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INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 058/26 - SIP/SR/PF/MG
| Data: | 15/03/2026 |
|---|---|
| Tipo de Conhecimento: | Informação de Polícia Judiciária. |
| Assunto: | Levantamentos diversos |
Referência: 026.0022445-CGRC/DICOR/PF
IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG RDF 2026.0022445-CGRC/DICOR/PF RDF 2026.0022650-CGRC/DICOR/PF RDF 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF
Destinatário: DPF VICTOR BARBABELLA NEGRAES
Senhor Delegado,
Seguindo determinação verbal desta autoridade policial apresento esta Informação de Polícia Judiciária com análise de dados relevantes obtidos durante e após a deflagração da Operação denominada COMPLIANCE ZERO - TERCEIRA FASE em 04.03.26 no âmbito da Superintendência de Polícia Federal em Belo Horizonte/MG, visando levantar vínculos entre investigados, suspeitos e possíveis laranjas relacionados a tal operação.
1. Investigados objetos de buscas e prisão e possíveis laranjas e empresas
relacionadas
1.1.MARILSON ROSENO DA SILVA - CPF.: 716.111.776-34
1.1.1. Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial Ltda
CNPJ: 03.551.168/0001-83 Capital Social de R$ 15.000,00 Participação: Sócio-Administrador Situação na RFB: Ativa
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Vale destacar que referida empresa foi criada com o nome de TRANSW
TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME em 13/09/1999. Posteriormente em 11/04/2008 alterou a razão social e atividade econômica sendo rebatizada com o nome GEO & MAR IMOBILIÁRIA, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES-ME. Somente em 27/02/2023 o investigado assumiu 100% do capital social e alterou o nome da sociedade para ROSENO
& RIBEIRO GESTÃO EMPRESARIAL, sua razão social atual.
Dados Empresa
NIRE Nome:
|
31205774275 03.551.168/0001-33 ROSENO & RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Empresas Antecessoras
Nome Anterior NIRE Aprovacdo Data UF Anterior Tipo
1110472008 ALTERAGAO DE
TRANSW TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -ME 3912517 NOME
EMPRESARIAL
( ] 2710212023 DE
GEO & MAR IMOBILIARIA EMPREENDIMENTOS E
10100022 CONSTRUCOES LTDA -ME 16:43:18
EMPRESARIAL
WADSON VIANA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, empresario, nascido em 07/03/1960, residente e domiciliado na Rua Amandio Antunes n° 10, Bairro Almir Coelho, CEP: 39.950-000 em Rubim/MG, inscrito
no CPF: 315.082.946-15, e portador da Cl: n° M.756.717, SSP/MG;
O socio WADSON VIANA ALMEIDA, representado neste ato pelo seu procurador com procuragéo, assinando digitalmente o Procurador: Hélder Alves de Lima, Brasileiro, Casado, Contador, CPF: 759.511.426-87 e MG.5.542.840 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Tabaiares, n° 12 Sala 401,
Floresta, Belo Horizonte/MG CEP: 30.150-040;
Unicos sécios da sociedade, GEO & MAR IMOBILIARIA, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES
LTDA, inscrita no CNPJ: 03.551.168/0001-83, com sede Avenida Brasil, 248, Sala 410, Santa Efigénia,
CEP: 30.140-900 em Belo Horizonte/MG, registrada na JUCEMG sob o 31205774275 em 13/09/1999, resolvem de comum acordo efetuar a 3° Alteragdo Contratual, mediante as seguintes clausulas e
condigdes;
CLAUSULA PRIMEIRA
©O Nome empresarial passa a ser “ROSENO & RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA” e o nome fantasia passa a GESTAO EMPRESARIAL”.
ser “ROSENO & RIBEIRO
CLAUSULA SEGUNDA
Neste ato o sécio WADSON VIANA ALMEIDA, ja qualificado acima, aliena onerosamente e transfere a totalidade de suas quotas ao socio MARILSON ROSENO DA SILVA, brasileiro, casado em regime de
parcial de bens, empresario, nascido em 24/07/1969, residente e domiciliado na Avenida Assis Chateaubriand, 525, Apto 1402, Bloco 01, Floresta, CEP: 30.150-101 em Belo Horizonte/MG, inscrito no CPF: 716.111.776-34 e portador da Cl: 6.270.194, SSP/MG, retirando-se assim da sociedade, o
MARILSON ROSENO DA SILVA, ja qualificado acima, passa a ser detentor de 15.000 (Quinze mil) quotas, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), representado por 100% (cem) do capital social,
e
dando-lhes plena, geral, irrevogavel irretratavel quitagao seja a que titulo for admitindo-a na sociedade e
com o capital social distribuidos da seguinte forma descrito no quadro abaixo:
Quotistas N° de Quotas | % | Valor RS
em
| MARILSON ROSENO DA SILVA | 15.000 | 100 | 15.000,00 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 15.000 | 100 | 15.000,00 |
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1.2.JULIA CRISTINA ALVES RIBEIRO - CPF 031.581.916-28
Esposa de Marilson
A equipe policial responsável pela prisão do investigado MARILSON ROSENO bem como pelas buscas em sua residência relatou no Relatório de Diligências acostado ao RDF 2026.0022454 relatou que arrecadou "Cédula de Crédito Bancário Rural nº 473.500.955 (Banco do Brasil), no valor de R$ 808.516,86, em nome do alvo, com a finalidade voltada em termos gerais ao desenvolvimento da agropecuária, cartas de anuência (firmadas pela esposa e cunhado do alvo), relativas ao imóvel rural denominado fazenda Cantagalo, matrícula 10536, vinculado ao cartório de Registro de Imóveis de Jacinto/MG, na qual foi registrada cédula rural pignoratícia nº 488.703.790".
Relatou ainda que " Em verificação dos aparelhos eletrônicos existentes no local, constatou-se em notebook conversas recentes mantidas entre MARILSON, registrado como "TATU - MARIDO" e sua esposa JULIA RIBEIRO, atinentes ao empréstimo de valores a terceiros mediante cobrança de juros, controle de pagamentos referente a "fazenda 2", troca de fotos de imóvel rural de propriedade do casal, onde se pode visualizar a existência de bovinos e ainda minuta de contrato de compra e venda de imóvel rural ".
Com a suspeição levantada pela equipe de buscas realizamos pesquisas em fontes abertas e nos bancos de dados disponíveis onde foram encontradas 02 empresas vinculadas à esposa do investigado MARILSON, relacionadas abaixo, que podem estar sendo utilizadas por ele para ocultação ou lavagem de dinheiro, sendo necessária uma investigação mais aprofundada para confirmar tal suspeita.
1.2.1. Portal Planos de Saúde LTDA
CNPJ: 36.906.668/0001-40 Capital Social: R$ 10.000,00 Participação: Sócio Administrador - 50% do Capital Situação na RFB: Ativa
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Empresa criada em 09/04/2020 com o nome de NÚCLEO DE
TREINAMENTO PARA O CÉREBRO LTDA, tendo como sócias JÚLIA CRISTINA ALVES RIBEIRO, esposa do investigado MARILSON ROSENDO e LUCIA DE FÁTIMA FERREIRA, CPF 027.829.986-50, ambas dividindo em partes iguais o Capital Social de R$ 300.000,00
à época.
Em 05/04/2021 foi realizada uma nova adequação do CNPJ alterando o nome da empresa para PORTAL PLANOS DE SAÚDE LTDA, reduzindo o Capital Social para R$ 10.000,00, retirando-se da sociedade LUCIA DE FÁTIMA FERREIRA e entrando em seu lugar com 50% do Capital Social, o nacional RUDGGERO HENRIQUES CAMPOS ANOTONINI, CPF 111.140.396-16.
Pelo presente instrumento na melhor forma de direito, os abaixo assinados:
LUCIA DE FATIMA FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 28/12/1974, n® do CPF 027.829.986-50, documento de identidade 8879813, SSP, MG, com domicilio / residéncia a RUA DONA OLINDA RODRIGUES, numero 648, bairro / distrito PARQUE MARACANA, municipio CONTAGEM MINAS GERAIS, CEP
32.042-440 ¢
JULIA CRISTINA ALVES RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, n® do CPF 031.581.916-28, documento de identidade MG8845625, SSP, MG, com domicilio / residéncia a AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND 525, nimero 1402, BLOCO 1, bairro / distrito FLORESTA, municipio BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS, CEP 30.150-900.
Unicas sécias da sociedade empresaria limitada denominada PORTAL PLANOS DESAUDE LTDA sede RUA CARIJOS, numero 204, bairo CENTRO, municipio BELO
com na
HORIZONTE MG, CEP 30.120-060, inscrita no CNPJ: 36.906.668/0001-40, com seu
contrato social registrado e arquivado na junta comercial do estado de Minas Gerias
(JUCEMG), sob 3121166448-6, por este bastante instrumento particular, na melhor e boa
forma de direito, tem entre si, justo e combinado a alteragdo do contrato social, conforme as clausulas e a seguir:
|— ALTERACAO DO ENDERECO
A sede da empresa passara para Rua Carijos, n® 126, sala 204, Centro Belo Horizonte,
CEP 30.120-060.
Il DA DENOMINACAO
A adotara empresarial de PORTAL PLANOS DE SAUDE LTDA.
empresa o nome
Paragrafo Primeiro; O nome fantasia passara a ser PORTAL PLANOS DE SAUDE.
Ill DO CAPITAL SOCIAL:
Em decorréncia de perdas irrepardveis o capital social da sociedade, que era de
R$300.000,00 (trezentos mil Reais), dividido em 300.000 quotas no valor nominal de R$1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, devido a reducao
feita conforme artigo 1.082 inciso , fica reduzido para R$10.000,00 (dez mil Reais), dividido
em 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (Um real), cada uma, totalmente
integralizadas em moeda corrente do pais.
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DA SAIDA DE SOCIO. DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS E SITUACOES ESPECIAIS:
Cldusula Primeira: E admitido sociedade qualidade de sécio/ administrador, RUDGGERO
na na
HENRIQUES CAMPOS ANTONINIL., nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESARIO, Casado, data de
nascimento 21/07/1995, n° do CPF 111.140.396-16, documento de identidade MG14335557, POLICIA CIVIL, MG, com domicilio / residéncia a RUA JANDIATUBA 120, ndmero 120, bairro / distrito BURITIS, municipio BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, CEP 30.493-135.
RUDGGERO qualificado no Contrato Social como sendo empresário possui participação em 11 empresas de ramos diversos conforme relação abaixo:
CNPJ RAZÃO SOCIAL VINCULOS SITUAÇÃO CNAE PRINCIPAL
| 43192635000140 | ADD GESTORA DE BENEFICIOS LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2021), RESPONSAVEL | | ATIVA | 8211300-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
|---|---|---|---|---|
| 47640474000161 | | AGREGA SAUDE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 19/08/2022), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2022) | | ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 38142401000159 | COMSAUDE LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2020), RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 19/08/2020) | | ATIVA | 8211300-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 32843038000112 | COUTINHO E SALIBA - CONSULTORIA EM BENEFICIO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (de 19/04/2021 a 17/02/2025 [Data estimada] - 51%) | | ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 33763625000164 | DR. ZAP LTDA | RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 20/01/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 20/01/2021) | ATIVA | 6619399-Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 36495420000133 | ELLO PLANOS DE SAUDE E ODONTO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021) | | | ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 36495420000214 | ELLO PLANOS DE SAUDE E ODONTO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021) | | | BAIXADA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 36906668000140 | | PORTAL PLANOS DE SAUDE LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 05/05/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 05/05/2021) | | | ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 12423397000103 | RAMOS LOCACAO E TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 04/11/2020), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 04/11/2020), RESPONSAVEL | | ATIVA | 7711000-Locação de automóveis sem condutor |
SOCIO-ADMINISTRADOR (desde UPPER CONSULTORIA CORRETORA DE 35804395000160 22/04/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR SEGUROS LTDA (desde 22/04/2021), RESPONSAVEL
SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 44231927000108 W HOLDING PARTICIPACOES LTDA 12/11/2021), RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 12/11/2021)
ADMINISTRADOR (desde 16/03/2022), ADMINISTRADOR (desde 16/03/2022),
45682228000147 WGOLD MINERACAO LTDA REPRESENTANTE (desde 16/03/2022),
REPRESENTANTE (desde 16/03/2022), RESPONSAVEL
6622300-Corretores e agentes de
| |
ATIVA seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
6462000-Holdings de instituições não- ATIVA financeiras
899199-Extração de outros minerais
| |
ATIVA não-metálicos não especificados anteriormente
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1.2.2. Jr Empreendimentos Financeiros Ltda
CNPJ: 59.042.231/0001-00 Capital Social: R$ 5.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa
Durante a deflagração da 3ª Fase da Operação Compliance Zero foi apreendido o aparelho celular utilizado por MARILSON ROSENDO, cujos dados foram extraídos e entregues à equipe de análise através do LAUDO Nº 8381/2026- SETEC/SR/PF/MG.
LAUDO N° 8381/2026-SETEC/SR/PF/MG
LAUDO DE PERICIA CRIMINAL FEDERAL
(INFORMATICA)
Em 09 de de 2026, designado pelo Chefe do SERVICO TECNICOmargo
CIENTIFICO da Superintendéncia Regional de Policia Federal Minas Gerais, Perito
em o
Criminal Federal VLADIMIR DE LIMA SANTOS elaborou o presente Laudo de Pericia Criminal Federal interesse do procedimento n° 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF, fim de
no a
atender ao contido no Oficio n° 1176795/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF de 04/03/2026,
registrado no SISCRIM sob o n° 0407/2026-SETEC/SR/PF/MG em 04/03/2026, descrevendo com verdade e com todas as circunstancias tudo quanto possa interessar a e atendendo
ao requisitado, abaixo transcrito:
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I MATERIAL
1.1 Material Questionado
O presente foi realizado material cadastrado sob mnimero
exame no o
2026.22576 no ePol. O material é descrito na Tabela 1 e apresentado nas Figuras 1 e 2. O material foi recebido Sistema Nacional de Criminalistica da Policia Federal lacrado
no em
embalagem plastica de seguranga sob o numero C0002842173, tendo sido posteriormente
deslacrado para a realizagdo dos exames neste Servigo Técnico-Cientifico (SETEC).
Tabela 1 Material examinado.
Identificacdo
Material 0612/2026-
SETEC/SR/PF/MG
Um 01 aparelho celular,
17 Pro Max),
350132461919836. VIVO 68.0, ICCID 89552355164011041620.
Tabela 5 Contas de usuério cadastradas
como
Tipo
Nome: Marilson Roseno da silva
Apple
ID Apple: marilson.mrs@gmail.com.
Descricio
Apple, modelo A3525 (iPhone
marca
IMEI 1: 350132461852326, IMEI 2:
Aparelho equipado com eSIM da operadora do aparelho. Dados
.
No aparelho encaminhado para exame foram encontrados dados de cartdes
SIM ja inseridos equipamento, quais estdo elencados Tabela 6.
no os na
Tabela 6 Dados de cartdes SIM/eSIM encontrados aparelho.
no
| ICCID | IMSI | SPN | MSISDN |
|---|---|---|---|
| 89552355164011041620 | | 724235505194264 | Vivo | +5531987878146 |
89013802299759453900 | 310380975945390 AT&T (EUA)
Por determinação verbal da autoridade policial procedemos a uma análise prévia do conteúdo do respectivo aparelho buscando possíveis elementos relacionados a ocultação de bens e lavagem de dinheiro.
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Com esse foco específico foram encontradas conversas travadas pelo aplicativo WhatsApp entre o investigado MARILSON ROSENDO e a nacional ERLENE NONATO LACERDA que representamos a seguir:
1.2.3. Trechos de conversas no WhatsApp
Em que pese não ter sido encontrado vínculo empregatício formal entre MARILSON ROSENDO e ERLENE NONATO LACERDA, trechos extraídos de mensagens trocadas entre ambos indicam que ela é responsável por pagamentos determinados pelo investigado e pelo controle de suas receitas e despesas:
hor -
Chat
2023-08-25
oi
Confirma um depésito ai por favor
Erlene
No aguardo...
Erlene Precisamos conversar rsrsrs
202 17:06:27 0300
5
Arquivo de mensagem de audio
Transcrigio automética [76%]: Preciso que vocé olhe se caiu esse depésito,
mogo. Olha pra mim ai, por favor, que eu t6 cé na roga aqui. Néo vale a gente unha. E o mogo falou que passou o dinheiro ai. Duration: 00:00:12
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ran A
WhatsApp Chat
Boa noite!
2023-11-01 21:1
Confere ai hoje 50 por favor
2023-11-01 21:10:38 -0300
Estou viajando qdo chegar em BH te procuro pra conversarmos
2023-11-01 21:11:06 -0300
2023-11-02
Arquivo de mensagem de
Transcricdo automatica [86%]: Era pra confirmar se teve esse depdsito
ontem, porque o comprovante que ela me mandou pra mim aqui néo tinha nada, néo.
Duration: 00:00:08
Erlene
Arquivo de mensagem de audio
Transcricdo automatica [95%): Eu dei um joinha ai, eu confirmei. Eu quero
entender o dia que a gente vai finalizar essa coisa, que eu tenho que
meu amigo.
Duration: 00:00:14
Erlene
2024-03-14 1
2024-03-14
Confere por favor, 50 k
2024-03-14 12:48:42 0300
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ra
+553191118073
Chat
Erlene
Agora
Erlene
Preciso que vc me repasse 3400 para o pix 71611177634 Marilson
E conta como 50 k esse
2024-07-05 16:12:30 -030
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transferéncia realizada
® ™ 3.400,00
valor transferido via Pix
para
2 Marilson Roseno da Silva
00000000 Bco do Brasil S.A.
cpf 716.111.776-34
chave Pix 716.111.776-34
de
Erlene Nonato Lacerda
341 Unibanco S.A
ag 3900 | conta 0029807-0
pf
realizada em 05/07/2024 3s 16:20:41
via
App Itati
ID da
E60701190202407051920DY50HA9BYJB
@ detalhes >
ver
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1.2.4. Relação entre os investigados MARILSON ROSENO e LUIZ
PHILLIPI
Dentre as trocas de mensagens entre MARILSON e ERLENE há citações explícitas a pagamentos realizados pela empresa KING PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA do investigado LUIZ PHILLIPI para MARILSON ROSENDO e também a emissão de Notas Fiscais de Serviços prestados pela empresa de MARILSON, ROSENO & RIBEIRO GESTÃO EMPRESARIAL LTDApara a KING PARTICIPAÇÕES. Atividade que pode ter sido usada para encobrir o pagamento de propinas. Vejamos:
NFS-e NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA
Competéncia:
Emitida em: Codigo de Verificagao:
N°:2025/6 63
20/08/2025 10:56:40 20/08/2025 8723ebéb
as
ROSENO & RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 03.551.168/0001-83 Inscricdo Municipal: 1429800/001-6
lol -
| AVE BRASIL, 248, SALA:410;, Santa Efigénia Belo Horizonte | Cep: | 30140-900 MG |
|---|---|---|
| Telefone: | Email: |
Tomador do(s) Servico(s) CPF/CNPJ: 47.855.227/0001-82 Municipal: 1417012/001-5 KING PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
| RUA | PERNAMBUCO, 353, SALA:403 4;, | Cep: | 30130-151 |
|---|---|---|---|
| Belo | Horizonte | MG |
Telefone: Nao Informado Email: Nao Informado
Discriminagao do(s) Servico(s)
Prestaca de Servos Comercias
Codigo de Tributagao do Municipio (CTISS)
1702-0/06-88 / Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo
Subitem Lista de Servicos LC 116/03 / 17.02 Datilografia, digitacao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redacao, edicao, interpretacao,
/
revisao, traducao, apoio e infra-estrutura administrativa e congeneres.
| Cod/Municipio da incidéncia do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte | Regime Especial de | Natureza da Operag3o: Tributagéo no municipio Tributagao: ME ou EPP do Simples Nacional | |
|---|---|---|---|
| Valor dos servicos: | R$ 150.000,00 | Valor dos servicos: | R$ 150.000,00 |
| - Descontos: | R$0,00 R$0,00 | (-)Deducdes: Desconto Incondicionado | 7S 0.0 RS 0,00 |
- Federais:
(=) Base de Calculo: R$ 150.000,00
- ISS Retido na Fonte: R$0,00
;
Valor Liquido: RS 150.000,00
(=)Valor do ISS:
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. No gera direito a credito fiscal de IPL. Outras Informacdes: Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001203551168000183250000000000625085817955110.
BH
Prefeitura de Belo Horizonte Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espirito Santo, 3° Centro CEP: 30160-919 Belo Horizonte MG. NOTA
605 andar
=)
9 Dividas: SIGESP 10
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NFSe: 8 Prefeitura Municipal de Belo
DANFSe v1.0 Horizonte
Documento Auxiliar da NFS-e ‘Secretaria Municipal de SFA
Chave de Acesso da 31062002203551 1630001830000000000001251
13171616514
Data Hora da e Hora da
da NFS-e. Competéncia da e da NFS-e 1 19/11/2025 19/11/2025 16:25:31
| Namero da DPS | Série da DPS | Data | da | DPS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 19/11/2025 | 16:25:31 | verficade |
| EMITENTE DA NFS-e | CPF I NIF | Tnscricao Municipal | Telefone |
|---|---|---|---|
| Prestador do Servigo Nome Nome / Empresarial GESTAO | 03.551.168/0001-83 | 14298000016 E-mail | 31 8868-0033 |
| ROSENG & RIBEIRO BRASIL ndereco | EMPRESARIAL LTDA | Municipio | CEP |
| 248, SANTA EFIGENIA | Belo Horizonte | MG - | 30140-900 |
pelo
Simples Nacional na Data de Competéncia Regime de Tributéria SN
Optante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) Regime de apuracao dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional
TOMADOR DO SERVIGO CPF NIF Tmscrigao 14170120015 Municipal Telefone
47.855.227/0001-82
:
Nome Lin / PARTIGIFACOES Nome Empresa E-mail
IMOBILIARIAS LTDA
PERNAMBUCO, Municipio
cep
353, SALA 403 4, FUNCIONARIOS Belo Horizonte MG 30130-151
INTERMEDIARIO DO SERVIGO NAG IDENTIFICADO NA SERVICO PRESTADO
de Tributagao Nacional Codigo de Tributacdo Municipal Local da Pais da Prestago
17.02.01 Datilografia, 001 Servigos de datilografia, Belo Horizonte MG
estenografia e congéneres. digitagao, estenografia e congé...
do Servigo
de
Prestagao Servicos Comerciais e Administrativos.
TRIBUTAGAO MUNICIPAL
| do ISSQN Operagao Tributavel | Pals Resultado da | do Servigo | Municipio de Incidéncia do Belo Horizonte MG | Regime Especial de Nenhum |
|---|---|---|---|---|
| - | do | - | ||
| Tipo de Imunidade | Nao | da Exigibilidade ISSON | Numero Processo Suspensao | Beneficio Municipal |
Valor do Servico Desconto Incondicionado Total do BM
R$ 50.000,00
| N | - | N |
|---|---|---|
| Aliquota Aplicada | do ISSON Néio Retido | ISSQN Apurado |
TRIBUTAGAO FEDERAL
IRRF cp
PIS do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTAGAO FEDERAL
VALOR TOTAL DA NFS-E
| Valor do Servico | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 50.000,00 | RS | R$ |
IRF, CP,CSLL Retidos. PISICOFINS Retidos. Valor Liquido da
R$ 0,00 R$ 50.000,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Estaduals Municipais
INFORMAGOES COMPLEMENTARES
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
® Sara
se
[£] comprovante de transferéncia
Transferéncia Pix realizada
02/02/2026
Valor
R$ 50.000,00
Para
Nome
ROSENO E RIBEIRO GESTAO EMPRES
3551168000183
De
Norr
KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA
47.855.227/0001-82
institu
Banco Safra S.A.
Dados da transferéncia
02/02/2026
arifa
Isento
D da
E58160789202602022242b4GoPsVngOl tral de Atendimento PJ Safrapay +55
ula
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
1.2.5. ERLENE como LARANJA de MARILSON
Nas trocas de mensagens analisadas foram encontrados alguns pagamentos realizados diretamente pela empresa de LUIZ PHILIPPI, para ERLENE, indicando que ela aparentemente atua como LARANJA do investigado MARILSON ROSENDO.
+553191118073
2024-02-16
Opal To em atraso ai
més vai mais ai tentar resolver isso até o
,
Erlene Ola!
Erlene préximo més final do
18:29:12 -0300
6
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
18:27 &
transferéncia (PIX)
Comprovante de
Pix I
Ne
RS 50.000,00
da
16/02/2024 17:07:56
Data do pagamento
16/02/2024
Origem
Nome
KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA
CPF/C
47.855.227/0001-82
Banco Safra SA.
Destino
Nome
ERLENE NONATO LACERDA
CPF/CNPJ
Instituigio BCO. SANTANDER
Pix
+5531991118073
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
2023-10-26
2023-10-26 16:37:47 -0300
2023-10-26 16:37:47 -0300
Confirma por favor
2023-10-26 16:38:02 -0:
Erlene
AN
2023-10-26 1
Erlene
DEPOSITOS MARILSON (1).xIsx
2023-10-26 17:23:45 -0300
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
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29/mai| R$ _15.314,14 |Condominio Juliana
|CEF
29/mai| R$ |Topa Serralheria Banco Brasil
10.000,00
| 29/mai[ | R$ | _5.000,00 | Erlene Lacerda | Santander | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/mai[ | [Erlene | ||||
| Lacerda Santander | |||||
| 30/mai| | R$ | 10.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | ||
| 31/mai| | RS | 5.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | ||
| 31/mai| | RS | 10.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | ||
| 01/jun| | R$ | 70.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | ||
| 21/jun| | R$ | 20.000,00 | |Erlene Lacerda | Santander Santander | |
| 23/jun| RS | _15.000,00 [Erlene Lacerda | R$ 650.000,00 | |||
| 10/ago| | R$ | 25.000,00 | |Erlene Lacerda | Santander | R$ 446.769,80 |
| R$ 100.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | R$ 203.230,20 ARECEBER | |||
| RS | _50.000,00 | [Erlene Lacerda | Santander | ||
| 01/nov| | RS | 50.000,00 | |Erlene Lacerda | Santander | |
| 16/fev| | RS | 50.000,00 | |Erlene Lacerda | Santander | |
| 15/mar| | RS | | 50.000,00 |Erlene Lacerda | Santander | ||
| RS 495.314,14 | [erlene Lacerda | santander |
R$ 39.576,31 PRESTSCAO
50%
| R$ | 8.968,03 | CONDOMINIO |
|---|---|---|
| R$ | 48.544,34 TOTAL |
RS 446.769,80
650.000,00
A c 1
[Condominio
29/mail R$ _15.314,14 Juliana |CEF
[Topa Serralheria__|Banco
29/mai RS _10.000,00 Brasil
|Erlene
29/mail RS _5.000,00 Lacerda ___|santander
|Erlene
R$ _10.000,00
|Erlene
RS _10.000,00
|Erlene
RS _5.000,00
|Erlene
RS _10.000,00 [Santander
[Erlene
01/jun| RS_70.000,00 Lacerda ___|santander
|Erlene
21/jun| RS _20.000,00 Lacerda [Santander
|Erlene
23/jun| R$ _15.000,00 Lacerda ___|santander RS 650.000,00
[Erlene
10/ago| RS _25.000,00 Lacerda ___|santander RS 496.769,80 25/ago| RS 100.000,00 [Erlene Santander R$ ARECEBER Lacerda 153.230,20
[Erlene Lacerda
26/0ut| RS_50.000,00 [Santander
[Eriene Lacerda
01/nov| RS_50.000,00 __|santander
|Erlene Lacerda
16/fev RS _50.000,00 [Santander
[Eriene Lacerda
15/mar| RS_50.000,00 __|santander
[Erlene Depositou 400,00 transferir conta
05/jul[ RS _50.000,00 Lacerda [tau * R$ 53 pediu dele R$ 3400,00
e p p
| [Erlene
TOTAL R$ 545.314,14 Lacerda ___|santander
| RS | 39.57631 | PRESTSCAO |
|---|---|---|
| RS | 8.968,03 | 50% CONDOMINIO |
| RS | 48.544,34 TOTAL |
RS 496.769,80
RS 650.000,00
Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial
au]
app
05 jul. 2024, 14:30:08, via SISPAG no
tipo de transferéncia
PIX TRANSFERENCIA
valor da transferéncia
R$ 53.400,00
de
ATAKAFORTE COMERCIO E DISTRIBUIC...
agéncia 8166 conta 99394-2
CPF / CNPJ 46.007.917/0001-19
para
ERLENE NONATO LACERDA ITAU UNIBANCO S.A.
CPF / CNPJ
chave erlenee.lacerdaa@gmail.com
ID da transagao
E60701190202407051730DY5ZX0405UH
controle
390181260872882
autenticago do comprovante
194887FDD7548DA3887088892C6CD6F6DB4
Em caso de duvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685
(capitais e regides metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).
Reclamagdes, informagdes e cancelamentos: SAC
0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:
www.itau.com.br/empresas
Se nao ficar satisfeito com a solugao, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias iteis,das 9h as
auditivo/fala:
18h. Deficiente 0800 722 1722
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1.3.LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO - CPF 046.166.396-12
1.3.1. King Motors Locação de Veículos e Participações Ltda
CNPJ: 36.944.533/0001-79 Capital Social: R$ 1.000.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa J
1.3.2. King Participações Imobiliárias Ltda
CNPJ: 47.855.227/0001-82 Capital Social: R$ 1.000.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa J
1.4.JOANA MACHADO DE MORAES MOURÃO - CPF: 045.093.116-13
Irmã de LUIZ PHILLIPI MACHADO (vulgo SICÁRIO)
Durante o cumprimento de Mandado de Busca na casa de LUIZ PHILLIPE MACHADO (Sicário) estavam presentes na residência a mãe do investigado de prenome DENISE e sua irmã de prenome JOANA. Após o trabalho de buscas a equipe policial confeccionou a IPJ de Relatório de Diligências nº 1178798/2026 na qual relata os fatos ocorridos durante as Buscas.
Segundo a IPJ foi "identificado por um dos policiais que cumpunha a equipe uma certa recalcitrância da parte de JOANA em apresentar seus telefones tentando escondê-los, motivando desta forma a apreensão destes aparelhos".
A equipe constatou ainda que "Foram localizadas diversas caixas de relógios e jóias contudo encontravam-se vazias. Identificados ainda certificados de registros de pedras preciosas (diamantes) contudo sem encontrar as respectivas pedras".
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Os movimentos suspeitos de JOANA, posteriormente identificada como
sendo JOANA MACHADO DE MORAES MOURÃO, levaram a buscas em fontes abertas e bancos de dados disponíveis nos quais identificamos que a mesma possui a empresa abaixo relacionada com Capital Social de R$ 1.000.000,00, o que enseja maiores investigações uma vez que tal empresa pode vir a ser utilizada para as atividades ilícitas
de seu irmão investigado.
1.4.1. J M Consultoria e Participações Imobiliárias Ltda
CNPJ: 31.633.722/0001-07 Capital Social: R$ 1.000.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa
Em diligências realizadas nos Sistemas disponíveis constatou-se uma transação suspeita envolvendo JOANA MACHADO e o veículo MERCEDES BENZ AMG G63 4M de placas .
Referido veículo foi adquirido pela empresa KING PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ 47.855.227/0001-82, de propriedade do investigado LUIZ
PHILLIPI, irmão de JOANA MACHADO em 02/02/2026.
Em 05/02/2026, ou seja, 03 dias depois, tal veículo foi vendido para JOANA MACHADO, irmão do investigado LUIZ PHILLIPI. Na sequência, no dia 10/02/2026, ou seja, 05 (cinco) dias após comprar o veículo, JOANA MACHADO o vende por R$ 2.500.000,00 para a empresa Avantgarde Motors Comercial Ltda. Tal situação por si só apresenta elementos característicos de ocultação de bens e consequente lavagem de dinheiro.
Causou maior estranheza o fato da venda ter sido efetivamente registrada no dia 05/03/2026, exatamente 01 (hum) dia após a deflagração da Operação em tela que teve decretada a prisão do irmão de Joana.
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Tal movimentação somada com os indícios apresentados acima reforma a suspeita de que JOANA MACHADO pode vir a ser utilizada pelo seu irmão para ocultar seus bens e/ou lavar dinheiro oriundo de suas atividades criminosas.
A seguir telas dos sistemas que ilustram os fatos acima narrados:
| Historico Nome Proprietario: Endereco: Data do Recibo da Compra Data recibo da Venda 202 CRY: Numero | CPF ou CNP Data do Registro da Compra da Data do Registro Venda Série CRV: |
|---|---|
| Municipio E/M valor 2 550.000,00 | |
| Pessoa Nome 1L'Y Nimero Documento Avantgarde Motors Comercial Ltda 0691497100123 de Joana Machado Moraes Mourac 04509311613 Joana Machado de Moraes Mourao 04509311613 de Joana Machado Moraes Mourao 04500311613 King Participacoes Ltda King Participacoes Imobiliaria: | TipoDocumento mp TY baa Detentor CNP 10/02/2026 cP Proprietario 0/02/2026 CPF Detentor Proprietario CNPJ Detentor Proprietaric |
1.5.NATHANA LOPES FIGUEIREDO - CPF: 715.277.451-04
Acompanhante de LUIZ PHILLIPI MACHADO
A equipe responsável pela prisão de LUIZ PHILLIPI MACHADO (vulgo Sicário) produziu a IPJ - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA Nº 1175540/2026 após o cumprimento da Prisão e das Buscas.
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Na referida IPJ os policiais relataram dentre outras coisa que ao adentrar o imóvel objeto das buscas lá encontravam-se o investigado LUIZ PHILLIPI, juntamente com a cidadã de nome Nathana Lopes Figueiredo.
A equipe relatou que procedeu a arrecadação de itens considerados relevantes para as investigações com destaque para "as joias de altíssimo valor". Relatou ainda que "Decidiu-se pela apreensão do aparelho celular alegadamente utilizado por Nathana tendo em vista a possível cumplicidade com o alvo, inclusive tendo recebido e permanecido de forma dissimulada com o relógio de altíssimo valor pertencente a LUIZ PHILLIPI".
A partir da suspeição levantada pela equipe que cumpriu o mandado de buscas e a prisão do investigado realizados buscas em fontes abertas e nos bancos de dados disponíveis onde identificamos que NATHANA LOPES FIGUEIREDO é portadora do CPF 715.277.451-04, e que não possui empresa registrada em seu nome.
A atitude de NATHANA reportada pela equipe de buscas além da presença de volume considerável de jóias com a dupla pode indicar que a mesma possa de alguma forma ser utilizada pelo investigado para ocultação ou lavagem de dinheiro.
2. Fatos ocorridos após a deflagração
Uma sequência de eventos narrados na IPJ 057/26 - SIP/SR/PF/MG teve origem após a deflagração da Terceira Fase da Operação Compliance Zero com a abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao veículo LR/RANGE ROVER SPORT SVR, ano 2021, cor cinza e placa RNJ7J10 por volta das 23:30 do mesmo dia.
Tal veículo está registrado em nome do investigado LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO e era conduzido por DAVID HENRIQUE ALVES, CPF 491.536.108-06 e ocupado também por KATHERINE VENANCIO TELES. CPF 492.274.938-16.
A utilização de tal veículo em aparente rota de fuga em Rodovia Federal rumo ao Estado de São Paulo pode ser um indício de que seu condutor e sua acompanhante sejam parceiros do investigado na execução dos crimes sob investigação.
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Desta forma prosseguimos a pesquisas em fontes abertas e nos bancos de dados disponíveis onde identificamos que o condutor DAVID HENRIQUE ALVES é portador da seguinte empresa:
2.1.Bipe Software Brasil Ltda
CNPJ: 49.334.830/0001-44 Capital Social: R$ 680.000,00 Participação: Sócio Administrador com 100% Situação na RFB: Ativa
Ainda segundo informações obtidas na IPJ 057/26 - SIP/SR/PF/MG após a equipe de investigação descobrir o endereço de DAVID HENRIQUE no condomínio
GOLDEN CLASS, na cidade de Lagoa Santa, foram realizadas diligências que culminaram
na identificação do último visitante registrado para DAVID, como sendo VICTOR LIMA
SEDLMAIER, CPF 119.349.706-03, que adentrou o condomínio conduzindo o veículo AUDI
A4 branco, placa QFI4A20.
Na referida IPJ há informações que indicam que VICTOR LIMA seria portador de documento de identidade falsificado o que levanta a suspeita de que ele seja parceiro de DAVID e, por conseguinte de SICÁRIO na prática de atos delituosos aqui investigados.
Com as fundadas suspeitas foram realizadas pesquisas em fontes abertas e bancos de dados disponíveis onde constatamos que VICTOR LIMA é proprietário das seguintes empresas:
2.2.Drogaria Saúde Vida Ltda
CNPJ: 13.236.975/0001-65 Capital Social: R$ 30.000,00 Participação: Sócio Menor com 1,0 % do Capital Social Situação na RFB: Ativa
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2.3.Nova Farma Drogaria e Cosméticos Ltda.
CNPJ: 10.351.996/0001-33 Capital Social: R$ 35.000,00 Participação: Sócio Menor com 1,0% do Capital Social Situação na RFB: Ativa
A IPJ 057/26 - SIP/SR/PF/MG apresenta trechos da oitiva realizada em sede policial com VICTOR LIMA na qual ele afirma "QUE a pessoa que o acompanhava no banco de carona quando entrou no condomínio de DAVID tinha alcunha de "Rodriguinho", e que o nome que conhece é RODRIGO PIMENTA". "QUE já pediu para RODRIGO fazer alguns trabalhos para DAVID, como pagar boletos ou adquirir domínios na internet".
O trecho extraído da oitiva de VICTOR LIMA coloca RODRIGO PIMENTA como participante do Grupo formado por DAVID HENRIQUE ALVES para realizar trabalhos ainda não esclarecidos a mando de SICÁRIO.
Diligência realizadas o identificaram como sendo RODRIGO PIMENTA
FRANCO AVELAR CAMPOS, CPF: 702.010.036-86. Não foram encontradas empresas
em nome de RODRIGO.
3. Considerações Finais
A presente informação foi produzida no âmbito da terceira fase da Operação Complience Zero no intuito de relacionar possíveis vetores responsáveis pela ocultação de bens e valores sejam eles pessoas físicas ou jurídicas vinculados aos alvos da Operação diretamente ligados a LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO (vulgo SICÁRIO) e ao Policial Federal aposentado MARILSON ROSENO DA SILVA.
Fatos ocorridos após a deflagração da Operação levou ao levantamento de indivíduos vinculados ao SICÁRIO, notadamente relacionados a atividades voltadas ao
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ramo de internet e tecnologia, que não obstante podem ser engrenagens importantes no desenlace das investigações em andamento. Desta forma apresento o quadro resumo abaixo com os dados aqui levantados.
| NOME | CPF / CNPJ | FONTE DOS DADOS |
|---|---|---|
| MARILSON ROSENO DA SILVA | 716.111.776-34 | |
| Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial Ltda | 03.551.168/0001-83 | |
| JULIA CRISTINA ALVES RIBEIRO | 031.581.916-28 | RDF 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF |
| Portal Planos de Saúde LTDA | 36.906.668/0001-40 | |
| Jr Empreendimentos Financeiros Ltda | 59.042.231/0001-00 | |
| ERLENE NONATO LACERDA | 735.120.106-44 | LAUDO 8381.2026-SETEC/SR/PF/MG |
| LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO | 046.166.396-12 | |
| King Motors Locação de Veículos e Participações Ltda | 36.944.533/0001-79 | |
| King Participações Imobiliárias Ltda | 47.855.227/0001-82 | |
| JOANA MACHADO DE MORAES MOURÃO | 045.093.116-13 | RDF 2026.0022445-CGRC/DICOR/PF |
| J M Consultoria e Participações Imobiliárias Ltda | 31.633.722/0001-07 | |
| NATHANA LOPES FIGUEIREDO | 715.277.451-04 | RDF 2026.0022650-CGRC/DICOR/PF |
| DAVID HENRIQUE ALVES | 491.536.108-06 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |
| Bipe Software Brasil Ltda | 49.334.830/0001-44 | |
| KATHERINE VENANCIO TELES | 492.274.938-16 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |
| VICTOR LIMA SEDLMAIER | 119.349.706-03 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |
| Drogaria Saúde Vida Ltda | 13.236.975/0001-65 | |
| Nova Farma Drogaria e Cosméticos Ltda | 10.351.996/0001-33 | |
| RODRIGO PIMENTA FRANCO AVELAR CAMPOS | 702.010.036-86 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |
É a informação.
EVANDRO
Assinado digitalmente por EVANDRO MARCELO REIS MARCELO REIS SANT ANA:84334223672
DN: cn=EVANDRO MARCELO REIS SANT SANT ANA:84334223672, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=04740806000177, ANA:84334223672 email=evandro.emrs@pf.gov.br
Data: 2026.03.15 09:30:10 -03'00'
EVANDRO MARCELO REIS SANT' ANA
ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL SIP/SR/PF/MG