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POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF
Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate -
CEP: 70714-903 - Brasília/DF
TERMO DE APENSAMENTO
2026.0029775-CGRC/DICOR/PF
Aos 26/08/2026, neste SIP/SR/PF/MG, em cumprimento ao despacho exarado às CGRC/DICOR/PF, da documentação abaixo relacionada: 1)-IPJ nº 048/2026-SIP/SR/PF/MG;
2)-IPJ nº 055/2026-SIP/SR/PF/MG; 3)-IPJ nº 056/2026-SIP/SR/PF/MG; 4)-IPJ nº 057/2026-SIP/SR/PF/MG; 5)-IPJ nº 058/2026-SIP/SR/PF/MG; 6)-IPJ nº 063/2026-SIP/SR/PF/MG;
7)-IPJ nº 071/2026-SIP/SR/PF/MG; 8)-Relatório de Diligência nº 1175540/2026-CINQCGRC/DICOR/PF; 9)-IPJ nº 1752768/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF; 10)-IPJ nº 1810822/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF;
11)-IPJ nº 1813573/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF.
Documento eletrônico assinado em 26/08/2026, às 18h52, por LUIDE GUIARONE CORRADI MARQUES, Escrivão de
Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento
pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:a7034cc5d450863ff9d4f993f2745090a33de7b6
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 048/26 - SIP/SR/PF/MG
| Data: | 04/03/2026 |
|---|---|
| Tipo de Conhecimento: | Informação de polícia judiciária. |
| Assunto: | Diligência in loco |
| Referência: | IPL |
| Destinatário: | DPF VICTOR BARBABELLA NEGRAES |
Senhor Delegado,
Em 02/03/2026, a equipe de policiais signatária empreendeu vigilância no endereço
Avenida Assis Chateaubriand, 525, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, para
confirmação do endereço de MARILSON ROSENO DA SILVA (CPF: 716.111.776-34).
Por volta das 17:00 horas, foi identificado o veículo LR/RANGE ROVER, de cor
preta, placa TYM9F99, que permaneceu por cerca de uma hora e vinte minutos
estacionado em frente ao edifício localizado no endereço supracitado, com os faróis acesos. O veículo está registrado nos sistemas oficiais em nome da pessoa jurídica KING
PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA (CNPJ 47.855.227/0001-82), cujo sócio
administrador é LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO (CPF 046.166.396- 12).
Insta salientar que, nesta data, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão expedido em desfavor de LUIZ PHILLIPI, o citado veículo foi apreendido em sua posse, havendo a confirmação de ser o real proprietário do carro.
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
Por volta das 18h20, MARILSON saiu do veículo e entrou na portaria do edifício em questão. Ato contínuo, o veículo deixou o local, seguindo pela Avenida Assis Chateaubriand e a equipe finalizou a vigilância.
a
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Belo Horizonte Floresta
É a informação.
ANDREZZA CAMISASSA PITANGUI
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL SIP/SR/PF/MG
BRENO VELOSO PINHEIRO
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL SIP/SR/PF/MG
IPJ [Título] - SIP/SR/PF/MG 2026.0029775
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA(IPJ)
NÚMERO DA IPJ | 55/2026 UNIDADE POLICIAL | SIP/SR/PF/MG
| Objetivo da IPJ | Cumprimento de diligência |
|---|---|
| Destinatário | DPF NEGRAES (chefe SIP/SR/PF/MG) |
| Policial (Analista) | EPF KARL ULRICH VON HOLLERMANN |
Senhor chefe,
Conforme solicitado, nos dirigimos à residência informada de DAVID HENRIQUE ALVES, CPF: 491.536.108-06; á rua 1, casa 100, condomínio Golden Class, Lagoa Santa/MG, na localidade realizamos as entrevistas e diligências pertinentes. O suspeito alugou o imóvel em fevereiro de 2025 através da Imobiliária Happy Imóveis, a proprietária é Ana Cristina Lacerda Correa; coletamos as informações que se seguem:
- Em entrevista com a proprietária Ana Cristina Lacerda Correa, fomos informados que seu inquilino DAVID era uma pessoa "estranha" e reservada, não mantinha contatos com os vizinhos e reclamava de receber em sua residência até prestadores de serviço de manutenção predial básica. Ela nos disse que nunca o conheceu pessoalmente (apesar de morar a poucos metros de distância) e toda parte contratual foi feita via imobiliária.
- Rociane é dona da Imobiliária Happy Imóveis e nos narrou que às 10h do dia 04/03/2026 recebeu uma ligação de DAVID dizendo que queria entregar o imóvel urgentemente pois um parente no estado de São Paulo necessitava de assistência urgente. A corretora disse que estranhou muito, que o questionou da chave do imóvel e da mudança e o mesmo afirmou que depois resolveria isso. Rociane ainda disse que
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IPJ [Título] - SIP/SR/PF/MG 2026.0029775
DAVID não devia nada, estava com o aluguel em dia e ainda pagava um seguro para não necessitar de fiador, para poder sair quando quisesse sem multas.
- Já em contato com o porteiro Vander, o mesmo afirmou que DAVID saiu por volta de 15h do dia 04/03/2026, disse que saiu apressadamente "cantando pneus" e que recebeu reclamação de moradores por esse motivo. O funcionário ainda nos informou que um dia depois, em 05/03/2026, por volta das 16h, um homem foi ao condomínio e pediu acesso a casa de DAVID, a qual já teria a chave. Vander tentou falar com o morador mas não conseguiu, obtendo sucesso em falar com sua namorada (que morava com ele) Katherine, através do número (13) 98227-8767, quem liberou o acesso do "homem". O porteiro nos forneceu imagens do veículo, do "homem" e seus dados cadastrais:
V246HL
x
Audi A3 placas QFI4A20
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IPJ [Título] - SIP/SR/PF/MG 2026.0029775
Motorista do veículo, o passageiro não foi identificado.
Segundo o cadastro da portaria, o motorista trata-se de VICTOR LIMA SEDLMAIER, CPF: 119.349.706-03.
O porteiro ainda afirmou que VICTOR LIMA SEDLMAIER já esteve no local outras vezes e já possuía cadastro com esse veículo e com outro, um VW Gol placas QTQ7D62.
Desta forma, consultamos também os proprietários dos veículos que são:
Nome Filiagdo 1
DAVID VERDAM TEODORO ELIZABETH AP DA COSTA TEODORO
D.N. 13/04/1989
Filiagdo 2 Sexo
ADR TEODORO MASCULINO
Nacionalidade BRASILEIRO(A)
Endereco
RUA ENEIDA, 740, CASA, NOSSA SENHORA DA GLO, 30881520, BELO HORIZONTE - MG
Proprietário do Audi placas QFI4A20.
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IPJ [Título] - SIP/SR/PF/MG 2026.0029775
Nome Filiagdo 1
JOSIEL ALEIXO DE ALMEIDA ANDREIA ALEIXO DE ALMEIDA
| CPF | D.N. |
|---|---|
| 12513621689 | 20/03/1995 |
| Filiagdo 2 | Sexo |
| JOSUE EVANGELISTA DE ALMEIDA | MASCULINO |
4 Nacionalidade
BRASILEIRO(A)
Enderego
RUA LAGOA SANTA, 28, JARDIM TERESOPOLIS, 32681224, BETIM MG
Proprietário do VW Gol placas QTQ7D62.
É a informação,
(assinado digitalmente) KARL ULRICH VON HOLLERMANN ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL MATRÍCULA 17927
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IPJ [Título] -SIP/SR/PF/MG 2026.0029775
INFORMAÇÃO POLÍCIA J (IPJ) A
NÚMERO DA IPJ | 56/2026 UNIDADE POLICIAL | SIP/SR/PF/MG
| Objetivo da IPJ | Cumprimento de diligência |
|---|---|
| Destinatário | DPF NEGRAES (chefe SIP/SR/PF/MG) |
| Policial (Analista) | EPF KARL ULRICH VON HOLLERMANN |
Belo Horizonte/MG, 09 de março de 2026
Senhor chefe,
Conforme solicitado, em 06/03/2026 nos dirigimos à residência informada de DAVID HENRIQUE ALVES, CPF: 491.536.108-06 á rua 1, casa 100, condomínio Golden Class, Lagoa Santa/MG; na localidade realizamos as entrevistas e diligências pertinentes. O suspeito alugou o imóvel em fevereiro de 2025 através da Imobiliária Happy Imóveis, a proprietária é Ana Cristina Lacerda Correa; coletamos as informações que se seguem:
♥ Em entrevista com a proprietária ANA CRISTINA LACERDA CORREA (CPF:
760.766.606-00), fomos informados que seu inquilino DAVID era uma pessoa "estranha" e reservada, não mantinha contatos receber em sua residência até prestadores de serviço de manutenção predial básica. Ela nos disse que nunca o conheceu pessoalmente (apesar de morar a poucos metros de distância) e toda parte contratual foi feita via imobiliária. Como o suspeito havia solicitado a entrega do imóvel e encerramento do contrato em 04/03/2026, a
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proprietária nos convidou para visitar o local. DAVID aparentemente saiu às pressas, deixando móveis e diversos objetos na casa, conforme fotografias abaixo.
Faixada da residência (proprietária abrindo a porta).
Garagem.
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Motocicleta elétrica deixada no local.
Área de lazer.
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Toalhas deixadas no varal.
Cozinha.
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Utensílios e talheres embalados deixados no local.
Copa (latas de bebidas com metade de seu conteúdo).
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Sala.
Quarto 01 (televisão deixada no local).
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Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 057/26 - SIP/SR/PF/MG
| Data: | 06/03/2026 |
|---|---|
| Tipo de Conhecimento: | Informação de polícia judiciária. |
| Assunto: | Outros levantamentos |
| Referência: | IPL |
| Destinatário: | DPF VICTOR BARBABELLA NEGRAES |
Senhor Delegado,
Chegou ao conhecimento deste Setor de Inteligência Policial que, no dia 04/03/2026, por volta das 23h30, na Rodovia Fernão Dias (BR-381), a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) abordou em operação de rotina o veículo LR/RANGE ROVER SPORT SVR, ano
2021, cor cinza e placa RNJ7J10.
O veículo está registrado em nome de LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES
MOURAO (CPF 046.166.396-12), que havia sido preso preventivamente naquele mesmo
dia, em Belo Horizonte, em razão da deflagração da 3ª fase da Operação "Compliance
Zero".
Na ocasião da abordagem, o veículo estava com licenciamento atrasado, razão pela qual foi apreendido e encaminhado ao pátio da cidade de Pouso Alegre/MG. O carro era conduzido por DAVID HENRIQUE ALVES (CPF 491.536.108-06) e ocupado também por
KATHERINE VENANCIO TELES (CPF 492.274.938-16).
Em busca em fontes de dados disponíveis foi possível obter a seguinte qualificação para os ocupantes do veículo:
DAVID HENRIQUE ALVES CPF: 491.536.108-06 D.N.: 18/06/2002 (São Vicente/SP)
Filiação: Keliane Fernandes Alves i)
Endereços declarados:
Rua Um, 100, Residencial Golden Class, Lagoa Santa/MG
Rua Silvio Menicucci, 218, Buritis - Belo Horizonte/MG
Rua Waldemar Geraldo Zanchi, 330, Apto 24 - Cidade Nautica - Sao Vicente/SP - CEP 11350-120
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
Ocupação: Sócio Administrador da empresa Bipe
Software Brasil LTDA (CNPJ: 49.334.830/0001-44)
Telefones:
(13)99758-1818 (13)99139-2950 (11)99638-4562 (31)99090-0000 (31)99738-2025 (31)97359-6425
KATHERINE VENANCIO TELES CPF 492.274.938-16
D.N. 14/09/1999 (Santos/SP) Filiação: Erica Venancio
Fabio da Silva Teles
Endereços declarados:
Rua Bernardino de Campos 226, Campo Grande, Santos/SP
Rua Ministro Xavier de Toledo 124, Campo Grande, Santos/SP,
Profissão declarada: estudante Telefone: (13)98227-8767
Conforme consta, DAVID é sócio administrador da empresa limitada BIPE
SOFTWARE BRASIL LTDA (CNPJ 49.334.830/0001-44), constituída em 2023, com sede
em Belo Horizonte/MG e com capital social de R$ 680.000,00.
Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
NIRE: 3121496042-6 Nome da Empresa: BIPE SOFTWARE BRASIL LTDA Nome Fantasia: BIPE SOFTWARE BRASIL
Natureza Juridica: 2062 SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Endereco: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1435, SALA 708 PAVMTO 7, BAIRRO SAVASSI, CEP
Telefone:
313125280005
Home Page:
| Capital: | RS 680.000,00 |
|---|---|
| Capital Integralizado: | R$ 500.000,00 |
| Valor da Cota: | RS 1,00 |
| Porte: | NORMAL |
Estadual:
Arquivamento: 06/06/2025 002 ALTERACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E MANUTENCAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES CUSTOMIZAVEIS E NAO CUSTOMIZAVEIS. DE APLICACOES E WEBSITES, ALEM DE SERVICOS COMPLEMENTARMENTE, A EMPRESA OFERECERA SERVICOS TECNOLOGICAS PARA EMPRESAS DE DIFERENTES SETORES, BEM COMO PARTICIPARA DE OUTRAS SOCIEDADES.
Em diligências no local de endereço da empresa, a equipe obteve a informação junto
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal
Situagao: ATIVA
Status:
XXXXXX
Dados da Empresa
BELO HORIZONTE/MG, BRASIL
Em:
processos@amuracontabil.com.br
Data da Constituicao: 25/01/2023 Inicio de Atividade: 25/01/2023
Dep. Autorizagao Gov.: Nao Capital Aberto: Nao
Data de Término:
Objeto Social
SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COM FOCO NO
ATUARA TAMBEM NA CRIACAO E HOSPEDAGE!
| RELACIONADOS | AO | TRATAMENTO | E | ARMAZENAMENTO | DE | DADOY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | CONSULTORIA | TECNICA | ESPECIALIZADA | E | SUPORTE | EM SOLUCOE! |
a funcionários do edifício, por meio de história cobertura, que o endereço é utilizado por
várias empresas para recebimento de correspondência. No painel da portaria, a sala
continha identificação da empresa COMPANY HERO (CNPJ: 20.240.272/0001-76).
<i. CGRC/DICOR/PF
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5
sn
Sama
Em fontes abertas, confirmou-se que a empresa COMPANY HERO presta serviços
de contratação de endereço fiscal e escritório virtual1, serviço utilizado por pessoas
jurídicas para receber correspondências, tendo sido encontradas diversas outras empresas declarando endereço no mesmo local.
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BI Escrtorio Virtual Vintual com Inseicdo Estadual
=
Endereco Comercial Registro de Marca
Em consulta a sistemas disponíveis de detecção de placas em rodovias, foi possível verificar que, pela dinâmica de deslocamento, o veículo saiu de Belo Horizonte horas
depois da deflagração da mencionada Operação, no sentido a cidade de SÃO PAULO,
passando pelos seguintes municípios: Vespasiano (17:21), Betim (18:53), Brumadinho (19:15), Rio Manso (19:32), Carmópolis de Minas (20:01), Santo Antonio do Amparo (20:35), Carmo da Cachoeira (22:07) e São Gonçalo do Sapucaí (22:43), este município estando a cerca de 60 km de Pouso Alegre, onde ocorreu a abordagem.
Assim, a autoridade policial determinou a intimação dos dois ocupantes do
veículo apreendido, tendo sido KATHERINE contatada pelo terminal de contato (13)
98227-8767, ocasião em que afirmou que o telefone celular de DAVID HENRIQUE
havia caído durante a mencionada abordagem, razão pela qual encontrava-se incomunicável.
Foi enviado então, pelo aplicativo de mensageria Whatsapp, o Mandado de
Intimação N° 1198833/2026 intimando KATHERINE VENANCIO TELES para
comparecimento à oitiva a ser realizada no mesmo dia, 05/03/2026.
Durante a oitiva, realizada por videoconferência às 18h00 (RDF 2026.0022445),
KATHERINE afirmou QUE é estudante universitária em faculdade em Santos/SP; QUE
reside em Santos/SP com os pais e não possui renda própria; QUE é namorada de DAVID há cerca de dois anos; QUE DAVID possui uma empresa de tecnologia cujos serviços ela desconhece, acreditando "ser de software"; QUE desconhece a renda mensal de DAVID;
QUE a empresa denomina-se BIPE SOFTWARE e fica em Belo Horizonte/MG; QUE
desconhece qualquer sócio da empresa além dele; QUE confirma ser ocupante do veículo apreendido pela PRF; QUE o dono do carro é amigo de DAVID e confirmou ser LUIZ
PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO, dizendo nunca o ter conhecido; QUE
DAVID trabalhava para LUIZ PHILLIPI, prestando "serviços de tecnologia", não sabendo
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precisar; QUE o carro estava com DAVID por PHILLIPI querer sempre ajudar os amigos e que, por confiar no DAVID, deixou o carro com ele; QUE viajou no carro, porque os pais dela viajariam para a Europa e precisava "cuidar do irmão e das casas"; QUE DAVID deixou o celular quebrar ao descer do UBER, tendo ido em seguida para São Paulo para comprar outro; QUE se enganou ao afirmar anteriormente que o telefone tinha se quebrado durante a abordagem da PRF; QUE a abordagem da PRF foi tranquila e respeitosa, confirmando que estava em alta velocidade; QUE a viagem já estava planejada desde fevereiro; QUE
DAVID adquiriu novo telefone celular, mas que faltava ainda ativar o chip (eSIM),
confirmando o número como (31) 99090-0000; QUE pretende ficar em Santos/SP até Abril, mas não sabia se DAVID retornaria para Belo Horizonte, uma vez que o contrato com a casa em que viviam em Lagoa Santa havia terminado desde janeiro ou fevereiro; QUE ele morava no condomínio GOLDEN CLASS, em Lago Santa, confirmando o endereço como "RUA UM, CASA CEM"; QUE a condição financeira dele não estava boa para manter a casa; QUE a família dele também reside em Santos/SP.
Em seguida, a autoridade policial ouviu o Policial Rodoviário Federal VINICIUS
MARTINS ALVES (Matrícula 3263361), que afirmou QUE confirma ter participado da
abordagem ao referido veículo; QUE o veículo movimentava-se em velocidade incompatível com a via, motivo pelo qual resolveram abordá-lo; QUE ao realizar a consulta da placa, constataram vencimento do licenciamento do veículo; QUE também reconheceram o nome do proprietário pela divulgação na mídia por conta da Operação "Compliance Zero"; QUE encontrou a restrição judicial de circulação nos sistemas consultados; QUE fizeram uma busca interna no veículo; QUE confirma os ocupantes como DAVID e KATHERINE, sendo ele o condutor; QUE o condutor afirmou que estava indo para a casa da namorada, a outra ocupante do veículo, em Santos/SP; QUE o condutor afirmou que conheceu LUIZ PHILLIPI em um evento corporativo, mantendo-se evasivo nas respostas em relação ao tema; QUE identificaram no interior do veículo itens pessoais, mochilas, notebook, monitores e gabinete de computador, vídeo game e controles, malas de mão com roupas e objetos pessoais no porta-malas, aproximadamente 12 caixas com itens pessoais, mais um telefone celular, que, somados, parecia uma "pequena mudança para alguns dias"; QUE acreditava que o celular encontrado estava no porta-malas era um Iphone de modelo antigo; QUE foi
encontrado um documento de identidade de um cidadão não presente no veículo; QUE quando questionado, DAVID disse que era de um amigo que esqueceu com ele
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e estava levando para devolver; QUE tinha a foto do RG e encaminharia depois da oitiva para este Setor de Inteligência Policial; QUE a abordagem se deu
aproximadamente às 23:30 na BR381, Km 871, exatamente na unidade operacional de Pouso Alegre da PRF; QUE tanto KATHERINE, quanto DAVID demonstraram susto no momento do desembarque do veículo, tendo esse último demonstrado "nervosismo" quando a equipe iniciou as buscas no interior do veículo; QUE o casal informou que ficariam em Santos apenas alguns dias na casa da família de KATHERINE.
Muito embora, em sua oitiva, KATHERINE tenha alegado que o objetivo da viagem partindo de Belo Horizonte/MG com destino a Santos/SP seria para cuidar do irmão e das casas na cidade paulista - visto que os pais dela teriam uma viagem programada para a Europa neste mês de março -, verifica-se, em consulta aos sistemas, que não foram
encontradas reservas de voos para ERICA VENCANCIO (CPF 321.268.438-07) ou FABIO DA SILVA TELES (CPF: 288.632.998-38), genitores de KATHERINE. Vale ressaltar
que FABIO sequer possui passaporte emitido pela Polícia Federal.
Ao que tudo indica, a viagem realizada pelo casal não parece ter sido programada conforme o alegado por KATHERINE, mas sim aparenta se tratar de uma tentativa de evasão após o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do
LUIZ PHILLIPI, para quem DAVID trabalhava, sobretudo pelo fato de estarem
transportando uma aparente mudança no carro, ao que parece providenciada às pressas. Além do mais, o casal apresentou diferentes versões quando questionados a respeito do tempo que permaneceriam em Santos/SP.
Para confirmar o endereço de DAVID HENRIQUE como sendo o declarado por
KATHERINE na oitiva, uma equipe de policiais se deslocou então ao condomínio GOLDEN CLASS, no município de Lagoa Santa. Em diligências junto à equipe de portaria e
segurança do condomínio, constatou que realmente DAVID residia no local indicado.
Além disso foi possível obter imagens do último visitante registrado para DAVID, identificado como sendo VICTOR LIMA SEDLMAIER (CPF 119.349.706-03), que adentrou o condomínio conduzindo o veículo AUDI A4 branco, placa QFI4A20, no dia seguinte à deflagração da Operação "Compliance Zero" (05/03/2026).
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V246HL
8x
A fotografia de VICTOR obtidas nas câmeras de segurança do condomínio chamou atenção da equipe de policiais pela extrema semelhança à fotografia constante no documento de identidade encontrado no porta-malas do veículo conduzido por DAVID, que supostamente pertenceria a um indivíduo de nome MARCELO.
O policial rodoviário federal ouvido como testemunha encaminhou a imagem do referido documento a este Setor de Inteligência Policial, em que é possível verificar os supostos dados de MARCELO SOUZA GONCALVES, CPF 021.304.833-72, data de nascimento 23/12/2005, natural de SÃO LUIS/MA, conforme colacionado a seguir.
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ESTADO DO MARANHAO
SEGURANGA PUBLICA
DE ESTADO A
| OE OE POLICH CL JA
MARCELO SOUZA GONCALVES
Wome
E MARIA SOUZA
Contudo, por meio de ferramentas de reconhecimento facial, obteve-se
correspondência entre a foto do documento em nome de "Marcelo" como sendo VICTOR LIMA SEDLMAIER (CPF 119.349.706-03). As imagens abaixo demonstram as
fotografias do RG de MARCELO (ACIMA), em comparação com os dados da Carteira Nacional de Habilitação de VICTOR (ABAIXO).
@
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
ESTADO DO MARANHAO
ESTADO DA PLBLICA
SECRETARIA DE
GERAL DE POLICIA CIVIL
DE IDENTIFICAGAO
SOUZA GONCALVES
MARCELO
MARIA SOUZA GONCALVES
Nome 1
| VICTOR LIMA SEDLMAIER | ADRIANE NEVES DE LIMA |
|---|---|
| CPF | D.N. |
| 11934970603 | 05/10/2001 |
| Filiagdo 2 | Sexo |
| ERLANDIO SEDLMAIER | MASCULINO |
Nacionalidade
BRASILEIRO(A)
Ainda nos dias posteriores à deflagração da 3ª fase da Operação "Compliance Zero", 06/03/2026, após as diligências no Condomínio GOLDEN CLASS, chegou, também, ao conhecimento deste Setor de Inteligência Policial de que um caminhão havia adentrado o referido condomínio para realizar a mudança na casa de DAVID HENRIQUE ALVES.
Ato contínuo, equipe de policiais se deslocou ao local e abordou veículo que acompanhava a mudança, sendo o mesmo AUDI A4 branco placa QFI4A20 identificado
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
como visitante de DAVID pela administração do condomínio no dia anterior e conduzido por VICTOR LIMA SEDLMAIER.
Verifica-se que o referido veículo não pertence, ao menos formalmente, ao investigado ou um de seus familiares, sendo que o proprietário constante no documento é
DAVID VERDAM TEODORO (CPF 103.228.086-77)
Em sede de oitiva, VICTOR afirmou, de mais relevante, QUE é "desenvolvedor" e estudante de ciências da computação; QUE prestava serviços para DAVID HENRIQUE ALVES desde julho de 2024, aproximadamente; QUE o conheceu por intermédio de um primo; QUE presta serviços como consertar computador de DAVID, levar seu carro até oficina, colocar "crédito" no celular, e até desenvolver software de inteligência artificial; QUE tem conhecimento em design e banco de dados (backend); QUE DAVID pagava dois mil reais por mês a VICTOR, além de bônus por serviços eventuais; QUE não conhece LUIZ PHILLIPI MOURÃO pessoalmente, mas tem conhecimento apenas que DAVID trabalhava para ele por questões "do Daniel"; QUE DAVID trabalhava para MOURÃO voltado para a reputação online do bancário DANIEL VORCARO; QUE DAVID possui uma empresa chamada "BIPE" e que fizeram um contrato para uso de software desenvolvido por DAVID para analisar e mapear a reputação de DANIEL VORCARO na internet; QUE não sabe desde quando DAVID trabalha para LUIZ PHILLIPI e para VORCARO; QUE DAVID solicitou ao declarante que fizesse a mudança por precisar ir a SÃO PAULO por questões familiares;
QUE o declarante poderia vender itens para pagar dívida de DAVID com ele, tendo em vista
que não recebia o salário desde a deflagração da primeira fase da "Operação Compliance Zero"; QUE acredita que DAVID recebia em torno de R$ 35.000,00 mensais pagos por LUIZ PHILLIPI MOURÃO; QUE a pessoa que o acompanhava no banco de carona quando entrou no condomínio de DAVID tinha alcunha de "Rodriguinho", e que o nome que conhece é RODRIGO PIMENTA; QUE já pediu para RODRIGO fazer alguns trabalhos para DAVID, como pagar boletos ou adquirir domínios na internet; QUE o veículo que conduzia estava em nome de alguém de nome DAVID e que o seu pai estava em processo de aquisição e financiamento; QUE seu advogado é CARLOS ALBERTO ARGES que o contratou para utilizar técnicas computacionais para melhorar a reputação do advogado na internet, tendo recebido R$ 15.000,00 por este serviço, pagos em espécie no escritório do advogado no bairro Serra; QUE esta negociação se concretizou no mesmo dia da oitiva pela manhã;
QUE o serviço consistia em republicar notícias favoráveis para ganhar relevância nos
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mecanismos de busca da web; QUE encontrava pouco com DAVID, sendo a última vez em setembro de 2025; QUE recebia o salário por PIX e o contato de ambos era feito por aplicativo de mensagem e pela plataforma OBSIDIAN; QUE DAVID o informou da apreensão do veículo em nome de LUIZ PHILLIPI que ele conduzia em blitz da PRF; QUE não tem envolvimento nos fatos apurados e nem relacionamento com LUIZ PHILLIPI; QUE havia hierarquia que iniciava com demanda de DANIEL VORCARO; QUE acredita que DAVID nunca conversou direto com VORCARO ou talvez de forma muito esporádica, sendo LUIZ PHILLIPI o elo entre eles; QUE conversava com DAVID em vídeo pela plataforma DISCORD, mas que não lembra o próprio nickname na plataforma, acreditando ser "vitinholimavls" e que o nickname de DAVID era "DVD"; QUE optavam pelo DISCORD ao invés de Whatsapp pela praticidade de compartilhamento de telas; QUE, ao ser perguntado por DAVID VERDAM TEODORO, diz saber apenas por ser o proprietário do veículo AUDI A4 que conduzia; QUE não autoriza o acesso e nem fornece a senha de acesso ao seu telefone celular, negando possuir outro aparelho de telefone celular.
Conforme se verifica, VICTOR é sócio de duas pessoas jurídicas de comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos em Belo Horizonte/MG: DROGARIA SAUDE VIDA
LTDA (CNPJ 13.236.975/0001-65) e NOVA FARMA DROGARIA E COSMETICOS LTDA.
(CNPJ 10.351.996/0001-33). Em ambas, consta também no quadro societário seu genitor,
ERLANDIO SEDLMAIER (CPF 615.372.506-63), que foi alvo DE BUSCA E APREENSÃO
no âmbito da a OPERAÇÃO TARJA PRETA, da Polícia Civil de MG em 2020, que apurou desvios de medicamentos controlados dentro de farmácias, que eram posteriormente comercializados de forma irregular.
Apesar de constar como sócio das farmácias citadas, VICTOR declarou profissão como "desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação", e possui endereço cadastrado em Belo Horizonte/MG.
Ademais, cabe ressaltar que, não obstante VICTOR alegue que recebia dois mil reais para prestar serviços a DAVID, verifica-se que o seu padrão de vida mostra incompatível com a renda declarada, isso porque, em consulta às bases de dados de voos nacionais e internacionais, foram encontrados voos recentes de VICTOR SEDLMAIER com destino
a LISBOA, Portugal (23/05/2025 e 14/02/2026); e PARIS, França (23/01/2026), além de outros voos com destinos nacionais.
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Destaca-se, também, que o "Rodriguinho" ou "Rodrigo Pimenta" mencionado por
VICTOR em seu depoimento como sendo a pessoa que estava lhe acompanhando quando foi até a residência de DAVID, restou apurado que se trata de RODRIGO PIMENTA
FRANCO AVELAR CAMPOS (CPF: 702.010.036-86), portador do terminal telefônico
(31)99905-9213. Por fim, no tocante ao advogado CARLOS ALBERTO ARGES citado por VICTOR
como o tendo contratado para impulsionar sua reputação em mecanismos de busca na internet é CARLOS ALBERTO ARGES JÚNIOR (CPF: 789.274.206-91), que já foi preso no âmbito da Operação "ESCOBAR", deflagrada em 2019 pela SR/PF/MG, suspeito de dar vantagens indevidas a servidores em troca de vazamentos de informações sigilosas, sendo posteriormente denunciado pelo crime de organização criminosa. Consta também como indiciado na Operação "CAPITU", deflagrada em 2018 pela SR/PF/DF, pela suposta prática do crime de exploração de prestígio, além de inquérito policial pela suposta prática do crime
de calúnia.
É a informação.
ANDREZZA CAMISASSA PITANGUI
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL SIP/SR/PF/MG
BRENO VELOSO PINHEIRO
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL SIP/SR/PF/MG
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INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 058/26 - SIP/SR/PF/MG
| Data: | 15/03/2026 |
|---|---|
| Tipo de Conhecimento: | Informação de Polícia Judiciária. |
| Assunto: | Levantamentos diversos |
Referência: 026.0022445-CGRC/DICOR/PF
IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG RDF 2026.0022445-CGRC/DICOR/PF RDF 2026.0022650-CGRC/DICOR/PF RDF 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF
Destinatário: DPF VICTOR BARBABELLA NEGRAES
Senhor Delegado,
Seguindo determinação verbal desta autoridade policial apresento esta Informação de Polícia Judiciária com análise de dados relevantes obtidos durante e após a deflagração da Operação denominada COMPLIANCE ZERO - TERCEIRA FASE em 04.03.26 no âmbito da Superintendência de Polícia Federal em Belo Horizonte/MG, visando levantar vínculos entre investigados, suspeitos e possíveis laranjas relacionados a tal operação.
1. Investigados objetos de buscas e prisão e possíveis laranjas e empresas
relacionadas
1.1.MARILSON ROSENO DA SILVA - CPF.: 716.111.776-34
1.1.1. Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial Ltda
CNPJ: 03.551.168/0001-83 Capital Social de R$ 15.000,00 Participação: Sócio-Administrador Situação na RFB: Ativa
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Vale destacar que referida empresa foi criada com o nome de TRANSW
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME em 13/09/1999. Posteriormente em 11/04/2008 alterou a razão social e atividade econômica sendo rebatizada com o nome GEO & MAR IMOBILIÁRIA, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES-ME. Somente em 27/02/2023 o investigado assumiu 100% do capital social e alterou o nome da sociedade para ROSENO
& RIBEIRO GESTÃO EMPRESARIAL, sua razão social atual.
Dados Empresa
NIRE Nome:
|
31205774275 03.551.168/0001-33 ROSENO & RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Empresas Antecessoras
Nome Anterior NIRE Aprovacdo Data UF Anterior Tipo
1110472008 ALTERAGAO DE
TRANSW TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -ME 3912517 NOME
EMPRESARIAL
( ] 2710212023 DE
GEO & MAR IMOBILIARIA EMPREENDIMENTOS E
10100022 CONSTRUCOES LTDA -ME 16:43:18
EMPRESARIAL
WADSON VIANA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, empresario, nascido em 07/03/1960, residente e domiciliado na Rua Amandio Antunes n° 10, Bairro Almir Coelho, CEP: 39.950-000 em Rubim/MG, inscrito
no CPF: 315.082.946-15, e portador da Cl: n° M.756.717, SSP/MG;
O socio WADSON VIANA ALMEIDA, representado neste ato pelo seu procurador com procuragéo, assinando digitalmente o Procurador: Hélder Alves de Lima, Brasileiro, Casado, Contador, CPF: 759.511.426-87 e MG.5.542.840 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Tabaiares, n° 12 Sala 401,
Floresta, Belo Horizonte/MG CEP: 30.150-040;
Unicos sécios da sociedade, GEO & MAR IMOBILIARIA, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES
LTDA, inscrita no CNPJ: 03.551.168/0001-83, com sede Avenida Brasil, 248, Sala 410, Santa Efigénia,
CEP: 30.140-900 em Belo Horizonte/MG, registrada na JUCEMG sob o 31205774275 em 13/09/1999, resolvem de comum acordo efetuar a 3° Alteragdo Contratual, mediante as seguintes clausulas e
condigdes;
CLAUSULA PRIMEIRA
©O Nome empresarial passa a ser “ROSENO & RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA” e o nome fantasia passa a GESTAO EMPRESARIAL”.
ser “ROSENO & RIBEIRO
CLAUSULA SEGUNDA
Neste ato o sécio WADSON VIANA ALMEIDA, ja qualificado acima, aliena onerosamente e transfere a totalidade de suas quotas ao socio MARILSON ROSENO DA SILVA, brasileiro, casado em regime de
parcial de bens, empresario, nascido em 24/07/1969, residente e domiciliado na Avenida Assis Chateaubriand, 525, Apto 1402, Bloco 01, Floresta, CEP: 30.150-101 em Belo Horizonte/MG, inscrito no CPF: 716.111.776-34 e portador da Cl: 6.270.194, SSP/MG, retirando-se assim da sociedade, o
MARILSON ROSENO DA SILVA, ja qualificado acima, passa a ser detentor de 15.000 (Quinze mil) quotas, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), representado por 100% (cem) do capital social,
e
dando-lhes plena, geral, irrevogavel irretratavel quitagao seja a que titulo for admitindo-a na sociedade e
com o capital social distribuidos da seguinte forma descrito no quadro abaixo:
Quotistas N° de Quotas | % | Valor RS
em
| MARILSON ROSENO DA SILVA | 15.000 | 100 | 15.000,00 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 15.000 | 100 | 15.000,00 |
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1.2.JULIA CRISTINA ALVES RIBEIRO - CPF 031.581.916-28
Esposa de Marilson
A equipe policial responsável pela prisão do investigado MARILSON ROSENO bem como pelas buscas em sua residência relatou no Relatório de Diligências acostado ao RDF 2026.0022454 relatou que arrecadou "Cédula de Crédito Bancário Rural nº 473.500.955 (Banco do Brasil), no valor de R$ 808.516,86, em nome do alvo, com a finalidade voltada em termos gerais ao desenvolvimento da agropecuária, cartas de anuência (firmadas pela esposa e cunhado do alvo), relativas ao imóvel rural denominado fazenda Cantagalo, matrícula 10536, vinculado ao cartório de Registro de Imóveis de Jacinto/MG, na qual foi registrada cédula rural pignoratícia nº 488.703.790".
Relatou ainda que " Em verificação dos aparelhos eletrônicos existentes no local, constatou-se em notebook conversas recentes mantidas entre MARILSON, registrado como "TATU - MARIDO" e sua esposa JULIA RIBEIRO, atinentes ao empréstimo de valores a terceiros mediante cobrança de juros, controle de pagamentos referente a "fazenda 2", troca de fotos de imóvel rural de propriedade do casal, onde se pode visualizar a existência de bovinos e ainda minuta de contrato de compra e venda de imóvel rural ".
Com a suspeição levantada pela equipe de buscas realizamos pesquisas em fontes abertas e nos bancos de dados disponíveis onde foram encontradas 02 empresas vinculadas à esposa do investigado MARILSON, relacionadas abaixo, que podem estar sendo utilizadas por ele para ocultação ou lavagem de dinheiro, sendo necessária uma investigação mais aprofundada para confirmar tal suspeita.
1.2.1. Portal Planos de Saúde LTDA
CNPJ: 36.906.668/0001-40 Capital Social: R$ 10.000,00 Participação: Sócio Administrador - 50% do Capital Situação na RFB: Ativa
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Empresa criada em 09/04/2020 com o nome de NÚCLEO DE
TREINAMENTO PARA O CÉREBRO LTDA, tendo como sócias JÚLIA CRISTINA ALVES RIBEIRO, esposa do investigado MARILSON ROSENDO e LUCIA DE FÁTIMA FERREIRA, CPF 027.829.986-50, ambas dividindo em partes iguais o Capital Social de R$ 300.000,00
à época.
Em 05/04/2021 foi realizada uma nova adequação do CNPJ alterando o nome da empresa para PORTAL PLANOS DE SAÚDE LTDA, reduzindo o Capital Social para R$ 10.000,00, retirando-se da sociedade LUCIA DE FÁTIMA FERREIRA e entrando em seu lugar com 50% do Capital Social, o nacional RUDGGERO HENRIQUES CAMPOS ANOTONINI, CPF 111.140.396-16.
Pelo presente instrumento na melhor forma de direito, os abaixo assinados:
LUCIA DE FATIMA FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 28/12/1974, n® do CPF 027.829.986-50, documento de identidade 8879813, SSP, MG, com domicilio / residéncia a RUA DONA OLINDA RODRIGUES, numero 648, bairro / distrito PARQUE MARACANA, municipio CONTAGEM MINAS GERAIS, CEP
32.042-440 ¢
JULIA CRISTINA ALVES RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, n® do CPF 031.581.916-28, documento de identidade MG8845625, SSP, MG, com domicilio / residéncia a AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND 525, nimero 1402, BLOCO 1, bairro / distrito FLORESTA, municipio BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS, CEP 30.150-900.
Unicas sécias da sociedade empresaria limitada denominada PORTAL PLANOS DESAUDE LTDA sede RUA CARIJOS, numero 204, bairo CENTRO, municipio BELO
com na
HORIZONTE MG, CEP 30.120-060, inscrita no CNPJ: 36.906.668/0001-40, com seu
contrato social registrado e arquivado na junta comercial do estado de Minas Gerias
(JUCEMG), sob 3121166448-6, por este bastante instrumento particular, na melhor e boa
forma de direito, tem entre si, justo e combinado a alteragdo do contrato social, conforme as clausulas e a seguir:
|— ALTERACAO DO ENDERECO
A sede da empresa passara para Rua Carijos, n® 126, sala 204, Centro Belo Horizonte,
CEP 30.120-060.
Il DA DENOMINACAO
A adotara empresarial de PORTAL PLANOS DE SAUDE LTDA.
empresa o nome
Paragrafo Primeiro; O nome fantasia passara a ser PORTAL PLANOS DE SAUDE.
Ill DO CAPITAL SOCIAL:
Em decorréncia de perdas irrepardveis o capital social da sociedade, que era de
R$300.000,00 (trezentos mil Reais), dividido em 300.000 quotas no valor nominal de R$1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, devido a reducao
feita conforme artigo 1.082 inciso , fica reduzido para R$10.000,00 (dez mil Reais), dividido
em 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (Um real), cada uma, totalmente
integralizadas em moeda corrente do pais.
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DA SAIDA DE SOCIO. DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS E SITUACOES ESPECIAIS:
Cldusula Primeira: E admitido sociedade qualidade de sécio/ administrador, RUDGGERO
na na
HENRIQUES CAMPOS ANTONINIL., nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESARIO, Casado, data de
nascimento 21/07/1995, n° do CPF 111.140.396-16, documento de identidade MG14335557, POLICIA CIVIL, MG, com domicilio / residéncia a RUA JANDIATUBA 120, ndmero 120, bairro / distrito BURITIS, municipio BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, CEP 30.493-135.
RUDGGERO qualificado no Contrato Social como sendo empresário possui participação em 11 empresas de ramos diversos conforme relação abaixo:
CNPJ RAZÃO SOCIAL VINCULOS SITUAÇÃO CNAE PRINCIPAL
| 43192635000140 | ADD GESTORA DE BENEFICIOS LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2021), RESPONSAVEL | | ATIVA | 8211300-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
|---|---|---|---|---|
| 47640474000161 | | AGREGA SAUDE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 19/08/2022), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2022) | | ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 38142401000159 | COMSAUDE LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2020), RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 19/08/2020) | | ATIVA | 8211300-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 32843038000112 | COUTINHO E SALIBA - CONSULTORIA EM BENEFICIO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (de 19/04/2021 a 17/02/2025 [Data estimada] - 51%) | | ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 33763625000164 | DR. ZAP LTDA | RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 20/01/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 20/01/2021) | ATIVA | 6619399-Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 36495420000133 | ELLO PLANOS DE SAUDE E ODONTO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021) | | | ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 36495420000214 | ELLO PLANOS DE SAUDE E ODONTO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021) | | | BAIXADA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 36906668000140 | | PORTAL PLANOS DE SAUDE LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 05/05/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 05/05/2021) | | | ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 12423397000103 | RAMOS LOCACAO E TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 04/11/2020), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 04/11/2020), RESPONSAVEL | | ATIVA | 7711000-Locação de automóveis sem condutor |
SOCIO-ADMINISTRADOR (desde UPPER CONSULTORIA CORRETORA DE 35804395000160 22/04/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR SEGUROS LTDA (desde 22/04/2021), RESPONSAVEL
SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 44231927000108 W HOLDING PARTICIPACOES LTDA 12/11/2021), RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 12/11/2021)
ADMINISTRADOR (desde 16/03/2022), ADMINISTRADOR (desde 16/03/2022),
45682228000147 WGOLD MINERACAO LTDA REPRESENTANTE (desde 16/03/2022),
REPRESENTANTE (desde 16/03/2022), RESPONSAVEL
6622300-Corretores e agentes de
| |
ATIVA seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
6462000-Holdings de instituições não- ATIVA financeiras
899199-Extração de outros minerais
| |
ATIVA não-metálicos não especificados anteriormente
@
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1.2.2. Jr Empreendimentos Financeiros Ltda
CNPJ: 59.042.231/0001-00 Capital Social: R$ 5.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa
Durante a deflagração da 3ª Fase da Operação Compliance Zero foi apreendido o aparelho celular utilizado por MARILSON ROSENDO, cujos dados foram extraídos e entregues à equipe de análise através do LAUDO Nº 8381/2026- SETEC/SR/PF/MG.
LAUDO N° 8381/2026-SETEC/SR/PF/MG
LAUDO DE PERICIA CRIMINAL FEDERAL
(INFORMATICA)
Em 09 de de 2026, designado pelo Chefe do SERVICO TECNICOmargo
CIENTIFICO da Superintendéncia Regional de Policia Federal Minas Gerais, Perito
em o
Criminal Federal VLADIMIR DE LIMA SANTOS elaborou o presente Laudo de Pericia Criminal Federal interesse do procedimento n° 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF, fim de
no a
atender ao contido no Oficio n° 1176795/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF de 04/03/2026,
registrado no SISCRIM sob o n° 0407/2026-SETEC/SR/PF/MG em 04/03/2026, descrevendo com verdade e com todas as circunstancias tudo quanto possa interessar a e atendendo
ao requisitado, abaixo transcrito:
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I MATERIAL
1.1 Material Questionado
O presente foi realizado material cadastrado sob mnimero
exame no o
2026.22576 no ePol. O material é descrito na Tabela 1 e apresentado nas Figuras 1 e 2. O material foi recebido Sistema Nacional de Criminalistica da Policia Federal lacrado
no em
embalagem plastica de seguranga sob o numero C0002842173, tendo sido posteriormente
deslacrado para a realizagdo dos exames neste Servigo Técnico-Cientifico (SETEC).
Tabela 1 Material examinado.
Identificacdo
Material 0612/2026-
SETEC/SR/PF/MG
Um 01 aparelho celular,
17 Pro Max),
350132461919836. VIVO 68.0, ICCID 89552355164011041620.
Tabela 5 Contas de usuério cadastradas
como
Tipo
Nome: Marilson Roseno da silva
Apple
ID Apple: marilson.mrs@gmail.com.
Descricio
Apple, modelo A3525 (iPhone
marca
IMEI 1: 350132461852326, IMEI 2:
Aparelho equipado com eSIM da operadora do aparelho. Dados
.
No aparelho encaminhado para exame foram encontrados dados de cartdes
SIM ja inseridos equipamento, quais estdo elencados Tabela 6.
no os na
Tabela 6 Dados de cartdes SIM/eSIM encontrados aparelho.
no
| ICCID | IMSI | SPN | MSISDN |
|---|---|---|---|
| 89552355164011041620 | | 724235505194264 | Vivo | +5531987878146 |
89013802299759453900 | 310380975945390 AT&T (EUA)
Por determinação verbal da autoridade policial procedemos a uma análise prévia do conteúdo do respectivo aparelho buscando possíveis elementos relacionados a ocultação de bens e lavagem de dinheiro.
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Com esse foco específico foram encontradas conversas travadas pelo aplicativo WhatsApp entre o investigado MARILSON ROSENDO e a nacional ERLENE NONATO LACERDA que representamos a seguir:
1.2.3. Trechos de conversas no WhatsApp
Em que pese não ter sido encontrado vínculo empregatício formal entre MARILSON ROSENDO e ERLENE NONATO LACERDA, trechos extraídos de mensagens trocadas entre ambos indicam que ela é responsável por pagamentos determinados pelo investigado e pelo controle de suas receitas e despesas:
hor -
Chat
2023-08-25
oi
Confirma um depésito ai por favor
Erlene
No aguardo...
Erlene Precisamos conversar rsrsrs
2023-08-25 17:06:27 -0300
Arquivo de mensagem de audio
Transcrigio automética [76%]: Preciso que vocé olhe se caiu esse depésito,
mogo. Olha pra mim ai, por favor, que eu t6 cé na roga aqui. Néo vale a gente unha. E o mogo falou que passou o dinheiro ai. Duration: 00:00:12
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ran A
WhatsApp Chat
Boa noite!
2023-11-01 21:1
Confere ai hoje 50 por favor
2023-11-01 21:10:38 -0300
Estou viajando qdo chegar em BH te procuro pra conversarmos
2023-11-01 21:11:06 -0300
2023-11-02
Arquivo de mensagem de
Transcricdo automatica [86%]: Era pra confirmar se teve esse depdsito
ontem, porque o comprovante que ela me mandou pra mim aqui néo tinha nada, néo.
Duration: 00:00:08
Erlene
Arquivo de mensagem de audio
Transcricdo automatica [95%): Eu dei um joinha ai, eu confirmei. Eu quero
entender o dia que a gente vai finalizar essa coisa, que eu tenho que
meu amigo.
Duration: 00:00:14
Erlene
2024-03-14 1
2024-03-14
Confere por favor, 50 k
2024-03-14 12:48:42 0300
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ra
+553191118073
Chat
Erlene
Agora
Erlene
Preciso que vc me repasse 3400 para o pix 71611177634 Marilson
E conta como 50 k esse
2024-07-05 16:12:30 -030
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transferéncia realizada
® ™ 3.400,00
valor transferido via Pix
para
2 Marilson Roseno da Silva
00000000 Bco do Brasil S.A.
cpf 716.111.776-34
chave Pix 716.111.776-34
de
Erlene Nonato Lacerda
341 Unibanco S.A
ag 3900 | conta 0029807-0
pf
realizada em 05/07/2024 3s 16:20:41
via
App Itati
ID da
E60701190202407051920DY50HA9BYJB
@ detalhes >
ver
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1.2.4. Relação entre os investigados MARILSON ROSENO e LUIZ
PHILLIPI
Dentre as trocas de mensagens entre MARILSON e ERLENE há citações explícitas a pagamentos realizados pela empresa KING PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA do investigado LUIZ PHILLIPI para MARILSON ROSENDO e também a emissão de Notas Fiscais de Serviços prestados pela empresa de MARILSON, ROSENO & RIBEIRO GESTÃO EMPRESARIAL LTDApara a KING PARTICIPAÇÕES. Atividade que pode ter sido usada para encobrir o pagamento de propinas. Vejamos:
NFS-e NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA
Competéncia:
Emitida em: Codigo de Verificagao:
N°:2025/6 63
20/08/2025 10:56:40 20/08/2025 8723ebéb
as
ROSENO & RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 03.551.168/0001-83 Inscricdo Municipal: 1429800/001-6
lol -
| AVE BRASIL, 248, SALA:410;, Santa Efigénia Belo Horizonte | Cep: | 30140-900 MG |
|---|---|---|
| Telefone: | Email: |
Tomador do(s) Servico(s) CPF/CNPJ: 47.855.227/0001-82 Municipal: 1417012/001-5 KING PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
| RUA | PERNAMBUCO, 353, SALA:403 4;, | Cep: | 30130-151 |
|---|---|---|---|
| Belo | Horizonte | MG |
Telefone: Nao Informado Email: Nao Informado
Discriminagao do(s) Servico(s)
Prestaca de Servos Comercias
Codigo de Tributagao do Municipio (CTISS)
1702-0/06-88 / Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo
Subitem Lista de Servicos LC 116/03 / 17.02 Datilografia, digitacao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redacao, edicao, interpretacao,
/
revisao, traducao, apoio e infra-estrutura administrativa e congeneres.
| Cod/Municipio da incidéncia do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte | Regime Especial de | Natureza da Operag3o: Tributagéo no municipio Tributagao: ME ou EPP do Simples Nacional | |
|---|---|---|---|
| Valor dos servicos: | R$ 150.000,00 | Valor dos servicos: | R$ 150.000,00 |
| - Descontos: | R$0,00 R$0,00 | (-)Deducdes: Desconto Incondicionado | 7S 0.0 RS 0,00 |
- Federais:
(=) Base de Calculo: R$ 150.000,00
- ISS Retido na Fonte: R$0,00
;
Valor Liquido: RS 150.000,00
(=)Valor do ISS:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. No gera direito a credito fiscal de IPL. Outras Informacdes: Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001203551168000183250000000000625085817955110.
BH
Prefeitura de Belo Horizonte Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espirito Santo, 3° Centro CEP: 30160-919 Belo Horizonte MG. NOTA
605 andar
=)
9 Dividas: SIGESP 10
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
8 Prefeitura Municipal de Belo
DANFSe v1.0 Horizonte
Documento Auxiliar da NFS-e ‘Secretaria Municipal de SFA
Chave de Acesso da 31062002203551 1630001830000000000001251
13171616514
Data Hora da
da NFS-e. Competéncia da e da NFS-e 1 19/11/2025 19/11/2025 16:25:31
e Hora da
| Namero da DPS | Série da DPS | Data | da | DPS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 19/11/2025 | 16:25:31 | verficade |
| EMITENTE DA NFS-e | CPF I NIF | Tnscricao Municipal | Telefone |
|---|---|---|---|
| Prestador do Servigo Nome Nome / Empresarial GESTAO | 03.551.168/0001-83 | 14298000016 E-mail | 31 8868-0033 |
| ROSENG & RIBEIRO BRASIL ndereco | EMPRESARIAL LTDA | Municipio | CEP |
| 248, SANTA EFIGENIA | Belo Horizonte | MG - | 30140-900 |
pelo
Simples Nacional na Data de Competéncia Regime de Tributéria SN
Optante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) Regime de apuracao dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional
TOMADOR DO SERVIGO CPF NIF Tmscrigao 14170120015 Municipal Telefone
47.855.227/0001-82
x
Nome Lin / PARTIGIFACOES Nome Empresa E-mail
IMOBILIARIAS LTDA
PERNAMBUCO, Municipio
cep
353, SALA 403 4, FUNCIONARIOS Belo Horizonte MG 30130-151
INTERMEDIARIO DO SERVIGO NAG IDENTIFICADO NA SERVICO PRESTADO
de Nacional Cédigo de Municipal Local da Pais da
17.02.01 Datilografia, 001 Servigos de datilografia, Belo Horizonte MG
estenografia e congéneres. digitacao, estenografia e conge.
do Servigo de
Prestagao Servigos Comerciais e Administrativos.
TRIBUTAGAO MUNICIPAL
| do ISSGN Tributavel | Pals Resultado da Prestagdo do Servio Belo Horizonte - do | Municipio de Incidéncia do ISSQN MG - | Regime Especial do Nenhum | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Imunidade 5 | Nao | da Exigibiidade ISSON | Numero Processo Suspensao | Beneficio Municipal |
| Valor do Servico R$ 50.000,00 | Desconto | Incondicionado | Total | Calculo do BM |
| - | - | - | ||
| Aplicada | Relencao do ISSON Nao Retido | ISSQN Apurado | ||
| - TRIBUTAGAO FEDERAL | - | - |
IRRF cp
COFINS
PIs do PISICOFINS TOTAL TRIBUTAGAO FEDERAL
VALOR TOTAL DA NFS-E
| Valor do Servico | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| RS 50.000,00 | RS | RS |
IRRF, CP.CSLL Retidos PISICOFINS Retidos Valor Liuido da NFS-e
R$0,00 R$ 50.000,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
Estaduals Municipais
INFORMAGOES COMPLEMENTARES
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
® Sara
se
[£] comprovante de transferéncia
Transferéncia Pix realizada
02/02/2026
Valor
R$ 50.000,00
Para
Nore:
ROSENO E RIBEIRO GESTAO EMPRES
3551168000183
03551168000183
De
Norr
KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA
47.855.227/0001-82
institu
Banco Safra S.A.
Dados da transferéncia
02/02/2026
arifa
Isento
D da
E58160789202602022242b4GoPsVngOl
PJ Safrapay 455
onto
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
1.2.5. ERLENE como LARANJA de MARILSON
Nas trocas de mensagens analisadas foram encontrados alguns pagamentos realizados diretamente pela empresa de LUIZ PHILIPPI, para ERLENE, indicando que ela aparentemente atua como LARANJA do investigado MARILSON ROSENDO.
+553191118073
2024-02-16
Opal To em atraso ai
més vai mais ai tentar resolver isso até o
,
Erlene Ola!
Erlene préximo més final do
18:29:12 -0300
6
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
18:27 &
transferéncia (PIX)
Comprovante de
Pix I
Ne
RS 50.000,00
da
16/02/2024 17:07:56
Data do pagamento
16/02/2024
Origem
Nome
KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA
CPF/C
47.855.227/0001-82
Banco Safra SA.
Destino
Nome
ERLENE NONATO LACERDA
CPF/CNPJ
Instituigio BCO. SANTANDER
Pix
+5531991118073
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
2023-10-26
Erlene
2023-10-26 16: 1-0300
Erlene
2023-10-26 16:37:47 -0300
Confirma por favor
2023-10-26 16:38:02 -0:
DEPOSITOS MARILSON (1).xIsx
2023-10-26 17:23:45 -0300
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
29/mai| R$ _15.314,14 |Condominio Juliana
|CEF
29/mai| R$ |Topa Serralheria Banco Brasil
10.000,00
| 29/mai[ | R$ | _5.000,00 | Erlene Lacerda | Santander | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/mai[ | [Erlene | ||||
| Lacerda Santander | |||||
| 30/mai| | R$ | 10.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | ||
| 31/mai| | RS | 5.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | ||
| 31/mai| | RS | 10.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | ||
| 01/jun| | R$ | 70.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | ||
| 21/jun| | R$ | 20.000,00 | |Erlene Lacerda | Santander Santander | |
| 23/jun| RS | _15.000,00 [Erlene Lacerda | R$ 650.000,00 | |||
| 10/ago| | R$ | 25.000,00 | |Erlene Lacerda | Santander | R$ 446.769,80 |
| R$ 100.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | R$ 203.230,20 ARECEBER | |||
| RS | _50.000,00 | [Erlene Lacerda | Santander | ||
| 01/nov| | RS | 50.000,00 | |Erlene Lacerda | Santander | |
| 16/fev| | RS | 50.000,00 | |Erlene Lacerda | Santander | |
| 15/mar| | RS | | 50.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | ||
| RS 495.314,14 | [erlene Lacerda | santander |
R$ 39.576,31 PRESTSCAO
50%
| R$ | 8.968,03 | CONDOMINIO |
|---|---|---|
| R$ | 48.544,34 TOTAL |
RS 446.769,80
650.000,00
A c 1
[Condominio
29/mail R$ _15.314,14 Juliana |CEF
[Topa Serralheria__|Banco
29/mai RS _10.000,00 Brasil
|Erlene
29/mail RS _5.000,00 Lacerda ___|santander
|Erlene
R$ _10.000,00
|Erlene
RS _10.000,00
|Erlene
RS _5.000,00
|Erlene
RS _10.000,00 [Santander
[Erlene
01/jun| RS_70.000,00 Lacerda ___|santander
|Erlene
21/jun| RS _20.000,00 Lacerda [Santander
|Erlene
23/jun| R$ _15.000,00 Lacerda ___|santander RS 650.000,00
[Erlene
10/ago| RS _25.000,00 Lacerda ___|santander RS 496.769,80 25/ago| RS 100.000,00 [Erlene Santander R$ ARECEBER Lacerda 153.230,20
[Erlene Lacerda
26/0ut| RS_50.000,00 [Santander
[Eriene Lacerda
01/nov| RS_50.000,00 __|santander
|Erlene Lacerda
16/fev RS _50.000,00 [Santander
[Eriene Lacerda
15/mar| RS_50.000,00 __|santander
[Erlene Depositou 400,00 transferir conta
05/jul[ RS _50.000,00 Lacerda [tau * R$ 53 pediu dele R$ 3400,00
e p p
| [Erlene
TOTAL R$ 545.314,14 Lacerda ___|santander
| RS | 39.57631 | PRESTSCAO |
|---|---|---|
| RS | 8.968,03 | 50% CONDOMINIO |
| RS | 48.544,34 TOTAL |
RS 496.769,80
RS 650.000,00
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
a)
app
05 jul. 2024, 14:30:08, via SISPAG no
tipo de transferéncia
PIX TRANSFERENCIA
valor da transferéncia
R$ 53.400,00
de
ATAKAFORTE COMERCIO E DISTRIBUIC...
agéncia 8166 conta 99394-2
CPF / CNPJ 46.007.917/0001-19
para
ERLENE NONATO LACERDA ITAU UNIBANCO S.A.
CPF / CNPJ
chave erlenee.lacerdaa@gmail.com
ID da transagao
E60701190202407051730DY5ZX0405UH
controle
390181260872882
autenticago do comprovante
194887FDD7548DA3887088892C6CD6F6DB4
Em caso de duvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685
(capitais e regides metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamagdes, informacdes e cancelamentos: SAC
0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itau.com.br/empresas
Se nao ficar satisfeito com a solugao, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias iteis,das 9h as
auditivo/fala:
18h. Deficiente 0800 722 1722
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1.3.LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO - CPF 046.166.396-12
1.3.1. King Motors Locação de Veículos e Participações Ltda
CNPJ: 36.944.533/0001-79 Capital Social: R$ 1.000.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa J
1.3.2. King Participações Imobiliárias Ltda
CNPJ: 47.855.227/0001-82 Capital Social: R$ 1.000.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa J
1.4.JOANA MACHADO DE MORAES MOURÃO - CPF: 045.093.116-13
Irmã de LUIZ PHILLIPI MACHADO (vulgo SICÁRIO)
Durante o cumprimento de Mandado de Busca na casa de LUIZ PHILLIPE MACHADO (Sicário) estavam presentes na residência a mãe do investigado de prenome DENISE e sua irmã de prenome JOANA. Após o trabalho de buscas a equipe policial confeccionou a IPJ de Relatório de Diligências nº 1178798/2026 na qual relata os fatos ocorridos durante as Buscas.
Segundo a IPJ foi "identificado por um dos policiais que cumpunha a equipe uma certa recalcitrância da parte de JOANA em apresentar seus telefones tentando escondê-los, motivando desta forma a apreensão destes aparelhos".
A equipe constatou ainda que "Foram localizadas diversas caixas de relógios e jóias contudo encontravam-se vazias. Identificados ainda certificados de registros de pedras preciosas (diamantes) contudo sem encontrar as respectivas pedras".
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Os movimentos suspeitos de JOANA, posteriormente identificada como
sendo JOANA MACHADO DE MORAES MOURÃO, levaram a buscas em fontes abertas e bancos de dados disponíveis nos quais identificamos que a mesma possui a empresa abaixo relacionada com Capital Social de R$ 1.000.000,00, o que enseja maiores investigações uma vez que tal empresa pode vir a ser utilizada para as atividades ilícitas
de seu irmão investigado.
1.4.1. J M Consultoria e Participações Imobiliárias Ltda
CNPJ: 31.633.722/0001-07 Capital Social: R$ 1.000.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa
Em diligências realizadas nos Sistemas disponíveis constatou-se uma transação suspeita envolvendo JOANA MACHADO e o veículo MERCEDES BENZ AMG G63 4M de placas .
Referido veículo foi adquirido pela empresa KING PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ 47.855.227/0001-82, de propriedade do investigado LUIZ
PHILLIPI, irmão de JOANA MACHADO em 02/02/2026.
Em 05/02/2026, ou seja, 03 dias depois, tal veículo foi vendido para JOANA MACHADO, irmão do investigado LUIZ PHILLIPI. Na sequência, no dia 10/02/2026, ou seja, 05 (cinco) dias após comprar o veículo, JOANA MACHADO o vende por R$ 2.500.000,00 para a empresa Avantgarde Motors Comercial Ltda. Tal situação por si só apresenta elementos característicos de ocultação de bens e consequente lavagem de dinheiro.
Causou maior estranheza o fato da venda ter sido efetivamente registrada no dia 05/03/2026, exatamente 01 (hum) dia após a deflagração da Operação em tela que teve decretada a prisão do irmão de Joana.
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Tal movimentação somada com os indícios apresentados acima reforma a suspeita de que JOANA MACHADO pode vir a ser utilizada pelo seu irmão para ocultar seus bens e/ou lavar dinheiro oriundo de suas atividades criminosas.
A seguir telas dos sistemas que ilustram os fatos acima narrados:
Histérico: LTA
Nome Proprietario AC - CPF CNPY
ou
ENG SENNA FREIRE 480 BEN
C
Data Registro da
Data recibo da Venda: 09/0 do Venda: 5/03/2026
CRV:
Nimero 026462012052 Série CRV:
Municipio HORIZONTE MG
BEL
Valor 2 550.000.00
Pessoa
| Nome Namero Documento Tipo Documento Tipo fy Data | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantgarde | Motors | Comercial Ltda | 06914971000123 | CNPJ | Detentor | 10/02/2026 |
| Joana | Machado de Machado de Moraes | Moraes Mourao Mourao | 04509311613 04509311613 | CPI CPF, | Proprietario Detentor | 0/02/2026 05/02/2026 |
| Joana | ||||||
| Joana Machado de Mourao 04! 11613 CPF Proprietario 05/02/2026 | ||||||
| Detentor | ||||||
| King Participacoes Ltda 4785227000182 NPY 02/02/2026 | ||||||
| King | Proprietaric | |||||
| Participacoes | Imobiliaria: | 4785522700018 | 2/02/2026 |
1.5.NATHANA LOPES FIGUEIREDO - CPF: 715.277.451-04
Acompanhante de LUIZ PHILLIPI MACHADO
A equipe responsável pela prisão de LUIZ PHILLIPI MACHADO (vulgo Sicário) produziu a IPJ - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA Nº 1175540/2026 após o cumprimento da Prisão e das Buscas.
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Na referida IPJ os policiais relataram dentre outras coisa que ao adentrar o imóvel objeto das buscas lá encontravam-se o investigado LUIZ PHILLIPI, juntamente com a cidadã de nome Nathana Lopes Figueiredo.
A equipe relatou que procedeu a arrecadação de itens considerados relevantes para as investigações com destaque para "as joias de altíssimo valor". Relatou ainda que "Decidiu-se pela apreensão do aparelho celular alegadamente utilizado por Nathana tendo em vista a possível cumplicidade com o alvo, inclusive tendo recebido e permanecido de forma dissimulada com o relógio de altíssimo valor pertencente a LUIZ PHILLIPI".
A partir da suspeição levantada pela equipe que cumpriu o mandado de buscas e a prisão do investigado realizados buscas em fontes abertas e nos bancos de dados disponíveis onde identificamos que NATHANA LOPES FIGUEIREDO é portadora do CPF 715.277.451-04, e que não possui empresa registrada em seu nome.
A atitude de NATHANA reportada pela equipe de buscas além da presença de volume considerável de jóias com a dupla pode indicar que a mesma possa de alguma forma ser utilizada pelo investigado para ocultação ou lavagem de dinheiro.
2. Fatos ocorridos após a deflagração
Uma sequência de eventos narrados na IPJ 057/26 - SIP/SR/PF/MG teve origem após a deflagração da Terceira Fase da Operação Compliance Zero com a abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao veículo LR/RANGE ROVER SPORT SVR, ano 2021, cor cinza e placa RNJ7J10 por volta das 23:30 do mesmo dia.
Tal veículo está registrado em nome do investigado LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO e era conduzido por DAVID HENRIQUE ALVES, CPF 491.536.108-06 e ocupado também por KATHERINE VENANCIO TELES. CPF 492.274.938-16.
A utilização de tal veículo em aparente rota de fuga em Rodovia Federal rumo ao Estado de São Paulo pode ser um indício de que seu condutor e sua acompanhante sejam parceiros do investigado na execução dos crimes sob investigação.
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Desta forma prosseguimos a pesquisas em fontes abertas e nos bancos de dados disponíveis onde identificamos que o condutor DAVID HENRIQUE ALVES é portador da seguinte empresa:
2.1.Bipe Software Brasil Ltda
CNPJ: 49.334.830/0001-44 Capital Social: R$ 680.000,00 Participação: Sócio Administrador com 100% Situação na RFB: Ativa
Ainda segundo informações obtidas na IPJ 057/26 - SIP/SR/PF/MG após a equipe de investigação descobrir o endereço de DAVID HENRIQUE no condomínio
GOLDEN CLASS, na cidade de Lagoa Santa, foram realizadas diligências que culminaram
na identificação do último visitante registrado para DAVID, como sendo VICTOR LIMA
SEDLMAIER, CPF 119.349.706-03, que adentrou o condomínio conduzindo o veículo AUDI
A4 branco, placa QFI4A20.
Na referida IPJ há informações que indicam que VICTOR LIMA seria portador de documento de identidade falsificado o que levanta a suspeita de que ele seja parceiro de DAVID e, por conseguinte de SICÁRIO na prática de atos delituosos aqui investigados.
Com as fundadas suspeitas foram realizadas pesquisas em fontes abertas e bancos de dados disponíveis onde constatamos que VICTOR LIMA é proprietário das seguintes empresas:
2.2.Drogaria Saúde Vida Ltda
CNPJ: 13.236.975/0001-65 Capital Social: R$ 30.000,00 Participação: Sócio Menor com 1,0 % do Capital Social Situação na RFB: Ativa
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2.3.Nova Farma Drogaria e Cosméticos Ltda.
CNPJ: 10.351.996/0001-33 Capital Social: R$ 35.000,00 Participação: Sócio Menor com 1,0% do Capital Social Situação na RFB: Ativa
A IPJ 057/26 - SIP/SR/PF/MG apresenta trechos da oitiva realizada em sede policial com VICTOR LIMA na qual ele afirma "QUE a pessoa que o acompanhava no banco de carona quando entrou no condomínio de DAVID tinha alcunha de "Rodriguinho", e que o nome que conhece é RODRIGO PIMENTA". "QUE já pediu para RODRIGO fazer alguns trabalhos para DAVID, como pagar boletos ou adquirir domínios na internet".
O trecho extraído da oitiva de VICTOR LIMA coloca RODRIGO PIMENTA como participante do Grupo formado por DAVID HENRIQUE ALVES para realizar trabalhos ainda não esclarecidos a mando de SICÁRIO.
Diligência realizadas o identificaram como sendo RODRIGO PIMENTA
FRANCO AVELAR CAMPOS, CPF: 702.010.036-86. Não foram encontradas empresas
em nome de RODRIGO.
3. Considerações Finais
A presente informação foi produzida no âmbito da terceira fase da Operação Complience Zero no intuito de relacionar possíveis vetores responsáveis pela ocultação de bens e valores sejam eles pessoas físicas ou jurídicas vinculados aos alvos da Operação diretamente ligados a LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO (vulgo SICÁRIO) e ao Policial Federal aposentado MARILSON ROSENO DA SILVA.
Fatos ocorridos após a deflagração da Operação levou ao levantamento de indivíduos vinculados ao SICÁRIO, notadamente relacionados a atividades voltadas ao
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ramo de internet e tecnologia, que não obstante podem ser engrenagens importantes no desenlace das investigações em andamento. Desta forma apresento o quadro resumo abaixo com os dados aqui levantados.
| NOME | CPF / CNPJ | FONTE DOS DADOS |
|---|---|---|
| MARILSON ROSENO DA SILVA | 716.111.776-34 | |
| Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial Ltda | 03.551.168/0001-83 | |
| JULIA CRISTINA ALVES RIBEIRO | 031.581.916-28 | RDF 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF |
| Portal Planos de Saúde LTDA | 36.906.668/0001-40 | |
| Jr Empreendimentos Financeiros Ltda | 59.042.231/0001-00 | |
| ERLENE NONATO LACERDA | 735.120.106-44 | LAUDO 8381.2026-SETEC/SR/PF/MG |
| LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO | 046.166.396-12 | |
| King Motors Locação de Veículos e Participações Ltda | 36.944.533/0001-79 | |
| King Participações Imobiliárias Ltda | 47.855.227/0001-82 | |
| JOANA MACHADO DE MORAES MOURÃO | 045.093.116-13 | RDF 2026.0022445-CGRC/DICOR/PF |
| J M Consultoria e Participações Imobiliárias Ltda | 31.633.722/0001-07 | |
| NATHANA LOPES FIGUEIREDO | 715.277.451-04 | RDF 2026.0022650-CGRC/DICOR/PF |
| DAVID HENRIQUE ALVES | 491.536.108-06 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |
| Bipe Software Brasil Ltda | 49.334.830/0001-44 | |
| KATHERINE VENANCIO TELES | 492.274.938-16 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |
| VICTOR LIMA SEDLMAIER | 119.349.706-03 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |
| Drogaria Saúde Vida Ltda | 13.236.975/0001-65 | |
| Nova Farma Drogaria e Cosméticos Ltda | 10.351.996/0001-33 | |
| RODRIGO PIMENTA FRANCO AVELAR CAMPOS | 702.010.036-86 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |
É a informação.
EVANDRO MARCELO REIS SANT' ANA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL SIP/SR/PF/MG
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS SETOR DE INTELIGÊNCIA POLICIAL
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA(IPJ)
NÚMERO DA IPJ | 063/2026
|
UNIDADE POLICIAL SIP/SR/PF/MG
1. DADOS DO PROCEDIMENTO
| Nº Procedimento (IPL/RE/NCV/SEI) | 2026.0017600 |
|---|---|
| Tipo de Procedimento | RDF |
| Objetivo da IPJ | Análise de dados extraídos de telefone celular |
| Referências | Laudo |
| Destinatário | DPF VICTOR BARBABELLA NEGRAES |
| Policial | BRENO VELOSO PINHEIRO |
| Data | 16/03/2026 |
| Contexto Investigativo (Resumo) | Trata-se de análise de aparelho celular apreendido em posse de VICTOR LIMA SEDLMAIER que realizava mudança de DAVID HENRIQUE ALVES. Ambos prestavam serviços para LUIS PHILLIPE MACHADO DE MORAES MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO. |
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SUMÁRIO
- DADOS DO PROCEDIMENTO................................................................................... 1
- CONTEXTUALIZAÇÃO/OBJETO DE ANÁLISE ..................................................... 3
- DAS CONSTATAÇÕES/ANÁLISE............................................................................. 3 3.1. DA AUSÊNCIA DE MENSAGENS ANTERIORES A 06/03/2026 ............... 3 3.2. DA MUDANÇA REALIZADA A PEDIDO DE DAVID ................................ 4 3.3. DO DOCUMENTO FALSO ............................................................................. 4 3.4. DO PADRÃO DE VIDA ELEVADO............................................................... 6 3.5. DE OUTROS NÚMEROS IDENTIFICADOS................................................. 7
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO/OBJETO DE ANÁLISE
A IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG trouxe informações da apreensão de veículo de propriedade de LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO (CPF 046.166.396-12) no dia 04/03/2026, data da deflagração da 3ª fase da Operação "Compliance Zero", que prendeu preventivamente LUIZ MOURAO, vulgo "Sicário".
Na ocasião, os ocupantes do veículo eram DAVID HENRIQUE ALVES (CPF 491.536.108-06) e KATHERINE VENANCIO TELES (CPF 492.274.938-16). Diligências no condomínio residencial de endereço de DAVID levantaram a informação que o último visitante havia sido VICTOR LIMA SEDLMAIER (CPF 119.349.706-03).
Dois dias depois, em 06/03/2026, VICTOR LIMA retorna ao condomínio para realizar a mudança de DAVID HENRIQUE ALVES. Nesta ocasião, foi realizada abordagem policial que apreendeu o telefone celular, objeto desta análise.
De acordo com o Laudo Nº 8479/2026-SETEC/SR/PF/MG, ainda que o aparelho tenha sido apreendido desbloqueado, havia senha numérica para o seu desbloqueio, fato que impossibilitou a extração eletrônica dos dados armazenados.
Por outro lado, como o aparelho encontrava-se sem bloqueio de acesso, foi possível manipular diretamente o dispositivo, tendo sido realizado um registro fotográfico e uma extração manual parcial de informações consideradas relevantes.
Ainda de acordo com o Laudo, não foram identificadas, também, mensagens posteriores a 06/03/2026, dois dias após a deflagração da 3ª fase da Operação "COMPLIANCE ZERO".
Informa-se, ainda, que a mídia com os dados extraídos chegou até este subscritor lacrada em envelope de segurança padrão da Polícia Federal, sob o número de lacre A00220604, o qual foi rompido para acesso à mídia. Após a análise, a mídia foi novamente lacrada em novo envelope de segurança de número A00174742, preservando a cadeia de custódia.
3. DAS CONSTATAÇÕES/ANÁLISE
3.1. DA AUSÊNCIA DE MENSAGENS ANTERIORES A 06/03/2026
Conforme já descrito na contextualização acima e no Laudo de extração dos dados, não havia mensagens anteriores a 06/03/2026. Coincidentemente, foi justamente a data da abordagem que apreendeu o telefone, além de ter sido dois dias depois do
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cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor de LUIS PHILLIPI MOURÃO, para que DAVID, que solicita a VICTOR que realize sua mudança, trabalhava. Isto posto, acredita-se que VICTOR LIMA tenha deletado as mensagens de forma deliberada.
| 3.2. DA MUDANÇA REALIZADA A PEDIDO DE DAVID | |
|---|---|
| a | Em oitiva, KATHERINE informou que o motivo da viagem de Belo Horizonte Santos/SP seria para cuidar do irmão e da casa dos pais, uma vez que eles viajariam para a |
| Europa. de estava prisão DAVID quebrado). pertences, | A IPJ 057/2026 apontou que não foram encontradas reservas de voos para os pais KATHERINE, nem tampouco havia passaporte emitido para o genitor. Além disso, as conversas entre ela e VICTOR LIMA confirmam que o casal realmente de mudança da residência, tendo saído às pressas no exato dia da preventiva de LUIZ MOURÃO, para quem DAVID trabalhava. O diálogo abaixo exemplifica as instruções realizadas por KATHERINE (ou por utilizando-se o celular da companheira, uma vez que o dele havia alegadamente Pelas conversas, percebe-se que o casal saiu às pressas, abandonando vários motivo pelo qual VICTOR foi acionado. |
| 06/03/2026, 13:26:45] ~Katherine: Consegue vender motinho? a 06/03/2026, 13:26:49] ~Katherine: 0 carregador dela 06/03/2026, 13:26:53] ~Katherine: Ta embaixo das escadas 06/03/2026, 13:26:56] ~Katherine: Numa sacola preta 06/03/2026, 13:27:04] ~Katherine: Leva aquelas caixas debaixo das escadas ctg tbm 06/03/2026, 13:27:05] ~Katherine: Blz? 06/03/2026, 13:27:13] Victor: Essa vai <anexado: mesa 06/03/2026, 13:27:22] ~Katherine: E n esquece do chuveiro 06/03/2026, 13:27:30] Victor: ? 06/03/2026, 13:27:32] ~Katherine: Sim 06/03/2026, 13:27:33] ~Katherine: Leva tudo 06/03/2026, 13:27:44] ~Katherine: Talheres 06/03/2026, 13:27:48] ~Katherine: Os armarios da cozinha 06/03/2026, 13:27:49] ~Katherine: Da area 06/03/2026, 13:27:56] ~Katherine: As toalhas q deixei ai estendida tbm 06/03/2026, 13:29:52] Victor: E s6 & levar o que pra 06/03/2026, 13:30:02] Victor: Ou toda a cama 06/03/2026, 13:30:08] ~Katherine: A toda cama | |
| 3.3. DO DOCUMENTO FALSO |
A IPJ 057/2026 também apontou que o documento encontrado pela PRF no momento da abordagem do veículo de propriedade de LUIS PHILLIPI MOURÃO e conduzido por DAVID ALVES tinha fortes indícios de ser falso. O documento apresentava dados em nome de MARCELO SOUZA GONCALVES, CPF 021.304.833-72, data de nascimento 23/12/2005, natural de SÃO LUIS/MA, mas com fotografia justamente de VICTOR LIMA SEDLMAIER, conforme recorte da referida IPJ abaixo.
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Servico Piblico Federal
MJSP Policia Federal
Superintendéncia Regional Minas Gerais
em
Setor de Inteligéncia Policial
MARANHAO
ESTADO DO
SEGURANGA PLBUICA
BECRETARIA DE ESTADO DA
DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAGAO
MARCELO SOUZA GONCALVES
TOS GONCALVES MARIA SOUZA
E
Nome Filiagao 1
VICTOR LIMA SEDLMAIER
CPF D.N
05/10/200
Filiagdo 2 Sexo
DIO SEDLMAIER MASCULINO
Nacionalidade BRASILEIRO(A)
Nos dados do aparelho celular de VICTOR foi encontrado foto de
Comprovante de Inscrição de CPF e Título Eleitoral de MARCELO SOUZA
GONÇALVES, indicando que VICTOR tinha participação na falsificação, em tese, do documento.
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3.4. DO PADRÃO DE VIDA ELEVADO
As poucas mensagens encontradas também demonstram que DAVID e
KATHERINE levavam padrão de vida elevado. De forma exemplificativa, em uma mensagem de áudio enviada por KATHERINE a VICTOR em 05/03, ela informa que perdeu
um chinelo de DAVID no valor de sete mil reais durante a apreensão do veículo.
Transcrigao automatica 90%
28s (opus)
Porra, o chinelo dele da ermé, velho. Sete pau no chinelo e esqueceu um par la no carro. Sério, me deu
uma vontade de chorar. Porque ja ta tudo dando errado e ainda mais isso, sabe? Ai eu queria muito tentar
recuperar. Tava até pensando em um com 0 amigo meu. Mas ele ndo quer mexer nisso agora porque
muita coisa ja tem que resolver, né? Mas eu queria resolver isso.
Propriedades Basicas
| nome | 00000053-AUDIO-2026-03-05-19-28-36.0pus |
|---|---|
| tamanho | 63.414 |
| ext | opus |
tipo
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| deletado | false |
|---|---|
| categoria | [Audios] |
| modificacao | 05/03/2026 22:28:36 UTC |
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UDIO-2026-03-05-19-28-36.0pus
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3.5. DE OUTROS NÚMEROS IDENTIFICADOS
Foi possível, também, identificar outros dois números de telefone que provavelmente são de uso de DAVID HENRIQUE ALVES: +40 725-672 (DDI da Romênia) e (31) 97359-6425.
É o que se tinha a informar.
(assinado digitalmente) BRENO VELOSO PINHEIRO Agente de Polícia Federal
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INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA(IPJ)
NÚMERO DA IPJ | 71/2026
|
UNIDADE POLICIAL SIP/SR/PF/MG
| Objetivo da IPJ | Cumprimento de diligência |
|---|---|
| Destinatário | DPF NEGRAES (chefe SIP/SR/PF/MG) |
| Policial (Analista) | EPF KARL ULRICH VON HOLLERMANN |
Senhor chefe,
Conforme solicitado, em 13/03/2026, por volta das 14 hs nos dirigimos à AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, N° 525, APTO 1402, BLOCO 01 - FLORESTA - CEP 30.150-900 - BELO HORIZONTE/MG, residência do suspeito preso na 2° fase da Operação Compliance Zero, o escrivão de polícia federal aposentado MARILSON ROSENO DA SILVA (CPF: 716.111.776-34). A diligência objetivou a entrega do Ofício nº 1301297/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF que requisitava imagens das câmeras do condomínio na data de 01/03/2026 com intuito de identificar o encontro de MARILSON com um suspeito.
=
2
Fal
=
=
=
Fil
Condomínio local da diligência.
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Após nos identificarmos na portaria, o síndico RICARDO LUIZ DE FREITAS (CPF: 492.072.706-25) foi informado de nossa presença e veio a nosso encontro. Assim, apresentamos o ofício e perguntamos acerca da possibilidade de obtenção das imagens naquele momento. O síndico nos encaminhou até a sala com os DVRs das câmeras e pesquisou as datas, locais e horários de interesse das investigações. Em entrevista, RICARDO contou que é amigo pessoal de MARILSON a muitos anos, seu vizinho "de porta", foi solícito e cooperativo, perguntou se poderia comentar com o mesmo e/ou sua esposa acerca da diligência, momento esse em que foi orientado a manter sigilo conforme solicitado no ofício entregue.
Algumas câmeras já não tinham mais as imagens da data solicitada armazenadas, porém, cerca de 1h após o início das pesquisas nos vídeos remanescentes, obtivemos êxito em identificar o suspeito em duas câmeras. A primeira mostra o até então Homem Não Identificado aguardando MARILSON na parte externa do condomínio das às 17h01 às 17h05, o mesmo não entra em contato com o porteiro, mas liga para o morador descer e franquear seu acesso:
Suspeito aguardando MARILSON ROSENO na porta do condomínio.
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A câmera da entrada do salão de festas mostra os dois adentrando o local às 17h06, o suspeito se despede de MARILSON e deixa o local às 18h17:
Câmera da entrada do Salão de Festas, chegada - 01/03/2026 às 17h06.
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Câmera da entrada do Salão de Festas, saída - 01/03/2026 às 18h17.
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Apesar da má qualidade das imagens obtidas, foi possível qualificar o suspeito que encontra com MARILSON ROSENO em sua residência em 01/03/2026 às 17h06, trata-se de SEBASTIÃO MONTEIRO JUNIOR (CPF: 356.121.346-49), também policial federal aposentado:
Informacdes funcionais
Nome: SEBASTIAO MONTEIRO JUNIOR
MARIA
JOSE ALMEIDA MONTEIRO
SEBASTIAO MONTEIRO
Matricula: 2031 CPF: 356.121.346-49
Cargo:
AGENTE DE POLICIA FEDERAL
É a informação,
(assinado digitalmente) KARL ULRICH VON HOLLERMANN ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL MATRÍCULA 17927
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POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF
Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Torre B, 5º andar - Asa Norte - Edifício Multibrasil Corporate -
CEP: 70714-903 - Brasília/DF
INFORMAÇÃO POLÍCIA JUDICIÁRIA - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA Nº 1175540/2026
2026.0022650-CGRC/DICOR/PF
| DE | DPF - LEOPOLDO SOARES LACERDA |
|---|---|
| PARA | Coordenação da Operação Compliance Zero - 03 |
| DATA | 4 de março de 2026 |
| REFERÊNCIA RDF | 2026.0022650-CGRC/DICOR/PF Relatório de Diligência do cumprimento Mandado de Prisão Preventiva nº 1059/2026 pelo |
ASSUNTO
Exmo. Ministro André Mendonça
ANEXO
1. DADOS DO CASO
JUÍZO Ministro André Mendonça NÚMERO DO PROCESSO PET 15556 CASO SIMBA
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
No dia 03 de março de 2026, a equipe capitaneada pelo subscrevente se deslocou até o endereço na Rua Lua, nº 475, ap. 601, bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte/MG, onde, conforme indicação da coordenação da operação policial, encontrava-se LUIZ PHILLIPI MACHADO DE
MORAES MOURÃO, CPF 046.166.396-12, contra quem foi expedido o Mandado de Prisão Preventiva nº 1059/2026 pelo Exmo. Ministro do STF André Mendonça.
3. RELATO
Chegando ao edifício, fomos recebidos na portaria pelo funcionário que administra o condomínio, Sr. Anfrísio Alisson Garces de Oliveira (CPF 820.506.606-00), o qual acompanhou a equipe até o apartamento 601.
Às 6h00, anunciamos a presença da PF batendo à porta, quando, segundos depois, foi aberta pelo próprio Sr. LUIZ PHILLIPI. O alvo estava acompanhado por Nathana Lopes Figueiredo. A abordagem foi realizada sem resistência dos moradores.
Considerando as providências determinadas pelo Exmo. Ministro Relator a respeito da "Operacionalização da Busca e Apreensão", especialmente na alínea "c", procedeu-se a busca e arrecadação de objetos de interesse da investigação, conforme orientações da coordenação da
Operação Policial. c) Fica autorizado o ingresso em endereço diverso do apresentado nos e-docs 1 e 16, caso a
autoridade policial responsável pelo cumprimento da diligência identifique alteração recente de endereço ou a presença de investigado cuja prisão tenha sido decretada, sem prejuízo da imediata comunicação a este juízo.
Na presença das testemunhas do povo, procedeu-se a arrecadação dos bens descritos nos Autos Circunstanciados, com destaque para as joias de altíssimo valor. Procedeu-se ainda a arrecadação do veículo utilizado pelo alvo e dos celulares encontrados na residência, os quais foram imediatamente encaminhados à perícia técnica. Tanto LUIZ PHILLIPI quanto Nathana se negaram a fornecer as senhas de acesso dos aparelhos celulares. Decidiu-se pela apreensão do aparelho celular alegadamente utilizado por Nathana tendo em vista a possível cumplicidade com o alvo, inclusive tendo recebido e permanecido de forma dissimulada com o relógio de altíssimo valor pertencente a
LUIZ PHILLIPI. Na carteira de LUIZ PHILLIPI foi encontrada um documento de identificação da "Polícia Judiciária de Menores" em nome de LUIZ PHILLIPI:
[oy
PO
Al
DA
POLICIA
=
TODO TERRITORIO
Figura 1: carteira de identificação oficial em nome de LUIZ PHILLIPI Importante destacar que no interior dos cômodos não foram encontradas roupas e vestimentas que demonstrassem que aquele imóvel seria utilizado como residência fixa do investigado.
\
|
Figuras 2: fotografias do interior da residência Neste contexto, foi apreendido o HD do sistema de câmeras de segurança (DVR) do condomínio, salientando sobre a existência de câmera no hall do apartamento.
Nestes termos, é o relatório.
Documento eletrônico assinado em 04/03/2026, às 12h10, por LEOPOLDO SOARES LACERDA, Delegado de Polícia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode
ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código
verificador:2a0f160bf190a3cf817bb97c92dea3db342214a4
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA (IPJ)
NÚMERO DA IPJ | 1752768/2026
UNIDADE POLICIAL
| DADOS DO PROCEDIMENTO |
|---|
| Data Tipo de Conhecimento Assunto Referência Destinatário |
| OBJETO |
Os dados analisados foram extraídos do aparelho celular pertencente a Marilson Roseno da Silva, apreendido nos autos do inquérito policial nº 2026.0022454- CGRC/DICOR/PF, Termo de Apreensão nº 1174348/2026, no âmbito da Operação Compliance Zero, e discriminado no Laudo Nº 8381/2026-SETEC/SR/PF/MG, conforme dados que seguem:
| CINQ/DICOR
18/03/2026 Informação de polícia judiciária. Análise preliminar de material apreendido IPL 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF RE 2026.0022731 - CGRC/DICOR/PF PET 15.562 - STF OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO 3 Laudo Nº 8381/2026-SETEC/SR/PF/MG DPF VICTOR BARBABELLA NEGRAES
Tabela 1 Material examinado.
Identificacio Descricao
Um 01 aparelho celular, Apple. modelo A3525 (iPhone
marca
Material 0612/2026- 17 Pro Max), IMEI 1: 350132461852326, IMEI 2:
350132461919836. Aparelho equipado da operadora
com
VIVO 68.0, ICCID 89552355164011041620.
Tabela 3 - Dados do aparelho.
Fabricante Apple
| Modelo | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|
| IMEI 1 | 350132461852326 |
| IMEI 2 | 350132461919836 |
| Tabela 4 Dados do(s) SIM/eSIM. - ICCID 1 | 89552355164011041620 |
|---|---|
| IMSI 1 | 724235505194264 |
| SPN 1 | Vivo |
| MSISDN 1 | +5531987878146 |
Sumário
CONTEXTUALIZAÇÃO................................................................................... 3 DA ANÁLISE................................................................................................. 4
VÍNCULO DE MARILSON ROSENO COM DANIEL VORCARO E COM O BANCO MASTER..........................................................................................................5 ENVOLVIMENTO DE HENRIQUE VORCARO COM AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA..........................................................................12 DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL TELEFÔNICO INTERNACIONAL PARA A COMUNICAÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA..........20 PARCERIA ENTRE MARILSON ROSENO DA SILVA E LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURÃO NA ATUAÇÃO JUNTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA .........22 GRUPO DE POLICIAIS FEDERAIS COOPTADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - "A TURMA" ..............................................................................40 SEBASTIÃO MONTEIRO JUNIOR..................................................................42 ANDERSON WANDER DA SILVA LIMA .........................................................50 SOLICITAÇÕES A SERVIDORES DE CONSULTAS EM SISTEMAS INTERNOS DA BASE DE DADOS DA POLÍCIA FEDERAL..........................................................87 OUTRAS DEMANDAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE POLICIAIS COOPTADOS "A TURMA" RELACIONADAS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ..............................102 CONTADOR DA EMPRESA ROSENO & RIBEIRO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - HELDER ALVES DE LIMA..............................................................................104
CONCLUSÃO............................................................................................116
CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de fatos descobertos durante a análise sistemática de dados telemáticos extraídos do aparelho celular de Daniel Bueno Vorcaro, que revelaram que
Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que era referenciado como Sicário nas
conversas entre Daniel Vorcaro e seus os operadores financeiros Fabiano Campos Zettel e Ana Paula Queiroz de Paiva, coordenava e intermediava, a mando deste empresário, pelo menos, três grupos de pessoas cooptadas para realizarem, mediante pagamento mensal, ações criminosas no interesse pessoal de Daniel Vorcaro e de suas empresas, notadamente, o Banco Master.
A análise do chat de WhatsApp entre Sicário, cujo perfil tinha o nome "Felipe Mourão", e Daniel Vorcaro (DV), referente ao período de 18/10/2023 a 17/11/2025 demonstrou que dentre esses grupos cooptados havia um ao qual se referiam como sendo "A turma", cujo líder era o policial federal aposentado Marilson Roseno
da Silva, residente em Minas Gerais/MG.
Este grupo, especificamente, tinha a missão de executar ações de levantamento de informações de inquéritos policiais e processos em andamento, inclusive sigilosos, mapeamento de dados de pessoas físicas e jurídicas, inclusive em sistemas oficiais restritos, além de ações de intimidação de pessoas, que de alguma maneira desagradavam o chefe, Daniel Vorcaro.
"A turma" recebia cerca de R$400.000,00 por mês da empresa King
Participações Imobiliárias Ltda, pertencente a Felipe Mourão, sendo este valor
proveniente das empresas do grupo empresarial de Daniel Vorcaro, notadamente a Super
Empreendimentos e Participações S.A.
A Super Empreendimentos e Participações S.A, cujos operadores financeiros eram Ana Paula Queiroz de Paiva e Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Bueno Vorcaro, fazia repasses mensais de R$1.000.000,00 para a King Participações Imobiliárias Ltda1 sendo tal valor rateado entre os grupos cooptados por Felipe Mourão, dentre eles "A turma", cujo interlocutor direto com Felipe Mourão e Daniel Vorcaro era o Policial Federal aposentado Marilson Roseno da Silva, cabia neste rateio 40% do pagamento mensal para os seis integrantes deste grupo cooptado, como será minuciosamente detalhado alhures.
1 CNPJ 47.855.227/0001-82
DA ANÁLISE
A análise sistemática dos dados obtidos com a extração do conteúdo do aparelho celular de Marilson Roseno da Silva robustece a efetiva existência de uma organização criminosa liderada por Daniel Bueno Vorcaro, a qual mantinha uma estrutura hierarquizada e com tarefas definidas para a execução das ordens do líder e mandante.
Ressalta-se que a análise não só corroborou a existência dos grupos "A turma" e "Os meninos", como também identificou outros integrantes que atuavam sob comando mediato de Daniel Vorcaro para executar atos ilícitos.
Neste sentido, antecipa-se a descoberta de, pelo menos, três agentes públicos da Polícia Federal (ativos e inativos) os quais sob a coordenação de Marilson Roseno da Silva e mediante recebimento de vantagem econômica efetivamente praticaram, no exercício das funções, utilizaram sistemas institucionais da Polícia Federal para obter informações de pessoas e procedimentos investigativos, a pedido do líder da ORCRIM, Daniel Bueno Vorcaro, como será delineado nos tópicos seguintes.
VÍNCULO DE MARILSON ROSENO COM DANIEL VORCARO E COM O BANCO MASTER
Durante oitiva perante a autoridade policial e registrada em mídia audiovisual, o escrivão de polícia federal aposentado Marilson Roseno afirmou nunca ter trabalhado ou ter sido contratado pelo Banco Master, bem como por Daniel Bueno
Vorcaro. Disse que sua relação com a família Vorcaro se limitava a intermediar um
negócio entre Phillipi Mourão (Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão) e Henrique
Moura Vorcaro - pai de Daniel Vorcaro, fazendo uma espécie de conciliação, conforme
mencionado, tendo em vista que Phillipi e Henrique não se davam muito bem. (09min30s)
Pois bem. Não obstante a negativa apresentada pelo investigado acerca do seu vínculo com Daniel Vorcaro e com a instituição financeira "Banco Master", tal versão não encontra respaldo nos dados obtidos durante a análise telemática, muito pelo contrário. Isso porque, em diversas oportunidades com diferentes interlocutores,
Marilson afirma ter se aposentado como escrivão da Polícia Federal e que agora estaria
trabalhando com serviço de contrainformação para o Banco Máxima ou Banco Master, trabalho esse que afirma não ser muito diferente do "nosso lá", se remetendo a atividade policial exercida anteriormente. Além de mencionar a referida instituição financeira, cita especificamente que estaria trabalhando para o CEO do banco, sabidamente Daniel
Vorcaro, com atuação também nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Em conversa com o contato salvo como "Eninho Cantarelli, portador do terminal telefônico +558196620713, durante a troca de mensagens sobre a administração e gestão de uma propriedade rural, Marilson envia um áudio sobre o trabalho desenvolvido, com destaque para o seguinte trecho:
"Ô Enil, você foi transparente demais na sua colocação e é justamente isso. E o... Apesar que eu ainda considero novo, né? Eu tenho 54. E eu já estava na Polícia Federal há 28 anos. E tive uma proposta boa aí para uma empresa e trabalhar em outro serviço que não é muito diferente do nosso lá. Serviço de contrainformação no banco e tal. E como eu já tinha tempo para aposentar lá, acabei saindo da PF ano passado(...)" 11/12/2023, 12h16min21s
Dias depois em conversa com o contato salvo como "Pf Jerry", portador do terminal telefônico +5515981910010, tratando-se do delegado de polícia federal aposentado Jerry Antunes de Oliveira, CPF: 099.374.068-54, Marilson reafirma estar trabalhando para o CEO do Banco Master, logo após o colega informar que estaria na
Segurança Corporativa do Banco Santander.
\
WhatsApp Chat Pf jerry +5515981910010
2023-12-14
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even
WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more
Boa tarde! Sumiu
2023-12-14 16:52:18 0300
Fala Marilson
2023-12-14 19:50:13
-0
Tudo bem?
2023-12-14
Aposentei
2023-12441
Atualmente estou na Seguranca Corporativa do banco Santander Brasil com
sede em SP.
2023-12-14 0300
Tb aposentei. Estou fazendo um trampo para o CEO do Banco Master.
23-12-14 20:34:41
No mesmo sentido, é o diálogo com o contato salvo como "Itapira- Inconfidentes", portador do terminal telefônico +5519981837243, em que afirma estar trabalhando dobrado após a aposentadoria, visto que além das atividades desempenhadas no poker e na fazenda, possui demandas relativas à instituição financeira e ao CEO da empresa.
Arquivo de mensagem de audio
Inconfidentes (+551998183724;
“
Arquivo de mensagem de dudio Transcrigdo automatica [78%]: Contra para banco, essas coisas
E... houve nada, rapaz Eu fiz 55 agora més passado Eu aposentei
com
53
000/000
Duration: 00:00:14 automética [90%]. Ja aposente, estou trabalhando dobrado. Eu 2024-08-06 1252.32
estava querendo experimentar essa sua aqui, rapaz. Manda um 0300
pouco aqui para mim, para BH, para eu levar Ié para os meus cavalos.
Como é que eu fago? Tem como vocé encaminhar aqui, eu te mandando
endereco para fazer um teste Ia? Parece coisa interessante. Arquivo de mensagem de dudio
Duration: 00:00:21
000/000 0 1 202.
automética [92%]: Vé se nds faz negocio. Eu t6 com 58. T6 trés
| anos mais velho que vocé. | Eu ndo aposentei ainda n&o. | T6 trabalhando. |
|---|---|---|
| Tocando | Viu? Passa eu no | da escola Ia. |
+5519981837243 meu aqui. grupo
tem... Coloca eu no grupo da escola. Eu quero conversar com o Olimpio. Faz favor pra mim.
Duration: 00:00:23
2024.08.06 1253.27 0300
10 de mensagem de Audio
Arquivo de mensagem de dudio
» 000/000 0 1
0 i
automética [81%]: Baixo consumo, com alto resultado, com adequado. Compra no Jopi. Vamos fazer negocio. Entendeu? Mas
Transcricdo automética [87%]: Rapaz, eu no t6 no grupo da escola
Vocé aposentou muito novo demais, rapaz. Vocé ta trabalhando dobrado, ta
Quando eu tava na PF, a gente evita grupo. Até tenho que falar com o trabalhando fazendo parte de seguranga?
Caveira e 0 Admir pra me colocar Id. Mas vamos conversando ai, sim. N&o, Duration: 00:00:22 eu parei s6 da PF, pb. Eu trabalho pro Banco Méxima ai de S&o Paulo, 0
CEO do banco_ E no Rio também. Alids, depois que eu sai da PF, estou trabalhando mas ainda. Eu mexo com fazenda, jogo poker e ainda trabalho para essas empresas ai
Duration: 00:00:35
4-08-06 12:55:11
-0300
Utilizando-se da ferramenta de inteligência artificial CHAT GPT, o escrivão aposentado simula uma solicitação de emprego especificamente ao Banco Master e descreve aparentemente as funções por ele exercidas na instituição e em sua atuação junto à organização criminosa. Afirma ser um trabalho de contrainformação e menciona sua experiência como ex-policial federal com domínio na área de inteligência, investigação e processamento de dados.
Marilson Roseno da silva (owner)
Solicitagio de emprego
18/06/2024 00:48:14(UTC-3)
Claro! Vocé precisa de ajuda para escrever solicitagio de emprego? Se
uma sim,
posso te ajudar com um exemplo de carta de de emprego. Por favor,
forega alguns detalhes, como 0 nome da empresa, o cargo para o qual esti se
candidatando e suas principais qualificages ou experiéncias relevantes.
18/06/2024
Sources 1
Marilson Roseno da silva (owner) Banco master trabalhar na contra informag3o. Sou ex policial federal com na
.
de inteligéncia, e processamento de dados
Dentre outros
18/06/2024 00:52:33(UTC-3)
Sources 1
Entendido. Aqui ests exemplo de carta de de +
um emprego paraavaga
Banco Master na area de contra informagao:
no
18/06/2024 00:52:46(UTC-3)
Em 03/10/2024, em conversa com o contato salvo como "Pk Caiava", portador do terminal telefônico +5531997082013, os interlocutores trocam mensagens sobre a listagem das casas de apostas virtuais autorizadas no Brasil, as "Bets". Marilson então afirma que a empresa PixBet seria do chefe em São Paulo, o qual teria também 25% do time de futebol Atlético Mineiro, que no ano seguinte o patrocínio do time iria mudar e que colocaria o policial aposentado para gerenciar isso.
Em mensagem posterior, confirma que o "chefe de São Paulo" seria Daniel
Vorcaro, e por conseguinte o vínculo com o banqueiro, sendo que para o cargo de
gerência mencionado a Marilson Roseno pressupõe a existência de uma relação de confiança. Ato contínuo "Caiava" menciona que "Mexirica" também trabalha para o empresário, alcunha conhecida de Luiz Phillipi Mourão.
WhatsApp Chat Pk Caiava 553197082013
Arquivo de mensagem de dudio
000/000 0 i
automética [84%]: Cara ele néo vai conseguir, esquece. S6 0s pica. Sabe de quem é essa PixBet ai? O chefe Ia de Sao Paulo. Que fem 25% do galo. Aligs, o patrocinio vai até mudar Ié. Acho que no ano que vem
E dele. Acho ele colocar I4.
vai ficar PixBet. que vai me pra gerenciar isso
2024-10-03 -03:00
Arquivo de mensagem de audio
0:00/0:00 0 i
automética (81%): Do galo? Quem que &2 Néo sei
2024-10-03 13:49:24 0300
Arquivo de mensagem de audio
» 0:00/0:00
Transcricdo automatica [76%]: £
- E a SAF
« H
o Daniel Vorcaro, pd, que comprou 0 25%
2024-10-03 13:49:42 03.00
MRS
£ (00:08)
Ahhhh sim
2024-10-03 14:31:31 03.00
Acho q Mexirica trabalha pra ele
2024-10-03 14:31:39 03.00
No ano seguinte, em conversa com o contato salvo como "Pk Matheusin", portador do terminal telefônico +553187641110, Marilson se justifica por não ter atendido uma determinada ligação porque estava resolvendo um problema em São Paulo, vinculado ao serviço prestado para "aquele cara" do Banco Master, já que havia acontecido um "desacordo lá embaixo". A data da mensagem é exatamente a da noticiada prisão de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal, por ocasião da deflagração da primeira fase da Operação "Compliance Zero", enquanto o investigado tentava embarcar em um voo para Dubai no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo.
Diante do contexto investigativo e conforme mencionado em documento de polícia judiciária anterior2 , Marilson é o líder do grupo "A turma", o qual é composto
2 Informação de Polícia Judiciária nº 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF elaborada nos
autos do inquérito policial nº 2025.0087917-DELEINQUE/DFPJ/SR/PF/DF
por policiais com a missão de "executar ações de levantamento de informações de inquéritos policiais e processos em andamento, inclusive sigilosos, mapeamento de dados de pessoas físicas e jurídicas, inclusive em sistemas oficiais restritos, além de ações de intimidação de pessoas, que de alguma maneira desagradavam o chefe, Daniel Vorcaro.".
Ao mencionar em mensagem que houve um desacordo lá embaixo, está se referindo, muito provavelmente que as funções do grupo cooptado não foram devidamente cumpridas, o que acabou acarretando a inviabilidade de fuga e a respectiva prisão do chefe da organização criminosa.
Dias depois, em conversa com sua esposa3 , o investigado informa que "Sp/Master" saiu, ou seja, que Daniel Vorcaro havia deixado a prisão, confirmando seu vínculo e o seu acesso direto as informações relacionadas a organização criminosa quando afirmou que sequer a imprensa tinha ciência da notícia até aquele momento. Júlia Cristina responde então com um símbolo gráfico (emoji) comumente utilizado para manifestar uma reação positiva, seja de agradecimento seja de satisfação com a informação recebida. Momentos depois, Marilson envia uma foto de um noticiário transmitido na televisão, cuja manchete era justamente "JUSTIÇA MANDA SOLTAR DONO DO BANCO MASTER".
3 Júlia Cristina Alves Ribeiro, CPF: 031.581.916-28, portadora do terminal telefônico
+553196767740
Sp! Master saiu WhalsApp - Pk Matheusin +553187641110
Chat
Arquivo de mensagem de Audio
000/000
Aimprensa nao sabe ainda
automética 84% Ligou, cara, no atendi porque eu 6
resoivendo, eu t6 com uns pica em S30 Paulo. a gente presta
pra aquele cara do Banco Master é deu um desacordo Ia embaixo
Duration: 00:00:16
Entéo eu vou Kikkkkk Arquivo de mensagem de dudio
000/000
58 tanto nav a Transcricéo automatica 76% £, O foi hoje, né? Foda,
eu vi. cara preso
hein? Duration: 00.00.03
[Wi
BREAKING NEW: von von oo oo ssn ssn
MANDA SOLTAR DO BANCO MASTER
Importante destacar que o lapso temporal entre a primeira mensagem em que Marilson afirma trabalhar para Daniel Vorcaro e do último diálogo a respeito do assunto, transcorreram aproximadamente dois anos, indicando a continuidade do serviço durante todo o tempo.
Diante do exposto, não restam dúvidas acerca do vínculo do investigado
Marilson Roseno com Daniel Vorcaro e com a instituição financeira "Banco Master",
que para além da prestação de serviço, está estritamente vinculado a organização criminosa em questão, fato esse que será amplamente demonstrado ao longo da presente informação.
ENVOLVIMENTO DE HENRIQUE VORCARO COM AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Durante oitiva, interrogado pela autoridade policial, o investigado
Marilson Roseno afirma que conheceu Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, por
intermédio de Luiz Phillipi Mourão, que Henrique Vorcaro tinha um projeto em andamento para a construção de um estande de tiro, no qual necessitava de uma pessoa com experiência na área de segurança, que seria recompensada com uma porcentagem nos lucros do investimento.
Além da participação no projeto de construção do estande de tiro, que nunca foi sequer iniciada, segundo o depoente, ele iria também intermediar a parceria outrora firmada entre Henrique Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão, tendo em vista que ambos não se davam bem. Por tal intermediação foi lhe oferecido 2% dos valores repassados, mencionando se tratar de investimento no Condomínio Residencial Três Vales. Afirma, contudo, que Daniel Vorcaro assumia o compromisso de fazer o pagamento quando o pai, Henrique Vorcaro, deixasse de fazer.
Em momento posterior reafirma que os valores auferidos pelo investigado, por meio da empresa de Luiz Phillipi Mourão, King Participações Imobiliárias4, totalizavam cerca de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em contrapartida a intermediação dos negócios. Declarou que quando Henrique Vorcaro tinha algum valor a ser repassado para Luiz Phillipi Mourão, 2% desse valor era destinado a Marilson Roseno e depositado na conta de sua empresa5 .
A versão apresentada durante a oitiva do investigado encontra-se isolada dos elementos obtidos nessa análise telemática, conforme exposto a seguir.
Conforme imagem de captura de tela do aplicativo whatsapp, datada de 06/01/2026, Marilson Roseno deseja a Henrique Vorcaro um feliz ano novo e na mesma oportunidade pede para que esse último "não lhe deixe a deriva", indicando a necessidade de que o empresário cumprisse o pagamento que foi acordado para quintafeira, já que o policial aposentado teria feito compromisso com os valores a serem recebidos. Em sequência Henrique Vorcaro afirma que receberia o dinheiro na quinta ou sexta feira e que imediatamente enviaria 400 para ele, Marilson Roseno então retruca que o ideal seria o envio de 800k, ou seja, 800 mil considerando o Phillipi, se referindo a
4 King Participações Imobiliárias LTDA, CNPJ: 47.855.227/0001-82 5 Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial LTDA, CNPJ: 03.551.168/0001-83
Luiz Phillipe Mourão, e tendo em vista que "F", muito provavelmente se referindo a Fabiano Zettel, estaria repassando apenas 50% do valor enviado pelo empresário.
Acerca do referido diálogo, dois pontos chamaram atenção, primeiro o valor mencionado por Henrique Vorcaro é de 400 mil reais, valor esse que corresponde exatamente àquele repassado por Daniel Vorcaro para ser dividido entre "A turma" como pagamento mensal pelos serviços prestados, conforme muito bem demonstrado na Informação de Polícia Judiciária nº 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF, veja-se:
""A turma" recebia cerca de R$400.000,00 por mês da empresa King Participações Imobiliárias Ltda, pertencente a Felipe Mourão, sendo este valor proveniente das empresas do grupo empresarial de Daniel Vorcaro, notadamente a Super Empreendimentos e participações S.A." (p. 4)
(...)Daniel Vorcaro, insistiu na pergunta sobre o valor e Felipe Mourão detalhou dizendo que Fabiano Zettel mandava mensalmente R$1.000.000,00 que era dividido da seguinte forma: R$400.000,00 para seis integrantes do grupo denominado "A turma";(...)" (p. 166)
"(...) Daniel Vorcaro, utilizando-se dos grupos cooptados, dentre eles o denominado "A turma", que composto, aparentemente por seis policiais, e cuja liderança cabia ao Policial Federal Marilson Roseno da Silva, mediante pagamento de mensal de 400.000,00 por mês, para praticar, como longa manus de Daniel Vorcaro, levantamentos de informações de inquéritos policiais e processos em andamento, inclusive sigilosos, mapeamento de dados de pessoas físicas e jurídicas, inclusive em sistemas oficiais restritos, além de ações de intimidação de pessoas, que de alguma maneira desagradavam o chefe da organização criminosa, Daniel Vorcaro." (p. 199)
O segundo ponto que chamou atenção é, não faz nenhum sentido que uma terceira pessoa, estranha ao suposto negócio jurídico, no caso Fabiano Zettel, fique com 50% dos valores que são repassados a Marilson Roseno, por um serviço de intermediação da relação de Henrique Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão, não tendo o depoente mencionado a participação de outrem no serviço.
15:05 all 56 @
15:05 all 56
175 Henrique vorcaro @)
<
se aver i Estou segurando manada
uma
de Bufalo #
.
Hoje Nao me deixa a deriva, por favor
Opa! 1331
Bom 2026!!!
Ano Novo abengoado a vocé e Posso confirmar quinta-feira.
toda familia Estou segurando uma manada de Bufalo #
Acho quinta
.
que na ou sexta
Nao me deixa a deriva, por favor
entra
14:25
Imediatamente te envio Ano Novo abengoado a vocé e 400 toda familia 14:26 i
Adiantamento mutuo no terreno Acho que na quinta " ou sexta
14:26
ona
14:25
Acho que na vai falhar Imediatamente te envio Mas também estou contando 400 entrada
com a 14:26 18:27
Adiantamento mutuo no terreno
Visto o imbréglio, seria ideal
fecharmos o valor de 800k
com
Acho que na vai - falhar envolvendo o Phillipe, Mas também estou contando considerando "F" esta
que o
com a entrada
14:27 passando 50% do valor que
VOCE repassou.
- Cc @9
oc @9
Importante destacar também que durante a oitiva, Marilson Roseno negou ter conhecimento sobre Fabiano Zettel, todavia, no trecho destacado, verifica-se que além de ter ciência sobre ele, sabia exatamente a função dele junto à organização criminosa como coordenador financeiro e responsável pelas transferências de valores advindas das empresas da família Vorcaro para que Luiz Phillipi Mourão repasse aos demais membros do grupo criminoso.
Posteriormente, conforme captura de tela realizada no dia 09/01/2026,
Henrique Vorcaro tenta contato com Marilson Roseno pedindo um retorno, que
naquele presente momento era o empresário quem estava precisando da ajuda de "vocês", muito provavelmente fazendo alusão a atuação do grupo "A TURMA", se assim não fosse, não teria porque se referir ao interlocutor no plural. Após Marilson responder que precisaria da ajuda - ou seja do acerto financeiro que estava em aberto - para poder ajudálo com os serviços para que fora contratado, Henrique Vorcaro menciona que conseguiu um pouco (de dinheiro) e que na segunda-feira conseguiria mais, então o policial
aposentado afirma que toda situação deveria ser sanada na segunda-feira, pedindo para que fosse cumprido o pagamento acordado.
Menciona, ainda, que o empresário deveria escutá-lo, pois sabe o que está dizendo - insinuando, diante do contexto, sobre o risco de estar desprotegido sem a atuação da Turma ou o risco que estaria correndo por estar inadimplente com o grupo.
Marilson Roseno afirma em outra oportunidade que os recursos já havia chegado, mas
estaria faltando boa vontade para arcar com o compromisso.
£182 5 V
Henrique
Atende um minuto
10:01
Hoje
Estou tentando arrumar alguma
coisa
18:44
Estou também esperando
recurso
18:44
Te ligo hj ainda
Recurso ja chegou ai, ta faltando boa vontade. Isso ndo vai dar certo
18132
20:52
< 182 (©) [BES de voz perdida
Toque para retormar 19:28 Oi
109
Meliga
2013
No momento que estou que preciso de vocés
Jos
Opal Nos ajude para podermos
Ihe ajudar, Mestre...
P03
Consegui um
Na segunda mais um pouco
me enviar
Amigo! Vamos sanar essa
toda na segunda, me escuta pois sei 0 que estou
dizendo.
Disculpa nao poder atender pois estou com um pessoal de
trabalho por aqui ous
..
0 @ 9
Nos dias seguintes, analisando a conversa entre os interlocutores realizada por meio do aplicativo Whatsapp, é possível perceber que Marilson Roseno continua cobrando o pagamento por parte de Henrique Vorcaro, solicitando, em determinada mensagem, para que o empresário confirmasse o valor que foi informado por F, ou seja, por Fabiano Zettel.
Em data posterior, Marilson Roseno menciona que diante do atraso para o acerto financeiro por parte de Henrique Vorcaro, poderia acontecer das demandas também sofrerem atraso, ou seja, das funções exercidas pelo grupo "A Turma" serem postergadas até o adimplemento dos valores, afirmando que eles estariam aguardando. O
interlocutor responde que o importante é que eles - os policiais cooptados - consigam ajudar.
V+553188523000 WhatsApp Chat
2026-02-02
Messages and cals are end-to-end encrypted. No one outside of tis chat, not even
‘WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more Opal Aguardando
© You deleted this message MRS (553187878146@s whatsapp net owner) started a call.
status: NotAnswered call
ype: audio
duration. 00.00.00
2026-02.08
1 joined
MRS whatsapp not owner) ‘Opal Hoje encerramos 0
MRS (553167878146@s whatsapp net owner) started a call
Status: Rejected
2026-02.00 ype: video cal
duration: 00.0000
1 joined MRS (553187678146@s whatsapp net owner)
MRS pal o
Hoje encerramos imbrégio
Boa tarde! Conforme combinado hoje acaba
Te retorno dg a pouco
2026-02-10
Devo numa MRS 6531878781465 whatsapp.net owner) stated a cal.
status: NotAnswered
typo: video call
duration. 00.00.00
1 joined 6 vir que o F te falou ai
MRS (553137878146@s whatsapp net owner)
Honrique Te ligo dq a pouco
© You deleted ths message
WnatsApp Chat
V
Henrique V (553188323000@s whatsapp net) started a call
Henrique (553183323000@s whatsapp net) started a cal
status: Answered Status: Answered
| type: | video call | |
|---|---|---|
| duration: 2 joined | 00.0037 Henrique V (553188823000@s.whatsapp.net) (owner) | type video call duration 000214 2 joined Henrique V (553188323000@s whatsapp.net) |
(owner)
2026-02-14
MRS +553167675146 o
Sério, 0 problema no foi resolvido ontem?
Opal Hope encerramas
Novamente
Henrique
Hoje, t4 ao contrario
Henrique V (553188323000@s whatsapp net) started a cal estou
status. Missed
type: video call duration’ 00,0000 Henrique 1 joined
Mas como sempre, vou ver
Henrique V (553188823000@s.whatsapp.nel)
Henrique
2026.02.13
Na segunda devem me pagar aiguma coisa
V
Henrique (553188523000@s whatsapp net) started a call
status: Answered
type audio call Henrique duration: 00.03.13 Ai ou fago
Henrique V net)
Henrique
213 10470 ok
MRS (553187878146@s whatsapp net owner) started a call
Status: NotAnswered typo: video call . .
duration: 00.00.00 Eu, sinceramente, acho isso Mas vc eh quem manda Pode
1 joined acontecer das demandas tb demorarem
MRS whatsapp net owner)
WhatsApp - V
Chat
Henrique
Desde que consigam ajudar né
V +553
App Chat
Henrique ¢ O importante isto por
Boa tarcol Tudo bom ai
V
Henrique (553188523000@s whatsapp net) started a call
status: Mi
ok typo: vidoo call
duration 00.00.00 V 1 joned Henrique Henrique (553183323000@s whatsapp net)
Da minha parte eu cumpro sempre
MRS (553167676146@s whatsapp net owner) started a cal
status. Answered
ype. vdeo call
$6 no precisava desse mbrogio duration: 00.02.15
joiner
MRS (553187876146@s V whatsapp net owner)
Henrique (553188823000@s whatsapp nel)
Henrique
Nao imaginei estar pasando por isto né
i 2026.02.24
2026.02.20
‘Conform estamos no aguardo.
Boa tarde! Tudo bem por ai
2026.02.27
| V | nel) | |
|---|---|---|
| Henrique (553183323000@s whatsapp net) started a call. status: Missed | Henrique V (553188323000@s whatsapp status Missed | started a call |
| type: video call duration. joined 00.00.00 Henrique net) | type: video call duration: 00.00.00 |
ro
V whatsapp
Nesse mesmo sentido estão as mensagens de voz encaminhadas no
whatsapp ao grupo "Eu", cujo único participante é Marilson Roseno. O referido grupo é utilizado como uma espécie de arquivo pessoal para armazenar mensagens importantes, documentos e outras informações.
Em certas ocasiões, o interlocutor encaminhava as mensagens enviadas por outros membros da organização criminosa e a partir disso é possível consultar como um histórico acerca das demandas recebidas por Marilson Roseno, junto a outros elementos constantes no aparelho celular.
Percebe-se também que o investigado ficava ensaiando a melhor forma de se dirigir aos chefes, ora Daniel Vorcaro ora Henrique Vorcaro, bem como ao comparsa
Luiz Phillipe, seja para dar satisfação dos serviços prestados, seja para atualizar sobre o
andamento de alguma demanda, ou ainda para cobrar os valores a serem recebidos.
Retomando ao conteúdo das mensagens, no primeiro áudio, datado de 11/12/2024, o policial aposentado cobra a elaboração de um contrato, afirmando que seria possível fazer as alterações necessárias depois que o documento já estivesse pronto ou mesmo fazer um aditivo, que Henrique Vorcaro faria a minuta e Marilson Roseno e
Luiz Phillipi Mourão assinariam, demonstrando já ser uma demanda que vem sendo
postergada a algum tempo.
WhatsApp Chat [ID:553187878146]
Arquivo de mensagem de dudio
0:00/0:00
| automatica [84%]: Henrique, | boa | tarde. Henrique, ns estamos |
|---|---|---|
| precisando que vocé faga 0 contrato ai, | cara. | J& tem seis meses que nos |
| estamos falando para | pra esse contrato estar na mo ja. | Tava com o |
| Felipe aqui... gente faz um aditivo e tal. A gente jé teve acesso af as informacdes. Vé para | Faca o contrato ai, a gente assina. | E se tiver de mudar, a |
ai, por favor. Amanha mesmo ele ja pega isso ai, assina. Duration: 00:00:32
A elaboração de um contrato também é mencionada em uma conversa apagada com o empresário. Em mensagem do dia 29/01/2025, o escrivão aposentado afirma que estaria esperando o documento há aproximadamente 3 meses, dizendo que não seria "viável aguardar virar um imbróglio estressante para resolver".
WhatsApp Cl 3199815588
2024-08-22
Nao consigo hoje
8-22 14:37:12 -0300
Mensagem apagada recuperada x
2025-01-29
Boa tarde! Estamos aguardando o contrato ha aproximadamente 3 meses
.
Vamos resolver isso essa Nao é vidvel aguardar virar um imbroglio estressante para resolver
5-01-29 13:16:34 -03
Mensagem apagada recuperada
ix
No segundo áudio constante no grupo "EU", datado de 20/05/2025, o investigado menciona ter enviado a Henrique Vorcaro as informações que tinha em arquivo, afirmando que "a gente tem que trabalhar em cima disso ai", ou seja, que "A Turma" teria que atuar para resolver alguma situação repassada em momento anterior. Em seguida, reafirma a posição de liderança sobre o grupo de polícias cooptados, ao
asseverar que a situação estaria ficando insustentável, que a última situação, ou seja, o último acerto teria ocorrido em julho de 2024, que (Marilson) já postergou muito com a equipe dele e estaria rolando um estresse, que o pessoal estaria muito desanimado em função do atraso no pagamento, mencionando novamente a necessidade de elaboração de um contrato.
ui
WhatsApp Chat [ID:553187878146]
2025-05-20
Arquivo mensagem de de dudio
0:00/0:00
Transcrigéo automatica [91%]: Fala Henrique, ta bom? Boa tarde. Néo tava
podendo falar aquele dia, resolvendo as situagdes ai. Eu mandei pra vocé
que eu tinha em arquivo ai. E a gente tem que trabalhar em cima disso ai,
entendeu? A situagéo té ficando insustentavel, ja posterguei muito com a minha equipe, ja té rolando um estresse, o pessoal t& muito desanimado. Vamos resolver isso ai, da melhor forma possivel. Faz alguma coisa essa
semana ai, o contrato. Se tiver de mexer, a gente mexe e tal. Mas a diltima
que a gente teve foi em 2024, juiho de 2024. Lé pra cé, nada mais. A gente sentou pra acertar ou conversar. Vé o que vai fazer ai pra nos? Eu
vou ficar no aguardo aqui, ta bom?
Duration: 00:00:54
2259520
Analisando tais diálogos, não restam dúvidas da posição de Henrique
Vorcaro junto a organização criminosa em questão, que além de arcar com os
compromissos financeiros, repassados por meio do operador financeiro, Fabiano Zettel, também se beneficia da atuação do grupo de policiais cooptados, seja para o levantamento de informações sigilosas, seja para a realização de diligências a fim de atender demandas pessoais ou do próprio esquema criminoso.
Importante destacar, por fim, a existência de diversos números telefônicos indicados como sendo de Henrique Vorcaro nos dados telemáticos analisados, demonstrando o acesso direto de Marilson Roseno com o empresário, além da habitualidade na comunicação entre os interlocutores, compatível com a atuação na organização criminosa:
o +5531988823000 - contato salvo como "Henrique V" / "Henrique
2 Vorcaro"
o +5531999815588- contato salvo como "H"
o +573028396721 - número procedente da Colômbia - contato salvo
como "Top"
DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL TELEFÔNICO INTERNACIONAL PARA A COMUNICAÇÃO ENTRE OS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Conforme verificado durante a análise do aparelho celular apreendido pertencente a Marilson Roseno, o investigado, além do número telefônico brasileiro (+55987878146), mantinha também um número estrangeiro, com DDI da Turquia (+905386670594). O terminal era utilizado como uma conta de Whatsapp secundária, por meio do aplicativo "Whatsapp Business", em que Marilson Roseno tinha como codinome "MISTER", e trocava diversas mensagens com os demais integrantes da organização criminosa. Nesse aplicativo o investigado ativou o recurso de mensagens temporárias, as quais eram apagadas automaticamente de acordo com um prazo definido, motivo pelo qual nos chats analisados só existem conversas recentes a partir de fevereiro do ano corrente. A utilização de números com códigos internacionais para o diálogo entre os integrantes da ORCRIM, como verificado no presente caso no contexto de tratativas ilícitas, tem se mostrado prática cada vez mais recorrente. Tal conduta tem por finalidade dificultar a identificação da titularidade das linhas, bem como criar obstáculos adicionais à atuação dos órgãos de persecução penal, sobretudo no que se refere à obtenção de dados cadastrais e registros de comunicação junto a operadoras estrangeiras, as quais se submetem a legislações distintas e, por vezes, menos acessíveis às autoridades nacionais. Ademais, o uso de tais números permite aos investigados mascarar sua real localização e identidade, evidenciando uma estratégia deliberada para frustrar e retardar o avanço das investigações policiais. Em uma análise preliminar e não exaustiva, dado o contexto da investigação e o teor das mensagens obtidas, foi possível verificar os seguintes números estrangeiros e seus possíveis interlocutores:
- MISTER (+905386670594) - terminal telefônico procedente da Turquia, utilizado por Marilson Roseno;
- L.M (+447529670444) - terminal telefônico procedente do Reino Unido, possivelmente utilizado por Luiz Phillipe Mourão;
- Sebastião/SP PF (+12012798461) - terminal telefônico procedente dos Estados Unidos, utilizado, em tese, por Sebastião Monteiro
Junior;
- Top (+573028396721) - terminal telefônico procedente da Colômbia, provavelmente utilizado por Henrique Vorcaro;
- BH (+447508680629) - terminal telefônico procedente do Reino Unido, aparentemente também era utilizado por Luiz Phillipi
Mourão. A comunicação, contudo, era mantida predominantemente
por meio de ligações de voz, não sendo possível precisar se realmente era um segundo número internacional pertencente a Luiz Phillipi ou se pertencia a outro integrante da ORCRIM.
Ao longo da presente informação, as conversas disponíveis constantes no Whatsapp Business, com os respectivos terminais telefônicos internacionais, serão colacionadas e devidamente analisadas.
PARCERIA ENTRE MARILSON ROSENO E LUIZ PHILLIPI MOURÃO NA ATUAÇÃO JUNTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Durante oitiva, Marilson Roseno afirmou ter conhecido Luiz Phillipi
Mourão em uma mesa de pôquer há cerca de 4 anos. Afirma que o único vínculo com Luiz Phillipi Mourão seria aquele em razão da intermediação feita nas negociações com Henrique Vorcaro, inexistindo qualquer outro vínculo, seja de prestação de serviços,
seja de amizade.
Questionado acerca das demandas de Daniel Vorcaro sobre levantamento de pessoas, intimidação de desafetos, verificação de informações internas da Polícia Federal, afirma não passar de uma "Fake News", que Luiz Phillipi Mourão pretendia apenas receber o dinheiro do banqueiro, enviando áudios que não eram verdadeiros e mencionando trabalhos que sequer eram realizados.
Em sequência, o investigado afirmou também que gravou os citados áudios, sobretudo aqueles em que se referia "A Turma" ou em que fazia cobranças e enviava satisfações a Daniel Vorcaro, a pedido de Luiz Phillipi Mourão, transmitindo a mensagem nos exatos termos que fora instruído, muito embora nada daquilo que falava estivesse acontecendo de fato. Disse acreditar que se tratava de uma estratégia utilizada por Luiz Phillipi Mourão para justificar o salário auferido.
Não obstante tenha afirmado que todos os áudios gravados a pedido de
Luiz Phillipi Mourão eram mentiras a serem enviadas por esse último a Daniel Vorcaro,
o investigado não apresentou qualquer justificativa para a adoção de tal postura, afirmando que não recebia quaisquer benefícios para tanto.
Essa versão apresentada por Marilson Roseno causa extrema estranheza. Imaginar que uma pessoa aceitaria gravar centenas de áudios direcionadas a um terceiro, que sabidamente já fora investigado em âmbito policial e preso, sem sequer ter conhecimento ou participação nos temas abordados, e sem receber nenhum benefício para tanto, sobretudo porque, segundo o investigado, não havia qualquer vínculo ou relação de serviço ou mesmo amizade com Luiz Phillipi Mourão.
Retomando a oitiva, o investigado afirma que Luiz Phillipi Mourão em certas ocasiões conversava com Daniel Vorcaro por meio de chamadas de vídeos na presença do depoente, que somente conversou com o empresário em uma determinada situação acerca de um mandado de prisão que seria expedido em desfavor desse último, o qual questionou se Marilson teria conhecimento a respeito de tal fato.
O depoente disse acreditar que Luiz Phillipi Mourão passava uma outra imagem a respeito dele, valorizando-o e colocando-o como peça-chave para o acesso às informações, o que em sua visão não correspondia com a realidade.
Menciona que era comum, ao se aproximar do final de ano, receber questionamentos de Daniel Vorcaro acerca de eventuais mandados de prisão expedidos em desfavor dos membros da referida organização criminosa. Além da inescusa contradição quando afirmou não ter tido contato com o banqueiro ou não ter sido demandado por esse, quando o investigado menciona a habitualidade de todo final de ano receber esse questionamento, pode-se chegar à conclusão lógica de que tal fato se repetiu ao longo do tempo, por pelo menos dois anos, demonstrando a reiteração da conduta e o vínculo permanente de Marilson Roseno com o grupo de forma contínua ao longo dos anos.
A propósito, questionado sobre a existência de algum codinome para se referir a Daniel Vorcaro, inicialmente Marilson Roseno negou, contudo, ao ser confrontado com as mensagens colacionadas em informação de polícia judicia anterior6 , acabou por confirmar que utilizava do termo SP ou São Paulo para se referir ao banqueiro, conforme é percebido também ao longo dos diálogos no presente documento.
O policial aposentado reafirmou em oitiva nunca ter recebido nenhuma recompensa financeira em contraprestação a serviços realizados a Daniel Vorcaro, sendo que eventuais atividades se trataram de situações pontuais solicitadas pelo banqueiro, elencando tais diligências: sendo a primeira para resolver uma restrição judicial de um veículo em São Paulo que havia sido comprado e não teve a propriedade transferida; e a segunda seria o levantamento acerca do drone que sobrevoava o condomínio residencial por ele residido, inexistindo, entretanto, qualquer vínculo entre eles.
Vale consignar novamente que tal versão apresentada por Marilson
Roseno acerca de ausência de prestação de serviços e vínculos com Daniel Vorcaro não
encontra respaldo nos elementos de prova colhidos ao longo da investigação, tendo sido afastada pelos dados telemáticos analisados.
Não restam dúvidas acerca da efetiva participação de Marilson Roseno e
Luiz Phillipi Mourão dentro da organização criminosa exercendo funções e prestando
serviços a mando de Daniel Vorcaro e Henrique Vorcaro.
6 Informação de Polícia Judiciária nº 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF elaborada nos
autos do inquérito policial nº 2025.0087917-DELEINQUE/DFPJ/SR/PF/DF
Cabe destacar, antes da análise do diálogo estabelecido entre os envolvidos que, muito embora Marilson Roseno tenha afirmado em depoimento que conhece o parceiro de empreitada somente há cerca de 4 anos, é possível visualizar no bloco de notas do seu aparelho celular uma anotação contendo o nome completo de Luiz Phillipi
Mourão, criada em 17/01/2014.
| Body | Luiz phillipi machado de moraes Mourao |
|---|---|
| Creation | 17/01/2014 16:26:03 UTC |
| decoding_confidence | [High |
| extractionld | 0 |
| extractionName | File System |
| Folder | Notes |
Prosseguindo, corroborando aquilo que foi mencionado anteriormente a respeito do método usual de comunicação entre os membros da ORCRIM, Marilson
Roseno, a partir do aplicativo Whatsapp Business e valendo-se do número internacional
+905386670594, mantém diálogo com o titular do número telefônico internacional proveniente do Reino Unido +447529670444. A partir do teor das mensagens e do contexto fático é possível concluir que o interlocutor era Luiz Phillipe Mourão.
Se eventualmente o comparsa não visualizava o aplicativo de mensagens secundário, Luiz Phillipe Mourão enviava uma mensagem via Whatsapp com o número brasileiro (+5531994099999) para Marilson Roseno também em seu número brasileiro (+55987878146), pedindo para que esse retornasse a ligação pelo terminal internacional, o que de fato era realizado, conforme demonstrado abaixo.
- Terminal Brasileiro utilizado Chat Luz Mouraolpk por Luiz Phillipe Mourão
2026.01.08
of chal, Terminal internacional
Messages and cals are end-1o-ond encrypted. No on his not ove
utilizado por Luiz
can read ot isle 0 hem. Tap to learn more
Phillipe Mourão
Luiz (553104099090@s whatsap net) staiod a call
satus: Missed
ype: audio call duration: 00.00.00
joined - Luiz whatsapp net) Whatshpp Business Chat LM +447529570444
20260210 oi
on
Eai
a
LM 4475206704445 whatsapp no) startd cal.
Sats: Missed
typo audo cal
0000.00 ai pa cima dole 14 Tioned LM 4752067044425 whetsapp net)
cat.
LM 4752000444 net tre
ype audocal
0000.00
2260210
LM 4752067044405 whetsapp nat)
started
Luiz Mouraoip whatsapp no) a call 8 aor ws
RL... SA
wu
905380070553 a al
ESTER whetsapp net owner red
“ype. audo cal
0001
on 2jonca
MISTER whatsapp not owner)
LM 4752967044405 net
nef) started
Luiz whetsapp a cal
Status: ype: cal
003100 Codinome utilizado por Marilson Roseno no
Whatsapp Business para utilização do terminal internacional
Luiz Mouraoipk whatsapp net)
wee
Não restam dúvidas quanto à funcionalidade dos terminais internacionais para ambos os investigados, que deles se utilizavam única e exclusivamente com o objetivo de dificultar o acesso a registros e o monitoramento por parte dos órgãos brasileiros de persecução penal. Caso assim não fosse, não haveria sentido no pedido e na efetiva realização de ligações por meio de outros números pertencentes aos mesmos interlocutores.
Analisando o conteúdo, em conversa iniciada no dia 02/02/2026, Luiz
Phillipe Mourão envia uma mensagem a Marilson Roseno pedindo os dados bancários,
indicando que teria recebido o valor de 100 mil reais, nos seguintes termos: "Manda ai mandou os 100". Em seguida, o interlocutor atende a solicitação e envia o CNPJ da empresa como "chave pix", então lhe é enviado o comprovante de uma transferência cujo remetente é a empresa "King Participações Imobiliária", no valor de R$50.000,00. Não sendo possível, contudo, precisar nesse momento se o recurso foi enviado por Daniel
Vorcaro ou Henrique Vorcaro.
WhatsApp Chat
2026-02-02
mensagens e chamadas desta conversa estéo protegidas com a criptografia de
ponta a ponta. Toque para mais informacdes.
02.02 19:12:40 0300
3 Safra|
sess
[£] comprovante de transferéncia
Transferéncia Pix realizada
02/02/2026
Valor
R$ 50.000,00
Manda ai
Chamada perdida de voz 2:2: 02.0 16.55 Para
0300
Reunido
Manda ai mandou os 100
Empresa
CNPJ
ROSENO E RIBEIRO GESTAO EMPRES
3551168000183
tituic
De
KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA
47.855.227/0001-82
Banco Safra S.A.
Dados da transferéncia
02/02/2026
Isento
Ao longo do chat é possível visualizar que Marilson Roseno e Luiz
Phillipi conversavam com muita frequência através de ligações pelo aplicativo Whatsapp
Business, sempre utilizando dos números internacionais e aparentemente procurando deixar o mínimo de rastro possível acerca dos assuntos que eram tratados, quando
trocavam mensagens de texto, essas eram completamente vagas, permitindo pouco se extrair do diálogo.
WhatsApp Chat 9363102521
WhatsApp Chat
» 000/000
automatica [73%]: Fala ai, mestre. Dé noticia ai. Deu certo?
2026.02.14 1138.39 0300
310252 4
9
Bom dia
2026-02-44
1025283304 (9:
0300
Sériol
2026-02-14
122604 0300
3631
Serissimo
124032 0300
2026.02-20
re
No dia 24/02/2026, o policial aposentado envia uma mensagem de áudio dizendo que estaria cobrando "o homem", mas que aparentemente sem sucesso, muito provavelmente se referindo a Henrique Vorcaro, já que em data posterior Luiz Phillipi
Mourão envia um número telefônico da agenda salvo como "H" e pede para que o
comparsa entre em contato novamente, objetivando que dessa vez os valores devidos sejam completamente quitados.
2026-02-20 WhatsApp Chat 936311
,
de
Chamada voz perdida 0220 121541 0300
de voz
Chamada
00:11 1712.05 03.00 2026.03.03
2026.02.20
de voz
de voz Chamada
Duragao: 0024 2026.03.03 10.3222 0300 YLT
Chamada de voz
2026-0224 00:16 16:20
2026.03.03 15 0300
de Chamada de voz Arquivo de mensagem 00:30
2026.03.03 15.40.34 0300
000/000 Chamada de voz
Duragio: 00:10 2026.03.01 1550.45 0300
Transcrigo automitica [86%]: T6 cobrando homem aqui, mas té
o viu,
velho?
Fala para pagar ai
4165
Néo fala do
Pra zerar isso
Contato [Nome
[Nome
2 2
H +57 302 8396721
[Organizacio [Top
[XWALID [X-WA BIZ NAVE [Top
de voz perdida
Chamada 162120 0300
de voz
Chamada
2025.03.03 15.21
00:20 45 0300
https instagram com/p/DVb9nTalagz? igsh=MXdnMzY2aHEZCnAxMw==
No mesmo dia em que é encaminhado o contato, Marilson Roseno efetivamente envia a mensagem pedindo que a situação seja acertada para que o policial aposentado possa viajar a São Paulo, pois teriam umas coisas para serem resolvidas no local, muito possivelmente demandas da organização criminosa já que estava dependendo dos recursos financeiros provenientes do grupo para o seu deslocamento.
Ainda nesse contexto, utilizando o Whatsapp Business com o número internacional, Marilson Roseno mantém comunicação com o número de origem estrangeira (+447508680629), contato salvo como "BH", cujo nome de exibição no aplicativo era "LM Corporate", correspondendo às inicias de Luiz Mourão, ou seja Luiz
Phillipe Mourão muito provavelmente era o proprietário dessa segunda linha, dada a
correspondência do nome e a origem do DDI ser exatamente a mesma do outro terminal telefônico, proveniente do Reino Unido. Ademais, conforme termo de apreensão nº 1170146/2026, foram apreendidos dois celulares na posse do investigado.
Analisando o diálogo extraído, assim como aqueles anteriormente colacionados, verifica-se que a comunicação era predominantemente realizada por chamadas de voz, com exceção a poucas mensagens enviadas por Marilson Roseno em
que se refere muito provavelmente a Henrique Vorcaro, afirmando que "ele" teria ligado no dia anterior, e o investigado o alertou para que parasse de enrolar, que estariam "precisando do negócio", "que estão pegando isso pra ajeitar o negócio em São Paulo".
250130 4s chamadas dsta estan com da
Ponta a porta para mas
2080131
Ligueiorado
50213
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ann oe oa alr 3 ls14
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Toa Pessoal aqui no camo bom? Tar ar. 19190 Pos o's
bi 13
2026.02.10
2050210
20260210
802.1 2050225
2050220
50221
Além do contato reiterado por ligações e mensagens no aplicativo Whatsapp Business, os investigados frequentemente se encontravam pessoalmente e participavam de reuniões com a cúpula da organização criminosa.
No dia 06/02/2024, em conversa com a esposa, o escrivão aposentado afirma que estaria indo na "PF", tratando-se da Superintendência de Polícia Federal de Minas Gerais, conforme localização enviada, e que em seguida iria encontrar com o Felipe, muito provavelmente, Luiz Phillipi Mourão. Diante do contexto, e aliado aos demais elementos, muito provavelmente Marilson foi até a Superintendência para obter
informações nos sistemas internos por meio da consulta de um policial federal para serem posteriormente repassada a Luiz Phillipi Mourão pessoalmente, evitando assim a comunicação por mensagem ou ligação.
| 4 ‘WhatsApp Chat Jj Julia 553196767740 - - de de dudio ‘Arquivo mensagem 000/000 79% Ei mo, beleza? Aqui, t6 quersndo ir no cinema, ver Nosso Lar. E filme espirita. Vocé quer ir comigo ou vocé fica poder ir?um com pra eu 402.06 1337:4 Arquivo de mensagem de dudio 000/000 automatica 82% que dia? Isso que vocé me agora, Vocé ndo quer ir amanha, ndo? Porque amanha eu fico com o Sossd, ento eu vou com vocé. Que hoje eu 6 indo 14 na PF. depois vou Felipe. Un processo. Vocé nao pode fala as com o coisas assim, em cima da hora comigo. sabe, né, hein? Vice-versa. | WhatsApp Chat-Jj Julia 553196767740 3 - Latitude: Longitude: -43.95621109008780 Policia Federal Superintendéncia Regione do Minas Gerais - R Nascimento Gurgel, 30, Belo Horizonte, MG 30441-170 Euvila, esse fime & 33703 > entendi nao 1 24.02.06 ‘Arquivo de mensagem de 000/000 i [79%]. Néo, Cristina, oh meu Deus do bu, ou to falando 6 aqui em Eu vi esses fimes I, Ia com vocé que eu cima na PF. tem um canal 1a no outro olhar que pra 6 so fimes de langameno, inclusive 6556 ai eu vi. Boloza? Vou vocé. um pouco Devo demorar 4525 030 |
|---|
Sobre essa ida de Marilson Roseno a Superintendência da Policial Federal e em seguida o encontro com Luiz Phillipi Mourão no dia 06/02/2024 é imprescindível fazer referência ao diálogo entre Sicário e Daniel Vorcaro no dia 02/02/2024, delineado na IPJ 1070759/2026, no qual Sicário perguntou que dia poderiam se encontrar porque "A turma" havia pedido para alinhar um negócio com o Vorcaro e este responde que o encontro poderia ser na próxima segunda ou terça-feira, respectivamente dias 05 ou 06/02, veja-se:
WhatsApp Chat 553194099999
Felipe Mourao
Bom dia! Podemos encontrar que dia? A turma pediu para alinhar com vc um negocio.
2024
11:06:15 -03
2
Felipe Mourao
AN
2024-02-02 11:06:22
Segunda ou terca
2024-02-02 11:07:09
Felipe Mourao
Certo
2024-02-02 11:07:17 -03:00
Felipe Mourao
A data sugerida por Vorcaro coincide com o áudio que Marilson mandou para sua esposa dizendo que iria à Superintendência da Polícia Federal e na sequência se encontraria com Sicário.
Reitera-se que o próprio Marilson encaminhou para sua esposa a geolocalização da Polícia Federal às 15:25:54 daquele dia 06/02/2024, veja-se:
Latitude |
Longitude |
-19.941791534423828 -43.95621109008789
Policia Federal Superintendéncia Regional de Minas Gerais R. Nascimento
Gurgel, 30, Belo Horizonte, MG https://foursquare.com/v/4bdafe9fc79cc928b68f80e9
2024-02-06 14:59:17
Eu vila, esse filme $8
2 2-06 14:59:3
4
nao entendi.
|
Transcrigao automatica [79%]: Néo, Cristina, oh meu Deus do céu,
Eu vi esses filmes I4, Ia tem um canal no outro aparelhinho que é sé filmes de langamento, inclusive esse ai eu vi. Beleza?
Vou olhar pra vocé.
Duration: 00:00:20
2024-02-06 15:25:54 -0300
Acrescenta-se que nos metadados dos arquivos extraídos constam a geolocalização condizente com a efetiva estada de Marilson Roseno da SR/PF/MG no dia 06/02/2024 e depois, segundo ele afirmou, iria se encontrar com Sicário, veja-se:
Esses encontros pessoais entre Marilson e Sicário, notadamente após ida a Sede da Polícia Federal, pode ser um indicativo dos modus operandi do grupo, o qual, inclusive, consta expressamente em uma mensagem de voz constante no grupo "Eu" na qual Marilson dá a instrução, provavelmente a Luiz Phillipi Mourão, dado o contexto, de não repassar por Whatsapp as informações de levantamentos que foram feitos, afirmando que deveria ser in loco para apresentar a papelada ou o pen drive, evitando assim o registro das informações obtidas por meios escusos. Além de destacar ser uma oportunidade para receberem o bônus de final de ano.
Na mesma mensagem, acerca da recompensa financeira, o policial pede para que o interlocutor trate do assunto com ele, muito provavelmente se referindo a
Daniel Vorcaro, que como sabido, além do pagamento mensal para "A Turma" em
determinadas situações também mandava valores extras para serem divididos entre o grupo.
O investigado menciona que no final do ano normalmente faz um "repasse para repassar o bônus", ou seja, uma distribuição do valor extra auferido entre os membros do grupo liderado por ele, como forma de recompensar pelos serviços prestados ao longo do ano. Tal situação é observada inclusive em um diálogo com o agente de polícia federal Anderson Wander, integrante do núcleo de policiais cooptados pela organização criminosa, conforme será demonstrado em tópico posterior.
WhatsApp Chat [ID:553187878146]
Arquivo de mensagem de éudio
0:00/0:00
H
Transcricdo automatica [76%): Outra coisa, amigo. Esqueci de te falar. Nao
repasse as informacdes de levantamentos que foram feitos por WhatsApp, ta bom? Quando vocé estiver em loco, vocé repasse as informagdes para
ele ou apresente a papelada ou o pendrive, t& bom? Outra situagéo para
falar contigo, pra vocé repassar pra ele. E a oportunidade dele estar
passando pra gente ai 0 bénus ai de fechamento do ano. Se for possivel,
por favor. No final de ano, normalmente eu fago um repasse para repassear
do bénus, né? Fechando o ano. E tamo em QAP aqui, ti bom? Duration: 00:00:47
2024-12-09 16:40:57 -0300
Retomando, acerca dos encontros entre os investigados, ao menos em três oportunidades, Marilson Roseno esteve na residência de Luiz Phillipi Mourão, conforme registros de dados georreferenciados constantes no aparelho celular.
Fabio Coe, 7 yon |B
Stats Minas Gerais
ufed R Eng Senna Freie
= RE 480
san
-19.95314; -43.956321
Rua Gy,
"%, VILA PARIS
CONJUNTO SANTA MARIA Dey,
SAO BENTO
Hospital H Weg,
Fraucenter a 3 A
EF
Zz
3 & 8%
.
Assim como Luiz Phillipi Mourão se deslocava ao encontro de Marilson
Roseno, a exemplo no dia 28/02/2026, esse último questionou ao primeiro se ele já estaria
vindo, obtendo a resposta minutos depois por ligação.
Importante destacar também a diligência realizada por uma equipe de policiais desse Setor de Inteligência que, no dia 02/03/2026, empreendeu vigilância na Avenida Assis Chateaubriand, 525, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, para confirmação do endereço de Marilson Roseno. Na ocasião foi possível visualizar que o veículo LR/RANGE ROVER, de cor preta, placa TYM9F99, cujo proprietário real era
Luiz Phillipi Mourão, ficou estacionado no local em questão por cerca de uma hora e
vinte minutos, até que o policial aposentado saiu do veículo e entrou na portaria do prédio onde reside, em seguida o carro deixou o local, conforme registrado na Informação de Polícia Judiciária nº 048/26 - SIP/SR/PF/MG.
Naquela oportunidade, aliado aos demais elementos de prova, foi possível constatar que ambos os investigados permaneceram no veículo durante todo o tempo mencionado para a realização de uma reunião, muito provavelmente com o chefe da ORCRIM, Daniel Vorcaro, todavia a ligação não foi atendida ou retornada, conforme será demonstrada em tópico posterior.
Utilizando-se da mesma dinâmica, tem-se o diálogo com a esposa Júlia, em que o escrivão aposentado afirma que quando estava saindo, recebeu uma ligação de Felipe - Luiz Phillipi Mourão, falando que "o São Paulo" - alcunha de Daniel Vorcaro, queria falar com o ele, então o comparsa se dirigiu até a residência de Marilson, para que este último pudesse conversar com o chefe, o que efetivamente foi realizado.
3 WnalsApp Chal Jj dua
WhatsApp Chat Jj Julia 553196767740
Indo 4 agora pegar o carro
‘So mto
9
Latitude: -16 9510421752927
Longitude: -44
Osaka Toyota
Avenida Babita Camargos, 1341, Contagem, 32210-180, MG, BR v
de dudio
Arquivo de mensagem
000/000 :
Transcrigéo automatica [90%]: Nossa, é bem longe, né? Aquele mesmo
lugar que a gente foi aquele dia? No dia que a gente tava indo pro veldrio da
mae da DI?
‘Arquivo de mensagem de audio
76% Pois 6.
corida, Me dou um Sono. remécio Af na hora que eu 16 saindo 0 S30 Paulo quer falar saindo aqui o tal. nao soi 0 que...
1a na porta de casa. la até me trazer aqui
ests muto grands. Pode deixar que eu Falei 13 com 0 Sa Paulo
meninos. Agora tem que ver So tom
Vamos ver que horas eles me 167 uma casa que eles fazem um
| eu tava saindo Id esperando 6 | Fiz a | |
|---|---|---|
| séi 0 que foi. | sei so | algum pra aqui O Felipe me liga falando que |
| Falel ual agora nao tem Falou, nao, vou ai om sua casa. Ai ole foi | ué. | To |
| Falei, | x nem vai 10, vou de uber Foi bom que a | que |
| Daqui alguém Id. | vou | 14 | na E de 16 ou vou pra casa | casa | dos |
|---|---|---|---|---|---|
| aqui. | E que 14 & poker toda segunda, um trem assim. | a | casa | do | pessoa |
v
de dudio
Arquivo de mensagem
000/000
0
Transcricéo automética [92%]: de Us ae a mesinha? Se vocé vai pegar agora, no vai dar tempo pegar mesa
A partir dos fatos obtidos após a deflagração da operação, em análise aos materiais apreendidos, ao que se percebe, Marilson Roseno se encontra em uma posição de paridade com Luiz Phillipi Mourão na estrutura da organização criminosa. Conforme se extrai, além de ser líder e repassar as informações e demandas para o grupo de policiais cooptados "A turma", também possuía acesso direto à cúpula, assim como demonstrado fartamente nas conversas com Henrique Vorcaro e com o mencionado contato com
Daniel Vorcaro, ainda que na presença do comparsa.
Em diálogo com a esposa no dia 14/08/2024, Marilson Roseno menciona que iria almoçar com Felipe - possivelmente se tratando do comparsa Luiz Phillipi
Mourão e que a tarde iria encontrar com Henrique Vorcaro.
WhatsApp Chal Jj Juia 553196767740 ok
Encontrar com Henrique Vorcaro a tardinha e almogar com Felipe hoje A note estarei
2030
Ademais, em mensagem de voz gravada por Marilson, constante no grupo
"Eu", o policial orienta o comparsa Luiz Phillipi Mourão a não "fechar nada com H" sem lhe consultar, ou seja, não firmar nenhuma negociação ou assinar uma obrigação com
Henrique Vorcaro, afirmando que na planilha enviada tinha "umas coisas lá que não
batia". Em seguida pergunta se o interlocutor estaria na cidade de São Paulo, pedindo para se encontrarem para "rever aquela situação da galera lá", afirmando que "tem que comparecer", já que é final de ano, se referindo muito provavelmente nos pagamentos pendentes para "A Turma", conforme mencionado também em outras oportunidades.
WhatsApp Chat Eu 553187878146
Arquivo mensagem de de
0:00/0:00 i
Transcrigio automatica [89%]: Fala, rapidinho aqui que eu t6 na correria. Aqui,
fecha nada com o H. Sem me consultar n&o, uma olhada. Na planilha que ele mandou I3, ja tinha umas batia. E outra, bicho... Vamos ver se a gente encontra hoje
aqui em Sampa? Porque a gente precisa rever
tem que comparecer, poxa, final de ano,
Felipe, beleza? Cara,
eu esqueci de fe falar,
viu, cara?
aquela situagdo da galera Ié,
entendeu?
24-12-17 eu vou falar
vocé néo Ok? Preciso dar coisas que néo
& noite, vocé ta
15:29:34 03.00
Merece destaque também, o documento em que continha um Contrato de
Parceria, a ser celebrado em 17/10/2025 com a empresa King Participações, cujo único sócio e administrador é Luiz Phillipi Mourão, tendo como objeto "a formalização da parceria entre as partes para apoio, assessoria técnica e estratégica no desenvolvimento do Projeto denominado "Lagoa Iate"", confira-se:
CONTRATO DE PARCERIA
Este Contrato de Parceria (“Contrato”) é celebrado em 17 de outubro de 2025 (“Data de
Assinatura”) entre, de um lado, [OO] 1, [nacionalidade], [empresario], inscrito sob n?
no CPF o
L J, residente na [ 10° [__], bairro L 1. cidade] /[UF], [CEP] (“Investidor”);
e, de outro lado,
2 KING PARTICIPAGOES IMOBILIARIAS LTDA, pessoa juridica de direito privado, constituida sob forma de sociedade empresaria limitada, inscrita CNPJ/ME sob n°
a no o
47.855.227/0001-82, com sede i Rua Pernambuco, n® 353, sala 403/404, bairro
Funciondrios, Belo Horizonte/MG, CEP 30130-151, neste ato representada na forma de seu
contrato social Sendo Investidor Parceiro doravante denominados conjuntamente como “Partes”
e e
individualmente “Parte”.
como
CONSIDERANDO QUE:
(i) O Investidor é atuante
como sécio, parceiro, colaborador empreendedor, direta
(ii) O Investidor é titular, indiretamente do empreendimento imobiliario denominado “Lagoa late”, localizado
Lima/MG, conforme matricula n® 25.736 do Cartério de Registro de Iméveis local (“Imével”);
(iii) O Parceiro é profissional com conhecimento técnico
realizagdo de empreendimentos imobiliarios Investidor;
(iv) As Partes desejam formalizar parceria
e assessoria
Investidor com a exploragéo do Projeto;
(v) As Partes, de comum acordo, resolvem celebrar clausulas e condigdes a seguir.
CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1.0 presente contrato tem por objeto a apoio, assessoria técnica estratégica
e
late". 1.2.0 Parceiro atuard de forma auténoma, sem
intermediagao técnico,
e apoio
agir com diligéncia e boa-fé.
1.3.0 Parceiro nao respondera por atos ou omissdes de terceiros, nem por danos decorrentes de fatos fora de imobiliario participa de diversos empreendimentos
no ramo e
ou
ou indiretamente; através de
e empresas pertencentes ao seu grupo
em Nova rea de desenvolvimento
na e
intermediou aquisicao do Imével pelo
e a em que o Parceiro, em contrapartida de sua técnica, fara jus a percentual dos resultados obtidos pelo
o presente Contrato, que se regera pelas formalizagao da parceria entre Partes para
as
desenvolvimento do Projeto denominado “Lagoa
no
vinculo trabalhista, prestando consultoria,
obrigagao de resultado, comprometendo-se, todavia,
sem
seu controle.
Muito embora a qualificação de uma das partes não esteja preenchida com os dados de Marilson Roseno, ele faz um questionamento bem direto a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT sobre o referido documento, perguntando qual prejuízo
"estará levando" ao aceitar o contrato. Ao solicitar a revisão, afirma categoricamente ser a parte parceira:
do conta do
20281017 Prociso saber roqual que estar om acotar o do parceria aus
Eusou oparcero
port
Marison voc § 0 © quem ai e pagar os
Assim que au focebe © document (podo ser om "Word, PDF ou “4% do o Investor do imevel | grupo
6 vou com Nesse caso, contato precisa
2 © rio pecs” © 0 o SCO 6 ser POUCA para te pois
alual deixa ~10do Para 3" em inguagem simples, — 6 ocd “0 que cada pare esta reaimerte o com:
pode sal padendo Farol contrato *mantendo os as4% sobre resultado
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17 ob tro 0
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CPF 0 ri voce).
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| Ro, | i's | one | ins |
|---|---|---|---|
| mero 353 | ala 403 4, | basta / dsinlo | Bek |
| Horzonto social | MG. CEP 30 130151. | neste fo doravanie denominados | a forma do seu |
‘Sendo Investor Parcero como Fas ok
como Fares" ave 117183
Considerando
0 10 rane paces do
como. 600, par adr
draaments a
ou possundo a as
ara a0
6 Investor ba, indetamente de empresas princes
Contudo, ao filtrar por palavra-chave, no vasto conteúdo do aparelho celular objeto de análise, a única menção ao empreendimento imobiliário denominado "Lagoa Iate" é justamente no presente contrato ou no "Chat GPT" para sanar as dúvidas, não existindo qualquer outro diálogo, arquivo de multimídia ou documento referente a qualquer outro investimento no ramo imobiliário, nem ao menos indicação de ser uma área de atuação do investigado.
Também não há qualquer indicativo que o investigado seja "profissional com conhecimento técnico na área de desenvolvimento e realização de empreendimentos imobiliários" conforme é exposto nas considerações, não sendo em momento algum mencionado como uma de suas ocupações.
Muito embora a pessoa jurídica KING PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA tenha como descrição CNAE principal de corretagem no aluguel de imóveis, conforme já demonstrado ao longo da investigação, tudo indica se tratar de uma empresa de fachada utilizada para ocultar e dissimular a origem ilícita dos recursos financeiros auferidos e movimentados pela organização criminosa.
O referido documento possivelmente se trata de mais uma das artimanhas do grupo para dissimular a origem dos recursos ilícitos e ser passível de efeitos jurídicos, visto que o Código Civil determina que o objeto do contrato deve ser lícito e que aqueles elaborados para o recebimento de valores provenientes de atividades contrárias a lei são considerados nulos7 .
Retomando às empresas vinculadas a Luiz Phillipi Mourão, utilizadas para o repasse de recursos provenientes da organização criminosa, em busca específica pelos comprovantes de valores remetidos pelas pessoas jurídicas King Participações Imobiliárias LTDA8 e King Motors Locação de Veiculos e Participações LTDA9 , foi possível identificar ao menos 14 transferências, totalizando quantia superior a R$800.000,00, conforme demonstrado na tabela abaixo e nos comprovantes constantes no Anexo I.
Quanto ao recebimento dos citados valores, verifica-se que além da empresa constituída para tal finalidade (Roseno e Ribeiro Gestão Empresarial LTDA10),
Marilson também se utilizava de conta de interpostas pessoas ou instruía o comparsa
7 Art. 104 do Código Civil de 2002 dispõe que "A validade do negócio jurídico requer: (...) II - objeto lícito, possível,
determinado ou determinável (...); enquanto o art. 166 do mesmo códex dispõe que: "Art. 166. É nulo o negócio
jurídico quando: (...) II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;(...)"
8 King Participações Imobiliárias LTDA, CNPJ: 47.855.227/0001-82 9 King Motors Locação de Veiculos e Participações LTDA, CNPJ: 36.944.533/0001-79 10 Roseno e Ribeiro Gestão Empresarial LTDA, CNPJ: 03.551.168/0001-83
Luiz Phillipi a efetuar os repasses diretamente para os credores do policial, de modo a evitar que a movimentação dos valores transitasse por conta bancária de sua titularidade.
| ID TRANSACAO/N | IREMETENTE | IREMETENTE | FAVORECIDO | FAVORECIDO | DATA | [VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E56160789202306201910pNAmafcdX0Y | MOTORS LOCACAO DE | VEICUL |ERLENE | NONATO LACERDA | 20/06/2023 | 20.000,00 | |
| MOTORS LOCACAO DE | VEICUL |ERLENE | NONATO LACERDA | 23/06/2023 | 15.000,00 | ||
| E58160789202309182043RFIZabNyGO0_|KING | PARTICIPACOES [KING KING | IMOBILIARIA PARTICIPAGOES IMOBILIARIA PARTICIPACOES IMOBILIARIA_|ERNANE PARTICIPACOES | _|LUIZ _|LUIZ CARLOS ALVES | CARLOS BOTELHO ARRUDA BOTELHO RIBEIRO NONATO LACERDA| | 18/00/2023 26/09/2023 20/09/2023 26/10/2023 | 50.000,00 |
| BYFM3RSVFB | KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA | DE OLIVEIRA COELHO | 14/11/2023 | 69.000,00 | ||
| E9WHZSRI2I | KING | PARTICIPACOES IMOBILIARIA | RODRIGUES COELHO | 22/12/2023 | 100.000,00 | |
| PARTICIPAGOES IMOBILIARIA | |SEBASTIAO | RODRIGUES COELHO | 26/12/2023 | 100.000,00 | ||
| S9U3YBGX70 | KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA | RODRIGUES COELHO | 11/01/2024 | 75.000,00 |
PARTICIPACOES IMOBILIARIA_|THAYANNE ALMEIDA PINHEIRO ROSA 29/01/2024 95.000,00 PARTICIPAGOES IMOBILIARIA NONATO LACERDA 16/02/2024 50.000,00
WON7FAO3NU KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA_|CLAUDIO FARIA 26/03/2024 45.000,00
|KING PARTICIPACOES E RIBEIRO GESTAO EMPRESA 02/02/2026 50.000,00
819.000,00
| PESSOAS JURIDICAS KING MOTORS LOCACAO DE VEICULOS E PARTICIPAGOES LTDA KING PARTICIPAGOES IMOBILIARIAS LTDA | 36.944.533/0001-79 47.855.227/0001-62 | PESSOAS FiSICA ERLENE NONATO | CPF 735.120.106-44 |
|---|---|---|---|
| ROSENO E RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 03.551.168/0001-83 | LUIZ CARLOS BOTELHO ARRUDA | 708.083.506-25 |
| SEBASTIAQ RODRIGUES COELHO | 279.662.046-04 | ||
| GIRLENE DE OLIVEIRA COELHO | 071.071.906-01 | ||
| THAYANNE ALMEIDA PINHEIRO | 115.265.796-85 | ||
| ERNANE ALVES RIBEIRO | 038.056.076-36 | ||
| CLAUDIO | 751.058.966-53 |
GRUPO DE POLICIAIS FEDERAIS COOPTADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - "A TURMA"
Em oitiva perante a autoridade policial, Marilson Roseno alega que o grupo de policiais denominado "A turma" nunca existiu, que se tratava de uma "Fake News" disseminada por Luiz Phillipi Mourão para justificar os valores recebidos de
Daniel Vorcaro.
Nesse mesmo sentido, declarou nunca ter recebido nenhum auxílio de agentes de segurança pública quanto às demandas repassadas por Luiz Phillipi Mourão,
Daniel Vorcaro ou Henrique Vorcaro; bem como afirmou jamais ter solicitado a
nenhum policial federal consultas a sistemas internos ou a execução de quaisquer outras diligências relacionadas as pessoas citadas.
Contudo, examinando o conteúdo do aparelho celular apreendido na posse do investigado, verifica-se que a versão apresentada está completamente afastada da realidade demonstrada pelo conjunto probatório.
Isso porque, conforme evidenciado ao longo da presente informação,
Marilson Roseno de fato possuía uma equipe de policiais a sua disposição para atender
os interesses da organização criminosa, inclusive em outros estados da federação. Nessa estrutura de policiais cooptados, o investigado figura como o líder, conforme já apontado anteriormente, sendo o responsável por transmitir as demandas recebidas, atualizar acerca dos fatos de interesse, bem como fazer o repasse financeiro aos integrantes.
Em uma análise preliminar e não exaustiva, foi possível identificar ao menos dois policiais federais que atuavam em favor da organização criminosa, o agente de polícia federal aposentado SEBASTIÃO MONTEIRO JUNIOR (CPF: 356.121.346-
- e agente de polícia federal ANDERSON WANDER DA SILVA LIMA (CPF: 021.724.237-50) lotado na DEAIN/DREX/SR/PF/RJ. Ademais, muito embora Marilson Roseno alegue nunca ter pedido a qualquer policial federal que fizesse consultas em sistemas internos, é possível verificar que tal pleito foi realizado por dezenas de vezes, sendo atendido tanto pelos policiais que de fato estão inseridos na ORCRIM, quanto por policiais que a prima facie são estranhos as atividades ilícitas do grupo em questão.
SEBASTIÃO MONTEIRO JUNIOR
Trata-se de Sebastião Monteiro Junior (CPF 356.121.346-49), agente de polícia federal aposentado, cuja última lotação de exercício foi na Superintendência Regional de São Paulo - SR/PF/SP.
Durante oitiva, Marilson Roseno apresentou uma série de contradições, inicialmente afirmou que o encontro com Sebastião Monteiro no prédio de sua residência, foi para que esse último indicasse um escritório de advocacia em São Paulo a pedido de Henrique Vorcaro.
Em sequência, o investigado alterou sua versão acerca do motivo da reunião, mencionando que Sebastião Monteiro, ao saber que ele estava prestando serviço a família Vorcaro, Henrique e Daniel, pediu para ser apresentado e indicado para que também pudesse trabalhar para estes, já que ele estaria à disposição para prestar serviço como motorista em São Paulo ou mesmo que poderia apresentar um contato para venda de joias; e que também Sebastião conhecia um escritório de advocacia que havia representado um ex-governador do Rio de Janeiro em processo criminal e queria intermediar tal contato.
De início a versão apresentada já causa extrema estranheza, já que a família Vorcaro, tanto Daniel quanto Henrique possuem uma equipe jurídica composta por diversos advogados à sua disposição, seja para atender aos interesses relativos às empresas pertencentes ao grupo, seja para atender aos interesses pessoais. Assim como possuem uma equipe estruturada de prestadores de serviços, até mesmo para a realização de atividades ilícitas, conforme apurado ao longo da presente investigação.
Ademais, examinando o teor das mensagens disponíveis no aparelho celular apreendido de Marilson Roseno é notória a participação de Sebastião como integrante do grupo de policiais cooptados "A turma".
Preliminarmente é importante destacar que para todas as mensagens enviadas a Marilson Roseno é utilizado por Sebastião Monteiro um terminal telefônico internacional +12012798461, proveniente dos Estados Unidos, contato salvo como Sebastião/SP PF.
A todo tempo, é possível perceber que Sebastião mantém o padrão da organização criminosa da qual está inserida, utilizando de mensagens temporárias, de
número telefônico de origem estrangeira, de predominância de conversas via ligação, a fim de não deixar rastros por mensagem, bem como de encontros pessoais com o líder do núcleo em questão para tratar dos assuntos de interesse.
Convém registrar que a mensagem mais antiga do diálogo é datada de 01/03/2026, visto que as anteriores são excluídas automaticamente por configuração.
Na data citada, Sebastião entra em contato com Marilson Roseno via ligação e horas depois envia uma mensagem convidando o comparsa para ir em um jogo de futebol juntos, que poderia deixar o carro na garagem do primeiro, visto que um ônibus de torcedores sairia de frente para sua casa.
Marilson Roseno então afirma que já estaria longe de casa há um tempo
que não poderia sair aquele dia, convidando o parceiro para se deslocar até o seu endereço, visto que "estaria com uma ideia" para ser conversada pessoalmente. Sebastião sinaliza positivamente e afirma que estaria indo. Contudo Marilson o alerta para que ligasse quando chegasse que ele iria recebê-lo ou então para que ele subisse para poderem conversar sem pessoas por perto, tendo em vista que estaria "com uma turma que pode atrapalhar".
2026.03.01
de voz
Chamada 0300 Duracao 0047 2026030110525
de de
Em Fronto a minha Casa, (odo jogo do Galo sai dois Onbus do ,oxcursdo mensagem que levam torcedores para ver 0 ogo final raze de eviando
o de
Nao é melhor deixar Cairo aqui e ir
automdtica 77%]: Quando chegar me da um © ou desgo.
- Erté, vocé Sobe, mas a gente conversa porque aqui fo com uma turma que pods airapaihar
Arquivo do mensagem de duto
volho? 10 ar
| Transcricio autométca [81%]. | al | aqui om casa |
|---|---|---|
| Vom | 15 om | onde san, |
Sou ms mt as cass Grog as do voz
Ci comecar a 55 Og 3 18 Sab 4. um
onge os fr 2255301 171121 1100 0 porque sani va essa oo
5 san nko. amas
0012 126341 110410 1300
de
Arquivo de mensagem
000/000
jogo &
automdtica 89% No, pd, mas vou néo vou no do, vook doido? Eula lovar minha menina I, mas no no
Estouindoai |
Em diligência no local, com acesso aos registros de câmeras de segurança do prédio, é possível visualizar que Marilson Roseno estava na área de lazer com um grupo de amigos reunidos e, ao receber a ligação de Sebastião, se desloca imediatamente
até a portaria para encontrá-lo. Ato contínuo, eles se dirigem ao pilotis do edifício, e permanecem sozinhos no local por aproximadamente 1h10min.
Sebastião Monteiro
|
Marilson Roseno
Às 17h06 Sebastião é recebido por Marilson e ambos se dirigem ao Pilotis
Sebastião Monteiro
Às 18h17 Sebastião se dirige até a saída do prédio
Recortes em que é possível ver a fisionomia de Sebastião Monteiro
No dia 02/03/2026, às 15h59, Marilson Roseno, a partir do WhatsApp Business utilizando o terminal estrangeiro, tenta contato com Sebastião, o qual retorna em poucos minutos. Novamente às 18h14, Marilson aciona o parceiro e avisa que não obtiveram êxito na reunião, afirmando que "não ligou e nem atendeu", dizendo que
"qualquer novidade chamo aí". Por fim, Marilson alerta que no dia seguinte teria uma outro "negócio" e que avisaria Sebastião.
A referida data merece destaque, conforme mencionado anteriormente e registrado na IPJ nº 048/26 - SIP/SR/PF/MG, Marilson antes de se reunir com o comparsa
Luiz Phillipi Mourão entra em contato com Sebastião, muito provavelmente avisando-
o de uma reunião que faria com a cúpula da ORCRIM via telefone, muito provavelmente com Daniel Vorcaro. Antes mesmo de deixar a companhia de Luiz Phillipi Mourão, ou seja, antes de sair do veículo em que estava, dá o retorno para Sebastião, avisando que não tiveram êxito na realização.
Naquele dia, Marilson deixou Sebastião avisado de determinada situação que teria no dia seguinte, então em 03/03/2026 este último tenta contato com o primeiro sem sucesso e, algumas horas depois, Marilson retorna à ligação às 18h58 e ambos ficam conversando por mais de 5 minutos.
Convém destacar que durante oitiva o escrivão de polícia aposentado afirmou que um dia antes da deflagração da operação, ou seja, justamente no dia 03/03/2026, ele estava em reunião com Henrique Vorcaro.
Tal fato é confirmado pelo diálogo com a esposa, Marilson envia uma localização via Whatsapp indicando estar na empresa "One Investimentos", informando estar em reunião com "H", e envia uma foto de visualização única a fim de não deixar registros.
Convém destacar que após aproximadamente 1h do envio da localização a esposa e de afirmar que estava em reunião com Henrique Vorcaro, Marilson entra em contato com Sebastião para que o comparsa pudesse se inteirar dos fatos, ou até mesmo para repassar alguma demanda para ele.
WhalsApp Busine PF +120
2026-03-02
of this
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside chat, not even
WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more:
2026.03.02 155956 0300
Mensagem de Sistema
2026-03-02 -0300
MISTER (905386670594@s whatsapp. net owner) started a call
status. NotAnswered 2026.03.03 type: audio call duration: 00:00:00 Sebastiao/SP PF (12012798461@s whatsapp net) started a call.
1 joined status: Missed
MISTER (905386670594@s.whatsapp.net owner) type: audio call
duration. 00.00.00
1 joined:
SebastiolSP PF (12012798461@s whatsapp net)
6670504
2026.03.03 1431.01 0300
Opal
2026-03.02 MISTER (905386670594@s whatsapp net owner) started a call
Answered
Sebastigo/SP PF (12012798461@s whatsapp net) started a call type” audio call
duration: 00.05.09 status: Answered
2 joined type: audio call
MISTER whatsapp net owner)
duration: 00:06:26 Sebasliao/SP PF (12012798461@s whatsapp net)
2 joined
2026.03.03 185851 0300
‘Sebastigo/SP PF (12012798461@s whatsapp net)
(owner)
2026.03.02 16:04:11 0300
sem éxito. No ligou nem atendeu. Qualquer novidade chamo ai
2026-03-02 18-1427 0300
Amanhé aquele outro negocio te aviso
13:14:49 0300
MISTER Amanha aquele outro negocio te aviso
Te aguardando |
2026.03.02
Chat -
WhatsApp Jj Julia (+5531967677:
Q Localizagdo
|
| Latitude | -19.98358154296875 | |
|---|---|
| Longitude | -43.94611740112305 |
| One Investimentos | Alameda da Serra, 132, Nova Lima, 34006-049, MG, BR |
4
&Mapas
17:54.21 -030¢
Onde eh isso?
2026-03-03
1755
4
fazendo 0 q por ai?
2026:03.03 1755
2026-03-03 0300
17.5541
2026-0303 17
4
Reuniao com quem B?
2026.03.03 0300
175725
H
2026:0303
18.01.52
Ainda analisando as mensagens trocadas com a esposa, Marilson Roseno, em duas oportunidades diferentes menciona a participação de Sebastião Monteiro, ou "Tião", junto a assuntos referentes a organização criminosa.
No dia 06/09/2024, o escrivão aposentado afirma que não faltarão oportunidades para viajar com a esposa, mas que naquele momento não era o ideal, porque o "pessoal arrumou um rolo lá em São Paulo", que necessitava da presença dele na cidade, mas acabou mandando "Tião". Disse ainda que combinou de fazer uma reunião na segunda feira para resolver "coisas deles lá", que eles não poderiam aparecer.
Diante do contexto, é possível assimilar que Marilson, como líder do grupo de policiais cooptados "A turma", delegou para que um dos integrantes se deslocasse a cidade paulistana para resolver os problemas relacionados ao grupo criminoso, certamente envolvendo Daniel Vorcaro (referenciado como São Paulo ou SP) e que iria fazer uma reunião em data posterior para solucionar a questão, já que os reais
envolvidos não poderiam aparecer, ou seja, não poderiam ser vinculados àquela situação específica que estaria causando transtornos. Nesse mesmo sentido, apenas cinco dias depois do primeiro diálogo, o escrivão aposentado afirma que naquele momento não poderia se preocupar com ingressos de um evento, pois estaria ocupado com outras coisas, que estaria resolvendo "o negócio de São Paulo" - alcunha para se referir a Daniel Vorcaro, e que estaria conversando com o Tião para tentar resolver por telefone, ou seja, sem precisar se deslocar também a capital paulista. Percebe-se que Sebastião exerce função operacional nas demandas relativas a São Paulo, incumbido de atender e viabilizar os interesses da organização criminosa naquela região, se deslocando para a localidade sempre que necessário, sob a coordenação de Marilson.
3 WhatsApp Chat Jj Julia 553196767740
7
de
Arquivo de mensagem
0:00/0:00 H
automatica [77%]: Ah, Cristina, mas nao vai faltar oportunidades
E muito mundo, a gente ndo pode abrager 0 mundo também, néo.
Mesmo se eu tivesse jeito e eu tivesse ido ai, eu ia ficar meio doido, porque esse pessoal um rolo Is em Séo Paulo, 8. Era pra ir antes de
ontem, ai eu acabei mandando Ai... Era pra ir hoje, eu combinei Ié de
fazer a reunido segunda, pra resolver coisa deles 16, que ndo pode
aparecer. Al... Al acabou que resolveu uma situagdo, mas tem outra. E
Rubim também pra ir nessa correria ai. Eu t6 com o corpo todo doendo, eu
6 preocupado com esse trem ai do exame depois te falo. 48.430 0
WhatsApp Chat Jj Julia 553196767740
v
Arquivo de mensagem de
0:00/0:00 i
automética [81%]: Vamos 14, vamos 18, porque tem que comprar os ingressos, né? Vé com o Felipe Ia se tem problema comprar o ingresso
na sexta.
123
Arquivo de mensagem de
H
0:00/0:00
automética [75%]: Néo, ela mandou, depois mandou um link, outro link ai. Vai, é um mineréo daquele tamanho, ingresso vai faltar de jeito
néo, depois eu vejo isso. Eu estou resolvendo outras coisas. Festa, © negécio do 6 a coisa que estou pensando. Néo consegui
‘nem sair aqui. Estou resolvendo o negdcio de Séo Paulo, conversando com
o Tiéo, tentando resolver pelo telefone aqui.
2024-08-11 1309 13:00
Em data anterior, especificamente em 07-06-2024, Marilson Roseno menciona Sebastião ao tratar com o outro integrante do grupo criminoso Anderson
Wander, como será exposto em tópico seguinte. Wander se coloca a disposição do líder
do núcleo de policiais cooptados, o qual responde que iria reunir com Sebastião e qualquer coisa avisaria. Do que se pode concluir, ao menos desde junho de 2024, Sebastião
Monteiro integra a organização criminosa juntamente com Anderson Wander e Marilson Roseno.
Por fim, em consultas a fontes abertas, verifica-se que Sebastião
Monteiro foi citado na Operação Anaconda deflagrada pela Polícia Federal em outubro
de 2003 por sua participação efetiva junto a organização criminosa investigada no caso em questão, in verbis:
"Parte das atividades da quadrilha consiste em infiltrar-se, através de seus membros ou de seus auxiliares eventuais, em companhias telefônicas, órgãos da Justiça, Ministério Público, Polícia e outras instituições públicas e privadas para que tenham, acesso a dadas cadastrais de pessoa física ou jurídica, alvarás de autorização de monitoramento telefônico, dados de procedimentos criminais diversos, Inquéritos e outras procedimentos administrativos.
Nesse ramo de atuação, com participação efetiva, ainda que não intensa, encontram-se os seguintes integrantes: JOSÉ GUILHERME CAVALHEIRO (ex- PF, funcionário do escritório de AFFONSO PASSARELLI), ÉDIO PEREIRA DA SILVA (Telefonia), JULIO CÉSAR JUSTO (PF), LUIZ EDUARDO MACHADO (DPF DELEMAF), AUGUSTO MAGNUSSO JÚNIOR (PF), LÚCIA (PF DELEMAF), SILVIA REGINA JASMIN UEDA ROMANO (PF), SEBASTIÃO
MONTEIRO JUNIOR (PF), JOÃO, PAULO ROBERTO DOS SANTOS e
DELAIR (DEIC SP)."11
Diante do trecho colacionado acima, muito embora seja um recorte extremamente resumido da operação policial, é possível visualizar a semelhança do modus operandi daquela organização criminosa investigada na Operação Anaconda com este grupo estruturado identificado na presente investigação e liderado por Daniel
Vorcaro, que se valiam de servidores públicos para obtenção de acesso à informação
sigilosas, além da realização de outras demandas. Por fim, importante mencionar a
04/saiba_funcionava_organizacao_criminosa_juiz/, acessado no dia 09/04/2026, às 17h27
reiteração delitiva de Sebastião Monteiro Junior que já no ano de 2003 se dedicava a atividade ilícita, fazendo uso da condição de policial federal para tanto.
ANDERSON WANDER DA SILVA LIMA
Trata-se de Anderson Wander da Silva Lima (CPF 021.724.237-50), agente de polícia federal, matrícula 7622, lotado na DEAIN/DREX/SR/PF/RJ, usuário do terminal telefônico +55(21) 9-7000-2898.
Do que é possível extrair, Anderson Wander integra o grupo de policiais cooptados "A Turma", sendo peça chave no fornecimento de informações para os demais envolvidos. Dos policiais já identificados como membros da organização criminosa, ele é o único que ainda se encontra na ativa, razão pela qual é constantemente demandado por Marilson Roseno. Além do mais, Wander atua como agente de suporte operacional para diligências in loco na capital carioca. Em contrapartida o agente de polícia federal recebe vantagens financeiras repassadas pelo líder do núcleo, conforme demonstrado nos diálogos seguintes.
Verifica-se que, ao menos a partir de agosto de 2023, Anderson Wander vem realizando diversas consultas em sistemas internos de base de dados da Polícia Federal e encaminhando as informações a Marilson Roseno, que ao que tudo indica, repassa para os demais comparsas, seja para o chefe da ORCRIM, seja para Luiz Phillipi
Mourão.
No dia 05/08/2023, o escrivão de polícia aposentado reencaminha a foto recebida de um passaporte pertencente a Renata Alves Moreira e questiona se ela teria saído do país e qual seria o destino tomado. Anderson Wander informa que estaria fora da sua lotação, na cidade de Belém, mas que pediu um amigo para realizar a consulta. Ato contínuo, o policial reencaminha um áudio recebido com a negativa do colega de consultar, afirmando que a solicitação deveria ser recebida pelos canais oficiais e relembra de uns colegas que foram presos em razão de consultas indevidas, Wander então afirma sobre a equipe do dia, ou seja do policial que recusou fazer a consulta, "os caras são babaquinhas demais", criticando a postura dele em não atender o pedido, afirma em seguida que a equipe dele estaria de plantão na terça feira indicando que poderia consultar, bastando lembra-lo.
| Chat Wander +521970002898 - 2023-08-05 | WR Assinatura do titer Signature du / a / Bearer's signature Firma del titular B717719 4 2 eo de. Epo sho em cao de dt sr rnb |
|---|---|
| . Precisando ai de um apoio ai Caixa. Se saiu do pais e qual destino Ajuda o amigo 2023.08.05 14:32:40 Boa tarde! 2023-08-05 143257 0300 Arquivo de de dudio mensagem > 000/000 0 i Transcricéo automatica [83%]: O, Cacho, da uma moral pra mim nisso i, cara. T6 precisando conhecer aqui com certa urgéncia. Quebra essa al. Duration: 00:00:07 | SOREL RAC |
| Wander Arquivo de mensagem de audio Transcricéio automética [77%]: Fale, T6 aqui em... Porra, em Belém, cara. E 0 nosso centroavante, Urutua. Duration: 00:00:09 14:44:26 2023-08-05 -030 Arquivo de mensagem de ol : FORE pra ust Duration: 000001 2023.08.05 14:45:13-0300 | J Whatsapp Chat Wander +5521970002898 | - PS Arquivo de mensagem de dudio © i > 000/000 automatica [91%]: Outra coisa, Wanda, ja estou te passando de anteméo que tem uma determinagéo, pelo menos isso aqui na equipe, que pessoal da imigragéo fala para a gente. Esse tipo de consulta para passar entendeu? Porque ja para alguém de fora tem que vir pelos canais oficiais, teve um problema aqui, ndo sei se lembra, que os colegas foram... 6 preso af devido a esse problema a CGP tem um comunicado um uma normativa do que acesso ao sistema para passageiro para dar informagao de passageiro de viagem s6 pelos meios oficiais irmao entéo pelo menos aqui na equipe aqui para falar Entendeu? Pra ver esse tipo imo. Af tu vé, entendeu? de coisa, tem que ser pelos meios oficiais, Tu fala com 0 COT. Pelo menos era assim. Té bom, parceiro? 0 E muito urgente? A equipe que estd 14, os Caras s&o babaquinhas demais. Caso no minha equipe estard de plantéo na terca |
Prosseguindo o diálogo, após Marilson Roseno enviar uma foto dele mesmo com um troféu em mãos, Anderson Wander elogia o parceiro e fala que tem que avançar com a meta previsa, pedindo para não ser abandonado e para ser ajudado, muito provavelmente referindo a sua continuidade junto à organização criminosa e as consequentes recompensas financeiras recebidas em razão dos trabalhos desempenhados,
Marilson responde que a situação de terça feira já seria um avanço, ou seja, a realização da consulta solicitada, e que lembraria o comparsa.
J
Whatsapp Chat Wander +5521970002898
Me lembral
2023-08-05 16:07:47 -0300
Arquivo de mensagem de dudio
0:00/0:00 H
automatica [85%): Porra, canasta, tu 6 o cara, hein? Tira onda, hein? Bom, bom. PS, a gente tem que ver se aquela outra meta I avanca, hein? Mas néo me abandona no, porra. T6 fedendo. Me ajuda, meu filho. Duration: 00:00:13
Asituagéo de terca-feira jd eh um avanco. Vou te lembrar
De fato, no dia combinado, Marilson Roseno lembra o comparsa da consulta a ser realizada, horas depois Anderson Wander reencaminha dois áudios com as informações solicitadas, gravados por um terceiro não identificado, presume-se ser de um policial federal da equipe desse último que tenha acesso ao sistema interno necessário. É reencaminhada também uma imagem com a tela de um sistema interno de base de dados da Polícia Federal com as informações de entrada e saída do país de Renata Alves.
2023.08.08
| MRS | | 6 | | i |
|---|---|---|
| [rs | 4 |
» 000/000 |
| Bom dial MRS Dar essa atencéo pra nds Caixa 0300 Wande Sim. A equipe entra meio dia. Se eu mandar agora os Caras podem esquecer 0300 MRS +553187678146 202308.08.09:44:41-0300 Wande 1970002898 A Enc Arquivo de mensagem de > 000/000 87% Fala ai, Pica Isso ai é as | automatica [97%]: Entdo, esse movimento cancelado implica afirmar que ela salu, é isso? Duration: 00:00:06 2023.08.08 15:25:58 0300 » 000/000 © automatica 88% £, Como esta cancelada, ela ndo isso ai sim. salu ndo. A néo ser que tenha saido de outra maneira. Ela fez e cancelou. Serd que foi presa? O que a gente faz também? Ou néo esta presa, foi alguma coisa. Mas sair a principio, no saiu 2023.08.08 der (+552197000: Ac 15:25:59 -0300 |
|---|---|
| Portal Brasil dela, 2023. Agora o aqui diz de onde é que 6, entendeu? E... O que que acontece? Teve uma saida, um movimento cancelado no dia 07/06. 2023.08.08 15:26:58 0300 | MRS +553187678146 2023.08.08 + |
Na sequência, na noite daquele mesmo dia, Marilson Roseno instrui
Wander a mandar um áudio cobrando pelos trabalhos realizados em favor da ORCRIM,
que certamente seria encaminhado para a cúpula, seja diretamente por Marilson, seja pelo comparsa Luiz Phillipi, assim como existem diversos outros áudios gravados pelo policial aposentado no mesmo sentido.
Mais uma vez, a versão apresentada pelo escrivão de polícia aposentado em oitiva, no sentido de que os áudios por ele gravados teriam sido produzidos a pedido do comparsa, sem que soubesse do que se tratava, não se sustenta. Verifica-se, na
realidade, que as mensagens de voz constituíam estratégia adotada pelos integrantes da
ORCRIM para auferir a vantagem financeira pelos serviços prestados em seu favor.
Anderson Wander efetivamente atende a solicitação do seu chefe
imediato e reforça que "se pudesse fortalecer ajudará muito", ou seja, se pudesse auferir alguma vantagem financeira em troca das consultas realizadas iria ajudá-lo.
Logo no dia seguinte, Marilson pede a chave pix do companheiro para fazer uma transferência, utilizando-se do pretexto de ser um presente para filha de
Wander que passou no vestibular. Contudo, na sequência, afirma que o beneficiário
deveria aproveitar e comprar umas blusas novas para melhorar a aparência, que as roupas usadas pareciam de "bicheiro".
J J
© WhatsApp Chat Wander +5521070002898 WhatsApp Chat Wander +5521970002898
Arquivo de Pra vocé ndo precisava porra nenhuma, mas se puder fortalecer ajudara
mensagem de dudio
muito
79% Fala Caixa, bom? Depois manda um audiozinho pra mim ai, fazer amanha ou hoje & noite. Dizendo assim: fala amigo,
© al? Vé 0 que pode pela gente al depois. Beleza?
Duration: 00:00:23
Arquivo de mensagem de audio
Sticker
000/000
Transcricéo automatica 87% Fale, amigo. Boa noite. Como é que té ai? Ta na paz? Entdo. depois v6 af 0 que consegue ai. Fazer pela gente al. Valeu? Vé ai 0 que tu consegue ai. Moral se paga com moral. Tamo junto. Tranquilo Un abrago, meu imo.
Duration: 00:00:20
© You deleted this message
© You deleted this message
© You deleted this message 2023.08.09
2023-08.08 21:15:50 -030
Mandar um presente pra fihota I4 que passou no vestibular. Qual o pix
021724237-50
202444 030
2
J CGRC/DICOR/PF
WhatsApp Chat Wander +5521970002898
S6 pinta braval So falta o Cabelo Esticadoll Nathalia adorou o presente. Muito obrigadol!
Arquivo de mensagem de dudio
0:00/0:00 i
Transcricdo automatica [77%]: Porra, massa, valeu! Fala com ela que foi
com carinho. Mas ai no andamento, p6. Ja compra também ai uma peita
melhor. Vocé anda com umas camisas meio estranhas, porra. Parecendo
bicheiro.
Duration: 00:00:16
2023-08-11 15
No dia 20/09/2023, Wander pede para que Marilson arrume alguma coisa boa para ele, para fazer algum trabalho. Marilson responde positivamente, falando que provavelmente na semana seguinte estaria no Rio de Janeiro, e que precisaria do suporte deles, indicando que além do interlocutor, teria mais pessoas no Rio de Janeiro, provavelmente policiais, para atender as demandas da ORCRIM no local.
Destaca-se que como líder da turma, Marilson avisa que seria um trabalho interessante e que estaria juntando os "docs", indicando que possivelmente estaria fazendo uma fase preliminar de levantamento de dados, Wander então comemora a futura demanda.
J
\WhatsApp Chat Wander +5521970002898
Arquivo de mensagem de Audio
0:00/0:00 i
automatica [89%]: Puta que pariu canastra, néo te aguento néo. Tu é do caralho mesmo, porra. Téa maneiro. Porra, pra mim néo dé néo. Eu néo t6 no abono néo. Saudade do amigo, porra. Vé quando tu vai aparecer. Vé se aparece alguma coisinha boa ai pra mim, porra. Fazer uns trabalhinhos ai. T4 foda. Valeu?
Duration: 00:00:26
2309-20 40300
Arquivo de mensagem de dudio
0:00/0:00
H
automatica [78%]: Més que vem talvez eu t6 indo ir no Rio ai. Tem um ai que eu tenho que dar um suporte, vou precisar de vocés al. Muito interessante até. Deixa eu juntar aqui os docs.
Duration: 00:00:15
10:18:34
2023 20:05 -03
No dia 09/10/2023, Marilson reencaminha uma mensagem recebida com a foto de um visto americano, e aciona novamente Wander para obter informações acerca de uma pessoa chamada "Brenno Fhelipe Saldanha Saliba", demandando prioridade a respeito da situação.
O agente de polícia afirma que só estará em serviço na quarta-feira, mas prontamente afirma que iria resolver. Poucas horas depois, é reencaminhada fotos de sistemas internos de base de dados da Polícia Federal com as informações solicitadas, consultadas por outro policial, já que consta como encaminhada as referidas imagens.
De fato, a partir da foto recebida é possível visualizar que a consulta foi realizada por José Ricardo Oliveira de Andrade, CPF: 907.871.457-34, agente de polícia federal, matrícula 9117, lotado na DSD/DREX/SR/PF/RJ.
Após a consulta ser prontamente atendida, Marilson avisa que na quarta feira, ou seja, no dia do plantão de Wander eles voltariam a entrar em contato,
possivelmente para o envio da recompensa financeira ou mesmo para solicitar outras consultas e informações.
Depois de alguns minutos, provavelmente Marilson enviou as informações recebidas e foi questionado acerca do destino final de "Brenno Fhelipe", então o policial volta a indagar Wander e ambos conversam a respeito do assunto.
| 2023-09-24 21:52:44 0300 | - Chat Wander +5521970002898 2023-10-09 | |
|---|---|---|
| Tone 1 2023-10-09 09.0852 0300 rr 2023-10-09 09:08:52 0300 Mi 14 Bom dia | | Bom dial Sendo chegado agora na mudanca do plantdo meio dia. Ja te informo, 202310.09 - OK. Dar prioridade ai Depois falamos novamente 20230.09 1132310300 Ten ® Googe Q ez 132 1232.31 2023.10.09 0300 wen Te | |
| Wander Bom dial Estarei 14 na quarta. Mas tentarei Vou resolver 2023-10.09 10:07:13 0300 | 2023-10-09 09.09.00 -0300 + ver antes. Beleza? 2023-10-09 09:28:17 0300 Vixel Pra ontem 2023-10.09 09:33:43 0300 + | GRU + = SCL |
2023-10-09
MRS +553187878146
Falamos quarta-feita
MRS +5318
000/000
Parar Ia automética no Chile. [83%]: Mas so... ©, monstro, eloesse é o timo que movimento de dele,
| 167 Miami, pra Duration: | algum outro | caso lugar 16, apareceria? Sim, né? | fivesse comprar 130547 | Chil, 0300 |
|---|
J
WhatsApp Chat Wander +5521970002898
Arquivo mensagem de de
0:00/0:00 H
[92%]: Eu vou confirmar a informagdo com um colega especifico da mas eu acredito no seguinte, quando o cara
vai viajar, ele apresenta a passagem dele, ou seja, se ele tivesse conexdo
para os Estados Unidos, a passagem dele iria aparecer tudo, entendeu? Ou seja, Rio, Chile, Chile, Estados Unidos, entendeu? Automaticamente, Os
caras iriam colocar o voo com o destino final, entendeu? Mas, nada obsta
de ele chegar no Chile e comprar uma oura passagem de Ia para os Estados Unidos, entendeu? Se ele tiver na sacanagem, seria a coisa mais
légica que ele faria. Chegava chegava como se fosse no Chile, e do
Chile ele comprava s6 uma perna, Chile-Estados Unidos.
Duration: 00:00:57
09 13:11:50 -0300
Acho que o sistema acompanha o passaporte
030
2023-10-09 13:12:39
Em seguida, Wander envia uma mensagem a Marilson pedindo ajuda financeira para comprar um andador/cadeira para uma criança com paralisia cerebral e informa a sua própria chave pix. O líder do grupo pede para que o comparsa envie "aquele negócio então", provavelmente se referindo a alguma demanda a ser cumprida. Em continuidade ele afirma que quando chegasse (o dinheiro) era para Wander tirar o da roda, ou seja, tirar a parte dele (e de um possível comparsa) correspondente ao pagamento mensal pelos serviços prestados a ORCRIM, que até na quarta-feira enviaria o pagamento.
J Chit - Wander
+5521970002698 om dia, Nobres Amigos Este ¢ o querido Ele poss Parasia Cetera £51 om carter do do uM andador para sua © A do. possi pars a Conlo com para que
lilo ASS Que for 0 © 6 PO
Abrago coal |
Pix 02174237 50
Anderson Wander Lima
Sticker
Ha
00/000
Mo
de mensagem de duo
7 77% Manda aquelo nogdcio af né? Esso quem Sou?
Duration: 000008 automatca 91% PS, cara, vé se tu ajuda al, mineiro Esse Arquvo de de dude menino ai cara. Eu conheco a 0s pais tém uma Uma, porra, mensagen
do caralho. essaAi 0 Garolo pora, fom paralsia cerebral, cara, © precisa. Pra 1 por, dessa cadira
axis hi
Conto. ©, ou colizando alguns amigos ai, . Pra gents, porra, conseguir
af comprar essa cadsira. Para 0 ter uma eu for 59
melhor entendeu? Vé fu do automatca ou vou [89%]. £ 0 pi 6 meu 0 pix 6 mou. Quando
36 consegue
alguma forma 747 falando com varios amigos meus comprar, af avsar unto todo pra oe, mundo que Af so ver do &
onto vai 4 entonceu? Duration: 000033
Duration 0000.10
J Whatsapp
Chat Wander +552170002808
Quando chegar af vc ja tia 0 da roda
Arquivo de mensagem de audio
000/000 automatica [83%]: Até quarta vai al, beleza?
Duration: 00.00.02
Arquivo de mensagem de
000/000
automética 89% Beleza, beleza. Te agradeco ai, cara. Por,
a familia 6 humilde cheiapra de caralho. Porra, 6 um moleque... Moleque alegre, né?
Mas... Cadeira mang. porra... pica. Duration: 00:00:47
No dia seguinte, Marilson novamente demanda Wander e pede para que este entre em contato assim que possível, em seguida reencaminha uma foto do visto americano de Renata Alves Moreira para que seja verificado se o "alvo" ainda estaria no Chile. Wander afirma que estava em mudança de plantão, mas após 20 minutos reencaminha uma foto de sistema interno de base de dados da Polícia Federal com os movimentos de entrada e saída do Brasil, de Renata, de Brenno Fhelipe e de Natalia Galante Rocha.
Assim como em data anterior, percebe-se que em 10/10/2023 a consulta no sistema interno também foi realizada pelo agente de polícia federal José Ricardo
Oliveira de Andrade e encaminhada a Wander, que posteriormente encaminhou a Marilson.
O assunto se estende para o dia posterior, quando Marilson envia um "print" de uma foto postada no aplicativo Instagram de Natalia Galante e repostada por Renata Moreira, pedindo novamente informações da primeira. Afirma, em seguida, que "ele estaria desesperado" querendo saber se a Natalia teria ido com o passaporte argentino e precisaria de confirmação, Wander então envia várias fotos das informações solicitadas, além de gravar vários áudios a fim de sanar as dúvidas levantadas.
Muito possivelmente, o escrivão aposentado demandou o comparsa a pedido dos chefes da organização criminosa, e ambos realizaram uma verdadeira investigação acerca dos indivíduos apontados, bem como do local onde estariam,
utilizando, inclusive, a nomenclatura "alvo", termo utilizado no meio policial para fazer referência a pessoa que está sendo investigada por suposta prática criminosa.
Verifica-se que todas as informações repassadas são obtidas em sistemas internos da Polícia Federal ou mesmo em sistemas externos, mas que o acesso é possível única e exclusivamente em razão do cargo e da função exercida.
Destaca-se também que Wander, a todo tempo, fala no plural, conforme destacado nos diálogos abaixo, como se além dele estivesse outra pessoa engajada na investigação em questão, podendo se tratar de José Ricardo, visto que em mais de uma oportunidade é possível visualizar o nome do servidor na identificação do sistema.
Chat (+5:
Bom dia!
| 0257408 | |
|---|---|
| tryst | |
| Googe © Q + ® 63 a 2150 3 0535 E 7 |
J WhatsApp -
Chat Wander
”
310-10
E as meninas
2023-10-10 122623 0300
Arquivo de mensagem de dudio
000/000 © 1
»
85% elas viajaram juntos porque
| fizeram o procedimento | no | mesmo horério. Se | vocé analisar ai, |
|---|---|---|---|
| esta exatamente no mesmo | os dois, | entendeu? |
Duration: 00:00:15
2023-10-10
a
2023-10-10 1226
Natalia, alguma coisa ?
2023-10
[rs
| J Chiat Wander - | +5521970002898 |
|---|---|
| > 000/000 Transcrico automatica 96% Em saida. Ela adentrou no pais no dia 30 'S6 confirmando ai, ela é cidad Duration: 00.0017 | ot relacao a Natalia, ha registro do 6 nao ha nenhum regisiro de saida argentina, no é sso? 2023-10-10 tao Nao juntos 12313-0300 sm Ag. 2340-10 12313 |
Chat- Wander +5521970002808
‘Assim que achar aiguma coisa da manda ai
‘Amu de de dud
mensagem
000/000
86% Ele 14 querendo desesperads, querendo
saber 56 a Natalia... Elo ta achando quo a Natalia foi com... dela Fol com um passaporte argentino. Precisava lor & certeza. Tom um video Is. Duration: 0000-18
Vou ver agoral
de
‘Arquivo de mensagem dudio
000/000
| [95%]: | 80a tarde, meu amigo. | Entéo, cars, | o que | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘acontecs, om ao rapaz, 3 acredita ats, uma possibildade do | ||||||
| quem | a | que & | for arcado 0 | |||
| Entendeu? | Porque | a | 6 | |||
| o que esté | nos | impressionando | aqui 0 | mesmo horéro | ||
| do que Tot Tota da SER dal @ ta | ||||||
| checando aqui 0 que pode ter acontecido. Porque mesmo que ela These | ||||||
| saido para os | Unidos com passaporte argentino, | ina | A | |||
| gana osta achando que pode for (do algum problema no momento da | ||||||
| imigragao e no | constando a imigragao dela. Mas eu vou ver aqui por | |||||
| um sistema que a | gente tem, | para ver efetivamento so ela voou 0U do. | ||||
| Agquarda um pouquinho. |
Duration: 00.00.58
J Chat- ander
+5521970002898
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mensagem
colocou
| Transcricéo | 04% Est checando aqui | aqui o |
|---|---|---|
| vo0 para vor so cla feria voado no | mesmo vod com bs oufros | dois |
| entendeu? Mas no estd, ‘aparece mais | esta nesse vo. coisa | EStamos vendo aqui 56 |
Duration: 0000-16.
Nesse voo ela estava.
de de audio
mensagem
CONSULTA APIPNR 000/000 i RELAGAO DE VIAJANTES POR
| Transcrigao automdtica [97%], Conforme administraliva que fez imigragao Conforme eu tinha te falado, a gente check-in. agora foi confirmado, ele Agents vai checar aqui agora 0 nome Duration: 00.0029 | ns previamos, ele estava no voo. colocou 0 vo ead, cara. Entendeu? se atentou ao que foi feito 0 foi no mesmo voo com a outra mulher. da outra muiher para confimar |
|---|---|
| 000/000 [92%]. Ronata também estava 10 v00 Agora ver o que aconteceu Duration: | 06s Confimando, como 8 Td |
| J Chat Wander - Arquivo de mensagem de dudio Transcricao 6 [89%]. que 1550 1307 Porque ele foda, bch Duration: 00.00.09 | +5521970002898 ok esse malandro invadiu Id © mudou |
|---|---|
| 000/000 automatica [85%]: Estranho, 15, porque ela postou um video. Instagram Duration: 00.00.20 | cara. A Natalia 6 certeza que Aquele video ao vivo, sabe? Pelo |
Le,
J -
Chat Wander +5521970002698
de de audio
‘Arquivo mensagem
[94%]: Aquele movimento de sefembro de 2022. na
| verdad, | ela brasileiro i novo. | fom argentino saindo pelo Brasil ria | um | novo passaporte | © | viajou | com Se aparocer ele tivesse viaiado com algum passaporte | esse para a gonte, para aigum desiino |
|---|
| 56 | que NOUVe 18 1a | em | a0 |
|---|---|---|---|
| cara. | Agora g_goe esta fenfando descobri. | 0 que que aconfocou | om |
| vai | no. companhias aéroas. para ver se consia alguma passagem no nome dol. E | que abs | 83 |
a
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Duration: 00:00:41
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Chat - Wander +5521070002
‘Aruivo de de
/0 de mensagem de dudio mensagem
000/000 © 1 000/000
0
A gente ver se
Transcrico [93%]: Atualizando o cendrio conseguiu Transcricéo automatica [87%]: Tem que isso & um situagéio atipica,
aqui naqueles sistemas de companhias aéreas Como eu te fale], 0s ‘se comeram bola mesmo ou se tem alguma coisa por disso al
caras comeram.. Porral Os caras deram mole na imigraga Is, meu irméo.
Nao fizeram imigrago mulher. Ai ai A Duration: 00:00:08 a da aparecem 0s voos. gente
| acredia que | nesse ‘sequinte. Agora tom mais um dlimo | voo ai deve ‘embarcou. Af embarcou no segundo voo para voo, certo? Que tem logo na data | fer dado no-show, Dallas, que a gente colocou ai | ela ndo |
|---|
as a sigla do aeroporto e apareceu Dallas. Al, meu no foi do de
Arquivomensagem sudo
feita a imigragao. A mulher realmente, ao que tudo indica, ests nos Estados
Unidos.
01 Duration: 00.0049
af
Transcricéo automatica [95%]. PS, indo, mas é por Sdo Palo, né, cara?
2023-10-11 144440 030
Al fica da gente efetivamente saber, entendeu? Porque quem faz via Uo regra 6 imigrants, né? Se o sistema offine, eles empurram
Arquivo de de udio mesmo, entendeu? a Se fosse aqui pelo Rio, a gente podena tentar esmiugar
mensagem mais, mas por fica dic, entendsu, menino?
Duration’ 00.0026
000/000 © 1
na
automética se [93%]: Eu vou fentar confirmar empresa aérea a ‘mais tarde para saber ola voou, ta? Para ter certeza que ela voou. E a Arquivo de de gente vai falando. mensagem Duration: 00.00.09 PO automatica [87%]: Néo, néo, néo. Isso é 0 uma especulagdo.
Duration: 00.00.05
Pika, ika, meu meu FilhollFil
310-11 1448.49 0300 2023-10-41
Arquivo de mensagem de dudio
000/000 ©
Transcricéo automética [87%]: Cara, sabe 0 que 0 moleque fez? Ele compra
uma passagem pro Chie. Na hora H, ele empurra na menina Ié, a menina vai e poe, e cadastra. E ele vai com a outra. Essa depois, quando
percebe, ela fala, eu peque a passage erada, entendeu? E ele
que faz com que a menina era Ia. Ele compra a passagem pro Chil, empurra 18 na hora, Depois ele entra com a outra. Se a menina descobr, fala que passou a passage errade.
Duration: 00.00:39
2023-10-11 1453.09
uivo de mensagem d
000/000 0
automatica [95%]. £, ele fudeu porque imigragdo foi
mas A se a
feita no mesmo horéirio, cara. Entendeu? imigracéo fo feita exatamente no consequiu mesmo e E ai ja foi bingo. abrir aqui a lista de
| passageiros | ele consta no voo junio com a Renata. A quero entender por que a Natdlia néo aparece nada. ideia, 0 movimento migratério dela tinha S6 até 0 ano passado, ela trocou de passaporte © ndo aparece 0 movimento migratorio dela com | ndo. Eu Para vocé ter uma Sendo que |
|---|---|---|
| E ela | vocé olhar | listagem da companhia |
| esse passaporte novo. aérea, | saiu, se eu acho que tem documento dela, tanto esse passaporte novo | na |
| brasileiro, | quanto outro passaporte que eu acho que é o passaporte argentino. Entendeu? Esquisito pra caralho, mano |
Duration: 00:00:56
1454.54
0-11 0300
Novamente no dia 17/01/2024, Marilson entra em contato com Wander e pergunta que dia ele estaria trabalhando, sendo que esse último se coloca à disposição para o que o comparsa precisar. Em áudio seguinte, Marilson avisa que conseguiria dominar "por aqui mesmo", muito provavelmente se referindo a cidade em que reside, Belo Horizonte. Afirma também que seria uma demanda parecida com a anterior, que o indivíduo consultado estaria retornando para o Brasil, ao que tudo indica, e que veria se "os meninos" do São Paulo - alcunha utilizada para se referir a Daniel Vorcaro, faria a abordagem, não restando claro, contudo, se a demanda seria realizada por algum agente de segurança pública, embora o termo abordagem normalmente esteja associado ao âmbito policial, sobretudo no contexto que está inserido.
Em seguida Wander, se oferece para "dominar" a situação, no intuito de resolvê-la, pedindo para que Marilson - na posição de líder da turma - dê as ordens necessárias. Wander fala que está precisando muito, se referindo muito provavelmente a contrapartida financeira que recebe para executar as demandas relativas à organização criminosa.
O pedido de recompensa financeira é confirmado no áudio seguinte, em que Wander menciona que estaria planejando a festa de aniversário e que estaria "enrolado" diante tantas coisas para pagar de contratações para o evento, tal como grupo de pagode, escola de samba, banda de rock, atrações infantis, etc; pedindo para que
Marilson lhe dê "uma moralzinha, uma prenda, um presente" para ele e para o indivíduo
de alcunha "Curica".
Em contato com a DRIP/SR/RJ, a fim de buscar qualificar o servidor lotado na SR/RJ conhecido como "Curica", que, em tese, faz aniversário em data próxima ao de ANDERSON WANDER, identificou-se que possivelmente se trata do servidor
Luiz Cláudio da Costa Padilha, CPF: 052.799.827-33, escrivão de polícia federal,
matrícula 18.365, atualmente lotado na DELECOR/DRPJ/SR/PF/RJ.
J Wnatsapp - J -
Chat Wander +5521970002808 Chat Wander +5521970002898
Domino aqui Precisando muito!
de
‘Arquivo de mensagem dudio
000/000 ot Manda as ordens!
E
Transcricéo automaica 75% Fala, Caixa! ai, velho, que dia que vai estar ralando?
Duration: 00.00.06
‘Auivo de de audio
mensagem Arquivo de mensagem de
000/000 ot ot
»
é [91%]: Como 6 que 6, Canastra? Deixa eu fo automatica 90% Qual a canastra? Beleza, amigo? Na paz? uma coisa, fu Vai conseguir vir no meu aniversano sabado, cara? Cara, t6 acabando aqui minhas férias, sabado agora 6 demeu dia Porra, 6 na maior correnia aqui meu Uma porrada de pica aqui pra
anversaro, 23 ou vou estar rabaihando 14 no Se procisar alguma coisa af tu resolver. Ta grupo de pagode, banda de rock, pora. Uma de coisa ‘me aviss, valeu? T6 & disposico. pra pagar, pra resolver. Som, af bateria de escola de samba, aquelas
que eu gosto. Porra, teu imo t um pouco embolado, cara. Af eu tive que.
Duration: 00.00.27 botar um negocio de biinquedo aqui pra Crianga, por causa de
| piscina de bola, essas porra. | Tudo | Porra, vé se consegue me dar |
|---|---|---|
| ‘alguma moralzinha ai, cara. | Uma prenda. | Presente, porra. Pra mim @ pro |
| Curica. | Considaro s6 um. as coisas, cara. Va ai com carinho 6 me fala, valou? Tamo junto. Abrago. | 6 na maior balida aqui tentando resolver |
Arquivo de mensagem de dudio
Duration:
000/000 ot
221739 030
Transcricéo automtica 85% néo, por aqui era um pra vocé olhar pra mim
al. mas acho que vou dominar mesmo... parecido com aquela outa la
is situagao que vocé fez, aquela passagem Id que o maior
de Sao Paulo, que ringuém sabia de onde o cabocio linha comprado 202001 0
ai ele t4 chegando al, vou ver se os meninos do Sao Paulo faz
abordagem Ia.
Duration: 000029
No dia 23/01/2024, Marilson entra em contato com Wander para dar as felicitações em razão do aniversário, e informa o parceiro de que, no dia seguinte, chegaria ao Rio de Janeiro, informando-lhe o horário de chegada e o aeroporto. O agente de polícia afirma que estará de plantão e pede para que seja avisado, e assim ambos poderão tomar um café juntos.
J Chat -
Chat Wander +5521970002 Wander +5521970002898
| ‘Arquivo de de dud mensagem 000/000 ot > Transcricéo [91%]. Fala, Caixa. E ai. 6 que foi de festa? como Mandoi os parabéns 14 no seu Face, mas eu tive que ficar fora do ar uns. dias ai. Amanhd ou 16 chegando ai. NGS vamos comemorar ai, beleza? Escolhe o lugar. Nao vi foto 4, porrs, da farra. Tom que postar. Duration: 00:00:30 Na verdade, estarei de hoje. Chega que horas? | de de Aquivo mensagem dudio » 000/000 chegar por Transcricéo 91%]. Devo volta dé nove, nove & pouca da manh pelo de mensagem de audio > 000/000 ot |
|---|---|
| 82% Nao, vou s6. A Jills deve ir depois, quando a gents marcar algum coisa ai. Ela sobe al Duration: 00.00.08. | |
| J WhatsApp Chat - * Wander +5521970002696 357-485-0602 Estarei aeroporto. Chegando, me cham para no um café. Teaviso 0123 | Chat - +552170002898 Wander 20240124 Bagagem indo de duo de mensagem > ‘ descerautomélica pro 83% Chega ai a eu 16 com os colegas aqui, nds. vamos hotel, cara, mala Duration: 0000.05 Arquivo de de mensagem |
| 000/000 > ot automatica [88%]: Estou ra escada rolante, Canastra. Estoy descendo al. Um minuto. Duration: 00.00.05 |
Não obstante Marilson tenha afirmado perante a autoridade policial que nunca pediu nenhuma consulta a nenhum policial a respeito da família Vorcaro, sobretudo de Daniel Vorcaro, no dia 15/02/2024 ele pede a Wander para que peça a um colega verificar se um Inquérito Policial é a respeito de um crime financeiro envolvendo o banqueiro, além de enviar o número do procedimento, também afirma que necessita de certa urgência, complementando que tudo que puder mandar sobre o inquérito seria de grande valia.
O escrivão aposentado ainda se justifica para tentar amenizar a situação junto ao terceiro que efetivamente faria a consulta afirmando que não precisaria de acesso aos autos, que "ele não precisa acessar não (...) tem uma sucinta para falar do que se trata", que iria apenas olhar no sistema se realmente envolveria o chefe da organização criminosa.
O agente de polícia federal efetivamente segue as ordens dadas pelo comparsa e pede para que três pessoas diferentes realizem a consulta, enviando print da resposta, chegando à conclusão que não se tratava de inquérito policial e sim de um processo judicial. Após conversarem por ligação, Marilson confirma que realmente seria um processo de "SP", ou seja, um processo envolvendo Daniel Vorcaro e que no dia seguinte descobrira qual é o inquérito policial de origem.
Muito embora Wander tenha tentado ocultar os nomes dos colegas para quem pediu a realização de consultas nos sistemas, é possível visualizar que dois dos contatos estão salvos como "A Pasquim", "@Azevedo EPF", estando o terceiro ininteligível.
| J WhatsApp - © Chat Wander Opal Tem como ver com 4 03 500806989 2023 6181. Daniel Bueno Vorcaro Precisava com certa urgéncia. | +5 2024-02-15 um E Nao | chegado, apenas se esse IPL referente a crime financeiro envolvendo Sr 20240215 120207 9300 . precisa ter acesso Apenas olhar no emit © a que puder mandar ajuda 2024-02-15 120403 030 | dial Bom é Nada. Plantéo amanha Consegue ver algo por ai? em sp op 500806985 a2023.40 6181 crme Daniel Bueno Vorcaro no com cert te aces har Consegue ajudar? Amanhé vejo pra ve. To na Luiza e ‘meu computador ta no recreio. 4.0; Melembra v Oo © Mensagem © © @ |
|---|---|---|---|
| Chat - Arquivo de mensagem de > 000/000 automatica 0 colega conseguir olhar porque af eu ndo Duration: 00.00.13 | Wander udio [84%]. O 14, com precisava olhar | 0 1 Caixa, ai é s6 nimero do IPL, 0 se certeza vai ter 0 nimero de um processo, direto na PF. Depois, né, olhava Is na 1243: | ir oon Tem coma ver com um apenas se esse PL 500806980 6181 E St scrme Daniel Vorcao cert Precisavs com ugéncia precisa te 3ceso. Apenas her no Vouver ,,, Esse final 6181 é da Justica Federal de SP Acho que sim. deve ser da DELECOR de SP, portanto sigiloso, somente tem acesso 0 DPF/ EPF do feito 130 Obrigado, Amigo!! Valeu Oo © Mensagem »Y 0 6 |
| - Chat Wander +5 13.08:14-0300 Arquivo de mensagem de > 000/000 ‘Transcricéo automatica 0 [82%]: Nao, cara. No é pra ter acesso, tom... é pra abrir inquérito, Vai parecer que ele sigioso, mas a La fem a sucinta falando do que se trata. E capa dele aparece Ja sO isso Mesmo se fosse sigiloso, ndo precisava ter acesso direto, ndo. Era s6 pra olhar na... Na sucinta que aparece nia capa dele 13, sacou? Duration: 00:00:36 ou tentar ver com outro amigo. 2024-02-16 13: Arquivo de de dudio mensagem > 000/000 automética 85% Nao, cara, ele vai acessar nad, sb Mosmo que ndo fosse sigioso, ele nao precisa acessar, joga 1d © aparece. do Al vai aparecer como0 do processo. Porque aparecendo o processo, ai tom diretament na justca. O advogado vai Ia e olha, sacou? E parada de negocio de contrainformagao, de. empresa contra empresa. Mas vai ter acesso, mesmo se for ou do for, ndo era para ter acesso no Vocé joga o numero Ia, aparece e 6 tem uma sucinta para falar do que se trata’ Agora, se vocé for entrar dentro dele para olhar alguma coisa, pode ser que sea mas precisa. Mas Ia também aparece o numero do processo. Se tver o do processo, af nem precisa olhar Ia depois, ja olha direto a ustica. Olha 1550 com carinho ai. 1550af vai Ser muito interessante. Duration: 00.01.01 2024-021 00 | |
|---|---|
| whatsapp Chat ander - Ath > 000/000 © 1 aqui Transcrigho T5 fontando ver = também, com um outro Duration: 000005 402.15 132106 030 | aparecer 0 NUMEIO GO PIOCESSO é na Justica, ja suficiente. Ai o advogado obrigado! ja ve direto Ia. Muito Esse nimero que ele mandou &0 do processo da justiga. Nao &4 numero de IPL nosso de do Mas no é nimero processo RJ 1333 Certeza que é IPL? Pq do Rio termina com 4.02.5101 133 |
| 2024.02.15 133352 03 Wander (5521970002898@s whatsapp net) started a call status. Answered call ype audio duration: 00.0226 Wander whatsapp.net) (5521970002898@s 2024.02.15 133954.0300 Descobrir qual , Reaimente eh proc de SP. IPL dele amanh te chamo ai 2024.02.15 135552 0300 | E de Séo Paulo. Voce Certeza IPL? que nao é Absoluta. 1333 o Paulo, vou conseguir ver Nem pelo nome da pessoa consegu-. ver? |
Beleza Mensagem ©
®
Novamente, no dia 23/02/2024, Marilson aciona Wander e pergunta se ele está no plantão, sendo que este último afirma que estaria apenas no dia seguinte, se disponibilizando para ajudar o comparsa.
Marilson afirma que precisa consultar um inquérito policial para verificar
do que se trata e que precisaria da informação naquele dia, ainda no período da manhã. Ao reencaminhar uma imagem é possível verificar que se trata de uma intimação a
Henrique Moura Vorcaro, no interesse do Inquérito Policial 2023.0064343 da
DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP.
Wander menciona que a consulta será realizada as 15h, então o escrivão
aposentado afirma que já está sendo verificado por outra pessoa, que "um parceiro" iria encontrá-lo para entregar uma "sucinta" do caso, deixando, contudo, o comparsa ciente de que poderia precisar do auxílio dele caso não desse certo.
2024-02-23
Opal
1141.15
2024.02.23 0300
&
No
1:41:26
2024-02-23
Te ajudo como?
2024.02:23 11.44.36 030
Arquivo de mensagem de dudio
| automatica [86%]: | O, monstro, situagao, cara, eu resolv por aqui. Acabei de ter contato 14 de So Pauio e | tudo bom? Acabou que aquela |
|---|---|---|
| foi tranquilo. Acontece que a | & uma parecida, porém muito mais | |
| love, porque realmente isso 6 um trem, © 0 colega mandou por e-mail uma | um fato novo que a gente | sabia aqui com parada pro CEO do |
| banco. | E a mesma situagdo, s6 que 6 um nimero do IPL. aquele lero lero que tA isso, que ta aquilo. E s6 olhar na tela pra ver do que | Isso do tem |
se trata, mais nada. Se puder ver a possibilidade ai, enquanto vooé vai fazendo o corre ai, eu olhava aqui. Precisava disso hoje, agora de manha. Duration: 00:00:46
Liga
Mandal
11:48:52
2024.02.23 030
| Chat Wander - | |
|---|---|
| 56 pra saber do que se trata esse IPL Que se encontra na capa do IPL, no eh pra ter acesso os Ok ‘Arquivo de de udio mensagem 000/000 conseguir antes | autos |
21:23 wre
Ele no velo 0 do proc de
HENRIQUE MOURA
Sera visto 15h VORCARO interesse do
no
Inquérito Policial
2023.0064343
| Prezado(a) | Senhor(a) HENRIQUE MOURA VORCARO, | ||
|---|---|---|---|
| Transcrigéo automtica [86%]: Se eu | ai. fe aviso. | Encaminho a Vossa Senhoria | Mandado de 0 |
| Duration: 00.00.03 | em anexo, para os devidos fins. |
Favor confirmar o recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,
Chat Wander +5521970002608
POLICIA FEDERAL
Aguarda que parece que resoiverei por aqui
Moyses Yochihaki NOGUCHI Junior
Escrivio de Policia Federal
Delegacia de Repressdo a Corrupgdo e Crimes
Financeiros DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP
R. Hugo D'Antola, 95, 6° andar — Lapa, Sdo Paulo SP,
Resolvido?
05038-090
‘Arquivo de de udio Tel: 11 3538-5352
mensagem
=]
000/000
e [79%]. Estou aguardando aqui um parcsiro vai ‘encontrar falo ai comigo aqui vai trazer uma sucinta aqui. Vou ver se est ok e fo
depois.
Duration: 00:00:10
Show
Nesse mesmo dia, o policial aposentado, em razão da demora na resposta do comparsa, entra em contato com Guilherme Novaes Coelho, CPF: 631.593.846-91, escrivão de polícia federal, matrícula 10.241, atualmente lotado na DRE/DRPJ/SR/PF/MG, e pede para que ele consulte sobre o que se trata um inquérito
policial, para que seja verificado ou no sistema da justiça ou no sistema interno da Polícia
Federal. Em seguida manda a imagem com o número do procedimento e o nome de
Henrique Moura Vorcaro.
O policial Guilherme de pronto afirma que não iria fazer a consulta, sobretudo pelo sistema de banco de dados interno, mencionando uma situação de escrivães da Polícia Federal que foram presos possivelmente no contexto de consultas indevidas.
Ep
WhatsApp Chat Pf Guilherme- +553192004611
000/000
| Transciicéo automatica 87% O artista, v6 so | pode... | so ndo puder | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| no tem problema | ndo, sei | como é a | ai. | Sabe que a | gente tem que | |
| E Quando vocé sair dai, quem né?sabe Agora vocé vem trabaihar no | ||||||
| 10550 aqui também. Vocd viu a, eu sou doutor. Deixa | ||||||
| out falar, 0 cliente foi intimado de uma situagéo, mas 6 Id do Séo Paulo | ||||||
| 6 precisava | saber no | rodapé que | aparece | no PJE | ou | no epol So |
| o que se trata all. | & para ter acesso aos autos no, | nem pode | ||||
| 6... 56 para saber do que so trata. So ou fe der 0 ndmero do ai, | ||||||
| vooé consegue so olhar, por favor? Se nao lem que desiocar 16 em cima © | ||||||
| de repente eu teria como resolver dal... | SO para saber do que se trata | |||||
| aquela sucinta que aparece ali s6 | quando fala sobre os autos. SG que | |||||
| acho que esse... | sei se tem como for acesso pelo PIE, que 6 de | |||||
| Paulo. Vou mandar | Se vood puder so falar do que se trata al, bem na |
frente dos autos, do que fala. Ja quebrava um galho. NGo precisava ir em S40 Paulo.
Duration: HENRIQUE MOURA
VORCARO no interesse do
Inquérito Policial
2023.0064343
rapaz, depois da prisao dos epfs parei de consular, ainda mais pelo
| duvido | nada que | 0 epol | mande | alerta para o delegado dos |
|---|---|---|---|---|
| manda | para | 0 endereando aa cor de Sp © peca para fer acesso...aqui em bh pode | protocoloeletronico sp@pf.govhr, | |
| mandar email pra cor, ou pro | gov.br (acho que & isso) |
Kikk
Requisitada a auditoria no sistema eletrônico de inquéritos policiais, por meio do processo SEI nº 08355.000026/2026-97, conforme registrado na IPJ nº 1810822/2026, restou constatado o acesso aos autos no dia em questão, 23/02/2024, às 15h58min, pela Delegada de Polícia Federal Valéria Vieira Pereira da Silva, CPF: 685.755.486-20, matrícula 11289, atualmente lotada na DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/MG, conforme atestado nos documentos abaixo:
SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP POLICIA FEDERAL
COORDENAGAO DE SISTEMAS DE GESTAO INTEGRADA CSGUCOGER/PF
Assunto: Resultado de Auditoria Destino: DE ASSUNTOS INTERNOS CGAIN/COGER/PF
Processo: 08355.000026/2026-97 Interessado: SETOR DE INTELIGENCIA POLICIAL SIP/SR/PF/MG
Exmo. CGAIN/COGER/PF, Trata-se o presente expediente de para a realizagio de auditoria no sistema Pol, fim de
a
verificar registros de acesso nos autos eletronicos do Inquérito Policial n° 2023.0064343, no periodo
os
de 15/02/2024 a 28/02/2024,
A resposta originou as planilhas que seguem anexas ao presente expediente, com 0s seguintes nomes ¢ resultados em cada uma das abas (data de referéncia da extragdo: 23/04/2026):
log de quem realizou requisicdes (acessou acessos a0 caso) com as
ou
| seguintes colunas: nimero identificador da requisicio | data que realizou a requisicao | verbo utilizado na requisicdo, sendo que, por exemplo, | e | hora da requisicao | cédigo IP da maquina GET | identifica que | |
|---|---|---|---|---|
| buscou capturar | dados do enderego informado | coluna seguinte | endereco | sofreu | agio do verbo |
| os respostas de sucesso | | informado na coluna anterior cidigo de resultado da requisicdo, sendo que, por exemplo, 200 sdo | na 403 usudrio que tentou acessar endereco que nao tinha permissdo | login do usudrio | que | a |
que realizou requisicao | do uswirio realizou requisido.
a nome que a
Observagdo: URLs que tenham 0 padrio abaixo significam que houve acesso a pegas, sendo o
codigo unico que identifica a pega.
/pecal {idCaso}
feasal {idPeca)
feasol {idCaso}/pecal{idPeca} ‘documento a
Abriu pega com o codigo de
Ficamos & para quaisquer esclarecimentos.
Respeitosamente,
assinado cletronicamentc por TIAGO HENRIQUE VERCOSA DE LIMA, Agente de [Policia Federal, em 24/04/2026, is 13:52. conforme horirio oficial de Brasilia, com fundamento no art
n° de de outubro de 2015
6°, § 1°, do §
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
plgov. php?
.
Codigo vrificador: 145770437 ¢ Codigo CRC: 14E4BEF1
1D_STATUS REQUISICAO _ USUARIO
DT OCORRENCIA CD_VERBO NO_URL CO_STATUS NO_LOGIN NOME
| 330330092 2024.02.23 | 1556:53.967 1921688451 | GET | /casoNovol1899659 | 200 |
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390390422 2024-02.23 155655672 GET /casoNovol1899659/consultarContador 200 300330452 1556:56.102 GET /documento/1899659 200 valeria.wps
| 390339721 2024.02.23 | 155654669 192.1685451 | GET | 200 | |
|---|---|---|---|---|
| 390339510 2024.02.23 | 12.1685451 | GET | 200 valera.wps | ADASILVA |
| 300330640 2024.02.23 | 1921688451 | GET | 200 valera.wps | ADASIVA |
| 300330643 | 121688451 | GET | 200 valera.wps | DASILVA |
Verifica-se que a autora da consulta solicitada, a Delegada Valéria
Vieira, é casada com o também policial federal, Francisco José Pereira da Silva, CPF:
243.165.206-87, aposentado no cargo de agente, com quem Marilson Roseno mantém relação de amizade, conforme demonstrado no diálogo seguinte:
WhatsApp Chat
mensagens e chamadas desta conversa
Chicao Feliz Ano Novo pra te e pf 553199810340
2024-12-31 protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Toque para mais informagdes.
2024-12-31 13:17:11 -03:00 tua Familia, abrago
2024-12-31 13:17:11 -03:00
Pra nés amigo
J... J,
Conforme exposto anteriormente, em conversa com Wander, o escrivão aposentado afirma que "um parceiro" iria encontrá-lo para entregar uma "sucinta" do caso. Diante do contexto, é possível vislumbrar a dinâmica dos fatos, em que Valéria certamente realizou a consulta do procedimento ligado a Henrique Vorcaro, conforme registrado em auditoria, e, após fazer o download dos documentos, entregou para o marido Francisco José para que fosse repassado pessoalmente ao demandante, evitando assim o envio por meio de mensagem.
Cabe ressaltar a ausência de quaisquer outras mensagens no chat do aplicativo whatsapp, tanto com Francisco José, contato salvo como "Chicão PF" (+5531999810340), quanto com Valéria Vieira, contato salvo como "Pf valeria" (+553199544266), indicando que os diálogos foram apagados, a fim de não deixar registros, sobretudo aqueles que contém pedidos de consultas indevidas em sistemas internos da Polícia Federal em favor dos membros da organização criminosa.
Conforme observado, o escrivão aposentado quando não consegue as informações pretendidas com o próprio membro da organização criminosa, passa a solicitar outros policiais federais para que façam consultas. O investigado sequer se preocupa com a licitude da atuação e o risco que submete os colegas de profissão, tudo a fim de atender o mais rápido possível o que lhe é pedido pelo alto escalão da estrutura criminosa.
Prosseguindo, retomando ao diálogo com Wander, no dia 07/06/2024,
Marilson envia uma mensagem chamando-o para trabalhar, então esse último
prontamente se coloca à disposição do comparsa, enviando uma foto em que é possível perceber que ele está nas dependências da delegacia da Polícia Federal, em frente ao computador. O escrivão aposentado afirma que vai reunir com o Tião no dia seguinte, também integrante da "Turma", e que qualquer coisa entraria em contato com Wander.
Diante do contexto analisado, a reunião com Tião, apelido de Sebastião
Monteiro, muito provavelmente se tratava de assuntos referentes a organização
criminosa e ao grupo de policiais cooptados, se assim não fosse, Marilson não avisaria acerca do encontro.
Bora ©
Precisando, Canastral
Reunir com .
o Tido amanha Qq coisa falo ai
No dia 30/07/2024, após conversarem por ligação, Marilson envia uma nova demanda a Wander acerca do movimento migratório de Fernanda Alves de Souza, para saber se ela está ou não no Brasil. O agente de polícia federal então, como de
costume, atende prontamente a solicitação do comparsa, e encaminha um print da conversa de whatsapp com um outro policial federal, que lhe informa que a consultada teria saído do Brasil no dia 27/07/2024.
| : J WhatsApp Chat Wander - Voce teria condicao de fazer, por entrada / saida pra ver o (timo Fernanda Alves de Souza Passaporte YE 256663 OBS: saber se esta no Brasil ou se Arquivo de mensagem de dudio > 000/000 Transcrigao automatica (85%): £ pra Puta que pariv, velho. Duration: 00:00:07 | +5521970002 030 07-30 favor, uma répida pesquisa no sistema de movimento saiu “ fe mandar ontem, Esqueci, isso cara. 2024.07.30 135840 0300 | — oo Voce teria condigao de fazer, por favor, répida uma pesquisa no sistema de entrada / saida pra ver o ditimo movimento Passaporte YE 255663 OBS: saber se estd no Brasil ou se 1400 Voce Vocé de fazer,por teria favor, uma / répida pesquisa no sistema de entrada saida pra ver o Gltimo movi Saiu 27/07 ( anteontem) por Guarulhos 1437 Praonde?onde? ra 11.1 vy Voce Pra onde? Atendimento offline. Nao tem como saber 14:45 |
|---|---|---|
| ee | pelo | |
| Saiu portal 45 Maravilha! Obrigado! ,. , Quen 8 © |
No dia 30/10/2024, Marilson novamente questiona Wander quando ele estaria de plantão e explica sobre a situação de um DJ, afirmando que no sábado passaria mais detalhes a respeito, deixando claro seria uma demanda para o CEO do banco, ou seja, Daniel Vorcaro, afirmando que seria interessante "dar um pulão nele" quando ele chegasse ao Brasil, dando a entender o interesse em organizar uma abordagem direcionada a ele.
O referido assunto foi tema tratado na IPJ 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF, em uma conversa entre Luiz Phillipi Mourão e
Daniel Vorcaro, datada de 10/10/2024, veja-se:
"Na sequência do diálogo, Daniel Vorcaro mudou de assunto e introduziu outro tema; disse que queria contratar alguém para seguir uma pessoa, o qual seria
DJ em festas. Daniel Vorcaro sugeriu simular um incidente envolvendo droga. Felipe Mourão disse que ia se encontrar com "A turma" para alinhar com eles,
mas ressaltou que a contratação deveria ser de uma pessoa de Miami. Daniel Vorcaro, pediu que Felipe organizasse e envolvesse "o amigo da interpol" e que
investiria 10.000.000,00 para que fosse dada uma lição naquela pessoa e ela aprendesse que com seu filho não se mexe (...) Na sequência, Felipe Mourão sugeriu que o DJ fosse contratado para tocar em festa no Brasil, no Rio de
Janeiro ou Belo Horizonte, e Daniel Vorcaro respondeu que poderia fazer um convite para o Rio onde teria pressão da milícia e da polícia, porém sugeriu que a pressão da interpol iria assustar mais. Por fim, Felipe disse que estava indo se encontrar com "A turma" para saber o que eles falariam (...)" (p. 133-134)
Conforme destacado no trecho, Luiz Phillipi Mourão de fato acionou "A turma" por intermédio de Marilson, líder do grupo, que demandou outro integrante, no caso Wander, para realizar as diligências iniciais, especificamente para saber se o DJ teria alguma viagem marcada para o Brasil, possibilitando assim uma possível abordagem ou simulação do "incidente envolvendo droga", como sugerido por Daniel Vorcaro.
Prosseguindo ao diálogo entre os policiais, conforme solicitado, no dia do plantão, o escrivão aposentado envia uma imagem em que é possível verificar que o indivíduo a ser pesquisado seria "Ronald Fred Seikaly", de nacionalidade libanesa. Além de diversos dados de Ronald, tais como habilitação, endereços na cidade de Miami, email, telefones, empresas que possui participação, etc., Marilson questiona se o referido DJ tem viagem marcada ao Brasil, afirmando que naquela data ele se encontrava na Espanha, logo em seguida os interlocutores conversam em ligação por quase 7 minutos.
Wander se justificou que estaria sobrecarregado no trabalho, com elevado
volume de demandas, tendo inclusive enviado uma foto capturada no interior da delegacia, na qual se observa dois outros policiais. Todavia, não obstante estivesse com um volume grande de serviço, após ser cobrado por Marilson acerca de uma resposta, atende prontamente a demanda, encaminhando as informações solicitadas e afirmando que Ronald não possuía registros de movimentação para o Brasil. Na imagem encaminhada em que aparece um sistema de base de dados internos da Polícia Federal, é possível verificar uma consulta de movimentos migratórios de Ronald Fred no Brasil, no período compreendido entre 01/01/2020 e 02/11/2024.
J -
©
WhatsApp Chat Wander +5521970002898 2024-10-30
Fala galal Que dia vai té na base
2024-10-30
0300
de de
Arquivomensagem éudio
000/0:00 0 1
automatica [87%]: Beleza, aqui irmao. pro Vamos ver qual é a situagéo
| desse DJ que vira e mexe, | ele ta | vindo | Brasil. Ele ta com uma rede. |
|---|---|---|---|
| de pedofilia da internet, | cara. prevista pra ca. Mexeu com a filha de um crianca, filho de um._. | S6 pra saber se ele tem | viagem Com 0 CEO |
| do banco ai, ia aqui, ai Duration: 00:00:41 | cara. O negdcio ta | foda. Se a gente pudesse dar um ser chique. Valeu. Depois eu te passo os dados. Sébado | nele |
2024-10-30
Arquivo de mensagem de dudio
» 000/000 “
82% Valeu, viado. Tamo junto. Me chama no sébado que eu vejo é pra tu, valeu? Abrago.
Duration: 00:00:08
2024-10-30 17:14:26 -0300
.£]
2024-10-30
whatsapp -
Chat Wandor +5521970002898
2024-11-02
Ultima vinda Brasil Ele no se
ao e se tem viagem marcada. no Brasil e sim na Espanha
Ronald Fred
Wander (5521970002898@s whatsapp net) started a call
status. Answered type: audio call duration: 00.0646
2 joined
Wander (5521970002898@s.whatsapp.net) (owner)
E ai, gala?
(fragmento da imagem enviada)
hat Wander +5521970002898
Wander +5521970002898
2024-11-02 20.67:38 -0300
Wander +5521970002898
N&o movimentacéo dele para o Brasil
2024-11-02 -0300
MRS +553187878146
Arquivo de mensagem de dudio
000/000 4 }
automatica [70%]: Uai, desde 2020 néo veio Brasil. Entéo ta errado al. Veio demas.
Duration: 00:00:08
2024-1102 21:05:30 0300
Wander +5521970002898
Veja 0 nome dele certinho.
2024-11-02 21.0551 -0300
MRS
+553187878146 Esse mesmo.
2024-11-02 21:06:53 0300
Em 31/12/2025, é possível visualizar que Marilson continua pagando
Wander pelas funções desempenhadas junto a ORCRIM, tendo em vista que o primeiro
pede a chave pix do comparsa para "enviar uma oferenda". No dia posterior, Wander
envia uma mensagem de áudio aparentando estar agradecido com o valor recebido, não sendo possível, contudo, nesse momento, precisar o valor enviado.
Tal pagamento é compatível com o bônus de final de ano pago por Daniel
Vorcaro e repassado a turma pelo trabalho prestado, como já citado em outras
oportunidades.
| 2025-12-31 Feliz ano novol Paz e mto sucesso, amigo 2026-12:31 1957130300 tem um Pix para o seu amigo enviar uma oferenda? Arquivo de de dui mensagem 000/000 automatica [90%]: ©, querido irméo Canastra, sempre bom falar Tudo bem? Meu melhortatu prapredileo. Tatiana t te mandando um bejo Said, paz, tudo do vocé, pra esposa, pra familla toda. Valeu Sako Duration: 00.0018 | J - © WhatsApp Chat Wander +5521970002898 2026-01-01 2026 da qualidade pra familia 1015034 Arquivo de mensagem de > 000/000 0 1 automatica 89% Fala, canasta. Porra, pensei que tava de sacanagom, brincando. Agora que eu vi aqui, parceio. Pua que ors, 55 fu mesmo. Obrigado, Porra Puta merda. Obrigado. ai pela moral mesmo. Tamo do Obrigado Junto. Tontr so a organizar pra 24 janeiro vi aqui E meu aniversaro 0 do Cura. Fazer no clube 1s da polca. 4 gente vai falando, mao Feliz ano novo ai. Muita paz. Tudo de melhor pra vocé e toda tua familia. Valeu? Que Deus dé E vamos que vamos. sempre a melhor diregéo al. Duration: |
|---|
SOLICITAÇÕES A SERVIDORES DE CONSULTAS EM SISTEMAS INTERNOS DA BASE DE DADOS DA POLÍCIA FEDERAL
Conforme já mencionado anteriormente, Marilson Roseno, ao ser questionado acerca de eventuais pedidos a policiais federais da ativa para que esses realizassem consultas a sistemas internos da base de dados da Polícia Federal, negou ter feito qualquer solicitação em favor ou benefício de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro e de seus familiares ou mesmo de Luiz Phillipi Mourão e nem para nenhuma pessoa relacionada.
Ainda em depoimento prestado perante a autoridade policial, o investigado incialmente afirmou também nunca ter solicitado nenhuma consulta a sistemas internos sobre qualquer assunto ou pessoa. Momentos depois alterou sua versão, mencionando que a única consulta solicitada a servidor, foi para a escrivã Raquel, mas a pedido do prefeito de Almenara para saber se uma determinada numeração era referente a um processo da Justiça Federal, e que além dessa situação nunca foi pedido a nenhum outro servidor nenhuma consulta.
Tal versão se mostra isolada de todos os outros elementos apurados durante a presente investigação, do que se percebe Marilson Roseno era uma espécie de ponte entre a organização criminosa da qual fazia parte com as informações institucionais obtidas em razão do cargo em que ocupara. O escrivão aposentado solicitava diversas vezes consultas a sistemas internos que eram feitas não só pelos policiais cooptados e integrantes da "Turma", conforme demonstrado no tópico anterior, como também por policiais que, prima facie, não estavam inseridos na estrutura criminosa, conforme será exposto a seguir.
No dia 15/02/2024, Marilson inicia a conversa com o contato salvo como "Pf Plantão Substituto", portador do terminal telefônico +5531992502003, pertencente a
André Velloso Martins, CPF 072.885.806-10, escrivão de polícia federal, matrícula
20.932, lotado no NUPROC/DRPJ/SR/PF/MG, questionando se ele estaria no plantão naquele dia e diante da resposta negativa, afirma que entraria em contato novamente no sábado. O questionamento da escala do servidor se estendeu também em dias posteriores.
Especificamente no dia 07/03/2024, Marilson menciona uma situação anterior - aparentemente uma consulta realizada por André Velloso em um dado momento, e em seguida afirma que teria ficado sucinto, pedindo para olhar o teor de um processo SEI. André se disponibiliza a fazer a consulta e pede para que o escrivão
aposentado "passe lá" no dia seguinte, se tratando da Superintendência da Polícia Federal em que estaria de plantão.
No dia seguinte, 08/03/2024, Marilson novamente aciona André Velloso afirmando que queria ver a possibilidade do conteúdo desse SEI, que gerou o inquérito policial, enviando duas imagens em que é possível visualizar que se trata do procedimento administrativo 2023.0064343 em que foi procedida uma intimação a Henrique Moura
Vorcaro, constando o número do processo SEI 19957.009810/2019-79.
2024.02.15
Bom
dia |
TaomBH
Vaité 14 que dia ?
Fala,
No sébado
Plants hoje ?
Preciado cosa?
sim
Opa, manda
fo ajudar,
Sébado chamo, Se puder £1
Audo sim
Tm
| - Chat Pf Plantao Substituo 20240223 m dial Acabou que viajel Ta de plantéo nao, né Fala, Tondo 56 domingo | 2024.03.07 Opal Taainoje Fala, antigho To aol S6na sexiafera Boa note Mestrel . Naquela anterior a Ficou sucinto. Tem um SEI que gerou o expediente, queria ver possibiidade de ohar amanha 4, Passa meu amigo |
|---|---|
| 2024.03.08 Far aa ust ot coed ds S10 is | expediente da CVM, o qual encaminha arquivos relativo ao proc. Aministrativo CVM -SEI 19957.009810/2019-79. |
an
Inquérito Policial
; 2023.0064343
al -
Prezado(a) Senhor(a) HENRIQUE MOURA VORCARO,
Encaminho a Vossa Senhoria 0 Mandado de Intimagao
em anexo, para os devidos fins.
Prosseguindo, em imagem constante nas mídias do aparelho celular analisado é possível ver um print de uma conversa com o contato salvo como "PF Jarrão", datado de 10/09/2025. Em pesquisa a lista de contatos e aos chats com o citado interlocutor é possível perceber que o terminal telefônico em questão é +5531999787770, pertencente a Marcílio de Abreu Brito, CPF 464.584.416-49, agente de polícia federal, matrícula 485, lotado no NO/DREX/SR/PF/MG.
Ao que tudo indica, a captura de tela realmente se refere a um diálogo entre
Marilson e Marcílio, isso porque o nome de contato no aparelho do investigado está
salvo exatamente da mesma forma em que aparece na imagem e com a mesma grafia,
além do chat disponível no aplicativo Whatsapp se iniciar em 05/11/2025, indicando que muito provavelmente as conversas anteriores foram apagadas, a fim de não deixar rastros. Na imagem em questão é possível visualizar que Marcílio de Abreu envia uma mensagem falando que não teria nada na PF, indicando possivelmente não ter encontrado nenhum procedimento em desfavor das pessoas que aparecem listadas em um papel escrito à mão, quais sejam: Henrique Moura Vorcaro, Nathalia Bueno Ribeiro Vorcaro, e a pessoa jurídica a eles vinculada Milo Investimento SA (CNPJ: 11.459.904/0001-04).
| 07:47 ww = | 60 | |
|---|---|---|
| < 159 @ © Mensagem apagada, .,, NadanaPF.OK 14:13 | 1230 | |
| A primeira foto ficou ruim 14:13 Marcar essa semana Cc | tomar 1418 @9 |
Photo
Source
| Account | 553187878146@s whatsapp net |
|---|---|
| Type | Unknown |
| Name | PF |
User ID (1d)
| User ID | Marcilio (Push Name) |
|---|---|
| User ID | 553199787770@s.whatsapp net (WhatsApp User Id) |
| Phone | 015 31 99978-7770 (Mobile) |
Cartão de Contato 90
Nesse mesmo norte, no dia 31/01/2025, Marilson entra em contato com o contato salvo como "Pf lauria", terminal telefônico +5531999716882, pertencente a
Marcos Antônio Lauria, CPF: 247.133.686-87, agente de polícia federal, matrícula
2517, lotado no DREX/SR/PF/MG, e envia uma imagem com o número de série de um revólver, pedindo para que o policial verificasse a situação do artefato, o que prontamente é atendido. Marcos Lauria encaminha uma foto em que é possível visualizar um sistema interno da base de dados da Polícia Federal com os dados da arma de fogo e do proprietário Jose Utsch de Lima.
2025.01.31 @As mensagens e chamadas desta esto protegidas
conversa
a ponta Toque para mais informacdes.
ver
‘Consegue a situagao dessa amma com voc
Boa tarde Marison bem familia, espero que sim
2025.01.31 a
B] Consegue ver sitag3o dessa ama pra mim por favor
553195716852
Boa tarde Marison tudo bem com Tudo Valeu
J, com a criptografia de
2050131 22021 pra por favor
mim
21250131 122021 030
J,
1407.12 9300
espero que sim
430
J
21250131 143116 0300
Já em diálogo com o contato salvo como "Martelo PF", portador do terminal telefônico +5531992980234, pertencente a Márcio Tavares Diniz, CPF: 436.732.286-68, agente de polícia federal, matrícula 1918, atualmente lotado no DRE/DRPJ/SR/PF/MG, Marilson questiona se ele estará na "Prudente" naquele dia, 04/07/2023, ou seja, na Delegacia da Polícia Federal na Avenida Prudente de Morais em Belo Horizonte, Márcio Tavares então pergunta o que ele precisa que poderia ir adiantando.
O escrivão aposentado esclarece que passaria na Superintendência primeiro, situada na Avenida Raja Gabaglia e depois iria ao encontro dele. Menciona que iria conversar a respeito de uma análise de porte (de arma), que seria uma situação "suave", ou seja, tranquila. Pede ainda uma "ajuda aí que tem um papo contigo", indicando que possível ajuda do policial poderia ser recompensada, muito provavelmente tratando-se de uma recompensa financeira.
De fato, posteriormente, são reencaminhadas várias imagens com telas de sistemas internos dos bancos de dados da Polícia Federal, e, ao que tudo indica, seria essa ajuda que Marilson estava pedindo em troca de uma recompensa. Como as imagens constam como "encaminhadas" provavelmente não foram realizadas diretamente por
Márcio Tavares, e possivelmente foi feita por outro policial que enviou as fotos que
foram reencaminhadas para o escrivão aposentado.
É possível visualizar que as consultas são direcionadas a uma sociedade empresária "Clube de Benefícios Bem Protege", CNPJ 10.476.457/0001-20, sendo exibido os dados dos sócios, atuais e passados, dos responsáveis, dos contadores, e cadastrais, tais como endereços da matriz e filial, email, etc.
Em sequência, Marilson pede o "nome do alvo", "o que foi indiciado e tá nos Estados Unidos", que "se tivesse o número do IPL já olhava", não sendo possível, contudo, precisar sobre quem ele estaria se referindo.
Nos meses seguintes, o investigado pergunta em duas oportunidades diferentes se o agente de polícia estaria no local de trabalho, obtendo resposta negativa. Muito provavelmente Marilson questionou o policial para que fossem realizadas outras consultas em sistemas internos.
Whatshpp Chat artlo
Ad PF
Chat- Martelo
PF +553192080234 and calls chal, not even
Messages are end-to-end encrypted. to No one outside of tis
a
‘WhatsApp, can read or Isten them. Tap to leam more no
Fico aguardo.
Fala Martelo |
Vou na Raja depois passo ai ai
Marison, vc vai na Prudente hoje
0
0 que precisa os 1207.31
2023.07.04 0300
Vou adiantando aqui
100525
030
0 .
Falar com menino que - faz andikse de Porte. suave Auda af que fem um papo conligo Devo falar direto com Manire mas tom que ver a
Chal -
A PF
PF 4553192060234 e
0 nome do Alo se puder O que foi indiciado t nos Estados Unidos
So tivesse 0 numero do IPL ja olhava
Chat - [ETE
PF +553192980234
2023.08-17
Chat
A
2023-11-20
Boa tarde! Ta em BH Bom dial
Martelo Estou em missao
Martelo De inicio até 13.09
Martelo Vait4 af agora na parte da manha 7
Blza
Vai ficar mio tempo por ai ?
Por fim, o escrivão aposentado entrou em contato com o contato salvo como "Pf Raquel Valdemar", portador do terminal telefônico +5531992872001, de propriedade de Maria Raquel de Carvalho Silveira, CPF: 040.418.636-00, escrivã de polícia federal, matrícula 16061, atualmente lotada na DELECIBER/DRPJ/SR/PF/MG, e enviou um mandado de intimação de um amigo pedindo para que ela pudesse consultar sobre o que se tratava.
A partir da imagem enviada, é possível visualizar que a referida determinação da autoridade policial foi expedida nos autos do IPL 2024.0131217- SR/PF/MG, para Carlos Xavier.
No dia seguinte ao pedido, 28/08/2025, Maria Raquel envia uma mensagem de áudio explicando que o intimado seria ouvido como testemunha, e se tratava de uma denúncia anônima relacionada a uma associação, em razão de campanha eleitoral para algum candidato ou assessoria.
MRS
Arquivo de de dudio
mensagem
» 000/000
que se Transcrico automética [92%]: rata isso ai de um amigo? Raquel, beleza? Vood
na
Mas se puder, no tem problema no.
beleza.
- Pf Raqu
WhatsApp Chat
| 4
Pf Raquel Valdemar 553
2025.08.27 135137 0300
© 1
Vocé consegue ver do delist ainda? Se puder, 6 20250827 135154
9300
2872001
Posso olhar amanha?
2025.08.27 13:55:02 03:00
Pf Raquel Valdemar 553192872001
Arquivo de mensagem de dudio
» 000/0:00 0 i
Transcrigdo automética
falando, néo é pra
olhar esse
negocio entendeu? Ai eu vejo mais ou menos 0
né?
eleitoral, Delinst.
[93%]:
marcar pra
amanhé, néo. Eu 6 falando assim, eu posso af pra vocé amanha, porque hoje eu jé
Mas amanhd
al vamos marcar sim,
olho que se frata 6. te falo, td
eu e mas eu tava
sai
da delegacia, Deve ser coisa bom?
2025.06.27 135532 03.00
MRS
Tranquio
13:56:28 -03.00
2025-08-27
| Chat | Pf Raquel Valdemar | 553192872001 |
|---|---|---|
| al] | | - | - |
2025-08-28
Bom dial
8-28
10.00.00
Calma de
Arquivo de mensagem Audio
000/000 1
0
| Transcrigo automética [95%]: | O Marilson, | beleza? Pelo que eu vi | aqui, eu |
|---|---|---|---|
| acho que ele estava fazendo | campanha eleitoral | para algum | candidato, né? |
| Ou assessorando, | alguma coisa. E af tem a | ver com uma |
ligada a uma que chama ASPAC. Ele esta como declarante, ta? Ele vai ser ouvido como testemunha mesmo. Ta bom? Beijo.
5-08-28 10:15:05 -0
Novamente no dia 21/01/2026, Marilson enviou uma mensagem de voz para a policial questionando acerca de uma numeração, para saber se seria referente a um inquérito da Polícia Federal ou não, se justificando que ela não precisaria sequer abrir o procedimento, apenas conferir a numeração. Em resposta, Maria Raquel afirma parecer se tratar de uma numeração da Justiça Federal.
Muito embora o investigado tenha afirmado que somente pediu a escrivã que consultasse apenas uma situação pontual acerca da numeração de um processo, verifica-se que além desse pedido teve pelo menos mais uma solicitação em outra oportunidade.
| ‘WhatsApp Chat | Pf Raquel Valdemar | 553192872001 |
|---|---|---|
| | | - | - |
2026-01-21
Arquivo de mensagem de dudio
&achei
aqui
2025-11-14 15.5219 0300
Transcricéo automética [87%]: Fala, Raquel. Boa tarde. foi 14 na Bahia,
encontrou comigo, hein? Deixa eu te perguntar, se eu Ihe mandar um
eu s6 preciso saber se ele 6 um numero que se trata do nimero
| SEI da PF ou nao, | 6 isso. | Entéo, | 6 um nimero de um dinheiro de uma... | da |
|---|---|---|---|---|
| prefeitura, que foi... | Acho | que | foi... falar o termo. E tem um numero I. Ai eu queria saber se esse numero se | Néo é encerrado, néo, gente. Néo sei |
trata do inquérito ai da PF. Se é um numero do SEI. S6 isso. Néo preciso abrir inquérito nem nada. SO para saber se se trata do inquérito da PF.
PS
20250046137573000000001
6.0121 1331
0
Sabe me dizer se 0 numero acima 6 de inquérito da PF?
0300 negativo, parece numero da JF
20260121
Biza
135152 03:00
2026-01-21
Prosseguindo, em mensagens enviadas pelo terminal internacional de
Marilson Roseno para o seu próprio número telefônico brasileiro é possível perceber
diversas imagens reencaminhadas de consultas a sistemas internos da base de dados da Polícia Federal a respeito de André Aranha Coelho, porém não se pode precisar, nesse momento, quem efetuou as consultas.
Em pesquisas em fontes abertas 12 , é possível verificar que o indivíduo pesquisado possui vasta atuação no setor financeiro, tendo exercido função no segmento de corporate banking em instituições como UBS, Banco PAN e Banco Modal, bem como em função executiva como CEO da Saffe. Consta, ainda, como fundador de empresa voltada à área de Open Finance e inteligência artificial, indicando atuação na gestão e em iniciativa empresarial no referido setor.
Muito provavelmente as referidas consultas foram realizadas a fim de obter informações solicitadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dada a semelhante área de atuação, seja para levantar dados de um possível "rival" ou um eventual parceiro de negócios.
WhatsApp Chat ~Mister 261084604481614
2025-11-18
@As mensagens chamadas desta conversa estao protegidas com cripografia
a
ponta a ponta. Toque para mais informagdes.
20s 11.18 20041
| WhatsApp Chat ~Mister - | |
|---|---|
| de |
HSA. 1221S
eet: Rune, MT £9 17 es CL
01 Fo:
toe
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ANDRE ARANNA COFLIHO
Bore
ster 281084604481614
2025- 181200410300
~Mister (281084604481614@lid) A Encaminhada
2025-11-18 12.0041 03:00
~Mister (281084604481614@iid) A Encaminhada
03.00
2025-11-18 120053
Importante destacar a foto de perfil de "Mister", codinome utilizado por
Marilson Roseno no aplicativo de mensagens instantâneas vinculado ao terminal
telefônico internacional. Tal imagem é exatamente a mesma daquela constante em captura de tela enviada por Luiz Phillipi Mourão a Daniel Vorcaro para reportar o diálogo do policial federal com o Sean Monteine, conforme explorado na IPJ-A nº 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF13 , veja-se:
Segue abaixo foto do perfil do whatsApp usado para pelo ex-PF falar com Sean
Figura 160
Pagina 17002 198 n° 1070759/2028 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF
13 IPL 2025.0087917-DELEINQUE/DFPJ/SR/PF/DF
OUTRAS DEMANDAS DIRECIONADAS AO GRUPO DE POLICIAIS COOPTADOS "A TURMA" RELACIONADAS À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Acerca da demanda mencionada no tópico anterior e constante no documento de polícia judiciária14 antecedente, em que um vídeo da filha de Daniel
Vorcaro em uma festa teria sido divulgado na internet, Marilson Roseno foi requisitado
pelo chefe para identificar o responsável pelas gravações. Em data prévia ao contato com Sean Monteine, é possível verificar no diálogo com a esposa em que o policial aposentado pede para que as mídias sejam baixadas para elaboração de um relatório, afirmando ser "demanda de SP", codinome para Daniel Vorcaro. A esposa então envia um print do email recebido com o link, em que é possível identificar os seguintes endereços de e-mail:
o lpmmourao@hotmail.com - pertencente a Luiz Phillipi
Mourão;
o marilson.mrs@gmail.com - pertencente a Marilson Roseno;
o vorcaro@me.com - pertencente a Daniel Vorcaro;
o david@bipe.ai15 - pertencente a David Henrique Alves;
Verifica-se que além do policial aposentado, a demanda também foi encaminhada a David Henrique Alves (CPF: 491.536.108-06), que, conforme detalhado na IPJ nº 057/26 - SIP/SR/PF/MG, integrava a organização criminosa, especificamente o grupo denominado "Os Meninos" , composto por hackers16 . Referido núcleo atuava no meio tecnológico, com a finalidade de resguardar a reputação e atender a interesses pessoais do banqueiro, como na presente situação, em que se buscava identificar o autor do vídeo, contra o qual se planejava represálias em razão da exposição de sua família.
Acerca do endereço eletrônico17 enviado no citado e-mail, é possível verificar que se trata de uma pasta compartilhada no Google Drive com 6 arquivos de vídeo conforme exposto anteriormente.
14 IPJ-A nº 1070759/2026 NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF constante no IPL 2025.0087917-DELEINQUE/DFPJ/SR/PF/DF 15 O domínio bipe.ai do e-mail de David Henrique está vinculada a empresa pertencente ao próprio usuário, tratando-se da
Bipe Software Brasil LTDA (CNPJ: 49.334.830/0001-44)
16 Termo utilizado para os especialistas em informática que modificam ou invadem sistemas de computador e redes,
motivados por curiosidade, lucro, política ou segurança.
17 https://drive.google.com/drive/folders/1yCQvBo9E9yX745TrRH2seqviARddV8g3
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Prociso fazer um disso até segunda-feira
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CONTADOR DA EMPRESA ROSENO & RIBEIRO GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - HELDER ALVES DE LIMA
Do que se extrai da oitiva perante autoridade policial, Marilson Roseno afirmou ter constituído uma empresa, única e exclusivamente, para receber os valores provenientes da pessoa jurídica King Participações, em razão da função exercida como intermediador dos negócios entre Henrique Vorcaro e Luiz Phillipi Mourão. Não obstante a justificativa apresentada para o recebimento dos recursos não corresponda à realidade, conforme amplamente demonstrado na presente informação, não há dúvidas quanto ao repasse de valores oriundos da organização criminosa, por intermédio da empresa de Luiz Phillipi Mourão, King Participações, à empresa administrada pelo policial aposentado, tratando-se de estratégia utilizada para a ocultação e dissimulação da origem dos recursos. Cuida-se da pessoa jurídica Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial LTDA, CNPJ: 03.551.168/0001-83, cujo sócio administrador é Marilson Roseno, com descrição CNAE Fiscal de "Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica". Os contadores são Helder Alves de Lima (CPF: 759.511.426-87) e a empresa pela qual é responsável Acrópole Consultoria e Assessoria Contábil LTDA, CNPJ: 13.940.662/0001-93. A respeito de Helder Alves, verifica-se que além do vínculo profissional, ele mantém também uma relação de amizade com o investigado Marilson, sendo que ambos são vizinhos no mesmo prédio e frequentam os mesmos ambientes juntos. A partir da análise dos dados telemáticos em questão, é possível identificar longo diálogo entre os interlocutores, merecendo destaque aqueles relacionados à empresa administrada pelo escrivão aposentado. Em conversa com o contato salvo como "Heldera", portador do terminal telefônico +553125340033, utilizado para comunicação de assuntos da empresa de contabilidade de Helder Alves, verifica-se que com uma frequência mensal a partir de outubro de 2025 são enviadas as notas fiscais de serviço emitidas por Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial LTDA. Nos documentos anexos é possível identificar o mesmo padrão em todos eles, em que o tomador dos serviços é a empresa King Participações Imobiliárias LTDA, com a discriminação dos serviços de "Prestação de Serviços Comerciais e Administrativos". Em relação aos valores constantes, eles variam entre R$100.000,00 e R$50.000,00.
| - | - | CGRC/DICOR/PF |
|---|---|---|
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|
N°:2025/8
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Bom dia, 47.858 227/001 37
KING PARTICPACOES LTDA ‘Segue a nota fiscal do servigo prestado.
Obrigado
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Rafael Lima: Boa tarde,
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Heldera 553125340033
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Rafael Lima. Bom dia tudo bem,
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Rafael Lima.
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Boa tarde, Nacional na Data deosComptia Pero Poe de Apuragho Tribute pelo SN.
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2026-0219 16:0041 03:00 Desconto Incondiionado ISON
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Além das mensagens enviadas pelo número profissional do contador, verifica-se que em data anterior as notas fiscais acima colacionadas, o documento era solicitado e enviadas por meio do telefone particular de Helder Alves, contato salvo como "Heldeira Resenha", terminal número +5531988680033.
| NFS-e NOTA FISCAL DE SERVICOS | |
|---|---|
| - - atsApp Chat Heldeira Resenha 5318868003: | de Ems- 147.01 Competéncin, |Codigo N°:2025/5o. 19/05/2025 om ss 19/05/2025 1f42be8c ROSENO 8 RIBEIRO GESTAO ENPRESARIAL LTDA Inscricio Municipal: CPFICNPJ: 03.551.168/0001-83 = 248, Sota Eight 0 1429800/001-6 Cop: 40 Tomador dots) Servigo(s) |
| Dial Nao lembro se t fale sobre a NF més maio | apa | 47.855 227100075 |
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| Heldeira Resenha - | 5531886800 PARTICIPACOES | pe |
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Documenta por ME EPP opante pel Smples Nacional. No gra iret credo fica d IP.
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Em diálogo no mês de julho de 2025, Marilson questiona ao amigo se a nota fiscal do mês havia sido emitida e pede auxílio para mexer no aplicativo da empresa.
O contador esclarece que a última NF havia sido a de maio, sendo cobrado então acerca da emissão do mês de junho também.
Em sequência ambos conversam sobre a melhor estratégia para elaboração do documento, afirmando que poderia ser feito no valor de R$100.000,00 referente aos meses que não foram elaboradas, ou seja, junho e julho. O policial aposentado esclarece que um dinheiro seria recebido no dia seguinte - dia 16/07/2025, e que o montante poderia ser maior do que o de costume.
WhatsApp Chat Heldeira Res: 188680033
2025-07-15
.
Acho que néo foi tirado a NF desse més Depois confirma por favor
Boa tarde!
Més 6
Ontem olhei 0 app da empresa mas nao entendi nada... chegando ai vc me
ensina
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Heldeira Resenha 553188680033 Altima foi més 5/2025
Tem a do més 6 tb
16:55:24 03:00
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0.00/0:00 i
[90%]: O més 7 cai entéo vou ver, acho que vai ser um pouco a mais, eu te passo o valor ai, beleza? Ai passa as
duas, t bom? Porque eu acho que eu esqueci de falar que era para repetir,
né?
2025.07-15 1
Arquivo de mensagem de
0:00/0:00 i
Transcrigao automatica [85%]: Isso, faz uma nota s6 dos dois meses, beleza. Ai vocé me passa.
075.0716 1558.01
No mês seguinte, Marilson pede ajuda para emissão do boleto de pagamento de impostos da empresa no aplicativo sobre as notas fiscais emitidas, e, após várias mensagens, chegaram à conclusão de que o último documento foi referente ao mês de maio, estando pendente os meses de junho, julho e agosto que totalizariam a quantia de R$150.000,00.
O policial aposentado em dado momento então esclarece que os valores recebidos são fixos, que recebe R$50.000,00 todos os meses, restando combinado a emissão das NF com essa frequência e que o imposto a ser pago estaria disponível no aplicativo todo dia 20.
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
BB Agostode2025
2025-08-19
Diascomdocs Dias com docs
Legenda: novos
lidos.
Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab
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Nao vi onde baixo o boleto pra amanha
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para que o o vence em agosto, ai vocé clica no més ai 6, dia 20 agosto ai, vocé vai clicar
no dia 20 ai embaixo vai aparecer Ié 6, vocé clica no dia 20 vai aparecer a
guia
25.08.10
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[91%]: ai 4 no més de agosto... vocé dd uma agosto quanto no julho,
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aparece é relatorio final. Transcrigao automética [96%]: Ciica no dia 20 ai que aparece. 16
025.06-10 14
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000/000 i Transcricao automatica [96%]: Eu vou dar uma olhada para ver o que esté ‘acontecendo. Eu vou fe mandar
Transcrigao automética [82%]: mogo, quando eu aperto, aparece relatério
tem bolefo ndo
025.08.19 03.00
18.1532
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Transcrigao automética [91%]: de Néo, me toda vez que vocé me pede, eu fao. Transcrigao automdtica (87%: Serd que vocé fez de novo? No més Vocé que deve ter esquecido pedir passado vocé falou porque eu no te mandei. Al vocé ia colocar os dois
025.08. 18.1927 05.00
para agora. Estou achando que vocé néo fez.
1025.06.19 18:17:56
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Em juiho, também a mesma coiss. 1025.06.19 18-1
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» 000/000 ot
| Transcrigdo £ agora... | [86%]: Néo, mogo, nds conversamos o de julho, ah t4, vocé néo mandou néo, que ndo sei o que. | embaixo |
|---|---|---|
| vamos nem fazer julho.o Seguinte, agosto | vamos mandar ss duas para agosto, | ai 6 nem 06-19 192106 0300 |
de de
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Transcrigao Néo, mogo. A ultima que vocé mandou
pedindo, que vocé pedi, foi més 5, que foi emitida. Foram as que
pediu.
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000/000 000/000
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(95%): Néo, mogo. A que
pedindo, que vocé pedis, fol més 5, que fol emitida. Foram as vocé mandou
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mensagem
» 000/000
Arquivo de mensagem de audio
» 000/000 1
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Al se vocé quiser que Jd emite agora nbs estamos bebendo 14 embaixo, vocé fala comigo, manda a nota para de
- Agora nbs estamos em agosto. em
amanh para vocé e mim Ié embaixo, que horas que vocé imagina que eu vou lembrar novo
agosto uma de 100, eu emito pronto.
que nbs conversamos, nés conversamos que Vocé pedi a nota? Tem que mandar na hora de servico, na hora que eu estou no Configura uma mensagenzinha para Se vocé quiser, eu Jé coloco
de de também, 14 na agenda nossa, emitir a nota fiscal todo més de 50 mil. ‘Arquivomensagem audio aqui
Se vocé quiser, eu posso fazer desse Jelto, entendeu? Lé embaixo, conversando, no jogo, esses trem da nota, val passar batido.
» 000/000
Transcrigdo automatica (89%): Néo, no, no, néo, ndo. Ié
embaixo. Falou, mogo, vocé nd mandou, no. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar 100 para tal més. Beleza, 100. Ai néo fol feito de novo. Conversamos embaixo sobre isso.
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50 todo 50 todo
automética [84%]: € fix, més, més.
mogo.
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|---|---|---|
| pagar. é Toda semana eu t te enchendo o Saco, por | desse nada trem... pra | Ah, |
| dia 20. Ah, Tam que fazer uma de 100 8. | dia 20. Cheguel dia 20, agora néo tem | pagar. |
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
Arquivo mensagem de de audio
» 000/000 automatica [86%]: E, for.. vocé for pagar
se se em
Setembro vai ser 3, nbs vamos fazer junho, julho © agosto 150.
»
Arquivo mensagem de de audio
» 000/000 automatica [34%]: Ento, af eu vou colocar 50 todo més e no nosso controle para emit por volta do dia 10, dia 15, emitir ai vocé vai pagar no més seguinte, todo dia 20, té bom? Al vai estar certinho. Eu vou organizar isso na se vocé puder me lembrar também, eu vou até colocar aqui minha agenda que eu vou resolver isso.
8-19 16:24:32 03
Arquivo de de Audio
mensagem
» 000/000 0
1
| automatica | [94%]: | Pronto, | essa lambanca | vai acabar. | Jé |
|---|---|---|---|---|---|
| agendel aqui e pronto, viu? Com a mesma empresa. | eu vou | lembrar | todo més val ter | a nota de 50. | E |
| 2026.08.19 182459 | 03.00 |
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033 NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA
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N°:2025/6
20/08/2025 20/08/2025
2025-08-20
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segue a nota Valor dos RS 150.000,00 valor do servis: 85
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Arquivo de mensagem de dudio aor RS
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Transcrigo automatica [94%]: Tatu, estd ai a nota dos trés meses, Al,
a partir do més que vem, essa nota ai do més 6, do més 8 agora, né? Ela
| vai, | no dia 20 do 9, vai estar disponivel o imposto para vocé pagar, | |
|---|---|---|
| naquele aplcativo. | E assim sucessivaments, a | porque daqui para frente, |
| agora nds vamos agendar aqui para emitir nota fiscal todo dia 20, que é 0 e dia também de vocé pagar o imposto, bom? Todo dia 20 vai nosso. Um abrago. | te | & ai lembra, e emir te enviar, Nés vamos colocar isso aqui num cronograma |
2025.08.20
No mês de outubro de 2025, Marilson novamente entra em contato com
Helder e pede para que seja emitida outra nota fiscal no valor de R$50.000,00, explicando ter feito "um serviço ai agora, semana passada", indicando ser um valor extra pago pela organização criminosa por determinada demanda atendida. Em seguida, o policial instrui para que a próxima NF consta o valor de R$100.000,00 e não de R$50.000,00 como habitualmente é feito.
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
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Preciso de outra nota de 50k
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2025-1 5743.0 mensagem
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Transcrigo automatica [85%]: Vocé entendeu; a préxima em vez de ser 000/000 i
50 val ser de 100. Porque tem um servico extra que eles pagaram al essa
semana.
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Arquivo de de
mensagem
Arquivo de mensagem de audio 000/000
Transcrigdo automatica [95%]: Pols é, mas sua nota é todo dia 20. esté querendo uma a mais no més, é isso? Mais uma de 507
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Transcrigo automatica [89%]: Beleza, ranquilo. Fazer de 100, entéo, dia
20
MRS
000
Isso automatica E, que fez ai
um servico agora, semana
passada. Deixa a para fazer a de 100 dia 20. Se fiver problema, deixa para fazer préxima de 100, beleza?
Por fim, merecem destaque as mensagens do dia 29/01/2026, em que
Marilson Roseno encaminha um comprovante de recebimento de Pix no valor de
R$50.000,00, remetido pela empresa CLUB DISTRIBUIDOR LTDA (CNPJ: 39.978.946/0001-62) e destinado a empresa do policial aposentado, Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial LTDA, questionando ao contador sobre a imprescindibilidade de nota fiscal.
Verifica-se que Helder então afirma que há necessidade de emissão do documento, para que o numerário ingresse com aparência de regularidade - para que o dinheiro entre "todo limpinho" - sugerindo em seguida a utilização de CPF de terceiros para emissão da NF. Muito provavelmente, pelo padrão observado, no documento fiscal
constaria a prestação de serviços comerciais e administrativos, mesmo não sendo essa a origem.
Ademais, muito embora Marilson alegue se tratar de dinheiro proveniente do poker, verifica-se que o montante é exatamente o mesmo daquele recebido todos os meses em razão dos serviços prestados à organização criminosa, aparentando ser mais uma das artimanhas para justificar o recebimento reiterado de tal quantia.
Do que se extrai, o contador não se limitava às atividades contábeis usuais, atuando de forma orientativa quanto à melhor forma de conferir aparência de regularidade aos valores. Verifica-se que fornecia diretrizes quanto à emissão de documentos fiscais, indicação de rubricas genéricas de prestação de serviços e, inclusive, sugestão de utilização de dados de terceiros, com o propósito de viabilizar a circulação dos recursos sem levantar suspeitas. Tal conduta revela atuação consultiva voltada à dissimulação da origem dos valores e à sua inserção no circuito formal.
Por fim, no tocante ao remetente da transferência, CLUB DISTRIBUIDOR LTDA, verifica-se tratar de uma empresa do ramo alimentício, com endereço declarado na cidade de Duque de Caxias/RJ. Em consultas a fontes abertas de dados, não há qualquer indício do real funcionamento da referida pessoa jurídica, seja no comércio atacadista de alimentos, seja em qualquer outro setor, não podendo descartar a hipótese de que se trata se empresa de fachada.
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
Comprovante de recebimento
Pix
R$ 50.000,00
Recebido em 14/01/2026 as 14:04:25 de
Arquivo de mensagem audio
SICO0B20261401141959_PIX
( Comprovante para simples
601.29 15:1224-0300
conferéncia gerado em 14/01/2026 as 14:19:55
000/000
Transcrigdo automatica [85%]: Helder. Esse cara mandou pra mim esse dinheiro a, que fol no dia do poker. que mandou pra minha empresa,
E melhor tirar nota, né? E 0 que eu vou precisar pra tirar nota desse. ai?
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Recebedor Nome
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Arquivo de CPF/CNPJ
mensagem de audio
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Instituigao
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automatica [90%]: Ah, é bom tirar nota. Vocé entra com o dia CCLA SICOOB CREDIMEPI
todo limpinho para voce.
Pagador
WhatsApp Chat Heldeira Resenha 553188680033
Nome
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de mensagem de audio
CPF/CNPJ
000/000 i
0 ** ¥%8.946/0001-**
automatica [90%]: Pega o CNPJ daquele clube ali, clube. Clube néo sei o que ali, clube distribuidora. Pega 0 CNPJ ue a gente iré
anotar 0 nome dele. CCLA DE PITANGUI E REGIAO
LTDA
de
Arquivo de mensagem audio
ID da Transaca
000/000 © 1
»
E
Transcrigo automatica [93%]: Mas se eu Ihe falar que no quer nota, esté
tudo certo? Exsté tudo bem? Tem aigum problema ou
Arquivo de de audio
mensagem
000/000 i
0
Transcrigo automatica [92%]: Té néo, porque vocé tem que emitir um documento fiscal em contrapartida a aguém. Entrou o dinheiro de sua conta, 50 mil. Ai vocé tem que emitir a nota fiscal. A gente pode até aqui o CNPJ dele, descobrir onde é que é aqui e emitir no CNPJ dele. Se néo, fem que passar os dados para vocé de alguém para emitir
essa nota em contrapartida ao CPF, porque esse dinheiro val ficar circulando em sua conta assim. Isso pode causar transtomo para
entendeu?
Arquivo de mensagem de audio
» 000/000 0 1
automatica [91%]: nem que vocé queira dar o CPF de alguém que vocé conhece mas & bom vocé emitir uma nota
CONCLUSÃO
A análise foi realizada no intuito de se identificar questões relevantes ao escopo da investigação em curso.
Desta forma, o presente relatório busca evidenciar, dentre o material analisado, dados julgados úteis, que possuam alguma relevância para a investigação em andamento.
Ressalta-se que a simples menção a nomes e/ou fatos contidos neste relatório, por si só, não significa o envolvimento, direito ou indireto, dos citados em eventuais delitos objeto da investigação em curso.
Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado, antes da conclusão das investigações, não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo da autoridade policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário, bem como a avaliação acerca da eventual existência de empecilho jurídico/legal ou comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao fornecimento das informações apresentadas neste trabalho.
É a informação.
ANDREZZA CAMISASSA PITANGUI
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
FELIPE DE PINHO CUNHA
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
FLAVIO SABINO RODRIGUES
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
NELSON PAULINO DA SILVA
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS
| INFORMAÇÃO | DE POLÍCIA JUDICIÁRIA |
|---|---|
| Número da IPJ | | 1810822.2026 |
Sed Unidade Policial | SIP/SR/PF/MG
DADOS DO PROCEDIMENTO
| Nº Procedimento (IPL/RE/NCV) | 2026.0029774 - CGRC/DICOR/PF |
|---|---|
| Tipo de Procedimento | INQUÉRITO POLICIAL |
| Tipo de Análise | Análise de auditoria de sistema de polícia judiciária |
| Referências | |
| Destinatário | DPF VICTOR BARBARELLA NEGRAES |
| Remetente | EPF CAROLINA BRITTO LIBERATO |
| Data | 27/04/2026 |
| OBJETO DA ANÁLISE |
Trata-se de análise de auditoria do sistema oficial de polícia judiciária, o
ePOL, que se destina tanto ao controle dos procedimentos policiais quanto à gestão e geração de documentos e tarefas policiais, desde a chegada do expediente em uma unidade da Polícia Federal, criando-se o chamado Registro de Fato (RDF), até a conclusão do Inquérito Policial (IPL), com o seu encaminhamento à Justiça diretamente por meio digital. Tal auditoria ocorreu no âmbito do IPL 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF, com o objetivo de localizar possíveis integrantes do grupo de policiais federais cooptados por Daniel Bueno Vorcaro, para executar ações de levantamento de
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL - SIP/SR/PF/MG
(ePOL) IPJ 1752768/2026, IPJ 1070759/2026, SEI Nº 08355.000026/2026-97
informações de inquéritos policiais e processos em andamento, inclusive sigilosos, mapeamento de dados de pessoas físicas e jurídicas, inclusive em sistemas oficiais restritos, além de ações de intimidação de pessoas, que de alguma maneira desagradavam o chefe, Daniel Vorcaro."
As auditorias de consultas são usadas para verificar, controlar e
comprovar quem acessa um determinado sistema, quando o acesso foi realizado, o que foi pesquisado por determinado usuário, detalhando os termos procurados, procedimentos investigativos acessados, fornecendo a informação da data e da hora das consultas, relacionando tais ocorrências aos fatos que serão narrados no decorrer dessa IPJ.
Nesse contexto, a auditoria aqui analisada tem por finalidade a identificação dos servidores que acessaram o IPL nº 2023.0064343 no ePOL,
mencionado pelo EPF Marilson Roseno da Silva quando solicitou a policiais federais a verificação de seu conteúdo, no dia 23/02/2024, fatos que serão detalhados mais a frente.
. O objetivo é buscar a pertinência funcional e motivação de tais acessos, especialmente diante da inexistência de atribuição institucional que os justificasse, apurar eventual compartilhamento indevido de informações sigilosas, o fluxo de dados entre os envolvidos e a possíveis responsabilidades administrativas e penais decorrentes das condutas observadas.
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
SUMÁRIO
- DA CONTEXTUALIZAÇÃO ..........................................................................................................4
- DOS FATOS ................................................................................................................................ 5 2.1. DA QUALIFICAÇÃO DE VALÉRIA VIEIRA PEREIRA DA SILVA .............................................. 9 2.2. DAS PESQUISAS REALIZADAS PELA DPF VALÉRIA VIEIRA PEREIRA DA SILVA ................ 10 2.3. DOS VÍNCULOS ENTRE MARILSON ROSENO DA SILVA, VALÉRIA VIEIRA PEREIRA DA SILVA E FRANCISCO PEREIRA DA SILVA ............................................................................................. 16
- CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................ 19
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO
Trata-se de fatos descobertos durante a análise sistemática de dados
telemáticos extraídos do aparelho celular de Daniel Bueno Vorcaro, que revelaram que o nacional Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, que era referenciado como Sicário nas conversas entre Daniel Vorcaro e os operadores financeiros Fabiano Campos Zettel e Ana Paula Queiroz de Paiva, coordenava e intermediava, a mando deste empresário, pelo menos, três grupos de pessoas cooptadas para realizarem, mediante pagamento mensal, ações criminosas no interesse pessoal de Daniel Vorcaro e de suas empresas, notadamente, o Banco Master.
A análise do chat de whatsApp entre Sicário, cujo perfil tinha o nome "Felipe
Mourão", e Daniel Vorcaro (DV), referente ao período de 18/10/2023 a 17/11/2025
demonstrou que dentre esses grupos cooptados havia um ao qual se referiam como sendo "A turma", cujo líder era o Policial Federal aposentado Marilson Roseno da Silva, residente em Minas Gerais/MG.
Este grupo, especificamente, tinha a missão de executar ações de
levantamento de informações de inquéritos policiais e processos em andamento, inclusive sigilosos, mapeamento de dados de pessoas físicas e jurídicas, inclusive em sistemas oficiais restritos, além de ações de intimidação de pessoas, que de alguma maneira desagradavam o chefe, Daniel Vorcaro.
"A turma" recebia cerca de R$400.000,00 por mês da empresa King
Participações Imobiliárias Ltda, pertencente a Felipe Mourão, sendo este valor
proveniente das empresas do grupo empresarial de Daniel Vorcaro, notadamente a Super Empreendimentos e participações S.A.
A Super Empreendimentos e participações S.A, cujos operadores financeiros
eram Ana Paula Queiroz de Paiva e Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Bueno Vorcaro, fazia repasses mensais de R$1.000.000,00 para a King Participações
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
Imobiliárias Ltda1 sendo tal valor rateado entre os grupos cooptados por Felipe
Mourão, dentre eles "A turma", cujo interlocutor direto com Felipe Mourão e Daniel Vorcaro era o Policial Federal aposentado Marilson Roseno da Silva, cabia neste rateio 40% do pagamento mensal para os seis integrantes deste grupo cooptado.
Considerando o desconhecimento, até então, sobre a identificação de todos
os 6 (seis) integrantes da "Turma", no decorrer da investigação, novas diligências foram realizadas e é o que será detalhado no decorrer deste documento.
- DOS FATOS Os fatos narrados na presente IPJ se repetem na IPJ 1752768/2026, que analisa o conteúdo do aparelho celular apreendido em posse do EPF Marilson Roseno, líder da "TURMA". Contudo, a referida redundância faz-se necessária, com o objetivo de conferir maior ênfase ao fato específico que será esclarecido a seguir. Dentre as solicitações de consultas em sistemas informatizados da Polícia Federal direcionadas a diversos policiais federais, por parte do policial federal aposentado MARILSON ROSENO DA SILVA, consta o pedido que o investigado fez, no dia 23/02/2024, a pelo menos 2 policiais, sendo um deles, comprovadamente, integrante do grupo de policiais cooptados: Anderson Wander da Silva Lima, conforme relatado na IPJ nº 1752768/2026. Conforme trecho retirado do documento referenciado acima, no dia 23/02/2024, às 11:41h, Marilson envia mensagens de áudio para Wander, afirmando que precisa consultar um inquérito policial para verificar do que se trata e que precisaria da informação naquele dia, ainda no período da manhã. Disse ainda que, a respeito de uma outa situação, ele já havia resolvido, mas que o que ele pediria agora
1 CNPJ 47.855.227/0001-82
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
seria uma situação parecida, porém, se tratava de um IPL, por meio do qual, havia uma intimação supostamente encaminhada para o CEO do Banco. Veja-se:
WhatsApp Chat Wande
2024.02.23
No
Amanha! Te ajudo como?
de de
000/000 1
0
| Transcrigho automética 86% O, monstro, tudo bom? Acabou | aquola | ||
|---|---|---|---|
| eu | por aqui. | de ter | Ii do S3o Que Paco |
| cara, fot tranquio. Acontece que | resom a | Acabe é uma | © Muto mais |
porque mandou realmente por 150 6-mad 6 um uma trom, um fato aqui OVD comQue parada@ pro NBO CEO Saba do 00 E mesma $6 que um do IPL. Isso ndo tem
banco. a 6 nimero
lero Joro que isso, que E s6 oar na tela pra ver do que $0 trata, mais nada. td So puder vor aqui. ai, Vai
0 a, ou aqui. a disso hoje, de
corre Precisava agora
Duration 0000.46
Assim que Wander solicita que Marilson encaminhe os dados do IPL para que
ele faça a consulta, Marilson encaminha o print do e-mail recebido por Henrique Vorcaro. Fica confirmada, portanto, a informação de que realmente se tratava de uma intimação a Henrique Moura Vorcaro, no âmbito do Inquérito Policial 2023.0064343 da DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP. Em resposta a Marilson, Wander menciona que a consulta será realizada as 15h, então o escrivão aposentado afirma que a questão também já estaria sendo verificada por outra pessoa e que "um parceiro" iria encontrá-lo para entregar uma "sucinta" do caso, deixando, contudo, o comparsa ciente de que poderia precisar do auxílio dele, caso não desse certo. Veja-se:
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
21:23 Fe
w
AV
684061/2024 de
SO pea saber Que ats esse IPL HENRIQUE MOURA
0 6
Que 34 na caps do eh ter 805
encontra IPL. VORCARO interesse do
no
Inquérito Policial
Ele Proc 2023.0064343
© 00
Prozado(a) Senhor(a) HENRIQUE MOURA VORCARO,
Serd visto 150 a 0 Mandado do
Encaminho Vossa Senhoria
0s
om anexo, para fins.
Favor confirmar o recedimento deste e-mail
Atenciosamente,
=
&
Aquino de de Sudo
Moysos Yochhaki do NOGUCHI Jur
000/000
»
Policia Foderal
Dologacia do Repressdo a JSRIPF/SPo Crimes 80% So conseguir antes 1 aviso Financeiros DELECORIDRP
Hugo D/Antola,- 6° - S80 - SP.
R. 95, andar Lapa. Paulo
Ouraton 000003
govr
Tol: 11 3538-5352
Após, às 16:01h, do dia 23/02/2024, conforme delatado na IPJ nº
1070759/2026, que analisa o conteúdo do aparelho telefônico apreendido em posse de Daniel Bueno Vorcaro, Felipe Mourão reencaminhou para Daniel dois áudios do Policial Federal aposentado Marilson Roseno da Silva nos quais ele deu orientações de como proceder "em face de uma intimação expedida para a empresa Índico investimento".
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
Veja-se:
Felipe Mourao
Arquivo de mensagem de
Transcricio [77°
direcionada a essa empresa a
Investigagéo de que eles vio
p
apenas a intimagdo a intimagdo de
néo aparego advogado quando fol
pods ser oto
forma vou tem como
ficar
24
* mas ndo eram isso proces: administrativo é que vende logo que
Entiio, a situagio, cara, é sob o indico investimentos, entendeu? Isso é IPL, direcionada a essa empresa. Adentrar nele nio tem como porque eles nio colocam investigagio dentro. 0 que eles vio perguntar ou deixar de perguntar ai tem que dar vista la.
| Essa pri | intimagio ai & apenas a intimagio formalizada. |
|---|---|
| A intimagio | via agente é depois da terceira ou quarta que vocé nio |
comparece. 0s advogados quando forem Ii dar vista ter acesso aos autos, também pode ser entregar a intimagio direto com eles, mas isso ainda depende. De qualquer forma vai ter que dar vista, nio tem como ficar chutando aqui 0 que se trata.
Porque uma que eu niio posso adentrar nos autos, entendeu? Que eu jate expliquei.
Was nio muda nio, IPL refere indico de Investimento.
esse se ao
processo administrativo. Se é um proceso administrativo, é que vende algum que nio seja
4a que
PF pede para apurar.
Felipe Mourao
E10 detalhe diferenciado ai que essa situagi Felipe Mourao te mandei refere Daniel intimagio foi
se ao e a
od
direcionada ao Henrique, entio tem algum detalhe
Arquivo de mensagem de ai nio sabe
Audio novo que a gente e que o Henrique pode
explicar para nés, beleza?
© automatica [70%]: é o detalhe diferenciado e situagdo de *
fol acionada al entéo tem um detalhe * lanado e pode explicar para nés
Felipe Mourao
Estamos 4 ©
2024-02-26
Trata-se exatamente da intimação direcionada a Henrique Vorcaro, expedida nos autos do IPL nº 2023.0064343, cujo trâmite ocorria na DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP (Delegacia Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional da PF no Estado de São Paulo), o qual constitui o objeto central dos fatos narrados na presente IPJ. Isso significa que, por volta das 16h, Marilson obtém, por intermédio de alguém, a informação requerida acerca do inquérito e, de pronto, encaminha os áudios a Felipe Mourão, contendo as devidas orientações a respeito.
Diante da situação narrada, não foi possível identificar, por meio da análise do
conteúdo das mídias apreendidas em posse dos investigados, quem teria repassado as informações a respeito do referido inquérito policial, a Marilson. Assim, tornou-se
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
imprescindível a realização de uma auditoria das consultas a esse inquérito, no âmbito do sistema oficial de polícia judiciária da Polícia Federal, o ePOL. Sendo assim, a equipe de investigação solicitou à equipe técnica da Polícia Federal, responsável pelas diligências de auditagem do sistema ePOL, por meio do processo SEI nº 08355.000026/2026-97, a realização de auditoria em consultas realizadas no sistema, relacionadas ao IPL 2023.0064343, devendo constar na resposta a identificação do(s) servidor(es) que efetuaram tais acessos e a(s) peça(s) por eles consultada(s), no período de 15/02/2024 a 28/02/2024. No resultado da auditoria, foram registrados acessos realizados pela servidora VALÉRIA VIEIRA PEREIRA DA SILVA, CPF 685.755.486-20, Delegada de Polícia Federal, os quais tomaram destaque devido às circunstâncias que serão discorridas à frente, após breve qualificação da servidora, a seguir.
2.1. DA QUALIFICAÇÃO DE VALÉRIA VIEIRA PEREIRA DA SILVA Valéria Vieira Pereira da Silva, CPF 685.755.486-20, é Delegada de Polícia
Federal, mat. 11.289, atualmente lotada na DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/MG (Delegacia de
Crimes Fazendários na Superintendência Regional da Polícia Federal, no Estado de Minas Gerais).
Valéria é casada com o ex-Agente de Polícia Federal FRANCISCO PEREIRA
DA SILVA, vulgo CHICÃO, que à época dos fatos narrados, já era aposentado. Durante sua carreira de policial federal, Valéria foi lotada nas seguintes unidades da Polícia Federal (veja-se no print de tela retirado dos sistemas da PF):
Histérico de Lotagao
Unidade
Origem do Dado Data de Inicio Data Fim Quantidade de Dias
| DPF/CRA/MS | Legado | 12/01/2004 | 29/06/2004 | 169 |
|---|---|---|---|---|
| SR/PF/MG | Legado | 30/06/2004 | 20/12/2004 | 173 |
| COR/SR/MG | Legado | 23/01/2005 | ||
| 21/12/2004 | 33 | |||
| DELEPREV/MG | Legado | 24/01/2005 | 17/04/2006 | 448 |
| SRIPE/MG | Legado | 18/04/2006 |
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
Ressalte-se que Valéria jamais esteve lotada no Estado de São Paulo,
unidade federativa em que tramitou o inquérito policial citado nesta IPJ e consultado
por ela. A servidora iniciou suas atividades como Policial Federal no Estado do Mato
Grosso do Sul, no ano de 2004, tendo sido removida para a Superintendência Regional
da Polícia Federal em Minas Gerais, após 5 (cinco) meses da posse no cargo, onde
permanece lotada até a presente data. Dessa forma, não se vislumbra motivo funcional, tampouco necessidade
concreta, para a realização de eventual consulta ao referido procedimento.
No entanto, há motivos relevantes para uma reflexão acerca da real
intenção da servidora ao realizar tais consultas; motivos esses que serão demonstrados
à frente, após exposição do relatório das pesquisas realizadas por ela, registradas na
planilha Resultado de Auditoria (145771718), obtida no processo SEI supramencionado.
2.2. DAS PESQUISAS REALIZADAS PELA DPF VALÉRIA VIEIRA PEREIRA DA SILVA
Requisitada a auditoria no sistema oficial de polícia judiciária da PF, o
ePOL, por meio do processo SEI nº 08355.000026/2026-97, restou constatado o acesso aos autos do IPL 2023.0064343, justamente no dia 23/02/2024, às 15h58min, pela Delegada de Polícia Federal Valéria Vieira Pereira da Silva, conforme atestado no trecho da planilha de Resultado de Auditoria (145771718). Veja-se:
| = = LOGIN USUARIO
REQUISCAO VERBO INOLURL [NO | [NOME
- = =
1899659 _ VALERIA VIEIRA PEREIRA
VALERIAVIEIRA
| 390399092 2024-02-23 | 192.166.8451 | GET | 200 valeria.wps | |
|---|---|---|---|---|
| 390339362 2024-02-2315:56:55.443 | 1921688451 | HEAD | 200 valeria.wps | PEREIRA DASILVA |
| 390339374 2024.02.03 15:58:55,561 | 192.168.8451 | GET | 200 valeria.wps | VALERIA VIEIRA PEREIRA DASILVA |
| 390339396 | 192.168.8451 | HEAD | 200 valeria.wps | VALERIAVIEIRA PEREIRA DASILVA |
| 390399398 | 1921688451 | GET | 200 valeria.wps | VALERIA VIEIRA PEREIRA DASILVA VIEIRA PEREIRA DASILVA |
| 390339417 2004.02.03 | 192.168.8451 | GET | 200 valeria.wps | VALERIA |
| 390339422 2024.02.23 15:58:55,672 | 192.168.8451 | GET | 200 valeria.wps | VALERIA VIEIRA PEREIRA DASILVA |
| 390399452 2024-02-2315:58:56.102 | 192.168.8451 | GET | 200 valeria.wps | VALERIA VIEIRA PEREIRA DASILVA |
| 390339221 2004.02.23 15:58:54,669 | 192.168.8451 | GET | 200 valeria.wps | DASILVA |
| 390339310 | 192.168.8451 | GET | 200 valeria.wps | VALERIA VIEIRA PEREIRA DASILVA |
| 390399340 2024-02-2315:58:55.273 | 192.168.8451 | GET | 200 valeria.wps | VALERIAVIEIRA PEREIRA DASILVA |
| 390339343 | 1921688451 | GET | 200 valeria.wps | VALERIA VIEIRA PEREIRA DASILVA |
A linha do tempo imposta pelos fatos narrados na IPJ, juntamente com os
dados registrados na planilha acima, tomou grande relevo nas investigações desse caso e, para discorrer a respeito disso, faz-se imperioso explicar brevemente o significado das colunas da tabela de auditoria do ePol, detalhado no Despacho 145770437, no processo SEI nº 08355.000026/2026-97:
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
DT_OCORRENCIA: expõe data e hora dos acessos realizados pelo usuário do sistema.
IP_REQUISITANTE: corresponde ao endereço IP atribuído ao usuário no
momento da consulta. Ressalte-se que, quando o IP apresenta o prefixo 192, isso indica que o acesso ao sistema foi realizado por meio de VPN (Virtual Private Network), não estando, portanto, vinculado à rede interna direta da instituição. Tal circunstância ocorre quando o usuário se encontra fora de sua estação de trabalho, podendo realizar o acesso a partir de sua residência ou de qualquer outro local externo.
CD_VERBO: refere-se ao verbo utilizado na requisição. A título
exemplificativo, o verbo GET indica que a requisição teve por finalidade capturar/obter os dados do endereço especificado na coluna subsequente. NO_URL: endereço que sofreu a ação do verbo informado na coluna anterior/ endereço acessado pelo usuário. Conforme informado pela equipe técnica que realizou a diligência de auditagem, por meio do Despacho nº 145770437, URL´s que tenham o padrão abaixo significam que houve acesso a peças, sendo idPeca o código único que identifica a peça. Ou seja, é possível concluir que idCaso é o código único que identifica o caso (inquérito policial):
/caso/ {idCaso}/peca/{idPeca}
/caso/{idCaso}/pecanova/{idPeca}
Na situação analisada nesta IPJ, o código único que identifica o IPL (caso) nº
2023.0064343 é o número 1899659, a título de conhecimento e verificação. CD_STATUS: código de resultado da requisição. A título esclarecedor, o código 200 corresponde a uma resposta bem-sucedida, indicando que a requisição foi processada com êxito.
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
NO_LOGIN e NOME_USUÁRIO: login do usuário que realizou a requisição e nome
do usuário que realizou a requisição, sendo o login a identificação funcional do servidor utilizada para acessar os sistemas de uso restrito aos servidores da Polícia Federal.
Diante da explicação supra, torna-se possível observar claramente que a consulta
realizada pela servidora ao IPL nº 2023.0064343 pode guardar relação direta com os fatos ocorridos em 23/02/2024 e aqui discorridos.
Nesse contexto, retomando os fatos já narrados, cumpre registrar que, foi por
volta das 11h desse mesmo dia, que o EPF aposentado Marilson Roseno encaminhou mensagem de áudio ao APF Anderson Wander (Wander), solicitando a verificação do referido inquérito policial, com o intuito de esclarecer o teor da intimação recebida por Henrique Vorcaro.
No período da tarde, às 15:04h, Marilson pede que Wander aguardasse, pois, um colega o encontraria e lhe entregaria "uma sucinta" do caso.
Na ocasião, às 16:01h, Felipe Mourão reencaminha dois áudios de Marilson para
Daniel Vorcaro, dando orientações a respeito da intimação recebida pelo pai de Daniel, no bojo do IPL consultado.
Ora, a diligência de auditagem indicou que a DPF Valéria acessou o inquérito
policial exatamente no dia 23/02/2024, às 15:58h, consultando diversas telas do referido IPL, consultas essas registradas na coluna NO_URL da planilha Resultado de Auditoria (145771718). A cada pesquisa realizada dentro do IPL, uma URL diversa é gerada, com a exposição do código único que identifica o caso (1899659), cujo trecho correspondente é registrado na coluna NO_URL do relatório de auditoria. Assim, quanto maior o número de URLs informadas na planilha e que contenham o código único identificador do inquérito, maior é a quantidade de pesquisas ou acessos efetuados pelo usuário dentro daquele caso específico.
Sendo assim e, considerando que o referido IPL não se encontrava (e ainda não
se encontra) em modo SIGILOSO, situação que possibilita ao usuário acessar e consultar todas as peças do inquérito, bem como permite que o usuário realize o download de todo o procedimento investigativo, é possível concluir que a DPF Valéria
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
realizou diversas pesquisas dentro do caso, sem nem mesmo ser a autoridade policial responsável pelo inquérito. O horário da consulta corresponde a apenas 3 minutos antes das mensagens de áudio de Marilson reencaminhadas a Daniel, por Felipe Mourão, conforme diagrama abaixo:
[]
JR
23/03/2024
016-3
23/02/2028 153458
MRS (owner)
56 pra saber do que cape se trata esse IPL of rer
a
23/02/2024 1
es
tron vt bol
oe ve a!
VIEIRA DA
PEREIRA SILVA
werd
PESQUISA EPOL.
!
O diagrama acima mostra claramente que, às 15:04h do dia 23/02/2024, Marilson
indica para Wander que receberia uma sucinta do caso por um "parceiro" e que, exatamente 54min depois, menos de 01 hora, a DPF Valéria acessa o caso, às 15:58h.
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IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
Às 16:01h, 03 (três) minutos depois da consulta da Delegada ao IPL, Felipe Mourão reencaminha as mensagens de áudio de Marilson dando as devidas instruções sobre a intimação:
23/02/2024
16:01:51 (UTC-3)
Entio,
a BL.
6 cara, sob indico
¢ 05530 empresa. 4 nia colocam
tem como porque eles
Wai
DANIEL BUENO VORCARO
® para
explicar beteza?
(TON) e de * daniel fi acinada al entho tem& 0 um detaine dfevenciedo langado pode explicar para nos e &
Estamos
20040226
Ademais, cabe ressaltar que a fala de Marilson explica claramente que o
procedimento continha o nome de Daniel Vorcaro, apesar da intimação em questão ter sido direcionada a Henrique.
Página 14 de 21
IPJ-A nº SIP/SR/PF/MG
Veja-se:
Felipe Mourao
Felipe Mourao
Arquivo de mensagem de dudio
£1 0 detalhe diferenciado ai que essa situagio que eu te mandei se refere ao Daniel direcionada ao Henrique, entio tem algum
novo ai que gente nio sabe
a
explicar para nos, beleza?
e
que
e a intimagio foi
detalhe
Henrique pode
o
Transcrigho automética [70%]: é o detalhe diferenciado e situagdo de * daniel e foi acionada al entdo tem um detalhe * langado e pode explicar para
Felipe Mourao
»
Estamos a disposicio 9
2024-02-26
Isto posto, é possível concluir que o EPF aposentado pode ter lido o inquérito
policial, confirmando, portanto, que o procedimento pode ter sido disponibilizado a Marilson por esse "parceiro", tendo sido disponibilizado, provavelmente, por meios virtuais.
O curto intervalo de 03 (três) minutos entre a consulta efetuada pela DPF Valéria no IPL, dentro do sistema ePOL, e o reencaminhamento, por Felipe Mourão, dos áudios de Marilson com as informações necessárias sobre o procedimento, torna plausível a hipótese de que tais dados tenham sido fornecidos pela própria DPF Valéria ao escrivão aposentado.
A situação se agrava ainda mais quando se analisa o vínculo entre o EPF Marilson, a DPF Valéria e seu esposo, o Agente de Polícia Federal aposentado FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CPF nº 243.165.206-87, conhecido como CHICÃO.
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2.3. DOS VÍNCULOS ENTRE MARILSON ROSENO DA SILVA, VALÉRIA VIEIRA PEREIRA
DA SILVA E FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (VULGO CHICÃO)
Importa contextualizar que Marilson e Valéria são contemporâneos na Polícia
Federal, uma vez que exerceram a atividade policial na mesma época, compartilhando
contextos institucional e profissional semelhantes, em Belo Horizonte/MG.
Nessa seara, verifica-se que a DPF Valéria exerce suas funções na SR/PF/MG desde
30/07/2004, enquanto Marilson Roseno da Silva foi removido para aquela
Superintendência em 26/07/2003, antecedendo em cerca de um ano a chegada da
mencionada servidora. Veja-se relatório retirado da IPJ nº 059/26:
Ambos compartilharam ambiente institucional por 18 anos, até a aposentadoria
de Marilson, circunstância que não prejudicou a consolidação de vínculo de proximidade entre eles, que persistiu mesmo após o encerramento de sua atividade funcional, conforme será demonstrado adiante.
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J4 em Minas Gerais, MARILSON foi lotado nas seguintes delegacias:
00414544 WARILSON ROSENO DA SILVA
1A CLASSE 902002 DF
(_)
008194 NUPROC/SP
80414544 MARILSON ROSENO DA SILVA
902001 ESCRIVAO DE POL.FEDERAL CLASSE ESPECIAL
040E22020 001620 NO/DREX/MG 000550 DREX/SR/MG 001169 DELECOR/DRPI/MG 000550 DREX/SR/MG 220412018 000553 DELEPREV/MG
Em 05/08/2003, foi lotado no NUPROC/DRPJ/MG, Em 07/01/2008, foi lotado na DELEPREV/MG,
Em 22/10/2010, foi lotado na DREX/SR/MG, Em 02/02/2015, foi lotado na DELECOR/DRPJ/MG,
«
Apos 2 meses, em 01/04/2015, voltou pra DREX/SR/MG, Em 23/05/2019, foi lotado no NO/DREX/MG,
«
E, finalmente, em 04/12/2020, voltou ac NUPROC/DRPF/MG, onde
«
permaneceu até a aposentadoria, que se deu em 15/08/2022.
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Os registros extraídos do aparelho telefônico do EPF Marilson indicam que o
escrivão aposentado e o casal de policiais mantêm contatos telefônicos armazenados em seus respectivos aparelhos de forma recíproca. Com efeito, verifica-se que tanto o investigado possui os números de telefone de Valéria e Francisco registrados em sua agenda de contatos, quanto estes mantêm o número de telefone de Marilson igualmente armazenado. Preliminarmente, veja-se tabela com os números de telefone dos três, encontrados armazenados na agenda de contato do escrivão aposentado, bem como imagens do armazenamento do contato telefônico do casal na agenda de contatos do whatsapp de Marilson:
| Alvo da consulta | Contato associado | Nome contato (alterével) | Tipo de contato |
|---|---|---|---|
| 31 98787-8146 | 5531999544266 | “Phvaleria | Simétrico |
| 31 96787-8146 | 5521982636636 5533988671937 | “Valeria RJ | Simétrico |
| 31 98787-8146 98787-8146 | “Yure/Valoria Bar | Simétrico | |
| 31 | 5531999810340 | VALERIA VIEIRA PEREIRA DA - SILVA DPF *Chicao pf | Simétrico |
Photo
Photo
Source WhatsApp
4
| Account | 553187878146@s.whatsapp.net |
|---|---|
| Type | Unknown |
Account whatsapp net
Chicao pf
Name Type
Unknown
(WhatsApp User Id) Name. User ID 553199810340@s.whatsapp.net Pf valeria
User ID (Additional Name) 1D PA (Additional Name)
Chicao
User ID whatsapp.net User Id) User= ID (Id)
User ID FFS24BAE-085749BF-A412-EDBCOTSADIF (1d)
User ID Francisco (Push Name)
User ID Val (Push Name)
Phone 015 31 99981-0340 (Mobile) Phone 031 31 99954-4266 (Home)
Frisa-se que o número de telefone 5531999810340 encontra-se armazenado na
agenda de contatos do telefone de Marilson como VALÉRIA VIEIRA PEREIRA DA SILVA - DPF *Chicão pf, indicando que esse número seria utilizado por Francisco, o que pode ser comprovado pelo print de conversa de whatsapp do dia 31/12/2024, quando Chicão deseja Feliz Ano Novo e Marilson responde chamando-o de "amigo". Veja-se:
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chat Chicao pi +55
J | 2024-12-31
|
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even
| WhatsApp, read Tap
can or listen to them. to leam more
Feliz Ano Novo pra te e tua Familia, abrago
nds J,
Pra amigo
Ainda, a análise do histórico de chamadas telefônicas, no qual foram identificados contatos estabelecidos entre Marilson e Francisco ("Chicão") em mais de uma oportunidade, ao longo dos anos de 2022 e 2023, conforme demonstrado no relatório a seguir, fornecido pela operadora de telefonia celular, deixa claro, mais uma vez, a relação próxima estabelecida entre eles:
| Data | Hora | Duragdo (seg.) | Ne alvo | IMEI alvo | Cidade alvo | N° interlocutor | IMEI interlocutor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | 10:58 | 21 | 5531987878146 | | 352916116439580 | | | BELO HORIZONTE/MG | 5531999810340 | 357292096340361 |
| 03/03/2023 | 09:53 | 72 | 5531987878146 | | 352916116439580 | BELO | HORIZONTE/MG | | 5531999810340 | 357292096340361 |
| 03/03/2023 | 11:17 | 207 | 5531987878146 | | 352916116439580 | BELO | HORIZONTE/MG | | 5531999810340 | 357292096340361 |
| 20/03/2023 | 14:24 | 124 | 5531987878146 | | 352916116439580 | IPATINGA/MG | 5531999810340 | 357292096340361 |
| 20/03/2023 | 14:33 | 193 | 5531987878146 | 352916116439580 | IPATINGA/MG | 5531999810340 | 357292096340361 |
Cumpre salientar que a inexistência de registros de ligações telefônicas após o
ano de 2023 pode evidenciar que Marilson e Francisco passaram a se comunicar exclusivamente por meio de chamadas realizadas via aplicativo WhatsApp. Ressalte-se que esse tipo de comunicação não gera registros armazenados na nuvem do aparelho telefônico, o que justificaria a ausência de tais dados nos levantamentos realizados.
Ademais, a inexistência de histórico de mensagens e/ou ligações entre Marilson e
Valéria não afasta a existência de vínculo entre ambos. Tal circunstância apenas evidencia que o principal canal de comunicação entre Marilson e o casal poderia
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ocorrer predominantemente por intermédio de Francisco, que à época já havia se aposentado, assim como Marilson.
Diante do exposto, não restam dúvidas acerca do vínculo de proximidade entre o
investigado e o casal, relacionamento este que perdura, no mínimo, até o ano de 2025, quando Chicão faz questão de desejar um Feliz ano novo a Marilson e ele agradece, chamando-o de "amigo".
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ressalta-se que as diligências de auditagem aqui descritas não se esgotam
no âmbito desta IPJ. Faz-se necessária a realização de diligências complementares, com vistas à identificação dos demais integrantes da denominada "A TURMA" e à continuidade dos trabalhos de investigação do caso.
No entanto, a partir dos elementos até então apresentados, observa-se que
o casal (DPF VALÉRIA e CHICÃO) e Marilson mantêm uma relação construída ao longo de anos de convivência profissional, em período coincidente de exercício da atividade policial federal, tendo em vista terem trabalhado na Superintendência Regional da PF em Minas Gerais. Tal circunstância, por si só, não configura irregularidade, devendo ser analisada com a cautela que o caso requer.
Entretanto, considerando os fatos narrados e o contexto relacional
delineado, é inegável que a existência de vínculo relacional possui relevância para a compreensão mais ampla dos acontecimentos, sobretudo no que se refere à dinâmica das interações, ao fluxo de informações e à eventual influência recíproca entre os envolvidos.
Nesse contexto, verifica-se que as interações estabelecidas por meio do
aplicativo WhatsApp entre Marilson, Wander e Felipe Mourão, bem como os registros das consultas realizadas pela DPF Valéria, ocorreram exatamente no mesmo dia e não coincidentemente. Tais circunstâncias temporais possibilitaram a reconstrução precisa
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da linha do tempo dos acontecimentos, desde a primeira solicitação de consulta dirigida a Wander (às 11:41h), até quando Marilson envia mensagens novamente a Wander solicitando que aguardasse, pois ele encontraria um parceiro que iria lhe entregar uma "sucinta" (às 15:04h), passando pela obtenção da resposta por intermédio da consulta efetuada por Valéria, 54 minutos depois (às 15:58h), até o posterior envio das orientações de Marilson a Felipe Mourão, antes das 16:01h, momento em que Mourão reencaminha os áudios para Daniel Vorcaro sobre a intimação destinada a Henrique Vorcaro, no bojo do IPL nº 2023.0064343.
Ademais, cumpre destacar novamente que não se vislumbra qualquer motivação
funcional que justificasse o acesso da DPF Valéria ao referido inquérito policial, uma vez que, à época dos fatos, ela não era lotada - nem jamais foi - em unidade da Polícia Federal no Estado de São Paulo, local onde tramitava o IPL em questão. Ainda assim, a servidora realizou diversas consultas a diferentes telas do procedimento investigatório, conduta que extrapola um acesso pontual ou meramente incidental.
Nesse cenário, e considerando o vínculo do casal com Marilson e os horários dos
acontecimentos aqui destrinchados, não restam dúvidas sobre a existência de indícios de que a DPF Valéria tenha acessado integralmente o conteúdo do inquérito, sendo possível, inclusive que a servidora tenha feito o download do procedimento e que possa ter disponibilizado o IPL ao escrivão aposentado, possivelmente de forma virtual, ou até mesmo por intermédio de seu esposo, o Agente de Polícia Federal aposentado FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, tendo em vista que Chicão é o principal meio de contato entre Marilson e o casal, conforme demonstrado nos registros dos extratos das ligações telefônicas de Marilson e conversa de whatsapp.
Por fim, a inferência de que Marilson possa ter recebido o caso ou as informações detalhadas do caso, por algum meio, encontra respaldo no fato de que ele demonstrou ter conhecimento de que o IPL nº 2023.0064343 continha referência ao nome de Daniel Vorcaro, embora a intimação em questão tivesse como destinatário Henrique Vorcaro,
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circunstância que reforça a suspeita de acesso mais aprofundado e indevido ao conteúdo do inquérito, tendo sido concedido a ele os documentos do IPL, virtualmente, ou tendo sido as informações repassadas a ele, pela própria DPF Valéria ou seu esposo, por contato telefônico, forma mais usual de contato entre eles.
Bits
Carolina Britto Liberato
Escrivã de Polícia Federal - Mat. 23.012
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INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA (IPJ)
NÚMERO DA IPJ | 1813573/2026
UNIDADE POLICIAL SIP/SR/PF/MG
DADOS DO PROCEDIMENTO
| Data | 27/04/2026 |
|---|---|
| Tipo de Conhecimento | Informação de polícia judiciária. |
| Assunto | Análise de relatório de auditoria dos sistemas da Polícia Federal |
| Referência | IPL 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF IPJ 1752768/2026 IPJ 1070759/2026 |
| Destinatário | DPF VICTOR BARBABELLA NEGRAES |
INFORMAÇÃO
A presente informação tem por finalidade complementar as análises anteriormente realizadas no aparelho celular de MARILSON ROSENO DA SILVA,
formalizada na IPJ 1752768/2026, no âmbito da 3ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 04 de março de 2026, destinada à apuração da atuação de organização criminosa liderada por DANIEL BUENO VORCARO, cuja estrutura inclui um grupo de policiais federais cooptados, que tem como líder o Escrivão de Polícia Federal aposentado MARILSON ROSENO DA SILVA. Conforme previamente citado na IPJ nº 1070759/2026 , referência da presente informação, "A TURMA" era composta por seis integrantes, aparentemente policiais federais, sendo Marilson o líder do grupo, cujo objetivo era executar ações de levantamento de informações de inquéritos policiais e processos em andamento, inclusive sigilosos, mapeamento de dados de pessoas físicas e jurídicas, inclusive em sistemas oficiais restritos, além de ações de intimidação de pessoas, que de alguma maneira desagradavam o chefe, Daniel Vorcaro.".
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No curso das análises técnicas dos dispositivos apreendidos, constatou-
se que os investigados adotavam, de forma reiterada, condutas voltadas à ocultação de vestígios comunicacionais, consistentes na exclusão sistemática de mensagens, no uso de aplicativos alternativos de comunicação, como WhatsApp Business, bem como na utilização de linhas telefônicas estrangeiras, circunstâncias que evidenciam o intuito deliberado de dificultar a reconstrução do fluxo informacional entre os integrantes do grupo investigado.
Com vistas a minimizar os efeitos das reiteradas tentativas de supressão
de provas do cometimento dos atos ilícitos pelos investigados na investigação, essa equipe investigativa solicitou auditorias de consultas em sistemas informatizados da Polícia Federal, cujo acesso e difusão das informações ali disponíveis são restritos aos servidores da instituição, estritamente no exercício de suas atribuições, sendo vedada a disseminação dos conteúdos em prol de interesses privados ou diverso do vínculo funcional com a PF, devendo ser mantido, portanto, o sigilo funcional. As auditorias de consultas são usadas para verificar, controlar e comprovar quem acessa um determinado sistema, quando o acesso foi realizado, o que foi pesquisado por determinado usuário, detalhando os termos procurados, procedimentos investigativos acessados, fornecendo a informação da data e da hora das consultas. Veja-se os referidos sistemas que passaram por auditorias e que serão objeto de análise nesta IPJ:
EPOL: sistema oficial de polícia judiciária da Polícia Federal. Destina-
se tanto ao controle dos procedimentos policiais quanto à gestão e geração de documentos e tarefas policiais, desde a chegada do expediente em uma unidade da Polícia Federal, criando-se o chamado Registro de Fato (RDF), até a conclusão do Inquérito Policial (IPL), com o seu encaminhamento à Justiça diretamente por meio digital.
SISCART: antigo sistema de apoio cartorário da Polícia Federal, nas
quais eram produzidas as peças documentais pertinentes aos inquéritos policiais, termos circunstanciados, procedimentos administrativos disciplinares, bem como seus trâmites e atos correicionais. Em suma, o SISCART foi gradualmente substituído pelo sistema EPOL e suas bases de dados não são mais alimentadas, atualmente.
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A presente IPJ possui o condão de relatar apenas o resultado da diligência
de auditagem dos acessos do Escrivão de Polícia Federal aposentado Marilson Roseno da Silva, no sistema EPOL e SISCART, cujas consultas eram obtidas por meio do seguinte usuário de acesso funcional concedido ao policial: marilson.mrs. Nesse contexto, fazse necessário frisar que os resultados expostos aqui advêm apenas de auditorias cujos parâmetros utilizados na diligência foram as consultas realizadas por meio do usuário institucional (login: marilson.mrs) de MARILSON, em data anterior à sua aposentadoria, a saber, em período que o investigado ainda fazia parte do Quadro de Pessoal da Polícia Federal, em pleno exercício de suas atribuições. Tais resultados foram obtidos em atendimento ao OFÍCIO Nº 97/2026/SIP/SR/PF/MG, subscrito pelo chefe do SIP/SR/PF/MG, no SEI nº 08355.000025/2026-42, observados os relatórios Resultado de Auditoria (145306785) e Resultado de Auditoria (145608755), inseridos nesse mesmo
expediente.
Pois bem. A auditoria revelou que, já no mês de dezembro de 2021, foram efetuadas
diversas consultas no sistema oficial de polícia judiciária da PF (EPOL), por MARILSON, utilizando-se de critérios e funcionalidades típicos de atividade investigativa sensível, tais como pesquisas por nome de envolvidos - incluindo André Beraldo Vorcaro1, Daniel Vorcaro e Daniel Bueno Vorcaro -, consultas a casos abertos, acesso à funcionalidade de listagem de peças por caso, bem como buscas textuais relacionadas a instituições financeiras, a exemplo de Banco Máxima e expressões correlatas. Registre-se que tais acessos ocorreram em sequência lógica e temporal, no intervalo compreendido entre 7 e 13 de dezembro de 2021, com registros precisos de data, horário, endereço IP de origem e usuário autenticado no sistema institucional, além de detalhamento dos termos utilizados pelo policial para suas buscas,
1 Suspeita-se que o indivíduo objeto da pesquisa seja André Beraldo de Morais, que, conforme divulgado na reportagem do
dia 29/03/2026 do jornal O TEMPO, foi alvo de busca e apreensão em sua residência no âmbito da 2ª fase da Operação Compliance Zero: https://www.otempo.com.br/politica/judiciario/2026/3/29/pf-ve-indicios-de-vazamento-de-buscas-eapreensoes-do-caso-banco-master-diz-portal. André é suspeito de operar empresas laranjas para desvio de recursos do
Master, segundo a reportagem da UOL - Ações de busca da PF no caso Master têm sequência de indícios de vazamento.
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conforme detalhado no relatório de auditoria. Veja-se trecho do Relatório nº 145306785, cujo conteúdo consiste na relação de consultas efetuadas pelo então policial federal no sistema EPOL anexado ao processo SEI nº 08355.000025/2026-42:
Eico rou
0
pry MSU omens orn
5
5%
As consultas demonstradas no trecho acima exposto podem ser
comprovadas por meio de outra planilha de resultados, obtida em atendimento ao mesmo ofício (Nº 97/2026/SIP/SR/PF/MG), a qual detalha o histórico de acessos do policial federal aposentado ao sistema. Veja-se trecho dessa planilha, também anexada ao SEI nº 08355.000025/2026-42:
[DATA [Bl
| No LoGIN | Acesso | ULTIMO ACESSO |
|---|---|---|
| |[marilson.mrs 107/12/2021 | 17:10 | 21:35 |
i
Foi possível observar que, no dia 07/12/2021, o servidor acessou o
sistema EPOL, pela última vez, às 21:35h, se mantendo logado, no mínimo, até as 23:02h, efetuando diversas pesquisas, e utilizando-se de nomes relacionados ao objeto de investigação desse procedimento investigativo. Veja-se:
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Ora, há de se destacar, ainda, o acesso ao sistema em horário incomum
(21:35h), considerando que a utilização por seus servidores, geralmente, ocorre durante o horário de expediente, comportamento questionável quanto à finalidade das pesquisas realizadas. A coluna DATA (segunda coluna da planilha supra), expõe dia e hora das consultas realizadas pelo usuário. Nota-se, assim, diversas buscas realizadas após as 22:00h.
A fim de evidenciar, ainda mais, a utilização do sistema com desvio de
finalidade, voltada ao atendimento de interesses estranhos às atribuições institucionais por MARILSON, revela-se indispensável discriminar que o usuário pesquisou o nome de Daniel Vorcaro, tanto de forma geral (quando a coluna NO_PARAMETRO indica o termo "pesquisatextual"), quanto de forma específica (quando a coluna NO_PARAMETRO indica o termo NomeEnvolvido). A fim de esclarecer essa análise, faz-se necessário detalhar: A auditoria esclarece que, quando a coluna NO_PARAMETRO apresenta o valor "pesquisatextual", isso indica que o usuário realizou uma busca abrangente. Essa busca inclui tanto procedimentos investigativos em andamento quanto documentos inseridos em qualquer procedimento, desde que contenham os termos indicados na coluna NO_VALOR. Isto posto, é possível afirmar que o EPF aposentado efetuou buscas de casos ou peças que tratassem de DANIEL BUENO VORCARO e BANCO MÁXIMA, constantemente, no mínimo, a partir do dia 07 de dezembro de 2021 e continuamente, no decorrer do 1º semestre de 2022.
Ainda, quando a coluna NO_PARAMETRO retorna o resultado "nomeEnvolvido", significa afirmar que o usuário pesquisou se aquela pessoa
informada na coluna NO_VALOR foi cadastrada e qualificada como envolvida - na qualidade de investigada, testemunha, vítima ou declarante - em algum procedimento de polícia judiciária. Sendo assim, conclui-se que MARILSON ROSENO verificou diversas vezes se DANIEL VORCARO foi cadastrado no sistema Epol, em algum procedimento investigativo, como investigado,
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testemunha, vítima ou declarante. Veja-se planilha do Relatório de auditoria (145306785):
“I
i i i i i i
Nessa toada, a auditoria identificou novos acessos reiterados ao longo do
ano de 2022, notadamente em 26 de maio de 2022, quando foram realizadas consultas similares às anteriormente descritas, e em 27 de julho de 2022, ocasião em que se verificou nova sequência de pesquisas relacionadas aos mesmos indivíduos e a termos investigativos correlatos, evidenciando a persistência e reiteração da conduta ao longo do tempo. Cumpre destacar que todos os acessos acima descritos foram realizados antes da aposentadoria de MARILSON ROSENO DA SILVA, ocorrida somente em agosto de 2022, situando temporalmente as condutas em período no qual o envolvido ainda mantinha vínculo funcional ativo com a Polícia Federal. Dentre as consultas identificadas, destacam-se aquelas realizadas em nome de Antônio Augusto Conte, as quais se mostram relevantes quando analisadas em conjunto com informações públicas, posteriormente divulgadas pela imprensa especializada, e com o conteúdo do celular de MARILSON, onde foi encontrada mensagem originalmente encaminhada por um terceiro, possivelmente por um dos integrantes da "turma" e que, posteriormente, foi reenviada por Marilson para um chat privado com ele mesmo, no dia 02/05/2024. O arquivo anexado contém dados de Antônio Augusto Conte, possivelmente extraídos de sistemas de banco de dados. Veja-se:
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20260502
Corte pot
Dados de pesquisas retirados do relatório de auditoria:
Conforme reportagens publicadas2 em janeiro de 2026, ANTÔNIO AUGUSTO CONTE figura como personagem em controvérsias envolvendo instituições
financeiras e relações societárias com investigados de interesse da Polícia Federal, tendo apresentado versões e colaborações que impactam diretamente linhas investigativas sensíveis. A consulta ao seu nome em sistemas restritos da Polícia Federal, em período anterior à ampla divulgação desses fatos, indica possível monitoramento indevido de pessoa relacionada a investigações em curso ou a potenciais desdobramentos investigativos, reforçando a hipótese de utilização do acesso funcional para antecipação de informações de interesse privado de DANIEL VORCARO.
No mesmo contexto, foram identificadas consultas ao nome de Vicente
Conte Neto, irmão de Antonio Augusto Conte, realizadas ao longo do ano de 2022,
igualmente antes da aposentadoria de Marilson. Tal circunstância ganha especial destaque, tendo em vista que ambos mantiveram relação societária e de parceria empresarial com Daniel Vorcaro, durante um período, conforme ampla divulgação pela imprensa econômica e investigativa.
Ainda que os fatos noticiados sejam posteriores às consultas auditadas, o
interesse antecipado e reiterado em seu nome sugere que a organização criminosa
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monitorava indivíduos ligados a estruturas empresariais, operações financeiras e potenciais apurações regulatórias, o que denota planejamento estratégico e
acompanhamento sistemático de riscos jurídicos e institucionais:
Por fim, em auditoria realizada no sistema SISCART, foi possível confirmar a
continuidade das ocorrências, a partir da busca por peças de procedimentos investigativos lançadas e/ou incluídas no referido sistema, cujo conteúdo faz menção ao nome 'DANIEL VORCARO, mais especificamente no dia 13/12/2021. Tal auditoria mostra, ainda, a peça consultada pelo usuário, qual seja, a coluna PEÇA, e a ação tomada durante os acessos (leitura), na coluna AÇÃO. Veja-se trecho da planilha retornada como resultado da auditoria do SISCART, obtida no âmbito do processo SEI nº 08355.000025/2026-42:
A análise conjunta dos registros de auditoria evidencia, portanto, que o, à época, Escrivão de Polícia Federal MARILSON ROSENO DA SILVA, já atuava no interesse de DANIEL BUENO VORCARO, desde no mínimo, o mês de agosto de 2021, utilizandose do acesso funcional de policial federal da ativa para realizar consultas direcionadas em sistemas restritos da Polícia Federal, com o objetivo de obter informações privilegiadas, monitorar investigações sensíveis e resguardar interesses privados.
Todavia, impõe-se a realização de análise mais aprofundada para verificar se, à
época, a organização criminosa já exercia suas atividades de maneira estruturada.
Condon Bitty