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MJSP - POLÍCIA FEDERAL COORDENAÇÃO DE INQUÉRITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - CINQ/CGRC/DICOR/PF

EXMO. SR. MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANDRÉ MENDONÇA

PEÇA SIGILOSA

Ref: INQ 5026, INQ 5035, PETs 15504, 15499 e 15198 Assunto: Representação por medidas cautelares Anexos:

Informação de Polícia Judiciária nº 144738439.2026-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF; - Informação de Polícia Judiciária nº 1020625/2026-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF; - Informação de Polícia Judiciária nº 1070759/2026-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF; - Decisão proferida no Habeas Corpus Criminal nº 1045014-48.2025.4.01.0000; - INFORMAÇÕES_E _DESPACHO_36790_2025_BCB_DESUP_01; - Comprovante SISBAJUD - Henrique Moura Vorcaro; - Ofício nº 935/2026-BCB/SECRE; - Relatório de Diligência - Operação Compliance Zero

A POLÍCIA FEDERAL, representada pelos Delegados de Polícia Federal signatários, no uso de suas atribuições previstas no art. 144, § 1º, I, da Constituição Federal, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no art. 102, I, "b", da Constituição Federal e no art. 230-C, § 2º , do RISTF, REPRESENTAR por medidas cautelares de BUSCA E APREENSÃO, pessoal

e domiciliar, com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos.

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Sumário

Breve resumo das apurações................................................................................................3
Dos desdobramentos - Análise parcial do material colhido...............................................7

2.1. Atos de Corrupção à servidores do Banco Central: Informação de Polícia Judiciária nº 144738439.2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF ........................................................................... 9

2.1.1. Da Relação entre DANIEL VORCARO e PAULO SÉRGIO ................................................................... 10 2.1.2. Da Relação entre Daniel Vorcaro e Belline Santana ................................................................................. 26 2.1.3. Do grupo existente entre VORCARO, BELLINE e PAULO SÉRGIO .................................................... 31 2.1.4. Das Vantagens Indevidas Recebidas Por Servidores do Banco Central.................................................... 38

2.2. Dos atos de embaraço à investigação sobre organização criminosa: intimidação violenta, coação, monitoramento telefônico e telemático ilegal ........................................................................ 56

2.2.1.	Da obtenção ilícita de informações sigilosas: violação de sigilo funcional. ...................................... 64
2.2.2.	Dos atos de violência e intimidação realizados pela "Turma" a mando de DANIEL VORCARO ...74
2.2.3.	Do monitoramento telefônico e telemático ilegal .............................................................................. 98
2.2.4.	Dos pagamentos para a turma e a atuação dos operadores financeiros: FABIANO CAMPOS
ZETTEL e ANA	CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA ....................................................................................... 111
2.2.5.	Da atuação da "Turma" para o pagamento de influenciadores digitais e indícios de continuidade

delitiva	121
2.2.6.	Do comprometimento do sigilo da 1ª Fase da Operação Compliance Zero, com a consequente
atuação de	Daniel Vorcaro para Monitorar Autoridades que o Investigavam, Obstruir a Atuação da Justiça e
Evadir-se da	Persecução Penal .......................................................................................................................... 129

DAS CONCLUSÕES........................................................................................................149
DAS MEDIDAS CAUTELARES.....................................................................................150

4.1. Das Buscas e Apreensões ............................................................................................................ 150

DOS PEDIDOS ................................................................................................................156

5.1. DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PESSOAL................................................ 156

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1. Breve resumo das apurações

A presente investigação tem por escopo a apuração de condutas tipificadas como crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, praticadas na gestão do Banco Master, instituição financeira liquidada pelo Banco Central em 18/11/2025. Como restou apurado e amplamente noticiado na mídia, o MASTER tem como seu diretor e principal gestor DANIEL BUENO VORCARO, CPF 062.098.326-44. Em razão do envolvimento nas condutas sob apuração, também figuram como investigados, em distintos graus de participação, sócios e diretores vinculados ao Banco MASTER, bem como familiares que participaram de atos intrinsecamente relacionados aos fatos delituosos, além de constarem, em tese, como beneficiários dos proveitos ilícitos. Dentre os diretores/ex-diretores do MASTER relacionados como investigados, destacamse:

AUGUSTO FERREIRA LIMA, CPF: 785.851.395-87, hoje diretor do Banco Pleno (recém liquidado pelo Banco Central);
ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO, CPF: 013.286.256-56, então tesoureiro do Master;
ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CPF: 013.529.807-54, Diretor do Master;
LUIZ ANTONIO BULL, CPF 964.812.268-72, Diretor do Master. Todos os listados foram alvos da operação policial então batizada de "Compliance Zero -

Fase I", cujo teor será ainda detalhado.

Dentre os familiares de DANIEL VORCARO que figuram como investigados, cumpre mencionar:

HENRIQUE MOURA VORCARO, CPF: 427.654.986-87 - Pai;

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NATÁLIA BUENO VORCARO ZETTEL, CPF: 069.059.966-88 - Irmã;
FABIANO CAMPOS ZETTEL, CPF: 027.818.816-86 - Cunhado;
FELIPE CANCADO VORCARO, CPF: 075.983.426-10 - Primo. Além dos gestores do Banco MASTER e familiares envolvidos, há outros players do mercado de capitais que mantém relação de proximidade de DANIEL VORCARO, também com participação ativa na perpetração de fraudes. Dentre estes, destacam-se:
NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE, CPF: 041.747.715-53 - Apontado como sócio oculto do Banco Master, exercendo influência por meio de fundos e estruturas societárias complexas. Usa o Fundo ESTOCOLMO para operações associadas ao Banco Master e à BANVOX (que detém 20% do capital do Master);
MAURÍCIO ANTONIO QUADRADO, CPF: 032.718.308-00 - Sócio do Banco Master até recentemente, e sócio da Planner Trustee e gestor da Banvox Holdin (que detém 20% do capital do Master);
JOAO CARLOS FALBO MANSUR, CPF: 116.687.758-24 - Sócio da REAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A (CNPJ 34.829.992/0001-86), envolvida na gestão de fundos sob fortes suspeitas de fraudes. Tanto os familiares relacionados, como os indivíduos indiretamente ligados ao Banco MASTER listados acima, figuraram como alvos da operação "Compliance Zero - Fase II". Em apertada síntese, o que se constatou é que o Banco MASTER estruturou seu modelo de negócios na captação de recursos via emissão de CDB's, oferecendo rentabilidade muito acima da praticada por outras instituições financeiras (120% do CDI ou superior). Buscando rentabilizar os recursos obtidos, o Banco passou a realizar investimentos em fundos de alto risco e em ativos de baixa liquidez. Diante de frustração na captação institucional de recursos prevista em seu plano de negócios e enfrentando uma crise reputacional, o MASTER

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acabou envolvido em uma crise de liquidez, com carência de recursos para arcar com suas obrigações financeiras.

Neste cenário, o MASTER passou a captar recursos junto a Regimes Próprios de Previdência Social, como o Rioprevidência e o Amapá Previdência (AMPREV), dentre outras dezenas de municípios.

Investigações conduzidas na Justiça Federal de primeiro grau, buscando apurar eventuais crimes nas condutas praticadas pelos gestores destes institutos locais no processo decisório de aplicação em títulos do Master, tem obtido considerável avanço na colheita de elementos indicativos de fraudes1 .

Outra relevante fonte de recursos para "salvar" o Banco MASTER foi o BRB - Banco Regional de Brasília. Segundo apurado na "Compliance Zero - Fase I" - Inq 5026, o BRB

aportou cerca de 12 bilhões de reais no MASTER, a título de aquisição de carteiras de

empréstimos consignados de origem altamente duvidosa, que se mostraram, ao menos em boa parte, inexistentes ou inadimplentes.

O Inq 5026, portanto, tem por objeto destrinchar as circunstâncias que envolvem essa negociação de cessão de créditos entre o MASTER e o BRB. Neste âmbito, surge a empresa TIRRENO, então recém-criada e com indícios de inexistência fática, cujo sócio e controlador seria ex-funcionário e parceiro de negócios do próprio MASTER.

Os direitos creditórios, que somam valores bilionários, teriam sido cedidos da TIRRENO para o MASTER, e em seguida do MASTER para o BRB. Adiante, após questionamentos e

1 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2026-02/ex-presidente-do-rioprevidencia-e-preso-em-operacao- da-policia-federal https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/porsche-e-bmw-veja-apreensoes-da-pf-em-acao-contra- rioprevidencia-e-master/

operacao-da-pf-que-investiga-ligacao-do-rioprevidencia-com-o-banco-master.ghtml

investimentos-no-master.ghtml

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auditoria do Banco Central, foram substituídos por outros ativos também de valoração questionável.

De outro lado, se o Inq 5026 objetiva esclarecer a relação financeira BRB-MASTER, no cenário de crise de liquidez deste último, a PET 15198 abarcou a operação "Compliance Zero -

Fase II", de maior amplitude.

Em suma, a PET 15198 se dedica a apurar o que o MASTER fez com todo esse dinheiro captado, bem como se foram praticadas eventuais fraudes neste processo de alocação. Foram colhidos indícios de que esses recursos captados pelo banco foram direcionados para fundos de investimentos, mais especificamente Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), nos quais o próprio BANCO MASTER figurava como cotista único.

A partir daí, por vezes através de uma cadeia de fundos, as quantias eram direcionadas para aquisição de ativos "podres", cujos emissores, que seriam os beneficiários dos recursos, seriam empresas indiretamente relacionadas a parentes de DANIEL VORCARO.

A "Compliance Zero - Fase I" - Inq 5026, foi deflagrada em 18/11/2025, ainda perante o juízo da 10ª Vara Federal de Brasília/DF, com o cumprimento de mandados de busca e apreensões e prisões preventivas. Todos os atos investigativos realizados até então foram expressamente convalidados, em decisão do então Min. Relator junto ao Supremo Tribunal Federal.

A "Compliance Zero - Fase II" - PET 15198, foi deflagrada em 14/01/2026, mediante decisão do Exmo. Ministro Dias Toffoli.

Com a análise, ainda parcial, do material apreendido na Fase I, foi possível constatar que DANIEL VORCARO estruturou verdadeira organização criminosa, direcionada a blindar os atos ilícitos praticados na gestão do Banco MASTER, com a utilização, inclusive, de um braço armado do grupo criminoso, especializado em atos de intimidação, coação e obtenção de dados sigilosos, o que se dá por meio do cooptação e corrupção de policiais, inclusive federais.

Constatou-se, inclusive, que VORCARO tomou ciência prévia da operação policial deflagrada no dia 18/11/2025, acionando previamente a sua rede de contatos para mitigar seus

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efeitos, e empreendendo fuga no dia 17/11/2025, que acabou frustrada com sua prisão preventiva realizada no aeroporto de Guarulhos/SP, prestes a embarcar em voo internacional.

É o que se passa a expor.

2. Dos desdobramentos - Análise parcial do material colhido

Após a deflagração das fases da Operação Compliance Zero, a análise do material apreendido demonstrou que a atuação da organização criminosa ia muito além das fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN). Constatou-se que, para sustentar e expandir o esquema ilícito, o grupo se articulava por diversos vetores estatais e paraestatais, influenciando servidores do BCB, acessando de forma irregular sistemas sigilosos do MPF e da Polícia Federal (PF), empregando forças policiais e milícia para intimidar opositores, jornalistas etc., utilizando indevidamente canais institucionais destinados a autoridades para induzir a erro plataformas digitais e mobilizando intermediários privados a fim de sustentar narrativas favoráveis ao banco e ao seu controlador e de ocultar pagamentos.

No âmbito do BCB, constam registros de interlocução direta e recorrente com PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA (Chefe Adjunto do DESUP) e BELLINE SANTANA (Chefe do DESUP), que prestaram orientações, revisaram minutas destinadas ao BCB e ao FGC e intercederam em temas de interesse do conglomerado Master, conduta que se amolda claramente a uma consultoria informal, por óbvio incompatível com o Código de Conduta do BCB e com os princípios que regem a atuação de servidores públicos.

Consta ainda a criação de grupo de mensagens com VORCARO, PAULO SÉRGIO e BELLINE, para alinhamento de estratégias e revisão de documentos, bem como reuniões

privadas, inclusive na residência do investigado. Os registros também apontam repasses e

vantagens com indícios de dissimulação: pagamentos a BELLINE por meio de contratos fictícios e empresas de terceiros, organização de viagem à França para o servidor, custeio de viagem à Disney e aquisição de maneira atípica de imóvel rural de PAULO SÉRGIO. A engrenagem

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financeira associada a esses e outros repasses recorreu a operadores e pessoas jurídicas interpostas, notadamente FABIANO ZETTEL, LEONARDO PALHARES, ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, e empresas como SUPER, PIPE e VARAJO CONSULTORES.

Ainda, identificou-se o vazamento de informações funcionais por servidores do BCB

acerca de atos e fatos que culminariam na deflagração da Operação Compliance Zero, bem

como acesso privilegiado a informações de sistemas do judiciário, uma vez que o investigado tinha conhecimento prévio do juízo federal responsável pelas medidas cautelares e da respectiva vara, o que reforça o cenário de acessos a dados sigilosos.

Paralelamente, foi verificado que DANIEL VORCARO mantém relação de prestação de serviços com LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURÃO, apelidado de "Sicário" , doravante referido como FELIPE MOURÃO, com remuneração mensal de R$ 1.000.000,00, cujos pagamentos são viabilizados por empresas em nome de FABIANO ZETTEL e ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA.

Através de FELIPE MOURÃO, foram colhidos indícios de acessos indevidos a informações protegidas consultas e extrações de dados em sistemas internos do MPF (Aptus), da SENASP (Infoseg) e da PF (EPOL), inclusive em procedimentos classificados como sigilosos ou sob segredo de justiça, valendo-se de credenciais funcionais de terceiros, como logins vinculados a servidores da ativa.

O material revela, também, o emprego de ofícios e e-mails institucionais para acionar canais de "law enforcement" de plataformas (ex.: Meta/Facebook), simulando solicitações oficiais para derrubar perfis e obter dados, com documentos sem assinatura válida e o uso de endereços de email funcionais de órgãos públicos, o que resultou na remoção célere de contas.

No vetor de coerção e intimidação, os diálogos registram ordens e tratativas para "ir para cima" de desafetos, com referência expressa ao emprego de policiais ou de milícias, planejamento de agressões, monitoramento presencial e coleta de dados pessoais de alvos como jornalistas, exfuncionários e empresários. Em episódios específicos, são descritas diligências para localizar e pressionar críticos, inclusive com registros de invasão de contas ou dispositivos e de mobilização de equipes para "resolver" situações sensíveis ao investigado.

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No eixo de manipulação informacional, os materiais analisados descrevem derrubada de conteúdos jornalísticos e perfis em redes sociais, inserção coordenada de comentários positivos, elevação artificial de avaliações de aplicativos e negociações financeiras com veículos e profissionais de imprensa para publicação de conteúdos favoráveis ou mitigação de reportagens negativas. Como complemento, são citados ataques e expedientes técnicos (como pressão via canais de autoridades ou sobrecarga coordenada) para retirar do ar links e publicações considerados prejudiciais ao grupo.

1.1. Atos de Corrupção à servidores do Banco Central: Informação de Polícia Judiciária nº 144738439.2026-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF

O documento em epígrafe foi confeccionado de forma a relatar as interlocuções entre DANIEL VORCARO e servidores do Banco Central do Brasil (BC). Como registrado, foram colhidos fortes indícios de que os funcionários públicos PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA, CPF 091.221.898-31 (doravante PAULO SÉRGIO) e BELLINE SANTANA, CPF 113.281.438- 30 (doravante BELLINE) defendiam ativamente os interesses do Banco MASTER junto à autarquia federal, muitas vezes atuando como verdadeiros "empregados" de DANIEL VORCARO.

À época, PAULO SÉRGIO ocupava a função de Chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária - Desup, e BELLINE SANTANA o cargo de Chefe do Departamento de Supervisão Bancária - Desup.

Conforme organograma do BC, o Departamento de Supervisão Bancária é uma unidade vinculada técnica e administrativamente à Diretoria de Fiscalização. Como registrado, as unidades de

lotação dos servidores listados acima têm atuação direta nos processos de interesse de VORCARO.

Assim, é plenamente razoável concluir que a forte ingerência sobre servidores em atividades gerenciais no Departamento de Supervisão Bancária trouxe facilidades ao MASTER nos

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seus contatos com o Banco Central. É o que demonstram as mensagens trazidas na IPJ anexa, e que serão detalhadas nos tópicos seguintes.

Em contrapartida à defesa dos interesses do banqueiro junto ao BC, os servidores teriam recebido vantagens indevidas, seja mediante pagamentos diretos, seja através do custeio de viagens e outros.

2.1.1. Da Relação entre DANIEL VORCARO e PAULO SÉRGIO

No celular apreendido na posse de DANIEL VORCARO na primeira fase da operação Compliance Zero, o primeiro contato registrado entre o banqueiro e PAULO SÉRGIO ocorre em 20/10/2023. Não ocorrem introduções, apresentações, apenas o envio direto por PAULO SÉRGIO de publicação no Diário Oficial da União, com portaria de nomeação para o cargo de Chefe Adjunto de Unidade no Departamento de Supervisão Bancária (DESUP).

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hat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932

Parabens

Figura 1

DIARIO OFICIAL DA UNIAO

Banco Central de

do Brask/Area

PORTARIA N° 118.739 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023

de 21 de setembro de 2023, resolve:

Art. 1° Fica dispensado. em virtude de sua aposentadoria, o servidor CARLOS JOSE BRAZ

GOMES DE LEMOS. matricula n° 1838.084-0, da fungao comissionada de Chefe-Adjunto de Unidade. sigla

[FDE-2. no Departamento de Supervisao Bancaria (Desup/GBSPM).

Art. 2° Fica designado o servidor PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA, matricula n® 8186751-4.

ara exercer a funcio comissionada de Chefe-Adjunto de Unidade. sigla FDE-2. no Departamento del

uperviso Bancaria (Desup/GBSPM).

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaao.

OTAVIO RIBEIRO DAMASO

A partir daí, PAULO SÉRGIO atua como consultor de DANIEL VORCARO, com trechos indicando até mesmo certo grau de subserviência. O servidor chega a atribuir "prioridade absoluta" para atuação nos interesses de VORCARO:

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[

WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen +556192146932

E se estiver com agenda corrida fazemos semana que vem

n problemas Incomodo zero! Vc ja tem o desenho final da compra da IP?

23-12-12 09:47:37

Quero te mostrar isso, 0 desenho voiter e um plano geral do master incluindo BI

1209:48:31-0300

Maravilhal Isso é prioridade absoluta. Estarei ai amanhal

E até melhor, tarde vc ja comenta com a equipe também

pois a

2023-12-12 09:49:49 -0300

Banco véo ficar em outro patamar

23-12-12 09:50:02 -0300

Para reunião com o presidente do Banco Central, PAULO SÉRGIO envia espontaneamente tópicos que devem ser destacados pelo banqueiro:

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Meu caro, tomo a liberdade para te sugerir alguns pontos que considero importante para a reuniao com o Presi hoje. Acho importante esclarecer alguns eventos, mas sempre focando na estratégia futura e melhoria da governanca

Enfatize que os precatorios foram adquiridos em 2019 com prévia anuéncia

da supervisao, para resolver problemas do banco adquirido, cuja situacao havia se agravado em da demora de quase 3 anos para aprovacao da sua entrada como controlador pelo Deorf

Destaque a forma como foi diversas vezes pelo FGC e das

diversas conversas aonde deixavam claro que iriam querer reduzir a

cobertura do FGC, pondo em risco as captacdes via plataforma

Que ficou sabendo pela Supervisdo as diversas criticas que vinha

recebendo do S1 e da propria ABBC em relacdo a uma percepcao equivocada de seu modelo de negécios

Mas que ja vinha tratando com a o término de pagamento de

contribuico adicional via aumento de capital e de institucional

A consultoria de PAULO SÉRGIO destaca o papel que cada instituição financeira controlada por VORCARO teria dentro do conglomerado:

WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen +556192146932

Wil vai agregar capacidade de ofertar servico de pagamento e conta

Corrente a uma base de clientes hoje ja existente no Credicesta da ordem

de 4 milhdes de PFs

Voter sera 0 brago do BI, em franca com Gtimas perspectivas

Gecorrentes da das operacdes estruturadas

Seguradora em franca expanséo, com uma operacéo completamente digital

Reforco da governanca em funcéo de ter virado S3

10.24

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Ainda em 2023, verifica-se que PAULO SÉRGIO menciona "ter" um comprador para o

LETSBANK, CNPJ: 58.497.702/0001-02, afirmando que o interessado na aquisição seria DANIEL WAINSTEIN - informação que não pôde ser confirmada, mas que indica que PAULO

SÉRGIO também buscava intermediar interesses comerciais de VORCARO:

WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen +556192146932

Me ligue quando puder. Tenho um comprador para o

Contato

Nome	Daniel Wainstein
User ID_\|	5511996481054@s whatsapp net \|
Telefone	+55 11 99648-1054

Passel seu contato para essa pessoa Ele quer comprar o Letsbank

Opa tudo bem?

Otimo

Ja falei com ole por mensagem

E estamos agendando uma ele queria receber algum do Roberto para levar o banco. Falei que

vc jé tinha comprado no meio do negocio mas que ele teria que pagar

O tema da compra do LETSBANK retorna à pauta em 25/10/2024, quando, novamente, PAULO SÉRGIO informa existir pessoa interessada na aquisição, desta vez sendo o NUBANK. Nota-se que PAULO SÉRGIO questiona VORCARO sobre valores e afirma que repassará as informações aos interessados, atuando como espécie de interlocutor dos interesses de

VORCARO nesse assunto.

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Quando puder me liga pois tem gente interessada no Lets novamente

Nubank. Mas teria que reabrir limite na plataforma

Mas vc acha

Velez Toi plataforma que pode me ajudar nisso com eles? Porque a conversa com 0

quando CFO

mas caiu no nao andou em nada mais, nem na

Mas	vc	acha
foi	otima max Acho que sim.

ancaria que p 0

caiu CFO

do no n ou

Ele esta louco pelo Lets.

com

conversa 0 Velez mais, nem na plataforma

melhor para ter licenca

Retomando, em fevereiro de 2024, antes da reunião com o diretor de fiscalização AILTON AQUINO, PAULO SÉRGIO orienta novamente DANIEL VORCARO. O adverte antecipadamente que deve ser perguntado sobre suas relações com a REAG e com MANSUR:

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WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen +556192146932

No caso Banif, a tinha pouco ativo fiscal diferido	se deu via créditos tributarios, 4	pois 0 Master 08:41

No caso do Voiter, a liquidac@o das operacbes gera caixa para o Banco e

junto com a debenture do Roberto gera um PL de 800 MM, importante diante da nova regra de alavancagem em FGC.

Tudo isso propicia aumentar as operacdes tipicas do Master, notadamente

consignado do Credicesta.

E no caso Will gera uma sinergia com a base de clientes do Credicesta + relacionamento com XP + possibilidade de ter uma captac@o de varejo.

2024-02-05 08:45:04

Devem perguntar sobre seu relacionando com Reag. Disse que eles tinham

negocios com a familia Piana e buscam no processo de ordinéria

reaver algum dinheiro. Mas devem querer saber sobre seu relacionamento com Mansur.

Era isso, e boa sorte

Em 05/04/2024, PAULO SÉRGIO encaminha mensagem de agradecimento recebida, informando que ROBERTO (Roberto Rezende de Barbosa) deixou o Banco (Voiter) e destacando que, graças ao empenho que aparenta ser de PAULO SÉRGIO, a negociação foi concluída

em tempo recorde

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	Desculpa o horario, mas	queria deixar de agradecer. Fizemos o closing
hoje.	Oficialmente hoje Roberto saiu do banco.	Muito obrigada pelo seu
empenho,	para fazer esse deal acontecer em merecia	tempo recorde

descansar de (Udo Gralidao por tudo

Recebi da Leandra parabéns, agora é oficialmente dono do Voiter!

Por óbvio, não é razoável que servidor público da área de fiscalização bancária demonstre empenho em negócios privados dos fiscalizados, ou parabenize um dos banqueiros por se tornar dono de outra instituição financeira. Diante de problemas do interesse de DANIEL VORCARO junto ao BC, PAULO SÉRGIO se mostra excessivamente prestativo para auxiliar:

\| WhatsApp Chat - 7	Diretor Paulo Sergio Bacen	556192146932 -
Meu caro, tudo bem?	uns problemas. Eu vou precisar saber exatamente quais ativos e passivos	da compra da Will IP pela Reag esta com

eles estardo levando. Vc tem essa informacéo? Gratol

Tenho tudo

Te mando um mapa

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{

WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932

Boa tarde! Tive reunido hoje pela manha com o gabinete do departamento responsavel pela Reag. Preciso do material da Will para dar os argumentos para que possam revisar o posicionamento! Abs

Puxa eu te mandei e nao foi 4 )

Desculpe

Anexo

WillBank Sintese de estrutura de

Nao vi que tava com aviso que nao tinha ido

Mas teria alguém para explicar 0 que tem hoje (posico atualizada

patrimonial da Will) e quanto vai ficar com a Reag? Por exemplo, quais os

ativos e passivos que ficardo com ela e quais ficardo com o Master?)

Infere-se do trecho acima que VORCARO teria negativa no processo de aquisição do WILLBANK pelo MASTER/REAG, e que PAULO SÉRGIO estaria atuando para que "possam

revisar o posicionamento".

Em outro trecho, VORCARO demonstra preocupação quanto a mudanças normativas na PREVIC, e pede ajuda a PAULO SÉRGIO:

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[BR

WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932

So precisa

na Previc pra da ajuda do bacen num tema. Os bancos grandes estao atuando

trar os ja Tisia exausiiva de investimento de institucional

14:47:3;

24 0

Isso aliedo a nova regra do fgc € uma grande sacanagem e atrapalha muito

4 24144

Vamos estar determinando a publicacéo dos DLOs e ver se o banco se enquadra. Vamos mandar oficio semana que vem,

414.4

num tema pancos grande: atuando na

pra ti nto de instituci

Vou verificar

2414

O servidor do BC também presta o "serviço" de revisar documentos elaborados por

VORCARO, no interesse do Banco MASTER. Algumas das minutas revisadas são de documentos direcionados ao DESUP e ao próprio PAULO SÉRGIO:

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Anexo

Z

Compromisso Bacen. Vfinal pdf

2024-110

Opa tudo bem?

07 de 2024,

Veja so osta ok

BANCO CENTRAL 00 BRASIL

Departamento Supervisio Eancira- DESUP

AVC: St Beline Sartans | Chefe Anexo

Paul Sérgio Neves de Souza | Chefe

Z

Presados Senhares,

Compromisso Bacen. Vfinal

202411.07202624

Melhor seria que as de longo prazo ficardo cessadas. apenas para novos clientes. Vc pretende ampliar o crédito para os clientes atuais?

Nao

Vou mudar isso

Realmente esta ruim

Algum outro ponto?

Néo. Esta 6timo. Vamos em frente!

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WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932

Oficio Banco Master ao Desup resposta ao termo de comparecimento v.

254.2025

Opa

Pode dar uma olhada na minuta?

2025.04.25 1 9

atsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932

Banco Master a0 Desup 254

Paragrafo 10, ao invés de captagdo de receitas, & de

recursos Parégrafo 20, inserir controle/gestao pelo BRB

Parégrafo 21, entendo imprudente Citar problema no canal BRB (mesmo porque temos essa percepcdo por parte da Supervisdo). Restringiria ao Master Parégrafo 41, a data correta 6 31/12/2026

E, bobeira, 0 63 é 65 comecam com Por fim. Usar apenas no Gltimo protocolar rapidamente

25 11:41:14

Seguindo a mesma dinâmica de atuação em apoio a VORCARO em temas de seu interesse, em 17/02/2025, verifica-se que PAULO SÉRGIO alerta sobre a saída de R$ 488 milhões da Fundo

REAG GROWTH 95 e a entrada de 545 milhões da MASTER HOLDING FINANCEIRA, movimentação que teria "caído" em um filtro da área responsável pelo monitoramento, possivelmente vinculada ao BCB:

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Meu caro, teve uma saida de recursos de 488,8 mm do Fundo Reag Growth 95 e uma entrada de 5455 mm da Master Holding Financeira. Favor

verificar @ me ligar quando puder pois essa caiu no filtro da

area de monitoramento. Abs

Esse movimento foi de 13/02/25.

No ano de 2025, boa parte do apoio prestado por PAULO SÉRGIO é referente à aquisição do MASTER pelo BRB, plano principal de DANIEL VORCARO para resolver a crise de liquidez de seu banco. São diversos trechos da "consultoria", envolvendo a negociação com o BRB, tanto da aquisição quanto da cessão de créditos pelo MASTER:

Ailton fazer

4-03 08:09:45 )

Teve algum problema?

Chamada de voz

Duracao: 06:00 2025.54.03 08 19 44 93.00

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WhatsApp Chat Dirotor Paulo Sergio Bacen 556192146032

Vamos fazer uma video com a carol amanha?

40317 03.0

Falar do aumento k banco © brb

4.0317.39:43 03.00

Fiz dois planos de desidratacao bb, mandando afivos para o BI

4031 IY

0 primeiro considera qua ninguém vai entrar(big)

alem dos precatorios, contes a receber & acoes: os cris

42.32

17 03.00

4.03

A iceia seria trocar afivos por fcvs que devemos recsber anda nesse semestre

1 0

Assim bi ficaria com liquidez

1 10

WhatsApp Chat - Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932

Opiniao Legal Warde Advogados de carteira do Master a0 BRB

Pode me dar sua opiniao

Sobre esse parecer?

Nao mandei a ninguem

Outra fonte de liquidez do Banco MASTER parece ter sido empréstimos oriundos do FGC

Fundo Garantidor de Crédito. Sobre este assunto, também há participação ativa de PAULO

SÉRGIO em apoio aos interesses de VORCARO:

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Anexo

Excelente. A proposta de 5 bi

paragrafo 13,_Esta se acusando

podem influenciar a deciséo do proprio

a nada e pode desviar o

Ailton achou muito boa. Ou seja,

13 Especificamente em

movimento articulado de algumas

Ls|

distribuigéo de seus Certificados de tendo corretoras e plataformas

produtos do Banco Master. E

produtos diminuiram drasticamente o volume da operagéo.

| WhatsApp Chal Direlor

Oficio Banco Master ao FGC- v. 14.4.2025 é exiremamente vantajosa. S6 repensaria 0

um movimento articulado por entes que

FGC_Acho que nesse momento nao

principal 1oco que é a solucho de mercado

4-14 07:44

Concordo

5 bi pode evitar estrago de 58 bi. Otimo

relagao ao Banco Master, tem-se_observado

instituigoes para obstar sua livre atuago e a Deposito Bancario e titulos,

simplesmente interrompido a oferta de

mesmo aquelas que seguiram distribuindo seus

Paulo Sergio Bacen 55019214

Oficio Banco Master ao FGC- resposta a

emergencial docx

FGC-250293 e 250302 linha

Sonsatol

2025-05-13 1741070300

esparo tuma

Mando ou dai olhar?

2025.05.13 17-4403 9300

Pode mandar Esta bem sensato Vc esta pedindo o que foi resgatado pelo

proprio Master desde que iniciou as tratativas com Fundo, correto?

17.45.10

3 0300

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i | WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932

2025-09-16

Tudo bem?

P0ss0 te mandar em off a carta do fgc?

Pra vc me dar sua opiniao

‘Chamada de voz perdida 20250516 1720 22 0100

Chamada de voz perdida 2025.09.16 17.5037

Puxa, tive um velrio por aqui. Pode sim que ja vejo

Puxa desculpe

Vou te encaminhar

Chamada de voz perdida 17.55 25 03.00

2025.05.15

Vou te encaminhar

Ainda ndo recebdi

Anexo

Oficio Banco Master ao FGC de solugdo nova linha de assisténcia financeira plano

Em conversa com seu cunhado, FABIANO CAMPOS ZETTEL, VORCARO reconhece todo o apoio prestado por PAULO SÉRGIO: "tá sendo um anjo na vida" . Orienta ZETTEL a tratálo bem:

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WhatsApp Chat - Fabiano Zettel 1 5511932611111

Tenho Paulo Sérgio hoje. Alguma

12214

Tratar ele bem

Ta sendo um na vida

2.1.2. Da Relação entre Daniel Vorcaro e Belline Santana

A relação entre BELLINE SANTANA, Chefe do Departamento de Supervisão Bancária - Desup do Banco Central e DANIEL VORCARO, remonta ao ano de 2023.

Desde então, e até ao menos o final de 2025, BELLINE presta uma espécie de consultoria especializada ao banqueiro.

Os interlocutores, cientes da gravidade e caráter criminoso de suas condutas, evidenciam no diálogo, desde se início, o propósito de ocultar o teor das comunicações. Por muitas vezes, BELLINE apenas anuncia o tema que será tratado, e solicita que conversem mediante ligações de "Whatsapp"

WhatsApp Chat - Santana Banco Central +5511972550360

Belline Bom dia. Preciso falar com vocé, sobre CVM

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WhatsApp Chat

Belline Banco Central 5511972550360

Bom dia. Me liga quando puder.

Gostaria de atualizar sobre um tema

277?

Chamada de voz

09:11 2023-12-14 20:40:52 -03.00

WhatsApp Chat Santana Banco Central (+5511972550:

Belline

E eu realmente queria falar com vocé, mesmo antes da sua conversa com a

equipe.

Estarei em brasilia quarta e quinta

Podemos nos ver la

Maravilha. Me fala quando fica melhor pra assim ja tento travar minha

agenda

Tomar cafe na quinta pode ser?

Beline Fechado. S6 me fala depois o local e horario.

Belline Sobre aquela do M&A até agora me confirmaram que néo é verdade.

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Em abril de 2024, BELLINE chega a agendar reunião com VORCARO e PAULO SÉRGIO, para tratar da temática "visão prospectiva e estratégica". Faculta ao banqueiro a escolha do local da reunião, na própria sede do Banco Central ou na sede do Banco MASTER:

WhatsApp Chat Santana Banco Central +5511972550360

Belline Acho importante conversarmos. Me fala se quer fazer no Bacen ou no Master e o horario

4-111 45 0

Pode ser no bacen no final da manja?

24-04-11 14:06 0

Belline

no bacen no final da manja?

Pode ser.

Tem algum novo tema?

2024-04-11 14.

Belline

Tem algum novo tema?

Penso que o mais importante uma visdo prospectiva e estratégica

Belline Combinado

Otimo

24-04-11 14 Af

Por óbvio, não parece regular que fiscalizado e fiscalizadores alinhem e compartilhem da mesma visão prospectiva e estratégica para o Banco.

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Outros trechos da conversa levam à mesma conclusão, de que BELLINE atua no "mesmo time" de VORCARO, como um integrante da equipe do MASTER.

WhatsApp Chat ETE Santana Banco Central +5511972550360

Belline Vi a programacéo de entradas, que vocé mandou pro Paulo. Precisamos

chegar do outro lado. Forcalll

Na mesma linha da "consultoria" prestada por PAULO SÉRGIO, BELLINE também atua na revisão de documentos estratégicos elaborados no interesse do Banco MASTER. Essa atuação não ocorre só por demanda, mas também mediante iniciativa própria do servidor público, como exemplificado no trecho abaixo:

7 Santana Banco Central +55119725

Beline Boa noite. Vai conseguir mandar hoje a minuta? Abs

sim

Estamos mexendo numeros

Beline Ok. Estou por aqui

2025-04-16

Attachment:

Oficio Banco Master ao Diretor de Organizagao do BC v. 15.4.2025

Beline Boa noite

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São muitos os elementos da conversa entre BELLINE e VORCARO em que se evidencia, com pouca margem para dúvidas, a atuação do servidor público em prol dos interesses do MASTER:

WhatsApp Chat Santana Banco Central +5511972550360

Boa tarde, meu caro. Conseguiu dar entrada dos documentos do aumento K

do BRB?

417 16

Ainda nao amigo, estou trabalhando aqui

Tudo dificil demais

Belline Caramballl Estou preocupado com esse passo, pois & fundamental para os demais

WhatsApp Chat

Santana Banco Central +5511972550360

025-05-14 are

Tudo certo? Parece que o dia esta acabando pessimista.

bem?

Opa wo

Ainda estamos vivos, ha esperanca

Belline

Semprelll Com certeza

Vamos vercer essa

guena

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WhatsApp Chat - Belline Banco Central - 5511972550360

Anexo

Z

Oficio Banco Master ao FGC resposta a FGC-250863 e 250864 nova

linha de assisténcia

Considero que ficou muito boa. Trazendo todos a racionalidade e buscando

uma saida de consenso, melhor para todos.

Sem

Anexo

Oficio Banco Master ao Desup com FGC

Boa tarde. Achei boa. Manda formalmente, assim tento pedir a orientacéo do Chefe

Como se não bastasse, há ao menos um registro de que BELLINE tenha se reunido com

DANIEL VORCARO, na residência pessoal deste último, no dia 14/03/2024.

2.1.3. Do grupo existente entre VORCARO, BELLINE e PAULO SÉRGIO

Ademais das longas conversas mantidas por VORCARO e os servidores do Banco Central, foi constatada a criação de um grupo no "Whatsapp", denominado "Master", integrado justamente pelo banqueiro, por BELLINE e por PAULO SÉRGIO.

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O grupo foi criado em 02/10/2025, por iniciativa de BELLINE SANTANA, com o objetivo de facilitar a interlocução entre os envolvidos. O contexto geral das tratativas é o mesmo: a

prestação de uma espécie de consultoria, tanto por meio de mensagens de texto e ligações quanto pela revisão de documentos, em benefício dos interesses de DANIEL VORCARO.

WhatsApp Group

Master 120363422441485998

Boa tarde. Criei esse grupo, no intuito de facilitar nossa

2025-10-02 17:26:14

Ok obrigado

Com relacéo ao documento, considero que ficou bom. Fico apenas com

uma da necessidade/adequacdo da expressdo, especialmente da

Difis. Penso que deixar mais aberta, dessa autarquia, etc. Pode ajudar a evitar ruidos desnecessérios

Muitas vezes, a comunicação é aprofundada com chamadas de voz entre os participantes. Porém, as mensagens de texto associadas, via de regra, indicam a atuação conjunta na defesa de interesses do Banco MASTER:

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WhatsApp Group Master 120363422441485998

Chegaram a falar com ailton?

Pra pegar percepcéo

Ainda

Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932 Chamada de voz

03:51 2025-10-04 09:04:56 -03.00

Alguma novidade?

Nao

Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932 Chamada de voz

18:22 2025-10-04 21:34:09 -03:00

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WhatsApp Group Master 120363422441485998

Oficio Banco Master ao Desup das

Bom dia

Segue minuta para

Belline Banco Central 5511972550360 Chamada de voz

03:47 2025-10-27 08:53:33 03.00

Anexo

Oficio Banco Master ao Desup das acdes

Por favor, vejam se atende

Belline Banco Central 5511972550360 Chamada de voz

04:19 2025.10-27 16:46:38 -03.00

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WhatsApp Group Master 120363422441485998

Tudo bem? Voces acham possivel bacen soltar uma carta para btg como a primeira pra

uma venda de ativo?

5-10-29 15:2

Estou consultando o Ailton aqui

Acho muito dificil. ativos diferentes do aprovado la atras?

1 441

Sim

1 15:42:14

Belline Banco Central 5511972550360 Chamada de voz

00:35 2025-10-29 15:47:19 -03:00

Chamada de voz

05:03 2025-10-29 15:49:41 -03:00

Ao receber a notícia, vinda de VORCARO, de que "Deorf disse que aprovou capital", BELLINE envia um "sticker" de comemoração, reforçando mais uma vez sua atuação no interesse do banco.

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WhatsApp Group Master

Falei com Luciano, ele disse que tava so esperando pgbc

Nao da pra dar um aperto no cristiano?

Belline Banco Central 5511972550360 Chamada de voz

01:26 2025-10-30 16 10:58 03.00

Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932 Chamada de voz

Duracéo: 02:42 2025-10-30 16:51:04 -03:00

Belline Banco Central 5511972550360 Chamada de voz

06:53 2025.10.30 17.23.43 03.00

Deorf disse que aprovou capital

O grupo segue sendo utilizado por DANIEL VORCARO para fazer solicitações de apoio dos servidores do Banco Central, que se mostram solícitos e atuantes. Seguem outros exemplos de trechos do diálogo:

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WhatsApp Group Master

120363422441485998

Vou precisar da ajuda de voces com a mastercard

0 que esta acontecendo?

Coloquei 300mm de garantia e demos cash sweep de todo caixa que sobrar da will. Mas agora estao me apertando querendo que eu complemente o

valor senao vao parar operacao. Nao faz qualquer sentido isso, coloquei

300 mm de novas garantias

E querem os 200mm que liberaram de volta imediato

Estou propondo ir repondo com o caixa do will nos proximos dias e ainda deixar garantia ate conclusao MeA mas eles nao estao sendo razoaveis e

querendo se aproveitar da pra ficar com os 300 a mais de garantia

0 que pode incusive atrapalhar a visao deles de risco pra ajudar novo deal

Somente vou conseguir resolver se bacen der uma batida

WhatsApp Group Master 120363422441485998

Srs, uma das solucoes seria 0 desup retirar as restricdes do brb de adquirir

as carteiras de consignado. Se acharem viavel, mando o pedido amanha cedo. Vou reenviar a minuta

14:4

Anexo

Oficio Banco Master ao Desup de carteiras ao BRB

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2.1.4. Das Vantagens Indevidas Recebidas Por Servidores do Banco Central

O conteúdo do celular de DANIEL VORCARO evidencia que tanto BELLINE

SANTANA quanto PAULO SÉRGIO receberam pagamentos ordenados pelo banqueiro.

Foram claramente adotadas medidas para ocultar esse fluxo financeiro de VORCARO para os servidores públicos, seja mediante uso de empresas intermediárias, contratos fraudulentos de prestação de serviços ou de transação imobiliária, ou mesmo pagamento de despesas no exterior.

2.1.5.1. Belline Santana

No caso de BELLINE, as interlocuções para os pagamentos ocorrem a partir de dezembro de 2023, como detalhado no Tópico 3.6.4. da IPJ 144738439.2026 (anexa).

O diálogo entre DANIEL VORCARO e seu cunhado, FABIANO ZETTEL, traz toda a articulação de ambos para elaborar proposta de trabalho, que posteriormente, após acerto com BELLINE, é encaminhada para o endereço de e-mail pessoal do servidor.

O documento, revisado por VORCARO e ZETTEL e posteriormente encaminhado a BELLINE, é assinado por LEONARDO AUGUSTO FURTADO PALHARES, na qualidade de administrador da VARAJO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., CNPJ 39.665.366/0001-15.

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WhatsApp -

Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111

Fabiano Zettel Fabiano Zettel

Olha se esta bom E me fala como o Léo deve mandar o e-mail

Ta otimo

Assina tudo

E manda tudo no email

Dele

Fabiano Zettel Ok.

Faz o texto, Prezado Sr Belline,

Segue nossa carta convite e documentos relativos a nossa potencial parceria

Fabiano Zettel Ok.

(iv) Convite para o Desenvolvimento do Estudo

Desta forma, gostariamos de convida-lo para compor o grupo de desenvolvimento deste projeto com o foco principal no desenvolvimento de Estudo Técnico, Econdmico e Social focado na inserg3o de jovens no mercado financeiro, mormente relacionado 3 economia digital. Tal estudo, acreditamos, sera o ponto de partida para os trabalhos de transformagao social que juntos

pretendemos implementar.

Estamos a disposicdo para tratarmos de melhores detalhes desta iniciativa, inclusive cronograma e custos, caso seja do seu interesse.

Atenciosamente,

Leonardo

VARAJO CONSULTORES

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O que se percebe é que DANIEL VORCARO quer remunerar BELLINE pelos serviços

prestados ao MASTER. Para "esquentar" os pagamentos, simulam uma prestação de serviços, em

que BELLINE é contratado pela VARAJO CONSULTORES para "compor o grupo de desenvolvimento", voltado a desenvolver "Estudo Técnico, Econômico e Social focado na inserção de jovens no mercado financeiro".

BELLINE confirma a VORCARO o recebimento da proposta no e-mail e dá andamento às negociações, demonstrando inegável ciência de que receberia proveito financeiro proveniente do banqueiro:

Recebi 0 e-mail. Obrigado

Estou em agora. Vou ler ainda hoje

2023-10-19

Opa

Hoje marquei uma conversa com o corregedor para mostrar a carta convite

pedir 0 de acordo

2023-10-20

Bom dia meu caro. Respondi 0 e-mail dando meu de acordo. Porém, como

estou fora do nao consigo mandar assinado. Mas ja poderia ser considerado como tal e na segunda enviarei

Boa tarde meu amigo. Mandei os

mais

se precisarem de

Otimo

2023-10-23 documentos assinados. me Aguardo retomo e

avise. Forte abrago

Show

Bacana

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Após receber a mensagem eletrônica de BELLINE, manifestando acordo aos termos do contrato de prestação de serviços, ZETTEL encaminha a mensagem a VORCARO, que comenta: "que circo":

2 Mensagens

elline Santana

Re: Projeto de Inclusdo de Jovens no Mercado Financeiro

Caro Leonardo bom dia

WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1- 5511932611111

Fabiano Zettel

Que circo

Fabiano Zettel

Infere-se, com pouca margem para dúvidas, que ZETTEL e VORCARO adotaram expediente fraudulento, simulando prestação de serviços, para pagamento de propina a servidor público.

Essa conclusão fica ainda mais evidente quando os mesmos interlocutores tratam dos pagamentos a BELLINE. VORCARO destaca que o fluxo do dinheiro deve ser do "LEO" (LEONARDO PALHARES) para BELLINE, sendo que o banqueiro depois faria o reembolso do valor pago:

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WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111

2023-10-26

Fabiano Zettel

Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok?

Fabiano Zettel Na verdade ia pagar Léo e Léo pagar ele. Mas peco ele pra pagar primeiro.

Mas veja se leo pode pagar

E reembolsamos dia seguinte

Bem importante isso

DANIEL VORCARO demonstra grande preocupação com os pagamentos a BELLINE. No trecho abaixo, enfatiza que os pagamentos não podem ser diretamente do banco MASTER.

ZETTEL aduz que o fluxo financeiro parte do MASTER para a empresa SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, CNPJ 31.446.245/0001-70, da qual foi Diretor (sucedido por LEONARDO PALHARES), e depois o pagamento para BELLINE:

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WhatsApp Chat

Fabiano Zettel 1 5511932611111

Mas eu acabei de perguntar isso pra voce

Se ta saindo do nanco

Fabiano Zettel Do Banco pra Super.

Depois eu pago.

Banco

Mesmo que indiretamente NAO pode

Fabiano Zettel

Me fala o caminho entéo.

Fabiano Zettel

Empresa Léo s6 10/01

Fabiano Zettel Achei que tendo recurso, podia

De jeito nenhum

Pap

Falei no inicio isso

ZETTEL e VORCARO falam, a partir de 2023 até 2025, dos pagamentos períodos efetuados a BELLINE. Estes, por determinação expressa do banqueiro, parecem sair da conta de "LEO", que seria a empresa contratante VARAJO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., CNPJ 39.665.366/0001-15, cujo sócio é LEONARDO PALHARES.

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WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111

2024-10-02

Me perdoa o tamanho da lista, mas t6 segurando no peito a muitas

semanas

5mm 2 parcelas casa Brasileira 2.5mm cada
4.8mm Casual 2 parcelas 2.4 cada

3	Nota Léo Palhares (Bellini) - - Nota Leo Pahares
5. 4mm	Imposto da Notificaco FC Zettel -
6. 1M	parcelamentos de imposto em atraso

4mm arredondando contas de todas as empresas (menos contratos)
500k F&A Super valor mensal (Chiquinho)
15M Desincha (venceu a terceira que nao pagamos s@o quatro)
30M Oak (venceu a terceira hoje)
5.5M Fabio Faria
500k Regiane
2M Angelo
300k inicio da obra do sexto andar.
O que vocé quiser pra Lagoinha pra comegarmos a obra.
2.3M pagamento que me pediu ontem
Uns 17M cambio SL Consulting
1M Sicario

Além de ZETTEL, ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, CPF 090.476.856-28, funcionária de confiança de DANIEL VORCARO (contato registrado como "Ana Claudia Financeiro"), também operacionaliza os pagamentos indevidos, demonstrando total ciência do fluxo financeiro ilegal:

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WhatsApp Chat Ana Claudia Financeiro

553184091157

Bellini por onde ta pagando?

Pago pro Palhares e ele que faz o pagamento

Paga por onde?

Essa nota eu pago o Palhares pela Super

Fabiano ta doido

O Palhares que emite a nota

A gente néo paga direto

A Nota de Honorérios do Léo ele emite para a Moriah

ANA detalha que há emissão de nota (fria), pagamento do PALHARES através da empresa SUPER, e até mesmo através da empresa "MORIAH" (MORIAH ASSET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 02.425.349/0002-81)

Em um dos pagamentos, realizado em julho de 2025, ZETTEL esclarece o fluxo do dinheiro, já mencionado acima:

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Bellini cobrando.

Paga?

Claro

Igreja tem 1 més que néo faz. Odeio cobrar, mas obra val parar

Bellini n&o veio

Pap

Mas ta saindo do banco?

Sai pra Super.

Super manda empresa Léo. Empresa Léo que tem contrato com ele.

Os valores pagos a BELLINE, conforme planilhas compartilhadas entre ZETTEL e VORCARO, são sempre expressivos. No controle das "despesas fixas mensais" efetuado pelo cunhado, consta pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para BELLINE:

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WhatsApp Chat Fabiano Zettel Novo 5511920829222

Te mandando as despesas fixas mensais.

~»

King sicario 1.000.000,00

Relute

Desincha

Caco (150.000,00;

Top 5 boleto Ventana (aluguel galpdo equipamentos Les Cin) 58.000,00

[Belini

Parcelamento de Impostos GVM honorarios mensais

Ao tratar dos pagamentos a BELLINE com VORCARO, LEONARDO PALHARES

demonstra total ciência e aderência à conduta ilícita. PALHARES se refere ao servidor do BC

como "aquele amigo que contratei um estudo dele" e diz que "irá manter ele próximo e acalmálo":

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WhatsApp Chat Leo Palhares Palhares 5511994931953

Leo Palhares Boa tarde, tudo bem? Alguns temas para reportar e vc ter ciéncia

Estive hoje com aquele amigo que contratei um estudo dele. Ele esta sob controle, mas me pareceu mais ansioso que o normal. Marquei de almocar com ele de novo semana que vem e vou manter ele préximo e acalma-lo Se quiser, me da uma chamada quando puder para alinhar o que achar

conveniente

Forbes: soube ontem da venda da radio para outro grupo e chamei o Camarotti para conversar. Ele tinha recebido investimento para comprar e ndo comprou. Ele disse que tem outro plano para montar a radio que

combinou com vc e que vai me apresentar na sexta, ficamos de nos

encontrarmos. vou acompanhando daqui para néo deixar isso solto e vc me

avisa se preferir de outra forma

Caco: vai se reunir comigo amanha para falar sobre o plano dele para receber o valor que vcs combinaram. ele fala de 20MK e mais 5 anos

com150k més. Eu queria em paralelo rodar uma investigacéo boa contra ele

para entender eventuais pontos de que podemos usar mais para frente, sei que ele ndo é confiavel. Farei de forma invisivel, te aviso que encontrr

2025-02-04 14:59:05

BELLINE também parece ter sido agraciado com almoço, jantar e guia em Paris, custeados por DANIEL VORCARO, que dá clara determinação neste sentido a um de seus prestadores de serviços:

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WhatsApp Chat Aurel Gross 33637838866

2025-09-11

Hello Daniel, Please let me know the details in order to organize

5.11

Dinner laperouse Lunch tomorrow loulou

09-11 14

Contato [Nome Formatadol Banco [Nome Banco Central Telefone +55 11 97255-0360

[X-ABLabel Vivo

Nome Formatado|Belline Santana Banco [Nome Santana Banco Central

Telefone +55 11 97255-0360

Order good wine and food and somoene stay w them and

114:11:37

Let me know

11 14:11

Ok sure

All set 7 | just messaged him regarding the time he wants to come

321

He just answered me that he is staying at the hotel tonight, he is tired from his day

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Por derradeiro, aportou na Polícia Federal, através do Ofício nº 935/2026-BCB/SECRE (íntegra em anexo), comunicação do Banco Central de condutas de servidores que poderiam configurar a prática de crime de corrupção passiva. Os servidores relacionados foram justamente BELLINE SANTANA e PAULO SÉRGIO.

Consta que ambos foram chamados à sala do Presidente do Banco Central e entrevistados administrativamente a respeito de seus contatos com o gestor do Banco MASTER e possível recebimento de vantagens indevidas.

Na ocasião, BELLINE apresentou versão totalmente dissociada da realidade encontrada nas mensagens trocadas com DANIEL VORCARO, aqui expostas.

Segue a íntegra do "Relatório Circunstanciado de Fatos", documento subscrito por AILTON DE AQUINO SANTOS, Diretor de Fiscalização, e CRISTIANO COZER, Procuradorgeral, na parte que tange à entrevista de BELLINE SANTANA:

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Ainda dia, as 17h30, sala do Diretor de foi ouvido

no mesmo na

presencialmente servidor Belline Santana pelo Diretor de Fiscalizagio e pelo

Procurador-Geral. O servidor declarou que, em 2023, um individuo identificado como “Leonardo Palhares”, supostamente ligado a organizagdo “Camara-e.Net”, se aproximou, argumento de teria recebido recomendagio do nome de Belline em de ao que sua atuagdo encontro do Instituto Brasileiro de Governanga Corporativa (IBGC).

Leonardo Palhares, conforme relato de Belline, teria apresentado uma proposta de

elaboragdo de projeto voltado a inclusdo financeira de jovens carentes, mediante remuneragdo montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais). Belline declarou

ter inicialmente ponderado a Leonardo que ndo teria disponibilidade para elaborar um

projeto, Leonardo teria respondido tinha interesse, unicamente, em utilizar

ao que que “seu nome imagem”, necessidade de efetiva participa¢do elaboragdo do

e sua sem na

projeto. dispondo-se. para tanto, a com a referida quantia de RS 2 milhdes.

Belline informou ter recebido, longo de 2023, duas parcelas semestrais de RS

500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo. em contrapartida, efetivamente trabalhado na elaboragdo de projeto de inclusdo de jovens na industria financeira, além de participar de

“podcast”. Disse ter questionado mais de uma vez Leonardo Palhares acerca da

possivel existéncia de financeira patrocinando projeto. sendo informado

o que nenhuma institui¢do regulada pelo Banco Central estava envolvida. Relatou Belline. em seguida, que. por se sentir “incomodado™ pagamentos. informou a Leonardo

com os que

desejava interromper sua participagdo e a correspondente percep¢do das parcelas

seguintes, no ano de 2024. No entanto, esclareceu Belline que. em 2025. tendo criado

juridica denominada “Inspira¢do”. teria voltado a participar do projeto.

uma pessoa

recebendo, por meio da referida pessoa juridica, parcelas mensais de R$ 100.000,00 (cem

mil reais), até completar o valor acordado.

Ao indagado sabia Banco Master poderia ser o responsavel pelos pagamentos,

ser se que 0

negou categoricamente. Declarou dispor de instrumento contratual referente a transagéo

que todos valores teriam sido informados em sua declaragdo anual de ajuste de

¢ os

imposto de renda.

Consultas realizadas nos sistemas da PF demonstram que BELLINE de fato constituiu, em 04/07/2025, a empresa INSPIRAÇÃO PROJETOS EDUCACIONAIS E CAPACITAÇÃO LTDA. (CNPJ 61.594.113/0001-57), sediada na Rua José Antonio Coelho, 193, Conj. 81, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04011-060, aparentemente destinada a viabilizar a continuidade do recebimento das vantagens indevidas.

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2.1.5.2. Paulo Sérgio

O vínculo financeiro de VORCARO e ZETTEL com PAULO SÉRGIO remonta ao ano de 2020.

No dia 15/01/2020, ZETTEL envia para VORCARO um arquivo no formato de texto do aplicativo word (*.docx), contendo minuta de um contrato de compra e venda de imóvel rural, figurando como vendedores PAULO SÉRGIO e seu irmão, LUÍS ROBERTO NEVES, pelo

valor de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)

Diligências revelaram que a propriedade em questão foi transferida, em 06/10/2021, de PAULO SÉRGIO e seu irmão para a empresa PIPE PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 31.825.443/0001-45), cujo sócio é FABIANO ZETTEL.

A dinâmica do diálogo indica que ZETTEL, o comprador final, sequer teria tido contato com os vendedores da propriedade (o servidor do BCB e seu irmão). A própria minuta do contrato, como demonstrado, é encaminhada por ZETTEL a VORCARO, para que este último mande aos vendedores para "fechar a redação".

A transação, portanto, é coordenada por VORCARO, que é a pessoa que mantém relação de proximidade com PAULO SÉRGIO. A compradora (PIPE PARTICIPAÇÕES LTDA,

CNPJ 31.825.443/0001-45, empresa de FABIANO ZETTEL), neste contexto, pode ter sido utilizada apenas como interposta pessoa.

Como visto, a prática de utilizar empresas vinculadas ao cunhado para efetuar pagamentos "por fora" é modus operandi usual adotado por DANIEL VORCARO.

A situação se reveste de maior gravidade diante do conteúdo de documento recentemente enviado pelo Banco Central do Brasil à Polícia Federal.

Diante da suspeita de recebimento de vantagem indevida, PAULO SÉRGIO também foi formalmente inquirido em procedimento administrativo do Banco Central, conforme consta no

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"Relatório Circunstanciado de Fatos" , que acompanhou o OFÍCIO 935/2026-BCB/SECRE (íntegra em anexo).

Declarou que recebeu, em 2019, proposta de aquisição de terreno de sua propriedade, pelo valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). Que o comprador pretendia realizar um loteamento no imóvel. Aduz que só soube que o comprador seria cunhado de DANIEL VORCARO quando da escrituração do imóvel, em 2021.

Disse que recebeu o pagamento em cinco parcelas. Afirma, em trecho de maior relevância, que "o comprador desistiu do projeto de

loteamento", e que "seu irmão teria se tornado arrendatário do mesmo sítio do cunhado de Daniel Vorcaro, para nele manter lavoura cafeeira".

Ou seja: - O servidor do Banco Central presta serviço de consultoria a DANIEL VORCARO, a quem deveria fiscalizar;

O mesmo servidor vende imóvel, em transação milionária, à empresa do cunhado de DANIEL VORCARO;
A transação imobiliária é articulada de ordenada pessoalmente por VORCARO, que adota, inclusive em outras ocasiões, o modus operandi de utilizar seu cunhado para pagamentos "suspeitos";
O comprador, segundo a própria versão de PAULO SÉRGIO, não teria usufruído do imóvel adquirido. Quem continuou a tirar proveito do terreno, mediante lavoura cafeeira, seria o irmão do servidor do Banco Central.

Outras mensagens trocadas por DANIEL VORCARO indicam que o banqueiro teria arcado com despesas de viagem internacional de PAULO SÉRGIO, realizada em fevereiro de 2024.

A IPJ 144738439.2026, em seu tópico 3.5.6., retrata a conversa de VORCARO com prestador de serviço (LEO SERRANO GIUNCHETTI), em que o banqueiro envia o roteiro da viagem de PAULO SÉRGIO à Disney, e solicita a contratação de guia.

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WhatsApp Chat - Diretor Paulo Sergio Bacen - 556192146032

Meu caro, segue

2024-01-30 1. 1:58:3

05 Segunda Chegamos em MCO 06 Terca 07 Quarta Magic Kingdom 08 Quinta Compras a noite basquete 08 Sexta Animal Kingdom

10 Sabado Epcol vamos com amigos que moram la

11 Domingo Island of Adventures vamos com amigos que moram 14

12 Segunda Hollywood Studios 13 Terca Sea World 14 Quarta Universal 15 Quinta Dia Livre

Opa tudo bom?

2024-01-30 21.35 49 030

Os ingressos voces ja tem?

2024-01-30 21:35:57

-03

Ja tenho todos!

WhatsApp Chat Leo Serrano Giunchetti 5511959204644

05 Segunda Chegamos em MCO 06 Terca Universal 07 Quarta Magic Kingdom 08 Quinta Compras a noite basquete

09 Soxta Animal Kingdom

10 Sébado Epcot vamos com amigos que moram Id

11 Domingo Island Adventures vamos com amigos que moram

12 Segunda Hollywood Studios 13 Terca Sea World 14 Quarta Universal 15 Quinta Dia

Prociso arrumar guia

16.0324 0

Pra essas pessoas

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Leo Serrano

Leo Serrano Praciso pessoas © nome do

5.17.14 -03.00

Leo Serrano

Leo Semano Gunchett 4644

reciso

27%? Senao nao consigo andar pq eles pedem issol

Leo

Leo Sermano

Paulo sergio souza

Não se vislumbra motivação lícita pela qual o servidor do Banco Central compartilharia com o responsável pelo Banco MASTER o roteiro de viagem pessoal com sua família ao exterior. As circunstâncias indicam, claramente, que a mensagem continha implicitamente um pedido de apoio financeiro, que foi prontamente atendido pelo banqueiro.

PAULO SÉRGIO confirma a VORCARO ter recebido o contato de LEO SERRANO, e agradece o favor. Aproveita para "mostrar serviço", antecipando reunião agendada no Banco Central e os assuntos que serão tratados:

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‘WhatsApp Chat - Diretor Paulo Sergio Bacen - 556192146932

2024-02-05

Bom dial Léo acabou do me mandar mensagem Obrigado mais uma Estamos embarcande dagui a pouce

Vocé tera uma reunido com diretor Ailton e o seu chefe de gabinete, o Edson

Vo perguntar de estratégia Nos moldes da com o Presi

Me perguntam porque 0 banco esté comprando bancos sem viabilidade

(Banif, Voiter @ Will).

Expliquei que no processo da compra os bancos séo adquindos saneados e

capitalizados.

São robustos, portanto, os indícios de recebimento de vantagem indevida.

2.1. Dos atos de embaraço à investigação sobre organização criminosa: intimidação

violenta, coação, monitoramento telefônico e telemático ilegal

Como visto, foram encontrados indícios de que DANIEL VORCARO promoveu a estruturação de uma organização criminosa, para a prática de variados crimes contra o sistema financeiro, os quais eram alimentados por constantes atos de corrupção a agentes públicos.

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Para além disso, visando a manutenção do funcionamento da citada organização criminosa, a análise evidencia que DANIEL VORCARO, com o auxílio de seu cunhado e operador financeiro FABIANO CAMPOS ZETTEL, contratou LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO, doravante referido como FELIPE MOURAO, para realizar o acesso recorrente e irregular a procedimentos sigilosos em andamento no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, na Polícia Civil e no Banco Central. Esses acessos se davam por meio da utilização de logins funcionais de terceiros, extração indevida de documentos e consultas realizadas sem autorização em sistemas internos. O conteúdo indica, de forma clara, o uso indevido de informações protegidas por sigilo, que eram obtidas e empregadas para a proteção da organização criminosa. Para além disso, as mensagens demonstram, com robustez, que DANIEL VORCARO se valia dos "serviços" de FELIPE MOURAO para a realização de atos de violência, coação e

intimidação, com menções ao planejamento e possível execução de agressões físicas,

mobilização de intermediários armados, constrangimento de ex-funcionários e à coleta de dados pessoais com o objetivo de pressionar e silenciar determinadas pessoas. Em razão da prática recorrente de tais atos, DANIEL VORCARO e FABIANO ZETTEL se referem a FELIPE MOURAO por meio do apelido de "SICÁRIO", expressão que significa2 :

matador de aluguel ou quem é contratado para matar alguém; facínora; que se satisfaz em ver ou derramar sangue, sanguinário e carrasco. A esse respeito, os dados coletados apontam que

recursos ilícitos obtidos pela organização criminosa possibilitavam o pagamento mensal de R$

1.000.000,00 ao "Sicário", o que ocorria a mando de DANIEL VORCARO por intermédio da

empresa SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., vinculada a FABIANO ZETTEL, seu cunhado. Para ilustrar, vejamos o seguinte trecho da IPJ nº 1020625/2026:

Por outro lado, verificou-se nas conversas que FELIPE MOURAO recebia R$

1.000.000,00 (um milhão de reais) por mês, retendo uma parte do valor e distribuindo o

restante entre as pessoas que trabalhavam para ele, conforme demonstrado em trecho da conversa a seguir.

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App Chat Mourao 553194099999

saga pio

aca mae

Elo manda mensal @ ou entre a tuma, Mando pra eles 400 divido entro 6 Os maninos mando 75 pra cada,

E E 0 DCM & mais 2 ediores este 0 mensal

Ela manda ¢ quando vocd manda bonus eu divido entre 0s Menins © a

uma ~

Figura 1— Trecho da conversa entre DANIEL BUENO VORCARO e FELIPE MOURAO onde eles falem sobre o

pagamento mensal dos servigos prestados.

Percebe-se que no mesmo dia, DANIEL BUENO VORCARO encaminha os dados da empresa de FELIPE MOURAO para transferência bancária para um contato salvo como "Ana Claudia Financeiro1" (telefone +55 (31) 8328-8156). Na sequência, Ana Claudia pergunta: "Vai ser 1mm como normalmente?" ao que DV responde: "Sim". Em seguida Ana Claudia envia o comprovante de transferência, conforme registrado na conversa abaixo.

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fra 553

hat Ana Claud

BANCO SAFRA 422 AG0162 CC 00586113.1 CNP 47 855 227.0001/82 Razdo social

PARTICIPACOES

PIX 47.855 227 0001/82

Scocd comprovante

IMOBILIARIOS wsicoos

RS 1.000.000,00

E nao a outral

essa

Qual valor pra colocar na lista?

Vai ser 1mm como normaimente?

Figura 2 Trecho da conversa entre DANIEL BUENO VORCARO e Ana Claudia relacionado ao pagamento de

FELIPE MOURAO.

O vultuoso pagamento acima realizado, o qual era divido para a "turma" controlada por FELIPE MOURAO, revela a dimensão dos atos realizados por esse braço do grupo criminoso, que envolve, inclusive, a cooptação de agentes públicos de variados órgãos envolvidos na persecução penal, tais como: Polícia Federal, Polícia Civil, MPF e MP/CE, conforme detalhamento que será apresentado ao longo deste capítulo.

Com maior gravidade ainda, a organização criminosa conseguiu se infiltrar de tal maneira no aparato estatal, que se mostrou capaz até mesmo de receber detalhes de reuniões sigilosas realizadas entre a equipe de investigação e servidores do Banco Central ainda durante a fase

velada da investigação. Os desdobramentos de tais ações e a execução do plano de fuga serão

detalhados adiante e revelam não apenas a sofisticação do grupo criminoso, como a ousadia de seus atos em desfavor do Estado Brasileiro.

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Nesse contexto, para uma melhor compreensão das novas evidências criminais encontradas, apresentamos para um diagrama que sintetiza o funcionamento desse braço armado3 da organização criminosa:

Nivel I: O mandante (Daniel Vorcaro)

Define os objetivos, emite as ordens e atua como

centro decisério do esquema.

Recebe um | milhdo por més

Fica com uma parte repassa o restante

Nivel 2: intermedidrio (Felipe Mourdo)

Recebe ordens do mandante, coordena a “turma” e traduz os objetivos em tarefas concretas.

Nivel 3:“A turma” (Executores)

Realizam © servio, executando ages de

digitais e fisicas.

Acesso Institucional 3. Controle Digital

Indevido de Midia

Uso presso, de Derrubada de redes sociais,

de Obtencdo informacdes

para causar sigilosas de processos inquéritos de matérias

e e criticas ‘medo ou obter vantagens. ‘para manipular cendios. criagdo de conteddo favordvel.

da justica e

Obstrudo tentativas

de influenciar para

evitar

Figura 3 Diagrama ilustrativo das acdes atribuidas a FELIPE MOURAO ordenadas por DANIEL BUENO

VORCARO.

Como se observa do diagrama acima, parte das ações clandestinas realizadas pela organização criminosa ficava a cargo da "Turma" comandada por FELIPE MOURÃO, grupo composto por policiais, inclusive um policial federal, que realizava as mais variadas tarefas determinadas por DANIEL VORCARO, ações que vão desde a intimidação de desafetos, até a obtenção ilícita de dados sigilosos.

De acordo com a apuração realizada até este momento, o líder da chamada "Turma" é o policial federal aposentado MARILSON ROSENO DA SILVA, que já trabalhou na

3 Os novos indícios coletados confirmam a utilização de policiais, inclusive federais, nos atos de intimidação

praticados pela organização criminosa.

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Superintendência da Polícia Federal no Estado de Minas Gerais e se aposentou no mês de agosto de 2022.

Nos diversos diálogos que serão apresentados a seguir, MARILSON ROSENO surge com o responsável por conduzir "A Turma" no cumprimento das tarefas designadas por FELIPE MOURÃO.

Sua qualificação foi obtida durante uma ação na qual DANIEL VORCARO determinou ao "Sicário" a identificação do responsável por um drone que estava circulando sua residência em Belo Horizonte/MG. Segue trecho da Informação, em que se detalha as diligências que atestaram o envolvimento de MARILSON ROSENO como integrante de destaque da "turma" gerenciada por FELIPE MOURÃO4 :

Na sequência, Felipe Mourão perguntou o que Daniel Vorcaro queria que ele fizesse e que estava com "A turma" ao telefone. Na sequência reencaminhou um áudio do Policial Federal Marilson Roseno da Silva que reiterou o pedido para que Vorcaro lhe mandasse os nomes das pessoas que estavam trabalhando para o empresário no imóvel para que fosse feito um levantamento dessas pessoas. Marilson confirmou que estava no local e que não localizaram o drone, provavelmente, por conta da chuva, mas que no dia seguinte voltariam para o local em busca do drone, veja-se:

Figura 1

fcd747d6-339a-413c -8f3d-9dbc4774fd2a.opus

No dia 06/04/2024, às 11:22:10, Felipe Mourão reencaminhou uma foto da entrada do condomínio Lagoa do Miguelão, em Nova Lima/MG e um áudio do Policial Federal Marilson Roseno da Silva, o qual disse que estava em frente a Portaria B do referido condomínio e que precisava de autorização para entrar naquela portaria. Disse, ainda

que já tinha uma posição da situação envolvendo o drone, veja-se:

4 IPJ nº 1070759/2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF

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WhatsApp Chat

553194099999

2024-04-06

Transcricdo automatica [81%]:

preciso adentrar que fizemos die habilidades e precisa * autorizag:

situagdo

Eu t6 aqui na porta, mas meu nome niio consta

aqui nio.

Preciso adentrar aqui. Ja fizemos o perimetro todo aqui, mas eu

precisava entrar aqui na unidade.

Eu fui 3 no C, na unidade C, mas eu preciso de para entrar aqui na B.

Eu ji tenho uma posigio da situagio.

Felipe Mourao Opa!

Felipe Mourao

A turma esta la fazendo

Figura 2 local |

o 0300

010d37de-1d53-40a c-90f2-e7b677c76d20.opus

Neste ponto é necessário mencionar que a partir da descoberta deste áudio em que o Policial Federal Marilson Roseno da Silva disse que necessitava autorização de Daniel Vorcaro para ingressar no Condomínio Lagoa do Miguelão, foi oficiada5 a administração para que fornecesse os dados das pessoas autorizadas naquele período e se confirmou que Daniel Vorcaro autorizou o ingresso de Marilson Roseno no dia

5 A resposta ao ofício foi circunstanciada na Informação de Polícia Judiciária nº 040/2026-

SIP/SR/PF/MG data de 22/06/2026 e segue anexa.

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06/04/2024, às 11:03, na Portaria B, exatamente como o próprio Policial Federal narrou no áudio acima.

Na sequência, Daniel Vorcaro autorizou sua entrada na referida Portaria e seus dados ficaram registrados no controle de acesso de visitantes autorizados, que foram obtidos oficialmente, e se confirmou que o Policial Federal esteve no condomínio naquele dia (06/04/2024) como visitante de Vorcaro, veja-se:

Assim, considerando que o teor das conversas analisadas entre FELIPE MOURÃO e DANIEL VORCARO - como se verá nos próximos tópicos - não deixa margem à dúvida de que o líder do grupo "A Turma" é um policial federal residente em Belo Horizonte, bem como cotejando-se com os dados dos policiais federais lotados (e que foram lotados até a aposentadoria) na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, identificou-se que MARILSON ROSENO, líder do grupo "A Turma", é Marilson Roseno da Silva.

Imagem extraída de Rede Informações Funcionais

Social

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ESCRIVAO DE POLICIA FEDERAL

Uma vez obtida a identificação do ex-policial federal, que seria componente relevante do braço armado da organização criminosa, passamos à demonstração dos atos ilícitos identificados e sua repercussão à apuração em curso perante esse Supremo Tribunal Federal.

2.1.1. Da obtenção ilícita de informações sigilosas: violação de sigilo funcional.

Neste capítulo, veremos como DANIEL VORCARO se utiliza dos serviços da "Turma" para obter informações sigilosas sobre investigações em curso, inclusive com o acesso ilegal a bancos de dados da Polícia Federal.

Nesse sentido, no dia 15/02/2024, às 12:18:42, DANIEL VORCARO reencaminhou para FELIPE MOURÃO um documento com a seguinte mensagem: "sabem algo sobre esse IPL 500806989.2023.4.03.6181? É da JF de São Paulo?" e pediu que FELIPE MOURÃO desse uma olhada. Passados cerca de 40 minutos, FELIPE MOURÃO reencaminhou um áudio do Policial

Federal MARILSON ROSENO DA SILVA e este disse que já havia feito contato com a

"Tropa" e que dariam uma atenção especial ao pedido de DANIEL VORCARO, veja-se6 :

6 IPJ nº 1070759/2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF

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WhatsApp Chat 553194099999

Inquérto	Policial	Pedimos	a
gentileza de	nos	informar se	tém
conhecimento Inquérto	da Polical	existéncia	do

2024-02-15 |

4 03 6181, instaurado para. investgar supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e crimes contra 0 mercado de capitais envolvendo o Sr. Daniel Bueno Vorcaro e outros e, se sim, fomecer dos.

advogados responsaveis pela defesa no caso, incluindo objeto do inquérito,

andamentos relevantes atual status, além de confimar se houve bloqueio

ou pedido de bloqueio de quaisquer

valores.

Sabem algo sobre IPL 500806989.2023.4.03.6181? E da JF de Sao

esse

Paulo

11:37:23

"Da olhada urgente pra mim

uma

11:37:32 03:00

Felipe Mourao

Arquivo mensagem de de audio

Fala amigo, boa tarde, bom?!

Ja em

estou contato com a pa aqui

A gente vai dar wma aten especial nessa

situagio ai, 83

que vai dar e: -

2024-02-15 12:

Figura 3

72d3d650-c70a-45b 2-a28e-cb7f3693c51b.opus

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Inquérito		Policial.		Pedimos	a
gentileza conhecimento	de	nos da	informar existéncia	se	tém do
Inquérito	500806989.2023.4.03.6181		Policial		ne
instaurado crimes	para contra o		investigar Sistema	supostos Financeiro

Nacional e crimes contra 0 mercado

Bueno Vorcaro	de capitais envolvendo o Sr. e outros	e,	Daniel se sim
fomecer	relatério advogados responsaveis pela defesa	atualizado	dos
no caso,	andamentos relevantes e atual status	incluindo objeto do inquérito

além de confirmar se houve bloqueio ou pedido de blogueio de quaisquer

valores.

Figura 4

No trecho acima é possível perceber mais uma missão atribuída ao grupo cooptado por FELIPE MOURÃO, qual seja, o levantamento de informações de processos judiciais e inquéritos policiais, notadamente, os que tramitavam na Polícia Federal, missão a que MARILSON ROSENO prontamente se colocou à disposição para realizar.

No bojo das Informações de Polícia Judiciária nº 1070759/2026 e nº 1020625/2026, há diversos exemplos sobre a atuação da "Turma" e de MARILSON ROSENO na obtenção de informações sigilosas, das quais destaca-se o acesso ilícito aos sistemas do Ministério Público Federal, bem como da Polícia Federal. Vejamos:

Em 23/07/2024, FELIPE MOURAO enviou uma nova consulta realizada nos sistemas

do MPF. Nessa consulta, utilizando o CPF de DANIEL BUENO VORCARO como parâmetro, foram identificados 15 procedimentos relacionados a ele, dos quais 11 eram sigilosos. Chama atenção o fato de que o usuário responsável pela consulta, que passa a

aparecer apenas a partir da segunda página do documento, é DANIEL IOST, servidor lotado no setor SECREG-4ª/SNPD. Trata-se de DANIEL SOUZA IOST (CPF 014.110.960-29).

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nee: DANIEL 10ST

Dax

Anexo

Relatério de Correlatos (1).pdf

025-07-23 18:02:40

-03:00

Sobre ele, tem 4 processos ativos. Gafisa, Milo RJ, ESH Theta e Rondénia, veja se todos relevantes ainda. Mas nada de novo estamos sobre aviso.

Anexo

Relatério de Correlatos BRB AND MASTER (1).pdf

Veja com ele se ele quer que entremos em todos os processos sobre 0 BRB + Master. Sao muitos. Eu entrei no primeiro, mas muitos e as vezes

pode chamar ateng&o.

2025-07-23 18:02:56

Figura 36 Conversa entre VORCARO e FELIPE MOURAO acerca de consultas processuais sob sigilo do

Ministério Federal.

Chamou a atenção o fato de o nome do servidor responsável pela consulta aparecer apenas na segunda página do documento. Ao analisar o PDF, a equipe de investigação constatou que o servidor tentou ocultar sua identificação, aplicando um hachurado

branco sobre o campo onde constavam seu nome e setor, de forma a simular a inexistência dessas informações. Contudo, os dados permaneceram no arquivo, sendo possível recuperá-los simplesmente selecionando, copiando e colando o trecho encoberto. Essa circunstância indica a intenção deliberada do servidor de ocultar sua

identidade, possivelmente por ter ciência da irregularidade envolvida no compartilhamento de documento sigiloso. Abaixo, apresenta-se a primeira parte do documento, a qual demonstra que o usuário e o setor do servidor foram ocultados.

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TAT

Figura 37 Primeira parte do documento enviado por MOURAO a VORCARO, a qual demonstra que 0 e

0 setor do servidor foram ocultados

Na sequência, FELIPE MOURAO compartilha nova consulta realizada nos sistemas

do MPF, pelo mesmo usuário, desta vez utilizando o parâmetro "BRB AND MASTER", a fim de identificar todos os procedimentos em que ambos os termos apareciam simultaneamente. Assim, verifica-se que, ao menos a partir de 23/07/2025, DANIEL

BUENO VORCARO passou a mapear qualquer investigação que pudesse envolver as fraudes por ele perpetradas que envolvesse o Banco Master e o BRB.

DANIEL BUENO VORCARO responde de imediato: "Quero tudo. Atenção total". Em seguida, FELIPE MOURAO informa: "Sim! Então vou mandar puxar geral. Ok".

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WhatsApp Ghai Felipe Mourad 553194066699

Rolatdrio do Correlatos BRB AND MASTER (1).pdf

Veja com ele se ele quer que enremos em todos 0s processos sobre 0 BRB

Master. Sao muitos. Eu entrei no primeiro, mas 30 mullos © as

pode chamar atengao.

Quero tudo

Atencao total

vou mandar puxar ger ok

Figura 38 Conversa entre VORCARO e MOURAO acerca de consuitas processuais envolvendo o Banco Master

No dia 24/07/2024, FELIPE MOURAO encaminhou uma Notícia de Fato oriunda do Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Distrito Federal, na qual consta como resumo "CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. Apurar eventual ocorrência de crimes contra o sistema financeiro nacional e conexos, na aquisição do Banco Master S/A pelo Banco de Brasília - BRB, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal - GDF". O referido documento possui natureza

reservada, circunstância que evidencia a sensibilidade das informações nele contidas e

suscita fundadas dúvidas quanto à regularidade do acesso por parte de FELIPE MOURAO, havendo indícios de possível obtenção indevida.

Ressalte-se que a mencionada Notícia de Fato constituiu o marco inicial da Operação

Compliance Zero, a qual culminou na prisão de DANIEL BUENO VORCARO, efetivada em 17/11/2025. Ou seja, DANIEL VORCARO estava se utilizando de acessos ilícitos para obter

informações sigilosas sobre a presente investigação.

Nesse sentido, após realizar pesquisas de forma clandestina em bancos de dados do Ministério Público Federal, as pesquisas passaram a se concentrar nos bancos de dados da Polícia Federal, onde o grupo criminoso também acionou "A Turma" para consultar, ilicitamente, o sistema ePol, Sistema Oficial de Polícia Judiciária da Polícia Federal. Vejamos:

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No dia 15/09/2025, às 11:34:44, Felipe Mourão reencaminhou um áudio de Marilson Roseno da Silva no qual ele perguntou se Felipe havia encaminhado "a parcial dos

levantamentos" para Daniel Vorcaro e reiterou a cobrança do pagamento mensal ao

grupo "A turma". Na sequência, Felipe encaminhou um print de tela de sistema interno da Polícia Federal no qual constavam números de Inquéritos Policiais, veja-se:

WhatsApp Chat Felipe Mourao 553194099999

Transcricdo automatica |

parcial dos levantamel sobre o reforgo lancai

Bom dia Felipe, tudo bom? Vocé encaminhou para Sio Paulo? A parcial dos levantamertos ai, cara? Ai VOCE NAO ESOUECE DE OLHAR COM ELE A SITUACAO QUE FOI

LA SOBRE UM REFORCO DO ORCAMENTO, VIU?

Podemos deixar a ponta solta ou nao, cara.

Resultados da busca por Casos

resultados encontrados.

supers Cota Lew

Compr

Unico que tem em mg E esta parado la

Figura 5

98d77806-5d10-401 b-ad78-280dfe16f89e.opus

A imagem acima é uma tela do sistema ePol e os inquéritos mencionados são aqueles que se obtém como resposta a uma pesquisa utilizando como parâmetros o termo "Daniel Vorcaro". Como dois dos procedimentos acima são sigilosos, a organização criminosa, em tese, não conseguiu acessar o conteúdo das investigações.

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Não obstante, a evidência acima comprova que a organização criminosa conseguiu

realizar, indevidamente, pesquisas no sistema ePol, que é de acesso exclusivo de policiais federais. Diante da gravidade de tal acesso, foi determinada a imediata realização de auditoria nos

sistemas da PF, diligência que se encontra em curso e revelou, até agora, que o acesso indevido partiu da Delegacia da Polícia em Juiz de Fora/MG.

O nível de sofisticação e de intrusão em órgãos policiais alcançado pela "Turma" é de tal relevância que as evidências mencionam, até mesmo, o acesso a organismos internacionais como o FBI e a INTERPOL. Vejamos:

No dia 24/10/2025, às 16:31:50, Felipe Mourão reencaminhou um print de tela com o logotipo da Interpol e mensagens com as seguintes frases "O que esta em branco foi para

ocultar o nome de quem fez a pesquisa" e na sequência "Estamos aguardando o relatório principal do FBI", "A interpol está limpa", veja-se:

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WhatsApp Chat

Felipe Mourao 553194099999

0 que esta em branco foi pra ocultar o nome de quem fez a pesquisa

Estamos aguardando o relatério principal do FBI

2025-10-24 16:35:33 03.00

"A Interpol esta limpa"

5-10-24 16:35:41 03.00

Figura 6

Segue o print de tela enviado por Felipe Mourão no qual consta o nome de Daniel Vorcaro, que, fora utilizado com critério de pesquisa em sítio de pesquisa, supostamente, vinculado à interpol

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Figura 7

Inobstante Felipe Mourão ter dito que a pesquisa fora realizada pela Interpol, esta Organização intergovernamental de Polícia Criminal, por meio do Órgão de representação no Brasil informou que o layout compartilhado não corresponde a mecanismos de buscas disponibilizados pela Interpol, contudo, ressaltou que pode se tratar de mecanismos de buscas de outros países, por meio de sistema integrado à base de dados offline, veja-se:

Diante da informação, e considerando que o layout do sistema utilizado não corresponde a nenhum mecanismo de busca disponibilizado pela INTERPOL, é provável que a consulta tenha sido realizada por meio de sistema nacional integrado a base de dados "offline" construída a partir do download das informações sobre Notices publicadas pela INTERPOL (procedimento adotado, por exemplo, pelos EUA). Neste caso, a identificação do usuário responsável somente seria possível por parte do país que mantém referido sistema, podendo-se inferir, de qualquer forma, que não se trata de usuário brasileiro.

Com efeito, verifica-se que, em razão das informações sobre a existência desta investigação, DANIEL VORCARO poderia ter se valido de seu aparato jurídico para, pelas vias legais, ter acesso aos autos da investigação, contudo optou pelo caminho ilícito, já que dispõe de uma espécie de milícia pessoal, chefiada por seu "Sicário" FELIPE MOURÃO, a qual conta com a participação proeminente do policial federal aposentado MARILSON ROSENO.

Conforme citado na introdução deste capítulo e será detalhado adiante, a atuação dessa milícia pessoal chamada "A Turma" custa cerca de R$ 1.000.000,00 por mês a DANIEL VORCARO, pagamentos que são efetuados por FABIANO ZETTEL e, por vezes, por ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA. Em razão do relevante volume financeiro aplicado, "A turma"

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está à disposição de DANIEL VORCARO para as mais variadas tarefas, inclusive para a prática

de atos de intimidação e violência.

2.1.2. Dos atos de violência e intimidação realizados pela "Turma" a mando de DANIEL VORCARO

Se diante do público DANIEL VORCARO se apresenta como uma pessoa de boa interlocução e amigável, nas conversas com o "Sicário" FELIPE MOURÃO surge uma versão voltada para a realização de atos de violência contra desafetos e adversários. Como exemplo disso, vejamos a atuação da "Turma" contra um ex-funcionário de DANIEL VORCARO, chamado LUIS FELIPE WOYCEICHOSKI7 :

No dia 28/05/2024, às 13:43:13, Daniel Vorcaro encaminhou print de xerox de documentos8 do nacional Luis Felipe Woyceichoski e ordenou que fosse feito um levantamento de tudo sobre ele e que teriam que "ir pra cima", veja-se:

7 IPJ 1070759/2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF

8 Carteira de identidade e CPF.

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2024-05-28

RG CPF PIS

Felipe Mourao Opal

tudo

Esse teremos quenir pra cima

0300

Felipe Mourao

Certo

Extorsao

Felipe Mourao

Figura 8

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2.228.308

Lots DIAM

WOTCEICHOSKE

MARCIA CRISTINA WOYCEICHOSKI

1/1980

GROSSA PR

CERT. CAS. 28587 Ly 3-76 FL 86

acu

CART. DF

661.624.002-72

Figura 9 - Anexo IV - c21291b9-b29b-46da-8d29-2d97e244e731

Na sequência, às 14:04:56, Felipe Mourão reencaminhou áudio do Policial Federal Marilson Roseno da Silva e ele disse que estavam executando os levantamentos, mas se Daniel Vorcaro precisasse de algum apoio urgente estariam "em QAP". Na sequência, Felipe Mourão disse que "A turma" queria saber como se deu o fato e o motivo da suposta "extorsão" que ensejou o pedido de levantamentos de Luis Felipe Woyceichoski, bem como se Daniel Vorcaro teria algum telefone para que fosse monitorado, veja-se:

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Felipe Mourao

~»

Arquivo de mensagem de dudio

Transcricao automatica [87° Qualquer coisa, é s6 falar.

que precisando algum apoio levantamento

Felipe Mourao

Esta precisando de alguém ai ou onde for??

Felipe Mourao

saber como foi motivo. __| quer e 0

3024.05 1406.10 0300

Felipe Mourao

[Tem algum telefone alguma coisa assim para

Figura 10

669b873f-6891-451 0-9ea2-9a4726b62d9d.opus Na sequência, Daniel Vorcaro encaminhou o telefone de Luis Felipe Woyceichoski e disse que ele era Capitão do Barco de Vorcaro e teria feito uma gravação dele e disse "vamos

ter que sentar com ele". Daniel Vorcaro ainda ressaltou "ele foi policial então é metido a besta" . Em seguida, Felipe Mourão perguntou onde Daniel Vorcaro estava e disse que

mandaria "A turma" se deslocar para o Rio naquele momento. Porém Vorcaro sugeriu aguardar porque Luis Felipe Woyceichoski ainda era seu funcionário, veja-se:

TET

Fala, amigo!

HOS ESTAMOS FAZENDO 0S LEVANTAMENTOS AQUI, OK? Ta precisando de algum apoio urgente ai? Estamos em OAP aq

JA ESTAO EM ANDAMENTO OS LEVANTAMENTOS.

2024-05-28 14:04'56

-03.00

2024.05.28 14.06.41 0300 T

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Contato

Nome Formatado	Capt. Capitao Felipe F IK F J	I
pons	(Capt. Capitao Felipe Solar =, LS TEKFE +55 48 99845-6768 \|	\|

Cara|capitao meu barco, fez uma

com el

[Vamosnter ]

gravacao minhal que sentar

[ |

Ele foi policial entao é metido a besta

Felipe Mourao

Onde ele esta?

Rio

Felipe Mourao Pode me ligar? | Vamos pedir a turma para se deslocar para ir pra la agora |_|

30940538 110857 0300 T

Nao,

| Cara ainda é funcionario

Dos diálogos acima chama a atenção a imediata disposição da "Turma" para

monitorar telefones de LUIS FELIPE WOYCEICHOSKI, provavelmente por meio de uma interceptação telefônica ilegal. Na sequência, a "Turma" se reuniu com LUÍS FELIPE para intimidá-lo com ameaças dirigidas não somente a ele, como à sua família. Vejamos:

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No dia 28/05/2024, às 14:09:28, Daniel Vorcaro encaminhou imagem do documento de identidade de Leandro Garcia da Silva e disse que precisava sentar com Felipe Mourão para alinhar o discurso, veja-se:

553194099999

Felipe Mourao

Para conversar com ele de uma forma

14:09:09

Temosnque sentar e alinhar discurso

2024-05-28 14:09:13 -0: 3:00

LEANDRO GARCIA DA SILVA RG: 109629303 CPF: 091.864.067-95 Endereco: Rua Projetada E, 38 Casa B Angra dos Reis/RJ

CEP: 23908-000

Figura 11

Daniel Vorcaro reencaminhou mensagem com dados do local onde Leandro supostamente trabalhava, Hotel Nacional Inn em Angra dos Reis/RJ. Em seguida, Daniel Vorcaro disse que Leandro teria ido na mesma onda do Luis Felipe Woyceichoski, contudo frisou que o objetivo principal era Luis Felipe Woyceichoski. Contudo, os levantamentos de dados deveriam recair sobre Leandro e Luis Felipe, inclusive de seus famíliares, veja-se:

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WhatsApp Chat 553194099999

"Ele (Leandro) disse que estava semdo chefe no restaurante desse hotel

me em Angra dos Reis

TT 050

T 03007

Esse outro foi na

2024-05-28

Mas o principal é

Depois vamos no outro

Levanta tudo dos dois chefe de cozinha

14:10:5 o primeiro

03007

14.11

411:3

Uma vez realizado os levantamentos sobre as pessoas que DANIEL VORCARO queria intimidar, as tratativas seguintes entre DANIEL VORCARO, seu cunhado e operador financeiro FABIANO ZETTEL e o "Sicário" FELIPE MOURÃO prosseguem nos ajustes sobre como se daria

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os atos de intimidação, com o acionamento do "pessoal do rio" e ordem explícita de DANIEL VORCARO de "dar um sacode" em seu funcionário. Vejamos9 :

No dia seguinte, em 29/05/2024, FELIPE MOURAO afirma: "os meninos estão com tudo deles para qualquer coisa". Já em 01/06/2025, DANIEL BUENO VORCARO encaminha um vídeo e diz: "vamos ter que agir antes de eu voltar, ideal vc ir com Fabiano e com

policia. Tem que ir com dois policiais". (Grifo nosso). Em seguida, FELIPE MOURAO

responde: "só me passar que eu vou na hora". O vídeo em questão mostra um stories do Instagram de LEANDRO GARCIA, no qual ele afirma que irá expor uma situação relacionada ao seu último trabalho. A publicação aparenta ter deixado DANIEL BUENO VORCARO apreensivo, levando-o a solicitar providências a FELIPE MOURAO.

pp Chal Felipe MOurao - 553194099959

deles

Os meninos esia0 com tuo pare qualcuer Cosa

Quando vamos?

Estamos aguardando instucdes para dar continuidade Enquanto sso

ostamos veriicando os do o 1040s socials

2024-06-01 (Video

do stories do instagram)

de video

Audiiyo de ultimos trabalhos, ultima

Vamos ter que agi oe eu voliar

Ideal vc ir com fabiano com policia

Principalmente ultima

Tom quo ir com dois policiais

36 ma passar qua ou vou na hora

A galera ta me pedindo

...

muito para falar sobre os empresa que trabalhei....

empresa, tem muita

polémica.

Figura 56

Conversa entre e FELIPE MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO, que envia um video do stories do

instagram de LEANDRO GARCIA

DANIEL BUENO VORCARO orienta FELIPE MOURAO para ele combinar com "Fabiano" para que comparecessem em uma segunda-feira e ainda complementa: "Nao

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sei nem se e melhor turma policia ou de bicheiro pra vagabundo carioca desse. Policia as vezes nao vai intimidar tanto". Registra-se que o "Fabiano" ao qual DANIEL BUENO

VORCARO se refere é FABIANO ZETTEL, seu cunhado, pois, aproximadamente uma hora após essa mensagem, aquele se comunica diretamente com este informando que teria uma missão para, ocasião em que também envia o vídeo do chefe de cozinha Leandro e relata o problema ocorrido com o Capitão do barco, Luis Felipe. Chama atenção, ainda, no diálogo entre FELIPE MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO, a forma como este se manifesta: "Nao sei nem se e melhor turma policia ou de bicheiro pra vagabundo carioca desse. Policia as vezes nao vai intimidar tanto". Em resposta, MOURAO afirma: "Vc quem manda me fala que eu vou com quem vc quiser".

WhateApo Chal Fablano 3511932611111 sabe onde ele

Vc ta ne?

Doss funcionsnos cariocas achoque

do ames

OK. $0 ache!

Tem que chegar onde ter

Gonversar numa boa, 6 apresontar

Felipe

Sm eles vai conversar com ele

Mas tem ve th

que ir fabiano

Esa chet de

Nao sei nem se & melhor pola ou de bichexo pra vagabundo

carioca dessa

0 outro capitao do barco

Policia as vezes nao vai ntimidar tanto

Esse aij boi dispensado mas ta amescando

Felipe Mourao

pokcial parece que fez um vided barco meu. Tom que

vc 0 6 ex a

VC manda re fala ue ou vox com quem guise apagar na frente

Figura 57 — Conversas entre DANIEL BUENO VORCARO, FABIANO ZETTEL e FELIPE MOURAO onde eles

combinam para colocar uma “pressao” no ex chefe de cozinha e no ex capitao do barco de VORCARO.

Na conversa entre DANIEL BUENO VORCARO e FABIANO ZETTEL, em resposta à mensagem enviada por aquele, este afirma: "Que FDP!. Sicário tem os nomes e onde achar?" (grifo nosso), ao que DANIEL BUENO VORCARO responde: "Tem tudo. Já levantou tudo." Em seguida, FABIANO ZETTEL sinaliza positivamente, momento em que DANIEL BUENO VORCARO complementa: "mas nao da pra deixar ele solo. Vc tem que ir pra contemporizar". Verificou-se, ainda, em algumas conversas, que FELIPE MOURAO é comumente chamado de Sicário, termo que, conforme o Dicionário Dicio2, significa: matador de

aluguel ou quem é contratado para matar alguém; facínora. Que se satisfaz em ver ou derramar sangue, sanguinário e carrasco.

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Fabiano Zetiol

Ok Doixa comigo.

Eusel

Mas nao da pra deixar ele solo

Ve tom que ir pra contermporizar

Figura 58 Conversas entre DANIEL BUENO VORGARO e FABIANO ZETTEL onde eles combinam para colocar

uma no ex chefe de cozinha e no ex capitdo do barco de VORCARO.

Em outro trecho da conversa, FELIPE MOURAO afirma que irá com FABIANO ZETTEL e comenta que "vai ser PF mesmo". Em seguida, acrescenta: "se vc quiser vou com o pessoal do

rio eles tbm é so chamar que vao na hora".

DANIEL BUENO VORCARO responde: "acho que tem que ser os dois" e complementa:

"O bom de dar sacode no chefe cozinha primeiro o outro já vai assustar" (grifo nosso). O "outro"

provavelmente se refere a LUIS FELIPE, então capitão do barco de DANIEL BUENO VORCARO à época da conversa.

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Felipe Mourao Eu vou com o Fabiano.

Felipe Mourao

ser

Vai PF

Felipe Mourao Se ve quiser vou com © pessoal do hora rio eles 1bm & so chamar que vao na

Ache que tem que ser os dois

0 bom de dar sacode no chef cozinha prmeiro

Felipe Mourao

0 outro ¢ ex agente ainda morando no Rio certamente tem ama,

Felipe Mourao

Vocé quem manda quem ve quer que eu vi

Tom arma sim

Figura 59

Conversa entre FELIPE MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO, que diz que precisa dar um sacode

no chefe de cozinha, Leandro Garcia

Além disso, destaca-se que FELIPE MOURAO, ao responder à observação de DANIEL BUENO VORCARO de que "polícia às vezes não vai intimidar tanto", afirmou que iria com

"PF". Tal circunstância, somada as outras já apresentadas neste documento, demonstra que a

organização criminosa liderada por DANIEL BUENO VORCARO possui tentáculos em diferentes órgãos públicos, incluindo policial federal e possíveis policiais civis.

Ao que tudo indica, o "sacode" dado pela "Turma" surtiu efeito, mas o monitoramento continuou e a "Turma" ficou à disposição, no aguardo de qualquer comando para que algo mais grave ou violento fosse feito em desfavor do funcionário LUIS FELIPE WOYCEICHOSKI. Vejamos10:

10 IPJ nº 1020625.2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF

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Em 11/07/2024, FELIPE MOURAO encaminha dois áudios a DANIEL BUENO VORCARO, nos quais afirma que "o chicote ta na mão dele" e que qualquer medida solicitada seria executada pela "turma". Nos áudios encaminhados, ressaltaram que "sacanagem se paga com sacanagem" e que, embora o recado já tivesse sido dado, o indivíduo - identificado como LUIS FELIPE WOYCEICHOSKI - estaria apenas "chateado" por ter perdido o emprego, não representando risco significativo. Ainda assim, declarou que "o que ele pedir para a gente fazer a gente vai pra dentro".

Na mesma sequência de mensagens, DANIEL BUENO VORCARO envia arquivos contendo documentos pessoais de LUIS FELIPE WOYCEICHOSKI, incluindo RG, CPF e PIS, bem como documentos de sua esposa. Esse compartilhamento ocorre logo após os áudios de FELIPE MOURAO, reforçando o contexto de monitoramento e possível pressão sobre o referido indivíduo.

Irméo, tamo pra ajudar, o chicote ta na dele, é sé ele falar o que ele quer. Entendeu, sacanagem se paga com sacanagem. Eu acho o seguinte o nosso recado ja foi dado ele pode ter relinchado la porqué ficou com raivinha, porqué foi mandado embora. de os Mas nao vai fazer nada. Se fizer alguma coisa vai ser cobrado, isso al é simples. Agora a

aud

forma que ele vai ser cobrado ele que vai decidir...

Irmao o chicote ta na mao dele. O que ele pedir para a gente fazer a gente vai pra dentro. De zero a cem ta. é s6 ele falar mas minha opiniao sincera é que eu acho que ele

o {a

Scbra ndo vai fazer nada... S6 chateado ai porque ele perdeu emprego. Entendeu, mas o que

ele decidi ai 1a decido

o que passar ai a gente vai pra dentro.

Figura 65 Conversa entre DANIEL BUENO VORCARO e FELIPE MOURAO, relacionada a Luis Felipe.

Nos diálogos seguintes, surgem as evidências que confirmam que a "Turma" procurou o ex-funcionário LUIS FELIPE WOYCEICHOSKI para lhe coagir, ameaçando de morte não

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apenas ele, mas sua família, numa ação que foi definida por LUÍS FELIPE como realizada

por "7 MILICIANOS" . Vejamos11:

Adicionalmente, em 11/07/2024, DANIEL BUENO VORCARO afirma: "Vou mandar o áudio da conversa, mas preciso que você apague e não mande pra ninguém. Vou ter problema com esse cara". FELIPE MOURAO responde: "Sim, pode deixar, manda e apaga vou só ouvir". Na sequência, DANIEL BUENO VORCARO envia um áudio de 25:36 minutos e acrescenta: "tiro saiu pela culatra. Esse cara era o principal. Tinha que ter encontrado com ele". Então FELIPE MOURAO replica: "Mas encontraram ele. No outro dia, mentira que nem ameaçado ele foi".

O conteúdo do áudio indica um diálogo entre LUIS FELIPE e, possivelmente, MARCUS VINÍCIUS DA MATA, presidente da empresa SOLAR ADMINISTRAÇÃO DE BEM PRÓPRIO S.A., onde LUIS FELIPE atuou como comandante da marinha mercante. Destarte, acrescenta-se que a gravação aparenta ser uma captação de ambiente.

No diálogo12, LUIS FELIPE relata que SETE MILICIANOS teriam ido até a marina

com o objetivo de intimidá-lo e ameaçá-lo. Ele menciona ainda que tanto ele quanto sua família teriam sido ameaçados de morte, em nome de DANIEL BUENO VORCARO. Afirma ainda possuir testemunhas e gravações relativas aos fatos ocorridos

no barco. Os indivíduos teriam feito contato telefônico advertindo que, caso ele divulgasse qualquer informação "algo lhe aconteceria". Destaca-se que LUIS FELIPE não utiliza a expressão "algo lhe aconteceria", uma vez que interrompe a frase após mencionar "qualquer informação" e muda de assunto. Ainda assim, o contexto da conversa permite inferir que haveria consequências caso ele divulgasse alguma coisa. Ele declara também possuir os nomes e contatos das pessoas que realizaram as ligações, identificando dois deles como NALDO ARMANDO e EMANUEL LUIZ.

11 IPJ nº 1020625/2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF

12 Áudio disponível em: Áudio relacionado ao chat apresentado na Figura 42, da IPJ nº 1020625/2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF

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WhatsApp Chat - Felipe Mourao 194099999

Vou 0 dudio da conversa

Mas feo

preciso que voce apague e mande pia ninguem

Vou ter com

esse cara

Sim

Pode deixar

Manda e apaga vou s6 ouvir

Tiro saiu pela culatra

Esse cara era o principal

Tinja que ter encontrado com ele

Mas encontraram com ele. No outro que nem ameacado ele foi

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Depreende-se dessa situação que DANIEL BUENO VORCARO atua de maneira centralizadora e controladora, intervindo diretamente nas questões que envolvem seus interesses, especialmente aquelas que possam afetar sua reputação. O episódio envolvendo LUIS FELIPE demonstra que, diante de conflitos, o banqueiro lança mão de estratégias de pressão e intimidação - inclusive com emprego de violência - para manter domínio sobre os envolvidos e garantir que suas determinações sejam executadas conforme deseja. Ressalte-se que as ameaças apresentadas neste tópico não eram um fato isolado ou ocasional, mas um padrão de comportamento adotado pelo braço armado da organização criminosa, que, nesse caso, contava com a participação de policiais, inclusive, de um policial federal aposentado, além de outros ainda não identificados, que possivelmente compõem a determinada "Turma" . É o que se observa do seguinte trecho da IPJ nº 1020625/2026.

Em 19/02/2025, DANIEL BUENO VORCARO encaminha o número de telefone de ANA

CLAUDIA MEDEIROS MAGALHÃES e diz:	"Mais uma pra turma	do rio. Empregada
Monique me ameaçando. É mole? Tem que	moer essa Vagabunda" .	(Grifo nosso).

0 que 6 para fazer?

Qual camino

ANA CLAUDIA MEDEIROS MAGALHAES

Mais una pra uma do io

Emprégada monique ameacando_ mole? Tem que moer essa vogebunda

Pura endereco tudo

Figura 46 Conversa entre FELIPE MOURAO e DANIEL BUENO VORGARO, que manda cometer violéncia

contra a emprega da atriz Monique Alfradique.

O mesmo comportamento violento é utilizado também para ser referir a profissionais da imprensa nacional, como ocorre por exemplo contra o jornalista LAURO JARDIM. Vejamos:

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Em 08/06/2025, FELIPE MOURAO envia uma matéria que aparentemente foi produzida pelo jornalista Lauro Jardim, seguida da seguinte mensagem: "Esse Lauro bate cartão 7 hrs hein. Lanço nova sua? Positiva. Cara escroto". Ao que DANIEL BUENO VORCARO responde: "Sim. Tinha que colocar gente seguindo esse cara. Pra pegar tudo dele". (grifo nosso). Em seguida FELIPE MOURAO responde: "Vou fazer isto".

Esse Lauro bate todo 7 es hein

Lanco Posieuma nova sua?

on we@

ctu

Para uns

doathos, eam out,0 scorc ou nc Vorcaroma

operacao sea,

elo do ato mals naecependon 00 BTG:do

valor otal

A da fol de RS

Corn

Vou fazor sto

Tinka que esse cars

colocar tudo dele

Pra pegar de do

pare orcoro cos

Figura 42 Conversa entre FELIPE MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO, que diz que precisa colocar gente

seguindo o jomalista Lauro Jardim.

Em 28/07/2025,	DANIEL BUENO VORCARO novamente cita no nome do Lauro e diz:
"Esse lauro quero	mandar da um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto"

(Grifo nosso). FELIPE MOURAO da o "ok" e pergunta: "Pode? Vou olhar isso". Ao que DANIEL BUENO VORCARO confirma: "Sim".

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WhatsApp Chat Felipe Mourao 553194099999

Esse Jauro quero mandar dar um pau nele

Quebrar todos os dentes

Num assalto

Estamos em cima de todos os links negativos vamos derrubar todos e

vamos soltar positivas.

Pode? Vou olhar isso...

Figura 43 Conversa entre FELIPE MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO, no sentido de alinharem para

cometerem violéncia contra o Lauro Jardim.

Ainda por relevante quanto aos atos de intimidação, ameaça e coação praticados por DANIEL VORCARO, foram encontrados elementos de prova que demonstram que suas ações não respeitam fronteiras, havendo, inclusive, disposição para forjar flagrantes contra seus adversários, principalmente contra aqueles que tenha causado dissabores aos familiares de DANIEL VORCARO, mesmo que no exterior. Vejamos o seguinte trecho da IPJ nº 1070759/2026- NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF:

Na sequência do diálogo, Daniel Vorcaro mudou de assunto e introduziu outro tema; disse que queria contratar alguém para seguir uma pessoa, o qual seria DJ em festas.

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Daniel Vorcaro sugeriu simular um incidente envolvendo droga. Felipe Mourão disse que ia se encontrar com "A turma" para alinhar com eles, mas ressaltou que a contratação deveria ser de uma pessoa de Miami. Daniel Vorcaro, pediu que Felipe organizasse e envolvesse "o amigo da interpol" e que investiria 10.000.000,00 para que fosse dada uma lição naquela pessoa e ela aprendesse que com seu filho não se mexe, veja-se:

WhatsApp Chat Felipe Mourao 553194099999

Outra coisa, sobre outro tmea

—— Vamos

contratar gente pra seguir o cara la, ele dj em festa

”

~— Vamos pegar ou promover algum incidente

2024-10

Vou encontrar a turma para alinhar com eles

13.36.36

2024-10-10 03.00

jos contratar gente pra sequir cara a, ele é dj em festa Sim teria que ser gente de Miami

2024-101

Tenta achar e organizar ai

2024-10-10 13:43.45

03.00

0 amigo interpol

13.4349 03.00

Vou por 10mm na mesa fora 05 Custos pra dar Uma liao nesse cara e

ensinar que com filho nao se mexe

Figura 12

Na sequência, Felipe Mourão sugeriu que o DJ fosse contratado para tocar em festa no Brasil, no Rio de Janerio ou Belo Horizonte, e Daniel Vorcaro respondeu que poderia fazer um convite para o Rio onde teria pressão da milícia e da polícia, porém sugeriu que a pressão da interpol iria assustar mais. Por fim, Felipe disse que estava indo se encontrar com "A turma" para saber o que eles falariam, veja-se:

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WhatsApp Chat Felipe Mourao 553194099999 bv Vamos contratar gente pra seguir o cara Ia, ele dj em festa

Quem sabe ele ndo vem tocar em alguma festa no Brasil? No Rio ou BH

Podemos fazer um convite

014 03:00

Sim!

Pressao milicia e policia

0 14:06:23 03:00

[[Mas acho que a pressao da interpol vai assustar mass |

2024-10-10 14:06

Eu a

vou encontrar turma e vou ver o que eles vao falar.

Eles estéo cientes

0300

Figura 13

Nesse ponto, verifica-se que apesar do desejo inicial de forjar um flagrante em desfavor do

"DJ" que teria mexido com o filho de DANIEL VORCARO, a organização criminosa teria optado por fazer uma intimidação por meio da INTERPOL. Os diálogos seguintes comprovam tal atuação, contudo revelam que o chamado documento da "INTERPOL" teria sido forjado pela "Turma". Vejamos:

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No dia 11/10/2024, às 10:52:09, Felipe Mourão chamou Daniel Vorcaro e reencaminhou um documento intitulado "Interpol". Na sequência Vorcaro mandou que não enviasse o documento antes de alinharem, veja-se:

‘WhatsApp Chat Felipe Mourao 553194099999

2024-10-11

Opal

2024-10-11 10:52:09

@ Mensagem apagada pelo remetente

Anexo

Interpol pdf €———

4-10-11 03.00

10:53:50

Ja soltou isso?

11:00:06

2024-10-11

— Nao solta nada sem alinharmos

2024-10-11 11:00:47 -03.

ov Ja soltou isso?

Néo soltou ainda nao

410-11 11:02:48 03.00

ov Nao solta nada sem

Sim estou aguardando o seu ok!

2024-10-11 11:03:03

Figura 14

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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA

Oficio a Interpol Solicitagéo de Colaboragao Internacional

SIGILOSO

Ref Inquérito Policial de autos n° 2024.0053934 |

A Organizagao Internacional de Policia Criminal (Interpol),

Cumprimentando-o cordialmente, o MINISTERIO PUBLICO intermédio de seu Procurador(a) da Reptiblica signatério(a),

presenga de Vossa Senhora, solicitar a

que envolve o perfil do usuario @ronyseikaly, [conforme

apresentados a seguir.

1 DOS FATOS

0 inquérito policial em epigrafe foi instaurado dos crimes|tipificados no artigo 171 do Cédigo Penal Brasileiro (Estelionato) e A do Estatuto da Crianga e do Adolescente (ECA)] que ou publicagéio de contetido que envolva cenas de abuso sexual de criangas e

Conforme consta nos autos, apés analises dados pela plataforma Facebook, foi constatado acreditava-se residir no Brasil, atualmente encontra-se informagdes obtidas durante a O perfil falso @marthagraeff6666 utiizado a pratica de extorsio e de informagdes falsas,

perfil principal de uma pessoa fora da jurisdigéo brasileira.

Assim sendo, é fundamental a investigado e obtengao das movimentagdes financeiras e patrimoniais do mesmo, garantir o bom andamento das diligéncias investigativas. O acesso a tais informagdes, que

Figura 15

FEDERAL, por vem respeitosamente, a

internacional no da investigagéo |

os fatos fundamentos juridicos

possivel pratica|

para apurar a

no artigo 241-

trata sobre a produgdo,

adolescentes.

preliminares e fornecimento de

que que inicialmente

em Miami, conforme as

para esta diretamente vinculado ao

da Interpol para a do a fim de

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MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA

estdo fora da brasileira, é imprescindivel para o correto prosseguimento da investigagao.

2 DA NECESSIDADE DA COOPERAGAO INTERNACIONAL

Com base no artigo 1°, § 4° da Lei Complementar 105/2001, e dada a

necessidade de medidas investigativas envolvendo movimentagdes bancérias e patrimoniais

internacionais, solicitamos que a Interpol coopere com as autoridades competentes em Miami,

Flérida, para proceder a identificacéo e obtencéo de informacdes financeiras e bancarias dd investigado] visto que sua fora do Brasil torna inviavel o cumprimento de

diligéncias diretamente pelas autoridades brasileiras.

Adicionalmente, requeremos que a Interpol tome as providéncias necessarias para auxiliar na execugdo de medidas cautelares que se fagam necessarias, incluindo a quebra de sigilo bancario e preservagao de dados para assegurar a integridade da investigagao.

Figura 16

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3 DOS REQUERIMENTOS

incluindo movimentagdes de conta e patriménio;

fim de garantir o correto prosseguimento das investigagdes;

medidas cautelares solicitadas.

disposigdo para eventuais esclarecimentos.

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA

Diante do exposto,

A localizagéo do investigado,
A obtengao de
A
A colaboragdo

Na certeza de sua

Atenciosamente,

Marcilio Nunes Medeiros

Procurador da Republica

REPUBLICA

sol atualmente reside Miami, Florida; | que em financeiras e bancarias do investigado, de quaisquer dados relacionados ao perfil investigado, a

das autoridades internacionais no cumprimento das

agradecemos desde ja e colocamo-nos a

Figura 17

Chamou a atenção que o ofício acima faz referência a um número de inquérito Policial instaurado em 01/08/2024 pela DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/RR para apurar uso de documento falso, ou seja, objeto totalmente diverso daquele que constava no ofício endereçado a Interpol, veja-se:

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DELEGACIA DE REPRESSAO A CRIMES FAZENDARIOS

RESOLVE

Instaurar Inquérito Policial

Decreto Lei

curso da investigagdo, em decorréncia dos

RESUMO DO(s) FATO(s) INVESTIGADO(s): Em 2 de junho de 2024, durante veiculo Renault/Oroch placa QZZ0J75, conduzido discrepancia no CRLV apresentado, LOC DE EQ LTDA-EPP.

judicidria.

Valor a apurar: RS 0,00 (zero real)

cuidadosa das

que a abordada, possivelmente, apresentou

Portanto, com base nos elementos coletados, ndo havendo

Figura 18

POLICIA FEDERAL

DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/RR

PORTARIA

1PL

HENRIQUE VAZ DA COSTA DO MONTE,

atuar

Delegado de Policia Federal, designado para no

presente caso, no uso de suas atribuigdes previstas no art. 144 §1° incisos 1 e IV, da Constituicdo

4°

Federal, no art. ¢ seguintes do Cédigo de Processo

Penal e na Lei n® 12.830/2013;

CONSIDERANDO os termos do PARECER N° 2719794/2024-COR/SR/PF/RR para apurar possivel(is) ocorréncia(s) prevista(s) no(s) Art. 297 |

Codigo Penal, além de outras que porventura forem constatadas no

fatos abaixo.

uma blitz de rotina na BR 432, uma equipe da PRF abordou o

por Jacilene Damasceno Uchoa. Verificou-se o qual estava registrado em nome de TECWAY SERV E Desse modo, o veiculo ¢ a condutora foram entregues 4 policia destacado no DESPACHO N° 2338751/2024, considerando uma circunstancias, depoimentos e documentos apresentados, verificou-se

o documento sem saber sua falsidade.

indicios de dolo ou clara de

Como se observa dos elementos detalhados citados acima, o documento em questão, apesar de possuir o timbre do Ministério Público Federal e menção a inquérito da Policial Federal, foi

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forjado pela Turma, e se espera esclarecer se eles utilizaram ou não citado documento para pedir, de fato, apoio à INTERPOL.

Nessa linha de raciocínio, cabe registrar que os elementos de prova agora localizados

comprovam que "a turma" forja documentos, como se fossem oficiais, e de fato usam tais

documentos para o envio a empresas, plataformas digitais, visando, inclusive, a derrubada de contas em redes sociais, conforme veremos adiante.

2.1.3. Do monitoramento telefônico e telemático ilegal

Uma vez compreendida a atuação intimidatória e violenta da organização criminosa, passamos à demonstração de que FELIPE MOURÃO coordenava não apenas a atuação da "Turma", mas também "dos meninos", um grupo ainda não completamente identificado, que atuava para hackear desafetos de DANIEL VORCARO. Vejamos13:

Nesse sentido, em 24/04/2024, DANIEL BUENO VORCARO encaminha para FELIPE MOURÃO um link de uma publicação do Instagram do perfil @alexandreknuz e diz: "derrubar e ir pra cima. Tomar tudo". Ao que FELIPE MOURAO responde: "ok. Agora".

13 IPJ nº 1020625/2026 - NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF

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WhatsApp Chal

Mourad 553194099999

[Alexandre Kness Kunz (@alexandrokunz) Instagram roe] 2815 454 comments on Apri 24, 2024. °A divuigacio

por conta do vocds!

Que Deus nos abengoa nessa ato, pacifico @ prol da nossa damocracs e

contra esses D1 T.

e if pra

Derrubar cima

Tomar tudo

Figura 82 Conversa entre VORCARO e MOURAO acerca de derrubadas e ppostagens no instagram

Na sequência FELIPE MOURAO diz que os meninos estão em cima e diz que a conta é verificada por isso estava demorando mais para cair.

Os esto em cima 4

Estou venfesndo 03 nmeros de dos e-mai © redes socisis

Para ver ual da pra gente dominar Ja encontre eke aqui no painel © © Instagram des jd esta em ora cal.

20s

1 veribcads t4 demorando mas pra car

cima 00 ema dele

pra os dados no panel federal

Dados Cadastrais

Nome: ALEXANDRE KNIESS KUNZ

une

Dados pdf

Figura 83 Conversa entre VORCARO e MOURAO aceerca de dados cadastrais de Alexandre Kniess

Em 03/07/2024 FELIPE MOURAO encaminha a seguinte mensagem: "Banido o

Instagram daquele cara, que postou sobre o evento de Londres".

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Bano Instagram Cara, Quo © 30 Londras

Ips hips: www

star am com]

me estou ao

VC 9.0 pagam no acredtando agora

Figura 84 Conversa entre FELIPE MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO.

Como se observa do trecho acima, em cumprimento determinação de DANIEL VORCARO, "os meninos" que trabalham com FELIPE MOURÃO conseguiram derrubar o perfil @alexandreknuz da rede social Instagram.

A capacidade de invasão de dispositivos móveis alcança até mesmo dados mantidos em serviços de nuvem de seus alvos, como o próprio ICLOUD, serviço de armazenamento de dados remotos da empresa Apple. Vejamos:

Noutra ocasião, em 17/10/2024, DANIEL BUENO VORCARO encaminha uma imagem que veicula críticas à sua postura pessoal e profissional, evidenciando a circulação de comentários negativos sobre sua conduta. O conteúdo foi enviado, ao que parece, num grupo de aplicativo de conversa chamado Market Live III.

O nacional em questão trata-se de LUIZ GUILHERME ATALLA CAMASMIE (CPF: 304.737.908-40).

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Pu cara

Nao ana em nome desse senbor

Veatoto ad

seu Broadcast.

Anlises do

Broadcasts

& oc ss

Mita gente me perguntando sobre 0 que acho do banco

Master/Vorcaro, vou dar minha

sincera

“Nunca vi um banqueiro cue

fique tao em evidéncia e na boca do povo que no acabe preso ou

falido, mundo atual mudou muito

sobre pessoas, personalidades estilo de vida, mas uma coisa

niomudoutodobanqueirotem

qua ter “postura de banqueiro’

postura desse Daniel mais.

parece de jogador de futebol

Vocé pode sos,

Figura Conversa entre FELIPE MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO.

FELIPE MOURAO encaminha uma mensagem dizendo que já mandou derrubar o WhatsApp. DANIEL BUENO VORCARO responde: "Tem que esperar. Vou notificar. O cara tem uma comunidade de mercado com milhares de pessoas".

WhatsApp Chat Felipe Mourao 553194099999

Ja mandei derrubar 0 WhatsApp.

Tem que esperar

410-1

Vou notificar

0 cara tem uma comunidade de mercado com milhares de pessoas

Figura 86 Conversa entre FELIPE MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO.

No dia seguinte, FELIPE MOURAO diz: "Mora no Morumbi foram lá. O que vc quer que faça?".

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Mora no Morumbi foram Ia

13.5213

Cara mora onde Silvio Santos morava kkk

Nao e ele 2024-10-18 14:01:23

Nao tem nada a ve

024-10-18 14:01:2

Nao esse veio

14:01:29

2024-10-18

Néo é o Velho parece que o cara é parente dele.

1 (

19.740.488/0001-11

Luiz Guilherme	Atalla	Camasmie
024-10-18	14:02:35	-0:

Ja mando tudo para vc.

Figura 87 Conversa entre FELIPE MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO.

Em seguida, FELIPE MOURAO informa: "Estão lá conversando. Vou lhe enviar tudo. Cheio de dívida federal nas empresas". Logo após, DANIEL BUENO VORCARO solicita uma foto, e, de imediato, FELIPE MOURAO encaminha uma imagem contendo os dados de LUIZ GUILHERME.

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— I

Figura 88 Conversa entre FELIPE VORCARO.

C U

Seguindo adiante, FELIPE MOURAO encaminha: "Vai querer que faça algo?" encaminha uma imagem e diz: "Os meninos estão dentro do icloud do cara". O diálogo mostra que houve acesso irregular ao dispositivo móvel de terceiro, situação da qual DANIEL BUENO

VORCARO foi informado e reagiu com a mensagem: "boa".

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Deu algum retomo ole?

Vai que faca

querer

E ele mesmoll do

Os meninos dentro iCioud do care

Boa

Figura 89 Conversa entre FELIPE MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO.

Cumpre registrar que a matéria publicada no portal de notícias O Globo em 11/12/2025 apresenta o seguinte título: "Empresário alvo do Master por suposta difamação quer indenização por prejuízo com ataque hacker"14 . O empresário mencionado é LUIZ GUILHERME ATALLA CAMASMIE.

suposta-difamacao-quer-indenizacao-por-prejuizo-com-ataque-hacker.ghtml. Acessado durante a elaboração

desta IPJ.

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Empresario alvo do Master por suposta

quer indenizagio por prejuizo

ataque hacker

com

Por Rodrigo Castro

11121205

Figura 90 Reportagem que relata que LUIZ GUILHERME foi alvo de Hacker

Segundo o conteúdo divulgado, "o empresário Luiz Guilherme Camasmie, alvo de dois inquéritos por declarações contra o Banco Master, vai buscar indenizações por prejuízos sofridos com ataques hackers que derrubaram seu WhatsApp e invadiram grupos que ele administra".

A matéria também informa que o empresário teria desembolsado aproximadamente R$ 50.000,00 para recuperar os números invadidos e atribui os ataques ao banco de DANIEL BUENO VORCARO. Além disso, o jornal relata que CAMASMIE registrou boletim de ocorrência em razão do ataque virtual e apresentou notícia-crime para apuração dos crimes de perseguição, invasão de

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dispositivo móvel e estelionato. Esse conjunto de informações corrobora as ações praticadas por

FELIPE MOURAO, coordenadas por DANIEL BUENO VORCARO.

CAMASMIE de fato registra ao menos um Boletim de Ocorrência, narrando a invasão e

"derrubada" de seus perfis no Whatsapp. Como comprovado, tal ataque virtual foi ordenado por DANIEL VORCARO e orquestrado por FELIPE MOURÃO.

Termo Buscado: LUIZ GUILHERME ATALLA CAMASMIE"

Filtros:

Cronologicamente

EE4283/2025 Delegacia Eletronica, Outros nao criminal

Ocorréncia SPJ Chave: EE4283_2025_1806, Codigo Ocorréncia: 1015141774, Numero: Status: Ativo, Dia Semana: 3, Data Hora Ocorréncia: 2025-03-19T09:00:00, 2025-03-19T11:23:00, Data Impress3o: 2025-03-20T15:08:29, Apresentacao: Pela Parte Interessada, Apresentacao Outros:

-, 750998, Ano

No, Periodo: Integracao: Integragao: 2025, Armas:

Informe o canal em que a fraude foi cometida: Nenhuma das opcdes acima. O declarante informa que é ‘administrador do grupo \Market LiveV', que tem mais de 6 mil seguidores. Ha aproximadamente uma semana notou que foi derrubada pela empresa META sua conta vinculada ao aplicativo \whatsapp\. Em razao de no poderficar sem acesso a seus ‘adquiriruma nova linha telefdnica. Assim, no mesmo dia em que foi derrubada a linha telefonica acima indicada adquiriu uma novo (11)94109-1840.Na presente data notou que a nova linha foi novamente derrubadalnHistérico do boletim:

Ocorréncia foi elaborada pelo declarante e as informacdes nele constantes sao de sua exclusiva

grupo \Market Live WhatsApp, teve sua conta derrubada pela META. Ele adquiriu uma nova linha

para

solicita auxilio recuperar 0 acesso s suas contas e ao Local: Via Publica, Pais: Brasil, Municipio: S.PAULO, Logradouro: 04543011, Bairro: ITAIM BIBI, Latitude: -23 Longitude:

Crime Consumado, Objetos: Objetos IME! Pessoas Fisicas: CodigoPessoaFisica: 0, OAB: -, Guilherme

, ,

RGDigito: RGUF: Sao Paulo, RGDataEmissao: Nome: Luiz

DataNascimento: 1985-01-19T00:00:00, IdadeDataOcorrencia: 40, Graulnstrucao:

-, -, -,

TituloEleitorSecao: CNH: CNHDataValidade: CNHCategoria:

-, Heterosexual, IdentidadeGenero:

Igac@marketlive.com.br, OrientacaoSexual: -, Declarante, MotivoDesaparecimento: Pais: Brasil, Municipio: S.PAULO, Latitude: 0.0, Longitude:

NumeroLogradouro: ComplementoLogradouro:

374, 41, Ceplogradouro: 05688010, bairroLogradouro: MORUMBI, NomeEmpresa: NumeroTefelone: 29853336, Ramal: Recados TipoTelefone: C, Operadora:

Juridicas: Veiculos:

(decrescente)

EE4283, Ano: 2025, Codigo	Delegacia: 900020, -,	Delegacia: Delegacia Eletronica, -,
Data Inicial Ocorréncia:	Data Final Ocorréncia: -,	Data Comunicago: Solugo: Bo para registro,
Cargas: , , contalos	Histérico: Histérico: da	ocorréncia linha telefonica n. (11)94227-1919 e & se viu

e ao proprio cet Live\ obrigado a

qual seja,

A redago do presente Boletim Eletrdnico de

Histdrico: O declarante, administrador do

mas também foi derrubada. O declarante

Local: Circunscrigao: DP DR LUCIANO H BEIGUELMAN, Circunscrigdo Conf: , CEP:-, AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 149, Complemento:

-46.67764355060864, Naturezas: Natureza: Outros nao criminal, Tipo Crime:

Naturalidade:	Pais:	Brasil, RNE:	RG: 20034014 7,
Atalla -, Camasmie, NomeSocial: Vuigo: ,	-, Profissao: Administrador de empresas, TituloEleitor:	-,	-, EstadoCivil: ignorado, Sexo: M, TituloEleitorZona:

-, -, -, -, -, -,

CP: CPSerie: CPUF: CPF: 30473790840, -, Passaporte: -, Email:

-, PMRE:

Homer, 0, PMBatalhao: PMCompanhia: TipoPessoaFisica:

0.0, Logradouro: RUA -, ISAAC MILDER, -,

Operadora: DDD: 11,

-, -,

Outros, DDD: 11, NumeroTefelone: 942271919, Recado: Pessoas

No decorrer das análises, foi possível identificar o modus operandi empregado pelo grupo para derrubar notícias e perfis na internet. No que se refere às notícias desfavoráveis, os registros apontam para a utilização de terceiros especializados, incluindo indivíduos com conhecimento em ataques cibernéticos, além do emprego de robôs, ações coordenadas de sobrecarga de tráfego (DDoS) e outras formas de interferência digital com o objetivo de inviabilizar o acesso ou induzir instabilidade nas páginas que publicavam conteúdo negativo.

Contudo, o aspecto que mais chama a atenção diz respeito aos métodos utilizados para derrubar perfis em redes sociais, tais como Instagram, WhatsApp, Facebook, entre outras. Para as redes sociais, os registros analisados indicam que DANIEL BUENO VORCARO e sua organização

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criminosa ("a turma") recorriam indevidamente a estruturas estatais para promover a derrubada de perfis considerados opositores. Conforme será demonstrado adiante, havia o uso irregular de portais de Law Enforcement Information Request - plataformas destinadas exclusivamente a solicitações legítimas de autoridades competentes - por meio de usuários institucionais, para:

obter levantamentos cadastrais; e
induzir as plataformas digitais a removerem perfis, sob o pretexto de que tais contas estariam supostamente envolvidas em crimes graves, como pedofilia, entre outros. Os dados revelam, ainda, que, para conferir aparência de legitimidade às solicitações, eram enviados ofícios supostamente assinados por servidores públicos. Importa frisar que tais condutas, além de ilícitas, comprometem a integridade de sistemas destinados a investigações reais, gerando riscos institucionais e violando normas de proteção de dados e de segurança da informação. Como exemplo dessa dinâmica, consta da IPJ nº 1020625/2026, no dia 07/10/2024, DANIEL BUENO VORCARO encaminhou a imagem de um perfil do Instagram (@marthagraeff6666), aparentemente um perfil falso utilizando dados de sua namorada, Martha Graeff. Na sequência, DANIEL VORCARO afirmou: "Preciso derrubar esse perfil" e, complementando, "Mas antes disso preciso saber quem fez isso", justificando que "Pessoa criou isso e foi atrás da minha filha, você acredita nisso?". Ainda declarou: "Esse filha da puta quero

achar nem que seja no inferno" [grifei]:

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Chat -

WhatsAgp Felipe Mourao.- 53194009990

00238

wee

< 7 account

®Ths is

Suggested foryou

Assad

Fabio

| |

(END

fie ain ms so

Pessoa cru isso fo atras da minha fiha, voce acredita

Felipe Mourao

Mentra sério gue no

fina da pula quero achar nem

Felipe Mourao

Vou pedi isio agora.

Felipe Mourao

Ja encaminhel para os meninos © ped para olhar © puxar do.

Felipe Mourao

Sim vou mandar dorrubar © procurar saber mais informacdes sobro os conla, tavez mandando uma pro Facebook pedindo dados

Figura 105 Conversa entre DANIEL BUENO VORCARO e FELIPE MOURAO sobre manipulago e conteiido na

internet

A estratégia utilizada por FELIPE MOURÃO para cumprir as ordens de derrubada emitidas por DANIEL VORCARO impressiona pela ousadia, porquanto, ao que tudo indica, ele simula a expedição de ofícios como se houvessem sido emitidos legitimamente por instituições que atuam na persecução penal, como o Ministério Público do Estado do Ceará. Vejamos:

No dia 09/10/2024, DANIEL BUENO VORCARO volta a cobrar sua equipe sobre o andamento das providências relacionadas ao perfil falso anteriormente identificado. Nesta ocasião, a "turma" encaminha a DV uma cópia do ofício que havia sido enviado à Meta/Facebook, informando-o de que as solicitações oficiais para derrubada do perfil já haviam sido remetidas. FELIPE MOURÃO encaminha mensagem da equipe a DANIEL BUENO VORCARO, reforçando que a diligência está em curso: "Mestre, além do pedido que foi enviado, hoje reenviamos um novo pedido, pedindo mais urgência da parte do Facebook."

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WhatsApp Chat Felipe Mourao

Felipe Mourao

Pci Uns

Mestre ja esta tudo em processo, esta demorando por conta do suporte do Facebook que esta lento.

2024-10-09

E ai cara

Felipe Mourao

Ja em cima do insta aqui, ainda no caiu, mas hj deve car.

Felipe Mourao

Ta em andamento, mas vou reforgar mandando pedido pela pc tbm.

Felipe Mourao

Anexo

Oficio Facebook pdf 18

£10.09 4

Felipe Mourao

Mestre, além do pedido que foi enviado, hoje reenviamos um novo pedido,

pedindo mais urgéncia da parte do Facebook

Felipe Mourao duos tt de

a conde ou x

do solicitante

Ema ra

CE, Braat

Solicitagdo de registros

A vita do quem osth an

80 de

processo

a par

egistros de 1

Figura 107 Conversa entre DANIEL BUENO VORCARO e FELIPE MOURAO sobre manipulagédo e contetido na

internet.

Observa-se que foi utilizado um ofício supostamente emitido pelo "Grupo Especial de

Combate à Corrupção - GEOC", do Ministério Público do Estado do Ceará, como se se tratasse de uma solicitação legítima encaminhada à Meta/Facebook.

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Entretanto, a análise do documento revela inconsistências relevantes:

Ausência de assinatura digital válida, constando apenas uma assinatura digitalizada;
Divergência entre o nome da promotora - Mayara Menezes Muniz - e o nome que aparece como signatário, "Nayara Muniz". O conjunto dessas irregularidades sugere que o ofício não é autêntico. Importante ressaltar que tal conclusão deriva exclusivamente da análise documental, devendo eventuais responsabilizações depender de perícia formal, oitiva de envolvidos e confirmação pelas instituições competentes. Entretanto, o que se pode afirmar com segurança, a partir da evidência documental, é a utilização do e-mail funcional da servidora NAYARA MARIA DIAS ALBUQUERQUE DE SÁ (nayara.maria@mpce.mp.br), detentora do CPF 065.811.463-82, nas comunicações encaminhadas às plataformas por meio dos canais de Law Enforcement Information Request. Embora não seja possível, neste momento, determinar se houve participação consciente da servidora ou se suas credenciais foram utilizadas de forma indevida por terceiros, o fato objetivo é que as solicitações irregulares foram enviadas a partir desse endereço institucional, atribuindo aparência de legitimidade funcional a pedidos que, pelas evidências colhidas, não correspondem a demandas oficiais do Ministério Público.

No mesmo dia, FELIPE MOURAO informa que a conta alvo foi banida, evidenciando

que as solicitações encaminhadas - ainda que irregulares - produziram efeito imediato perante a plataforma. Além disso, no mesmo dia são compartilhados os dados cadastrais do

usuário "investigado".

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WhatsApp Chat - Felipe Mourao -

553194009999

Felipe 55310409000%

editores 4 dentro, no temos controle de 1000s

Felipe Mourao

Smit

Faz ma parcena com eles

Felipe Mourao

Os meninos em cma e vamos pegar passar para a uma

2024-10-10

Felipe Mourao

“13057650777

Felipe Mourao

Anexo

2

Felipe Mourao

Conta banida mestre

Felipe Mourao

388447664190442 2p

Felipe Mourao

records rant

Felipe Mourso

Felipe Mourao

A conta do Instagram j4 foi banida, falta apenas eles nos passarem as

sobre a conta

Felipe Moura

05 do insta fakell

Figura 108 Conversa entre DANIEL BUENO VORCARO e FELIPE MOURAO.

Com efeito, se encontra evidenciado que a organização criminosa não possui limites, porquanto conseguiu se infiltrar e cooptar servidores públicos que atuam nos mais diferentes órgãos públicos, como também, quando necessário, são capazes de forjar documentos públicos e remetêlos a instituições privadas, por meio de logins institucionais verdadeiros, o que revela o nível de sofisticação alcançado para a prática delitiva e satisfação de seus interesses.

2.1.4. Dos pagamentos para a turma e a atuação dos operadores financeiros: FABIANO CAMPOS ZETTEL e ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA

Conforme detalhado nos tópicos anteriores ficou evidente que:

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LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURÃO (FELIPE MOURÃO) coordenava, a mando de Daniel Vorcaro, a atuação da "turma" e dos meninos, os quais foram cooptados por FELIPE MOURÃO para realizarem atividades criminosas;

-Em contrapartida, recebiam vantagem financeira por intermédio do agente cooptador (FELIPE MOURÃO), que usava sua empresa para receber valores mensalmente (R$1.000.000,00) de empresas do Grupo empresarial de DANIEL VORCARO e efetuar os pagamentos aos integrantes dos grupos, notadamente, o grupo "A turma" cujo interlocutor direto e, provável, líder, era o Policial Federal MARILSON ROSENO DA SILVA.

Sobre tais pagamentos, vejamos mais um trecho da IPJ nº 1070759/2026- NADIP/DFIN:

No dia 15/02/2024, às 19:01:23 Daniel Vorcaro mandou que Fabiano Zettel incluisse Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão (vulgo Sicário) na lista de pagamentos mensais para receber R$1.000.000,00 e determinou que fosse repassado o pagamento referente ao mês de fevereiro, veja-se:

WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 +5511932611111

Colocar sicario na lista 1mm todo dia 8

2024-02-15

Manda o de fev

Figura 19

No dia 13/03/2024, às 12:13:42, Daniel Vorcaro mandou que naquele dia fosse repassado o pagamento mensal de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão (vulgo Sicário). Em seguida, Fabiano Zettel disse que faria a carta TED para o pagamento de Sicário, vejase:

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0 Zettel 1 +5511 2611111

Posso pedir seu motorista pra buscar as Mounjaro?

2024-03-13 11:18:31 -0300

Pode

12:13:36 -030

Sicario

24-03-13 12:13:40 0300

Mandar hoje

2024-03-13 12:13:42 -0300

Entéo tenho que fazer carta TED dele e vou zerar a conta, ok? E os 100 mandamos amanha da Viking pra Timbro.

2024-03-13 12:16

E da viking?

2024-03-13

Figura 20

No dia 02/07/2024, às 17:45:04, Daniel Vorcaro mandou que fosse repassado R$1.000.000,00 para Sicário. Em seguida, Fabiano Zettel perguntou se esse novo repasse seria um valor além do mensal que ele vinha repassando todo mês. Daniel Vorcaro respondeu positivamente e na sequência Fabiano confirmou que já havia enviado o valor, veja-se:

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WhatsApp Chat iano Zettel 1 +5511932611111

A galeria tinha quw ie

DV +553188822000 Manda 1mm pro sicario do que eu mando todo més?

2024-07-02 17:48:33 -0300

Manda 1mm pro sicario

2024-07-02

Amanha sim

DV +553188822000 \ianda 1mm pro sicario

Ja foi

2024-07-03

Figura 21

Considerando o contido na Erro! Fonte de referência não encontrada. que se refere ao t recho em que Sicário fala dos bônus que Daniel Vorcaro lhes enviava, bem como a pergunta de Fabiano "além do que eu mando todo mês" é plausível inferir que este 1.000.000,00 foi um bônus.

Seguindo nessa linha investigativa, os diálogos seguintes comprovam que DANIEL VORCARO realizava pagamentos mensais feitos à "Turma" por intermédio de FABIANO ZETTEL. Vejamos:

No dia 19/07/2024, às 12:48:59, Fabiano Zettel disse que precisa fazer o repasse para King (empresa pertencente a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, vulgo Sicário, a qual era usada para receber os valores provenientes das empresas de Daniel Vorcaro).

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Na sequência, Daniel Vorcaro ressaltou que era para repassar o valor de Sicário e disse

"Qdo eu pedir não deixa falhar. Era importante", veja-se:

WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 +5511932611111

Aperta o Félix pra mim

Preciso fazer King e o resto das coisas.

Figura 22

No dia 16/10/2024, Daniel Vorcaro cobrou o pagamento de Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão (vulgo Sicário). Em seguida, Fabiano Zettel respondeu que já havia mandado há uma semana e reforçou "Todo mês eu mando", veja-se:

2024-07-19

Conta Foone FOONE SERVICOS INTERNET LTDA CNPJ 35.705.974/0001-55 Santander 033

Ag. 3827 C/C 13007231-5

E faz o

sicario cara 7-19 13:48:59 0300

Qdo eu pedir nao deixa falhar

2024-07-19 13:49:03 -0300

Era importante

2024-07-19 13:49

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atsApp Chal abiano Zettel 1 +5511932611111

Tem que mandar

10:46:32

88822000

De novo? Mandei tem 1 semana

2024-10-16 10:52:46 -0300

Todo més eu mando.

2024-10-16 10:5

Figura 23

Conforme foi descrito na primeira parte desta representação policial, ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, que atuava na área financeira das empresas de DANIEL VORCARO, bem como era sócia da empresa SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, constantemente foi utilizada pela organização criminosa para pagamentos ilícitos. Vejamos um pouco mais sobre essa atuação de ANA CLAUDIA:

No dia 14/07/2025, Daniel Vorcaro encaminhou mensagem de visualização única para Ana Claudia. Em seguida ele perguntou se era para incluir na lista R$1.000.000,00 como normalmente e Daniel Vorcaro respondeu positivamente, veja-se:

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+553183288156

Qual valor?

Qual valor pra colocar na lista?

Vai ser Imm como normalmente?

2025-07-14 11:26:18 -0300

Figura 24

Na sequência do dialógo, Ana Claudia enviou cinco comprovantes de transaçãoes bancárias, dentre estes um comprovante de pix no valor de R$1.000.000,00 cujo recebedor foi a empresa King Empreendimentos Imobiliários e Participaçoes, pertencente a Sicário, aduzindo que o diálogo anterior era uma ordem para que fosse efetuado esse pagamento.

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WhatsApp Chat Ana Claudia Financeiro1 +553183288156

Sicoob comprovante (14-07-2025_16-25-14)

2025-07-14 17:25:20 -0300

a Fina

Sicoob comprovante (14-07-2025_16-26-40)

20250714 020

17:25:47

Compravante de envio Pix

1.000.000,00 |

Attachment.

Sicoob comprovante (14-07-2025_16-27-34)

17:27:41 0300

iw 025-07-14

King Empreendimentos Participacoes

Attachment.

Sicoob comprovante (14-07-2025_16-28-17)

2025-07-14 17:28:23 SUPER EMPREENDIMENTOS E

Attachment.

CCLA DE ITAUNA E REGIAO LTDA

Sicoob comprovante (14-07-2025_16-28-45)

2025-07-14 17:28:51 0300

Figura 25

No dia 10/11/2025, Ana Claudia enviou uma planilha intitulada "Contas a pagar - Super

novembro - 2025" e disse que eram os pagamentos a serem realizados pela empresa

Super Empreendimentos e participações S.A e Daniel Vorcaro respondeu que estavam autorizados os pagamentos para a King Participações Imobiliárias Ltda (empresa pertencente a Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, vulgo Sicário) no valor de R$1.000.000,00 e a Relute, veja-se:

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Daniel segue planilha dos pagamentos Super

2025-11-10 14:09:27 -030

A principio so king e relute liberado ana

2025-11-10 14:15:20 030

Imperioso registrar que ANA CLAUDIA não é apenas uma mera funcionária, mas sócia

formal da empresa SUPER PARTICIPAÇÕES, que faz os pagamentos ilícitos a mando de VORCARO, incluindo os direcionados à empresa KING EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., pertencente a FELIPE MOURÃO. Considerando a natureza das

atividades de tais empresas, que não guardam qualquer relação com as reais atividades desempenhadas, se conclui que ANA CLÁUDIA possui plena ciência dos reais serviços que são prestados pelo "Sicário".

Com efeito, considerando (a) a perenidade de tais pagamentos, em regra R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por mês; (b) os indícios ainda de pagamentos extras, a título de bônus; (c) o período investigativo analisado, que remonta ao mês de outubro de 2023, é seguro afirmar que os

pagamentos ao "Sicário" FELIPE MOURÃO superaram a cifra de R$ 24.000.000,00 (vinte a quatro milhões de reais).

Logo, o grupo denominado "A turma", que era liderado pelo Policial Federal Marilson Roseno da Silva, pode ter recebido até R$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais) para

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ratear entre os integrantes, pois, de acordo com a contabilidade apresentada por Sicário a DANIEL VORCARO, o grupo recebia R$ 400.000,00 por mês, para ser dividido entre 6 membros.

Quanto aos pagamentos efetuados por FABIANO ZETTEL a mando de DANIEL VORCARO para o "Sicário" FELIPE MOURÃO, importar citar ainda mais um diálogo, porquanto juntamente com o pagamento de R$ 1.000.000,00 ao "Sicário", é mencionado o pagamento regular de R$ 2.000.000,00 ao repórter Diego Escostesguy. Vejamos:

No dia 11/11/2024, às 16:48:14, Fabiano Zettel enviou uma lista das pessoas que o estavam cobrando e dentre elas constava o nome Sicário (Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão) vinculado ao valor de 1.000.000,00 e pediu orientação a Daniel Vorcaro, o qual disse que era para pagar Sicário e Diego, veja-se:

Que estao me cobrando ~1M- Sicério

2M Escostesguy

-5M- Saulo

-6M Regiane

Avido Fabio Faria

Nao pagamos: -2M- Contas do més.

1M Condominios, IPTUS, etc

20M OakBerry

5M Desinché (tem 4 meses que néo pagamos total 20

Agregados BSB, jornalistas, midia, notas mensais

Alguma orientacéo?

2024-11-11 1

E me fala sobre ACM quarta... Minas sabe de nada.

16:4

2024-11-12

Alguma

Sicério esta mais chato que o Saulo E preciso saber de amanha

Paga sicario diego

Ra,

Contas mes 2mm?

mm de condominio??

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Como veremos nos tópicos seguintes, os pagamentos "A Turma" e, no presente caso, o repórter DIEGO ESCOSTEGUY, guardam relação direta com os atos de embaraço à investigação criminal sob investigação.

2.1.5. Da atuação da "Turma" para o pagamento de influenciadores digitais e indícios de continuidade delitiva

Ao longo desta representação e conforme consta dos documentos em anexo, seja por meio da "Turma" ou por meio dos pagamentos realizados por FABIANO ZETTEL, DANIEL VORCARO busca influenciar a opinião pública, tanto derrubando publicações desfavoráveis, como remunerando influenciadores e jornalistas para publicarem conteúdo favorável aos seus interesses. Nesse sentido, vejamos o seguinte trecho da IPJ nº 1020625/2026:

Em 03/09/2024, DANIEL BUENO VORCARO encaminhou matéria publicada no site Diário do Centro do Mundo, intitulada "Dono do Master e pai enfrentam processo na CVM por fundo suspeito de R$ 56 milhões", manifestando inconformismo com o teor da reportagem nos seguintes termos: "Cara ta ridiculo esse negocio desse diário. Nao to entendendo. O que ta acontecendo. Deixei esse na mao de voces. Isso é um absurdo."

Na sequência, MOURÃO informou que havia repassado a situação para "os meninos" , esclarecendo que a questão não dependia exclusivamente deles, uma vez que o veículo contava com diversos redatores. DANIEL BUENO VORCARO, em aparente estado de irritação, reagiu afirmando: "Tem que derrubar urgente. Derrubar de vez esse blogo. Achei que tinha parceria. E

tinhamos comprado os caras." (grifo nosso).

Ainda na mesma data, FELIPE MOURAO envia imagem que indica que a publicação não

estava mais disponível, acrescentando a seguinte informação: "Ele disse que vai tentar criar filtro

lá dentro, pra não conseguirem subir mais títulos com banco master".

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coms

o om

You can go to the

‘OUR LATEST POSTS

Jaga sas do 80 Google om

quo var entar ora Sst mas.

Elo isco cris 8 donk, Hos com mast

Figura 97 Conversa entre VORCARO e

MOURAC sobre interferéncia e tentativa de influéncia em

Jornalistico.

Nesse contexto, se verifica que o "Sicário" , FELIPE MOURÃO, também exercia a função de monitoramento das publicações e reportava a DANIEL VORCARO os conteúdos que já haviam sido excluídos. Vejamos:

Em diferentes trechos da comunicação, FELIPE MOURAO envia listas de sites e reportagens envolvendo o banqueiro que já teriam sido removidas da internet conforme evidenciado nas imagens abaixo.

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|| eo pes cin ss ars

Figura 98 Conversa entre DANIEL BUENO VORCARO e FELIPE MOURAO acerca de derrubadas de links.

Outro exemplo ocorre quando FELIPE MOURAO afirma ter separado links negativos no Google para derrubá-los e, ao mesmo tempo, criar conteúdo positivos que apareçam no topo das buscas, buscando ocultar informações desfavoráveis.

WhatsApp Chat Felipe Mourao 553194099999

Separamos os links negativos bem ranqueados Google e ja iniciamos o

processo para derrubar, enquanto isso vamos criar positivos para ranquear no topo do Google quando o nome da Karolina Santos Trainottino for pesquisado.

13 16:46:4 )

Figura 99 Conversa entre FELIAE MOURAO e DANIEL BUENO VORCARO acerda de derrubadas de links.

Como amplamente divulgado por reportagens jornalísticas, sabe-se que, mesmo após a deflagração da Operação Compliance Zero, influenciadores digitais teriam recebido propostas contratuais com valores que alcançariam R$ 2 milhões para a publicação de conteúdos favoráveis a DANIEL VORCARO, bem como para questionar a atuação do Banco Central no contexto da liquidação da instituição financeira, prevendo-se, inclusive, cláusulas de confidencialidade e coordenação estratégica das postagens nas redes sociais.

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Tal circunstância revela tentativa de direcionamento da opinião pública por meio de mecanismos de influência digital remunerada. Dessa forma, mesmo após sua prisão, DANIEL VORCARO seguiria utilizando o ambiente digital com a finalidade de influenciar e atacar instituições públicas, o que, em tese, pode caracterizar continuidade delitiva na esfera virtual. Abaixo, seguem matérias relacionadas ao exposto anteriormente:

Influenciadores receberam para

promover dono do Banco Master nas redes

Reportagem aponta contratos pag: de comunicacdo estratégia digital

sigilosos, a agéneia para

defender Daniel do BC

Vi a am

Ferraz aim 866i.

or na rua

Figura 91 - Matéria da Veja que aponta pagamento milionário a influenciadores para promover o Banco Master7

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Economia

Influenciador recebeu R$ 2

milhoes para defender Vorcaro,

diz jornal

Sao ® m Paulo

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Ler resumo da noticia

Influenciadores digitais receberam até R$ 2 cada um para defender nas

redes sociais o dono do Banco

Master, Daniel Vorcaro, e langar

liquidag3o da instituicdo

Figura 92 Matéria da Uol que aponta pagamento milionario a influenciadores para promover o Banco Mast

Nessa linha investigativa, em 06 de janeiro do corrente ano, a mídia jornalística veiculou a informação de que o vereador RONY GABRIEL, do PL de Erechim/RS, teria postado um vídeo em seu perfil no Instagram em que dizia ter sido procurado por uma empresa para, segundo ele, gravar conteúdos em que deveria defender o Banco Master e difamar o Banco Central, que decretou a liquidação da instituição de DANIEL VORCARO.

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Rony Gabriel

Vereador em Erechim

sr Pré-Candidato a Dep. Federal-RS (PL)

Pega pipoca, CONSERVADOR e CRISTAO & Casado, pai de. @ youtube.com/@Ronygabriel?si=TD4nn6dnNw-V-1Q 1

https://www.instagram.com/ronygabriel/

Além dele, a influenciadora Julie Milk, que tem 1,5 milhões de seguidores no Instagram, denunciou que foi procurada por JÚNIOR FAVORETO, da GroupBR, em 21 de dezembro, que se apresentou como representante de um cliente que "precisava divulgar várias matérias de cunho político e financeiro".

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Juliana Moreira Leite

Contato:

com

moreiraleitejuliana@gmail Apresentadora @oestecom

ela:

Colunista @plenonews Comentarista @bradockshow

https://www.instagram.com/juliemilk;

Caso Master: influencer revela

contrato de trés meses e caché de R$ 7,8 mil por post inicial com criticas ao BC

Criador de conteddo de SP e outros influencers, entre eles um vereador de direita, foram procurados por agéncias de marketing digital em dezembro. PF vai apurar ago coordenad:

Por Ana Carolina Montoro, Bianca Muniz, Nayara Felizardo

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Diante disso, a Polícia Federal instaurou o IPL 2026.0009625, autuado perante essa Suprema Corte como INQ. 5035, visando apurar as condutas denunciadas. As investigações revelaram que outros influenciadores digitais teriam sido contatados ou cooptados por um grupo ou entidade para fazer críticas e ataques à atuação dos órgãos regulatórios e fiscalizadores envolvidos na investigação criminal e liquidação da instituição financeira já anteriormente citada.

Nesse período, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) identificou uma série de

ataques ao Banco Central nas redes sociais, aparentando se tratar de uma ação coordenada.

Notícias em fontes abertas indicam que "influenciadores digitais receberam ofertas que chegavam a R$ 2 milhões para produzir conteúdos em defesa do Banco Master durante o processo de liquidação conduzido pelo Banco Central. As informações constam em documentos bancários, mensagens e propostas contratuais reveladas pela imprensa".

Segundo consta no IPL 2026.0009625 (INQ. 5035), as abordagens teriam sido feitas por intermédio de agências de comunicação como a MITHI, comandada por THIAGO MIRANDA, que teria o empresário FLÁVIO CARNEIRO no quadro societário, sempre com exigência prévia de assinatura de acordos de confidencialidade, conforme narrou RONY GABRIEL.

Ainda de acordo com o vereador RONY GABRIEL, em 20 de dezembro de 2025, ANDRÉ SALVADOR, representante da empresa UNLTD, procurou seu assessor, para tratar de um trabalho de gerenciamento de reputação e gestão de crise para um executivo grande. ANDRÉ informou que estavam contratando perfis em redes sociais para ajudar em uma disputa política de repercussão nacional.

Para mais informações, o possível contratado deveria assinar um acordo de confidencialidade, com multa de quebra contratual de R$ 800 mil reais. O vereador assinou o contrato e, só então, foi revelado que ele deveria gravar vídeos indicando que o Banco Master

teria sido "vítima" do Banco Central, por meio de uma liquidação indevida, naquilo que foi

descrito como "PROJETO DV", iniciais de DANIEL VORCARO. Vejamos o citado "Acordo de Confidencialidade":

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ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE

PROJETO UNLTD

Pelo presente particular. de um lado:

UNLTD NETWORK BRAZIL LTDA

47.643 948/0001-29

doravante denominads UNLTD. de outro lado:

Nathan Felipe

CPF: 012456.720-70

doravante denominado PARTE RECEPTORA.

tem entre si justo acordado presents Acordo de que se

pelas cléusulas abaixo.

CLAUSULA 1 OBJETO

presente Acordo tem por objeto de todas as confidenciais 4s

1.1. 0 a

a	RECEPTORA venha ter acesso em	de Conversas,
quais PARTE	a	reunites,

documentos. mensagens.	andlises ou qualquer	relacionada projetos a
pela conduzidos por enqusniol UNLTD, PROJETO DV. \| ines denominado	se	30 projeto estratégico em

Este Acordo independentements de haver formal, de

1.2.

vinculo ou societano entre as partes.

servigos, empregaticio

De acordo com o Termo de Depoimento por Audiovisual nº 972020/2026, referente ao IPL 20206.0009625, prestado por RONY DE ASSIS GABRIEL, é possível constatar que o PROJETO DV, citado no contrato de confidencialidade, refere-se a DANIEL VORCARO, conforme segue transcrição:

[5:10 a 6:30]:

- DPF Ramon Morais: "A reunião foi seria virtual ou física?"

- Rony de Assis Gabriel: "Foi realizada através do Google Meet. É nesse momento, nessa reunião do Google Meet, aí sim ele deixa claro do que se trata. A gente é uma empresa de gestão de crise. A gente foi contratado por um executivo grande, como ele já tinha escrito também por WhatsApp e que se tratava do senhor Daniel Vorcaro, do caso Banco master, isso ficou claríssimo durante a reunião ali que eu fiz com ele em vídeo, como a gente está conversando aqui agora..."

- DPF Ramon Morais: "E ele chegou a falar o nome Daniel Vorcaro?" Rony de Assis Gabriel: "Sim, ele mencionou, mencionou o nome Daniel Vorcaro.

Ressalte-se que foram identificados diversos perfis no Instagram, com publicações em períodos próximos, que na mesma linha atacam a atuação do Banco Central, conforme IPJ 97765/2026, da Coordenação-Geral de Contrainteligência da Polícia Federal.

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As matérias citadas seguem o mesmo modus operandi identificado e reportado ao longo desta representação policial, somando-se, todavia, que, ao mesmo tempo em que buscavam

enaltecer o Banco Master, as matérias passaram a lançar ataques ao processo de liquidação determinado pelo Banco Central, ao tempo em que se discutia mencionada liquidação junto ao Tribunal de Contas da União, que emitia sinais públicos de que anularia o ato praticado pela autarquia federal.

Com efeito, considerando a complexidade e sofisticação da organização criminosa sob investigação, pode-se concluir que as condutas constituem ações coordenadas e financiadas

com recursos financeiros ilícitos decorrentes dos variados crimes financeiros praticados por DANIEL VORCARO, o que confirma a continuidade da trama delitiva cometida pela organização criminosa, cuja infiltração no aparato estatal é ainda mais grave do que se tinha conhecimento, conforme restará evidenciado no tópico seguinte.

2.1.6. Do comprometimento do sigilo da 1ª Fase da Operação Compliance Zero, com

a consequente atuação de DANIEL VORCARO para monitorar autoridades

que o investigavam, obstruir a atuação da Justiça e evadir-se da persecução penal

Como registrado, a operação policial COMPLIANCE ZERO - Fase I foi deflagrada no dia 18/11/2025, dias após decisão judicial da 10ª Vara Federal de Brasília/DF, que deferiu os pedidos veiculados pela Polícia Federal.

A análise do material apreendido na posse de DANIEL VORCARO demonstrou uma extensa movimentação do investigado nos dois dias que antecederam o dia 18/11, em evidente atuação direcionada a evadir-se dos atos estatais de persecução penal, notadamente através da saída do território nacional no dia anterior.

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Ao fim, a Polícia Federal acabou por interceptar o banqueiro na noite do dia 17/11/2025, quando ele estava no aeroporto de Guarulhos/SP prestes a embarcar em jato particular com destino final nos Emirados Árabes.

Os diálogos e movimentações do investigado nos dias anteriores à prisão foram mapeados e formalizados na IPJ 1020625/2026, notadamente em seu tópico 4.2. Em suma, os indícios apontam que VORCARO tomou conhecimento, ainda que parcial, da atuação policial e do Banco Central que ocorreria no dia 18/11/2025, e adotou medidas para acessar os autos, pressionar o juiz responsável, e prejudicar a atuação dos órgãos estatais. É o que se passa a demonstrar:

Dentre outras situações, merece destaque o episódio de vazamento de dados sigilosos referentes a reunião realizada entre integrantes da Polícia Federal e do Banco Central.

No dia 17/10/2025, por volta das 09h00, ocorreu uma reunião reservada entre a Polícia Federal e integrantes do BCB para tratar da investigação em andamento envolvendo o Banco Master, considerando que a instauração do procedimento teve origem em comunicações do próprio Banco Central sobre possíveis irregularidades.

Em 21/10/2025, DANIEL BUENO VORCARO registrou no aplicativo "Notas" de seu aparelho celular apreendido o nome dos representantes da Polícia Federal que estiveram nessa reunião no BC: DPF Dennis Cali, Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, DPF Guilherme Alves de Siqueira, Chefe da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros, APF Wilker Goulart, um dos subscritores desta informação, DPF Janaina, e DPF Britto, que participou remotamente.

Chama a atenção que o próprio banqueiro registra que obtém informações sigilosas

com seus "amigos" no Banco Central. Vejamos:

Embora não estivessem na reunião, constavam também na lista os nomes dos procuradores da república Ubiratan, Gabriel Pimenta e Guilherme.

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of fod Account Dennis cal Davis Wiker - sp

PY oll | basin dan

/ - 22.06:34 UTC

Wilker guilherme sp

211102025

Creston 220657 UTC

cate Janaina brasilia

	0
daniel de bilto	[Fle System ufed extractionName od = 0032 7a wos Faise 3001072025 16:36:12 16.36:12 UTC UTC od od 301102025 ro Source =
ubiratan Gabi! Guilherme	ed source 3555.03 index [Dennis es Summary call igo 7s be By Fut parser.standard
— Figura 119 Nota encontrada	no dia 21/10/2025, as 19h08:12 -03:00. no celular de DV e registrada

(...) Em seguida, no mesmo dia, poucos minutos depois, às 13h38min46s, DANIEL BUENO VORCARO registrou outra nota intitulada: "De pessoas de dentro do Bacen que são meus amigos e ficaram preocupados". No corpo do texto, afirmou que essas pessoas haviam participado da reunião, motivo pelo qual as informações relativas aos nomes e às medidas mencionadas seriam, segundo ele, 100% confiáveis. Alega ainda que não poderia "queimá-los", em referência às pessoas de sua confiança - ou, conforme afirma, seus amigos - dentro do BCB.

Account	28A70071-A74A AAG
Body	> 1294 chars] De pessoas de	do bacen Qu
Creation	30/10/2025 15:38:45 UTC 301012025 15.98.45 UTC \|

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uted o uted Flo Syston

Folder

-74Tbod

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de ¢

ured Title [De pessoas dentro do bacen que sa0 meus amigos ficaram

RewStingParser

De pessoas de dentro do bacen que sao meus amigos e ficaram preocupados. Eles participaram das reunioes, por isso info 100%. Eu s6 nao posso queima los, pq tinham poucas pessoas, e saberao que eles me falaram, se isso chegar no G. Entao temos so que ter cuidado de como conduzir com o G depois.

Figura 121 Nota encontrada no celular de DV registrada no dia 30/10/2025, &s e 13h13min29s -03:00.

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No dia 16/11/2025, dois dias antes da data agendada para a deflagração da operação policial, VORCARO registra nova nota, com o conteúdo abaixo reproduzido:

Voces sao proximos?

Ricardo soares leite 10 vara criminal federal

Mais uma vez, a nota registrada se reveste de características próprias de uma mensagem, por conter um questionamento a terceiro ("Vocês são próximos?"). No conteúdo, o investigado pergunta a alguém, não identificado, se tal pessoa teria relação de proximidade com o juiz federal Ricardo Soares Leite, o mesmo que determinou a prisão de VORCARO.

Como se tratava de inquérito sigiloso, a essa altura (dia 16/11/2025), não haveria nenhuma

razão ou meio lícito conhecido para que o alvo da investigação soubesse o nome e jurisdição de atuação do juiz federal responsável pelo caso.

No dia 17/11/2025, um dia antes da data em que foi deflagrada a COMPLIANCE ZERO - fase I, a agenda de DANIEL VORCARO foi ainda mais atribulada.

Apesar de não ter conversas registradas com seu advogado, WALFRIDO WARDE, desde 03/08/2025, o banqueiro recebe mensagens de WARDE bem cedo, às 07h28min32seg do dia 17/11/2025, para tratar de assunto "importante".

Os interlocutores se revestem de cautela para não expor o assunto tratado, enviando mensagens (fotos e áudios) de visualização única e efetuando ligações por voz. O que fica claro, entretanto, é que, após a mensagem urgente recebida logo pela manhã do dia 17/11, VORCARO altera seus planos ("não marca mais a reunião pq agora mudei o roteiro"). Pouco tempo depois,

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às 8h48min, o investigado já informa a seu advogado que estaria agendando voo "saindo de

Congonhas":

Walfrido Warde -

WhatsApp Chat New 5511916501313

2 Gh New 5511916501313 agora

Nao marca mais a reuniao pq o oteio

Vamos ainhar antes de voces faarem

0 para mer Ou marca reuniao pra vc falar

om no

Vamos programar 205.1117

Waitrido Bom da Ou marcamos

amanha fired

Waltrido Waifrido

Me bga importante

de voi

Chamada 0243

Duacho 0049 de voz

Chamada perdda 7074 111714

Waltrido

‘Sando do fica tarde?

congonhas 11:30

Me chama aqui Nao marca mais a pq agora mudel o oleiro

dé voz

Ghamada perdida 1 i

Ainda em 17/11, às 7h41min, VORCARO inicia diálogo com o jornalista DIEGO

ESCOSTEGUY, já citado nesta representação. Após alinhamento a respeito do teor da reportagem que seria publicada no interesse do banqueiro, DIEGO encaminha a VORCARO link da publicação, pouco depois das 11h da manhã.

O banqueiro encaminha imediatamente a reportagem para WALFRIDO WARDE.

O teor, conforme link ainda ativo (https://obastidor.com.br/economia/brb-master-semfim/), é o seguinte:

Dois meses após o Banco Central rejeitar a compra de parte do Master pelo BRB, a operação ainda movimenta Brasília. Adversários das duas partes se mobilizam para usar a negativa do BC como munição para detonar os dois bancos.

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Uma das frentes de ataque está na 10 Vara Federal de Brasília. É lá que tramita o inquérito que resultou do parecer do BC pela rejeição do negócio. A existência do

procedimento foi revelada pela Folha de S.Paulo.

Quem tem interesse - político e econômico - em enterrar o Master e minar o BRB tenta pressionar em todas as frentes, aproveitando o momento de fragilidade.

Em 2023, o Bastidor apontou suspeitas de irregularidades numa das operações do Master.

Conforme demonstrado no tópico 2.2.4 desta representação policial, DANIEL

VORCARO efetuava pagamentos em dinheiro para DIEGO ESCOSTEGUY, como contrapartida pelas matérias de interesse do Banco MASTER.

Logo após receber o link da notícia publicada em O Bastidor, WARDE compartilha com VORCARO petição endereçada ao juiz da 10ª Vara Federal de Brasília/DF.

A petição requerendo acesso ao teor da investigação da COMPLIANCE ZERO - fase I, foi protocolada perante a 10ª Vara Federal do DF, no dia 17/11 e aponta expressamente, ao menos em uma de suas versões, a notícia publicada por DIEGO ESCOSTEGUY como a fonte da informação do juízo responsável pelo inquérito:

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Vinculante n° 14, do Supremo Tribunal Federal (“STF”)>. Até momento,

todavia, ndo houve éxito obtengdo de informagdes sobre instauragio e/ou

na a

tramitagdo do suposto inquérito policial, tampouco se obteve vista dos autos.

Tendo Peticionante tomado conhecimento de matéria publicada hoje pelo

jornalista Diego Escosteguy?, indicando que o procedimento investigativo estaria sob

acompanhamento da Vara da Segdo Judicidria do Distrito Federal,

a e 0

ainda que haja informagdo sobre condugdo do procedimento pelo Magistrado

Titular pelo Magistrado Substituto desse Juizo, apresentar esclarecimentos

ou vem os

abaixo.

“E direito do defensor, interesse do representado, ter acesso amplo

documentados em procedimento investigatorio realizado por

Jjudicidria, digam respeito exercicio do direito de defesa.”

* ESCOSTEGUY, Diego. BRB-Master fim. O Bastidor, Brasilia,

sem

https://obastidor.com.br/economia/brb-master-sem-fim/.

elementos de ja aos prova que,

com competéncia de policia

17 nov. 2025. Disponivel em:

WARDE e VORCARO seguem conversando sobre o assunto ao longo do dia 17/11. O banqueiro expressa claramente sua preocupação com toda a situação, demonstrando ansiedade com o acesso ao teor do inquérito da 10ª Vara Federal:

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Walfrido Warde - - -

WhatsApp Chat New 5511916501313 Chat Walfido Warde New 5511916501313

Warde

E aligacao

Anexo

Warde

Peticao Banco Master 10° Vara Danie) docx

Warde

Warde Anexo

Ja esto se falando

Peticao Banco Master 10° Vara SJDF Banco Master) docx

Caima

Warde

Warde Vaja se de acordo

Tudo em curso

Falaram?

Warde

Warde Protocolando

Warde Caima

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Warde Estamos rabainando

Mensagem desconhecida. ID: 1232589

Warde

Warde como direcionar

Nao tem sem ndmero de processo

Warde Tivomos que mprovisar assim waa wa

pwarde

WARDE diz estar "infernizando" o juiz, inclusive mediante mensagens diretas de

whatsapp endereçadas ao magistrado:

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WhatsApp Chat Walfrido Warde New 5511916501313

Ricardo Leite oO

8 5 (juiz

Warde Mandamos pro juiz também

PS: também fico a para acrescentar quaisquer informagdes por telefone a hora que entender

Obrigado novamente

6220

Warde Estamos infernizando o cara

Warde

Master: Grupo liderado pela Fictor faz proposta para comprar banco

de voz

Chamada 11.17

01:12 2025 18 37 15

War Ta em voo?

	Tomo a liberdade de encaminhar essa
Chamadadovaz \| 030 01:08 2025.11.17 231534	que tem relag3o com 0 nosso informagao de pedido audiéncia
Gr	0 @9

Conforme se vê no excerto acima, WALFRIDO envia ao juiz da causa reportagem retratando que o GRUPO FICTOR teria interesse na aquisição do banco MASTER. Não por coincidência, a informação relacionada a essa aquisição também foi amplamente divulgada

na imprensa, pela primeira vez, no mesmo dia 17/11/2025.

Aqui, também existem diálogos apontando que DANIEL VORCARO foi o responsável,

no mesmo dia 17/11, por divulgar à imprensa essa mesma notícia, de que o grupo FICTOR estaria interessado em adquirir o MASTER:

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2025.11.17

Vem ainda?

Metropoles noMetropoles

ive que dar a volta aqui

Estou aquil

Metropoles apagada pelo

Metropoles

O Mubadala Captal tem USS 430 bindes

pelo mundo, segundo o

nvestmenios no Brasi esta, por exemplo,

‘como Burger King Popeye's, e a empresa

0 omal

0 Go 0 Wi

Metropoles

bank com

avalla-investir-no-will do-master

foha uol com br].

Master

Bank, instiuicho

‘com pessoas

Metropoles

undade do de do fundo

esta avaliando um potencial no Wil dial o pelo Banco Master, de acordo

com assunto

A compra do Wil Bank 6 vista como parte fundamental para reduzi 0 passivo do Banco Maser, que em Maio procisou focorfr 8 uma inha do

do FGC.(Fundo Garanidor do de mais de RS 4 bindes. O FGC 6 a por que garante deposios a via © a prazo ald o de RS 250 mi em caso do quebra do bancos.

comb

com bi]

Metropoles apagada pelo

Metropoles

‘Gonsdicio derado pela Fictor compra Banco Master S A

LINHA

FINA

inclu Central aporte de RS 3 bides. 6 &

‘aprovacao Banco odo Cade.

TEXTO

0 pala Fictor SHolding A. Financeira compedi aporto ao Banco Central para comprar Banco Master A nicil do RS 3

conta com a do invesbdores dos Emrados Arabes

Fictor lidera grupo de investidores globais e compra Banco Master

Sao Paulo, 17 de novembro de 2025 A Fictor Holding Financeira, em conjunto com um consérco formado por investdores dos Emirados Arabes Unidos do que soma mais

do USS 100 em afivs sob gest - anuncia a aquisicao Banco Master S A

deque inc doum aporte de RS 3 bihdes a destinado ao fodalecmento da

estrutira capital banco. A transag3o est aprovasdo do Banco Central do

o do CADE.

0 processo nao contempia o Wilbank e

negociados com grupos de investidores distntos.

Central prove ateragbes relevantes na

¢ a mudana da Banco Ficor.

A 6 realizada por meio da Fictor Hoding

reine experlse nos selores financeiro,

& um porfoo de mais de

Europa. Sustentada por um sistema do bancério

Sequimos alithados e 4s melhores

desenhados o que para responder Mantemos sécio sempre Quiou nossa Rafael Goi. da Fictor Holding o Banco Master de Investimentos, que O ploito submetdd a0 Banco direloia a formagdo de um novo social da que a se chamar

Financeira,

com presenca 30 empresas no Brasi,

comorobusto, @

paso estalégico para fortalecer

global, mais de 6.000

Estados Unidos © alua em da Fitor no mercado financeiro brasileiro. de govemanca, com com foco na distibuigdo do de. 4s demandas mercado Invest na economia real. iz

Ainda um dia antes da operação, DANIEL VORCARO também interage, desde às 6h34min, com os servidores do Banco Central PAULO SÉRGIO e BELLINE (vide item 3.8 da IPJ

144738439.2026):

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WhatsApp Group

Master 120363422441485998

Bom dia Daniell Semana decisiva. Estd havendo alguma dificuldade na

janela de liquidacao agora pela manha por parte da Will?

11-17 06:34:35 -03:00

Bom dia A liquidacao na primeira grade nao sera feita pois a mastercard disse que iria liberar somente pra segunda. Passamos o final de semana tratando do

contrato com eles. Chegamos ontem a noite nos termos finais. E ai agora

estao dizendo que vao liberar menos, o que nao vai adiantar

2025-11-17 06:3

Né&o estou conseguindo entender esta postura da Mastercard. Realmente estranha

Inacreditavel

2025-11-17

Pela manhã, após algumas chamadas de voz, PAULO SÉRGIO e BELLINE concluem ser "fundamental" que VORCARO fale diretamente com o diretor do Banco Central AILTON AQUINO:

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WhatsApp Group - Master - 120363422441485998

~Paulo Souza (267207145746678@lid) Chamada de voz

04:25 2025-11-17 06:56 56 03.00

Chamada de voz

05:19 2025-11-17 07.04.32 03.00

Alguma novidade?

Ligo pro ailton?

~Belline Santana (130279293366391@lid) Chamada de voz

06:23 2025.11.17 08.25.56 03.00

Ligo pro aiton?

Sim. Liga e insiste

Considero fundamental, nesse momento.

Ailton nao me atendeu ate agora

DANIEL VORCARO tenta contato direto com AILTON, que não lhe atende. O Diretor do Banco Central propõe agenda para o dia seguinte, 18/11/2025, o que não é aceito pelo banqueiro, que insiste na conversa no mesmo dia.

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WhatsApp Chat Ailton Diretor +556181239118

DV (553188822000@s whatsapp.net owner) started a call

status: Rejected

type: audio call

duration: 00:00:00

1 joined

DV (553188822000@s whatsapp net owner)

Jate ligo de volta

Opa

Tudo bem?

Oi, DVI Podemos agendar para amanhé na hora do almogo?

Estou indo para Brasilia hoje

Podemos falar no telefone?

Pra eu te passar qual a situacéo atual

$1.47 1

De volta ao grupo de whatsapp mantido com os servidores do Banco Central, VORCARO mais uma vez insiste na reunião no próprio dia 17/11, que acaba por ser agendada por PAULO SÉRGIO:

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WhatsApp Group Master 120363422441485998

Pessoal, seria interessante uma video com o ailton

025-1117 13:00:14

E voces

511171

~Belline Santana (130279293366391@lid) Chamada de voz

Duracgo: 01:06 2025-11-17 13:00:55 -03:00

~Paulo Souza Chamada de voz

01:26 2025-11-17 13:02:12 03:00

Pra ei explicar o roteiro

51 1

Daniel, te mandei convite via teams, para reunido 13:30 hs. Favor verificar se recebeu

VORCARO propõe a reunião às 13h, PAULO SÉRGIO confirma às 13h15min, e BELLINE envia o link da reunião em 2025-11-17, 13h35min.

Horas após a realização da reunião, PAULO SÉRGIO encaminha reportagem dando conta da venda do Banco MASTER ao grupo FICTOR. Não há reação de surpresa por parte dos servidores do BCB. PAULO SERGIO registra que gostou da reportagem e VORCARO responde que não pôde prepará-la como queria, donde se infere que o negócio teve que ser anunciado às pressas.

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WhatsApp Group

Master 120363422441485998 cd5f58ba9ec2%22%2¢%220id%22%3a%22c0515c2d-6a8a-4bf0-abdcd3cac7545132%22%7d

[Join conversation]

https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/consorcioliderado-pela-fictor-vai-comprar-banco-master-s-a [Consércio liderado pela Fictor compra Banco Master S.A]

inclui aporte inicial de R$ 3 bilhdes. Operacédo é sujeita a

aprovacéo do Banco Central e do Cade

Ficou boa a reportagem

Infelizmente nao da pra fazer as coisas no tempo que queremos. Queria

preparar mais. Mas é o que tem

As articulações de DANIEL VORCARO nos dias anteriores à data pré-agendada para a deflagração da operação COMPLIANCE ZERO, especialmente no dia anterior (17/11), podem ser assim sintetizadas:

21/10/2025: Daniel Bueno Vorcaro registra, no aplicativo "Notas", os nomes de representantes da Polícia Federal que participaram de reunião reservada com o Banco Central, indicando acesso antecipado a informações reservadas;
16/11/2025: Dois dias antes da operação, Vorcaro registra nova nota perguntando sobre eventual proximidade de terceiro com o juiz federal Ricardo Soares Leite, responsável por autorizar medidas contra ele. Como o inquérito era sigiloso, isso reforça a suspeita de vazamento de informações.;

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17/11/2025 (manhã): Um dia antes da deflagração da operação, Vorcaro recebe, às

07h28min, mensagens urgentes de seu advogado, WALFRIDO WARDE. Após isso,

muda seus planos e, às 08h48min, informa que agendaria voo saindo de Congonhas;

17/11/2025 (07h41min em diante): Vorcaro conversa com o jornalista Diego Escosteguy sobre reportagem que seria publicada; após as 11h, recebe o link da matéria e o repassa imediatamente a Warde. A reportagem menciona a existência de inquérito na 10ª Vara

Federal de Brasília;

17/11/2025: Warde protocola petição na 10ª Vara Federal do DF, pedindo acesso ao conteúdo da investigação, citando expressamente a reportagem como fonte da informação. Ao longo do dia, ele e Vorcaro seguem tratando do assunto, com insistência sobre contato com o juiz do caso;
17/11/2025: Também nesse dia, surgem elementos de que Vorcaro divulgou à imprensa a notícia de que o Grupo Fictor teria interesse na aquisição do Banco Master;
17/11/2025 (desde 06h34min): Vorcaro mantém contato com servidores do Banco Central,

Paulo Sérgio e Belline. Depois, eles consideram "fundamental" que ele fale com o diretor

do BC, Ailton Aquino;

17/11/2025 (início da tarde): A reunião é articulada para o próprio dia. Vorcaro propõe

13h; Paulo Sérgio confirma 13h15min; e Belline envia o link às 13h35min. Depois da

reunião, circula reportagem sobre a venda do Banco Master ao Fictor, sem surpresa dos servidores, sugerindo alinhamento prévio;

Noite de 17/11/2025: As forças policiais interceptam Vorcaro no aeroporto de

Guarulhos/SP, quando ele estava prestes a embarcar em jato particular com destino final

aos Emirados Árabes;

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18/11/2025: É oficialmente deflagrada a operação policial COMPLIANCE ZERO - fase

I, após decisão judicial favorável aos pedidos da Polícia Federal

Toda a dinâmica revela que DANIEL VORCARO tomou conhecimento prévio da futura operação policial, por meios ilícitos, seja através de servidores do BC, seja através de contato proveniente de WALFRIDO WARDE. Então, passa a atuar em prol de sua defesa, visando frustrar a efetividade da atuação policial,

De posse de informação privilegiada de cunho sigiloso, VORCARO se utiliza da imprensa para publicações de seu interesse, posteriormente utilizadas para justificar pedido de vistas junto à 10ª Vara Federal de Brasília/DF, ou para pressionar o juiz quanto ao alegado acerto pela venda do MASTER à FICTOR.

Na decisão do Tribunal Federal da 1ª Região que concedeu habeas corpus a DANIEL VORCARO, suspendendo a cautelar de prisão preventiva (anexa), verifica-se que um dos argumentos utilizados, favoráveis à liberdade do banqueiro, foi justamente o teor da reunião realizada com o Banco Central, no dia 17/11/2025. Seguem trechos da decisão proferida no Habeas Corpus Criminal n. 1045014-48.2025.4.01.0000:

A defesa do paciente apresentou três Pedidos de Reconsideração sucessivos:

(...)

No terceiro pedido (ID 448797484), reforçam a ausência de risco de fuga, acostando

documento que comprova que o paciente, em reunião por videoconferência com o Banco Central, na manhã de 17/11/2025, comunicou expressamente que viajaria a Dubai naquele mesmo dia para assinar a venda do banco.

(...)

No tocante ao alegado risco de evasão, os impetrantes anexaram prova (ID

448797498) demonstrando que o paciente comunicou previamente ao Banco Central

sua viagem internacional com destino a Dubai, tendo informado formalmente o

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motivo da viagem - venda de instituição financeira - durante reunião oficial realizada na mesma data do embarque.

O panorama fático ora delineado descontrói a tese da defesa, demonstrando que DANIEL

VORCARO, na verdade, ciente da futura e iminente atuação policial, se utiliza de servidores do Banco Central que lhe são subalternos (em razão do pagamento de vantagens indevidas) para forçar uma reunião virtual, no dia imediatamente anterior à operação policial.

O documento utilizado pela defesa para fundamentar a tese contrária à fuga do investigado é uma Informação, assinada por PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA, na qualidade de chefeadjunto do Desup (anexa). Acerca da reunião realizada no dia 17/11 com DANIEL VORCARO, PAULO SÉRGIO registra:

Acerca do assunto, informamos: a) a videoconferência não foi gravada; b) não houve

registro dos assuntos tratados em ata, memória ou qualquer outro meio; e c) o Diretor de Fiscalização e o Desup não receberam correspondência, e-mail ou mensagem escrita do peticionante com informações sobre a operação com a Fictor e/ou a viagem para finalização das tratativas com investidores árabes.

Na reunião o peticionante informou sobre as ações em curso para mitigar a crítica situação de liquidez do Conglomerado, informando que naquela data estava em tratativas com a Mastercard Brasil para formalizar novas condições contratuais que permitissem a liberação de recursos até então bloqueados em garantia, com o propósito de obter recursos suficientes para honrar as grades de liquidação do arranjo de pagamento.

Na sequência, passou a discorrer sobre as negociações em curso na busca de uma solução de mercado para o Conglomerado Master, tendo trabalhado para alienar o Grupo em três partes e para diferentes investidores. Informou ter sido essa a

motivação para ter solicitado a antecipação da audiência agendada para o dia 19 de novembro de 2025, pois pretendia divulgar, até o final do dia 17 de novembro de 2025, a venda do Banco Master S.A. para um grupo de investidores nacional, e que

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viajaria para Dubai, nos Emirados Árabes, naquele mesmo dia, para a assinatura do contrato e anúncio da operação com o grupo de investidores estrangeiro que também passariam a integrar o novo bloco acionário da instituição.

Sobre essa transação, disse que iria realizar naquela mesma tarde reunião por videoconferência com representantes do Departamento de Organização do Sistema Financeiro para informar que estariam, naquela mesma data, protocolando o

contrato de intenção de compra e venda para o início do processo de autorização junto ao BCB. Por fim, informou que esperava assinar o contrato de alienação da Will

Financeira no dia 18 de novembro de 2025 e que estava trabalhando para anunciar até o final da semana a venda do Banco Master de Investimentos.

Há que se destacar que, conforme consta, a reunião não foi gravada, nem seu conteúdo registrado em ata. A única referência aos assuntos tratados é a declaração subscrita por PAULO SÉRGIO, que, como exposto, atua como verdadeiro consultor do MASTER.

Ainda que o teor da declaração seja verídico, toda a narrativa deste tópico demonstra que VORCARO teve a iniciativa e insistiu pela reunião, posteriormente agendada com o apoio de PAULO SÉRGIO e BELLINE, somente após tomar ciência de que seria alvo iminente de fase ostensiva de investigação.

No mesmo sentido, todos indícios de que VORCARO tinha ciência da operação policial que estava para ser deflagrada reforçam a tese de fuga, sendo improvável que sua viagem ao exterior, na noite imediatamente anterior à data do cumprimento dos mandados, seja mera coincidência.

Outro elemento nesse sentido foi colhido após a deflagração da COMPLIANCE ZERO - fase I, e consta no relatório de diligências formalizado pela equipe policial que cumpriu o mandado de busca e apreensão na sede do Banco MASTER (anexo).

Na sede do banco, foi localizado um quadro, com anotações que a indicam fluxo financeiro, com setas, valores, e referências ao MASTER, a DANIEL VORCARO ("DV"), e a fundos de

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investimento. Em destaque, no centro do desenho, há a inscrição "TITAN CAYMAN", em alusão a possível Offshore sediada no paraíso fiscal Ilhas Cayman.

Segundo registrado pela equipe, na diligência do dia 18/11/2025, advogada da empresa afirmou na ocasião que o esboço, abaixo reproduzido, foi elaborado na noite anterior.

Portanto, na mesma noite em que pretendia viajar ao exterior, após tomar ciência do inquérito e buscar acesso ao seu conteúdo, o banqueiro trabalhou em esboço do que é um evidente planejamento de fluxos financeiros e societários, tendo como figura central a "TITAN CAYMAN".

3. DAS CONCLUSÕES

Diante de todo o exposto, conclui-se pela existência de fortes elementos indicativos de condutas de DANIEL VORCARO e associados direcionadas a proteger o núcleo dirigente da organização criminosa, mediante conhecimento antecipado de atos processuais e articulações com interlocutores em órgãos de controle, ao lado de planejamento logístico para saída do país em janela

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próxima à deflagração de medidas, o que, somado às comunicações com autoridades e ao acompanhamento de procedimentos internos, compõe o retrato dos "tentáculos" em estruturas públicas e privadas.

Em suma, os registros convergentes apontam para a atuação coordenada em quatro frentes - influência sobre servidores do BCB, obtenção irregular de informações sigilosas, coerção/ameaça contra opositores e manipulação de mídia e redes sociais - viabilizada por operadores financeiros e por uso indevido de credenciais e canais institucionais.

Todo o narrado atesta a estrutura inequívoca de uma organização criminosa, cuja atuação extrapola os delitos contra o sistema financeiro nacional, com a prática de condutas que se amoldam também aos crimes de sequestro e cárcere privado (art. 148 do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal), uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), usurpação de função

pública (art. 328 do Código Penal), invasão de dispositivos informáticos (art. 154-A do Código

Penal), corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), corrupção ativa (art. 333 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/93), dentre outros.

Não se pode olvidar que DANIEL VORCARO e seus comparsas ocupam posição central no que vem sendo descrita como "a maior fraude bancária da história brasileira", com sucessivas liquidações de instituições financeiras relacionadas, e prejuízo estimado, somente ao Fundo Garantidor de Créditos, de aproximadamente 52 bilhões de reais.

A gravidade das condutas descritas, associada à capacidade da Orcrim de interferir nas investigações e prejudicar o seu regular trâmite, demanda célere e efetiva resposta estatal, de forma a se resguardar a higidez da persecução penal, bem como assegurar a manutenção da ordem pública e econômica.

4. DAS MEDIDAS CAUTELARES

4.1. Das Buscas e Apreensões

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As novas evidências trazidas a esta Suprema Corte revelam a prática de crimes até então desconhecidos, seja sob a perspectiva das condutas praticadas pelos servidores do Banco Central, mediante recebimento de vantagens indevidas (tópico 2.1.), ou relacionadas às práticas violentas intermediadas por FELIPE MOURÃO (tópico 2.2.). Em ambas as atuações da organização criminosa, a despeito dos fartos indícios de autoria e materialidade, existem lacunas probatórias relevantes quanto à real dimensão dos ilícitos, que podem ser supridas através da realização das medidas de buscas e apreensões ora pleiteadas. Dentre as lacunas identificadas, uma das mais importante é a identificação dos demais componentes da chamada "Turma", pois até o momento temos a qualificação do policial federal aposentado MARILSON ROSENO, mas ainda falta identificar, pelo menos, 5 outros componentes desse núcleo armado do grupo criminoso. Para tanto, descrevemos no tópico 2.1.2 como LUÍS FELIPE WOYCEICHOSKI, capitão de uma das embarcações de DANIEL VORCARO, recebeu ameaças de morte da "Turma". Ocorre que, conforme detalhado na IPJ nº 1070759/2026, LUÍS FELIPE teria filmagens da ação da "Turma", pois teria gravado o ocorrido. Vejamos:

Provavelmente o áudio foi gravado por Marcos ou Luis Francisco e pelo que se extrai da gravação, ao ser informado que seria demitido, Luis Felipe, Capitão do Barco de Daniel Vorcaro, começou a falar diretamente para Marcos que foi ameaçado de morte por 07 milicianos na Marina a mando de Daniel Vorcaro e que teria todos os dados dos policiais, inclusive telefones e fotos, e que um dos ameaçadores teria dito que era Policial Federal. Tendo em conta a extensão do áudio, segue a transcrição da parte em que Luis Felipe Woychechoski, descreveu como foi realizada a ameaça pelos pelos milicianos e Policiais, veja-se:

(...)

Luis Felipe Woyceichoski: Eu estava realmente precisando conversar com você Marcos.

Até pelos fatos que aconteceram. Não sei se você está ciente. Está ciente Luis Francisco?

Luis Francisco: Sobre? Luis Felipe Woyceichoski: Sobre milicianos que vieram me ameaçar aqui dentro da

Marina em nome do Daniel Vorcaro. Tá sabendo disso?

Luis Francisco: Não! Luis Felipe Woyceichoski: Então eu estou lhe afirmando e a testemunha é o próprio

Mateus que presenciou. Eu estava em São Paulo com você. Sete milicianos, estou com as

filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio. Me ameaçaram de

morte. A mim e a minha família. Estou te participando a respeito disso.

Marcos da Prime: Estou sabendo disso agora. Luis Felipe Woyceichoski: Então por favor, eu te mostro, tenho tudo. Em nome do

próprio do Daniel Vorcaro como deixaram claro. Tenho dois telefones. Onde fizeram

contato comigo por via telefone. Um senhor Naldo, a mando do Senhor Emanuel e do

Luiz, o qual eu falei pelo telefone, me ameaçando dizendo que se eu fosse divulgar alguma

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coisa...

Aos 03:11 do áudio.

Luis Felipe Woyceichoski: Eu estava em São Paulo com você viajando para Itajái, minha

esposa me liga desesperada, meu porteiro dizendo que tinha sete homens aqui dentro da Marina, todos tripulantes viram, atrás de mim. Ai quando a Taty perguntou e o Mateus perguntou; "A gente está aqui a mando do Senhor Daniel". A mando do Senhor Daniel? Muito bem. O cara falou comigo no telefone, o tal de Emanuel, eles procuraram o Leandro, o Leandro também. Eles estiveram no Hotel Nacional Inn. Com tudo filmado, sete pessoas ameaçaram o Leandro lá dentro. Tá? De morte. Se eles falassem que eles eram bicheiros. Por que eles não vieram aqui no dia que eu estava aqui. Você não, nós vamos para a delegacia daqui agora. Eu vou registrar contra o Daniel Vorcaro e contra vocês da Prime a meu respeito. ...

Aos 19:37 Luis Felipe Woyceichoski: Inclusive um deles disse que era Policial Federal da SR aqui.

Com efeito, LUÍS FELIPE WOYCEICHOSKI afirmou possuir consigo provas da atuação da "Turma", contatos telefônicos e, principalmente, uma filmagem sobre aquilo que ele mesmo chamou de "milícia". Desta forma, mesmo que não figure como pessoa investigada nestes autos, fato é que LUIS FELIPE afirmou guardar provas que podem ser essenciais para a identificação dos demais envolvidos na "Turma", razão pela qual pleita-se a realização de busca e apreensão, domiciliar e pessoal, nos endereços de LUÍS FELIPE com a finalidade exclusiva de localizar e apreender os vídeos, contatos telefônicos e outras informações que levem à completa qualificação dos membros da "Turma". Quanto aos demais envolvidos, importante registrar que o acesso a documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos em posse dos servidores do Banco Central, bem como mantidos pelos corruptores, podem melhor delimitar a extensão das vantagens indevidas transacionadas, seja mediante favores, pagamentos de despesas no exterior, transações bancárias ou mesmo eventual entrega de valores em espécie. Busca-se também esclarecer o destino destes valores indevidamente recebidos, e se foram praticados atos de ocultação e integração dos proveitos do crime. Sob outro enfoque, os serviços prestados no interesse do banqueiro, no exercício das funções dos servidores junto ao BC, podem ter alcance superior ao até aqui conhecido, o que eventualmente poderá ser desvendado mediante acesso às comunicações dos mesmos.

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No que tange à relação de VORCARO, ZETTEL e FELIPE MOURÃO, e os diversos atos criminosos decorrentes desta parceira, o potencial probatório decorrente de eventuais buscas e apreensões é ainda maior, posto que há indícios de participação nas condutas criminosas de uma ampla gama de terceiros, dentre policiais, servidores do Ministério Público, milicianos, etc. Nesse contexto, visando a adoção de medidas cautelares aptas tanto à interrupção da trama delitiva, quanto à completa elucidação dos fatos, faz-se necessária a expedição de mandados de busca e apreensão em desfavor das pessoas físicas e jurídicas, cujo envolvimento na organização criminosa foi agora descoberto, a saber:

LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURÃO (FELIPE MOURÃO) e MARILSON ROSENO DA SILVA, policial federal aposentado, os quais são membros do braço armado da organização criminosa;
PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA e BELLINE SANTANA, servidores públicos do Banco Central que estariam recebendo vantagens indevidas de DANIEL VORCARO;
LEONARDO AUGUSTO FURTADO PALHARES, apontado como a pessoa responsável pela dissimulação da vantagem indevida paga aos servidores do Banco Central;
ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, responsável financeira pelos pagamentos ilícitos. Nessa linha, considerando idênticas razões fáticas e jurídicas, igualmente se faz necessária a adoção de medidas cautelares de busca e apreensão sobre as pessoas jurídicas envolvidas na estrutura de lavagem de dinheiro investigada, notadamente, as empresas de FABIANO ZETTEL, ANA CLAUDIA, FELIPE MOURÃO e LEONARDO PALHARES, a saber:

Ord.	Nome:	Observação
1.	MORIAH ASSET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 02.425.349/0002-81);	\| Empresas utilizada por FABIANO ZETTEL e ANA CLAUDIA para
2.	SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A \| (CNPJ 31.446.245/0001-70);	pagamentos ilícitos.
3.	KING PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (CNPJ	\| Empresas utilizadas por FELIPE
	47.855.227/0001-82); . 4.	MOURÃO para receber recursos ilícitos e pagar "A Turma"

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KING MOTORS LOCACAO DE VEICULOS E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 36.944.533/0001-79) VARAJO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE | Empresa utilizada por LEONARDO

UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 39.665.399/0001-15); PALHARES e BELLINE para o recebimento de vantagens indevidas.

Ressalte-se que DANIEL VORCARO e seu cunhado FABIANO ZETTEL já foram alvos de mandados de busca e apreensão em fases anteriores da Operação Compliance Zero. Ocorre que os elementos de prova colacionados nesta representação demonstram que a trama delitiva continua em andamento, circunstância que já justificaria a adoção de novas medidas cautelares probatórias.

Ocorre que, para além das medidas cautelares de cunho probatório, nesta fase da Operação Compliance Zero, pelas razões expostas em outras petições encaminhadas a essa Suprema Corte, representou-se pela expedição de mandados de prisão preventiva em desfavor de tais investigados. Nesse sentido, conforme expressamente prevê o Código de Processo Penal, a

busca e apreensão é medida que também se aplica quando o objetivo é prender criminosos.

A esse respeito, o art. 6º, II e III, do Código de Processo Penal, prevê como dever da autoridade policial "apreender os instrumentos e todos os objetos que tiverem relação com o fato" e "colher todas as provas necessárias para elucidação do fato e sua autoria". De forma complementar, o CPP dispõe:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. § 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

prender criminosos; apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; apreender pessoas vítimas de crimes;

colher qualquer elemento de convicção.

Art. 241. Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado. Art. 242. A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento dequalquer das partes.

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Portanto, o instituto da busca e apreensão constitui, em essência, diligência destinada a encontrar objetos ou pessoas para, em seguida, no interesse do inquérito policial/processo, proceder a sua constrição e manutenção sob a custódia do Estado.

Com efeito, com base nas diligências acima relatadas, resta claro que é imprescindível para continuidades das investigações a realização de busca e apreensão nos endereços solicitados a fim de se apreender celulares, dispositivos cibernéticos, documentos e outros objetos relacionados aos fatos e crimes investigados, no intuito de obter informações acerca não apenas do envolvimento dos investigados nos crimes contra a Administração Pública e lavagem de dinheiro, mas, também, a contribuição deoutros indivíduos com as práticas delitivas, inclusive de outros agentes públicos.

Por outro lado, a apreensão de tais dispositivos e documentos, e o posterior exame de seus conteúdos, consiste no meio mais produtivo a esclarecer os pontos que, no atual estágio da investigação, demandam mais informações, notadamente, acerca de seu contexto, das relações e do fluxo financeiro de fato entre os diversos participantes identificados no esquema.

Saliente-se que, caso a presente medida cautelar não seja decretada, vislumbra-se sério risco de ocultação e/ou modificação de provas. Afinal, restou demonstrado que os criminosos adotam mecanismos para burlar a atuação dos sistemas de controle fiscal/financeiro, bem como possuem acesso a informações privilegiadas junto aos órgãos de persecução penal, o que dificulta sobremaneira o desenvolvimento da instrução probatória. Qualquer insistência nos meios tradicionais ditos "menos invasivos" de investigação criminal poderá acarretar o perecimento dos elementos que de fato são aptos a contribuir para o melhor esclarecimento dos eventos investigados.

Frise-se que, diferentemente do que acontece no caso de outras cautelares de base documental (como os afastamentos de sigilo bancário e fiscal), há o claro perigo na demora com relação ao deferimento de busca e apreensão, dada a velocidade com que os materiais que podem servir de prova dos delitos podem ser descartados, avariados ou extraviados. Aliás, a própria (re)exposição midiátia dos fatos sob investigação pode funcionar como motivação para que os envolvidos se desfaçam de evidências de suas condutas. Portanto, o deferimento tempestivo de tal

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medida é crucial no presente caso.

Outrossim, diante das lacunas existentes, que merecem e necessitam de maiores esclarecimentos, o acesso aos aparelhos telefônicos e demais dispositivos eletrônicos é imprescindível para identificação e corroboração de autoria e materialidade dos crimes, considerando a ampla relevância hodiernamente concedida a tais aparelhos de uso pessoal na era digital corrente, que aventam grande probabilidade de que sejam encontrados registros de ajustes, negociatas e envios de documentos importantes para compreensão do modus operandi e da cadeia de comando e operacionalização do esquema.

Por relevante, ainda que não guarde relação com o exercício da advocacia, esclarece-se que os investigados LEONARDO AUGUSTO FURTADO PALHARES e FABIANO CAMPOS ZETTEL se encontram inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Desta forma, em caso de deferimento das medidas judicias ora pleiteadas, a Polícia Federal consigna que serão

respeitadas as prerrogativas legalmente previstas.

Presentes, pois, os requisitos para a realização da medida cautelar, representa-se pela busca e apreensão nos endereços dispostos alhures.

5. DOS	PEDIDOS
5.1. Em	Da Busca e Apreensão virtude dos fatos, a Polícia	Domiciliar e Pessoal Federal REPRESENTA a Vossa Excelência, com

fundamento no art. 240, § 1º, CPP, pela (i) expedição de MANDADOS DE BUSCA E

APREENSÃO para as residências e locais de trabalho das pessoas descritas na tabela abaixo,

fazendo constar - a fim de se prevenir eventuais questionamentos sobre a legalidade da coleta da prova -, o (ii) afastamento do sigilo de eventuais documentos bancários, fiscais, telefônicos, bem como (iii) autorizando-se expressamente o acesso aos dados dos dispositivos cibernéticos

apreendidos (eventuais computadores, smartphones, dispositivos de bancos de dados, mídias de

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armazenamento de dados - HDs, pen drive etc.), inclusive os que estejam disponíveis, em nuvem de dados, mensagens, e-mails, bem como arquivos armazenados em chip, microchip, sim card, cartão de memória ou qualquer dispositivo de memória, a fim de que sejam analisados com a finalidade de obtenção da materialidade dos delitos expostos nessa representação, podendo, se necessário for, realizar a impressão do que for encontrado e submeter à pronta análise policial e perícia técnica.

Ademais, considerando as características dos delitos ora apurados, bem como a posterior necessidade de recuperação de ativos quando da efetiva aferição dos danos aos cofres públicos, pugna-se pela (iv) autorização expressa para apreender dinheiro em espécie, em moeda nacional ou estrangeira, em valores superiores a R$ 20.000,00 reais ou o correspondente em moeda estrangeira, obras de arte, joias, veículos e outros itens de luxo ou de alto valor encontrados na propriedade e/ou na posse dos investigados, que apresentem indícios de relação com os crimes investigados e/ou tenham origem não justificada ou irregular.

Requer-se que, ainda, (v) autorização expressa para apreender smartphones, agendas

manuscritas ou eletrônicas ou qualquer meio de suporte eletrônico dos investigados ou de suas empresas, que possam conter conversas ou dados relevantes às investigações, assim como

documentos relativos à titularidade de propriedades ou a manutenção de propriedades em nome dos próprios investigados ou de terceiros; registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de pagamento e outros documentos que materializem os fatos investigados.

Além disso, considerando que os investigados se deslocam frequentemente para tratar de assuntos do interesse da organização criminosa, representa-se pela (vi) BUSCA PESSOAL, com base no art. 244 do CPP, solicitando que seja expedido para as pessoas físicas MANDADO DE

BUSCA PESSOAL ESPECÍFICO, distinto do mandado de busca e apreensão, a fim de ser

cumprido no local em que foram encontrados os investigados.

Requer-se, ainda, (vii) autorização expressa para que a medida alcance inclusive bens

encontrados em veículos de uso dos investigados, inclusive, consignando-se ordem de

arrombamento de portas e de cofres, no caso de desobediência ou resistência.

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São os investigados apontados como alvos da medida:

Ord.	NOME	CPF / CNPJ	ENDEREÇO
1.	DANIEL BUENO VORCARO	062.098.326-44	R. DR. IBSEN DA COSTA MANSO, 141, JARDIM AMÉRICA
2.	FABIANO CAMPOS ZETTEL	027.818.816-86	ALAMEDA DO MORRO 85 TORRE 1 APTO 1300 NOVA LIMA/MG 34006083
3.	LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURÃO	046.166.396-12	RUA ENGENHEIRO SENNA FREIRE 480, CASA CINZA, SÃO BENTO, BELO HORIZONTE/MG
4.	MARILSON ROSENO DA SILVA	716.111.776-34	AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND 525 AP 1402 BELO HORIZONTE/MG 30150101
5.	PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA	091.221.898-31	R PE MACHADO 844 BOSQUE DA SAUDE, 4127001, SÃO PAULO, SP
6.	BELLINE SANTANA	113.281.438-30	RUA JOSE ANTONIO COELHO 193 APTO 81 SAO PAULO/SP 04011060
7.	LEONARDO AUGUSTO FURTADO PALHARES	006.501.356-52	RUA JACUNDA 380 CASA 04 SAO PAULO/SP 05679060
8.	ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA	090.476.856-28	RUA ITACAIUNAS 131 CASA 09 BELO HORIZONTE/MG 30493120
9.	VARAJO CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	39.665.366/0001-15	AVENIDA PAULISTA 2202 \| ANDAR 7 CONJ 73 SALA 6C SAO PAULO/SP 01310932
10.	MORIAH ASSET \| EMPREENDIMENTOS E \| PARTICIPACOES LTDA	02.425.349/0002-81	AVENIDA HORACIO LAFER 160 SAO PAULO/SP 04538080
11.	SUPER \| EMPREENDIMENTOS E \| PARTICIPACOES S.A	31.446.245/0001-70	AVENIDA BRIG FARIA LIMA 3144 SALA 31 E 32 ANDAR 3 SAO PAULO/SP 01451000
12.	KING PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA	47.855.227/0001-82	RUA PERNAMBUCO 353 SALA 403 BELO HORIZONTE/MG 30130151

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13.	KING MOTORS LOCACAO DE VEICULOS E PARTICIPACOES LTDA	36.944.533/0001-79	RUA DESEMBARGADOR AMILCAR DE CASTRO 457 BELO HORIZONTE/MG 30494390
14.	LUIS FELIPE WOYCEICHOSKI	661.624.082-72	RUA JOSE BEIRO 178 BL A APTO 306 FLORIANOPOLIS/SC 88095122

Termos em que espera deferimento.

Respeitosamente,

Brasília/DF, 01 de março de 2026

DANIEL MOSTARDEIRO COLA:00138332002

DANIEL MOSTARDEIRO COLA

Delegado de Polícia Federal

Assinado de forma digital por DANIEL MOSTARDEIRO COLA:00138332002 Dados: 2026.03.0120:24:45 -03'00'

CGRC/DICOR/PF

VICTOR ARRUDA DE

Assinado de forma digital por

OLIVEIRA:026770703 VICTOR ARRUDA DE

OLIVEIRA:02677070375 Dados: 2026.03.01 20:20:10 -03'00'

VICTOR ARRUDA DE OLIVEIRA

Delegado de Polícia Federal CINQ/CGRC/DICOR/PF

WEDSON CAJE	Assinado de forma digital por WEDSON CAJE
LOPES:890266401	LOPES:89026640153
53	Dados: 2026.03.01 19:39:49 -03'00'

WEDSON CAJÉ LOPES

Delegado de Polícia Federal CRC/CGRC/DICOR/PF

GUILHERME ALVES DE SIQUEIRA:06683416 613

GUILHERME ALVES DE SIQUEIRA

Delegado de Polícia Federal DFIN/CGRC/DICOR/PF

Assinado de forma digital por GUILHERME ALVES DE SIQUEIRA:06683416613 Dados: 2026.03.01 20:34:49 -03'00'

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PEÇA SIGILOSA

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1. Breve resumo das apurações

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2. Dos desdobramentos - Análise parcial do material colhido

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1.1. Atos de Corrupção à servidores do Banco Central: Informação de Polícia Judiciária nº 144738439.2026-NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF

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2.1.1. Da Relação entre DANIEL VORCARO e PAULO SÉRGIO

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SÉRGIO também buscava intermediar interesses comerciais de VORCARO:

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SÉRGIO em apoio aos interesses de VORCARO:

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2.1.2. Da Relação entre Daniel Vorcaro e Belline Santana

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bem?

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2.1.3. Do grupo existente entre VORCARO, BELLINE e PAULO SÉRGIO

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2.1.4. Das Vantagens Indevidas Recebidas Por Servidores do Banco Central

2.1.5.1. Belline Santana

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2.1.5.2. Paulo Sérgio

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