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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
Nº 21161.01/2026 DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
DADOS DO PROCEDIMENTO TIPO DE ANÁLISE HISTÓRICO E CONTEXTO
Análise de material físico. INVESTIGATIVO
Trata-se de análise de material apreendido no âmbito da operação Compliance Zero.
| REFERÊNCIA |
|---|
| -RE Nº 2025.0122923 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF -LAUDO Nº 4344/2025- SETEC/SR/PF/SP DESTINATÁRIO |
| JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO Delegada de Polícia Federal Matrícula: 21.255 POLICIAL/ANALISTA |
| VANDERLEI MARTINS Agente de Polícia Federal Matrícula: 21.161 DATA |
| quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 |
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DADOS DO PROCEDIMENTO ............................................................................................. 1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................. 3 CONTEXTO...................................................................................................................... 3 ANÁLISE ......................................................................................................................... 4 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 90
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INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade a análise integral do material apreendido no âmbito da operação COMPLIANCE ZERO, a qual faz parte das investigações originadas mediante denúncia recebida do BANCO CENTRAL, que relata situações de possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional envolvendo o BANCO MASTER, O BANCO DE BRASÍLIA, a empresa TIRRENO e seus gestores, dentre estes o investigado, proprietário do material aqui em voga. O material analisado trata-se de um aparelho telefônico celular da marca Apple iPhone 16 Pro Max, modelo A3084. O conteúdo foi devidamente periciado e extraído por perito criminal federal habilitado, conforme o registrado no LAUDO Nº 4344/2025-SETEC/SR/PF/SP.
CONTEXTO
O objeto central da investigação no presente inquérito policial refere-se a fatos noticiados em denúncia formulada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), segundo a qual o Banco de Brasília (BRB), após ter sido impedido pelo BACEN de adquirir o Banco Master, teria, em conjunto com esta instituição, praticado atos fraudulentos com o objetivo de justificar elevados valores financeiros previamente repassados ao Banco Master.
Há indícios de que, após a negativa do órgão regulador quanto à operação de aquisição, as partes envolvidas teriam criado artificialmente um contexto negocial destinado a explicar a movimentação aproximada de R$ 12 bilhões transferidos do BRB para o Banco Master.
Conforme relatado na denúncia, a direção do Banco Master, em conluio com representantes do BRB, teria constituído uma empresa de fachada com a finalidade de gerar créditos fraudulentos a serem posteriormente repassados ao BRB. Todavia, verificou-se que tais créditos eram desprovidos de lastro econômico, configurando ativos de natureza irrecuperável e sem valor real.
Nesse contexto, consta que o investigado ANDRÉ FELIPE SEIXAS MAIA teria sido convidado a participar das tratativas, figurando como responsável pela empresa TIRRENO, a qual seria utilizada como veículo para a emissão e circulação dos referidos títulos sem valor. ANDRÉ FELIPE
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SEIXAS MAIA é sócio de HENRIQUE PERETTO, ambos integrantes do quadro societário da empresa CARTOS.
Ressalte-se que ANDRÉ FELIPE SEIXAS MAIA manteve vínculo profissional anterior com o Banco Master por curto período, o que, ao que indicam os elementos preliminares, teria sido suficiente para a obtenção da confiança da alta administração da referida instituição financeira.
De acordo com os registros oficiais, a empresa TIRRENO declarou o início de suas atividades em dezembro de 2024. Entretanto, os contratos e demais documentos apresentados indicam datas formais de registro apenas a partir de abril de 2025, circunstância que suscita dúvidas quanto à efetiva regularidade e temporalidade das operações atribuídas à referida empresa.
Diante desse conjunto de inconsistências, procede-se à presente análise com o objetivo de esclarecer os fatos, delimitar responsabilidades e verificar a eventual ocorrência de ilícitos penais e administrativos relacionados às operações descritas.
ANÁLISE
Este documento é feito em resposta ao determinado pela autoridade policial responsável pelo inquérito, a senhora Delegada de Polícia Federal Janaína Palazzo, chefe da Delegacia de Inquéritos Especiais da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal.
A diligência foi feita sobre o material extraído pela perícia e disponibilizado por meio de mídia digital para a devida análise.
Desta análise foi possível obter as seguintes informações, conforme detalhadas abaixo:
***DADOS DO APARELHO***
Nome: André Felipe de Oliveira Seixas Maia CPF: 148.427.118-17 Material: Apple iPhone 16 Pro Max, model A3084 Objeto: Identificar dados sobre a criação e legitimidade da empresa TIRRENO.
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***LINHA CRONOLÓGICA DOS FATOS***
1.0 - 04/04/2025 - Primeira incidência
Em conversa com o contato Jéssica Adalar, André recebeu um documento de texto simples, aparentando ser uma prévia de uma apresentação do que viria ser a empresa TIRRENO. Não há um contexto e nem uma explicação referente ao arquivo enviado.
2025-04-09
A docx
2025-04-09 12:37:01 -03:00
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SOMOS TIRRENG
4
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Em conversa com Henrique Peretto, este envia a André um arquivo contendo a ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, supostamente, REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2024.
Observa-se que esta é a primeira data em que um documento oficial da empresa TIRRENO aparece nas comunicações. Causa estranheza o registo da empresa somente ter sido homologado na JUCESP no dia 15/04/2025, conforme conta de material apresentado anteriormente.
Ressalta-se que essa é a única mensagem disponível entre André Seixa e Henrique Peretto, todas as demais foram apagadas.
2025-04-17
As mensagens e chamadas desta conversa estéo protegidas com a criptografia de
ponta a ponta. Toque para mais informacdes
16:15:59 03.00
Henrique Pereto 5511999024040 usa uma duracéo padréo para mensagens
temporarias em novas conversas. Todas as novas mensagens desaparecerao desta
conversa apos 24 horas.
2025-04-17 15:15:59 03:00
Anexo
AGE 02.1224 Consultoria Promotora de Credito e Participagdes
SA (v. registrada) pdf
André Maia usa uma duracéo padrdo para mensagens temporarias em novas conversas. Todas as novas mensagens desaparecerao desta conversa ap6s 24 horas.
2025-04-17 15:15:59 -03:00
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André é convidado por Liege Torques, funcionária do escritório de advocacia de Daniel Monteiro, o Monteiro Rusu, a comparecer na Rua Elvira Ferraz, 440, local onde funciona a sede do Banco Master para tratar de contratos da TIRRENO.
Olé André tudo bem? |
Me chamo liege s fao parte do time do Daniel Monteiro
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even
WhatsApp, can read or listen to them. Tap to leam more
Liege Torques (554197709591@s whatsapp.net) is a contact
Estou finalizando os contratos da © preciso confirmar algumas
coisas contigo
2025-04-29
2025.04.29 13:2328
20250429 13:24:05 -0300
2025-0429 0300
2025-04-29 13:28:19 -0300
+5 André Maia
Olé Liege
13:32:39
2025-04-29 -0300 ¥
Estou & sua disposicéo
2025-04-29 13:35:16 -0300 ¥
Rua Elvira Ferraz, 440
2025-04-29 13:40:44 -0300 para falar com a Liege do Monteiro Rusu 2025-04-29 13.4055 0300
Obrigadal
2025-04-29 1759.18 -0300
Obrigado
2025-04-29 13:43:05
| 0300 ¥
Estou a caminho
20 9 0300
Cheguei
Estou na
2025-04-29 18:20:44 -0300 ¥
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Liege Torques +554197709591
vc pede para 5° andar, por gentileza?
o 18:20:57 0300
on
André Maia +5511932763310 Estou na recepcéo do 50 andar
2025-04-29 18:27:44 0300
:
Liege Torques +554197709591
Vcme avisa sala que te colocaram por gentileza?
a a 2025-04-29 182956 0300
André Maia Sala 505 =
ot 2025-0429 1837-15 0300
Liege Torques +554197709591
Perfeito, para as
passei meni
2025-04-29 18:38:57 0300
Liege Torques
jd irdo te encontrar
2025-04-29 18:39:11 0300
André Maia +5511932763310
Obrigado
b
2025-04-29 18:39:52 0300
André Maia +5511932763310
Liege Torques +554197709591
Desculpa André
|
2025-04-29 19:12:26 0300
Liege Torques +554197709591
Muito obrigadal
2025-04-29 19:24:52 0300
André Maia +5511932763310
Tranquilo
2025-04-29 19:24:24 0300
André Maia +5511932763310 Deu td certo
2025-04-29 19:24:29 0300
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Banco Master
217
A
Enderego:
SP, 04552-
Femaz 440 itaim Bibi, Sdo Paulo
Telefone: 11 4
Horario de funcionamento:
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Em conversa com Caio Emsenhuber André inicia uma alteração de computadores, celular e acessos exclusivos para a TIRRENO e a empresa ADALAR, que é uma espécie de filial da CARTOS. Verifica-se que ele quer se desvincular da CARTOS e NUORO, que são outras empresas quem ele possui.
2025-04-29
Bom dia
2025-04-29 10:36:55 -0300
Pode falar
2025-04-29 10:37:03 0300
4
bom dia Fico, posso sim
2025-04-29 10:37:10 -0300
2025-04-30
Nome de Andre Maia Nome de usuério: andre@tirrenocred.com br Senha
2025-04-30 12:00:10 -0300
ja ta configurado no note?
2025-04-30 13:34:46 -0300 microsoft.
no-aplicativo-mail-do-ios-7e5b180f-bc8f-45cc-8da1-5cefc1e633d1
2025-04-30 13:35:
pra configurar no telefone & simples
2025-04-30 13:35:15 -0300
Ajustes > Apps > Mail —> Contas do Mail --> Adicionar Conta
2025.04-30 13:37:40 0300
Microsoft Exchange
2025-04-30 13:37:50 -0300 ai s6 inserir 0 email e a senha que te mandei
2025.04.30 13:38:14 -0300
21161.01/2026421161.01/2026 1
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Pode falar
2025-04-30 16:20:45
Me passa de novo o e-mail da Tirreno
2025-04-30 16:25:01
aio
Emsenhuber +5511995549
Nome de Andre Maia
Nome de usuério: andre@tirrenocred.com br ©5950] I
2025-04-30 16:26:20 -0300 aio Emsenhuber vc tb pode divulgar o contato@tirrenocred.com.br que vai chegar no seu
email acima
2025-04-30 16:27:46 -0300
Emsenhuber Caio 4903¢
Fico, consigo acessar seu PC pra gente resolver essa questdo dos
arquivos?
2025-04-30 17:49:43 0300
63310 Pode ser agora?
2025-04-30 18:14:07 0300 7
2025-05-05
Caio
© Deleted by the sender
2025-05-05 21:01:34 -0300
Caio Emsenhuber +
manda esse link pra ele subir os arquivos
2025-05-05 21:01:41 -0300
Caio Emsenhuber +55119955
sharepoint com f
/s/InfotrusVEr430VbchZApWpKoH_QTe
EBz-tsyL WN5Jq3xdcZFqglLjg?e=FffmoR
Caio Emsenhuber (+551199554903¢
também te mandei por email
2025-05-05 21:06:02 0300
Caio Emsenhuber
(+551199554903¢
assim que ele subir os arquivos, me avisa
2025-05-05 21:06:10 0300
2025-05-05 21:05:25 -0300
faia (+5511932763; Falou que ja subiu 0s arquivos
2025-05-05 21:17:45 -0300
Consegue me confirmar
2025-05-05 21:17:54 -0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Caio Emsenhuber +5511995549036 automatica [94%]: Fala, Ficdo. Tudo bem? O Murilo me avisou aqui que aquele computador I4 provisrio para trocar por esse seu atual ai esta pronto. Quando vocé puder, passa la, procura por ele, que ele ja vai agilizar isso ai para vocé, td bom? Valeu, um abrago.
2025-05-07 12:21:17 0300
André Maia +5511932763310
@
André Maia +5511932763310 Boa
2025-05-07 12:24:24 -0300 automatica [85%]: Caido,
ontem ficar
o computador para eu
Caio Emsenhuber +5511995549036 ainda néo
2025-05-07 15:50:52 -0300
aio Emsenhuber +5511995549036
vou comprar hoje 2025-05-07 15:50:55 -0300
Caio Emsenhuber +5511995549036
Adalar Fintech né s6 para confirmar, vocé comprou com ele da Dalar Fintech? Sim.
2025-05-07 15:47:56 -0300
André Maia +5511932763310 Valeu
2025-05-07 15:50:59 0300 +
Caio Emsenhuber +5511995549036
me passa seu cartéo, pode ser? 2025-05-07 15:53:02 -0300
Caio Emsenhuber +5511995549036
ou vai de boleto 2025-05-07 15:53:15 0300 |
André Maia +5511932763310 Sim
2025-05-07 15:51:05 -0300 +
A
André Maia +5511932763310 Se puder boleto melhor
2025-05-07 15:56:43 -0300 +
21161.01/2026421161.01/2026 |
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O endereço para o qual enviou o computador é o endereço do registro da TIRRENO.
Caio Emsenhube
né?
posso mandar entregar aqui
2025-05-07 15:58:31 -0300
)
Correto
2025-05-07 15:58:51 -0300
|] [re |
- Aprovar aalterasto do 8 andar, sala 81,
Paulo, para Av.
CEP 01310-945, na cidade de Sdo Paulo, Estado de Sao Paulo.
da
| da sede | Co | ia da Avenida Paulista, n° 1.912, |
|---|---|---|
| CEP | 0340924 Torte Nortés ebnjuntos | Paulo, Estado de Sao de |
aL. 155, 158 ¢ 178, Bela Vista,
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vou mandar o boleto pra Jessica
2025.05.07 0300 podemos formatar e devolver aquele notebook da Nuoro
16:01:37 0300 se ve vai usar 0 Mac
2025-05.07 16:01:46 0300
Vamos usar pra outra pessoa, ok?
2025.05.07 16:01:53
Duration: 00:00:11 2025.05.07 15.0223 -0300
Duration: 00:00:10 2025.05.07 16.02.45 0300
entao tudo bem
0300
vamos manter
16:03:29 0300
Acho prudente
2025.05.07 16.0337 0300
manter o seu email da Nuoro?
mudo pra qual nome?
16:04:06 0300 aijate dou ele pronto
2025.05.07 com esse novo email
2025.05.07 16:04:13 -0300 o
ahh outra coisa, preciso tirar dominio adalar com br da Nuoro
2025-05-07 16:07:01 0 pra isso vou precisar fazer uma nova assinatura e de um cartéo de credito
16.0715 0300
Ok
2025.05.07
Td
Desvincula
2025.05.07 16:07:50 0300
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Caio Em 49036
=
Transcricdo automatica [93%]: Ficdo, falou Ia, ir embora, bicho.
o cara quer
O cara 0 notebook lé néo, falou que ninguém quer receber. quer deixar Vé ai, sendo ele vai levar embora al e vai ser dificil pra entregar novo. de
2025-05-14 10:03:30 -0300
ARIS Maia +5511932763
Tentando
2025-05-14 10:04:26 0300
2025-05-14 10:04:29 automatica [87%]: Beleza, vé ai, me passa o nome de alguém
que vai receber la pra ele procurar também. O cara ta...
2025-05-14 10:04:41 0300
+5511932763310
a automatica [88%]: Caio, a cagada foi que 4 no co-work estava
mo E ai quando anunciaram a Dallar, eles n@o finham um contrato novo que a Jéssica ndo tinha mandado, entendeu? agora tem que ver como é que manda Ia. Eles podem receber. A cagada foi que estava em outro nome, né? Da Cartos ndo a Dallar.
2025-05-14 10:46:46 0300
Transcricdo automética [90%]: e vai ficar o cara me ligou aqui falou que ta
vindo embora com o aparelho que a ele deve entrar em contato comigo al
na préxima entrega é mas se ela jé puder atualizar isso dai que se eles
voltarem I& sem avisar jé recebe seria 6timo porque senéo se eles tentarem
a segunda vez e ninguém receber la a gente vai ter que buscar isso em
algum lugar que eu néo faco nem ideia onde Entéo se ela puder ja agilizar
isso hoje, e ai eu vejo com o cara se eles véo entrar em contato comigo e tal, mando uma mensagem pra ele aqui pra gente deixar alinhado pra néo ter esse problema de novo. Ta bom? Um abrao.
2025-05-14 10:47:49 0300
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2025-05-15
\
Caio Emsenhuber opa, boal Falei com a Jessica
2025-05-15 13:14:13 -0300
|
André Maia +5 Bom dia Caido
2025-05-15 13:13:13 -0300
André Maia 310 Ja foi atualizadol
2025-05-15 13:13:25 0300 ¥
Caio Emsenhuber + 119
entrega amanhé
2025-05-15 13:14:47 -0300
André Maia +5511932763310
André Maia (+55119327¢ 310 Show
2025-05-15 13:18:15 0300 automatica [91%]: Caido, outra coisa,
Dalar Fintech Dalar Sec,
a Far Lima, Tim e a
Tem alguma Goisa
ur da Faria
servidor, essas coisas ou ndo? Porque
dominio, cara, oul: a gente ort alugou um é
td? Num outro ue
que precisa ser feita de
gente vai pra lé na
a
Caio Emsenhuber +5511995549
vc tem o contrato pra me
mandar?
2025-05-15 13:27:19 -0300
Caio Emsenhuber +5511995549036 acho q eles devem ter internet
2025-05-15 13:27:26 0300 rx
Caio Emsenhuber + 9036
vou pedir pra ela 2025-05-15 13:27:55 0300
Caio Emsenhuber +5511995549036
biz
2025-05-15 13:27:58 -0300
2025-05-15 13:18:39 -0300
André Maia + 1932763310 A Jessica tem Td
2025-05-15 13:27:45 -0300
re,
André Maia +5511932763310 Vou pedir pra te encaminhar
2025-05-15 13:27:64 -0300 ¥
21161.01/2026421161.01/2026 |
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André Maia +5511932763310 automética [94%]: Caio, eu preciso também cadastrar o da Tirreno no meu celular. Vocé tem a senha af para o Luiz cadastrar?
2025-05-29 16:27:54 0300
Caio Emsenhuber +5511995549036 Nome de exibicao: Andre Maia Nome tirenocred.com.br Senha:
2025-05-29 16:29:36 0300
André Maia +551193
automatica [92%]: Eu perdi um monte de arquivo nessa migraco. dentro do Cartus, estava tudo. Agora,
veio. Falei com o Luiz, cara,
importantissimo para mim dar que uma sumiu da minha pasta,
pasta pessoal. Consegue
Caio Emsenhuber +5511995549036
vou olhar aqui 2025-07-30 18:06:07 -0300
Caido, cara, me salva,
quando moveu para o Adalar,
me ajuda com isso.
por favor?
olhada, bicho. Cara, que Quando estava néo Tem muito arquivo
principaimente da Desesperado aqui.
2025-07-30 18.03.56 0300
+5511932763310
André Maia
2025-07-30 18.06:49 0300
aio
ja os depois valida
vottei arquivos,
2025.07.31 1326.15 -0300
André Maia +5511932763310
=
André Maia +5511932763310 Valeu Caido
2025-07-31 13:49:42 automética [93%]: Show, Caio, aparentemente esta tudo aqui,
ta? Agora sim. Vale, abrago. Acho que foi ejaculacéo precoce mesmo, que
devo ter reiniciado sem ter terminado, sei 4. Valeu.
eu 2025-07-31 14:30:03 0300
er
Emsenhuber
Caio +5511995549 36
kik boa
2025-07-31 14:30:42 0300
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Caio Emsenhuber +5511995549036 I Transf Dominios Cartos.paf
I
|
automatica [94%]: Fala, Ficé. Boa tarde, tudo bem? Cara, t6 | vendo na pendéncia que a gente precisa resolver esse problema dos dominios que foi transferido Ia pra empresa que foi vendida, hein? O cartos.com.br ta 1a. Se eles quiserem tirar da nossa méo, tira nosso site do ar, 0 e-mail, tudo. Isso ai é muito importante a gente ter isso sobre nossa
administragdo al. Da uma olhadinha nisso ai, vendo, vocé pode ajudar al, ta
bom? Valeu.
2025-08-19 14:33:54 0300 dré Maia Vamos fazer isto ja
2025-08-19 14:34:24
4.1 - 30/04/2025 - Troca de computadores da empresa
Juliana, funcionária de André relata substituição de computador da CARTOS por um novo.
automatica 94% Oi André, tudo bem? Deixa eu te falar O
|
ebook Porque até o Muro
Cartas ep n IL
| enfim_E ai ele deu esse | novo, | na | o | |
|---|---|---|---|
| Murio vai fazer essa... | essa troca, | né, com os meus dados. | Hoje eu vou |
levar notebook casa, que eu ndo posso deixar aqui, pra o
esse e também
|
Murilo ja levou a tela, ta? Da Cartos. Al nesse caso eu vou precisar de uma
tela nova pra poder fazer as coisas da conta digital, porque é muita coisa
tela, ta? Af vocé puder ver pra favor,
| pra ter s6 uma 0 momento eu s6 vou ter o notebook, ta? E | se | mim, por | porque até af essa questdo do notebook | |
|---|---|---|---|
| novo, | acredito eu que ele vai acertar com vocé, ver como 6 que Vai fazer |
E o pra
essa... Esse negocio al do notebook novo. ai eu vou levar notebook casa. Acho que na sextafeira eu vou vir presencial mesmo, porque como & fechamento de més e fem muita coisa, eu vou precisar de duas telas. E ai
| a | por | é | | |
|---|---|---|---|
| na sexta eu vou usar tela do | Cadu precisar de uma nova tela, ta bom? Obrigada, viu? Bom feriado pra vocé. | enquanto, (4? Mas | isso, ai eu vou | |
|
2025-04-30 18:40:29 0300
|
Maia (+5511932763;
Ju
Boa noite
2025-04-30 18:50:22 0300 ¥
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Cartos Conta 55119619
Arra
oi André, a Jessica disse que era pra eu tirar tudo que tivesse o nome da cartos e levar para casa. Esses documentos eu posso jogar fora porque
uso todos os dias na conta digital. Mas também n&o tenho de
ficar levando pra casa e frazendo para o escritorio de publico todos os dias
Editada 2025-05-02 19:23:17 -0300
4.2 Contratação de um Coworking
Jéssica, secretária de André, após vasta procura, encontra uma sala nova para Coworking para funcionamento da empresa de André.
analisando o contrato da sala nova
2025-05-13 18:47:56 0300
ndré
Otimo
2025-05-13 18:49:27 0300 ¥
2025-05-13 19:13:23 -0300
2025-05-13 19:39:03 0300 ¥
572,00 veto 16/05/25 rox Unica de SET UP: RS 716,00 (RS 175,00 por pessoa, ara as configuragBes crachis de acesso 24hs na unidade contratada, ara 04 pessoas) veto
16/05/25 19/053 33/05/25):
Lp 85 veto 16705725
| os Pacotes de vencimentos senvicos (R$ 132,00 por pessoa) | cobrados em deseparado, com data a ser confirmada de | pela equipe a0 | da unidade. |
|---|---|---|---|
| os présimos | todo da 25 do més, sempre forma antecipads, | partir 25/05/25 ref més | de JUNHO/25. |
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Jéssica Adalar +5511 Bom dia.
2025-05-14 09:17:33 0300
André Maia +55119327 3310 Bom dia
2025-05-14 09:17:46 -0300 +
Jéssica Adalar 5511952301353 S6 para sinalizar referente ao contrato da nova sala: Em caso de resciséo
contratual, deverd ser paga as parcelas remanescentes
2025-05-14 09:21:34 -0300
Jéssica Adalar +5 95: Adriana encaminhara o contrato hoje no seu email para assinatura
2025-05-14 09:22:23 0300
André Maia +5511932763310 Qtas?
2025-05-14 092228 0300 ¥
Adalar
Jéssica +5511
[92%]: André, assim, a gente ta fazendo um
contrato de seis meses. Entdo, chega... A gente fica Ié trés meses. Ah, no quero mais ficar aqui. Af tem que pagar os outros trés meses que faltam, entendeu?
2025-05-14 09:22:53 -0300
André Maia +5511932763310 Entendi
2025-05-14 09:23:11 0300 +
André Maia +5511932763310
Tranquilo
2025-05-14 09:23:15 -0300
Jéssica Adalar +55119523
segunda a gente j4 comeca
2025.05-14 09.23:30 0300
Jessic a Adalar ( automética 92% Outra coisa também para sinalizar aqui.
|
Apos o férmino do contrato tem uma taxa de restauragéo do 18.
Vai ser cobrado 950 taxa de restauracéo o conirato, finalizagdo do contrato. 2025-05-14 09:24:22 0300
André Maia +5511932763310
Ok
2025-05-14 09:25:43 0300
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automatica [87%]: André, eu posso reservar 14 a uma garagem
para vocé? Porque 16 6 a Id pasta, que é R$390,00 18, mensal garagem. Nao
sei se vai ficar direto, se compensa ou se compensa.
2025.05.14 15:18:51 -0300
Jessica 551
Ad
sala ja foi resolvida. Contrato assinado, segunda mudamos.
15.2116 -0300
André Maia
Todos adoraram o ambiente
2025.05-14 15:25:57 -0300
2025-05-14 15:25:41 0300 ¥
André
Maia +551193276331
Pode
sim
2025-05-14
-0300
2025-05-19 ssica Adalar +5519 Seu estacionamento esta ok
2025-05-19 09:50:54 -0300
Bom dia
09:37:44
2025-05-19 0300 ¥
21161.01/2026421161.01/2026 |
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4.3 -Jéssica e André conversaram ainda sobre o computador que Caio tentou entregar na sala nova do Coworking.
automética [90%]: Eu estou conversando com o pessoal da
recepcéo aqui, André, porque o pessoal foi entregar, falaram que é a Dallar.
E a Dallar ndo esté registrada 1a no co-working. La é Cartos Fintech. Por isso que eles ndo receberam. Mas eu estou conversando aqui com oO
pessoal da recepgéo.
2025-05-14 10:10:48 -0300 automatica [91%]: £ s6 mudou a razéo
a mesma empresa,
social. Nao faz sentido, s6 mandar o contrato social.
2025-05-14 10:11:18 -0300
éssica
+55119523013
Adalar
Alguém falou que entregou?
2025-05-14 10:25:28 -0300
ica Adalar
+5511952301353
2025-05-14 10:32:29 -0300
Adalar +551195230135
ssica
cara foi embora
10:27:47 -0300
sssica Adala nao receberam
2025-05-14 10:27:50 -0300
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5.0 - 05/05 - Assinatura de contratos no "Banco".
André envia mensagem para o contato Taisa Daniel Monteiro dizendo que já está no 5º andar. Observe que este contato foi adicionado na agenda de André no dia 29/04/2025, sendo esta, possivelmente, uma das meninas que Liege designou para recepcioná-lo no Banco Master quando lá esteve. No dia 05/05/2025, André comparece novamente ao Banco Master, como é possível ver por esta mensagem.
2025-04-29
‘As mensagens e chamadas desta conversa estéo protegidas com a criptografia de
ponta a ponta. Toque para mais informacoes.
2025-04-29 12:16:53 03.00
Taisa Daniel Monteiro 5511991388712 foi adicionado a sua lista de contatos.
2025-04-29 12:16:53 03.00
2025-04-30
2025-05-05
André Maia Jdestou no 50 andar
2025.05.05 13:00:49
Taisa
Daniel Monteiro 5511991388712 usa uma padréo para mensagens temporarias em novas conversas. Todas as novas mensagens desaparecerdo desta
conversa apos 24 horas.
2025-05-05 13:04:12 03.00
2025-10-07
André Maia desativou mensagens tempordrias.
2025-10-07 10:50:35 -03:00
André Maia
Pode falar por telefone
2025-10-07 10:51:04 03:00
2025-10-08
21161.01/2026421161.01/2026 |
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5.1 - Log de ligações
O log de ligações realizadas com participação desse número aponta que André participou de uma chamada com Taisa, Daniel Monteiro, Vivian MonteiroRuso e Henrique Peretto no dia 29/04/2025, quando tratavam dos contratos da TIRRENO. Além desta chamada, André participou de chamadas com Taisa e Daniel Monteiro nos dias 30/04/2025, 05/05/2025 e 01/10/2025.
Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net) started a call
status: Answered type: audio call
duration: 00:01:17 4 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net)
Henrique Peretto (5511999024040@s whatsapp.net)
Vivian MonteiroRusu (5511973398303@s whatsapp.net)
(owner)
121653 0300 >
2025-04-30
Taisa Daniel Monteiro (5511991386712@s whatsapp.net) started a call
status: Answered type: audio call
duration 00:02:34 2 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net)
(owner)
202 18:47:33 0300
2025-05-05
Taisa Daniel Monteiro (5511991386712@s whatsapp.net) started a call
status: Answered type: audio call
duration 00:00:33 2 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net) (owner)
202! 12:39:46 0300
2025-10-07
Taisa Daniel Monteiro (5511991386712@s whatsapp.net) started a call
status: Answered type: audio call
duration: 00:01:54 2 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net) (owner)
11:01:35 0300
2025-10-08
André Maia (5511932763310@s whatsapp.net owner) started a call
status: Rejected
type: audio call
duration 00:00:00
1 joined
André Maia (5511932763310@s whatsapp.net owner)
2025.10.08 17:58:37 -0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Em conversa com a namorada, esta demonstra apreensão e diz que esse negócio tem que compensar muito. André diz que foi para o Banco Master, junto com o Peretto e passou várias horas assinando contratos, às 20:36 diz que ainda faltavam 4 contratos para assinar.
0
2025-05-05 15:27:16 e
Sem almocar nao sei até que hrs vai aqui
2025-05-05 19.40.57 -0300
Meu Deus
2025-05-05 19:41:32 0
2%
4
Ve néo ia almogar com o Peretto?
2025-05-05 154142 0300 v 1214
Vim no shopping fazer unha e jantar
2025-05-05 19:41:53 -0300
No Banco
19:41:03
-0300
¥
Nem me fale
2025.05.05 -0300
Viemos para 0 Beo antes do almoco
0300
2025-05-05 1942.01 4
519.4208 0300
or 214
+55
‘em g compensar muito isso tudo
2025-05-05 19.4224 0300
19.42.31 0300
1%
43 Sua vida uma loucur
19:42:31
-0300
1"
4
Nossa
2025-05-05 19.4258 -0300
S6 J,
por Deus
2025.05.05 19.43.45 -0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
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+5516
Cuidado amor Tem coisa q néo compensa
2025-05-05 19:44:21 0300
1698121438
+55
Ja em casa 2025-05-05 20:31:03 0300
Amor!
No banco ainda?
2025-05-05 20:31:12
André Maia 76:
2025.05-05 19:44:27
-0300 +
20:35:38 -0300
Maia +55119327633 Faltam 4 contratos
2025-05-05 20:36:55 0300 +
André Maia +
Para assinar
20:36:59 -0300
+5168
de
Pai Deus
2025-05-05 20:37.07 0300
Ja leu todos’
2025.05.05 0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
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5.3 25/05/2025 - Fotos de um dos contratos encontrada na galeria de fotos do celular
Trata-se de documento de Instrumento de Outorga e Substabelecimento de Cláusula Mandato, o qual possui data de 05/12/2024, entretanto, a foto e a posterior digitalização da foto com a assinatura de André levanta suspeita de que o documento tenha sido assinado somente daquele dia 25/05/2025.
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Apesar da data de abertura em 24/12/2024, o contador recebeu o balaço de abertura da empresa somente em 17/06/2025. O e-mail foi direcionado a Henrique Peretto. André autoriza o contador a assinar o documento.
2025-06-17 14:57:17 -03.00
2025-06-17 14:
Posso assinar?
2025-06-17
14:57:41 03.00
li
a |
Quando vc vem na CARTOS
2025-06-17 14:57:46
?
2025-06-17 14
Estou na correria, mas esqueci vc nao
2025-06-17 14:57:58 -03.00
Felipe Feliciano Cartos 5511997139005
Posso assinar?
Pode assinar por favor
2025-06-17 15:44:46
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Balanco de abertura Tirreno 2024 ~
Balanco_Ab..NEpdf
Fernando Felipe Falcio Para: © Henrique Peretto; @ Felipe Feliciano
0 « B
Ter, 17/06/2025 11:20
Balanco_
Abertura
219K8
Bom dia! Prezado Sr. Henrigue, tudo bem?
a
Conforme falamos segue o balango de abertura assinado. Precisa colher assinatura do diretor
responsavel e pelo contrato social é 0 Andre Maia.
@Felipe Feliciano vocé tem o certificado do Andre para assinar o documento?
Atenciosamente,
C Fernando Falcao
Contabilidade
A. +55 11 3388-1500 R 1522
000
Acesse para
contato
21161.01/2026421161.01/2026 |
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Em conversa com Allan Bco Master, André pede para que ele avalie alguns CPFs para geração de CCBs. Allan deixa claro que o pedido foi feito por Felix. André cobra Allan sobre as CCBs, porém ele informa que o processo é demorado, pois é necessário assinar um por um dos 1785 casos da amostra.
Andre
2025-05-25 14:46:25 03:00
Deu certo ai?
2025-05-25 14:46:29 -0
Vou gerar o link para vc disponibilizar
2025-05-25 14:56:10 -03:00
Td certo
2025-05-25 14:50:47 03:00 4
Pra onde eu tenho que mandar
2025-05-25 14:51:15
M
Me passa um e-mail para eu disponibilizar o link
2025-05-25 16:42:16 03:00
16:41:50
5-25
Acredito que precise ser da Tirreno
2025-05-25 16:44:29 -03:00
Pois vou disponibilizar diretamente para eles
2025.05.25 16:44:39 03:00
Pessoal ou da Tirenno?
2025-05-25 16:43:11
-03:00
Ok
2025-05-25 17:06:53 03:00
@ Mensagem apagada pelo remetente
2025-05-25 17:12:36 -03:00 ¥ br
Ma
Mandei o link
2025-05-25 18:30:49 03:00
21161.01/2026421161.01/2026
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DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
|
{
André Maia Td bem c ve?
2025-06-06 16:23:57
Alan Bco Master 5521981880605
2025-06-06 16:26:03 03:00
Alan Bco Master 5521981880605 +
Tudo bem, e contigo?
2025-06-06 16:26:10 -03:00
=
André Maia
Consegue vir na sala 1105
2025-06-06 16:28:38 -03:00
André Maia Para alinharmos os kits
2025-06-06 16:34:27 -03.00
André Maia
|
2025-06-06 16:38:52 03:00
¥
= Alan Beco Master 5521981880605 Veja por favor recebeu o link no e-mail
se 2025-06-06 17:49:25 -03.00
André Maia Recebi
2025-06-06 18:18:52 03:00
21161.01/2026421161.01/2026 |
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2025-06-10
Td bem Alan?
2025-06-10 12:40:03 03:00 ¥
Consegue mandar o Lay tu d arquivo
2025-06-10 12:40:32
Alan Master (5521981880605;
Bco
Fala André
2025-06-10 12:42:30 03:00
Master 552 605
n A
Tudo bem, e contigo?
2025-06-10 12:42:36 -03.00
Master
a
Ve diz dos arquivos que falamos com
Bco
Master 5521981880605
1
Se sim, o Fabrizio vai enviar
1880605
552 |
Diego?
2025-06-10 12:42:49 -03:00 |
|
daqui a pouco | 2025-06-10 12:43:05 03:00 J
Layouts dos arquivos
2025-06-10 12:41:59
André Maia
| Este mesmo
2025-06-10 12:43:19 ia
Valeu?
2025-06-10 12:43:25
2025-06-10 12:43:29 03.00
Alan Bco Master 330605
Estamos terminando uma demanda aqui e ele ja vai pegar para enviar
2025-06-10 12:43.45 -03:00
Master Aideia é comegar a ceder a partir de quando?
2025-06-10 12:43:58 03.00
André Maia
Assim que integrarl
2025-06-10 12:45:54
CPFs 2025_ txt
2025-06-10 15:18:09 -03:00
21161.01/2026421161.01/2026 |
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=] iped11238413620245247590.txt
Arquivo Editar Exibir
000.049.161-66 000.303.433-05 000.341.637-27 000.417.907-23 000.618.587-81 000.706.484-50 001.054.507-74 001.089.386-54 001.140.018-80 001.152.627-09 001.311.037-33 001.368.971-18 001.417.231-30 001.746.566-45 001.934.207-16 001.991.346-00 001.994.741-09 002.038.097-69 002.137.557-77 002.187.297-07 002.590.670-40 002.633.857-28 002.685.368-05 002.777.635-25 002.951.207-70 003.156.621-90 003.158.456-00 003.190.947-74 003.490.237-60 003.493.497-97 003.589.933-69 003.922.213-65 003.954.387-05 003.969.129-23 004.052.117-67
Ln1,Col1 44.089 caracteres Texto sem formatacéo
21161.01/2026421161.01/2026
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Noo
André Maia
|| Arquivo de mensagem de dudio
CPFs 2025_txt
15:18:09 03:00
2025-06-10 8 automética [90%]: Fala meu amigo, consegue fazer um
crosscheck ai para ver quantos DCPES tem af no banco e me responder
‘aqui? Valeu, abraco!
2025-06-10 15:18:24 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605
Opa André
2025-06-10 15:33:42 -03:00
Alan Beco Master 5521981880605 Ja vejo aqui
2025-06-10 15:33:47 -03:00
Alan Beco Master 5521981880605 Estou terminando umas atualizacbes aqui
2025-06-10 15:33:56
André Maia
Tranquilo
2025-06-10 15:34:03 -03:00
André Maia A Encaminhada
Conseguiu verificar o valor da parcela nas do Master versus 0s
170 cpfs de ontem que tem consignacéo na cartos?
2025-06-10 15:38:07 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605 André Maia
Conseguiu verificar o valor da parcela nas operacdes do Master versus os 170 cpfs
de ontem que tem na cartos?
Vish, néo olhei isso
2025-06-10 15:41:20 -03:00
André Maia
Consegue dar uma olhada
2025-06-10 15:48:58 -03:00
André Maia Vamos ter Call as 18 hrs |
um 2025-06-10 15:49:08 03:00
Alan Bco Master 5521981880605
André Maia
| Conseguiu verificar o valor da parcela nas operagdes do Master versus os 170 cpfs
de ontem que tem na cartos?
Isso é sobre a planilha de ontem?
| 2025-06-10 16:04:19 -03.00
Alan Bco Master 5521981880605
ix me enviou? 2025-06-10 16:04:37 -03:00
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Alan Bco Master 55219818806
Disponibilizei ai no link
2025-06-10 17:01:23
Alan Bi Aaster 18 Uma planilha com duas shorts
2025-06-10 17:01:40 03:00
Alan Bco Maste 80605; Base 1 Base 2
e
2025-06-10 17:01:46 -03:00
2025-06-11
Averbacdes_PF xlsx
2025-06-11 09:18:02 03:00
André Maia Bom dia Alan! Td bem?
¥/
2025-06-11 09:18:14 -03:00
a
Consegue providenciar as CCBs destes 136 cpfs?
2025-06-11 09:18:43
Alan Beco Bom dia
2025-06-11 09:23:53 03:00
Alan B
Bem, e contigo?
2025-06-11 09:24:00
Alan Bco Maste
Quais CCBs?
2025-06-11 09:24:09 -03:00
Das Ti
Ges da
Se for, s6 emitimos sob
2025-06-11 09:24:46 03.00
Alan Bco 818806
M
2025-06-11 09:26:12 03:00
***Próxima página***
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= iped6123651306400219842 Salvo neste PC v
«
Arquivo Pagina Inicial Inserir Desenhar Layout da Pagina Dados Revisdo Exibir
AL vi CPF
A B c E F G H |
003.403.479-021 w 010.563.431-091
+ 5
1028.831.816-161 036.580.969-181
~
© © 103.010.891-911
10 /106.025.771-871
11106.965.631-341
13 14
15 /162.061.691-201 16 /162.061.691-202 17 173.110.441.911 18 /174.839.131-341 191207.488.411-721
Planilhal
< > + ie
T% Acessibilidade:
Pronto tudo certo
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Nao 1emos
André Maia
Arquivo de mensagem de audio
|| automética [94%]: Oi, Alan. esses casos 0s casos que
a gente confrontou aquelas bases e que sdo funcionarios, sao servidores
que tomaram crédito com o Banco Master. Sdo CCBs originais efetivas. A
gente fez o cruzamento e a gente obteve essa base ai. de que a gente
consegue ter as telas de averbacdo por aqui com as CCBs emitidas por al, ta bom? Qualquer coisa me chama aqui.
2025-06-11 09:27:44
André Maia
Esquece o que eu te faleil
2025-06-11 09:42:09
André Maia A base de cruzamento gue vc fez esta correta
2025-06-11 09:42:31 -03:00
André Maia
Sendo assim, precisamos das CCBs destes 136 cpfs
2025-06-11 09:43:04 -03:00
André Maia Td caminhando por ai?
2025-06-11 13:29:42
André Maia
Qto tempo acha que leva pra concluir as emissoes das CCBs
2025-06-11 13:30:14
Alan Bco Master 5521981880605 Fala André
8
2025-06-11 13:48:10 -03:00
stp a
Alan Bco Master 5521981880605
2025-06-11 13:48:18 -03.00
Alan Bo Master 5521981
Que foi 0 pedido pelo Félix
2025-06-11 13:48:29 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605
Néo era esse o entendimento?
2025-06-11 13:49:03 -03:00
21161.01/2026421161.01/2026
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André Maia
Nao
2025-06-11 13:56:31 -03:00
André Maia
Seria o total das 136
2025-06-11 13:55:54
André
Maia
André Maia
|
4
xisx
Alan Bco Ma
as |
Putz, ai vamos tem que pegar CCBs
2025-06-11 14:02:46 -03:00 )
Alan Bco
Seréo mais de 136
2025-06-11 14:02:47 03:00
Al Maia || Arquivo de mensagem de éudio
Destes CPFs
2025-06-11 13:56:51 automatica [86%]: Alan, estou s: pulo al, td? Com o Perelfo_ai a
um aqui da Ca
2025-06-11 14:07:05 -03:00
A aia
|
Acha que fica pronto ainda hj ou s6 amanh&?
| 2025-06-11 18:24:45
Alan Bco Ma Cara, acredito que s6
2025-06-11 18:45:07 -03:00
Alan Beco Ma 2198 Ainda néo conseguimos emitir as CCBs
2025-06-11 18:45:17 -03:00
André Maia
Valeu
2025-06-11 18:51:06
21161.01/2026421161.01/2026
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Alan Bco Master (55219818806!
[| Arquivo mensagem de de audio
André Maia
Bom dia Alan!
2025-06-12 09:37:05
André Maia
Tem alguma expectativa de prazo?
2025-06-12 09:37:30 automatica [94%]: Fala, André. Bom dia. Cara, eu vou ver
com... Vou perguntar meu time Ia, que eu nao cheguei no banco ainda, néo.
Mas até ontem a noite eles estavam subindo la pra emitir esse ECB. Ai,
| depois | que subir, | s6 vai demorar um |
|---|---|---|
| que ser uma a | [e aviso a |
André Maia
Me avisa para eu me programar
2025-06-12 10:48:28
Alan Biz
Beco Master 5521981880605
2025-06-12 10:48:46 -03:00
André Maia Valeu
2025-06-12 10:48:32 -03:00
Alan Beco Master 5521981880605
Ja subi o total de 60 CCBs no mesmo link
2025-06-12 17:17:09
André Maia Valeu
2025-06-12 17:24:36
Alan Bco Master (5521981880605; André
2025-06-12 18:27:12 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605 Tem 90 CCbs no link e criei uma pasta com todas as 281
2025-06-12 18.27.38 -03.00
{
Alan Bco Master 5521981880605
Pq séo 2
2025-06-12 18:39:52 -03:00
André Maia
Pq 281 procuracdes?
18:37:46 -03:00
2025-06-12
21161.01/2026421161.01/2026
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Alan Bco Master 5521981880605
Tem algo além daquele que preciso terminar?
2025-06-16 09:40:03
André Maia Queria alinhar c vc
2025-06-16 09:42:06
Alan Beco Master 5521981880605
Sim
2025-06-16 09:49:35
Alan Bco Master 5521981880605 Ja passo ai
2025-06-16 09:49:35 -03:00
André Maia Qdo chegar consegue dar um pulo aqui
2025-06-16 09:48:25
André Maia Assim que encaminhar me avisa aqui
2025-06-16 14:32:41
Alan Bco Master 5521981880605 Ves estao em qual sala?
2025-06-16 15:18:27 -03:00
André Maia
21161.01/2026421161.01/2026 |
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CRONOGRAMA DE CESSAO — TRANCHES
MENSAIS
Credor 3CB
25A01532052
BRS
25A02500956 25A02743504 25802183365 25802757263 25C00602784 25800237709 25802183300 25802866574 25D04030714
21161.01/2026421161.01/2026
43 |
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Alan Bco Master (552198188060: André
2025-06-22 20:41:44
Alan Beco Master 5521981880605 Boa noite
2025-06-22 20:41:47 -03.00
Alan Bco Master 552198188 5 Biz?
2025-06-22 20:41:50 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605
Disponibilizamos uns doc no sharepoint
2025-06-22 20:42:09 03:00
André Maia Boa noite Alan!
2025-06-22 20:58:21
André Maia Acuso o recebimento
2025-06-22 20:58:28
Alan Bco Master 5521981880605 Fechado
2025-06-22 20:58:37 03:00
André Maia
No fotal 1.785 amostras?
2025-06-22 21:28:47 03:00
Alan Bco Master 5521981880605 Isso
2025-06-22 21:29:12 -03:00
André Maia Encaminho também o quivo Lastro?
a 2025-06-22 21:30:12 -03:00 ¥
Alan Beco Master 5521981880605 Néo
2025-06-22 21:30:20 03:00
Alan Bco Master 5521981880605 Aquele o Félix pediu para relacionar de qual era
2025-06-22 21:30:34 -03:00
André Maia Ok
2025-06-22 21:34:57 -03:00 ¥
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Alan Bco Master 5521981880605
mensagem Arquivo de de
||
André Maia Bom dia
2025-07-15 09:11:34
Lo
André Maia
Conseguiu?
2025-07-15 09:43:32
Transcricdo automatica [93%]: Fala, André. Eles véo levantar aqui. O Fabricio ja ta pedindo pro time olhar. E ai eu te aviso ai.
2025-07-15 09:54:37 -03:00
Alan Bco Master 55219818806
|| Arquivo de mensagem de dudio automética [93%]: Disponibiliza o link para o teu e-mail, que ai
eu pego para eles mandarem ai. Ai se for, me manda o seu e-mail, que eu
lembro de cabeca, que eu ja encaminho para eles aqui, por favor.
2025-07-15 09:54:54 -03:00
André Maia
Valeu
2025-07-15 09:57:43
André Maia
Sim
2025-07-15 09:57:45
André Maia
2025-07-15 09:58:25 03:00 ¥
André Maia Me avisa aqui gdo encaminhar
2025-07-15 10:04:28 03:00 ¥
Alan Bco Mas! Biz
Alan Bco M Recebeu ai?
5521981880605
-03:00
2025-07-15 10:19:25
or 5521981880605
2025-07-15 10:54:21 -03:00
André Maia Recebi
2025-07-15 11:05:20
André Maia
Consegue incluir s data da assinatura da CCB?
2025-07-15 11:05:35 03:00 ¥
21161.01/2026421161.01/2026
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Alan Bco Master 5521981880605
A data que assinou data da operacéo?
ou a 2025-07-15 11:06:17 -03:00
Alan Bco Master 5521981880605
16/06
2025-07-15 11:36:37 -03:00
André Maia
Que assinou
2025-07-15 11:06:28 -03:00
21161.01/2026421161.01/2026 1
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Em conversa com Robério Mangabeira, Superintendente de Operações Financeiras do BRB, André conversa sobre a TIRRENO e as CCBs que seriam por ela geradas.
Roberio Mangueira 55
76525
Opa André boa tarde |
2025-05-29 12:52:28 03:00 eri gueira 556181976
Conseguiu enviar os documentos e poderes da empresa ?
2025-05-29 12:52:37 03:00
Boa tarde Robériol
2025-05-29 13:01:13 03:00
O contrato foi encaminhado Hj cedo por Sedex!
2025-05-29 13:01:34 03:00
O contrato Social da
chegar no escritério é Extrsto Bancério encaminho assim que
2025-05-29 13:02:16 -03:00 ¥
Roberio Mang a 920
Otimo André | Obrigado
2025-05-29 13:02:52 03:00
Roberio Mangueira 556181976525
Recebido !
2025-05-29 16:31:14 -03:00
E mail encaminhado
2025-05-29 15:29:00 03:00 ¥
Por favor me confirmar se recebeu
2025-05-29 15:29:16 03.00 4
Excelente
2025-05-29 17:23:20 03:00 ¥
Fico a
2025-05-29 17:23:27 03:00
21161.01/2026421161.01/2026 |
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2025-06-02
x
Roberio Mangueira 556181976525 Bom dia | Documentos recebidos. Vou te atualizando o andamento aqui. Ok 2
2025-06-02 10:05:58 -03:00
André Maia
Otima Robériol
semana 2025-06-02 10:26:51
André Maia
Obrigado
2025-06-02 10:26:55 03:00
André Maia
Alguma previséo de prazo?
2025-06-02 11:49:50
Roberio Mangueira 556181976525 As coisas estado muito bem | Te ligo no final do dia
2025-06-02 16:07:26 -03:00
André Maia
Excelente
2025-06-02 16:10:10
2025-06-03
André Maia
Bom dia Robériol
2025-06-03 09:55:25
Roberio Mangueira 556181976525 Bom dia André |
2025-06-03 09:55:39 -03.00
Roberio Mangueira 556181976525 Posso te ligar ?
2025-06-03 09:55:48 03:00
André Maia Claro
2025-06-03 10:03:18 -03:00
André Maia Pode falar 1 minuto?
:
2025-06-03 15:13:59
2025-06-03 15:15:04 -03:00
André Maia
21161.01/2026421161.01/2026 |
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VALOR VALORNOVCTO
250,060.332.06 45819.402.95 304.176.368,06 249.963.399,62
247.621.3046
299.989.612,17
21161.01/2026421161.01/2026 |
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2025-06-03 15:20:43
André Maia
2025-06-03 15:20:43
Roberio Mangueira 81976525 Ok
2025-06-03 15:23:50 -03:00
Roberio Manguei
Consegue fazer um call
2025-06-03 16:05:03 -03:00
Roberio Mangueirz
?
2025-06-03 16:05:11 03:00
Roberio Mangueira 556181976525
André Maia Pode ser em meia hora?
2025-06-03 16:09:02 -03:00
2025-06-03 16:13:27 -03:00
Roberio Mangueira Via Teams
2025-06-03 16:13:32 03:00
Roberio Mangueir: 181976525 Pode ser ?
2025-06-03 16:13:34 -03:00
Roberio Mangueira 6525
.
Pessoal mandou
2025-06-03 16:59:30 -03:00
Roberio Mangueira . Recebeu ?
2025-06-03 16:59:32 -03:00
André Maia Pode sim
2025-06-03 16:18:41
André Maia
Consegue me mandar o link por aqui?
2025-06-03 17:09:16
Roberio Mangueira 556181976525
microsoft.
com/meetingOptions/?organizerld=cce5b437-e9b4-
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Roberio Mangueira 556181976525
Boa tarde André
2025-06-04 14:03:57 03:00
Conseguiu ver
os documentos que falamos ontem 2
2025-06-04 14:04:06 -03:00
2025-06-05
2025-06-06
[us02web.zoom us]
2025-06-06 18:22:15 03:00
81976
Link de com Presidente
2025-06-06 18:22:53 03:00
Ja estamos entrando
2025-06-06 18:25:06 03:00
21161.01/2026421161.01/2026 |
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2025-06-07
André Maia Boa tarde Robériol Desculpa encaomensagem durante o final de semanal
2025-06-07 14:43:41
André M Gostaria de informa- lo que encaminhei agora as informacdes contendo as Pricuracoes e Termos de a Assinaturas
2025-06-07 14:44:48
André M Estou em fase final de concluir o fluxo operacional e lhe encaminho na
maior brevidade possivel ok? 2025-06-07 14:45:32 dré M
Uma noticia boa que gostaria de dividir com vc é que conseguiremos originar ja a partir de segunda feira uma volumetria boal
2025-06-07 14:46:52
André Maia E para isto gostaria de alinhar c vc
para integrarmos
as casas quem seriam as pessoas técnicas TI
2025-06-07 14:47:56
André Maia Atualmente falamos com Eduardo e Kevin por parte do BRB
2025-06-07 14:48:22
André Fico a sua disposicéo
2025-06-07 14:48:30 io Mangueira
8
Otimo | Vou da uma olhada e te retorno.
2025-06-07 15:44:56 03:00
Mangueira 55
Roberio
E falo na hipétese de duvidas.
2025-06-07 15:51:51 -03:00
Roberio Mang
André Maia
E para isto gostaria de alinhar ¢ vc quem seriam
integrarmos as casas Vou apresenta-lo ao time.
Roberio Mangueira 81976525
Conseguimos falar apés o envio do fluxo ?
2025-06-07 17:19:22 -03:00 as pessoas técnicas TI para
2025-06-07 15:54:02 -03:00
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Ry André Maia
Bom dia Robério
2025-06-13 11:15:19
Roberio Mangueira 556181976525
André, mandei o nda por e-mail
2025-06-13 13:56:27 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525
Anexo
NDA (Non-disclosure agreement) 2025
2025-06-13 13:57:02 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525
Segue por aqui tb
2025-06-13 13:57:06 -03:00
2025-06-14
Roberio Mangueira 556181976525 Boa tarde | Posso subir 0 nda pra assinarmos ?
2025-06-14 17:15:20 -03:00
André Maia A Encaminhada
NDA (Non-disclosure agreement)
2025-06-14 18:59:49 03:00
André Maia
Pode seguir
2025-06-14 18:59:57 -03:00
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8.1 - Robério envia o acordo de confidencialidade a André, o qual o devolve editado com os dados da TIRRENO.
publica
#00
ACORDO DE particulars
instrument® Centro
presente \imita Federal, pelo sociedade Distrit
silia, n
©
Juridicas socials
=
prasilia Cote C,
Quad Contrat®
Banco ‘Nacional fort seu
sAuN
| Empresa | 00 €2 | ~PARTE" |
|---|---|---|
| devidame! | at | PACO! |
0001-00, simples neste como
155,
doravante pE CI paulista 1.4 °
,
PRS Avenida
onformidade no com
mpresarial sed 0-923 eM
TIRRENO om ental parte” ©
ociedad! ter
A, repre
paulo ~ ato individua
Vista: o rend Bela Je
ue
no soc © envolverd
partes’ tividades:
seus Confidencialided
relacionadas © relevantes era pelas
Acordo de
confiden fais, que
© ate
celebrar Pr
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condicd0 para
como serem
2
estabeleciment® condic formacdes
je
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© s ¢
para
objeto do de relaci nadas 85
0 para a O° oes
pelas partes as
observadas 1. das
PE decorréncia
es obtidas em questdoinforma e™
atividades € 2 Confidendidis
pre: partes:
2
men
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2.2.2.
js #00 Publica
Partes
que anteriormente
2:2.3. 4, inicio
sop,yep, dag
estejam as
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qualquer 'S Pelas
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22.4. que sean, que
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de de
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#00 Publica
Confidend
presente
das objeto do a. po Uso estd restrito a0
Confidenciais
O uso das
- Confidencials 2 Acordo- Informacdes relacionadas
revelar as diretamente e
comprometem-s& a aquelas por escrito da partes Que nao consentimento
a2. As entidade prévio
qualquer pessoa OU tratativas, sem 0
e
necessarias a exclusivamente
Confidenciais
outra Parte. Partes
Informagdes questdo- proposito, As
utiliza as negocios em
obrigam a dos outro
Aspartesse viabilidade qualquer
- © Confidenciais para
analise de
ara a quaisquer reveladas. obriga-se perante a outra
utilizardo Confidenciais
nao qual foram
aquele para o nformacdes
que nao receber as
AParte que do
4.4.
Informacdes Confidenciais,
parte a:
absoluto sigilo as propria manter em usaria para cua aqueles
4.4.1. Cuidado que para
grau de Confidencials somente responsabilidade,
mesmo Informacdes que
revelaco das consultores de sua pi
restringir Confidencials px
&
4.4.2. prepostos:
conhecer tais
necessitem
vez questdo; © conselheiros € por sua negociacdo em de a empregados, tiverem
seus qualsquer terceiros assumidas Que pelo
comunicar e ainda, 2
4.4.3. limitar 2 estes € mesmo.
consultores, sem Confidencials: das disposto no
cumprimento todo © conhecimento das obrigando-08 ao je
presente Acordo,
de Dados
Protecao
Lei Geral de requisitos € Adesdo a integra a0S de
- aderem na Federal n° 13.709
cientes © pessoals (Lei
partes de Dados
- As Geral de protecao pessoa juridica
obrigacdes da Lei natural
pessoa ou fundamentais de
meios POT protege’ direitos
objetivo de personalidade da pessoa
\ess0als, inclusive nos privado, com
0 desenvolvimento da
direito publico ou
de privacidade eo livre
\iberdade € de cumprir a:
a de dados
natural, \ratamento
© relacao a0
privacidade de em naquilo aue for
de Dados
Cumprir as leis 48
a) presente e
objeto da de
pessoals disposic®es das Politicas
bem como as
Contratante;
do
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b) Tratar
0s dados
de Carater
qo Servicos, Pessoajs Presente 5 que tenha
Term, com , acesso,
Critériog, de Confidencialigage, fingligage em
da
equisitos 2 que
utilizar especificagges Sempre conformidade se preg,
esseg em
dados finalidade ora Previstos,
pag com os
distinta; sem a Possibilidade
©) Nao divulgar de
a terceiros
que tenha tido 0S dados
acesso, de Cardter Pessoal,
d, mediante Sensiveis
5 Prévia oy ndo,
2g a ® 3 & 4
3S g
8 8 3
13 88 382 Pessoal,
g
€) Nao tratar lados, Sensiveis
dados oy
partes; esta que
em, lugar diferente
do
entre
ag
Contenham, ao Reveladorg
dados (quando solicitado)
de Carater Pessoal, todos documentos
durante og
C6pia, o Periodo de Vvigéncia Sensiveis
Seja de forma deste oy Ndo, que
documenta) termo, bem a que tenha
tig
fisica Magnética, Como
oy Qualquer
a) Colaborar a menos
que sya
OM pare
a
das Para
Pessoajs; que esta
Previstas integral
pag leis de 0
h) Notificar, Protecdo go dados
Prontamente, Contratante,
a ter o
por escrito,
Ou uma OU suspeitar Sempre
3 Lei de que ocorrey que Souber,
Protecao Um incidente vier
i) de Dados Pessoais, de Seguranga,
COmpartilhar A Parte Receptora
og dados se obriga
© expressa Pessoais a
da parte com terceiros,
salvo o 5 néo
Ou do com
titular dos Prévia
dados
1 Troca armazenadog
ge dados Partes, Pessoais. £m
aquela c,,s© de troca
qq go dados
sia base de as
Vigente, gg declara Pessoais
Declara forma entre
e garante Constituiy as
titulares dos ainda op onformidade gue
dados que obteye
com,
Outra Parte, sobre COMpartilhamentog Consentimentq
tratamento as hipéteses dos
de dados adotado, legais dos dados
a ser que autorizam com
definem
o
o
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Disposicoes Gerais penalidades © interpretada outorga ou Vigendias como
- contida neste Acordo serd
clausula reveladas por uma
Nenhuma por licence: 6.1. reitos, termos
quaisauer presente Acordo, © nos
de sobre
© descritos no
qualquer outra de uso
do direito
outra, além estipulados- serd
parte 3 nao
nele sucessores © condiges Partes © seus
obrigara as
Acordo modo confidencialidade
6.2. Este
qualquer outro disposicoes de
cedido ou de de multa
quaisauer das jmportandia observanda de infratord a0
sujeitardit parte
ndo instrumento a reais) ou 2
A hao de
estabelecidas neste mil
- 1.000.000,00 (um
de R$ causadovalor de obter
no proporcional parte
ao direito da ou
nao exclui © facilitador, POT pela descrita causador ou
indenizacdo acima agente danos
também 40 perdas © 2
como todas as concorrencials tanto como
recomposicao de judicial
da parte moral processo
pagamento ou ordem ou
omissao, © de apuradas em
inclusive as serdo
parte criminal, Que
onsabilidade cvil e
partes, NO
administrative: negociacdo entre permanecerd 2°
em
ou periodo de descritas,
durante © informacdes aqui
Acordo confidencialidade das aqui previstas:
6.4. Este negociagdes
a das Confidencials
que tange ap6s o nformacdes parte, vigor
todas as outra
dominio da
periodo acima em estejam sob © ou banco
© partes, qualquer 6.4.1. das removidas de
propriedade d& imediatamente ‘uma destruidas ©
ge estas informacoesdeverdo ser contenham modo,
outro
dados que de quaisauer de ou estabelecer
Acordo N20 presente a acordo entre
de
disposto N° direta ou
6.5. O Partes,
comprometerd as transacoes 4
de si.
de Direitos € Adquirente neste
vedacao da Cessao potencial
pelo do
- assumidos por
de de 7.1.
Acordo de
Vendedor-
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#00 Piblica
- Lei
- o
Acordo de Confidencialigy
leis da Republica
ge Sera
do regido interpretado
de acordo
com as
9 Foro
de Eleicio
9.1. As Partes
elegem
diiyigag o foro da Comarca
CONtroversias de Brasilia, g u Distrito Fede,
outro, por Mais Oriundas ral,
Privilegiado des te Instrument, para dirimir
Que
E por estarem
a
Por meio de assim justa, a
assinatura se Cordadas, Partes ee tronica, a5 artes
que admitem Perante assinam instrument,
come 2 (duag) est
vélido, eMunhas,
as assj para fing ratificando
le ag
de autoria
o
RASIL, of assinatura
conforme eletro,
2.200/2001., to
pelo
Brasilia-pF,
de Junho 202s,
de
BRB Banco
de Brasilia
S.A.
TIRRENQ CONSULTORIA
A
DE CREDITQ PARTICIPACOES
E
1 -.
Nome:
CPF; 2.
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Roberio Mangueira 556181976525
mensagem Arquivo de de dudio
Transcricdo Desculpa pelo horario.
‘me liga, ta?
[97%]: André, boa noite. Tudo bem, amigo? Se for possivel, assim vocé ver essa
que mensagem,
2025-06-23 21:03:12 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525 assunto sensivel
2025-06-23 21:04:44 03:00
André Maia Boa noite Robério
2025-06-23 21:06:03
Roberio Mangueira 556181976525 Bom dia
2025-06-24 07:57:21 03.00
Roberio Mangueira 556181976525
Atualizacéo ?
2025-06-24 09:53:23 03:00
André Maia S6 vou conseguir te posicionar no horario do almogo
2025-06-24 10:08:17 |
Roberio Mangueira 556181976525 Ok no aguardo
2025-06-24 10:19:51 03:00
21161.01/2026421161.01/2026
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Roberio Mangueira 556181976525
Conseguiu ?
2025-06-24
André Maia No empenho aqui
2025-06-24 14:54:07
André Maia
E trabalho de formiguinha
2025-06-24 14.56.16 03.00
André Maia A equipe esta focada nisto
2025-06-24 14:56:49 -03.00
André Maia
2025-06-24 15:47:11 -03:00
André Maia Por favor confirmar se recebeu
2025-06-24 15:59:52 -03:00
André Maia Reencaminhei
2025-06-24 16:03:57
Roberio Mangueira 556181976525 Recebi 41
2025-06-24 16:07:38 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525 Ehisso ?
2025-06-24 16:07:41 -03:00
André Maia
Sim
2025-06-24 16:07:47
Sl André Maia
Estamos concluindo a amostragem para complementar 100 casos
2025-06-24 16:08:14
André Maia Tudo encaminhado
2025-06-24 18:39:50
Roberio Mangueira 556181976525
Ok obrigado
2025-06-24 18:47:13
21161.01/2026421161.01/2026
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
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de diagnéstico para administradores:
Servidor de origem:
br Remote server returned "552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit
Cabecalhos de mensagem
cam;
Todas pastas a:
as
POR|
home.
prsc
21161.01/2026421161.01/2026
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Roberio Mangueira 556181976525
|
‘Vamos seguir com o restante
2025-06-24 18:47:20 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525 Fala André
2025-06-26 14:22:59 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525
Me envia 0 e-mail. Estou pendente disso pra sequir a demanda
2025-06-26 14:23:16 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525 Por favor
2025-06-26 14:23:20 03:00
Roberio Mangueira 556181976525 22?
2025-06-26 16:18:25 -03:00
Roberio Mangueira 556181976525 Recebido !
2025-06-26 19:36:43 03:00
André Maia Recebeu?
2025-06-26 18:40:25
21161.01/2026421161.01/2026
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Roberio Mangueira (556181976:
Ola tudo bem ?
202:
18:05:30
-03:00
2025-10-31 |
2025-11-04
|
Roberio Mangueira 556181976525
Bom dia | Tudo bem ?
2025-11-04 08:39:05 03:00
André Maia Boa noite Robériol Espero que encontre-se bem! Estou fora em viagem com pouco acesso a sinal de internet bom!
a
Assim que retornar SP te ligo! Abs
2025-11-04 19:16:29
Roberio Mangueira 181976525 Ok I Abs
2025-11-04 20:41:06
2025-11-06
Roberio Mangueira 556181976525
Boa tarde |
2025-11-06 12:46:22 03:00
Roberio Mangueira 556181976525 Assim que possivel responda 0 e-mail
2025-11-06 12:46:29 -03:00
André Maia
Boa tarde Robériol Estou regressando este final de semana
Respondo na segunda-feira sem falta ok!
Bom fds!
2025-11-07 18:01:55 03:00 |
|
Roberio Mangueira (556181976!
Ola André, tudo bem ?
2025-1113 15:27:41 03:00
Roberio Mangueira
da notifica 2
Algum posicionamento
| 2025-11-13 15:28:01 -03:00
Nez a
Roberio Mangueira (556181976!
Quando enviar 0 e-mail me avisa por favor
2025-11-14 12:28:45
21161.01/2026421161.01/2026
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Em conversa com Diego Alves CARTOS, André viabiliza a averbação das CCBs.
2025-06-24
Bom dia Diego
11:31:00
Td bem
2025-06-24 11:31:02
SrAndré
2025-06-24 11:40:36 -0300
Pode falar
2025-06-24 11:31:06 0300 eu subi no onedive, no caminho que mandou por e-mail, uma pasta zipada com todas as aver e CCBs dos 119 contratos que pediu ao Silva
2025-06-24 114113 3300
2025-06-24 11:41:26 0300
Transcrigéo automatica 88% Diego, vocé consegue me mandar s6_um
caso com a CCB, o termo, a verba a
2025-06-24 11:42:34 0300 ¥
© estou incluindo agora um kit completo de uma CCB
2025-06-24 114258 0300
Diego Alves Carlos +558585711025
& estou incluindo agora um kit completo de uma CCB
consigo sim
Vou te mandar aqui e vou incluir também no onedrive
|
11:4321-0300
2025-06-24 11:49:31 0300 ¥
Sr André, 0 termo de cesséo desses contratos temos que pedir ao juridico ou AKRK
2025.06-24 11:53:06 -0300 |
em posse, temos facil aqui a CCB e averbacéo
2025.06-24 115316 0300
\
21161.01/2026421161.01/2026
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Sa MASTER Ha alguns segu... Diego Alves da Silv 4,96 MB
zip
Alves
Diego Cartos +55
Attachment:
|
310 Me passa aqui o que vc tiver
9
zip
2025-06-24 11:55:10 -0300
Alves - Cartos
Diego 5711025
Mas estou vendo aqui sobre o restante
2025-06-24 11:55:24 -0300
\
André 932763310
Transcricdo automatica [84%]: Diego, preciso agora s6 um kit que é uma
CCB, um termo e uma
2025-06-24 12:00:14 -0300 ¥
100882-04 Documento Digital. pdf
2025-06-24 12:06:11 -0300
Diego Alves - Cartos 5711025
Attachment:
|
100882-04 CCB.pdf
2025-06-24 12:06:11 0300
5711025
738318_541.500.609-59_AVERBACAO.PDF
2025-06-24 12:11:42 -0300
21161.01/2026421161.01/2026
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Documento Digital.pdf
m
MASTER
MF
7
541 0
133,933, i
Cot tate
Cp. 510 Go Rio de rr
Estado
Podendo,
Praticar todos BANco MASTER,
4008 if gem BOOS rece gor
Assinatur do Lae SES COM OU Sem Peery,
dgdo fo; do cletronicap,
CPF SALETE, REIRA através login — go
Fg ge ~~
59 e —_
USO pessoal
¢ ju,
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ASsIN, INATURy ELETRONIC,
Local: Magy,
Geolocalizagy,
Foto
49. 81665216053 25972155, 105
Nome Cliente
SALETE
ID da
sesso
942997p
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CCB.pdf
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AVERBAÇÃO.pdf
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Diego Alves Cartos +558585711025
[| Attachment;
André Maia +5511932763310 Como esta 0 andamento?
2025-06-24 14:04:43 0300
Parte_1.zip
2025-06-24 14:08:01 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
por parte
vou te mandando
2025-06-24 14:08:04 -0300
¥ | fa. Sk 2025-06-24 14:32.53-0300
Alves mandei
Diego Aves
vou mandar de novo
Diego Alves
André Maia +5511932763310 Qos até agora?
23
Diego Alves
estamos fazendo
Diego Alves
€ um trabalho
Carlos +558585711025
2025-06-24 14:34:47 -0300
2025-06-24 14:39:54 -0300
Cartos +558585711025
2025-06-24 14:40:02 -0300
Cartos +558585711025
2025-06-24 14:43:47 -0300
Cartos +558585711025
2025-06-24 14:43:58 -0300
Cartos +558585711025
muito manual, sr André
2025-06-24 14:4353 0300
André Maia +5511932763310 Iré reenviar
André Maia +5511932763310 Qos até agora?
2025-06-24 14:37:47 0300
André Maia +5511932763310 N&o chegou
2025-06-24 14:39:16 0300
21161.01/2026421161.01/2026
\
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| 100882-04 | CCB.pdf - | Microsoft Edge] |
|---|---|---|
| 100882-04 | Documento - | Microsoft Edge |
| 738318_541.500.609-59_AVERBACAO.PDF | Microsoft Edge |
8 TEV...
Comprovante_541.500.609-59_-36.565,46 Microsoft Edge
automética [95%]: Seu André, ai assim, eu 6 atuando aqui de acordo com aquelas CCBs da partinha que vocé me mandou no e-mail. So que I no pra tem poder 119, ta? te Tem mandar. 75 CCBS. Entéo a um gente {a atuando aqui é ©
finalizando Mas demora muito a {a pouco porque um trabalho Mas gente faz
2025.06.24 14:45:48 -0300
André Maia +5511932763310 automatica [94%]. Nao, acontecer alguma Diego. O arquivo que eu te mande, ele. no até chama Kit 119 CCBs. SG se coisa momento de
compartilhar.
2025-05.24 14:52:10
André Maia +
7
| automética [84%]: meio. D4 uma olhada. | Encaminhei de novo ai o arquivo. | Cor e |
|---|---|---|
| 2025-05.24 145250 | 0300 + |
Diego Aves
sim, 0 arquivo esta com essa nomenclatura mas nao tem as 119
14:53:08 -0300
A
lego André Maia +5511932763310
000006
vou verificar
2026.06.24 14:53:14 -0300
André Maia +5511932763310
Transcricao automatica [96%]. Da uma olhada, porque vocé
tens, tirando de o uma dltimo_arquivo, CCB para cadaque um
composicdo
119 vezes 2, 238.
vé af tem 239
documento ndo é CCB, digital, fica 238, af que é a
que daria 119.
2026-06:24 145354 0300 agora constando todas
2025-06-24 145745 -0300 faia (+551193276:
2026-06:24 14:57:49 0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
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André Maia +5511932763310
Na hora que chegar em 50 me encaminha 1 nico arquivo
2025-06-24 14:58:49
Diego Alves
+558585711025
Ok
2025-06-24 15:02:10 -0300
Maia
iré +551
Qto tempo acha?
2025-06-24 15:02:52
Diego C +5 711025
A
faltam 9
2025-06-24 15:20:39 -0300
Diege
11025 para as 550 |
J|
2025-06-24 15:20:42 0300
finalizando
Maia
+5
André
{
0s 507 2025-06-24 15:29:26 automética [92%]: Senhor André, $6 reforcando esses comprovantes de liguidacdo, eles séo dos valores liberados da CCB
col nem a
| val bale nem o senhor bods; | de | porque esses i acredito |
|---|---|---|
| fe pré-concilio, | fas eu a gente té atuando aqui no restante. | que tenha feito ai |
2025-06-24 15:36:58 -0300
Maia
iré +55
Sim
2025-06-24 15:41:13
711025
Enviado, Sr André
2025-06-24 16:57:12 0300
Diego 11025
Alves
em instante chega af no seu e-mail 2026-06-24 -0300
8571102
pouquinho
demorar um pq a pasta esté grands, mas 4 chega
2025-06-2416:57:29 -0300
André Maia ( Mto obrigadol
2025-06-24 16:58:03
21161.01/2026421161.01/2026 |
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André Maia +5511932763310 Pode falar
2025-06-24 17:45:32
André Maia +5511932763310
Conseguiu?
2025-06-24 18:02:19 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
consegui
2025-06-24 18:02:25 0300
Diego Alves Cartos +558585711025
ver se chegou 2025-06-24 18:02:27 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
[| Aftachment;
| 742664_091.584.427-31_AVERBACAO_742664 Diego | pdf 2025-06-24 18:34:20 -0300 André Maia +5511932763310 2025-06-24 18:36:48 -0300 André Maia (+55119327¢ 310 Por todo o suporte Hj 2025-06-24 18:37:00 0300 + Alves Carlos +558585711025 - FS 1 J 2025-06-24 18:39:07 -0300 |
|---|---|
| 21161.01/2026421161.01/2026 |
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Cartos
Diego Alves +558585711025
[|
2
119_Ops xlsx
2025-06-26 12:29:28 -0300
André Maia +5511932763310
=
Transcricdo automatica [89%]: Diego, consegue excluir aqueles da Cartos e
da Capital Consig? Acho que ficam 116, né?
2025-06-26 12:33:03 -0300 ¥
Diego Alves +558585711025
Certo
2025-06-26 12:34:20 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
|]
Aftachment:
2
116_Ops.xIsx
2025-06-26 12:36:30 -0300
Diego Alves Cartos +558585711025
estamos vendo
2025-06-26 15:05:24 -0300
André Maia +5511932763310
A Encaminhada
2025-06-26 13:55:26 -0300
André Maia +5511932763310
Me retorna qdo puder
-0300
2025-06-26 13:56:43
21161.01/2026421161.01/2026 |
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( )
Arquivo Pagina nical Desenhar Layout da
Arquivo Pagina Inicial Inserir Desenhar
Al fev
1 2 3
A oF
4 5
7 6
11
7 1040.737.972-04
12 or
8
13
1s
| 14 | 9 | |
|---|---|---|
| 15 16 17 18 | 20 | 10 058.336.552-34 11059.804.455-87 12 070.689.837-07 |
| 19 20 | 13 074.717.934-49 |
14 074.994.853-15
21
15 076.708.637-65
2
2 16 2 17 077.979.073-15
25
18083.013.517-05
26 27
21161.01/2026421161.01/2026
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Diego Alves Cartos +558585711025
Finalizando
2025.06.26 0300
André Maia +5511932763310 Demora?
2025-06-26 15:25:24
Diego Alves Cartos +558585711025
oi st André 2025.06.26 16:05:46 0300
Diego Alves Cartos +558585711025
Zz
Diego Alves Cartos +558585711025
| em reunido
2025-06-26 16:05:49 0300 mandando ai
2026-06-26 16.0553 -0300
Diego Alves Carlos +558585711025
André Maia +5511932763310 Ok
2025-06-26 16:06:40 0300
01.xisx
2025-06-26 16.09.41 0300
André Maia +5511932763310
Apenas 26
2025-06-26 16:12:55 André Maia +5511932763310
Eisto?
2025-06-26 16:12:59 -0300
Isso 2025-06-26 16:13:31 0300 Diego Alves Cartos +558585711025
Tem mais uma data alguns deles 2025-06-26 16.1351 0300
André Maia +5511932763310
Sim
2025-06-26 16:14:00 0300
André Maia +5511932763310
que importa pra mim cruzamento de cpf
Mas 6
2025.06.26 16:14:15 0300 +
Diego Alves Cartos +558585711025
Séo estes 26
‘André Maia +5511932763310
[de
|
2025-06-26 16:15:02 0300
21161.01/2026421161.01/2026 1
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da
arquivo Layout pagina Formas Dados Revisio Gib Auda Acrobat
3 Data_Uquidacao_Cartos
TO
MF PALMAS 8273301034 7102/1965 MF PALMASTO
| 01211963 RIO JANEIRO. prove 7.50656 | |||
|---|---|---|---|
| 03/12/1963 | CD MATO GROSSO MT | ||
| 072.89 657.40 2711211961 CREDCESTA - GOV MATO GROSSO MT | |||
| 05/11/1961 CD | SAPE | 2822025 | RS 104,16 #8 |
| 24/01/1962 | CO MATO GROSSO MT | ||
| - | |||
| 04/12/1955 CREDCESTA GOV MATO GROSSO MT | R$330.7 R$ |
10 05/09/1975 CO- -MATO GROSSO MT
20/09/1972 CD SCATARINA 2 005.691.609-70 1301978 CO- FLORINOPOLI n 08/03/1971 CREDCESTA GOV MATO GROSSO MT #8 1 04/03/1951 CREDCESTA GOV MATO GROSSO MT - RS 10,16 1825100
| 0 609.553.761.49 | 22/10/1976 C0 | 2822025 | RS 104,16 78 |
|---|---|---|---|
| 0 | 06/09/1975 | rye | R$38831 |
i 15/05/1953 MF. R$38831 7.82227 0 03/10/1953 CO MATO GROSSOMT RS 7.40206 10/01/2023027032023
1 07/05/1969 CO F$094340 RS 7.40208 170572022
21161.01/2026421161.01/2026
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
558585711025
terres |
Estou muito atribulado aqui de
2025-06-26 16:17:11 -0300
ego Alves +558585711025
Desculpa a demora, Sr André
2025-06-26 16:17:04 -0300
André Maia +5511932763310
Imagina
2025-06-26 16:20:56 -0300
|
automatica [92%]: Diego, sé para a gente deixar bem claro,
vocé pegou esse CPF e viu em toda a base da CARTUS, certo? Se alguma
vez foi liquidado para esse CPF, correto? Esse é o entendimento, né?
2025-06-26 16:21:14 -0300 automatica [91%]: A gente fez essa consulta aqui em uma das
frentes, ta, senhor Eduardo? No caso, consignado pablico, privado. Ai vdo
ter outras que é FGTS, estruturadas, entdo eu nao fiz uma consulta numa base geral, até porque eu nem tenho esses dados aqui. Ai a gente ia precisar do time de tecnologia pra isso. Mas a frente aqui de consignado
e privado foi feita, ta?
2025-06-26 16:26:45 -0300
[92%]: Né&o ficou claro, vocé pegou publico e
privado, as duas bases ou uma base s6?
2025-06-26 16:33:06
Diego A As duas
2025-06-26 16:35:40 -0300
21161.01/2026421161.01/2026
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Diego Alves +5
- Cartos
2025-06-26 17:31:54 -0300
Diego Alves - C
Attachment:
9
amostragem 01.xIsx
2025-06-26 17:33:22 -0300
21161.01/2026421161.01/2026 |
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Milena Monteiro Rusu entre em contato com André para cobrar atualizações de pendencias referente a atualização da inscrição municipal da TIRRENO. André enrola o quanto pode e demora quase um mês para efetuar uma assinatura com o certificado digital. Nesse mesmo caminho Vitorya entou em contato para resolver tais pendencias, porém, sem sucesso. Causa estranheza André ter pedido a Milena o cartão CNPJ da empresa TIRRENO que, em tese, ele já deveria ter.
2025-07-15
Bom dia Milenal
20250715 8.050300
Foi agendado para hit
2025.07-15 08:28:12 -03
Por favor poderia me encaminhar o cartéo cnpj da Tirreno
2025.07-15 08:26:31 -0300
Obrigado
2025.07-15 08:26:33 -03
2025-07-15 11:19:18 -0300
André!
bom dia,
7-15 11:19:48 -0300
Maia
+5511932763310 Foi agendado para hj!
otimoll
2025-07-15 11:19:52 0300
André Mala +5511932763310 Por favor poderia me encaminhar o cartdo cnpj da 56 um minuto
025-07-15 11:19:58 0300
vou te enviar
2025-07-15 11:20:02 0300
Obrigado
2025-07-15 11:20:10
21161.01/2026421161.01/2026
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Milena Monteiro Rusu +5515997307648
dia, André!
2025-07-15 11:19:48 0300
Milena Monteiro Rusu +5515997307648 André Maia +5511932763310
Foi agendado para hj!
2
2025-07-15 11:19:52 -0300
Milena Monteiro Rusu +5515997307648 André Maia +5511932763310
Milena Monteiro Rusu +5515997307648
vou te enviar 2025-07-15 11:20:02 -0300
2026-07-15 11:30:10 -0300
André Maia +5511932763310
|
Bom dia Milena!
2025-07-15 08:28:05 -0300
André Maia +5511932763310 Foi agendado para hil
2025-07-15 08:28:12 -0300 ¥
André Maia +5511932763310
Obrigado
2025-07-15 08:28:33 0300 ¥
André Maia +5511932763310
?
2025-07-15 11:19:18 -0300
André Maia +5511932763310
Obrigado
2025-07-15 11:20:10 -0300
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2025-07-23
Milena Monteir 48
u
bom dia, Andre! Tudo bem? Enviamos os livros societarios da Tirreno para a coleta de assinaturas, no
momento, esta a caminho da Cartos, para a coleta das assinaturas do St Henrique Peretto.
Por gentileza, precisamos coletar as suas assinaturas, poderia confirmar o
endereco para enviar os documentos? Ou pode ser na Cartos mesmo?
Edtada 2025-07-23 10:03:16 -0300
André Maia +551193276331 Bom dial Pode deixar na Cartos mesmo
2025-07-23 10:04:56 0300 +
André Maia +5511932763310
Vou passar Ia um pouco antes do meio dia e assino
2025-07-23 10:05:15 0300
faia
A +
Apos assinar te encaminho por motoboy
2025-07-23 10:05:27
André Mi +5511932763310
a
Pode ser?
2025-07-23 10.05:30 0300 +
Milena Monteiro Rusu
clarol muito obrigada
2025-07-23 10:06:20 -0300 na Monteiro Rusu 97307648 muito obrigadal
11:37:00
2025-07-23 -0300
Assinado
2025-07-23 11:15:08 0300 +
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Boa tarde, André! Tudo bem?
Por gentileza, a instalagéo do certficado digital deu certo?
2025.08.04 0300
André Maia +5511932 Ola Milena
2025-08-04 17:04:35 filena Rusu
Monteiro
que bomll assim que ele
sinalizar, por gentileza?
Deu certo sim!
2025-08-04 17:04:41 -0300
+5511932763310
André
Vou solicitar para o contador dar continuidade
2025-08-04 -0300
0764
conseguir realizar o desbloqueio, poderia me
2025-08-04 18:12:31 -0300
10.1 - No dia 06/08/2025 Milena envia o contrato de Instrumento Particular de Compra e Venda de ação, no qual os antigos proprietários da empresa SX 16 Empreendimentos e Participações S.A "vendem" as ações da empresa, agora com o nome de TIRRENO, para André e Henrique Peretto.
Monteiro lena Rusu +551599
Boa tarde, André Tudo bem? Mais cedo falou com a Ana Teresa sobre o pagamento da NF de
Tirreno, apenas para confirmar, 0 pagamento sera realizado por vocés?
2025-08-06
1418.09 0300
Maia +5511932763310
André
Boa tarde! Nao conversei com a Ana Teresa
2025-08-06 15:08:41 0300
41429 -
NF SX 016
|
2025-08-06 15:15:37 0300 |
Attachment.
SPA SX 016 TIRRENO. pdf I
2025.08.06 16:15:37 -0300
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Capital 2, neste ato,
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10.2 - O contato feito por Vitórya, sobre a mesma questão, ficou sem resposta.
Vitérya (+5!
Oi André! Tudo bem? Meu nome Monteiro Rusu Advogados.
pendéncia de Segue manual e nimero de viabilidade (SPM2530210049), podemos agendar um call para que o
&
Vitdrya, eu trabalho com a Raquel no
Por gentileza, conseguiria nos ajudar com uma
Seria para atualizacdo da municipal
mas caso prefira
paralegal te oriente
2025.06.23 10:31:19 0300
Manual A2 Desbloqueio de
2025-06-23 10:31:27 0300
Vitorya 991109888
(+5!
Quaisquer duvidas, estou a
2025-06-23 10:31:38 -0300
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even
WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more:
2025-06-23 10:33:28 -0300
(5512991109888@s whatsapp.net) is a contact
2025.06.23 10:33:28 -0300
2025-06-24
Vite +5512991109888
a
Oi André! Bom dia, tudo bem? Por gentileza, foi possivel verificar o manual
para municipal da sociedade?
2025-06-24 10:30:35 -0300
Maia +
)
Bom dia Vitérya
2025-06-24 10:52:33
\ndré Maia +5511932763310 Estou verificando agora e ja te posiciono
{ 2025-06-24 10:52:44
Vitorya
|
Bom dial Muito obrigada, fico no aguardo
2025-06-24 11.031
2025-06-30
Vitorya
+5512991109888 Oi André! Tudo bem? Por gentileza, foi possivel realizar a cadastral?
2025-06-30 17:41:08 -0300
Vitérya +5512991109888 Poderia nos informar uma favor?
André Ma 511932
)
Boa tarde
17:43:06
2025-06-30 0300
André Maia
276:
Nao foi pois precisaremos do certificado digital
2025-06-30 17:43:25 -0300 para a obtengéo do certificado, por
2025-06-30 17.49.51 0300
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CONCLUSÃO
Conforme se mostram as análises realizadas, a primeira ocorrência de qualquer menção à empresa TIRRENO data exclusivamente de 04 de abril de 2025, o que contraria a data indicada nos documentos relativos à sua formalização, os quais estão datados de 02 de dezembro de
2024. Ademais, causa estranheza o fato de a referida empresa ter sido registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo apenas em 15 de abril de 2025.
Tais inconsistências temporais levantam a possibilidade de que a empresa tenha sido efetivamente constituída somente em abril de 2025, com a posterior atribuição de data retroativa aos seus documentos constitutivos, com o aparente propósito de conferir lastro a transações previamente realizadas entre o BRB e o Banco Master, as quais, à época, não dispunham do devido respaldo formal.
As análises do material contido nesta mídia seguem em andamento e não são exaustivas, podendo haver novas diligências, a depender do andamento das investigações e de novas conexões que possam demandar novas análises desse material sob novas perspectivas.
É a informação.
Brasília, 04 de fevereiro de 2026.
Vanderlei Martins Vieira Brandao
Agente de Policia Federal
Mat.: 21161
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