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Raw Permalink Blame History

Bra desci,

Net Empresa

L. _

Monthly Statement/Per Period

EDWARDS III PARTICIPACOES SAI CNPJ: 024.990.606/0001-80 User Name: ALEXANDRO LUIS PIN Date of Transaction: 7/3/2017 - 09:55

Branch 1 Account

Total Avallable (R$)	Investment without automafic	Total (R$)
(A)	redemption (R$) (B)	(A+B)
112.04	100.01	212.05

Statement of: Branch: 133 1 Acct: 0003710-9 I From 6/1/2017 and 6/30/2017

Date 5/25/2017	Entry PREVIOUS BALANCE	Doc.	Crecht (R$)	Debit (R$)	Balance (R$) 1.00
6/5/2017	TRANSF AUTHORIZED AMONG BRANCHES Ariano Aparecida Mendes Sartori	6117641	1,500.00		1,501.00
	COLLECTION ONLINE PAYMENT TEC FASY NF 2058	25		-880.00	621.00
6/7/2017	INVEST FACIL INVESTMENT INVEST FACIL REDEMPTION	6724912 1180183	117.27	-620.00	1.00 118.27
	RESGATE INVEST FACIL COLLECTION ONLINE PAYMENT	6724912	432.18	-99.45	550.45 451.00
	PINHEIROS E ASSOCIADOS COLLECTION ONLINE PAYMENT	26		-450.00	1.00
6/14/2017	P&B CENTRAL INV 11401 INVEST FACIL REDEMPTION	27 6724912	68.40		69.40
	BANK FEE Corporate Maintenance Fees2	10617		-68.40	1.00
6/20/2017	TRANSF AUTHORIZED AMONG BRANCHES Ariana Aparecida Mendes Sartori	6117397	2,500.00		2,501.00
	COLLECTION ONLINE PAYMENT P&B NF 11421	28		-1.050.00	1,451.00
	COLLECTION ONLINE PAYMENT PO NF 11418	29		-1,000.00	451.00
	COLLECTION ONLINE PAYMENT PINHEIRO E ASSOC ND 018142/2017	30		-7.00	444.00
	COLLECTION ONLINE PAYMENT PINHEIRO E ASSOC ND 018143/2017	31		-347.43	96.57
	BANK FEE UNIFIED STATEMENT	190617		-4.00	92.57
Total			4,617.85	4,526.28	92.57

The abava data are based on 7/3/2017 at 06:55 am and are subject to change.

Latest Entries

Date	Entry	Doc.	Credit (R$)	Debit (R$)	Balance (R$)
6/20/2017 6/30/2017	PREMOUS BALANCE INVEST FACIL REDEMPTION	6724912	119.47		92.57 212.04

INVESTMENT IN FUNDS FIC RF Dl HIPERFUNDO 8294723 -100.00 112.04 Total 119.47 -100.00 112.04

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SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 1

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo ESOUETA PROTOCOLO

1 JUCESP PROTOCOLO

Mittério do Desenvolvimento, Indústria e reriéiclo EMertc/r :• • • 0.483.049/16-5

• • . . • • • Secrétaria de Comércio e Serviços •

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Departamento de Registro Empresarial e Ino.v.ação?DREI

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Secretaria de Desenvolvimento Econômtoo,.Ciecia,

e• •••

Tecnologia e Inovação . • . • . . •

• . • •

CONTROLE NTERNET

CAPA DO REQUERIMENTO 018772388 5 II 111 MI 1

III II 1 I DADOS CADASTRAIS

ATO U C

Arquivamento de Ata;

1.800/36 SE

NOME EMPRESARIAL CNPJ - SEDE

COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A. 20.300.472/0001-77

LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO CEP

DECRETO 8 M

Rua Augusta 1939 7 ANDAR CJ 73 01413-000 RS

MUNICIPIO UF TELEFONE EMAIL

São Paulo SP

5°, NÚMERO EGGENCLA (5) NITRE -SEDE ROT

3530046561 0

§ o

ART.57, / 1111 11 11 11 1111 1 11 11 111

IDEN11FICAÇÃO SIGNATÁRA SSINANTE R -• ,,- MENTO CAPA VALORES RECOLHIDOS SEQ. DOC

/ NOME: PEDRO '•."4, 7 RI, r v A F S . DARE: R$ 306,64

1 / 1

O ASSINATU ~ITÃ: 18/0512016 DARF: R$ 21,00

CE te DECLARVSOB AS PENAS , QUE AS INFORMAÇOES CONSTANTES DO REQUERIMENTOPROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARZSO EXCLUSIVO D NTA COMERCIAL D4jSTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOI O __ .. CARIMBO DISTRIBUIÇÃO CARIMBO ANÁUS

O I 'JUCESP

SEDE _...- JUCESP til tf) t; 16 7a TURMA DeVOGAls 1

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PROTOCOLO

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ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁUS - I.5 • • DARIMBO

E ) DBE o (	( )130CS PESSOAIS	-0 1,4	st-avtt~~):
-tu ( ) PROCURAÇÃO ( ) ALVARÁ JUDICIAL E c ) FORMAL DE PARTILHA	( ) LAUDO AVALIAÇÃO ( ) JORNAL	l't.e	itiM066~MES E OLOGtit.,twyr - 'avOW
tu	( ) PROTOCOLO/JUSTIFICAÇÃO	- 1

( ) BALANÇO PATRIMONIAL ( ) OUTROS r• • • "" '

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( ) CERTIDÃO , 230

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'OBSERVAÇÕES:

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Versão VRE :2.0.5963.19233 181052016 12A7:02- Página Ide 2

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 2

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COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.

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CNPJ 20.300.472/0001-77 NIRE 353.004.6561-0 Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DEBENTURISTAS

DA 11 EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES SIMPLES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2016

(lavrada nos termos do art. 130, § 1°, da Lei n° 6.404/76).

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 de ma 2016, às 09:00, na sede social,

localizada na capital do estado de São Paul Augusta, n° 1939, 7° andar, cj. 73, Cerqueira Cesar, CEP 01413-000.

CONVOCAÇÃO: Dispensada na forma do art. 71 c/c art. 124, § 42, da Lei

6.404/1976, ante à presença de 100% dos titulares dos debenturistas.

PRESENÇA: Estiveram presentes à assembleia os debenturistas signatários da lista

de presença em anexo, titulares de 100% das debentures emitidas, tornando possível a instalação da presente assembleia, assim como a deliberação de todos os temas inerentes à ordem do dia.

COMPOSIÇÃO DA 'MESA: Presidente: Rodrigo Balassiano

Secretário: Nilson Luciano de Carvalho

ORDEM DO DIA: (i) deliberar sobre a proposta de Aditamento à P Escritura da

P Emissão Privada de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Em Série

Única, encaminhada pelos acionistas da companhia; e (ii) assuntos gerais.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, foram discutidas e aprovadas, por unanimidade e sem reservas, pelos debenturistas presentes, as seguintes deliberações:

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SIGILOSO

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SIGILOSO

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Contratação da SLW COR:liEl'bRA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., sociedade com sede na capital do Estado de São Paulo, na

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 717 - 10Q andar, inscrita no CNPJ sob o n2 50.657.675/0001-86 na qualidade de agente fiduciário externo, às expensas dos debenturistas; Definir de uma programação de formação de caixa para o pagamento do valor principal das debêntures e incluir o fluxo de pagamento de juros das debêntures; Vedar à contração de novos empréstimos pela Companhia, sob pena de vencimento antecipado; Incluir a cláusula de liquidação antecipa aso rating da garantia (FIDC) for inferior a brBBB- ou equivaI om outras agências de rating autorizadas a atuar no Brasil; A Companhia se obriga a não em vas debêntures até que as Cotas em Garantia atingirem 120 saldo do que já foi emitido e até o limite de cobertura mínima dg 100,0%, sob pena de decretação de vencimento antecipado das Debêntures pelo Agente Fiduciário; O Alterar a remuneração das debêntures para 112% (cento e doze por

cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, Extra-Grupo' ("Taxas Dr), calculadas e divulgadas pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos; Autorizar que seja prestada garantia de Aval às Debêntures pelas seguintes pessoas: (1) Sr. Pedro Paulo Corino da Fonseca, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob n.Q 222.363, inscrito no CPF/MF sob n.Q 285.041.818-80, residente e domiciliado na Rua Augusta, 1939, 7Q Andar, q. 73, Cerqueira Cesar, São Paulo - SP; (ii) Sra. Minam Antonia Mercado, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade Rg. n.Q 5.470.366 SSP/SP" inscrita no CPF/MF sob o n.Q 985.608.838-00, residente e domiciliada na Av. Dr. Cardoso de Mello, 1450, 69 Andar, Vila Olimpia, São Paulo - SP. Os avalistas deverão coletar a

documentação necessária, bem como as devidas outorgas maritais,

quando aplicável, a fim de que o ato seja devidamente registrado e válido, para todos os fins. Como consequência das deliberações ora aprovadas, ficam alteradas as cláusulas abaixo destacadas, que passarão a viger com as seguintes redações: 1- Alterar o item 5.4 e 5.4.1.: "5.4. Pagamento das Debêntures: O Valor Nominal Unitário da Debênture

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SIGILOSO

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acrescido da Remuneração remanescente será liquidado integralmente, em um único pagamento, na Data de Vencimento, ou seja, em 28 de Dezembro de 2019. Para fins do previsto neste item, fica estabelecido que a Companhia iniciará em 01 de janeiro de 2019 um fundo de liquidez para amortização em 28 de dezembro de 2019 com objetivo de pagamento do valor ora descrito, sendo que o montante que constituirá este fundo de liquidez somente poderá ser investidos em Títulos Públicos Federais e CDBs de Bancos com rating AAA. 5.4.1. Os Juros RemuneratOrios serão pagos mensalmente, a partir de maio de 2017 até o vencimento das debêntures." 2 - Acrescentar a alínea "e" ao item 7.3. da Escritura de Emissão que passará a viger com a seguinte redação: "e) contratação de novos empréstimos pela Co*Hanhia." 3 - Acrescentar a alínea "f" ao item 7.3. tura de Emissão que passará a viger com a seguinte redação: "f) caso rating da garantia (FIDC) forarior a brBBB- ou equivalente com outras agências de rating autorizadas a aeno Brasil." 4 - Alterar o item 8.3.: "8.3. Como garantidores solidários do pagamento das quantias mencionadas na presente Escritura, caso a Companhia não possa adimpli-las, bem como na insuficiência de garantias, ficam desde já responsáveis solidariamente e sem ordem de preferência as seguintes pessoas, as quais se dão como dente e concordam com todos os termos aqui mencionados. Sr. Pedro Paulo Corino da Fonseca, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob n.2 222.363, inscrito no CPF/MF sob n.2 285.041.818-80, residente e domiciliado na Rua Augusta, 1939, 72 Andar, q. 73, Cerqueira Cesar, São Paulo - SP; Sra. Minam Antonia Mercado, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade Rg. n.2 5.470.366 SSP/SP, inscrita no C:PF/M:F sob o n.2 985.608.838-00, residente e domiciliada na Av. Dr. Cardoso de Mello, 1450,9 Andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP."

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Assuntos gerais: Os debenturistas autorizaram o agente fiduciário

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SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 6

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e/ou a Companhia a proceder com todos os atos necessários a fim de le • el • • • • OWN, O cumprir com as deliberações acima aprovadas. Nenhum outro assunto foi discutido.

DOCUMENTOS ASSINADOS: Ficam arquivados na sociedade e autenticados pela Mesa a Lista de Presença de Debenturistas da 14 Emissão Privada de Debêntures Simples não conversíveis em ações, em série única, com garantia Real, da Columbia Holding e Participações S.A.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os debenturistas deram a presente Assembleia por encerrada, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes. A presente ata confere com original lavrado Otto próprio.

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São Paulo, 11 de maio de 2016

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Rodrigo Balassiano Presidente

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Num. 170076821 - Pág. 7

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COLUMBIA HOLI3IWG E PIRTICTPÀCCSÉS S.A. CNPJ 20.300.472/0001-77 NIRE 353.004.6561-0 Companhia Fechada ANEXO I

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DEBENTURISTAS DA 12 EMISSÃO REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2016

PRIVADA DE DEBÊNTURES SIMPLES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES. EM SÉRIE ÚNICA

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTA" DEBENTURISTAS % TOTAL ASSINATURAS

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Fundo de Investimento 1NX Barcelona Renda Fixa lo nk CNPJ/MF 19.833.108/0001-93

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São Paulo, 11 de maio de 2016

Rodigo B on Luciano de Carvalho Pres Secretário

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 9

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Secretaria de Desenvolvimento Econômico, arincia,Tecnologia e Inovação . ' .

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Junta CotrTercial do Estacie'de São Rade' . . .

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GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

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PROTOCOLO:

Relatório da

SUGESTÃO DE DEFERIMENTO, por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei tf &934/94.

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DESTE PROTOCOLADO, POR FAVOR, NÃO RETIFIAR.Página 1

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP SECRETARIA-GERAL DIRETORIA DE APOIO À DECISÃO

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 10

0004:

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo ve em.

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Coméitto ,tetior •• • • s 2 •

Secretaria de Comércio e Serviços ••• .82 Departamento Nacional de Registro do Comércio, ÔNH,C.. ". • •

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

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NI DO PROTOCOLO	NIRE	NOME EMPRESARIAL
018772388-5	353004656143	COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.
DATA DA ATA	TIPO DE ATA
11/05/2016	Outros

RESUMO DA ATA

Deliberar sobra aprovação da proposta de aditamento à 12 Escritura dai' Emissão Privada de Debêntures Simples não conversíveis em ações,em série única, encaminhada pelos acionistas da companhia, e assuntos gerais.

5/18/2016 12:47:29 PM - Página 1 dei

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 11

()Isco. osoto36/2012-i;-

CC.1 2/:953

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Memorando n° 11294/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Em 23 de outubro de 2018.

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO URGENTE ANSenhoNChefe do SETEC/SR/PF/SP. Assunto:Requisita disponibilização de dados das mídias digitais apreendidas

Senhor Chefe,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11- SR/PF/SP,

requisito à Vossa Senhoria, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, com a máxima urgência, sejam disponibilizados os dados existentes nas mídias digitais, constantes da relação que este acompanha, com seus respectivos lacres, apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexaçãodos arquivosem sistema próprio- IPED. Esclareço que referidas mídias foram objeto de espelhamento por esse setor. Informo que os Autos de Apreensão, Mandados de Busca e Apreensão e demais documentos pertinentes foram encaminhados a esse Setor por meio do Memorando11240/2018.

Atenciosamen

	RINA MU	KAMI SOUZA
inoPas	Delegad	e Polícia Federal
Matr 16 435	Cl I	- Matrícula n° 10.155

SiTEC SR-1 DPiz SI' ei 02P-1

Recebi em----/

Antonio Queiraz Serpa -"~"

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 12

2 e' Gabinete de computador, sem marca e modelo aparentes, MI136 encontrado na sala de benefícios

3 / Gabinete de computador, sem marca e modelo aparentes, MI136 encontrado na sala de contabilidade e tesouraria

4 / Servidor de rede, marca HP, S/N BRC50764KW, modelo 5 ,,, HD externo, marca WD, S/N WX71EA4C85RR, encontrado

MI136 . PROLIANT ML310e, encontrado na sala do servidor

na sala do servidor, acondicionado em saco plástico MI136 transparente

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Num. 170076821 - Pág. 13

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 14

o g 509- 05 .10 9 7€2 0,2 - ye

C22455

Memorando n°11296/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Ao(ABenhoRa)Chefe do SETEC/SR/PF/SP. Assunto: Requisição (faz). OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

SenhorChefe, Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11- SR/PF/SP,

encaminho Ofício 1080/2018, da 6a Vara Criminal Federal de São Paulo/SP, o qual autorizouo espelhamentodo conteúdodos materiaisabaixoindicados: OPERA CÃO PAPEL FANTASMA EQUIPE SP 01 SP 02 SP 02 SP 02 OPERA AO ENCILHAMENTO EQUIPE SP 11 SP 11 SP 11 SP 11 SP 11 SP 11

Informo que o conteúdo já foi extraído por esse SETEC e disponibilizadoa

esta especializadapor meio das plataformas IPED/UFED, já tendo sido, inclusive, objeto de análise, razão pela qual os materiais não acompanhamo referido documento. Solicito, por fim, que seja informada a quantidade de mídia/aparelho eletrônico para gravação do conteúdo, para intimação da defesa para que apresente-os com o fim de dar cumprimentoà determinaçãojudicial. ....._____ . Atenciosamente,

SETEC / Sit / OPF / SP

I Recebi errt_alb 40 e

Caris Matonio Queiny A .A!,(±4 11671

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

Em 23 de outubro de 2018.

ITEM	DESCRIÇÃO
2	Celular lphone 6
1	HD Seagate 160GB
2	HD Seagate 250GB
6	HD Seagate 250GB

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Celular lphone branco
2	Celular lphone preto
3	HD Externo Seagate
5	Computador DELL Optiplex
7	Laptop marca ASUS
8	HD externo SONY, cor prata

- lphone Modelo MQ6G2BZ/A

a

Meitza Maximino Pastai

De;egada de Polícia Fedzi,J

Mau. 16.435

A MU MI SO De gada de oficia Federal Espec - Matricula n° 10.155

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 15

SERVIÇO PÚBLICO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Memorando n° 11010/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Em lide outubro de 2018

Acw Responsável pela Operação RIZOMA

Assunto: Encaminha Materiais Ref.: 11010/2018- IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

Senhor Delegado, Considerando a conclusão do espelhamento pelo SETEC/SR/PF/SP, restituo à Vossa Excelência os materiais abaixo descritos:

Item Descrição Quaot. Equipe Observação 1 HD 2 RJ 03 HDs da marca SEAGATE com etiquetas: "DISCO 1 2011-2012-2013-2014.1, 2014.2"

"DISCO 2 2014-2015"

modelo A1454

	2 Tablet	1	RJ 03 IPAD mini, com capa vermelha em couro,
3	HD	I	RJ 03 marca WD, S/N WXE808Z02086
4	1-ID	I	RJ 04 externo, marca SEAGATE, S/N NA8FAHA8, contendo dados do servidor da empresa

BRIDGE Ir/rmo que referidos materiais seguem lacrados sob os números 040007754V e0400056410 .

Atenciosamente,

A MU" IP MI SOUZA

Deleg a Fed al

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IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 16

Ofício n.° 17174/2018 - IPL n.° 004/2017-11 DELECOR/SR/PF/SP

A Sua Senhoria o Senhor EDGAR ANTON Diretor Executivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do

Município de Rio Negrinho/SC - IPRERIO Rua Luiz Scholtz, n.° 337, centro, telefone 47-3644-5053 CEP 89295-000 - Rio Negrinho/SC

Assunto: encaminha documentação Ref.: IPL n.° 004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Senhor Diretor,

Encaminho a Vossa Senhoria, os extratos do Instituto de Previdência anos de 2012 até 2018, vez que também foram encaminhados em mídia.

dos Servidores Públicos do Município de Rio Negrinho/SC - IPRERIO, referente aos

Atenciosamente,

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

São Paulo/SP, 26 de outubro de 2018.

KARIN MURA Delegada de( olícia Fe	M O	A ai
Classe Especial		0.155

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090

Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 17

Cr,t2/:58

SR/PF/SP1 FI:

| Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

São Paulo/SP, 08 de outubro de 2018.

A ao Senhor Supervisor do Depósito Judicial Federal Rua Vemag, n.° 668, Vila Carioca CEP 04220-002 - São Paulo/SP

RECE BI 11° J i

Assunto: Encaminha material para guarda em depósito Ref.: IPL n.° 004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP Processo: 0060252-69.2017.4.03.6181

kf6-"IW

Senhor Supervisor,

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria a documentação referente a

ao item 04 do Auto de Apresentação de folhas 005/008, do Apenso XIV, apreendido pela equipe 04 - Operação Fantasma II, em embalagem plástica lacrada sob lacre n.° 003970.

Esclareço que parte da documentação foi juntada ao apenso XIV, Segue anexo cópia do Auto de Apreensão de folhas 005/008.

volumes I a II dos autos e o restante da documentação não interesse à investigação.

Atenciosamente,

Utt ARINA MURAKAMI STtRIZA Delegada de/Policia Feder Matricuta-n.° 10:155

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 18

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES

Rua Hugo ErAntola, 95- Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000

Oficio n° 16482/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP Ao Senhor SUPERVISOR DO DEPÓSITO JUDICIAL FEDERAL Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - São Paulo/SP CEP 04220-002

Assunto: Encaminhamento de material para guarda em depósito

Referência: 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP Processo: 00002526920174036181 - 6a VFC/SP OPERAÇÃO ENCILHAMENTO Senhor Supervisor,

Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria materiais, abaixo descritos, para ai ficarem acautelados à disposição daquele Juizo:

Equipe Qnt. Volumes Alvo Descriçâo do item Lacre(s)

Equipe 33 Porto Ferreira- 'Análise da Secretaria de Previdência D8103549,C-:-

Equipe 35

Equipe 36 Servidores Públicos do utilizados no Relatório de Análise da 002934

E quipe 37

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLICIA FEDERAL

FINANCEIROS

itecaletÉlt catas c ic Psç'

9 PPS de Porto Ferreira - Documentos apreendidos no Auto

5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA E

DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE D PIRACICABA

5 RPPS de Assis - Instituto Documentos apreendidos no Auto

de Previdência dos Município de Assis - ASSISPREV

7 Instituto de Previdência Documentos apreendidos no Auto

dos Servidores

de Apreensão DA Equipe AQA 33, Mandado de Busca n° 53/2018 e não utilizados no Relatório de

Documentos apreendidos no Auto de Apreensão de 12/04/2018 e não Secretaria de Previdência

de Apreensão de 12/04/2018 e não 0%0_198,0000186 e

Secretaria de Previdência

D8103546, D810354-7, ..-- D8103548,- D8103550,e---- 08103511, --.._ 08103510, c 08103513 e .--• D81035412 --- D8103616, c---- D8103555, ---- 08103554, c- 08103552 e D8103553 C.-- ....-- 002792, 0000189,

c----

08103508,.e.. -

de Apreensão de 12/04/2018, 08103587, C"...-

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 19

Ukç\ITI(0 oU FZ \0 occ\vvte L \ key-Q Loye.47 & 02_922_12 a oF Opc°1-b3 CoAD

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SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 20

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11)3538-5000

Públicos Municipais de	Mandado de Busca n2 37/2018, e	D8103591,2",
Hortolândia -	não utilizados no Relatório de	D8103624, :
HORTOPREV	Análise da Secretaria de Previdência	D8103595,'-- 08103590 e (---'

08103509 J..'

1 Instituto de Previdência Documentos apreendidos no Auto D8103598C__, Social dos de Apreensão da Equipe 39 EQUIPE 39 Funcionários Públicos Mandado de Busca n2 40/2018, e da Estância Jurídica de não utilizados no Relatório de

Paranapanema -IPESPE Análise da Secretaria de Previdência -..." 6

5 Sede do RPPS de Rio Documentos apreendidos no Auto D8103531, 002793, 4

Negrinho - Instituto de de Apreensão de 12/04/2018 e não 0022.69, D98816904

Previdência dos utilizados no Relatório de Análise da e 007475_, Equipe 40 Servidores Secretaria de Previdência Públicos do Município de Rio Negrinho - IPRE RIO

1	Sede do RPPS de Rio Negrinha - Instituto de	Documentos apreendidos no Auto de Apreensão da Equipe 40,	009674 C.--
	Previdência dos Servidores	considerados de interesse da investigação no Relatório de Análise

E quipe 40

Públicos do Município da Secretaria de Previdência, mas de Rio Negrinho - não apensados em razão das IPRERIO dimensões e/ou formato que

prejudica o manuseio dos autos

1 Instituto de Previdência Documentos apreendidos no Auto 08103592 |

Análise da Secretaria de Previdência

	Reis -ANGRAPREV não utilizados no Relatório de
5	Instituto de Previdência Documentos apreendidos no Auto	D8103514,6--
dos Servidores Públicos	de Apreensão de 12/04/2018,	08103622,6---
do Município de Japeri	Mandado de Busca n2 36/2018, e	D8103589,c-
-PREVI JAPERI	não utilizados no Relatório de Análise da Secretaria de Previdência	08103618 eCy D81036176-
1	Instituto de Previdência Documentos apreendidos no Auto Servidores Públicos de Apreensão de 12/04/2018,	08103506

EQUIPE 44 do Município de Japeri Mandado de Busca n2 36/2018, e -PREVI JAPER não utilizados no Relatório de Análise da Secretaria de Previdência 1 Pinhais Previdência Documentos apreendidos no Auto 08103586 de Apreensão de 12/04/2018, Equipe 46 Mandado de Busca n2 42/2018 e não utilizados no Relatório de Análise da Secretaria de Previdência

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 21

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, 95- Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone (11) 3538-5000

1 Pinhais Previdência Documentos apreendidos no Auto D8103642 cl

de Apreensão ns 42/2018, considerados de interesse da investigação no Relatório de Análise

Equipe 46

da Secretaria de Previdência, mas não apensados em razão das dimenesões e/ou formato que prejudica o manuseio dos autos

1	RPPS de Palmeira - Regime Próprio de	Documentos apreendidos no Auto de Apreensão ns 39/2018,	08103643 C.---
	Previdência Social - RPPS	considerados de interesse da investigação no Relatório de Análise

E quipe 48

Palmeira/PR da Secretaria de Previdência, mas não apensados em razão das dimenesões e/ou formato que prejudica o manuseio dos autos

2	Instituto de Seguridade Documentos apreendidos no Auto	08103623 ess:"."--
Social dos	de Apreensão de 12/04/2018,	D8103515C----

Equipe 49	Servidores Municipais de Várzea Grande -	Mandado de Busca ns 52/2018 e não utilizados no Relatório de
	PREVI VAG	Análise da Secretaria de Previdência

2	Instituto de Seguridade Documentos apreendidos no Auto	08103593 e
Social dos	de Apreensão da Equipe 50 e não	08103594 c----

Equipe 50

Servidores Municipais utilizados no Relatório de Análise da

	de Várzea Grande	Secretaria de Previdência
4	RPPS de Santa Luzia - Instituto Municipal de	Documentos apreendidos no Auto de Apreensão da Equipe 52 e não	00747';007478,"" 007476 e 0000187
Equipe 52	Previdência e Assistência Social -	utilizados no Relatório de Análise da Secretaria de Previdência	4--"

IMPAS

1	RPPS de Santa Luzia - Instituto Municipal de	Documentos apreendidos no Auto de Apreensão da Equipe 53	009516 c_.--
	Previdência e Assistência Social -	Mandado de Busca ns 47/2018, considerados de interesse da

Equipe 52 IMPAS investigação no Relatório de Análise da Secretaria de Previdência, mas não apensados em razão das dimenesões e/ou formato que prejudica o manuseio dos autos 1 Instituto de Previdência Documentos apreendidos no Auto 08103601 X_ Municipal de de Apreensão da Equipe 53 Pouso Alegre - IPREM Mandado de Busca ns 44/2018,

Equipe 53

considerados de interesse da investigação no Relatório de Análise da Secretaria de Previdência, mas

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 22

C 2 2 ',G 2

SE VIÇO PÚBLICO FEDERAL R MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELEGACIA DE COMBATE A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11)3538-5000

não apensados em razão das dimenesões e/ou formato que prejudica o manuseio dos autos

9	Instituto de Previdência Documentos apreendidos no Auto	007447, 007446,
dos Servidores Públicos	de Apreensão n9 62/2018 e não	0000824, 0000176,
Equipe 54	do Município de	utilizados no Relatório de Análise da 0000148, 0000197,
Uberlância	Secretaria de Previdência	009567, 0000132 e 009568

2 Regime Próprio de Documentos apreendidos no Auto 08103596 e c-- Previdência Social de de Apreensão n° 37/2018 e não D8103597e___

EQUIPE 55

Novo Gama utilizados no Relatório de Análise da Secretaria de Previdência

Atenciosament

RIN MURAKAMI UZA Deleg a de Policia ederal

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090

Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 23

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SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 24

C 12 •.17, fi C 2.

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Ofício n°16718/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 18 de outubro de 2018.

SANTANDER SECURITIES SERVICE BRASIL DTVM S/A São Paulo/SP

Assunto: Solicitação de Informação Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Prezados Senhores,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito a V.Sas. informarem as datas, os valores e pessoa responsável pela ordem de aquisição das debêntures emitidas pelas empresas COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 20.300.472/0001-77), BERKELEY HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 20.011.184/0001-00) e PACIFIC HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ 20.300.461/0001-97), pelo FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA (CNPJ 19.833.108/0001-93), no período de 2014 até final de 2016.

Atenciosamente,

RIN MURAKA OUZA Delegada de Pai" z0eral

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090

Tel. (11) 3536-5000- Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 25

25/10/2018	Webmail PE -(40) Entrada
Assunto: De:	RES: lEXT] Oficio - Pedido de informações - Operação Encilhatnento Bruno Lajarin Garcia bgareia@santander.com.br	i n 2 4	4
Data: Para:	Segunda, Outubro 22, 2018 19:15 -03 Karina Murakami Souza karinaJmis@dpf.gov.br
CC:	Jessica Z B Macchi jessica.baskerville@santander.com.br Riscos e Complianee SSS riscoseompliancesss@santander.com.br

Graciela Monteiro Casanova Dias de Barros <grbarros®santander.corn.br> Responder-Para: Bruno Lajarin Garcia bgareia@santander.com.br

4 arquivos

Dra. Karina, boa noite!

Conforme solicitado, segue resposta ao Oficio n° 16718/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP (Pedido de Informações - Operação Encilhamento).

Oficio n° 16718_2018 - IPL 0004_2017 - 1 l_SR_PF_SP - (Resposta oficio);

Doc. 01 - Contrato de Custódia;

Doc. 02 - Termo de Cessão_Contrato de Custódia;

Doc. 03 - Histórico de Operações - Tabela Ampliada;

Doc. 04- Regulamentos;

Doc. 05 - Quadro societário - Jucesp e Boa Vista.

Ficamos á disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

At.;

-b,

Bruno Garcia cid:image001.gif@01D3E313.265513F0 linea Diretoria de Riscos & Compliance

tWa

Prevenção à Lavagem de Dinheiro

+55 11 3553 0481

Endereço. Rua Amador Bueno, 474 - São Paulo - SP -

Brasil

(*) O sigilo da informação ide responsabilidade da agência/unidade e, caso esse sigilo seja quebrado, o funcionário infrator poderá sofrer conseqüências administrativas por descumprimento das normas internas e da legislação brasileira.

De: Karina Murakami Souza [mailto:karina.lcms@dpf.gov.br] Enviada em: quinta-feira, 18 de outubro de 2018 16:00 Para: Bruno Lajarin Garcia bgarcia@santander.com.br Assunto: [EXT] Oficio - Pedido de informações - Operação Encilhamento

1/2 y

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Num. 170076821 - Pág. 27

25/10/2018 Webmail PF - (40) Entrada

Prezado Bruno, Conforme conversado, segue, anexo, o oficio solicitando informações. Favor acusar o recebimento.

Coloco-me à disposição para os esclaracimentos que se façam necessários. Atenciosamente, Karina M Souza Delegada de Policia Federal

Essa mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais,

protegidas por sigilo profissional ou cuja divulgação seja proibida por lei. O uso não autorizado de tais informações é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. This message is intended exclusively for its addressee and may contam n information that is confidential and protected by a professional privilege or whose disclosure is prohibited by law. Unauthorized use of such 'nformation is prohibited and subject to applicable penalties.

image001.gif (2.5 KiB) image004.png (248 B) Documentos.7z (10.3 MiB) Ofício Santander.pdf (1.1 MiB)

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HISTÓRICO DE OPERAÇÕES

0.0.1_CO C11512103 INX - INX BARCELONA Fl RENDA FIXA DEBNC	NOME C11512103 INX - INX BARCELONA Fl RENDA FIXA DEBNC	RFTP CO BAINS_CD BRHP	DT 10/06/2014	DT_VENCIMB4TO 56 OPERAM° 28/12/2019 C	DT_VENCIMB4TO 56 OPERAM° co 842075	CO 255686 15	CIT MJILLOPERACAC) 255686 15	CIT MJILLOPERACAC) 250.0130,00 3.750.000,00 SAC1.15191	vt.figura 250.0130,00 3.750.000,00 SAC1.15191	apular 03 OPERADOR_DIEJTACAO DT DIGITACAO INX	apular 03 OPERADOR_DIEJTACAO DT DIGITACAO 1006/2014 11:52
CUST1103 INX - INX BARCELONA H RENDA FIXA DEBNC		131(HP	34'07/2014	28/12/2019 C	846667	255686	1	250.000,00	250.000,00 SACLPSER	INX	31/07/201411:03
CUST1103 INX - INX 8ARCELCNA Fl RENDA FIXA DEBNC		IIKHP	11/03/2014	28/12/2019 C	847537	255686	2	250.000,00	500.000,00 SACUSER	INX	11/08/2014 1207
CUST1103 INX -1101 BARCELONA Fl RENDA FIXA DEBNC		3401?	18/08/2014	28/12/2019 C	848245	255686 19		250.000,00	4.750.000,00 SACUSER	INX	13/0812014 15:21
0151-1103 INX -1NX BARCELONA A RENDA FIXA DEBNC		CIFIP	22/08/2014	28/12,/2019 C	1965119 259087		3	250.00000	750.000,00
CUST1103 INX -1NX BARCELONA Fl RENDA FIXA DEBNC		CLHP	22/09/2014	28/12/2019 C	852159	259087 29		250.000,00	7.250.000,00 SACUSER	INX	22/09/2014 13:38
CUST1103 I	- 1NX BARCELONA FI RENDA FIXA DEBNC	PCFC	10/10/2014	211/12/2019 C	2083042 251634 12			250.00600	3.000.000,00	INX	10/10/2014 15:02
CUSTI103	INX BARCELONA ff RENDA FIXA DEBNC	BISHP	31/10P014	28/12/2019 li	842075	255686	4	259:839,75	1.039259,00 SACUSER	INX	31/10/2014 16:58
C(1571103 INX - INX BARCELONA FI RENDA FIXA DEBNC		CLHP	19/03/2015	28/12/2019	869449	259687	7	250.000,00	1.750.000,00 SACIJSER	INTRADER	19(03/2015 16:50
01571103 INX - 1NX BARCELONA Fl RENDA FPX.4 DEBNC		11101P	19/03/2015	28/12/2019 C	869401	255686	5	250.000,00	1.250.000,00 SACUSER	INTRADER	19/03/2015 16:28
CUST1103 INX - INX BARCELONA Fl RENDA FIXA DEI1NC		PCFC	191173/2015	28/12/2019 C	869401	261614	4	250.000.00	1.000.000,00 SACUSER	INTRADER	19/03(2015 16:15
CUST1103 INX IA% BARCELONA Fl RENDA FIXA DEBNC		PCFC	12/05/2015	28/12/2019 C	973560	261634	2	250.000,00	500.00060 SACUSER	INTRADER	12/05/2015 1547
ft/571103	INX - INX BARCELONA FI RENDA FIXA DEBNC	CLFIF	24/09/2015	28/12/2019 C	893879	259087	2	250.000,00	500.000,00 SACUSER	INTRADER	24/09/2015 11:46
CUST1103 INX - INX BARCELONA FI RENDA FIXA DEBNC		PCFC	24/09/2015	28/12/2019 C	893878	261634	1	250.000,00	250.000,00 SACUSER	INTRADER	24/09/201511:42
CLI571103 INX - INX BARCELONA Fl RENDA FIXA DEBNC		UH?	24/09/2015	28/12/2019 C	893880	255686	2	250.000,00	500.000,00 SACUSER	1NTRADER	24/09/2015 1148

CLIST1103 INX - INX BARCELONA Fl RENDA FIXA DEBNC PCFC 18/11/2015 28/12/2019 C 9102569 261634 5 250.000,00 1.256000,00 SACUSER INTRADER 18/11/2015 15:22

283

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 29

| SR/PF/SP

FI: Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Esta folha contém uma midia com a seguinte inscrição " Resposta Santander "

PSV09( mr41149E.,

IPL N°0004/2017-1'

SIGILOSO

Num. 170076821 - Pág. 30

: C C.AB8

, ec•c,

SERVIÇO FIÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

SETEC - NÚCLEO DE CRIMINAISTICA

LAUDO N° 3811/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMÁTICA)

Em 24. de outubro de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINAISTICA da Superintendência

Regional de -Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo em exercício, o Perito Criminal Federal LEONARDO FERNANDES elaborou o presente laudo pericial, no interesse do IPL n° 0004/2017-11-SR/PF/SR a fim de atender à requisição da Delegada de Polícia Federal KARINA MURÁKAMI SOUZA, contida no Memorando n° 4041/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SR de 18/04/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 2431/2018-SETEC/SR/PF/SR em 20/04/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e atendendo ao solicitado abaixo transcrito:

h..] requisito à Vossa Senhoria, [...] sejam disponibilizados os dados existentes nos telefones celulares apreendidos, constanteS da relação que este aCompanha, com seus respectivos lacres, apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos-em sistema próprio - UFED.

I - MATERIAL O material recebido para exames é descrito a seguir: • Item 1 - um aparelho telefônico celular da marca Samsung, modelo SM-

G930F, IMEI 358151071296692, fabricado no Brasil, com bateria interna, com

chip da operadora .Claro número 89550539150001170613, sem compartimento para cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n° 002456 e foi cadastrado no Sistema de Crirhinalística sob n° 2048/2018-SETEC/SR/PF/SP. Equipamento apreendido pela equipe SP04,

& A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua 1 a1,1119E11I1111,11

autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2200-2, de 24 de agosto de 2001.

SIGILOSO

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SIGILOSO

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LAUDO N° 3811/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

item 2, na empresa COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A, na sala de PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA.

Item 2 - um aparelho telefônico celular da marca Apple, modelo A1661,

IMEI 353821082345655, fabricado na China, com bateria interna, sem chip de

operadora, sem compartimento para cartão de memória. A tela do aparelho apresentava rachaduras. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n°002456 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2048/2018-SETEC/SR/PF/SP Equipamento apreendido pela equipe SP04, item 3, na empresa COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A, na sala de PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA.

Item 3 - um aparelho telefônico celular da marca Apple, modelo iPhone,

IMEI 353045095104905, sem informação do país de fabricação, com bateria interna, com chip da operadora Vivo número 89551020339001304199, sem

compartimento para cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n°0000562 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2049/2018-SETEC/SR/PF/SP. Equipamento apreendido pela

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equipe 5P09, item 3, em poder de FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA.

Item 4 - um aparelho telefônico celular da marca Apple, modelo iPhone,

IMEI 353048093307868, sem informação do país de fabricação, com bateria interna, com chio da operadora Vivo número 89551020339000831960, sem

compartimento para cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n° 0000525 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2050/2018-SETEC/SR/PF/SP. Equipamento apreendido pela_ equipe SP14, item 1, em poder de PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA.

Item 5 - um aparelho telefônico celular da marca Samsung, modelo SM-

G930F, IMEI 358151070863948, fabricado no Brasil, com bateria interna, com

chip da operadora Claro número 89550536110016239335, com cartão de memória de 32 GB. O material estava acondicionado em saco plástico transparente fechado com lacre n°000434 e foi cadastrado no Sistema de

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LAUDO N° 3811/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Criminalistica sob n° 2051/2018-SETEC/SR/PF/SP. Equipamento apreendido pela equipe 5P15, item 2, em poder de pDSON HYDALGO JUNIOR. Item 6 - um aparelho telefônico celular da marca SI amsung, modelo GT-

2300, IMEI 353317053096211, fabricado no Brasil, com bateria, com chip da

operadora Claro número 89550535190005289641, sem cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n° 000434 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2051/2018-SETEC/SR/PF/SP

Equipamento apreendido pela equipe 5P15, item 3,- em poder de EDSON

HYDALGO JUNIOR. - Item 7 - um aparelho telefônico celular da marca Samsung, modelo SM- J500M, IMEI 353114070141991, fabricado no Brasil, com bateria, com chip da operadora Claro número 89550539110001340376, sem cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n° 000434 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2051/2018-SETEC/SR/PF/SP. Equipamento apreendido pela equipe SP15, item 4, em poder de EDSON HYDALGO JUNIOR. Item 8 - um aparelho telefônico celular da marca Motorola, modelo

J

XT1802, IMEI 351879095766830, fabricado no Brasil, com bateria interna, com

chip da operadora Vivo número 89551010639008930108, sem cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre . n°006154 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2052/2018- SETEC/SR/PF/SP. Equipamento apreendido pela equipe 5P17, item 1, em poder de PATRICIA 'ALMEIDA ALVES MISSON. Item 9 - um aparelho telefônico celular da marca Apple, modelo iPhone, IMEI 356699085687175, sem informação do país de fabricação, com bateria interna, com chip da operadora Vivo número 89551120439002065770, sem compartimento para cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n°007434 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2053/2018-SETEC/SR/PF/SP. Equipamento apreendido pela

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LAUDO N° 3811/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

equipe SP21, item 1, em poder de PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE.

Item 10 - um aparelho telefônico celular da marca Apple, modelo iPhone,

IMEI 356723087523699, sem informação do país de fabricação, com bateria

interna, com chip dá operadora Claro número 89550531230000866367, sem compartimento para cartão de memória. A tela do aparelho estava danificada. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n° 006350 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2054/2018-SETEC/SR/PF/5P Equipamento apreendido pela equipe SP22, item 1, em poder de JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA.

Item 11 - um aparelho telefônico celular da marca Apple, modelo A1549,

IMEI 359231062214489, fabricado na China, com bateria interna, com chip da

operadora Nextel sem numeração aparente, sem compartimento para cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n°009643 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2055/2018- SETEC/SR/PF/SP. Equipamento apreendido pela equipe SP32, item 2, de

propriedade.de JOÃO RAMOS JUNIOR. ya

Item-12 - um aparelho telefônico celular da marca Apple, modelo iPhone,

IMEI 356766083112140, sem informação do pais de fabricação, com bateria interna, com chip da operadora Vivo número 89551001439000174727, sem

compartimento para cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n°009643 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2055/2018-SETEC/SR/PF/SP.. Equipamehto apreendido pela equipe SP32, item 2, de propriedade de JOEL DE BARROS.

Item 13 - um aparelho telefônico celular da marca Samsung, modelo SM-

G950FD, IMEI 358669082070087, fabricado no Brasil, com bateria interna, com

chip da operadora Vivo número 89551020339001362312, sem cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n°009643 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2055/2018-

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LAUDO N° 3811/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

SETEC/SR/PF/SP. Equipamento apreendido pela equipe SP32, item 2, de propriedade de ONÉZIMO SOARES RIBEIRO.

Item 14 - um aparelho telefônico celular da marca Apple, modelo iPhone,

IMEI 353042093952849, sem informação do país de fabricação, com bateria

interna, com chip da operadora Claro número 89550531230002063674, sem compartimento para cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n°002659 e foi cadastrado no Sistema de 'Criminalistica sob n° 2056/2018-SETEC/SR/PF/SP. Equipamento apreendido pela equipe SP56, item 2, em poder de ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO.

Item 15 - um aparelho telefônico celular da marca Apple, modelo A1778,

IMEI 359209074059308, fabricado na China, com bateria interna, com chip da

operadora Vivo número 89550666139001519015, sem compartimento para cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico fechado com lacre n° 002659 e foi cadastrado no Sistema de Criminalistica sob n° 2056/2018-SETEC/SR/PF/SP. Equipamento apreendido pela equipe 5P56, item 2, em poder de ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO.

II - OBJETIVOS Visam os presentes exames a dar atendimento à solicitação contida no expediente de

referência, com base ná análise do material encaminhado.

III - EXAMES Foram realizados os exames preconizados pela Criminalistica para o caso em espécie,

de acordo com os procedimentos técnicos sistematizados pelo Instituto Nacional de Criminalistica da Policia Federal - INC/PF. O material questionado foi descrito mediante observação direta.

111.1 - Dados armazenados na memória A extração automatizada dos dados foi realizada pelos equipamentos forenses

Cellebrite UFED Touch, UFED 4PC e UFEES Physical Analyzer, que permitem a leitura digital de dado' s armazenados na memória de celulares, de cartões SIM e de cartões de memória.

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LAUDO N° 3811/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PUSP As ferramentas utilizadas possibilitaram a extração dos dados armazenados no

material questionado. Não foi possível obter as informações' gravadas nos aparelhos telefônicos descritos nos itens 1, 2, 14 e 15, pois os aparelhos de itens 1, 14 e 15 estavam bloqueados por senha, e o aparelho de item 2 estava sem configuração de usuário, sendo provável que tenha sido submetido a um reset para os parâmetros de fábrica.

Ern • virtude da grande variedade de fabricantes e modelos de aparelhols de telefonia celular existentes no mercado, e da possibilidade de uso de diferentes sistemas operacionais, é possível que alguns dados existentes na memória do material perquirido não tenham sido obtidos.

Os relatórios para análise foram elaborados pela ferramenta UFED Physical Analyzer a partir dos dados extraídos.

111.2 - Dados armazenados em nuvem Para a obtenção de dados armazenados em nuvem, a perícia utiliza o UFED Cloud

Analyzer, introduzindo os pacotes de contas obtidos por meio da extração dos dados armazenados nos dispositivos examinados.

Os dados armazenados em nuvem obtidos foram gravados na pasta "Nuvem".

111.3 -Conteúdo potencialmente relevante

Parte dos relatórios gerados pela perícia foram brevemente analisados. Essa análise focou, principalmente, em imagens e nas mensagens trocadas por meio de aplicativos instalados nos equipamentos questionados. Os conteúdos considerados potencialmente importantes para a investigação são apresentados nos relatórios contidos na pasta "Relevantes".

111.4- Relatórios Os relatórios gerados pela perícia são apresentados em formato proprietário UFDR.

Para acessar, utilize o programa UFEDReaderexe. Caso haja preferência.por analisar os dados em outros formatos, o aplicativo UFED Reader permite gerar relatórios nos formatos PDF, HTML, XML e XLSX, entre outros.

111.5 - Dados apagados pelo usuário Em alguns casos, as ferramentas utilizadas pela perícia conseguem obter dados que

foram apagados pelo usuário mas que ainda estão preservados na memória dos equipamentos.

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LAUDO N° 3811/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PT/SP Ao abrir os relatórios usando o aplicativo UFEDReaderexe, os dados apagados

aparecem marcados em vermelho na coluna "X".

111.6 - Onde estão gravados os relatórios de extração

Os relatórios foram gravados no servidor de análise remota de dados. Para acessar, siga o caminho:

Compartilhamento Encilhamento > pasta Celulares > pasta Merno-4041-18

Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão.arma7enados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes.

. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados. da operação seja informada a este Seta*, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado no servidor

111.7 - Garantia da integridade dos dados obtidos

. Dentro da pasta Memo-4041-18 está gravado o arquivo "hashes.txt" que contém os códigos de integridade dos arquivos gravados. Todos os códigos de integridade feiram calculados utilizando-se o algoritmo SHA256. O código de integridade do arquivo "hashes.txt" é:

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e884fb38eb7d92a4b960eb7fff57a2859ca709981659b5c8e7b16bfd347e00ee

111.8 - Considerações gerais sobre perícia em aparelhos celulares

Cabe informar que as ligações e menságens constantes nos aparelhos podem ser

apagadas livremente pelo usuário e estão limitadas à capacidade. de armazenamento da memória do equipamento. Assim, as informações fornecidas pelas operadoras de telefonia. são importantes para comprovar registros de chamadas e mensagens, com data e horário. A operadora pode, ainda, informar outros dados potencialmente relevantes, como discriminar as estações rádio base utilizadas, indicando sua localização geográfica. "

Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de utilização de diferentes cartões SIM em um mesmo aparelho celular, razão pela qual se faz necessário consulta às operadoras em atuação no país, informando o IMEI para obtenção precisa dos dados requisitados.

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LAUDO N° 3811/2018-NUCR1M/SETEC/SR/PF/SP

IV - CONCLUSÃO O material questionado encontra-se descrito-na seção 1 do presente laudo

lbdas as informações obtidas a partir do material examinado estão no servidor de análise remota de dados. Para mais detalhes, consulte a subseção 111.6 do laudo. Para abrir os arquivos com extensão .ufdr utilize o aplicativo UFEDReaderexe, disponibilizado junto aos relatórios. Conteúdos considerados potencialmente importantes para a investigação são apresentados nos relatórios contido na pasta 'Relevantes", conforme explicado na subseção 111.3. O signatário considera esclarecido o assunto e com o laudo devolve todo o material examinado, lacrado conforme dados da tabela 1.

Tabela 1- Material devolvido com o laudo.

Material n° Lacre 2048/2018-SETEC/SR/PF/SP Envelope de segurança da PF n° 02001003870

2049/2018-SETEC/SR/PF/SP Envelope de segurança da PF n° 02001019343

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2050/2018-SETEC/SR/PF/SP n°018641 2051/2018-SETEC/SR/PF/SP Envelope de segurança da PF n° 02000990118

2052/2018-SETEC/SR/PF/SP n° 018645 a

iii

2053/2018-SETEC/SR/PF/SP	n° 018644	,
2054/2018-SETEC/SR/PF/SP	n°018655
2055/2018-SETEC/SR/PF/SP	n°018654
2056/2018-SETEC/SR/PF/SP	n° 018666

Nada mais havendo a lavrar, o perito encerra o presente laudo que, elaborado em oito páginas, lido e achado conforme, assina.

2-4,04 40.421-,

LEONARDO FERNANDES PERITO CRIMINAL FEDERAL

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C22476

MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO

UIP/DPFIRPO/SP - UNIDADE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL

Informação de Policia Judiciária n°01712018

Assunto: Diligências a pedido da DELECOR/SR/SP Ao DPF VIZICATO

Senhor Delegado,

Em atenção a solicitação por email, comparecemos ao endereço Av. José

Biscio, 53, Distrito Industrial, na cidade de Guariba/SP, a fim de verificar a efetiva instalação da empresa SUPER GRILL X, bem como o estágio das obras de ampliação e se a mesma encontrava-se operando.

Segue abaixo o breve relato e as fotos do que foi encontrado no local. Chegando ao endereço em questão, foi constatado que de fato lá se encontra instalada uma planta industrial de considerável porte, recém reformada e ampliada, com maquinário novo e parte administrativa igualmente nova e sofisticada.

A equipe foi recebida pelo diretor da unidade PAULO GONÇALVES, que foi

receptivo e deu acesso à todas as instalações da empresa, prestando os seguintes esclarecimentos:

A planta industrial foi comprada pelo senhor JOSÉ BARBOSA, principal

acionista da empresa BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, do antigo proprietário, senhor OTÁVIO BOTELHO DO AMARAL. O negócio foi concluído no final do ano de 2016 e o contrato assinado no início de 2017.

Segundo o diretor, desde então a planta industrial vem sendo reformada e

ampliada, num investimento da monta de cento e vinte milhões de reais.

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O ramo de atividade da empresa é a fabricação de bastões de carne bovina

defumada da marca "Mr. Z Beef Stickz", principalmente para a exportação para o mercado asiático. Ainda segundo o diretor PAULO GONÇALVES, até o mês de abril a empresa estava operando em "planta piloto", aguardando o término das obras e a chegada de máquinas importadas para então iniciar a operação. Entretanto, com a deflagração da Operação Encilhamento a empresa teve as contas bloqueadas e perdeu investidores, o que impediu o inicio da plena atividade. Além disso, segundo ele seis máquinas da empresa, com custo total de cerca de cinco milhões de reais, estão retidas no Aeroporto de Viracopos no EADI LIBRA aguardando sua liberação. Atualmente a empresa conta com 44 funcionários, mas tem a perspectiva de contratar entre 250 e 300 empregados quando estiver operando com toda a capacidade produtiva. PAULO disse ainda que a empresa está operando na medida do possível, ainda como planta piloto, aguardando o desenrolar das consequências da Operação Encilhamento para enfim poder entrar em operação de escala industrial.

Seguem anexas as imagens internas e externas da empresa

É a informação.

Ribeirão Preto/SP, 21 de junho de 2018.

LUIZ ALÉCIO S. JANONES ç' Agente de Policial Federal

RICARDO M. SOUTO RATOLA Papiloscopista Policial Federal

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30/08/2018 Webmail PF -(37) Caixa de Entrada

Assunto: De: Data: Para:	Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: ENC: Operação Eticilhamento - pedido de diligências Marcelo Bueno de Mello bueno.mbm@dpf.gov.br Quarta, Agosto 29, 2018 10:16 BRT karina.kms®dpfigov.br	Carregar Imagens
Responder-Para:	Marcelo Bueno de Mello bueno.mbm@dpf.gov.br 2 arquivos SIGILOSO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM BAURU/SP ACESSO RESTRITO

Informação no 179 / 2018 - DPF/BRU/SP DO: APF MARCELO BUENO DE MELLO

PARA: DPF Marina M. Souza REFERÊNCIA: IPL 0004/17-DELECOR/SR/SP Senhora Delegada, Operação Encilhamento

Conforme solicitação de diligências na cidade de Lins/SP, descobriu-se o seguinte: O local onde funciona a empresa COROAMENTO EMP. IMOBILIÁRIO S/A, é o mesmo local da empresa VICTÕRIA BRASIL EMP. E CONSTRUÇÕES SPE LTDA e no CNPJ constam como administradores as mesmas pessoas da Coroamento porém na galeria de lojas, número 04 e não 05 em que operam, ninguém, exceto uma funcionária da Victória já tinha ouvido falar da empresa Coroamento e disse que Guilherme e Vanessa eram os sócios. Quanto à estrutura física e empregados, foi constatado que há uma funcionária na loja, um empreiteiro e um mestre de obras, que ficam no loteamento que está sendo construído pela construtora Victória e Chama-se FLAMBOYANT, localizado no final do bairro Chácara flora naquela cidade e conta com 830(oitocentos e trinta lotes), cuja terra em que estão sendo realizadas as obras são de PAULO BASSI, sendo que não foi possível avaliar o valor do empreendimento imobiliário, mesmo por que seria da empresa Victória e não da Coroamento. Consta como sócio administrador da Coroamento, o nominado GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO, CPF 061010229-00 e a sócia VANESSA BROCHADO(e não Brocado) BATISTA DO PRADO, CPF 077175389-62, porém quem realmente administra a empresa e estava na cidade no dia das diligências(20108) é o Sr AVANILTON BATISTA DO PRADO, pai de Vanessa e tio de Guilherme, bem como o Sr. ADILSON BATISTA DO PRADO pai de Guilherme, porém este não vem com frequência a Lins. ALESSANDRO CUNHA, CPF 004848749-00, morador de Jacarezinho/PR, segundo a funcionária da loja é somente o contador das empresas e nunca veio na cidade de lins. Quanto à função de Guilherme e Vanessa, a funcionária entrevistada deixou claro para a equipe policial que somente são sócios "no papel", em pesquisas realizadas nos bancos de dados policiais, verificou-se que Vanessa já era sócia da empresa Victória com 07(sete) anos de idade, bem como nota-se que Guilherme só tem 21 anos e jamais esteve na cidade de Lins, como também Vanessa. Não se pôde observar se a empresa Coroamento tem alguma coisa a ver com o tal Loteamento Flamboyant, que demandaria certo capital para as obras, mas de qualquer maneira há uma certa quantia investida pela família Batista do Prado na cidade, sendo que no site de vendas OLX há terrenos à venda no "Parque Residencial Flamboyant" por R$ 60000,00(sessenta mil reais). Se multiplicarmos por 83000tes), sim há, em teoria 49 milhões de reais como valor imobiliário, porém ao que parece seria da empresa Victória, Segue nos anexos algumas pesquisas das empresas e dos nominados.

É o que cumpre informar. Bauru/SP, 29 de agosto de 2018

Original Message

https://correlo.ptgov.br/SOGo/sorkarina.kms/Mailiview

MARCELO BUENO DE MELLO Agente de Polícia Federal Chefe do Núcleo de Operações

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLICIA FEDERAL

INFORMAÇÃO N°617/2018

Ao(A) Senhor(a) DPF KARINA MURAKAMI SOUZA - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Assunto: Operação Encilhamento (Diligências Sergipe)

A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n° 004/2017-11-SR/PF/SP, em

cumprimento à solicitação constante de email datado de 10/08/2018 (karina.kms@dpf.gov.br), informo que foram obtidas as seguintes informações:

De inicio, equipe composta por este subscritor e pelo APF JOÃO, matrícula

17.310, se deslocou, na data de 15/08/2018, até o Condomínio Residencial Morada do Lago. Chegando ao local a equipe identificou alguns funcionários trabalhando no portal de entrada do condomínio. A empresa atualmente conta com 04 pessoas trabalhando no empreendimento.

Segundo informações obtidas com o técnico de engenharia presente no local,

foi concluída recentemente a infra-estrutura da parte aterrada do empreendimento. 15 funcionários terceirizados trabalharam nessa etapa inicial. Seguem fotos obtidas do empreendimento:

Condomínio Residencial Morada do Lago- Área externa

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Condor!~ Residencial Morada do Lago - Área interna

cond.:inumo Residencial morada do Lago - Arca interna

Condomínio Residencial Morada do Lago - Área intr rna

Em seguida a equipe se dirigiu ao endereço das empresas BONANZA NORDESTE

AZUL EMPREENDIMENTOS S/A e FLUXO VORDESTE AILI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 4

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C2.nA90

S/A, Rua Péricles Muniz Barreto, 95, Salgado Filho, Aracaju/SE. Chegando ao local, fomos

encontrava no momento. Fomos direcionados para falar com Ângelo Ricardo Versari, Fone (44) 99832-7766, que trabalha na área comercial.

Indagado sobre as empresas BONANZA e FLUXO, este informou que estas

empresas são Sociedades de Propósito Específico (SPE) e foram criadas para os empreendimentos Condomínio Residencial Morada do Lago e Residencial Bairro Novo, respectivamente. Segundo Ângelo, o objeto social da empresa é construir o empreendimento. Informou que os clientes da empresa são os compradores do LOTE, mas que não possui informações detalhadas dessas pessoas.

Informou que essas empresas estão subordinadas à empresa VICTORIA BRASIL

NORDESTE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 15.024.718/0001-95, que seria uma espécie de empresa mãe das demais. Disse que maiores informações sobre a empresa poderiam ser repassadas pelo responsável da empresa em Sergipe, pessoa de nome ADILSON.

Indagado sobre a função de TACIANNA NELLY DE JESUS LEITE na empresa, este

respondeu que não sabe dizer com precisão, informando apenas que ela já trabalhou na empresa e que está afastada desde junho de 2017. Não sabe informar se ela foi demitida ou se está apenas afastada das atividades.

Importante mencionar que a empresa VICTÓRIA BRASIL possui como presidente

GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO, CPF 061.010.229-00 e como diretora ANNA LETíCIA DE JESUS LEITE, CPF 050.664.875-30, irmã de TACIANNA. ADILSON BATISTA PRADO já foi sócio-administrador da empresa (02/2012 - 08/2014).

A empresa possui acomodações modestas. Banners de alguns dos empreendimentos estavam estampados nas paredes da mesma:

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VICTORIA BRASIL NORDESTE - EMPREEr /MENTOS E CONSTRUCOES UMA - Área externa

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VICTORIA BRASIL ^ J51 E E.i,rt • ITDA - ÁI nteme

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Na data de 17/08/2018, a equipe se deslocou até o empreendimento

Residencial Bairro Novo, localizado na cidade de ltaporanga Oiajuda/SE. De início a equipe não conseguiu encontrar o empreendimento na cicade. Nãc foram identificadas placas de identificação do mesmo. Em seguida a equipe se dirigiu até a sede da prefeitura, onde contatou Antônio Marcos Rodrigues Santos, Diretor do Departamento de Arrecadação. Este nos indicou o endereço correto do empreendimento e declinou que existe um espaço construido no local, utilizado para venda dos lotes e c,ue atualmente está abandonado. Disse se tratar de uma área de aproximadamente 60.000 m2. Chegando ao local a equipe encontrou o terreno em situação de abandono e não foram identificadas obras em andamento:

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No dia 22/08/2018 a equipe, agora formada por este subscritor e pelo APF

RESIDENCE ARACAJU, projeto da empresa VENTURA NORDESTE kW EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 22.778.679/0001-87. O mesmo está localizado à Rua Maria Anamira Batalha Neta, 635, Mosqueiro, Aracaju/SE. Chegando ao local, a equipe constatou que não há obras iniciadas no terreno do empreendimento. Também não foram identificadas pessoas trabalhando:

(MARAVISTA RESIDENCE ARACAJU)

VENTURA NCRDESTF AJU J.' /1 REEI` 3)1MEUTai .it:OBII IAR105 S/A (MAF vis r E I.E AV CAIM

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VENTURA pavoa/caic oino EFv.rncIuIwIdMTLIS liv.vouLiAniva at (MARAVISTA RESIDENCE ARACLUU)

VENTURA NORDESTE ARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 5/A (MARAVISTI1 RESI N CE ARACAJU)

vtra U HA PIONUtS I t RJ1.1 1::OPKtr.INUIIVIttg r trt g.KIUS b!A

rA RES. DENCE AR,,CUU)

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EMPREENDIMENTOS 05 S/ (MARAVISTA RESIDENCE ARACAJU)

Imagens captadas no Google street. view (ano 2015), mostram que o

empreendimento já teve a logomarca da empresa URBANIZA, mesma encontrada no empreendimento Bairro Novo - Itaporanga D'aji_da/SE:

- G 000 LE :y1 P.E ET VIEW (ANO 2W.

No dia 23/04/2018, a equipe 02 rstomou as diligências e visitou o

empreendimento Portal do Lago, projeto da ernoresa FEITO EN.TREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 24.530.702/0001-45 O mesmo está ccalizrido à Rua Cristovão de Barros, Bairro Bananeiras, cidade de Itabaiana/SE. No loca: foi corizan:,•• o 'ante Edison Vieira Santos, CPF 047.338.725-50, fone (79) 99852-7911. Edisor. info-i•-••ou q;...E as obras no empreendimento estão paradas e que a empresa maméni vi,Li'ânda !•.•

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FEITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARICIS SJA (RESIDENCIAL PORTAL DO LAGO)

Na data de 29/08/2018 a equipe 02 retomou as diligências e se dirigiu até o

endereço da empresa ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELLI, CNPJ 13.542.727/0001-42, situada à Rua Simão Campos de Oliveira, 46, Centro, Itabalaninha/SE. Chegando ao local a equipe constatou que se trata da residência da avó materna de TACIANNA NELLY e ANNA LETÍCIA, a Sra. MARIA RENALVA DE JESUS, CM' 451.873.805-59. Ela nos informou que reside no local há mais de 40 (quarenta) anos e que nunca funcionou empresa no endereço nesse período. Que nunca foi informada por TACIANNA NELLY de que a mesma iria abrir uma empresa e que colocaria seu local de residência como endereço, Informou ainda que atualmente mora sozinha, mas que há seis meses, morava com uma filha, de nome GRICÉLIA MARIA DE JESUS SANTOS, CPF 002.834.495-27.

d Smo Lampos at etr., 40, Lento, ,za aia annant

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L 1.

Em continuidade, na data de 31/08/2018, este subscritor conversou com as

Sobre sua função nas empresas citadas, ANNA LETíCIA informou que atua como

Diretora financeira das empresas VICTORIA BRASIL, FEITO, FLUXO, VENTURA e BONANZA. Que atua ainda como diretora financeira de outras empresas do grupo, como a AVANCO AGROINDUSTRIAL S/A, CNPJ 24530698000115; PECULIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ 24530706000123; AUL PARTICIPACOES LTDA, 26747406000126 e CLASSICA AGROINDUSTRIAL S/A, 26747406000126.

ANNA informou que recebe salário de aproximadamente R$ 2.300 pelos

serviços prestados para VICTORIA BRASIL e que recebe pró-labore pelos serviços prestados para as outras empresas do grupo. Apesar de mencionar que trabalha como diretora financeira de todas as empresas mencionadas, ANNA aparece como presidente das empresas AVANCO e CLASSICA e como administradora da AU PROJETOS, empresa que já apareceu como sócia única (EIRELE).

Perguntada sobre os empreendimentos, ANNA afirmou que não sabe sobre o

andamento dos mesmos, pois cuida apenas da parte financeira. Lembrou apena do empreendimento MARAVISTA, da empresa VENTURA. Informou que as obras ainda não foram iniciadas.

Sobre a pessoa de GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO, informou que é um

dos presidentes do grupo VICTÓRIA BRASIL. Disse que ele aparece esporadicamente em Aracaju e que reside em Maringá/PR, sede oficial do grupo.

Perguntada se possui alguma participação nas empresas mencionadas, seja

como sócia ou acionista, ANNA disse que não sabe informar, se limitando a dizer que pode ter alguma participação na empresa AVANCO, que é a empresa responsável por um empreendimento na Fazenda Itapicuru/BA.

ANNA LETíCIA reside à Rua Francisco de Assis Delmondes Pereira Freitas, 100,

Cond. Encantos Mineiros, Edifício Sabará, Apto 402, Ponto Novo, Aracaju/SE, fone (79) 99684-7707.

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Em conversa com TACIANNA NELLY, esta informou que já foi conselheira nas

atividade de fato.

Disse que trabalha na empresa VICTORIA BRASIL na função de compradora de

material para as construções. No entanto, informou que está afastada da empresa há aproximadamente um ano. Declinou que continua recebendo salário pela empresa no valor de aproximadamente R$ 2.400,00 e que seu vínculo não foi desfeito. Perguntada sobre o motivo do afastamento, disse que se afastou para tratar de projetos pessoais.

Perguntada se possui alguma participação na empresa VICTÓRIA BRASIL ou em

alguma outra empresa do grupo, disse que ADILSON cedeu para ela uma participação na empresa VENTURA, mas não sabe detalhar a quantidade de ações ou o valor que as mesmas representam. Disse também que ADILSON fez isso em razão da ajuda que deu no início do funcionamento do grupo em Aracaju, apresentando pessoas na cidade de Aracaju.

Em relação à ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELE, CNPJ

13.542.727/0001-42, TACIANNA informou que a empresa existe e tem por objeto o ramo de construção civil e empreendimentos imobiliários. Indagada sabre a sede da empresa, que tem como endereço o mesmo de sua avó materna, TACIANNA disse que a empresa nunca existiu fisicamente e que apenas utilizou o endereço da sua avó para fazer o cadastro.

Disse que não sabe dizer se a empresa está operante atualmente no mercado

ou se há faturamento. Que essas informações podem ser obtidas com o contador da empresa. Indagada sobre o nome do suposto contador da empresa e sobre o endereço do mesmo, esta não soube informar. Disse que iria se informar e que depois repassaria os dados do contador por telefone. Não soube também informar sobre os supostos clientes da empresa. Por fim, afirmou que a empresa não possui empregados e que é a responsável pela administração da mesma.

Indagada sobre o fato de a empresa ter adquirido a empresa IDEAS REAL STATE

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS 5/A, se comprometendo a arcar com a liquidação de células de crédito bancário no valor total de R$ 12,5 milhões, tendo como credor o fundo SCULPTOR, TACIANNE informou que se lembra desta operação e que ela foi realizada por meio de seu procurador, ADILSON. Que passou uma procuração para ADILSON resolver essa negociação.

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Indagada sobre a procuração repassada para GUILHERME STATI BATISTA DO

GUILHERME é o gestor da VICTORIA BRASIL.

Disse ainda que ADILSON esteve em São Paulo recentemente e que explicou

toda a situação para a Polícia Federal de lá. Não sabe detalhes sobre a compra da IDEAS e que, pelo que se recorda, houve a negociação em relação aos R$ 12,5 milhões e que desse valor foi pago uma parcela de R$ 2,5 milhões. Indagada sobre a origem desses 2,5 milhões, informou que o dinheiro foi pago com dinheiro da própria ELITE. Indagado como a ELITE se capitalizou, TACIANNE disse que, antes de criar a ELITE, teve outros negócios, e que sempre trabalhou com "roupas".

Indagada sobre a possibilidade de terem utilizado seu nome para a abertura da empresa ELITE, TACIANNE disse que isso não ocorreu.

TACIANNA NELLY reside à Rua Francisco de Assis Delmondes Pereira Freitas,

100, Cond. Encantos Mineiros, Edifício Sabará, Apto 402, Ponto Novo, Aracaju/SE, fone (79) 99684-7953.

Atenciosamente,

Aracaju/SE, 03 de setembro de 2018.

RODRIGO VELOSO DA SILVA MUNIZ

Agente de Polícia Federal Classe Especial - Matrícula n° 13.470

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SERGIPE

INFORMAÇÃO N°729/2018

Ao(A) Senhor(a) DPF MÁRCIO ALBERTO GOMES SILVA DELECOR/DRCOR/SR/PF/SE

Assunto: Operação Encilhamento (Diligências Sergipe)

A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n° 004/2017-11-SR/PF/SE, em

cumprimento à solicitação constante de email datado de 05/10/2018 (karina.kms@dpf.gov.br), informo que foram obtidas as seguintes informações:

Equipe composta por este subscritor e pelo APF SANDRO, matrícula 17451,

diligenciou no suposto endereço do empreendimento imobiliário SAN BENEDETTO.

Foi constatado que não existe qualquer tipo de obra no local. Também não

foram encontradas quaisquer placas indicativas de que no endereço mencionado exista algum tipo de empreendimento em andamento ou em vias de construção.

A imagem do Mapa aéreo do endereço, constante no GoogleMaps

(https://www.google.combrimaps/@-11.0224184,-37.0763426,960m/data=13m11 1e3),é do ano de 2018. É possível

observar que existe apenas vegetação na área do terreno, sem sinal aparente de realização de obras:

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VERMELHO

DESTACADA

TERRENO

APROXIMADA

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SERGIPE

Fotos obtidas no local:

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SAN BENEDETTO

EMPREENDIMENTC 40BILIÁRIO SAN BENEDETTO

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Num. 170076827 - Pág. 32

CA"r7

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SERGIPE

EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SAN BENEDMO

EMPREENDIMENTI) I NIOSIt :ÁRIO 5 lit BENEDMO

Respeitosamente, lacaju/SE, 11 de outubro de 2018.

RODRIGO MELOSO DA SILVA MUNIZ Agente de Policia Federal Classe Especial Niatri,m1:1 n° 13.470

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Num. 170076832 - Pág. 1

r r r (IQ

_, u SIR/PF/SR FI: Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE DECLARAÇÕES DE ELI COHEN:

Ao(9)27 dia(s) do mês de julho de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE

POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA

MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, matrícula n.°

10.155, compareceu ELI COHEN, sexo masculino, nacionalidade brasileiro,

divorciado(a), filho(a) de Jacob Cohen e Luisa Bellindo Tallon, nascido(a) aos 25/03/1961, natural de São Paulo/SP, instrução ensino superior ou sequencial tecnológico, profissão Empresário, documento de identidade n° 10747801/SSP/SP, CPF 037.747.958-60, residente na(o) Alameda dos Jurupis, 900, apto. 133, Torre 2, bairro Moema, São Paulo/SP, celular (11)944012503. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE ratifica o que foi publicado na reportagem da Folha de São Paulo sobre RENATO Dl MATTEO; QUE por conta de um desentendimento pessoal com RENATO Dl MATTEO resolveu fazer uma investigação particular em relação a ele; QUE o desentendimento ocorreu em razão de uma negociação de um imóvel que envolveu um amigo chamado CLEBER ISAAC que também levou um golpe de RENATO Dl MATTEO; QUE esse mesmo imóvel foi vendido após a decretação da prisão temporária de RENATO Dl MATTEO e o sequestro de seus bens; QUE consta na certidão que a venda ocorreu dia 13/04/2018; QUE a venda foi feita por ALEXANDRE PIN, como procurador da empresa IMOBILIARE ADM DE NEGOCIOS LTDA; QUE esta empresa está em nome de RENATO Dl MATTEO e ARIANE; QUE o imóvel é localizado na Rua Virgílio Várzea, 147, apto 112, Itaim Bibi e avaliado em R$ 3 milhões. Contudo foi vendido para VITOR PRESÍDIO por R$ 1,5 milhões; QUE ALEXANDRE PIN é sócio de RENATO Dl MATTEO em várias empresas e continu$/ a ,Ç

IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 3

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r, g

SR/PF/SP FI: Rub:

obedecendo as ordens dele aqui no Brasil e auxiliando na manutenção de RENATO nos Estados Unidos; QUE inclusive foi ALEXANDRE PIN quem ingressou com o HC no TRF, pedindo a revogação da prisão temporária de RENATO Dl MATTEO; QUE sabe que RENATO Dl MATTEO tem vários imóveis no Brasil em nomes de terceiros; QUE sabe que VALÉRIA CRISTINA MARCONDES SILVA e MARISA DIAS BONIFÁCIO trabalharam com RENATO Dl MATTEO e constam como sócias laranjas em empresas dele; QUE sabe que RENATO Dl MATTEO tem quatro offshores, todas nas Ilhas Virgens Britânicas: LOBSANG INVESTIMENTO FUND, BLACK & WHITE INVESTIMENT HOLDING LTD.; FARELL OFFSHORE e CLAVESTONE VENTURE LTD.; QUE a CLAVESTONE VENTURE fez a compra de um barco no Estados Unidos em 2013, por USD 1,13 milhões, que pertence e RENATO Dl MATTEO; QUE recentemente RENATO Dl MATTEO vendeu uma casa que possuía em MIAMI, a qual foi adquirida em 2013; QUE a casa foi adquirida por USD 3,5 milhões; QUE tem conhecimento que RENATO Dl MATTEO está nos Estados Unidos e trabalhando com compra, reforma e venda de imóveis; QUE RENATO Dl MATTEO tem um sócio nos Estados Unidos, em Boston, chamado CRISTIANO A. DE SOUZA, na empresa THE FIRST ROCK LLC; QUE tem conhecimento que RENATO Dl MATTEO está solicitando o GREEN CARD e tem uma declaração do advogado ALEXANDRE PIN de que RENATO Dl MATTEO não está sendo acusado de nenhum crime em seu país; QUE atualmente RENATO Dl MATTEO reside em um apartamento em NY, cuja propriedade foi adquirida no valor de USD 6,5 milhões; QUE sabe que RENATO Dl MATTEO tem duas casas em Boston; QUE sabe que RENATO Dl MATTEO tentou ingressar no mercado chinês para trabalhar com fundos lá e apresentou seu currículo. Contudo, não conseguiu; QUE sabe que RENATO Dl MATTEO também tem empresa e conta bancária em Portugal; QUE apresenta em meio eletrônico: a) certidão de venda do imóvel localizado na Rua Virgílio Várzea, 147, apto 112, ltaim Bibi; b) relação de imóveis no Brasil que pertencem a RENATO Dl MATTEO; c) planilha de empresas 49.

IPL N°0004/2017-li tls. 2 / 3

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SR/PF/SP , FI: Rub:

que guardam relação com RENATO Dl MATTEO; d) comunicado da empresa IDEAS; e) documento da offshore CLAVESTONE VENTURE; f) dados das offshores de RENATO Dl MATTEO; g) documento da compra do barco pela offshore CLAVESTONE VENTURE; h) documento da venda da casa de Miami; i) cópia do contrato de compra do apartamento de NY, no valor de USD 6,5 milhões; j) documento das casas de Boston; k) número de contas bancárias nos Estados Unidos; I) currículo de RENATO Dl MATTEO; QUE Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o(a) declarante, e comigo, CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n.° 11.031.

AUTORIDADE -

DECLARANTE •

ESCRIVÃO(A)

aci.z z _s

IPL N° 0004/2017-11 fls. 3 / 3

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TRAN. TETRA NACIONAL 1

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5c, 37.747.958-60 [25/03/19611

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In1 01983975364 F2-7;11/202' 1.• ITAÇÃO

O 71 07/013/1979

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Cleide MatO4JtO Escrivã de Policia Federai

Vatticula 11.031 -Classe ESDACI31

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{

LIVRO NJ1° 2 - REGISTRO 4,°CARTÕRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS GERAL de São Paulo

mitrloula fiche

1023741 roi Sáo Paulo, 17 de Maio de1990

IMÓVEL:- APARTAMENTO DUPLEX N0 112, em construção, no 110 an-
dar e cobertura do EDIFÍCIO "BOULEVARD SAINT GERMAIN", à rua
Virgílio Várzea, 147, esquina com a rua Dr. Renato Paes de
Barros, no 280 subdistrito - Jardim Paulista, com a área útil
de 186,96ms2., área comum de 93,75ms2., área total de 280,71-
ms2. e a fração ideal no terreno de 6,0629%.-

CONTRIDUINTSs- 016.105.0018-0/0019-9/0037-7 e 0038-5 (maior

área).

PEOPRIETARIAs- EDELTER-EMPRiSA DE DESENVOLVIMENTO Dl TERRAS

8/A., com eide & Av. Joiso Pesseea, no 931, Porto Alsgre-RS.,

CGC. 89.868.376/0001-26 a, filial nesta Capital, à Av. Ibi-

rapuira, 2033, 190 anmor.-
REGISTROS ANTZEIDESSI- 1t.02/Mat. 84.209, 84.210, 84.211 e, -
R.04/Mat. 75.24 da Cartiprio.- (Mat. 91.068)

ATAM BUFNO RmmA c- T

Escroveteit

Av.01/ 1023 4 Datas-- LielaI0/1990.

Pelo R.02fMat. 91.068, feito em 4C.09.88, e terreno onde es-
ta sendo conetrnidoin EDIflCtO "BOUWVARD SAINT GERMAIN',

aup.

foi dado em hiP4ita. para garantia C, divida no valor de

c:4176.638.961GO ,em favor da ÇatÍÃTliØNCiCCA FEDERAL.

Pana A. A. PIM.

ATAIDE BUENO FOGAÇA

berne* ~MS 22 a:-v* Escrevente Autcetzsclo

Av.02/ 102374 Datas- 17 MAIO/1990. s

Consta que a proprietária, já qualificada, foi incorporada
pela MEL EMPRESA DE ENGENHARIA S/A., com nide em Porto Ale-
gre-RS, à Av. Joio Poisais, 931 e filial nesta Capital, is Av.

Ibirapuira, 2033, 190 andar, CGC. 92.854.900/0001-14, a qual

(continua no verso)

moo. 10 - taxo

Visualização disponibilizada pela Central Registradores de imátreis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:27/4/2018 17:59:38

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Trer:z.I., --. r- Ilehe -1
102374

0 1

ís
passou a sucedã-1a em todos os seus direitos e obrigações;
sagundo o Protocolo de Incorporação e Justificação datado de
12/01/90; Laudo de Avaliação e a Ata da Assembleia Geral Ex-
traordinária, datado e realizada em 30/01/90, registrados
sob ne 101S63, am 06/03/90, na Junta Comercial do Estado
do Rio GrM 4 úl; nos termos do requerimento datado da
20 de abril do
marca É A, A. Pau

ATACE BUENO FOGAÇA

Fana Hawai; Escrovenie Autorizado

Av.03/102374 Data:- 17/143.I0/ 1990.
Tendo sido averbada a construção do "EnIF/CIO BOULEVARDSAINT
GERMAIN", e instituído o respectivo condomínio (Av.04 e E.04/
Mat. 91.068), esta ficha passa a constituir a matricula rg?
102374 refepind Se ao Apartamento nQ 112, ji conclui-
do; nos termos ° astrumento particular datado de 09 de

maio de 1990.

MANAM A. A. Pulam

LAIMS* ~Si 2 11-1-0.0,2 Esc/aventa Autorizado

AV,04/102374 pata:. O1ifovereiro/1991
CANCELADO o R.02/Nat. 91.068, mencionado na Av. 01, referan
ta a hipoteca que grava o Jaime' da matricula, autorizado

pela credora hipotecária, a CAIXA ECONÔMICA FEMAL; nod
termos do inatrumento particular datado de 18 janeiro de
1990.- 1\

Marleudo E. de Asila • •CASTRO

Estás Nalittado

continua na ficha 02

Visualização disponibilizada pela Central Registradores de inatweis~registradores.orno-Visualizado em:27/4/2018 17:59:38

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r r"; r j

LIVRO N.° 2 - REGISTRO 49 CARTÓRIO DE REGISTRO DE MACPIEIS

c ontinuaçã o ..

GERAL de São Paulo

...,,

102.374 02 j

STJO Paulo, de de 1991

J
:4,05/102.374 Datati. 27/maio/1991
P41a escritura datada de 30 de abril de 1991, de notas do -
162 Cartário desta Capital, livro 1634, fls. 34, EDEL.- Efe
PRESA DE ENGENHARIA S/A., com sede em Porta Alegre-RS., já
qualificada, transmitiu por venda a ANTONIO ABDALLA,,enge__
nheiro civil. RG. 322.502-1-SSP/SP., CITO n2 001.458.158-4
.sua mulher, com quem 4 casado sob o regime da comunhão da
bens, antes da Lei 6.515/77, MARTHA MARIA PONTES ABDALLA, -
do lar, RG. ng 5.731.915,SHP/SP., CIC. n2 128.233.718-18,
ambos brasileiros, domiciliados nesta Capital, à Av. 'George
Saville Dodd, ng 319. Jardim Guedala. o Erigi/ai, pelo valor
de Cit60.000.0 0 00.

Foon

Marteudo F. do Asile Esauverda tiattettadz

R.06/ 102.fl7r Datas* 27/maio/1
Pela escritura datada de 30 de abril de 1991, referida no
R.05, ANTONIO ABDALLA, e sua mulher, MARTHA MARIA PONTES
ABDALLA, já qualificados, deram eá.t..1.?ot0pa a CAIXA ECONOMI
CA FEDERAL-CEP., com sede em Brasília-OF. e filial neste Es
tido, através de sua Agencia Granja:Julieta. CGC/MF. niimero
00.,60,305/0236-2]., o imáVel, para garantia da dívida no va
lor deCr843.859.313,00, pagável através de 180 prestaçees
mensais e sucessivas, segundo o Sistema Francis de Amortiza
ção (Tabela Price), com juros 4 taxa nominal de 12% a.a., e
à:taxa efetiva de 12,6825% a.a.9 sendo de Cr$552.90.90.0.
o valor total da lã prestação, que vencerá em 30 dias apis
continua no verso

Visualização disponibilizada pela Central Registradores de imõveis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:27/4/2018 17:59:38

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rficha _

r 02 CNS: 11.349-8

102.374

Vi aso

a data do tftulo; e9 demais condições constantes do tftulo. Fazem parte da presente garantia outros imciveis descritos -- no trtuloo

Marteudo F. do Anta t D &SIRO Escrevente tlebilttedo ? , chi Intuiu

Av.07/ • Pata: 19/NOVEMBRO/2013 PROT. 478.567 Fica cancelado o R.06, referente à hipoteca do imóvel desta matrícula, autorizado por CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, já qualificada, por instrumento particular de

02 de setembro de 2010. Carla Sottano C. ás Santas

Substituta da Oficial

Av.08/ Data: 13/MAIO/2015 PROT. 502.789

Verifica-se que o imóvel desta matricula está cadastrado sob o contribuinte n°

016.105.0123-3, conforme prova a Certidão de Dados Cadastrais expedida pela

- Prefeitura do Município de São Paulo, por escritura de 02 de abril de 2015, referida

no R.09. Protocolo n° 02.789 de 08/05/2015.

7444e4 544 e. da Suta Olidaka R.09/ Data: 13/MA10/2015 PROT. 502.789 Por escritura de 02 de abril de 2015, de notas do 8° Tabe xn desta Capital, livro n°

| 3.557, fls. 367, ANTONIO ABDALLA e sua mulher MAR f HA MARIA PONTES

ABDALLA, já qualificados, transmitiram cor venda a IMOBILIARE

ÁDMINISTRAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA., CNP.).n° 15.253.550/0001-90, com

sede nesta Capital, na Rua Virgilio Várzea n° 147, ap. 112, Edifício Boulevard Saint German, Itairn Bibi, o imóvel desta matrícula pelo valor de R$690.357,60, em cumprimento ao acordo homologado em 20 de junho de 2013, pela 9' Vara Cível -Foro Central Cível - desta Capital, em virtude do processo n° 0223359-79.2006.8.26.0100 (583.00.2006.223359-4), da ação monitoria - compra e

continua na ficha n° 03 |

Visualização disponibinzada pela Central Registradores de Imeiveis(www.registradores.org.br)-Visualizado em:27/4/2018 17:59:38

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LIVRO N°2 - REGISTRO CNS: 11.349-8 4° OFICIAL DE REGISTRO DE !MOVEIS

GERAL cie são Paulo

r-matricula r fiCha-,

102.374 03

L

enda, e conforme sentença proferida em 21 de fevereiro de 2014, referidos no titule. (Valor de referência: R$1.299.679,00). Protocolo n°502.789 de 08/05/2015.

7,14'14 414 S. e. 41 Staidd

aciala

R.10/ Data: 23/ABRIL/2018 Por instrumento particular de 13 de abril de 2018, com força de escritura pública, nos termos da Lei Tf 9.514/97, IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA., já qualificado, representada por Alexandro Luis Pin, CPF/MF n° 115.413.518-78, nos termos da procuração mencionada no título transmitiu por venda a VICTOR PRESIDIO CARDOSO PINTO, brasileiro, solteiro, maior, administrador, RG n° 954810368-SSP/SP, CPF/MF n° 021.487.645-43, domiciliado nesta Capital, na Rua Jacurici n° 249, ap. 14, Itaim Bibi, o imóvel desta matrícula pelo valor de R$1.436,507,94. (Valor de referência: R$1.501.123,00). Protocolo n° 547 746 de 13/04/2018.

emia se. sc.),,,

| Oficial Subsirtuta

R.11/ Data: 23/ABR1L/2018 Por instrumento particular de 13 de abril de 2018, referido no R.10, VICTOR PRESIDIO CARDOSO PINTO, solteiro, maior, já qualificado, alienou fiduciariamente ao ITAÚ UNIBANCO S.A., CNPJ n° 60.701.190/0001-04, com sede nesta Capital, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha n° 100, Torre Olavo Setúbal, o imóvel desta matrícula, para garantia da divida no valor de R$1.028.300,00, pagável por meio de 360 prestações mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 13 de maio de 2018. Prazo de carência: 30 dias, conforme previsto no § 20 do artigo 26 da Lei n° 9.514/97; e demais cláusulas e condições constantes do título. Fazem parte da presente garantia os imóveis objetos das matriculas IN. 102.415 e 102.416 deste Registro. Protocolo n°547.746 de 13/04/2018.

emf.4 se. s.d.

Ofrcial Substtiuia

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b r

Li 1

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Num. 170076832 - Pág. 12

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Num. 170076832 - Pág. 13

r r nr

RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO - BANIA IDEAS REAL ESTATE 99200 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO- BAHIA IDEAS REAL ESTATE

RUA ZAQUEU BRANDÃO, 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015.330 LOTE/UNIDADE 21 QUADRA 13 240 M.

99200 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO • BANIA IDEAS REAL ESTATE 99.200 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO - BAHIA

RUA ZAQUEU BRANDÃO, 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 23 QUADRA B 240 MT

RUA ZAQUEU BRANDÃO, 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 29 QUADRAS 240 M' IDEAS REAL ESTATE 99,200 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO • BAHIA RUA ZAQUEU BRANDÃO. 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 25 QUADRA B 240 M' IDEAS REAL ESTATE 99,200 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO - BAHIA RUA ZAQUEU BRANDÃO. 674 PAVIMENTO SUPERIOR. ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 26 QUADRA 13 240 M' IDEAS REAL ESTATE 99,200 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO - BAHIA RUA ZAQUEU BRANDÃO, 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 27 QUADRA B 240 M' IDEAS REAL ESTATE 99,200 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO- BAHIA RUA ZAQUEU BRANDÃO, 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 75 QUADRA 2 200 M. ROYALS 82,700 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO BAHIA RUA ZAQUEU BRANDÃO, 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU. SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 76 QUADRA 2 200 ROYALS 82,700 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO BANIA RUA ZAQUEU BRANDÃO, 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 77 QUADRA 2 200 R' ROYALS 82,700 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO BAHIA RUA ZAQUEU BRANDÃO, 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 78 QUADRA 2200 M' ROYALS 82,700 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO - BAHIA RUA ZAQUEU BRANDÃO, 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 79 QUADRA 2 200 NP ROYALS 82,700 Quitado RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO - BANIA RUA ZAQUEU BRANDÃO_ 874 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 80 QUADRA 2 290 M. ROYALS 82.700 Oteit8d0 RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO- BANIA RUA ZAQUEU BRANDÃO, 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 81 QUADRA 2200 M' ROYALS 82,700 011ItE10 RESERVA DO SÃO FRANCISCO EM JUAZEIRO- BAHIA RUA ZAQUEU 13FtANDÃO, 674 PAVIMENTO SUPERIOR, ARACAJU, SERGIPE CEP 49015-330 LOTE/UNIDADE 82 QUADRA 2 200 ROYALS 82,700 Quitado APARTAMENTO EDIFÍCIO SCLIAR RUA JERUSALEM. 60 VILA NOVA CONCEIÇÃO CEP 04510-020 SÃO PAULO.SP 16° E 17. ANDARES APT 161 396,87 M' AREA PRIVATIVO 749,97 AREA TOTAL RENATO/ARIANE 6,500,000 1,215,42009 APARTAMENTO EDIFÍCIO BOULEVARD SAINT GERMAIN RUA VIRGÍLIO VÁRZEA. 147 1TAIM 131131 CEP 04534-050 SÃO PAULO-SP 112 OUPLEX 11* ANDAR 280,71 M. IMOBILIARE 3,000000 Quitado CASA RIO CLARO RUA 54 03 NUMERO 1696 - JO, FLORIDIANA CEP 13505060 RIO CLARO-SP TERRENO/CASA - 1696 257,09 M' RENATO/ARIANE 785,000 Quitado EMPREENDIMENTO DAHMA SÃO CARLOS- SP UNIDADE AUTONOMA N°61 DO SETOR 600 CONDOMÍNIO ECO-ESPORTIVO DAHMA V OU PARQUE ESPORTIVO DAHMA GOLE, OBJETO DE REGISTRO MATRICULA 131.938 CRI DE SÃO CARLOS/SP UNIDADE AUTÔNOMA 61 SETOR 6 ÁREA TOTAL 1435,49 RENATO 975,000 em aberto 709.204,64 CASA RESIDENCIAL RIO CLARO RUA 17 NUMERO 671 TERRENO/CASA - N. 571 CARLOS BERGAMASCO POEME / MANARA 807 PEME RESIDENCE BLOCO 2 TORRE2 CHARME UNIDADE APTO 172 APTO ROYALS

SIGILOSO

Num. 170076832 - Pág. 14

ner. PAA

1,460000 EM ABERTO 1022.48220 SITIO SHEKINAH • PEDRO DE TOLEDO Endereço. Estrada Municipal Três Barras, 3.894 Pedro de Toledo /SP CEP 11790-000 ÁREA TOTAL57.557.23W ROYALS 400000 QUITADO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA ROYALS 230000 CONTRATO DE COMPRA S/ REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287 PARTE, LADEIRA DA BARRA - SALVADOR-BA DL 14-APT 101 ÁREA TOTAL 55 98 Mr ROYALS 230000 CONTRATO DE COMPRA S/ REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE. LADEIRA DA BARRA SALVADOR-BA DL 14-APT 102 ÁREA TOTAL 55 98 Mr ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS/REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE. LADEIRA DA BARRA - SALVADOR-BA DL 14-APT 103 ÁREA TOTAL 55 98 W ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS/REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE. LADEIRA DA BARRA - SALVADOR-BA DL 14-APT 104 ÁREA TOTAL 55 98 Mr ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS/REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE, LADEIRA DA BARRA- SALVADOR-BA DL 14-APT 202 ÁREA TOTAL 55.988!' ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS! REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE, LADEIRA DA BARRA • SALVADOR-BA DL 14-APT 203 ÁREA TOTAL 55 98 Mr ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS! REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE, LADEIRA DA BARRA • SALVADOR-BA EL 14-APT 204 ÁREA TOTAL 55.98 M* ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS! REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE, LADEIRA DA BARRA - SALVADOR-BA Et 14-APT 302 ÁREA TOTAL 55.98 Mr ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS! REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 2871 PARTE, LADEIRA DA BARRA - SALVADOR-BA BI 14-APT 303 ÁREA TOTAL 55.98 Mr ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS! REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- EIA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE, LADEIRA DA BARRA • SALVADOR-BA 131 14-APT 304 ÁREA TOTAL S5.98 NP ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS! REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE, LADEIRA DA BARRA - SALVADOR-BA DL 14-APT 401 ÁREA TOTAL 55.98 NP ROYALS 230.000 CONTRATO DE COMPRAS! REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE, LADEIRA DA BARRA - SALVADOR-BA BI, 14-APT 402 ÁREA TOTAL 55.98 ner ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS! REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE, LADEIRA DA BARRA - SALVADOR-BA EL 13-APT 403 ÁREA TOTAL 55.98 NP ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS! REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE, LADEIRA DA BARRA - SALVADOR-BA DL 13-APT 404 ÁREA TOTAL 55.98 Mr ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS! REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA. SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE, LADEIRA DA BARRA - SALVADOR-BA DL 15-APT 103 ÁREA TOTAL 55.98 AN ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRAS! REGISTRO EMPREENDIMENTO VIVER BEM ITAPARICA- SALVADOR- BA AVENIDA SETE DE SETEMBRO 287/ PARTE, LADEIRA DA BARRA - SALVADOR-BA BL 15-APT 104 ÁREA TOTAL 55.98 Ne ROYALS 230,000 CONTRATO DE COMPRA S/ REGISTRO

SIGILOSO

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CQ)

Cner n

» ts;

Renato De Matteo Reginatto

Quantidade de empresas pertencentes a Renato De Matteo Reg inatto: 7.

Casa Matteo Pub Rio Claro Ltda - Epp (nome fantasia: Casa Matteo Pub), CNPJ 17.237.592/0001-18

Ideas Real Estate Empreendimentos 'mobiliarias S.A. CNPJ 19.386.740/0001-36

Riviere Casa Nova S.A. CNPJ 21.986.065/0001-28

Clever Green Participacoes S.A. CNPJ 23.541.076/000l-20

Edwards Iii Participacoes S.A CNPJ 24.990.606/0001-80

Sorocaba Green Incorooracoes S.A. CNPJ 25.039.319/0001-51

Budha 2. World Investimentos e Participacoes S.A CNPJ 26.896.739/0002.-2.7

Alexandra Luis Pin

Quantidade de empresas pertencentes a Alexandro Luis Pin: g.

Capital social das empresas de Alexandro Luis Pin: Rs 32.211.852,00.

Pin Sociedade Individual de Advocaçi, CNPJ 04.564.92.8/0001-2.4

San Benedetto Real Estate S/A CNPJ 3.7.954.278/0002.-09

Wilmatec Tecnologia. Incorooradora e Empreendimentos Ltda CNPJ 15.608.895/0001-19

Ano Bom Incorporacao e Empreendimentos Sa CNPJ 22.899.020/0001-89

Double Eagle Participacoes S.A. CNPJ 25.249.429/0001-48

Arco Metropolitano Logistica Ltda CNPJ 22..986.035/0002.-n

Flowing Nair Dollar Particioacoes S.A CNPJ 24.979.026/0002.-91

Edwards 1H Participacoes S.A CNPJ 24.990.606/0001-80

Bud ha a World Investimentos e Particioacoes S.A CNPJ 26.896.739/0001-17

Eduardo Lopes Dos Santos

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[GFN

Quantidade de empresas pertencentes a Eduardo Lopes Dos Santos: 36E

Cometrans Brasil S.A. CNPJ o2.308.968/000l-o5

Pilot Comercio de Produtos Ltda - ME CNPJ 02.460.075/0001-80

Elwoc Comercio e Participacoes S/A, CNPJ 02.789405/0001-86

Valuenet Participacoes S/A. CNPJ 03.763.186/0001-29

Braz Text° Comercio de Fios e Tecidos Ltda - ME (nome fantasia: Braz Textil Comercio de Fios e Tecidos Ltda) CNPJ 04.039.292/0001-27

Centrinox Representacoes Ltda - ME, CNPJ 04.630.660/0003.-07

Trade Loq Transportes Eireli, CNPJ 07.104.554/0001-88

Disk Ice Comercio de Gelo Ltda - ME (nome fantasia: Disk Ice), CNPJ 08.175.678/0001-27

Jardim Valenciano Empreendimentos I mobiliados Spe Ltda CNPJ 09.312.967/0001-83

Engecron Instalacoes e Comercio de Materiais Eletricos Ltda CNPJ it009.6o5/000l.-6o

Glg Transportes Ltda. CNPJ 11.532.664/0001-18

Pel Transportes Ltda CNPJ 3.5.458.6n/000l-55

S&B Assessoria Empresarial Ltda (nome fantasia: Brl Trust), CNPJ 18.036.399/0001-26

Casa Sul Empreendimentos 'mobiliados Ltda CNPJ 19.065.102/0001-13

Santos. Bas Consultoria de Negocios Ltda (nome fantasia: Santos. Bas Business & Financial Advisory) CNPJ 20.256.907/0001-23

San Benedetto Real Estate S/A CNPJ 17.954.278/0001-09

lder Desenvolvimento Humano Eireli - EPP (nome fantasia: Ider Desenvolvimento Humano), CNPJ 23.724.625/0001-00

Venom Participacoes Ltda - ME CNPJ 08.312.620/0001-78

Cdac - Companhia Distribuidora de Alimentos e Cosmeticos S.A. CNPJ 19.347.552/0001-07

Awsete Planejamento e Terceirizacao de Servicos Eireli - Epp (nome fantasia: Awsete) CNPJ 24.189.692/0001-26

Sao Domingos Empreendimentos 'mobiliados S.A. CNPJ 26.030.282/0001-63

Fid Trust Participacoes Ltda. CNPJ 26.149.23o/000t-oo

Santa Rita Empreendimentos 'mobilia rios S.A. CNPJ 26.627.156/0001-90

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r nnr r n

t, 1/4: ..,

Santa Luzia Empreendimentos 'mobiliados S.A., CNPJ 26.627.474/0001-51

Eduardo Lopes Dos Santos (nome fantasia: Bar Senhor do Bonfim) CNPJ 14.640.619/0001-75

Eduardo Lopes Dos Santos (nome fantasia: Hotetec), CNPJ 19.818.571/0001-66

Eduardo Lopes Dos Santos (nome fantasia: Dudu Guinchos) CNPJ n485.359/0002.-76

Eduardo Lopes Dos Santos (nome fantasia: Dulopes Excelencia Fisica), CNPJ 21.548.395/ooca.-31

Eduardo Lopes Dos Santos CNPJ 22.022.292/0001-04

Eduardo Lopes Dos Santos (nome fantasia: Cristina Modas), CNPJ 22.840.573/0001-66

Eduardo Lopes Dos Santos CNPJ 22.889.882/0001-86

Nb 20 Participacoes S/A CNPJ 23.416.778/0002-81

Eduardo Lopes Dos Santos (nome fantasia: Arcontec Climatizacao) CNPJ 25.265.037/0001-72

Eduardo Lopes Dos Santos (nome fantasia: Imperial Joias), CNPJ 26.695.263/0001-56

Eduardo Lopes Dos Santos CNPJ 41.813.049/0001-40

Jose Castiel Bas Filho

Jcbf Empreendimentos Sociedade Simples Ltda - ME CNPJ 07.936.739/0001-59

S&B Assessoria Empresarial Ltda (nome fantasia: Brl Trust), CNPJ 18.036.399/0001-26

Casa Sul Empreendimentos 'mobiliados Ltda CNPJ 19.065.2.02/0001-13

Santos, Bas Consultoria de Negocios Ltda (nome fantasia: Santos, Bas Business & Financial Advisory), CNPJ 20.256.907/0001-23

Venom Participacoes Ltda - ME CNPJ 08.312.620/0001-78

Cdac - Companhia Distribuidora de Alimentos e Cosmeticos S.A. CNPJ 19.347.552/0001-07

Sao Domingos Empreendimentos 'mobiliados S.A.CNPJ 26.030.282/0001-63

Fid Trust Particioacoes Ltda. CNPJ 26.149.230/0002700

Santa Rita Empreendimentos 'mobiliados S.A. CNPJ 26.627.156/0001-go

Santa Luzia Empreendimentos 'mobiliados S.A. CNPJ 26.627.474/0001-51

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morno

4, ti

Nb zo Particioacoes 5/A CNPJ 23.42.6.778/0001-81

Bruno Rodrigues Furtado De Mendonca

Quantidade de empresas pertencentes a Bruno Rodrigues Furtado De Mendonca: 25.

Capital social das empresas de Bruno Rodrigues Furtado De Mendonca: Rs 3.056.427,00.

Bn 3 Participacoes Ltda CNPJ 09.566.679/0001-55

Bn 12. Particioacoes Ltda CNPJ 10.296.835/0001-94

Nm - Servicos de Apoio Empresarial Ltda - ME (nome fantasia: Nm Assessoria), CNPJ 10.663.901/0001-17

Nb 3 Particioacoes S/A CNPJ 11.440.996/0001-72

Bn 30 Particioacoes Ltda CNPJ 2.1.683.233/0001-52

Bn 31 Participacoes Ltda CNPJ 11.683.438/0001-38

Bn 38 Particioacoes Ltda, CNPJ 12.088.591/0001-80

Nb 6 Participacoes S/A CNPJ 12.779.626/0001-27

Bn 46 Particioacoes Ltda CNPJ 13.036.763/0001-34

Bn 48 Particioacoes Ltda CNPJ 23.462.255/0001-18

Bn 50 Particioacoes Ltda CNPJ 13.612.857/0001-04

Bn ç5 Particioacoes Ltda CNPJ 14.273.563/0001-68

Bn 6o Particioacoes Ltda CNPJ 14.600.513/0001-48

Rio Analvtics Engenharia e Particioacoes Ltda CNPJ 14.606.676/0001-38

Revel-Grouo Holding S.A. (nome fantasia: Revel-Grouo Holding S.A.). CNPJ 15.551.809/0001-89

Brasinvest Investimentos S.A. (nome fantasia: Brasinvest Investimentos S.A.) CNPJ 15.558.700/0001-73

Nb az Participacoes S/A CNPJ 16.101.845/0001-03

Fn ao Participacoes Ltda CNPJ 16.433.260001-00

Fn zo Participacoes Ltda CNPJ 17.280.711/0001-60

Friss Particioacoes Ltda CNPJ 22.047.673/0001-30

Ferroviaria Oriental Participacoes Sa, CNPJ 20.648.898/0001-16

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[alata

Citvads Veiculacao de Publicidade Na Internet Ltda. (nome fantasia: Citvads Media do Brasil), CNPJ 2.8.541.020/0001-35

Bruno Mendonca Consultoria Empresarial Ltda CNPJ 25.231.780/0001-01

Distribuidora Fing'Rs Ltda CNPJ 22.173.077/0001-04

Belmark Industrial Ltda CNPJ 22.478.735/0001-68

Mansa Dias Bonifacio

Quantidade de empresas pertencentes a Mansa Dias Bonifacio: 3.

Capital social das empresas de Mansa Dias Bonifacio: Rs 200.500,00.

Elowing Hair Doliar Participacoes S.A, CNPJ 24.979.026/0001-91

Edwards lii Participacoes S.A CNPJ 24.990.606/0001-80

Budha 2. World Investimentos e Participacoes S.A CNPJ 26.896.739/0001-2.7

Alexandre Klabin

Quantidade de empresas pertencentes a Alexandre Klabin: 4.

Capital social das empresas de Alexandre Klabin: R$ 400.500,00.

James Bros.Bureau de Inovacao Ltda CNPJ 21.014.685/0001-03

Casa Matteo Pub Rio Claro Ltda -Eng (n. fantasia: North Haven Participacoes) CNPJ 21.062.835/0001-46

V M K Producao Artistica e Cultural Ltda. CNPJ 04.761.752/0001-26

Double Eagle Participacoes S.A. CNPJ 25. 249.429/0001-48

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ice., nos provação ração da [firmai do to, sendo ., a titulo )5 artigos ligo Civil. a tomar nentação dimentos )aixa das nunicipais elo prazo 117-4 em

a A Ser

:ociedade enida das npresarial /0001-50. Dmpanhia irtigo 124 ;sembleia a, ou por gas, para Dia: (I) o cargo de e eleição vacância dos Srs.

Ds cargos selho de

a carteira

gestora

[ 0UL/ta II OCI-4121.0.1 FIJ. II YO.F.,WG, I is 0111

Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

I

Ideas Real Estate

===

CNPJ/MF n°19.386.74010001-36 Comunicado ao Mercado Ideas Real Estate Empreendimentos Imobiliários S.A., com sede na Avenida Santo Amaro, 1149, Conjunto 103, Vila Nova Conceição, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 04505-001. devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 19.386.740/0001-36, na qualidade de ex-acionista, durante o período compreendido entre 28/05/2015 e 29/09/2016, da RIviere Casa Nova S.A., corn sede na Rua Almirante Barroso, 17, na cidade de Juazeiro, no Estado da Bahia, CEP 48900-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n°21.986.065/0001-28 ("Riviere") vem tomar público o documento abaixo reproduzido, o qual tem por objeto uma declaração, dada pela Riviere, bem como por seu único diretor à época, registrada aos 13101/2017 no 3° Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, no sentido de que a signatária deste comunicado ou seus acionistas, nunca exerceram a administração da Riviere, nunca praticando quaisquer atos de gestão. sendo totalmente indene e isenta de responsabilidade pelas atividades da empresa. Instrumento Particular de Termo de Quitação - Pelo presente Instrumento, Juvencio Coelho Lustosa Filho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n°0751594300, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n°971.184.515-68. residente e domiciliado à Rua Almirante Barroso. 17, bairro Country Club Juazeiro, na cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, doravante simplesmente designado "Juvencio".Riviere Casa Nova S.A., com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim %nano, 100, 12° andar, Conjunto 121, ltaim Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 21.986.065/0001-28, neste ato representada de acordo com a forma prevista em seu Estatuto Social, doravante simplesmente designada "RIviere Casa Nova". Juvendo e Riviere Casa Nova, neste ato, declaram e reconhecem, para todos os fins e efeitos de direito que o Sr. Renato de Matteo RegInatto, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG ri° 19.375.600-6, inscrito no CPF/MF sob o n°220.195.848-32, domiciliado à Avenida Santo Amaro, 1.149, Conjunto 103, bairro Vila Nova Conceição, na cidade e Estado de São Paulo ("Renato") nunca exerceu e praticou atos de gestão e administração e não tomou decisões relativamente à 1:titilara Casa Nova, nada obstante tenha ele formalmente figurado no cargo de diretor da sociedade. Sendo assim, Juvenclo, neste ato, dispensa Renato de prestar contas e outorga a Renato ampla, geral e irrevogável quitação relativamente à quaisquer atos. fatos, assuntos e matérias relacionados à Riviere Casa Nova, bem assim aos negócios por ela celebrados e realizados, para nada mais reclamar a qualquer tempo e a qualquer titulo, garantindo, outrossim, manter Renato indene contra todas e quaisquer dúvidas, dividas, reclamações, demandas e ações envolvendo a Riviere Casa Nova. O presente termo é celebrado em 03 (três) vias de igual teor e forma. São Paulo, 02 de dezembro de 2016. Juvencio Coelho Lustosa Filho;

Riviere Casa Nova S.A.

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De: elcohen cab, ginal, com Assunto: Ideas Real Estafe Data: 13 de julho de 2018 12:57 Para:

Meus Real EstMe

C NPJ/MF n° 19 386 740/0001-36 Comunicado ao Mercado Idéias Real Esteta Empreendimentos imobihários S.A., com sede na Avenida Santo Amaro, 1149, Conjunto 103, Vila Nova Conceição, na cidade e Estado de São Pauto, CEP 04505-001, devidamente inscrita no CNPJ/ ME sob tf 19.386.740/0001-36 (" Idem Real Estate "), na qualidade de exsócia da Jacaranda Projeto Imobiliário Piracicaba SPE Ltda. , com sede na Avenida Argentina, 264, na cidade de Paulinia, no Estado de São Paulo, CEP 13140-705, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.352445/0001-73 (" Jacaranda "); e da Jequitiba Projeto Imobiliário Piracicaba SPE Ltda.. com sede na Rua Doutro Renato Kehl, 195, na cidade de Limeira, no Estado de São Paulo, CEP 13486-470, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.332.986/0001-30 (" Jeguldba "), status que ostentou, respectivamente, de 29/04)2015 a 17/03/2016 e de 27/04/2015 a 03/05/2016, ambas em parceria com a Auras Hokling e Participações S.A. , com sede Avenida Argentina, 264, 1° andar. Sala 2, na cidade de Paulinia, no Estado de São Paulo, CEP 13140-705, inscrita no CNPJ/MF sob o n°18.360.220.0001-91; e 'mobiliara Administração de Imóveis Ltda. , coei sede na Rua Virgílio da Várzea. 147, apartamento 112, Edifício Boulevard Saint Germain, Um abi, CEP 04534-050, inscrita no CNPJ/N1F sob o n° 15.253.550/0001-90, na qualidade de investidora dos projetos que seriam realizados por meio da Jacaranda e da Jequitiba, vêm tomar público que nem a Irisas Real Estate e nem a Imobiliare nem seus sócios/acionistas, sendo certo que nunca indicaram administradores, nunca exerceram a administração da Jacaranda e da Jequitiba, nunca praticando quaisquer atos de gestão, sendo totalmente indenes e isentas de responsabilidade pelas atividades das empresas. Adicionalmente, tomam pública a Declaração abaixo reproduzida, firmada conjuntamente pelas partes ora referidas. 'mobiliaria Administração de 'moveis Ltda. Declaração - Tendo as partes signatárias abaixo assinadas, de comum acordo e nas razões de suas faculdades dissolvido quaisquer direitos e obrigações oriundas dos contratos de parceria relativo às sociedades empresárias "Jequitibá Empreendimento Imobiliário SPE Ltda." e "Jacarandá Projeto Imobiliário Piracicaba SPE Ltda.". criadas única e exclusivamente com o objetivo de execução de projetos a serem desenvolvidos pelas partes, de forma a não restar quaisquer resquicios de ônus financeiro ou obrigacional relativos ao mesmo, resolvem, desde a data de comunicação da Intenção de salda, pelo encerramento da participação socletaria da empresa loisas Real Estat. Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade anônima, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n°750, Conjunto 75, Mim Bibi, CEP: 04530-001, inscrita no CNPJ sob o n° 19.386.740/0001-36, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE n°3530046889-9, neste ato representado por seu Diretor Financeiro Renato de Manso Reginatto, brasileiro, casado, natural de Rio Claro - SP, nascido em 27 de maio de 1981, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n°19.375,600-6, expedida pela SSP/SP em 22 de agosto de 2011, inscrito no CPF sob n°220,195,848-32. domiciliado na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n°750, Conjunto 75, ltaim Bibi, CEP: 04530-001, São Paulo, Estado de São Paulo nas constituições das sociedades limitadas "Jequitibá Empreendimento Imobiliário SPE Ltda." e "Jacaranda Projeto Imobiliário Piracicaba SPE Ltda." firmada junto à Aurea Holding Participações S.A.", sociedade anônima, com sede na cidade de Paullnia. Estado de São Paulo, na Avenida Argentina, n°264, 1° Andar. Sala 2, Jardim América, CEP: 13140-705, inscrita no CNPJ sob o n°18.360.220/0001-91, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE n°3530044781-6, neste ato representado por seu Diretor Presidente Ronaldo Adriano Tino, brasileiro, solteiro, natural de Mundo Novo - MS, nascido em 22 de março de 1979, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n°30.139.171-3, expedida pela SSP/SP em 17 de março de 2000, inscrito no CPF sob n°288.875.628-57, domiciliado na Avenida Argentina, n°264, 1° Andar, Sala 2, Jardim América, CEP: 13140-705, Paulinia, Estado de São Paulo. Frise-se para todos os fins que os instrumentos de retirada do sócio Moas Real Estate Empreendimentos Imobiliários S.A. das empresas "Jequitibá Empreendimento Imobiliário SPE Ltda." e "Jacarandá Projeto Imobiliário Piracicaba SPE Lida." já foram elaborados com a transferência das cotas bem como a consolidação

oo contratual que passará a ter como únicos sócios Mama Holding Participações S.A. e Ronaldo Adriano Tino ou qualquer

outro que o sócio remanescente que venha a nomear, aos quais pertencerão a totalidade das cotas. Até que tais alterações sejam protocoladas e registradas, os sócios ratificam o previsto neste instrumento no que tange a não movimentação e a expressa vedação a qualquer das partes em contrair qualquer obrigação, seja a que titulo for, perante terceiros. Registre-se para todos os fins que as partes declaram ter se comprometido no exato momento seguinte à criação das empresas "Jequitibá" e "Jacarandá", constituídas exclusivamente para o desenvolvimento de projetos e objeto posterior de declinio na continuidade pelos sócios frente a impossibilidade de inicio e execução, que nenhuma operação, movimentação, compromissos e/ou obrigações seriam ou serão realizadas ou assumidas pelas empresas Jequitibá Empreendimento imobiliário SPE Ltda. efou "Jacaranda Projeto Imobiliário Piracicaba SPE Ltda.", utilizando sua qualificação, contas bancárias, nomenclatura ou poderes de sócios para assinatura de qualquer documento, até que protocolada e registrada a saída do sócio 'Mias Real Estate Empreendimentos Imobiliários S.A. na JUCESP, respondendo eivai e criminalmente a parte que der causa ao descumprimento do previsto, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. São Paulo, 14/12/15. Ideas Real Estate Empreendimentos Imobiliários S.A. - Renato de Mane° Reginatto; Auras Holding Participações S.A - Ronaldo Adriano Tino.

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4.3

Caro Dcrvid Brassanini ,

Como o DR. MÁRIO MENIM, Delegado da Policia Federal, já deve ter lhe dito , o meu nome é ELI COHEN e estou enviando informações importantes, com documentos comprobatórios, do casal brasileiro " DI Hoje. RENATO DE MATTEO o marido, se encontra foragido da Justiça Federal Brasileira em solo americano com a família , em processo final para aquisição do GREEN CARD AMERICANO. RENATO Dl MATTEO REGI7VATTO E ARL4NE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, de acordo com as investigações da Policia Federal deflagrada "OPERAÇAO ENCILHAMENTO",( relatório oficial da PF anexo doc.1) fazem parte na linha dos "cabeças" da maior organização fraudadora de operações junto à fundos de pensões previdenciárias dos funcionários públicos municipais. Um esquema criminoso organizado e atuante a mais de 10 anos em dezenas de centenas de municípios brasileiros. Apurou-se até o momento, um desvio de proporções bilioná rias, que só pôde ser descoberto através dos desdobramentos das delações premiadas da "OPERAÇÃO LAVA A JATO", envolvendo dezenas e centenas de integrantes políticos, funcionários da administração publica, advogados e outros. Um esquema criminoso, que lesou milhares de funcionários públicos que terão comprometidas todas as suas futuras aposentadorias. Tudo orquestrado por gestorei de fundos como RENATO DI MATI'EO, que aparece como um dos lideres dessa organização criminosa. De acordo com o relatório parcial, em anexo ( doc. 1 ) , do Delegado da Policia Federal, enviado ao Ministério Publico Federal Brasileiro em abril deste ano, a organização criminosa liderada por esse cidadão, como era o gestor destes fundos, convencia e aprovava investimentos milionários , em projetos que jamais existiram, com analises e conclusões em cima de relatórios fabricados e forjados, envolvendo empresas de fachada ou empresas a beira da falência, tudo fomentado com recursos dos fundos previdenciários dos funcionários públicos municipais, que hoje tem em seus balanços mais de R$ 15 bi de títulos podres. A OPERACAO ENCILHAMENTO da Policia Federal, identificou até o momento, uma fraude que causou perdas astronômicas e irrecuperáveis para milhares de trabalhadores que aguardam o momento de suas aposentadorias, como disse, mais de R$ 15 bilhões, em títulos podres, que jamais serão recebidos. Sem duvida alguma, para as autoridades brasileiras, uma das figuras centrais dessa organização criminosa, é RENATO DE MATTEO REGINATTO E SUA ESPOSA, que hoje é considerado um FORAGIDO DAS AUTORIDADES FEDERAIS BRASILERIA em solo americano, com toda a família em processo para pedido de residência "Green Card - EB 2" alias, de acordo com as informações obtidas, estão na fase final de aprovação deste processo de residencia, com ultima entrevista no departamento de imigração marcada para junho de 2018, no 8801 NW 7th Avenue - Miami, Ff 331502. RENATO-DE-MATTEO-REGINATTO-37ANOS PASSAPORT-BRASILEIRO- FI256549 SOCIAL-SECURITY- 270814175 EMPLOYMENT-AUTTHORIZATION- 214522987 ARL4NE-APARECIDA-M.SARTORI-REGINATTO-(ESPOSA)38 ANOS PASSAPORT BRASILEIRO- FH620729 SOCIAL SECURITY- 856439883 EMPLOYMENT AUT7'H.-214522985 CATARINA-DE-MATTEO-REGINATTO-(FILHA) PASSAPORT-BRASILEIRO- F1256549

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C n°r°4

Ne. • .1

SOCL4L-SECUR1TY- 119313622 EMPLOYMENT AU7'TH. -214522986

EMPLOYMENT-AUTTH. - 214522986

RENATO DE M4TTE0 e família, desde do inicio das investigações das operações da policia federal, ou seja, inicio de 2016, praticamente fugiram do Brasil, estabelecendo-se nos EUA, primeiramente em Miami, onde adquiriram uma luxuosa casa, no valor de U$ 3.5 milhões, (anexo doe. 2), um barco de 64 pés, no valor de U$ 1.100 milhões, (anexo doc.3- comprado em nome de uma das 4 offshore sediadas no paraíso fiscal das ilhas virgens). Atualmente, a FAMÍLIA DE MATI'EO, mesmo tendo o conhecimento do PEDIDO DE PRISAO TEMPORÁRIA de RENATO DE MÁT7'EO, continuam demonstrando total desrespeito às autoridades e à Justiça Brasileira, mudaram-se para Mahathan-NY, compraram um luxuosíssimo apartamento em uma das regiões mais caras da ilha, pelo valor de U$ 6.5 milhões (anexo doc.4), disfrutando de um verdadeiro estilo de vida milionária, tudo as custas dos resultados obtidos por essas fraudes, em detrimento a milhares de simples trabalhadores que após trabalharem por mais de 40 anos, terão seus sonhos de uma aposentadoria tranquila totalmente comprometida. O casal possui outros investimentos em solo americano realizados nesses últimos 2 anos , com dinheiro evidentemente sujo e lavado nos EUA : 3 x carros: Porche 911-2005 ///////// Mercedes - B Club 3 - 2018 //////// Mini Cooper - adquiridos pelo valor de U$ 230 mil; 2 x imóveis em Boston: 9, Adelaide Road, Somerville, M4 02143 - imóvel comprado em 2017 pelo valor de U$ 1.250 milhões (anexo doc.5) 16, Amara nth St, Medford, MA 02145 - imóvel comprado em 2017 pelo valor de U$ 1.100 milhões (anexo doc.6)

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Mesmo que se trata-se de dinheiro de procedência licita, os valores acima deveriam ter sido, primeiramente enviados através de transferências bancarias por via Banco Central do Brasil e declarados à Receita Federal Brasileira.

os valores que de alguma forma foram recebidos pelo casal na América, principalmente para aquisição dos bens mencionados, deveriam ter sido declarados à Receita Federal Brasileira e enviados por meio do Banco Central do Brasil. Isso não ocorreu, é claro, pois o dinheiro desviado pela quadrilha nesses últimos 10 anos, foram enviados ilicitamente para contas de doleiros e contas em paraísos fiscais, provavelmente boa parte para as 4 offshore encontradas em nome do casal nas ilhas Virgens ( anexo docs.7,8,9,10). As únicas transferências informadas ao fisco brasileiro para os EUA até 2017, não ultrapassam U$ 2.5 milhões, sendo incompatível com a soma dos bens adquiridos pelo casal nos EUA, que somam um valor de U$ 13.680 milhões.

DADOS DAS 4 x OFFSHORE's EM NOME DO CASAL DE MATTEO NO PARAÍSO FISCAL NAS ILHAS VIRGENS, ABERTAS DESDE 2012:

LOBSANG INVESTIMENT FUND LTD MDE BUILDING, PURCELL ESTA TE P.O.BOX 4064 BRITSH VIRGIN ISLAND

BLACK & WHITE INVESTIMENTS HOLDING LTD. WDE BUILDING, PURCELL ESTA TE ROAD TOWN, TORTOLA BRITSH VIRGIN ISLAND

FARELL OFFSHORE. MDE BUILDING, PURCELL ESTA TE P.O.BOX 4064 BRITSH VIRGIN ISLAND

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CAVESTONE VENTURES LTD. ( DOC7)

ROAD TOWN, TORTOLA BRITSH VIRGIN ISLAND

EMPRESAS SEDIADAS NOS EUA EM NOME DO CASAL DE MATTEO :

THE FIRST ROCK LCC

Cristiano a. de Souza ( brasileiro ) Renato de Matteo Reginatto Contador Responsável capital acc solutions corp

391, brodway street , everest - BOSTON fones: 617-381-9393 - Sr Leo Santos

BLACK AND WHITE INVESTMENT LLC

REG. 1758442 aberta em 27/03/13 PO BOA' 4064 mde building , road town tortola, purcell estare socios: Renato de Matteo e Ariane Aparecida ( esposa )

ROYAL INVESTIMENT LLC ( DOC 12) Adelaide Road, Somerville,A,L4, 1241313- desde 15/03/17 391-ste 303 broadway street everett, M42149

Socios: Renato de Matteo e Ariane Aparecida ( esposa )

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Em anexo ( doc.II) , envio planilha demonstrando o "modus operandi" da organização liderada por REANATO DE MATTEO, criando sucessivas empresas fantasmas que faziam parte do esquema criminoso, um fluxograma de empresas utilizadas bem mais extenso e completo do que aparece no próprio relatório da PF, que será informada em momento oportuno, somadas as informações relativas aos investimentos do casal nos EUA e o acervo patrimonial no Brasil escondidos em forma de contratos de gavetas. Reitero aos Senhores, que a FAMILIA DE MATTEO está prestes a adquirir o "Green Card Americano", provavelmente omitindo às autoridades americanas de imigração , os processos criminais em curso aqui no Brasil e o PEDIDO DA PRISAO TEMPORÁRIA em face de RENATO DE MATTEO. Entendemos providencial o envio imediato destas informações ao agente de imigração responsável pelo processo de residência definitiva da família DE MATTEO.

E É oportuno dizer que a PRISA0 TEMPORÁRIA em face de RENATO DE MATTEO, foi requerida em razão de

que RENATO, com ajuda de seu sócio e advogado ALEXANDRE PIN , após terem tido conhecimento do teor do relatório da PF que seria enviado ao Ministério Publico Federal em meados de abril, trataram de evitar o SEQUESTRO DOS BENS DA FAMILA DE MATTEO, medida que fatalmente seria tomada pelo JUIZ DA AÇÃO, como assim ocorreu. Trataram então, de esconder o património da família DE MATTEO no Brasil, através de vendas de imóveis forjadas para "laranjas" e criando dificuldades já conhecidas para esse fim, impedindo assim que a Justiça Brasileira cumpra a decisão do SEQUESTRO DE BENS com a finalidade de garantir uma possível necessidade de ressarcimento aos cofres do fundos de pensão, escondendo o património em "contratos de gavetas". Felizmente conseguimos através de árdua investigação, todo o acervo milionário da FAMÍLIA DE MATTEO no Brasil, que se encontra em nome de terceiros e documentados por meio de "contratos de gaveta", acervo que com toda a certeza jamais seria localizado pelas autoridades brasileiras. Nos EUA, RENATO DE MATTEO e a esposa, utilizam a intermediação de uma empresa americana sediada na cidade de Boston ( informações dessa empresa no paragrafo abaixo), de propriedade também de 2 brasileiros, que fornecem todo o suporte para que RENATO E A ESPOSA realizem operações de empréstimos forjados, possivelmente com o objetivo da "lavagem do dinheiro" do Casal, dinheiro que por certo se encontra hoje depositado em paraísos fiscais e que encontram dificuldades em ingressa-lo aos EUA. (Não temos provas documentais sobre isso, somente informação de um dos antigos funcionários, e também uma presunção devido a diferença dos valores enviados declarados no Brasil e montante investido nos EUA, sem deixar de mencionar o fato de que o casal possui 4 offshore em um pais conhecido por abrir empresas e contas bancarias e receber valores se qualquer necessidade de comprovação de origem) TOWER HOME LOANS - SEDL4DA EM BOSTON SÓCIO: SR. JEAN - FONE: 617 - 240 9184

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Empresa especializada na intermediação de operações envolvendo quase sempre brasileiros ou sul-americanos envolvidos em processos de fraudes e corrupção em seus países de origens. As operações que intermediam envolvem a participação financeira de um cidadão americano de nome STIVE aparece nas relações de empréstimos como o financiador da operação, provavelmente de alguma forma, recebe seus préstimos em outro Pais. Espero ter sido útil e aproveito para perguntar se seria também necessário que eu mesmo enviasse estas informações para VVWW.ICE.ORG ? Em anexo documentos que comprovam o que se alega, Para mais informações estarei a disposição, eli cohen fone: +55 11- 9 4401 2503 elicohena,drcom

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CFN 20180032267 BOOK 30830 PAGE 2347 DATE 01/16/2018 04:1247 PM Prepared by and Return to: DEED DOC 060 Royals 600 LLC HARVEY RUV1N, CLERK OF COURT, MIA-DADE CTY Key Biseayne, FL 33149 Pareci II) Number: 24 5205 001 1110

Quit Claim Deed

Made this Z9 4k/ "day of December, 2017 A.D. by Royals 600 LLC, a Florida Limited Liability Company, whose post office address is: 600 Curtiswood Dr, Key Biscayne, FL 33149, hereinafter called the grantor to Renato De Mateo Reginatto and Ariane Aparecida Satori Reginatto, whose post office address is: 500 Bayview Dr Suite FW, Sunny Isles Beach, FL 33160, hereinafter called the grantee: (Whenever used herein the term "grantor" and "grantee" include ali the parties to this instrument and the heirs, legal representatives

and assigns of individuais, and the successors and assigns of corporations) Witnesseth, that the grantor, for and in consideration of the sum of S TEN AND NO/100 DOLLARS (S10.00) and other valuable considerations, receipt whereof is hereby acknowledged, does hereby remise, release, and quit claim unto the grantee forever, ali the right, title, interest, claim and demand which the said grantor has in and to, ali that cenain land situate in Miami Dade County, Florida, viz:

Lot I, Block 9, of Biscayne Key Estates, according to the Plat thereof, as recorded in Plat Book 50, page 61, of the Public Records of Miami-Dade County, Florida.

Said Property is not the homestead of the Grantor under the laws and constitution of the State of Florida in that neither Grantor or ai»' member of the household of Grantor reside thereon Together with ali the tenements, hereditaments and appunenances thereto belonging or in anywise appenaining. To [lave and to Hold, the same together with ali and singular the appurtenances thereunto belonging or in anywise appertaining, and ali the estale, right, title, interest, lien, equity and claim whatsoever of the said grantor, either in law or equi -to the only proper use, benefit and be hoof of the said grantee forever.

In Witness Whereof, the said grantor lias signed and sealed these presents the day and year first above Signed sealed and djPêred in our p ence:

Witness Printed Name: Rot s 600 L a Florida Limited Liability Company

By: enato D Reginatto, Authorized Member

na'»Ictzarcec aiudeu

wx e? ging+ Soorst

Witness Printed Name:

Royals 600 LI	onda Limited Llability Company
By: Ariane A M	natto, Authorized Member

State of ("104 tict County of t-Garni

The foregoing instrument was acicnowledged before me this2,143 day, of3ecembov.2017, by Renato D Reginatto and Ariane A M Reginatto Auth rizeçl Member for Royals 600 LLC, a Florida Limited Liability Com p y, who are personally known to me or produced 5 C k. as an identification. tasc 5.4

Iff 0:41~011 Enttal DPMBRApi 2020 &SM Uru lidarg ROL Urdnithes

Ritn7ozan

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)

THIS DOCUIVIENT IS A LEGALLY BINDING DOCUMENT AND SHOULD BE READ CAREFULLY BY EACH PROSPECTIVE PURCHASER AND SHOULD BE REV1EWED BY

EACH PROSPECTIVE PURCHASER'S ATTORNEY BEFORE EXECUTING IT.

PURCHASE AGREEMENT ("Agreement") THE GILBERT CONDOMINIUM ("Condominiwn")

Residential Unit Number: THW Percentage Interest ia Common Elements: 14.7090%

Down Payment (not including custom work)	$	635.000.00
Total	$	635 000.00
Balance Due at Closing	$	5 715,000.00
Total Purchase Price for Unit	$	6,350,000.00

Name(s) and manner in which title will be taken: Additional Down Payment for eustom work N/A

Statement of Seller

ERP West 86th Street, LLC, with an address at cio East River Partners, 600 Madison Avenue, 3"1 Floor, New York, NY 10022, a limited liability company formed pursuant to the laws of the State of New York ("Sponsor" or "Seller"), has promulgated a Plan of Condominium Ownership of The Gilbert Condominiurn ("the Plan") pursuant to which the land with appurtenances and the Residential Units ("the Units") being renovated and newly constructed by

272-276 Mim

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Seller, locatcd at 272-276 West 86th Street, New York, NY 10024, will be declared to be a condoininiurn untler the movisions of Artiele 9-B of the Real Property Law of the State of New York on the tuins and conditions more particularly set forth in the Plan.

Statement of Purchaser

Purchaser aeknowledges as follows:

1 have received and read a copy ()I* the Plan and ali filed amendments thereto. Said Piem, which metades the Dec larat ion to be nade by the Seller and to he reeorded in the Office of the Register of the City of New York, New York County, the Sehedules, Dy-Laws and Rales and Rcgulations attached fitam, arc incorporated herdo hy reference and nade part of this Agreement with the same force and effect as if fully set forth herein. AFTER DELIVERING AN EXECUTED AGREEMENT, TOGETHER WITH THL REQUIRED DEPOS1T, I WILL BE AFFORDED SEVEN (7) DAYS TO RESCIND THIS PURCHASE AGREEMENT AND HAVE THE FULL DEPOSIT REFUNDED TO ME PROMPTLY, PROVIDED THAT 1 HAVE NOT HAD AN OPPORTUNITY TO REVIEW THE OFFERING PLAN AND ANY FILED AMENDMENTS FOR AT LEAST TF1REF. (3) BUSINESS DAYS PRIOR TO SUCH DELIVF.RY. SUCH RESCISSION MUST BE BY WRITTEN NOTICF., ADDRESSED TO SPONSOR, AND BE POSTMARKED OR HAND DELIVERF.D NO LATF.R THAN MIDNIGHT OF THE. 7TH DAY SUBSEQUENT TO MY DELIVERINCi TIIE EXECUTEI') PURCIIASF. AGRF.F.MENT. 1F 1 HAVE 11AD AN OPPORTUNITY TO REVIEW THE OFFERING PLAN AND ANY FILE,D AMENDMENTS FOR NOT LESS THAN THREE (3) BUSINESS DAYS PRIOR TO MN/ MAKING THE AFORESAID DELIVERY, I SHALL NOT BE PERMITTED THE AFOREMENTIONED SEVEN (7) DAY TIME PERIOD TO RESCIND THIS PURCHASE AGREEMENT. The sevcn (7) clay rcseission period is (dcicte whiehever is incorrect): applicable; not applicable. Purchaser Fias been given an upportunity to examine the arehiteetural piam; Ibr the abovenumbercd Unit(s) and for the building in which it is located ("the Building"), prepared hy K Square Designs Architecture, P.C. ("the Architect"). Purchaser is desirous of purchasing the above-numbered Residential Unit as designated in the Declaration and on the fioor plans filed or to be filed in the aforesaid Register's Office, togethcr with ai) undivided intercst in the Common Elements apptirtenant thereto (the abovcnum bered Unit and itS' undivided intercst being hcreinaftcr coficctively ealled the "Unit'');

Agreement Between Seller and Purchaser

ror good and valuable consideration, reccipt uf which is hcreby acknowledged, Seller and Purchaser mutually agite as follows:

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r nr,t7,0

L, U

l. Payment for Unit. Seller hereby agites to seu l and Purchaser hereby agrees to purehasc Lhe Unit for the Total Purchasc Price siai& above. The Down Payment stated above Nas heen made on the signing of this Agreement, receipt of which by check subjeci to collection is hereby acknowledged by Seller. ff the chcck representing the Down Payment is returned for insufficient funds or for any Mim-reason (i) such rolam shall be clecined a non-cambie default by Purchaser and this Agrcement shall automaiically be deemed eancelled. and (ii) upon such cancellation Purchaser and Spunsor will be released and diseharged of ali further liability and obligations hereunder and under the fluo, and the Unit may be sold to another as though this Agreement had never beca made and without any obligation to aceount to Purchaser for any of the procceds nf such sale. The Balance Due at Closing shall be payablc at the closing of titio, as hereinafter provided in Paragraph 2, by unenclorsed certified or eashiees cheek of Purchuser drawn on a bank or trust company which is a member Ql. the New York Clearing House Association to the arder of Seller or as otheiwise directed by Seller.

Closing of Title. The closing of titio aludi take plaec at Seller's attomey's office (hereinafter called the "Closing Date"). Sueli date shall be no culla Man thirty (30) days atter lhe date ou which written notice is givcit to Purchuser that the Plan Itas beco declared effeetive (unless Purchaser and Seller shall agite on an earlier Closing Date). Seller shall have the right, irem time to lime, to adjoum the Closing Date on written notice to Purchaser. adjoumed, Seller shall fix a new date and time for the closing of lide to the Unit and shall give Purchaser not less than tive (5) days written notice of the newly scheduled Closing Date. Purchaser shall be cn tilled to one reasonable adjournmcnt of ttp to fifteen (15) days, on tive (5) days written notice by Purchaser to Seller, provided that Purchaser may not scek an adjournment of any kind based upon any provision ser forth in Paragraph numher 18(1) herein. tf, through no fault of Seller, Purchaser fails for any reason to dose title to his Una on the originally scheduled Closing Date, as rescheduled pursuant to any adjournment authorized hereunder, and Seller does not Nave the right to, or cleets not to, cancel this Agreement as a result of the same, (a) the adjustments for real estale taxes and common charges will be nuide as of midnight of lhe day preeeding the originally seheduled Closing Date, regardlcss of when the closing of tide occurs, and (b) Purchaser will be required to pay Seller, as a reimbutsemcnt nf Scfter's higher carrying costs for Lhe Unit by virtue of the delay, and in addition to the other payments to be nade to Seller ander this Agreement and the Plan, an amount equal to 0.03% (10.95% annual percentage interest) of Lhe Purchase Price thr each day starting from (and including) the originally scheduled Closing Date to (and including) the day hetbre the actual Closing Date. lt, though no fault of Purchaser, Seller postponcs the originally scheduled Closing Date, these provisions shall apply to the rescheduled Closing Date if Purchaser fluis for any reason to dose titio to bis Unit on the rescheduled Closing Date. At the closing of title Seller shall deliver to Purchascr a bargain and sale deed, with covenant against grantor's aets, conveying the Uni! to Purchaser, such deed to be in the tbrm contained in Parc II of the Plan, executcd and acknowledged by Seller in form for recording. Simultaneously with the delivery aí the deed, Purchaser (i) shall cause the proceeds of any mortgage leito to be transferred to the Seller on accnunt of the Total Purchase Price, (ii) shall

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e n,nr fie

execute and detiver to the mortgagee the note and mortgage, and any other documents required by the mortgagee, as well as any documents required by Seller and (iii) símil detiver the Balance flue at Closing.

Tine to the Unit will dose only after ar concurrently with the manente uf the events sei forth in the Seetion aí the Pino entitled "Closing of Title to Units".

Power of Attorney to Board of Managers and Sponsor. At the closing of title and simultancously with Lhe delivery to Purchaser of the dced conveying the Unit, Purchaser shall execute and acknowledge Lhe powcr of attorncy to the Board of Managers and Sponsor in the forni contained in Part If of the mau. Purchaser agrees to deliver such power of attorney to Seller at the closing of title for recording and ta pay the recording fee.

Binding Effeet of Deelaration, By-Laws, Plan, Rufes and Regulations. Purchaser hereby agrees to be bound by the Declaratiun, the 13y-Laws, the Rulcs and Regulations and the Plan.

Condition of Title. Seller agites to convey to Porei-laser title in fec simple to tlw Unit fite and olear of ali Itens and encumbranees olha than those set forth in the Pina, specificany in Part 1 thereef in the scctiun titled "Terms of Saler and Exhibits submitted in eunnection therewith (as well as odier mortgages, if any, obtained by Purchaser). Purchaser will be responsible to pay to the lide company the emite premium for Parchaser's title insurance.

However, and notwithstanding anything herein to the cuntrary. Purchaser may nbtain title insurance bom any Lide insurance cornpany ur nut obtain any Lide insurance at all, ai Purehaser's sole diseretion.

Notwithstanding the above, the existem:e of unpaid taxes or liens of any kind ai the time ar title closing shall not ennstitute ao objection to title, provided that a reputable title insurance company lieensed to do business in the State or New York shall he willing to insure against collection of same from the Unit herein described, The parties agree that the Seller may pay and dischargc any bens and eneumbrances upon the property, not providcd for in the Pia or this Agreement, out of the manjes ta be paid by the Purchaser at the time of closing Lide.

Expenses of Closing and Closing Adjustnients, Purchaser will pay the closing

costs and expenses referred to in the Scction ar the Plan (as sante may be atnendcd to date) entitled Closing Costs and Adjustments,- including, but not liinited tu, the amount of any eredit for mortgage recording tax as sei forth in Rich Section, payrnent for lide insuranee, if Purchaser eleets or is required by tender to obtain same, recording fees for recording the Deed, Power of Attorncy and any Partial Release and/or UCC-3 Tennination Statemcnt for the Unir related tu Spensor's linaneing encumbering the Building, real estale taxes, New York City Real Pruperty Transfer Fax, New York State Transfer -kik, ACRIS Service reei: of the Title Company required to dose the Unit, Seller's attorney's fees for closing the Unit, and costs associated with obtaining a mortgage loan. The legal fees aí Seller's attorncys in thc amount of 53,000.00 will be payablc by Purchaser to D'A gostino, Levine, Landestuan & Lcdcrman, LLP, if rendered by such

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provided that an additional fee ot'$500.00 per closing shall be due and payable for any MI closing which oceurs outside the office of Seller's attomeys. A further fee of 5500.00 shall bc payable by Purchaser to Seller's attorneys for the work involvcd for each assignment tif

purebase agrecmcnt ar contract. Assignmcnts are permittcd only with prior written consent of Sponsor. A legal fee of 5500.00 shall be payable for the work involved as a result of any adjournment by a Purchaser bcyond that permirted under any right of adjournincnt sei fon() in the Offering Plan. Finally, a legal fee in the amount of $500.00 shall bc paid hy Purchaser to Sponsor's attorneys for each cancellation of a Purchase Agreement and/or release related thereto if prepared hy such finn. Purchaser will also pay to the Board of Managers the sum equal to two (2) montlis aí Common Charges for the Unit heing purchased as Purchaser's contribution to the Working Capital Fund of the Condoininium. Execpt as 0111C11V1$2 provided in chis agreeinent, . real estate taxes and Common Charges and apenses shall bc adjusted between Seller and Purchuser as aí midnight preceding the Closing Date in accordance with the provisions of the Plan. Any suei] expenscs or adjustments payable to Seller in excess of 5500.00 will be paid by certified elieck or bank elieek clrawn 011a bank or trust company which is a member of the New York Clearing House Association or any suceessor organizador!. The obligation aí Purchaser to pay transfer taxes as stated above will survivc the Closing.

Notwithstanding anything herein to the contrary, one of Purchaser's costs of closing title tu bis ar her Unit shall be the payment of Lhe cost of fec titio insurance. If requested by Purehaser. Sponsor shall order on Purchaser's behalf from a direct operation of Royal Abstract aí New Yuri( LLC ("Ruyal"), providcd Purchaser ciem to obtain tido insurancc. Obtaining lide insurancc from Royal shall facilitate the closing and avoid unnecessary delays. However, notwithstanding anything hcrein to thc contrary, a Purchaser may elect to obtain title insurancc and/or a title report funil any other lide insurancc company and/or abstract company subject to the terms of paragraph 5 above.

Agreement Subject to Mortgages. Purchaser agrees that all tenni; and provisions of this Agreeinent are and shall be subject and subordinate to the lien of any building lona niortgage ar development loan mortgage heretofore or hereafter made and any advances herctofore ar hereafter mede thereon and any payments or cxpenses already mede or incurred or which may herealter be made or incurred, porsuant to the remis thereof, or incidental (hetet°, or lo protect the security thereof, to the MI extent thereof without the aceution of any furthet legal docuinents by Purchaser. This subordination shal I apply whether such advances are voluntary ar involuntary and whether madc in accordance with lhe building km sehedule of payments ar accelerated thereundcr by virtue of icndcr's right to make advances before they becomc doe in accordance with the schedule of payments. Notwithstanding anything to the contraty containcd in this Paragraph 7, however, on the Closing Date the only mortgage to which the Unit will be subject will be to any other mortgage(s)obtained by Purchaser.

Mortgage Finaneing Contingency. Intentionally omitted. Default by Purchaser. lf Purchaser shall fail tu pay any ntirtion aí the balance of the purchasc price when duo, fail to Glose Lide on the date, hour and placc specified by Seller

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C 2 . n, Z51

pursuant to Paragraph 2 hereof or fail co perform any of Purehaser's other obligations hereunder, such failure shall constitutc a default by Purchaser. Seller sita!' notify Purchaser in writing of such default and advise Purchaser that he lias thirty (30) days from the mailing date or thirty (30) days afta personal delivery of such notice within which to cure suei' default. TIME IS OF THE ESSENCE FOR PURCHASER TO CURE ANY DEFAULT UNDER THIS AGREEMENT WITHIN SUCH THIRTY (30) DAY PERIOD. If such default is not eured within thirty (30) days from the mailing date ar thirty (30) days atter personal delivery of such written notice, Seller lias no obligation to extend the time to cure and may (hut shall not be obligated to) elect to caneel the Purchase Agreeincrit. If Sponsor elects to canccl the Purchase Agrecinent, Sponsor shall notify Purchascr in writing of said cancellation and the Down Payment and any other amounts paid by Purchaser for any special or custoni work sita!l bc paid over to Seller as and for liquitlatcd dainages and thereafter the Purchase Agreement shall become null and void. In the event that Seller shall elect so to carteei Mis Agreement, Seller shall eertify to tis attorneys, D'Agostino, Levme, Landesrnan & Lederman, LLP, that bile bus not elosed because of Purehaser's default, that a notice to cure was delivered to Purchascr and Purchaser has failed to cure the default within thirty (30) days from the mailing date ou within thirty (30) days from personal delivery of such notice and that Seller lias clected to caneel this Agmement by reason thercof, and D'Agostino, Levite, landesman & Lederman, LLP, shall thereupon pursuant to Paragraph 16 hereunder, cause to have paid ova to Seller as liquidated damages the Down Payment (and the actual cost ineurred by Seller for any special work in the Unit ordered by Purchaser) and any interest eamed thereon, and upon such nayment being 'nade cach of the iludes hcreto shall be relieved of any further liabilities or ohligations hereunder. ff Sponsor instruas Escrow Agem to release the Deposit, then Escrow Agcnt must give bodi the Purchaser and Sponsor prior written notice of not fewer than thirty (30) days hefore relcasing the Dcposit. If thc Escrow Agem lias not received notice of nbjection to the release of the Deposit prior to the expiration of lhe thirty (30) day period, the Deposit shall be relcased and the Escrow Agent shall provide further written notice to buth parties infortning ihem oísaid release. If the Escrow A gent reeeives a written notice from cither party objeeting to the release ()I' the Deposit within said thirty (30) day period, the Escrow Agem shit!' continue to hold the Deposit unta otherwise direetcd pursuant to cilha (a) upon closing of cicie to thc Unit, to Sponsor, pursuant to the cem-is and conditions sei forth in this Purchase Agreernent; (b) a subsequent writing signed by both Sponsor and Purchaser; or (c) a final, non-appealable ou-der or judgment of a court. Notwithstanding the foregoing, the Escrow Agem shall have the right at any time to deposit the Deposit contained in the Escrow Account with the clerk of lhe county where the C:ondominiuin is located and shall give written notice to buih partici; cif such deposit. Seller shall reimburse D'Agostino, I.evinc, Landesman 8c Lederman, I.I.P insoFar as t is acting in lis capacity as Escrow Agem for its reasonable cosi and expenses, including attorney's fees and the fair value of legal services rendercd by the Escrow Agem to itself ineurred as a result of any dispute or litigation concerning the right to the Down Payment. Sponsor shall not seek lhe reinedy of specific performance in connection with Purchasc Agram-Lents as to which there lias been a default by Purehascr. If this Agreement shal I be eaneeled by Seller pursuant to the provisions of this Paragraph 9, Seller tnay sell the Unit to any third party and shall be undcr no obligation to aecount to Purchaser for any pari of the procceds of such salc. D'Agostino, Levine, Landesinan & Lederman, LLP may rcly upon the truth and accuracy of the facts contained in Seller's

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certification and the authority of the person ar persons exccuting the same and shall have no liability usa result of such reliance.

10. Agreement May Not Be Assigned; Advertising. Purchascr shall have no right to

assign chis Agreemen1 without the prior eonsent in writing of Seller and any purporled assignment of Mis Agreement ia violation hereof shall be voidable at the option of Seller. In the event Sponsor consents to the assignincra of thts Agreemcnt, Purchascr shall pay D'Agostino, I.evine, Landcsman & Ledennan, LLP the legal fee of Sponsor's attorneys ibr reviewing the assignment agruement. Such ice shall bc approximately $500.00, plus disbursements. Prior to the elosing of title lu lhe Unit. Purchaser shall not advertise ar otherwise offer, promote ar publicize Lhe availability of such Unit for sate.

I I. Nolices. Any noticc to be given hereunder shall be ia writing and sem by registercd or ecrtified mau or pusomil delivery to Purchaser at the address given ahove and to Seller at c/o Ea.st River Partners, 600 Matlison Avenue, ri Floor, New York, NY 10022 (with copy to D'Agostino, I.evine, Landesinan & Lederman, LLP, 345 Seventh Avenue, 23rd Floor, New York, New York 10001) or ta such other address as either party rnay hereafter designate to the adiu in writing. Ali such trances and cominunications shall be deemed tu have bccn rcceived on the date olpersonal dclivery or on the fifill (5t11) day after

No Representution. Exceli% as herein or ia lhe Plan spccifically se! forth, Purchaser ueknowledgcs that he tias rua relia upon any arehitect's plans, soles plans, selling brochura, advertisernents, represcntations, warranties ar slatements of any naturc, wlicther mode by Seller, SclIcr's Counsel or Selling Agem t ar ntherwise, including, bui not limitai to, any relating to the deseription ar physical condition of the Building or the Unir, the size or the dimensions of the Unit or the rooms thercin cuntained ar any caber physical characteristics thereof, the building services ar nnicnities, the estimated Common Charges and expulses allocable to thc Unit or the right to any ineorne tas deduction on account of any real estale taxes and/or inottgage interest paid by Purchaser. Purchaser agrecs that Seller shall have no liability or responsibility to Purchaser if the layout or dimensinns of the Unit or any part thcrcof ar of the Common Elements as shown on the tloor plans or on the arehitectural plans and speeiflcations for the Building are not accurate or correct, providcd such layout ar ditnensions confonn substantially to the floor piaus and the architectural plans and specifications for the Building and Lhe site 'as modified or supplemented ia accordanee wilh the Plan and that Purchaser will not be relieved from bis nbligations hereunder by reason of any minar inaccuracy or error. This provision shall survive the elosing aí litic to the Unit.

Recording of Deed and Power of Attorney. At the elosing of titk, Purchaser will deliver lhe executei.] dced reccived Iram Seller and executed and acknewlcdged power of attorney to the representative of the tale ccmtpany, if any, or to Seller for recording in the Office of the Register of the Cily of New York, New York County. Such deed and power of atiorney will hc in the form set forth in the Plan.

Binding Effect. This Purchase Agreement shall not be effective or binding on Seller iludi a counterpart hercof is excented by Seller and dclivcred tu Purchaser. Subject to the

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provisions bereof, this Purchase Agreement shall bind and mure to the benefit of the pules herda, their heirs, personai representative.s, successors and permitted assigns.

Agreernent Subject to Man Becoming Effeetive; Seller's Right to Cancel. This

Purchase Agrem-neta is contingent upon the Plan being declarei' effeetive. Flie Piam may be abandoned by Seller ai any time prior to lis being declared effective and before eighty percent (80%) of the Residential Units have beca purchased. Seller also reserves the right to abandon the Plan afiei it bus ken dechired cffcetive N11'211111( to other provisions of the Offering Man as set forth in thc scmion titlecl "Effective Date o f Plan". Additionally, the Plan shall be abandoned and deerned abandoned ii it lias not beca declared effective within the time prescribed by the PI an. lf the Plari is abandoned or does mit beeome effective this Purchase Agreement shall be demite(' caneelled, and the Plan terminated and Purchaser is to receive back, not "ater than twenty (20) days therealler, in RUI, ali monies paid by Mio bereunder, and upon such repayment no party shall have any claini against any other party, person or cntity, and ali pautes shall be releused flora ali obligations hereunder and under the Piam. tf, after the Man is deeluired effective, Mie w lhe Unit shall tal closc within the time set forth in Paragraph 2 hereof ar in the Piam, for any rcason other than Purchaser's default, then, ai Purchaser's option, upon prior writtcn notei: sent by Purchaser to Seller within fifteen (L5) days subsequent to the end of the scheduled elusing date, after permitted adjournments, this Purchase Agreement shall be deemed cancelled. If this Purchase Agreement is cancelled pursuant to the provisions of this paragraph, then not 'ater than twenty (20) days thcreafter, Purchascr shall receivc a refund in full, aí ali moines paid by Purchaser hereunder, with the interest earned thereon, if any. Upun such repayment, neither party shaft have any elaim against che other and both shall be relcased from ali obligations.

Seller may cantei this Purchase Agreement by funvarding itti cheek in the fui) amount paid by the Purchaser, together with a notice in writing, iuldressed to the Purchaser ai his address hereinabove set forth in the event of the oceurrence of any of the following: (a) that any governmental buitau, depanment or subdivision thereto shall itnpose restrietions on the manufacture, sate, distribution and/or use of materiais necessary in the construction of rcsidential housing and such restrictions shall preveni the Seller from obtaining such materiais from its regular suppliers or from using same in the construction and/or completion of the dwell ings; or (5) that the Seller is unable tu obtain materiais [rum lis usual sources due lo strikes, lockouts, war, military operations and requircmemts, national emergencies, acts uf Ciod or if the installation of public ',Rabies is restricted os curtailed.

Montes lo be Held in Trust; Em-0w Agent and Escrow Account; Down Payment; Payment of Purchase Price; Notice of elnsing.

The required Down Payment pursuant to this Agreement will be ten percent (10'A) of the purchase price for the Unit set forni in the Plan, as arnended, which Down Payment shall be inereased by special custam work or materiais, if any, offered by Seller and ordered by Purchaser as inimiza in dás Agreentent. In uccorclance with seetion 71-a(3) of the Lien Law, Sponsor bus appointed the law finn of "D'Agostino, Levine, Landesman & Lederman, LLP, with an address at 345 Seventh Avenue, 23rd Ficar, New York, NY 10001, telephone number (212) 564-9800. to

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n. rr r A

serve as escrow agem ("Eserow Agent") for Sponsor and Purchaser to hold ali Deposita, otheithan the deposit for a copy of the O ffering Plan, received by it from Purchasers, eithcr direcily or through iis agents or ernployees in trust (the "Deposit" or "Deposits"). Escrow Agem has designated the following partners to serve as signatories: John D'Agnstino, Esq., Miehael J. Levine, Esq., Waync R. Landesman, Esq., Bruce H. Ledennan. Esq., Bettina Miraglia, Esq. and Jose M. Rivera, Esq Ali designated signatorics are admitted to praetice law in Lhe State of New York. Neither the Eserow Agem nor any authorized signatories on lhe account are the Sponsor, Selling Agem, Managing Agem, or any principal thereol. or have any beneficia] interest in any of the foregoing.

The Escrow Agent has established the escrow account ai HSF3C Bank, N.A., locatcd ai 452 Fifth Avenue, New York, New York 10018 (the "Bank''), a bank authorized to do business in the State of New York. The escrow account is entitled D'Agostino, Levine. Landcsman & Lederman, LLP Escrow Account for The Gilbert Condosnisouni ("Eserow Account"), The Escrow Account is hisured by the Federal Deposit Insurtinee Co' poration ("EDIC") at the maximum amouril of $250,000.00 per deposit. h is a special risk that any deposil iii excess of $250,000.00 will not be insttred. Escrow Agent mak es no guarantee of the solvency of lhe Bank. If the FD1C insurance limits ehange in any manner in the future, Eserow Agem wili have no obligation to makc any ehanges to the Escrow Account.

Ali Depusits remiued to Eserow Agem shall be in the forin certified or officiol checks, personal ehecks subject to Collection, inoney orders, os-, subject to Spunsor's prior written apprnval, wirc transfcis, and shall be nade payablc to, or endorscd by the Purchaser to, the order of D'Agostino, Levine, Landesman & Ledentan, LLP, as Eserow Agem.

The interest iate for ali Deposits mode into the Escrow Account shall be the prevailing rate for sueh accounts, which is cun-ently approximatcly 0.1 05/0. Interest shall bcgin to amue as of the date the deposit of the Down Payment elears and is postcd by the Bank to the Escrow Account. Abseni Purchaser's default, ali interest cometi thereon aludi be paid bar credited to the Purchaser at Closing. Prior to the release of the Deposits, no fees of any kind from the principal or any interest earned thereon roay be deducted fiam the Escrow Account, and the Sponsor shall bear ali administrative costs associated wi tli the maintenance of the Escrow Account.

Within Tive (5) business clays ofter the Purchase Agreeinent is executed by ail neeessary parties and tendered tu Escrow Agent alung with the Deposita, the Escrow Agem shall sigo the Purchase Agreement and place the Deposits listo the Escrow Account. With ten (10) business days Mi the placing the Deposits in lhe Eserow Account, Eserow Agem shall provide wriiten notice to Purchaser and Sponsor, confirming the Deposits. The notice shall provida the aceount number and the initial interest rate to be earned on the Deposit. Any Deposits nade for upgrades, extras, or custam work shall be initially depusited imo the Eserow Account, and relesised in itecordance with the terms of the Purchase Agreement between Purchaser and Sponsur.

The Escrow Agem is obligated to semi notice to the Pinchaser unte the Deposits are placcd in the Escrow Account. ff the Purchaser does nol reecive notice of such deposit within fifteen (15) business clays afta tender of the fully-executed Purchase Agreement and Deposits to

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Escrow Agem, the Purchaser may eancel the Purchase Agreemein within ninety (90) days afier tender of the fully-executed Purchase Agreement and Deposito to Escrow Agent. Complaints concerning the failure to honor such cancellation requests may be referred to the New York State Department of Law, Real Estale Financc Bureau, 120 Rroadway, 23rd Floor, New York, NY 10271. Rcscission shall not be affordcd where proof satisfactory to the Attorney General is submitted establishing that the Deposita werc timely placed in the Escrow Account in accordanec with thc New York State Deparunent of Law's regulations concerning Dcposits and requisite notice was timely mailcd to the Purchaser. Ali Deposita, cxecpt for advances made for upgratles, extras, ar custom work rcccived in connection with the Purchase Agreancnt, are and aliai' continue to be the Purchaser's money, and may not be comingled with any other money or pledged or hypothecated by Sponsor, as per GBI §352-h.

defaulting Purchaser until atter Consummation of the Offering Plan, as cvidenced by the aeccptanec of a post-closing amendment by the New York State Department of Law. Constunmation of the Offering Plan does not teiieve the Sponsor of its obligations pursuant to GOL §§352-3(2-b) and 352-h.

The Escrow Agent aliail release the Deposits f so directed:

upon closing of title to the Unit, to Sponsor, pursuant to the terms and conclitions sei forth in (bis Purchase Agreement; ar in a subsequent wri ti ng signed by both Sponsor and Purchaser; or (e) by a final, non-appealahle order or judgment ata court. If the Escrow Agent is not directed to release the Deposita pursuant to poragraphs (a), (h), ar (c) above, and the Eserow Agent receives a request by either party to release the Deposits, then the Fscrow Agem IlltISÉ give both the Purchaser and Sponsor prior written noticc of fluí fewer than thiny (30) da» before releasing Lhe Deposita. If the Escrow Agem bus not rcceived notice of objection to the release of the Deposits prior to the expiration of the thirty (30) day period, the Deposits shall be released and the Escrow Agem shail provide further written notice to both parties informing them of said release. lf the Escrow Agent receives a written notice from either party objecting to the release o,' the Deposito within said thirty (30) day period, the Escrow Agent shall continue to bold the Deposita until otherwise directed pursuant to paragraphs (a) through (e) abam Notwiihstanding the forcgoing, Lhe Escrow Agent shall have the right ai any time to deposit the Deposita contained in the Escrow Account with the clerk of the county where the Condominium is located and shall givc written notice to bati) partics of such &posa.

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a Purchnser who timely rescinds in accordance with an offer Gr reseission contained in the Offcring Plan or an tunendrnent thereto; or ali Purchasers after an Arnendment abandoning the Offering Plan is accepted for filing by the Department of Law. The Department of. Law may perronn randoni reviews and audits of any record% involving the Eserow Account to determine complianec with ali applicable statutes and regulations. Any provision of any Purchase Agreement or separate agrecment, whether oral or in writing, by whieh a Purchaser purports to waive or indemnify any obligation of the Escrow Agem holding any Deposit in trust is absolutely void. The provisions of the Attorney Generais tegulations and GBL §§352-c(2-b) and 352-h concerning escrow trust funds Audi prevail over any contlicting or inconsistent provisions in the Purchase Agrcement, Offering Plan, or any amendment theretd Escrow Agent shall maintain thc Escrow Account under iis direet supervision and control. A fiduciary relationship shall exist between Escrow Agem, and Purchaser, and Escrow Amor acknowlcdgcs its fidueiary and statutory obligations pursuant to MIL §§352(e)(2-b) and 352(h). Escrow Agent may rely upon any papar or document which may be submitted tu it in eonnection with its duties under (bis Purchase Agreement and which is believed by Escrow Agcnt to be genuine and to have beca signed or presented by the proper pany or parties and shall have no liability or responsibility with respect to the tbrm, executinn or validity Lhereoí. Sponsor agrees that it shall not interfere with Escrow Agent's performance of lis fidueiary duties and statutory obligations as set forth in GBI., §§352-(e)(2-b) and 352-(h) and the New York State Department ar Law's regulations. Sponsor shall obtain, or cause the Selling Agent anda the Offering Man to obtain. a completed and signed W-9 (Request ror Taxpayer Identification Number and Certification) ou- Forni W-8REN (Certilicate of Foreign Status of Benefieial Owner ror (Jnited States Tax Withholding), whiehever may be applicable, from Purchaser and deliver such forni to Escrow Agem together with the Depnsit and this Purchase Agreement. Notwithstanding anything contained herda to the contrary, unless and until Purchaser lias delivered to the Eserow Agem a completed and originally-executed Forni W-9 or Fonn W-8BEN, whichever may be applicable, Lhe Down Payment will be dcposited in a non-interest-bearing escrow account ai the Bank, Prior to release ar the Deposit, Esciow Agent's fees and disbursements shall ncither be paid by Sponsor from the Deposit nor deductcd From the Deposit by any financial institution under any eircuinstance.

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t.) 4-1

Sponsor agites to defend, indcmnify and hold Escrow Agem hamiless fiam and against all costs, clarins, expenses and darnages incurred in connection with or arising out of Eserow Agent's responsibilities arising in conneetion with this Purchase Agreement or the performance or non-performance of Escrow Agcnt's dobes 'Ander this Purchase Agrem:tent, execpt with respect to aetions or omissions taken or suffcred by Escrow Agem in had faith or in willful disregard of the obligations set forth in this Purchase Agrecinent ar involving gross negligente of Escrow Agent. This intlemnity includes, witbout limitation, disbursements and attorneys fees either puid to retain attomeys rir representing the hourly billing rates with respeet to legal services rendered bv Escrow Agent tu itself. As an altcrnative to deposidng Down Payments in escrow as sei forth above, Seller may post a bond or indemnity cnntract with a lieensed surety company ensuring reutrn of such monies, which bond or contraet is to he delivered to Purchaser. YOU, AS THE PURCHASER OF T111S RESIDENCE, MAY RF,QUIRE THE RECIPIENT OR CONTRACTOR TO DEPOS1T THE INIT1AL ADVANCE MADE BY VOU IN AN ESCROW ACCOUNT. IN Lmu or SUCH DEPOS1T, THE RECIPIENT OR CONTRACTOR MAY POST A BOM) OR CONTRACT OF INDEMNITY WITI1 VOU GUARANTEEING THE RETURN OF SUO E A MANCE. In the event of ao uncured default by Purchaser in bis obligations under the Purchasc Agreement, no more than ten partem (10%) of the purchase price plus any interest earned thereon, may be retained as liquidated damagcs. Notwithstanding the above, the actual tost incuiTed by Seller for any special work in the Unit ordered by Purchaser may also be retained as liquidated damagcs. Seller agites nuM to seck the remedy of speeific performance in cermet:fiou with Purchase Agreements as to which there lias beca a default by Purchaser. No Down Payment or other monjas shall hc rcleased pursuant to an uneured default by Purchaser prior to the First Unit Closing and/or the Consummation of the Plan. The balance of the Total Purchase Price will not bc payable mai] elosing of Lide to the Unit. Following the declaration of elTeetiveness of the Piai), Purchaser will be givcn at least thirty (30) da ys prior writtcn notiec of the closing date for bis Unit, width notice will ars° remind him of his obligation to pay the balance of the purehasc price ar diat rime and will state when Common Charges will be due and payable.

17. Equipment and Furnishlngs. Seller will provide Purchaser only with the

fixtures, equipment, hardware, appliances and fumishings refcrred to in the Plan, which are included in the purchase price of the Unit. Ftirnishings, equipment, appliances and decorations in any model unit or sales Office not reterred to in the Plan are excluded from this safe unias speeifically inchided by a rider to this Purchase Agrcement. The Cosi of any sutil itens will be added to the purchase price of the Unit.

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Id. Aceeptance oí Cundition of Unir; Risk of Uns.

Purchaser shall accept tine (without abatement in or credit against the purehase

price or provision for escrew) notwithstanding that eonstruction of (a) minar details aí the Unil, including custam work, or the Building or (b) uther Units ar (e) any recreation facilities or (d) Lhe landscaped areais ar (e) eilier ponions of de Curninon Elements hnve not been completcd. Minor details referred to in (a) abovc shall include bui net be limited to any iterns whieh Purchaser may ser forth or whieli are ser forth on the Punehlist Inspeetion Statement, appearing in Part 11 cif thc Plan.

Prior to the elusing ar lide to a Uniu, no Purchaser shall be pennitted to enter the Unit without the prior consent of ScIler ar the Selling Agent. Purchaser shall have the right tu enier and inspeet such Uniu prior to the closing of ride, bui shall be obligated to make an inspeetion appointment with Seller or the SelIing Agem. Under no eircumstances shall Purchaser perform or cause to be perfonned any work in such Unit prior to the closing of tine thereto,

Purchaser represents to Seller that he lias exatnined thc Unit and agites that his execntion of this Purchase Agreement shall eonstitute aceeptance of the Unir and the Building and all fixtures, machiney, equipment, furnishings, appliances, installations and other personal property contained therein, in thcir prescitt condition on the date of this Purchase Agreernent, subject to reasonahle use, wear, tear and natural deterionition bctween the date of this Purchase Agrcement and the Closing Date and subject to any other obligations of Seller under the tuins of the Plan.

The ria of luss from fite ar other casualty with respect to the Unit shall remain with Seller uniu l the closing ar lide for the Unit. Seller et its sole disevetion, reserves the right to eithcr repair or restore such Una whereupon Purchaser shall be ohligated to close without an abatement in the purehase price, or nnt repair or restore and grani Purchaser the right to rcseind Lhe Purchase Agreement. Notwithstanding, the nbove, in the event that Purchaser, or une elaiming hy ar through Purchaser, enters into possession o! the Unit prior to the closing of title, then Purchaser shall bear the risk of loss or (Met easualty not covered by Sponsor's insurance carrier, with respect to lhe Unit. Additionally, in the event that Purchaser, ar orne elaiming by or through Purchaser enters Uno possession of the Unit prior to the closing of utle, Purchaser shall be solely responsible for any (Image to, ar loss or mita condition in, the Unir and Seller shall not be obhgated to repair any claniages to the Unit or its appliances" fixtures and equipinent, Accordingly, Purchaser, ar ene claiming by or through Purchaser, who takes possession of the Unit prior to the closing of ride should obtain insurunee coverage for thc Unit prior to taking possession, sincc, dcspite any loss, Purchaser wili reinai)] obligatcd to purchase the Unit ander the tenni aí this Purchase Agreernent, without any abaternent in the purcliase price. PURCHASER SHOULD CONSULT WITFI AN ATTORNEY AND/OR INSUltANCE AGENT AS TO HIS OR I1ER INSURANCE NEEDS.

19, Possessiun Unir Prior tu Closing. 11 is expressly understood and agreed that the Purchaser shall in no event take possession of the Unit prior to the time aí the delivery a the deed and MI compliance by the Purchaser with the Leiais of this Purchase Agtecinent, and

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should the Purehaser violate this provision, the Porchaser consents that the Seller shall have the right to remove him fmm the Unit as a squatter and intruder by surnmary proceedings. Upon the Purehaser's unatithorized possossion, the Purchaser shall be deerned in default hereunder at the option of the Seller, and if the Seller so elects, the Seller may eancel this Agreement and the atnount deposited hereunder shall belong to the Seller as liquitiated damagcs deented carned hereunder. h is further understood and agrced that the Seller will not be responsible for datnage or loss to any property belonging to Purehaser whether same is delivered to the property betone, on or lidei-the closing of lide herein. The provisions of Mis paragraph 19 shall survive the Closing.

Limitador' uf Seller's Liability. Except in the event of Seller's willful default, in which case PUrellatier shall be emitied to ali rentedies at law and in equity. including but not linuted to, the remedy of specifie performance, lhe Seller's habil ity under [bis Purehase Agreentent for failurc to complete and/or deliver iitle for any reasons whatsoever shall be limited to the return of the money deposited hereunder (with interest, if any), and upon the return of said money, this Agreetnent shall be mil and vuid and the parties herdo released fiam any and ali liability hereunder. In any event, the Seller shall not. be reunirei' to bring any parou ar proceeding or officrwise ineur any expense to render the title to the Unit marketable orlo cure any objection to Lide. 21 Detinitions. The temi "Purehaser" shall be read as "Purehasers" if more than one (I) person are purchasers, in whieh case their obligations shall be deemecl joint and several. TIJC tenns uscd herda shall have the same meanings as aseribed thereto in the Plan. Ceader. The use of the maseutine gender in this Purehase Agreement shall be deerned to reter to the fetninine gender ar to an entity whenever the contem so remares. Othcr Agreeinents. This Purehase Agreement supersedes any and ali understundings and agreements betwcen the partics and constilutes the entire agreement hetween 'hem and no oral representations or statements shall be considere(' a part hcreof. Amendment of Purchase Agreement This Purehase Agreement may not be arnended, altered or dischargeci exeept by agreement in writing signed by Lhe party sought to be charged therewith or hy his, her or its dttly authorized agent. 25, Brokerage. Purchaser represents and warrants to Seller that tribling 8r Associates and Nakta Thomas-lialstead Property, LLC, as the eo-broker, are the only hroker(s) or sales agents with whom Purehaser tias dealt in connection with this transaetion, hereinafter the "Broker". Seller agites to pay the COMItliSSIOD eamed by the Broker pursuant to a separate agreement between Seller and the Broker. Purchaser agites that should any elaim be 'nade against Seller or Broker, for COITIMISSi0115 by any °Eller broker or co-broker, other than the aforementioned Broker, on aceount of any itets of Porchaser or Purchaser's representatives, Purehaser will indemnify and hold Seller and Broker Free and harmless fiem and against any and ali liabilities and expenses in connection therewith, including reasonablc legal Ices. The provisions of this paragraph 25 shall strivive the elosing of tale.

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26. Governing Law. This Purchase Agreemem shall be governed by and eunstrued in

aceordance with the law of the State of New York, notwithstanding thc principais aí Conflie aí Laws.

Jury Waiver. Purchaser and Sponsor herchy waives iria! by jory in any action, procccding, or counterclaim invuiving any matter whatsnever arising atu aí, ar in any way cunnected with this Purchasc Agreement or the relationship of the parties as Purchaser and Seller, ar the right aí Purchaser to any statutory relicf or remedy.
Costs aí Enfureing and Defending Agreement, The prevailing party shall be obligated to rcimburse tile other party for any legal fecs and disbtirscmcnts incurred by thc prevailing party in defending such party's rights under this Agrcernent (including without limitation legal fecs and disbursements related to escruw disputes to bc detcrmined by the Department of Law), or in the event of definia under this Agreement beyond any applicable grace period, in canceling this Agrecment ar othenvise enforcing eithcr party's rights or obligations hereunder.
Aceeptance by Seller. Within threc (3) days afler delivery to Seller or its Agent by Purchaser of this Purchase Agreernent, executed by Purchaser, togethcr with the required Down Payment, Seller will either: accept this Agreernent and cause tu he reittrned to Purchaser a fully executed countetpart thereof or reject 1his Agrcenent offer and refund the Down Payment tendered by Purchaser. ff Seller takes no action within said threc (3) day period this Purchasc Agrecment shall be deemed null and void and Seller will return Purchascr's Down Payment within three (3) da». Upan such refund being made, neither party shal I have any further rights, obligations or liabilitics hereundcr with respeet to the other. Prior to Sponsor's countersigning and returning this Purchasc Agreement to Purchaser, and ai any time thereafter, Purchaser agrecs upon request w provide Sponsor with writtcn information about Purchascr's cmployment, financial and rental/ownership history. Sueh information obtained prior to cauntersignature may be uscd to determine Purchaser's qualification to purchase and ovin the Unit, but does no t constitote a reservatinn or hinding obligation on either the tipo' icant ar Sponsor. Sponsor has the right, without incurring tuiy liability, to reject this Aguce-tient without cause or explanation to Purchascr. This Agrcement may not be ajudei duc to Purchascr's sex, race, crecd, colar, national origin, ancestry, disability, marital stauts, ar other grumai prosciibed by law.
Transfer 'Fax Returns. At closing, Purchascr will duiy complete and siga before a Notary Public the transfer tax reuni required to be filed with the City of New York and the appropriate New York State finai (TP-584 or lis successor) rcquired to be filed with the New York County Register's offiee. This transfer tax reuni and TP-584 farm shall be delivered at

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closing to the representative of Purchaser's title insuninee Company (or, if fone, to Seller's attorney) for filing with the proper governmental ativer

Foreign Investi-tient hl Real Property 'Fax Act. Pursuant to the Foreign Investment in Real Property 'fax Act (F1RPTA), upon disposition of a United States real property Oneres( by a foreign person ou or after Janunty 1, 1985, the Purchaser of such real property intercst must dcduct and xvithhold a tax cqual to tcn perecnt (10%) of thc purchase price unless the Seller furnishes a ccrtificatc that it is not a foreign entity ar individual. Seller, a New York limitcd liability company. will furnish to Purchaser a non-foreign eertification ai elosing, thereby complying with FIRPTA and relieving Purehascr from any withholding ohligations.

Custem-Work. Purchaseeseknowle4ges-an4-itgrees4hat-a14-eimetw-work-ordete4

by Purchn.n.e-~~e-perthrmed-lay-Spens~~nintetors. The-ettst-t'tatidi-eitmem-wofk-will-be

40-WIE11401140 the total-porehase-priee-k~-14110-and-wili-be-at-the-sole-eosi-and c-apense-rd'

P-orattatter. The Minn] Down-Payittetti-For-the-ptiKluise cf theUitii-will-he-inereitsed-by-the-tottil eest of the-etntiont worIA-Ithough--intlialleposhed-i-n-eaertawropen ilie rerteission Purelnise-Agreentent-by-Porelinser. funds-deptedied- kir the-esira curtem work will-tiot-he reiblitled to-the-Peitehtiser to the extenieh-iiintItt-bitve-already-heen-ihsbursed-otLinte-tetpareil-to pay-Feethe-enstern-werk.

Lead-Based Paint Warning. Regulations governing disctosure of information regarding Rcsideratal Lead Idased Paint (the "Regulations"), issued by the US F.nvironmental Proteetion Agency ("ERA") and the US Department of Housing and Urban Development ("HUD") beeame etTective on September 6, 1996. Such Regulations apply to the sale of Residcntial Condominiurn Units, cxcept for studio apartmcnts and open bons which do noI have a child Icss than six ycars old in rcsidence. The Sponsor does not have any actual knowledge of any lead-based paint or lead-bascd paint hazards in the Unit or in the Property. Howevcr, the Property was constructed prior to 1978 and therefore either the Property or the Unit may contamn lead-based paint and Icad-based paint hazards. The Sponsor has not under laken any scparate investigation or risk assessment as to the presence of lcad-bascd paint and/or lead-bascd paint hazards in thc Property and/ar the Uniu The Sponsor also does not have any actual knowledge that anyone else lias undertaken any such investigation or risk assessment. The Purchaser hereby acknowlcdges that the Sponsor indieated it did nut have any remas or reeords pertaining to leadbased paint or lead-bascd pairo bazards as l() the Unit or the Property. The Regulations requirc the Sponsor to disclose to the Purchaser that lhe exposure to lcad from lead-based paint may place yonng children ai risk ordeveloping leacl poisoning. Lett(' poisoning in young childrcn may produce penuanent neurological damage, including learning disabilities, reduced inIcIligence quotient, behavioral problerns and impaired inemmy. Lcad poisoning ais° poses a particular risk to pregnant woinen. The Purehascr fitrther recognizes and agites that the Sponsnr does not guaranty the accuracy of Sponsor's disclosure as to lcad-based paint ar lead-hased hazards set forth herein as to the existencc (including the magnitude thercuf) ar nonexistence of Icad-based paint hazards in the Una or the Property. The Purchaser hereby assumes ali risks, if any, as to Icad-based paint hazards in the Unit or the Property. The Purchaser may undcrtake his or her own risk assessrnent or inspection for possible lead-based paint hazards. h is hereby agrecd if

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Purchaser wishes to complete such inspection or risk assessment, it shall be undertaken by Purchaser prior to thc execution uf (bis Purchase Agrei:a-tent. In conneetion therewith and

pursuant to a "Pre-Contraet Lead Paint Inspection Agreement," attached hereto as Exhihit B

which shall be simultaneously executed by the Purchaser with this Agreement, the Purchaser bus either undertaken its own inspection or risk assessmem ar waived its rights to undcrtake same. Also the Purchaser hereby aeknowledgcs receipt of a Copy of the lead-based paint hazarcl infbrmation brocham entitied "Proteet your Family From Lcart 311 Your Home" prepared hy the EPA. HUD and the Consumei-Product Safety Commission. Confidentiality. Sponsor and Purchaser hereby zteknowledge and agrce to kcep ali of the terms and eonditions of this Agreement confidential. Sponsor and Purchascr agite that any infonnation which is required to be disclosed to the parties' respeetive lawyers, architeets/engineers, accountants, individuais who "need to know" or governmental agencies shall not be deented tu be a breach by Sponsor or Purchaser cif the parties underlaking the confidentiality contained iii this Agreement. Any faltare by Purchaser to kecp the tenns and eonditions of this Agreement confidential shall be a default by Purchaser, emitling Sponsor to the deláult remcdies ser forth ia this Agreement.

Damage to Public Impruvernents, Amenities and Common Elements. Purchaser shall repair and/or 'estore to their originar condition and standards any public improvement, amenity or Common Elernent on the Property damaged by Purchaser or Purehaser's agents, employees, contractors or licensees. Upon failure of Purchaser to complete such rcpair and/or restoration work within thirty (30) days written nmice from Seller, then and in that event, Seller may complete saine at the expense of Purchaser who shall reimburse Seller for lhe cost thereof immediately upon demand. This paragraph shall survive delivery of the deed a Closing. Survival. The elosing of [ide to the Unit and the delivery of the deed thereto shall be decrue(' fuii compliancc by Seller with each and every temi of this Purchase Agreement, except as to any item speeifically listed and excepted therefrom. Ali representations ander the Offering Plan, ali obligations purstaant to the GBL, and such additional obligations under the. Offcring Plan which are tu be performed subsequent to the closing date will survive delivery of the tieed. Cnntliet with Man. Any conflict betwcen the Man and this Purehase Agreement will be resolved itt favor of the Plan. Purehaser's Ttepresentations. Purchaser represei-as that Purchaser lias full right and autitority to execute Uns Agite:rent and perfonn Purehaser's obligations hereunder. Ir Purchaser is not a natural person, Purchaser agrees to deliver tu Closing, such documents evidencing Purchaser's authurity as may be rcquired by Purchaser's title company. Purchaser further represems that the Down Payment rcpresents Purchascr's uwii funds and that no other party (other than Purchaser ar Seller, as provided herein) bus any right or elaim to ali or any portion of the Down Payment.

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Purchaser is nor now, nor shall it be ar any time prior to or ar the Clusing, an individual, emporation, partnership, joint venture, trust trustce, liiuited liability eumpany, unincorporated organization, real estale invcstment trust ar any other fluiu of entity (eollectively, a "Person") with whom a United States citizen, ema), organizei' under the laws of the United States or its territories (collcctively, a "U.S. Person"). is orohibitcd fioin transas:n[1g business of the type contemplated by this Agreement, whether sua prohibition itrises under United States luw, regulation, cxecutive orders and lists published by the Office of Foreign Assets Control, Department of the Treasury ("OFAC") (including those executive orders and lists publishcd by OFAC with respect to Persons that have been designated by executive arder or hy the sanction rcgulations of OFAC as Persons with whom U.S. Persons inay nut transact business or must limit their interactions to types approved by orm: or otherwise. Ncither Purchaser nor any person who owns an interest in Purchaser is now nor shall be ai any time prior to or ar the Clusing a Person with whom a U.S. Person, including a "financial institution" as defmed in 31 U.S.C. 53I2(a)(z), as periodieally amended, is pruhibited fruiu transacting business of the type contemplated by this Agreement, whether sua prohibition ariscs under United States law, rcgulation, exeeutive orders and lisis published by the OFAC ar utberwise.

Purchaser has taken, and shall continue to take until the Clusing, such measures as are required by applicablc law to assure that the funds used to pay to Seller the Purchase Price are clerived: (i) from transactions that do nnt violate United States law nor, to the extent such funds uriginate outsidc the United States, do not viulate thc laws of the jurisdiction in which they uriginated; and (ii) from pennissible S011feeS andei United States law and to the cxtcnt suei) lünds originatc outsidc thc United States. under the laws of the jurisdiction in which they originated. Purchaser is, and will at Closing be, in eumpliance with any and all applicable provisions of the USA PATRIOT Act of 2001, Pub. L. No. 107-56, the Bank Secrecy Act of 1970, as amended, 31 U.S.C. Section 5311 et. seq., the Trading with 0w Enemy Aet, 50 U.S.C. App. Section I et. seq., the International Emergency F.ennornic Powers Act, 50 U.S.C. App. Sectiun 1701 et. seq., and the sanction regulations promulgated pursuant thereto by tlw OFAC, as well as laws relating to prevention and deteetion of money laundering in 18 U.S.C. Sections 1956 and 1957.

[Balance of Luis page lefi blank intentionally Paragraph 39 & Nignature Page na fipllowing paga]

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39. CoptIons. The captions in this Purehase AgrorncnL are for conveniente and

reference only and ln no vray define, link or deseribe the seope of this Purthase Agreement, ar the interd of any provision hereet

Datei!: tNitiv Yoest- . New York

Ne./el'AaEa Z° 2017 IS.

Renato De MI teu Regi nato, Purchaser L.S. Arinne Rui inato, Purchaser

Aeceptedi SPONSOR/SELLER: ESCROW AGENT: ERP *EST 86T11 STREET, LLC D'Agostino, Levina,

By, East River Partners, LLC, West &uh Street andesman St Lederrnan, LLP Series Supploment, its Managing Member

Byi

N e: Joseph Z. Cohen Title: Co-Managing Member Dated: PJOV 2017

Datod: 11120/2017.2017

R %out. -r o A LiZgulaWS bmigl> No V ert 61.; R_ ZD2 0 íJ ro -rv k-1-0 LA-1

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In consicleration of Sponsor/Seller conveying Lide to Unit TI1W of The Ciilbert

Condominium, located ai 272-276 West 86th Street, New York, New York and for other gouel and valuable consicieration to Sponsor/Sellet, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged by Sponsor/Seller, Purchaser hereby aguces to the following:

Capitalized leniu used and not otherwise defined in this Waiver shall have lhe respective mcanings aseribcd thereto in the O ffering Man, 'as amended ti-um time to time. Purchascr represents and warrants that the Purchase Agreement for Unir THW and the sities transaction contemplatcd thcreunder is a commercial rather than a public ou governmcntal act, and that Purchaser is nor entitled to claint immunity fiam legal proccedings with respect to Purchaser ar any prnperty of Purchaser on the grounds of sovereignty ou othetwise under any law ar in any jurisdiction wherc any actám may be brought for enforcement of. Purchaser's obligations thercundcr. To the extent that Purchaser has now ar may hereafter acquire such, Purchaser hereby irrevocably waives, in respect of Purchaser's obligations under the Purchase Agrecmcnt and the Condotninium Declaration and By-Laws, (i) immunity from the jurisdiction of any Cindi (including hut not litnited to the couns of lhe United States ar any State therenf) and (ii) immunity ar Purchaser's revenues, assets ou properties (whether eommercial ar non-em-ninei-ciai) (A) fiam execution upon, attachment in aid o( exceution upon, and attachinent prior to a judgment of any such court, (B) from setoff, and (C) from any other legal aetion ou proceeding taken to enforce any obligation ar liability aí Purchaser arising, directly ar indirectly, out of ar relating to the Purchase Agreement and/ar the Condominium Declaration and By-Laws. In addinon to the extent flor prohibited by the laws of the United States ou intemational law, Purchaser hereby irrevocably waives, in respeet of Purchaser's obligations under the Purchase Agreement and/ar the Condominium Deciaratiun and By-Laws, "mission invielability" as same lias how interpretei:lande. the Vienna Convcntion on Diplomatic Relations, 23 U.S.T. 3227. (4) Purchaser, Sponsor/Seller and the Board or Managers of the Condominium acknowledge

and agite that ali disputes arising, directly ar indirectly, DUI Mor relating tu the Purchase Agreement and/ou the Condominium Declaration and By-Laws and ali actions to enforce the Purchasc Agreement and/ar the Condominium Declaration and By-Laws may bc dealt with and adjudicated in the eourts of the United States of America ar the State of NeW York, as Sponsor/Seller and/ur the Board nf Managers of the enndontinium elect, and, by execution of the Purchase Agreement, Purchaser hereby expressly and irrevueahly accepts for itself and, to the exceli( permitted by law, in respect or Purehaser's propeny, generally and unconditionally, the non-exelusive jurisdiction uf the aforesaid ermas in

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any suit, action ar prucceding arising, directly ar indirectly, out of or relating tn the Purchase Agreemeni and/ar the Condominium Declaration and By-Laws or in any action to cigarre the Purchase Agrcement and/or the Condominium Declaration and By-Laws. So fim as is permittcd undcr appticable law, this consent to personal jurisdietion by Purchaser shall bc sclf-operative and no further instniment ar action, other than service of proccss in one ar the manners specifieci in this Waiver. or as otherwise pertnitted by law, shall be necessary in arder to confcr jurisdiction upon the person aí Purellaser in any such

COUrt.

Providecl that service of proccss is efiected upon Purchaser in une of the manners specifted in this Waiver ar as othenvise permitted by applicable law, Purchaser hereby irrevocably waives, to the fullest cxtent permitted by law, and agrees not to assert, by way of motim, as a defense ar othetwise, (i) any objeetion which Purehaser rnay nnw ar hercafter have Lo Lhe laying uf verme ar any sul t, action or proceeding relating, directly ar indirectly, to the Purchase Agreement and/or the Condoiniaturn Deciaration and By-Laws in the State of New York, (ii) any ciam] that the State of New York is not a eonvenient forniu for any such sttit, action ar proceeding, and (iii) any elaini that Purchaser is not personally subject to thc jurisdiction of the above narned cotins. Providcd that service aí process is effected upon Purchaser in une of the matulas specified tu this %tiver ar as otheiwise pertnitted by law, Purchaser agrees that final judgment from which Purchaser has not or may not appeal or atraiu appcal in any such suit, action or pincceding brought in such a comi of competent jurisdielion shall bc conclusivc and binding upon Purchaser and may, to the fullcst =tent portnittecl by applicuble law, bc cnforccd in the courts aí any state or any federal court and in any adia courts tu the jurisdiction of which Purchaser is subject by a sua upon such judgment and that Purchaser will not assert any defease, counterclaim, or sei off in any such sair upon such judgment. In the case of de courts ai' the United States of America and the State of New York, Purchascr hcreby designares, appoints and cmpnwers the party described below ("Purchaser's Agen t"):

as its authotized agent to accept and acknowledge for and un Purchaser's behalf service of process in any legal acLion or proceeding of the nature referred to in the Purchase Agreement and/or lhe Condemanum Declarado)] and By-Laws" bar for no other purpose. Purchaser acknovvledges that the provisions of this Section 6, and the provisions of Section 8, below eonstitute a "special arrangement for service" within the meaning aí 28 USC §1608.

SIGILOSO

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r ner

Purebaser shalt have Purchaser's Agem execute ali documents and affidavits reasonably necessary to insure that (i) the designation and appointment aí Purchascr's Agem as such shall be irrevocable mui( one year after Lhe date of the etosing of title to the Unit, and (ii) Purchaser's Agem shall not Ccase ta act as the agent for service unless and until, iii caber case, afunila agent for such purpose reasonably satisfactory to SponsoriSeller and/ir the Board of Managers aí the Condoininittin shall have becn irrevocably dcsignated and appointcd and Purchascr shall have clelivered to Sponsor/Seller and/or the Board of Managers of the Condommium or any of its successors or assigns, evidence in writing aí such olhei agenes aceeptance of such appaintment. Any attempt by Purchaser's Agent to cease to so net shall be ineffective and without force or etTect unless the foregoing provisions ofthis Section 7 shall be complicd with. Purchaser hereby consents to 'roces.; being served in any sua, aedo') or proceeding of the itature referred to in the Prirehase Agreement and/or the Condominium Declaratiun and By-Laws either by the mailing of a copy thcreof by registered or cerlified mail, postage prepaid, remoi receipt requested to (i) Purchaser at the address set forth in the Purchase Agreement, if manai prior to the closing of lide to the Una, and thereafter ai the Unit eunveyed, and (ii) to Purchaser's Agent at Lhe address set forni in Section 6 of this Waiver. Service shall be deemed completed Len (10) days after delivery thereof ia sueh party scrvcd. Purchaser urcvocably waives, tu Lhe faltes( extent permitted by law, ali chila] of error by reason of any such service and agrees that such service (i) shall be deemed in every respect effective service of process upon Purchaser in any saci suit, actinn ar procceding, and (ii) shall to the fullest extent parnitted by law, be taken and held to be valid personal service upon and personal, delivery to Purchaser. Copies of any process ar other papers scrved on Purchaser's Agent shall be forwarded prompOy to Purchaser but failure to do so sita]; have no effect on the effeetiveness of such service ou Purchaser's Agent. Purchaser undertakes Lu enter ali unconditional appcarance within thirty (30) days aliei. the completion ofsuch service. (g) Purchascr agrees to execute, deliver and file ali such further instrtunents as inay be

neeessary under the laws of the State ar New York in arder to inake effeetive (a) the appointment of Purchaser's Agent, (b) the coriscar of Purchaser to jurisdietion ar the state couris of New York and the federal courts sitting in New York, and (c) any other provisions of this Waiver. Nothing in this Waiver shall arreei the right ar Sponsor/Seller and/ar the Board of Managers aí ilic Condoininium to sem: process in any other manner periniticd by law ar limit the right aí Sponsor/Seller and/or the Board of Managers of lhe Candaminium ar any of its successors ar assigns, Lo bring proceedings against Purchaser in the courts of any jurisdiction or jurisdictions. The provisions of this Waiver shall snrvivc the closing of title to Lhe Unit tu Purchascr for the purposc aí any suits, action or procceding arising, directly or indirectly, out aí ar relating to the. Purchase Agrcement and/or the Conclominium Dcelaration and By-laws

SIGILOSO

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IF)

ved U

225

or any action te entbrce the Purchase Agreernent antllor Condannnium Declaration and By-Laws. Dated: NAgmbo 2P. 2017

Renato De M:11' ) R gaiato, Purct haser

riane Reginato, Purchaser

2U-?.76 Pim

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EXHIB1T B TO PURCHASE AGREEMENT

PR E-CONTRACT LEAD PAINT INSPECTION AGREEMENT

Renato De Matteo Reginato and Ariana Reginato ("Prospectiva Purehaser") is considering the purchase of Residential Unit THW (the "Unir') at The Gilbert Condominium, 272-276 West 86th Street, New York, New York 10024 (the "Premises") from ER? West 86th Street, LLC ("Prospective Seller"). lhe parties acknowledge that applieable Federal regulations, speeifieally 24 CFR Part 35 and 40 CFR Pari 645, require (among other things) with respeet tu the Unit ... that the Purehaser has reeeived a ten (10) day opportunity to condam a risk assessment or inspection for the presence of lead-based paint and/or lead-based fartará (unless the parties have mulually agreed to a different periud of tinte) before becoming obligated under the eontract te purchase the Unit. Alternativcly, a purchaser who chooscs to waive the risk assessment ar inspection opportunity must so indieate in writing. In accordance with the forcgoing requiremcnt (cross mit and initial (a), (b) ar (e) below, whichever does not apply): The Prospective Purchaser hereby chooses te waive any risk assessment or inspection oppertunity for letal paint with respect tu the Unit or Premises; or The partias herdo hereby agree to reduee the len (10) day opportunity to inspect to a period not tu exceed tive (5) business clays; The partias have agreed that Prospectiva Purchaser shall have the opportunity to inspect the Unit and Prernises during the period begittning 20 , through and including , 20_. If Prospective Purehaser cicias tu make an inspection, he ar she shall comply with the following requirements: Prospectiva Purehaser hereby indemnifies and holds harmless Prospectivo Seller from any and ali clatins, liabilities, causes of action, lassas, darnages, eosts and expenses (including reasonable attomeys' fees) restilting from the inspection; Initially, Prospectivo Purchascr shall use only suei inspection methods as do not require any remova] of any wallpaper, paint or any item permanently affixed to the Unit or Premises. II' Prospective Purehaser deems it necessary to remove paint or wallpaper or any other item permanently tiffixed to the Unit or Preinises, no removal may occur until Lhe specifie location of the work is identifted to Prospective Seller,

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n P41 n

1 ..1. U

227

Prospe,ctive Purchnser agites In repair and restare the Unia and Premistes

to the nume condition Uni currently exista inunediately following the inspcetion, and Pnispeetive Puithaser detivera into eserow tu be held by Prospective &Alerta attorncys ai, turiount agreed between the parda l° be sof/idem to complete suth retrair and reatorations, which ~pont Mien be held and applied as invoicas are presented Prior to undertaking any sueh inapealon, the Prospectiva Seller inay renutre the contreeta perfomiing such inspeetion to add the Prospectivo Seller a8 an addilional institui ptirty on sua contrectur's comprchensIve general liability insurunt.t palioy and to providc cvidencc of sutil cavei-age. Prospective Purchaser hereby acknowledges that ho ar abe lias nut been pressoted tir cocrced by Piospeetive Seller or ai»' other persun to waiver 01' liMit the temi (Ia) da), opportunity to ittapect. The perdes agite Mut this doma-tent does nal. constante a coar:net for the sele of the Una, and does not bind eithet of the partia ia ai»' woy encera as it Mates to the right and tnanner of conducting tio intim:diais for lead paint in the Link Whether nr not the Prnspective Purchnser

| delires tu undertake a lead-based paint inspectton, the Prospectivo Seller reserves the right to

continue to minket the Unit to odiar Prospcetive Purchasers and to atter ¡rito a Purchase Agres:meta with anediar Prospedive Purchascr during ur atter pendaney ar the inane/Alan period. Dated: N aNmAkia, z02017

X• •

PROSPV.CTI Cl ASER

PRa PURCHASER k22P WEST 86Tfl STREET, LLC By: East R ivcrPartners,LLC, %test 86th Street Series Suppleinent, its Manuging Member

Dy:

hham	Joseph Z. Cohen	Ntune:
Tale:	Co-Managing Member	Tine.

The broker signing above is a real atine Noites duly licensed ia the State of New York who provided this fim ta the partias and who has received a fully executed copy nf the Pre-Contract Agreement VII lhe day aí _ 20_. Elroker acknowledges aliai lie orshe is nal entitled to a commission solely based upon the acetificai and dclivery et' this Pre-Cantract Letal Paint Inspection A greement.

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Levee

Protect Your Family From Lead In Your Home

cr r ija United States

(mimo mental Protection Ap,ency United States constnner Proriurr Safety Commissfult

United StA tes Department of Floacang and Urban Development

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e ri r ri n he

Are Vou Planning j'a l';:avv, Rem.or Renovate a 1-tome Bula Beficny

,•A any houses and apartments built before 1978 have , • , pl paint that contains high leveis of Iead (called lead-

: ' a basecl paint). Lead from paint, chips, and ciust can pose serious health hazards if not talcen care of properly. Lins OWNERS, BLIYERS, and RENHIS are

encourageci to check for lead (see page 6) II before renting, buying or renovating pre-

1978 housIng.

ederal law requires that Individuais receive certain Information before renting, buying, ar renovaring pre-I978 housing:

LANDLORDS have to disclose known information ort lead-based paint and lead-based paint hazarcis before leases take effect.

Leases must inciucie a cilsciosure about lead-based paint.

SELI ERS have to disclose known information on lead-based paint and lead-based contracts must include a disclosure about

paint hazards before selling a house. Sales lead-based paint. Buyers have up to 10 days to check for 'cad.

RENOVATORS disturbing more than Z square feet of painted surfaces have to give you Mis pamphier befote Martins work.

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SIGILOSO

Num. 170076834 - Pág. 35

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lead Froit Paint, Dust, and

Soil Can Be angerous 1f Not anaged Property

TACT: Lead exposure can harm young children and bables even before they are bom. FACT: Even children whu seern healthy can

have hIgh leveis of leaci In their bodies. FACT: People can get lead In their bodies by

breathing or swallowing lead dust, or by eating soll or paint chlps containing lead. FACE: People have many options for reducing

lead hazards. In rnost cases, lead-based paint that is In good condition is not a hazard. FACE Removing lead-based paint improperly

can Increase the danger to your family.

ir you thInic your home might have lead hazards, read this pamphlet to learn some simple steps to protect your family.

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Lá, C

lead Ge.:ts In the and% n M:my Wc-r,,•5

People can gel lead in their body li they:

Childhoorl

lead	Breathe in lead dust (especially durIng renovatlons that disturb painted
poisoning	surfaces).

remain% a

Put their hands or other objects major covered with lead dust in their mouths Eat paint chios or sou that contaIns

environmental health lead. problern iii

the U.S. temi Is even more dangerous to chIldren

under the age of 6:

At this age children's braIns and nervous systems are more sensitive to the damaging effects of lead.

EVPII chiidren • Chlkken's growlng bodles absorb more who apear lead.

healthy can • Bables and young chlldren often put

ltave (tanger-	thelr hands and other objects in their
nus leveis of	mouths. These objects cari have lead
learl in their	dust on thern.

bodies.

Lead Is also dangerous to women of childbearing age: VVomen with a hist» lead levei In their system prior to pregnancy would expose

a fetos co lead through the placenta &rins retal cievelopnient.

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Fale lg

Lead's Effects It is important to know thar even exposure to low leveis of lead can severely harm children. In children, lead can cause:

Nervous system and itidney damage Leaming disabilities, attention deficit ílr oq, orNerveDaInAge

disorder, and deaeased intelligence. menino

Peoblenes

Speech, langua,ge, and behavlor problems. roor muscie coordination. Decreased muscle and bone growth Hearing damage.

While low-lead exposure is most common, exposure to high ievels of 'em., can have devastatIng effects on

children. inciuding seizures, unconsciousness, and, in some cases, death. Although children are especially susceptible to lead exposure, lead can be dangerous for adults too. In adults, lead can cause:

Increased chance of Illness during Seproduclivc

pregnancy. PreblemS

(Aduas)

Harrn to a fetus, including braln

damage or death. ead a ffet tç Fertility problems (in men and women). the body itt High blood pressure ways. Dlgestive problems. Neve cilsorciers. Memory and concentration problems. Muscle and joint paln.

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rt- ri a X... I O

-St)d ralnt b FOUnd

ln general,	Many homes built before 1978 have lead- based pairá. The federal government
the ()Met 50Etr	banned lead-baserl paint (mm housing in
honte. the.	1978. Some states stopped its use even
?flor? lutei it	earlier. Lead can be found:
hns icAt1-	(é In homes in the city, country, or suburbs.

iyaseti p.nritt, In apartrnents, single-family homes, and

both private and public housing Inside and oucsIde ot the house. In sol) around a home. (Sou l can pick up lead from exterior paint ar other sources such as past use of leaded gas in cars.)

Your Family For Leaci

To reduce your child's exposure to lead,

Ctet dtildren and	t	get your child checked, have your berne tested (especially If your brune has paint
h0111C tested if vou think		in poor condltion and was built before [978), and fix any hazards you may have,

Children's blood lead leveis tend to increase

yhtn berne	rapidly from 6 to 12, months of age, and
;tas h;g11 lev•	tend to peak at 18 to 24 months of age.
eis of	Consult your doctor for advice on testin your chlldren. A strnple blood test can

detect high leveis of ieact. Blood tests are usually recommended for:

Children at ages 1 and Z. Children ar other family members who have been exposed ro high levels of lead. Children who should be tested uncier your state ar local health screening plan. Your cloctor can emlain what the test results mean and If more testIng will be needed.

Phan

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Conrial

';cric.t.

Lead-based paint is usually not a hazard if it is in goocl conditIon, and it Is not on an Is defined by the federal government as you

impact or friction surface, Ince a window. Ir drips, paint with lead leveis greater than or equal to 1.0 milligram per square centimeter, or can see. 44.;:sid more than 0.5% by weight. Deteriorados lead-based paint (peeling. 1..S.thHq chIpping, chalking, cracking or damaged) t is a hazard and needs immediare attention. se e bei ft may also be a hazard when found on sur- (4 rji faces that children can chew or that get

'!t.12sarri:E.,

lot of wear-and-tear, such as:

Windows and winciow sills. Doors and door trames. Stairs, raillngs, banisters, and porches. Lead dust can farm when lead-basecl paint is scraped. sanded, or heated. Dust also forms when painted surfaces bump or rub together. Lead chips and dust can get on surfaces and ohlects that people touch. Settled lead clust can re-enter the air when people vacuum, sweep, or walk through it. The following two federal standards have been ser for leaci hazards in dust:

40 inicrograms per square foot oigrtz) and higher for floors, including carpeted floors. 250 pg/ft2 and highet for Interior window sIlls.

Lead Vi sei can be a hazard when chlIciren play in bare sol! or two federal standards have been set for leaci hazards in res1dential sou:

when people bring sol! Int° the house on their shoes. The Milowing

400 parts per rnillion (ppm) and higher in play areas of bare sou. 1,200 ppm (average) and higher In bare sou l in the remainder of the yard. The only way to find out if paint, dust and soil lead hazards exist Is to test for rhem. The next page describes the most cornmon merhods usecl.

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c. e 2 1r. /4.

Chec cing &nu liame for Lead

Vou can get your horne tested for lead in hist knowir.eg several diferem ways: A paint inspection tells you whether your

that a honw

fias lead.	home has lead-based paint and where it
haseci paint	Is iocated. It won't teu l you whether or not
may uni teul	your home currently has lead hazards.
you if there	A risk assessment teus you If your home
is a hazant.	currently has any lead hazards from lead in paint, (lua or sou. Ir also telLs you what actlons to rake to address any hazards.

A comblnation risk assessment and InspectIon tells you if your nome has any lead hazards and tf your home has lead-based paint is located.

any lead-basecl paint, and where the

Hlre a trained and certifled testing professional who WH use a range of reliable methods when testing your home.

Msual inspection of paint condition and location. A portable x-ray fluorescence (XRF) machine.

Lab tests of paint, dust. and soul sampies. There are stare and federal programs In place to ensure that testins is done safely,

reliably and effectively. Contact your state or local Agency (se bottom of page I I) for more information, or call I-800-424-11AD (SM) for a list of contacts in your area. Home test Idts for lead are ayallable, but may not always be accurate. Consumers should not rely on these kits before dolng renovations or to assure safety.

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n e"' Li 4.) Cl

Wilat Vou Can Do Now To Protect Your l'amil)r

II you suspect that your house has lead hazards, you can take some immediate

steps to reduce your family's risk:

0 you rent, notify your landlord of peelIng or chipping pais. Clean up paInt chIps Immedlately. Clean floors, window trames, window

sins, and other surfaces weeldy. Use a mop or sponse with warm water and a general all-purpose cleaner or a cleaner made specifically for lead. REMEMBER: NEVER NIIX AMMONIA AND BLEACH PRODUCTS TOGETHER SINCE THEY CAN FORNI A DANGEROUS GAS. Thoroughly rinse sponges and mop heads atter cleanIng dIrty or dusty arcas. Wash chIldren's hands often, especially before they eat and before nap time 1À3 anel bed time. Keep play arcas (Jean. Wash bordes, paciflers. toys. and stuffed animais

lb 4 stglo.c4;1"

regularly. Keep chIldren from chewing window sIlls rir other painted surfaces. Clean or remove shoes before entering your home to avold tracIdng In lead from sou!. Make sane children eat nutritlous, Iow-fat meais high In Iron and calclurn, such as spinach and clairy products. Chlidren with good dlets absorb less lead.

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Lom} > 5 on co

Reducing lead Hazards In The Hoine

In addition to day-to-day cleaning and good Removing nutrition: Vou can temporarlly reduce lead hazards

lead

impropet ly	by taking actions such as repairing dam-
can increase	aged painted surfaces and olanting grass
the hazard to	to cover sou l with high iead leveis. These
your faurdly	actions (caqui "interlm controls") are not
by spreading	permanent solutlons and will neecl ongo- ing attention.

even more

* To permanently remove lead hazarcis, you should hire a certified lead "abate-

lead dust

arouncl the	ment" contractor. Abatement (or perma-
house.	nent hazard elimination) methods include removing, sealing, or enclosing

Always use a	lead-based paint with special materiais.
urofe.ssional who	hist painting over the hazard with regular
is rtalned to	paInt is not permanent remova).

remcne lead hazarrls safely. Always hire a person with special traem&

- - for correcdng lead problems-someone who lcnows how to do Mis work safely and has the proper equipment to clean up

thoroughbr. Certified cantractors wIll employ qualifled workers and follow strict safety mies as set by their state or by the federal government. Once the work Is completed, dust cleanup activities must be repeateci untli testing indicates that lead dust levels are below the fonowing:

40 micrograms per square foot (pgift2) for floors, including carpeted floors; 250 pgiftz for interior windows sills; and

*400 pg/ft2 for wIndow troughs. Call your state or local agency (see bottom of page I) for help In locais certifieci profe.ssionals In your area and to see if financial assistance is availab/e.

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no or n

O .1

hternodicling t_ez-tai-Bafyeri r<;:ín;

Take precautions before your contracror or you begln remodeling or renovating anything that disturhs painted surfaces (such

as scraping off paint or tearing out watts):

Have the area tested for lead-based paint. Do not use a belt-sander, propane torch, high temperature heat gun, dry

scraper, or dry sandpaper to remove lead-based paint. These actions mate large amounts of lead dust and fumes. Leaci dust can remam n in your home long after the work Is done. Tetnporarily move your family (especially children and preg,nant women) out ot the apartment or house until the work is done and the area Is properly cleaned. If vou can't move your family, ar least Complerely seal off the work area. Follow other safety measures to reduce lead hazards. You can find out about other safety rneasures by calling 1-800-424-LEAL/ Ask for the brochure "Reducing Lead Hazards When Remodeling Your Home." Thls brochure ir explains what to do before, during, and atter renovations. If you have already completed renova- I jitt.n1 tions or remodeling that could have released lead-based paint or dust, get I -,-,--7.-"b t -s• • your young chliclren tested and foi!~ 1,- the steps outlined on page 7 of chis brochure.

•:.erlovat.;ing a Home With

If not conducted properly, rertain type.s of renovadons can release lead from paint and dust jato the air.

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Ofter Sources aí lead

Drinking water. Your home might have your local health department or water supplier to find out about testins your

plumbIng with lead or lead solder. Call

water. You cannot see, smell, or taste lead. and boiling your water will not get rid of lead, If you think your plumbing might have lead in it:

Use only cold water for drinldng and While palor, dast, cooking and soiI are the Run water for 15 to 30 seconds asrm uornryinn

sopre of eart.i	before drinldng lt, especlally ff you
oihe r temi	have not used your water for a few
spur( e% aluo CXiNt.	hours.

The lioh. If you work with lead, you could brIrg it home on your hands or

clothes. Shower and change clothes before coming home. Launder your work clothes separately from the rest of your .514trh family's clothes. r:744011.);,e Old paintec1 toys and turniture.

Food and liquids stored in lead crystal or lead-glazed pottery or parcelamo. Lead smelters or other Industries that

release lead freto the afr. 9 Hobbies that use lead, such as makIng

potrery or stained glass, or refinishing furniture. Tolk remedles that contam n lead, such as "greta" and "azarcon" used to rreat an upset stomach.

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C ... c 2 O 3

For More níormauon

lhe Nacional lead Information Center

Call 1-800-424-LEAD (424-5373) to learn how to protect children from lead poisoning and for other information on lead hazards. To access lead information via the web, visit www.epa.goeflead and revemhudigoviofficesjleadt EP/Cs Safe Drinking Water Hotline

Call 1-800-426-4791 for information about lead in drinking water. Consumer Product Safety CommIsslon (CPSC) Hotline

consumer products. or to report an

Imarwcpsc.gcnt Health and Environmental Agencies Some elties, states, and tribes have thek own mies for lead-based paint

actIvIdes. Check with your local agency to see which laws apply to you. Most agencies can also provide Information on fincling a lead abatement firm in your arca, and on possible sources of financial aid for reducing lead hazards. Receive up-m-date address and phone information for your local contacts on the Internet ar www.epa.gov/lead or contact the National Lead Information Center at t-800-424-1.EAD.

For the hearing impairecl, cal] rhe Federal Information Relay Service at 1.800,877-8339 to access any of the phone numbers in thls brochure.

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EPA Regional Offices

Your Regional EPA Office can ()revide further Information regarding regulatlons and lead protection programs.

EM Regional Office% Regina1 (Connecticut, Massachuseirs. Region 6 (Mansas, Lotelslana, New Malne, New Hampshie. Rhode Island. ~dali Olciahoma, Texas) Wunont) Regional Lead Contacl

Regional Lead Contact LIS. EPA Region 6 1/5. EPA Regrem 1 1445 Roa< Avenue. 1,2th Flonr Surte 1103 (CPT) TX 75202-2733 One Congress Street (214) 665 7577 BoStOn, MA 02114-2023 1 (888) 372 7341

Regina 7 (lowa, Kansas, MiSsourl, Resines 2 (New iersey. New York, Nebraska) Puerto Rico. Vegin Islands)

Regional Lead Contact Regional Lead Corta[ LIS. EPA Reabri 7 LIS. EPA Region 2 SAUD-RAU) 2890 Wriorlbrldge ~LIO 901 N. Sth Street Building 209. Mai' Step 225 Ramas City, 66101 Edison. N1) 08837-3679 (13) 551-7020 (732) 321-6671

Regkm S (Colorado, Montaria. North Reglon 3 ÇlJelaware, Maryland, Dada, South Daliota, lltah. Wyoming) Pennsylvania, Mtpjnia. Washington DC. 1/2Mist Mrginla) Regional Lead Contact

I15. EPA Region 8 Regional Lead Contact 999 18th Street, Solte 500 LIS. Region 3 (3WC33) Denver, CO 80202-2466 1650 Mb Street (303) 312 6021 Phnadelphia, nk 19103 (215) 814-5020 Region 4 (Akhaina, Florida, Georgia. Regiam 9 (Arizona, California, Hawail, KentuCky, MsslssIpi North Carolina, Nevada) South Carolina, Tennessee) Regional Lead Contact

Regional Lead Contact ILS Revoo 9 (IS EPA Regjon 4 75 Hawlhosne Street 61 For.syM Street. SW San Francisco. CA 94105 Manta, GA 30303 (415) 947-9169 (404) 562-11998 Regia, 5 (Illinois. Indiana, Michigan, 110gion 10 (Alaska. Idaho, Oregon, Minnesoin. (Mio, WIsconsin) Washington)

Regional Lead Conlact Regional Lead Contact LIS. EPA Regia, 5 (DT 8)) ILS. IPA Rogon 10

77 *st lackstari Boulevard	Tanicv SeclItx, WCM-128
Chicago, 11_ 60604-3666	1200 Sixtli Avenue
(312) 586 6003	Statile. WA 98101-1128 (206) 553-19HS

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CPSC Regional Offices

Your Regional CPSC Office can provide fudher Information regarding regulatIons and consumer product safety.

testem 'lesionai Center ~tern Regional Gente, Consumer Produzi Safety CommIsslon Consume: Product Safety CommIssion 201 Varick Street. Room 903 1301 Clay Street, Suite 610-N New York, NY 10014 Oakland, CA 9461? (21 2) 520 4120 (510) 537-4050

teatral Regiceetal Lenta Comumer Product Salely Cornmission 230 South Dearborn Street, ROOIll 2944 Chicago, IL 00604 (312) 353-8260

1111D Lead Office

Please contact HUD's Office of ilealthy Homes and Lead Hazard Control for information on lead regulatIons, outreach efforts, and

!cari hazard control and research grant program&

115. Department o' litoulne and Urban Development

Office of Hcalltry 1-tomes and Lead Hazard Contrai

451 Seventh Street. SW, P-3206 (202) 755-1785

This document is in the public domaIn, It may be reprcxiuced by an individual ar

organizatIon without permission. Information provir-Ruí ln Mis txx0det Is based upon current scientlfic and Technical understanding ot the issues presented and is reflective of the jurisdictional baundarles established hy Me statutes governIns the co-aurhor1ng agencies. FallowIng the advice gven will not necassarlly pra. vide complete protection in ali sltuations cgr against ali health hazards that can be caused by lead exposure.

U.S, EPA Washington De 20480 EPA747-K-90-001

U.S. CPSC Washington De 20207 June 2003

U.S. RUO Washington DC 20410

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243

Dliclesure cl Informatlen ar. teed-Saseel Paint micittar Litad-Based Paiol /Usaras Lena WarnIng Stalement EveiYintichroci of anY rutttratt to tibtitentkil leal properiy (10 WI*1111 Itahlithii trWratti1V4If boa pau. le 19/8 h nuallea amai gut • propeerythay eterna extrema° lu levanotatnahthaolpottat Ima inanem e yaxatqchatfale ta [St of drveloplay leia pot/unia). leria poisenlity to para/ ~km staty omitiste POWIDOVII fillndafild ariana Including leartang tatatrIllear federei Mel:gente quallen( behavlotal pagareis real Inarkett inenoty. tecle pelsonIng MO pose a paalcular Kat te pupilam ~lett lhe rei/e, of any Intelat la resitleallal real pfetpery Is reger& iri ptaiddit fie bIl)ffil with any informanon mleowixisedpoininozatajtoM o ai( assetonert; ot ;aspergiam In Me sttaerk porsenien and nolay tire layer of any known tia. arte paiol Itorents. A nikanetorientortrupeelion lu r par:ele1000 PaSea path, tinire/frei reConatleneerl tale r lotaucluwe Saneies DIsclasure (a) Presence 01 lead0ased paio( atrelar leacfrornen palor nazards(chedc (1) ar 111) velowl*

91_ Known Icad.basaa pifint and/or late-bases p0ni 1142ards are pratent in Inc nousIng

leXplaln).

FIO Seller has no knowledge ot leuebated painr andttat ItailttusS pelni tumida in the hausto& (18 Receais aod reptas avaliaria to lhe seriei kliecK le ai III beim)

til Seller tias pnAckfeel lhe prirchaser N111) al aVailattle reconis and reparti perlalnlrig lo leate

based paiol tand/ot learvhaseu poliu urnaotz. In Lhe hnSirg 11141 documenta oeloV0.

- Seller leis no reponS Or reconts panaming to iead-based patni and/or leacl-baSed polnl haeards In Lhe housIng Purchttsetta Atknovilledgrnent (Inillall (al Piot-1)410T lias recelved copie. et ali infetei:Mien (Mau imove (a) PurchaSer tias itedti*C11 Lhe ponto/mel Prager: Your FalhilynOni lata ln Your Home (e) Pu/chover tias Ichecit O( e: thP belowl:

rtt retélVed a leidesi Opporrunly klt nomonly agrem tipo perimi lo contluct a risk esses.

mele ar Inspenton na the prisettu al load-haratl paiol andfen lead.nased pelei Iwzords; ar (II_ *tateei the nponnurely Po conctuct a tisk assessir to! or hispettion ror lhe presente cri

leaotased palni andéor loadtaseo pohit havaau Atenro Acithnwittagment ralha O lt) Agent nas InrOnned lhe relho ti/ tha railutrt abligirions ander 42 UM. 405201 era a

awart of lits/net respOtisIblatbr te eN are annpliance. Cerilfk atem of Acrtirety saeL Me raltOttala Partias lave a ettemed lhe intottriabanabovs ana cri Ittv to ma DeS1 ot Web Mosttledtte.11141 Me

11/20/2017

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Rider to Agreement dated is~ 11/2017 Between ERP West 86th Street, LIC, as 86th Street, New York, NY 10024.

Sponsor and/or Seller, and Renato De Matteo Reginato and Ariane Reginato, as Purchaser for Residential Unit THW at 'The Cama Condominium, a condominium located at 272-276 West

I . II' there are any inconsistencies between the terms and conditions of thc Purchase Agreement and the terrns and conditions of this Rider, chis Ridcr shall govem and control. This Purchase Agreement and any Rider(s) attached thereto may be executed by facsimile and/or pdf signature and/or in any nurnber of counterparts and each of such facsimile and /or pdf signature and/or counterpart shall for ali purposes be deemed to be an original; and all such facsimile and/or pdf signatures and/or counterparts shall tugether constitute but one and the same Purchase Agreement. Supplementing and modifying Paragraph 6 of the Purchase Agreement, Sponsor shall pay Lhe New York City Real Property Transfer Tax and the New York State Transfer Tax due in connection with this transaction. Notwithstanding the foregoing, Purchaser shall be responsible for paying any mansion tax due in connection with this transaction. Subsequent to the closing of title to the unit, Sponsor agrees to explain how the Purchaser can relocate the washer/dryer tuia to the closet next to the wet bar. ft is exprcssly understood that this work shall be done by Purchaser and not Sponsor and at Purchaser's sole cost and expense,

Notwithstanding anything contained herein or in thc Offcring Plan, as amended,

Purchascr hereby acknowledges that the unit shall be delivered with five (5) and not five and one-half (5.5) bathrooms and hereby confirms that Purchaser is executing this Purchase Agreement after reviewing same. Sponsor hereby agrees Lo amend the Offering Plan to disclose this information. Upon the acceptance for filing of sueh amendment by the Attomey General's office, Purchaser hereby agrees to waive any right of rescission which may acme in connection with this change. Notwithstanding anything contained herein to the contrai), Purchaser shall have the onetime right prior to lhe closing of title to the Unit, to an assignment not for consideration without the consent of Sponsor and at Purchaser's sole cost and expense, of the Purchase Agreement to an entity controlled by Purchaser. If Purchaser elects to assign the Purchase Agreement pursuant to the tering herein, Purehascr shall notify Seller within twcnty (20) days prior to the closing of title to the Unit as to the entity to which Purchaser shall assign the Agreement.

Purchaser shall be granted the right of access to the Unit a maximum of three (3) times prior to the closing and prior tu cummencement uf any punchlist work, upon reasonabl e notice to Sponsor at times aceeptable to Sponsor at Sponsor's sole and absoltde discretion so long as Purchaser is accompanied by Sponsor's representatives to inspect the Unit and take measurements for decorations.

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It Sponsor herehy represento that theUriii shall he delivered ai closing free of leaks and Mia =Id. Sumam agites that the Purchaser's obligation to dose on this transaction is expressly conditioned upon the presentation and existence of a vnlid and current Tempoury Ceitificarc of Occupancy for Lhe LEIO by Stumm.. Sponsor Writer represento that it Audi titnely renew each Temporary Certificam of Occupancy muil such time as a Final Certilleate uf Occupancy covering the entire building is issued. Notwithstanding anything contained herein tolhe contrary, in the event of the loss from fite ar other casualty (the "Event of Loas") with respect to the Unit should Seller, in its absolutc and sole discretion, decide to repair ar restare such Unir Purchascr shall be obligated to dose without an abatement in the purcliasc price, providcd, however, in the event that Sponsor is unable to dose Mie to the Unit in accordance with the tertns of the Offering Plan and through no fault of Purchaser within six (6) munths irerru the Event of Loss (the "Ctutecilation Date"), provided Purchaser is not in default of its obligations hereundet Purchaser shall have the right to can cel this Agreemcnt by written nolice (the "Cancellation Notice") to Sponsor's atiorney within tive (5) business days from the Cancellation Date In the event Purchaser efects to nom! this Agreement and Purchaser timcly ai-mictes Sponsor with the Cancellation Notice, the down payment logethe with any interest eamed thercon shall be retumed to Purchaser. Tf for any reatton whatsoever, Purchaser fatio to tirnely give Sponsor the Cuncellation Notice, Purchaser shall be deemcd to have waived the right grantcd by dás paragraph and abati be obligated to consummatc the transactiott contemplated by this Agreement.

Sponsor hereby represento that the Unit shall be detivacti ai closing frec of bed bugs. In the event the Purchaser shall scnd notice that it seeks to ai:Suture the Closing Date, on at least 5 business days prior written noticc, which any be by cinail, Purchaser hes the right to set that date as "time bein g of the CSSCI1CC" against both partiu and shall state same in the nutiec, provided howcver; Pombaser understands and acknowledges that it shall dose subject to any punchlist items without an escrow andior credit or abatement against the purchase price. Except as herein modified, the tenns and eonditions of the Purchasc Agreement are in fui' force and cacei. iD s.4 , 1ii Paias I OP A

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AO.) C OM 44 ir Meirr Ltrreg. PozzmAses2 mAy Affref rpg 4104#.14:1Ki& 1,4 cokwecnOc ttic jil CL

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Name: Title:

(, I Iti.) 'Inato

Renato I 'sata M

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R. Sponsor hereby represente that the aboli be delivered at elosing fixe nf Ieaks mut tos ic mold.

Sponsor agrecs that the Purchaser's obligation to dose ao this inutsaction is expressly conditioned upon the presentation and existence ate valid and current Tcmporary Certificam of Occupancy for the Unit by Sponanr. Sponse,-radier represents that it simali limoly renew each Temporary Cenifleate of Occupancy until such time as a Pinai (:ertificate of Occupancy covering the entire building is issued,

Notwithatanding anything contained hetet!) to the coneary, in the cvent cif the loss from fire ar other casualty ((he "Event of Loss") with respect to the Unit should Seller, in its absoluto and sole discretlon, decide to repair ar testem such Unit Putehaser shall be nbligated to glose withoul an abatement in the purchasc price, provided, however, in thc ovem that Sponsor Is

| unable to close title to the Unit In uctandanee with the temos of the Offering Man and through no

fault of Purchaser within ala (6) moinha from lhe Event of.Loss (the "Cancellation Date"),

| provided Purelsaser is not ia default of its obl i gati mis Itercundm, Purchaser shall have the right to

carteei Mis Agreement by written ;ledice (the "Cancellation Nunca") to Sponsors tutorncy within Eve (5) business days from the tancellation Date. In the c:vent Parchascr doeis to cnute! this Agreement and Purchaser timely provida Spcnsor with the Cancenation Notice, the down payment together with any interest eumed thereon shall be retumed to Purcha.ser. It for any

| reason whatsoever, Purchaser fails to tinioly give .Sponsor the Cancelladon Notice, Purchnscr

shall be deemcd to have vntivtal the right granted by this param-HM) and shalt be obligated to conatimmate the traiu:achou contemplated by this Agrecinent.

| Sponsor hereby representa that the Unit shall be detivered ai closingfree of bed boga. | In the evert the Purchaser abati send notice that it sceks to accelerate the Closittg Unte,

on at least 5 business clays prior written fletira, whieh may bc by cmail, Purchaser 11US the right to set that date as "tinta heing of the assume" against both partias and aludi state same in the notiec, provided however; Pinchas& understands and acknowledges that it abati ciosa subject to any porte list items without an eserow and/ar credit ar abatement agoniai the purchnsc Pscept as hatein modified, the terna and conditions of lhe Purchase Agrcement are in full fume and errem. cidovit4DGg "Sido Abee.E THAT ALTHOUbH PUCcilASCP:S Oça.l&A'n043 TO

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CLOSING STATEMENT

ERP West 86ffi Street, LLC,

Seller

Renato De Matteo Reginato and Ariane Reginato,

Purchaser

For Premises:

272-276 West 86" Street, Apartment THW New York, New York 10024

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C2 5 9 1

, 20

CLOSING INFORMATION

Date of Closing:	,20 at :	Pm
Place of Closing:	D'Agostino, Levine, Landesman & Lederman, LLP

345 Seventh Avenue, 23rd Floor New York, New York 10001

Participants in ERP West 86' Closing: Street, LLC Seller cio East River Partners 600 Madison Avenue, 3s Floor New York, New York 10022

D'Agostino, Levine, Landesman & Lederman, LLP Attomeys for Seller 345 Seventh Avenue, 23s Floor New York, New York 10001 Tel: 212.564.9800

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Renato Reginato New York, New York 10022

MarlcmanLaw, P.C. Purchaser

424 Madison Avenue, 5th Floor New York, New York 10017 Tel: 212.532.2100 Jody@JMarkmanLaw.com

By: Jody E. Markman, Esq.

Pursuant to a Purchase Agreement dated November 20, 2017 (the "Purchase Agreement") between ERP West 86111 Street, LLC (the "Seller") and Renato De Matteo Reginato and Ariane Reginato (collectively, the "Purchaser"), Seller agreed to seu l to Purchaser and Purchaser agreed to purchase from Seller that certain residential cooperative unit designated as Unit THW at The Gilbert Condominium, a condominium located at 272-276 West 86ffi Street, New York, New York 10024 (the "Prernises") for a purchase price of Six Million Three Hundred Fifty Thousand and 00/100 Dollars ($6,350,000.00) (the "Purchase Transaction").

Purchaser's Expenses: ERP West 86"1 Street, LLC (Purchase Price) Royal Abstract of New York LLC (Owners Policy Premium)

Royal Abstract of New York LLC (Waiver of Arbitration Owners) Royal Abstract of New York LLC (Environmental Protection Lien)

Royal Abstract of New York LLC (Waiver of Arbitration Loan) Royal Abstract of New York LLC (Municipal Searches - City)

Royal Abstract of New York LLC (Financing Statements (UCC)) Royal Abstract of New York LLC (Copies of Documents)

Royal Abstract of New York LLC (Sales Tax New York City) Royal Abstract of New York LLC (Transfer Tax - Mansion)

De Manco Reginato

Purchaser

c ri rr (-) (2

and Ariane

Attomey for

SUMMARY OF TRANSACTION

FINANCIALS

6,350,000.00 16,475.00 25.00 25.00 25.00 $ 310.00

$ 90.00

$ 95.00

$ 8.43

$ 64,658.88

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The Gilbert Condominium (Contribution to Working Capital Fund) $ The Gilbert Condominium (Common Charges)

The Gilbert Condominium (Real Estate Taxes) Choice NY Property Management (Application Fee) Royal Abstract of New York LLC (Recording Deed)

&Tal Abstract of New York LLC (Partial Release/UCC-31 Total Purchaser's Expense

Purchaser's Credits: New Loan from Contract Deposit Royal Abstract of New York LLC (Transfer Tax - TP584)

Royal Abstract of New York LLC Transfer Tax - RPT Total Purchaser's Credit

Summary:

Total Purchaser's Expenses: Total Purchaser's Credits: Purchaser's closing requirement:

C 1." 4,c) )

(Title Closer) $ [TBD]

3,000.00 500.00 7,822.14 3,911.07 2,990.23

595.00 600.00

$ 650.00 $6,451,780.75

$ 635,000.00

25,864.00 92,138.90

$ 753,002.90

6,451,780.75 753 002.90

$ 5,698,777.85

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5 SIGILOSO

THE FOLLOWING DOCUMENTS WERE DELIVERED AT CLOSING

NOTE: Please refer to ali documents for a full explanation thereof.

Purchase Agreement Recorded Bargain and Sales Deed (with Covenant against Grantor's Acts) with Transfer Documents

Condominium Power-of-Attomey Waiver of Condominium Board Right of First Refusal Common Charge Letter ACRIS documents

Purchaser's Resolutions to Purchase Marked Title Policy Final Title Invoice lnvoices from Seller's Broker Invoice from Purchaser's Broker

Disbursements

It was our pleasure to have been of assistance to you in connection with this transaction.

C 2

IV. CLOSING DOCUMENTS

Respectfully submitted,

MARKMANLAW, P.C.

By:

Jody E. Markman, Esq.

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TD0103011011711261l

BLACK AND WHITE INVESTMENTS LIG	Paga:	lota
OPERATING ACCOUNT	Statement Pedod:	Oct 01 2017-Oct 31 2017
800 CURTISWOOD DRIVE	Cust Ref #:	8255990414-719-T44dt
KEY BISCAYNE FL 33149	Primary Account #:	025-5990414

TD Business Premiar Checking

BLACK AND wiLITE LNvEs1 DP-NTS LLe Account # 825-5990414 OPERATING ACCOUNT

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RENATO DE MATTEO REGINATTO

525 East 7214 Street Brazilian / Italian Citizen New York, NY 10021

Apt. 46 E Cellphone: +1 917 376 0103 rr@b1wgroup.com

Summary of Professional Qualifications

QUALIFICATIONS

VI Bachelor's degree in Law from Faculdade Integradas Claretinas, Specialist degree in Public Law from

Universidade Gama Filho, Specialist degree in Financial Economics from the Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) and Master's degree in Economic Geography from UNESP. VI Experience developed in the fields of National and International Business, Finance and

Consulting in the real estate, finance and administration markets. VI FIuency in English and Spanish. Native Portuguesa speaker. Knowledge of Italian. VI Strong experiente in structuring businesses in Brazil and abroad. VI Great experience and motivation for the Leadership of multidisciplinary groups focused on

obtaining results, engaging departments, suppliers and customers. VI Strong experiente in the preparation of Strategic Planning and Business Structuring for

companies mainly related to start-ups and Finance processes. VI Director for 15 years, working in public and private companies.

PROFESSIONAL EXPERIENCE Commerce VI Financial and manager administrator; VI Performance in team management of autonomous investment agents,

VI Commercial performance in the Banking segment, seeking contracta, release of credits and weighing

of fees; V Development, implementation and management of Advanced Account Management Tools. VI Experience in Sales of Services for Private Companies - Financial implementation, development and

management for Private Funds according to the particularities of operation of the Brazilian Law; VI Prospecting investors for high-level projects. Finance

VI Acting as GEO of financial companies. VI implementation and management of indicators for the Commercial, Marketing and Human Resources

departments. VI Team Development Planning - Identification of specific individual needs and internai negofiation of an

employee qualification program; Strategic Planning

VI Implementation and management of the Strategic Planning and Controlling department. VI Execution of Due Diligente for acquisition of real estate companies. VI Construction of a Business plan for consulting and real estate management. NeciotiatIonsfinternational Partnerships

VI Consulting focused on providing support to international investors in the Brazilian and Latin American

markets focusing on the fields of real estate, finance and infrastructure - high-level financial analyses, Business Plans merger and acquisition negofiations. VI Participation in real estale projects: sugar and alcohol planta, logistics terminais, residential projects,

among others.

PROFESSIONAL HISTORY

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Renato De Manco Reginatto page 2 of 3 Edwards III Participações S.A 2016- current - Shareholder Brazilian private equity company.

Main responsibilities: Shareholder responsible for Accounting departments; Supervisor; Treasury, Costs and Human Resources.

Responsible for the area of new projects, identifying opportunities, and making recommendations for new investments and new business development, to ensure an adequate return to investors and safeguard the security of the company's assets. Chairman of the approval committee for new projects focused on Real Estafe, Distress and new strategic partnerships Coordinator of negotiations for acquisitions, mergers, associations with other companies, aimed at growth and consolldation of business.

Flit Asset Management S. A. 2016 - 2017 -Brazilian Financial Consulting company Shareholder- manager Main responsibilities:

Acting in the advisory of investments and financial planning for clients of the Institutional segment, focusing on solutions suitable for each client profile; Performing follow-up of the client's investment portfolio in a structured, formal and cyclical manner Leadership of the investment portfolio analysis team

Flowing Heir Dollar Partipações S.A. 2016 - current - Shareholder

Brazilian company of nafional and intemational participation. Main responsibilities: Responsible for promoting the company in the share market through new clients and new channels of action. Coordination of the viabilities of new participations, seeking to generate profitability and exponenfial growth for company and market.

Absolute Value Advisers S.A. 2016- current - Shareholder Brazilian private equity company. Main responsibilities:

Managing Accounting; Tax; Treasury, Costs and Human Resources depadments. Market development through new clients and new distribution channels and solidifying presence in the existing customer portfolio.

Royals Patrimonial Administração de Bens 2016- current Brazilian Property Management company - Shareholder Main responsibilities:

Property management and Real Estale

Responsible for preparing and coordinating the execution of the strategic planning of the New Business

area.

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Renato De Matteo Reginatto page 3 of 4 Ideas Diamante Empreendimentos Imobillarios e participações Ltd 2016- current

Brazihan company for the purchase and sale of owned property - Shareholder Main responsibilities:

Responsible for the structuring and development of New Real Estale Businesses, evaluation and management of partnerships, business follow-up, facilitating the retum of capital to Investors. Market development through new clients and new distribution channels, sofidifying presence in the existing customer portfolio.

Blue Investimentos e Participações S.A. 2016 - 2017 Brazilian Real Estale Venture Development Company - Shareholder Main responsibilities:

Chairman of the approval committee for new projects focused on Real Estale, Distress and new strategic partnerships

Clever Green Participações S.A.

2015- 2017 Brazilian company - holding of non-financial institutions Shareholder- manager Main responsibilities:

Responsible for preparing and coordinating the execufion of the strategic planning of the New Business area. Shareholder responsible for the management of the technical team. Coordination of the viabilities of new participations

ldeas - Empreendimentos Imobiliários

2013 - 2017 National company focused on real estate market area - Shareholder

Main responsibilities: Responsible for the structuring and development of New Real Estafe Businesses, evaluation and

management of partnerships, business follow-up, facilitating the retum of capital to Investors. Market development through new dents and new distribution channels, solidifying presence in the existing customer portfolio. Responsible for preparing and coordinating the execution of the strategic planning of the New Business area. Shareholder responsible for the management of the technical team. Responsible for real estale purchases and sales.

Imobillare Administração De Imóveis 2012- current Brazilian Real Estale Rental company - Shareholder

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Renato De Matteo Reginatto nage 4 of 5

DMF Di Matteo Financial Advisers

2010-2016 Brazilian Financial Consulting company - Shareholder- manager Main responsibilities:

CVM Adviser Register (declaratory act number 11.948), providing advice in the financial area investments, according to the different investment profiles, seeking loyally and generating results for investors. Acting in the advisory of investments and financial planning for clients of the Insfitutional segment, focusing on solutions suitable for each client profile; Performing follow-up of the client's investment portfolio in a structured, formal and cyclical manner. Leadership of the investment portfolio analysis team. Responsible for teaching and training courses that cover the foilowing modules: Basic Principies of Economics, Finance and Statistics, Investment Funds, Other Investment Products, Taxation, Regulatory Agencies, Autoregulation and Surveillance, Ethics and investor Profile Analysis.

Rio Claro Municipal Pention

Fund 2007-2011 Brazilian federal social security public agency Director of the Office of Economic Development Main responsibilities:

Responsible for financial market analysis; Management of the pension fund, and analysis of financial investments;

Draffing of profitability and risk reports

Financial/administrative management (checking balance sheets and trial balances, treasury management, analysis and opinion in administrative proceedings, accountability to the Supervisory Board, consultations with the Deliberative Council) Monitoring of compliance proceedings with the regulations by the Ministry of Social Security, accountability to the State Court of Auditors.

Rio Claro Municipal City Hall 2007 -

2008 Brazilian public agency Project and resource department director Government secretary Main responsibilities:

Management of personnel; Budgetary monitoring, opinions on administrative proceedings;

Drafting of laws and decrees, legal analysis of cases related to consortia and agreements, discussion and monitoring of the granting of tax benefits, discussion of solutions to increase collection.

Rio Claro City Hall Economic Development Office 2006-2007 Special Adviser - Civil service Main responsibilities: Served businessmen;

Coordination of the Municipal Worker Service Desk,

* Responsible for drafting of a tax benefits law (ISS/ICMS),

Monitoring of administrative proceedings for granting tax benefits, opinions on administrative proceedings,

drawing companies to the municipality

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Renato De Matteo Reginatto page 5 of 6

Finasa Promotora D e Vendas Ltda 2002 - 2004 Brazilian company - Focused on activities of intermediation and provision of agency services and business services in general it is part of the Bradesco group, the second largest in Brazil Department director levei C Main responsibilities:

Customer feedback Promotion of financial activity Contractual negotiations Replacement of assets with new financing

Continental Promotora D e Vendas Ltda

2001-2002 Brazilian company - Focused on activities of intermediation and provision of agency services and business services in general. ft is part of the Bradesco group, the second largest in Brazil Commercial assistant

Main responsibilities: Opening of workplaces, Formalization and control of contracts,

Responsible for the release of credit and weighing of fees

ACADEMIC EDUCATION

Master's degree in Geography UNESP - BRA /2010. Dissertation entitled "A Theorefical Essay on a Health Geography and the Question of Air as Agents of Influence in National Sovereignty" - Defense held on 10/23/2009 - Grade: 10 Specialization: Financial Economics UNICAMP Universidade Estadual de Campinas - BRA/ 2013. vi Specialization: Public Law Faculdade de Direito Damásio de Jesus - BRA /2010. V Bachelor's Degree in Law, Faculdade Integradas Claretianas BRA/2006

ACADEMIC & PROFESSIONAL PUBLICATIONS

REGINATTO, R. M. Science and metaphysics: the melting point. Travessias magazine, v. 01, p. 01-16, 2007.

* GOMES, Daniela Cristina Haponezuk; REIS FILHO, Ademar Pereira dos; ALVES, Flamarion Dutra;

RESENDE, Leticia Antunes; REGINATTO, R. M. "Rural Tourism: an escape mechanism from everyday life, urban and urbanity". In: Workshop, 2007, Rio Claro. The Current Consumption Society: Quality of Life and Environmental Quality, 2007. p. 27-40.

* REGINATTO, R. M. Territory: a systemic approach. In: VII SEMINAR ON GRADUATE GEOGRAPHY

OF UNESP-RIO CLARO, 2007, Rio Claro. Proceedings of the VII Seminar on Graduate Geography of UNESP-Rio Claro, 2007. p. 551-565.

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C '32 6 0 '7

Renato De Matteo Reginatto page 6 of 7

REGINATTO, R. M. The social responsibility of the prisoner according to the Utopia of Tomas Morus in the current society. In: IV Rio Claro Undergraduate Research Conference, 2005, Rio Claro. Faculdades Integradas Claretianas.

REGINATTO, R. M. The autonomy of the will in the contracts of adhesion and the State interventionism. In: III Rio Claro Undergraduate Research Conference, 2004, Rio Claro. Faculdades Integradas Claretianas, 2004. REGINATTO, R. M.. Difficulties and Instruments of Consumer Protection in a Globalized Economy. In: III Rio Claro Undergraduate Research Conference, 2004, Rio Claro. Faculdades Integradas Claretianas, 2004. REGINATTO, R. M.. Difficulties and lnstruments of Consumer Protection in a Globalized Economy. In:

National Undergraduate Research Conference and 2nd International Undergraduate Research Conference, 2004. General Catalog of Approved Communications, 2004. REGINATTO, R. M. . Interpretation of Landscapes: From Attribution of Subjective Values to Objective Valuation. 2007. (Presentation of Work/Seminar).

REGINATTO, R. M. . Landscapes and Values: The Hermeneutics of Man. 2007. (Presentation of Work/ Sem mar).

PHILANTHROPY

Dl MATTEO SPORTS 2013 - 2015 Company operating in the field of sports marketing, sponsoring athletes to achieve high performance and

developing social projecta for children and adolescents. In iIs years of operation, Di Matteo Sports has helped hundreds of young people to have an opportunity in sports, and consequently achieve better opportunibes. II was an open door for many young Brazilian athletes who dream of a future with more opportunities. Di Matteo Sports followed the clinicai state of health of young people through medicai analysis, healthy nutrition through a nutritionist, adequate education enabling enrollment in school establishments near the training centers and sports. In addition to ali the social and educational structure provided by Di Matteo Sports, we have padicipated in the Mickey Cup giving those young athletes the realization of the dream of an international championship being all the costa borne by Di Matteo Sports. Some athletes trained at Di Matteo Sports (team base) today play in major national soccer teams. Besides the young athletes, Di Matteo Sports financially sponsored professional athletes in the modalities of Jiu Jitsu and MMA. Di Matteo Sports provided unlimited financial resources in the spod area to a non-sportsman who suffered an accident and became paraplegic. MEMBERSHIP OF PSB - POLITICAL PARTY 2013 - 2016 Presidency of the PSB Provisional Committee of Rio Claro / SP President of the Municipal Executive of PSB in Rio Claro / SP Candidate Congressman Defender of free competifion I assumed the presidency of the Provisional Commission of the PSB of Rio Claro, with the mission to strengthen the party regionally. I obtained suppod of the governor of Pernambuco and National President of the Legend, Eduardo Campos that was running for President in the elections of October 2014 when unfortunately, he passed away on September in that same year. With this result, in June 2014, I was elected president of the Municipal Executive of the PSB of Rio Claro and candidate as Congressman for São Paulo, with 40,866 votes (not elected). In July of 20161 decided to leave the Political Party.

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Renato De Matteo Reginatto page 7 aí 7

INTERNATIONAL TRAVEL, WORK AND COURSES

United States of America (various), Spain, England, China, France, Portugal, Germany.

United States of America Financial and Real Estate Investments -New York -Miami -Boston Participate in SALT Conference 2012/2013/2017

The SkyBridge Alternatives (SALT) Conference is committed to facilitating balanced discussions and debates on macro-economic trends, geo-political events and alternative investment opportunities within the context of a dynamic global economy. With over 1800 thought leaders, business professionals, hedge fund managers and investors from over 26 countries.

Italy Italian Citizen and personal investor Portugal Financial and Real Estafe Investments China Investor the stock exchange.

TraveIled 3 times to China in 2017 where I ended up signing a Memorandum with a company listed on

Spain and France Investor Participate in the Copa Mickey with many teenagers Visit to great footbaIl teams

Renato De Matteo Reginatto October 2017

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SR/PF/SP FI: Rub:

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 31 dias do mês de outubro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP,

em consonância com o disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, procedo ao ENCERRAMENTO do VOLUME XII dos autos do IPL n.° 0004/2017-11-DELECOR/ PF/SP, nesta folha de número 2609. Eu

Polícia Federa sse Especial, matricula n.° 14.285, que o lavrei.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de

IPL N°0004/2017-li Os. 1 / 1

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 31 dias do mês de outubro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM

SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o disposto no

Art. 43 da	IN	108/2016-DG/DPF,	procedo	à	ABERTURA	do
VOLUME	XIII 004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP	dos	autos	do	IPL	ne ual se inicia com esta folha
n.° 2610. Eu FERRER, Escrivão de P				Federal, Classe Especial, matricula	, ARTHUR UNTI

n.° 14.285, que o lavrei.

Cr"C:

SR/PF/SP

Fl: Rub:

IPL No 0004/2017-11 fls. 1 / 1

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:17:40 Número do documento: 21120309535245900000163810895 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:53

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

INFORMAÇÃO 07/2018

Para: DPF KARINA MURAKAMI SOUZA Assunto: RENATO DE MATTEO REGINATTO - CONTAS BANCÁRIAS / EMPRESAS / IMÓVEIS/ BENS - EXTERIOR

Data. 12/09/2018 Referência: IPL 0004/2017-11

Senhora Delegada,

Foi apreendida mídia na sede da IDEAS REAL ESTATE - Deflagração da

Operação Encilhamento - Equipe SP-05, local onde estão cadastradas diversas

outras empresas ligadas a RENATO DE MATTEO REGINATTO. Em atendimento a solicitação, foi realizada análise da midia em questão e feitas pesquisas no intuito de identificar registros de contas bancárias, empresas, documentos relativos a compra e venda de imóveis e eventuais novos investimentos no exterior associados ao investigado supracitado e, por meio deste, informo o que se segue:

1) REGISTROS DE CONTAS BANCÁRIAS

Na mídia analisada, há uma pasta de arquivos denominada "600 Khey Biscayne", localizada dentro de uma pasta denominada "INTERNATIONAL".

Nome: 600 khey biscayne |

Caminho da pasta: Mem-20/vol_vol3/DADOWDMF/Homes/marisa.bonifacio/International/600 khey biscayne

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10.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

No conteúdo dessa pasta, constam documentos escaneados em formato PDF datados em um período compreendido entre setembro e novembro

de 2016, referentes a compra da casa localizada em Miami, EUA.

Vejamos trechos do contrato de compra e venda da casa:

Nome: Scan0865.pdf CAMINHO: /Item-20/yol_yo13/DADOS/DMF/Homes/marisa.bonifacio/International/600 khey biscayne/Scan0865.pdf

HASH: C806C498D82A9DD58939902722C8A0DD

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Em seguida, constam arquivos contendo solicitação efetuada por RENATO DE MATTEO aos bancos americanos, onde autoriza o débito de valores

de suas contas bancárias visando o pagamento da compra da casa.

Primeiramente, documento dirigido ao BANK OF AMERICA datado de 21/11/2016, com referência a conta bancaria número: 0046 6651 6620. Segue:

NOME: Scan0958.pdf CAMINHO: /Item-20/vol_vol3/DADOS/DMF/Homes/marisa.bonifacio/Internationa1/600 khey biscayne/Scan0958.pdf

HASH: 120E7FF8F539DF4C5D61950C284D0008

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Date: 11/21/2016

From Renato na MRIteo Reginatto

To Grarielle Baldi Relationship Manager Bank Of

Re: Wire "ronde,

Please debit USO 80.000,00 from my eccount0046 66E1 6620 and transfer to:

Bar* Name: Gibrafto Private Bank & Teus( Bank Address: 400 Arthur Gcdfrey Road, &ate 506, Miam' BeaCh, FL 3314)

Account Name: Clear Tilde Group LLC Account Address: 1691 Michigan Ave, Suite 350, Miami Beach, FL 33139

Account kumber 80007201 Downing Number: 287090453

Reason of TranSacton: Buy a House m Mianr tleath - FL

Regards,

Rer to d Matteo

Na mesma data, outro documento com referência a uma outra conta bancária:

bancária - conta número: 862072290 não sendo possível precisar qual instituição

NOME: Scan0962.pdf CAMINHO: Mem-20/vol_vol3/DADOS/DMF/Homes/marisa.bonifacio/International/600 khey biscayne/Scan0962.pdf

HASH: 634F63989297AA994AB1A7281BCB40F4

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Date 11/21:2016

From-Renato de Matleo Reginatto

To wbom II may concern °base

Re: Nue Transfer

Please clebh USD 150.000,00 fon, my account 0.620722W and transfer to Dank Name Gibraltar Pinte Eenk & Trust

Bank Aderem: 400 Artur Gocfirey Road Solte 506. MI3Mi BeaC11. FL 33140

Acccurt Name: Clear Tele Grcup L_C

Aoccurt Address: 1691 Michgen Me, Solte 360. Miam Beach, FL 33139

Acccurt Number 80007201 Counting Numbor: 267090455

Reason o( Transa,cion: Bly a House In Miam Beacf.

R egards,

Mattertnin fluo

2) CAVESTONE VENTURES LIMITED

Na mídia apreendida, há arquivos diversos que mencionam a empresa Off-Shore CAVESTONE VENTURES LIMITED localizada em Tortola, nas Ilhas

Virgens Britânicas, como associada a RENATO DE MATTEO, na qualidade de RENATO assina pela empresa, vejamos:

Diretor. Destaco o arquivo CAVESTONEVENTURESLIMITED.pdf em que

Nome: Cavestone Ventures Limited.pdf

CarninhOiltem-20/vol_vol3/DADOS/DMF/Grupos/GP_DOCUMENTOS_SOCIETARIOS/ Cavestone e Black & White/Cavestone Ventures Limited.pdf

Hash: FD08F0C96A3450E67B4659E74C3CA560

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

CAVE STONE VENTURES UNITED

RESOLUTIONS OF SOU DIRECTOR DATED APRIL 18 2017

I, lhe undersigned, bei% the sole director cif Cavestone Venboes Umrted a Business Company incorporated on te 315 day of January, 2013 In the British Viryin istends under Me BVI Business Companies Act, 2004 ("the Company"). DO HEREBY ACOPT ffie folloviing resolutions:

WAS RESOLIVECE

I. THAT te Registered Office of the Company be changed to NIDE Building, Purcell EState, P.O. Box 4061,

Road Toam Toada, Bdtish Virgin Tslancis;

THAT the Regstered Agent of the Company be changed to arde %st Sentes TBVI) Ltd. of MDE Building Pllften Btate, P.O. Box 4064, Road Toam ionob, British Mínio Islands; AND FURTHER RESOLVED That irl accordance min serrim 92(4) of the BVI Business Companies AR. (At, Amended) Me edsting Regetered Agent be instnicted lo fit the reboe of the above changes, duly ~seri tiv II

nau Registered Agem ai te Registry &Corporate Affairt

ect and aiied this 18eday of

Em outro arquivo - cavestone.pdf, há registros que RENATO DE MATTEO passou a ter participação na empresa em 27/03/2013, com a emissão de

certificado o atestando a qualidade de Diretor: NOME: cavestone.pdf CAMINHO:/item-20/vol_vol3/DADOS/DMF/Grupos/GP_DOCUMENTOS_SOCIETARIOS/

Cavestone e Black & Whiteicavestone.pdf

HASH: 20950C11164346681.1133A1C9CF96FF2C

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DELECOR - DELEGADA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

We. .frident Trust Coxnpany (B.V.1.1 Limited. being the first regislered agent of the Company and having the power to appoint the first directors of the Company hereby appoint the following

as the first directors of the Company:

in witnes.s whereof a duly authorised representatike of I ndent Frust C:ompany rnited has exceuted this Applintment this 27th day of Marc)). 2013.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO

CAVESTONE VENTURES umiTED

(A IIVI Business Company)

Appoiniment of First Director/5

Renato de Manco Reginaito

Authoriscd Representative Tfident Trust Company (B.V.') Limited

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

To: Trident Trust Company (B.V.I.1 Limite(' Trident Charnbcrs,

PD. Box 146 WicIchams Cay Road Town, Tortola British Virgin 'datais

1, Renato de Matteo Reginatto, do hereby consent to my appointment as a Director of CAVESTONE VENTURES LIMITED. Dated this 26th day ai March. 2013

By: Renato de Manco Regímen('

st.

CA I:S Ø\E VEN I LUES I.IMITED

tiú Értifics that Renato de Malte. Refluam .441i1+444,44 tua 4.44.414, 1.4.441

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:17:40 SIGILOSO Número do documento: 21120309535245900000163810895 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:53 Num. 170077664 - Pág. 17

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3) BLACK AND WHITE INVESTIMENTS HOLDING LTD.

ASSOCIATION & ARTICLES OF ASSOCIATION OF BLACK AND WHITE a empresa foi criada pela TRIDENT TRUST COMPANY BVI LIMITED, em março

encontra-se na midia analisada. Fazendo uma análise dos artigos, verifica-se que de 2012, assumindo a função de primeiro agente da empresa e posteriormente registraria mudança de diretores. Adiante, segue trechos do Memorando da empresa: Nome: black and White.pdf

CaMinhO:ntern-20/vol_vol3/DADOS/DMF/Grupos/GP_DOCUMENTOS_SOCIETARIOS/ Cavestone e Black & White/black and White.pdf

Hash: C556EOFBCDDE1D43608E2B3BOBEE14A8

British Virgin Islands Business Companies Act, 2004

Memorandum of Association & Articies of Association of

Mack White Investments Hulding Ltd

Incorporated the 7th day of \Ia ri 101'

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÂO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

REGISTERED OFFICE The first reg1stered objce of ;doe Company ohall be ai alie offiees of Tridtnt

Company (13.V.1.)1/1-imiierg:Trident Chumbers. P0. Box 146, Road Town, Tonola, 4 British Virgin [siando, thepp oilkeo uf-alie first registered agem. Elocrealter, lhe Company may by o rtsoluti&f.of member; or a resolution of dircetors change Is registered office tu take rifam. on lhe reg immtion hy lhe Registrar of a latire oílhc change. RFÂ;I1çf ERED ACEN E The firn regjstmed agem ai the Company shall be Trident Trino Commany fB.V 14 Lmited. There-afim, the Company mas loy a resolution romnbers ora rosolution of directora change lis registemd agem to take effen on lhe registration by lhe Registram ala notice of lhe charme.

5. CAPAM)/ AND POWERS

5.1 Subject to lhe Act and any. olhem British Virgin Iolanda lemslation, lhe

Company hol. 'respectiva of corporate benent:

26. CONTINUATION

Tine Company may by resolution of members or by resolution nussed unanimously by ali directora of lhe Company continue as a company incorporated • unckr lhe laws of a jurisdiction oulside lhe British Virgin Islands in lhe manner eroy]ded undcr :base Mova.

We, TRIDENT TRUST COMPANY (B.V.1.) Limnu), regisicred agcnt of lhe Company. or Trident Chumbas, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin blenda for lhe purposc of incorporating a BVI Business Company onda lhe luas of lhe British Vim'', [Manda herdo>. sign (hese Artkles of Association time 71hday of March, 2012:

Incorpnrahat

TRInwr TRIJST COMPANY (B.V.I.) LIMITEI)

Per Di Rynacr for and on behalfof Tridan Troas Company (B.V.l.)Liminal

Em condições semelhantes como se deu com a empresa CAVESTONE, identificou-se também que RENATO DE MATTEO firmou

documentos em 2017 na qualidade de Diretor da BLACK AND WHITE empresa localizada no mesmo endereço daquela, como se vê no arquivo abaixo trazido em parte: Nome: Black & White Investments Holding Itd.pdf

CaMinh0:/ltem-20/vol_vol3/DADOS/DMF/Grupos/GP_DOCUMENTOS_SOCIETARIOS/ Cavestone e Black & White/Black & White Investments Holding ltd.pdf

Hash: F8624132686804839FC59E7076AA308CB

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

8LACK & WHITE INVESTMENTS HOLDING LTD RESOLUTIONS OF SOLE DIRECTOR DATED APRIL 18, 2017

1, The undersigned, being the sole director of Black & White Investrnents Holding Ltd. a Business Company incorporated on the Or day of Mardi, 2012 in the British VIrgin Islands under me BW Business Companies Act, 2004 ("the Company"), DO HEREBY ADOPT the following resolutions:

IT WAS RESOLIVED"

THAT the Registered Office of the Company be changed to MDE Building, Purcell Estate, P.O. Box 4064, Road Town, Tortola, British Virgin Islands; THAT the Registered Agent of me Company be changed to Circie Trust Servias (BVI) Ltd. of MDE Building, Purcell Estate, P.O. Box 4064, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;

AND FURTHER RESOLVED That in accordance with section 92(4) of the BVI Business Cornpanies Act, (As Amended) the exIsting Registered Agent be instructed to file Ne notice of the above changes, duly endorsed by the new Registered Agent at the Registry of Corporate Affairs.

Adopted and sign7d this 180 day of Apnl, 2017

A transmissão da titularidade da BLACK AND WHITE conferida pela TRIDENT para RENATO DE MATTEO, aconteceu no ano de 2012 com a emissão

de certificado ou seja, anteriormente aquela registrada na CAVESTONE, que foi formalizada em 2013, como já visto. NOME: Black & White.pdf

CAMINHO:/item-20/vol_vol3/DADOS/DMF/Grupos/GP_DOCUMENTOS_SOCIETARIOS/ Cavestone e Black & White/Black & White.pdf

HASH: FA0D6E203988B6F54189B7377F39D21E

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

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Audio.te/t1 Reinnetodut c 1 /Wall t,, Ciatnnant 14V 1 / I /Mil(/'

Com data posterior ( agosto/2017), há registros de arquivos de mídia contemplando um MEMORANDO DE ENTENDIMENTO entre a BLACK AND

WHITE e a empresa chinesa Zhejiang Mingsound Asset Management Co., Ltd, objetivando a incorporação de uma empresa na CHINA denominada NATO &

MINGSOUND CO. LTD, sendo que a BLACK AND WHITE seria a acionista na porcentagem de 99%.

4) FIRST ROCK LCC

Na midia analisada, há arquivo em formato PDF referente a constituição de uma empresa de responsabilidade limitada localizada em MEDFORD, no

Estado de Massachusetts, Estados Unidos. Analisando seu conteúdo, verifica-se que figuram como "manager" - gerentes, RENATO DE MATTEO e CRISTIANO A. DE SOUZA. Vejamos:

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Nome: THE FIRST ROCK LLC.pdf Caminho:/ltem-18.4/vol_volS/Users/marcela.azevedo/Documents/julio.andrade.pst»

[recovered]/Não é possível entregar: THE FIRST ROCK LLC/ENC: THE FIRST ROCK LLC/ENC: THE FIRST ROCK LLC/THE FIRST ROCK LIC.pdf

Hash: F5DD394AC94B5470480D8337EF1373B6

..---: The Commonwealth of Massachusetts %Inumem Fee:5500.00 /- William Francis Galvin

G Scerclary ol the Cornmonwealth. corporations Envision

tt, Onc Ashburton Place. 17th ilun -- ti Boston. SIA 02108-1512 t' ..7 Telephone (617) 727-9640

Certificate of Organization

'General Laws. Chapter r Identlfication Number: 0012332 5 3

1. lhe exact name of the limited liability company is: I III 1:1 R', I Ri tile [Et

Location of its principal Office: No and Street 16 ANIARAN FR Pl. Cair or Town MEDFORD State: NIA Zip O: 155 Counuy: USA

Street address of the office in the Commonwealth at whieh the recorde will be maintained: l No and Street 16 ASIARANTH Pl Crty or Toem MEDFORD Sute. SIA Za: 02155 Country ISA

5 Name and addrese of the Resident Açama:

Nome	CRISfi.NNO A. DE SO12.%
No ano Street	16 AMAKAN 1H Pi.

Cay or Town MEDFORD State: MA Zip. 021-19 Countrs: USA

CRISTIANO A. DE souzA resident agent of the aboye Ilmited liability company, consent to my appointment as the resident agent of the aboye limited liabIlity company pursuant to G. L. Chapim: 156C Sadio', 12. 6 lhe name and business address of each manager. tf any:

Tine	Individual Name Frei mame Lua Geri	Address MO PO Soei Nitres Cly oi Tosei Si.,.. Up Code
NANÁ JER	CRI5-1AN0 A DE 60JZA	16 AUARANTH PI UEDFORD MA 62155 LISA
ANANAelte	RENATO DE SUSTE° O E GiNAT 10	16 AMARANTO Pt MEDFORD MA 02155 USA

Provavelmente, CRISTIANO A. DE SOUZA seja CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA, sócio da empresa N-BOX LOGISTICA, em Santa Catarina.

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Detalhe de Dados do Requerente Sistema de Origem Novo SINPA

Nome Comdeld CRISTIANO Anel PERTO DE SOUZA Nome Antenor

ribaçã° 1	NILVA MARI ZUCCO DE SOUZA	Seco FenbilinG
Falação 2	ADALBERTO DE SOUZA	Sexo Ma5CUM10
Data de Nascimento	23/1111915
Sexo	Masculino
Raça/Cor	Informação não retomada
Estado Civil
Nacionalidade	BRASIL
Pais de Nascimento	BRASIL
0F da Nascimento	SC
Cidade de Nascanento	BLUMENAU
Endereço	RUA ALBATROZ 298
Pais	BRASIL
UF	Sc
Cidade	BOMBINHAS
Bano	BOMBAS
CEP	88215000
Tekdone	4733939700

Ema. CPF 895 824.469-00 CPF Responsável Documento de Identidade - Numero 2832539 Documento de Idealidade - Orgão Emissor SSP Documento de Identidade - UF de Expedição SC

Consultando o sistema de trafego Internacional, há frequentes registros de entrada e saída do país.

No banco de dados de imagens no Google Maps, foi possível identificar o imóvel indicado como escritório da empresa - 16 AMARANTH PL,

MEDFORD/MA:

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DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Ainda com relação a FIRST ROCK, foi possível localizar o esboço final do

"OPERATING AGREEMENT of THE FIRST ROCK, LLC". No esboço, não foi

The sole purpose of the Company is to engage in the. The Company shall engage in no other business, actiyities or enterprises without the Consent of the Members. Tradução: O único propósito da empresa é se envolver no "....". A Empresa não se envolverá em nenhum outro negócio, atividades ou empreendimentos sem o consentimento dos membros.

Destaca-se o trecho que define a contribuição do capital da empresa, em 50% para cada gerente: RENATO DE MATTEO (por meio da ROYAL

INVESTMENTS, LLC) e CRISTIANO A. DE SOUZA. Como se vê abaixo:

LINWITNI)S5 9.HER1-111.. (Ire kterters Live duly opeuted and delpered Pin (.e,. r r

of THE FIRST ROCK. LI C as of ihe (Se fil0NkfillM1 Amos e SCREDULE rr) f l m are tapetai tentrrharean WOYAL leNESTMENISALC Vete) Kerma de Mau. Reparta Marraper

Roxa( INV5SIMF111%, IR'

crus Empo A_ De 4.II7

NOME: First Rock Operating Agreement Final[2].docx CAMINHO: /Item-18.2/vol_volS/backup email/Grupo Di Matteo/Administrativo/

pabb@gdmoneworld.com_17052017.pst»Inicio do arquivo de dados do Outlook/Sent ltems/The First Rock Files and Operating Agreements/First Rock Operating Agreement Final[2].docx

HASH: FF7DB54CD131241E6906839498B3F94C

Por fim, em outro arquivo nominado como "doc1", consta possivelmente localizado em SOMMERVILLE, Massachusetts, feito pela FIRST ROCK:

uma transação comercial no valor de USD 1,150 milhão de um terreno e prédio

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QUITCLAIM DEED NEWTOWNE PROPERTIES LLC, a Massachusetts Litnitcd Liability Company having a Massachusetts,

principal placo of business at 54 Spring Street, Cambridge, Middlesex County,

FOR CONS1DERATION paid and in full cousideration of One Million One Hundred Fifly Thous.and and 00/100 (S1,150,000.00) Dobam GRANT TO The First Rock LLC a Massachusens Limited Liability Company having a principal placa of busines.s ai 16 Amaranth Placa, Medford, MA 02149

WITH QUITCLAINI COVEN ANIS A certain pareci of land with the buildings thereon situated in Somerville, Middlesex

Cowdy, Massaehusetts. and being the lot numbered Two (2) ou a plan ef land belonging to S. and C.H. Williams, dated Iuly 27, 1895, by Dana E. Perkins, C.E., recorded with Middlesex South District Deeds ai the end of Book 2457, said pareci being bounded and described as

EASTERLY	by Medtbrd Street, fifty-six and 73/100 (56.73) teci;
SOUTHEASTERLY	by Barden Street, sixty-fonr (64) fut.
SOUTHWESTERLY	by land of ovmers unknown, forty-seven and 94/100 (47.94) feet, and
NORTHWESTERLY	by lot numbered I on said plan, ninety-four and 35/100 (94.35)feet.

Containing 3795.5 apare Ceei ofland according lo said piau. Being the same premiscs anivoyed to Newtowne Pmpenies LLC by deed dated October 15, 2015 and recorded ai the Middlesex South Registry of Deeds in Book 66352, Page 373. Said premises is net homestead property. This conveyance does not constante the sate or transfer of ali or substantially ali of the grantor's assets within the Commonwealth cif Massachusens

Página 17 de 32 çër

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DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

WITNESS rny hand and sul this 1 day of 1L. 20 ib .

On this ./'• day ofl.e..".../..-x .201' , before me, lhe undersiimed notary public, personally appeared Breu Vengroff. as manager of Newtowne Propenies, LLC, pr vai e thmugh satisfactory evidence of identili canon, which washvere to be lhe person whose name is aigued on the preceding or attach doeumerd, and ac wledged to me that he signed itry,d(ántarrly for its stated putpose. ,/ /•

NOME: docl.pdf

CAMINHO: /Item-18.2/vol_volS/BKP PST Máquina Marisa0/mb.usa@gdmoneworld.com.ost»[root]/Raiz - Caixa de Correio/IPM_SUBTREE/Itens Enviados/RES: Correspondencia/docl.pdf

HASH: 414B8DA7357D2B142DD3EFC8009C2F70

5) ROYAL INVESTMENTS LLC

Em outro arquivo, pode-se concluir que RENATO DE MATTEO, desta vez com ARIANE REGINATTO, figura como "MANAGER" - sócio/gerente - de mais

uma empresa - ROYAL LLC, localizada na cidade de EVERETT, estado de Massachusetts: NOME: ROYAL INVESTIMENTS LLC.pdf

CAMINHO: /Item-18.2/vol_volS/backup email/Grupo Di Matteo/Administrativo ROYAL INVESTMENTS LLC/ROYAL INVESTIMENTS LLC.pdf

/pabb@gdmoneworld.com_17052017.pst»Inicio do arquivo de dados do Outlook/Tax/Fw: |

HASH: 89F41.8505A1DF4363457CBBF6BFE9293

Falla

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

NéGitowne Properties, LLC By: Brett Vengroff, Manager

COMIMONWEÁLTEI OF MASSACHUSETT5

SS

Notary Pub My Commission Expires:

I IEN st HOSALES N turvimk, !C.COW,W-át41/.0$ C"SACHUSETIS ;C• r•pir.•

Página 18 de 32 yo

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2 0D (dw)

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The Commonwealth of Massachusetts %Beiram Fee: S500.00 William Francis Galvin

Secretary afthc Communmaltt. Corpnratton nn Imor

Ona Asbhunon Place. 17th Suor

Boston. MA 11210h-1512 e Teltplione. 1 o1' p 727.41,40

Cortina:He of Organization

iGenurat Las,. Chaptat t identification Number. IX/1241313

The essa dama of lhe limited liability company is: ROYAL 1NVESTMENLS LU' Locado:to of its pnneles1 cela: No and Sheet 341 BROADWAY STF 3t:3 Cay o: Toem EVERETT State SI; ila 02149 Country I_ SA Street adentas tal ti,. atice In ti,. Commonwealtn ah which the recorda Will be maintatnett No and Street 391 BROADWAY STF 3113 Cay Or Tarada EVERET7 State MA Zoa 02 !49 Country I.SA " -t- i . • t- - a s. .. it .. ... a ..... i t a • a • i i

Name and address o( ti,. Reeidard Agent:

Narre	RENATO DE MATFE0 REGINATTO
NO. ano Street	391 BROADWAY STE 303

City or Tann EVERETT State: IA Zip 02149 COuntry: USA 1, RENATO DEMAIREO REGINATTQ resident agent of lhe above amime liability company. consent to my appointment as the residem egent MI the abate ilmited Ilability company pursuant to G. L the/ater 1$6C &gegen 12.

The muna and business acidreis oh nela manager. if any:

Titia	Individual Name fio Mate, Lait..biárra	Addreas ira Peace) Ataras.. C1y Ot hien State. DP DP**
:ER	REMOO DE UATEOREGMATIC	39. BROAEMAY STE 103 E VERETT mA 02149 da;
	AMAM: APARECIDA V $ ,EGINAr0	19. BROADWAY STE 303 E VEREll MA 03145 USA

Verificando o acervo de imagens do Google Maps, verifica-se com base em de um prédio comercial de conglomerado de empresas, segue:

imagens do ano de 2017, que o imóvel indicado como sede da empresa trata-se

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("00C1 ,,UOU

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Em mensagem eletrônica encontrada na midia, faz-se referência a

empresa CAPITAL TAX SOLUTIONS, no mesmo endereço. Possivelmente seja o nome fantasia da empresa ROYAL. A seguir:

Nine nraz Gripo Di Manca-NewYen, Pabbtasbrnontwaruicom 19115621981 From:Capital Tax SolutionscapitaltaxSOlutiOnS@hotmad.com

Sent: Tuesday, April 4,2017 2:11:45 PM To: Pabb Pabb Subject: Re: ROYAl INVESTMENT

Slm, precisa comparecer no Consulado no dia agendado coro o passaporte original e a copia para autenticar.

Pode ser feito em qualquer cidade que eles estiverem.

O prazo e 15 de Abril. Se nao der tempo podemos pedir unia Monnata° que e valida por 6 meses.

Neuza

Capital na SoIntions

içt 9it9. :utt,e 303 nveret t . 42.44 tet: (61-)32. -9133 /Faz: (6371361-9491 ta-a111 r [socar, ta I. t a xsolut lane . non Webai te: ....e (p1 tal taxaol ut teor.-o')

The information contamed pá mis transmission and any attecnments are for (na sole use o/ the intende(' recfp,enttS) and mall se confidente' On"e9ed.

Nome: Re: ROYAL INVESTMENT

Caminho: /tem-18.2/vol_vol5/backup email/Grupo Di Matteo/Administrativo/ ROYAL INVESTMENT

pabb@gdmoneworld.com_17052017.pst»Inicio do arquivo de dados do Outlook/Drafts/Re:

Hash: 7957D55E9B3759A0677E9CAE888858A8

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6) ROYALS 600 LLC

A empresa ROYALS 600 LLC foi criada em 17/11/2016, possui como sócios RENATO DE MATTEO ( 50%) e ARIANE REGINATTO (50%) e apresenta

como propósito: "INVESTIMENTOS QUE OS MEMBROS DE TEMPO A TEMPO, DETERMINE COMO BOM, SEGURO E TENDO UM 'ROI' SUBSTANCIAL" ( TRADUÇÃO DE: INVESTMENTS THAT MEMBERMANAGERS, FROM TIME TO TIME, DETERMINE AS GOOD, SAFE AND HAVING A SUBSTANTIAL ROI).

NOME: ROYALS 600 LLC - 0A.pdf CAMINHO: /Item-18.2/vol_vol5/backup email/valeria.marcondes@grupodimatteo.com.br_

31052017. pst»Início do arquivo de dados do Outlook/Caixa de Entrada/Fwd: ROYALS 600 LLC/ROYALS 600 LLC - 0A.pdf

HASH: E6F806010CDDEE7F1140E0E6D54334E6 A sede da empresa esta localizada, ainda segundo o OPERATING AGREEMENT OF ROYALS 600 LLC, no endereço 600 CURTISWOOD DR - KEY BISCAYNE, Flórida. Segue imagens do Google maps, onde verifica-se tratar-se da casa residencial dos próprios sócios:

Em outro arquivo contém formulário de número de identificação da empresa. Há um arquivo que traz um controle dos gastos realizados em

razão da elaboração do Contrato Social da empresa - "Operation Agreement"- a seguir:

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Celok

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NOME: 29432.rtf CAMINHO: /ftem-18.2/yol_yolS/Users/robsort.jose/AppData/local/Microsoft/Outlook/

Microsoft Exchange - GoDaddy_0365_84669.ost»[root]/Raiz - Caixa de

Correio/IPM_SUBTREE/Deleted items/Fwd: inyoice #29432-Royal 600 L1C-Operating Agreement/29432.rtf HASH: BAF0F43613189921E775041CF2050338A

File Ft: [5018-5 Inv 29432

RE: Royal 600 LLC-Operatina Agreemeni

DATE	nEsournor:	not-Rs Amouvr	LA\fl I
DA42916	Neon Operating Agreement	100	65000
	Totals	2.00	1650.00

l)ISELRSEMENIS

Misc. cinte leo courace. le/ephoue caila. 32.50

scanning. e-mail, copies. fanes. ele.) Totais 532.50 Toiel Fee & Disbu escuteis Ilalence No" flue

E por fim, vale destacar arquivo encontrado na midia que traz o balanço

anual -2016 da ROYAL 600:

Página 22 de 32 .av

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C" 6' 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

ROYALS 600 LLC Balance Sheet

2:34 PM 04105/17 ACCRIai Bati As of Decernber 31, 2016

Dec 31. 16 ASSETS

Flud Anel* BulIdIngs and Impronments

600 Cunlewood Dnve 3.591 997 19

Total esiorungs and Improvemente 3.591.997 19 Total Flasel Assem 3.591.997 19 . TOTAL ASSETS 3,991.997.19 LIABILITIES EOUITY EquIty

Capital Stock 3.591 997 19 Total Eiulty 3.591 997 19 TOTAL LLASILITIES& EOUITY 3,691,997.19

ciirc..5 Cri: ARS° MONS 39 BRO WAY UITE363

Tf,. 402149

NOME: ROYAL 600 LLC.pdf CAMINHO: ntem-18.2/vol_volS/backup email/Grupo Di Matteo/Financeiro/BKP PST

Máquina Valéria/valeria.marcondes@grupodimatteo.com.br(1).ost»[root]/Raiz - Caixa de

Correio/IPM_SUBTREE/Itens Enviados/RES: últimas versões/ROYAL 600 LLC.pdf |

HASH: F8074EF3216013068ED1F691F1D6818D8

Note-se que, possivelmente, o montante de USD 3,5 milhões seja o valor

da casa. Como visto no item 1 desta informação ( Registros de contas bancárias - pagina 2), RENATO e ARIANE em setembro/2016, formalizaram, a compra da casa por meio de contrato a partir desse valor, aproximadamente.

7) FARELL OFFSHORE

A midia analisada contempla arquivos que se referem a FARELL OFFSHORE LTD., localizada no território das Ilhas Virgens Britânicas.

Consta um CERTIFICA TE OF APPROVAL AS AN APPROVED COMO GERENTE DE INVESTIMENTO APROVADO.

INVESTMENT MANAGER. TRADUÇÃO: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO

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[an] «Dd hav} E; 4

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DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

TERRITORY OF THE VIRGIN ISLANDS

THE SECURITIES AND INVESTMENT BUSINESS ACT, 2010 ("the MI")

1NVESTMENT BUSINESS (APPROVED MANAGERS) REGULATIONS, 2012

("Lhe Regulations")

CERT1FICATE OF APPROVAL AS AN APPROVED INVESTNIENT MANAGER

[Ri:guindou 7(1)1

' By virtue o I the powers grantcd by sections 40C(1) and (C 01 the Financial Services Commission

Act. 2001 and section 21 of the Au and in accordance With regulations 3(1).7(1) and 7(2)b of the Regulations, the Financial Services Cot= issiow hereby granis eeni findou to

Farei! Offshore Ltd.

to act as an approved investment manager in lhe Virgin islands.

NOME: Farei! Offshore.pdf

CAMINHO: /Item-18.2/vol_vol5/backup email/Grupo Di Matteohuridico/ pin@gdmoneword.com_17052017.pst»Inicio do arquivo de dados do Outlook/Caixa de Entrada/Farell Offshore ltd./Farell Offshore.pdf

HASH: 842FFFA2FAO6B1D14F0FA43895E62035

Ainda acerca da OFFSHORE, consta um arquivo que traz um Invoice em nome da FARELL:

Os.

F

ON

1NVOICE

Página 24 de 32 z=

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r e: t-,

!!'"

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DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

NOME:	201720041 Farell Offshore.pdf
CAMINHO:	/Item-18.2/vol_vol5/backup Matteo/Juridico/pin@gdmoneword.com_17052017.pst»Inicio do arquivo de dados do	email/Grupo	Di
HASH: 9429987830B900B3E15F51187C17427C	Outlook/Caixa de Entrada/Re: Lobsang & Fare11/201720041 Farell Offshore.pdf		\|

8) LOBSANG INVESTMENT FUND

Pela análise de arquivos presentes na mídia, pode-se constatar que o

Fundo de investimento em apreço está sediado nas Ilhas Virgens Britânicas e anterior.

associado a offshore FARELL, também daquele pais, mencionada no tópico

Ademais, há registros que a LOBSANG está associada a FLIT INVESTMENT SUPPORT SERVICES, de Curaçao. Vejamos:

INVESTIMENTOS. O fundo LOBSANG é administrado pela CIRCLE

NOME: 2017- The Lobsang Fund Teaser.pdf

CAMINHO: /Item-19/vol_vol3/DADOS/DMF/Grupos/GP_FLIT_ASSET/Compliance/Fundos/ FII/FII-China/BVI/2017 - The Lobsang Fund Teaser.pdf

HASH: 81FCE0E4E278DAC2C30E47037770E28A

Lobsang Investment Fund Ltd

The Fund

Lobsang Investment Fund Ltd. (the "Fund") is a business company formed under the laws of the British Virgin Islands. The investment manager of the Fund is Farell Offshore Ltd. a business company formed under the laws of the British Virgin Islands and licensed as ao Approved Manager (the "Investment Manager"). The Fund's Administrator is Circle Investment Support Services (Curacao) N.V. (the "Administrator").

CIRCLE

Shares of the Fund will be offered to experienced and sophisticated investors who are neither

PARTNERS citizens nor residents of the United States and within the United Mates as "Eligible Investor"

according to Memorandum

— i

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r"c' nn

,..., ,)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

,,,...".,,,

t obsang BVI Drrec ter

Principal and Registered Office	Lobsang lnvestment Fund Ltd cio Circle Trust Services (BVI) Ltd
lnvestment Manager	~eeello, Farell Offsh ore Ltd

Fund Administrator Circle lnvestment Support Services N.V Auditors BDO Limited

Legal Advisor on British Virgin AMS Law Limited

Bank Account SWIFT: CNORUS33

Account Name

O teaser do LOBSANG detalha ainda a estruturação dos investimentos:

I obsang Structure Chart

Flit -"°°"%is mvlest he"

No documento firmado entre a LOBSANG e a CIRCLE INVESTMENT, quem aparece como Diretores da LOBSANG são ALEXANDRE

KLABIN, que assina e ALEXANDRO LUIS PIN, como se vê abaixo:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Farsa ettshore

(Railish Virem Margit b.it.P51companyl ice .11lie Invegonere Manager'

LI

Direct or inchrect tina the Property Holding .easn:rstut,d u"dsa, Comparai) inyestments in US Real Estale

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C r2 2 C 3 7

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

ADMINISTRATION AGREEMENT

BY AND BETWEEN

LOBSANG INVESTMENT FUND LTD.

AND

CIRCLE INVESTMENT SUPPORT SERVICES (CURACAO)N.V.

This ADMINISTRATION AGREEMENT (the "Agreement") Is Made as of March 15, 2017 by and between Lobsang Investment Fund Ltd.. a company organized and mdsting Under the Iam of the British Virgin Islands, having Is place Dl business at MDE Building. ',medi Estale. VG1I10. Road Town. -ronda. BrIosh Viten" Islands (the 'Fund") and Cinde Investment Suppott Services (Comuto) N.V., a company Gusa nized and existing under the laws of Curacao, having ks prece of business at Schottegatweg Oost LO. Willemstad, Curara., ("Circle"). kiereinafter the Fund and Circle shall collectively be relerred to as the 'Partias"; WHEREAS the Fund Is a prolessionat I und for the purposes of the British Virgin Islands Securizies and Investment Business Act 2010 and the Mutual Fund Regulations, as arnended troo, time to ume;

~MAS the Fund has been created with a view towards the investrnent activities described is its confidential explanatory memorandum (the "CEM") and is govemed by the CEM and its consteutronal documents;

CIRC,LE

CIRCLE INVESTMENT SUPPORT SERVICES (CURACAO) N.V. LOBSANG INVESTMENT FUND LTD.

< 1

K. Chang By: A. Klabln Director Director

gy: FIN. Ele0110Ta By: A. Pin

Account Manager Director

Em outro arquivo denominado CONTRATO ADVOGADOS LOBSANG, aparece novamente como diretores da LOBSANG, Alexandre Klabin

e Alexandro Pin, desta vez, PIN assinando:

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C` ,22,638

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o reprtstnl vou cii Unsu. wll

Suse:10)L

Slaria:del Pilar Rubi()

ACCEPTED AND AGRi.En

LOBSANG INVESTMENT FUND LTD

Dy: Mane: AlesEuidre Klalmo Title: Direcior

Addrcss:

LOBSANG INV UNI)) Tf).

R Name: Alexanns Titic: Directo

Pode se concluir que o fundo de investimento situado no exterior, vez que há uma intermediação de fundo de investimento da FLIT ASSET.

também é voltado para investimentos feitos por brasileiros, desde o Brasil, uma

Em outro power point localizado na midia analisada, relata-se a forma de operação do fundo LOBSANG:

Tradução: O Fundo procurará atingir um total elevado retorno, principalmente da valorização do capital, de investimentos em imóveis nos EUA e do Brasil, e também pode investir diretamente ou indiretamente em parcelas de terra. O Fundo também investirá no Brasil através de FUNDO MESTRE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS FLIT NOME: 20170216_relatorio_flit_china_final_capa_inglês.pdf CAMINHO: /Item-18.2/vol_volS/backup email/Grupo Di Matteo/Administrativo/BKP PST

Máquina Marcela/marcela.azevedo@grupodimatteo.com.br(1).ost»[root]/Raiz - Caixa de Correio/IPM_SUBTREE/Caixa de Entrada/12 - Financeiro/ENC: : Lobsang - Investment fund Elaboração de |

Apresentação/20170216_relatorio_flit_china_final_capa_inglês.pdf

HASH: CC7208991FAAEF6A264B3SA5B3SSFA21

Página 28 de 32 &

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r r e r na

Te. Tm TA. .)

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Vejamos:

LOBSANG INVESTMENT STRUCTURE

Ffir LaBSANCLEUND FLIT INVESTIMENTOS olho Walken to ~mesto'

to Investe FUT FUMOS. uslog lhe LOOSANG Fona Famas as mal,' moega canos Mester Ford

Rins 'pot Term. Investment OUlellve TPle FUNI.11500/110 Gemam a higtt total

Oei

teturn, pUnatay from capital desprevines& from Investments In real estale In LIS and &dal and meg atm Invest termite or indlrectly pateei.; OE !and TIO Fund vau also Invest o Brask evough FUT ASSET MANAGEMENT RASTER FUREI 11-1111-1:11-

MlnImum Subscrlphon	U5E400.000
Management Fee	Manager on lhe Mel Amot Value IX anntol fee payable to Inveelment
Fir-
Per fomente ff e.	Pot formonce Me 10 20% :olgect loa Noche tate al sg
Redemptrwo	Daily vett' se month tolice O morei locALlp

9) ROYALS FAMILY OFFICE LLC

Com base em informações transmitidas pelo Escritório de Ligação em Miami e Adidância da PF na capital estadunidense, RENATO DE MATTEO e

ARIANE REGINATTO figuram como sócios da empresa ROYALS FAMILY OFFICE LLC, que se encontra localizada no mesmo endereço da ROYALS 600,

ou seja, a casa residencial adquirida ( itens anteriores) e localizada em KEY BISCAYNE.

Nesse contexto, foi informado que o casal, por meio dessa empresa, adquiriu um apartamento localizado na 272 WEST 86TH STREET em

MANHATTAN, Nova Iorque.

Segue abaixo, trechos do contrato de compra e venda do imóvel, com preço total acima de USD 6,3 milhões:

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C C 2G Lla

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FOR OTT USE Oety Remorder, Rau MATE OF NEWYORK

Cl. COUnty Code 1 1 C2. Date Ileed REAL PROPERTYTRANSFERREPORT

Cl. Roo. 1 et "n 1r STATE BOARDS:R REAL PROPERVISERv,r

OR RP -5217NYC

C5. CRFN OMAA

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Verificando o banco de imagens nas redes abertas, trata-se de um com base em imagens datadas de outubro/2017, vejamos:

apartamento localizado em um prédio que se encontrava em processo de reforma,

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Fonte: Google Maps CONCLUSÃO Pelo exposto, a partir da análise da midia apreendida na sede da empresa IDEAS REAL, pode-se concluir que:

Há indicativos que RENATO DE MATTEO REGINATTO, possui, pelo menos, 02 contas bancárias nos Estados Unidos.

RENATO DE MATTEO possui 02 empresas nas ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS, onde figura como Diretor, são elas: CAVESTONE

VENTURES e BLACK AND WHITE INVESTMENTS. RENATO, conjuntamente com CRISTIANO A. DE SOUZA, figura como manager (gerente) da empresa FIRST ROCK, localizada em MASSACHUSETTS, EUA, através da qual negociou compra de imóvel no valor de USD 1,1 milhão. Outra empresa localizada em MASSACHUSETTS é gerida por

RENATO DE MATTEO, em conjunto com ARIANE REGINATTO, denominada ROYAL INVESTMENT.

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C 22642

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

A empresa ROYAL 600 está localizada na FLÓRIDA, EUA ( KEY BISCAYNE) e refere-se ao imóvel onde localiza-se, o qual foi

adquirido por RENATO e ARIANE no montante de USD 3,5 milhões. Há evidencias referentes a empresa FARELL OFFSHORE, localizada nas ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS, contudo, não há indicativos quanto a titularidade. Esta empresa consta como Investment manager do fundo de investimento LOBSANG, que é gerido por leis das ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS. O fundo LOBSANG é DIRIGIDO por ALEXANDRE KLABIN e ALEXANDRO LUIS PIN, parceiros de negócios de RENATO DE MATTEO. A empresa que administra o fundo é a CIRCLE INVESTMENT.

Além da midia analisada, pode-se concluir com base em informações encaminhadas pelo Escritório de ligação em Miami/EUA, o seguinte:

RENATO DE MATTEO e ARIANE abriram nova empresa recentemente, também cadastrada no endereço da residência em 600

CURTISWOOD, na Flórida, denominada ROYALS FAMILY OFFICE LLC e, por meio desta, adquiriram no presente ano, um apartamento

em MANHATTAN, pelo valor aproximado de USD 6,353 milhões.

Era o que a havia a informar.

Evan Ferra Filho Agente de Policia Federal

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

INFORMAÇÃO 08/2018

Para: DPF KARINA MURAKAMI SOUZA Assunto: TSENG Ling Yun Data: 01/10/2018 Referência: IPL 0004/2017-11

Senhora Delegada,

Foi apreendida mídia na sede da IDEAS REAL ESTATE - Deflagração da

Operação Encilhamento - Equipe SP-05, local onde estão cadastradas diversas

outras empresas ligadas a RENATO DE MATTEO REGINATTO. Em atendimento a solicitação, foi realizada análise da midia em questão e feitas pesquisas no intuito de identificar documentos e registros em nome de TSENG e sua relação com RENATO DE MATTEO e, por meio deste, informo o que se segue:

1) TSENG - DADOS CADASTRAIS

Em seu passaporte mais recente, constam dados cadastrais em São Paulo:

Página ide 20

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

TSENG UNO YUN

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Fçio7	CHOW SIM MIJA	Seio Formant,
ata de detOR105lo	100611950
Serro	Masculino
RagIOCor	Branca
Naoonaeddo	BRASIL
Pais da Nasriovlo	CHINA

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Endereço Noa	RUA JOSE MARA USBO BRASIL	APTO 03
UF Cidade	SP SÃO PAULO
Fremo C P	JARDINS 01423001
Tadafoce Emal	11973610022 Isentrorasa@gmari Com

Pç 017.836 0113-07 CPF Regenere/RN Doannenlo de Identidade Numero 7 125041-8 Documento de Identidade Orgia Emmen, SSP Documento Oo IclectiOane • UF te EXONIBE0 SP Este emalar mostra somerde da= nClunIOS frO Nove SINPA Realize nova peSCitnta pane tedfcar SC O requerente g:Unir dOcumen10 0e viagem insira*, no SINPA Legam Ou PARE Duelos do Atendimento

	Tilss is	NfiniCle		13C Lie Validade Confinm00
Ueldads de PP	Docuowno de	DOCUMCMG			Estado Aluda
	inflem
SRAWF/AM	PASSAPORTE	Cw638163
	COMUM -1CAO		24/010013	25/03/20013	Cancelado
9	PASSAPORTE	F0571771	10/042016	1924/2011	Cancelado
	COMUM CÃO
SIVISPRSP	PASSAPORTE	P0309005		044122015	Entregue iro
	COMUM • ICAO		03%12/2025		Requerente

A sua CNH encontra-se vinculada a endereço em Manaus/AM:

In

H -02940090537 LING VLRI.14/06/19 RENACh

..1)*005 DE 2016.•• Old05 Pessoal.. Nü11.0 Registes 029,433.00Z7

~mento	212-634:15010e
TI00 Doi:uma*.	Cortina bt ipprIDAN
CO?	oneateukolillthe TSENGUNG YI.111.11111 I IP.

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

TSENG apareceu recentemente em documentos em redes abertas como representante do Estado do Amazonas em São Paulo:

Tseng Ling l'un

Recrnencaole em SP zd Ceceamo Od ESI240 do Amansa' , , tipo • AA., sod notamos 'not.:oco-A

ÁS. sualize o perfil completo de

Estado do Amazonas TRIBUNAL DE CONTAS TRIBUNAL PLENO • 231PAUT A ORDINÁRIA DE 16 DE AGOSTO DE 2016

too. SAntase de estam da senso - Susta, hounctor Suichspla isto Gane Aniso

Amaine dona Ase mos Conta Ansioso orocuat 1e1012015

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Proomake- Re, raiemo As.,d. sten~

A política industrial do Governo Dilma e a vocação do Amazonas

19 Use nalgo releteni ruricso e esSretwor debate ocorrido Pano Trend ling Varas cota Orn ministro da Governo Moa.

diretor da Prmiew em Unau, o atual chefe do eu-enfolo dr Arr a:oras ent Sdo Patik.

A litronclide federal &na que te Anusoume deve procurar Dto Tocasse natural. t. sugerindo que a ZAus Franca deveria ser sulosouttla pela explurazdo austeraanal e btoindistrial da floresta ArnaZenica Tung levantou a voz: 'Nalgo :enodo C.I.Pr J2 fabricar tune motocicleta mais rápido que os ¡aportares. Nosvcs produtos eleccoletránlcos aio fleare nada a desAr em ~Idade para [Gratulares do monde fatio nossa roendo e lambem de Pote indusnialue Preciso.] um Coreano dizer, e isso pode ser doloroso paca um ououtis ego. usas eis ai alou que assesta ceado estITImIda pelo representacSo amatusease. Em 35 anos de Zona Franca, nosso caboclo pegou ejeitoe se qyallficou Corro excelente mede obra de :hão de fábrica :tono ado-ava repesou exprendettne Lula Nesse momento. pontas no PWsalto Centrar um grupo de Untados ninoes as liderançasdo 31 matos polo industrial do rata os Numes da sofram. 23 pontuas do Estado que ofereceu 5 praddente DIlma o autor porcento.] proporcional de vetou. Assaltes a nava poluta meou-ria' brasileira. O que vice anunnal Na essa pez-puma a dltursus técnicosentendidos nas ioeastolbolonAeffiCaO. Ninguém sabia Ou sela, u futuro de Amazonas Na sendo clanditt sere audience sus Ornato:terdes Perdemos mulita Swispo suando mal o dial-Axe que panamos som a sons Franca DILUIU§ a Governa. TA anos resultadas' una parte substandaL a titulo de surperadt prlIBITIO, trai o CU 1100u deva pira tronar O Mudos dm cemrmulme da economia

Fonte: https://www.portalmarcossantos.com.br/2011/08/01/a-politica-industrialdo-qoverno-dilma-e-a-vocacao-do-amazonasi

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Num. 170077664 - Pág. 47

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Há registros que anteriormente, TSENG estava vinculado a uma empresa chamada PROVIEW, do ramo de tecnologia de tv digital:

Siaasulo.tesa-Fan, 1:d.rnenwo RXIIADES.PALW merc

Texto Antenor proxuno Texto I lailifec

TECNOLOGIA

Conversor feito em Manaus custará RS 300

DA AGENCIA TOLHA, EM MANAUS

A Sofreria (Superintendência da Zona Franca de Manaus! t o governo do Amazonas anunciaram a fabricação em larga consumidor por RS 299

escala de um com-crsor para a TV o digital que checará ao Produzido pela Proview Eletrônica do Brasil. ele funciona com o software Ginga, que permite a Unem Widade completa. Em dezembro, a Sufi-ama disse que o aparelho custaria RS 120 para o comércio. Mas, segundo Tseng Ling Yun, presidente da PuntieW. os RS 299 vieram com seu:tia:o da margem de lucro. "Foi reduzida a margem de lucro de um produto mais básico para no futuro, com as novas gerações de conversores, retornarmos a margem de lucro." Ele disse que a indústria investiu US$ 3 milhões em pesquisa e serão investidos mais USS 2 milhões em equipamentos Os aparelhos chegam ao mercado no dia IS de março. A fabrica produzirá 100 mil aparelhos por más. O Ciestra (Centro das Indústrias do Amazonas) disse que 3ç: indústrias de Manaus deverão produzir conversores_ O mercado nacional tem 70 milhões de aparelhos analógico: que necessitarão dos conversores_ (KB)

Texto Antenor Telefonia: Anatel consultara gen ano }oh Jes Dam a fusão Ch-BIT Próximo Texto: &rufam Mini/iro reduz de novo Unta de fazenda. de gado Oen a 7-

Erich -e

Fonte: http://binside.com.britiinside/17/07/2008/proview-preve-faturar-r-500- milhoes-com-producao-de-set-top-boxes/

TSENG esteve também (até 2008) no quadro societário de empresa em Manaus, na condição de sócio e administrador:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLICIA FEDERAL

Proview prevê faturar R$ 500 milhões com produção de set-top boxes

- 0712008 asairios, Rei:roçar

Após lançai na Terça-feira itS/T) e sua linha de conversoras para recaia. •

sinal de IV digital - também conhecidos oornoir sestop boxes-. a Provia,•• suas metas pare este ano A previsão da empresa. que tentem fabrica o, monitores de PC, la de LCD e CRT (mai. OVO players e notebooks e ai 'atamento de RS 500 mimões no mam e cerca de US$ 3 baldes ritundialmenle em 2008 "Entre TVs e monitores, nossa produção mundial loi de II afina de unidades no ano passada' ressalta o presidente da Preiteio do

Bisar Tseng ling Yun

oocado com o executivo e empresa deverá recebei investimentos de RS ti !Lio-nos somente neste ano que serão canalizados especificamente para o . :a to/diante de novos produtos e na ampliação da capacidade produtiva : lançamento da linha de conversores dignais inveslanos cerca de PI 5 s afirma Tseng aenvolvimemo dos novos conversores dignais. Tann conta quo estabeleceu acordos de cooperação técnica com empresas e ánoes de ensino nacionais Em busca do desenvolrimento de urna - c de afta guardado, a empresa atou-se a um CI1,1145FEl0 composto p . tas de consultoria era TV digital, universidades e inalais de pesa

it s. software bouses. engenheiros e técnicos industriais desde 2T. A

também contratou alfra de 100 (acamados que bateu dedicada. emente à linha de no/menores Awalmente. a empresa tem 1 a ries no Brasil e produz cerca de 200 ali unidades amuais sara • da pedalo dedicada a monricies Para nOmPuledea :to lung. o produto final e 100% fabricado no Breei. Manando lua a -

- • ias alindas pelo salema de transmissão temare da IV dignai

-a Para o ezeristivo. a mastaacão de TV digital no pais se devera- de

t. toares a c:mansão do sinal digital para lodo lesado nadonal e a afia,' :i•na are.:405 de qualidade a Prep. avessneis "ci governo federal tent atar< :can empenho para ampliar a área de cobertura e o realçar acatável là e realidade'. ama

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Net Empresa

Monthly Statement/Per Period

EDWARDS III PARTICIPACOES SAI CNPJ: 024.990.606/0001-80 User Name: ALEXANDRO LUIS PIN Date of Transaction: 7/3/2017 - 09:55

Latest Entries

INVESTMENT IN FUNDS FIC RF Dl HIPERFUNDO 8294723 -100.00 112.04 Total 119.47 -100.00 112.04

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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DEBENTURISTAS

DA 11 EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES SIMPLES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2016

CONVOCAÇÃO: Dispensada na forma do art. 71 c/c art. 124, § 42, da Lei

Secretário: Nilson Luciano de Carvalho

ORDEM DO DIA: (i) deliberar sobre a proposta de Aditamento à P Escritura da

P Emissão Privada de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações, Em Série

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Contratação da SLW COR:liEl'bRA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., sociedade com sede na capital do Estado de São Paulo, na

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São Paulo, 11 de maio de 2016

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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DEBENTURISTAS DA 12 EMISSÃO REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2016

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTA" DEBENTURISTAS % TOTAL ASSINATURAS

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Fundo de Investimento 1NX Barcelona Renda Fixa lo nk CNPJ/MF 19.833.108/0001-93

TOTAL 100%

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São Paulo, 11 de maio de 2016

Rodigo B on Luciano de Carvalho Pres Secretário

GOVERNO Dti trAo ESSA° a

. t JUCESP

GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

PROTOCOLO:

Relatório da

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP SECRETARIA-GERAL DIRETORIA DE APOIO À DECISÃO

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Coméitto ,tetior •• • • s 2 •

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

RESUMO DA ATA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO URGENTE ANSenhoNChefe do SETEC/SR/PF/SP. Assunto:Requisita disponibilização de dados das mídias digitais apreendidas

Senhor Chefe,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11- SR/PF/SP,

Atenciosamen

SiTEC SR-1 DPiz SI' ei 02P-1

Recebi em----/

Antonio Queiraz Serpa -"~"

2 e' Gabinete de computador, sem marca e modelo aparentes, MI136 encontrado na sala de benefícios

3 / Gabinete de computador, sem marca e modelo aparentes, MI136 encontrado na sala de contabilidade e tesouraria

4 / Servidor de rede, marca HP, S/N BRC50764KW, modelo 5 ,,, HD externo, marca WD, S/N WX71EA4C85RR, encontrado

' Siihij Ui- I ,,,"-- /

AALIMI;

LACRE SEM LACRE SEM LACRE

SenhorChefe, Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11- SR/PF/SP,

Informo que o conteúdo já foi extraído por esse SETEC e disponibilizadoa

SETEC / Sit / OPF / SP

I Recebi errt_alb 40 e

Caris Matonio Queiny A .A!,(±4 11671

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

- lphone Modelo MQ6G2BZ/A

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Meitza Maximino Pastai

De;egada de Polícia Fedzi,J

A MU MI SO De gada de oficia Federal Espec - Matricula n° 10.155

SERVIÇO PÚBLICO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Em lide outubro de 2018

Acw Responsável pela Operação RIZOMA

Assunto: Encaminha Materiais Ref.: 11010/2018- IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

Senhor Delegado, Considerando a conclusão do espelhamento pelo SETEC/SR/PF/SP, restituo à Vossa Excelência os materiais abaixo descritos:

Item Descrição Quaot. Equipe Observação 1 HD 2 RJ 03 HDs da marca SEAGATE com etiquetas: "DISCO 1 2011-2012-2013-2014.1, 2014.2"

BRIDGE Ir/rmo que referidos materiais seguem lacrados sob os números 040007754V e0400056410 .

Atenciosamente,

Deleg a Fed al

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417 KiB

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