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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE (IPJ-A)
|
Número da IPJ-A 270/2026
Unidade Policial NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF
1 DADOS DO PROCEDIMENTO
| Nº Procedimento (IPL/RE/NCV) | 2026.0075902 - CGRC/DICOR/PF |
|---|---|
| Tipo de Procedimento | |
| Tipo de Análise | |
| Referências | |
| Destinatário | |
| Remetente | |
| Data |
2 OBJETO
| Identificação do Objeto | |
|---|---|
| Origem do Objeto | |
| Coleta do Objeto | |
| Armazenamento do Objeto | |
| Transferência do Objeto | |
| Tratamento do Objeto |
Inquérito Policial Análise de Relatório de Inteligência Financeira - RIF de Ofício, Número 144413 Despacho n° 146887543/2026
DPF Victor Arruda de Oliveira APF Assis, APF Teixeira, APF Lucas, APF Emmanuelle 02/07/2026
Relatório de Inteligência Financeira n. 144413.2.1.12665, de 26/05/2026, composto por 4 (quatro) arquivos:
- RIF144413_Comunicacoes.csv
- RIF144413_Envolvidos.csv
- RIF144413_Ocorrencias.csv
- RIF144413.pdf Comunicações de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998 RDF 2026.0059567 Pasta de dados da Divisão de Repressão aos Crimes Financeiros - DFIN Acesso à pasta de dados, exclusiva pelos integrantes da equipe Qlik Sense e i2 IBM Analysts Notebook
| Identificação do Objeto | IPHONE 17 PRO, número de série LTPF3F27YR, |
|---|---|
| Origem do Objeto | |
| Coleta do Objeto | |
| Armazenamento do Objeto | |
| Transferência do Objeto | |
| Tratamento do Objeto | Indexador e Processador de Evidências Digitais 4.3.0 |
01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo
IMEI A 358829560150138, IMEI B 358829560502072 Termo de Apreensão nº 4473731/2025 Laudo de Perícia nº 4281/2025-SETEC/SR/PF/SP Obtido em decorrência de cumprimento de mandado de prisão e busca pessoal. Servidor de análise de dados da Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo Acesso à pasta de dados, exclusiva pelos integrantes da equipe
SUMÁRIO
1 DADOS DO PROCEDIMENTO...................................................................................................................... 1
2 OBJETO .......................................................................................................................................................... 1 3 CONTEXTUALIZAÇÃO.................................................................................................................................. 4 4 DOS PRINCIPAIS ENVOLVIDOS ................................................................................................................. 5 5 DAS COMUNICAÇÕES QUE COMPÕEM O RIF........................................................................................ 5 6 DA ANÁLISE................................................................................................................................................... 7
ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR (CPF 532.478.416-87) .............................................................. 7 ENTRE INVESTIMENTOS X HAVENGATE DEVELOPMENT FUND LP ............................................. 9 CELULAR DE DANIEL VORCARO .......................................................................................................... 10
| 6.3.1 | Dezembro de 2024 - primeiros contatos............................................................................................ 10 |
|---|---|
| 6.3.2 | Janeiro de 2025 - avanço da negociação.......................................................................................... 15 |
| 6.3.3 | Fevereiro de 2025 - fazer pagamentos "via entre"........................................................................... 18 |
| 6.3.4 | Março de 2025 - cobranças pelos pagamentos, HAVENGATE DEVELOPMENT FUND GP |
| LLC, ALTIERES | SANTANA e PAULO CALIXTO ............................................................................................ 20 |
| 6.3.5 | Abril de 2025 - cobrança e pagamento.............................................................................................. 27 |
| 6.3.6 | Agosto de 2025 - cobranças de THIAGO, planilha de pagamentos e início das mensagens |
| com FLAVIO | BOLSONARO................................................................................................................................ 28 |
| 6.3.7 | Setembro de 2025 - cobrança feita por FLAVIO BOLSONARO, possível encontro presencial 30 |
| 6.3.8 | Outubro de 2025 - Dias de gravações, pagamento de parcela não concluído............................ 32 |
| 6.3.9 | Novembro de 2025 - últimas cobranças e últimas mensagens, prisão de DANIEL VORCARO 36 |
7 CONCLUSÃO.................................................................................................................................................40
3 CONTEXTUALIZAÇÃO
No dia 18 de novembro 2025 foi deflagrada a Operação Compliance Zero. A investigação apura fraudes na cessão de carteiras de crédito, no montante aproximado de R$ 12 bilhões, realizadas pelo Banco Master em favor do BRB. Tais fraudes teriam sido lideradas pelo proprietário do Banco Master, DANIEL BUENO VORCARO, cuja prisão foi decretada pela 10ª Vara Federal Criminal da SJDF.
Durante análise de material relacionado a DANIEL BUENO VORCARO, foram identificados elementos que indicam que ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR (CPF 532.478.416-87), conhecido como "Mineiro", arquitetou estrutura empresarial para operar parte do fluxo financeiro ilícito oriundo do Banco Master. Para tanto, FREIXO se valeu, principalmente, das pessoas jurídicas ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 30.037.396/0001-02), ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A (CNPJ 44.152.877/0001-73) e CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.368.699/0001-29).
Partindo-se deste contexto, foram analisadas as informações contidas no RIF 144413, enviado de ofício pelo COAF, de modo a corroborar ou não possíveis transações suspeitas de crimes de lavagem de dinheiro operacionalizadas pelos envolvidos citados no Relatório de Inteligência.
Cabe salientar que a análise realizada acerca dos documentos não pode ser considerada exaustiva, sem prejuízo de novas incursões investigativas e da coleta de novas informações com o aprofundamento das investigações. Além do mais, outros relatórios poderão ser elaborados a partir dos dados que porventura tenham sido inicialmente considerados não relevantes, mas que no decorrer das investigações adquiram significância.
4 DOS PRINCIPAIS ENVOLVIDOS
O relato1 do RIF nº 144413 informa que os principais envolvidos são:
| CPF/CNPJ | NOME |
|---|---|
| 532.478.416-87 | ANTÔNIO CARLOS FREIXO JÚNIOR |
| 29.368.699/0001-29 | CACTUS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA |
| 30.037.396/0001-02 | ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA |
| 66.138.389/0001-44 | A PREFERIDA CASA LOTERICA LTDA |
| 06.005.225/0001-17 | FARIA LIMA LOTERIAS LTDA |
| 21.473.046/0001-06 | LOTERIA DOS MILHOES LTDA |
| 01.388.003/0001-07 | SUPERSORTE LOTERIAS LTDA |
| 53.084.372/0001-00 | LOTERICA CLODOMIRO DA SORTE LTDA |
| 05.268.440/0001-48 | LOTERICA SORTE PAULISTA LTDA |
| 01.403.027/0001-98 | SUENAGA LOTERIAS LTDA |
| Tabela 1 - Significa dizer Atividades Financeiras lavagem de dinheiro nas pessoas. As comunicações principais envolvidos se pessoas que, em tese, apontada no RIF. 5 DAS COMUNICAÇÕES Inicialmente, informam todas as operações as operações identificadas lavagem de dinheiro no 1 Página 1 do arquivo "RIF144413.pdf" | Principais envolvidos mencionados no RIF de ofício nº 144413. que o RIF 144413 foi produzido pelo Conselho de Controle de (COAF) em razão de ter identificado preliminarmente indícios de comunicações de operações suspeitas relacionadas a essas acabam por revelar outras pessoas com as quais os relacionaram nas operações financeiras consideradas suspeitas, podem ter algum envolvimento com a possível lavagem de dinheiro QUE COMPÕEM O RIF importa registrar que as comunicações que compõem o RIF não ocorridas nas contas dos titulares comunicados, mas apenas pelos comunicantes como suspeitas de serem ocorrências de período informado na própria comunicação. do RIF espontâneo. |
Isso ocorre em obediência à Lei n. 9.613/98 e às normas dos órgãos regulamentadores dos respectivos segmentos econômicos em que os comunicantes exercem atividades. Esse conjunto normativo é conhecido por mecanismo de controle, está previsto nos artigos 9º a 11º da citada Lei e compõe o sistema brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP).
O RIF 144413 informa 168 comunicações contendo operações suspeitas que envolvem diretamente e indiretamente os principais envolvidos. As operações contidas nas comunicações analisadas ocorreram entre 24/01/2019 e 24/05/2026.
Oportuno ressaltar, que os dados constantes no RIF em questão foram enviados ex officio pelo COAF. O RIF nº 144413 foi elaborado de maneira espontânea pela referida instituição, por terem sido identificadas transações financeiras com suspeitas de crime de lavagem de dinheiro ou com ele relacionar-se.
Por fim, cumpre informar que serão analisadas nesta Informação de Polícia Judiciária apenas as comunicações que possuem relação com o objeto desta investigação, ou seja, não serão exauridas todas as comunicações, uma vez que o RIF traz informações de maneira indireta de pessoas que se conectam com os principais investigados.
Os resultados das análises empreendidas por esta equipe de policiais federais estão apresentados nos itens a seguir.
6 DA ANÁLISE
A partir de análise do mencionado Relatório de Inteligência Financeira, foi identificada estruturação de fluxo financeiro envolvendo a pessoa jurídica ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (30.037.396/0001-02), que pertence a ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR (532.478.416-87), e o fundo HAVENGATE DEVELOPMENT FUND LP, registrado no Texas (EUA).
Devido à grande quantidade de comunicações (168), o que acarreta diferentes temáticas, esta análise foca nas movimentações entre as pessoas citadas.
6.1 ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR (CPF 532.478.416-87)
BREVE QUALIFICAÇÃO
| Nome | ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR |
|---|---|
| CPF | 532.478.416-87 |
| Data de Nascimento | | 13/06/1968 Gilda Galvao Freixo |
Filiação
Antônio Carlos Freixo
| Naturalidade | Pouso Alegre/MG |
|---|---|
| Profissão | Empresário Rua Balthazar da Veiga, 529, Bl B Ap 111, Vl N Conceição, São Paulo/SP; |
Endereço(s) Rua Baltazar da Veiga, 494, Apto 41, Vila Nova Conceição,
São Paulo /SP; Rua Doutor Joao Pinheiro, 159, Jardim Paulista, São Paulo /SP Tabela 2 - Dados qualificatórios de ANTÔNIO CARLOS FREIXO JUNIOR.
Pesquisas realizadas em fontes abertas mostram que ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, conhecido também como MINEIRO, é um executivo com trajetória ligada ao mercado financeiro. Há diversas notícias na mídia, como na Folha de São Paulo2 e no Estadão3, que indicam que ANTONIO FREIXO e suas empresas, como a ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, estão ligadas a investigações e processos
entrepay-liquidada-pelo-banco-central- npr/?srsltid=AfmBOopcBjpQg9CUoVKjNUApVsvF1fXeljbjKkztfK1G38F4Y27dDsGR Acesso durante a produção deste relatório.
ligados ao Banco Master e a seu controlador, DANIEL BUENO VORCARO (062.098.326- 44).
O RIF 144413 informa que ANTONIO FREIXO, em entrevista4 a um podcast de investimentos, é chamado de "pioneiro nas Bahamas" por operações offshore que teria montado no país, tradicionalmente considerado um paraíso fiscal. A entrevista é de 06/11/2021 e foi feita pelo canal do Youtube MoneyPlay (Figura 1).
= Youlube
5
MERCADO OFFSHORE: PIONEIRO NAS BAHAMAS (Antonio Freixo, ex-Banco Garantia) - MoneyPlay Podcast #17
Figura 1 - PODCAST em que ANTÔNIO FREIXO é chamado de "pioneiro das Bahamas".
Em 02/12/2025, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) analisou as propostas de Termo de Compromisso do Processo Administrativo Sancionador (PAS) 19957.007976/2020-94 que figuravam a ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ANTONIO CARLOS FREIXO JUNIOR, BANCO MASTER S.A., VIKING PARTICIPACOES LTDA. e DANIEL BUENO VORCARO. A CVM rejeitou as propostas5.
deste relatório.
termo-de-compromisso-com-entre-investimentos-e-participacoes-ltda-banco-master-s-a-viking-participacoes-ltda-e- diretores. Acesso durante a elaboração deste relatório.
ANTONIO FREIXO foi alvo da 2ª fase da Operação Compliance Zero e notícia da InfoMoney6 indica que o Banco Master teria investido cerca de 614 milhões de reais em empresas que compunham o Grupo ENTRE, de sua propriedade. Já a Brasil247, em notícia do dia 13/05/20267, informa que a ENTRE INVESTIMENTOS emitiu 71 milhões de reais em títulos pagos pelo Banco Master e a ENTRE PAYMENTS, que também pertence a ANTONIO FREIXO, além de ter recebido um aporte de R$ 213 milhões do Fundo Máxima - que pertencia ao banco - bem como de R$ 330 milhões em pagamento de debêntures do Master.
ENTRE INVESTIMENTOS x HAVENGATE DEVELOPMENT FUND LP
Os dados presentes no arquivo .pdf do RIF mostram que houve, em 2025, pelo menos 7 remessas de valores da ENTRE INVESTIMENTOS, que somaram US$
12.333.335,00 (doze milhões trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e cinco dólares), para o HAVENGATE DEVELOPMENT FUND LP, nos Estados Unidos (Tabela 3).
| Data do | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Origem | Evento | Tipo | Contraparte | País | Valor em USD |
| Entre Investimentos e Participações | 16/09/2025 | Remessa | Havengate Development Fund Lp | Estados Unidos | US$ 1.666.667,00 |
| Entre Investimentos e Participações | 29/05/2025 | Remessa | Havengate Development Fund Lp | Estados Unidos | US$ 1.666.667,00 |
| Entre Investimentos e Participações | 25/04/2025 | Remessa | Havengate Development Fund Lp | Estados Unidos | US$ 1.666.667,00 |
| Entre Investimentos e Participações | 25/04/2025 | Remessa | Havengate Development Fund Lp | Estados Unidos | US$ 1.666.667,00 |
| Entre Investimentos e Participações | 24/03/2025 | Remessa | Havengate Development Fund Lp | Estados Unidos | US$ 2.000.000,00 |
| Entre Investimentos e Participações | 24/03/2025 | Remessa | Havengate Development Fund Lp | Estados Unidos | US$ 1.666.667,00 |
| Entre Investimentos e Participações | 13/02/2025 | Remessa | Havengate Development Fund Lp | Estados Unidos | US$2.000.000,00 |
| Total | US$ 12.333.335,00 |
Tabela 3 - Remessas de valores feitas pela ENTRE INVESTIMENTOS para o fundo HAVENGATE, nos EUA.
bolsonaro-recebeu-ao-menos-r-614-mi-do-master/. Acesso durante a produção deste documento. 7 Fonte: Brasil 247, disponível no endereço https://www.brasil247.com/brasil/master-investiu-r-614-mi-em-grupo-que- bancou-filme-de-bolsonaro. Acesso durante a elaboração deste relatório.
O RIF mostra que as remessas foram feitas em cinco meses: fevereiro, março, abril, maio e setembro. Os valores variaram entre US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares) e US$ 1.666.667,00 (um milhão seiscentos e sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e sete dólares). A Figura 2, retirada do RIF, ilustra essas remessas.
d=
Total USD$ 12.333.335,00
Brasil ua
J:
25/04/2025 29/05/2025 16/09/2025
13/02/2025 24/03/2025
=
fren
(]
USD$ 2.000,000,00 USDS 1.666.667,00 USDS 1.666.667,00
USD$ 2.000.000,00 1.666.667,00 USD$ 1.666.667,00 USDS 1.666.667,00
Figura 2 - Fluxo de valores da ENTRE INVESTIMENTOS para o fundo HAVENGATE.
6.3 CELULAR DE DANIEL VORCARO Nos dados extraídos do celular de DANIEL VORCARO há diversas
mensagens que fazem referência aos fatos investigados. Elas serão mostradas em tópicos separados de maneira cronológica, para melhor construção dos eventos.
6.3.1 Dezembro de 2024 - primeiros contatos
No dia 08/12/2024, o contato salvo como "Thiago Miranda - Leo Dias" (número +5511956699395), que corresponde a THIAGO MIRANDA SILVA (CPF 005.947.451-36), fundador e sócio do Portal Leo Dias8, entra em contato com DANIEL VORCARO para marcar uma reunião entre os dois e o senador FLAVIO NANTES BOLSONARO (CPF 087.011.227-97). THIAGO informa que um dos assuntos é o "filme do presidente". A reunião fica marcada para o dia 11/12/2024 as 17h30 (Figura 3).
hat Thiago Miranda
dois assuntos? Do fime do presidente do SBT $§
8
Tem 40 minutos matarmos com 6 Bolsonaro. Quarta Ga 11 17730 na Sua casa]
com ve] pra sso na
‘quarts Brasiia
£m soguida falamos do SBT
[Flavio 1a de do
Tenho sim
Vamos falar no tel pra me dar o contexto
Figura 3 - THIAGO MIRANDA marca uma reunião em dezembro de 2024 entre ele, DANIEL VORCARO e FLAVIO BOLSONARO.
No dia 10/12/2024, THIAGO MIRANDA encaminha mensagem de FLAVIO
BOLSONARO avisando que iria levar o deputado federal MARIO LUIS FRIAS (CPF 021.051.297-06) para reunião, por ser o idealizador do projeto (Figura 4).
t Thiago Miranda Leo Dias 5511956699395
2024-12-10
Oi tudo bom?
Amanha vou levar o
algum problema?
dep Mério Frias por ser o idealizador do projeto. Tem
2024-12-40 17:31:00 03:0
Tudo bom? Flavio me mandou agora
Figura 4 - THIAGO MIRANDA avisa que o deputado federal MARIO FRIAS estará presente na reunião.
No dia seguinte, 11/12/2024, dia da reunião marcada, THIAGO MIRANDA envia mensagem para DANIEL VORCARO avisando que FLAVIO BOLSONARO estava atrasado devido à votação da reforma tributária. Quase 1h depois do horário da reunião, MARIO FRIAS envia mensagem de áudio para DANIEL VORCARO, às 18h24 (-03:00), agradecendo e afirmando que iriam mexer "com o coração de muita gente" e seria muito importante para o Brasil. Pelo contexto do áudio, é possível afirmar que DANIEL VORCARO decidiu apoiar o projeto de FLAVIO BOLSONARO (Figura 5).
WhatsA
Fala
111824
do dudio: “56 te agradecer meu irm3o. Vamos mexer com o
coragdo de muita gente, vai ser muito importante
para 0 nosso pafs, ta? Preciso de vez em quando te
as
falar com coisas véo andando, [86%]: te agradecer mexer com * coragdo de
muita gente vai ser muio importante no nosso pals * preciso de vez * de.
falar como as coisas * Duration: 00:00:17
11182432
Figura 5 - Áudio de MARIO FRIAS para DANIEL VORCARO.
No dia 18/12/2024, THIAGO chama DANIEL VORCARO e pergunta como prosseguir, o que o banqueiro responde pedindo para receber a inicial e as instruções. Assim, THIAGO informa que pediu ao deputado MARIO FRIAS para centralizar o negócio com THIAGO e encaminha um arquivo chamado "Acordo-Financiamento-da-producao.pdf" (Figura 6).
DE FINANCIAMENTO DE PRODUGAO “CAPITAO DO POVO” {Coie paride 16 de ezembro de 2024
a
por entre XXXXXXXXXXXXXXX, empresa com sede em XXXXXXXXX, XXXXX,|
¢
| XXXXXX, | XXXXXXX, | registrada como | Nimero de | Identificagio | do | Empregador | (EIN) sob | o |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n° | XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX; ("Financiador”) | devidamente | legalizada | no PENTER | Estados N | Unidos, | representada | por: |
| ¢ | com sede | |||||||
| em 3901 Now 79th Ave, Ste | MIAME, Florida, 33166, | do Empregador (EIN) sob 0 n° 87- 1558306, devidamente legalizada no. Estados | como Nimero de |
2024-128 Unidos, KARINA FERREIRA DA GAMA] brasileira,
| casads, | merit no CPF sob 0 | 296.006 158-61, | «RG sob oa 35 | SSP/SP, |
|---|---|---|---|---|
| por seu | MICHAEL BRIAN DAVIS | smericanalcom |
‘Daniel tudo bom? com cidadania
driver license n° 000029594334, casado, cmpresirio, crito no CPF n° 396.096.208-84 ¢ portador
do
do RG 1 13.699.243.2 SSPISP. em cone com ¢ Tonga]
« Empresa i vezes
J estou com tudo em méos. Como prossigo? dé as coordenadas?
individualmente referidos aqui ou "Parte’ respectivamente.
EXPOSICAQ
Me manda o que seria inicial
| LA Empresa possui¢ controla todos os direitos, | ttulos | partcipagdes no Filme; ¢ |
|---|---|---|
| ILO Financiador manifestou su interesse ¢ | de fomecer | para o filme. |
Eas instrucoes.
encaminhar
V. Hon
Cronograma de Desembolso
Pedi para 0 Mario fis centraizar tudo comigo.
| bi | 0__| 0 1 2 3 | Talento Principal Parte 1 2 [Talento Principal Parte | | |Préproducio Préproducto | 05/01/2004 05/01/2024 | 05/02/2004 | | 0503/2004 05/04/2004 | |
|---|
4 |Préproducao $1.666.66667 05/05/2004
| |
5 Preprodugio $1.666.66667 05/06/2024
| e | | | |
|---|---|---|
| 6 | Fimagem | 0507/2024 |
| | | e | | |
| 7 | Producao Fiimagem | 0508/2004 | |
| 8 | 05/00/2004 | | |
| 9 | $1.666.666,67 | 05/10/2004 |
| | Pos |
10 $1.666.666,67 05/11/2004
| T1_| | -Producao Pos Producao | $1.666.666.67 | 05/12/2004 | |
|---|---|---|---|
| 12_| | 05/01/2025 |
Pigina3 de 18
Figura 6 - Contrato enviado por THIAGO MIRANDA para DANIEL VORCARO.
O título do documento é "ACORDO DE FINANCIAMENTO DE PRODUÇÃO "CAPITÃO DO POVO"" , a capa do documento possui data de janeiro de 2024 e consiste no contrato de financiamento da produção do filme. Como pode ser visto na Figura 6, o documento não contém as informações do financiador, mas contém as informações da
produtora do filme, a empresa GOUP ENTERTAINMENT LLC, representada por KARINA
FERREIRA DA GAMA (CPF 296.006.158-61) e MICHAEL BRIAN DAVIS (CPF 396.096.208-84).
Além disso, é descrito o valor do investimento: US$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de dólares). Esse valor é dividido em 14 parcelas, as duas primeiras no
valor de US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares) e o restante em parcelas de US$ 1.666.666,67 (um milhão seiscentos e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis
dólares e sessenta e sete centavos).
Os valores são praticamente os mesmos informados no RIF, que a ENTRE INVESTIMENTOS enviou para o fundo HAVENGATE, porém com datas
diferentes. No RIF são registrados 7 pagamentos apenas, feitos entre 13/02/2025 e 16/09/2025, como pode ser visto na Figura 2.
Na sequência, THIAGO MIRANDA envia um arquivo chamado "Plano de NegociosCapitão do PovoV5.pdf" e afirma ser o plano de negócio com o retorno do investimento. O documento consiste em uma apresentação de 21 páginas sobre a oportunidade de investimento no filme (Figura 7).
WhatsApp Chat Thiago Miranda Leo Dias 5511956699395
Plano de do pdf
0
Aqui esté sensplano d waco 0 0 retomo do
Figura 7 - Plano de negócios do filme enviado por THIAGO MIRANDA para DANIEL VORCARO.
O material traz, além de outras informações, uma estrutura básica do funcionamento do filme (Figura 8), um estudo de caso que prevê a projeção de receita, com
retorno para o investidor, e o orçamento do filme, estimado em US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares).
INVESTIMENTO NO FILME
ESTRUTURA BASICA DO FUNCIONAMENTO DO FILME
AMOSTRA DO POOL DETALHADO
50 Colas $50000000
Figura 8 - Página com uma estrutura básica de investimento no filme.
Nessa estrutura, cada cota custaria US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares) e haveria 50 (cinquenta) cotas disponíveis, que somam US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares). O "Investidor 3" teria 48 cotas, somando US$ 24 milhões, mesmo valor descrito como "valor do investimento" no outro documento enviado por THIAGO MIRANDA (Figura 6).
Na página de projeção de receita, na linha do "Investidor 3", em destaque na própria apresentação, aparecem esses US$ 24 milhões. Na linha abaixo, há o valor de 20% que corresponde ao Retorno sobre o Investimento (ROI - Return of Investiment) e, abaixo, o "Total de Retorno", que é a soma dos dois valores. Já na página com título "Orçamento" há a descrição dos itens a serem pagos para a produção do filme, como desenvolvimento do projeto (project development) e produção e filmagem (production and filming), que somam US$ 25 milhões.
INVESTIMENTO NO FILME 0 AVN
PESSIMISTA CONSERVADOR onmisTA
PROJEGAO DE RECEITA DO FILME
| $45.000.000,00 | $70.000.000,00 | $100.000.000,00 | ||
|---|---|---|---|---|
| Custo de Distribuigdo | 30% | $13.500000,00 | $21.000.000,00 $49.000.000,00 | $30,000.00000 |
| Liquido a Distribuir | $70.000.000,00 | |||
| 3 20% de ROI | $24.000.000,00 $4.800.000,00 $28.800.000,00 | $24.000.000,00 $4.800.000,00 | $20.000.000,00 $4.800.000,00 | |
| Total de Retorno | $28.800.000,00 | $28.800.000,00 |
Saldo Final
50% rodutores
50% Investidores
de
Residual investimento por cotista
$7.83859211 $7.838.592,11
$6.192487,76
$36.429.263.47
$18.214.631,74
$58.926.514,60 $29.463.257,30 $29.463.257,30
DE
TOTAL RETORNO DO INVESTIMENTO PERCENTUAL DE ROI 72%
$37.472.709,43 200% 264%
| Items | Description of Items | Total |
|---|---|---|
| 1 | Project Development | $6.500.000,00 |
| 2 | Pre-production | $2.000.000,00 |
| 3 | Production and Filming | $13.000.000,00 |
| 4 | Postproduction | $3.000.000,00 |
| 5 | Administrative Expenses | $500.000,00 |
6 Taxes and Fees $0,00
7 P&N-Commercialization (up to 30% of the sum of items 1 to 6
8 Management (up to 10% of the sum of items 1 to 7 9 Agency & Placement
Total
Figura 9 - Projeção de receita e orçamento do filme.
6.3.2 Janeiro de 2025 - avanço da negociação
No início de janeiro de 2025, THIAGO MIRANDA pede a DANIEL VORCARO o contato do seu advogado que irá "tocar o filme" para que possam confeccionar o contrato. DANIEL VORCARO envia o contato de seu cunhado FABIANO CAMPOS ZETTEL (CPF 027.818.816-86), conforme Figura 10.
IPJ-A nº 270/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF
$0,00 $0,00 $0,00 $25.000.000,00
Página 15 e 41
- Dias
3 WhatsApp Chat Thiago Miranda - Leo - 5511956699395
2025-01-06
Fala Daniel tudo bom? Pode me passar o contato do seu advogado que vai tocar o contrato do fime? Teciso mandar 0s dados Ga empresa que vamos usar
Para confeccéo do
Contato [Nome Zettel 1
[Fabiano Zettel 1
[Telefone
+55 93261-1111
Contato [Nome
[Posso pedir ele?]
pra carol nosso juridico tocar tudo com
Desculpa atrapalhar seu descanso ai. Rss
Estou saindo de férias hoje tb. Mas estou online. Se precisar de algo pode
me acionar.
Figura 10 - DANIEL VORCARO envia contato de FABIANO ZETTEL para tratar do contrato do filme.
Alguns dias depois, em 20/01/2025, THIAGO MIRANDA cobra de DANIEL VORCARO o primeiro aporte do filme, afirmando que já teria falado com FABIANO ZETTEL, que, por sua vez, teria respondido que precisava do aval de VORCARO para seguir. THIAGO ainda envia um print de tela de uma conversa com o contato FLAVIO BOLSONARO cobrando a resposta do jurídico do investidor. VORCARO responde que irá atrás (Figura 11).
¢
Cara, hoje a data limite daquele primeiro aporte fime. Preciso
Estamos no laco.
men
< (@ &
16 o>
CASS DO
Falei com o fabiano Such!
IX.
Dies no LocDlas Loo conversou como0 poral
deptad..
O chefe esta de férias tos Preciso dele pra seguir.
oe
nso das:
Mensagens 2
Fala Thiago, te escrevo a pecido do pessoal do nosso filme pra vc dar um ds
| Pa resposta ve | do juridico do investidor. Sei |
|---|---|
| ue | tem ingeréncia 4, mas acho |
| ue vale uma | cobrada pra que tenham |
| um prazo | final pra fazer. Lembrando que |
.
= estamos com o otelista amarrado até
janeiro 8
Ela me perturbam e eu te perturbo aquil
Vou atras aqui
Figura 11 - THIAGO MIRANDA cobra DANIEL VORCARO do primeiro pagamento em 20 de janeiro de 2025.
Em 28/01/2025, DANIEL VORCARO envia mensagens para FABIANO ZETTEL perguntando se esse havia pagado o filme e ZETTEL responde que não. DANIEL
afirma que "esse é o mais importante disparado" e que não poderia mais falhar no
pagamento (Figura 12).
o WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1
5511932611111
Filme vC pagou?)
Iméo, No vem 1 real tem 3 semanas... kkkkkkk
Paguei foi nada.
Putz
E fime nao esta na lista de 55.5.
Esse e 0 mais importante disparado
Nao pode falhar mais|
Figura 12 - DANIEL VORCARO afirma que o filme é o pagamento mais importante a ser feito.
6.3.3 Fevereiro de 2025 - fazer pagamentos "via entre"
Dia 06/02/2025, THIAGO MIRANDA volta a cobrar pagamento do filme e
DANIEL VORCARO responde que estão com problema para fazer o câmbio (Figura 13).
| WhatsApp Chat - | - | - |
|---|---|---|
| Thiago Miranda | Leo Dias | 5511956699395 |
Um outro ponto_Sobre o fime ta parado nao andou, consegue iberar essal pauta com o fabiano? Eles estéo me cobrando.
Questao que ja devolveram duas
[Estamos problema pra fazer cambio e olha que estou fazendo interno
com 0
Eu imagine que fosse algo nesse sentido. Tem alguma sugestéo?
Ou s6 pego para aguardarem o tramite 7
Eu acho que hj resolvo se nao der te aviso
Figura 13 - DANIEL VORCARO afirma que está com problemas para fazer o câmbio.
Um dia antes, no dia 05/02/2025, DANIEL VORCARO conversa com FABIANO ZETTEL, que informa que não está conseguindo fazer a transferência para o "filme". DANIEL VORCARO, então, afirma para fazer "via entre", provavelmente falando sobre a ENTRE INVESTIMENTOS. ZETTEL responde se pode pedir para o "Minas", se referindo ao apelido de ANTONIO FREIXO, e DANIEL VORCARO responde que sim. Ainda, ZETTEL afirma que o pagamento será para um fundo (Figura 14).
No dia 11/02/2025, DANIEL VORCARO cobra FABIANO ZETTEL sobre o câmbio para o filme. ZETTEL responde que passou para MINEIRO (ANTONIO FREIXO) e diz que ele também estava com dificuldades. DANIEL VORCARO demonstra insatisfação com as respostas e afirma que precisaria ser resolvido no mesmo dia (Figura 14).
Fin deste re
mors
WhatsApp Cha Fat rb st com
Mas secola ee.
vc mandar mensagem, me ajuda muito
Figura 14 - DANIEL VORCARO afirma que o pagamento será feito "via entre" e ZETTEL responde que quem recebe fora do Brasil é um fundo.
No dia 14/02/2025, FABIANO ZETTEL envia um comprovante em que a ENTRE INVESTIMENTOS (identificada como Ordering Customer) fez uma remessa para o fundo HAVENGATE DEVELOPMENT FUND LP (identificado como Beneficiary Customer) no valor de US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares) no dia 13/02/2025. ZETTEL marca
a mensagem afirmando que foi para o filme (Figura 15).
Anexo
ENTRE PDF
Figura 15 - ZETTEL compartilha comprovante da remessa da ENTRE INVESTIMENTOS para o fundo HAVENGATE e afirma que foi para o filme.
6.3.4 Março de 2025 - cobranças pelos pagamentos, HAVENGATE DEVELOPMENT FUND GP LLC, ALTIERES SANTANA e PAULO CALIXTO
No dia 12/03/2025, DANIEL VORCARO envia para FABIANO ZETTEL um recorte de um documento com nova programação de pagamentos para a produção do filme.
DANIEL afirma que só foi pago a primeira parcela de janeiro e que precisa de ajuda
de ZETTEL para controlar, que responde que já havia passado para MINEIRO. Segundo o recorte, o total de pagamento pelo investidor segue US$ 24 milhões, com parcelas mensais em 2025 (Figura 16).
Tow
exchange for limited partnership SRD jaw]
in a
of he 0 doe
ose
for by he
une
nial
Capital Contribution
a.
Capital Contribution
EC
bn
d. Initial Capital Contribution
a Initial Capital Contribution
e.
Tom que pager segunda f. Initial Capital Contribution
[PassoJou a cia Minoo,
xo pra oo hes qu cle ava
Figura 16 - DANIEL VORCARO cobra de ZETTEL os pagamentos para o filme.
IPJ-A nº 270/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF and
te
interest the Partnership,
in
[ESTES oF
ager ll the [otal wit the amount of]
agree
subscribed
bc
Te] Pande and made
will
with the terms ofthe FPO, te
in
52,000,000
Jan 20,2025 USD
Página 20 e 41
No dia 18/03/2025, THIAGO MIRANDA envia mensagem afirmando que "Flavio B e Eduardo", que provavelmente são FLAVIO BOLSONARO e seu irmão EDUARDO NANTES BOLSONARO (CPF 106.553.657-70), queriam marcar uma reunião com DANIEL VORCARO a respeito do filme (Figura 17).
| 3 | WhatsApp Chat Thiago Miranda | Leo Dias 5511956699395 |
|---|---|---|
| - | - | - |
Flavio B e Eduardo querem marcar uma agenda com vc. Filme.
2025-03-18 09
Figura 17 - THIAGO MIRANDA afirma que FLAVIO e EDUARDO querem marcar uma reunião com DANIEL VORCARO sobre o filme.
Poucos dias depois, no dia 21/03/2025, THIAGO MIRANDA afirma que precisa de um direcionamento de DANIEL e envia uma captura de tela de uma conversa com o contato EDUARDO BOLSONARO, em que esse dá instruções de como os
recursos poderiam ser geridos dentro dos EUA. Também é sugerido que seja enviado o máximo de dinheiro possível no sistema atual e informado que ALTIERIS SANTANA estaria à disposição, inclusive para reuniões presenciais (Figura 18).
¥ WhatsApp Chat Thiago Miranda Leo Dias 5511956699395
12:528 me
< ()
29
ontem
de voz perdida
Bater dois pontos com Ligagdo de voz perdida
vc sobre o
Ja estou fazendo o aditivo da da empresa e preciso de um direcionamento seu para seguir
O ideal seria haver 0s recursos 14 nos| EUA. Que dos EUA para 0 EUA é
Se a empresa brasileira a enviar aos EUA tiver aquele grande orgamento que mencionamos como exemplo, serd
problemético, vai ser necessario fazer as
remessas aos poucos isto tardaria cerca de 6 meses, calculamos,
Meu receio é que vocé seja solicito, bom
coragéio, mas tenha essa dificuldade.
enviar © maximo anda neste sistema atual, com o remetente
atual etc. Serd que conseguimos?
Nos dé um feedback desta sua
reunido de hoje a noite, por favor?
Quero alinhar com ve para que eu possa assumir tudo daqui para frente.
5.03.21 135145
0 Attieris Santana esta a disposigao, inclusive voa para fazer pessoal
com quem quer ue seja
Hole
Cc
Figura 18 - THIAGO MIRANDA envia captura de tela de conversa com o contato EDUARDO BOLSONARO que indica como os valores poderiam ser mais bem geridos no EUA.
O sítio eletrônico Corporation Wiki, utilizando como fonte dados da Secretaria de Estado do Texas (Texas Secretary of State), nos Estados Unidos, mostra que ALTIERIS
C. SANTANA (ALTIERIS CHAVES SANTANA, CPF 104.449.467-05) é o diretor e gerente, junto com o advogado PAULO SERGIO CAMIN CALIXTO (CPF 012.983.118- 29), da empresa HAVENGATE DEVELOPMENT FUND GP LLC9 (Figura 19).
fund-gp-llc. Acesso durante a elaboração deste relatório.
Havengate Development Fund Gp LLC Overview
Domestic Limited Lisbilty Company (LLC) in
sx
Key People
|
Director Member] Manager
[Divector]
Manager
Corporate Filings
Texas Secretary of State
Filing Type: Domestic Limited Liability Company (LLC)
Status: State:
Acie | In existence
Texas
Stat
803847214
Date Filed: Wednesday, December 2, 2020
Source
Texas Secretary of State Data last refreshed on Saturday, March 2, 2024
Figura 19 - Dados mostram que ALTIERES SANTANA e PAULO CALIXTO são os proprietários da HAVENGATE
DEVELOPMENT FUND GP LLC.
A empresa é a gestora do fundo HAVENGATE DEVELOPMENT FUND LP10
(Figura 20), fundo que recebeu os recursos da ENTRE INVESTIMENTOS.
fund-lp. Acesso durante a elaboração deste relatório.
Havengate Development Fund Lp Overview
Domestic Limited (LF)
Companies
Name
Wey
Stas Incorporated Role
phos,
Corporate Filings
Texas Secretary of State
Filing Type: Domestic Limited Partnership (LP)
Status:
“Acie ] In existence
State: Texas
State
Date Filed: Tuesday, November 24,2020
Corporate Notes
Type
Source Date Note
- =. - =.
1112412020 Certificate of Formation
1213112022 Public Information Report (PIR)
Figura 20 - Dados cadastrais do fundo HAVENGATE DEVELOPMENT FUND LP que mostram que o fundo pertence a
empresa HAVENGATE DEVELOPMENT FUND GP LLC.
Reportagem da BBC News Brasil11 apresenta uma imagem com dados de registros das duas entidades que mostram as mesmas informações: o fundo HAVENGATE DEVELOPMENT FUND LLC pertence a empresa HAVENGATE DEVELOPMENT FUND GP LLC e essa, por sua vez, pertence a ALTIERES SANTANA e PAULO CALIXTO (no durante a elaboração deste relatório.
documento escrito como PAUL CALIXTO). As duas também possuem o mesmo endereço (Figura 21).
HAVENGATE DEVELOPMENT FUND LP
Number: Walling Address:
Right to Transact Tous: Business in
SoS Formation: status satus updated business cach Registration Date: Number
Registered Name: Agen Registered Office
StreetAddress:
Public Information Report for Year 2025
oe
32076006333
13601 PRESTON RO STE 20 DALLAS 75240-5393 ACTIVE
=
11242020
OF
UW OFFICES PAULO
13601 PRESTON RD STE
TX75240
Figura 21 - Dados de registros, trazidos pela notícia da BBC News Brasil, mostram que o comando do fundo HAVENGATE é de ALTIERES SANTANA e PAULO CALIXTO.
HAVENGATE DEVELOPMENT FUND GP LLC
Teas
Humber: Address;
Right to Transact Texas ACTIVE
Formation: 305
hegisuation ACTIVE
Sous status
50s business updated each
stration Dat
OS Fle umber
Registered Agent LAW OF
Nae
| Registered Street Address: Ofics | 13201 PRESTON RD STE S20 NONE |
|---|---|
| Public Information | Report for Year 2025 |
| Tite | and |
Name Address.
|S
HOE
|
13601 PRESTON RD STE S208 DALLAS, 75240-5393
1622020
OFFICES PAULO CALIXTO PLLC
DALLAS, TX 75240
ome
Pesquisas mostram que ALTIERIS SANTANA é corretor de imóveis nos Estados Unidos12 (Figura 22). Segundo o Corporation Wiki, ALTIERES SANTANA também é sócio de PAULO CALIXTO na empresa CALIXSAN CAPITAL MANAGEMENT LLC13. O sítio eletrônico da CALIXSAN14 apresenta o mesmo endereço do fundo HAVENGATE DEVELOPMENT FUND LLC e da empresa HAVENGATE DEVELOPMENT FUND GP LLC: 13601 Preston Rd, Ste 320-E, Dallas, TX 75240. O sítio eletrônico também mostra os
12 Fonte: Zillow, disponível no endereço: https://www.zillow.com/profile/Altieris%20C%20Santana. Acesso durante a elaboração deste relatório. Fonte: Realtor, disponível no endereço: https://www.realtor.com/realestateagents/56b2b9fb89a68901006c9013. Acesso durante a elaboração deste relatório.
| Fonte: | Homes.com, 13 Fonte: Corporation Wiki, disponível | disponível santana/vpz2sed/. Acesso durante a elaboração deste relatório. management-llc. Acesso durante elaboração deste relatório. | no | endereço: | https://www.homes.com/real-estate-agents/altieris-chaves- no endereço: https://www.corporationwiki.com/p/2lgsk7/calixsan-capital- |
|---|
integrantes da equipe da empresa15, destacando ALTIERIS SANTANA e PAULO CALIXTO como fundadores e sócios.
an Zillow
Buy Rent Sell Find agent Manage rentals Ac
Recent Sales
dap
<
Altieris Santana $90,000
$285,000 | |
Sarma of Reaty “bd sold dor Dunnelon, FL ba 20a Ocala, FL
|
Sarma Rest © 26 0 ©
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sales Ratings reviews Testimonials
AR, Altieris C
o
Sanmo Realty, Inc
a
Write review
About Altieris C Santana
Specialties: Single family apartments sale buyand rentproperties. Buyer'sagent
Seller's
agent
Other languages: Portuguese, Spanish
15 Years of experience in Finance and Real Estate Market Originally from Brazil but have been living in 16 years. Specialized in commercial, single family, townhomes, land development and real estate in deals. Primary located in Miami with coverage in Orlando well
area as
USA for
general
Figura 22 - Sítios eletrônicos mostrando ALTIERIS SANTANA como corretor de imóveis nos Estados Unidos.
relatório.
Equipe
Paul Calixto JD, LLM
Fundador § Socio Gerente AR
Altieris Santana, MBA
Fundador 8 Saco Gerente
Get in touch!
ody
Ft $0 EST
© USA exci odors)
20
13801 Pron, te
1295 Ave, se
00
©
Figura 23 - Sítio eletrônico da CALIXSAN mostra PAULO CALIXTO e ALTIERIS SANTANA como sócios e fundadores.
6.3.5 Abril de 2025 - cobrança e pagamento
No dia 22/04/2025, THIAGO MIRANDA volta a pedir a liberação das parcelas do pagamento do filme (Figura 24).
3 WhatsApp Chat Thiago Miranda Leo Dias 5511956699395
Outra coisa, consegue liberar as parcelas do filme, pessoal comecou a me cobrar cedo hoje
Figura 24 - THIAGO MIRANDA cobra de DANIEL VORCARO liberação das parcelas do filme
Três dias depois, em 25/04/2025, THIAGO MIRANDA informa DANIEL
VORCARO que o pagamento foi feito (Figura 25). Essa é a mesma data em que a ENTRE
INVESTIMENTOS faz duas remessas de US$ 1.666.667,00 (um milhão seiscentos e
sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e sete dólares) para o fundo HAVENGATE, conforme mostra a Figura 2.
WhatsApp Chat Thiago Miranda Leo Dias 5511956699395
»
Caiu$
Entrou a parcela do filme. Acabaram de me avisar
2 4
Figura 25 - THIAGO MIRANDA informa que o pagamento foi realizado, mesmo dia em que há remessas da ENTRE INVESTIMENTOS para o fundo HAVENGATE.
6.3.6 Agosto de 2025 - cobranças de THIAGO, planilha de pagamentos e início das mensagens com FLAVIO BOLSONARO
No dia 05/08/2025, THIAGO MIRANDA envia mensagens encaminhadas para DANIEL VORCARO avisando que há duas parcelas atrasadas do filme e outra para vencer (Figura 26). Analisando a Figura 2, o último pagamento havia sido feito em 29/05/2025, portanto as duas parcelas vencidas provavelmente seriam de junho e julho e a parcela a vencer seria a de agosto.
3 WhatsApp Chat Thiago Miranda Leo Dias 5511956699395
Pessoal do filme me mandou agora
deu
Bom dia, tiago. o investidor algum retorno?
20 5 16.55
Ps Duas em e esta para vencer a terceira agora em agosto
Figura 26 - THIAGO avisa DANIEL VORCARO que há duas parcelas do filme vencidas.
Dois dias depois, no dia 07/08/2025, após ter ficado sem resposta pelas mensagens sobre o filme, THIAGO MIRANDA manda mensagem para DANIEL VORCARO perguntando com quem ele poderia tratar sobre o assunto e envia uma planilha chamada
Funding Schedule - Havengate Dev Fund, em que há uma coluna com previsão de
pagamentos e outra com pagamentos efetuados (Figura 27).
[Subscription
[Received Initial Capital Contribution 52,000,000.00 Initial Capital Contribution 24-Mar-25 $2,000,000.00
aa a ema
Sobre esse assunto quer que eu toque com alguém? Sobre o fime Tnival Capital Contribution $1.66,667.00
Jd. Initial Capital Contribution $1,666,667.00
Initial Capital Contribution $1,666,666.00.
Je
fou
f Initial Capital Contribution $1,66,666.00. $1,666,667.00 V4 le. Inital Capital Contribution
Jb. Initial Capital Contribution $1,666,666.00. Initial Capital Contribution $1,666,666.00.
i
Initial Capital Contribution Initial Capital Contribution $1,666,666.00. I. Initial Capital Contribution $1,666,666.00.
Capita Contribution $1,666,666.00
mn
Initial Capital Contribution $1,666,666.00
me dé um retomo disso pra eu passar para les. Iv fazomos duas
aviso
Ok To E pra eles
Figura 27 - THIAGO MIRANDA envia planilha de controle de pagamentos para o filme.
A planilha mostra as mesmas datas de pagamento previstas na Figura 16 e os pagamentos coincidem com as remessas feitas pela ENTRE INVESTIMENTOS para
o fundo HAVENGATE, mostrados na Figura 2.
Nos dias 12, 14, 18 e 27 de agosto 2025, THIAGO MIRANDA tenta cobrar
DANIEL VORCARO do pagamento das parcelas. No dia 27, chega a afirmar que FLAVIO, provavelmente FLAVIO BOLSONARO, ligou para tratar do assunto.
No dia 20/08/2025, dia dos primeiros registros de troca de mensagens entre DANIEL VORCARO e FLAVIO BOLSONARO (contato "Flavio Bolsonaro", número 556199879222), DANIEL VORCARO envia mensagem que diz "21 pode ser" e FLAVIO responde afirmativamente. Às 21h47 (-03:00), FLAVIO avisa que está "A caminho" . Isso indica que pode ter ocorrido uma reunião presencial entre os dois no dia 20/08/2025 (Figura 28).
2025-08-20
21 pode ser
Biz
Kick
Acaminho
Figura 28 - Primeiros registros da conversa entre DANIEL VORCARO e FLAVIO BOLSONARO, em que, ao que tudo
indica, se reuniram pessoalmente.
6.3.7 Setembro de 2025 - cobrança feita por FLAVIO BOLSONARO, possível encontro presencial
No dia 08/09/2025, FLAVIO BOLSONARO envia um áudio cobrando DANIEL VORCARO dos pagamentos do filme. FLAVIO demonstra preocupação, afirma que seria muito ruim não realizar o pagamento para o ator Jim Caviezel ou para Cyrus, se referindo Cyrus Nowrasteh, respectivamente ator principal e o diretor do filme Dark Horse.
FLAVIO diz que sabe que DANIEL VORCARO está passando por um
momento dificílimo, com "essa confusão toda" acontecendo. Provavelmente, FLAVIO
se refere ao Banco Central ter rejeitado a compra do Banco Master pelo BRB poucos dias antes, notícia que foi divulgada em 03/09/2025 por diversos meios de comunicação, como na Agência Brasil16, no G117 e na Folha de São Paulo18.
16 Fonte: Agência Brasil, disponível no endereço: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2025-09/bc-rejeita-
compra-do-master-pelo-banco-de-brasilia-brb. Acesso durante a elaboração deste relatório. 17 Fonte: G1, disponível no endereço: https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/09/03/bc-banco-master-brb.ghtml. Acesso durante a elaboração deste relatório.
do-master-pelo-estatal-brb.shtml. Acesso durante a elaboração deste relatório.
DANIEL VORCARO pede desculpas e diz que vai tentar resolver no dia seguinte e em seguida há o registro de uma ligação com duração de 2 minutos e 38 segundos entre os dois (Figura 29).
- Boisonaro -
| WnatsApp Chat Favio 556109679222
2025-09-08
Transcrigéo do
“Irmo, mandar o dudio aqui pra vocé ouvir com calma. Bom,
eu preferi te aqui a
gente ta pasando por um dos momentos mais dificeis da vida, né? Nao sei
nossa
é
daqui pra frente, como é tudo vai acabar, té
como que vai ser que isso mas na
méo de Deus ai. E vocé também, eu sei que vocé ta passando por um momento
| Transcrico | automatica | 79% | uma pasando por mais a dificil nossa vida que vai sor daqui para fronte mas | com calma bom para quem | esti |
|---|---|---|---|---|---|
| futuro vai | acabar mao | de | deus | voce também est passando por um | que vai caminhar isso tudo. E apesar de vocé ter dado liberdade, Daniel, de a |
momento dificil também essa [oda no exatamento como vai gente te cobrar, fico de ficar te cobrando, ta? Mas, enfim, é
eu sem graca tudo © apesar da liberdade daniel de cobrar eu fico sem graca de ficar
porque ta num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita do cobrando mais porque esta 10 momento mulo e ecisiva no fime © tem o
parcela para trés todo mundo tenso preocupada com o efeito parcela pra trés, cara, t todo mundo tenso e fico preocupado aqui efeito
a 0 com
30 contririo do que a gente $6 o fimo gente dd caloto num 0s caras do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote
dissimulada o cinema amencano mundial muito um efeito Positivo que
num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras renomadissimos no cinema americano,
gente tem certeza que val com ess elevada menos um entio so voce
posicdo ainda nao precisa saber que faz cara da tem * mundial. PG, muito ruim, né? Todo efeito positivo
| conta para | ia ser | que a gente tem certeza |
|---|---|---|
| Vacilar pagar esse nao pode més seguinte nao com também tudoagora contrato que reta toa final com aqui um (udo pode | que vai vir com esse filme, | pode ter o efeito elevado a menos um af cara. Ento |
hd * * 0 é * vocé puder me dar um toque, ai Daniel, gente
se uma porque a precisa
ficar com deus
saber 0 que que faz cara da vida, porque ja tem muita conta pra pagar esse més,
més seguinte também, e agora que & a reta final, que a gente ndo pode
vacilar, pode nd honrar com os compromissos aqui, porque sendo a gente perde tudo cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Puder dar toque ai irm3o, desculpa dudio longo ai, ta? Um
me um o
fica com Deus cara.”
mars com cara o,mormac abet foi
To poco desculpas, semana passada mul dic pra mim
de voz Chamada 02:38 12 11 03.00
2075.05.0022
Figura 29 - FLAVIO BOLSONARO envia mensagem de áudio cobrando DANIEL sobre os pagamentos, demonstrando preocupação com a não realização desses e DANIEL responde que tentará resolver.
No dia 15/09/2025, THIAGO MIRANDA fala para DANIEL que FLAVIO BOLSONARO quer encontrá-lo pessoalmente para mostrar o que está sendo gravado e sugere um encontro entre os três na casa de DANIEL, e este confirma (Figura 30).
hat Thiago Miranda Leo Dias
‘Ontem almocei com o Flavio, ele disse que falou com vc semana passada
[Mas ele quer te encontrar pessoalmente pra te mostrar 0 que esta sendo gravado
Vc estara em Brasilia essa ir com ele na sua casa?
Figura 30 - THIAGO MIRANDA afirma que FLAVIO BOLSONARO quer encontrar DANIEL VORCARO pessoalmente.
No dia 16/09/2025, DANIEL procura FLAVIO e os dois conversam por ligação telefônica por 42 segundos. Esse é o dia da última remessa da ENTRE INVESTIMENTOS
para o fundo HAVENGATE registrado no RIF 144413, conforme Figura 2. No dia seguinte, 17/09/2025, DANIEL pergunta para FLAVIO "14:30?" e FLAVIO responde afirmativamente,
o que indica que outro encontro presencial entre os dois pode ter ocorrido (Figura 31).
Opa
14307
Figura 31 - Provável encontro presencial entre DANIEL VORCARO e FLAVIO BOLSONARO, no dia 17/09/2025.
Há mensagens trocadas e ligações trocadas entre os dois nos dias 23 e 24 de setembro. Nas mensagens há a tentativa de marcar outro encontro presencial.
6.3.8 Outubro de 2025 - Dias de gravações, pagamento de parcela não concluído
No dia 22/10/2025, FLAVIO BOLSONARO afirma que o filme já está no
terceiro dia de gravação e que estão no limite, que se DANIEL VORCARO não for
conseguir, precisaria avisar para FLAVIO achar outro caminho urgente. Infere-se que
FLAVIO está falando que estão no limite do orçamento e que, se DANIEL não conseguir mandar mais dinheiro, deveria avisar para que FLAVIO possa ir atrás de outra fonte. DANIEL VORCARO responde que iria resolver a situação naquele momento (Figura 32).
WhatsApp Chat Flavio Bolsonaro 556199879222
/
2025-10-22
Bom dia, mermaol Ja estamos no terceiro dia de gravacéo. Estamos no limite.
J,
Mais uma vez, com toda a liberdade que temos, se der me fala que procuro urgente outro caminho.
Deixa comigo ifmao, vou ver agora
09:22:49
-03.00
2025-10-22
Figura 32 - FLAVIO afirma que as gravações estão em andamento e que estão "no limite", DANIEL VORCARO responde que irá resolver.
No mesmo dia, FLAVIO convida DANIEL VORCARO para um jantar com Jim Caviezel e Cyrus, em São Paulo. DANIEL concorda e oferece a sua residência para o jantar e pergunta até quando os dois ficariam no Brasil. FLAVIO responde que Jim chegaria no dia 30 de outubro (quinta-feira) e ficaria a semana gravando. Assim, é possível afirmar
que estavam previstas gravações no Brasil. FLAVIO e DANIEL ainda remarcam o jantar
para quinta-feira, dia 06/11/2025 (Figura 33).
Topa jantar com 0 Jim Caviezel © (segunda)? Totalmente reservado
0 Cyrus em Sao Paulo no da 2/Nov|
Topo caro
Eles ficam ate quando
chega dia 30/0ut, acho que fica a semana toda gravando]
Se puder ser terca ou quarta seria mehor pra mim. Mas so se der
10:4
5.10.22
Na quinta ou na sexta funciona pra vc?
Funciona sim!
onde? Quer fazer minha casa?
[Sera
12.4
Pode ser na sua casa sim Acho até melhor
Ta em bsb?
1
Quinta melhor
Vou avisar
Figura 33 - FLAVIO BOLSONARO convida DANIEL VORCARO para jantar com o ator principal e o diretor do filme Dark Horse.
No mesmo dia 22/10/2025, THIAGO MIRANDA pede para DANIEL
VORCARO liberar as parcelas do filme e DANIEL responde que liberou "mais uma" no
dia (Figura 34). No entanto, a última remessa registrada da ENTRE INVESTIMENTOS para
o fundo HAVENGATE, conforme RIF 144413, ocorreu em setembro.
3 WhatsApp Chat Thiago Miranda Leo Dias 5511956699395
[Consegue liberar parcelas do filme? Se nao vai parar tudo por
as
Sim
Blza. Vou avisa-los
‘Vem em Bsb essa semana?
[Vou avisalos. Flavio disse que iria te ligar tb
259.4
2
Sim._Pede desculpas 0s meu esforgo tem sido maximo possivel e
prioridade total. Apesar de qq tempestade vou ate o fim com isso
e
vou eu o fim com esforgo tem sido maximo possivel prioridade
ate Iss
inquilo. Vamos juntos meu amigo!
Figura 34 - DANIEL VORCARO afirma que liberou mais uma parcela no dia 22/10/2025.
Nas mensagens, DANIEL pede desculpas pelos atrasos e afirma estar
dando prioridade total para os aportes. Além disso, DANIEL diz que irá "até o fim"
apesar de qualquer dificuldade que tenha.
Nos dias 30 e 31 de outubro de 2025, THIAGO MIRANDA encaminha mensagens perguntando do pagamento que teria sido feito no dia 22/10/2025, que, de acordo com as mensagens, não foi efetivado (Figura 35).
y WhatsApp Chat Thiago Miranda Leo Dias 5511956699395
Flavio me mandou msg
§
2025-1031
Elo conseguiu ver 0 que
@1657958076567Vc ndo pode dar um toque no investidor pra saber o que
houve que velo 0 mas velo o As vezes ele nem
sabe Preciso da sua ajuda
Ja foi Chegou os documentos mas no o recurso
ver
Nao bateu la? Daniel, joia? Conseguiu isso ontem?
Vism
Voltou
S6 chegou 0 contrato
Na segunda vai de novo
Que loucura
Perfeitol
Figura 35 - THIAGO informa DANIEL VORCARO que o pagamento anterior não foi efetuado.
6.3.9 Novembro de 2025 - últimas cobranças e últimas mensagens, prisão de DANIEL VORCARO
No dia 03/11/2025, THIAGO MIRANDA envia mensagens para DANIEL
VORCARO perguntando sobre os pagamentos que, ao que tudo indica, não foram realizados, porém o banqueiro não responde (Figura 36).
3 WhatsApp Chat Thiago Miranda Leo Dias 5511956699395
2025-11-03
Fala Daniel
Joia?
[Eles conseguiram refazer 0 pagamento hoje? |
T
Figura 36 - THIAGO volta a perguntar sobre os pagamentos para DANIEL VORCARO.
No dia 04/11/2025, FLAVIO BOLSONARO e DANIEL VORCARO conversam sobre a confirmação do jantar com o ator e o diretor, que estava marcado para o dia 06 de novembro. Não é possível afirmar se o jantar realmente ocorreu.
No dia 07/11/2025, FLAVIO BOLSONARO envia um vídeo para DANIEL VORCARO e afirma que tudo estava acontecendo devido a sua ajuda, apesar das cobranças feitas pelo próprio FLAVIO e por THIAGO por conta da falta de pagamentos (Figura 37).
A WhatsApp Chat Flavio Bolsonat
©
2025-11-07
[Ta perdendo, Tudo 1550 SO esta sendo possivel por causa de
[@
Que demais
Ficou perfeito
Figura 37 - FLAVIO BOLSONARO envia vídeo para DANIEL afirmando que aquilo só é possível por conta da ajuda de DANIEL VORCARO.
No dia 10 e 12 de novembro de 2025, THIAGO MIRANDA volta a mandar mensagens para DANIEL a respeito das parcelas do filme e segue sem resposta por parte de VORCARO (Figura 38).
3 WhatsApp Chat Thiago Miranda Leo Dias 5511956699395
[Vocé tem alguma posicéo das parcelas? Pessoal esta desesperado Ia]
2025-11-12
Daniel, joiaaaaa?
Cara, desculpa te perturbar com esse tema. Vocé estd a 1.0000 ai com
outros maiores e mais sérios.
E 56 pra eu dar uma posicao pra eles
Como fao?
Me passa as coordenadas
Por favor!
Figura 38 - THIAGO MIRANDA volta a cobrar o pagamento das parcelas.
No dia 11/11/2025, FLAVIO BOLSONARO envia um vídeo sobre o filme Dark Horse. No vídeo, há indicação de que, pelo menos, parte das filmagens ocorreram em São Paulo (Figura 39).
- Flavio Bolsonaro -
WhatsApp Chat 556199870222
2025-11-11
Arquivo de mensagem de video
THE DARK HORSE
Figura 39 - Vídeo enviado por FLAVIO BOLSONARO em que há indicação de que houve filmagens em São Paulo.
No dia 16/11/2025, pouco antes da deflagração da primeira fase da operação Compliance Zero da Polícia Federal, FLAVIO BOLSONARO tenta ligar para DANIEL VORCARO que responde com "Fala irmaozao" e diz estar na igreja. Mais tarde, FLAVIO
envia duas imagens de visualização única, em seguida manda uma mensagem com o texto "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só
preciso que me dê uma luz! Abs!". DANIEL VORCARO responde com uma imagem de
visualização única para FLAVIO, que envia "Amém".
Flavio Bolsonaro 556199879222
2025-11-16
Chamada de voz perdida
2025.11.16 10 34 02.00
Fala imaozao ro na igreja terminando te chamo
@
Iméo, estou e estarei contigo sempre, nao tem meia conversa entre a gente SG preciso que me dé uma luz! Abs!
Figura 40 - FLAVIO BOLSONARO afirma que está e estará ao lado de DANIEL VORCARO sempre.
DANIEL VORCARO foi preso no dia seguinte, dia 17/11/2025, quando
tentava embarcar num voo particular com destino a Malta, na Europa19. As mensagens da Figura 40 são as últimas entre os dois.
dono-do-banco-master.ghtml. Acesso durante a elaboração deste relatório.
7 CONCLUSÃO
Assim sendo, sem mais para o momento, esta é a Informação de Polícia Judiciária. Por fim, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.
Como mencionado anteriormente, essa é uma análise de caráter não exauriente, relativos aos elementos de informação de interesse. Quantos a outros elementos ora encontrados, mas não pertinentes ao mesmo objeto, serão consignados em Informação de Polícia Judiciária apartada.
Respeitosamente,
BRUNO CAVALCANTI Firmado digitalmente por
BRUNO CAVALCANTI TEIXEIRA:843890441 TEIXEIRA:84389044168 68 Fecha: 2026.07.03 15:07:50
-03'00'
Bruno Cavalcanti Teixeira
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
HUMBERTO ASSIS DE OLIVEIRA SOBRINHO:055 97069950
Humberto Assis de Oliveira Sobrinho
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
Assinado de forma digital por HUMBERTO ASSIS DE OLIVEIRA SOBRINHO:055970699 50 Dados: 2026.07.03 14:36:23 -03'00'
Assinado digitalmente por LUCAS SANTOS DA SILVA:11086918460 DN: cn=LUCAS SANTOS DA SILVA:11086918460, LUCAS SANTOS DA c=BR, o=ICP-Brasil, SILVA:11086918460 ou=04740806000177, email=ssilva.lss@pf.gov.br Data: 2026.07.03 14:31:56 - 03'00'
Lucas Santos da Silva
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
or
\
Emmanuelle Ane Sousa Silva do Nascimento
AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
ANEXO A
Pessoas citadas da IPJ
| CNPJ/CPF | |
|---|---|
| 532.478.416-87 | |
| 30.037.396/0001-02 | |
| 062.098.326-44 | |
| 005.947.451-36 | |
| 087.011.227-97 | |
| 021.051.297-06 | |
| 296.006.158-61 | |
| 396.096.208-84 | |
| 027.818.816-86 | |
| 106.553.657-70 | |
| 012.983.118-29 | |
| - | |
| - | |
| - |
NOME
ANTÔNIO CARLOS FREIXO JÚNIOR ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DANIEL BUENO VORCARO THIAGO MIRANDA SILVA FLAVIO NANTES BOLSONARO MARIO LUIS FRIAS KARINA FERREIRA DA GAMA MICHAEL BRIAN DAVIS FABIANO CAMPOS ZETTEL EDUARDO NANTES BOLSONARO PAULO SERGIO CAMIN CALIXTO HAVENGATE DEVELOPMENT FUND LLC HAVENGATE DEVELOPMENT FUND GP LLC GOUP ENTERTAINMENT LLC