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Justiça Federal da 1ª Região PJe - Processo Judicial Eletrônico
02/12/2025
Número: 1117412-75.2025.4.01.3400
Classe: PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Órgão julgador: 10ª Vara Federal Criminal da SJDF Última distribuição : 03/10/2025 Valor da causa: R$ 0,00 Processo referência: 1096304-87.2025.4.01.3400 Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Segredo de justiça? SIM Justiça gratuita? NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| Polícia Federal no Distrito Federal (PROCESSOS CRIMINAIS) (AUTORIDADE) |
A APURAR (REQUERIDO) STEPHANIE PASSOS GUIMARAES BARANI (ADVOGADO) BRUNO LESCHER FACCIOLLA (ADVOGADO) CAMILA ANDRADE DA COSTA (ADVOGADO)
JOAO MENEZES CANNA BRASIL FILHO (ADVOGADO) BIANCA ANDRADE NOGUEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO) JONATA WILIAM SOUSA DA SILVA (ADVOGADO)
CAIO MOUSINHO HITA (ADVOGADO) LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA (ADVOGADO) MARCELO MARAMBAIA CAMPOS (ADVOGADO)
MAURICIO BAPTISTA LINS registrado(a) civilmente como MAURICIO BAPTISTA LINS (ADVOGADO) SEBASTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO (ADVOGADO)
SERGIO RODRIGUES LEONARDO (ADVOGADO) LUIZ FELIPE MALLMANN DE MAGALHAES (ADVOGADO) TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA registrado(a)
civilmente como TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) JOAO PAULO ROMANO FARHAT FERRAZ (ADVOGADO) PEDRO IVO RODRIGUES VELLOSO CORDEIRO (ADVOGADO) MATHEUS MORELLI SINDONA BELLIZIA (ADVOGADO) MARIA PORTELA CORDEIRO (ADVOGADO) GUSTAVO VIEIRA RIBEIRO (ADVOGADO) SANTIAGO ANDRE SCHUNCK (ADVOGADO) NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO) RICARDO ANTONIO BORGES FILHO (ADVOGADO) GIOVANNA LAIS OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO) JULIA SILVA ESTEVES (ADVOGADO) ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS (ADVOGADO) AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO NETO (ADVOGADO) FABIANA LANDIM DE FREITAS (ADVOGADO) CLAUDIA MARIA SONCINI BERNASCONI (ADVOGADO) LUIZA PESSANHA RESTIFFE (ADVOGADO) JOYCE ROYSEN (ADVOGADO) SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL (ADVOGADO) DANIEL ROMEIRO (ADVOGADO) ROBERTO PODVAL (ADVOGADO) NINA RIBEIRO NERY DE OLIVEIRA (ADVOGADO) MURILO MARCELINO MACHADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) CLEBER LOPES DE OLIVEIRA (ADVOGADO) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (FISCAL DA LEI)
Documentos
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo | Polo |
|---|---|---|---|---|
| 2221118662 05/11/2025 | 18:21 | MASTER_- _COFIRMACAO_DE_ENDERECOS_a Procedimento Investigatório | Documento da Polícia em | Polo ativo |
ssinado (1)
DELEINQUE
POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS DA POLÍCIA FEDERAL DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 10ª VARA FEDERAL CRIMINAL
DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASILIA/DF
Resultados da confirmação dos endereços para realização dos
Assunto: procedimentos de busca e apreensão
Referências: PJE 1105912-12.2025.4.01.3400
A POLÍCIA FEDERAL, representada neste ato pela Delegada de Polícia Federal que a esta subscreve, vem, respeitosamente, apresentar a lista de endereços confirmados a partir de diligências policiais para realização dos procedimentos de busca e apreensão.
Excelentíssimo juiz, a representação inaugural desta medida cautelar, havia se embasado apenas nos resultados da auditoria do BACEN no PE 289907 (NUP 18600.066716/2025-32 BCB), momento em que o pedido de bloqueio/sequestro se restringiu ao valor de $ 6 bilhões de reais depositados em conta da pessoa jurídica Tirreno no Banco Master.
O pedido de busca realizado pela policia federal não incluiu, portanto, a apreensão de bens particulares. No entanto, o Ilmo. Membro do Ministério Público ampliou o pedido realizado por esta signatária, incluindo na busca domiciliar a arrecadação e bloqueio de bens particulares de valor relevante.
Salientamos, ainda, que em momento subsequente, foi deferida quebra de sigilo bancário sobre eventuais medidas prudenciais aplicadas pelo Banco Central ao BRB, o que resultou no aditamento da representação inicial e que, em suma,
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adicionou pedidos relativos a apreensão e bloqueio de bens particulares das pessoas físicas e jurídicas que integram a organização criminosa e que podem ser resumidos da seguinte maneira:
- Apreensão de veículos avaliados em mais de R$100.000,00 (cem
mil reais), visto que a Organização Criminosa desfruta de veículos de altíssimo padrão em nome das pessoas físicas e jurídicas.
- Valores em espécie acima de R$10.000,00 (dez mil reais).
- Jóias, relógios e outros artigos de luxo em posse dos investigados.
4. decretação do sequestro de todos os bens imóveis em nome das
pessoas físicas e jurídicas relacionadas, procedendo- se ao seu bloqueio via sistema CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens) ou, caso o Cartório de Registro de Imóveis se oponha, via ARISP ou, ainda, expedindo-se ofícios ao cartório.
5. decretação de arresto de ativos financeiros via sistema BACENJUD,
englobando todos os bens, direitos e valores das pessoas físicas e jurídicas relacionadas. O BLOQUEIO, preferencialmente, deve ser
diário e contínuo, via BACENJUD/SISBAJUD, do total dos saldos existentes no dia, em todas as contas bancárias, contas poupança ou contas de investimento encontrados em nome das pessoas física e empresas envolvidas. Importante que o bloqueio
seja realizado diariamente, por pelo menos trinta dias, ou até que os
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bloqueios atinjam o patamar de R$ 16.717.138.715,05 bilhões de
reais.
Feita a breve síntese dos pedidos sobrepostos na representação inicial, no aditamento e na manifestação ministerial, cumpre apresentar a lista atualizada dos endereços confirmados por diligências policiais consolidadas nas informações em anexo.
Desse modo, indicamos que as medidas de busca e apreensão, bloqueio, arresto e sequestro devem incidir sobre as pessoas físicas e jurídicas nos seguintes endereços, confirmados por diligências policiais, em substituição aos apresentados inicialmente:
| ITEM | CPF/CNPJ | NOME | ENDEREÇO | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 062.098.326-44 | DANIEL BUENO | SHIS QI 26, CHÁCARA 7, CASA 01 - | |
| VORCARO | CONDOMÍNIO LAGUNA VISTA - LAGO SUL - Brasília DF. | |||
| 2 | 062.098.326-44 | DANIEL BUENO | RUA LEOPOLDO COUTO DE | |
| VORCARO | MAGALHAES JUNIOR, 1337, APTO 23, ITAIM - São Paulo SP | |||
| 3 | 062.098.326-44 | DANIEL BUENO | RUA DR. IBSEN DA COSTA MANSO, 141, | |
| VORCARO | JARDIM AMERICA, São Paulo SP | |||
| 4 | 062.098.326-44 | DANIEL BUENO | Rua Fausto Nunes Vieira, 40, Apartamento | |
| VORCARO | 501, Belvedere, Belo Horizonte/MG | |||
| 5 | 062.098.326-44 | DANIEL BUENO | RUA ELZA BRANDÃO RODOARTE, 330, | |
| VORCARO | APTO 2100 - BELVEDERE - BELO HORIZONTE/MG | |||
| 6 | 062.098.326-44 | DANIEL BUENO | Rua. JORN. DJALMA ANDRADE, 1697, | |
| VORCARO | null, BELVEDERE, BELO HORIZONTE MG |
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| 7 | 785.851.395-87 | AUGUSTO FERREIRA | SMPW Quadra 5 Conjunto 2 Lote 2 Casa | |
|---|---|---|---|---|
| LIMA | H, Park Way, Brasilia /DF, CEP 71735-502 | |||
| 8 | 785.851.395-87 | AUGUSTO FERREIRA | Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Junior, | |
| LIMA | 1105, Apartamento 251, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 04542-012 | |||
| 9 | 964.812.268-72 | LUIZ ANTONIO BULL | Rua Leopoldo Couto Magalhaes Junior | |
| 1098, Apartamento 161c, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP | ||||
| 10 | 013.286.256-56 | ALBERTO FELIX DE | Rua Vespasiano, 445, Apartamento 81, Vila | |
| OLIVEIRA NETO | Romana, Sao Paulo/SP, CEP 05044-050 | |||
| 11 | 013.529.807-54 | ANGELO ANTONIO | Rua Aramanai, 334, Vila Madalena, Sao | |
| RIBEIRO DA SILVA | Paulo/SP, CEP 05450-030 | |||
| 12 | 148.427.118-17 | ANDRE FELIPE DE | RUA CORONEL OSCAR PORTO, 713, | |
| OLIVEIRA SEIXAS MAIA | APTO 72, PARAÍSO, SÃO PAULO SP | |||
| 13 | 151.935.858-09 | HENRIQUE SOUZA E | Avenida Professor Frederico Herman | |
| SILVA PERETTO | Junior, 199, Apartamento 262 Bl B, Alto de Pinheiros, Sao Paulo /SP | |||
| 14 | 098.303.067-71 | ALLAN DA SILVA | RUA SIMÃO LOPES, 1010, AP 92, BLOCO | |
| MACHADO | A, VILA MORAES, SAÕ PAULO SP. | |||
| 15 | 57.965.351/0001- | TIRRENO | Avenida Paulista, 1842, Conjunto 155, Bela | |
| 54 | CONSULTORIA PROMOTORIA DE CRÉDITO E PARTICIPACOES SA | Vista, São Paulo/SP | ||
| 16 | 33.923.798/0001- | BANCO MASTER S/A | Rua Praia de Botafogo, 228, Sala 1702, | |
| 00 | Botafogo - Rio de Janeiro - RJ, CEP 22250-906 |
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| 17 | 33.923.798/0001- | BANCO MASTER S/A | Rua Elvira Ferraz, 440, Vila Olímpia - São |
|---|---|---|---|
| 00 | Paulo - SP, CEP 04552-040 | ||
| 18 | 33.923.798/0001- | BANCO MASTER S/A | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, |
| 00 | 3477, TORRE A e B (INSTALAÇÕES DO BANCO MASTER), ITAIM-BIBI, SÃO PAULO | ||
| 19 | 21.332.862/0001- | CARTOS SOCIEDADE | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, Andar |
| 91 | DE CRÉDITO DIRETO S.A. | 12, Escritório 1202, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, CEP 01452-919 | |
| 20 | 00.000.208/0001- | BRB BANCO DE | SBS Quadra 1 Edifício Brasília, Bloco E - |
| 00 | BRASILIA SA | Centro, Brasília - DF, CEP 70072-900 | |
| 21 | 524.104.711-53 | DARIO OSWALDO | SQS 307 Bloco C, Apartamento 406, Asa |
| GARCIA JUNIOR | Sul, Brasilia/DF, CEP 70354-030 | ||
| 22 | 898.379.404-68 | PAULO HENRIQUE | SQNW 108 Bloco E, Apartamento 204, |
| BEZERRA RODRIGUES COSTA | Setor Noroeste, Brasilia /DF, CEP 70686- 175 | ||
| Termos | em que pede | deferimento, Brasília, 05 de novembro | de 2025. |
| JANAINA PEREIRA LIMA | PALAZZO | ||
| Delegada de Polícia | Federal | ||
| Chefe da | DELEINQUE/DRPJ/ | ||
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ANEXOS
Anexos :
Informações policiais com as diligências realizadas para confirmação dos endereços.
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