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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

TSENG UNO YUN

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Endereço Noa	RUA JOSE MARA USBO BRASIL	APTO 03
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Tadafoce Emal	11973610022 Isentrorasa@gmari Com

Pç 017.836 0113-07 CPF Regenere/RN Doannenlo de Identidade Numero 7 125041-8 Documento de Identidade Orgia Emmen, SSP Documento Oo IclectiOane • UF te EXONIBE0 SP Este emalar mostra somerde da= nClunIOS frO Nove SINPA Realize nova peSCitnta pane tedfcar SC O requerente g:Unir dOcumen10 0e viagem insira*, no SINPA Legam Ou PARE Duelos do Atendimento

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Ueldads de PP	Docuowno de	DOCUMCMG			Estado Aluda
	inflem
SRAWF/AM	PASSAPORTE	Cw638163
	COMUM -1CAO		24/010013	25/03/20013	Cancelado
9	PASSAPORTE	F0571771	10/042016	1924/2011	Cancelado
	COMUM CÃO
SIVISPRSP	PASSAPORTE	P0309005		044122015	Entregue iro
	COMUM • ICAO		03%12/2025		Requerente

A sua CNH encontra-se vinculada a endereço em Manaus/AM:

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

TSENG apareceu recentemente em documentos em redes abertas como representante do Estado do Amazonas em São Paulo:

Tseng Ling l'un

Recrnencaole em SP zd Ceceamo Od ESI240 do Amansa' , , tipo • AA.,

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notamos 'not.:oco-A

ÁS. sualize o perfil completo de

Estado do Amazonas TRIBUNAL DE CONTAS TRIBUNAL PLENO • 231PAUT A ORDINÁRIA DE 16 DE AGOSTO DE 2016

too. SAntase de estam da senso - Susta, hounctor Suichspla isto Gane Aniso

Amaine dona Ase mos Conta Ansioso orocuat 1e1012015

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Proomake- Re, raiemo As.,d. sten~

A política industrial do Governo Dilma e a vocação do Amazonas

19 Use nalgo releteni ruricso e esSretwor debate ocorrido Pano Trend ling Varas

diretor da Prmiew em Unau, o atual chefe do eu-enfolo dr Arr a:oras ent Sdo Patik. cota Orn ministro da Governo Moa. A litronclide federal &na que te Anusoume deve procurar Dto Tocasse natural. t. sugerindo que a ZAus Franca deveria ser sulosouttla pela explurazdo austeraanal e btoindistrial da floresta ArnaZenica Tung levantou a voz: 'Nalgo :enodo C.I.Pr J2 fabricar tune motocicleta mais rápido que os ¡aportares. Nosvcs produtos eleccoletránlcos aio fleare nada a desAr em ~Idade para [Gratulares do monde fatio nossa roendo e lambem de Pote indusnialue Preciso.] um Coreano dizer, e isso pode ser doloroso paca um ououtis ego. usas eis ai alou que assesta ceado estITImIda pelo representacSo amatusease. Em 35 anos de Zona Franca, nosso caboclo pegou ejeitoe se qyallficou Corro excelente mede obra de :hão de fábrica :tono ado-ava repesou exprendettne Lula Nesse momento. pontas no PWsalto Centrar um grupo de Untados ninoes as liderançasdo 31 matos polo industrial do rata os Numes da sofram. 23 pontuas do Estado que ofereceu 5 praddente DIlma o autor porcento.] proporcional de vetou. Assaltes a nava poluta meou-ria' brasileira. O que vice anunnal Na essa pez-puma a dltursus técnicosentendidos nas ioeastolbolonAeffiCaO. Ninguém sabia Ou sela, u futuro de Amazonas Na sendo clanditt sere audience sus Ornato:terdes Perdemos mulita Swispo suando mal o dial-Axe que panamos som a sons Franca

DILUIU§ a Governa. TA anos resultadas' una parte substandaL a titulo de surperadt

prlIBITIO, trai o CU 1100u deva pira tronar O Mudos dm cemrmulme da economia

Fonte: https://www.portalmarcossantos.com.br/2011/08/01/a-politica-industrialdo-qoverno-dilma-e-a-vocacao-do-amazonasi

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Há registros que anteriormente, TSENG estava vinculado a uma empresa chamada PROVIEW, do ramo de tecnologia de tv digital:

Siaasulo.tesa-Fan, 1:d.rnenwo RXIIADES.PALW merc

Texto Antenor proxuno Texto I lailifec

TECNOLOGIA

Conversor feito em Manaus custará RS 300

DA AGENCIA TOLHA, EM MANAUS

A Sofreria (Superintendência da Zona Franca de Manaus! t o governo do Amazonas anunciaram a fabricação em larga escala de um com-crsor para a TV o digital que checará ao consumidor por RS 299 Produzido pela Proview Eletrônica do Brasil. ele funciona com o software Ginga, que permite a Unem Widade completa. Em dezembro, a Sufi-ama disse que o aparelho custaria RS 120 para o comércio. Mas, segundo Tseng Ling Yun, presidente da PuntieW. os RS 299 vieram com seu:tia:o da margem de lucro. "Foi reduzida a margem de lucro de um produto mais básico para no futuro, com as novas gerações de conversores, retornarmos a margem de lucro." Ele disse que a indústria investiu US$ 3 milhões em pesquisa e serão investidos mais USS 2 milhões em equipamentos Os aparelhos chegam ao mercado no dia IS de março. A fabrica produzirá 100 mil aparelhos por más. O Ciestra (Centro das Indústrias do Amazonas) disse que 3ç: indústrias de Manaus deverão produzir conversores_ O mercado nacional tem 70 milhões de aparelhos analógico: que necessitarão dos conversores_ (KB)

Texto Antenor Telefonia: Anatel consultara gen ano }oh Jes Dam a fusão Ch-BIT Próximo Texto: &rufam Mini/iro reduz de novo Unta de fazenda. de gado Oen a 7-

Erich -e

Fonte: http://binside.com.britiinside/17/07/2008/proview-preve-faturar-r-500- milhoes-com-producao-de-set-top-boxes/

TSENG esteve também (até 2008) no quadro societário de empresa em Manaus, na condição de sócio e administrador:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLICIA FEDERAL

Proview prevê faturar R$ 500 milhões com produção de set-top boxes

- 0712008 asairios, Rei:roçar

Após lançai na Terça-feira itS/T) e sua linha de conversoras para recaia. • sinal de IV digital - também conhecidos oornoir sestop boxes-. a Provia,•• suas metas pare este ano A previsão da empresa. que tentem fabrica o, monitores de PC, la de LCD e CRT (mai. OVO players e notebooks e ai 'atamento de RS 500 mimões no mam e cerca de US$ 3 baldes ritundialmenle em 2008 "Entre TVs e monitores, nossa produção mundial loi de II afina de unidades no ano passada' ressalta o presidente da Preiteio do

Bisar Tseng ling Yun

oocado com o executivo e empresa deverá recebei investimentos de RS ti !Lio-nos somente neste ano que serão canalizados especificamente para o . :a to/diante de novos produtos e na ampliação da capacidade produtiva : lançamento da linha de conversores dignais inveslanos cerca de PI 5 s afirma Tseng aenvolvimemo dos novos conversores dignais. Tann conta quo estabeleceu acordos de cooperação técnica com empresas e ánoes de ensino nacionais Em busca do desenvolrimento de urna - c de afta guardado, a empresa atou-se a um CI1,1145FEl0 composto p . tas de consultoria era TV digital, universidades e inalais de pesa

it s. software bouses. engenheiros e técnicos industriais desde 2T. A também contratou alfra de 100 (acamados que bateu dedicada. emente à linha de no/menores Awalmente. a empresa tem 1 a ries no Brasil e produz cerca de 200 ali unidades amuais sara • da pedalo dedicada a monricies Para nOmPuledea :to lung. o produto final e 100% fabricado no Breei. Manando lua a -

• ias alindas pelo salema de transmissão temare da IV dignai -a Para o ezeristivo. a mastaacão de TV digital no pais se devera- de t. toares a c:mansão do sinal digital para lodo lesado nadonal e a afia,' :i•na are.:405 de qualidade a Prep. avessneis "ci governo federal tent atar< :can empenho para ampliar a área de cobertura e o realçar acatável là e realidade'. ama

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

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ANALISE DA MIDIA SP-05

Na análise da midia da SP-05 (IDEAS REAL STATE) há diversos arquivos que fazem referência a TSENG.

Os arquivos selecionados estarão aqui apresentados na ordem cronológica.

Inicialmente, há mensagens mantidas entre LUCAS CHOI, DE MATTEO e TSENG, acerca de um contrato de mútuo realizado entre a IDEAS DIAMANTE e ORCINS, no valor de 680 mil. O esboço do contrato está datado de 25/11/2016:

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÉNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Assunto: RES: Contrato de Mútuo De: Marcos Manoel lt:EXCHANGELABSIOU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIEIOHF23SPD17807e4RECIFIENTS/CN-4EAE1501X2E1C4A9713096061091AD7487-MAROOS MANO Para: Smas_choiESsolma8 cem' eucas_chckEhottnall corer@P388 c" b 7sonegmeS0078 Di • CC: Renato Dl Manco ronnbrOgdmoneworld com. Envio: 25/11;2016 104738

Segue com se a:te:apõe,.
Obrigado.
De: marcos meneei
Enviada em: sexta-feira, 25 te novemnre de 201E 10:37
Pare: 1uces_choughotmad1.com; tmengeibee.com.br
Co: Renato Dd Metro, ordmbregdmeoeworld.cem>
;Lamento: Concreto de Mútuo
Prezados.
Segue anexe o comdreto refez/neve. para anildre e, ee tudo cetEver em ordem, colete de mewlmeturea.
Reeeulto que o itCflate poderá lazer comentadas e ecgetstões adicsuna:z
Duelquer dúvede, estou h duepmed0o.
:c e o cu oe emente.

CPF/MF sob o n" 318.577/08-54, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Santo Amaro, LI49, Conjunto 103, Vila Nova Conceição, CEP 04505-001, doravante simplesmente denominada "Mutuante";

E, de outro lado,

ORCINS CONSULTORIA DE COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., com sede na

Capital do Estado de São Paulo, à Av. 'piranga, 1097, 79 andar, Conjunto 7, CEP

01039-000, inscrita no CNPJ/MF sob nQ 07398110/0001-46, neste ato representada por seu administrador, Sr. Lucas Si Choi, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RC n° 367401617, inscrito no CPF/MF sob o n° 221.679.108-32, residente e domiciliado na Capital do Estado

de São Paulo, à Rua Esteia, 121, ap. 162, Vila Mariana, CEP 04011-907, doravante simplesmente denominada "Mutuária".

têm entre si, justo e acordado celebrar o presente Instrumento Particular de Contrato de Mútuo ("Contrato"), regido pelos seguintes termos e condições, que as panes mutuamente aceitam e outorgam.

Cláusula V. Pelo presente Contrato, a Mutuante concede à Mutuária um empréstimo no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), disponibilizado à Mutuária nesta data, através de transferência eletrônica

Posteriormente, há trocas de mensagens sobre reserva de hotel em MIAMI em dezembro de 2016 para a familia TSENG pagas por RENATO DE MATTEO (PESSOA FISICA):

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De: Mansa Bondado (madtaillaLLSa.9001faCIVentuocnInir.leo.co Enviada em: quarla-feera, 21 de dezembro de 2016 16:42 Para: Vip Desk Hosivray c)11,11CleçtPhar.)6M,S1.3.1.e.6

~MO: reservar 2 quartos no Ritz Key Bistayne Miam)

Boa tarde Por favor fazer a reserva: 1 quarto casal

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Fatima 5. K. Taeng 1 quarto de solteiro, próximo VIthor A.K Teeng

Reservar ne Ritz Key Blaceyne Passar valer para deposito.

Enviada em: quinta-feira, 22 de dezembro de 201517:37 Para: Mansa ROnffafiOnaiLbfllidafinanlnia0511:11ditt2,Utn.bl, Co: Gustavo Noronha <iluSlam.0002612.3a1625:wava,ave, Assunto: R(5: reservar 2 quartos no Ritz Key BIstayne Miar." Mansa, Segue cotação de hotel conforme solicitado. Até o momento não foi feito nenhuma reserva. Ficamos no aguardo do comprovante de pagamento para seguirmos.

s valores e disponibilidade podem sofrer alterações sena aviso prévia Hotel:THE RITZ CARLTON KEY BISCAYNE Endereço: 455 GRAND BAY DRIVE sue: Uj .k.g.y, v uzauton.mmierinotel'inuaMtikeY 1.11cANCTIO Período: 25/12/2016 - 30/12/2016 Checa in: 16:00 Checa out: 11:00 Apartamento Duplo - GUeit Room- Diária 660 Inclui café da ~Ra: R: U5D 6.655,02 (R$ 23.092,9W Apartamento Individual - Guest Room - Diária diachiliattdunanbil: R: U5D 6.655.02 (R$ 23.092,95)• Forma de pagamento: Depósito Política de cancelamento: Não permitido. Multa no valor integral. Politica de no - duna: Não permitido. Multa no valor integral. Valor total para depósito com Fee Dl Mattep R$ 48.500 Observação: Os valores são por apartarneMo; Disponibilidade e tarifas soterras a alterações sem aviso prévio: Somente reserva garante tarda; Será cobrado Fee Di Matteo (5%) por apartamento reservado. Estarei 1 disposição. Atenciosamente.

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Is privara: no From: Financeiro Grupo DI Manco </anEXCHANGEI 4FISJOU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDITWON=REGIPIENTSCS4=278BABEEMAF466F8324138B3SAC99E28-FINANGEIRO> TO: Mansa BOnffacio criFExctiangeLabSrotExchange Mrnmislrafive Group (FYDIBOHF23SPDIT)rcRecipientsranse43384a16ae34088ecaelnc573ce61-marIsa bonla. Mansa, Boa tardei Segue anexo comprovante de pagamento. *LEMBRANDO QUE FOI FEITO PELA CONTA DO RENATO PE, ENTÃO NÃO EMITIR PELO GRUPO 01 MATTEO. MS,

De: Mansa Bondado Enviada em: sena-feira, 23 de dezembro de 2016 16:52 Para: Financeiro Grupo Dl Wide() financeiro@grupodimatteo.corn.br Assunto: ENC. reservar 2 quartos no Ritz Key Biscayne Mrami Boa tarde Conforme conversei com a Hostway. favor lazer deposito de R548500 para eles o mais breve. Aguardo comprovante- Att,

Em outro arquivo, NO MÊS SEGUINTE, há tratativa mantidas entre MARISA BONIFÁCIO e AGENCIA DE TURISMO, para a compra de passagens para HONG KONG para TSENG, RENATO DE MATTEO e ALEXANDRE KLABIN:

De: Marina Bondado 1 illadlOW12111, 1011á 1 19 at ri Enviada em: sexta-feira, 13 de janeiro de 2017 15:15 Para: VIP Desk blostway <VIAlieSk€, 3051~ uive> Assunto: hong kong

Boa tarde Gustavo Vamos lá... Preciso fechar as passagens de Hong Kong hoje. Todas em Business dass 1 -Renato Reginatto - anexo essa passagem que me passou. 2 -Tseng - Ida no mesmo voo que o Renato e a volta no dia 02/03 3- Alexandre Klabln - Salda de SOL/ e volta para SOU dia 06/03

tentar com que a escala em Dubai na ida pegue o mesmo voo que os passageiros anteriores. Aguardo valores para Fazermos o deposito. Att,

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Ainda com relação a viagem à China, há outro e-mail que contem emissão de passagem aérea de HONG KONG para trechos internos ( PEQUIM, YUWI e SHANGAI):

Hart reallon Corpaine 'Travel Iene, Mandary lanten 30,2017239PM 1015arOn Kanirniro.U111011Ltrlawal.mraf %Mn tuyell linwilee los:151N* LINGYUN /c.el ~~e: IWS nen I Inter CS~~ er 1,4011.1,11

Piem dei uni reply flui e matl adere...Please remia' your designated tical consullant toe

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TRAVE ÉR lICE Yan. Nue, nn,;é. ao; II Lawaye md olher tenaz Manga ven try mane and in siMatl lo ciwne e.,••00,.t.,G, ise lese cna:god b mfavaieJcaref lease +Ivan). egeratIng carnal'? ~narrar oplicable ten. V/. reme roui inoui end welcome you to movida voe, lembra

rent. ISENGUIC O te{ Relve.. 'unser Dy nneie, Na Sapa.

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Nessa mesma mensagem, a imagem do passaporte de TSENG é anexada:

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL No ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

No mesmo contexto, há mensagens tratando sobre o pagamento da hospedagem na China, na cidade de Shenzhen:

Doar Reine. Accurdng to our phone convem-6cm leal now se are opina to chmge CNY 23041 4 Mclucang roam charges and incidental deposil

6463858006665 Mi Unms Chol CNY1275 00 per night on Feb ii& 18 6463858006824 Mr Renato De Malte° Resinatto C:NY1725 00 per ;right on Feb 17 8 18 64638513006625 MI Alexandre Klabin CNY1725 00 per nighl on Feb 17 8 18 6463858006623 MI Cr Ling Yun CNY1725 00 per nighl on Feb 17 8 18 and Incidental deposit is CNY 1000.00 per night só total CNY 8000 00 lar 10111 moras Wil charge CNY 23041-4 from eia credit card you provided end with 1761 under your narre 011 doesol aio II I,) another credit card and vnth 2682 Lindar lhe flama Renato Tbank you and MI gol back to you soon SoaI Regards, Lisa Me Reservatlons Four Seasons Hotel Shenzhen

Nota-se que além de ALEXANDRE KLABIN, RENATO Dl MATTEO e TSENG, foi feita reserva para LUCAS CH01. Quem trata com o hotel FOUR SEASONS SHENZEN é PIGINE BRAZ, que se identifica como GRUPO Dl MATTEO - NOVA IORQUE:

It Iras bem srnootnly ara ~ode f rd to ~rir with you. Thank vou egain for your aLumiarei

addresson the AmericanExpress Card Acidres, oo this card 11 Av Sento Amaro 1149 Cl 103 0414 Nova Conceiciro.1 S.AS Paulo át" SP. Senil Cepfzip coar 04500001

Nine Braz Grupo Dl Mane° á( New York +1 917 562 1987 pabbeDgdmoupworld com

Orem: Elaine Wu <e1aine..w.mgdnUfaeSána's283> on bebalf of Reception Shenzhen inrufmraiolnuneaym, avo>

Date: Saturday, Februaty 18, 2017 ai 6:20 PM

Te: Pabb Pabb cuabbfé)admonewnriri erma>

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:31:55 Número do documento: 20020615090258000000025573698 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:03

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Há também tratativas com o hotel em Shangai para a reserva dos mesmos ( DE

MATTEO, KLABIN, LUCAS CHOI e TSENG):

Fiam: lustin Num <1ustonmianefourseasons.con Senti Wedneseby. March 1,1017 8:53:03 PM To: Pabb Pabb Cu Sensos Ou; PUD Guest Relations Managers:Reservations PUIR Ailin iLane Subject: Mrrle Matteo Rei/hien° Invade • Foto Seasons Hotel Podoas SAansaai

Doar Mr Braz. Greetings troes Four Seasons Hotel Putbng, Shanghai! We ~tad like to inanir Mi. de Malte° RegMatto, Mr COmI, Mi nEl and Mr Klabin very miei, ler being OUI guesls ai E0111 Seasons Hotel Pudong.Shanghail We hope thal ou' service eme satisfactory 1 am appreciate that cash Soas is very important and I just vont to confim with orlo mal lhe outstandin balance of 1.150 4,398.06 is soe °verde° by 10 clays We ase looking for complete setgement non, Tbank you yen, muco lo advance for your cc4laboration and me look lonvard to wekoming Mi de Manso Reginatto Mr. C:hoi. Mr. nen) and Mr KlabM soonl

Para essa viagem, há mensagens trocadas entre MARISA BONIFÁCIO e LUCAS CHOI, sócio da empresa ORCINS CONSULTORIA DE COMERCIO EXTERIOR, que providenciara a emissão do visto chinês para TSENG:

Assunto: Visto Chinas DE Lucas Choi locas cnolenotmaii com Para: Mansa Bonita& kmExcnangelabsiou-Exchange Aciminisiralive Gr011p (FYDIBOHF23SPDLTycn=RecipleMstana338aai6ae34dtaBecc7elcic5T3ce61-mansa bom CC:221@ee3.com.br teong@be8 com Or.

Envio: 060212017 10.31:55

mansa

Segue a torno 3x4 como tem que ser latazds'loaa.u4s2,1áita lg.t.'IJ 4,.6.1 E o formulado em anexo. So preendwr os dados mais básicos pessoais e assinar

Best Regards

UM:dl Choi Creias Consultoria de Comercio Exterior

Intentei Mexiam: Receivod: from 0LLIPHIRIN18087.1amprOBO prod.outiook com (10.255 253 152) by GRUPRBOM0090 lamaçal meg mala* com (10.202 31.15) Mth Microsoft 914Tn Serres (verslon.T1S1_2 dotier.TIS_ECDHE_R3A_WITH_AES_256_CBC_SHA344_P304) Id 15 188E1.16 na mailbox Transoon: Moo. 6 Feb 2017 113204 .0000

Ainda em janeiro/2017, LUCAS CHOI encaminha E-mail a MARISA, anexando o PLANO DE NEGOCIOS para a BUDHA 1 WORLD, com o seguinte titulo BP PEIXE AMAZONICA:

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Creabon me: Jon 16 201 18 45 1 1 Size: 159136 Flags: Ox00000011 (Read. HaS attacliments) Conversation topic: BP Peixe amazonica Subject: BP Peixe amazona Importance: Normal Pnorrty: Normal Sensitivity: None From: Liras CrIOIMUCaS_C:101(§hOlMaa COM> TO: Morda Bondado <ro.Exchangelabsrou=Exchange Administrativo Group (EYDIFIOHF23SPOLT)/cn.liecipenisicrt=d5741e4bea0c49a885cfga99608ae003-mb br>.

CC: r1@ee6.com V. Mansa

Pai tarde, segue o tcP pra Buddha 1 world.

Best Regards

Lucas chm Orcins Consultoria de Comercio Exterior

Segue trechos do PLANO:

Duanessflan ara NenVal

9:0 Rola 13 Se:exaro do2017

Otrealha da 0O12.1110M19:111:ttaa01AV vs orderrendoet Apresto:ar A4ano de reepici09 AO NOVO. na dzaasidornbpsescarezidesooa Ackbriscreplo Ds :erma o munao:e04910MIC•COMICIOGNSIC (Mono fecfr3 allilaaleswemontearri atwS,ealoce soada,a AdometaMo ro ~sio da NebliMee lartábadalaclo ragáoo.

azam Remos

Peeenção da ~ROO A/Mu desnarttif anOtunillU moveLluré erNewço e toaspanemvemaxtetshas

014t00. Md LA:

: Pua Avoraual

O Que° O Manto :toleres exale cle mond Oe Ri 5 nomes a crom tampe apolee:e Intakatol 1 aata'iraa perOopaa tridel te•150% oaa mia :mo áz:Cornoetwasaacrelás A Newo: orá 00 xosio aos:~ ~~oh bana de 411annt mo eles alwrusoki airmortanu :o macela Menro Iça de peoA4 olaao as u~~ Mo Pear-na laenMe Pecla ea mon ara, :eal melas nu Ho ~gonu e etalsob eelolattoloM:ee e itquewi legtée coo dota de recuam:o androta °Cenas armai :Is h:4MM ornem moa do peaseopreeno Ro portacto":nrtaurtlem criapl000tzeare

naeddrizodcorszeddroarear ~cedo (met cH aza ~Ia adc431:0603 Etat Anotla teta ~~nas* nor PrCOVWeallne•tiallO~~P010

rwoo uaná a entronca arfo aireo~ a ~~da pra coneurnollinISS MS I OCCIO Vaie Iate Quem enola contiooray te:~~ alta e prens• e MO anó iisselo centeio-noa pcsiblIdaaiSciattimomou cuiendecortr• o ox FAMA MA Mr1011:301a

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Conclusão

03rAusào do Elido Cten bre no captei "seroa caleemetlitw a ccriclusla. ia luz deenuldiadm no ettude, que o Chnlend >to' Cie 5314pera o pnmen, aio. 205% Pomo sopulo anoe228% pano Ifluxo an enqua)loa trelePà1da sch<Ogra os mcw10$ P2,0d0É010 1112", 9.111•9-42%reoPea~e- Aerlds. o 121.un on Equityapuralepara pinem st e art. 2.19%tosE9snfu am e 249%,. krtatominsindo newoo abalo°

(¥0.4.042	1.46117	576.54	1.31%/71
Oado	%Ma	%MIAM	II SUSI
arem% 540	53%	2(51	2al%
St	525%
az	2,5%	24*3%	NU%

A seguir, surgem tratativas sobre o fundo CAM Solid Land, que estaria atrelado a BUDHA 1 WORLD, mas que exigiria alteração estatutária da empresa:

De: Renato Dl Matteo Imallto:rdmbreagdmoneworld.cornI Enviada em: quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017 02:417 Para: Marcos Manoel cmarcos.manoel@grupodimatteo.com.br> Ee: loces_ChOl@nOtrnall.com; tseng@lae8.com.br; Mansa Bondado cmarisa.bomfaclo@grupodimatteo,com.br, Assunto: Re: EkiCálla 1 VVorld Conselho deAdministração

Conselheiros:

TSENG 1PresIdente) Marlsa (Secretaria) Lucas (membro) 4)Eu (membro)

Get gatitlGOISJOE

Bom: Marcos Manoel <marCOS Mann.'l@T.D.11:exilmatteolgat brs. Sent: Wednesday. February 22, 2017 1:41 AM Subject: Budha 1 World . Conselho de Administração To: Renato Dl Matteo <tdinpz,p,gamoneyeaddarm> Ce: Mansa laseabda çcsarjr h110,faur#B134210,MalleQ.COMil>

Prezado Renato,

Uma das adequaçaes solicitadas pelo administrador do fundo CAM Solld Und na governança da Budha, com a consequente alteração estatutária, é a criação de uns Conselho de Administração.

Dessa forma, a fim de que possamos implementar, peço que, por gentileza. me Informe citiem serão os conselheiros da Budha.

Obrigado,

Como se vê, TSENG passaria a ser Presidente do Conselho de Administração.

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SR/PF/SP 0

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Em mensagem mantida entre LUCAS CHOI, TSENG, ROBERTO ZARIF e

RENATO DE MATTEO, falam sobre a criação do fundo:

0e: stIJIAR r0mr42;pro1onmail com Para: Roberto Zarif F roberto@zarn.com.br, Lutas Choi lucas_clsoignotmail.com. gini1lac8 cors0C CC: Mansa Bombeio ro=ExchangeLatislou-ExChange AdmorustraiNe Group (FTDIBONF23SPDLTycn-ReaNenistcn=e43384a1Sae340188eccle1dc573ce61-mailsa boni, Envio: 031020017 1732:02 Zarif

Estamos confortáveis como Investir/lento. como me disse Os controles que vamos adotar são auditoria e valuation anual da empresa, por prestador de serviço de notório reconhecimento.

Para efeito, o contrato social prove 100% de assinaturas conjuntas dos Diretores: além é claro, do registro no RADAR S) Detalhes Negocias:

SL ficará com 50% da RJ "BUDDHA ONE WORLD SA"; pio indeterminado do inveshmento Vamos avançar o mais rápido possIvel nosso deadIne para o InvestmeM (TED) é 2502/17 R

Sent frorn PrOicelMail Mobile On FIE FeD 3.2017 a1 5:04 AM Roberto Zapf E c'Iobeilo@zalf.com tr, wwle

Lucas Peço que se empenhe O processo para start e ativação cio luricto é burocrático Precisamos estudar a esturra de capital para onerar ao minirno o Mit Se precisar de apoio Por favor me avise Abs, Roberto Zapf Hino 11-9972-107a Por favor, perdoe a brevidade e os etros ortográficos Em 3 de fev de 2017. às 02.03. Luc.% Chei <1ucas_0121allittin.3110203> escreveu

Em pesquisas na mídia da SP-05 com relação ao FUNDO CAM SOLID LAND, há arquivo BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS, onde aparece como administrador a GRADUAL e investidor o FLIT ROYAL FUNDO DE

INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO:

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Fl. 3337 C `,32,657

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UKAUUAL

CAM SOLID LAN D FUNDO DE INVESTMEN TO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO

C.N.P.J. 16.387.82410001-33

Condonatio lechado. com prazo detemenado de durações administrado pela Gradual Corretora de Cambo. Ulules e Valores Mobibanos StA

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE QUOTAS Na. 11 Características

O património previsto para o CMA SOLID LAND FUNDO DE INVESIIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBIUARIO é de RS 240 000000,00 (duzentos e quarenta milhões de reses), representado por 240000 (duzentas e quarenta mil 1 Quotas ao valor unitâno de RS 100000 (mil reais) cada.

Quantidade de quotas Subscritas: 1

Identificação do Investidor

FLIT ROYAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCÁDO CRÉDITO PRIVADO

INTEORAUZAÇ AO: decimo ter total conhecimento de que as quotas ora subscritas deverais ser Inleg raizadas em ale 05 (Cinto) dias úteis da Ausente doa. Os recursos devem ser depositados na Ceda do FUNDO manada Juni° ao custodiante Graduai CCTVM SÃ n° 13$. Agencia 001. ré ré 57 714d. O investidor ritiega-Se à hl egrateaç tiO das renas. aplicando-se ao invesfidor &TI Mera

Consulta ao site da CVM:

~~ledo final&CAM San, LANO FISSOO DE INWSIDAIWW) EM PAMKIPKOE5 IMOB1/41-40.10 005 153.117.924/0(01-33 *AtimV~~ GRADUAL CNM SIAM, 33.918.1611:0111-73*

altear EDUARDO F ELO MANCHAI Zaateatt FUMO de Iriveltinente ern Pa00:000es Enteada es ternawaii PMO

Púbkanial: InVendOreS QuallTiCades Jara de compett4wea.

ESPEOFICAÇOB VALORES/11.1falfAAÇOES PairlmtWo °godo: Valer ratai do capital cemprernetld. is ROO ljuanadade de cotas sulnalter 'Mimmeai do capkalsubSalm Pasto Qtaarnidade de OWSSIMIVIIIILUS 3.00X0300

Mor mut da apite Ineignilesess estuo

Valei OXIIInnstid0 otn COM da Outros FE PS DOO

Pede cacetes per catamna Número de gela subscritores , tIII %daoou.aépafta

Penas note	o	0.00
Pessoa }intik+ No financeira:	o	0.00
Banca amerisk	0	0.00
Corretora ou disulbutlenr	0	ate
Ouum pestionjundicas reanceinie	o	MIO
avestidorn aio adilemos	o	ate
Entidade aberta de ismedencb rammenn	O	0.00
Entidade ~da de ominado minpleneireit	0	0.91°
geiem entone da lineedincts doa ~Moro paliam	O	IM O
Sociedade mmiraders ai reMegurasket	11	adi
sonetadeee optando etlearresimeneemwonit	0	OOP
Forekta Os ifresemenat ancialltrke	O	000
Ovem fundos de Irwatimente	0	040
embr. diarribukkeer de lendo lettelbulçari par ama carde*	O	IMO
atuas Nies de ~sias ato rebdoladtee	O	0e0

~em cotkaassubsolteret o too

MIEEMIEEEgiiiMliEEM.

neeral Onda Posá ~e postos

saia l.00000tOO t 433,730SVMD N.10

Posai Men= ~tos ~orneis

Numerou

N:10

Há um e-mail do suporte de TI do Grupo Di Matteo endereçado a funcionária

MARCELA AZEVEDO informando dados do usuário de TSENG. Pode-se

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CSR/PF/SP r 8

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concluir que TSENG provavelmente possuía posto de trabalho nas empresas do

DE MATTEO:

Assunto: Usuário Wiir

De: Claudio Rogerio Almeida Da Silva daudioahnedatáresourre cornar

Para: Marcela Azevedo lonExchangel. absiour-Exdunge AdmInIstralnie Group (FYDIBOHF23SODLTecrmRectplentsinmee0aba88ee6145a4ae0-a" 6A£4621c-marcelaaze CC: Nelson Bueno Francisco beton franciszogrescuice.comibr

Envio: 31/03(2017 163409 Boa tarde Marcela.

Segue abaixo, usuário e senha do Sr. Tseng, vale lembrar que quando ele se logar Irá solicitar a troca de senha;

Usuário: teentyun Senha: gdm@123

Att; Claudio R. Almeida da Silva 1 lnfraestrut.te corporat va de TI Analista de Suporte PI F: 4-55 (III 2290-4300 remai 5033 vIht'0://isite: www.resourceit.comliute: tid:Image001.png@OID1F4BE.59026090

Conforme narrado em oitiva de VALERIA, em 27/08/2018, TSENG passaria a ser uma espécie de CE0 das empresas de Dl MATTEO, após a mudança do casal RENATO/ARIANE para os Estados Unidos.

Numa outra mensagem (abril/2017), RENATO DE MATTEO escreve para JANAINA, onde afirma que entrasse em contato com TSENG para informações sobre o projeto:

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SR/PF/SP JU

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Assunto: Re: RES: BUSICHISS Pias BUDDHA SÃ De: REMIR almr@protonmail Ccm Para' Janalna Oliveira fo=Excriangelalasfou=exchange AdrninIStraltve Group (Fv0160HF23SPOLTyCn7ReentS/cn=537a193cAl1a4c12c174a307edc7tbOdchlanana GMM IsengUaS11€70101011mall Cem Envio: 2770412017 5809 15 Tlelefe 1

semi Rent ProlonMall Mobile Od nau.Are 27. 2017 ai 2 44 red. Ade-AM Obeele dleeaddLejeedaemeekeweied 5 e Tyei rcd

Renato. boa %Ide Eslai enrando em, cavalo mo o De nano para as orientações do projelo

0a: ODIAR (meato renr@prolonmall com] Enviada ara: Quinta-leite 21 de abra oe 2017 14 57 Para: Janaina Oliveira <janaina oItvelraffinipodanalleo cornOn. li adleaoeolonmall.cc4Tlu Assunto: Business Plan BUDDHA SÃ

Janama

Sei que esta em viagem Mas Tseng tem um Imponanie BP para lazer e conta com sua aluna Otiero que vc raça seu melhor nesse terna

Conto corn sua celeridade e ensona°

Dando continuidade, JANAINA encaminha a TSENG mensagem contendo plano de negócios da BUDHA:

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gfa - 2019.0008122

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Subject: BP Budha Impoztance: Normal Priority: Normal Sensidvity: None Is a remlnder. no Is private: no From: Janaina Oliveira dovExChangeLabs/Ou=EXchange AdininiStratiVe Group (FYDIBONF23SPDLTycheRecipients/cn=5370.093c4f1a4d2cb4a307e1c7tbOdcb-janaina oh> TO: j Rung brasil@protonmall.com>; Sr. 1Seng, boa Tarde, tudo bem? Segue a estrutura do B.P. da Budha. Peço a gentileza de informar se a mesma atende aos requisitos necessários.

ESTRUTURA PARA O BUSINESS PLAN - SUMIA Bialha

I. ~PS do projeto NFXT no Brasil

Informações da empresa, e sua estrutura existente e operante no Brasil; Produto Exportado: A - Apresentar os Peixes exportados; 8-Falar da região onde os peixes SàO pescados; C - Apresentar as caractensticas de cada pescado; D- Informar fatores competitivos do produto no mercado; E' Apresentação breve do cicio de produção e processamento (podem ser apresentadas informações de corno a pratica de exportação, é benéfica e leva desenvolvimento local a região; F - Apresentação breve do processo de exportação (e também dos procedimentos exigidos para que o peixe possa ser exportado); G-Apresentar números do Brasil (Balança Comercial, mercados consumidores. percepção do produto brasileiro no mercado internacional, etc.).

3 Oportunidades do produto no mercado Chinês:

Apresentar informações demográficas e econômicas da CHINA (PIB, RENDA, %DE POPULAÇÃO URBANA E POPULÇAÇÃO RURAL, EXPECTATIVA DE VIDA, CRESCIMENTO DE RENDA); Cenário Chinês - informações básicas sobre a competitividade da China no cenário mundial como mercado de consumo, e também breves informações sobre políticas internas de estruturação. (Incluir Infos sobre os "China s FNe Year Nen", indicar a expectativa do plano vigente (13th); Incluir Informações sobre a produção interna, e explicar a necessidade de importação de pescado, informações sobre a demanda reprimida; Balança comercial de pescado na China e outras informações do ministério da agricultura; Consumo anual de pescado per capta nos últimos anos e sua expectativa futura; Indicar quais países que exportam pra China e os produtos exportados; Apresentar informações sobre evolução de preço de produto; Apresentar a relação renda x consumo, e também a relação população urbana - rural x consumo; Apresentação simples sobre a atual cadeia de distnbuição de alimento; Apresentar Informações sobre a prospecção de clientes, e também Informações de feiras e eventos do setor; Informar sobre E-Grocery, e como tal mudança nas relações de consumo (mien), transformou as formas de acesso entre produto X Mente, e gerou a demanda reprimida para os centros de distribuição;

Interesses na China; A. Apresenta. a Intenção, do projeto do centro de distribuição (informações sobre o empreendimento de base Imobiliária);

Localização pretendida e os fatores competitivos para a região (geração de empregos, desenvoMmento da região, redução de custos do

processo, informações sobre o processamento); Operação pretendida e estrutura da cadeia de distribuição; (Processo de importação e distribuição): Apresentar informações mercadolifigicas sobre o mercado de galpões logísticos na China, e suas oportunidades em função do aquecido mercado; Breve analise SWAT do mercado existente, e a os GAPS que o nosso empreendimento pretende preencher; Apresentar a estrutura de FUNDING do projeto a desenvolver;

ESULaUfa legal do negócio.

Apresentar como o projeto vai de encontro as necessidades do mercado chinês, bens canso e urna Importante ferramenta para atender as diversas diretrizes do 13th China s tive year plan (saúde, mercado de investimentos, alimentação, desenvolvimento, tecnologia, Infraestrutura, global trading, e outros).

á. Plano Financeiro- viabilidade;

Definição e explicação das premissas e apresentação do Fluxo de caixa A -Projeção de receitas; El- Projeção de despesas; C- Projeção de Investimentos; Projeção de Faturamento;

FIM

At.

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DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

Numa planilha EXCEL-23/05/2017, consta quadro geral de sócios e componentes de conselhos das empresas do grupo Dl MATTEO:

arpoa na • Cloro. Goe. aP140••••

Ide. Rol Esta. Effal •••~11011 "MONO St, 5A.

Manos 11. 0.1.. D...•••8. Da Cd•ont • PenolaAnpencr AL '&4. 1 DAM lownimento• • Panielp.A. TA

sa w...~~......P~~apSe. 5.A

Idem aramo Eapanadl....1.48101•1.• Patlehuniet Sok

~A Ca* ...1.444.5a

2.••••• Vala AI... SIA ~asa Podsiviat.... de Imana tida.

anak P.A... Adusto...Se de e.... 5.A.

Ni A•••• Nar.g. 4A,

Ma...no Lida

Note-se que TSENG aparece como 50% no quadro societário da BUDHA e compondo conselho de administração.

Consta emissão de nova passagem para TSENG e esposa, novamente para MIAM!, no mês de junho/2017:

VVAY

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MESP - POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

C.a 215410040001. zo 19-007440001- 0	Capa. Seclal PI 5C003	ScAzos P•nao 357 Pacer 57. Pot 50080000 COIAAGnanPartewznecSA 977. 01.41911.•101~0•15 A 01
24 03 02110001- 51 24 5228010001-	111110 030 00 et AO 003.00 MIM. ICG:	oi• 1°7
80		R•00 07 tno. 507
17	54540110	EázanDIPP.....5 A -457. mina a

24 725. 44

62 E. más 11117ffloond.5 A o 504

24.ra moto,

49 R1 ZOCCGIA C1.4•Go.nPw5*7ra6.52% 1925*

51.1........P......SA 0,21A. 25243 AMO» 4e Po.. Mar 0.• Prapap1.5 A 9...

1111500.00 (4•4•1••Panannozoln 5 A. 44 2550 357601- Dem annPiou...4.5A XV.

1112500.00 Jrvine r.,

0153 550004 R$ 0100000 O.... Goa, Pa..... 5 A 90"A

CO Mn VA

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DEICUJIES Da PARIRA FAI00.* 69664

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Por fim, há um e-mail de 07/11/2017, que trata de NOTIFICAÇÃO DE MORA assinada por ALEXANDRO PIN e MARISA e dirigida a TSENG, referente a uma Confissão de divida VENCIDA:

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Fl. 3342 C 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELECOR - DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

São Paulo, 08 de novembro de 2017

Ao

Sr. lifiétti UngYun Rua José Maria Lisboa, 313,30 andar Jardim Paulista CEP 01423-000

Ref.: Instrumento Particular de Confissão de Dívida - inadimplemento

Prezado Senhor, Celebramos com V. Sa. Instrumento Particular de Confissão de Divida aos 17 de outubro p.p., o qual teve por objeto o reconhecimento, por V Sa., de um débito eni nosso favor, no valor de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), cujo vencimento se deu aos 31 de outubro de 2017. Ocorre que, até a presente data, não verificamos o adimplemento da obrigação, razão pela qual servimo-nos da presente para constitui-lo em mora_ Sendo assim, fica V. Sa. notificado para, 110 prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento desta missiva, realizar o pagamento devido, sob pena de adoção das medidas cabíveis para o recebimento do crédito. Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Absoluta Valse Advbart SA-

PO, Alexondto Luis Pina Morlso Dias Botei°

CONCLUSÃO

Pelo exposto, a partir da análise da midia apreendida na sede da empresa IDEAS REAL, pode-se concluir que:

Há indicativos que TSENG passou a ter importância nas empresas de RENATO DE MATTEO, a partir do final de 2016, possivelmente por seu um canal para tratar de negócios com empresas na CHINA. Restou identificado que TSENG passou inclusive a ter participação societária nas empresas do grupo. E detinha de usuário e senha nos sistemas internos da empresa. Por fim, consta um documento de confissão de divida por inadimplemento dirigido a TSENG, possivelmente por algum desentendimento ou de não ter prosperado os planos de negócios em conjunto.

Era o que a havia In

Evan Ferraz Ilh

Agente de Policia Federal

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FNANCEIROS

Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA LAB-LD FUNDO BRA1

OFICIO IPREMU 198/2018 ITACARÉ VILLE BRAZCARNES METALÚRGICA LCM N° 18 DO CASO N°01/2017

OUTUBRO /2018

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'ÍNDICE SR/PF/SP

ÍNDICE		2
1.	INTRODUÇÃO E RESUMO SIGILOSO MATERIAL ANALISADO	3 3
	OBJETIVO DA ANÁLISE	3
	METODOLOGIA	3
	ANÁLISE FUNDO BRA1	4

COTISTAS FUNDO BRA1 1.1.1 UBERLÂNDIA 1.1.2 ASSIS 1.1.3 OSASCO r CARTEIRA BRA1

ITACARÉ VILLE BRAZCARNES LCM METALÚRGICA 13

CONCLUSÕES 14 AÇÕES SUGERIDAS 15 CONSIDERAÇÕES FINAIS 15

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INTRODUÇÃO E RESUMO SR/PF/SP

A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPL 004/2017 desta DELECOR/SP.

MATERIAL ANALISADO

Oficio IPREMU 198/2018; Apenso LI do IPL 004/2017 delecor/sp Informações publicadas pela CVM; Mídias e materiais apreendidos;

OBJETIVO DA ANÁLISE

Conhecer o grupo controlador, as origens e aplicações de recursos do fundo BRA1. Verificar se as informações prestadas pelo IPREMU são procedentes.

METODOLOGIA

Análise sistemática de informações e cruzamento de diferentes fontes de dados.

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ANÁLISE SR/PF/SP

» FUNDO BRA1 Trata-se de um fundo de investimento em renda fixa gerido por QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS e administrado por ORLA DTVM.

	Nome:	(NP)
Fundo:	UAI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60
Gestor:	OUELUZ GESTA° DE RECURSOS ANANCE2ROS LIDA	07.250.864/0001-00
\|
Administrador:	ORLA DTVM- S/A	92.904.564/0001-77 \|
1 Custodiante:	ORLA DTVM S/A	92.904.564/0001-77 i
Auditor:	KPFIG AUDITORES INDEPENDENTES	57.755.217/0001-29

Suas atividades tiveram inicio em 2010 tendo INTERATIVA INVESTIMENTOS como gestora e BNY MELLON como administradora conforme Regulamento publicado. Logo no inicio do funcionamento, a gestora demonstrou problemas em cumprir as regras tributárias do fundo. Isso provocou a administradora a publicar fato relevante em que comunica aos cotistas um reenquadramento tributário forçado com consequente prejuízo financeiro a eles. Em fevereiro de 2016, a administradora fecha unilateralmente o fundo para resgates justificando falta de liquidez. No mesmo ato, convoca AGC para deliberar sobre a troca de gestor/administrador.

FATO RELEVANTE

1 Ref.: Fechamento de fundo para realização de resgates/aplicações e Imerfiata convocação

de assembleia geral do BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CNPJ n° 10.883.252/000140 Na qualidade de administrador do Fundo em referência ("FUNDO"), informamos que, nos termos

. do artigo 16 da Instrução CVM n° 409/04, em razão de iliquidez dos ativos componentes da:

carteira do FUNDO, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a 1 r liquidez existente, este se encontra fechado para resgates, e consequentemente para1 i aplicações, a partir desta data. Inclusive e seus cotistas serão imediatamente convocados a

. d se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem acerca da seguinte ordem do I ) dia: (i) substituição do Administrador, do Gestor ou de ambos; (ii) reabertura ou manutenção do d

fechamento do FUNDO para resgates; (Ui) pagamento de resgates em títulos ou valores mobiliários; tyl cisão do FUNDO; e titliguidao do FUNDO.

Entretanto, a mudança de administrador só veio a ocorrer 17 meses depois, em junho de 2017 tendo permanecido a mesma gestora até 07/2018 , quando foi substituída pela QUELUZ. Segundo relatos do atual superintendente do IPREMU, a gestora interativa sempre foi muito resistente à prestação de informações aos cotistas. Só quando ocorreu a mudança de gestora é que o os cotistas tiveram acesso mais detalhado aos documentos relativos aos ativos do fundo.

ite

Rb de Janeiro, 01 de fevereiro de 2016. |

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COTISTAS FUNDO BRA1

» 2019.0008122

Observado a tabela de cotistas do fundo vemos que há forte presença de RPPS's sendo três deles conhecidos nesta investigação pela influência que sofriam de RENATO DE MATTEO REGINATTO. São os RPPS's de UBERLÂNDIA, ASSIS e OSASCO.

..mis.srabad1141..

Gestor/Alocador 2013/08 2013/09 2013/10
	Final	(R$)	Final	(R$)	Final	(R$)
Rpps Mt Município De Primavera Do Leste	8.182.176,69			0,00	8.307.138,17
Rpps Ms Município De Campo Grande	2.212.421,03			0,00	2.246.210,02 \|
Rpps Ap Município De Macapá	2.117.037,56			0,00	2.149.369,81
Rpps Pi Município De Teresina	2.315.140,72			0,00	2.350.498,47 \|
Rpps Mg Município De Paraopeba	2.615.178,90			0,00	2.655.118,96
\|
Rpps Mg Município De Pequi	1.223.890,77			0,00	1.242.582,52
Rpps Ap Município De Santana	1.140.963,84			0,00	1.158.389,10 \|
Rpps Sp Município De Araras	2.210.296,38			0,00	2.244.052,92 \|
Rpps Sp Município De Divinolândia	2.661.164,01			0,00	2.701.806,37 \|
Rpps Sp Município De Sales Oliveira	2.154.920,94			0,00	2.187.831,76 \|
Rpps Sp Município De Arayanguama	1.153.269,73			0,00	1.170.882,93 \|
Rpps Sp Município De Hortolândia	2.038.261,88			0,00	2.069.391,04
\|
Rpps Mg Município De ljbertdndia		0,00		0,00	10.021.669,56
\|
Rpps Sp Município De Atrás		0,00		0,00	2.006.251,17 \|
. .....
Rpps Pa Município De Monte Alegre		0,00		0,00		0,00 \|
Rpps Sp Município De Osúd8		0,00		0,00		0,00
\|
Rpps Ma Município De Parnarama ..		0,00		0,00		0,00

1.1.1 UBERLÂNDIA

Conforme informado pelo Relatório de Fiscalização, no período dos aportes desse RPPS no fundo BRA1, a consultoria que detinha o contrato era de MATTEO.

Doe 2 - Contrato de prestação de serviços em consultoria financeira, derivado de processo de licitação na modalidade Convite n° 03/2013, do tipo menor preço, pactuado em 16/05/2013 entre o IPREMU, representado por Marcos Américo Botelho e DI;-

ti:00 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., representada por RENATO DE,

MATit0 REGINATO, com vigência até 31/12/2013; Primeiro termo aditivo datado de" 31/12/2013, com vigência até 31/03/2014; Segundo termo aditivo datado de' 31/03/2014, com vigência até 31/12/2014; Terceiro termo aditivo datado de 30/12/2014, com vigência até 31/12/2015 e; Quarto termo aditivo datado de 30/12/2015, com: vigência até 31/12/2016. Observe-se que o Quarto termo aditivo já traz a nova; denominação da consultoria que passou a ser DMF ADVISERS CONSULTORIAE FINANCEIRA LTDA. mantido o CNPJ: 11.748.236/0001-27.

As relações escusas do IPREMU com MATTEO foram exploradas no RAM 26 - DOCUMENTOS elaborado no bojo deste mesmo IPL 004/2017. Essa relação fica mais evidente quando os investimentos do instituto são realizados à revelia do seu comitê' de investimentos:

! Folha 2141 dos autos. Volume X.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:31:59 Número do documento: 20020615090386400000025574452 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:04

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Fl. 3351 e. Li

1.1.2 ASSIS

Conforme informado pelo Relatório de Fiscalização, no período dos aportes desse RPPS no SÃO DOMINGOS, a consultoria que detinha o contrato era de MATTEO.

ti- EMPRESAS DE CONSULTORIA CONTRATADAS

Conforme constou de nosso RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA FsPF,efFmA INVESTIMENTOS de 07 de julho de 2017.

"Z.LIti Foi encaminhada cópia do Termo de Contrato n°003/2012, pactuado entre o Instituto e aDl ~CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. CNP]: 11.746236,0001- 27, representada por RENATO DI AILITTE0 REGINATTO, com viskiscia de 60 meses a partir de 11/09/2011 data da sua assinatura Esta empresa atende atualmente pela denominaçdo DA11' ADFISERS CONSLITORL4 FLVANCE1RA LIDA., constando entre seus sócios a Sra Patricia Almeida Alves 4tou

1.1.3 OSASCO

Esse instituto não possuía contratos fechados com a consultoria. Entretanto, a relação de MATTEO com o instituto era tal que a testemunha MARISA BONIFÁCIO afirma ter agendado reuniões entre MATTEO e um representante de OSASCO que ele tratava por velhinho. Segundo ela, esse contato se dava através de uma linha dedicada de comunicação. Trata-se de um telefone

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?Cr crip.tografado, muito utilizado por organizações criminosas para inviabilizar interceptações pela polícia fornecido pela SILENT. 2019.0008122 Fora isso, há registro de visitas de MATTEO ao IPMO em 2016 constatado em relatório do Ministério da Fazenda. Nesse relatório deixa claro também que, na visão do instituto, o gestor do fundo SCULPTOR é o Sr. MATTEO.

aos; Ata de reunião do Comitê de Investimentos - EPMO - 16/05/2016 i Membros: Francisco Cordeiro da Luz Filho, Patrícia Águia° de Oliveira e Francisco

Pedro da Silva. - Teor: o Comitê de Investimentos autorizou uma reaplicação de RS .

1 5.000.000,00 no fundo TOWER BRIDGE RE FI IMA-B5. Registrou também ter. I

' havido no dia 05f05/2016 uma reunião com Francisco Cordeiro da Luz Filho e

Francisco Pedro da Silva na sede do gestor do fundo SCULPTOR . MULTIMERCADO, o Sr. DI MATTEO, e que em 12/05/2016 receberam no IPM0 a | i visita dos Srs. Gustavo \hiena e Frederico Guimarães da TERRA NOVAGESTÂO DE

MESPREVISRPPS - Subsecrenta dos Regimes Próprios de Previdência Social- (61)2021-5474 -

drpsp@,previdencitgov.br - Esplanada dos Ministets - Bloco 9 - Anexo A - sala 447 - CEE' 70059-900 - Brasília - §

> CARTEIRA BRA1

Para analisar a carteira tivemos que fazer um corte a partir daquela publicada pela administradora ORLA em 09/2017. Até então, a carteira era publicada por BNY MELLON e não era possível identificar claramente quais eram os ativos em carteira. Vemos abaixo os títulos de crédito privado que permaneciam na carteira do fundo por ocasião da transferência de gestão.

2245757/CO3 IVLL - 3° tranchWITACAFtE VILLE DESENVOLVIMENTO

IMOBILIÁRIO/110915/110818/13157886000123 2245758/CO3 IVLL - 2° tranche/ITACARÉ VILLE DESENVOLVIMENTO IM081UAR10/291013/291018/13157886000123 2245760/METI LCM/METALURGICA LCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA/070512/070518/12886603000111 2245761/13CAFUBRAZCARNES/280113/030150/16915 082000134

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Fl. 3353 U

)-• ITACARÉ VILLE

Esse caso é bem ilustrativo para a hipótese criminal central investigada neste 2019.0008122 inquérito, qual seja, a estruturação da fraude pelo consultor de RPPS que indica investimentos que lhe remuneram muito mais do que o RPPS. Em outubro de 2013, o consultor do instituto de UBERLÂNDIA sugere o investimento no fundo BRA1. O instituto investe R$10MM no fundo sugerido. O fundo então compra títulos privados estruturados ocultamente pelo consultor do instituto. O emissor do título remunera o consultor em 12% do valor obtido junto ao banco credor do empréstimo. Graficamente:

RPPS UBERUNDIA-NIG

FUNDO FIRA1

CGS EMITIDA

POR ITACARE

vILLE

POSSÍVEL PROPINA

Vejamos agora as evidências que suportam cada uma das etapas demonstradas no gráfico acima. Primeiro, o contrato de consultoria entre MATTEO e UBERLÂNDIA apresentado em relatório do Ministério da Fazenda.

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Doe 2 - Contrato de prestação de serviços em consultoria financeira, derivado de 2019.0008122 processo de licitação na modalidade Convite n° 03/2013, do tipo menor preço, pactuado em 16/05/2013 entre o LPREMU, representado por Marcos Américo Botelho e DI

MAI'llg CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., representada por RENATO DE 31/12/2013, com vigência até 31/03/2014; Segundo termo aditivo datado de 31/03/2014, com vigência até 31/12/2014; Terceiro termo aditivo datado de 30/12/2014, com vigência até 31/12/2015 e; Quarto termo aditivo datado de 30/12/2015, com vigência até 31/12/2016. Observe-se que o Quarto termo aditivo já traz a nova denominação da consultoria que passou a ser DMF ADVLSERS CONSULTORIA

FINANCEIRA LTDA. mantido o CNPJ: 11.748.236/0001-27.

Segundo, o investimento de UBERLÂNDIA no fundo BRA1 em 10/2016. Vemos tanto pelo relato do atual superintendente do IPREMU que relata que o investimento foi realizado em 21/10/2013, quanto pela tabela cotistas e o reflexo no PL do fundo informado pelo administrador. Abaixo a tabela de cotistas:

Gestor/Ala dor	Final (R$)	2 O 13/0 8 Final (R$)	7 0 1 3/0 9 Final (R$)		2 0 1 3/10 Final (R$)
Rpps Mt Município De Primavera Do teste	8.182.176,69		0,00	8.307.138,17 I
Rpps Ms Município De Campo Grande	2.212.421,03		0,00	2.246.210,02 \|
Rpps Ap Município De Macapá	2.117.037,56		0,00	2.149.369,81
						\|
Rpps Pi Município De Teresina	2.315.140,72		0,00	2.350.498,47		\|
Rpps Mg Município De Paraopeba	2.615.178,90		0,00	2.655.118,96
Rpps Mg Município De Pequi	1.223.890,77		0,00	1.242.582,52
						\|
Rpps Ap Município De Santana	1.140.963,84		0,00	1.158.389,10
Rpps Sp Município De Araras	2.210.296,38		0,00	2.244.052,92
						\|
Rpps Sp Município De Divinolandia	2.661.164,01		0,00	2.701.806,37		\| \|
Rpps Sp Município De Safes Oliveira	2.154.920,94		0,00	2.187.831,76		I
Roo& Sp Município De Araçariguama	1.153.269,73		0,00	1.170.882,93 I
Rpps Sp Município De tiortolandia	2.038.261,88		0,00	2.069.391,04
						i
Rpps Mg Município De Uberiandia		0,00	0,00	10.021.669,56		\| i
Rpps Sp Município De Assis		0,00	0,00	2.006.251,17
						\|
Rpps Pa Município De Monte Alegre		0,00	0,00		0,00
						\|
Rpps Sp Município De Osasco		0,00	0,00		0,00
Rpps Ma Município De Parnarama		0,00	0,00		0,00
1,119.11~.

Terceiro, vemos abaixo a descrição de carteira do fundo BRA1. Repare que há um acréscimo de R$5MM na rubrica "Títulos de Crédito Privado".

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r c"! c` 19 ()

Fl. 3355 ,

ATIVO 2013/09 Final titn2013/10 Final (RIllij 2019.0008122

Património Liquido (RS) 2245761/13CARIBRAZCARIES1280113/03	35.356.253,6800!	47.620857.6100
0150/16915082000134	0.0000	0,0000

2245758/CCB -? trandienTACARE VISE DESENVOLVIMENTO

0123	00000	0,0000
Tiulos de Credito Privado	15.493.554,6300	20$21.944,5800

Quarto, esses mesmos R$5MM correspondem exatamente ao valor da CCB 4602 emitida por ITACARÉ VILLE junto ao banco BRACCE.

Banco "91 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

B racce

VIA NÃO NEGOCIÁVEL

Banco:	Agencia: -1	Conta Contate:	Data de emita°.	1 CÉDULA N°
065	0001	549.9231	29110/2013	460

instrumento como "Conta Livra Movimento"). MODAUDADE E FINALIDADE DA OPERAÇÃO CE CRÉDITO: MÚTUO PAFtA FINANCIAMENTO DE PROJETO IMOBILIÁRIO. I I - PARTES emavicus

:I 1. EMITENTE: ITACARÉ VILLE I DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LIDA., com sede na Rua

Rodovia BA-001. s/n°, Km 64, Ilhéus - ft/ware, CEP: 45.530-000, na Cidade de :lacere Estado da Barda.

devidamente inscrito no CNPJ sob o n° 13157486/000123. na qualidade de emrtentaidevedora (a .,• INTENTE E I). CREDOR: BANCO BRACCE S.A., oorn sede sa Avenida Brigadeiro Fatia Lima, te 1.663, Jardirn (Paulistano. 14° andar, CEP 01452-001. na Cidade do São Paulo, no Estado de São Paulo. insana no CNPJ/MF sob o n° 413.795.256/000149. na qualidade de credes angina& da Cédula (o "CREDOR" ou ItANCO BRACCE'); e

AVALISTA

CLEBER ISAAC FERRAZ SOARES. braelleiro. natural de San/odor/BA. nascido em 28.04.1970, . divorciado. administrador de empresas e Internaria portador da Cédula de Identidade 036,437.1154.

j. SSP/BA e insano no (...12F sob n°495.074,785-15. rosidente e danicaado na Rodovia nacarealhdrus SM' - I Km 64. Bairro, Mo do Boa Vista, nanará -6k CEP: 45530-000, na qualidade de /avalista (o 'AVALISTA.).

; 4. INTERVEMENTE FIDUCIÁRIO

BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LIDA., sociedade limitada. com sede na Rua lguatemi, n° 151, 19° andar, cidade de São Parto, Estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ/MF sob o

n6 07.859.414/0001-57, neste ato representada na fama de seu Contrato Social, par seus reprosentanks

; legais (o Intervenlente FIcluçlárls2"). II - CARACTERISTICAS DESTA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

Valor Principal: RS 5.000.000,00 (Cinco meias de roais). war-

Quinto, a comissão3 inexplicável do consultor de RPPS em 12% do total do crédito. Esse valor sequer chegou ao domínio de ITACARÉ VILLE, o banco debitou esse valor antes de entregar os valores ao tomador do empréstimo:

2 Folha 2175 dos autos. Volume X. 3 Folha 2180 dos autos. Volume X.

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CO2C73

SR/PF/SP _

era-

5.2.2. proceder ao débito do valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) da Conta Livre Movimento e 2019.0008122 credttar tal valor na conta 13.004457-0, agência 0059 mantida junto ao Banco Santander de titularidade da | Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade de Rio Claro, . Estado de São Paulo, na Rua Seis, 1460, sala 48, Edifício São Lucas, Centro, CEP 13,500-190, inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 11.748.236/0001-27 (a "DM").

Sexto, banco BRACCE endossa a CCB ao fundo BRA 1 que passa a ser o credor de ITACARÉ VILLE.

4:4444 ar terem -

CARTA DE ENDOSSO ANEXA A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N°460

Titulo Titulo Oblato do Endosso. Cédula de Crera° Bancário n°460. datada

RS 5,000,000,00 (cinco milhões de reais) (a "CCB" ou a 'Cédula), emitida por ITACÁRÉ VILLE 1

DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., com sede na Rodovia BA-001, s/n" , Km 64, Ilhéus - Ratará. CEP: 45.530-000. na Cidade de boate, Estado da Bahia, devidamente inscrito no

favor

Paulo. na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° de Sao CNPJ/MF sob ri°. 48,795.256000149, ra qualidade de credor da Cédula (o "CREDOR , ORIGINÁRIO" ou 'ENDOSSANTE", conforme abaixo fletindo),

e CLEBER ISAAC FERRAZ

SOARES, | brasileiro, natural de Salvador/8A nascido em 28.04.1970, divorciado, administrador de empresas e empresário, portador da Cédula de Identidade n° 036.437.115-a, SSP1BA e inscrito no CPF sob n°495 074.785-15, residente e domiciliado na Rodovia Itacarárithéus SM° - Km 64. Bairro: Alto do Boa Vista, ltacaré BA. CEP: 45530-000 , ceda um na qualidade de avalista da Céduta (o 'AVAUSTA) e ainda SRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.. sociedade !imitada, com sede na Rua Iguatemi, n° 151, 190 andar, Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o ri° 07.669414/D001-57, neste ato representada na forma de , seu Contrato Social, por seus representantes legais (11~41ENTE FIDUCIÁRIO*),

Introdução: os termos utilizados em letra maiúscula que não estejam definidos neste Instrumento deverão ter o significado a eles atribuido na CC8 e demais Oocdrrientos da Operação. 1_ da CCP (o "ENDOSSANTE").

gnclosisatárkX BR/k1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA inscrito no CNPJ/MF sob

'' na 10.883252/0001-60 devidamente representado na forma de seu Regulamento por seu

Administrador, BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. i Presidente Wilson, ri° 231, 11° andar, 13° e 17° andares (parte), inscrita no CNPJ sob o

02.201.501/0001-81, na qualidade de n°

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Fl. 3359 -

••,),,),,, e. "I_ É • ?, :A

| BANCO BRACCE S.A.

| Rodrigo Nata I (ENDOSSANTE) Rachel Rheln Silva

at 274.rik (PD 1;OSA1.42,'90 "Atolo i Gerente ia Ai 1JY É.

is 4. ORM E0,00 DE NTO RENDA FIXA, ' devidamente o na tonna de seu Rigulamento por seu Administrador. BNY MELLON SER OS EINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S

(ENDOSSATÁRIO)

ERL TRuST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS PA IPAÇ ES

IN YERVERENT UCIARIO)

Miau

ncaa:

ett <1.24.• ITACARÉ VIL E I DESENVO,NIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.

(EMITENTE)

AVALISTA

LEDER ISAAC

Nome: 1925 Cargo: MIOS E DOCaleNTOS OA Teetemunhas:

Loc Calos RINKO CPF: CPF 338.047.908•01 en:

, ts'

Ou seja, MATTEO formaliza a autorização para o investimento no dia 04/10/2013 no IPREMU e começa a buscar um banco para oferecer crédito à ITACARÉ VILLE. No dia 23/10/2013 instituto realiza o aporte. No dia 29/10/2013, o banco BRACCE formaliza a emissão da CCB e paga comissão ao consultor com a anuência do emissor ITACARÉ VILLE. Dois dias depois, o banco BRACCE endossa integralmente a CCB ao fundo BRA 1. Vale ressaltar que, de acordo com os depoimentos de executivos de ITACARÉ VILLE, projeto até hoje, cinco anos depois, permanece inacabado e sem previsão de conclusão. Nesses mesmos depoimentos, os executivos são apresentados a ALEXANDRO KLABIN como sendo sócio de MATTEO na gestora GENUS. Isso os leva a crer que o dinheiro para as CCB's é oriundo de famílias ricas como a de KLABIN. Seus depoimentos também deixam claro que é MATTEO que une todas as partes envolvidas, desde o RPPS até o banco.

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Fl. 3361 1 27

BRAZCARNES

» SR/PF/SP

Os documentos apresentados dão conta que a empresa BRAZCARNES é devedora 2019.0008122 de 20 CCB's, de R$1MM cada, emitidas pelo banco BRJ entre 2013 e 2014. O fundo BRA 1 teria adquirido nove dessas vinte CCB's. Com o inadimplemento do devedor, os credores tentaram avaliar as garantias para estudar sua execução. Neste momento, descobriram que a garantia nunca existiu. Que fora constituída através de documentos falsos. Eles informam na folha 2189 do Volume X que vão representar por medidas criminais ao MPF. Em que pese haver fortes indícios de uma série de crimes financeiros e graves prejuízos aos RPPS's, não vislumbramos nesse momento a responsabilidade criminal de pessoas que já tenham aparecido neste IPL 004/2017 DELECOR-SP. Entretanto, a similaridade entre a operação de crédito de BRAZCARNES e ITACARÉ VILLE sugerem que podem ter sido idealizadas pelas mesmas pessoas. O intervalo de tempo em que ambas foram realizadas coincidem com a aproximação de MATTEO à gestora INTERATIVA. Assim, eventuais declarações dos devedores podem trazer essa relação oculta.

O Ofício do IPREMU acusa a gestora INTERATIVA por falta de diligência ao adquirir ativos garantidos sem checar suas garantias.

LCM METALÚRGICA

Trata-se de mais um caso envolvendo CCB's, dessa vez emitidas por METALÚRGICA LCM junto ao banco ARBI. São três tranches nos valores de:

R$3,1MM em 07/05/2012 sob o n°02011/12; R$1,8MM em 11/10/2012 sob o n°02012/12; e R$ 0,6MM em 07/01/2013 sob o n°02032/12 Valor total R$5,5MM. Tais CCB's tinham como objetivo a compra de terrenos com a posterior construção de um condomínio industrial no interior de Goiás. Os terrenos adquiridos seriam a garantia das CCB's. Diante do inadimplemento do devedor, o credor solicitou avaliação das garantias a duas empresas. A primeira avaliou em R$0,88MM em 11/2016, folha 2312 vol Xl. A segunda avaliou em valor quase dez vezes maior, R$8,7MM em 12/2016, folha 2293 vol XI. Essa diferença de avaliações sugere que o gestor tenha tentado mascarar o tamanho do prejuízo aos seus cotistas. As eventuais declarações dos envolvidos podem esclarecer as negociações extraoficiais que permearam a constituição dessa dívida.

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CONCLUSÕES

n p ri

A operação de crédito de ITACARÉ VILLE revela de maneira muito clara a hipótese criminal central desse inquérito. Vemos nitidamente o dinheiro do 1PREMU(R$10MM) sendo sacado

sérios problemas aos cotistas. Essa aplicação ocorreu à revelia do parecer negativo do comitê de investimentos do IPREMU.

Os R$5MM destinados à compra da segunda tranche de CCB's de ITACARÉ VILLE vieram de UBERLÂNDIA e ASSIS, clientes de MATTEO.

Dos R$5MM, R$600Mil foram parar na conta de MATTEO.

O empreendimento ITACARÉ VILLE até hoje não foi terminado.

As operações de crédito de BRAZCARNES e LCM METALÚRGICA são muito similares à anterior. As declarações dos envolvidos podem revelar que se tratam do mesmo tipo de fraude perpetrada pela gestora em conluio com o consultor de RPPS contra seus cotistas/clientes. Os empreendimentos que deveriam ter sido construídos com os empréstimos não foram concluídos e seus devedores encontram-se inadimplentes, gerando prejuízo aos cotistas do fundo BRA1.

Devido à relevância dos ativos de crédito privado na carteira do fundo BRA1, entendemos que a gestora INTERATIVA assumiu riscos incompatíveis com o perfil previdenciário de seus cotistas. Esse apetite de risco é motivado por negociações ocultas com altas comissões aos estruturadores das operações de crédito conforme demonstrado.

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t. " 1-1 r• r ri

AÇÕES SUGERIDAS SR/PF/SP

Caso o(a) presidente do inquérito julgue pertinente, a oitiva dos devedores BRAZCARNES e METALÚRGICA [CM para que esclareçam as negociações e pagamentos que não foram formalizados na escritura do crédito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta análise não esgota as possibilidades de produção de provas contidas no material analisado. Fica a critério do(a) presidente do Inquérito decidir sobre a pertinência de novas análises e elaboração de novo relatório. Para isso deverá encaminhar nova solicitação ao Coordenador do LAB-LD/DELECOR/SR/PF/SP que designará o Policial Federal adequado para tal.

É o Relatório. São Paulo, 30 de outubro de 2018.

CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA

Mestre em Economia Agente de Policia Federal Matricula 16.071

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Fl. 3365 O

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO À CORRUPÇÃO E CRIMES FNANCEIROS

314 Laboratório de Tecnologia

Contra Lavagem de Dinheiro ai

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA LAB-LD

CCB ITACARÉ VILLE FUNDO MONTE CARLO APENSO LI

N° 19 DO CASO N° 01/2017

OUTUBRO /2018

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Fl. 3366 • C'

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19 SR/PF/SP

INTRODUÇÃO E RESUMO 2 2019.0008122

2.	MATERIAL ANALISADO	2
3.	OBJETIVO DA ANÁLISE SIGILOSO METODOLOGIA ANÁLISE	2 2 3

FUNDO MONTE CARLO 3 COTISTAS FUNDO MONTE CARLO ITACARE VILLE CVM - Processo Administrativo

CONCLUSÕES 12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 12

INTRODUÇÃO E RESUMO

A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPL 004/2017 desta DELECOR/SP.

MATERIAL ANALISADO

Apenso LI do IPL 004/2017 delecor/sp Informações publicadas pela CVM; Mídias e materiais apreendidos pela operação ENCILHAMENTO; Demais documentos produzidos no curso da investigação.

OBJETIVO DA ANÁLISE

Verificar as condições em que ocorreu a aquisição CCB de ITACARÉ VILLE pelo fundo MONTE CARLO gerido pela gestora GENUS.

METODOLOGIA

Análise sistemática de informações e cruzamento de diferentes fontes de dados.

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:32:02 Número do documento: 20020615090463800000025574462 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:09:05

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ANÁLISE

O RAT 18 analisou a segunda tranche de CCB's emitidas por ITACARÉ VILLE e

constatou que o dinheiro para sua aquisição viera de RPPS cujo consultor era também consultor do emissor. Sendo assim, vamos analisar agora a primeira tranche de CCB's do mesmo emissor. Veremos que essa tranche foi adquirida pelo fundo MONTE CARLO com uma comissão ainda

maior para o consultor, 14%.

FUNDO MONTE CARLO

Trata-se de um fundo de investimento que possui RPPS's como cotistas. Por ocasião

do investimento investigado, seu administrador era BRL TRUST e seu gestor era GENUS CAPITAL. A informação sobre administrador e gestor consta do relatório elaborado pela CVM que consta na

página 000187 do apenso analisado.

Administradores e Gestores do Fl Monte Cano

Administrador SRL. Trost DTVM S A

Bridge Administradora de Peca; :sor,Lida Foco Di-vh1 Lida

&maior nus Cgslitat cito2p Gestão de Recursos Ltda.

COTISTAS FUNDO MONTE CARLO

Quanto aos aportes em datas adjacentes à aquisição da CCB, não foi possível

visualizar relação tão clara quanto no RAT 181. Entretanto, devido ao saldo em conta e a relação apurada nos relatórios do Ministério da Fazenda, acreditamos que a origem dos recursos seja o

RPPS de ASSIS-SP.

Gestor/Alocador Rpps Go Município De Alexánia Rpps Go Município De Movo Gama Rpps Mt Município De FlOndondpolis Rpps Pr Município De Palmeira Rpps Ftj Município De Belford Roxo Rpps Sc Município De Rio filegrinho Rpps Sp Município De As,. Rpps Sp Município De Leme Rpps Sp Município De Piracicaba Rcips Sp Município De Vargem Grande Do Sul

n r

Fl. 3367".•

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

1	Início 01 03 12 1-12 01-i,k- 01 07-í6	\| 0	Fim 12 01 15

01 03.12

mr-rarwrionw 4.7~5 PT • •

20 1 2/1 2	2013/01	2 0 13/02	2013/03	2013/04
Final (R$) 1.138.364,60	Final (Ft$) 0,00	Final (R$) 1.138.745,95	Final (R$) 0,00	Final (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00
4.846.417,22	0,00	6.857.235,80	0,00	6.856.785,23 i
4.113.001,50	0,00	4.384.585,58	0,00	5.004.976,93 I
11.259.983,17	0,00	11.263.755,22	0,00	11.263.015,12 \|
1.468.143,71	0,00	1.468.635,53	0,00	1.468.539,03 \|
8.362.648,96	0,00	8.365 45041 .	0,00	8.364.900,73
2.782.278,49	0,00	2.783.210,54	0,00	2.783.027,67 i
1.993.326,95	0,00	1.993.994,71	0,00	1.993.863,69
998.263,17	0,00	998.597,58	0,00	998.531,97

No RAT 18 verificamos um fluxo muito claro de UBERLÂNDIA para a CCB.

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1

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ITACARÉ VILLE 2019.0008122 Esse caso é bem ilustrativo para a hipótese criminal central investigada neste inquérito, qual seja, a estruturação da fraude pelo consultor de RPPS que indica investimentos que lhe remuneram muito mais do que seu contrato com o RPPS. A partir de 2012, o consultor do instituto de ASSIS sugere investimento no fundo MONTE CARLO. Os investimentos nominais daquele instituto somam aproximadamente R$7,5MM no fundo sugerido. O fundo então compra títulos privados estruturados ocultamente pelo consultor do instituto. O emissor do titulo remunera o consultor em 14% do valor obtido junto ao banco credor do empréstimo. Graficamente:

RPPS ASSIS-SP

SIVIM

FUNDO MONTE_CARLO

CCB EMITIDA POR ITACAR E VIL LE

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Fl. 3369 n(-+nn 2

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Vejamos agora as evidências que suportam cada uma das etapas demonstradas no 2019.0008122 gráfico acima. Primeiro, o contrato de consultoria entre MATTEO e ASSISPREV. apresentado em relatório do Ministério da Fazenda.

EMPRESAS DE CONSULTORIA CONTRATADAS ' Conforme constou de nosso RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECÍFICA

..k.gSTilgENTQ. de 07 de julho de 2017_

Instituto e a DI www CONSCITORL4 FLVANCEIRA LTDA. C.NRI: 11.7482 36/0001- 27, representada por RENATO Dl MATTE0 REG1VAT7'0, com vigência de 60 meses a partir de 12/09/2012, data da sua assinatura Esta empresa atende atualmente pela denominação DalIF ADVISEIZS CONSLITORIA FINANCEIRA LTDA., constando entre seus sócios a Sra. Patricia Almeida Alves ,40sson

Segundo, o investimento de ASSISPREV no fundo MONTE CARLO até 12/2012. Ressaltamos que a gestão municipal deixaria a prefeitura naquele mês em virtude das eleições daquele ano. O que costuma provocar uma sangria para pagar custos de campanha ou apenas para o enriquecimento ilícito de agentes públicos.

Abaixo a tabela de cotistas:

Gestores/alocadores compradores de FUNDO DE INVE ST INT NTO RENDA FIXA MONTE CARl O INST I TUCIONAL IMA-ES 5 Digite nome ou cnpj do fundo: ;15.153.656/0001-11 7m

Pos, o mês a mês entre 08 2012 e 04 2013 10 estores e O fundos . CNP) buscado 15.153.656/0001-

Gestor/Alocador	2012/08 Final (R$)	2 UI 2 1 O Final (R$)	2 0 1 2/1 2 Final (R$)
Rpps Mt Muriti:Mio De Randonapolis	2.586.015,91	4.198.737,13	4.846.417,22
Rpps Sp Municiai; De/tia	3.178.250,42	7.245.056,09	0.362.648,96 \|
Rpps Sp Município De Piracicaba	2.050.722,33	1.726.936,72	1.993.326,95 §
Rpps SP Município De Leme	2.862.390,78	2.410.451,99	2.782.278,49
Rpps Pr Município De Palmeira	3.042.563,60	3.563.335,88	\| 4.113.
Rpps Sc Município De Rio Negrinha	1.510.417,10	1.271.939,50	1.468.143,71 \|
Rpps Sp Município De Vargem Grande Do Sul	0,00	864.854,27	998.263,17
Rpps Go Município De Alexania	0,00	0,00	1.138.364,60
Rant-, Rj Município De Belford Roxo	0,00	0,00	11.259.983,17
Rpps Go Município De Novo Gama	0,00	0,00	0,00

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Terceiro, CCB n°431 no valor nominal de R$7MM escriturada pelo banco BRACCE. 2019.0008122 Essa escritura encontra-se na folha 2149 dos autos principais, vol X, e também na folha 00087 do apenso LI, vol Ill.

SOME CRÉDUO BMCÁRIO $4431 t,

(MIRA MEGOCiÁVEL (CREDOR) ( )VIA HÃO iir.G0C1AVEL (tan 114TE)

Banc01083 ASOFICIS0001 Cones Comia: S49.923-1 1 Dit• Httarnicstonannotal ciangtr4a1

tal conta flertada fio'ginianiátaraliii6 danotninela neste ittalitent0 C0010 #C0r0 LiMilerlE00-00?).

COALIOADE E FINALOACE DA OPERAÇÃODEORETX= MÚTUO PARA CORAL CEGO DA nITTENTE. EY t EMITENTE: rucfrat 'aux 1 DESENVOLVIAM%) , oura Wel re Rue Exala BA. 001 rint. Km 64 'Nua - sacará, CEP. 4583040, oe cisa4iSk , da cató, ~114411/4"o

CNPJ soo o 13.15Lassocol a' .23, ta guardada deereareakievadare (a IMP(Try. |

CREDOR: BANCO BRACCE 3.A-. 1i *ode TC Avadda Moita Fana Lima, n* 1.683, Je4i1Pau4sufss. 14

andar. CEP 01452-001, Jatem Pagaram na Ceada de SAG Nue, no Eeiado de S8o Paulo, e.draSe r CNPI1AF sob —

o n' 48.7852580:01•69, na ~Idade de cradv orVeal b CM* (o IÇREDOR);e

AVALISTAS a

ENRICO CERIALI, Urano, newai Pedeerba, nesrado Itaaa Ara OV0754170, soa" ~ar da

~a 6a Idenkledo de Estuaras ri v 501,18044 • ctat- 0o pnenta, eapadkia poli flPVMJtS e GusaMo

1 no CPP steg 843.862.45-34, teardenle o ~dado na Roteai Nua • ()Sarça, Ktn t,6, Une SI, Franceou,

CEP. 4M9-2:22, na radar% de NIt1nts. Estada da Fthe,

OLEBER ISAAC FERRAZ SOARES, tra&Mina, tejr S SaNadadEA, nascido em 28,04.1970. donrado, de cerrem e ernpreatio, ralador do Caolula de Mentem n' (138.437.13.64 SSPSe irmerib no Sob n' 405,0141$5-15. reale* e drom4aeo te Reeleita ttaccoMnous, SN- KM 64 -Berro: Ata do Roa Vista/ JraeareBA, CEP- 4.5530-00, ceda um na qualSee de nata (1nrirriduereme, o 'ffilà-TA' e, et, CO*040, OS

A___SIM)

ilara s alagarara a Carre intareardirde adueMele" a BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIARKM E CIPAÇOES LTDA. sociedade Inata com 0eda na Rua ImaFan ri' 151, 1? anta, c1~0 SM Paulo, Estado de &ao Palie kr.o4.a no CSPAF lobo ri' 07659 114,C03157, ~anta 05.1rIdes;qnafa nesI3 Céat

g- virtnnal~ _ractoutArgeRtorroamckaio

Valor Principal: RS 7.000.000,00 (sere maios da aos). Praça da Pagamento: São Pado, SP 3, Prazo de Mortes/o: 48 (quarenta e orla) meses, apto o penado do Canantia de Ameazaçao de

Quinto, Desses R$7MM, 14% ou R$980Mil são destinados à comissão de MATTEO, conforme consta no ITEM 5.2.2 da folha 2158, vol X ou folha 00096 do apenso LI, vol III. O processo

da CVM, adiante, deixa claro que essa CCB esteve integralmente na carteira do fundo MONTE

CARLO.

5/1. pfXdtbl débilo do valor 0Q R$ 0030,011(rfuéehicrs i9ReafittS) daC0fl1410

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Vdakt na cota 13 7-0, agedar 005.9 mantida PRiO "a0, UNO tar4er

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Sexto, depoimento de CLEBER FILHO onde podemos ver que a pessoa que lhe 2019.0008122 ofereceu a estruturação foi RUI PISA. Entretanto, quem recebe a maior de todas as comissões é MATTEO, 14%. Vemos também muito claramente que a pessoa da GENUS que fazia contato com o executivo da emissora era KLABIN.

(...)QUE todos os prestadores foram indicados por RUI PISA e que nesse processo de obtenção de documentação surgiram taxas/custos que não eram inicialmente previstos; QUE o custo da estruturação financeira foi bem elevado; QUE o CCB obtido foi de 7 milhões, mas liquido para aplicar na obra restaram aproximadamente 4 milhões; QUE após assinar o CCB conheceu RENATO DE MATTEO; QUE RENATO foi apresentado como proprietário da DMF CONSULTORIA FINANCEIRA que trabalhava com captação de recursos e também estruturava empresas;(..)

(...)QUE na época não sabia que o dinheiro captado por RENATO vinha de institutos de previdência municipais; QUE RENATO dizia que vinha de investidores; QUE o depoente inclusive achou o dinheiro poderia via da família KLABIN já que ALEXANDRE KLABIN, foi apresentado por RENATO como seu sócio na GENUS ASSET, a qual seria gestora do fundo imobiliário; QUE o depoente tem um plano de negócios apresentados pela empresa de ALEXANDRE KLABIN; QUE chegou a realizas reuniões de negócio com RENATO DE MATTEO e ALEXANDRE KLABIN;(...)

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

Sétimo, um email apreendido pela equipe SP 05 onde CLEBER FILHO se comunica 2019.0008122 com KLABIN, MATTEO e outros para tratar da divida de ITACARÉ VILLE.

De: "Itacarepar" itacarepar@gmail.com Assunto: ltacare Ville..breve resumo Para: "Alexandre Klabin" aklabin@genuscapitalcom.br, "Jorge Farah" jorge.farah@interativainvestimentos.com.br, "Marcelo Lisboa" marcelo.lisboa@interativainvestimentos.com.br, "Jaime Torres" jaime@pjcontabil.net, "Renato - Grupo Di Matted

<renato@g rupodimatteo.com.br>,	"Paulo	Correa"
pcorrea@genuscapital.com.br, aoliveira@genuscapital.com.br	"Adriano	Oliveira"

Prezados representantes das gestoras interativa e genus : Cc pj contabilidade e helvia torres advocacia comunicado sucinto sobre evolução projeto ville

Correspondência para clientes sobre recebiveis - solicitado a Jaime que fizesse o texto e me enviasse para imediato encaminhamento
Novas garantias para CCB 1 e mediçao dezembro Ja foram avaliadas garantias no valor de 1 milhão de reais ( 600 itacare , 400 salto) Foram enviadas matriculas para a equity no valor estimado em 6 mi, necessário pagamento para liberação Não acredito que haja a liberação garantida em reunião então providenciarei pagamento na próxima semana via novos investidores (-) AU Cleber filho

Ou seja, MATTEO capta o recurso junto ao RPPS em 2012 e começa a estruturar a emissão da CCB. Em março de 2013, finalmente é liberado o recurso para o devedor e imediatamente é paga comissão ao consultor MATTEO. Vale ressaltar que, de acordo com os depoimentos de executivos de ITACARÉ VILLE, o projeto até hoje, cinco anos e meio depois, permanece inacabado e sem previsão de conclusão.

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

r CVM - Processo Administrativo Ainda no apenso LI, encontramos um processo administrativo instaurado pela CVM em que citam a CCB emitida por ITACARÉ VILLE e adquiridas pelo fundo MONTE CARLO. Ofício n°68/2018/CVM/SIN/GIF. Este ofício pode ser encontrado na folha 000172 do apenso LI vol III. No item 2 deste ofício, a CVM conclui que houve a obtenção de vantagens ilícitas pela gestora GENUS em detrimento dos cotistas quando da aquisição das CCB's de ITACARÉ VILLE. Destaca o pagamento de mais de 20% da emissão em comissões diversas. Na folha 000202, a CVM conclui que a aquisição desse ativo não foi precedida por qualquer análise de risco considerada minimamente válida pelo regulador. O que corrobora fortemente a hipótese de gestão fraudulenta do fundo contra seus cotistas.

umeo documemo de análise Iagesnita por çieasino da aquisição da CCI3 de emissão da taeare V illc pelo El Monte (';jrlo e o paiecer constante no arquivo "2012(1322 - VIX Parecer de Credito Ce8 Itucare Vilie. xJl' da xista "Oficio- . Esta Viscaliza 'Ao rocedeu à sua análise e concluiu ue ei De fato, não consta qualquer analise que pode ser compreendida como propriamente técnica. nenhuma analise setorial. nenhum estudo quantitativo, nenhuma menção a demonstrativos financeints. nenhum cenário de estresse, nenhuma menção a algum parecer jurídica., nenhum aproltattlamento no estudo das garantias associadas à operação. nenhuma referência aos documentos que formalizaram o negócio e que criaram vinculos entre as garantias e a operação dc credito. tampouco qualquer menção aos latos apontados acima. Adicionalmente, verifica-se que não consta a identificação. tampouco a assinatura doí si responsável( eis) pela sua elaboração, bem como chama atenção o fato de a data do refei ido parecer ser 22.0 ^; 12 e a CCB ter sido adquirida em 22.03.13. ou seja, exatamente

um ano depois: Assim. esta fiscalização entende que o documento não tem o condão cie servir de registro em iel,tçào ao dever de diligencia do gestor com relação à análise do risco de credito da referi& t ft

Na folha 000204, item 3.4 a CVM aponta uma tentativa de ocultação do problema através da venda dessa CCB por um valor incompatível com a realidade a uma empresa privada. Essa empresa é recebedora de recursos desse e de outros fundos geridos por GENUS. Ou seja, ela capitaliza uma empresa "idônea", ocultamente relacionada a ela própria, para comprar uma dívida podre que estava ensejando fiscalizações indesejadas por parte do regulador. Vejamos o a conclusão do regulador:

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

Uns noticia veiculada na !ilidia em 17.05.174. Daniel • Vorcaro. que. conforme consulta realizada em 23.04117. constava no quadro social da Multipar Empreendimentos e Participações Ltda. (arquivo 'Quadro Societário \tiloe Multipar.pdr.). adquiriu participação relevante no Banco

áxima S.A.

sr rim, tendo em 'isto os pontos destacados no Subcapitulo 33. entende-se me peração de aquisição da etll de emissão da liacaré Ville pela Milo Investimentos s..,1 tio pela qual. salso melhor juizo, deveria ter sido objeto de comunicação ao COAI.. nos termos do art. 6. VII. da Instrução CVM 301/99. Questionado. em reunião realizada da sede da administradora em 08.06.17. se a aparente falta d 111nd:unem° econômico na compra da CCB de emissão da Itacars'; Villr pela Milo Investimentos S.A desencadeou alguma diligèneia soltada para prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Vejamos o reflexo na carteira do fundo:

DESC_AT1VO Sio Domingos- Fl Inoblirb Fi Coleado Fundos oteaiReate fibeobibino - Fi Cotas de FUnd01 l Aq3 Rende Fl bandido Cotas de Fundos Totem EiFIF Cotas de Fundos tEl Mutirom ScuLPtor Créd Riu Catas de Fundes ISingepore FOI Em FtF Cotas de Fundos - 'Calques! Fip Empresas Emergentes Cotas de Fundos

Ft Muttnerc Créd Priv nenens , Cotas de Fundos AZ Quest Yiekl f10EIRF tP Cotas de Fundos Az Quest Lixe F1E0 Cotas de Fl ÁiÕk

Priv LP	Cotas de Fundos
hionaco Abo RF	Utast Fundos
Disponblidede	Dispznkiidedes
CC.13	Tidos de Crédto Privado
ccl	'Mies de Crédito Privado
lidos de Crédito Privado	Ilubs de Crédito Privado
1 Valores a Receber	vares a receber

Ou seja, vemos um aumento superior a R$13MM em SÃO DOMINGOS e em BRAZIL REALTY ao mesmo tempo em que observamos uma diminuição em CRÉDITO PRIVADO. Graficamente seria:

Fl. 3374 CO

A12018709 Final (	2018110 Finai (R	2016111 Final (R4:_v 12016/12	Final (R4 v
7297 208,8845 0,0000	7,440.7982000 0000	11240.074,7998	13.309.088,3:100 7ifirgniii700
4603.984,2901	5372.810,0100	3899877,5823	5.707.201,7700
3960.4112161	3.949.699,5600	1997978,8321	3992197,1600
2.049.792,5031	2.056.139.5200	2.144.865,5007	2.1347.5219900
1.768.337,6583	1.809.065,68001	1189.729,2796	1.891.820,2500
0,0000	0,0000	0,0000	1.073259,8100
311.833,6815	312.139,45001	32.679,8432	311.991,5100
0,0000	0,08901_	0,0000	0,0000
0.0009	0,0000	0,0000	0,0000
4.019.517,3377! 1.212.1435	3.028.940,7900 2_870,3500	0,0000 205,3507	0,0000
12.072.6621980	0,0000	0,0009	3772371,0400
0.0000	0.0000	0,0000	0,0000
0,0000 sm34.22e.7252	11199424900 10.769.412,0100	4922216,9217 3.296.141,2057	0,0000

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

COMPRA ATIVO PODRE

2:13,

Na folha 000206, a CVM conclui que não houve fundamento econômico para a operação descrita acima, ensejando a necessidade de comunicação ao COAF pelo administrador, fato que nunca ocorreu nem foi adequadamente justificado pela administradora do fundo.

O processo no qual se insere esse oficio trata de uma fiscalização muito mais aprofundada sobre a gestora GENUS e as administradoras do fundo. Eles apontam muito mais irregularidades administrativas e fraudes cometidas por essas empresas. Entretanto, nos ateremos ao escopo inicial dessa investigação que é o desvio de recursos de RPPS através de fraudes estruturadas por consultores de investimentos.

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RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 19

6. CONCLUSÕES

A operação de crédito de ITACARÉ VILLE revela de maneira muito clara a hipótese criminal central desse inquérito. Vemos nitidamente o dinheiro de RPPS sendo aplicado em um fundo de gestora independente e que veio a dar sérios problemas aos cotistas.

Dos R$7MM investido pelo fundo na CCB, R$980Mil(10/0) foram parar imediatamente na conta de MATTEO, consultor de RPPS enquanto o empreendimento ITACARÉ VILLE até hoje não foi terminado e ainda se encontra indiretamente na carteira do fundo.

KLABIN, sócio de MATTEO, é a pessoa da GENUS responsável por esse ativo. Aparece após a primeira emissão e acompanha o ativo até a época da alienação em 2016.

A alienação das debêntures foi uma fraude com o intuito de ocultação do ativo podre financiada involuntariamente pelos RPPS's. Ocultação com a finalidade de escapar ao escrutínio do Regulador e, consequentemente, da justiça.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta análise não esgota as possibilidades de produção de provas contidas no material analisado. Fica a critério do(a) presidente do Inquérito decidir sobre a pertinência de novas análises e elaboração de novo relatório. Para isso deverá encaminhar nova solicitação ao Coordenador do LAB-LD/DELECOR/SR/PF/SP que designará o Policial Federal adequado para tal.

**É o Relatório.**

São Paulo, 22 de outubro de 2018.

CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA

Mestre em Economia Agente de Polícia Federal Matrícula 16.071

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###### Superintendência da Polícia Federal de São Paulo

Rua Hugo D'Antola, 95 - 62 andar-Lapa de Baixo -São Paulo/SP

CEP: 05038-090 -1 EFIN/SR/Of SP

.<EGISTRO

Aos cuidados da Sra. (4-

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Karina Murakami Souza

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Delegada de Política Federal

***Assunto: Resposta ao Oficio n° 956/2018, da 62 Vara Federal Criminal Especializada em***

###### Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores 1-61 ("Oficio")

*Referente: IPL n2 004/2017-11-DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP*

Prezada Sra. Karina,

A ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, associação civil sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ sob o n2 34.271.171/0001-77, com sede na Praia de Botafogo, 501, bloco II, conj. 74, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, e escritório na Avenida das Nações Unidas, 8.501 - 212 andar, na Cidade e Estado de São Paulo

**("ANBIMA"), vem, tempestivamente, encaminhar mídia eletrônica (pendrive) contendo as**

informações e documentos solicitados por meio do Ofício n2 956/2018, emitido pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz Federal João Batista Gonçalves, da 62 Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores.

As pastas contidas neste pendrive estão compactadas, precisando ser descompactadas ( para permitir o acesso aos documentos.

Página integrante do OF. DIR. 021/2018, da ANBIMA, em resposta ao Oficio na 956/2018, da 6' Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores - IPL na 004/2017-11-DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

| Associação Brasileira das Entidades | Rio de Janeiro | São Pauto |
|---|---|---|
| dos Mercados Financeiro e de Capitais | Praia de Botafogo.501. bloco A coni 704- Botafogo 22250-040 - Rio de Janeiro - Ri 12B 54314-31100 | Avenida das Nações Unidas, 8.501- 21 ndar 05425-070 - Sào Pauto - SP OB 5471-4200 |

veowanbinta.com.br i

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PIM SR/PF/SP
```

###### ANBIMA

###### CC26,9

IN

Esperamos ter prestados todos os esclarecimentos que se fizeram necessários. Caso haja a necessidade de outros esclarecimentos, favor entrar em contato com a sra. Soraya Alves, gerente jurídica da ANBIMA, pelo telefone (11) 3471-5282 ou e-mail soraya.alves@anbima.com.br

Atenciosamente,

*RStat~*

###### ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades os V •.. -Financeiro e e Capitais

Soraya Alves Thiago Baptista da Silva Gerente Jurídica Gerente

2 Página integrante do OF. DIR. 021/2018, da ANBIMA, em resposta ao Oficio n@ 956/2018, da 6@ Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores - IPLn 004/2017-11-DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais

www.anbima.com.br

###### Rio de Janeiro

Praia de Botai ogo, 501, bloco R conj. 704- Botafogo 22250-040 - Rio de Janeiro - RI (21)5814-3800

###### 5ao Pauto

Avenida das Raça es tinidas, 8301- 21' andar 05425-070 - Sào Paulo - SP

3471-4200

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###### Superintendência da Polícia Federal de São Paulo

Rua Hugo D'Antola, 95-62 andar Lapa de Baixo -São Paulo/SP CEP: 05038-090

Aos cuidados da Sra.

###### Karina Murakami Souza

Delegada de Política Federal

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###### 001Art

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Fl. 3383
SR/PF/SP
2019.0008122
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*Assunto: Resposta ao Oficio n2*

*956/2018, da 62 Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e de Lavagem de Valores ("Oficio")*

*Referente: IPL n2 004/2017-11- DELECOR/DRCOR/SR/PF/Sp*

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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO Á CORRUPÇÃO E CRIMES FNANCEIROS

Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

#### RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR LÁB-LD

*SEI 08500.049167/2018-87- Resposta ANBIMA*

*S/N° DO CASO N°01/2017*

OUTUBRO /2018

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RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

1. INTRODUÇÃO E RESUMO `2019.0008122`

A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPF 004/2017.

MATERIAL ANALISADO

Arquivos diversos encaminhados pela ANBIMA em resposta ao oficio 956/2018/6NCF/SP.

OBJETIVO DA ANÁLISE

1- Sintetizar e identificar os arquivos potencialmente úteis ao IPL 004/2017/DELECOR-SP

ANÁLISE

O DOC.6 sintetiza as respostas às pesquisas internas quanto à existência de procedimentos administrativos da ANBIMA contra as pessoas consultadas. Todos aqueles que tiveram resposta positiva, tiveram seus arquivos encaminhados via mídia portátil(pendrive). Dentro dessa midia há quatro pastas contendo processos administrativos contra quatro instituições associadas à ANBIMA. São elas, CAMARGUE ASSET, INTRADER, GENUS CAPITAL e FMD. Resumiremos o conteúdo de cada processo abrindo um tópico para cada empresa.

###### CAMARGUE

O Motivo que ensejou a abertura do procedimento da ANBIMA em 2016 foi a subscrição de debêntures ITSY11 pelo fundo GRADUAL FIRF IMA-B, gerido por CAMARGUE.

Considerando que a investigação sobre esse ativo e sobre esse fundo já foi encerrada com o indiciamento dos responsáveis; considerando que o processo administrativo não apresenta fatos desconhecidos pela equipe de investigação; encerraremos por aqui limitando-nos a essa breve descrição.

Fl. 2/11

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RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

```
.)- INTRADER 2019.0008122
```

O motivo que ensejou a investigação por parte da ANBIMA coincide com o que levou os executivos de INTRADER à prisão temporária no bojo do IPL 004/2017/DELECOR-SP, qual seja, a estruturação e subscrição de debêntures emitidas pelas empresa BERKELEY, COLUMBIA e PACIFIC pelo fundo BARCELONA. Considerando que essa parte do ipl encontra-se em estágio avançado; considerando que o procedimento encaminhado não apresenta fatos desconhecidos; encerraremos por aqui limitando-nos a essa breve descrição.

###### GENUS

O processo se refere a dois fatos distintos sendo que apenas um deles envolve personagens conhecidos nesta investigação, qual seja, o fundo MONTE CARLO. Apura-se a aquisição de CCB's da empresa AROMA DO CAMPO entre 07 e 08/2016. Como este ativo aparece novamente no processo da FMD, faremos um tópico mais adiante sobre esse ativo.

###### FMD

São diversos os motivos que levam a ANBIMA a investigar as práticas da FMD.

Podemos resumir em dois grandes assuntos, o primeiro é a gestão do fundo BARCELONA e o o segundo é a gestão do fundo SCULPTOR. Sobre o primeiro, BARCELONA, não há informações novas. Sobre o segundo, SCULPTOR, faremos subtopicos para cada um dos ativos que julgamos relevantes. Há um acórdão que julgando a conduta da FMD. Esse acórdão deixa clara a conduta fraudulenta da gestora perante seus cotistas RPPS e aplica a pena mais gravosa que o órgão de

autorregulação pode aplicar. Vejamos trechos do acórdão:

" 115. A análise dos autos permite conduir que a FMD desempenha sua atividade de gestão

|

'imnpletaniente 4Aperm4sts normas previstas no Código de Fundos, não demonstrando de forma clara, inclusive, a real preocupação em se adequar, mesmo após os apontamentos durante as

l investicções ire instruíram este Processo.

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RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

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O que torna os fatos apurados neste processo algo ainda mais preocupante é a

117.

natureza previdenciaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, que figuram como a maior parte dos cotistas dos, fundos nos quais os descumprimentos da FMD se concretizaram. Nestes casos, considerando a vulnerabilidade de tais cotistas e, em última análise, dos beneficiários dos planos de previdência vinculados a esses fundos, o dever de fidúcia do gestor deveria ser aflorado, justamente pelo potencial impacto negativo que a gestão dos recursos de tais cotistas pode ter.

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Porém, o que se vê neste Processo é justamente ao contrário. &forma permissiva m que a FMD estruturou sua atividade de gestão admitiu a concretização dessas diversas e ularidades que expuseram os cotistas e seus beneficiários a riscos não calculados e previstos pelo gestor, o que potencialmente pode lhes causar graves prejuízos financeiros no futuro (se não retirar-lhes o direito à aposentadoria ou aos beneficias previdenciários). É importante mencionar que a FMD possui 3 (três) fundos sob gestão sendo que 2 (dois) deles foram abarcados neste Processo o que reforça meu entendimento da inexistência por parte da FMD de uma estrutura capaz de cumprir diligentemente com o seu dever fiduciário e com as regras do Código de Fundos,

~ma',

,

1 119. No estágio de descumprimento em que a FMD se encontra, tenho dificuldade de '

vislumbrar que as outras penalidades previstas no Art. 51 do Código de Fundos sejam efetivas no sentido de educar a instituição e coibi-la de novos descumprimentos. Ao demonstrar ao longo do

Processo o baixo apreço pela relação fiduciária com o investidor, o que é base para a existência do bom e dinámico mercado de capitais, a FMD demonstra não atuar de forma a realizar suas I atividades com a fidúcia e diligência necessárias e exigidas pelo Código de Fundos, essenciais para a

prestação adequada dos serviços de gestão de fundos de investimento.

###### 120. Diante dg tamanho comprometimento das condutas da FMD enquanto gestora de

fundos de investimento e da gravidade das irregularidades aqui constatadas, entendo que a penalidade mais adequada, considerando tanto a proporcionalidade em relação às irregularidades e razoabilidade da penalidade, é a revogação de todo e qualquer termo de adesão da FMD ao Código

5de Fundos, conforme previsto no Art. 61, 1V e §22 do Código de Fundos.

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###### 7

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

**1.1.1 AROMA DO CAMPO** `2019.0008122` Essa ativo foi adquirido pelos fundos SCULPTOR e MONTE CARLO e é um ponto de intercessão entre as gestoras FMD e GENUS. Optamos por destacar esse ativo, pois é mais um indício de que as decisões de alocação nas duas gestoras tivessem influência comum, que outros

Primeiro, destaquemos trechos dos procedimentos. O primeiro é do fundo SCULPTOR e o segundo do MONTE CARLO:

- tamânaie ffisidarata

b adquirir em abril de 2016, Cats de emissão da empresa Aroma do Campo, inscrita

no CNP] 22.478.435/0001-68, sem demonstração financeira auditada e com base em um rating preliminar;

Fundo de Investimento Renda Fixa Monte Cano Institucional IMA-B (CNPJ: 15.153.656/0001-11) ("Monte Calo") - ter realizado nas seguintes datas: 1 de julho de-2016, 21 de julho de 2016 e 03 de agosto de 2016 a aquisição de títulos

4

de crédito privado, emitidos pela Aroma do Campo Indústria de Cosméticos Ltda. (CNPJ: 22.478135/0001-68) ("CC0 Aroma"), sendo que o referido ativo não possui.

|

nas respectivas datas de aquisições, os requisitos previstos no Código de Fundos para a aquisição dessa modalidade de ativo, quais sejam-(i) demonstrações financeiras auditadas anualmente por auditor independente autorizado pela CVM; (ii) cobertura integral de seguro; (iii) carta de fiança emitida por instituição financeira; (iv) coobrigação integral por parte de instituição financeira ou segurados ou empresas i

i

que tenham suas demonstrações financeiras auditadas anualmente por auditor independente autorizado pela CVM, fato esse corroborado pela resposta apresentada pela própria Genus, uma vez que as demonstrações financeiras auditadas. apesar de solicitadas, não foram encaminhadas além do fato da seguinte afirmação por parte da gestora "Ui as Cédulas de Crédito Bancário - CCBs - não *possuem coobrigaçáo nos teimas mencionados anteriormente[ ..1"* Ademais, conforme relatado no próprio Relatório preliminar de Rating, elaborado peia empresa LF Rating em 02 de maio de 2016 1...] as demonstrações financeiras mais

|

*recentes da empresa não foram disponibilizadas em decorréncia do processo, já promulgado, de recuperação judicial, sendo que apenas dados gerenaais de Resultados obtidos nos últimos três anos e nos primeiros três meses de 2016 foram Lapresentados [..r*

” Fl. 5/11

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Lembremos que há relatos' que descrevem detalhadamente o mecanismo de fraudes praticadas por MATTEO envolvendo fundos de investimentos e CCB's. Em breve resumo, MATTEO oferecia financiamento a empresários e fazia todo o trâmite junto ao banco emissor das CCB's, aos fundos de investimentos e aos RPPS's. Uma vez que o dinheiro fosse liberado pelo banco para o empresário, MATTEO ficava com boa parte dos recursos que sequer passava pela conta do empresário. Lembremos que há diversos indícios2, inclusive testemunhais3, que apontam a relação estreita entre FÁBIO GARCEZ da FMD, ALEXANDRE KLABIN da GENUS e MATTEO. Através desse ativo, podemos chegar a essa afinidade novamente. Vejamos os cotistas dos dois fundos no período de aquisição dessas CCB's, abril a agosto de 2016. Repare que MONTE CARLO é cotista de SCULPTOR.

Gestores/ alcicadores compradores de FUNDO DE INVESTIMENTO MIL TIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO

Digite nome ou cnpj do fundo:

Pua o mês. mês entre 02/2016 e

Ges orador

Roma Fl RF Monte Ceifo institucionailma-13 5 Rpm Mi Município De Rondon- õpolis RPM MI Municipio De Várzea Grande Rpps M9 Municiem De tiberiiincha

Rpps MS Município De Pouso Alegre

Rpps ftj Município De 13elford Roxo Rpps 59 Município De acodem-Mi Rpps Sp Município De Papa-Ma

SPDs Sp Município De Assis

Rpps Pt Município De 53o Mateus Do Sul Rpps Sc Município De Rio Negnnho Rpps 59 Município De Mortolandm

###### RPPS Spli4unicípio De Nasce

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

14.655.180/0001-54

| 2016 13 • | estores e 1 fundos. CNP) | buscado | 14.655.18 | 01-54 onde ndente da Série |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/02 | 201603 | 2016/04 | 7014/0S | 201606 | 2016/0/ | 2016/00 |
| Final (R$) | Finai (R$) | Fm.' (1$) | F inal (R$) | Final (R$) | final (RS) | final (Ra) \| |
| 1.903.978,96 | 1.902.048,17 | 1,942.712,20 | 1.950.732,15 | 1.966.322.36 | 1.991.220,09 | \| |
| 1.903.978,96 | 1.902.048,17 | 1.942.712,20 | 1.950.732,15 | 1.966.322,36 | 1.991.220,09 | 2055.079.61 \| |
| 5.970.289,27 | 0,00 | 6.091.744,73 | 0,00 | 6.185.810,13 | 0,00 | 6.204.741,12 i |
| 4.289.318,85 11.184.268,76 | 0,00 | 4.376.577,81 MO 16.480.414,54 | 0,00 | 4.444.158,54 0,00 16.734.896,11 | 0,00 | 4.457.759,43 \| \| 0,00 16.786.111,54 |
| 12.145.938,22 |  | 0,00 14.935.291.19 |  | 0" 15.166.92946 |  | 0,00 16.112.343,72 |
| 1.316.415,02 | 0,00 | 1.343.195,27 | 0,00 | 1.363.936;15 | 0,00 | 1.368.110,34 |
| 1.257.393,92 10.286.688,47 | 0,00 | 1.282.973,48 0,00 10.495.953,79 | 0,09 | 1.302.784,45 0,00 10.658.026,59 | 0,00 | _ 0,00 25.596.689,62 \| |
| 3.837.032,05 | 0," | 3.915.090,00 | 0,00 | 3.975.544,68 | 0,00 | 3.987.711,43 |
| 3.201.793,71 | 0,00 | 3.266.928,80 | 0,00 | 3.317.374,93 | 0,00 | 3.327.527,42 |
| 3.561.633,40 | 0,00 | 3.634.088,82 | 0,00 | 3.690.204,44 | 0,00 | 3.701.497,93 \| \| |
| 2.019.746.21 | 0,00 | 2.060.834,54 | 0,00 | 2.092.656,33 | 0,00 | 2.099.061,19 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 4.937.732,22 |

! Vide declarações do Sr. Cléber. Vide oficio IPREMU 198/2018(Vol X, fls 2143, item 1)

2 Vide RAT 17 deste LAB. 3 Vide declarações de MARISA BONIFÁCIO.

pd Fl. 6/11

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RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

ini

Gestores/abafadores compradores de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARIO INSTITUCIONAL IMA-B 5

{

Digite nome ou 01P/ 40 fundo: ,15.153.656/0001 -11 ve

P o més a mês entre O ' 2016 e 06/2016 1 estores e O fundos CNP) mudo 1S,153.656!0001-11 ,nde.er.dente da sõr

| Gestor/Matador | 2016/02 Final (R$) | 2016/03 Final (R$) | 2016/04 Final (R$) | 2016/05 Final (R$) | 2016/06 Final (R$) | 2016/0 7 Final (R$) | )016/00 mal (R6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rope Ge, MunTcipto De Novo Gama | 3.794.799,15 | 0,00 | 4.019.998,99 | 0,00 | 4.170.706,81 | 0,00 | 4.300.249,92 \| |
| RPOS Ml MunicIMO De Rondonópoes | 6.432.111,56 | 0,00 | 6.813.820,97 | 0,00 | 7.069.335,61 | 0,00 | 7.288.840,95 \| i |
| Rpps Mg Muna:baio De Uberlinclut | 12.651.694,95 | 0,00 | 13.002.501,43 | 0,00 | 13.911.65548 | 0,00 | 14.336.845,82 |
| Rpps Rj Honre:pio De Belford Roxo | 10.565.402,51 | 0,00 | 11.192.441,72 | 0,00 | 11.617.637,09 | 0,00 | 11.972.713,61 |
| Rpps Sp Município De ASS45 | 7.846.822,24 | 0,00 | 8.312.486,72 | 0,00 | 8.624.200,53 | 0,00 | 8.891.984,91 |
| RPC$ SP Município De Vargem Grande Do Sul | 936.688,08 | 040 | 992.275,21 | 0,00 | 1.029.485,00 | 0,00 | 1.051.450,57 |
| ¡apus 5p Municipo De Piracicaba | 1.870.374,14 | 0,00 | 1.981.370,26 | 0,00 | 2.056.641,55 | 0,00 | 2.119.099,67 \| |
| Rmas 5p Município De Leme | 2.610.661,40 | 0,00 | 2.765.589,37 | 0,00 | 2.869.297,50 | 0,00 | 2.958.390,16 |
| Rpps Pr Município De Palmeira Rpps Sc Município De Rio Negrinho | 5.273.192,38 1.377.585,36 | 0,00 0,00 | 5.586.126,49 1.459.337,25 | 0,00 0,00 | 5.795.603,25 1.514.061,62 | 0,00 0,00 | \| |
| Rpps Rj Muno:bom De Aperte | 982.576,79 | 040 | 1.040.965,57 | 0,00 | 1.080311,34 | 0,00 | 1.113.535,63 \| \| |
| Rpps Go Município De Alexáma Rpps 5P município De Heutoiándia | 1.068.14740 1.088.492,63 | 0,00 0,00 | 1.131336,32 1.153.088,51 | 0,00 0,00 | 1.164.508,61 1.196.328,71 | 0,00 0,00 | 1.210.420,45 \| |
| Riu" Ra MuniUpio De R-Paraná | 0,00 | 040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.234.956,04 |

Conseguimos perceber que a aquisição via SCULPTOR foi com recursos de UBERLÂNDIA e a aquisição via MONTE CARLO foi com recursos de JI-PARANÁ.

Conseguimos perceber também a forte similaridade na composição do grupo de cotistas onde ambos são predominantemente clientes da consultoria de MATTEO conforme já foi apontado no RAT 17.

Conduta muito similar foi trazida ao conhecimento desta investigação e consta no Volume X dos autos a partir da folha 2141. Trata-se do oficio 198/2018 do IPREMU. Eles denunciam que o Sr. MATTEO foi ricamente remunerado em na escritura das CCB's emitidas por ITACARÉ VILLE junto ao banco BRACCE em 2013. Analisando as escrituras, vemos nas folhas 2158 e 2180 que o devedor autoriza o pagamento de respectivamente 14% e 12% do valor obtido com as CCB's. Voltando à folha 2143, o IPREMU afirma que essa CCB encontra-se nas carteiras dos fundos BRA1, MONTECARLO e SINGAPORE. Os dois últimos são fundos geridos por GENUS.

Enfim, a CCB AROMA joga luz sobre a similaridade de cotistas e de estratégias de alocação entre as gestoras GENUS e FMD. Dentro do contexto do inquérito, é mais uma evidência do conluio entre as duas gestoras e o sr. MATTEO.

pd Fl. 7/11

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RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

**1.1.2 IDEAS REAL ESTATE** `2019.0008122`

O relatório aponta que o fundo comprou ativos vinculados a MATTEO e o fizeram de

maneira irregular.

adquirir em novembro de 2015, CCBs de emissão da empresa ge Real Estate, inscrita no CNP) 19.386.740/0001-36, cuja demonstração financeira foi auditada por auditor independente não autorizado pela CVM;

b. informou que empresa Real State está em processo de liquidação

quando esta permanece pré-operacional desde 2013, cabendo ressaltar que a empresa em questão, possui em seu quadro societário, o mesmo sócio da empresa Matteo Consultoria Financeira lida, inscrita no CNPJ 11.748.236/001-27 que presta serviços de consultoria aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), cotistas dos fundos geridos pela FMD ocasionando potencial conflito de interesses no processo de seleção e acompanhamento do ativo;

*n ,*

```
Fl. 3391 UU
```

ra Fl. 8/11

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RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

**1.1.3 EBPH**

Aponta que o fundo adquiriu cotas do FIP LSH em concentração superior à permitida. Esse limite de concentração foi burlado quando afundo SCULPTOR adquiriu diretamente as cotas do FIP LSH e indiretamente quando subscreveu debêntures da empresa EBPH. De acordo com o depoimento de RICARDO SIQUEIRA, detentor das cotas do FIP LSH transacionadas, ele próprio pagou "comissão" de R$600Mil diretamente a MATTEO para que o fundo SCULPTOR ou outro fundo de MATTEO adquirisse as cotas do FIP LSH pelo valor de R$3MM. Ou seja, 20% de "comissão". Também intermediou e pagou comissão na negociação de debêntures de EBPH.

Itcl) possuir, na consolidação dos investimentos diretos e indiretos, exposição acima |

do limite máximo estipulado pelo regulamento, em cotas de fundos de investimento, ao adquirir debêntures da EBPH Participações S.A., inscrita no CNN 24.444.902/0001-85 ("EBPH"), que prevê em seu Relatório de Rating a aplicação exclusiva no Fundo de Investimento LSH, inscrito no CNN 15.798.354/0001-09, ("LSH").

Em resumo, podemos afirmar que o desrespeito aos limites de concentração apontados pela ANBIMA tiveram origem em negociações diretas entre MATTEO e o dono das cotas do FIP LSH, Sr. RICARDO SIQUEIRA. Essa quebra de limites não foi mero erro administrativo ou falha de controles internos, foi, smj, uma gestão fraudulenta praticada por FÁBIO GARCEZ, "dono de direito" da FMD. Fraude com o intuito de obter vantagem indevida por seu "dono de fato", o Sr. MATTEO. Em sua defesa a FMD não demonstra qualquer intenção de admitir a fraude ou reparar os potenciais danos aos cotistas. Ao contrário, defendem de forma tosca a alocação:

^ *• •-• .0 É\_*

JUSTIFICATIVA

iNa verdade, o fundo adquiriu cotas de um FIP que possuem sua alocação de recursos Debentures, (em I valor menor a 1,5% de seu Pt.) dentro dos limites estipulados em seu regulamento. ¡Como parte da estratégia de diversificação do fundo, decidimos por adquirir as debentures EBPH por iterem apresentado na época uma boa oportunidade de investimento. (Referente a documentação: (I) temos um relatório de rating para EBPH Debentures; (II) são emissores • ) diferentes com CNN distintos, não excedendo o limite estipulado no regulamento e (iii) checklist de | , documentação completa.

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RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

###### 1.1.4 SAN BENEDETTO

Esse ativo foi explorado no RAT 17 sobre o fundo SÃO DOMINGOS. O relatório da ANBIMA traz elementos que reforçam ainda mais a hipótese de conluio entre as gestoras FMD e GENUS. Ou seja, os seus fundos são abastecidos pelos clientes de MATTEO e investem em ativos

fiscalizações por parte da ANBIMA, CVM, SRPPS, BSM etc.

**e) Falhas no processo de acompanhamento e monitoramen o dos ativos de crédito ,**

do fundo uma vez que:

c. apresentou como evidências do acompanhamento da empresa San Benedetto,

o relatório de rating de 2013 e uma declaração da Genus Capital Group, comprometendo-se a comprar o ativo por meio do Fundo de Investimento Imobiliário São Domingos, cujo fundo Sculptor é cotista. Cabe ressaltar que esta empresa é ré de ação judicial que contesta a legalidade da aquisição do imóvel onde está prevista a implantação do único projeto da empresa.

Em sua defesa, FMD limita-se a dizer que os problemas não eram possíveis de serem avaliados à época de sua aquisição e limita-se a dizer que o ativo não está mais em sua carteira.

JUSTIFICATIVA No momento da compra dos ativos em 2013 não constavam apontamentos, sendo assim, foi realizado . no comitê de investimento a análise do ativo conforme os tramites normais do processo. Ao identificarmos o atraso no pagamento decidimos pela venda do ativo para Genus Capital. 'Hoje esse ativo em questão não faz mais parte do fundo.

Fato é que os RPPS's investiram pesadamente em um empreendimento que nunca saiu do papel4. Depois os ativos ficaram circulando entre diferentes fundos de MATTEO a fim de se postergar a solução do problema e evitar a devolução dos recursos investidos.

4 Ver informação 729/2018 SR/PF/SE que atesta que não há nada construido no local do suposto

empreendimento imobiliário vinculado à SAN BENEDETTO.

Fl. 10/11

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Num. 27996413 - Pág. 1

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*1^ r -•*

```
Fl. 3394 O
```

RELATÓRIO DE ANÁLISE PRELIMINAR - resposta anbima

5. CONCLUSÕES `2019.0008122`

Não há fatos novos sobre CAMARGUE. Não há fatos novos sobre INTRADER. A operação envolvendo a CCB AROMA DO CAMPO é mais uma evidência da operação conjunta entre FMD, GENUS que são ocultamente controladas por MATTEO. Os recursos para a compra dessa CCB são oriundos de UBERLÂNDIA-MG e JI- PARANÁ-RO. FMD foi, smj, gerida fraudulentamente por FÁBIO GARCEZ para comprar ativos da IDEAS REAL ESTATE, empresa diretamente ligada a MATTEO, sócio oculto da FMD. FMD foi, smj, gerida fraudulentamente por FÁBIO GARCEZ para comprar ativos que trariam vantagem pessoal indevida a seu sócio oculto, MATTEO. FMD foi, smj, gerida fraudulentamente por FÁBIO GARCEZ ao adquirir ativos de SAN BENEDETTO, projeto que nunca saiu do papel. Esses ativos foram negociados nos bastidores com ALEXANDRE KLABIN da GENUS sob a orientação de MATTEO. O Acórdão sobre a FMD deixa claro que o total desrespeito da gestora para com as boas práticas de mercado. Deixa clara a gestão fraudulenta da FMD em prejuízo de seus cotistas RPPS.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta análise preliminar não esgota as possibilidades de produção de prova contidas no material analisado. Fica a critério do(a) presidente do Inquérito decidir sobre nova análise e elaboração de novo relatório encaminhando nova solicitação ao Coordenador do LAB- LD/DELECOR/SR/PF/SP que designará um Policial Federal para tal.

**É o Relatório.**

São Paulo, 17 de outubro de 2018.

CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia Agente de Policia Federal Matricula 16.071

Fl. 11/11

### 07:

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Num. 27996413 - Pág. 2

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Num. 27996413 - Pág. 3

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Ao 01 dia do mês de novembro de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava Dr.a KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, Matrícula n.° 10.155, na presença das testemunhas abaixo identificadas, pelo mesmo foi determinado que se tornasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado: Apreensão n°: 2180/2018

**Item Descrição Quant. Unidade Observação**

1 Pen drive 1 UN Um (01) pen drive, marca

Referida apreensão determinada em despacho, sendo que o material apreendido foi entregue pela Depoente MARISA DIAS BONIFACIO, e lacrado em embalagem plástica sob lacre n.° 009675. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado confor assina com as testemunhas, e comigo, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Policia Federal, Cl e Especial, Matrícula n.° 14.285, qu o la

AUTORIDADE.

TESTEMUNHA:

TESTEMUNHA: Cleide Matos lsidor

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

AUTO DE APREENSÃO

2180/2018

`SR/PF/SP` SR/PF/ P

Rub:

Cruzer Blade 32 GB, entregue por Mansa Dias Bonifácio, em seu depoimento.

Escrivã de Policia Fede Matricula11.031-Clar3S6E1D4Cial

IPL N°0004/2017-li fls. 1 /1

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SIGILOSO

Num. 27996413 - Pág. 4

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Num. 27996413 - Pág. 5

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`SR/PF/SP` SR/P"USP

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2019.0008122 FI: ot ts9
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Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Memorando n.° 11728/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP Em 01 de novembro de 2018.

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO Ao Senhor Chefe do SETEC/SR/PF/SP. Assunto: Requisita disponibilização de dados da midia digital apreendida

Senhor Chefe,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n.° 004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP, encaminho a Vossa Senhoria um pen drive, em embalagem lacrada sob lacre n.° 009675, requisitando, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, sejam disponibilizados os dados existentes na mídia digital apreendida, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED, na pasta da Operação Encilhamento.

Segue anexo cópia do Auto de Apreensão.

Atenciosamente,

###### ARINs MURAKAMI

Delegada de Poli • Classe Especial -

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IPL N°0004/2017-li

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Num. 27996413 - Pág. 6

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SIGILOSO

Num. 27996413 - Pág. 7

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SR/PF/SP SR/P P
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Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

###### CERTIDÃO

IPL n.° 004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP

###### CERTIFICO que nesta data recebi telefonema da

advogada Consuelo, OABRJ 210.702, 21-2533-4816, solicitando a apresentação de seu cliente LEONARDO

###### DE CARVALHO IESTA, para prestar depoimento, foi

então autorizado pela Autoridade Policial a apresentação de LEONARDO para o dia 22.11.18 às 14:00 horas nesta especializada. O referido é verdade e dou fé. São Paulo/SP, aos 31 dia()4° mês de outubro de 2018. Eu, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de P Federal, matricula n.° 14.285, que a lavrei.

###### CERTIFICO que em cumprimento ao item 03 do

despacho de folha 2412, foi encerrado o volume I do apenso XLVI, termo de encerramento à folha 315, e abertura do volume II do apenso XLVI, folha 316, e juntada dos documentos a partir da folha 317 até a folha

439. O referido é verdade e u fé. São Paulo/SP, ao 01 dia do mês de vembro de 2018. Eu, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Federal, matricula n.° 14.285, que a lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27996413 - Pág. 8

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Rub:

coge,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

CERTIDÃO IPL n.° 004/2017-11 - SR/PF/SP

###### CERTIFICO que em cumprimento aos itens 04/06 do despacho de folha

2412, foram tomadas as seguintes providências: O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - VAG 53 foi juntado ao apenso 46, volume II, recebendo a numeração de folhas 440/441; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - PGZ 48, foi juntado ao apenso 41, volume I, recebendo a numeração de folhas 126/127; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - MG 51, foi juntado ao apenso 44, volume 1, recebendo a numeração de folhas 159/160; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - NIG 44, foi juntado ao apenso 37, volume 1, recebendo a numeração de folhas 79/80; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - PR 45, foi juntado ao apenso 38, volume I, recebendo a numeração de folhas 74/75; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - PR 46, foi juntado ao apenso 39, volume I, recebendo a numeração de folhas 89/90; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - AQA 33, foi juntado ao apenso 26, volume I, recebendo a numeração de folhas 222/223; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - MG 52, foi juntado ao apenso 45, volume 1, recebendo a numeração de folhas 240/241, com termo de encerramento de apenso retificado á folha 242; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - PR 47, foi juntado ao apenso 40, volume 1, recebendo a numeração de folhas 125/127; O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - ARS 41, foi juntado ao apenso 34, volume I, recebendo a numeração de folhas 145/146; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - GOY 42, foi juntado ao apenso 35, volume I, recebendo a numeração de folhas 95/96; O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - RJ 43, foi juntado ao apenso 36, volume I, recebendo a numeração d lhas 271/272; O referido é verdade e dou fé. São Paulo/ r ao 01 dia do mês de novembro de 2018. Eu, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Policia Federal • -cula n. 14.285, que a lavrei.

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27996413 - Pág. 9

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

###### CERTIDÃO

IPL n.° 004/2017-11 - SR/PF/SP

###### CERTIFICO que ainda em cumprimento aos itens 04/06 do despacho de

folha 2412, foram tomadas as seguintes providências: O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - CAS 38, foi juntado ao apenso 31, volume I, recebendo a numeração de folhas 264/265; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - DF 55, foi juntado ao apenso 47, volume I, recebendo a numeração de folhas 66/67; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - CAS 37, foi juntado ao apenso 30, volume II, recebendo a numeração de folhas 259/260; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - SP 29, assim como o documento do IPSMI (SEI 08500.053006/2018-98), foram juntados ao apenso 22, volume I, recebendo a numeração de folhas 51/68; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - SSB 34, foi juntado ao apenso 27, volume I, recebendo a numeração de folhas 95/96; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - PCA 35, foi juntado ao apenso 28, volume I, recebendo a numeração de folhas 94/95; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - SP 32, foi juntado ao apenso 25, volume I, recebendo a numeração de folhas 111/114; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - SP 28, foi juntado ao apenso 21, volume I, recebendo a numeração de folhas 335/336; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - SP 31, foi juntado ao apenso 24, volume I, recebendo a numeração de folhas 101/102; O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - ROO 49, foi juntado ao apenso 42, volume I, recebendo a numeração de folhas 102/103; O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - UDI 54, foi juntado ao apenso 20, volume III, recebendo a numeração de folhas 458/459; O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - MT 50, foi juntado ao apenso 43, volume I, recebendo a numeração de folhas 164/165; O Relatório de Análise de Material Apreendido - mídia - BRU 39, foi juntado ao apenso 32, volume I, recebendo a numeração de folhas 49/50; - O Relatório de Análise de Material Apreendido - midia - SP 30, foi juntado ao apenso 23, volume I, recebendo a numeração de folhas 89/90; - Petições e Certidões de Vistas aos autos, juntadas ao apenso XI - volume V, recebendo a numeração de folhas 1182/1206; O referido é verdade e dou fé. São Paulo/ ao 05 dia do mês de novembro de 2018. Eu, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Policia Federal ícula n.° 14.285, que a lavrei.

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Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP

###### CERTIDÃO

IPL n.° 004/2017-11 - SR/PF/SP

###### CERTIFICO que deixo de dar cumprimento ao item 07 do

despacho de folha 2411, tendo em vista que a Autoridade Policial encontra-se em gozo regulamentar de férias desde ontem, com data prevista para retorno no próximo dia 21.11.18, quando então os autos serão a ela conclusos. O referido é verd e dou fé. São Paulo/SP, aos 06 dias do mês novembro de 2018. Eu, ARTHUR UNTI FERRER, Escrivão de Poli ederal, matricula n.° 14.285, que a lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

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2019.0008122 Rub:
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

###### CONCLUSÃO

de 2018, faço estes autos conclusos. Eu, ROCHA, Escrivão de Policia Federal, se Especial, mat. 14.939, que o la ei.

DESPACHO Consigno que, com relação aos fatos investigados referentes à emissão e aquisição das debêntures CLHP, BKHP e PCFC foi feito desmembramento com a instauração do IPL 196/2018 e apresentação de relatório final, cuja cópia em meio magnético deverá ser juntada no apenso L;

Junte-se aos autos o termo de declarações de LEONARDO DE CARVALHO IESPA; o oficio n° 110/2018 e documentos anexos; ofícios 16947/2018, 18027/2018 e laudo 3903/2018;

Junte-se as petições e certidões de vistas no apenso XI; Encaminhe-se ao SETEC o material gráfico colhido de CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA (fls. 1838/1845), os selos de autenticidade retirados pela internet e cópia do contrato de fls. 1829/1837 (informe que não temos o original) solicitando laudo grafotécnico;

Considerando que o prazo de permanência dos presentes autos na esfera policial esgotou-se, encaminhe-se ao MPF solicitando novo prazo para continuidade das investigações.

São Paulo/SP, 27 de novembro de 2018

KARIN MI SOUZA Delegava ida Federal Classe Especial - Matricula n°10.155

###### DATA

embro de 2018, recebi estes autos. Eu, ROCHA, Escrivão de Polícia Federal,

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###### 039, A

Classe Especial, mat. 14. o lavrei.

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IPL N° 0004/2017-11

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INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO:

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Identificação do Investidor

FLIT ROYAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCÁDO CRÉDITO PRIVADO

Mor mut da apite Ineignilesess estuo

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Posai Men= ~tos ~orneis

MARCELA AZEVEDO informando dados do usuário de TSENG. Pode-se

CSR/PF/SP r 8

ESTRUTURA PARA O BUSINESS PLAN - SUMIA Bialha

FIM

Ao

Absoluta Valse Advbart SA-

CONCLUSÃO

Evan Ferraz Ilh

RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA LAB-LD FUNDO BRA1

FATO RELEVANTE

COTISTAS FUNDO BRA1

1.1.1 UBERLÂNDIA

ti:00 CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., representada por RENATO DE,

1.1.2 ASSIS

1.1.3 OSASCO

> CARTEIRA BRA1

)-• ITACARÉ VILLE

RPPS UBERUNDIA-NIG

FUNDO FIRA1

POR ITACARE

POSSÍVEL PROPINA

FINANCEIRA LTDA. mantido o CNPJ: 11.748.236/0001-27.

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VIA NÃO NEGOCIÁVEL

AVALISTA

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