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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL ^

SSf*1

ESTADO DE SAQ,PAULO" 8 120-8 SECRETARIA DASEGURANÇA PÚBLICA INSTITUTO DEIDêNTIITCAÇAO BICABOO aUMBUETON DAUNT

Wmmw

Rvii,gâJe-^

46483342

ASSINATURA DO TtTÜLAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE r •VALIDA EMTODO O TERRÍTORIO NAGIONAL ocnisTRD

4.443.969-6

NOME * BEATRIZ ESTEVES jFaJAÇAO FRED PIERRE ESTEVES ^ HÉNRIETTE LOEB ESTEVES

NATURAUDADE

S.PAULO-SP DOÇORIGEM

SÃO PAULO-SP SAMTA GEGÍUA CC:LV.B002/FLS<'285/N<'00575

CPF

215872708/03

OATA OÊ. ^ * •• r

2 via 28/07/2015

^ j ' .- •

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-DATADE NASCIMENTO

09/07/1955

i 1 r 1 V ~J "j

U»ta'^?»Ug Filho '•D^siiícííPoKiâ D{i1âar.írf5 liSCIF.SSP.5P..

ASSINATURA DO DIRgTOR' Ng7:1 16DE29/08/83

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:20:26 Número do documento: 21120309521678500000163818983 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:17

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 10

L "gP^BUCÃ FEDERATIVA DQ BRASii^:

ESTADO DE:SÂO PaULG VAUDAEMTODQn TERRITÓRIO

NAGIONAL PcGJSTOO";

GcRAL 57.276.854-3 2via 6<p^o . 28/03/2015» ^

OAÜNT ’

. fiOME

:r. r"™*"ALEXANDRE MARCHL

EDSON Do NASCIMÈNTO ALEXANDRE

J. •SUELENrTApEOUVBRAALSRE

'^^XJVyjDAOE

imo

DATA OH NA^íM£í>ítQ

L' brasíua-df QJ. 12/02/1986

" POC-ORíGEM SÃO PAULO-SP PAfU CC LV B031/FLS°223/N°08926

Í7496673 '

CPF

AS&NATUW DOTlTULAn 005976011/78

PsifacPtóífffia 20102506145

carteira de IPENmnAne U-

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 11

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fr--,: ê ' •• ippíji^jyff^.-.REPÒBUCA EEDERATIVA DO BHAaiL

'• SSTADOfat SÃO PAULò

çrrnOAftfá DA StÃUpãNÇA PileVGA , v&í"-. ^.y'/

.:AhiJNATv~-,í5í> 3715;018125>-:

S^ 'CARTEIRADE IDENTIDADE

t VÁLIDA-EMTODO OTERRITÓRIO NACIQNAt- ^KSO

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Di5TAoeH«ci;.SMf!} 1

KsiuawiíDí- S.PAULO -SP	: PAULO-SP	17/JAN/19 6Q-,; V. Ã .' . '
•'•	SAO MIGUEL PAULISTA '	,

. CN^-LV-A62 /FLS' Í>IS:;#6661_7 476^ /-N.042821 ,00?4';607;:98/6a

À 17ó DeK*«.Wo ' Di\isíoriário KobcrurfüiMKtiiaADoéih^hc»'''..ig;?!fíftitttaitSaigfeir-LEIN»7:1.16DE29/08/B3--:m

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 12

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BRUNA 3II.VA PEMIH*

f-ooc. Bamníoe/ô«. »«sa*jtf 135113117 SSP/SP . •'.^OT- i^WTAmKWWOn u

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r^«jAçtó" ,. . . ^

Ücj ALORINO yiCíMTE PEREIR

MMÓA I» CARMO SILVA

CATtHW

I*HUUTAÇXO

1^3100217 TÕVU^OII 03/07/2007

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 14

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 16

13048278 SSP/SP., An sserse,

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100.813: 3

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 18

OPERAGAO PAPEL FANTASMA EQ. SP-02

ANEXO 4 Boletos de cambio anotacgdes

manuais

RELATORIO DE ANALISE [|

DE MATERIAL EQ. SP-02 Pégina XXIV

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 20

320160009080	R$ 3,376741 18	50	04/01/2017 00:00:00
C ód i go da N atureza	Taxa-Efetiva/(VET l) Cód	igo d a Forma d e Ent re ga	D ata prevista para a vi agem

i lB IO	1 C ódigo 3 74 91	00241680	04/01/2017
'	\ ' Agente A utori zado	Comprovante n°	Data

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 22

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 24

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 25

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 28

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 30

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 32

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 34

AgenteAutorizado	Comprovante n°	Data
Código 37491	00218953	09/12/2010

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 36

Código da Natureza	Código da Forma de Entrega	Data Liquidação Moeda	Data Liquidação RS	Data Viagem
32016.00.0.90.90	50 - Em Espécie e/ou cheques de viagem	11/05/2017	11/05/2017

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 38

Código da Natureza	Código da Forma de Entrega	Data Liquidação Moeda	Data Liquidação R$	Data Viagem
32016.00.0.90.90	50 - Em Espécie e/ou cheques de viagem	19/05/2017	19/05/2017

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 40

47 - HORIZONTE TURISMO ECÂMBIO AVENIDA SÂOLUÍS, 187,2® SOBRELOJA- 01046-001	Código 37491	00324256
CNPJ: 18920697000184 - Fone (11) 3252-3272 Nome/Razão .Social: PATRÍCIA HERNANDES OTTOBONI	( ) COMPRA	(X) VENDA CPF/CNPJ: 00013625 336880

Rua SABARA 563			SAG PAULO
Valor em Moeda Estrangeira USD 1.260,00	Taxa Cambiai R$ 3,21000000	Valor em Moeda Nacional R$ 4.044,60	lOF R$ 44,49	Tarifa	Vaior Total R$ 4.089,09
Código da Natureza 320160009090	Taxa-Efetiva/(VET R$ 3,24630952	Código da Forma de Entrega 50	Data prevista	para a 16/03/2017 00:00:00	viagem

coor

REPUBLICA FEDERATIVA

BS BRASIL

e-stado de

PAULO 8220-6

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 42

Valor em Moeda Estrangeira USO 870,00	Taxa Cambial R$ 3,20000000	Valor em Moeda Nacional R$ 2.784,00	lOF R$ 30,82	Tarifa	Valor Total R$ 2.814,62
Código da Natureza 320160009090	Taxa-Efetiva/(VET]) R$ 3,23519540	Código da Forma de Entrega 50	Data prevista	para a 30/03/2017 00:00:00	viagem

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 44

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 46

R$ 6.518,52

320160009090 Cód i go da Natureza USD 1.990 ,00	R$ 3 ,2 4 0 0 00 0 0	R$ 3 ,27 5 6 3 8 1 9 Taxa-Efeti va/(V ET ) Có R$ 6.447,60	50 di go da Forma d e E nt re ga R$ 70,92	10/03/2017 00:00:0 0 Data prevista para a viagem
Vai or em Moed a E st rangeira	Taxa Cambi ai	Vai or em Moeda N acionai	l O F	T arifa
R ua GA ROA M OREN A 450 E nd ereço			SA O PA ULO C i d ade (U F )
Nome/R azão Sociai : A LE XANDRE	DE SOU ZA M A	CENA	C PF/CN PJ: 000 03 09 0C )10 64 0 (X) VEN DA	^

Cód igo	3 74 91	003 19227	10/03/2017
Agente A	ut orizado	Comprovant e n°	Data

GRADUAL

V^UOA.tU rOKr SOflfDliACKiNAi.

í^ÕÍENA-vSdÔHiítlHÓ

gl Dt. SOUZA MACEHA ,

.... PAULO-feP • •" íiliA ÍIMILOE

•c tu BOSS/FBÍí: 283 /N 026631 - -6*/á0 ,

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 48

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47 - HORIZONTETURISMO E CÂMBIO AVENIDA SÃO LUIS,187,2= SOBRELOJA-01046-001	Código 37491	00279788
CNPJ: 18920697000184 - Fone (11) 3252-3272	( )COMPRA	(X) VENDA
Nome/Razão Social: CAMILA CAMPOS RODRIGUES REY		CPF/CNPJ: 00030826246850

USD	1.290,00 Código da Natureza	R$ 3,22000000	R$4.153,80 Taxa-Efetiva/(VET ) Código da Forma de Entrega	R$ 45,69 Data prevista para a viagem	R$ 4.199,49
	320160009090	R$ 3,25541880	50	01/02/2017 00:00:00

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 52

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 54

Código da Natureza	Taxa-Efetlva/(VET Código da Forma de Entrega	Data prevista para a viagem
R$ 3,24530928 320160009090	50	08/02/2017 00:00:00

Vilma Alves de Souza

	112.299.578-47	15/12/2016	Valor Oper./ USD 1.370,00	Contato (11)97142-9844
Gisiaine Ribeiro Ramalho Basso	394.494.518-26	16/12/2016	1.500,00	(11)96846-7511
Aderinaido de Farias Alves	668.267.484-87	01/12/2016	950,00	(11) 97356-0627
Danila Priscila Ligorio da Silva Charles Zamora	216.822.418-82 251.273.948-12	09/12/2016 04/01/2017	2.000,00 1.700,00	(11) 94290-6420 (11) 94196-1385
Elizangela Pereira da Silva Vitor	303.742.138-01	13/01/2017	1.050,00	(11) 97202-8202
Geraldo Sindeaux de Lima Jose Luiz Stein	124.194.458-05 307.065.428-27	02/01/2017 23/01/2017	740,00 850,00	(11) 95654-3595 (11)96840-1484
Jose Pereira da Silva	278.676.308-80	10/02/2017	1.310,00	(11) 96863-7449
Camila Campos Rodriguez Rey	308.262.468-50	01/02/2017	1.290,00	(11) 95600-3183
Ademir Tolintino Araújo dos Santos	055.945.258-66	10/02/2017	1.850,00	(11) 97116-3676
Allex Lopes da Silva	388.716.268-42	08/02/2017	970,00	(11) 95530-8437
Patrícia Hernandes Ottoboni	136.253.368-80	16/03/2017	1.260,00	(11) 94179-8544
Felippi Cogo de Moura	376.828.568-58	30/03/2017	870,00	(11) 97252-1842
Pedro Guedes Alconforado	090.013.198-58	28/03/2017	900,00	(11) 95653-3703
Alexandre de Souza Macena	030.900.106-40	10/03/2017	1.990,00	(11) 97552-8484
Jony André Ulisses Dionisio	126.466.688-80	17/04/2017	1.250,00	(11) 97106-6145
Alexandre Santos de Castro Melega	227.090.138-00	19/04/2017	1.990,00	(11) 94307-1409
Phelipe Tadeu dos Santos Ferreira	353.281.168-52	24/04/2017	1.960,00	(11) 97352-4043
Marco Antonio Carboni Berlezi	325.086.688-18	05/04/2017	1.340,00	(11) 97131-1106
Carlos Antonio Fialho Júnior	268.742.828-08	11/04/2017	760,00	(11) 97137-1332
Domingos Guedes Perrelli	292.753.868-97	03/05/2017	1.910,00	(11) 97255-0992
Alexandro Melito Zapata Requena	256.827.918-43	08/05/2017	1.190,00	(11) 97558-8345
Jose Leandro de Resende Fernandes Armando Staoisci ^^!eto	273.591.218-33 252.705.308-48	16/05/2017 11/05/2017	900,00 1.420,00	(11) 99498-4615 (11)94481-2672
Ailton Celestino.d.?, Cruz	010.819.098-62	19/05/2017	1.710,00	(!1) 94293-6734

OPERAGAO PAPEL FANTASMA EQ. SP-02

ANEXO 5 Cdpia de folha do caderno de SILAS N

RELATORIO DE ANALISE DE MATERIAL EQ. SP-02 [|

Pigina XXV

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 58

OPERAGAO PAPEL FANTASMA EQ. SP-02

ANEXO 6 Telefones enderegos de

correspondentes de cambio

RELATORIO DE ANALISE DE MATERIAL EQ. SP-02 [|

SIGILOSO

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OPERAGAO PAPEL FANTASMA EQ. SP-02

CABS

ANEXO 7 Relatdrio elaborado pelo

setor de

RELATORIO DE ANALISE DE MATERIAL EQ. SP-02 [| Pigina XXVII

SIGILOSO

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Diante das falácias veiculadas pela imprensa, mormente àquelas que citam o departamento de câmbio, efetuamos análise sobre as operações de câmbio do ano de 2.016, das operações cursadas no módulo de correspondência cambial, levando-se em consideração, o volume de moeda transacionada, o número de operações contratadas e o número de correspondentes cambiais cadastrados.

Iniciaremos pelo número de correspondentes cadastrados.

Assumimos a gestão do câmbio da Gradual CCTVM S.A. no dia 1° de fevereiro de 2.016, e encontramos 18 correspondentes cadastrados. Acrescentamos a informação que o Diretor de Compliance da Gradual CCTVM S.A., efetuara naquela época, protocolo junto a ABRAÇAM - Associação Brasileira de

Corretoras de Câmbio, com o compromisso de cadastrar novos correspondentes apenas no mês de abril de 2.017, e, portanto, os cadastramentos começaram a ocorrer em abril daquele ano, dentro dos ditames prescritos no Manual de Normas Internas - Correspondência Cambial .

Segue abaixo o quadro evolutivo de credenciamento de correspondentes

cambiais no ano de 2.0 16:

Mês N° de Correspondentes

Janeiro 18 Fevereiro 18

Março 18

Abril 37 Maio 40 Junho 5 1 Julho 57

Agosto 6 1

Setembro 69 Outubro 73 Novembro 77 Dezembro 79

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 50 - ó° andar Vila Nova Conceição - São Paulo - SP CEP 04543-011 Brasil

Tei.: (11) 3372-8300 | Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466 | vvww.graduaiinvestimentos.com.br

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Num. 170086231 - Pág. 68

, GRADUAL

V INVESTIMEN ÍOS

CORRESPONDENTES - Ano 2 .0 16

30 80 70 60 50 40 30

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20 10 O

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Fonte; Exchange - Gradual CCTVWl S.A.

Neste esteio, e como demonstrado no gráfico supra, houve uma evolução paulatina, a partir do mês de término do Protocolo / Acordo ABRAÇAM.

O volume em moeda estrangeira transacionada também teve evolução paulatina, de acordo com o volume de correspondentes cadastrados:

Mês	Volume em US$	N° Corresp.
Janeiro	US$5.001.815,41	18
Fevereiro	US$ 7.976.847,82	18
Março	US$ 18.415.855,72	18
Abril	ÜS$ 17.953.596,42	37
Maio	ÜS$ 17.645 .423,13	40
Junho	US$ 29.393.616,20	51
Julho	US$ 43.433 .712,60	57
Agosto	US$ 39.430 .306,69	61
Setembro	ÜS$ 30.889 .013,74	69
Outubro	US$ 40.897 .620,00	73
Novembro	US$ 35.888 .515,02	77
Dezembro	US$ 44.263.349,41	79

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 50 - 6° andar Vila Nova Conceição - São Pouio - SP CEP 04543-011 Brasil

Tel.: (11) 3372-8300 | Ouvidorio/SAC: 0800 655 1466 | www.gradualinvestimentos.com.br

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Num. 170086231 - Pág. 69

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G^DUAL

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90 $50.000.000,00 80 $45.000.000,00

$40.000.000,00

$35.000.000,00

$30.000.000,00

$25.000.000,00

$20.000.000,00 30 $15.000.000,00 20 $10.000.000,00 10 $5.000.000,00

LJ O $-

VALOR US$ N9 CORRESPONDENTES

Verifica-se que nos meses posteriores ao término do Acordo / Protocolo ABRAÇAM, o volume de correspondentes teve um aumento exponencial, sendo este moderado após julho de 2.016. O aumento de janeiro para dezembro de 2.016 representou 400% de evolução. Quanto aos volumes transacionados, em janeiro de 2.016, especificamente na moeda Dólar Americano (220), efetuava-se venda de US$ 5.001.815,41. Em dezembro de 2.016, o volume transacionado foi de US$ 44 .263.349,41, o que representou um aumento de 800%.

Mês	Valor	N°Operações	TIcket Médio de Venda
Janeiro	US$ 5.001.815,41	2.965	US$ 1.686,95
Fevereiro	US$ 7.976.847,82	4.743	US$ 1682,16
Março	US$ 18.415.855,72	10.725	US$1.717,10
Abril	US$ 17.953.596,42	10.413	US$ 1.724,32
Maio	US$ 17.645.423,13	10.1 12	US$1.745,00
Junho	US$ 29.393.616,20	16.808	US$ 1.748,77
Julho	US$43 .433.712,60	19.4 10	US$ 2.237,70
Agosto	US$ 39.430 .306,69	20.939	US$ 1.883,10
Setembro	US$30.889.013,74	\| 16.325	US$ 1.892,13
Outubro	US$ 40.897.620,00	\| 22.592	US$1.810,27
Novembro	US$ 35.888.515,02	\| 20.010	US$1.793,53

Dezembro US$ 44.263.349,41 24.556 US$ 1.802,55 Fonte: Exchange - Gradual CCTVM S.A.

Av. Presidente Juscelino Kubltschek, 50 - 6° andar Vila Nova Conceição - São Paulo - SP CEP 04543-01 Brasil

Te!.: (11) 3372-8300 ] Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466 | www.gradualinvestimentos.com.br

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Num. 170086231 - Pág. 70

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míiVíihMmos

Valor total de Operações:

Interbancário de Compra Interbancário de Venda US$ 61.118.650,00 US$ 6.144.763,00

Média Ponderada:

Interbancário de Compra Interbancário de Venda

US$ 25.058,00 US$ 323.408,00 Demonstramos ainda o volume total de operações de turismo a seguir

delineadas:

Operações Venda Balcão 28.875 Operações

Valores transacionados:

Valores em US$ US$ 54.939.869,00

Média ponderada por operação:

Valores em US$ US$ 1.902,00

À título Informativo, tivemos 2.065 operações grafadas em outras moedas

que não o DólarAmericano, perfazendo um total de operações de balcão

de 30.940 operações . )

DOS CONTROLES INTERNOS:

O Departamento de Câmbio da Gradual CCTVM S.A., a partir de 01/02/2016,

elaborou manuais de controles internos^ a,,flm^de ^

operações de câmbio, quer seja ria parte operacional, quer seja na parte administrativa. Enfatize-se que foi dada especial atenção aos controles de

compliance e PLD.

Assim sendo, todos os relatórios constantes dos manuais, bem como as visitas efetuadas pelo Departamento de Compliance, na totalidade das operações realizadas, tem o acompanhamento do Departamento de Câmbio efetivamente,

com a presença de pelo menos de um dos résponsáveis pela gestão do

departamento.

Hamilton F. M. Bernal

Dpto. de Câmbio

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 50 - 6° andar Vila Nova Conceição-São Paulo - SP CEP 04543-011 Brasil

Tel.; (11) 3372-8300 1Ouvidoria/SAC: 0800 655 14ó6 1vvww.gradualinvestinnentos.com.br

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Num. 170086231 - Pág. 71

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA EQ. SP-02

ANEXO 8- Lista de códigos dos correspondentes [le

câmbio nos sistemas da GRADUAL

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL EQ. SP-02 [| Página XXVIII

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CHANGE GN MARVEL 27 2 1

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	57926		16	MASTER X		29	29
		0	92	MATRIZ		1	1
MADK SIGILOSO 50			50	MEGA	58440		80
AXBR FILIAL 58434 50 1 MPP 5778 17 . 62
bÍ-fiIial
	58	140	22 1	NOVO ORIENTE	58 18	1	64
B2 - MATRIZ	58 180		22	ONE MILLION		12	l2
BEST	58 1 17		20	ONETRAVEL FILIAL	57788		65 1
BRA FILIAL		0	3 1 1	ONE TRAVEL MATRIZ	57779		65
BRA MATRIZ	5835 1		3 1	ONIX-FLAVIO DE SOUZA	58223		57
BUENAS		42	42	OVERCASH	577523		66
CAL	58304		33	PASSAGENS	58 160		67
CAMBIO 10	577345		36	PELO MUNDO	57933		68
CITRINO		49	49	R2	5845Í
							8 1
CONCEPT		32	32	RA VIAGENS	58083		69
CRONUS		25	25j	RICCA		23	23
CVF		38	38	RMP		15	15
DELTA		17	17	SDHR		24	24
DENARIUS-ALEXANDRE	58699		88	SDHR MASTER	5843 1		84
DOLLAR		4 1	44	SEGALTUR		40	40
DRX	58 1 15		4 1	SIK	58055		72
ECOFORTE	578	17	53	SMP		37	85
EDMAMM		35	35	SOLUÇÃO	58 1	16	73
ESCALA	58465		82	START BANK		19	19
FAST	58 1 19		54	TTC MATRIZ		30	30
FERCAM	578	15	55	TTC DOM JOSÉ		5 1	302
FIRST	58336		56	TTC LIBERO		52	30 1
FNV		43	43	TTC PAULISTA		53	303
FOREX FILIAL	58333		5 1 1	UNIVERSOTUR	58 143		76
FOREX MATRIZ	57862		5 1	V 18	5866 1		86
GLOBAL	57890		58	VAGTUR- RENATA SIQUEIRA	58 155		7 1
GOLDEN MONEY	58496		90	VENÇO		2 1	2 1
GREEN		46	46	VENETO		33	77
HANA		34	34	VITORTUR	57797		78
HORIZONTE FILIAL	57880		47 1	ZAGA	58303		79
HORIZONTE MATRIZ		47	47	LOJAS DESCREDENCIADAS
HORUS		1 1	1 1	ATHENAS		26	26
HSGOLD		13	13	ATTITUDE		10	10
ICARAI BRIGADEIRO	58423		59 1 592	CASA VITORIA CTV - distrato	5805 1 58020		37 39!
ICARAI FARIA LIMA	58430
ICARAI MATRIZ	58323		59	EUROCASH		28	28
\| IMPÉRIO 9 45 45 HENRI.VAL 14 14
IPPOLITI	58685		9 1	JARDINS - distrato	58424		83
JTM	58622		87	MARCOPOLO	58093		63
LA INTERMEDIAÇÕES		0	93	ORIENTE-KAIKI	57964		60
LUGOTUR	579 10		6 1	REAÇAO	57884		70
MAGELA ESCRITÓRIO	585	13	89	TJM	57	106	74
MAGELA FIGUEIRAS	58522		89 1	TRAVEL MONEY		18	. 18
mÃgílã paülístã	58523		892	TRIP	58 179		75

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Num. 170086231 - Pág. 73

OPERAGAO PAPEL FANTASMA EQ. SP-02

ANEXO 9 Registro de imdvel 1

RELATORIO DE ANALISE DE MATERIAL

EQ. SP-02 [| XXIX

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 74

4® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO VSS

Alameda Vicente Pinzon, 173 - 11° andar - Vila Olímpia Fone; 11 3054-5655 email:lnfo@4risp.com.br site: www.4rlsp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32

Certifica a pedido de pessoa interessada que revendo os livros deste 1 Il Ill TLL Registro a seu cargo, deles consta:

de São Paulo

137.661 I I 01 I

São Paulo, 11 de fevereiro |

de 1999

IIMÓVEL: CONJUNTO DE ESCRITÓRIO N° 23, localizado no 2° andar do

edifício ATRIUM IV, situado na Rua Helena n® 260, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, possui a área privativa de 97,440m°, área comum de garagem de 70,320m' (correspondente ao direito de uso de 03 vagas localizadas na garagem coletiva, em local individual e indeterminado), área comum de 84,47 Im^ área total de 252,23 Im', correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 1,7593%. O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de 1.583,78m^.

CONTRIBUINTE:

PROPRIETÁRIA: SANDRIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., com

sede nesta Capital, na Rua do Rócio n° 220, 13° andar, conjunto 131, CGC/MF n°

49.739.4 10/000 1-48.

REGISTROS ANTERIORES: R.06/Mat. n° 2.181 e R.02/Mat. 107.555, feitos em 03/07/1995, R.05/Mat. n° 98.599, feito em 30/06/1995 e R.08 (especifícação)/Mat.

129.256, feito em 30/06/1998. neste R^istro (Matricula aberta de Ofício).

OficiAla Substituta

Av.Ol/ Data: 24/MARÇO/1999 O imóvel desta matrícula está cadastrado na Prefeitura do Município de São Paulo sob o contribuinte n° 299.035.1477-6. conforme prova o Recibo de Imposto Predial do exercício de 1.999, nos termos da escritura datada de 27 de novembro

de 1.998, de notas do 21° Tabelião desta Capital, livro 2527, fls. 325^

Escrevente Hati(ll}ad<^ ' iS. &. <la*S«Mtêá

Ofíeiaia

() R.02/ Data: 24/MARÇO/1999

Pela escritura datada de 27 de novembro de 1.998, de notas do 21° Tabelião desta

| Capital, livro n° 2527, fls. 325, SANDRIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

LTDA., com sede nesta Capital, na Rua do Rocio n° 220, 13° andar, conjunto n°

CONTINUA NO VERSO

Página 1 de 7

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 75

4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

Alameda Vicente PInzon, 173-1 1° andar-Vila Olímpia Fone: 11 3054-5655 email:info@4rl5p.com.br site: www.4rlsp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32 5%

I L .°iJ

131, CGC/MF. n° 49.739.410/0001-48, transmitiu por venda a PAULO CÉSAR DE LIMA, brasileiro, engenheiro, RG. n° 4.144.256-SSP/SP, CPF/MF. n° 007.674.098-68, casado sob o regime da comunhão imiversal de bens,

anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, com MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA, brasileira, do lar, RG. n° 2.738.260-SSP/SP, dependente do CPF/MF. do marido, domiciliado nesta Capital, na Rua Ribeiro Lisboa n° 453, Morumbi, a fração ideal do terreno de 1,7593% pelo valor de R$16.013,64, em cumprimento ao instrumento particular de compromisso de venda e compra datado de 24 de fevereiro de 1.994, não registrado. Do titulo consta que o imóvel desta matrícula não faz parte do ativo permanente da alienante, motivo pelo qual a mesma deixou de apresentar a CND do INSS e a Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições

Federais da Receita Federal.

Esc/ev»»nlp Habllitàle -= Ofici»!»

R.03/ Data; 24/MARÇO/1999 Pela escritura datada de 27 de novembro de 1.998, de notas do 21® Tabelião desta Capital, livro n® 2527, Hs. 325, SANDRIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., já qualificada, na qualidade de construtora do EDIFÍCIO ATRIUM IV, deu quitação ao adquirente PAULO CÉSAR DE LIMA casado sob o regime da comunhão universal de bens, anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, com MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA, Já qualificado, da quantia de RS2S0.216,33, em quanto importaram as obras de construção do conjunto de escritório objeto desta matrícula, feitas às expensas dele adquirente, na vigência do instrumento particular de compromisso de venda e compra datado de 24 de ( fevereiro de 1.994, não registrado, passando, portanto, dito conjunto de escritório a

pertencer-lhe com exclusividade, ficando-lhe atribuído por vincular-se, indissoluvelmente, à fração ideal de 1,7593%, adquirida conforme registro

efetuado sob o n® 02.

HÍMl* ÍBiésS.&.tíniSfllM

Escrevente Hablfítàtlo ' .

\ OUdêlm

continua na ficha 02

Página 2 de 7

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 76

4® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

Alameda Vicente Plnzon, 173 - 11° andar - Vila Olímpia Fone: 11 3054-S6S5emall:lnfo@4rÍ5p.com.br site: www.4risp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32

LIVRO Ne 2 - 4g OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

de São Paulo |

137.661 I I 02 I t

São Paulo, de de {

Av.04/ Data: 05/SETEMBRO/2007 PROT. 366.389 MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA atualmente está inscrita no CPF/MF n° 166.563,748-08, conforme prova o comprovante de inscrição e de situação cadastral expedido em 30 de agosto de 2007, pela Receita Federal - Ministério da Fazenda, nos termos do Formal de Partilha passado em 14 de maio de 2007, referido no R.05.

Sotíãio Substituía da Oficial

R.05/ Data; 05/SETEMBRO/2007 PROT. 366.389

De Formal de Partilha passado em 14 de maio de 2007, pelo Oficio e Juizo da 2" Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro e Ibirapuera, desta Capital, subscrito pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Silvana Malandrino Mollo, extraído dos autos n° 583.02.2006.163826-6 de inventário dos bens deixados por PAULO CÉSAR DE LIMA, CPF/MF n° 007.674.098-68 (falecido em 29 de agosto de 2006, no estado civil de casado pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei n° 6.515/77, com Marisa Ferraz Braga de Lima), verifica-se que conforme sentença proferida em 20 de março de 2007, transitada em julgado em 11 de abril de 2007, o imóvel desta matrícula, avaliado em R$266.372,23, foi partilhado na proporção de 14.723377%para MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA, viúva. Já qualificada; 28,425541% para FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, brasileira, economista, RG 17.897.264-SSP/SP, CPFMF n' 117.753.118-64, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6.515/77, com ALESSANDRO TOMMASl, brasileiro, economista, RG n° 9.435.661-0- SSP/SP, CPFMF n° 116.818.548-30, domiciliados nesta Capital, na Rua Califórnia n° 463, ap. 81; 28,425541% para PAULO CÉSAR DE LIMA FILHO, brasileiro, empresário, RG n® 18.696.886-SSP/SP, CPFMF n® 116.815.968-73, casado pelo regime

( )

da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n® 6.515/77, com FERNANDA ANTUNES DE LIMA, brasileira, empresária, RG n® 25.668.015-2-SSP/SP, CPFMF n° 255.712.298-02, domiciliados nesta Capital, na Rua Nebraska n° 965; e 28,425541% para LUÍS PHILIPE FERRAZ BRAGA DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido em

continua no verso H

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4® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

Alameda Vicente Pinzon, 173 - 11° andar - Vila Olímpia - Fone: 11 3054-S655 emall;lnfo@4rl5p.com.br site: www.4rlsp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32 i

137.66 1 02

^ ^ vefSo~^

17/06/1974, empresário, RG n*" 23.293.610-9-SSP/SP, CPFMF n" 277.488.508-60, domiciliado nesta Capital, na Rua lubatinga n" 73, ap.212.

dai SoMtaa Substituía da Ottciai

Av.06/	Data;29/MAIO/20 12	PROT. 453.692
Verifica-se a separação de	FERNANDA ALESSANDRO TOMMASI, homologada por sentença proferida em 31 de março	FERRAZ BRAGA DE LIMA e

de 2010, transitada em julgado, pelo Juízo da 1" Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI - Pinheiros, desta Capital, conforme prova a ceridão expedida pelo

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1T Subdistrito - Santa Cecília, desta Capital, por escritura de 14 de maio de 2012, referida no R.07.

-.j . .-j- -~^CATla Sottano C. det Santoí

*' CubiUlutadeOriclal

R.07/ Data: 29/MA1O/2012 , PROT. 453.692 Por escritura de 14 de maio de 2012, de notas do 17° Tabelião desta Capital, livro n° 3.683, fls. 107/112, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, já qualificada, transmitiu por venda a MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA, brasileira, empresária, RG n° 2.738.260-6-SSP/SP, CPF/MF n° 166.563.748-08, viúva, domiciliada nesta Capital, na Avenida José Galante n° 512, ap. 261, Vila Suzana, PAULO CÉSAR DE LIMA FILHO, brasileiro, empresário, RG n° 18.696.886-3-SSP/SP, CPF/MF n° 116.815.968-73, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6.515/77, com FERNANDA ANTUNES DE LIMA, brasileira, empresária, RG n° 25.668.015-2-SSP/SP, CPF/MF n° 255.712.298-02, domiciliados nesta Capital, na Rua Nebraska n° 965, Brooklin e LUIS PHILIPE FERRAZ BRAGA DE LIMA, ( I brasileiro, maior, empresário, RG n° 23.293.610-SSP/SP, CPF/MF n° 277.488.508-60,

solteiro, domiciliado nesta Capital, na Rua lupeba n° 200, ap. 101, Aclimação, a parte

ideal de 28.425541 do imóvel desta matrícula pelo valor de R$198.394,60. A presente aquisição é feita na proporção de 13,225541% para Marisa Ferraz Braga de Lima; 7,6% para Paulo César de Lima Filho e 7,6% para Luis Philipe Ferraz Braga de Lima.

Caria Sellano C- dat Santas

SubtUtutfl da Oticlat

continua na ficha 03

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15x

Alameda Vicente Pinzon, 173 - 11® andar-Vila Olímpia Fone: 11 3054-5655 emaii:info@4rÍ5p.com.br site; www.4risp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32

SIGILOSO Cmatrícula ^^	ficha-- ^
LIVRO N® 2 -	CNS: 1 1.349-8	4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEtS de São Paulo
137.661 I I	03 I	:
R 08/	Data; 30/DEZEMBRO/2013	PROT. 480.779

Por escrilura de 11 dedezembro de2013, denotas do 14® Tabelião desta Capital, livro n° : 3996, fls. 277, MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA, viúva; PAULO CÉSAR DE H LIMA FILHO com a anuência de sua mulher FERNANDA ANTUNES DE LIMA; e, LUIS PHILIPE FERRAZ BRAGA DE LIMA, solteiro, maior, já Qualificados,

transmitiram i3or venda a MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA LTDA., com sede nesta Capital, na Rua Dr. Carlos Norberto de Souza Aranha n® 60, Alto de Pinheiros, CNPJ n® 11.051.749/0001-84; VVB ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., com sede nesta Capital, na Rua Helena'n° 260, cj. 124, 12° andar, Edifício Atrium IV - Vila Olímpia, CNPJ n® 12.121.465/0001- 80; .IR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., com sede nesta Capital, na Praça Silvio Romero n° 55, cj. 38, Tatuapé, CNPJ n°

08.676.187/0001-50; BILINSKI ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., com sede nesta Capital, na Rua Helena n® 260, cj. 124, Edifício Atrium IV - Vila Olímpia, CNPJ n® 13.251.998/0001-49; LAFRANO - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., com sede nesta Capitai, na Rua Volta Redonda n® 270, ap. 134-F, Campo Belo, CNPJ n® 14.081.047/0001-31; e, CRYSTAL RESEARCH SERVICES PESQUISA MERCADOLÓGICA LTDA., com sede em

Santana de Pamaiba-SP, na Calçada Aldebarã n° 180, 2° andar, sala 213, Centro de

Apoio II - Àlphaville, CNPJ n° 08.727.378/0001-01, o imóvel desta matrícula pelo valor

de R$1.065.000,00, na proporção de 1/6 para cada uma.

CariaSottano C.dosSantot

SubstitutBda Ofídai

Cj R.09/ Data: 20/OUTUBRO/20 14 PROT. 493.583

Por escritura de 02 de outubro de 2014, de notas do 14° Tabelião desta Capital, livro n® 4.201, fls. 09, CRVSTAL RESEARCH SERVICES PESQUISA

MERCADOLÓGICA LTDA., já qualificada, transmitiu por venda a MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA LTDA., VVB ASSESSORIA E

CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., BILINSKI ASSESSORIA E

continua no verso

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Num. 170086231 - Pág. 79

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Alameda Vicente PInzon, 173 -11° andar - Vila Olímpia CK Fone; 11 3054-5655emall:info@4rlsp.com.br site: www.drisp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32

137.661 j r ficha n

03 CNS: 1 1.349-8

CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. e LAFRANO - ASSESSORIA E !

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., já qualificadas, a oarte ideai de 1/6 do imóvel desta matrícula pelo valor de R$177.500,00, na proporção de 1/5 para cada uma.

Protocolo n°493.583^de 15/10/2014.

Olicialc.

Av.lO/ Data: 16/MAIO/2017

Verifica-se que em virtude da transformação da MIG CONSULTORIA ECONÔMICA

E FINANCEIRA LTDA em empresa individual de responsabilidade limitada, passou a denominar-se MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA EIRELI, conforme prova o Ato de Transformação do Registro de Sociedade Empresária Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) datado de 11 de abril de 2014, registrado sob os n°s 3560046091-5 e 144.949/14-3 em 25 de abril de 2014, na Junta Comercial do Estadode Sãb Paulo - JUCESP, por escriturade 20 de abril de 2017, referida

no R.12. Protocolo n° 532.882 de 05/05/2017.

Substituta da Oficial

Av.ll/ Data: 16/MAIO/2017

Verifica-se que em virtude da transformação da WB ASSESSORIAE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA em empresa individual de responsabilidade limitada, passou a

denominar-se VVB ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA - EIRELI,

conforme prova a 4* Alteração e Consolidação do Contrato Social de Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de Natureza Simples datado de 15 de agosto de 2016,registrado em microfilme sob o n" 37788 em 20 de outubro de 2016, no 8° ( Oficial de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica desta Capital, por escritura de

20 de abril de 2017, referida no R.12. Protocolo n° 532.882 de 05/05/2017.

Substituta da Oficial

R.12/ Data: 16/MAIO/20 17

Por escritura de 20 de abril de 2017, de notas do 14°Tabelião desta Capital, livro n° 4.819,

continua na ficha 4

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Num. 170086231 - Pág. 80

4® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

Alameda Vicente PInzon, 173 - 11° andar - Vila Olímpia Fone; 11 3054-5655 emaíl:info@4risp.com.br site: www.4risp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32

LIVRO N° 2 - REGISTRO CNS: 1 1.349-8 GERAL -matrícula , ,

137.661 I I 04

fls. 365, sob a forniade documento eletrônico,MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E

FINANCEIRA EIRELI; FINANCEIRA LTDA., já qualificadas, transmitiram por venda a WB ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA - EIRELI, CNPJ n' 12.121.465/0001-80, com sede nesta Capital, na Rua Helena ASSESSORIA E CONSULTORIA 14.081.047/0001-31, com sede Campo Belo, e MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI, brasileiro, administrador de \ empresas, RO n° 24.175.706-SSP/SP, CPF/MF n° 056.518.548-94, casado pelo regime da

comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6.515/77, com OLIVEIRA, brasileira, 809.805.620-15, domiciliados

Paulista, a parte ideal de 40% do imóvel desta

presente aquisição é feita na

05/05/20 17.

Ceitifico e dou fé que a fo a de documento eletrônico mediante processo de certificaçã

rTic

digji tal disponibilizado Prc visória n. 2.200-2, vai dade ser conservada

rhprovada a autoria e integridade. São Paulo, 2 1/07/20 17

CO ( TN

CERTIDÃO EXPEDIDA KO DIA 24/07./2017

Para lavratura de escrituras, esta certidãoé válida por30dias ÍNSCGJSP, XIV, 12, "d").

I SJEt STTO DE SEE O S E E]VIOL 1_JIn./1ENTO S

4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

de São Paulo

I e, JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA i

i n° 260, cj. 23 - parte. Vila Olímpia, LAFRANO - EMPRESARIAL LTDA., CNPJ n° nesta Capital, na Rua Volta Redonda n" 270, ap. 134-F,

MARIA CONSUELO DE psicologia, RG n° 27.176.300-0-SSP/SP, CPF/MF n"

nesta Capital, na Alameda Franca n° 895, ap. 91, Jardim

matricula pelo valor de R$450.000,00. A proporção de 1/3 para cada um. Protocolo n° 532.882 de

(}•SoMtn

Substituta da Oficial

presente certidão foi extraída sob ^ pela ICP-Brasil, nos temios da Medidg de 24 de agosto de 200 1, devendo park

em meio eletrônico,bem come

CERTIFICA, nos termos do art. 19, § 1°, da Lei Federal 31/12/1973, que reprográfíca de inteiro teor da referida, refletindo a situação jurídica do

imóvel com respeito às ÔNUS REAIS e PRENOTAÇÕES até a

data de 2 1/07/20 17

Cristiane Martin

Escrevente Autorizada i

n° 6015, de a presente é cópia

matricula

ALIENAÇÕES,

/ Tatlane Barbosa Martins

/ Escrevente Autorizada

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OPERAGAO A 9

PAPEL FANTASMA EQ. SP-02

ANEXO 10 Registro de imével 2

RELATORIO DE ANALISE DE MATERIAL EQ. [|

SP-02 Pigina XXX

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 82

40 OFICIAL DE REGIStRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

Alameda Vicente Pinzon, 173 - 11° andar - Vila Olímpia | Fone; 11 3054-5655 emall:lnfo@4rlsp.com.br site: www.4rlsp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32

Certifica a pedido de pessoa interessada que revendo os livros deste 1 ll Registro a seu cargo, deles consta:

de São Paulo

137.659 I I 01 1

São Paulo, 11 de	fevereiro	de 1999
IMÓVEL: CONJUNTO DE ESCRITÓRIO N° 21, localizado no edifício ATRIUM IV, situado na Rua Helena n® 260, no 28® Subdistrito -		andar do

Jardim Paulista, possui a área privativa de 100,700m^ área comum de garagem de 70,320m^ (correspondente ao direito de uso de 03 vagas localizadas na garagem coletiva, em loca! individual e indeterminado), área comum de 86,420m^, área total de 257,440m^ correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de l,7999®^. O terreno onde se assenta o referido edifício encerra a área de 1.583,78m^.

CONTRIBUINTE:

PROPRIETÁRIA: SANDRIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., com

sede nesta Capital, na Rua do Rócio n® 220, 13® andar, conjunto 131, CGC/MF n®

49.739.4 10/000 1-48.

REGISTROS ANTERIORES: R.06/Mat. n® 2.181 e R.02/Mat.l07.555, feitos em 03/07/1995, R.05/Mat. n® 98.599, feito em 30/06/1995 e R.08 (especiflcação)/Mat. 129.256, feito em 30/06/1998, neste Registro (Matrícula aberta de Ofício).

Ofioals

Av.Ol/ Data: 24/MARÇO/1999 O imóvel desta matricula está cadastrado na Prefeitura do Mimicípio de São Paulo sob o contribuinte n® 299.035.1475-1. conforme prova o Recibo de Imposto Predial do exercício de 1.999, nos termos da escritura datada de 27 de novembro

de 1.998, de notas do21° Tabelião desta Capital, livro 2527, fís. 325.

tS. L

R.02/ Data; 24/MARÇO/1999

Pela escritura datada de 27 de novembro de 1.998, de notas do 21® Tabelião desta

Capital, livro n° 2527, fls. 325, SANDRIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES

LTDA., com sede nesta Capital, na Rua do Rocio n® 220, 13® andar, conjunto n®

continua no verso

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 83

4® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

Alameda Vicente PInzon, 173 - 11° andar-Vila Olímpia A A)

Fone: 11 30S4-565Semall:info@4risp.com.br site: www.4risp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32

{

L _í .U

{

131, COC/MF. n° 49.739.410/0001-48, transmitiu por venda a PAULO CÉSAR DE LIMA, brasileiro, engenheiro, RG. n° 4.144.256-SSP/SP, CPF/MF. n® 007.674.098-68, casado sob o regime da comunhão universal de bens, anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, com MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA, brasileira, do lar, RG. n® 2.738.260-SSP/SP, dependente do CPF/MF. do

marido, domiciliado nesta Capital, na Rua Ribeiro Lisboa n® 453, Morumbi, a fração ideal do terreno de 1,7999% pelo valor de R$16.013,64, emcumprimento ao instrumento particular de compromisso de venda e compra datado de 24 de

Fa	fevereiro de 1.994, não registrado. Do título consta que o imóvel desta matricula
/	não faz parte do ativo permanente da alienante, motivo pelo qual a mesma deixou de apresentar a CND do INSS e a Certidão deQuitação deTributos e Contribuições

Federais da Receita Federal.

dnStuío. Escrevente Habílítafi^ ' r ~-

Ollciala

R-03/ Data: 24/MARÇO/1999 Pela escritura datada de 27 de novembro de 1.998, de notas do 21® Tabelião desta Capital, livro n° 2527, fls. 325, SANDRIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.,já qualificada, na qualidade de construtora do EDIFÍCIO ATRIUM IV,deu quitaçãq ao adquirente PAULO CÉSAR DE LIMA casado sob o regime da comunhão universal de bens, anteriormente à vigência da Lei 6.515/77, com MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA, já qualificado, da quantia de R$256.014,68, em quanto importaram as obras de construção do conjunto de escritório objeto desta matrícula, feitas às expensas dele adquirente, na vigência do | instrumento particular de compromisso de venda e compra datado de 24 de ( fevereiro de 1.994, não registrado, passando, portanto, dito conjunto de escritório a

pertencer-lhe com exclusividade, ficando-lhe atribuído por vincular-se.

indissoluvelmente, à fração ideal de 1,7999%, adquirida conforme registro

efetuado sob o n®02.

Escrevente Oficiais

continua na ficha 02

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Num. 170086231 - Pág. 84

40 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

Alameda Vicente Pinzon, 173 - 11° andar - Vila Olímpia (oS Fone: 11 3054-5655 emall:lnfo@4risp.com.br site; www.4rlsp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32

LIVRO NS 2 - REGISTRO 4^ OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

GERAL

de São Paulo

137.659 I I 02 I

São Paulo, de de

Av.04/ Data: 05/SETEMBRO/2007 PROT. 366.389 MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA atualmente está inscrita no CPF/MF n"

166.563.748-08, conforme prova o comprovante de inscrição e de situação cadastral expedido em 30 de agosto de 2007, pela Receita Federai - Ministério da Fazenda, nos

termos do Formal de Partilha passado em 14 de maio de 2007, referido no R.05.

Substituía da Oíicial

R.05/ Data: 05/SETEMBRO/2007 PROT. 366.389 De Formal de Partilha passado em 14 de maio de 2007, pelo Ofício e Juízo da 2* Vara da

;

Família e Sucessões do Foro Regional de Santo Amaro e Ibirapuera, desta Capital, subscrito pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Silvana Malandrino Mollo, extraído dos autos n° 583.02.2006.163826-6 de inventário dos bens deixados por PAULO CÉSAR DE LIMA, CPF/MF n° 007.674.098-68 (falecido em 29 de agosto de 2006, no estado civil de casado pelo regime da comunhão de bens, antes da Lei n° 6.515/77, com Marisa Ferraz Braga de Lima), verifica-se que conforme sentença proferida em 20 de março de 2007, transitada em julgado em 11 de abril de 2007, o imóvel desta matrícula, avaliado em R$271.873,27, foi partilhado na proporção de 14,723377%para MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA, viúva, já qualificada; 28,425541% para FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, brasileira, economista, RG n° 17.897.264-SSP/SP, CPFMF n° 117.753.118-64, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n® 6.515/77, com ALESSANDRO TOMMASI, brasileiro, economista, RG n° 9.435.661-0- SSP/SP, CPFMF n° 116.818.548-30, domiciliados nesta Capital, na Rua Califórnia n° 463, ap. 81; 28,425541% para PAULO CÉSAR DE LIMA FILHO, brasileiro, empresário, RG n° 18.696.886-SSP/SP, CPFMF n" 116.815.968-73, casado pelo regime 1 J da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6.515/77, com FERNANDA

ANTUNES DE LIMA, brasileira, empresária, RG n° 25.668.015-2-SSP/SP, CPFMF n° 255.712.298-02, domiciliados nesta Capital, na Rua Nebraska n® 965; e 28,425541% para LUIS PHILIPE FERRAZ BRAGA DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido em

continua no verso

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 85

4® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

Alameda Vicente PInzon, 173 - 11° andar - Vila Olímpia 2 LY Fone: 11 3054-5655 emall:info@4rlsp.com.br site; www.4rlsp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32 matrícula ' V ^ • •fichai ^

137.659) 02

^ verso

17/06/1974, empresário, RG n° 23.293.610-9-SSP/SP, CPFMF n° 277.488.508-60,

domiciliado nesta Capital, na Rua lubatinga n° 73, ap.212.

Soruno C. dti

Substituta da Ofjoat

Av.06/ Data: 29/MAIO/20 12 PROT. 453.692 Verifica-se a separação de FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA e ALESSANDRO TOMMASI, homologada por sentença proferida em 31 de março de 2010, transitada em julgado, pelo Juízo da l" Vara da Família e Sucessões do Foro Regional XI - Pinheiros, desta Capital, conforme prova a ceridão expedida pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 11° Subdistrito - Santa Cecília, desta Capital, por escritura de 14 de maio de 2012, referida no R.07.

QatIü C-doi òantos

Substttutada OIícIbI

R.07/ Data: 29/MAIO/20 12 PROT. 453.692

Por escritura de 14 de maio de 2012, de notas do 17° Tabelião desta Capital, livro n° 3.683, fls. 107/112, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, já qualificada, transmitiu por venda a MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA, brasileira, empresária, RG n° 2.738.260-6-SSP/SP, CPF/MF n° 166.563.748-08, viúva, domiciliada nesta Capital, na Avenida José Galante n° 512, ap. 261, Vila Suzana, PAULO CÉSAR DE LIMA FILHO, brasileiro, empresário, RG n° 18.696.886-3-SSP/SP, CPF/MF n° 116.815.968-73, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n° 6.515/77, com FERNANDA ANTUNES DE LIMA, brasileira, empresária, RG n° 25.668.015-2-SSP/SP, CPF/MF n° 255.712.298-02, domiciliados nesta Capital, na Rua Nebraska n° 965, Brooklin e LUIS PHILIPE FERRAZ BRAGA DE LIMA, ( brasileiro, maior, empresário, RG n° 23.293.610-SSP/SP, CPF/MF n° 277.488.508-60,

solteiro, domiciliado nesta Capital, na Rua lupeba n° 200, ap. 101, Aclimação, a parte ideal de 28.425541 do imóvel desta matricula pelo valor de R$202.491,79. A presente aquisição é feita na proporção de 13,225541% para Marisa Ferraz Braga de Lima; 7,6% para Paulo César de Lima Filho e 7,6% para Luis Philipe Ferraz Braga de Lima.

Carla Sottano C. das Santos

Subfttituta da Obciel

continua na ficha 03

Página 4 de 7

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 86

4® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

Alameda Vicente PInzon, 173 -11° andar - Vila Olímpia 9 G Fone: 11 3054-5655 emall;lnfo@4risp.com.br site; www.4rlsp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32

(

LIVRO N° 2 - REGISTRO CNS: 1 1.349-8 4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

GERAL

de São Paulo

137.659 I 1 03 I

R 08/ Data: 30/DEZEMBRO/2013 PROT. 480.779

Por escritura de 11 de dezembro de 2013, de notas do 14° Tabelião desta Capital, livro n° 3996, fls. 277, MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA, viúva; PAULO CÉSAR DE LIMA FILHO com a anuência de suamulher FERNANDA ANTUNES DE LIMA; e, LUIS PHILIPE FERRAZ BRAGA DE LIMA, solteiro, maior, já qualificados, transmitiram por venda a MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA LTDA., com sede nesta Capital, na Rua Dr. Carlos Norberto de Souza Aranha n° 60, Alto de Pinheiros, CNPJ n° 11.051.749/0001-84; VVB ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., com sede nesta Capital, na Rua Helena n°

260, cj. 124, 12° andar. Edifício Atrium IV - Vila Olimpia, CNPJ n° 12.121.465/0001- 80; JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., com sede nesta Capital, na Praça Silvio Romero n° 55, cj. 38, Tatuapé, CNPJ n° 08.676.187/0001-50; BILINSKI ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., com sede nesta Capital, na Rua Helena n° 260, cj. 124, Edifício Atrium IV - Vila Olímpia, CNPJ n° 13.251.998/0001-49; LAFRANO - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., com sede nesta Capital, na Rua Volta Redonda n° 270, ap. 134-F, Campo Belo, CNPJ n° 14.081.047/0001-31; e, CRYSTAL RESEARCH SERVICES PESQUISA MERCADOLÓGICA LTDA., com sede em Santana de Parnaíba-SP, na Calçada Aldebarã n° 180, 2° andar, sala 213, Centro de Apoio 11 - Alphaville, CNPJ n° 08.727.378/0001-01, o imóvel desta matrícula pelo valor de R$1.065.000,00, na proporção de 1/6 para cada uma.

, 1.-^ CarlaSottano CaosSantos

Substitutada Otictel

R.09/ Data:2G/OUTUBRO/20 14 PROT. 493.583

Por escritura de 02 de outubro de 2014, de notas do 14° Tabelião desta Capital, livro n° 4.201, fls. 09, CRYSTAL RESEARCH SERVICES PESQUISA

MERCADOLÓGICA LTDA., já qualificada, transmitiu por venda a MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA LTDA., VVB ASSESSORIA E

CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., BILINSKI ASSESSORIA E

continua no verso

Página 5 de 7

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 87

4® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

Alameda Vicente PInzon, 173 - 11° andar - Vila Olímpia

J

Fone: 11 3054-5655email:lnfo@4rlsp.com.brsite: www.4risp.com.br

CNPJ: 45.564.879/000 1-32

3trícuIa ^ | 137 .659

^ ^ ^ CONSULTORIA FINANCEIRA

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA., já qualificadas, a parte ideal de imóvel desta matrícula pelo valor de R$177.500,00, na proporção de Protocolo n° 493.583 de 15/10/2014.,,

Av.lO/

Verifica-se que em virtude da transformação da MIG CONSULTORIA ECONÔMICA

E FINANCEIRA LTDA em empresa individual de responsabilidade limitada, passou a denominar-se MIG conforme prova o Ato de Transformação do Registro de Sociedade Empresária Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) datado de 11 de abri) de 2014, registrado sob os n^s 3560046091-5 e 144.949/14-3 em 25 de abril de 2014, na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, por escritura de 20 de abril de 2017, referida

no R.12. Protocolo n° 532.882 de 05/05/20 17.

Av. 11 /

Verifica-se que em virtude da transformação da WB ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA em empresa individual de

denominar-se WB ASSESSORIA E

confomie prova a 4° Alteração e Consolidação do Contrato Empresa Individual de Responsabilidade Limitada agosto de 2016, registrado em microfilme sob o n° 37788 em 20 de outubro de 2016, no 8° Oficial de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica desta Capital, por escritura de 20 de abril de 2017, referida no R.12.

R.12/ Por escritura de 20 de abril de 2017, de notas do ficha-i

VOfSO*^

CNS; 1 1.349-8

LTDA. e LAFRANO -

. - , - .(^dòisoetu

OlfCiaía

Data: r6/MAIO/20 17 i

ASSESSORIA E

1/6 do 1/5 para cada uma.

CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA EIRELI,

0aiUS.(^.SaMt»6

Data: 16/MAIO/20 17

responsabilidade limitada, passou a

CONSULTORIA FINANCEIRA - EIRELI,

Social de Transformação em de Natureza Simples datado de 15 de

Protocolo n° 532.882 de 05/05/2017.

S. C. SomUí

Substituta da Oficiai

Data: 16/MA 1O/20I7

14® Tabelião desta Capital, livro n° 4.819, continua na ficha 4 i

Página 6 de 7

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 88

4® OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO

Alameda Vicente PInzon, 173 - 11° andar - VilaOlímpia

CNPJ: 45.564.879/000 1-32

4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS

GERAL

de São Paulo

137.659 I I 04 I

fls. 365, sob a forma de documento eletrônico, MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA EIRELI; e, JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA | FINANCEIRA LTDA., já qualificadas, transmitiram por venda a WB ASSESSORIA E N CONSULTORIA FINANCEIRA - EIRELI, CNPJ n" 12.121.465/0001-80, com sede nesta Capital, na Rua Helena n° 260, cj. 23 - parte. Vila Olímpia, LAFRANO - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,, CNPJ n° 14.081.047/0001-31, com sede nesta Capital, na Rua Volta Redonda n° 270, ap. 134-F,

Campo Belo, e MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI, brasileiro, administrador de empresas, RG n° 24.175.706-SSP/SP, CPF/MF n° 056.518.548-94, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei n® 6.515/77, com MARIA CONSUELO DE OLIVEIRA, brasileira, psicologia, RG n® 27.176.300-0-SSP/SP, CPF/MF n® 809.805.620-15, domiciliados nesta Capital, na Alameda Franca n° 895, ap. 91, Jardim Paulista, a parte ideal de 40% do imóvel desta matrícula pelo valor de R$450.000,00. A presente aquisição é feita na proporção de 1/3 para cada um. Protocolo n° 532.882 de

05/05/20 17.

SeuttM.

Substituta da onciul

Ceijt ifico e dou fé que a presente certidão foi extraída sob

fornr; a de documento eletrônico mediante processo de certificaçãô dig ital disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Pro visòria n. 2.200-2, de 24 de agosto de 200 1, devendo pari vai dade ser conservada em meio eletrônico,bem come

nprovada a autoria e integridade. São Paulo, 2 1/07/20 17

c or

CERTIDÃO E.XPEDIDAKG DIA 24/07/2017 CERTIFICA, nos termos do art. 19, §1°, Para iavratura de escrituras, esta certidão é válida da Lei Federal ti° 6015, de por30dias (KSCGJSP, XIV. 12. 'T), 31/12/1973, que a presente é cópia

;

reprográfica de inteiro teor da matrícula referida, refletindo a situação jurídica do

I SJEl SnrO DE SEL O S i

imóvel com respeitoàs ALIENAÇÕES,

E EJvlOLLTIvlEl SrTO S

ÔNUS REAIS e PRENOTAÇÕES até a

data de 2	1/07/20 17
Cristiane Martin	/	Tatiane Barbosa Martins
Escrevente Autorizada	/	Escrevente Autorizada

Página 7 de 7

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 89

OPERAGAO PAPEL FANTASMA EQ.

SP-02

ANEXO 11 GRADUAL repatria de

— recursos

delatores

A 68

RELATORIO DE ANALISE DE MATERIAL EQ. SP-02 [|

XXXI

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 90

V Je apresentação de cliente - Departamento de Câmbio.

. • •« «iWI I

..A j!d, jjl^?

"^4' w -

r<r

t"!

Vinícius Veiga Borin, inscrito no CPF. (MF) N° 031.340.278-79, residente e

domioiiiado à Rua Pierina Peruzzo n° 103 - Cidade São Francisco - São Paulo -SP . CEP. 03 123-040:

f7'

j I i.-. :

ÜJ.

Residência de classe média aita na zona oeste de São Paulo:

Gradual C.C.T.V.M. S/A oüvidoria@araduaiinvestimentos.com.br CONFIDENCIAL

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 91

Cliente nos foi indicado pelos Drs. Bruno Baruei Rocha:

BRUNO BARUEL ROCHA

OABSP n«; 2065S1 - Definicivo

Data Inscrição: 02/04/2003 Subseção: SÃO PAULO Situação: Ativo - Normal

Sócio de: BARUEL E BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

E Romulo Uvan Menezes Oliveira:

ROMULO IVAN MENEZES OLIVEIRA OABSP n': 343584 - Definitivo

Data Inscrição: 24/01/2014 Subseção: SÃO PAULO Situação: Ativo - Normal

Sócio de: BARUEL E BARRETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Gradual C.C.T.V.M. S/A ouvidoría@a radualinvestimentos.com.br CONFIDENCIAL

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 92

A operação proposta é a de repatriação na monta US$ 5.000.000,00

depositadas em conta dfe ofsshore denominada Investools Investments

Ltd.

Vinícius Veiga Borin é colaborador na modalidade de delação premiada em trâmite no Ministério Público Federal de Curitiba, e será cursada pela 13^ Vara Federal daquela cidade, em investigação denominada "Operação Lava

Jato" da Polícia Federal .

Anexamos certidão para fins criminal da 4^ Região, com status de negativa, o que prova não haver condenação para Vinícius, podendo o mesmo aderir à repatriação de acordo com a Lei 13254/16, Artigo 1° § 5° do citado diploma legal. Também tivemos contato com o Advogado de Vinícius, que nos está enviando homologação do acordo apresentado, demonstrando a boa fé de sn

seu cliente. CONFIDENC!

É nosso parecer de que a aprovação da operação em testilha é questão de

cidadania, já que com a finalização da repatriação, será devolvido aos cofres públicos o quinhão que Vinícius deve. Processo semelhante a este será apresentado para os dois sócios de Vinícius. Vinícius possui em seu nome as empresas: WB ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, CNPJ: 12.121.485/0001-80, sito à Rua Helena n° 260, ConJ. 124 Ed. Atri, Vila Olímpia

São Paulo - SP. - CEP 04552-050:

3-Si. ^ >

«Pei S

Gradual C.G.T.V.M. S/A ouvidoria@aradualinvestimentos.com.br CONFiDENCiAL

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 93

MLV Assessoria Comercial Ltda, CNPJ.: 18.597.498/0001-87, sito à Rua Hans Nobiling n° 179, Apto 111 - Jardim Europa - SP:

Edifício aparentemente residencial, na zona sul de São Paulo, e

BBF Assessoria e Consultoria Financeira Ltda, CNPJ.: 12.257.406/0001-33, sito à Rua Helena 260, Conj.: 21 a 23 - Vila Olímpia - São Paulo - SP., o que deixamos de colecionar fotos por ser o mesmo endereço da empresa WB

acima mencionada .

Gradual C.G.T.V.M. S/A ouvidoria@aradualinvestimentos.com.br CONFiDENCiAL

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 94

‘GRADUAL BY

Em derradeiro, Informamos estarmos copiando o processo a fim de envio ao compiiance do MS BANK, nosso parceiro nesta operação de câmbio, para aprovação e autorização de envio de dados para a emissão d comprovação do swift. /

•/

São Paulo, 10 de Outubro de 2.016.

CONFIDENCIAL

erna

Dpto. de Câmbio

Gradual C.C.T.V.M. S/A oüvidoria@aradualinvestimentos.com.br CONFIDENCIAL

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 95

CONFIRM^ÃC) DE

mmmm.

CONTRAtjD l\ie .140462300

COMPRADOR;MS BANK VENDEDOR: VINÍCIUS VEIGA'BORIN

NOME f RAZÃO SOCIAL: VINÍCIUS VEIGA BORIN .

CPF7 GNPJ: 031.430.27S-79

Data;28/10/2016	. S
Valor MN lOF	H R$;	' 5.453456,91 •20.759i93.	ValofvMÊ	USO	4:783.014,33'
Taxa Valor IR	R$ R$	0,0,0 .L55632i;94
Total MN	R$:	•.3:886;073,98:	TotalME	;usD;..	1.783,014.33
Datà MN		: 31/10/2016	Data ME		31/10/2016
Taxa		3,06400

(

Dados para depósito; VINÍCIUS VEIGA BORIN

CNFJ:;0Íl.43O.278-79

Banco:;.128 t MS BAWK Agência: 0001 Conta: 0031430276-6

-www,msbáfik'. com.b r' Ouvidoria: 0800-773-6025 ramal 4755'

duyidoria(gsriisbankxpmibr •

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 96

MlNiSTÊRIO DA FAZENDA Í02

SECRETARIA DA REÇÊIIV^ FEDERAL ÍD^BRÀsÍl

jF Documerilo doAn^cadáçâodôReceitasFôdôVãis ! Oi3 .NÕMERd DOCW OU CNPJ

./94 SIGILOSO OARR i.CODIGp DARECEÍTA

05 MCilsilEROpE.ReFÊRÊNCIfi

Q"!"^ NOMEíffÁzAQSOCIAL,

06 •ATADE VENCIMENTO

VINÍCIUS VEIGA BORIN

•Número do Documento;. 07^1.l6298,524íi350'-8 • 07 VALOR C<5 RRINCIPM. Data iiniitepara ecdhimánto; 31/10/2016

VMjOR DA multa

Observações; -

Acenção: Aadfisâo aó RERCT òcqrrerá sOffléhtó'

09 vAtbs DOS jüRÒser.ou

nièdi'ante ..o-pagaweato integral .do DARF., encargos PL-Í1.D25te9 pagamento,-nós tbancoS;: da /rede •credenciada.

lio ^'ipR TOJAL •,

' 24rt(!HDt6 rrisaJO- 1 1 AtnEN,T!ú4,ÇAO BANCÁRIA{ScíFentan^ 2a. vias)

SEWOA(VersàaJiS.S).

"05070116298 4: r S246350803o11

858200 155639 2 1940385 163 O

iil

-i-"'

WIINÍSTÉRIO DA FAZENDA 02 PÊRiOQO DE APÜRAÇAO

SECRETÁRIA DÂ RECEITA PÉDEBÁLD^BRÁSIL ^3 ' MDMERdpOCW dUCNPj;

rj' Docurnento de Ariracadaçãò de Receitas Federais,

p •

04 CÓDIGO DA RECEn-A" Qjj NÜMERO DÊ REFERÊNCIA Q"H Nwe TRr.ZÁO .SOCIAL.

06 DATÁ DE VígNCIMENTO

VINÍCIUS VEIGA BORIN

Número do pocumento: .07i0.1..162^.5246350-8' 07 VÃLCSrOOPRBidiPÁL ,

jData limile para. acDÍfilmenio: 31/10/2016

Qg .VALÓRDÁMULfÃ/.

' Obaervaçâôs;

Áteriçâa;.'-A" adesão aotRERCT ocorrerá soinerite 09 valorPDS iuROS-EtOU mediante o pàgaraento-integral.do darF .,, ENCARGOS DL. '1.OZaSS Págamento oosbancos da-réde,;credBficiada.

10 VAL«tTOTAL -24,nQ(2D16)7;S3:3D: 1 1

SÉNDA fVefsfc-a.SjS)' 2194Q385l63-ff^:;nS070116298;4-r5246350803Ô7-i

858200 155639 • - •••u< iiiiKiiti IH II9IU HCII ln««ii>ii«iiiiiiiBi lini llt H

llllil la.iJia

a 16 Ò3f:340;278^9

3'1/.10/2016 -778.1:30.27 77S..160,97

-i:556.321;,94

»'•-- íá-«»V

2a. via-

31710/2016

03lí34Ó;27S79

•1263

31)10/2016

'-r-

778.150.97 778.160,97

4:555,321

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 97

Báhcoltaú-Compravahtèídei^pà^ahrií^^ N

codigo de barmras

. ... .0385-REGEÍt|^FÉfrDÍ^^

NUM Mentificacão fiQ e^to: SISPAG TRlBOTOS Dados da conta debitada: ;

Agência: 1248 , Coiíta: 0Ó889-fe

Dados dg pagaiTientb:

Código dè barras;858208155638 2^940385163)0 050701162984 524635080302

.Controle: 07011629852463508

•Valor do'-dpçumento: RÍ^I.556.521,94;

,Informações;fornecidas pelo'

pagador:;-

Operacão efetuada em 31/10/2016 às14:19:25 vlá Sfepáq, GTRL999086403Q0QQ81. Autenticação: -

52E084B8D0790a665471 FCé94DA29Dl DF00EE2BA;

e-reclamaçõEs: na sua Fate

Je nãofeTiaiiaíeltocom asolüçáapcESerUada;, r^uepara aOuvItíoria Corpprwya ltau^0800.570 iKlt1 (em cíiasute.s,.das.9h.fe

)31$2-971..Dslii:Í£jn{cS0lKliiw5.eou,ds Càla;Ç8ep 72q"1722 (todos badlas, 24íj). .j

ose Postal 87.600, CEai

ou Caixa

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 98

Detalhes do Evento 752176 Page 1 of3 c

IP do Evento: 752 176

Operação Origem Id2 Tipo Transação Legado

Empresa MSB Bank

Empresa Contraparte

	Sistema Origem Domínio Sistema Operador	SIMULADOR SPB0 1 JULIANA
\|
{	Id Evento Legado Estado Macro Estado Atual Data/Hora Registro	74260 1 Sucesso Sucesso 0 1/1 1/20 16 12:38:2 1

Data/Hora Agendamento 0 1/1 1/20 16 12:38:00

Data/Hora Envio	0 1/1 1/20 16 12:44:47
Data/Hora Resposta	0 1/1 1/20 16 12:44:48
Observação	Efetivado

Recibos Tipo do Recibo Enviada Subtipo do Recibo Sucesso

{

Data da Criação	0 1/1 1/20 16 12:44
Remetente	BCam MS Bank
Destinatário	Bacen
NUOp	1930778520 16 1 10 10720572
COA	Recebido
COD	Recebido
Mensagem	Requisição de Transferência para depósito judicial
identificador Emissor	19307785 - BCam MS Bank
Identificador Destinatário	00038 166 - Bacen
identificador Operador	CLEITON

Identificador Operador

JULIANA

Confirmação

SPB01 - Eventos GEN.e dos volumes 1 e 2 do Catálogo destinados ao conjunto de Domínio Sistema canais Sistema de Pagámentos Brasileiro 01

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 99

Detalhes do Evento 752 176 Page 2 of 3

Número_Único Operação 19307785201611010720572

Código Mensagem STR0025

ISPB IF Debitada	19307785-BCam MS Bank
Agência Debitada	1
Conta Debitada	3 1340278
Nome Cliente Debitado	VINÍCIUS VEIGA BORIN
Tipo Pessoa Debitada	F - Pessoa Física

CNPJ ou CPF Cliente

03 1 .340.278-79 Debitado

ISPB IF Creditada	00360305 - Caixa Econ. Federal
Valor Lançamento	1.000.000,00
Identificação Depósito	05000000493 16 1 10 18
Data Movimento	0 1/1 1/20 16

Tipo do Recibo	Recebida
Subtipo do Recibo	Sucesso
Data da Criação	0 1/1 1/20 16 12:44
Remetente	Bacen
Destinatário	BCam MS Bank
NUOp	1930778520 16 1 10 10720572
Mensagem	Resposta ao Requisitante de Transferência para depósito judicial
identificador Emissor	00038 166 - Bacen
identificador Destinatário	19307785 - BCam MS Bank

identificador Operador Identificador Operador Confirmação

SPB01 - Eventos GEN e dos volumes 1 e 2 do Catálogo destinados ao conjunto de

Domínio Sistema	canais Sistema de Pagamentos Brasileiro 01
Número_Único Operação	1930778520 16 1 10 10720572

Código Mensagem	STR0025R 1
Número Controle IF	STR20 16 1 10 100000939 1
ISPB IF Debitada	19307785 - BCam MS Bank
Número Controle STR	STR20 16 1 10 1000 178555
Situação Lançamento STR	1 - Efetivado
Data Hora Situação	0 1/1 1/20 16 12:44:48
Data Movimento	0 1/1 1/20 16

Mensagens Associadas

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 100

Detalhes do Evento 752176 Page 3 of 3

Histórico do Evento

Data/Hora Estado Macro Estado Atual Operador(a)

0 1/1 1/20 16 12:38:21 inicial Iniciai CLEITON JULiANA

0 1/1 1/20 16 12:44:46 Agendado Esperando agendamento JULIANA

0 1/1 1/20 16 12:44:47	Transito	Esperando Ok da mensageria	JULIANA
0 1/1 1/20 16 12:44:47	Transito	Esperando Ok da mensageria	JULIANA
0 1/1 1/20 16 12:44:47 0 1/1 1/20 16 12:44:57	Transito Sucesso	Esperando resposta do contraparte Sucesso	JULiANA

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i http;//192.168.2.2;8080/piloto_ui/web/detaIhes/pop_mensagem.jsp?idEvento=KZHU... 01/11/2016

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 101

BoaVista

Aciiirãstradcia tíoscpc

Empresarial Gold

INFORMAÇÕES FORNECIDAS

CNPJ. 65:698037/0001-8Ò ^

IDENTIFICAÇÃO

Rnzão Social í:TRADE MARKETING ASSESSORÍA LIDA'

Dnta do Fundação 'MAI/1993 Situação do CNPJ Atíva ^, Situação SINTEGRA

ISENTO

Natureza Jurídica SOCIEDADE^SIMPLES LIMITADA

Ramo do Atividade Primário - CNAE :ATIV;CONSULT ÔEST EMPRESARIABEXCCONSUL 7020-4/00 '

ILOCALIZAÇÃO

Endereço da Matriz .R DOUTOR BACELAR, 231 -CONJ 107 E 1 VG

Cidado - UF SAOPAULO / SP ^ ^

Telefono (11)5575-1403, (11)2362^4399

PAINEL DE CONTROLE

Ocorrências

Consultas

Pendências e Rostrlcõos Financeiras

Chegiios Sustados - Motivo 21

Choques Sem Fundos i Protestos

Recuperação e Falências

Acoos Judiciais

O Soclos

Administradores

Participações em Empresas

D^éjáfú^a'd0cisâo-de segura?' Consulieo Cllck Empresarial ; : ^ v d

J.NE0BMÇ0J.Si:pjJHDENCJ.fflS^Sêp^âUUP.Í5£.Jl8^OJ^l,6JL0.;SMgJ3.EL9M9

CNPJ Niro

65.698.037/000 1-80	SP-3'522b9 12 172
Data de Encerramento	Inscr. Est
Data	Consultado em

24/09/2005 05/10/2016 .

Consultado em 10/07/20 14 ^

Fihdis

Ramo dc Atividade secundário - CNAE TREINAMENTOOESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL - 8599-6/04

Bairro da matriz VILA CLEMENTINO

CEP 04026-000

Qtiantidado Última Vnlor (RS)

.1 ' NOV/201S

SÓCIOS

CPF/CNPJ

566.603.838-9 1

Í687:456;3b844t"y;4

Capital Social: RS10 000 rn, Atualização na Junta Com! Socio / Acionista FRANCISCO JAVIER SEBASTIANMENDIZABAL ALVAREZ - ; LUIZ AUGUSTO FRANCA: 24'0''/20i4

Entrada 12/SET/2Ü11 ^ :I2/SET/2011

.^Éxlstem;ihfoimações compórtámehtaís díspónívéís>pará M ;Clique no Sócio / Acionista"e consulte o Pessoal Gold (CPF) ouo Empresarial Gold (CNPJ)

Participação 99.00% 1,00%' '

í: L

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 102

j ADMINISTRADORES

iSadS

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS

CNPJ Participada Razão Social Participada

; 68.985.290/0001-Q3::: ^EURQWEAR BÕUTIQUE LtDA

LAFRANO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 14.08 1.047/000 1-3 1

42^25^06/0001^33'l	gBBF ASSESSORIA.E CONSULTORIA^FINANCEIRA^LIDA
18.597.498/000 1-87	MLV ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

Existem intormações çomportaméntais disponíveis para consulta! Clique na Empresà e copsulté o Empresarial. Gold'(CNPjj

CONSULTAS

c 18/OUT/2016:" ' O;

SET/20 16.	O			JUN/2016.'
1 AGO;2016:	D íSpí	'	.	£,MAI/2016:
i-JULy2016;	'O V..:			íABR/2016: ,

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

PENDÊNCIAS E RESTRIÇÕES FINANCEIRAS

rCHEQU^^ MOTIVO 21

CHEQUES SEM FUNDO

PROTESTOS

RECUPERAÇÕES, FALÊNCIAS EAÇÕES JUDICIAIS Qtd. 1 Tipo de Ocorrência

1 ACAO EXECUTIVA FEDERAL

VEJA DETALHES DE INCONSISTÊNCIAS DO(S) PARTICIPANTE(S)

VEJA DETALHES DE INADIMPLÊNCIA DO(S) PARTICIPANTE(S)

NomeV Razão Social • , EUROWEAR BOUTIQUE LTDA

, Entrada'

02/MAR/2012

% Capital CNPJ/CPF Participante

566.603.838-9 1 H

-	19/JUL/20 1 1	80,00%	687.456.308^4
	-l06/SE1V2QiqÍ	33,33%	' 687 456.308-44 '
	09/DE2/20 15	33,33%	687.456.308-44

Quantidade de outras Empresas : 5

Total de Consultas' O

^ ^ 'O

o '

'«-j o •

. -'MAR/2016: '

. •>-*: ;VeV/2016

í4Í>ÍÍ.-'JAN/20Í6:

DEZ/2015: • ^ O 'L_-

NOV/ZOIS;" OUT/201S. , O* .

Nada^çonsíaSi

ç Nada^çorista!;.

:%Nadá^consta;(

^^Nada c

xNáda'

Data 16/NOV/2015

Vara 1=Vara

SP BARUERl

\ ' ^.Nada^Mnsta. , wmmmfsím wmi§m

- , , • CPF/CNPJ

68.985.290/0001-03

Tipo

.1" j.

INFORMAÇÕES MAISRECENTES

Data	iy	Tipo
NOV/20 15		ACAO EXECUTIVA FEDERAL

As consultas aos produtos Click Empresarial, Empresarial Gold, Pessoal Gold, Extra Pendências, Extra Protestos e Gerenciamento deCarteira estão sujeitas à cobrança

Este relatóriode informações foigerado para uso exclusivoe confidencialde GRADUAL CORRETCAMBIO/JÜRIDICO - MILENA.

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 103

ÇÕWFiRMÁÇÂa DE OPERÃgÃO De CÃMIBÍO

MSBÃWC

^ i , i

CONTRATO N?:i40462654

COWPRADORrMSBANK VENDÊÓOR: LUIZ AUGUSTO FRANCA

NO^E/ RAZÃO SOCIAL: LUIZ AUGUSTO"FRANCA ^ { CiPF / Cmii 687.456.308-44

bata:28/10/2016-

Valbr MN •2.tSi9;7lè-Íl ValbrMÉ íÇSD' ^704.869,16

•RS'

lOF	85-	8i:206,93
Taxa	R$',	; q.DO
Vaior IR	RS";	949:835.10

I.20lj677,08 USp; ' 704:869ÍÍ6

Total MM ,.R$- Total ME

r317:|072016 ?3Í7Í0/20Í6^

Data MM DataME

â;0640í)

Taxa

Dados para depósito;; LUIZ AUGUSTO.FRANCA

CNPj: 687,456.308-44'

Banco; 128 - NlsmKtK

AgênciáiCOOl'Conta':,0687455308-4

"Oúvidüfiar 0800-773-6026 ,raíTia!:.4755' •ww\v,m'sban,k,com.br:: ;ouvidorl3@'msbank.comvbr

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 104

•:ía.'Via

MINISTÉRIO DA:F«ENDA i |02 W»;

3ftt0/20

| SECRETMIA DA.RECEirAFéDERAÍ: DO BRAàt

03'".NÚMÉRO-PQCPÍ OU CNP'Í'' 687;466;3G8r44Í Documento de Arrecadação de Reçeltás Federais' .•-> .. DMRF 04 . CODISq DA RECEITA

;

05 HOMERO paREFEftGNCIA". ,Q"| NOME ÍÇÁZíp SOCIAL-,

00' datadêvencímento {áí/iótóoiè 1' - LUIZ AUGUSTO- franca;

Múmeroido Documento: 07,01,16M8.5^3445»1 07 VALOR 00.principal. ;474791;7^51

pata limite pãrs acolhimento; :31/10í2íii6

08 vAtcn pamul-a . 474.917,55^

Observações;,

.Atenção: A adesão ao-RERCt'ocOrrérá spiijénte

09 VAIOR nosjusdSE,/OU' «íiíii.iinte o .pagái5ieni;o -integral dq-DARF. ENCARCOS Pt, .-TdZSiES ^Pagamento nos .bancos da rede:credenciada.

10 ..VALOR TOTM. .,949.835,10 |

•jj-^ •AUTEOTieAÇÁd aANCARIA.{SBn>sntó iá.a 2a,'^a5);

( I.SEMD.A|VeisSo:í,S.K),

:á5330009498'4 . :3S1O038S1B3 3' -05070116298'4.-|:- 5243445T-1.48 0.'

2a. via

^ MINÍST*ÉRIO DA Pi^ZENDA 02 PERÍODO'DE ÁFajaAÇSO ; 31/10/201.$^

SECRETARÍÁ DA REC^NíA FEDER^

:Q3 :número poCfF.ducNPj ;,687í4S6;3íÍ8^4: 1» pqcuménto deArraeadaçáo.dé Ráceítas: Federais

DÂRF hA receita- 1263'

05 nUMero DE referência; '

g ^ «OMET RAZAO SDCIAl.

0g ' DATADEVSNCtMNTo;. 31/1.0/201B LUIZ- AUGUSTO FRÀtiCÁ i ,474:;,9:i^,55:

Númeio.do Documertò:'. .07.01;'1K9S.524^5-1 07 VALOR DOPRINCIPAL oáta limile para acolhimantó: 31/10/2016

08 vãloroAmultà 7474Í9Í7;55-'

..Observações;

/Átençâq: À, adesão Aó-HE^CT ocorrerá somente ;Qg vÁtORDqSJUROSE/OU,-: mediante o pagaíiiénto.' integral-do -pARF.. ENCAROOS Di--.1T)ZS'e9 -pagamento nos-^bancos^ da redeCredenciada".

10 VALOR TOTAt.,

^TlhniCÃ0Ãp'BANCAR)A(^mefllBia5ta.a2B.vías>

,M,'10/2016.17:25:« ! SENDA(Lfnra&jaã.S)

RkssnhoHiga 4.1735100385163 3 1:05Q75Tr82S34::Í-i5243445d^ |

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 105

w d

Banco Itóú-CompRwanfe de Fa^mérito bom batras

0355» RECEITA p£D.bAR^NOM

Identtficacão nóextrato: SISPAG TWBUT0S '; •' . . ' ' ' ' -

Dados da cooía dèbittóa:,

6 Dados Agenda: t248 Cánta: OOS89 -

do pagamento:

Código de terras: 8^300094984^51003551633 OS070lT629a45M3445ll480 i' Controler0701162985243;í0S1

Valordo düòümedtoí-RS:949.835,10 i Infonnações fornecidas pelo pagador:.- . • . | Opereçaó efetuada ém31/10/2016: ás 14:19:25 Via Sispag. GTRI. 999080403000099.

•ílutenticaçãd: • • "••• •• • '<• •• • ' •• • •-

JíJv^as.su^siSss eYedan»acâes;. nasuoügÊnclaVSe prereflr, llaüs para-ò SAC i:aiJ:;08Ó,& 728 0728 flpdw'os (íws, 24h) ou'acosse p Fale Concpoo rio wwví.iiau.çm.pr.- •• >e flãò'ficarsatisféiio com a solução apresentada, Kgue para a.OuvldürJò Corporativa iltaúr 0800 57Ó'0011 (em" cBas üieisj .ttas.Sri•às ;,1,èh),ôü Caixa Postai 67.800, CEP

)3l62»97t ,:Dsfidentes.0udí1jvcs oú de fala; 0800:722,1722 (locfos-Ds dias, 24Í1).;

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 106

Detalhes do Evento 752 178 Page 1 of 3

ID do Evento: 752 178

‘

(

Tipo do Recibo í Subtipo do Recibo

Data da Criação

Remetente

Destinatário

NUOp

COA

COD

Mensagem

Operação Origem Id2 Tipo Transação Legado

Empresa MSB Bank

Empresa Contraparte

Sistema Origem	SIMULADOR
Domínio Sistema	SPB0 1
Operador	JULIANA
Id Evento Legado	742603
Estado Macro	Sucesso
Estado Atual	Sucesso
Data/Hora Registro	0 1/1 1/20 16 12:40:53
Data/Hora Agendamento 0	1/1 1/20 16 12:40:00
Data/Hora Envio	0 1/1 1/20 16 12:44:49
Data/Hora Resposta	0 1/1 1/20 16 12:44:50
Observação	Efetivado

Recibos Enviada

Sucesso

0 1/1 1/20 16 12:44

BCam MS Bank

Bacen

1930778520 16 1 10 10720574

Recebido

Requisição de Transferência para depósito judiciai identificador Emissor identificador Destinatário identificador Operador Identificador Operador Confirmação

Domínio Sistema

19307785 - BCam MS Bank 00038 166 - Bacen CLEITON

JULIANA

SPB01 - Eventos GEN e dos volumes 1 e 2 do Catálogo destinados ao conjunto de canais Sistema de Pagamentos Brasileiro 01

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 107

Detalhes do Evento 752178 Page 2 of3

Número_Único Operação 19307785201611010720574

Código Mensagem STR0025

ISPB IF Debitada	19307785-BCam MS Bank
Agência Debitada	1
Conta Debitada	687456308
Nome Cliente Debitado	LUIZ AUGUSTO FRANCA
Tipo Pessoa Debitada	F - Pessoa Física

CNPJ ou CPF Cliente

687.456.308-44 Debitado

ISPB IF Creditada	00360305 - Caixa Econ. Federal
Valor Lançamento	1.000.000,00
identificação Depósito	0500000048 1 16 1 10 10
Data Movimento	0 1/1 1/20 16

Tipo do Recibo	Recebida
Subtipo do Recibo	Sucesso
Data da Criação	0 1/1 1/20 16 12:44
Remetente	Bacen
Destinatário	BCam MS Bank
NUOp	1930778520 16 1 10 10720574

Mensagem	Resposta ao Requisitante de Transferência para depósito judicial
Identificador Emissor	00038 166 - Bacen
Identificador Destinatário	19307785 - BCam MS Bank

Identificador Operador Identificador Operador Confirmação

SPB01 - Eventos GEN e dos volumes 1 e 2 do Catálogo destinados ao conjunto de

Domínio Sistema	canais Sistema de Pagamentos Brasileiro 01
Número_Único Operação	1930778520 16 1 10 10720574

Código Mensagem	STR0025R 1
Número Controle IF	STR20 16 1 10 1000009393
ISPB IF Debitada	19307785 - BCam MS Bank
Número Controle STR	STR20 16 1 10 1000 178578
Situação Lançamento STR	1 - Efetivado
Data Hora Situação	0 1/1 1/20 16 12:44:50
Data Movimento	0 1/1 1/20 16

Mensagens Associadas

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 108

Detalhes do Evento 752178 Page 3 of3

Histórico do Evento

Data/Hora Estado Macro

0 1/1 1/20 16 12:40:53 Inicial

0 1/1 1/20 16 12:44:48 Agendado 0 1/1 1/20 16 12:44:49 Transito 0 1/1 1/20 16 12:44:49 Transito

0 1/1 1/20 16 12:44:57 Transito Esperando resposta do contraparte

0 1/1 1/20 16 12:45:07 Sucesso

Imprimir'

(

Estado Atua!

Inicial

Esperando aprovação Esperando agendamento Esperando Ok da mensageria Esperando Ok da mensageria

Sucesso

Fechar

Operador(a)

CLEITON JULIANA JULIANA JULIANA JULIANA JULIANA http;//192.168.2.2:8080/piloto_ui/web/detalhes/pop_mensagem.jsp?idEvento=IBTEW... 01/11/2016

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 109

2%

CONFIRMAÇÃO DE OPERAÇÃO DE Câmbio

MS8ANK

.CONTRATO Na: i40462298

VENDEDOR; MARÇO PEREIRA D£.SOUZA'BIUNSKI NOME / RAZÃO SOCIAL: MARCO PEREIRA DE-SOUZA BJLINSKI. Cf»F / CNPJí 056.5J.8.548-S4

DADOS DAOPFRA-ÇÃns

•Data:28/10/2016

Valor MN R$ 2.671^^7,45 Valor ME 87r.76i;57

USD'

lÓF Taxa	R$ Ri	.10:.lS0,p9 ' oiòp;
Valor IR	R$.	'886J755;I}6.;
Total MK	R$	1.774.:172,30.

Data MN	31/10/2016.	DataME	31/10/2016
Taxa	:3l0540Ò,

,Dados-para depósito: Marco PEREIRAde soüza bilinsicí

CN|yi.055;;5l8.548^9í4

Banco: 128-.MS BANK- Agência:8001 Conta: 0056518548-9

•• www .ra5bank'.'còm.br' Ouvidoria: oeOQ;?73:6026;rariial4755

àuviddria@m5bank:Com.br

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 110

MINISTÉRIO DA fazenda SECSETARIA DA RECErrA FECERÀL POBRASjl-'

Dc^cumentOhdoÀrre<^ctaçâo da ReceitasFédérals'

MOME í-RAZÃOáÕCiAL HARCO'PEREIRA. DE .SOUSA- eiLlHSRI •

j' Wúmero do-Documefsto;.; 07.01.16238JK4S325-a-. 1Data limite para acolhimento; iàf/IO^OIB

.• Ohsaívações;

Atenção,': A. adesão ,aò'HERÇT'ocorrera' somente, mediante:ó pagamento integral .do P.agamehto. nos; bancos da rede..cr:.èüGficiada;.

SENhA fl/c!,ra5a.'2.S.&) 85S40006867 6 fr55060385163 Ú- 0507011 B298 4.'i

MINISTÉRIO DA FAZENDA

I SECRETARIARÁ RECEÍTÁ FÉDÉtóL DO BFtAflL

^ bocumontó deAnrecaclação de Recaitàs Federais

DÁRF

jif)1 NOME >R.',2AO SOCIAI-

1 MARCO PEREIRA OE SOUSA :bÍUIWSK1

IDafâ Nbmero,dó limite.pafâ bocumentó: aço|!iliTiênÍo; .OJ-Olíl62SS.524tó25-a '3l/iÓtt016

; Obserraçúas:.-. Atenção.; A ad.esão .ao^RERCT' ocorrerá •.Riediahte o pagaméntD-.íntegrai-do'DARF..,- ..'PagaRientO nas'lmrtc6s'.áa rede-• credenciada-.

SÊNDA(Vé,.a^.53)'- , ... .. .....

1^840008867611 •,5B060385163:9^ I'050701162554 j.•5a4832580§Í4j

i	02 PERÍO0O;PE APURADO 03 •NÜMERÜ D0 CPf OU CNPi';	31/10/2016: "Ó56;518;á46:B4

04: •CÓDICO EM RECEirÁ

05 ''número dereferência. 4

06 -DATA DE VENCIMENTO'	•31/.10/20Í6.
07 yAÍOR DpfRINCIPAl-	443:377,53^
08 VALPH.^DiSMUfrA	•443.377,53'

09 VALOR DOS ÍUROS E/OU : DARFencargos Oii.BEsms

10 VAtCSÍTptAL ^:886:7S5;06'| i

2íf10iè&161T33:Z4 11 'AUTéNTICAÇA0'BW4CARIÃ.ÍSümsflte,nis tíi. é2a. viaa)

52483256094 4 .1

Ã?

spmente

. .

2a:viá

102-'PERÍODOde'apuração: '' 31/10/2016' 03 NÚMÊíici;pp cpÉ.carcNPJ:.. '0:56.516.648-94 04 CODIGO DAreceita , 1263

05-vNÜMERO DÉREÊERÈNCiA '05 .: OATA DÉVÉNCÍÀ<ENT.0.. •3f/10feÒÍ6 i

•' ••

0'7'. Valor DO PRINCIPAL '443.377,53 0'g VALOR'OA MULTA 443.377^53: Í09 VWORÇltó.JUROS E/OU"

gNCARâOSDLrl.02i'ra '

•jjj VÃtWr TOTAL •^867551)6:

AüTêNTICAÇAO 8ANCAriA (SpnrnMB ra& ra/e2a. vias).

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 111

30 250

horas

Bâncò itaú -Còmfírbvaníéíde^àgahnèníò^çom de 34

codigo barras 0385^ R^ÉITÂ Fib-OARF^

idenSficácão no extrato: SISPAQ TRIBUTOS

Díjdos da conte debitada;

•-^1 Aqência:1248 Coníta; 00889 - 6

Dados do pagamerito:

Cõdigo de barrasíS58400p8867S S50603851639 Ò5d701Í62?84 524832580344

| . _ í^ntrôle; 07011629852483258

Valordpdocüpibnto;:R$'8S6::re .Informações fornecidas; pelo"

daqádor:

Operação efetoada ern 31/10/2916 às 14:19:25 vià Sispaqi GtRL;g9g080^05000Q73.

i\utertticaçáo: , . ' - •• •; . . . . 30AECE6F5BFEF5187E518MD4ÃldlB9CA3b7fe6AB' nlò fcaAaUsfcltò,com aWçád ipnâsüfliada; iigiie flàra aOu^doflaCorppcativalfâ^ 726 0728 out10405 05

0800 570 ‘dias

-j3162-971.'bBÍiciçr>tés sucli^VO® ®^''í®'^3lâ^08CM3 7221722'ítódDS.òâ ;j

24h) OU

das Sh

0 Fale CEP

ou Caixa Postal 67.600,

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 112

Detalhes do Evento 752 177 Page 1 of3

IP do Evento: 752 177

Operação Origem Id2 Tipo Transação Legado

Empresa MSB Bank

Empresa Contraparte

Sistema Origem	SIMULADOR
Domínio Sistema	SPB0 1
Operador	JULIANA
id Evento Legado	742602
Estado Macro	Sucesso
Estado Atua!	Sucesso
Data/Hora Registro	0 1/1 1/20 16 12:39:52
Data/Hora Agendamento 0	1/1 1/20 16 12:39:00
Data/Hora Envio	0 1/1 1/20 16 12:44:48
Data/Hora Resposta	0 1/1 1/20 16 12:44:49
Observação	Efetivado

Recibos Tipo do Recibo Enviada =~, Subtipo do Recibo Sucesso

Data da Criação	0 1/1 1/20 16 12:44
Remetente	BCam MS Bank
Destinatário	Bacen
NUOp	1930778520 16 1 10 10720573
OCA	Recebido
COD	Recebido
Mensagem	Requisição de Transferência para depósito judicial

Identificador Emissor	19307785 - BCam MS Bank
identificador Destinatário	00038 166 - Bacen
Identificador Operador	CLEITON

Identificador Operador

JULIANA

Confirmação

SPB01 - Eventos GEN e dos volumes 1 e 2 do Catálogo destinados ao conjunto de Domínio Sistema canais Sistema de Pagamentos Brasileiro 01

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 113

Detalhes do Evento 152111 Page 2 of3

220

Número_Único Operação 19307785201611010720573 K
ISPB IP Debitada 19307785 - BCam MS Bank
Conta Debitada 565 18548
Nome Cliente Debitado MARCO PEREIRA DE SOUZA BILINSKI

Tipo Pessoa Debitada F - Pessoa Física 3

CNPJ ou CPF Cliente

056.5 18.548-94 Debitado

ISPB IF Creditada	00360305 - Caixa Econ. Federal
Valor Lançamento	1.000.000,00
Identificação Depósito	05000000494 16 1 10 10
Data Movimento	0 1/1 1/20 16

Tipo do Recibo	Recebida
Subtipo do Recibo	Sucesso
Data da Criação	0 1/1 1/20 16 12:44
Remetente	Bacen
Destinatário	BCam MS Bank
NUOp	1930778520 16 1 10 10720573

Mensagem	Resposta ao Requísitante de Transferência para depósito judicial
Identificador Emissor	00038 166 - Bacen
Identificador Destinatário	19307785- BCam MS Bank

Identificador Operador Identificador Operador Confirmação

SPB01 - Eventos GEN e dos volumes 1 e 2 do Catálogo destinados ao conjunto de

Domínio Sistema	canais Sistema de Pagamentos Brasileiro 01
Número_Único Operação	1930778520 16 1 10 10720573

Código Mensagem	STR0025R 1
Número Controle IF	STR20 16 1 10 1000009392
ISPB IF Debitada	19307785 - BCam MS Bank
Número Controle STR	STR20 16 1 10 1000 178558
Situação Lançamento STR	1 - Efetivado
Data Hora Situação	0 1/1 1/20 16 12:44:49
Data Movimento	0 1/1 1/20 16

Mensagens Associadas

SIGILOSO

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Detalhes do Evento 752177 Page 3 of3

Histórico do Evento

Data/Hora Estado Macro 0 1/1 1/20 16 12:39:52 • Inicial

0 1/1 1/20 16 12:44:47 Agendado 0 1/1 1/20 16 12:44:48 Transito 0 1/1 1/20 16 12:44:48 Transito

0 1/1 1/20 16 12:44:57 Transito Esperando resposta do contraparte

0 1/1 1/20 16 12:45:07 Sucesso

;Imprirhlr

Estado Atual Operador(a)

Inicial CLEITON

Esperando aprovação JULIANA Esperando agendamento JULIANA Esperando Ok da mensageria JULIANA Esperando Ok da mensageria JULIANA

JULIANA Sucesso

Fechar

SIGILOSO

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OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA EO. SP-02 QOH

ANEXO 12 - Relatório sobre Cliente de Câmbio.

RENATO DE MATTEO REGINATTO

i")

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL EQ. SP-02 [| Página XXXII

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 116

GRADUAL

INVESTEM ENTQS

Apresentação - Cliente Câmbio - PF.

Ri ^ ^ tiiífííí/iAA í22?

.(f

€^ /

Renato Di Matteo Reginatto, CPF (MFJT N° 220.195.848-32, residente à Rua Jerusalém n° 60, Apto. n° 161 - - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP.:

14085-000:

Edifício de alto padrão em bairro nobre de São Paulo - SP.

Graduai C.C.T.V.M. S/A ouvidoria@qradualinvestimentos.com.br CONFIDENCIAL

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 117

GRADUAL

INVEOTMIINTOS

V I ' .s

Renato possui cota societária nas seguintes empesas: Casa Matteo Pub Rio Claro Ltda EPP - CNPJ.: 17.237 .591/0001-18, sito à Rua 2, n° 1549 - Centro - Rio Claro - SP:

«ríiKiãtiW

A imagem do Googie mostra uma loja de imóveis, apesar de que, no calçamento pode-se ler CASA MATTEO"

Gradual C.C.T.V.M. S/A ouvidoria@qraduaiinvestimentos.com.br GONFiDENCiAL

SIGILOSO

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GRADUAL

INVESTIMENTOS i,-

'• ^§0'

Imobiliari Administrações de Imóveis Ltda, CNPJ.: 15 .253 .650/0001-90, sito à Rua Vergílio Várzea n° 147. Edifício Boulevard Saint Germain, Itaim Bibi - São

Paulo - SP.:

Graduai C.C.T.V.M. S/A ouvidoria@qraduaiinvestimentos.com.br GONFiDENCIAL

SIGILOSO

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GRáPUÃL

XK

INVESTHMENTOS

Edifício de alto padrão no Itaim Bibi - São Paulo.

Royal Patrimonial Administração de Bens Ltda, CNPJ.: 25 .197.134/0001-75, sito à Rua Jerusalém n° 60, Aopt 161 - Vila Nova Conceição - SP, mesmo endereço residencial de Renato, motivo pelo qual deixamos de colecionar a imagem. Berkeley Holding e Participações S/A., CNPJ.: 20 .011.184/0001-00, sito á Rua Augusta n° 1.939 - 7° andar, Conj.: 73 - Cerqueira César - São Paulo - SP.:

j

Gradual C.C.T.V.M. S/A ouvidoria@aradualinvestimentos.com.br CONFIDENCIAL

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GRADUAL

INVESTIMENTDS n/fiL

.í%!>^xxií^;í0zy/Av/i!a miaz^

Ideas Franco da Rocha S.A., CNPJ .: 21 .986.035/0001-11, sito à Rua Joaquim Fioriano n° 12, Conj . N® 121, Itaim Bibi - São Pauio - SP .:

-.éi

Edifício de aito padrão no bairro do Itaim.

Gradual C.C.T.V.M. S/A ouvidoria@qradualinvestimentos.com.br CONFIDENCIAL

SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 121

INVESTÍiMENTOS

Rivieri Casa Nova S.A., CNPJ.: 21.986.005/0001-28, sito à Rua Joaquim

Edifício de alto padrão no bairro do Itaim:

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SIGILOSO

Num. 170086231 - Pág. 122

GRADUÂL

INVESTIiiMENTOS

Columbia Holding e Participações S.A., CNPJ.: 20.300.472/0001-77, sito à Rua

mesmo endereço de Berkeley Holding,, motivo pelo qual deixamos de colacionar a imagem.

Grupo Di Matteo Participações S.A., CN'J.: 23.541.076/0001-20, sito à Rua Joaquim Floriano n° 100, Conj. n° 121, Itaim Bibi - São Paulo - SP., mesmo

endereço de Rivieri Casa Nova S.A, motivo pelo qual deixamos de colacionar a imagem. !

Renato ainda aparece como Presidente do diretório do Partido Socialista do Brasileiro, CNPJ.: 04 .654 .930/0001-10, sito à Rua 3 n° 328, casa 7C - Rio Claro - SP . Pelo fato de não haver interesse na localização de partido político, deixamos de colacionar a imagem.

Apesar do fato de que a Lei n° 12.683/12, não prever que presidente de diretório regional de partido político seja Pessoa Exposta Politicamente, pelos fatos ocorridos no Brasil nos últimos anos, mormente pelo envolvimento de partidos políticos em crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, somos de parecer de que devemos comunicar ao COAF a proposta de contratação de câmbio por parte de Renato, mesmo que a operação não venha a ocorrer.

A operação proposta é a de envio de R$ 6.500.000,000 (seis milhões e quinhentos mil Reais) ao exterior, na natureza de operação de disponibilidade

no exterior, com o objetivo de futura compra de imóveis nos Estados Unidos.

Apresentou parte de sua Declaração de Imposto de Renda no qual enfatizamos:

Recebimento de Rendimentos não tributáveis em 2.015: R$ 5.272.449,08. !

Efetuou a entrega de documento que informa empréstimo de dinheiro na monta de R$ 6.500.000,00, em nome de Renato, onde este torna-se mutuário, sendo o Mutuante a empresa Ideas Diamante Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda, sendo Renato sócio deste. Fez a juntada também de Instrumento Particular de Cessão de Ação e outras avenças, figurando como cedente Ideas Diamante Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda, Cessionário a empresa N-BOX Logística e Armazenamento de Cargas S.A.

Gradual C.C.T.V.M. S/A ouvidoria@qradualinvestimentos.com.br CONFIDENCIAL

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GRADUAL

INVEâTíiMILHTOfi

Partindo-se da premissa que as transferências de recursos para o exterior legitimidade da documentação apresentada, e, após análise pelo compliance dos contratos de empréstimo e do Instrumento Particularde Cessão de Ação e outras avenças, para referendar o valor destes instrumentos para pagamentos dos valores que pretende remeter.

A análise do departamento de câmbio ficará restrito ao valor declarado por Renato em sua Declaração de Imposto de Renda, que apresenta o valor de

ganhos de R$ 5.272.449,08, e assim, dentro deste limite o cliente poderá efetuar remessas na modalidade de disponibilidade.

São Paulo, 20 de outubro de 2.016

Cambio

Gradual C.C.T.V.M. S/A ouvidoria@.q radualinvestimentos.com. br CONFIDENCIAL

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Num. 170086231 - Pág. 124

REPÚBLJCA FEDERATIVA DO ,B,BASl'L

I ^OFICIAL DE REGISTRO ClVlL DAS PESSOAS .MATURAIS È DE

INtERDIÇÕES ETUTELAS DA'SEDE

COMARCA DE RIOCLARO-ESTADO DESAOPAULO

/ !

.'P«*d'y^,e^t<iiidoípCi^tdA^SdvcvMj 'Tíicienttia \PewM r ,

''oficial "* - í"

Oficial Substituto

\ •

regis,tros de casamentos,'às j fls!i . na/ ^5Db'númerof 000039182';rf

veriíi 1qum co^irsfcar jque no^Uia Vinte, b «^ete. de maitfde dOA.a' ' > '

ÍU'

rt03ie de ^ARIANE ^APARECIDA WmSS SAIltORI

a si si físr o

RBGINATTO	.rontraiQo ^	lper\|ante,;o ..	MM.'Jul.c7de,.Capamentos*^"b ,
litular fbotífci''.	neste	Dj^crita Bédfe da.	Cíomarca, Dr:,Ràul Ferreira

i-r

n-- - <=ofri 2S-- anos-^_ de id^d&v ^rla5cido,em

Clara- ;SP- .nq dia virttp Q'sete <dé írfaao"devini',! novecsWteâ .^'' Di tontci e um ^27/05/1,981)^ pròtiss Kb, advogado,de Marco An Lonio Reqinattó e Rosa Hariri. De MalTeo Reoinaia.

' " í I ^ "".j ^ t, ~

' ELA, com 7^^' ançs ^ de idade/, nascida em Riq riara, 8P, r^o dia t quinae de ( abril,deí mil novecentos e i <"1 oi<tenLa (15/04/1930), pro fissAa W^sistentó logis-bica,' f11 ha i >

dn^ Ademir Aparecido^Sartori'© 'cte-^Jacira Mend'es Sar|;ori^

Forafn apresentadas os documerrtos* exigidos

pfeiltí Coüidn 'Ci-vil Brás rasilexra,-artigo 1S25',^'números-jl. 3 e/

O c-Arfomento ,foj.v5 r©í:ilii^ado \fQho regiíj^e da; caMunhSa parcial de/bens *• '

•BSERVAT Nã^;^,v<na-iSv

í / ' O retendo è Vt^rtíadeVa] "dou feA

V'. »

' • * Íír Rio Claro,' 27 de maio/deí:»32009.

""""""

X 1 ^

PAULO ..SÉRGIO' ©DM Dl .SAiVO

ADQ CeptiQJo.owit

Reconhece a/firaa yèupra de PfiULO SERSW/JOHaíifflH'B[ SALVO e dou fé RiQiC)3rov2?'ídB.'sOTio::de ,

Eb test,'/ '^ / és verdade.

. , «íPC

f - íOíDÍJCÍaJ

WUaQ.SaRÊNTE=E/i:SELO SE AÜTERT! valor'Cobrado fisljTOrj/íirna

See-vâloc econSeice

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SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 1

Consulte PF

Boa

5os

Vista I Administradora do SCPC

Quarta-feira, 19 de Outubro de 2016

GRADUAL CORRET CAMBIO/JURIDICO - MILENA GRADUAL CORRETORA CAMBIO TÍTULOS VALORESMOBSLTDA

aMenu de Serviço

S Consulte PF

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS - SAO PAULO/SP, 19.0UT.16 17:56:32 NET 9999

INFORMAÇÕESFORNECIDAS

CPF: 220.195.848-32

Deseja uma decisão de crédito rápida e segura? Consulte o Click

390

CLASSE DE SCORE 14

PROBABILIDADE DE De cada 100 pessoas classificadas nesta classe de score, é provável que 43 apresentem INADIMPLÊNCIA DA CLASSE 43%

débitos no mercado nos próximos 6 meses.

DE SCORE

IDENTIFICAÇÃO

Nome RENATO DE MATTEO REGINATTO		Nome da Mãe ROSA MARIA DE	MATTEO REGINATTO
CPF	Situação do ÇPF	Data de Atualização	Região de Origem do CPF
220.195.848-32 Data de Nascimento	REGULAR	14/05/2016	São Paulo

27/05/1981

Deseja conhecer as informações eleitorais dessa pessoa?

Consulte o Extra Info

LOCALIZAÇÃO Endereço Bairro R 6 1460 S 48 CENTRO

;

Cidade UF CEP 4

RIO CLARO Telefone	SP	13500-190
11 3534-758 1	19 3523-1962	19 4 104-06 12

Nome: RENATO DE MATTEO REGINATTO Nome: RENATO DE MATTEO REGINATTO * Nome: RENATO DE MATTEO REGINATTO

OUTRAS GRAFIAS

Nome: RENATO DE MATTEO REGINATTO Nome: RENATO DE MATTEO REGINATTO Nome: RENATO DE MATTEO REGINATTO

1 de 2 19/10/20 16 18:03

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 2

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS

CNPJ: 17.237.591/0001-18 CNPJ: 15.253.550/0001-90 CNPJ: 23.54 1.076/000 1-20 CNPJ: 20.300.472/0001-77 CNPJ: 21.986.065/0001-28 CNPJ: 21.986.035/0001-11 ,CNPJ: 20.0 1 1.184/000 1-00 CNPJ: 25.197.134/000 1-75 CNPJ: 04.654.930/000 1-10

CONSULTAS

Simples consulta ao CPF sem indicar efetiva operação

Total de Consultas: 2 Crédito: 2 Cheques: O Até 18/10/20 16: 0

SET/2016:	0	MAI/2016;	JAN/2016:	0
AGO/2016:	0	ABR/2016:	DEZ/2015:	1
JUL/2016:	1	MAR/2016:	NOV/2015:	,0
JUN/2016:	0	FEV/2016:	OUr/2015:	0

Últimos Consultantes Segmento Quantidade Outros Segmentos

Verifique o histórico de consultas feitas sobre este consumidor!

Consulte o Extra Consultas

V ./

REGISTRO DE DÉBITOS Nada Consta

CHEQUES SEM FUNDO Nada Consta

PROTESTOS Nada Consta

{

/ RECUPERAÇÕES, FALÊNÇIAS E AÇÕES JUDIÇIAIS

Nada Consta

AÇÕES cíveis

Nada Consta

220ri95.848r32 j

Este relatório de informações foigerado para uso exclusivo e confidencialde GRADUAL CORRETORACAMBIOTÍTULOSVALORES

MOBS LTDA.

2 de 2 19/10/2016 18:03

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 3

NOME; RENATO D&MATTEO REGINATlé!

GPF: 220.195.848-32

DEOLARAÇÃO DEAJUSTE;ANUÃt:>

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens:e direitos em 31/12/2014

pividas;e ,ônüsreais em 31/12/20145 Dtyidas-e^ônüsreais:em3iyi.2/2015^

OUTR/SiSÍlNFORMAÇÒES

iBéndJiêentosisentos^emâo tnbutàyeisi • B.eiidi.me'ntossujeilosà.tribLrtaçãò5ei<dúsivydéfinilitó^

Rendimentos tributáve s mpo ilo^rnvpxigig^^

Depósitos judiciais do.imposto' .. Imposto pago sobre:GantiosdeiCapital .linpps(o,pago..Ganbt)s,de,Capital Moeda Estrangeira - Bons;-dlreitosi0 Aplicações Financeiras

Total do irnposto retido na fonte (Lei n'11 .p3^20b4)^onforme,dados.informadosTpe!o eontribuirife 'impóstopagoiSobreiRenda Variável: '

'Doações a Rarl. Políticosí'GprTiitês'Financ; e;Gandidatos

:lmpostõ<á*pagar:sobro;o.Oanh'òde'Gapítal\r:MoedaEstrangelra:em?EsRéde^^^ liólwstp/dlferido dos Ganhos/d^^^ lmposto:dev!do sobre 6anhos:de Capital Impostodevidosobre ganho's1Iquidos;em;RendaiVariável

j 'lhriRostp;dèyidò.;sóbre:Ganhòs:ae,^^ttát;Mo'^4'£^^^

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA EXERÇÍGIO'2016. ^Aríor-Gaiendário^2015: 2.102:422,72

Biseo/íftoz;

:;9is;57i,93. 3.342,692;96;

5.272.449.08 728,58 0.00 .OjOO 0,00 ^ * 0,00 0,00

' '

0,00 0,00'

'0,00'

0.00 0,00 . 0,00 0.00

•;^esjdadós';s,ãp;:qóRÍf;íieJdt)sj;çdpst^tes;em nossos arquyps.-liifPTOá^spro^

Controle: 804265363854537 Págna 19de 19 Data/Hora da Entrega 29/04/2016 às 1^:24:Ú5Í

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 4

HORIIíí RENATO DE MATTEO REGINATTO

ePP: 220.195;848-32: ARENDA -PESSOAvFÍS^

PEip|.ARÍt^QW ANUAL j£XERÇÍGIQ;2016 Ano-Cálencí^iò^iQlIS BÉSÜMO; TRIBUTAgij^ü:riÉZÀNDC^

RENDJMEMTjbS TRIBUTÁVEIS; * '

4.800,00

•'•Reçefciidàs'dè;Pessoa JurídlcapBloÁ'tíê^^^

o,oq

;Pécefaidpsiaç;Pessoa Písicá/Éxierior pelo muiat' íRecebidòs depessoa Ffsióa/Exterior.peiosdependêhteS

0 00

'Recebidos ádúmuladatneritKdèlotituIar:

0,00 .

;• Ré<^bidds'abúriiuladameótè.pèlps;depe^

0,00

'RésultadpítnbütdvejdaM^^ •tom' ' ' "• '' 0,00 4:800,ÓÓ DEDUÇOESJ

Conuibuição à pr.e\«dôncia;;pficíai.e Punprasp;;(atajDllrnite;do ente patroolriador)"

528,00

çjptiiribuiçâo a prev(dànciajó(iõlaj:(Rendjmòntos:racbbidos:acum ;

ípQninbuiçâo aprevidência;co,mpl6meptar,;papPe;ÍFunpresp (acImadoJirnife do ôp^^^^ ^ ^ 0,00

O-OO.

í),éRendenles-,.. • .

6.825,24 ,Oespesas;Com.instrução 7:i 23,00 Despesas médicas .'T^y :960,00

íPensao alimentícia judicial; %J

0,00

Pensão alimentícia por escfituia pübiiM; .

0,00:

Pèinsáb-alimehtícià|uàcla|^^Rêndlrnenlps:çeG^idós,^^^^ .

:0.0p

Livro caixa 0,00. TOTAL 15:436,24 IMPOSTO DEVIDO IMPOSTO A RESTITUIR 0,00

?B&e{dèçéículò ddim 0,00 ,«^9|^AL00 de IMPOSTO APAGAR

•OiOQi^» • •p .pa

limposlódevido

Dedução delncbnilwdí	"	PARCELAMENTO'
impostodè^dd'1 ;Contnbüiçâd;P'réí/Emprégador_DomMicó'	# O^OO:.	Valordaquota-

Númerode Quotas^ P- JropostOídewdòllt Tc-cO.OO Impoetò dêvidòRRÁ.' ,00> Totardò.impostddewdo 0,00

IMPOSTO PAGO, INFÒRMÃ^&BANCÁRIÁSÍ

•A"

Jmjapstd-Tbtidá-.TO^^ 0.00 : Débito automático: NÃO Jmp;. retWo.na;fonte;dp?^^^ i- . 0.00

jÇarnôjLeãodoilttüla^^^'	0,00	Báncd
;Carnè-LeâO;dosl^^^	\p;oo	.:Àiênola!(sem'D^;
- Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exteriot'	0,00

Imposto retido nafonte (Lelin»;!'! ;Õ^/2004)^.' ;ò.oo • Imposldiretido-RRA-. vV •piOtL '

;!PWÍi Estes dádps.sâtííoóp.iá-fièldpsícghstante^^ quíèdSi.lntóiTnaçãèsprPtegidasporsigilo fiscal.;

Controle: 8042 >)368854537. 'pâgihaCÍS de 19. .Data/Hora da Entrega: 29/04/2016 às 17:24:08:

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 5

0\ Boa¥ista

AtiíritisírffiJoía tíoSCPC 0.4

Empresarial Gold

^J.NEQR)yL^ÇCESj;íQN0.DE.NÇJA|S^jSÃP,0A 17:56:50NET9999 INFORMAÇÕES FORNECIDAS

CNPJ: V *

17.237^591/0Òp1rr1'8X

IDENTIFICAÇÃO

i Razão Socíaí^ CNPJ • ' Nire

ÍCÁSA N^TTEO PÜEÍRÍÕ;cÍ!A^ í'^7;23g59Í/0Ò0Í-181

SP-35227115201 ' i Nome Fantasia rCASAMATTEO:PUB^:. • í Data dc Fundação Data de Encerramento Inscr. Est. s

I NOV/2012 , • ^ . SFí-587.171'.864".118^ ; Situação do CNPJ

	^Data	Consultado em
f;Átíva««	27/11/2012	i 15^/2016" ' vç
F;S]tuação SINTEGRA lÁTIVC	Data" ;30/11/201:2 =	^ Consultado em' >18/10/2016

•^r

j SOCIEDADE Jurídica EMPRESARIA - LIMITADA Filiais

I;Ramo de Atividade Primário -CNAE Ramo de Atividade secundário - CNAE NbaRES OÜT EStÀBÉLECIMENT'ESPECjAÜZ SÉR#}561 iANCHONEtESiCASAS.CHASÜÇÒS^SIMILAR

jLOCALIZAÇÃO

Matriz |'R2.1549 da

' ' Bairro da matriz

CENTRO

Cidade-UF RIO CLARO/SP . 13500-152 ' . V.

PAINEL DE CONTROLE

. Jl Ocorrências!' Quantidade | s Última Valor (R$) \

»V ií Consultas . 5- > u OLrr/2016

I Pendências e

; Cheques Sustados - iijp i >1 Chegues Sem Fundos IJIttli

!-:• 'i Protestos "' : ; : • : -, . iil ! ' Recuperação e Falências ll " L ' , Ações Judiciais

Sócios . 2 Administrcuiorps 1

^[1 Participações em Empresas

::io

Deseja uma decisão descréditorápida e segura? Consulte o Çlick Empresarial , .

SOCIOS

Capital Social: R$ 60.ooo.oo^^ ;

' CPF/CNPJ	Sócio/Acionista	Entrada	Participação
220.195.848-32	RENATO DE MATTEO REGINATTO	27/NOV/20 12	60,00%
.3 18.577:708-54-'	ARIANE APARECIDAMENDES SARTQRI REGINATTO"-	• 27/NOV/20'l2>	40.00%

"gp Existem Informações comportamentais disponíveis para consultai .

Clique no Sócio / Acipriista e consulte o Pessoal Gold (CPF) ou o Empresarial Gold (CNPJ)

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 6

AADMINISTRADORES

PARTICIPAGOES EM EMPRESAS

CNPJ Participada ' - ^Razão Social Participada' Entrada

15.253.550/0001-90 ^ IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA 15/MAR/20 12 220.195.848-32

' ' •'-23.54f.'0767o'Òo'l-2Q"^v ^ GRUPO Dl MATTEO>ARTICIPACÒeS S/A ^ , ^26/OUT/2015

,220 195 848-32 ,

20.300.472/000 1-77	COLÜMBIA HCLDiNG E PARTICIPAÇÕES S/A		22/MAI/20 14	0,00%	220.195.848-32
•':2i:986i06S/0001-28':^	-^^REVIERE CASA NOVA S/A	WM	^21/AGO/2Ó15!	' .0,00% :	^220ÍlW848-32
2 1.986.035/000 1-1 1	ÍDEAS FRANCO DA ROCHA S/A		22/JUU20 15 ;Ò3/ABR/2014	0,00%	220.195.848-32 \|220;195.848^32^

?gBERKEtiEY HOLDING'E PARTICIPAÇÕES S/A ' 0,00%

..-M

25.197.134/000 1-75	ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	13/JUU20 16	50,00%	220.195.848-32
K04;654';930/0001-10	:•PARflbÒ^SQCiÃÜIStA^BRASIÉEIRO-V:		o;oo%	220.195 848-32
24.979.026/000 1-9 1	EAO PARTICIPAÇÕES LTDA	10/JUN/20 16	90,00%	220.195.848-32

AlÂE^PAm^SSicOESÍiTDA;!

^^^990.606/000 1-80 n13/JUN/2016' 10.00% 220195:848-32'

Quantidade de outras Empresas : 10

Exístemlhfonrnáções comportámentais disponíveispãra^çonsultai' Clique na. Empresa e consulte o Empresarial Gold (CNPJ)

CONSULTAS

Total dc Consultas: 5

?Até 19/OÜT/2016 ^ ^ ' MAR/2016;

SET/20 16; DEZ/20 15.

,; 'mAI/2016.'^

AGO/20 16	'	FEV/2016:	-NOV/20 15:
JUU20 16	R/20 16	JAN/20Í6-	;OUT/2015;'

Últirnns Consultas

Data	Empresa	Quantidade
20/JUL/20 16	ITAUUNIBANCO/007 120769	1
19/JUL^016	ITAIJT23/2 In
0 1/JUL/20 16	007093743 RASOBRI	1

H00668070B RI 10/MAR/20 16 SP.PAA/DAMA BIER 1

{

J COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

PENDÊNCIAS E RESTRIÇÕES FINANCEIRAS

CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 21

m i \

jCHEQUES I SEM FUNDO MFSSSMM

PROTESTOS

RECUPERAÇÕES, FALÊNCIAS E AÇÕESJUDICIAIS

Nadacònsta.

VEJADETALHES DEINCONSISTÊNCIAS DO(S) PARTICiPANTE(S)

' 'Nadaconsta

i VEJADETALHES DEINADIMPLÊNCIA DO(S) PARTICIPANTE(S)

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 7

Nada consta

INFORMAÇÕES MAIS RECENTES

Data

JU 1J20 16 CONSULTA

yyN/2016 CONSULTA

MAR/20 16 CONSULTA

Asconsultas aos produtos Click Empresarial, Empresarial Gold, PessoalGold. Extra Pendências, Extra Protestos e Gerenciamento de Carteira estãosujeitas à cobrança.

Este relatório de informações foi gerado para uso exclusivo e confidencial de GRADUALCORRET CAMBIO/JURIDICO - MILENA.

\ ;

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 8

J

Boa¥ista

AtàrtrtsUatJota tíoSCPC

Empresarial Gold

,.Jli!EQBMAÇOES"Cj3NBPEj:s!.QIAI§j::"SAP.EÂUUQtSEJ.9^.^^^^ INFORMAÇÕES FORNECIDAS

CNPJ:

i16;253:55®Ò{^?ápfe

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social CNPJ Nire

IMÒBILIARE ÁbMÍNíSTRACCES'"DE IMOyEIS LTDA 15:253.550/0001-90

-SP-352264 14 1 15

Nome Fantasia

IMOBILIAREADMÍNISTRADORÁ ^	^	-
Data dc Fundação MAR/2012	, ^	^

situação do CNPJ "	\	!	Data :l5/d3)g)Í2:^#^y	Consultados
situação SINTEGRA' ISENTO				Consuifado em gd9/07/2ÓtÍt

Natureza Jurídica

SÒCiÉbADEÉMPRESÁRÍÀ •dlj .:.' Ramo de Atividade Primário ; CNAE Ramo de Atividade secundário - CNAE ' ' ADMINIST^CAÒ-DE IMÓVEIS PPÇPRÍOSfp10-2/b2^^ rCORI^TAGEM:COMP^,VENbÃAVALlÃeiMÕV^^^

LOCALIZAÇÃO Endereço da Matriz

VARZEA'1^T-EDIF:'B0ULE>Z^RD SAINT;GERM^^^^^^^^^ ]: v,í

Cidade-UF SÀ0.PAULÒ7SP

PAINEL DE CONTROLE jjOcórrénclás Quantidade Última Valor (RS)

(£>:! Consultas m. OUT/20 16

Pendências e Re it'lcões'Flnancelras -

•1^-Cheques Sustadcs - Motivo 21

, j

í • '•( n Cheques Sern^ mundos

Protestos ••!.

Recuperação e Falências

Ações Judlc'ais

^is Sócios

Adminisaadores

<®>Éí Participaçõesem Empresas

DesBjíiuma decisão de crédito rápida e segura? Consulte o Click Empresaria!..

SOCIOS

Capital Social: R$100.000,00

C{^>;/CNPJ	Sócio / Acionista	Entrada	Participação.
23.5 1 1.076/000 1-20	GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES S/A	19/JAN/20 16	90,00%

r-ií'" ^ÂRÍANE APARECIDA MENDES SARTORIREGINA-nror 15/MAR/2012 10,00% - í;3T3;£7'A70M4:

Existí:m:A/ormações'coniportamenlais disponíveispara consulta! ' • : ' ' 9@ Clique rio Sócio / Acionista e consulte o PessoaLGold^ (ÇPF)ou o Empresarial Gold .(CN.PJ) ;

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 9

1ADMINISTRADORES

CPF/ CNPJ '

220.195.848-32

Administração	Cargo ;	Nacionalidade	Estado Civil	Entrada
RENATO DE MATTEO REGINATTO	ADMINISTRADOR	BRASILEIRO	SOLTEIRO

15/MAR/2012 eterminado

Exlstèm Jnforrnações compprtaméntals disponíveis paraconsultai, - •< V v-

PARTICIPAÇÕES EMEMPRESAS

CNPJ Participada '/ Razão Social Participada Entrada

GDM CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS

25.534.357/000 1-80 12/AGO/20 16

ADMINISTRAT

IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E

24.725 132/000 1-49 ' . 04/MAI/2016

17.237.59 1/000 1-18 Í23.54 1i076/000 1-20.- 20.300.472/000 1-77	>PART .V.-. - . . ..... ... CASA MATTEO PUB RIO CLARO E P P ?CGRUP0:DI:MATrEO^PARTIGlPACOES'S/A : COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A		27/NOV/20 12 ,26/OUT/2015 22/MAI/20 14
-2 1.986:065/000 1-28 -	/REVIERE CASA NOVA S/A	V '	, 2 1/AGO/20 15
2 1.986.035/000 1-1 1	IDEAS FRANCO DA ROCHA	S/A	22/JUL/20 15

^20:0 1 1:184/000 1-00 . BERKELEY-HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A ^ ,03/ABR/20 14 -. ' V

25.197.134/000 1-75	ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	13/JUL/20 16
/Q4-;854.93Ó/OQ01-10?	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	-

-Existem Informações compcrtamentais disponíveis pára consultai Clique na Empresa e'con.j.eo Empresarial Gold (CNPJ).

CONSULTAS

Total de Consultas: 4 Até 19/OUT/2016:

SET/2016. ^GO/2016; ' :• /-^ro	; O	JUN/20 16: MAI/2P16:	MAR/2016: FEV/20 16:
üüL/2016;/	.	3	JAN/20 16:

Ultimas Consultas

22/JUU20 16 BRADESCO SEGUROS/STRING PJ

lfAÜÜNlBÁl5cÒ/007120^69

ÍI20/JUL/20 16

0 1/JUL/20 16	007093743 RASOBRI
27/MÁÍ/201'6	CÕMERCIAÍ-'GERMÂNICA LTDA

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

["ozzrzzizzzzj iNadã.c^nstar

PENDÊNCIAS E RESTRIÇÕES FINANCEIRAS 4Nàdá:TOnsta.

CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 2 1

% Capital	CNPJ7 CPF Participante:'
90,00%	23.54 1.076/000 1-20

99,00%	23;541^076/OQ01-2Q
60,00% ' 0,00%	220.195.848-32 220 195 848 32
0,00% 0,00%	220.195.848-32 220 195 848-32 '
0,00% 0,00%	220.195.848-32 ,220.195.848-32
50,00% '0,00%	220.195.848-32 220 195 848-32

Quantidade de outras Empresas : 10

DE^2015: NÓV/2015:

OUT/20 1S;

Quantidade

CHEQUES SEM FUNDO

PROTESTOS

RECUPERAÇÕES, FALÊNCIAS E AÇÕESJUDICIAIS

?íNadá:consta;'

Nada consta.'

-iNada consta.':

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 10

VEJA DETALHES DE INCONSISTÊNCIAS DO(S) PARTICIPANTE(S)

VEJA DETALHES DE INADIMPLÊNCIA DO(S) PARTICIPANTE(S)

. * , V ' ' * <^ ^ iNádàíconstaá

imã

\ » Hada TOnsta. ,

INFORMAÇÕES MAIS RECENTES

Data	/	^ '	'Tipo'	^ . -
JUÜ20 16			CONSULTA
MAI/2016Í			CONSULTA

Asconsultas aos produtos Click Empresarial, Empresarial Gold, PessoalGold, Extra Pendências, Extra Protestos e Gerenciamento deCarteira estãosujeitas à cobrança.

Este relatório de informações foi gerado para uso exclusivo e confidencial de GRADUALCORRET CAMBIO/JURIDICO - MILENA.

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 11

3is

BoaVfsta

Aiisráiísifadow tíoSCPe

Empresarial Gold

JNEQEMêÇÔES.Çfl!JFJDmçMS^SAaeáUtSÍSE.ja9ja:j.6jeM^^ i INFORMAÇÕES FORNECIDAS

CNPJ. I 25.197.134/0001-75 " Íí

IDENTIFICAÇÃO

R.izno Social	CNPJ	Niro
ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	25.197.134/0001-75	SPÍ352300 1764Í

Nome Fnntnsin ROYALS PATRIMONIAL ' Data dc Fundnçao Data dc Encerramento Inscr Est JUL/20 16 ' .

Sltuaçao do CNPJ Data Consultado em Ativa , ' V, ' ,, , 13/07/20 15

08/10/20 16

Natureza Jurídica Fill ;• SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA . 0.

Ramo do Atividade Primário - CNAE Ramo dc Atividade secundário - CNAE í,:COMPRA<Ê VENDA DEIMOVEIS PRÓPRIOS- 6810-2/01 : • ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PROPRIOS - 6810^2/02

LOCALIZAÇÃO

Endereço da Matriz Bairro da matriz

RJERUSALEM, 60-APT161 PARTE	VILA NOVA CONCEICAO
Cidade - UF	CEP
SAO PAULO/SP	045 10-020

PAINEL DE CONTROLE

Ocorroncias	Quantidade	Ultima	Valor (R$)
Consiilns		>OUT/2016*

Pendências e Restrições FInancoIras

Choques Sustados - Motivo 21

Choques Sem Fundos

Protestos

R(*LUoer«Ci!o e Falências

Acoos Judiciais

Soclos

Administradores y Particinacocs em Empresas

Deseja uma.decisão de crédito rápida e segura?

Li ^ Consulte o Click Empresarial -i

SOCIOS

Capital Social. R« bu0C0,>^i

CPF/CNPJ	Soclo / Acionista	Entrada	Participação
220.195.848-32	RENATO DE MATTEQ REGINATTO	13/JUU20 16	50,00%
3 18.577.708-54 .	;' -tARÍANE-APARECIDA MENDESSÃRTORIREGINATTO-	13/JUL/20 16	\ 20,00%
472.240.908-08	JULIA SARTORI DE PAULO	13/JUU20 16	10,00%
:'490.269:388-7(	DOMENICO DE MATTEO	13/JUL/2qi6	10.00%
5 14.127.208-77	CATARINA SARTORI DE MATTEO REGINATTO	13/JUU20 16	10,00%

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 12

I' Existem.informações comportamentais disponíveis^para consulta! •^

Cííquemo Sócio/Acionista e consulte o Pessoa! Gold,(CPF)ou"o Empresarial Gold (ÇNPJ) Fe 2 |

ADMINISTRADORES

kt^adacpnsta;'.

CNPJ Participada .	Razão Social Participada	'Entrada	% Capitai	. CNPJ / CPF Participante
17.237.59 1/000 1-18	CASA MATTEO PUB RIO CLARO E P P	27/NOV/20 12	60,00%	220.195.848-32
•l5.253!550y000l-90-	; IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES'DE IMOVEIS LTDA		0,00%	;;1^220;195.848-32K
23.54 1.076/000 1-20	GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES S/A	26/OUT/20 15	0,00%	220.195.848-32
^i20:3QQM72/000Í-77:	>:COl:UMBIA HOLDING E PART1C1PAC0ES'S/A?	22/MAI/2014'	0,00%	220 195 648 32
2 1.986.065/000 1-28	REVIERE CASA NOVA S/A	2 1/AGO/20 15	0,00%	220.195.848-32

-à^:.^6lQ3S/bQQ1-1í':^ " / IDEAS FRANCG'DV^ ROGHAS/Á^ 22/JÜL/2015 o,oqVa ^

220 195 848-32 •

20.0 1 1.184/000 1-00	BERKELEY HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A	03/ABR/20 14	0,00%	220.195.848-32
^fb4.65^930/ÒQ01-10\	P^PÂRTIDÒSOCiÁlJSTABRASiLjElRÒv:			220j 1 95.848-32
24.979.026/000 1-9 1	EAO PARTICIPAÇÕES LTDA	10/JUN/20 16	90,00%	220.195.848-32

Í2^9áO^/bÒQ1^80' -^AIAE;PARTICIPACQES-LTDA4 10,00% ' ' 220195 848-32 ' ^ ' M3/JUN/20 16

Quantidade de outras Empresas : 10

Existem Informações comportàrherítais disponíveis para consulta! .Clique ná Enipresa e consulte o'Empresarial Goid (CNPJ) -

CONSULTAS

Total de Consultas: 2

Até19/OUT/201J^. O

SET/2016; '. , 1. 4 :#JUN/2016: Í'^IMAR/20Í6: AGO/20 16: Npy/2p15: AB R/2016:; JAN/2qi6: bmiMè:

Últimas Consultas

'Quantidade

0 1/SET/20 16 006 199400 ALOLIBE

iví ITÀÚÜNÍB®CÒ/007120769

20/JUL72016

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

Nada consta.'

PENDÊNCIAS E RESTRIÇÕES FINANCEIRAS

'Nada consta.vc

CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 21

ifNada consta;.

CHEQUES SEM FUNDO

liUS

, Nada consta.

PROTESTOS

, Nada^consta .' ,•

RECUPERAÇÕES, FALÊNCIAS E AÇÕESJUDICIAIS

VEJADETALHES DEINCONSISTÊNCIAS DO(S) PARTICIPANTE(S)

{ . ' ;

r I VEJA DETALHES DE INADIMPLÊNCIA DO(S) PARTiCIPANTE(S)

L ' 1 .

Nada conste.

' •

Nada conste. ^

Nada constai^

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 13

INFORMAÇÕES MAIS RECENTES

- - "

Data	- ^ •	•	:>	>	Tipo - -
SET/20 16					CONSULTA
JÜÜ20 16					CONSULTA

Asconsultasaos produtos Click Empresarial, Empresarial Gold, Pessoal Gold, ExtraPendênolas, Extra Protestose Gerenciamento de Carteiraestão sujeitasà oobrança., Este relatório de Informações foi gerado para uso exolusivo e oontidenolal de GRADUAL. CORRET CAMBIO/JÜRIDICO - MILENA.

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 14

BoaVista

Ainiinislfaíjcía üoSCPC

Empresarial Gold

INFORMACOES CONFIDENCIAIS- SÃO PAULO/SP. 19.0UT.16 17:59:58 NET i >

INFORMAÇÕES FORNECIDAS CNPJ: ' 20',011.184/0001-001"

IDENTIFICAÇÃO

RazãoSocIal	CNPJ		Nire
IBERKELÉ^iHOiibVNGEPARTICIpACÓÉS	/20;01i:i84/OipQ;^bbí:	'	SP-35300464 1 17
Data dc Fundação ABR/20 14	Data;dc:Encerramcnto		Inscr. Est.
I Situação do CNPJ ^'íÃtíVa ' ;	Data ?b^Ó4/2àí^':		Consultado em

Natureza Jurídica^ Filiais

^SOC!EDADÊ:/^pN[MA,FECHADA>^

?íís:::ss:&4í Ramo de Atividade Primário - CNAE Ramo de Atividade secundário - CNAE

|;HÒLDINÍ3S pelNStlTUl^ NA^Fj^CEIf^S-- 6462-WÒp4 libÜTRÃS SpC-- f^Rf:'E>(ÇETO;Hró

LOCALIZAÇÃO Endereço da Matriz Bairro da matriz

l,RAUGUSTA^ 939 ^NpAR:TrCpN^^ CERQUEÍRA CÉSAR ;

Cidade - UF CEP í SAO PAULO / SP 0l'413.0b0

PAINEL DE CONTROLE

Ocorrências Ultima VàloríRS) Consultas

Pendências

Cheques Sustados - Motivo 21

f Cheaues^Sem Fundos

Protestos

Recuperação e Falênclás' !í Ações Judiciais

I-'"

Administradores • ; Participações em Empresas

Deseja uma decisão de crédito rápida e segura? Consúlteo Click Empresaria!

ADMINISTRADORES

CapitaLSocIal: R$l5.000i0c <

GPF/ CNPJ ^ Administração Cargoi > .Nacionalidade EstadoCIvIl Entrada Mandato

DIRETOR 167.354.6 18-86 EDSON HYDALGO JÚNIOR SEM BRASILEIRO Ü3/ABR/20 14 Indetermir^ado

DESIGNAC /•285.041l818-^&i; 31PEDR0 PAULO eORINÒ:DA FONSECA í' DIRETOR ^'<03/ABR/2014 r^s?. ^-Indeterminado,

PRESIDENTE " ,

220.195.848-32 RENATO DE MATTEO REGINATTO DIRETOR BRASILEIRO SOLTEIRO 03/ABR/20 14 Indeterminado

Existem Informações comportamentais dispòníveis para,consultai'' •. ; -v • 1 . •' v^' Clique no Administrador e cónsúlte o Pessoal Gold (ÇPF) püó;EmpresarlátGold (CNPJ), ' *. .l ' ' .' - :®S'-

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 15

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS

CNPJ Participada Razão Social Participada -

Entrada TRUST PARTNERS ANALISES DE INVESTIMENTOS E PARTICI: BARRQWS CONSTRUCÁQ EINCÒpSoFi^CAb OE IMÕVÉIS^:

SIGILOSO 18.346.5 15/000 1-03	JMGS CORRETORA DE SEGUROS LTDA E P P	1 1/ABR/20 16
V?20.300:46 1/000 1r97^^i	.PACIFIC HOLDINGÜE PARTICIPAÇÕES S/A	22/MAÍ/2014
20.300.472/000 1-77	COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A	22/MAI/20 14
' 22;226:094/0QQl-54"W-	INTRADER PARTICIPAÇÕES LTDA .	10/ABR/2015

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

15.489.568/000 1-95 24/ABR/20 12 •

MOBLIA

30/OUT/20 12

'l7 232615/0001-46	nNXADMINISTRADORA^E;GESTQRADE^RECDRSOS;bTDÁ?
05.38 1.189/000 1-23	soe. SAO PAULO INV. DESENVOLVIMENTO PLAN	31/OUT/2002
,2Ò:3QOr461/000'r-97^		22/mÁ\|/2014

•.PACIFICHOI:DING:EvPARTIGIPAC0ES>'S/A--<-,

Existemlnforrriações'còrnportamentaís dísponívèls-para cónsulta! '' Clique na Empresa e consüíte o Empresaria! Goid (CNPJ)

CONSULTAS

Total de Consultas: 2

Até19/OUT/2016. SÈT/2016:'5XÁ^^':•0-''	O			/'JUN/2016:,/-^]V^^^			.íylAR/2016r ; ' . - -'O
'AGO/2016;' '	O	'	\	MAl/2016: ' '	-	O	FEV/2bl6:	,'	O'
JUU2016	O			ABR/2016 '		O	•.jÀN/2Ò:Í6r,

Últimas Consultas Data Empresa

005768544 TSALLES

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

.-Nadaconsta.v.

PENDÊNCIAS E RESTRIÇÕES FINANCEIRAS

CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 21

Nada consta.!

CHEQUES SEM FUNDO

Nada consta:

Nada.consla:

RECUPERAÇÕES, FALÊNCIAS E AÇÕES JUDICIAIS

Nadaconsta:

VEJADETALHES DEINCONSISTÊNCIAS DO(S) PARTICIPANTE(S): Nada constai =

VEJA DETALHES DEINADIMPLÊNCIA DO(S) PARTICIPANTE(S) Nome ARazão Sociar " , , ' V.

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBLIA TRUST PARTNERS ANALISES DE INVESTIMENTOS E PARTICI' , "

INFORMAÇÕES MAIS RECENTES

%Capital

50.00%

| CNPJ /CPF Particip^te

167.354.618-86 /

	ll67:354Í618-8^^'ff
100,00%	167.354.6 18-86
0.00%	167.354.6 18-86
0,00% - 49,85%	167.354.6 18-86 167.3"54.618"-86

99,99% 167.354.6 18-86

76,00% ' «« 167 354 618-86 i 99,99% 285.041.818-80

0,00'% ^ 285 041 818-80 ^

Quantidade de outras Empresas : 10

DEZ/2016: ,	, .	0...<-
NOV/2015:		. O '*
OUT/2015:'	.	O

Quantidade

CPF/CNPJ

15.489.568/000 1-95 j

ilil

08 5 18 820/000 1-8 1 - . ^ J

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 16

Data Tipo

| JUN/20 16 CONSULTA

As consultas aos produtos Click Empresarial, Empresarial Gold, Pessoal Gold, Extra Pendências, Extra Protestos eGerenciamento de Carteira estão sujeitas àcobWa

Esterelatório de informações foi geradoparausoexclusivo e confidencial de GRADUAL CORREICAMBIO/JURIDICO - MILENA.

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 17

BoaVista

AttetSstoKScra tíoscpe

Empresarial Gold

37:63:13 NET.

A Jj:>!EPi5.MÔ.ÇÕ^Sj:QNBDEN.Q]y$^_S^SAQ^U|,p/.S£.J.9J?^^^

INFORMAÇÕES FORNECIDAS

CNPJ. 2 1:986.035/000 1-1 1;

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social tÍbÉXS^H^NGOÍ®^C^	'	CNPJ 2 1.986.035/000 1-1 1 Rjzuo Anterior K M O S P E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	Nire SP-35300476379 - D«ita ^ até 01/07/2015
Dnta do Fundação MAR/2015' - , ,	'	Data de Encerramento	Inscr. Ebt
Situação do CNPU		Data	Consultado em

Ativa , - . 05/03/20 15 09/09/20 16 < -

•Natureza Jurídica ' « Fihaib SpCÍEDADBANONIMA'FECHADA-; O Ramo d(} Atividade Primário - CNAE R.uno dr Atividcidc secundário - CNAE INÇÓRPGMCAÕÉ^PREEND KCOMPRA=E.VENDA DE;IMOVEIS PROPRIOS - 68 10-2/0r:

LOCAUZAÇÃO

Endureço da Tlatrlz Bairro da matriz R JOAQUIM FLORIANO, 100 -ANDAR 12 CONJ 121 PARTE- - ITAIM BIBI

Cidade - UF CEP

' SAÒ PAULOV SP ' V . " .

04534-000

PAINEL DE CONTROLE

O'"orroncias Quantidade Ultima Valor (RSI Consultas

Pendências e Restrições Financeiras

Chpnups Siist..dos - Molivo 21

-.1 Chegues Som Fundos

Protestos

^ i Rocuneracão e Falências

Ações Judiciais

Socios

Ariministriidoros .5

Participações cm Empresas 10

Òeseja;urna decisão de crédito rápida^e segura? Consulteo Click Empresarial ' - .

ADMINISTRADORES

Capita! Social: RSCOi.oo

CPF/^NPJ ^	Administração	Cargo	~	Nacionalidade	Estado Civil	Entrada	^ Mandato
220.195.848-32	RENATO DE MATTEO REGINATTO	DIRETOR		BRASILEIRO	SOLTEIRO	22/JUU20 15	Indeterminado

:303.945r698-9Ó;^- 'patrícia ALMEIDA ALVES MISSON DIRETOR ; - * • ' ;22/JUL/20 15 ^ Indeterminado

ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI 3 18.577.708-54 DIRETOR © 0 1/JUN/20 16 Indeterminado

REGINATTO

^Existeminfpmiáçõescomportameritats disponíveis paraconsulta!

Clique no^Administrador e consulte o Pessoal Gold (CPF) ou o Empresarial Goid (CNPJ)

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 18

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS

CNPJ Participada	Razão Social^PartícIpada	Entrada	%Capital ;	CNPJ/ CPF Participant«
17.237.59 1/000 1-18	CASA MATTEO PUB RIO CLARO E P P	27/NOV/20 12	60,00%	220.195.848-32

Í4: 15;253:550/0C0 1-90-'

23.54 1.076/000 1-20 20t300.472/000 1-77'^ 2 1.986.065/000 1-28	?.IMOB!LIARE ADMINÍSTRACQES-DE IMÓVEIS LTDA GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES S/A SIGILOSO ::yCOLUMBIA^HOLDING E PARTICIPACOES S/A^^:. REVIERE CASA NOVA S/A		k15/MAf^012 ! 26/OUT/20 15 22/MAI/2014 •; 2 1/AGO/20 15	0,00% • 0,00%. ;'0,00%. 0,00%	^220;l95:848-32 220.195.848-32 ^ 220.195.848-32 . 220.195.848-32
'20.0 1 1.184/000 1=^00	BERKELEYHOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A ^	'	03/ABR/20 14	0,00%^	220 195.848-32
25.197.134/000 1-75	ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA		13/JUL/20 16	50,00%	220.195.848-32
. 04.654:930/000 1-10	-\vPARTIDOSOCíALISTA":BRASILEIRO?			0,00%	^220 195.848-32
24.979.026/000 1-9 1	EAO PARTICIPAÇÕES LTDA		10/JUN/20 16	90.00%	220.195.848-32
^ 24.990.606/000 1^80 V	WMAE PARTICIPAÇÕES LTDA;^		13/JUN/2016	10,00%:	220'195.848-32

Quantidade de outras Empresas : 10

•Existem Informações còmportamentais disi?onívéís para.cdnsullé!' Cliquena' Empresa e consulteo Enipresariaí Gold. (CNPJ)-

CONSULTAS

, Total de Consultas: O Até-19/OUT/2016:^. iO( SET/20 16 O • ^;vr;jUN/201'6:?;;-,' :MAR/2016:- ' O ' _ DE2/2015. . O : AGO/2016: ' ' /O- -'MÀ!/2Ó16^'^•^= FEV/2016: ^ NOV/2D15: ' D

jÜLy2016: ' Ó" / ABR/2016; ' ; JAN/2()16: O ;ÓUT/2dl5::'O-*'

I COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

PENDÊNCIAS E RESTRIÇÕES FINANCEIRAS

í;Nada consta.

CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 21

'vNàdá-constài;':

CHEQUES SEM FUNDO ^ Nada consta.' . 1

PROTESTOS Nada consta. • • _ . ••

RECUPERAÇÕES, FALÊNCIAS E AÇÕES JUDICIAIS

.Nàda consta."

VEJA DETALHES DE INCONSISTÊNCIAS DO(S) PARTICIPANTE(S)

Nada constai/

IVEJA DETALHES DE INADIMPLÊNCIA DO(S) PARTICIPANTE(S)

Nome/ Razão/Social í CPF/CNPJ _ Tipo

i PATRÍCIA ALMEIDA ALVES MISSON

303 .945.698-90

As consultas aosprodutos Click Empresarial, Empresarial Gold, Pessoal Gold, Extra Pendências, Extra Protestos e Gerenciamento deCarteira estão sujeitas à cobrança.

Este relatório de Informações foi gerado para uso exclusivo e confidencial de GRADUALCORRET CAMBlO/JURIDlCO- MILENA.

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 19

Boa¥ista

AS(!í!islrac!ora doscpc

Empresarial Gold

INFORMAÇCES CONFIDENCIAIS - SÃO PAULO/SP,19.0UT.1 T9999

jINFORMAÇÕES FORNECIDAS

CNPJ:

[ 211986.Ô65/Ò0d1-28Í\ ,

IDENTIFICAÇÃO: Razão Social V ' CNPJ ^Nire , LRIVIERECASA NÇWA S/A 21-.986;065/0001.28 ;SP -35300476352 :

RazãOfAnterlor. v - Data

Data de Fundação.	'íKr^;N^^P!E;É^pRÉENblMEN\|j€SE:^ Data	de-Encerràmento	;\|atél0l)08/2Ò15: Inscr.' Est..
'Situação do CNPJ	Data	"	Consultado em
Ativa--Í,:.:,v.-h-í" '3-,-'	,05/03/26i'5	t	,112/10/2016": -li

Natureza Jurídica

.SOCIEpÁpE^^NIfylAiF^

Ramo de^Atividade Primário - CNÀE Ramo de Atividade secundário - CNAE

INCORPÒ^ÇAÓ ÉMPREiNDIÍyÍENt lí^OBÍUW 'COMPRA E:,VÉNDÁ PEIMÓVEIS PRÓPRibS r-^

LOCALIZAÇÃO Endereço da Matriz ^ Bairro da matriz '

R JOAQUIM FLORIANO; 100-ANDAR 12 GONJ 12 1.PARTEr ITAIM BIBl •

Cidade-UF . . ' - CEP SAO PAULO/SP 04534-000 ' ,

PAINEL DE CONTROLE

' iHOcorrèncias ^ Quantidade í ::a3 íí Ultima a s Valor (RS)

"" " 3 1 •?CÚT/2016

Consultas Pendências e Restrições Fínancórrasi Cheques Sustados - Motivo 21

Cheques Sem Fundos

Protestos

1,Recuperação e Falências

i Ações Judiciais

IpSócios

~ -sr~ 1 ^ r • -

Administradores

íParticipações em Empresas ii .. '. ' r ». .i< . . - ,

Deseja uma decisão de crédito rápida e segura? Consulteo Cllck Emprèsarjal

ADMINISTRADORES

Capitai Social RSF i ir rj j'o Atualização na Junta Comi 0 1/06/20 16

CPF/ CNPJ '

220.196.848-32

íti 971.184 515-68

Administração

RENATO DE MATTEO REGINATTO

JUVÊNCiOlOOELHO LUSTOSAFILHO

Cargo.: .

DIRETOR

Nacionalidade

BRASILEIRO

Estado Civil SOLTEIRO: Entrada " 2 1/AGO/20 15

DIRETOR BRASILEIRO - 21/AGO/2015

Mandato

Indeterminado

i Indeterminado ^

318.577.708-54 REGINATTO APARECIDA MENDES SARTORI

DIRETOR BRASILEIRO 0 1/JUN/20 16 Indeterminado igi Existem jnformaçõescomportamentais disponíveis para consulta! ' . - ^ -Clique no'Administrador e consulte oPessoal Gold (CPF) oü.p Empresarial Gold (CNPJ)

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 20

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS

•CNPJ Participada Razao Social Participada % Capital' CNPJ

Enl rada 17.237.59 1/000 1-18 CASA MATTEO PUB RIO CLARO E P P 27/NOV/2Ü12 50,00% 220.195

r .. í • i.tvlS-SõSiSSÓ/OOOl-gO IMOBILIARE ADMÍNISTRACOES DE IMÓVEIS LTDA 15/MAR/2012^!'?
			0.00%	220.195
23.54 1.076/000 1-20	GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES S/A	26/OUT/20 15	0,00%	220.195.848-32
SIGILOSO
20:300:47^00ot-77	COLÚMBIA HOLDING EPARTICIPAÇÕES S/A^	22/®ÍA1/2Òi4
				220 1 195:848-32.
2 1.986.035/000 1-1 1	IDEAS FRANCO DA ROCHA S/A BERKELEY HOLDING-E PARTICIPACOES^A	22/JUL/20 15	0.00%	220.195.B48-32
20:0 1 1 .184/000 1-00			0,00%	220 195.^8-32
25.197.134/000 1-75	ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	13/JUU20 16	50.00%	220.195.848-32
04.654.930/000 1-10	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO		0,06%
24.979.026/000 1-9 1	EAO PARTICIPAÇÕES LTDA	10/JUN/20 16	90,00%	220.195.848-32
24.990.606/000 1^80	AIAE PARTiGIPAGGESíLTDA			^"Ò.195!8Í8-32
		13/JÜN/2Q16	10,00%

Quantidade de outras Empresas : 10

Existeminfonnaçõès comportamentaís disponívefSipara;consuItal

Cliquena Ernpresa. e consulte o< Empresaria! Gbid "(CNPJ)

CONSULTAS

Total de Consultas* 3

Até19/OÚT/20®;

JUN/20 16; O

O ' MAI/2016: - ' 'O F^/20 16^: NOy/2015:

.. •. • .. :

JUL/2016: ABR/20 16: JAN/2Ó16: Òut/2015: ÁX-O

Ultimas Consultas Data Empresa < ' "-V Quantidade

26/ABR/20 16 RADIO TELEVISÃO GRANDE RIO FM ESTERE 2

'22/FEV/2016 / •lilil

SP-FND/ITEF TRANSFORMADORES V ^

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

Nádatconsjàfs

PENDÊNCIAS E RESTRIÇÕES FINANCEIRAS

•'Nádá consta;

CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 21 INadá^coristar''

CHEQUES SEM FUNDO

' - . - ' ^ Nada consta.' ' ^ -

PROTESTOS

RECUPERAÇÕES, FALÊNCIAS E AÇÕESJUDICIAIS

VEJADETALHES DEINCONSISTÊNCIAS DO(S) PARTICIPANTE(S)

. Nada consta • '

i VEJADETALHES DEINADIMPLÊNCIA DO(S) PARTICIPANTE(S)

Nome /Razão Social : ;

IJUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO

"CPF/CNPJ Tipo 97 1.184.5 15-68 F

INFORMAÇÕES MAIS RECENTES

Data ' <' «Tipo

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 21

| ABRI2016 'FEV/2016.

CONSULTA

CONSULTA'

3A

ASIN

As consultas aos produtos Click Empresarial. Empresarial Gold, Pessoal Gold, Extra Pendências, Extra Protestos eGerenciamento de Carteira estão siieitas^oMança.

Este relatório de informações foi gerado para uso exclusivo e confidencial de GRADUAL CORRET CAMBlO/JURIDICO - MILENA.

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 22

BoaVista

Aí^T^JsUacícm tío^CPO

Empresarial Goid

J.!::JEQBMç0"ESjSQ!:í(E1DE.NÇJAIS^SAO,Eí?^ULPí5&J9j^^^^^ 17:58:10 NET 9999 INFORMAÇÕES FORNECIDAS

CNPJ.

2O.30d472/O0ÔÍ-77'~'

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social ' CNPJ NIre
.COLUMBIAHOLDING E,PARTICIPAÇÕES S/A • 20;300;472/000 1-77v VSPí-353004656 10
Data de Fundação Data de Encerramento: ínscr. Est.'

Situação doXNPJ Data ^ Consultado em Ativa " • ' , .22/05/20 14- ' 07/09/2016'

Natureza Jurídica SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

Ramo de Atividade Primário - CNAE , Ramo de Atividade secundário. - CNAE ' HOLDINGSOe INSTITUIÇÕES NAO-FINANCEIRÁS'-6462-0/00 OÜTRAS.SOGf PART.EXCETO HOLDINGS - 6463-8/00í

LOCALIZAÇÃO ' Endereço da Matriz - :•. . \ Bairro da matriz R AUGUSTA^í4939^-ANDAR:7^C0NJ: 73; eERQU£lRA:CESAR

Cidade- UF SAO;PAULOi/SP

PAINEL DE CONTROLE

\l Ocorrênciás	Última	Valor (R$)
Consultas'.	OÜT/20 16

Pendências e Restrições Financeiras Cheques Sustados - Motivo 2v .

Cheques Sem Fundos

i Protestos

i{ Recuperação e Falências

Acoes Judiciai

Sócios

Administrador

Participações

Deseja uma decisão de crédito rápida e segura? Consulteo Clíck Empresarial

ADMINISTRADORES

./ - , - ;'Capital'SocÍaI; R? 15.000,00 ^ CPF/ CNPJ Administração.; - v . Cargo ^ . Nacionalidade : Estado Civil' Entrada" Mandato

DIRETOR 167.354.6 18-86 EDSON HYDALGO JÚNIOR SEM BRASILEIRO 22/MAI/20 14 Indeterminado

DESIGNAC

220 195 848-32 - RENATO DE MATTEÒ REGINATTO DIRETOR BRASILEIRO SOLTEIRO - 22/MAI/2014 " Indeterminado ^,

DIRETOR 285.04 1.8 18-80 PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA 22/MA 1/20 14 Indeterminado

PRESIDENTE w Existem informações comportamentáis disponíveis para consulta! • •

Cliqueno Administrador e consulte0 Péssòal Goid (CPF)òü o Empresarial Gold (CNPJ) ;

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 23

PARTICIPAÇÕES EMEMPRESAS

CNPJ Participada .Razão Social Participada

TRUST PARTNERS ANALISES DE INVESTIMENTOS E 08.5 18.820/000 1-8 1

PARTICI

%'Capital^^ CNPJ /CPF Particjpante

EntradaV

05/OUT/2006 50,00% 167.354.618-gf6

13.488:b50/C00i:»01 -BARROWS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO' DE IMÓVEIS

3 1/MAR/20 1t 1,00% %167.354:6 18-86i LTDA

SIGILOSO 18.346.5 15/000 1-03 JMGS CORRETORA DE SEGUROS LTDA E P P 1 1/ABR/20 16 100,00% 167.354.6 18-86
20 300^461/0001-97	•PACIFIC HOLDINGS PARTICIPAÇÕES S/A "	.22/MA(/20 14	0,00%	167354.6 18-86 ;
20.0 1 1.184/000 1-00	BERKELEY HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A	03/ABR/20 14	0,00%	167.354.6 18-86
22i226:094/Q00 1-54		IO/àR/2015
^INTRADERPARTICIPACOES ITDA - 49,85% V 167 354.6 18-86
	INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
15.489.568/000 1-95		24/ABR/20 12	99,99%	167.354.6 18-86
	MOBLIA
17 232 6 15/000 1-46	.aNX.ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS LTDA	: 3a/OÜT/2012	75,00%	167.354 6 18-86
17.237.59 1/000 1-18	CASA MATTEO PUB RIO CLARO E P P	27/NOV/20 12	60,00%	220.195.848-32
-15:253.550/000 1-90 • IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE (MOVEIS LTDA ;i5/MAR/20 12.; 0,00% , 220 195 848-32 ^

Quantidade de outras Empresas : 10

Existem informações comportàmentaís dispohívèis para consulta! ^

Clique na Empresa e consulte o' Empresarial Gbld (CNPJ)

CONSULTAS

v Totai de Consultas:'2 : Até 19/OUT/20 16: O

SET/2016:' ' • 0. MAR/2016; ' O . DEZ/2dl5..

-JUN/20 16f.'

AGO/20 16 O MAl/2016: ( FEV/2016: ' O . N'oV/2016:

,-r- - -ti- -"-ti - iüí.,

JUU20 16: 1 ~AB R/20.16: , JAN/2016. ' O ' OUT/2015- Últimas Consultas

Data	>Empresa >	Quantidade
12/JUU20 16	ELITE ANALISE DE CREDITO LTDA	1

"O6/JUN/2OI6 005768544 TSALLES 1 ''

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

Nada consta.

PENDÊNCIAS E RESTRIÇÕES FINANCEIRAS

.•.4,

CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 21

CHEQUES SEM FUNDO

•Nada^constá.,^

PROTESTOS

Nada consta."

RECUPERAÇÕES, FALÊNCIAS E AÇÕESJUDICIAIS

;Nada consta. .

VEJA DETALHES DE INCONSISTÊNCIAS DO(S) PARTICIPANTE(S)

\Nada consta;"

VEJADETALHES DEINADIMPLÊNCIA DO(S) PARTICIPANTE(S)

Nome / Razão Social	CPF/CNPJ	'	Tipo
INTRADER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBLIA	15.489.568/000	1-95	J

| ; TRUSTPARTNERSANALISES DE INVESTIMENTOS E PARTICI- 08;5 18.820/000 1-8T J'- -: INFORMAÇÕES MAIS RECENTES

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 24

ip 4

| CONSULTA

CONSULTA

As consultas aos produtos Clicit Empresarial, Empresarial Gold, Pessoal Gold, Extra Pendências, Extra Protestos e Gerenciamento deCarteira estãosujeitas á cobrança.

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 25

329

Boa¥ista

AiSnWsSfadofa cioSCPC

Empresarial Gold

JNEORMftç.õISi;.g!íiaDSÈiaiA!S^S&O.KU,!,Qí.se..imui.aejL7^5I;^^^ INFORMAÇÕES FORNECIDAS .CNPJ; • "

Í23.541 078/0001-20

IDENTIFICAÇÃO

..Razâo-Social'"..-: • • ••' .. • CNPJ . ' :Nlre fGRUPO DhMATTEO PARTICIPAÇÕES S/A - . 23.541.076/0001-20 ' 'v"', SP-353004é3782

; Data de Fundação [;puT/20iè:	Data de Encerramcnto	Inscr. Est.
Situaçao do CNPJ	Data	*Gonsultado em

l^'Atiya: ' r /f-«i',' : 26^0/2Clf&;

Natureza Jurídica Filiais

SOClEDÁDE^NpNIMA FECHADAÍ: 0{ \ •

Ramo de Atividade Primário - CNAE ' i, Ramo de Atividade secundário

:HOLDÍ^GS&ÍNSTITüÍCOES'nKO-FÍNAN6e'|RAS^646

I LOCALIZAÇÃO I Endereço da Matriz "

Bairro da matriz ^

I.RJOAQUIMÍFLORIANO.-IOO -C0NJ:121 ANDAR.12'PARTE ITAIMBIBÍ-,,? •

Cidade - UF • CEP

:,SAOFAULOj/SF?^ ••'Í7?Ò4i

PAINEL DE CONTROLE

Quantidade • Última ' j ' Vaior(R$)'

<$>) Consultas

OLn72016ir!v; . Pendências e Restrições Financeiras (. Chegues Sustados - Motivo 21 J Cheques Sem Fundos

h# Protestos

[ ii Recuperação e Falências i ' Ações Judiciais

[jÍm

j^[^!J|!iÍ!Mor§s.

S5S?2ÍSS

Participações em Empresas

I ,	Deséja uma decisão de crédito rápida 8segura?
\	Consulte o Cllck Empresarial

ADMINISTRADORES

Capital Social: R$500.00

CPF/CNPJ	Administração	Cargo	Nacionalidade	Estado Civil.	Entrada-	Mandato,-
220.195.846-32	RENATO DE MATTEO REGINATTO ^ARIANÉAPÁREGlbÃ-MENDESS&f^ORi^^A	DIRETOR	BRASILEIRO	SOLTEIRO	26/CUT/20 15	indeterminado
3f8.577 .708-54'	REGINATTO^	IDIRETOR	BRASILEIRQ>M^		26/OUT/2015	Indeterminado ^

^ Existem Informações comportamentais disponíveis para consulta! . , * . - . -

Clique no Administrador e'consulteo Pessoal Gòld (CPF)ou o Empresarial Gold.(CNPJ)

PARTICIPAÇÕES EMEMPRESAS

CNPJ Participada ^Razão Social Participada Entrada ^^ % Capitai CNPJ / CPF Participante

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 26

15.253.550/000 1-90	IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA	19/JAN/20 16	90,00%	23.54 1.076/000 1-20
25 .534.357/000 1-80	GDM CONSULTORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS	'' 12/AGO/2016 .

.r ADMINISTRAT 90,00% 23.541.076/0001-20

IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E 24.725.132/000 1-49

PART

17 237 59 1/000 1-18 CASA MATTEO PUB RIO CLARO E P P

20.300 472/0001-77^	•COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A '
2 1.986.065/000 1-28	REVIERE CASA NOVA S/A
2 1.986:035/000 1-1r	IDEAS FRANCO DA ROCHA S/A
20.0 1 1.184/000 1-00	BERKELEY HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A

: . ^25.197.134/000 1-75 RGYALS PATRIMONIAL ADMINÍSTI^CAO' DEBENS LTDA

Existem Informações comportamentàis disponíveis para consultai

Clique na' Empresa^e consulte o EmpresarialGold {CNPJ)'

| CONSULTAS

Total de Consultas: 8

Àté^l9/OLrÍ72^6:

SET/20 16. JUN/2016: MAR/2016: AGO/20 16: - - O MAl/20 16:

JUL/2016;. -,-: O , ' ' . ABR/2016: J AN/20 16: Ultimas Consultas Empresa

5-^..

06/OUT/20 16	ELITE ANALISE DE CREDITO LTDA
Ó8/SET/20t6	1TAU:ÜNIBANCO/006962 179	?
30/JUN/20 16	0066857 13 LOPOKAR
30/JUN/20Í6	006883193 MENELEI
18/MAI/20 16	INTERFILL COM E SERV GRÁFICOS LTDA M

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

.«'Nada constar.;

PENDÊNCIAS E RESTRIÇÕES FINANCEIRAS

iNàdà corisê.''

CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 2 1

CHEQUES SEM FUNDO

, > Nada consta.'

PROTESTOS

. ' ^ '' ' ' ' Nada consta. ^

RECUPERAÇÕES, FALÊNCIAS E AÇÕESJUDICIAIS

;:Nada consta;

!VEJA DETALHES DE INCONSISTÊNCIAS DO(S) PARTICIPANTE(S)

Q4/MAI/2016 27/NOV/2012 \ 15/MAR/20 12

22/MAJ/2014 ,

2 1/AGO/20 15

22/JUU20 15 "

03/ABR/20 14

13/JUL/20 16

99,00% 23.54 1.076/000 1-20

^ 60,00% ^ iiÇpii

220:i 95.848-32

0,00% 220.195.848-32 0,00% 220 195.848-32

0,00% 220.195.848-32

0,00% 220 195 848-32 0,00% 220.195.848-32 50,00% 220.195 848-32

Quantidade de outras Empresas : 10

NOV/2015;

' r^OÜT/íM

Quantidade

VEJADETALHES DEINADIMPLÊNCIA DO(S) PARTICIPANTE(S)

rNada consta.'

INFORMAÇÕES MAIS RECENTES Data y , Tipo

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 27

CONSULTA

As consultas aos produtos Click Empresarial, Empresarial Gold, Pessoal Gold, Extra Pendências, Extra Protestos e Gerenciamento de Carteira estão sujeitas à cobrança

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 28

BoaVista

AtífrtiJsstradom doSCPO

Empresarial Gold

JN£0S.MA.ÇÕISJ?_0WEJPfjyC!A!S_:uSAp^U.LP.iSJLJ.9,QJJ!IJ.^^^ NET 9999 INFORMAÇÕES FORNECIDAS

'CNPJ:

04-6^!930/000i-10:!"

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social CNPJ PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 04.654.930/0001-10, i

.*• *

Nome Fantasia

/.v-' -V'

Data de Fundação AGÒ/2bÓT	Data de Encerramento	Inscr, Est.-
Situação do.CNPJ	'	Consultado e

03/14/2005r^ ' 2 1/09/20 16

SItuáçâo SINTEGRA Consultados ISENTO "B sVr

1 1/07/20 14 Natureza Jurídica s' - " Filiais 'ÒRGAÕ DIREGÁÒÍIIOCAL^DE^PARTIDO POLÍTICO D - Ramo de Atividade Primário -CNAE Ramo de Atividade secundário

ATIVÍDADES:pÉ-ÓRGÀNIZAÒÒES:POlliT

LOCALIZAÇÃO Endereço^da Matriz Bairro da

R 3 A 328-ÇASA:7C	VlLAAllEMA
Cidade-UF	CEP
RIÓCLARO/SP	, 13506-660

PAINEL DE CONTROLE

pi última ' ' I Valor <R$) ^

H Ocorrências Quantidade ; Consultas li Pendências e Restrições Financeiras

; Cheques Sustados - Motivo 21

í|jCheques Sem Fundos ' t rícj; •ir'--.i-

:gp

;? Protestos . u Recuperação e Falências • sssMm

i-Aç^sJjjdiciats

' Sócios

^ Admimstradores^

••^RParticipações em Empresas i

Deseja uma decisão de crédito rápida e segura? Consulteo Click Empresarial ~

ADMINISTRADORES

CPF/ CNPJ	Administração	Cargo	NaclonalIdade í Rí Estado Civil . Entrada SOLTEIRO	i.Mandato
220.195 .848-32	RENATO DE MATTEO REGINATTO	PRESIDENTE	BRASILEIRO -	Indeterminado

Existem Infõrmações comportamentálsdisponíveispara consultai ;. -" ' . • , . ®

Ciiqíiano Administrador e consulte o Pessoal Gold (CPF) õu ò Empresarlal Gold (CNPJ)

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS

CNPJ Participada Razão Social Participada Entrada % Capital CNPJ/CPF Participante

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 29

17.237.59 1/000 1-18 • 15.253:550/000 1-90 23.54 1.076/000 1-20 20 300 472/000 1-77 2 1.986.065/000 1-28	CASA MATTEO PUB RIO CLARO E P P IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE4M0\/E1S LTDA . GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES S/A • COLUMBIA HOUDING E PARTrCIBAeOES S/A : REVIERE CASA NOVA S/A
2 1 986 035/000 1-1 1 '	IDEAS PRANCO DA ROCHA S/A SIGILOSO	<
20.0 1 1.184/000 1-00	BERKELEY HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A
: 25;197.134/000 1-75	ROYALS PATRIMONIArADMINISTRACAO DE BENS:LTDA :'
24.979.026/000 1-9 1	EAO PARTICIPAÇÕES LTDA
•24.990:606/000 1-80 •	'AIAE PARTICIPAÇÕES LTDA

I ExIsteíTiinformações comportamentals disponíveis paraconsulta!

Clique ná Empresa e consulte o Emprésarlal Gold (CNPJ)

CONSULTAS

Consultas: O Àté.19/OÜT/2016:'^^0.

SET/2018:	' ''	Q	JUN/20.16:	MAR/20 16
i AG			MAy2p16:	FEV/2016;
JÜU2Ò18:\|			ÀBR/2016:	JAN/20Í6

! COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

I PENDÊNCIAS ERESTRIÇÕES FINANCEIRAS

CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 21

^ Nada consta.'

CHEQUES SEM FUNDO

,Nada consta?

PROTESTOS

^Nada consta.^

RECUPERAÇÕES, FALÊNCIAS E AÇÕESJUDICIAIS

Nada consta.

VEJA DETALHES DE INCONSISTÊNCIAS DO(S) PARTICIPANTE(S)

'Nadaconsla:

VEJADETALHES DEINADIMPLÊNCIA DO(S) PARTICIPANTE{S)

As consultas aos produtos Click Empresarial, Empresarial Gold, Pessoal Gold, Extra Pendências, Extra Protestos e Gerenciamento de Carteira estão sujeitas à cobrança. Este relatório de informações foi gerado para uso exclusivo e confidencial de GRADUAL CORRET CAMBIO/JURIDICO - MILENA.

27/NOV/20 12 60,00%

15/MA'R/2012 0,00%

220.195.848-32

26/OUT/20 15		0.00%		220.195.848-32
22/MÀI/2014	i	0)00%^	s-	-.^220.195.848-32'.
2 1/AGO/20	15	0,00%		220.195.848-32

22/JÜL/20 15	:0.00%	220 195 848-32
03/ABR/20 14	0.00%	220.195.848-32
13/JUL/20 16	50,00%	220 195 848-32 '

10/JUN/20 16 90,00%

13/JUN/2016' 10,00%

220.195.848-32

220.195 848-32

Quantidade de outras Empresas : 10

DBZJZ0-\5'.f

NOy/iOlS; OUTvizmS:

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 30

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

9%

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE Ã SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO. ASEGUIR,SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER. A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÃ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.br, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO. PARA OBTERO HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

NIRE MATRIZ

35229898822

INiCIO DE ATIVIDADE

13/04/20 16

•'T- Tm-

LOGRADOURO: AVENIDA SANTO AMARO

BAIRRO: VILA NOVA CONCEICAO

MUNICÍPIO: SAO PAULO

GDM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, NIRE 35229898865, SITUADA À RUA JOAQUIM FLORIANO, 100, CJ 121 PARTE, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04534-000, NA SITUAÇÃO DESÓCIO. COM VALOR DEPARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE$ 1.000,00.

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA

DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO

04/05/20 16 20/10/20 16 08:48:39

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

24.725.132/000 1-49

TfSjí ^ CAPITAL

R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

' ENDEREÇO ~

NÚMERO: 1149

COMPLEMENTO: 10A C 103 PART CEP: 04505-00 1 UF: SP

COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS OUTRAS SOCIEDADES DEPARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS INCORPORAÇÃO DEEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES S A, NIRE35300483782, SITUADA Ã RUALEOPOLDOCOUTO DE MAGALHAES JÚNIOR, 758, 11. AND, ITAIM BIBI, SAOPAULO - SP, CEP 04542-000, NA SITUAÇÃO DESÓCIO. COM VALOR DEPARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE$ 99.000,00, (ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO COUTO DE MÁGALHAES JÚNIOR 758 11 . AND ITAIM BIBI SP 04542000)

RENATO DE MATTEO REGINATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 220.195.848-32, RG/RNE: 193756006 - SP, RESIDENTE Ã RUA JOAQUIM

FLORIANO, 100, 12 AND, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04534-000, REPRESENTANTE DE GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES S A.

Documento Gratuito Página 1 de 2

Proibida a Comercialização

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 31

RETIRA-SE DO CARGO DE SOCIO ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 318.577.708-54, RG/RNE: 30685802 - SP, RESIDENTE A RUA JOAQUIM FLORIANO, 100, 12 AND, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04534-000, PERMANECENDO COMO SÓCIO E ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE GRUPODlMATTEO PARTICIPAÇÕES S A,ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DEPARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE$ 1.000,00..

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

ADMITIDO GDM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA , NIRE 35229898865, SITUADA A RUA JOAQUIM FLORIANO, 100, CJ 121 PARTE, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04534-000, NA SITUAÇÃO DESÓCIO, COM VALOR DEPARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE 1.000,00. REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES S A , NIRE 35300483782, SITUADAA RUA LEOPOLDO COUTO DEMAGALHAES JÚNIOR, 758, 11. AND, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-000, NA SITUAÇÃO DESÓCIO,COM VALOR DEPARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 99.000,00.(ENDERECO: RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JÚNIOR 758

AND ITAIM BIBI SP 04542000) RETIRA-SE DO CARGO DE SÓCIO ARIANE APARECIDA MENDESSARTORI REGINATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 318.577.708-54, RG/RNE: 30685802 - SP, RESIDENTE A RUA JOAQUIM FLORIANO, 100, 12 AND, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP. CEP 04534-000, REPRESENTANDO GRUPO DlMATTEO PARTICIPAÇÕES S A, NA SITU/\ÇÃO DEADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1.000,00.

REMANESCENTE RENATO DE MATTEO REGINATTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 220.195.848-32, RG/RNE: 19375600-6 •

SP, RESIDENTEA RUAJOAQUIM FLORIANO, 100, 12 AND, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04534-000, REPRESENTANDO

GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES S A.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA SANTO AMARO, 1149, 10A Cl 03 PART, VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP, CEP 04505-001. , DATADA DE: 01/08/2016.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DAMATRIZ., DATADA DE: 01/08/2016.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARANIRE: 35229898822 DATA DAÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DABASE DE DADOS: 19/10/2016

Signature Nqty^fied

TüoiSp 1 DigilallysignedbyJUNT/cOiyeRCIALbo ESTADO límoroMafleial Ficha Cadastral Simplificada certificada para HAMILTON FERNANDO MORENO BERNAL;06429242870 DE SAO

I Dâtfi!2016.10.20 08t48'39"^í2!00

\ r Autenticidade: 777616441 - Junta Comercia! do Estado de São Paulo - www.iucesponline.sp.gov.br Reason:Autenticação de FichaCadastralSimplificada -iHfimSinHfflÇBaHSJ Location: SaoPaulo

Documento Gratuito NIRE: 35229898822 Página 2 de 2 Proibida a Comercialização

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 32

Pesquisar

N-Box Logística e Armazenamento de Cargas S.A. (nome fantasia:

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Twect

|G+ Compartilhar | Compartilhar istonoGoogle+

CNPJ 10.541.524/0001-43 Nome fantasia N-Box Logística Razão social N-Box Logística e Armazenamento de Cargas S.A.

Data de abertnra 18/12/2008

Endereço R Albatroz, 256, Bombas, Bombinhas, SC, CEP 88215-000, Brasil

Telefone (47) 3368-9784 Email contato@mjbcont.com.br Natureza jurídica Sociedade Anônima Fechada - Código 2054 Status da empresa Ativa Atividade econômica principal Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - CNAE 4930202 Você é o dono ou responsável dessa empresa e gostaria de retirá-la do índice de pesquisa? Clique aoui para remover a empresa desse site.

Caso queira comprar tuna lista de empresas separadas por cidade, estado ou ramo de atividade, entre em contato através do email listaempresasbrasil@gmail.com Possuímos listas completas incluindo telefone, email, endereço completo, atividade econômica, capital social e demais informações para você encontrar clientes com potencial para comprar seus produtos ou serviços. Favor nos enviar por email os códigos CNAE das empresas que pretende incluir na lista e os estados ou cidades de seu interesse. Assim podemos elaborar um orçamento preciso para suas necessidades. Pesquisar uma empresa Sobre o www.EiupresasCNPJ.com

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 33

Pesquisar]

Grupo Encavi (mais detalhes dessa empresa'^

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CNPJ 12.188.2 18/000 1-09

Nome

Grupo Encavi - Encavi Administração e Participacao Ltda Atividade econômica principal Holdings de instituições não-financeiras - CNAE 6462000 Endereço R Albatroz, 256, Bombas, Bombinhas, SC, CEP 88215-000, Brasil

Bdmbinhas'Surnmer" '.'1

Beaçh Hotel SSpa

_ i

' Googie'

[Joados carto[il!ífttra»t;«r(Mi)«í(taBa5

Telefone

(47) 3368-9784

contato@mjbcant.com.br

Mais dctalhe.s Vcja ontros detalhes dessa emnresa.

Você é o dono oit responsável dessa empresa e gostaria de retiráda do Índice de pesquisa? Clique aqui para remover a empresa desse site.

Pesquisar um telefone
Sobre o www.FoneEmpresas.com

Caso queira comprar uma lista de empresas separadas por cidade, estado ou ramo de atividade, entre em contato através do email listaempresasbrasil@gmail.com

Possuímos listas completas incluindo telefone, email, endereço completo, atividade econômica, capital social e demais informações para você encontrar clientes com potencial para comprar seus produtos ou serviços.

Favor nos enviar por email os códigos CNAE das empresas que pretende incluir na lista e os estados ou cidades de seu interesse. Assim podemos elaborar um orçamento preciso para suas necessidades.

http;//www.foneempresas.(xim/telefone/empresa/telefone-de-palsagem-admlnlstracao/12188218000109 1/2

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 34

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 35

od

INSIllUMÉOTOPARTICULARDECESSÀpqEAÇÂOEO^

Pelo presente Instmmènto Particular de Cessãò de Ação eputrás Avenças, r.: , . (i) roEAS DIAIVIANTE EMPREENDÍIVIENT^^^ IMOBILIÁRIGS E PÀRTICÍPÀÇÕES LTDA, sociedade empresarial de capital privada enacional, constituída nos. termos da Lei 6404 de 15 d.e dezembro de 1976, cadastrada no CNPJ sob o no 24.726v2.327000.1-49, com :seus atos constitutivos registrados na Junta GoipeTcial dó Estado de São Paulo, com séde da Cidade-de São Paiílo, Estado*de São •Paulbí oa Rua Joaquim Florianõ(.n° 100, l2° andar cj- 12Í.--Ítaim Bibí - São PaülipSP, neste ato representada em conformidade com seu Estatuto Social, por ,RENATO ,DE MATTEO REGINATTO, brasileiro, casado, advogado, portador da.cèdulá,de identidadeJÍGn° 19,376JE1.00-6 SSP7SP;insçriío no' CPF/MF^ sob n° 220.196.1.448-32, residentè.c domiciliadó na Cidade de São Paulo, nó Estado de São

Paulo,,doravante denominada "Gedente".ou "Ideas".

(11) N-BOX LOGÍSTICA- EARMAZENAIVÍENTO DE* CARGAS S.A., sociedade enaprèsarial,

com sede à-Rua Albatroz, número 256, BairroBomte, Município de" Bombinhàs -SC, CEP: 882IS-COO, inscrita, no CNPJ/MF sob on.°lQ.541.S24/0001-43, neste ato. representada na forma de seu.estatuto social,, por seu Diretor,. Sr. Cristiano Adalberto de -Soxjza,; brasileiro, divorciado, -engenheiro, ciyi}, portador da- Cédula de Identidade RG h° 2.832.539 - SSP/SC e devidamente inscrito no GP,F/|yIF sob u" 895.824.469- 00, residente e domiciliado na.Cidade de.Bombiidiás, doràyante,denominado ''Cessionário";Qu''Tl-Bn>r"..

Cedente eCessionário são doravante: denominados,. era. Conjuntb, como "Pàrtes" e, individualmente'; como

"Parte", . , l?' ,

E, naqualidade deIntcrvenientes Ànuentés,

,(iii) ENCAVI ADMINISTRAÇÃO, EPARTICIPAÇÃOXTDA,- eNPJN»: 12.188.218/0001-09, NIRE; 4220544.1402, com. sede na Rua .Albatroz, n°256. Bairro'Bpmbas, Borubinhas >- SC, CEP* 8821;5-000, representada nésté-ato pòr seu administrador Sr. 'Cristiano Adâlberto .dè Souza, brasileiro, divorciado,

engenheiro civil, portador daCédula de Identidade ,RG n°-2.832.539 - SSP/SC :e devidamente inscrito, no CPF/MF sob n° 895.824;469-00, residente ,e domiciliado; na Cidade de Bprábinhas, no Estado'de Santa

Catarina; e

(iv) THALITÀ REGINA DA .SILVA, Prasileira, soiteirà,, maior, empresária, portadora da Cédula de Identidade: RG n" 7:321.-743 SSP/SC e devidamente inscrita no- CPF/MF áob. n^ 046.892.559-00, residente edomiciliada naCidade de.Itapema, no Estado de Santa .Catarina, na Ruam°254, n^OI O, Bairro Meia Praia, GEP-8,8220-:000, os dpis, últimos. na.condição de"'Áclonistás". -

CONSIDERANDO QUE

1

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 36

. \ cinco) . emissão da í N:-BOX íiQtííSI^èÃ T:®;

.;. -dASfiÀS; SM, as qüais: se encontram' totalnieiitO SübseritM" e^

integraiizadas ("Ações"'):

(b) .aCedente-tem Interesse em ceder partedas: AçOes àCessipnfeia;ea^Gessionáriá te» interesse

adquirir parte d^, Ações dà Cedente,'nos tèiTOoséstipiiíados adiante;

(ç) amédia dos valuations .utilizados para a.presente transação^ .Os realizados por trés

-empresas qualificadas, alcançou o montante de ,K$9Q.500.0ÓG,0Õ> pela totalidade: das' ações dO

capital socialdaN-BOX;e ,

(d) . íicou ajustado-que oInvestimento reali^dO:peIo:Fíp:totQNE,íãtiial déte»^

social daN-aÕX serátotalmente recomprado.N-BOX, até odia,28 de outubro de 20X6, razão pela qual oFIP não, precisa anuir na presente transa^oX não tendo,; portanto, qualquer direito depreferência aser exercidô agora ou no futuro, aqualquer título. .:.

Isto posto,^ as Partes resolvem celebrar opresente ;íristruraerito Particular de Cessão dei Ação .e. Outras•

Avanças ("Contrato''), de;acprdo com'.os:sCguinteS térmos;edòndições: • ,

•1. Objeto -

1.1., ACédente, neste, ato, de forma irretratável eirrevogável, cede etransfere; à.Cessionária, 626.150 (seiscentas evinte e-seis-mil, cento eeihqUenta).ações ordináriás enominativas da própriaN-BOX das . quais é .titular, sendo, que as mesmas estão devidarnente subscritas e integraiizadas, liVres e desembaraçadas de .quaisquer ônus, . cauçõos,: graVames, opções, direitos de preferêneia e outrasreclamações de qualquer natureza, bem: cpmo todos e quaisquer direitos iriererítes às mesínas ("Ações Objeto").- : ' A

1:2. Ovalor retro; mencionado poi. Obtido pelos ;laudos .de. avaliação elaborados ppr empresas

especializadas, conforme anexos áo premente instrumento. - . : ,

Fagamèntó da Ação

2.1 ACedente .cede-e .transfere àGessionária,,:a qU»tídàdede.626;i5Q (seíscèntas e Vinte, e seis mil -

cento ecinqüenta) açõés;:ordinárias noniin^ivas,puepossui naXX-BOXX pélo mlor de RS. ,8^99.982,oô (pito milhões, quatrocentos enoventa enoye mil, novecèntos.e,oitenta;e:do{s;reais); òs quais;sérão pagos à

vista, nesta data, em,moeda.Corrente nacionái.

Inadimplência

3 :

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 37

3^(

3.1 Ainadimplência de qualquer uma das parcelas, acarretará a cobrança de juros moratórios de 1% necessárias acobrança de tais parcelas, incluindo-se honorários advocatícios e custasjudiciais.

4, Declarações e Garantias »a Cedente e da Cessionária

4.1. ACedente e aCessionária, neste ato, declaram e garantem reciprocamente, na presente data;

Ó) , : ;^"^i2açãp e Poder^^ capacidade e autoridade para célebrár o

presente Contrato e realizar todas as operações aqui previstas e cumprir todas as obrigações assumidas, tendo tomado todas as medidas-de natureza societária necessárias para autorizar a sua^ celebração. Nenhum outro ato se faz necessário para autorizar a celebração e cumprimento do

presente Contrato pelas Partes.

Çií) :/ Ausêiiçia;::dc Violação; 4" "^^^tíração e formalização deste. Contráto-è-b:;;

cumprírnent aqui; previstas (a) não violam ou violaráój-M - Pd infrinêifâo, hão constituem constituirão, implicam, ou não. implicarão o déscümprimentobás ,.d^ cohtràtò ou compromisso, ou qualquer outra obrigação relevante da qual ..as .Partes..sejam. parte ,ou à .qual .estejam sujeitas; (b) não infringem ou infringirão quaisquer disposições de lei, decreto, norma, ordem administrativa ou judicial ao qual as Partes estejam sujeitas; (c) não requerem ou requererão qualquer consentimento, aprovação ou autorização de, notificação para, preenchimento. OU; registro de. qualquer pessoa natural oujurídica; tribunal ou Autoridade Governamental, exceto se de outra forma previsto neste Contrato.

(iii) ; Inexistência de Impedimento Judicial. Não há qualquer ação, demanda ou processo, " ' ádministEativo ou judicial,, ou ainda controvérsias;, dúvidas e/ou-contestações'de qualquer espécie •pendentes cbntfã as Partes no qual as Partes estejam envolvidas ou sejam pârté.intéressad^:que de qualquer formajimpliqüém oü pòssam implicaf impedimento àcelebração do presente Contrato. .(iv); Efeito ,VÍRCÚÍatiypr E^^ Contrato é validamente, celebrado e^constitui obrigação,i règái,; válida:e

; yihcülante, sendoexeqüível contra-as.Partes de acordo comosseus termos. •

4.2. • Adicionalmente; às declaráçõésbrcstadas na Cláusula 4.1 acima, a Cessionária nesteátpídeclara.â . Gedenté qu& teve ámplo-acesso informações que julgou necessárias e suficientes.:pãfáÍ4 becis^ irivestiniénto,nás-.Àçõesv- ' ; b ; 4';. 0- 4.3.; ..A pelas Partes subsistirão até aintegraMquidaçâò d.as:.Gbrig^^^^

Partes deçorrentes deste Contrato, sendo asmesmas responsáveis portodps éíqúaisqúefdáribs-e:prejuízos causados decorrentes dainveracidade: ouinexatidão das declarações porelas prestadas.

Anuência Prévia e Expressa do interveniente anuente

5.1. A Encavl Administração e Participação Ltda e Thaiita Regina da Silva são íntervenientcs

4 ^

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 38

Anuentes. do presèíite Contrato edeclar^ pjqj^ssámentè;te e, estarem de acordo dòm axesslo,/

| i

conforme os termos e condições óra ajustados. '

SüB-ROG.\ÇÃO ER>VTIFICAÇA0

6.1.. . :Neste ato, aCessionária se subrrbga emiodos os direitos eobrigaç&^^^^ Cedénte, decorrentes ou

relativosàs AçSes^Ohyeto. ,

7.1>ÍSPQSIÇÕEá'GÍERAIS' . •

7.1. Obrigações- Adicionais. yAs •P^es obrigam-se. a. -celebrOT- quaisquer outros ;do.Cümèntos ou contratos. e, sujeito aos termos e condições aqui prévistosi á praticar-todos, os átos^ que fòrem

razoavelmênte necessários ou recomendáveisi para aconcIusãO;das.operaçõeS: previstas neste Contrato.

7.2. ,.Acordo Integral. Este Contrato; contém oacordo ;e entèridimento integral arespeito "do .objeto

desteContrato entre as. Partes esubstitui .espeeifícamente qualqqer entendimento'prévio dasEartèssobre o objeto .-deste Contrato, e não poderá ser. modificado du alterado exCetó se "por escrito; é assinado pélas:

.Partes.:, ^ V Vv-:... •

7.3. ;;;Iiidçpendência das :ciâusúÍás;:::Se>qnalqüef d^ deste CõnttatO ibr considerada ^nul^ -;

anuláveU ;inválida Ou inoperante, menhumá. .outra disposição deste Contrato será .nfòtadá como-

conseqüência disso e, -portanto, as disposíçõés;restantes deste. Contrato perrhanecerão emípienó Vigor e i efeito corno se tal disposição núía, anülávél, inváijda oü:inòpérante não estiyèssecontida nestè Contrato. 7.4. Comunlcaçõest; Todas aS notificações, avisos ou comunicações reláti-vas- ao presente-Çontratò deverão, sér feitas por escrito, por meio.-de carta,;'YÍã fac-símiíe, via.e-maii oü por intermédío de Cartório do Registro de Títulos eDocumentos,-aos endereços eónstáritès no preâmbuld; do presente instrumento, ou :para;qualquer outro .quequalquér das.Partes veriha acQmuniear:âs ,dérháis.a qnaÍqüer tempo..

.7.4.1, Os dõçumentos e/as comunicações, ãssim: cOino: os rneiós físicO.s que .contenham documentos ou comunicações, ;serão'considerados recebidos qüándO, entregues, sob protocolo ou: mediante "Aviso; de Recehimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios eTelégrafos, nos endereços acima, Ou quando da corifirmação, do recebimento dá transmissão via,fac-símile, 'via

é.-mail oü outromeio detransmissão el.efiõnica.

7.4.2. Para os fins da Cláusula 7.4, acima, será considerada válida açonfírmaçãq'do recebimonto; via fác-sifflile; ou via e-raaii ainda que emitidá.pela Parte que tenha ;trànsmitido a mcusagem,: ' , desde,.qüe ocpmprováníe: tenha:sido-expçdiddVá partir dó équipáméntq utilizado há transrnissãó -e^;

;que/do.mesmo: çonstem íhiqfrn süfícièhtes^ identificação dò emissor e dõ .destinatário-dá ; 'ícomünicãçáo. - / .-'y •^ ' . ': • .V C

7.S,, indenizações: As PãrteS-responsa6ilizam-se pelas- perdas edãnòs .devidamente'comprovados que. .

venhamá causar a; outrá Parte- decoiTenteS do descuniprimento de ;quálqüer obrigação èstabélecida nesfé

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 39

Contrato, Ãobrigação de indenizar estabelecida\n^ía?Cláusula pennajíew^ yígor-xnèsmo apôs b ^

	término-deste ÇoiitraíOi C	; > ^
7.6. não deverá ser interpretado, còmo renúncia ou'rtováçãp de nenhum dos denhôs èstabeiecidós nó presente	:Renúncias:	das Partes em relação aos termos deste Contrato •;>
Contrato e não deverá afetar de quaiquer .modp opresente Contrato, in^^ Partés-nele previstos, a,não ser nos estritos terrnps dá tolerânciaopnçedida/Qualqúef renúncia ou npvação :,.	direitos e óbrigações das	••
concedida por ump. Parte çpm telaçãp'aos seus diremos ^prèyisÍPs neste jGpnkato spram	formalizado por escrito.	; se” ^

7.7. Xegislação. ApHcavel:- Opresetite^ Contrato serXregido p interpretado de acorda com as jeis^ da República Fédèrativa.do. Brasil econstítiii,- para: todos os.fins de direito, fitulo executiva extrajudicial nos , termos do Código de .Processo Çiyil, de.forma ,quej, dianté.dp;inádirnpíeméntode ;qualquèr;pbHgaç.ãd ora assumida pelas Pártes, -ppderá. a. Parte tnõcehfe: ajuitar? ação de execiiçãp ern qualquer das "espèciès- - previstos no referido Código de Processo Civil, inclusive, a aÇão de execução de obrigaçãP de-fazer em çasp de inadimplemento de obrigações dessa espécie, sem prejuízo das perdas é danos. 7.8. ... Efeito VinçulatiYp; Bste Cpritfàto é'ceiebradpdm^caráter irreyPgáyeí eirretratável^ constituindo •

obrigáÇÓes' íegals, válidas evinculantes-ênfreíãs Páftesd séus:sucessores a-qualquef título, sehdo exgqyj-ygp

em cpnfPrtnidade cQm.Ps.seiis,respectivos termos., .: .

7.9. Foro; As.Parfesjéiegem ofbro da^^ dp:Estado;deSãpPaulo,7enunciatidp a-quaiqüenoü^^ por mais privilegiado, que seja :ou se tome, para dirimir qualquer controvérsia. oriunda do presente ContratP; cabendo, à parte- vencida êrh: demanda. judiciál, pagar' os -honorários de advog^os dá parte. :

vencedora naimportânciafixada ria respectiva sentença cotldenatória. . . " • ^

7.10. : ÉxecuçãoEspecífica: As Partes feePrihecem, despe já^que;snas;pbri|á0^ assumidas npstermos ..

desteCprrtràlo estão stijeitasÓexeeuçãoespecíficáriosterinosóaCódigodeP^cesspCivilfiraslíeiro. :

. 7.10.1, Salvo se ,a .obrigação sstiver süjeita/a pi^o ipspecífico. rips'termos'deste;'Gontrató, as

òbrigações de fazere não .fazer pisyii^ ,neste ContratQserão eXi|íyeis^ prazo-de 5;(çinco) dias : ' úteis çontádo do recebimento, peía respecfiya Pafte, ,dá notificaçãoIqpe cOhstitüí-la em mora,:

:Xcando;facultadá;àPáde credofa;a adoção das'niedid^judiciais necessárias (O àtutela específica, j pti (ii) àobtenção do resultado práticorequiyalente,.por meio das medidas aque se refCre oCódigo

de Processo; Civil Brasileiro. ..

:7.10.2. Aa Parjes despe já: expressamente,, recónheeent .qué o comprovante dpjreçebiiripfttp da ..: . riotifícação rhençioriada rio subitern SvlÕ,! :acima>; .acpmpanhâdG .dos documentos- qup a tenham ' :

fiindaméntadp, será bastante; para,instruird pedido de;^ específica da obrigação.

.7vlü.3. Para ps efeitos do disposto neste Contrato, pnteridè-se por'diádtíl'' seguníióa .sextaTfeira, j: 7^

«exceto íbÕ3'^®® riaçionais oú, dias efn què,,por qualquer motivo, não-houver expediente comercial

OU bancário no Estado ou na,Cidade de São Paulo.

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 40

Lx'

7.11. :. Vigêiíciá..Òpresente partírda de sua assinatura até ^que estejam, cüftipridás .

todas as,obrigações-nele preVistás. - "7,

.E,pbr;estafem assim justas ecopfràádas/as Partes filmam qipresente;Cpntratoem^4j:qubtrç^

teor eíforma, napresença das,2 (du.3s) testemunhas abaixp assinadas.

. SabPaulOi ].4de outübrode -2016.

Cedente:

TÍGlIfâÇÕBS LOPDÀ

Cessionário:

N-BOXL0GÍgTÍCÁÍÈ^^Sa®®Ê

E-,CARGAS S/A

Intervenientes Ánuentés

•ENCAVr-^MINISTRÀÇ OEP

LTDA

•THÀL1TA-:RE

Testemunhas:

1, 2.

Nome; . Nome:

KG; ; RG:7

SIGILOSO

Num. 170086239 - Pág. 41

#6

INSTRUB/IÊNtO PARTICULAR DE WlÚTUÒ FINANCEIRO

Pelo presente instrumento partiçular, de um lado RENATO DE MATTEO

REGINATTO, brasileiro, casado, êmpresário, portador do RG 19.375.600-6 e do CPF n° 220.195.848-32, residente na cidade de São Paulo - SP. Rua Jerusalém , n° 60, apartamento 161 Bairro Vila Nova Conceição, CEP: 04510- 020, de ora em diante denominada MUTUÁRIO e de outro lado IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PÁRTIGÍPAÇÕES LTDA inscrita sob o CNPJ: 24.725.132/0001-49, com sede na cidade de São Paulo - SP, Avenida Santo Amaro 1149, representada pelo sócio Renato de Matteo Reginatto, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 19.375.600-6 e do CPF n° 220.195.848-32, residente na cidade de São Paulo - SP. Rua Jerusalém, n° 60, apto 161 Bairro Vila Noya Conceição, CEP: 04510-020, denominado de MUTUANTE. tem, entre si, justo e contratado ,o seguinte:

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Mútuo Financeiro, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas

condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato de mútuo tem cpmo OBJETO a transferência peip MUTUANTE da importância de R$ 6.500.000,00 (Seis

Milhões e Quinhentos Mil Reais), direta e pessoalmente ao MUTUÁRIO, por

meie de TED (Transferência Bancária) com emissão de recibo da data do pagamento, a ser realizado em 17/10/2016, ha conta do beneficiário RENATO

DE MATTEO REGINATTO, Banco Bradesco, Agencia: 6117, conta corrente:

1952-6

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:20:34 Número do documento: 21120309511357500000163820191 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:51:14

SIGILOSO

Num. 170086242 - Pág. 1

DAS OBRIGAÇÕES DO MUTUÁRIO CLÁUSULA SEGUNDÁ: O MUTUÁRIO se compromete a liqüidar o valor

objeto até a data de 01/11/2016

CORREÇÕESEJUROS

CLÁUSULA TERCEIRA: Se liquidado até 01/11/2016 a importância mutuada fídará isenta: dê juros noValor de R$: 6.500,00 (Seis Míl é ,Quinhentos Reais) áo

mês.

IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

CLÁUSULA QUARTA: O presente instrumentò será celebrado em caráter

irretratável, obrigando às partes, por si e por seus herdeiros.

CLÁUSULA QUINTA: Este instrumento particular, naquilo que fPr omisso

reger-se-á pelo Novo Código Oivil, Lei 10 .406/02. DA QUITAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: Com a quitação dos valores descritos na Cláusula 2®

(Obrigações do Mutuário), opèrar-se-á a quitação ampla, geral e irrestrita do crédito do ;MUTUANTE, para nada mais exigir, quanto ao empréstirnó descrito

neste instrumento.

FORO DE ELEIÇÃO CLÁUSULA SÉTIMA: Fica eleito o FORO desta cidade de São Paulo, com

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na èxecüção do presente contrato. E por estarem as partes, em pleno acordo, assinam o presente instrumento particular juntamente com duas testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual

teor e forma.

SIGILOSO

Num. 170086242 - Pág. 2

Sé&o Paulo, SP, 17/10/2016

Eos:

SIGILOSO

Num. 170086242 - Pág. 3

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Consulte PJ

JWEPBMA,ç0.ESj;?.ONEI,DENGIAlS^5i^P^PôyLQ/§E2Q.P"yjJ"6J^^^^^^ NET.9999 INFORMAÇÕES FORNECIDAS

,CNPJ: ..

10.541-524/0001-43

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social	-	'	'	CNPJ	Nire
N BOX logística E	ARMAZENAMENTO	DE	CARGAS,'S/A	'10.541.524/0001>«	SC -42300044270^:

Nome Fantasia-•	Razão Anterior	>. . :	Data
N BOX logística	^ N BOX LOG ISTICA	E ARMAZENAMENTO C	^até 01/08/2016V
Data dc Fundação DEZ/2008	Data dc	Encerramento	Inscr.Est.
Situação do CNPJ	. Data		Consultado em

Ativa	,	• ••	18/12/2008	17/09/20 16	•
ISENTO		Situação SiNTEGRA		Consultado em 17/07/20 14
SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA		Natureza Jurídica		Filiais- O

Ramo de Atividade Primário -CNAE Ramo de Atividade secundário > CNAE . TRANSPORTE RODOV CARGA EXC PRODS PERIGOS - 4930-2/02 ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PROPRlOS - 6810-2/02 '

LOCALIZAÇÃO

Endereço da Matriz	^'	Bairro da	matriz	<
R ALBATROZ, 256	'	aOftílBAS	^	°
Cidade-UF BOMBINHAS/SC		CEP 882 15-000 .

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.'Scorl,Emft#sára7''-i''''•. É688

V-'tVÍ-

Classe do Score; . 9 \

<:De cada 100empresasxclassificadas hesía!çíâssêdé.scoré; é provávéLque^lS apresentem: débitos no4

Probabilidade de inadimplência da Classe de Score 12,7% mercado nospróximos 12'meses. . . <^ ^ j

Classe de Score :De cada 100 émpfésas'c!asslficadaS néstá-ctàsse apresentem debites np~|

I Probabilidade do Inadimplência da Ciasse de Scóre -10,0% segmento atacadista nds próximos 12 meses;'. . .? . s ?: : -

FATURAMENTO PRESUMIDO

Faixa	Faturamento Anual (Em Reais)
2	500.000,00a i.OOO.OOO.CO

Faturamento estimado a partir de informações comportamentais e cadastrais da empresa.

SÓCIOS/ACIONISTAS

Capital Social; R$'5:000,000.00.|Atualização na Junta Comi.; 26/08/2016

CPFI CNPJ 12.188.2 18/000 1-09 © 045 492.559-00

Sócio / Acionista ENCAVI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACAO LTDA

' THALITAREGiNA DA SILVA

Entrada,

2 1/SET/20 1 1

16/FÊV/2D16

Existem informações çqmportarnentai.s disponíveis para consulta!,.,

Participação:. 99,00%

:i;00%í|;

SIGILOSO

Num. 170086242 - Pág. 5

Clique no Sócio / Acionista e consulteo Pessoal Gold {CPF) ouo Empresarial Gold (CNPJ)

ADMINISTRADORES

j^^ministração '

-ÇPF/GNPJ 895.824.469-00 CRISTIANOADALBERTODE SOUZA

Existem informações comportamentais disponíveis para consulta! Cliqueno Administrador e consulteo Pessoal Gold (CPF)ouo

PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS

	CNPJ Participada 22.299.922/000 1-84	Razão Social Participada CASCON INCORPORADORA SPE LIDA
M	97 547 300/0001-27	CCON CONSTRUTORA LTDA
	18.934.930/000 1-88	SOUZA INCORPORADORA SPE LTDA

. ' 07.928.326/0001-93 ' ' ' ^ 00 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIÕSLTDÁ

	24.8 17.720/000 1-02		ROYALTOWER ITAPEMA EMPREENDIMENTO SPE LTDA
	. 24.878.622/00ai-46	' '	""ENJOVI LOTEAMENTOS SPÉ LTDA
	03.992.592/000 1-63		ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA
â	' 09 236.104/0001-74		NEXT VILLAGE INCORPORÂDORA LTDA
	20.746.639/000 1-28		VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA
. -	. 1 1.629.104/000	1-86...:.	DEDY S FOOD SERVICE LTDA ME-

^ Existem informações comportamentais disponíveis paraconsulta! ^ Clique na Empresa e consulte o Empresarial Gold (CNPJ) '

CONSULTAS

Simples consulta ao CNPJ sem Indicar efetiva operação Total de Consultas: 3

Até20/OÜT/20 16:	O
SET/2016:-	- ;0	MAI/20 16:- <
AGO/20 16:	O .	ABR/20 16;
JUU20j6:^	O	:MAFy2016:
J.ÜN/2016:	O	FEV/20 16:

IData ; '

Empresa

j 29/MAR/2016

006904262 JEFFGOM

t 30/NOV/2015 •

. COALA SECURITIZADORA'SA

122/OUT/2015

COALA SECURITIZADORA SA

TEMPO DE RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

De 1 até 2 anos. : 1

Cargo > Nacionalidade

ADMINISTRADOR -

EstadoCivIl Entrada

CASADO 18/DEZ/2008

Mandato^

30/ABR/2019

Empresarial Gold (CNPJ)

Entrada	% Capital	,,CNpj /CPF Participante
16/ABR/20 15	97,00%	12.188.2 18/000 1-09
' 24/ABR/20 15 92,50% 12 188 2 18/000 1-09
23/SET/20 13	99,00%	12.188.2 18/000 1-09
18/MA1/2016	50.00%	s 12.188.2 18/000 1-09	.
16/MAI/20 16	99,00%	12.188.2 18/000 1-09
25/MAI/2016	. 50,00%	. 12.188.2 18/000 1-09 *	'
28/JUL/2011	99,00%	12.188.2 18/000 1-09

2T/SET/20 1 1 ^ 98^99%. r12.188.2Í8/000 1-09 • •

3 1/JUU20 14

18/JÜN/2013

92,50%

.2,00%. • •

12.188.2 18/000 1-09 •? V ' 045.492.559^00. r t

Quantidade de outras Empresas : 10

O		JAN/20 16: ^
0	••	: DE2/20 15;
1		NOV/20.15:
O		OUT/20 15:'

últimas Consultas

Quantidade

- 1 •

[

COMPORTAMENTO DE PAGAMENTOS

Fornece-, Títulos Total

dores

DIas de atraso (%) À vista (%) Pontual (%)

6 a 15 16 a 30

Total 1 1 0 O o

3 1 a 60

100,0

do 60 o

Atraso

Médio (dias)

REFERENCIAIS DE NEGOCIOS

Data Valor (R$) Média (R$) | Ultima Compra

14/JUL720 15 524,000,00 524.000,00

SIGILOSO

Num. 170086242 - Pág. 6

SRE iid

PENDENCIAS E RESTRIGOES FINANCEIRAS

CHEQUES SUSTADOS MOTIVO 21

Nada consta.

CHEQUES SEM FUNDO

Nada consta. . • •, : . PROTESTOS

Ííí-Stóltl#

•Nada consta.

RECUPERAÇÕES, FALÊNCIAS E AÇÕESJUDICIAIS

Ipiip

Nada consta. .

As consultas aos produtos Clíck Empresarial, Empresarial Gold, Pessoal Gold, Extra Pendências, Extra Protestos e Gerenciamento de Carteira estão sujeitas à cobrança. Este relatório de informações foi gerado para uso exclusivo e confidencial de GRADUALCORRET CAMBIO/JURÍDICO - MiLENA.

SIGILOSO

Num. 170086242 - Pág. 7

N-BOX logística E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A. NAVEGANTES - SANTA CATARINA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

N-BOX

LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO

DE CARGAS S .A .

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

BR - 470 - Machados

Navegantes - Santa Catarina

Tironi Consultoria Ambiental Eireli - ME

(47) 3275-0723 - Jaraguá do Sul - SC -www.tironiamblental.com.br

SIGILOSO

Num. 170086242 - Pág. 8

N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A.

NAVEGANTES - SANTA CATARINA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV SUMÁRIO

1 IDENTIFICAÇÃO 9

1.1 Identificação do empreendedor L.g

1.2 Identificação do empreendimento "..9 1.3 Identificação da empresa responsável pelo estudo 9 1.4 Identificação dos responsáveis técnicos .... 10

2 INTRODUÇÃO	:	11
3 JUSTIFICATIVA		.14
4 CARACTERIZAÇÃO DÓ EMPREENDIMENTO		...15

4.1 Localização e	acessos ao empreendimento	15
4.2 Zoneamento	.;...	..18
4.3 Características técnicas		19
4.3 Ivestimentos do empreendimento		23
4.4 Cronograma físico de implantação do empreendimento		24
4.5 Demandas e Insumos	;....,	25

5 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO .26

5.1 Transporte coletivo no entorno 26 4.2 Caracterização do fluxo de veículos na área de influência .28

6 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA .32 7 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA ....33

7.1 Vegetação.... 7.2 Fauna 7.3 Gíeologia		..33 ...;..43 !.59
7.4 Geomorfologia	'	....'.SI
7.5 Baçia Hidrográfica		l61

7.6 Hidrpgeologia e Situação Hídrica 62

2 Tironi Consultoria Ambiental Eireli - ME

(47) 3275-0723 - Jaraguá do Sul - SC - www.tironlambientai.com.br

SIGILOSO

Num. 170086242 - Pág. 9

N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A.

NAVEGANTES - SANTA CATARINA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

7.7 Áreas de Preservação Permanente 63

7 .8 Unidades de Conservação 65 7.9 Uso e Ocupação do Solo 66 7.10 Indícios de vestígios arqueológicos, históricos, ou artísticos 70 7.11 Equipamentos Urbanos e Comunitários 70

7.11.1 Água potável 70

7.11.2 Esgoto sanitário 70 7.11.3 Drenagem pluvial 70 7.11.4 Energia elétrica ...12 7 .11.5 Telecomunicações 74

7.1 1.6 Unidades de educacionais 74

7 .1 1.7 Unidades de saúde 78

7.11.8 Áreas de lazer 80. 7.12 Planos e Programas Governamentais 82 7.13 Caracterização dos níveis de pressão sonora da área de influência 83

7.13.1 Definições 83 7.13.2 Zoneamento 84

7.13.3 Procedimentos de avaliação 84 7.13.4 Avaliação 86

7 .13.5 Conclusão 88

8 PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO AFETADA SOBRE O EMPREENDIMENTO 88

8.1 Metodologia 88

8 .2 Resultados 89

8.2.1 Perfil Social ...89

8 .2.2 Percepção sobre a Infraestrutura Urbana 93 8 .2.3 Percepção sobre a instalação do empreendimento 98

3 Tironi Consultoria Ambienta! Eireii - ME

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Num. 170086242 - Pág. 10

N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A.

NAVEGANTES - SANTA CATARINA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

8 .2 Considerações finais

9 IMPACTOS AMBIENTAIS E AÇÕES MITIGADORAS

9.1 impactos da implantação e Operação 10 PROGRAMAS AMBIENTAIS

10.1 Programa de Gestão Ambientai 10.2 Piano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 10.3 Piano de Manutenção e Monitoramento dos Efluentes Líquidos 10.4 Piano de Controle de Emissão de Ruídos 10.5 Educação Ambientai 10.6 Programa de Supervisão Ambientai 11 CONCLUSÃO

12 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

13 REFERÊNCIAS

100

102 107 108 109 110 1 12 112 114 115

116

118

Tironi Consultoria Ambiental EIrell - ME

(47) 3275-0723 - Jaraguá do Sul - SC - www.tlronlamblental.com.br

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Num. 170086242 - Pág. 11

N-BOX logística E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A. NAVEGANTES - SANTA CATARINA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Localização do estado e do município de Navegantes Figura 2: Localização do município de Navegantes em meio ao Litoral Norte Catarinense Figura 3: Localização do empreendimento no município de Navegantes Figura 4: Imóvel no qual o empreendimento almeja instalar-se

Figura 5: Área objeto de licenciamento

Figura 6: Vista lateral da frente do imóvel Figura 7: Zoneamento do município de Navegantes Figura 8: Visualização em 3D do futuro empreendimento Figura 9: Vista superior do futuro empreendimento Figura 10: Linhas e horários de operação do transporte público Figura 11: Ponto de ônibus na rua Orlando Ferreira Figura 12: Ponto de observação do fluxo de veículos Figura 13: Composição do tráfego (Oeste/Leste) Figura 14: Composição do tráfego (Leste/Oeste) Figura 15: Fluxo de veículos BR-470 Figura 16: Delimitação da área de influência

Figura 17: Área de transição do imóvel

Figura 18: Leptodactyius flavopictus (rã marrom) Figura 19: Ovos de Bufo icterícus (sapo comum)

Figura 20: Ameiva ameiva (calango)

Figura 21: Toca de Dasypus sp (tatu)

Figura 22: Procyon cancrivorus (mão pelada)

Figura 23: PUangus sulphuratus (bem-te-ví)

Figura 24: Ortalis squamata (aracuã) Figura 25: Vanelius chilensis (quero - quero)

Figura 26: Sturnella superciliaris (Polícia-inglesa-do-sul) Figura 27: Columbina talpacoti (Rolinha-roxa) Figura 28: Molothrus bonarívensis (Chupim) Figura 29: Guira guira (Anu-branco) Figura 30: Guira guira (Anu-branco) Figura 31: Mapa geológico do Escudo Catarinense Figura 32: Mapa das Bacias Hidrográficas de Santa Catarina

15 15 16 17

18 •. 19

23 23 27 28 29 30 31 32 33

46 46 46 48 48 ...51

51 ...52

52 52 52 53 53 60 62

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?sv

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV Figura 33: Principais corpos hídricos da Bacia do Itajaí 63 Figura 34: Indicação do curso d'água existente no imóvel através da seta vermelha e do curso d'água existente na área de influência através da seta amarela 65 Figura 35: Prestação de serviços 66 Figura 36: Prestação de serviços 67

Figura 37: Área industrial 67

Figura 38: Prestação de serviços 68 Figura 39: Prestação de serviços 68 Figura 40: Comércio 69

Figura 41: Área ociosa e ao fundo vegetação 69

Figura 42: Boca de lobo na rua Orlando Ferreira 72 Figura 43: Boca de lobo em rua pavimentada recentemente 72 Figura 44: Rua com iluminação pública 73 Figura 45: Rua com iluminação pública 73 Figura 46: Telefone público da Operadora 01 74 Figura 47: E.E.B. Adelaide Konder 76 Figura 48: C.M.E.I. Prof. ^ Natalina Sabei do Amaral 76 Figura 49: Escola Municipal Prof. ®Izilda Reiser Mafra 77 Figura 50: C.M.E.I. Prof® Maria dos Navegantes Ramos 77 Figura 51: C.M.E.I. Prof® Solange Pascuali de Souza 78 Figura 52: Policifnica de Machados 79 Figura 53: Unidade Básica de Saúde Volta Grande 79 Figura 54: Campo de futebol 80 Figura 55: Academia popular 81 Figura 56: Parque infantil 81 Figura 57: S. R. C. 1° de Maio 82 Figura 58: Rua recebendo obra de calçamento 83 Figura 59: Visualização do futuro empreendimento com destaque aos pontos de medição 85 Figura 60: Medição sendo realizada 85 Figura 61: Resultado das medições de ruído no Ponto 1 87 Figura 62: Resultado das medições de ruído no Ponto 2 87 Figura 63: Resultado das medições de ruído no Ponto 3 88 Figura 64: Faixa etária dos entrevistados 89

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV Figura 65: Tempo de residência dos entrevistados Figura 66: Naturalidade dos entrevistados Figura 67: Ano de migração para Navegantes Figura 68: Grau de escolaridade dos entrevistados Figura 69: Deficiências na Saúde Figura 70: Deficiências na educação Figura 71: Tipo de transporte mais utilizado pelos entrevistados Figura 72: Deficiências no sistema viário Figura 73: Medidas para melhoria da mobilidade Figura 74: Existência de opções de lazer Figura 75: Opções de lazer que gostariam que existisse Figura 76: Características positivas do local Figura 77: Comentários a respeito do futuro empreendimento Figura 78: Interesse na implantação do empreendimento

Figura 60: Medição sendo realizada.

;

90 :..91

91 94 ;..95

95 96 96 97 97 98 99 99

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LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Estimativa de funcionários - Implantação Tabela 2: Estimativa funcionários - Operação

Tabela 3: Demandas de insumos

Tabela 4; Resultados da contagem de veículos sentido Oeste/Leste da BR-470 Tabela 5: Resultados da contagem de veículos sentido Leste/Oeste da BR-470 Tabela 6: Unidades educacionais bairros Volta Grande e Machados, Navegantes, SC Tabela 7: Unidades de saúde bairros Volta Grande e Machados, Navegantes, SC Tabela 8: Resultados das Medições de Ruído - (23/08/2016)

Tabela 9: Profissões dos entrevistados... Tabela 10: Grau de satisfação em relação aos serviços públicos

20 21

29 29 75 78 86

92 93

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1 IDENTIFICAÇÃO

1.1 Identificação do empreendedor

Razão Social: N-Box Logística e Armazenamento de Cargas S.A. Nome Fantasia: N-Box Logística CNPJ: 10.54 1.524/000 1-43

Código 6 Descrição da Atividade: 47 .84.00 - Terminal Rodoviário de Carga

Logradouro / n°: Rua Albatroz, n° 256

CEP: 88.2 15-000 Bairro: Bombas Município: Bombinhas - Santa Catarina

1.2 Identificação do empreendimento

N-Box Logística e Armazenamento de Cargas

Razão Social:

S.A. CNPJ: 10.54 1.524/000 1-43

Endereço: BR-470. Km 4+160 lado Norte

Bairro: Machados

Matrícula Imobiliária: Ml 6 .481, com área total de 470.162,0 m^

Lat: 26°5 1'25.73" S

Coordenadas Geográficas ou Planas: Long:48°41'37.20" 0

22J 729 148.50 m E

Coordenadas UTM:

7027302 .68 m S

Bacia Hidrográfica: BH do Itajaí

1.3 Identificação da empresa responsável pelo estudo

Razão Social: TIronl Consultoria Ambiental EIreli - ME CNPJ: 08.654.705/000 1-34

Registro CREA SC: 082.302 (47) 3275-0723 ou (47) 9986-1218

Contatos:

tlronl(gtlronlamblental.com.br

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1.4 Identificação dos responsáveis técnicos

Responsável técnica:	Daniele Tironi	I
Formação:	Engenheira Florestal	i
CREA-SC:	059.140-2 (47) 3275-0723 ou (47) 9113-2896

Contatos:

tironi(gtironiambiental.com.br

Responsável técnica: Luiza Menestrina Formação: Engenheira Sanitarista e Ambiental

CREA-SC: 142.147-4

(47) 3275-0723

OUn Ld LOo.

tironi@tironiambiental.com.br

Responsável técnica: Tuani Roberta Zonta Berns

Formação: . Arquiteta e Urbanista

CAU-SC: 90.879-7

(47) 3275-0723

Contatos:

tironi@tironiambiental.com.br

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2 INTRODUÇÃO

A história do processo de produção do espaço urbano e do seu impacto sobre os recursos naturais, particularmente o solo duas situações, aparentemente isoladas, mas que se desenvolvem de forma convergente no sentido da sustentabilidade: a necessidade ambiental para minimizar ou evitar os impactos negativos da urbanização.

Inserida no discurso e quando as premissas do desenvolvimento colocou a partir de então, codificado pelas leis da economia, onde surgem conflitos em torno da apropriação social da natureza manifestado nas formulações políticas públicas, nas práticas urbanas e nos movimentos sociais. A partir da Lei n° 10.257 de 10 de julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais da política urbana, surge o Estudo Prévio de Impacto de Vinhança (EIV) como um instrumento desta política. De

acordo com a Lei:

A Lei Federal determina ainda, que é de responsabilidade dos municípios definir através de Lei municipal os empreendimentos dependerão de elaboração autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público municipal.

Com base nisso, o município julho de 2008, considera como sendo empreendimentos de impacto:

e a água, e sobre a qualidade de vida das populações evidencia

de articular os instrumentos de gestão urbana e de gestão

na prática da gestão pública e privada a partir da década de 1970,

sustentável foram formuladas, a sustentabilidade, se como um limite a racionalidade produtiva, num mundo dominado e

teóricas sobre sociedade e natureza, na regulação ambiental, nas

0 EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da popuiação residente na área e suas proximidades, incluindo a anáiise, no mínimo, das seguintes questões:

1- adensamento populacionai; II - equipamentos urbanos e comunitários; lli - uso e ocupação do solo; iV - vaiorização imobiliária; V - geração de tráfego e demanda por transporte púbiico; Vi - ventilação e iiuminação; VIi- paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.

e atividades privados ou públicos em área urbana que de estudo prévio de impacto de vizinhança para obter as licenças ou

de Navegantes através da Lei Complementar n° 55 de 22 de

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0.4

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV I- as edificações destinadas aos usos industriais, comerciais e de serviços com a área construída superior a 10.000 m^ (dez mil metros quadrados); II - estabeiecimentos de uso educacional com a área construída igual ou

superior a 5.000 m^ (cinco mil metros quadrados); III - as edificações destinadas a atividade de terminal logístico e/ou armazém de cargas, construídas através de galpões pré-fabricados ou tecnologia equivalente, com a área construída superior a 20.000 m^ (vinte mil metros quadrados), situadas em locais onde a ocupação residencial corresponde a mais de 20% da área de influência do empreendimento; IV - as edificações destinadas a atividade de terminal logístico e/ou armazém de cargas, construídas através de galpões pré-fabricados ou tecnologia equivalente, com a área construída superior a 30.000 m= (trinta mil metros quadrados) situadas em qualquer local do município; V - os empreendimentos habitacionais e hoteleiros com área construída superior a 25.000 m^ (vinte e cinco mil metros quadrados) ou 200 (duzentas) unidades habitacionais; VI - loteamentos com geração superior a 500 (quinhentos) lotes por gleba; VII - ginásios esportivos ou estádios com área construída superior a 5.000 m^ (cinco mil metros quadrados); VIII - autódromos, kartódromos ou motódromos ao ar livre com qualquer área de terreno ou, se fechados, com a área construída superior a 10.000 m^ (dez mil metros quadrados); IX - estacionarnento com a área construída superior a 10.000 m^ (dez mil metros quadrados); X - estabeiecimentos hospitalares com a área construída superior a 10.000 m^ (dez mii metros quadrados) e estabelecimentos de uso veterinário, vigilância epidemiológica e centro de zoonoses com área superior a 5.000 m^ (cinco mil metros quadrados); XI - casas de espetáculo, boates, danceterias e congêneres com a área construída superior a 1 .000 m^ ( milmetros quadrados); XII - clubes com área construída superior a 5.000 m^ (cinco mil metros quadrados) ou área útil de terreno superior a 20.000 m^ (vinte mil metros quadrados); XIII - centros de convenções e pavilhões de feiras e eventos com área construída superior a 20 .000 m^ (vinte mil metros quadrados);

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XIV - igrejas e templos com área destinada para a realização de cerimônia religiosa com mais de 3 .000 m^ (três mil metros quadrados).

Os empreendimentos enquadrados nesses casos, deverão apresentar o EIV, seguindo as diretrizes fornecidas pelo município para sua elaboração.

Deste modo, o presente Estudo tem como objetivo apresentar os impactos causados e a sobrecarga na capacidade de atendimento de infraestruturas básicas devido a instalação de um Terminal Rodoviário de Carga, junto ao Município de Navegantes, conforme determina a legislação em vigor.

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REZ

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3 JUSTIFICATIVA

O transporte rodoviário é o que possui maior representatividade no Brasil, tendo em vista sua viabilidade para curtas e médias distâncias, baixo custo de implantação inicial e abrangência nacional, verificando a grande extensão da malha rodoviária que integra todos os estados. Porém verifica-se também, diversos apectos negativos da utilização desse meio, podendo ser citados os altos custos de manutenção das frotas, o impacto ambiental causado pela queima de combustível e baixa capacidade de carga.

Verificando-se a grande utilização do transporte rodoviário no' país, identifica-se a necessidade da implantação de terminais rodoviários, que desempenham papel importante na função de carga, descarga e estocagem de mercadorias. O município de Navegantes, devido à estruturas como o porto e o aeroporto, localizados no município, possui uma circulação ainda maior de mercadorias, o que a identifica como um pólo para o transporte nacional e internacional, necessitando assim, de diversas estruturas de apoio, sendo uma delas os terminais rodoviários, visando cumprir a demanda existente entre fornecedores e

clientes.

Levando em consideração os fatores e aspectos positivos e negativos do empreendimento, é de suma importância a elaboração de um estudo de impacto de vinhança, para comprovar os benefícios da implantação e operação do terminal rodoviário de cargas e identificar os impactos que podem ser causados, prejudicando ou beneficiando a comunidade local, buscando minimizar, controlar e mitigar os mesmos.

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4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

4 .1 Localização e acesso ao empreendimento O empreendimento em questão está Inserido na Mesoregião do Vale do Itajaí de Santa Catarina, apresentando como municípios limítrofes Balneário Piçarras, Penha, Luiz Alves, Ilhota e

Itajaí.	Navegantes possui uma área de 112,029 km^, possuindo uma	população residente estimada
de 60.556	habitantes, de acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia	e Estatística

IBGE. O município foi criado em 30 de maio de 1962, mas instalado oficionalmente em 26 de agosto de 1962.

Figura 1: Localização do estado e do município de Navegantes. Fonte: Disponível em {http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-02922014000200365).

são Paulo/SP - 668 km

Curitiba^PR - 246 km

"-«S Florianópolis- 99 km . '1.

t. CamboríL

Porto Alegra/RS - 567 km

Figura 2: Localização do município de Navegantes em meio ao Litorai Norte Catarinense , Fonte: Disponível em (http://www.navegantes.sc.gov.br/c/como-chegar).

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA-EIV De acordo com a publicação do Sebrae - Santa Catarina em Números (2010), a população de Navegantes apresentou um aumento de 45,8% desde o censo demográfico realizado em 2000, apresentando uma taxa média de crescimento populacionai da ordem de 4,3% ao ano. Vale salientar que, com a instalação e operação do Porto de Navegantes, houve um considerável aumento populacional devido ao município transforma-se em um pólo mercantil, devido à grande movimentação de bens e respectivamtente da mão de obra necessária para operação do mesmo.

No que tange ao empreendimento em questão, o mesmo encontra-se instalado na localidade de Machados, conforme é possível verificar na figura abaixo, extraída do Sistema Googie

Earth\

Figura 3: Localização do empreendimento no município de Navegantes. Fonte: Googie Earth, 2016.

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Figura 4: Imóvel no qual o empreendimento almeja Instalar-se. Fonte: Googie Earth (adaptado), 2016).

Figura 5: Área objeto de licenciamento. Fonte: Googie Earth (adaptado), 2016.

O Único acesso rodoviário ao imóvel é através da rodovia federai BR-470, sendo esta, tima via com pavimentação asfáitica. Após o trevo da BR-101 com a BR-470, deve-se percorrer uitia

distância de aproximadamente 3 km pela BR-470 até o imóvel que encontra-se ao lado esquerdo da

rodovia.

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4.2 Zoneamento

O empreendimento encontra-se Qualificação 4 do .Município de Navegantes e parcialmente na Macrozona Urbana de Qualificação 1, definida pela Lei Complementar n° 55/2008, ocupação do solo, o sistema viário,

Macrozona Urbana de Qualificação

localizada no perímetro urbano, situada em área de amortecimento èntre a ocupação urbana e áreas ambientalmente frágeis. Já a Macrozona

características: Área localizada no perímetro urbano, com características consolidadas de ocupação

urbana horizontal, porém com carência de infra-estrutura para qualificação da ocupação.

Verifica-se também que o local objetiva induzir o desenvolvimento especialmente ligadas ao comércio e serviços. Sendo que, conforme o Plano Diretor do por se sobreporem às macrozonas, os parâmetros de um eixo, ou sétor prevalecem em relação aos parâmetros de uma macrozona, devendo-se observar, objetivos da macrozona.

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Figura 6: Vista lateral da frente do imóvel.

parcialmente inserido na Macrozona Urbana de

que estabelece as normas de parcelamento, uso e o perímetro urbano e providências cornplementares., A

1 é caracterizada através da^, lei, da seguinte maneira: Área

Urbana de Qualificação 4, apresenta as seguintes do empreendimento encohtra-se de atividades econômicas ligadas fi

no eixo de serviços, que

ao tráfego da rodovia, município, no que for omisso, os demais parâmetros e

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ÍTAJAÍ

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Figura 7: Zoneamento do município de Navegantes. Fonte: Prefeitura Municipai de Navegantes, 2016.

Desta maneira, observa-se que o local onde pretende-se instalar o empreendimento é propício para sua instalação, tendo em vista sua atividade comercial de terminal rodoviário de cargas e o eixc de serviços no qual encontra-se inserido.

$ ' i

4.3 Características técnicas

O empreendimento objeto de estudo, trata-se de um Terminal Rodoviário de Carga, com

finalidade para carga, descarga e estocagem de mercadorias secas. É caracterizado como um

empreendimento comercial, na qual ocorre concomitantemente urna diversa gama de atividades. Máquinas movimentam-se, bem como a entrada e saída de veículos. O propósito de toda esta atividade é a transferência de mercadorias, o mais rápido e eficiente possível, entre fornecedores e

clientes.

O terminal rodoviário de cargas objeto deste estudo será iristalado em um imóvel com uma

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV área total de 470.162,0 abrangendo uma área útil de aproximadamente 92.500,0 Logística tem planejada para a estrutura a ser implantada o seguinte maquinários:

Tabela 1: Estimativa de funcionários - Implantação.

ENG. CIVIL

ESTAGIÁRIO

TEC. SEGURANÇA

MESTRE DE OBRAS

PEDREIRO

GARP NTEIRO

ARMADOR ALMOXARIFE

irAUXILIAR 3ERVIÇ0S GERAIS |

g ' 2 ÉNG. CIVIL

li ORERAbÚR DE.MÁQUINA

MOTORISTA

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS' f

TOPÓGRAFO

ENG. CIVIL ,

' Vli-'' OPERADOR DE MÁQUINA

. MOTORIZA

iPTn»^ir!«jRí:ií«(«sri;rafa^í.5SH7^ , --v

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

i ^

engTcíwT

OPERADOR DE GUINDASTE

•""MOTORISTA' •'

auxiliar SERVIÇOS GERAIS

ENG.CML ;

elêtriçista"

-• ^•••'«''jtagatsHíTg^TiM^rwiMBgyajBwwarsgspJ-j-aiaKicaK-^awggafgiKngCT^

ENCANADOR

.. AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS m^. A N-Box número de funcionários e ij

" -4 "

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1 liJ

20 TIroni Consultoria Ambiental Eirell - ME

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Tabela 2: Estimativa funcionários - Operação

UTD pessoas

RECEPÇÃO DE MERCADORIAS 6 EMPREGADO DE SERVIÇOS DE

	EXPEDIÇÃO	5
CONSIDERA-SE 30 PESSOAS	ECÓNOMO	4
POR MÓDULO DE 1800,00m^ DE	FIEL DE ARMAZÉM	4
GÁLPÃO	ENCARREGADO DO ARMAZÉM OUTROS EMPREGADOS DE APROVISIONAMENTO E ARMAZÉM WâL PlRÁOO-ÓOO.CÜn-F DE GALPÃO	3 8 'i üOO

.	'T	RECURSOS HUMANOS FINANCEIRO	15 15

REFEITÓRIO : 10

PRÉDIO adm;nísir^tívo

LIMPEZA 5

r . .

BALANÇA 5

:jC

-S.*" V-A» ^

MOTORISTA 100

CHAPA 100

PÚBLICO FLU^i Lf AN" E

PESSOAS (EXTRA) 50 ^ííjOTAL, , .'ÍSG, ' -";t< i

Os galpões serão construídos para armazanagem de mercadorias secas e/ou papel, sendo uma atividade comercial sem uso de alfândega, com carga, descarga e estocagem de mercadorias. Haverá 130 vagas de estacionamento para carros e 20 vagas externas para caminhões, com uma estimativa de entrada e saída diária de 100 caminhões. Destacasse que não haverá utilização e armazenamento de produtos perigosos.

De acordo com o memorial descritivo e projeto de implantação, o empreendimento contará

com as seguintes estruturas e áreas: '

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TERREO DOCAS TOTAL

Edif.

.Ãdmin,/Gafè/Refèit4i'|p 1.600,00- • ' r 0,00 • 1.600,00 -

Galpão A (fase 1)

32.400,00 2.187,00^ 34.587,00

Galpão B (fase 2)

2:916,0d> . • 46.116',00; '

43 .200.00

•-U

Galpão C (fase J)

14.400,00 972,00 ? 15.372,00

V •91.600,00. /:• . 6.075:00 • •. 97.675,00

'* V' _^V,

A iluminação dos galpões a serem construídos será parcialmente Zenital, ou seja, iluminação natural realizada através da implantação de telhas transparentes, proporcionando desta maneira a entrada de luz solar durante o período diurno, gerando grande economia energética. Para atender ainda toda a demanda de iluminação, será instalada iluminação artificial. Para construção do empreendimento não será necessário realizar supressão de vegetação, tendo em vista que a implantação ocorrerá apenas nas áreas onde pão há vegetação nativa. Porém uma obra necessária será a terraplanagem do terreno, buscando aumentar e nivelar o solo. Preve-se um valor de aterro de 247.000,00 m^, e remoção de solo mole de aproximadamente 100.000,00 m? para execução da terraplanagem. |

As edificações são compostas por galpões construídos com estrutura de concreto préfabricada com cobertura em telhas metálicas zipadas e fechamentos laterais em placas de concreto pré-fabricadas e telhas metálicas trapezoidais apoiadas em estrutura metálica. Além disso, existe uma portaria com controle de acesso e um edifício de apoio para motoristas, restaurante, ambulatório, auditório, estacionamento separados para carros e caminhões, infraestrutura de telecomunicações e prestação de serviços de manutenção predial.

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Figura 8: Visualização em 30 do futuro empreendimento.

Figura 9: Vista superior do futuro empreendimento.

4.4 Investimentos do empreendimento

O valor total estimado para a implantação do empreendimento será de 105.000.000,'00 (cento e cinco milhões de reais) e projetará o nome do município dè Navegantes para todo o Brasil como PóloLogístico. i!

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ESTUDO DE IMF»ACTO DE VIZINHANÇA - EIV

4.5 Cronograma físico de Implantação do empreendimento

Execução Fase 01

Início Previsto:	0 1/Novembro/20 16 - Termino Previsto: 3 1/outubro/20 18
TAREFAS	DIAS	DATA
Ligação de energia	5	0 1/1 1/20 16
Ligação de agua	5	06/1 1/20 16
Instalação canteiro obras	15	2 1/1 1/20 16
Terraplanagem fase 01	90	19/02/20 17
Cercas de contorno	60	20/04/20 17
Ruas internas	30	20/05/20 17
Iluminação ruas internas fase 01	15	04/06/20 17
Estaqueamento fase 01	90	2 1/04/20 17
Execução blocos da fundacaO e cortinas fase 01	120	19/08/20 17
Montagem galpões fase 01	90	17/1 1/20 17
Execução pisos de concreto fase 01	90	15/02/20 18
Execução instalações hidrossanitárias fase 01	120	15/06/20 18
Execução instalações elétrica/telefônicas fase 01	120	13/10/20 18
Instalação de aberturas fase 01	90	3 1/10/20 18
Execução pavimentação fase 01	120	05/06/20 17
Execução ajardinamento fase 01	30	05/07/20 17
Instalação gate e balanças	150	02/12/20 17

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Execução Fase 02

| TAREFAS DIAS DATA

Terraplanagem fase 02	90	03/12/20 17
Ruas internas fase 02	30	02/0 1/20 18
Iluminação ruas internas fase 02	15	17/0 1/20 18
Estaqueamento fase 02	90	03/0 1/20 18
Execução blocos da fundação e cortinas fase 02	120	03/05/20 18
Montagem galpões fase 02	90	0 1/08/20 18
Execução pisos de concreto fase 02	90	30/10/20 18
Execução instalações hidrossanitárias fase 02	120	27/02/20 19
Execução instalações elétricas/telefônicas fase 02	120	26/06/20 19
Instalação de aberturas fase 02	90	24/09/20 19
Execução pavimentação fase 02	120	18/0 1/20 18
Execução ajardinamento fase 02	30	17/02/20 18

Execução Fase 03 Início Previsto: 18/Fevereiro/20 19 - Termino Previsto: 10/Dezembro/2020

TAREFAS	DIAS	DATA
Terraplanagem fase 03	90	18/02/20 19
Ruas internas fase 03	30	20/03/20 19
Iluminação ruas internas fase 03	15	04/04/20 19
Estaqueamento fase 03	90	2 1/03/20 19
Execução blocos da fundação e cortinas fase 03	120	19/07/20 19
Montagem galpões fase 03	90	17/10/20 19
Execução pisos de concreto fase 03	90	15/0 1/2020
Execução instalações hidrossanitárias fase 03	120	14/05/2020
Execução instalações elétricas/telefônicas fase 03	120	1 1/09/2020
Instalação de aberturas fase 03	90	10/12/2020
Execução pavimentação fase 03	120	05/04/20 19
Execução ajardinamento fase 03	30	05/05/20 16

4.6 Demandas de Insumos e Materiais

As demandas de insumos e materiais se baseiam no consumo de água e energia elétrica, tendo em vista que os galpões do terminal serão locados para outras empresas, que por sua vez.

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV terão suas demandas específicas.

Tabela 3: Demandas de insumos.

ITEM DIAS POPULAÇÃO TOTAL

ÁGUA . (CONSUMO L/DIA-= SO/PESSOA) ' • 30 , 1550,00 ' 2325,00 m®/mês

ITEM DIAS CARGA/kWh-dia TOTAL

ENERGIA ELÉTRICA •, 30 , ' 525,40 '1576 1,90 KWh/mês "

5 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

O acesso ao futuro empreendimento, se dará exclusivamente pela BR-470, umas das principais vias de acesso ao município de Navegantes, que liga o planalto e o oeste catarinense ao litoral. Possui pavimentação asfáltica, porém é uma rodovia de pista simples, o que pode gerar certa intensidade no tráfego. A implantação do empreendimento da N-Box Logística e Armazenamento de Cargas 8.A., acarretará num aumunto do fluxo de veículos na área de influência, principalmente devido a atividade do empreendimento, que consiste em um terminal rodoviário de cargas.

Quanto ao tráfego, será aprovado um projeto de acesso junto ao DNIT e executado uma faixa de acesso a partir da BR-470 no Km 4 para o empreendimento, com previsão de fluxo de 100 caminhões por dia.

5.1 Transporte coletivo no entorno O transporte coletivo na região é realizado pela empresa: Viação Navegantes, que opera com diversas linhas e horários, ps quais podem ser observados na figura abaixo, extraída do site da Viação Navegantes.

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Df

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SIGILOSO	SIGILOSO Vi^ç3o PAICriDASllg NAVEGANTES	SIGILOSO Senhora diasNavegantes PAICriDASllg NAVEGANTES	SIGILOSO	SIGILOSO Máf^Ei>^ia>X3r^irwe Dl^mNDÀNAVEGANTES	SIGILOSO Vfeancla^2S-07-16 Dl^mNDÀNAVEGANTES
SEGASEXtA S^SADO DOMINGO SEGÀSEXTA. SABADO DOMINGO
Hoiário Destino Uojdelo Destina HQsrárloDestiaa Horário Destino BorãiioDtstteíO Morárto
Q6:D0 Eçirite	O&OO V.Grande	09:00 Vdíraade	04:50 Pedra	0000 Pedra	06:20 VGrande
a&SO Pedra	0&40 Pedra	10:00VUfande	05:50 UCrande	O&OOEsçalvado	07:09 Esc-Pedra
Oé:SD Escalvadcs	07:00 Escateados	1 1:00 VGrande	00:00 Escalvado	07:20iiíadi.	OB2iOVGranáe
&7r30PqatB	Õ&OOV.Grande	12:00 Pedra-Esc.	00:10 Pedra	07:20 PEdrap.Bsc)	lOdSOFGcaiKÍe
08b00 Ponte 09:00 V.Grande 13:00V.Grajute O0O3ívtadtados ll-jOOVGraiide \|
			07.20 íáaclsad.^
08:30 V-Giande	10:00 VCrande	14:00Macbashss	07:30 Pssite	0000 Escaivado	12:00V-Grande
09:00 Ponte	103OV-Crande	ISdKfVjGrande	1)8:00Machados	O0OO)tedra	1230 Pedra,
09:30 Ponte	ItOO Pedra	15:00V.Graiii0ií	(ffi;00 Pedra	09:00 VGrande	13:20VGrande.
ItkOQEscatvedo	11:30Escalvados	17:00Pedra	O0OO Eivado	09:30 Peate	13:39Escavados
10:30 Pedra	12:00 Pedra	i8:MPedía-Esc.	09:00 V.Grimde	102OV:GrflHae	lSd)0V£KU«íe
1 1:00 Ponte	12:30 iEsaalvadoa	19:30V-Grantte	09:30 Ponie	11:00 VjGrande	16:09V.Gsande
1 1:30 Escaívado	liOÔVlCrande	20:00V-Crande	I0OOV.Gra!tde	1 1:40 V-firande	17,i»V.Gratete
12.-0D Pedra	13:30 Pedra	21G!Q VJGrande	lOíO Machados	12:10 VCrande	17:4SPedra
12:30 Ponte	14:00 V-Grande		lilOllGratide	1000Pedra
13:00 Ponte	15:00 Pedra		1 1:30EwaSvado	1030Escaivado
13:30 Esralvado	15:30Escalvados		ItSSPoaite	104OV.a-ande
14:00 Pedra	l&OO V.Grande		1 1:40 Pedra	1000Pedra
14:30 VGrande	10:30Mi^ltadds		12:50 Madiadfls	IteOOPedra
14:S0VXran(3e	17:20 Pedra		10OOPon0	17:00Escaivado
15:00 Esralvedos	1000 Santa Lfdla		1000E^alvadq	17:10VCrande
15:30 Ponte	104S Escalvados		13:05 Pedra,	10 15 Mra
16:00 Pedra	10 15 Pedra		14:00 Pente
1&30 Ponte	20 15 Madiado?!		14:30 Mediados
l&SSltalaf	21:20V.Çrande		14:30EscaSvadd
17:00 Esealvados			15:00 Pedra
17:30 P^ra			15:15 V-Grande
18:00 Santa lídia			l&lOV.Gra9ide
10:30 Escatvedos			17:00Escaivado
19:00 Pedra			17:00PiSlte
19:30 Escalvados			17:45 Pedra
20:15 Mach			10 10Escaivado
2 1:10 V.Grande			22:00 Escaivado
22:20 Pedra/Esc			22:20 Pedra ate

V.Grande 1

Figura 10; Linhas e horários de operação do transporte público.

Em consulta aos moradores e vistoria In loco, verificou-se que não há ponto de ônibus em frente ao futuro empreendimento, na BR-470, sendo que para chegar ao ponto mais próximo, é necessário percorrer uma distância de aproximadamente 300 metros até a rua Orlando Ferreira.

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"Irg- -J- -'

, ' 1 'f

Figura 11: Ponto de ônibus na rua Orlando Ferreira.

5.2 Caracterização do fluxo de veículos na área de influência A caracterização do fluxo de veículos atual, se torna uma importante informação para verificação dos impactos que podem vir a ocorrer devido ao acréscimo da quantidade de veículos que transitam no local, em função da instalação do futuro empreendimento.

A BR-470, que será o único acesso ao empreendimento, possui um fluxo de veículos intenso, tendo em vista sua localização que dá acesso aoí município de Navegantes, e consequentemente, ao Porto e ao Aeroporto existentes na região.

O fluxo de veículos pode ter variações, considerando que o município também possui características turíscas, atraindo um grande número de pessoas em períodos como os de final de

semana, final do ano e feriados em geral.

A caracterização do fluxo de veículos, deu-se através da observação e quantificação in loco da movimentação de veículos na BR-470. A contagem de veículos-ocorreu no dia 23 de agosto de 2016, das 12:00 às 13:00 horas, sem interrupção, nos dois sentidos da via (Leste/Oeste e Oeste/Leste), no ponto identificado na figura abaixo:

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Figura 12: Ponto de observação do fluxo de veículos. Fonte: Gpôgie Earth (adaptado), 2016.

A contagem de veículos no sentido Oeste/Leste da BR-470 (BR-101 - Navegantes), obteve um resultado ds 632 veículos/hora. No sentido Leste/Oeste da BR-470 (Navegantes - BR-101), a contagem resultou em 604 veículos/hora, conforme tabelas a seguir:;

Tabela 4; Resultados da contagem de veículos sentido Oeste/LeSte da BR-470.

TIPOS DE VEÍCULOS QUANTfDADE TOTAL

Motocicletas -;112 Veículos leves 1384 Caminhões e ônibus 1 136

TOTAL j632

Tabela 5: Resultados da contagem de veículos sentido Leste/Oeste dá BR-470.

TIPOS DE veículos QUANTIDADE TOTAL

í'-

Motocicletas ; 56

•• |372

Veículos leves

Caminhões e ônibus i176 TOTAL 1604: 29 Tironi Consultoria Ambiental EIrell - ME

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Analisando a composição do tráfego na região, verificou-se que no sentido Oeste/Leste a maior porcentagem é de veículos leves (61%), seguido dos caminhões e ônibus (21%), e motocicietas (18%). Em relação ao sentido Leste/Oeste, verifica-se composição parecida. Veículos leves (62%), caminhões e ônibus (29%) e motocicletas (9%).

Composiçãií-idí) Tráfego {deste/Leste}

:• Motocicletas ' •

o Veículos leves- J

Caminhões'e.ónibiüs

Figura 13: Composição do tráfego (Oeste/Leste).

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D Motocicletas tf Veículos leves a Caminhões e ônibus

•w *1 1

Figura 14: Composição do tráfego (Leste/Oeste).

Em observação in loco, verificou-se um volume de tráfego maior no sentido Oeste/Leste, que pôde ser comprovado através da contagem de veículos. A composição do tráfego mostrou-se

semelhante nos dois sentidos analisados.

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Figura 15: Fluxo de veículos BR-470.

Pode-se afirmar que o fluxo na rodovia é normal, tendo em vista sua importância na região como acesso para o Porto de Navegantes e o Aeroporto e mesmo para o município. Vale lembrar que está em andamento a obra de duplicação da BR-470, que após concluída influenciará positivamente no trânsito local, permitindo com a expansão da rodovia, que após a implantação do empreendimento, a demanda gerada pela operação do mesmo não gere impactos significativos no fluxo de veículos da região.

6 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA I A ;área de influência do empreendimento foi delimitada conforme especificações

estabelecidas na Lei Complementar n° 55/2008, abrangendo a quadra do empreendimento, as vias públicas e os imóveis lindeiros, com alcance de um raio de 500 m em relação a área objeto de. estudo. A área de influência delimitada pode ser melhor observada na figura abaixo:

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Figura 16: Delimitação da área de influência.

A área de influência abrange o bairro Machados (local onde será inserido o empreendimento), bairro Volta Grande e Pedreiras.

7 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

7.1 Vegetação Para a melhor descrição da flora de interferência direta, foi executado um levantamento florestal. O levantamento têm como objetivo principal, proporcionar o conhecimento da vegetação

estudada. >

Apesar das áreas de floresta nativa presentes na área« a grande maioria da área de

ri • "

influência, encontra-se coberta porvegetação rasteira, gramínea, ár\|ores isoladas e/ou edificações.

O levantamento foi realizado em uma área de 17.905,99 m^, localizada no bairro Machados, município de Navegantes. Foram instaladas 4 (quatro) parcelas de 300 m^ (30 m x 10 m), aleatórias locadas devidamente na área de interferência. A área possui vegetação característica da Floresta Ombrófila Densa, e foram medidas todas as árvores com CAP (circunferência na altura do peito) acima de 15 (quinze) cm, e sua altura foi estimada visualmente.

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV Parcela 0 1

1	Nome Vulgar Ingá	Nome Científico Inga marginata	45,00	CAP (cm) DAP (cm) H (m) 14,32	12,0	AB (m^') vol (m^) 0,0161	0,0870
2	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens	20,00	j6,37	3,0	0,0032	0,0043
3	Licurana	Hyeronima alchorneoides	55,00	h7,51	12,0	0,0241	0,1300
4	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens	26,00	\|8,28	6,0	0,0054	0,0145
5	Palmito	Euterpe edulis	23,00	í 7,32	5,0	0,0042	0,0095
6	Licurana	Hyeronima alchorneoides	85,00	527,06	13,0	0,0575	0,3363
7	Camboatá Vermelho	Cupania vernaiis	124,00	39,47	14,0	0,1224	0,7709
8	Palmito	Euterpe edulis	24,00	7,64	7,0	0,0046	0,0 144
9	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens	20,00	: 6,37	6,0	0,0032	0,0086
10	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	20,00	: 6,37	6,0	0,0032	0,0086
11	Licurana	Hyeronima alchorneoides	68,00	2 1,65	12,0	0,0368	0,1987
12	Palmito	Euterpe edulis	20,00	6,37	4,0	0,0032	0,0057
14	Palmito	Euterpe edulis SIGILOSO 15 Pau-de-Vioia Tabebuia cassinoides 17,00 5,41 5,0 0,0023 0,0052	28,00	8,91	5,0	0,0062	0,0140
16	Canela	Nectandra oppositifolia	86,00	27,37	14,0	0,0589	0,3708
17	Guamirim	Eugenia uruguayensis	38,00	12,10	10,0	0,0115	0,0517
18	Camboatá Vermelho	Cupania vernaiis	52,00	16,55	12,0	0,0215	0,1162
19	Pau-de-Viola	Tabebuia cassinoides	20,00	6,37	8,0	0,0032	0,0115
20	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	79,00	25,15	12,0	0,0497	0,2682
2 1	Pixiricão	Miconia cabussu	18,00	^5,73	8,0	0,0026	0,0093
22	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	24,00	7.64	8,0	0,0046	0,0165
23	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	19,00	Í6,05	8,0	0,0029	0,0103
24	Caxata	Psychotria longipes	22,00	J7,00	5,0	0,0039	0,0087
25	Caxeta	Psychotria longipes	15,00	;• 4.77	5,0	0,0018	0,0040
26	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	37,00	;11,78	9,0	0,0 109	0,0441
27	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	24,0	í 7,64	8,0	0,0046	0,0165
28	Pau Jacaré	Piptadenia gonoacantha	57,0	18,14	12,0	0,0259	0,1396
29	Caxeta	Psychotria longipes	16,0	, 5,09	4,0	0,0020	0,0037
30	Licurana	Hyeronima alchorneoides	40,0	12,73	10,0	0,0 127	0,0573
3 1	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	17,0	5,41	7,0	0,0023	0,0072
32	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	30,0	9,55	9,0	0,0072	0,0290
33	Caxeta	Psychotria longipes	28,0	8,91	5,0	0,0062	0,0140

34 Tironi Consultoria Ambiental Eireli - ME

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SIGILOSO

Num. 170086242 - Pág. 43

N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A. NAVEGANTES - SANTA CATARINA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

35 Caxeta	Psychotria longipes
36 Camboatá Vermelho	Cupania vernalis
37 Timbó	Lonchocarpus subglaucescens
38 Guamirim	Eugenia uruguayensis

*CAP (circunferência na altura do peito ; DAR (diâmetro na altura do peito); H (altura); AB (área basal); voi. (volume)/:

Parcela 02

	Nome Vulgar	Nome Científico
1	Caxeta	Psychotria iongipes
2	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata
3	Camboatá Vermelho	Cupania vernaiis
4	Pau-de-Vioia	Tabebuia cassinoides
5	Pau-de-Vioia	Tabebuia cassinoides
6	Licurana	Hyeronima aichorneoides
7	Tucum	Astrocaryum vuigare
8	Tucum	Astrocaryum vuigare
9	Canjerana	Cabraiea canjerana
10	Palmito	Euterpe edulis
11	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens
12	Pau-de-Vioia	Tabebuia cassinoides
13	Camboatá Verrnelho	Cupania vernaiis
14	Guamirim	Eugenia uruguayensis
15	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens
16	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata
17	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata
18	Cambuí	Biepharocalyx salicifoiius
19	Pau-de-Viola	Tabebuia cassinoides
20	Caxeta	Psychotria iongipes
22	Timbó	Lonchocarpus subgiaucescens
23	Caxeta	Psychotria longipes
24	Tanheiro	Aichornea tripiinervia
25	Jeriva	Syagrus romanzoffiana
26	Jacatirão	Miconia cinamomifoiia

J

16,0	5,09	5,0	0,0020	0,0046
15,0	4,77	5,0	0,0018	0,0040
36,0	vi 1,46	8,0	0,0103	0,0371
3 1,0	' 9,87	8,0	0,0076	0,0275
49,0	'15,60	10,0	0,0191	0,0860

CAP (cm)

15,00 28,00 26,00 53,00 50,00 55,00 16,00 17,00 24,00 30,00 25,00 42,00 36,00 73,00 62,00 24,00 27,00 45,00 28,00 16,00 30,00 19,00 32,00 63,00 153,00

DAP (cm) 4,77 8,91 8,28 16,87 15,92 17,51 5,09 5,41 7,64 9,55 7,96 13,37 11,46 23,24 19,74 7,64 8,59 14,32 8,91 5,09 9,55 6,05 10,19 20,05 48,70

H(m) 4.0 10,0 10,0 12,0 13,0 13,0 4,0 4,0 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 14,0 12,0 9,0 9,0 10,0 8,0 4,0 8,0 4,0 10,0 12,0 14,0

AB (m^) 0,0018 0,0062 0,0054 0,0224 0,0 199 0,0241 0,0020 0,0023 0,0046 0,0072 0,0050 0,0140 0,0 103 0,0424 0,0306 0,0046 0,0058 0,0161 0,0062 0,0020 0,0072 0,0029 0,0081 0,0316 0,1863 vol (m®] 0,0032 0,0281 0,0242 0,1207 0,1164 0,1408 0,0037 0,0041 0,0165 0,0193 0,0224 0,0632 0,0464 0,2672 0,1652 0,0186 0,0235 0,0725 0,0225 0,0037 0,0258 0,0052 0,0367 0,1706 1,1736

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N-BOX logística E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A. NAVEGANTES - SANTA CATARINA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

SIGILOSO	27 Ingá	Inga marginata
28	Caxeta	Psychotria longipes
29	Caxeta	Psychotria longipes
30	Ingá	Inga marginata
3 1	Pau-de-Viola	Tabebuia cassinoldes
32	Caxeta	Psychotria longipes
33	Caxeta	Psychotria longipes
34	Caxeta	Psychotria longipes
35	Licurana	Hyeronima alchorneoides
36	Pau-de-Viola	Tabebuia cassinoides
37	Jacatirão	Miconia cinamomifolla
38	Licurana	Hyeronima alchorneoides
39	Jacatirão	Miconia cinamomifolla
40	Cambuí	Blepharocalyx sallcifolius

*CAP (circunferência na altura do peito ; DAR (diâmetro na aitura do

Parcela 03

	Nome Vulgar	Nome Científico
1	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens
2	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens
3	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens
4	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens
5	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens
6	Pau-de-Viola	Tabebuia cassínoides
7	Guamirim	Eugenia uruguayensis
8	Guamirim	Eugenia uruguayensis
9	Licurana	Hyeronima alchorneoides
10	Mamica de Porca	Zanthoxyium riedellanum
11	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata
12	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata
13	Pau-de-Viola	Tabebuia cassínoides
14	Guarapuvu	Schizolobium parahyba
15	Cambuí	Blepharocalyx sallcifolius
16	Camboatá Vermelho	Cupania vernalls

67,0	21,33	12,0	0,0357	0,1929
19,0	6,05	4,0	0,0029	0,0052
15,0	4,77	5,0	0,0018	0,0040
18,0	5,73	5,0	0,0026	0,0058
50,0	15,92	5,0	0,0199	0,0448
15,0	4,77	5,0	0,00 18	0,0040
15,0	4,77	5,0	0,0018	0,0040
30,0	9,55	5,0	0,0072	0,0161
17,0	5,41	6,0	0,0023	0,0062
19,0	6,05	7,0	0,0029	0,0090
68,0	21,65	13,0	0,0368	0,2153
83,0	26,42	10,0	0,0548	0,2467
70,0	22,28	11,0	0,0390	0,1930
63,0	20,05	9,0 peito); H (aitura); AB (área basal); vol. (volume).	0,03 16	0,1279

CAP (cm)	DAP (cm)	H(m)	AB (m^) vol (m^)
22,00	7,00	10,0	0,0039	0,0173
33,00	10,50	10,0	0,0087	0,0390
34,00	10,82	9,0	0,0092	0,0373
43,00	13,69	11,0	0,0147	0,0728
32,00	10,19	10,0	0,0081	0,0367
19,00	: 6,05	6,0	0,0029	0,0078
42,00	13,37	10,0	0,0 140	0,0632
43,00	13,69	11,0	0,0147	0,0728
26,00	8,28	10,0	0,0054	0,0242
26,00	8,28	8,0	0,0054	0,0194
26,00	8,28	6,0	0,0054	0,0 145
15,00	4,77	5,0	0,0018	0,0040
2 1,00	6,68	6,0	0,0035	0,0095
39,00	12,41	10,0	0,0121	0,0545
24,00	7,64	8,0	0,0046	0,0165
27,00	8,59	12,0	0,0058	0,0313

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N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A. J

NAVEGANTES - SANTA CATARINA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

18	Caxeta	Psychotria longipes	16,00	5,09	5,0	0,0020	0,0046
19	Tucaneira	Citharexyium myrianthum	18,00	5,73	4,0	0,0026	0,0046
20	Cambuí	Blepharocalyx salicifolius	29,00	9,23	7,0	0,0067	0,0211
2 1	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens	24,00	7,64	6.0	0,0046	0,0 124
22	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens	31,00	9,87	6,0	0,0076	a,0206
23	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens	75,00	23,87	10,0	0,0448	0,2014
24	Goiabeiro	Psidium guajava	35,00	11,14	10,0	0,0097	0,0439
25	Goiabeiro	Psidium guajava	20,00	6,37	12,0	0,0032	0,0172
26	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	31,0	9,87	10,0	0,0076	0,0344
27	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	16,0	5,09	10,0	0,0020	0,0092
28	Timbó	Lonchocarpus subglaucescens	19,0	6,05	7.0	0,0029	0,0090
29	Guamirim	Eugenia uruguayensis	62,0	19,74	12,0	0,0306	0,1652
30	Guamirim	Eugenia uruguayensis	49,0	15,60	10,0	0,0191	0,0860
3 1	Guamirim	Eugenia uruguayensis	47,0	14,96	10,0	0,0 176	0,0791
32	Guamirim	Eugenia uruguayensis	57,0	18,14	12,0	0,0259	0,1396
33	Cambuí	Blepharocalyx salicifolius	95,0	30,24	14,0	0,0718	0,4525
34	Taiúva	Madura tinctoria	18,0	5,73	4,0	0,0026	0,0046
35	Taiúva	Madura tinctoria	16,0	5,09	4,0	0,0020	0,0037
36	Taiúva	Madura tinctoria	17,0	, 5,41	4,0	0,0023	0,0041
37	Taiúva	Madura tinctoria	20,0	: 6,37	4,0	0,0032	0,0057
38	Cambuí	Blepharocalyx salicifolius	45,0	,14,32	8,0	0,0161	0,0580
39	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	16,0	: 5,09	5,0	0,0020	0,0046
40	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	23,0	: 7,32	7,0	0,0042	0,0133
4 1	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	38,0	12,10	9,0	0,0115	0,0465
42	Jacatirão	Miconia cinamomifoiia	98,0	31,19	14,0	0,0764	0,4815
43	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	28,0	8,91	9,0	0,0062	0,0253
44	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata	27,0	8,59	7,0	0,0058	0,0183
45	Taiúva	Madura tinctoria	35,0	11,14	10,0	0,0097	0,0439
46	Taiúva	Madura tinctoria	38,0	12,10	10,0	0,0115	0,0517
47	Taiúva	Madura tinctoria	46,0	14,64	11,0	0,0 168	0,0834
48	Taiúva	Madura tinctoria	37,0	11,78	7,0	0,0 109	0,0343
49	Taiúva	Madura tinctoria	25,0	7,96	6.0	0,0050	0,0134
50	Mandiocão	Schefflera morototoni	4 1,0	13,05	8,0	0,0134	0,0482

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Num. 170086242 - Pág. 46

N-BOX logística E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A. NAVEGANTES - SANTA CATARINA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

52 Guamirim da Folha Fina Myrcia rostrata | 53 Guamlrim da Folha Fina Myrcia rostrata

54	Guamirim da Foiha Fina	Myrcia rostrata
55	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata
56	Guamirim da Folha Fina Myrcia rostrata
57	Guamirim da Folha Fina	Myrcia rostrata

58 Guamirim da Folha Fina Myrcia rostrata

59 Guamirim da Folha Fina Myrcia rostrata

*CAP (circunferência na altura do peito ; DAP (diâmetro na aitura do

Parcela 04

	Nome Vulgar	Nome Científico
1	Cambuí	Blepharocaiyx salicifolius
2	Palmito	Euterpe edulis
3	Guamirim da Folha F'ina	Myrcia Rostrata
4	Guamirim da Folha Fina	Myrcia Rostrata
5	Mandiocão	Schefflera Morototoni
6	Mandiocão	Scheffiera Morototoni
7	Guamirim da Fo-h.a Fina	Myrcia Rostrata
8	Mandiocão	Schefflera Morototoni

9 Licurana Hyeronima alchorneoides | Hyeronima alchorneoides

10 Licurana

11	Palmito	Euterpe edulis
12	Guarapuvu	Schizolobium Parahyba
13	Mandiocão	Schefflera Morototoni
14	Guamirim da Folha Fina	Myrcia Rostrata
15	Pau-de-Viola	Tabebuia cassinoides
16	Palmito	Euterpe edulis
17	Guamirim' da Folha Fina	Myrcia Rostrata
18	Guamirim	Eugenia Uruguayensis
19	Guamirim da Folha Fina	Myrcia Rostrata
20	Guamirimi da Folha Fina	Myrcia Rostrata
2 1	Guamirim da Folha Fina	Myrcia Rostrata

22 Jacatirão Miconia cinamomifolia

243

29,0	9,23	10,0	0,0067	0,0301
25,0	. 7,96	9,0	0,0050	0,0201
34,0	10,82	8,0	0,0092	0,0331
45,0	14,32	9.0	0,0161	o;, 0653
34,0	10,82	8,0	0,0092	0,0331
32,0	10,19	7.0	0,0081	0,0257
26,0	8,28	6,0	0,0054	0,0145
48,0	15,28	9,0	0,0183	0,0743
33,0	10,50	7,0	0,0087	0,0273

peito); H (altura); AB (área basal); vol. (volume).

CAP (cm) 54,00 28,00 23,00 18,00 28,00 34,00 27,00 19,00 78,00 75,00 2 1,00 72,00 16,00 48,00 24,00 2 1,00 25,00 120,00 62,00 62,00 27,00 77,00

DAP (cm) 17,19 8,91 7,32 5,73 8,91 10,82 8,59 6,05 24,83 23,87 6,68 22,92 5,09 15,28 7,64 6,68 7,96 38,20 19,74 19,74 8,59 24,51

H(m) 10,0 6,0 6,0 4,0 7.0 6,0 7,0 7,0 10,0 10,0 6,0 12,0 10,0 10,0 9,0 6,0 9,0 10,0 7,0 8,0 6,0 11,0

AB (m^^) 0,0232 0,0062 0,0042 0,0026 0,0062 0,0092 0,0058 0;0029 - 0,0484 0,0448 0,0035 0,0413 0,0020 0,0183 0,0046 0,0035 0,0050 0,1146 0,0306 0,0306 0,0058 0,0472 vol (m®) 0,1044 0,0 168 0,0114 0,0046 0,0 197 0,0248 0,0 183 0,0090 0,2179 0,20 14 0,0095 0,2228 0,0092 0,0825 0,0 186 0,0095 0,0201 0,5 157 0,0964 0,1101 0,0 157 0,2335

38 Tironi Consultoria Ambiental Eireli - ME

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SIGILOSO

Num. 170086242 - Pág. 47

N-BOX logística E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A. NAVEGANTES - SANTA CATARINA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

SIGILOSO

23 Palmito		Euterpe edulis
24	Guamirim da Folha Fina	Myrcia Rostrata
25	Palmito	Euterpe edulis
26	Guamirim da Folha Fina	Myrcia Rostrata
27	Palmito	Euterpe edulis
28	Palmito	Euterpe edulis
29	Palmito	Euterpe edulis

30 Timbó	;	Lonchocarpus subgiaucescens
3 1 Palmito		Euterpe edulis
32 Mandiocão,		Scheiflera Morototoni
33 Pau-de-Vioia		Tabebuia cassinoides
	34 Guamirim da Folha Fina	Myrcia Rostrata *CAP (circunferência na altura do peito ; DAP (diâmetro na altura do peito); H (altura); AB (área basal); vol. (volume).

MÉDIA POR ESPÉCIE NAS PARCELAS

@ Nome Vulgar	Nome Científico
3 ingá	inga marginata
17 Timbó	Lonchocarpus subgiaucescens
10 Licurana	Hyeronima aichorneoides

41 Guamirim da l-olha Fina Myrcia rostrata

1 Mamica de F'orca	Zanthoxyium riedelianum
5 Guarapuvu	Schizoiobium Parahyba
9 Taiúva	Madura tinctoria
6 Mandiocão	Scheffiera morototoni
2 Goiabeiro	Psidium guajava
5 Jacatirão	Miconia cinamomifolia
7 Cambuí	Blepharocaiyx saiicifolius
1 Pau Jacaré	Piptadenia gonoacantha
1 Canela	Nectandra oppositifolia
12 Pau-de-Vioia	Tabebuia cassinoides
7 Camboaíá Vermelho	Cupania vernalis
14 Palmito	Euterpe edulis
10 Guamirim	Eugenia Uruguayensis

34,00	10,82	11,0	0,0092	0,0455
29,00	9,23	7,0	0,0067	0,0211
21,00	6,68	4,0	0,0035	0,0063
87,00	27,69	10,0	0,0602	0,2710
17,0	5,41	7,0	0,0023	0,0072
42,0	13,37	10,0	0,0140	0,0632
39,0	12,41	8,0	0,0121	0,0436
77,0	24,51	9,0	0,0472	0,1911
32,0	10,19	8,0	0,0081	0,0293
17,0	5,41	5,0	0,0023	0,0052
37,0	11,78	10,0	0,0109	0,0490
22,0	7,00	10,0	0,0039	0,0173

CAP (cm)	DAP (cm)	H(m)	AB (m^')	vol (m®)
43,33	13,79	9,7	0,0181	0,0952
35,53	11,31	8,29	0,01	0,0533
58,20	18,53	10,60	0,0311	0,1560
3 1,80	10,12	7,76	0,0100	0,0395
26,00	8,28	8,0	0,0054	0,0 194
51,00	16,23	9,80	0,0225	0,1060
28,00	'8,91	6,67	0,0071	0,0272
25,83	•8,22	7,17	0,0060	0,0193
27,50	8,75	11,0	0,0065	0,0305
93,20	29,67	12,60	0,0771	0,4594
50,71	16,14	9,43	0,0243	0,1218
57,0	18,14	12,0	0,0259	0,1396
86,00	27,37	14,0	0,0589	0,3708
31,67	10,08	8,25	0,0094	0,0398
48,29	15,37	11,00	0,0267	0,1543
27,14	8,64	6,64	0,0063	0,0210
58,00	18,46	10,90	0,0309	0,1526

39 Tironi Consultoria Ambiental Eireii - ME,,

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

1 Pixiricão Miconia cabussu

15 Caxeta	Psychotria longipes
2 Tucum	Astrocaryum vulgare
1 Canjerana	Cabralea canjerana
1 Tanheiro	Alchornea triplinervia
1 Jeriva	Syagrus romanzoffiana
1 Tucaneira	Citharexyium myrianthum
*CAP (circunferência na altura	do peito ; DAR (diâmetro na altura do peito); H (altura); AB (área basal); vol. (volume).

@ = Número de cada espécie nas parcelas.

TOTAL POR ESPÉCIE NAS PARCELAS

@ Nome Vulgar	Nome Científico
3 Ingá	Inga marginata
17 Timbó	Lonchocarpus subglaucescens
10 Licurana	Hyeronima alchorneoides

41 Guamirim da Folha Fina Myrcia rostrata

1 Mamica de Porca	Zanthoxyium riedelianum
5 Guarapuvu	Schizolobium Parahyba
9 Talúva	Madura tinctoria
6 Mandiocão	Schefflera morototoni
2 Golabeiro	Psidium guajava
5 Jacatirão	Miconia cinamomifolia
7 Cambuí	Biepharocaiyx saiicifolius
1 Pau Jacaré	Piptadenia gonoacantha
1 Canela	Nectandra oppositifoiia
12 Pau-de-Vloia	Tabebuia cassinoides
7 Camboatá Vermelho	Cupania vernaiis
14 Palmito	Euterpe edulis
10 Guamirim	Eugenia Uruguayensis

1	Pixlricão	Miconia cabussu
	15 Caxeta	Psychotria iongipes
	2 Tucum	Astrocaryum vulgare
	1 Canjerana	Cabralea canjerana

18,00	5,73	8,0	0,0026	0,0093
18,13	5,77	4,67	0,0028	0,0059
16,50	5,25	4.0	0,0022	0,0039
24,00	7,64	8,0	0,0046	0,0 165
32,00	10,19	10,0	0,0081	0,0367
63,00	20,05	12,0	0,0316	0,1706
18,00	5,73	4.0	0,0026	0,0046

CAP (cm) 130,00 604,00 582,00 1304,00 26,00 255,00 252,00 155,00 55,00 466,00 355,00 57,0 86,00 380,00 338,00 380,00 580,00 18,00 272,00 33,00 24,00

DAP (cm) 4 1,38 192,26 185,26 415,08 8,28 81,17 80;21 49,34 17,51 148,33 113,00 18,14 27,37 120,96 107,59 120,96 184,62 5,73 86,58 10,50 7,64

H(m) 29,0 141,0 106,0 3 18,00 8,0 49,0 60,0 43,0 22,0 63,0 66,0 12,0 14,0 99,0 77,0 93,00 109,0 8,0 70,0 8,0 8,0

AB (m^^) 0,0544 0,2 137 0,3 108 0,4117 0,0054 0,1123 0,0640 0,0360 0,0129 0,3857 0,1701 0,0259 0,0589 0,1126 0,1866 0,0879 0,3095 0,0026 0,0419 0,0043 0,0046 vol (m^)

0,2857 0,9060 1,5596 1,6204 0,0194 0,5300 0,2448 0,1160 0,0611 2,2969 0,8529 0,1396 0,3708 0,4780 1,0801 0,2940 1,5264 0,0093 0,0890 0,0078 0,0 165

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

1 Tanheiro	Alchorneà triplinervia SIGILOSO	32,00	10,19	10,0	0,0081	0,0367
1 Jeriva	Syagrus romanzoffiana	63,00	20i05	12,0	0,0316	0,1706
1 Tucaneira	Citharexylummyrianthum	18,00	5,73	4,0	0,0026	0,0046

*CAP(circunferência na altura do peito ; DAR (diâmetro na altura do peito); H (altura); AB (área basal); vol. (volume). @ = Número de cada espécie nas parcelas.

RESULTADO DO INVENTARIO FLORESTAL

Parcelas	Dap médio	H média	AB (média)	Vol (m^)
1	11,3	7,9	0,0149	2,9457
2	12,2	8,3	0,0177	3,6688
3	10,6	8,3	0,0113	3,1394
4	13,2	8.1	0,0189	2,7218

4 1 Tironi Consultoria Ambiental EIreli - ME

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

Suficiência Amostrai

Volume médio

Variância (sx^)

Desvio Padrão (sx)

Coeficiente de Variação

Área basal média/ ha

Área basal total/ ha

DAR médio

Altura média

Volume total nas parcelas (1.200,00m^)

Volume lenha/ ha (10.000,00 m^)

Volume palmito nas parcelas (1.200,00 m^)

Volume palmito/ ha (10.000,00 m^)

Volume de lenha nas parcelas (1.200,00m^)

Volume de lenha /ha (lO.OOO.OOm^)

Volume de lenha total (17.905,99 m^)

Fitogeograficamente, a área de estudo é área de ocorrência catarinense que estão enquadradas como ameaçadas de extinção pela Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção. Na área de estudo foi encontrado constante na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção. Esta edulis), tal espécie é característica das florestas neotropicais de baixada com

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3,97 unidades amostrais

3,1189 m3300m?

0,1635 m='/300m^

0,4044 m^/OOOm^

12,96 %

0,0 122 m^

22,08 mVha

11,9 cm

8,3 m

12,7 16 m^

105,967 m^'

0,2940 m^

2,45 m^

12,422 m^

103,517 m^

185,357 m^'-(259,500 st)

de espécies da flora

apenas uma espécies espécie foi o palmito {Euterpe

solos ricos e úmidos

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV (Emmons & Gentry 1983).

O palmiteiro {Euterpe edulis) é uma das palmeiras mais abundantes e amplamente distribuídas na Mata Atlântica. Segundo Reis et al. (1996), os fundos de vales são ambientes propícios para o desenvolvimento vegetativo desta espécie, sendo que o recrutamento para a fase reprodutiva deve estar associado a condições de maior luminosidade. A presença de Euterpe edulis

relacionada a clareiras nos fundos de vales e médias-encostas. É uma palmeira com grande

potencial para o manejo em regime de rendimento sustentável, e seus frutos são consumidos amplamente pela fauna. A propagação do palmiteiro através de sementes torna-se fator determinante na produção de mudas de qualidade para a manutenção de populações sustentáveis.

Destaca-se que apesar de sua indiscutível importância ecológica, na área de estudo foram encontrados pouquíssimos indivíduos de palmito {Euterpe edulis), como descrito e apresentado nos

inventários acima.

7.2 Fauna

O presente levantamento faunístico buscou cadastrar e a analisar as espécies silvestres existentes na área de implantação de galpões para locação, ou seja, na área de interferência direta, da empresa N-Box Logística e Armazenamento de Cargas S.A., com área de estudo localizada na BR-470, Bairro Machados, no município de Navegantes - SC, avaliando as interações e qualidade deste ambiente em relação aos animais ali existentes.

Na caracterização ambiental é fundamental a correlação entre o meio e a fauna, merecendo destaque a análise da vegetação, as alterações físicas causadas por animais e pelo homem, o suprimento de alimento. Todos os dados são relevantes, por ser a fauna produto do meio que a suporta, visto que todos os organismos são dependentes do seu habitat para satisfazer as necessidades específicas de sobrevivência e reprodução (Firkowski, C. - UFPR).

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X

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Figura 17: Área de transição do imóvel

Ressalta-se que a área pretendida para a Instalação do empreendimento, trata-se de uma área altamente urbanizada, o que provoca uma grande interferência na fauna local, ou seja, a fauna presente na área de interferência direta já é uma fauna prejudicada pela a ação antrópica da

vizinhança.

O levantamento faunístico abrange especificamente a Avifaüna, Mastofauna e Herpetofauna ocorrentes nas áreas de intervenção direta do empreendimento. Para tal levantamento foram realizadas 04 campanhas de campo, com esforço amostrai de 6 horas/campanha, em período diurno, utilizadas metodologias específicas para cada um dos grupos faunísticos (Avifauha, Mastofauna e Herpetofauna). E para auxilio de identificação de espécies existente na área e na região, realizou-se também um levantamento bibliográfico, bem como

entrevista com a vizinhança.

Para o levantamento da Mastofauna e Herpetofauna toda a área de estudo foi aleatoriamente percorrida, em busca de evidências de espécies silvestres. Utilizando os métodos de amostragem direta (visualizações) e amostragem indireta (observação de vestígios, como: identificação de sinais acústicos, pegadas, fezes, pêlos, ninhos e tocas, entre outros), localização de espécies encontradas mortos. Para o levantamento da Avifaüna utilizou-se, também a metodologia

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de observação direta e no reconhecimento da vocalização das espécies que não eram visualizadas, podendo, desta forma, ser constatada a ocorrência de determinadas espécies na área de estudo.

Herpetofauna

O levantamerjto de herpetofuna abrange espécies de répteis e anfíbios. Os anuros são os

anfíbios que não possuem caudas, e apresentam um complexo ciclo de vida e de sua dependência

de condições ambientais específicas. -

A Classe Fteptilia compreende a Ordem Chelonia, composta por tartarugas, cágados e jabutis; a Ordem Crocodylia, composta por crocodilos e jacarés e a Ordem Aquamata, composta pelos Lacertílios ou Sáurios, que são as lagartixas, calangos e teiús; os Anfisbenídeos, que são as cobra-de-duas-cabeças e os Ofídios ou Serpentes, que são as cobras e serpentes. Os répteis, assim como os anfíbios, apresentam espécies sensíveis ao menor desiquilíbrio dos seus habitats, assim reduzem sua capacidade reprodutiva, levando ao considerável desaparecimento de suas populações, na área afetada.

Na área foi possível a visualização e evidenciação dos seguintes exemplares da herpetofauna: <- .eptodactyius flavopictus (rã marrom - figura 18), ovas de Bufo ictericus (sapo comum - figura 19) e Ameiva ameiva (calango - figura 20); Por sinais sonoros e aspectos ambientais foi perceptível inúmeras espécies de anuros, mas não foi possível a identificação. Já a vizinhança, relata a presença da herpetofauna inofensiva e peçonhenta, como: Bothrops jararaca (Jararaca), e Spilotes puliatus (caninana).

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| ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

Figura 18: Leptodactyius flavopictus (rã Figura 19: Ovos de Bufo ictericus (sapo marrom). Foto ilustrativa. comunh) Fotos iiustrativa.

Figura 20: Ameiva ameiva (calango)!Foto

ilustrativa.

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Tabela Fauna 1 - Relação da

Ordem/Família Viperidae

Coiubridae

Amphisbaenidaa

Aniliidae

Teiidae

Poiychridae

TESTÜDINES

Emydidae

Testüdinidaf)

Maistofauna

Os números relatados para a mastofauna fazem com que o Brasil apresente a maior riqueza de mamíferos aproximadamente 250 espécies de ai, 2006).

Os mamíferos manutenção da sementes e de plântulas. Além como controladores consistem na destruição herpetofauna (Répteis) leva^ntada para a região

Espécies

Nome Científico	r	Nome Comum
Bothropsjararaca Sibynomorphus neuwied	Jararaca	Jarafaca-dormideira
Bothropsjararacussu	Jararacuçú
Chironius bicarrinats Chironius exoletus	Cobra-cipó Cobra-cipó
Oxyrhopus clathratus Erythrolamprus sp.	Faisa-coral Cobra-coral
Liophis miliaris Liophis typhius	Cobra-d'água Cobrà-verde
Sordeilina sp.	Cobra-d'ágüa

Gomesophis brasiliensis	Cobra-do-lodo
Imantodes cenchoa	Dormideira
Spilotes puliatus	Canifiana

Leposternon microcephaium	Cobra-cega
Helicops carinicauda	Cobra-d'água
Tupinambis tequixin	Lagarto-teiú
Ameiva ameiva	Calamgo
Enyalius iheringi	Camaleão

Tranchemys dorbignyi Tartarüga-tigre-d'água

Geochelone carbonaria Jabuti em toda a Região Neotropical. Na Floresta Ombrófila Densa ocorrem mamíferos, das quais 22% são endêmicas a este bioma (REIS et ocupam diferentes regiões e desempenham um papel importante na diversidade da vegetação da floresta, promovendo a dispersão e a predação de de muitos mamíferos estarem no topo da cadeia alimentar, atuando das populações de suas presas. As principais ameaças aos mamíferos

e redução dos seus habitats, na caça predatória, no comércio ilegal de

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2

\ . • N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A. NAVEGANTES - SANTA CATARINA

ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV espécies, na poluição dos ecossistemas, na introdução de espécies exóticas e no uso indiscriminado de agroquímicos (MORO - RIOS et al., 2008). | Os dados obtidos em campo demonstraram que a vegetação na área de interferência direta | apresenta um descónsiderável estado de conservação, apesar de apresentar disponibilidade de

locais de abrigo e alimentos, não houve fortes indícios de mastofauna no local. Já na área de interferência indireta, a área remanescente, há a manutenção da mastofauna e de sua cadeia trófica, tais áreas são consideradas zona de abrigo e maior disponibilidade de alimento para a vida silvestre da região, estas áreas irão compor as áreas de compensações ambientais.

No interior do remanescente florestal em análise, foi possível a observação de tocas de Dasypus sp (tatu - figura 21); e também houve a observação da presença de Procyon cancrivorus

’

(mão-pelada - figura 22), qual também não foi possível o registro. A vizinhança relatou no imóvel e | aos seus redores, a presença marcante de Sciurus aestuans fesquilinhos do mato) e Cavia aperea

('preás).

Figiíra 21: Toca de Dasypus sp (tatu). Figura 22: Procyon cancrivorus (mão

pelada), Foto ilustrativa.

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Tabela Fauna 02 - Relação da mastofauna levantada para a região

Ordem/Família MARSUPiALIA Didelphidae

CHiROPTERA

Noctilionidae

Phyllostomidae

Desmodontidae

Vespertiiionidae Molossidae

PRiMATES

Cebidae

EDENTATA

Myrmecophagidae Dasypodidae

carnívora

Canidae Procyonidae

Mustelidae

Felidae

Espécies

Nome Científico Nome Comum

Chironectes minimus Micoureus demerarae Lutreolina crassicaudata Didelphis albiventis Didelphis marsupialis

Cuíca-d'água Cuíca-d'água Cuíca-de-cauda-grossa

Gambá-de-oreiha-branca

Gambá-de-orelha-preta

Noctilio leporinus Sturnira lilium

Glossophaga soricina

Desmodus rotundus Molossus molossus

Diphylla ecaudata Myotis nigricans

Tadarida brasiliensis Artibeus lituratus

Morcego-pescador Morcego-fruteiro Morcego-bejo-flor Morcego-vampiro Morcego-incetívoro Morcego-vampiro Morcego-borboleta-escuro Morceguinho-das-casas Morcego-das-frutas

Alouatta guariba Bugi-rujvo Cebus apeíla Macaco-prego

Tamandua tetradactyla Euphractus sexcinctus

Cabassous unicinctus

Dasypus novemcinctus

Tamanduá-mirim Tatu-peiudo Tatu-de-rabo-moie

Tatu-gaiinha

Cerdocyon thous	Graxaim
Nasua nasua	Quati ,
Procyon cancrivorus	Mão-peiada
Gaiictis cuja	Furão
Eira barbara	irara
Conepatus chinga	Zorriiho
Lutra longicaudis	Lontra
Panthera onca	Onça-pintada
Puma concolor	Puma .

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Espécies

Leopardus wiedii	Gato-do-mato-maracajá
Leopardus tigrinus	Gato-do-mato-pequeno
Leopardus yagouaroundi	Jaguarundi

PERISSODACTYLA

ARTIODACTYLA

Tapiridae	Tapirus terrestris	Anta
Tayassuidae	Tayassu tajacu	Porco-do-mato-cateto
	Tayassu albirostris	Porco-do-mato-queixada
Cervidae	Ozotocerus bezoarticus	Veado-campeiro
	Mazama americana	Veado-mateiro
	Mazama rufina	Veado-bororó
	Mazama gouazoubia	Veado-virá

LAGOMORPHA

RODENTIA

Leporldae	Syiviiagus brasiliensis	Tapiti
Capromyidae	Myocastor coypus	Ratão-do-banhado
Caviidae	Cavia aperea	Preá
Hydrochaeridae	Hydrochaeris hydrochaeris	Capivara
Dasyproctidae	Dasyprocta azarae	Cutia
Agoutidae	Agouti paca	Paca
Erethizontidae	Coendou insidiosus	Ouriço-cacheiro
Cricetidae	Nectomys squamipes	Rato-d'água
Muridae	Mus muscuius	Camundongo
Sciuridade	Sciurus aestuans	Serelepe/Esquilo

Avifauna

De acordo com levantamento realizado por Rosário (1996), foram identificadas 556 espécies de aves para o Estado de Santa Catarina, das quais 337 ocorreram no ambiente de Floresta Ombrófila Densa. Esta formação vegetal é caracterizada pela sua estratificação, constituída por

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w,0'

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J

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV árvores, arvoretas, arbustos e ervas. A existência deste complexo florestal é fundamental na distribuição da avlfauna, permitindo diversas populações explorarem um mesmo ambiente, sem ocorrer competição.

Na área objeto, foram evidenciadas através de observação direta e sinais acústicos as seguintes espécies da Avlfauna local: Pilangus sulphuratus (bem-te-ví - figura 23), Ortalis squamata (aracuã - figura 24), Vanelius chilensis (quero - quero - figura 25), Sturnella superciliaris (Polícla- Inglesa-do-sul - figura 26), Columbina talpacoti (Rolinha-roxa - figura 27), Moíothrus bonarivensis (Chupim - figura 28), Guira guira (Anu-branco - figura 29), Crotophaga ani (Anu-preto - figura 30).

Figura 23: Pilangus sulphuratus (bem-te-ví). Figura 24: Ortalis squamata (aracuã). Foto

Foto ilustrativa. ilustrativa.

5 1

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Figura 25: Vaneíius chilensis (quero- quero). Figura 26: Sturnelldsuperciliarís (Polícia-inglesa-do-sul).

<\aVv.v ^

7 1>" .' ' .>•' .» rV"*,-.* - íf.;^^CT.Í>iJ:W^í:sÍí:

Figura 27: Columbina talpacoti (Rolinha-roxa). Figura 28: Moloihrus bonarivensis (Chupim).

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Figura 29: Guira guira (Anu-branco). Figura 30: Guira guira (Anu-branco).

Tabela Fauna 03 - Relação da avifauna levantada para a região

Espécies

Ordem/Família Nome Científico Nome Comum TINAMIFORMES

Tinamidae Crypturelius sp. Inambu

Tinamus solitárias Macuco

Rhynchotus r. rufescens Perdiz

Nothura macuiosa Codorna

PELECANFORMES

CICONIIFORMES

Phalacrocorecidae	Phaiacrocorax brasiiianus
Ardeidae	Butorides striatus	Socpzinho
	Casmerodius aibus	Garça-branca-grande
	Egretta thuia	Gar^a-branca-pequena
	Syrigma sibiiatrix	Marja-faceira
	Bubuicus Íbis	Garça-vaqueira
Cathartidae	Cathartes aura ruficoiiis	Urubu-de-cabeça-vermelha
	Coragyps atratus	Urubu-de-cabeça-preta

FALCONIFORMES

Accipitridae	Butéo brachyurus Rupornis magmirostris Spizaetus tyrannus Eianoides forficatus	Gavião-de-cauda-curta Gavião-carijó Gavião-pega-macaco Gaviçao-tesoura	\|

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Falconidae

Milvago chimachima Falco sparverius

GALLIFORMES Cracidae Ortalis squamata

Penelope obscura Pipile jacutinga Penelope s. jacupemba

GALLIFORMES

Phasianidae Odontophorus c. capueira

GRUIFORMES

Railidae Gailinula chioropus

Porphyrula flavirostris Aramides cajanea

Aramides saracura

CHARADRIFORMES

Jacanidae JacanaJacana

Charadriidae Vanelius chilensis

COLUMBIFORMES

Columbidae Columbina picai

Coiumba cayennensis Leptotiia verreauxi Columbina taipacoti Leptotiia rufaxiiia Coiumba plúmbea

PSITTACIFORMES

Psittacidae Pionopsitta piieata

Pionus maximiilani

Pyrrhura frontaiis Brotogeris chiriri Brotogeris tiriba

Amazona vinacea

CÜCÜLIFORMES

Cuculidae Piaya cayana

Guira guira Crotophaga ani

Carçará Carrapateiro Quiriquiri

AraGuã-escamoso

JacQ-açu Jacútinga Jacupemba

Uru,

Frango-d'água-comum Frango-d'água-pequeno Saracura-três-potes

Saracura-do-mato

Jaçanã Quero-quero

Picúí

Pomba-galega Juriti-pupu Rolinha-roxa Juriti-gemedeira Pornba-amargosa

Cuiú-cuiú Maitaca-de-maxiniiiano Tiriba-de-testa-vermelha Periquito-de-asa-amarela Periquito-verde Papagaio-de-peito-roxo

Alma-de-gato

Anu-branco

Anu-preto

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

Tapera naevia Saci

STRIGIFORMES

Tytonidae	Tyto aiba	Coruja-da-igreja
Strigidae	Otus c. choliba Rhinoptynx clamator Speotyto cunicularia	Corujinha-do-mato Coruja-orelhuda Coruja-do-campo

CAPRIMÜLGIFORMES

APODIFORMES

Nyctibiidae	Nyctibius griseus	Urutau
Apodidae	Streptoprocne zonaris	Andorinhão-de-coleira
	Chaetura cinereiventris	Andorinhão-de-sobre-cinzento
	Chaetura andrei	Andorinhão-do-temporal
Trochilidae	AmaziUa fimbriata	Beija-flor-de-graganta-verde
	Thalurania glaucopis	Beija-fior-de-fronte-violeta
	Ramphodon naevius	Beija-flor-do-mato
	Phaethornis ruber	Beija-flor-de-rabo-branco
	Stephanoxis lalandi	Beija-fior-de-topete
	Clytolaema rubricauda	Beija-flor-papo-de-fogo
	Eupetomena macroura	Tesòurão
	Heliothryx aurita	Beija-fior-de-bochecha-azul
	Phaethornis pretrei	Rabo-branco-de-sobre-

amarelo

TROGONIFORMES

	Colibri serrirostris Phaethornis eurynome	Beija-fior-de-orelha-violeta Rabo-branco-garganta-rajada
Trogonidae	Trogon rufus	Surucuá-de-barriga-amarela
	Trogon c. coiiaris	Surucuá-de-coleira
	Trogon surrucura	Surucuá-variado

COFíACIIFORMES

PiCIFORMES

Alcedinidae	Chioroceryie americana Ceryie torquata	Martim-pescador-pequeno Mertim-pescador-grande
Bucconida	Notharchus macrorhynchus	Capitão-do-mato
	Nystaius chacuru	João-bobo
	Matacoptiia striata	Joãb-barbado
Ramphastidae	Pterogiossus castanotis	Araçari-castanho
	Seienidera macuiirostris	Araçari-poca
	Ramphastos viteiiinus ariei	Tucano-de-bico-preto
	Ramphastos dicoiorus	T ucano-de-bico-verde

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Picidae

PASSERIFORMES

Rhinocryptidae

Formicariidae

Furnariidae

Dendrocolaptidae

Tyrannidae

Celeus flavescens Picumnus cirratus

Colaptes campestris Veniliornis spilogaster Dryocopus lineatus Melanerpes flavifrons Campephilus r. robustas

Picoides mixtus

Colaptes melanochioros Piculus f. flavigula Dryocopus galeatus

Scytalopus indigoticus Conopophaga melanops Myrmeciza loricata Dysithamnus mentalls Thamnophilus caerulescens Thamnophilus ruficapilius Myrmotherula gularis Pyriglena ieucoptera Chamaeza campanisona Xenops rutilans Phacellodomus ruber Furnarius rufus

Synailaxis spixi

Lochmias nematura

Xenops minutus

Sclerurus s. scansor

Synailaxis ruficapllla

Certhlaxis cinnamomea

Syndactyla rufosuperciliata

Anabacerthia amaurotis

Philydor atricapilius Philydor rufus Automoius leucophtaimus Lepidocolaptes fuscus Dendrocolaptes platyrostris Nasica I. longirostris SIttasomus griseicapilius Xiphocolaotes a. albicoilis Xlphorhynchus guttatus guttatoides Campylorhamphus falcularis

Dendrocinda turdina

PItangus sulphuratus

Attlla rufus

Joãò-velho

Picâ-pau-anão-de-coleira Pica-pau-do-campo Pica-pauzinho-verde-carijó Pica-pau-de-banda-branca Benedito-de-testa-amarela Pica-pau-rei Piçá-pau-chorão Pica-pau-verde-barrado Pica-pau-bufador Pica-pau-de-cara-amarela

Maeuquinho Cuspidor-de-máscara-preta Papa-formiga-de-gota Choquinha-lisa

Choca-da-mata Choca-boné-vermelho

Choquinha-garganta-pintada Papa-troca

Tovaca

Bico-virado-carijó Graveteiro João-de-barro João-teneném

Joãp-porca

Bico-virado-miúdo Vira-folhas Pichororé Curutié

Trepador-quieter Limpa-folha-miúda Limpa-folha-coroada Limpa-folha-de-testa-baia Barranqueiro-olho-branco Arapaçu-rajado Arapaçu-grande Arapaçu-de-bico-comprido Arapaçu-verde Arapaçu-de-garganta-branca Arapaçu-de-garganta-amarela Arapaçu-de-bico-torto Arapaçu

Bem-te-vi-de-coroa

Capitão-de-saíra

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Elaenia flavogaster Sirystes sibilator Camptostoma absoletum Tyrannus melancholicus

Machetornis rixosus

Tyrannus savana Myiozetetes cayanensis Myiozetetes similis

Elaenia mesoleuca Mionectes rufiventris

Leptopogon amaurocephaius Phylloscartes ventrallls Todirostrum piumbeiceps Platyrinchus mystaceus Myiophobus fasciatus Lathrotricus euierí Colonia colonus

Satrapa Icterophrys Muscipipra vetuia Attlla phoenicurus Myiarchus swainsoni Meyarhynchus pitangua Myiodynastes macuíatus Legatus ieucophaius Pachyramphus valldus

Tityra cayana

Pipridae Manacus manacus

Ilicura militaris

Chiroxiphia caudata

Schiffornis virescens

Cotingidae Oxyruncus cristatus

Carpornis cucuiiatus Lipaugus lanioides

Procnias nudicoilis

Fiirundinidae Notiochelidon cyanoleuca

Progne chalybea domestica Tachycineta ieucorrha Phaeoprogne tapera Steligidopteryx ruficoiiis

Corvidae	Cyanocorax caeruleus
Troglodytidae	Troglodytes aedon Thryothorus iongirostris
Muscicapidae	Turdus ieucomeias Turdus aibicoiiis

| Turdus rufiventris

Guaracava-de-barrigaamarela Maria-assobiadeira Risádinha Suiriri Suirii-cavaieiro Tespurinha Bera-te-vizinho-de-asaferrügínea Bem-te-vi-pequeno Tuque Supi-de-cabeça-cinza Cabeçudo Borboletinha-do-mato Tororó Patinho

Filipe Enferrujado Viuvinha Suiriri-pequeno

Tesorinha-cinzenta

Capitão-castanha Irrê Neinei Bem-te-vi-rajado Bem-te-vi-pirata Caneleirinho-chapéü-preto

Anambé-branco-de-rabopretb

Rendeira

Tangarazinho Tangará-dançador

Flaudim

Araponga-do-horto

Corocochó Suissa-suissa Araponga Andorinha-pequena-de-casa Andorinha-doméstica-grande Andorin ha-de-testa-branca

Andorin ha-do-campo

Andorinha-serradora

Gralha-azul

Correca

Garrinchão-de-bico-grande

Sabiá-branca Sabiá-coleira

Sabiá-iaranjeira

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Turdus amaurochalinus Sabiá-poca

Sabiá-una

Motacillidae	Anthus lutescens	Caminheiro-zumbidor
Vireonide	Vireo chivi	Juriíiviara
	Cyclarhis gujanensis	Pitiguari
	Hylophilus p. poicUotis	Verdinho-coroado
Emberzidae	Euphonia chalybea	Cais-cais
	Sporophila lineola	Bigodinho
	Coereba flaveola	Cambacica
	Chiorophonia cyanea	Canário-assobio
	Sicalis flaveola	Canário-da-terra-verdadeiro
	Euphonia pectoralis	Gaturano-serrador
	Sporophila caerulescens	Coleirinho
	Euphonia violacea	Gaturano-verdadeiro
	Parula pitiayumi	Mariquinha
	Gnorimopsar chopi	Chopim
	Geothlypis aequinoctialis	Pia-cobra
	Basileuterus culicivorus	Pula-pula
	Docnis c. cayana	Saí-azul
	Tangara cyanocephala	Saíra-militar
	Hemithraupis ruficapilia	Saíra-da-mata
	Pipraeidea melanonota	Saíra-viúva
	Thraupis palmarum	Sanhaço-do-cequeiro
	Thraupis sayaca	Sanhaço-cinzento
	Tangara seledon	Sete-cores
	Zonotrichia capensis	Ticò-tico
	Tachyphonus coronatus	Tiê-preto
	Trichothraupis melanops	Tiê-de-topete
	Ramphoceius bresilius	Tiê-sangue
	Volatinia jacarina	Tiziu
	Saltator similis	Trinca-ferro-verdadeiro
	Basileuterus leucoblepharus	Pula-pula-assobiador
	Orthogonys chioricterus	Sanhaçu-de-peito-amarelo
	Habia rubica	Tié-do-mato
	Piranga fiava	Sanhaçu-de-fogo
	Thraupis cyanoptera	Sanhaçu-encontro-azul
	Thraupis ornata	Sanhaçu-de-encontro
	Stephanophorus diademattus	Sanhaçu-frade
	Tangara desmaresti	Saíra-lagarta
	Tangara peuviana	Saíra-preciosa
	Poospiza nigrorufa	Quem-te-vestiu
	Poospiza iateraiis	Quete
	Embernagra piantensis	Sabiá-do-banhado
	Oryzoborus angolensis	Curió
	Saltador maxiliosus	Bico-grosso
	Cacicus chrysopterus	Tecelão
	Sturneiia superciliaris	Poiícia-inglesa
	Moiothrus bonariensis	Vira-bosta
Fringillidae	Carduelis mageilanica	Pintassilgo

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Passeridae	Passer domesticus SIGILOSO	Pardal
Estriididae	Estrilda astrild	Bicó-de-lacre

Conforme levantamento florestai e faunístico da área, as éspécies arbóreas predominantes disponibilizam flores e frutos à fauna local, característica marcante da Florestal Ombrófila Densa, onde está inserida a área em questão.

Na região ocorre uma grande variedade de espécies de animais frugívoros, atuando na interação com as plantas, permitindo o mutualismo entre as espécies. Tal mutualismo propicia os processos de regeneração da floresta e as relações ecológicas entre plantas e vertebrados frugívoros.

7.3 Geologia A Bacia do Itajaí está localizada no Escudo Catarinense, entre rochas de idade précambriana. Ao norte da bacia, encontram-se as rochas do Complexo Granulítico de Santa Catarina. Ao sul a Bacia do Itajaí faz contato com o Complexo Metamórfico Brusque, embora alguns autores representam, também, a sudoeste da bacia um contato tectônico com a Faixa Ribeirão da Prata (Borba e Lopes, 1983 apud Schroeder, 2006).

Na figura apresentado abaixo, extraído da Dissertação de Mestrado - Análise Tectônica da Bacia do Itajaí, Porto Alegre, 2006, é possível verificar a Bacia do Itajaí no Mapa Geológico do

Escudo Catarinense: •

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r^flrKtK-rioíisis^iBOTOfiW-.itsi^B^Bér^w^ •• •' -.' Figura 31: Mapa geológico do Escudo Catarinense. Fonte: (https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13536/000633889.pdf?sequence=1).

A área de intervenção, propriamente dita, apresenta relevo preponderantemente plano, característica intrínseca dos terraços marinhos. As características geomorfológicas da área de implantação são típicas do contexto regional.

Verifica-se a existência de uma área de preservação permanente no imóvel onde será implantada a empresa, ressalta-se que a mesma será respeitada, conforme prevê a legislação em vigência. A área de implantação se situa sobre terrenos sedimentares de idade quaternária, formados a principalmente a partir de deposição de sedimentos marinhos, devido às variações do nível do mar no período cenozóico.

Como ocorre tipicamente em terrenos geológicos dessa natureza, tais sedimentos,

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV inconsolidados, são preponderantemente argiio-arenosos, podendo ocorrer sedimentos mais grosseiros (areais grossas e seixos) em paleocanais fluviais atualmente abandonados e posteriormente recobertos pelos sedimentos mais finos.

7.4 Geomorfologia

Na Bacia do Itajaí, cerca de 75% da área tem elevações intermediárias (no caso, entre 70 e 500 m), enquanto somente cerca de 5% da área é, de fato, elevada (> 500m), e 20% da área corresponde a regiões baixas (< 70m), compostas pela planície costeira, mas também com importante contribuição dos vales fluviais. O perfil de talvegue do rio Itajaí-Açu demonstra ainda uma grande irregularidade, resultado da formação de um grande piatô com elevação aproximada de 300 a 400 m, ocupada por cerca de 35% da extensão fluvial principal, sendo também responsável por uma declividade média inferior à esperada para essa bacia, devido à sua elevação média e máxima. Esse aspecto do perfil é, por sua vez, resultado de camadas horizontais bem definidas de rochas sedimentares associadas à bacia do Paraná (ASP et ai, 2009).

Simplesmente por sua área, a bacia do Itajaí possui um grande potencial de produção e transporte de sedimentos para a zona costeira. Porém, a maior parte da bacia é ocupada por elevações intermediárias que não são favoráveis ao transporte de grandes quantidades de sedimento para a costa. Por outro lado, a região costeira associada à bacia do Itajaí está confinada pelo Complexo Luis Alves (ao norte) e pela Suíte Intrusiva Vaisungana (ao sul).

7.5 Bacia Hidrográfica Com relação à Bacia Hidrográfica, a área de influência encontra-se completamente inserida junto à Bacia Hidrográfica do Vale do Itajaí, sendo a mais extensa da vertente atlântica no estado de Santa Catarina, com uma área de aproximadamente 15.000 km^ e abrangendo 48 municípios.

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Figura 32: Mapa das Bacias Hidrográficas de Santa Catarina. Disponível em; (http://www.ciram.com.br/ciram_arquivos/arquivos/gtc/downloads/workshop3_bacia/beate.pdf).

Vale salientar que o empreendimento não está situado a montante do ponto de captação de água do município de Navegantes. A área não está sujeita a inundações e/ou alagamentos, conforme Declaração de Uso e Ocupação do Solo expedida pela Fundação Municipal do Meio Ambiente de Navegantes - FUMAN.

7.6 Hidrogeologia e Situação Hídrica O local de implantação do empreendimento se situa sobre terreno geológico onde se desenvolve, em função do substrato argilo-arenoso, portanto poroso, o aqüífero denominado poroso. Por aqüífero poroso entende-se as acumulações de águas na forma de um lençol freático livre (não confinado), relativamente raso, e de alta condutividade hidráulica no sentido vertical (as águas pluviais infiltram e atingem o aqüífero de forma muito rápida). A definição do próprio ciclo hidrológico pressupõe a percoláção de parte das águas pluviais (outra parte escoa superficialmente) incorporando-se ao lençol freático, podendo fazê-lo aflorar

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV quando seccionado por valas de drenagem, por exemplo.

No município de Navegantes, os principais rios são: Rio Luiz Alves, Rio do Peixe, Rio Galego, Ribeirão Tapume, Rio Garuva e o Rio Itajaí-Açu, que constitui um limite natural entre os municípios de Navegantes e Itajaí. O rio Itajaí-Açu é o mais importante da bacia do Itajaí, sendo que este corre a aproximadamente 600 metros do imóvel. O município de Navegantes encontra-se totalmente inserido na Bacia hidrográfica do Rio Itajaí. Os principais corpos hídricos da Bacia do Rio Itajaí podem ser melhor visualizados no figura

abaixo:

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Figura 33: Principais corpos hídricos da Bacia do Itajaí. Fonte: (https://ang8linawittmann.blogspot.com.br/2015/09/colonia-biumenau-o-surgimento-dos.htnnl).

7.7 Áreas de Preservação Permanente A Lei Federal n° 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras proviências, considera Área de Preservação Permanente, em zonas;rurais ou urbanas, sendo:

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; ' b) 50 (cinqüenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a

50 (cinqüenta) metros de largura;

| c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a

200 (duzentos) metros de largura;

| 63

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d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura

mínima de;

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinqüenta) metros; b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento; )

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes,

qualquer que seja sua situação topográfica, no raíp mínimo de 50 (cinqüenta) metros;

V - as encostas ou partes destas com deciividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de rriaior declive; —- VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

Vil - os manguezais, em toda a sua extensão; Vil! - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinqüenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e

encharcado.

Através de consulta realizado ao sistema de Informações geográficas - SIGSC, disponibilizado pela SDS, constatou-se a existência de dois cursos d'água na área de influência, sendo que um deles corre dentro dos limites do Imóvel, onde será implantado o empreendimento, conforme figura a seguir:

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em DE ommA

Figura 34: indicação do curso d'água existente no imóvel através da seta vermelha e do curso d'água existente na área de influência através da seta amarela.

Fonte: (http://sigsc.sds.sc.gov.br/map/?public=true#).

Um poco além da área de influência podem ser observadas nascentes e outros cursos d'água existentes, nos topos de morros mais ao longe, também são caracterizadas áreas de preservação permanente.

Vale salientar, que a área de preservação permanente que consta dentro dos limites do imóvei, será respeitada conforme determina a iegislação vigente.

7.8 Unidades de Conservação A Lei Federal 9.985/2000, define unidade de conservação como sendo o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. , Na área de influência não são verificadas unidades de conservação, a unidade mais próxinia ao local objeto de estudo é o Parque Natural Municipal de Navegantes, que se encontra ia apriximadamente 3,2 km de distância. v

t • . 65

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Figura 36: Prestação de serviços.

Figura 37: Área industriai. i

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Figura 38: Prestação de serviços.

Figura 39: Prestação de serviços.

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'âasSir-

Flgura 40: Comércio.

Figura 41: Área ociosa e ao fundovegetáçãd.

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7.10 Indícios de vestígios arqueológicos, históricos, ou artísticos

Não foram identificados indícios de vestígios arqueológico^, históricos ou artísticos na área

íde influência da instalação da atividade. 1

7.11 Equipamentos Urbanos e Comunitários f

7.11.1 Água potável í ASecretaria de SaneamentoBásico de Navegantes - SESÁN, é a responsável pelo sistema

de distribuição de água potável no município. ^

Alguns moradores do entorno, relataram que frequéntemente ocorre a falta no

abastecimento de água potável às residências.

Em consulta prévia a respeito da viabilidade de fòrnecimento de água para o empreendimento, solicitada à SESAN, a mesma informou que a presente localidade possui rede de distribuição de água tratada, apresentando as seguintes condições para o regular abastecimento da

unidade consumidora:

Projeto previamente aprovado pelo Departamento competente da Prefeitura do Município de Navegantes.
Vazão de no mínimo de lOm^ para regular o abastecimento do empreendimento.

As devidas condições serão providênciadas conforme solicitado.

| 7.11.2 Esgoto sanitário ç

O município de Navegantes não possui rede coletora e çtratamento de esgoto sanitário, sendo assim, as residências e empreendimentos, precisam fazer o tratamento individualmente. Tendo em vista a existência de muitas residências irregulares e/oü antigas, ou mesmo a falta de informação das pessoas, acaba ocorrendo o despejo irregular?dos efluentes, no sistema de drenagem urbana ou diretamente em rios. Esse tipo de situação gera poluição ambiental e danos à saúde da população.

7.11.3 Drenagem pluvial A drenagem pluvial da área de influência é realizada principalmente através de tubulações subterrâneas, em ruas com menor circulação utiliza-se de valas para realizar a drenagem.

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Porém conforme verificação in loco, em ruas pavimentadas há mais tempo, é rara a

existência de bocas de lobo, e as encontradas estão parcialmente oÍDstruídas, tornando o sistema de

drenagem pluvial ineficiente, principalmente em períodos de alto volume pluviométrico. Segue figura de boca de iobo encontrada na rua Orlando Ferreira: i

.-'i

SI;

Figura 42: Boca de lobo na rua Orlando Ferreira.

Nas ruas pavimentadas recentemente, verifica-se situação! adequada, com grande número de bocas de lobo e sem obstrução das mesmas, conforme demosntrádo na figura 43.

7 1

‘

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BsMiiÉ8èS^ag^ai^^^&

Figura 43: Boca de lobo em rua pavimentada recentemente.

7.11.4 Energia elétrica O fornecimento de energia elétrica é realizado pela CELESG, sendo que a área de influência encontra-se completamente inserida na área de abrangência do sistema de distribuição de energia elétrica. Apesar da reclamação dos moradores referente a falta de iluminação em algumas vias, na observação realizada in loco, verificou-se que as vias estão abastecidas com os equipamentos de iluminação pública, conforme figuras abaixo: r

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^

.. +4< i 1.y-. V-,';« ç A,

Figura 44: Rua com iluminação pública.

Figura 45: Rua com iiuminação púbiica. '

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7.11.5 Telecomunicações Em relação a telefonia fixa e internei, toda a área de influência é atendida, somente pela Operadora 01, não havendo outras operadoras que fornecem o serviço . !

Verificou-se também, a existência de telefones públicos na região, os quais também pertencem a Operadora 01, conforme figura abaixo: |

Figura 46: Telefone público da Operadora oi. A telefonia móvel, segundo moradores, funciona principaiménte através da Operadora VIVO, observou-se também a existência de sinal da Operadora TIM.

7.1 1.6 Unidades educacionais

Para o levantamento das unidades educacionais, abrageu-sb não só a área de influência em questão, mas todo seu entorno, além da área de influência, considérando os bairros Volta Grande e

Machados. Foram identificados ao total seis unidades educacional^, sendo cinco municipais e uma estadual. Segue abaixo tabela com as informações a respeito de caáà local:

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Tabela 6: Unidades educacionais bairros Voita Grande e Machados, Navegantes, SC.

Totaf de Total de

Unidade Endereço Telefone vagas vagas educacional

preenchidas disponíveis

Orlando C.M.E.I.

Ferreira, n°

Pedacinho do 33 19-65 13 27^

892, bairro

Céu

Machados C.M.E.I. Prof. Irineu José da

® Natalina Silva, n° 183, 1(^0

3342-8026 2

Sabei do bairro Amaral Machados João C.M.E.I. Prof.®

Gazaniga, n°

Solange 3342-5657 103 0

18, bairro Pasquali

Machados Prefeito C.M.E.I. Prof.® Manoel Evaldo Maria dos

Muller, n° 3348-2290 88 0

Navegantes 4805, bairro

Ramos Volta Grande Prefeito Escola Manoel Evaldo

Municipal Prof. Muller, n° 3342-4559

® Izilda Reiser

4805, bairro

Mafra Volta Grande

E.E.B. Rua Macarini,

3342-402 1

Adelaide n° 350, bairro 98b 90

33 19-283 1

Konder Machados )

A Escola Municipal Prof.® Izilda Reiser Mafra, não passou Informações por telefone e não recebeu-se retorno através de e-mail.

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV i lítóíii: E B

IONBl.I

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Figura 47: E.E.B. Adelaide Konder.

Figura 48: C.M.E.I. Prof. ®Natalina Sabei do Amaral.

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Figura 49: Escola Municipal Prof. ®Izllda Relser Mafra.

CM&I eROp-HWUT)

Figura 50: C.M.E.I. ProP Maria dos Navegantes Ramos.

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Figura 51: C.M.E.I. Prof® Solange Pascuaii de Souza.

7.1 1.7 Unidades de saúde

Da mesma maneira que as unidades de educação, também não são encontradas unidades de saúde dentro dos limites da área de influência, porém verifica-sé a existência de uma Poloclínica | no bairro Machados e um Posto de Saúde no bairro Volta Grande. Seguem na tabela abaixo,

maiores informações sobre as unidades de saúde:

Tabela 7: Uriidàdes de saúde bairros Volta Grande e Machados, Navegantes, SC.

Unidade de saúde Endereço 1 Telefone Paulino de Lima, s/n°, bairro Poiiciínica de Machados 1 3185-2002 Machados

Unidade Básica de Saúde Volta Rua Geral, s/n°, bairro Volta j 3342-4737 i

Grande Grande

A poiiciínica de Machados conta com serviços de clínica geral, pediatria, ginecologia,

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA- EIV odontologia, e atendimentos emergenciais de baixa complexidade. '

Figura 52: Policlínica de Machados.

Figura 53: Unidade Básica de Saúde Voita Grande.

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LO

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7.11.8 Áreas de lazer As áreas de iazer na área de influência são caracterizadas |3ela existência de uma academia popular, um parque infantil, um campo de futebol e uma sociedáde recreativa e cultural. Segué figuras das áreas de lazer encontradas no local:

Figura 54: Campo de futebol.

( i

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Figüra 55: Academia popular.

Figura 56: Parque infantil.

8 1

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Figura 57: 8 . R. 0 . 1° de Maio.

7.12 Planos e Programas Governamentais A duplicação da BR-470 é a obra de maior impacto positivo na área de influência, podendo melhorar significativamente o trânsito da região, além de minimizar a ocorrência de acidentes. No entanto, apesar de ser uma obra de grande interesse econômico e da população, encontra-se em ritmo desacelerado, devido a falta de verbas do governo.

^ ' Aampliação do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder, que contemplaria a

implantação de uma nova pista e de um terminal multimodal, teve êuas últimas notícias divulgadas

em meados de setembro de 2014, de acordo com as notícias divulgadas, o projeto enfrenta lentidão

devido a demora na desapropriação de terras na região de obras e ná emissão de posse do terreno.

Próximo ao empreendimento verificou-se obras de calçamento de uma rua, conforme ilustrado pela imagem abaixo:

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É;

Figura 58: Rua recebendo obra de calçamento.

7.13 CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA DA ÁREA DE

INFLUÊNCIA

A presente caracterização dos níveis de pressão sonora da área de influência, tem por objetivo avaliar, mensurar e descrever os procedimentos para avaliação da aceitabilidade do ruído em áreas habitadas, independente da existência de reclamações, conforme prescrito na NBR

10.151/2000. ?

7.13.1 Definições í

Conforme a NBR 10 .151/2000, as seguintes definições são válidas:

Nível de pressão sonora equivalente (LAeq), em decibels põnderados em "A" [dB (A)]: Este nível é obtido a partir do valor médio quadrático da pressão sonora (pom a ponderação A) referente a todo o intervalo de medição. j
Ruído com caráter impulsivo: Ruído que contém impulsos, qUe são picos de energia acústica com duração meiior do que 1 s e que se repetem a intervalos maiores do que 1 s (por exemplo martelagens, bate-estacas, tiros e explosões). ]
Ruído com componentes tonais: Ruído que contém tons puros, como o som de apitos ou

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LEA

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zumbidos.

Nível de ruído ambiente (Lra): Nível de pressão sonora equivalente ponderado em "A", no local e horário considerados, na ausência do ruído gerado pela fonte sonora em questão.

7.13.2 Zoneamento

Conforme o Plano Diretor do município de Navegantes (Lei Complementar n° 55/2008), o futuro empreendimento está situado no Eixo de Serviços, que objetiva induzir o desenvolvimento de atividades econômicas ligadas ao tráfego da rodovia, especialmente.ligadas ao comércio e serviços.

A NBR 10 .151/2000, que estabelece os níveis máximos de ruídos permitidos em áreas habitadas visando o conforto da comunidade, indica limites de 60 dB(A) para o período diurno e 55

dB(A) para o período noturno para Área mista, com vocação comercial e administrativa.

Sendo que, o Plano Diretor do município de Navegántes estabele para o Eixo de Serviços, um limite de 65 dB(A) para o período diurno e 50 dB(A) paça o período noturno.

7.13.3 Procedimentos de avaliação

As medições foram realizadas no dia 23/08/2016 na parte da manhã . Neste dia, as condições climáticas eram de tempo ensolarado.

O equipamento usado nas medições de ruído, foi o Dosímetro de Ruído digital marca INSTRUTHERM - modelo DEC-490, com níveis de escala:

10= 30-80 dB;
MED= 50-100 dB;
HI=80-130dB:
AUTO= 30-130 dB.

Na curva de compensação "A", calibrado antes das avaliações in loco, sendo o calibrador para dosímetro e decibelímetro, da marca INSTRUTHERM - modelo CAL-300.

As medições seguiram as recomendações da NBR 10.151/2000 - Acústica - Avaliação de ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade.

As medições foram efetuadas conforme as distâncias estabelecidas para NBR 10.151 - 1.50 acima do solo, 2.0 metros do limite da propriedade e de quaisquer superfícies refletoras, tais como paredes, muros, dentre outras.

Visando uma melhor compreensão da intensidade sonora produzida pela empresa, a coleta de dados foi efetuada em três pontos diferenciados.

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Figura 59: Visualização do futuro empreendimento com destaque aos pontos de medição. Fonte: Googie Earth (adaptado), 2016).

Para efeitos de ruído no ambiente diurno utilizou-se 65 dB(A), conforme estabelecido na Lei Compiementar n° 55/2008 do município de Navegantes.

•'

Figura 60: Medição sendo realizada.

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7.13.4 Avaliação Para efeitos de ruído no ambiente diurno, utilizou-se 65 db(A) como parâmetro

máximo, conforme estabelecido pelo Plano Diretor do município dé Navegantes, padrão básico de

emissão de ruído. i

Tabela 8: Resultados das Medições de Ruído - (23/08/2016). I

PONTO 0 1 PONTO 02 PONTO 03

Horário	dB(A)	Horário	dB(A)	Horário	dB(A)
09:10	73,69	09:22	7 1,30	09:33	70,24
09:1 1	71,36	09:23	75,32	09:34	68,29
09:12	74,80	09:24	75,10	09:35	67,14
09:13	76,85	09:25	74,74	09:36	69,55
09:14	74,94	09:26	74,46	09:37	70,08
09:15	70,90	09:27	74,20	09:38	68,50
09:16	72,94	09:28	74,20	09:39	69,56
09:17	70,28	09:29	68,69	09:40	64,35
09:18	71,75	09:30	75,23	09:4 1	65,98
09:19	75,12	09:3 1	73,98	09:42	70,57

LA(eq)

73,2 73,7 68,4 dB(A)

Pode-se observar, por intermédio da Tabela 1, que tos três pontos analisados nas proximidades da implantação do empreendimento não encontram-se dentro dos valores permitidos pela legislação vigente.

A caracterização é válida enquanto as condições permanecerem conforme observadas e informadas durante o levantamento quantitativo do ambiente.

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60,0

55,0

4 5 6 7 10

Tempo/Minutos •dB(A) 8™limite legal - 65 dB{A)

Figura 61: Resultado das medições de ruído no Ponto 1.

Ponto 02

80,0

75,0

*75,3 75,1 74,7 74,5 74^2 74^ >^2

74,0 70,0 ~~7'Í73

7 68,7

65,0

60,0

55,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tempo/Minutos dB(A) -C-llmite legai - 65 dB(A)

Figura 62: Resultado das medições de ruído no Ponto 2.

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Ponto 03

80,0

75,0

; 64,3 60,0

55,0

4 5 6 7 10

Tempó/Minutos dB(A) Q limite legal - 65 dB(A)

Figura 63: Resultado das medições de ruído no Ponto 3.

7.13.5 Conclusão

As avaliações foram executadas com base nos parâmetros estabelecidos pela NBR 10.151/2000 e a Lei Complemetar n° 55/2008 do município de Navegantes.

Durante as avaliações identificou-se que os níveis sonoros encontraram-se fora dos limites de tolerância estabelecidos pela legislação, sendo assim, atribui-se tal resultado, devido ao grande fluxo de veículos presente na BR-470, que gera um nível de pressão sonora acima do padrão estabelecido, causando desconforto acústico para os moradores do entorno.

8 PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO AFETADA SOBRE O EMPREENDIMENTO

A investigação a respeito da percepção da população afetada sobre a implantação do empreendimento em questão, foi realizada através de uma pesquisa com os moradores da área de influência, compreendendo parte dos bairros Volta Grande e Machados.

Objetivou-se através desta pesquisa, verificar a opinião da população a respeito de questões em relação aos serviços públicos e do futuro enipreendimento a ser instalado na área.

8.1 Metodologia

A pesquisa de opinião dos moradores da área de influência, acerca da implantação do empreendimento, realizou-se com o levantamento de dados primários, através da aplicação de 50

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV questionários, no dia 23 de agosto de 2016, no período diurno, exclüsivamente dentro dos limites da

área de influência.

Para a análise dos resultados, as respostas obtidas transmitidas para gráficos obtendo uma melhor visualização dos resultados.

8.2 Resultados 8.2.1 Perfil Social

Primeiramente buscou-se verificar o respeito da idade, tempo de residência no local, grau de escolaridade e profissão. A respeito da faixa etária dos entrevistados, conforme pode-se observar no gráfico abaixo, a maioria (36%) possui idade entre 21 a 30 anos,

resultado deve-se ao fato de muitas entrevistas

comerciais, com pessoas que trabalham e moram na área.

Figura 64:

Em relação a quanto tempo reside no local, entrevistados, reside no local há mais de 20 anos.

obtidos:

nos questionários foram agrupadas, e perfil social dos entrevistados, questionando-os a naturalidade, ano de migração para Navegantes, em seguida com 29% de 41 a 50 anos. Esse

terem sido realizadas em estabelecimentos

Faixa Etária

Faixa etária dos entrevistados.

a 15'a 20

'/í 021 a30 ;

* ai31'a,40 >, •fj a-yttóbú*'á ^ImSlaôb '

•6 1J/0 verificou-se que o maior percentual, 36% dos Segue figura x demonstrando os percentuais

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MtriüS de 1

£. 6 f 10

Ia 15 J 16 a 20 ^ fíiais de 20

Figura 65: Tempo de residência dos entrevistados.

Ao serem questionados sobre sua naturalidade, verificou-se que a maioria dos moradores

vem de outras cidades de Santa Catarina, os naturais de Navegantes representam 36% dos entrevistados. Sendo que a migração para navegantes ocorreu fprtemente em dois períodos, de

200 1 a 20 10e20 1 1 a 20 16.

Naturalidade

1^^

I Navegantes

IOutros municípios de.SC iSíl

V:M '• ElMunicípios de outros estados,^ . • brasileiros > ^

Figura 86: Naturalidade dos entrevistados.

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A escoÍEridade subdividiu-se em cinco graus: nenhuma escolaridade (7%), ensino fundamental - até, a 4^ série (22%), ensino fundamental completo (14%), ensino médio completo (43%) e ensino superior completo (14%). Apesar de obter um índice de 14% com nível superior, verifica-se que o grau de escolaridade ainda é baixo, podendo ser observado que 7% não possui nenhum grau de escolaridade e 43% possui o ensino médio completo.

n De-1970 a 200o"'

. _ffi De 2001 a2010 '

a De 2011 à 2016-'

Figura 67: Ano de migração para Navegantes.

Grau de Escolaridade

a Nenhuma escolaridade

,iB Ensino fundafneritai'?<até-a 4^

;série ... •••• / / "'ííSSj;*•

aEnsinoTuridamental . . .-i

completo a Ensino médio completo

,m Ensino superioreompleto' • v -

Figura 68: Grau de escolaridade dos entrevistados.

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Em relação à profissão dos entrevistados, nota-se grande diversidade das respostas, podendo ser destacadas as profissões de Mecânico (14%) e Vendedor(a) (12%). Na região verificase a existências de muitos prestadores de serviços na área mecânica e também um número razoável

de estabelecimentos comerciais.

Tabela 9: Profissões dos entrevistados.

PROFISSÃO Motorista Vendedor(a) Auxiliar Mecânico		PERCENTUAL 2% 12% 6%
Comerciante	;	6%
Diarista		4%
Patrão de Pesca		2%
Eletrecista		6%
Aposentado(a)		6%
Do lar		6%
Farmacêutico		2%
Administradora		2%
Mecânico		14%
Zelador(a)		2%
Balconista		2%
Estudante		2%
Desempregado		2%
Auxiliar de produção		6%
Padreiro		2%
Empresário(a)		2%
Manicure		2%
Autônomo		4%
Operador de máquinas		6%
Cozinheira		2%

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8.2.2 Percepção sobre a Infraestrutura Urbana

A percepção da população em relação a Infraestrutura urbana, foi avaliada através do grau de satisfação atribuído a cada serviço específico, com o apontamento de deficiências dos sistemas e perguntas relevantes sobre áreas de lazer e características positivas do local.

O grau de satisfação dos moradores entrevistados a respeito dos serviços públicos, foi avaliado como Insatisfeito, Regular ou Satisfeito. A tabela a seguir demonstra os resultados obtidos referente a cada item questionado:

Tabela 10: Grau de satisfação em relação aos serviços públicos.

;SATí(Sí^.£!íTOi

s-' -<!•_

0%		78%
u%-':	29%	57%
	36%	35%

' ^ --i. =.

llf

22%		14% 36%	86% 42yo"
29%	."F "	36%	35%
'7%	' •aKi	29%	64%

SISÍíV.O	7%	64%	29%
	36%	43%	2 1%
	43%	29%	28%

Conforme demonstrado na tabela xx, observa-se que destacam-se os valores referente aó

r. ' !

grau de satifação da Infraestutura viária e do atendimento na ;saúde pública, que obtiverarn respectivamente 36% e 43% de insatisfação. Verifica-se também, que nos serviços públicos de coieta de resíduos e fornecimento de energia não houve insatisfação, obtendo assim, alto grau de

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Ao apontarem as deficiências na Saúde, a falta de médicos foi a principal questão levantada pelos moradores alcançando um percentual de 57%. As demais deficiências apontadas podem ser observadas na figura abaixo:

Já em relação às deficiências na educação, a maioria dos entrevistados (64%) não levantou

nenhuma deficiência, sendo que dentre os problemas citados, o de maior relevância foi a falta de vagas (29%).

DefiGÍências na Saúde

D Nenhuma

H Falta de médicos

r, Falta de médicos - , • -

especialistas - . H Estrutura física inadequada •

Figura 69: Deficiências na Saúde.

í."

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BNenhuma •••Vc-A* v"	'	' ®
_E Falta de,vagas		:

QFalt? de cnacit ( o

proiissuna

Figura 70: Deficiências na educação.

O tipo de transporte mais utilizado pela população local: é o carro (65%), seguido pelo

transporte público e motocicleta com 14% e com 7% a bicicleta.

Transporte mais utilizado

Bü

pSlcicieta^A

a Motocicleta

a Carro'

Transporte público l.

Figura 71: Tipo de transporte mais utilizado peios entrevistados.

'í

No levantamento das deficiências no sistema viário, houveram diversos apontamentos, sendo que a falta de pavimentação (29%) e a falta de sinalização (22%) foram os mais citados.

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ÍH.Nenhuma

"la Iluminação	•'
0 Falta de	pavimentação
aí Falta de	acostamentos
BJ Pista simples	i
a Falta de sinalização	.

HFalta de Passarelas •

H Drenagem urbana

Figura 72: Deficiências no sistema viário.

Para melhorar a mobilidade, metade dos moradores entrevistados, acreditam que a conclusão da duplicação da BR-470 seria uma medida positiva. Uma medida bastante citada também foi a construção de passarelas, pois conforme relatado pela população local, as crianças atravessam a rodovia constantemente para ir à escola que se encontra no lado oposto da rodovia, correndo assim, grande risco de acidentes.

Medidas para melhoria da

Mobilidade

' sa Duplicação da BR470 ' a Construção de-passarelàs ;*H Manutenção"das vias ;

í A i > V.

, s Maior sinalização'' • • •;

Figura 73: Medidas para melhoria da mobilidade.

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A respeito da existência de opções de lazer, 64% das pessoas afirmaram que opções no entorno, sendo que ao serem questionados sobre quais que gostariam 50% sugeriu a implantação de uma praça, para uso comum de todos.

Existência de opções dé lazer

, , . < 'V /;

..? : V';:- :W.J t Ü.'

cSirn

' ' '• "MX'.': '•

BNão .

iii^®

teiü

Figura 74: Existência de opções de lazer.

Opções de lazer que gostariam que

existisse

B Nenhuma

ES Praça , ' ' 1: IflÉÉentro'de<íeweritGS''í

Figura 75: Opções de iazer que gostariam que existisse.

existerh que existesse,

A característica positiva do local que a população mais citou, é a tranqüilidade, descreveram

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durante as entrevistas ser um local tranqüilo e

moradores.

Características positivas do iocai

8 .2.3 Percepção sobre a instalação do empreendimento

Buscou-se Identificar a percepção aplicação de duas questões a respeito do Interessante a Implantação de um empreendimento deste porte no local.

A grande maioria dos entrevistados

(

empreendimento, porém ao serem questionados se consideram Interessante a empreendimento deste porte no local, positivamente à questão.

calmo, o que reflete no conforto e bem estar dos

Nenhuma
Tranqüilidade

«Segurança

:a Desenvolvimento/crescirriento,

S!Demanda de serviços

Figura 76: Características positivas do iocai.

sobre a Instalação do empreendimento, através da mesmo, se haviam ouvido comentários e se consideravam

nunca ouviu comentários a respeito do futuro

Implantação de um e todos os benefícios que serão agregados, 100% respondeu

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riNãõ.

^•1

Figura 77; Comentários a respeito do futuro empreendimento.

Consideram interessante a

implantação do empreendimento

!Slm

íiáio-^

Figura 78: Interesse na implantação do empreendimento.

8.3 Considerações Finais.

O pariu social dos entrevistados é formado em sua maioria por pessoas com idade de 21 a

40 anos, que residem no local a mais de 20 anos, naturais principalmente de outros municípios de Santa Catarina, mas com uma grande porção de naturais de Navegantes. Sendo que a migração desses que não são naturais do município de Navegantes ocorreu mais consideravelmente a partir

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do ano de 2001. O maior percentual cabe aos escolarizados até o ensino médio completo.

Os tópicos que podem ser destacados em relação a percepção sobre a infraestrutura urbana são; a falta de médicos no sistema de saúde, a necessidade de pavimentação de vias e construção de passarelas, a conclusão da duplicação da BR-470 como medida para melhoria da mobilidade e implantação de praças para lazer da população. Os moradores destacaram ainda, a tranqüilidade existente no local como característica positiva.

Sobre a instalação do empreendimento no local, constatou-se que, apesar de a maioria não ter ouvido falar a respeito do mesmo, todos os moradores entrevistados acreditam ser interessante a implantação de um empreendimento deste porte no local, e todos os benefícios que serão agregados.

9 IMPACTOS AMBIENTAIS E AÇÕES MITIGADORAS

A partir de uma visão generalizada, todo tipo de empreendimento consiste em instrurnento indutor de desenvolvimento econômico, sendo que sua área de influência não se restringe apenas ao local de implantação, alcançando uma abrangência que adquire dimensões maiores, às vezes regionais, onde são produzidas mudanças de maneira direta e indireta nos meios físico, biótico e

sócio-econômico.

A natureza e a intensidade dos impactos são diferentes para cada fase da construção e para cada fase da operação do empreendimento.

Os impactos causados na região de instalação do terminal rodoviário de cargas vão além das mudanças no ambiente, e atingem também a dinâmica sócio espacial da região. Desta forma, a análise destas transformações deve levar em conta não só os impactos imputados ao meio físico, ( mas também ao meio antrópico.

Cabe destacar que o risco sempre estará presente na atividade, mesmo que sejam tomadas todas as medidas gerenciais para evitar acidentes ambientais. Assim, os riscos podem ser minimizados por medidas preventivas, como a realização de inspeções periódicas nos equipamentos de manuseio, reposições adequadas, teste de carga, monitoramento, avaliação dos processos de alto risco e simulação de combate a acidentes . Porém é fato de que a rotina - e o aparente total controle e sucesso da maioria das operações, leva às vezes à displicência ou descrença quanto aos riscos inerentes de acidentes, o que eleva o risco. Quanto aos danos ambientais, estes são eventos indesejáveis que se efetivaram causando pequeno ou grande prejuízo. Eles são oriundos de situações às vezes rotineiras, ou não,:

relacionadas ou inerentes à atividade.

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Tratando especificamente de atividades de terminais rodoviários de cargas, é necessária uma atenção especial quanto a seus impactos ambientais, haja vista suas características de alterar e maximizar toda a dinâmica das vias e meios de transportes na região. Tais fatos têm dado origem a inúmeros conflitos ambientais, e refletem principalmente a tardia incorporação dos conceitos de gestão ambiental ao processo de planejamento estratégico ambiental desta atividade, que geralmente, são vistos apenas como uma obrigação do processo de licenciamento.

Ao longo do desenvolvimento deste estudo, foram apresentadas as condições atuais do meio ambiente em que o estudo está inserido, o que permitiu identificar e analisar os possíveis

impactos ambientais quer sejam estes positivos ou negativos. Desta forma, será permitido as autoridades públicas competentes decidirem sobre a viabilidade do projeto.

A execução e a análise das tarefas de prognosticar e avaliar devem ser orientadas pelo cumprimento da Resolução CONAMA 001/86, "no uso das atribuições que lhe confere o artigo 48 do Decreto n° 88.351, de 1° de junho de 1983, para efetivo exercício das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo Art. 18 do mesmo decreto, e considerando a necessidade de se estabelecerem às definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacionai do Meio Ambiente, resolve":

"Art. 1° - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambientai qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades hurnanas que, direta ou indiretamente,

afetam:

"I - A saúde, a segurança e o bem-estar da população; li - As atividades sociais e econômicas; lii - A biota; IV - As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V-A qualidade dos recursos ambientais".

Com o objetivo de se obter o prognóstico dos impactos ambientais potencialmente ocorrentes da atividade de construção do empreendimento, partiu-se para avaliação detalhada do impacto resultante em cada componente ambiental previamente diagnosticado na área do . empreendimento.

Os componentes ambientais em questão são os elementos principais dos meios físico,

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biótico e sócio-econômico, passíveis de serem afetados pelas ações impactantes. Entende-se como impacto resultante o efeito finai sobre cada componente ambiental afetado, após a execução de todas as ações com potencial impacto e após a aplicação de todas as medidas mitigadoras è de gestão ambiental propostas para o empreendimento. A seguir, estão apresentadas as descrições dos impactos previstos, as medidas mitigadoras e de controle estabelecidas, ou de compensação correspondente.

9.1 Impactos da implantação e operação

Alteração da Paisagem

{ ) Impacto Identificado: o processo de inserção de qualquer atividade desde a etapa de implantação

até a operação mudará permanentemente as características da região, em virtude das mudanças de uso do espaço . A alteração mais impactante ocorrerá com reflexo nos meios físicos e socioeconômico e cultural. Sob o aspecto físico, a modificação incidirá no âmbito visual de percepção da paisagem, decorrente principalmente da instalação de construções e pátios. Além disso, ocorrerão alterações visuais no terreno necessárias à abertura de áreas pára implantação do Canteiro de Obras, incluindo a construção de acessos, entre outros. Medidas Mitigadoras: com relação ao canteiro de obras, locais de acesso, equipamentos em gerai, serão instalados em locais onde não haverá necessidade da derrubada de vegetação, bem como outros locais de valor paisagístico.

Aumento dos ruídos

^ Impacto Identificado: este tipo de empreendimento apresenta a necessidade de construção de

prédios administrativos, pátio para movimentação de caminhões, como outras obras de apoio para a operação da atividade. Para isso são utilizadas máquinas e equipamentos da construção civil que emitem ruídos, causando um desconforto acústico a comunidade do entorno e dos funcionários do empreendimento. O nível de ruído proveniente da atividade origina-se também nas operações de carga e descarga, no tráfego de veículos dentro da mesma e nas vias de acesso, e também os ruídos gerados pelas atividades industriais que poderão ocasionalmente se instalar na área, e que produzem altos níveis de ruído. Entretanto, o maior gerador de ruído na atividade é o tráfego ininterrupto de veículos como caminhões e outros meios de transporte que trafegam pela e para a área.

Medidas Mitigadoras: todas as atividades que porventura venham a gerar ruídos excessivos e

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causar transtorno à população do entorno, terão seu horário limitado ao período compreendido entre 08h e 18h. Sendo que essas atividades deverão obedecer o Decreto Estadual 1450/1981 e a NBR 10.151, que limita o nívei de ruídos. Todos os equipamentos empregados passarão por rigoroso controle e manutenção, devendo ser observados os dispositivos responsáveis pela atenuação dos ruídos produzidos. Os funcionários ligados diretamente com as obras deverão utilizar equipamento de proteção individual, respeitando a legislação trabalhista. Conforme prevê a legislação NBR 10.151 e NBR 10.152, o empreendedor possuirá um programa de controle de emissão de ruídos, com amostragens periódicas estabeiecidas em cronograma pré determinado.

Interferências com o cotidiano da comunidade

Impacto Identificado: a implantação de empreendimento, pode ocasionar em determinados momentos alguns desconfortos temporários à população residente próxima as obras. O conforto ambiental usufruído pelas comunidades circunvizinhas ao terminal rodoviário de cargas pode ser alterado, principalmente, em três aspectos: quietude, isolamento e preservação das condições naturais da paisagem, ou seja estão relacionados com o aumento de fluxo de veículos nestes locais (incluindo veículos pesados), alterações temporárias no trânsito e ruídos no canteiro de obras. Medidas Mitigadoras: serão afixados horários de trabalho, onde ocorrerá a geração de maiores emissões de ruído, transporte de pessoai, materiais e equipamentos, evitando-se os horários de pico e noturnos, para não perturbar o sossego das comunidades atingidas . Como também realizar um reforço da sinalização das vias utilizadas. Uma medida importante é o treinamento dos técnicos que terão contato direto com a população em relação à forma de abordagem aos proprietários, de forma a evitar possíveis conflitos.

Geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos Impacto Identificado: caso haja a disposição inadequada de resíduos tais como entulhos, resíduos da construção civil, madeiras, resíduos de manutenção, entre outros, essa atitude pode acarretar em contaminação do solo e de corpos hídricos. Esse bota-fora (descarte) é componente de despesa que, não solucionado, fere frontalmente as leis ambientais. A geração de resíduos sólidos e líquidos é inevitávei em um empreendimento desse tipo. Eles são provenientes das atividades do canteiro de obras, das atividades construtivas e operacionais. Os resíduos sólidos e líquidos, se não forem tratados adequadamente, podem gerar diversos impactos, como: aspecto visual desagradável, odores fétidos, proliferação de insetos, ratos e outros vetores e obstrução de cursos d'água - com o conseqüente aumento da probabilidade de inundações, e a redução do espaço útil disponível. Ainda

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podem, quando mal gerenciados, promover temporariamente a perda da qualidade ambientai' nas localidades próximas ao empreendimento.Haverá geração de efluèntes provenientes de sanitários utilizados por coleboradres durante as obras e durante a operação do empreendimento. As atividades de manutenção da maquinaria e veículos são susceptíveis de libertarem materiais contaminantes diversos como óleos e combustíveis, potencialmenta contaminantes das águas, tanto superficiais como subterrâneas. Além disso, se os efluentes líquidos forem despejados sem o devido tratamento ou com tratamento ineficaz, o potencial de contaminação terá como majorador a grande permeabilidade do solo. Medidas MItIgadoras; para mitigar este impacto será realizado contrato de prestação de serviço com empresa licenciada para o recolhimento dos resíduos gerados na implantação do terminal retroportuário e construído os sistemas de tratamento de efluentes líquidos de acordo com as

características de cada efluente coletado. As medidas recomendadas são:

Realizar o Programa de Educação Ambiental com os trabalhadores (implantação e operação);

Implantar Projeto de Gestão Ambiental dos Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos (implantação e operação); Gestão de resíduos envolve o controle, a coleta, o tratamento e a destinação final dos resíduos das atividades;

Realização de projeto e construção de sistemas de tratamento de efluentes líquidos; Realizar contrato de prestação de serviço com empresa licenciada para o recolhimento dos resíduos gerados na implantação do terminal;

Seguir as instruções normativas referentes ao acondicionamento, transporte e destinação final dos diferentes tipos de resíduos gerados durante as obras, em especial a CONAMA 307/02, referente aos resíduos da construção civil. Além disso, sugere-se que todo o tipo de lavação e/ou manutenção de veículos e máquinas seja realizado fora das dependências da obra em local licenciado. Devem ser adotadas também as devidas precauções que impeçam seu derramamento e conseqüente poluição do local. Possuir sistema de contenção e separação de óleos e graxas da água quando este procedimento tiver que ser realizado na área do empreendimento, observando a Resolução CONAMA 357/05. Priorizar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos.

Risco de contaminação do solo e da água Impacto Idedtificado: a característica principal da atividade consiste na carga, descarga e

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armazenagem de mercadorias, porém os próprios caminhões que; fazem o transporte chegam ao terminal com sujeiras provenientes das cargas. Também podem ocorrer lançamentos acidentais durante as obras de construção, como na manutenção de equipamentos. A contaminação do soio

também leva em consideração o subsolo e o lençol freático, sendo que estes elementos podern ser contaminados por produtos químicos ou outras fontes. | Medidas Mitigadoras: para que não ocorra a contaminação do solo torna-se necessário sistema de | contenção para líquidos, caso necessário. Para manter o controle da qualidade da água é necessário monitorar possíveis fontes de poluição, bem como os parâmetros de qualidade da água através de análises para determinação da cor, turbidez, presença de poluentes químicos e biológicos, etc. Recomenda-se aplicar Programa de Educação Ambiental para todas as pessoas envolvidas nas atividades, desde a implantação.

Drenagem

Impactos ldentlflcados:a remoção de material e conseqüentemente a descaracterização da área afeta diretamente o ciclo da água local, alterando o escoamento superficial de água e diminuindo a recarga subterrânea. Esta alteração em períodos de precipitação intensa vem a agravar os problemas relacionados a alagamentos, capeamentos de materiais e erosão. O processo erosivo pode causar assoreamento dos cursos d'água a jusante com carreamento de finos e material granular. Medidas MItIgadoras: implantar redes de drenagem para evitar erosão. Construir sistema de captação das águas pluviais canalizando para bacias de decantação com objetivo de evitar assoreamentos à jusante.

Dlnamlzação das atividades econômicas Impacto Identificado: a dinâmica econômica pode ser contemplada através de algumas variáveis relacionadas às ações em todas as etapas de implementação do empreendimento (planejamento, implantação e operação) como: alteração no mercado de bens e serviços, da renda local e regional, arrecadações municipais, aumento da demanda por equipamentos e serviços sociais e, principalmente, a geração de empregos. Um empreendimento desta natureza tende a afetar de forma positiva a economia local. No entanto, é na fase de construção e, principalmente, de operação, que devem ocorrer maiores mudanças econômicas. Com o início da construção, a demanda por bens de

serviço da Área de Influência sofrerá uma sensível alteração. Essa demanda é diferenciada, sendo que os insumos de bens e serviços requeridos pelo empreendimento na fase de construção serão

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N-BOX logística E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A. NAVEGANTES - SANTA CATARINA ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV distintos da fase de operação.

Medidas Vaiorizádoras: na fase de planejamento e mobilização da infra-estrutura da obra inicia-se o processo de expansão da oferta de emprego e renda vinculados ao empreendimento, com incremento de mais recursos financeiros à economia local. Conseqüentemente o empreendimento desencadeará a geração de empregos de forma direta e indireta. A forma direta se relaciona às fases de implantação e operação da área retroportuária, mediante a absorção de mão-de-obra imediata. De forma indireta, pelo aumento do poder aquisitivo e conseqüente incremento do consumo de bens e serviços, estimulando a economia local e regional.

Tráfego de Veículos Impactos Identificados: a entrada e saída destes veículos têm o potencial de causar transtornos às atividades cotidianas da população diretamente e indiretamente afetada, além de exigir maior atenção de motoristas e pedestres, causando insegurança a população, como também mudança do cotidiano das mesmas, devido ao movimento de veículos em geral, além de máquinas, trabalhadores e caminhões. A poluição causada por estes veículos também representa um risco ao ar, solo e águas superficiais. Destaca-se ainda a possibilidade do levantamento de poeira, em dias secos e ventosos, devido o deslocamento de veículos nos acessos internos das obras.

Medidas mitilgadoras: controle do tráfego e segurança. Medidas preventivas devem ser implantadas como sinalizações, monitoramentos, adequações e manutenções nos veículos, evitando riscos à população.

Valorização Imobiliária ( impactos Identificados: devido a sua localização, próximo à grandes esturturas como o porto e o

aeroporto, seu acesso facilitado pela BR-470, o imóvel em questão vem aumentando seu valor imoboliário conforme os anos. Com a instalação do empreendimento, os imóveis do entorno serão beneficiados obtendo maior valorização, tendo em vista o aumento da procura na região por imóveis para os mesmos fins de atividades logísticas.

interferência na Infraestrutura de equipamentos urbanos Impactos Identificados: com o número de vagas de trabalho qüe serão proporcionadas com a

)

instalação do empreendimento, poderá ocorrer um aumento na demanda por vagas nas unidades educacionais, de saúde e lazer da região. Medidas mitigadoras: para não ocorrer uma sobrecarga nas infraestruturas públicas da região, será

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priorizada a contratação de funcionários já residentes na região, que já fazem utilização destes

equipamentos, ou de outros bairros próximos ao empreendimento.

Interferência em Áreas de Preservação Permanentes - APPs impactos identificados; a área de preservação permanente que pode sofrer influência direta, é a existente dentro do imóvel, devido a presença de um curso d'água no local. Com a proximidade do empreendimento e das atividades realizadas no mesmo, poderá ocorrer perturbação da área e desrespeito aos seus limites. Medidas mitigadoras: evitando o desrespeito às áreas de preservação permanente, o local conterá placas informativas da existência da mesma e suas necessidades de preservação. Os funcionários { receberão treinamento adequado sobre as questões ambientais e visitantes serão orientados em

relação às APPs.

10 PROGRAMAS AMBIENTAIS

O Plano de Programas Ambientais - PPA é o detalhamento de todas as medidas mitigadoras e compensatórias dos programas ambientais propostos no EAS, estudo qual compõe o processo de aquisição da Licença Ambiental de Instalação (LAI) do empreendimento.

O Plano destina-se a orientar e especificar as ações dos programas ambientais a serem desenvolvidos em todas as etapas da atividade, desde o início das obras até a etapa de operação do empreendimento e seu monitoramento.

Qualquer tipo de empreendimento provoca modificações ambientais. Desta forma, a atividade é responsável por uma série de impactos ambientais, tanto na fase de implantação quanto

na fase de operação do empreendimento. Alguns desses impactos apresentam-se de forma generalizada para qualquer tipo de uso, outros dependem de fatores como a natureza do empreendimento, o local, o tipo de equipamento, técnicas de produção e beneficiamento utilizadâs, o que requer diferentes medidas de prevenção, controle e recuperação ambiental.

|

Portanto, afirma-se a importância de um plano que possa atender e minimizar os impactos

de toda a ordem, levando a um processo produtivo eficaz e conciliado com o meio ambiente. Visa,

sobretudo, dar eficiência às atividades com soluções baseadas nas análises de acompanhamento e correção das mesmas, para então, obter resultados satisfatórios.

Em análise aos impactos ambientais gerados pela atividade em questão, na sua fase de implantação e operação, dar-se a necessidade de programas ambientais para minimizar os impactos

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ambientais gerados. •Destaca-se assim, a necessidade de cinco programas ambientais, nestes englobam todo e qualquer tipo de controle ambiental.

Os programas ambientais contemplados para a atividade em questão são os seguintes:

Programa de Gestão Ambiental;
Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - PGRS;
Piano de Manutenção e Monitoramento dos Efluentes Líquidos;
Educação Ambientai;
Piano de Controie de Emissão de Ruídos;
Programa de Supervisão Ambientai.

10.1 Promagrama de Gestão Ambiental Para o controle e gerenciamento das questões ambientais do terminal rodoviário de cargas da N-Box Logística será elaborado, implantado e constantemente adaptado um Sistema de Gestão

Ambiental - SGA.

Destaca-se que a gestão ambiental é uma prática muito recente, que vem ganhando espaço nas instituições públicas e privadas. Através dela é possível a mobilização das organizações para se adequar à promoção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

As vantagens do SGA para a empresa são organizacionais, redutoras de custos de operação, minimizadoras de acidentes, e obviamente competitivas. Para a sociedade significa uma melhoria da qualidade de vida decorrente da diminuição dos impactos ambientais adversos ou desfavoráveis e uma redução do custo de controle e fiscalização, uma vez que a adesão das

empresas é voluntária.

No que tange às vantagens da empresa, em termos organizacionais, os parâmetros relacionados ao meio ambiente passam a ser levados em conta ho planejamento estratégico, no processo produtivo, na distribuição e disposição final do produto.

O objetivo do SGA é a busca de melhoria constante dos produtos, serviços e ambiente de trabalho, em toda organização, levando-se em conta o fator ambiental.

Atualmemte ela começa a ser encarada como um assunto estratégico, porque além de estimular a qualidade ambiental também possibilita a redução de custos diretos (redução de desperdícios com água, energia e matérias-primas) e indiretos (por exemplo, indenizações por danos

ambientais).

Os termos administração, gestão do meio ambiente, ou simplesmente gestão ambiental

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serão aqui entendidos como as diretrizes e as atividades administrativas e operacionais, tais como, planejamento, direção, controle, alocação de recursos e outras realizadas com o objetivo de obter efeitos positivos sobre o meio ambiente, quer reduzindo ou eliminando os danos ou problemas causados pelas ações humanas, quer evitando que eles surjam. Para obterem-se efeitos positivos sobre o meio ambiente serão necessários vários itens de controle e planejamento, como: Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos; Plano de Manutenção e Monitoramento dos Efluentes Líquidos; Educação Ambiental; Plano de Controle de Emissão de Ruídos; Programa de Supervisão Ambiental

10.2 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

{ Com relação aos impactos ambientais, o problema central está no resíduo, representado por

quaisquer restos e efluentes dos processos de produção, subprodutos não utilizáveis e os produtos da manufatura, propriamente ditos, no todo ou em partes, especialmente suas embalagens, quando

se transformam em lixo urbano.

Os resíduos perigosos apresentam uma ou mais destas características: inflamabilidade, oxidação, envenenamento, infecção, corrosividade, ecotoxicidade e outros riscos definidos pela legislação nacional.

Do ponto de vista legal, tanto no Brasil, quanto na Europa e EUA, o responsável pelo gerenciamento destes resíduos é o produtor, que tem a responsabilidade de adotar práticas de manejo que impeçam a contaminação do ambiente. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é o documento que contempla a estruturação •técnica e legal das ações necessárias ao gerenciamento dos resíduos e,

(

conseqüentemente, a adequação ambiental e sanitária do estabelecimento.

Este PGRS deve ser elaborado por profissional especializado neste serviço. É importante garantir que o PGRS esteja dentro dos parâmetros técnicos e legais, já que este deverá ser aprovado e licenciado pelos órgãos públicos responsáveis (Vigilância Sanitária, Secretaria do Meio Ambiente, etc.) como documento integrante do licenciamento ambiental. E, somente desta forma poderá contribuir efetivamente para a implementação do gerenciamento dos resíduos sólidos no

estabelecimento.

Pode-se constatar a importância do tema pela farta legislação existente, tanto federal quanto em nível estadual e municipal, referente à questão do manejo dos resíduos industriais, destacandose a aprovação da lei 9605/98 de 12/02/98, a "lei de crimes ambientais" que estabelece pesadas, sançõespara os responsáveis pela disposição inadequada de resíduos.

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Para se iniciar a implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos é importante que

se tenha claramente definidos os seguintes objetivos:

Promoção do aproveitamento da maior quantidade possível de resíduos pelo gerador

ou por terceiros:

Promoção à prevenção como forma de reduzir a poluição e diminuir custos de tratamento e destinação final;
Minimização de custos, eliminação de desperdícios, conformidade ambiental, racionalização da alocação de recursos;
Minimização de riscos, segurança legai, segurança das informações, identificação das

vulnerabiiidades.

10.3 Plano de Manutenção e Monitoramento dos Efluentes Líquidos O esgoto é aquele que provem principalmente de residências, estabelecimentos comerciais, instituições ou quaisquer edificações que dispõe de instalações de banheiros, lavanderias e cozinhas. Compõem-se essencialmente da água de banho, excretas, papel higiênico, restos de comida, sabão, detergentes e águas de lavagem. As principais características físicas ligadas aos esgotos com características domésticas são: matéria sólida, temperatura, odor, cor e turbidez e variação de vazão.

a) matéria sólida: os esgotos com características domésticas contém aproximadamente

99,9% de água, e apenas 0,1% de sólidos. É devido a esse percentual de 0,1% de sólidos que

ocorrem os problemas de poluição das águas, trazendo a necessidade de se tratar os esgotos;

b) temperatura: a temperatura do esgoto é, em geral, pouco superior à das águas de CO abastecimento. A velocidade de decomposição do esgoto é proporcional ao aumento da temperatura; c) odor: os odores característicos do esgoto são causados pelos gases formados no processo de decomposição, assim o odor de mofo, típico do esgoto fresco é razoavelmente suportável e o odor de ovo podre, insuportável, é típico do esgoto velho ou séptico, em virtude da presença de gás suifídrico; d) cor e turbidez: a cor e turbidez indicam de imediato o estado de decomposição do esgoto. A tonalidade acinzentada acompanhada de alguma turbidez é típica do esgoto fresco e a cor preta é

típica do esgoto velho;

e) variação de vazão: a variação de vazão do efluente de um sistema de esgoto com características domésticas é em função dos costumes dos habitantes. A vazão do esgoto é calculada em função do consumo médio diário de água de um indivíduo, e em relação ao tipo de atividade.

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Estima-se que para cada 100 litros de água consumida, são lançados aproximadamente

80 litros de esgoto na rede coletora, ou seja 80%. As principais características químicas dos esgotos com .características domésticas são: matéria orgânica e matéria inorgânica.

a) matéria orgânica: cerca de 70% dos sólidos no esgoto são de origem orgânica, geralmente esses compostos orgânicos são uma combinação de carbono, hidrogênio e oxigênio, e algumas vezes com nitrogênio.

Os grupos de substâncias orgânicas nos esgotos são constituídos ponproteínas (40% a 60%), carboidratos (25% a 50%), gorduras e óleos (10%) e uréia, sulfatans, fenóis, etc.

as proteínas: são produtoras de nitrogênio e contém carbono, hidrogênio, oxigênio, algumas vezes fósforos, enxofre e ferro. As proteínas são o principal constituinte de organismo animal, mas ocorrem também em plantas. O gás suifídrico presente nos esgotos é proveniente do enxofre fornecido pelas proteínas;
carboidratos: contém carbono, hidrogênio e oxigênio. São as principais substâncias a serem destruídas pelas bactérias, com a produçãoo de ácidos orgânicos, (por esta razão os esgotos velhos apresentam maior acidez); - gordura: é o mesmo que matéria graxa e óleos, provem geralmente do esgoto devido ao uso de manteiga, óleos vegetais, da carne, etc;
os sulfatans; são constituídos por moléculas orgânicas com a propriedade de formar espuma no corpo receptor ou na estação de tratamento de esgoto;
fenóis: são compostos orgânicos originados em despejos industriais. b) matéria inorgânica: Nos esgotos é formada principalmente pela presença de areia e

desubstâncias minerais dissolvidas.

As principais características biológicas do esgoto com características domésticas são: microorganismos de águas residuais e indicadores de poluição.

a) microorganismos de águas residuais: os principais organismos encontrados nos esgotos

| são: as bactérias, os fungos, os protozoários, os vírus e as algas.

Deste grupo as bactérias são as mais importantes, pois são responsáveis pela

decomposição e estabilização da matéria orgânica, tanto na natureza como nas estações de

tratamento.

b) indicadores de poluição: há vários organismos cuja presença num corpo d'água indica uma forma qualquer de poluição. Para indicar no entanto a poluição de origem humana usa-se adotar os organismos do grupo

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coliforme como indicadores.

quente (mamíferos) e por estarem presentes nas fezes humanas (100 a 400 bilhões de coiiformes/hab.dia) e de simples determinação, são adotadas como referência para indicar e medir a grandeza da poluição. Seria por demais trabalhoso e antieconômico se realizar análises para determinar a presença de patogênicos no esgoto; ao invés disto se determina a presença de coiiformes e, por segurança, se age como se os patogênicos também estivessem presentes.

Para o tratamento de efluentes líquidos, neste empreendimento será feito através de fossa séptica e filtro anaeróbio, conforme projeto anexo.

I 10.4 Plano de Controle de Emissão de Ruídos

O Programa de Monitoramento do Controle de Emissão de Ruídos, tem como objetivo garantir o conforto acústico para os colaboradores do empreendimento, bem como para a

comunidade localizadas no entorno.

Para que esse o conforto acústico seja preconizado, será necessário que semestralmente haja a emissão de um laudo de ruídos, no qual terá a função de verificar se os ruídos emitidos pelo empreendimento está de acordo com os índices exigidos no Decreto Estadual 1450/1981 e a NBR 10.151, quais limitam o nível de ruído.

Os colaboradores ligados diretamente com as obras deverão utilizar equipamento de proteção individual, respeitando a legislação trabalhista.

Todos os equipamentos empregados deverão passar por rigoroso controle e manutenção, devendo ser observados os dispositivos responsáveis pela atenuação dos ruídos produzidos.

I , Caso seja verificado uma não conformidade deve-se providenciar a atenuação do ano para

que esteja dentro dos limites permitidos.

Este programa conta com análises anuais para verificação dos limites produzidos.

10.5 Educação Ambientai A Educação Ambiental constitui um passo preliminar importante de sensibilização e capacitação. Um programa de educação ambiental no âmbito de todo o empreendimento deve estimular a participação de todos os setores.

No empreendimento objeto de licenciamento, objetiva-se, tanto na fase de implantação, como de operação, realizar um programa de educação ambiental com todas as pessoas envolvidas para o andamento da atividade.

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É interessante a realização de uma reunião inaugurai com a presença da direção técnica da

construtora, direção das obras envolvidas (incluindo mestres e encarregados administrativos) e responsáveis por qualidade, segurança do trabalho e suprimentos, tendo como objetivo: a) a apresentação dos impactos ambientais provocados pela ausência do gerenciamento dos resíduos da construção e demolição nas cidades; b) mostrar de que modo as leis e as novas diretrizes estabelecem um novo processo de gerenciamento integrado desses resíduos e quais são suas implicações para o setor da construção civil; c) esclarecer quais serão as implicações no dia-a-dia das obras decorrentes da implantação de uma metodologia de gerenciamento de resíduos. Posteriormente à reunião, deve-se iniciar uma fase de planejamento, realizada a partir dos canteiros de obra visando: a) levantamento de informações junto às equipes de obra, identificando, a

^ quantidade de funcionários e equipes, área em construção, arranjo físico do canteiro de obras

(distribuição de espaços, atividades, fluxo de resíduos e materiais e equipamentos de transporte disponíveis), os resíduos predominantes, empresa contratada para remoção dos resíduos, locais de destinação dos resíduos utilizados pela obra/coletor; b) preparação e apresentação de proposta para aquisição e distribuição de dispositivos de coleta e sinalização do canteiro de obras, considerando as observações feitas por mestres e encarregados; c) definição dos responsáveis pela coleta dos resíduos nos locais de acondicionamento inicial e transferência' para armazenamento final; d) qualificação dos coletores; e) definição dos locais para a destinação dos resíduos e cadastramento dos destinatários; f) elaboração de rotina para o registro da destinação dos resíduos; g) verificação das possibilidades de reciclagem e aproveitamento dos resíduos, notadamente os de alvenaria, concreto e cerâmicos; h) prévia caracterização dos resíduos que poderão ser gerados durante a obra com base em memoriais descritivos, orçamentos e projetos. Nesta fase, a área de suprimentos deve

^ cumprir opapel fundamental de levantar informações sobre os fornecedores de insumos eserviços

com possibilidade de identificar providências para reduzirao máximo o volume de resíduos (caso das embalagens) e desenvolver soluções compromissadas dê destinação dos resíduos

preferencialmente preestabelecidos nos respectivos contratos.

Um programa de educação ambiental deverá apresentar, por meio do treinamento e/ou distribuição de panfletos educativos para todos os funcionários, orientações quanto à consumo consciente de água, evitando desperdícios e incentivando a reutilização e/ou reciclagem de resíduos sólidos quando possível, com ênfase na instrução para o adequado manejo dos mesmos, visandoi principalmente, sua completa triagem. Envolve também a implantação de controles administrativos, com treinamento dos responsáveis pelo controle da documentação relativa ao registro da destinação

dos resíduos.

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O principal objetivo é fazer com que, através do conhecimento referente aos danos gerados ao meio ambiente devido a ações do homem, todos tomem os devidos cuidados com o enfoque de preservação do meio ambiente em gerai, pois tem-se que apenas cuidamos daquilo que conhecemos, então torna-se uma necessidade a educação para obter esse conhecimento, e consequentemente, preservá-lo.

Além disso, é importantíssimo que a área esteja sinalizada com placas visíveis de identificação dos resíduos gerados.

10.6 Programa de Supervisão Ambiental Consiste no controle e acompanhamento de todas as fases de construção da obra, { permitindo que soluções para eventuais probiemas ambientais, decorrentes da execução do projeto,

sejam apontadas e implementadas. A supervisão ambiental também será responsável pelo monitoramento e fiscalização dos programas ambientais definidos.

Pode abranger os seguintes itens:

Medição e avaliação técnica de todos os serviços de engenharia e ambientais;
Acompanhamento da implantação das medidas de proteção ambiental adotadas no projeto;
Verificação do sistema de qualidade da construtora em todos os aspectos, inclusive em reiação à qualidade ambiental;
Acompanhamento da implantação da reabilitação ambiental das áreas instáveis;
Acompanhamento do projeto paisagístico complementar à reabilitação ambiental das áreas degradadas, quando for o caso;

Acompanhamento das medidas propostas relativas ao canteiro de obra;
Acompanhamento da implementação dos programas de controle dos processos erosivos, da saúde da mão-de-obra, do controle de ruídos, gases e material particulado, dos procedimentos relacionados com o planejamento e a programação de obras, sinalização, desvios de tráfego e instalação provisória de dispositivos, objetivando a prevenção/remediação de possíveis

transtornos aos usuários da rua e aos moradores .

Essa atividade será desempenhada pela equipe da Tironi Consultoria Ambiental Eireli - ME, que acompanhará a obra e emitirá reiatórios periódicos sobre o andamento da mesma.

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11 CONCLUSÃO

A implantação do terminai rodoviário de cargas, empreendimento da empresa N-Box Logística e Armazenamento S.A., será de relevante importância econômica para o município de Navegantes, tendo em vista a geração de empregos e os aspectos ligados ao desenvolvimento da região. Contudo, devido ao seu porte e atividade, é um empreendimento de impacto, necessitando assim do Estudo de Impacto de Vizinhança para investigação de aspectos socioeconômicos, os aspectos iocais da área de influência e a avaliação de possíveis impactos decorrentes da instalação do empreendimento.

O presente estudo indenficou e avaliou diferentes impactos, tanto positivos, quanto

(j : negativos, podendo-se destacar entre os negativos a intensificação do tráfego de veículos, que está

diretamente ligada à atividade do empreendimento. Para minimização deste impacto são sugeridas medidas mitigadoras para prevenção como o aumento da sinalização, monitoramentos, adequações e manutenção nos veículos. Está previsto também a aprovação de um projeto de acesso junto ao DNIT, visando a menor interferência possível no trânsito local.

Durante a execução das obras, pode ocorrer desconforto acústico aos moradores do entorno, sendo assim, tais atividades terão seus horários limitados ao período compreendido entre 08h e 18h. Entretanto, o maior gerador de ruído é o tráfego ininterrupto de veículos como caminhões e outros meios de transporte que trafegam pela BR-470, ultrapassando os níveis de pressão sonora permitidos pela legislação vigente.

Desta forma, a equipe técnica responsável por este estudo, tendo em vista as características do empreendimento e sua inserção no ambiente local, concluiu pela viabilidade

^ técnica, econômica e ambiental do Terminal Rodoviário de Cargas da N-Box Logística e

Armazenamento de Cargas S.A., no município de Navegantes, conforme demonstrado pelo estudo apresentado e desde que seguidos todos os preceitos e medidas aqui contidos.

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12 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE Nome: N-Box Logística e Armazenamento de Cargas S.A. Empresa Executora

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente Estudo Ambiental.

Data: / /

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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Nome: Daniele Tironi

Cargo: Engenheira Florestal

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente Estudo Ambiental.

Data: / /

DANIELE TIRONI

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DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE

Nome: Luiza Menestrina

Cargo: Engenheira Sanitarista e Ambiental

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no

presente Estudo Ambiental.

Data: / /

LUIZA MENESTRINA

DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE

Nome: Tuani Roberta Zonta Berns

Cargo: Arquiteta e Urbanista

Deciaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente Estudo Ambiental.

Data: / /

TUANI ROBERTA ZONTA BERNS

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SANTA CATARINA. Código Estadual do Melo Ambiente. Lei n. 14.675, de 13 de abril de 2009.

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ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV

O Parque Natural Municipal de Navegantes foi criado; através da Lei Complementar 117/2011, com uma área de 147.126,00 m^ situado no bairro Pedreiras. Seus objetivos são: a proteção de área de excepcional beleza e valor científico; a preservação de exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção ou insuficientemente conhecidos da fauna e da flora; a garantia da integridade dos ecossistemas locais existentes; a recuperação e a proteção dos remanescentes dos ecossistemas de Mata Atlântica; a identificação das potencialidades da área com vistas ao

desenvolvimento de atividades que valorizem os ecossistemas da região; a criação de área de íazer

compatível com a preservação dos ecossistemas locais; a promoção da educação ambiental e do turismo ecológico, de aventura e religioso; a ampliação do patrimônio ambiental público do Município.

7.9 Uso 8 Ocupação do Solo O uso e ocupação do solo na área de influência, caracterizam-se pela existência de prestadores de serviços, indústrias, comércios, residências, vegetação e áreas ociosas, conforme

verificado em observação a campo.

A seqüência de figuras a seguir, demostra diversos locais na área de influência com

diferentes atividades:

•'í-.

Figura 35: Prestação de serviços.

Tironl Consultoria Ambiental Eireli - ME

(47) 3275-0723 - Jaraguá do Sul - SC - www.tironiamblental.com.br

SIGILOSO

Num. 170086248 - Pág. 50

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INQUÉRITO POLICIAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS IPL N» 0004/2017-11 TOMBO 20 17

E-PROC: 0000252-69.2017.4.03.6181

INCIDÊNCIA PENAL; Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei

12850/20 13.

INDICIADOS: A APURAR

APENSO V

ETIQUETA JUSTIÇA

ETIQUETAJUSTIÇA

DPF - 309

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SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 1

SR/PF/SP

Rub: l)!

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÂO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

Aos 10 dia(s) do mês de julho de 2017, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório dá DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento ao despacho de fis. 446/447 do IPL

0004/2017-l^ELECOR/SR/PF/SP, procedo o APENSAMENTO deste AUTO DE APREENSAcAJiN. 06/2017, numerado de 01 a 08 do que, para constar, eu,

,IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, m íla n° 7.878, lavro este termo.

IPL N° 0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 2

PODER JUDICIÁRIO

SEXTÀVARAFEDERAL CRMnÃL ESPECIALIZA EM CRiMs CONTRA O ]

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES A

,AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N° 25,ÓIANDAI^ CERQUEI^ CÉSAR, SÃO PAULO/SP, CEP 014]0-001 - Fonç/Fax ,2172-6606.

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N" 06/20 17

AUTOS N" 00078 14-32.20 17.403.6 18 1

INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181

IPL 04/20 17-1 1- DELECOR/DPF/SP Ie PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA

VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei.

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes

designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos art. 4°, 5°, 6° e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem Ia como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio

magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal: * GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS: Avenida Paulista, n° 2073, Bela Vistaj SãoPaulo/SP

OBSERVAÇÕES:

a dl6

Fica autorizada a abertur; •OmPámeiito cofres

eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso

se recuse a

abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do materi r apreendido e a

necessidade da realização de perícia nos mesmos para ^ ve^gação criminal, com base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal mtada a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais apreendidos em razão da/busca para a realização de

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 3

PODER JUDICIÁRIO

perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, possam ser acessados os dados armazenados em computadores, aparelhos celulares'

tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem

encontrados.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do

Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela autoridade policial para melhor aferir os documentos a serem apreciados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias

pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que

indicar, e obedecido o horário legal (durante o dia).

CU]^RA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 28 de junho de 2017.

Eu, ^-^of~O^Cristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei esubscrevo.

JOÃO

JuizrFederal

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 4

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO Aos oé) de de 20/^ . nesta cidade de

. onde se encontrava presente o

Delegado de Polícia Federal

, matrícula

JÍW O os Agentes de Polícia Federal

Ijkjío V)Or<s< bil^fC'^cA , mat. •4p°tT<\- , e

mat. , na

presença das testemunhas

TESTEMUNHA: Nome:

Çy/^CxA^ LtjQx ii ^^^6^-6HO

RG 0 Q,PVx\? -RI

End.: /:>iP8f)cúU rV r.y-Xorl , Tf./Wln.' 5"P ^

2^ TESTEMUNHA: Nome:

tJ^OA dj^ hro-jf M , RGn.°3Ul53_,M5^d CPFn.° ^ i

End.: , t7h SxZa 507 5"^

foi determinado pela autoridade policial que se procedesse a apreensão do(s) i documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados, na forma da lei:

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARRECADADO

0'"^'YYü-. Jlnu/àu /(W UfiróÈnài^ cít

0{ CiPrrvs. cL< 0"^ J0^ 1^ Ol^ ciü^

SaA? Aa|!aX-*vX<o yOx9 '^y^AJLxx -

0'í

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 5

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

0(s) referido(s) documento(s) e/ou obj0to(s)

face ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão n°

nos autos do processo n° 000'^i ^-X) ^01"^ • Federai de <CaÍ9

Aa>/(7\j^1v

sob responsabilidade de: Morador/Detentor:

Nome: RG n.°

Merecem ser

H/yvYVii/u9^ CjU/C/? •/

(J^aa^ rc\/yjj ~^jenr^

/P^rrrQrr^

f^K>'^9

ÃLã L|AX^

_r£Xi2-

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL foi(ram) apreendidos(s) nesta data, em

j2 0/^ expedido

/da 6 ° Vara Criminal , realizado no imóvel localizado na

rr\'- /"SP

"Pxjnrwfyw)^» ^ \l-1 CPFn.° consignados seguintes fatos:

f;A^cru^À,0 ÁLj>A^rr^J> /yy\J,UrrvY,JUi

do JpnA.p>Vo^v 6>A.?S^ X

f ^AiP^ .0'^{/000l-00 , fjAAJ. -^Jirrrs fjorfdyuíkõ-

Lí 'X S m^Jj!j9- K^J^AK,rhs SrrvÒA ^ r,9^ 1

f^!>rrJlr\s fo-Ap^^>«A MTT CIA/T^-

^AAr^CAAjtnr^^ JlTfJu Au'-

ÍaPí^JÍ] r.tO^Jx^r)xP ^9 rCC\A)t<^Alc)A0 J^aU' UjQny

Lof^hf p>^QÍ^ ÜQrTt/À^ rçSAx p>9A:fc<3i ^ rli pAU~

-=[^Aj^nCÃylSrrux áX _VrrC\^AJ^X

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 6

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Nada mais	havendo a	ser	consignado, é	encerrado o	presente	que,	depois	de lido	e
^haçip	conforme, . \y"\Tt9R	vai	devidamente H(:^626S cO^}\^Fr	assinado ,	por matrícula	todos,	e	por	mim,

Escrivão de Polícia Federal, lavrd

AUTORIDADE:

MORADOR/DETE

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA:ViA/,

AGENTES:

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 7

AO(s)06 dia(s) do mês de julho de 2017, POLÍCIA FEDERAL

EDUARDO HIROSHI YAMANAKA,

Matrícula n° 14.450, na presença das testemunhas

PEN

( determinado que se tornasse efetiva a

discriminado:

Item Descrição 1 Documentos Diversos

2 Documentos Diversos

| Referida apreensão foi efetuada às 09:00

referente	ao	Auto Circunstanciado
Paulista	2073,	Bela Vista,

havendo, determinou conforme, assina com CUNHA , Escrivão de polícia J^eder^l, 3® Classe, Matrícula n° 19.767, que o lavrei.

AUTORIDADE

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA:

ESCRIVAO(Ã)i,..yj

SR/PF/ySP Fl:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP |

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

SP-04 |

AUTO DE APREENSÃO |

1 193/20 17

LACRE 0000280

nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DÉ EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

Delegado de Polícia Federal, Classe Especial',

abaixo indicadas, pelo mesmo foi apreensão, na forma da Lei, do material abaixo

Quant. Unidade Observação

1 UN uma lauda referente ao

controle de custódia com data ' de 05/05/2017 da GRADUAL j

6 UN Seis laudas referentes ao )

extrato da tesouraria !

horas, de 06/07/2017, no(a) nesta delegacia', de Busca e Apreensão cumprido na Avenida São Paulo-SP, em poder de Hamilton Bernal. Nada mais a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado

as testemunhas, o detentor, e comigo, VÍTOR MENEZES

Cleide Matos Isidoro i

Escrivã de Policia Federal fl'alfrcülã"-ff.Ü31 -Trass-éEíCSCfâielégado

IPL N" 0004/20 17-1 1 fis. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 8

SR/PR/SP Fi

(

Ao(s) 06 dia(s) do mês de julho de 2017,

POLÍCIA FEDERAL

EDUARDO HIROSHI

Matrícula n° 14.450, na t determinado que se tornasse efetiva a

discriminado:

Item Descrição

1 Documentos Diversos

2 Documentos Diversos

Referida	apreensão	foi efetuada às 09:00
referente	ao	Auto Circunstanciado
Paulista	2073,	Bela Vista,

havendo, determinou conforme, assina com CUNHA , Escrivão de Políjdia Federal, 3®/Classe, Matrícula n° 19.767, que o lavrei.

AUTORIDADE

TESTEMUNHA:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL i

MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

SP-04

AUTO DE APREENSÃO

1 193/20 17

LACRE 0000280

nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DÊ

EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

YAMANAKA, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial!

presença das testemunhas abaixo indicadas, pelo mesmo foi

apreensão, na forma da Lei, do material abaixo

Quant. Unidade Observação

uma lauda referente ao

1 UN

controle de custódia com data de 05/05/2017 da GRADUAL Seis laudas referentes ao

6 UN

extrato da tesouraria horas, de 06/07/2017, no(a)nesta delegacià, de Busca e Apreensão cumprido na Avenida São Paulo-SP, em poder de Hamilton Bernal. Nada mais a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado

as testemunhas, o detentor, e comigo, VÍTOR MENEZES j

1 | | j

Cleide Matos Isidoro i

Escrivâ de Policia Federal

Metfloule 11:031-Gla336-E3B6eta l- •

ESCRIVÃO(Ã}

IPL N" 0004/20 17-1 1 fis. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 9

SR/WK Fl: Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO i

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA |

{

SP-04

AUTO DE APREENSÃO

1 193/20 17

LACRE 0000280

Ao(s)06 dia(s) do mês de julho de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

EDUARDO HIROSHI YAMANAKA, Delegado de Polícia Federal, Classe Especialj Matrícula n° 14.450, na presença das testemunhas abaixo indicadas, pelo mesmo foj

determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo

discriminado: Item Descrição Quant . Unidade Observação

uma lauda referente ao |

1 Documentos Diversos 1 UN

controle de custódia com data |

de 05/05/2017 da GRADUAL !

Documentos Diversos Seis laudas referentes ao |

2 6 UN

extrato da tesouraria 1

Referida apreensão foi efetuada às 09:00 horas, de 0 3/07/2017, no(a) nesta delegacial referente ao Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão cumprido na Avenida Paulista 2073, Bela Vista, São Paulo-SP, em poder de Hamilton Bernal. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com as testemunhas, o detentor, e comigo, VÍTOR MENEZES CUNHA , Escrivão de Políoiã Fedpral, 3® Classe, Matrícula n° 19.767, que o lavrei.

'Ji

AUTORIDADE: ! i

Cleide matos Isidoro

Escrivã de Policia Federal i TESTEMUNHA WatTtGal3l1:031-eias8S-iB0e<H8l-

TESTEMUNHA:

ESCR1VÃ0(ã5

IPL N" 0004/20 17-1 1 fis. 1 /1

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Num. 170087259 - Pág. 10

69.2C SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INQUÉRITO POLICIAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS IPL N° 0004/20 17-1 1 TOMBO 20 17

E-PROC: 0000252-69.20 17.4.03.6 18 1

INCIDÊNCIA PENAL: Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei

12850/20 13.

INDICIADOS: A APURAR

APENSO V

ETIQUETA JUSTIÇA

íTill n

0000252-69.20 17.403.6 18 1 •

DPF - 309

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 11

SR/PF/SP

Rub: í)\

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÂO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

Aos 10 dia(s) do mês de julho de 2017, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da Fa DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento ao despacho de fis. 446/447 do IPL

0004/2017-l^ELECOR/SR/PF/SP, procedo o APENSAMENTO deste AUTO DE

APREENSAQrviN. 06/2017, numerado de 01 a 08 do que, para constar, eu, ,IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, m lan° 7.878, lavro este termo.

IPL N° 0004/2017-11

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Num. 170087259 - Pág. 12

PODER JUDICIÁRIO

r SEXtÁ VARA FEDERAL CRMnÁL ESPECIÃLIZÀDÁ EMCRIMES CONTRA O

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

,ALMINISTRO ROCHA AZEVEDO, N° 25,6°ANJDAR, CERQUEI^ CÉSAR, SAO PAUJ-O/SP, CEP 01410-001. - Fone/Fax 2172-6606

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N" 06/2017

AUTOS N° 00078 14-32.20 17.403.6 18 1

INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181

IPL 04/20 17-1 1- DELECOR/DPF/SP

( ) PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTORJOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA

VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes

designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências constitucionais

acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de

apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos art. 4°, 5°, 6° e T da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio

V. magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de

possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal: * GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS: Avenida Paulista, n° 2073, Bela Vist^ São Paulo/SP

OBSERVAÇÕES:

Fica autorizada a aberturã^ ojr arrómbárh^Ox^ae cofres

eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso ^^W^figaao se recuse a abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material^ ^r apreendido e a

necessidade da realização de perícia nos mesmos para a..4íivestígação criminal, com

base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal,xfí^ deitada aquebra do sigilo

dos dados contidos nos materiais apreendidos em razão da/ousca para a realização de

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 13

PODER JUDICIÁRIO

perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, possam ser acessados os dados armazenados em computadores, aparelhos celulares,'

tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem

encontrados.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do

Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela

autoridade policial para melhor aferir os documentos aserem apreciados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias

pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que PY

indicar, e obedecido ohorário legal (durante odia).

CUl^RA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 28 de junho de 2017. Eu, ^W'""0^^^^istina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei esubscrevo.

JOÃO

JuizrFederal

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 14

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

Aos oéí	de	^\)L\\0	de	20/^ .	nesta . S'P onde se encontrava presente o	cidade	de
Delegado	yA/WPr/1j^krA	de		Polícia ,		matrícula	Federal
4>í -^5 O fjUjto V(Or<g<		08	Agentes ,	de mat.	Polícia yi9^T\	,	Federal e

) mat. , na

presença das testemunhas

TESTEMUNHA: Nome:

VA/ RG y > O CPFn.° -c?/

End.: /:s.i>(!fVLp f)^ '^^d, /.rL^-L iTI./WJa.' 5P

2^ TESTEMUNHA: Nome:

^ A^^Xtrvv.> M 53^^^

RG n.°	CPFn.°	^
End.:	T>j^. CtVnX;^ \|VK\|.»r»ví<U f\r>r^J[r^.XA4^ 'í ^ I í7h 5^	Boke,

foi determinado pela autoridade policial que se procedesse a apreensão do(s) documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados, na forma da lei:

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARRECADADO

JLüuiàiÁ xxt? 6tí>fvvinííu^ df ouodiéhÀx.

o{ 6iprvvx ào-d.y'^ òj(. 0'yJO*}l^õi^ ciü^

JXtP '^y:3AJLAA "

A«<axCo^ .

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 15

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

0(s) referido(s) documento(s) e/ou objeto(s) foi(ram) apreendidos(s) nesta data, em

face ao cumprimento do Mandado de Busca eApreensão n° OKf2 expedido

nos autos do processo n° /da 6 ^ Vara Criminal

Federal de , realizado no imóvel localizado

{\?\>^rY\Áy or\- /"Sfi

sob responsabilidade de:

Morador/Detentor:

Nome: My,9XArv\^

RG n.°	^ lÁ-1	CPFn.°
End.. PU.	f	f/)/? AtjrJ' 11 I Hí(Sr.4X ,

Merecem ser consignados os seguintes fatos:

'Px^rruvwí.Q J\jjy\rr\A)l i>yJAU/yv\AJU^

CjM^ •/ K

•S6>A>fi FA/PA/S^/^^lftL , -fjtr^ /•A(yyà}i.ih>

aL. Lx /yYV«>-> jj f^JÍA9' rf\A9. n.f^ÁX,r)AÍ J/rrv)j^r,9- J

mvw -^jerv^ j-^JUA^AX /TT Ç i -

6/^F"T<^Tb '1'Aí\S A/(9hÕ/"Ay ^ )^r\ ^ALAr^CAAJirncxij)

/P-^^ryy^Aihr^i/ <v\A/aÍj í ^ CAJf\rt^ ~

pAíu^ uorOi/^Aõ. rcsjK piy\Af>;tAfl êú-pü^-

r JUM yo j

UAAlAf i- AAmÍAAfjr/\AiX j\ 9rrf\;^ AJt^^X

rcuo f-

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 16

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Nada mais havendo a ser consignado, é encerrado o presente que, depois de iido e

?hadío conforme, vai devidamente assinado por todos, e por mim,

. V"\Tt9R H(:^l626 5' cOfJViPf , matrícula /f ,

Escrivão de Polícia Federal, lavrei.

AUTORIDADE:

MORADOR/DETENi

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA: Vl^. ^a (^VJ/AÂ-yyfO

AGENTES:

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 17

SR/PF//SP Fl:

A0(s)p6 dia(s) do mês de julho de 2017,

POLÍCIA FEDERAL

EDUARDO HIROSHI Matrícula n° 14.450, na i, determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo

discriminado:

Apreensão n°: 1193/2017 Item Descrição

1 Documentos Diversos

2 Documentos Diversos

Referida apreensão foi efetuada às 09:00 referente ao Auto Circunstanciado Paulista 2073, Bela Vista, havendo, determinou conforme, assina com as CUNHA , Escrivão de BolíciaFederçíl, 3® Classe, Matrícula n° 19 .767, que o lavrei.

AUTORIDADE

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

SP-04

AUTO DE APREENSÃO

1 193/20 17

LACRE PQ0P290

nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

YAMANAKA, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, presença das testemunhas abaixo indicadas, pelo mesmo foi

Quant . Unidade Observação

UN uma lauda referente ao

controle de custódia com data de 05/05/20 17 da GRADUAL 6 UN Seis laudas referentes ao

extrato da tesouraria

horas, de 0 3/07/2017, no(a) nesta delegacia. de Busca e Apreensão cumprido na Avenida São Paulo-SP, em poder de Hamilton Bernal. Nada mais a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado

testemunhas, o detentor, e comigo, VÍTOR MENEZES

Cleide Matos Isidoro

Escrivã de Policia Federal "iJlãlfrcula 11.1731 -Tra-s-áé KCêCra'-

elégado o^_ 9A6/

ESCRIVAO(Ã)<-,.

IPL N" 0004/20 17-1 1 fls. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 18

Ao(s)06 dia(s) do mês de julho de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL

EDUARDO HIROSHI Matrícula n° 14 .450, na presença das testemunhas determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo '

discriminado:

Apreensão n°: 1193/2017 Item Descrição

1 Documentos Diversos

2 Documentos Diversos

Referida apreensão foi efetuada às 09:00 referente ao Auto Circunstanciado Paulista 2073, Bela Vista, havendo, determinou conforme, assina com CUNHA , Escrivão de Políjdía Fedpral, 3/Classe, Matrícula n° 19.767, que o lavrei.

AUTORIDADE:

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA

ESCRIVÂ0(ã5

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

SP-04 AUTO DE APREENSÃO

1 193/20 17

LACRE 0000280

SR/PR/SP Fl:

(

EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

YAMANAKA, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial,

abaixo indicadas, pelo mesmo foi ;

Quant . Unidade Observação

1 UN uma lauda referente ao

controle de custódia com data de 05/05/20 17 da GRADUAL 6 UN Seis laudas referentes ao

extrato da tesouraria

horas, de 06/07/2017, nO(a)nesta delegacia, de Busca e Apreensão cumprido na Avenida São Paulo-SP, em poder de Hamilton Bernal. Nada mais a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado

as testemunhas, o detentor, e comigo, VÍTOR MENEZES

Cleide Maios Isidoro

Escrivã de Polícia Federai Metfíoulft 11.-OSí "GíasseCsBeeia i- •

IPL N" 0004/20 17-1 1 fis. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 19

Ao(s)p6 dia(s) do mês de julho de 2017,

POLÍCIA FEDERAL

EDUARDO HIROSHI Matrícula n° 14 .450, na presença das testemunhas determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do

discriminado:

Item Descrição

1 Documentos Diversos

2 Documentos Diversos

Referida apreensão foi efetuada às 09:00 referente ao Auto Circunstanciado Paulista 2073, Bela Vista, havendo, determinou

CUNHA ,Escrivão de

AUTORIDADE:.

TESTEMUNHA:

ESCRIVÃO(Ã) ANY AN

SR/m Fl; Rub;

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

SP-04

AUTO DE APREENSÃO

1 193/20 17

LACRE 0000280

nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

YAMANAKA, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, abaixo indicadas, pelo mesmo foi

material abaixo

Quant. Unidade Observação

1 UN uma lauda referente ao

controle de custódia com data de 05/05/20 17 da GRADUAL 6 UN Seis laudas referentes ao

extrato da tesouraria

horas, de 06/07/2017, no(a) nesta delegacia, de Busca e Apreensão cumprido na Avenida São Paulo-SP, em poder de Hamilton Bernal. Nada mais a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado

Polí^ as Fedpral, Classe, o Matrícula e n° comigo, 19 .767, que olavrei MENEZES .

Cleide Matos Isidoro

Escrivâ de Policia Federal •watTtoal3l1;031-eia88B-i8íi««iai-

IPL N" 0004/20 17-1 1 fis. 1 /1

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 20

Serviço Público Federal MJ - Polícia Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

RELATÓRIO DE ANALISE DE MATERIAL

EQUIPE SP-04 - Alvo: GRADUAL - CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS

Autos n° 00078 14-32.20 17.403.6 18 1 ! 6^ Vara Federal de São Paulo/SP

AON: \

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 21

SEGREDO DE JUSTIÇA

ANAJLISE

Senhor(a) Delegado(a), No interesse do Processo acima referenciado, oferecemos o presente

RELATÓRIO DE ANÁLISE, como resultado dos trabalhos levados a efeito por esta equipe de análise, em decorrência do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão exarado pelo Juiz Federal João Batista Gonçalves, da 6^ Vara Federal em São Paulo/SP, cumprido no dia 06 de julho de 2017, em decorrência da deflagração da Operação

"Papei Fantasma".

DO LOCAL DA APREENSÃO

o mandado de busca foi expedido para o endereço localizado na Avenida Paulista 2073, Bela Vista, São Paulo-SP.

DOS MA TERIAIS APREENDIDOS Para facilitar a localização dos documentos questionados, a numeração utilizada obedece àquela mencionada no Auto de Apreensão, lavrado quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. Segue abaixo tabela que reproduz parte do Auto de Apreensão lavrado pela equipe SP-04, no que se refere aos itens que serão analisados:

Item Descrição Quant. Unidade Observação

1 Documentos Diversos 1 UN uma lauda referente ao controle de

custódia com data de 05/05/20 17 da GRADUAL 2 Documentos Diversos 6 UN Seis laudas referentes ao extrato da

tesouraria

DA ANÁLISE DOS MATERIAIS APREENDIDOS

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SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 22

A

SEGREDO DE JUSTIÇA

Neste momento, às 11 horas e 22 minutos do dia 10/07/2017, para análise dos materiais apreendidos, foi rompido o lacre n° 0000280 na presença das

Silvestre Maximiano, matrícula 19245.

OyfííNVEST

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UEM 0 1

Documento de "CONTROLE DE CUSTÓDIA" do Banco OURINVEST, com data de referência de 05 de julho de 2017, relacionando valores custodiados pelo cliente GRADUAL - CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO. São

demonstrados os valores residuais de diversas mc^dãs estrangeiras ao término do dia,

pertencentes ao banco, porém custodiados na t/soujfaria da empresa GRADUAL para

serem comercializados. Tabela abaixo demonstr^os valores do dia supra pfado:

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SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 23

SEGREDO DE JUSTIÇA 9%

MOEDA Dolar

Doiar Canadense Euro Libra Esterlina Peso Chileno

OURINVEST

Controle de Custódia Data Referência: 05/07/2017

Custódia Moeda Pra;a/Corretora

GRADUAL - CORRETORA DE CAMBIO .TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIO!

Dolar	São Paulo
Dotar Australiano	São Paulo
Dolar Canadonso	São Paulo
Euro	São Paulo
Ubra Esterlina	São Paulo
Peso Chileno	São Paulo

Saldo GRADUAL -CORRETORA DE CAMBIO .TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS SA,

Total Moeda

Dolar Dolar Australiano ’ Dolar Canadense

Euro Libra Esterlina Peso Cfilleno

UEM 02

Extratos diários, em vaiores totais, das transações cambiais na "TESOURARIA GRADUAL", conforme iocai em disco impressão. Os documentos referem-se aos dias 03, demonstram o montante de moeda movimentado peio

GRADUAL - CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES

abaixo destaca os valores movimentados nos dia;S^upra citados

SALDO 107.980,00 10.000,00 8.700,00 26.500,00 8.000,00 1.000.000,00

Página 1

Saldo' Equlvalento U3D

107.980,00 10.000,00 8.700,00 26.500,00 8.000,00 1.000.000,00

107.980,00

7.604,00 6.728,54 30.072,20 10.337,60 1.505,59

184,227,93

Saldo 107.980,00 10.000,00 8.700,00 26,500,00 8.000,00 1.000.000,00

Equivalente USD 107,980.00 7,604.00 6,728.54 30,072.20 10,337.60 1,505.59

164,227.93 efetuadas rígido descrito na fonte da

04 e 05 de juiho de 2017 e setor de câmbio da empresa |

MOBILIÁRIO. A tabeia

das moedas DÓLAR e

Página 4 de 13

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 24

SEGREDO DE JUSTIÇA

EURO, sendo a coluna CREDITO os valores que deram entrada na tesouraria e DEBITO os valores de saída:

CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEBITO
2.504.000,00	2 .250.850,00	89.500,00	38.970,00
2.188.150,00	2 .013.540,00	133.200,00	93.640,00
2.609.610,00	2 .501.630,00	188.500,00	162.000,00

Cabe resaltar que além dessas moedas estrangeiras ainda há registro de transações cambiais de DÓLAR AUSTRALIANO, DÓLAR CANADENSE, IENE, LIBRA ESTERLINA, PESO ARGENTINO, PESO CHILENO, RANDE, DIRHAM, PESO COLOMBIANO, PESO URUGUAIO e FRANCO SUÍÇO.

|03/07/17

DATA

Dados

MOEDA	Soma de CREDITO	Soma de DEBITO	Soma de SALDO
DIRHAM	3,200,00	-3.200,00	0,00
DÓLAR AMERICANO	2.504.000,00	-2.250.850,00	253.150,00
DÓLAR AUSTRALIANO DOUR CANADENSE	26 .100,00 10 .000,00	-16.100,00	10.000,00 10.000,00
EURO	89 .500,00	-38.970,00	50.530,00
IENE	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
LIBRA ESTERLINA	13 .750,00	-2.400,00	11.350,00
PESO ARGENTINO PESO CHILENO	3 .000,00 1.000.000,00	-3.000,00	0,00 1.000.000,00
PESO COLOMBIANO	150.000,00	-150.000,00	0,00
PESO URUGUAIO	1 .400,00	-1.400,00	0,00
RANDE	2 .000,00	-2.000,00	0,00

C\Work\TESOURARIA GRADUAL -VERSÃO 24-02-17/TESOURARIA GRADUAL -VERSÃO 24-02-17/ RECIBO

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SIGILOSO

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\

SEGREDO DE JUSTIÇA 54

DATA

Dados

MOEDA	Soma de CREDITO	Soma de DEBITO	Soma de SALDO
DÓLAR AMERICANO	2.188.150,00	-2.013.540,00	174.610,00
DÓLAR AUSTRALIANO	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
DÓLAR CANADENSE	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
EURO	133.200,00	-93.640,00	39.560,00
FRANCO suíço	600,00	-600,00	0,00
IENE	60.000,00	-60.000,00	0,00
LIBRA ESTERLINA	13.000,00	-4.500,00	8.500,00
PESO CHILENO	3.000.000,00	-2.000.000,00	1.000.000,00
PESO COLOMBIANO	800.000,00	-800.000,00	0,00

| C:\Work\TESOURARIA GRADUAL - VERSÃO 24-02-17 / TESOURARIA GRADUAL - VERSÃO 24-02-17 / RECIBO

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SIGILOSO

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SEGREDO DE

DATA

MOEDA DÓLAR AMERICANO DOUR AUSTRAUANO DOIAR CANADENSE EURO IENE LIBRA ESTERUNA

PESO ARGENTIlilO

PESO CHILENO . RANDE

|05/07/17

Dados

Soma de CREDITO	Soma de DEBITO	Soma de SALDO
2.609.610,00 10 .000,00	-2.501.630,00	107.980,00 10.000,00
10 .000,00	-1.300,00	8.700,00
188.500,00	-162.000,00	26.500,00
150.000,00	-150.000,00	0,00
10 .200,00	-2.200,00	8.000,00
4 .000,00 1.000.000,00	-4.000,00	0,00 1.000.000,00
10 .000,00	-10.000,00	0,00

C:\Work\TESOURARIA GRADUAL - VERSÃO 24-02-17 / TESOURARIA GRADUAL - VERSÃO 24-02-17 / RECIBO

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SIGILOSO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

Extratos diários, detalhado por cada correspondente cambial vinculados

a empresa GRADUAL - CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS,

20 17.

DATA EMPRESA MOEDA CREDITO DEBITO SALDO

03/07/17	RENATA VAGTUR	DÓLAR AMERICANO	15.000,00	15.000,00
03/07/17	-RENATA VAGTUR	DÓLAR AMERICANO	10.000,00	10.000,00
03/07/17	B&T	DOUR AMERICANO	30.000,00	30.000,00
03/07/17	BRACASH	DÓLAR AMERICANO	80.000,00	80.000,00
03/07/17	PERCAM	DÓLAR AMERICANO	60.000,00	60.000,00
03/07/17	EXODUS	DÓLAR AMERICANO	25.000,00	25.000,00
03/07/17	BCO PAUUSTA	DÓLAR AMERICANO	400.000,00	400.000,00
03/07/17	GRADUAL CCTVM	DÓLAR AMERICANO	700.000,00	700.000,00
03/07/17	ZAGA	DÓLAR AMERICANO	60.000,00	60.000,00
03/07/17	AESW	DÓLAR AMERICANO	35.000,00	35.000,00
03/07/17	B2	DÓLAR AMERICANO	20.000,00	20.000,00
03/07/17	OVERCASH	DÓLAR AMERICANO	65.000.00	65.000,00
03/07/17	ONETRAVEL	DÓLAR AMERICANO	30.000,00	30.000,00
03/07/17	JTM	DÓLAR AMERICANO	70.000,00	70.000,00
03/07/17	B2	DÓLAR AMERICANO	25.000,00	25.000,00
03/07/17	AE	DÓLAR AMERICANO	100.000,00	100.000,00
03/07/17	CAMBIO 10	DÓLAR AMERICANO	10.000,00	10.000,00
03/07/17	CRONUS	DÓLAR AMERICANO	20.000,00	20.000,00

03/07/17	CAMBIO 10	DÓLAR AMERICANO	10.000,00	10.000,00
03/07/17	EXODUS	DÓLAR AMERICANO	35.000,00	35.000,00
03/07/17	MASTERX	DOUR AMERICANO	35.000,00	35.000,00
03/07/17	IMPÉRIO 9	DOUR AMERICANO	35,000,00	35.000,00
03/07/17	HSGOLD	DOUR AMERICANO	35.000,00	35.000,00
03/07/17	ESTRELA	DOUR AMERICANO	60.000,00	60.000,00
03/07/17	ONETRAVEL	DOUR AMERICANO	30.000,00	30.000,00

03/07/17	SMP	DOUR AMERICANO	10,000,00	10.000,00
03/07/17	BUENAS	DOUR AMERICANO	60,000,00	60.000,00
03/07/17	LUGOTUR	DOUR AMERICANO	20,000,00	20.000,00
03/07/17	LU60TUR	DOUR AMERICANO	50.000,00	50.000,00
03/07/17	ONIX	DOUR AMERICANO	50.000,00	50.000,00
03/07/17	FOREX DONE	DOUR AMERICANO	30.000,00	30.000,00
03/07/17	FOREX DONE	DOUR AMERICANO	20.000,00	20.000,00
03/07/17	RENATA VAGTUR	DÓLAR AMERICANO	15,000,00	15.000,00
03/07/17	HANA6AN	DOUR AMERICANO	60.000,00	60.000,00
03/07/17	PERCAM	DOUR AMERICANO	60.000,00	60.000,00
03/07/17	MA6EU	DOUR AMERICANO	30.000,00	30.000,00
03/07/17	RENATA VAGTUR	DOUR AMERICANO	20.000,00	20.000,00
03/07/17	RMP	DOUR AMERICANO	3.000,00	3.000,00
03/07/17	VITORTUR	DOUR AMERICANO	40.000,00	40.000,00
03/07/17	HORUS	DOUR AMERICANO	6.500,00	6.500,00
03/07/17	FOREX DONE	DOUR AMERICANO	40.000,00	40.000,00
03/07/17	V 18	DOUR AMERICANO	20.000,00	20.000,00
03/07/17	ESCALATUR	DOUR AMERICANO	20.000,00	20.IX)0,00
03/07/17	ONEMILUON	DOUR AMERICANO	40.000,00	40.CKX),00
03/07/17	RICCA	DOUR AMERICANO	50.000,00	50.000,00
03/07/17	ONETRAVEL	DOUR AMERICANO	20.000,00	20.000,00
03/07/17	SIK	DOUR AMERICANO	30,000,00	30.000,00
03/07/17	UNIVERSOTUR	DOUR AMERICANO	30,000,00	30.000,00
03/07/17	FLASH	DOUR AMERICANO	7.000,00	7.000,00
03/07/17	ONETRAVEL	DOUR AMERICANO	30,000,00	30.000,00
03/07/17	MEGA MONEY	DOUR AMERICANO	55.000,00	55.000,00
03/07/17	MEGA MONEY	DOUR AMERICANO	10.000,00	10.000,00
03/07/17	VENÇO	DOUR AMERICANO	6.030,00	6.090,00
03/07/17	FNV	DOUR AMERICANO	38.000,00	38.000,00
03/07/17	GLOBAL	DOUR AMERICANO	60,000,00	60.CSX),00
03/07/17	ORX	DOUR AMERICANO	60.000.00	60.000.00
03/07/17	BRACASH	DOUR AMERICANO	80.000,00	80.000,00
03/07/17	SOLUÇÃO	DOUR AMERICANO	15.000,00	15.000,00
03/07/17	FAST	DOUR AMERICANO	39.500,00	39.500,00
03/07/17	NOVO ORIENTE	DOUR AMERICANO	60.000,00	60.000,00
03/07/17	60LDEN MONEY	DOUR AMERICANO	15.000,00	15.000,00
03/07/17	LUGOTUR	DOUR AMERICANO	10.000,00	10.000,00
03/07/17	CAMBIO 10	DOUR AMERICANO	20.000,00	20.000,00
03/07/17	TTC	DOUR AMERICANO	20.000,00	20.CO0,00
03/07/17	OURINVEST	DOUR AMERICANO	500.000,00	500.000,00
03/07/17	RMP	DOUR AMERICANO	5.000,00	5.000,00
03/07/17 03/07/17	DELTA GOLD	DOUR AMERICANO DOUR AMERICANO	5.000,00 20.000,00	5.000.00 20.000,00

03/07/17	FOREX DONE FOREX DONE	DOUR AMERICANO	20.000,00	20.000,00	i N
03/07/17 03/07/17	GUARDIÕES BEST	DOUR AMERICANO DOUR AMERICANO	4.000,00 32.000,00	4.000,00 32.000,00	\|
03/07/17	START	DOUR AMERICANO	25.000,00	25.000,00
03/07/17 03/07/17	UNIVERSOTUR CITRINO	DOUR AMERICANO DOUR AMERICANO	20.000,00 4.760.00	20.000,00 4.760,00	;

03/07/17 874.000,00 / 874.000,00

OURINVEST DOUR AMERICANO

Página 8 de 13

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 28

ISEGREDO DE JUSTICA|

DATA EMPRESA MOEDA CREDITO W/07/17 IcSlTO SALDO

AE OOUR AMERICANO

04/07/17 M.tnc.'» çaoct-ix FERCAM OCÍARAfAERlCANO

S.OiO.CO 5XOÜ.M

FERCAM OOUR AMERICANO 5S (OO.CO

04/07/17 a$.Ci3t).QCí

HAflAGAN EURO O4/07/17 1.SCC.D0 JXW.ÇO

04/07/17 Ô0.0t*.\co eacoo.w FAST DOtAR AMERICANO i.onoLK

04/07/17 J.CWAJ

B2 OOIARamericano ISiíOXOD

04/07/37 25.a>3.CC'

AESW DOIAR AMERICANO

04/07/17 5S.tSIO.OC .'5.000.00

62 OOIAR AMERICANO lOCCClM) 04/07/17 FOREXDONE OOUR AMERICANO' 04/CI7A7 CO.QM.CO

EXODUS OOUR AMERICANO Ml000.00

04/07/17 fOa7>3XO ZAGA DOIAR ANtERrCANO

70.0-MXO •'•O.OOC.OO

04/07/17 ZAOA DÓLARAMERICANO

04/07/17 7d,oc>o.ía 70X00,00

LUGOrUR OOIAR AMERICANO

OV07A7 35.IXí)A> J5.OCO.05 PAULISTA DOURAMERICANO 04/07/17 «20000100

HORUS CURO

04/07/17 J.ÍCO/C 4/COliO Hcmus DOURAMERICANO i:.Doo/x

04/07/17 1213C0.03

TTC OOUR AMERICANO 04/07/17 MAGOA i.tjCOXO

EURO i.oco.oo

04/07A7 ;ocoi>j

MAGEU DÓLARAMERICANO 4S.COi\00 0*/6?/l7 VENETO OOURAMERiOmO 04/07A7 lS.OJ0.00 is.oooxn

CAL OOLARAMERICANO S.íicO.00 04/07/17 5.«iO,co

FASTMONET EURO 10.003,M

M/Ô7/17 li.OOO.CO

FASTMONEy DOAR AMERICANO iOAW.OO

04/07A7 FORO DONE icicopxo

OOUR AMERICANO IS-OOO.CC 0*107/17 FDREXDONE 15.0COJX>

DOURAMERICANO U OW/X 04/D7A7 GLOBAL DOUR AMERICANO 14.CC-}JjO 04/07A7 «/icoj» 60,CCO.C0

0VERCA5N DOURAMERICA330 CO-OCC.CC O4/07/I7 õü.ao.Cít

CVERCASH UCXAESTERLINA 2.073P3

04/07/17 OVESCASH 2.0CCLCO

EURO 3.Í»».W 04/07/17 lUCOTUR DOLAAAIiílERICANO IXCOÍC- 04/07A7 ]oic>:a.rS> LÍEüXOXi'

ONU DOAR AMERICANO 50.coo.Ci: 04/07A7 JO.COOpi

OAACASH EURO

04/07/17 VITORTUn

SOLUÇÃO OOLARAMERICANO io,oco.ca3 04/07/17 •iaj>M.OT

CMXAR AMERICANO U.OOO.M 04/07/17 CREEN 2J.:>XI.DD

DOAR AMERICANO lo.mío 04/07/17 UNIVfRSOTUR iaociuo

OOLARAMERICANO ÍO.CÍM.CO 04/07/17 ONE TRAVEI 70.0W.00

DCRARAMERICANO IO.COC.<V) 04/07/17 EAANCOSUICO JOlfiOXC

BEST

04/07/17 500,00 SOi.CO

UST DÓLARAUSTRAUANO 21XJ0.CÔ W/l)7/17 2XC0.03

SEST EURO 2.C03/X

04/07A7 BEST 2,OOOÁ»

OOLABAMERICANO J5 ÇOifiQ 04/07/17 MEGAMONEY 15.000.00

DÓLARAMERICANO 30X01.00 JOjfOO.CO

04AI7A7 RENATAVAGTUR

DOUR AMERICANO ?w>a.vac

W/07A7 íjxüctfio GRADUAL OOLARAMERICANO

04/07/17 |í5.JOOX»3

DRX OOLARAMERICANO to.coo.oo W/07/17 RENATAVAGTUR EO-COCIW tXXARAMEraCANO 30.000.00 W/07A7 30,003.00 EXODUS OOLARAMERICANO

65.OÍ0X» saccoi» 04yD7A7 DELTA

EURO frsc.ot» 04/07/17 «O.ÇiO

DCLTA DOURAMERICANO 17.000.00 04/07/17 ty.cxcxc RM^ DOAR AMERICANO

j.occ.oo i.OXXK-

04/07/17 AâM OCAARAMERICANO

35CO01»

04^7/17 ONEMILUON

EURO 740LO

04/07/17 OMSMILUON 74i.fri DOURAMERICANO 20 CCO.MJ M/07/17 R£NATAVAGTUR ! EURO lO.lOOXO iawo,(» 04/07/17 B&T OOLARAMERICANO

04/07/17 SO.000^

SeOALTUR DOUR AMERICANO ir».ooo.M

04/07/17 35 C00,w FNV OOOUtAMERICANO •ii.000.CO 04/07/17 «luofl.cs? AESW COLARAMERICANO 25.000.00 04/07/17 POtVXOCWE ÍJ.^JO.CC OOLARAMERICANO 15.0W5.X 04/(J7A7 MASTEaX 55C03XC OOLARAMERICANO fO.OOOjjO 04/07/17 IMPÉRIO 9 ÍJJJXOXC DOURAMERICANO CO.OOQ« 04/07/17 HSGOLO MiXJJLC DOURAMERICANO fO.OMXO 04/07/17 VENÇO W1.C05/XI

EURO ;M,oa 04/07/17 31ÍJ.0Ô

VENÇO DOURAMERICANO •acoo.co 04/07/17 f-JXC,0O TTC DCtAR AMERICANO i2.&s3,r/) 04/07/17 MfOAMONEY ILOCC.W

DOURAMERICANO J0,O>3i>-3 20.000,02

04/^7/17 OURiNVESr DOURAMERICANO

04/07/17 500.000;»

MfOAMONEV DCRARAMERICANO 04/07A7 so.oaJ.ô3 UICOTUR EURO 04/07A7 lüooaoq 10.KÍO.W VENETO UBRAESTERUNA l-OÜC.CO

04/07A7 VENCTO

eufio

04/07/17 : cKXijo

RMP EURO ? ooo.co l.CCO.O)

04/07/17	aASH	OOLARAMERICANO
04/07/17 04/07/17	AASH FIASH	UBRAESTERUNA

EURO 10 IXíO.t.C-

04/07/17 20.CO0JX)

SIX OOURAMERICANO

04/07/17 50OÍJ.C0 30 003,00

CAL EURO

M/07/17 JAMXC JXCO.IXJ

CAL DOURAMERICANO

1 SOJ.OO

BOENAS OOLARAMERICANO j-odo.!:-!) 04/07/17 ,VC05.JM Esmu OOLAR AMERICANO

tO.COC,lJO 6ü.OOQ.fO

04/07A7 AE UBRA E5TERUNA

I.ÍKIO.OO

04/07/\7 AC

EURO C.íCO.OO

04/07/17	FORCXOONE FOfiOCDONE	FRANCO SUtCO EURO	UíOXíC 3.7M.ÜO	««.cc i.7!yOXO
04/07A7 FORCXOCNE EURO
			fXCOXf-j	7.CC0.C0
04/D7A7	FORUOONE	OAAR AMERICANO
			JO.OOO/»3	lO.COO.CC
04/DrA7	CAMaiO 10
		PESOCHIIENO	j.noti.cc-ico	«.'•XVv.DCíI.io
04/07/17	CAMBIO 10	PESO COLOMBIANO
			aoo ctvifo	c-w.w.oo
04/07/17	OTRINO	DOURAMERICANO
			n íeoxo	SI iM/fí
04/07/17	CITRINO

EURO too,oc

04/07/17 GOtOENMONEV CXi/Xf

OOUR CANADENSE 2 ecoicu 2 OOO.W

M/07/37 GOIOENMONEY

EURO J.IDD.QO 2 lÜO/O

M/t)7/17 UNlVERSOTUft DOUR AMERICANO

3<i.o;<<,ao JüiíXÍ.W

04/07/17 GRADUAL CCTVM OOLARAMERICANO 500.000^ soaooo;» 04/67A7 OURINVEST lENB EOfiOO^ 60000^

M/07/37 04/07/17	OURINVCST OURJliVlST	UBRAESTERUNA PESO COLOMBIANO	1^/» 400^^	lAso;» BOQ.OOOJOO
04/07/17	OURIN^ST	PESO CHILENO	2 .000^;»
04/07/17				2.00O.00OJ00
	OURlNVESr	FRANCOSUI^	600/70

M/07/17 600,00

0URINVE5T DOIAR OUMDENS 2joooioa

M/07A7 2.000A7

OURINVEST DOUR AUSTRALIANO 2.000100 2.00000 04/07/17 OURiNVtST EURO 92JB70JXÍ 63.6700Ò 04/07/17 OURINV^ DOURAMERICANO ASSGOOOQ

04/07/17 4SSXIOO.OO

ONEIRAVa IENE eo.c<«a.x

ÍCOCODI)

M/07/17 NOVO ORIENTE

DOURAMERKANO fo.oa.'j» M.OOü.OO

04/07/17	BUENAS	DOtAR AMERICANO
04/07A7	GRADUAL	OOLARAMERICANO
04/07/17	GRADUAL	DOURAMERICANO
M/07/17 04/07/17	GRADUAL ME&A	DOURAMERICANO

PESO CHILENO i.ooaoooLOo 1X100000.00 04/07A7 MESA UBRAESTERUNA ii.3sa/x)

04/07/17 1US0.00

MESA EURO S0530;»

04/07/17	MESA	DOIAR CANADENSE	IMOOflO
04/07/17	MESA	DCLARAUSTRAUANO	10000^

04/07/17 lODoo;»

MESA OOLARAMERICANO 253^00

2S3J50.00

Página 9 de i

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 29

SEGREDO DE JUSTIÇA

EMPRESA MOEDA CREDITO DEBITO
SALDO
(^NATA VAGTUR	IXXAR	AMERICANO	IS.OOO.OO
				is.oeoxo
ONIX	DÓLAR	AMERICANO	saooo.oo	50.0Ú0X0
VITOfiTUR	DOIAR	AMERICANO	40.000.00	40.OCOXO
CAU	DÓLAR AMERICANO		20.CCO,CO
SIGILOSO 20.000X0
JTM	DOIAA	AMERICANO	SO.000.00	50.CC0XO
BSACA5H	OOLAR	AMERICANO	ISO.COOvOO	150.000X0
MASTERX	OOUR	AMERICANO	ZOEIOO.EO	20.000,00
<MP£RI09	OOLAR	AMERICANO	AOOOOíC	40.000,00
AfSW	OOUR	AMERICANO	40i»axo
				40.000XO
02	OOUR AMERICANO		20.000.00	20.000X0
02	DÓLAR AMERICANO		20.000,00	2O.0CO.00
AE	OOLAR AMERICANO		iiaiKo,oo	J1ÔXOO,CO
ONETRAVEI	OOUR	AMERICANO	20XO0ÍI0	20XC0.00
CWETRAVtL	DÓLAR	AMERICANO	4Ú.CO0,00
				4aocúxo
CRONUS	DÓLAR	AMERICANO	40,000,00	40.000.00
82	DÓLAR AMERICANO		20.0CO.00	20 000.00
LUGOrUR		EURO	10XOO.CO	10.000.00
0VERCA5H	OOLAR	AMERICANO	?aooo.c»
				2O.OCO.0O
GlOQAl.	DOURAMERICANO		M.otopo	60.000.00
GRADUAI	DOlAR	AMERICANO	sxoo»
				5.00C.00
MANAGAN		EURO	M).000.00	50.000,00
HANAGAN		RANOE	10.000.00
				10.0CCX0
HANAGAN	OOLAR	AMERICANO	4.090.00
				4.030X0
HSGOIO	OOUR	AMERICANO	20.000.00	20.000.00
BCOPAUUSTA DOUR A.MERICANO 400.000.00 40OX0OXO
BCOCONRDCNCE DOUR AMERICANO S7S.O00,OO S75.000XÓ
"ANCO		EURO	X&.OOOA)	18.0COX0
POREXDONE	DOLAR	AMERICAI^O	20.000.00
				2O.COO.O0
PERCAM	OOLAR	AMERICANO	co.oooxo	50.000XO
ONIX	OOLAR	AMERICANO	10.000,00
				lO.OCOXO
VENETO	UBRA	ESTERLINA	2.cxxi.oa
				2X00X0
ESTREIA	DOLAR	AMERICANO	100.000,00	1WJ.000.00
AESW	COLARAMERICANO		20.000.00
				2a000X3

r" viToaruR O^jAR AMERICANO 40.000.00

40.oco.00

ONIX DOLAR AMERICANO 40.000,00 40X00X0

'v... MASTERX

	OOLAR	AMERICANO		4aoooi>o	40.000.CO
IMPÉRIO?	OOUR	AMERICANO		20.000.00	20.C00XQ
WSGOtD	OOURAMEI8CANO			40.000J»	4O.C00.D0.
MAGEU	DOUR	AMERICANO		10.000.00	10.000.1»
VENETO		EURO		1.000.00	i.oco,oo
UMVERSOTUR	DOLARAMERICANO			20.000,00	20.C00.lX
VENÇO		EURO		1JOO.OO
					130OXO
ONC MllUON	DOLAR	AMERICANO		40.000.00	40.000,X
SIK	DOLARAMERICANO			lÕ.COO.OO	30.050X0
02	DOtAR AMERtCANO			25.eOOÍ«J	25,000.x
MEGAMONEY	DOLARAMERICANO			20.000.00	20.0COXO
CAL	DOUR AMERICANO			1.SOO.OO	IJXXO
HM	OOLAR AMERICANO			4o.coaoo	40.CO5.X
ORACASH	DOUR	AMERICANO		1.000.00	i.cooxo
V18	DOLAR AMERICANO			15X00.00
					IS.OOOXO
E5CAUTUR	DOUR	AMERICANO		is.coc.oo	JS.OOO.X.
RENATA VAGTUR	DOURA^AERICANO			2S.OOOXO	25.000,03
BRACASH	DOUR	AMERICANO		70X00,00	7O.X0X0
RMP	DOLAR CANADENSE			l.iOO.00	LIW.OO
RMP		EURO		l.OCO.CO	1.00D.OT
BRACASH		EURO		s.ooo,oo	s,ox,to
1SXC0X3 SOIÜCÃ3 LUGOTUR		EURO		1&.000.00
	OOIAR	AMERICANO		is.ooo.oo	IS.OCO.X
BE5T		IENE		ISO.OOO.OO	X5C.0X.X
OEST		EURO		2.0X>XO	2.0CC.CQ
BEST	DOLARAMERICANO			4&OOOXQ	48.0XX0
CrTRINO		EURO		6.000X0	6X0O.M
fAST		EURO		5300X0	5.1XX0
FAST	DOLAR	AMERICANO		30.000.00	30.0CO.X'
BUENAS		EURO		1X00.00	1.000XO
BUENAS	CXXAR	AMERICANO		60.000,00	X.OOO.X
EXOOUS	OOUR	AMERICANO		70.0CO.Q0	20.CO0X0
OURINVIST	OOUR	AMERICANO	soo.ooo.oo		500X00X0
ONE MIllJON		EURO		2.000.CM	2.CWX&
SCOALTUR	DOUR	AMERICANO		25.0(30,00	25.DCOX0
BUENAS	DOLARAMERICANO			50.OCO.00	5O.DOOX0
NOVO ORIENTE	DOUR	AMERICANO		100X00,00	IX.OOO.X
EXOOUS	DOLARAMERICANO			EO.OCO.OO	60000XO
ZAGA	DOLARAMERICANO			20.COO.00	20.COOX2
LUGOTUR	DOLARAMERICANO			2Q.DOaOO	20 000,03
MEGA MONEY	OOUR	AMERICANO		1O0CC.0O	10.0CIC.X
TTC	OUAR AMERICANO			1JOOO.(»	15.0C<3,CO "
ZAGA	OOUR	AMERICANO		ex.coo.co	cc.oooxo
OVERCASH	DOLARAMERICANO			70.000.00	7C.0<»£<»
OVERCASH		EURO		2.CO0,00	2.0CO.M
LUGOTUR		CURO		2.OCO.00	2.0»XO
LUGOTUR	DOLAR	AMERICANO		&CUX»XO	CO.OOO.X
JTM	DCXAR	AMERICANO		60X00X0	60.000,00
MEGA MONEY	DOLAR	AMERICANO		40.000.CO	•lO.COOXO
ONE MIUiON		EURO		IQ.OOOXJ	lO.OOQXO
MEGA MONEY	DOLARAMERICANO			lO.iXKJ.OO	10.000X0
MEGA MONEY	DOLARAMERICANO			17.540X0	17.5<0.X
AtKIUM	PESO	ARGENTINO		2.0CO.CO	2.COOX2
ATRiUM	DOLARAMERICANO			1X00.00	1300X0 -
PERCAM		EURO		5.000X0	5.CB30,X
FOREXOONE		EURO		2.000,00	2.0COX0
FOREX OONE	PESO	ARGENTINO		2XOOX0	2.0X.M
FOREXOONE		EURO		17300,00	l75a3.X
FNV	DOLAR	AMERICANO		70.0O0X0	70.000.X
MAXING MONCT	DOLAR	AMERICANO		50.000X0	50.0®XO
UNIVERSOTUR	DOLARAMERICANO			Taoooxo	3O.OCO.0O
GRADUAL	UORAESTERUNA			200X0	3X,X
GRADUAL		EURO		sooxo	5XX0
GRADUAL		EURO		IXOO.W	1.KX.X
GOLKN MONEY	DOLARAMERICANO			30.000.00	20 C«®,®
GRADUAL CCIVM	DOUR	AMERICANO	SOO.000.00		5XXXX0
OÜRJNVEST		RANDE	10.0ÚO.OO		10.0X.X
OURJNVEST		(ENE	iso.coo.oo		150.000X0
OURINVEST	U8RAESTCRUNA		1 .700,00		1.700X0
OÜRINVEST	PESO	ARGENTINO	4.000,00		4.0XXO
OURINVEST		CURO	148.940,00		148X40X0
OURINVEST	OOUR	ASÍERICANO	460.000,00		460.0XXO
RENATA VAGTUR	DOLAR	AMERICANO		^.000,00	35.O0O.X
ONETRAVEL		CURO		1.000,00	i.oooxo
MESA	PESOCWLENO		1.000.000/30		i.oxxooxo
MESA	UfiRA	ESTERUNA	830O/I0		&XOOXO

MESA 39.S60/X) / \ 39X60X0

EURO

10.000.00 ' \ lO.OXXO

MESA OU/m CANADENSE

MESA 10.000,00 1 iO.OXXO ..

DOLAR AUSTRAUANO

1174.610X0

MESA DOLARAMERICANO 174.610.00 Página 10 de 13

SIGILOSO

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p

SEGREDO DE JUSTIÇA

CONSIDERAÇÕES FINAIS

de Busca e Apreensão número 06/2017 (página 02, apenso V), no endereço Avenida Paulista, n 2073, Bela Vista, São Pauio-SP, conjuntos 1019 e 1020, onde foi constatado peia equipe policial funcionar a tesouraria da empresa GRADUAL - CORRETORA DE

CÂMBIO, TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS.

Conforme o AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

(páginas 03 a 05, apenso V), o responsável pelo local, HAMILTON FERNANDO MORENO BERNAL, CPF 064.292.428-70, responsável pelo setor de câmbio da GRADUAL -

CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, informou que alugava

os dois conjuntos há aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis), que a empresa ITS@

wl (INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES

FINANCEIRAS S.A) não funciona ou nunca funcionou no local e que não conhecia a citada empresa, embora em seu cadastro junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL (https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovan

te.asp) e no registro na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP

(https://www.jucesponline.sp.gov.br/VisualizaTicket.aspx?sc=SN60wcNy3pc8HYjYY90b DJDxt8iyqY%2fdMx8vDrOSsz9YayJospnXYJreASMU9dR%2b), a TTS© apresenta como logradouro Avenida Paulista, n 2073, conjunto 1020. Não foram encontrados no endereço nenhum documento relativo a empresa rTS@.

m	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRONACIONAL DAPESSOA JURÍDICA
•VwVcHO"íLS3Cn,vA0	COMPROVANTE DEINSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

17.158.218/0001-71 11/09/2012

CADASTRAL MATRIZ .SOV2 E 1/=S£3A=íAL

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Não informada

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yu-vo.o 01.3114J00 BELA VISTA SAO PAULO £\-sHEÇOsLiTRCVCO

(11)4410-4209

ESTE ^ETAr.W?!HSPO\SAV5.;i^)

S^TvAÇAO CPCASTSAl	CATA CAS-rUAÇAO CAC/^TRAL	\|
ATIVA	11/08/2012

VOT.TO CESTUAÇAOCACASTRAL 5TJA?A0£5=£K«. CAIA CASiTUAÇAO ESPsCAL ]

Aprovado pelaInstrução Normativa RFB n°1.634,de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 11/07/2017 às 09:52:56 (data e hora de Brasília).

PMina; 1/1

Página 11 de 13

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 31

SEGREDO DE JUSTIÇA X

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS 'EMPRESA', 'CAPITAL', 'ENDEREÇO', "OBJETO SOCIAL' E 'TITULAR/SÓCIOS/DIHETORIA' REFEREM-SE ÀSITUAÇÃO ATUAL DAEMPRESA NADATADE EMISSÃO DESTE ASEGUIR,SÃO INFORMADOS OSEXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS AROU VAl.IENTOS REALIZADOS, SE HOUVER. A AUTENTICIDADE DESTAFICHA CADASTRAL SIMPLIF IÇADA PODERÁ SER CONSULTADANO SITE VA'W.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE .AUTENTICID,ADE PARAOBTER OHISTÓRICO COMPLETO DAEMPRESA CONSULTE AFICHA CADASTRAL COMPLETA

: 1 ; ,

ITS@-INTEGRATEDTECHN0L0GYSYSTEP.1S-TECN0L0GIAPARA INSTITUICOESFINANCEIRAS S/A,

NIRE MATRIZ

35300485 195

início DE ATMDADE

0S/08C0 12

:' ' •

LOGRADÜU RO: AW NIDA PAULISTA

BAIRRO: BE LAVISTA

MUNICÍPIO: SADPAULO

DEEEN^JDLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

GABRIEL PAULO 60UVEA DE FREITAS JÚNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA CPF: 016.809.9^.63, RGJRNE: 6005199, RESIDENTE ÀRUA PUREUS, 479, JARDIM GUEDALA.SAO PAULO-SP, CEP 05510-001, NASITUAÇÃODE DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PE LA EMPRESA. RO BERTA CARVALHO FRANCO GOUVE ADE FRE ITAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA CPF: 349.831.518-85, RG/RNE ;44290427, RESIDENTE À RUALUBA7INGA,84,APT0 32, VILAALLDRADE, SAO PAULO -SP, CEP 05716-110, MASITUAÇÃO DE DIRETORE CONSELHEIRO FISCAL

Cabe ressaltar dentre o material apreendido, andamento, não os tratando pequenos comentários,

demais dados obtidos.

GOVERNO DO E STADO DE 5A0 PAULO

JUMTACOMERCIALDO ESTADO DE SÃO PAULO

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

'7J

JUCESP

AviÜCV'i'iísi.*áicVj

Vt CJsVií

DOCUMENTO.

INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

! ' ^EMPRESA ' T '

TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES

DATADACONSTITUIÇÃO EMISSÃO

11/12/2015 1 1/07/20 17 0959:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

17.158.2 18/000 1-7 1

i	CAPITAL • RS8.183.000,00 (OITO MILHÕES, CENTO E OITENTAE TRÊS MIL REAIS) , ENDEREÇO '	' ; •	'	i it F;, ' '

NÚMERO: 2073 COMPLEMENTO:CJ 1020 1 0AND CEP: 0 13 1 1-300 UF: SP

OBJETO SOCfAL

TITULAR J SOCIOS / DIRETORIA ;

que o presente relatório preliminar busca evidenciar documentos com algum relevo para a investigação em

de forma exauriente, apenas indicando-os e tecendo

podendo, serem utilizados^ para posterior confronto com os

Página 12 de 13

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 32

SEGREDO DE JUSTIÇA Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado à equipe de análise não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo de a Autoridade acerca da eventual existência de empecilho jurídico/legal ou comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao fornecimento das informações apresentadas

neste relatório.

Éo relatório.

São Paulo, 11 de Julho de 2017.

fi k

Paulo Victor Mann Habirian Baker

Agente de Polícia Federal - Matricula 18.987

Testemunhas:

Paufe-Gcfffea Almeida Maximiano

Agente de Polícia Federal ia Federal

Página 13 de 13

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 33

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 34

OURINVEST

Controle de Custódia Data Referência: 05/07/2017

Página 1 /

Saldo

GRADUAL - CORRETORA	DECAMBIO .TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO!
Dólar	São Paulo	107.980,00
Dólar Australiano	São Paulo	10.000,00
Doiar Canadense	São Paulo	8.700,00
Euno	São Paulo	26.500,00
Libra Esterlina	São Paulo	8.000,00
Peso Chileno	São Paulo	1.000.000,00

Saldo GRADUAL - CORRETORA DE CAMBIO .TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S.A. ty

Total Moeda Saldo

Dólar 107.980,00 Dólar Australiano 10.000,00 Dólar Canadense 8.700,00 Euro 26.500,00 Libra Esterlina 8.000,00 Peso Chileno 1.000.000,00

Equivalente USD

107.980,00 7.604,00 6.728,54 30.072,20 10.337,60 1.505,59

164,227.93

Equivalente USD 107,980.00 7,604.00 6,728.54 30,072.20 10,337.60 1,505.59

164,227.93

Relatório emitido por Sistema

Data Emissão: 05/07/20 17 20:0 1:02

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 35

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 36

Dados

DATA	03/07/17
MOEDA	Soma de CREDITO SIGILOSO	Soma de DEBITO	Soma de SALDO
DIRHAM	3.200,00	-3.200,00	0,00
DÓLAR AMERICANO	2.504.000,00	-2 .250.850,00	253.150,00
DÓLAR AUSTRALIANO DÓLAR CANADENSE	26.100,00 10 .000,00	-16 .100,00	10.000,00 10.000,00
EURO	89 .500,00	-38.970,00	50.530,00
IENE	1.000.000,00	-1 .000.000,00	0,00
LIBRA ESTERLINA	13.750,00	-2.400,00	11 .350,00
PESO ARGENTINO PESO CHILENO	3.000,00 1.000.000,00	-3.000,00	0,00 1.000.000,00
PESO COLOMBIANO	150.000,00	-150.000,00	0,00
PESO URUGUAIO	1.400,00	-1.400,00	0,00
RANDE	2.000,00	-2.000,00	0,00

C;\Work\TESOURARIA GRADUAL -VERSÃO 24-02-17 / TESOURARIA GRADUAL -VERSÃO 24-02-17 / RECIBO

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 37

5*?

I04/07/17 X

DATA

MOEDA DÓLAR AMERICANO DÓLAR AUSTRALIANO DÓLAR CANADENSE EURO

FRANCO suíço

IENE LIBRA ESTERLINA PESO CHILENO PESO COLOMBIANO

Dados

Soma de CREDITO	Soma de DEBITO	Soma de SALDO
2.188.150,00	-2 .013.540,00	174.610,00
12.000,00	-2.000,00	10.000,00
12.000,00	-2.000,00	10.000,00
133.200,00	-93 .640,00	39 .560,00
600,00	-600,00	0,00
60.000,00	-60 .000,00	0,00
13.000,00	-4.500,00	8 .500,00
3.000.000,00	-2 .000.000,00	1.000.000,00
800.000,00	-800.000,00	0,00

C:\Work\TESOURARIA GRADUAL - VERSÃO 24-02-17 / TESOURARIA GRADUAL - VERSÃO 24-02-17 / RECIBO

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 38

|05/07/17

DATA

X

MOEDA DÓLAR AMERICANO DÓLAR AUSTRALIANO DÓLAR CANADENSE

EURO IENE LIBRA ESTERLINA

PESO ARGENTII^O PESO CHILENO ^

RANDE

Dados

Soma de CREDITO	Soma de DEBITO	Soma de SALDO
2.609.610,00	-2.501.630,00	107.980,00
10.000,00		10 .000,00
10.000,00	-1.300,00	8 .700,00
188 .500,00	-162.000,00	26.500,00
150.000,00	-150.000,00	0,00
10.200,00	-2.200,00	8.000,00
4.000,00 1.000.000,00	-4.000,00	0,00 1 .000.000,00
10.000,00	-10 .000,00	0,00

C:\Work\TESOURARIA GRADUAL - VERSÃO 24-02-17 / TESOURARIA GRADUAL - VERSÃO 24-02-17 / RECIBO

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:20:41 SIGILOSO Número do documento: 21120309535981500000163820203 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:00 Num. 170087259 - Pág. 39

4d

DATA DEBITO

03/07/17 03/07/17 03/07/17 30.000,00 03/07/17 03/07/17 60.000,00

03/07/17 500.000,00 03/07/17 03/07/17 03/07/17 20.000,00 03/07/17 20.000,00

20.000,00

03/07/17 4.000,00 03/07/17 32.000,00 03/07/17 25.000,00 03/07/17 20.000,00 03/07/17 4.760,00 03/07/17

:a 03 > m m d >0 2
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tn ^ H 5 ^

C	C	c	c
33	33	33	30

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m 2	m 2 gg Z	m O	m Z o	m 33 30 2 2 z	m z	m z	m 2 2 2 z	m 22 22 222 222 222 s s 2222222 2 z 000 000 000 o	m z	m 2 2 2 z	m z	m 2 2 z	m z	m z O	m 2 2 2 Z o	m Z o	m Z o	m 30 33 Z o	m z 000 000000000000 000 00000000000000000000	m z	m z	m z	m z	m 2^2222222222 2 2 2 z	m 222222222222 222 22222222222222222222	m	m gg Z O	m 222222222222^2222222 30 33 30 2	m 2 2 Z o	m z 000 z	m 2 2	rn z	m 2	m ^ 2 22 2 2 222 22 222 222 22 gg z 000 z	rn	m 2 2	rn z	m 2 2 z 00000 z	m	m z	m 2 2 z	m 2 z

500000

5.00000

000600 0.00000 000000 200000 200000 000

EMPRESA MOEDA

5 1 10 SALDO

RENATA VAGTÜR	DÓLAR AMERICANO	15.000,00
ONIX	DOU« AMERICANO	50.000,00
VrrORTUR	DÓLAR AMERICANO	40.000,00
CAL	DÓLAR AMERICANO	20.000>X)
JTM	DÓLAR AMERICANO	50.000.00
BRA CASH	DÓLAR AMERICANO	150.000,00
MASTERX	DÓLAR AMERICANO	20.000,00
IMPÉRIO 9	DÓLAR AMERICANO	40.000,00
AESW	DÓLAR AMERICANO	40.000,00
SIGILOSOB2	DOIAR AMERICANO	20.000,00
B2	DÓLAR AMERICANO	20.000,00
fiE	DÓLAR AMERICANO	110.000,00
ONE TRAVEI	DOURAMERICWIO	20.000,00
ONETRAVEL	DÓLAR AMERICANO	40.000,00
CRONUS	DÓLAR AMERICANO	40.000,00
B2 LU60TUR	DÓLAR AMERICANO EURO	20.000,00

			10.000,00	10.000,00
OVERCASH	DÓLAR	AMERICANO	20.000,X
				20.000,00
GLOBAL	DÓLAR	AMERICANO	60.000,00
				60.000,00
GRADUAL	DÓLAR	AMERICANO	5.000,00
				5.000,00
HANAGAN		EURO	50.000,00
				50.000,00
HMJAGAN		RANDE
			10.000,00	10.000,00
H/iJ^AGAN	DÓLAR	AMERICANO	4.090,00
				4.090,00
HSGOLD	DÓLAR	AMERICANO	20.000,00
				20.000.00
BCO PAUUSTA DÓLAR AMERICANO 400.000,00
				400.000,00
BCOCONFIDENCE DÓLAR AMERICANO 575.000,00
				575.000/50
			'
VENÇO		EURO
			16.000,00	18.000,00
TOREX DONE	DÓLAR	AMERICANO
			20.000,00	20.000,00
FERCAM	DÓLAR	AMERICANO	60.000,00
				60.000/»
ONIX	DÓLAR AMERICM<IO		10.000,00
				10.000/»
VENETO	UBRA	ESTERUNA	2.000,00
				2.000/»
ESTRELA	DÓLAR	AMERICANO	lOO.CCiO.OO
				100.000,00
AESW	DOIAR AMERICANO		20.000.00
				20.000/»
VITORTUR	DOIAR	AMERICANO	40.000,00
				40.000,00
ONIX	DÓLAR AMERICANO		40.000,00
				40.000,00
MASTERX	DÓLAR	AMERICANO	40.000,00
				40.000,00
ÍMPERJ09	DÓLAR	AMERICANO	20.000,00
				20.000,00
HSGCHX)	DÓLARAMERICANO		40.000,00
				40.000.00
MAGELA	DOIAR	AMERICANO	10.000,00
				10.000,00
VENETO		EURO	1.000,00
				1.000,00
UNIVERSOTUR	DÓLAR	AMERICANO	20.000,00
				20.000,00
VENÇO		EURO
			1.200,00	1.200,00
ONE MILUON	DOIAR	AMERICANO	40.000,00
				«w.ooo.oo
SiK	DÓLAR AMERICANO		30.000.00
				30.000,00
82	DÓLAR AMERICANO		25.000,00
				25.000,00
MEGAMONEY	DÓLAR	AMERICANO	20.000,00
				20.000,00
CAL	DÓLAR AMERICANO		l.S00,W>
				1.500,00
JTM	DÓLAR AMERICANO		40.000,00
				40.000,00
BRA CASH	DÓLAR	AMERICANO	1.000,00
				1.000,00
Vlâ	DÓLAR AMERICANO		15.000,00
				15.000,00
ESCAUTUR	DÓLAR	AMERICANO	15.000,00
				15.000,00
RENATA VAQTUR	DÓLAR	AMERICANO	25.000,00
				25.000,00
BRA CASH	DÓLAR	AMERICANO	70.000,00
				70.000.00
RMP	DÓLAR CANADENSE		1.300.00
				1300,00
RMP		EURO	1.000,00
				1.000.00
BRACASH		EURO	5.000,00	5.000,00
LUGOTUR		EURO	18.000.00
SOLUÇÃO				18.000,00
	DÓLAR	AMERICANO	15.000,00	15.000,00
BEST		IENE	150.000,00
				150.000,00
BEST		EURO	2.000,00
				2.000,00
BEST	DÓLAR	AMERICANO	48.000/X)
				48.000,00
aTRINO		EURO	6.000,00
				6.000,00
FASr		EURO	5300,00
				5300,00
FAST	DÓLAR	AMERICANO	30.000,00
				30.000,00
6UENAS		EURO	1.000,00	1.000/»
BUENAS	DOUR	AMERICANO	60.000,00
				60.000,00
EXOOUS	DÓLAR	AMERICANO	20.000,00	20.000/»
OURINVEST	DÓLAR	AMERICANO
				500.000/»
ONE MJLUON		EURO	2.000.00
				2.000,00
SE6ALTUR	DOIAR	AMERICANO	25.000,00	25.000,00
BUENAS	DÓLAR	AMERICANO	50.000,00	50.000,00
NOVO ORIENTE	DOIAR	AMERICANO	100.000,00
				100.000,00
EXGDU5	DÓLAR	JUYIERICANO	60.000.00	60.000,00
ZAGA	0CIARAMERICM4O		20.000,00
				20.000,00
UJ60TUR	DOIAR	AMERICANO	20.000,00	20.000,00
MEGAMONEY	DÓLAR	AMERICANO	10.000,00
				10.000,00
TTC	DÓLAR	AMERICANO	13.000,00
				13.000.00
ZAGA	DÓLAR	AMERICANO	SO.000,00	60.000/»
OVERCASH	EX3LARAMERICANO		70.000,00	70.000/M
OVERCASH		EURO	2,000,00	2.000,00
LUGOTUR		EURO	2.000,00	2.000/»
LUGOTUR	DÓLAR	AMERICANO	60.000,00
				60.000,00
JTM	DÓLAR	AMERICANO	60.000,00
				60.000,00
MEGA MONEY	DÓLAR	AMERICANO	40.(XX),00
				40.000/»
ONE MRÜON		EURO
			10.000,00	10.000,00
MEGA MONEY	DOIAR	AMERICANO	10.000,00
				10.000,00
MEGA MONEY	DÓLAR	AMERICANO	17340,00
				17340,00
ATRIUM	PESO	ARGENTINO	2.000,00	2.000/»
ATCIUM	DÓLAR	AMERICANO	1.500,00
				1.500,00
FERCAM		EURO	5.000,00
				5.000,00
FOf^DONE		EURO	2.000,00
				2.000.00
FCREX DONE	PESO	ARGENTINO	2.000,00
				2.000,00
FOREX DONE		EURO	17.500,00
				17300/»
FNV	DÓLAR	AMERICANO	70.000,00	70.000,00
MAKING MONEY	DÓLAR	AMERICANO	50.000,00
				50.000.00
UNIVERSOTUR	DÓLAR	AMERICANO	30.000,00	30.000,00
GRADUAL	UBRA	ESTERUNA	200,00	200,00
GRADUAL		EURO	500,00	500/»
GRADUAL		EURO	1300,00	1300/»
60LDEN MONEY	DÓLAR	AMERICANO	20.000,00
				20.000,00
GRADUAL CCTVM DÓLAR AMERICANO 500.000,00 500.000/»
OURINVEST RANDE 10.000,00 10.000,00
OURINVEST IENE 150.0Õ0AI 150.000/»
OURINVEST UBRA ESTERUNA 1.700,00 1.700/»
OURINVEST PESO ARGENTINO 4.(XX),00
				4.000,00
OURINVEST EURO 14â.d40,00 148340,00
OURINVEST DÓLAR AMERICANO 460.000,00
				460.000,00
RENATA VAGTUR	EXALARAMERICANO		35.000,00
				35.000.00
ONETRAVEL		EURO	1.000,00	1.000,00
MESA PESO CHILENO 1.000.000,00 1.000.000,00
MESA UBRA ESTERUNA 3.500,00 830(^00
MESA EURO 39.560,00 39360,00
MESA DÓLAR CANADENSE 10.000,00 10.000,00
MESA DÓLAR AUSTRAUANO 10.0(X},00 10.000/»
MESA DÓLAR AMERICANO 174.610,00 174.610/)0

SIGILOSO

Num. 170087259 - Pág. 42

— Si

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INQUÉRITO POLICIAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS IPL N° 0004/20 17-1 1 TOMBO 20 17

E-PROC: 0000252-69.20 17.4.03.6 18 1

INCIDÊNCIA PENAL: Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei

12850/20 13.

INDICIADOS: A APURAR

APENSO VI

ETIQUETA JUSTIÇA

ETIQUETAJUSTIÇA

| J

]

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:20:42 Número do documento: 21120309522040800000163820204 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:20

DPF - 309

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 1

SR/PF/SP

RubfV

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

Aos 10 ciia(s) do mês de julho de 2017, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da

DELECOR/SRpF/SP, em cumprimento ao despacho de fis. 446/447 do IRL

0004/201 ^Í^ELECOR/SR/PF/SP, procedo o APENSAMENTO deste AUTO DE

APREENSÃbi/N. 08/2017, numerado de 01 a 13 do que, para constar, eu,

_,IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, Classe

Especial,bía|irículan° 7.878, lavro este termo.

IPL N° 0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 2

5«í*mA

PODER JUDICIÁRIO

SEXTAVARA FEDERAL CREVUNAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O IaL.ministro rocha AZEVEDO. N°25.6° ANDAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO/SP. CEP01410-001--Foné/Fax 2172-6606.

|

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 08/2017

AUTOS N° 00078 14-32.20 17.403.6 18 1

INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181

IPL 04/20 17-1 1- DELECOR/DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA

VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei.

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes

designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimestipificados nos art. 4°, 5°, 6° e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio

magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de

possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que

possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro

elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, capuí, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal:

^FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS, Rua Puréus, n° 479, Jardim Guedala, São Paulo/SP

OBSERVAÇÕES:

Fica autorizada a abertura ou arrombam^^^de cofres

eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso oinvesj^a^ se recuse a

abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material a^Ser apreendido e a necessidade da realização de perícia nos mesmos para a in^yeátigaçao criminal, com base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 3

FBkutra

PODER JUDICIÁRIO

dos dados contidos nos materiais apreendidos em razão da busca para arealização de perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência,

possam ser acessados os dados armazenados em computadores, aparelhos celulares^

tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem

encontrados.

Factível,, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do

Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela

autoridade policial para melhor aferir os documentos aserem apreciados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias

pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que

indicar, e obedecido ohorário legal (durante o dia). CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 28 de junho de 2017.

Eu,CyC'^ ^T^rístina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei esubscrevo.

JOÁO BATIS'»^é^^ÇALVES

' Juiz rederal

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 4

'\1\S . GtV'

PODER JUDICIÁRIO

SEXTAVARAFEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O ^^ ^

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

AL.MINISTRO ROCHAAZEVEDO. N°25. 6°ANDAR.CERQUEIRA CÉSAR.SÃOPAULO/SP. CEP 01410-001- Fone/Fax2172-6606

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 09/20 17

AUTOS N" 00078 14-32.20 17.403.6 18 1

INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181

IPL 04/20 17-1 1- DELECOR/DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA

VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei.

AUTORIZA O DELEGADO DE POLICIA FEDERAL e os agentes designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em eumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências constitucionais

acerca do horário, procedam à BÚSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos art. 4°, 5°, 6° e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à r" manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem

como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio

magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de

possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados

em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal: i

*GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR: Rua Puréus, n° 479, Jardim Guedala, São Paulo/SP

OBSERVAÇÕES:

Fica autorizada a abertura ou arrombam^itó^e cofres eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso oinvemg^o se recuse a abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material a~;gêr^reendido e a

necessidade da realização de perícia nos mesmos para a invpragaçao criminal, com base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica^jàécretada a quebra do sigilo

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 5

PODER JUDICIÁRIO

dos dados contidos nos materiais apreendidos em razão da busca para arealização de perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência,

possam ser acessados os dados armazenados em computadores, aparelhos celulares,'

tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem

encontrados.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do

Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela

autoridade policial para melhor aferir os documentos a serem apreciados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias

pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que

indicar, e obedecido o horário legal (durante o dia).

CUMPRA-^ na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 28 de junho de 2017. Eu, A-Tryyrístina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei esubscrevo.

JOÃOfmisWmmçALyES

JuizÈFederal

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 6

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

OPERACAO PAPEL FANTASMA

í ,

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO IPL n" 004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP EQUIPE SP 01

Aos 06 dias do mês de julho de 2017, nesta cidade de São Paulo/SP, a equipe

de Policiais Federais formada pelo Delegado de Polícia Federal Fabrício de Souza Costa, matrícula 15.753, pela Escrivã de Polícia Federal Renata Pivetta Vezzosi, matrícula 19.276 e pelos Agentes de Polícia Federal Renato Rewai Paraná e Silva, matrícula 16.928, e Antônio José Franco Pereira de Almeida, matrícula 18.706, na presença das testemunhas Domingos Isaias Pereira, RG n.° 13.388.019-9 SSP/SP, CPF 300.992.699-53, domiciliado à Rua Maristela, 230®, bairro Parkway, Itapevi/SP, telefone (11) 4184 4714, e Sidiney Leite Souza, RG n.° 18452771 SSP/SP, CPF 145.078.188-85, domiciliado à Viela 17 de Março, 130, bairro Santo Antônio, Osasco/SP, telefone: (11) 4325 8289, deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão adiante especificados.

Com fundamento no Artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal e no Artigo

240 do Código de Processo Penal, e após a exibição e leitura do mandado de busca e apreensão e observadas as formalidades legais, foi determinado pela autoridade policial que fosse formalizada a apreensão dos itens abaixo discriminados, na forma da lei: ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL

01 telefone celular iPhone 7, Marca Apple, Model A1778, IMEI 355332080948019, cor branco com dourado, pertencente a FERNANDA i

FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS. Senha: 2707 12. Lacre 040005 14300.

01 telefone celular iPhone 6, Marca Apple, Model Al 549, IMEI 354405060904201, cor preto com cinza, pertencente a GABRIEL PAULO

)

GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR. Senha: 4245. Lacre 04000514300.

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SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 7

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO i

01 HD externo, marca SEAGATE, 1TB, S/N NA8CGFK4, preto. Encontrado i

no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.

4 . 01 HD externo, marca SONY, Model HD-EG5, S/N AAV1ABS2A190323,

prata. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.

01 HD com roteador. Marca DELL, Modelo OptiPlex 3040, Reg Model:

DIOU, S/N: 1MCQ2J2, cor preta. Senha: gabrielfemanda2707. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.

01 iPad, Marca Apple, Model A1673, FCC ID: BCGA1673, S/N: DMPT67XTH1MJ, cor preto com cinza, pertencente a FERNANDA

FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS. Senha: 424537. Lacre n° 05000597788.

01 Ultrabook, Marca ASUS, Model UX31A, FSS ID: PD96235ANH, IC: 1000M-6235ANH. Senha: 195819682707. Encontrado no quarto do casal.

Lacre n° 05000597788.

01 Notebook, Marca STI SEMP TOSHIBA, Modelo NA 1401, S/N: 140291404, cor preta. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 05000597788. |
01 cartão de memória. Marca Kingston, 2GB, SD-M02G, S/N: 0935T05924C, acoplado a um adaptador para USB, marca SanDisk, preto. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 04000495291.
03 Pendrives, sendo: 01 marca SanDisk Cruzer Blade 32GB, preto e vermelho; 01 marca SanDisk Cruzer Connect, preto e vermelho e 01 marca Logitech, P/N: 820-004644, preto. Encontrados no quarto do casal. Lacre n°

0400049529 1.

i og

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 8

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADODE SÃO PAULO

01 Certificadode Registro de Veículosdo automóvelHyundai HB20 1.6, Placa FXG-4426, Renavam 01078770813, em nome da GF SYSTEMS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Encontrado noquarto do casal.

Lacre n° 0000 16 1.

01 Cópia da Certidão de Casamento de GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, data 14/09/2012. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.
01 Ofício n° 425/2015/CVM/SPS, encaminhado em 22 de junho de 2015 e documentos que o acompanham, acondicionados em um envelope branco com 0 logotipo da CVM. Enconrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.
01 Acordo de Acionistas da GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO,

TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S.A. DE 31 de agosto de 2012.

Lacre n° 0000 16 1.

01 Planilha de Ctas a pagar - Aberto em 15/08/2014, da GRADUAL INVESTIMENTOS. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.
01 documento contendo: diversos e-mails de conversas entre Sebastião Lemes

Filho e Gizele Vicente Mora e entre Fernanda Lima e Gizele Vicente Mora, com datas de 2012 e 2014 e 02 Notas Fiscais de Serviços Eletrônica, N°s 71 e 72, emitidas por GIZELE V. MORA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, com data de 11/07/2012. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

01 Folder do Plano de Previdência Privada JPMC UK Retirement Plan, em nome Mrs. F. De Lima, com o National Insurance Number: TN071167F. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 9

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONALNO ESTADO DE SÃOPAULO

01 HD, MarcaWestem Digital, 250 GB, S/N; WCAV23943054, retirado de | um computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

0000 140.

01 HD, Marca Westem Digital, 250 GB, S/N: WMAV23225707, retirado de um computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

a 0000 140.

01 HD, marca Seagate, 250 GB, S/N: 9VY5KHHK, retirado de um computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

000 140.

Os documentos e objetos acima descritos foram apreendidos nesta data, no imóvel localizado na Rua Puréus, n° 479, Jardim Guedala, São Paulo/SP, sob responsabilidade de GABRIEL

PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR, RG 6.006.199-6, CPF 016.809958-63, e

FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, RG 17.897.264-2, CPF 117.753.118-64, em | cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão n° 08/2017 e 09/2017, expedidos pelo Juízo da Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores de São Paulo, nos autos n° 0007814-32.2017.403.6181.

]

Finda a diligência, e em cumprimento ao art. 245, §7°, do Código de Processo Penal, a Autoridade Policial determinou que fossem circunstanciados os seguintes fatos. A equipe chegou ao local às 06:02h. e foi recebida por GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR, que autorizou o ingresso dos policiais na residência. A diligência foi acompanhada

do início ao fim pelas duas testemunhas. Às 09:08 chegaram os advogados da empresa, que

preferiram não assinar o auto de apreensão por não terem acompanhado a diligência desde o | início. Após o acionamento de chaveiro, foi aberto o cofre localizado no quarto do casal, mas

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 10

)•

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONALNO ESTADO DE SÃOPAULO

nada foi localizado. Não houve ocorrências dignas de registro. Nada mais havendo a ser consignado, é encerrado o presente que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente

| assinado por todos.

AUTORIDADE:

ESCRIVÃO:

DETENTORES

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA: £>üy/lW <r/vy7/

AGENTE:

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AGENTE: í IH 1 ^

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SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 11

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

OPERAÇÃO PAPELFAxNTASMA T

AUTO CIRCUNSTANCIADO DEBUSCA E APREENSÃO

IPL n" 004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP EQUIPE SP 01

Aos 06 dias do mês de julho de 2017, nesta cidade de São Paulo/SP, a equipe

de Policiais Federais formada pelo Delegado de Polícia Federal Fabrício de ~ Souza Costa, matrícula 15.753, pela Escrivã de Polícia Federal Renata Pivetta

Vezzosi, matrícula 19.276 e pelos Agentes de Polícia Federal Renato Rewai

Paraná e Silva, matrícula 16.928, e Antônio José Franco Pereira de Almeida, matrícula 18.706, na presença das testemunhas Domingos Isaias Pereira, RG n. 13.388.019-9 SSP/SP, CPF 300.992.699-53, domiciliado à Rua Maristela, 230'\ bairro Parkway, Itapevi/SP, telefone (11) 4184 4714, e Sidiney Leite

Souza, RG n.° 18452771 SSP/SP, CPF 145.078.188-85, domiciliado à Viela

17 de Março, 130, bairro Santo Antônio, Osasco/SP, telefone: (11) 4325 8289, deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão adiante especificados. Com fundamento no Artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal e no Artigo

240 do Código de Processo Penal, e após a exibição e leitura do mandado de

busca e apreensão e observadas as formalidades legais, foi determinado pela

autoridade policial que fosse formalizada a apreensão dos itens abaixo

discriminados, na forma da lei: ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL

01 telefone celular iPhone 7, Marca Apple, Model A1778, IMEI 355332080948019, corbranco com dourado, pertencente a FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS. Senha: 270712. Lacre

040005 14300.

01 telefone celular iPhone 6, Marca Apple, Model A1549, IMEI 354405060904201, corpreto com cinza, pertencente a GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR. Senha: 4245. Lacre 04000514300.

Q

W

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 12

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

01 HD externo, marca SEAGATE, 1TB, S/N NA8CGFK4, preto. Encontrado

no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.

01 HD externo, marca SONY, Model HD-EG5, S/N AAVl ABS2A190323,

prata. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.

01 HD com roteador. Marca DELL, Modelo OptiPlex 3040, Reg Model:

DIOU, S/N: 1MCQ2J2, corpreta. Senha: gabrielfernanda2707. Encontrado

no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.

01 iPad, Marca Apple, Model A1673, FCC ID: BCGA1673, S/N: DMPT67XTH1 MJ, corpreto com cinza, pertencente a FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS. Senha: 424537. Lacre n°

05000597788.

01 Ultrabook, Marca ASUS, Model UX31A, FSS ID: PD96235ANH, IC:

1000M-6235ANH. Senha: 195819682707. Encontrado no quarto do casal.

Lacre n° 05000597788.

01 Notebook, Marca STI SEMP TOSHIBA, Modelo NA 1401, S/N: 140291404, cor preta. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 05000597788.
01 cartão de memória. Marca Kingston, 2GB, SD-M02G, S/N: 0935T05924C, acoplado a um adaptador para USB, marca SanDisk, preto.

Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 04000495291.

03 Pendrives, sendo: 01 marca SanDisk CruzerBlade 32GB, preto e vermelho; 01 marca SanDisk Cruzer Connect, preto e vermelho e 01 marca Logitech, P/N: 820-004644, preto. Encontrados noquarto do casal. Lacre n°

0400049529 1.

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SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 13

N c

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

01 Ceitificado de Registro de Veículos do automóvel Hyundai HB20 1.6,

11 .

Placa FXG-4426, Renavam 01078770813, em nome da GF SYSTEMS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Encontrado no quarto do casal.

Lacre n° 0000161.

01 Copia da Certidão de Casamento de GABRIEL PAULO GOUVÊA DE

FREITAS JÚNIOR eFERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, data

14/09/2012. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

01 Ofício n 425/2015/CVM/SPS, encaminhado em 22 de junho de 2015 e

13 .

documentos que oacompanham, acondicionados em um envelope branco

com 0 logotipo da CVM. Enconrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

01 Acordo de Acionistas da GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO,

TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S.A. DE 31 de agosto de 2012.

Lacre n° 0000161.

01 Planilha de Ctas a pagar-Aberto em 15/08/2014, da GRADUAL INVESTIMENTOS. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161. 01 documento contendo: diversos e-mails de conversas entre Sebastião Lemes

Filho eGizele Vicente Mora eentre Fernanda Lima eGizele Vicente Mora, com datas de 2012 e2014 e02 Notas Fiscais de Serviços Eletrônica, N°s 71 e 72, emitidas por GIZELE V. MORA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,

com data de 11/07/2012. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

01 Folder do Plano de Previdência Privada JPMC UK Retirement Plan, em

17 .

nome Mrs. F. De Lima, com oNational Insurance Number: TN071167F.

Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 14

MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

01 HD, Marca Western Digital, 250 GB, S/N: WCAV23943054, retirado de

um computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

01 HD, Marca Western Digital, 250 GB, S/N: WMAV23225707, retirado de

19 .

um computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

01 HD, marca Seagate, 250 GB, S/N: 9VY5KHHK, retirado de um

computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

000 140.

Os documentos eobjetos acima descritos foram apreendidos nesta data, no imóvel localizado na Rua Puréus, n 479, Jardim Guedala, São Paulo/SP, sob responsabilidade de GABRIEL

PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR, RG 6.006.199-6, CPF 016.809958-63, e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, RG 17.897.264-2, CPF 117.753.118-64, em

cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão n° 08/2017 e 09/2017, expedidos pelo Juízo da Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra oSistema Financeiro Nacional eem Lavagem de Valores de São Paulo, nos autos n° 0007814-32.2017.403.6181.

Finda a diligência, e em cumprimento ao art. 245, §7°, do Código de Processo Penal, a Autoridade Policial determinou que fossem circunstanciados os seguintes fatos. Aequipe

chegou ao local às 06:02h. e foi recebida por GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS

JÚNIOR, que autorizou oingresso dos policiais na residência. Adiligência foi acompanhada do início ao fim pelas duas testemunhas. Às 09:08 chegaram os advogados da empresa, que

preferiram não assinar oauto de apreensão por não terem acompanhado adiligência desde o início. Após oacionamento de chaveiro, foi aberto ocofre localizado no quarto do casal, mas

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A:-

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SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 15

MJ- DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

nada foi localizado. Não houve ocorrências dignas de registro. Nada mais havendo consignado, éencenado opresente que, depois de lido eachado conforme, vai devidamentea ser

assinado por todos.

AUTORIDADE:

ESCRIVÃO: J

DETENTORES;

TESTEMUNHA:

^ /./ ) ^

AGENTE:

| —

AGENTE:

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 16

i CNi BBB : U): MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INQUÉRITO POLICIAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

IPLN° 0004/20 17-1 1 TOMBO 20 17

E-PROC: 0000252-69.20 17.4.03.6 18 1

INCIDÊNCIA PENAL: Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei

12850/20 13.

INDICiADOS: A APURAR

APENSO VI

ETIQUETA JUSTIÇA

riiiiiiiir

0000252 - 69.20 17 .403.6 18 1

DPF - 309

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 17

SR/PF/SP FL: Rub

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL EM SÂO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

Aos 10 dia(s) do mês de julho de 2017, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da

l . 0004/201 ^^ELECOR/SR/PF/SP, procedo DELECOR/SRpF/SP, em cumprimento ao o APENSAMENTO despacho de fis. deste 446/447 AUTO do iPL DE

APREENSÂOvN. 08/2017, numerado de 01 a 13 do que, para constar, eu,

_,iRiS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, Classe

Especial, (FÍa|ifículan° 7.878, lavro este termo.

IPL N° 0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 18

SDtumA

í6/?-/

PODER JUDICIÁRIO

, SEXTÀ VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO. N°25,6°ANDAR, CERQUEI.^ CÉSAR, SÃO PAULO/SP, CEP_01410-001 - Fone/Fax 2172-6606

]

MANDADODE BUSCA E APREENSÃO N° 08/2017

AUTOS N° 00078 14-32.20 17.403.6 18 1

INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181

IPL 04/2017-11- DELECOR/DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA

VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei.

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes

designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimestipificados nos art. 4°, 5°, 6° e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à r manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem

como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro i elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal:

*FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS, Rua Puréus, n° 479, Jardim Guedala, São Paulo/SP

OBSERVAÇÕES:

Fica autorizada a abertura ou arrombameaí^^de cofres

eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso oinvesjF^a^ se recuse a

abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material apreendido e a

a ser

necessidade da realização de perícia nos mesmos para a inyeátiga^o criminal, com

base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 19

PODER JUDICIÁRIO

dos dados contidos nos materiais apreendidos em razão da busea para arealização de perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, possam ser acessados os dados armazenados em computadores, aparelhos celulares^

tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem

encontrados.

Factível,, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do

Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela

autoridade policial para melhor aferir os documentos aserem apreciados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias

pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que

indiear, e obedecido ohorário legal (durante odia). CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 28 de junho de 2017.

Eu,Gr2[T72^ristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei esubscrevo.

JOÃO WátisWgonçalves

' Juiz Federal

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 20

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â.FS)(um*Çâ

PODER JUDICIÁRIO

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SEXTA VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

AL. MINISTRO,ROCHA AZEVEDO, N° 25,6° ANDAR, ÇERQUEIRA CÉSAR, SÃO.PAULO/SP, C.EP PJ4.IO-001 - Fone/Fax 2.172-6606

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 09/2017

AUTOS N- 00078 14-32.20 17.403.6 18 1

INQUÉRITOPOLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181

IPL 04/20 17-1 1-DELECOR/DPF/SP

r \

PRAZO DE VALIDADE; 30 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA

VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei.

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BÚSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos art. 4°, 5°, 6° e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal:

*GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR: Rua Puréus, n° 479, Jardim Guedala, São Paulo/SP !

OBSERVAÇÕES:

Fica autorizada a abertura ou arrombameptó^^e cofres

eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso oinverog^o se recuse a

abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material ^gêr^reendido e a

necessidade da realização de perícia nos mesmos para a invpáíig^çao criminal, com

base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica^jdécretada a quebra do sigilo

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 21

SDcunA

PODER JUDICIÁRIO

dos dados contidos nos materiais apreendidos em razão da busea para arealização de períeia, ineluindo autorização para que, easo seja neeessário, durante a diligêneia,

possam ser acessados os dados armazenados em eomputadores, aparelhos celulares,'

tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem |

encontrados.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do

Ministério da Justiça que regulamenta o eumprimento da busea e apreensão pela

autoridade polieial para melhor aferir os documentos aserem apreciados. |

| O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias

pela autoridade polieial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que

indiear, e obedeeido ohorário legal (durante o dia).

CUMPRA-^ na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 28 de junho de 2017.

Eu, AnrVCristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei esubserevo.

JOÃO BAiTISWTOV^

JuizfFederal

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 22

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

L: OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO IPL n" 004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP EQUIPE SP 01

Aos 06 dias do mês de julho de 2017, nesta cidade de São Paulo/SP, a equipe

autoridade policial que fosse formalizada a apreensão dos itens abaixo discriminados, na forma da lei: ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL

01 telefone celular iPhone 7, Marca Apple, Model A1778, IMEI 355332080948019, cor branco com dourado, pertencente a FERNANDA

FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS. Senha: 2707 12. Lacre 040005 14300.

01 telefone celular iPhone 6, Marca Apple, Model Al549, IMEI 354405060904201, cor preto com cinza, pertencente a GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR. Senha: 4245. Lacre 04000514300.

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Zapp

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 23

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

01 HD externo, marca SEAGATE, 1TB, S/N NA8CGFK4, preto. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.
01 HD externo, marca SONY, Model HD-EG5, S/N AAV1ABS2A190323, prata. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.
01 HD com roteador. Marca DELL, Modelo OptiPlex 3040, Reg Model:

DIOU, S/N: 1MCQ2J2, cor preta. Senha: gabrielfemanda2707. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.

01 iPad, Marca Apple, Model A1673, FCC ID: BCGA1673, S/N: DMPT67XTH1MJ, cor preto com cinza, pertencente a FERNANDA

FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS. Senha: 424537. Lacre n° 05000597788.

01 Ultrabook, Marca ASUS, Model UX31A, FSS ID: PD96235ANH, IC: 1000M-6235ANH. Senha: 195819682707. Encontrado no quarto do casal.

Lacre n° 05000597788.

01 Notebook, Marca STI SEMP TOSHIBA, Modelo NA 1401, S/N: 140291404, cor preta. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 05000597788.
01 cartão de memória. Marca Kingston, 2GB, SD-M02G, S/N: 0935T05924C, acoplado a um adaptador para USB, marca SanDisk, preto. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 04000495291.
03 Pendrives, sendo: 01 marca SanDisk Cruzer Blade 32GB, preto e vermelho; 01 marca SanDisk Cruzer Connect, preto e vermelho e 01 marca Logitech, P/N: 820-004644, preto. Encontrados no quarto do casal. Lacre n°

0400049529 1.

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:20:42 SIGILOSO Número do documento: 21120309522040800000163820204 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:20 Num. 170087261 - Pág. 24

-A f

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

1 1. 01 Certificadode Registro de Veículosdo automóvelHyundai HB20 1.6,

Placa FXG-4426, Renavam 01078770813, em nome da GF SYSTEMS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Encontrado no quarto do casal.

Lacre n° 0000 16 1.

01 Cópia da Certidão de Casamento de GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, data 14/09/2012. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.
01 Ofício n° 425/2015/CVM/SPS, encaminhado em 22 de junho de 2015 e documentos que o acompanham, acondicionados em um envelopebranco com 0 logotipo da CVM. Enconrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.
01 Acordo de Acionistas da GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO,

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. DE 31 de agosto de 2012.

Lacre n° 0000 16 1.

01 Planilha de Ctas a pagar - Aberto em 15/08/2014, da GRADUAL INVESTIMENTOS. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

r \

01 documento contendo: diversos e-mails de conversas entre Sebastião Lemes

01 Folder do Plano de Previdência Privada JPMC UK Retirement Plan, em nome Mrs. F. De Lima, com o National Insurance Number: TN071167F. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

De

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 25

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONALNO ESTADO DE SÃOPAULO

01 HD, Marca Westem Digital, 250 GB, S/N: WCAV23943054, retirado de um computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

0000 140.

01 HD, Marca Westem Digital, 250 GB, S/N: WMAV23225707, retirado de um computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

a 0000 140.

01 HD, marca Seagate, 250 GB, S/N: 9VY5KHHK, retirado de um computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

000 140.

Os documentos e objetos acima descritos foram apreendidos nesta data, no imóvel localizado na Rua Puréus, n° 479, Jardim Guedala, São Paulo/SP, sob responsabilidade de GABRIEL

PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR, RG 6.006.199-6, CPF 016.809958-63, e

FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, RG 17.897.264-2, CPF 117.753.118-64, em

LS cumprimento aos Mandados de Busca e Apreensão n° 08/2017 e 09/2017, expedidos pelo

Juízo da Sexta Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores de São Paulo, nos autos n° 0007814-32.2017.403.6181. Finda a diligência, e em cumprimento ao art. 245, §7°, do Código de Processo Penal, a Autoridade Policial determinou que fossem circunstanciados os seguintes fatos. A equipe chegou ao local às 06:02h. e foi recebida por GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR, que autorizou o ingresso dos policiais na residência. A diligência foi acompanhada

do início ao fim pelas duas testemunhas. Às 09:08 chegaram os advogados da empresa, que

preferiram não assinar o auto de apreensão por não terem acompanhado a diligência desde o início. Após o acionamento de chaveiro, foi aberto o cofre localizado no quarto do casal, mas

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 26

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOESTADO DE SÃO PAULO

nada foi localizado. Não houve ocorrências dignas de registro. Nada mais havendo a ser consignado, é encerrado o presente que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente

assinado por todos.

AUTORIDADE:

ESCRIVÃO:

DETENTORES:

TESTEMUNHA: ^

TESTEMUNHA:

AGENTE:

Decl

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 27

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIAFEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

opeimção papel^í^tasmã^í; AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E APREENSÃO

IPL n" 004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP EQUIPE SP 01

Aos 06 dias do mês de julho de 2017, nesta cidade de São Paulo/SP, a equipe

Souza, RG n.° 18452771 SSP/SP, CPF 145.078.188-85, domiciliado à Viela

240 do Código de Processo Penal, e após a exibição e leitura do mandado de

busca e apreensão e observadas as formalidades legais, foi determinado pela

autoridade policial que fosse formalizada a apreensão dos itens abaixo

discriminados, na forma da lei: ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL

01 telefone celular iPhone 7, Marca Appie, Model AI778, IMEl 355332080948019, cor branco com dourado, pertencente a FERNANDA FERRAZ BRAGA DELIMA E FREITAS. Senha: 270712. Lacre

040005 14300.

01 telefone celular iPhone 6, Marca AppIe, Model A1549, IMEI i

354405060904201, cor preto com cinza, pertencente a GABRIEL PAULO i GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR. Senha: 4245. Lacre 04000514300.

Q

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 28

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

01 HD externo, marca SEAGATE, 1TB, S/N NA8CGFK4, preto. Encontrado

no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.

01 HD externo, marca SONY, Model HD-EG5, S/N AAV1ABS2A190323,

prata. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.

01 HD com roteador. Marca DELL, Modelo OptiPlex 3040, Reg Model:

DlOU, S/N: 1MCQ2J2, corpreta. Senha: gabrielfernanda2707. Encontrado

no quarto do casal. Lacre n° 04000495364.

01 iPad, Marca Apple, Model A1673, FCC ID: BCGA1673, S/N: DMPT67XTH1 MJ, cor preto com cinza, pertencente a FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS. Senha: 424537. Lacre n°

05000597788.

01 Ultrabook, Marca ASUS, Model UX31A, FSS ID: PD96235ANH, IC:

1000M-6235ANH. Senha: 195819682707. Encontrado no quarto do casal.

Lacre n° 05000597788.

01 Notebook, Marca STl SEMP TOSHIBA, Modelo NA 1401, S/N: 140291404, cor preta. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 05000597788.
01 cartão de memória. Marca Kingston, 2GB, SD-M02G, S/N: 0935T05924C, acoplado a um adaptador para USB, marca SanDisk, preto.

Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 04000495291.

03 Pendrives, sendo: 01 marca SanDisk Cruzer Blade 32GB, preto e vermelho; 01 marca SanDisk Cruzer Connect, preto e vermelho e 01 marca

Logitech, P/N: 820-004644, preto. Encontrados noquarto do casal. Lacre n°

! 0400049529 1.

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 29

\

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

01 Ceitificado de Registro de Veículos do automóvel Hyundai HB20 1.6,

11 .

Placa FXG-4426, Renavam 01078770813, em nome da GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Encontrado no quarto do casal.

Lacre n° 0000161.

01 Copia da Certidão de Casamento de GABRIEL PAULO GOUVÊA DE

FREITAS JÚNIOR eFERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, data

14/09/2012. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

01 Ofício n 425/2015/CVM/SPS, encaminhado em 22 de junho de 2015 e

13 .

documentos que oacompanham, acondicionados em um envelope branco

com o logotipo da CVM. Enconrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

01 Acordo de Acionistas da GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO,

TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S.A. DE 31 de agosto de 2012.

Lacre n° 0000161.

01 Planilha de Ctas a pagar-Aberto em 15/08/2014, da GRADUAL

INVESTIMENTOS. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161. 01 documento contendo: diversos e-mails de conversas entre Sebastião Lemes

16 .

Filho eGizele Vicente Mora eentre Fernanda Lima eGizele Vicente Mora, com datas de 2012 e2014 e02 Notas Fiscais de Serviços Eletrônica, N°s 71 e 72, emitidas por GIZELE V. MORA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS,

com data de 11/07/2012. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161. 01 Folder do Plano de Previdência Privada JPMC UK Retirement Plan, em

17 .

nome Mrs. F. De Lima, com oNational Insurance Number: TN071167F.

Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 30

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

01 HD, Marca Western Digital, 250 GB, S/N: WCAV23943054, retirado de

18 .

um computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

01 HD, Marca Western Digital, 250 GB, S/N: WMAV23225707, retirado de

19 .

um computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

0000 140.

01 HD, marca Seagate, 250 GB, S/N: 9VY5KHHK, retirado de um

20 .

computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n°

Os documentos eobjetos acima descritos foram apreendidos nesta data, no imóvel localizado na Rua Pureus, n° 479, Jardim Guedala, São Paulo/SP, sob responsabilidade de GABRIEL

PAULO GOUVÊA DE FREITAS JUNJOR, RG 6.006.199-6, CPF 016.809958-63, e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, RG 17.897.264-2, CPF 117.753.118-64, em cumprimento aos Mandados de Busca eApreensão n° 08/2017 e 09/2017, expedidos pelo

chegou ao local às 06:02h. e foi recebida por GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR, que autorizou oingresso dos policiais na residência. Adiligência foi acompanhada do início ao fim pelas duas testemunhas. Às 09:08 chegaram os advogados da empresa, que

preferiram não assinar oauto de apreensão por não terem acompanhado adiligência desde o início. Após oacionamento de chaveiro, foi aberto ocofre localizado no quarto do casal, mas

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 31

MJ-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

nada foi localizado. Não houve ocorrências dignas de registro. Nada mais havendo consignado, éencerrado opresente que, depois de lido eachado conforme, vai devidamentea ser

assinado por todos.

AUTORIDADE: ''

ESCRIVÃO: -ara

DETENTORES:

TESTEMUNHA:	1-^/7 \ , /,/ //	{9A(Q %	j
TESTEMUNHA:	<^//	j/T

AGENTE:

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 32

Serviço Público Federal MJ - Polícia Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE MATERIAL

EQUIPE SP-01 - Alvo: GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS

JÚNIOR e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS

Autos n° 00078 14-3 6^ Vara Federal de

17.403.6 18 1 Paulo/SP

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 33

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SEGREDO DE JUSTIÇA âí^ÃLISB

Senhor(a) Delegado(a),

No interesse do Processo acima referenciado, oferecemos o presente :

RELATÓRIO DE ANÁLISE, como resultado dos trabalhos levados a efeito por esta equipe de análise, em decorrência do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão exarado pelo Juiz Federal João Batista Gonçalves, da 6® Vara Federal em São Paulo/SP, cumprido no dia 06 de julho de 2017, em decorrência da deflagração da : Operação "Papel Fantasma" .

DO LOCAL DA APREENSÃO

O mandado de busca foi expedido para o endereço localizado na Rua RUA PUREUS 479 - JD GUEDALA - CEP 56100-01, SÃO PAULO/SP.

DOS MATERIAIS APREENDIDOS

Para facilitar a localização dos documentos questionados, a numeração utilizada obedece àquela mencionada no Auto de Apreensão, lavrado quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão.

Segue abaixo tabela que reproduz parte do Auto de Apreensão lavrado pela equipe SP-10, no que se refere aos itens que serão analisados:

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL

01 Certificado de Registro de Veículos do automóvel Hyundai HB20 1.6, • 11 Placa FXG-4426, Renavam 01078770813, em nome da GF SYSTEMS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Encontrado no quarto do casal.

Lacre n° 0000 16 1.

01 Cópia da Certidão de Casamento de GABRIEL PAULO GOUVÊA DEí

12 FREITAS JÚNIOR e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, data,

14/09/2012. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

01 Ofício n° 425/2015/CVM/SPS, encaminhado em 22 de junho de 2015 13 e documentos que o acompanham, acondicionados em um envelope

branco com o logotipo da CVM. Enconrado no quarto do casal. Lacre n°

Página 2 de 6

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 34

SEGREDO DE JUSTIÇA J 0000161. XTl/

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. DE 31 de agosto de 2012. |

Lacre n° 0000 16 1. i

01 Planilha de Ctas a pagar - Aberto em 15/08/2014, da GRADUAL 15 INVESTIMENTOS. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 0000161.

01 documento contendo: diversos e-mails de conversas entre Sebastião Lemes Filho e Gizele Vicente Mora e entre Fernanda Lima e Gizele

16 Vicente Mora, com datas de 2012 e 2014 e 02 Notas Fiscajs de Serviços ANS Eletrônica, N°s 71 e 72, emitidas por GIZELE V. MORA SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS, com data de 11/07/2012. Encontrado no quarto do

casal. Lacre n° 0000 16 1.

01 Folder do Plano de Previdência Privada JPMC UK Retirement Plan, 17 èm nome Mrs. F. De Lima, com o National Insurance Number:

TN071167F. Encontrado no quarto do casal . Lacre n° 0000161.

DA ANÁLISE DOS MA TER!AIS APREENDIDOS

Neste momento, às 16 horas do dia 10/07/2017, para análise dos |

materiais apreendidos, foi rompido o lacre n° 0000161 na presença das testemunhas, ^ ambos Agentes de Polícia Federal, Paulo Corrêa Almeida, matrícula 3.165 e Luis Felipe Nóbrega Dantas, matrícula 18.451.

A análise dos itens constantes no malote seguiu a ordem apresentada ' no AUTO DE APREENSÃO lavrado pela equipe.

ITEM 11

A CNH em nome da GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, empresa em nome de GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS, não traz, i s.m.j., nenhuma relevância ao conjunto probatório dos autos, sugerindo-se seu ' encaminhamento ao depósito judicial.

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SIGILOSO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

ITEM 12

A cópia autenticada da Certidão de Casamento de GABRIEL PAULO

GOUVÊA DE FREITAS e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, não

traz, s.m.j., nenhuma relevância ao conjunto probatório dos autos, sugerindo-se seu

encaminhamento ao depósito judicial.

ITEM 13

Trata-se de um ofício encaminhado pela CVM a PAULO GOUVÊA DE

FREITAS referente ao Processo Administrativo Sancionador CVM n° 16/2005.

Aparentemente, o relatório foi não conclusivo. Salvo melhor juízo, tal documento não possui relevância para essa investigação, sugerindo-se seu encaminhamento ao

depósito judicial.

ITEM 14

Este item não traz, s.m.j., nenhuma relevância ao conjunto probatório dos autos, sugerindo-se seu encaminhamento ao depósito judicial.

ITEM 15

Trata-se de documento da empresa GRADUAL, intitulado "Contas a

Pagar - Aberto em 15/08/2014". Este documento tem relação com o Item 16 e por isso a possui relevância, pois, como veremos a seguir, existem indícios que FERNANDA,

dirigente da empresa GRADUAL, se utiliza de empresas fantasmas para prática de

caixa dois.

O relatório aprendido contém 6 (seis) páginas; está orientado por fornecedor e tem foco na empresa GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME. Destaque para a página 5 na qual constam anotações á caneta nas

movimentações do dia 25, 27/04/2012 e 03/05/2012. É possível identificar a inscrição

"GRADUAL" e o que parece ser CM [conta movimento] /Santander. Também há relevância na página 6, pois possui relação com a nota fiscal objeto de análise do

próximo item, NF n° 72.

Pelos motivos expostos, sugerimos o apensamento deste documento.

ITEM 16 N

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SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 36

SEGREDO DE JUSTIÇA

O conjunto dos documentos constantes neste itern déí¥^i3sEFã a atuação da Fernanda, alvo dessa operação, em acertos para confecção de nota fiscal

fraudulenta.

Fica patente nos e-mails trocados entre Gizele Vicente Mora e Fernanda Lima a tratativa da confecção de nota fiscal com valor superior ao serviço, supostamente, prestado pela GMORA à GRADUAL. Esse ato pressupõe a prestação

de informação falsa ao fisco.

A nota fiscal de prestação de serviço n° 72, emitida em 11/07/2012, código: NYPJ-DDKY, foi confeccionada de acordo com as tratativas vista no e-mail:

Total de R$ 580.000,00.

Acontece que esse total de 580 mil reais, segundo tabela constante no e-mail trocado entre Gizele e Fernada, refere-se a bônus a Gizele (200 mil); reembolso

à Fernanda (323 mil) e 57 mil em impostos. Afigura do quadro explicativo retirado do email ilustra melhor essa divisão:

Total Valor di vtdiílo

GIZELH -CAa	200.000,00
FERWAWOA	325.000.00	17.f44,&l
SM-POSTOS	57.000,00	3.166,67
TOTAL MOTA 18 mes-es	5S0«0Õ''	32.222.22 32.222,22 yalor mês no resultado

Pesquisa nos sistemas disponíveis a está Unidade de Inteligência - UADIP, revelou que a empresa GMORA encontra-se ativa. Seu endereço situa-se em um prédio na RUA GUIRATINGA 568 - AP 114, CHAGARA INGLESA, CEP 04141000, SÃO PAULO, e corresponde ao mesmo endereço residencial declarado no passaporte

por Gizele Vicente Mora.

Outra informação relevante, diz respeito ao fato de GIZELE ter declarado para fins de confecção de seu passaporte um e-mail de domínio da

GRADUAL, a saber: afelice@aradualinvestimentos .com.br.

Como se não bastasse, a empresa GMORA não possui nenhum

funcionário cadastrado CAGED .

Os fatos narrados acima revelam, s.m.j., que, na verdade, GIZELE é funcionária da GRADUAL, e que ela se utiliza da PJ para receber.seus proventos. Não: obstante, Fernanda também se utiliza da nota fiscal para a prática de caixa dois.

Pela relevância dos documentos aprendidos, sugerimos seu! apensamento.

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SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 37

SEGREDO DE JUSTIÇA

ITEM 17

O Foider do Plano de Previdência Privada JPMC UK, em nome de F. de

Lima, não traz,s.m.j., nenhuma relevância ao conjunto probatório dos autos, sugerindose seu encaminhamento ao depósito judicial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe ressaltar que o presente relatório preliminar busca evidenciar dentre o material apreendido, documentos com algum relevo para a investigação em andamento, não os tratando de forma exauriente, apenas indicando-os e tecendo pequenos comentários, podendo, serem utilizados para posterior confronto com os

demais dados obtidos.

Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado à equipe de análise não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo de a Autoridade Policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário, bem como a avaliação acerca da eventual existência de empecilho jurídico/legal ou comprometimento de

posteriores diligências relacionadas ao fornecimento das informações apresentadas

neste relatório.

O material constante dos itens 11, 12, 13, 14 e 17 foi lacrado sob o

número 0000127, sugerindo-se o seu encaminhamento ao Depósito Judicial.

É o relatório. São Paulo, 13 de Julho de 201

Antôuio-José-Frano reira de Almeida

Ag^te de P 'a Fede/al

Testemunha

Paulò<^rrea Almeic Luis^elipe Nõb/e'ga láant ente de Agente de Polícia Federal Polícia Federal

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SIGILOSO

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J2|(o3 '

íè?

INVE S TIMEN T O S

Conta a Pagar Digitação Competência Liquid. Descrição do Lançamento

GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

72	ASSESSORIA TÉCNICA	(193)
28/04/2010	28/04/2010	28/04/2010 MVCP SERVTEC NF05
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)
19/05/2010	19/05/2010	19/05/2010 MVCP SERVTÉCNICOS NF06
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)
26/05/2010	27/05/2010	27/05/2010 MVCP SERVTÉCNICOS, NF07
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)
31/05/2010	31/05/2010	31/05/2010 MVCP SERVIÇOSTÉCNICOS,NF 08
7_	ASSESSORIA TÉCNICA (193)
08/06/2010	08/06/2010	08/06/2010 MVCPSERV TÉCNICOS NF09

950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320)

25/06/2010 28/06/2010 28/06/2010 MVCPSERV TÉCNICOS
72 ASSESSORIA TÉCNICA (193)
27/07/2010 27/07/2010 27/07/2010 MVCPSERV TÉCNICOS NF 11

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387)

19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 SIMPLES NACIONAL - MVCP SERV TEC REEMB

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387)

19/08/2010 19/08/2010 19/08/2010 SIMPLES NACIONAL - MVCPSERV TEC
72 ASSESSORIA TÉCNICA (193)
26/08/2010 27/08/2010 27/08/2010 MVCPSERVIÇOS TÉCNICOS NF 12

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387)

16/09/2010 16/09/2010 16/09/2010 SIMPLES NACIONAL MVOP SERV REEMB

Pes

1	OUTROS VALORES A	RECEBER (1387)
16/09/2010	16/09/2010	16/09/2010 SIMPLES NACIONAL MVCP SERV PG
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)
23/09/2010	24/09/2010	24/09/2010 MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS NF 13
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)
24/09/2010	27/09/2010	27/09/2010 MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS NF 14

1263	OUTROS VALORES A RECEBER	(1387)
14/10/2010	14/10/2010	14/10/2010 SIMPLES NACIONAL MVCP REEMB
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)
21/10/2010	22/10/2010	22/10/2010 MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS NF 15

Sinacor

Ctas a Pagar - Aberto em 15/08/2014

Movimento por Fornecedor

Favorecido

VI.

MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

TCPEXTfO.QRP ^

15/08/2014

Lançamento

(41.527,69)

(1.700,00)

(51.227,69)

(1.037,50)

(1.700,00)

(63.117,50)

(34.300,25)

11.017,95

(11.017,95)

(39.599,50)

4.514,34

(4.514,34)

(24.000,00)

(15.599,50)

4.514,34

(24.000,00)

11:42

VI. Liquido

(41.527,69)

(1.700,00)

(51.227,69)

(1.037,50)

(1.700,00)

(63.117,50)

(34.300,25)

11.017,95

(11.017,95)

(39.599,50)

4.514,34

(4.514,34)

(24.000,00)

(15.599,50)

4.514,34

(24.000,00)

72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

27/10/2010 28/10/2010 28/10/2010 MVCP SERV TÉCNICOS NF 16 (15.599,50) (15.599,50)

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 40

Sínacor TC

GRADUAL Ctas a Pagar - Aberto em 15/08/2014

INV E S T IM EN T O S

Conta a Pagar Favorecido

Digitação	Competência	Liquid.	Descrição do Lançamento	Vi.
1263 12/11/2010	OUTROS VALORES A 16/11/2010	RECEBER	(1387) 16/11/2010 MVCP SIMPLES NACIONAL REEMB	MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

24/11/2010	25/11/2010	25/11/2010 MVCP SERV TEC NF17
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
26/11/2010	29/11/2010	29/11/2010 MVCP SERV TÉCNICOS NF 18

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LIDA - ME

14/12/2010	14/12/2010	14/12/2010 SIMPLES - MVCP REEMB
; '	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
/2010	21/12/2010	21/12/2010 MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS NF19
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
23/12/2010	28/12/2010	28/12/2010 MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS NF 20
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
14/01/2011	17/01/2011	17/01/2011 MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS NF 21

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) MVCP SERVIÇOS TECNICOS LTDA- ME

18/01/2011	18/01/2011	18/01/2011 MVCP SERV TEC - SIMPLES REEMB
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
20/01/2011	24/01/2011	24/01/2011 MVCPSERVIÇOS TÉCNICOS NF 22
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
27/01/2011	28/01/2011	28/01/2011 MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS NF 23

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) MVCP SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

17/02/2011 17/02/2011 17/02/2011 SIMPLES 01/2011 MVCP REEMB
; ~ ASSESSORIA TÉCNICA (193) MVCP SERVIÇOSTÉCNICOS LTDA - ME
1/2011 24/02/2011 24/02/2011 GMORA SERVIÇOS NF 24

| 72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

25/02/2011 28/02/2011 28/02/2011 GMORA SERV TÉCNICOS NF 25

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

18/03/2011 18/03/2011 18/03/2011 GMORA(MVCP) SIMPLES NACIONAL REEMB
72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
21/03/2011 24/03/2011 24/03/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF 26
72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
23/03/2011 24/03/2011 24/03/2011 GMORASERV TÉCNICOS LTDANF 27

15j!p8®)14

Lançamento

4.514,34

(24.000,00)

(15.599,50)

4.514,34

(24.000,00)

(15.599,50)

(17.000,00)

4.514,34

(22.000,00)

(15.599,50)

6.224,34

(22.000,00)

(15.599,50)

4.286,34

'(22.000,00)

(2.000,00)

11:42

Vi. Líquido

4.514,34

(24.000,00)

(15.599,50)

4.514,34

(24.000,00)

(15.599,50)

(17.000,00)

4.514,34

(22.000,00)

(15.599,50)

6.224,34

(22.000,00)

(15.599,50)

4.286,34

(22.000,00)

(2.000,00)

72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) ' GMORA SERVIÇOSTÉCNICOS LTDA - ME

25/03/2011 30/03/2011 30/03/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF28 (10.737,50) (10.737,50)

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 41

Sinacor TCPEXTF

GRADUAL Ctas a Pagar - Aberto em 15/08/2014

INVE S T IMEN T O S

Conta a Pagar Favorecido Digitação Competência Liquid. Descrição do Lançamento Vi.

72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

18/04/2011 19/04/2011 19/04/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF 29

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

19/04/2011	19/04/2011	19/04/2011 GMORA SERV TÉCNICOS - SIMPLES REEMB
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
20/04/2011	25/04/2011	25/04/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF 30
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
28/04/2011	28/04/2011	28/04/2011 GMORA SERV TÉCNICOS NF 31
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
/2011	28/04/2011	28/04/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF 32
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
05/05/2011	16/05/2011	16/05/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF 33

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

19/05/2011	19/05/2011	19/05/2011 GMORA SERV TÉCNICOS - SIMPLES REEMB.
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
16/05/2011	20/05/2011	20/05/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF 34
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
27/05/2011	31/05/2011	31/05/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF 35

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

09/06/2011	09/06/2011	09/06/2011 GMORA SERV TEC - SIMPLES NACIONAL REEMB
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
16/06/2011	20/06/2011	20/06/2011 GMORASERVIÇOS TÉCNICOS NF36
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
28/06/2011	30/06/2011	30/06/2011 GMORA SERV TÉCNICOS NF 37

OUTROS VALORES A RECEBER (1387) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

14/07/2011 14/07/2011 14/07/2011 GMORA - SIMPLES REEMB.
72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
18/07/2011 20/07/2011 20/07/2011 GMORA SERVIÇOSTÉCNICOS NF39
72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
28/07/2011 29/07/2011 29/07/2011 GMORA SERVIÇOSTÉCNICOS NF40
72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
15/08/2011 16/08/2011 16/08/2011 GMORA SERVIÇOSTÉCNICOS NF42
72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
11/08/2011 18/08/2011 18/08/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF41

u; FLS

15/08/20 14

Lançamento (20.000,00)

3.960,08

(24.620,00)

(10.737,50)

(17.000,00)

(10.385,00)

8.248,76

(24.620,00)

(10.737,50)

5.214,65

(24.620,00)

(10.737,50)

4.030,76

(24.620,00)

(10.737,50)

(12.000,00)

(24.620,00)

1 1:42

Vi. Liquido (20.000,00)

3.960,08

(24.620,00)

(10.737,50)

(17.000,00)

(10.385,00)

8.248,76

(24.620,00)

(10.737,50)

5.214,65

(24.620,00)

(10.737,50)

4.030,76

(24.620,00)

(10.737,50)

(12.000,00)

(24.620,00)

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) GMORASERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

18/08/2011 19/08/2011 19/08/2011 GMORA SERV TÉCNICOS - SIMPLES REEMB 6.310,76 6.310,76

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 42

/O « f

Sínncor

Ctas a Pagar - Aberto em 15/08/2014

^GRADUAL

INVE S T IMEN T O S

Conta a Pagar Favorecido

Digitação Competência Liquid. Descrição do Lançamento
72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LIDA - ME
29/08/2011 31/08/2011 31/08/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF43
72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
19/09/2011 19/09/2011 19/09/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF45

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) GMORASERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

20/09/2011 20/09/2011 20/09/2011 SIMPLESNACIONAL - GMORA REEMB
72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
27/09/2011 30/09/2011 30/09/2011 GMORA SERVTÉCNICOS NF46

ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME 1/2011 10/10/2011 10/10/2011 GMORASERVIÇOS TÉCNICOS NF47

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

18/10/2011	18/10/2011	18/10/2011 GMORA - SIMPLES NACIONAL REEMB
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
21/10/2011	21/10/2011	21/10/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF 48
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
24/10/2011	27/10/2011	27/10/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF 49
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
01/11/2011	03/11/2011	03/11/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF 51

1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

17/11/2011	17/11/2011	17/11/2011 GMORA SERV TÉCNICOS - SIMPLES REEMB
72	ASSESSORIA TÉCNICA (193)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
29/11/2011	01/12/2011	01/12/2011 GMORASERVIÇOS TÉCNICOS NF55

OUTROS VALORES A RECEBER (1387) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME 2/2011 08/12/2011 08/12/2011 GMORA SERV TÉCNICOS - SIMPLES REEMB

72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

20/12/2011 20/12/2011 20/12/2011 GMORA SERV TÉCNICOS NF 56

950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

26/12/2011	26/12/2011	26/12/2011 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS
72	ASSESSORIA TÉCNICA(193)	GMORASERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
17/01/2012	19/01/2012	19/01/2012 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS NF 59

950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME

19/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS

TCPEx^ro.QF^^^P^ :

/ 15/08/2014

VI. Lançamento

(10.737,50)

(24.620,00)

5.398,76

(10.737,50)

(22.110,00)

4.030,76

(106.172,84)

(2.529,00)

(22.120,00)

14.912,55

(22.120,00)

4.250,12

(11.190,90)

(22.110,00)

(50.000,00)

(60.000,00)

11:42

VI. Líquido

(10.737,50)

(24.620,00)

5.398,76

(10.737,50)

(22.110,00)

4.030,76

(106.172,84)

(2.529,00)

(22.120,00)

14.912,55

(22.120,00)

4.250,12

(11.190,90)

(22.110,00)

(50.000,00)

(60.000,00)

950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORASERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 GMORA SERVIÇOSTÉCNICOS (20.360,00) (20.360,00)

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 43

^ Ctas aPagar -Aberto em 15/08/2014 Sinacor TCPEXTFO.QRP

15/08/2014 INVE S T IMEN T O S

Conta a Pagar Favorecido

Digitação Competência Liquid. Descrição do Lançamento Vi. Lançamento
950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
08/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 GMORASERVIÇOS TÉCNICOS (19.103,70)
950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
22/02/2012 22/02/2012 22/02/2012 GMORASERVIÇOS TÉCNICOS (20.360,00)
950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
29/02/2012 29/02/2012 29/02/2012 GMORASERVIÇOS TÉCNICOS (85.000,00)
1263 OUTROS VALORES A RECEBER (1387) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
20/03/2012 20/03/2012 20/03/2012 GMORASERVIÇOS TÉCNICOS (20.110,00)

72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

*14/2012 1	13/04/2012	13/04/2012 GMORASERVIÇOS TÉCNICOS NF66	(9.226,01)
950	ADIANTAMENTO A	FORNECEDORES (320)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
17/04/2012	17/04/2012	17/04/2012 DEVOLUÇÃO SIMPLES	8.182,55
950	ADIANTAMENTO A	FORNECEDORES (320)	GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
20/04/2012	20/04/2012	20/04/2012 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS	(20.120,00)
		950 -ME 25/04/2012/<^5/04/2012j ADIANTAfiÍÊFFft>A FORNECEDORES (320) 25/04/2012 GMORA SERV. TÉCNICOS -ADIAM FERNANDA GMORA SERVIÇOS TEGNiíoS LTDA /	(10.000,00) V

950 ADWÍ^MEn7&\F0RNECED0RES (320) GMORA SERVICO^^CNICOS LTDA -ME ^

25/04/2012 \.25/04/2012) 25/04/2012 GMORA SERV TÉCNICOS -ADIAN. FERNANDA / 5.000,00) (/ 950 ADIANTAMENTO AFORNECEDORES (320) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA -ME^NS>&-^r^

26/04/2012 27/04/2012 27/04/2012 GMORA SERV TÉCNICOS- ADINT FERNANDA (10.000,00) U'
950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
03/05/2012 03/05/2012 03/05/2012 GMORA SERV TÉCNICOS -ADINT FERNANDA (15.000,00) ^

950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME ^
^•<"'05/2012 11/05/2012 11/05/2012 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS -ADINT FERNANDA (15.000,00) 1/
30U ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME o

14/05/2012 15/05/2012 15/05/2012 GMORASERV TÉCNICOS - ADIANT FERNANDA (22.000,00)
950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
21/05/2012 21/05/2012 21/05/2012 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS (20.110,00)
950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) QMORASERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- ME
29/05/2012 29/05/2012 29/05/2012 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS (25.000,00) 1/
950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORASERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
01/08/2012 01/06/2012 01/06/2012 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS - REEMB ABANO 2.066,00
950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) GMORASERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME
06/06/2012 06/06/2012 06/06/2012 GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS -ADIANT (13.000,00)

1 1:42

VI. Líquido (19.103,70)

(20.360,00)

(85.000,00)

(20.110,00)

(9.226,01)

8.182,55

(20.120,00)

(10.000,00)

(15.000,00) í>

(10.000,00)

(15.000,00)

(22.000,00)

(20.110,00)

(25.000,00)

2.066,00

6 (13.000,00)

950 ADIANTAMENTO AFORNECEDORES (320)

15/06/2012 15/06/2012 15/06/2012 ADIANTAMENTO -GMORA

GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME (40.000,00) /

"T» (40.000,00)

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 44

Sinacor TCPEX

Ctas a Pagar - Aberto em 15/08/2014

& GRADUAL

'5/08/2014 11:42 INVE S T IMEN T O S

Conta a Pagar . Favorecido Digitação Competência Liquid. Descrição do Lançamento Vi. Lançamento Vi. Líquido

950 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (320) MAURÍCIO JACINTO

02/07/2012 02/07/2012 02/07/2012 ADIANTAMENTO GMORA(28/06) fi (40.000,00) U • (40.000,00)

72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO 11/07/2012 11/07/2012 11/07/2012 GM0RA-NF7 1 (20.110,00) © (20.110,00)

72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 12/07/2012 13/07/2012 13/07/2012 GMORA - NF 72 (185.000,00) V (185.000,00)

72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME 16/07/2012 16/07/2012 16/07/2012 GMORA - NF 72 (40.000,00) Q (40.000,00)

ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

08/2012 15/08/2012 15/08/2012 GMORA - NF 72 (40.000,00) (40.000,00)

72 ASSESSORIA TÉCNICA (193) GMORA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME

16/08/2012 17/08/2012 17/08/2012 GMORA - NF 72 - FINAL (80.000,00) ^ (80.000,00)

Totais: (1.798.753,29) (1.798.753,29)

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 45

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 46

Sebastião Lemes Filho

(Tt)

De: Sebastião Lemes Filho

Enviado em: | sexta-feira, 18 de julho de 2014 10:31

Para: | A | Sebastião Lemes Filho

| ENC: Custo para Gradual

Assunto:

f SIGILOSO

Sebastião Lemes Filho Contabilidade Fone; 1 1 3372-8305 Ramal 8305 wwvv.qraduallnvestlmentos.com.br

GRADUAL

i n ¥ e I f i f! Ê -s r o %

cêtip

CEKnriCA

De: Gizele Vicente Mora

Enviada em: quarta-feira, 18 de abril de 2012 16:06

Para: Sebastião Lemes Filho

Assunto: RES: Custo para Gradual Imagine...li e não percebi.

Gizele Vicente Mora Diretoria Efxecutiva Fone; 1 1 3074-1228 Ramal 1228 www.qradualinvestlmentos.com.br

GRADUAL :

) W V E S r'» » C N T:b-.s;'

SSfWS

De: Sebastião Lemes Filho

Enviada em: quarta-feira, 18 de abril de 2012 16:04

Para: Gizele Vicente Mora

Assunto: ENC: Custo para Gradual Desculpa PENDÊNCIA..

'f Sebastião Lemes Filho t

Contabilidade Fone; 1 1 3372-8305 Ramai 8305 www.qiadualinvestimentos.com.br

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 47

éB

w . GRADUAL

! W t S T I M t.N r o

De: Sebastião Lemes Filho ; Enviada em: quarta-feira, 18 de abril de 2012 15:56

Para: Gizele Vicente Mora

Assunto: RES: Custo para Gradual Gizele,

Perfeito a sua proposta, pagar pela GMORA, e ai jáelimina esta pend6nça .

Perfeito.

Sebastião Lemes Filho Contabilidade bne: 1 1 3372-8305 Ramal 8305 www.Qradualinvestimentos.com.br

^íGRADUAL

«-•«. c.w 7 <5 s

De: Gizele Vicente Mora

Enviada em: quarta-feira, 18 de abril de 2012 15:52 Para: Sebastião Lemes Filho i Assunto: ENC: Custo para Graduai

Sebastião, Esse é o histórico.

‘

7 Domo pagamos à Fernanda?

^^'or não ter registro algum, ofereci emitir pela GMORA. Podemos seguir dessa forma? Att,

Gizele Vicente Mora Diretoria Executiva i Fone; 1 1 3074-1228 Ramal 1228

www.aradualinvestimentQS.CQm.br

w GRADUAL

I y I I li r rj T o s

Eveeution Broker

De: Fernanda de Lima

Enviada em: terça-feira, 17 de abril de 2012 12:41

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 48

* -S>

.Para: Gizele Vicente Mora Assunto: RES: Custo para Gradual 01 é este mesmo!

Eu saquei um CDB que tinha no Alfa de cerca R$ 520 ml! e coloquei na Hautmont. (Se tóP^r^soma dos dois pagamentos da Hautmont dá cerca de R$ SOOmIl, a diferença de R$ 20mlkfDi c^ Impostos

Gradual pagou o meu carro e o custo de .financiamento, etc. daria mais ou menos R$ 170mll. Ou seja, ficaram os R$ 323mll - que eu achei que eram R$ 233mli! Multo obrigado por ter achado este contrato, pois eu falo do Fred, mas acabei sendo multo desleixada com as minhas finanças. O correto teria sido ter feito a Hautmont fazer o aporte na Holding, diluindo as outras sócias. Mas, como não foi ; feito, agora estamos com esta pendência. Deixo com você para ver a melhor forma de quitarmos Isso. Mas, desde que eu tenha a ajuda de R$ lOmII/mês, o saldo não tenho pressa, vamos quitando com calma. Abs

Fernanda de Lima Presidente . . Fone; 1 1 3372-83 12 Ramal 83 12 . www.aradualinvestimentos.com.br

GRADUAL

» Jx!' V- £ 5 T I H t N T o S-

De: Gizele Vicente Mora

Enviada em: terça-feira, 17 de abril de 2012 11:37

Para: Fernanda de Lima

Assunto: RES: Custo para Gradual Olá, Fernanda Imagine. Sem duvida nenhuma temos que corrigir.

Já encontrei os distrato e realmente foi na época relatada. Vou conduzir, fique tranqüila. Abs, Gizele

De: Fernanda de Uma

Enviada em: terÇa-feIra, 17 de abril de 2012 11:23.

Para: Gizele Vicente Mora

Assunto: RES: Custo para Gradual 01 Gizele, Estou me sentindo multo mal com toda esta confusão que estou criando acerca do pagamento que fiz ,

em nome da Gradual para o Delu. Na época a Idela era apenas ajudar, e não me preocupei com os í

controles. Mas, a sequencla foi mais ou menos esta: f;

Gradual Holding Financeira e Delu fizeram um contrato de quitação (ao redor de setembro/outubro de 2010).
E eu paguei na conta do Delu de resgate de CDB meu no Alfa. De qualquer forma, se não for um problema, o que eu pensei é o seguinte:
Março a Gradual já me depositou R$ lOmIl a título de verba de representação.

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 49

, 2.. De abril a dezembro a Gradual me deposita R$ 15mii a título de verba de representação.

Eosaldo de R$ 90mii a Gradual me paga em até 5vezes, ou como for mais fácil, e pode^êP^pbr^ota. Quanto ao meu salário, vou mantê-lo neste nível até conseguirmos oequilíbrio. Não m/jêen^iai

confortável de outra forma. Mais uma vez obrigado pela ajuda. Abs " _

-y,

Fernanda de Lima Presidente Fone: 1 1 3372-83 12 Ramal 83 12 www.araduallnvestimentos.com.br

! N V e.- S. f• i M Ç N T o S'

De: Gizele Vicente Mora

Enviada em: terça-feira, 17 de abrii de 2012 11:03

i»ara: Fernanda de Lima

Assunto: ENC: Custo para Graduai Fernanda, bom dia Copiei você para ciência do tema com Sebastião. Para a saída do dinheiro que ihe devemos:

Infelizmente não acompanhei o processo com Pedro e fiquei refém desse levantamento que estou pedindo

ao Sebastião - vou insistir e vemos como levantamos isso.

Entendo que devemos liquidar isso com você o mais rápido possível. Por isso estou levantando tudo que paguei a mais esse mês de março para verificar se quitamos com você no inicio de Maio ou pelo menos envio para sua análise.
Por fim e se necessário: temos a GMORA que no passado era administrada pela Graduai e que quero encerrar para não ter problemas futuros mesmo porque teve origem na época do Fiiinto e os adiantamentos recentes para o Fred. Assim que eu passar a ser paga pela folha, encerramos - última empresa que era administrada pela Graduai que já estou solidária desde 30/09/11. Desta forma, se necessário, emitimos para ela antes de encerrar, mas ciamos isso quitado a você. Bem, vamos aguardar mais esse esforço do Sebastião e depois verificamos como fazemos. De qualquer forma, e não menos importante, outro dia você comentou de rever seu salário e acho mais do que correto. Levantei o valor de mercado, considerando faturamento da Gradual, para o cargo a média é de R$48.500,00 (pode variar de $32.000 a $65.000). É a realidade para seu cargo + benefícios e bônus. Veja o que acha disso e fico a disposição para conduzir a adequação. Abs, Gizeie

De: Gizeie Vicente Mora

Enviada em: terça-feira, 17 de abrii de 2012 10:41

Para: Sebastião Lemes Filho

Assunto: RES: Custo para Gradual Sebastião, bom dia Li e reli seu emaii e preciso que:

Apure como foi a saída do Delu da corretora e respectivos lançamentos pois, ficamos devendo a Fernanda esse

valor.

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 50

•« í:-

OiContato com o Pedro está descartado.

,'f

Quanto a não pagá-la sem nota: dependo desse levantamento para adequar os valores adiantados. X »•

Att.,

Gizele Vicente Mora Diretoria Executiva Fone; 1 1 3074-1228 Ramal 1228

GRADUAL

i « v-1 $ 1 I n ti H r "ó sst

De: Sebastião Lemes Filho

Enviada em: segunda-feira, 16 de abril de 2012 17:36

Para: Gizele Vicente Mora

Assunto: RES: Custo para Gradual

izele, O Pepa velo me perguntar como faria para pagar um dinheiro para Fernanda próximo de 300.mil, eu disse na época que não teria como a não ser por nota. E ele não voltou no assunto, portanto não sei o valor correto e nem como consegul-lo, a não ser entrando em contato com o Pepa, para ver se ele saberia informar. Você que r que eu veja com eie? Não esqueça que não podemos pagar a ela qualquer valor sem nota.

Sebastião Lemes Filho Contabilidade Fone: 1 1 3372-8305 Ramal 8305 www.qraduaiinvestimentos.com.br

GRADUAL .

í N V- E SÇT S H t" T Ó r

De: Gizele Vicente Mora

Enviada em: segunda-feira, 16 de abril de 2012 12:02

Para: Sebastião Lemes Filho

Assunto: RES: Custo para Gradual

Ok.

Preciso saber se tem noticias dos R$235.000 da Fernanda pendente para que possa apropriar as antecipações que já foram feitas neste mês passado e que se seguirão.

Att.,

Gizele Vicente Mora Diretoria Executiva Fone: 1 1 3074-1228 Ramal 1228

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 51

-1 Page 1 of2

Assunto: ENC:

....

De: Fernanda de Lima i

Enviada em: quinta-feira, 14 de junho de 2012 15:37

Assunto: RES: ....

Oi Gizeie, i Não se preocupe com isso, você tem espaço para falar do pessoai e profissional comigo. Só me lembre de uma coisa, pois é muita coisa na minha cabeça. Havíamos concordado com o bônus de 2012 de R$ lOOmii, e eu havia pedido que o bônus de 2013 de R$ lOOmii fosse pago sob meta. Ou seja, você estaria recebendo R$ 200mil referente a 2012 e 2013. Entendo sua situação, e quero ajudar, porque sei que isso yai te dar tranqüilidade para trabaihar. E gostaria de ver com você se te ajuda o seguinte: farei um pagamento de R$ 200mii, ou seja, antecipo o ano de 2013. E fazemos o pagamento em 5 vezes de R$ 40mii. Isso resolve a sua situação? Em troca eu queria apenas aiguma garantia de que você se compromete a ficar até o final de 2013, ou algo que o valha. Podemos fazer desta forma?

Abs

Fernanda de Lima Presidente Fone; 1 1 3372-83 12 Ramal 83 12 www.Qraduallnve5tlmentos.com.br

De: Fernanda de Lima

Enviada em: quarta-feira, 30 de maio de 2012 19:24

Para: Gizele Vicente Mora Assunto: RES; ....

Oi Gi,

Infelizmente acho que amanhã iremos nos desencontrar, posto que eu tenho uma reunião com cliente externo no ABC as llh, e devo voltar só à tarde, quando tenho outras reuniões. Independente disso gostaria de reiterar que estou bastante satisfeita com o trabaiho que vem conduzindo, tanto que este esforço está sendo reconhecido com a diretoria estatutária. Com reiação à proposta como um todo, contudo, gostaria de compartiihar algumas reflexões.

Salário. Não tenho problema algum com o que está sendo proposto.
Multa rescisória. Entendo a preocupação com segurança, mas proponho garantir um salário por ano trabalhado, a menos que haja desligamento por causa motivada, neste caso, seriam pagos 3 salários (férias, 132 e aviso). Desta forma, se você continuar conosco acaba tendo o equivalente a um FGTS, e eu não fico com um valor fixo que simplesmente pode funcionar contra mim.

fíle://C:\Documents and Settings\sfílho\Configurações locais\TemporaryInternet File... 18/07/2014

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 52

Page 2 of2

Bônus 2011. Acabou sendo o carro, que será mantido.

lOOmil em 4x R$ 25mil. Mas, preferia que fosse a par^r de julho.

5.	Bônus futuros. sem saber qual vai ser o cenário do	Usando a mesma lógica do pacote rescisório, não posso fechar um valor antecipado mercado e/ou da empresa. Pessoalmente acredito que,

qualquer um quando Já sabe quanto vai ganhar acaba inconscientemente se acomodando, isso sem falar que vai contra o espírito que queremos promover de foco no resultado. Aqui preciso que você confie em mim, apesar de a empresa ter tido prejuízos significativos nos últimos anos seu esforço foi

reconhecido no item 3 e 4 acima.

a. Antecipação Bônus 2013. Caso consigamos uma recuperação de créditos atrasados superior

a R$ IMM eu me comprometo a antecipar os outros R$ lOOmil em 2012.

Espero que entenda que só estou fazendo isso porque é você, se fosse qualquer outro diretor a resposta seria não até mesmo para aumento de salário, pois não estão desempenhando um bom trabalho e não se comprometem como você. Respeito muito o seu trabalho, e cada vez mais, vou precisar da segurança de ter você ao meu lado. Pois, se quiser crescer o negócio, tenho que me focar, e isso exige delegar. Naturalmente, vamos conversar na sua disponibilidade. Mas, não queria te deixar esperando muito. Abs

Fernanda de Lima Presidente Fone; 1 1 3372-83 12 Ramal 83 12 www.Qraduaiinvestimentos.com.br file://C:\Documents and Settings\sfilho\Confígurações locais\Temporary Internet File... 18/07/2014

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 53

rW-

Sebastião Lemes Filho

De:	Gizele Vicente Mora
Enviado em:	sábado, 23 de junho de 2012 08:26

Para: Sebastião Lemes Filho . : Assunto: Fwd: RES: Adiantamentos

Bom dia s

Temos o de acordo daFernanda. j Apenas, gostaria demencionar no corpo danota, pagamentos a vencer 30/6G/90 - podemos. Pago a Fernanda, os impostos e depois me pago. * Queria o $ no caixa da corretora - sinceramente, ja meprogramei parareceber no futuro - podemos falar na

segunda cedo? Abs, Gi.

Enviado via iPhone

Início da mensagem encaminhada

De: "Fernanda de Lima" fdeIima@gradualinvestimentos.com.br Data: 23 de junho de 2012 05:49:32 BRT Para: "Gizele Vicente Mora" <gmora@,gradualinvest^mentos.com.br>

Assunto: RES: Adiantamentos

Oi gi De acordo, vamos fazer desta forma. Abs

Mensagem original

De: Gizele Vicente Mora Enviada: sex 22/6/20 12 13:54 Para: Fernanda de Lima Assunto: Adiantamentos Oi, Fernanda: boa tarde

Espero que esteja se preparando para sua viagem.

Estive ontem com Sebastião para explicar os adiantamentos da Empresa GMORA e que quero dar logo encerramento da empresa.

Considerando que saindo minha indicação para a diretoria estatutária não poderei mais emitir nota e como havia dito, quero mesmo encerrar a GMORA por ser uma empresa antiga da época do Filinto (tem muitos sócios e faturamentos altos) - me preocupa a empresa no meu nome, uma boa alternativa seria a emissão da nota e quitamos o valor que a Gradual lhe deve bem como seria possível incluir o valor do meu bônus.'

Oque achei importante é que o Sebastião sugeriu fazer no modeíó decall em nome daempresa GMORA sendo

que podemos abater no resultado o valor total em 18 meses. Ou seja, considerando que o meu bônus é de 2013, seria o coerente dividir esse valor até dezembro de 2013. Ou seja, R$200.000/ 18 meses.

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO

20 1207 1lu2730d 1 1

CPF/CNPJ: 11.497.169/0001-15 Nome/Razão Social: GIZELE V.MORA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME Endereço: R BUiRATINGA 00568, AP 114 - CHAGARA INGLESA- CEP: 04141-000 Município: São Paulo

Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E VALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ: 33.918.160/0001-73 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 00050, 5, Município: São Paulo

BRESTAçAO de SERVIÇOS.

3G3o, ''3ooMi

Código do Serviço 02682 - Processamento de dados e congêneres. ValorTcta! das Deduções (R$) 0,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Número da Nota

0000007 1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Data e Hora de Emissão

1 1/07/20 12 1 1:56:20 Código de Verificação

UUI7-6VFV

PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 4.012.929-2

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Inscrição Municipal: 2.969.581-3 5 E 7 ANDARES - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 UF:SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Q3-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.110,00

Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valordo iSS (R$)

X X

OUTRAS INFORMAÇÕES

Lei n° 14.097/2005.

CrédJo (R$)

0,00

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 55

iõ lolr-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO "'yR-O-Zí-;

Número da Nota

W jp' .00000072 9~\ ^>\

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

...

Daía e Hora de Emissão

Código de Verificação

2012Q711ii:73D4naSF!h NYPJ-DDKY

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNFJ. 11.497.159/0001-15 inscrição Municipal: 4.012.929-2 c Norne/Razão Social: GIZELE V.MORA SERVIÇOS ADfWINISTRATIVOS - ME Endereço: R GUIRATINGA 00558, AP 114 - CHAGARA INGLESA - CEP; 04141-000 Município: São Paulo 1ip. gp

TOMADOR DE SERVIÇOS Norne/Razãd Social GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS EVALORES MOBS S/A

CPF/CNPJ. 33.918.160/0001-73 Inscrição Municipal: 2.969.581-3 Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 00050, 5,6 E7 ANDARES - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

IvIunicipio. São Paulo UF: SP E-mail'

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 .3 El BRESTAÇ.ÃO DE SERVIÇO-S. —

3Cã3o

3'i

O-.y O / 15/o>

^0- CCO

/i-J / O

.í/

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 580.000,00 ^

Código do .Serriço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

ValorTctal das Deduções (R$) Dase de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valordo ISS (RÍ)

Crédito (R$) 0,00 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida corri respaldo na Lei n° 14.097/2005, DocLnento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Macional.

SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 56

Nossa idéia é incluir o valor do que lhe devemos no contrato e nesse caso o valor também seria dividido noi meses: R$323.000 devido para Fernanda.

Com isso, emito a nota e saindo a diretoria estatutária, vou encerrar a empresa, quitamos seu valor, meu bônus e não ficamos pendentes com adiantamentos e auditoria. Aguardo sua aprovação. Muito obrigada, Gizele

!	Total	Valor dividido
GIZELE-CALL	200.000,00	11.111,11
FERNANDA	323.000,00	17.944,44

IMPOSTOS	000 00	3.156,57
TOTAL NOTA	580 CüC 00,	32.222,22
IS meses		32.222,22 valor mês no resultado

SIGILOSO

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: FLS

Serviço Público Federal MJ - Polícia Federal

'^ELECOR - Delegacia de Repressão a Corrupção eCrimes Financeiros

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

V y

RELATÓRIO DE ANALISE DE MÍDIA

EQUIPE SP-0 1 - Alvo: GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS

JÚNIOR e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS

Autos n° 00078 14-32.20 17.403.6 18 1 6®Vara Federal de São Paulo/SP

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SIGILOSO

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Serviço Público Federal MJ - Polícia Federal

DELECOR - Delegacia de Repressão a Corrupção eCrimes Financeiros

ANALISE:

Senhor(a) Deíegado(a),

No interesse do Processo acima referenciado, oferecemos o presente RELATÓRIO DE ANALISE, como resultado dos trabalhos levados a efeito por esta equipe de análise, em decorrência do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão exarado pelo Juiz Federal João Batista Gonçalves, da 6® Vara Federal em São Paulo/SP, cumprido no dia 06 de julho de 2017, em decorrência da deflagração da Operação "Papel Fantasma".

DO LOCAL DA APREENSÃO

O mandado de busca foi expedido para o endereço localizado na RUA PUREUS 479

JD GUEDAA- CEP 56100-01, SÃO PAULO/SP.

DOS MATERIAIS APREENDIDOS

Para facilitar a localização dos documentos questionados, a numeração utilizada obedece àquela mencionada no Auto de Apreensão, lavrado quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão.

Segue abaixo tabela que reproduz parte do Auto de Apreensão lavrado pela equipe SP-01, no que se refere aos itens que serão analisados:

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL 01 telefone celular iPhone 7, Marca Appie, Modei A1778, IMEI 355332080948019, cor branco

1 com dourado, pertencente a FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS. Senha:

2707 12. Lacre 040005 14300.

01 telefone celular iPhone 6, Marca AppIe, Model A1549, IMEI 354405060904201, cor preto

2 com cinza, pertencente a GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR. Senha: 4245.

Lacre 040005 14300. i

01 HD externo, marca SEAGATE, 1TB, S/N NA8CGFK4, preto. Encontrado no quarto do 3 casal. Lacre n° 04000495364^

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SIGILOSO

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Serviço Público Federal MJ - Polícia Federal

" Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros

01 HD externo, marca SONY, Model HD-EG5, S/N AAV1ABS2A190323, prata. Encontrado no

4 quarto do casal. Lacre n° 04000495364.

01 HD com roteador, Marca DELL, Modelo OptiPlex 3040, Reg Model: Dl OU, S/N: 1MCQ2J2, cor preta. Senha: gabrielfernanda2707. Encontrado no quarto do casal. Lacre n°

04000495364.

01 iPad, Marca Appie, Model A1673, FCC ID: BCGA1673, S/N: DMPT67XTH1MJ, cor preto

6 com cinza, pertencente a FERNANDA FERR/\Z BRAGA DE LIMA E FREITAS. Senha:

Lacre n° 05000597788.

01 Ultrabook, Marca ASUS, Model UX31A, FSS ID: PD96235ANH, IC: 1000M-6235ANH. 7 Senha: 195819682707. Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 05000597788.

01 Notebook, Marca STI SEMP TOSHIBA, Modelo NA 1401, S/N: 140291404, cor preta. 8 Encontrado no quarto do casal. Lacre n° 05000597788. 01 cartão de memória. Marca Kingston, 2GB, SD-M02G, S/N: 0935T05924C, acoplado a um 9 adaptador para ÜSB, marca SanDisk, preto. Encontrado no quarto do casal. Lacre n°

0400049529 1.

03 Pendrives, sendo: 01 marca SanDisk Cruzer Blade 32GB, preto e vermelho; 01 marca 10 SanDisk Cruzer Connect, preto e vermelho e 01 marca Logitech, P/N: 820-004644, preto.

Encontrados no quarto do casal. Lacre n° 04000495291. 01 HD, Marca Western Digital, 250 GB, S/N: WCAV23943054, retirado de um computador 18 localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n° 0000140.

01 HD, Marca Western Digital, 250 GB, S/N: WMAV23225707, retirado de um computador 19 localizado na edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n° 0000140.

01 HD, marca Seagate, 250 GB, S/N: 9VY5KHHK, retirado de um computador localizado na 20 edícula que fica nos fundos da casa. Lacre n° 000140.

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SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 60

Delegaciade Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros

DA ANÁLISE DOS MATERIAIS APREENDIDOS

Omaterial contido na mídia análise através do endereço \\10.11.15.50, com acesso pelo Windows Expiorer.

O Material apresentado foi Processador de Evidências Digitais (iPED 3.12.4) - (6.0.0.126), para os celulares. Ambos os sistemas utilizados para

arquivos de imagem.

importante destacar que a pesquisa foi feita através de palavras-chave relacionadas ao objeto da investigação. Tal metodologia se fez

dados contidos nas mídias apreendidas.

Após a análise do material, relevantes nas mídias correspondentes aos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, bem como no item 1 - celular de Fernanda Ferraz Braga de Lima e Freitas. No entanto, quanto ao item 02 - celular de Gabriel Paulo Gouvêade FreitasJúnior, teceremos alguns comentários sobre

os dados encontrados.

Item 02 - 01 telefone celular iPhone 6, MarcaAppie, Model Ai549, IMEI 354405060904201,

cor preto com cinza, pertencente Senha: 4245. Lacre 04000514300.

Comentário do analista: imagens, 736 chats, dentre dados. Através da metodoiodia dados dignos de notas.

conteúdo em subitens.

2.1 - imagem de print de uma conversa provavelmente travada entre pessoa próxima a Gabriel e uma pessoa de codinome Ari falando sobre possível compra de sem o conhecimento do gestor do fundo. O print da teia foi realizado no dia 13/07/2016 21:08:49(UTC+0).

Serviço Público Federal MJ - Polícia Federal

Regional NoEstado DeSão Paulo

periciada foi disponibilizado pelo SETEC/SR/PF/SP para submetido à dois sistemas, a saber: sistema indexador e para as mídias em gerai - e o UFED Reder montagem e indexação de necessária por causa do grande volume de destacamos que, s.m.]., não foram encontrados dados a GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR.

Trata-se de smartphone contendo 6.721 SMS, 31.173 outros arquivos, totalizando aproximadamente 42 GB de

de buscas por palavras-chave, encontramos alguns

Para melhor ordenar o que foi encontrado, dividiremos o

debênture

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SIGILOSO

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Serviço Público Federal MJ - Polícia Federal

Delegacia de Repressão a Corrupção e CrimesFinanceiros

2.2 - Imagem de documento da ITS@, intitulado Ata de Assembléia Extraordinária, com data de 03 de julho de 2017, aprovando em caracter irrevogável, irretratável e definitivo que todos os diteitos patrimonias, títulos e interesses relativos e/ou decorrentes dos programas e sistemas ("Programas") de propriedade daCompanhia pertencerão exclusivamente à Fornada Ferraz Bragade Lima Freitas. Img. 01 e img 02

III

At» á) AatnrUnio Ejiir

m n M MA»dRlan

KtKMO» TK»>aix>«« istaa • nnaasit Cau S/* htiSaeMàíl^r«UAvesti» eotM*. caíiBtoma.16»*nd»,Oeeeb$ía- W CllU-SK» M Sífti» <«Sle Fidu.lc«d» dt&k»fSnjv. 2Cons*!»*: ãioeNaiii h 6t tSMi it<i)i<49(^ía* Uwbr5«6a3«>«íp,U«,í<',<JiWte»!Leí.4<>nií*«60«®«j<l»l»f4 wíarms íSeraí» rkt.&2.tA*l •» tf» ttfa!4»St tf»»

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íi <KM»a<iíKskTaRisa, »trtmmat ntztita rfiai irtaetrea &a

entPfXTiroatmfC^Sfftfuat MptJírraiiraieimtviiiKenfMi.wfiiittr 3» tnoifia tfn». a (*mt Brtg» u

JW-,

2.3 - Imagem fotográfica da folha 0082, Curitiba, contendo um print de uma conversa travada pelo os interlocutores falam sobre o recebimento de forjada da EBCP, gestora do fundo FMD Asset. Na tela printada, aparece o interlocutor, Lenadro Chiarotino. Imagem da tela. 2.4 - Imagem de um papel contendo estratégia milhões, com LTT^ se utilizando provavelmente de fundos de investimentos, Fernanda através de compra de debêntures por parte dos fundos.

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nt<t M » trame tftM»»» tf»>nSK> livro 0007-A, do 4° Tabelionado de Notas de whatsapp. Conversa na qual

R$ 3.156.790,00 em conta bancária nome do para quitar de valores de investidores. seriam desviados divida, na ordem de 20 Esse valores, para a empresa de Segue a imagem:

^Não Identificado até o presente momento

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SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 62

V-? FLS

Serviço Público Federal MJ - Polícia Federal

Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros

|a'ô0Sfçloq.iieeíímfraoc^gj^#f^

smn\ro whJAs.few«repta

Üfc

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe ressaltar que o presente relatório preliminar busca evidenciar dentre o material apreendido/espelhado, documentos/arquivos com algum relevo para a investigação em andamento, não os tratando de forma exauriente, apenas indicando-os e tecendo pequenos comentários, podendo, serem utilizados para posterior confronto com os demais dados obtidos. Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado à equipe de análise não pode ser considerada exaustiva, ficando a cargo de a Autoridade Policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário, bem como a avaliação acerca da eventual existência de empecilho jurídico/legal ou comprometimento de posteriores diligências relacionadas ao fornecimento das informações apresentadas neste relatório.

É o relatório.

São Pauio, 08 de setembro de 2017 j

Antônio José Francq Pereira de Almeida Agente de Polícia Federal 2® class4 i- Mat. 18706

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SIGILOSO

Num. 170087261 - Pág. 63

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INQUÉRITO POLICIAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SAO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS IPL N° 0004/20 17-1 1 TOMBO 20 17

E-PROC: 0000252-69.20 17.4.03.6 18 1

INCIDÊNCIA PENAL: Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei

12850/20 13.

INDICIADOS: A APURAR

APENSO VII

ETIQUETA JUSTIÇA

Oocu DPF - 309

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:20:44 Número do documento: 21120309541663400000163820207 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:17

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 1

SR/PF/SP

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO |

{

Aos 10 clia(s) do mês de julho de 2017, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da DELEGOR/SR/PF/SP, em cumprimento ao despacho de fis. 446/447 do IPL

0004/2017--1^ELEC0R/SR/PF/SP, procedo o APENSAMENTO deste AUTO DE

APREENS/)(MW. 10/2017, numerado de 01 a 14 do que, para constar, eu,

,IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, m Lilan° 7.878, lavro este termo.

IPL N° 0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 2

5<^SÍ!ÍfEDEI*raA'

PODER JUDICIÁRIO

SEXTAVARAFEDERÀLCRIMMAL ESPECIALIZADAEM CRiMs CONTRAO

SISTEMA FINANÇEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N° 25,6° ANDAjR, CERQUEIRA ÇÉSAR,.SÂp PAULO/SP, CEP 0,1410-001 - Fone/Fax 2,172-6606

|

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N'' 10/20 17

AUTOS N" 00078 14-32.20 17.403.6 18 1

INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181 |

IPL 04/2017-11-DELECOR/DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE; 30 DIAS

| |

O DOUTORJOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA

VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes

designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicadq, e aí, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos art. 4°, 5°, 6° e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas,

ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à

( \ manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem

como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados | em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, | 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal:

*OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA: Avenida Paulista, n° 1636, Bela Vista, São Paulo/SP

OBSERVAÇÕES:

Fica autorizada a abertura ou arrombameptcf^^de cofres eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso oinvemgaácrpe recuse a

abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material a sér appéendido e a

necessidade da realização de perícia nos mesmos para a imíeángaçãe/'^criminal, com

base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica decretad^ quebra do sigilo

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 3

PODER JUDICIÁRIO

dos dados contidos nos materiais apreendidos em razão da busca para a realização de perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, possam ser acessados os dados armazenados em computadores, aparelhos celulares, tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem

encontrados.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela autoridade policial para melhor aferir os documentos a serem apreciados. O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indicar, e obedecido o horário legal (durante o dia).

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 29 de junho de 2017.

EulZ^nOarrjgfístina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevo.

TI^^GWÇALVES

JOÃ

Juiz Federal

)IQ)

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 4

SR/PF/SP

Rubt

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

AUTO DE APREENSÃO

1 19 1/20 17

Ao(s)06 dia(s) do mês de julho de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE |

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrala

FABIANO MARTINS MARIANO DE OLIVEIRA, Delegado de Polícia Federal, |l®

Classe, Matrícula n° 16.458, na presença das testemunhas policiais federais abaixo assinados, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forhjia

da Lei, do material abaixo discriminado: Apreensão n°: 1191/2017

Item Descrição Quant. Unidade Observação

1 Documentos Diversos 1 UN Documentos diversos

relacionados á GRADUAL |

CORRETORA, NOVALOG í

|

FUNDO DE INVESTIMENTOS, CURY DE PAULA ;

EMPREENDIMENTOS, '

SAFIRA AZUL FUNDO DE

INVESTIMENTOS, ESPÓLIO

DE SÉRGIO HELLWIG CALIL,

e ELIANA CURY . - Encontrados na mesa de Antonio Carvalho Pinto. - LACRE 000073 1. Documentos Diversos UN Documentos diversos

relacionados à GRADUAL

CORRETORA, EVERETT FUNDO DE INVESTIMENTOS, OAK PHARMA FUNDO DE i

INVESTIMENTOS (OAK |

MINE), JLL ADMINISTRAÇÃO

DE BENS, e HERITAGE |

FUNDO DE INVESTIMENTOS. - Encontrados na mesa de Boris Rocha. - LACRE 000073 1.

3 Comp/Aces.p/Informática UN NOTEBOOK DELL S/N |

Chips, Etc 23JFL22, com carregador.

Encontrado na mesa de Fabricio F. Ferreira . Senha: cassilandia2204. - Lacre 0000506.

Yo, x

IPLN» 0004/20 17-1 1 fis. 1 / 2'

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 5

4 Comp/Aces.p/Informática -

Chips, Etc

5 Comp/Aces.p/Informática -

Chips, Etc

Referida apreensão foi efetuada

1636, CJ. 1608, SÃO PAULO/SP, em poder

DA SILVA,	documento de	identidade
residente	na(o)	RUA SAID AlCH, 277, AP 11, SÃO PAULO/SP. Nada mais havendo,
determinou	a	autoridade o encerramento

assina com as testemunhas e comigo, EDSON ANTONIO BRAGA, Escrivão de Polícia Federal, 3® Classe, Matrícula n° 19.186, que o lavrei.

AUTORIDADE

TESTEMU NHA: ^

TESTEMUNHA

ESCRIVAO(Ã)

1 UN

às 7 horas, de 06/07/2017,

de FABRICIO FERNANDES FERREIF^ n° 29342415/SSP/SP,

do presente

SRXPF/SP

MD Externo Samsung S/N

E2FWJJHF5057C9 . Encontrado na mesa de Fabricio F. Ferreira. Lacre

Pen-Dhve "Gradual |

Investimentos". Encontrado na mesa de Fabricio F. Ferreira . Lacre 0000506.

no(a)AV. PAULIStÀ,

CPF 219.791.748-d6,

que, lido e achado conformje,

IPL N° 0004/20 17-1 1 fis. 27 2

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 6

SR/PF/SP

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

POLlnA"^'SUPERINTENDÊNCIA federal em São

FABIANO MARTINS MARIANO

assinados, pelo mesmo foi determinado presençaquedasse

da Lei, do material abaixo discriminado:

Iterr Descrição

1 Documentos Diversos

2 Documentos Diversos

3 Comp/Aces.p/Informática -

Chips, Etc

IPL N° 0004/2017-11

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL

DELECOR/SR/PF/SP

AUTO DE APREENSÃO

1 19 1/20 17

PAULO, em São Paulo/SP onde se encontrava DE

DE OLIVEIRA, Delegado de Polícia Federal 1-

tornasse testemunhas efetivapoliciais aapreensão, federaisnaatiaixo fôrma

' j

Quant. Unidade Observação

UN Documentos diversos 1

relacionados à GRADUAL j CORRETORA, NOVALOG j FUNDO DE INVESTIMENTÒS,

CURY DE PAULA

EMPREENDIMENTOS, SAFIRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTOS, ESPÓLIO DE SÉRGIO HELLWIG CALIL,

e ELIANA CURY. - Encontrados na mesa de Antonio Carvalho Pinto. - LACRE 0000731.

UN Documentos diversos j

relacionados à GRADUAL :

CORRETORA, EVERETT ' FUNDO DE INVESTIMENTOS, OAK PHARMA FUNDO DE i

(OAK

JLL ADMINISTRAÇÃO

DE BENS, e HERITAGE j

FUNDO DE INVESTIMENTOS.

-Encontrados na mesa de j

Boris Rocha. - LACRE

UN NOTEBQOK DELL S/N |

23JFL22, com carregador, i

Encontrado na mesa de "abricio F. Ferreira . Senha: cassilandia2204. -

-acre 0000506.

fis. 1 / 2

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 7

SR/PF/SP

4 Comp/Aces.p/Informática - HD Externo Samsung S/N

Chips, Etc

E2F\/VJJHF5057C9. Encontrado na mesa de 0000506. ;

5 Comp/Aces.p/Informática - Pen-Drive "Gradual j

Chips, Etc Investimentos". Encontrado na

mesa de Fabricio F. Ferreira .

Lacre O0OO5O6. |

CO # iiwida, ue UD/U^/^UU, nO(a)AV. PAULISTA

UAnl QifwA ídocumentoPAULO/SP, de identidade em n° de FÁBRICIO CPF 219 748-06

residente na(o) RUA SAID AlCH. 277, AP 11. SÃO PAULO/SP. Nada mais havándo' determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme

ass^^na com as testemunhas e comigo, EDSON ANTONIO BRAGA, Escrivão de Polícia Federal, 3 Classe, Matrícula n° 19.186, que o lavrei

AUTORIDADE;...."!

TESTEMUNHA: /s^

TE^EMUNHA:

./•

// EscRivÃO(Ãi

'K^

IPL N" 0004/2017-11

fls.í2/2

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 8

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇAO

_de 20 J7 . nesta cidade de

Aos de

Í2_ úalegado Psj_ onde se encontrava presente o

de Polícia Federal !

f d O- f~AÍ^(Á^O , matrícula

-16^ 19^ 08 Agentes de Polícia Federal i

mat. e

Oê-A-rA mat. 0^ .0 '?•/ , na presença das testemunhas !

V TESTEMUNHA: Nome;

Od OS RG n.° ^ CPFn .° - Zo

End.: l. .MAeSTCíp CaC O\a^ . /{ f í j. ÇrT^ t^Ln/S?

2^ TESTEMUNHA: Nome:

•A^QSoaJ AaAt-o'^ Da Çfí\/A RG n.° - S-P CPFn .° 5"q/.

End.: /. Õ<A . Co . AJAçU/iU^S /5P

foi determinado pela autoridade policial que se procedesse a apreensão do(s) | documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados, na forma da lei:

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARRECADADO

/A è-RtLAAoAJ^Pí>S A

Coiqiev^^^ UõMAWd	ffNDo pC	{^MCynCü^V
(X fAbí-A, ^f(^A	Fj-i	c/{UL,
ji FUaFA	tAJCôfyrr^í^Oo^^ a^A	OíT AA/r^Pi

p/{íl\/A^HO P\iApO- i

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 9

02-

<^5>

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ ^ POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

5	pwea^o^ (TdP^L^-n^íCA/ eiJ^/^CTT fTi:, í7A\^	A õ-(^A^u/ií fj. , ôa\c	\|
^^\AJ£ Ç-V / -^LL	/{QM, ^	Gr €/^€c>e^l(<AOoS Jík	\|

0(= ^o£\S

57v Z^^t^ZZ - CAf^^&A £i^Cd?l<3-l:Me9 1r Ç>E pAlpI^^ClVí. f^A r 7 .7 0 K -t> •je/JHA

\úf^'\o o'J>,

x>ni/6 fMi/^^Ti.AAepytop ^Q^ Ç~AKÇ>R(C.(0

fe£/i F( /?A

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 10

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

0(s) referido(s) clocumento(s) e/ou obj0to(s) foi(ram) apreendidos(s) nesta data, em fy

face ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão n° áo!2^^ expedido nos autos do processo n° QÜQ^ 'd^-Ío5/42>J da Ó ^ Vara Criminai

Federal de Ç/¥jL-0 realizado no imóvel localizado

sob responsabilidade de: Morador/Detentor:

Nome:	ftUAJAt^O^	DA	>fL\/A
RG n.°	-5^ CPFn.°	/jg .7g/	-Oé

End.: ^.^a)0 7C\1-, A^f

Merecem ser consignados os seguintes fatos:

bõ

<ZÍayr,\rjuRJS>.( Tose i

Jll 4-

'4-

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 11

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Nada mais havendo a ser consignado, é encerrado o presente que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos, e por mim,

(^CA(hA , matrícula .

Escrivão de Polícia ^deral, lavrei.

AUTORIDADE:

MORADOR/DETENTOR:

A A

TESTEMUNHA:

AGENTES:

{

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 12

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL M3 - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO 0(7 de 20 J7 . nesta cidade de

Aos i

onde se encontrava presente o i

Sz Delegado de Polícia Federal i

, matricula !

JA. 08 Agentes de Polícia Federal

mat. /S- e

O&A-vA mat. 0^ .0 •? ./ , na

presença das testemunhas

V TESTEMUNHA: Nome: '

RG n.° ^ q ^ 7 - CPFn.° - Zo

End.: /. M4eyrc?c? Aa£0\a^ . 7 ^5". yf f (í^. Cfu

2^ TESTEMUNHA: Nome:

/^PS(7Ay A/] /7l O O A •r<^Ç<

• • - • •••..•-

RG n,° gs • $F CPFn." •?^é. 5*0 S/fff End.: /. ç t. C.O , r^JAciZ/J-feí /5F

foi determinado pela autoridade policial que se procedesse a apreensão do(s) documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados, na forma da lei:

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARRECADADO

Coiqiev^^^^/ Uo[/aLa7^ f\j^t>o pC íiP\/0>t iHt Cü^^V t/./ (X f/\üí-vA , FJ \4€Uy''C' Cy{UL,

j{ f=X 'l\FA CaJ^V - t^í'òaÇ /i//l Ofc Aa/vcFío C/\l^\/AL^(0 Ç\uxOfj

A •'

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 13

%

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ^ M3 - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

^C^AcIo^Aqo^ h írdA^uA} i ^^edcir (TX, ^/IK fj . ^ ' ÇV/ AOM, ^ H€(^gt4G^ &-e^^iy'^i(Z\C>oS Ja,

^ r ><4 PF (^,0^1 s /?Qr/-/x)

f^oTEpBU . S/iO Oú,^ CflUeC'^ fi/ís>/<<T<ÍAPo /ueçí pg- (:Ae>£iiC/i?f:pp-;C/fd-/'íf4.

^•'AC^rZ/iA^OlA 7-2oh .;<rA).M.4

Ho 5)í\efis^o (rzFUAÍ7\A<Bsos-^cS

(f^í^rlíi^ f/rAPcV ^J-Z^TO j

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( T( -A^C^IOP

0'^ Pt Ç-AÇ>(^ (Cf o f. •fZligxpiA

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 14

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ^ M3 - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

0(s) referido(s) documento(s) e/ou objeto(s) foi(ram) apreendidos(s) nesta data, em face ao cumprimento do Mandado de Busca eApreensão n° O/ 7 expedido

nos autos do processo n° da ^ _a Vara Criminal Federai de , realizado no imóvel localizado na |

<Áo

sob responsabilidade de; Morador/Detentor:

Nome: f/r^KiClrl f^QÍl^ieA Qa 'ylLx/A

0-° ^ ^ /c - CPFn.° ^Oé

^ -A\áH <7^%. . ^Ào ^aíjlq •<;,/:>

Merecem ser consignados os seguintes fatos:

cÍA.-:ir^-('

i ps

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 15

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ^ M3 - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Nada mais havendo aser consignado, é encerrado opresente que, depois de lido e

acl^do conforme, vai devidamente assinado por todos, e por mim,

-^3-' ^^A(rA matrícula /

196

Escrivão de Polícia E^deral, lavrei. |

AUTORIDADE:

MORADOR/DETENTOR: TESTEMUNHA 'sJLk

TESTEMUNHÂ:

| .ENT

;

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 16

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS i

IPL N° 0004/20 17-1 1 TOMBO 20 17 |

E-PROC: 0000252-69.20 17.4.03.6 18 1

INCIDÊNCIA PENAL: Artigos 4. 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei

12850/20 13.

INDICIADOS: A APURAR

)

II- ~N ;

APENSO VII

L J

A :

ETIQUETA JUSTIÇA

0000252-69.2017.403.6181 j

/}M/

K. JJk

SEP-20-20 17 05:05 PM

nPF - .inq

0 10.0 1 1.192.034

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 17

SR/PF/SP

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL : MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL EM SÂO PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

Aos 10 dia(s) do mês de julho de 2017, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento ao despacho de fis. 446/447 do iPL 0004/2017-1J^ELEC0R/SR/PF/SP, procedo o APENSAMENTO deste AUTO DE APREENS 10/2017, numerado de 01 a 14 do que, para constar, eu, _,iRiS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, Classe

Especial,màtrí^lan° 7.878, lavro este termo.

IPLN° 0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 18

•SiBKuniA

PODER JUDICIÁRIO

1 SEXTA VARA FEDERAL GRIMBVAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O 1

SISTEMA FINANCEIRO NAaONALE EMLAVAGEM DEVALORES /

[AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO. N°25, 6° ANDAR. CERQUEIRA CÉSAR. SÃO PAULO/SP. CEP 01410-001 - Foiie/Fax_2172-6606^

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N" 10/2017

AUTOS N" 00078 14-32.20 17.403.6 18 1

INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181

IPL 04/2017-11- DELECOR/DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTORJOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA

VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes

designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado, e aí, observadas as exigências constitucionais

acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de

apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos art. 4°, 5°, 6° e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem

como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal:

*OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA: Avenida Paulista, n° 1636, Bela Vista, São Paulo/SP !

OBSERVAÇÕES:

]

Fica autorizada a abertura ou arrombamept(Ç^de cofres eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso o invemgs(^oye recuse a abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material a^^^er aMéendido e a necessidade da realização de perícia nos mesmos para a inyeángaçãef^criminal, com base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica decretada^ quebra do sigilo

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 19

PODER JUDICIÁRIO

. SIGILOSO JUSTIÇA FEDERAL

dos dados contidos nos materiais apreendidos em razão da busca para a realização de perícia, incluindo autorização para que, caso seja neeessário, durante a diligência, possam ser acessados os dados armazenados em eomputadores, aparelhos eelulares, tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem

eneontrados.

Faetível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do

Ministério da Justiça que regulamenta o eumprimento da busea e apreensão pela autoridade polieial para melhor aferir os doeumentos a seremapreciados. O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indicar, e obedecido o horário legal (durante o dia).

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 29 de junho de 2017.

EujI)nryTr::^stina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei esubscrevo.

JOAWATI^^(St)NÇALVES

Juiz Federal

44,I o

Q-

5 ^ L

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 20

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Ao(s)06 dia(s) do mês de julho de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

FABIANO MARTINS MARIANO DE OLIVEIRA, Delegado de Polícia Federal, 1®

Classe, Matrícula n° 16.458, na presença das testemunhas policiais federais abaixo

assinados, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma

da Lei, do material abaixo discriminado: c Apreensão n°: 1191/2017

Item Descrição Quant . Unidade Observação

1 Documentos Diversos 1 UN Documentos diversos

Documentos Diversos UN Documentos diversos

3 Comp/Aces.p/Informática 1 UN NOTEBOOK DELL S/N

Chips, Etc 23JFL22, com carregador.

Yo. x

IPL N° 0004/20 17-1 1 fis. 1 / 2

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

AUTO DE APREENSÃO

1 19 1/20 17

SR/PF/SP Fl:

Rubi relacionados à GRADUAL

CORRETORA, NOVALOG FUNDO DE INVESTIMENTOS,

CURY DE PAULA

EMPREENDIMENTOS,

SAFIRAAZUL FUNDO DE

INVESTIMENTOS, ESPÓLIO

DE SÉRGIO HELLWIG CALIL,

e ELIANA CURY. - Encontrados na mesa de Antonio Carvalho Pinto. - LACRE 000073 1.

relacionados à GRADUAL

CORRETORA, EVERETT FUNDO DE INVESTIMENTOS,

OAK PHARMA FUNDO DE

INVESTIMENTOS (OAK

MINE), JLL ADMINISTRAÇÃO

DE BENS, e HERITAGE

FUNDO DE investimentos: - Encontrados na mesa de Boris Rocha. - LACRE 000073 1.

Encontrado na mesa de | Fabricio F. Ferreira . Senha: cassilandia2204. - Lacre 0000506.

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 21

sraPF/sp

4 Comp/Aces.p/Informática -

Chips, Etc

5 Comp/Aces.p/Informática -

Chips, Etc

Referida apreensão foi efetuada às 1636, CJ. 1608, SÃO PAULO/SP, em poder

DA SILVA, documento de identidade residente na(o) RUA SAID AlCH, 277, AP 11, SAO PAULO/SP. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento assina com as testemunhas e comigo, EDSON ANTONIO BRAGA, Escrivão de Polícia Federal, 3® Classe, Matrícula n° 19.186, que o lavrei.

AUTORIDADE:

TESTEMUNHA:

TESTÈMUNHA:

ESCRIVÃO(Ãj

1 UN HD Externo Samsung S/N

E2FWJJHF5057C9 . Encontrado na mesa de Fabricio F. Ferreira. Lacre 0000506. 1 UN Pen-Drive "Gradual

Investimentos". Encontrado na mesa de Fabricio F. Ferreira. Lacre 0000506.

7 horas, de 06/07/2017, no(a)AV. PAULISTA, de FABRICIO FERNANDES FERREIRA

n° 29342415/SSP/SP, CPF 219.791.748-06,

do presente que, lido e achado conforme,

IPL N" 0004/20 17-1 1 fis. 2 /2

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 22

SR/PF/SP Fl: Rul

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

AUTO DE APREENSÃO

1 19 1/20 17

POLlnA"^'SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

Federal, - 12

federais abajxo

da Lei, do material abaixo discriminado: vj. .id lo.ma

Apreensão n°: 1191/2017

Item Descrição Quant.

Unidade Observação

1 Documentos Diversos

UN Documentos diversos

relacionados à GRADUAL CORRETORA, NOVALOG FUNDO DE INVESTIMENTOS CURY DE PAULA

EMPREENDIMENTOS,

SAFIRA AZUL FUNDO DE

INVESTIMENTOS, ESPÓLIO DE SÉRGIO HELLWIG CALIL,

e ELIANA CURY. - Encontrados na mesa de Antonio Carvalho Pinto. - •ACRE 000073 1. Documentos Diversos Documentos diversos

relacionados à GRADUAL í J CORRETORA, EVERETT í

FUNDO DE INVESTIMENTOS, OAK PHARMA FUNDO DE Í

NVESTIMENTOS (OAK j

MINE), JLL ADMINISTRAÇÃO

DE BENS, e HERITAGE i! UNDO DE INVESTIMENTOS. - Encontrados na mesa de

Boris Rocha. - LACRE

000073 1.

Comp/Aces.p/Informática - NOTEBOOK DELL S/N

Chips, Etc 23JFL22, com carregador.

Encontrado na mesa de Fabricio F. Ferreira. Senha: cassilandia2204. - Lacre 0000506.

IPL N" 0004/2017-11 yd

fis . 1 / 2

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 23

A ”

SR^F/SP

4 Comp/Aces.p/Informática - HD Externo Samsung S/N

Chips. Etc

E2FWJJHF5057C9. Encontrado na mesa de 0000506.

5 Comp/Aces.p/Informática - Pen-Drive "Gradual

Chips. Etc Investimentos". Encontrado na

mesa de Fabricio F. Ferreira. Lacre Ò000506.

Ppfor ria arrrocrnc»;^,^ _i

AV. PAULISTA,

MUA documentoPAULO/SP, de identidade em de FABRICIO

biLVA, n° CPF 219 74R^nfi

residente na(o) RUA SAID AlCH. 277. AP 11, SÃO PAULO/SP. Nada mais havendo' determinou a autoridade o encerramento do presente que. lido e achado conforme'

assina com as testemunhas e comigo. EDSON ANTONIO BRAGA. Escrivão de Polícia Federal. 3^ Classe. Matrícula n° 19.186. que o lavrei.

.-e a

AUTORIDADE:.... \

testemUNHA; .4S"íf

TESTEMUNHA: Mt.rlÇ .M .

// ESCRIVÃO(Ã) /) O

IPL N° 0004/2017-11

fis. 2 / 2

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 24

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

õé^ de

Aos

SAz TaKiI A-i

Delegado

Lo O^A-vA

presença das testemunhas

V TESTEMUNHA: Nome:

fO'VAl-t>cD

RG n.° ^53

End.: //.

2^ TESTEMUNHA: Nome:

i^PSúU

RG n.°

End.: /.

foi determinado pela doGumento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados, na forma da lei:

ITEM

Coiqier^^^

£// (X

ji C/\íl\/A^y^O

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

^/lcJÍ/0 _de

de 08 Agentes

" '

20 J7 . nesta

onde se encontrava presente o

Polícia

de Polícia mat.

mat. Qg? .0 cidade de

Federal

matrícula

Federal

, na

GPFn.°

CaCO\a^ , ^^5",

F (^.

Çfo

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gs - GPFn.° 3^-0, 'Po'7-• ':>ô^

Co . AJAcU/il-fv>S ^5/^

autoridade policial que se procedesse a apreensão

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARRECADADO

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SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 25

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

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SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 26

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

0(s) referido(s) documento(s) e/ou obj0to(s) foi(ram) apre0ndidos(s) nesta data, em

face ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão n° jfO/7 expedido

nos autos do processo n° 000'^"^ da Vara Criminal Federal de ÇfVJi-O realizado no imóvel localizado

sob responsabilidade de:

Morador/Detentor:

Nome: ftUAJAí^O^ DA >IL\/A RG n.° -5^ CPFn .° /jí

End.: yg ^ ^

Merecem ser consignados os seguintes fatos:

/LS> / >€?%£

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 27

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Nada mais havendo a ser consignado, é encerrado o presente que, depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos, e por mim,

, matrícula é .

Escrivão de Polícia Rdderal, lavrei.

AUTORIDADE:

MORADOR/DETENTOR:

TESTEMUNHA:

TESTEMUNH^ A'

AGENTES:

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 28

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇAO

Aos _ de

S'Av fAl// o

Delegado

JA.

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SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 29

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ^ M3 - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:20:44 SIGILOSO Número do documento: 21120309541663400000163820207 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:17 Num. 170087266 - Pág. 30

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

^ M3 - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

0(s) referido(s) documento(s) e/ou objeto(s) foi(ram) apreendidos(s) nesta data, em face ao cumprimento do Mandado de Busca eApreensão n° ^O /^So"/ 7 expedido

nos autos do processo n° 00(7} 'd 1 . da Ô ^ Vara Criminal Federal de ?f\UL-0 realizado no imóvel localizado na

^ r.\. - <;p

sob responsabilidade de: Morador/Detentor:

Nome: f/\M\C\n F^Qd&ieA Da >//, i/A

?Li Ic: CPFn.° ;? - 06

End.: ve 4/i/D 7 . ^ ^/\(iLn .<.[7

Merecem consignados os seguintes fatos:

ser

Y Á.r-^- ^ /Vt^. -Á

<'ÍA.-.irjiA-/ZJS>.(" :kAC II w £

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 31

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ^ MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Nada mais havendo a ser consignado, é encerrado opresente que, depois de lido e

achado con^rme, vai devidamente assinado por todos, e por mim,

, matrícula ,J í Escrivão de Polícia R^deral, lavrei.

AUTORIDADE;

MORADOR/DETENTOR:

TESTEMUNHA

testemunha; J A-ír-

5.ENT / -

u..-

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 32

Serviço Público Federal MJ - Polícia Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

RELATÓRIO DE ANALISE DE MATERIAL EQUIPE SP-05 - Alvo: OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS

FINANCEIROS LTDA.

AUTOS n» 0000252-69.2017.403.6181 6^ Vara Federal de São Paulo/SP

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 33

Senhor(a) Delegado(a),

No interesse

RELATÓRIO DE ANÁLISE, equipe de análise, em decorrência exarado pelo Juiz Federal João Batista Gonçalves, da 6^ Vara Federal em São Paulo/SP, cumprido no dia 06 de julho

"Papel Fantasma".

DO LOCAL DA APREENSÃO

o mandado

AVENIDA PAULISTA, 1.636, cj.l608, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP.

DOS MATERIAIS APREENDIDOS

Para facilitar a utilizada obedece àquela cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão. Segue abaixo tabela que reproduz parte do Auto de Apreensão lavrado pela equipeSP-05, no que se refere aos itens que serão analisados: Apreensão n°: 1191/2017

Item Descrição Quant. Unidade

1 Documentos

Diversos

SEGREDO DE JUSTIÇA

ANALISE do Processo acima referenciado, oferecemos o presente

como resultado dos trabalhos levados a efeito por esta do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão de 2017, em decorrência da deflagração da Operação de busca foi expedido para o endereço localizado na

localização dos documentos questionados, a numeração mencionada no Auto de Apreensão, lavrado quando do

Observação 1 UN Documentos diversos relacionados à GRADUAL

CORRETORA, NOVALOG FUNDO DE INVESTIMENTOS, CURY DE PAULA EMPREENDIMENTOS, SAFIRA AZUL FUNDO DE

INVESTIMENTOS, ESPÓLIO DE SÉRGIO

HELLWIG CALIL, e ELIANA CURY. - Encontrados

na mesa de Antonio Carvalho Pinto. - LACRE

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SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 34

2 Documentos

DA ANÁLISE DOS MATERIAIS APREENDIDOS

Neste materiais apreendidos, Paulo Corrêa Almeida, Maximiano, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 19.245.

SEGREDO DE JUSTIÇA

, /\ 1 UN Documentos diversos relacionados à GRADÜAL

CORRETORA, EVERETT FUNDO DE INVESTIMENTOS, OAK PHARMA FUNDO DE INVESTIMENTOS (OAK MINE), JLL

ADMINISTRAÇÃO DE BENS, e HERITAGE FUNDO

DE INVESTIMENTOS. - Encontrados na mesa de Boris Rocha. - l_ACRE 000073 1.

momento, às 14 horas do dia 10/07/2017, para análise dos foi rompido o lacre n° 0000731 na presença das testemunhas Agente de Polícia Federal, matrícula 3.165 e Renato Silvestre

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SEGREDO DE JUSTIÇA \¢

ITEM 0 1

Entre o material apreendido pela equipe policiai, constam diversos documentos que fazem referência a GRADUAL INVESTIMENTOS.

Em que pese a empresa onde fora realizada a busca tratar-se da empresa OAK ASSEI, o que pode-se constatar é que a existência de documentos em sua posse, tais como ficha cadastrai de clientes/investidores, sinaliza que, de fato, naquele locai, funciona uma subsidiária ou a própria GRADUAL INVESTIMENTOS.

BLOCO DE DOCUMENTOS - 0 1

Num primeiro bloco de documentos analisados, constam documentos que correspondem ao vínculo entre a GRADUAL INVESTIMENTOS e a investidora ELIANA

CURY.

Todos os documentos constantes neste bloco possuem o timbre do logotipo e CNPJ da GRADUAL e o endereço da empresa, situada ate então na Avenida Presidente Jusceiino Kubitschek, 50, 5° e 6° andares, São Pauio/SP.

Em nenhum documento analisado, constou informação pertinente ou qualquer referência a empresa OAK ASSEI.

Neste bloco constam os seguintes documentos:

^ FICHA CADASTRAL DE CLIENTE ( ELIANA CURY) ^ TERMO DE ADESÃO - SAFIRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO - FII

^ TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO ^ QUESTIONÁRIO PERFIL DO INVESTIDOR ( ELIANA CURY) ^ CÓPIA DE DOCUMENTOS DO INVESTIDOR ( ELIANA CURY) e,

^ CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTÓDDIA DE TÍTULOS,

VALORES MOBILIÁRIOS, MERCADORIAS E ATIVOS FINANCEIROS E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES NOS MERCADOS ORGANIZADOS E

OUTRAS AVENÇAS.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

Flòl/

Vejamos parte desses documentos acima eiencados, referente a CADASTRAL DE CLIENTE/ INVESTIDOR:

GRADUAL

NcnvoCqrrçbla	C6£i9adPCt«<-la	Aiâcbfctr
Ieuahacürv	11	i i

Data tfg rães K3c:3nalid?do Loev^deNÉtdfndrü» UF EcisdpCbl 5?w»

|2Dnii1»9 1 [BRASOÊUtã NATC 1 iRJâEIftaOFRETO | |SP 1 [divorcmcu IIF J |

Kcinc doíBl Cdrif4]<!-C:dCTi7aniKMo<»J PÍBi|ãâ

1 ]jORGIKASECÁFCIjRY/JAMItá5 iüDtlRV

N'dKir=<rfi9daldMTá2d;^ 0^ dBaftlüâlj} irglúüfÁiur tT ígtãvír CPF

|747JÓ24âTã'49 1 |3J8a^.» I |1MSUÍI« li Issp 1 !«> _J

tiimúK ComrífíTOTín En^nq<p rc«idi!iKifi{4Ladnidwio)

1AUA HENRIQUE UÂfmNS f |eii . J ISL, -.-,1

CCP	Cri33í	Ettsdfi	Pdift
1 {(l<4U41l>	1 ISÃOPAULO	1 SsÁO PAULO	f (brasil

TcteftíW IDDD• nú=Tifa) Gd^ürjCDD* nAmaraí Eítai.

[11 .5e5í15ÔJ 1 [I14)BÍ»-1U9 1 1EUftMACURVe^MÁlUCÒM 1

IrAlIU^dc cm qUBIratulfií

1ae &UPREEHCtfJeNtDã LTDA 1

Cvfio srtualou MçSa PnAiZZo

jADMINISTRADORA DêÊW#ft£SA3 I ICnOETORA i

•s.

Agfr«) CiC

jTTflÜ -1 |âANC0TI5CURV<D1^ OarKO PÊftSSOWfALUré p4l^ |70S1 |sa33g-1

iODdt 1 SíkBÇâDtcgal-dpCUi^ú

Q íúftnsr • ERaniçqáa • Vjefdtia Q Oiímt

.. .1

lOstbada RáBpâhC<ic]MRiOfceHorKahAíCVítcdp33 . ...

CP^ Scc» rsípAfiSAiã!

lí ,11 -1

L«Qa1tii>Riiipúrúâ>/El

• PAJC • TWcí Qcutaícr • Iwartírtime • m PalB COO

_JL IL |

Amnii'daett«ciA>toinprai;«liírfd <HQú CF^J

||||||||gQQ|J3J^[||B

RqiidirMh^ Uanfis» V^Atual^S)

1 Oi^rta ó6\n wi irtEmudacefflMi» irfflattfTivlrgfe p>ftí«Mi»sa>. tia Salári?

n.«co.o& O rtftâTHrtD piJtjtei» 6 ifeatfoâao pggffcaáw uaraò. ütmtffo. goirouita, ric

Prâ-UAtta

|l6MOjOO Our»rí«j iTírts*t dttilftó c,rwg&!q^».6P«aw:Aiig»te.tg<i»tbd««mlaD8.cg

Ouii^ RÈftdli?»n4ob

Esaa^sEKsa

VatorAbíBl IRSI

|AfiliBa;aefl fcuocainia 1

EBEaü jSHriiilinávcls ]ssxcojiaa.CKi Con5iS'íarehtódBB«&htó»wquapaMiíie»eflCtFOdíP'tpÍ«í»'*« Cíiíi,Apto.Tcn*n3»«b

170D«0QAO Ba» Wíwo q;» tW"»olo^strode pcocrtíiad»:Cttfí, 01?

^irmini9;oeBiKinaaaacui«jaiu<u-j,b4.iii _.w>v, .«j •> , ^ • j.

dcv4J»iw rnskWrtes c urâonwrttrt esrt"doncaiiiK«B. Oçhro.nabma dalaiquatóálúfdMarsa ablftJ3fiTwçí«i» *wuoíKíctttç, «aunda esnlccvj que wh" wraüMíto ídM ITA-ÔS aíuafasjôppiw/rwül c-tríie op^racM^I).

GR^AS, ClüARETORAOE C^<({pjO.TÍTULOS E VALORES UOOUARDS S/A C N.l» J. Sid 1&tâ:*t»0l>73

Ansitíi rwtãÍiniüAi4C*lr»Wirt»i?th»k-Sfl,S'eâ*«>iii«-V-iíMlYilCô.'íeiC&>-SlcPt'«to -SF'-(W543<}11

CvníDin iSAC.{mi610 14C$| mmAf

Como se vê, figuram os dados da GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO,

TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S/A, no formulário .

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SEGREDO DE JUSTIÇA

N

Como mencionado acima, o bloco de documentos contempla o

"CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS, MERCADORIAS E ATIVOS FINANCEIROS E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES NOS MERCADOS ORGANIZADOS E OUTRAS AVENÇAS" firmado entre a

GRADUAL CCTVM S/A e a cliente ELIANA CURY, vejamos TRECHO DO CONTRATO:

GRADUAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS, VALORESMOBILIÁRIOS, MERCADORIAS		Corretora e a BM&FBOVESPA S.A, - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("Bolsa") do "Conh-atode Intermediação de Operações nos
E ATIVOS FINANCEIROS E DE	Mercados	Administrados	pela	SM&F
INTERMEDIAÇÃO DÊOPERAÇÕES NOS MERCADOS ORGANIZADOS E OUTRAS	BOVESPA SA. -	Bolsa Mercadoriãs e Futuros", o qual está disponível	de	Valores.

AVENÇAS.	consulta	no (vimw.biTifhovesaa.cQm.bri. bem como das	site	Bolsa
Pelo presente Instaiirientoparticular,as partes abaixo (em conjunto denominadas "Partes" e,		demaisnormase procadlmentos de liquidação e custódia das câmaras dos mercados nos
individualmente, a "Parte");		quais a Corretora venha a aluar por conta e ordem do Cliente, aceitando expréssamenle
a] GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A,		todas''âs referidas disposições, normas e procedimentos, e a eles se sujeitando em
sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de Sáo Paulo, na Av. Juscelino	todos os aspectos.
Kubitscheck, n" 50, 5° a 6' andares, na cidade de São Paulo, Estado de São Pauto, Inscrita	custódia dos	1,3 Estabelecemas Partes que os serviçosde títulos,	valores	mobiliários,
no CNPJiMF sob o n" 33.918.160(0001-73, neste ato representada na fcmra do seu	ao Cliente compreendem:	mercadorias e ativos financeiros pertencentes

estatuto b). ELIANA CURY na cidade de ^sAopau^^ no Estado de SÃO PAULO	social	no brasil	("Corretora"); , com domicilio	e ,	a) O tratamento e Infonnação dos eventos incideníes ou associados aos títulos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros, isto é. o monitoramento continuo das pelos emissores de lars ativos;
informações relativas aos eventos deliberados
inscrilo(a) 747.024.816-49	no	(CPF/MF] sob	o ("Cliente"),	n"	b) Recebimento e repasse ao Cliente dos eventos de natureza financeira dos títulos,
		devidamente cadastrado(a) na Corretora;			valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros;
		RESOLVEM firmar o presente Contrato de Prestação dos Serviçosde Custódiade títulos,			c) Administração e liquidação financeira dos títulos, valores mobiliários, mercadorias, e
		valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros e de Intermediação de Operações			ativos financeiros e Liquidação financeira de derivativos e contratos de permutas de fluxos
		nos Mercados Organizados e Outras Avenças (o "Contrato"), que se regará pelas seguintes			financeiros (SWAP). d) o pagamento, exclusivamente com
	cláusulas e condições:				recursos do Cliente, dos tributos, taxas e emolumentos relativos ao serviço prestado,
		CAPÍTULO I- Serviços de Custódia de Títulos e Valores Mobiliários			tais como, mas não limitadas a. taxa de movimentação e registro do D^ositário

Centrai do qual a Corretora seja participante e 1.1 O Cliente por este ato contrata a das câmaras e sistemas de liquidação; Corretora para a prestação de serviços objeto e) Controle, conservação, e a conciliação

Conforme documentação, o investidor adere termo de ADESÃO ao SAFIRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIl^ Como se vê abaixo em

trecho do TERMO: Página 6 de 22

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SEGREDO DE JUSTIÇA

GRADUAL

TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO ECIÊNCIA DÊ RISCO DO SAFIRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll

CNPJ/MF n". 26.812.Ô6S/0ÕÕ1-46

Pelo presente termo de adesão e para todos osfins de direito, oinvestidor abaixo assinado, adquirente de Cotas da 1® Emissão SAFIRA AZUL FUNDO DE

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll ("Fundo"), adere, expressamente, aos

termos do regulamento do Fundo, registrado no 9® Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de SãoPaulo, Estado de São Paulo sobo n". 1.286.148, conforme posteriormente alterado ("Regulamento"), cujo conteúdo

declara conhecer e aceitar integralmente.

O investidor também declara:

I) Ser investidor qualificado, nos termos do artigo 9-B da Instrução n° 539,

de 13 denovembro de2013, daComissão deValores Mobiliários ("CVM");

íi) Estar ciente de que a oferta pública das Cotas foi realizada com esforços

restritos de distribuição, segundo o procedimento descrito na Instrução

CVM n" 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Oferta Restrita"), tendo sido,

portanto, automaticamente dispensada de registro na Comissão de

Valores Mobiliários e estando as Cotas sujeitas à restrições de negociação previstas na referida Instrução;

iii) Possuir conhecimento e experiência em finanças e negódos suficientes

para avaliar a qualidade e os riscos das Cotas;

iv) Considerar que o investimento nas Cotas é adequado ao seu nível de

sofisticação e ao seu perfil de risco; . .

v) Ter recebido do coordenador líder da Oferta Restrita ("Coordenador Líder") informações suficientes sobre a Oferta Restrita, sobre as Cotas e sobre o Fundo, que lhe permitiram uma tomada de decisão de investimento fundamentada, isentando, neste ato, o Coordenador Líder

de quaisquer questionamentos administrativos ou judiciais em caso de

Em pesquisas ao banco de dados abertos constantes no site da CVM, pode-se apurar que o FUNDO DE INVESTIMENTO em apreço está de fato sob

administração da GRADUAL CCTVM S/A, a seguir:

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0%

SEGREDO DE JUSTIÇA

^ G ® cvmweb.cvm,gov.br/SWB/Sisíemas/SCW/CPublica/üstaCad3strof

| | RAZAoISCJOAL DO FUNDO

RAZÃO' SOCIAL DAADMI NISTOÂDORÂ DliRÉTÓR 00 FUNDO reLBFpNÊ

\|	FAX Ê^ÍAIL	1 ••	,
	' 1,•	H ÈNÒER'ê)ÇO
	lilii	yALOR'DD PATRIMÔNiO	..

data da ÇONSTÍTUIÇ^ NTDECOTAS yALOR^DÁCOTA smJACÃo

Deste modo, entendo importante, s.m.j, juntar ao ora analisada, por restar configurado aue a

funciona, oossue

exclusivamente a duas empresas são subsidiárias ou.

BLOCO DE DOCUMENTOS -

No mesmo teor do bloco de documentos analisado no subitem anterior, o presente bloco contempla documentos diversos pertinentes a relação

INVESTIDOR, no

GRADUAL realize "prestação mercadorias e ativo organizados".

SAHRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FM GRADUAL CCP/M S/A . ^ FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA

:ií)3372-B300f5f3fl

; :r,)3372-S336fW£?a ccniroladcrisíSgrsdualfr .ves-ímeníos.conn.far diracerla^gradualir.veãEirr.entos.corn.br •• • . L SEDE- AVJUSCELINO K.UBITSCHEK 190519 AND.AR VILA NOVA

COMCESÇÃO S.ÀO PAULO SP d543907

... - - . , i. -

RS 0,01 _• 23.''0Í/20Í7

100.000 0,00 : , FASE PRE-OPERACIONAL autos a documentação OAK ASSET. no local físico em aue

documentos ( contratos, fichas cadastrais'^ pertinentes emoresa GRADUAL CCTVM S/A. o aue demonstra aue as

de fato, uma única emoresa .

02 entre GRADUAL e

caso, ESPÓLIO DE SÉRGIO HELLWIG CALIL, para fins de que a

de serviços de custódia de títulos, valores mobiliários, financeiro e de intermediação de operações nos mercados

Como se vê, assim como já analisado anteriormente, nos contratos

assinados com o cliente investidor, figura somente a GRADUAj^nos contratos e fichas

cadastrais com o cliente/investidor.

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SEGREDO DE JUSTIÇA N A documentação contida neste bloco, embora relevante, apenas repete a idéia extraída da análise da documentação contida no bloco anterior, sem acrecentar

desconsiderada para a juntada aos autos.

BLOCO DE DOCUMENTOS - Oá

Assim como os BLOCOS DE DOCUMENTOS 01 e 02, este bloco contempla documentação diversa pertinentes a contratos entre a GRADUAL CCTVM S/A e seus clientes/investidores, no caso, CARLA CURY CALIL PENHA.

Neste conjunto encontra-se Ficha Fadastral, TERMO DE ADESÃO ao SAFIRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO, LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL e TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO.

Pois bem, a documentação ora analisada repete a idéia já ventilada e demonstrada nos subitens anteriores, que demonstra claramente que a OAK ASSET e GRADUAL CCTVM se misturam nas suas atividades. TODOS os documentos aqui

contidos trazem informações pertinentes a GRADUAL CCTVM, quer sejam nas fichas ou

nos contratos firmados com o cliente/investidor.

Por não trazer informação nova, alem daquela já demonstrada no subitem 01, ocasião em que foi solicitada juntada dos seus documentos semelhantes a estes, entendo, s.m.j, que a documentação ora analisada pode ser desconsiderada, sem a

juntada aos autos.

BLOCO DE documentos - 04

O presente conjunto de documentos consiste na relação entre a GRADUAL

e a cliente CURY DE PAULA EMPREENDIMENTOS LTDA, contudo, repete o tipo de

documentação presente nos conjuntos analisados nos subitens anteriores e, pelas razões já explanadas, entendo, s.m.j, que estes documentos podem ser desconsiderados para não tornar o presente relatório repetitivo nas idéias

apresentadas .

A Página 9 de 22

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SEGREDO DE JUSTIÇA

PASTA COR LARANJÃ! - FUNDO NGVALÕ^

A pasta ora analisada contem

NOVALOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA ( CNPJ

-26.226.194/0001-31).

Trata-se de um fundo criado em setembro/2016 e, conforme informações colhidas no site da CVM, não houve,

financeiras no FUNDO. Segue tela:

<r •"••• O ® cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/DemFinancFdí

Demonstrações Financeiras Semestrais de FIP

Nome doFundo: NOVALOG FUNDO DE IFr/EST]MENT;0 EM

PARTICI.DAÇÕES-MULTjESTFíATÉGÍA

Administrador: GFíADUAL CCTVM S/A Diretor: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE UMA DE FREITAS' Datada Çonstítuição: 02709/2015

Não foi encontrada nenhum Demonstrações Financeiras referente ao fundo: NOVALOG FUNDO DE INVESTIMENTO

(26.226.194/0001-31)

Voltar

Neste bloco de documentos,

REGULAMENTO DO FUNDO.

documentos diversos pertinentes ao

até o presente momento, movimentações

. ' 1

CNPJi 26.225,lj94/0001-31 i

CNPJ:33.918,l50/0{301-73 CPF: 1 17,753.1 18-54

Situação: FASÉ PRÉ- •OPERACIONAL ... ' ,

EM PÁRTICIPAÇÔES-MULTIESTRATÉGIA

consta o ATO DO ADMINISTRADOR e o

Analisando esses documentos, pode-se constatar que a OAK ASSET figura como DISTRIBUIDOR e GESTOR do fundo. E a GRADUAL CCTVM, aparece como

ADMINISTRADOR e CUSTODIANTE do NOVALOG.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

Pois bem. Embora não tenha havido movimentações financeiras,S;endo em

vista que o fundo encontra-se em fase pré-operacionai, é de se destacar a questão de a mencionado na REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, oportunidade em que foram apontados diversos outros fundos em que as empresas elencadas dividem as funções previstas na operacionalização do FUNDO DE INVESTIMENTO.

Inicialmente, a OAK ASSET figurava comó ADMINISTRADORA e, com a

alteração contida no ato do administrador e REGULAMENTO confeccionados em março

de 2017, esta função foi transferida para a GRADUAL CCTVM.

Segue parte do documento:

ATO DO administrador DO

NOVAIOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES-MUITIESTRATEGIA

CNPJ n" 316.226.194/0001^1

OAK ÂSSEt - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ITDA., sodédode com sedo lia Gdode e Estado de São Paulo, no Avenida Paulisto, 1636 cj 1608, solo OI,-Inscrito no CNPJ sob n 10 909.830/ÕÔ01-90, dèvídotnent© áütôftóadci o admlnlstrôr cart©ifâ$'d& vajores; mòbillafiõí pelo Conrâsõo de Volores MobUláiiôS fO/M"), corrforme Ato Declorotórlo n° 10595 dê 21 setembro de2009 ("Admtnlsirodoro"), neste oto representado deocordo com seu cõhttõto Sôdol, nas termos do lepislaeão e regulomeiitòçõo vigentes, no quolidqde ^ o^inlsttadofú do NOVAIOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTiaPÂÇÕES.MUI.TIESTRATEGÍA, fundo de investimento em porticipoções, com sede na Odode e Estodo deSão Paulo, no Avenida Paulista, 1636 d 1608, sola 01, inscrito no CNPJ sob n° 26.226.194/0001-31, devidamente outoritado o administrar carteiros de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM '1, corrforme Ato Dedoratório n° 10.595 de 21 setembro de 2009 ("fundo") RESOLVEi

Alteror oendereço do Fundo, que passa oseestobeieoer, opartir dessa doto, á sede no Odode doSão Paulo, Estodo doSão Paulo, naAvenido Presidente Jusoeiino KubHsdiek,

n°50,5°, 6°e 7" andar,Vüo Novo Cooceíçõo

(li) Alteror o percentual dotaxo deodmlnlstroçõo e ojstodio e inclusão dataxo degestão

tendo a sefjulnte redação:

-Afttao 6-AJíTiTOf o pefceBRíd dataxo d»odmWsttota» e <W5»odía o«fcaSo dala*a do90^ o (cgulnte fedoíto" Peto» tcrviçw de admSnkmiseo de FUNDO, «te»compreendido» o» admtftbTraíãe • gotíôo do FUNDO, o RINDO pa^ord «ma Toxo deAdmWaroç6e de (f^ centétbnt»)00ono teÀM oPotrMmo líquidodoRINDO, respeitado ovalor omuno mensol do8J1B.OOO.OO (deieltó mU roal5).rD»pdtondo onàiímo do 8$ M00,00 [seli mQ rooH) cocdminai^^ do 12.000,00(doio mÜ rroi») 00flestcr dofundo. OFUNDO, coouíodiOTío, pogorà 0,10% (dei rontcamei) respeUcmdo ovolor minkao cnofoot de8$4.000,00(seb mil rooís]"

[iii) Previamente òdistribuição de quotas deemissão do Fundo, a Administradora não Irá

efetuaralteração, mos íróoltcrare consolidar o seuRegulamento,

Adidooolmcnte, olteror o prestação dosServiços de Administração, passando estes serviços

serem prestados, pelo GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, iflUlOS E VALORES MOBIUÁRIOS SJL Dessa formo, osseguintes pesstxts (uridicas possam c prestar serviços oo

Fundo:

Administrador: , ^ .

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS EVALORES MOBIUÁRIOS SA CNPJ/MF n°33.918.160/0001-73

hstrvntento Portfculor de Constituiçãodo Á

Novolog Fundo de Investimento emPortldpaçõcs- muitiestrotégia 4

Pâgtna 1 de 2

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[ SIGILOSO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

REGISTRO DE TÍIUIOS £ DOCUMENTOS

1 427363,

MlCROfILME U."

MSEUWtMGHilEÜT

Audrtoiia IndepenElenie: CROWE HORWATH BÊNOORAYTES &OÀ AUDITORES INDEPENDENTES CNPJ/MF n° 42.170.8S2/OOÓ1 T/

Custedianfé « Esctiiurãdort

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS SA CNPJ/MF n°33.918.1 <SO/0001 -73

DistribuicIõR

OAKASSET - GESTÃO Dl RECURSOS FINANCEIROS LTDA. CNPJ/MF n°10.909.830/0001-90 xr*"

Gestora de Recursos:

OAKASSET - GESTÃO DÊ RECURSOS FINANCEIROS LTDA. CNPJ/MF n°10.909.830/0001 -90

Submeter òCVM a presente deliberação e osdemais documentos exigidos pelo Artigo 2° da Instrução n" 578/16 do CVM, para a obtenção do registro aulom6tieo do Fundo e

conseqüente oferta público dos cotasdo Fundo; Este Instrumento de Constituição deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e

Doannenlos da Qdode de São Paulo, Estado de São Paulo

Estando assim deliberado este instrumento deconstituição, vai o presente ossinodo em 02 (duos)

vias de igual teor e fonna.

Sõo Paulo, 15 de Morço de 2017 "

° «l i I

7'~7' fINAWCBROS• si

ilslfo OAK -GB^ÃO DE LTDA.

Q 2 I ® "O e E Iff

I? s o E s a.H

UEM 02

O item 02, assim como parte do item anterior, contempia documentos firmados para dar constituição a FUNDOS DE INVESTIMENTOS, ora peia GRADUAL ou

pela OAK ASSET.

Página 12 de 22

[

Este documento foi gerado pelo usuário 152.*** .***-69 em 13/05/2026 18:20:44 SIGILOSO Número do documento: 21120309541663400000163820207 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:54:17 Num. 170087266 - Pág. 44

SEGREDO DE JUSTIÇA

Bloco 01! - FUNDO OAK PHARMA

Dentro do conjunto UEM 02, consta documentos respectivos ao FUNDO DE INVESTIMENTO

PHARMA FUNDO DE INVESTIMENTOS

24.794.680/00 1-20) .

Os documentos encontrados são os seguintes: ATO DA ADMINISTRADORA DO FUNDO, celebrado em 17/05/2017, e 22/05/2017 e assinado por diretores da GRADUAL.

Conforme anáiise do documento, as fundo com as especificas funções da seguinte forma:

FUNÇÃO Administrador

CUSTODIANTE DISTRIBUIDOR GESTOR

Incialmente, o FUNDO fora administradora do FUNDO, tendo havido a ATO DA ADMINISTRADORA ora analisado, assinado pela OAK ASSET.

Vale destacar que o ATO da então administradora para a GRADUAL foi firmado num documento com timbre da GRADUAL.

Vejamos parte do documento analisado:

NX um envelope contendo um bloco de

assim denominado: OAK

EM PARTICIPAÇÕES ( CNPJ

REGULAMENTO DO FUNDO, datado de

empresas GRADUAL e OAK atuam no

EMPRESA

GRADUAL

GRADUAL ;GRADUAL OAK ASSET criado com aiteração para a a OAK ASSET como GRADUAL no documento

OAK ASSET alterando

A Página 13 de 22

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 45

SEGREDO DE JUSTIÇA

. GRADUAL

ifc./kíTit.tMes

OAK PHABMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CNPJ/MF n» 24.794.680/0001-20

Por este instrumento particular, a GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A,Instituição financeira com sede na Avenida Presidente Jusceiino Kubitscheck n°50, 6" andar, na Cidade de São Paulo, Estado deSão Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 33.918.160/0(301 -73, naqualidade deAdministradora do Fundo CAdministradora"). do OAK PHARMA FUNDO Dl INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, de Investimento , constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração de 15 (quinze) anos, inscrito no CNPJ sob o n= 24.7S4.Bfi0/Q001-20

(-FUNDO*). CONSIDERANDO QUE; a sua constituição ocorreu em 25 de abril do 201S; averttado a margem do registro sob o n°. 3.614.110. junto ao 2° Oficial de Registro de Títulos e Dccumenlos e Civil de Pessoa Jurídica da (Oapital,

RESOLVE:

Alterar a atual Razão Social do Fundo, TERCON LGCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATEGIA, que

passa a denominar-se, a partir dessa data, QÁK PHARMA FUNDO DE

INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES;

Substituir aatual empresa responsável peta Administração doFundo OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pela GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TiTULOS É VALORES MOBILIÁRIOS S/A, Instituição financeira com sede na Avenida- Presidente Jusceiino Kubilscheck n" 50, .6» andar, na Cidade da.São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n"

33,918.160/0001-73;

Alterar oobjeto de Investimento do fundo, que passa, a partir dessa data, investir no segmento de importação,•exportação, armazenamento e distribuição de produtos farmacêuticos;
Aprovar a redação do Regulamento do Fundò, oqual é parte integrante

do presente instrumento.

•residente JusceSno Kuüilschek. 50-4° ondar vilo Novo Cor^eiçôe - Sõo Pouto - SP CEP 04W3O11 Brosil

Tel.: 111] 3372-830D IOuvidarra/SACtCiSDOSSS M44 jwnvw.grcsduolinveillrrentos.convbr

gradual .. y' li.VlJTlf.VIUÍOl

Nada mais havendo a tratar, opresente instrumento foi assinado em 02 (duas) vias de igual teor eforma, para um s6efeito, eserá levado a registro no cartório

de títulos e documentos.

São Paulo, 17 de maio de 2017.

OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

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SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 46

vo.

OH

SEGREDO DE JUSTIÇA

O FUNDO DE INVESTIMENTO encontra-se registrado no site site daXVM,

m BRASIL Acesso ã informação Participe |

;Cehtiral de Sistemas

'•CQMISSAODEVíiLORES iyiOBILlARlbS • "

Mapa deSistemas | Site CVM

Consulta Consolidada de FIP

Dad& Gerais , i •tíTíT

'i®il ;1

, ' ' 1

OÁK MINEFUNDODÊINVESOMENTO EMPARTiaPACÕES M.7SÍ.680/000 1Í20 •

ÀdmlHístfà'á&fe J i •i . , Kl, li

G^DUALCCTV?.4S/A ' ; 33.S*,8.16b/0001i73

Aluai: ! ' 1 V. • SaSUSSiSscSi^

1 '

FASE PRÊ-OPERAaONAL i

Docümèptos Associados: "Ti iTTTiiTTTpiTL

•i l« J. li ••

Documentos Eventuais (assembléias, fato relevante, prospecto distribuição, regulamento, etc)

Pelo exposto acima, resta evidenciado aue OAK ASSET e GRADUAL atuam conjuntamente, como se fossem, de fato, uma única empresa, distribuindo e alternando entre elas funções nos fundos de investimentos por

4 elas criados .

Bloco 02- FUNDO EVERETTi

O presente conjunto de documentos consiste em documentação

pertinente ao EVERETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

MÜLTIESTRATÉGIA ( CNPJ 0° 26.315.587/001-11).

O bloco de documentos contempla o ATO DA ADMINISTRADORA, oportunidade em que foi alterada a administração do fundo da OAK ASSET para a

GRADUAL e, oREGULAMENTO DO FUNDO, ambos datados ie 19/04/2017.

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SEGREDO DE JUSTIÇA

Segue documento "ato da administradora" relativo ao fundo EVERETT:

USTkW»GeN0(t

ATODAADMINISTRADORA DO EVlRiTT FUNDO DH INVêSTíMÊNTÕ ÊM

PARTÍCÍPAÇÔiS MULTIESTRATÉGIA

CNPJ/MF n« 26.315 .5S7/ÕÓÚ1-11

Poreste ínstmmentó particular, a OAK AssetGestãode RecursosFinãnceirõs Ltda. ("OAK Assét") sõcièdâde com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n. =1636, cj'. 1603, sala 01. inscrita no CNIPJ sob n'' 10.909.330/0001 -90,devidamenteautorizadaa administrar carteiras de valores

mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários'("CVM"), conforme Áto Deciaratòrio n" 10.595 de 21 setembro de 2009 {"Admiíiísíradora"),^ do EVERETT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. de investimento consliluído sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração de 15 (quinze) arws inscrito no

CNPJ sob o n« 26.315.537/0001-11 («FUNDO").

GONSiDEBÂNDO QUE; a sua constituição ocorreu em02 de setembro de 2016; protocolado sob o n.®SCW67861712 naCVM, averbãdó^â margem dd registro sobo n®. 1.414.847, junto ao 8^ Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, RESOLVI; 1, Substituir a atual empresa responsável,pela Administração do Fundo,

OAK Asset, pefa GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS S/A, instituição financeira com sede na Avenida Presidente Jusceíino Kubitscheck n® 50, 6® andar, na Cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n®

33.918.160/0001-73; .

Nada mais havendo a tratar, o presente instrumento foi assinado em02 (duas) vias de igual teor e forma, para um sóefeito, e serálevado a registro^ no cartório

de títulos e documentos.

São Paulo, 19 de abril de 2017.

ASSET ÍET^STÃ^DE^IURSOS

OAK FINANCEHIOS LTDA.

OAKAaet CcsiSd de Recunoi

f%yfísusi\ FuLllstJr *636,163 andtí,iMfl. Cerquülía César#S5p Pauía,SP,CEP:Ol3lD-20D

Oiwidora;*55 112925-5659 lí Pâglna> 1 tte 1 C 20171 (x RieCrMfi»««}yida3 PrxCtiaj I

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SEGREDO DE JUSTIÇA

Conforme análise do documento, as empresas GRADUAL e OAK atuam no fundo com as especificas funções da seguinte forma:

FUNÇÃO EMPRESA ADMINISTRADOR , GRADUAL

CUSTODIANTE	GRADUAL
DISTRIBUIDOR	OAK ASSET
GESTOR	OAK ASSET

Conforme pesquisa ao site da CVM, o fundo criado em setembro/2016 encontra-se em fase pré-operacionai, vejamos:

Central de Sistemas

COMISSÃO DE VALORES MOBIUÁRIOS

Mapa de Sistemas ; Site CVM Suporte a Sistemas Consulta Consolidada de FIP

DadqüGéráistl j ii~

NomeSyf^i^o;,	CNPi;]	,
EVERÓtFUNOO DEINVESPMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTlESTRíkTÉGlA	2e3 15J87;000	1'1 1

ÇnRÍH

GRADUALCC^5/A 33.913,16ÍV000V73

auiss^S^Ü

23AJ9/20 16

FASEPRÉ-OPERACiONAl

Não foi encontrado nenhum documento associado ao fundo

Bloco 03: - FUNDO HERITAGE

O bloco de documentos sob análise, contempla documentos referentes a

"EXTRATOS DE APLICAÇÃO DE RENDA FIXA" da empresa cliente da GRADUAL, a J.L.L.

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

Vale salientar que há informações referentes a GRADUAL ( timbre do

logotipo, por exemplo) nos documentos em apreço, assim c^rrjo nos itens anteriores já

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QD

SEGREDO DE JUSTIÇA analisados, o que denota funcionamento vinculado em prol das atividades da

O fato indicado documentos que compreendiam essa mesma idéia, quando foi sugerida suas juntadas. Quanto ao conteúdo do documento ( extratos de aplicação de renda fixa), entendo que, até o presente momento, não apresenta interesse para a investigação em curso. Por fim, neste mesmo bloco, há um grupo de documentos pertinentes ao

HERUAGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, separados em "Saldos de aplicações de cotistas", "Composição da carteira", "fluxo de

corrente".

O fundo encontra-se ASSET como administradora, vejamos:

^ G (D sistema5.cvm.gov.br/?fundosreg BRASIL i Acessoà informação

Central de Sistemas

, -1 I : ' 1 1

GQMISSAO DE'VAL0RES,mobiliários _

Dados],Gerais 4 . \ «i

HEraTAGÊ FUNDO DEíNVESTIMaíTO EM PARTIOPAÇÕES ÕÃK ÁSSET - GESTÃO DERECURSOS FINANCEIROS LTDA

EM FUNGONAMENTO NORMAL

Dócürneritós ASsòcíados; 1

Informe Trimestral | Composição da Carteira Documentos Eventuais (assembléias, fato relevante, prospecto distribuiçgo,regulamento, etc)

O Informe trimestral HERITAGE teve um acréscimo relevante de valores ( de R$733 mil no 1° trimestre/2017

para R$ 16 milhores no 2° trimestre/2017). Como se vê a seguir:

que a OAK é uma empresa subsidiária, com

GRADUAL.

acima urge relevante, contudo, já foram separados caixa" e "extrado de conta

regularmente registrado na CVM, figurando a OAK

Participe Serviços i Legislação , Con

Mapa deSistemas | Site CVM _ Suporte aSistemas Consulta Consolidada de FIP

' ,ivi, L ttíèli ií - ! , WPJí! ,i

25.96 13 15/000 1-26 •'! •!

cNpn ,1 i! 1 103CO.830/C0OT-S0 ,• ' ( 1 • • ! • , 16A)£/Z016; ' , extraído do site da CVM, aponta que o fundo

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SEGREDO DE JUSTIÇA

Informe Trimestral

CNPj: 1 25561.315A)007-26 ' . oa 1

HERITAGE FUNDO DEINVKTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES l .. . ( Admlnbtrador: OAK ASSET- GESrÀO DERECURS05FINANCa=10S LTDACNPJ:1Cli.9ra.330/CK)0l-£fÓ j Díreton FASRJCIO FERNANDES FERREIRAOASILVA í

Período de compeiênclâ:	Abr/20í7 B»Ji;n/2017 • j j Exibir j
Patrimônio liquido: (en RSl	16.143.72257
Número de Coüstas:	6
Quantidade de Cocas:	789.902400000000
/ator Patrimonial da cota:	20A37.5 163 1 19000 1»

Informe Trimestral

CNPJ:' Nome:	!	•	.	...25.961.315/0001-26	. . . HERITAGE FUNDO DEINVESTIMENTO EMPARTICIPAÇÕES.	. ! . '	1 i
ftdmlnislfador:							OAK ASSET-GESTÃO DERECURSOS nNANCEIROS LTDA CNPj:10.909.B30AK}01-W j

Dlfétor: Período de competência:	FA3RIC10 FERNANDES FERREIRA DASILVA ... J9n/20175té M9r/2017 V\| \| E»blr j	.1
Patrimônio líquido: fen RS) Número de Cotistas:	733.5S8.67 >
Quantidade de Cotas: t/alor Patrimonial da Cota:	7e9.5O3OO0OOK00 325,707000000700

A empresa JJL ADM aparece na composição da carteira do fundo, com

83,57% das ações em ativos. AGOLD IMÓVEIS LTDA, aparece com o restante dos ativos na porcentagem de ações . Além dos ativos, constam 06 cotistas pessoas físicas,

dentre estes, os 02 sócios da JLL; JOSÉ FELIPE DUARTE FERREIRA e LUIZ ANTÔNIO

DUARTE FERREIRA FILHO. Vejamos trecho:

Saldos de Aplicações dc Cotistas

t>QtaEmlssOo	O^S/2017 14 285$
tola PosicQo-	28/04/201^
Cflíicirt;	58176-HEKITAGI: RINDO Dl:1NVCSTIMEN10S VM PARTICIPAÇÕES
Valor Coco /VtiuU	975,631R70S3

Valor Cou Valor

'âlor Aplii.-ado Qcd.Com Saldo Bruio Valor IR Valor lOF Saldo Líquido VílQtPttc. PanBip Pcndenic LyjUMtofao 0.00 154.136.68 O.CÚ Q.OCOOQOOCOOOO 0.00 581761 -iOSB FELIPHD 157.986.52 20.00% IS4.124.9Q 0 00 O.OOOOOCO(K}0(IO 0.00 581762-LUIXANT0N10 20.00% 115.598,09 M67.74 tl.OO Ü.OOOOlXKWOOOO 0.00 58 1766-LOUlSE MANC 15.00%

/•

118.48536ÜOO 115 598.09 1 .167.74 0,00 O.OO O.OOOÜOOOOOOOO 0.00 327636016-NTARtAREG 107.813,12 15.00%

115.598.09 1,167.74 0,00 000 O.OÚOQQOOOODOO 0,ÜQ 327638021 -l.UCAS DUA 15.00%

118,48536000 115.S9S.Ü9 1167.74 0,00 114 430,35 ÜCO O.OCOQOOÜDODOU om 327635022-EDUARDO 15,00% 789,90240000 770 653.94 4 630.96 0,00 765 982.98 O.CO 100,00% 0,<»)000000 0,00 Peasosi!)Ffstças:6 747 2 13.46 0.00 0.00 O.OO 0.» O.OO O.Q0% 0.00000000 O.OO PcsscoaJuniJícas O . O.OODOOOOO

0,00 76S.982,98 o.oQ f toaoo% aoooooooG aoo

Total: 6 747^13.46 789,90240000 770.653,94 4.670.96

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SEGREDO DE JUSTIÇA

Composição da Carteira (Fechamento)

CPiSUUAi

DsiaEntiuiio	OJ/XISCOI? HZSSl
DataToMCin	2í(-'04/2017	Mueda Real
Carteira	58176- HHRITaOF.FUNDO DE INVESTIMENTOS	PARFICIPACUES

CAdifo C.RADUAL CCTVM SA	DcKtidU]	OiJ Diswfflhcl	Otd Illooiteadn	Ouantidade	Pu Custo	Valor Custo	Pu Mercado	Vslor Mercado	(Icsuhado	%A(6cs	HPl.
GO 1.D0N	Uoldicnõvcn	129 8C0	0	129 800	1.00	129 800.00	1,1X1	129 800,00	O.OO	I6,43H	16.84%
jjLON	JJi.ADM	660. IC2 789 902	0 0	660102 789 902	1.00	660 103,40 7S9 902,4(1	1.00	660.102,40 789,902,40	O.IW O.Wl	83.57^	«5.65%
Total.Adto:		789.90:	c	789.902		789.902,40		789.903,40	0.00	100,00%	102,50%

VnlDr«$ 0 Liquidar

Dcwriün	l.aiKDmcmo	Vencimeiíio	Valor	% Valore*	y.1'1-
Ajustede Compenso^Qo<1? Cota	2aw20l7	(005/20 17	45 994.73	107,96%	5.71%
EstornoTo.u de Admimstraçfto	28.'(M'MI7	054»S/:0I7	2(lOú.CK)	4.91%	lUAíi
Eátorao Taxa de CicslSo	28-D4/3017	oiMSfian	9 000.00		1.17%
Pagamento dcTasa dc Adminitliaçlo	2B.0U20I7	OifOSÍlüV
Pogamenio de Ta\a dc UcstSo	2K?04/20I7	niw«/20l7
í^^udcCuslOdnlVI Dia 222,21}	28ílM/2l)l7	U.-WS/2017
Difcrimenio do Toxs CVM	28/P4Í20I7	IQ^OiOôl?	756.84	l.86'4	0,10%

Toinl UquidacAo: 4a73l.*6 lQfl.00% 5.29%

Nos extratos apreendidos, o endereço da JLL aparece como Av. Brigadeiro Faria Lima, 2811, cj. 104, Jd. Paulistano, São Paulo/SP.

Conforme pesquisa ao banco de dados CNE / 2012, o capital social era de apenas R$ 6.640,00 e o quadro societário da JLL ADMINISTRADORA DE BENS era o seguinte:

CAE CNE-10840696000118 -J.LL. ADMINISTRADORA DE BENS LIDA.

Origem: CNE Ocultar as mformoções... adascro Nacional de Empresas- Juntas Comerciais - Ivl DiC - De:/2012 -Dados Empresa:^ -~

Empresa J.LL. ADMíNiSTRADORA DE BENS LTDA. @EI

CNPJ	lDS4Ee3ÊOC-CllS©0'^ft
NIRE	35223306273 © 0 AVEN:D.ABRÍGADE!RÜ FARIA LIMAISll CONJ, l&l - JARDIM PAULISTANO, EAO PAULO - SP, 01452-C01

Endereço Situação AnVA Dados Consntujção: 12/05,'09 - Capitas RS 66^0,00 - Porte: No - Responsáveis;

Nonne	LOUiSE MANCUZO DUARTE FERREiRA FOWANA ©0
CPF	2S2C"221SS2S©015'S®
Doc.Identidade	341713S43/SP
Dados	Wnculo:.Administrador - Pcrticipação: RS2230,DS - início:01/01/00
Nome	LUiZ ANTONiO DUARTE FERREiRA FiLHO ©0
CPF	3S912367S&i©0'«'W®
Doc.Identidade	45352253X,/5P
Dados	Vinculo: Administrador • Pcrticipação: RS2230,GS - Início:01/01/00

Na mesma pesquisa, foi possível visualizar que há uma outra

empresa associada a JLL ADMINISTRADORA DE BENS, cadastrada no mesmo endei^

Página 20 de 25/

SIGILOSO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

da JLL, a MARILIA INCORPORAÇÕES LTDA, com capital de R$ 2 milhões. Vejamos

seu quadro societário:

ÇNE - - MARiLIA INCORPORACOES IMOBILIÁRIAS LTDA

Origem: CNE Ocultar as m/on77opões.. Cadasiro NacionaJ de Empresas- JuntasComerciais - MDIC - Dez/2012 ~ Dados Empresa: -

AVENIDA BraCADEíRO FARRA LIMA ISll CONJ. 104 -JARDIM PAULISTANO, SAO PAULO - SP, Endereço

01452-001'Í3

Situação	ATIVA
Dados	Conaituíção: 13/03/12- Inicio: 10/02/12- Capitat RS 2000000,00 - Porte: No

-Rjespo nsáveis;

NIRE	35217544702 © 0
Dados	Vínculo: Sócio- Participcçio: RS 306250,00 - Início:13./'03/12

NIRE	35223306273©0
Dados	Vínculo:Sócio	- Participação: RS 1693750,00 • Inícão: 13/03/12
Nome		ALDYSSO DALMOLÍN BINDELLl JÚNIOR ©0
CPF		03639171700 ©0-^8©
Doc.Identidade Oíi'1647325/ES
7 Dados ^vinculo: Representante - Inicio: 13/03/12
Nome		OSMANl GAMA FERREIRA ©0

Doc.Identidade OSS529292/RJ

CPF	01374910775 © 0 ©
Dados	'ilíncuSo: Representante - Inicio:13/03/12	H
Nome CPF	LOUiSEMANCLIZO DUARTE FERREIRA FONTANA ©0 2S20'221SS29 © 0 ^ S ©
Doc.Identidade 341713543/59		;
Dados	Víncuío: Administrador - Início: 13/03/12	j t

Nome	LOUlSE	MANCUEO DUARTE FERREIRA FONTANA ©0
CPF Doc.Identidade 341713543/SP	2520i221SS29 © 0	H ©	i
Dados	Vínculo: Representante - Início; 13/03/12

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 53

SEGREDO DE JUSTIÇA

Outra empresa associadas a JLL e a MARILIA INCORPORAÇÕES, é a GOLD IMÓVEIS LTDA, que por sua vez, aparece na composição de ativos do fundo

duas pessoas físicas que faziam parte do quadro da MARILIA INCORPORAÇÕES:

CiVi CNE- 05305932000165 - GOLD IMÓVEIS LTDA

Oriiem: CNE Ocultar as informações.. adascro Nacional de Empresas- JuntasComerciais- MDIC - Dez/2012 -Dados Empresa: ^

CNPJ	O53C6332C>CCae£©0'Ç'ft
NIRE	35217544702 ©0
Endereço	AV. CELESTE CASAGRANDE 327 SOBRELOJA -CENTRO, OCAUCU - SP, 17540-GOO ill
Situação	ATíVA
Dados	Consdtuição; 12/08/02 - Capital: RS lODrOO - Porte: No

-Respo nsaveis; -

Nome	OSMANI GAMA FERREIRA ©0
CPF	íH37491G775©0'v'S®
Doc.Identídade	'03S529232/RJ
Dados	•'vínculo: Administrador- Pcfticipação: RS 5G- início: C-l/01/C*0
Nome	ALOYSSO DALMOUN BINDELLUUNIOR ©0
CPF	C-96391717Cü©0'Ç*ft®
Doc.Identídade	C-01547325/ES
Dados	Vínculo: Administrador - Pcrtictpação: RS50- início:Ol/Gl/DO Não foi possível vislumbrar outros vínculos entre os sócios das empresas

elencadas acima com a GRADUAL / OAK além da aplicação no fundo de investimento HERUAGE por elas administrado e gerido. Entretanto, em pesquisas às redes abertas, constatei a existência de uma empresa denominada JLL com registro de site e apresentando endereço de escritório em São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1.909, torre norte, 4° andar, como se

vê abaixo:

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SIGILOSO

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SEGREDO DE JUSTIÇA

\ vrtwv.jll.com.br/br3:>I/p!-br/corct3t5j

BJIX

Relação ccri investcJcíes Cotrelofes

Motiva Escopo ô infofmações sobre Serviços

Mensagem

Fonte: http://wwwoll.com.br/brazil/pt-br/contatos

Contudo, trata-se de outra empresa, apesar de usar o mesmo nome JLL - abreviação de Jones Lang LaSalle, empresa que possui empresa. O fato estranho é que, por coincidência aparentemente, possui endereço no mesmo endereço e edifício comercial onde se encontra a GRADUAL.

A partir da entrada da empresa e associadas no fundo alteração no quadro societário da JLL com mudança do redistribuição de capital com entrada do FUNDO HERITAGE no quadro,

por FABRÍCIO ( OAK), vejamos :

Inglês Português Brasl Ass«ta3os .iLL Catríífas Pie ccin no?»eouíoe

Sobre a Empresa

Procurando por algum protiasional om espscifico da JLL7

Sede Brasil

Jusccilno scfnk

3W3 6

Sede Américas vonos Lsr>gLsSaüo 200 ESH Ra'.C<!lchO CUicago. Rmols 60001 capital social de grande esta última JLL

HERITAGE, houve endereço da sede e representado

-Página 23 de

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 55

SEGREDO DE JUSTIÇA 9%

ENDEREÇO DA SEDE/iLTERADO PARA RUA FRANCISCO TRAMONTANO, 101, SALA 1908, REAL PARQUE, SAO PAULO- SP. CEP 05686-0 10.. DATADA DE: 09/12/2016. REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE LUIZANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO. NACIONALIDADE BRASILEIRA CPF: 390.129.678- 64.RG/RNE: 46952263X- SP. RESIDENTE ÀRUA LEVI CARNEIRO. 469. BARRA DATIJUCA, RIO DEJANEIRO - RJ. CEP22630-150. NA SITUAÇÃO DESÓCIO E ADMINISTRADOR. ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DEPARTIOIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE

$664.00. RETIRA-SE DA SOCIEDADE JOSE FELIPE DUARTE FERREIRA, NACIONALIDADE BR/^ILEIRA CPF: 390.129.758-83. RG/RNE: 398451990- SP, RESIDENTE ARUA LEVI CARNEIRO. 469, BARRA DATIJUCA, RIODEJANEIRO - RJ,CEP 22630-150.NA situaçAo de Sócio e administrador, /assinando pela empresa com v/u.or de p/lrticipaçâo na sociedade de s

325.360.00. RETIRA-SE DA SOCIEDADE ALOYStO DALMOLIN BINDELLI JÚNIOR. NACIONALIDADE BRASILEIRA CPF: 096.391.717-00. RG/RNE;16479251 - ES. RESIDENTEA AV DAS/LMERICAS. 4319. APTO 102, TIJUCA,RIO DE JANEIRO- RJ. CEP 22631-004. NA SITUAÇAO de Sócio, com valor de PARTICIPAÇAO na sociedade de $ 13.280,00. ADMITIDO HERITAGE FUNDO DEINVESTIMENTOS EMPARTICIPAÇÕES . DOCUMENTO: 25961315000, SITUADAÀ AV.

^ PAULISTA 1636.16 AND.CJ1607. CERQUEIRA CÉSAR. SAO PAULO -SP, CEP 01310-200, NA SITUAÇAO DE SÓCIO, COM VALOR

DEPARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE$ 663.336,00.

CITADO FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA NAC lONALIDADE BRASILEIRA. CPF: 219.791.748-06, RG/RNE: 293424159. RESIDENTEAAV. PAULISTA 1638.16 .CJ.1608. CERQUEIRACÉSAR, SAO PAULO-SP, CEP01310-200. REPRESENTANDO

HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES. CONSOLIDAÇÃO CONTRATU/iL DA MATRIZ.

Como se vê, houve a entrada do fundo HERITAGE recentemente no quadro societário da empresa JLL, em 20/03/2017, exatamente no final do primeiro trimestre/2017, quando houve o acréscimo no informe do patrimônio líquido do fundo HERITAGE, como mencionado no início deste tópico.

Apesar de tudo que foi exposto, não foi possível explicar, analisando a documentação apreendida e pesquisas em bancos de dados, qual razão o fundo HERITAGE saltou de 2 cotistas e 700 mil reais de patrimônio líquido para 6 cotistas e R$ 16 milhões de patrimônio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca na empresa OAK ASSEI demonstrou-se bastante eficaz ao trazer documentos que denotam que esta empresa atua de forma subsidiária ou conjuntamente com a GRADUAL CCTVM, agindo como se fosse empresa única, dividindo funções diversas em fundos de investimentos, detendo assim, integralmente, todas as atividades que envolvem a operacionalização naqueles fundos.

Cabe ressaltar que o presente relatório busca evidenciar dentre o material apreendido, documentos com algum relevo para a investigação em andamento, não os tratando de forma exauriente, apenas indicando-os e tecendo pequenos comentários, podendo, serem utilizados para posterior confronto^om os

demais dados obtidos.

tde 25

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•H

SEGREDO DE JUSTIÇA

Diante do exposto, a pesquisa realizada no material disponibilizado à Policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário, bem como a avaliação acerca da eventual existência de empecilho jurídico/legal ou comprometimento de : posteriores diligências relacionadas ao fornecimento das informações apresentadas

neste relatório.

Sugere-se, s.m.j, que o material que não possui relevância até o momento para a investigação, acondicionado em saco plástico sob o lacre 0000335,

seja encaminhado para depósito judicial.

Éo relatório.

São Paulo, 12 de Julho de :^47

Evan f^rraz Filho

Agente de Polícia Federal

Matricula 14 .223

Testemunhas:

PaulcrCorrea Almeida imiano

Agente de Polícia Federal deral

Página 25 de 25

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S ). GRADUAL

| ITEM 0 1

IWV£5T»MENT05 i

FICHA CADASTRAL DECLIENTE (PESSOA FÍSICA) Nome Completo BLOCO 0 1 Código do Cliente

cury

• 1 II

üatadeNasc. Nacionalidade Local de Nascimento UF Estado Civil

1 |F |

SIGILOSO |

Nome do(a) Cônjuge/Companheiro(a) 1	Filiação	[ [JORGINASECAFCURY; JAMILSEMICURY
CPF	N® documentode Identificação	Datade emissão	Órgão emissor
1747.024.918-49	[3.466.422-1	[ [10/05/2016	[ [SSP

Endereço residencial (Logradouro) Complemento"

Número

1RUA HENRIQUE MARTINS I [611 [61 |

Bairro CEP Cidade Estado País

[01435-010 [ [SÃO PAULO [ [ [brasil

JARDIM PAULISTA SÃO PAULO | Telefone (DDD + número) Celular (DDD + número) Email

[ [11-98228-1149 [ [EUANACURY8@GMAIL.COM

1 1-3052 1563 |

INFORMAÇÕES COMERCIAIS . ' . instituição em que trabalha

3E EMPREENDIMENTOS LTDA |

Profissão Cargo atual ou função

[ADMINISTRADORA DÈ EMPRESAS [ [DIRETORA 1

1 ' - . > . ^ FONTES DE REFERÊNCIA BANCÁRIA

Banco Agência C/C

|U PERSSONNALLÍTÉ (341)

{	705 1	58898-1
NCO TRICURY (018)	000 1	1939-9

, • . DADOS DO RESPONSÁVEL (QUANDO APLICÁVEL) . • , '

Situação íegal do Cliente

n Menor • Emancipado • Interdito • Outros |Dados do Responsável peloCliente menorou Incapaz ~ |

Nome do responsável	CPF	Sexo
1	1 1	1 1

Situação Legal do Responsável

Pai n Mãe • Tutor • Curador • Inventariante O Responsável no País

DDD Telefone DDD Telefone Celular

Anexar documento comprobatório (RG e CPF)

IN.FORMAÇOES PATRIMONIAIS

RENDIMENTOS

Rendimentos Mensais Salário	Valor Atual (RS)	O salário dove ser informado por quem mantém vínculo empregaticio, aposentados, per^ionistas, etc
Pró-labore	77.000,00	O rendimento pró labore é destinado a profissionais liberais, autônomos, empresários, etc
'^"♦ros Rendimentos	16.000,00	Outros rendimentos é destinado a rendas extras, tais como: Aluguéis, mesada de estudante, etc

APLICAÇOES-FINANCEIRAS

Somatória dos valores Valor Atual (R$)

[Aplicações Financeiras 1390.000,00 IAplicações em fundos, clubes deinvestimentos, carteiras deações, cdb, poupança, etc ]

EICHACADASTRAL DE CLIENTE (PESSOA FÍSICA) - INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS OUTROS BENS E DIREITOS

Somatória dos valores Valor Atual (R$)

65.000.000,00 1

Bens Imóveis Considerar o total de Bens Imóveis que possua o registro de propriedade: Casa, Apto, Terrer», etc

700.000,00 1 Considerar o total de Bens Móveis que possua o registro de propriedade: Carro, Moto, Navio, etc

Bens Móveis (As informações acima são obrigatórias, decorrentes da Lei n® 9.613, da Circular n® 2.852 e da Carla_circuíar n® 2826 do Banco Central do Brasil e da instrução n® 505 da Comissão de valores mobiliários e serão mantidos confídenciaímente. Declaro, na forma da lei, que são verdadeiras as informações abaixo descritas, estando ciente de que este será usado para fins de atualização patrimonial e limite operacional).

GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOSE VALORESMOBILIÁRIOS S/A \

C.N.P.J; 33.9 18.160/000 1-73

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek-50,5®e 6® andares - VilaNova Conceição - São Paulo - SP -04543-011

Ouvidoria /SAC: 0800 655 14661 gradualinvestimentos.com.br

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 58

A U\

GRADUAL

(MVESTIWeNIOS

DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DO CLIENTE

Opera por conta própria 7 Caso negativo, Informeo nome para quem pretende operar

[ZI Sim n Não, por conta de: (

Autoriza a trasmissão de ordens porprocurador ou representante? • Sim • Não (Emcaso positivo anexar a procuraçãoou documento específico, comprometendo-sea informar porescrito à Corretorano caso de revogação de mandato).
E pessoa vinculada àoonetora (contatodefinido pela instruçãoCVM n°505/2011)7 • Sim a Graduai n Sima outra Corretora EZI

Não

Écliente na condição de Pessoa Poiitioamente Exposta, conforme Circular 3.461/09do BancoCentral? lUsim EZI

Não

Çfí ®'JS Person? (Conforme LeiFATCA - Foreign AccountTax CompiianceAct) n Sim Q Não

^ ^ que acarteira própria da Corretora ou pessoas aela vinculadas podem atuar na contraparte das operações que ordenar.

^(Casoa opçãoseja: não concordo ou concordo sob consulta, providenciar correspondência assinadaexplicitando a opção)

(Esta declaração é obrigatória somente quando se tratar de clientes cuja carteira Individualé administrada pela corretora)

São consideradas válidas ordens transmitidas verbalmente ou por escrito, conforme determina o documento Regras e Parâmetros de Atuação da Gradual CCTVM S/A. (Caso a opção seja: Considerar válidas as odens transmitidas exclusivamente por escrito, encaminhar correspondência com assinatura e fírma reconhecida, solicitando o aceite pela corretora, que a protocolará, tomando-a parte Integrante do cadastro).
Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários.
Tenho conhecimento do disposto nas instruções CVM n" 505 e 506/2011, das Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora e das normas Operacionais, do Fundo de Garantia das Bolsas, e das normas operacionais editadas pelas Bolsas e pelas Câmaras de Compensação e Liquidação, as quais estão disponíveis nos respectivos sites.
Declaro, conforme determina a ICVM553/2014, que a natureza e o propósito da relação de negócios com esta Corretora se dará com o seguinte fim:

Investimento em BOVESPA • Investimento emBM&F • Fundo de investimento Q Aluguel de Ações (BTC)
Derivativos • Renda Fixa • Operações no mercado deCâmbio Outros:

Declaro, conforme determina a ICVM 553/2014, que concedo autorização prévia para negociação de cotas de fundos de Investimentos;

Declaro, conforme determina a ICVM 553/2014, que recebi e estou ciente dos seguintes documentos: a. Regulamento |7| prospecto EZI ou lamina m b. Estou ciente dos riscos envolvidos e da política de investimento; c. Tenho ciência da possíbilkiade de ocorrência de patrimônio líquido negativo, d. Declaro que sou responsável por conseqüentes aportes adicionais de recursos.
Tenho conhecimento de que as operações realizadas no sistema de negociação de títulos e valores mobiliáriosmantidos pela SOMA não contam com a proteção de fundo de ' garantia;
Estou ciente de que não devo entregar ou receber, por qualquer razão, numerário, títulos ou valores mobiliários, ou quaisquer outros valores por meio de Agente Autônomo de , Investimentos ou Prespostos da Corretora, bem como de que eles não poderão ser meus procuradores;
Autorizo a Corretora, caso existam débitos pendentes em meu nome, a liquidar,em Bolsa ou em Câmaras de Compensação e de Liquidação, os contratos, direitos e ativos adquiridos por minha conto e ordem, bem como a executar bens e direitos dados em garantia de minhas operações, ou que estejam em poder da Cometora, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos pendentes, independente de notificação judicial ou extrajudicial.
Mediante este documento, adiro aos termos do contrato de prestação de serviços de Custódia Fungível de Ativos da CBLC, firmado por esta Corretora, outorgando à CBLC poderes para, na qualidade de proprietário fiduclário, transferir para o seu nome, nas companhias emitentes, os ativos de minha propriedade;
Estou ciente e concordo que minhas conversas com os representantes da Corretora acerca de quaisquer assuntos relativos às minhas operações poderão ser gravadas, podendo, ainda, o conteúdo ser usado como prova no esclarecimento de questões relacionadas à minha conta e às minhas operações nesta Corretora.
São verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento deste cadastro, e me comprometo a Informar no prazo de 10 (dez) dias quaisquer alterações que virem a ocorrer nos meus dados cadastrais.

Endereço para recebimento de correspondência, emitidas peto Corretora e pelas Bolsas de Valores e/ou Futuros:

El Residencial • Comercial • Outro, informar: HENRIQUE MARTINS, 611 APTO 61 JARDIM PAULISTA -SÃO PAULO.SP -BRASIL 0143S-010

(Alterações de endereçode correspondência somenteserão atendj lento de correspondência formal e cópia do comprovante de endereço atualizado)

SÃO PAULO, 13 DEJUNHODE2017

Local e data: Assinatura do CLIENTE

DECLARAÇÃO 00 RÉSPOf^ISÂVEL NA CORRETORA PELO CADASTRAMENTO DO CLIENTE "Responsabilizo-me pela exatidão das Informações prestadas, q vista dos originais dos documentos de Identificação, CPF/CNPJ, e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no artigo 64 da Lei r\°8383 de 30 de dezembro de 1991".

Assinatura do RESPONSÁVEL NA GRADUAL CCTVM S/A Assinatura do ASSESSOR Obs.: As fichas cadastrais de clientes devem ter em anexo cópias:

Documento de identíflcação, CPF c comprovante de endereço atualizado Local e data:

rABiíj.iÃo.DE-r;orA:s"DE ribeirão preto

w .V.rr"r,»ii.r.l«..Wicííi, Í7II - CEP 1.|025-:íM - AIIimÍí. H..,. \~b1:i -TtPra.« 39ILM222 ít^Ça gi-docusaTto' Ée .v^ . ecffltSaicòs -G sBõ Teüec d^rdàdei

da-Silva-Kcre^te ójOOv'.' a (<firsàu. ^ ! ihn

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iTAS deiros di Sili/a EscrèlTT^nJé RADUAL CORRETORÁ^E CÂMBIO, TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S/A

C.N.P.J: 33 .9 18.160/000 1-73

Jusceitno Kubii - 50,5"e 6® arnlares - Vila Nova Conceição - São Paulo - SP- 04543-011

Ouvidoria /SAC: 0800 6551466} graduaiinvestlmentos.com.br

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Num. 170087266 - Pág. 59

, \ gradual / INVESflMENTOS

TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO E CIÊNCIA DE RISCO DO SAFIRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll

CNPJ/MF n°. 26.8 12.865/000 1-46

Pelo presente termo de adesão e para todos os fins de direito, o investidor abaixo assinado, adquirente de Cotas da V Emissão SAFIRA AZUL FUNDO DE

INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll ("Fundo"), adere, expressamente, aos

termos do regulamento do Fundo, registrado no 9° Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo sob o n°. 1.286.148, conforme posteriormente alterado ("Regulamento"), cujo conteúdo / declara conhecer e aceitar integralmente. / O investidor também declara: ;

j/ .f

Ser investidor qualificado, nos termos do artigo 9-B da Instrução n° 539, de 13 de novembro de 2013, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM");

li) Estar ciente de que a oferta pública das Cotas foi realizada com esforços |

restritos de distribuição, segundo o procedimento descrito na Instrução

CVM n° 476, de 16 de janeiro de 2009 ("Oferta .Restrita"), tendo sido, portanto, automaticamente dispensada de registro na Comissão de Valores Mobiliários e estando as Cotas sujeitas à restrições de

negociação previstas na referida Instrução;/'

iii) Possuir conhecimento e experiência erh finanças e negócios suficientes

para avaliar a qualidade e os riscos dás Cotas; iv) Considerar que o investimento,íhas Cotas é adequado ao seu nível de

sofisticação e ao seu perfil v) Ter recebido do coordenador líder da Oferta Restrita ("Coordenador

Líder") informações suficientes sobre a Oferta Restrita, sobre as Cotas e sobre o Fundo, que lhe permitiram uma tomada de decisão de investimento fundamentada, isentando? .neste ato, o Coordenador Líder de quaisquer questionamentos administrativos ou judiciais em caso de quaisquer prejuízos decorrentes do investimento nas Cotas; vi) Não ter sido procurado pelo Coordenador Líder por meio de lojas,

escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, õu com a utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa,'oTádio,- a.televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de computadores, tend sido informado pelo Coordenador Líder do caráter reservado d

I -i"- ~

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 50 - 6° andar Vila Nova Conceição - São Paulo-SP CEP 04543-011 Brasil

Tel.: (11) 3372-8300 | Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466 | wv^w.gradualinvestimentos.com.br

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 60

//'

/ GRADUAL

eed INVESTIMENTOS informações disponibilizadas. vli) Ter recebido, lidoe compreendido o Regulamento do Fundo, concordando

viíi) Que tomou ciência:

a) Dos termos da política de investimentos adotada pelo Fundo; b) De que as aplicações no Fundo não contam com garantia da Instituição Administradora ou do Fundo Garantidor de Créditos -

FGC e que, além disso, o Fundo poderá realizar aplicações que ^

coloquem em risco parte ou a totalidade de seu patrimônio;

c) Da taxa de administração cobrada do Fundo, conforme disposto no seu Regulamento; d) Dos riscos decorrentes do investimento no Fundo, tal como disposto no seu Regulamento; e e) Da possibilidade de alteração do Regulamento'em decorrência de normas legais ou regulamentares ou de determinação da CVM, independentemente de realização de assembléia geral; f) Que, conforme disposto no Regulamento e nos termos do artigo 62 da pela Instrução CVM n° 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada ("ICVM 472/08"), adrríite-se a utilização do correio eletrônico, identificado no campo "E-mail" acima, como forma de correspondência válida nas comunicações entre a Instituição Administradora, o Gestor.é os Cotistas do Fundo. 4 O investidor abaixo assinado responsabiliza-se pela veracidade das declarações aqui prestadas, bem como por ressarcir a Instituição Administradora de quaisquer prejuízos (incluindo perdas e. danos) decorrentes de falsidade, inexatidão ou imprecisão de tais declarações. Ao assinar este termo o investidor afirma sua condição de investidor qualificado e declara possuir conhecimento sobre o mercado financeiro e de capitais suficiente para que não lhe sejam aplicáveis um conjunto de proteções legais e regulamentares conferidas ao público geral de investidores. Como investidor qualificado, o investidor atesta ser capaz de entender, ponderar e assumir os riscos financeiros relacionados à aplicação de seus recursos em um fundo de investimento destinado a investidores qualificados.

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 50 - 6° andar Vila Nova Conceição - São Paulo - SP CEP 04543-01 Brasil

Tel.: (11) 3372-8300 | Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466 | www.gradualinvestimentos.com.br

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SEGUNDOT;

Shadad

Escrey

pg,

SIGILOSO

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GRADUAL

INVESTIMENTOS

. O presente instrumento e irrevogável e irretratável, vinculando o investidor por si, seus herdeiros e sucessores.

São Paulo, 13 de Junho de 2017 .

Nome do Investidor: ELIANA CURY CPF: 747.024.9 18-49

E-mail: elianacury8@gmall.com

TABELIÃO NOTAS DE RIBEBIÂO^^JO

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Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 50 - 6° andar Vila Nova Conceição - São Paulo - SP CEP 04543-011 Brasil

Tel.: (11) 3372-8300 | Ouvidorla/SAC: 0800 655 1466 | www.graduaiinvestimentos.com.br

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GRADUAL 0

üvvesTíMEPjjos

TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO

Por meio deste instrumento, eu, ELIANA CURY • nacionalidade BRASILEIRA estado civil DIVORCIADA profissão ADMISTRADORA DE EMPRESAS portador do RG p." 3.466.422-1 SSP/SP

inscrito no CPF/MF sob o n.° residente e domiciliado na cidade de

SÃO PAULO PiQ estado de no endereço

RUA HENRIQUE MARTINS p." 611 APTO 61 cEP: 01435-010

na condição de Cliente, contrato a Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A ("Gradual"), sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Juscelino Kubitscheck, n° 50, 5°, 6° e 1° andares, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.918.160/0001-73, e declaro que;

I. Preenchi a Ficha Cadastral e reitero as declarações por mim feitas naquele instrumento; II. Li, compreendi e estou plenamente de acordo com todos os termos e condições do Contrato de Intermediação ("Contrato de Intermediação"), devidamente registrado no 8° Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo sob o n° 1408141, que se encontra disponível no website www.aradualinvestimentos.com.br. e do qual este instrumento é parte integrante e indissociável; III. Li, compreendi e estou plenamente de acordo com os termos das Regras e Parâmetros de Atuação da Gradual, que se encontra disponível no site www.gradualinvestimentos.com.br: IV. Tenho ciência de que o Contrato de Intermediação engloba a possibilidade de realizar operações em diferentes mercados e com os diversos produtos nele especificados, sendo-me facultada a efetiva utilização dos mesmos, quando me convier; V. Estou ciente de que a adesão ao Contrato de Intermediação não configura garantia ou promessa de lucros e ganhos ao meu patrimônio, originados pelos meus investimentos realizados por intermédio pela Gradual; VI. Estou ciente de que os investimentos realizados no mercado de títulos e valores mobiliários, principalmente o de opções e de termo, são caracterizados por serem de riscos, podendo levar a perda total do investimento e de quantias adicionais a ele e, como conseqüência, ao decréscimo de meu patrimônio; e VII. Reconheço a validade e integridade da assinatura eletrônica como se manuscrita fosse, aceitando os efeitos plenos daí decorrentes, e me responsabilizo, integralmente, pela sua confidencialidade e correta utilização.

Locai 8Data: SÃO PAULO 13/6 /20 17

Assinatura do Cliente:

GRADUAL CORRETORADECÂWiBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A i

G.N P.J: 33.9 18.160/000 1-73

Avenida í^residersíe Juscelino K.ijbitschek - 50, 5' e 6° andares - Vila Nova Concsição - São Paulo - SP - 04543-011

Ouvidoria/SAC: 0800 656 1466 j graduaünvestiinentcs.oom.br

SIGILOSO

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SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 65

GRADUAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS,

VALORES MOBILIÁRIOS, MERCADORIAS

E ATIVOS FINANCEIROS E DE

INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES NOS

MERCADOS ORGANIZADOS E OUTRAS AVENÇAS.

Pelo presente Instrumento particular, as partes abaixo (em conjunto denominadas "Partes" e, individualmente, a "Parte"); a) GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A,

sociedade com sede na cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, na Av. Juscelino Kubitscheck, n° 50, 5° e 6° andares, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.918.160/0001-73,

neste ato	representada	na forma do	seu
estatuto	social	("Corretora");	e
b). ELIANA CURY		_, com domicílio

na cidade SÃO PAULO ,, no	de	SÃO PAULO BRASIL	no	Estado	de
inscrito(a) 747.024.9 18-49	no	[CPF/MF]	sob	o ("Cliente"),	n°

devidamente cadastrado(a) na Corretora; RESOLVEM firmar o presente Contrato de Prestação dos Serviços de Custódia de títulos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros e de Intermediação de Operações nos Mercados Organizados e Outras Avenças (o "Contrato"), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CAPÍTULO I- Serviços de Custódia de

Títulos e Valores Mobiliários

1.1 O Cliente por este ato contrata a Corretora para a prestação de serviços objeto da Instrução CVM 542/13, para custódia de títulos, valores mobiliários, mercadorias e

ativos financeiros listados no inciso V do Art.

2° da Instrução CVM n° 555/14, ou norma que venha a substituí-la ("ativos financeiros"), os quais se vinculam às operações à vista, a termo, de opções e de futuros realizadas pelo Cliente, por Intermédio da Corretora, nos mercados regulamentados nos termos da Instrução CVM 461/07.

1.2 O Cliente por este ato declara ter pleno conhecimento de que são signatárias a

Corretora e a BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de

Valores, Mercadorias e Futuros ("Bolsa") do "Contrato de Intermediação de Operações nos

Mercados		Administrados		pela	BM&F
BOVESPA	S.A.	-	Bolsa Mercadorias e Futuros", o qual está disponível	de	Valores,
para	consulta fwww.bmfbovespa.com.br1.	no	site	da	Bolsa bem como das

demais normas e procedimentos de liquidação e custódia das câmaras dos mercados nos quais a Corretora venha a atuar por conta e ordem do Cliente, aceitando expressamente todas as referidas disposições, normas e procedimentos, e a eles se sujeitando em todos os aspectos. 1.3 Estabelecem as Partes que os serviços de custódia dos títulos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros pertencentes ao Cliente compreendem:

a) O tratamento e informação dos eventos incidentes ou associados aos títulos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros, isto é, o monitoramento contínuo das informações relativas aos eventos deliberados pelos emissores de tais ativos; b) Recebimento e repasse ao Cliente dos eventos de natureza financeira dos títulos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros; c) Administração e liquidação financeira dos títulos, valores mobiliários, mercadorias, e ativos financeiros e Liquidação financeira de derivativos e contratos de permutas de fluxos financeiros (SWAP). d) o pagamento, exclusivamente com recursos do Cliente, dos tributos, taxas e emolumentos relativos ao serviço prestado, tais como, mas não limitadas a, taxa de movimentação e registro do Depositário Central do qual a Corretora seja participante e das câmaras e sistemas de liquidação; e) Controle, conservação, e a conciliação junto às câmaras de liquidação e depositários centrais nos quais a Corretora atue por conta e ordem do Cliente; f) Tratamento das instruções de movimentação recebidas do Cliente, ou de seu representante devidamente constituído,, bem como a informação ao Cliente acerca dessas movimentações. 1.3.1 As posições mantidas nas contas de custódia do Cliente devem corresponder, para os títulos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros objeto de depósito centralizado, àquelas mantidas pelo

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depositário central do qual a Corretora seja

participante.	1.0.1	A não disponibilização prévia dos recursos líquidos e disponíveis necessários
1.3.2 A Corretora abrirá uma ou mais contas de custódia em nome do Cliente ("Conta		para liquidação das operações envolvendo os títulos, valores mobiliários, mercadorias e
Custódia"), totalmente segregadas de outras		ativos financeiros na forma e prazos previstos

contas e de posições de titularidade da neste Contrato, eximirá a Corretora da

Corretora, com correspondente conta de						obrigações	de		a	operação,
liquidação para liquidação financeira dos						responsabilizando-se		o	Cliente		pelas
títulos, valores mobiliários, mercadorias e						obrigações assumidas com a sua contraparte.
ativos	financeiros	e também	para	a	realização
dos pagamentos/movimentações ("Conta 1.7 Caso o Cliente deixe de comunicar
Corrente não movimentável por cheque"),						imediatamente e disponibilizará Corretora, no
na qual serão debitadas ou creditadas todas						prazo de 10 dias úteis, quaisquer declarações,
as importâncias a serem pagas ou recebidas						informações, alterações ou determinações por
na forma deste Contrato e/ou de qualquer						parte do	Cliente que influa,			direta ou
forma decorrentes ou relacionados à indiretamente, na prestação dos serviços
titularidade dos títulos, valores mobiliários,						objeto deste Contrato,		a	Corretora não
mercadorias e ativos financeiros pelo Cliente.						responderá reguladores, autoridades judiciais ou terceiros,	perante	o	Cliente,		órgãos
1.4 Para a fiel prestação dos serviços objeto pelos prejuízos ou conseqüências da
deste Capítulo a Corretora pode contratar						desatualização ou falta de registro das
terceiros: a) para desempenhar as atividades						referidas	alterações	ou	determinações,
reguladas pela Instrução CVM n° 542/13; ou b)						cabendo única e exclusivamente ao Cliente o
para desempenhar tarefas instrumentais ou						dever de indenizar a parte prejudicada e arcar
acessórias às atividades exercidas					pela	com quaisquer despesas relacionadas.
Corretora nos termos deste Contrato, tais
como a guarda física de valores mobiliários. A
eventual		contratação	de	terceiros	pela	1.8 A Corretora informará o Cliente sobre a
Corretora não altera suas responsabilidades						ocorrência de alterações nas Regras e
como		custodiante,		permanecendo		Parâmetros de Atuação, tais informações
responsável pelo cumprimento das obrigações						também estarão disponíveis ao Cliente no site
assumidas perante terceiros e do disposto na						da Corretora.
Instrução CVM n° 542/13 e nas regras

estabelecidas pelo depositário central, 1.9 As instruções do Cliente serão conforme o caso. processadas pelá Corretora em, no máximo, 2

(dois) dias úteis contados da data de seu efetivo e formal recebimento pela Corretora,

1.5	A Corretora quaisquer eventos que possam ocorrer com os	não	responde	por	conforme prazo estabelecido pelo artigo 10 da Instrução CVM n° 542/13. Tal prazo poderá ser
	títulos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros do Cliente depositados na				excedido em situações conflitantes com a ICVM 505 ou por motivos que impedem o fluxo,
	Conta Custódia, em decorrência de caso fortuito ou de força maior, nos termos da				reguíar das instruções (pendências cadastral, saldo devedor, recusa da contraparte, análise
	regulamentação em vigor.				de Compliance ou jurídica e outras)
1.6	Na hipótese de quaisquer obrigações por parte do Cliente,	não	cumprimento	de	1.10 A Corretora ficará obrigada a manter o controle das, posições custodiadas,
valores	reiativas à aquisição/emissão dos títulos, mobiliários,		mercadorias e	ativos	relativamente aos títulos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros componentes
	financeiros que serão entregues para custódia pela Corretora, inclusive o pagamento do				da carteira do Cliente.
correspondente	preço Corretora não responderá perante o Cliente ou	de	aquisição,	a	1.11 O Cliente assume totai responsabilidade perante a Corretora em tudo o que concerne
	terceiros pelo não recebimento ou pela falta de registro dos títulos,	valores	mobiliários,		aos títulos, valores mobiliários, mercadorias^ e ativos financeiros custodiados pela Corretj

mercadorias e ativos financeiros.

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inclusive por toda e qualquer demanda

incidente sobre estes.

1.11.1 A constituição de eventuais ônus ou gravames sobre os títulos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros somente se

concretizará mediante comunicação expressa do Cliente à Corretora e a apresentação do documento legal que autorize tal constituição.

1.12 A Corretora não será responsável por quaisquer danos sofridos pelo Cliente decorrentes da não entrega de documentação em tempo hábil para o exercício de direitos ou cumprimento de obrigações relativas aos títulos, valores mobiliários e ativos financeiros custodiados.

1.13 Os serviços presente a) nos títulos, financeiros	de custódia Capítulo principalmente, aos seguintes riscos: ou de	renda	descritos estão Risco de Custódia: Risco de perda valores mobiliários e e	no sujeitos, ativos proventos de
qualquer	natureza	a	eles	relacionados
mantidos	sob	custódia, insolvência, negligência, ou por uma ação	ocasionado	por

fraudulenta do depositário, emissor ou, se for o caso, de um custodiante. b) Riscos Sistêmicos e Operacionais: Não obstante os procedimentos adotados pela Corretora para manter processos e sistemas informatizados em funcionamento, seguros e adequados à prestação dos serviços de registro, custódia e liquidação de títulos, valores mobiliários e ativos financeiros, considerando a necessária e compatível interação com os sistemas dos demais participantes do mercado para viabilizar a prestação destes serviços, a Corretora informa em cumprimento a legislação em vigor, a

existência de risco de falhas sistêmicas ou

operacionais que podem gerar impactos à prestação dos serviços objeto deste Contrato. c) Risco de Liquidação: Compreende o risco de uma liquidação não ocorrer de acordo com o esperado em determinado sistema de transferência. Este risco engloba tanto o risco de crédito quanto o de liquidez. d) Risco de Negociação: Está associado a problemas técnicos que impeçam a Corretora de executar uma operação em determinado preço e horário. Por exemplo, a falha nos sistemas de custódia, incluindo falha de hardware, software ou conexão via Internet.

e) Risco de Concentração: Está associado ao risco do serviço de custódia dos títulos, valores mobiliários e ativos financeiros ser realizado em uma única Corretora, podendo afetar o desempenho das demais atividades inerentes ao serviço de custódia, tais como, registro, liquidação e negociação.

CAPITULO II- Serviços de Intermediação 2.1 Todas as operações envolvendo ordens de compra e venda de títulos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros negociados nos mercados regulamentados, junto aos mercados à vista, a termo, de opções e futuro, bem como no mercado de balcão, serão realizadas de acordo com as normas e

regulamentos aplicáveis, expedidos pelas autoridades competentes, notadamente as

entidades regulamentados,	o	administradoras Banco	de Central do Brasil,	mercados a
Comissão	de	Valores	Mobiliários,	como
também	os	usos, adotados e aceitos no mercado financeiro e de	práticas e	costumes

capitais brasileiro, especialmente no que diz respeito ao recebimento, registro, prazo de validade, prioridade, execução, distribuição e

cancelamento de ordens. 2.1.1 O Cliente declara conhecer, entender e aderir ao inteiro teor do:

a) Regulamento de Operações da Câmara de Compensação, Liquidação e Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmento Bovespa, e da Central Depositária de Ativos (Câmara de Ações); e b) Contrato firmado entre a Bolsa e a

Corretora.

2.2 O Cliente declara ter pleno conhecimento das leis, procedimentos serviços incluindo, Instrução CVM n° 505, 2011, ("Instrução Parâmetros Corretora junto seus Clientes, quais são deste Contrato, site regulamentos, normas e aplicáveis à prestação dos objeto do presente Contrato, mas não se limitando ao disposto na de 27 de setembro de

e	suas	alterações CVM 505"), e nas Regras e de Conduta e à Bolsa, ao Mercado e aos	posteriores Atuação da

estando estes documentos, os considerados partes integrante

disponíveis para consulta no

da Corrj

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("www.aradualinvestimentos.com.br) da Bolsa (www.bmfbovesDa.com.br).

2.2.1 Integram o presente Contrato, no que couber, além do mencionado no item 2.2, as normas e procedimentos da Bolsa, definidos em Estatuto Social, Regulamentos, Manuais e Ofícios Circulares e as Regras e Parâmetros de Atuação do Participante. 2.3 A Corretora manterá em seu poder cadastro em nome do Cliente, conforme determina a Instrução CVM n° 506, de 27 de setembro de 2011, e suas alterações posteriores, e a Instrução CVM 505.

2.3.1 O Cliente deverá manter seu cadastro

permanentemente atualizado perante a Corretora, fornecendo as informações e os documentos necessários para tanto, sempre que solicitado. 2.4 A Corretora e a Bolsa poderão, em conjunto ou separadamente, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, exigir do Cliente a prestação de garantias que julgarem

adequadas, sejam elas iniciais, adicionais ou de reforço, em qualquer valor e prazo, para

assegurar o fiel, integral e pontual cumprimento das obrigações assumidas pelo Cliente, obrigando-se o Cliente a prontamente atender as requisições neste sentido formuladas pela Corretora e/ou pela Bolsa. 2.5 A Corretora, justificadamente, e a Bolsa, a seu exclusivo critério, poderão ainda, em conjunto ou separadamente, a qualquer tempo, exigir que o Cliente:

(a) substitua os títulos, valores mobiliários, mercadorias e ativos financeiros entregues em garantia por outros ativos, de livre escolha da Corretora e/ou da Bolsa; e (b) substitua a garantia prestada em moeda corrente por títulos e valores mobiliários, de

livre escolha da Corretora e/ou da Bolsa;

2.6 O Cliente compromete-se a efetuar a substituição da garantia, na forma prevista na Cláusula anterior, dentro dos prazos e condições estabelecidos pela Corretora e/ou pela Bolsa. 2.7 Constitui prerrogativa da Corretora e/ou da Bolsa acatar, ou não, o pedido do Cliente referente à substituição dos títulos e valores mobiliários integrantes da margem de garantia por outros ativos. 2.8 Obriga-se o Cliente a:

(i) manter e suprir a conta mantida na Corretora, observados os prazos por esta estabelecidos, de modo a atender e garantir o cumprimento de todas as obrigações; (ii) recompor sua conta quando ocorrerem insuficiências de garantias exigidas pela Corretora ou pela Bolsa, nos prazos e formas por elas estabelecidos. 2.9 A Bolsa ou a Corretora, em hipótese alguma, estarão obrigadas a liberar garantias antes do integral cumprimento pelo Cliente de suas obrigações no âmbito do presente

Contrato.

2.9.1 A Bolsa não estará obrigada a restituir ao Cliente eventuais excedentes de margem de garantia oferecidas no âmbito do presente Contrato ao passo que a Corretora somente o fará em caso de necessidade de satisfação de débitos pendentes. 2.10 O Cliente, por este ato, concorda e declara ter plena ciência de qué, em todas as operações, à exceção daquelas realizadas à vista, a Corretora e/ou a Bolsa poderão, a seu exclusivo critério, solicitar margem de garantia, alterar o nível de margem requerido, sua composição e formas de cálculo, bem como limitar a movimentação dos valores dados em garantia até a plena satisfação das obrigações contraídas pelo Cliente. 2.11 Caberá ao Cliente providenciar saldo necessário e suficiente para atender ao estipulado neste Contrato, sendo certo que, caso não o faça, arcará o Cliente com os ônus oriundos dos saldos devedores porventura detectados, ficando a Corretora desde já autorizada a cobrar juros de 1% (dois por

cento) ao mês sotjre o saldo devedor,

calculado pro rata temporís durante todo o prazo em que assim permanecer à conta do Cliente, sem prejuízo da correção monetária e

demais	encargos	incidentes	no	período.
2.1 1.2 mercadorias e ativos financeiros custodiados	Os	títulos,	valores	mobiliários,
somente		estarão	disponíveis	para

movimentação pela Corretora após a confirmação de seu lançamento na Conta, Custódia, ressalvada. entretanto, a

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de sua indisponibilidade em virtude de ônus ou gravames devidamentè registrados ou em decorrência de processo de exercício de

direitos. 2.12 O Cliente autoriza a Corretora a

implementar, quando e se assim for solicitado, mecanismos de bloqueio de venda. 2.13 A Corretora informará ao Cliente, caso este assim solicite, todas as operações por ele negociadas, para a especificação por parte deste nos seus controles, ressalvadas as operações realizadas por intermédio do site

www.Qradualinvestimentos.com.br.

2.14 A Corretora reserva-se o direito de, a qualquer momento durante a vigência deste Contrato, a seu exclusivo critério, limitar a atuação do Cliente ou estabelecer mecanismos preventivos de riscos ao Cliente, por força de variação nas cotações, oscilações bruscas do mercado, dentre outros fatores. 2.15 O Cliente por este ato outorga à Corretora todos os poderes necessários para que esta venda e/ou transfira, no todo ou em parte, ativos de titularidade do Cliente, caso este incorra ou esteja na iminência de incorrer em perdas superiores às garantias depositadas. 2.16 Caso o Cliente se torne inadimplente com

relação a quaisquer obrigações, pecuniárias

ou não, assumidas no âmbito do presente Contrato, a Corretora fica desde Já autorizada a, independente de aviso prévio, notificação judicial,/ou extrajudicial ou qualquer outra providência: (a) executar, reter e efetuar transferência de importâncias em moeda corrente que se encontrem depositadas em contas de garantia ou a qualquer título, de titularidade do Cliente

ou a seu favor e aplicá-las	na	quitação	das
obrigações devidas Cliente;	e	inadimplidas	pelo
(b) compensar créditos ou depositadas pelo Cliente;		importâncias

prazo, bem como vender, a preços de mercado, quaisquer títulos, valores mobiliários, mercadorias e outros bens e ativos financeiros de titularidade do Cliente que se encontrem sob a custódia da Corretora, necessários à quitação plena ou parcial dos débitos existentes, inclusive aqueles objeto das operações inadimplidas, aplicando o produto da

devedor;

(d) efetuar a mercado, dos mercadorias e ativos financeiros, de quaisquer depositados Corrente não necessários contratadas por conta e ordem do Cliente; (e) proceder ao antecipada, posições registradas na (f) incluir o nome do inadimplentes , junto a de cadastro de proteção ao crédito 2.16.1 Sem prejuízo do disposto no item 2.16, as garantias executadas: (i) pelo membro de compensação,

caso este não receba da Corretora os valores

para liquidação das operações realizadas pelo Cliente; (ii) administradora conforme o caso, membro de liquidação das

Cliente.

2.17 Na hipótese

2.16 acima, qualquer responsabilidade por danos sofridos pelo Cliente, Cliente deixar conta deste despesas decorrentes liquidação, responsabilidade por eventual

remanescente.

2.18 Realizadas Cláusula 2.16, suficientes inadimplidas notificará a Bolsa, incluindo o nome do Cliente no rol de comitentes inadimplentes, ficando o mesmo impedido quitar seus débitos estabelecidas pela Bolsa,. 2.19 Nas hipóteses 2.16 a 2.18 acima envolvendo inadimplemento de obrigação pecuniária, do Cliente multa 10% (dez por cento) do valor inadimplido,

como custos direta e

pela Corretora

çp

venda na quitação do saldo compra ou venda, a preço de títulos, valores mobiliários, assim como outros valores ou bens na Conta Custódia ou Conta

movimentável por cheque para liquidação de operações encerramento e/ou liquidação total ou parcialmente, das

conta do Cliente; e Cliente em qualquer rol órgãos mantenedores do Cliente poderão ser

pela Bolsa ou outra entidade de mercados organizados,

caso esta não receba do compensação os valores para

operações realizadas pelo

estabelecida na Cláusula

a Corretora estará isenta de incluindo eventuais lucros que o

de auferir, correndo ainda por as indenizações, multas, e/ou

da impontualidade da subsistindo, ainda, a saldo devedor

as medidas previstas na

e para	não quitar	tendo as	sido obrigações	elas
pelo	Cliente,	a		Corretora

de operar enquanto não

nos termos das normas

previstas nas Cláusulas a Corretora cobrará no valor correspondente a bem

indiretamente incorridos

com os procedimentqs-^de

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ÍHVE5Tíft'(SiinOS

notificação inadimplidos,	e	cobrança incluindo	dos	valores honorários
advocatícios,	sem	atualização monetária calculados na forma da	prejuízo de juros e

Cláusula 2.11 acima.

2.20 O Cliente por este ato expressamente

autoriza a Corretora a debitar de suas contas

mantidas na Corretora quaisquer valores

devidos na forma da Cláusula 2.18 acima. 2.21 A Corretora poderá recusar-se, a seu exclusivo critério, a receber ou executar, total ou parcialmente, ordens para realização de operações no âmbito do presente Contrato, bem como poderá cancelar as ordens pendentes, inclusive nas hipóteses previstas na Cláusula 2.16 acima, mas não se limitando a tais hipóteses, bem como quando houver, de acordo com o exclusivo critério da Corretora, incompatibilidade entre as operações ordenadas e a capacidade financeira do Cliente, tomando por base os dados cadastrais deste, sendo que, neste caso, a Corretora comunicará tal fato ao Cliente na maior brevidade possível. 2.21.1 A Corretora não será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da não execução de ordens a que se refere esta Cláusula 2.20, incluindo lucros cessantes.

2.22 A Corretora fica obrigada, dentro dos prazos regulamentares previstos, a providenciar, junto à Bolsa e à respectiva contraparte, a correção das operações executadas com erro ou omissão em relação às ordens recebidas do Cliente, sem nenhum ônus ou responsabilidade para o Cliente.

2.23 As Partes por este ato reconhecem que a Bolsa e as autoridades competentes podem, a qualquer tempo, instituir novas regras e/ou alterar as regras básicas das operações nos mercados à vista, a termo, futuros e de opções, inclusive em relação ao encerramento e liquidação dessas operações, bem como o

nível	de	margem	requerido,	sua	composição,
as	formas aplicáveis,	de cálculo, movimentação de seus valores, as taxas alterações serão aplicadas às operações em	as sendo que, neste caso, tais	normas	de

curso no âmbito do presente Contrato.

2.24 A Corretora notificará o Cliente, na forma prevista nos Procedimentos Operacionais da Boisa, sua eventual intenção de cessar o

exercido das atividades de custodiante ou a prestação dos serviços para o Cliente. 2.25 A Bolsa fica exonerada de qualquer

responsabilidade caso a Corretora comprovadamente deixe de cumprir suas obrigações previstas neste Contrato, não importando as razões do descumprimento; 2.26 O cliente neste ato declara estar ciente que serão aplicadas a ele todas as eventuais medidas aplicadas pela CBLC e/ou BMF&Bovespa por ações de sua autoria que causem danos a GRADUAL, podendo a

Gradual caso necessário mover em desfavor

do CLIENTE Ação de Regresso.

CAPITULO III - Poderes

3.1 O Cliente, pelo presente Contrato, outorga à Corretora, Contrato, todos os poderes necessários para representá-lo administradoras de mercados organizados depositários autorizada necessários atendimento assumindo, em obrigações e decorrentes das referidas instituições. autoriza, neste ato, a Corretora a:

(a) abrir em seus registros uma conta corrente de depósito, não movimentável administrada pela Corretora de acordo com as disposições aplicáveis e que será movimentada conforme autorizações, por ele emitidas ("Conta de Depósito"); (b) creditar em sua Conta de Depósito ou sua conta de investimento, as quantias originárias

valores mobiliários

também decorrentes de proventos, tais como dividendos, juros sobre capital próprio e outros rendimentos;

pelo prazo de duração

junto às centrais, estando a a praticar todos

e suficientes dos objetivos deste

nome do Cliente, exercendo todos

normas e regulamentos

Em especial, deste entidades e Corretora os atos ao pleno Contrato, todas as os direitos das o Cliente para liquidação de operações,

por cheques, a ser legais e regulamentares declarações e/ou procurações em conforme o caso, da venda de títulos,

e ativos financeiros e

conf(

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ÍNVESTiMÈiqTõi

caso, os valores oriundos da compra de títulos e valores mobiliários e ativos financeiros,

despesas, comissões, atualização monetária,

inclusive os impostos, taxas, tarifas, emolumentos, custos, ágios, diferenças de custos e taxas de administração dos títulos em custódia em outra instituição financeira, se

houver;

(d) transferir, como acréscimos ou reduções,

em seu nome, os títulos e valores mobiliários e ativos financeiros pertencentes à sua carteira para as adequadas contas de custódia mantidas junto a outras instituições aptas; (e) lançar a débito de sua Conta de Depósito ou de sua conta de investimento, conforme o caso, quaisquer despesas decorrentes do não cumprimento, no devido tempo e por culpa do Cliente, de qualquer ato que impeça a liquidação das operações, independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial, vender em Bolsas títulos, valores mobiliários, derivativos e demais ativos financeiros mantidos em poder da Corretora, adquiridos por conta e ordem do Cliente ou oriundos de transferência, aplicando o respectivo produto da venda no pagamento do seu saldo devedor; (f) movimentar quaisquer ativos registrados em nome do Cliente pela Corretora; e (g) movimentar as garantias que o Cliente possua junto às Câmaras de Liquidação e Custódia sob a responsabilidade da Corretora.

Capítulo IV- Operação com Derivativos

4.1 Nos casos em que o Cliente opere com derivativos nos segmentos da Bolsa, o valor das posições em aberto será atualizado diariamente, de acordo com os preços de ajuste do dia, estabelecidos conforme as regras da Bolsa 4.1.2 Atuando como comprador no mercado futuro, caso haja queda de preços, o Cliente assume o risco de ter alterado negativamente o valor atualizado da sua posição.

4.1.3 Atuando como vendedor no mercado

futuro, caso haja o aumento de preços, o

Cliente assume o risco de ter alterado

negativamente o valor atualizado da sua posição.

4.1.4 Em ambos os casos acima citados, serão requeridos pagamentos de ajustes diários, devendo ser realizados em dinheiro, relativos à variação das posições e. a critério da Bolsa e/ou da Corretora, de margens operacionais. 4.2 Fica a critério da Corretora, a qualquer

momento:

(a) limitar a quantidade de posições em aberto, mantidas em nome do Cliente, bem como encerra-las, total ou parcialmente, quando ultrapassarem limite estabelecido; (b) promover a execução das garantias existentes em nome do Cliente; (c) efetuar a venda ou a compra dos contratos necessários à liquidação das posições em aberto em nome do Cliente; (d) aumentar a exigência de margem de garantia, bem como determinar a substituição daquelas depositadas, inclusive para as posições já mantidas em nome do Cliente; (e) exigir do Cliente a antecipação dos ajustes diários; (f) exigir as garantias adicionais que julgar necessárias; e (g) determinar a substituição de garantias depositadas, inclusive para posições já registradas e garantidas. 4.3 O Cliente deverá efetuar o depósito das garantias adicionais ou a substituição daquelas depositadas, conforme solicitado pela Corretora, nos prazos, termos e,condições por.

ele fixados.

4.4 A manutenção de posições travadas ou opostas na Corretora, tanto no mercado de opções como no mercado futuro, sob certas circunstâncias, não elimina os riscos de mercado de seu carregamento.

4.5 Atuando o Cliente como:

(a) titular de uma opção de compra, no mercado de opções, existe o risco de perda do valor do prêmio pago, ou parte dele, caso o preço de mercado do ativo-objeto da opção

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não supere seu preço de exercício durante a vigência do contrato; (b) titular de uma opção de venda, haverá o risco de perda do valor do prêmio pago, ou parte dele, caso o preço de mercado do ativoobjeto da opção supere seu preço de exercido durante a vigência do contrato. 4.6 Nas hipóteses em que o Cliente atuar como lançador no mercado de opções, este estará

sujeito aos riscos descritos abaixo;

(a) quando optar pela compra, o Cliente poderá sofrer prejuízos diretamente relacionados á elevação do preço do ativo-objeto da opção no

mercado a vista;

(b) quando optar pela venda, o Cliente poderá sofrer prejuízos no caso da queda do preço do ativo-objeto da opção no mercado a vista. 4.7 As posições em aberto nos mercados futuros e de opções podem ser liquidadas por diferença, mediante a realização de uma operação de natureza inversa (compra ou venda), como forma de realizar lucros, limitar prejuízos ou evitar exercícios. As condições de liquidez do mercado, no entanto, podem dificultar ou impossibilitar a execução da operação de natureza inversa no prazo pretendido ou, ainda, quando estiver vinculada a uma ordem limitada, a um preço

determinado.

4.8 Na hipótese em que ocorrer alguma situação que não esteja prevista em contratos derivativos transacionados pelo Cliente, bem

como de medidas govemamentais ou de

quaisquer outros fatores extraordinários que impactem a formação, a maneira de apuração

ou a divulgação de sua variável, ou a sua

descontinuidade, a Bolsa tomará as medidas que julgar necessárias, a seu critério, visando a liquidação da posição do cliente, ou a sua manutenção em bases equivalentes.

CAPÍTULO V - Remessas de Valores e de

Títulos

5.1 As remessas de numerário, títulos e/ou valores mobiliários do Cliente para a Corretora deverão ser sempre efetuadas, conforme o caso; (i) para Conta de Depósito ou conta de investimento, conforme o caso, em nome da Corretora através de DOC ou TED, (ii) por meio de transferência de ativos, utilizando os sistemas próprios e obedecidas as normas da entidade custodiante; ou (iii) por meio de boleto eletrônico, sendo este disponível apenas para as operações realizadas por intermédio do site da Corretora (www.aradualinvestimentos.com.bri.

5.1.2. O Cliente deverá, ainda, observar os horários para realização de operações, aplicações e resgate de valores que se encontram disponibilizados na sede e no site da Corretora

(www.aradualinvestimentos.com.br).

5.1.3 A Corretora se reserva o direito de

alterar, mediante simples divulgação ao Cliente, as condições previstas acima, quanto ao recebimento de numerário do Cliente para

a Corretora ou o envio de numerário da Corretora ao Cliente.

5.2 O Cliente somente será considerado

adimplente mediante confirmação do recebimento de recursos; (i) pela Corretora; (ii) pelo membro de compensação da Corretora, caso aplicável; e (iii) pela Bolsa ou outra

entidade administradora de mercados

organizados, conforme o caso. 5.3 O Cliente declara ter ciência de que a não observância de quaisquer das disposições do item 5.1 e respectivos subitens, poderá acarretar a não liberação tempestiva dos recursos para a realização de operações, aplicação ou resgate. Desta forma, a Corretora não poderá, em hipótese alguma, ser responsabilizada por qualquer conseqüência

oriunda deste fato.

CAPÍTULO VI - Agentes Autônomos de

Investimento ("AAI")

6.1 O regime de atuação dos AAI da Corretora, bem como seus limites e vedações, são regidos pelas regras e parâmetros de atuação e códigos de conduta e ética da mesma. 6.2 O exercício das atividades realizadas pelos AAI, deve estar adequado às regras regulatórias, especialmente no que se refere às vedações previstas no artigo 13° da ICVM 497, transcrito abaixo;

Art. 13. É vedado ao agente autônomo de investimento ou à pessoa jurídica

constituída na forma de socied

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firma Individual constituída exclusivamente para este fim: I- manter contrato para a prestação dos serviços relacionados no art. 1° com mais de uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários; II - receber de clientes ou em nome de clientes, ou a eles entregar, por qualquer razão e inclusive a título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos ou valores mobiliários ou outros ativos; III - ser procurador ou representante de clientes perante instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, para quaisquer fins; IV - contratar com clientes ou realizar, ainda que a título gratuito, serviços de administração de carteira de valores mobiliários, consultoria ou análise de valores mobiliários; V - atuar como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários com a qual não tenha contrato para a prestação dos serviços relacionados no art. 1°; VI - delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços que constituam objeto do contrato celebrado com a instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado; VII - usar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente

para transmissão de ordens por meio de sistema eletrônico; e VIII - confeccionar e enviar para os clientes extratos contendo informações sobre as operações realizadas ou posições em aberto. 6.3 Em sua relação com AAIs ou outros prepostos vinculados à Corretora, o Cliente

não deverá;

mobiliário ou outro ativo;

(i)	numerário,	entregar ou receber qualquer título ou	valor
(ii)	realizar	pagamentos prestação de qualquer serviço;	pela
(iii)		contratar como preposto, ainda que a titulo gratuito, servios de

de carteira de valores mobilidrios, consultoria

Sh

ou analise de valores mobiliários;

(iv) entregar senhas ou assinaturas

eletrônicas.

CAPÍTULO VII - Declaração

7.1 O Cliente, neste ato, declara estar ciente

dos riscos envolvendo investimentos no mercado de títulos, valores mobiliários e ativos

financeiros,	como	também está	ciente	da
possibilidade	de	decréscimo patrimônio e, até mesmo, da perda total do	em	seu
investimento	e	de principalmente no que concerne ao mercado	quantias	adicionais,
de derivativos,	em	decorrência elevado inerente a este tipo de aplicação	do	risco

financeira.

CAPÍTULO VIII - Ordens

8.1 A Corretora fica autorizada a receber e executar as ordens emanadas do Cliente ou

de terceiros em seu nome munidos de poderes de representação, devendo estas ordens serem verbais, transmitidas por telefone, pessoalmente ou com auxílio de outros recursos eletrônicos; ou escritas, transmitidas por meio de carta, e-mail, fac-simile, sistema de mensagem eletrônica ou sistema de operações via internet, conforme previsto na ficha cadastral, sendo que o cumprimento das instruções será formalizado mediante registro e anotação em boletas eletrônicas. 8.1.1 Toda a comunicação, seja ela por meio de conversas telefônicas, e-mails, mensagens instantâneas e assemelhados, mantida entre o Cliente e a Corretora, diretamente ou por meio seus prepostos, incluindo AAIs, será gravada e mantida arquivada pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, ou por prazo superior em caso de processo administrativo, quando determinado pela CVM, Bolsa, BSM ou outras entidades administradoras de mercados organizados, sendo certo que os arquivos poderão ser utilizados como prova no esclarecimento de questões relacionadas ao presente Contrato.

8.2 O Cliente reconhece e concorda que a Corretora é integralmente isenta de responsabilidade inclusive perante terceiros, por prejuizos sofridos em decorréncia de:

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ÍNVESTlMÊNtOS

(a) variações de preços inerentes às operações; (b) atos culposos ou dolosos praticados por

terceiros;

(c) interrupções nos sistemas de comunicação da Bolsa, problemas oriundos de falhas ou intervenções de qualquer prestador de serviços de comunicações ou de outra natureza, e, ainda falhas na disponibilidade e acesso ao sistema de operações ou em sua rede; d) prejuízos decorrentes das decisões de investimentos do Cliente, baseadas em quaisquer informações; e e) casos fortuitos e de força maior.

CAPÍTULO IX - Prestação dos Serviços

9.1 As operações a serem realizadas pelo Cliente em qualquer dos mercados administrados pela Bolsa, incluindo mercado de balcão organizado e não organizado, por meio de ordens transmitidas, poderão ficar armazenadas em sistema de gravação próprio, sendo certo que:

(a) exceto conforme o estabelecido neste Contrato, ao Cliente não estará disponível nenhum outro meio de comunicação de dados, ordens ou boletas eletrônicas, restringindo-se a transmissão de ordens, portanto, unicamente àquelas realizadas verbalmente

ou por escrito (incluindo, neste caso, a

comunicação via internet, na forma do Capítulo IXabaixo); e

(b) o Cliente declara ter ciência de que as operações de compra e venda tratadas neste

Contrato serão executadas e formalizadas tão

somente pelos critérios acima, razão pela qual concorda e reconhece que somente os negócios assim efetivados serão considerados

válidos.

CAPÍTULO X- Remuneração

10.1 A remuneração pelos serviços aqui

pactuados	será	efetuada de	acordo com	as
tabelas operações	de	corretagem nos mercados	referentes organizados,	às
divulgada	no	site (www.aradualinvestimentos.com.br'). também	da	Corretora

disponíveis na sede da Corretora.

10.2 Além da remuneração de que trata a Cláusula anterior, o Cliente compromete-se a efetuar o pagamento das taxas, emolumentos e eventuais penalidades, incidentes sobre as operações nos mercados à vista, a termo, futuros e de opções cobradas pela Bolsa, dentre as quais:

(a) taxa de registro de operações; (b) taxa de liquidação; (c) taxa de aviso de negociação de ações; (d) taxa de custódia; e (e) multas.

10.3 A Bolsa e as demais entidades

administradoras de mercados organizados, a qualquer tempo e em decorrência de novas regulamentações a respeito, poderão estabelecer e/ou criar novas taxas e encargos que incidam de forma direta e automática sobre as operações objeto deste Contrato, comprometendo-se o Cliente a efetuar o pagamento do valor devido em decorrência dessas novas regulamentações!

CAPÍTULO XI - Ordens e Comunicações

Via Internet

11.1 As operações tratadas neste Contrato poderão ser ordenadas pelo Cliente por

intermédio de senha e assinatura eletrônicas

fornecidas	pela	Corretora,	salientando-se	que
o	cumprimento	das formalizado mediante registro e anotação em	instruções	será
boletas	eletrônicas.	A nesta Cláusula será enviada para o e-mail do	senha	mencionada

Cliente indicado na Ficha Cadastral.

11.2 Ó Cliente reconhece que a senha e a

assinatura eletrônica	referida na Cláusula	1	1.1
são pessoais,	intransferíveis e	de	seu
conhecimento,, responsabilizando-se	e integralmente	uso	exclusivos, pela

correta utilização e manutenção de sua

confidencialidade.

11.3 O Cliente expressamente autoriza a

Corretora a considerar como válida toda e

qualquer ordem e movimentação solicitada com a utilização da senha e da assinatura eletrônica, sendo direito da Corretora bloi Ias ao seu exclusivo critério.

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11.4 o Cliente transmitirá todas as ordens, requisitará operações e movimentará sua Conta de Depósito na Corretora utilizando a senha e assinatura eletrônica referida na

Cláusula 11.1, sendo todas e quaisquer operações realizadas por meio destas de total e absoluta responsabilidade do Cliente, razão pela qual este se compromete a honrar todas as obrigações decorrentes dessas operações. 11.5 As ordens e operações referidas neste Contrato serão remetidas pelo Cliente por

meio do site da Corretora (www.aradualinvestimentos.com.br1 na rede mundial de computadores, no qual constam os termos e instruções de sua utilização.

11.6 Caso haja suspeita de uso irregular da

senha do Cliente, a Corretora informará à Bolsa e à BSM e, se julgar necessário, bloqueará o uso da referida senha até que seja verificado e sanado o uso irregular.

1 1.7 Na eventualidade de ocorrer uma

impossibilidade de acesso ao site da Corretora na Internet por problemas de ordem técnica da própria Corretora ou da Bolsa, o Cliente poderá dirigir suas ordens diretamente à mesa de operações da Corretora, não lhe sendo

cobrado nenhum custo adicional àqueles

referentes às operações normalmente realizadas via Internet. A Corretora não será, em hipótese alguma, responsável por qualquer ato ou fato que decorra, direta ou indiretamente, da impossibilidade de acesso a que não tenha dado causa.

1 1.8 Na eventualidade de ocorrer uma

impossibilidade de acesso ao site da Corretora na Internet, por problemas de qualquer ordem nos meios de acesso, equipamento e configurações diversas das recomendadas, utilizados pelo Cliente, ou se este, a seu exclusivo critério assim optar, poderá igualmente dirigir suas ordens diretamente à mesa de operações da Corretora, por meio do telefone, sendo-lhe cobrado como custo de corretagem aquele utilizado pela Corretora para ordens normalmente transmitidas à sua. mesa de operações, disponível no site da Corretora, respeitado o valor mínimo, nos

termos das Cláusulas 10.1 e 10.2 acima.

11.9 O Cliente declara ter ciência de que as ordens eventualmente transmitidas por

telefone ou outro meio eletrônico são válidas e

od

serão registradas, servindo estes registros como provas válidas e irrefutáveis de sua ordenação. 11.10 0 Cliente declara ter ciência de que. por se tratar de um serviço oferecido pela Corretora em caráter excepcional, o registro de ordens encaminhadas à Corretora por meio de serviços de mensageria eletrônica, terão sua execução sujeita a eventuais atrasos, e, em nenhuma hipótese, a Corretora poderá ser responsabilizada por atrasos desta natureza. 11.11 Nas hipóteses de impossibilidade de acesso previstas nas Cláusulas 11.6 e 11.7 acima, caso o Cliente não tenha dirigido suas ordens diretamente à mesa de operações da Corretora, compromete-se o Cliente a reenviálas, se ainda desejar a execução destas. 11.12 As ordens transmitidas à Corretora,

diretamente através do site somente serão

efetivamente executadas quando não se

constatar nenhuma infração às normas aplicáveis e depois de esgotados os prazos

para realização dos procedimentos especiais previstos na Instrução CVM n° 168, de 23 de dezembro de 1991, e alterações posteriores. 11.13 Aplicam-se às ordens realizadas nos termos deste Capitulo IX nos sistemas de negociação eletrônica da Bolsa as regras relativas às garantias, conforme o estabelecido no regulamento destes sistemas e nas regras e normas complementares.

CAPÍTULO Xli - Direct Market Access

(DMA)

12.1 A Corretora disponibilizará ao Cliente o

sistema de acesso direto ao ambiente

eletrônico de negociação na Bolsa, o Acesso Direto ao Mercado (mais conhecido pela sigla em inglês "DWIA"), fornecido pela Bolsa nos

termos do Oficio Circular n° 02 1/2008 e do Oficio Circular n° 033/2008, emitidos em 08 de julho e 20 de agosto de 2008, respectivamente. O sistema DMA é definido como o modelo de negociação em bolsa segundo o qual a corretora, por meio de solução tecnológica especifica oferece a um ou mais de seus clientes a possibilidade de: (a) visualizar, em tempo real, o livro de ofertas do sistema eletrônico de negociação; e (b) enviar ordens de compra e de venda, de forma eletrônica, que, enquadrando-se aos limites e aos demais parâmetros estabeleci

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/•:" -í'

GRADUAL

fNVESTSMSN^OS

corretora e/ou pelas bolsas, são

automaticamente transformadas em ofertas no

livrodo sistema eletrônico de negociação. 12.2 Não obstante a disponibilização do sistema DMA, a Corretora permanecerá responsável pela liquidação financeira das operações do Cliente e pelo depósito de garantias. Por esse motivo, nas negociações realizadas pelo Cliente por meio do sistema DMA, a Corretora reserva-se todos os direitos e prerrogativas a ela atribuídos no âmbito do presente Contrato, incluindo, mas não se limitando, aos direitos e prerrogativas estabelecidos nos Capítulos II e III acima. 12.3 O Cliente desde já concorda que a Corretora exerça, no que tange às atividades e operações realizadas pelo Cliente por meio do sistema DMA, os mesmos tipos de controle que exerce sobre os modelos de acesso indireto ao mercado, incluindo, mas não se limitando a medidas de prevenção e combate á lavagem de dinheiro, operações fraudulentas e manipulação de mercado. Como forma de viabilizar tais controles, o Cliente desde já autoriza a Corretora a acompanhar sua atuação e verificara regularidade e adequação das suas atividades e operações, e se compromete desde já a prontamente fornecer quaisquer esclarecimentos solicitados pela Corretora. O Cliente se compromete ainda a prontamente atender a todas as comunicações e solicitações de ajuste de conduta formuladas pela Corretora. 12.4 A Corretora estabelecerá os limites operacionais e de risco que entender serem adequados ao Cliente, conforme as regras e procedimentos estabelecidos pela Bolsa e as melhores práticas de administração de riscos. O Cliente desde já concorda em atuar

estritamente em conformidade com tais limites

e autoriza a Corretora a suspender ou cancelar a execução de quaisquer ordens e instruções

emitidas em desacordo com tais limites.

12.5 Com o objetivo de garantir a integridade de seus sistemas e dos sistemas da Bolsa,

além de permitir a adoção de medidas de

ordem prudencial, a Corretora reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, mediante aviso prévio: (i)suspender o acesso do Cliente ao sistema DMA; (ii) alterar os limites operacionais e de risco atribuídos ao Cliente, com base em critérios e procedimentos de administração de riscos adotados pela cancelar as ordens enviadas pelo Cliente. 12.6 O Cliente reconhece que o seu acesso ao sistema DMA poderá ser suspenso caso haja suspensão de Corretora que comunicação {Financial Information Exchange -FIX). 12.7 O Cliente por este ato isenta a de qualquer responsabilidade

sofridos ou custos

(a) do exercício, pela Corretora, de quaisquer dos seus direitos e prerrogativas estabelecidos no presente Capítulo, elencados na ocorrência da

12.6 acima.

12.8 O Cliente reconhece que suas atividades estão sujeitas acompanhamento órgãos de auto-regulação, e demais órgãos de regulação do Banco Central expressamente às regras e aos procedimentos por eles estabelecidos e comprometendo-se a: (a) observar tais regras e submeter-se penalidades aplicáveis, regras e procedimentos e da regulamentação em vigor.

CAPÍTULO XIII - Banco de Títulos CBLC 13.1 O Cliente autoriza a Corretora operações no forma do Regulamento Procedimentos ("Regulamento" Operacionais", respectivamente), a ser celebradas posição doadora observadas

estabelecidas neste Contrato. 13.2 As ordens operações de tomador ou doador mínimo a identificação quantidade, espécie prazo de vigência modalidades previstas no dos Procedimentos Operacionais e se o ca^ a taxa de remuneração pactuada.

Corretora; e (iii) alterar ou

acesso de outro cliente da utilize o mesmo protocolo de

Corretora por prejuízos

incorridos em decorrência

em especial aqueles Cláusula 12.5 acima e (b) da hipótese disposta na Cláusula

à fiscalização e pela Bolsa, pelos seus mercado financeiro, além do do Brasil, aderindo

procedimentos; e (b) a todas as restrições e nos termos daquelas por meio

a representá-lo Banco de Títulos

de Operações e Operacionais

•e em seu ou tomadora às demais deste Contrato em CBLC, na dos da CBLC "Procedimentos que venham nome, seja na de títulos, condições do Cliente, autorizando empréstimo na qualidade de de ações conterão no

do emissor, da e classe dos títulos, o do contrato em uma das

Capítulo VI. item 2

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ÍNVÊSTiMíMIOS

13.3 Quando o Cliente estiver atuando na posição tomadora de títulos, deverá apresentar as garantias exigidas pela GBLC, nos termos do Regulamento, bem como aquelas que possam ser exigidas pela

Corretora a seu critério.

13.4 O Cliente compromete-se a liquidar as operações de empréstimo de títulos, mediante a entrega de títulos da mesma espécie, emissor e classe, ajustados aos proventos relativos aos mesmos no caso de ações, na forma prevista no Regulamento e a pagar a taxa de remuneração do empréstimo previamente pactuada em cada operação. Caso não seja possivel procederá entrega dos títulos tomados em empréstimo, em razão da indisponibilidade destes no mercado, poderá a CBLC determinar a liquidação financeira da operação, conforme o disposto no Capítulo VI, item 6 dos Procedimentos Operacionais. 13.5 A Corretora ficará isenta de qualquer responsabilidade no caso de subscrição não realizada no curso da operação de empréstimo se o Cliente for avisado por escrito e não colocar à disposição da Corretora os recursos necessários dentro do prazo estabelecido. 13.6 Cliente declara neste ato que conhece e dá ciência do Regulamento e dos Procedimentos Operacionais, à disposição no

sítio da corretora na rede mundial de computadores, para todos os efeitos legais aderindo integralmente a ambos, visto que eles, notadamente o Capítulo VI dos Procedimentos Operacionais, serão aplicáveis a todas as operações de empréstimo de títulos que venham a ser contratadas em seu nome. 13.7 Cliente declara, ainda, ter conhecimento "Termo de Adesão ao Banco de Títulos CBLC" subscrito pela CBLC e pela Corretora, cujas condições contratuais serão aplicáveis, no que couber, ao Cliente. 13.8 A remuneração devida à Corretora pela intermediação das operações realizadas junto

ao Banco de Títulos CBLC encontra-se

disponível no site da Corretora, bem como na

sua sede.

CAPÍTULO XIV-Conta de Custódia de

Títulos Públicos - Tesouro Direto

14.1 Por meio da assinatura do presente Contrato, o Cliente expressamente e sem quaisquer ressalvas adere ao Contrato Padrão de Prestação de Serviços e de Administração de Contas de Custódia de Títulos Públicos, os quais serão prestados pela Corretora nos termos do mencionado Contrato Padrão, cujo inteiro teor encontra-se disponível no site www.bmfbovespa.com.br. 14.2 A remuneração devida à Corretora pela prestação dos serviços de administração de conta de custódia de títulos públicos encontrase disponível no site da Corretora, bem como

na sede da Corretora.

CAPÍTULO XV - Clubes e Fundos de

Investimento

15.1 As operações tratadas no presente Contrato poderão envolver também cotas de clubes e fundos de investimentos administrados e/ou geridos pela Corretora ou por terceiros, sendo que, neste caso, o Cliente deverá previamente ler e aderir expressamente aos termos e condições do regulamento de cada um dos clubes e fundos de investimento nos quais vier a investir, nos termos da legislação e da regulamentação em vigor. 15.2 As operações de compra e venda de

cotas de clubes e fundos de investimentos

poderão ser ordenadas por todas as formas previstas neste Contrato, inclusive por intermédio de senha e assinatura eletrônicas, conforme o estabelecido no Capítulo IXacima.

15.2.1 Caso se utilize da senha e assinatura

eletrônicas previstas no Capítulo IX acima, o Cliente deverá previamente seguir os procedimentos de leitura e adesão aos termos,

. .

e condições do regulamento do clube ou fundo de investimento no qual deseja investir, disponíveis no site da Corretora. 15.2.2 O cliente por este ato concorda que a sua adesão ao. regulamento de clubes e fundos de investimento por meio de utilização de senha e assinatura eletrônicas, de acordo com os procedimentos estabelecidos no site da Corretora e na forma prevista no capitulo IX acima, constitui uma forma válida e eficaz de adesão ao regulamento desses clubes e

fundos de investimento.

CAPÍTULO XVI - Comunicações 0

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ÍNVÍíSTií.íiSNIOS

16.1 Todas	as	comunicações	da	Corretora
endereçadas	ao	Cliente remetidas por correio eletrônico, no endereço	deverão	serão
constante	da	Ficha consideradas plenamente válidas para todos	Cadastral.	Serão

os efeitos legais e constituirão prova de sua remessa os registros de mensagens corretamente enviadas. Comunicações fora desses padrões serão consideradas exceções e casos de emergência, sempre seguindo em papel timbrado da Corretora.

CAPÍTULO XVil -Responsabilidades para

fins de FATCA

17.1. Considerando que é interesse das partes adequarem-se à legislação do Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), ficam incluídas no Contrato as cláusulas a seguir dispostas, de forma a dispor sobre algumas responsabilidades atribuíveis a CORRETORA, para fins de FATCA: 17.2. Definições: (a) FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act, legislação dos E.U.A. objeto do Capítulo 4, do Internai Revenue Code e convenções internacionais ocasionalmente firmadas pelo Brasil relativas ao reporte automático de informações sobre contas financeiras, bem como legislação correlata;

(b)	GIIN: intermediário Global, Identification	Número de Number,	Identificação Global Intermediary fomecido	de pelas
autoridades	fiscais	dos registro no portal FATCA;	E.U.A.	mediante

dos E.U.A. bem como entidade com

controladores ou titulares substanciais que são pessoa física residente para fins fiscais nos E.U.A., cidadã ou nacional dos E.U.A.; (d) Controladores: pessoas físicas que controlam, direta ou indiretamente, a entidade, nos termos da legislação brasileira; (e) Titulares substanciais: pessoas físicas que

detêm individualmente 10% ou mais de

participação direta ou indireta, societária ou contratual, no lucro ou no capital de uma entidade;

çe)

(f) PFFI: instituição financeira participante do FATCA que cumpre integralmente as obrigações de diligência e reporte. 17.3. A CORRETORA deverá obter, junto ao Cliente, o preenchimento dos formulários e contratos para atendimento da iegislação brasileira aplicável bem como para identificação da qualificação FATCA do

investidor.

17.4 A CORRETORA deverá atuar com

diligência zelando pelo preenchimento correto e completo dessas Informações. 17.5. Caso a CORRETORA tenha razões para acreditar que as declarações fornecidas em

tais formulários ou contratos são incorretas ou

incompletas, ou se tornaram incorretas ou incompletas em razão de alteração nas circunstâncias de fato, ou ainda tenha razões para acreditar que tal(tais) investidor(es) é{são) Pessoa dos EUA ou pessoa com indícios de Pessoa dos EUA, deverá notificar o CLIENTE, por escrito, a respeito dessas razões, em até 10 (dez) dias da data em que tomar conhecimento de qualquer informação que torne as declarações prestadas incorretas, incompletas ou da data em que tomar

conhecimento de dados relativos a Pessoa

dos EUA ou respectivo indício, requerendo simultaneamente ao investidor a atualização dos formulários e contratos fornecidos, para endereçar tais informações, em até 30 (trinta) dias, conforme oportuno. 17.6. A CORRETORA declara, para todos os fins legais no Brasil e no exterior, sob as penas da lei, que desde 06 de Agosto de 2011 A CORRETORA e nenhum de seus prepostos, corretores, ou agentes auxiliaram quaisquer investidores a evitar a aplicação do FATCA ou. a evitar a identificação de contas ou investimentos para fins de FATCA.

XVIII - Disposições Gerais

18.1 É facultado ao Cliente efetuar alterações

de qualquer natureza em seus dados cadastrais. No entanto, toda e qualquer alteração deverá vir acompanhada de nova ficha cadastral, devidamente preenchida e assinada, enviada à sede da Corretora. 18.2 O Cliente responsabiliza-se integralmente pela decisão de contratar os serviços d;

Corretora.

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rer

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GRADUAL

iNV£STjM6!'JlOS

18.3 A prestação dos serviços de custódia objeto do presente tem início a partir da

' %'

adesão a este contrato.

18.4 O presente Contrato não constitui obrigação de exclusividade para qualquer das Partes, sendo celebrado por tempo indeterminado, obrigando as Partes, seus herdeiros e/ou sucessores, sendo facultada às Partes sua rescisão, a qualquer tempo, sem qualquer ônus, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, mantendo-se a eficácia de suas cláusulas até que todas as obrigações originadas sob a égide deste Contrato tenham sido plenamente satisfeitas e/ou liquidadas.

18.5 Entende-se como comunicação por

escrito a carta com aviso de recebimento, emall, ou qualquer outra forma de notificação judicial ou extrajudicial. Caso o Cliente não seja encontrado no endereço cadastral e/ou não tenha e-mail cadastrado, a referida comunicação poderá ser realizada mediante publicação em jomal de grande circulação. 18.6 Qualquer tolerância ou concessão de qualquer das Partes não implicará novação, modificação ou alteração deste Contrato. 18.7 Correrão por conta do Cliente todos os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre a prestação de serviços ora

contratada.

18.8 Este Contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Corretora sempre que tal alteração decorra exclusivamente da necessidade de atender exigências legais ou regulamentares, surtindo as alterações efeitos Imediatos e independentes de comunicação

ao Cliente.

18.9 Este contrato permanecerá disponível para acesso no site da corretora. A Corretora poderá alterar unilateralmente este Contrato,

devendo enviar o novo Contrato ao Cliente.

18.9.1 O cliente por este ato reconhece como válidas e eficazes quaisquer alterações ao presente contrato realizadas na forma

estabelecida nesta cláusula 18.7.

18.10 O presente Contrato entra em vigor na

data da sua assinatura.

18.11 As Partes elegem o foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas e conflitos que emanem deste

Contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam as Partes o presente Contrato, na presença das duas testemunhas abaixo, que

também o assinam.

SãoPaulo 13 junho de 20''^

[Local] [Data]

|- ELIANAC. 1

[Gradual CCTVM S.A.]

Testemunhas:

n'viíi?i'TÃn DF* TROTAS DKIÍ.IBI11ÍRÃ.O PRETO

n^L.Nllvl. 1'AlvS Inlii-lii"' rgí a Si

êd

GRADU.ívL CORRETORA DECÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

C.N.P.J: 33.9 18.160/000 1-73

•Avenida Presidente Juscelíno Kubitschek - 50, 5° e 6' andares - Vila Nova Conceição - São

Paulo-SP-04543-0 1 1

Te!,: 5511 3372 8300 | graduslinvesLmenros.oom.br

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 81

|Q REGISTRO DE TÍTULOS EDOCUMENTOS

ITEM 0 1

142736 3

PASTA LARANJA

MICROFILME N." .

ASStí iV1ANAC£?.4EMT

ATO DO ADMINISTRADOR DO

NOVALOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES-MÜLTIESTRATEGIA

CNPJ n" 26.226.194/0001-31

OAK ASSET - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., sociedade com sede na Cidade e Estado de Sâo Paulo, na Avenida Paulista, 1636 cj 1608, sala 01, inscrita no CNPJ sob n 10 909 830/0001-90, devidamente autorizada a administrar carteiras de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), conforme Ato Declaratório n° 10.595 de 21

setembro de 2009 ("Administradora"), neste ato representada de acordo com seu contrato social, nos termos da legislação e regulamentação vigentes, na qualidade

NOVALOG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES-MÜLTIESTRATEGIA, fundo de investimento em participações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1636 cj 1608, sala 01, inscrita no CNPJ sob n° 26.226.194/0001-31 devidamente ou onzada a administrar carteiras de valores mobiliários pela Comissão de Calores Mobiliários (CVM ), conforme Ato Declaratório n° 10.595 de 21 setembro de 2009 ("fundo )RESOLVE;

Alterar oendereço do Fundo, que passa ase estabelecer, apartir dessa data, ò^de

(i) na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,

n° 50,5°,6°e 7° andar. Vila Nova Conceição

(ii) Alterar opercentual da taxa de administração ecustodia einclusão da taxa de gestão

tendo a seguinte redação:

seSrredaçao: opercentual "Klos serviços de taxa de administração ecustodia einclusãa da administração do FUNDO, neles empreendidos as de °t.vjdades de

administração e gestão do FUNDO, o FUNDO pagará uma Taxa de Administração de

centésimos) ao ano sobre oPatrimônio Líquido do FUNDO, respeitado ovalor mínimo "emal de R$18^000,00

(dezoito de 12.000,00 mil reaisTrespeitondo omínimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao admmisfrador e ovalor (doze mil reais) ao gestor do fundo. OFUNDO, ao cu^diante, pagara 0,10/o (dez centésimos)

respeitando ovalor mínimo mensal deR$ 6.000,00(seis mil reais)

(iii) Previamente àdistribuição de quotas de emissão do Fundo, aAdministradora nao ira

efetuar alteração, mas irá alterar e consolidar oseu Regulamento,

Adidcalmenre, altera, aprestação dos Serviços de Admíoistro^o, posjondo

serem prestodos, pelo GRADUAI CORRnORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS S.A. Dessa forma, asseguintes pessoas jurídicas passam a prestar serviços ao

Fundo:

'^ GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S.A

CNPJ/MF n° 33.918.160/0001 -73 instrumento Particularde Constituição do

Novalog Fundo de Investimento em Participações- multiestratégia

Página 1 de 2

SEP-20-20 17 055 10 PM

A

0 10.0 1 1.192.034

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 82

i0 REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

1 427363, eo

MICROFILME N.°'

ASSETMAHAGÉMENT

^.2. Auditoria independente:

CROWE HORWATH BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES

CNPJ/MF n°42.170.852/000177

1.3. Custodionte e Escriturodor:

GRADUAL CORRETORA DECÂMBIO TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S.A CNPJ/MF if 33.918.160/0001 -73

1.4. Distribuidor:

OAK ASSET - GESTÃO DERECURSOS FINANCEIROS LTDA. CNPJ/MF n° 10.909.830/0001-90

1.5. Gestora de Recursos:

OAK ASSET- GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. CNPJ/MF n° 10.909.830/0001-90

Submeter ò CVM o presente deliberação e os demais documentos exigidos pelo Artigo 2° do Instrução n° 578/16 da CVM, para a obtenção do registro automático do Fundo e conseqüente oferta pública das cotas do Fundo; Este Instrumento de Constituição deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo Estando assim deliberado este instrumento de constituição, vai o presente assinado em 02 (duos) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 15 de Março de 20 17 4

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OAK ASSET - GEOTÃO DERECURSOS FINANCEÍROS'LTDA. gs 41 34 £ LL

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Instrumento Particular de Constituição do ' Novalog Fundo de investimento em Participações- multiestratégia i

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578

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 83

GRADUAL

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RE618TR0-DE--TÍTUL0S EDOCUMÉI

'1 4273

MICR0EII.MFN°

•¥ '

REGULAMENTO

NOVALOG /

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRÍTEGIA

/ # i

SAO PAULO 15 DE MARÇO DE 2017

•í'>.

fi/ndOS

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 84

i' GRADUAL

j//i f

jjO REGISTRO ^DE TiTULOS EDOpUMEj

'1427363

MICROFILME N.° ^ Sumário

CAPÍTULO 2 I DA ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO 9 CAPÍTULO 3 I DA SUBSTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR. 12 /

CAPÍTULO 4 1DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS n/

CAPÍTULO 5 I DOS OBJETIVOS DO FUNDO .£.13

CAPITULO 6 I DOS REQUISITOS APLICÁVEIS AS COMPANHIAS,/

INVESTIDAS ./ 14

CAPITULO 7 I DA POLÍTICAS DE INVESTIMENTO, COMP/)SIÇAO E j DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA | # ./ 15

/ ^

CAPÍTULO 8 ICOMITÊ DE INVESTIMENTOS E REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS IS/

/ ,/

CAPÍTULO 91DOS FATORES DE RISCO ../ 23 / |

/ / i

CAPÍTULO 10 IDA AVALIAÇÃO DOS/ÀTIVOS EDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO^.

DO FUNDO Z 27

, ,, , /l.

CAPÍTULO 11 1DA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS 29

\ |

12 I DAS COTAS E OFERTAS../.. 31

-V CAPITULO 13 I EVENTOS DE LIQUIDAÇÃO .\ :...36

CAPÍTULO 14 I DO ENCARGOS DO FUNDO E DEMONSTRAÇÕES : FINANCEIRAS .\ 38

CAPÍTULO 15 1DA PUBLICIDADE E REMESSA DE DOCUMENTOS 39 ^ ^

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 85

REGISTRO DE •títulos E DOCUMEN

'1 42736

MICROFILMiN.^

CAPÍTULO 16 I DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

GRAPUAL

ANEXO 01 OU SUPLEMENTO DA EMISSÃO INICIAL DO

ANEXO 02 OU METODOLOGIA DE MARCAÇÃO AO MERCADO DO 45

^•kieicic icieieieic ieicicicic icieitieic *****

L^'

/•

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 86

REGISTRO DE lIlULOS' E DOCUMÉI . GRADUAL

'142736

MICROFILME N.'

Regulamento do

Novalog Fundo De Investimento Em Participações-IViàltiestratégIa

Capítulo 1 Do Fundo, Definições e Público Alvo Artigo 1°: O NOVALOG FUNDO DE INVESTIR/IENTO EM PARTICIPAÇÕES-

WIULTIESTRATÉGIA ("FUNDO") é um Fundo de Investimento em Participações

multisetorial, direta ou indiretamente, constituído sob a forma de condomínio

fechado, com prazo determinado de duração de 15 (quinze) anos, regido pelo

presente Regulamento e seu (s) Suplemento (s), pela Instrução CVM 578/16 e/ demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. / 1°: Para o efeito do disposto no presente Regulamento^e'nas |

disposições legais e regulamentares que lhe são aplicáveis, considera-se: ! ADMINISTRADOR: Gradual Corretora de Câmbio, Títulos «e Valores |

Mobiliários S.A., instituição financeira çóm sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Presidente Juscelino Kubitschek, nyèo, 5°, 6° e 7°

andar. Vila Nova Conceição, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ("C^NPJ/MF") sob o n° 33.918.160/0001-73, autorizada pela CVM para a ! administração profissional dé carteiras de títulos e | valores mobiliários atravéq^do Ato Declaratório CVM n°

n.° 5.027, de3de setenqbfo de 1998 ("Administrador").

AGENTE DE Quando aplicáyêl, empresa especializada e yd

REAVALIAÇÃO: especialment^efintratada para efetuar a reavaliação +

dos ativos d^a carteira do FUNDO, nos termos do artigo 28 dpste Regulamento; / ANBIMA: Associaçâõ Brasileira das Entidades dos Mercados

Financeiros e^de Capitais; |

AUDITOR CROWE HOPèvATH BENDORAYTES & CIA

AUDITORES INDEPENDENTES, sociedade com

INDEPENDENTE:

sede na Cidade e ^EjStado do Rio de Janeiro, na

Avenida das Américâs,^ n.° 4200, Bloco 04, sala

206/207/208, inscrita\ no CNPJ sob n°

! 42.170.852/0001.77; i

| \

BACEN:	Banco Central do Brasil;
CAPITAL	O valor total que cada investidor, nos termos do
COMPROMETIDO DO \|	respectivo Instrumento Particular de Compromisso
COTISTA:	de Investimento, tenha se obrigado a aportar em

SIGILOSO

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CAPITAL COWiPROiViETlDO: | | CAPITAL

INTEGRALIZADO:

CHAMADA DE CAPITAL f

COFI:

COMITÊ DE INVESTIMENTOS:

COMPANHIAS ALVO:

COMPANHIAS INVESTIDAS:

a /

COTAS:

COTISTAS:

CUSTODIANTE:

REGISTRO DE"TlTULOS

[MICROFILME N.°

recursos no FUNDO, subscrições e integralizações de Co a soma de todos os Capitais

o valor total das Cotas subscritas e

cada chamada de capitai ao investidor Qualificado para aportar recursos no Fundo, a ser realizada em

até 05 (cinco) dias úteis divulgação do anúncio de encerramento da primeira emissão de Cotas

integralização doCapital Comprometido, nos termos^ do respectivo Compromisso de Investimento.

Plano Contábil dos

regulados pela CVM; composto por no mínimo 03 (cinco) membros, indicados conforme descrito no Capítulo VIII do as sociedades por ações, emissoras de títulos e possam ser objeto de pelo FUNDC ou de suas^Companhias Investidas; as companhias qup' atendam, aprovação do investimento

Investimento, aos^^requisitos previstos noCapítulo VI

deste Regularhento, cujos mobiliários dê sua emissão venham a ser adquiridos

ou subscritos pelo FUNDC;

frações ideais do patrimônio do

os investidores^que venham

emissão do FUNDO;

GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TÍTULOS E

VALORES MOBILfÁRIOS

financeira com sede ná^\Av.

Kubitschek, 50, naCidade\e São Paulo, Estado de

São Paulo, inscrita

33.918.160/0001-73, devidamêqte CVM a exercer a atividade de cüá|ádiaj:le^ç,Qíd.SJl.e fundos de investimento, através do Ato n° 1763 expedido pela CVM em 30/09/1991

E DOCUMENJi

GRADUAL mediante

mais

Comprometidos dos integralizadas;

contados a partir da pa

“uy,

do Fundo, mediante a, / i

Fundos de Investiríiento,

(três) e n#máximo 05 pefòs Cotistas, Regulamento; abêrtas ou fechadas, valores mobiliários, que pi;0postas de investimento

no momento da pelo Comitê de títulos e/ou valores

FUNDC;

a adquirir Cotas de

S.A., instituição

Presidente Juscelino noVCNPJ sob o n°

autorizada pela

Declaratório

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 88

00 REGISTRO "DÉ TiTULOS E

. ' 1 4273

MICROEILME Ní

J GRADUAL

•IN.VSSTIMKKTOS

CVIVi:

DATA DE INÍCIO DO

FUNDO:

DISTRIBUIDOR

”

FUNDO:

GESTOR:

INSTRUÇÃO CVM

578/16:

INSTRUÇÃO CVM

539/14:

INSTRUÇÃO CVM

555/14:

| Comissão de Valores Mobiliário^ :

a data da primeira integralização de Cotas em Cotas, nos termos do Suplemento deste Regulamento; OAK ASSET - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA., sociedade com sede na /• Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.° 1636, cj 1608, sala 01, inscrita no CNPJ sob n° 10.909.830/0001-90, devidamente autorizada a administrar carteiras de valores mobiliários pela /

Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), conforme'^

Ato Declaratório n° 10.595 de 21 setembro de 2009; !

NOVALOG FUNDO DE INVESTIMENTO' EM

PARTICIPAÇÕES-MULTIESTRATÉGIAna4venida

Presidente Juscelino Kubitschek, n° 50, 6°, 6° e 7° andar, Vila Nova Conceição. /

OAK ASSET - GESTÃO DE RECURSOS |

FINANCEIROS LTDA., sociedade com sede na |

Cidade e Estado de São Paulo/na Avenida Paulista, n.° 1636, cj 1608, sala 01, inscrita no CNPJ sob n° 10.909.830/0001-90, devidamente autorizada a

administrar carteiras de^^valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), conforme

Ato Declaratório n° t>0!595 de 21 setembro de 2009;

a Instrução n° 578, editada pela CVM em 30 de agosto de 2016, e suas alterações posteriores, que

dispõe sobre^^a constituição, o funcionamento e a

administração dos Fundos de Investimento eijp^ :

;

Participações^-"-'-- ae

a lnstrução\° 539, editada pela CVM em 13 de

novembro de 2014, e suas alterações posteriores, | que dispõe sobte o dever de verificação da | adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente;

a Instrução n° 555, editada pela CVM em 17 de

dezembro de 2014, e suas,^alterações posteriores,

que dispõe sobre a constituição, a administração, o

funcionamento e a divulgação^õe informações dos

fundos de investimento em geral;^'

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 89

INSTRUÇÃO CVWl

476/09:

INVESTIDOR QUALIFICADO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE INVESTIMENTO:

METODOLOGIA DE

MARCAÇÃO AO

MERCADO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

período de DESINVESTIMENTO:

período de

DISTRIBUIÇÃO:

período de INVESTIMENTOS:

PESSOAS AFILIADAS:

REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENp

'1 42736, GRADUAL

MICROFILME N.®

a Instrução n° 476, editada peKa/C\^ em 16 de

janeiro de 2009, que dispõe sobre as ofertas ; públicas de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos e a negociação desses valores

Investidores assim definidos no artigo 9-B da Instrução CVM 539 Investidores assim definidos no artigo 9-A da Instrução CVM 539 caso aplicável, significa cada instrumento particular de compromisso de investimento, devidamente assinado pelo ADMINISTRADOR, agindo em nomedo FUNDO, bem como por 2 (duas) testemunhasfe por investidor que assim se compromete a

subscrever e integralizar Cotas sempre que^houver

chamadas para tanto por partfe do

ADMINISTRADOR; /

Conforme previsto no Capítulo 11 aõ Anexo II ao

presente Regulamento; /

/ entender-se-á por patrimônio''líquido do FUNDO a

somado disponível, mais a^alorda carteira, mais os

valores a receber, menosres exigibilidades;

os 05 (cinco) último§'^anos de duração do FUNDO, período este que''^ poderá ser antecipado e/ou ampliado medjáfite sugestão do Comitê de

Investimentos^ê^aprovação da Assembléia Geral de

Cotistas; /

\ o período de lá\(dez) anos contados da primeira

integralização de Cqtas do FUNDO, o qual pode ser

prorrogado medianíq^ sugestão do Comitê de Investimentos e aprováç;ão da Assembléia Geral de Cotistas por períodos èonsecutivos de 5 (cinco)

anos; \

as pessoas coligadas, controlaâqras, controladas ou

sob controle comum;

SIGILOSO

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PRAZO DE

DURAÇÃO:

PROPOSTA DE DESINVESTIMENTO:

PROPOSTA DE INVESTIMENTO:

PUBLICO ALVO:

SUPLEMENTO:

TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO:

TAXA DE GESTÃO

TERMO DE ADESAO AO REGULAMENTO:

Parágrafo Segundo: Para fins do diqposto no "Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores ANBIMA, o Fundo é Administrador realizar

FUNDO o pedido de registro do mesmo pe^rante a ANBIMA e ABVCAP.

\ Parágrafo Terceiro:

anos, contados a partir da primeira integralização^de cotas, prazo ser reduzido

Comitê de Investimentos, e mediante deliberação daÃs,s.eMbMa.GqxaLde^

Cotistas.

Ím REGISTRO DE TÍTULOSEDOCUMENTO^

'U273 "

li GRADUAL

.v' v-.ii n>!*c^

MICROFILME N."

O prazo de duração do FUNDO" O no Artigo 1°

deste Regulamento; qualquer proposta de deslnvestimento, por alienação, liquidação ou outra forma, relativamente aos títulos e valores mobiliários de emissão de Companhias Investidas ou carteira de recebíveis de titularidade das Companhias Investidas, que seja submetida ao Comitê de Investimento; qualquer proposta de investimento para aquisição de títulos e valores mobiliários de emissão das

Companhias Alvo que seja submetida ao Comitê de

Investimento;

o público-alvo do FUNDO são investidores / qualificados, conforme definidos e mencionadqs^^na Instrução CVM 539/14, observando-se as / limitações decorrentes da oferta pública dq^Ôotas mediante esforços restritos, regulada pela^ínstrução

CVM 476/09, não havendo critérios difefenciadores aplicáveis aos investidores;

/ suplemento anexo a este Regulamento, que detalha aspectos relacionados à erfiissão de cotas do FUNDO; /•

a taxa de administração/hos termos do Artigo 6° do / Regulamento; /

a taxa de gestaof nos termos do Artigo 7° do

Regulamento; /

o Termo de Adesão ao Regulamento do FUNDO, por

meio do quál o investidor dá ciência e concordânciq^

com

FUNDO.

Práticas para o Mercado de FIP e FIEE" da classificado comq "Restrito, Tipo 01", devendo o em até 01 (um) apo da data de constituição do

O Prazo de Duração do l^NDO é de 15 (quinze)

podendo este ou prorrogado conforme proposta do Gestor ou do

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 91

fiO REGISTRO DE TiTÜLOS ÊOOCUMENTÇI

M 42736

GRADUAL MICROFILME N."?:

I. OPrazo de Duração do FUNDO será dividido em dois p^íodossendo (i)

o Período de Investimento de 10 (dez) anos; e o (ii) Período de

Desinvestimento se estende desde o final do Período de Investimento até

a liquidação do FUNDO. O finai do Período de investimento poderá ser antecipado caso o total do capitai subscrito e integraiizado pelos Cotistas tenha sido investido, excetuando-se o capitai integraiizado pelos Cotistas provisionado para o pagamento dos encargos do FUNDO nos termos deste Regulamento .

Capítulo 2 I Da Administração, Gestão e Distribuição Artigo 2°: As atividades de administração do FUNDO e de distribuição de suas^

Cotas serão exercidas pelo ADMINISTRADOR. /

Parágrafo Único: As Cotas do FUNDO serão distribuídas me,diante esforços restritos, nostermos da Instrução CVM 476/09. /

Artigo 3°: Incluem-se entre as obrigações do ADMINISTRADOR:

I. manter, às suas expensas, atualizados e em perfeita ordepf, por 05 (cinco)

anos após o encerramento do FUNDO: /

a) a documentação relativa às operações do FUNDO; b) o registro dos Cotistas e de transferência de Cotas; c) o livro de atas de Assembléias Gerais de Cotistas; d) o livro de presençade Cotistas; /' e) o arquivo dos pareceres dos auditores; ^e*" f) os registros e demonstrações contábeis referentes às operações realizadas pelo FUNDO e seu patrimônio;

II. receber dividendos, bonificações/ê quaisquer outros rendimentos ou

Ch valores atribuídos ao FUNDO; /

III. pagar, às suas expensas, eventuais multas cominatórias impostas pejá^ CVM, nos termos da legis!açã0='Vigenter=em-=fazã0=-=de=-atras©s-4o-

cumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM 578/16 ou de descumprimento de normas da Instrução CVM 476/09;

IV. elaborar, junto com as demonstràções contábeis semestrais e anuais, parecer a respeito das operações eVesultados do FUNDO, incluindo a declaração de que foram obedecidas às disposições da Instrução CVM

578/16, da Instrução CVM 476/09 e dest^Regulamento;

V. sempre que solicitado, fornecer aos Cotisfes detentores, bem como aos

membros do Comitê de Investimento, desde que requerido pelas

respectivas partes, estudos e análises de inves|imento, elaborados pelo GESTOR, que fundamentem as decisões tomadas^em Assembléia Geral, |

incluindo os registros apropriados com as, justificativas das recomendações e respectivas decisões;

VI. sempre que solicitado, fornecer aos Cotistas detentores, bem como aos membros do Comitê de Investimento, desde que requerido pelas

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 92

REGISTRO DE-TlTULOS'E DOCUMENTi

•142736 3 ^ GRADUAL

M.Wt-ííC ÍNtOíi

MICROFILME N.»

respectivas partes, atualizações periódicas doé^^stiádos e análises elaborados pelo GESTOR, permitindo g^mpanhamento dos

investimentos realizados, objetivos alcançados, perspectivas de retorno e identificação de possíveis ações que maximizem o resultado do

investimento;

VII. no caso de instauração de procedimento administrativo pela CVM, manter a documentação referida no inciso I deste Artigo até o término do mesmo;

VIII. exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos

inerentes ao patrimônio e às atividades do FUNDO; IX. transferir ao FUNDO qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar

em decorrência de sua condição de ADMINISTRADOR do FUNDO; /• I X. quando aplicável, manter os títulos e valores mobiliários fungíveis

integrantes da carteira do FUNDO custodiados em entidade de custódia autorizada ao exercício da atividade pela CVM; XI. elaborar e divulgar as informações previstas no Capítulo VIII da Instrução

CVM 578/16, referentes às demonstrações contábeis e degriàis

informações do FUNDO;

/ •-

XII.	no que aplicável, firmar, em nome do FUNDO, acordos de acionistas das sociedades de que o FUNDO participe; /
XIII.	cumprir as deliberações tomadas em Assembléia Geral de Cgtistas e pelo	\|
Comitê de Investimentos; XIV.	/ representar o FUNDO em juízo e fora dele, exceto nacjuilo em que o	! \|

FUNDO for representado pelo GESTOR, e praticar todos os atos necessários à administração da carteira do FUNDO, observadas as

limitações legais e regulamentares em vigor, bemj^ámo odisposto neste

Regulamento; / XV. cumprir e fazer cumprir todas as disposições dàste Regulamento;

XVI. comunicar à CVM, no prazo de até 08 (oito]j^.dÍas contados da respectiva

deliberação em Assembléia Geral de Cotisjás, os seguintes atos relativos I ao FUNDO: ,/

a) alteração do Regulamento; | b) substituição do ADMINISTRAE^OR e/ou do GESTOR;

•/

fusão; /

/ c)

v_/ incorporação; / :

e) cisão;

t) liquidação; e g) distribuição de novas cotas. \ |

Parágrafo Único: Sempre que forerp^^requeridas informações na forma

prevista nos incisos V e VI deste Artigo, o ADMINISTRADOR poderá | submeter a questão à prévia apreciação da Assembléia Geral de Cotistas, i tendo em conta os interesses do FUNEÍ© e dos demais Cotistas, e

I i

eventuais conflitos de interesses em relação a^conhecimentos técnicos e às empresas nas quais o FUNDO tenha investidd,ficando, nesta hipótese, |

impedidos de votar os Cotistas que requereram dHnformação.

\ |

Artigo 4°: E vedado ao ADMINISTRADOR, direta ou indiretamente,"em-aome.

do FUNDO:

Ô/ndQ5

SIGILOSO

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flO REGISTRO DE TÍTULOS'È-DOCUi

"• '1 42736 GRADUAL

MICROFILME N.° •

receber depósitos em conta corrente;

Il. contrair ou efetuar empréstimos, salvo nas modalidades permitidas pela

CVM;

;

prestar fiança, aval, aceite ou coobrigar-se sob qualquer outra forma, em assembléia geral, conforme previsto no Artigo deste Regulamento; IV. negociar com duplicatas, notas promissórias (excetuadas aquelas de que

trata a Instrução CVM n° 134, de 01 de novembro de 1990), ou outros títulos não autorizados pela CVM; V. prometer rendimento predeterminado aos Cotistas; VI. aplicar recursos:

a) no exterior; b) na aquisição de imóveis; e o) na subscrição ou aquisição de ações de sua própria emissão. / Vil. Atender aos requisitos e limitação dos esforços de colocação das cotas^

se atentando aos requisitos da lei e regulamentação aplicável.

@) Parágrafo Único: OADMINISTRADOR e o GESTOR do FUNDO deverão

informar aos Cotistas qualquer situação que os coloquem em sjtííação de

conflito de interesses em relação a qualquer matéria objeto dadeliberação

pela Assembléia Geral, ficando impedidos de participar das^eliberações

relativas às matérias relacionadas ao conflito de interesses, enquanto permanecer o conflito. /

Artigo 5°: As atividades de gestão da carteira do FUNDO^erão exercidas pelo GESTOR. /

/ Parágrafo 1°: Para todos os fins, o ADI\^íNISTRADOR acumulará a função de GESTOR, dedicando equipe çxclusiva para atendimento às

atividades de gestão. /

/ Parágrafo 2°: OGESTOR, observada! as limitações legaise da Instrução

CVM 578/16 e deste Regulamentpfterá poderes para exercer todos os direitos inerentes aos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira/

)

do FUNDO, inclusive o de/áção e o de comparecer e votar em Assembléias gerais e especfais^^das^Companbras^nvestidasrpudenáor"

ainda, adquirir e alienar títulosXa valores mobiliários, contratar terceiros

legalmente habilitados para ^^prestação de serviços relativos às

atividades do FUNDO, transigir, praticar, enfim, todos os atos necessários à administração da carteira e do FUNDO, observadas as deliberações do Comitê de Investimentos. \ Parágrafo 3°: Além das atividades inerentes à gestão da carteira do

~ FUNDO, caberá também ao GESTOR: I. no que aplicável, instruir o ADMINISTRADOR a realizar chamadas para

subscrição e integralização de Cotas nos termos d^ste Regulamento e

dos Instrumentos Particulares de Compromisso de lnvastl!Xi.e-DtoJnclus^^^^ ............ para a realização de investimentos pelo FUNDO, informando aos respectivos investidores e Cotistas, no mesmo ato, acerca dos prazos

1 1

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o- REGISTRO,DE'TlTULOS '1 42736Í^V

r "V . GRADUAL MICROFILME N,"

estabelecidos pelo Comitê de investimentosyp^a a realização dos

investimentos objeto das chamadas, se for oca/

;

II. rescindir ou renegociar ostermos de qualquer instrumento Particular de

Compromisso de Investimento somente quando assim aprovado pela III. comparecer nas Assembléias Gerais das Companhias Investidas por

meio de representante ou procurador com poderes específicos e votar de acordo com as determinações definidas pelo Comitê de Investimentos.

1 íí

Artigo 6°: Pelos serviços de administração do FUNDO, neles compreendidos as atividades de administração e gestão do FUNDO, o FUNDO pagará uma Taxa de Administração de 0,30% (trinta centésimos) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do FUNDO, respeitado o valor mínimo mensal de R$18.000,00 (dezoito

mil reais).respeitando o mínimo de R$ 6.000,00 (seis mil reais) aoadministrador/

e o valor de 12.000,00 (doze mil reais) ao gestor do fundo. O FUNDO, aó custodiante, pagará 0,10% (dez centésimos) respeitando o valor mínimo mensal i CO de R$ 6.000,00(seis mil reais) /

/ Parágrafo 1°: A Taxa de Administração será calculada e prpvisionada

diariamente, sobre osomatório de todo ocapital aportado no^/UNDO, na

base de 252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias, e será pagaífhensalmente pelo FUNDO até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao seu vencimento, ou, proporcionalmente, quando da amortizarão das Cotas ou resgate por ocasião da liquidação do FUNDO. i

Parágrafo 2°: Para efeitos do disposto neste Regulamento, entende-se por dia útil segunda a sexta-feira, exceto feriadçs no Estado de São Paulo, na Cidade de São Paulo, feriados de âmbito jiiâcional ou dias em que, por qualquer motivo, não houver expediente/ancário ou não funcionar o

mercado financeiro. ,/

OO Capítulo 3 I Da Substituição do Administrador e do Gestor

/ #

Artigo 7°: O ADMINISTRADOR

conjuntamente, podem renunciar \ administração do FUNDO, mediante comunicação expressa endereçada aôs^seus quotistas e a CVM, continuando responsáveis as suas funções pelo prazo^de 60 (sessenta) dias nos termos aqui previstos. \

Parágrafo 1°: A CVM, no uso de suas atribuições legais, poderá

descredenciar o ADMINISTRADOR ou o^GESTOR, individualmente ou conjuntamente, em conformidade com as noffpas que regulam o exercício

da atividade profissional de administração de carteira.

\ Parágrafo 2°: Nas hipóteses de renúncia ou descrê^enciamento, ficará o

ADMINISTRADOR obrigado a convocar, imediatarhente, a Assembléia

Geral de Cotistas para eleger seu substituto, a se realizar no prizo^He até

10 (dez) dias, sendo também facultado aos Cotistas que detenham ao menos 5% (cinco por cento) das Cotas subscritas e integralizadas, em

SIGILOSO

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REGISTRO DE'TÍTULOS E DOCUMEN|

.\1 42736 GRADUAL

MICROFILME N."

qualquer caso, ou à CVM, nos casos de de nciamento,

a i

convocação da Assembléia Geral de Cotistas para tá! fim. . ^

Parágrafo 3°: No caso de renúncia, aquele que renunciar deverá J\

deliberação da Assembléia Gerai de Cotistas e transferência ao novo prestador serviços, salvo na hipótese prevista no item (i) do parágrafo 4

abaixo.

Parágrafo 4°: Caso (i) a Assembléia Geral de Cotistas não chegue a uma / decisão sobre a escolha do novo prestador de serviços na data prevista / no caput, ou (ii) o novo prestador de serviço não seja efetivamente / empossado no cargo no prazo de até 30 (trinta) dias após a deliberação / de Assembléia Geral de Cotistas que o eleger, o FUNDO será/

	automaticamente liquidado. ./
^	Parágrafo 5°: No caso de descredenciamento do ADMINISTRADOR ou	\|
V. y	do GESTOR pela CVM, esta poderá indicar prestador de/serviço temporário até a eleição de novo Administrador para o FUNDO/	\|

/ Parágrafo

6°: O ADMINISTRADOR responderá pelos prejuízos causados

aos Cotistas quando proceder com doio, com violação da4ei, das normas

editadas pela CVM e deste Regulamento.

Capítulo 4 I	Da Contratação de Terceiros Artigo 8°: As atividades de custódia, controladoria e^tésouraria do FUNDO serão	/ /
exercidas pelo CUSTODIANTE.	/	\|/

/ /i Parágrafo Único: Os serviços prestados pelo CUSTODIANTE são aqueles descritos no Contrato de prestação de Serviços de Custódia

Qualificada e de Controladoria celebrados entre o ADMINISTRADOR e o

CUSTODIANTE. /' .

/ •//

Artigo 9°: Quaisquer terceiros contfatados=pelo=FUNDOT^nos.-=termos^deste= Capítulo, responderão pelos prejujzos causados aos Cotistas quando procederem com culpa ou dolo, com violação da lei, das normas editadas pela

CVM e deste Regulamento. \.

;

Capítulo 5 I Dos Objetivos do Fundo \

Artigo 10°: É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de ! suas Cotas, observada a política de investimento dêfinida no Capítulo 7 deste Regulamento, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em àções de emissão das

Companhias Investidas, de forma que o FUNDO venha a [íàrticipar do processo

decisório das Companhias Investidas, com efetiva influência ha^defihiçácde^sua'"

política estratégica e na sua gestão, inclusive com a contratação de terceiros

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Num. 170087266 - Pág. 96

focados na implementação Companhias investidas.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS/

•142736

MICROFILME N." - ' "

das melhores práticas ernança

GRADUAL

Artigo 11°: Os investimentos do FUNDO só poderão ser realizados nos termos i deste Regulamento, se a Companhia Alvo, no momento da aprovação do investimento pelo Comitê de Investimento:

I. atuar, direta ou indiretamente, em ramo comercial relacionado a exploração multisetorial em território nacional, direta ou indiretamente; e / II. não estiver em processo de recuperação extrajudicial, judicial, ou em / processo falimentar, bem como não ter passado por referidos processos/ nos últimos 2 (dois) anos. /

Parágrafo 1°: Os investimentos que não atendam a qualquer um/das condições descritas nos incisos do "caput" deste artigo, o/ cujo

atendimento a tais condições seja de difícil aferição (em função da

estrutura societária da Companhia Alvo ou quaisquer outros rpõtivos), só poderão ser realizados se previamente aprovados pela/Assembleia

Geral. /'

Parágrafo 2°: O GESTOR, o CUSTODIANTE e o ADMINISTRADOR não

responderão por eventual não observância, pela Companhia Investida, de

uma ou mais das condições acima após a realizarão do investimento que

tenha sido previamente aprovado pela Assembjêia Geral de Cotistas, nos

termos deste Regulamento.

1 /"

Parágrafo 3°: Em relação a investirpéntos em Companhias Alvos

fechadas, além dos requisitos estabelecidos no "caput" deste artigo, estes somente poderão ser realizados no/termos deste Regulamento se as

mesmas seguirem as seguintes práticas de governança:

proibição de emissão de partes^beneficiárias e inexistência de tais títulos''

em circulação;

mandato unificado de 1 (um) dhp para todo o Conselho de Administração;

III.	disponibilização, a seus respectivos acionistas, de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistás e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou\alores mobiliários de emissão da	\| \|
Companhia Alvo; IV.	\ adesão ã câmara de arbitragem para relplução de conflitos societários;	H

V. no caso de abertura de seu capital, obrig^r-se formalmente, perante o

FUNDO, a aderir a segmento especial de bofea de valores ou de entidade

mantenedora de mercado de balcão orgariizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de 'governança corporativa previstos nos incisos (i) a (iv) acima; \ | |

VI. auditoria anual de suas demonstrações contáÈeJs, por auditores

independentes registrados na CVM; e VII. permissão de pleno acesso pelo Comitê de Investimentos aos relatórios

anuais de auditoria referidos acima.

STD

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 97

o REGISTRO DE TiTULOS E DOCUMENTOS

MICROFILME 42736

/v-

™

' •

GRADUAL

Capítulo 7 1Da Políticas de investimento, Composição e Diversificação da

Carteira

Artigo 12°: Com a finalidade de atingir o objetivo proposto, seus recursos visando à participação no processo decisório das Investidas, com efetiva influência na definição de sua gestão, que se dará por uma das seguintes maneiras:

I. detenção de ações de emissão das Companhias Investidas que integrem

o respectivo bloco de controle da mesma;

II. celebração de acordo de acionistas Companhias Investidas; III. eleição de membro(s) do Conselho

representatividade suficiente para

Companhias Investidas, assegurando

processo decisório das mesmas, ainda que por meio de direito pè veto,

em definições estratégicas e na gestão das Companhias Investidas; ou IV. celebração de ajuste de natureza diversa ou adoção de procedimento que

assegure ao FUNDO participação, ainda que por meio de direito de veto,

em definições estratégicas e na gestão hipótese em que caberá ao Comitê de Investimentos ayáiiar a adequação

de tal ajuste ou procedimento quanto a de participação do FUNDO na gestão das Companhias Investidas.

/ Parágrafo

1°: O FUNDO deve manter,

cento) de seu patrimônio investido em

mobiliários conversíveis ou permutáveis^/êm

Companhias Investidas.

Parágrafo 2°: O limite estabelecido'^ no durante o prazo de aplicação dos p'cursos, estabelecido no Parágrafo 3°

do Artigo 44 deste Regularnefito, de

integralização de cotas previstos no compromisso de investimento; e

Parágrafo 3°: O ADMINISTRADOR deve comunicar imediatamente à

CVM, depois de ultrapassado o pXazo referido no inciso I do Parágrafo 2°, a ocorrência de desenquadramêqto,

informando ainda o reenquadramentq^ da

ocorrer. \

Parágrafo 4°: Para o fim de verificação dé^enquadramento previsto - Parágrafo 1°, deverão ser somados

mobiliários conversíveis ou permutáveis Companhias Investidas os seguintes valores:

I. destinados ao pagamento de despesas do FUNDO desde que limitado a 5% (cinco por cento) do capitai subscrito; II. decorrentes de operações de desinvestimento:

o FUNDO alocará Companhias sua política estratégica e na

| /!

J\ \

1 i com outros acionistas das

de Administração cqrri'^

influir na administração .das

ao FUNDO participação^ no y

H das Compar^hias Investidas,

sua efetiva eficácia como forma i

i no rpínimo, 90% (noventa por

§ções ou títulos e valores

ações de emissão das

/ I

Parágrafo 1° não é aplicável

cada um dos eventos de^

/ com as devidas justificativas,

carteira, no momento em que |

| no às ações ou títulos e valores

em\ações de emissão das

\ i

NS.

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 98

no'REGISTRO DE llTULOS EDOCUMENT^

'142736^

GRADUAL MICROFILME N."

a) no período entre a data do efetivo recebimento dos recursos e o último

dia útil do 2° mês subsequente a tal recebimento, nos casos em que ocorra o reinvestimento dos recursos em ações ou títulos e valores Companhias Investidas;

b) no período entre a data do efetivo recebimento dos recursos e o último dia útil do mês subsequente a tal recebimento, nos casos em que não ocorra o reinvestimento dos recursos em ações ou títulos e valores

mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão das Companhias Investidas; ou

c) enquanto vinculados as garantias dadas ao comprador do ativo

desinvestido.

aplicados em títulos públicos com o objetivo de constituição de garantia?á

contratos de financiamento de projetos de infraestrutura juntp^^^a instituições financeiras oficiais. /

Parágrafo 5°: Caso o desenquadramento ao limite estabelecido^no Parágrafo 1° perdure por período superior ao prazo de aplicação dos recursos, estabelecido no Parágrafo 3° do Artigo 44 deste pêgulamento, o ADMINISTRADOR deve, em até 10 (dez) dias úteis contados do

término do prazo para aplicação dos recursos: /

reenquadrar a carteira; ou / devolver os valores que ultrapassem o limite estabelecido aos Cotistas

que tiverem integralizado a última chamada^de capital, sem qualquer

rendimento, na proporção por eles integralizqda. Parágrafo 6°: Os recursos não investidos em ações ou títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáyêis em ações de emissão das

Companhias Investidas poderão sepálocados em títulos de emissão do

Tesouro Nacional ou do Banco Cphtral do Brasil, créditos securitizados

@ pelo Tesouro Nacional, cotas d^fundos de renda fixa, e/ou renda variáve|/

(incluindo ações de companhias abertas listadas em bolsa de valores), oú ainda em cotas de fundos dé^nvestiment0'TTas'"rnDdatrdades^ega1arras'=" pela Instrução CVM 555/14, fúqdos de investimento estes que poderão ser administrados ou geridos peío^ADMINISTRADOR, pelo GESTOR ou

por empresas a eles relacionadas.\

"\ Parágrafo 7°: Para atender as suas necessidades de caixa, o Fundo poderá proceder a novas chamadas de capital, conforme previsto no art. 65 do presente, ou reter a totalidade ou parte dos recursos resultantes da i alienação, total ou parcial, de um investimento integrante da carteira do Fundo, ou de dividendos, juros ou quaisquer outi;os rendimentos oriundos ! de tais investimentos, respeitado o limite reférente à reserva fixa,

conforme previsto neste parágrafo \

Parágrafo 8°: A execução da política de investimento, bem como o cumprimento dos percentuais de diversificação e composição da carteira

SindQ^

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 99

oo registro de títulos e documentos,

'.1 427363 GRADUAL

MICROFILME N.® ' T ^

será responsabilidade do GESTOR, em atenção ^deci^ões do Comitê

de Investimentos e conforme estabelecido neste FÍegularnento. Parágrafo 9°: O requisito de efetiva influênciana definição 'de sua política não se aplica às companhias investidas listadas em segmento especial de negociação de valores mobiliários, instituído por bolsa de valores ou por entidade do mercado de balcão organizado, voltado ao mercado de acesso, que assegure, por meio de vínculo contratual, padrões de governança corporativa mais estritos que os exigidos por lei:

I. que correspondam a até 35% (trinta e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo; ou II. no período de desinvestimento do fundo em cada companhia investida. /

/ Parágrafo

10°: O limite de que trata o inciso I do Parágrafo 9° será^de

100% (cem por cento) durante o prazo de aplicação dos recufsos,

{

estabelecido em até 6 (seis) meses contados de cada um dos evipntos de integralização de cotas previstos no compromisso de investime,FÍío.

/ Parágrafo 11°: Caso o fundo ultrapasse o limite estabelecido no

Parágrafo 9°, inciso I, por motivos alheios a vontadç^do gestor, no encerramento do respectivo mês e tal desenquadramentô perdure quando

do encerramento do mês seguinte, o administrador deve:

I. comunicar à CVM imediatamente a ocorrência/de desenquadramentô passivo, com as devidas justificativas, bem como previsão para 1 reenquadramento; e / II. comunicar à CVM o reenquadramento da^carteira, no momento em que

ocorrer.

/ Artigo

13°: E vedado ao FUNDO a realização de operações com derivativos,

exceto quando tais operações forem realizadas exclusivamente para fins de

proteção patrimonial. / /

Parágrafo Único: Para oefeilp^o^TiispustoTio^eapat^as^DperaçDesxôm^

derivativos podem ser realizadàs em mercados administrados por bolsas

;

de mercadorias e de futuros, na modalidade "com garantia". Artigo 14°: O FUNDO deverá realizar os investimentos definidos na forma neste Regulamento durante o Período de Investimentos.

Parágrafo 1°: Excepcionalmente, o FUNDO^çodera realizar investimentos

após o Período de Investimentos, sem necessidade de obtenção de

aprovação prévia do Comitê de Investimento, desde que esses

investimentos: i

I. sejam decorrentes de obrigações assumidas pelo FUMQO.«e«apmvadas

pelo Comitê de Investimento, antes do término do Período de

SIGILOSO

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go REGISTRO'DE TlTÜLOS É DOCUMENTO

M,427363 a .t:> gradual

ih\-.í.TiMi

MICROFILME N.^

Investimento, mas cujos desembolsos não ter totalmente

efetuados até o encerramento do Período de Investimentos/ e

tenham sido anteriormente aprovados pelo Comitê de Investimentos mas

Il.

não tenham sido efetuados até o encerramento do Período de

venha a ser atendida após o encerramento do Período de Investimento. Parágrafo 2°: Os recursos oriundos da alienação parcial ou total dos investimentos do FUNDO nas Companhias Investidas poderão, a critério do Comitê de Investimentos, ser utilizados para a realização de novos ,/! investimentos em Companhias Alvo até o início do Período de i

Desinvestimentos. i

Parágrafo 3°: Os recursos oriundos de frutos de investimento do FUNDO^

nas Companhias Investidas, (exclusivamente os dividendos) poderão s^ef

distribuídos diretamente aos Cotistas, nos termos do Artigo 47 deste Regulamento. /

Artigo 15°: Todos os resultados auferidos pelo FUNDO serão incorporados ao seu Patrimônio, com exceção daqueles que venham a ser ^distribuídos

diretamente aos Cotistas do FUNDO sob a forma de dividendos,^n6s termos do

Artigo 47 deste Regulamento. /

Artigo 16°: Nãoexiste qualquer promessa do FUNDO, do ADiVlINISTRADOR ou

do GESTOR acerca da rentabilidade das aplicações dos recursos do FUNDO.

/ f

Artigo 17°: Encerrado o Período de Investimento, se,râ respeitada uma reserva fixa de até 0,2% (dois décimos por cento) ao ano^sobre o Patrimônio Líquido,

acrescido da Taxa de Administração anual, para4azer frente aos encargos do

Fundo . / ,r\

ê' 1

Capítulo 8 I Comitê de írevestimentos e^Realização de investimentos

i Artigo /

18°: O FUNDO terá um Comjté de Investimento, que terá as seguintes

I. deliberar sobre as Propostas deinvestimento e Desinvestimento; i II. deliberar sobre a realização de qualquer acordo ou operação, tendo por

objeto a desconstituição, substituição ou liberação de quaisquer

garantias, no todo ou em parte, relacionadas aos investimentos nas

Companhias Investidas; \

III. dirimir questões relativas a conflitos dê^ interesse relacionados às

deliberações de Proposta de Investimébío e às Propostas de

Desinvestimento, hipóteses em que o(s) me^bro(s) do Comitê de

Investimentos que representa(m) a parte que pòssa estar envolvida no potencial conflito deve(m) se abster de votar; \

IV. aprovar despesas, diversas daquelas orevista^^ no Art. 59 do

Regulamento do FUNDO, de auditorias fiscais, legais, contábeis, tecnológicas e ambientais que, individualmente ou em conjunto, totalizem

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•00 REGISTRO DE TiTULOS EDOCUft/lENTOl

0- '1 427363

GRADUAL MICROFILME N.°

{

mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o FUNDQ/quando incorridas

;

em relação a um mesmo investimento, no momento em que alcançarem tal patamar: V. acompanhar as atividades do ADMINISTRADOR e do GESTOR e suas

respectivas obrigações referentes ao FUNDO; VI. deliberar sobre a prorrogação do Período de Investimento por prazos

consecutivos de no máximo 5 (cinco) anos cada; VII. indicar os representantes do FUNDO que comporão o Conselho de Administração, a diretoria e outros órgãos das Companhias Investidas, conforme aplicável.

Parágrafo 1°: A execução das recomendações do Comitê de / Investimentos será de responsabilidade do GESTOR, conforme i

estabelecido neste Regulamento. /

Parágrafo 2°: O ADMINISTRADOR do FUNDO, a seu critério,

recusar-se a implementar decisões do Comitê de Investimenti^s^que

entender serem contrárias ao regulamento do FUNDO ou à legislação e regulamentação vigente. /

Artigo 19°: O Comitê de Investimentos será composto por no mínjrfio 03 (três) e

no máximo 05 (cinco) membros, eleitos em Assembléia Geral, sendo que, caso

exista um Cotista, ou grupo de Cotistas, vincuiado por mpfo de acordo de

cotistas, que detenha mais do que 50% (cinqüenta por c^^to) das Cotas em

circulação será assegurado: (i) à totalidade dos Cotistas que detiverem em conjunto mais do que 10% (dez por cento) e menos do^que 50% (cinqüenta por cento) das Cotas em circulação a eleição 1 (umy membro do Comitê de Investimentos; e (ii) ao Cotista, ou grupo de Cotistas, vinculado por meio de acordo de cotistas, que detiver, maisdo que 50% (ánquenta porcento)das Cotas

em circulação a eleição dos demais membros dó'Comitê de Investimentos.

Parágrafo 1°: Todos os membros dó'Comitê de Investimentos deverão ter reputação ilibada, a ser declarada quando da sua posse no cargo de membro do Comitê de Investimentos, podendo ser indicados funcionários^/

diretores e representantes do/óESTOR e/ou dos Cotistas, conform^/ó

caso, que preencham os seg^tesTeqoisitos

I. possuir disponibilidade e compatibilidade para participação das reuniões do Comitê de Investimentos; \ II. assinar termo de posse atestando |íó|suir as qualificações necessárias para preencher ocargo; e \ III. assinar termo de confidencialidade e féimo se obrigando a declarar eventual situação de conflito de interessès sempre que esta venha a ocorrer, hipótese em que se absterá não só^de deliberar, como também

de apreciar e discutir a matéria.

\ Parágrafo " [

2°: Para cada membro indicado haverá um suplente designado pelo mesmo ente que indicou o titular, ficando^raspfínsáveT»^^^

nomeação do membro substituto.

gô REGISTRO pE^TiT^LOS^QgcyWEMIOÇ

GRADUAL

i%Ví>f|Míf>.TOS-f i -i MICROFILME N."

Parágrafo 3°: O prazo de mandato dos meirMos do Comitê de investimentos será de 02 (dois) anos, sendo admitida a reeleição. Parágrafo 4°: Os membros do Comitê de Investimentos poderão renunciar a seu cargo mediante comunicação por escrito encaminhada com 5 (cinco) dias de antecedência ao ADMINISTRADOR, que deverá informar a todos os demais membros do Comitê de Investimentos, bem como aos Cotistas do FUNDO, sobre tal renúncia. Parágrafo 5°: O ente que tenha nomeado o membro renunciante deverá

nomear novo membro, sendo que a nomeação do suplente pelos Cotistas

dependerá de nova Assembléia Gerai, a ser convocada para tai fim. O

membro retirante deverá permanecer no cargo até sua efetiva /

substituição. ^

Parágrafo 6°: Os membros do Comitê de Investimentos, bem como |éus respectivos suplentes, no que aplicável, serão nomeados pelos Cotistas

em Assembléia Geral a ser especialmente convocada para esse fim quando do início do FUNDO. / Parágrafo 7°: Os membros titulares e seus respectivos suplentes serão

indissociáveis, representando cada voto proferido no Cojiriitê um voto no

par "titular - suplente". Os membros suplentes/do Comitê de Investimentos substituirão os respectivos membros^Jitulares caso estes estejam impedidos de atender às convocações/e de participar das

reuniões . /

Parágrafo 8°: Os membros do Comitê/de Investimentos e seus 1 /

respectivos suplentes não receberão qualqíier remuneração do FUNDO i./

pelo exercício de suas funções.

Parágrafo 9°: No caso de indicação de representante pessoa jurídica como membro do Comitê de Investimentos, tal membro deverá se obrigar a ser representado nas reuniões e demais atos relacionados ao/ funcionamento do Comitê de Investimentos por uma pessoa natural que possua as qualificações Parágrafo 10°: Salvo aprovação\da \ Assembléia Geral, os membros do

Comitê de Investimentos não 'ppderão participar de comitês de

investimentos ou conselhos de supervisão de outros fundos de investimento que tenham por objeto d^ínvestimento em companhias no

mesmo setor da economia da Companhiâ%^lvo e suas controladas, sendo

que tais membros se comprometem á, informar e atualizar tais participações aos Quotistas, por meio do Administrador .

Artigo 20°: O presidente do Comitê de Investimentos será um dos representantes indicados pelos Cotistas. Caberá ao presidente do Comitê de Investimentos (i) convocar reuniões do Comitê de lnvestimento5^0JJ,.sMc]taLquê. o GESTOR as convoque, (ii) conduzir as reuniões do Comitê de Investimentos,

SIGILOSO

Num. 170087266 - Pág. 103

foo o- REGISTRO DE '1 TÍTULOS 427:36® / , ,

IMICROFILME N.»

e(iii) nomear osecretário das reuniões do Comitê de Investimentos, dentre A

outras atribuições mencionadas neste Regulamento.

Artigo 21°: OComitê de Investimentos se reunirá, ordinariamente, 1 (uma) vez*

sociais do FUNDO, na sede do ADMINISTRADOR ou em local previamente

acordado entre os membros do Comitê de Investimentos e notificado ao

ADMINISTRADOR, mediante convocação do presidente do Comitê de Investimentos feita por iniciativa própria, ou mediante solicitação do GESTOR ou de quaisquer outros membros do Comitê de Investimentos com antecedência

mínima de 5 (cinco) dias úteis para a primeira convocação e de 2 (dois) dias úteis

para a segunda convocação.

Parágrafo 1°: A convocação será realizada por qualquer meio de, comunicação cuja comprovação de recebimento pelos membros dé Comitê de Investimentos seja possível, e desde que o fim pretendido/eja

atingido, tais como envio de correspondência com aviso de recebinnênto,

fac-símile e correio eletrônico {e-mail), sendo a convocação dispensada quando estiverem presentes à reunião todos os membros do pbmitê de

Investimentos. Ainda, admite-se que a segunda convocaçãqí^aa reunião do Comitê de Investimentos seja providenciada juntamiente com a correspondência de primeira convocação. / Parágrafo 2°: As reuniões do Comitê de InvestimentgS serão validamente | instaladas com o quórum de, no mínimo, a maioria simples de seus

membros votantes. /

Parágrafo 3°: Cada membro votante do Cotnitê de Investimentos terá

direito a 1 (um) voto nas deliberações do cámitê de Investimento, sendo

que as decisões serão tomadas em reunião por maioria simples de votos dos membros presentes . " Parágrafo 4°: Todos os membros/do Comitê de Investimentos deverão /

j informar por escrito aos demais ipíegrantes do Comitê de Investimentos e^

ao ADMINISTRADOR, que deyerá informar aos Cotistas sobre qualqupf situação ou potencial situaçãb-de-conflito^^deHnteresses^^coTnvFUNDOr —— imediatamente após tomar cofi^becimento dela, abstendo-se de participar |

de quaisquer discussões que en^qjvam matéria na qúal tenham conflito.

Parágrafo 5°: Para o bom desempinho do Comitê de Investimentos, o GESTOR enviará aos membros titulares^o Comitê de Investimento, com,

no mínimo, 02 (dois) dias úteis de antecêdência, o material necessário à

avaliação da ordem do dia de cada reuniá^do Comitê de Investimento, desde que (i) oGESTOR tenha solicitado a cÔqyocação da reunião, ou (ii)

as pessoas que tiverem solicitado a convocáção da reunião tenham

disponibilizado tal material ao GESTOR em tempb,hábil.

Parágrafo 6°: O secretário de cada reunião do ComÍtê,deJnvestimentos. (i) lavrará ata da reunião, a qual deverá ser obrigatoriamente assinada por todos os membros presentes à reunião; (ii) disponibilizará cópia da ata ao

2 1

Cjünd^

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fftO REGISTRO DE'TÍTULOS EDOCUMENTC

''l4'27363/if/ gkadual

MICROFILME N."

ADMINISTRADOR e ao GESTOR em até 3 (três) ^ias úteis da data de ò\:

realização da respectiva reunião; e (iii) encaminhará cópia da ata a todos ^ i

os membros do Comitê de investimentos dentro de até 30 (trinta) dias f \a\

; deverá corridos a contar da data da realização da respectiva reunião. OGESTOR WxC

Investimentos durante todo o prazo de vigência do FUNDO.

Parágrafo 7°: Não obstante os requisitos acima, as reuniões do Comitê i

de Investimentos poderão ocorrer por meio de teleconferência ou / videoconferência. . /'•

Parágrafo 8°: O ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto, poderão / indicar um representante para participar das reuniões do Comitê de Investimentos, observado que o referido representante não terá qualquei;/ direito a voto nas reuniões. /

Artigo 22°: Os membros do Comitê de Investimentos deverão mantéi' as informações constantes de materiais para análise de investimento (potepciais ou

realizados) do FUNDO, que venham a ser a eles disponibilizadas, sob^absoluto sigilo e confidencialidade, não podendo revelar, utilizar ou divulga^ direta ou indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente jçôm terceiros, qualquer destas informações, salvo se obrigado por ordem expressa do Poder

Judiciário, da CVM, da Secretaria de Previdência Complemqntar ou qualquer

outra autoridade administrativa constituída com poderes legais de fiscalização,

sendo que, nesta hipótese, o GESTOR deverá ser inforrriádo por escrito de tal

ordem, previamente ao fornecimento de qualquer informação. Essa obrigação i vigorará pelo prazo de 2 (dois) anos após a liquidação do FUNDO, salvo se prazos maiores forem determinados por lei ou acordados com as contrapartes

dos investimentosfeitos pelo FUNDO. ./ / A

/•

Parágrafo Único - Em caso de manifesta negligência ou comprovada máfé por parte de um membro do Cçffíitê de Investimento, ou de grave

descumprimento das disposições jileste Regulamento a ele aplicáveis, o

r referido membro poderá ser destituído de suas funções por decisão da/ :

maioria dos demais membros/Cio Comitê de Investimento, devendo tal

destituição ser imediatamente^poTnunicadaqDeto^presTdente-^dcComitê-^e^^

Investimento, e devendo os Cotistas ou o GESTOR, conforme o caso,

nomear oseu substituto. \

\ i

Artigo 23°: Uma vez definida a Proposta\e Investimento, o FUNDO deverá 1

efetuar oinvestimento ou aquisição objeto dal^^ferida Proposta de Investimento,

da seguinte maneira: (i) o GESTOR deverá Jqstruir o ADMINISTRADOR a realizar as chamadas para subscrição e integralizâção de Cotas, nos termos dos Instrumentos Particulares de Compromisso dé^ Investimento e deste i

Regulamento; (ii) o ADMINISTRADOR, conforme disposto neste Regulamento,

deveráassinar compromissos de investimento, os respeôtiyos contratos, boletins

de subscrição, livros de acionistas, acordos de acionistas^ou quaisquer outros acordos ou ajustes em nomedo FUNDO, e (iii) o Comitê de IriveMnxejDtojG^deVjerA^^^

efetivamente nomear membros do conselho de administração, diretoria e outros órgãos das Companhias Investidas escolhidos pelo Comitê de Investimento.

SIGILOSO

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OO REGISTRO DE llTULOS' EDOCUMENTA

"• '1 42736

MICROFILME N."

/ GRADUAL

iNvi-âux rNTO'»

Artigo 24°: Salvo aprovação da maioria dos Cotistas, é vedada a aplicação de recursos do FUNDO em Companhias Alvo nas quais participem:

individualmente ou em conjunto, com porcentagem superior a 10% (dez | por cento) do capital social votante ou total; II. quaisquer das pessoas mencionadas no inciso anterior que:

a) estejam envolvidas, direta ou indiretamente, na estruturação financeira da operação de emissão de valores mobiliários a serem subscritos pelo FUNDO, inclusive na condição de agente de colocação, coordenação ou garantidor da emissão; ou b) façam parte de conselhos de administração, consultivo ou fiscal da,/ /

companhia emissora dos valores mobiliários a serem subscritos pqlo :

FUNDO, antes do primeiro investimento por parte do FUNDO. /

Parágrafo 1°: Salvo aprovação da maioria dos Cotistas, é iguálmente

vedada a realização de operações, pelo FUNDO, em que estefigtíre como contraparte das pessoas mencionadas no inciso (i) do "caput"^bem como

de outros fundos de investimento ou carteira de valorps mobiliários administrados pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR, quando

houver . |

Parágrafo 2°: O FUNDO poderá realizar investimentos nas Companhias Alvo em conjunto com terceiros, excluindo-se as" pessoas indicadas no "caput", inclusive em conjunto com outros fundps de investimento. Parágrafo 3°: O GESTOR e/ou o ADMINISTRADOR, fundos de

investimento por eles administrados e/o/geridos, bem como empresas /!

ligadas, controladas e coligadas ao GESTOR e/ou ao ADMINISTRADOR,

poderão realizar investimentos em^/ompanhias que atuem no mesmo

segmento das Companhias Alyoí desde que tal investimento não

configure uma situaçao de conflitd de interesses. i

/ ' /'

25°: As deliberações do Conr^itê^de-^lnvestimentoemãordeverão^ervifra'^ / qualquer tempo, ou sob qualquer pretexto, para eximir o ADMINISTRADOR, o

GESTOR ou quaisquer instituições contratadas para a prestação dos serviços

de custódia ou execução de quaisquer oütrps serviços com relação ao FUNDO, das obrigações, deveres e responsabilidád.es que lhes são respectivamente atribuídas por este Regulamento ou pelas norhqas aplicáveis.

Capítulo 9 I Dos Fatores de Risco

\ Artigo

26°: Não obstante a diligência do GESTOR e dó,^ADMINISTRADOR em

colocar em prática a política de investimento delineadá^os investimentos do

FUNDO estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, mesmo que o GESTOR mantenha rotinas e

óSíiSpN 23

SIGILOSO

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ft0 REGISTRO DE TÍTULOS^ EDOCUMENT^

®'	'1 4275	GRADUAL
MICROFILME N,"	- procedimentos de gerenciamento de riscos, não há^arantia de compieta {\\^	_

eliminação da possibilidade de perdas para o FUNDO e para os Cotistas. ^ \

Parágrafo Único: Os recursos que constam na carteirado FUNDO e os

Cotistas estão sujeitos aos seguintes fatores de riscos, de forma não

exaustiva:

I. Risco de Crédito: consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros e/ou principal pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das operações do FUNDO, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas e não liquidadas. Alterações e equívocos na avaliação do risco de crédito do emissor podem acarretar em oscilações /" no preço de negociação dos títulos que compõem a carteira do FUNDO. / II. Risco de Liquidez: consiste no risco de redução ou inexistênciaf^^de

demanda pelos ativos integrantes do FUNDO nos respectivos merdàdos em que são negociados, devido a condições específicas atrit^uídas a

esses ativos ou aos próprios mercados em que são negocjácfos. Em

virtude de tais riscos, o GESTOR e/ou o ADMiNISTRAQOR poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos i

ativos pelo preço e no tempo desejados, de acordo corp/l estratégia de

gestão adotada para o FUNDO, o qual permanecerá exposto, durante o respectivo período de falta de liquidez, aos risços associados aos

referidos ativos e às posições assumidas em mercados de derivativos, se

for o caso, que podem, inclusive, obrigaç?^ o GESTOR e/ou o i

ADMINISTRADOR a aceitar descontos nos seds respectivos preços, de

forma a realizar sua negociação em mercado. Estes fatores podem prejudicar o pagamento de resgates aos C/tistas do FUNDO por ocasião da liquidação do FUNDO, ou o pagamepfo de amortizações nos valores e nos prazos aprovados pela AssemNeiá Geral de Cotistas.

lli. Risco do Mercado Secundário: O FUNDO é constituído sob a forma de /

condomínio fechado, assim, o resgate das Cotas só poderá ser feito ao/

término do prazo de duração d^o^^FUNDO, razão pela qual se, por qualquef

motivo, antes de findo tal prazorOTnvestrduTTesüIva deefazer^e^e""

cotas, eleterá que aliená-las río^mercado secundário de cotas de fundos

de investimento, mercado esse qíie, no Brasil, não apresenta alta liquidez,

o que pode acarretar dificuldadès na alienação dessas cotas e/ou

ocasionar a obtenção de um preço dên^enda que cause perda patrimonial

’

ao investidor. \

\ \

IV. Risco de restrições à negociação: As Cotas do FUNDO serão

distribuídas mediante esforços restritos, nol\Jermos da Instrução CVM 476/09, de modo que somente poderão ser^negociadas no mercado

secundário depois de decorridos 90 (noventa) cilas de sua subscrição.

Destaforma, caso o investidor precise negociá-las âqtes desse prazo, ele

estará impossibilitado de fazê-lo.

SIGILOSO

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50 REGISTRO DE TlTULOS EDOCUME^

gradual

142736

!NV-iTÍ,",f MOi

MICROFILME-N.'

Risco de Derivativos: consiste no risco de distóf^^ de preço entre o

derivativo e seu ativo objeto, o que pode Ocasionar aumento da

volatilidade do FUNDO, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar exclusivamente para proteção das posições à vista, existe o risco da posição não representar um "hedge" perfeito ou suficiente para evitar

perdas ao FUNDO.

VI. Risco de Mercado: consiste no risco de flutuações nos preços e na

rentabilidade dos ativos do FUNDO, os quais são afetados por diversos fatores de mercado, como liquidez, crédito, alterações políticas, econômicas e fiscais. Esta constante oscilação de preços pode fazer com

que determinados ativos sejam avaliados por valores diferentes ao de^'

emissão e/ou contabilização, podendo acarretar volatilidade das Cota%é | perdas aos Cotistas. / Vil. Risco de Concentração: O risco associado às aplicações do FUNDO é

diretamente proporcional à concentração das aplicações. Quant6 maiora

concentração das aplicações do FUNDO em uma únicau^éompanhia

emissora de títulos, maior será a vulnerabilidade do FUNQÓ em relação

ao risco de tal emissora. / i

VIII. Risco Relacionado a Fatores Macroeconômiçiòs e À Política i

Governamental: O FUNDO também poderá esta^sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exóge|iõs ao controle do

ADMINISTRADOR e do GESTOR, tais como,á' ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado

ou, ainda, de eventos de natureza política^conômica ou financeira que

modifiquem a ordem atual e influenciern^ie forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro,^^incluindo variações nas taxas de

juros, eventos de desvalorização da/moeda e de mudanças legislativas,

poderão resultar em (a) perda de4iquidez dos ativos que compõem a carteira do FUNDO, (b) inadimplência dos emissores dos ativos, e (c^' i

incremento significativo no volume das amortizações de Cotas aprovadas :

pela Assembléia Geral de Cot(stasf¥aisTatos=poderá:o"acaTretarprejcrízos'"

para os Cotistas e atrasos nos^pagamentos dos regastes por ocasião da liquidação do FUNDO. Não obstante, o FUNDO desenvolverá suas

atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política econômica praticada pelo Governo Federal. Ocasionalmente, o

Governo Brasileiro intervém na economia realizando relevantes

mudanças em suas políticas. As medidas do Governo Brasileiro para

controlar a inflação e implementar as políticas econômica e monetária têm envolvido, no passado recente, alterações nas taxas de juros, ! desvalorização da moeda, controle de câmbio, aumento das tarifas

públicas, entre outras medidas. Essas polítiáãp, bem como outras | condições macroeconômicas, têm impactado ^'^gnificativamente a i

economia e o mercado de capitais nacional. A adoçUQ"da"madjdas.=.que.,,_ possam resultar na flutuação da moeda, indexação da economia, instabilidade de preços, elevação de taxas de juros ou influenciar a política

Ct/ndo5

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(8OREGISTRO.de TÍTULOS'E documentos

142736 , GRADUAL

^MICROFILME N."

;;:. ,=J;.s,'ívíS 1a

fiscal vigente poderão impactar os negócios, as tóndiçóes financeiras, os resultados operacionais do FUNDO e a conseqüente distribuição de rendimentos aos Cotistas do FUNDO. Impactos negativos na economia, tais como recessão, perda do poder aquisitivo da moeda e aumento externos podem influenciar nos resultados do FUNDO.

IX.	Risco de Resgate das Cotas do FUNDO em ações das Companhias Investidas; Conforme previsto no Regulamento, poderá haver a liquidação do FUNDO em situações predeterminadas. Se uma dessas situações se verificar, há previsão no Regulamento de que as Cotas,	: / / /í

quando da liquidação do FUNDO, poderão ser resgatadas em ações das Companhias Investidas. Nessa hipótese, os Cotistas poderão encontrar + dificuldades para negociar as ações recebidas do FUNDO X. Risco Relacionado ao Resgate e à Liquidez Das Cotas do FUNDO: O

FUNDO, constituído sob forma de condomínio fechado, não admite o

resgate de suas Cotas a qualquer momento. Caso os Cotistas queiram se desfazer dos seus investimentos no FUNDO, será necessária a venda das

suas Cotas no mercado secundário, devendo ser observada/para tanto,

os termos e condições dos Compromissos de Investimento'referentes à

subscrição e integralização de suas Cotas e o disposto qó' Regulamento.

Ainda, considerando tratar-se de um produto novo q"'que o mercado secundário existente no Brasil para negociação de Çòtas de FUNDO de

investimento em participações apresenta baixa ligádez, os Cotistas do

FUNDO poderão ter dificuldade em realizar a vepda das suas Cotas e/ou

poderão obter preços reduzidos na venda de s,u^s Cotas.

relacionados às Companhias In^êstidas: Os investimentos do /'

XI . /

FUNDO são considerados de longo prazo e o retorno do investimento pode não ser condizente com o espetado pelo Cotista. A Carteira de

investimentos estará concentrada e_nn títulos e/ou valores mobiliários de emissão das Companhias Investidás. Embora o FUNDO tenha sempre participação no processo decfsório das respectivas Companhias/ Investidas, não há garantias dé (i) bom desempenho de quaisquer das Companhias investidas, (ii) sçlvência^asr©oTTTpaTThTas=fnvestidas^e=fifT)=

continuidade das atividades dás Companhias investidas. Tais riscos, se materializados, podem impactàr negativa e significativamente os resultados da carteira de investimehjtos e o valor das Cotas. Não obstante

a diligência e o cuidado do GEST^jR e/ou do ADMINISTRADOR, os pagamentos relativos aostítulos e/ou valores mobiliários de emissão das

Companhias investidas, como dividendos, juros e outras formas de remuneração/bonificação podem vira se frustrar em razão da insolvência,

falência, mau desempenho operacional d^ respectiva Companhia

Investida, ou, ainda, outros fatores. Em tais ocó,rrências, o FUNDO e os seus Cotistas poderão experimentar perdas, hião havendo qualquer garantia ou certeza quanto ã possibilidade de eliminação de tais riscos.

XII. Riscos Relacionados Aos Setores de Atuação das Companhias Alvo:

As Companhias Alvo estão sujeitas a riscos característicos e individuais

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OO REGISTRO,pj TÍTULOS EppÇUMENTj

™«/i^27S6,

GRADUAL

, iMVurifMNios dos distintos segmentos em que atuam^os

necessariamente relacionados entre si, indiretamente influenciar negativamente o valor das Cotas.

Cotistas: Os recursos gerados pelo exclusivamente de dividendos que sejam Mobiliários e ao retorno do investimento nas Companhias Investidas.

repasse direto de dividendos aos Cotistas recebimento pelo FUNDO. XIV. Risco de Patrimônio Negativo: As eventuais

FUNDO não estão limitadas ao valor do capital subscrito, de forma que os cotistas podem ser chamados a aportar FUNDO. XV. Demais Riscos: O FUNDO também poderá estar sujeito a outros/íscos

advindos de motivos alheios ou ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR,

inadimplemento de pagamentos mudança

ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros,

na política monetária, aplicações ou

determinados ativos financeiros integrantes da carteira^e investimentos

do FUNDO. / Artigo 27°: As aplicações realizadas no FUNDO nãp'contam com garantia

do ADMINISTRADOR, do GESTOR, do CUSJ0DIANTE,

contratados ou do Fundo Garantidor de Créditos''- FGC.

Capítulo 10 IDa Avaliação dos Ativos e dp/Patrimônio Líquido do Fundo

Artigo 28°: As Cotas do FUNDO serão valoradas mensalmente, com base na

divisão do valor do Patrimônio Líquidó pelo número

apurados ambos no fechamento de cada dia útil. Artigo 29°: Os ativos componentes da carteira do

contabilizados conforme os seguintes\ritérios e ainda

Metodologia de Marcação ao Mercado, Anexo II ao presente:

\ I. as ações e os demais Valores Mobiliários de renda variável sem cotação

em bolsa de valores ou em mercadôv/e

contabilizadas pelo respectivo custo de aquisição

equivalência patrimonial ou pelo valor constante

elaborado pelo Agente de Reavaliação ou

independente contratada pelo FUNDO, de acordo^^com as práticas aceitas nos setores de atuação das Companhias Alvo, atuálizado anualmente, o que melhor refletir o valor de realização

ADMINISTRADOR;

quais não são

e que podem direta ou

FUNDO serão provenientes atribuídas aos Valores O

está condicionado ao seu

KD,

i perdas patrimoniais do recursos adicionais no/

/ i

| i exógenos ao contjdle do

tais como ^rhoratória, |

nas regras af^liéáveis aos

alteração

resgates significativos em 1

/ i de terceiros

f}-

de Cotas do FUNDO,/

/ FUNDO serão avaliados e |

naqueles previstos na

balcão organizado serão

ou pelo método de

de laudo de avaliação

pôr^^mpresa de consultoria

i i do investimento, a critério do _

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go registro,DÈ.,TlTULOS.,E .DOGUMENTi

MICROFILME N." 142736

Z GRADUAL

l^iVe^r{Mr^'''ÔS

Il. títulos e Valores Mobiliários fungíveis, exoeto/gê açõés de

fechada, que seguirão o previsto na alínea (i) acima, serão contabilizados de acordo com os critérios e definições do CUSTODIANTE. Parágrafo 1°: As perdas e provisões com ativos integrantes da carteira do FUNDO serão reconhecidas no resuitado do período. O valor ajustado em razão do reconhecimento das referidas perdas passará a nova base de custo, admitindo-se a reversão das perdas, desde que por motivo justificado subsequente ao reconhecimento, acrescida dos rendimentos auferidos e a vaiorização em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa no resultado do período. As perdas e provisões referidas neste subitem deverão ser recomendadas por auditor independente. Parágrafo 2°: O Administrador reaiizara provisões nos ativos da carteirã

do FUNDO quando (i) verificadaa notória insolvênciade uma Compapfiia Investida; (ii) houver atraso ou não pagamento de juros ou amortiza^ções

superior a 30 (trinta) dias relativamente tenham sido adquiridos pelo FUNDO; autofalência por uma Companhia Investida,

recuperação judicial ou extrajudicial, bem

qualquer pedido de recuperação judicial ou extrajudicial envolvendo uma

Companhia Investida ou, ainda, a decretação

Companhia Investida. Parágrafo 3°: Na hipótese de integralização

entrega de Valores Mobiliários de emissão da^cZimpanhias Alvo, opreço

de integralização desses Valores Mobiliários

deverá ser correspondente (i) ao seu

impossibilidade de obtenção deste, ao/'valor balanço da Companhia Alvo, devidamente

independente registrado na CVM, ou^^ao valor determinado em laudo de

avaliação elaborado por empresa/especializada, ADMINISTRADCR. /

4°: Somente serã(^bai5^os=Tda?T}arteiraTjcFPbtN©©'^ospatiV( cujas perdas sejam consideradas permanentes pelo ADMINISTRADCR. Parágrafo 5°: No momento da subscrição de

acordo com declaração que deverá sei^firmada noBoletim de Subscrição,

os Cotistas têm ciência, reconhecem reavaliações dos ativos da carteira do FUNDC. Parágrafo 6°: Para efeito da determinação ser observadas as normas e os procedimentos previstos na legislação em vigor, bem como as regras deste Regulamento.

companhia

X

A constituir a que tenha levado ao seu ,5^ computando-se aos Valores Mobiliárjos que ou (iii) ocorrer o pedido de a concessão dé plano de

como a hom^ólogação de de^rfálência de uma

| de Ouotas por meio da na carteira do FUNDC

yálor de mercado, ou (ii) na

patrimonial apontado no auditado por auditor

a ser apresentado ao

Cotas do FUNDC e de aceitam as regras relativas às

valor da carteira, devem i

Po íundo?

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ÕO REGISTRO DÊ TÍTULOS E

^ II " GRÂDUAL MlCROFILIViE N." ' ^ ^ Capítulo 11 I Da Assembléia Geral de Cotistas Artigo 30°: A Assembléia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, em até 150 (cento e cinqüenta) dias após o encerramento do exercício do FUNDO 1° abaixo, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista neste Capítulo.

Parágrafo 1°: Será de competência privativa da Assembléia Geral de

Cotistas do FUNDO:

I. tomar, anualmente, as contas relativas ao FUNDO e deliberar, em até 150 /

(cento e cinqüenta) dias após o término do exercício social, sobre as / demonstrações financeiras apresentadas pelo administrador; /

II. alterar o regulamento do FUNDO; / III. deliberar sobre a destituição ou substituição do administrador e escolha

de seu substituto; /"

IV. deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão ou eventual liquidação do

FUNDO; V. deliberar sobre a emissão e distribuição de novas cotas; VI. deliberar sobre o aumento na taxa de remuneração do administrador,

inclusive no que diz respeito à participação nos resultadqs^do FUNDO;

VII. deliberar sobre a prorrogação do prazo de duração do f UNDO;

VIII. deliberar sobre a alteração do quórum de instalaçãá e deliberação da

assembléia geral; /

IX. deliberar sobre a instalação, composição, organização e funcionamento

dos comitês e conselhos do FUNDO; / X. deliberar, quando for o caso, sobre reque|imento de informações de

cotistas, observado o disposto no incilo VI do Artigo 3° deste

Regulamento; /

XI. deliberar sobre a prestação de fiançaf aval, aceite, ou qualquer outra

forma de coobrigação, em nome do pUNDO; XII. deliberar sobre a alteração da classificação do Fundo conforme previsto

no Código ABVCAP/ANBIMA de/Regulação e Melhores Práticas para o/

Mercado de FIP e FIEE" da ANÉIMA; e

XIII. deliberar sobre as situações de-Gonflitos^de^interesseT--»»-

Parágrafo 2°: O Regulamentd\do FUNDO poderá ser alterado,

independentemente de Assembleià\Geral, sempre que tal alteração

decorrer exclusivamente da necessidâde de atendimento às exigências

de normas legais ou regulamentares\jj de determinação da CVM,

devendo ser providenciada, no prazo de^^SO (trinta) dias, a necessária comunicação aos Cotistas. \

Artigo 31°: A Assembléia Geral de Cotistas poderá ainda, a qualquer momento,

nomear um ou mais representantes para exercerem ás fòqções de fiscalização

e de controle gerencial das aplicações do FUNDO, em defesa dos direitos e dos

interesses dos Cotistas.

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ftO REGISTRO'DE TiTULOS EDOCUMENTOS

"• '1 4273 ^ GRADUAL

lK'Vc5»n\UN"T0i

MICROFILME N." - •

Artigo 32°: Aconvocação da Assembléia Geral de Cotlst^far-sè-á mediante Oye

correspondência escrita encaminhada pelo ADMINISTRADOR a cada Cotista, podendo, para esse fim, ser utilizado qualquer meio de comunicação cuja comprovação de recebimento pelo Cotista seja possível, e desde que o fim recebimento, fac-símile e correio eletrônico (e-mail), do qual constarão, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembléia e

ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. A

Parágrafo 1°: A convocação da Assembléia Geral de Cotistas deve ser .â /\ feita com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência, contado o prazo / ! da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. Parágrafo 2°: Não se realizando a Assembléia Geral de Cotistas, será/ publicado novo anúncio de segunda convocação ou novamente

/ providenciado o envio de comunicação, nos termos do caput, jáos

Cotistas, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

4-'

Parágrafo 3°: Para efeito do disposto no Parágrafo 2°, acima,/dmite-se xf.

que a segunda convocação	da	Assembléia	Geral de Çptistas	seja
providenciada juntamente	com	a convocação, sendo que, nesse caso, deverá ser obsêfvado o prazo	correspondência /ae	primeira
previsto no Parágrafo 1°, acima.			/ /

Parágrafo 4°: Salvo motivo de força maior, a/Kssembleia Geral de

Cotistas realizar-se-á no local onde o ADMINISTRADOR tiver a sede;

quando houver necessidade de efetuar-se em outro lugar, os anúncios ou

cartas endereçados aos Cotistas indicarão/ com clareza, o lugar da

reunião.

,/ Parágrafo 5°: Independentemente das formalidades previstas neste

Artigo, será considerada regular a |kssembleia Geral de Cotistas a que

comparecerem todos os Cotistas. /

Parágrafo 6°: E obrigação dos cotistas manter seus dados cadastrais atualizados perante o ADMINIíSTRABGRrpaTarTina^tle^coTTímcação;'^^'-'^^"

\ Artigo

33°: Além da reunião anual de prestação de contas, a Assembléia Geral

de Cotistas pode reunir-se por convocaçaMo ADMINISTRADOR ou de Cotistas

possuidores de Cotas que representem isoladamente ou em conjunto, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cofas emitidas.

Artigo 34°: A Assembléia Geral de Cotistas será^^instalada com a presença de

pelo menos um Cotista, sendo que as deliberações poderão ser realizadas

junto a cada Cotista do FUNDO e cada cota corresponderão direito a um voto na

\ ! I

Assembléia Geral de Cotistas.

Parágrafo 1°: Não obstante, os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica encaminhada ao

SIGILOSO

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"'«0 REGISTRO DE TÍTULOS EDOCUMENTOS"'

®" '1 427 36 '

GRADUAL MICROFILME N.®

ADMINISTRADOR, desde que este receba o voto/c^CotTsta com pelo

menos 1 (um) dia de antecedência em relação à nata prevista para a realização da Assembléia a que se refere o voto proferido na forma 9.4 prevista neste Parágrafo. Parágrafo 2°: As deliberações de assembléia geral de cotistas devem ser adotadas por votos que representem a maioria dos presentes, ressalvadas aquelas referidas nos incisos ii, iii, iv, vi, vii, viii, ix, xi e xii do

Parágrafo 1°do Artigo 29, e no inciso v deste mesmo artigo, caso não haja previsão para a emissão de novas cotas, as quais somente podem ser adotadas mediante aprovação de titulares de cotas correspondentes a

metade das cotas emitidas acrescida de uma cota.

Parágrafo 3°: A maioria qualificada para a deliberação referida no incisp/

xi do Parágrafo 1° do Artigo 29 deve ser representativa de titulares dê i cotas correspondentes a, no mínimo, dois terços das cotas emitidas pelo i FUNDO. / i

Parágrafo 4°: Somente podem votar na Assembléia Geral os Çdtistas do FUNDO, seus representantes legais ou procuradores /legalmente

constituídos há menos de um ano, desde que, até 3 (três)^dias antes da

data fixada para a realização da Assembléia, o Cotista esteja devidamente

inscrito no livro de "Registro dos Cotistas" suas'^ Cotas estejam devidamente integralizadas e depositadas na conta d# depósito.

J-

Capítulo 12 I Das Cotas e Ofertas i Artigo 35°: O patrimônio do FUNDO será dividido.pfn Cotas de classe única, que

correspondem atrações ideais desse patrimônipftodas nominativas e mantidas

em contas de depósito em nome de seus titulares, conferindo a seus titulares os

direitos descritos neste Regulamento. Tod^aê as Cotas emitidas pelo FUNDO

garantem aos seus titulares direitos patrimoniais, políticos e econômicos

idênticos.

Parágrafo Único: As Cotas d0£.U.NDO^poderão^ser^.GonveEtidas,em,Gotás,

de direitos políticos restritos (lem direito a voto nas Assembléias Gerais

de Cotistas), na hipótese de Cotistas subscritores de Cotas deixarem de

cumprir a obrigação de integralizapãp de Cotas no prazo estabelecido nos respectivos Instrumentos Particulares^de Compromisso de Investimento assinados pelos investidores. \

Artigo 36°: As Cotas serão mantidas em conta df depósito em nome de seus i ; Cotistas junto ao ADMINISTRADOR e o extrâtp da conta de depósito, i representado por número inteiro ou fracionário "de Cotas, comprovará a

propriedade e a quantidade de Cotas detidas pelos Cotistas, conforme registros :

do FUNDO. \

-\ Artigo 37°: O valor das Cotas, após a Data de Início do^^TÜNDO^ sera^

resultante da divisão do valor do Patrimônio Líquido pelo número de Cotas, apurados, ambos, mensalmente, no último dia útil de cada mês.

SIGILOSO

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oo REGISTRO DE TiTULOST DOCUMENTOS;

®" ' 142 73 6

[.MICROFILME N;-

GRADUAL i

iNvrsrt",rRTOs • • i .

Artigo 38°: Na emissão de Cotas do FUNDO deve ser utilizado o valor da cota

em vigor no mesmo dia ao da .efetiva disponibilidade dos recursos depositados

pelo investidor diretamente na conta do FUNDO.

Artigo 39°: As cotas de cada emissão realizada pelo FUNDO poderão ser objeto de (i) oferta pública de distribuição, nos termos da Instrução CVM n° 400/2003, admitindo-se a distribuição em lote único e indivisível; oü (ii) oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM n° 476/2009, conforme definido nos respectivos suplementos de emissão.

Parágrafo Primeiro: As cotas do FUNDO são emitidas na data do pedido de funcionamento do FUNDO junto à CVM.

Parágrafo Segundo: As demais características da emissão inicial dé cotas do FUNDO estão contempladas no Suplemento da Emissão Inicial,

anexo a este regulamento. Parágrafo Terceiro: O FUNDO poderá iniciarsuas atividades dêsde que atingido o montante mínimo em cotas subscritas da emissão inicial no

valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). Opatrimônio mínimo do

FUNDO deve ser integralizado em até .1 (um) ano após o registro do

FUNDO na CVM. / Parágrafo Dia Útil subsequente, Quarto: Considerar-se-ão prorrogados ãíé o 1° (primeiro) os prazos referentes ao j^a^amento de qualquer obrigação prevista neste Regulamento que tqnfiam, seu vencimento em

dias não úteis, sem nenhum acréscimo apê valores a serem pagos,

inclusive nos casos cujos pagamentos devam ser realizados através da

CETIP. / Parágrafo Quinto: Para todos os fips de direito, a titularidade das cotas será comprovada pelo extrato ernitido pela instituição responsável pela ^ escrituração das cotas, sem prejuízo da eventual emissão de "certificados/

representativos de cotas", adicionalmente, será reconhecido corpo

comprovante de titularidade dasp"COtasrcrextratü'TexpBdidcrpelEF©E¥fP=ám=^ nome do Cotista enquanto/ estes títulos estiverem custodiados eletronicamente. \ i

Parágrafo Sexto: Por ocasião de qualquer investimento do Cotista no

FUNDO, o Cotista deverá assinar o respectivo Boletim de Subscrição, do qual deverão constar: \

nome e qualificação do subscritor;

;

Il. número de cotas subscritas; e

Ill. preço de subscrição, valor total a ser integralizado pelo subscritor e

respectivo prazo. i

Parágrafo Sétimo: As cotas objeto ,das eventuais emissões subsequentes a serem realizadas pelo FUNDO após a Emissão Inicial,

SIGILOSO

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conforme deliberado pela Assembléia Geral de Cstístas e desde que (Az> \

observadas as demais regras e procedimentos previstos neste

]

Regulamento e na legislação e/ou regulamentação aplicável, poderão ter | seu valor definido segundo a avaliação econômica dos ativos integrantes | Cotistas que aprovar a realização da nova emissão e suas respectivas

características detalhadas.

Artigo 40°: O FUNDO poderá emitir novas Cotas mediante deliberação da Assembléia Geral de Cotistas tomada pelo voto favorável dos Cotistas, inclusive

/•

em situações que possam reqúerer (i) a realização de novos investimentos do FUNDO nas Companhias Investidas de forma a manter seu valor econômico, (ii) / a cobertura de eventuais contingências do FUNDO, ou (iii) a recomposição do caixa do FUNDO em montante suficiente para pagamento das despesas do.

FUNDO. . - . ^ ;

Artigo 41°; AAssembléia Geral de Cotistas que deliberar sobre novas emjssões

de Cotas definirá as respectivas condições para subscrição e integralizáção de

tais Cotas, observado odisposto na iegislação aplicável. /

Parágrafo Único: As novas Cotas terão direitos, taxa^f despesas e ]

prazos iguais aos conferidos às demais Cotas. /

Artigo 42°: Ao aderir ao FUNDO o investidor çèlebrara, •/ com o ADMINISTRADOR, o Instrumento Particular de.Compromisso de investimento, o qual definirá as regras para chamadas de capital qu^e'^ocorrerão ao longo da

vigência do FUNDO, às quais o Cotista estará ^obrigado, sob as penas expressamente previstas no referido instrumento. ,/

.4''

Parágrafo Único: No ato de subscrição das Cotas, o Cotista deverá assinar o respectivo Boietim de Sulqscrição, do qual constarão, entre outras informações: /

IV.	nome e qualificação do subscritor;
V. VI.	número de Cotas subscritas; preço de subscrição e valor tcrtal^a^er^tegrafizadore-'----	/	;
VII.	condições para integralizaçãoÍJp Cotas.		: \|

\ Artigo 43°: As Cotas deverão ser subscritas até o final do Período de	•	,	l i \|
Distribuição indicado no Suplemento, obsei^ado o prazo limite para a realização de chamadas para realização de investihgentos, que coincidirá com o encerramento do Período de Investimentos, ressalvadas as hipóteses previstas			i

neste Regulamento, tudo nos termos dos Instrumentos Particulares de Compromisso de Investimento. Artigo 44°: As Cotas deverão ser integralizadas no prazo indicado nos Boletins

de Subscrição contado da chamada para subscrição de 'qjue,trata o Artigo 43, acima. Tal integralização deverá serfeita em moeda corren!q,,aa.çiQ,aaLam.J^^

conta de titularidade do FUNDO junto ao ADMINISTRADOR, conforme previsto

em cada Boletim de Subscrição e Instrumento Particular de Compromisso de

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