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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE MATERIAL (IPJ-M)
‘a |
Número da IPJ-M 144738439.2026
Unidade Policial NADIP/DFIN/CGRC/DICOR/PF
1. DADOS DO PROCEDIMENTO
Nº Procedimento (IPL/RE/NCV) 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
| Tipo de Procedimento | Inquérito Policial |
|---|---|
| Tipo de Análise | Material Apreendido |
| Referências | 2025.0111559 - Despacho n° 4555606/2025 / Laudo nº 4281/2025 - SETEC/SR/PF/SP |
| Destinatário | DPF Janaina Pereira Lima Palazzo |
|---|---|
| Remetente | APF Teixeira, APF Boson, APF Wilker, APF Cunha e APF Matos. |
Data 18/02/2026
| 2. OBJETO | |
|---|---|
| Identificação do Objeto |
Origem do Objeto Coleta do Objeto
Armazenamento do Objeto
Transferência do Objeto Tratamento do Objeto
01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 17 PRO, número de série LTPF3F27YR, IMEI A 358829560150138, IMEI B 358829560502072 Termo de Apreensão nº 4473731/2025 Obtido em decorrência de cumprimento de mandado de prisão e busca pessoal. Servidor de análise de dados da Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo Acesso remota ao servidor Indexador e Processador de Evidências Digitais 4.2.2. 4.3 e Cellebrite Reader 10.7.1.5013
SUMÁRIO
- DADOS DO PROCEDIMENTO..................................................................................................................... 1
- OBJETO ........................................................................................................................................................ 1
- ANÁLISE ....................................................................................................................................................... 3 3.1. DOS INDÍCIOS DA INFLUÊNCIA EXERCIDA POR DANIEL VORCARO SOBRE INTEGRANTES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL........................................................................................................... 3 3.2. DOS DIÁLOGOS MANTIDOS COM SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUIÇÕES RELEVANTES 6
3.3. DO CONTEXTO RELEVANTE.......................................................................................................... 7 3.3.1. Da tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB. ....................................................... 7 3.3.2. Liquidação do conglomerado do Banco Master, incluindo Letsbank................................ 8 3.3.3. Bloqueio realizado pelo Mastercard e liquidação do Will Bank.......................................... 8 3.3.4. Liquidação da REAG. .............................................................................................................. 9 3.4. DO CÓDIGO DE CONDUTA DOS SERVIDORES DO BCB ............................................................ 9 3.5. DA RELAÇÃO ENTRE DANIEL VORCARO E PAULO SÉRGIO.................................................. 10 3.5.1. Das mensagens acerca das operações com o Banco Voiter, Will Bank e Letsbank - dezembro de 2023 ............................................................................................................................... 13 3.5.2. Das mensagens acerca das operações com entidades de previdência .......................... 24 3.5.3. Dos pedidos de orientações/intervenções junto ao BCB.................................................. 25 3.5.4. Das mensagens acerca da compra do BRB pelo Banco Master ...................................... 30 3.5.5. Da consultoria prestada sobre documentos destinados ao FGC..................................... 36 3.5.6. Das vantagens financeiras possivelmente recebidas por PAULO SÉRGIO.................... 45 3.6. Da relação entre DANIEL BUENO VORCARO e BELLINE SANTANA ....................................... 53 3.6.1. Do possível vazamento de informações ............................................................................. 54 3.6.2. Da consultoria prestada sobre documentos do Banco Master destinados a instituições públicas ................................................................................................................................................ 59 3.6.3. Dos encontros realizados na residência de DANIEL VORCARO...................................... 66 3.6.4. Das vantagens financeiras possivelmente recebidas por BELLINE ................................ 67 3.7. Do grupo existente entre VORCARO, BELLINE e PAULO SÉRGIO.......................................... 94 3.8. Da reunião marcada às vésperas da liquidação e prisão de VORCARO. .............................. 111
- CONCLUSÕES ......................................................................................................................................... 123 4.1. INFLUÊNCIA INDEVIDA SOBRE SERVIDORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL............. 123 4.2. CONCESSÃO DE VANTAGENS INDEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ........................ 126 4.3. LAVAGEM DE CAPITAIS E OPERADORES FINANCEIROS ..................................................... 127
3. ANÁLISE
A presente análise iniciou-se a partir da identificação da possível influência
exercida por DANIEL BUENO VORCARO - por meio da obtenção e repasse de informações confidenciais, além da influência em decisões - sobre servidores do alto
| escalão do Banco Antes principais dados | Central do Brasil de apresentar os cadastrais de VORCARO. Tabela 1 - Qualificação | (BCB). resultados da análise, reúnem-se na tabela abaixo os de DANIEL BUENO VORCARO. |
|---|---|---|
| DANIEL BUENO VORCARO | Filiação | ALINE BUENO RIBEIRO VORCARO e HENRIQUE MOURA VORCARO |
| Data de Nascimento | | 06/10/83 | |
| CPF | 062.098.326-44 | |
| Telefone | +55 31 98882-2000 +55 11 98925-3839 | |
| Cônjuge | FABIOLA DE ALMEIDA MACEDO (029.061.616-67) | |
| Filhos | STELLA DE MACEDO VORCARO (189.090.136-99) TIZIANO DE MACEDO VORCARO (189.090.126-17) | |
| Endereço | Rua Elza Brandao Rodarte, 330, Ap. 2100, Belvedere, Belo Horizonte/MG | |
| 3.1. DOS INDÍCIOS INTEGRANTES DO | DA INFLUÊNCIA BANCO CENTRAL | EXERCIDA POR DANIEL VORCARO SOBRE DO BRASIL |
Foram encontradas, no celular de VORCARO, anotações no aplicativo "Notas" que, apesar de não apresentarem, neste momento, o contexto suficiente para a sua compreensão integral, revelam o grau de acesso e influência que ele exercia sobre estruturas estatais responsáveis por regulamentar e fiscalizar o sistema financeiro nacional.
Antes de tratar das evidências mencionadas no parágrafo anterior, faz-se necessário apresentar reunião realizada em 17/10/2025, por volta das 09h00, de caráter sigiloso, entre a Polícia Federal e integrantes do BCB, com o objetivo de tratar da investigação em curso envolvendo o Banco Master. Estiveram presentes no referido encontro o DPF Guilherme Alves de Siqueira, o APF Wilker Goulart, o DPF Dennis Cali, o DPF Daniel Penido de Britto (presente remotamente) e a DPF Janaina Palazzo.
No dia 21/10/2025, às 19h08min12s -03:00 (22h08min12s UTC), quatro dias após a reunião, VORCARO registrou em aplicativo "Notas" o nome dos representantes da Polícia Federal que estiveram presentes nessa reunião: DPF DENNIS CALI, Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção, DPF GUILHERME ALVES DE SIQUEIRA, Chefe da Divisão de Repressão aos Crimes Financeiros, APF WILKER GOULART, DPF DANIEL DE BRITO, presidente do IPL da Operação Compliance Zero - Fase II, DPF JANAINA PALAZZO, presidente do IPL da Operação Compliance Zero - Fase I.
Metadados ufed Account 2BATDS71-AT4A-4A16-A51B-AB03BFCIE26
/
ufed Body Pf Dennis cali Wikker guilherme sp Janaina brasilia daniel de brito Mp ubiratan Gabriel pimenta Guilherme
| ufed Creation | 21/10/2025 22:08:34 | UTC |
|---|---|---|
| ufed | 21/10/2025 | UTC |
| ufed decoding_confidence ufed extractionld | _|High 0 | |
| ufed extractionName | File System | |
| ufed:Folder | Notes |
fed isrelated False
Modification 30/10/2025 16:38:12 UTC
| ufed Modification: date | 30/10/2025 16:38:12 UTC |
|---|---|
| fed Source | Notes |
| fed source_index | 3.856.033 |
| ufed Summary | Dennis cali |
| ufed: Title | Pf |
| X-TIKA Parsed-By-Full-Set_|iped | parsers standard RawStringParser |
Figura 1 - Anotação encontrada no celular de VORCARO contendo os nomes das autoridades presentes na reunião com o BCB.
No dia 30/10/2025, às 13h13min29s -03:00 (16h13min29s UTC), VORCARO registrou uma nova nota relatando que viajaria para Abu Dhabi a fim de se encontrar com o interlocutor. Na mesma anotação, descreveu a situação do banco e os problemas que vinha enfrentando, destacando que havia recebido informações confidenciais de integrantes do BCB de que "G" (provavelmente Gabriel Galípolo, Presidente do BCB) e os demais diretores estariam novamente sob forte pressão para adotar alguma medida, em razão de intensa cobrança proveniente da PF e do MPF, os quais estariam alegando que tomariam providências contra DANIEL BUENO VORCARO.
| Figura 2 - Nota encontrada no celular de VORCARO que demonstra seu acesso a dados confidenciais. | Metadados uted Account [v 792 chars] Boa, Boa, vou mudar minha s aqui do ponto de vista vem entrar mais 400mm proxima semana. que tive Lorn estao na pressao maxima a PF MP, deixar ninguem de baixo fazer uma explicar qq coisa, egando que farao uted Creation 30/10/2025 16:13:29 UTC ued Creation date 30/10/2025 16:13:29 UTC decoding_confidence |High ued extractionld 0 extractionName File System ued Folder Recently Deleted 85837fa7-de7d-4804-267c-2060192b4c10 srelated False uted Modification 30/10/2025 16:32:25 UTC ufed Modification date 30/10/2025 16:32:25 UTC uted Source Notes ufed source_index 3.856.034 uted Summary terga feiral na ufed Title Boa, vou mudar minha [XTIKA Parsed-By-Full-Set|iped parsers standard Figura 2 - Nota encontrada no celular de VORCARO que demonstra seu acesso a dados confidenciais. Em seguida, no mesmo dia, poucos minutos depois, às 13h38min46s -03:00 | ida 792 chars] Boa, a abu d. Boa, vou mudar minha ida a abu dhabi pra conseguir aqui do ponto de vista economico estao andando bem. vem entrar mais 400mm proxima semana. E FGC comecou a fazer aos poucos. informais em confidencia de turma do banco central, pressao maxima de novo pra uma medida, pois 0 MP, alegando que farao algo contra mim. E importante deixar ninguem de baixo fazer uma sacanagem que ai explicar qq coisa, 50 nao pode ter sacanagem. Vou te mandar os egando que farao algo em breve 30/10/2025 16:13:29 UTC 30/10/2025 16:13:29 UTC File System Deleted 85837fa7-de7d-4804-267c-2060192b4c10 30/10/2025 16:32:25 UTC 30/10/2025 16:32:25 UTC terga feiral mudar minha ida a abu dhabi pra conseguir te ver, parsers standard RawStringParser Figura 2 - Nota encontrada no celular de VORCARO que demonstra seu acesso a dados confidenciais. Em seguida, no mesmo dia, poucos minutos depois, às 13h38min46s -03:00 | te ver, se voce bem. Consegui colocar no FGC comecou a fazer aos poucos. de turma do banco central, medida, pois 0 bacen esta sendo muito pressionado pel E importante reforcar com Andrei vai tudo pro saco. Vou te mandar os nomes que pra conseguir te ver, se voce. Figura 2 - Nota encontrada no celular de VORCARO que demonstra seu acesso a dados confidenciais. Em seguida, no mesmo dia, poucos minutos depois, às 13h38min46s -03:00 | puder terca feiral As coisa na Consegui colocar no banco 800mm ja FGC comecou a fazer aos poucos. O problema agora de turma do banco central, que G e os diretores bacen esta sendo muito pressionado pel reforcar com Andrei Paulo pra nao tudo pro saco. Estou disponivel pra tratar nomes que tem ido ao Bacen al Figura 2 - Nota encontrada no celular de VORCARO que demonstra seu acesso a dados confidenciais. Em seguida, no mesmo dia, poucos minutos depois, às 13h38min46s -03:00 | As coisa banco 800mm ja de O problema agora diretores bacen esta sendo muito pressionado pel Paulo pra nao Estou disponivel pra tratar tem ido ao Bacen al Figura 2 - Nota encontrada no celular de VORCARO que demonstra seu acesso a dados confidenciais. Em seguida, no mesmo dia, poucos minutos depois, às 13h38min46s -03:00 | Figura 2 - Nota encontrada no celular de VORCARO que demonstra seu acesso a dados confidenciais. Em seguida, no mesmo dia, poucos minutos depois, às 13h38min46s -03:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(16h38min46s UTC), VORCARO registrou outra nota intitulada: "De pessoas de dentro do
BCB que são meus amigos e ficaram preocupados". No corpo do texto, afirmou que
essas pessoas haviam participado da reunião, motivo pelo qual as informações relativas aos nomes e às medidas mencionadas seriam, segundo ele, 100% confiáveis. Alega ainda que não poderia "queimá-los" (ou seja, mais de uma pessoa), em referência às pessoas
de sua confiança - ou, conforme afirma, seus amigos - dentro do BCB.
Metadados
Account
v 294 chars] De pessoas de dentro do bacen qu. ¢
De pessoas de dentro do bacen que sao meus amigos ficaram preocupados. Eles par ufed Body 5 reunioes, por isso info 100%. Eu 56 nao posso Ios, pq tinham poucas pessoas, e saberao
que eles me falaram, se isso chegar no G. Entao temos so que ter cuidado de como conduzir com 0 G depois uted Creation 30/10/2025 16.38.46 UTC ufed Creation date 30/10/2025 16:38:46 UTC
decoding_confidence
ued extractionld 0
extractionName File System uted Folder [Recently Deleted ufedid
| uted srelated | False |
|---|---|
| ufed Modification | 30/10/2025 16:44:40 UTC |
| uted Modification: date | 30/10/2025 16:44:40 UTC |
| ufed Source | [Notes |
e
| source_index ufed Summary | 3.856.035 223 chars] participaram das reunioes... | |
|---|---|---|
| Title | [De pessoas de dentro do bacen que sao meus amigos | ficaram preocupados. |
| [XTIKA | parsers standard Figura 3 - Nota encontrada no celular de VORCARO que demonstra seu acesso a pessoas do alto escalão |
do BCB.
3.2. DOS DIÁLOGOS MANTIDOS COM SERVIDORES PÚBLICOS DE INSTITUIÇÕES RELEVANTES
Diante dos indícios apresentados anteriormente, buscou-se no celular de DANIEL BUENO VORCARO pela existência de diálogos com servidores do quadro do BCB.
Dentre as conversas encontradas, identificou-se, após análise, relevância no conteúdo dos diálogos com os interlocutores listados a seguir.
- PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA (Chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária - Desup)
- BELLINE SANTANA (Chefe do Departamento de Supervisão Bancária - Desup)
No que se refere ao setor de trabalho dos servidores do BCB listados acima, ratifica-se que o Departamento de Supervisão Bancária é uma unidade vinculada técnica e administrativamente à Diretoria de Fiscalização, conforme apresenta recorte do organograma disponibilizado no próprio site do BCB.
Presidente
Dinor
Figura 4 - Recorte do organograma do BCB.
Registra-se também a pertinência temática do trabalho exercido pelas unidades mencionadas no parágrafo anterior e os interesses de DANIEL BUENO VORCARO, diante dos questionamentos acerca das operações realizadas pelo Banco
Master já publicamente conhecidas: as unidades de lotação dos servidores listados
acima têm atuação direta nos processos de interesse de VORCARO e do BCB.
3.3. DO CONTEXTO RELEVANTE
Até a data de assinatura desta informação de polícia judiciária, alguns fatos importantes aconteceram e merecem ser circunstanciados, a fim de que possam servir de fundamento para análise do relacionamento entre VORCARO e servidores do BCB, uma vez que esses acontecimentos têm relação direta com a temática de atuação de vários desses servidores.
3.3.1. Da tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB.
O Banco de Brasília (BRB) anunciou na sexta-feira, dia 28 de março de 2025, acordo para a compra do Banco Master e sua incorporação ao conglomerado do banco, conforme aprovado por seu Conselho de Administração.
De acordo com fato relevante divulgado pelo BRB, "Essa sinergia entre BRB, Banco Master e Will Bank cria um ecossistema financeiro completo, integrando força de marca, expertise em segmentos estratégicos e inovação digital para oferecer soluções cada vez mais acessíveis e eficientes ao mercado brasileiro".
O preço de aquisição a ser pago pelo BRB seria equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master (o que equivaleria a R$ 3,5 bilhões com base em números de junho de 2024, porém seria passível de mudança após a reestruturação), calculado conforme demonstrações financeiras auditadas, ajustado por eventuais baixas de ativos ou reconhecimentos de apontamentos no balanço.
A operação seria precedida por uma reorganização societária do Banco Master, de modo que certos ativos e passivos não estratégicos, incluindo participações societárias em controladas, seriam segregados do Banco Master anteriormente à operação.
O fechamento da Operação estaria sujeito ainda: i) à conclusão satisfatória da diligência sobre os ativos e passivos do Banco Master; ii) à conclusão da Reorganização
do Banco Master; iii) à obtenção das autorizações aplicáveis do BCB; iv) ao deferimento dos processos de homologação de aumentos de capital do BRB e do Banco Master, à época em análise pelo BCB, v) à obtenção das aprovações antitruste
aplicáveis, incluindo CADE e BCB, e demais aprovações de órgãos de controle. Como se verá mais adiante neste documento, algumas das conversas com os servidores públicos previamente listados permeiam esses temas.
3.3.2. Liquidação do conglomerado do Banco Master, incluindo Letsbank.
Em 18 de novembro de 2025, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master S/A, do Banco Master de Investimento S/A, do Banco Letsbank S/A e da Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, além do Regime Especial de Administração Temporária (RAET) do Banco Master Múltiplo S/A, instituições integrantes do Conglomerado Master.
A decretação dos regimes de resolução nas instituições foi motivada pela grave crise de liquidez do Conglomerado Master e pelo comprometimento significativo da sua situação econômico-financeira, bem como por graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
3.3.3. Bloqueio realizado pelo Mastercard e liquidação do Will Bank.
O Banco Master assumiu o controle do Will Bank em 2024.
Recentemente, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank, em 21 de janeiro de 2026. A decisão do BCB foi tomada depois que a Will Financeira não fez pagamentos devidos à Mastercard e foi bloqueada do arranjo de pagamentos da empresa no dia 19 de janeiro.
A autoridade monetária considerou inevitável a liquidação extrajudicial da Will Financeira em razão do comprometimento da sua situação econômico-financeira, da sua insolvência e do vínculo de interesse evidenciado pelo exercício do poder de controle do Banco Master.
3.3.4. Liquidação da REAG.
O Banco Central decretou no dia 15/01/2026 a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, novo nome da Reag Trust DTVM. Trata-se da empresa que faz a gestão dos fundos no grupo da Reag Investimentos.
A empresa também é investigada na Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. A Reag teria atuado na estruturação e administração de fundos suspeitos de movimentar recursos de forma atípica, inflar resultados e ocultar riscos, com indícios de fraude e lavagem de dinheiro.
A Reag também foi uma das empresas investigadas na megaoperação Carbono Oculto, deflagrada contra o PCC em oito estados no final de 2025. Nesse caso, a empresa é acusada de gerir fundos de investimentos utilizados pela facção para lavagem de dinheiro.
3.4. DO CÓDIGO DE CONDUTA DOS SERVIDORES DO BCB
Ainda antes de apresentar os dados analisados, cumpre destacar o Código de Conduta dos Servidores do BCB1, dispositivo que que deve pautar a atuação dos servidores da autarquia.
Destaca-se especialmente o Art. 10, I, a), que veda explicitamente
situações em que o servidor deve abster-se de prestar consultoria, assessoria, assistência técnica ou treinamento, de forma remunerada, direta ou indiretamente, a qualquer pessoa física ou jurídica de natureza privada que tenha ou possa ter relações com o Banco Central. Como se sabe, VORCARO possui diversos negócios
diretamente ligados ao Banco Central.
1 Disponível em: Código de Conduta dos Servidores do BCB. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
Secao 111
Das Atividades Paralelas
Art. 10. O servidor deve abster-se de:
I exercer trabalho ou prestar servigos de consultoria, de assessoria,
de assisténcia técnica ou de treinamento, de forma remunerada, direta ou
indiretamente, de natureza permanente ou eventual, ainda que fora de seu expediente, a:
a) qualquer pessoa fisica ou pessoa juridica de natureza privada que
tenha ou, em do objeto, possa ter relagdes com o Banco Central; ou
Figura 5 - Art. 10 do Código de Conduta dos Servidores do BCB.
3.5. DA RELAÇÃO ENTRE DANIEL VORCARO E PAULO SÉRGIO
Antes da apresentação das conversas reputadas relevantes, procede-se à exposição da qualificação completa de PAULO SÉRGIO, ressaltando-se que a análise será conduzida à luz da temática dos fatos, com o objetivo de possibilitar a adequada compreensão da relação mantida entre PAULO SÉRGIO e DANIEL BUENO VORCARO, bem como da possível influência exercida sobre o servidor do BCB.
Tabela 2 - Qualificação de PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA.
| PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA | Filiação | Maria Lina Neves de Souza |
|---|---|---|
| Data de Nascimento | | 16/06/1970 | |
| CPF | 091.221.898-31 | |
| paulo.neves@bcb.gov.br | ||
| Telefone | (61)9214-6932 | |
| Cônjuge | Lavinia Vieira Costa Monteiro | |
| Filhos | Murilo Costa Monteiro de Souza Rafael Costa Monteiro de Souza Heitor Costa Monteiro de Souza | |
| Endereço | Rua Sebastiao Honorio da Silva , 454 , Nova Floresta , Guaxupe /MG, Cep 37837700, Brasil, Residencial Quadra Sqs 314 Bloco C, Apto 403, Asa Sul, Brasilia/DF, Cep 70383030, Brasil, Residencial |
Não foi possível identificar, com precisão, a forma como se iniciou a relação entre as partes; entretanto, verificou-se que os diálogos têm início em 20/10/2023, ocasião em que PAULO SÉRGIO compartilhou um arquivo com VORCARO. Trata-se da portaria de nomeação daquele para o cargo de Chefe Adjunto de Unidade no Departamento de Supervisão Bancária (DESUP), conforme apontam a figura abaixo. O envio proativo da portaria de nomeação para VORCARO demonstra o interesse de PAULO SERGIO no conhecimento, por parte do banqueiro, na sua nova posição.
Opa
Parabens
Figura 1
DIARIO OFICIAL DA UNIAO
OGrgao: Banco Central do Brasil/Area de Fiscalizagao
PORTARIA N° 118.739 DE 19 DE OUTUBRO DE 2023
O Diretor de Fiscalizacdo do Banco Central do Brasil, substituto, no uso da que lhe
confere o art. 13, inciso V. alinea “b". do Regimento Interno do Banco Central. anexo a Resolucao BCB
340, de 21 de setembro de 2023, resolve:
Art. 1° Fica dispensado, em virtude de sua aposentadoria, o servidor CARLOS JOSE BRAZ GOMES DE LEMOS. matricula n° 1838.084-0, da fungéo comissionada de Chefe-Adjunto de Unidade. sigla
FDE-2. no Departamento de Supervisao Bancaria (Desup/GBSPM)
Art. 2° Fica designado o servidor PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA, matricula n® 8.186.751-4, para exercer a comissionada de Chefe-Adjunto de Unidade, sigla FDE-2. no Departamento de
Isupervisao Bancaria (Desup/GBSPM)
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
OTAVIO RIBEIRO DAMASO
Figura 6 - Em 20/10/2023, PAULO SERGIO compartilha portaria de nomeação daquele para o cargo de Chefe Adjunto de Unidade no Departamento de Supervisão Bancária (DESUP).
A partir desse ponto, inicia-se a linha de análise correspondente à hipótese inicialmente apresentada. Observa-se que, nos diálogos subsequentes, PAULO SÉRGIO menciona conhecer o negociador de uma possível operação de compra e venda, indicando que a posse de 50% da JV (possivelmente Joint Venture2), associada a um spread funding3 e a um pagamento inicial, equivaleria ao valor que obteria com a venda da carteira (provavelmente carteira de ativos), estimada em aproximadamente 2 bi (dois bilhões de reais).
Estou analisando a operacéo Credi+, mas estou tendo que pesquisar
algumas normas de consolidacdo de empresas em conglomerado
prudencial. Posso te dar retorno.na segunda?
Claro vamos olhar com calma
,
10-20 10:35:43 -0300
Conheco bem o.negociador do outro lado, mas em um primeiro exame que
ter 50% da JV com o tempo, mais um baita spread no funding e pagamento
inicial equivalente ao que vc ja teria na venda da carteira. Mas deixa eu
aprofundar. Abs
2023-10-20 10:43:13 -0300
Exato
2023-10-20 10:43:34 -0300
Quanto gera de resultado a operacéo? S6 para ter uma ideia de valor do
descontado por taxa de perpetuidade
)
2bi
2023-10-20 1 -0300
Figura 7 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
2 Associação de sociedades, sem caráter definitivo, para a realização de determinado empreendimento
comercial, dividindo as suas obrigações, lucros e responsabilidades; consórcio.
3 Refere-se, no contexto financeiro e bancário, à diferença entre o custo que uma instituição financeira tem
para captar recursos (funding) e a taxa de juros que ela cobra ao emprestar esse mesmo dinheiro a clientes
Com a mensagem registrada em 24/10/2023, observa-se a presteza de
| PAULO SÉRGIO em contatar VORCARO para possivelmente tratar da operação |
|---|
| anteriormente mencionada, indicando que já dispunha do levantamento necessário |
| para a orientações. |
WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen +556192146932
~
Boa noite. Quando quiser conversar sobre a operacdo ja estou com o
levantamento pronto. S6 avisar o melhor horario. Abs
2023-10-24 19:11:19
Figura 8 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SERGIO.
3.5.1. Das mensagens acerca das operações com o Banco Voiter, Will Bank e Letsbank - dezembro de 2023
A seguir, o tema central passa a ser relacionado às negociações envolvendo os bancos VOITER, WILL e LETSBANK. Infere-se que as conversas entre VORCARO e PAULO SÉRGIO evoluem para tratar da aquisição de Instituição de Pagamento (IP) e de Banco de Investimento (BI). Em 12/12/2023, verifica-se, em diálogo, o interesse manifestado por VORCARO em realizar reunião com PAULO SÉRGIO para apresentar o desenho final referente à compra de uma IP, o Voiter4, e ao plano geral do Banco Master, incluindo a estrutura de um BI5.
O servidor demonstra evidente empolgação com o projeto do banqueiro,
destacando que a questão seria "prioridade absoluta".
4 Banco Voiter 5 Banco de Investimento
WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen +556192146932
E estiver com agenda corrida fazemos semana que vem
se
9:44:34 0300
modar! Fazemos quinta sem problemas
Incomodo zero! Vc ja tem o desenho final da compra da IP?
2023-12-12 09:47:37
Quero te mostrar isso, o desenho voiter e um plano geral do master incluindo BI
):4
Maravilhal Isso é prioridade absoluta. Estarei ai amanhal
E até melhor, pois a tarde ja comenta também
vc com a equipe
12-12 09:49:49 -0300
Banco véo ficar em outro patamar
Figura 9 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
Em continuidade, em 21/12/2023, verifica-se que PAULO SÉRGIO "toma a liberdade" de sugerir pontos a serem abordados nas reuniões de VORCARO com o "Presi" - infere-se tratar-se do presidente do BCB, à época, ROBERTO CAMPOS NETO. A
| orientação refere-se aos temas que VORCARO deveria | tratar com o presidente, com |
|---|---|
| foco na estratégia futura e na melhoria da | governança. |
Além disso, PAULO SERGIO recomenda que seja enfatizada a questão dos precatórios adquiridos em 2019, com prévia anuência da supervisão, cujo objetivo seria solucionar problemas do banco adquirido. Ainda, solicita que seja destacado o histórico de diversas vezes em que foi "investigado" pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito) e as conversas que evidenciavam a intenção de reduzir a cobertura do Fundo, colocando em risco as captações via plataforma.
| WhatsApp Chat Diretor - Meu caro, tomo a liberdade importante para a reunido alguns eventos, mas governanca. Enfatize que os precatorios da superviséo, para resolver havia se agravado em funcéo da sua entrada como controlador Destaque a forma como foi diversas conversas aonde cobertura do FGC, pondo em Que ficou sabendo pela recebendo do S1 e da equivocada de seu modelo Mas que ja vinha tratando contribuicéo adicional via | Paulo Sergio Bacen +556192146932 para te sugerir alguns pontos que considero com o Presi hoje. Acho importante esclarecer sempre focando na estratégia futura e melhoria da 2023-12-21 10:23:03 foram adquiridos em 2019 com prévia anuéncia problemas do banco adquirido, cuja situacéo da demora de quase 3 anos para aprovacéo pelo Deorf 2023-12-21 10:23:22 diversas vezes "investigado” pelo FGC e das deixavam claro que iriam querer reduzir a risco as via plataforma 2023-12-21 10:23:47 -030 Supervisdo as diversas criticas que vinha propria ABBC em relacdo a uma percepcéo de negocios 2023-12-21 10:24:09 -030 com a Superviséo o término de pagamento de aumento de capital e de captacéo institucional 2023-12-21 10:24:27 -0300 |
|---|---|
| Figura 10 - Trecho Seguindo a mesma orientações permanecem. O VORCARO deveria esclarecer ROBERTO CAMPOS NETO, - mencionado no início do tópico. | do diálogo entre VORCARO e PAULO SERGIO. dinâmica já estabelecida na relação entre as partes, as tema tratado a seguir refere-se às instruções sobre como determinados pontos junto ao Presidente do BCB à época, percebe-se que o comportamento se repete, conforme PAULO SÉRGIO orienta VORCARO a concentrar-se na |
| estratégia de demonstrar como | o Banco WILL agregaria capacidade para ofertar |
serviços de pagamento e contas correntes a uma base de clientes do CREDCESTA estimada em aproximadamente 4 milhões de clientes.
Para contextualização, destaca-se que, conforme informações provenientes de fontes abertas6, o Banco MASTER em conjunto com a REAG Investimentos (ARANDU Investimentos, antes de ser liquidada), adquiriu o Banco WILL em fevereiro de 2024. Tal fato indica que as orientações, seguidas ou não, culminaram na efetiva aquisição do referido banco.
WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen +556192146932
~
Will vai agregar capacidade de ofertar servico de pagamento e conta corrente a uma base de clientes hoje ja existente no Credicesta da ordem de 4 milhdes de PFs
3-12-21 10:24:56 -
Voiter sera o braco do Bl, em franca expanséo, com o6timas perspectivas
decorrentes da maturacéo das estruturadas
| Seguradora em franca expanséo, com uma operacéo Reforco da governanca em funcéo de ter virado S3 3-12-21 10:24:58 -030 | completamente digital 2023-12-21 10:24:57 -03 |
|---|---|
| Figura 11 - Trecho do diálogo entre VORCARO e | PAULO SERGIO. |
Isto posto, em 05/02/2024, verifica-se que PAULO SÉRGIO novamente
repassa orientações sobre os argumentos que deveriam ser apresentados por VORCARO em outra reunião, desta vez com o Diretor AILTON e seu chefe de gabinete
o-outro-comprador-envolvido-na-transacao/p. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
EDSON. O contexto indica que as tratativas versariam sobre a aquisição dos bancos
BANIF, VOITER e WILL. Conforme será demonstrado a seguir, PAULO SÉRGIO detalha os pontos que deveriam ser abordados em relação a cada uma dessas instituições.
7
WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen +556192146932
No caso Banif, a capitalizacéo se deu via créditos tributérios, pois o Master tinha pouco ativo fiscal diferido.
2024-02-05 08:41:32 -03
No caso do Voiter, a liquidacdo das operacdes gera caixa para o Banco e junto com a debenture do Roberto gera um PL de 800 MM, importante diante da nova regra de alavancagem em FGC
Tudo isso propicia aumentar as operacdes tipicas do Master, notadamente
consignado do Credicesta
E no caso Will gera uma sinergia com a base de clientes do Credicesta
relacionamento com XP + possibilidade de ter uma captacéo de varejo.
Devem perguntar sobre seu relacionando com Reag. Disse que eles tinham negocios com a familia Piana e buscam no processo de liquidacéo ordinaria reaver algum dinheiro. Mas devem querer saber sobre seu relacionamento com Mansur.
Era isso, abracéo e boa sorte
Figura 12 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
Em 05/04/2024, PAULO SÉRGIO encaminha mensagem de agradecimento recebida, informando que ROBERTO7 deixou o Banco (Voiter8) e destacando que, graças
ao empenho de PAULO SÉRGIO, a negociação foi concluída em tempo recorde.
Ey | WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
Desculpa o horario, mas queria deixar de agradecer. Fizemos o closing
hoje. Oficialmente hoje Roberto saiu do banco. Muito obrigada pelo seu
Sad para fazer deal acontecer Tempo _recorde.
esse em oberto merecia descansar de tudo Gratidao por tudo!
2024-04-05 21:56:32 -03:00
| Recebi da Leandra ¢ parabéns, | agora € oficialmente dono 2024-04-05 | do Voiter! 21:58:10 -03:00 |
|---|---|---|
| Figura 13 Trecho | do diálogo entre VORCARO e PAULO | SÉRGIO. |
Como registrado, teria havido "empenho" do servidor do BCB em
concretizar negócio privado, no interesse do Banco Master.
Em outro momento, o teor da conversa passa a versar a respeito da aquisição do Banco WILL pela REAG9. Então PAULO SÉRGIO relata a ocorrência de alguns problemas e que precisa saber exatamente quais ativos e passivos VORCARO adquirirá, solicitando informações que prontamente foram respondidas apontando que seria enviado um mapa da operação.
7 Roberto Rezende de Barbosa
8 Disponível em: https://www.infomoney.com.br/business/master-compra-banco-voiter-e-reorganiza-
operacoes/. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
9 Trata-se da REAG INVESTIMENTOS, que passou a se chamar ARANDU INVESTIMENTOS antes de sua
liquidação pelo BCB.
atsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
Meu caro, tudo bem? Aprovacdo da compra da Will IP pela Reag esta com uns problemas. Eu vou precisar saber exatamente quais ativos e passivos eles estardo levando. Vc tem essa Gratol
2024-04-18 21:37:42
-03
Tenho tudo
2024-04-18 22:03:07 -03:00
Te mando um mapa
2024-04-18 22:03:1
2024-04-18 22:05
Figura 14 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
Em sequência, observa-se que PAULO SÉRGIO continua solicitando material relacionado ao (banco) WILL, pois necessita de argumentos para subsidiar a revisão
de um posicionamento junto ao gabinete responsável pela REAG. Na sequência,
VORCARO compartilha os mapas da aquisição envolvendo o Banco WILL. Isto reforça a posição de conhecimento de PAULO SÉRGIO diante das operações financeiras de interesse de VORCARO.
| WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
Boa Tive hoje pela manha com o gabinete do departamento
responsavel pela Reag. Preciso do material da Will para dar os argumentos para que possam revisar o posicionamentol Abs
Puxa eu te mandei e nao foi
2024-04-23 17:58:4
Desculpe
20
Anexo
WillBank Sintese de estrutura de Aquisicéo
4 00
Nao vi que tava com aviso que nao tinha ido
2024-04 7:59:14 -03:00
Mas teria alguém para explicar o que tem hoje (posicdo atualizada patrimonial da Will) e quanto vai ficar com a Reag? Por exemplo, quais os ativos e passivos que ficardo com ela e quais ficardo com o Master?)
2024-04-23 18:2
Figura 15 - Em 23/04/2024, PAULO SÉRGIO continua solicitando material relacionado ao (banco) WILL, pois necessita de argumentos para subsidiar a revisão de um posicionamento junto ao gabinete responsável
pela REAG.
‘amilia Piana Veiculo Reag
- Reag Banking (“Reag”) adquire 100% das acdes da Will IP
Will S.A. 1P
detidas por Familia Piana, XP e ATMOS pelo valor de investimento de cada um deles. Banif adquire 100% da Willbank Financeira (“Will
.
detidos pela Will Holding Financeira.
| will | will | Li |
|---|---|---|
| Holding | Produtos | Recupera |
Figura 16 - Diagrama presente no arquivo enviado por VORCARO a PAULO SERGIO, referente a estrutura de aquisição do WILL.
=m = =a
11
1
4.1 will
Azo Fide
Produtos NP
- Will IP vende a Will CFI 0 FIDC Recupera a prazo, por valor patrimonial.
- Will IP vende a Will CFI carteiras de recebiveis, carteira de clientes,
intangiveis e FIDC Recupera.
a
- Will CFI vende Will IP 0 Azo FIDC.
Figura 17 - Diagrama presente no arquivo enviado por VORCARO a PAULO SERGIO, referente a estrutura
de aquisição do WILL.
- Situacao Final
ATMOS Veiculo Reag
Will S.A. IP
Will CFI
will will
Holding Produtos
Fide
Recupera
Figura 18 - Diagrama presente no arquivo enviado por VORCARO a PAULO SERGIO, referente a estrutura de aquisição do WILL.
Fugindo um pouco da cronologia, mas abordando temas relacionados a um dos ativos de VORCARO, observa-se que os diálogos não se restringem a orientações. Em período anterior, em 29/12/2023, verifica-se que PAULO SÉRGIO menciona "ter" um comprador para o LETSBANK10, afirmando que o interessado na aquisição seria DANIEL WAINSTEIN11 - informação que não pôde ser confirmada, mas que indica que PAULO
SÉRGIO também buscava intermediar interesses comerciais de VORCARO.
O tema da compra do LETSBANK retorna à pauta em 25/10/2024 quando, novamente, PAULO SÉRGIO informa existir "pessoas" interessadas na aquisição,
desta vez sendo o NUBANK. Nota-se que PAULO SÉRGIO questiona VORCARO sobre
valores e afirma que repassará as informações aos interessados, atuando como espécie de interlocutor dos interesses de VORCARO nesse assunto.
10 CNPJ: 58.497.702/0001-02
11 CPF: 125.694.838-18
| WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
Quando puder me liga pois tem gente interessada no Lets novamente
31:24 -03:00
Ok
2024-1
Nubank. Mas teria que reabrir limite na plataforma
2024-10-25 21:15:28 -03:00
Mas vc acha que pode me ajudar nisso com eles? Porque a conversa com o
Velez fol ofima quando CFO andou nada
mas caiu no nao em mais, nem na
plataforma
Dv
| Mas vc acha | que | pode | me ajudar nisso com foi otima mas quando caiu no CFO nao andou em nada mais, | eles? | Porque a conversa com o Velez nem na plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| Acho que bancaria | sim. | Ele | esta louco pelo | Lets. | Opcao melhor para ter licenca |
24-10-25 21:20:04 -03:0(
Figura 19 - Trecho diálogo entre VORCARO e PAULO SERGIO.
Falei com ele que se tiver um limite de 5 bi na plataforma acreditava que vc
topava vender o Lets
2024-10-26 09:4
Figura 20 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SERGIO.
3.5.2. Das mensagens acerca das operações com entidades de previdência
Os diálogos a seguir tratam de mudanças na legislação envolvendo RPPS12 e de possível intervenção de PAULO SÉRGIO junto a BCB para atender aos interesses de VORCARO. Em 24/05/2024, VORCARO menciona que precisará do apoio do BCB, pois os grandes bancos estariam atuando na PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar para retirar os S3 da lista exaustiva de investimento institucional, o que, aliado à nova regra do FGC, poderia causar impactos negativos.
Para melhor compreensão, de acordo à Portaria Previc nº 563/2024, começou a valer a partir de 01 de janeiro de 2025 a nova lista de reenquadramento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), dentro dos níveis de segmentação (S1, S2, S3, S4). Válida para o exercício de 2025, a mudança foi estabelecida com base nas informações consolidadas das entidades, referentes ao mês de dezembro de 2023.
A nova classificação servirá como parâmetro para que a PREVIC possa realizar o monitoramento, a supervisão e a fiscalização, considerando o porte e a complexidade das EFPC (Entidades Fechadas de Previdência Complementar). O objetivo seria permitir uma atuação mais personalizada e eficiente da supervisão e fiscalização, distribuindo adequadamente a força de trabalho e os recursos financeiros. Supervisionar o conjunto de entidades que compõem o setor e direcionar mais os esforços para aquelas entidades que demonstram maior risco em seus planos e para o sistema13.
A mudança da norma endureceria os critérios e a fiscalização, tornando mais difícil a atuação da distribuição de ativos para os RPPS podendo ser esse o motivo
de descontentamento do VORCARO (especialmente das Letras Financeiras, ativo
12 Regime Próprio de Previdência Social 13 Disponível em: Nova lista de segmentação das EFPC começa a valer a partir de 1 de janeiro de 2025.
Acessado durante a elaboração desta IPJ.
frequentemente associado a irregularidades cometidas por RPPS na escolha desse instrumento, como nos casos do RioPrev14 e AmPrev15).
[B | WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
7
So preciso da ajuda do bacen num tema. Os bancos grandes estao atuando
tirar 53 da lista exaustiva de investimento de institucional
na pra 0s
14:47:32 -03:0(
24-05-24
Isso aliado do fgc € grande e atrapalha muito
a nova regra uma sacanagem
4-05-24 14:47:50 -03:0(
Vamos estar determinando a publicacdo dos DLOs e ver se o banco se enquadra. Vamos mandar oficio semana que vem.
p Vou verificar
2024-05-24
-03:00
14:58:08
Figura 21 - Pedido de intervenção a PAULO SÉRGIO junto a BCB para atender aos interesses de
VORCARO.
3.5.3. Dos pedidos de orientações/intervenções junto ao BCB
Neste tópico, observam-se as orientações repassadas a VORCARO quanto à documentação a ser encaminhada ao BCB e ao FGC. Os diálogos têm início em 07/11/2024, quando VORCARO envia o documento "Compromisso BCB. Vfinal.pdf", questionando PAULO SÉRGIO se o conteúdo estaria "ok" . Em síntese, o referido documento, endereçado ao BCB, trata da manutenção de uma governança corporativa efetiva e de uma gestão de riscos proativa, indicando a adoção de medidas internas - ao que tudo indica, com o propósito de aprimorar a percepção do órgão regulador diante do
14 Disponível em: https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2026/01/pf-deflagra-operacao-barco-
de-papel-para-investigar-crimes-contra-o-sistema-financeiro-nacional. Acessado durante a elaboração
desta IPJ.
do-amapa-no-banco-master-e-mira-cupula-da-amprev/. Acessado durante a elaboração desta IPJ.
Banco Master. Na sequência, PAULO SÉRGIO responde que seria recomendável colocar no documento que as operações de longo prazo ficarão cessadas.
Cabe mencionar que um dos destinatários finais do documento é o próprio PAULO SÉRGIO, conforme será demonstrado a seguir.
Anexo
2
Compromisso Bacen. Vfinal.pdf
2024-11 20:27
)
Opa tudo bem?
MASTER 2024-11-07
$50 Paulo, 07 de novembro de 2024.
Ao
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Supervis3o DESUP
A/C: Bellin Santana | Chefe
Paulo Sérgio Neves de Souza | Chefe Adjunto
Veja se esta ok
24-11-C
Anexo
2
Prezados Senhores,
Compromisso Bacen.
2024-11-07 20:26:24
Figura 22 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SERGIO.
Melhor seria que as operacdes de longo prazo ficardo cessadas. N&o apenas para novos clientes. Vc pretende ampliar o crédito para os clientes atuais?
Esta 6timo. Vamos em frente!
MASTER
Acrescente-se que, enquanto nao atingidos os limites dos indicadores acima, as operagdes de
longo prazo de crédito com novos clientes corporativos ficardo cessadas.
A alta administragdo do Master se coloca a disposicdo para qualquer esclarecimento ou solicitagdo de ajuste nas medidas apresentadas que esse BCB considere
Atenciosamente,
Nao
Vou mudar isso
Realmente esta ruim
Algum outro ponto?
Figura 20
Figura 23 - Trecho do diálogo entre VORCARO E PAULO SÉRGIO.
Seguindo a mesma dinâmica de atuação em apoio a VORCARO em temas de seu interesse, em 17/02/2025, verifica-se que PAULO SÉRGIO alerta sobre a saída de R$
488 milhões da Fundo REAG GROWTH 95 e a entrada de 545 milhões da MASTER HOLDING FINANCEIRA, movimentação que teria "caído" em um filtro da área
responsável pelo monitoramento, possivelmente vinculada ao BCB.
[ B WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
h 4 f
| Meu caro, teve uma 95 e uma entrada verificar e me ligar area de | saida de recursos de de 5455 mm da Master quando puder pois essa monitoramento. Abs | 488,8 mm do Fundo Holding Financeira. movimentacéo caiu no | Reag filtro | Growth Favor da |
|---|---|---|---|---|
Figura 24 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
Em outra oportunidade, em 25/04/2025, verifica-se que VORCARO prepara
um ofício do Banco Master ao DESUP/BCB, local de atuação de PAULO SÉRGIO, e solicita que este revise a minuta do documento. O referido ofício apresenta resposta ao
termo de comparecimento 5/2025-BCB/DESUP no qual o setor alerta para a necessidade de garantir níveis adequados dos indicadores de liquidez até 7 de maio de 2025. Em seguida PAULO SÉRGIO retorna com as alterações sugeridas.
| WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
Oficio Banco Master ao Desup resposta ao termo de comparecimento v.
25.4.2025
Figura 25 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SERGIO.
DV
Oficio Banco Master ao Desup resposta ao termo de comparecimento v.
Paragrafo 10, ao invés de captacéo de receitas, é de
recursos
Paragrafo 20, inserir controle/gestéo pelo BRB Paragrafo 21, entendo imprudente citar problema no canal BRB (mesmo porque n&@o temos essa percepcéo por parte da Superviséo). Restringiria ao Master
Paragrafo 41, a data correta é 31/12/2026 E, bobeira, 0 63 é 65 comecam com Por fim. Usar apenas no ultimo
2025-04-25 11:40:41 -03:00
Importante protocolar rapidamente
2025-04-25 11:41:14 -03:00
Figura 26 - Orientações de PAULO SÉRGIO.
3.5.4. Das mensagens acerca da compra do BRB pelo Banco Master
Como é de conhecimento público16, no ano de 2025 houve a intenção de compra do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília (BRB). A notícia foi veiculada em 28 de março de 2025. Entretanto, as conversas sobre o tema entre PAULO SÉRGIO e VORCARO iniciaram-se em 02/01/2025, quando este encaminhou uma minuta de acordo de compra entre o Distrito Federal (DF), BRB, IPREV (Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal) e um Investidor (não identificado). O escopo do contrato
indicava o interesse de um investidor em aportar capital no BRB, correspondente a
| participação superior a 20% das ações do | Banco. | |
|---|---|---|
| A mensagem foi respondida por PAULO para tratar da minuta sempre que VORCARO julgasse 2025-01-03 Quando quiser falar sobre a minuta é 56 avisar. v (D) H3 interesse do (INVESTIDOR) em aportar participagdo total nas da Companhia 20%; Figura 27 - Trecho do diálogo entre VORCARO que-operacao-tera-marca-unica/. Acessado durante a elaboração | SÉRGIO, oportuno. 2 ACP2Acordo Abs capital no represente e PAULO desta IPJ. | colocando-se à disposição de Acionistasv3 BRB, de forma que sua percentual superior a SÉRGIO. |
O tema BRB prossegue e, em novo diálogo ocorrido em 15/03/2025, PAULO SÉRGIO questiona sobre a venda de carteiras pertencentes aos ativos de VORCARO junto ao BRB, indagando se o prêmio dessa operação seria de R$ 5 bilhões e qual seria a destinação dos resultados obtidos.
Anexo
Z
CESSOES 1T2025v23Master 1
Por essa as vendas de carteira geraram um prémio de 5 bi correto? O que vcs estao fazendo com todo esse resultado?
E as carleiras novas desse ano que vamos recomprar estamos
provisionando porque o efeito no final é inclusive de prejuizo do nosso lado,
ao inves resultado
Acho que nao foi isso nao paulo
Depois posso puxar do nosso lado
Resumo Executivo Compras Varejo
rs 7,7 2,19% 70,78%
BI
Volume Cessdes por Cedente is Mh)
(em
Figura 28 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
Percebe-se que os temas abordados se mesclam, variando aqui entre
auxílio na elaboração de documentos e interesses relacionados a lucros a receber por parte de VORCARO. Em seguida, VORCARO informa possuir duas boas notícias para
PAULO SÉRGIO. A primeira seria a aprovação, por unanimidade, de uma deliberação no conselho do Banco Regional de Brasilia - infere-se que esteja relacionada aos negócios a serem estabelecidos entre seus ativos e o BRB. A segunda notícia refere-se à entrada da THETER, que, pelo contexto dos diálogos, indica alguma captação de recursos por parte de VORCARO, estimada em aproximadamente 1 bi (um bilhão de reais).
Paulo, tudo bem? So pra ficar mais claro nossas entradas proximos dias, de modo a garantir reestabelecimento do caixa
Semana 5-7/03 750mm venda carteira 250mm retomo will recebimento cartao de credito 400mm investidor reag (contratado) Semana 10 a 14/03- 300mm a 500mm Venda carteira mercado
500mm captacao institucional Theter (contrato em assinatura)
Semana 1703 1,2 bi entrada holding investidor
Ok
<
Duas noticias boas pra voce
Assinado Theter!
Aprovado no donselho brb pro unanimidade!
Grana entra até quarta que vem
|| Etheterentrou
1.7bi
Figura 29 - Trechos do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
Adiante, ainda tratando de questões relacionadas ao BRB, VORCARO questiona se seria possível direcionar o caso de aquisição do BRB para a supervisão de São Paulo, a fim de que AILTON pudesse "fazer", o que demonstra, novamente, indícios de possível ingerência junto ao BCB.
WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
| Voce acha que poderia puxar o brb pra Sao Paulo supervisao? Teve algum problema? Chamada de voz 06:00 2025-04-03 08:19:44 03:00 |
|---|
| Figura 30 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO. Ainda em abril de 2025, VORCARO solicita uma reunião com CAROL17, servidora do BCB, para conversar a respeito das estratégias para o BI (Banco de Investimento) gerar liquidez. Percebe-se aqui novamente que ele faz uso da relação |
| com PAULO SÉRGIO para dar andamento em questões de seu interesse. |
| 17 Carolina Pancotto Bohrer (CPF: 023.750.209-79) - Chefe do DEORF/BCB. Disponível em: https://br.linkedin.com/in/carolina-pancotto-bohrer-20965123. Acessado durante a elaboração desta IPJ. |
WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
Vamos fazer uma video com a carol amanha?
5-04-03 3:00
Falar do aumento k banco e brb
-03:00
2025-04-03 17:39:48
Fiz dois planos de desidratacéo brb, mandando afivos para o Bl
20 4-03 17:41:52
O primeiro considera que ninguém vai entrar(btg). Eu levo alem dos precatorios, contas a receber e acoes: 0s cris
2025-04-03 17:42:32 -03:00
A ideia seria trocar ativos por fcvs que devemos receber ainda nesse semestre
Assim bi ficaria com liquidez
2025-04-03 17:43:13 -03:00
Figura 31 - Trecho diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
Por fim, reiterando a conduta de PAULO SÉRGIO em prestar auxílio na elaboração de documentos relacionados aos interesses de VORCARO perante o BRB, foram compartilhados dois documentos produzidos por um escritório de advocacia, contendo parecer jurídico sobre a "Opinião legal sobre operações de cessão de crédito realizadas entre Banco Master S.A. ("Banco Master") e BRB - Banco de Brasília S.A. ("BRB") e seus eventuais impactos no processo de reorganização societária entre as partes", submetido à apreciação do BCB.
PN WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
Opini&o Legal Warde Advogados Cessé&o de carteira do Master ao BRB
Pode me dar sua opiniao
2025-06-30 12:06:17 -03:00
Sobre esse parecer?
Nao mandei a ninguem
2025-06-30 12
26 -03:00
Figura 32 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
[ B WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
{
Chamada de voz
Duraco: 00:29
Anexo
2
Oficio Banco Master ao BCB resposta ao aditamento
Tudo bem?
2025-09-08 14:48:40
20250508 14.43.42
pedido de prazo
08 14:49:39 -03.00
Figura 33 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
3.5.5. Da consultoria prestada sobre documentos destinados ao FGC
Neste tópico, serão analisadas conversas que têm como tema principal reuniões e posicionamentos relacionados ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Ponto
relevante é a conduta de PAULO SÉRGIO, que atua orientando VORCARO e, aparentemente, buscando influenciar interesses dentro do BCB. O diálogo a seguir
corrobora essa percepção: as discussões envolvem operações de interesse de VORCARO, ocasião em que PAULO SÉRGIO informa que ocorrerá uma reunião com o FGC e que AILTON18 estaria bem-posicionado caso o tema "banco" surgisse na conversa.
| WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
7
7
Desculpa, vi o seu retorno. Era para tirar umas duvidas para uma apresentacéo do banco para o Ailton Mas conseguimos resolver. Abs
| Que bom 2024-08-07 Amanha tem com o FGC. Ele esta bem posicionado banco na conversa. 2024-08-07 Otimo 24-08-07 | 22:41:04 -03:00 caso surja o 22:42:03 - 22:43:35 |
|---|---|
| Figura 34 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO | SÉRGIO. |
Já no ano de 2025 o tema FGC retorna e PAULO SÉRGIO presta auxílio na alteração do documento "Ofício Banco Master ao FGC", sugerindo alteração do parágrafo 13, o que se comprova, com uma segunda versão encaminhada e com a alteração ocorrida.
18 Ailton de Aquino Santos - CPF: 655.283.875-15
Pontua-se que o documento, apesar de sigiloso, tem atuação de um servidor de carreira do BCB.
Oficio Banco Master ao FGC- v. 14.4.2025
2 1401 -03:00
10
Excelente. A proposta de 5 bi é extremamente vantajosa. S6 repensaria o paragrafo 13._Esta se acusando um movimento articulado por entes que podem influenciar a do proprio FGC. Acho que nesse momento nao agrega nada e pode desviar o principal foco que é a de mercado.
2025-04-14 07:44:58
Concordo
2025-04-14 07:45:14 -03:00
Ailton achou muito boa. Ou seja, 5 bi pode evitar estrago de 58 bi. Otimo
4-14 07:46:14 -03
- Especificamente em relacao ao Banco Master, tem-se observado
| movimento articulado de algumas instituicoes para obstar sua livre e a
distribuigao de seus Certificados de Depdsito Bancario (“CDB”) e demais titulos,
tendo varias corretoras e plataformas simplesmente interrompido a oferta de
produtos do Banco Master. E mesmo aquelas que seguiram distribuindo seus
produtos diminuiram drasticamente o volume da operagao.
Figura 35 - Documento antes da sugestão proposta por PAULO SÉRGIO.
Aqui percebe-se a mudança, anteriormente no parágrafo 13 constava que existia um movimento articulado de instituições para obstar a livre atuação e distribuição de CDBs e depois mudou-se para um movimento em obstar a livre atuação e a distribuição de CDBs.
2
Oficio Banco Master ao FGC- v. 14.4.2025
13:19
2025-04-14 3:00
Favor mandar o anexo também. Grato
- Especificamente em relagdo ao Banco Master, tem-se observado
movimento para obstar sua livre atuagao e a distribuicao de seus Certificados de
Depésito Bancério (“CDB”) e demais titulos, tendo corretoras e plataformas
simplesmente interrompido a oferta de produtos do Banco Master. E mesmo aquelas
que seguiram distribuindo seus produtos diminuiram drasticamente o volume da operagao.
Figura 36 - Documento após a sugestão proposta por PAULO SÉRGIO.
Ao que tudo indica o documento não ficou exclusivamente na fase preparatória, pois no dia 15/04/2025, segundo VORCARO, fora encaminhado aos cuidados de DANIEL LIMA, presidente do FGC por meio do escritório de advocacia WARDE.
WhatsApp Chat
Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
Oficio Banco Master ao FGC
15131
25
v
ward e
advogado
(CONFIDENCIAL)
Sao Paulo, 15 de abril de 2025
Ao FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS (“FGC”) AJC Senhor
DANIEL LIMA
Diretor Presidente
Assunto: Assis cia financeira para reorganizagio societiria saida organizada
e
Figura 37 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
Ademais, a título de exemplificação e com o intuito de demonstrar a conduta reiterada, serão apresentadas conversas que continuam a tratar a respeito do mesmo tema e se valendo da mesma dinâmica, pedidos de VORCARO à PAULO SÉRGIO para intervir
| em documentos a serem | encaminhados ao FGC. | |
|---|---|---|
| | WhatsApp Chat Diretor - 4 7 Oficio Banco Master e fiadores Chamada de voz 01:19 2025-04-29 Figura 38 - Trecho | Paulo Sergio Pode dar uma ao FGC- resposta a 17:36:54 -03:00 do diálogo entre | Bacen 556192146932 - olhada no nosso texto resposta fgc? 2025-04-29 17:19:03 -03:0( FGC-250293 minuta de contrato - VORCARO e PAULO SÉRGIO. |
Consulta deu certo?
05-12 12:12:45
Oficio Banco Master ao FGC- tratativas para segunda etapa de assisténcia
Pode dar uma olhada com a turma e me dar ok pra enviar?
2:14:3
Figura 39 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
B WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
Oficio Banco Master ao FGC- resposta a FGC-250293 e 250302 linha
emergencial docx
Psc
Sensatol
5-05-13 17:41:07 -03
Mando ou espero turma dai olhar?
5-13 17:44:03 -03:00
Pode mandar. Esta bem sensato. Vc esta pedindo o que foi resgatado pelo proprio Master desde que iniciou as tratativas com o Fundo, correto?
317:4
Figura 40 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
Oficio Banco Master ao FGC- com BTG complemento.1
315:24:40
Otimo.
5-23 15:44:03 -03:00
Figura 41 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
| WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
2025-09-16
Tudo bem?
Posso te mandar em off a carta do fgc?
Pra vc me dar sua opiniao
Chamada de voz perdida 2025-06-16 1720 22-03 00
Chamada de voz perdida 2025-09-15 17.50.37
Puxa, tive um por aqui. Pode sim que ja vejo
5-09-16 17.
Puxa desculpe
17:54:41 03:00
5
Vou te encaminhar
Chamada de voz perdida 2025-09-15 17.55.25 03.00
Dv Vou te encaminhar Ainda néo recebi
Anexo
2
Oficio Banco Master ao FGC nova linha de assisténcia financeira plano
de solucdo
Figura 42 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SÉRGIO.
Por fim, registra-se trecho do diálogo entre VORCARO e seu cunhado e operador financeiro, FABIANO ZETTEL. Na passagem apresentada, FABIANO diz a VORCARO que encontrará com PAULO SERGIO naquele dia, e solicita orientações.
VORCARO é direto ao dizer para que o tratamento dado a PAULO SERGIO seja bom, pois ele estaria sendo um "anjo na vida" de VORCARO.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111
Tenho Paulo Sérgio hoje. Alguma
24-07-25 12:21:4
(
Tratar ele bem
Ta sendo um na vida
Ok
Figura 43 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL.
Diante disso, como será apresentado na subtópico subsequente, torna-se necessária a qualificação de FABIANO ZETTEL, em razão de seu papel central como operador financeiro de DANIEL BUENO VORCARO.
Tabela 3 - Dados qualificatórios de FABIANO CAMPOS ZETTEL.
FABIANO CAMPOS MARIA ELZA DE CAMPOS ZETTEL e RAMON
Filiação ZETTEL ZETTEL Data de Nascimento | 01/12/1976
| CPF | 027.818.816-86 |
|---|---|
| fabiano@zettel.adv.br |
Telefone +55 11 93261-1111
NATALIA BUENO VORCARO ZETTEL
Cônjuge
(069.059.966-88) Filhos DAVI VORCARO ZETTEL (005.410.876-49) Endereço Rua Peru, 144, Sion, Belo Horizonte/MG
3.5.6. Das vantagens financeiras possivelmente recebidas por PAULO SÉRGIO
Diante da relação identificada entre PAULO SERGIO e VORCARO - relação
essa que se aproxima a uma consultoria informal, inclusive com a troca de informações possivelmente confidenciais - buscou-se identificar se haveria a
possibilidade de em algum momento PAULO SERGIO ter percebido vantagens financeiras de VORCARO.
No dia 30/01/2024, identificou-se mensagens que dão a entender que VORCARO poderia estar ajudando o custeio de uma viagem para a Disney para PAULO SERGIO e sua família. Como pode-se notar no trecho abaixo, PAULO SERGIO envia a VORCARO a sua programação de viagem.
WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
Meu caro, segue programacéo:
24-01-30 14:58:34 -03:00
05 Segunda Chegamos em MCO 06 Terca 07 Quarta Magic Kingdom 08 Quinta Compras a noite basquete 09 Sexta Animal Kingdom
10 Sabado Epcot vamos com amigos que moram la
11 Domingo Island of Adventures vamos com amigos que moram la
12 Segunda Hollywood Studios 13 Terca Sea World 14 Quarta Universal 15 Quinta Dia Livre
Opa tudo bem?
2024-01-30 21:35:49 -03:00
Os ingressos voces ja tem?
2024-01-30 -03:00
21:35:57
Ja tenho todos!
24-01-30 21:36:17 -03:00
Figura 44 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SERGIO.
Logo após receber a programação de viagem de PAULO SERGIO, VORCARO a encaminha para o contato LEO SERRANO GIUNCHETTI, apontando que
precisaria conseguir um guia para os viajantes que realizariam aquela programação.
WhatsApp Chat Leo Serrano Giunchetti 5511969204644
| ~» 05 Segunda Chegamos em MCO 06 Terca Universal 07 Quarta Magic Kingdom 08 Quinta Compras a noite basquete 09 Sexta Animal Kingdom 10 Sabado Epcot vamos com amigos que moram la - 11 Domingo Island of Adventures vamos com amigos que - 12 Segunda Hollywood Studios 13 Terca Sea World 14 Quarta Universal 15 Quinta Dia Livre Preciso arrumar 2024-01-30 Pra essas 2024-01-30 15:03:27 Dv 05 Segunda Chegamos em MCO 06 Terca Universal 07 Quarta Magic Kingdom 08 Quinta Compras a noite basquete 09 Sexta Animal Kingdom 10 Sabado Epcot vamos com amigos que moram la - 11 Domingo Island of Adventures vamos com amigos que moram Ia - 12 Segunda Hollywood Studios 13 Terca Sea World 14 Quarta Universal 15 Quinta Dia Livre Quantas e qual nome? 2024-01-30 15:04:59 -03:00 | moram la guia 15:03:24 -03:00 pessoas -03 |
|---|---|
| Figura 45 - Trecho do diálogo entre VORCARO e LEO SERRANO. |
LEO questiona qual seria o nome das pessoas, e VORCARO responde: "Paulo sergio souza".
WhatsApp Chat Giunchetti 5511969204644
Leo Serrano
DV 05 Segunda Chegamos em MCO 06 Terca Universal 07 Quarta Magic Kingdom 08 Quinta Compras a noite basquete 09 Sexta Animal Kingdom
10 Sabado Epcot vamos com amigos que moram la
11 Domingo Island of Adventures vamos com amigos que moram la
12 Segunda Hollywood Studios
13 Terca Sea World 14 Quarta Universal 15 Quinta Dia Livre
Quantas e qual nome?
Leo Serrano
Preciso numero pessoas e nome do principal
2024-01-30 15:17:14
Leo Serrano
Leo Serrano Giunchetti 5511969204644 Preciso numero pessoas e nome do principal
27??? Senao nao consigo andar pq eles pedem issol
Nao fechou a casa aspen ne
2024-0 0:33:4
Leo Serrano Giunchetti 5511969204644 2??? Senao nao consigo andar pq eles pedem isso!
Paulo sergio souza
Figura 46 - Trecho do diálogo entre VORCARO e LEO SERRANO.
Complementando a imagem anterior, utilizada para fundamentar a possibilidade de VORCARO estar auxiliando o custeio da viagem de PAULO SERGIO e sua família à Disney, apresenta-se a imagem a seguir. Nela, tem-se um trecho do diálogo datado de 05/02/2024, período em que PAULO estaria embarcando para a Disney. PAULO
SERGIO envia uma mensagem de agradecimento a VORCARO, avisando que "Léo
| acabou de me mandar mensagem", e aponta que estariam embarcando na | sequência, |
|---|---|
| dando a entender que VORCARO teria responsabilidade na viabilização da | viagem. |
| WhatsApp Chat Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932 - - 2024-02-05 Bom dial Léo acabou de me mandar mensagem. Obrigado mais uma Estamos embarcando daqui a pouco Vocé tera uma reunido com diretor Ailton e o seu chefe de gabinete, o Edson Véo perguntar de estratégia. Nos moldes da com o Presi. 08:38 2024-02-05 Me perguntam porque o banco esta comprando bancos sem viabilidade (Banif, Voiter e Will). Expliquei que no processo da compra os bancos adquiridos saneados e capitalizados. | |
| Figura 47 - Trecho do diálogo entre VORCARO e PAULO SERGIO. |
Por fim, faz-se menção a um negócio firmado entre PAULO SERGIO, seu irmão, LUIS ROBERTO, FABIANO ZETTEL e VORCARO. Trata-se da venda de uma
propriedade rural na cidade de Muzambinho/MG.
No dia 15/01/2020, FABIANO envia para VORCARO um arquivo no formato de texto do aplicativo word (*.docx), que se refere a minuta de um contrato de venda de um imóvel rural no interior de Minas Gerais. Junto com a referida minuta de contrato, FABIANO pede que VORCARO envie a minuta para alguém (possivelmente a outra parte do negócio), demonstrando o papel ativo de VORCARO nesse negócio.
WhatsApp Business Chat Fabiano Zettel +5511999921899 v| Attachment:
2
Cvcimovel_revfinal3.docx
Manda pra ele, pra fecharmos a redacéo hoje.
Figura 48 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL.
As duas imagens a seguir ilustram qual era o teor do negócio: a venda de um imóvel rural de propriedade de PAULO SERGIO e LUIS ROBERTO para VORCARO ou interposta pessoa deste (o nome do comprador ainda não estava preenchido).
DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL E OUTRAS AVENGAS
O presente Contrato é celebrado entre as PARTES a seguir qualificadas:
Como VENDEDORES:
PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA, brasileiro, casado, funcionario publico federal, portador do RG 11.911.933-X, SSP/SP, devidamente inscrito no CPF sob o n° 091.221.898-31, residente e domiciliado
SQS 314, bloco C, apto 403, Asa Sul, CEP 70383-030, Brasilia DF, LUIS ROBERTO NEVES
na e
911.9353, SSP/SP, devidamente
DE SOUZA, brasileiro, divorciado, agricultor, portador do RG 11
inscrito no CPF sob o n° 429.758.246-53, residente e domiciliado na Rua Capitdo Antonio ferreira Leite,
n® 36, Centro, CEP 37800-000, Guaxupé MG, doravante denominados simplesmente como
“VENDEDORES”;
Como ANUENTE:
LAVINIA VIEIRA COSTA MONTEIRO, brasileira, casada, psicéloga, portadora do RG 5.579.330, SSP/MG, devidamente inscrita no CPF sob 0 n° 032.062.126-00, residente e domiciliada na SQS 314, bloco C, apto 403, Asa Sul, CEP 70383-030, Brasilia DF, conjuge de PAULO SERGIO NEVES
DE SOUZA, doravante denominada simplesmente como “ANUENTE".
Como COMPRADOR:
NOME ?, brasileiro, estado civil?, devidamente inscrito no CPF sob o n° ?, residente e domiciliado na Rua ?, bairro ?, CEP: ?, doravante denominado simplesmente como “COMPRADOR";
Figura 49 - Trecho da minuta do contrato enviado por FABIANO ZETTEL a VORCARO.
CLAUSULA PRIMEIRA: DAS CONSIDERAGOES PRELIMINARES:
11 Os VENDEDORES declaram, para todos os fins de direito, que s&o legitimos possuidores e
| proprietdrios 2EC71F3AD7554970954882DFEQ424DB7, | do | rural | registado | no denominado | CAR Sitio | sob Mirante, | o | n° com | MG-3136900- Coordenadas |
|---|
Geograficas Centroide do Imével Rural: Latitude 21715'29,64"S, Longitude 46"35'56,32"0,
devidamente descrita e caracterizada na matricula 12.443 do Cartério de Iméveis de Muzambinho/MG.
Figura 50 - Trecho da minuta do contrato enviado por FABIANO ZETTEL a VORCARO.
CLAUSULA TERCEIRA: PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
31 O preco total da aquisicdo dos IMOVEL listado Clausula Segunda do presente
na supra Instrumento é de R$4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais).
32 O pagamento sera realizado da seguinte forma:
3.2.1. Pagamento inicial, no valor de R$ 1.800.000,00 (um milh&o e oitocentos mil reais) a ser realizado no prazo de até 02 (dois) dias Uteis contados da assinatura do presente Instrumento
3.2.2. Pagamento do valor restante, correspondente a R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais),
a ser realizado em 4 (quatro) pagamentos anuais, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), sendo o primeiro realizado até o dia 15 de janeiro de 2021, e os demais na mesma data,
nos anos subsequentes
33 Os pagamentos seréo realizados por meio de TED ou dep6sito na conta corrente de qualquer um dos VENDEDORES, logo os VENDEDORES, servindo o comprovante de TED como recibo de
pagamento para todos os efeitos legais
Figura 51 - Trecho da minuta do contrato enviado por FABIANO ZETTEL a VORCARO.
Consulta ao Sistema Cadastro Ambiental Rural (SiCAR) utilizando o número de inscrição MG-3136900-2EC71F3AD7554970954882DFE9424DB7 permite obter mais informações sobre o imóvel.
De fato, confirmou-se que a propriedade do imóvel foi cadastrada em 18/03/2016 para PAULO SERGIO e seu irmão, tendo transferido a posse para a PIPE PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ 31.825.443/0001-45), empresa de FABIANO ZETTEL, na data de 06/10/2021.
Selecione uma retificagdo: Selecione uma
Dominio Dominio
/ Minimizar /
Expandir todos todos Minimizar todos
LUIS ROBERTO NEVES DE SOUZA PIPE PARTICIPAGOES LTDA
Tipo Tipo
| Pessoa Fisica | Pessoa Juridica |
|---|---|
| CPF | CPF /CNPJ |
| 429.758.246.538 | 31.625.443/0001-45 |
| Data de Nascimento | Nome Fantasia |
22/05/1964
Nome da Mae CPF vinculados MARIA LOINA NEVES DE SOUZA 02781881686
PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA
Tipo
Pessoa Fisica
091.221.89831
Data de Nascimento 16/06/1970
Nome da Mae MARIA LINA NEVES DE SOUZA
Figura 52 - Registro da alteração de propriedade do imóvel rural.
Convém destacar que ZETTEL, o comprador final, sequer teria tido
contato com os vendedores da propriedade (o servidor do BCB e seu irmão). A própria minuta do contrato, como demonstrado, é encaminhada por ZETTEL a VORCARO, para que este último mande aos vendedores para "fechar a redação".
A transação, portanto, é coordenada por VORCARO, que é a pessoa que mantém relação de proximidade com PAULO SÉRGIO. A compradora (PIPE PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 31.825.443/0001-45, empresa de FABIANO ZETTEL), neste contexto, pode ter sido utilizada apenas como interposta pessoa.
Embora o "contrato de gaveta" apresentado acima, faça referência ao valor de R$ 4.800.000,00, em consulta à Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados (CENSEC), foi verificada a existência de Escritura Pública de Compra e Venda (EPCV), datada de 13/01/2021, lavrada no OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS (CNS 05.356-1), da cidade de JURIAIA/MG, no
livro 00000089 - N, fl. 72, entre os envolvidos já citados no valor de R$ 3.000.000,00. Ou
seja, somente o valor das parcelas entraram na EPCV.
Por fim, salienta-se que o arquivo da minuta do contrato de venda do imóvel rural apresentada anteriormente no diálogo entre FABIANO e VORCARO foi criado por MARCIO CONTADOR CAMARGO, conforme mostra os metadados do arquivo apresentados na imagem a seguir.
Metadados
common:dc:creator common:dcterms:created common:dcterms:modified common:meta:last-author office:cp:revision office:extended-properties:Application office:extended-properties:AppVersion
| office:extended-properties: Template office:meta:character-count affica ith cnacac | |
|---|---|
| Figura 53 - Metadados do arquivo da minuta de venda do imóvel rural | enviada por FABIANO a VORCARO. |
Marcio Contador Camargo 15/01/2020 22:44:00 UTC 15/01/2020 22:47:00 UTC Microsoft Office User 3 Microsoft Office Word 16 None Normal.dotm 8.316
MARCIO CONTADOR (CPF 276.647.298-31) é servidor do Banco Central do Brasil, tendo atuado no Departamento de Supervisão Bancária.
3.6. Da relação entre DANIEL BUENO VORCARO e BELLINE SANTANA
Antes da apresentação das conversas consideradas relevantes, procede-se à exposição da qualificação completa de BELLINE SANTANA, destacando-se que a análise será desenvolvida à luz da temática dos fatos, com o propósito de permitir a adequada compreensão da relação mantida entre BELLINE SANTANA e DANIEL VORCARO, bem como da possível influência exercida sobre o servidor do BCB.
Tabela 4 - Qualificação de BELLINE SANTANA. BELLINE SANTANA Filiação
3.6.1. Do possível vazamento de informações
No diálogo entre BELLINE e VORCARO, é perceptível o auxílio prestado
por aquele. No dia 24/11/2023, BELLINE proativamente solicita falar com VORCARO.
Dessa vez, indica-se que o tema é a CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Ratifica-se, a CVM não é órgão de trabalho de BELLINE. Porém, é plausível inferir que as informações sobre as quais BELLINE queria conversar tenham chegado ao seu conhecimento em razão de seu cargo.
Belline Bom dia. Preciso falar com vocé, sobre CVM.
Figura 54 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE.
Na imagem a seguir, outro exemplo: BELLINE proativamente solicita falar com VORCARO para que eles possam atualizar as informações sobre um tema não identificado. Pouco tempo depois, a ligação, de fato, ocorre.
Anisia Goncalves Santos Eliomar Martins Santana
Data de Nascimento 22/03/1969
| CPF | 113.281.438-30 |
|---|---|
| belline.santana@gmail.com |
Telefone (11) 97255-0360
Possível Cônjuge
Filhos
Endereço
1-24
08:35
Rosangela Nogueira da Silva Santana (467.166.418-66) Pedro Nogueira Santana (467.167.088-71) Kaue Nogueira Santana (467.166.418-66) Vitoria Nogueira Santana (467.166.808- 45) Rua Gregorio Souza, 334, Vila Nova Savoi, Sao Paulo/SP, Cep 03531020
ugh WhatsApp Chat
Belline Banco Central 5511972550360
Bom dia. Me liga quando puder.
202
Gostaria de atualizar sobre um tema
3-12-14 08:00:12 -03:(
)
292?
Chamada de voz
09:11 2023-12-14 20:40:52 03:00
Figura 55 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE;
Na data de 09/03/2025, BELLINE chama atenção de VORCARO dizendo que realmente precisa falar com ele, dando a entender que se tratava de um tema de importância. O encontro é agendado, e BELLINE comunica VORCARO que a informação do M&A até aquele momento não tinha sido confirmada como verdade. M&A é a sigla utilizada para se referir a fusões e aquisições, um tipo de processo do qual o Banco Master participou intensamente nos últimos anos. Dessa forma, não se pode descartar que BELLINE tivesse informações sobre alguns desses processos para repassar a VORCARO.
Belline E eu realmente queria falar com vocé, mesmo antes da sua conversa com a equipe.
2024 0:43
Estarei em brasilia quarta e quinta
0
3-09 10:43:53 -030
Podemos nos ver la
24-03-09 10:43:56 -030
Belline Maravilha. Me fala quando fica melhor pra vocé, assim ja tento travar minha
agenda.
ABET
Tomar cafe na quinta pode ser?
2024-03-09 10:48:28
Belline Fechado. S6 me fala depois o local e horario
024-03-09 10:49:26 -0300
Belline Sobre aquela informacéo do M&A até agora me confirmaram que & verdade.
10:50:12
-03-09
Ok
Figura 56 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE.
Em 11/04/2024, BELLINE fala com VORCARO no intuito de marcar uma reunião entre eles e PAULO SERGIO. A reunião é agendada. O que chama atenção é o tema proposto por BELLINE, quando perguntado por VORCARO qual seria o assunto da reunião: "visão prospectiva e estratégica". Sendo assim, entende-se que o tema tratado
nenhuma relação tinha com o cargo ocupado por BELLINE como servidor do BCB, mas sim com os interesses de VORCARO e de seus negócios.
Belline
Acho importante conversarmos. Me fala se quer fazer no Bacen ou no
Master e o horario
2024-04-11 14:0€
Pode ser no bacen no final da manja?
2024-04-11 14
Tem algum novo tema?
2024-04-11 14:0 0
Belline
DV +553188822000 Pode ser no bacen no final da manja?
Pode ser.
2024-04-11 14:07:37
Belline
DV +553188822000 Tem algum novo tema?
Penso que o mais importante € uma viséo prospectiva e estratégica.
2024-04-11 14:08:20 -0300
Otimo
2024-04-11 14:08
Belline Combinado entéo.
Figura 57 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE.
Como se vê na passagem abaixo, em diversos momentos do diálogo entre
| BELLINE e | VORCARO, aquele se coloca | proativamente à disposição para alinhar |
|---|---|---|
| temas importantes, | em um padrão que | claramente foge de suas atribuições como |
| servidor | público. | |
| Belline Boa Belline S6 Belline Isso mesmo, Belline Como mandar a Belline Combinado. | noite. Tudo em paz? mandei mensagem para falar que t6 por 2024-07-02 19:06:10 voltei de Londres semana 2024-07-02 vocé disse que queria alinhar uns mensagem Vou te Boa viagem Figura 58 - Trecho do diálogo | Tudo otimo e contigo 2024-07-02 19:04:58 ai. -030 Em sp? passada -03 temas importantes, resolvi te Mas amanha to indo brasilia 1-07-02 2 ligar amanha pra alinharmos a ag enda 2024-07-02 20:18:17 -03 a entre VORCARO e BELLINE. |
Em 01/03/2025, uma mensagem enviada por BELLINE chama atenção. Ele aponta que viu a programação de entradas provavelmente relacionadas ao Banco Master, e deseja força a VORCARO, demonstrando estar aparentemente preocupado e
torcendo pelo banqueiro e por seus negócios.
Ao afirmar que "Precisamos chegar do outro lado", BELLINE indica, por meio da conjugação do "precisar" na terceira pessoal do plural, estar na mesma equipe do banqueiro, evidenciando que ambos teriam interesses coincidentes.
= WhatsApp Chat EE Santana Banco Central +5511972550360
Belline Vi a programacéo de entradas, que vocé mandou pro Paulo. Precisamos
chegar do outro lado. Forcalll
2025-03-01 14
ve
Figura 59 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE.
3.6.2. Da consultoria prestada sobre documentos do Banco Master destinados a instituições públicas
No dia 15/04/2025, BELLINE envia uma mensagem para VORCARO perguntando se ele conseguirá mandar a minuta naquele dia. VORCARO responde que sim e BELLINE se deixa à disposição. Na madrugada que do dia que se segue, VORCARO envia para BELLINE um documento em formato de texto do aplicativo word (*.docx).
Belline Boa noite. Vai conseguir mandar hoje a minuta? Abs
2 20:44:07 -030
Estamos mexendo numeros
2025-04-15 20:53:37 -030
Belline Ok. Estou por aqui.
2025-04-16
Attachment:
Z
Oficio Banco Master ao Diretor de Organizacéo do BC v. 15.4.2025
2025-04-16 00:12 0
Belline Boa noite
Figura 60 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE.
O assunto da minuta, conforme ilustra a imagem abaixo, retirada do próprio documento, é a reorganização societária envolvendo o Banco de Brasília e o Banco Master, processo que se viu frustrado. A minuta tem, como remetente, o Banco Master e, como destinatário, o Banco Central do Brasil, na pessoa de RENATO, Diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução.
Sao Paulo, 15 de abril de 2025.
Ao Banco Central do Brasil (“BCB”)
A/C Senhor
RENATO DIAS DE BRITO GOMES Diretor de Organizagao do Sistema Financeiro e de Resolucao
C/C Senhor
GABRIEL MURICCA
Presidente
Assunto: Reorganizagao societaria envolvendo BRB e Banco Master e propostas complementares
Figura 61 - Minuta enviada por VORCARO a BELLINE.
Após o recebimento da minuta, BELLINE dá seu feedback a VORCARO
sobre pontos do documento, além de apontar que irá conversar internamente para
| avaliar a viabilidade da proposta existente | na minuta. | |
|---|---|---|
| Belline Boa noite Belline Com relacéo a proposta, itens Ill e IV, apresentados nas demais Minha vaga a proposta. Nas demais fica financeiro e de liquidez. Belline Pessoalmente, ndo sei se seria contidos no paragrafo 45 Belline Mesmo assim, conversarei para verificar a Figura 62 - Trecho do diálogo | senti a falta de preocupacéo clara a adequado/necessario, viabilidade 2 16 entre VORCARO | nimeros, como os € que pode parecer capacidade de suporte 2025-04-16 00:59:27 -0300 os comentarios 2025-04-16 01:03:14 -0300 da proposta 01:11:2 e BELLINE. |
Em 17/04/25, mais uma vez, proativamente, BELLINE questiona VORCARO sobre documentos que deveriam ter sido protocolados para um aumento de capital com impacto na operação com o BRB. Após a resposta negativa de VORCARO, BELLINE reage demonstrando a sua preocupação com o sucesso da operação.
Belline
Boa tarde, meu caro. Conseguiu dar entrada dos documentos do aumento K
do BRB?
-04-17 16:06:3
Ainda nao amigo, estou trabalhando aqui
2025-04-17 16:06:58 -03
Tudo dificil demais
2025-04-17 16:07:11 -030
Belline Caramballl Estou preocupado com esse passo, pois € fundamental para os demais.
Verdade
2025-04-17 16:10:04 -030
Figura 63 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE.
Em 14/08/2025, BELLINE expressa a sua vontade pelo sucesso da operação de VORCARO.
Aqui, é VORCARO quem conjuga o verbo na primeira pessoa do plural ("Vamos vencer essa guerra"), em referência a "nós", que seriam BELLINE e o banqueiro.
Belline Boa noite. Tudo certo? Parece que o dia esta acabando tao pessimista. Abs
Belline
Semprelll Com certeza
Figura 64 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE.
Em 01/10/2025, VORCARO envia para BELLINE a minuta de um ofício do Banco Master com destino ao FGC. O assunto é: Atualização das tratativas para alienação da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento ("Will CFI"). VORCARO solicita a opinião de BELLINE.
"= WhatsApp Chat Santana Banco Central +5511972550360
Attachment
9
Oficio Banco Master ao FGC nova carta de de aquisicéo da Will
CFI
Figura 65 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE.
Sao Paulo, 1° de outubro de 2025.
Ao Fundo Garantidor de Créditos (“EGC”)
A/C Senhor
DANIEL LIMA
Diretor Presidente c/C
Ao Banco Central do Brasil (“BCB”)
A/C Senhor
AILTON DE AQUINO SANTOS
Diretor de Fiscalizagao
Assunto: Atualizagao das tratativas para alienagao da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Will CFI”)
Figura 66 - Minuta enviada por VORCARO a BELLINE.
Em um outro momento do diálogo, os serviços informais prestados por BELLINE ficam, mais uma vez, caracterizados. VORCARO envia para BELLINE a minuta de resposta do Banco Master para o Fundo Garantidor de Crédito. A intenção é obter a
opinião de BELLINE, que responde dizendo que o documento ficou muito bom e que não tem sugestões.
| WhatsApp Chat Belline Banco Central 5511972550360 - - Anexo Z Oficio Banco Master ao FGC resposta a FGC-250863 e 250864 nova - - linha de assisténcia Considero que ficou muito boa. Trazendo todos a racionalidade e buscando uma saida de consenso, melhor para todos. 2025-10-02 11:46:45 -03:00 Sem sugestdes Oficio Banco Master ao Desup com FGC (reiteracéo) - 12:43:37 0-02 Boa tarde. Achei boa. Manda formalmente, assim tento pedir a do Chefe 2025-10-02 13:01:53 -03:00 |
|---|
| Figura 67 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE. |
| Sao Paulo, 13 de maio de 2025. Ao Fundo Garantidor de Créditos (“EGC”) A/C Senhor DANIEL LIMA Diretor Presidente C/C ao Banco Central do Brasil (“BCB”) Assunto: Linha emergencial para recomposigao de caixa. Resposta aos Oficios FGC- abril 250293, de 27 de de 2025, e FGC-250302, de 28 de abril de 2025. |
Figura 68 - Minuta enviada por VORCARO a BELLINE.
3.6.3. Dos encontros realizados na residência de DANIEL VORCARO
Na data de 14/03/2024, encontra-se indícios de que BELLINE frequentava a residência de VORCARO. Na passagem abaixo, fica claro que BELLINE encontra-se na portaria da residência de VORCARO, quando perguntam pelo número da casa para a qual ele estaria indo.
WhatsApp Chat Belline Banco Central 5511972550360
Boa tarde meu amigo. Tudo certo para amanha?
2024-03-13 14:39:19 03:00
Opa tudo bem?
2024-03-13 14:42:19 -03
Tudo certo
2024-03-13 14:42:2
Qual o horario e local?
24-03-13 14:42:48
~»
https://maps.app.goo.gl/Su88jvyxcnpwqCyh9?g_st=iwb [Residencial Boa Vista 4. 2%(5) Complexo de condominio]
Conj, Smdb Conjunto 26, 8 St. Hab Ind Sul, Brasilia DF, 71680-260
2024-03-13
20:06:52
9:00 pode ser?
2024-03-13
20:06:58
Ok
Estarei la
Figura 69 - Trecho do diálogo entre VORCARO a BELLINE.
Belline Qual o numero da casa. Me perguntam na portaria
2024-03-14 08:39:11 -030
Casa F
2024-03-14 08
Belline Ok
2024-03-14 08:40:41 -0300
Figura 70 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE.
3.6.4. Das vantagens financeiras possivelmente recebidas por BELLINE
A primeira mensagem presente no diálogo entre BELLINE e VORCARO, datada de 18/10/2023, 08:51:00 (GMT -03:00), refere-se a um e-mail que seria enviado para BELLINE, mas que não teria chegado.
WhatsApp Chat Beliine Banco Central
~ -
Bom dia meu caro. S6 pra avisar que nao recebi o e-mail.
belline santana@gmail. com
2023-10-18 0:
Acabei de verificar, inclusive nos Spams,
0
Recebi e-mail. Obrigado
Estou em agora. Vou ler ainda hoje
023-10-18 1319.13
Figura 71 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE.
5511972550360
Forte abraco 08:51:00
Bom dia
23-10-18
Eles disseram que enviaram
23-10-18
Me confirma seu email
23-10-18
e néo veio mesmo
0
-03;
08.5120
08:
08:51:29
Durante o diálogo apresentado na figura anterior, VORCARO recebe o e-mail de BELLINE e o encaminha para o seu cunhado FABIANO ZETTEL. Salienta-se que BELLINE envia do seu e-mail pessoal. Ainda, nota-se que VORCARO encaminha o e-mail de BELLINE a ZETTEL menos de dois minutos após recebê-lo.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111
Carta Projeto Insercao Jovens pdf
2023-10-18
2023-10-18
Figura 72 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL.
Nesse momento, passa-se a analisar o diálogo entre VORCARO e FABIANO, com a finalidade de entender que tipo de material seria enviado para BELLINE.
Na data de 17/10/2023, 21:18:54 -03:00, FABIANO envia para VORCARO um documento de nome "Carta - Projeto Insercao Jovens.pdf". Na manhã do dia seguinte ao envio, VORCARO retoma a conversa encaminhando o e-mail confirmado por BELLINE.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111
Fabiano Zettel
~»
Anexo
v
2
Carta Projeto Insercao Jovens pdf
2023-10-17 21:18:54 21:18 -03:00
2023
2023-10-18
belline santana@gmail.com
10-18 3:32-03:00
Figura 73 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL.
VORCARO continua as tratativas acerca do envio do material para BELLINE. FABIANO ZETTEL questiona VORCARO como "o Léo deve mandar o e-mail", indicando que o e-mail seria enviado provavelmente por uma pessoa de nome Leonardo. VORCARO responde indicando a mensagem que deveria compor o corpo do e-mail.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111
Bom dia
2023-10-18 08:54:04 -03
Fabiano Zettel Bom dial
Léo manda os 3 documentos pra ele?
Faltou colocar a firma americana
2023-1 7:03 -03:00
No descritivo
2023.10.18 0
Me manda o final
2023-10-18
Fabiano Zettel Ok
Carta Projeto Insercao Jovens.pdf
Fabiano Zettel
Fabiano Zettel
1 5511932611111
.
ojeto Insercao Jovens.pdf Olha se esta bom E me fala como o Léo deve mandar o e-mail...
TUTE 0300
Figura 74 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 5511932611111 Fabiano Zettel
Fabiano Zettel 1 5511932611111
Carta Projeto Insercao Jovens.pdf
Olha se esta bom. E me fala como o Léo deve mandar o e-mail
Fabiano Zettel Ok
2023-10-18 10:37:28 -03:00
Faz o texto,
Prezado Sr Belline,
2023-10-18 1
Ta otimo
Assina tudo
3-10-18 10:37:16 -03
E manda tudo no email
2023-10-18 10:37:2
Segue nossa carta convite e documentos relativos a nossa potencial parceria.
Fabiano Zettel Ok
10:38:25
2023-10-18 -03:00
Figura 75 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL.
O conteúdo do documento confirma que a pessoa referenciada na conversa é BELLINE SANTANA, servidor do Banco Central.
| Paulo, 18 de Setembro de 2023 A BELLINE SANTANA Rua Gregorio Souza, 334, Vila Matilde, Sao Paulo 01310-992 Ref.: Projeto de Qualificagdo Profissional para o Sistema Financeiro Nacional com foco na Economia Digital Prezado Sr. Belline Santana, |
|---|
| Figura 76 - Documento enviado por FABIANO a VORCARO. |
| (iv) Convite para o Desenvolvimento do Estudo Desta forma, gostariamos de convida-lo para compor o grupo de desenvolvimento deste projeto com o foco principal no desenvolvimento de Estudo Técnico, Econémico e Social focado na inser¢do de jovens no mercado financeiro, mormente relacionado a economia digital. Tal estudo, acreditamos, serd o ponto de partida para os trabalhos de transformagéo social que juntos pretendemos implementar. Estamos a disposi¢do para tratarmos de melhores detalhes desta iniciativa, inclusive cronograma e custos, caso seja do seu interesse. Atenciosamente, Leonardo Palhores VARAJO CONSULTORES |
Figura 77 - Trecho do documento enviado por FABIANO a VORCARO.
Abaixo, seguem a qualificação completa de LEONARDO e da Varajo Consultores, empresa da qual LEONARDO é, de fato, proprietário.
Tabela 5 - Qualificação de Leonardo Palhares.
| LEONARDO AUGUSTO FURTADO PALHARES | Filiação | ANGELA MARIA ARAUJO PORTO FURTADO DALTON FURTADO PALHARES |
|---|---|---|
| Data de Nascimento | 30/11/1975 | |
| CPF | 006.501.356-52 | |
| leofpalhares@gmail.com leopalhares@hotmail.com | ||
| Telefone | (11) 99493-1953 | |
| Possível | Cônjuge | Helena Fulgencio Vieira (CPF 026.878.966-59) | |
| Filhos | Valentina Fulgencio Palhares (CPF 543.304.738-52) Felipe Oliveira Palhares (CPF 037.197.708-85) | |
| Endereço | Rua Jacunda, 380, Casa 04, Jd. Panorama, São Paulo/SP, Cep 05679060, Brasil, Residencial |
Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda.
Investigagdes: Nenhum caso. Origem: RFBPJ-ReceitaFederalPessoaJuridica
Social: Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda
Nome Fantasia:
CNPJ: 39.665.366/0001-15
Matriz: Sim Data de 04/11/2020
Capital Social: 10.000,00
Nire: 35236524266 Porte: Demais
Cadastral: Ativa Data Cadastral: 04/11/2020
Figura 78 - Qualificação da VARAJO CONSULTORIA.
No diálogo entre BELLINE E VORCARO, tem-se o registro da aceitação do negócio por parte de BELLINE. Chama atenção o fato de BELLINE mencionar que levaria a carta convite ao corregedor para receber o de acordo. No entanto, ressalta-se que a carta convite está assinada por LEONARDO PALHARES, não contendo nenhuma informação que faça menção direta ou indireta a VORCARO que, como já se viu, atuou no comando da operação.
Estou em reunido agora. Vou ler ainda hoje
2023-10-18 13:19:13 -03:00
2023-10-19
Hoje marquei uma conversa com o corregedor para mostrar a carta convite e pedir o de acordo
2023-10-20
Bom dia meu caro. Respondi 0 e-mail dando meu de acordo. Porém, como
estou fora do Brasil, ndo consigo mandar assinado. Mas j& poderia ser considerado como tal e na segunda enviarei o documenfo
_— 2023-10-20 09:02:13 -03:00
2023-10-23
Boa tarde meu amigo. Mandei os documentos assinados. Aguardo retorno e
se precisarem de mais Informacoes me avise. abraco
2023-10-23 15:22:50
-03:00
Bacana
15:2
2023-10-23
Figura 79 - Trecho do diálogo entre VORCARO e BELLINE.
No dia 20/10/2023, quando BELLINE avisa VORCARO que estava tudo certo com o negócio.
Ainda, foi encontrado no diálogo entre FABIANO e VORCARO o e-mail que
BELLINE teria enviado a LEONARDO dando o seu de acordo. A reação de VORCARO e
| FABIANO, com as mensagens "Que | circo" e "Kkkkkkkk", | ratificam | que o negócio se |
|---|---|---|---|
| trata de uma contratação | fictícia. | ||
| 2Mensagens ® Belline Santana Para Re: Projeto de Inclusdo de Jovens no Mercado Financeiro ardo bom dia. do Brasil, n: Panama, participando de reuni Belline Santana qua, de 12:34, Em 18 out. de 2023 Le Palhare: Figura 80 - Trecho do Mais uma vez, ressalta-se neste tópico, fica claro que o negócio direta de VORCARO. Por outro (a confirmação de seu e-mail, o confirmação do aceite do negócio que assinava o documento) deixa documento, BELLINE tinha completa com VORCARO. Na data de 26/10/2023, naquele dia teria que ser paga a | WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 - Fabiano Zettel v Fabiano Zettel Kkkkkkkk diálogo entre VORCARO e FABIANO que, nas passagens que vinha sendo estabelecido lado, a troca de mensagens aviso de que ainda não diretamente para VORCARO claro que, apesar de ser consciência de que FABIANO envia a VORCARO primeira parcela do BELLINE. | - entre tinha | 5511932611111 Que circo ZETTEL. apresentadas anteriormente tinha a participação BELLINE e VORCARO recebido o e-mail e a e não para LEONARDO, LEONARDO o assinante do estava lidando diretamente mensagem dizendo que É importante notar que, |
com base nesta passagem, está claro que a operação sob análise se tratava de uma fachada para ocultar pagamentos feitos por VORCARO. Nela, DANIEL BUENO VORCARO pede que FABIANO ZETTEL veja com LEONARDO PALHARES para realizar o pagamento, sendo reembolsado por VORCARO na sequência.
| WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111 - - 2023-10-26 Fabiano Zettel Hoje tem que pagar a primeira do Belline, ok? - Ok Mas veja se leo E reembolsamos dia 10:32:54 6 Bem importante 2023-10-26 10:33:04 Fabiano Zettel Na verdade ia pagar Léo e Léo pagar ele. Mas peco ele pra pagar primeiro... | pode pagar seguinte - ( isso -03 |
|---|---|
| Figura 81 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL. |
Em 22/12/2023, VORCARO orienta FABIANO ZETTEL a não usar mais a SUPER (empresa de FABIANO), demonstrando preocupação com uso da empresa. A razão da preocupação pode ser verificada na sequência das mensagens, quando ZETTEL indica que abrirá uma nova empresa, mas depois percebe que o ponto em questão é o vínculo existente entre ele e VORCARO.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111
Voce nao pode usar mais super pra qq pagamento
2023-12-, 7:10 -03:00
Pega outra empresa sem voce
Vou fazer uma
E vc me avisa quando for pela outra.
20233-12 01:17 -03:00
Que outra
-12-22 09:01:48
Vou abrir
comigo, né?
Tipo ser de uma empresa que eu
2023-12-22 09:03:51 -03:00
Figura 82 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL.
No dia 28/12/2023, ZETTEL menciona a VORCARO que é dia de pagamento a BELLINE. VORCARO responde com surpresa e questiona se o pagamento está saindo do banco. FABIANO ZETTEL responde que é obvio que o pagamento não está saindo
diretamente do banco.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1- 5511932611111
Fabiano Zettel Putz... hoje tem B ini também.
12:44:27 -03:0(
Fabiano Zettel
Quando puder, libera pra Adriana
2023-12-28 12:46:06
Fabiano Zettel 1 5511932611111
Putz... hoje tem Bellini também Oi?
2023-12-28 12:47:47 -0
Mas ta saindo banco?
12:47:51
2023-12-28 -03:00
Fabiano Zettel
que
12:48:0
Figura 83 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL.
No desenrolar do diálogo encontram-se outros itens que levam a crer que se trata do pagamento a BELLINE. Em um determinado momento, FABIANO ZETTEL questiona VORCARO qual seria o caminho para pagamento, dando a entender que a empresa do "Léo" (LEONARDO PALHARES) só poderia realizar o pagamento no dia 10 do mês subsequente. Na mesma passagem, chama atenção a mensagem que VORCARO envia para FABIANO ZETTEL indicando que mesmo indiretamente o pagamento não deve ser realizado pelo banco.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111
Mas eu acabei de perguntar isso pra voce
Se ta saindo do nanco
2023-12-28 12:48:35 -03:00
Banco
2023-12
Fabiano Zettel Do Banco pra Super.
Depois eu pago.
Mesmo que indiretamente NAO pode
De jeito nenhum
2023-12-28 12:4
0 inicio ISSO
12:4¢
2-28
Fabiano Zettel Me fala o caminho ent&o.
12:49
2023-12-28
Fabiano Zettel
Empresa Léo sé 10/01
2023-12-28 12:49:35 -03:00
Fabiano Zettel Achei que tendo recurso, podia.
Figura 84 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL.
No dia 09/01/2024, FABIANO envia mensagem para VORCARO onde consta ainda o pagamento pendente a BELLINE, provavelmente por não terem achado uma alternativa a não utilização da empresa Super para esse pagamento.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111
Fabiano Zettel Bom diall Pendéncias: 1- Saulo quer encontrar comigo hoje pra alinhar o que combinou com vocé. 2- Cohen me pediu um veiculo pra comprar um hotel em Brasilia. Qual eu uso? 3- Vacina hoje ou amanha? 4- Posso mandar Mineiro pagar japonés?
5- Hoje vou pagar Arena, Bellini, 247, etc.
Figura 85 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL.
No dia 30/01/2024, FABIANO envia mensagem para VORCARO onde diz que realizará, dentre outros pagamentos, o pagamento a Bellini.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 5511932611111
Fabiano Zettel Bom dial Hoje vou pagar Bellini, carnaval, e taxas das escrituras dos apartamentos que eu comprei da Regiane. S6 pra vc saber.
2024-01-30 07:56:11 -03
Figura 86 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO ZETTEL.
No dia 02/10/2024, FABIANO envia mensagem para VORCARO que esclarece, mais uma vez, que parte do dinheiro enviado a LEONARDO PALHARES destinase, na verdade ao pagamento a BELLINE. O valor indicado é de R$ 760.000,00.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1 5511932611111
2024-10-02
Me perdoa o tamanho da lista, mas t6 segurando no peito a muitas
1.5mm 2 parcelas casa Brasileira 2.5mm cada
2.4 8mm Casual Mdveis 2 parcelas 2.4 cada
- Nota Léo Palhares (Bellini)
- Nota Leo
- 4mm Imposto da Notificaco FC Zettel
- 1M parcelamentos de imposto em atraso
- 4mm arredondando contas de todas as empresas (menos contratos)
- 500k F&A Super valor mensal (Chiquinho)
- 15M Desincha (venceu a terceira que néo pagamos s&o quatro)
- 30M Oak (venceu a terceira hoje)
- 5.5M Fabio Faria
- 500k - Regiane
- 2M Angelo
- 300k inicio da obra do sexto andar.
- O que vocé quiser pra Lagoinha pra comecarmos a obra.
- 2.3M pagamento que me pediu ontem.
- Uns 17M cambio SL Consulting
- 1M Sicario
2024-10-02 0
Figura 87 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO.
Em 10/12/2024, VORCARO envia mensagem para ANA CLAUDIA que
esclarece, mais uma vez, o caminho do pagamento a BELLINE, além de ressaltar a preocupação de VORCARO com a possível ligação de seu nome com a empresa responsável. VORCARO questiona ANA CLAUDIA por onde estariam pagando BELLINE. ANA CLAUDIA é direta ao dizer que ela faz o pagamento para LEONARDO PALHARES, e este faz o pagamento a BELLINE.
WhatsApp Chat Ana Claudia Financeiro 553184091157
Pago pro Palhares e ele que faz o pagamenio
2024-12-10 14:20:43
Essa nota eu pago 0 Palhares pela Super
2024-12-10 14:21
O Palhares que emite a nota
24-12 14:22:02
A gente néo paga direto
2024-12-10 14:22:10 -03:00
A Nota de Honorarios do Léo ele emite para Moriah
a 2024-12-10 14:23:23 -
Figura 88 - Trecho do diálogo entre VORCARO e ANA CLAUDIA.
Neste ponto, faz-se necessário qualificar ANA CLAUDIA, visto que ela também participa dos atos de lavagem de capitais.
Bellini por onde ta pagan)
2024-12-10 14:20:26 -03:00
Paga por onde?
24-12-10 14:21:12 -03:0
Fabiano ta doido
2024-12-10 14:21:44
Tabela 6 - Qualificação de ANA CLAUDIA.
| Ana Claudia Queiroz de Paiva | Filiação | Elza Feliciana Ferreira Queiroz Jose Mario Queiroz |
|---|---|---|
| Data de Nascimento | 20/06/1990 | |
| CPF | 090.476.856-28 | |
| ana-cq@hotmail.com | ||
| Telefone | (31) 8409-1157 | |
| Possível Cônjuge | Gleide de Souza Paiva | |
| Filhos | Pedro Queiroz de Souza | |
| Endereço | Itacaiunas, 131, Casa 09, Buritis, Belo Horizonte/MG, Cep 30493120 |
No dia 02/01/2025 FABIANO envia para VORCARO uma lista de pagamentos que estariam em aberto, contendo o nome de BELLINE associado ao valor de R$ 750.000,00.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 1
5511932611111
Bom dia, amigo Vou te mandar a lista abaixo, s6 pra vocé saber o que esta em aberto, e néo ser pego de surpresa depois.
Como hoje virou 0 més, varias comecam a repetir.
2025-01 25-01-02 11:05:00 11:05:01 -03:00
2
Lista dos pagamentos pendentes
Casa Brasileira Itaim (ultima parcela)
Casual Méveis
[Bellini
FA (Chiquinho)
Obra 62 andar (atrasado)
Impostos (atrasados) Harpia (Despesas de aeronave atrasadas )
Berg Nota Super
Despesas de aeronave pendentes (Moriah)
Oakberry
Desincha
Sangion Group
Total Geral Figura 89 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO.
R$ RS
RS
R$ 500.000,00
350.000,00
RS RS
RS
605.000,00
RS
422.000,00
R$ RS R$
RS 500.000,00
R$ 39.530.000,00
Nas imagens a seguir, registra-se momentos em que FABIANO ZETTEL leva a VORCARO pagamentos pendentes que contém o nome de BELLINE. As mensagens se estendem durante o ano de 2025.
1 -
WhatsApp Chat Fabiano Zettel 5511932611111
Irméo, Fala comigol Me da um norte? Mesmo que seja “nao faz porra nenhuma até eu
1
oi oi
Vamos fazer tudo
Da quanto
Tem esses 16M, porque nao 0 considerando Desincha. E Mais.
Galeria
Happy
Aging»
Regisnebai
Lista dos pagamentos pendentes
Casa Brasileira Itaim (ultima parcela) R$ 2.600.000,00
2.5 de Desincha R$ 10.000.000,00
Bellini Dez/Jan R$ 1.500.000,00
w pedis - SM
| que FA (Chiguinho) Dez/Jan R$ 1.000.000,00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Obra 62 | andar | (atrasado) | R$ 450.000,00 | |
| une 24 | RS 1.700.000,00 | |||
| Impostos (atrasados) | ||||
| Despesas de | aeronave | pendentes | (Moriah) | R$ 445.000,00 |
| Despesas de | aeronave | pendentes | (Harpia) | R$ 415.000,00 |
| Sangion | Group | Dez/Jan | R$ 500.000,00 | |
| - | ||||
| Zero Zero | RP Internacional | Dez/Jan | RS 854.000,00 | |
| - | - | |||
| Saulo Wanderley | R$ 5.000.000,00 | |||
| Arena Capital e GB12 Dez/Jan R$ 300.000,00 | ||||
| - | ||||
| NQHSPE | R$ 1.000.000,00 | |||
| Condominios, Enel e despesas apartamentos | RS 600.000,00 | |||
| Total | Geral | R$ 26.364.000, |
Figura 90 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO.
Na próxima imagem, chama atenção o fato de FABIANO ZETTEL indicar que as notas se referem ao pagamento dos "amigos", lista na qual se encontra o nome de BELLINE.
2025-02-04
Aproveitando que eu ndo ando dormindo mesmo...
amanha vou mandar SL.
e ja comecou a cobranca do més de notas dos amigos e contas. Posso
fazer?
(Warde, Leo, Chiquinho, etc...)
Precisamos cambio sl filme
,
2025-02-04 11:42:32 -03:00
Despesas tem que mandar
Figura 91 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel Novo 5511920829222
TED? Tem Bellini e o pagamento que vc pediu ontem...
2025-05
Figura 92 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO.
WhatsApp Chat Fabiano Zettel Novo 5511920829222
Bellini cobr:
Paga?
Figura 93 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO.
Bellini cobrando.
Paga?
Claro
11:34:4 0
Igreja tem 1 més que néo faz Odeio cobrar, mas a obra vai parar...
Bellini n&o veio...
2025-07-22 19:09:46
Mas ta saindo do banco?
2025-07-22 19
Sai pra Super. Super manda empresa Léo
Empresa Léo que tem contrato com ele
Figura 94 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO.
Na imagem a seguir, enviada em setembro de 2025 por FABIANO a VORCARO, tem-se indicado as despesas mensais fixas que necessitariam da atenção do banqueiro. Na lista, encontra-se discriminado o pagamento a BELLINE no valor de R$
500.000,00.
Ok.
Te mandando as despesas fixas mensais
2025-09-01 17:19:02 -03:00
A
v
2 17:19:09
1.000.000,00
King sicario
Relute 300.000,00
(500.000,00)f
Desincha
(150.000,00)f
Caco
58.000,00
Top 5 boleto Ventana (aluguel galpdo equipamentos Les Cing)
[Belini
Parcelamento de Impostos Federais
honorérios mensais (150.000,00)f GVM
Figura 95 - Trecho do diálogo entre VORCARO e FABIANO.
Nas passagens de diálogos apresentados anteriormente neste tópico, por algumas vezes, a referência a BELLINE foi realizada utilizando-se o nome BELLINI ou BELINI. No intuito de demonstrar que esses nomes se referem, na verdade, a mesma pessoa (BELLINE), apresenta-se as duas passagens a seguir.
A seguir, tem-se nota de texto criada por VORCARO, contento uma lista de pessoas, dentre elas, algumas servidoras do BCB (identificadas pela palavra "Bacen" imediatamente ao lado do seu nome). Uma delas é "Bellini Bacen", demonstrando que o próprio VORCARO utiliza essa escrita para se referir ao servidor do BCB.
Metadados [ufed Account
739 chars] Lista 18- Amsterdam group 10- 4...
Lista 18- Amsterdam group 10- 40 reais Aloisio Alvaro gamero Alan bissoll Enzo celulari Claudio Candido Jorge Pinheiro Nelson tanure NT [Rami Michael min Maria femanda Saul Walfrido Toffoli Henrique Machado Cae
Body ano Isaac Sidney Feiipe Napol Valerio Mario Bruno Guedes Antonio Neto Vicente
conte Antonio WaGricio Guadrat Pedro Hak Jit Marcelo Nando Angelo Bull Centola Reinaldo Melke Marcel
Andre marques 0 Cohen Dudu desincha Valentina drumond Esteves Mario cavalieri Alexandre camara Bruno ex btg Sergio machado Marcos |e isa xp Samir Marcelo ana marcia Andre valadao [ufed Creation 12/07/2022 0953.55 UTC [ufed Creation date 12/07/2022 0953.55 UTC
decoding_confidence _|High
extractionld 0 [ufed extractionName File System
Folder [Notes
False
| [ufed Modification | 29/07/2022 03:41:03 UTC |
|---|---|
| [ufed | 25/07/2022 03:41:03 UTC |
Source [Notes [fed 3.855 619
Summary 16- Amsterdam group Title Lista
Full Set
[XCTIKA Parsed-By iped parsers standard RawStiingParser
Figura 96 - Nota encontrada no celular de VORCARO.
Outra passagem que indica que BELLINE, no contexto do dia a dia de
VORCARO, era tratado com outras formas de escritas está no diálogo com o contato Lili Master, que aparenta ser sua secretária. "Lili Master", na data de 06/06/2025, anuncia a chega de PAULO SERGIO e BELLINE com a escrita "BELLINI".
Ok
Pode entrar Foals
servir e
Figura 97 - Trecho do diálogo entre VORCARO e "Lili Master".
Ainda no que se refere a possíveis pagamentos realizados por VORCARO a BELLINE, aponta-se a realização de uma viagem para a França. Abaixo apresenta-se passagens do diálogo entre VORCARO e o contato "Aurel Gross". Nelas, AUREL questiona VORCARO sobre a preparação para recepção de um convidado, sugerindo uma programação que envolve almoço e jantar em restaurantes de Paris e visita guiada. VORCARO não responde naquele dia. A identidade do convidado é revelada nas mensagens subsequentes.
WhatsApp Chat Aurel Gross 33637838866
2025-09-10
Hello Daniel, Hope you are Leo just called me To organise for your guest tomorrow shall we do for lunch / a visit
with a guide after lunch and diner at I'aperouse ?
2025-09-11
Figura 98 - Trecho do diálogo entre VORCARO e "Aurel Gross".
VORCARO, agora no diálogo com LEO SERRANO, em 11/09/2025, cobra sobre a organização de providências em Paris. LEO SERRANO responde apontando que o contato AUREL havia enviado mensagem sobre essa questão, mas que VORCARO não havia respondido. De fato, essa mensagem não respondida aconteceu, como se pôde ver na imagem acima. Em seguida, LEO SERRANO afirma que AUREL fará o contato novamente e, de fato, o contato é realizado, como ilustra a imagem a seguir.
WhatsApp Chat Leo Serrano Giunchetti 5511969204644
Leo, eu te pedi negocio paris
25-09-11 14 9 -03:00
Vc nao me passou nada 2025-09-11 14:03:39 -03:00
Ue mas Aurel disse que te chamou ai e vc nao respondeu falei com ele faz 10min....vou pedir pra te chamar de novo ail
-11 14:07:44 03
Te chamou ai agora de novo....
2025-09-11 14:11:14 -0
Ontem ele te chamou ai e vc nao respondeu ai imaginamos que nao
precisava mais de ajuda...
Mas ele ja ta vendo as reservas agora.
Figura 99 - Trecho do diálogo entre VORCARO e LEO SERRANO.
AUREL, ao entrar em contato com VORCARO, solicita os detalhes do que ele quer que seja organizado. VORCARO indica que seja organizado um jantar no
restaurante LAPERAOUSE e um almoço no restaurante LOULOU. O destinatário dos eventos é revelado quando VORCARO encaminha o contato de BELLINE para AUREL. Uma indicação de que os eventos seriam pagos por VORCARO é o fato de ele
indicar que deveriam ser pedidos nos restaurantes bons vinhos e comida.
WhatsApp Chat Aurel Gross 33637838866
2025-09-11
Hello Daniel,
Please let in order to organize
me know the details i
09-11
14:10:08 -03:00
Hi
Dinner laperouse Lunch tomorrow loulou
Contato [Nome Formatado|Belline Banco
| [Nome | Belline Banco Central |
|---|---|
| Telefone | +55 11 97255-0360 |
| [X-ABLabel | [Vivo |
| [Nome Formatado|Belline | Santana Banco Central |
[Nome Santana Banco Central [Telefone +55 11 97255-0360
Order good wine and food and somoene stay w them and
2025-09-11 14:11:37 -03.0
Let me know
2025-09-11 14:11:43 -0
Ok sure
2025-09-11 14:12:32 -03:00
All set 4 | just messaged him regarding the time he wants to come
2025-09-11 14 3:00
He just answered me that he is staying at the hotel tonight, he is tired from his day
Figura 100 - Trecho do diálogo entre VORCARO e Aurel Gross.
Nos bancos de dados disponíveis, buscou-se dados para confirmar se BELLINE havia, de fato, viajado na data em que as mensagens foram trocadas. Conforme se vê nas imagens abaixo, BELLINE e sua esposa saíram do Brasil em direção ao aeroporto Charles de Gaulle, na França, em 09/09/2025 e retornaram no dia 15/09/2025.
oo or > 1500025 7330 SL
>= 1219
a eo 1915 1010972028
Figura 101 Dados da viagem de BELLINE e sua esposa para frança.
Cartdo de Embarque
| Localizador | Passageiro |
|---|---|
| CKIHCN | ROSANGELA NOGUEIRA DA SILVA SANTANA |
| CKIHCN | BELLINE SANIANA |
Figura 102 - Localizador e passageiros da viagem de BELLINE para a França.
Por fim, faz-se referência, na passagem a seguir, ao diálogo entre LEONARDO PALHARES (responsável formal pelo negócio firmado com BELLINE) e VORCARO, datado de 04/02/2025. Nele, LEONARDO demonstra preocupação com o amigo que contratou para fazer um estudo (provavelmente BELLINE, referindo-se ao negócio firmado e já citado anteriormente), apontando que ele se encontra ansioso, mas sob controle, dando a entender que esse amigo (BELLINE) possivelmente teria praticado algo de irregular.
WhatsApp Chat Leo Palhares Palhares 5511994931953
Leo Palhares Boa tarde, tudo bem? Alguns temas para reportar e vc ter ciéncia
Estive hoje com aquele amigo que contratei um estudo dele. Ele esta sob controle, mas me pareceu mais ansioso que o normal. Marquei de almocar com ele de novo semana que vem e vou manter ele proximo e acalma-lo
Se quiser, me da uma chamada quando puder para alinhar o que achar conveniente
Forbes: soube ontem da venda da radio para outro grupo e chamei o Camarotti para conversar. Ele tinha recebido investimento para comprar e nao comprou. Ele disse que tem outro plano para montar a radio que combinou com vc e que vai me apresentar na sexta, ficamos de nos encontrarmos. vou acompanhando daqui para nao deixar isso solto e vc me
avisa se preferir de outra forma
Caco: vai se reunir comigo amanha para falar sobre o plano dele para receber 0 valor que vcs combinaram. ele fala de 20MK e mais 5 anos com150k més. Eu queria em paralelo rodar uma investigacéo boa contra ele para entender eventuais pontos de que podemos usar mais para frente, sei que ele é confiavel. Farei de forma invisivel, te aviso que encontrr.
04 14:59:05 -03:00
Figura 103 - Trecho do diálogo entre VORCARO e LEONARDO PALHARES.
Dessa forma, segundo os diálogos e documentos encontrados no celular de
VORCARO e apresentados nesta IPJ, entende-se que o provável fluxo de pagamento a BELLINE seja o apresentado a seguir.
\
Leonardo Augusto Furtado Palhares Daniel Vorcaro 006.501.356-52
«
operador
Diretor
/ / \ 4
\ \
:
agamentos: agamentos:
+o =
Super Varajo Empresaral Empreendmentos S.A. Sociedade Unipessoal LTDA
©
Fabiano Campos Zettel 31.446.245/0001-70 Belline Santana
027.818.816-86 H
113.281.438-30
Ana Claudia Queiroz de Paiva
090.476856-28
Figura 104 - Provável fluxo de pagamento a BELLINE.
3.7. Do grupo existente entre VORCARO, BELLINE e PAULO SÉRGIO
O grupo foi criado em 02/10/2025, por iniciativa de BELLINE SANTANA com o objetivo de facilitar a interlocução entre os envolvidos. O contexto geral observado se relaciona ao que já vinha sendo tratado ao longo deste documento: a prestação de uma
espécie de consultoria, tanto por meio de mensagens de texto e ligações quanto pela
revisão de documentos, em benefício dos interesses de DANIEL VORCARO.
A primeira manifestação de BELLINE SANTANA, no grupo refere-se ao elogio pela elaboração de um documento, embora ele destaque possuir "uma dúvida quanto à necessidade/adequação da expressão, especialmente da DIFIS". Infere-se que a discussão diz respeito a precatórios e à aquisição de ativos pela empresa PRANA CAPITAL PARTNERS PARTICIPAÇÕES19 bem como à forma como um documento compartilhado
19 CNPJ: 52.922.570/0001-32
poderia favorecer os interesses de DANIEL VORCARO em um caso ainda não esclarecido. Observa-se, ainda, a menção a uma unidade de BCB a Diretoria de Fiscalização - DIFIS.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Boa tarde. Criei esse grupo, no intuito de facilitar nossa interlocucéo.
2025-10-02 17:26:14 -03:00
Ok obrigado
2025-10-02 17:26:21 -03:00
Com relacdo ao documento, considero que ficou bom. Fico apenas com
uma duvida da da expresséo, especialmente da
Difis. Penso que deixar mais aberta, dessa autarquia, etc. Pode ajudar a evitar ruidos desnecessarios.
Figura 105 - Trecho de diálogo do grupo de intitulado "Master".
No dia seguinte, em 10/03/2025, DANIEL VORCARO encaminha dois documentos no grupo. O primeiro (Documento 1) refere-se a um ofício de resposta do FGC ao Banco Master, no qual é ratificada a negativa e atendimento à nova linha de assistência de liquidez do banco. O documento informa, ainda, que, em caráter excepcional, será mantida a assistência à Will Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, até 30 de novembro de 2025 (ou até a alienação do ativo, o que ocorrer primeiro), nos limites e controles ali definidos.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Anexo
2%
~~ Documento 1
10.3.25 Oficio FGC n® 250868 Oficio FGC a Master Nova Linha de
Assisténcia de Liquidez (4a Car
10-03 15:19:5
Opa
2025-10-03 17:08:07 -03:0(
Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932 Chamada de voz
Duracéo: 01:40 2025-10-03 17:09:21 -03:00
Chamada de voz
05:51 2025-10-03 17:39:59 -03:00
Anexo
2%
ocumento 2
Oficio Banco Master ao FGC resposta a FGC-250868 (proposta)
2025-10-03 23:13:23 -03:00
Veja o que acham
2025-10-03 23:13:40 -03:00
Boa noite. Considero que esta bem direta e objetiva. Agora € esperar o que eles pensam.
Figura 106 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
Percebe-se que, após esse envio, ocorre uma ligação com PAULO SÉRGIO e, em horário posterior, o segundo documento (Documento 2) é compartilhado. Esse documento trata da réplica ao ofício que solicita a viabilização de uma nova linha de
assistência financeira junto ao FGC. Um ponto relevante é que a minuta é encaminhada
aos participantes do grupo, ocorrendo posteriormente a ratificação por parte de BELLINE SANTANA.
No dia seguinte, em 04/10/2025, DANIEL VORCARO questiona no grupo se houve alguma conversa com AILTON (AILTON AQUINO DO SANTOS) para obter sua percepção, ainda que não fique claro a qual tema específico ele se refere. Reforça-se, contudo, a intenção dos envolvidos de manter interlocução voltada aos interesses de DANIEL BUENO VORCARO.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Ainda n&o.
Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932 Chamada de voz
Duracéo: 03:51 2025-10-04 09:04:56 -03:00
Alguma novidade?
Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932 Chamada de voz
Duracéo: 18:22 2025-10-04 21:34:09 -03:00
Figura 107 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
Chegaram a falar com ailton?
Pra pegar percepcéo
14.09 )
5-10-04 09:01:21
Adiante, em 21/10/2025, PAULO SERGIO, manifesta interesse em saber o desfecho da reunião com o Fundo (infere-se tratar-se do FGC) a respeito do WILL (Will Bank). DANIEL VORCARO prontamente responde informando o adiamento da reunião. Na sequência, BELLINE SANTANA questiona DANIEL BUENO VORCARO sobre sua impressão a respeito do tema, o que é seguido pela ligação de áudio direcionada a DANIEL VORCARO.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Boa tarde Daniel. Algum retorna da reuni&o com o Fundo sobre a Will?
16:50-15
10-21
Boa noite Daniell Quando puder mande uma mensagem acerca da reuniéo sobre Will hoje?abs
Boa noite
2025-10-21 23:1
Acabou nao acontecendo, ficaram de falar amanha
-2123:10:28 -03.00
Dou noticias
2025-10-21 23:10:43 -03:00
Qual a sua impress&@o?
Sobre qual tema?
10-21 23:11:4
C
Belline Banco Central 5511972550360 Chamada de voz
Duragio: 09:04 7025-10-21 2312:29 03.00
Figura 108 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
Os diálogos seguem, e em 23/10/2025 uma reunião é agendada para o dia seguinte, 24/10/2025, na qual haverá a participação do diretor AILTON AQUINO DOS SANTOS com o objetivo de tratar de temas pertinentes aos envolvidos.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Daniel, com Ailton ficou para 9:30. Vamos te mandar o convite por teams
2025-10-23 11:37:46 -03:00
Poderia ser 10:30 se for possivel? Eu tenho um encontro importante as 9
Mas se ele nao puder eu dou um jeito aqui
Vejo aqui. Pode deixar
2025-10-23 11:45:52 -03:00
Daniel, ficou para 8:30 por video. Vamos te mandar o convite
2025-10-23 11:58:26 -03:00
Pode ser?
Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932
Chamada de voz perdida 2025-10-23 19.01.35 03.00
Chamada de voz
04:41 2025-10-23 19.0239 -03.00
Figura 109 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
Em seguida, DANIEL VORCARO encaminha a minuta de um Ofício, endereçado ao setor de PAULO SÉRGIO e BELLINE, o DESUP, solicitando que seja observado se o escrito atende a finalidade proposta, ressaltando que o destinatário do documento será aquele responsável por avalizar a minuta. O tópico abordado refere-se às medidas previstas no plano de solução do Banco Master S.A.
Nota-se, ainda, que após os envios dos documentos, é realizada uma ligação de voz com BELLINE, o que induz a crer que tenha ocorrido com o propósito de ajustar as informações contidas no referido texto.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Oficio Banco Master ao Desup atualizacéo das
Bom dia
025-10-27 08:25:31
Segue minuta para
Belline Banco Central 5511972550360 Chamada de voz
Durac#io: 03:47 2025-10-27 08:53:33 -03:00
Anexo
2
Oficio Banco Master ao Desup atualizacéo das acoes
Por favor, vejam se atende
Belline Banco Central 5511972550360 Chamada de voz
DuragBo: 04:19 2025-10-27 16:46:38 03.00
Figura 110 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
Nesta esteira, com o objetivo de utilizar o BCB para atender aos seus interesses, DANIEL BUENO VORCARO questiona se seria possível "soltar" uma carta para o BTG (Banco BTG) nos mesmos moldes da primeira. Infere-se, aqui, que já havia sido elaborado um documento anterior, ainda sem clareza quanto ao destinatário, relacionado à venda de um ativo.
Momentos depois, após a ligações áudio, PAULO SERGIO informa que o AILTON "toparia mandar a carta nos moldes da seguradora pois seria o teor que a PGBC20 aprovaria" . Mais uma vez, indícios apontam a atuação direta de PAULO SÉRGIO dentro
do BCB, nos interesses de DANIEL VORCARO.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Tudo bem? Voces acham possivel bacen soltar uma carta para btg como a primeira pra uma venda de ativo?
Estou consultando o Ailton aqui
2025-10-29
Acho muito dificil. ativos diferentes do aprovado la atras?
2025-10-29 15:34:41 -03:00
Sim
2025-10-29 15:42:14
-03:0
Belline Banco Central 5511972550360 Chamada de voz
00:35 2025-10-29 15:47:19 03:00
Chamada de voz
05:03 2025-10-29 15:49:41 -03:00
Figura 111 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
20 Procuradoria Geral do Banco Central
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Ailton respondeu que topa mandar carta nos mesmos moldes da Seguradora. E o teor que a PGBC aprova
2025-10-29 16:18
Voces tem a copia ai pra nao termos duvida?
10-29 3:1
Ja te mando
Anexo
Figura 112 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
Informagdo protegida por sigilo legal, termos da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, e/ou de
nos
acesso restrito, nos termos do art. 5° do Decreto n® 7.724, de 16 de maio de 2012.
Lo
bev
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Oficio 23279/2025-BCB/SECRE PE 285696 Sao Paulo, 8 de setembro de 2025.
A Sua Senhoria o Sr. Daniel Bueno Vorcaro Diretor Presidente Banco Master S.A.
R. Elvira Ferraz, 440 Itaim Bibi, Sao Paulo SP
Assunto: Potencial alienacio de acdes de da Kovr Participacoes S.A. para injecio de recursos no Banco Master S.A.
Senhor Diretor-Presidente,
Referimo-nos a vossa correspondéncia de 28 de julho de 2025, reiterada em 5 de setembro
de 2025, dirigidas ao Chefe do Departamento de Supervisdo Bancidria (Desup), com c6pia para o Diretor
| de Fi | 40 deste Banco Central do Brasil (BCB), por meio da qual comunicam da totalidade das de emissdo da Kovr Participacdes e suas subsididrias, cujos recursos serio | a intencio de realizar |
|---|---|---|
| destinados a | de titulos de divida de emissao do Banco Master jd adotadas pela institui¢ao financeira e por seus controladores para enfrentamento do atual quadro critico | em reforgo a outras iniciativas |
de liquidez.
- Por e-mail de 6 de setembro de 2025, foi encaminhada a Carta Homologatéria Eletronica
n° 15/2025/Diore/Susep, de 4 de setembro de 2025, comunicando a prévia de ato societdrio por
parte da Superintendéncia de Seguros Privados (Processo Susep n° 15414.639330/2025-61), referente a
transferéncia do controle aciondrio indireto das empresas Kovr Seguradora Kovr Previdéncia S.A. e Kovr Capitalizagio S.A. para as seguintes pessoas naturais de forma compartilhada: Srs. Eduardo Viegas
Silva, Renato Agricola e Thiago Coelho Ledo de Moura.
- Sobre o assunto, este BCB esclarece que a alienagdo de ativos em tela ndo estd sujeita a desta Autarquia, ndo cabendo manifestagio sobre legalidade, pertinéncia, conveniéncia ou
sobre as condigdes comerciais da quais sejam o prego, a forma de pagamento ou as demais
convengdes contratuais acertadas.
- Por fim, salienta-se que, cao venha a ser concretizada, seria importante, para
fins de controle, que as liquidagdes financeiras relacionadas as referidas aquisigoes fossem feitas por conta
e ordem dos respectivos vendedores, na conta dos vendedores no Banco Master, ou na conta centralizadora
do Banco Master.
Atenciosamente,
assinado digitalmente Ailton de Aquino Santos Ditetor de Fiscalizagiio
Figura 113 - Documento enviado por PAULO SERGIO que serviria como exemplo para VORCARO.
assinado digitalmente Renato Dias de Brito Gomes
Diretor de Organizaglio do Sistema Financeiro e de
Resolugio
No dia seguinte, DANIEL VORCARO, afirma que ainda aguardavam a posição de PGBC e questiona se não seria possível dar um "aperto no Cristiano". Observa-se que essa dinâmica de solicitações e tentativas de influência se mantém de forma
contínua.
Após o banqueiro informar que "Deorf disse que aprovou capital", há manifestação de comemoração de BELLINE.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Falei com Luciano, ele disse que tava so esperando pgbc
Nao da pra dar um aperto no cristiano?
Belline Banco Central 5511972550360 Chamada de voz
01:26 2025-10-30 16:10:58 -03.00
Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932 Chamada de voz
Duracéo: 02:42 2025-10-30 16:51:04 03:00
Belline Banco Central 5511972550360 Chamada de voz
06:53 2025-10-30 17:23 43 03:00
Deorf disse que aprovou capital,
Figura 114 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
Não obstante, em 03/11/2025, VORCARO encaminha um novo Ofício endereçado ao DESUP, tratando do pedido de reconsideração apresentado ao BCB acerca da suspenção de aquisições de operações de crédito do Banco Master pelo BRB.
WhatsApp - Master - 120363422441485998
Group
Oficio Banco Master ao Desup cessdo de carteiras ao BRB
Podem Me dar opiniao sobre esse pleito?
Preciso decidr se voito todas as contas de recebimento pro master e tento
negociar com outros investidores
Senao vou ficar c as carteiras sem conseguir orginar e ceder
Estamos com quase 100mm em carteiras pra cessao
Ao Senhor
BELLINE SANTANA
Chete do Departamento de
Banco Central do Brasil (“BCB")
cic
AILTON DE AQUINO SANTOS
Diretor de
Séo Paulo, 3 de novembro de 2025,
Bancaria (“Desup”)
Assunto: Noticia de suspenséo de novas aquisigdes, pelo Banco de Brasilia S.A.
BRB de carteiras de de crédito originadas pelo Banco Master S.A.
(“Banco Master").
Figura 115 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
À frente, DANIEL BUENO VORCARO solicita auxílio no grupo de conversas, agora envolvendo a operadora de cartão de crédito MASTERCARD. Segundo seu relato, ele teria aportado 300 milhões de reais em garantia, porém foram exigidos valores adicionais. De acordo com VORCARO, só seria possível solucionar a situação caso BCB desse uma "batida".
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Vou precisar da ajuda de
O que esta acontecendo?
2025-11-05 11:55:5
Cologuei 300mm de garantia e demos cash sweep
da will. Mas agora estao me apertando querendo
valor senao vao parar operacao. Nao faz qualquer sentido
300 mm de novas garantias
E querem os 200mm que liberaram de volta imediato
Estou propondo ir repondo com o caixa do will nos proximos
deixar garantia ate conclusao MeA mas eles nao querendo se aproveitar da situac&o pra ficar com os
0 que pode incusive atrapalhar a visao deles de risco pra
Somente vou conseguir resolver se bacen der uma batida
Figura 116 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
voces com a mastercard 2025-11-05 11:55:02 -03:00 de todo caixa que sobrar
que eu complemente o isso, coloquei
2025-11-05 11:56:59 -03:00
2025-11-05 11:57:12 -03:00
dias e ainda estao sendo razoaveis e
300 a mais de garantia
ajudar novo deal
2025-11-05 11:58:13 -03:00
2025-11-05 11:58
00
Mantendo a pertinência temática, e em busca de uma solução para o caso envolvendo a MASTERCARD, DANIEL VORCARO solicita a opinião dos participantes do grupo, sendo prontamente atendido por PAULO SOUZA. Além das trocas de mensagens, uma reunião é agendada e então no dia 07/11/2025, uma chamada de voz é realizada com PAULO SÉRGIO.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Caminhou com a Mastercard?
2025-11-06 1
Preciso alinhar com voces pra pegar opiniao
2025-11-06 14:26:54 -03:00
DV Preciso alinhar com voces pra pegar opiniao
Quando quiser, sdo muitas frentes que podem fazer diferenca: aumento de
k, solucéo do DI com BRB e possibilidade de linha FGC, possibilidade real de Mubadala com Will, FCVS, venda de BI
2025-11-06 14:29
Vai ter que fazer um novo plano. Nossa preocupacéo e do Ailton é da baixa visibilidade atual sobre a real situacdo do banco, pois estamos com numeros bem defasados
06 14:3
Figura 117 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Estou a disposicéol
Quando quiser
Chega com calma e a gente faz via call
Pode ser agora, estou com sinal pra voz
2025-11-07 09:14:14 -03:0(
Diretor Paulo Sergio Bacen 556192146932 Chamada de voz
Duracéo: 36:38 2025-11-07 09:15:26 -03:00
Figura 118 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
Em 13/10/2025, DANIEL BUENO VORCARO cogita a possibilidade de que a DESUP retire as restrições do BRB em adquirir carteiras de (créditos) consignados, inferese do Banco Master. Caso os demais considerassem a proposta viável, seria então preparada uma minuta. Na sequência VORCARO compartilha o mesmo documento anteriormente apresentado.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Srs, uma das solucoes seria o desup retirar as do brb de adquirir as carteiras de consignado. Se acharem viavel, mando o pedido amanha cedo. Vou reenviar a minuta
1-13 00:14:49 -03:00
Oficio Banco Master ao Desup cesséo de carteiras ao BRB
11-13 00:15:1
Figura 119 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
PAULO SERGIO responde mencionando a dificuldade de seguir o caminho proposto, pois se trataria de uma decisão da Diretoria e, no momento, o tema estaria sob responsabilidade da Procuradoria Geral do Banco Central. Ainda assim, é sugerida a elaboração de um Ofício, e PAULO SERGIO segue com as orientações.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Acho dificil esse caminho pois foi uma decisdo da Diretoria e esta atualmente na PGBC.
2025-11-13 01:13:31 -03:00
Mas acho importante mandar o oficio destacando que todo o recebimento esta em poder do BRB, até em funcéo do plano e das exigéncias do proprio
BRB, impedindo a a outros. E o pleito deveria contemplar apenas
flexibilizac&o para credcesta de originacao propria.
-11-13 01:16
Um outro ponto que lembrei seria tentar retomar com o FGC os ingressos
de recursos via ativos da holding adquiridos pelo BRB para quitar os Dls. Ali
vc teria 260 mm para receber
2025-11-13 01:18:0
Ok
2025-11-13 06:57:13 -
Figura 120 - Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
Os diálogos prosseguem, e DANIEL BUENO VORCARO continua relatando dificuldades quanto à liberação de valores por parte do FGC e da MASTERCARD. Nesse contexto, BELLINE SANTANA informa que AILTON irá conversar com o Presidente (BCB).
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Mas com fgc segurando 40mm do will, Mastercard segurando 90mm, e eu
impedido vender carteira ta bem dificil dar certo segunda
2025-11-14 -03:00
08:30:18
O Ailton ficou de conversar com o presidente hoje
2025-11-14 08:30:48 -03:00
Ja viramos grandes desafios esses dias, mas esse, se nao houver alguma
concessao de algum lado nao iremos conseguir 2025-11-14 0
Figura 121 Trecho de diálogo do grupo intitulado "Master".
3.8. Da reunião marcada às vésperas da liquidação e prisão de VORCARO.
Na data de 17/11/2025, véspera da prisão de VORCARO e da liquidação do Banco Master, houve a realização de uma reunião online entre VORCARO, AILTON (Diretor de Fiscalização), BELLINE e PAULO SÉRGIO. Conforme pode-se notar na imagem a seguir, a reunião foi registrada na agenda pública de AILTON. A data de agendamento da reunião, no entanto, não consta na agenda oficial.
Agenda de Autoridades
7 Nov v
Gabriel Muricca
Galipolo -
09:00 3s 10:00 Palestra no Férum Internacional de Equidade Racial
Presidente em 3
promovido pela Iniciativa Empresarial ade S30 (aberto
pela Igu: Racial, Paulo.
imprensa) Tarde
hos internos em S30 Paulo,
Ailton De Aquino Manhs
de Racial
Santos 0 Participa d Internacional Equidade Empresari
da pela
Fiscalizagio o pela Empresarial Igualdade
Raci
aul
W
Trechado Tmprensa)
Figura 122 - Agenda pública de AILTON para o dia 17 de novembro de 2025.
No início do dia 17/11/2025, PAULO SERGIO inicia a troca de mensagens no grupo "Master" apontando que a semana era decisiva. Belline se manifesta na sequência. É mencionado pelos servidores do BCB uma operação existente envolvendo o Will Bank e a Mastercard (possivelmente a operação que veio a fundamentar a liquidação do Will Bank meses depois).
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Bom dia Daniell Semana decisiva. Esta havendo alguma dificuldade na
janela de agora pela manha por parte da Will?
Bom dia
.
A liquidacao na primeira grade nao sera feita pois a mastercard disse que iria liberar somente pra segunda. Passamos o final de semana tratando do contrato com eles. Chegamos ontem a noite nos termos finais. E ai agora estao dizendo que vao liberar menos, o que nao vai adiantar
25-11-17 06:36:5
Nao estou conseguindo entender esta postura da Mastercard. Realmente estranha
Figura 123 - Trecho do diálogo DO GRUPO "Master".
Na sequência do diálogo, VORCARO menciona um negócio já fechado com o fundo Mubadala, mas que necessita antes da solução da questão envolvendo a Mastercad que, segundo ele, só ocorreria caso o BCB pressionasse. VORCARO sugere a possibilidade dos próprios BELLINE e AILTON diretamente realizarem a pressão, ou mesmo que eles falassem com o AILTON, possivelmente para que este a realizasse.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Inacreditavel
-1
Inclusive a turma do juridico disse que unica chance deles liberarem tudo
era o bacen pressionar
Mas nem quis falar com vocés pois nao acho que ninguem ira ajudar. Nem
mesmo marcar a reuniao de quarta fizeram.
11-17 06:40:11 -03
Com relacéo a reunido d3 quarta eu cobrei o Ailton que me disse que hoje,
pela manh&, devem marcar com certeza.
| A turma de | fora, | como ficou | muito em cima conseguir mais essa quarta, infelizmente. Me pediram pra antecipar ida pra | pra confirmar, | nao irao |
|---|---|---|---|---|---|
| la | pra tentarmos logistica toda da transacdo | fazer as | assinaturas. | Desta forma estou eu passo para voces daqui a pouco. Mas | mudando a |
,
precisamos antes vencer esse tema da Mastercard.
2025-11-17 06:48:10 -03
Nao sei se valeria a Ee pena voces falarem com ailton ou voces mesmos
gan postura deles.
Surreala
onsegul antecipar mubadala, estamos com documentos quase prontos, devemos assinar amanha.
Figura 124 - Trecho do diálogo DO GRUPO "Master".
Após algumas ligações entre VORCARO, BELLINE e PAULO SERGIO, VORCARO pergunta se deveria ligar para AILTON. PAULO e BELLINE afirmam que sim. Algumas horas depois, VORCARO aponta que AILTON não o atendeu.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
~Paulo Souza 267207 145746678@lid)
Chamada de voz
04:25 2025-11-17 06:59:58 -03.00
Chamada de voz
Durac8o: 05:19 2025-11-17 07:04:32 -03:00
Alguma novidade?
2025-11-17 08:25:22
-0
Ligo pro ailton?
2025-11-17 08
~Belline Santana (130279293366391@lid) Chamada de voz
06:23 08:25:56
Dv
Ligo pro ailton?
Sim. Liga e insiste
2025-11-17
Considero fundamental, nesse momento.
2025-11-17 08:33:12 -03
Ailton nao me atendeu ate agora
Figura 125 - Trecho do diálogo do grupo "Master".
No dia 17/11/2025, como se pode observar no diálogo direto com AILTON, VORCARO tenta falar por telefone no início do dia. AILTON rejeita a ligação e afirma que ligará de volta. Aparentemente a ligação não é retornada e VORCARO volta a enviar mensagens para AILTON, que propõe a VORCARO que realizem uma reunião no dia 18/11/2025 na hora do almoço.
WhatsApp Chat
DV
DV (553188822000@s.whatsapp.net owner)
Ja te ligo de volta
25-1 08:36:51
Oi, DVI Podemos agendar
Estou indo para Brasilia hoje
2025-11-17 12:01:12
Figura 126 Trecho do diálogo entre VORCARO e AILTON.
Ailton Diretor +556181239118 status: Rejected
type: audio call
duration: 00:00:00
1 joined
-03
para na hora do almoco?
-C
Pra eu te passar qual a situac&o atual owner) started a call
Ok
Opa
Tudo bem?
Podemos falar no telefone?
2025-11-17 0
52
De volta ao diálogo do grupo "Master", temos provavelmente a primeira iniciativa para o agendamento da reunião do dia 17/11/2025. A sugestão foi de VORCARO, como se observa na imagem a seguir, pouco tempo antes da sua efetiva realização, em 2025-11-17 13:00:14 -03:00. Entre a sugestão de VORCARO para a realização da reunião e a sua efetiva programação confirmada por PAULO SERGIO, duas ligações foram realizadas entre os participantes do grupo, uma iniciada por BELLINE e a outra por PAULO SERGIO.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
~Belline Santana (130279293366391@lid) Chamada de voz
Duracéo: 01:06 2025-11-17 13.0055
~Paulo Souza (267207145746678@lid) Chamada de voz
Duracéo: 01:26 2025-11-17 13.02.12
Daniel, te mandei convite via teams, para reunidao 13:30 hs. Favor verificar se recebeu
Figura 127 - Trecho do diálogo do grupo "Master",
Pessoal, seria interessante uma video com o ailton
2025-11-17 13:00:14 -03:00
E voces
2025-11-17 13:00:15 03:00
Pra ei explicar o roteiro
2025-11-17 -03:00
2025-11-17 13
Após a confirmação feita por PAULO SERGIO, BELLINE envia o link da reunião em 2025-11-17 13:35:11 -0300.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Daniel, te mandei convite via teams, para reunido 13:30 hs. Favor verificar se recebeu
Oi
Conseguem mandar aqui
2025-11-17 13:34:00 -03:00
Belline esta mandando
2025-11-17 13:34:20 03:00 join/19%3ameeting_ZDgOMTQ40WQtN2ZmZi00YjQOL TgxYWYtMmNmMO TEWMTAS5MjYw%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%222a7030a7-3850-453e-96b7- d3cac7545132%22%7d
[Join conversation]
5-11-17 13:35:11
(
Figura 128 - Trecho do diálogo do grupo "Master".
No celular de VORCARO, somente uma outra menção ao link de convite para a reunião sob análise foi encontrada. AILTON, em seu diálogo privado com VORCARO, em
2025-11-17 13:34:57 -03:00, compartilhou o link de convite para a reunião. O provável
objeto da reunião pode ser observado no convite compartilhado por AILTON: "Solução de mercado - Banco Master".
WhatsApp Chat Ailton Diretor 556181239118 join/19%3ameeting_ZDgOMTQ4OWQtN2ZmZi00YjQOL TgxYWYtMmNmO TEWMTAS5MjYw%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%222a7030a7-3850-453e-96b7- d3cac7545132%22%7d
[Join conversation]
Vocé foi convidado para Solucéo de mercado Banco Master seg. nov. 17, 2025 13:30—14:30 (BRT)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
EwWMTAS5MjYw%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%222a7030a7-3850-453e-96b7- d3cac7545132%22%7d
Clique no link ou cole-o no navegador para participar.
2025-11-17 13:34:57 03:00
Figura 129 - Trecho do diálogo entre VORCARO e AILTON.
Horas após a realização da reunião, PAULO SERGIO encaminha reportagem dando conta da venda do Banco Master ao Fictor. Não há reação de surpresa por parte dos servidores do BCB. PAULO SERGIO registra que gostou da reportagem e VORCARO responde que não pôde prepará-la como queria, dando a entender que o negócio teve que ser anunciado às pressas.
WhatsApp Group Master cd5f58badec2%22%2¢%220id%22%3a%22c0515¢c2d-6a8a-4bf0-abdcd3cac7545132%22%7d
[Join conversation]
~»
https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/consorcioliderado-pela-fictor-vai-comprar-banco-master-s-a [Consércio liderado pela Fictor compra
Transacéo inclui aporte inicial de
aprovacéo do Banco Central e do Cade
Ficou boa a reportagem
2025-11-17 17:41:5
Infelizmente nao da pra fazer as preparar mais. Mas é o que tem
Figura 130 - Trecho do diálogo do grupo "Master".
120363422441485998
2025-11-17 13:35:11
-03:00
Banco Master S.A]
R$ 3 bilndes. Operacéo é sujeita a
2025-11-17 17:41:46
coisas no tempo que queremos. Queria
2025-11-17 17:42:19 -03:00
VORCARO comenta no grupo que conversou com o DEORF (Departamento de Organização do Sistema Financeiro) e Daniel Lima (FGC), provavelmente sobre o negócio com o Fictor. VORCARO ainda comenta que espera que "tenha dado tempo ailton avisar o galipolo", dando a entender que poderia ter conhecimento das medidas que seriam impostas pelo BCB ao Banco Master - a sua liquidação - no dia seguinte.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Pedi pra agirem nos demais igual mubadala. Estao indicando formas de vincularem os investidores pra darem Lastro
Falei com Daniel Lima tambem e expliquei
Como foi a reacéo?
Vamos em frente.
Espero que tenha dado tempo ailton avisar o galipolo
Figura 131 - Trecho do diálogo do grupo "Master".
Falei com deorf
Mostraram boa vontade
E fazer dar certo
2025-11-17
Falei com Daniel Lima tambem e expliquei tudo
2025-11-47
tudo
Boa na ligacao
2025-41-17
2025-1
03:00
17:43
17:
03:00
17:44:06 03:00
8:06:13 -03:00
Por fim, BELLINE e PAULO SERGIO registram as suas impressões sobre a repercussão da comunicação do negócio.
WhatsApp Group Master 120363422441485998
Espero que tenha dado tempo ailton avisar o galipolo
2025-11-17 18:06:13 -03.00
Acredito que sim.
Vamos ver como serdo os ataques. Mas a primeira impresséo foi bem
positiva
O Oliveira Neto vc conhece bem?
0
2025-11-17 18:09:01
Conheco
4-030
Ele me apresentou os compradores
25-11-17 -03:00
18:11:14
Mas ele nao e comprador
1:17 -03:00
Alguma novidade por ai
11-17 19:4 03:00
Por enquanto pareceram reacdes mais positivas ou de surpresa
2025-11-17 20.00.32 -03.00
No jantar da ABBC apenas comentarios de desconhecimento. Mas poucos comentarios
Figura 132 - Trecho do diálogo do grupo "Master".
Ainda sobre o contexto do negócio firmado com o grupo Fictor, registra-se elementos que indicam que VORCARO tinha conhecimento também das medidas cautelares que seriam aplicadas a ele no dia 18/11/2025. Conforme se observa na imagem a seguir, seu advogado, WALFRIDO WARDE, compartilha uma imagem que registra o envio de mensagens para um contato de nome RICARDO LEITE. Entre as mensagens, está uma matéria que dá conta da proposta que o grupo Fictor teria feito ao Banco Master.
Chat -
WhatsApp Wallrido
New 5511916501313
Warde
liderado-pela-fictor-faz-proposta-para-comprar-banco.
mpartilhar
{Master Grupo liderado pela Fictor faz proposta para comprar banco]
seria dividida em partes e poderia lotaizar quase RS 3 bilhdes
Warde
Warde Mandamos pro juiz também
Warde
Estamos infernizando o cara
Ricardo Leite [=
5 titular) pdf
(juiz
16:20
PS: também fico a disposigdo para acrescentar quaisquer informagdes por
telefone a hora que entender necessério.
Obrigado novamente
wi
Master: Grupo liderado pela Fictor faz
para comprar banco o-pela-fictor-faz-propostautm_sources
palgn=compartithar
Tomo a liberdade de encaminhar essa
que tem
de
pedido audiéncia
- nco.ghtmi? icativoValor&utm_
tivo&utm_camcom 0 NOSSO
@ 9
Figura 133 - Trecho diálogo entre VORCARO e WALFRIDO WARDE.
Junto com o compartilhamento da captura de tela do diálogo com o contato RICARDO LEITE, WALFRIDO encaminha mensagens que identificam quem ele provavelmente seria - o juiz responsável pelas medidas cautelares a serem aplicadas a VORCARO no dia seguinte - e registra que "eles" estariam o infernizando.
4. CONCLUSÕES
A análise técnica realizada a partir do conteúdo extraído do aparelho celular de DANIEL BUENO VORCARO e dos diálogos mantidos com diversos agentes públicos e privados permitiu identificar indícios de influência indevida exercida pelo investigado sobre servidores do Banco Central do Brasil (BCB) com movimentações voltadas a viabilizar interesses empresariais de seu conglomerado econômico, notadamente relacionados ao Banco Master, Letsbank, Will Bank, Banco Voiter, Reag Investimentos, entre outros.
Os elementos reunidos apontam para três eixos principais de atuação ilícita ou irregular:
4.1. INFLUÊNCIA INDEVIDA SOBRE SERVIDORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
A análise do material extraído do celular de DANIEL BUENO VORCARO revela que PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA atuou de maneira reiterada como uma espécie de consultor informal do investigado, oferecendo orientações detalhadas, revisando documentos sensíveis e intervindo em temas afetos à supervisão bancária, sempre em benefício direto dos interesses privados de VORCARO. Logo no início da relação evidenciada nos diálogos, observa-se que PAULO SÉRGIO envia sua própria portaria de nomeação para VORCARO, comunicando-o de sua ascensão ao cargo de Chefe-Adjunto do DESUP/BCB (Figura 6).
A partir desse ponto, sua atuação passa a assumir contornos de verdadeira assessoria paralela. Em diversas oportunidades, PAULO SÉRGIO sugere estratégias, antecipa posicionamentos internos do Banco Central e orienta VORCARO sobre o que dizer em reuniões com diretores e até com o presidente da autarquia. Em dezembro de 2023, por exemplo, ele se mostra entusiasmado com planos do Banco Master e chega a classificar as demandas apresentadas por VORCARO como "prioridade absoluta" (Figura 9). Em outro momento, orienta expressamente quais argumentos VORCARO deveria apresentar ao então Presidente do BCB, ROBERTO CAMPOS NETO, indicando com precisão temas que deveriam ser enfatizados, como governança, precatórios e posições do FGC (Figura 10).
A consultoria paralela se intensifica em 2024, quando PAULO SÉRGIO passa a revisar minutas de documentos que seriam encaminhados oficialmente ao BCB, além de sugerir alterações redacionais para moldar a resposta institucional às necessidades do investigado. Em 25/04/2025, por exemplo, ele revisa e altera um ofício do Banco Master destinado ao próprio DESUP/BCB, setor em que trabalha, indicando o que deveria ser reformulado para atender ao órgão supervisor (Figura 25 e Figura 26). Esse padrão se repete com outros documentos, inclusive aqueles destinados ao FGC, nos quais PAULO SÉRGIO faz sugestões técnicas e recomenda ajustes que são posteriormente incorporados por VORCARO (Figura 35 e Figura 36).
A atuação de PAULO SÉRGIO também assume contornos de mediação de interesses privados, como quando intermedeia potenciais compradores para o Letsbank - incluindo DANIEL WAINSTEIN e o NUBANK - repassando informações de mercado e solicitando valores ao próprio VORCARO para transmitir aos interessados (Figura 19 e Figura 20). Além disso, ele solicita mapas, documentos internos e detalhes operacionais sobre o Will Bank, justificando que necessita dos materiais para "subsidiar posicionamento" junto a setores internos do BCB (Figura 15 e Figura 16).
Esse conjunto de condutas revela que PAULO SÉRGIO não se limitava a repassar informações, mas intervinha ativamente para ajustar decisões, facilitar reuniões, orientar negociações e moldar documentos oficiais, consolidando uma relação de nítida dependência técnica de VORCARO em relação ao servidor. Em vários momentos, as mensagens dão nítida impressão de que o servidor agiria dentro do BCB para abrir portas e aliviar pressões, conforme, por exemplo, ao advertir VORCARO sobre uma movimentação financeira que teria "caído em filtro" interno do Banco Central (Figura 24), revelando possível informações sensíveis e sigilosas ao banqueiro.
Em relação a BELLINE SANTANA, assim como PAULO SERGIO, atuou de maneira consistente e recorrente como consultor informal do investigado, oferecendo orientações, revisando documentos, participando de reuniões privadas e mantendo interlocução direta com VORCARO para tratar de assuntos sensíveis e de interesse exclusivo do conglomerado Master. Já em seus primeiros diálogos, observa-se que BELLINE toma a iniciativa de procurar VORCARO para discutir temas que, embora relacionados ao sistema financeiro, não estavam dentro de suas atribuições institucionais, como questões envolvendo a CVM (Figura 54). Em diversas oportunidades, BELLINE volta
a contatar VORCARO proativamente para "atualizar informações" ou repassar percepções internas, sempre se oferecendo para conversar fora dos canais formais da administração pública (Figura 55).
A relação evidencia caráter consultivo cada vez mais explícito. Em 11/04/2024, por exemplo, BELLINE organiza reunião entre ele, PAULO SÉRGIO e o banqueiro, e quando questionado sobre o tema, afirma tratar-se de "visão prospectiva e estratégica" (Figura 57). Esse padrão se repete em múltiplas passagens. BELLINE demonstra afinidade e alinhamento pessoal aos objetivos empresariais do investigado, chegando a afirmar, em 01/03/2025, que "precisamos chegar do outro lado" (Figura 59), deixando evidente que se considerava parte da mesma estratégia que buscava favorecer o Banco Master.
A atuação como consultor torna-se ainda mais explícita quando BELLINE passa a avaliar, revisar e sugerir alterações em documentos oficiais destinados ao próprio Banco Central ou ao FGC, atividade absolutamente incompatível com sua função pública. Em 15/04/2025, por exemplo, BELLINE cobra uma minuta de VORCARO e, após recebêla, oferece seu parecer técnico, indicando que conversaria internamente para avaliar a viabilidade da proposta apresentada pelo Banco Master (Figura 60, Figura 61, e Figura 62).
A proximidade extrapola o campo documental. Em 14/03/2024, há evidências de que BELLINE esteve pessoalmente na residência de VORCARO, o que reforça o caráter extra-institucional da relação (Figura 69 e Figura 70).
Os registros revelam ainda que BELLINE integrou, juntamente com PAULO SÉRGIO, o grupo de WhatsApp "Master" , criado em 02/10/2025, no qual ambos atuavam para revisar documentos, alinhar estratégias e discutir percepções sobre decisões internas do Banco Central que afetavam diretamente os interesses privados de VORCARO (Figura 105 e seguintes).
Diante de todo o conjunto probatório analisado, verifica-se que BELLINE SANTANA e PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA atuaram de forma recorrente na defesa e promoção de interesses privados de DANIEL BUENO VORCARO, extrapolando de maneira significativa, ao que tudo indica, os limites de suas atribuições funcionais no BCB. Ambos passaram a oferecer orientação técnica reiterada, revisar minutas de documentos destinados ao próprio BCB, repassar possíveis informações internas de caráter sensível
(ou mesmo sigiloso) e participar de reuniões extraoficiais nas quais eram alinhadas estratégias privadas voltadas ao atendimento dos interesses do conglomerado Master.
Em ambos os casos, a habitualidade, intensidade e profundidade da intervenção, aliadas ao uso da posição funcional para atender interesses privados, reforçam a existência de patrocínio direto de interesses particulares perante a Administração.
Além disso, esse conjunto de condutas viola de forma expressa o Código de Conduta dos Servidores do Banco Central do Brasil, especialmente o art. 10, I, "a", que veda a prestação de consultoria, assessoria ou assistência técnica - remunerada ou não - a pessoa física ou jurídica com interesses perante o BCB.
4.2. CONCESSÃO DE VANTAGENS INDEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
Foi revelado nesta IPJ indícios consistentes de vantagens materiais oferecidas ou custeadas por DANIEL BUENO VORCARO a servidores do Banco Central do Brasil, notadamente PAULO SÉRGIO NEVES DE SOUZA e BELLINE SANTANA, em contexto que reforça a existência de vínculos pessoais e funcionais incompatíveis com o exercício da função pública.
No que se refere a PAULO SÉRGIO, identificaram-se elementos que apontam para o custeio de viagem internacional à Disney para ele e sua família, conforme diálogos em que encaminha sua programação de viagem e recebe de VORCARO retorno imediato com providências para garantir assistência no destino. Além disso, verificou-se a participação do servidor em negócios privados conduzidos por FABIANO ZETTEL, operador financeiro de VORCARO, como a venda de um imóvel rural em Muzambinho/MG, que posteriormente foi transferido para a empresa PIPE Participações Ltda., de propriedade do próprio ZETTEL. A centralidade de VORCARO na negociação, bem como a ausência de contato direto entre o comprador formal e os vendedores, reforçam a natureza atípica da relação.
Em relação a BELLINE SANTANA, os diálogos revelam um fluxo de pagamentos mensais e reiterados, estruturados com a participação de FABIANO ZETTEL, ANA CLAUDIA, LEONARDO PALHARES e sua empresa VARAJO CONSULTORES, bem como, em alguns momentos, pela empresa SUPER, pertencente ao próprio ZETTEL. Os
registros destacam, inclusive, que tais valores eram lançados em listas de "pagamentos pendentes", com referência explícita ao nome do servidor como beneficiário final. Somam-se a isso os fortes indícios de contratação fictícia, notadamente o documento denominado "Carta - Projeto Inserção Jovens", utilizado como fachada para viabilizar repasses, situação reconhecida pelos próprios interlocutores, que reagiram ao arranjo com expressões que demonstram ciência da artificialidade da operação.
Outro elemento de destaque diz respeito à organização de viagem à França para BELLINE, articulada por VORCARO, que tratou diretamente com prestadores de serviços no exterior sobre reservas de restaurantes, recepção e logística, chegando inclusive a encaminhar o contato pessoal do servidor para que a programação fosse finalizada. Os registros de viagem confirmam que BELLINE e sua esposa estiveram em Paris no período correspondente às tratativas registradas no aparelho de VORCARO.
O conjunto desses elementos - benefícios custeados, viagens internacionais organizadas, repasses financeiros indiretos e contratações fictícias - evidencia que tanto PAULO SÉRGIO quanto BELLINE SANTANA foram destinatários de vantagens materiais associadas à atuação de VORCARO, ainda que estruturadas de modo a ocultar a vinculação direta. A natureza dessas vantagens, associada ao contexto funcional e à simultânea atuação de ambos em apoio aos interesses privados do investigado dentro do Banco Central, reforça a gravidade dos achados e contribui para a compreensão da dinâmica de influência identificada nesta investigação.
4.3. LAVAGEM DE CAPITAIS E OPERADORES FINANCEIROS
Verificou-se também que FABIANO CAMPOS ZETTEL e LEONARDO PALHARES desempenham papel central como operadores financeiros de DANIEL BUENO VORCARO, não apenas nos fatos relacionados aos servidores do BCB, mas também em diversos outros núcleos delitivos identificados.
FABIANO ZETTEL figura como responsável direto pela movimentação de valores, elaboração de contratos fictícios e repasse de pagamentos - como demonstrado no caso envolvendo BELLINE e PAULO SERGIO, com a utilização de empresas como SUPER, PIPE Participações e possivelmente outras pessoas jurídicas sob sua gestão.
LEONARDO PALHARES, por sua vez, surge como interposta pessoa formal, por meio da empresa VaraJo Consultores, utilizada para emitir documentos aparentemente simulados ("Carta - Projeto Inserção Jovens.pdf") e operacionalizar pagamentos que, em realidade, eram destinados a servidores públicos, mascarados sob a forma de consultorias ou estudos inexistentes. Ambos aparecem, de modo reiterado, na estruturação de fluxos financeiros voltados a ocultar e dissimular a origem e o destino de recursos provenientes de vantagens indevidas pagas por VORCARO - dinâmica evidenciada em múltiplos diálogos e registros que confirmam a centralidade desses dois operadores na engrenagem de circulação do produto e proveito do crime.
Nesse cenário, revela-se absolutamente indispensável a quebra do sigilo bancário tanto das pessoas físicas de FABIANO ZETTEL e LEONARDO PALHARES quanto de todas as empresas a eles vinculadas, tal como já mapeadas e listadas na presente IPJ. A quebra de sigilo, portanto, não é medida acessória, mas sim instrumento essencial para rastrear o caminho do dinheiro e confirmar se as empresas controladas por FABIANO ZETTEL e LEONARDO PALHARES funcionam como estruturas de lavagem de capitais, voltadas à ocultação do produto ou proveito das condutas investigadas.
Tabela 7 - Pessoas Jurídicas vinculadas a LEONARDO PALHARES
| Empresa | CNPJ | Qualificação | Data da | Data da |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Exclusão | |||
| Camara Brasileira da Economia Digital | 04.481.317/0001-48 | Presidente | 17/03/2017 | 18/10/2024 |
| Super Empreendimentos e Participacoes S.a | 31.446.245/0001-70 | Diretor | 23/07/2024 | - |
| Kobre & Kim Servicos de Consultoria Ltda. | 31.481.489/0001-94 | Administrador | 27/11/2023 | 07/03/2024 |
| Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda. | 39.665.366/0001-15 | Sócio Administrador | 04/11/2020 | - |
| Sociedade Organizada Spread Of Love And Respect - Solar | 59.389.736/0001-46 | Diretor | 10/02/2025 | - |
| Furtado Palhares Sociedade Individual de Advocacia | 63.220.575/0001-30 | Tit. PF res. ou dom. no Br | 16/10/2025 | - |
| Tabela 8 - | Pessoas Jurídicas vinculadas | a FABIANO ZETTEL | ||
| Empresa | CNPJ | Qualificação | Data da | Data da |
| Entrada | Exclusão | |||
| Asset Empreendimentos e Participacoes Ltda | 02.425.349/0001-09 | Administrador | 11/09/2020 | - |
| Moriah Asset Empreendimentos e Participacoes Ltda | 02.425.349/0002-81 | Não Consta Qualificação | ||
| Wj Consultoria e Participacoes Ltda. | 08.437.151/0001-13 | Administrador | 23/03/2023 | - |
Data da Data da
| Empresa | CNPJ | Qualificação |
|---|---|---|
| Fabiano Zettel Sociedade de Advogados | 13.550.812/0001-52 | Sócio Administrador |
Ren - Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes S/a Rogue Participacoes S.a. 19.936.735/0001-50 Presidente 29/06/2018 - Magalhaes & Zettel Sociedade de 26.637.965/0001-83 Sócio com Capital 08/10/2019 18/06/2025 Advogados Hedgehog Trading Technology 28.770.133/0001-66 Administrador 25/08/2021 25/07/202321 Informatica Ltda
Super Empreendimentos e Participacoes S.a
31.446.245/0001-70 Diretor 18/08/2021 23/07/2024
Pipe Participacoes Ltda. 31.825.443/0001-45 Sócio Administrador 22/10/2018 -
Bhz Park Estacionamento Ltda 34.205.857/0001-60 Sócio Administrador 14/07/2019 - Dakota do Sul Empreendimentos e Participacoes Ltda. L.k.g.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes S.a. Shama Participacoes Ltda 36.538.907/0001-56 Administrador 03/03/2020 - N.q.h.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes S.a. Adonay Participacao S.a 43.890.352/0001-72 Presidente 15/10/2021 -
Adonay Participacao S.a 43.890.352/0002-53 Arizona Empreendimentos e Participacoes Ltda Noah Empreendimentos e Participacoes Ltda Fsw Spe Ltda. 54.629.420/0001-60 Administrador 09/09/2024 -
36.369.076/0001-36 Presidente 30/03/2022 21/01/2025
36.369.123/0001-41
36.579.177/0001-31
45.335.972/0001-75
46.671.515/0001-14
Presidente
Presidente
Não Consta Qualificação Administrador
Administrador
30/03/2022 -
30/03/2022 -
13/04/2023 21/01/2025
06/06/2022 09/10/2023
| Igreja Batista da Lagoinha Belvedere | 57.391.420/0001-63 | Presidente | 19/09/2024 | - |
|---|---|---|---|---|
| Hermon Participacoes Ltda | 58.402.586/0001-09 | Sócio Administrador | 10/12/2024 | - |
Storm Empreendimentos e 58.704.281/0001-43 Sócio Administrador 08/01/2025 - Participacoes Ltda Nectar Sp Investimentos e Participacoes 60.516.599/0001-42 Administrador 24/04/2025 - Ltda
Abaixo, segue quadro-resumo dos envolvidos, bem como sua participação no esquema criminoso identificado.
21 DANIEL BUENO VORCARO é o atual sócio administrador.
Tabela 9 Quadro resumo das pessoas físicas envolvidas no esquema sob investigação.
Nome CPF Participação / Atuação Identificada
Principal investigado; empresário que mantinha influência DANIEL BUENO indevida sobre servidores do BCB, recebia informações internas,
062.098.326-44 VORCARO direcionava documentos, organizava pagamentos a servidores e
coordenava operadores financeiros.
Servidor do BCB (Chefe-Adjunto do DESUP); atuou como PAULO SÉRGIO consultor informal de VORCARO; orientava estratégias, revisava
NEVES DE SOUZA 091.221.898-31
documentos oficiais, repassava informações internas e intercedia em interesses privados dentro do BCB.
Servidor do BCB (Chefe do DESUP); também atuou como consultor informal de VORCARO; revisava minutas destinadas ao
BELLINE SANTANA
113.281.438-30 BCB/FGC, repassava informações internas, participava de
reuniões privadas, articulava estratégias e recebia possíveis vantagens.
Operador financeiro de VORCARO; executava pagamentos a FABIANO servidores, estruturava repasses por meio de empresas (SUPER,
CAMPOS ZETTEL 027.818.816-86
PIPE etc.), criava contratos fictícios e movimentava valores relacionados ao produto e proveito do crime.
LEONARDO AUGUSTO FURTADO PALHARES
006.501.356-52
Operador financeiro e interposta pessoa; utilizava sua empresa VARAJO CONSULTORIA para simular contratos e repassar valores a servidores (como BELLINE); emitia documentos de fachada para dar aparência de legalidade a pagamentos ilícitos.
Envolvida no fluxo de pagamentos; sócia da SUPER; responsável por operacionalizar repasses via LEONARDO PALHARES para ANA CLAUDIA 090.476.856-28 remunerar BELLINE; participa de atos relacionados à
dissimulação de pagamentos, integrando o núcleo de lavagem de capitais.
Ante o exposto, encaminha-se a presente informação à autoridade policial para as providências que entender cabíveis.
Atenciosamente,
ANTONIO
BOSON ALMEIDA JUNIOR:0175677 5575
Antonio Boson Almeida Junior
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