pet16704/originals/Parte1/Pet 15198/00842 Documento comprobatorio - Midia - (DVD-R) - (2) 5000651-08.2020.4.03.6181-1780000739620-1058854-processo_Parte12_3816347c.md at main - pet16704

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1.1 MiB

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was

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025/04/2016 000000014 TRANSFERENCIA DEBITO	3.323.986,95	117.261,125815	28,346879	0,00	0,00 T683858
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25/04/2016 000000375 TRANSFERENCIA DEBITO 00/0000 SALDO MES	599.557,31	21.150,734610 0,000000	28,346879 0,000000	0,00	0,00 T683858

FUNDO CONTA FUNDO: 000000002 DT.ABERTURA: 25/04/2016 POSIÇÃO ANTERIOR - VALOR COTA:			: 0375 SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO Dl		0,0000000 SALDO EM COTAS:		0,000000
0	DATA CERT.	OPERACAO	VALOR	QTDE COTA	VALOR COTA VALOR I:.o.F	VALOR I.R.F	USUÁRIO I	T A
025/04/2016	000000012	INVESTIMENTO EM D0 25/04/2016 161160010 TRANSFERÊNCIA CREDITO	10.200.000,00 1.047.997,36	359.827,971327 36.970,467215	28,346879 28,346879 0,00	0, 00	0,00 T683858 0,00 T683858	N N N

25/04/2016 161160005 TRANSFERENCIA CREDITO	11.448,02	403,854965	28,346879	0,00	0,00 T683858
25/04/2016 161160003 TRANSFERENCIA CREDITO	2.842.948,43	100.291,408724	28,346879	0,00	0,00 T683858
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25/04/2016 161160023 TRANSFERENCIA CREDITO	965.098.18	34.046,012122	28,346879	0,00	0,00 T683858
25/04/2016 161160004 TRANSFERENCIA CREDITO	113.619,68	4.008,190231	28,346879	0,00	0,00 T683858
25/04/2016 161160001 TRANSFERENCIA CREDITO	3.323.986,95	117.261,125815	28,346879	0,00	0,00 T683858
25/04/2016 161160020 TRANSFERENCIA CREDITO	739.114.19	26.073,917863	28,346879	0,00	0,00 T683858
25/04/2016 161160021 TRANSFERENCIA CREDITO	1.224.252,16	43.188,252133	28,346879	0, 00	0,00 T683858
25/04/2016 161160019 TRANSFERENCIA CREDITO	1.248.823,65	44.055,066772	28,346879	0,00	0, 00 T683858
25/04/2016 161160022 TRANSFERENCIA CREDITO	544,904,38	19.222,729366	28,346879	0,00	0,00 T683858

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SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 70

INVESTIDOR.	00073663328 INCENTIVO
FUNDO	0375 SANTANDER FIC
CONTA FUNDO	000000002 DT.ABERTURA:

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66.652,67	2.351,323137	28,346879	0,00	0,00 T683858
3.267.765,01	115.277,770107	28,346879	0,00	0,00 T683858
13.730,97	484,391215	28,346879	0,00	0,00 T683858
3.175.708,18	112.030,258107	28,346879	0,00	0,00 T683858
599.557,31	21.150,734610	28,346879	0, 00	0,00 T683858
1.672.408,44	58.997,974374	28,346879	0,00	0,00 T683858
341.599,28	12.050,683972 1499.370,347206	28,346879 0,000000	0,00	0,00 T683858
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360.000,00	12.579,648042 1504.927,983861	28,617652 0,000000	0,00	0,00 T648447
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8.500,00	289,971601	29,313215	0, 00	0,00 T648447
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250.000,00	8.289,025811	30,160359	0,00	0,00 T683858

SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 72

0 00/0000 SALDO MES		1467.364,783082	0,00^000
008/11/2016 000000012 RESGATE EM 00 00/0000 SALDO MES	230.000,00	7.546,281517 1459.818,501565	30,478587 0,000000	0,00 T648447
008/12/2016 000000012 RESGATE EM D0 00/0000 SALDO MES	230.000,00	7.463,518525 1452.354,983040	30,816564 0,000000	0,00 T648447
006/01/2017 000000012 RESGATE EM D0	240.000,00	7.705,059764	31,148363	0,00 T681537
000000012 RESGATE EM D0 00/0000 SALDO MES	100.000,00	3.210,441569 1441.439,481707	31,148363 0,000000	0,00 T681537
007/Q2Í2017 000000012 RESGATE EM D0 00/0000 SALDO MES	380.000,00	12.068,586387 1429.370,895320	31,486703 0,000000	0,00 T648447
007/03/2017 000000012 RESGATE EM D0	270.000,00	8.500,552477	31,762641	0,00 T683858
17/03/2017 000000012 RESGATE EM D0	8.968.576,01	281.327,966964	31,879432	0,00 T683858
17/03/2017 161160025 RESGATE EM D0 00/0000 SALDO MES	1.031.423,99	32.353,900287 1107.188,475592	31,879432 0,000000	0,00 T683858

£102/108/90

SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 74

Dia

Admínistradon GRADUALCCTVMS/A Quota	Captação no Dia	Resgate no Dia	Patrimônio Liquido	Totai da Carteira	CNPJ:33.918.160/0001-73 N° . Totai de	Data da próxima
(W)	(R$)	(R$)	(R$)	(R$)	Cotistas	informação do PL
2,16047006	35.000,00	2.273.026,69	18.322.223,85	18.302.182,71	70	02/03/2017
2,16143954	0,00	3.479,57	18.326.966,11	18.321.029,82	70	03/03/2017
2,16240554	0,00	40.127,39	18.295.029,49	18.294.487,75	70	06/03/2017

06	2,16337735	5.753.047,29	54.636,13	24.001.662,65	23.997.649,20	69	07/03/2017
07	2,16434463	5.000,00	110.013,97	23.907.380,20	23.912.015,49	70	08/03/2017
08	2,1653153	392.500,00	40.361,60	24.270.240,63	24.265.751,12	70	09/03/2017
09	2,16628507	0,00	50.199,18	24.230.911,22	24.229.537,69	70	10/03/2017
10 11	2,16725442	0,00	0,00	24.241.753,89	24.234.730,18	70	13/03/2017
12
13	2,16820461	2.700.000,00	65.590,70	26.886.791,51	26.833.051,01	70	14/03/2017
14	2,16916866	0,00	600.000,00	26.298.746,23	26.292.765,37	70	15/03/2017
15	2,17014859	440.000,00	12.650.000,00	14.100.638,24	14.095.224,12	71	16/03/2017
16	2,17114611	425.000,00	5.397.651,78	9.134.456,40	9.128.529,25	69	17/03/2017
17 18	2,17190192	10.000.000,00	6.364.873,94	12.772,762,33	12.765.654,06	67	20/03/2017
19
20	2,17292247	118.030,53	68.520,65	12.828.271,96	12.827.153,37	66	21/03/2017
21	2,17393588	0,00	0,00	12.834.256,80	12.831.238,83	66	22/03/2017
22	2,17491312	0,00	0,00	12.840.026,15	12.833.548,10	66	23/03/2017
23	2,17600376	0,00	0,00	12.846.464,96	12.839.877,63	66	24/03/2017
24 25	2,17703474	2.021.646,23	100.000,00	14.774.197,78	14.767.805,97	66	27/03/2017

SR/PF/SP zn

mre

Ear

SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 76

NAD

(

= wo

L102/e0/82

0€ LE

SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 78

SR/PF/SP SR/PR

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÂO PAULO

{

CERTIDÃO DE VI S T A AOS AUTOS

Ao(s)23 dia(s)do mês de maio de 2017, em CartóriodestaDELECOR/SR/PF/SP, o(a) seíihor(a) Advogado/Estagiário Rogério Costa Teixeira da Silva, OAB/SP 214952-E, telefone 11 3138 6272, na qualidade de procurador da empresa INCENTIVO INVESTIMENTOS, apósdeferimentoe determinação do Delegado de Polícia Federal RONNY EMERSON PEREIRA-, r Classe, Matrícula n° 16.570 , teve vista dos autos do Inquérito Policial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SPem Cartório,fícando ciente que conforme

a legislação vigente,^^o para o exercício de suas atividades profíssionais, deverá manter sigi^irat^ral sobre o conteúdo das investigações em curso, sob as penas da jPj. ij^iReferida e realizada a extração de cópias digitais em

Cartório.

íris GUEDES IVEIRA, Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial, Matric. n° 7.878, o lavrei.

Delegado:

Advogado(a)/Estagiário(a):

IPLN° 0004/2017-11

SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 79

Rub; ^

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP

CONCLUSÃO Ao(s)19 dia(s) do mês de junho de 2017, faço estes autos conclusos a(o) Senhor(a) Delegado(a). Eu, RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Polícia Federal, 3® Classe, mat. 19.245, que o lavrei.

DESPACHO

Comigo hoje somente para este ato.
Proceda-se à juntada dos seguintes documentos: petição da INCENTIVO de 23.05; petição da GRADUAL de 31.05.17 acompanhada de procuração i da GRADUAL para o escritório EURO FILHO, de Atas das Assembléias de 30.04.15 i 21.06.16 e de procuração pública para RICARDO EDUARDO DOS SANTOS; certidão de vistas dos autos por procuradores da GRADUAL; petição da INCENTIVO de 02.06.17; ofício do BACEN recebido em 09.06.17; matéria da Istoé Dinheiro ' 09.06.17, impressa em 12.06 e petição da GRADUAL de 19.06.17.
Oficie-se ao BACEN, realizando contato com o subscritor do ofício emi questão solicitando os documentos que instruíram a apuração dos fatos e inspeção] relatados no referido ofício. Encaminhar o ofício por email solicitando urgência em seuj

atendimento visto determinação judicial de 27.01.17 (enviar também ofício do fl. 40).

Realize contato telefônico com a CVM visto não atendimento até

momento do ofício de.fl. 39. |

Após, conclusos.

lo/SpC 19 de)unho de 201^

M^LISSA M/y(ÍMINO PASTOR

)elegadajde Polícia Federal

Classe^Matrícula n° 16.435

DATA

A0(s)19 dia(s) do mês de junho de 2017, recebi estes autos como Despacho da Autoridade. Eu, RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Polícia Federal, 3® Classe, mat. 19 .245, que o lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

SIGILOSO

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Oliveira Lima, Hungria, DalUAcqua &.Furrier

A D V O G A D O S

JOSÉ Luis Oliveira Lima | Jaqueline Furrier SR/PF/SP Áy Camilla Hungria | Rodrigo DalLacqija | GiovannaGazola 2019.0008122 ANA CAROLINA DE OLIVEIRAPIOVESANA | CAMILATORRES CÉSAR FABIANA SCHEFERSABATINI | VERÔNICARAHAL | DANIEL KIGNEL Katielle Cardoso Ramos 1 rossanabrum leques excelentíssimo senhor delegado da delegacia de

REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP.

advogada, nos autos do inquérito policial n° 04/2017, vem à presença de Vossa Excelência requerer a vista dos autos para obtenção de cópias reprográficas por meio eletrônico próprio.

INCENTIVO INVESTIMENTO LTDA., por sua

Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 23 de maio de 2017.

"TAQjtlELÍNE

FURRIER

SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 82

aEuro Fl. 278

Filho

Advogados Associados

ilustríssimo senhor doutor delegado de polícia TITULAR DA DELEGACIA FEDERAL DE REPRESSÃO A

x Inquérito Policial n° 0004/2017-11

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (GRADUAL CCTVM S.AL já qualificado, por seus bastantes procuradores e advogados que esta

subscrevem, nos autos do INOUÉRITO POLICIAL em epígrafe, vem, mui

respeitosamente, à elevada presença de Vossa Senhoria, requerer a juntada do incluso instrumento de mandato (anexo), o qual foi outorgado aos modestos Subscritores desta que, doravante, passam a figurar como defensores do averiguado nestes autos.

Por fim, requer-se, ainda, digne-se Vossa Senhoria de abrir VISTA dos autos aos ora outorgados, a fim de permitir a extração de cópias reprográficas de todo o seu teor.

Isso é o que, pois, fica requerido neste instante procedimental.

TERMOS EM QUE,

PEDE DEFERIMENTO.

São Paulo, em maio, 31, de 2017.

EURMENTO MACIEL FILHO ^ÂBRIElHüBÈRMAN Tl^ES ^ OAB/SP. n° 153.714 // OAB/SP n° 310.842

MATHEUS BARBOSA MELO OAB/SP. n° 373.249

Av. Angélica, 2.163 | Cjs.: 65/ 66 | CEP: 01227-200 | Consolação | SãoPaulo | SP | tels.: 11 3159.0982 e 3255.6446

www.eurofilho.adv.br

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Num. 27955030 - Pág. 84

M Euro Filho

Byg AdvogadosAssociados

PROCURAÇÃO www .eurofilho.adv.br |

Pelo presente instrumento particular de mandato, a GRADUAL | CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

(Gradual CCTVM S.A.L inscrita no CNPJ/MF sob on° 33.918.160/0001-73, com

:na cidade de São Paulo/SP, localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n. 50, \T |

iandar,i j neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por sua atual Presidente:

diretora, Fernanda Ferraz Brasa de Lima de Freitas, portadora da cédula de identidade

de registro geral n. 17.897.264-2, expedida pela SSP/SP, devidamente inscrita no CPF/]V|lF

sob o número 117.753.118-64, e seu procurador Ricardo Eduardo dos Santos, portador

cédula de identidade de registro geral n. 41.730.619- SSP/SP, inscrito no CPF/MF 311.721.478-09, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados EURO

BENTO MACIEL FILHO. GABRIEL HUBERMAN TYLES e

BARBOSA DE MELO, brasileiros, devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, secção São Paulo, sob os números 153.714, 310.842 e 373.249, respectivamente;

também os estagiários de direito RENAN DA SILVA DOMICIANO eHENRIOUE DE i

MATOS CAVALHEIRO, inscritos na OAB/SP sob os números 216.344-E e219.706Í-E;

jrespectivamente, todos com escritório nesta Capital do Estado de São Paulo, sito à Av. j

Angélica, n° 2163, 6° andar, cjs. 65/66, CEP 01227-200, telefone número

3255.6446, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad'^

judicia et extra, em qualquer delegacia, juízo, instância ou Tribunal, podendo propor, contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-as, praticando, enfim, todos os demais atos judiciais necessários, especialmente para transigir, confessar, desistir, fazer acordos, representar o mandante em audiência de conciliação, receber e quitação, firmar compromissos, requerer instauração de inquérito policial e, especificamente apenas, para obter VISTA e xerocopiar os autos do Inquérito Policial n°

0004/2017-11 da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros

(DELECORL podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando por bom, firme e valioso.

São Paulo, maio, 26, de 2 .017 |

Diretora

Ricardo Eduardo dos Santos i Procurador

GRADUAL CORRETORA DE CAMBKL TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

S/A (Gradual CCT^ S.A.)

Av. Angélica, 2.163 | Cjs.; 65 / 66 | 01227-200 | Consolação | São Paulo | SP | tels. 11 3159.0982 e 3255.6446

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•J. - SR/PF/SP

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Prot: 00 184 122 Livro: 3609 Folha: 376

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PROCURAÇÃO PUBLICA

Procuradores: RICARDO EDUÃRDÕ DOS SANTOS

iGRADUAL -CORRETORA DE CAMBIO, TipWSEVALORES IV^BjUARIgSíSvAí

Mandante:

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Válida por 12 (doze) meses, a contar desta data i r

•^y

i gSAIBAMtodos-OS que virèm está escritura pública de mãndato qué, aos treze diás dp. tpjêSvdê| ^] I(

dezembro dó ano de dois mi) é dezesseis {13/12/2016), em São Raulò, SP, República EedèrátíVâ ddí

:g • ^ ^ 1^ ^ ^ ' "'l • ' • " ; -1 . V. ... .

g Brasil, em diligência na Avenida Presidente Juscelíno Kubitschek, ns 50 - 69 andar, Vila Nbvat

IConceição, CEP: 04543-000, perante mim, escrevente autorizado peíú-Tábelião, cornpareceveomo| I mandante: GRADUAL - CORRETORA ' DE CÂMBIO, ' TÍTULOS '"\ EVALORES . I MÍbBléÀRIOSS.Ai> com sede! í

1nesta Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, I ns 50 - 6° ándár, Vila NovajCohcéiçãóí,

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línscrKa np Cadastro Nacional das Pessoas Jüi;idicas -ÇNPJ sob pns 33,918.l6(^OÚ0l-úp

^35.300336.003, com seu Estatuto Social aprovado nos termos da Ata da •Assembíeià'Gerail

;Extraordinária realizada em 21 de junho de 2016, registrada nã Júntâ Cómércial do Estado de Safe

I Paulo ^JUCESP, sob o n° 328.312/16-2, em 25 de jUlho dè 2016!, cuja fotocópia aüfehdça^^^ Sarquivada nestas notas, no protocolo n9 181441 de setembro de 2016^ neste^ato represerifádál;

<=> • . ' } ' ' '* ! ' ' \

i- Pconforme, os artigos 7° (sétimo) ao 14 (quatorze) de seu Eistàtufo Soeial, pPrtrês de sèüsJb/fetPr'ès::i , . .

;ÍÍÍ ) GABRIEL PAUUl GOUVEIA DE FREITAS JÚNIOR, brasileiro, administrador de émprésas,

port^pr da'cartèira' ' nacipnál• dè habilitação registro n?' 00912lO0l71-bÊTRA!SJ/SP>Ja{dMaf' ' í' \

cédula de Identidade RG nS 6.d06.199s5SP/SP, ihscritcr no CPF-MF- sob n? ^Í6.SQ9íbÍ8!;63|:S

'r FERNANDA. / • ^

FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS; ' brasilejrá, ; ecònomisfâ, câsada>; pòntãdSfà da • )

cédula de identidade RG n® 17.897.264-2-SSP/SP, inscrita no^GPF-MF sPb nS 117:753vllSS64;^:e: o |fi

ROBERTO DA SILVÁ, 1 brasileiro, diretor, I divorciado, .portador da céduía deSdentidade RG, n9

,-i

'v8315.582-:3-SSP/SP, inscrito no CPF-MF sob nS 003.197.718-90; todos residentes!; è domifeiíládpss JJ

NE •"

liesta Capital, com endereço profissional na sedé da empresa que ora representam, eleitos nós

nl£o intâfn.-Klónal • r-- ' • •- í. 9Notoflsdó Lafíno

'undsda cm terrrios' da Ata da Assembléia Géral Ordinária é Extraordinária realizada em 30 de abril de 70151

© Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:23:15 SIGILOSO Número do documento: 20020615072106000000025539049 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:21 Num. 27955030 - Pág. 87

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yf 2019.0008122

/ ^REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÃSIL"^

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; fírf' •"" / Esíaeib de São Paíilo

Livro: 3609 ^ Follta:374 (

registrada riá JUCESP sob o n^,323.752/15-9, em 24-de julho de 2pi5Tcüj^ífptprapi^;ai^

êilc

encontra-se arquivada nestas Notas, no protocolb n" 168737, de setembro de;2Õl5. Á. eònsú(t,a li

MB' •

'fflif' :xx:s : Central de Indisponibilidades, exigida pelo Prov. CNJ 39/2014, resultou negativa'para às paríesi' iíMil envolvidas nesta procuração sob o(s) código(s): 82fc. db8f. 406f. aebd; 5886. 2dbbi,420d. 203f.i ÍMM " ' ' .

98cd, f94c. Reconheço as identidades dos presentes e suas capacidades para o ato, ,dó qüè dpAtéáíi,ó<>í%:S \ __ " ' '

-P-W n Epela mandante, na forma representada, me foi dito que, por esta escritura pública de.mandato.

nos termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador: RÍCÃRpÓ EDUARb© bjbS; SANTOS, brasileirq> coordenador de risco, casado, portador da carteira naciohàl dè habilitaçãòi

Mãâl r^istro ns 03057544853-DETRAN/SP, na qual consta RG n^ 41.73p.619-SSP/SP/ihs^itò nó CPRtMF

sob n9 311,721.478-09, domiciliado e residente nesta Capital, com endereço"epmercíal .na sedeiidai Hy mandante. Confere a esse.procurador poderes para, sempre respeitando oslimites estabelecidosl

no Estatuto Social da mandante, irídependente da ordem de nomeação, aginliõ dâ sjêguint^^ forma:^PRI,MEIRO: a) representar a mandante ém todos os spus negóciói^é em;aíós pòlsíquai^ qué"

.-fí/VgfoV . . .

[T lt;vj seja necessária aassinatura de representantes da mándante para contrair obrigaçpe^;b) alienaryoUi ^v>'|{c'S • - """ - ' •

onerar bens de qualquer natureza, inclusive todos e;quaisquer imóveis, podèndò, pãrâ; tãntOj; referido procurador, estabelecer cláusulas, prazos e formas dê pagàrhèntó; fécèbéríó pfe^

iíá ' ••••• • ^ r 1

f-y.lííS^lr quitações, passar e assinar recibos; e, uma vez integralizadõ o pfeço,da Venda, oütófgàf, ãceifafíê- X .

J íT

assinar acompetente escritura pública definitiva eou contrato particular de compraie venda,i,conn; ^ í, íí^^fl . y' . • - . ' . . fiduciárla, com escopo de garantia, nos termos da Lèi 9,511/1997 e: isüãs:àlfefãi^és; |

transmitindo posse,yús, domínio, direitos e ações, obrigar a mandante a responder pàlâ- e^^^^^ ;7)S|C^ direito; .represehtá-la perante repartições públicas em geral, sejam essas federájis>. estaduais,'-!! kmk municipais e autárquicas, inclusive perante Tabeliónato de Notas e competente ÕfíciafdeKFiègis^^^ |

de Imóveis, Prefeitura Municipal e quaisquer de seus órgãos ou depártahjeh^s; ç}' assibàr

quaisquer tipos de contratos e aditamentos, podendo ajustar termos, cláusulas: e eóhdiç^^^ Is 1

' . . "

contratar e demitir empregados; e) representar a mandante perante quaisquer instituições V: j?g g

financeiras, '	públicas ou privadas, podendo abrir, movimentar e encerraróohtas.corfêhteSi bagàr/e '	\|ib i>í 1"^ ^
\	'	feíO! S

receber contas, fazer depósitos e retiradas, solicitar e receber saldos, é><trâtps ;é tãlõeS déycheqpói; fSSW ü

emitir, sacar, endossar e assinar rheni IP^ P orHpnc Hp hacrarripnfo pi íiriri-yor rüáKi-frrtc a

Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:23:15 SIGILOSO Número do documento: 20020615072106000000025539049 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:21 Num. 27955030 - Pág. 88

•• •( iiièlfiitóío

PàúloRobeiiò Caigér Ferreira

•• •^" --•/ •-'••"• -••>"'*'

r®®|l transferências por meio de cartas, prestar quaisquer

' ií®®rt! solicitações e realizando procedirrientoSj ^ de adequação realizadas; f) emitir, descontar, caucionar, protestar e assinar duplicatas, notas.prõmíssórias, létraS: de câmbio e demais títulos de crédito; g) representar

federais/ estaduais, municipais e distritais, ministérios

agências reguladoras, concessionárias de serviços''públicos, Ijuntas comerciais, cartórios em geral, empresas [associações, AMBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Finanéèiro e de Capitais;; fANCOR r Associação/Nacional das Corretoras de Valores, Câmbio e Mercadofiás; Banco gBrasil,'CVM - Comissão de Valores Mobiliários, RFB, IBrasileira de Liquidação e Custódia, SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, GÉTÍP S/á íf.balcão Organizado de Ativos e derivativos, custodiantes e instituições depositárias; em^eràl/ taisí

7 í / •

| como bancos, corretoras de valores, dentre òutras isolicitações, receber e prestar informações e esclarecimentos, fazer^Juntada e retirada de.papéis g í Idocumentos; acompanhar procedimentos e processos, I importâncias, dar e receber quitação, firmar acordos e compromissos, reaíizár procédiméntOs de!

^SIjV; I

adequação de operações, autorizar transferências de custódia/ endossar certificados: dè eÜSfódiat ' ! <í 5autorizar débitos e créditos, solicitar retiradas, assinar ordeps de transferência de açõíes ^que mais fór necessário para o funcionamento

defesa dos' seuS' direitos e interesses; h) representar iü públicas ou privadas e ondè majs com esta se apreséntar

m	autorizando, prestando ou recebendo informações, li documentos, acompanhando procedimentos e
: V	recebendo importâncias, dando e aceitando recibos de quitação e o que mais fór neçéssanp ppa q funcionamento' e desenvolvimento da mandante), bem

i - •'

interesses; i) ^representar a mandante perante a Empresa concessionários ou terceirizados e 1perante

ilSo Intornaclofisl I Kotsrtadb undsda om ItMã) v, . •• .. . ... . , , ,

corresDQndpnrias pm\pprai p pncAmpnH ac om nÃmo rlà. maÁrlarí-Fíai'! /4ani>lA Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:23:15 Número do documento: 20020615072106000000025539049 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:21

.iscíaiiiSia^ Fl. 284

•• '^fiíli^iêMi&iífe'Sí•:• SR/PF/SP

•• • :

. 00^ 005 'í-Làv^^'

Folha:: 375

esclarecimentos e infcmf^çSiS^fazêh

de quaisquer ' operações I financeírass

a mandante perante órgãos, pú'blígÕÍ\

e suas respectivas secretariàS/; autàrqpiâ^^^^^

institutos de previdên,çia, sindlbátos/,-

públicas, privadas ou de econóthía mista/

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Central do.

Receita Federal do Brasil, CBLC-'Companhlaf
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Jíf-

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que exerçam,tal função, podendo' fazer?

interpor recursos, pagar e/receberj

e oj lif e desenvolvimento da mandante, bem eõmp:á|§^^

a mandante péfanfe démáis" empréSãs

e preciso''for, fazendo réqüiSiçõésí fazer juntadas e retiradas; de papeis e||

•/* ^

processos, interpondo recursos; pagando esl

® cr o» ff «

como a defesa dos seus ^direitos é

',N \ ' " iíVwíft

de Correios, e TelégrafÒs>.EGn:, ;seüs;: outras empresas do rarriò, pódéndo rètirâr

4 t\

SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 89

REPÚBLICA -y • -

Estado de SâdPaüÍQ

Prdt: 00184122

Livro: 3609 Folha: 376

representar amandante em quaisquer assembléias gerais ereuniões-de "!

mas não se iimitan^c, aclubes efundos de investimento por ela administrados e4 geridpsí /mIIh •• yilg. po j en j ovotar , eser A^tada, concordar, discordar, sugerir, impugnar • ediscutir tpdf eflpalquèr

!wa lí)

em ili&o, confessando, desistindo, ^nsigindO,.firmando acordos ecompromissos, récebfedo ( dando quitaçio^l) nomear prepostos, inclusive perarite aJustiça do Trabaiho"òu qualqüêr~outrqi

juízo ou tribunal; in) nomear, constituir econtratar qdvogados inscritos na Orden; dôsiadvogadosí j. ' do Brasil para defender os direitos einteresses da mandante em-^qualquer jufzo ou M^nall,

outorgando-ihes poderes da cláusula '"ad judicia et, extra"; n)"representar-a mandanU quaisquer instituições financeiras, públicas ou privadas; podendo movimentar contas cdrreptes.de j titularidade da mandante, p^aÉar ereceber contas^fâzer depósitos eretiradas, solicitar,e recebei

saldos, extratos e talões de cheque, emitirç sacar, endossar e assinar cheques ordSns de

aitortear débitos, pag^entos etransferências por meio de cacSs, prestar quaisqueri

I®®S'l«'-«i"'entos einformações, fazendo solicitações erealizandqprocedWosTíe adequação dej^

» quaisquer operações financeiras realizadas; ;enfim, /praticar todos os^atos^ permitidos eÁ.

.'"sl	praticados todo^e qualquer tipo de dócumentaçãareiativa àconstituição, abertura de conta, encerramé«o4 ransferencia de administradores, incorpòração, alterações•diversas;" inclusões eexêlíiisÕes de \|\|	deste	'
» Municíí^o de Sãó Paulo -P^/isP, Clubes dè investimentos, bem çdmode Fundps deinvestiment^/e I da	jp) assinar documentos relacionados ao procedimentos dejcadastro devclientes dá õáo^antèj-e'^	Fe^erai.do Brasil,

SEGUNDO: assinar documentos relacionados^ direcionados àBolsa de Valores>.eSdecialmentè^^^

M referentes ãBW&FBOVESPA SA -Bolsa de Valores haercadorias eFuturdS, BSM -BMSFBewêsÁ* ^supervisão de Mercadosj.ç^fim, praticar eassinar todos os at<à de Interesseda mandante'pqr4

Ibom efiei cumpnmento do presente mandato; sendq, vedado oseu subátabelectti^ofÃ jff

e fipí ' . . . . '

presente será válida por 12 (doze) meses acontar desta data. Fica revogado omandato'lavradO fa

lâ ne^sliloms, em 30 de setembro de 2016/^o Uvro 3583, às folhas 155, ASSIM diz, pede elávrià

íSl. P5'a.;-í»" Oi!

-J/rs

mmii

j^íal>^ SR/PF/SP

/^íf/ô^óÀèfe

Prot;0Òl84122 Livre1:3609 Folha: 577

èscrevènte WIER NASCIMENTO SILVA e assinada pelo Tabelião Substituto REYNALDQ CARLOS'REIS;

SMITH DA SILVA.Assihadâ pela{s) párte(s).'Dou flâ. Emolumentos; R$ 479;20^,Aq,Estado RS:13í^16íÍ

/< IPESP; ? i ' , ( • •

RS 70.20, ISS: RS 10,24, Registro Civil: RS 25,m Tribunal de Jüstíça: RS 32;8ái Min. PúbíiÈo:'

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IP RS 23,00, Santa Cása: R$ 4,80; Total: R$ 781,68.

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FELIPE TSCmRDO RODRIGUES yj

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Tabelião SubStítu

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'nlia Intémssranul o Hotaduta Lstíno

Fundada cni 12431

D Ul .O v:Q<<iP

SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 91

i JUCESP PROTOCOLO

P 0.672.558/15-4 lilllllllllllllii

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ n® 33.918.160/0001-73

| NIRE 35300336003

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EEXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30.04 .2015

DATA:

30 de abril de 2015, às 10:00 horas. LOCAL:

Sede Social, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n° 50 - 5° andar - Vila

Nova Conceição - São Paulo-SP. PRESENÇA:

Representantes da única acionista. MESA:

Presidenta: Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas. Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de FreitasJúnior. ORDEM DO DIA: SESSÃO ORDINÁRIA:

Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo erh 31.12.2014, a saber: Balanço Patrimonial, e as seguintes demonstrações: Resultado; Mutações do Patrimônio Líquido; Fluxos de Cai xa; Notas Explicativas, Relatório dos Auditores Independentes e Relatório do

Comitê de Auditoria;

Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo;
Eleger os membros da Diretoria, com a fixação de seus honorários e manda

to; e

Mudar o órgão de Imprensa privada, para divulgação das publira^is orde-

nadas pela Lei n» 6.404™.

;

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA:

Eleição de membro do Comitê de Auditoria, com fixA^^ls^sfer^rios no | |G

e mandato. A " A

ISiXXX vA

i-^ .ipssAzzeeare

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Num. 27955030 - Pág. 92

DELIBERAÇÕES:

SESSÃO ORDINÁRIA:

Apôs os esclarecimentos de que os documentos mencionados no Hem da

W^lno do dia ioíral-Empresas &Negócios", edição de 01.04.2015, arepresentante sido Estado de Sao Pau

da acionista, deliberou o que segue:

Aprovar, sem ressalvas, todos os documentos mencionados no item "1" da

ordem do dia; e

Oprejuízo no montante de R$7.870.036.25 (sete se-

tenta mil, trinta ecinco reais evinte ecinco centavos), apurado no exe^ciao findo em 31.12.2014, foi assumido pela única acionista, nos termos do a

d fitularidade qo 30 §2° do seu da Companhia, conforme deliberaçõe^s aprovadas nas Assem social, com correspondente em conta

bléias Gerais Extraordinárias de 04.02 e 04.03.2015.

3 Eleger os membros da Diretoria, abaixo quaiificados, com remuneração

mensal global de até R$150.000.00 (cento ecinqüenta mil reais).

DlRETORESi

FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS,

brasileira, casada em regime de separação total de bens residente e domiciliada em São Paulo-SP. na Rua 2-SSP-SP

Guedâla - CEP 05610-001, portadora da C.l. RG. n 17.897.264

edo CPF nM 17.753.118-64; e

GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR, brasileiro, casado em regime de separação total de

empresas, residente e domiciliado em Sao Paulo-SP, na Rua "

4?9 Jardim Guedaia -São Paulo-SP -CEP 05810-001, portador da C.l.

RG n° 6.006.199-SSP-SP e do CPF n° 016.809.958-63,

bS^tefrI°ca^S'"erí regime de comunhão f® C

resi- a

dente e domiciliado em Sâo Paulo-SP, na Manuel Pe AIrneida, n 457

apto. 114 - Viia Guilherme - CEP 02075-041, portador da r"'

.215^ .582-3-SSP-SP_ _ .n.. e doI >v CPF n*"rt 003.1974 .718-90.7 *{ Q ..QO :

Omandato dos diretores ora eleitos se est^pi Ss qu (

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forem eleitos naAssembléia Geral Ordinária'

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SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 93

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as penas da lei, que quando comunicados nao estão Impedidos, por lei especial, respeito, declararam sob de exerce rem a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeitos

de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;^ ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa dá concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a pro

priedade.

Ojornal "Empresas &Negócios" passou aser oórgão de imprensa privada,

para divulgação das publicações ordenadas pela Lei ri° 6.404/76.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA-

Após os debates, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes delibera-

ÇO0SI

1, Tendo em vista o cargo vago de membro do Comitê deAuditoria da Corre tora, foi eleito o Sr. ROBERTO DA SILVA, acima qualificado, com prazo de

mandato indeterminado.

1.1.Aremuneração mensal do membro do Comitê de Auditoria não poderá

ser superior, para cada membro em exercício, ao honorário mensal atribuído a cada Diretor no mesmo período.

1.2.0 rnembrò, ora eleito, declarou sob as penas da lei, que não está im

pedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fali mentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra . as nonnas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,

a fé pública ou a propriedade. S ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspêrls

pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro •abalhos foi lida, aprovada e por todos assinada. O apos

São Paulo, 30 de abril de 2015.

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ASSINATURAS: Presidenta; Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas.

Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Júnior.

Acionista: GHF PARTICIPAÇÕES S.A., neste ato representada por seus di

retores Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas e Gabriel Paulo

Gouvea de Freitas Júnior.

\ A presente é cópia fièl da ata vrada em livro próprio.

FERNANDA FERRAZ BRAG DE LIMA DE FREITAS

Presidenta

cSTADq

SECnETASW

ecok ciê/SciA

tECWOLOe? [NQVAÇAO

SOB ONUMERO

323.752/15-9 ^

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SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 95

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CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

DATA:

21 de junho de 2016, às 10:00 horas. LOCAL:

Sede Social, na Av. Presidente Jusceíino Kubitschek, n° 50 - 6® andar - Vila Nova Conceição - São Paulo-SP.

PRESENÇA:

Representantes da única acionista. MESA:

Presidente: Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas.

Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Júnior. ORDEM DO DIA;

Reformular a redação do artigo 2° do Estatuto Social, a fim de evidenciar, que a alteração de endereço da sede social, desde que dentro do mesmo município, e de dependências em qualquer localidade do País, poderá ser

deliberada por resolução da Diretoria;

Prever no Estatuto Social que as responsabilidades previstas na Instrução

CVM n° 558, de 26 de março de 2015, deverão ser atribuídas a membros da Diretoria, designados através de Reunião da Diretoria;

Adequar a redação do Capítulo VI da Ouvidoria, aos termos do inciso I, li e III do art. 9°da Resolução-CMN n° 4.433, de 23 de julho de 2015; e
Reformar o Estatuto Social para atender aositens acima. DELIBERAÇÕES: Após amplos debates, foram lanimidade, as seguintes delibe

rações:

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GRADUAL

'CNPJ n" 33.918.160/0001-73

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Num. 27955030 - Pág. 96

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Elian* <t« Yoshiíè ANALISTA

SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 97

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1 . Reformular a redação do ARTIGO 2° do Estatuto Social, a fim de evidenci ar, que a alteração de endereço da sede social, desde que dentro do mes mo município, e dependências em qualquer localidade do País. poderá ser deliberada por resolução da Diretoria.

Prever no Estatuto Social que as áreas de responsabilidades, abaixo espe cificadas, previstas na Instrução CVM n° 558, de 26 de março de 2015, que dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valo res mobiliários, deverão ser atribuídas a membros da Diretoria, designados através de Reunião da Diretoria, observado o que determina a referida ins trução quanto à necessidade de autorização da Comissão de Valores Mobi liários para o exercício da função;

Área Atribuições Gestão de Recursos Responsável pela gestão de carteiras de valores

Administração Fiduciária plementação da política de investimentos; e (ii)

Distribuição de Cotas de Fundos responsável pela atividade de distribuição de co

de investimerito	tas de fundos de investimento administrados ou
Cumprimento de Regras, Políti	Responsável por garantir, por meio de controies
cas, Procedimentos e Controies	internos adequados; o permanente atendimento

J Internos às normas, políticas e regulamentações vigentes,

Gestão de Riscos ramento, a mensuraçâo e o ajuste permanentes

Adequar a redação do CAPÍTU - OUVipORIA, aos termos do inciso I,. II e III do art. 9° da Resolução- Je julho de 2015.

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#999 u •« 9 0 6 mobiliários, incluindo a aplicação de recursos financeiros no rnercado de valores mobiliários por

conta do investidor. responsável pela custódia e controladoria de ati vos e passivos, exercendo suas atividades de forma a (i) identificar e avaliar fatores internos e externos que possam afetar adversamente a im assegurar que seus administradores, empregados e colaboradores tenham acesso a informações relevantes, confiáveis, tempestivas e compreensí veis para o exercício de suas funções e respon

sabilidades.

geridos pela Sociedade.

referentes às diversas modalidades de investi mento, á própria atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões

ético e profissional. -;,

Responsável porIrfjpleméntar e manter política escrita de gestão dê'riscos que permita o monito

dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de .yalores mobiliários.

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SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 98

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Num. 27955030 - Pág. 99

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Reformar os ARTIGOS 2°. 14 e o CAPÍTULO VI dp Estatuto Social, os quais passam a vigorar com a seguinte redação;

ARTIGO 2° - A Sociedade tem sede e foro na cidade de São Paulo, Bstado de São Paulo, podendo por resolução da Diretoria: (I) alterar o endereço da sede, desde que dentro do

mesmo município; e (iij abrir, aíteraro endereço e encerrar dependências em qualquer lo

calidade do Pais, observadas as prescrições legais. ARTIGO 14 - Para a corisecução dos objetivos sociais, fíca a DIretúria investida de plenos poderes, Iriclusive para contrairobrigações, alienar imóveis, transigir, ceder e renunciar di reitos, cabendo-lhe, alémdas atribuições legais:

a) organizara regulamento interno da sociedade; b) deliberar sobre a criação de dependências; c) tomar conhecimento dos balancetes mensais;

d) fazer levantar os balanços semestrais e elaboraro relatório anual, publicando-^os sob

sua assinatura; ej designara destituirá Ouvidor;

f) nomear e destituir os membros doComitê deRemuneração; g) aprovar as regras operacionais que o Comitê deRemuneração vier a estabelecer para

o seu próprio funcionamento e tomar ciência das atividades do Comitê de Remunera ção; e

h) fixar a remuneração dos membros doComitê deRemuneração. Parágrafo Primeiro - Os diretores terãosuas funções imadas em Reunião da Diretoria. ParágrafoSegundo - As áreas de rêsponsabiiidades, abaixo especificadas, previstas na Instrução CVM n°558, de 26demarço de2015, que dispõe sobre o exercício profíssional

de administração de carteiras de valoresmobiliários, deverão ser atribuídas a membros da Diretoria, designados atravésde Reunião da Diretoria, observado o que determina a refe rida instrução quanto à necessidade de autorização da Comissão de Valores Mobiliários

para o exercício da função:

a) Gestão de Recursos: * '

r ^ Responsável pela gestão de carteiras de valores rpobiliârios, incluindo a aplicação de

recursos fínanceiros nomercado de valores mobiliários porcontado investidor.

b) Administração Fiduciária:

Responsável pela custódia e cbntroladoria de 'ativbs e passivos, exercendo suas ativi dades de forma a (i) identificar e avaliar fatores internos e externos que possam afetar adversamente a implementação da política de investimentos; e (ii) assegurar que seus administradores, empregados e colaboradores ienhám acesso a informações relevan tes, confíáyeis, tempestivas e compreensíveis para o exercido de suasfunções e naspohsabilidades.

c) Distribuição de Cotas de Fundos dé In

Responsável pela atividade de distripuh estimento: nistrados ougeridos pela Sociedad^^^ os de investimento adi

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ATESTAMOS ((ue «slu doainonUj fui aibinelidQ » rníãma tio B31K0 Conlnil tki Bmail õin ptocaien 'agulur » a inanifo^teçAo & rutiMilta do, >(os praticados consta lia carta arnitída * parsa. OEPARTAiCmO DÊ CítaWIZAÇfe) DO SiSTaiA FIMMtCEB»

GaiStlcia Técnica ern 3io Paulo 8.

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SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 101

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Cumprimento de Rearas. Políticas. Procedimentos e Controles Internos:

Responsável por garantir, por meio de controles internos adequados, o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valo res mobiliários e aos padrões ético e profissional. e) Gestão de Riscos:

Responsável por implementare manter política escrita de gestão de riscos que permita o monitoramento, a mensuração e o ajuste pennanentes dos riscos inerentes a cada

uma das carteiras de valores mobiliários.

Parágrafo Terceiro - Asociedade obriga-se e é representada da seguinte forma: (i) pela assinatura em conjunto de quaisquer2 (dois) diretores; (li) pela assinatura de qualquer di retor em conjunto com umprocurador, conforme vier a ser estabelecido no respectivoins trumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem; e (iii) pela assinatura conjunta de quaisquer 2 (dois) procuradores, conforme vier a ser esta belecido nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo coma extensão dos pode

res que neles se contiverem.

Parágrafo Quarto - Asociedadepoderá, mediante a assinatura de quaisquer2 (dois) di retores, nomear procuradorespara representá-la, nos limites dos poderes conferidos nos

respectívos mandatos.

CAPITULO VI OUVIDORIA

ARTIG019- AOuvidoria, de funcionamento permanente, terá como atribuições:

a) prestaratendimento de última instância às demandas dos ciientes e usuários de produ tos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário

da sociedade;

b) atuarcomo canalde comunicação entre a sociedade e os clientes e usuários deprodu

tos e serviços, inclusive na mediação de conflitos; e

c) informar á Diretoria da sociedade a respeito das atividades de Ouvidoria. ARTIGO 20 - As atribuições da Ouvidoria abrangemas seguintes atividades: a) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, in formando o prazo previsto para resposta, o qualnão poderá ultrapassardez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma Justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante serinformado sobre os motivos da prorro

gação;

c) encaminharresposta conelu fãrasa demanda noprazo previsto; d) manter a Diretoria da soc/ei inforrhada sobre os problemas e deficiências detecta dos no cumprimento de sua luições e^obre oresultado das medidas adotadas pe losadministradores da sack para soh^iqná-los; e

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Num. 27955030 - Pág. 102

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praticados consU ds carta ainilida a parte. OEPmiAÜJENIO DE 0R£5«mÇÀ0 DO StSTEUA FWANCSBO >= Gardnci» Técnica um Sâo Paula 11.

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SIGILOSO

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ej elaborarBencaminhar á auditoría interna, ao Comitê de Auditoria e à Diretoria da soci

edade, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das ativida des desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento de suas atribuições ARTIGO 21 - ASociedade terá uma Ouvidoria, composta por um Ouvidor, o qual será nomeado pelaDiretoria dentre pessoas que preencham as condições ê requisitos mínimos para garantirseu bom funcionamento, devendo teraptidão em temasrelacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos, com mandato porprazo

indeterminado.

Parágrafo Único - ADiretoria poderá destituíra Ouvidor, caso omesmo descumpra as

atribuições previstas nos ARTIGOS 19 e 20acima, ousübstitui-io a qualquer tempo. ARTIGO 22r Será dada à Ouvidoria as condições adequadas para o seu funcionamento, bem como para que sua atuação seja pautada paia transparência, independência, impar

Ne cialidade e isenção.

ARTIGO 23 - AOuvidoria terá acesso às informações necessárias para a elaboração de

resposta adequada às demandasrecebidas, com total apoio, administrativo, podendo re quisitarInformações e documentos para o exercido desuas atividades no cumprimento de

süas atribuições.

4.1. Para efeito de arquivamento na Junta Comercial do Estado de São

Paulo, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apènsado ao

final da presente ata. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após

foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 21 de junho de 2016.

ASSINATURAS:

Presidente: Fernanda Ferraz Braga de Uma de Freitas.

Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Júnior.

Acionista: GHF PARTICIPAÇÕES S.A., nestá ato representada por seus di- ^tores Fernanda Ferraz Braga de Uma de Freitas e Gabriel Paulo

luvea de Freitas Júnior. •. -

Apresentd bpla fiel da ata lavrada em livro própríò.

FERNAlfDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS

Presidente

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Num. 27955030 - Pág. 104

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SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 105

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GRADUAL

CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S,A.

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE EFORO, OBJETO EDURAÇÃO

ARTIGO 1°

A GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBiLIÁ-

RIOS S.A., é uma sociedade anônima, que se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

ARTIGO 2°

ASociedade tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo por resolução da Diretoria: (i) alterar o endereço da sede, desde que dentro do mesmo município; e (Ü) abrir, alterar o endereço e encerrar depen dências emqualquer localidade do País, observadas as prescrições legais.

ARTIGO 3'

A sociedade terá como objetivo social;

a) operarem recinto ouemsistema mantido por bolsa de valores; b) suljscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda; o) intermediar oferta pública e distribuição dé títulos e valores mobiliários no mercado; d) comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, ob servada a regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários (GVM) e pelo Banco Central do Brasil nas suasrespectivas áreas de competência;

e) encarregar-se da administração de carteiras e dá custódia de títulos e valores mo

biliários; " '

f) incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de

desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento dod^gates, juros e ou

tros proventos de títulos e valores mobiliários; g) exercer funções de agente fiduciário;

b) instituir, organizar/^administrar fundos eclubes de investi

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Num. 27955030 - Pág. 106

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Num. 27955030 - Pág. 107

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9 t 0 9 9 9 9 9 399 0999 i) constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva

carteira de títulos e valores mobiliários;

j) exercer as funções de agente emissor de certificados e manter serviços de

ações escriturais;

k) emitircertificadosde depósito de ações; I) intermediar operações no mercado de câmbio, inclusive pormeio de sistemas de

negociação de ativos autorizados peloBanco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, abrangendo ambiente de pregãoviva voz; m)praticar operações no mercado de câmbio; n) praticar operações de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de

Valores Mobiliários; o) realizar operações compromissadas;

p) praticar operações de compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco

Central do Brasil;

q) operar em bolsas de mercadorias e de futuros porconta própria e de terceiros, ob servada a regulamentação baixada pela CVM e Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;

r) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em ope

rações e atividades nos mercadosfinanceiro e de capitais; s) exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco

Central do Brasil e pela CVM. ARTIGO 4"

É vedado à sociedade:

a) realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financi

amentos, empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, inclusive através da ces

são de direitos, ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e as de mais previstas na regulamentação em vigor;

b) cobrar de seus comitentes corretagem ou qualquer outra comissão referente a ne gociações com determinado valor mobiliário durante seu período de distribuição

primária;

c) adquirir bens não destinados ao uso próprio, salvo os recebidos em liquidação de dívidas de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverá vendê-los dentro do prazo de 1 (um) ano, a contar do recebimento, prorrogável até 2 (duas) vezes, a

critério do Banco Central; ,

d) obter empréstimos ou financiamentos junto-aíj^étituições financeiras, exceto aque les vinculados à aquisição de bens para usc^f^prio e/í iexecução de atividades previstas no objeto social, observado olimite de duas Vfíze4o respectivo patrimônio

de referência para o conjunto dessas operações;

e) realizar operações envolvendo comitente finai que n ha identificação cadas tral na Bolsa de Valores;

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Num. 27955030 - Pág. 108

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f) a celebração de contratos de mútuo com pessoas físicas e pessoas jurídicas, fi nanceiras ou não, exceto os contratos de mútuo referentes a operações de conta margeme de empréstimo de ações, celebrados nostermos da regulamentação em

vigor.

ARTIGO 5°

O prazo de duração da sociedade é Indeterminado. CAPÍTULO II DO CAPITAL E AÇÕES

i ARTIGO 6°

O capital social é de R$25.265.543,45, dividido em 258.788 ações nominati

vas, sendo 129.394 ordinárias e 129.394 preferenciais, sem valor nominal.

Parágrafo Primeiro - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da

Assembléia Geral.

Parágrafo Segundo -As ações preferenciais não terão direito a voto, masgozarão de prioridade no reembolso do capitai, sem prêmio. CAPÍTULO III DAADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 7°

A sociedade será administrada por uma Diretoria, composta de, no mínimo, 2

(dojs) e, no máximo, 7 (sete) membros, acionistas ou não, residentes no pais e eleitos pela Assembléia Geral, que fixará sua remuneração.

ARTIGO 8»

O prazo de mandato da Diretoria é de 3 (três) anos, sendo permitida a reelei

ção.

ParágrafoÚnico - Vencido o mandato, os diretores, continuarão no exercício de seus

cargos até a posse dos eleitos. .

ARTIGO 9«

Os diretores ficam dispensados de d çstancaução, em garantia de suas ges

tões. . X

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ARTIGO 10

A investidura no cargo de diretor far-se-á portermo lavrado e assinado no livro

de Atas de Reuniões da Diretoria, após a homologação de seus nomes pelo

Banco Central do Brasil. ARTIGO 11

Em casip de vaga de um dos cargos da Diretoria, esta designará um substituto provisório dentre os seus membros, até a realização da primeira Assembléia Geral que então deliberará sobre d provimento definitivo do cargo. Osubstituto

eleito servirá até o término do mandato do substituído.

ARTIGO 12

A Diretoria reunir-se-á quando necessário, por convocação de qualquer de

seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos.

ARTIGO 13

Nos casos de impedimentos ou ausências temporárias de qualquer um dos diretores, os remanescentes escolherão, dentre si, o substituto que exercerá as

funções do substituído cumulativamente.

ARTIGO 14

Para a consecução dos objetivos sociais, fica a Diretoria investida de plenos poderes, inclusive para contrair obrigações, alienar imóveis, transigir, ceder e

renunciar direitos, cabendo-lhe, além das atribuições legais:

a) organizar o regulamento interno da sociedade; b) deliberar sobre a criação de dependências; c) tomar conhecimento dos balancetes mensais; d) fazer levantar os balanços semestrais e elaborar o relatório anual, publicando-os

sob sua assinatura;

e) designar e destituir o Ouvidor; f) nomear e destituir os membros do Comitê de F^muneração; g) aprovar as regras operacionais que o Comitê áê Remuneração vier a estabelecer

para d seu próprio funcionarrtehto e tomar ciência das atividades do Comitê de Remuneração; e

h) fixar a remuneração dos membros do Comitê de Remuneração.

Parágrafo Prirnéiro -/Os diretores t unções fixadas em Reunião da Diretorao sua

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Parágrafo Segundo - As áreas de responsabilidades, abaixo especificadasj pre vistas na Instrução GVM n" 558, de 26 de março de 2015, que dispõe sobre o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, deve rão ser atribuídas a membros da Diretoria, designados através de Reunião da Di retoria, observado o que determina a referida Instrução quanto à necessidade de autorização da Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da função;

a) Gestão de Recursos:

Responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários, incluindo a apli cação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do

investidor.

b) Administração Fiduciária:

Responsável pela custódia e controiadoria de ativos e passivas, exercendo su as atividades de forma a (i) identificar e avaliarfatores internos e externos que possam afetar adversamente a implementação da política de investimentos; e (ii) assegurar que seus administradores, empregados e colaboradores tentiam acesso a informações relevantes, confiáveis, tempestivas e compreensíveis para o exercício de suas funções e responsabilidades.

c) Distribuição de Cotas de Fundos de investimento:

Responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pela Sociedade.

d) Cumprimento de Regras. Políticas. Procedimentos e Controles Internos: Responsável por garantir, por meio de controles internos adequados, o perma nente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referen tes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de adminis tração de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissionai. e) Gestão de Riscos:

Responsável porimplementar e manter política escrita de gestão de riscos qüe

permita o monitoramento, a mensuração e o ajuste permanentes dos riscos

inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários.

Parágrafo Terceiro - Asociedade obriga-se e^^-^epresentada da seguinte forma: (i)

pela assinatura em conjunto de quaisquer 2 diretores; (ii) pela assinatura de qualquer diretor em conjunto com um procurador, 'conforme vier a ser estabelecido no

respectivo instrumento de mandatoejdqacordo oóm a extensão dog*f)oderes que nele

secontiverem; e (iii) pela assinatijíf^tònjbrjta de quaisquer 2(dois).Í3focuradores, con forme vier a ser estat^ecido n

espectiv Instrumentos de mandato e de acordo

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Parágrafo Quarto - Asociedade poderá, mediante a assinatura de quaisquer 2 (dois) diretores, nomear procuradores para representá-ia, nos limites dos poderes conferidos

nos respectivos mandatos. CAPÍTULO IV DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS

ARTIGO 15

A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primei ros meses de cada ano e, extraordinariamente quando necessário, guardados os preceitos de direito nas respectivas convocações.

ARTIGO 16

A Assembléia Geral será instalada por um dos diretores e presidida pelo acio nista escolhido pelos presentes, o qual, por sua vez, escolherá um dos acionis

tas para secretariar os trabalhos da mesa . CAPÍTULO V

DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO 17

O Conselho Fiscal terá o seu funcionamento não permanente, sendo instalado a pedido de acionistas, dentro do que preceituá o artigo 161 da Lei 6404/76.

ARTIGO 18

O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será,.pomposto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros,.e suplentes eín igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral, a qual fixará sua remuneração.

CAPÍTULO VI

OUVIDORIA ARTIG0 19

A Ouvidoria, de funcionamento permanente, terá como atribuições;

a)	prestar atendimento de últi rios de produtos e serviços de atendimento çmmário da	às demandas dos clientes é usuá-
b)	atuar como canal de comun	ociedade e os clientes e usuá-

rios de produtos^serviç entre ção de ^^iitos; e

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c) informar à Diretoria da sociedade a respeito das atividades de Ouvidoria.

ARTIGO 20

As atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades;

a) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das de

mandas, informando o prazo previsto para resposta, o qual não poderá ul trapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de J prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas rio mês, deven

do ò demandante serinformado sobre os motivos da prorrogação;

c) encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto; d) manter a Diretoria da sociedade, informada sobre os problemas e deficiên^ cias detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da sociedade para solucioná-

los; e

e) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao Comitê de Auditoria e à Dire

toria da sociedade, ao finai de cada semestre, relatório quantitativo e quali tativo acerca das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria no cumprimento

de suas atribuições

ARTIGO 21

ASociedade terá uma Ouvidoria, composta por um Ouvidor, o qual será no meado pela Diretoria dentre pessoas que preencham as condições e requisitos mínlrnos para garantir seu bom funcionamento; devendo ter aptidão em temas relaCipriados á ética, aos direjtos e defesa do consumidor e à mediação de

conflitos, com mandato por prazo, indeterminado.

Parágrafo Único - ADiretoria poderá destituir o Ouvidor, caso o mesmo des^

cumpra as atribuições previstas nos ARTIGOS 1Ô e 20 acima, ou substitui-lo a qualquer tempo.

ARTIGO 22

Será dada^^ Ouvidoria as condições adeqjâadas para o seu funcionamento, bem Como para que sua átua^o^seja paüfáda pela transparência, indepen

dência, imparcialidade e isençlc

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ATESTAMOS qua /BEle docuniantú. lol aUmielitio a mmw do Banco Cã(i<ra! do'B<a^ ftmtpnxMMio rooulRi » a manilcisiaçdD à itispalto cto atos praticados,' consta de carta emitida a parte. /U ÒEPAHTAUENlODE 0RGA>aZf,ÇAO DO StSÍEUA FWWiCEmO Géfincia Tícriica em Sáo Psiio li. 1

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ARTIGO 23

A Ouvidoria terá acesso às informações necessárias para a elaboração de res posta adequada às demandas recebidas, com total apoio administrativo, po dendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas ativida des no cumprimento de suas atribuições.

GAPÍTULO Vil DO COMITÊ DE AUDITORIA

Artigo 24 - o comitê de Auditoria será composto de, no mínimo, 03 (três) e,

no máximo, 06 (seis) integrantes, pessoas físicas residentes no pais, eleitos e destituídos pelaAssembléia Geral, que fixará sua remuneração.

Parágrafo Primeiro - O Comitê de Auditoria não terá mandato fixo.

Parágrafo Segundo - O Comitê de Auditoria reportar-se-á diretamente á Diretoria. Parágrafo Terceiro - Constituem atribuições doComitê de Auditoria:

a) estabelecer as regras Operacionais para seu próprio funcionamento, as quais

devem ser aprovadas pela diretoria, formalizadas por escrito e colocadas à dis posição dos respectivos acionistas;

b) recomendar, à administração da sociedade, a entidade a ser contratada para

prestação dos serviços de auditoria independente, bem como a substituição do

prestador desses serviços, caso considere necessário;

c) revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, in clusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor inde

pendente;

d) avaliar a efetividade das auditorias independetite e interna, inclusive quanto à

verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à soci edade, além de regulamentos e códigos internos;

e) avaliar o cumprimento, pela administração da sociedade, das recomendações

feitas pelos auditores independentes ou internos;

f) estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informa ções acerca do descumprimento de dispositivoslégais e normativos aplicáveis à sociedade, além de regulamentos e códigos interpôs, inclusive com previsão de procedimentos específicos Mràwoteção do prestadore da confidencialidade da

informação;

g) recomendar, à diretoria, c aprimoramento de políticas, práticas e pro-

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h) reunir-se, no mínimo trimestralmente, com a diretoria, com a auditoria indepen

dente e com a auditoria Interna para verificar o cumprimento de suas recomen dações ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respecti vos trabalhios de auditoria, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encon

tros;

i) verificar, por ocasião dás reuniões previstas no inciso "h", o cumprimento de

suas recomendações pela diretoria;

j) reunir-se com o conselho fiscal, quando instalado, por solicitação do mesmo,

para discutir acerca de políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbi to das suas respectivas competências;

k) outras atribuições determinadas pelo Banco Central doBrasil.

CAPÍTULO VIII

COMITÊ DE REMUNERAÇÃO

ARTIGO 25

O Comitê de Remuneração será composto de, no mínimo, 03 (três) e, no má ximo, 06 (seis) integrantes, pessoas físicas residentes no país, eleitos e desti tuídos pela Diretoria, que fixará sua remuneração. Parágrafo Primeiro - Oprazo de mandato dos membros do Comitê de Remuneração é de 5 (cinco) anos, vedada a permanência de integrante no Comitê por prazo superi

or a 10 (dez) anos.

Parágrafo Segundo - O Comitê de Remuneração deverá:

a) reportar-se diretamente à Diretoria; b) ter na sua composição pelo menos um membro não administrador da sociedade; ç) ter na sua composição integrantes com as qualificações e a experiência necessá rias ao exercício de julgamento competente e independente sobre política de re muneração da sociedade, inclusive,sobre as repercussões dessa política na ges

tão de riscos.

Parágrafo Terceiro - Cumprido o prazo máximo previsto no Parágrafo Primeiro aci ma, o integrante do Comitê de Remuneração somente pode voltar a integrar tal órgão na sociedade após decorridos, no mínimo, 3 (três) anos.';

Parágrafo Quarto - Nos casos divaga pdrxrenúricra ou destituição ém que oComitê ficar reduzido a menos de 3 (tr Q). membroS, a Diretoria deverá, tempestivamente,

eleger um substituto,-qüe servirá jtèVb térrriino cio mandato do substituído.

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Parágrafo Quinto - O Comitê de Remuneração se reunirá semestralmente, ou extra ordinariamente mediante convocação de qualquer de seus membros, sendo certo que a reunião do Comitê de Remuneração só será validaraente instalada com a presença

da maioria de seus membros.

ARTIGO 26

Além das previstas em lei ou regulamento, serão também atribuições do Comi

tê de Remuneração:

a) Elaborar a política de remufieração de administradores da sociedade, propondo à Diretoria as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e

programas especiais de recrutamento e desligamento;

b) Supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração

dé administradores da sociedade;

c) Revisar anualmente a política de remuneração de administradores da sociedade,

recomendando à Diretoria a sua correção ou aprimoramento;

d) Propor à Diretoria o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à assembléia geral, na forma do art. 152 da Lei n° 6.404, de 1976; e) Avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a

política de remuneração de administradores;

f) Analisar a política de remuneração de administradores da sociedade em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação a empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; g) Zelar para que a política de remuneração de administradores esteja permanente mente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e a situação financeira atual e esperada da instituição e com o disposto na regulamentação vi

gente. ARTIGO 27

| O Comitê de Remuneração elaborará, com periodicidade anual, no prazo de

90 (noventa) dias, relativam,ente à data-base de 31 de dezembro, documento

}

denominado "Relatório do Còmítê de Remuneração", o qual devera ser manti do à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 (cinco)

anos.

CAPÍTULO IX

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS, LUCROS ESUA APLICAÇÃO

ARTIGO 28 '

Oexercício social c^ncidirá com^^^no civil, encerrando-se portanto, em 31 de

dezembro de cada anò.

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ARTIGO 29

O balanço, obediente a todas as prescrições legais, será levantado em 30 (trin ta) de junho e 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. A critério da Direto ria, a sociedade poderá levantar balanços intercalares, no último dia de cada

mês .

ARTIGO 30

Do lucro líquidoapurado em cada balanço, serão destinados: a) 5% (cinco por cento) para a constituição do Fundode Reserva Legal, até que este

alcance 20% do capital social;

( b) 25% (vinte e cinco por cento) para dividendo aos acionistas; ê

c) o saldo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembléia Geral, por pro

posta da Diretoria, observadas as disposições legais atinentes à matéria, Parágrafo Primeiro - O valor dos juros pagos ou creditados, a título de capital próprio nos termos do art. 9°, § 7°da Lei n" 9.249/95 e legislação e regularheritação pertinen tes, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório, integrando tal valoro mon tante dos dividendos distribuídos pela sociedade para todos os efeitos legais. Parágrafo Segundo - Os prejuízos ou parte deles poderão ser absorvidos pelos acio nistas, mediante rateio, a ser atribuído a cada ação em que se divide o capital social, após a absorção dos saldos existentes em lucros acumuladas, reservas de lucros e

reservas de capital, nesta ordem.

ARTIGO 31

O dividendo não será obrigatório no exercício social em que a administração julgá-lo incompatível com a situação financeira da sociedade, podendo a Dire toria propor à Assembléia Geral Ordinária que se distribua dividendo inferior ao obrigatório ou nenhum dividendo. A Assembléia Geral poderá, também, se não houver oposição de nenhum acionista presente, deliberar a distribuição de divi dendos inferiorao obrigatório ou a retenção de todo o lucro.

ARTIGO 32

O prazo para pagamento do dividendo será estipulado pela Assembléia Geral Ordinária que o aprovou, de acordo^cohn as disponibilidades financeiras da so

ciedade, justificadas pela Diretoria,/p0réi\ não ultrapassando oexercício.

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ARTIGO 33

A Diretoria tèm poderes para determinar a distribuição de lucros e/ou dividen dos intermediários e juros sobre o capitai próprio (Lei n° 9.249/95), dentro dos limites legais e "ad referendum" da Assembléia Geral de Acionistas que apro

var as contas daquele exercício social.

ESTATUTO^OCIAL ATUALIZADO ATÉ AA.G.E DE 21.06.2016

GRADUAL

CORRET RA DE CAMBIO, títulos eV«TJRES MOBILIÁRIOS S.A.

Fernanda f irraz Braga de Lima de Freitas ' Gabriel f^ulo Gouvea de Freitas Jiiriioi"

Diretora \ Diretor

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analista Í

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SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 130

Fl:

Rub

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÂO PAULO

CERTIDÃO DE VI S T A AOS AUTOS

Ao(s) 02 dia(s) do mês de junho de 2017, em Cartório desta DELECOR/SR/PF/SP, o(a) senhor(a) Advogado(a)/Estagiário(a) MATHEUS BARBOS MELO, OAB/SP N° 373.249, na qualidade de procurador(a) de GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,

após deferimento e determinação da Delegada de Polícia Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, 1^ Classe, Matrícula n° 16.435, teve vista dos autos do Inquérito Policial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP em Cartório, tendo sido disponibilziada cópia digitalizada em mídia trazida pelo patrono, ficando ciente que eonforme a legislação vigente, senão para o exercíeio de suas atividades profíssionais, deverá manter sigilo integral sobre o conteúdo das

investigações em curso, sob aspenas da le^Fq^eferida e realizada a extração

de cópias digitais em Cartório. Eu, , RENATO

SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão heTPoIíqa Federal, 3® Classe, Matric. n°

19.245, que o la^^eh

Delegado

stagiário(a):

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 131

SR/PF/SB

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL EM SÂO PAULO

CERTIDÃO DE VI S T A AOS AUTOS

Ao(s) 02 dia(s) do mês de junho de 2017, em Cartório desta /SR/PF/SP, o(a) senhor(a) Advogado(a)/Estagiário(a) DR. Matheus Barbos Melo, OAB/SP 373.249/SP, na qualidade de procurador(a) da empresa GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (GRADUAL CCTVM S.AO, após deferimentoe determinação do Delegado de ( Polícia Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, 1^ Classe, Matrícula n°

16.435 , teve vista dos autos do Inquérito Policial n.° 0000/~/SR/PF/SP em Cartório, fícando ciente que conforme a legislação vigente, senão pa.ra o exercício de suas atividades profissionais, deverá ipanter sigilo integral sobre o conteúdo das investigações em curso, sob as penas da lei. Foi deferida e realizada a extração de cópias digitais em Cartório. RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Polícia Federal, 3® Classe, Matric. n° 19.245, que o lavrei.

Delegado;

Advogado(a)/Estagiário(a)y

/

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X

SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 132

Chíarottino e Nkoletti 2019.0008122

OLHDs^F

ADVOGADOS -

Avenida Juscelino Kubitschek «700 • ti" andar

OLIVEIRA LIMA, HUNGRIA, DALUACQUA & FURRIER Edirrcto Plaza jk •Vifa Olímpia

045^3-000 •São Paulo •sí>' Brasil ADVOGADOS -*• 1121G38984 tel • ss 112163 8990 fax

EXMO. SR. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL RONNY

EMERSON PEREIRA, DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/SR/DPF/SP

Inquérito Policial Federal - IPL n° 0004/2017-11

INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA., sociedade

empresária limitada ("Gestora"^ na condição de gestora e de

representante extraordinária do PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO

RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO ("FundoPiatã"), nos termos (a) das deliberações aprovadas na

Assembléia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo Piatã realizada em

6 de outubro de 2016, e (b) do disposto no art. 92, Inciso III, da Instrução CVM n° 555, de 17 de dezembro de 2014, por seus advogados, já qualificados nos autos do presente IPL, vem à presença de V. Exa. para

~

juntar e expor os seguintes documentos e elementos de fato: ~ [IN

\

DOCS - 969242vl - 171.12743

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SIGILOSO

Num. 27955030 - Pág. 133

Chiarottíno e Nícoletti 2019.0008122

ADVOGADOS --

Avenida Juscelino Kubítschek 1700 • andar

Oliveira Lima, Hungria, DALL'ACQyA &. Furrier Edifício Plaza jk •Vila Olímpia

o<3543'Ooo•Sdo Paulo •sp <Brasil

Advogados

ss 112163 8989 tel • ss 112163 8990 fax

A parir de 6 de abril de 2017, a Gestora contratou assessores especializados em fraudes bancárias em diversos países estrangeiros, dentre eles nos Estados Unidos da América, no Grão-Ducado de Luxemburgo e na República Portuguesa, com o objetivo de localizar e obter, em cooperação com as autoridades estrangeiras, autorização para congelamento de bens e direitos que pudessem ser utilizados para o ressarcimento dos danos causados ao Fundo Piatã e à Gestora pela GRADUAL CCTVM S.A. e pelos seus sócios e administradores, especialmente a Sra. Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas e o seu marido, e também Diretor da GRADUAL CCTVM S.A., Sr. Gabriel Paulo Gouvêa de Freitas Júnior, danos esses causados pela subscrição fraudulenta das Debêntures ITSYll, já objeto (i) deste Inquérito Policial Federal - IPL n° 0004/2017-11 da DELECOR/SR/DPF/SP e (ii) do Processo Digital n° 1115299-43.2016.8.26.0100, em curso perante a 24° Vara Cível da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Em 21 de abril de 2017, a Gestora recebeu, no exterior, a confirmação de que a GRADUAL CCTVM S.A. e empresas de fachada ou fictícias, a ela ligadas, bem como a sua acionista controladora, Sra. Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, e o seu marido e também Diretor da GRADUAL CCTVM S.A., Sr. Gabriel Paulo Gouvêa de Freitas Júnior, mantinham, na condição de beneficiários econômicos efetivos ou de titulares de assinatura autorizada, pelo menos, 11 (onze) contas em instituições financeiras localizadas em território estrangeiro.

c

DOCS - 969242vl - 171.12743

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Num. 27955030 - Pág. 134

Chiarottino e Nícoletti 2019.0008122

~ ADVOGADOS -

Avenida Juscciino Kubitschek 1700 •11^andar

Oliveira Lima, Hungria, DalLAcqíja & furrier Edifício Plaza jk •Vila Olímpia

OAS^yoco •São Paulo • sp • Brasil ADVOGADOS f 5S 1t 2t63 8989 tel • 5S11 2t<>38990 fax

especificamente: (i) no Grão-Ducado de Luxemburgo; (ii) nos Estados Unidos da América: e (iii) na República Portuguesa.

Em 30 de maio de 2017, a Gestora requereu ordem cautelar de arresto (Requête en Saisie-Arrêt) junto ao Tribunal Distrital de Luxemburgo {Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg), de modo a bloquear valores depositados naquele país, ordem essa já concedida pela

Juíza Substituta da Presidente do Tribunal, Mme. Christina Laplume, na

data de 31 de maio de 2017 (doe. 1).

Em 31 de maio de 2017, a Gestora também requereu, perante a

Suprema Corte do Estado de Nova York, Condado de Nova York {Supreme Court of the State of New York, County of New York), ordem cautelar de arresto {Attachment Order), de modo a bloquear valores depositados em diversas instituições financeiras naquela localidade

estrangeira (doe. 2).

De acordo com as informações trazidas à atenção da Gestora no âmbito dos procedimentos judiciais e administrativos acima indicados, tanto estrangeiros quanto brasileiros, é de todo provável que as contas bancárias em questão tdoc» 3) uão teuham sido declaradas à Secretaria

da Receita Federal do Brasil e ao Banco Central do Brasil, o que, em tese,

poderia configurar a prática dos crimes previstos nas Leis 7.492/86 e

9.613/98 c.c art. 2° da Lei 12.683/12.

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Num. 27955030 - Pág. 135

7

OLIVEIRA Lima, Hungria, DALL'ACQyA & Furrier

Advogados

Chiarottíno e Nicoletti

ADVOGADOS -

Avenida Juscelino Kubitschck 1700 • andar Edifrcio Plaza jk •Vila Olfmpta

045^13-000•SAo Paulo •SP • Brasil

ss 112t63 8989 tcl • ss112i<>3 8990 fax

0

Termos em que, da juntada, pede deferimento. São Paulo, 2 de junho de 2017.

UELTNE FURRIER LEANDRO chiarottíno OAB/SP 07.626 OAB/SP 174.894

N t' o

DOCS - 969242vl - 171.12743

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Num. 27955030 - Pág. 136

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304 yy

Af ay REQUÊTE EN SAISIE-ARRET

A Madame le Président du Tribunal d'arrondissement de.et à Luxenhbourg, A rhonneur de Vous exposer três réspectueusement par Corgane de ia soelété d'avocats NautaDutilh Avoeats Luxembourg S.à r.l. insçrite sur ia liste V du tableau dê TOrdrê des avocats.du Barreau de Luxembourg, établie et ayant sòn slège social à L-1233 Luxembourg, 2 rue Jean Bertholet, représentée aux fins des présentes par Maítre Antolne Laniez, avocat à Ia Cour, demeurant à Luxembourg; La soelété à responsâbilité limitée INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA, ayaht son siége social à 04542-p6Q Sao Paulo (quartiér Itaim Bibi), Etat de Sao Paulo (Brésil), Rua laia, 77, Suite 21, insçrite ee en tant que "Federai Tax Payer" sous le numéro CNPJ 09.613.226/0001-32, représentée par son

conseil d'admÍnistration actuellement en fonctions, ou par tout autre organe habilité à cet effet, agissant en qualité á'aclministrator áu fond dinvestissement de droit bréslllen FUNDO PIATA, Gl-aprés dénommée "Ia requérante", dispose d'une créancè à Tégard de :

La soelété anonyme GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES

IMOBILIÁRIOS S.A., établie et ayant son siége social â 04543-000. Sao Paulo (quartier Vila Nova Conceição), Etat dê Sao Paulo (Brésil), Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,. 50, 5®, 6® et 7® étàge, Insçrite en tant quê "Federal Tax Payer" sous le numéro CNPJ 33.918.16O/0OO1-73, représentée par son conseil d'admihistratlon âctuellement en fonctions, ou par tout autre Organe habilité à cet effet, Ci-aprés dénommée "GRADUAL".

Fernanda FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, domiciliée à São Paulo, Etat de São Paulo, Brasil, at Rua Puréus, 479, Jardim Guedala, CEP 05610-001, titulaire du document d'identité bréslllen RG 17.897.264-2 SSP/SP, insçrite sur lê registre des contribuables personnes physiques du Ministère des Finances bréslllen ebus le ri°117.753.118-64, de

nationallté brésiliefine, économiste, Ci-aprés dénommée "Madamê DE FREITAS"

Gabriel PAULO GOUVÉA DE FREITAS JÚNIOR, domieiljé à São Paulo, Etatde São Paulo, Brasil, at Rua Puréus, 479, Jardim Guedala; CEP 05610-001, titulaire du document dldentité

brésiliên RG 6.006.199 SSP/SP, inscrit sur le registre des contribuables personnes physiques. du Ministère des Finances bréslllen sous le n°016.809.958-63, de nationallté brésilienne, homme d'affaires, Cl-aprés dénommé "Monsieur DE FREITAS".

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79005218 M 21359297/ 15 J

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Num. 27956264 - Pág. 1

RESUME DE LA DEMANDE

Saisie sur les actifs détenus par Ia société de droit brésiilen GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, títulos E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A., par Monsieur DE FREITAS et par Madame DE FREITAS auprès de de Ia société anonyme Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) S.A. d'un montant de 6.620.410,01 réaux brésiliens {évalué au 30 ma! 2017 à 1.810.371,27 EUR). Fondement de Ia créance: manoeüvres frauduleuses commises par GRADUAL et ses représentants légaux Monsieur et Madame DE FREITAS ayant causé des pertes importantes au fond d'investissement de droit brésilien, PiATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCiARIO CREDITO PRIVADO (ayant son siège social à 04552-020 Sao Paulo (Capital City), Rua Ramos Baptista No. 152, ler étage. Vila Olímpia, inscrita en tant que "Federal Tax Payer" sous ie numéro ID CNPJ/MF 09.613.226/0001-32, représenté par Ia partie requérante. Certitude de Ia créance confirmée également par différentes décisions de justice brésiiiennes ayant accordé des mesures simiiaires sur des critères similaires.

CONTEXTE

Description des parties La société GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A. (ciaprès "GRADUAL", partiedéfenderesse sub 1) est une société financière de droitbrésilien proposant, entre autres, des services d'établissement, d'organisation et d'administration de fonds

d'investissement.

La société INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA, partie requérante, est une société de droit brésilien dont Tactivité principais est Ia gestion de portefeuille {"asset management).

Les parties en cause sont impliquées dans Ia gestion et Tadministration de deux fonds

d'investissements de droit brésilien dénommés FUNDO PIATA et FUNDO INCENTIVO MULTISETORIAL II, mais leurs rôles sont différents. La partie défenderesse sub 1). GRADUAL est responsable de Tadministration des fonds {"administratoi"). Son rôie est d'administrer les portefeuiiles de valeurs immobilière et de représenter les fonds vis-à-vis des tiers, sauf en ce qui concerne Ia gestion (à savoir Ia sélection, Tachat et Ia

vente d'actifs) (articles 2 et 79 de Ia régiementation financière brésilienne IN-CVM 555^).

La partie requérante est gérante {"managet") et a pour rôle de procéder à Ia gestion professionnelle de leur portefeuille. Cette gestion implique de "négocier et engager (...) les actifs financiers et les

^ CIrculaire édiclée par rorganisme de survelllance prudentielle brésilienne CVM (Braslilan Securities and Exchange Commission) (équivalent de ía CSSF).

V

79005218 M 21359297/15 ^

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intermédiaires pour réaliser des opérations au nom du fonds, de même que signer, le cas échéant, tout contrai ou document concernant Ia négociation et 1'engagement des actifs fínanciers" (article 78 §3 ligne I de Ia régiementation financière brésilienne IN-CVM 555). Pièce n'1: Traduction assermentée en françals de Ia requête en "Tutelle d'urgence de nature préventive en caractère antécédent pour Ia salsle de biens avec Injonction préllminaire" devant le "Juge de Drolt du Barreau Civildu Fórum Central de Ia Capitale Sao Paulo" du 20 octobre 2016 (page 015) Monsieur DE FREITAS est actionnaire et co-dirigeant de Ia société GRADUAL. Pièce n' 2: Exfrait RCS de Ia société GF SYSTEMS TECCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA démontrant ridentlté de Monsieur DE FREITAS

Madame DE FREITAS est co-dirigeante de Ia société GRADUAL

Pièce n° 3: Extrait RCS de Ia société ITS@ - INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS

démontrant 1'ldentité de Madame DE FREITAS

Les mancBUvres frauduleuses adverses:

En tant qu'ac/mn/sfrato/'du fonds INCENTIVO MULTISETORIAL li, GRADUAL a lílégalement négocié et acquis Tecqulsition de titres émis par ÍTSA INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS (ci-après "ITSA") pour un montant de 10.027.901,81 réaux brésiliens, correspondant à ia souscriptlon de 974 obligations (ITSY11). Uacte d'émisslon de ces titres a été signé par Monsieur et Madame DE FREITAS en tant que représentants légaux de GRADUAL. II convient de préciser que, parallélement à leurs fonctions au sein de GRADUAL, Monsieur et Madame DE FREITAS étaient, au moment des faits, dirigeants de ia société ITSA.

Pièce n° 3: Extrait RCS de Ia société ITS@ - INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS De plus, le garant des obligations ITSY11 était une autre société écran (GF SYSTEMS TECCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA) dont un des dirigeants n'était nu! autre que Monsieur DE

FREiTAS. Pièce n° 2: Extrait RCS de Ia société GF SYSTEMS TECCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

LTDA

II y a donc eu confusion des genres et, à Tinstar de ce qui a été fait au Brésil, Ia demande en autorisation de saisir-arrêter est falte également pour ies actifs détenus par ces personnes physiques puisqu'ils sont responsables de ia transaction frauduleuse et qu'il en ont directement bénéficié. Cette opération d'acquisition a cependant été exécutée sans le consentement de Ia requérante à qui il revenait, en tant que manager du fonds, d'évaluer le risque de cette opération et de Tapprouver ou de Ia refuser en conformité avec Ia politique d'investissement du fonds concerné. Linvestissement proposé par Ia partie GRADUAL devait en effet être accompagné d'une notation émise par un organisme indépendant, pour permettre à Ia partie requérante de vérifier que

79005218 M 2 1359297/15 1 y

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Num. 27956264 - Pág. 3

Fl. 335 •2-,'^V rinvestissement était conforme à Ia politíque ci'investissement du fonds (ies statuts des fonds d'investissement concernés prévoient en effet un rating minimum pour !'approbation de rinvestissement) et lui semblait opportune.

Pièce n° 4: Statuts du FUNDO PIATA (point 2.1.2} GRADUAL a ains! communiqué une notation des titres en cause éiabcrée par un organisme Indépendant (organisme toutefois non référencé dans Ia liste fournie dans ies statuts des fonds concernés).

Pièce n° 4: Statuts du FUNDO PIATA (point 2 .1.2) La notation indiquée était BBB+ (risqué).

Pièce n° 5 : Constais d'huissier de 1'emaii de Madame DE FREITAS reçu par Monsieur ~~ Arcoverde (représentant de FUNDO PIATA) évoquant le "rating"falsifié et de Ia page Internet

évoquantie "rating" réel ii s'avèrera píus tard que ie document transmis a été faisifié, dans ie but d'obtenir faccord de Ia requérante sur un investissement initialement noté B+ (três risqué) par i'agence de notation

concernée.

Maigré cette premlère manoeuvre, rinvestissement fut rejeté. Le 24 mars 2016, ia requérante constatait à Ia lecture du rapport de mise à jour du portfoiio du fonds INCENTIVO MULTISETORIAL 11, qu'en dépit de son refus, ies titres en cause avaient été acquis, pour un montant de 10.027.901,81 réaux brésiliens. Le 19 avrii 2016, confronté à cette découverte, GRADUAL (représentée par Madame DE FREITAS) invoquait une "erreur opérationnelle" et Monsieur et Madame DE FREITAS, au nom de GRADUAL, se sont alors engagés à restituerau fonds INCENTIVO MULTISETORIAL li Ies 10.027.901,81 réaux brésiliens payés pour Ia souscription des titres en cause.

Pièce n° 6: Procès-verbal de Ia réunion INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA / GRADUAL du 19 avril 20 16

Le 22 avril 2016, Ies obligations ITSY11 souscrites par INCENTIVO MULTISETORIAL II ont discrètement été cédées au second fond dinvestissement conjointement géré par ies parties, FUNDO

PIATA.

Confrontée à une demande d'explications, GRADUAL a réítéré sa premesse à Ia requérante de restituer Ies montants payés.

Pièce n° 7: Procès-verbal de Ia réunion INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA / GRADUAL du 2 mal 20 16

Une partie des titres en cause a alors été transférée à une autre entité n'ayant aucun lien avec Ia partie requérante.

|

ga

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Num. 27956264 - Pág. 4

Reste cependant qu'à l'issue de cette opératíon, 600 obligations ITSY11 sont encore dans le portefeuille de FUNDO PIATA, correspondant à une valeur d'acquisition de 6.620.410,01 réaux

brésiliens,

En réalité, ces titres sont sans aucune valeur, et c'est dans le but de sécuriser le recouvrement de ce montant que Ia presente demande d'autorisation est falte.

Des titres sans valeur

En effet, Ia soclété ITSA, émettrice des titres acquis en deux temps par FUNDO PIATA, est en réalité une coquille vide dont les dlrlgeants, les défenderesses sub 2). et 3). , sont également ceux de

GRADUAL.

Cette soclété n'a aucune valeur, de même que les titres émis. Les garanties fournies par Témetteur de titres étaient également sans valeur, puisque émises par une autre "coquille vide" (GF SYSTEMS TECCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LIDA), dont Tun des dirigeant n'est autre Monsieur DE FREITAS. Pièce n' 2: Extrait RCS de Ia soclété GF SYSTEMS TECCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

A Ia suite de Ia découverte de ces agissements frauduleux, GRADUAL a été révoquée de ses

fonctions dadministrator.

Píèce n'8: Procés-verbal de l'assemblée générale de FUNDO PIATA du 6 octobre 2016 En conséquence de cette fraude, et de racquisition de titres avérés sans valeur (actifs "toxiques"), FUNDO PIATA fait face à une perte de 6.620.410,01 réaux brésiliens. Une partie importante du montant investi se trouvant a prior! encore entre les mains des parties défenderesses, Ia partie requérante, es quallté de représentant légal de FUNDO PIATA, a obtenu des juridictions brésiliennes Ia mise en place de différentes mesures de suretés pour sécuriser le recouvrement des montants détournés (volr ci-après), qui fera Tobjet d'une procédure au fond devant les juridictions brésiliennes. Pièces n" 9: Acte introductif d'instance du 16 novembre 2016 devant Ia 24e chambre civlle du tribunal de Sao Paulo (procédure au fond) Le but de Ia présente demande est d'obtenir les mêmes mesures de sureté devant les Juridictions luxembourgeoises.

Dénonciation aux autorités de surveillances Brésiliennes .

Le 20 juillet 2016, Ia partie requérante a communiqué les incidents à Torganisme de surveillance prudentielle brésilienne CVM. Suite aux demandes de justifications. Ia CVM et de TANBIMA {Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), Ia partie GRADUAL a produltle procés-verbal d'une réunion pa 79005218M 21359297/ 15 hy

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Num. 27956264 - Pág. 5

Fl. 337 n)
du 10 mai 2016 qui confirmerait Taccord de Ia partie requérante en vue de rinvestissement

frauduieux.

Or, ia signature apposée sur ce document par Monsieur Arcoverde en tant que représentant íégai de INCENTIVO, a été falsifiée, et cela a été confirmé par expertise.

Pièces n° 10: Rapport de l'expert Orlando Gonzales Garcia du 21 septembre 2016 Eu égard à ce qu'il précède, 11 apparaít évident que Monsieur et Madame DE FREITAS se sont servis de leurs positicns respectives au sein de GRADUAL, ITSA et GF SY8TEMS TEGCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA pour procéder aux manceuvres frauduleuses au préjudicede FUNDO PIATA.

3 SAISIE

3.1 Intérêt à agir de Ia requérante FUNDO PIATA est un fonds dinvestissement dépourvu de personnalité morale. Le droit brésilien prévoit que l'admlnistrateur a Ia qualité de représentant du fonds (article 79 de Ia régiementatlon financière brésilienne IN-CVM 555). Pièce n°1: Traduction assermentée en français de Ia requêfe en "Tutelle d'urgence de nature préventive en caraatère antécêdent pour Ia salsle de blens avec Injonction préllminaire" devant le "Juge de Droitdu Barreau Civil du Fórum Central de Ia Capitale Sao Paulo" du 20 octobre 2016 (pages 015-016) De toute évidence, GRADUAL qui serait ágalement habilitée, en tant qu'administrateur, à représenter le fonds et à agir en justice pour le fonds, n'est pas en position de le falre au vu du confllt d'lntérêts existant dans le cadre de Ia présente affaire. II revenait dono à Ia partie requérante d'agir dans Ia mesure oü, d'une part, ia fraude résulte de Fusurpation de ses fonctions de gestionnaire, et, d'autre part, le droit brésilien prévoit que Tadministrateur et le gestionnaire, dans leurs champs d'action respectifs, doivent adopter les mesures judiciaires nécessaire dans Tintérêts des détenteurs de parts dans le fonds (article 92 de Ia régiementatlon financière brésilienne IN-CVM 555). Au vu de qu'il précède et tel que confirmé par le fait que différentes saisies conservatoires ont été obtenues au Brésil sur les actifs des parties adverses, Ia partie requérante a effectivement intérêt et qualité à agir au nom et pour le compte du FUNDO PIATA.

3.2 Sur le caractère certain de Ia créanoe

Au stade de Ia demande en autorisatlon de saisir arrêter, "II faut, mais II suffit, que le saisissant puisse

se prévaloirà l'égard dudébiteur d'une créanoe certaine dans son príncipe"^.

^Tribunal d'atTondissement Luxembourg 30 mars 2012, JTL2013 p 26.

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 6

Le príncipe de créance découle de Ia perte subie par FUNDO PÍATA consécutif aux manoeuvres frauduleuses des parties débitrices pour forcer racquisition d'obligations ITSY11, qui s'avèrent sans

valeur.

Uacquisition de ces obiigations est nulie au sens du droit civil brésilien, car Topératlon est entachée

de fraude.

La créance d'INCENTiVO agissant pour le compte de FUNDO PIATA correspond donc au droit au remboursement du montant relatif à i'acquisition des titres ITSY11 et au droit à indemnisation des dommages subis du falt de Topération frauduieuse. En l'espèce, Ia manoeuvre frauduieuse, source du príncipe de créance Invoqué à Tappui de Ia présente demande d'autorisation de saisir arréter, et ayant abouti à un détournement de fonds parles parties saisies est caractérisée par les faits suivants:

Les statuts de FUNDO PIATA prévoíent que, préalablement à toute acquisition, le gestionnaire dont attester d'une notation minimum des titres(impliquant un risque peu élevé). Les parties saisies ont bien falt évaluer les titres litigieux par une agence de notation indépendante mais ont falsifié Ia notation initiale de B+ (risque élevé) en présentant à INCENTIVO une notation BBB+ (correspondant à une notation moins "catastrophique"). Malgré cette falsification, Ia note présentée à Ia partie requérante a été identifiée par cette dernière comme correspondant à un risque trop élevé, et racquisition proposée a été rejetée. GRADUAL et ses représentants légaux (Monsieur et Madame DE FREITAS) ont falt usage d'un faux pour forcer racquisition des titres litigieux. En agissant de Ia sorte, GRADUAL a non seulement violé plusieurs dispositions de ia régiementation financière brésilienne (IN-CVM 555) à laquelle elle était soumise en tant qu'administrator du fonds, mais elle a aussi sciemment violé les statuts de FUNDO PIATA

=

(clause 2.5.1) en vertu desquels le fonds d'investissement ne pouvait souscrire à des titres auprès d'une société apparentée à l'adminlstrateur (GRADUAL). Or, les deux dirigeants de GRADUAL, Monsieur et Madame DE FREITAS, sont également dirigeants de ITSA, société émettrice des titres "toxiques". GRADUAL et ITSA étaient donc à considérer comme des sociétés apparentées et toute transaction entre ces deux sociétés est partant à considérer comme illégale dans Ia mesure oü elle viole à Ia fois les statuts de Ia société PIATA mais également Ia régiementation brésilienne IN-CVM 555. GRADUAL a procédé à racquisition des titres litigieux au mépris de Ia situation de conflit d'intérêts qui lui interdisait d'agir de Ia sorte.

Enfin et de manière évidente, GRADUAL, et Monsieur et Madame DE FREITAS sont

susceptibles d'être condamnés pourfaux et usage de faux et seront condamnés à réparer le préjudice qui en découle.

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X

T'

t

i

SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 7

La créance de Ia partie requérante, agissant au nom de FUNDO PIATA, qui découle de cette fraude,

est donc certaine.

II a d'ailleurs été reconnu par Ia jurisprudence luxembourgeolse que Ia créance résultant de Tobligation de restituer des fonds détournés à Taide d'une proouration sur un compte présente un caractère suffisant de certitude®. Les conditions pour obtenir au Brésil des mesures símllaires à Ia saisie-arrêt telle que demandée dans ia présente affaire sont pius restrictives qu'en droit luxembourgeois puisqu'outre Ia suffisante probabilítédu droit demandé, li est requis de prouver le risque de dommage immédiat. II est un fait que les demandes faites au Brésil pour obtenir de telles mesures ont toutes été acceptées, et que les multiples recours intentés contre ces mesures dè saisies ont tous été rejetés, ' . sans exception. En droit brésilien, une ordonnance de saisie est rendue par un juge unique en

' anticipation de Ia procédure au fond qui sera intentée par le défendeur.

Cette ordonnance de saisie peut faire Cobjet d'un recours. devant Ia Cour Supérieure territorialement compétente (équivalent de Ia cour d'appel) et en Tabsence de recours ou en cas de rejet de ce recours, le demandeur dispose d'un délai de 30 jours à partir de Texécution de Ia saisie pour introdüire une procédure au fond. En pratique, les biens saisis le sont jusqu'à ce qu'un jugement au

fond solt rendu,

Une action sur le fond a été intentée ie 16 novembre 2016 par Incentivo. Pièces n' 9: Acte introductif d'instance du 16 novembre 2016 devant Ia 24e chambre civile du tribunal de Sao Paulo (procédure au fond) INCENTIVO a déjà obtenu gain de cause face aux parties défenderesses dans le cadre de plusieurs décisions rendues par les juridictions brésiliennes:

Ordonnance du 21 octobre 2016 de Ia 24® chambre civile de Ia Cour d'Appel de TEtat de Sao ^ Paulo ordonnant Ia saisie de 6.620.410,01 réaux brésiliens sur tous les avoirs de

GRADUAL. ITSA. de GF SYSTEMS TECCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. de

IVIonsieur DE FREITAS et de Madame DE FREITAS (les parties défenderesses avaient interjeté appel de cette décision mais cet appel a été rejeté par Ia Cour Supérieure de i'Etat de Sao Paulo dans une décision finale du 3 février 2017); Pléce n' 11: Traduction assermentée en français de 1'ordonnance de Ia Cour de d'Appel de l'Etat de Sao Paulo du 21 octobre 2016, 24e chambre aux affaires civiles (n'1115299- 43.2016.8.26.0100) Pléce n' 12: Traduction assermentée en français de 1'arrêt de Ia Cour d'Appel de l'Etat de Sao Paulo du 31 octobre 2016, 2e chambre de droit des sociétés (n'2205998-72.2016.8.26.0000)

reietant le recours intenté par GRADUAL

' CourSupérieure dé Justice, 7 novembre 1990, n°11290

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 8

Pièce n" 13: Traduction assermentée en français de 1'arrêt du 3 févríer 2017 de Ia Cour d'Appel de 1'Etat de Sao Paulo, 2e chambre de droit des sociétés (n''2233106- 76.2016.8.26.0000) reletant le recours intenté par GRADUAL Ordonnance du 7 décembre 2016 de Ia 24° chambre civiíe de Ia Cour de Justice de TEtatde Sao Paulo ordonnant Ia saisie de 20 % du chiffre d'affaire mensuel de GRADUAL; Plèce n° 14: Traduction assermentée en français de Tordonnance de Ia Cour de Justice de l'Etat de Sao Paulo du 7 décembre 2016, 24e chambre aux affaires civiles (n' 1115299- 43.2016.8.26.0100) Décision du 20 octobre 2016 de Ia Cour d'appel de TEtat de Sao Paulo, 28e chambre civile, n°1112948-97.2016.8.26.0100) rejetant Ia demande d'annulation par GRADUAL de Ia

Lm

résolution prise par Tassemblée générale de FUNDO PIATA concernant Ia révocatlon de

GRADUALen tant qu'admlnrstrateur Pièce n" 15: Ordonnance de rejet du 20 octobre 2016 de Ia Cour d'appel de l'Etat de Sao Paulo, 28e chambre civlle (n°1112948-97.2016.8.26.0100)

II échet de constater que Iacréance de Iarequéranteest dès lors certaine, liquide et exigible. La requérante a connaissance dufait que les parties GRADUAL, Monsleur DE FREITAS et Madame

DE FREITAS sont créancières et/ou titulaires de sommes, actifs et effets, ou auralent un drolt sur certains actifs déposés ou logés auprès de: Ia soclété anonyme Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) S.A., établle et ayant son slège social au 17-21 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157239, représentée par son consell d'admlnlstration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe hablllté à Ia représenter en justice; Pour süreté et afln d'obt8nlr palement de sa créance. Ia requérante se propose donc de pratiquer saisle-arrêt entre les mains de Ia soclété anonyme Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) S.A. AInsi, pour assurer ses droits et ne disposant pas de titre, Ia requérante est obligée de soiliciter Tautorisatlon présidentielle pourprocéderà une salsle arrêt, conformément à Tarticle 694 du Nouveau Code de procédure Civile.

AGES CAUSES

La requérante préquallfiée, conclue à ce qu'il Vous plaise, Madame le Président;

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Vu Tarticle 694 du Gode de Procédure Civile, lui permettre de former saisie-arrêt et opposition, entre

les maihs de

Ia société anonyme Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) S.A., établie et ayant son siège social au 17-21 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Gommerce et des, Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157239, reprèseritée par son conseil d'administration actuellemènt en fonctions, sinon par tout autre organe habllité à Ia rèprésenter en justice; sur toutes les sommes, dividendes, denlers, valeurs, obligations-, titres ou créances qu'elle peut ou pourraitdétenir, verser ou recevoir, doit ou devra â quelque titreque ce soit, à-ou pour le compte de :

Ia société GRADUAL CÕRRETORA DE GÂMBID, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A., prèqualifiée; Madame Ferrianda FERRAZ BRAGA DE LIMÁ DE FREITAS, préqualifiée ; Monsieur Gabriel PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR, préqualifié; et ce pour súreté, conservation de ses droits et avoir palement du montant en principal de 6.620.410,01 réaux brésiliens, évalué au 30 mal 2017 à 1.810.371,27 EUR ainsi que le montant de 50.000 EUR, à titre de provislon pour intérêts, fluctuation monétaire et frais judiciaires, soit au total 1.860.371,27 EUR (un million huit cent soixantê mille trois cent soixànte et onze euros et vlhgt-sept eents), sous réserve de tpus autrês droits, dus, moyens et actiohs, et, vu Turgence, dèclarer Vótre Ordonnance à intervenirexécutolre sur minute et avant enregistrement

et nonobstant toutes voies de récoürs. Prêsentée au Palais de Justice à Luxembourg, le 30 mal 2017.

Profond re^e

aniez

Pièces versées :

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J)

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Pièce n°1 : Traduction assermentée en français de Ia requête en "Tutelle d'urgence de nature

préventive en caractère antécédent pour Ia saisle de biens avec injonction préliminaíre" devant le "Juge de Droit du Barreau Civil du Fórum Central de Ia Capitale Sao Paulo" du 20 octobre 2016

Pièce n''2 : Extrait RCS de Ia société GF SYSTEMS TECCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA démontrant Cidentité de Monsieur DE FREITAS

Pièce n-S : Extrait RCS de Ia société 1TS@ - INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS démontrant

ridentité de Madame DE FREITAS Pièce nM ; Statuts du FUNDO Pi ATA

Pièce n''5 : Constate d'huissier de Temaii de Madame DE FREITAS reçu par Monsieur Arcoverde

(représentant de FUNDO PIATA) évoquant le "rating" falsifié et de Ia page Internet évoquant le

"rating" réel Pièce n''6 : Procès-verbai de Ia réunion INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA / GRADUAL du 19

avril 20 16

Pièce n°7 : Procès-verbai de Ia réunion INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA / GRADUAL du 2 mal

20 16

Pièce n°8 : Procès-verbai de Tassemblée générale de FUNDO PIATA du 6 octobre 2016 Pièce n''9 : Acte introductif dinstance du 16 novembre 2016 devant Ia 24e chambre civile du tribunal de Sao Paulo (procédure au fond) Pièce n''10 : Rapport de Texpert OrlandoGonzales Garcia du 21 septembre 2016 Pièce n°11 : Traduction assermentée en français de rordonnance de Ia Cour de d'Appel de TEtat de Sao Paulo du 21 octobre 2016, 24e chambre aux affaires civiles(n^l 115299-43.2016.8.26.0100) Pièce n°12 : Traduction assermentée en français de Tarrêt de Ia Cour d'Appel de TEtat de Sao Paulo du 31 octobre 2016 rejetant le recours intenté par GRADUAL, 2e chambre de droit des sociétés {n''2205998-72.2016.8.26.0000)

í, ' Pièce n^lS : Traduction assermentée en français de Tarrêt du 3 février 2017 de Ia Cour d'Appel de

' TEtat de Sao Paulo, 2e chambre de droit des sociétés (n°2233106-76.2016.8.26.0000) rejetant le

recours Intenté par GRADUAL Pièce n°14 : Traduction assermentée en français de rordonnance de Ia Cour de Justice de i'Etat de Sao Paulo du 7 décembre 2016, 24e chambre aux affaires civiles (n° 1115299-43.2016.8.26.0100) Pièce n^lS : Ordonnance de rejet du 20 octobre 2016 de Ia Cour d'appel de l'Etat de Sao Paulo, 28e chambre civile (n°1112948-97.2016.8.26.0100)

11

79005218 M 21359297/ 15 al

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Num. 27956264 - Pág. 11

ORDONNANCE

Nous, OoíxdXivA QAi^ .^lo- cm«54C^ -dl, Â/hçLcUy/ ^

^hZjxidjLtd' xhx. \^òtw<cJl -d^ ^Q^mt/ídc

Vu Ia requête qui précède etles motifs ydéduits . ^ p.eã- (I

Vu 1'article 694 du Nouveau Coda de Procédure Civile, Autorisons:

La société à responsabilité limitée INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA, ayant son siège social à 04542-000 Sao Paulo (quartler Itaim Bibi), Etat de Sao Paulo (Brésil), Rua laia, 77, Suite 21, Inscrite en tant que "Federal Tax Payer" sous le numéro CNPJ 09.613.226/0001-32, représentée par son conseil d'admínistratlon actuellement en fonotions, sinon par tout autre organe hablllté à Ia représenter en justice, à saislr-arrêter entre les mains de:

Ia société anonyme Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) S.A., établle et ayant son slège social au 17-21 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Inscrite au Registre de Commerce et des Soclétés de Luxembourg sous le numéro B 157239, représentée par son conseil d'admlnistration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe hablllté à Ia représenter en justice, sur toutes les sommes, dividendes, denlers, valeurs, obligations, titres ou créances qu'elle peut ou pourrait détenir, verser ou recevoir, doltou devra, à quelque titre que ce soit, à ou pour le comptede: Ia société GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A., établle et ayant son siège social à 04543-000 Sao Paulo (quartlerVila Nova Conceição), Etatde Sao Paulo (Brésil), Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50, 5®, 6® et 7® étage, Inscrite en tant que "Federal Tax Payer" sous le numéro CNPJ 33.918.160/0001-73, ( J représentée par son conseil d'admlnlstratlon actuellement en fonctions, ou par tout autre

organe hablllté à cet effet, Femanda FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, domiclllée à São Paulo, Etat de São Paulo, Brasil, at Rua Puréus, 479, Jardim Guedala, CEP 05610-001, titulaire du document didentité brésilien RG 17.897.264-2 SSP/SP, inscrito sur le registre des contribuables personnes physiques du MInIstère des Finances brésilien sous le n°117.753.118-64, de

nationallté brésilienne, économiste,

Gabriel PAULO GOUVÊA DE FREITAS JÚNIOR, domicilié à São Paulo, Etat de São Paulo, Brasil, at Rua Puréus, 479, Jardim Guedala, CEP 05610-001, titulaire du document didentité brésilien RG 6.006.199 SSP/SP, inscrit sur le registre des contribuables personnes physiques du MInIstère des Finances brésilien sous le n°016.809.958-63, de nationallté brésilienne,

©

homme d'affalres.

Ab |

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et ee, pour sCireté, conservation de ses droits et avoir paiement du montant en principal de 6.620.410,01 réaux brésiiiens, évalué au 30 mai 2017 1.810.371.27 EUR ainsi que le montant de 50.000 EUR, à titre.de provision pour intérêts, fluctuation monétaire et frais judiciaires, soit au total 1.860.371,27 EUR (un millión huit cent soixánte miile trois eent soixante et onze euros et vingt-sèpt cents), sous réserve de tous autres droits, dus, moyèns et aotions. Et, vu furgence. déclarons notre ordonnance exécutoire sur minute et avant enregistrement et

nonobstant toutes voies de recours.

Ainsi ordonné au Ralais de Justice à Luxembourg, le 3/í

H

O

13 yA

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 13

COUNTY OF NEW YORK: COMMERCIAL DIVISION

Incentivo Investimentos Ltda.,

and -

Gradual Corretora de Câmbio Títulos e Valores

Mobiliários S.A., ITS@ - Integrated Technology Systems - Tecnologia Para Instituções Financeiras S.A., GF Systems Tecnologia da Informação Ltda., Fernanda Ferraz Braga De Lima De Freitas, Gabriel

Paulo Gouvêa De Freitas Júnior,

MEMORANDUM OF LAW IN SUPPORT OF MOTION FOR

Plaintiff,

INDEX NO. 652959/2017

Defendants.

ORDER OF ATTACHMENT

KING & SPALDING LLP 1185 Avenue ofthe Américas New York, NY 10036-4003 Telephone: (212) 556-2100 James E. Berger Henry G. Burnett

Charlene C. Sun

Attorneysfor PlaintiffIncentivo

Investimentos Ltda

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TABLE OF CONTENTS FACTS

A. THEPARTES B. The Dispute C. The Brazilian Proceedings D. Defendants' Transfer OF Funds to the Nominees ARGUMENT

AN ATTACHMENT SHOULD BE GRANTED A. The Statutory Requirements for Attachment are Satisfed B. There is a Need for Security for the Brazilian Proceedings and this Proceeding. C. Attachable Assets are Likely Located INNew York D. The Court Should Set a De Minimis Bond

CONCLUSION

1 1 2 5 8 9 9 9

11 11 12 13

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suffered as a result of fraudulent acts by the defendants, which have been exacerbated by the defendants' concerted efforts to conceal and secrete their assets in this jurisdiction and to avoid an attachment order entered against them in Brazil. The instant motion seeks an order of attachment pursuant to CPLR 6210 in aid of this action and of the Brazilian proceedings, attaching any assets of the Defendants thatmay be found inNew York, as Defendants' conduct has shown that attachment is necessary in order to protect Plaintiffs ability to collect a multimillion dollarjudgment that Plaintiff is likely to receive.

FACTS

A. The Parties

Incentivo is a limited liabilitycompany organized under the laws of the FederalRepublic of Brazil and has its principal placeof business in SãoPaulo, Brazil. Incentivo is, inter alia, the asset manager ("Manager") of Piatã Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado ("Piatã" or the "Fund") and of the Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial II ("Multisetorial"). See Affirmation of Maurício Kameyama, dated May 31, 2017 ("Kameyama Aff"), ^ 7.

Defendant Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Gradual")

is a corporation orjointstock company formed under the laws of the Federal Republic ofBrazil, and has its principal place of business in São Paulo, Brazil. Gradual serves as the administrator of the Fund and of Multisetorial ("Administrator"). See Kameyama Aff., ^ 8.

Defendant ITS@ - Integrated Technology Systems - Tecnologia Para Instituições Financeiras S.A. ("ITS@") is a corporation or joint stockcompany formed underthe laws of the i

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r

Kameyama Aff., 9.

Defendant GF Systems Tecnologia da Informação Ltda. ("GF") is a limited liability company formed under the laws of the FederalRepublic of Brazil, and has its principal place of business in São Paulo, Brazil. See Kameyama Aff., 10.

Defendant Fernanda Ferraz Braga De Lima De Freitas ("Fernanda") is a Brazilian citizen, domiciled in São Paulo, Brazil. Fernanda was, at the time of the transactions at issue in this

complaint, the financial officerof Defendant ITS@ and the ultimate controlling shareholder and

chief executive officer ofDefendant Gradual. See Chiarottino Aff., |11.

Defendant Gabriel Paulo Gouvêa De Freitas Júnior (hereinafter "Gabriel" and together with Fernanda, the " Individual Defendants"), is a Brazilian citizen, domiciled in São Paulo,

Brazil, and currently.married to Defendant Fernanda. Gabriel is an officer of Defendants

Gradual, ITS@ and GF, as well as ultimate controlling shareholder of both ITS@ and GF. See Chiarottino Aff., 112.

B. The Dispute

This proceeding arises out of a series of fraudulent transactions undertaken by the Defendants, acting in concert, that have caused harm to the Fund, Multisetorial, and their quotaholders, namely 36 municipal and state public retirement funds. Incentivo, as Manager of the Fund and of Multisetorial, has consequently been forced to take legal action to defend their interests. See Kameyama Aff, 115.

In early 2016, Defendant Gradual, of which Individual Defendants Fernanda and Gabriel © are majority owners, members and managers, caused Multisetorial to acquire, for its own

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C^i

Fl. 349 ny
ITS@, however, is a shell corporation of which, atthe time, Defendant Fernanda was financial officer. Multisetoriafs purchase of these bonds cost R$ 10,027,901.81, or nearly US$

3,000,000. See Kameyama Aff., TI 19.

The guarantor of the ITS@ bonds was Defendant GF, another shell corporation of which Defendant Gabriel is a controlling member. Defendant Gabriel is listed as a legalrepresentative of both Gradual and GF in the "issuance document" memorializing the transfer of the ITS@ bonds. Defendant GF presented, as security in connection with its issuance of the ITS@ bonds, its own shares in Defendant ITS@. See Kameyama Aff., ^ 20.

On March 24, 2016, Incentivo, in its role as asset manager of Multisetorial, became aware of thistransaction, and opposed the transaction on the ground that the ITS@ bonds were very high-risk assets. In a subsequent meeting between the boards of Gradual and Incentivo on April 19, 2016, at which Gradual was represented by Defendant Fernanda, Gradual claimed that the acquisition of the ITS@ bonds was an "operating error" and represented that it would "reverse" the transaction by June 10, 2016. However, no such "reversal" occurred, and

Multisetorial continued to own the bonds. See Kameyama Aff., 121.

On April 22, 2016, Gradual unilaterally (and without Incentivo's consent) caused the Fund, of which Gradual is Administrator and Incentivo is Manager, to acquire the ITS@ bonds from Multisetorial. This acquisition badly damaged the Fund: Aside from the high risk nature ofthe ITS@ bonds, the ITS@ bonds have a maturity date ofJanuary 26, 2023, which is after the Fund's redemption date of December 31, 2022. As such, on the date established for the redemption of alishares in the Fund, the Fund will have insufficient liquidity because a portion of its assets {i.e. the ITS@ bonds) willnotyet be negotiable. SeeKameyama Aff., 122.

08

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assets for the Fund and certify that such assets are low-risk prior to acquiring them for the Fund's portfolio. In an attemptto satisfy this provision, the Defendants sought an analysis and rating of the ITS@ bonds from independent rating agency Liherum Ratings Serviços Financeiros Ltda., which provisionally gave the bonds a B+ rating, which indicates high risk. Defendants falsely reported to Incentivo that the ITS@bonds had beenrated BBB+. SeeKameyama Aff., 23-24.

At another meeting held on May 2, 2016, Gradual - represented by Defendants Fernanda and Gabriel - stated once again that they would "reverse" the acquisition of the ITS@ bonds by June 10, 2016. This is reflected in minutes of the May 2 meeting which were signed by the relevant parties and certified. See Kameyama Aff., 125.

On June 24 and June 28, 2016, Gradual transferred a portion of the ITS@ bonds to another fund it administered- one that is not managed by Incentivo. However, it left 600 of the bonds in the Fund's portfolio, worth R$ 6,620,410.01 or approximately US$ 1.8million at the exchange rate prevailing atthe time.' See Kameyama Aff., 126.

On July 20, 2016, Incentivo filed a notice with the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM"), which initiated an administrative proceeding captioned

Ns

19957.005375/2016-6. During the course of this administrative proceeding, CVM and another Brazilian regulatory body issued a request for further information from Defendant Gradual and the Individual Defendants. In response, these Defendants produced a documentthat purportedly

' OnApril 19, 2017, following the commencement of theBrazilian Proceeding, Gradual, or third parties acting at the direetion of Gradual, purchased 120 of the ITS@ bonds from the Fund. The Identity of the true aequirer and economie beneficiary ofthese 120 bonds remains unclear.

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»0 bonds. This meeting never took piace, however, and the meeting minutes proffered by the Defendants were a forgery. See Kameyama Aff., 27-28.

In view of the Defendants' burgeoning list of fraudulent activities. Incentivo called a Speeial General Meeting of the shareholders of the Fund, which was held on October 6, 2016. Despite GraduaFs persistent attempts to prevent this meeting from taking piace, the shareholders voted overwhelmingly to remove Gradual as administrator of the Fund. See Kameyama Aff, ^

C. The Brazilian Proceedings

On October 20, 2016, Incentivo commenced suit against the defendants in the Court of

Justice of the State of São Paulo, 24"^ Civil Court (the "Brazilian Court"). Incentivo sought, amongother forms of relief, an exparte attaehment of assets in the Defendants' bank aeeounts in the amount of R$ 6,620,410.01 (approximately US$ 1.8 million), eorresponding to the value of the 600 ITS@ bonds remaining in the Piatã Fund's portfolio. Incentivo further asked the Brazilian Court to attach securities owned by Defendants, as well as any automobiles they own. See Affirmation of Leandro Chiarottino, dated May 30, 2017 ("Chiarottino Aff"), | 5, Kameyama Aff, f 30, Ex. A.

The following day, the Brazilian Court issued the Brazilian Attaehment. The Brazilian Attaehment was granted against Defendants Gradual, ITS@, Fernanda, and Gabriel, up to an | amount of R$ 6,620,410.01 (US$ 2,137,581.57). As a legal basis for this attaehment, the

Brazilian Court invoked Article 301 of the Brazilian Code of Civil Procedure, which provides that "[a] provisional interlocutory relief may be entered through the attaehment, sequestration.

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Fl. 352 [a= SR/PF/SP T
guarantee the right." Chiarottino Aff., 7-8, Kameyama Aff., 131, Ex. A.

The Court also noted that the standard for interlocutory relief in Brazil is high-a party seeking an order of attachment must prove a likelihood of success on the merits (fumus boni iuris) and a risk of irreparable harm. It found this standard to have been met, ruling that "the right alleged bythe plaintiffis probable" and that"[i]n the same way, the situation aileged has an obvious danger of damage, in view of the actual possibility of dilapidation of the assets of the Defendants, and the possible loss of the value of the bonds, in view of the allegation that the

hd

issuer and the guarantor of said securities are shell corporations." See Chiarottino Aff. ^ 8,

Kameyama Aff., 131, Ex. A.

Defendants appealed theBrazilian Attachment to the 2nd Special Panei ofCorporate Law of the Courtof Justice of São Paulo (the "Appeals Court"). In a February 3, 2017 decision (the "Affirmance"), the Appeals Court unanimousiy affirmed the Brazilian Attachment in all respeets. SeeChiarottino Aff.,^19, Kameyama Aff, ^ 32, Ex. C.

In the Affirmance, the Appeals Court made the following fmdings: "2. The requirements of probability of the lawalleged by the party and the risk of loss of the right

we

are present, and are essential requirements for granting the interlocutory relief, according to

article 300 of the new Brazilian Code of Civil Procedure. 3. Transaction not denied by the

appellant, who undertook to reimburse the amount ofthe transaction under discussion, but did it only partially, without justifying the resistance. Pending the reimbursement ofthe assets ofthe fiind, it is undeniable the lossto its profitability. 4. Decision confirmed. Appeal not granted." SeeChiarottino Aff, 9, Kameyama Aff, 133, Ex. C. (All emphasis supplied.)

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Under Brazilian law, where a plaintiff seeks an attachment, the complaint seeking the attachment is filed first. Where, as in this case, the attachment is granted, the plaintiff files its substantive complaint (known in Brazilian practice as the "amended complaint") within 30 days of the date the attachment is entered. See Chiarottino Aff., 10. Thus, Incentivo filed its amended complaint (the "Amended Complaint") on November 16, 2016. A certified Bnglish translation of the Amended Complaint is attached to the Chiarottino Affirmation as Exhibit D.

The Amended Complaint alleges that Defendants' actions violated Instruction 555 of the Brazilian Securities and Exchange Commission ("CVM"). Instruction 555 govems the management of private investment funds (such as the Fund and Multisetorial), and Defendants were, at ali times relevant to this case, subject to its requirements. The Brazilian Proceeding alleges that Defendanfs actions violated the standard of care imposed by Instruction 555. Instruction 555 authorizes certain parties, including parties situated as Incentivo is situated here, to bring a private claim for violations of it. See Chiarottino Aff., H1U Ex. D.

The Amended Complaint alleges that the purchase of the ITS@ bonds is subject to rescission pursuant to Article 166 of theBrazilian Civil Code, and thatDefendants, by virtue of having unlawfully purchased the ITS@ bonds for Multisetorial's account (and later transferring themto the Fund), are obligated pursuant to Articles 927 and 944 of the Brazilian CivilCode to reimburse the Fund for the damages caused as a result of the purchase. See Chiarottino Aff., 112, Ex. D.

On December 27, 2016, Brazilian authorities commenced a criminal investigation conceming the defendants' actions in connection with their administration of the Fund. Specifically, the investigation was commenced to determine whether defendants Fernanda and/or

Gabriel committed violations of articles 4, 5 and 7 of Brazilian Federal Law No. 7,492/864,

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misappropriation/embezzlement; (iii) diversion and misuse of financial resources; and (iv) issuance of false securities and securities without guarantee and financial support/non-reserve securities. The investigation is ongoing. See ChiarottinoAff, 113.

D. Defendants' Transfer of Funds to the Nominees

Incentivo discovered that, shortly prior to its commencement of the Brazilian Proceeding, Defendants formed a series of new corporate entities (the "Nominees"), and transferred ali or oS substantially ali oftheir liquid assets - over $200,000,000 - to offshore accounts controlled by themselves or by the Nominees. The New York Property is among the property held by the Defendants and by the Nominees. The Nominees hold the New York Property for the Defendants, who retain ali beneficiai ownership interest in the New York Property. Upon information and belief, the Nominees, eaeh of which is owned and controlled by defendant Fernanda (either directly, orthrough herownership and control ofGradual), include: Hautmont Participações S.A. - a Brazilian holding company 99.99% directly held by

Fernanda;

GFServiços Administrativos Ltda. - ABrazilian non-operating company 50% directly held byFernanda and 50% held byHautmont Participações S.A.; GHF Participações S.A. - a Brazilian holding company 23.9% directly held by

Fernanda and 76.1% held by Gradual Holding S.A.

Gradual Holding S.A.- 99.8% held byHautmont Participações S.A. Gradual Tech Software LLC - specific ownership percentages unavailable at this time, butupon information and belief, owned bydefendant Fernanda. Because Defendants transferred their property, ineluding the New York Property, to the Nominees and because Defendants' property is now held outside Brazil, the Brazilian Attachment isineffective, and hasnotsuceeeded in itspurpose ofsecuring Incentivo's claim.

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Fl. 355 ,0^
as Defendants have demonstrated that they are determined to avoid the jurisdiction of the courts of Brazil and to frustrate Incentivo's ability to recover any judgment rendered in its favor. See Kameyama Aff., tf 36-39.

ARGUMENT

L AN ATTACHMENT SHOULD BE GRANTED

A. The Statutory Requirements for Attachment are Satisfied

— Section 6201 ofthe CPLR provides grounds for attachment as follows:

An order of attachment may be granted in any action, except a matrimonial action, where the plaintiff has demanded and would be entitled, in whole or in part, or in the alternative, to a money judgment against one or more defendants, when:

The defendant is a nondomiciliary residing without the state or is a foreign corporation not qualified to do business in the state...

The defendant, with intent to defraud his creditors or frustrate the enforcement of a judgment that might be rendered in plaintiffs favor, has assigned, disposed of, encumbered or secreted property, or removed it from the state or is about to do any ofthese acts; An order of attachment is appropriate under CPLR § 6201(1) and (3). As demonstrated by the complaint filed in this action. Incentivo has demanded and is entitled to a money judgment in light of the Defendants' ffaudulent conduct. Further, upon information and belief, all of the

Defendants are domiciled in Brazil, and none is authorized to do business in New York. See Kameyama Aff. ff 7-12. Therefore, an order of attachment is appropriate under CPLR § 6201(1). Banco Internacional, S.A. v. Vilaseca, 166 Misc.2d 72, 73 (Sup. Ct. N.Y. Cnty. 1994) (explaining that an attachment may be granted when grounds are shown which are suffícient to

4

PN

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Fl. 356 ^0^
New York Property out of Brazil and into New York (together \vith the failure of the Brazilian Attachment to capture any funds) demonstrates, that Defendants, with intend to frustrate Incentivo's ability to recover any judgment that it may recover. Incentivo respectfully submits that, given Defendants' prior conduct inBrazil, there is a signifícant risk, if not a likelihood, that

|

Defendants will, upon receiving notice ofthis suit, attempt to again transfer their property out of

thisjurisdiction.

| The other requirements for attachment, set forth in CPLR § 6212(a), are aiso raet. The

plaintiff must show that "there is a cause of action" and "it is probable that the plaintiff will

|

succeed onthemerits." CPLR § 62I2(a). Incentivo's complaint herein sets forth three causes of

action against the defendants, and it has aIso asserted causes ofaction against the defendants in Brazil. Critically, the Appeals Court, in the Affirmance, found that Incentivo was likely to succeed on the merits and that Defendants had not denied the transactions at issue. Chiarottino

Aff. ^ 9. Given that Brazilian law, like New York law, requires that a plaintiff seeking

| attachment show a likelihood of success on the merits, see Chiarottino Aff. T[ 7, the fact that the

Brazilian Court granted the attachment, and the Appeals Court affirmed it, weighs heavily in

D

favor of a finding here that Incentivo is likely to succeed on the merits of its claim, the third

cause of action of which mirrors the claim brought by Incentivo in Brazil.

Finally, Incentivo is unaware of any counterclaims that Defendants could file against it. Thus, the "amount demanded ffom the defendant exceeds ali counterclaims known to the

plaintiff."

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Proceeding

Incentivo requires security for any judgment that may ultimately be entered in the Brazilian Proceeding and/or by this Court, in light of Defendants' lengthy history of fraudulent acts and attempts to move assets beyond the reach of creditors. See Kameyama Aff. 36-39. New York courts have held that a defendanfs attempts to secrete his assets in order to frustrate creditors constitutes a sufficient basis for an attachment under CPLR § 6201. See, e.g., Societe Generale Alsacienne De Banque, Zurich v. Flemingdon Development Corp., 118 A.D.2d 769, 500 N.Y.S.2d 278, 282 (2d Dep't 1986) (noting that an "order of attachment should have been issued" where the record demonstrated defendants' attempt to secrete their assets in order to frustrate a creditor); Herzi v. Ateliers De La Haute-Garonne, No. 15-cv-7702 (RJS), 2015 WL 8479676, at * 3 (S.D.N.Y. Oct. 13, 2015) (granting an attachment under CPLR § 6201(1) against a foreign defendant, in part on the basis of risk that Defendant might transfer assets to avoid payment of a judgment); Hall-Mark Electronics Corp. v. MGS Marketing, Inc., No. 86 C 4346, 1987 WL 13211, at * 9 (E.D.N.Y. June 29, 1987) (confirming an ex parte order of attachment under CPLR § 6201(3) on the basis that a defendant had ffaudulently conveyed property in an attempt to defraud creditors).

C. Attachable Assets are Likely Located in New York

Although there is no requirement contained within CPLR Article 62 that property of the Defendants be specifically identified before an order of attachment may be granted,see Jackson Hewitt Inc. v. Adams, 22 Misc. 3d 1126(A), 880 N.Y.S.2d 873 (Sup. Ct. Nassau Cnty. 2009), Incentivo notes that it believes that Defendants maintain property in New York. Specifically, Incentivo has obtained information suggesting that the Defendants and/or the Nominees maintain h,

OA

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accounts at eleven banks in New York; even as to those accounts maintained by the Nominees, defendants Fernanda and Gabriel have signature authority and the ability to withdraw flinds.

Accordingly, Incentivo respectfully requests that the Court issue an order of attachment in the form annexed to the Order to Show Cause as Appendix A.

D. TheCourtShouldSetaDeMinimisBond

CPLR 6212(b) providesthat "[o]n a motion for an order of attachment, the plaintiffshall givean undertaking, in a total amount fixed by the court, but not lessthan five hundred dollars, a specified part thereof conditioned that the plaintiff shall pay to the defendant ali costs and damages, including reasonable attorney's fees, which may be sustained by reason of the attachment if the defendantrecovers judgment or if it is finally decided that the plaintiffwas not entitled to an attachment of the defendant's property, and the balance conditioned that the plaintiff shall pay to the defendant ali of his allowable fees." This undertaking is intended to provide financial security forthe benefit of the defendant andthe sheriff.

This Court has broad discretion in setting the amount of the bond. For example, in Allstate V. TMR Medibill, the court set a bond of $20,000 under CPLR 6212(b), where the total amount to be secured by the order of attachment was $3,000,000. SeeAllstate Ins., 2000 WL 34011895, at *18. The courfs order provided for the attachment of (1) any interests of the two defendants in certain real properties and bank accounts and (2) any interests of four non-party realty companies in the same real properties, based on the courfs finding that plaintiffs had shown a reasonable likelihood of success for reverse veil-piercing of the realty companies. Id. at *16, *18. The amount of the bond set by the courtwas equalto 0.66% of the total amount to be

secured by the order of attachment.

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Fl. 359 &
For the reasons set forth herein, Incentivo respectfülly requests that the Court grant its motion for attachment by issuing an order in the form annexed to the Order to Show Cause as Appendix A.

Dated: New York, New York

June 1, 2017

J^es E.Berger

Henry G. Bumett

Charlene C. Sun

| KING & SPALDING LLP

1185 Avenue ofthe Américas New York, NY 10036-4003 Telephone: (212) 556-2100 Attorneysfor PlaintiffIncentivo

Investimentos Ltda.

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4^L SR/PF/SP
BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 004096/2017-BCB/ASPAR/GATPC/Coadi-02

PE 108745 Brasília, 22 de maio de 2017.

JUD/MPU - 2017/021681M

5iis -o^Sco« ]2ü\.^ -

A Sua Senhoria o Senhor

Ronny Emerson Pereira Delegado de Polícia Federal da Delegacia de Polícia Federal - DELEFIN Rua Hugo D'Antola, n° 95, 6° andar. Lapa de Baixo

DELEF(!-'':;.Pó?rí'£::3

05038-090 São Paulo - SP

REGiS fRO

Assunto: Ofício: 75/2017-jho, de 27 de janeiro de 2017 dataO^ 'cíZOF?

Autos: 0000252-69.2017.403.6181 I

A Quebra de Sigilo Bancário

c

Senhor Delegado, 2 Referimo-nos ao ofício em epígrafe, encaminhado pelo Juiz Federal João Batista Gonçalves, no qual informa a este Banco Central a quebra do sigilo bancário da Gradual & Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Gradual") e requisita à Diretoria de Fiscalização e ao Desuc informações sobre medidas e providências adotadas relativamente às notícias de crimes recebidas pela gestora Incentivo Investimentos Ltda."

Cumpre-nos informar, de acordo com esclarecimentos prestados pela área técnica, ) que, após recebimento de denúncia formulada pela gestora Incentivo Investimentos Ltda., por meio do RDR 2016358477, de setembro de 2016, foi programada, como atividade extra-PAS, uma INB - Inspeção Não-Bancária - na corretora, com foco na avaliação econômico-fmanceira, gestão da carteira própria e contingências, para apurar a participação da Gradual em eventos TelacionMo?'àALdmm'MraçãoAle~~JtindD^7Tjbjero~~daAlenúncra~~erartelar7^'ativrdade~~fbt"registrada~ sob o n° 201601685 e foi iniciada em 21.11.2016. Os fatos apurados e as conclusões da inspeção, integram o PE 107163, de 14.2.2017.

Em síntese, apurou-se que a Gradual valeu-se de recursos oriundos de fundos de g*

investimentos por ela administrados, obtidos por meio de aquisição de debêntures emitidas |

empresa pertencente a um dos sócios, para realizar três rateios de prejuízo que totalizaram R$20 2.

20,5 milhões, e com isso lograr o enquadramento da corretora nos limites de Basiléia e d^ ^

Adicional de Capital Principal, demandados por esta Supervisão. CD 'A. ^

Ainda de acordo com os subsídios prestados, até onde foi possível apurar, o!^ fundos envolvidos têm como cotistas entidades previdenciárias.- Além disso, foram apuradq§, $ outras irregularidades, de natureza contábil e deficiências de controles internos. O ofício de 5 inspeção, com a respectiva súmula de ocorrências, deverá ser entregue aos diretores da

Departamento de Relacionamento institucional e Assuntos Parlamentares -

AS PAR/GATPC/COADi-02

SBS - Quadra 03 - Bloco B - Edifício Sede - 20° Andar - 70074-900 - Brasília (DF)

Telefones: (61) 3414-3716 - Fax: (61) 3414-2485

Aí \

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instituição, com vistas ao saneamento dessas irregularidades e deficiências, em reunião a ser

agendada brevemente.

Os fatos apurakos, envolvendo a administração de fundos, por apresentarem Valores Mobiliários - CVM, jautarquia responsável pelo assunto. Adicionalmente, os mesmos fatos, por apresentarem indícios de crimes contra o SFN, deverão ser objeto de proposta de

comunicação ao Ministério Público Federal.

Finalmente, co ocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários

Atenciosamente,

Departamento de Supervisão de Conduta - Decon

:

Divisão de Atendimento a Demandas cie Informações- Diadi

Luís Carlos Spaziani

Chefe de Subunidade

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ÚLTIMAS REVISTA TV DINHEIRO ECONOMIA NEGÓCIOS MERCADODIGITAL FINANÇA!

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NEGÓCIOS

As confusões da Gradual

Fraude na emissão de debêntures desencadeia uma série de

probiemas para a corretora de Fernanda Braga de Lima. Eia está sendo acusada peia ex-cliente Incentivo investimentos de gestão fraudulenta, operações suspeitas de câmbio e associação com pessoa inidônea: Meire Poza, a ex-contadora do doleiro Alberto

Youssef

12/06/2017 13:57 1 de 12

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EE III,

' , ' Márcio Kroehn

09.06.17- 19h00

Em melo à operação Lava Jato, a mais abrangente devassa sobre corrupção no i i Brasil, está sendo investigado um suposto esquema de fraude e operações bairro do Itaim, em São Paulo. Aregião é conhecida pela concentração de empresas ligadas ao mercado financeiro, como gestoras, corretoras, fundos de

private equity e bancos de investimento.

Até a semana passada, esse era o endereço da Gradual Corretora de Valores Mobiliários, que está de mudança para o número 1909 da mesma avenida. Entre administração e gestão de fundos de investimento, a Gradual cuida de R$ 3 bilhões de ativos de terceiros. Conhecida no mercado como uma corretora agressiva, com um histórico de problemas na bolsa, a empresa está sofrendo graves acusações junto ao Banco Central e na Justiça. ;

Àfrente da Gradual está Fernanda Ferraz Braga de Lima. Ela assumiu onegócio

em 2006, após o falecimento de seu pai, o fundador Paulo César Lima. Com passagens pelo JP Morgan, em Londres, e Merriil Lynch, em Nova York, Fernanda iniciou um ousado processo de consolidação e ampliação das atividades da corretora. O objetivo era aproveitar o crescimento do interesse dos investidores individuais pelo mercado de renda variável e se posicionar como uma alternativa

aos bancos. Mas a derrocada da economia nos últimos anos desmoronou os planos de Fernanda.

Nos últimos três anos, ela se envolveu em controvérsias que vão desde multas e perda de selo de operador de qualidade na B3 até a criação de títulos podres, passando por associação com Meire Poza, a ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, o homem-bomba da Lava Jato. Para entender essa história, é preciso voltar um pouco no tempo, até março de 2016. No dia 24, a Incentivo ,| Investimentos, que possui aproximadamente R$ 400 milhões sob gestão, encaminhou um e-mail para a Gradual alertando para um "grande engano" num ativo adquirido no dia 10 para o incentivo Fundo de Investimento em Direitos

Creditórios Multisetoriai ii.

ay

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As confusões da Gradual - ISTOÉ DINHEIRO

wer

rsaltino Andrade http://www.istoedinheiro.com.br/as-confusoes-da-gradual/ Fl. 364

De:

Enviado em: quintà-feira, 24 de março de 2016 13:22 : Para: Fundos Operacional; Fundos Administrativo;

custodia.processaiiriento@graduaiínvestimentos.com.bt7

Cc:

Assunto: incentivo ii- Compra de Debentures ÍTSYTÍ

Boa tarde,

No dia 10/03/2016 foi resgatado aproximadamente RS 10.005.664,13 da aplicação dofundo (SantanderRef), para

!

compra de Debêhtürés iTSYll lío fundo incentivoII. Nósacreditamos que deve haver um grande engano,jáque: 1 i

O .!• OSanfander, enquanto estivesse nafase detransição, nãoIria adquirir ativos; i

• 2. O Fundo não pode.adquirir debêntüres; 1

Nãofizemos nenhujriâJípletajle compra deste ativo, bem como nèm sabíamos da compra; ,

Início: o e-mail da Incentivo alertando a Gradual para o erro na aquisição de um ativo. Apartir daí, gestora realizou uma série de denúncias contra a corretora

A Gradual, no papel de administradora de fundos, havia sido contratada pela Incentivo com a missão legal de zelar pela correta aplicação do regulamento da carteira. Atualmente, a Gradual tem 87 fundos ativos e abertos sob administração. Mas esse caso tinha uma estranha particularidade: a Incentivo que, como gestora, é quem deve escolher o que entra e o que sal da carteira do fundo, não tinha dado a ordem de compra de 974 debêntüres ITSY 11, no valor de R$ 10.005.664,13 (debêntüres são títulos de dívida emitidos por uma empresa no mercado de renda fixa para captar recursos). O emissor das debêntüres suspeitas era a ITS@ Tecnologia para Instituições | Financeiras. Aqui, mais uma falta foi cometida pela Gradual: essa companhia pertence a Fernanda de Lima e seu marido e sócio, Gabriel Paulo Gouvêa de Freltasjúnior, o que indica conflito de interesse. A operação feriu o segundo parágrafo do artigo 21 do regulamento do fundo da Incentivo, no qual "é vedada à administradora, gestor, custodiante ou consultor especializado ceder ou originar, direta ou Indiretamente, direitos de crédito ao fundo".

Na prática, a acusação é de que a Gradual usou dinheiro do fundo da Incentivo (e de seus clientes, portanto) para comprar, sem autorização, uma debênture lançada por seus sócios, que se beneficiaram do desvio de R$ 10 milhões. A primeira explicação de Fernanda e Gabriel para a operação foi de que houve uma falha operacional. A Gradual havia assumido, em fevereiro daquele ano, a

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\ i condição de custodiante (que assegura a guarda dos papéis) no lugar do

Santander, que havia renunciado a continuar com essa prestação de serviço 2019.0008122 . Foi o que o casal disse aos sócios da Incentivo, André Arcoverde, Maurício Kameyama e Isaltino Andrade, em reunião no dia 19 de abril, conforme documento ao qual

DINHEIRO teve acesso.

Arcoverde era um dos mais preocupados com as ilegalidades. [Ele responde a um

processo efoi citado na Operação Fundo Perdido, da Polícia Federal, desencadeada em março de 2014, que descobriu um esquema nacional de fraude na gestão de recursos de fundos previdenciários públicos envolvendo prefeituras

e empresas no Estado de São Paulo.] No encontro, os sócios da Gradual se comprometeram a estornar o valor, sem prejuízo ao fundo. Foi pedido, porém,

u

prazo de 90 dias da aquisição, em 10 de março, para a operação ser concluída. Três dias depois desse encontro, na sexta-feira 22 de abril, as debêntures ITSY11

foram transferidas do Incentivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

| Multisetorial II para outra carteira gerida pela Incentivo, o Piatã Fundo de

Investimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário Crédito Privado. O erro dessa operação também foi reconhecido pela Gradual, em reunião no dia 2 de maio.

|

|

Fernanda fez a mesma proposta de estornar os ativos do fundo, no mesmo prazo inicial. A promessa, no entanto, não foi cumprida.

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^ -r/P'

Parceiros: Meire Poza, que foi denunciada no final do ano passado na Lava Jato, ajudou o doleiro Alberto Youssef (detalhe) a cometer inúmeras fraudes na emissão de notas (CréditoiPaulo Lisboa/ Brazil Photo Press/AE)

Aprimeira venda aconteceu em 24 de junho, catorze dias depois do prazo acordado. Eapenas 374 debêntures suspeitas deixaram o fundo Piatã, restando um saldo de R$ 5.527.848,66. O problema, antes restrito à gestora e à administradora, ganhou mais um personagem. ACetip, empresa responsável por registro, depósito, negociação e liquidação de ativos e títulos de renda fixa, identificou a irregularidade. Aaquisição das debêntures só poderia ter sido realizada pela gestora com um registro da operação no sistema de voz da

Cetip.

Esse procedimento de segurança é adotado desde março de 2014. Não só a compra não estava registrada em voz, como a Incentivo nunca havia se

}

cadastrado, até aquele momento, para realizar esse tipo de transação. O problema foi discutido entre a Incentivo, a Gradual e a Cetip numa extensa troca de e-mails, que começou em 29 de junho e se estendeu até 8 de agosto. Oalerta da Cetip apavorou ossócios da Incentivo, que passaram a desconfiar de todo o

comportamento da Gradual. i

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©." Por isso, a gestora deu início a uma investigação própria das atividades da

corretora, o que deu origem a uma série de ações judiciais e a duas denúncias no Banco Central (BC), que neste momento estão sob análise dos departamentos de fiscalização, o Difis, e o de supervisão de cooperativas e de instituições não-bancárias, o Desuc. Em nota à DINHEIRO, o Banco Central afirma que, "como

é usual, está procedendo à apuração dos fatos e adotará as providências que Ihe^íy

competir tomar". Procurada, a Incentivo confirma o "ajuizamento de todas as ' medidas, mas prefere guardar confidencialidade sobre os temas específicos". Na primeira denúncia, a maior preocupação da Incentivo é com a debênture podre. Aemissora ITS@ Tecnologia para Instituições Financeiras pertence à GF Systems Tecnologia da Informação, que também tem como proprietários os sócios da Gradual e um capital social, à época da emissão, de apenas R$ 10 mil. falta de contratos ou de garantias para honrar o título aumentam os indícios de fraude. DINHEIRO enviou um email para Gabriel Freltasjunior, conforme endereço

="

eletrônico que consta na escritura da primeira emissão da debênture, registrada naJunta Comercial do Estado de São Paulo, mas a mensagem foi rejeitada pelo

servidor.

av

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Qcá>/<30<G'

BSM

B$M«SJU Bm&fBovespa SupervisãodeMercados k

São Paulo, 25 de fevereiro de 2016. OF/BSM/SJUM'AD-86/2016

GradualCorretorade CâmbioTítulos e ValoresMobiliários S.A. Av. Presidente Jüscelino Kubitschek, n° 50,6° andar. CEP: 04543-000, Itaim Bibi - São Paulo/SP

Fernanda Ferraz Bragade Lima

A Graduãl póssiaí histórico dê reiterados dêseãqúadramêiííos, teíidò

sido iiistàufádos aíitêriormentê ao presente prdcessó 2 (dois) processos adrntnistratívos em face da Corretora e de Femanda,; por rtao cumpriniento

dos requisitos financeiros epatrimoniais exigidos pelaBM-&FBOVESPA.

L8.2012, foi instpr^/ nadual e Fernan,d?w^''"

São exemplos inequívocos dessa conduta ilícita da.Gl^DUAL GCTVM SA.j eno

mais das vezes criminosa: (a) as 19 (dézenòvè) pénálidades impostas pela BM&EBOVESPÁ SUPERVISÃO DE MERCADOS, que leyararn a condenações da GRÀDÍJAL ea sua controladora,^ Sra, FernAndA Ferraz Braga de Lima de Freitas, em

mais de R$ 620.000,00 (seisçentos evinte mil reais)i Nesses episódios, aBM&FBOVESPA

apurou uma série de fraudes eilícitos cometidos. As fráudès esimulações éram variadas,

Repetição: a bolsa de valores Identificou reiterados desenquadramentos às regras de mercado cometidos pela Gradual e por Fernanda de Lima

Em entrevista por telefone, sua esposa Fernanda confirmou a propriedade da empresa. Segundo ela, eles investiram numa companhia de tecnologia chamada Turing, que desenvolvia sistemas de alta freqüência (compra e venda automática de papéis) para o mercado de ações, internamente, o negócio cresceu e ela

decidiu realizar um spin off (divisão) dessa área. "No finai de 2015, queríamos ^

investir em algumas fintechs eaITS fez uma captação no mercado", explica \

Fernanda. "Os títulos de dívida privada podem ser comprados por fundos. Muitos

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As confusões daGradual - ISTOÉ DINHEIRO http://www.istoedinheiro.com.br/as-confusoes-da-gràduaL/'

compraram, tanto que a carteira da Incentivo têm debêntures." Consulta ao site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPl) mostra que,

das 16 marcas ligadas aos negócios da Turing, oito tiveram o pedido indeferido e as demais estão aguardando apresentação e exame de recurso contra o

Incentivo. Ela argumenta ter descoberto uma tentativa de um acerto trabalhista da gestora por meio de uma operação que contrariava o regulamento do fundo. Ao se recusar, como administradora, a autorizar o pagamento dessa operação, a Gradual passou a ser atacada pela Incentivo, diz Fernanda. Houve, inclusive, a convocação de uma assembléia entre os cotistas para destituí-la da função como

administradora.

Porém, como essa convocação deve ser feita pela administradora e não pela gestora, o encontro em setembro do ano passado não foi considerado legal. "Isso é uma das coisas que eu falo para os cotistas: eles descobriram em março,foi tudo um ilícito, e só vieram falar isso em setembro?!", questiona ela. No dia 6 de março deste ano, os cotistas dos fundos Incentivo Multisetorial Ie II compareceram a uma nova assembléia, concordaram com as explicações da Gradual e destituíram a Incentivo do papel de gestora, ratificando a Gradual nas duas funções, de administradora e gestora. AIncentivo continua com o fundo Piatã, que tem uma nova administradora, e quer reaver os R$ 5,6 milhões das

debêntures suspeitas.

MEIRE Asegunda denúncia da Incentivo ao BC expõe a ligação entre Meire Bonfim Poza, ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, e a entrada da Gradual no mercado de câmbio. No documento, eles ressaltam que a Gradual iniciou essa

atividade no mesmo período da liquidação extrajudicial da TOV Corretora pelo BC, realizada em 7 de janeiro do ano passado, por participar de remessas ilegais de câmbio para o exterior, por celebrar contratos de forma manual com inconsistência na identificação dos clientes e por ter sido citada mais de uma vez

nos inquéritos da LavaJato.

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ORDONNANCE

| Nous, CWSiZÍvDc coment ^ '\i

1

IhDíidi^^ i^dw-oJ. A[ajhh&r.olÀUJà&<Ajr J

Vu 1'article 694 du Nouveau Codede Procédure Civile,

et ce, pour süreté, conservatiòff^é'Sjê's'"drofe et avoir palemênt du montant en principal de^

6.620.410,01 réaux brésiliens; évalüé au 30 maj ZOl? 1.810.371,27 EJJR ainsi que le mpntant de 50.000 EUR, à titre de provisíon pour intérêfs, fluctuation monétaire et irais judicíaires, soit au total 1.860.371,27 EUR (utl millión huit ceht sóixante mille tròis cent soixâhteet onze euros et virigt-sept cents), sous réserve de tous autres droits, dus, frioyens et actioris,

ãrensBnotDe dsnna sOammuteile ^BfenfÃgisí^entlet

Airisi òfdpnné au Falais de Justice â Luxembourg, lê 3/í /íM.ai

»Consultar por: Pesquisa Básica [Marca | TBular | C6d. Figura ]

RESULTADO DA PESQUISA (08/06/2017 às 19:01:10)

.

|

Foram encontrados 16processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1de1.

Titular Classe

Número Prioridade Marca SituaçSo

90519891327/08/2012©?^'" TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES HNANCEIRAS LTDA NCK10)09

INTERFACE

90S19934027/08/2012O??^TctOCK ^^-^^'1^0 TURING TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCBRAS LTOA NCL(10)09

MARKET

«nMqQ74n77/nB/2012#a®^'^"*'- registro TURiNG-mCNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES nNANCeRASLTOA NCL(10)09

jg

90519980427/08/2012©®^/"'^'- TURINGTECNOLOGIA PARAI^^^ NCm0)09

Bens sub judice: a decisão de arresto daJustiça de Luxemburgo (à dir.) e os registros de

marca indeferidos peio iNPi

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Coincidência ou não, o fato é que, até 2014, a Gradual ocupava a última posição no ranking de operações cambiais do BC e não havia realizado nenhuma remessa de divisas. No ano seguinte, foram enviados ao Exterior US$ 29,4 milhões. Esse

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volume aumentou exponenciaimente em 2015 para US$ 337,8 milhões, num

©

momento em que o montante de câmbio para o exterior do mercado 2019.0008122 diminuiu 8,4%. Segundo o BC, não havia correspondentes de câmbio (empresas que funcionam como extensão de bancos e corretoras) registrados pela Gradual

Nos últimos seis meses daquele ano, ela registrou 21 correspondentes, número que subiu para 68 após 12 meses e chegou a 79, em abril deste ano. Dois pontos, porém, chamaram a atenção na investigação feita peia incentivo: 59% dos correspondentes de câmbio da Graduai não têm o capitai mínimo de R$ 100 mil estabelecido pelo BC como prudência em caso de perdas financeiras; e 38 foram fundados a partir de 2015. O caso guarda muita semelhança com as operações remessa ilegal para o exterior relatados na Lava Jato. Inclusive por Meire Poza, que em 2014 prestou depoimento ao departamento de

Polícia Federai do Paraná descrevendo como eram feitos os pagamentos e as

emissões de notas a pedido do doieiro Alberto Youssef. Ele preferia utilizar a Arbor Assessoria e Consultoria Contábil, de Meire, por possuir, segundo o próprio, maior credibilidade. Foi assim que a contadora encobriu fraudes em contratos do governo federai, como o desvio de R$ 2,4 milhões na contratação da iT7 Sistemas , para fornecer softwares e suporte técnico à Caixa. Por esse motivo, Meire foi

indiciada pela Lava Jato em novembro de 2016. Em 31 de março daquele ano, um incêndio destruiu o escritório de Meire, em São Paulo, e ela passou a dividir um endereço na avenida Santo Amaro com o "7 advogado Carlos Alberto da Costa, ex-braço direito de Youssef e réu em dois

processos na Lava Jato. Ele ficou preso por cerca de seis meses em Curitiba, mas foi solto após colaboração. Meire e Costa se conheceram enquanto faziam contratos fictícios entre a GFD investimentos e empreiteiras. Apesar da parceria entre eles, Meire mal freqüentava o escritório, pois sua rotina estava ligada à Graduai, onde ocupa uma sala, com um assistente. Meire não é funcionária nem tem contrato com a Gradual, mas possui um i

endereço eletrônico em nome da corretora. DINFIEIRO fez um pedido de entrevista à Meire, por e-mail, mas não obteve resposta. Seu e-mail na Graduai

não foi rejeitado pelo servidor. "A Meire Poza não trabalha aqui", afirma q

Fernanda. "Lá atrás ela chegou a dar cursos de imposto de renda para < \

investidor, na época em que a bolsa estava bem no boom. Enem fui eu quem contratou, foi o diretor de marketing na época, que conhecia ela".

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A presença de Meire coincide = = com o fim do negócio entre a 2019.0008122 Gradual e a Bridge Trust

Administradora de Recursos.

Em fevereiro de 2015, Zeca

Oliveira, sócio da Bridge, e

Fernanda assinaram um

compromisso de compra de 70% da Gradual. A Bridge fez

um adiantamento de R$ 22

milhões por essa participação

e recebeu em troca uma

debênture da Gradual, com . ; vencimento em março de 2017 . Esse prazo serviria para as partes esperarem a Espelho: Meire (de laranja) acompanha um colega na

portaria do prédio da Graduai, em março deste ano

aprovação do BC e, no final, a

(CréditoiDivulgação)

Bridge poderia decidir se exerceria a compra ou não.

Apartir de então, as duas empresas passaram a fazer uma gestão compartilhada

e Zeca nomeou novos diretores e começou a organizar a Gradual. Em setembro, Gradual deixou de cumprir uma janela de liquidação na BM&FBovespa (atual B3) e perdeu o PQO, o selo de qualificação operacional. No dia seguinte, toda a equipe da Bridge teve o acesso bloqueado na Gradual e o negócio foi desfeito. A informação é que a debênture da Gradual foi paga no prazo. Procurado, Zeca Oliveira não retornou o pedido de entrevista. Arelação entre a Gradual e a bolsa de valores é repleta de advertências. Ela já pagou mais de R$ 620 mil em multas

em razão de diversas irregularidades.

No processo administrativo de fevereiro do ano passado, ao qual DINHEIRO teve

acesso, a Gradual foi acusada de insuficiência de patrimônio líquido para ser um

agente de custódia pleno e Fernanda foi apontada como responsável, pois não

tomou as medidas cabíveis. Na decisão, odiretor de autorregulação. Marcos ^

Rodrigues Torres, afirma que "a Gradual possui histórico de reiterados desenquadramentos por não ter cumprido os requisitos financeiros e patrimônio exigidos pela BM&FBovespa". Nas últimas duas semanas, a Incentivo conseguiu pedir o arresto dos bens de Fernanda e Gabriel no exterior. No dia 31 de maio, o

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tribunal de Luxemburgo acatou o pedido (veja documento). Omesmo Fl. 373 !

©"

em 1° de junho na Suprema Corte de Nova York, que marcou audiência para 2019.0008122 o dia 8 de junho para definir os valores.

Na segunda-feira 5, a Gradual, em nota à imprensa, afirmou "que são falsas as | qualquer Tribunal dos Estados Unidos e de

infundadas as acusações de que atos fraudulentos tenham sido cometidos nos fundos sob sua administração. A Gradual também nega veementemente que seus

sócios e administradores mantêm ativos e

bancárias no exterior". Mesmo assim, a empresa contratou o escritório de advocacia Simpson Thacher & Bartiett LLP na mesma segunda-feira para se defender. O escritório pediu o adiamento do julgamento para 13 de junho. A

vai longe.

MOEDA FLUTUANTE

Em dois anos,aGradual passou daúltima para a533 colocação no ranking do Banco Central de operações de câmbio, principalmente pelo aumento de 1.049%no

volume deremessas para oexterior...

(EwUSSmilhões)

29,4

" .

2014 Fonte:BancoCentral

Copyright ® 2017 - Editora Três

ItresI Todos os direitos reservados.

Luxemburgo, assim como são

recursos financeiros em contas

...num período em que ovolume total detodo omercado

brasileiro de remessas para oexterior caiu 0.4% ,,rr,.rj,- i

(Em USS bilhões)

529,1 548,3 502,2

337,8

0

N

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As confusões daGradual -ISTOÉ DINHEIRO http://wwwdstoedinheiro.com.br/as-coniusoes-da-gradual/

'• Fl. 374 •ji
tribunal de Luxemburgo acatou o pedido (veja documento). Omesmo | em 1° de junho na Suprema Corte de Nova York, que marcou audiência para 2019.0008122 o dií 8 de junho para definir os valores. Na segunda-feira 5, a Graduai, em nota à imprensa, afirmou "que são falsas as

qualquer Tribunal dos Estados Unidos e de Luxemburgo, assim como são infundadas as acusações de que atos fraudulentos tenham sido cometidos nos fundos sob sua administração. A Gradual também nega veementemente que seus,

sócios e administradores mantêm ativos e recursos financeiros em contas •

bancárias no exterior". Mesmo assim, a empresa contratou o escritório de advocacia Simpson Thacher & Bartiett LLP na mesma segunda-feira para se defender. O escritório pediu o adiamento do julgamento para 13 de junho. A briga vai longe.

MOEDAFLUTUANTE

Em dois anos,aGradual passou daúltima para a 53^ ...num período emqueovolume totaldetodoomercado colocação noranking doBanco Central deoperações de brasileiro deremessas paraoexterior caiu 8,4% câmbio, principalmente pelo aumento de1,049% no volume deremessas para oexterior... (Em USS bilhões)

529,1 548,3 502,2

(EmUSSwilhõss) 337,8

29,4

2014 fonte:BancoCentf^

m Copyright © 2017 - Edjtora Três

ItresI Todos os direitos reservados.

12 de 12

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|

12/06/2017 13:57

SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 43

aEuro

Filho SR/PF/SP
Advogados Associados ILUSTRÍSSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA DE POLICIA FEDERAL, Dra. Melissa Máximo Pastor, DA DELEGACIA DE REPRESSÃO

| Inquérito Policial n° 0004/2017-11

l

|

FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE

FREITAS, brasileira, economista, casada, portadora da cédula de identidade de registro geral n. 17.897.264-2, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF n.

|

117.753.118-64, e seu marido, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS

JÚNIOR, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da cédula de identidade de registro geral n. 6.006.199, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 016.809.958-63, ambos com endereço profissional nesta; Capital do Estado de São Paulo, precisamente na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n. 1909, 19° andar. Torre Norte, por seus bastantes procuradores e advogados que esta subscrevem, nos autos do INQUÉRITO POLICIAL eni epígrafe, vêm, mui respeitosamente, à elevada presença de Vossa Senhoria, requerer a juntada dos inclusos instrumentos de mandato (does. 01 e 02), os quais foram outorgados aos modestos Subscritores desta que, doravante, passam a figurar como defensores dos Averiguados nestes autos. Recentemente, os defensores abaixo nomeados tiveram

acesso aos autos, deles extraindo as cópias. que entenderam pertinentes ;e^ necessárias, o que lhes possibilitou, portanto, tomar ciência do inteiro teor das l) falaciosas imputações lançadas a fls. 04/22.

4

Av. Angélica, 2.163 | Cjs.: 65 / 66 | CEP: 01227-200 | Consolação | São Paulo | SP | tels.: 11 3159.0982e 3255.6446

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 44

Euro Filho 2019.0008122
Advogados Associados

Uma vez conhecido o objeto das investigações, os Requerentes entendem por bem asseverar, desde logo e para que não pairem irão rebater, uma a uma, todas as cavilosas acusações mencionadas no petitório

de fls. 04/22.

Até bem por isso é que se colocam à inteira disposição desta Autoridade Policial, haja vista serem os maiores interessados não só em comprovar o absoluto non sense das imputações, mas também, e principalmente, em buscar, junto às esferas próprias, a devida reparação moral e material.

Pois bem, in casu, consoante se infere dos autos, notase que os fatos aqui investigados dizem respeito à atuação da GRADUAL CCTVM. enquanto "administradora" do Fundo de Investimento Renda Fixa Lonso Prazo Previdência Crédito Privado (Fundo Piatã), cuja "gestora" era a empresa Incentivo Investimentos Lida . Convém aqui explicar, ab initio, que a GRADUAL CCTVM é uma renomada instituição financeira, devidamente reconhecida pelo BACEN, que atua em diversos setores do mercado financeiro, com ênfase em operações de câmbio, compra e venda de valores mobiliários e, ainda, com a

administração de fundos de investimento.

E é, justamente, a partir de uma suposta má atuação da Gradual como "administradora" daquele Fundo de Investimentos (Piata), que os ilustres Subscritores da petição de fls. 04/22 se concentraram para, levianamente, levantar um aranzel de histórias para, assim, tentar atribuir aos Requerentes um sem número de acusações indevidas.

Com efeito, da atenta leitura daquele petitório é possível notar que os seus ilustres Signatários, ali atuando como advogados constituídos pela Incentivo Investimentos Ltda . descrevem, em um primeiro momento, de forma minuciosa, todas as atribuições e obrigações tanto de uma "administradora" quanto de uma "gestora" de Fundos de Investimentos.

E, desta forma, explicam, basicamente, que, enquanto ao "administrador" incumbe "constituir ofundo "aprovar o seu regulamento "

e "exercer todos os direitos inerentes aos ativos que a integrem o "gestor", por sua vez, é o "responsável pela gestão profissional" , incumbindo-lhe deter

u

"poderes para negociar, em nome do fundo de investimento, os ativos

financeiros do fundo e exercer o direito de voto decorrente dos ativos

J

|

Av. Angélica, 2.163 [Cjs.: 65/ 66 [CEP: 01227-200 | Consolação | SãoPaulo | SP | tels.: 11 3159.0982 e 3255.6446

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Num. 27956264 - Pág. 45

aEuro Fl. 377
Filho

Advogados Associados

;

financeiros detidos por ele aí incluindo-se poderes específicos para "escolher

os ativos que irão compor a carteira do Fundo Ao final, após tecerem todas as explicações possíveis a respeito da atuação de um e de outro, finalizam afirmando que a GRADUAL CCTVM . na condição de "administradora", teria adquirido "titulo sem lastro e

à revelia da GESTORA

Ou seja, grossu modo, toda a arenga sui generis narrada no bojo daquela manifestação retro referida - a qual, lamentavelmente, foi aceita por esse Departamento da Polícia Federal, a ponto de motivar a instauração deste inquérito - sustenta-se, basicamente, na (falsa) afirmação de que debêntures teriam sido emitidas e alocadas, pela Gradual, em um fundo gerido pela Incentivo, sem a devida anuência.

E bem verdade que a peça de fls. 04/22 traz uma série

de outras circunstâncias, todas inteligentemente colocadas para conferir um (inverídico) ar de "ilicitude" na atuação da Gradual - o que será devidamente rebatido pelos ora Requerentes, oportunamente -, contudo, é imperioso reconhecer que o "ponto de partida" para toda a história lá narrada é, justamente, a suposta "falta de autorização" da gestora (Incentivo Investimentos Ltda.j para aquisição de títulos, supostamente "sem lastro", emitidos pela empresa

ITS(ã, Int Tech Svstems.

Sem aqui adentrar no mérito daquelas outras questiúnculas, a real verdade é que, diversamente do afirmado, a Incentivo Investimentos Ltda., por intermédio do seu sócio André Arcoverde, autorizou, em reunião havida na sede da Gradual em 10 de março de 2016 (doe. 03), "a compra de o equivalente a R$ 10.000.000,00 em debêntures de emissão da ITSA - Information Technology System - Tecnologia para Instituições Financeiras (ITSYll) a ser efetuada pela gestora Incentivo Investimentos

Ltda.

Ou seja, foi somente após a expressa autorização dada pela Incentivo Investimentos Ltda . que os títulos foram adquiridos e, ao

depois, alocados em um fundo de investimentos^

|

^Vale explicar que, por ocasião da autorização dada pelo sócio da Incentivo para a compra daquelas debêntures, l

ficou acertado que caberia ao Fundo Piatã LP Previdência Crédito Privado adquiri-los. Contudo, por conta de um mero erro operacional, aqueles títulos foram alocados em outro Fundo; sendo certo que o equívoco foi prontamente corrigido. Ya

Av. Angélica, 2.163 ]Cjs.:65 /66 | CEP: 01227-200 [Consolação | SãoPaulo | SP | tels.:ii 3159.0982 e 3255.6446

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 46

aEuro

Filho

Advogados Associados

Daí, pois, a surpresa dos Requerentes quando, meses

depois - porconta de fatos que ainda serão melhor explicados, oportunamente - | emface da Gradual, passou a negar, sem mais nem menos, ter assinado aquele

documento.

Lamentavelmente, essa fantasiosa versão foi repetida no bojo daquela petição de fls. 04/22, haja vista que, em dado momento, seus cultos Signatários afirmam, sem sequer se corar, que "a suposta ata de reunião

em questão " seria "falsa

Para tanto, chegaram a contratar um perito grafotécnico, cujo laudo teria atestado a falsidade da assinatura aposta porAndré

Arcoverde naquele documento.

Ocorre, porém, que os Requerentes, surpresos com tamanha deslealdade e desfaçatez, também contrataram os serviços de um

outro perito grafotécnico, nacionalmente conhecido e de renomada

credibilidade .

E, de forma a colocar-se pá de cal em toda essa fantasiosa história contada a fls. 04/22, cumpre agora juntar o incluso "Parecer Técnico" (doe. 04), elaborado em 19 de setembro de 2016. referente àquela

assinatura de André Arcoverde constante da ata de reunião havida em 10 de março de 2016.

Nesse ponto, apenas para bem ilustrar o absoluto descabimento das imputações aqui investigadas, é relevante destacar que o douto Signatário daquele "parecer técnico", após realizar diversos exames, concluiu, taxativamente, o seguinte: "É AUTÊNTICA A ASSINATURA EM EXAME ATRIBUÍDA AO

PARTICIPANTE ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE

CAVALCANTI LANÇADA, APOSTA NA ATA DE REUNIÃO

ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL CCTVM S/A E

INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA., TENDO EM VISTA QUE

SE IDENTIFICA GRAFICAMENTE COM OS EXEMPLARES DA ASSINATURA DA REFERIDA PESSOA DISPONIBILIZADOS AO PRITOPELA EMPRESA CONSULENTE" gb

(grifos e letras maiúsculas conforme o original)

2 O que explica o fato de a firma de André Arcoverde aposta naquela ata de reunião ter sido levada a cartório, parareconhecimento, somente emagosto de 2016. ^

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Filho

Advogados Associados

•75

Incentivo Investimentos Ltda . (e de seus sócios! de atacar a credibilidade e a

excelente reputação de que gozam os Requerentes e a Gradual no mercado financeiro, por questões puramente comerciais (que serão melhor explicadas no momento azado).

menor cabimento nas imputações mencionadas a fls. 04/22.

quantum satis, da manifesta debilidade dos argumentos deduzidos a fls. 04/22, é o que, pelos Requerentes, deixa-se requerido neste instante procedimental.

Já por aqui, portanto, é possível notar a fragilidade dos

Na realidade, o que há é uma tentativa desesperada da

Enfim, como se demonstrará ao final, não existe o

A juntada dos inclusos documentos, comprobatórios,

TERMOS EM QUE,

PEDEM DEFERIMENTO,

ao Paulo, em junho, 19, de 2017.

aJ

, TV\ 'AB/SP. ÍT^MÂCIEL FILHO ^^RIEL HUBERMAN

n° 153.714 / / OAB/SP n° 310.842

"H/

MATHEUS BARBOSA MELO OAB/SP. n° 373.249

/•

Av. Angélica, 2.163 [Cjs.: 65 / 66 | CEP: 01227-200 | Consolação| São Paulo | SP | tels.: 11 3159.0982 e 3255.6446

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Num. 27956264 - Pág. 48

,2?

i

ly Euro Filho 2019.0008122
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PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, brasileira, economista, casada, portadora da cédula de identidade de registro geral n. 17.897.264-2, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF n. 117.753.118-64, com endereço Iprofissional nesta Capital do Estado de São Paulo, precisamente na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n. 1909, 19° andar. Torre Norte, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados EURO BENTO MACIEL FILHO, GABRIEL HUBERMAN TYLES MATHEUS BARBOSA DE MELO, brasileiros, devidamente inscritos na Ordem Advogados do Brasil, secção São Paulo, sob os números 153.714, 310.842 e 373.249, respectivamente, e também os estagiários de direito RENAN DA SILVA DOMICIANO

HENRIOUE DE MATOS CAVALHEIRO. inscritos na OAB/SP sob os números 216.344-E e

219.706-E, respectivamente, todos com escritório nesta Capital do Estado de São Paulo, sito Av. Angélica, n° 2163, 6° andar, cjs. 65/66, CEP 01227-200, telefone número (011) 3255.6446, quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, em qualquer delegacia, juízo, instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando | recursos legais e acompanhando-as, praticando, enfim, todos os demais atos judiciais necessários, especialmente para transigir, confessar, desistir, fazer acordos, representar o mandante em audiência de conciliação, receber e dar quitação, firmar compromissos, requerer instauração de | inquérito policial e, especificamente, para defender seus interesses nos autos do Inquérito

Federal n° 0004/2017-11, da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros

(DELECOR), da Polícia Federal (DELECOR/SR/PF/SPT podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando por bom, finne e valioso.

São P m junho, 09, de 2.017

% Fernanda

Fekraz Braga de Uma de Freitas

If Gn. 17.897.264-2, SSP/SP )

y CPF n. 117.753.118-64 i

|

Av. Angélica, 2.163 | Cjs.; 65 /"66 | 01227-200 | Consolação | São Paulo 1SP | tels. 11 3159.0982 e 3255.6446 =

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Num. 27956264 - Pág. 49

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PROCURAÇÃO

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Pelo presente instrumento particular de mandato, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da cédula de identidade de registro geral n. 6.006.199, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 016.809 com endereço profissional nesta Capital do Estado de São Paulo, precisamente na Av. Presidente

i

Juscelino Kubitschek, n. 1909, 19° andar. Torre Norte, nomeia e constitui seus bastantes procuradores os advogados EURO BENTO MACIEL FILHO, GABRIEL HUBERMAN TYLES e MATHEUS BARBOSA DE MELO, brasileiros, devidamente inscritos na Ordem Advogados do Brasil, seeção São Paulo, sob os números 153.714, 310.842 e 373.249, respectivamente, e também os estagiários de direito RENAN DA SILVA DOMICIANO

HENRIQUE DE MATOS CAVALHEIRO, inscritos na OAB/SP sob os números 216.344-E e

219.706-E, respectivamente, todos com escritório nesta Capital do Estado de São Paulo, sito Av. Angélica, n° 2163, 6° andar, cjs. 65/66, CEP 01227-200, telefone número (011) 3255.6446, quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula ad judicia et extra, qualquer delegacia, juízo, instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando recursos legais e acompanhando-as, praticando, enfim, todos os demais atos judiciais necessários, especialmente para transigir, confessar, desistir, fazer acordos, representar o mandante em audiência de conciliação, receber e dar quitação, firmar compromissos, requerer instauração de inquérito policial e, especificamente, para defender seus interesses nos autos do Inquérito

Federal n° 0004/2017-11, da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros

(DELECORI, da Polícia Federal (DELECOR/SR/PF/SP), podendo ainda substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando por bom, firme e valioso.

'7 São Paulo, em j 09, de 2.017 as Júnior RG n. 6.00 CPF n. Av. Angélica^ 2.163 | Cjs.: 65 / 66j ÒÍ227-200 | Consolação | São Paulo | sP | tels. 11 3159.0982 e 3255.6446 Ill

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Num. 27956264 - Pág. 50

Fl. 382 Õ
ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTE DA GRADUAL CCTVM S.A. EINCENTIVO

INVESTIMENTOS LTDA 2

DE

Data 10 de março de 2016 Hora of

n

lliOOhoras

Local Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A

Participantes Gabriel Freitas, André Arcoverde

AsSCinto -41 Aquisição das debêntures da ITS

Resumo das discussões

A^liOiO

Reunidos os participantes alinharam a compra de oequivalente a R$ 10.000.000,00 em debêntures de emissão da ITSA -Information Technology System -Tecnologia para

Instituições Financeiras (ITSYll) a ser efetuada pela gestora Incentivo Investimentos Ltda.

Ficou estabeiecido que oprocesso de coordenação da compra dos títulos junto àCETIP seria coordenado pela mesa de operações eexecutado nesta quinta, dia 10 de março, ficando definido aquantidade de 974 unidades da debênture oequivalente aR$ 10.005.664,13 PU de

10.272,7557802874

Acompra deve serefetuada pelo Fundo Piatã LP Previdência Crédito Privado inscrito no CNPJ

09.613.226/0001-32. ' , - .

Partici

2'2Notaq *^"*33 da Capitai /<;p-.

Reconheço porsemelhaV,^ /ei..-JU».676> • - gl^etaoiIgnolasQjimaiLiam

GABRIEL PAULO GOUVE^k

Gabriel Freitas

São Paulo, 22 de Ãgo

Em test.^

^ Selo(s): CAMILO 1057AA0714067Va©í^|§35

^íidré Arcovercl^^

rir<arar}^r'DnD '

•vAuoosomente com dselo deautenticioad,(i

j notárío Uéremfús íPaulo-lf-íuim Fli)ílani^ 8t9-Itaim Bibi 134-013-fonKll3078-1836 Re£:onhseàvl-pQC'-'5^slij5ncáy_li/firffiide;...(l)' ffiDRE ARCOVERDE'®Í^LBLiíl ANDRÉ RIBBR0/eREMIA5_

/ '\ i/EMstff fCAVALCálÍÊ eC.dcÁèhto S^lcpfconSoiiGO, deu fé. ysrâàde,.,, Gdd', ' ''

' il!Cr^EIEÓ®(4s'E!QRi{íp ;SütQriiadQ (Itd i-íTQtal/k^ÊSSJ; ílciuei i % OTresÉitê-ito^-müenttr'1 •j ^ s ; /

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Num. 27956264 - Pág. 51

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Num. 27956264 - Pág. 52

GABINETE DE DO PROF. CINELLI

Luis Antonio 1892 cj 01318-002 - Sdo Paulo SP

Av.Brig. 81 Cep

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y<

GABINETE DE PERÍCIAS Fl. 386 PROF. SEBASTIÃO EDISON CINELLI

EX-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS ^ ^

|

JUDICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, MEMBRO DO

|

IBRACON-IAIB DOCENTE E EX-DIRIGENTE DA

|

UNIDADE II DE CRIMINALÍSTICA DA ACADEMIA DA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO Especializado em Perícias nas áreas da Documentoscopia,

Grafotécnica, Contábil, Busca e Apreensão, Patentes,

Acidentes de Trânsito. Pareceres nas áreas | Civil, Penal e Trabalhista

|

Consulente: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULO

VALORES MOBILIÁRIOS^^

CNPJ - 33.918.160/00Q^ãi.

âé

SEBASTIÃO EÓÍS^^J^/NELU Perito

Criminal Aposentado do InstitUK/^GÍím do de São Paulo, especialista e^xáries de documentos, inscrito'

na Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo sob o n° 0328, atendendo consulta da empresa consulente,; com a finalidade de examinar e cotejar a assinatura lançada na "ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES GRADUAL CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA.", a fim de identificar se a assinatura do participante "André Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti" é autêntica, ou

falsa.

Após os estudos passo, agora, a apresentar os resultados de suas observações através do presente.

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. 81-Tels; 3285-1258, 3289-8379 -FAX: 3287-6920 -S.Paulo

Cep-01318-002 - email: cinelli_perito@uol.com.br - Site: www.cinelli.com.br

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Num. 27956264 - Pág. 56

|

2 5

.

3285-1258, - - S.Paulo

Av. Brigadeiro Luiz Antonio 1892 cj. 81-Tels: 3289-6379 FAX: 3287-6920

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EN

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Num. 27956264 - Pág. 58

K

PECA DE EXAME:

É peça-motivo de exame Grafotécnico a ATA DE REUNIÃO

ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA. datada de 10 de março

de 2016, registrando como participantes Gabriel Freitas e André Arcoverde para deliberar a aquisição das debêntures da

ITS.

ATA OEREUNIÃO ENTRE REPRESENTANTE DA GRADUAL CCTVM S.A EINCENTIVO

INVESTIMENTOS LTDA

10.de março de 2016 y ll:OChoras

Graduai Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários SA. Gabriel Freitas, André Arcoverde Aquisição das debêntures da 11b

Resumo das discussões

Reunidos os participantes alinharam a compra de o equivalente a R$ 10.000.000,00 em debêntures de ernissão da fTSA - Information TechnoiogySystem - Tecnologiapara

Instituições Financeiras (ITSYll) a serefetuada pela gestora Incentivo Investimentos Ltda. Rcouestat>elecÍdo que ó processode coordenaçãoda comprados títulosjunto à CETIP seria coordenadopela' mesade operações e executado nestaquinta, dia 10demarço,ficando definido a quantidade de974unidades dadebênture oequivalente a R$ 10.005.664,13 PU de

10.272,7557802874

Acompra deve ser efetuada peloFundo PiatãLP Previdência Crédito Privado inscrito noCNPJ 09.613.226/0001-32.

Partícf

Reconheço por

coda: GABRIEL PAULO OOOVI Gabriel

Sio Pauto. 22 de Emtest ASSIS rtvMio S. .s^ CAMILO GOMES VT^mCO õ<kl SekKs); 1057AA0714067Vtf6W®

OperadorBPR

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ANDfíÉRlBEl •hmnirn-w* yícffi

ftIõPãylA : íeU13 ^ icDi toa re *2014.

GAd. r-l232â3?3 FiOíirtP ( Araújo U/flê te flutoruaái lUta 1:1 «Io de telnticidade.

PEÇA DE EXAME - ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES - ANEXO I

2

3

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. 81-Tels; 3285-1258, 3289-6379 - FAX; 3287-6920 -S.Paulo

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Num. 27956264 - Pág. 60

OBJETIVO DA PERÍCIA:

Atendendo a consulta formulada pela empresa consulente, o objetivo deste trabalho pericial consiste na realização de exames grafotécnicos,

no sentido de determinar se a assinatura que se encontra atribuída a André Arcoverde de

Albuquerque Cavalcanti na ATA DE REUNIÃO

ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS

LTDA, datada de 10 de março de 2016, partiu, ou não, do seu punho escritor, em face dos padrões gráficos de sua assinatura apresentados a este

Perito Grafotécnico.

nosiii

sJb Pèüfei,

m

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 q. 81-Tels: 3285-1258. 3289-6379 - FAX: 3287-6920 -S.Paulo

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ORIENTAÇÃO DOS EXAMES:

Na realização da perícia de natureza GRAFOTÉCNICA, o,

signatário se valeu das técnicas preconizadas pela ciência

documentoscópica:

a) Exame minucioso da assinatura atribuída a André Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti lançada na Ata Reunião entre representantes da Gradual CCTVM S/A e Incentivo Investimentos Ltda., Peçã de Exame; b) Acurado estudo da assinatura paradigmática autêntica

André Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti;

c) Cotejos entre a referida firma objeto de exame e os padrões gráficos autênticos da assinatura de André

Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti;

d) Sempre que necessário o perito utilizou iluminação adequada, bem como aparelhamentos ópticos adequados, quais sejam: lupas manuais de diferentes graus de ampliações

ópticas e de lupa binocular estereoscópica;

_ - fguh» w%w*.tOtM>lé>Aum.b> ' Utl HTA (

alizações de detalhes fotográficos ilustrativos.

mtíi9

5

^ hi Brigadeiro C Cep-01318-002 Luiz Antônio 1892 çj. 81-Tels; 3285-1258, 3289-6379 -FAX; 3287-6920 -S.Paulo

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Num. 27956264 - Pág. 64

PADRÕES DE CONFRONTO

-1.

Como paradigmas o Perito Grafotécnico contou com assinaturas legítimas de André Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, lançadas nos documentos abaixo relacionados, juntados ao final deste Parecer Técnico como anexos:

Anexos 02/17 - Contrato de Gestão de Carteira de Fundos de Investimento datado de 15/02/2012;

Anexos 18/28 - Instrumento Particular de

Segunda Alteração do Contrato Social datado 04/05/2012;

Anexos 29/33 - Correspondência datada

de 21/05/2012;

Anexos 34/35 - Primeiro Aditamento ao

Contrato de Gestão de Fundos de Investimentos datado de

\ C'• . 22/11/2012;

Anexos 36/45 - 3® Alteração do Contrato Social datada de 03/01/2013;

jência datada de 04/12/2013; 2017

W

ÚliM

Av. Brigadeiro Luiz Arftórtío 189Z;^1-Tels: 3285-1258, 3289-6379 -FAX: 3287-6920 -S.Paulo T

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Anexos 51/54 - 4® Alteração do Contrato Social datada de 04/02/2014;

Anexo 55 - Ficha cadastral JUCESP datada de 17/02/2014;

Anexos 56/57 - Assembléia Geral de Cotistas datada de 28/11/2014;

Anexos 58/62 - Correspondência datada

de 17/09/2015;

Anexos 63/68 - Correspondência datada

de 21/09/2015;

Anexos 69/70 - Correspondência datada

de 11/07/2016;

Anexos 71/72 - Correspondência datada

de 11/07/2016;

Anexos 73/74 - Correspondência datada

de 11/07/2016;

Anexos 7^ ência Q Q = de 11/07/2016;

«bPtüío . *

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj^^s: 3^85-1258. 3289-6379 -FAX: 3287-6920 -S.Paulo

Cep-01318-002 - email;''eifielli_perito@uol.com.br - Site.www.cinelli.com.br

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Num. 27956264 - Pág. 68

V - CONCLUSÃO

É AUTÊNTICA A ASSINATURA

EM EXAME ATRIBUÍDA AO

PARTICIPANTE ANDRÉ ARCOVERDE

DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

LANÇADA, APOSTA NA ATA DE

REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL CCTVM S/A E

INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA.,i

TENDO EM VISTA QUE

!

SE IDENTIFICA GRAFICAMENTE

( )

COM OS EXEMPLARES DA

ASSINATURA DA REFERIDA PESSOÂ

DISPONIBILIZADOS AO PERITO PELA

E ' r _

2 JüN, m?

oleaiQ, naiv

1=1TilSI' "iaeJeiui0in

AiniM

9

Av. Brigadeiro Lui^Vtónio 1892 cj. 81-Tels: 3285-1258, 3289-6379 -FAX; 3287-6920 -S.Paulo

Cep-0131&<302 - email: cinelli_perito@uol.com.br - Site: vvww.cinelli.com.br

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VI - MARCHA DOS TRABALHOS:

Inicialmente o Perito Judicial examinou a assinatura atribuídas a André Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti que figura

na ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA. apresentada ao

perito, a fim de avaliar e interpretar as características gráficas peculiares registradas naquele lançamento.

Avaliando o lançamento em exame verifico que o mesmo

possui traçado escorreito. dinâmico, veloz, permitindo ao perito avaliar que foi produzido com espontaneidade e naturalidadej registrando em seu desenvolvimento as características gráficas

que o individualizam.

A seguir idêntico procedimento realizou-se nas assinaturas legítimas apresentadas, procurando avaliar e interpretar características gráficas peculiares^jpgft^a^scritor de André

de nti.

:

Av. Brigadeiro j'f] CeD-ü1318-002 Luiz Antônio 3289-6379 -FAX: 3287-6920 -S.Paulo

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Vale registrar que as assinaturas disponibilizadas e utilizadas como paradigmas na realização da presente perícia

para adoções de padrões gráficos - quantidade, • adequabilidade, contemporaneidade e autenticidade.

O estudo do desenvolvimento da assinatura de André

Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, realizado através das

?

firmas lançadas nos referidos documentos disponibilizados como paradignias, propiciaram ao perito identificar os

Elementos Individualizadores da Escrita, bem como aferir

grau de variação gráfica natural do seu punho escritor.

Realizadas as etapas anteriores o signatário passou a

•1

proceder aos confrontos entre a assinatura lançada na Ata de|

CJ

Reunião em estudo e as firmas paradigmas, disponibilizadas pela empresa consulente.

8 h) |

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. 81-Tels; 3285-1258. 3289-6379 - FAX: 3287-6920 -S.Paulo ^

}

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o exame grafotécnico não embasa suas conclusões técnicas

realizando meras comparações entre os lançamentos

I

natureza não têm com base técnico pericial a análise isolada da forma gráfica do lançamento, o aspecto gráfico

da escrita .

O estudo grafotécnico tem como fundamento técnico

que embasa suas conclusões os estudos dos

desenvolvimentos dos traços nas suas construções da escrita

para se conhecer a autoria gráfica de um lançamento, e quando for o caso, averiguar ocorrência, ou não, de

falsificação, face os característicos de fraude.

No presente caso, os exames grafotécnicos dos lançamentos examinados (questionados e padrões de,

confronto) demonstram ocorrência de CONVERGÊNCIAS

GRÁFICAS dos Elementos Individualizadores da Escrita

e, também, variações gr^^^^i^gproi^^e^naturais, próprias ao punho escri|^«B^j^e

Albuquerque Cavalcanti.

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. ^^285-íéê8. 3289-6379 -FAX: 3287-6920 -S.Paulo ale

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J 'i

Na apreciação dos Elementos de Ordem Geral, são CONVERGENTES: habilidade de punho, valores angulares e

comportamento em relação à linha de pauta, calibre,

dinamismo e velocidade.

Já quanto aos Elementos de Natureza Grafocinética, como! mais significativas cumpre destacar CONCORDÂNCIAS!

GRÁFICAS que autorizam concluir pela autenticidade do|

lançamento em exame: |

Morfogênese do traço gráfico inicial com movimentos

ascendentes e descendentes; Gênese do movimento

seguinte que se assemelha a letra "h" seguida de "li";

desenvolvido do complexo final ascendentes e descendentes em ligação com a dupla com movimentos ; !

"de" . ! i

Nos anexos ilustrativos a seguir demonstrados e

assinalamentos que faço constam convergências gráficas qué

autorizaram a conclusão de auteJB^^|^^^^s§j£iatura

André Arcoverde de Albuquer J de

Reunião examinada.

12

Av. BrigadeiroLuizAntônio 1892 çj. 81-Tais; 328;

Cep-01318-002 - email: cinel!i_perifc

79 AX: 3287-6920 - S.Paulo

AU

r - Site: www.cinelli.com.br

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Num. 27956264 - Pág. 78

Gabriel Fr / f 7

d ré Arcover

PEÇA DE ÉXAME - ASSINATURA ATRIBUÍDA AANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE

CAVALCANTI LANÇADA NA ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL

CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA - ANEXO I

At^cio^ame

ESTIMI

PADRÃO DE CONFRONTO - ASSINATURA AUTÊNTICA DE ANDRÉ ARCOVERDE IDE ALBUQUERQUE LANÇADÁ NA CORRESPOKÍDÊNCIA DATADA DE 11/07/2016

NA ILUSTRAÇÃO ACIMA SE PODE OBSERVAR IDENTIDADE GRÁFICA ENTRE A

EVIDENCIANDO APOSTA AAUTENTICIDADE NA ATA "PEÇA DA DE AS^^^^&^|^^^^^RCOVERDE JARAnifíMÁTirAfi DE

ALBUQUERQUE CAVALCANTI NA REFERIDA /^DE REl^í^ãaÉÍI^-^EXAME

I

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. 81-Tels:

Cep-01318-002 - email: cinelli_p

^3289-6379 -FAX; 3287-692Ò -S.Paulí^ í|3 ^'i

2upl.com.br - Site: www.cinelli.com.br ' '

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Gabriel Fr< iitas

d ré Arcover

PEÇA DE EXAME - ASSINATURA ATRIBUÍDA A ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI LANÇADA NA ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL

CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA - ANEXO I

•ííví/ÍNVESTIMEN"

oJ

kHdré Àrcoverde

PADRÃI^ DE CONFRONTO - ASSINATURA AUTÊNTICA DE ANDRÉ ARCOVERDE

ALBUQUERQUE LANÇADA NA CORRESPONDÊNCIA DATADA DE 11/07/2016

NA ILUSTRAÇÃO ACIMA SE PODE OBSERVAR ÍCA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NA ATA "PEÇA DE E IGMÁTICAS, EVIDENCIANDO A AUTENTICIDADE DA AS ERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI NA REFERIDA A

-<-7

2019.0008122 7
N ament(

A

Nò^táriàl ^tijá

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. 61-Tels: 32^^25|g|^289-6o79 - FAX: 3287-6920 -S.Paulo

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Num. 27956264 - Pág. 82

Gabriel /

V

d ré Arcover PEÇA DE B(AME - ASSINATURA ATRIBUÍDA AANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI LANÇADA NA ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL

CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA - ANEXO I

NCENTIVO IN

0

PADRÃO Dlí CONFRONTO t- ASSINATURA AUTÊNTICA DE ANDRÉ ARCOVERDE DE,

ALBUQUERQUE LANÇADA NA CORRESPONDÊNCIA DATADA DE 11/07/2016

NA ILUSTRAÇÃO ACIMA SE PODE OBSERVAI ENTRE A

ASSINATURA APOSTA NA ATA "PEÇA DE EXA^ rrnisij ÁTICAS,

^ t»ÍJ t30 _

EVIDENCIANDO A AUTENTICIDADE DA ASSmWBà DE^ ANDRÉ ARCO

ALBUQUERQUE CAVALCANTI NA REFERIDA ATA^ REUNIÃO. JÜN,

P Naton

sus pifl lasiS'

NTICAGM^^

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. 81-Tels: 3285-12^. 3289-6^79 -FAX: 3287-6920 -S.Páuio

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.•Tl'

,u?r

Gabriel Pr^as /

d ré Arcover

PEÇA DE EXAME - ASSINATURA.;ATRIBUIDA AANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI LANÇADÁ NA ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL

CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA-ANEXO I

Arcòvercle

PADRAO Í/í cbNFRÒNTO - ASSINATURA AUTÊNTICA DE ANDRÉ ARCOVERDE

ALBUQUERQUE LÂNÇADA NA CORRESPONDÊNCIA DATADA DE 11/07/2016

NA ILUSTRAÇÃO ACIMA SE PODE OBSERVAR lIGMÁTICAS,

J

ASSINATURA APOSTA NA ATA "PEÇA DE EX''" EVIDENCIANDO A AUTENTICIDADE DA ASSI ALBUQUERQUE CAVALCANTI NA REFERIDA ATf

N

INCENTIVO

ENTRE Ã T! DE DÊ

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. 81-Tels; 8

Cep-01318-'002 - email: cinelii_pei;itpi

028^379 - FAX: 3287-6920 -S.Paulo

6Lcom.br - Site:www.cinelli.com.br

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Num. 27956264 - Pág. 86

Gabriel Fre tas

//ff /

idré Arcover

PEÇA DE EXAME - ASSINATURA ATRIBUÍDA AANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI LANÇADA NA ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL

CCTVMS/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA.

PADRÃO DE CONFRONTO - ASSINATURA AUTÊNTICA DE ANDRÉ ARCOVERDE ALBUQUERQUE LANÇADA NA ASSEMBLÉIA GERAL DE COTISTAS DATADA DE 28/11/2014;

NA ILUSTRAÇÃO ACIMA SE PODE OBSERVAR IDENTIDADE GRÁFICA ENTRE A

ASSINATURA APOSTA NA ATA "PEÇA DE EXAMEaag^ggfcEARADIGMATlCAS,

EVIDENCIANDO A AUTENTICIDADE DA AS^^^|^W LCOVERDE DE

•9/efl

ALBUQUERQUE CAVALCANTI NA REFERIDA AwDE REÜNlAly.

tÒÂii

A». Brigadeiro Lrrlz Antônio 1892 3285-1256. 3289-6379 •FAX: 3287-6920^ SPaulo

Cep-01318-002 - email: cinelli_perito@uol.com.br - Site.www.cineili.com.br

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 88

iabriel Fre Lds /

/

l/ / / I

dré Arcover

PEÇA DE E AME - ASSINATURA ATRIBUÍDA AANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE

LANÇADA NA ATA DE REUNIÃO - ANEXO I.

CAVALCANT

De acorc^ , epi 4/12^^13: ^

i

3 s;

COnÍrONTO - ASSINATURA DE ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE

PADRAO DE CORRESPONDÊNCIA DATADA DE 04/12/2013. ^

LANÇADA N

T4b6/ton2£^y,

abnolí

Mdijgm

(4 DE^LBUQUERQI

Arcov

AVALCANTt

<

TTT

= CONF|5oNTO - ASSINATURA DE ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE

PADRÃO Dl 3a alteração do contrato social datado de 03/01/2013.

LANÇADA I

^AÇÃO ACIMA SE PODE OBSERVAR IDENTIDADE GRÁFICA ENTRE A

NA ILUSTF "PEÇA DE EXAME" EAS FIRMAS PARADIGMÁTICAS.

ASSINATUF

1

iiro Luiz Antônio 1892 cj. 81-Tels: 3285-1258, 3289-6379 -FAX: 3287-6920 -S.Paulo

Av. Brigad

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Num. 27956264 - Pág. 90

Gabriel Fr : 2019.0008122
~ / dré Arcover

PEÇA DE EXAME - ASSINATURA ATRIBUÍDA A ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERG CAVALCANTI LANÇADA NA ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA

CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA-ANEXO I

São Paulo, 0^ de fevereiro de 2014 .

André Arcove çÍJEWiufe

Cavalcanti

J PADRÃO DE CONFRONTO - ASSINATURA AUTENTICA DE ANDRÉ ARCO

ALBUQUERQUE LANÇADA NA 4® ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DATADA

04/02/20 14.

a

NA ILUSTRAÇÃO ACIMA SE PODE OBSERVAR IDENTIDADE GRÁFICA ÉNf^RE

ASSINATURA APOSTA NA ATA "PEÇA DE EXAME" E AS FIRMAS PARADIGMÁTIC EVIDENCIANDO Ã AilTFNTICIDApE DA ASSINATURA DE ANDRÉ ARCOVERDE

ALBUQUERQUE CAVALC^^^^^SSíLiKi^Sí&tkATA DE REUNIÃO

2 JUN, 207

a ONalsnaelesusPiMtiBUíS Xr\ • KlaytonRobffifa

bodl»

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. 81-Teis: 3285-1258, 3289-6379 - FAX: 3287-6920 - S.Paulo

Cep-01318-002 - emaii: cinelll_perito@uol.com.br - Site:www.cinelli.com.br

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Num. 27956264 - Pág. 92

Gabriel Fr

dre Arcover

PEÇA DE /xAME - ASSINATURA ATRIBUÍDA AANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE

CAVALCANTI LANÇADA NA ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL

CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA - ANEXO I

QMMM

Ãndré Arcoverd

OJPJFM.

PADRÃO DE CONFRONTO - ASSINATURA AUTÊNTICA DE ALBUQUERQUE LANÇADA NA CORRESPONDÊNCIA DATADA DE 21/09/2015

NA ILUSTRAÇÃO ACIMA SE PODE OBSERVAR IDENTIDADE

ASSINATURA APOSTA NA ATA "PEÇ/^

EVIDENCIANDO A AUTENTICIDAD ALBUQUERQUE CAVALCANTI I

i

ANDRÉ ARCOVERDE DE

GRÁFICA ENTRE

IRMÃS PARADIGMÁTICAS,

ANDRÉ ARCOVERDE DE

ETO DE EXAME./

A

|

|

Av. BrigadeircO-uifAntônio 1892 cj. 81-Tels: 3285-1258, 3289-6379 - FAX: 3287-6920 -S.Paulo

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 93

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Num. 27956264 - Pág. 94

Gabriel Fr / dre Arcover

PEÇA DE BCAME - ASSINATURA ATRÍIBUIDA A ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI LANÇADA NA ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL

CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA - ANEXO I.

STOR

n

PADRÃO DE oí)NFRONTO - ASSINÀtURAS AUTÊNTICAS DE ANDRÉ ARCOVERDE DE

ALBUQUERQUE LANÇADAS NO CONTRATO DE GESTÃO DATADO DE 15/02/2012.

NA ILUSTRAÇÃO ACIMA SE PODE OBSERVAR IDENTIDADE :GRÁFICA ENTRE A ASSINATURA APOSTA NA ATA "PECA DE EXAME" E AS FIRMAS PARADIGMÁTICAS, EVIDENCIANDO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE ANDÍRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI NA REFERIDA ATA DE REUNIÃO

:

Gk

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. 81-Tels: 3285-1258, 3289-6379 - FAX: 3287-6920 -S.Paulo

Cep-01318-002 - email: cineHi_perito@uol.com.br - Site: www.cinelli.com.br

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Num. 27956264 - Pág. 95

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Num. 27956264 - Pág. 96

!> '

Gabriel Fr dré Arcover

/

PEÇA DE EXAME - ASSINATURA ATRIBUÍDA A ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE

CAVALCANTI LANÇADA NA ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA GRADÜAL

CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA - ANEXO I

AND^ ÂRCOVEFfDEfDE

BUQÚERQl® CAVALCANTI

PADRÃO DE CONFRONTO - ASSINATURA AUTÊNTICA DE ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE LANÇADA NO INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DATADO 04/05/2012 DATADO DE 15/02/2012. /I

NA ILUSTRAÇÃO ACIMA SE PODE OBSERVAR IDENTIDADE GRÃFICA ÇNTRE jA ASSINATURA APOSTA NA ATA "PEÇA DE EXAME^?M^jRBMb«A.^ EVIDENCIANDO AAUTENTICIDADE DA ASSj^fií^felfi^ÉÈííSÊÍB^^^IftíOVERDE DE

F.OH

ALBUQUERQUE CAVALCANTI NA REFERIDA A"W DÉRE

X V I V

¥

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 g^d-Teis; 3285-1258, 3289-6379 - FAX: 3287-6920 -S.Paulo

Cep-01318-002 - email: cinelli_perito@uol.com..br - Site:www.cinelli.com.br

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Num. 27956264 - Pág. 97

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 98

,í-

Gabriel Fr^as / SR/PF/SP

PRE dre Arcover

PEÇA DE énA EXAMEE-- ASSINATURA ATRIBUÍDA A ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE

CAVALCANTI LANÇADA NA ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA GRADUAL

CCTVM S/A E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA - ANEXO I

£

tvivtr// /

)S/AJ

LTDA .

SSb Paula

PADRÃO DE CONFRONTO - ASSINATURAS RDE

ALBUQUERQUE LANÇADAS NO NO PRIMEIR^ O DE GESTÃO

DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DATADO 2

NA ILUSTRAÇÃO ACIMA SE PODE OBSERVAR IDENTIDADE GRÃFICA ENTRE jA

ASSINATURA APOSTA NA ATA "PEÇA DE EXAME" E AS FIRMAS PARADIGMÃTICAp,

EVIDENCIANDO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI NA REFERIDA ATA DE REUNIÃO.

S|

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. 81-Tels; 3286-1258, 3289-6379 - FAX: 3287-6920 - S.Paulo

Cep-01318-002 - email: cinelli_perito@uol.com.br - Site:www.cinelli.com.br

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Num. 27956264 - Pág. 100

•_fc-

-1

Este Parecer Técnico Grafotécnico vai

impresso no anverso de 24 laudas, sendo a última

assinada e as demais rubricadas.

Foi redigido pelo seu signatário a quem coube a realização dos exames. Ilustram-no 25 imagens digitalizadas legendadas e rubricadas é 76 anexos.

São Paulo, 19 de setembro de 2016.

5

'iv (/V-

T ^ V

SEB/^TlÂd"EbiSON CIWELLI

Perito Gj

ww«w.20not«».tum.bf % U 1)S 1 1I>9/00

A IS/IIM AMMirsCNTADO

UòPaulOk 1

Natan Pinheiio

mm

24

Av. Brigadeiro Luiz Antônio 1892 cj. 81-Tels: 3285-1258. 3289-6379 - FAX: 3287-6920 -S.Paulo

_.

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Num. 27956264 - Pág. 101

5

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1

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Num. 27956264 - Pág. 102

OJ .ü.

lexo

u. 2019.0008122
ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTE DA GRADUAL CCTVM S.A. E INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA

10 de março de 2016 ll:00horas

Graduai Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Gabriel Freitas, André Arcoverde Aquisição das debêntures da ITS

Resumo das discussões

Reunidos os participantes alinharam a compra de o equivalente a R$ 10.000.000,00 em debêntures de emissão da ITSA - Information Technology System - Tecnologia para

Instituições Financeiras (ITSYll) a ser efetuada pelagestora Incentivo investimentosLtda. Ficouestabelecido que o processo de coordenação da compra dos títulosjunto à CETIP seria coordenado pela mesa de operações e executado nesta quinta, dia 10 de março, ficando definido a quantidade de 974 unidadesda debênture o equivalentea RS 10.005.664,13 PU de

10.272,7557802874

Acompra deve ser efetuada pelo Fundo PiatãLP Previdência Crédito Privado inscritono CNPJ 09.613.226/0001-32.

<(1 Participafítès

Reconheço por semelhani

economico

GABRIEL PAULO GOUVEIÀ'

UNIOR.

Gabriel Freitas

Sâo Paulo. 22 de Agoi

Emlesl.

A

ASSIS CAMILO GOMES

Selo(s); 1057AA0714067Val8#%S5.35 OperadonBPR

^fídré

Arcoverdí - n(«JOO! " 112'3Ò'o''' 11^113

FIRMA-.I 0 1^

StAÀ07 40B7

ANonêRiBEinai . notano fcn2;113D73-18}6 / líWfíaiS

Rea:r,tees. por sfúm&f dei (1) «E msmm wA CAWiCftflTIi e| dgáiserite •• • 'confcicOj dEi fé í@fío

S?«/a(ílo,

esiS ysrdâdf! Céci« DESTJÍ - hscr MqIj): Se

ito «Msntf/é viltíc- sslo Ú3 telenUcidade.

O PrsiSTite

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 103

Anexo oi r-vj.-aarâo SR/PF/SP ,9r

CONTRATO PE GBSTÃO DE CARTEIRA PE FUNDOS DE INVESTIMENTO

|

A. Valores Mobiliários n ^ constituídosnonaAnexo formaI Instruçãoinstrumento da Comissãonestede

yo representados por seu ADMINISTRADOR, abaixo qualificado e assinado, aqui

denominados conjuntamente como FUNDOS;

MCENTWO S/A- DTVM., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na

B .

61.757.4-3/0001-45, devidamente conjunfo autorizada It^ a prestar os inscrita .serviços de CNPJ/MF administração o de

de 2009, u •^ mobiliários, por representante Ato legal, aqui CVM n° GESTOR, de 30e;de julho

instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 50 5° 6° e 7°

and^es, inscrita no CNPJ/MF sob on° 33.918 .160/0001-73, por seus representantes legais

/Sm^ISTOMIOR ínterveniente anuente, aqui denominado

Considerandoque:

a) Sr Mobiliários para o exercício da atividade de administração e de - gestão de carteiras de

títulos, valores mobiliários eativos financeiros e pode contratar, em nome do FUNDO,

terceiros prestadores de serviços, desde que devidamente credenciados na CVM oará

tanto;

OGESTOR está habilitado eautorizado pela CVM para oe.xercício profissional de gestão

b)

de carteiras de títulos, valores mobiliários eativos financeiros de fundos de investimento; OADMINISTRADOR, neste ato epor este instrumento, contrata oGESTOR para prestar

c)

aos FUNDOS os serviços de gestão de suas respectivas carteiras, nos termos da legislação

vigente; ° *

Resolvem as partes firmar opresente instrumento que se regerá pela legislação aplicável e em 1

especial, pelas seguintes cláusulas e condições:

Av. Pres.Juscelino Kubitschek, 50 - /"Andar .

itaimBibi-São Pauio-SP-04543-000. gradualinvestimentos .coin.br • • . , , GRAEXJAL

Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466 ' INVE STIMENTO S

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 104

Anexo Oi Peçardorão

I - DO OBJETO:

se eçao, vahçao aquisiçao, alienação, subscrição, englobampermuta as e direitosde

fIZos"' ' modalidades operacionais integr^^tL das oJtokíTs

fundos de investimento administrados ^ pelo tempo ADMINISTRADOR após a egeridos pelo GESTOR poderao f^er parte deste contrato, observado odisposto no item 10.7 abaixo, ocasião em

JNnoS" e, consequentemente, itivestimento ocontratopassarão na aintegrar de . oAnexo I, adefinição de

II - DAS OBRIGAÇÕES ERESPONSABILIDADES DAS PARTES:

na legislação p As obrigações das partes perante os cotistas dos FUNDOS são aquelas relacionadas

eregulamentado em vigor emitidas pela CVM, pelo Banco Central do Brasil epela

ssociaçao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA

obrigando-se as partesa cumpri-las bem e fielmente.

2.2 Na administração dos FUNDOS, caberá ao ADMINISTRADOR, com exclusividade cumprir as obrigações abaixo delimitadas, bem como outras que venham a ser previstas em'

regulamentações posteriormente editadas.

Na administração dos FUNDOS, oADMINISTRADOR obriga-se a:

2.3

(i) Responder pela administração dos FUNDOS, nos termos estabelecidos na

legislação aplicável;

(ii) Responder, entre outras atribuições previstas na legislação, pela: (a)Contratação de terceiros para prestação de serviços para os FUNDOS se for o

caso; '

(b)Prestação de informações às autoridades físcalizadoras competentes, excetuadas

aquelas que forem delegadas e legalmente atribuídas aeventuais prestadores de

serviços contratados;

(c)Manutenção regular dos livros eregistros, inclusive contábeis, dos FUNDOS,

bem como das fichas cadastrais de cada cotista dos FUNDOS; e

~~.

(d)Fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelos FUNDOS.

250

Av. Pres.Juscelino Kubitschek,50 - 7°Andar Itaim Bibi- São Paulo - SP - 04543-000 GRADUAL graduaiinvestimentos.com .br

.

Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466 M-V.;. inve stiment o s

Ce

CCE

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 105

Anexo Oi Peça Padrão

(iii) Desempenhar as atribuições que lhe couberem em decorrência da administração

excetuadas as responsabilidades delegadas e legalmente atribuídas ao OESTOR neste contrato ou aterceiros em contratos específicos;

custódia e/ou controladoria dos ativos integrantes da carteira dos FUNDOS, coitiunicando imediatamente oGESTOR arespeito dessa contratação; (v) Empreender os seus melhores esforços para que o GESTOR e o custodianíe

contratados possam estabelecer procedimentos econtatos adequados à liquidação

das operações e da custódia dos ativos do FUNDO;

(vi) Informar ao GESTOR as contas correntes econta de custódia dos FUNDOS; (vii) Fornecer ao GESTOR todas as informações e orienlxições necessárias para que o

GESTOR execute os serviços ora contratados;

(viii) Prestar informações diárias ao GESTOR a respeito dos ativos e composição da

carteira dos FUNDOS ou empreender os seus melhores esforços no sentido de que essas informações sejam fornecidas diretamente pelos prestadores de serviços de

custódia e controladoria;

(ix) Fornecer aos cotistas os extratos einformes exigidos pela legislação aplicável; (x) Fornecer ao GESTOR o regulamento e o prospecto dos FUNDOS, bem como

informar ao GESTOR, imediatamente, o teor de eventuais alterações no

regulamento ou prospecto dos FUNDOS, fornecendo as novas versões desses

documentos:

(xi) Convocar e realizar as assembléias gerais dos FUNDOS, nos termos da legislação

em vigor,

(xii) Providenciar a convocação de assembléias gerais dos FUNDOS previstas na

regulamentação em vigor, comunicando o fato imediatamente ao GESTOR,

observado o disposto no item (xv) abaixo;

(xiii) Efetuar o recoüiimento das taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais,

municipais ou autárquicas, que recaiam ou venliam arecair sobre os bens, direitos

e obrigaçõesdos FUNDOS; '

(xiv) Monitorar e informar ao GESTOR imediatamente após tomar ciência, todas as

convocações de assembléias gerais de companhias, fiindos de investimento e/ou

qualquer outra espécie que sejam de interesse dos FUNDOS, para que oGESTOR

possa exercer, de acordo com 2.4.1 e2.4.2. abaixo, os direitos dos FUNDOS;

(xv) Discutir previamente com o GESTOR qualquer proposta de alteração do

/

Av. Pres.Juscelino Kubitschek, 50 - 7°Af)dar

ítaim Bibi- São Paulo -SP- 04543-000 gradualinvestimentos.com.br Ouvídoria/SAC: 0800 655 1466 INVESTIMENTOS

.

. .. -'t;'

toroid

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 106

,bP

Anexo 0 Peça ;-aarâo

Regulamento edo Prospecto, se for ocaso, dos FUNDOS, comprometendo-se a implementa-la após acordo entre oADMINISTRADOR eoGESTOR, observado

ainda o disposto em 2.5 abaixo;

façam necessárias ao bom e fiel desempenho de suas atividades nos termos do

presente contrato; e

dos hUNüüS, extraordinários, não previstos nos regulamentos

decorrentes de comprovada ação ou omissão na execução das atividades que lhe foram atribuídas por este contrato, inclusive reembolsando o GESTOR na

hipótese desteeventualmente arcar com taiscustos.

2.4 Sem prejuízos das demais obrigações previstas na regulamentação em vigor, na gestão da carteira do FUNDO, oGESTOR obriga-se a: 5 , s u

(i) Responder pela gestão dos ativos dos FUNDOS, conforme estabelecido neste

contrato e na regulamentação vigente;

(li) Cum^u fielmente as disposições deste contraio, do regulamento e prospecto do

FUNDO, do Código de Regulação e Melhores, Práticas para Fundos de ANBIMA (o "Código de Regulação") e da legislação aplicável ao

rUNDO;

(iii) Fornecer as informações pertinentes aos ativos objeto de negociação pela carteira

dos FUNDOS, tais como identificação, dados, características, valores edatas; (iv) Manter oregistro da documentação relativa às operações dos FUNDOS pelo prazo

de 5('^'"co) anos acontar da data de sua realização e, quando solicitado, fornecer ao ADMINISTRADOR qualquer documentação pertinente aos FUNDOS, mediante apresentação de justificativa por parte do ADMINISTRADOR; (V) atividades buscando sempre as melhores condições para os

FUNDOS;

(vi) Fornecer ao ADMINISTRADOR e às autoridades físcalizadoras competentes,

quando for ocaso, na esfera de sua competência, quaisquer informações relativas

as operações dos FUNDOS e às demais atividades que vierem a desenvolver

durante a gestão da carteira;

(vii) Assumir diretamente adefesa ou, quando não for possível, fornecer subsídios para

que o ADMINISTRADOR defenda os interesses dos FUNDOS em eventuais \

notificações, avisos, autos de infração, multas ou qualquer outra penalidade

A

aplicada pelas autoridades físcalizadoras competentes, decorrentes das operações Qf J desenvolvidas pelos FUNDOS, desde que outorgada pelo ADMINISTRADOR;

Av. Pres.JusceUnoKubitschek,50 - 7°Andar Itaim Bibi-São Paulo-SP-04543-000 GRADUAL gradualinvestimentos .com.br Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466 INVESTIMENTOS

.

0

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 107

A

Anexo 0^ Poça Padrão SR/PF/SP -3'

(viii) Arcar extraordinários, não previstos nos regulamentos dos

com osf custos

lu *^°rrentes de comprovada ação ou omissão na execução das atividades

|

o ADMINISTRADOR na hipótese deste eventualmente arcar com tais custos; e inclusive reembolsando

i

(ix) M^ter sistemas internos eexternos, meios de telecomunicação, local epessoal

treinado para impedir interrupções na execução das atividades para as quais foi contratado pelos FWÍDOS, decorrentes de atos ou fatos imprevistos, tais como

greves e talhas de sistemas de informática etelecomunicações.

2.4.1 Os poderes de gestão da carteira dos FUNDOS, assim entendidos os de seleção

avahaçao, aquisição alienação, subscrição, conversão, pennuta edemais direitos inerentes aos títulos evalores mobiliários, ativos financeiros eàs modalidades operacionais que integrem a

carteira dos FUNDOS, mclusive direito de voto em assembléias dos emissores de atívos de

^ Exercício de Direito de Voto do GESTOR aprovada pelo

AdSsÍ^o^qualquer interferênciaexclusivamente na pelo GESTOR, sendo vedada ao

gestão dos

2.4.2 OGESTOR exercerá odireito de voto dos FUNDOS diretamente.

mnima de 5(cinco) dias uteis da convocação, toda previamente convocação ao de GESTOR, assembléia com geral antecedência de cotistas

em conjunto com as eventuais alterações desejadas no Regulamento de cada FUNDO as quais apenas poderão ser efetuadas mediante concordância expressa da GESTORA.

2.5.1. OADMINISTRADOR poderá realizar a convocação de assembléia sem que seja previamente solicitada pelo GESTOR, nos casos de realização de Assembléia gL

ADMINISTI^DOR esnver obrigado a realizar a convocação, de acordo com a regulamentação aplicável. Nas hipóteses previstas neste item, o GESTOR deverá ser

SS . administrador sobre aconvocação das respectivas

2.5.2. OGESTOR por sua vez, poderá solicitar ao ADMINISTRADOR aconvocação de assembléias gerais de cotistas dos FUNDOS para deliberar sobre quaisquer matér£

Fl5^n/ deverão ser convocadas pelo ADMINISTRADOR no prazo máximo da de

de 30 (tnnta) dias contados da data da solicitação pelo GESTOR.

2.5.3. OADMINISTRADOR fica obrigado aencaminhar ao GESTOR, com adevida antecedência antes da entrada em vigor do Regulamento eProspecto de cada FUNDO

PrSpectrcaso hS uma cópia do Regulamento edo fazer qualquer partes obrigam-se divulgação publicitária erespeitar oCódigo de dos FUNDOS, comprometLo-se, sempre mejiror"

Av.Pres.Juscelino Kubitschek, 50- 7°Andar Itaim Bibi-São Paulo -SP- 04543-000 í -

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Num. 27956264 - Pág. 108

Aero 0} ?%i,ác&úmo

prevmmente, asubmeter aapreciação da outra parte oteor de qualquer material dé divulgação

publicit^ia eobse^ar expressamente as diretrizes para publicidade edivulgação de material

|

queestasujeitaf ao' VIUprevistas dopresente no contrato. Código de Regulação, obrigação essa

no item |

das atribuições• ? previstas neste contrato, e por quaisquer prejuízos ou perdas qual decorrente do ! descumpnmento, quer por seus representantes, empregados, estagiários, administradores ou dos tUNUUb, ou ainda de suas ^obrigações obrigações assumidas decorrentes de nonnas ou legais, quer tenha tal descumpnmento decorrido de comprovado dolo, culpa, ou resultado de negligência ou fraude devendo cada qual, individualmente, arcar com as perdas decorrentes de multas, juros ou outra^ penalidades impostas por disposição legal ou decisão expedida; por autoridades judicial ou

administrativa competente.

28 Odisposto previsto no item 2.7 acima não prejudicará odireito da parte prejudicada de obter indenização por danos morais emateriais advindos do descumprimento pela outra parte de suas obrigações oriundas dos regulamentos dos FUNDOS, deste instrumento ou de outras normas legais aplicáveis, conforme previsto no item VIU do presente contrato.

2.9 Observado o disposto no inciso (vii) do item 2.4. as partes se comprometem a

coinumcar, em tempo hábil e reciprocamente, quaisquer notificações, avisos, autos de infração

OT físcaÍ^Xr^"^*^ penalidade aplicada pelas autoridades reguladoras, autorreguladôras

2.10 Caso algum dos FUNDOS venha asofrer qualquer punição por erro ou atraso no envio das informações exigidas pela regulamentação em vigor epelo presente contrato, em virtude de

culpa, dolo ou má-fé do ADMINISTRADOR, fica o GESTOR exonerado de qualquer

responsabilidade pelos fatos supervenientes resultantes da atividade do ADMINISTRADOR

Nestas hipóteses, oADMINISTRADOR obriga-se aressarcir oGESTOR de qualquer prejuízo

ou valor comprovadamenfe incorrido.

virtudej de culpa, fundo dolo, ou asofrer do GESTOR,punição fica erro ou má gestão carteira, emde

qualquer responsabilidade pelos fatos supervenientes resultantes da atividade do GESTOR Nesta hipótese, oGESTOR obriga-se aressarcir oADMINISTRADOR de qualquer prejuízo ou

valor comprovadamente incorrido.

2.12 Aparte que violar qualquer das disposições do presente contrato eque, no prazo de 15 (qiiinze) dias contados da notificação da violação, não sanar referido inadimplemento satisfatoriamente a outra parte, ficará obrigada a ressarcir a parte prejudicada no montante equivalente aos prejuízos causados, acrescidos de 10% (dez por cento) à título de multa

cominatoria, sem prejuízo da, possibilidade de rescisão deste contrato.

2;13 As regras relativas à responsabilidade previstas neste contrato não se aplicam nas poteses de caso fortuito ou de força maior, nos termos do parágrafo único do aitigo 393 do

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Num. 27956264 - Pág. 109

Anexo (jS Psça Padrão

Código Civii brasileiro.

2.14 OADMINISTRADOR e o GESTOR não responderão, em nenhuma hipótese, por

eventual perda que os FUNDOS ou seus cotistas venham a sofrer, exceto se decorrentes de

ao prejuízo.

2.15 OADMINISTRADOR e o GESTOR deverão observar as seguintes nonnas de conduta

quando do exercício de suasrespectivas atividades:

(i) Buscar sempre as melhores condições para os FUNDOS, empregando o cuidado e

a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando cora lealdade em relação aos interesses dos cotistas e dos FUNDOS, evitando práticas que possam ferir a relação fíduciária cora eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a sercometidas sob suaadministração ougestão; (ü) Exercer, ou diligenciar para que sejam exercidos, todos os direitos decorrentes do

patrimônio e das atividades dos FUNDOS, ressalvado o que dispuser os

regulamentos sobre a política relativa ao exercício de direito de voto dos FUNDOS;

(iii) Empregar, na defesa dos direitos do cotista, a diligência exigida pelas

circunstâncias, praticando todos osatos necessários para assegurá-los e adotando as

medidas judiciais cabíveis; e

(iv) Transferir aos FUNDOS qualquer benefício ou vantagem que possam alcançar em

decorrência de sua condição.

III- DA ADEQUAÇÃO DACARTEIRA DOS FUNDOS E DOSRISCOS

3.1 O ADMINISTRADOR, na qualidade de entidade responsável perante os cotistas e os órgãos reguladores e autorreguladores, poderá monitorar as posições assumidas pelo GESTOR, de forma averificar irregularidades com a legislação aplicável aos FUNDOS eseu regulamento, quando poderá, a seu exclusivo critérios, vetá-las, desde que comprovadamente irregulares, solicitando ao GESTOR o cancelamento das respectivas operações ou impedindo a sua liquidação porparte dos pre.<!tadores dos serviços decustódia e controladoria.

3.1.1 Verificado qualquer desenquadramento, caberá exclusivamente ao GESTOR a

responsabilidade por enquadrar os FUNDOS no prazo regulamentar ou em prazo razoável de acordo com as condições de mercado, tomando as seguintes providências: (i) regularizar a situação, voltando os FUNDOS a ss enquadrar à sua política de

investimento, risco, legislação e/ou regulamentação, conforme o caso; e

Av. Pres.Jiiscelino Kubitschek, 50- 7°^ridar

ltaim Bibi -São Paulo-SP- 04543-000• fa .GRAIDUAL

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Num. 27956264 - Pág. 110

^^0 1 P8ça Padrão

(ü) apresentar ao ADMINISTRADOR as explicações devidas com relação aos

eventos apontados, as quais poderão ser formalizadas por meio de e-raail fax

ou carta. '

ubSlOR^ selecionara,ouassumindo intermediação os ônusde agentesseleção. e Contudo, de mobiliários, o

poderá, aseu exclusivo critério, vetá-los, desde que tenha comunicado previamente oGESTOR

acerca doagente oucorretora Impedida.

gestor responde integralmente pela gestão da carteira dos FUNDOS, inclusive

decisões de mvestimenío e operaçõesrealizadas.

IV - DA REMUNERAÇÃO DO GESTOR EDO ADMINISTRADOR: 4.1 Pelos serviços de gestão descritos neste contrato, oGESTOR receberá

a remuneração descrita no Anexo I.

4.2 Essa remuneração será calculada eprovisionada diariamente epaga mensalmente, por | períodos vencidos, diretamente pelos FUNDOS ao GESTOR, nos termos previstos Ls

regulamentos dos FUNDOS, observado odisposto no item 10.1 abaixo.

V - DO SIGILO

5.1 As partes concordam, por si e por seus representantes, diretores, conselheiros

empregados, estagiários, prepostos, procuradores ou pessoas ligadas que participem diretamente

dos serviços objeto do presente contrato, em manter absoluto sigilo relativamente a toda e

qualquer informação referente ao presente contrato eaos cotistas dos FUNDOS, bem como em

relação as informações referentes às características dos FUNDOS, ressalvadas as hipóteses em

que a revelação das mformações se fizer necessária em virtude de;

(i) Exigência legal; (ii) Determinação judicial;

(lii) Solicitação dos órgãos reguladores, autorreguladores eflscalizadores competentes; (iv) Para efeitos exclusiv^ente contábeis em livros eregistros, dos termos econdições

da prestaçãodos serviços previstos nestecontrato.

outra relativas aos FUNDOS, sendo expressamente vedado que se tomem de domínio público também con^deradas confidenciais todas mformações prestadas uma á exceto aquelas que ja tenham sido ou aquelas que venham aser requeridas pela CVM ou por

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3 INVESTIMENTOS

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 111

Anexo |0 Peça Padrão 2019.0008122

autoridade judicial eque não tenham tratamento sigiloso.

5.3 Além de constituir infração contratual, aviolação do dever de sigilo, inclusive aquela cometida ^r seus funcionários, estagiários, dirigentes erepresentantes, aqualquer título, obriga

mformação, nos termos deste contrato.

pagamento de indenização não desobriga as partes, seus dirigentes, funcionários, estagimos e representantes a qualquer título de continuarem cumprindo, no que for cabível o

dever de sigilo aqui previsto.

5.5 Qualquer que seja acausa de dissolução deste contrato, as partes continuarão obrigadas, por SI e por seus dirigentes, funcionários erepresentantes, aqualquer título, arespeitar odever de sigilo após oprazo de 5(cinco) anos acontar de seu encerramento, sob pena de indenizar os

prejuízos causados.

VI- DAFISCALIZAÇÃO:

6.1 ^0 ADMTOISTRADOR poderá, por si ou por meio de terceiros contratados, fiscalizar a

execução das atividades do GESTOR, no estabelecimento deste, mediante aviso escrito com

antecedência de 2(dois) dias úteis esugestão de horário para avisita, que deverá ser acordada

com o GESTORpara não interferir nas atividades desta.

Afiscalização ora prevista está sujeita às obrigações de sigilo nos termos da legislação

em vigor e deste contrato.

yil- DA VIGÊNCIA

7.1 Opresente contrato é celebrado por prazo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer das partes, sem qualquer ônus, mediante aviso prévio, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, devendo todas as obrigações entre as partes sersaldadas neste prazo. 7.2 Este contrato poderá ser rescindido, a critério da parte inocente ou prejudicada, nas

seguintes hipóteses;

(i) Se qualquer parte descumprir obrigação prevista neste contrato e, após ter sido

=

notificada por escrito pela outra parte, deixar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do re< ebimento da aludida notificação, de corrigir seu inadimplemento e/ou de indenizar àparte prejudicada os danos comprovadamente causados;

(ii) Se qualquer parte descumprir obrigação prevista neste contrato e, após ter sido notificada por escrito pela outra parte, deixar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da aludida notificação, de indenizar àparte prejudicada os danos comprovadamente causados quando não for mais possível ocumprimento da

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-INVE STIMENTO S

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Num. 27956264 - Pág. 112

Ansxo !^ Peca Padrão 2019.0008122 obrigação ou seu cumprimento não mais satisfizer os interesses da parte

prejudicada;

(iii) ^dependente de aviso prévio, se qualquer parte sofrer legítimo protesto de títulos,

sofrer liquidação ou intervenção, judicial ou extrajudicial;

(iv) Superveniência de lei, regulamentação e instrução das autoridades competentes,

notadamente CVM e B^co Central do Brasil, que impeçam ou modifiquem a

natureza, termos ou condições deste contrato;

(v) Substituição do ADMINISTRADOR ou do GESTOR por deliberação de

assembléia geral de cotistas dosFUNDOS;

(vi) Renúncia ou descredenciamento do ADMINISTRvVDOR ou GESTOR para o exercício das suas respectivas atividades por decisão da CVM. Nesse caso, serão

adotados os seguintes procedimentos;

(a) Na hipótese de descredenciamento do GESTOR, o ADMINISTRADOR

assumirá a gestão da carteira dos FUNDOS até que a assembléia geral decida pelo seu substituto, sendo que na hipótese de descredenciamento do ADMINISTRADOR, aCVM nomeará administrador provisório; (b)Na hipótese de renúncia de qualquer uma das partes, o ADMINISTRADOR

deverá convocar assembléia geral para deliberar a substituição do renunciante, que permanecerá no exercício de suas funções até efetiva substituição, respeitado oprazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da renúncia; (c)Nas demais hipóteses de rescisão, o ADMINISTRADOR convocará assembléia

geral para deliberar sobre os motivos que conduziram à decisão deresolver este contrato e sobre a continuidade dos prestadores de serviços ou a sua

substituição-

7.3 Não obstante odisposto no item 7.2, supra, opresente contrato poderá ser rescindido, de pleno^ direito e independente de quaisquer avisos oü notificações, judiciais ou extrajudiciais, sem ônus para o denunciante, nas seguintes hipóteses, além daquelas previstas na legislação

aplicável:

(i) Requerimento de recuperação judicial, pedido de falência, intervenção, liquidação

ou dissolução judicial ou extrajudicial de qualquer das partes;

(ii) Liquidação detodos osFUNDOS; ii

(iii) Transferência do controle acionário de qualquer uma das partes, a sua fusão, cisão

ouincorporação, excetuados os casos dereorganização societária dentro do mesmo

grupo econômico.

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Num. 27956264 - Pág. 113

m U Peça Padrão 2019.0008122

VIII- DAREPARAÇÃO DEDANOS

uma a^ outra, ou a terceiros relacionados com os serviços ora contratados, motivados por violaçao de segredo profissional, sigilo e descumprimento das obrigações previstas neste

contrato.

IX - COMUNICAÇÃO ENTRE ASPARTES

9.1 A comunicação oral e escrita entre o ADMINISTRADOR e o GESTOR será feita

exclusivamente por intennédio das pessoas autorizadas por eles indicadas e autorizadas, por

escnto, constantes do Anexo II, que faz parte integrante do presente contrato.

9.2 Toda e qualquer correspondência ou comunicação entre as partes deverá ser enviada

para os endereços constantes do preâmbulo deste instrumento, ou outros, que, por escrito esob

protocolo, sejam encaminhados por uma parte àoutra.

9.3 Na transmissão de instruções do GESTOR ao ADMINISTRADOR, ou düetamente aos

prestadores de serviços de custódia e controladoria sobre negociação de títulos valores

GESTOR pelo deverão ® pelas pessoas autorizadas. utilizar cartas protocoladas, a fax ou e-mail, desde as que pessoas firmados ou originados

9.4 As partes poderão alterar as pessoas autorizadas e/ou seus dados a qualquer tempo, mediante envio de comunicação por escrito que deverá ser recebida pelo destinatário com pelo

menos 1(um) dia útil de antecedência em relação àdata da efetiva alteração.

^ partes estão cientes e que as comunicações verbais sejam gravadas e

poderão ser utilizadas paradirimir eventuais dúvidas.

9.6 As partes manterão registros earquivos dos entendimentos ecorrespondências de seus

representantes concernentes à execução deste contrato.

X - DASDISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 Os tributos incidentes ou que venham a incidir sobre pagamentos feitos ou recebidos

pela ADMINISTRADORA c pelo GESTOR decorrentes deste contrato, serão suportados por

quem sejao sujeito da obrigação tributária.

10.2 OADMINISTRADOR eoGESTOR não poderão usar os nomes emarcas um do outro, salvo mediante autorização prévia, por escrito, da parte detentora do nome ou marca que será i

utilizada. t

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;

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 114

lOfôxo \d Peça Padrão

10.3 Se qualquer das partes, em qualquer tempo ou período, não fizer valer qualquer um ou mais dos termos ou condições deste instrumento, isso não será considerado novação ou renúncia dos referidos termos ou condições ou do direito de, em qualquer tempo posterior, fazer valer

escrito.

10.4 As partes não poderão ceder a terceiros seus direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, sem prévio eexpresso consentimento da outra parte.

10.5 Não existe exclusiviáade entre oADMINISTRADOR eoGESTOR na prestação dos

serviços objeto do presente cònfrato, podendo as partes atuar como administradores, gestores de carteiras de fundos ou consultores de carteira de outros investidores, bem como contrapartes de

outras empresas especializadas a prestar os serviços objeto da presente contratação.

10.6 As partes se comprometem a adequar o presente contrato, caso haja alteração na

legislação vigente, quanto às obrigações dos administradores de fundos de investimento e

administradores de carteirasde fundos de investimento.

10.7 Eventuais alterações do presente instrumento, bem como eventuais aditamentos, somente terão validade se promovidos de comum acordo, através de instrumento firmado pelas

partes.

10.8 O presente instrumento não caracteriza qualquer forma de associação, formação de consórcio, "joint-venture" ou estabelecimento de vínculo societário entre as partes. 10.9 As partes contratantes não mantém qualquer vínculo empregatício com funcionários, dirigentes ou prepostos umas das outras, cabendo acada uma das partes, particularmente e com exclusividade, o cumprimento de suas respectivas obrigações trabalhistas, sociais e

previdenciárias, naforma da legislação em vigor.

10.10 OADMINISTRADOR eoGESTOR atuarão com amáxima diligência na seleção dos potenciais investidores que venham a aplicar recursos no FUNDO, declarando, neste ato,

conhecer a íntegra da legislação sobre fundos de investimento e de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro, especialmente, a Lei n° 9613/98, a Circular n° 3461/09 e Carta- Circular n 3542/12, editadas pelo Banco Central do Brasil, bem como a Instrução CVM n°

301/99.

iÓ.i i ^As partes elegem oForo da Comarca da Capital de São Paulo como oúnico competente

para dirimir quaisquer dúvidas equestões oriundas deste instrumento, com renúncia expressa a

qualquer outro, pormais privilegiado que seja.

/ Epor estarem assim justas e contratadas, as partes assinam opresente instrumento em 2(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo

assinadas.

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Num. 27956264 - Pág. 115

Peva4

Paulo, 15 de fevereiro de 2012.

d

OiREroSA

Sa Olvera

GPF; 13 1.093.78^

iOSDEINVESTIMENTO, reIadonados.no Anexo I,

representados pela GRADUAL C.C.T.V.M. S/A.

(na qualidadede ADIvnNISTRADORA)

CENTIVO S/A - DT

STOR

DIRETORA

A;J^8Swi CÍJíwaèa GPF:131,093.788^

GRADUAL C.CXV.M. S/A. ADMINISTRADOR

Testemunhas;

Nome: Nome: -^rAJUTT^ .

RGn°: LUOl^ ALVANI DA SILVA

CRÍ: 127.535.068-25

Av. Pres.Juscelino Kubitscbek, 50 - 7'^Andar

Itaim Bibi-São Paulõ-SP-04543-000 ' " 4»GRAIDUAL

gradualinvestimentos.com.br '

:

Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466 í-. INVE STIMENT O S

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Anexo ij Peça Padrão SR/PF/SP

AO CONTRATO DE GESTÃO DE CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

DATADO DE 15DEFEVEREIRO DE2012.

LISTADEFUNDOS CONTRATANTES

Atoa de administração devida pelos FUNDOS esta indicada abaixo em percentual anual incidente sobre opatrimônio liquido dos respectivos FUNDOS, apurada diariamente epag^

mensalmente, por períodos vencidos.

Denominação Percentual da taxa de

CNPJ/MF .

administração

INCENTIVO FIREFERENCIADO CDI CP

11 .827.568/0001-05 1,50%

PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO CP

09 .613.226/0001-32 1,40%

FICFI LP RFPREVIDENCIÁRIO CP

09 .586.955/0001-47 0,60%

Da taxa de administração, oADMINISTRADOR fará jus ao montante calculado de acordo

com o descrito abaixo: '

2.1 INCENTIVO FIREFERENCIADO CDI CP -11.827.568/0001-05 0,20% a.a. sobre oPL de até R$ 100.000.0000, e; 0,15% a.a. sobre oPL acima de R$ 100.000.000.' 2.2 PIATÃ FIRF LP PREVEDENCIÁRIO CP - 09.613.226/0001-32

0,15% a.a. sobre o PL diário do fundo

2.3 PICFI LPRFPREVIDENCIÁRIO CP - 09.586.955/0001-47

0,20% a.a. sobre o PL diário do fundo

OGESTOR fará jus à diferença entre a taxa de administração de cada FUNDO e a

remuneração .do ADMINISTRADOR descritaacima.

Av. Pres.Juscelino Kubitschek, 50 - 7"Aõdar Itaim Bibi-São Paulo - SP - 04543-000 GRADUAL gradualinvestimentos.com.br Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466 INVESTIMENTOS

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 117

Anexo Pe$a Padrão

AO CONTRATO DE GESTÃO DE CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Relação de nomes, assinaturas, endereços eletrônicos etelefones das pessoas autorizadas pelas

partes a enviar, dar,

ADMINISTRADOR e o GESTOR.

1)Pessoasautorizadas peloADMINISTRADOR:

Nome Ademir Oliveira Paula Cristina Oliveira Luciana Alvani

1

Roberta Carvalho Lígia Médici Augusto Castro

Pessoasautorizadas pelo GESTOR:

Nome

Edna de Souza Santos

André Arcoverde Isaltino Braz de A. Jr.

Luís Oga Mauricio Kameyama

Feinansa FenazBraga« UnadãF

OSEIDRA

Av. Pres.Juscelino Kubitschek,50 - 7°Andar Itaim Bibi - São Paulo - SP - 04543-000 graduaHnvestimentos.com.br Ouvidoria/SAC: 0800 655 1466

DATADO DE 15DE FEVEREIRO DE 2012. RELAÇÃO DAS PESSOAS AUTORIZ^VDAS

receber e confirmar instruções e comunicações oral ou escrita entre o

Assinatura Endereço eletrônico ademiro@graduaiinvestiraentos.com.br poliveira@gradualinvestimentos.com.br Telefone (11)3372-8334 (11)3372-8300/4226

lsilva@gradualinvestimentos.com.br (11)3074-1206 ,

rcarvalho@gradualinvestimentos.com.bf lmedici@gradualinvestimentos.com.br (11)3372-8300 / 2940 (11) 3372-8369

acastro@gradualinvestiraentos.com.br (11)3074-1207

Assinatura Endereço eletrônico

ednas@incentivoinvestimentos.com.br aarcoverde@incentivoinvestimentos.com.br iandrade@incentivoinvestimentos.com.br luis.oga@incentivoinvestimentos.com.br mauriciok@incentivoinvestimentos.com.br

Telefone (11)3188-5555

(11)3188-5555 i

(11)3188-5555 ! (11)3188-5555

(11)3188-5555 '

GRADUAL C.C.T.V.M. S/A ADMINISTRADOR 5°

GRADUAL

INVE STIMENTO S

i

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 118

Anexo SR/PF/SP
INCENTIVO S/A

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 ~ 7°

Itaim Bibi - S@o Paulo — SP - 04543-000"

gradualinvestimentos.com.br

0800 655 INVESTIMENTOSv

=

Ouvidoria/SAC: 1466

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 119

Jteo 13 Peçs Padrão

:

"

:

3

5%!

9°

G:

.

\L Instrumento Particular deSegunda Alteração do

i

Contrato Social da Sociedad&Etpjyresária limitada

O

«CONTROT-E GESTÃO DE GÁRÁHriASi KSRRVTÇOS

ADMINISTRATIVOS LTDA.»

:CNPJ/MF n." 11 .799.797/0001-55

|

|

NIRE 35.224.215.395

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, as partes abaixo:

dmbhdHS^

ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI,

I .

brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 05.225.452-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob n" 742.383.107-72, com escritório na Rua Boa Vista, n'' 280, 13° andar, Centro, Cep.: 01014-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, doravante denominado

OCOLO simplesmente "André":

MAURÍCIO KAMEYAMA, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,

II .

portador da Cédula de Identidade RG n" 25206:309-0 SSP/SP e inscrito no ERGtfrh CPF/MF sob n® 261.037.258-28, com escritório na Rua Boa Vista, n® 280,13°

andar, Céntro, Cep.: 01014-000, na Gdade de São Paulo, Estado de São Paulo, doravante denominado simplesmente "Maurício":

n "Ô

sótáos representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada | O^NTROLE GESTÃO DE GARANTIAS E SERVIÇOS /QLaDMINISTRATIVOS LTDA., com sede na cidade cfe~^o-Paulo, Estado de São

|

Paulo, na Rua Barão de Itapetininga, n° 255, 2° andar, conjunto 201, Bairro RepúbUca, CEP; 01042-001, inscrita noCNPJ/MF sob n° 11.799.797/0001t55 e com seus atos constitutivos arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35.224.215.395, cm sessãode 5 de abril de 2010, doravante denominada "Sociedade", e ainda, III. ISALTINO BRA2 DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, divorciado,

ÍERCIAL contador, portador da Cédula de Identidade RG n° 13.089.351-1 SSP/SP c inscrito no CPF/MF sob n° 021.812.198-93, residente e domidliado na Qdade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Visíari^° 280,

2012 13° andar. Centro, Cep.: 01014-000, doravante denominado simplesmente "Isaltino": e

OLO rv. LUIZ FERNAí-íDO FONTES LESSA, brasileiro, casado, administra!

portador da Cédula de Identidade RG n° 7.539.499-6 SSP/SP e inscrito CPF/MF sob' n° 048.076.278-30, residente e domiciliado na Cidade de

Si

Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Vista, n° 280. 1

andar. Centro, Cep.; 01014-000 doravante denominado simplesmente

Fernando":

CADASTRADO ) E.R. JüCESP/ACSP,

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 120

\^\ Pcçà Padrão

T

•• •• 99

• • • VImO

• « «

«ft

9 • 9 »« •

« • » •

Resolvem celeblai este instnvnento de 2' Altaaãe.do Contrato Social da Sociedade

de acordo com os seguintes termos econdiçòei: .*

• • 9 99

1 ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Os soaos deadem, por unanimidade, alterar adenominação social da Sociedade que

passa a ser denominada "INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA." '

trato Social da Soaedade, que passa avigorar com aseguinte nova redação: alterai a tedaçào TNVESTI^NTOS LTDA., que se regepor ^ este contraio social epelas diposipes

legais eregulamentares aplicáveis"

2- DAALTERAÇÃO DASEDE

Os sócios decidem por unanimidade, alterar o endereço da sede da Sociedade constante da Clausula 2^ do contrato social da Sociedade, que passa avigorar com à

seguinte nova redação: ' u r e

de óao Paulo, na Rua Boa Vista, 280, 1Tandar. eforo Parte, Centro, Sm S2o Paulo/SP, Cp.:

01014-000, epoderá, por determinação dos sócios, abrir efecharfiliais, agências eesaitórios

em qualquerparte dopais."

DAALTERAÇÃO DOOBJETO SOCIAL

Os sócios decidem, por unanimidade, alterar oobjeto social da Sociedade para prever

a prestação de serviços de administração e gestão de fundos de investimento e carteiras detítulos evalores mobiÜátios, constituídos no Brasil ou noexterior.

Tendo em vista a deliberação adma, os sócios decidem alterar aredação da Cláusula

3 do contrato social da Sociedade, que passa avigorar coni aseguinte nova reação:

Cláusula3". pisociedade tempor olfeío social: i. aprestação de serviços de administração egestão defundos de investimento eautetras

de títulos e valores mobiliários e recursos de terceiros, constituídos no Brasü

m no

exterior, "• e

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 121

Anaxo JO Psçi Padrão

V««0 2019.0008122
Coní«rido RG: 19.ôv)5J apartícipaçao em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista, no Brasil

z/ .

exterior, quaisquer que sejam seus obj^os miais. e no

CESSÃO ETRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Osocio i\iidré acima quaHficado, cede etransfere 250 (duzentas ecinqüenta) quotas TooTum rSr í Sociedade de que étitular, no valor nominal de R3

«ssionano Muno, neste ato. é atinuticlo no quadro de sócím da

Sodédai P pela Cláusula d" do contrato soci^ da

° qualiflcado. cede ctransfere 51 (cinqüenta euma)

para p Ocada uma, noLuiavalorFernando, total de admitidoeumno

quadro de soacs da Sociedade com a devida anuência do sócio Maurído que

da •Tü"?' «ifeito de preferênda que lhe égarantido pela Cláusula 6*

do contrato social

Ainda, osoao Maurído, acima quaHScado, cede etransfere 199 (cento enoventa e nove) quotas representativas do capital social da Sodedade de que étitular, no valor nominal de ^ 1,00 (um real) cada uma, no valor total de R? 199,00 (cento enoventa

e nove reais) para Luiz Fernando. Osódo André expressamente renuncia ao direito de preferencia que lhe egarantido pela Cláusula 6* do contrato sodal da Sociedade.

Os sócios cedentes, por meio deste instrumento, outorgam plena, rasa, geral e irret^ogavd quitação aos sócios cessionários, para nada mais deles poderem redamar,

em JUÍZO ou fora dele, eni virtude das cessões e transferêndas ora levadas aefdto.

Em rúrtude das deliberações tomadas acima, resolvem os sódos, por unanimidade

alterar o caputA% Cláusula 5* do contrato sodal da Sodedade, que passa a dgorar com

a seguintee nova redação:

Cláusula 5-0 capital social éde RF 1.000,00 (mil reais), Malmente suaimlp e inieffaIis(ado, em moeda corrente nacional, dividido em 1.000 (mil) quotas, coÁélor nominal de R^ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinteforma^

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]

SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 122

ánexo^l PecaPadrâG

.

« • « • •

VírttO 2019.0008122
Co.tMridO R6: IQ.tiv

• » •

Sócio Quantidade Valor

de Quotas (emR$)

»

• « •

ANDRÉARCOVERDEDE .L *-» 250,00

250

ALBUQUERQUE CAVALCANTI MAURÍCIO KAMEYAMA

250 250,00

ISALTINO BRAZDEANDRADEJÚNIOR

250 250,00

LUIZFERNANDO FONTESLESSA 250,00

250 Total: 1.000 1.000,00

ELEIÇÃO DE ADMINISTRADORES

Em virtude do ingresso do novo sócio, bem como da modificação do objeto social da Sociedade, decidem os sócios, por unanimidade, eleger para o cargo de

administradores da Sociedade o Sr. Isaltino Braz de Andrade Júnior e o Sr. Luiz Fernando Fontes Lessa, acima qualificados, em substítuição aos atuais aamiíustxadores, Sr. André Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti e Sr. Maurício

Kameyama.

P^a os efeitos do disposto no parágrafo primeiro do art. 1011 do Código Civil (Lei n" 10.406/2002), os novos administradores declaram que não estão impedidos por lei especial de exercerem a administração de sociedade, e que tampouco foram

condenados àpena que vede, ainda que temporariamente, oacesso acargos públicos,

ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussSo, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a.s

normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Firmam a presente declaração para que produza efeitos legais, cientes de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o Registro Público de Empresas Mercantis o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que csdverem sujeitos. Resolvem os sócios, por unanimidade, definir que a Sociedade seja representada mediante assinatura conjunta de administradores ou de um procurador com um administrador e, assim, em virtude das deliberações tomadas acima, alterar o capuí da | Cláusula 11' do contrato social da Sociedade, que passa a vigorar com a segifihte e

nova redação:

"Cláusula 11'- A Sociedade será administrada pelos sócios (i) Sr. Isaltino Braz Andrade Jumor, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade

ES

n° 13.089.351-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MP sob n° 021.812.198-93, tesiàenU

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Num. 27956264 - Pág. 123

10 Pe^Padrão

» • «•# • •• » »» • «

m • • * • • • • •• • • • **

» • • • •

vi-ito

Co.i?«fWo

R6; 19,âOõ.^3 domiciliado na Cidade de São Paulo,« <r« « Estado de V S3o Paulo, com escritório na Pua Boa

Vista, n 280, 13" andar, Centro, e (ííJ*Sk'Lwz Fernando Fontes Lessa, | brasileiro, casado, administrador, portador de^Cédifía de Identidade KG n° 7.339.499-6

SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob lU8:0?6.278-30, residente e domiciliado na

Cidade 280, 13 de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Bua Boa Vista, n°

andar. Centro, os quais terão os mais amplos poderes de administrarão egerênda, cabendo-lhes representar eobrigar a Sociedade nos atos da vida comercial ecivil, sempre mediante aassinatura em conjunto ou de umprocurador com bastantespoderes em conjunto

com um administrador."

Ainda, em decorrência da alteração do objeto social da Sociedade, os sócios, por

unanimidade, deddem atribuir ao Administrador Luiz Fernando Fontes Lessa, acima qualificado, a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários, nos termos do artigo T,§9°, da Instrução n°. 306, de 5de maio de 1999, com redação determinada pela Instrução n". 364, de 7 de maio de 2002, ambas da

Comissão de Valores Mobiliários. Em -vártude desta atribuição, resolvem os sócios,

por unanimidade, inclui um novo Parágrafo 2° na Cláusula 11* do contrato social dá

Sociedade, que terá a seguinte redação: Parágrafo 2° - Os sócios atribuirão ao yídministrador Lwz Fernando Fontes

Lessa, acima qualijicado, a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários, nos termos do artig) 7°, J* 9", da Instrução n". 306, de 3 de maio de 1999, com redação determinadapela Instrução n°. 364, de 7de maio de 2002, ambas da Comissão de

Valores Mobiliários."

Em conseqüência das deliberações acima, os sócios decidem alterar as cláusulas

pertinentes do contrato social da Sociedade, que passam a vigorar de acordo com a

redação dadana consolidação abaixo.

ALTERAÇÃO DACLÁUSULA 12» DO CONTRATO SOCIAL A unanimidade dos sócios aprovou a alteração da Cláusula 12» do Contrato Social da

Sociedade de modo a pirever a necessidade da aprovação de 2/3 (dois terços) das

quotas para vincular a Sociedade com relação aos atos descritos na referida cláusula.

|

Assim, aCláusula 12» passará avigorar com a seguinte redação;

'Cláusula 12' - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relato ã sociedade, os atos praticados pelos administradores, sócios, procurtüores ou empregamKda

Sociedade,fora dos limites previstos neste contrato social ou instrumentos de procura^

ainda, aqueles atos que envolvam a sociedade em opera^es ou negócios estranhos aoSdjeó

social, inclusive jianças, avais ou a prestação de quaisquer outras garantias, reius iu

jidejussórias, emfavor de terceiros, salvo mediante deliberação de no mínimo 2!3(dois terçls)

das quotas."

JAY

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Num. 27956264 - Pág. 124

3 Padrão

8X0 SR/PF/SP
. M4> a

.

.

: » «•

« * «

"L INCLUSÃO DE NOVO CAPÍTULO QUE TRATA DAS HIPÓTESES DEEXCLUSÃO DESÓCIO *[ /

Os soaos deade^ por unanimidade, incluir um novo Capítulo VII no contrato

social da Sociedade, conforme redação abaixo, para prever as hipóteses em que os

dMassuSe^e^r^"^^^^^ Sociedade, com aconseqüente renumeraçáo das

"VII-EXCLUSÃO PR fjnrrn

incomrem mjusta causa, ms temos do artigo exctui-ios / da Sociedade, em reunião convocada especialmentepara essefm. r sôãos capital saciaipoderão Cláusula 20"' No caso de exclusão porjusta causa, osócio que sai da Sociedade receberá por sum quotas iníegrali^adas quantia equivalente ao valor patrimonial das mesmas, apurado em balanço espedal levantado no dia em que tenha ocorrido oevento, dimdido pelo

numero total de quotas. Opagamento das quotas resgatadas deverá ocorrer em até 180 (cento eoitenta) dias da data do levantamento do balanço especial"

REFORMULAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Em virtude das deliberações acima tomadas, resolvem os sócios, por unanimidade,

rerorrnular econsolidar ocontrato social da Sociedade, que passa avigorar ( redação, conforme prevista apartir da página subsequente: com nova

Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresária Limitada

'TNCENTTVO INVESTIMENTOS LTDA."

CNPJ/MF n.^ 11 .799.797/0001-55 |

NIRE 35.224.215.395

I -DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO EDURAÇÃI Cláusula. 1" - a Sociedade tem a denominação social de INCENÍ!T\'0

INÁ^STIMENTOS LTDA., que se rege por este contrato sodal epelas disp^ções

/

legais e regulamentares aplicáveis.

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Num. 27956264 - Pág. 125

Anexo 2H PoçaPadmo

« • • • ••• ••

•••«* • •• «••• •• •

» « • • • ••

••««•* •••

) SR/PF/SP
VliíW

Co.M<"rio

RÔ; 19>ou5.4

«• • *

9 •

•«# 9•«

Cláusula 2"-A sociedade terá sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 280, 13° andar, Patíç, Qtfqtro, São Paulo/SP, Cep.: 01014- 000, epoderá, por determinação dos sócios, abiir e«^char filiais, agências eescritórios

,

em qualquer parte do país. ••• ••• Cláusula - Asociedade tem por objeto social:

i. a prestação de sendços de administração egestão de fundos de investimento e carteiras de títulos e valores mobiliários e recursos de terceiros, constituídos

no Brasil ou no exterior; e

ii. a pa^cipação em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista, no

Brasil e no exterior, quaisquer que sejam seus objetos sociais. Cláusula 4® - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

II - CAPITAL SOr.TAT.

Cláusula 5 - O capital social é de R§ 1.000,00 (mil reais), totalmente subscrito e integraiizado, em moeda corrente nacional, dividido em 1.000 (mil) quotas, com valor nominal de R| 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte

forma:

Sócio Quantidade Valor

R$) ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE de Quotas (em

250 250,00

CAVALCANTI

iVIAURICIO KAMEYAMA 250 250,00

ISALTINO BRAZ DE ANDRADE TUNIOR 250 250,00

LUIZ FERNANDO FONTES LESSA 250 250,00 •

Total: 1.000 1.000,00

Patag;rafo Primeiro - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente aovalor do capital social. | Parágrafo Segundo: Cada quota do capital social dará direito a um voto nas

| deliberações dos sócios.

Cláusula 6® - As quotas são indivisíveis e nenhum sócio poderá ceder suas sem antes oferecê-las ao sódo remanescente, que no prazo de 90 (noventa^ contados da data do recebimento da proposta, poderá adquiri-las ou indic

comprador. A proposta deverá ser feita por escrito e emaada por carta registrad^u

celefax.

A

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Num. 27956264 - Pág. 126

texo 95 Padrão

••4 • »•«

#••• •• •

• • « » •

:

Vliqií Conferido

RG; 19-ò'Jõ.ft73

Cláusula 7* - Se os sócios remanescentes nSo manifestarem, no prazo de 90 (no%'enta) dias, interesse em adquirir a totalid.%4Ê quotas que lhe forem oferecidas, nem indicar comprador, asreferidas quotas poflerào*ser cedidas a terceiros, desdeque sejam pelo mesmo valor e nas mesmas cowüçtiifes em que forem oferecidas aos

demais sócios.

Cláusula 8®- Na hipótese de que trata o ardgo T acima, os sócios que lhes são conferidos, se obrigam a firmar o instrumento de alteração do' Contrato Social relativo a efetivação da venda das quotas.

Cláusula T - Na proporção das quotas possuídas terão os sócios preferência para a subscrição dos aumentos de capital. Cláusula W - Nos atos dos sócios, inclusive no que se refere à alteração do Contrato Social, as deliberações serão tomadas pelo voto favorável de quotistas representando a maioria do capital social.

m - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE Cláusula 11"- A Sociedade será administrada pelos sócios @ Sr.Isaltino Btaz de Andrade Júnior, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n" 13.089.351-1 SSP/SP e inscrito no CPF/W sob n® 021.812.198-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Vista, n° 280, 13° andar. Centro, e (ü) Sr. Luiz Fernando Fontes ILessa,

brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° 7.539.499-

6 SSP/SP e inscrito no CPF/NIF sob n** 048.076.278-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Vista, n° 280, 13° andar.Centro, os quais terão os mais amplos poderes de administração e gerência, cabendo-lhes representar e obrigar a Sociedade nos atos da vida comercial e ci\dl, sempre mediante a assinatura em conjunto ou de um procurador com bastantes poderes em conjunto com um administrador.

5

Parágrafo 1° - A representação da Sociedade perante terceiros e em juízo será sempre exercida por 2 (dois) dos administradores, em conjunto, ou porum administrador em conjunto com um procurador, devendo os mandatos outorgados especificarem os poderes conferidos e os prazos de validade, salvo se para representação em juízo cm ) que será dispensada a fixação do prazo de validade, podendo as mesmas ser revogadas a qualquer momento pelos administradores, mediante cornunicaçòcs

escritas.

Parágrafo 2°- Os sócios atribuem ao Administrador Luiz Fernando Fon acima qualificado, a responsabilidade pela administração de carteira d valores mobiliários, nostermos do artigo 7°, § 9°, da Instrução n°- 306, de5 demaio {ef1999, com redação determinada pela Instrução n°. 364, de 7 de maio de 2002, da’

Comissão de Valores Mobiüários.

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 127

Anexo 2í' "i 'oÇíi rdul

Ou

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Fl. 459 ík
Vt.*TO

Co.ifendo

RG: 19.o'05.'V^

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Clausula 12 -Sao expressamente vedados, sçjid(i«i;ulos einoperantes com relação a sociedade, os atos praticados pelos admiiSistradotes, sócios, procuradores ou

empregados da Soaedade, fora dos limittvpíefistos neste contrato social ou instruinentos de procuração, ou ainda, aqueles atos que envolvam a sociedade em operações ou negoaos estranhos ao objeto social, inclusive fianças, avais ou a prestação de quaisquer outras garantias, reais ou fídejussórias, em favor de terceiros

salvo mediante deliberação de no mínimo 2/3(dois terços) das quotas. Clausula B'' - Os administradores, participando ativamente das atividades da soaedade poderão receber uma remuneração a título de pró-labore, que for do Imposto de Renda, sendo tal importância lançada na conta de despesas da sociedade. mcsmos, limite estabelecido legislação

IV - DF.T.TRFR \CÕES .SOrTAT;^

aausula 04 (quatro) W- Anualmente, os sócios, reunir-se-ão ordinariamente, dentro dos meses subseqüentes ao término do exerddo sodal, para aprovar as contas dos admirnstradores edeliberar sobre obalanço patrimonial eoregistro econômico;

eleger ou desücuir soaos gerentes, quando for ocaso; fuxar aremuneração dos sódosgerentes e qualquer assunto constante da ordem do dia.

Paragrafo T - Os documentos mendonados na Cláusula 14' serão colocados à àsposiçao dos soaos, na sede da soaedade 30 (trinta) dias antes da reunião anual de Parágrafo 2° -Arei^ão de sódos será realizada extraordinariamente, sempre que os

interessessoaais assim exigirem.

P^^rafo 3' - Aconvocação da reunião de sódos será efetuada, com antecedência mínima de 08 (oito) dias por mdo de carta registrada ou telegrama, com protocolo de

recebimento, enviada aos quotistas.

Parágrafo 4 - Dispensa-se às formalidades de convocação quando todos os iócibs

»

comparecerem, ou declararem por escrito, dente do local, data e ordem do dia.

1

Pará^afo 5 - A reunião de quotistas toma-se dispensável quando os sóoabs

decidirem, por escrito sobre amatéria que seria objeto dela. /

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Num. 27956264 - Pág. 128

Âirexo óí^ Pdça Padrão

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SR/PF/SP 0
Vt.-10

COníf^O RG: 19.â'J5.^

V- EXERCÍCIO SOCIAL. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E |

DISTRIBinÇÃO DE ^glJLTADOS

» •' |

Cláusula 15" - O exercício social iniciará ertí*l'*^le • * janeiro e terminará em 31 dc

dezembro dc cada ano.

Cláusula 16" - Em 31 de dezembro de cada ano, e sempre que exigido pela regulamentação aplicável, a sociedade fará elaborar o balanço geral e as demais

!

demonstrações financeiras previstas nas disposições legais eregulamentares em vigor.

Parágrafo Único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes

intermediários com a finalidade dc distribuir lucros ou dividendos, devendo tal ser necessariamente, precedido de deliberação, emreunião, pelo.s sócios.

VI - DI.SSOCUCÂQ E LIQUIDAÇÃO

Cláusula 17"- Asociedade somente será dissolvida por deliberação dos sócios ounos casos previstos emlei. Neste caso, proceder-se-á à Uquidação de seu ativo e passivo c o remanescente do patrimônio social será atribuído aos sócios na proporção de suas

parricipaçòes no capital social. Os sócios estabelecerão ô modo dc liquidação c nomearão o liquidante dentre pessoas físicas ou jurídicas de ilibada reputação

residentes e domiciliadas naRepública Federariva dó Brasil. Cláusula18"- A falência, liquidação, insólvência, falecimento ou retirada, de qualquer sócio não implicará na dissolução da sociedade, que continuará a existir comos sócios remanescentes, herdeiros e sucessores, devendo as quotas do sócio em questão ser resgatadas, ou pela Sociedade, mediante aplicação de lucros ou Outras reser\'as, pelo valor de patrimônio liqüidó apurado de acordo com o Balanço Patrimonial especialmente levantado para este fim, dentro de 30 (trinta) dias contadosda data do evento. As quotas serão pagas em 06 (seis) parcelas mensais, a partir da data do BalançoPatrimomalespecial.

VII - EXCLUSÃO DE SÓCIO

Cláusula 19" - Quando um ou mais sócios incorreremem justa causa, nos termos do artigo 1.085do Código Civil, sócios representando a maioria absoluta do capital social poderão exclüí-los da Sociedade, em reunião convocada especialmente para esse fim. Cláusula 20" - No caso, de exclusão por justa causa, o sódo que sai da Sc receberá por suas quotas integralizadas quantia equivalente ao valor patrimor mesmas, apurado em balanço especáal levantado no dia em que tenha ocorríbc o

evento, dividido pelo número total de quotas. O pagamento das quotas resgat^ íis

deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias da data do levantamento do balar especial.

10

\

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Num. 27956264 - Pág. 129

Cláusula 2V - Os sócios que neste penas da lei, de que não estão impedidos de ejM«:(a*â administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os feitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contrao sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a prosperidade.

Parágrafo Único; O sócio

prestação de caução ou fiança pelo exercício de sua função. Cláusula 22" - Os sócios elegem o foro resultante deste Contrato, sendo que os 10.406 e demais legislações aplicáveis. E, por estaremassim justos e acertadas as partes queseobrigam por si,seus herdeiros e sucessores a cumprir

testemunhas abaixo ca tudo presentes, em (três) vía^eikual teor.

ANDiElEARC

ALBUQUERQUE CAVALCANTI

ISALTINO BRAZ D

JÚNIOR

Testemunhas;

Nome; L^MA R.G.:

^SOB-ÒNÔMEBO'!í-'

/IO

20 Peça Padrão SR/PF/SP -S

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V»i' .TO «

Co.n«rWo i£

RG; 19.õ'J'Ã'w3

.

VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS

|

• • «

ato ingrlssasí na sociedade, declaram sob as

administrador fica expressamente dispensado da de São Paulo pata dirimir qualquer dmrida

casos omissos serão regulados pela Lei

o presente instrumeiuo, assinam juntamente com as

São Paulo, 04 de Maio

RDEDE

DRADE u

RNANDO FONTES

LESSA

Nome: ^

R.G.; 3^ S'-! S 8 í ^

Lgl^OOESTAOo^^^^

DSSENVOLVMENIO ;

23 MAl 2012 °

KCíSéU^S lãlÚMXESCHlM

ft SECRÊTÁRl* C£ftAL 11

E,R. JUCESP/ACS^

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Num. 27956264 - Pág. 130

kmoJ^ Peca Padrão SR/PF/SP O

CM!ARorriNo_Advogados

|

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I.;-1!.íi.srsiiH.ilH

« »:;<i3tay-r.n

Sâ'ó Paulo, 21de maio de 2012

Ao

piatA fümdo de jnVestimento,renda fixa

LONGO PRAZO CRÈQlTQ PRIVADO

C.N.P.J./M.P., ri® 09;BÍ3;2::^/CÍ001-32

.Gradual. CoRi^TCRA de CâKibío,TItuloseVai-Ores MdBiLiÃRiq.SíSA

At.:

PEIN

Avenida Presidente Juscelino Kubilschék; ri® 50,5®. 5® e7? atjdates

CEP 04543-000 SãoPeulo, SP,Brasil

Referência: Piatá Fundo rfe Iriyestimèritb Rèrida Fixa Longo Prazo Credito Privado -

Ação ,de Recuperação dè Crédfiío e Expcpçâb de. Cêduía de Gréditb

Bancário n® 53.504^ contra ÇpMEBçiAtEÍNDdSTBiAúLuccHesiLtD^

PrezadosSénfidres,

1.1 0 preserite instrumento (-proposta- cü -ínstrUrrientoD tem,por frrialidadè formalizar os entendimentos mantidos fen^é. OiiÀROTnNò SòcIedàdeide ÀrivosA^s e o•desBnatárfo desta,

correspondência; quanto è\ préstáçãb dè sewiçps* adypcatíbfos; ao PIATA FUNDO DÉ

IN\^STIMENTOLONGDpfVé^ RENDA FÍXA.D^^ 9.ei3.226/0qqi^32^1[a,?Parte•Contratante' .00 •'Pártés Goritratãrttpjí'- rio plural,, indislirilamenléi

especificamente em .rclaçâpi

Âexecução de.CTédllôda Parte Gbritratwté,,representado péla Cédula deCrédito Bancário" ~ CÇGB') n®.53:804/3, cedida e endossada .pelb Banco Paulista S.A, f^Báncò-L- exécuçan

essa;.a s.er movida emdesfavordè.eoMERGiÁL eiNDUsfRiAi..LuácHÍESi Ltdá fDevedora"), e seus aviãlístas é garántTdbres, praticaridoitodòs os ãtósjudlciáis.e extrajudibiaís. eomo; por exeiniptói; prótestò da GQBí ,pártjcip,açào na recuperação judiciar da Oeyèdbfàj éXcússão das garárilias reais, registros e:aVerbações juhtb- ãb cáttôno rlè ré^lstrò- dê iitidyjÉHSi pnoposítura da .a^o de exètsução.. nornea^o'de bens-ã çerihora, racompafibamenib; da:, citação dos :é>fecútádòs, disfriburção tie prèçátdrias, publibação de, edifeis. elaboração e apresentação de impugnaç^o,a eventuais embargos à execução, Intèrpbsiçâb dèrêcutsos. produção de^provas#;. até o.traniÍle;firial.da açâó. 1.2, Com a aceitação •deste íristitiméritó, Ghiaròttino- SociepAÒe pe ADyqGApqs, representada pelo sfgriátáiio dèstá proposía (-Chiarótiino Advogados" .ou,-iridíviduaimenté'o •Advocjádq'');- deverá aluar como áss^w legal da Parte Gontratanfe em rèiaçâO â rriátétiá'

.edHtèneTbsálndicadáno item 1,l..aciroa (a^Acão judicíar'!- n ^

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Num. 27956264 - Pág. 131

Fl. 463 é
AnBXo j)U Peça Padrão 2019.0008122

CyiÂííOTTINÓ_ÃDVOGADOS

KttbiíV.fU*». ?:";5í .iíV= Jínj.»

1 >v J1 ííVJ

Escopo oosÕERvicbs

Durante ã ylgèndaicJès^^^ in^lryfnentQ,: o.signatáno prestará â.Parte Cbntratanle serwi^s de as5,esspçia..!egal em reíação á Ação. Judicial, com a sua (dá A^o Judicial) projpositura e a ! .apresentado' das manifestações è.rècürsós cabivéisve com ò séu acornpanharnento junto ao Poder .Jiidicíérióí bdm como todõs òs serviços, apropriados para.çpmpromissps dessa riaturezá, inclusive ò protesto daCCD ç registros, e/ou ayerpações relacionados às-gàrarilias.reais do titulo,,

•è^ndõ expressamente excluídos de .tais..serviços eventuais latidòs; opiniões,e òútrds-serviços

irao espjBcificanríente relacionados à A^ãoJüdidal.

Rèwunerãcões

3.1. Çpntp, çqntrpprestação pelos serviços a.; serem prestados dé acordo çom p presente instrumento. Hem 1.-1, aciriiâ; e Piárte.eòhtiatarité devérá pagar a Chiarottino ÃpvpsAPCS.as

seguintes remunerações;

(a) Remunorasâo tnxa e MentircpTOSpt^derâ.^./p,^^^ (sétCntaia cinpo miirêae) é'dè.RS'74bò;Ò0 tsetWmil eRüinHeritos reaislineiisaís: iniclal.de R$35r)OO10O

(b) Honorárlc^ CòntmtuaisjáQ.Sucçsso: corresp.onJeiãa a:d..50%.;(qiiíátro vf%utá;ctnquenla. rpdf"Cento) .db; Behélitío écbrièmíco efeiiyamente. obUde ;ou tfôs valores r.éfetivaménie

fOcebSbs pélas; Partes CõpÚ3Íàrfteis"-''em rèlãçâa,â;Àç3o Judiciál ou.a s.eus im^entaS e 3{&S.wrraIato.tanto. áwdaiqiie.áhteís bâefé

proposHura daÂ^bJudidaL por meio de^onJo ou.de. outra ioima, quatidò do;s8u Bfefwo'- recebrtéolo. do lévànlamehto dé reoursos. .da compensação 00 íp apipyeiiameWô.ao,

benendft

3.2. Õs líonóráriòs jüdiciálnrieriíe ínclüidòs pá condenação. fmr,arbiiramentp pü sücumBéricia. arseretn págps;péla párte éyeritüajmente yencida. períençem,a .Chiarottíno AdVògadõs, terjdd, \_ este;dirjslÍQi.autônomp para executar a serilent^ nfesfe. pãrfeVípòdêrido.requere.r que. ó.precatíând,

quando neces^tib, seja expèdido%m seufávòr, tudo nos termos dpArt|go'23 ;dáXe! .Federa) n®

8.9Dôi dé 4 dê julhS^de 1994.

Custas e Pespesas

4.1. As eventuais despesas e cUstas da.Ação Judiçral (custas judiciais,, fòtpcòpíais; òptenção dè docmmehtqs. déspèsas postaiSf:despe.sas;cpiTr-C.orresponde,ntes locais, dèviagêmequaisciúér putias) dèverão-ser. incjüldas ém Notas-dê Beêmtidiso.dé DèSpêsaal èrriitidâs rnênsaimènté, para.

reembolso np prazd.de ^G (vinte) dias do recebirnérild daréférida hotà. comá demonstração da sua natureza, 8 deverão;sêr; necêssariâmèntê, aprotrèdâs pela Partê Cpntratante.

4.1.1. t4.enHu|pa..dê?p,esa4evei;ã! reembolsada pela Parteeçotratánte a menos que. traja suá (dá Parte Cpntrartanté) expressa aprovação escrita, què poderá ser manifestada pòr i cãtta..fac-simlle;'ou e^naíll

ír^

O 1

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Num. 27956264 - Pág. 132

Ãnexo Peça Padrão

C«,íAROTTINO., AdvOGADOc.

' '•'« ' ' ?»'»•' »'í» «■«♦* » "•

';• ' '«1 .,-

4.1,2. Não obstante ás disposições das Cláusulas 4.1 e 41-1 arima a

CÓMFIDEMCIÃLIDAnp

eS2aSÍSliS!míea^ ' despesas ctjjo montante global-hão

í9DS df4d ^ da Lei Federal ó°

não divulgar guaisquer ° ®informações expresso consenlimenlo Kcritp da ou^ parte. advogados arespeito e. Áçâb :serTi" óprévio ae "Viciai,sem oprévio e

Riscos oa bEMAMna

fÍLuSlVE '^PVERTIPA SOBRE OS RISCOS DA DE^NDA.

dS RÍSCOS INERENTES AÀÇÃO JUDIÇIAL, INCLUSIVE.AQUEl,H DE SUCUMBÉNeiÀ.

DlSPÒSICÕESéEHfltR

"tePWdj à8 síUiSneb

5? .'"exequibilidade Binvalidade..Aeveritual inexeqüibilidade ou a ínválidade de ouaTduéf

a.wwlbiíldài»aMiiádé dds-dértfe ° presente contrato de Hònorários cancela e substitui qualquer, acordo g sdas partes, com relação as.maténas que constituem^oseu objeto. ^ ^.entendiménto

\

noWMÇões. permissões. soncitsç^sO-dernaiscomunicaçõesdra

piwstas se^O;fomiutâda&vpor escrto e.oteyérâbs^rlransmi|idas;por fac-simiiei ^trtóués;èm q£mtta_ayi|o de. recebinjent^^^ de ^Sas,rápidas .ou «sO..,èbcáminhadás viâ &msil conforme

inoic^do.apaixp; ^^ *

(a) Se paraChiârpttino Adyogádòs:

jSHiARo.niNo Apvo,or^s, Avenida JuscéJíno KubItSchefíí n* 1700.11° ándár EdifíáaPleiza-JK, Vila Olimplã,.

04543-ODOSãõ f^áulo, SP,; Brasil J

Fáó-símite;-:!-55•i i 21^3 899Ò

Têíefone: +5511.2153 8^9 .k AL Leandro bbiaroitino e Rodri^Pedrosa

lgandro@c^iarolBno.cnm-hrOrodnoo@ehlárrtttin^

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Num. 27956264 - Pág. 133

Fl. 465 d> SR/PF/SP 3
ânSKO 32. P2ça Padrão 2019.0008122 CmíAROTTINO ,, Advogapcjí.

*•-''• I ^ tí , ; •

"• i ,e; _v _ ^ \ I

"A " í.. j

t -e " eíí;íV:- .St. I

I I

i

(b) iSe para a Parte Contratante:

PjÁtA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA RXA i

l-ONGOPRAZO CRÉDITO PRtVÁDO

|

C.N.P;JJW.F. n? Og.èw,22^001-32

At.:' GlVvpUAL..CORRETqRAOE.CMiBÍÒ,TlTULOSè:VAL6RÉS

MoaiuARíbs,s'.A. • " |

AvenidaPresidente Jusoelino, Kübitschek,- n" 50 SVS^eT™ andares: CEP Ò4543-000 Sâd Pauloç SP; Brasil

CQmunícaçaes encaminhadas de-aco^o cdma^cfá^''' 1^7 As notificações, e.

.

momento da entrega,, se em, niâos- fiiV nó ms? 1 ponsideradas èrtíl^güés: (i) nó

'áNdas: (iv) 2(dois) dias apôs I (ioco) após" ierèm sidb a S S S?antiga s recebidas; sè

transmissòA sé" emitidas, por feciimfle- M P®to.mreiho detafc^imilè comprôvadâ pór protocolo elè^ ° Vrâ .e^mail, devidamente

e. os demais dados para"os^qSÍ as SESÍdí partes poderá alterar-o,endereço

.escritaàõütfé,^rtéconiratãnie.;deacotoicomVcto

DApós poráELABOP^nlio QÀAòan .liinim.-,

dõCümèh(ps^à|ieà-dó?iSSSní^ pátios técnicos e.

nM:a.p=«pnçSa;e «cpnn«dn por tcrté <te

LEIAPUCÃVP> P Pnonn

legislação vigente na lipStóliSváSLíx"' ' n ÇomarearffiCàpIteí ào bLodeSS^ "= acoraó com a

guJsm.e, dWdas sèjai óo ou OoSS ire instmmento. vir dèLSnteTâ á isr • !»«•»« por mate -controvérsias dêcorrentes ,da interpretação ou dá exéGuçào deàè

ipsitrümeniOi íencamihhandcva ém ^ =«.« acima, .e assinar uma via deste

sdcidfâfíosdè éleí^ddos^tósentàn^^ junlarriénte cdm ds dòcumentos /

Atençíosàméhlè.

/ .. --7"

1" 1/

'eHIJWÓinrtNO'SCKapíAÓE.pE^^^ / ní

•J o

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Num. 27956264 - Pág. 134

Fl. 466 i
ânexô 33 Padrão SR/PF/SP

CHíâROTTINO . Aü ADVOGA QOf;

wafecte-SOí^] Chiaiptlipo ^vpgac/os;ríataela.fJa.2f ctó

Pela Parte Contratarité:|

De acordo, em J' / cSram2- )

^~^-'y.3L

Nõmeíi

mB¥&

R.G,/R».E: «A K*)/,r,: í ~ ' ;V^-ru PelalNCeNTlVO;S,A DTVlW

De acordo" em 3i í g 4/7h-i.->.

//

'Noiné:

;eAF J .1^ ^ "i r;g./r.n.é.:

Téstérnuríhasí

_ HiíUa--'"'" 'Nprrte; y j. 2 .. R.<S./Caê.- -it •}•>.. ,,v. Nome: ; .>•

e.PiF./lM.-F.: w-. 'R.G;/BAE« i , s r«,.,

CAfe/iwA; » M .

•í / .

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Num. 27956264 - Pág. 135

ánexo t :a Padrão 2019.0008122

|

|

|

PRIMEIROADITAMENTO AOCONTRATO DE

i

Pelo presente instrumento particular:

INVESTIMENTO constituídos na forma da Instrução da Comissão de Valores

a por qualificado e ^ assinado, aqui instrumento, denominados conjuntamente representados como

B. na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, naRua laiá, n"

77, 2 andar, conjunto 21, Itmm Bibi, inscrita no CNPJ/MF sob on« 61.757.423/0001-45, devidamente ^torizada a prestar os serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato

deTo^nado ''®/"'ho 2009, abaixo assinado por seu representante legal, aqui GR^ÜAL C.CT.V.M. S/A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São

C.

ono33 .91 a-t S. I60/000l-7o, porseus Knbitschek, legais n»50, abaixo 5°, e 7" andares, na inscrita intervcniente sob

anuente, aqui denominado ADMINISTR/tDOR.

As partes acima qualificadas, por seus representantes legais ao final assinados, CONSIDERANDO QUE as

Partes:

(i) celebraram, em 15 de fevereiro de 2012, oContrato de Gestão de Carteira de Fundos de Investimento

("Contrato");

o GESTOR dos FUNDOS foi substituído, passando a ser a INCENTIVO INVESTIMENTOS

(ii)

LTDA.; e

(iii) em razão do disposto no considerando "ii" acima, desejam atualizar o preâmbulo do Contrato de

forma que aINCENTIVO INVESTIMENTO LTDA. passe afigurar como parte do Contrato, em

substituiçãoà INCENTIVO S.A. - DTVM.

Resolvem as partes aditar oContrato conforme segue.

I)Alteração dopreâmbulo doContrato, conforme abaixo:

Sla, n 11 2 andar, ~ 21, Itaim Bibi, CEP ®®^® inscrita<1® São no Paulo, sob n"*de61São Paulo, Rua l

P^:INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Cidade eEstado de São Paulo, na Rua laiá n°

77 2 andar, conjunto 21, Itaim Bibi, CEP 04542-060, inscrita no CNPJ/MF sob n' 11.799.797/0001-55.

II - Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do Contrato não expressamente alteradas por este

Av. Pres.Juscelino Kubitschek,50 - 7°Ãndar ItaimBibi- São Paulo- SP- 045,43-000^ i

gradualinvestimenTQs .com.br. Ouvidoría/SAC: 0800 655 1466

GRADUAL

i n v e st i m e nt o s

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Num. 27956264 - Pág. 136

k\m 35 P-vaPâdrão SR/PF/SP

2019.0008122
aditamento, bem como atribui-se aos termos deste Aditivo, quando não expressamente definidos, os mesmos

significados constantes do Contrato.

i

Epor estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e para um só

efeito, napresença de2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

|

São Paulo,, cmbro dc 2012.

PemandaFenaz Ijntadâ

DiRETOftA

GRAD

7i^yiA INCENTIVO S/A-íDTVM. />

INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA

Testemunhas:

Nome: \ Nome:

"o. LÜÒJ4NA ALVANI DA SILVA

CPF: 127.535.068-25 /ÍlÍ-,6inO.

'gyãdúáliMèstímehtds.còmlbr," " éwríâoría/SÂE: Ó80065S 1466 '• fv : I tvj. V E S T [> M E M:.j;b*'s

f;T--

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Anexo 3b Poça Padrão

i

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MERGIAL INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ/MF n.® 11.799.797/0001-59*:

NIRE3S.224.215.395 .: . :I.

H. 20b

3*Alteração do Contrato Social )COLO

Peto presente itrstnjmertto particular dealteração contratual, as partes abaixo:

ANDRÉ Arcoverde DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 05.225.462-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob n" 742,383.107-72, residente e domiciliado na Cidade de São Pauio, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Vista. n° 280,13® andar, Centro, CEP 01014-000; Maurício Kameyama, brasileiro,solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG tf 25.206.309-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob tf 261.037.258-28, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Vista, n" 280,13® andar, Cenfro, CEP 01014-000; ISALTINO Braz de Andrm}E Junior, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG tf 13.089.351-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n® 021.812.198-93, residente e domiciliado na Cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Vista, n® 280,13® andar. Centro, CEP 01014-000; e LUIZ Fernando Fontes Lessa, brasileiro, casado, administraclor, portador da Cédula de Identidade RG n® 7.539.499-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n® 048.076.278-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Pauio, com escritório na Rua Boa Vista, tf 280,13® andar. Centro. CEP 01Q14-000.

sócios representando a totalidade do capital social da sociedade empresária limitada

iNCENTivo INI^STIMENTOS Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estadopte São Paulo,

na Rua Boa Vista, 280,13» andar. Parte, Centro, CEP 01014-000, inscrita nd CNPJ/MF sob n® 11.799.797/0001-55 e com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial

do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE 35 .224.215 .395, em sessão dè sjde abril de

201D rSociKlade"1. resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade de áhfífào cpm os

seguintes termos e condições:

cadastrado

^^•^^jucesp ./acsp]

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ánexo PegaPadrão

• • •

• #«• • ••

1.1. Os sócios deliberam, por unanimidade, aumentar o capitai sociai da Sociedade de R$1.000.00 (um mii reais) para R$100.000.QO (cem mil liais^rum aumento, portanto, de R$99.000,00 (noventa enove mil reais), mediante aemissáidR99.000 (noventa enove mil)

novas quotas, no valor de R$1.00 (um real) cada, totalmente subscritas e int^ralízadas

conforme abaixo:

(a) 33.000 (trinta e três mil) quotas são subscritas e integralizadas. neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio Amdré arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, qualificado

acima;

(b) 33.000 (trinta e trés mil) quotas são subscritas e integralizadas. neste ato, em moeda

corrente nacional, pelo sócio fl/lAURfao Kmiieyama, qualificado adma: e

(c) 33.000 (trinta e três mil) quotas são subscritas e Integralizadas, neste ato. em moeda

corrente nacional, pelo sócio Isaltino Braz dê Andrade JuNioíi. qualificado adma.

1.2. Osócio Luiz Fernando Fontes Lessa, adma qualificado, renuncia expressaménte. neste ato. ao direito de preferência para subscrição de quotas no aumento de capital ora

aprovado.

1.3. Em virtude das deliberações acima, a Cláusula 5" do Contrato Sodal da Sodedade

passara a ter a seguinte redação: '

Xfáusula 5' - Ocapital social óde R$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrita e integraiizado, em moeda conente nacional, dividido em 100.000 (cem mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre ossócios da seguinte forma:

Valor

Sócio Quantidade

ANDRÉ ARCOVERDE DEAtBUQUERQUE CAVALCANTI WAURlCIO KAMEYAMA de Quotas 33 .250 (émR$) 33.250.00

fSALTlNO BRAZDEANDRADEJÚNIOR 33.250 33.250 33.250.00 33.2S0.a0

LUIZFERNANDO FONTES LESSA

250 SõQ.íX) TOTAL 100.000 ioli.áio.00

Parágtafà Primeiro -Aresponsabilidade dossócios ê restrita ao valor de suas qu

todos respondem sofidariamenie aovalordo capitalsocial. mas

.

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Anexo 31

• • • 1

• • • •

• • • •

• • • •

Padrão

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|

|

|

'ms dos sócios." • • • • • •

•• • ••• «

Administração .J

•'

2.1. Os sócios elegem os Srs. André arcoverde de Albuquerque ••• Cavalcanti e Maurício Kmmeyama, qualificados acima, como Administradores daSociedade.

.

2.2. Tendo em wsta a deiiberai^o acima, os sócios alteram o caput da Cláusula 11® do Contrato Social daSociedade, que passara a ter a seguinte redação;

"aátísula 11"' A Sociedade será administrada pelos sócios (i) André AiKO\mRDE de

Albuquerque Cavalcanti, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 05.225.452-1 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob n" 742.383.107-72 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo. Estado de Sãó Paulo, com escntório na Rua Boa Vista, n" 280, 13° andar. Centro, CEP 01014-000, (ii) Maurício Kameyama. brasileiro, soneiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identídadé RG n" 25.206.309-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n" 261.037.258-28, residente e dontícHiado na Cidade de São Paulo, E^ado de São Paulo, com escrUório na Rua Boa Vi^a, n" 280, 13"

andar. Centro. CEP 01014-000, (iH) Isàltino Bráz de Andrade Júnior, brasileiro,

divorciado, contador, fxrrtador da Cédula de Identidade RG n" 13.089.351-1 SSP/SP e inscrUo no CPF/MF sob n" 021.812.198-93. residente edomiciliado na Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Wsfa, n" 280, 13° andar. Centro, CEP

01014-000. e (iv) Sr. Luiz Fernando fontes Lessa, brasileiro, casado, admini^iador,

portador da Cédula de Identidade RG n" 7.539.499-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n"

048.076.278-30. residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com esr^ório na Rua Boa Vista, n" 280, Í3P andar. Centro, CEP 01014-000. os quaisterão os mais amplos poderes de administração egerência, cabendo-lhes representar e obrigar a Sociedade nos atos da vida comercial ecivil, sempre mediante aassinatura em a>n]unto ou

deum procurador com bastantespoderes em conjunto com um administrador."

Alteração do Endereço da Rprfp

3.1. Os sócios deliberam aalteração do endereço da sede da Sociedade para aRua laiá,

n° 77.2° andar, conjunto 21. Itaim Bibi, CEP 04542-060, na Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, passando, assim, aCláusula 2® do Contrato Social a ter aseguinte redação: "Ctáusufa 2*- Asociedade ierà sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Esta Paulo, na Rua laiá. rP 77, 2" andar, conjunto 21, Itaim Bibi, CEP 04542-060, e

‘

determinação dos sócios, abrir e fechar fíliais, agências e escritório em qualquer

‘

t

rte do

pais."

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Padrão

Ajustes no Contrato Sodal

4.1. Os sócios decidem alterar a redação das Cláusulas 1Í ie?fc 16® do Contrato So«a( da

Sociedade, que passarãoa teras seguintes redações:

O '

"Cláusula 1'' a sociedade tem a dentminação social de INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA., que se rege pela legislação aplicável às sociedades limitadas, por esíe contrato

sociale. supletivemente, pela legislação aplicável às sociedades anônimas, nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 da Lei 10.406/2002."

"Cláusula 10' - Nos atos dos sócios, exceto se quorum superior for exigklo porlei, as deliberadas serão tomadas pelo voto favorável de quotistas representando a tnaioria do

capital social."

"Cláusula 16' - Em 31 de dezembro de cada ano, e sempre que exigido pela regulamentação aplicável, a sociedade fará elaborar o balanço geral e as demais demonstraçõesfinanceiras previstas nas disposições legais e regulamentares em vigor. Parágrafo Primeiro - Asociedade poderá levantar balanços ou balancetes intermediários com a finalidade de distribuir lucros ou dividendos, devendo tal ser necessariamente,

precedido de deliberação, em reunião, pelossócios. Parágrafo Segunrki - Os lucros apurados poderão ser distribuídos aos sócios desproporcionalmente à participação cftw mesmos no capital social da sociedade, conforme deliberação a sertomada emreunião de sócios amvocada para esse fím.'

Ratificação e Consolidação do Confrain finriaí

5.1. Os sócios ratificam todas as demais cláusulas do Contrato Social não expresçaçnente

alteradas pelo presente instrumento.

5.2. Em virtude das alterações acima referidas, os sódos decidem consolidar o C

te

Socialda Sociedade coma seguinte nova redação:

1

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Anexo 4^ Fcça Padrão

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Incentivo lMVESfleia<Tôs ltda.*"

CNPJ/MF N." 11.799.797/0001^5

I- DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

ClãUSULa 1' - a Sociedade tem a denominação social de INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA., que se rege pela legislação aplicável social e, supletivamente, pela legislação aplicável às soãedades anônimas, nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 da Lei 10.408/2002.

.

Cláusula A sociedade terá sua sede e foro Paulo, na Rua laiá, tf 77, 2" andar, determinação dos sócios, abrir e fechar filiais, agênoas e escritórios em qualquer parte do pais. Cláusula 3" - A sociedade tem por objeto social:

i. a prestação de serviços de administração e gestão de fundos carteiras de títulos e valores mobiliários e ou no exterior; e ii. a participação em oubas sociedades como sócia, quotísta ou acionista, no Brasil e no exterior, quaisquer que sejam seus objetos sociais. Cláusula 4" • O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Cláusula 5® - Ò caiMtal sodal é de R$ 100.000,00 (cem mii reais), totalmente subsorito e integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em 100.000 (cem mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distrübuídas entre os sócios da seguinte forma:

Sócio

ANDRÉ ARCOVERÕE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI MAURÍCIO KAMEYAMA iSÁLTINO BRAZ DE ANDRADE JÚNIOR

LUIZ FERNANDO FONTES LESSA

TOTAL

"CONTRATO ^Ou:OA ,1, t 9 . •

é i # • i

NIRE 35.224.215.395 *:

às sociedades limitadas, por este contrato na Cidade de São Paulo, Estado de São conjunto 21, Itaim Bibl. CEP 04542-060. e poderá, por de investimerito e recursos de terceiros, constítuidos no Brasil

11-CAPITAL SOCIAL

Quantidade da Quotas 33.250 33.250 33.250 250

.

100.000

Valor

(emR$) 33.250:OtP

33.25ai0àv 33.250.bõ^

250.00

,1DO.OQO.OPj

C

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Parágrafo Pfimeiro - A responsabilidade dos Sócios é restrita*aô vak7*de otas, más todos respondem sotidariamente ao valor do capital social.

*• • o

Parágrafo Segundo: Cada quota docapital social dará <jil^çitp*9 um voto nas deliberações

dos sócios.

Cláusula 6^ - As quotas são indivisíveis e nenhum sódo poderá ceder suas quotas, sem antes oferecê-las ao sócio leman^cente, que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimenío da proposta, poderá adquiri-las ou indicar um comprador. A propo^ deverá ser feita por esc^o e envida por carta registrada ou felefax.

a Cláusula 7* - Se os sócios remanescentes não manifestarem, no prazo de 90 (noventa)

dias, interesse em adquirir a totalidade das quotas que lhe forem oférecidas, nem indicar comprador, as referidas quotas poderão ser cedidas a terceiros, desde que sejam pelo

mesmo valor e nas mesmas condições em que forem ofètecidas áos demais sóckss.

I

Cláusula 8"- Na hipótese de que trata o artigo 7® acima, ossócios que lhes são conferidos, se obrigam a firmar o instrumento de aKéração do Corítrato Social relativo a efetivação da

venda das quotas. |

Cláusula 9® - Na proporção das quofâs possuídas terão os sôdos preferência pára a

subscrição dos aumentos de capital.

Cláusula 10" - Nos atos dos sócios, exceto se quorym superior for exigido por lei, as deliberações serão tomadas pelo voto favorável de quotistas representando a maioria do

capitai social.

III- ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 11®- A Sociedade será administrada pelos sócios (í) Anoré Arcoveróe de Ar^UQUERiauE Cavalcanti, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n" 05.225.452-1 IFP/RJ e inscrito nó CPF^F sõb n" 742.383.107-72. residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Vista, n» 280, 13» andar. Centro. CEP 01014-000, (H) MAURicio HAMEVAriíiA,

{

brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Qèduia de Identidade RG n°

25.206.309-0 SSP/SP einscrito no CPF/MF sob n" 261.037.258-28. residente ^mlciíiado

na Cidade de São Pauto, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Boa Vistal n^Wo, 13» y andar. Centro, CEP 01014-000, (iii) Isaltinó Brãz de Andrade JuniorI btesileiro,

divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n' 13.089.^1-l\ssfcsp e

inscrito no CFVMIF sofa n» 021.812.198-93, residente edomiciliado na Çldadq de ^9 Paulo,

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Estado de São Pauto, com escritório na Rua &)ít-Vista. S80. ajtrtar, O

01014-000, e (iv) Sr. Luiz Fernando FONTHís''LEásA, brasileiro, -cssailo. a^ihlstradpr, portador da Cédula de Identidade RG n" 7.539.4Ô9-6 SSP/SPe inscrito no CI^MF sob n''

048.076.278-30, residente e domiciliado na Cidade de G^o Paulo, Estado de Sâo Paulo, com esaitório na Rua Boa Vista, n® 280,13® andar, CentcQ,,QêP 01014-000, osquais terão

os mais amplos poderes de administração e gerência, cabendo-lhes representar e obrigar a

Sociedade nos atos da vida comerdal e civil, sempre mediante a assinatura em conjunto ou

de um procuradorcombastantes poderesemconjunto com umadministrador. Parágrafo 1® • A representação da Sociedade perante terceiros e em juízo será sempre exercida por 2 (dois) dos administradores, em conjunto, ou por um administrador em conjunto com um procioador, devendo os mandatos outorgados especificarem os podres conferidos e os prazos de validade, salvo se para representação em juízo em que será dispensada a fixação do prazo de validade, podendo as mesmas ser revogadas a qualquer

momento pelos administradores, mediante comunicações escritas. Parágrafo 2® - Os sócios atribuem ao Administrador Luiz Fernando Fontes Lessa, acima qualificado, a respons^ilidade pela administração de carteira de valores mobiliãrios, nos termos do artigo 7®. §-9®, da Instrução n®. 306, de 5 de maio de 1999, com redação determinada pela Instrução n®. 364, de 7 de maiode 2002, ambas da Comissão de Valores

Mobiliários.

Cláusula 1? - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à sociedade, os atos praticados pelos administradores, sócios, (x^ocuradores ou empregados da Sociedade, fora dos limites previstos nesté contrato social ou Instrumentos de procuração, ou ainda, aqueles atos que envolvam a sociedade em operações ou negócios estranhos ao objeto sodat, inclusive fianças, avais ou a prestação de quaisquer outras garantias, reais ou fidejussórías, em favor de terceiros, salvo mediante deliberação de no mínimo 2/3(doís terços) das quotas. Cláusula 13" - Os administradores, participando ativamente das atividades da sociedade, poderão receber uma remuneração a título de pró-iabore, que for estabelecido pelos mesmos, observado o límãe estabeieddo pela legislação do Imposto de Renda, sendo tal ímporlância lançada na conta de despesas da sociedade.

\

IV - DEUBERACÕES SOCIAIS

Cláusula 14® - Anualmente, os sõdos,reunir-se-ão ordinariamente, dentro dos Ò4 (quatro) meses subseqümites ao- término do exercício sodai, para aprovar as (»nfap dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o registro econômicoAeleger ou

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qualquer assunto constante da ordem do dia. • ' «I. .1. *•* \j

Parágrafo 1** - Os documentos mencionados na CláusularÍ4^*s^rão rxniocados à dísposi^o

dos sócios, na sede da sociedade 30 (trinta) dias antes da.qquojAP anual de sócios. Parágrafo - A reunião de sócios será realizada extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem. Parágrafo 3^ - A convocação da reunião de sócios será efetuada, com antecedência mínima de 08 (oito) dias por melo de carta regídrada ou telegrama, com protocolo de recebimento,

enviada aos quotistas. Parágrafo 4^ - Dispensa-se ás formalidades de convocação quaruio todos os sócios comparecerem, ou declararem por escrito, ciente do local, data e ordem do dia.

Parágrafo 5"* - A reunião de quotistas torna-se dispensável quando os sócios decidirem, por

esca-íto sobre a matéria que seria Objetodela.

V - EXERCÍCIO SOCIAL DEMONSTRAÇÕESFINANCEIRAS E PliSTRIBUtCÃODE

RESULTADOS

Cláusula 15" - O exercido social inidará em 1® de Janeira e terminará em 31 de dezembro

de cada ano.

Cláusúlà 16" • Em 31 de dezembro de cada ano, e sempre que exigido pela regulamentação aplicável, a sodedade fará elaborar o balanço geral e as demais demonstraçõesfinanceiras pre\ristas nasdisposições legais e regulamentares emvigor. Parágrafo Primeiro - A sodedade poderá levantar balanços ou balancetes intermediárlps com a finalidade de distribuir lucros ou dividendos, devendo tal ser necessariamente, precedido de deliberação, em reunião, pelos sódos.

Paráigrafb Segundo - Òs lucros apurados poderão ser distribuídos aos sódos

desproporclonalmente à participação dos mesmos no capital social da sodedade, conforme deliberação a sertomada em reuniãode sódos convocada para,esse fim.

VI - DISSOLUÇÃO E UQUIDACÃQ

Cláusula 17"- A sociedade somente será dissolvida por deliberação dos sódi =

nos

casos previstos em lei. Neste caso, proceder-se-á à liquidação de seu atívcf e

o e o

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SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SAO PAULO

.

DELEGACIA DE REPRESSAQ A CORRUPGAO CRIMES FINANCEIROS Fl. 477

11 2019.0008122
|

PENAL: da Lei 7492/86; Artigo da Lei.

2

12850/2013.

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Num. 27956264 - Pág. 147

SR/PF/SP • 2019.0008122"
Rub:.- •

; . SERVIÇO PUBLICO FEDÉRÁL

^ • , L. ',MJ-POLÍCIA;FEQÉFV\L. %• '' ' - ^

SUPERliSITE.NDÊNCÍA REGIONAL EM-SÃÒ PAULOV

•::/sk/ÍPRSP:. •• v:.v •>.

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f A0(s^2Qvc!iR(s) dó irfêsdejunhodê 2aij, ne^áSUBERINTBNípENGIA ^em Gónsònânciáòom Rdisposto '

no Art, 43 da .IN,1QS/^^DG/DF'Fv prócodoá^ÈRTUFIA do VOLUME III dós àíutos dó

^n? 04/201Z-I^tp^R/SR/PR^^ qual se .iniòía óoiti; esta ^folha n° 40.1; :Eü'

DE;OUVEIRA,íÉsórlvã;de Pólíclà Federal, :làl|nlatpicülân°^7:^878, quqólavreic:^ :•

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Padrão

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participações no capital sociat. Os sócios establíôcerão ornodó tie liquidado

tiquidante dentre pessoasfísicas ou juridicas de iíitjada repütaçio residenteçíídomicHIadas

.

na República Federativa do Brasil.

*•« Cláusula 18«- Afalência, liquidação, Insolvênda, falecimento •^4 ou retirada de qualquer sócio

não Implicará na dissolução da sociedade, que continuará a existir com os sócios remanescentes, herdeiros e sucessores, devendo as quotas do sóçto em questão ser resgatadas, ou pela Sociedade, mediante aplicação de lucros óu outras reservas, pelo valor de patrimônio líquido apurado de acordo com o Balanço Patrimonial especíaiménte levantado para este flm, dentro de 30 (trinta) dias contados da data do everito. As quotas serão pagas em 08 (seis) parcelas mensais, a partir da data do Balanço Patrimonlàl

especial.

Vil ~ EXCLUSÃO DE sátsin

Cláusula 19" -Quando um çu mais sócios incorrerá; em justa causa, nos termos do art^o 1.085 do Código Civil, sôâos representando a maíorta at^soluta do capital social poderão excluhlos daSomédade, eni reunião convocada ^peoaimente para esse fim. Cláusula 20" - No caso de exclusão porJusta causa, osócio que sai da Sociedade receberá por suas quotas ínfegraíizadas quantia equivalente ao valor patrimonial das mesmas, apurado em balanço espedal íevantado no dia em que tenha ocorrido oéxrento, dividido pelo número total de quotas. Opagamento das quotas resgatadas deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias da data dó levantamento do balanço especial.

VIM - DISPOSICÕÈS GERAIS

Cláusula 21" -Os sócios que neste ato Ingressam na sociedade, declaram sob as|»nas da

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lei, de que não estão impedidos de exercer aadministração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou porse encontrarem s^ osfeitos dela. apena que vede. ainda que temporartameníe. oarasso a cargos públicos, qu por crime faílmentar, de

prevaricação, peita pu suborno, concussâo, peculato, ou contra aeconomia pojc^i^ contra

o sistema financelip nacional, contra as normas de dèfesa dá concprrêncla.l contra as

relações de constano, fé pública oua pra^serídade.

Parágrafo Único: Osócio administrador fica expressamente dispensado da pres

1

íó de

caução ou fiança f»foe^rcído de sua ftinçâo.

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Fl. 482 \£ic^
iX0^ 5 PQça Padrão

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deste Contrato, sendo que os casos omissos?SferâoVeguiadfiifpeíâ*Lei*ío.4OT e demais

tegtslações aplicáveis."

Declaração de DesiMPEtMiiEiinro

Os Administradores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não esifôo Impedidos, por lei

especial, de exercer a administração da Sodedade e condenação, a penaquevede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por olme Alimentar, de prevaricação, peita

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra concorrência, contraas relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. E, porestarem assimjustose acertadas as partes que se obrigam por si, seus herdeiros e sucessores a cumprir o presente instrumento, assinam juntamente com abaixoe a tudo presentes, em (três) viasde igual teor.

São Paulo, 03 de janeiro de 20

ANDIp ARCOV^OE f3E ALBUQUERQUE

MVALCAffn

DRAOE JÚNIOR

Testemunhas:

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Nome; euae óle<oritJeV«d

RG: 33-31C>^ •=? CPF: ÔOH - SS3- 365" SI quaí^uefdúvidaresulterite

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nem condenados ou sob efeitos de ou suborno, concussão, peculato; ou contra a

as formas de defesa da

as testemunhas

Luiz Fernando fckmtes lesba

Nomfe:

RG: Z

CPF:

L^svr»u\tvocí^ .Silvíg.

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2UAN2013

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Num. 27956264 - Pág. 151

Fl. 483 Hc3
| k^m Peca Padrão

Chiarottino e NIcoletti

ADVOGADOS

Avtnidd lusceltno Kubitschek ^700 • andar £dtf(cioPUza jK•VilaOlfntpb

c>'tS43-oon •SAciPauto • • BraVil

5Sn j 89S5 tel • 55*t2163 895p U*

São Paulo, 4 de dezembro de 2013

Ao

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO

C.N.P.J./M.F. n° 09.613.226/0001-32

At: Gradual, Corretora de Câmbio,Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n® 50, 5°, 6® e 7° andares CEP 04543-000 São Paulo. SP, Brasil

Referência: Piatã Fundo de InvestimentoRendaFixaLongo Prazo Previdenciário Crédito Privado - Açâo de Recuperação de Crédito e Execução de Certificado de

Direitos Creditórios do Agronegócio - COCA n' 001/2013 emitidos por

Grupai Agroindustiial S.A.

Prezados Senhores,

1.1 O presente instrumento fproposta' ou "instrumento"! tem por finalidade formalizar os entendimentos mantidos-entre Chiarottino e Nicoletti Sociedade de Advogados e o destinatário desta correspondência quanto à prestação de serviços advocatídos ao PIATÂ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, inscrito

no C.N.P.JJM.F. n® 09.613.226/0001-32 (a "Parte Contratante" ou "Partes Contratantes", no

plural, indistintamente), especificarnente em relação ã recuperação dos créditos detidos pela Parte Contratante em função do Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio - CDCA n®

:

Ne 001/2013 ("CDCA"), emitido por GRUPAL AGROINOUSTRIAL SA, sociedade anônima constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na

Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil, na Avenida Historiador Rubens deMendonça,

n® 1.104, Edifício 2001, 1® andar. Sala 01, CEP 78008-000, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob n

08.045.552/0001-28 ("Devedora'!. bem como dos créditos detidos pelos garantidores da Devedora. praticando todos os atos judiciais e extrajudiciais, como, por exempto, execução do CDCA, participação na recuperação judiciai da Devedora, excussão dasgarantias reais, inclusive alienação fiduciária de ,oem imóvel, registros é averbações junto ao cartório de registro de imóveis, propositura da ação deexecução, nomeação de bens à penhora, acompanhamento da citação dos executados, distribuição de precatórias, publicação, de editais, elaborado e. apresentação de Impugnação a eventuais embargos à execução, Interposição de recursos, produção de provasetc., até o trâmite final da ação.

1 CNA.137759v2-165 .5970

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Num. 27956264 - Pág. 152

Anexo Peça Padrão

Chíarottino e Nícoletti

ADVOGADOS

Avertí<]d |usc«lino KubUschck1700 •t»« snásr Edifício Plaza ik«Vila OItmpb

P«iuÍo •SP• BmsH Ss" 2*633989 tcl •••ss 21638950fax

1.2. Com â aceitação deste instrumento, Chíarottino e Nícoletti Sociedade de Advogados, representada peto signatário desta proposta ("Ct^iarottino Advogados" ou, individualmente o "Advogado"), deverá atuar como assessor legal da Parte Contratante em relação à matéria contenciosa indicada no item 1.1acima (a "Ação Judicial*).

Escopo dos Serviços ;

2.1. Durante a vigência deste instrumento, o signatário prestaráà ParteContrafânte serviços de assessoría legal em relação à Ação Judicial, com a sua (da Ação Judicial) propositura e a apresentação das manifestações e recursos cabíveis e com o seu acompantiamento junto ao Poder Judiciário, bem como todos os serviços apropriados para compromissos dessa natureza, inclusive a execução do CDCA e registros e/ou averbações relacionados às garantias reais dos títulos, estando expressamente exduidos de tais serviços eventuais laudos, opiniões e outros

N

serviços não espedficamente relacionados à Ação Judicial.

Remunerações

3.1- Como contraprestaçâo pelos serviços a serem prestados de acordo com o presente instrumento, Item 1.1, acima, a Parte Contratante deverá pagar a CHiARóTriNO Advogados as seguintes remunerações:

(a) Romunoração Fixao Mensal: corresponderá à remuneração fixa inidat do RS25.000,00 (vintee cincomil reais)e de R$2.500,00(doismil e quinheriios reais) mensais, atuafizados anualmente pela variação do (GPM/FGV; (b) Honorários Contratuais do Sucesso; conesponderão a 4,50% (quatro vírgula cánquenta por canto) do tienelício econãmico efetivamente obtido ou dos valores efetivamente recebidos pelas Partes Contratantes em relaçãoá Ação Juditíal ou a seus incidentes e ações correlatas,tantojudicialmente quanto extrajudldalmenle, ainda que entes da efetiva propositura da Ação Judicial, pormeio de acordo oude outra fonma, quando do seu efetivo recebimento, do levantamento de recursos, da compensação ou do aproveitamento do

beneficio.

3.2. Os honorários judicialmente Incluídos na condenação, porarbitramento ou sucumbência, a serem pagos pela parte eventualmente vencida, pertencem a Chiaroitino Advogados, tendo

este direKo autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o pret^tòrío,' quando necessário, seja expedido em seu favor, tudo nostermos do Artigo 23 da Lei Federal n®

8.906, de 4 de julho de 1994.

Custas e Despesas

4,1. As eventuais despesas e custasda Ação Judicial (custas judiciais, fotocópias, obtenção de documentos, despesas postais, de viagem, de correspondentes locais e quaisquer outras) deverão ser incluídas em Notas de Reembolso de Despesas, emitidas mensalmente, pára reembolso no prazode 20 (vinte) dias do recebimento da referida nota, com a demonstração da sua natureza,e deverãoser, necessariamente, aprovadaspela ParteContratante.

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CNA-I377S9v2-t6S.5970 fo.

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Num. 27956264 - Pág. 153

Anexo 43 Peça Padrão Fl. 485

Chiarottino € Nicoletti

ADVOGADOS -

Avenidaiusceiír.o KubUschck 1700• andar

Edifrcio Plaia \k -Víla OHmpis

•Sâo Pnülo • se»Brasl)

4.1.1. Nenhuma despesa deverá ser reembolsada pela Farte Contratante a menos que haja sua (da Parte Contratante) expressa aprovação escrita, que poderá ser manifestada por carta, fac-simile ou e-mail.

4.1.2. Não obstante as disposições das Cláusulas 4.1 e 4.1.1, acima, a Parte Contratante, desde já, autoriza o Advogado a incorrer em despesas cujo montante global semestral não exceda a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Confidencialidade

5.1. Além das obrigações inerentes à função do Advogado, noS termos da Lei Federal n' 8.906, de 4 de julhode 1994, Chiarottino Advogados e a Parte Contratarite cómprometem-sè a não divulgar quaisquer infòrmações confidenciais a respeito da Ação Judiciai sem o prévio e expresso consentimento escrito da outra parte.

Riscos DA Demanda

6.1. A Parte Contratante foi expressamente advertida sobre os riscos da demanda,

inclusive quanto à possibilidade de nAo lograr êxito, concordando expressamente com os riscos inerentesãAçâo Judicial, inclusive aquele de sucumbência.

Disposições Gerais

7.1. Modificações. Qualquer modificação do presente instrumênto depende de anuência

expressa e escrita de todas as partes.

7.2. Herdeiros e Sucessores. O presente Instrumento obrigará as partes e seus respectivos

herdeiros, sucessores, cessionários autorizados e representantes legais.

7.3. Inexequibilidade e invalidada. Aeventual inexequlbllidade ou a invaüdade de qualqüer

cláusula ou disposição deste instrumento não afetará a exequibilidade ou à validade das demais

cláusulas e disposições.

‘

7.4. Acordo Integrai. O presente contrato de honorários cancela e substitui qualquer acordo ou contrato anterior em relação à matéria aqui tratada e contém o acordo e entendimento integrais das partes com relação às matérias queconstituem oseu objeto. 7.5. Notificações. Todasas notificações, permissões, solidtações e demais comunicações ora previstas serão formuladns por escrito e deverão ser transmitidas por fac-sImile, entregues em mãos, remetidas porserviço de entregas rápidas ou porcarta aérea registrada ou protocolada, contra aviso de recebimento, e também, em qualquer caso, encaminhadas via e-mail, conforme

indicado abaixo:

(mc (a) Se para ChiarotÜno Advogados:

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3 CNA- I377S9v2- 165.5970

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Num. 27956264 - Pág. 154

Anexo Peça Padrão

Chiarottino e Nicoletti

ADVOGADOS • AvenidaJusccilnoKublKchck 1700• n«andsf EdificloPlaia jk•VitaOlímpta 04543-000 •S5o Paiiln.SP. Brasil

CHIAROTriNO E NiCOLETTI ADVOGADOS, Avenida Juscelino Kubitschek, n° 1700,11° andar Edifício Plaza JK, VilaOlímpia, 04543-000 Sio Paulo, SP, Brasil Fac-símile: + 5511 2163 8990 Telefone: + 5511 2163 8989

At.Leandro Chiaroitino e Rodrigo Pedrosa

e-mail: leandro@chiarottino.eom.br e rodriao@chiaroltino.com.br (b) Se para a Parte Contratante:

piatA fundo de investimento renda fixa LONGOPRAZOPREVIDENGIÂRIO CRÉDITOPRIVADO C.N.PJJM.F. n° 09.613.226/0001-32 At.: Gradual, Corretora de Câmbio,Títulos e Valores

Mobiliários S.Á. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 50, 5°, 6' e 7° andares CEP 04543-000 São Paulo, SP, Brasil

7-5.1. Entreoa de notificações e comunicacfies. As notificações e comunicações encaminhadas deacordo com a Cláusula 7.5 serão consideradas entregues: (i) no momento da entrega, se em mãos; (11) nomomento em querecebidas, se enviadas por correio; (ili) 5 (cinco) dias apôs terem sido tempestivamente entregues à empresa deserviço de entregas rápidas; (iv) 2 (dois) diasapôsa confinmação da transmissão emifida pelo aparelho de fec-simile transmissor, se emitidas por fac-simile, (v) 1 (um) dia apôs o envno via 6-mail. devidamente comprovada por protocolo eletrônico de entrega.

7.5.2. Alterações de endereço. Qualquer daspartes poderá alterar o endereço e os demais dados para os quais as notificações deverão ser enviadas mediante notificação

escritaà outrapartecontratante, de acordo com a Cláusula 7.5,acima.

Dados para elaboração da Ação Judicial

8.1. As peças concernentes à Ação Judicial serão elaboradascom base em dados técnicos e

documentos fomeddos unicamente pela Parte Contratante, seus contadores ou administradores,

sem a partitípaçâoe responsabilidade porparlede Chiarottino Advogados.

La apucável e Foro \

9.1. Os termos e as condições desta proposta devem ser Interpretados de acordo com a

legislação vigente na República Federativa do Brasil. As partes elegem, desde Já, o foro da Comarca daCapital do Estado de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais prMIeglado que seja, ou que possa vir a ser, como exclusivamente competente para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias decorrentes da Interpretação ou da execução deste

instrumento.

4 í CNA - B7759v2 - 16S.5970

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teKoí)^ PeçaPadrâQ SR/PF/SP

Chíarottino e Nicoletti

ADVOGADOS Avenida Juscellno KubItKhcli: 1700 • andar Edifício Plaja|K-Vila Olímpia

04543'dOo •Sào Paulo• sp • firaeit

Caso V.Sas. estejam de acordo com os termos econdições desta proposta, queiram por íayor

preencher as informações indicadas na Cláusula 7.5.(b), acima, e assinar uma via deste instrumento, encaminhando-a em seguida ao nosso escritório, juntamente com os documentos

societários de eleição dosrepresentantes daParte Contratante.

| Atenciosamente,

| CmAROTTINO ENiCOLETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Pela Parte Contratante;

De acordo, em 4/12/2013:

Nome: '^ome: R.G7R.N.E.: Dtreftora R.GíR.N.e!: Adeníí

CPF; 131.033-788-50

C.P.F./M.F.: C.P.F./M.F.:

Pela INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA.:

De acordá. em 4/12^13:

N(^e: cAí, A, c, Nome. p**-! A, Çujwixxv, R^ A Í.P.F./M.F.:/^Aa, .1^/1- R.G7R.N.E.: r^-oàA.^iós- i ^

.4S3'. C.P.F./M.F.:oa.<. «\4..

Testemunhas:

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Wom^-.CaiSTifichS A.ô. CimJftíJlC} Nome: "'fôvnovna;^ -TJOwcLrW R.G,/R.N.E.: 2 S . <SòO. SV ií R.GJR.N.E.; 3S. dS-l S?fí-r C.P.FJM.F.: - go CP.FM.í .: 40^. gcje. 4/ig. cicij

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5 CNA- 1377S9v2- I6S.S970

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I •

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, aspartes abaixo:

ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, brasileiro, casádo, ecohoroisia,

portador da Cédula de identidade RG ns 5.225.452-1-IFP-Ri, inscrito no GPF/MF sob o n»

742.383.107-72, com escritório na Rua iãiá, 77,2S andar, conjunto 21, Itaim BIbl, CEP 04542-

050, na Cidade de São Paulò, Estadode São Paulo;

MAURÍCIO KAMEVAMA, brasileiro, câsado, administrador de empresas, portadorda Cédula de

Identidade RG na 25.206.309-p SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o na 261.037.258-28, com escritório na Rua laiá, 77, 2a andar, conjunto 21,Itaim BIbi, CEP 04542-060, naCidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

iSALTINO BRAZ DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de identidade RG ns 13.089.351-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sobo ns 021.812.198-93, com escritório na Rua laiá, 77,2® andar, conjunto 21, Itaim Bibi, CEP 04542^

060, na Cidadede São Paulo, Estado de São Pauto; e

LUIZ FERNANDO FONTES LESSA, brasileiro, casado, administrador dé empresas, portador da Cédula de Identidade RG ns 7.539.499-6-^P-SP, inscrito no CPF/MF sob ons 048.076.278-30, residente è domiciliado na Cidade deSão Paulo, na Rua das Barcas, n? 100, Bairro Jardim dos

Estados^. CEP04641-070;

Únicos sócios da sociedade empresária limitada INCENTIVO INVESTIMENTOS i-TDA., càm áe

| na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua (aiá, 77,2? andar, conjunto 21, Itaim EU

CEP 04542-060, inscrita no CNPJ/MFsob onS U.799.797/0001-55, com seus atos constitiitios

arquivados perante a Juiita Comerciai do Estado de São Paulo (JUCESP) sob /MIRE 4 35.224.215.395, ém sessão de05 de abril de 2010 (''Sodedade"),juntamente com

5^ Peça Padrão Fl. 488

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MÊRCIALi ;G»0MW.01-»'

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iNCENTlVO INVE^IMENTOS LTDA

CNPJ/MF ns 11.799 .797/0001-55

NIRE 35.224.215.395

4fiALTERAÇÃO DO CONTRATO SÕOAL

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Num. 27956264 - Pág. 157

Anexo PeçaPedtâo

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INCENTIVO PARTICIPAÇÕES SOOETÁRIAS LTE^, stcledade empresária limitada, coi

Rua lalá, n® 77, 2S andar, conjunto 21, ltaim*Bibi,*CEP 04542-060, na Cidade de

Estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ/MF sob o 14.751.212/0001-15, neste ato representada por seus sódos-admlnistradores, André Arcoverdé de Albuquerque Cavalcanti, acima qualificado, Maurício Kameyama, acima qualificado, e Isaltino Braz de Andrade Júnior, \J também acima qualificado;

J

resolvem alterar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e

condições:

1.- CESSÃO ETRANSFERfiNCIA DE QUOTAS ERETIR/VIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR

1.1- Osócio LUIZ FERNANDO FONTES LESSA, acima qualificado, poreste ato e na melhor

forma de direito, cede e transfere, para a INCENTIVO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

também acima qualificada, todas as 250 (duzentas e cinqüenta) quotas, no valor nominal de

R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais), de sua titularidade no capital social da Sociedade,

totalmente subscritas e integrallzadas, com tudo o que as mesmas representam, livres e

desembaraçadas de quaisquer ônus ougravames dequalquer natureza.

1.2- Por força da cessão e transferência pactuada no item 1.1 acima, INCENTIVO

PARTICIPAÇÕES LTDA. ingressa no quadro de sócios da Sociedade, sub-rogando-se em todos os

direitos e obrigações que eram conferidos ao sócio LUIZ FERNANDO FONTES LESSA, que no

mesmo ato se retira da Sodedade, Inclusive do cargode administrador.

1.3- Os sócios ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, MAURÍCIO KAMEVAMA

e ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JÚNIOR expressa e reciprocamente renunciam ao direito de

preferência que lhes égarantido por lei epela Cláusula 6? do contrato social da Sot^ade, no

que se refere à cessão e trailsfèrência operada nos itens precedentes, atestando, çsdpri, seu

mútuoconsentimentoà aludida transação.

1.5- Diante da cessão e transferência pactuada acima, a Cláusula 5^, caput, do

social daSociedade, passa a vigorar com a seguinte nova redação:

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SIGILOSO

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«

29

Peca Padrão

;• «

•

o é

•• ••1'

V

"Gáitsala^- Ocapital social daSociedade é dê*R$100.000.00 (cem mi CqnifeHdo subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em lOO.OOÕ (cem m/// «•« »*® > no valor nominal deR$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre ossócios daseguinteforma:

Sócio Quantidade de Quotas Valor {R$)

ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI

33.250 33250,0)

MAURÍCIO KAMEYAMA

33.250 33.2H),00 ISALTINO BRAZ DEANDRADE JÚNIOR

33.250 33.250,00

INCENTIVO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

250 250,00

TOTAL 100.000 100.0(K),00

1.6- com a seguinte nova redação: ACláusula lia, caput e parágrafo 2», do contrato soda! da Sociedade, passa avigorar

*'aáusulaIl*^A Sociedade será administrada pelos sódos (i) ANDRÉ ARÇOVEROE ÕE

ALBUQUERQUE CAVM.CANTI, brasileiro, casado, eomomista, portador da Cédula de Identidade RG ns 5.225.452-1-lFP-lU, inscrito no CPF/MF sob o n® 742.383.107-72, com escritório na Rua taiá, 77, 2s andar, conjunto 21, ítaim Bibí, CEP 04542-060, na Cidade de SSo Paulo, Estado de Sio Paulo, (ií) MAURÍCIO KAMEYAMA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG ns 25.206.309-0 SSP/SP, Inscrito no CPF/MF sob ons 261.037.258-28, com escritório na Rua laiá, 77,2» andar, conjunto 21, Itaim Bibi, CEP 04S42-Ô60, na Cidade de São Paulo, Estado de S3o Paulo, é(üi) ISALTINQ BRAZ DE ANDRADE JÚNIOR, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nfi 13.M9:3S1-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n» 021.812.198-93, coin escritório na

Rua laiá, 77,2» andar, conjunto 21, Itaim Bibi, CEP 04542-060, na «dade de São Paulo, Estado de São Paulo, os guaís terão os mais amplos poderes de administração, cabendo-lhes representar e obrigar a Sociedade em todos os atos, sempre mediante a assinatura em

conjunto ou de um procurador com bastantes poderes em conjunto com 01 (um)

administrador.

(...)

Parâgn^zs-Os sócios atribuem ao Administrador MIDRÉ ARCOVERDE DEMBUQUL CAVALÇANTt, acima qualificado, a responsabilidade pelo administração de carteira de Vl

mobiliários, nos termos dò arfigo 7S, §9s^ da Instrução n? 306, de 05 de maio de 1999, " | redação determinada pelo Instrução ns 364, de 07 de maio de 2002, ambas da Comissão

Valores Mobiliários^.

Ww”

i

!

i Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 28/05/2026 17:23:17 SIGILOSO Número do documento: 20020615072152900000025539533 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:22 Num. 27956264 - Pág. 159

toao 61 Peça Padrão

t; •*. •:*

ü. ^

(!/

SR/PF/SP \J
i

i

|

.1 . •••

2.- RATIFICAÇÃO • •

.997

Todas as demais cláusulas, tennos e condições do contrato social da Sociedade, não expressamente alterados por este instrumento, permanecem em pleno vigor, sendo, neste

ato, ratificados pelos sócios.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes que se obrigam por a, seus herdeiros e sucessores a cumprir o pre^nte instrumento, assinam juntamente com as testemunhas abaixo, em03 (três)viasde igual teor e forma, paraum sóefeito.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2014.

ANOaUARI EOE ÃUUmiEltQUE CAVALCANTI

ISAUINO BRAZ OEWORADEJâNtOR

FEVm

rPARipRAÇÕES SOCIETARíAS LTOA. 3r|^coverdèdeAlbuquerque Cavalcanti

Maridojwmeyama

ET:

lsaltíno'Braz deVndrade Júnior 63.687/U-8

IMPiliil

TESTEMUNHAS:

t. OtuoâéUAj

Nome: QOy&tÀtO OOivwt/ ItrvevaVO

Nome Aiza Santos CPF/MF: 2.843-B CPF; 293.804.958-70

|

|

|

|

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Anexo 5D Peça Padrão Fl. 492 HB .in<í4í;<.ç<.5,éfci5Extartft-,l;« cte6|ej»aulo

••ii»í* •••

fitr«CÍ«affi2n^B.7DMM • • -^•uiiii», viancia e TecnotoBfa

. ‘

$eCR£tlRlW^ÈBtji^ do Reqligrintant».;

«4^1 JUCE8P PROTOC(H.O

^ .OOC.

o~ l'i7'"' m 0.1S5.125/14-0

| A ' •_.

A ipr!' tlOZ

| hi r.• -

R i^íi .

}j

E.R .OOI Jun^H

DAtesrCAiSKáTRAIS ASSIIAP»

SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR

RG: e.í 5

ATO|S)

F

fnclusão/AlteracSo <te Integrantes;

JUN ACC

INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA «SCSGÓXtOR

logradouro

4

RuaiAIA

|

COMPtaíENTO

BÃlRRO®lSTRrrO mandar. CJ. 21 CEP CÓDIGO DO município

itaim BIbl

04542«G60 5433 município São Paulo CORREIO ELETRÔNICO

gplanucçl@uoi.<»inJ}r ^ãdÀstSàk

NOME DO ADVOGADO

IfR . 01 •

N.OAS

VALORES RECOLHIDOS

OARÈ 54^00 ^^ORÉyíyRBEJiALBUOÜERQUE •DENTIRCAÇAO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA CAVAUaUm (R,p™A.rt.« .,

21,00 ASSINATURA:

DATA 17/020014

CSCLARO. SOBASPENAS OA LEI, QUEAS INPO ASSINATURA:

instantes 00 REQUERIMENTQffROCESSO SAO EXPRESSÃO QA VERDADE.

Conb^le Internet

013887534-1

17/2/201413:52:14 -Página 1da2

^ V •

\ ;• /

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 161

Come?

Anexo % Peça Padrão SR/PF/SP

aW •} É |: j

ar

J

FUNDÔ np Présençà dás Asaenibleías G^rafedo

RENDA FIXA PREVJDENeiAI?lp ÇRÉplTp PRIVÃDp

GNPJ N<' 09.586.955/000147

AÇSEMBLEIÂ GÊRAL DE GOTfSTAG

REALfZ^Á EM 28 DE NOVEMBRQ DE 2014

Dia. Mora e Lanai-

No dia 28 tíé nç^vefribrd d# .2014 à<í 1íí:i?o h«t^^ i

Fixa Q9nç.isão Admjhlstraddrià dò Fuhdo de Investim^ Crédito Privado fFÜNDÔI na Av w'c r "" ®® tovestifrierito, Urigo Pr^o Renda a cónvcsqa^d. ria sede social

.Sâo Pautei ' '' ''HWel.no «tecMk, ríMO, 5" ,=nd.r, Vila Nova

Mésa:

Presiderite:.Adernir Silva Oliveira Secretária: LuGiâna Aívaril, da Silva

Convocação;

eoovooaçso r«allzaaapS.ço«sRMdínic|a enviada aoadá

Presença:

Ausêri^a daPreáeriça dqs cdridòmfnoa do FUNDO.

-Ordem:do Dia:

|a) Sú^tií^ãt) :dé In^ilüi^q; cu^odianfe do Fundo dó Banco Santaridér (Brasin SA. oâra ó

Santander SecuritiesSerViCes Brasil t:XTVM S;A.: "«naer ^qrasiu í>.a. para o

Deliberações tomadas- pela:adniinistradora:

naQ,ha qualquer ®®Í" f presén^ dos . raíífiícou a matéria da.orciéni no dó.diá: qe

aos coti: tas,

GRAOíJAL CORRE !OFv\ DE CAMSiO. TtVÜLGS EVALORES ;''0BiL!ÁHiGS:3íA

.-.veMstó .Í^somm Ki-büsch^k -513, CN.PJ R- J .n^ia.JôO/OWS-Ti - Viig •S§o Pís^iio - 7

!•:•-• 1 ;'í/8302 ' a.Máirafjnw-Síauí;•i!»jji c.3ri7 !í;

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 162

teo ^ Peçi Padrão Fl. 494

'

9- _í. ^ •- > WjiilJ.i.iii I

^I^IlOLQS 51S I

16CÍ££ 52

?â«r

GRADUAL

(áVa substitaiçâo. da instítui^o custodiante dó. Fundo db Banco Santandér (Brasil) S!:A. para b Sàntãnder

|

Securities Sèrvices,Brasil DtN/M &A., Insprào no CMPJ rf 62.318.407/0001-19, instlturç|Q finànCéira com sede na óidade de São Paulo é Estado de SP, na Avenida Presidenb,Ju§cèlínj3 Kübitscnek n^ e2235 - Bíócó A (parte) - VilãQlíriipiài

Encerramento:

Nada rnàis havendo á tratar; õ Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tèrtipo necessário à lavrbíUra destaatb^pt prò próprio a qual foi íidá, aprovada e assinada.

São Paulo, 28 de novembro de 2Ót4.

Assinaturàsí

Ademir Silva Oliveira

Luciana i da Silva

Pfésidènte

Atíassã-SKva Qiív^

CPF:131.093.7

/ ^í^ukt g.gA^.um. s/Á ceníivo Inv^tlmenio Ltda.

Instituição ÁdminMradpra dõiFundQ Gestbcâ do Fu

4^p[¥ciâTóc,R^lstró;dçmtáIo5ç,üi^'inffltós'CA

ChildtfGsjiiül;-ISjML^DífiM

Rõteoadc AIvan^>,ÓlÍcKÍIdiiRq.

OnçL 105Í5O è'{íréinD^iíôj^; i5í7Í3,èm

Í6/t2/20t4:é Té^íí?tSO/ (pit^róme.

8$ 30,27 R$.22^?3- sotTo:ft-S;2fâ.d23.y.»n,%'tii ierifos. ÍP8®

Avert}9c!o (à: malhem do R.:CM1 RStS<í!6 5197985/33

T.-3osb'Ç3 RÈ-ÍSE- '^0 Pau|ò> i&de dE^embra

Total- R$^168,92

SeJosctaítas,

fttójhiiios, ivanitâd Jose daSóctia fj/v^bá Escfeyente

GRAOUALGOfmEK . CÂMBIO rÍTÚtIS r- yM,OSH£ faOfJlLlAniGS sía.

I.N.P.J- 33'j<8.lSál?i50t-73

Av-arsia Píxjsicteme .íusceimc fçubiwctiíík - GO. 5^« ifi(iáiârf& - Vfia Nov;; Cen.'&,câíi •mo éanto•:=•' •í4S2T~5'

Tel £&!•! 107? S3Sií f.gfMiiiatóf-íssIinit-sAos cor.^ »>

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Anexo 5^ Peca Padrão

f

Chiarottino e Nicolétti

advogados

Edindo Pljía |K•VItü Olímpia

oj;5«í-ooo •53o Paulo •s?•Brasil

. 5^ 11 jiSj8989 te! • SS s' J'63 S990

São Paulo. 17desetembro de20,15.

Ao

PIATÃ FUMDO DE INVESTIMENTO RENDAFIXA LQN60 PRAZO

PREVIDENCIÂRIQ ÇREDrtO PRIVADO C-N-P-J /M-F. sob on" 09.613.226/0001-32

At.: GRADUAL, ÇORRETORA DE CAMBIQ, TlTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. n» 50.5». 6» e7" andares

CEP Ò4543<!00 SãoPaulo, SP,Brasil

Ref, Áç&OOEDES;í^ftÇAOCONTRAOD^ARTAME.^NACK)NALDEl«FR«^

E OETERCraROCOTTRA ACAMAquAÁLBÍEMTÒS SiA;

Pr^ados Senhores,

, , o p-tsent, ««rto. CEaSESSE,- « -ímama <«" por, »

p™p"aimep»o otó 0»«.pn,.p,P «.COim,soo®».«AoóoMOS rSMBSÍÍ^

oodos»o.«. dooK coppspondspda opapto àpraa^cSo daaaowa

s;;;rsroo o. iavKP».»» b™»» Bx» L«ao P»»» P«B«B.a<PiP CPÉPPO P.|»»0 <a ^

ssmmsíl .apaoi«ca«..ntá am rataçS. arasppn^fcatâo pala qadp.ddi «manlosSA«» «laçâ

às perdas edanõssòftidos petos cotisths da ParteContratante.

com a.apa» daalà lNmad»a«TO, ttimóipào t Uicórmp Ao»03««a Sanais """ assessor legal da ParteContratante em relação àproposBura de Embargos de-Terceiro _ TrataUústa. prao. OOOOOSMS.MW.S.IM.OMI, em «Sml» na Vaia do Trabalho da amam. (a

•A<^inJu01CIAL'L (

OaBa b,amd«»io, -o . W

s:sr .rr:n::rr=r .-= .::-^

opiniões eoutrosserviços não espedficamenle rélactonados àficAaJyaiÇlák

L

Remunerações

Página 1 deS CNA -495091v4- 160.9958,

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ir

Anexo Peça Padrão 2019.0008122

Chiarottinó e Nicolétti

ADVOGADOS

ÈdifiCto P.lara jx.VilaOlímpia O45it}.ooo - Sâo Paulo •s? • Brasi! •r 5$ « S165 8989tçi•• 5S11 ::i5í595ofa*

3,1, Cwno contTãp.resta^p pelosserviços a serem prestadosde acordo como presente iNSTRUfJENTO, a Parte Contratante deverá pagar a Chiaroitino e Nicolétti Advogados a seguinte remuneração:

(a) Remuneração Fixa e Ménsat: corresponderá à rèmunéra^o fixa iniaaí de dOOÓ,ob (fifés mil real?); e (b) Rèmuneraçâo Mensal: corresponderá áo valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), mensais, a ser pago a GHIAROTTINO EiNIGOLEm ADVOGADOS piará o

acompanhamento processual da AcAoJudicial, até sua extinção; e

3.2. Os honorários Judiciaimerite Iriclutdos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, a serem pagos pela piairte vencida, pertencem a ÇHi/«oTnNo e Ííiçplettí âdtogaixjs, tendo e§tedireito.autônomo para executar a sentença nesta parte, tudo nos termos do ar8ap,2á, da LeiFederal n" 8.906, de 4 de julho

de 1984.

Custas e Despesas

4.1. As eventuais despesas o custas para o acompanhamento da AcAo Judicial (custas judiciais, fotocópias; obtençãode docutriénios, despesas postais, despesas comcorrespondentes locais, de viagem e quaisquer outras)' deverão,ser incluídas em Notas de Reembolso de lOespesas, emitidas mensalmente,

para reetiibolso nò prazo ds;2p (vinfá) diàs do re{«bitnento..da refe,ri<ia noía, pom a demonstração da sua

natureza, edevetãò ser, fteòe^namántê, apravadas:pete Parte Gí^ratw 4.1.1. Nenhuma déspesâdeverá ser íeOTbolsada pela Partè Çowtratante a rnenps que li^a sua (da PARTE CoMTRATANTE)-expféssá aprovação escrita, que poderá sermanifestada por carta, faostmile ou email.

4.1,2. Não oiistante as disposiçóesdas Cláusulas4.1 e 4.1.1, acinia, a PARTE.ÇprtTBATANTE. desde já, autoriza Chiarottino e Nicoleiti Adwsados a Incorrer em despesas semestrais cujo montante gl.ob^ não exceda a RS .5.000,00 (dnco mil reais).

COMnDEWCKgjDÁDE-

5.1. Além dasobrigações inerentes âluriçâo do Advisgado, nos temiòs daLei Federai n" 8,906, ab:04 de jutho de 1994, CHíARorniio e Nícoletti Advogados e a Parte CotnrtÀTAUTE comprometém-se a n^o divulgar iquaisquer informais confideriaais a respeito dos. servrfços sem o prévio e egressob-..

Página 2 de 5: GNA-495p9Iv4-1605958

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Num. 27956264 - Pág. 165

Anexo Peça Padrão

Chiarottínp é Nicoletti

ADVOGADOS

Eiíiffcio Piai»jk. Vtfa Oífmpda

<M}A}-Aoo' Sac Paulo. jp Brasil

5S n2163 BsÍSb tel. »55 «jiój8990 fax

consentimento escrito daoutra parte.

Riscos OADemamoa

Disposições Gebala

Modífioaodes Qualquer modificação deste Instrumento depende de

detOdas aspártes. ánüéncia, expressa e escrita

ES» l"sn™«0 obnptí a, pams e »s»al«5 tea,,™

ÍB^=<equibÍü-dáriR PImmlírnrle, Aeyentuarinexequibilidacte oú disposl^d deste In^manto nãò afetarâ a exequibilídade oua inyaltdade de qualquer, parágrafo

ou a validade dos demais parágrafos e

disposições.

7a A^asjnt^. opresente contrato de honorários cancela esubstitui qualquer acoido ou

^ ° ^entendimento in^mis das partes

com relação às matéria que constituem oseu objeto.

"«»•, se«o ternsMas Pd,, esdfflo Wlfetí» . d.Me.P«™iss«e5, ^ tmnsmMd.s solidl^ " e demaisedddSdes eomuelcçí» 3ai" «ndldas porse™çp d. enlresas ripidas po por oom. aPrea rdpistmda oü prolKolaaa. dopaa aX

•ecebimerap.. tamMm, pmpualdoet caso, eoçamlnhadasvfa enoal, conlOfme Meado aotfxos

(A) SeparaÇHiARoniNoeNicoLETTiApvoeADos; Avreritda Jusceliripl<tobitscfteki Í.7(K). 11» andar.

Edltoo Piaza Jl<W)a Olímpia,

04543-000- São Pauto - SP Fao-sfmile: + 5511 2163-8990 TeMcnei +SS Ii 21^8989

At. Leandro Chiaroltlno ^-mails; léandroiSlchiámttino.mm hf

(B) Se paraà ParteContratante;

.

f^glnaSdeS GNA - 49S09I.V4 - 16X9958

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CEP 04543^0 SâpPaulo, SP,Brasil

.

Efltrapa de potíficaçfies e comunicações. Ae notfica^es e comunicações encaminhadas cte

acordo com aCláusula 7.5 sérâo considéradasentregues; <i) no momento dá entrega, se em mãos; (ii) no momento em qué recebidas, se enviadas por correio; (iií) 5(cinco) dias apds terem sido tempestivamente entregues àempresa de sérvíçcs de entregas rápidas: (iy) 2(dois) dias.após aconfirmação da transmissão emitida pelo aparelho de /ao s/m/tó transmissor^ sè emitidas por kc slmile; (v) 1(humj dia apôs oenvio wa

^ M^'^Çâod6 endereço. Qualquerdas p^es poderá altéraroenderaço eos demais dados para os

quais as notificações deverão ser enviadas-mediante, notificação escrita à outra partè. de aconlp çóm a

Cláusula 7.5, acima.

Pados patía elaboraçãocíAAcÂoJiiiiicifli

8,1. As peças concernentes à Ação Jmdicíal sérâo elaboradas com base çm dados técnicos é

N dor^entos fornecidos unicamente peiá Pârte Gohtratánte. seus contadores ou admiriistradores, sem a

participação e lesponsabilfdade porplárte de CHiARóTnNOENicaLEmÁovciGAOOS.

Lg APUCÃvgL E Fobo

9.1. Os termos eás condições deste propòsta devert ser interpretados de acordo com alegislação vigente na República Federativa do Brasil, As partès élegem, desdejá, oforo da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com fenúntíá ©mreséá dé qualquer outro, por rnais.privfleglado, que seja7.,çu que Rpssa vir a ser, ccroo- e«clusivaménte competente pará dinmir quaisquer dúvidas ou cpni^

decorrentes dá interpreteçâodu dá éüscuÇao destairistrumenb.

Caso V.Sas, est^em de aconJo com os termos e condições,deste proposta, queiram por

as informares indittedas naCJáusuia 7.Si(b). acíma,;e assinar uma via deste instrumerito, encahilníjarí^^

a em seguida ao nosso escdtõrip, jurifâménte: com os documentos socieláfios dé: èleição dbls ánexoè! Peca. Padrão

Chiarottino e Nicoletti

ADVOGADOS

Ediffetó Waía jk-. yíia Olímpia

045í};000> Sia Paulo. s» -Brasil

S5 «> 116389891te!. *5511 ji63S990fax

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

L0N60 PRAZO CRÉDITO PRIVADO C.N.P,j./M,F. n® Òâ6Í3.2Í2è/0001-32 At: Gradual, Çonrefpra deCâmbio, Títulos

e Valores MobiliáriosSAi.

Avenida Présidenfe Juscelino Kubitschek. n® 50,

5®i6®e7® andares

Página4 de 5 QtA -495(^.1V4-I60,^M

1

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 167

Fl. 499 \í)
Aifôxo hí PaQá Padrão

Chíarottino e Nícolètti

ADVOGADOS

Avenida Juscelino Kubitsthek >700. »<=> andar

OdSAJ-ooo • Séo Paulo - sp • BrasH

f55 ni'63B989 lel • 55 " liSj8590 fa*

repr^entantes da Parte Contratante.

Atenctosamente,

Chiarottinp eNcoLem Sociedade reAdvogados

Pela Parte Contratante:

Deacordo,

Nome:

N

R.G./R;N.|

C.P.F.A1I.I tHREIlSíA

C.P.F.AÍ.F.:

Pela INCÉNTIVÒ iNVÉSTJi^NtÓSLtoa.

. , De

90 '^pmeyuii,

,«tG ./R,N.E.:

André Arcoverde

c.p,f./m.f::

C.P.F./M.F.:

Testemunhas:

Nome:

Nome;

R.G AIVANJ da 5ILVÂ e r Sanfós

. CPF:127.535.068-25 • RG,: 30.552.843-è c:p:f:/m;f;:~

CP-FIM.%p|r.,293.804.958-70

PâginaSdeS CNA-495091v4. 160.^58

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 168

iii

lyn^xo ^3 2019.0008122
v"' /

Chiarottíno e Nicoletti

ADVOGADOS

Edtfrdfl Maia ]tc •Viía Olímpia

ó4S43'Ooq •Sâo Psulo •5p • Qrasll n 898$i6{ •• 5"í íj 8990fax

São Pauto, 21 de setembro de 2015.

Ao

PIÂTÃFUNDODE IMVESTIMEÍITO RENDA FIXA

LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO

G.N.P,vJJM.F, n° 09.613.226/55001-32

At: GRADUALCORRETORA DEGÂMBIO. tiTULOSEVALORES MOBILIÁRIOS SA

Avenida PresidenteJuscelíno.Kubitsctíek. n"50,5°. 6® e 7"andares CEP 04543-00Ô, São Pauto,SP. Brasil.

Referência: Pia6 Fúndo de in^resUmento Renda.Fijca Longo Pruo Preyidêncjánp Crédito

Privado - Ação de Recuperação de Crédito e Execução de Cédulas de Crédito Bancário - CCB n° 53230/7, emitida por Rosatex Produtos Saneariíes Ltda., anfi^ denominação de GTEXBrasil Indústria o Comércio SA

Prezados.Senhores,

1.1 O presente instrmiento ("Prggostgr ou 'Instrumento'! tem por finalidade formalizar os enteridimentosmantidos èritre Chiarottíno é NicóLÉTti SgciEOade oe Advogados e o destinatário,desta correspòndénda quanto à prestação de serviços advocatídos-ao PlATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO

RÉNDA FIXA LONGO PRAZO PREVIOENCIÂRíO CRÉDITO PRIVADO, ínscnto noG.N.P.J./M.F: n» 09.6.13.226/0601-32 tá 'Parte Gontrâtantè'^. espèdficamerite em relação, à recuperação dos créditos detidos peia Paite Contratante em fonçâo da Cédula deCrédito Bancâilo - CCB, n® S^SOj/? PGCB'!. emitida por Rosatex Produtos Saneantes Ltdà., aiifíga denbriiíhaçâo de GTÈX Brasil Indústria e Comérdo S.A., sociedade pór ações constituída e existente de acordo com as ieis da República Federativa do Brasil, coni sede na Cidade.de Guaralhos, Estado de São Paulo, na Rua Rosa Mafei,n° 501, Bairro Bonsucesso, CEP 07177-110. inscnta no C.N.P.J,/M;F. sob n® 43.623.792/0(fM-63 ('Devedora'!. bemcomo dOs créditos detidos pelos garantidores da'Devedora, praticando todosos atçs judiciais eextrajudidáis,.oomo, porexempío, execução daGCB, partitípsção narecoperaçào judiqal <

Devedora. excussão d^ garantias reais, indüstve alienação fidüdár^a dé bém imóvel, registos averbações junto ao cart&fo de registro de imóveis, propositüra da áçâo de executo, nomeação ae

bens á penhora, acompanharj^nto da dtaçâo dos executados, distribuição deprecatórias; publicado

CNÂ-.5Õ7300V4-160-7135

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Num. 27956264 - Pág. 169

1^X0 bY Psça Padrão

Chiárottino e Nícoletti

ADVOGADOS

Avenida Ju&eclino ku&ítíchelc 1700 - andar

êdif/ciq !>!«» j». víia Olímpia

oa^a^-dop-SSo Paulo •sr •.Srasil

» SSa> aiÉj gpHsteí. sí " a>6jS990fa*

\0l de editais, elaboração ecspresenta^o de impugnaçâo aeventuais embargos à.execução, interposição

de;recurs«B, produçãoóde provas etc., atéôtrâmite final dáação. 1.2. Çom a aceifâçâo. deste Instrumento. ChiArottjno e NiCa.em Socísjaoe de ADvceAocs, r^resèntada pelo signatário desta ProposÉsi rCHiARóTnMo eNicoisiti Dosados' òu, indivídtiáfthente o •Advoqadó'); deverá atuar cortio assessor l^al da P^e ,Gpntratante em reação à matéria;

contenrãosa indicada nó item 1.1.,atíma (a 'AçãoJudidan

Escòpiõbas Servícos

2,1. Durante a wgência deste Instrumento, o signatário prestará à Parte Cóntratartte serviços de assessória legal em reiai^ó âAçãó'Judicial, çoiti a sua (da Açâp Juditíal) pjroposriurà e a.aptesentoçãO' das manifBstaçõès e recursos cabíveis é coní dsè& àcõiriparüjamèrito juiitó ao PòdérJúdídárip, t)em coino l^os osser^ços apropriados para cçmprpinissps desSa natureza, Inclusive a éxecuçiò dáCGB e registros e/dU' ávertiaç^s féíadanádõs às garãntías. reais dbs tftuípSi jatando, e^essamentei excÍMídos. de tas serviços evBttuais láudòs; opiniões e oütTOs sérwçr» não e^ieçificamehte'

relacionados à Ação Judiciai.

Remuheracões

3,1. Come pelos serviços a serem prestados dé,. acordo rxjni o pre^nte Instrumento, itém 1.1, adina, a Parte Contratante deverá pagar aChiaroitino eNicoiaiTi Aovdi^os

as seguintes r«muneraç^:

(a) Bemutreração pixa e Me;r^: corfesprmderâ á.remwiètáçaa fiixã ínk^l deRSj7S.OOO,00

(set^fá é dnco ma real» e de RS 7;SíKi,(Kl (sété' rT« B0ifirihéf4toé reais) njensds; aluàltzarlos ãnuatnetttepela variação dòIGPíil/FGV:

(ii) Hpnorários Çpntratuato da.Suessso; corTssponderáa a4,S0%.(qua$R> ^igüIevCiribüèhta

pór .centó) do benefkü econSmiço; efetivamente, pt^ío pu dòs'>:va!ptes er^ivaiménte reO^ldMÓídas PâtéCéribátariléerriretaçÉo âÁç3o Júdiddi ou aseusíndderités e açSes

Çonelajas". tantó judidalípeníe quanto' «tttàlüdidaliiiat»^ êiiidá qííé árités da efétiVa (^q;>o^tiaa'(to;A0P;Judlda1. pprineio dé açordo:ou.dei0ut^ forina. quaidadòaáJ efetivo lecdxnKnto, do ievant3RÍenlo de lecünsos. da còmpenéaçáo ou (to i^roveitainenio do

trehefido.

3.2. Os tiòrioiários. judicialmêrite índuidus na condenação, por arbitramento oü suctornbândmra

serem pagos, pela pàifó eventualníerité veridda,. peitericdn' a CHÍAROTriribí e NicoME'rTri Âov^íAiàqs, tendo este direito autônomo para executar asentença nesta parto, pOdendò réquèrar que opredatório,

.

quarido necessário, seja ebroerJido em seu favor, tudo nqs termos do.)i^p,:S,..dajLei Federal n*

§

de 4 de julho de 1^.

1

|

2

"l CNA -5B73ÍXlv4- 1(50.7135

i

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Num. 27956264 - Pág. 170

Anexo 69 í%ja Padrão SR/PF/SP

Ghlarottíno e Nicoletti

ADVOGADOS Avçnida |uKct!n&KubU$chck :7Cí>•it"? andar 04543 PP»- SSo Paulo - sp. Brasil

SS « nSj Icl•» Mil aiSjÍ9ÍOfa»

Custas E Despesas

4.1. AS eventuais desp^s ecustas da Ação Judicial (custas judiciais, fotocópias, obtenção de docunienlos. despesas postais, de viagem, de côn-espondéntes locais equaisquer outras) devérão.ser muidas em Notas de Reembolso de Despesas. emiUdas mensalmente, para reembolso no prazo de 20 (vinte) dias do recebimer.to da referida nota, com ademonstfaçâo da sua natureza, edeverão ser.

necessariamente, aprovadas pelaParte Contratante.

4.t.1. Nentiümà desp^ deverá sèrreemtelsada pela.Paite Contratante amenos que haja sua (da Parte Contratante) expressa aprovação escrita, que poderá ser manifestada por carta. fa<>

srmiieou.e-ma//.

4.t.2. Não obstante ás disposições das Cláusulas 4.1 é4.1.1, aGimã, aParte.Contratante, d^e Já, autoriza oAdvogado aincorrer em despesas cujo montante global semestral não exceda á

RS 8.000,00 (oito thil reais).

COWFtPEWCtftUOADE

5.1. Além das obrigações inerentes àfençâo do Advogado, nostermos da Lei Federal n» 8.306, de

4de julho de 1994, CHtAROfrnno gNiçotEni AovpoApos eaParte Gonfrafante cOmprometem-se anão

ivulgar quaisquer informações coriffdendafe arespeito dá Ação Judiciai sem oprévio e expresso

consentoento escrito da outra parte.

RisOos" DA Demanda

6.1. AParte CoínTWTAríTE foi BrPREssAMErrTE advertida sobre os riscos da demanda, inclusive

CUWJTD APOSSIBILIOAOE DE t&O LOGRAR éXlTO, CONCORDANDO EXPRESSAMENTE COM OS RISCOS INERENTES À

AçãoJudicial, INCLUSIVE AQUELE OE smcombênciaL

6.2. Nessas condições; nem a CHiAiíornNo e NicotErri Advogados, nem outro escritório de

advocaaa, pode dar a V.Sa. total segurança de que a Ação Judicial será julgada totalmerite

procedente. Podemos, sim. dar acerteza de.que toda amatéria por nós elaborada estará solidamente

embasada em nosso conhecimento da lei. da doutrina e da jurisprudência, o que sempre irá

proportíonarsõlidos:fundamentos para asdiscussões que sefizerem necessárias.

6.3. Em qualquer caso previsto, ou não. nesta Proposta, aindenização porventura devk a po

Gkiarottino eNicolettiAbvoGífflos para aParte Contratárite, èni decorrência da relação de pre4façSi

dosserviços ora prt^stos. ficará (imitada ao valor máximo, úhico etotal dos honorários que nos

efetivamente pagos piéia Parté Cònfratanfe. Esgotado olimite aqui estabelecido, em decorrência rfp

pagamento de indenização pelo Chiarotuno e Nicoletti Advogados para a Parto Ctíntrato/èi

CNA-S073()0v4- I60.713S

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Num. 27956264 - Pág. 171

Ánsxo Peça padrão SR/PF/SP

Chiarottino e Nicóletti

ADVOGADOS

oo

Avcntcla JüK^ino Kuhilíthck i3<» • *1*"ándár O4S43-O0O-^o Fa-jlo•jp •Btasil '»55" íifij SgSg iel •^ 555(«Í5 8930fax

cessarão todos ós direitos da Parte Gontratante, e .de terceiros õom ela relacionados, de pleitear Indenização em fócedo primeiro. 6.4. Sendoa atividade de CHWomNoe NicoLeni Advosápos na presente Proposta, atividade de meio e nãode resuItadOj fica estabéietído queos honorárips avançados nadáusula3;i. serãosempre: devidos, independentemente, dó resultado da Ação Judicial^ com o que ej^ressatnehte concorda a

Parte Contratante.

Oisr^icõss Gerais

7.1. i^odificaçfes. Qualquer modiftca^p do preste Instrumento d^nde de âriuènçiaieitprassa,

e èswita de tcdàs as partes.

7i2. Herdeiros e SuCeí^ores: O presente Instrumento obrigará ras partes e seus respectivos

herddros,.sucessores, cessidnános'autorizados e representântes legais.

7-3. Iiiexeguibilidade è itivalidadé. Aeventual iT^xequibilIdade ou a inyalídade.de qualquer dãusuja

ou dfSposi^o:déste-lnstrum^to não afetará a éxeqüibitidade ou a validade ãaâdernáis dáusutas e

disposições:

7-4. Acordo Intedral. O pr^ente mntráto de honoráriòs cartel e siárstitui qüàlqueç acordo ou

cor*traío;anteiior em relatoá matéiia aqui tratada é contém p; acordo e. enténdimentò integrais das

pàrtescom rdàçaoâs matéiíás quecònsütuern o seuobjeto. 7-5- .NòtificaçOes. Todas as ootüicaçães, permissões, sotícitações e demais comunicações

previstes èefáò formiiladás por escnto. édeverão ser transniitidas por tec>s[mí!e,.ent(egues-eiTi mios]

Femetidas porsenãço dèentregasrápidasdupor carta aérea registrada ouprotòcotedá, çontie aiÀsi < recebimente, e tembém, emiqualquer caso, encârníribadás Via e-màil, confdnrie indicado ababcO;

(a) Se pára CHfAfiQTTiNOE Nic<».ern Advogados:

ÇHiÁRomNòENicoLErriAovósrmos, Avenida Jusceliftpkubitechek. n' 1700.11® andar Edifidp Plaza Jl<s Vila Oitmpia,,

04643-000. São Páolo. SP. Brasil

Fat»s(miieí 551121638990

Tèlefone: + 55 Ti 2163 5989 At Leaiidro Chiaròttiho e Tbíago V. 0; Gianriáttastò

e^ail: ieandro@dtiaroaino.eom.bre thiaao@chlarottino.còm.br

4

,eNA-5073Qav4- 160.7135

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 172

imrn GF Peça Padrão SR/PF/SP

Chiarottino e Nicoietti

ADVOGADOS

Avenida JutceliDo KtibitscheSc 1700• andar

04543'0óo. Sio P^ulo • Brdsli

55** üifij8589içl > 551» 2)^^$990.faA'

(b) Se patea Parte Contratante:

PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA . LONGO PRAZO PRÉyiDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO C.n:p.J./M,F. n' 09;6í3.226/OOO.í-32

At: Gr^alCorretora oeC^aip, Títulos EVALORes.MOBiLiÃRios

S.A.

Avenida Presidentè Juscelino Kubitschek; n" 60,

5®. 6° e 7® andares

CEP 04543-000 Sâo Paulo, SP, Br^il

en«m.nhadas de acordo com a Cláusula ^ 7.5 sérâò consideradas . As notiiicaçges entregues: (i) no momento da

Cias S aoóTirS. ^ <»') 5(«"«»

de entregas rápidas; (iv) 2(dois) iTfetÍrr^,TÍTÍ""" ''" cmiüdá pelo aparelho de fec-slmile transmissor, se emitidas

Sen^r oenvio via e-ma//, devidamente comprovada por protocolo elétrOnico

nn . r. Qualquer das partes poderá alterar õ endereço" e

outra parte contratante, de^ com aCláusuladeverâo 7.5, adiria. ser enviadas mediante nofificaçâo escrita à

Pados para ELABOBAcln KaAeitoJtinir^.ni

on,oáó,enié.paa:Ptóe(íonMaote. aouaconladoiaaooadmlWaBadoroa, «xn 1«»: m dados Mcoa Mm .

Prtapaçâo ere^onsabaidadapor parte deChiàrottíno eNicoLÊrn Advogados.

tJEIAPUCÀVEI. E PÒRQ

«gente na Republica Fetíerativa.do Brasil. As partes elegem.,de^de^^^^^^^^ foro:da Comarca da^fâil

do Estado (te Sáo.PauloVcom renúncia expressa de qualquer outro, por mais.privilegiado que sja du

que possa vir aser. como exdusivamenle.cçimpetenle para dlrimir qüaisquer dúvidas ou cohtroliêiaà

decorrentes da interpretação ou dá êxecúçáo tíesteinstnimerrto. * ^

Caso V.Sas. estejam de acordo com os termos econdições d^ Proposta, queiram por L/r

preencher as informações indicadas ná Cláusula 7:5;{b). acáma, eassinar uma yia desteJnstrume;

3

CNA- 5073(>0v4 - 160.71JS

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Num. 27956264 - Pág. 173

Anexo pd Peç;^ Padrão

Chiarottino e Nieoletti

ADVOGADOS

fdíficloPlazajK.vila Olfmpia oaS43*opo • S5o Paulo - vn • Sravíl

'V.f aiS}S989lei• - li a<ãi8350 íav

encaminhando-a em seguida ao nosso escritório, juntamente com os documentos sodétáríos de

eleição dos representantes da ParteContratante.

Atenàòsamènte.

Chiarottino e Nicoleiti Súcieoaoe de Advogados Pela Parte Contratante;

De acordo, j

Nome; ©

Nomer' R.G.ffí

DtREIQRft C.P.F.MF.: Oitetor

C.P.F.IM.F.:

Pela IncentivoInvéstiímêntpsLtda;;

G7RN

Andfé Arcoverdé

C.P .F./M.

Testemunhas:.

Nome: Nômé;

ALVAfJj DA SILVA r f clnaLiáer^uza Santos

C.P:F./M.F.: 30.532.843-8

CPF: 293.804.958-70

|

6 = i

} GNA- S07300v4 r 160.7135

EC

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 174

mm 61 PeçaPa^râo

Incentivo

São Paulo, 11 de julho de 2016.

Gradual CC7VM S.A.

Av.Juscelina Kubitscheck, n? 50-69 andar-ltaim Bibi.

São Paulo-SP Cep.; 04543-001 Atenção;

Sra. Fernanda Ferraz Braga de Lima ou Sr.Gabriel Paulo Gouveia de FreitasJúniorou

Sr. Aparecido de Souza Lima

Prezados Senhores;

Em conexão com aauditoria de Compliance da INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA. sociedade

lírílqtownnni STf responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF 'sob o ns

Lfetos q olvem erro ' "'NCENTIVO" ocorrido ou na Administradora que apurou Graduai as CCTVM SAe

CNPJ/MF sob o n9 33.918.160/0001-73 (doravanté

I ADMINISTRADORA"), na administração de recursos do (i) Piatã Fundo de

o"n-09'^S?2S/?•5^í"®° Previdenciário Crédito Privado, inscrito no CNPJ/MF sob em D^fln^r ^ ^ ^ ° ^ Investimento orÍLTÍNDOSní»), erro esse identificado" controles o"RDCN" internose, emda conjunto comsendooFundo que erro

em questão caracteriza-se por movimentação indevida de ativos nas carteiras dos FUNDOS evidentemente sem ordem de compra expressa emitida pela GESTORA, solicitamos que Vossas

Senhorias forneçam diretamente ao nosso auditor de Compliance, identificado abaixo, os

elementos que passamos aindicar nos itens de 1a3, também abaixo;

MARIO RUBENS KLEIN

Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 2050, cj.46, São Paulo, Cep.: 0138-002

Fone/Fax: (11) 3171-2752 / Cel. 99162-6584

E-mall: mrklein@uol.com.hr

Evidencia de que aCETIP impôs oprazo de 90 (noventa) dias acontar da data da primeira LEste

1 .

aquisição das debentures ocorrida em 10 de março de 2016 para estorno da operação. Evidência de que oCETIP impôs, como condição de estorno, obalanço auditado da ITSA

INT.TECH.SYSTEMS-TEC.P.INT.FIN.S.A. «^aoaaiibA

Evidência do estorno realizado na referida debênture.

R. íaiá, 77 - 2" andar - conjunto 21- italin Gibi -São Paulo, SP 04542-060 - Tel 113188-S5S5

www.incentívoinvestimentos.com.br

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Num. 27956264 - Pág. 175

Bago ^ Poca Padrão

o SR/PF/SP
Incentivo

Caso Vossas Senhorias entendam haver

uma limitacdo em sua resposta, solicitamos

sejam citadas devidas que

as

os

Antecipadamente gratos pela atenção ecolaboração, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

f IN^^IVO INVESTIMENTOS LTDA.

#•• • /

André Arcoverde Jr.

|

:

.

i

R. faiá, 77 2" andar- conjunto 21- ttaim Btbt -São Paulo, SP 04542-060 - Teí 113188-5

=

wwv,/.incentivojnvestitnentos.com.br

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Num. 27956264 - Pág. 176

l'2,d texo ^1 Peça Padrão ^0 RíGiSTRO DE TÍTULOS Fl. 508 |

E SR/PF/SP
| 2019.0008122
o " Uç=or«» !••• Ihiiiiii.iuii.) 1I. Iiini ..IIMUI «f, •!, j

Incentivo

São Paulo, 11 de julho de 2016.

Gradua! CCTVM S.A. Av.Juscelina Kubitscheck, ns 50 - 62 andar-ltaim Bibi. São Paulo-SP Cep.; 04543-001 Atenção: Sra. Fernanda Ferraz Braga de Lima ou

Sr. Gabriel Paulo Gouveia de Freitas Júnior ou

Sr. Aparecido de Souza Lima

Prezados Senhores:

Em conexão com a auditoria de Compliance da INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA., sociedade empresária por cotas de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 11.799.797/0001-55 (doravante a "INCENTIVO" ou "GESTORA"), que apurou as circunstâncias e os fatos que envolvem erro operacional ocorrido na Administradora Graduai CCTVM S.A., sociedade empresária por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nS33.918.160/0001-73 (doravante a "GRADUAL" ou "ADMINISTRADORA"), na administração de recursos do (i) Platâ Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Prevídenciário Crédito Privado, inscrito no CNPJ/MF sob | o n2 09.613.226/0001-32 (doravante o "Fundo Piatã"), e do (ii) incentivo Fundo de Investimento | em Direitos Creditórios Multisetoriaí II (doravante o "FIDCII"e, em conjunto com o Fundo Piatã,

os "FUNDOS"), erro esse identificado pelos controles internos da GESTORA, sendo que o erro em questão caracteriza-se por movimentação indevida de ativos nas carteiras dos FUNDOS, evidentemente sem ordem de compra expressa emitida pela GESTORA, solicitamos que Vossas Senhorias forneçam diretamente ao nosso auditor de Compliance, identificado abaixo, os elementos que passamos a indicar nos itens de 1 a 3, também abaixo:

MARIO RUBENS KLEIN

Avenida Brigadeiro LuisAntonio, 2050, cj.46, São Paulo, Cep.: 0138-002 Fone/Fax: (11) 3171-2752 / Cel. 99162-6584

E-mail; mrklein(õuol.com.br

I

Evidencia de que a CETIP impôs o prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da primeira aquisição das debentures ocorrida em 10 de março de 2016 para estorno da operação.

Evidênciade que o CETIP impôs, como condição de estorno, o balanço auditado da ITSA

INT.TECH.SYSTEMS-TEC.P.INT.FIN.S.A.

Evidência do estorno realizado na referida debênture.

R.laiá, 77 - 2" andar - conjunto 21- Itaim Bibi - São Paulo, SP04542-060 -Tel 11 31S8-S55S

www.incentivoinvestimGntos.com.br

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 177

Anexo Peça Padrão Fl. 509

k/J I ORtGíSTRO DE tifüLOS E 2019.0008122

141 0669/!

^MIÇROFií H?

Incentivo

Caso Vossas Senhorias entendam haver alguma limitação em sua resposta, solicitamos que /// /

Aguardamos, agradecemos suas providências e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais julgados necessários. Antecipadamente gratos pela atenção e colaboração, subscrevemo-nos.

Aténclosamente

INCÇNTIVO INVESTIMENTOS LTDA.

knáré Árcoverde Xpdrccle Jf,

S"Oficiai dc Registro Títulos e Documento.s d Civililf Pessoa Jurídica ilaCapital- CNPJ: «8.jn.TO/(KK)I-20

SS8*iJ Gcr:ildoJosé Filiai;!Cunha - OUciat

Emo!. RS 34,66 Protocolado e prenotadosob o n. 1.410.669 em

estado RS 9,85 11/07/2016 e registrado, hoje, em microfilme

loesp RS 5,08 sob o n. 1.410.669, erp tfçyife g-jíocumentos.

R. Ci\'il T. Justiça RS 1,83 R$ 2,38 São Paulo,:

M. Público Iss R$ 1,06 Rs 0.72

Condução Total RS 70,65 RS 126,83

Stskfêfitaxaf

SetçiftíifcS0/wcttia l>u^c » rjtwcftfe .vilutit

R. lalá, 77 - 2" andar - conjunto 21- Itatm Bibi - São Paulo, SP 04542-060 -Tei 11 3188-5555

www.incentivoinvestimentos.com.br

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Num. 27956264 - Pág. 178

texo +h Pega Padrão

Po

Fl. 510 G2
Incentivo

São Paulo, 11 de julho de 2016. À

GRADUAL CORRETORA DECÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S,A. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n® 50, 5° andar CEP 04543-011 São Paulo - SP, Brasil At.: ilma. Sra. Fernanda Ferraz Braga Lima de Freitas

Ref.: URGENTE - Convocação de Assembléia de Quotistas - Aquisição de

Debêntures de Emissão da ITSA INT.TECH.SYSTEMS-TEC.P.INT.FIN.S.A -

ITSY11

Prezados Senhores,

Tendo em vista a aquisição, por iniciativa exclusiva de V.Sas., de determinadas debêntures de emissão da sociedade ITSA INT.TECH.SYSTEMS-TEC.P.INT.FIN.S.A - ITSY11 ('•Debêntures"), em favor do PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob n° 09.613.226/0001-32 ("Fundo"), sem que tenha havido qualquer ciência prévia, Instrução, comando, orientação ou ordem de qualquer natureza por parte da INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua laia, n® 77, conjunto 21, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04542-060, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.799.797/0001-55 ("Incentivo"), esta, na condição de gestora do Fundo, vem por meio desta comunicação INTERPELÁ-LOS, formalmente, para que, no prazo improrrogável de 24 horas contado do recebimento desta interpelação, estornem por completo as Debêntures e restituam ao Fundo as importâncias empregadas na sua aquisição, sem qualquer custo ou

prejuízo ao Fundo e seus cotistas.

Ainda, nos termos do Artigo 69 da Instrução CVM n® 555, de 17 de dezembro de

J

2014, a Incentivo solicita a convocação de Assembléia Geral de Cotistas do Fundo para deliberar exatamente sobre a seguinte Ordem do Dia:

(a) Apresentação aos cotistas do Fundo sobre a aquisição, por parte do Administrador,

A de determinadas debêntures de emissão da sociedade ITSA INT.TECH.SYSTEMS- TEC.P.INT.FIN.S.A - ITSY11;

|

Página 1 de |

|

DOCS - 846l69v3 - 171.11454

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 179

kwm Peça Padrão

o

Incentivo

(b) Eventual substituição do Administrador do Fundo em razão dos fatos tratados no

item anterior; e

(c) Restrição dos poderes de administração conferidos ao administrador do Fundo, caso

não seja aprovada a substituição imediata do Administrador do Fundo.

Sendo o que nos cumpria para o momento e sem prejuízo das providências a serem adotadas perante a Autarquia Reguladora, colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer

esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

/ / INCENTIVO INVESTIMENTOS LtiDA.

Asctré Ârcfeverde . ... .

/ IsefíínrSrar^ndrQde Jr.

Página 2 de 2 .bOCS-846I69v3-171.1145'!

\

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Num. 27956264 - Pág. 180

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fVsi) ríqííro d?limos edocumehti 2019.0008122

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t MiCPjOfII.MP.

Incentivo

São Paulo, 11 de julho de 2016.

À

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 50, 5° andar CEP 04543-011 São Paulo - SP, Brasil

At.; Uma. Sra. Fernanda Ferraz Braga Lima de Freitas

Ref.: URGENTE - Convocação de Assembléia de Quotistas - Aquisição de

Debêntures de Emissão da ITSA INT.TECH.SYSTEMS-TEC.P.INT.FIN.S.A -

ITSY11

Prezados Senhores,

Tendo em vista a aquisição, por iniciativa exclusiva de V.Sas., de determinadas

debêntures de emissão da sociedade ITSA INT.TECH.SYSTEMS-TEC.P.ÍNT.FIN.S.A - ITSY11 rOebêntures"!. em favor do PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCÍÁRIO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPJ/MF sob n° 09.613.226/0001-32 ("Fundo"), sem que tenha havido qualquer ciência prévia, instrução, comando, orientação ou ordem de qualquer natureza por parte da INCENTIVO INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua laiá, n*' 77, conjunto 21, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04542-060, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 11.799.797/0001-55 ("Incentivo"), esta. na condição de gestora do Fundo, vem por melo desta comunicação INTERPELÁ-LOS, formalmente, oara aue. no prazo improrrogável de 24

horas contado do recebimento desta interpelação, estornem por completo as Debêntures e restituam ao Fundo as importâncias empregadas na sua aquisição, sem qualquer custo ou prejuízo 30 Fundo e seus cotistas.

Ainda, nos termos do Artigo 69 da Instrução CVM n° 555, de 17 de dezembro de 2014, a Incentivo solicita a convocação de Assembléia Geral de Cotistas do Fundo para l

deliberar exatamente sobre a seguinte Ordem do Dia;

(a) Apresentação aos cotistas do Fundo sobre a aquisição, por parte do Administrador,

de determinadas debêntures de emissão da sociedade ITSA INT.TECH.SYSTEMS- TEC.P.1NT.FIN.S.A-ITSY11:

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 181

AnexoTi^ Peça Padrão

u j®' im REG13ÍRÜ ÜE IITÜLOS E DOCÜMÉNT 141 0671

i'"'PT-'?!"'!

Incentivo

(b) Eventual substituição do Administrador do Fundo em razão dos fatos tratados no

item anterior; e

(c) Restrição dos poderes de administração conferidos ao administrador do Fundo, caso

não seja aprovada a substituição imediata do Administrador do Fundo.

Sendo o que nos cumpria para o momento e sem prejuízo das providências a serem adotadas perante a Autarquia Reguladora, colocamo-nos á inteira disposição para quaisquer

esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

/ / INCENTIVO INVESTIMENTOS L1?DA.

dré Arç^verde

Is^iljgo Broz Jr.

ô' S° Oficial ito Registro deT/tufos e Docuniciituse

Civilde PKuSoa Jurídica da Capital- CNPJ; 68.311.S93/ÜÍI01-211

Geraldo .losé FiliagiCunha - Oficial

Emol. RS 34,66 Protocojado e prenotadosob o n. 1.410.671 em

Estado It$ 9,BS 11/07/2016 e registrado, hoje, em microfilme

!pGSp R$ S,08 sob o n. 1.410.671, em bjaloç^documentos.

R. Ovi! RS 1,83 T. Justiça RS 2,38 M. Público R$1,66 Iss RS 0,72 Condução RS 70,65 Toíai •RS 125,83

Selos e tejfds

•onn fírm-nh

Página 2 de 2 DOCS-S46169v3- 171-11454

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Num. 27956264 - Pág. 182

CODIGO DE ÉTICA DO PERITO CRIMINAL E CIVIL

Ê DEVER FUNDAMENTAL

Salvaguardar os inocentes e o patrimônio alheio; » Respeitar os direitos constitucionais dos homens, principalmente aqueles que dizem respeito à liberdade, equidade e a justiça;

Manter de forma imaculada, a vida privada de forma que sirva de exemplo para os demais;

Manter a calma corajosa em qualquer situação de

perigo;

Honrar-se em pensamento e em ação, tanto na vida particular como na vida pública;

Quedar-se à honestidade no exercício da função; » Ser exemplar na obediência às leis e aos

regulamentos;

Não permitir que sentimentos pessoais influenciem

nas supremas decisões;

Lutar constantemente para alcançar todos os objetivos e ideais dedicando-se perante nossos irmãos à magna profissão escolhida .

VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT

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Num. 27956264 - Pág. 183

Ofício nO10429/2017 - SR/PF/SP

A Sua Senhoria o Senhor Luis Carlos Spaziani Chefe de Subunidade Departamento de Supervisão de Conduta-DECON

Divisão de Atendimento a Demandas de Informações - Diadi email: aspar.gatpc@bcb.gov.br - tel61 34143716

Assunto: Referência: IPL 004/2017 -DELECOR/SR/PF/SP

SenhorChefe,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial nO

004/2017-DELECOR/SR/PF/SP, solicito a Vossa Senhoria envio dos documentos que instruíram a apuração dos fatos e ir-lspeção relatados no ofício n.004096/2017, cópia anexa. Visto determinaçãojudicial, solicito urgência ao atendimento.

Atenciosamente I

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL

SUPERINTEND~NCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

São Paulo/SP, 20 de junho de 2017.

/~ /

\

I
! li /,

/€'7' e -I.'

MEUSSA MAXlf~lINO PASTOR

Polícia Federal

Rua Hugo O'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

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Num. 27956264 - Pág. 184

Fl. 516 S~~PI
~ R,.,,

SUPERINTENDÊNCIA

Ao(s)22 dia(s) do mês Senhor(a) Delegado(a). Escrivão de Polícia Fede

Junte-se aos autos matéria divulgada na Exame.com em 12/06/17,

Após, conclusos para o OPF RONNY, Presidente das investigações,

Ao(s)22 dia(s) do

da Autoridade. Eu, de Polícia Federal,

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POlíCIA FEDERAL _

REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

CONCLUSÃO
de 2017, faço estes autos conclusos a(o)

RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, I sse, mat. 19.245, que o lavrei.

DESPACHO

São Paulo/SP, 22 de junho de 2017, ê e 2017, recebi estes autos com o-Despacho

RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão s mat. 19.245, que o lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

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Num. 27956264 - Pág. 185

2017-6-20 Gradual denuncia gestora Incentivo e C hiarotti no & Nicoletti Advogados por fraudes em fundos E sofre represália' | EXAME.com - Negócios, econom ...

es 0, SR/PF/SP
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AN

PUBLICADO POR PR Newswlre

a OSlON company

Este conteúdo de divulgação comercial é fornecido pela empresa PRNewswim e não é de responsabilidade de EXAME. com

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

Gradual denuncia gestora Incentivo e Chiarottino & Nicoletti Advogados por fraudes em fundos e sofre

represália

Por PRNewswire

o 12jun 2017, 10h12

(9 f ~ •••

SÃO PAULO,12 de junho de 2017 /PRNewswire/ - A Gradual Investimentos, uma das principais casas de serviços financeiros do Brasil, publicou anúncio hoje em alguns dos principais jornais do país para relatar as denúncias que vem fazendo contra a gestora Incentivo Investimentos e seus sócios, além do Chiarottino e Nicoletti Sociedade Advogados, por fraudes cometidas pela gestora e

pelo escritório em fundos de investimentos previdenciários. No anúncio, a Gradual também esclarece quais razões estão por trás das acusações infundadas encabeçadas pela Incentivo e pelo escritório Chiarottino, denunciados pela Gradual nas esferas criminal e cível no âmbito da Policia Civil, do Ministério Público e Poder Judiciário.

Abaixo, a íntegra do comunicado:

Diante das notlÍCiasque questionam de forma desleal a conduta dos executivos Fernanda Ferraz Braga de Lima e seu marido, Gabriel Paulo Gouvêa de Freitas Junior, respectivamente, presidente e diretor da Gradual Investimentos, a empresa vem a público esclarecer que todas as acusações são infundadas, cujo objetivo é, apenas, confundir a opinião pública e acobertar denúncias feitas tanto contra a gestora Incentivo Investimentos e seus sócios - André Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, Maurício Kameyama e Isaltino Braz de Andrade Junior - quanto contra o advogado Leandro Augusto Ramozzi Chiarottino, do escritório Chiarottino e Nicoletti Sociedade de Advogados, por fraudes cometidas em fundos de investimentos e associação criminosa (antigo crime de quadrilha).

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Num. 27956264 - Pág. 186

2017-6-20 Gradual denuncia gestora Incentivo e Chiarottino & Nicoletti Advogados por fraudes em fundos .'"sofre represália I EXAME.com - Negócios, econom ...

= ~ Assine

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maioria, realizada em 06 de março de 2017.

As recentes ações de denuncismo também revelam um ato de desE,pero para tentar impedir a destituição da gestora e do referido escritório do Piatã Fundo de in\;=stimento Renda Fixa Longo Prazo Previdenciário, o último e maior fundo sob sua gestão, que poderá vir a ocorrer em assembleia programada para acontecer nesta terça-feira, dia 13/6.

Munida de documentos que evidenciam as fraudes cometidas pela Incentivo e por Chiarottino, a Gradual Investimentos ajuizou ações cíveis e, também, levou tais denúncias ao conhecimento das autoridades pertinentes (Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário etc.), o que acabou resultando no seguinte:

Instauração de inquérito policial pelo 15° Distrito Policial, por tentativa de extorsão, estelionato, tergiversação e formação de quadrilha (processo nO 0005197-87.2017.8.26.0050) .

Possível apuração de fatos ilícitos, a ser desenvolvida pelo Ministério Público EstaduallSp, por formação de quadrilha, estelionato e tergiversação (protocolo nO 0149841/16).

Possível apuração de fatos ilícitos a ser desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por fraudes contra fundos de investimento (protocolo nO 29673/026/16).

Ação Cível na 248 Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital Estado de São Paulo (processo nO 1115299.43.2016.826.0100).

Ação Cível na 288 Vara Cível do Fórum Central da Comarca da Capital, por cobrança indevida de taxa de distribuição, o que gerou mais prejuízos aos fundos geridos pela Incentivo. Neste processo, a

Justiça manteve a decisão de bloqueio de recursos da Incentivo, apesar dos vários pedidos de reconsideração da gestora e de Chiarottino, mesmo em segunda instância (processo nO 1033531-

61.2017.8.26.0100).

Procedimento ético disciplinar instaurado pela OAB/SP'contra Leandro Chiarottino, por advogar para todas as partes (fundos, devedores dos fundos, cotistas, avalistas, gestora e sócios da gestora) envolvidas em operações de empréstimos concedidos pelos fundos geridos pela Incentivo e seus respectivos sócios (protocolo nO 23R0004872016).

É importante ressaltar que, em 17 de março deste ano, a Gradual identifiCOUsemelhança entre os fatos que envolvem a Incentivo e seus sócios com o objeto das investigações desenvolvidas pela Operação Fundo Perdido, conduzida pela Polícia Federal, na qual foram apuradas práticas de desvio de recursos existentes em fundos de investimento previdenciários. Nesse contexto, a Gradual requereu ao Juiz da 28 Vara Criminal da Justiça Federal e ao Procurador da República de São Paulo cópia integral dos autos e juntou diversos documentos, que foram aceitos e considerados relevantes pelo Ministério Público Federal, para auxiliar na acusação já formulada na ação penal decorrente daquela Operação Policial, na qual André Arcoverde (sócio da Incentivo) figura como réu. Com a documentação cedida pela Gradual, o MPF entendeu ter restado suficientemente demonstrado que

htlp://exam e.abri I.com .br/negoci os/rel eases/gradual-denunci a-gestora- incenti vo- e-chiarotli no- nicoletli -advogados- por-fraudes- em -fundos- e-sofre- represa. .. 2/8

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2017-6-20 Gradual denuncia gestora Incentivo e Chiarottino & Nicoletti Advogados por fraudes em fundos E' sofre represália IEXAME.com - Negócios, econom ...

~~y\ine SR/PF/SP
fy

Mencione-se, ainda, que a Incentivo, seus sócios e o seu advogado Chiarottino também são alvos de

denúncias de empresas localizadas nos Estados do Mato Grosso e Paraná, nas quais eles são

apontados como suspeitos de terem praticado os crimes de lavagell 1 de dinheiro e, novamente, SIGILOSO desvio de recursos existentes em fundos de investimentos.

A Gradual afirma, ainda, que a IT8@ Tecnologia para Instituições Financeiras é uma empresa lícita, regularizada e legítima, que nunca fraudou garantias, tampouco a emissão de debêntures. Em Junho de 2016, a IT8 recomprou R$ 4 milhões da emissão de suas debêntures alocadas no fundo Piatã, equivalente a 40% do valor total, sinalizando o interesse de quitar a recompra da totalidade antes do prazo de vencimento, em 2020. Conforme instrumento de recompra cedido pela IT8, a primeira parcela do restante do saldo, equivalente a R$ 1,5 milhão, foi paga em março deste ano, com a quitação prevista até dezembro de 2017. Depois da recusa injustificada da Incentivo em aceitar a

recompra, a juíza da 248 Vara Cível autorizou o pagamento da primeira parcela da recompra nos moldes do que já havia sido combinado, fixando multa diária de até R$ 100 mil à Incentivo por descumprimento da decisão (processo nO1115299-43.2016.8.26.0100).

Por fim, a Gradual reafirma que são fantasiosas as ilações de que Meire Poza ocupa uma sala na sede da empresa, assim como é inverídica a acusação de que a Corretora Gradual fez remessas ilegais para o exterior por meio de operações cambiais. Além disso, nem a Gradual, tampouco seus sócios e diretores têm ativos e recursos no exterior.

Em nome da Gradual Investimentos, sua presidente declara que tomará todas as medidas cabíveis e oferecerá ações nas esferas cíveis e criminais contra os difamadores para resgatar a dignidade da empresa e de seus executivos.

INFORMAÇÕES À IMPRENSA

AGÊNCIA BlUE CHIP

Tels.: (11) 5051-5840 e 5051-5863 www.agenciabluechip.com.br

Alexandre Bezerra

alexa ndre.bezerra@agenciabluechip.com.br

Virgílio Amaral

Virg iIio.amaral@agenciabluechip.com.br

Denise Carvalho

dca rvaIho@agenciabluechip.com.br

FONTE Gradual Investimentos

htlp://exam e.abri I.com. br/negoci os/rel eases/gradual-denunci a-gestor a-incenti vo- e-chi arotti no- nicol etli- advogados- por-fr audes- em -fundos- e-sofre- represa. .. 3/8

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Num. 27956264 - Pág. 188

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLíCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO

IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP

CERTIFICO que o item 02 foi cumprido por meio do email aspar.gatpc@bcb.goc.br, fornecido por RODRIGO, que, segundo ele, faz parte da equipedo Sr.Luis Carlos Spaziani; e o item 03, foi oferecido à equipe da CVM, que estava reunidajuntamente com ra. Melissa, cópia da fI. 39 dos

autosa.O referidoé ve e dou fé. São Paulo/SP,aos 22

dia(s) do mês junho IRIS de 2017. GUEDES Eu, DE

que a lavrei. OLIVEIRA, Escrivã d Iícia Federal, matrícula nO.7.878,

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 189

SR/PF/SP |
Rub:

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POLíCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CONCLUSÃO
Ao(s)22 dia(s) do mês de junho de 2017, faço estes autos

conclusos a(o) Delegado(a) de EMERSON PEREIRA. Eu, ícia Federal RONNY IRIS GUEDES DE

OLIVEIRA, matrícula nO7.878, que o lavrei. Escrivã de Polícia eral, Classe Especial,

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 190

Ru ,

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POlÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DESPACHO

Remetam-se os autos a Ora. Karina Murakami Sousa, Delegada chefe desta DELECOR, tendo em vista o termino da missao policial do subscritor do presente despacho, para as providenciasque entenderdevidas.

São Paulo/SP, 29 de junho de 2017 .

DATA

Ao(s)29 dia(s) do mês de junho Despacho da Autoridade. Eu, , recebi estes autos com o IRIS GUEDES DE OLIVEIRA,

Escrivã de Polícia Federal, Classe , mal. 7.878, que o lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 191

SR/PF/SP i,'~IR/ ','

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IRub: ---=--:7

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLíCIA FEDERAL

B

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CONCLUSÃO
Aos 04 dia(s) do mês de julho de 7, faço estes autos conclusos a(o) Senhor(a) Delegado(a). Eu, IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivã de Polícia Federal, Classe cial, mat. 7.878, que o lavrei.

DESPACHO

Considerando que o final da missão do OPF RONNY EMERSON PEREIRA, redistribuam-se os autos à OPF MELlSSA MAXIMINO PASTOR para a continuidade das investigações.

São Paulo/SP, 04 de julho de 2017. ~

"',

KAf1INA ~RAKAMISOUZA

Oe,Íegada\de Polícia Feder-al /

1a Classe - Matrícuia-rTº-W~\5

DATA

Ao(s)04dia(s) do mês d e 2017, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivã de Polícia Federal, Classe ial, mat. 7.878, que o lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

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Num. 27956264 - Pág. 192

SR/PF/SP SR/PNsP 2019.0008122 F~~.J
Ruo:

SERViÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLíCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CONCLUSÃO
Ao(s)06 dia(s) do mês de j I o d 17, faço estes autos conclusos a(o) Senhor(a) Delegado(a). Eu, IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivã de Polícia Federal, CI s e ial, mat. 7.878, que o lavrei.

DESPACHO

Assumo os autos no estado em que se encontram. Não há registros de

materiais/documentos apreendidos até 05/07.

Com a deflagração da Operação denominada "Papel Fantasma" nesta data, abra-se o 4° volume.

Verifico que o inquérito é composto de 3 volumes e 2 apensos, sendo que estes apensos são compostos de documentos apresentados pela Denunciante INCENTIVO na ocasião em que apresentou a petição de fls. 4 e ss. dos autos que instruiu a abertura deste apuratório.

Registro que a 6a Vara Federal expediu um total de 9 Mandados de Busca e Apreensão, abaixo relacionados: a) FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS (Rua Pureus, 479, São Paulo): MBA 08/2017 cumprido pela SP 01; b) GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR (Rua Pureus, 479,

São Paulo): MBA 08/2017 cumprido pela SP 01; c) GRADUAL CCTVM (Avenida Juscelino Kubitschek, n.o 1909, São Paulo): MBA OS/2017cumprido pela SP 02; d) GRADUAL CCTVM (Avenida Juscelino Kubitschek, n.o 50, São Paulo): MBA 04/2017: não foi cumprido pela SP 03. Em levantamento prévio (sem acesso às salas) havia a informação de que a GRADUAL havia se mudado recentemente deste endereço. Contudo, necessário era o cumprimento in loco para verificação de desocupação total e eventual funcionamento parcial da empres'a naquele local. Assim, diante da constatação de que os 5° e 6° andares encontravam-se vazios, não houve efetivo cumprimento do Mandado; e) GRADUAL CCTVM (Avenida Paulista, n.o 2073, São Paulo): MBA 06/2017 cumprido pela SP 04. No local funcionava a Tesouraria da GRADUAL CCTVM, segundo inclusive informado pela administração predial; Não foram cumpridos os MBA 07/2017 expedido para a ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - Tecnologia para Instituições Financeiras S/A e o de n.O 10/2017 expedido para OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. em razão dessas empresas não se localizarem nesse endereço. f) OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTOA. (Avenida Paulista, n.o 1636, São Paulo): MBA 10/2017 cumprido pela SP'05;

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 193

SR/PF/SP s~~:. 2019.0008122 (\~
Rub: __

g) ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - Tecnologia para Instituições Financeiras S/A (Avenida Juscelino Kubitschek, n.o 2041, São Paulo): MBA 11/2017 cumprido pela SP 02;

.•.

Formem-se 6 apensos, de acordo com as equipes SP 01, SP 02, SP 03, SP 04, SP 05 e SP 06. Esses apensos deverão ser compostos com os Mandados de Busca e Apreensão e Autos Circunstanciado da Busca e Apreensão.

Expeça-se memorando ao SETEC/NUCRIM encaminhando as mídias (HDs e celulares) apreendidas, com solicitação de extração dos'dados para possibilitar a análise pela UADIP.

Encaminhe-se ofício à 6a Vara Federal por email comunicando-lhe o

cumprimento dos MBAs, com exceção de dois relacionados no item 4 , justificando a impossibilidade de espelhamento dos HDs nos locais das ,buscas, em razão da disponibilização de somente um perito, o qual acompanhou as diligências na sede da GRADUAL. Assim, em outros endereços houve a necessidade de extração dos HD's, o que também ocorreu inclusive no local onde se encontrava o perito, o qual informou que o espelhamento seria inviável num único dia em razão da grande quantidade de arquivos.

Registro que somente poderão ter acesso aos autos a partir desta

data os sócios da GRADUAL CCTVM (GABRIEL e FERNANDA acima qualificados)

e FABRíCIO FERNANDES, Diretor Financeiro RECURSOS FINANCEIROS LTDA. Destaco que considerando as notícias veiculadas da OAK ASSET GESTÃO DE

na (http://veja.abril. com. br/blog/radar -on-line/novo-round-entre-a-g mídia rad ual-e-a-incentivo/), a

INCENTIVO foi destituída da gestão do FUNDO PIATÃ em Assembléia realizada em 13/06/17, razão pela qual não mais representa os interesses dos cotistas (RPPS)

desse Fundo. Desta forma, não está autorizado o acesso dos autos aos representantes dessa empresa .

Após, conclusos.

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~ao ~~au.lo/SP, 0p de Jul~~ de 2017. ...

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MELlSSA MAXIMINO PASTOR

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pelegadq/de Polícia Federal ia Classe/- Matrícula nO16.435

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DATA

Ao(s)06dia(s) do mês ho de 2017, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivã de Polícia Federal, Class pecial, mat. 7.878, que o lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 194

2019.0008122 |
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL |

MJ - POLíCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

|

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME |

Ao(s)10 dia(s) do mês de julho de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLíCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em Sã aulo/SP,em consonânoiacom o disposto

no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, proced a CERRAMENTO do VOLUME 11Idos autos do IPL nO 0004/2017-11. Eu , IRIS GUEDES DE OUVEI RA, Escrivã de Polícia Federal, Classe spe ial, matrícula nO7.878, que o lavrei.

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 / 1

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 195

SF SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Fl. 527

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

INQUÉRITO POLICIAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELEGACIA DE REPRESSÃOA CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS

IPL N° 0004/20 17-1 1 TOMBO 20 17

E-PROO: 0000252-69.2017.4.03.6181

INCIDÊNCIA PENAL: Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei

12850/2013.

INDICIADOS:

VOLUME IV

L

I

ETIQUETA JUSTIÇA

J

N

ETIQUETA JUSTIÇA

J

DPF - 309

N

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 196

t. Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao(s) 10 dia(s) do mês de julho de 2017, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonânciacom o disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, procedo à ABERTURA do VOLUME IV dos autos do I PL n° 0004/24101 o qual se inicia com a folha n° 449. Eu

,IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial, UR n° 7.878, que o lavrei.

IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 1

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SIGILOSO

Num. 27956264 - Pág. 197

2019.0008122 \A/I
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE VISTA AOS AUTOS

Ao(s) 03 dia(s) do mês de julho de 2017, em Cartório desta /SR/PF/SP, o(a) senhor(a)Advogado(a)/Estagiário(a)JAQUELINE FURRIER, OAB/SP 107.626, na qualidade de procurador(a) do(a) senhor(a) da pessoa jurídica INCENTIVO INVESTIMENTO LTDA, após deferimento e determinação do Delegado de Polícia Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, P Classe, Matrícula n°

16.435 , teve vista dos autos do Inquérito Policial n.° 0000/--/SR/PF/SP em Cartório, ficando ciente que conforme a legislação vigente, senão para o exercício de suas atividades profissionais, dever manter sigilo integral sobre o conteúdo das investigações em curso, sob jja lei. Foi deferida e realizada a extração de cópias digitais m Cartório. IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Esc 'vã de Políci&r ederal , Classe Especial, Matric. n° 7.878, que o lavrei.

Delegado:

Advogadc(a)/Estagiário(a):

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Num. 27956273 - Pág. 1

Rubi

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE VISTA AOS AUTOS

Ao(s) 04 dia(s) do mês de julho de 2017, em Cartório desta /SR/PF/SP, o(a) senhor(a) Advogado(a)/Estagiário(a) Júlia Dias Jacintho, na qualidade de procurador(a) da pessoa jurídica INCENTIVO INVESTIMENTO LTDA, após deferimento e determinação do Delegado de Polícia Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, ia Classe, Matrícula n° 16.435 , teve vista dos autos do Inquérito Policial n.° 0000/--/SR/PF/SP em Cartório, ficando ciente que conforme a legislação vigente, senão para o exercício de suas atividades profissionais, deverá manter sigilo integral sobre o conteúdo das

investigaçõ curso, sob as penas da lei. Foi deferida e realizada a extração

de cópias em Cartório.

Eu, , IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivã de Polícia Federal, Classe Es IV/Matric. n° 7.87flue o lavrei.

tn%

0,k) Delegado:

Advogado(a)/Estagiárib(4

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 2

OLIVEIRA LIMA. HUNGRIA, DALL'ACQUA St FURRIER

ADVOGADOS

JOSÉ LUIS OLIVEIRA LIMA 1 JAQUELINE FURRIER SR/PF/SP CAMILLA HUNGRIA 1 RODRIGO DALL'ACQUA 1 GIOVANNA GAZOLA 2019.0008122 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PIOVESANA 1 CAMILA TORRES CESAR FABIANA SCHEFFIk SABATINI 1 VERÔNICA RAMAL 1 DANIEL KIGNEL KATIELLE CARDOSO RAMOS 1 ROSSANA BRUM LECIVES

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS DA SUPERINTENDÊNCIA

REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP.

INCENTIVO INVESTIMENTO LTDA., por sua

Sag advogada, nos autos do inquérito policial n° 04/2017, vem à presença de Vossa

Excelência requerer a juntada do anexo instrumento de substabelecimento.

Termos em que, pede deferimento.

e

Sã Paulo, 04 de julho de 2017.

AV. SÃO LUIS. 50- 320 ANDAR- CONJ. 322- EDIFÍCIO ITÁLIA 1 SÀO PAULO - Sri CEP 01046-926 TEL.: (11) 3138.6272 I FAX: (11)3138.6270 I OLIMAHUNGFUACOLIMAHUNGRIAADV.BR

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 3

OLIVEIRA LIMA. HUNGRJA. DALL'ACQUA & FURRIER

ADVOGADOS

JOSÉ LUIS OLIVEIRA LIMA 1 JAQUELINE FURRIER SR/PF/SP CAMILLA HUNGRIA 1 RODRIGO DALL'ACQIA 1 GIOVANNA GAZOLA ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PIOVESANA 1 CAMILA TORRES CESAR FABIANA SCHEFER SABATINI 1 VERONIGA RAMAL 1 DANIEL KIGNEL

\p34

KATIELLE CARDOSO RAMOS 1 ROSSANA BRUM LEQUES

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP.

INCENTIVO INVESTIMENTO LTDA., por sua advogada, nos autos do inquérito policial n° 04/2017, vem à presença de Vossa Excelência requerer a vista dos autos para obtenção de cópias reprográficas por meio eletrônico próprio.

Termos em que, pede deferimento.

S Paulo, 29 de junho de 2017.

FURRIER 7.626

AV. SÁO LUIS. 50- 32" ANDAR - CONJ. 322- EDIFÍCIO ITÁLIA [SÃO PAULO - SP 1 CEP 01046-9261 TEU: (11) 3138.6272 1 FAX: (11)3138.62701OLIMAHUNGRIA@OLIMAHUNGRIA.ADV.RR

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 4

OLIVEIRA LIMA. HUNGRIA. DALL'ACQUA & FURRIER

ADVOGADOS

JOSÉ LUIS OLIVEIRA LIMA I JAQUELINE FURRIER SR/PF/SP CAMILLA HUNGRIA 1 Romm00 DALCACOI/A I G IOVANNA GAZOLA 2019.0008122 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PIOVESANA 1 CAMILA TORRES CESAR FABIANA SGHEEER SABATINE 1 VERÓNICA RAHAL 1 DANIEL KJGNEL 4di KATIELLE CARDOSO RAMOS 1 ROSSANA BRUM LEQUES

SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas de iguais poderes, nas pessoas das advogadas JULIA NOGUEIRA ENGEL e FABIANA SANTOS SCHALCH e dos estagiários de direito JÚLIA DIAS JACINTHO e

VINICIUS DAMASCENO GAMBETTA DE ALMEIDA, brasileiks,

inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, sob os n"

384.852, 393.243, 219.013-E, 219.919-E e 221.090-E respectivamente, todos

com escritório na Avenida São Luis, n° 50, 32° andar, conjunto 322, São Paulo - SP, CEP 01046-926, os poderes a mim outorgados por INCENTIVO

INVESTIMENTO LTDA., nos autos do inquérito policial n° 04/2017 em

trâmite perante Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros da Superintendência Regional da Policia Federal em São Paulo/SP.

São Paulo, 04 de julho de 2017.

AV. SÃO LUIS. 50- 32° ANDAR - CONJ. 322- EDIFÍCIO ITÁLIA 1 SÃO PAULO - SP I CEP 01046126 1 TEL: (11)3138.62721 FAX: (11) 3138.62701 OLIMAHUNGRIACOLIMAHUNGRIAADV.812

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Num. 27956273 - Pág. 5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SA0 PAULO

TERMO DE APENSAMENTO

Aos 10 dia(s) do mês de julho de 2017, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento ao despacho de fls. 446/447 do IPL 110 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, procedo os APENSAMENTOS dos AUTOS DE

APREENSÃO a seguir relacionados: APENSO III - AUTO DE APREENSÃO N. 04/2017, numeradode 01 a 05; APENSO IV - AUTO DE APREENSÃO N. 05/2017, numeradode 01 a 11;' APENSO V - AUTO DE APREENSÃO N. 06/2017, numeradode 01 a 08; APENSO VI - AUTO DE APREENSÃO N. 08/2017, numeradode 01 a 13; APENSO VII - AUTO DE APREENSÃO N. 10/2017, numeradode 01 a 14; APENSO VIII - AUTO DE APREENSÃO 11/2017, numeradode 01 a 13. À' Do que, para constar, eu, ,IRIS GUEDES DE OLIVEIRA, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, Taw

lan° 7.878, lavro este termo.

IPL N°0004/2017-li

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 6

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL M.J. - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP Memorando n°8930 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

Equipe - SP 01 - celular

Em 06 de Julho de 2017.

Ao(À)Senhor(3) Chefe do SETEC/SR/PF/SP Assunto: Requisita disponibilização de dados dos aparelhos de telefone celular apreendidos

Senhor Chefe,

Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017- SR/PF/SP, requisito a Vossa Senhoria, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, com a máxima urgência, sejam disponibilizadas os dados constantes dos aparelhos de telefone celulares, constantes da relação que este acompanha, apreendidas na Operação PAPEL FANTASMA, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED. Requisito ainda sejam respondidos os seguintes quesitos: Quais as características dos aparelhos apresentados a exame? Existem registros de troca de mensagens de texto do tipo "sms", via aplicativo "whatsapp" ou outros aplicativos de troca de mensagens nos aparelhos submetidos a exame? Em caso positivo, quais os números e os respectivos nomes associados que aparecem nos registros de troca de mensagens gravados nos aparelhos submetidos a exame? Existem registros de ligações recebidas/efetuadas nos aparelhos submetidos a exame? Entre quais números? Solicito a extração de arquivos de imagens, áudio e vídeos criados pelo(s) usuário(s) dos aparelhos e constantes em sua memória.

’

Solicito a extração e categorização dos arquivos de usuário (emails e/ou planilhas e/ou documentos de texto) presentes nos aparelhos enviados a exame.

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 7

Ar ew

Demais dados julgados úteis. Let9 Segue abaixo quadro contendo relação de dos aparelhos de telefone celular apreendidos:

Lacre n° SP-01 item 1 01 (um) telefone celular iphone 7, marca Apple

A1778, IMEI 355332080948019, cor branco com Lacre 04000514300 dourado, pertecente a Fernanda Ferraz Braga de Lima e Freitas, senha: 270712. SP-01 item 2 01 (um) telefone celular lphone 6, model A1549,

IMEI 354405060904201, cor preta com cinza, Lacre 04000514300 pertencente a GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR. SENHA 4245.

Segue também anexada cópia dos Auto de Apreensão.

Atenciosamente,

M ISSA MAXI INO PASTOR D legada de/Policia Federal

\

1 a Classe - Matrícula n° 16.435

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 8

\ake. 114 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ. - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP Memorando n°8933/2017 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

Em 06 de Julho de 2017. Ao(A) Senhor(a)Chefe do SETEC/SR/PF/SP. Assunto: Requisita disponibilização de dados das mídias digitais apreendidas

Senhor Chefe, Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11 - SR/PF/SP, requisito à Vossa Senhoria, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, com a máxima urgência, sejam disponibilizadas os dados constantes das mídias digitais, constantes da relação que este acompanha, apreendidas na Operação PAPEL FANTASMA, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED. Segue abaixo quadro contendo relação de mídias a serem examinadas:

Equipe Descrição Lacre n°

! SP-01 - 01 HD externo, marca SEAGATE, 1TB, S/N Lacre n°

item 3 NA8CGFK4, preto. Encontrado no quarto do casal. 04000495364

SP-01 - 01 HD externo, marca SONY, Model HD-EG5, Lacre n°

item 4 S/N AAVIABS2A190323, prata. Encontrado no 04000495364

quarto do casal.

SP-01 - 01 HD com roteador, Marca DELL, Modelo Lacre n°

item 5 OptiPlex 3040, Reg Model: DlOU, S/N: 1MCQ2J2, 04000495364

cor preta. Senha: gabrielfemanda2707. Encontrado no quarto do casal.

SP-01 - 01 iPad, Marca Apple, Model A1673, FCC ID: Lacre n°

item 6 BCGA1673, S/N: DMPT67XTH1MJ, cor preto 05000597788

com cinza, pertencente a FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS. Senha: 424537.

SP-01 - 01 Ultrabook, Marca ASUS, Model UX31A, FSS Lacre n°

item 7 ID: PD96235ANH, IC: 1000M-6235ANH. Senha: 05000597788

195819682707. Encontrado no quarto do casal.

Encontrado no quarto do casal.

SP-01 - item 8 01 Notebook, Marca ST1 SEMP TOSHIBA, Modelo NA 1401, S/N: 140291404, cor preta. 05000597788 Lacre n°

SP-0l - 01 cartão de memória, Marca Kingston, 2GB, SD- Lacre n°

item 9 MO2G, S/N: 0935T05924C, acoplado a um 04000495291

adaptador para USB, marca SanDisk, preto. Encontrado no quarto do casal.

SP-01 - 03 Pendrives, sendo: 01 marca SanDisk Cruzer | Lacre n°

. item 10 Blade 32GB, preto e vermelho; 01 marca SanDisk | 04000495291

Cruzer Connect, preto e vermelho e 01 marca

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 9

SP-01 - item 18 SP-01- item 19 SP-01 - item 20

SP -02

SP -02

SP - 02

SP - 02 SP - 02

SP - 02 SP - 02 SP - 02

SP - 02

SP - 02

SP - 02

SP -05

item 3

SP -05

item 4

SP -05

item 5

SP -06

item 1

SP -06 item 2 SP -06

Logitech, P/N: 820-004644, preto. Encontrados no quarto do casal. 01 HD, Marca Westem Digital, 250 GB, S/N: WCAV23943054, retirado de um computador localizado na edícula que fica nos fundos da casa. WMAV23225707, retirado de um computador localizado na edicula que fica nos fundos da casa. 01 HD, marca Seagate, 250 GB, S/N: 9VY5KHHK, retirado de um computador localizado na edicula

que fica nos

01 5RX6N76D, localizado na sala de Fernanda (um) HD Seagate,

Ferraz Braga de Lima, 01 (um) HD Seagate, 250 GB, S/N 6VY45BT4, localizado na sala de Fernanda Ferraz Braga de Lima. 01 (um) HD toshiba 477ETSS5T9REHDKCCOOD2A03T, localizado na sala de Fernanda Ferraz Braga de Lima, 01 (um) HD Seagate, 9VYOGGF4, localizado na sala de Gabriel, Um pen drive DATA TRAVELER 4GB KINGSTON localizado na sala de Fernanda Ferraz Braga de Lima, 01 (um) HD Seagate, S2AHKDQ9, localizado na sala de Wendel,. Um cartão micro SD 16GB localizado na sala de Wendel, 01 (um) HD Seagate, 250 GB, S/N 9VY4058D, localizado na sala de Hamilton, Gestor do Departamento de Câmbio, Um pend drive LOGITECH, localizado na sala de Hamilton, Gestor do Departamento de Câmbio, Um DVD-R entregue pela Administração do Condomínio São Paulo Corporate Towers referente ao acesso de pessoas a Gradula no período de 25/4/17 a 06/07/2017, 01 (um) HD Touro, 1 TB, S/N CHKKXWDV de propriedade do DPF, contendo arquivos extraídos do servidor de arquivos da empresa relacionados a fundos de câmbio, NOTEBOOK DELL S/N 23JFL22, carregador. Encontrado na mesa de Fabricio F. Senha: cassilandia2204. HD Externo Samsung S/N E2FWJJHF5057C9. Encontrado na mesa de Fabricio F. Ferreira.

Encontrado Pen-Drive na "Gradual mesa de Fabricio F. Ferreira.

1 (um) 5RX6NE5E, HD SEAGATE, 160 GB, SM

1 (um) 6VYOWY9P. HD SEAGATE, 250 GB, S/N

2 (dois) HD's SEAGATE, 250 GB, S/N Lacre: 0000537

| Lacre n° 0000140

Lacre n°0000140 findos da

160 GB,

500 GB,

250 GB,

500 GB,

Lacre n°000140 casa. S/N lacrado sob n°

04000519662.

04000519662

lacrado sob n°

S/N lacrado 04000519662. sob n°

S/N lacrado 04000519662 sob n°

lacrado 04000519662 sob n°

S/N lacrado 04000519662 sob n°

lacrado 04000519662. sob n°

lacrado 04000519662. sob n°

lacrado 04000519662 sob n°

lacrado 04000519662. sob n°

lacrado sob n° 04000519662.

com Ferreira.

Investimentos".

Lacre 0000506

Lacre 0000506 Lacre 0000506 Lacre: 0000153 Lacre: 0000798

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 10

item 3 SP -06 item 4 SP -06 Item 8

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL M.J. - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

5VY1GRAX e S/N 9VYOWYLD, 1 (Um) Notebook ACER, S/N Lacre: 0000753 LXPEF00005921094D41601, com cabo de alimentação. (um) Pendrive SCANDISK vermelho e preto, Lacre: 0000016 com cópias de arquivos que estavam no Notebook de ELIZABETH COSTA DE ALMEIDA,

Seguem também anexadas cópias dos Autos de Apreensão.

,)

MELIS A MAXIMI O PASTOR Dele ada de Po cia Federal 1a Cl sse - Ma ula n°16.435

I P/DELECOR/SR/PF/SP

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 11

SR/PF/SP SR/PF/SP

2019.0008122 FI
Ru

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Oficio n° 11641/2017 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 06 de julho de 2017. A Sua Excelência o Senhor MM. Juiz Federal DA 68 VCF/SP Vara Federal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro e Lavagem Alameda Ministro Rocha Azevedo, n° 25 Cerqueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-001 Assunto: Cumprimento de mandado de BUSCA E APREENSÃO OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA.

MM. Juiz, Em atenção aos 09 (nove) Mandados de Busca e Apreensão, informo que todos os mandados foram devidamente cumpridos nesta data, com exceção dos Mandados de n°s 07 e 10, em razão da sede das empresas não serem mais nos referidos locais. Registro que para cumprimento dos MBA's houve a disponibilização de somente um perito, o qual acompanhou as diligências na sede da GRADUAL, objeto do MBA n° 05. Assim, em outros endereços houve a necessidade de extração dos HD's, o que tambem ocorreu

inclusive no local onde se encontrava o perito, o qual informou que o espelhamento seria inviável num único dia em razão da grande quantidade de arquivos. Desta forma, tão logo sejam disponibilizados os dados das mídias apreendidas pelo Núcleo de Criminalística, os HD's serão devidamente restituídos. É o que cabia informar.

Respeitosamente,

MELISSA MAX1M1NO PASTO

Delegada de Polícia Federal

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Home Page: http://www.dpf.gov.br / Emoli nutel.srsp@dpf.gov.br Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 12

)C_»oradto 1":'• r3 cat., Fl. 541

Re ss 2019.0008122
PODER JUDICIÁRIO

SEXTA VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL .E EM LAVAGEM DE VALORES •

AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N° 25, 6" ANDAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÀO PAULO/SP, CEP 01410-001 - Fonc/Fnx 2172-6606

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 04/2017

1

.` AUTOS N°0007814-32.2017.403.6181

INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181 IPL 04/2017-11- DELECOR/DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS •

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que;se dirijam em curnprimento ao Presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas .as exigências constitucionais acerca .do 'horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade dc apreender quaisquer doeumentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos art. 40, 50 , 6' e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, ágendas. ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à {J manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem

como telefones celulares, computadores e' quaisquer outras espécies de meio magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estivere" ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem • prejuízo de •colher-se qualquer,. outro elemento de 'convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneaVe", "1" e "h ", 241. 242.. 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de,Processo Penal:

*GRADUAL CORRETORA. DE CAMBIO, TITULPS E VALORES MOBILIÁRIOS: Avenida Juscelino Ktibitsclick, n°

50, Vila Nova Conceição, São Paulo/SI)

OBSERVAÇÕES: Fica autorilada a abertura ou arrombamen cofres

¢

eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso o'inv - se recuse a abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material a ser )reendido c a

.

necessidade da realização de perícia nos mesmos para a investiga, to criminal. com

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 13

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL

base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo,

.

dos dados contidos nos Materiais apreendidos em razão da busca para a realização de perícia, incluindo autorização _para que, caso 'seja necessário, durante a diligência, possam ser acessados os dados armazenados em computadores, aparelhos celulares, tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem encontrados. • Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° '1287/2005 do Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela autoridade policial para melhor aferir os documentos a serem apreciados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 36 dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indicar, e obedecido o horário legal (durante o dia).

CUMPRA-S na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 28 de junho de 2017. Eu Cristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevo.

JOÃ

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 14

kik/A')

PODER JUDICIÁRIO

SEXTA VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

AL. MINISTRO ROCI1A AZEVEDO, N° 25, 6° ANDAR, CERQUFARA CÉSAR, SÀO PAULO/SI', CEP 01410-001 - Fone./Fax 2172-6606

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 05/2017

1

AUTOS N" 0007814-32.2017.403.6181 INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181 IPL 04/2017-11- DELECOR/DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei, AUTORIZA O DELEGADO DE POLICIA FEDERAL e os agentes designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos art. 40, 50 , 6° e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "1" e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal: * GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: Avenida Juscelino Kubitschek, n° 1909, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP

OBSERVAÇÕES: Fica autorizada a abertura ou arromb de cofres eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso o in do se recuse a abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material ção criminal, com u7 necessidade da realização de perícia nos mesmos para a

}

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 15

PODER JUDICIÁRIO

base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais apreendidos em razão da busca para a realização de perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, possam ser acessados os dados armazenados em computadores, aparelhos celulares, tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem encontrados. Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela autoridade policial para melhor aferir os documentos a serem apreciados. O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indicar, e obedecido o horário legal (durante o dia).

CUMPRA-S na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 28 de junho de 2017. Euf- Cristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevo.

JO4AT4RI:SALVES Ju z Federal

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 16

PODER JUDICIÁRIO

SEXTA VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO; N° 25, 6° ANDAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO/SI', CEP 01410-001 - Foneinix 2172-6606

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 06/2017 1

AUTOS N" 0007814-32.2017.403.6181 - INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181

I PL 04/2017-11- DELECOR/DPF/SP. .

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma dá lei, •

.

AUTORIZA O DELEGADO DE POLICIA FEI)ERAL c os agentes designados para o'ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e ai, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E 'APREENSÃO com a finalidade ,de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionada aos crimes tipificados nos art. 40, 50 , 69 e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de Operações financeiras e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem como telefones celulares, computadores 'e quaisquer outras espécies de meio magnético e digital de artnazenamento de dados que ,.possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde.estiverein, ainda que eni servidores localizados no exterior'que possam ser accssados reinota.mente, sem prejuízo de ' colher-se qualquer 'outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "I" e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal: * GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: Avenida Paulista, n° 2073, Bela Vista São Paulo/SP /r2e»er(42/ . OBSERVAÇÕES:

d de/ cofres

.

.

06/a77// Fica autoriZada a abertura ou arrotre . eventualinente existentes no endereço supramencionado, caso gado se recuse a abri-los. OutroSsini, tendo .em vista a natureza do materi r apreendido e a ,necessidade da realização de perícia nos mesmos para ive gago criminal, com

a

base no .artigo 5', inciso .X11, da Constituição Federal ca de etada a quebra do sigilo dos dados contidos nos materiais apreendidos cm razão daliusca para a realização de

069'. t92. Q73

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 17

PODER JUDICIÁRIO

perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, Possárn ser acessados os dados armazenados em computadores, aparelhos celulares, tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem encontrados.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela autoridade policial para melhor aferir os documentos a serem apreciados:

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indicar, e obedecido o horário legal (durante o dia).

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 28 de junho de 2017. Eu, ristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevo.

JOÃO NÇALVES

Jui Federal

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 18

b 17

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

SEXTA VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N/' 25, 6" ANDAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO/SP, CEP 01410-0 - Fone/Fax 2172-6606

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 08/2017

1

AUTOS N" 0007814-32.2017.403.6181 INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181 IPL 04/2017-11- DELECOR/DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL na forma da lei,

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos art. 40, 50 , 6° e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à [ manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem

corno telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput., c.c. parágrafo 1° , alíneas "e", "f' e "h" , 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal:

*FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS, Rua Puréus, n° 479, jardim G uedala, São Paulo/SP

OBSERVAÇÕES: Fica autorizada a abertura ou arrombam de cofres eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso o inves se recuse a abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material a reendido e a

s&r

necessidade da realização de perícia nos mesmos para a in tiga, o criminal, com

base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 19

JUSTIÇA FEDERAL

SEXTA VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

AL MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N° 25, 6° ANDAR, CE12QUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO/SP, CEP 01410-001 -Fone/Fax 2172-6606

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 09/2017 |

AUTOS 1V 0007814-32.2017.403.6181

INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181 IPL 04/2017-11- DELECOR/DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

AUTORIZA O DELEGADO DE POLICIA FEDERAL e os agentes designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e ai, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados

nos art. 40, 50 , 6° e 7' da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f' e "h", 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal: *GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR: Rua Puréus, n°479, Jardim Guedala, São Paulo/SP OBSERVAÇÕES: Fica autorizada a abertura ou arrombame e cofres eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso o inv o se recuse a abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material a rr,apreendido e a necessidade da realização de perícia nos mesmos para a inv tig94o criminal, com base no artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal, fica a a quebra do sigilo

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SIGILOSO

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SR/PF/SP Uble)
PODER JUDICIÁRIO

SEXTA VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO, N° 25, 6° ANDAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO/SP, CEP 01410-001 - Fone/Fax 2 172-6606

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 10/2017 1

AUTOS N°0007814-32.2017.403.6181 INQUÉRITO POLICIAL N°0000252-69.2017.403.6181 IPL 04/2017-11- DELECOR/DPF/SP PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

AUTORIZA O DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL e os agentes designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado, e aí, observadas as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados

nos art. 40, 50 , 6° e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil e no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser acessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, c.c. parágrafo 1°, alíneas "e", "f' e "h" , 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal *OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA: Avenida Paulista, n° 1636, Bela Vista, São Paulo/SP

OBSERVAÇÕES:

Fica autorizada a abertura ou arrombame e cofres eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso o inve recuse a abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material aseci.: ap endido e a necessidade da realização de perícia nos mesmos para a iny,eãgaç criminal, com base no artigo 50 , inciso XII, da Constituição Federal, fica decretada'a quebra do sigilo '

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dos dados contidos nos materiais apreendidos em razão da busca para a realização de perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, possam ser acessados os dados armazenados em computadores, aparelhos celulares, tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem encontrados.

Factível, ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do Ministério da Justiça que regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela • autoridade policial para melhor aferir os documentos a serem apreciados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que indicar, e obedecido o horário legal (durante o dia).

CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 29 de junho de 2017. EuÇD2ístina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevo.

PODER JUDICIÁRIO

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Juit Federal

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JUSTIÇA FEDERAL

SEXTA VARA FEDERAL CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

AL MNISTRO ROCHA AZEVEDO, N° 25, 6° ANDAR, CERQUE1RA CÉSAR, SÃO PAULO/SP, CEP 01410-001 - Fone/Fax 2172-6606

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 11/2017

AUTOS N° 0007814-32.2017.403.6181 INQUÉRITO POLICIAL N° 0000252-69.2017.403.6181 IPL 04/2017-11- DELECOR/DPF/SP

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

O DOUTOR JOÃO BATISTA GONÇALVES, MM JUIZ FEDERAL DA SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL, na forma da lei,

A U T OR I ZA O DELEGADO DE POLICIA FEDERAL e os agentes designados para o ato ou quem fizer suas vezes, que se dirijam em cumprimento ao presente, ao endereço abaixo indicado e aí, observada's as exigências constitucionais acerca do horário, procedam à BUSCA E APREENSÃO com a finalidade de apreender quaisquer documentos ou outras provas relacionadas aos crimes tipificados nos art. 49, 50 , 6° e 7° da Lei n° 7.492/86, incluindo registros contábeis, agendas, ordens de pagamento, registros de operações financeiras e documentos relacionados à manutenção de contas no Brasil p no exterior, em nome próprio ou de terceiros, bem como telefones celulares, computadores e quaisquer outras espécies de meio Magnético e digital de armazenamento de dados que possam trazer elementos de possível conduta delituosa. Fica autorizada também, a busca de dados armazenados em disco virtual, onde estiverem, 'ainda que em servidores localizados no exterior que possam ser adessados remotamente, sem prejuízo de colher-se qualquer outro elemento de convicção de prática criminosa consoante termos da r. decisão, com fundamento nos artigos 240, caput, cc. parágrafo 10 , alíneas "e", "f' e "h" 241, 242,

,

243, 244, 245, 246, 247 e 248, todos do Código de Processo Penal: * ITS@ (INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S.A): Avenida Juscelino Kubitschek, 2041, bloco B, 50 andar, Vila iyá .Conceição, Shopping JK lguatemi, São Paulo/SP

OBSERVAÇÕES: Fica autorizada a abertura ou arrombeiento• de cofres

B

eventualmente existentes no endereço supramencionado, caso o investiga& se recuse a

JUL-06-2017 11:19 AM 010.011.192.034

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PODER JUDICIÁRIO ~

abri-los. Outrossim, tendo em vista a natureza do material a ser apreendido e a necessidade da realização de perícia nos mesmos para a investigação criminal, com base no artigo 50 , inciso. XII; da Constituição Federal, fica decretada a quebra do sigilo dos dados contidos »os. materiais apreendidos em razão da busca para a realização de perícia, incluindo autorização para que, caso seja necessário, durante a diligência, ' possam ser acessados os dados armazenados em computadores, aparelhos celulares, tablets e demais dispositivos de armazenamento de dados que eventualmente forem encontrados.

Factível; ainda, a aplicação da Portaria n.° 1287/2005 do Ministério da Justiça que 'regulamenta o cumprimento da busca e apreensão pela autoridade policial para- melhor aferir os documentos a serem apreciados.

O Mandado deve ser cumprido no prazo máximo de 30 dias pela autoridade policial federal designada para tanto, ou pelos agentes federais que• indicar, e obedecido o horário legal (durante o dia). CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. São Paulo, 29 de junho de 2017. EuOrpristina Paula Maestrini, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevo.

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Cleide de Matos 2019.0008122 E (M

nt

De: Cleide de Matos [cleide.cmi@dpf.gov.bil

Enviado em: quinta-feira, 6 de julho de 2017 17:20

Para: 'criminal vara06_sec@jfspjus.br'

Assunto: cumprimento de MBA - OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA

Anexos: 122.pdf

Sr. Diretor da 6'2 VCF/SP, boa tarde, De ordem da DPF MELISSA MAXIMINIANO PASTOR, segue em anexo oficio 11641/2017 informando sobre cumprimento de Mandados de busca e apreensão, bem assim como cópia dos mesmos devidamente recibados. Grata, Epf Cleide

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( 41; Fl. 554
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO

CERTIFICO que a pedido verbal da Autoridade Policial procedi a Conclusão dos Autos. Conferência realizada neste momento antes do envio demonstra que pode ter havido erro material na numeração dos Apensos uma vez que não localizamos APENSO II mencionado inclusive no Despacho de fls. 446. Ao que parece o Volume II do Apenso 1 foi considerado com se tratando do APENSO II que ainda não existia, daí a criação equivoca d do APENSO III e os demais na sequência. O referido é verdade e cI,as.L f ão Paulo/SP, aos 10 dia(s) do mês de agosto de 2017. Eu, RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de gJ4a Federal, 3° Classe, matrícula n° 19.245, que a lavrei.

CONCLUSÃO

Ao(s)10 dia(s) do mê de agosto de 2017, faço estes autos conclusos a(o) a pedido verbal da '.ridade Policial haja vista requisição feita pela Justiça Federal. Eu, RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Policia Feder asse, mat. 19.245, que o lavrei.

DESPACHO Ciente da certidão acima, após o retorno dos Autos verifique-se e regularize. Tendo em vista pedido verbal da Diretora do cartório da 6a Vara Federal Criminal em São Paulo proceda-se o imediato envio dos autos.

Por oportuno, considerando o término do prazo de permanência do feito em sede policial e estando em andamento as análises dos materiais e documentos apreendidos, entre outras diligências, solicito novo prazo para continuidade das investigações

São Paulo/SP, 10 de

DATA

AO(s) 10 dia(s) do mês de agosto de recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Polícia Fe Classe, mat. 19.245, que o

,

lavrei.

REMESSA

Ao(5)10 dia(s) do mês de agosto de 2017, faço remessa destes autos a 6' Vara Crimi F eri• al com 4 (quatro) Volumes e 8 (oito) Apensos. Eu, RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão d et'a Federal, 3° Classe, matr. 19.245, que o lavrei.

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27956273 - Pág. 27

id

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Oficio 004094/2017-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02 JUD/MPU - 2017/021681M

A Sua Excelência o Senhor wr-,040,1q_c2 03 João Batista Gonçalves (9, T4i.:/kgrfd tttftetátut I Juiz Federal 6' Vara Criminal Federal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores Alameda Ministro Rocha Azevedo, n° 25, 6° andar, Cerqueira César 01410-001 São Paulo - SP

Assunto: Oficio: 75/2017-jho, de 27 de janeiro de 2017

Processo: 0000252-69.2017.403.6181

Senhor Juiz,

Referimo-nos ao expediente em epígrafe, para informar que encaminhamos a sua solicitação para análise de nossa área técnica.

Respeitosamente,

Departamento de Supervisão de Conduta - Decon Divisão de Atendimento a Demandas de Informações - Diadi

Luis Carlos paziani Chefe de Subunidade I

CM1119CPantsPoCCSE 100/21::2;fit,

S U,Csfl, ates Ou nus

RECEBIDO NA SECRETARIA DA Er VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CL SIE T .1.. MA FINANCEIRO NACIONAL E EM Li:VAGEM DE DINHEIRO DA ti EL:EL:Lr:CÃO JUDICIÁRIA DE SAG PAULO.- SiefAvulo,

CRISTINA PAULA MAESTRINI DIRETORA DE SECRETARLA-RF 29

Departamento de Supervisão de Conduta (Decon) Divisão de Atendimento a Demandas de Informações (Diadi) SBS - Quadra 3 - Bloco B - Edifício-Sede - 6° andar - 70074-900 Brasília - DF Tel.: (61) 3414-2751 - Fax: (61) 3414-2410

decon@bcb.gov.br

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Fl. 557 (02
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

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C3Oill.3 s•:tfst,-,Is Mg. 1 rj;"?.0 itle este dseçus.:24its Dos tas: Sés Paula,2E0 4 . 20 Et.._06714/TS41AglItt isersiltis

AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

E OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE OU DESTINATAIRE NO

0FiCIO 74/2017 1 1 1 1 j REI' . AUTOSP000252-69.2017.403.6181 ILMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO " J OE VALORES IMOBILIÁRIOS -CVM , ,R. Sete de Setembro. 111 - Centro [CEP: 20050-901 Rio de janeiro-Ri

ci PRIORITÁRIA/ PRIORITAHRE 7

ÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO)/ DISCRIMINACION

O EMS O SEGURADO VALEUR DECLARE

DATA DE RECEBIMENTO CARIMBO DE ENTREGA ASSINATURA DO RECEBEDOR? SIGNATURE OU RECEPTEUR DATE DE UVRATION UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESONATION

1

-NOME LEGIVEL DOCE DOR / NOM LISIGLE OU RECEPTEUR

e)

-2,1 &1'I9L-4 110 N° DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RUBRICA E MAT. DO EMPR RECEBEDOR I °ROJO EXPEDIDOR SIGNATURE DE CAGENTda

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ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO! ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

114 x 186mm FC0463 / 16 75240203-0

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PODER JUDICIÁRIO CoaloweRiiki2na-a COSE I • JUSTIÇA FEDERAL jusib este, 44f1.11112iti nus mios.

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SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A

FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

AL. MINISTRO ROCHA AZEVEDO, NQ 25,52 ANDAR-CERQUEIRA CÉSAR/SP-SP-FONE (FAX): 2172-6606.

Oficio n° 75/2017-jho

Autos n° 0000252-69.2017.403.6181 - s.G3 FAX1;1131W-fnA:IR IPL (0004/2017-11) PROTOCI.kát.A Favor mencionar esta referência São Paulo, 27 de Janeiro de 2017.

Senhor Chefe,

Comunico a Vossa Senhoria que nos autos em epigrafe foi deferida a quebra do sigilo bancário relativo aos dados financeiros da pessoa jurídica GRADUAL

CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (CNPJ n°

33.918.160/0001-73), conforme requerido às fls. 30/31, cujas cópias seguem. Requisito que as informações sejam encaminhadas diretamente à Delegacia de Policia Federal em São Paulo/SP, aos cuidados do DPF Ronny Emerson Pereira, com endereço à Rua Flugo D'Antola, n° 95, Lapa de Baixo, São Paulo/SP, CEP 05038-090, no prazo de 30 (trinta) dias.

Para maiores informações seguem cópias de fls. 30, 31, 34/36, 37 e 38. Na oportunidade, apresento protestos de distinta consideração.

JOÃO OTIS WLICA ES

Juiz ederal

ILUSTRÍSSIMO SENHOR CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SUSPENSÃO DE CONDUTA - DECON/DSUP2. 16" andar - Banco Central do Brasil.

Av. Paulista, n°1804 --CEP: 01310-922 / São Paulo - SP

PECERIDO NA SECRETAP1A DA C• VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA al CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL Em LAVAGEM DE

DINHEIRO OA 18 SUISereÇA0 JUDICLARJA DE SÃO PAULO.

~barato Stip

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Num. 27956273 - Pág. 31

PODER JUDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SA0 PAULO ( MV/FP ) 6 a. Vara Federal 1 JUSTIÇA CONCLUSÃO 1 FEDERAL Nesta data, faço estes autos conclusos | JOAO BATISTA GONCALVES. Sao Paulo 10 de agosto de 2017 e 6a VARA | 0- CgC9) Técn/ list.Judiciário Processo No. 0000252-69.2017.403.6181 Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal, dan- do-se baixa (Comunicado COGE n.° 93, de 10/09/2009), que deverá também encaminhar os autos ao Departamento de Policia Federal, nos termos da Resolução n°63, de 26.06.2009, do Conselho da Justiça Federal. 0,0 Sao Paulo de zol-3-• /O de filn4 JOAO ral DATA Em data de 40 de /kW° de 20/4 baixaram estes autos a Secretaria com o r. despacho supra
Af6,d

Técn/Analist. Judiciário

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Num. 27956273 - Pág. 32

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que

remetidos nesta data, ao Ministério Público Federal, dando-se baixa (Comunicado COGE n.° 93, •de 10/09/2009), e deverão também encaminhar os autos ao Departamento de Policia Federal, nos termos da Resolução n° 63, de

26.06.2009, do Conselho da Justiça

Federal, Inquérito Policial os presentes

Em de AG- S1° Q- de 2011-

Técnico Judiciário, R.F. 6'4 c

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Num. 27956273 - Pág. 33

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Num. 27956273 - Pág. 34

OLIVEIRA LIMA, HUNGRIA, DALL'ACQUA & FURRIER

ADVOGADOS

JOSÉ LUIS OLIVEIRA LIMA JACWELINE FURRIER SR/PF/SP CAMILLA HUNGRIA 1 RODRIGO DALL'ACQVA [ G IOVANNA GAZOLA 2019.0008122 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PIOVESANA [ CAMILA TORRES CESAR FABIANA SCHEFER SABATINI 1 VERÔNICA RAMAL 1 DANIEL KIGNEL KATIELLE CARDOSO RAMOS [ ROSSANA BRUM LEQUES

‘

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR DA REPÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SÃO PAULO.

02.5;r4te Orni.,Co ,

06120512017

PR-SP-00

SP, . g. /7). RODRIGO DE GRANDIS Procurador da República - - - PROCURADOPIR DA REPÚBLICA NO ESTADO DEMO PAULO 16 ABO 7017

SEÇÃO DE ATENDIMENTO

AO CIDADÃO

INCENTIVO INVESTIMENTO LTDA., por sua advogada, nos autos do inquérito policial n° 0000252-69.2017.4.03.6181 (004/2017), vem à presença de Vossa Excelência requerer a vista dos autos para obtenção de cópias reprográficas por meio eletrônico próprio.

Termos em que, pede deferimento.

São aulo, 11 de agosto de 2017.

URRIER 26

AV. SÃO LUIS, 50 - 32' ANDAR- CONJ. 322- EDIOCIO ITÁLIA 1 SÃO PAULO - SP 1 CEP 01046-926 ¡TEL.: ( ) 3138.6272 1 FAX: (11) 3138.6270 r MAH UNG RIA010LIMAHUNGRIA.ADV.13R

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 35

COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO - COJUD

Seção de Atendimento ao Cidadão PR/SP

Ref.: autos n.° 0000252-69.2017.403.6181

Certifico que, nesta data, o Sr. ROGÉRIO COSTA TEIXEIRA DA

SILVA, OAB n.° teve vista dos autos em epígrafe e extraiu cópias reprográficas das fls. 436 ao final.

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

CERTIDÃO

São Paulo; 16 de agosto de 2017.

Milton Nagamine Técnico Administrativo PR/SP

Matr. 26.000-2

Rua Frei Caneca, 1360- Consolação - São Paulo (SP) - CEP 01307-002

Fone/Fax: 11 3269-5455 / 5355- E-mail: colur(aorso.mof. oombr

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Num. 27956273 - Pág. 36

Moa no '-e peaci*, Mei p,Ptdr. e..5) ft,iqui7-b e cors:kni:...wv)',2 OzNalte Kilo turnos do Art. 13, 0, do CPP.

R002140 DE GRÁNDIS Precuradoe da República

SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA FEDEIRAL - SP

COR - NÚCLEO DE CORREIÇÕES )

2s AWL) 2017

SETOR DE TRAMITAÇÃO

DELEFIN)DRCOR/SP

25A60 2017

Ced/0/

8IVDPF/SP

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Num. 27956273 - Pág. 37

SR/PF/SP iRro l;1, 2019.0008122 Fl. (-)
Rub

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL

INTEND ^NCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

mês de setembro de 2017, faço estes autos conclusos. Eu, TO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Polida Federal,

ue o lavrei

Junte-se aos Autos a Petição datada de 11/07/2017 da empresa GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (GRADUAL CCTVM S.A), cópia de Auto Circunstanciado de Busca e 1111 Arrecadação(Doc.01) e Mídia digital(Doc.02); Petição datada de 11/07/2017 de FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA e Certidão de Vista aos Autos respectiva; Certidão de vista de 11/07/2017, fornecida a FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR; Petição datada de 21/07/2017 de FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS'JUNIOR apresentando informações; Petição datada de 21/07/2017 de FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR requerendo espelhamento de mídias apreeendidas; Memorando 9722/2017, determinando o espelhamento de mídias, conforme solicitação dos investigados;

Informação Técnica n° 191/2017 NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP; Laudo n° 3247/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP; Laudo n° 3312/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP; Petição datada de 04/08/2017 de FERNANDA FERRAZ BRAGA DE ® LIMA DE FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS' JUNIOR e Certidão de

Vista aos Autos respectiva;

Petição de 02/08/2017, recebida em 04/08/2017, de LUIZ AUGUSTO FRANÇA, VINICIUS VEIGA BORIN e MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI e documentos anexos; 12.Auto de Restituição de 14/08/2017, relativo ao espelhamento solicitado pelos investigados; Petições protocoladas pelas empresas em 29/08/2017 GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, solicitando a devolução de material apreendido, bem como espelhamento de HD apreendido; Nada a opor ao pedido de espelhamento formulado pela empresa, expeça-se Memorando ao SETEC. São Pátilo/SP, 1 gaetembro de 2017.

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27956273 - Pág. 38

12 Classe n° 16.435

®

IPL N° 0004/2017-11

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Num. 27956273 - Pág. 39

Advogrados AFs si olciados

I

ILUSTRÍSSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA DE FEDERAL, Dra. Melissa Máximo Pastor, DA DELEGACIA DE RE AO

Inquérito Policial n° 0004/2017-11

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GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (GRADUAL CCTVM S.A), já qualificado, por seus bastantes procuradores e advogados que esta subscrevem, nos autos do INQUÉRITO POLICIAL em epígrafe, vem, mui respeitosamente, à elevada presença de Vossa Senhoria manifestar-se nos seguintes termos para ao final requerer: ® De modo objetivo, no último dia 06 de julho de 2017, a

mencionada corretora de valores, foi alvo de mandado de busca e apreensão (cf. auto circunstanciado de busca e arrecadação, doc. 1).

Com efeito, de acordo com o predito auto circunstanciado (doc. 1), "Haja vista as dificuldades técnicas informadas pelo Perito Criminal Federal em copiar os dados relativos ao movimento de câmbio da empresa no período de janeiro de 2016 até apresente data, o que levaria muito tempo, o Sr. Hamilton (..), gestor do departamento de câmbio, se compromete a apresentar as referidas informações em meio digital no prazo de 05 (cinco) dias, garantindo sua integralidade. Tal entrega será feita na DELECOR/SR/PF/SP".

Ou seja, o Sr. Hamilton, gestor do departamento de câmbio, por ocasião da efetivação do mandado de busca e apreensão

Av. Angélica, 2.163 I Cjs.: 65 / 661 CEP: 01227-200 I Consolação São Paulo I SP tels.: ii 3159.0982 e 3255.6446

www.eurofilho.adv.br

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Num. 27956273 - Pág. 40

Li e Euro Filho Advogados Associados if 4 3 I -

comprometeu-se a apresentar em meio digital "os dados relatims a movinfri. n o de câmbio da empresa no período de janeiro de 2016 até a prese d Desta forma, tempestivamente e, em cumprimento ao que foi determinado, requer-se, pois, digne-se Vossa Senhoria de juntar aos presentes autos a inclusa mídia digital com os dados relativos ao movimento de câmbio da empresa (doc. 2). Isso é o que, pois, fica requerido neste instante procedimental.

TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. São Palio, e ju 11, de 201 v•-) lon CIE4I OAB/SP. n° 153.714 OAB/SP n°310.842

HEUS BARBOSA MELO OAB/SP. n° 373.249

Av. Angélica, 2.163 I Cjs.: 65 / 66 I CEP: 01227-200 I Consolação I São Paulo I SP I tels.: 113159.0982 e 3255.6446

www.eurofilho.adv.br

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Num. 27956273 - Pág. 41

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

Aos 06 de S A-0 ri, o 1-0i Delegado

AICI-i0,9 Al4 )6 ifri i"

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O 771,46.0 6»art...pai twititapiry@,/.0

presença das testemunhas

ia TESTEMUNHA:

Nome: ALLAA) KCL V/il Ptq.;ta, Wel' RG n.° 119 • ?-04. 010 - End.: EVM.04 JO aiM P O Lity po

TE ("g4) q é 1/95 -

r TESTEMUNHA:

Nome:

"IPA ' CA /9"0/1-ECÁ 1^ £7 LM

RG n.° 1/C.-04)(. 7 - End.: tvi Ail14

4-L-L Tr4

foi determinado pela autoridade policial que se procedesse a apreensão do(s) documento(s) e/ou objeto(s) abaixo discriminados, na forma da lei:

ITEM

0/ 610 N.9 5(4 64n- I. fia ' i fil ri<X6A/6--0, LocAt'24

0/ lio i-,-3 01 (c1/1)Mi 51£46A-re , 2_5- O is, 5"» 6 vyyçd-r-4 , 49014'24

O Z £O M5 5 A 1 A ,,t4 r,".,.,,,,,," re,t,,,,,,,, 6,...ifra 4$ 1ím4.

P

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL

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de , 0 P4 fio k , os

.57Plorz de 2013 , nesta cidade de ,f p onde se encontrava presente o

Policia Agentes de Policia

, mat. 2-0-3 116

mat.

Federal matricula

Federal

, e 2,0 , na

.4.1hriACS

CPFn.° 3/2.17-C i f S'Ô

5' P 2 5-A I-. 04 I VE1A PIRA,PO4 al ,340-És,V14). VS9 •

CPFn.° ?23.32lZL Oj

f5:1.1Q;C. 3311 /12944ut No\b, _I wiT) AN,Ar-4 I 54-5 Nyt-ohe

3 3 3

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARRECADADO

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Num. 27956273 - Pág. 42

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 113 - POLÍCIA FEDERAL

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i Lo PA 1.--:t.a J.o N4 574 É_ ti Ao Énatt: ê.:' C / /

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Num. 27956273 - Pág. 43

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

14) - POLÍCIA FEDERAL

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Num. 27956273 - Pág. 44

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - POLÍCIA FEDERAL

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Num. 27956273 - Pág. 45

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NI) - POLÍCIA FEDERAL

0(s) referido(s) documento(s) e/ou objeto(s) foi(ram) apreendidos(s) nesta data, em face ao cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão n° 05/20(} expedido nos autos do processo n° poo7fl9-32.-zo4.7.40.aud2 6 a Vara Criminal Federal de SÁO P4,./ LO , realizado no imóvel localizado na 411/.».2.2-00/et/a/Y1'0/M / 4107 - iht,4 IJOtIA UnicfiL443- fet^; P44-0/5 sob responsabilidade de:

Morador/Detentor:

Nome: âag,ti 1:4 /4 (../ etri A -ry /ft.r.S. RG n.° PAS/SP _54' O (24 CPFn.° 3 C? a o d' 1 0 1-1 End.: I/v. ri&C i_<"( . 2_1 C 3 e_oti_rorrs 6 S166 tit'6.t.o..ein ti? tpr;ft4 uLif

--tr( • 34 - o 9/2.

Merecem ser consignados os seguintes fatos:

fOrt..4/ taColtítats-OS Sai/ APAAELWO 4,5-"ratiâNCS

(-1-44-t.Ar-C Na I./ Cr4 WeiVOU g C Ín, (2,A7 fo SE Pt-,41Ári... 40( 656 JC(iiii PA/x/74A Lap,2-C Ah9; roAAti Atitte4.04,04}? •

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 46

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

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Nada mais havendo a ser consignado, é encerrado o presente que, depois de lido e ac ado conforme, vai devidamente assinado por todos, e por mim,

,4/4X20 114611A 101. ji/Alle2k matricula t19.f fl

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E crivão de Polici ai, lavr

AUTORIDADE:

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MORADOR/DET TESTEMUNHA:kliom kütkilv, 9.3skimug \sitki~d,m

TESTEMUNHA:1V1 Ovidi'CR yieptm-Oce4 )st

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AGENTES:

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Num. 27956273 - Pág. 47

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Num. 27956273 - Pág. 48

EMERENCIANO Luiz Augusto Baggio

BAGGLO & Ari de Oliveira Pinto

ASSOCADOS Claudia Fini

ADVOGADOS Luiz Gustavo Lemos Fe

ILUSTRÍSSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES

FINANCEIROS - DELECOR, DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA V? FEDERAL DE SÃO PAULO

IPL 04/2017 Autos n° 0007814.32.2017.403.6181 IP n° 000252.69.2017.403.6181

SILVA, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade n° 29.342.415-

9 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 219.791.748-06, com endereço na Avenida Paulista, n° 1636, 16° andar, conjunto 1608, sala 01, Bairro Cerqueira Cesar, em São Paulo, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, por seus procuradores constituídos, requerer vista e cópia integral dos autos do presente inquérito policial, com fundamento na Súmula Vinculante/STF rit 14, c/c art. 7°, XIV, da Lei 8.906/94.

instrumento de procuração, anexo.

SERGIO DE PAULA EMERENCIANO iá2leISABELt ERMUDE

OAB/SP 195.469 OAB/SP 319.900

Adelmo da Silva Emerenciano Robertson Silva Emerencia Cristina Buchignani Kelly YumiKatsuraga

Vinícius Simony Zwarg

FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA

Outrossim, requer-se a juntada do

Nestes termos, pedem deferimento. São Paulo/SP, 11 de julho de 2017.

rif-ai-C-Pyrui N

SÃO PAULO 1 CAMPINAS 1 BRASÍLIA

Escritórios Internacionais*: Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Índia, Itália, México, Polônia, Portugal, Reino Unido e Suíça (*Lawrope)

www.emerenciano.com.br

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 49

____._.aeess"eieieeeeeeemeeeeemeeee

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA Outorgante: Fabricio Ferttandes Ferreira da Silva, brasileiro, casado,

portador do RG n9 29.342.415-9, inscrito no CPF/MF sob o n9 219.791.748- 06, com domicilio na Avenida Paulista, 1636, 16 andar, conjunto 1608 - sala04, São Paulo/SP, pelo presente instrumento constitui seus bastantes procuradores:

Outorgados: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO, brasileiro, casado, Advogado inscrito na

OAB/SP sob ns 91.916, na OAB/Ri sob ne 2462-A, na OAB/DF sob 112 1908-A, na OAB/MG sob n9 1693-A, na OAB/BA sob ng 19.009, na OAB/PR 69169, OAB/R5 sob ng 80583-A e na OAB/SC 41467-A, portador do CPF/MF n 055.641.968-5e ROBERTSON SILVA EMERENCIANO, brasileiro, solteiro, Advogado inscrito na OAB/SP sob n9 147.359, e na OAB/DF sob n2 2.101-A, portador do CPF/MF sob n9 127.864.868-25;

SÉRGIO DE PAULA EMERENCIANO, brasileiro, solteiro, Advogadd inscrito MARIA ISABEL BERMUDEZ, brasileira, casada, OAB/SP n2 319.900, todos

na OAB/SP sob n9 195.469, portador do CPF/MF n9 255.465.188-47 e integrantes da sociedade de advogados EMERENCIANO, BAGGIO E

ASSOCIADOS • ADVOGADOS, inscrita no CNP.I/NiF sob n9 59.014.10/0001-

10 e, na OAB/SP sói) n2 1.488, com endereços na Rua Barão de ;aguara, n9 655- 22 andar, Centro, Campinas/5P, CÉP 15015-925; Avenida Paulista, n2 1842- 172 andar -Torre Norte, Cerqueira Cesar, 530 Paulo/5P, CEP 0131°- 200 e SRTV5 - Quadra 701 - Conjunto 'D' - Bloco 'C' - salas 326/328, Centro Empresarial, Brasília/DF, CEP 70340-020 e endereço eletrônico: pot,' icacao@emerencia no.com.br Poderes conferidos: amplos para o foro em geral, com a cláusula ad-judicia, em qualquer

Juizo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as açôes competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os.

Poderes específicos: para representar o Outorgante nos autos do processo 0007814-

32.2017.403.6181, em tramite perante o juízo da 69. Vara Federal Criminal, Inquérito Policial 0000252-69.2017.403.6181 e IR 04/2017, excluindo poderes para receber intimação e citação.

Substabelecimento: possível com ou sem reserva de iguais poderes. Validade: indeterminaria.

São Paulo, lide julho de 2017.

Fabriti Fernanda Ferreira a

Página 1 dei

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Num. 27956273 - Pág. 50

Rub:

-3-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAU O

CERTIDÃO DE VISTA AOS AUTOS

Ao(s) 11 dia(s) do mês de julho de 2017, em Cartório desta

DELECOR/SR/PF/SP, o(a) senhor(a) 1\aPiP.A A5GC, 66gmAP b -ppé3 SP 61S,R4Pna qualidade de procurador(a) Advogado(a)/Estagiário(a)

Vr6ei-00 f6UPtruãJS fg 9,11_61te/N Delegada de Policia Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, P Classe, do(a) senhor(a), após deferimento da

Matrícula n° 16.935, às fls. 447 teve acesso aos autos digitalizados do Inquérito Policial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, ficando ciente que conforme a legislação vigente, senão para o exercício de suas atividades profissionais, deverá manter sigilo integral sobre o conteúdo das investigações em curso, sob as penas da lei. Foi realizada a extração de cópias digitais, tendo sido fornecido o conteúdo do Inquérito Digitalizado em pen drive fornecido pelo patrono. Eu, , RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Policia Federal, 3a Classe, Matric. n° 19.245, que o lavrei.

Delegado:

Advogado(a)/Estagiário

®

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27956273 - Pág. 51

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE VISTA AOS AUTOS

Ao(s) 11 dia(s) do mês de julho de 2017, em Cartório desta

LECO SR/PF/SP o(a) senhor(a) Advogado(a)/Estagiário(a) , na qualidade de procurador(a) do(a) senhor(a), fls. 328 após deferimento da Delegada de Polícia Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, la Classe, Matricula n° 16.935, às fls. 447 teve acesso aos autos digitalizados do Inquérito Policial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/5P, ficando ciente que conforme a legislação vigente, senão para o exercício de suas atividades profissionais, deverá manter sigilo integral sobre o conteúdo das investigações em curso, sob as penas da lei. Foi realizada a extração de cópias digitais, tendo sido fornecido o conteúdo do Inquérito Digitalizado em pen drive fornecido pelo patrono. • Eu, , RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matric. n° 19.245, que o lavre:.

1

Delegado:

Advogado(a)/Estagiário(a):

®

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27956273 - Pág. 52

Euro Filho SR/PF/SP

ts

ILUSTRISSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA IA

FEDERAL, Dra. Melissa Máximo Pastor, DA DELEGACIA R SÃO

Inquérito Policial n° 0004/2017-11 NN:)(

FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, e seu marido, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, já qualificados, por seus bastantes procuradores e advogados que esta subscrevem, nos autos do INQUÉRITO POLICIAL em epígrafe, vêm, mui respeitosamente, à elevada presença de Vossa Senhoria, manifestar-se nos seguintes termos. Compulsando o pedido de requerimento de instauração de Inquérito Policial acostado a fls., nota-se que seus Subscritores, dentre tantas falaciosas imputações dirigidas à empresa Gradual e aos ora Requerentes, buscaram descrever, de forma minuciosa, todas as atribuições e obrigações tanto de uma "administradora" quanto de uma "gestora" de Fundos de Investimentos. Com efeito, a predita petição explica, basicamente, que, enquanto ao "administrador" incumbe "constituir o fundo", "aprovar o seu regulamento" e "exercer todos os direitos inerentes aos ativos que a integrem",

o "gestor", por sua vez, é o "responsável pela gestão profissional'',

incumbindo-lhe deter "poderes para negociar, em nome do fundo de

investimento, os ativos financeiros do fundo e exercer o direito de voto decorrente dos ativos financeiros detidos por ele", aí incluindo-se poderes específicos para "escolher os ativos que irão compor a carteira do Fundo".

1

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Num. 27956273 - Pág. 53

‘ml Euro Filho

|

|]

Ao final, após tecer todas as explicaes msits a . respeito da atuação de um e de outro, finalizam afirmando RADUAL à revelia da GESTORA". Ou seja, grossu modo, toda a arenga sul generis narrada no bojo daquela manifestação retro referida - a qual, lamentavelmente, foi aceita por esse Departamento da Polícia Federal, a ponto de motivar a instauração deste inquérito e a posterior deflagração da chamada operação "Papel Fantasma" - sustenta-se, basicamente, na (falsa) afirmação de que debêntures teriam sido emitidas e alocadas, pela Gradual, em um fundo gerido pela Incentivo, sem a devida anuência. Uma vez instaurado o Inquérito Policial, os defensores que esta subscrevem requereram a juntada de LAUDO PERICIAL grafotécnica, comprobatório, quantum satis, de que a Incentivo autorizou SIM a compra das debêntures, o que, é certo, possui o condão de demonstrar que, no mínimo, a versão apresentada no corpo daquela petição, para dizer o menos, não merecia (e ainda não merece!) o crédito que lhe foi empenhado por este honrado Departamento Especializado da Policia Federal. Com efeito, sem aqui adentrar no mérito de todas as provas que, no momento oportuno poderão ser apresentadas, a real verdade é que, diversamente do afirmado, a Incentivo Investimentos Ltda. por intermédio do seu sócio André Arcoverde, autorizou, em reunião havida na sede da Gradual em 10 de março de 2016, "a compra de o equivalente a R$ 10.000.000,00 em debêntures de emissão da ITSA - Information Technology System - Tecnologia para Instituições Financeiras (ITSY11) a ser efetuada pela gestora Incentivo Investimentos Ltda." (cf. o predito laudo pericial). Contudo, apesar da juntada do predito LAUDO

PERICIAL, houve a deflagração da operação denominada "Papel Fantasma" e,

consequentemente, a expedição de mandados de busca e apreensão em desfavor tanto dos Postulantes quanto da empresa Gradual Investimentos. Evidentemente, toda essa situação - evidentemente injusta e desnecessária, rogata venia -, causou grande surpresa e perplexidade aos ora Postulantes. Convém aqui repisar, por relevante, que ambos proclamamse INOCENTES e estão certos, convictos mesmo, que NÃO cometeram crime algum.

Até bem por isso é que os Postulantes reiteram o quanto já foi por eles afirmado a fls., ou seja, que se colocam à inteira

2

|

Av. Angélica, 2.163 1 Cjs.: 65 / 661 CEP: 01227-200 ¡Consolação 'São Paulo 1SP 1 tels.:11 3159.0982 e 3255.6446

www.eurofilho.adv.br

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Num. 27956273 - Pág. 54

_1 Advogados Associados

disposição desta Autoridade Policial, haja vista serem os maiores ss dos não só em comprovar o absoluto non sense das imputações •ace deles a devida reparação moral e material por todo o transtorno que essas falsas acusações lhes vêm causando.

com as investigações até aqui conduzidas por este honrado Departamento da Policia Federal, seguros que estão de que tudo haverá de ser devidamente esclarecido ao final, com a efetiva demonstração de que não há qualquer conduta criminosa a ser apurada, é o que, por ora, manifestam os Postulantes

EURO BE TO A EL FI AB TYLES

OAB/S'n°153.714 11/RI

Euro Filho

Reiterar o compromisso de estrita e sincera cooperação

TERMOS EM QUE, PEDEM DEFERIMENTO. o Paulo, em julho, 20, de 2017.

À

Av. Angélica, 2.163 I Cjs.: 65 / 66 I CEP: 01227-200 I Consolação I São Paulo I SP I tels.: ii 3159.0982 e 3255.6446

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Num. 27956273 - Pág. 55

Euro Filho SR/PF/SP

-1 Advogados Associados ILUSTRÍSSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA D Id IA FEDERAL, Dra. Melissa Máximo Pastor, DA DELEGACIA '1) RESSÃO

Medida Cautelar 0007814-32.2017.403.6181 (Inquérito Policial n° 0004/2017-11 - DELECOR/DPF/SP)

® QAD ELEJO

5A, %4i A OC\J

FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIORI já qualificados, por seus bastantes procuradores e advogados que esta subscrevem, nos autos da Medida Cautelar, relacionada ao INQUÉRITO POLICIAL em epígrafe, vem, mui respeitosamente, à elevada presença de Vossa Senhoria, para requerer a devolução de dois itens eminentemente pessoais, que foram apreendidos no endereço da residência dos Requerentes, durante a execução da operação policial denominada "papel fantasma" (cf. fls. 458/460, dos autos do Inquérito Policial), pelas razões que passam a apresentar:

®

Consoante se infere dos autos, no último dia 06 de julho de 2017, foi deflagrada a operação policial alcunhada de "Papel Fantasma", cujos alvos teriam, em tese, praticado crimes contra o sistema financeiro nacional.

Sem aqui adentrar no mérito das investigações até aqui realizadas, é de bom siso mencionar, desde logo, que os ora Requerentes proclamam-se INOCENTES e estão, certos, convictos mesmo, que tudo haverá de ser devidamente esclarecido por ocasião das suas oitivas, em data a ser designada.

De toda forma, é fato que, no dia em que foi deflagrada a referida operação, uma equipe de agentes da Polícia Federal esteve na residência dos Postulantes, onde foi cumprido mandado de busca e apreensão, o

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Num. 27956273 - Pág. 56

e Advogados Associados

Euro Filho x SR/PF/SP

a

qual fora expedido pelo MM. Juízo da 6a Vara Criminal, da Juj4àededi, da Subseção Judiciária da Capital/SP. Por ocasião do cumprimento daquela medida, foram apreendidos diversos bens na residência dos Postulantes, dentre eles dois computadores (notebooks) de uso eminentemente pessoal, que não eram utilizados para fins profissionais, e que vêm fazendo muita falta ao dia-a-dia doméstico dos Requerentes. Referidos computadores, cujos HDs não contém nada de relevante às investigações, são os seguintes (cf. a relação dos objetos apreendidos): ® Equipe Descrição Lacre n°

... ... ...

SP-01- 01 Ultrabook, Marca ASUS, Model UX31A, Lacre n°

Item 7 FSS ID:PD96235ANH, IC:100M- 05000597788 6235ANH. Senha:195819682707. Encontrado no quarto do casal. SP-01- 01 Notebook, Marca STI SEMP TOSHIBA, Lacre no Item 8 Modelo NA 1401, S/N: 140291404, cor 05000597788

preta. Encontrado no quarto do casal. Daí, pois, por se tratarem de itens voltados, eminentemente, ao uso doméstico, é que se requer a imediata devolução dos mesmos, mediante termo de devolução/entrega a ser assinado por um dos defensores abaixo nomeados. De toda forma, caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria, o que não se acredita, mas aqui se agita apenas ad argumentandum, apresenta-se, em anexo, 02 HDs externos (docs. 01/02), - cada um com 1 terabyte de capacidade -, para assim possibilitar o devido "espelhamento" de todo o conteúdo dos referidos computadores, tudo de forma a permitir que, caso realmente seja necessário, possam os dados lá armazenados serem submetidos à perícia. Dessarte, senão a devolução, pura e simples, dos referidos computadores (itens 07 e 08 supra), que sejam os seus conteúdos "espelhados" para, ao depois e com a maior celeridade possível, proceder-se à devolução dos mesmos aos seus legítimos proprietários, mediante assinatura do competente termo de devolução/entrega.

Av. Angélica, 2.163 I Cjs.: 65 / 66 I CEP: 01227-200 I Consolação I São Paulo I SP I tels.: ii 3159.0982 e 3255.6446

www.eurofilho.adv.br

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Num. 27956273 - Pág. 57

e Advogados Associados

Euro Filho

1-1

Isso é o que, pois, fica regue e o te instante procedimental.

TERMOS EM QUE, - PEDEM DEFERIMENTO. São Paulo, em julho, 21, de 2017.

vv yy* E O T MACIEL FILHO ABRIE AN

OAB/SP. n° 153.714 OAB/SP n° 310.842

EUS BARBOSA MELO OAB/SP. n° 373.249

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Num. 27956273 - Pág. 58

Memorando n°9722/2017 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Ao(k)Senhor(a)Chefe do SETEC/SR/PF/SP.

Assunto: Solicitação de espelhamento

®

Em 21/07/2017, foi protocolada petição pelas "partes solicitando o espelhamento dos HD's apreendidos em 06 de julho de 2017. Os materiais solicitados foram os itens i) SP01-Item 07 e SP01-Item 8, ambos descritos no Memorando n° 8933/2017, da seguinte maneira.

01 Ultrabook, Marca ASUS, Modelo UX31A, FSS ID:-PD96235ANH, IC: 1000M-6235ANH.

01 Notebook, Marca STI SEMP TOSHIBA, Modelo NA 1401, S/N: 140291404, cor preta.

Para tanto a parte apresentou 2 (dois) HD's SEAGATE 1 TB Barracuda SN: Z9ADGVN1 e Z9ADECEO, nos quais o conteúdo deverá ser espelhado, ambos disponibilizados ao SETEC juntamente com o presente Memorando.

Atenciosamente,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAU

Em 24 de julho de 2017.

A MAXIM O PASTOR Dei gada deilp lícia Federal 1 lasse- 4- trícula n° 16.435

SETEC SR / OPE / SP

Recebi ern_a./ C?"-

Carlos Antonio Quein erpa AADM U.671

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Num. 27956273 - Pág. 59

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO - NÚCLEO DE CRIMINALISTICA

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 191/2017-NÚCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Em 26 de julho de 2017, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor Técnico-Cientifico da Superintendência Regional da Policia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal Daniel de Araujo Lima elaborou a presente Informação Técnica, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-11 SR/PF/SP (Operação Papel Fantasma), a fim de atender à solicitação contida no Memorando n° 9722/2017-DELECOR/SR/PF/SP de 24/07/2017, registrado no Sistema de Criminalistica sob o n° 5233/2017-SETEC/SR/PF/SP, conforme o transcrito abaixo: ... solicitando o espelhamento dos Hifs apreendidos em 06 de julho de 2017. Os materiais solicitados foram os itens i) SP01-Item 07 e SPOI-Item 8, ambos descritos no Memorando n°8933/2017...

I - MATERIAL

A presente informação técnica refere-se ao material de origem descrito na Tabela 1, identificado pelo campo Registro de Material.

Registro de Material (SETEC/SR/PF/SP) Descrição

3 622/2017 01 (um) notebook, marca Asus, modelo UX31A, acompanhado de cabo

e fonte de alimentação de energia, referente ao item 7 (equipe SP-01). 01 (um) notebook, marca STI, modelo NA 1401, número de série 140291404, contendo internamente um disco rígido (marca Samsung, 3623/2017 capacidade nominal de 500 GB e numero de série S2ZAJ5BF222469),

acompanhado de cabo e fonte de alimentação de energia, referente ao item 8 (equipe SP-01). Tabela 1 - Material de origem para o procedimento de cópia.

I II IVIJI,J3111 1 1211 I I I

n .Tée 1Q1/17-NLCP M/P

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Num. 27956273 - Pág. 60

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 191/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP O material utilizado corno destino das cópias integrais dos dados contidos no material de origem (tabela 1) está descrito na Tabela 2.

Registro de Material Descrição (SETEC/SR/PF/SP)

01 (um) disco rígido, da marca Seagate, modelo ST1000DM010, 3999/2017 número de série Z9ADGVN1, P/N 2EP102-300 e capacidade nominal

de 1TB. 01 (um) disco rígido, da marca Seagate, modelo ST1000DM010, 4000/2017 número de série Z9ADECEO. P/N 2EP102-300 e capacidade nominal

de 1TB Tabela 2 - Material utilizado para destino das cópias.

II- OBJETIVO Realizar a cópia integral dos dados contidos nas mídias de armazenamento computacional constantes da Tabela 1 (origem) para o material descrito na Tabela 2 (destino).

III - EXAME Uma vez que o material questionado havia sido examinado anteriormente em atendimento ao memorando 8933/2017, relacionado óom o Laudo 3 O55/2017- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, as imagens desse material foram utilizadas no procedimento de duplicação (espelhamento), evitando-se, assim, que o material questionado fosse manuseado fisicamente outra vez. Em seguida, por meio de técnicas forenses apropriadas, o conteúdo do material de origem foi duplicado integralmente para outra mídia de armazenamento. A correspondência entre o material de origem e o material de destino está descrita na Tabela 3.

ORIGEM DESTINO Material 3622/2017-SETEC/SR/PF/SP Material 3999/2017-SETEC/SR/PF/SP Material 3623/2017-SETEC/SR/PF/SP Material 4000/2017-SETEC/SR/PF/SP

Tabela 3 - Correspondência entre o material de origem e o de destino.

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Num. 27956273 - Pág. 61

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 191 /20 1'7N U CRI M/SETEC/S R/PF IV - CONCLUSÃO

As cópias integrais dos dados contidos no material de ori, cado na Tabela 1, foram realizadas utilizando-se como destino o material identificado na Tabela 2, conforme descrito na seção III. Tendo por bem esclarecido o assunto, devolve-se, com a informação técnica, o material descrito na Tabela 2, acondicionado em embalagem plástica lacrada sob a seguinte numeração:

Registro de material Lacre anterior Novo lacre

3999/2017-SETEC/SR/PF/SP 4000/2017-SETEC/SR/PF/SP

Nada mais havendo a lavrar, encerra-se a presente Informação Técnica elaborada em três páginas.

DANIEL DE ARAUJO LIMA PERITO CRIMINAL FEDERAL

0023615

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Num. 27956273 - Pág. 62

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

LAUDO N° 3247/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (Informática)

Em 2 de agosto de 2017, no NÚCLEO DE CRIMINAL1STICA do Setor Técnico-Cientifico da Superintendência Regional de Policia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal WLADIMIR LUIZ CALDAS LEITE ® elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-11- DELECOR/SR/PF/SP (Operação PAPEL FANTASMA), a fim de atender à solicitação da Delegada de Policia Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, contida no Memorando n° 8933/2017-SWPF/SP de 06/07/2017 e registrado no Sistema de Criminalistica sob o n° 4714/2017-SETEC/SR/PF/SP em 07/07/2017, abaixo transcrita:

(...) sejam disponibilizados os dados constantes das mídias digitais, constantes da relação que este acompanha, apreendidas na Operação PAPEL FANTASMA, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED.

I - MATERIAL

O presente laudo refere-se aos materiais recebidos descritos na tabela a seguir'

Registro • Equipe Item Interno de , Descrição r'Lacre ) • "" t • Z" Material

01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, número

03 3615/2017 SETEC/SR/PF/SP de série NA8CGFK4 e capacidade nominal de 1 TB, acompanhado de cabo de conexão USB.

01 (um) disco rígido externo, marca Sony, número

04 3616/2017 de série AAV1ABS2A190323 e capacidade nominal

SETEC/SR/PF/SP de 1 TB. 04000495364

01 (um) computador desktop compacto, modelo OptiFlex 3040, número I MCQ2J2, contendo

SP-01 3617/2017

05 internamente um disco rígido (marca HGST,

SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 500 GB e número de série

161120JR1004D327458M). 3621/2017 01 (um) tablet iPad, marca Apple, modelo A1673, 06

SETEC/SR/PF/SP número de série DMPT67XTHI MJ.

01 (um) notebook, marca Asus, modelo UX31A, 05000597788

1 3622/2017

07 acompanhado de cabo e fonte de alimentação de

SETEC/SR/PF/SP energia.

1

BS

6635514614 1 II

P3\1 11

Laudo 3247/17-NUCRIII/SP

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Equipe Item

08

09

SP-01

o

SP-02

10

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19

20

01

02

03

06

08

09

10

15

16

LAUDO N° 3247/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Registro A)

Interno de DeseriçAo Material

re

01 (um) notebook, marca ST1, modelo NA 1401,

número de série 140291404, contendo internamente 3623/2017 um disco rígido (marca Samsung, capacidade nominal 05000597788 SETEC/SR/PF/SP de 500 GB e número de série S2ZAJ5BF222469),

acompanhado de cabo e fonte de alimentação de energia. 01 (um) cartão de memória SD, marca Kingston, 3624/2017 capacidade nominal de 2 GB, número identificador 04000495291 SETEC/SR/PF/SP 0935 T05924C, acompanhado de adaptador para

conexão USB da marca Sandisk. 01 (um) pen drive, marca Sandisk, modelo Cruzer Blade, cores preta e vermelha, capacidade nominal de 32 GB; 3626/2017 01 (um) pen drive, marca Sandisk, modelo Cruzer 04000495291

SETEC/SR/PF/SP

Connect, cores preta e vermelha; 01 (um) dispositivo com conexão USB, marca Logitech, cor preta. 01 (um) disco rígido, marca Westem Digital, modelo 3627/2017 WD2500AAJS, número de série WCAV23943054 e

SETIEC/S R/PF/SP

capacidade nominal de 250 GB. 01 (um) disco rígido, marca Westem Digital, modelo 3628/2017 WD2500AAJS, número de série WMAV23225707 e 0000140

SETEC/SR/PF/SP

capacidade nominal de 250 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 3 629/20 17 ST3250318AS, número de série 9VY5KHHK e

SETEC/SR/PF/SP

capacidade nominal de 250 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 3637/2017 ST3160815AS, número de série 5RX6N76D e

SETEC/SR/PF/SP

capacidade nominal de 160 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 3638/2017 ST3250318AS, número de série 6VY45BT4 e

SETEC/SR/PF/SP

capacidade nominal de 250 GB. 01 (um) disco rígido, marca Toshiba, número de série 3639/2017 "477ET5S5T 9RE HDKCCOOD2A03 T" e capacidade

SETEC/SR/PF/SP

nominal de 500 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 3640/2017 ST3250318A5, número de série 9VYOGGF4 e

SETEC/SR/PF/SP

capacidade nominal de 250 GB. 01 (um) pen drive, marca Kingston Data Traveler, 04000519662

3641/2017

SETEC/SR/PF/SP cor preta, capacidade nominal de 4 GB.

01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 3642/2017 ST500DM002, número de série S2AHKDQ9 e

SETEC/SR/PF/SP

capacidade nominal de 500 GB.

3643/2017 01 (um) cartão de memória, tipo micro SD,

SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 16 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo

3646/2017 9SLI31-021, número de série 9VY4058D e

SETEC/SR/PF/SP

capacidade nominal de 250 GB.

3647/2017 01 (um) dispositivo USB adaptador para conexão

SETEC/SR/PF/SP sem fio, marca Logitech.

&`?

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LAUDO N° 3247/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Fl. 593

r - 2019.0008122
Registro

Equipe Item Interno de Descrição

.

Material ',......

01 (um) DVD-R, marca HP, com inscrições

20 3648/2017 manuscritas "Acesso Gradual", "25/04/17" e

"06/07/17". SP-02 04000519662

01 (um) disco rígido externo, marca Touro HGST, 23 3649/2017 número de série CHKKXWDV e capacidade nominal

SETEC/SR/PF/SP

de 1 TB, acompanhado de cabo de conexão USB. 01 (um) notebook, marca Dell, número de série 23.1E122, contendo internamente um disco rígido 03 3652/2017 (marca Seagate, capacidade nominal de 500 GB,

SETEC/SR/PF/SP

número de série W761V3F9), acompanhado de cabo e fonte de alimentação de energia. SP-05 01 (um) disco rígido externo, marca Samsung, 0000506

3654/2017 modelo ID(-M101TCB/G, número de série 04

SETEC/SR/PF/SP E2FWJJHF5057C9 e capacidade nominal de 1 TB,

acompanhado de cabo de conexão USB. 3653/2017 01 (um) pen drive, com identificação "GRADUAL 05

SETEC/SR/PF/SP INVESTIMENTOS" e capacidade de 4 GB.

01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 01 3655/2017 ST3160815AS, número de série 5RX6NE5E e 0000153

SETEC/SR/PF/SP

capacidade nominal de 160 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 02 3656/2017 ST3250318AS, número de série 6VYOWY9P e

0000798

SETEC/SR/PF/SP

capacidade nominal de 250 GB. 02 (dois) discos rígidos, marca Seagate, modelo 03 3657/2017 ST32503I8AS, capacidade nominal de 250 GB e 000537

SETEC/SR/PF/SP

SP-06 números de série 5VYIGRAX e 9VYOWYLD.

01 (um) notebook, marca Acer, número de série LXPEF00005921094D41601, contendo internamente 3658/2017 um disco rígido (marca Seagate, capacidade nominal 04 0000753

SETEC/SR/PF/SP de 160GB, número de série 5SV6LRX6),

acompanhado de cabo e fonte de alimentação de energia. 3659/2017 01 (um) pen drive, marca Sandisk, cores vermelho e 08 0000016

SETEC/SR/PF/SP preto, capacidade nominal de 16 GB.

Tabela 01 - Materiais examinados.

II - OBJETIVO

Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED), para acesso no servidor de análise remota de dados.

III - EXAMES

Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificação do material enviado para exame, cujos resultados encontram-se na seção 1. MATERIAL.

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11/205 %,

I " 2019.0008122
Procedeu-se então à extração forense de conteúdo do material \x, amin-adó: Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessfuen também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. Os arquivos

análise de dados. Neste compartilhamento foram criadas duas pastas: "Casos" e "Materiais". A primeira ("Casos") contém os casos processados através do IPED e deve ser utilizada para acessar as informações através da ferramenta de pesquisa ("IPED-SearehApp.exe"). Já a segunda ("Materiais") contém cópias integrais das mídias de armazenamento computacional examinadas. Os seguintes casos foram disponibilizados:

SP-01 SP-02 SP-05 SP-06

Observa-se que para o tablet correspondente ao Item 06 da Equipe SP-01 foi realizada a extração de dados utilizando o equipamento forense Cellebrite UFED Touch, devido a estrutura de armazenamento de dados do dispositivo. O resultado da extração nos formatos PDF, HTML e proprietário (acessível através do programa "UFEDReader.exe") foi gravado na pasta "Celulares", que também será utilizada para disponibilizar dados extraídos dos aparelhos celulares encaminhados para exame através de outro memorando. A extração do tablet em questão foi disponibilizada na subpasta "SP-01 \item06-tablet-iPad". Para todos os arquivos encontrados e recuperados foi gerada listagem com seus

[J

respectivos códigos de autenticidade baseada no algoritmo Message-Digest Algorithm 5 (hash MD5), cujo resultado foi armazenado em arquivos denominados "Lista de Arquivos.csv", um para cada equipe, organizados em subpastas com o nome da equipe. Estes arquivos foram compactados em um arquivo único denominado "Lista de Arquivos.zip", gravado mídia óptica anexa ao presente laudo. O arquivo compactado incluso na mídia óptica anexa, que contém as listas de arquivos contidos nas mídias examinadas (uma lista por equipe), acompanhados dos respectivos hashes MD5 e outras propriedades, passou por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo Secure Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, resultando no

código 84dac09b61dea9la474c71467ce87a2072ale4e2c22cc74867710e3371142e24.

Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo pode ser detectada.

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.

O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado se eterminadog arquivo estava presente no material apreendido. Para isto, deve-se verificar se basb.,41 arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv" da respectiva equipe.

elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúdo modificado de nenhuma forma.

IV - CONCLUSÃO Conforme descrito na seção III, os arquivos encontrados e recuperados contidos no material examinado foram disponibilizados no servidor de análise remota de dados, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos IPED, na pasta compartilhada "PapelFantasma", organizados pela identificação das equipes. O programa de análise deve ser acessado através do arquivo "IPED-SearchApp.exe". Com o intuito de facilitar a localização de arquivos, é possível realizar buscas textuais sobre todos os arquivos indexados, a partir de palavras e expressões informadas livremente, conforme explicado na ajuda específica, além de filtros pré-selecionados para algumas categorias de arquivos. Os dados extraídos do tablet correspondente ao item 06 da equipe SP-01 foram disponibilizados no servidor de análise remota de dados, através de relatórios em diferentes formatos gerados pelo equipamento forense utilizado (Cellebrite UFED Touch). Recomendase a utilização do programa UFED Reader, disponível na própria pasta que contém a extração extraídos, para acesso aos dados de forma estruturada. Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado. As listagens com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista de Arquivos.csv", um para cada equipe, e gravadas na mídia óptica anexa ao laudo. Com o laudo, devolvem-se os materiais examinados descritos na seção I, acondicionados em envelope de segurança lacrados, com a seguinte numeração:

o\-2

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LAUDO N° 3247/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

||

Equipe_ Ite Regis jnternofie Material.

03 3615/2017 - SETEC/SR/PF/SP 04 3616/2017 - SETEC/SR/PF/SP

06 07 3621/2017 - SETEC/SR/PF/SP 3622/2017 - SETEC/SR/PF/SP

SP-01 08 3623/20 17 - SETEC/SR/PF/SP

09 3624/2017 - SETEC/SR/PF/SP

10 3626/2017 - SETEC/SR/PF/SP

18 3627/2017 - SETEC/SR/PF/SP

19 3628/2017 - SETEC/SR/PF/SP

20 3629/2017 - SETEC/SR/PF/SP

01 3637/2017 - SETEC/SR/PF/SP

02 3638/2017 - SETEC/SR/PF/SP

03 3639/2017 - SETEC/SRJPF/SP

06 3640/2017 - SETEC/SR/PF/SP

09 3642/2017 - SETEC/SR/PF/SP

SP-02 08 3641/2017 - SETEC/SR/PF/SP

10 3643/2017 - SETEC/SR/PF/SP

16 3647/2017 - SETEC/SR/PF/SP

15 3646/2017 - SETEC/SR/PF/SP

20 3648/2017 - SETEC/SR/PF/SP

23 3649/2017 - SETEC/SR/PF/SP

03 3652/2017 - SETEC/SR/PF/SP

SP-05 04 3654/2017 - SETEC/SR/PF/SP

05 3653/2017 - SETEC/SR/PF/SP

01 3655/2017 - SETEC/SR/PF/SP

02 3656/20 17 - SETEC/SR/PF/SP

SP-06 03 3657/2017 - SETEC/SR/PF/SP

04 3658/2017 - SETEC/SR/PF/SP

08 3659/2017 - SETEC/SR/PF/SP

Tabela 02 - Numeração dos lacres atribuídos após a realização dos exames.

Nada mais havendo a lavrar, o perito encerra o presente laudo, produzido em 6 (seis) páginas numeradas e 1 (uma) mídia óptica anexa.

Lacre

pi

01001 3283

01001642 03000898824 04000782550 04000498380

|

05000597788

|

01001639820 01001642821 02000866670 |

|

02000869289 02000869297 02001040911 02001041934 01001643135 02001040903 | 02001040938

|

01001652878

02001040890 01001640144 02001040881 05000746520 01001637291 01001658175 02001052502 02001040920 02001040946 05000746503 01001653050

| | | |

|

|

|

| a n i 9 (

1

v

WLADI IR LUIZ CALDAS LEITE

Perito Criminal Federal

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Num. 27956273 - Pág. 68

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

LAUDO N° 3312/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (Informática)

Em 4 de agosto de 2017, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor

Técnico-Científico da Superintendência Regional de Policia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal WLADIMIR LUIZ CALDAS LEITE elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-

®

DELECOR/SR/PF/SP (Operação PAPEL FANTASMA), a fim de atender à solicitação da Delegada de Policia Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, contida no Memorando n° 8930/2017-SR/PF/SP de 06/07/2017 e registrado no Sistema de Criminalistica sob o n°

4712/2017-SETEC/SR/PF/SP em 07/07/2017, abaixo transcrita: (...) sejam disponibilizados os dados constantes dos aparelhos de telefone celular, constantes da relação que este acompanha, apreendidas na Operação PAPEL FANTASMA, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED. Requisito ainda que sejam respondidos os seguintes quesitos: I. Quais as características dos aparelhos apresentados a exame?

Existem registros de troca de mensagens de texto do tipo "sms", via aplicativo "whatsapp" ou outros aplicativos de troca de mensagens nos aparelhos submetidos a exame? Em caso positivo, quais os números e os respectivos nomes associados que aparecem nos registros de troca de mensagens gravados nos aparelhos submetidos a exame? Existem registros de ligações recebidas/efetuadás nos aparelhos submetidos a exame? Entre quais números? Solicito a extração de arquivos de imagens, áudio e vídeos criados pelo(s) usuário(s) dos aparelhos e constantes em sua memória. Solicito a extração e categorização dos arquivos de usuário (e-mails e/ou planilhas e/ou documentos de texto) presentes nos aparelhos enviados a exame.

Demais dados julgados úteis.

Laudo 3312/17-NUCRINM/SP

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Num. 27956273 - Pág. 69

’

LAUDO N° 3312/20! 7-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Fl. 598

1- MATERIAL

O presente laudo refere-se aos materiais recebidos descritos na ta

N.

Registro Material

01 (um) telefone celular, marca Apple, modelo

01 iPhone 7 (A1778), IMEI 355332080948019, 3612/201 7 número de série DNPST66DHG7H. SP-01 04000514300

SETEC/SR/PF/SP 01 (um) telefone celular, marca Apple, modelo

02 iPhone 6 (A1549), IMEI 352050068167542,

número de série C39NTALNG5MG.

Tabela 01 - Materiais examinados.

II - OBJETIVO

Extrair dados dos telefones celulares descritos na Tabela 1, através de equipamento forense apropriado, para acesso no servidor de análise de dados.

III - EXAMES

Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificação do material

/

enviado para exame, cujos resultados encontram-se na seção 1- MATERIAL. Os dados contidos nos celulares examinados foram extraídos, utilizando equipamento forense Cellebrite UFED Touch. O resultado da extração nos formatos PDF, HTML e proprietário (acessível através do programa "UFEDReader.exe") foi gravado na pasta "Celulares" no compartilhamento "PapelFantasma" no servidor de análise remota de dados. Para cada item examinado foi gerada uma pasta, contendo os dados da respectiva extração, utilizando a identificação do item como nome da pasta:

SP-01 \ item01-iPhone7; SP-01 \ item02-iPhone6. Finalmente os dados extraídos foram processados pela ferramenta de categorização e indexação de arquivos IPED, em um caso único, disponível na pasta

"CelularesUPED" no compartilhamento da operação, servindo como forma alternativa de

acesso aos dados extraídos. Cabe salientar que a forma de acesso recomendada é através da ferramenta UFED Reader, específica para análise de dados extraídos de aparelhos celulares. Observa-se ainda que os dados extraídos de tablet correspondente ao item 06 do auto de apreensão da equipe SP-01, que havia sido encaminhado através de outro memorando de solicitação de exames, foram também incluídos no mesmo caso do IPED citado no parágrafo anterior.

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SIGILOSO

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LAUDO N° 3312/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Fl. 599

Foi gerada uma listagem com todos arquivos extraídos e seus•

{respec

códigos de autenticidade baseada no algoritmo Message-Digest Algorithm 5 (hash cuj resultado foi armazenado em arquivo denominado "Lista de Arquivos.csv", : .va

integridade baseado no algoritmo Secure Hash Algorithm (SUA) de 256 bits, resultando no

código 05cd5dbc9616152d5ddffe06a03f1b91328efb66fce1565d35154d92405ccb41.

Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo pode ser detectada.

IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS

Quais as características dos aparelhos apresentados a exame?

Os aparelhos examinados estão descritos na seção I. Existem registros de troca de mensagens de texto do tipo "sins", via aplicativo "whatsapp" ou outros aplicativos de troca de mensagens nos aparelhos submetidos a exame? A extração efetuada através do equipamento forense Cellebrite UFED Touch recupera mensagens SMS, mensagens do Whatsapp e de outros aplicativos de troca de mensagens.

Em caso positivo, quais os números e os respectivos nomes associados que aparecem nos registros de troca de mensagens gravados nos aparelhos submetidos a exame? Os números, nomes associados e conteúdo das mensagens que puderam ser recuperadas estão disponíveis nos relatórios de extração gerados em diferentes formatos, conforme detalhado na seção III. Existem registros de ligações recebidas/efetuadas nos aparelhos submetidos a exame? Entre quais números?

@

Da mesma forma que as mensagens, os registros de ligações foram extraídos e estão disponíveis nos relatórios gerados. Solicito a extração de arquivos de imagens, áudio e vídeos criados pelo(s) usuário(s) dos aparelhos e constantes em sua memória. Os arquivos de imagem, áudio e vídeo recuperados foram extraídos e podem ser acessados através dos relatórios disponibilizados no servidor de análise de dados ou, como alternativa, através da ferramenta de pesquisa (IPED).

Solicito a extração e categorização dos arquivos de usuário (e-mails e/ou planilhas e/ou documentos de texto) presentes nos aparelhos enviados a exame. Os e-maus, planilhas e documentos de texto, assim como todos os arquivos que puderam ser extraídos, estão disponíveis nos relatórios gerados ou através da ferramenta de pesquisa (IPED).

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 71

LAUDO N° 3312/2017-NUCRIM/SETEC/SWPF/SP

Demais dados julgados úteis. Os dados extraídos dos aparelhos examinados foram disponibi izados nos servidor de análise remota de dados, através de relatórios em diferentes forni

categorização, triagem e pesquisa de arquivos IPED, na pasta compartilhada "PapelFantasma", organizados pela identificação do item no auto de apreensão. Recomendase a utilização do programa UFED Reader, disponível na própria pasta que contém a extração, para acesso aos dados de forma estruturada. Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. A listagem com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados e recuperados dos aparelhos examinados foram armazenadas no arquivo "Lista de Arquivos.csv", disponível mídia óptica anexa ao laudo. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado no servidor. Com o laudo, devolvem-se os celulares examinados descritos na seção 1, acondicionados em envelope de segurança único lacrado de número 02001041810. Nada mais havendo a lavrar, o perito encerra o presente laudo, produzido em 4 (quatro) páginas numeradas e 1 (uma) mídia óptica anexa.

áli) WLADIMIR LUIZ CALDAS LEITE

Perito Criminal Federal

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Num. 27956273 - Pág. 72

ILUSTRÍSSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA DE PO FEDERAL, Dra. Melissa Máximo Pastor, DA DELEGACIA E (DELECOR/SR/DPF/SP). Inquérito Policial n° 0004/2017-11

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (GRADUAL CCTVM S.A), neste ato representada por sua representante legal, Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, já qualificada, por seus bastantes procuradores e advogados que esta subscrevem, nos autos do INQUÉRITO POLICIAL em epígrafe, vem, mui respeitosamente, à elevada presença de Vossa Senhoria, requerer a abertura de VISTA dos autos, a fim de permitir a extração de cópias reprográficas de todo o seu teor.

procedimental.

EURO BENTO MACIEL FILHO UBER AN T ES

OAB/SP. n° 153.714 OAB/SP n° 310.842

ei Euro Filho

Advogados Associados

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO,

Isso é o que, pois, fica requerido neste instante

TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO.

o 24, de 2017.

07v L.,,WeAr

A 1,EUS 4 1El/OSA MELO

OAB/SP. n° 373.249

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Num. 27956273 - Pág. 73

3

!

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE VISTA AOS AUTOS

tm', •

dia(s) do mês de jrno de 2017, em Cartório desta DELEV /SR/PF/S o(a senhor(a) Advogado(a)/Estagiário(a) //,( , na qualidade de procurador(a) do(a) senhor(a), após deferimento da Delegada de Polícia Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, P Classe, @ Matrícula n° 16.935, às fls. 231 (Volume II) teve acesso aos autos digitalizados

do Inquérito Policial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, ficando ciente que conforme a legislação vigente, senão para o exercício de suas atividades profissionais, deverá manter sigilo integral sobre o conteúdo das investigações em curso, sob as penas da lei. Foi realizada a extração de cópias digitais, tendo sido fornecido o conteúdo do Inquérito Digitalizado em pen drive fornecido pelo patrono. Eu, , MARINA THOMAZ ULTRAMARI, EsCrivã de Polícia Federal, 2' Classe, Matric. n° 18.102, que o I i.

Delegado:

Advo_gado( /Estagiário '?-3 2

IPL N°0004/2017.11

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 74

1j Fl. 603
HUGO LEONARDO SR/PF/SP

A D V OG A DOS

i

Ilustríssima Senhora Delegada de Policia Federal da Delegacia de Combate à

Desvio de Verbas Públicas da Policia Federal na Capital/SP - DELECOR

Inquérito policial n° 4/2017

Luiz Augusto França, Vinicius Veiga.Bonn e Marco Pereira de Sousa

Bilinski, por seus advogados (doc. 1, doc. 2 e doc. 3), vêm à presença de Vossa Senhoria expor e

requerer o que segue.

Os peticionários tomáram ciência, por meio de notícia veiculada no site Consultor Jurídico - CONJURI, da existência de denúncia formalizada ao Banco Centra12, na qual a Incentivo Investimentos Ltda. apontou supostos cometimentos de irregularidades pela Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., dentre os quais se menciona operação imobiliária supostamente suspeita havida entre representante da Gradual Corretora e os peticionários.

No referido documento, a Incentivo Investimentos Ltda. imputou condutas aos peticionários que se consubstanciaram nas práticas dos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Veja-se o fragmento:

Dessa forma, mostra-se de rigor a apuração da destinação dada aos cheques administrativos utilizados para pagamento nas referidas aquisições imobiliárias, verificando-se se eventualmente foram cancelados ou repassados a terceiros, como

1 http://www.conjur.com.br/2017-mai-24/corretora-ensina-driblar-regras-mercado-financeiro

2 http://s.conjuncom.br/d1/comunicacao-irregularidades-gradual.pdf

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 75

HUGO LEON SR/PF/SP

A D V OCI 2019.0008122
habitualmente se verifica nas operações de lavagem de dinheiro onde o bem declarado no Brasil efetua o pagamento ilícito no exterior e, ato contínu eva a cabo o depósito dos cheques administrativos, dissimulando assim a verdadeira moeda de pagamento.

Contudo, consoante se extrai de documento encaminhado ao Banco Central, nenhuma irregularidade houve na apontada transação imobiliária (doc. 4).

Senão, vejamos. @® Inicialmente, há de se registrar que os peticionários são sócios da BBF

Consultoria Ltda., empresa sediada na Rua Helena, n° 260, conjuntos n° 21 e n° 23, 2° andar, na Capital/SP.

Em 11 de dezembro de 2013, os conjuntos comerciais nos quais está sediada a empresa foi adquirido de Mansa Ferraz Braga de Lima, Paulo César de Lima Filho, Fernanda Antunes de Lima e Philipe Ferraz de Braga Lima, por empresas pertencentes individualmente a Luiz Augusto França, Vinicius Veiga Bonn e Marco Pereira de Sousa Bilinski, respectivamente, as empresas: Lafrano - Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., VVB Assessoria e Consultoria Financeira Ltda e Bilinski Assessoria e Consultoria Financeira Ltda.

Ainda, adquiriram o referido imóvel, em sociedade com as empresas pertencentes aos peticionários, as empresas Mig Consultoria Econômica e Financeira Ltda., Crystal Research Services Pequisa Mercadológica Ltda. e JR Graco Assessoria e Consultoria Financeira Ltda., respectivamente de propriedade de Fernando Migliaccio da Silva, Luiz Eduardo da Rocha Soares e Obvio Rodrigues Jr. (doc. 4 - anexo 5).

Cada uma das empresas pagou R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais) pela porção do imóvel correspondente à sua propriedade.

Durante pouco mais de três anos, os peticionários locaram a porção do imóvel pertencente a Olivio, Fernando e Luiz Eduardo. Posteriormente, adquiriram para si a metade do \ ._\ conjunto comercial de propriedade da Mig Consultoria Econômica e Financeira Ltda., Crystal

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Num. 27956273 - Pág. 76

NUO0 LEONARDO SR/PF/SP

A D V OG A 2019.0008122
Research Services Pequisa Mercadológica Ltda. e IR Graco Assessoria e Consulto ia

Nd

Ltda. (doc. 4- anexo 6).

Pois bem.

A fim de se aventar a irregularidade do negócio firmado pelos peticionários, assim constou do documento apresentado ao Banco Central do Brasil pela Incentivo Investimentos Ltda. com relação aos peticionários:

(ii) O Sr. VINICIUS VEIGA BORIN, proprietário da VVB Assessoria e Consultoria Financeira Ltda., preso no âmbito da 238 fase da "Operação Lava Jato", prestava serviços, de forma terceirizada, como agente do mercado financeiro e responsável pelos bancos ANT1GUA OVERSEAS BANK (AOB) LTD. e MEINL BANK (ANTIGUA) LTD., a respeito dos quais parece haver, segundo afirmação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, evidência da abertura de contas bancárias utilizados pelo Grupo Odebrecht

em operações ilegítimas, bem como seria o Sr. Vinícius Veiga Bonn sócio de Marco

Pereira de Souza Bilinski e de Luiz Augusto França na empresa de consultoria BFF CONSULTORIA LTDA., a qual, segundo as investigações da "OPERAÇÃO LAVA JATO" era usada para movimentas contas de offshore não declaradas. A esse respeito, vide, exemplificativamente, as informações constantes da notícia jornalística anexa e os dados públicos ali indicados (Doc. 07); (...) (iv) o Sr. MARCO PEREIRA DE SOUZA BILINSKI, proprietário da Bilinski Assessoria e Consultoria Financeira Ltda., era também sócio de Vinícius Veiga Bonn e Luiz Augusto França na empresa BFF CONSULTORIA LTDA, já indicada acima. A esse respeito, vide, exemplificativamente, as informações constantes da notícia jornalística anexa e os dados públicos ali indicados (Doc. 09); (v) o Sr. LUIZ AUGUSTO FRANÇA, delator na da "OPERAÇÃO LAVA JATO", é proprietário da Lafrano - Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., e também é sócio de Vinícius Veiga Bonn e Marco Pereira de Souza Bilinski na empresa BFF CONSULTORIA LTDA, já indicada acima. A esse respeito, vide, exemplificativamente, as informações constantes da notícia jornalística anexa e os dados públicos ali indicados (Doc. 10); (...) Dessa forma, mostra-se de rigor a apuração da destinação dada aos cheques

administrativos utilizados para pagamentos nas referidas aquisições imobiliárias, verificando-se se eventualmente foram cancelados ou repassados a terceiros, como

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Num. 27956273 - Pág. 77

HUGO LEONA SR/PF/SP

ny, 2019.0008122
D V 00 A

habitualmente se verifica nas operações de lavagem de dinheiro onde o do bem declarado no Brasil efetua o pagamento ilícito no exterior e, atontíàuo, não leva a cabo o depósito dos cheques administrativos, dissimulando assim a verdadeira moeda de pagamento. (doc. 4 - anexo 4 - fls. 8/10, destaque nosso, SIC)

Entretanto, os peticionários, que, de fato, são colaboradores em procedimentos relacionados à denominada Operação Lavajato não cometeram quaisquer ilícitos na aquisição do conjunto comercial.

Conforme demonstram os documentos anexos, cada uma das empresas ® pertencentes aos peticionários pagou o valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais) por meio de cheques administrativos, compensados em suas contas bancárias (doc. 4 - anexo 7, anexo 8 e anexo 9).

Ademais, consoante se extrai de matéria jornalística veiculada na rede mundial de computadores, o depoimento de Vinícius Veiga Bonn ao Ministério Público Federal é público em sua integralidade e foi amplamente divulgado (doc. 4- anexo 10).

Do documento em questão, verifica-se que Vinícius jamais foi o representante do Antigua Overseas Bank no Brasil, tendo tão somente prestado serviços ao banco. ® Ademais, é possível se verificar, ainda, que a BBF Consultoria ou as empresas individuais dos peticionários (Lafrano - Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., VVB Assessoria e Consultoria Financeira Ltda e Bilinski Assessoria e Consultoria Financeira Ltda.) jamais foram utilizadas na movimentação de contas de offshore não declaradas do grupo Odebrecht ou de quaisquer outras empresas, tampouco no envio de remessas ao exterior.

Ora, os peticionários, que não tiveram qualquer contato com Fernanda Ferraz Braga de Lima nas tratativas da compra do imóvel, sequer tinham ciência à época de que seria ela representante da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A.

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Num. 27956273 - Pág. 78

HUGO LEONARDO SR/PF/SP

A D V 00 A D 2019.0008122

A mera leitura dos documentos anexos permitirá a Vossa Senhoria concl inferências formalizadas pela Incentivo Investimentos Ltda. ao Banco Central do Bra correspondem à realidade.

Outrossim, os peticionários vêm informar a essa d. autoridade de Polícia Federal, que utilizaram dos serviços da Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. na realização de operações cambiais concernentes às intemalizações de valores mantidos pelos peticionários no exterior. Ainda que seja despiciendo, registra-se que as referidas operações financeiras, que foram devidamente comunicadas às autoridades competentes, decorreram dos Termos de Colaboração Premiada firmados por Luiz, Vinícius e Marco junto ao Ministério Público Federal e homologados pelo r. Juízo da 138 Vara Federal de Curitiba/PR.

Pelo exposto, os peticionários requerem o recebimento dos presentes esclarecimentos por essa d. autoridade de Policia Federal, bem como conforme compromisso firmado com o Ministério Público Federal homologado pela 13' Vara Federal de Curitiba/PR, colocam-se à disposição para prestarem eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

São Paulo, 2 de agos 2017.

Av. São Luis, 50, cj. 172-D - Edificio Itália 01046-000 - São Paulo - SP - Brasil • FONE. + 55 11 3151-4511 • WVVW.HUGOLEONARDO.ADV.BR

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 79

Doc. 1

HUGO LEONARDO/ T.1s

A DV O G A DOVS

OUTORGANTE: Luiz Augusto França, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de

identidade RG n° 5.417.320-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 687.456.308-44, residente na Rua Volta Redonda, n° 270, ap. 134-F, bairro Campo Belo, Capital/SP.

OUTORGADOS: Hugo Leonardo e Mariana Chamelette, advogados, inscritos na OAB/SP

respectivamente sob o número 252.869 e 311.029, ambos representantes da sociedade Hugo Leonardo Sociedade de Advogados, com registro na OAB/SP sob o número 13.633, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.862.287/0001-73, com endereço na Av. São Luis, n° 50, conj. 172-D, na Capital de São Paulo, e endereço eletrônico hugo@hugoleonardo.adv.br.

PODERES GERAIS: os da cláusula ad judicia et extra. Os outorgados poderão praticar,

perante quaisquer tribunais, juizos, autoridades policiais ou administrativas, todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer com ou sem reserva de iguais.

o

PODERES ESPECIAIS: para defender seus interesses nos autos do inquérito policial n°

4/2017, em trâmite na Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas da Policia Federal na Capital/SP - DELECOR.

São Paulo, 10 de agosto de 2017.

Luiz

As, São Luis, 0, cJ. 172-0 Edifício t5i 01046-000 ESo Pau SP - Brasil IONE: 55 71 3151 4515 • 11\41130,H000LE0NA1100.ADV.311

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 80

Doc. 2 Fl. 609
x 50

«

HUGO LEONARD:gris

A D V OG A DO -.

OUTORGANTE: Vinicius Veiga Bonn, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 9.783.839-1- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 031.340.278-79, residente na Rua Pierina Peruzzo, n° 103, bairro Cidade São Francisco, Capital/SP.

OUTORGADOS: Hugo Leonardo e Mariana Chamelette, advogados, inscritos na OAB/SP respectivamente sob o número 252.869 e 311.029, ambos representantes da sociedade Hugo Leonardo Sociedade de Advogados, com registro na OAB/SP sob o número 13.633, inscrita no CNPJ/MF sob o n" 14.862.287/0001-73, com endereço na Av. São Luis, n° 50, conj. 172-D, na Capital de São Paulo, e endereço eletrônico hugo@hugoleonardo.adv.br.

PODERES GERAIS: os da cláusula ad judicia et extra. Os outorgados poderão praticar, perante quaisquer tribunais, juizos, autoridades policiais ou administrativas, todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer com ou sem reserva de iguais.

PODERES ESPECIAIS: para àfender seus interesses nos autos do inquérito policial n° 4/2017, em trâmite na,Delegaciji di. Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas da Policia Federal na Cap.al/SP - LELEIOR.

São P ulo, I° de agosto de 2017.

Vinin s Veiga Bonn

Av. 5ão Luk. 50, cj. 172-0 • Edifico táM, 01026-000 55o Paulo P , Brasil - FONE -F 55 11 31514511 • 'WEIJHUGOLEONARDO.ADV.BR

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Num. 27956273 - Pág. 81

Ltjris 2019.0008122
HUGO LEONA DO

A DV OG A Cbk,0

PROCURACÃO

OUTORGANTE: Marco Pereira de Sousa Bilinski, brasileiro, casado, administrador de

empresas, portador da cédula de identidade RG n° 24.175.706-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 056.518.548-94, residente à Alameda Franca, n° 895, ap. 91, bairro Jardim Paulista,

®

Capital/SP.

OUTORGADOS: Hugo Leonardo e Mariana Chamelette, advogados, inscritos na OAB/SP

respectivamente sob o número 252.869 e 311.029, ambos representantes da sociedade Hugo Leonardo Sociedade de Advogados, com registro na OAB/SP sob o número 13.633, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 14.862.287/0001-73, com endereço na Av. São Luis, IV 50, conj. 172-D, na Capital de São Paulo, e endereço eletrônico hugo@hugoleonardo.adv.br.

PODERES GERAIS: os da cláusula ad judicia et extra. Os outorgados poderão praticar,

perante quaisquer tribunais, juizos, autoridades policiais ou administrativas, todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer com ou sem reserva de iguais.

PODERES ESPECIAIS: para defender seus interesses nos autos do inquérito policial if

4/2017, em trâmite na Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio de Verbas Públicas da Policia Federal na Capital/SP - DELECOR.

São Paulo, 1° de agosto de 2017.

Marco Pe ousa Bilinski

Av 50o L 50, cj. Edifício í "1.• 01046-000 - 53o PULII, SP • Br•sil • FONE + 55 11 3151.4 •VAVIN.HUGOLEONARDO.ADV.BR

1720

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 82

HUGO

A O V

'Doc.

Ilustríssimo Senhor Diretor de Fiscalização do Banco Central - DIFIS/BACEN

y

Luiz Augusto França, brasileiro, casado. economista, portador da cédula de

® identidade RG n°5.417.320-6 -SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 687.456.308-44, residente

à Rua Volta Redonda. n°270, ap. 134-F, bairro Campo Belo. Capital/SP, Vinicius Veiga Bonn, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 9.783.839-1- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 031.340.278-79, residente à Rua Pierina Peruzzo, no 103, bairro Cidade São Francisco, Capital/SP. e Marco Pereira de Sousa Bilinski, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 24.175.706-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 056.518.548-94, residente à Alameda Franca, n° 895. ap. 91, bairro Jardim Paulista, Capital/SP, em conjunto com seus advogados (doc. 1, doc. 2 e doe, 3), vêm à presença de Vossa Senhoria expor e requerer o que segue.

Os peticionários tomaram ciência, por meio de noticia veiculada no site Consultor Jurídico - CONJUR1, da existência de denúncia formalizada a esse Banco Centralz, na qual a Incentivo Investimentos Ltda. apontou supostos cometimentos de irregularidades pela Gradual ..- Corretora de Câmbio. Títulos c Valores Mobiliários S.A., dentre os quais se menciona operação \\ é, imobiliária supostamente suspeita havida entre representante da Gradual Corretora c os \ peticionários (doc. 4).

No referido tópico do documento que deu ensejo à presente comunicação a esse Banco Central, a Incentivo Investimentos imputa condutas aos peticionários que consubstanciaram nas práticas dos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

1 htrixfiwww.conjur.corn.bra017-mai-24/corretora-ensina-driblar-regras-mercado-financetro uh

H

2 http://s.conjuncom.br/d1/comunleacao-irregularidades-gradual.pdf /

At. $ikfi Wfs SO, cj. 1720 • • rONE: 7 57. ii 1514511 • WWW1lut;DIED71AR ADVER

Edificio Thlill 01046,00e) • Sc. Pikute SP Beall

X

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 83

HUGO LEONA SR/PF/SP

D 1/ O G AO

Dessa forma, mostra-se de .rigor a apuração da destinação dada aos cheques 'administrativos utilizados, para pagamento nas referidas aquisições imobiliárias, verificande-se se eventualmente foram cancelados ou repassados a terceiros, COMO habitualmente se verifica nas operações de lavagem dc dinheiro onde o adquirente do bem declarado no Brasil efetua o pagamento ilícito no esterior c, ato continuo, não leva a cabo o depósito dos cheques administrativos, dissimulando assim a verdadeira moeda de pagamento.

®

Contudo, nenhuma irreguláridade -houve na apontada transação - imobiliária. As informações constantes do tópico 11 da missiva encaminhada a esse Banco Central não correspondem à realidade.

Senão, vejamos.

Inicialmente, há de se registrar que os peticionários são sócios da BBF Consultoria Ltda.. empresa sediada na Rua Helena, n° 260, conjunto n° 21, 2° andar, na Capital/SP.

Em 11 de dezembro de 2013, õ conjunto comercial no qual está sediada a enipresa foi adquirido de Mansa Ferraz Braga de Lima, Paulo César de Lima Filho, Fernanda Antunes de Lima e Philipe Ferraz de Braga Lima, por empresas pertencentes individualmente a Luiz Augusto França, Vinicius Veiga Bonn e Marco Pereira de Sousa Bilinski, respectivamente, as empresas: Lafrano - Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., VVB Assessoria e Consultoria Financeira Ltda e Bilinski Assessoria e Consultoria Financeira Ltda.

Ainda, adquiriram o referido imóvel, em sociedade com as empresas pertencentes aos peticionários, as empresas Mig Consultoria Econômica e Financeira Ltda., Crystal Rescarch Services Pequisa Mercadológica Ltda. e JR Graco Assessoria e Consultoria Financeira Ltda., respectivamente de propriedade de Fernando Migliaccio da Silva, Luiz Eduardo da Roei] Soares e Obvio Rodrigues Jr. (doc. 5).

Av Sio 14s. 50. cf.. 173•0 Ecrificlo 11514 Olea4-000 • Sio NAJA • SP • Blellii COME; v 55 11 31514511 • VAVVV.itliGOIRONARDOADI. R

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SIGILOSO

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HUGO LEON

A DVOG

s

Cada urna das empresas pagou R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais) pela porção do imóvel correspondente à sua propriedade.

Durante pouco mais de três anos, os peticionários locaram a porção do imóvel pertencente a Olivio, Fernando e Luiz Eduardo. Posteriormente, adquiriram para si a Metade do conjunto comercial de propriedade da Miá ConSultoria. Econômica e Financeira Ltda., Crystal Research Services Pequisa Meicadológica 'Ltda. eJR Graco Assessoria c Consultoria Financeira Ltda. (doc. 6).

Pois bem.

A fim de se aventar airregularidade do negócio firmado pelos peticionários, assim constou do documento apresentado a esse Banco Central do Brasil pela Incentivo 'Investimentos Ltda. com relação aos peticionários:

(ii) O Sr. VINICIUS VEIGA BORIN. proprietário da VVB Assessoria e Consultoria Financeira Ltda., preso no âmbito da 23° fase da "Operação Lava Jato", prestava serviços. de forma tereeirizada, corno agente do mercado financeiro e responsável pelos bancos ANTIGUA OVERSEAS BANK (AOS) LTD. e MEINL BANK (ANTIGUA) LTD., a respeito dos quais parece haver, segundo afirmação do MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL, evidência da abertura dc contas bancárias utilizadas pelo Grupo Odebrecht em operações ilegítimas, bem como seria o Sr. Vinícius Veiga Bonn sócio de Marco ! Pereira de Souza Bilinski e de Luiz Augusto França na empresa de consultoria BFF

CONSULTORIA LTDA., a qual, segundo as investigações da "OPERAÇÃO LAVA JATO- era usada para movimentas contas de offshore não declaradas. A esse respeito, vide, exemplificativamente, as informações constantes da notícia jornalística anexa e os dados públicos ali indicados (Doc. 07); (...) (iv) o Sr. MARCO PEREIRA DE SOUZA BILINSKI, proprietário da Bilinski AssesSoria e Consultoria Financeira Ltda., era também sócio de Vinícius Veiga Bonn e Luiz Augusto França na empeesa BFF CONSULTORIA LTDA, já indicada acima. A esse respeito, vide, exetnplificativamente, as informações constantes da notícia jornalística anexa e os dados públicos ali indicados (Doc. 09);

A. Sió t.;.. u, 50, ti 172.h - EclIttelu li•118 01048400 - Sn Pauló - SP • Brota • 40114E: • 55 11 31514511 • WWW.MUGOLEONARDOADVBR

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SIGILOSO

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HUGO LEONA ;,15

O v O O A :f R

(v) o Sr. LUIZ AUGUSTO FRANÇA, delator na da "OPERAÇÃO LAV "IA ré proprietário da Lafrano - Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., e também é sócio de Vinícius Veiga Bonn e Marco Pereira de Sol172 Bilinski na empresa BFF CONSULTORIA LTDA, jáfindicada acima. A esse respeito, vide, exemplificativamente, as informações constantes da noticia jornalística anexa c os dados públicos ali indicados (Doc. 10): (...) Dessa forma, mostra-se de rigor a apuração da destinacilo dada aos eltecLues

administrativos utilizados para pagamentos nas referidas aquisicepes verificando-se se eventualmente foram cancelados ou repassados a terceiros, como habitualmente se verifica nas oneraeões de lavneem de dinheiro onde o adauirente do bem declarado no Brasil efetua o pagamento ilícito no exterior e, ato continuo, não leva a cabo o depósito dos cheques administrativos, dissimulando assim a verdadeira moeda de pagamento. (doc. 4- fls. 8/10, destaque nosso, SIC)

Entretanto, os peticionários, que, de fato, são colaboradores em procedimentos relacionados à denominada Operação Lavajato não cometeram quaisquer ilícitos na aquisição do conjunto comercial.

Conforme demonstrai» os documentos anexos, cada uma das empresas | pertencentes aos peticionários pagou o valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil

reais) por meio de cheques administrativos, compensados em suas contas bancárias (doc. 7, doc.

!

8 c doc. 9).

®

Ademais, consoante se extrai de matéria jornalística veiculada na rede mundial de compinadores, o depoimento de Vinícius Veiga Borin ao Ministério Público Federal é público em sua integralidadee foi amplamente divulgado (doc. 10).

Do documento em questão, verifica-se que Vinícius jamais foi o representante do \ Antigua Overseas Bank no Brasil, tendo tão somente prestado serviços ao banco. Ademais, é possível se verificar, ainda, que a Bar Consultoria ou as empresas = individuais dos peticionários (Lafrano - Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., VVB Assessoria c Consultoria Financeira Ltda e Bilinski Assessoria c Consultoria Fin weira Ltda.)

ou. Sio Luis, 50, c1 172-0 • Ediiiclo Itália 010464= • $an Paulo • SP • Stant • FONE: 55 11 3151-4511 • WWW1-111 ARDO.13R

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Num. 27956273 - Pág. 86

HUGO LEONA

A 0 Ne 00 A jamais foram utilizadas na movimentação de .eontas de qffshore não declaradas Odebrecht oti de quaisquer outras empresas, tampouco no envio de remessas ao exter

Ora, os peticionários, na época da aquisição do imóvel, sequer tinham ciência de que FernanCla Ferraz Braga de Lima seria mpresentante.da Gradual CCTVM S/A.

:

A.mera leitura dos documentos.anexos permitirá a Vossas Senhorias concluírem que as inferências formalizada ã Pela Incentivo Investimentos Ltda. a essa :autarquia hão correspondem à realidade. @ Pelo exposto, requer-Se vista áextraç'áo de cópias de procedimento eventualmente

instaurado em decorrência da comunicação anexa (doc. 4), bem como o recebimento &is presentes eselareciffientos à falsa acusação ventilada.

Finalmente, registre-se .que os peticionários estão à disposição de Vossas |

Senhorias a fim de prestarem eventuais'esclarecittentondicionais que se fizerem netessáriOs.

Sã Paul tilho de 2017.

(gungi"'

ius eiga Bo n.

Mar Per ta Bilinski

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e

AB/SP 2 69

/ dnu,

art a' amelctte OAB Sij311.029

Av, SAr? Ui, 50 q. 172-O dificio Ráfia 01046400 - São Peülo - SP - urêta - rONE.. 55 ri 3151-4511 WWW.IttlGOLEIZINARIX).ADV.OR

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Num. 27956273 - Pág. 87

;Doc. 1

HUGOi

.A 2019.0008122
o v 0

ri s

:PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Luiz Augusto França, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RO n° 5.417320-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/NIF sob o n° 687.456.308-44, residente na Rua Volta Redonda, n°270. ap. 134-1:, bairro Campo Belo, Capital/SP.

OUTORGADOS: Ruga Leonardo e Mariaria Chameictte, advogados, inscritos na OAB/SP respectivamente sob o número 252.869 e 311.029, ambos representantes da sociedade Hugo Leonardo Sociedade de Achiogados, com registro na OAB/SI' sob o número 13.633, inscrita no CNRI/MF sob o n° i4.62287/OOOl-73.com endereço na Av. São Luis, n° 50, conj. 172-Wria Capital de São Paulo, e endereço eletrônico hugo@hugoleonardo.adv.br.

PODERES GEFtAIS: os da cláusula ad pateia et extra. Os outorgados poderão praticar,

!

perante quaisquer tribunais, juizos, autoridades policiais ou administrativas, todos os atos necessários• ao fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabélecer com ou sem reserva de iguais.

[J

PODERES 'ESPECIAIS: para defender seu S interesSes com relação a acusações formalizadas pela Incentivo Investimentos Ltda. junto ao Banco Central do Brasil.

São Paulo, 31 de julho de 2017.

%rança

A. 55A LAN, 50, ej. 17243 Edifluo Itislia 01040•000 -• 550 PAulo - So • Orion - çoi4É,t ss 11 3151.4511 • www,Hu00a0NAHT30,A0mon

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Num. 27956273 - Pág. 88

Doc. 2

)4 U G (

O A O

,Y ri

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Vinieius Veiga Rodo, brasileiro, casado, administrador de empresas,

portador da cédula de identidade RG n° 9.783.839-1- SSV/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 031.340.278-79. residente na Rua Picrina Peruzzo, n° 103, bairro Cidade São Francisco, @ Capital/SP.

OUTORGADOS: Rogo Leonardo e Maiiana ICharnélette, advogados, inscritos na OAB/SP

respectivamente sob o número 251869 c 311.029, ambos representantes da sociedade Hugo Leonardo Sociedade de Advogados, com registro na OAB/SP sob o número 13.633, inscrita n9 .14.862.287/0001-73, com endereço na Av. São Luis, n° 50, conj. 172-ll, na Capital de São Paulo, e endereço eletrônico hugo;gitigolcotiardo.adv.br.

PODERES GERAIS: os dá cláusula ad judicia et extra. Os outorgados poderão praticar,

perante quaisquer tribunais, juizos, autoridades policiais ou administrativas, todos os atos necessários ao fiei cumprimento do .presente mandato, inclusive substabelecer com ou sem reserva de iguais.

PODERES ESPECIAIS: para defender seus interSes com relação a acusações formalizadas

pela Incentivo Investi cntos Ltdagjunto ao Banco Central do Brasil

São auto, 31'de j l i111 de 2011:

I

Ã. 9•13 lakit, 54. ti, 172.0 • tdiRio 01046.00 4; PAIA., • Sb • fiÉlnii FONL: - 55 II 31514511 4, WVON.HVGOLEON4R00,ADVA3R

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Num. 27956273 - Pág. 89

H ti G C

A f) V'

PROCURAÇÃO

Doc. 3

OUTORGANTE: Marco Pereira de Sousa Bilinski, brasileiro, casado, administrador de

empresas, portador da cédula de identidade RG n° 24.175.706-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 056.518.548-94, residente à Alameda Franca, n°895, ap. 91, bairro Jardim Paulista, @ Capital/SP.

OUTORGADOS: Hugo Leonardo e Mariana Chamelette, advogados, inscritos na 0A13/SP

respectivamente sob o numero 252.869 e 311.029, ambos representantes da sociedade Hugo Leonardo Sociedade de Advogados, com registro na OAH/SP sob o número 13.633, inscrita no CNPJ/MF sofro n° 14.862287/0001-73, com endereço na Av. São -Luis, n" 50, conj. 172-1), na Capital de São Paulo, e endereçocletrônico hugo@hugoleonardo.adv.br.

PODERES GERAIS: os da dausula ad judicia 'et extra. Os outorgados poderão praticar,

perante quaisquer tribunais, juízos, autoridades tioliciais ou adrinnistrativas, todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer c= ou sem reserva de iguais.

PODERES ESPECIAIS: para. defender seus interesses com relação a acusações formalizadas

'pela Incentivo Investimentos Ltda. junto ao Bane() Central do Brasil.

São Paulo; 31 de julho de 2017.

Marco P ousa Bilinski

Av. sà0 tagN. 50, cf I 2.G EcitÇio ItIíP t1046700C SA Po"lo - SP - Brasd FONE; -4511 • VvVVvitilLIGOLEONARDO.KW,BR

11

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p1108/2017 COUR' - Corretora 'ensina' corno &Mar reatas do marcado firwrt..

L Doc, 4 SR/PF/SP 2019.0008122 o•
ConsultorJurídico

s

confortara,-

Corretora "ensina" como usar dinheiro de clientes e driblar regras do mercado

24 de maio de 2017, 20h00 Por Márcio Chaer Uma corretora de valores que costuma se apropriar de ativos de clientes - e por isso vem respondendo a sanções do Banco Central, da Justiça, CVM, BM&F ® J3ovespa e Associação Brasileira das Éntidades dos Mercados Financeiro e de

Capitais (Anbima)- está "escrevendo" um verdadeiro manual sobre as fragilidades do sistema financeiro. A primeira lição é que a mais engenhosa forma de acelerar a execução judicial, o Bacen Jud, tem uma brecha enorme. O sistema pode ser burlado quando é a própria instituição financeira o alvo do bloqueio. Basta alegar que os valores pertencem a clientes. Outra é sobre como pagar credores com títulos que nada valem. Quando a fraude é descoberta, já se passaram ao menos dois anos - e a prática pode ser repetida novamente. O grupo Gradual, que engloba cerca de dez empresas dos ramos financeiro e comercial- lida com fundos de previdência de dezenas de municípios, câmbio e mercado de capitais -, está com parte substancial de seu faturamento mensal penhorado. A principal empresa, Gradual Corretora, está com seus bens arrestados judicialmente em diferentes ações, por subscrição fraudulenta de ativos podres e em episódios de descumprimento de decisões arbitrais. A empresa está envolvida em cerca de 300 processos judiciais em pelo menos três estados e quase 60 municípios, mas o resultado prático dessas ações para os credores é quase nenhum, Já a Gradual Investimentos teve os seus bens bloqueados quando foi flagrada praticando irregularidades e fraudes variadas, em sua maioria cometidas entre os anos de 2011 e 2016. Em 2014, a Justiça determinou arresto de R$ 9 milhões em processo movido por agentes de mercado que trabalhavam para a

http://oo1ur.00m017-24/corre1oraonsina-dribler-reg res-inercadO-financeiro?inprimire 1

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o Incentivo ded

EstRrriuviENTE coNFIDKA<IAl

'tu

São Paulo, 29 de março de 2017 Ao

BANCO CENTRAI, rx)

Setor Bancário Sul (SI3S) Quadra 3 Bloca B - CEP 70074-900. i3 rasa ia, DF, Brasil

PROTOCOLO

Diretor de Fiscalização -DIF1S, .Edificio-sede,216 andar, Setor Bancário Sul (SBS) Quadra 3 Bloco 8 - 'CEP 79074-900, Brasília, DF, Brasil P. Anthero de Moraes kleirelles

@

Tel.: +55 (61) 3414 2442 com cópia miá,:

'Departamento dé Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias - DESUC, Edificio-sede, 6° andar, Setor Bancário Sul (SBS) Quadra 3 Bloco 13 - CEP 70074-900, Brasília; 'DF, Brasil. Dr. Harold Paquete Bspinoltifiilho Tel.: +53(61) 3414 1380

Ref.: Graves violações às normas legais e estatutárias que disciplinam a atividade da

GRADUAL CCTVM S.A. em (i) operaçõe.s suspeitas de câmbio, (ii) operações Imobiliárias suspeitas, (iii) contratação de pessoal inidõneo na supervisionada, (iv) gestão .fraudulenta de instituição supervisionada pelo BANCO CENTRAL DO

® BRASIL e (v) aquisição das Debêntures 1T.Sy1 I e notificação ao Émkteo

CENTRAL DO BRASIL.

Prezados Senhores,

'Pela presente, INcÉertive INVESTIMSTOS lirtm., sociedade empresária limitadti,, cont sede na Cidade de São Pátio, Estado dc São Paulo, na Rua laiá, ri" 77, conjunto 21, Bairro ltaiái tlibi, CEP 04542-060, insciita no C.N.P.L/M.F. sob o n° 11.799.797/0001-55 (a "Gestora"), na condição de gestára do PIATÁ FuNbó ne INVESTIMENTO RENDA FIXA

LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO, inscrito no C.N.P..1./M,F. sob o n°

09.613.226/000I,J2 (o "Fundo Elegi') e até 6 de março de 2017. gestora do INCENTIVO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL II, inscrito:no'

C.N.P.411M.F. soba n° 13.344.834/0001á66 (o "Jviultisetorial 11';) vem, por meio desta, :" é

. . seus representantes legais abaixo assinados .c em cumprimento aos seus dev rbs

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1.

DOCS 042735w1 - 111h2750

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o

Incentivo

ESTRITA !MENTE CONVIDENC1 i!IttlENT1 regulamentares de fidúcia e diligencia, expõe a, esse D. Banco Central, em_ caráter prelitninar, certos elementos de, páve e indicioS •recentemente éoletados em relação ià

.

administração da carteira de valores mobiliários do Fundo Piatil e do Multisctorial II pela entidade Supervisionada GRADUAL CORRETORÁ DE CÂMBIO, T1TULOS E VALORES MoaiúÁmos S,A.4 sociedade anônima, com sede na Cidade de Sáo %lia, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino kubittchek, n° 50, 5° andar, Bairro 'Vila Nova Conceição, inscrita no CN.P.J./M.F, sob o n° 33.918.160/0001-73 (a "p RAD UM CCTVM S.A.").

Das coei-adies suspeitas de éâmbio realizadas neta GRADUAI, CCTVM S.A. e pelos seus 68 correspondentes

Em 06 de setcínbró dc 2016, o DIFIS e o •DESUC, Órgãos integrantes deste D. Banco Central do Brasil, foram notificados á respeito da aquisição fraudulenta das Debêntures ITSY11 pela GRADUAL ,CCTVM SA. (Doe. 01). Como exposto naquela oportunidade, a descoberta de referida fraude levou! Gestora a tornar uma série de medidas { judiciais e administrativas.

2, Durante referidos procedimentos judiciais adotados pela Gestora em face du GRADUAL CCTVM S.A., bem cont durante as diligências preliminares que levarain Cestaria identificar os elementos concretas dé materialidade e Soda dos crimes de que tratam •os Artigos 4?, 5° e r da Lei Federal n° .7.492; de 16 de 'junho de 1986. foram identificados também diversos Clementes ele fato, Au_ê, examinados de maneira sisteniátiCa e A luz dos demais crimes já praticados pela .GRADUAL CCTVM S.A., podem constituir ® indicies veerbentes de (i) realizacdo de operacões suspeitas de câmbio nos termos da Carta-Circular do .Banco Central do Brasil n° 2:826, de 4 de dezembro de 19984 e da Resolução COAF n? 10, de 19 de novembro de 2061; bem como (ii) de contratação é manutenção Irregular' ou fraudulenta_dc_ cíitrespondcutes de câmbio no País, ao coinpicto arrepio das dispoSições da Resolução do Banco Central do Brasil n° 3.954, de 24 de fevereiro de 2011, e da Política Institucional para Relacionamento com o CorreSpondente Cambial, de 23 de junho de 2016! divulgada pela ABRACAM - Associação Brasileira das Comme Corretoras de Cárnbio, à qual a GRADUAL CCTVM S.A. expressamente aderiu e está sujeita (Doc..02).

Durante as diligências a que se refere o parágrafo acima, a Gestora entendeu ik conveniente verificar, em caráter preliminar e °Oiti as liniitações inerentes a uma verificaç , ão, de caráter particular, baseada apenas em informaciSes públicas, as seguintes hiptneset: ,fr i 2

O DOES .942735v4 171.12759

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o

Incentivo

.F.STRITAMENTE CONVIDE, E ilt(

(i) se a contratação da rede de 68 (sessenta e oito) correspondentes de câmbio dá GRADUAL CCTVM S.A.E tal corno divulgada pelo Banco Central do Brasil 'no sal sítio ,na rede,mundial de computadores, na data base de 31 de dezembro de 2016, atenderia OU não. de maneira obietiva._(a) ao disposto na Re.solueão_do Banco Central do Brasil.,? 3.954, de 24 de fevereiro de 2011, e (b)& rolltlea Institucional para. Relacionamento

Com o Correspondente Cambial, de 23 de junho de 2016, divulgada pela ABRACAM; e

til) -se' a dinâmica de atuação da referida rede de 68 (sessenta e oito)

@

correspondentes de câmbio da GRADUAL CCTVM S.A, poderia ser considerada suspeita, nos termos (a) da Carta-Circular do Banco Central do Brasil n° 2.826 de 4 de dezembro de 1998, (b) da ie...solução do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF nh_10 de 23 de outubro de 2006, e (c) da Lei Federal n° 9.613, de 3 de março de 1998,

Para tal fim e com o objetivo de serem afastados critérios exclusivaménte subjetivos ou de juízo moral ou. cie valor na análise dos correspondentes de câmbio da GRADUAL iCCTVivl S.A., foram verificados, objetivamente': (i) O quadro de sócios, 'administradores, data de constituição! e objeto social inseridos no Contrato Social; (ii) a capacidade 'financeira dos sócios e da empresa, iconsubstarieraelos em evidências de subscrição de capital social, em seu histórico de crédita,t de-realização de investimentos palpáveis em infraestrutura de atendimento ao cliente, DU dc tuna sorte; (1.11) resultado das consultas aos órgãos. de proteção ao Crédito e a outras instituições financeiras, de maneira -sistemátiea, ® com correlação de eventuais apontamentos com notícias de acesso público; (iv) a aparente stistentabilidade c viabilidade económica ..da empresa, bem como a compatibilidade da localização geográfica (cidade, bairro, horário de atendimento etc.), de. modo a estabelecer um padrão de verossimilhança quanto à contratação de negócios cambiais, com maior atenção àqueles correspondentes que operam caiu "Orlas fechados" , ou seja, que inantêM 'apenas "saias comerciais" = como ponto de ,atendimento2.; (v) a .atuação .de correspondentes que.operam exclusivamente com câmbio mantra1 rinalisarido-se a quantidade de instituições { que. já operaria na região e cotejando esses dadoS com a viabilidade económica através da renda per capita da região, tudo corna bem indica a Política Institucional para

' Incluindo utnn compameno, por mera

suspeita, entre o Meio das- atividades vis-d-wLt

aumento do volume de operações, O vertiginoso c rétc.n& 2 Corno CnreniMenle indica o Capitula IV- Devido biligéncto sobre o Correspondente Insffiutipwnl para Relacionamento cum do Código de f"olitida

O Correspondente Cambial. de 23 dc junho de 2016, divulgada pela ABRACANI.

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Does -942b5v4 -171.12750.

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O Incentivo titastit ITA MEN"' D ENCI AI.

Relacionamento com o Correspondente Cambial, de 23 de junho de 2016, divulgada pela ÁBRACAM.

As bases de dados utilizadas foram., .prittordialmente: (i) aquelas fornecidas, de forma gratuita ou a pagamento, por empresas esOeciálitadas, entidades e Órgãos públicoS, especialmente por meio de consulta na rede mundial de computadores, no sítio das Juntas 'Comerciais Estaduais, no sitio do Banco Central do Brasil, nas ferramentas públicas Googie Maps, Google Search e 13ing Search; (i1) aquelas contratadas junto ao SERASA Experiam e (iii) aquelas obtidas através de visitas pessoais a 50 (cinquenta) endereços dos 68 (sessenta e oito) correspondentes de câmbio da GRADUALCCTVIVI S.A., nas Cidades de São Paulo, Piracicaba e Ribeirão Preto, todas no Estado de São Paulo, conforme as anotações c material fotográfico coletado.

Todas as informações Riram condensadas em um Relatório Preliminar, que contém as informações individuais e específicas (fichas) de cada um dos 68 (sessenta e oito) correspondentes de câmbio da GRADUAL CCTVIvl S.A. (Doc. 03). Essas 'fichas contêm, além de cópia de todos os documentos fisicos, digitais e fotográficos, os principais papeis de trabalho utilizados, dispostos da seguinte maneira: 1. .Nome da empresa, 1.1. Ficha de dados da empresa, 1.2. Ficha Serosa. roferente a 'Empresa. 1.3. Cartão 1.4. Quadro de Sócios e .Administradores nó Secretaria da Receita Federal - SRF, 1.5. Ficha Cadastral 14. Constituição datada de (dia/mês/anal, 1.7. Declaração do Enquadramento (Microempresa) datado de Mia/mês/ano]. 1.8. Alteração do iContrato Social datado de (dia/mês/ano], 1.9. Fotos da sede do empreso visitada. 1.10. Imagem do ® consulta (Jeogie Maps. 1.11, Resultado de consultas nó Google Search ou DM: Search e as

respectivas reportagens, artigos e assuntos reloCionados a empresa.

O referido Relatório Preliminar apontou que:

(1) em 59% "(cinquenta c nove por cente) dos correspondentes de câmbio, há indícios veementes de falta de capacidade financeira para operar o negócio, tais conto

I

capital social ínfimo, sem indicação de qualquer investimento ou operação real compatível com a atuação esperada do correspondente;

, I • 1

.(ii) em 42% (quarenta e dóis por cento) dos correspondentes de cã+ bio visitados pessoalmente (portanto, 50 dos 68), há indícios veementes de ausênciii de

4

AY

Doa • '942735t4 171713730

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O

Incentivo

ES1RIT,1.11E \ TE CONVIlir,

E 1112G1.

'estrutura Nice para receber clientes para as ,pretensas operações de câmbio 'manual, por iererri sede em apartamentos residenCiaii, ein imóveis oCupados por atividades completamente distintas c desconexas, tais como como de camisaria e reparos de roupas, restaurante4 loja de antiguidades e estabelecimento comercial do ramo &kr), ou simplesmente em imóveis desocupados:

em 56% (cinquenta .e seis por cento) dos correspondentes de 'cainbio, há

histórico societário ou operacional de constituição muito recente (menos de 12 ou 24 meses antes do credénciamento junto EM Banco Central do Brasil), que poderia tomar suspeito 'o aumento abrupto e vertiginoso nos negócios de câmbio manual por meio dessas empresas;

em 36%. (trinta e seis) por cento ,do t casos, foram identificados obMos. sociais no .compatíveis com a atividade . de cambio .manual e, especificamente, foram encontradas empresas com objeto sociaLtustividade de tato, dê corretagem .nir comPia é venda de avaliação de imóveis, de preparação cie:documentos, e seiviços de escritório etc.;

cm mais de .88% (oitenta c Oito por cento) dos casos, há, nos últimos 12 meses, iiMa quase ausência de consultas de terceiroS (cientes ou forneeedoreS) - nos .órgãos de proteção ao crédito - em relação aos correspondentes de câmbio da GRADUAL cervm S.A., exceto em relação aos correspondentes Ai-acros TURISMO ailvI1310 LmÀ

LUGOTUR SERVICOS DE VIAGENS E TURISMO LIDA: - RICCA TOUR - AGÊNCIA DE

VIAGENS E TURISMO LTDA. E ZAGA CAMBIO St TOUR LTDA., que foram sucessivamente consulmdds via iSISRASA EXPERIAN por duas eniprcsas (cujo objeto social fazem 'pressupor serem potenciais clientes desses correspondentes de câmbio), quais sejam: (a) •GRUPO Di MATTE,0 PARTICIPAÇÕES Sai, Socieciade inscrita no C.N.P.J./lvl.F. sob o II° 22.541.076/W10 I -20_ ele Dr5,,;;;4çrv, as brasileira, inscrito no C.P.F./M.F. sob o n°220 195.848-32, C ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, de nacionalidade brasileiM, inscrita no C.P.F./M.F. sob o n" 4 318.577.708-54, e (b) SI< BIJUTERIAS LTDA.. sociedade inscrita no C.N.P.J./M.F. sob b n°

Mi .081/0001-514 de propriedade de 1-1ONGJM dONG, de nacionalidade chinesa, insdrito no C.P.F.Mr. sob o n° 233.649.188-56, e de ZHE PIAO, de nacionalidade chinesa, inicr .ito C.P.F./N1.1°. sob o n° 232.i 40.368-31:

| DOCS - 94273.5..;4 - 171. I ál$0

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SR/PF/SP C 4
Incentivo

ESTIMA NIENTIC CONVI DE NOM F. URU:1"C

o correspondente R.A. ViAbcNs TURISMO L'r0A, • EIREL1 foi extinto pôr liquidação voluntária, conforrne infbitnação dada á Secretaria da 'Receita Federal em 22 de, novembro de 2016, apenas dois meses depois de conStituido; e

sócios do correspondente de cãmbio Sito/mu-a TURISMO E CÂMBIO LTDA. estão !envolvidos na apuração,de outros ilícitos ,financeiros, tipificados na Lei Federal n° 9.613, de 3 de março de 1998, em ação que tramita na 2' Vara Federal Criminal da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, no famigerado "Caso 134NES7'ADO", ilícitos esses tambérá trazidos é Ohne() na operação do Depaitamento de Polícia Federal denominada "Farol da Colina").

Adicionalmente, a Gestora, no curso de suas indagações preliminares a respeito dos temas •objeto desta comunicação, notou que as atividades de câmbio da 'GRADUAL CCTVivl S.A. aumentaram de maneira abrupta e vertiginosa nós últimos 2 (dois) anos, passando cle uma quase inopertincia no ano de 2014, a operações que, em 2016, passaram a competir de perto com as mais tradicionais instituições financeiras presentes no mercado brasileiro, a maioria delas lá muitas décadas. O grande numero co volume de operações de câmbio para transferi:titias de recursos AO _.exterior testemunham o quanto dito, acima, conforme se depreende da tabela4 a seguir:

Ano Quantidade de Operações de Redima da Moeda no as:feriar Valor (USS) Realizadas pela GRADUAI. CCTVM S.A.

® 2014 1 100,00

2015 730 29.421.128,00

2016 2539' 337.766.935,00

Note-se que, do ano de 2015 para ó ano de 2016, o volume de operações de câmbio de transferencias de recursos -para o exterior apresentou um crescimento de mais de 247°Á, 1 bem como o valor envolvido no !mesmo período teve um aumento espantoso de ma& de 1.048% (num mil e quarenta e oito Por cento.

1 j

3 TA.N f11109 Riram publicados mi impreosa no Jornal O Estado de Soo Paulo em 19 de outubro de 201.1 soba titulo

--Jutzfoisinscir aravs.DE DotEttro Do CASO BAN11APO tf

4 Dadns emolidos do sitc do Banco Central do Brasil na Internet - Diretoria dc riscriliznçAo - Departamenlo de

Menitoramcnio do Sigçnta Fffinneeiro (Deiig) - Nlerádo de tiimbiti..nn data base de 31 de dwelitrè de2016. _ . ti DOCS 943 735u4 - i 1.127$0

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(--- Fl. 626 • ..?..t SR/PF/SP
o

: ns_ .. 2019.0008122 _..;
Incentivo

ESTIUTAMENTE CONE' DÊNCit

1, I RE ;V.>,

Há notícias, ainda não confirmadas •doetimentalmente" de que a GRADUAL CCTVM S.A...teria de fato contado, na stia.nova e vertiginosa atividade de câmbio, desde janeiro dé 2016, com o suporte de -integrantes da -mesa de operação de câmbio da TOV CCTVM.Çtda., instituição essa que, ao que tudo indica, foi liquidada pelo BANCO 'CENTRAL po BRASIL, ttti 7 de, :janeiro de 2016, por, ,dentre Outras 'irregularidúdes, ter efetuado operaçÕes ilegítimas de câmbio.

I 1. Do ponto de vista meramente estatístico e sem que isso permita qualquer conclusão autônoma S: respeito do tema, há sim forte correlação ente o encerramento das atividades de câmbio da já liquidada TOV CCTVM Ltda. e a explosão das operações de remessas de, @® recursos ao exterior pela GRADUAL CCTVM S.A., conforme ilustrado abaixo:

Volume de recursos para o exterior (em USS) X Contratos dê Cambio

iltjuiriaçáo 10V CO`I.

‘

0/-010010

tia'a

®

-as S fi• • e fr••••, • ~-•-•

mre

em

12, .Aparcntemente, a 'julgar pelos -mais dc U$$ 119.524.000,00 (cento e dezilnove ittilhOes, quiithentos e vinte e quatro mil de ,dtSlares -dos Estados Unidos da Americafryja transferidos ao exterior pela GRADUAL CCTVM S.A. somente nos últimos dois ;tiles' és (janeiro e fevereiro de 2017), conforme 'informações disponíveis no sítio do Banco de9'tral do Dread na rede mundial de computadores, a -atiVidade de remessa de recursos ao exterior

r - -

parece navegar a velas cheias. \

{ \

DOCS - 9427350 -171.12150

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o incentivo

E.S"I RUFA CONFIDENC1

111";EN"11

11, Das oieracillei imobiliárias suspeitas, tendo como contraparte Grafitti de Rétiêde ações penais em eira° Oerante_13° Vara Federal de Curitiba., Conhecidas ;jornalisticamente como parte da "OPF.RAOt&L,41:4 ATO"

Em 14 de maio de 2012, a SM. Fernanda Ferraz Braga de Lima, adioaista contnaladora c Diretora da GRADUAL CCTVM S.A., transferiu a seus parentes pr6xirnos, a titulo dc compra e venda, as Frações ideais que detinha nos imóveis matriculados sob os n°s 117.659 e 137.661 do 4° Oficial de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo. Especificamente, essa transferência FOi feita cã, favor de sua mãe, Sra. Ivlarisa•Ferraz

Braga de Lima, c de seus irmãos, Sr, Paulo .César de Lima 'Pilho e Sr. Luis Philips Perra7.,

® Braga de Lima, por meio de Cultura pública de compra e venda (Doc. 04).

Ato continuo, a mãe c os irmãos dà Sm: Fernanda Ferraz Brejo de Lima, acionista

!

controladora GRADUAL CCTVIVI S.A.,:alieneram os imóveis mencionados acima em favor de um grupo de 6 (seis) empresas de consultoria que se uniram, de maneira atípicas e ad hoc, para levar a .cabo essa 'aquitição imobiliária conjunta de dttas.salas Comerciaia, formalizada por meio de escritura pública datadtidell de dezembro de 2013 (Doe. 05).

Nos termos da eScritura taVrada tiú ti de dezeMbro de 2013, as 6 (seis) empresas adquirentes • foram: (i) MIO Consultoria Econômica e Financeira Ltda., perteneenie ao'Sr. rertreArmo MIGLIACCIO DA SILVA; (ii) VVB ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANcEIRA LTDA., pertencente ao Sr. VINiaus VEIGA ROIHN; LIR Grato Assessoria e Consultoria Financeira Ltda., pertencente ao Sr, OteiviolkontecuesJúNiort; (iv) Bilinski Assessoria c ® Consultoria Financeira Ltda., pertencente no Sr. MARCO PF.REARA Dr, SOUZA B11-1NSkii (v)

Lafrano - Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., pertencente ao Sr. LOIZAUGUSTO

FRANÇA; (vi) aystal Research Empresarial Ltda., pertencente ao Sr. Luiz EDUARDO DA ROCHA SOARES.

Parece relevante notar que as 6 (seis) empresas, de consuitõria em ,questrin, que se

uniram' para, em conjunto, comprar os 2 (dois) imóveis comerciais, têm. em 1004'o (cern por

cento) dos casos, os seus proprietários envolvidds nos mais depr imenteá esodiss,de m . , 1 corrupção da chamada "OPERAÇÃO .1471)", com o traço comum de serem todas is6s pessoa-o aquelas que, juStatnerite, mais se envolveram nas operações cambiais traudul it.rtas

5 É de falo !incarnam. para as panimetros de mercado imobiliário paulista. que vÉriaS efilpresat de tOnSiittOria se

unam para. giintilleneamente. comprar frações idenis dedais Imóveis comerciais destilados à installicAo de Merilários

de teto mais do que 100 melros quadrados.

8 .

DOCS -04273,v1 -111.12730

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O Incentivo

EST121TANIENTE CONFli/ENC E 1111C EN

de remessas ilegais de recursos financeiros ao exterior, nas rocambolescas opiritções de transferências distimuladat de moeda estrangeira pôr Meio das hoje ião conhecidas contas

offshore não declaradas do Grupo Odebrecht:

Para os fins do que dispunha Resohição COAP h° 14, de 23 de outubro de 20066, seria também relevante notar que, de acordo com vasta documentação pública disponível juntos às principais agencias de notícias7,-n8 rede mundial de computadores e nos arquivos !públicos de dados oficiais do Governo Federate Cio Governo do Estado de.São Paulo:

®

(i) •oSr, FERNANDO MIGLTACcio DA SILVA, preso na Suíça a pedido da Justiça Federal brasileira, é proprietário da MIG.Consultoria Econômica e .Financeira Ltda,, ta executivo dó Departamento de OperaçÕes Estrittut:adas do enjoo Odebrecht, é foi citado em diversos episódios das investigações que instruíram as ações penais hoje em curso perante a tis Vara Federal de Curitiba. A esse reSpeító, vide, exernplificativamente, as informaçõeS constantes da notícia jornalística anexa c os dados públicos ali indicados (Doc. 06);

(ii) O St. ViNictus VEIGA BORIN, proUrietário da VV13.Assessorift e Consultoria Financeira. Lidai, preso no âmbito da 21'...faSe da "Orifil4celb./..4r.4.14rr)", .preStavri Serviçcis; de forma tereeirizada, como agente do mercado .financeiro e responsável pelos bancos AiTliGuA OVER-SEAS BANK (AOS) LED. C. MEINL BANK (ANTiGUA) isit", a.. respeito dos quais parece haver segundo aí-imitação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, evidenciai& abertura de comas bancárias utilizadas pelo Grupo Õdébreeht em operações ilegítimas, bem. corno seria O Sr. Vinícius Veiga Redil sócio de iMareoi,Pereira de Souza Bilinski e de Luiz Augusto .Françalía empresa de! consultoria, BFF CONSULTORIA .L11)Ai, a qual, segundo As. investigações da "OPE.RAçÃo 1-4i2bl4pti", era usada pára movimentar contas de offshore -Rão declaradas. A esse respeito, ivide, iexemplificativaineme, ias informações constantes. ,da noticia jornalística anexa e os dados !públicos ah indicados (Doe. 07);

OU) O Sr. OLMO RODRIGUES JÚNIOR, propittário da JI2 Grato AsseSsoria e A. Consultoria Financeira Ltda., era também executivo do Departamento de iOperakies Estruturadas do Grupo Odebrecht, aléin de irmão de Martelo Rodrigues, iti eni ou'fras ações "Ovomcein LAIA JAro" ,- onde Ni acusado.de.tperar e controlar, no exterior, contas utilizadas pelo Grupo Oclebreeht para pagamentos ilícitos. A esse respeito, sivicle,•

^Revogam pela Remitida COAI, n. 26/2013.

ttruno ;.0 este& de Silo Paulo'', Grupo Folha e °menina-0es Globo de Jornalismo, dentre outros. \ \

DOCS • 942735v4 • 171'2750

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o Incentbio

11.1'11:NTE ((11•311)1.,

111111 exernplifieativainente, as informações constantes da notícia jomalistica anexa e os dados 1:1:Militas ali indicados (Doe. '08); - o 'Sr. MAnto PEREIRA DE.Souza ÉttáNsia proprietário da Bilitiski Assessoria e Consultoria Financeira Ltda., era também Sócio de Vinícius Veiga 13orin e Luiz Augusto França na empresa BFF CoNsuLToittA LTDA., já indicada acima. A esse respeito, vide, exemplificativamente, as informações constantes da noticia jornalística anexa c os dados públicos Mi indicados (Doe. 09):

®

o Sr. LUIZ AUGUSTO FRANÇA; delateir na "OPERAÇÃO LArA j.47-à" ,' é proprietário da lafrano - Assessoria e Consultoria Empresarial Lida., e também sócio de VinIcius Veiga Bonn e Marco Pereira de Souza Bilinski na empresa BFF CONSULTORIA | LT0A., já indicada acima. A esse respeito, vide; exemplificativenento, as informações

constantes da noticia jornalística anexa cos dadoSpúblicos ali indicados (Doc. 10); c

•o, Sr. Luiz EDUARDO IDA ROCHA Sanita, ,proprietário. da Crystal Researth

.

Empresarial Ltda., era executivo do Grupo Odebrecht, preso no âmbito da Operação Xepa, 26" fase da "OrsuçÃo LAPA JATO". A esse respeito, vide, exemplificativarnente, as informações constantes da notícia jornalística anexa.e os dados públicos ali indicados (Doe.

11).

•Adicionalmente, também poderia ser ednsiderado suspeito. nos termos da Cana- Circular do Banco Central do Brasil n° 2.826, de 4 de dezembro de 1998, e da Lei Federal n°9.613, de 3 de, março de 1998, o fato de que, por meio de escritura pública datada de 2 de outubro de 2014. a empresa Crystal Pescarei: Empresarial Ltda. teria alienado a sua fração ideal nas imóveis acima ora as outras 5 (cinco) empresas adquirentes, pagando RS3SS.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais) em espécie (Doe. 12). rel

ti besta fornia, mostra-se de rigor a apuração da destinação dada aos chequei admiáistrativo's utilizados para pagamento nas referidas aquisições imobiliárias, verificando-se se eventualmentt foram cancelados ou repassados a terceiros, como habitualmente se verifica nas operações de lavagem dc dinheiro onde o adquirente d9. bem declarado•no Brasil efetua o pagamento ilícito no exterior c, ato continuo, não leva a Opo o !depósito dos cheques .achninistrativos, dissimulando assim a verdadeira rno.edii de

ipaganiénto.

\

10'

DOCS- 942735v4'- 111.12730 |

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o

Incentivo

1.:StRITAN1ENTE corri

E UR

III. ha contratacão e manuteneão no -tannt jela GRADUAL cervm S.A.. da

bessoal inillineis ou com atividades prearessas dignas de nota

Corno já indicado nos tiarágrafos acha, com o aumentei dà preSsão exercida paina medidas judiciais e administrativas obtidas pela Gestora contra a GRADUAL CCI"-VM S.A., notadamente o Arresto de Bens determinado pelo MM. Juizo da 24° Vara ave; do Foro Central da Comarca de spo Paulo., nos autos do processo n° 1115299- 43.20-J6.826.0100, •á pcistura da GRADUAL CCTVM S.A. tomou-se absolutamente agressiva, passando essa instituição superviSioriada a adotar postura violenta é mstéira, ® digna de organizaçies criminosas e não dc integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Em apertadíssima síntese,- os Srs. GABRIEL- PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR, Diretor estatutário da GRADUAL CCTVM S.A. e o Sr. WENDEL DE SOUZA SILVA, responsável pelo Departamento Jurídico da instituição supervisionada, passaram a intimidar, ameaçar Fisicamente, inclusive de morte, com porte ilegal de arma de fogo, os Sócios da Gestora e, especialmente, seus advogados.

Tais fatos, bem reduzidos a. termo em atas de Assembleias de Cotiaàs dás Fundos - de Investimento em questão e filmados. na presença de dezenas de testemunhas, foram já noticiados à Autoridade Policial Estadual, e encontram-se ora em fase de apuraçâo nos autos do Inquérito Policial n° 1.099/16 do 15° Distrito Policial da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (Doe. 13).

Objetivamente, o Sr. Wramon, De SOUZA SILVA é ex Policial Civil do Estado de São Paulo, e, dentre outros tantos elementos depreciativo S em relação à sua conduta e caráter, foi exonerado a bem do serviço p(blico após condenseão a '12 anos de reciusio.00r haver cometido os crimes de homicídio doloso c t*tOrSãO em desfavor de um empresário libanês 'no ano de 2003, c is.Sui inscrição na Ordein dos Advogados do Elrasil. Seção de Sio tau1o, se apenas como estagiário (OAB/SP sob o n° 206016-E), inscrição essa por sinal já vencidt, o que motivou um pedido da Comissão de Prerrogativas da OAB/SP para que o Minisitétio Pablico do Estado de São Paulo instaurasse -procedimento para apuração do crimá ide exercício ilegal da profissão (Doc. 14). l•

.DOCS -Õ;ti735vel -17/1-2750

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o Incentivo

L. ri s çtt, EST1411 AND: VI I.; CONVIM':

E

Também de forma objetiva, o Sr. GAnnittg-PAut.o GouvtA DE FREITAS JÚNIOR, além de ter efetivamente cometido o crime de ameaça, ora em fase de apuração, também tem histórico de violência e propenSão para o delito, como bem aponta O Boletim de Ocorrencia n° 4.569, lavrado no ano de 2008 pela Autoridade Policial do 78° Distrito Policial da Capital do Estado de São Paulo (Doc..), e a sua participação é ativa na gestão fraudulenta da GRADUAL CCTVM S.A., ora em fase de apuração nos autos do inquérito Policial Federal em curso 'sob o n° 0004/201711 na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes 'Financeiros - DELECOR/SR/OPP/SP.

Adicionalmente, há infonnação certa e prova documental de que a GRADUAL CCTVM S.A., desde 20108 (Doe. 16), vairi se servindo dos serviços prestados pela Srrt. NUME BONFIM DA SILVA POZA, já contadora da famigerada estrutura pseudo empresarial

da GFD INvEsTiterros LTDA., e de tantas outras empresas ligadas ao doleiro Au3sTuti Youssm e é personagem de grande atenção mediática pelos fatos apurados pela

"OPERAÇÀÕ U151 .1,17'0".

A esse respeito, 6 relevante notar que a Sra. MEIRE BONFIM DA SILVA POZA possui email corporativo da GRADUAL CCTVM. S.A., br, utiliza ancSa de trabalho própria no 5° andar da sede da eorretora, na Avenida Presidente Juscelino Ktibitschek, ri° 50, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, utiliza telefone direto (DOR) •no tronco telefónico corporativo (+11 3074 1231), e •é •vista habitualmente no entrar e sair do prédio sede da Corretora, como por exemplo na data de 6 de março dc 2011, 16:32 h, quando apareceu em foto tirada na entrada do referido edificio (Doe. 17).

Pelo histérico das adi/idades profissionais anteriores, as evidências da prestação de serviços pela contadora 'MORE BONFIM DA SILVA Poz.A em favor da GRADUAL CCTVM S.A. podem, de um 'adi), (a) aumentar o nivel de preocupação em relação à capacidade de a GRADUAL CCTVM S.A. praticar, ou ter praticado, crimes financeiros em larga escata,,e,

de outro lado, (b) afetar o cálculo probabilistieo de que as coincidências de datas, natureza e dintimica.dos evento tratados nos Capitulo II e 111 (operações imobiliárias e de câmbio

.11

suspeitas) sejam fruto do acaso.

I

Iç 1 çg,

13Notícia veieUladti pelo jornal I'Valortconennico" etil 22 cit janeiio de 20-10, com o subtítulo "Mara Poza da A rito? Contdbil é parceira ida Gradual no Especial IR 2010 0 Marcelo Sitiarrito, - da Gradual Investimentos estão na edição de hoje lio caderno Eu Cr investimentos.

DOCS -042/35v11--171,12750

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o

incentivo

F.54-FIC,F12,t.N1 ENTE. (2( )N 111)F t dl(

Ademais, as semelhanças entre a fraude 'praticada pela GRADUAL CCTVM S.A. na aquisição das Debentutes ITSY I I e aqueltiS descritas, em 23 de julho de 2014, pela Srã.

,MEittE BONFIM DA SILVA POZA à Superintendéncia da Regional da Polícia Federal em

Curitiba, no Paraná, por ocasião da sua &tive nos autos do Inquérito Policial n° 1.041/2013, conduzido no âmbito da "OPERAÇÃO 2,,4I4 JATO" (Doc. 18), notadamente na -descrição de operações envolvendo as empresas de fachada 111 SISTEMAS LIDA. e RCI SOFTWARE E HARDWARE LTDA.. bem como as opeinções de pagáttentostm exterior, é digna de 'nota.

nr• Pos nulroS indícios de çrcsflo fraudulenta da instituicão supervisionada

GRADUAL CCTVM

Para que bem se compreenda o padrão de conduta cla GRADUAL CCTVM 81A, e de seus sdaios, especialMente o da Sra. FERNANDA ÉcI(ttaz BRAGA DE LIMA DE FREITAS, acionista controladora, e de seu marido. o Sr. GABRIEL PAULO GOUVÉA DE FREITAS, é importante notar que estes estão envolvidos em Mais xle 35 (trinta e cinco) procedirnentos disciplinares, acusações de denuneictetto caluniosa, falsas deekraçÕes e outras tantas formas de incutiras falsidades e intimidações, sempre marcadas por um padrão bem preciso, qual seja o de (i) pedidos dé segredo de MIO, OU de confidencialidade, com (ii) a coadjuvação de um procedimento que cause dissuasào moral ein suas vitimas. normalmente por meio de acusação infamante ou investigação criminal de ctutho grave, tudo contra todos aqueles que não sucumbemn à pressão da GRADUAL CCTVM S.A. (credores, ex-funcicinários., desafetos etc.).

São exemplos inequívocos dessa conduta ilícita da GRADUAL CCTVM S.A., e no mais das veies criminosa! (a) as 19 (dezenove) penalidades impostas pela BM&FEIOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS, que levaram a condenações da

.

GRADUAL e a sua controladora, Sra. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, em mais de R$ 620.000,00 (Seiscentos e vinte mil reais).3'lesses episódios. a BM&FBOVESPA ix apurou uma série de fraudes e ilícitos cometidos. As fraudes e simulações eram 'variadas,

como por exemplo aquelas engendradas em detrimento de pequenos investidores que,

embora !percebessem parcos rendimentos mensais á possuíssem modestíssimos !patrimónios?, aparentavam -_nas informacões compilados pela GRADUAL CCTVM S.A. - movititeUr té ive] iÍh5 de reais e um i:n' (b) as recentes auditorias da ANB1MA por outras tantas irregularidades, ainda em curso; (a) a Ação Penal n° I0006i9- 98.2016.8.26.0050, -em ctusoperante a 4' Vara Criminal do Foro Central Criminal &farra

k•

1

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O incentivo

ESTRITANTEVIT,VONVIDEN1:1 E URGENTE

Funda; (d) a Agá Penal ri° 000690648,2012.4.03.6181 perante ar Vara Federal Criminal Especializada em Crimes Montra o SisteMa Financeiro Nacional e de Lavagem oui dc oeultaçãO de-Bens, Direitos e Valores; (e)ka B.O. n" 2.509/2011 do 15" D.P.; (1) o 13.0. n. 42/1015 do 150 D.P4 (g) o B.O. n. 7.635/2014 do 1-6° DiP.; (h) o B.O. n..3.251/2014 do 15° D24 (i) n, 2.657/2011 do 92° D.P.; (j) B.O. n. 3.257/2014 do 150 D.P. (Doc. 19).

Em todos os episódios acima, Já GRADUAL CCTVM S.A., ou os selha sócios e diretores, notadamente à Sra. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, acionista_ controladora, e S-ed marido, Sr.' GABRiel. PAULO GOLIV,PA DE FRUTAS, se voltam contra seus credores, por exemplo: (a) contra TBC AceNTEs AUTÔNOMOS :DE INVESTIMENTO LT.PAà os

®

Srs. Henrique .13cnedini e Leandro Tadeu Silvestrini Júnicir, vencedores de um procedimento aMitral que lhes conferiu uni- direito dé credite de aproximadamente RS 15.000,000.00 (quinze ' ,milhões de reais) contra a GRADUAL 'CCTVM S.A., e que foram acusados falsamente de terei:ti ameaçado a acionista da GRADUAL CCTVM S.A. via ce1tdar-SMS9: ou (6) contra concorrentes, coma a IbiTRADERGCTV1v1 LTDA. e seu sócio Edson Hydalgo :Júnior, que passavam' a competir com a.GRADUAL CCTVM S.A., e que foram vítimas de acusações falsas perante a Policia Federal, para depois de um verdadeiro calvário judicial terem inocentados em juízo, com parecer favorável dctMinistério Público Federal; ou (c) contra a sua ex-Diretora, Sra. Gizar: VicarrE MORA, ex-braço-direito e amiga pessoal da controladora dá GRADUAL CCTVM S.A, emue, num segundo momento, insatisfeita Cem

SCii pacote de 'remuneração, decidiu sair da empresa de maneira conturbada. Na _sequência,

foi essa 'ex-Diretora acusada injustainente'de ter st apropriado indevidamente de veículo da 'GRADUAL .CCTVM S.A. e levada edercitivaineine, por isso, a urn plantão de Distrito Policial"; ou (d) contra pequenos 'clientes, ettjas contas foram usadas para fins pouco Claros,.

®

que motivou duras reprimendas da BM6/12 .floVespa c indicam grave desvio de comportamento dos adininistradores da 'GRADUA'LCCTV1V1S.A.

Em adição á todos esses elementos de , fato, causou surpresa no mercado de .igestão '

de fundos de investitnénto a informação de que, há cerca de 5 (cinco) diaS,Iforitin 0 identificadas diversas inconsistências gravíssimos, ora em fase de apuração, na carme de " fundo dedicado a receber investitnetitos de Regimes Próprios de Previdência ãociattide a É GRADUAL ccrvm S.A. e a IFMD Gisstfio DE RECURSOS Iircm , sociedade emp séria

], 1 x

9 Etsn falsa neusnçalo ile supostas fumaças via othiltMM.S filtrem de fala acrania constante no rã-Idas

caluniosas rniCLS Cela GRADUM, CCTVM S.A.. que, na, sê repeliram por, no mínimo, 3 vezes no longo de ISOur.OS

nnOS.

10 f4a vedscle, untava-st de veiculo adquirido pela empreso .COO aso havia sido cedido tt Diretora tomo pane de seu

pote de Une:Seios do cano.

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o

Incentivo

ES'FILITAMEXTV CONVIDE. A limitada, inscrita no CeN.P.J./M-.F. n° 10;446.131/0001-50, Com sede na Cidade de ,São Paulo. Fiado de São Paulo, na Rua Barão do Triuntó, rr 012. Sala 909, 90 andar, Brooklin Paulista, CEP 04602-002, tio ,gestor FABIO ÂNTONto -GARCP2 BARIIOSA, brasileiro, divorciado, administrador de carteira de valores mobiliários, portador da Cédula de Identidade R.G. n°9.041317-9 - SSP/SP, inscrito no tP.F./M.F4 sob n° 063:059.658-11, ,residente e domiciliado na Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, na Rua Pascal, tf 186, apartamento 31, Campo Belo, CEP 0461'6-001, exercem as funções de administradora c de gestora, respectivamente. Taãta-se do FUNDO DE INVESTIMENTO

MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, inscrito no C:N.P.L/M,F. n°

14:655.180/0001 -54.

®

V. Da anuisicão fraudulenta das Debenturea ITSY11 nela GRADUAL CCTVIV( S.A. e da posterior aloèteeão dos tituleis sem lastro no iVietItIsetorial fie no Fundei Piatii

EM relação ao quanto já notificado ao:DIFIS DESUC desse D.- Banco Central do Brasil em 6 de setembro de 2016, tentas a acrescentar que:

(a) diante dos vários atos ilícitos praticados pela administração da GRADUAL CCTVM S.A., e por Seus acionistas, diretos t iindlettot, a Gestora iniciou, a Ipartir dó outubro de 2016, três ações judiciais contra a GRADUAL CCTVM S.A. quais sejam: (I) proc..110902041.20 16.8.26.0100, em ~lie perante a 35" Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo; (ii) proc: 111499744.20162016.8.26.0100, em trâmite perante a 28' Vara Cível do Foro, Central da Comarca de Silo Paulo; c (hi) proc. 1115299- 43.2016.826.0100, can trâmite perante a 20 Vara cível do Poro !Central da Cornareade São Paulo (Doá. 20;21 e 22);

(b) .nas referidas ações judiciais a Gestora .obteve sucesso tanto na primeira quanto na segunda instâncias, inclusive com acórdão unânime, ações essas que tiveram por resultado prático: 0 o reconhecimento, judióial (em primeira e em segunda instâncias) de ..ei que os títulos de divida em questão devem ser considerados, respectivamente 'títulos ;odres" e a sociedade emissora uma "Nockeladd Ae &chada"; (ii) o arresto dos :hena' , da

GRADUAL .CCTVIVI S.A., dá haiding recánhecidamente fictícia CF SYSTEMS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., da empresa "cie fachada'. riso - INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTIT1,1CpES' FINANCEIRAS S.A., pertencentes a CABRIM- PAULO GOUVI'MaI FitErras JÚNIOR; inscrito

15 1\

Doa -942735v4 -171.12730

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o Incentivo

ESTRITA MV' Vf (N*Vfl N

V. 1 N1 no C.P.F./M.F. sei) o n° 016.209.958-63 e à sua esPosajERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA 1)11 EMITAS, inscrita no C.P.F.-/IV1.F, sob o n° 117.753.118-64; ,(iii) a penhora de 20% (vinte por cento)" do .faturamentg da GRADUAL CCTVM S.A.; e (iv) 'a nomeação dê Administradora Judicial para e GRADUAL CCTVM S.A., de modo a garantir a efetividade das medidas acima (Does. 23 e 245;

(c) foram tomadas, a partir de dezembrá de 20)6 as providências criminais solicitadas pelo representante do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba cm Assembleia de Cotistas do Fundo Pitttã realizada em 6 de outubro de 2016, com a apresenração,•ao Departamento de Polícia Federal do Ministtrio da Justiça; de Pedido dé Instauração de Inquérito Policial Federal, hoje em curso sob o n° 0004/2017-11, na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crirnea Financeiros- DELECOR/SR/DRP/SP; e

(á) no. período compreendido entre os meses de setembro de 2016 e a data atual, com o aumento da !pressão exercida pelas Medidas judiciais e administrativas obtidaS pela Gestora, a GRADUAL CCTVM !S.À.., especialmente por meio de 2 (dois) de seus administradores, Srs. GABRIEL PAULO GOUVEA PE FREITAS JÚNIOR, .inscrito no C.P.F./M.F:

sob e n° 016.809.958-63, e WENDEL DE Souza SiLvAn, inscrito no C.P.P./M.F. sob o m°

147.797.848-83, passaram o jatimidar oniimeaCar, iticlusive.de morte, sócios da Gestora

-c seus (idvágadOs, por meio de várias itçãés, tante por escrito qüantõ 'pessoalmente,

circurtstfincias esses já noticiadas à Autoridade Policial Estadual de São Paulo, e ornem fase de apuáção nos autes do Itiquérito Policial n°1.099/16 do Ir Distrito Policial da Comarca da Capital (Doc.- 25):

(e) em 6 de cmitrço de 2017, a Diretoria da GRADUAL CCTVM S.A., usando de constrangimento ilegal, impediu fisic.amente a participação da Gestora e de 'seus advogados na Assembleia Geral de Cotistas do fundo Multisetorial H convoéedepairra apreciar temas correllatos à subscrição fraudulenta .das debêntures Itsyl 1, tios téttnas

. I telatados.na Ata Notarial reparada pelo Oficial do- 15° Tabelião de Notas da Capital': aqui 11 anexada (Doc. 26), o que motivoti tambéni a clábõritção de toletini de Ocorrência pr Prio (Doe. 21); e

I. 1

11 Sneesiivameme iedunido o 10% em Silo do existéoClo de uma-outio penhora ./k faturomemo coloro!! ORA UM.

CCTVWI S.A.. em esto Movido por unto empresa de Agentes Autônomos de investIniento, onde ia CM 11Al. CaVal S.A. rol recentemente condenada per Ate Atenua66o á Dignidade do Justiço e Litigando de MA Ré.' • "j %tendei dc Sota/F.511m ex ?Policial CiVil do Estado dc Sm Prado, =onerado o bem do serviço \público após condenação a 12.(doze) anos de Sugo por haver cometido es Crimes de hornieldlo doloso c estorga) em desfavor de um emPresfirin libana no ande 2003.

,16

DOCS .942733v1- 171.121$0

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cent ç1 /41;\

LS

ENTRY FO ti 1.

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(f) até a presente data, a Gestora nrosseaue com todas as medidas iudiciais de arresto de bens, buscando, por enquanto sem sucesso, congelar dinheiro e bens'em nome da GRADUAL CCTVM S.A. ou de seus acionistas e partes relacionadas. Nesse. ponto, chama a atenção de todos o fato de a instituiçáo financeira supervisionada Peio BANCO CEN'IRAL DO BRASIL não pos.suir quaisquer recursos financeiros ou outros bens, aparentando a GRADUAL CCTVM S.A. encontrar-se em estado de insolvência (Doc. 28). De fato, nos autos do proc. 1115299-432016.8.26.0100, em trâmite perante a 24" Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, a GRADUAL CCTVM. S.A. apresentase como parte insolvente, o que não se coaduna, por óbvio, com o seu status de integrante

@®

do Sistema Financeiro Nacional e com a solidez que deve ser assegurada a esse sistema, nos termos do Artigo 4, Inciso XXII, da Lei Federal n°4.595. de 31 de dezembro de 1964.

VI. Da colaboração especifica da Gestmit em favor da atividade fisealizatória do

BANCO CENTRAL no BRASIL

Dada a gravidade dos fatos e circunstâncias açjnia descritos e em razão do disposto na Lei Federal n° 12,846, de 1° de agosto de 20'13, na Carta-Circular do Banco Central do Brasil n°2,826, de 4 de dezembro de 1998, e na Resolução COA F n" I O, de 19 de novernbro de 2001, a Gestora INeurnvo ImvusTiMerrros LTDA. vem informar a esse D. BANCO CINTRAL DO BRASIL que está à inteira disposição para fornecer os esclarecimentos que sejam jul dos necessários ou convenientes às providências adminisnativas, ou de outra ordem, que venham a ser consideradas oportunas por esse D. BANCO CLNTRAL DO BRASIL, para a tutela dos legítimos interesses dos fundos c de- seus constas.

Aproveitamos a oportunidade para manifestar a esse D. BANCO CENTRAL DO BRASIL a nossa mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

iNOIENTIVÕ INVESTIMENTOS L'r

17

DOC.S 4275v 17112750

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14° Tabelião de Notas Cori~559,P4Aili ger \S Vampré

Dr. Pauto ltliinambá Vimpré

LIVRO 3996 PÁGINA 277 :S

ESCRITURA DL VENDA E COMPRA

Aos 11 (onze) dias do mêb do dezembro do ano do 2013 (doia mil e treze), nesta Cidade e Capital do Estado de São Paulo, na Rua Helena n° 260 - 12 ° andar: Vila OlImpia perante mim, escrev ate autorizada, compareceram partes entra si, justas e Contratadas a Saber: de um I do, como outorgantes vendedores: MARISA FERRAZ BRAGA DE UMA, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de Identidade RG n° 2.738.260 SSP/SP, senta no CPFIMF sob ric 166.563.74848. residente e domiciliado nesta Capital, na Avenida José Galante n° 512, ap. 261 - Vila Suzana, proprietária e vendedora de 7,948918% do imóvel abaixo mencionado; PAULO CESAR DE LIMA FILHO, br ileiro"empresádo, portador da cédula de Identidade RG n° 18.696.886 SSPISP, ins rito no CPFJMF sob ri° 116.815.968-73. neste ato assistido por sua mulher FERNAND ANTUNES DE LIMA, brasileira, empresária, portadora da 'cédula de identidade RG ri° 5.668.015-2 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 255.712.298-02, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados nesta Capital, na Rua Nebraska na 965 - Brooklin, proprietário e vendedor de 36,0 5541% do imóvel abaixo mencionado; e LUIS PHILIPE FERRAZ BRAGA DE LIMA, &arteiro, solteiro, maior, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 23.293.610 SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob n° 277.488.50840, residente e domiciliado /sia Capital, na Rua rupeba n° 200, ap. 101 - Aclimação, proprietário e vendedor de 33,025541% do Imóvel abaixo mencionado; e outro lado, como outorgada compradoras: MIO CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA LTDA, com sede nesta 4pital, na Rua Or, Carlos Norberto de Souza Aranha n°60 - Alio de Pinheiros, inscrita o CNPJ sob ri° 11.051.749/0001-84, com seu

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104 /200Z023433200011819,0 POSTió 4214979

(tua Antonio Bicudo, (.4 - CEP: 05418-010 - SSO Paulo

tone: (11) 3065.4500. (11) 3088-0292

wwwvampie.corrUn

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PiPlerREPÚBINCA F4EDERATIVA-60=1 '• 44! :4

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. Estado de São Pauto 'É tnI

contrato social datado de 11 de agostO de 2009', registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob n° 35223553963, cuja cópia fica arquivada nestas

1

notas, neste ato representada, termos da cláusula sétima do referido contrato, por seu ..i - g

sócio: Fernando MIgliacclo da Silva, brasileiro, asado, economista, portador da cédula 1

mço, 414 1 rd. de identidade RG n° 16.325.5854 SSP/SP, inscrito nó CPF/MF sob n°136.429,535-59, 3 1- " f l É f>1*- com endereço comercial nesta Capital, na Rua Dr. Carlos Norberto de Souza Aranha n°

( 4,I" k

.

;1 L14.' 60- Alto de Pinheiros; \NB ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com o- Nir i

sede nesta Capital na Rua Helena n° 260, conjunto 124. 12° andar. Edifício Atrium IV -

l i A I

it y,, Vila Olímpia, inscrita no CNPJ sob n° r2.121.465/0001-80, com seu contrato social

tit datado de 22 de julho de 2012, registrado sob n° 25,528 no 8° Oficial de Registro de

1

Titulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas desta Capital, em 31 de agosto de 2012, cuja cópia fica arquivada nestas notas, neste ato representada, nos termos da cláusula sétima do referido contrato, por seu sócio: Vinlcius Veiga Bonn, brasileiro, administrador de empresas, portador do RG sob n° 9.783.839-1- SSP-SP, inscrito no

4

CPF/MF 031.340.278-79, com endereço na Rua Helena , n° 260 - 12° andar- conjunto: 124 - Vila Olimpia - São PauloiSP, cfom endezeço comercial nesta Capitai, na Rua

Helena n° 260, 'conjunto 124, 12° andar; Edificio Atrium IV - Vila Olimpia: JR GRACO

ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA -LTDA, com sede nesta Capital, na Praça Silvio Romero n° • 55, conjunto 38 - Tatuapé, inscrita no CNPJ sob n°

08.676.187/0001-50, com seu contrato' social datado de 05 de fevereiro de 2010,

registrado sob n° 210.096 no 5° Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurldlcas desta Capital, em elide março de 2010 cuja cópia fica arquivada nestas notas, neste ato representada, nos termos da clausule sétima do referido contrato, por seu sócio: Obvio Rodriguas Júnior. brasileiro, casado. empresário. portador do RG 14.765.5894 SSP-SP, inscrito no CPF/MF 075.436.988-97, com

endereço comercial nesta Capital, na Przka Silvio Remeto n° 55, conjunto 38 - Tatua*

.

BILINSKI ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com sede.nesta

li

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Num. 27956273 - Pág. 110

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r. 14° Tabelião de Notas

_ colma São PaulA '

e- •

PP %-rt Dr. Paulo Tupmambá Vampré

40.! Mai

2

Capitai, na Rua Helena n°260, conjunto 124, Edificio Algum IV - Vila Olímpia. inscrita no

™N

dt E t, CNPJ sob n° 13.251..998/0001-49, com seu contrato social datado de 03 de janeiro de

Y • 2011, registrado sob n° 29.561 no 9°Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil

de Pessoas Jurldicas desta Capital, em 07 de fevereiro de 2011. cuja cópia fica

:41

arquivada nestas notas, neste ato representada, nos termos da cláusula sétima do

Lwis.

referido contrato, por seu sócio: Marco Pereira de Sousa BilInski, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 24.175.706

a rki

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 058.518.548-94, com endereço comercial nesta Capital, na Rua Helena n° 260, conjunto 124, Edificio Atriurn IV - Vila Olimpia:

LAFRANO - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, com sede nesta

it sfr

Capital na Rua Volta Redonda n°270, apto. 134-F - Campo Belo, inscrita no CNPJ sob

irt4

n° 14.081,047/0001-31, com seu contrato social datado de 02 de maio de 2012, registrado Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob n° 229.759/12-9. eM 30 de maio de 2012, cuja cópia fica arquivada nestas notas, neste ato representada, nos

.1 termos da cláusula sexta do referido cortrato, por seu sócio: Luiz Augusto França,

brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG no 5.417.320 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 687456,308-44, com endereço comercial nesta

.0 )44; ' 1'

Capital, na Rua Volta Redonda n° 270; apto:11 34-F - Campo Belo; e CRYSTAL Á 1 RESEARCH SERVICES PESQUISA MERCADOLOGICA LTDA, com sede em Santana P de Pamalba, neste Estado, no Calçada Aldebarti n° 180, 2° andar, sala 213, Centro de Apoio II - Alphaville, inscrita no CNPJ lota n° 08.727.378/0001-01, com seu contrato

social datado de 20 de outubro de 2008, registrado sob n° 15958 no 80 Oficial de

Registro de Titulas e Documentos e Civil de Pessoas Juridicas desta Capital. em 08 de dezembro de 2608, cuja cópia fica arquivada nestas notas, neste ato representada, nos

termos do artigo sétimo do referido contrato, por seu sócio: Luiz Eduardo da Rocha Soares, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n°

.

12.617.267 SSP/SP, Inscrito no CPF/MF sob n° 036.210.248-16. com endereço

.

lL 1 Rua Antonio Bicudo, 64 - ar; 05418-010 - Sào Paulo

bo Fone (I1) 3065-4500 - Fre 01) 30884292

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1 ,1'

REPÚBLICA F;EDERATIVA DO BRASIL • Estado de São Paulo 1111nUti,

comercial na Calçada Aldebarã. n°180 -2' andar- conjunto: 213- Centro de Apoio II - Aiphaville -SP. Os presentes, todos capazes, identificados por mim, consoante Os

.

documentos de identidade apresentadOe, dou fé. DOS IMÓVEIS: Pelos Outorgantes vendedores, me foi dito que e Justo titulo:livre e desembaraçado de (mus reais, judiciais ou extrajudiciais, são senhores e legítimos possuidores dos seguintes imóveis: 1) CONJUNTO DE ESCRITÓRIO n°21, localizado no 2° andar do EDIFICIO ATRIUM IV, situado na Rua Helena n°260 (CEP 04552-050), no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, do distrito, município. comarca e 4° arcunsfição Imobiliária desta Capital, melhor descrito e caracterizado na matricula n° 137.659 do 4° Registro de Imóveis desta Capital. DO CADASTRO: Dito imóvel está cadastrado na PMSP - Prefeitura do Municiplo de Silo

ft

Paulo sob n° 299.035.14754, com ver venal de referencia de R$634.878.00. DA AQUISIÇÃO: Foi adquirido pelos vendedores conforme R.5 e 7 da matricula n° 137.659 do 4° Registro de Imóveis desta Capital. 2) CONJUNTO DE ESCRITÓRIO n° 23, localizado no 2° andar do EDIFICIO A4RIUM IV, situado na Rua Helena n° 260 (CEP 04552-050), no 280 Subdistrito - Jardim' Paulista, do distrito, município. comarca e 4°

,

Circunscrição Imobiliária a desta Capital. itielhor descrito e caracterizado na matricula n° ) 4 I{ 137.661 do .4 0 Registro de Imóveis desta Capital. DO CADASTRO: Dito imóvel esta cadastrado na PMSP - Prefeitura do Municlpio de São Paulo sob n° 299.035:1477-6, }>1.

com valor venal de referencia de R5622.164,00. DA AQUISIÇÃO: Foi adquirido pelos vendedores conforme R.5 e 7 da matricdià ri° 137.681 'do 4° Registro da imóveis desta Capital. DA VENDA: Que mediante o cirLço certo e ajustado de R52.130.000,00 (dois milhões cento o trinta mil reais), atribu ndo R$ 1.065.000.00 (Hum milhão. sessenta e cinco mil reais) para o Conjunto 21 e R$ .065.000.00 (Hum milhão, sessenta e cinco mil reais), para o Conjunto 23, pagos neste ato através dos seguintes cheques administrativos: n° 0P161 147 no valor de R$127.890,67, n° OP 161145 no valor de R$ 127.890,67 e na OP 161146 no valor de R$ 99.218,64, emitidos pelo Banco Baú Personalité, agência 6549; n° 003824 no valor de R$ 99.218,64, n° 003625 no valor de

ver

WN

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14° Tabelião de Nota

7 1.97•-ã ' cowastig2.43É J Vamp

' n

Dr. Paukirplhambá Vienpré

R$ 127.890,67, n° 003626 no valor de R$ 127.000,00 e n°003627 no valor de R$890,67, todos emitidos pelo Banco Bradesco S/A. agência 2692: n° 000184 no valor de R$ \ 99.218,84, n°00187 no valor de R$ 127.890,67 e n° 000186 no valor de R$ 127.890,67, todos emitidos pelo Banco Santander SI/A, agência 4263: n° 000420 no valor de RS

99.218,84: n° 00042no valor de 1.2$ 127.90.67 e n° 000422-no valor de R$ 127.890,67

todos emitidos pelo Banco Cltibank" A, agência 0023: n° 032699 no valor de R$99.218,64, n° 032700 no valor de A$127.8901 67 e n° 032701 no valor de R$ 127.890,67, todos emitidos peto Banco Bfadesco SlA. agência 0031: n° 62563 no valor de R$ 127.890,67, n° 62565 no valor de R$ á.218,64 e n° 62566 no valor de R$ 127.890,67, emitidos peto Banco Bradeáco 5/A, agência 0138-4, dando assim, ampla, gerai e irrevogávol quitação de pagos e satisfeitos, porá não mais reclamar, pela presente e na melhor forma de direito, VENDÈM as compradores o referido imóvel, na

proporção de 1/6 para cada urno, transmitindo-lhes, desde já, toda posse, domínio,

direitos e ações, que até aqui tinham e Vinham exercendo, para que dos mesmos, elas pzissarn usar, gozar e livremente dispor, IMO seus"que ficam sendo de hoje em diante. por força desta, prometendo os vendedoms, por si. seus herdeiros e sucessores, fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa e, e responder peia evicção de direito, na forma da lei. DECLARAÇÕES DOS VENDkDORESÍ1/4 Pelos vendedores, assumindo a responsabilidade civil e criminal, me foi dito mais: I - que não estão vinculados pessoalmente ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, como empregadores ou

produtores rurais; II• para os fins da Lei Federal n° 7.433. de 18/12/85, regulamentada 1

pelo Decreto n° 93240, de 09/09/86, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo,- em 10/09/86, que não existe até a presente data, em tramite, ações fundadas em direitos reais e pessoais reipersecutórias relativas 805 imóveis objetos desta, apresentando as certidões de propriedade, com negativa de ônus e alienações do 4° Registro de Imóveis desta Capital, expedidas no prazo legal, bem como as Certidões Negativas de Débitos da Prefeitura do Município de São Paulo, nos 9410.1992.3DBD.FAB4 e

1011311,14eing10011119,11)111111

Rue MUSS Bicudo, 64- CEP: 05410410 - Sao Paulo vaavvatspnexembe

| Fone: 01) 3065-4503 - Fax: (10 30884292

P int IC• R 01001 , +

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lemiStsfiEPtábkCA 9EDER/W-14,4G~ 1L

CC20.6121.6020.EABO, as quais ficam arquivaaas nestas notas; III - que estão em dia com suas obrigações condominiais; IV -Ideclaram sob as penas da lei que concederam O direito de preferência aos locatários :do imóvel, conforme determina a Legislação vigente, sendo que os mesmos abdicaraM do direito que lhes era facultado por Lei para

; a preferência da frrisulsi-Cão do CabNJUNTO DE ESCRITÓRIO n° 21, situado na Rua Helena n° 260, nesta Capital, objeto da matricula n° 137.659 do 4° Registro de Imóveis

desta Capital. 'DECLARAÇÕES DAS COMPRADORAS: Pelas compradoras me foi dito que: a) aceitam esta escritura em todos os sas expressos termos; 13) dispensam a apresentação as demais certiciões'referildas na citada Lei Federal n° 7.433. declarando ter sido advertido das consequências de. dispensa dessas certidões, responsabilizandose expresse e solidariamente por everituais débitos fiscais existentes sobre referido Imóvel; c) em cumprimento á Recomendação n° 03 do Conselho Nacional da Justiça, datada Ide 15/03/2012 e do Provimento n° 08/2012, de 28/03/2012, da Egrégio Corregedoria Geral da Justiça do EstadoL de São Paulo, foram apresentadas as certidões Negativas do Débitos Trabalhistas erri nome dos outorgantes vendedores, de e%

39721792/2013, 39721853/2013, 39721893/2013 e 39721942/2013, emitidas em

09/12/2013, válidas até 05/06/2013, as quais ficam arquivadas nestas notas; d) as 1

compradoras têm conhecimento da locdção do conjunto de escritório n° 21, situado na .

® Rua Helena n° 260, nesta Capital, objeto da matricula n° 137.659 do 4° Registro de

Imóveis desta Capital. lYGI - As comprádoras eMibiram-me as guias de recolhimento do ITBI - Imposto sobre transmissão de bens imóveis n°s 52728529-3 e 52728552-8, com

base na Portaria SF 081/2005 da PMSP, no valor de R521.300,00 cada uma, recolhidas

nesta data no Banca bati S/A, autenticadas mecanicamente sob n°s 0053 e 0054. 1

DECLARAÇÕES DAS PARTES: Pelas•partes contratantes me foi dito que: a) a partir

desta data, os aluguéis referente a locação do CONJUNTO DE ESCRITÓRIO n° 21,

situado na Rua Helena n° 260, nesta ,Capital, objeto da matricula n° 137.859 do 4°

Fa

Registro de Imóveis desta Capital, passam a pretender aos ora compradores: b) aceitam

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- C'. .3 i 2019.0008122
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Tabelião de Nota

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Comarca"- São Paulo -1çr''' -- - 4- _1 Dr. Paulo Tuploarribá Vampré :, c

. Nxi. , ".*

esta escritura em todos os seus expressos termos; e c) autorizam O Senhor Oficial do

1-4\

Registro de Imóveis competente a tornar todas as providências necessárias ao registro

desta, inclusive avim-baças. Todos os documentos arquivados nestas notas o são :45,1fri(Á i. 11 . no Classificador Eletrônico. Assim o disseram, dou fé, pediram e lhes lavrei esta " r _r-flt escritura que feita e lida em voz alta, foi achada conforme, aceitam, outorgam e assinam. AAP ,---" Emitida DOI. Emol: R$4.433,84; Sec. Fazenda'R$1.260,08; least) R$933,40; Registro 3,34: Trib. de Justiça R$233,34: Santa Casa R$44,34. Total R$7.138,14. Eu, (Catia Regina Lins Porto), escrevente autorizada, a escrevi e 011 :4 t:c r IR aclaro que, nesta data, atasse' a base dá dadeS da Central de indisponibilidade de r ' : 1 I i Bens, através do sitie vvvevtindisponibiltdade.org.br, e obtive a informação de que não t ..•' ç, t consta indisponibilidade em nome dos, outorgantes vendedores, conforme hashes: ti" • 1796.3ed3.alt3f.a68a.d757.fd2b.e736.420,9d4a.ISSW/6dffe298.deee.d039,270d.9576, . ; i 5da9.e679.846a,3e25112704.3b5b.c51d.72d4.1021.05f6.a568.aede.7e31,942d. Eu, 5.- Daniel° Conceição Santiago da Silva Diais Franco, substituta, subscrevi. Devidamente assinada peto comparecente, dou fé. Nada mais. Trasladada em seguida. Eu, Daniela Conceição Santiago da Silva Dias France. substituta ..a conferi, subscrevo e assino, em

público e raso.

Em test°

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1111111fillilljell11 00O 11110111e

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sus Antônio Bicudo 64- CEP: 05418.010 -Sao Paulo

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Fone: (11) 106.5-4500 - Fax: (l1) 30180242 wwwvamptexorn.br

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FEDERATVADG-BRAGIL

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14° Tabelião de Nota

CO r 14 r4SS L92 4 14

Dr. Paulo TuPi nambá Vámpré

LWRO 4201

ESCRITURA DE VENDA E COMPRA

%, . Aos 02 (dois) dias do mês de outubro do ano de 2014 (dois mil e

1 '-' 7"....... , .. ..."

quatorze), nesta Cidade e Capital 'do Eltatio de São Paulo, na Ru; Helena n° 260, eonjuntos 21 e 23, 2° andar - Vila JImpia perante mim, escrevente autorizada, compareceram partes entre si, justas e contratadas a saber: de um lado, como outorgante vendedora: CRYSTAL RESEARCH SER VICES PESQUISA MERCADOLÓGICA LTDA, com sede em Santana de Parnafba, neste Estado, na

Calçada Aldebaril n° 180, 2° andar, sala J13, Centro de Apoio il - Alphaville, inscrita no

-§

CNPJ sob n° 08.727.378/0001-01, com seu contrato social datado de 26 de novembro de 2013, registrado na Junta Comercial cld Estado de Sáo Paulo - JUCESP sob n° 35228286181, em 04 de abril de 2014, cuja cópia fica arquivada nestas notas, neste ato

.

representada, nos termos do artigo sétimo do referido contrato, por seus sócios: Luiz Eduardo da Rocha Soares, brasileiror`casadoti, einpresario, portador da cédula de / identidade RG n° 12.617.267 SSP/SP,in critd no CPF/MF sob n°036.210,248-16, com 1

',

endereço comercial na Calçada Aldebará no 180 - 2° andar- conjunto: 213- Centro de

Apoio II - Alphaville -SP; e outro ado. j co mo outorgadas compradoras: MIG

CONSULTORIA ECONÓMICA E FINAN EIRA LTDA, com sede nesta Capital. na Rua Dr. Canos Norbeno de Souza Aranha n° 60- Alto de Pinheiros, Inscrita no CNPJ sob n° 11.051.749/0001-84, com seu contrato Social datado de 11 de agosto de 2009 , J registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob n° 35223553963, cuja cópia fica arquivada nestas notas, neste ato representada, termos da cláusula sétima do referido contrato, por seu sóc o: Fernando Migliaccio da Silva, 'brasileiro, casado, economista, podador da cédula de identidade RO no 16.325.585-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 136.429.53819, com endereço comercial nesta Capital, na Rua Dr. Carlos Norberto de Souza Arartbait° 60- Alto de Pinheiros; VVI3 ASSESSORIA

'',

|

lifill112V1.114114111P11111111111 i Rua Antônio Bicudo, 64- CEP: 05416-010- 53o Paulo

Fone: (11) 30554500- faie (11) 3050-0292

{ emw.vempacom.bt

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P1)606012014070

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.

o SR/PF/SP
4.)

CA FEDÉRAT49IL.

StOCIO de São Paulo

E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com sede nestaCapital, na Rua Helena n° 260,

.conjtinto 124, 12° andai, Edifício Atriurn IV- Vila OlImpia, inscrita no CNPJ sob n° 12.121,465/0001-80, com seu contrato social datado de 22 de julho de 2012, registradri

1H,Jd. sob n° 25.528 no 8? .Oficial de Registro41 da Títulos e Documentos e, Civil cle.Pessoas

.... 4

ki.41 .- _4 1 it; • ••••••

g' stihnen"P' .

Jurídicas desta Capital, em 31 de agosto de 2012, cuja cópia fica arquivada, nestas

f.7,L 1

notas, neste ato representada, nos termos da cláusula sétima do referido contrato, pôr

L" }1 , . seu sócio: VInIclui Veiga Borin, brasliei o. administrador-de empresas, portador do\RG.

1, sob.n° 9.783.8391- SP-SP, inscrito rio CPF/MF 031.340.278-79, com endereço na Rua

I Helena , n° 260 - 12° andar - conjuntri: .124 - Vila (Ampla - São Paulo/SP, tom

endereço Comercial nesta Capital, na Rua Helena n° 260, conjunto 124, 12° andar, Edificio AtriUm IV - Vila Olimpia; JR GP,ACO ASSESSORIA E CONSULTORIA

í , ktmá FINANCEIRA LTDA, com sede mata Capital,. na Praça Silvio Romero n°55, conjunto 38 - Tatuapé, inscrita no CNPJ.sob n° 08.67i3.18710001-50, com teu contrato social datado de 05 de feverelrb de 2010, registrado sob n°210.096 no 5° Oficial de Registro de Títulos

f I e Documentos e Civil de Pessoas Jurldlas desta Capital, em 01 de março de 2010 , cuja cóttia fica arqUivada nestas notas. nitste ato representada, nos termos da cláusula

- • . sétima do referido contrato, Por seu sócio: OfiviolRodrigues Júnior, brasileiro, casado,

p.i.-

empresário, portador do RG,14.765.58 SSP-8P, inscrito no CPF/MF 075.436.988-97,

,

com endereço comercial nesta Capital, ta Praça Silvio Romero n° 55, conjunto 38 -

Tatuapé; BILINSKI ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com sede

nesta Capital, na Rua Helena n° 260, ccinjunio 124, Edifício Atriurn IV -... Vila Olímpia, Inscrita no CNPJ sob n° 13251-99310001-49, com seu contrato social datado de 03 de janeiro de 2011, registrado sob n° 291561 no 90 Oficial de Registro de Títulos e

r Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas desta. Capital, em 07 de fevereiro de 2011,

cuja cópia fica arquivada nestas notas, neste ato representada, nos termos da cláuspla

, sétima do referido contrato, por seu sócio: Marco Pereira de Sousa Bilinskl, brasileiro, divorciado, administrador de 'empresas portador da cédula de identidade RG n°

I

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14° Tabelião de/Notas

. 7trAt COmarca - Sãq Nulo: Vampre

rn. rsii Dr:Paulo-Tupirtambá Vampté

1•414'.;,

24.175.706 SÉP/SP, Inscrito no .CPF/MF sob n° 056.518.548-94, com endereço

5

comercial •nesta Capital, na Rua Helena 1°260. , cohjunto 124, Edifício AtriuM IV - Vila 'Olimpia; e .LAF.RÁNO. - ASSESSORIA !E CONSULTORIA .EMPRESARIAL LEDA, com sede nesta-Capital, na Rua Volta Redonda n° 270, apto. 134-F - Campo Belo, inscrita no• CNPJ sob n° 1.4.081.047/000131, com seu contrato..soósál datado de 02 de maio de 2012,, registrado Junta.Cornertial do Esteio de,SãoPaulo -JUCESP sob n°229.759/12-

em 30 de maio de 2012,. cuja cópia fica .arquiVadà nestas notas,. neste ato representada, nos lamina da cláusula:a:Ida' do rafando contraio, por seu sódio:- Luiz 5' .Augusto França, brasileiro, caáado,46Sornista,•foortéidor da tedula•de identidade RG .n° 5.417.220 SSP/SP, • inscrito no -CPFME b no • 687.456.308.44, .com endereço

|

comertial nesta Capital, na Rtia Volta Redonda n°270, apto. 134-F - Campo.Belo Os presentes, todos capazes, identificadol por mim, tonsoante. os documentos de Identidade apresentados, dotufe. DOS.1141OVEIS: PO outorgante vendedora, Me foi dito titia a justo 'titulo, 'livre e, desembaraçado de. ÓtIUS reais, judiciais ou extrajudiciais, é

1

Senhora a legítima posauldora dé 1/6 dós segUintes Imóveis: 1) CONJUNTO DE

ESCRITÓRIO n° 21, localizado no 2° andar dd EDIFÍCIO ATRIUM IV, i situado na Rua

-Helena n° 260. (CEP 04552050),, no 28° Subdittrito - Jardim Paulista, do distrito,,

município, comarca 'e 48 Circunscrição Irnobiliária desta Capital,. melhor descrito e caracterizado ha matricula ;ri° 137.659 do"4°.Registro de imóveis desta Capital. DO

~

-CADASTRO:. Dito imóvel está cadastrado.na ,F3 MSP - Prefeitura dó Município de São

PaUlo sob ri° 299.03S:1475-1, Com valerienaïdveterencia, nesta. data, proporCiOnal a 1/6 de RS133.100,50. DA AQUISIÇÃO: .Fiot adouirido pela Vendedora conforme R.8 da .matricula n° .•137.659 do. 40 Registro' de. Choveis desta .Capital. .2) CONJUNTO DE

, ESCRITÓRIO n°23, ItScall2ado.no.2° andar do EDIACIÓ ATRIUM'IV, .situadõ na Rua

Helena n° '260 (ÇEP.04552,050), no, 8°' .Subdistrito, - 'Jardim Paulista.: do distrito, .m.unicIPf oi. comarca e 40 'Circunscrição linobiliária deSta Capital, melhor descrito e r•••••••••• • Caracterizado na matricula n° 137.661 o 4; .RegiStrO de "Móveis desta. Capital. DO

-.1~~1.41S1 ,i4~1••• 1.11

Rua António Bicudo, 64- CRÉ: 05418-010-.90 Paulo

1111 Rins: (II) 3065-4500- Far (11) 3088.0292 4720022271 wwfixamine.cantbr

|

P 06000 R 034071

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. 1k Co,

CA FIEDEPrõtv (1,,gswL • v i: stddte:cle $áà Paulo; -4

CADASTRO! Dito imóvel está cadast ra o 1 na na' - Prefeitura do Município de São

, Paulo sob n° 299.035.14774, corri valor venal de referencia nesta data, prOpordonal a 1/6 de R$150.023,17. DA AQUISIÇÃO: Prii adquirido pela vendedora conforme 12.13 da matricula n° 137.661 do 4°Registro deliráveis desta Capital. DA VENDA: Que mediante . ... Preço certo ei -aladeirWhi)00;09 (trezentos e tinquerila e cinco Mil -reais),

.

atribuindo R$ 177.500,00 (cento e setelna e sete mil e quinhentos reais) para cada irritável, r:iagos neste' ato .em"moeda corrente naciertal, dando assim, ampla, geral e t irrevegável quita* de pagaje satitfeit , pára 'não mais reclamar, pela presente é na.,

. .. Melhor forma de, direito, VENDE as Conipritidoras os referidos Miáveis, na proporção de 1/5. para cada unias transniitindo-lheri, desde já, toda posse. domínio, direitos e ações,

$5,,,, -.110.• . ... .... #t

que até aqüi tinha,e vinha exercendo, pare que asimeSmos, elas possam usar, gozar e ,

livremente disper, como seus que fieark sendo de hoje em diante, por força desta, prometendo a 'vendedora, por si, seutteirdeiros e sucessores, fazer esta venda sempre boa, Prime e valiosa e a responder pela eviCção de &ene, na forma da lei. DECLARAÇÕES DA VENDEDORA: Pela vendedora, .assurriindo a responsabilidade Civil e crirninal, me fel Alto mais: iCque para os fins da Leifederal ri° 7.433 de 18/12/85' redulamentaea pelo Decreto n° 93.2401 de 09/09/86, publicado niS Diário Oficial do Estado de São Paulo em 10/09/86, quJ não existem até a presente data em tránlite. ações fundadas erri direitosrreais e pess.:Mis relativas ao imóvel objeto desta eserituriii,, apresentando as certidões de propriedade com negativa de ônus e alienações expedidas no prazo legal, pelo 4° Registro de. InLveis desta Capital, bem como as Certidões Negativa de Débitos da. Prefeitura do Municipie de São Paulo, com !código n°s C699.466P.3140.C5CO e 9401.1982.78i6.84Sas quais ficam arquivadas notas; li -.a .eNp Certidão Negativa de Débitos do INSS; &iluda ern 0910912014,. de n° 227a72014- 88688376, com validade até 0S/0312015 cuja.certidão pesquisada por este Tabelionato pela Internet nesta data, fica arquivada nestas Notas; III - a CND - Certidão Conjunta Negativa de .Débitds Relativos aos Tritaitos federais e a Divida Ativa da União emitida

o

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14? Tabelião de Notas.

Cbtroaa P.a

)11.(S.;

131:. Nulo TuOmornbá Yampré --afJ pela Receita Federal, em 09/0g/2014, de n° 8EC4.8218.73F6.11307, com validade 'até

08/030015, verificada a stla auteritiddadeipor este Tabellonato pela intemetibesta data, que 'fica arquivada !nestas notas. DE LARAÇÕES DAS COMPRADORAS: Pelas compradoras me foi dito que: á) aceitam 'está escritura em todos os seus expressos termos; b) disperiarml 't apresentação :as demais certidões referidas na citada Lei

, Federal n°7.433. declarando ter sido adVátidat das consequências da dispensa dessas certidões, resPonsabilizande•se enpreasa e solidariamente por eventuais débitos fiscais existentes sobre referida Imóveis: t) eÇn cumprimento á Recomendação n° 03 do Conselho 'Nacional da Justiça, datada de 15103/2012 .e do Provimento n° 08/2012; de .28103/2012, da Egrégia Corregedoria Garal da Justiça do ESt9Cb de São Paulo, foi

apresentada a Certidão Negativa de (Silos Trabalhistas em nome da outorgante veridedora,•dern° 63'173780/2014, emitida! em M/09/2014, válida até 24/03/2015, a qual fica arquivada nestas rnotas: d) as CoMpradorah têm tenhecimento da locação do conjunto de escritório n°21, situado na ue'l Helena n° 260, nesta Capital, objeto da matricula tf 137.659 do 46 Registro de h1óvéisdSta Capital. ITDI - As compradoras,

exibiram-me as guias de recolhimento db ITU - irriposto sobre transmissão de bens imóveis rfa 52949164-8, 52949170-2; 529149170-1 , 529491771,52949I82-8, 52949187- 7, 52949192-3, •529491'974, 52949205-9, 629492075, ciam base na Portaria -SF 081/2005 da PMSP,' no valor total de RS,.7:100,00. DECLARAÇÕES DAS PARTES: Pelas portei contratantes me foi dito que aceitam esta escritura em todos (is seus expressos "termas e autorizam, o Senhor Oficial do Registro de 'Imóveis competente 'a tomar todas as providências necessárias ao registro.desta, Inclusive averbações. Todos

otdocürfientos'arquii/ados nestas notas o são no Classificador Eletrônico. Astirq o

disseram, dou.fé, pediram e lhes lavrei esta escritioa que feita e lida em voz alta, foi achada confornie, aceitam, outorgam e ásinamiEmitida DOI. :Emol: R$3.05276', Sec. Fazenda R$867,62; 'pesa R$642,68; Reg stro 1160;9:tirib. de Justiça R$160,68;

2

Santa Casa R$30,52. Total R$4,914,94. atla Regina Lins

|

Rue Antônio Bicudo, 64- CEP: 05410-010 - Sítio Pau%

11 1.91111110111111 9131P11111

Fone: (11).3065-4500 - Fele (1 i) 3056-0292

nvnitvempte.tornbr

ROCOGO R034072'

|

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Myan. ••••••• r•

IC4 -

4 iv,•!

REPQBLICA ÈEDERATIVA DO BRASIL

Porto), escrevente autorizada, a escrevi e declaro que, nesta data, acessei a base de' ! dados da Central .de Indisponlbilidade de Bens, através do sita

bwomindisponibilidade,.org.br, e obtive a rima* de que não consta indismibilidade em nome da outorgante vendedora. conforme hash: 99a5.2d97.9283.7fd4.e930.cec4.349

.

.

5.21c8.93b2.9461. Eu, Canteis Conceição Saniilago da Silva Dias Franco, substituta,

subscrevi. Devidamente assinada phlos comparecentes, dou fé. Nada mais.

Trasladada em seguida. Eu, Danlela Conceição Santiago da Silva Dias Franco,

substituta, a conferi, subscrevo e assino, em público e rost-.-----\

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Em test° ' . / da verdad

.

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14° Tabelião de Notas Vampré

Comarca São Paulo 4

.

.# Dr. Paulo Tupinambá Vampré

LIVRO 4819

ESCRITURA DE VENDA E COMPRA

Aos 20 (vinte) dias do as de abril do ano de 2017 (dois mll e

dezessete), nesta Cidade e Capital do Estado de Stão Paulo, na Rua Dr. Carlos Norberto de Souza Aranha n° 60, perante mim, escrevente autorizada do 14° Tabelião de Notas, compareceram partes entre si, justas e contratadas a saber: de um lado, como outorgantes vendedoras: MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA EIRELI, com sede nesta Capital, na Rua Cerro Co a n° 585 - vila Romana, inscrita no CNPJ sob n° 11;051.749/0001-84. com seu contrato social datado de 11 de agosto de 2009; registrado na Junta Comercial do Estado sie São Paulo - JUCESP sob n° 35223553963, e posterior alteração registrada na JUCESP sob n° 144.949/14-3. em 25 de abril de 2014, cujas cópias ficam arquivadas nest s notas, neste ato representada por seu titular:

i

Fernando MIgllaccio da Silva, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n° 16.325.585-4 SSP/SP, Inscrito no CPF/NIF sob n°136.429.538-59, com endereço comercial nesta Capital, na Rua Dr. Carlos Norberto de Souza Aranha n°, 60 -

Alto de Pinheiros; e JR GRACO ASSESSORIA E*tONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com sede nesta Capital, na Praça Silvio Romero n° 55, conjunto 74 - Tatuapé, inscrita no CNPJ sob n°06.676.18710001-50, com seu contrato social datado de 05 de fevereiro de 2010, registrado sob n° 210.096 nó 50 Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas desta Capita, em 01 de março de 2010, cuja cópia fica arquivada nestas notas, neste ato representada, nos termos da cláusula sétima do referido contrato, por seu sócio: 011vio Rodrigues Júnior, brasileiro, casado,

empresário, portador do RG 14.765.589-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF 075.436.988-97,

com endereço comercial nesta Capital, na Praça Silvio Romero n° 55, conjunto 38 -

Tatuais& e outro lado, como outorgados compradores: VVe ASSESSORIA E

CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, om sede nesta Capital, na Rua Helena n°260,

iia |

POWaS n twisa97

5

Rua António Bicudo, 64- CEP: 05418-010 - 5o Paulo '1" vammvaMpre.com.br

Fone: (I1) 3065-4500 - Fax: (I1) 3008-0292

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ti

EET at

REPUBLICA r DERATIVA DO BRASIL Estad de São Paulo

conjunto 23 - Parte, Vila Olimpia, inscrita no CNPJ sob n° 12.121.465/0001-80, com seu contrato social consolidado datado de 15 dei agosto de 2016, registrado sob no 37.7888 no 80 Oficial de Registro de Titulas e DocUmentos e Civil de Pessoas Jurídicas desta Capital, em 17 de outubro de 2016, cuja cópia fica arquivada nestas notas, neste ato representada por seu titular Viniclus r eiga Borin, brasileiro, administrador de \i , empresas, portador do RO sob n° 9.7183.839-1- SSP-SP, inscrito no CPF/MF

a 031.340.278-79, com endereço na Rua H4na . no 260- 12° andar - conjunto: 124 -

Vila Olímpia - São Paulo/SP, com endereço comercial nesta Capital, na Rua Helena n° 260, conjunto 124, 12° andar, EdificiO _ Atriurn , ty, - vila Olímpia; LAFRANO - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE ARIAL LTDA, com sede nesta Capital, na Rua Volta Redonda n° 270, apto. 134-F - Campo Belo, inscrita no CNPJ sob n° 14.081:047/0001-31, com seu contrato ao ial consolidado datado de 24 de julho de 2015. registrado Junta Comercial do Estado de Sâo Paulo- JUCESP sob n°373.785!15- 02, em 21 de agosto de 2015, cuja e4 ia fita arquivada nestas notas, neste ato

representada, nos terrnos da cláusula sete do referido contrato, por seu sócio: Luiz i' Augusto França, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RO no 5.417.320 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no 687.456.308-44, com endereço comercial nesta Capital, na Rua Volta Fteclonda n° 270, apto. 134-F - Campo Belo; e MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSIKI, brasileiro, administrador de empresas,

portador da cédula de identidade RG n° 21175.706 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob no 056.518.548-94. casado sob o regime de ibmunhãe pardal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, com MARIA CONSUELO DE LIVEIRA, brasileira, psicologia, portadora da cédula de identidade RG n° 27.176.360-O SSP/SP, inscdta no CPF/MF sob n° 809.805.620-15, residente e domiciliado Ita Capitai, na Alameda Franca no 895, apto. 91 - Jardim Paulista. Os presentes, todos capazes, identificados por mim, consoante os documentos de identidade apresentados,, dou fé. DOS IMÓVEIS: Pelas outorgantes

hyd 4

vendedoras, na forma como vêm repres ntadas, me foi dito que a justO titulo, livre e

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Lo

.

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•••11

ria-rol/IP Tabelião de Notas yVampt* \'. - •

tot;tto arca - São Paulo DitPaU Tupinainbá Vampré .., ;

desembaraçado de ónus reais, judiciará u extradidiciais, são senhoras e legitimas possuidoras de 40% (quarenta por cento) dos seguintes imóveis: I - CONJUNTO DE ESCRITÓRIO n° 21, localizado no 2° andar do EDIFÍCIO ATRIUM IV, situado na Rua Helena n° 260 (CEP 04552-050), no 2 Subdistrito - Jardim Paulista, do distrito, município, comarca e 4° Circunscrição &nobiliária desta Capital, melhor descrito e caracterizado na matricula n° 137.659 dr' 40 Registro de Imóveis desta Capital. DO CADASTRO: Dito imóvel está cadastrado na PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo sob n° 299.035.1475-1, com valor venal de referencia neste data, proporcional a 40% de R$411.163,60 (quatrocentos e onze mil, cento e sessenta e três reais e sessenta centavos). DA AQUISIÇÃO: Foi adquirido pelas vendedoras conforme R.08 e 09 da matricula n° 137.659 do 4° Registro de móveis desta Capital. II - CONJUNTO DE

.

ESCRITÓRIO n° 23, localizado no 2° anc.ar do EDIFÍCIO ATRIUM IV, situado na Rua Helena n° 260 (CEP 04552-050), no Qff Subdisitrito - Jardim Paulista, do distrito, município, comarca e 4 Circunscrição nobiliária desta Capital, melhor descrito e caracterizado na matricula n° 137.661 d 40 Registro de Imóveis desta Capital. DO CADASTRO: Dito imóvel está cadastrado na PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo sob n° 299.035.1477-6, com valor nal de referencia nesta data, proporcional a 40% de RS387.328,80 (trezentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos). DA AQUISIÇÃO: Foi ad uirido pelas vendedoras conforme R.08 e 09 da matricula n° 137.661 do 40 Registro Imóveis desta Capital. DA VENDA: Qire mediante o preço certo e ajustado de R$9 0.000,00 (novecentos mil reais), atribuindo R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) para cada conjunto, pagos da seguinte forma: a) R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), através do cheque , administrativo n° 001765, emitido pela abta Económica Federal, agência 2926; Is) R$150.000,00 (cento e cinquenta mil real ), através do cheque administrativo n° 0P- %, 820568 emitido pelo Banco itaú SIA, agén "a 5196, por ordem de Luiz Augusto Franca:

A .

c) k$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), através do cheque administratitio n°

1O472302O?334i 95898-1

(A3785 P 005S96

Rn Anteinb Bicudo, 64- CEP: 05412-0I0 - São Pauto

Fone: (li) 30654500- rir (I I) 3068-0292

wese.i.vanipre.corn.br

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f S r7 rassima

144 raitrr

REPÚBLICA E DERATIVA DO BRAS!

000043 emitido pelo Banco Bradesco S/A, agência 7907, por ordem de Marco Pereira de Souza Bilinski,. todos nominais a empresa MIG CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA EIRELE; d) R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), através do cheque administrativo •n° 001766, emitido pela Caixa Econômica Federal, agencia 2926; b) R$150.000,00 (cento e cinquenta mil real)», através do cheque administrativo n° OP-

^x" 820569 emitido pelo Banco Reit S/A, agencia 5198, por ordem de Luiz Augusto França; e c) R$15.000,00 (cento e cinquenta mil Leis), através do cheque administrativo n°

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000044 emitido pelo Banco Bradesco S/A, igencia 7907, por ordem de Marco Pereira de Souza Bilinski, todos nominais a empresa R GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, dando assim, arriei , geral e Irrevogável quitação de pagas e satisfeitas, para não mais reclamar, peia presente e na melhor forma de direito, VENDEM aos compradores, as partes idiais que possuem nos referidos imóveis, na proporção de 1/3 para cada uni, traflSfl itindo-lhes. desde já, toda posse, domínio,

f

direitos e ações, que até aqui tinham e vi liam exercendo, para que dos TOMOS, eles possam usar, gozar e livremente dispor, mo seus que ficam sendo de hoje em diante, por força desta, prometendo as vendedor s, por si. seus herdeiros e sucessores, fazer esta venda sempre boa, firme e valiosa e 9 responder pela evicção de direito. na forma

.4" da lei. DECLARAÇÕES DAS VENDED011AS: Pelas vendedoras, na forma como vern representadas. assumindo a responsabiliclade Civil e criminal, me foi dito mais: 1 - que para os fins da Lei Federal n°7.433 de 1 12/85, regulamentada pelo Decreto n° 93.240 de 09/09/86, publicado no Diário Oficial d Estado de São Paulo em 10109/86, que não existem até a presente data em trâmite, ações fundadas em direitos reais e pessoais relativas aos imóveis objetos desta escritura, apresentando as certidões de propriedade corri negativa de ónus e alienações enedidas no prazo legal, pelo 4° Registro de Imóveis desta Capitel, bem como as Certidões Negativas de Débito da Prefeitura do 1 Municipio de São Paulo, as quais ficam arquivadas notas; 11 - foram apresentadas a

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CND - Certidão Negativa de Débitos Rel tivos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da

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14° Tabelião de Notis

'WO'Vampré Sf

Comarca - São Paulo

. 4- . Paulo Ttipinambá Vampré

e

União, emitida as 01:49:31 do dia 06/12/2016, válida até 04/06/2017, com código de controle: 4D64.9955.0E45.C176, em riome da empresa MIO CONSULTORIA ECONÔMICA E FINANCEIRA ITDA, e a CND - Certidâo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da L nião, emitida as 16:14:34 do dia 24/01/2017, válida até 23/07/2017, .com código de coltrole: 37C8.E55E.19FB.9505, em nome da empresa JR GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. nos Termos

da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751 e 02/10/2014, na qual abrange inclusive as

4'

Contribuições Sociais conforme determina a Podaria MF 358 de 05/09/2014, verificada as suas autenticidades por este Tabeli nato pela internet nesta data, que ficam arquivadas nestas notas: III - que esta em dia' com as obrigações condominiais. DECLARAÇÕES .DOS COMPRADORES Pelos compradores me foi dito que: a) aceitam esta escritura em todos os eus expressos termos; b) dispensam a apresentação as demais certidões referida na citada Lei Federal n° 7433, declarando

I

ter sido advertidas das consequências da apensa dessas certidões, responsabilizandose expressa e solidariamente por eventuais débitos fiscais existentes sobre referidos irnovels; c) em cumprimento à Recomendação n° 03 do Conselho Nacional da Justiça, datada de 15/03/2012 e do Provimentc n° 08/2012, de 28/03/2012, da Egrégia

Corregedoria Geral da Justiça do Esta o de São Paulo, foram apresentadas as

Certidões Negativas de Débitos Trabalhist s em nome das outorgantes vendedoras, de nos 127443918/2017 e 127443855/201 , emitidas em 13/04/2017, válidas até 09/10/2017. as quais ficam arquivadas nestas notas. ITBI - Os compradores exibiramme as guias de recolhimento do ITBI - lPosto sobre transmissão de bens imóveis nus 53488609-4, 53488618-3. 53488629-9, 53488644-2, 53488653-1 e 53488660-4, com base na Portaria SF 081/2005 da PMSP, n valor total de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais). DECLARAÇÕES DAS PARTES: •elas partes contratantes me foi dito que aceitam esta escritura em todos os seus e pressos termos e autorizam o Senhor Oficial do Registro de Imóveis competente a t ar todas as providências necessárias ao

1111021.1.10134/ 000Venlin

Pn(1285 einti99

Ria António Bicudo, 64- CEP: 09418-010 - Sio Paulo Fone: (11) 3065-4500 - Eu: (II) 3088-0292 inww.vampre.cornitt

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/ 2019.0008122

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3

REPÚBLICA FDERATIVA DO BRASIL Estado de São Paulo

registro desta, inclusive averbações. Todos os documentos arquivados nestas notas

o são no Classificador Eletrônico. Assrm O disseram, dou fé, pediram e lhes lavrei esta

escritura que feita e lida em voz alta, foi actda conforme, aceitam, outorgam e assinam. Emitida DOI. Emol: R$4.217,66; Sac. Faz nda R$1.198,70; 'pesa R$820,44; Registro Civil R$221,98; Trib, de Justiça R$2894$; Ministério Público R$202,44; Imposto ao Municiai° R$90,20: Santa Casa R$412,18. otal R$7.083,06. Eu, Catia Regina Uns da Silva, escrevente autorizada, a escrevi e aclaro que, nesta data, acessei a base de dados da Central de Indisponibi idade de Bens, através do site wvoivindisponlbilldade.org.br, e obtive a inf• rmação de que não consta indisponibilidade em nome das outorgantes vendedoras, con orme hashes: b155.1a46.feraelf21076.22ff 6.2d74.3359.3439.0ec1i/52d7.9873.a021.a ce.926a,c197.6325.8314.7608.cb14. Eu,

OLAVO SIMÕES !ASCO FILTRIN - Subsütt , subscrevi, Devidamente assinada pelos

.

comparecentes, dou fé. Nada ais. Trasladada em seguida. Eu,

OLAVO SIMÕES !ASCO FELTRIN • Subs

a conferi, subscrevo e assino em público e raso.

Em test° a verdade

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13tUllit) DItIlleSet/ 0/21.

.

Extrato Mensal / Por Período

LAFRANO ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 1 CNP]: 014.081.047/0001-31 &atesto Nome do usuário: Luiz Augusto França 1 Datoodaaperaç5o:•08/01/20144 09h58

met Emprese

Extrata de: Ag: 2692 1 CC: 0002807-0 1 Entre 01/12/2013 e 31/12/2013

Data Lançamento

29/11/2013 SALDO ANTERIOR

05/12/2013 RESGATE MERCADO ABERTO . PACTO ELETRON COBRANCA

ESTACIONAMENTO AROPARK 10/12/2013 RESGATE MERCADO ABERTO ® PACTO ELETRONICO TRIBUTO

1,00 INTERNET --P.M 5A0 PAULO/SP 11/12/2013 REP./IATE MERCADO *ABERTO

RESGATE MERCADO ABERTO RFÇGATE MERCADO ABERTO

RESGATE MERCADO ABERTO TRANSE ENTRE AGENC D1NH O PROPRIO FAVORECIDO

CHEQUE c_cp cv' 14A

ESPÉCIE 12/12/2013 RESGATE MERCADO ABERTO

PACTO ELETRON COBRANCA 13 MESALIDADE GALHA

®

PACTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS GALHA PAGTO EIETRONICO -ratado INTERNEI" PESS GPS 2100 CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO

CHEQUE COMPENSADO 13/12/2013 RESGATE MERCADO ABERTO

TED-TRANSF ELET DISPON DEST.REGIANE NOBREGA FRANCA DOC/TED INTERNET TED INTERNET

Deto.

Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

1,00 47864--56. il, 1 400,00 ....-r 401,013

70 -400,00 4 1,00

4786456 4.900,00 - 4.901,00

5551210 -4.900,00 :fete

36711 92.024,39 92.025,39

.1008293 113.093,33 • 205.118,72

4786456 40.597,08 • 245315,80

5227255 94.285,18 • 340.000,98 ©

1101762 15.0'00, ,355.000,98

)

1008293

-354.999,98 % 1,00

t.' 11.083,23 •

11.084, 3

32 -388,00 • 10.696,23

72 -824,00 / 9.872,23

5162100 -645,11 9 227,12

106 } -2.126,12 7.101,00

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107 j 3.551,00

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1008293 3.690,33 3.691,33

545707 -3.682,98 8,35

54532.7• -7,35 \, • 1,00 teiXa. CCin

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 130

31/10/2014. Etencoksú 9/A Fl. 659

ItatiErnpresas /

r.i s her as • • •

Extrato decanta corrente

Agencia: 1624 Conta: 24763-9

Saldo resumido - 31/10/2014 às 1523:24h

Descrição Saldo (Rã) DISPONIVEL PI SAQUE 977,41 LIMITE (SW. A ENCAF(GOS) 15.000,00 TOTAL P/ SAQUE 15.977,41

Lançamentos 130109/2014 a 31110/2014)

Data Lançamento Valor (Rã) Baldo (R$)

29/09 SALDO ANTERIOR 26.279,28

30/09 SUO CTA/APL AUTOMATICAS 26.27928

01/10 Tal 105429567-5 C/C 4175 724,00 -

01/10 TED 237,2892PAYS06UT AS 1.000,00

.01/10 SOO CTA/APL AUTOMATICAS 26.555,28

02/10 D 0-1 COMPENSADO 033 000104 5939 71000,00-

02110 INT PMSP 01410025294 4175 710,00 -

02/10 INT pusP 01410025294 4175

716,00-

02/10 TBI 3100.17878-3 C/C 4175 3,000,00

02/10 TED 237.2373GERACAO F EU 55.000,00

02/10 TAR MAXCTA PJ AAENS 09/14 30.30 -

02/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS

:

14,46 02/10 SOO CTA/APL AUTOMATICAS 12.119,44

'03/10 CH COMPENSADO 341 000185 5939 1.731.44'.

03/10 TAR CH VALOR SUP 000164

03/10 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 1,83

03/10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS

06/10 INT PAG TIT 175000023470 4175 420,00 -

06/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,45

06/10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS

07/10 TAR RENOVACAO LIS PJ 95,00-

07110 REND.PAGO APLIC AUT A/1/1/213 0,10

07/10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS

68110 INT GPS 21465000180 4175 144,80-

08/10 RENO PAGO APLIC AUT MAIS 0,17

08/10 SDÕ CTA/APL AUTOMATICAS

09/10 SOO CTA/APL AUTOMATICAS

10/10 SOO CTAJAPL AUTOMATICAS

13/10 SUO CTA/APL AUTOMATICAS

14/10 15/10 SDO 'CTA/APL AUTOMATICAS SDO CTA/APL AUTOMATICAS 9.710,35 9.71025

16/10 SUO CTA/APL AUTOMATICAS 9 710 35

17/10 TBI 7054.29507-5 C/C 4175 3n.finn flfl -

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Num. 27956273 - Pág. 131

06,4/ Banco lIa0 S/A Fl. 660

itadiEmpresas

Extrato de conta corrente

Norre: VV8 ASSESSORIA C F LTDA

Agencia: 1624 Conta: 24763-9

Saldo resumido - o6/o1/2o14 às 10:55:54h

Descrição Saldo (Ft5) DISPONN EL FY SAQUE 76.508,31 unarrE(sw. A ENC.ARGOS) 15.000.00 TOTAL P/ SAQUE 91.508,31 ® Extrato - Por Período 01/12/2013 a 06/01/2014

_ ,

Data Lançamento Valor (R$) Saldo (RS)

29/11 SALDO-ANTERIOR 14.950,51

02/12 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 14.950,51

03/12 TARMAXCTA PJ MENS 11/.13 27,50•

03/12 .SDOCTA/AF1 AUTOMATICAS 14.923,01

04/12 SDO CTA/AFt. AUTOMATIC.AS 14.923.01

05(12 D DOC PNT 840029 678,00-

05/12 TA R DOC 30H INT 7,40-

05/12 INT PAG I1T 175000020039, 4175 400,00-

05/12 REND PAGO A PLC AUT MAIS 0,99

05/12 SDOCTA/AFL A UTOAAA TICAS 13.838,60

06/12 SUO CTA/APL AUTOM6,T1CAS, 13.83850

09/12 TED 227.2373GERACAO FUT 218.033,37

e- 09/12 TED 745.0040VVB ASS ECO 170.000,00

09/12 TAR REVOVACA O LIS PJ 60,00-

09/12 SCO CTA/APL A UTOMATICAS 401.811,97

10/12 SÔO CTA/APL AUTOMAT1CAS 401.811,97

11/12 CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 6549 127.890,67-

.

11/12 CHEQUEOPÕEM PAGANENTO 6549 99.216,64-

11)12 . él-EQUE ORDEM PAGAMENTO 6549 127,890,67-

11/12. INT GPS 21465000180 4175 135,60-

11/12 RB\10 PAGO APLIC AUT MAIS 15,32

11/12 SDO CTA/APL A UTOMATICAS 46691,71

12/12 Chi CONFENSADO 341 000155 5939 3.55000-

12)12 CH COP~A CO 341 um, pe 5939 3.550,00-

12/12. CH COWENSADO 341 000157' 5939 2,126,00-

12/12 RENO PAGO AR.0 AUT MAIS 0,02

12/12 SDO CTA/AFL À uromenr_.As 27.465,73

13/12 TA RetlECIUE ADMINISTRATIVO 21,00-

13(12 TARCHEOUE ADMiNISTRATIVO 21,00-

13/12 .TARCHEQUE ADMINSTRATIVO 21,00-

13/12 snn nTA /AP Ai rrnue -nna R -fro

T7

ana

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Num. 27956273 - Pág. 132

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Num. 27956273 - Pág. 133

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 134

á

(Gerada automaticamente pelo sistema.)

J

Documento 6

Tipo documento: TERMO DE TRANSCR DE DEPOIMENTO Evento: DISTRIBUIÇÃO/ATRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA POR SORTEIO ELETRÔNICO (PRCTB13F) - NÚMERO: 50036821620164047000 Data: 17/06/2016 17:02:18 Usuário: MPF26717 - VICTOR HUGO DOS SANTOS - ANALISTA PROCURADORIA Árocesso: W029481-61.2016.4.04.7000

Sequência Evento: 1

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Num. 27956273 - Pág. 135

4 ,MPF

,Ministério Público Federal

, Procuradoria 6 República no Paraná

jORCA-TAREFA

www.prpt.4f. <4

Ns

VINICIUS VEIGA BORIN

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, na sede da Procuradoria da República em Curitiba, presente o Procurador Regional da República ORLANDO

MARTELLO c o assessor do IVIPF Victor Hugo dos ?Santos, compareceu o senhor

VINICIUS VEIGA BORIN, CRA/SP 51.067, RG n° 9383.839-1 SSP/SP, CPF/MF

031340.278-79, brasileiro, administrador, acompanhado por seus defensores ao .final identificados, a fim dc prestar depoimento em razão da celebração de Acordo de Colaboração com o Ministério Público Federal, QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art. 40 da Lei o° 12:850/2013; QUE o declarante é seu defensor autorizam expressamente e estão cientes do registro audiovisual do presente ato de colaboração em mídia digital, além do registro escrito (duas viaS do termo assinadas em papel), nos termos do §13 do art, 40 da Lei n° 12.850/2013, os quais serão, ao final do ato, devidamente lacrados e custodiados pelo representante do Ministério Público ora presente, que fica t-à responsável pela guaràa, custódia e preservação do sigilo das informações; indagado acerca dos fatos, afirmou:

Vida Profissional:

Que sempre trabalhou no mercado financeiro, tendo iniciado no Banco Cornind no ano de 1976, tendo trabalhado em várias áreas deste banco. Depois que este banco foi

liquidado, trabalhou em diversas outras instituições bancárias, na seguinte ordem:

Banco Itarnarati, Banco Paulista, Trend Bank, Antigua Overscas Barik (AOS) c. por

fim, no Meinl Bank, em Antigua, mas sempre na Cidade de São Paulo; Que

basicamente trabalhou em mesas de operações e área internacional, com enfoque na ,\\' tesouraria. Trabalho no AOS: Que o declarante conheceu LUIZ AUGUSTO FRANÇA quando trabalharam junt no A

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Num. 27956273 - Pág. 136

Ministério PúblicO. Federá F

- 1 /4 - "s SR/PF/SP

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ FORÇA TAREFA "Ol»ERAÇÂO LAVA JATOr

Posteriormente.LUTZ FRANÇA convidou o depoedte para trabalhar no AOB no ano de 2006. Que trabalhou no AOB de 2006 a 2010, cuja pede era em Antigua, porém o depoente sempre trabalhou em São Paulo. No A013 trabalhava mais na área comercial, buscando clientes no Brasil. Corno exemplo, conseguiu clientes como Andrade Gutierrez, que realizou a reforma do ?aeroporto de Antígua, sendo qUe os pagamentos eram feitos através dó A013, recebendo o banco uma comissão pelas transações; Que não sabe se a referida empresa (Andrade Gutierrez) tinha conta no 'AOB, mas com certeza os ® pagamentos foram feitos por meio do banco, o que gerava' um ganho para aquele banco

em razão das comissões; Que nesta época conheceu OLIVIO RODRIGUES JÚNIOR; Que OLIVIO procurou inicialmente MARCO DE SOUZA PEREIRA 13ILINSKI, que também trabalhava no AOB, para fins de .fazer negócios por meio do AOS. Sendo mais especifico, OLIVIO provavelmente soube que o depoente; MARCO e LUIZ FRANÇA trabalhavam no AOB de Antigua, e os procurou para operar naquele banco (abrir contas); Que OLIVIO explicou na época ao declarante que trabalhava para o Grupo ODEBRECHT e que teria que abrir contas para fazer a 'Movimentação financeira das obras da companhia no exterior; Que OLIVIO explicai' ainda que as contas eram necessárias exclusivamente em razão das obras da ODÉBRECHT no exterior; Que inclusive o comphance do AOS veio ao Brasil mais de unia vez fazer visitas na sede da empresa e em obras da ODEBRECHT; Que acredita que também foram .visitadas obras tio exterior ou ao menos exigido algum documento a respeito dessas obras no exterior; Que no .omeço o depoente achava que a finalidade de abrir offshores, cujo beneficiário era OUVI°, um terceiro, e não a ODEBRECHT, a própria companhia proprietária do dinheiro e ativos da conta, era por questões de planejamento tributário, mas hoje entende melhor a razão disso. Melhor explicando, hoje, com a Operação Lava Jato em curso, fazendo urna memória retrospectiva, o depoente percebe que as transações não eram com fornecedores ou em razão das obras da ODEBRE.CHT; Que o depoente não pode afirmar que 100% dos pagamentos eram ilícitos ou não se referiam a fornecedores ou relativos a obras da -companhia, mas sim que grande parte deles sim. Qtie percebeu isso em decorrência de sua experiência, bem como porque com o iiassar do tempo, cOm contato

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 137

• Fl. 666
Ministério Público Federal SR/PF/SP

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO"

controladas pela própria ODEBRECHT, e não de fornecedores ou obras, embora não saiba se a origem do dinheiro advenha de obras; Que em regra não sabia quem eram os beneficiários finais na época, salvo quando o dinheiro era destinado a contas do próprio banco, mas no resto só veio a saber mais recentemente por noticias de jornal; Que, com o passar do tempo a ODEBRECHT passou inclusive a apresentar clientes para o A0B; Que o declarante esclarece que nesta época quem fazia estas apresentações era LUIZ EDUARDO SOARES, funcionário da ODEBRECHT; Que o declarante tinha contato na ODEBRECHT com :FERNANDO MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO SOARES; Que conheceu MLBERTO SILVA, mas nunca fez qualquer operação/transação para ele, tendo tido contato apenas em eventos sociais; Que• no inicio somente OUVI() operava as contas do AOR, quais sejam, a Klinfeld, a Irmovation, a Trident, a Fasttracker, a Intercorp Logistic, a Magna International, os Fundos Apex Granite e a Strategic, as ,quais são contas operacionais da ODEBRECHT, ou seja, contas em que recebiam recursos e pagavam terceiros; Que foi OLIVIO quem abriu todas essas contas com a ajuda de MARCO DE SOUZA, que também trabalhaVa na área comercial do banco. O AOB tinha uma empresa .que fazia a abertura de offslicres; Que foi o banco, então, através dessa empresa de seu grupo, cujo nome não se.recorda no momento, que fez a abertura dessas contas para a °DERREOU (por meio de OLIVIO). Esclarece que foi OUVI° quem informou ao declarante que essas empresas eram empresas operacionais da_ ODEBRECHT, tanto que o compliance do banco veio ao Brasil para fazer visita na sede da ODEBRECHT, como nas • obras. Logo, não havia qualquer dúvida de que as contas eram da ODEBRECHT; Que OLIVIO também tinha urna conta pessoal .no AOR, como será narrado oportunamente; Que . posteriormente o declarante foi apresentado a lapa EDUARDO e um pouco depois .a FERNANDO IVIIGLIACCIO, ambos funcionários da ODEBRECHT; Que no AOR, em relação as contas da ODEBRECHT, quase .que .100% do contato operacional do declarante era com OLMO; Que em relação a FERNANDO MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO, pelo que se recorda, somente teve contato com eles nessa época em razão dos Fundos Apex e Granite, que tambéni pertencem à empresa ODEBRECHT. Da mesma forma, quem operava estes dois fundos era OLIVIO; ue

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 138

Ministério;Público: Federal'

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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NOIPARANÁ —

FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO"

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época, LUIZ EDUARDO controlava algumas contas dei ()Mirares, cujo nome não se recorda, que abasteciam as contas que OLIVIO controlavai sendo que tem conhecimento disso porque OLÍVIO lhe informava que iria "chegar em sua conta um dinheiro que o ',MINHO encaminhou"; Que embora não se recorde das offshores controladas nessa época por LUIZ EDUARDO, registra que o nome dé algumas dela está naquele organograma que consta na ação penal oferecida em desfavor dos funcionários da ODEBRECTH; Que LUIZ EDUARDO visitou Antigua algumas vezes; Que LUIZ ® EDUARDO esteve outras vezes em Antigua para tratar do problema de liquidez do AOB,

nos anos de 2008 e 2009, cujo problema agravou-se em 2010, . tendo o referido banco sido liquidado em 2010; Que cm razão:desta liquidação, a ODEBRECHT teve um saldo na conta Klientield perdido, no valor aproximado de US$ 15 milhões; Que este prejuízo foi da empresa e não de OLIVIO, pois era a empresa a proprietária do dinheiro e ativos das contas operacionais já mencionadas; Que para resolver ou minimizar este problema de liquidez ocorreram várias reuniões entre a ODEBRECHT e o Banco AOB; Que estas reuniões ocorreram, na sua maioria, em Antígua, na sede do AOB. Nessas reuniões, a ODEBRECHT era representada por LUIZ EDUARDO e OLIVIO. Em algumas reuniões esteve presente também um advogado de Miami charnáo PAULO MIRANDA, bem como EIILBERTO; Que HILBERTO, pelo que sabe, só foi: uma vez nessas reuniões; Que ® uma dessas reuniões ocorreu no Brasil, na sede da ODEBRECHT, provavelmente no

prédio do Shopping Vila Lobos; Que acredita que esta reunião ocorreu no ano de 2009 e participaram dela HILBERTO, LUIZ EDUARDO, LUIZ FRANÇA, MA0ABOT, então presidente do AOB, e o depoente; Que a reunião buscava verificar urna forma da ODEBRECHT receber o dinheiro que tinha em suas contas; Que foram discutidas várias alternativas, mas nenhuma foi cumprida pelo banco. Conio decorrência de processo, a ODEBRECHT, por meio de OLIVIO, encerrou todas as contas, ficando apenas com a

2 Klienfield, que restou ao final com o dinheiro bloqueado, no valor aproximado de US$

15 milhões, corno já referido; Que o depoente;LUIZ FRANÇA, MARCO, LUIZ EDUARDO, FERNANDO MIGLIACCIO, OL1V10 e VANUÊ FARIA (sobrinho de VALTER FAMA) até avaliaram a possibilidade de tomarem-se sócios do AOB, injetando

.RD /2

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 139

Ministério'Público Federal

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ 21 FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO"

insolvente; Que nesta operação de compra. te realmente tivesse ocorrido, os únicos sócios que seriam ostensivos seriam LUIZ FRANÇA, MARCO, o depoente e OUVI O, pois os demais não apareceriam, seriam ocultos. Só os três primeiros, entretanto, administrariam o banco; Que Vanuê também teve aproximadamente US$ 50 milhÕes bloqueado em suas contas e tinha interesse em participar da A08 porque queria que o banco continuasse a operar para receber o que o banco lhe devia; Que na época VANUÉ trabalhava na parte financeira da. Cervejaria Itaipava, mas não trabalhava no mercarei financeiro corno profissional. Mein! Bank Antízira: Que, então, como a compra de parte do AOB não se concretizou, LUIZ EDUARDO apresentou a esse mesmo grupo de pessoas a possibilidade de comprar urna participação ! no Meinl Bank, de Viena, que tinha uma filial sem atividade em Antigua; Que o.grupo

acima mencionado pagaria pela ,participação no Meinl Bank Antigua o valor de US$ 3 milhões e mais 4 parcelas arruais de aproximadartiente US$ 246 mil dólares por 51% da participação societária. Que este valor (e também a participação societária) seriam divididos em três partes uma, composta pelo depoente, LUIZ FRANÇA e MARCO DE SOUZA, outra, por FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO e OLIVIO, e a [ e terceira por VANUE FARIA. O resto da participação societária ficaria com o Banco

Meinl de Viena, sede principal do Meinl Bank; Que LUIZ EDUARDO já operava algumas contas no Mein! Bank de Viena e tinha interesse em continuar a ter uma instituição financeira em Antigua que operasse as contas que foram enterradas no A013; Que então foram apresentados ao presidente do Meinl de Viena e após tratativas acordaram em colocar em atividade a Meinl Bank Antigua, na condições acima expostas; Que os valores acima declarados foram efetivamente pagos pela participação de 51% do banco; Que havia ainda a possibilidade de opção de compra no total de 24% da participação (três opções de compra de 8% cada) que pertencia ao Meinl Bank de Viena; Que o grupo exerceu duas opções de compra de 8% cada, passando a ter 67% . da participação societária; Que esta opção de compra foi paga pelo depoente com o

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É Faria vendeu sua participação para os dois grupos acima ireferidos (um, constituído por LUIZ FRANÇA, MARCO DE SOUZA e o depoente, e outro por FERNANDO MIGL1ACCIO, OUVI° e LUIZ EDUARDO), em partes iguais; Que esclarece que VANUÊ entrou no negócio do Mcinl porque tinha participado da negociação anterior em relação ao AOB, mas logo a vendeU; Que, então, LUIZ FRANÇA, MARCO e o depoente assumiram a administração do IVIeinl Bank em 1/10/2010 (doravante denominados EXECUTIVOS); Que este banco tinha um imóvel, onde ka a sede do Meinl Antigua, e o alguns funcionários que já trabalhavam mesmo quando eStava sem atividade. Esclarece

que embora as atividades do banco estivessem suspensas, a legislação obriga a manutenção de uma estrutura mínima de pessoas, mesmo porque continuava a ter

auditorias e deveria ser cumpridas outras .obrigações legais; Que iniciadas as atividades do Meinl Antigua, contrataram alguns funcionários, inclusive duas funcionárias que trabalharam no AOB; Que o depoente, MARCO e 1.11fIZ FRANÇA recebiam um "salário" fixo no valor US$ 10 niil dólares/mês cada um, sendo que tais valores eram

pagos por meio da empresa BBF Assessoria e Consultoria, de propriedade dos três EXECUTIVOS (iniciais de seus 'nomes), em razão da prestação de serviço ao Meinl Bank Antigua; Que todo mês é feito um contrato de cárnbio para o recebimento destes valores; Que o IVIeinl Bank também paga o custo do escritório, viagens e outras despesas dos EXECUTIVOS em São Paulo, razão pelo qual o vdlor é maior, e não exatamente US$ 30 mil dólares mensal; Que todos esses valores ingressaram legalmente por meio de contratos de câmbio, por meio de diversos bancos, como Raiá, 13radesco, e principalmente por meio da Levycan; Que os sócios OLIVIO, LUIZ EDUARDO e MIGLIACCIO não recebem "salários", mas sim os resultados, se positivos, após o fechamento do balanço; Que além do "salário", os EXECUTIVOS, e neste caso tambérn FERNANDO MIGLIACCIO, OLMO e LUIZ EDUARDO, bem conio o Meinl recebiam um "fee" (tarifa, comissão) no valor de 2% sobre cada ingresso de kraiores nas contas operacionais 7 da'ODEBRECHT controladas por OLIVIO, os quais eratn divididos da seguinte forma:

0,5% eram destinados aos três 'EXECUTIVOS do banco, 0,5% ao Banco MeinI Amigue,

e 1% a OTAVIO, LUIZ EDUARDO e ,FERNANDO MIGLIACCIO; Que nos extratos

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"fees" devidas aos EXECUTIVOS mensalmente; Que OLIVIO recebia esses valores ("fees") em sua conta pessoal no Meinl, em nome da offshote Service and Administration Summit Ltd. e depois fazia a divisão e= LUIZ EDUARDO e Fenando Migliaccio, mas o depoente não sabe de que forma; Que o depoente passava diariamente a OLIVIO os extratos bancários das contas da ODEBRECHT controladas por ele por meio do Sistema Drousys; Que Drousys é um sistema acessado por meio de um site, sendo que cada operador tinha um Mekname, sendo o seu inicialmente "feeling" e depois, em raz.âo da Operação Lava Jato, teve de alterar, sendo que escolheu "mustang"; Que a sua Senha era "v14116"; Que quem operava o sistema era: PAULO SOARES, irmão do LUIZ EDUARDO, e CAMILO GORNATI, seu funcionário; Que sempre tratava a parte operacional do sistema com CAMILO; Que não se recorda qual dos dois que lhe solicitou a mudança de nickname; Que o DROUSYS foi desenvolvido por CAMILO e PAULO, que têm formação na área de informática, sendo que PAULO trabalhou na parte de informática de alguns bancos; Que PAULO tem a empresa Draftsystem & Cornmunication, com sede física no Tatuapé; junto com o escritório do OLIVIO, a qual foi contratada pelo Meinl Bank Antigua há aproxiffladamente 2 anos para administrar o servidor do banco. Pelo contrato ele tinha a bbrigaçâo de manter um backup em outro pais, mas o depoente não sabe qual, de modo que, em caso de acidente, os dados pudessem ser recuperados; Que há ama determinação legal em Antígua que exige um sistema de backup, principalmente porque há muitos furacões na ilha todos os anos; Qu todos os EXECUTIVOS do Meini tinham nicknarne e senha do Drousys, sendo que se recorda dos seguintes nicknames: "white" (setor de tesouraria do Meinl no Brasil), "sarn", posteriormente, "thor" (de MARCO DE SOUZA), "gigo", posteriormente "maverick" (OLIVIO), "giginho", posteriormente "montana" (MARCELO RODRIGUES), "tushio", posteriormente "neruda" (LUIZ EDUARDO), "waterloo" (FERNANDO MIGLIACC10);• Que este sistema era utilizado desde a época do A013, sendo que o declarante, LUIZ FRANÇA e MARCO tinham um ponto cada um, Sendo que era obrigatória a utilização deste sistema nas comunicações entre eles, por questão de segurança; Que com o Meti Bank continuou-se a utilizar o mesmo sistema, tendo os 4

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todos esses pontos estavam instalados no escritório em São Paulo, não havendo qualquer ponto em Andgua.; Que o sistema não precisava ser instalado, pois bastava .acessar

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sistema por meio de um link; Que frisa que era CAMILO que dava toda a manutenção; Que havia uma imposição por parte de OLMO, MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO de que se utilizasse o sistema DROUSYS, embora não fosse expressa tal determinação, podendo-se entender também que era uma condição para que as contas da ODEBRECHT fossem operadas naquela instituição financeira; Que a empresa Draftsystem & ® Communication tem uma conta no Meinl, com ativos no valor aproximado de US$

570.000; Que PAULO SOARES não tinha coma pessoal no Meini,Bank; Que o depoente ouviu que OLMO, MIGLIACCIO e LUIZ EDUARDO também tinham participação na Draftsystem, Migraeão das Contas do AO» para Mein1: Com o inicio da operação do Mein! Bank, foram abertas contas em nome das offshores que tinham contas no AOB e que fotain encerradas naquele; Que as contas da ODEBRECHT que foram abertas por OUVI° e estavam sob o seu controle foram: a da Klienfeld Services Ltd., à da innovation Research Ettgineering and Developinent Ltd., a Trident Inter Trading Ltd., a Pasttracker Global Trade, 11 Intercorp Logistie, a Magna [J International, os Fundos Apex Investinent Fund e Granite Investment Fund e a Strategic Project Plannina Ltd. Todas estas offshores, então, tinham contas no banco AOB e as encerraram e em momento subsequente abriram no MeinlliBank; Que esclarece ainda que todas estas contas continham ouvio como beneficiário L como procuradores a próprio

OL1V10, MARCELO RODRIGUES e T1MOTHY; Que quase todas essas contas que

"Migraram" do A013 para o Meinl Bank foram encei-radas, sendo que, pelas suas

anotações, verifica que a Innovation e Klienfeld foram encerradas em 2015, a Fasttracker um pouco antes, entre 2013 e 2014, e quase todas as olras, com exceção da Appex e Granite (que não foram encerradas), foram encenadas em 2015; Que o fechamento dessas contaS ocorreu porque os nomes das offshores começaram a aparecer na investigação da Operacão Lava Jato; Que o declarante tem conhecimento desse fato (do

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Que embora não possa afirmar com certeza, entende que a ordem para o feChamento das contas veio "de cima", da administração da ODEBRECHT, embora não saiba nominar de quem; Que algumas contas de LUIZ EDUARDO e de FERNANDO MIOLIACCIO também foram encerradas em razão da :investigação Lava Jato, conforme será relatado mais a frente; Que além das contas já mencionadas acima, também foram abertas ao longo dos anos as seguintes contas da ODEBRECHT por OLIVIO: Fincastie Enterprises Ltd., Mastenon Logistics LP, Pelican 'Venture Capital LCC (cujo beneficiário era ® MARCELO RODRIGUES, irmão de OLMO), Grangemouth Trading Company LP,

Ravenscraig Engeneering LP, VeloCity Construction & Engineering LPP, Whalberg investiments Consulting LP, Bail.i ISland Trading Ltd., Provencc Properties LLC e. Yangtai Trading Limited; Que, igualmente, todas estas contas tinham OLIVIO °Orno beneficiário e domo procuradores o próprio OUVI°, MARCELO e TIMOTHY; Que algumas destas "contas ainda estão abertas; Que além das contas administradas por OLIVTO, a ODEBRECHT também tinha as contas a seguir enumeradas, as quais eram controladas por FERNANDO MIGLIACCIO: a Invennark Private Equity Fund (cujo beneficiário e procurador era ThVIOTHY LYNN), a Master Market Development Inc. (cujo beneficiário e procurados era LUIS FELIPE JORGE DA CUNHA), a Sigma Investi:nuns Fund (cujo beneficiário e procurador era TIMOTHY :LYNN), a Companhia Internacional de Proyectos SA (cujo beneficiário era GILBERTO GRILLQ irmão de MARCO GRILLO, que é funcionário da ODEBRECHT), a Engetee Consulting Services SÃ (quem assinava por esta conta. era BARRY WILLIAN HERM.AN); Nashville

Financial Corp (quem assinava por esta conta era BARRY WILLIAN HERMAN); a Shcrkson International SA. (sendo o seu beneficiário a pessoa jurídica Zovie Financial SA. e quem. estava autorizado a assinar por. ela. erarn JUAN FRANCISCO MUDO Cerdeiras); a Southem Cross'Corisulting & Engineering Services SA (quem assinava era por ela era BARRY WTLLIAN HERMAN); Que havia também outras duas contas da ODEBRECHT controladas por JURO ROTH (540): a Carole Square Trade and Representation Ltd. (cujo beneficiário era Camberly Foundation); e a Dunedin COnsultants Group Ltd. (cujo beneficiário era SURG ROTH); Que ainda a

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'VERME, falecido no ano passado e cujo beneficiário era OSCAR ALGORTA; Que em relação a esta última conta, esclarece que de fato quern lhe passava as ordens de .ele, a conta pertencia1 a estrutura da ODEBRECHT, . transação era GUIDO, mas, Segundo

1

sendo mais uma conta operacional daquela companhia; Que esta conta foi encerrada em

I 2015 por ordem de GUIDO, antes de seu falecimento, também em razão da Operação Lava Jato; Que GUIDO, embora italiano, residia em São. Paulo, em Alto de Pinheiros,

I

próximo da Praça PanameriCana; Que as ordens de moilimentação dessa conta eram 1 ® transmitidas pessoalmente por GUIDO ao declarante, que Comparecia em seu escritório;

i Que.a movimentação desta conta era pequena quando comparado com as outras,-tendo transacionada aproximadamente US$ 6 milhões; Que o declarante já se encontrou com ALGORTA algumas vez, mas sabe qüe ele é Uruguaio; Que há ainda contas da ODEBRECHT que eram controladas por RODRIGO tACLA MIRAN, que são: a

I

Sezoya Trading Limited (cujo beneficiário e procurador era NICHOLAS JAMES

BARTE.R); a Bonarda Tnvestments .Ltd.; .Cumberland i Finance Ltd.; a Discovery Management LLC; a Host Telecomunication Corp. (cujoil beneficiário e procurador era NICHOLAS JAMES BARTER); a Metx Trading Corp. (Cujo beneficiário e procurador era. NICHOLAS JAMES BARTER); a Nevada Inveatments Ltd.; a Ocean City Enterprises.LLC; a Vivosant Corp. .SA; ZB International !Ltd.;: a GVTEL Corp SL; e a

@ I

1FX Tranding Corp.; Que todas estas contas estão !relacionadas com a ODEBRECHT,

I

podendo ser consideradas :contas operacionais desta ,comparrhia; Que normalmente estas contas controladas por TACLA eram abastecidas por contas de OLIVIO, que por sua vez

I também fazia pagamentos por ordem. da ODEBRECHT Que para movimentar estas contas TACLA também utilizava o Droüsys; Que ó depoente esclarece que embora nem

I todas estas. contas controladas por TACLA tenham ele como procurado; todas eram

i efetivamente controladas por ele;. Que não conhece NICHOLAS JAMES BARTER / i (inglês), nunca teve contato telefônico com ele, mas sabe que ele é genro de TIMOTHY LYNN; Que embora não tivesse contato com ele, passava lordens de transferências via email para ele assinar; Que TACLA tem escritório em Alphavile, mas o depoente nunca foi '`.._.". até lá, sendo que TACLA sempre dirigia-se ao.seu escritório; Que :não sabe se MARCO

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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ H1 FORÇA TAREFA ,DOPERAÇÂO LAVA hW"

salário da ODEBRECHT, mas tem certeza,de que ele recebia "fee" pelas transações; Que TACLA foi apresentado ao depoente por LUIZ EDUARDO ou por FERNANDO MIGLIACCIO como sendo uma pessoa que fada operações para a ODEBRECHT. Beneficiários, Procuradores, Contas, Forma de Operara Conta: Que faz esclarecimentos sobre as seguintes pessoas que aparecem como beneficiários das contaS da ODEBRECHT acima indicadas, quais seja: MARCELO RODRIGUES, BARRY WILLIAN HERMAN, LUIS FELIPE JORGE DA CUNHA LOPES, GILBERTO GRILLO e JURO ROTH. Em relação a MARCELO RODRIGUES, infonna que ele 'trabalhava com OLIVIO, no seu !escritório no Tatuapé/SP. MARCELO

I

RODRIGUES tinha a função de contatar diretamente a ODEBRECHT no que diz respeito as contas controladas por OLIVIO, mais especificamente o departamento que hoje sabe se chamar de "Departamento de Operações Estruturadas", de onde ,recebia as ordens de movimentação das "baianaf. Então, MARCELO RODRIGUES encaminhava diariamente as solicitações da ODEBRECHT via sistema Drousys para o depoente, sendo que o declarante colocava as solicitações em um formulário próprio do banco e as encaminhava de volta via o mesmo sistema Drousys para ser impresso e assinado fisicamente por MARCELO RODRIGUES, por OLIVIO ou eventualmente por J TIMOTHY; Que a impressão do depoente é de que MARCELO RODRIGUES apenas

cumpria ordens de OLIVIO, sem grande conhecimento do que fazia; Que o depoente não tem conhecimento de que ele tenha participado de qualquer reunião na ODEBRECHT ou em que se tomam decisões; Que acrescenta, que é um pai de família com excelente caráter; Que ele sempre trabdlhou com irmão, inicialmente na Corretora Graço; Que o depoente conheceu TlIvIOTHY, sendo de inglês e foi apresentado a LUIZ EDUARDO ,por LUIZ FRANÇA para ser procurador das contas da ODEBRECHT; Que o depoente entretanto nunca recebeu ordens diretas. dele, ,mas sim de MARCELO RODRIGUES, OLMO ou ainda de FERNANDO IvIIGLIACCIO, Que TIMOTHY recebia US$ 3.000 por mês para figurar como procurador dessas contas e quem o pagava era OLIVIO, mas - com dinheiro oriundo de uma das contas operacionais da ODEBRECHT; Que não ka'

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FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO ( para figurar como beneficiário de algumas contas de MIGLIACCIO; Que não sabe se BARRY WILLIAN também recebia pagamentos; Que o ;declarante tem conhecimento,

nua sein certeza, de que Paulo Miranda, advogado eml Miarni, foi quem forneceu I "

documentos para a abertura das contas de FERNANDO MIGLIACCIO; Que não sabe quem fez a constituição das offshores que abriram contas no Mein] Banlc, mas que MARCO poderá explicar tal fato; Que em relação a LUIS FELIPE JORGE DA CUNHA

LOPES, o depoente não sabe dizer nada, pois nunca teve contato com ele, embora ele fosse beneficiário de uma das contas controladas por FERNANDO MIGLIACCIO; Qúe

as ordem de pagamento relativas a Mester Market Dei velopment Inc. eram de fato

assinadas por LUIS FELIPE JORGE DA CUNHA LOPES, mas ao que se recorda | encaminhava o documento a FERNANDO MIGLIACCIO para asSinátura e este colhia a assinatura de LUIS FELIPE; Que em relação &GILBERTO GRILLO, informa que nunca

|

teve contato com ele, mas teve contato com o irmão: dele, MARCO GRILLO, no escritório da ODEBRECHT; Que MARCOS GRILLO é um funcionário . graduado da ODEBRECHT e, pelo que foi mencionado por FERNANDO MIGLIACCIO e LUIZ

EDUARDO, responsável e chefe do departamento deI onde vinha o dinheiro que

abastecia as contas que FERNANDO MIGLIACCM e OUVI() controlavam; Que

MARCOS GRILLO trabalhava no Brasil; Que MARCOS GRILLO tinha acesso ao Drousys, isto é, tinha nicknarne e senha, mas o depoente' não tinha relacionamento com ele neste sistema; Que em relação a TURG ROTH, esclarece que ele é suíço, residente na Suíça, e ele também tinha acesso .ao Drousys, a partir da!Suiça; Que o depoente recebia ordens de transferência, bem corno encaminhava os documentos sobre a origem do 1

1

dinheiro recebido nas contas por ele controladas por ITICi0 do Drouys; Que o depoente conversava com TURG esporadicamente, pois a movimentação das contas que ele controlava não era muito expressiva se comparada corri as do OLIVIO; Que quem o ~- apresentou aos EXECUTIVOS do Meinl Bank foi José Américo Espínola, advogado que prestava serviços para a ODEBRECHT, para operar um contrato específico relacionado à empresa BRASKEN; Que as duas contas controladas por JURO foram abertas

exelüsivamente para operar esse contrato mencionado; Qiie o depoente não se recorda do 1 i

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pessoal com JURO no Brasil quando ele vinhaao País; Que não sabe se JURO visitava a BRASKEN ou outras empresas da ODEF3RECHT, más ele também estava tentando desenvolver outros produtos no Brasil; Que não sabe qual era a atividade de JURO, nunca o visitou na Suíça e não telefonava para ele, pois a comunicação se dava via DROUSYS; Que em relação à forma de movimentação das contas operacionais da ODREBRECHT, FERNANDO MIGLIACCIO, OLIVIO e lACLA as operavam da seguinte forma: 1) prinleiro, é importante esclarecer que havia uma ordem de ® .movimeritação do dinheiro, qual seja, as contas controladas por MARCOS GRILLO

abasteciam as contas de MIGLIACCIO, c estas por sua vez as de OUVI°. Ainda, quando fosse o caso, havia mais Uma camadá de o:ffshores controladas por RODRIGO TACLA DURAN quando envolvessem operações específicas, as quais recebiam o nome de "Operação Dragão", "Operação Kiben, etc.; Que esclarece que na época em que o depoente trabalhou no AOB, essa atividade exercida por MIGLIACCIO era feita por LUIZ EDUARDO, ou seja, ele é quem fazia as transferências para as contas controladas por OLMO; Que depois, então, com o inicio da atividade do Meinl Bank, essa atividade passou a ser exercida pot MIGLIACCIO; Que inicialmente a justificativa para sempre ter esta ordem era um suposto planejamento tributário, mas depois o depoente percebeu que era para distanciar a origem do dinheiro do destinatário final; Que isto nunca foi dito expressamente, mas ficou evidente posteriormente; Que MARCOS GRILLO controlava diversas contas operacionais da ODEBRECHT em nome de offshores, que faziam os depósitos nas contas de MIGLIACCIO; Que pode ser que algumas das contas indicadas corno controladas por MIGLIACCIO também fosse controlada por MARCOS ORILLO, tanto que uma delas tem o seu irmão como beneficiário, mas de qualquer forma o depoente sempre recebia ordens de MIGLIACCIO - e não de MARCOS GRILLO - para movimentá-las; Que MARCOS GRILLO não controlada diretamente qualquer conta no Meinl Bank, mas apenas em outras instituições financeiras; Que tem condições de identificar as contas operacionais da ODEBRECHT que eram controladas por MARCOS GRILLO em outras instituições financeiras porque elas faziam transferências para as contas de MIGItIACCIO no Meinl Bank, exemplificando urna delas como send a 4

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controladas por MIGLIACCIO eram feitas por contaj controladas por MARCOS GRILLO, sabendo disso seja porque MIGLIACCIO comentava, seja. porque algumas vezes MIGLIACCIO dizia estar aguardando o departamento de MARCOS GRILLO encaminhar os documentos que seriam posteriormente ' ,entregues ao compliancê do Banco; Que as contas operacionais controladas da ODEBRECHT controladas por MIGLIACCIO sempre transferia ó dinheiro para as contas de OTÁVIO, e nunca para o destinatário final; Que as contas controladas por MIGLIACCIO eram contas apenas de passagem; Que embora fosse uma conta de passagem, se4pre ficava algum saldo lá, que era aplicado em algum investimento, mas sempre por poucoi s dias; Que da mesma forma, as contas do OL1VIO recebiam os Valores para realiz.ár os pagamentos; Que essas operações eram respaldadas ern contratos fictícios, autora o depoente não possa afirmar i que 100% desses contratos eram ficticioS; Que esses contrato eram de prestação de serviço, entre as empresas offShores Controladas pot, MARCOS GRILO e por

MIGLIACCIO, bem como entre as empresas de MIGLIACCIO e ide OLIV10, e também entre as de OLIVIO e os destinatários finais do dinheiro; Que alguns vezes eles (MARCOS GRILLO, MIGLIACCIO e/ou OLMO) nãO apresentavam os respectivos contratos, de modo que o depoente tinha de solicitar arma advogada tereeirizada de nome JULIANA GORNATI (ex-esposa de CAMILO) que confeccionasse tais contratos; ® Que com o passar do terripõ, devido à demanda, esta advogada passou a trabalhar no escritório do depoente; QUe esta advogada anteriormente.recebia por contrato elaborado, mas .hoje alai:acabe um valor mensal de US$ 6.000; Que esta advogada atende também outras demandas do IvIcinl Bank; Que algumas vezes LUIZ EDUARDO, OLIV10 e MIGLIACCIO contatavam diretamente JULIANA e passavam os detalhes dos Contratos ia serem elaborado para que fossem posteriormente aprejentados ao compliance; 2) Que

em relação as contas •controladas por IVIIGLIACCIO, o contato sempre era via

ha

DROUSYS, sendo que ele solicitava ao depoente o valor da transferência pára as contas ~ de OLIVIO, já indicava de que conta geia feita a transferência e para qual iria, bem

como quem assinaria a ordem (com o tempo o depoente já sabia quem assinaria); Que eventualmente MIGLIACCIO solicitava ao depoente verificar com OLIVIO para qual

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formulário do banco, conforme já descrito, e devolvia para ser assinado pelo procurador da conta, que no caso de MIGLIACCIO era uma das pessoas já indicadas, como BARRY WILLIAN, TIMOTHY, GILBERTO GRILLO, etc.; Que para os procuradores encaminhava a ordem de transferência ("wire transfer" ou "internal transfer") via dmail, que a assinava e devolvia também por e-rnall; Que estes documentos são escaneados e arquivados eletronicarnente no servidor do banco quanto fisicamente em Antiga já que

são obrigados a mantê-los por 6 anos; Que quando MIGLIACCIO estava ausente, em razão de férias ou viagens, quem passava as ordens de transferência era LUIZ EDUARDO; Que em relação às conta de OUVI°, esse mesmo procedimento era observado, conforme já descrito mais acima; Que em relação a RODRIGO TACLA, o mesmo ocorria, sendo que toda a transmiSsão ocorria via DROUSYS, com a peculiaridade de que ele preferia algumas vezes assinar as ordens de transferência pessoalmente no escritório do depoente; Que algumas contas de TACLA, como já informado, tem corno beneficiário e procurador NICHOLAS JAMES BARTER, sendo que neste caso as ordens eram transmitidas a de por e-mail, que as assinava e deveavia; 3) Que as denominadas operações "Kibe", "Dragão", etc. referem-se;ao que sabe, ao fornecimento de dinheiro (reais) no Brasil. Então, OLIVIO fazia uma transferência para a

conta de TACLA e este, por sua vez, transferia para uma das 4 contas de um chinês denominado Wu-Yu Sheng, cujas contas eram Ali Te.am (aberta, US$ 23.000), Ample Power Ltd (encerrada), Power Harvest International Ltd, (encerrada), Swen R2 Ltd (aberta, com saldo de US$ 266.000) ("Operação Dragão"); KTFW Investments Ltd. (conta enceiTada)sendo que este entregava o dinheiro no Brasil a quem fosse determinado; Que o referido chinês residia em São Paulo e foi no escritório do depoente algumas vezes; Que esse Chinês foi apresentado ao pessoal da ODEBRECHT (LUIZ EDUARDO e .MIGLIACCIO) por .OLIVIO, mas quem conhecia WU-YU era MARCELO RODRIGUES, pois teriam estudado juntos possivelmente na faculdade (de administração de empresas); Que após a operação Lava jato, mais especificamente no ano de 2015, WU-YU deixou o Brasil e foi residir na Florida/EUA, acreditando que tal fato decorreu das investigações brasileiras; Que no Brasil WU-YU tinha as ativid

fo. Hr 15/21

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Federi

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO,'

relacionadas a trading e sua família tinha supermercado; Que WU-YU contou ao depoente que "fazia dinheiro" com os lojistas chineses da região da 25 de Março em Sá° Paulo/SE'; Que TACLA tmnbém fazia Outras transferências para outras pessoas para "fazer dinheiro", mas que o depoente não consegue identihcar porque estas pessoas não tinham contas no Meinl Banls, mas sabe que parte delas era para "fazer dinheiro" pois o MIGLIACCIO comentava; Que as Operações "Kibe" e "E;sfirra" diz respeito às pessoas Adir e Samir, sendo irmãos, tambéin residentes em São Paulo; Que o depoente já esteve com Sumir em Salvador. em razão de um evento social que HILBERTO 1111 MASCARENHAS; Que pelo nome das operações que MIGLIACCIO lhe passava o

depoente já sábia que a operação era para "fazer dinheiro" no Brasil; Que TACLA também fazia transferência para uniii peSsoa cujo apelido era 'BICA", brasileiro residente em Montevidéu, tambérn com a finalidade de "fazer dinheiro" no Brasil; Que o nome de JUCA era 'VINICIUS, mas cujo sobrenome não se, recorda; Que JUCA já teve as seguintes contas no Meinl Bank: Meriwther Trading Inc. Westside Consulting Inc. e a Chama Leon, todos constando terceiros como procurador é beneficiário; Que o depoente já esteve uma vez no escritório de RJCA em Montevidéu, que é uma casa de c'àmbio; Que não sabe corno RICA fazia dinheiro no Brasil-, Que além dessas pessoas mencionadas, o depoente acredita que havia outras pessoas que faziam dinheiro para TACLA, inclusive urna no Rio de janeiro, cujo apelido era "CARIOCA", mas que o

4111

depoente não saber dar qualquer detalhe; Que além de fazer as transferência "para fazer" dinheiro, o depoente acredita que TACLA prestava outros Serviços para a ODEBRECTIT, fazendo outras intermediações financeiras. MARCELGRODRIGUES. Contas Pessoais« I

I Que MARCELO RODRIGUES possuía uma única conta tiessoal, que era a New Project Software and Financial Services; Que o depoente classifica esta conta como pessoal porque não era uma das contas da estrutura operacional da ODEBRECHT; Que a movimentação desta conta é muito pequena e era para inVestirnentos pessoais dele; Que .... I. também utilizava o DROUSYS para passar ordens de movimentação da conta, ainda que

pessoal, porém reafirma o depoente que a movimentação dele era muito pequena, quase

% |

0 16/21

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Ministério Público Federai(

- SR/PF/SP
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO"

011V10 RODRIGUES. Contas Pessoais: Que 01,1\110 possuía duas contas pessoais em nome das offshores Services and Administration Summit Limited e Digitai Iloldings Ltd., e urna conta em nome próprio OLIVIO RODRIGUES JUNIOR, por meio das quais ele recebia os "fees" e fazia investimento; Que pode haver uma outra, mas no momento o depoente não se recorda; Que a movimentação delas também era feita por meio do DROUSYS; Que todas estas contas estão ainda abertas e com valores "congelados" por ordem administrativa do próprio banco. FERNANDO INILQUACCIO Contas Pessoa): Que IVfiGLIACCIO tinha uma única conta pessoal em nome da offshore Doreehester Ltda., sendo que a movimentava por meio do DROUSYS, tendo sido fechada em janeiro de 2016; Que a-movimentação desta conta era pequena. LUIZ EDUARDO SOARES, Contas Pessoais: Que LUIZ EDUARDO teve duas contas pessoais, uma em nome da própria pessoa física e outra em nome da offshore Nonburg Overseas SA., ambas encerradas; Que tais contas tiveram uma movimentação pequena, mas quando em atividade a sua movimentação era feita por meio do D.ROUSYS, seguindo o mesmo padrão das demais. Outras Contas do Meirtl: Que as contas a seguir mencionadas foream abertas por indicação da ODEBRECHT, mas especificamente por LUIZ EDUARDO, que solicitava a MARCO BILINSKI fazer visitas, e que receberam recursos das contas operacionais da ODEBRECI-IT. São elas: Aragon (Business Consulting Ltd. (beneficiário Conrado Pittaluga), Bristol Bay Enterprises Inc. (beneficiário Mareio Origa, brasileiro, ex-funcionário da Odebrecht e tinha uni supermercado em Angola), Casu Trust & Management Services SA. (beneficiários Gunther Magerl, José Vicente Dias, Horácio Pintos Bertin, Pedro Domingo Alessandrini, Gabriel Ulisses Garcia e Gustavo Adrian Barbeito; esta conta teve uma 4 movimentação razoável e possui um "saldo de j.JS$ 1 milhão), Cresswell.OverseaSA. 514,

ia

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Num. 27956273 - Pág. 152

.Mfristériofeúblicol Federan\ Fl. 681

e SR/PF/SP
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ / 'T -.I FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO" " FORÇA i 1l ',

Rondon Ridio e Angelina Rondon MEtrte), Lashan Corri (beneficiário Angel Rondon Ridio)" Latam Independent Advisors Inc. (beneficiário Juan Ignacio Florido), Newport Consulting Ltd. (beneficiário Conrrado Pittaluga), Pivotal! Corp. beneficiário Carlos Fio Gonzalez) e ROA Corporate Legal & Economical Advisory Inc (beneficiário Juan Anuro Je,gçrlehner Morales); Que todas estas contas transacionaram com as contas operacionais da ODEBRECHT controladas por OLIVIO, sendo que quase a totalidade do dinheiro movimentado nelas vieram dessas transações com OLMO; Que parte dos contratos que deram sustentação a estas operações sáo fictícios; Que não tem outros detalhes destas

.

contas.

1 ’ Beneficiários Finais das Transferências de OTAVIO:

I O depoente informa que com o desenvolvimento dás investigações da Lava .jato, LUIZ EDUARDO começou a solicitar informações de pagamenos para algumas contas, como, por exemplo, galinha sido feita alguma transferência, data ie valores; Que em razão destes

1 pedidos o depoente foi fazendo uma relação, já .clue aparentemente suspeitas..São elas:

I Shellbill Finance SA (foram transferidos US$ 16.633.510 das contas Klienfeld, Innovation e Magna), .Midotex International Limited (foiám transferidos US$ 820.512.

das contas Innovation e Magna), 'Vinil Point International Ltd. (foram transferidos US$

i

7.312.928,18 das contas Innovation, Magna e Intercorp), Sun Oasis Enterprises Limited i

(foram transferidos US$ 12.747.406,69 das contas inn?vation, Fasttracker, Magna e Klienfeld), Regem Capital Business Solution Ltd. foram transferidos US$ 1.408.575 das contas Innovation. e Klienfeld), Enterprise Tech Industries Inc. (foram transferidos US$ 2.619:839 das contas Innovation e Fasttracker), GA? Corri (foram transferidos US$ 2,464.302 da conta da Innovation), GuillemontinternationI

a] SA (foram transferidos US$ i 1.659.282,72 das contas Klienfeld, Magna e Innovation),1Spider Consultara Ltd. (foram transferidos US$ 2.628.485 das contas Magna e hmoVation), Maher Invest Limited

1

t • Finance SA (foram transferidos US$ 2.178.359 das cantas Klienfel, Magna Innovation), i

0 Cramer Limited (foram transferidos US$ 746.841.27 dai conta da Innovation), Victoria ,i

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Num. 27956273 - Pág. 153

-Ministério-Público Federair

a SR/PF/SP • 2019.0008122
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ \ )

/

FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO"

Fasuracker e Trident), Future Corp foram transferidos US$ 270.270,27 da conta Innovation), Palmview Management Co. Ltd. (foram • transferidos US$ 5A04.869,27 das contas Innovation, Klienfeld ,Magna), Splendid Core Limited (foram transferidos US$ 2.065.910 das contas Innovation e Klienfeld), Brooklet Holdines Limited (foram transferidos US$ 8.821.128,62 das contas Innovation. Klienfeld e Magna), Intelectual Development Limited (foram transferidoS U$ '1.239.928 da conta da Klienfeld), Wyllow Finance Limited (foram transferidõs US 1.335.798 das contas Klienfeld e Magna), Kateland International (foram transferidos US$ 5.589.997,14 das contas da

'

Klienfeld, ~na, Innovation e Trident), RPY Import and Export (foram transferidos US$ 5.357.000 da Klienfeld, intercorp e Innovation), Xcore Limited (foram transferidos US$ 689,241, 16 da conta da Trident), Benzer Electronics MFG Ltd ,(foram transferidos US$ 1.272.765 das contas Intercorp e Inhovation), Artefacto Holdings Inc foram transferidos US$ 2.869.485,87 das contas Magna e Innovation), Sabrimol Tradirig SA (foram transferidos US$ 8.038.668,84 das tontas Klienfeld, Trident, Innovation e Magna), Banira Overseas Ltda. foram transferidos US$ 7.032.124,34 das contas Klienfel e Innovation). Sygnys Assest SA (foram transferidos US$ 3.005.800 da conta Innovation), Teci, 'frade Corporation (foram transferidos US$ 24.400.000 das contas Magna, Innovation e Klienfeld) e lberoamerica Proyectos Empreendimentos Y

®

Consultoria SA (que esta conta tem como beneficiário Paulo Sergio Vaz de Arruda, tendo ele informado que era representante de alguns PEPs técnicos - pessoa politicamente expostas. Que esta pessoa tentou abrir conta no Meinl Bank, mas não foi aprovado o seu cadastro e também não .foi autorizado fazer qualquer outro pagamento para empresa dele. Que Paulo Sergio é brasileiro e foi pessoalmente no escritório do depoente, tendo sido apresentado por LUIZ EDUARDO). Perguntas Finais: Que nunca teve contato com MARCELO ODEBRECHT ou qualquer outro executivo da ODEBRECHT, salvo os já norninados, bem corno FELIPE MONTORO, que foi o substituto do Ii1LBEKTO MASCAREM-IAS no 'ano passado; Que FELIPE MONTORO 4

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| Fl. 683
P-Ministétib;Público IFéderaV fon SR/PF/SP

1 .

5'

PROCURADORIA DA REk/ lSLICA NO PARANÁ FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO"

:

ano de 2015, sempre em companhia de FERNANDO IvEIGLIACCIO, ocasião . em que sugeriram aos EXECUTIVOS do Meinl Bank deixarem o Brasil em razão das investigações da Lava Jato; Que disseram que eles poderiam escolher alguns países, como Antígua, Portugal, República Dominicana, deixando aberto também para outros países, observando que os países que sugeriam não titiharni tratado de cooperação, o que daria maior segurança de que não seriam responsabilizado pelas autoridades brasileiras;

I Que esta conversa de deixar o Pais iniciou com MIGLIACCIO, mas posteriormente i FELIPE MONTORO a repetiu, inclusive sugerindo quel apresentassem ann plano de gastos decorrentes desta mudança; Que FELIPE. MONTORO e MIGLIACCIO tinham uma grande preocupação com os documentos do Ivlein1( Bank, tendo até aventado a possibilidade de comprarem o banco e o encerrarem em seguida para "sumixarri" corri a documentação; Que também discutiram sobre o destino dás contas da ODEBRECHT no Mcinl, de modo que FELIPE MONTORO também tinha pleno conhecimento da estrutura

i financeira existente no exterior, objeto deste termo; 'Que igualmente tem certeza de que HILBERTO MASCARENHAS tinha pleno conhecimentol desta estrutura financeira ora relatada neste termo, tanto que ele viajou para Antigua paj tentar resolver o problema de liquidez do AOB e recebimentos de valores da ODEBRECHT: Que não pode afirmar que MARCELO ODEBRECHT tinha Conhecimento desta estrutura, mas pelo volume de

®

dinheiro e pela estrutura criada, considera ser impossível ele não tido conhecimento de seu funcionamento; Que na época em que foi feita a proposta aos EXECUTIVOS do Meinl para deixarem o Pais, MARCELO ODEBRECHT jk estava preso, de modo que é possível que ele não tenha tido conhecimento desse fato;1 Que observa que no A013 foi movimentado por volta de US$ I bilhão de dólares e no Meinl Bank Antigua por volta de US$ 1,6 bilhão de dólares; Que tem conheeimento que o Meiril Bank Viena tem contas operacionais da ODEBRECHT, da mesma ,forma em nome de offshores, mas não sabe o

.

nome delas, nein sabe ao certo quem as controla, mas sendo possível que seja MARCO GIULLO, pois o departamento delejá tinha conhecimento Lntetior com o Meird Viena;

I

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Num. 27956273 - Pág. 155

Ministério Piblico Federal Fl. 684

Procuraboria RepiBLICA No PARANA

DA

Forga Tarera "OperacAo Lava Jato”

<

— en

®

J

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Num. 27956273 - Pág. 156

Ao(s) tf dia(s) do mês de agosto de 2017 nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SAO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). MELISSA MAXIMINO PASTOR, Delegada de Polícia Federal, ia Classe, Matrícula n° 16.435" em prn das, jestemunhas que abaixo assinam, compareceu latA M(L, OAB 3" 3 _2 r3 , procurador(a) de ÉERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, já qualificados nos autos, para restituição de HD apresentado para espelhamento, sendo feita a restituição do material abaixo discriminado:

01 (um) disco rígido, da marca Seagate, modelo ST1000DM010, número de plástico lacrado sob n° 0023615);

série Z9ADGVN1, P/N 2EP102-300, capacidade nominal de 1TB (envolto em saco 01 (um) disco rígido, da marca Seagate, modelo ST1000DM010, número d,e série Z9ADECEO, P/N 2EP102-300, capacidade nominal de 1TB (envolto em saco plástico lacrado sob n° 0023615).

Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com O(a) recebedor(a) as testemunhas e comigo, MARINA THOMAZ ULTRAMARI, Escrivã de Po " Federal, 2a Classe, Matrícula n° 18.102, que o lavrei. di AUTORIDADE

RECEBEDOR(A) :..

Escriva de P'fficia Federal

TESTEMUNHA •

TESTEMUNHA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

AUTO DE RESTITUIÇÃO

IPL n° 0004/2017-li - SR/PF/SP

Cleale Vátos Isidoro

SiVreCIWILI),11•CitsgNoeclal

.s::Evâo de Policia Federal.

mat. 19367

ESCRIVÃO(Ã)

IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 1

B

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Num. 27956273 - Pág. 157

Euro Filho

Advogados Associados

ILUSTRÍSSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA DÉMOTKcIA FEDERAL, Dra. Melissa Máximo Pastor, DA DE A'CIA DE (DELECOR/SR/DPF/SP).

Inquérito Policial n° 0004/2017-11 - DELECOR/DPF/SP (ref. à prova obtida por intermédio da Medida Cautelar 0007814- 32.2017.403.6181)

A empresa GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (Gradual CCTVM S.A.), já qualificada, nos autos da Medida Cautelar, relacionada ao INQUÉRITO POLICIAL em epígrafe, vem, mui respeitosamente, à elevada presença de Vossa Senhoria, para requerer a devolução de documentos físicos apreendidos durante a execução da operação policial denominada "Papel Fantasma", pelas razões que passa a apresentar:

Consoante se infere dos autos, no dia 06 de julho de 2017, foi deflagrada a operação policial alcunhada de "Papel Fantasma", cujos alvos teriam, em tese, praticado crimes contra o sistema financeiro nacional.

Naquela data, diversas equipes deste honrado departamento policial estiveram em inúmeros endereços diferentes, dando cumprimento aos mandados de busca. e apreensão que, em atendimento à representação policial, tinham sido expedidos pelo M.M. Juízo da 6' Vara Criminal, da Justiça Federal, da Subseção Judiciária da Capital/SP.

No tocante ao endereço da sede da Requerente, a equipe de policiais federais que lá esteve promoveu a apreensão de diversos "itens" e documentos, mormente arquivos físicos a digitais.

Av. Angélica, 2.163 I Cjs.: 65 / 66 I CEP: 01227-200 I Consolação I São Paulo I SP I tels.:113159.0982 e 3255.6446

www.eurofilho.adv.br

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 158

Euro Filho

Com relação aos arquivos digitais, equ rente já apreendidos, notadamente os pertencentes aos sócios e ao funcionário que exerce a relevantíssima tarefa de atuar como Gestor do Departamento de Câmbio da Requerente. Entretanto, como bem se sabe, a Requerente é uma instituição financeira, que opera no mercado sob autorização e controle de diversos órgãos administrativos (CVM, BMF&BOVESPA, BACEN, etc.). Dentro desse contexto, é relevante dizer que, de forma a dar o efetivo cumprimento às regras protocolares próprias do setor, é muito comum que a Requerente seja instada a entregar documentos, planilhas e contratos relacionados a seus clientes (ád exemplum, v. doc. 01). Ocorre, porém, que muitos dos documentos solicitados, sabe-se lá por quais artes do destino, acabaram sendo apreendidos no dia da referida operação policial. Aqui, é relevante dizer que referidos documentos, em sua grande maioria, não estavam gravados nas mídias digitais apreendidas, de tal forma que existem apenas no formato "físico". Desta forma, certo que o mero "espelhamento" dos arquivos digitais não tem se mostrado suficiente para cumprir as exigências dos Órgãos reguladores, a Requerente precisa, até mesmo para prosseguir com as suas operações, ter acesso aos documentos físicos apreendidos, ainda que seja mediante cópia reprográfica de todos. É bom dizer, por relevante, que os referidos documentos físicos - relacionados a operações de câmbio, contratos com clientes etc. -, de um lado, não contém nada de relevante às investigações, mas, de outro, são essenciais ao pleno exercício das atividades desenvolvidas pela Requerente, a qual se vê impossibilitada de cumprir as exigências do Orgão regulador. Colijo cediço, o não cumprimento destas exigências dos Órgãos reguladores pode ensejar, num futuro próXimo, a instauração de procedimentos administrativos em face da Requerente, e, já em um estágio mais avançado, a aplicação de multas e saiições mais severas.

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Num. 27956273 - Pág. 159

tem data certa para ser concluída, mostra-se razoável, alem, rgente, físicos apreendidos ou, então, a pronta e imediata devolução dos mesmos.

Senhoria de promover a devolução dos documentos físicos apreendidos ou, então, subsidiariamente, a cópia dos mesmos a fim de se evitar maiores complicações com os Órgãos administrativos responsáveis pelo controle o mercado de instituições financeiras - BACEN.

procedimental.

EU AN TYLES

O B/SP. n° 153.714 O /SP n°310.842

Euro Filho

:I Advogados Associados

J

Daí, pois, como a análise do materia`kapre ndido nao -

Pelo exposto, requer-se, pois, digne-se Vossa

Isso é o que, pois, fica requerido neste instante

TERMQS EM QUE, PEDEM DEFERIMENTO. São Paulo, e agosto, 25, de 2047. Si FILHO P rGABIgetEL 13 B

MATHEUS BARBOSA MELO OAB/SP. n° 373.249

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Num. 27956273 - Pág. 160

eEuro- Filho

Advogados Associados ILUSTRÍSSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA DNjsi1CIA • FEDERAL, Dra. Melissa Máximo Pastor, DA DELEGACIA DE kE1tSSÃO

inquérito Policial n° 0004/2017-11 - DELECOR/DPF/SP ''ref à prova obtida por intermédio da Medida Cautelar 0007814- 32.2017.403.6181)

J A empresa GRADUAL CORRETORA DE

CÂMBIO, TíTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (Gradual CCTVM S.AJ, já qualificada, nos autos do INQUÉRITO POLICIAL em

epígrafe, por seus advogados que esta subscrevem, vem, mui respeitosamente, à elevada presença de Vossa Senhoria, para requerer o "espelhamento" do conteúdo de dois dos itens apreendidos, ambos de uso eminentemente

'profissional, os quais, por ocasião da• busca e apreensão realizada na sede da

fRequerente (em cumprimento a mandados de busca e apreensão judicialmente 'expedidos, nos autos da medida cautelar n. 00078l4-32.2017.403.6181\ foram 'encontrados na sala do Sr. Hamilton Fernando Moreno Berna!, Gestor do

,Departamento de Câmbio, pelas razões que passa a apresentar:

Consoante se infere dos autos, no último dia 06 de julho de 2017, foi deflagrada a operação policial alcunhada de "Papel Fantasma", cujos alvos teriam, em tese, praticado crimes contra o sistema financeiro nacional.

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Num. 27956273 - Pág. 161

L.1 e Advogados Associados

Euro Filho SR/PF/SP

Sem aqui adentrar no mérito das investi ate aqui realizadas, é de bom siso mencionar, desde logo, que os tos da ora tudo haverá de ser devidamente esclarecido por ocasião das suas oitivas, em data a ser designada. De toda forma, é fato que, no dia em que foi deflagrada a referida operação, uma equipe de agentes da Polícia Federal esteve na sede da Postulante, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, os quais foram expedidos pelo MM. Juízo da 6a Vara Criminal, da Justiça Federal, da Subseção Judiciária da Capital/SP. Por ocasião do cumprimento daquela medida, foram o apreendidos diversos bens no local, dentre eles dois dispositivos de

armazenamento, que eram utilizados para fins eminentemente profissionais, os quais detinham documentos relevantes ao funcionamento e manutenção das atividades da empresa, inclusive aqueles necessários para que a Requerente, como instituição financeira que é, pudesse reportar suas atividades e trocar informações junto ao BACEN. Dado o tempo transcorrido desde a deflagração da operação, certo que, ao menos até o presente momento, nada foi dito com relação à pronta e integral devolução de todos os itens apreendidos, torna-se forçoso reconhecer que referidos documentos vêm fazendo muita falta ao cotidiano da Requerente; máxime no que diz respeito à troca de informações com o BACEN. Nesse contexto, mister asseverar, desde já, que o Sr. Hamilton Fernando Moreno Bernal, Gestor do Departamento de Câmbio, tem encontrado sérias dificuldades para exercer as suas atividades laborais habituais. Daí, pois, esta solicitação para que os bens abaixo sejam integralmente "espelhados" e, ao depois, com a maior celeridade possível, integralmente restituídos à Requerente. Referidos dispositivos, conforme fls. 459 do inquérito policial em epígrafe, são os seguintes (cf. a relação dos objetos apreendidos):

Equipe Descrição Lacre n°

... ... ...

SP - 02 01 HD Seagate, 250 GB, S/N, 9VY4058D, lacrado sob localizado na sala de Hamilton, Gestor do | 04000519662 n°

Departamento de Câmbio,

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 162

ho SR/PF/SP
1 Advogados Associados SP - 02 Um pen drive LOGITECH, localizado na lacrado sub n°

sala de Hamilton, Gestor do Departamento 04000519662

Desta forma, para permitir o "espelhamento" integral daqueles itens, apresenta-se, em anexo, 1 Hl? externo (SN': NA8CJ54X - doc. 01), com 01 terabyte de capacidade. Desta forma, requer-se, pois, digne-se Vossa Senhoria de promover o "espelhamento" dos dispositivos retro mencionados, para, ao

depois e com a maior celeridade possível, proceder-se à devolução do incluso HD eterno à Requerente, mediante a§sinatura do competente termo de devolução/entrega. Isso é o que, 'pois, fica requerido neste instante procedimental.

TERMOS EM QUE, PEDEIVLDEFERIMENTO. São , em agosto, 25, de 20 O MACIEL FILHO ç ti E HU E AN TYLES

OAB/SP. n° 153.714 0A? SP n°310.842

J

/4(44 U 114

MA HEUS BARBOSA MELO OAB/SP. n° 373.249

I Serial Number

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 163

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Memorando n° 12139/2017 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

Em 15 de setembro de 2017.

Ao(À)Senhor(a)Chefe do SETEC/SR/PF/SP.

Assunto: Solicitação de espelhamento

Em 21/08/2017, foi protocolada petição pelas partes solicitando o espelhamento dos HD's apreendidos em 06 de julho de 2017. Os materiais solicitados foram os itens i) 5P02-Item 15 e SP02-Item 16, ambos descritos no Memorando n° 8933/2017, da seguinte maneira. 5P02 ITEM 15 01 (um) HD SEAGATE, 250 GB, S/N 9VY4058D, localizado na sala

de Hamilton, Gestor do Departamento de Câmbio. SP 02 ITEM 16 01 (um) pendrive marca LONGITECH, localizado na sala de

Hamilton, Gestor do Departamento de Câmbio. Para tal procedimento encaminho HD 1tb SEAGATE SN: NA8CJ54X no para qual devem ser espelhados os arquivos.

Atenciosamente,

M ISSA MAXIMI O PASTOR

elegada de Po icia Federal 0 Classe - Matr' ula n° 16.435

SETEC / SR / DPF / SP

O xf-

RUCelli e .19 g

is ift,14#52.,

- 7À1

Carkm Antonio Ques ;..z Serpa AADM 11.671

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 164

cN,

|

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5194/5197- Fax (11) 3538-5199/5193

Ofício n°13886/2017 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 10 de agosto de 2017.

HY, 09,J7

Ao Senhor fies- SUPERVISOR DO DEPÓSITO JUDICIAL FEDERAL Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - São Paulo/SP CEP 04220-002 Assunto: Encaminhamento de material para guarda em depósito HEITOR MAS KAWA YAGYU RF 9g0 Referência: 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP Supervisar da Seçã de Depósito Judicial Processo: 00002526920174036181 SEÇÃO DE =CINTO Justi;;;T: Tr4':z1cfr r)aulo Senhor Supervisor, Rua Verna47, 3e8 - Vüa Gtt CEP. 042174)50 - Fone: ; O'1)O2-979R' Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria os materiais, abaixo descritos, para ai ficarem acautelados à dis osi ão da uele Juizo.

Item Equipe Descrição Lacre • 1 SP-01 1 Telefone Celular lphone 7, Marca Apple, Modelo A1778, 020001041810 . 2 SP-01 1 Telefone Celular lphone 6, Marca Apple, Modelo A1549, 020001041810
GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, Senha 4245 3 SP-01 01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, número de 01001639839 ..,

série NA8CGFK4 e capacidade nominal de 1 TB, acompanhado de cabo de conexão USB.

4 SP-01 01 (um) disco rígido externo, marca Sony, número de série AAV1ABS2A190323 e capacidade nominal de 1 TB. 01001642848 ..,

5 SP-01 01 (um) computador desktop compacto, modelo OptiFlex 3040, número 1MCQ2J2, contendo internamente um disco 03000898824 0•••

rígido (marca HGST, capacidade nominal de 500 GB e número de série 161120JR1004D327458M). 6 SP-01 01 (um) tablet iPad. marca Apple, modelo A1673, 04000782550 ,

ntJmero de série DMPT67XTH1MJ. • 7 SP-01 01 (um) notebook, marca Asus, modelo UX31A, 04000498380,..

acompanhado de cabo e fonte de alimentação de energia. Medida: 256 qiqabytes.

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 165

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 166

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

número de sénie 140291404, contendo internamente um disco rígido (marca Samsung, capacidade nominal de 500 GB e número de série S2ZAJ5BF222469), acompanhado de cabo e fonte de alimentação de energia. 9 SP-01 01 (um) cartão de memória SD, marca Kingston,

capacidade nominal de 2 GB, número identificador 0935T059240, acompanhado de adaptador para conexão USB da marca Sandisk. 10 SP-01 -01 (um) pen drive, marca Sandisk, modelo Cruzer

Blade, cores preta e vermelha, capacidade nominal de 32 GB; - 01 (um) pen drive, marca Sandisk, modelo Cruzer Connect, cores preta e vermelha; - 01 (um) dispositivo com conexão USB, marca Logitech, cor preta. 11 SP-01 01 (um) disco rígido, marca Westem Digital, modelo

WD2500AAJS, número de série WCAV23943054 e capacidade nominal de 250 GB. 12 SP-01 01 (um) disco rígido, marca Western Digital, modelo

WD2500AAJS, número de série WMAV23225707 e capacidade nominal de 250 GB. 13 SP-01 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo ST3250318AS,

número de série 9VY5KHHK e capacidade nominal de 250 GB. 14 SP-02 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo

ST3160815AS, número de série 5RX6N76D e capacidade nominal de 160 GB. 15 SP-0201 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo

ST3250318AS, número de série 6VY456T4 e capacidade nominal de 250 GB. 16 SP-02 01 (um) disco rígido, marca Toshiba, número de série

"477ETSS5T 9RE HDKCCOOD2A03 T" e capacidade nominal de 500 GB. 17 SP-02 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo

ST3250318AS, número de série 9VYOGGF4 e capacidade nominal de 250 GB. 18 SP-02 01 (um) pen drive, marca Kingston Data Traveler, cor

preta, capacidade nominal de 4 GB. 19 SP-02 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo

ST500DM002, número de série S2AHKDO9 e capacidade nominal de 500 GB. 20 SP-0201 (um) cartão de memória, tipo micro SD,

capacidade nominal de 16 GB. 21 SP-0201 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo

9SL131-021, número de série 9VY40S8D e capacidade nominal de 250 GB. 22 SP-02 01 (um) dispositivo USB adaptador para conexão

f- em fio, marca Logitech.

05000746554 .

01001639820

01001642821--

02000866670 ,

02000869289

\

02000869297

.

02001040911

...-

/o'

02001041934

01001643135

..- 02001040903

i

01001652878 02001040938 ,

01001652878 ,_. 02001040890

.

01001652878 .

HEITOR MASSAR KAWA YAGYU cRicür

RF 7

Depósito Judicial 1277 o wl

Supervisar da Seção de Lei

20 FT

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Num. 27956273 - Pág. 167

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

manuscritas "Acesso Gradual", "25/04/17" e "06/07/17". 24 SP-02 01 (um) disco rígido externo, marca Touro HGST,

número de série CHKKXWDV e capacidade nominal de 1 TB, acompanhado de cabo de conexão USB. 25 SP-05 01 (um) notebook, marca Dell, número de série

23JFL22, contendo internamente um disco rígido (marca Seagate, capacidade nominal de 500 GB, número de série W761V3F9), acompanhado de cabo e fonte de alimentação de energia. 26 SP-05 01 (um) pen drive, com identificação "GRADUAL

INVESTIMENTOS" e capacidade de 4 GB. 27 SP-05 01 (um) disco rígido externo, marca Samsung,

modelo HX-M101TCB/G, número de série E2FWJJHF5057C9 e capacidade nominal de 1 TB, acompanhado de cabo de conexão USB. 28 SP-06 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo

ST3160815AS, número de série 5RX6NE5E e capacidade nominal de 160 GB. 29 SP-06 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo

ST3250318AS, número de série 6VYOWY9P e capacidade nominal de 250 GB. 30 SP-06 02 (dois) discos rígidos, marca Seagate, modelo

5T3250318AS, capacidade nominal de 250 GB e números de série 5VY1GRAX e 9VYOVVYLD. 31 SP-0601 (um) notebook, marca Acer, número de série

LXPEF00005921094D41601, contendo internamente um disco rígido (marca Seagate, capacidade nominal de 160GB, número de série 5SV6LRX6), acompanhado de cabo e fonte de alimentação de energia. 32 SP-0601 (um) pen drive, marca Sandisk, cores vermelho e

capacidade nominal de 16 GB.

Atenciosamente,

MEUS A MAXIMI • PASTO Del gada de P icia Federal

aClass at. 16.435

çtr

01001640144 02001040881 ."

05000746520

,

01001658175,' 01001637291 v

02001052502

02001040920 e

02001040946,'

05000746503 ...

01 001 653050

ç n rJ9iQ9IJj

HEITOR MASSAÜ HORIKAWA YAGYU RF 7950 SopeNisor da Seção de Depósito Judicial

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 168

C Class.t. 19.245, que o lavrei. \

processo n.° 0004057-30.2017.403.6181) e busca e apreensão (1 volume: processo n.° 0007814-32.2017.403.6181) já foram concluídas, proceda-se ao seu apensamento aos autos do inquérito em epígrafe.

telemática o Auto Circunstanciado n.° 02 (relativo à análise da única prorrogação), há informação em fl. 361 de que seja realizado o encarte do ofício 12.716/17. Este ofício foi acompanhado do referido Auto Circunstanciado que ainda deve se encontrar na 6a VF/SP.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL

ERINTENDËNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CONCLUSÃO

NwVi l9P, ) do mês de setembro de 2017, faço estes autos conclusos. Eu, I. RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Policia Federal,

DESPACHO

Considerando que as cautelares de interceptação telemática (2 volumes:

Verifico que apesar de não constar nos autos da interceptação

Após, proceda-se à digitalização dos referidos autos.

São Paulo/SP, 18 de setembro de 2017.

M S A MAXIMINO PASTOR

DeÁgada de 13/oficia Federal

1a lasse - Matrícula n° 16.435

DATA

(s) do mês de setembro de 2017, recebi estes utos. Eu, RENATO SILVESTRE MAXIMIANO, Escrivão de Policia Federal, at. 19.245, que o lavrei.

N.

IPL N°0004/2017-li

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 169

Rub;

TERMO DE APENSAMENTO

Aos 20 dias do mês de setembro de 2017, nesta cida DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento despacho 0004057-30.2017.403.6181 composto de dois vo [) Volume I e II, do que, para cons

BONIFÁCIO MEDEIROS, Escrivão d este termo.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Paulo/SP, no cartório da a estes autos o Processo esignação de APENSO IX , FRANCISCA MARIA Classe, matrícula n° 18.360, lávro

IPL N°0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 170

TERMO DE APENSAMENTO

Aos 20 dias do mês de setembro de 2017, nesta cidade DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento despacho de fl 0007814-32.2017.403.6181 composto de um volume, r ® Volume UNICO, do que, para constar, eu,

BONIFÁCIO MEDEIROS, Escrivão de Poli este termo.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO dão/SP, no cartório da a estes autos o Processo nação de APENSO X , FRANCISCA MARIA lasse, matricula n° 18.360, lavro

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27956273 - Pág. 171

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 172

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP

CONCLUSÃO

Ao(S)22 pti eff figej,tes autos conclusos. Eu, Iva de Policia Federal, 2a Classe, mat. 122Euldav E

DESPACHO

Despacho somente nesta data após retorno da licença capacitação e acúmulo de serviço gerado pela condução de diversas operações em andamento, dentre elas Rei Leão, Tendão de Aquiles e outras sob sigilo. Juntem-se aos autos os documentos acostados na contracapa. Após, proceda-se à atualização digital do último volume. Considerando-se o vencimento dos autos, encaminhem-se os mesmos ao MPF/SP . São Paulo/SP, 22 de novembro de 2017.

Qø

MELI A MAXIMIN o PASTOR

D gada de Pol" ia Federal lasse - Matr" ula n° 16.435

DATA

Ao(s) 2 dia(s) do mês de novembro de 2017, recebi estes autos. Eu, MURIELLE DE ARAUJO GOMES, Escrivã de Policia Federal, 20

Classe, mat. 19.202, que o lavrei.

IPL N°0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 173

SR/PF/SP SR/PF/SP

2019.0008122 FI:
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Ofício n° 15980/2017 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

São Paulo/SP, 20 de setembro de 2017.

Ao Excelentíssimo Sr. Juiz Da (VARA)

SUPERVISOR DO DEPOSITO JUDICIAL FEDERAL Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - São Paulo/SP CEP: 04220-002 Assunto: Material para guarda em depósito (encaminha)

Referência: 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Processo: 00002526920174036181

510 1zG24

Senhor Juiz,

614-rnetj

De ordem da DPF MELISSA MAXIMINO PASTOR, encaminho a Vossa Excelência os materiais abaixo relacionados apreendidos em 06/07/2017, em poder de GABRIEL HUBERMAN TYLES, conforme cópias do Mandado de Busca e Apreensão e Auto de Apreensão anexas, a fim de que sejam acautelados à disposição da Justiça: 4 Documentos Diversos 3 Três agendas localizadas na sala de

Fernanda Ferraz Braga de Lima, lacrado sob n° 05000597796 , 5 Documentos Diversos Documentos diversos localizados na sala de

Fernanda Ferraz Byaga de Lima, lacrado sob n° 05000597796

Respeitosamen

FRANClSøf MEDEIROS Escrivã de °lida Federal Matrícula n° 18.360 ''

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Home Page: http://www.dpf.gov.br/ Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 174

ob =

2

pa

PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO SEÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL-SURJ

Rua Vemag, 668 - Vila Carioca - São Paulo/SP - CEP: 04217-050 e-mail: jfsp-pwil-surj@trf3.jus.br- Tel.: (11) 2202-9705/06

TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

IPL No Processo Vara-Fórum

11-0004/17 000252-69.2017.403.6181 6a VFC

Na data de 23/10/2017, nas dependências da Seção de Depósito Judicial - SURJ localizada na Rua Vemag, no 668, na cidade de São Paulo, em cumprimento ao Oficio

no 15980/2017 datado de 20/09/2017 expedido pelo(a) Sr(a). Escrivã de Polícia

9 Federal Sr(a). Francisca Medeiros, foi(foram) recebidos(s) o(s) item(ns) abaixo:

ITEM QTD. LACRE No OBSERVAÇÃ O LOTE

INVÓLUCRO LACRADO 1 05000597796 8360

- RF 1264 GlDWedroso Câmara

Técnico Judiciário

- RF 6956 André Luis Puertas Gutierrez Costa

Supervisor da Seção de Depósito Judicial

Declaro que acompanhei a conferência do invólucro lacrado entregue ao Depósito Judicial

Ass.:

ESCRIVÃO PF: Cezar zi Grandini -Matr. 10279

Data7/~

1

‘

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Num. 27956273 - Pág. 175

Euro Filho

Advogados Associados ris élli

1

ILUSTRÍSSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL, Dra. Melissa Máximo Pastor, DA DELEGACIAN.DE (DELECOR/PF).

o%5c3. os cN I &A-2R-

Inquérito Policial n° 0004/2017-11'

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4:4

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (GRADUAL CCTVM S.A), já qualificada, por seus bastantes procuradores e advogados que esta subscrevem, nos autos do INQUÉRITO POLICIAL em epígrafe, vem, mui respeitosamente, à elevada presença de Vossa Senhoria, manifestar-se nos seguintes termos para, ao final, requerer: No dia 27 de outubro 2017, com esteio na ampla defesa, foi requerida cópia integral das mídias que se encontram acostadas às fls. 488 e 512, do presente inquérito, bem como cópia do CD juntado às fls. 17, dos autos da medida cautelar n°0007815-17.2017.4.03.6181, oportunidade em que foi deixado um "pen drive", a fim de que nele fossem armazenados os conteúdos daquelas mídias digitais. Posteriormente, ou seja, em 29 de outubro de 2017, a escrivã Mune//e de Araújo Gomes devolveu o referido "pen drive", ocasião em que aduziu que não pôde realizar cópia integral de todos os arquivos requeridos, pois, em razão do grande volume de dados, o "pen drive" fornecido o não possuía espaço suficiente.

Diante daquela informação, prontamente, a .• n Requerente apresentou em Cartório, no dia 30 de outubro de 2017, um HD externo (1Tb), com capacidade suficiente para o armazenamento dos dados

ft rtj Ao eleppis, no último dia 06 de novembro de 2017, a

escrivã Modelle informou que a gravação dos dados solicitados seria feita por oAllS um outro setor desta Delegacia de Polícia Federal, o que poderia acarretar um

Av. Angélica, 2.1631 Cjs.: 65 / 661 CEP: 01227-2001Consolação1 São Paulo 1 SP Itels.:113159.0982 e 3255.6446

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SIGILOSO

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e Advogados Associados

Fl. 705 °RCF5-4

Euro Filho SR/PF/SP

Fls. 15 )

certo atraso no cumprimento da solicitação feita pela Requerente. Nau./ mesma ocasião, a escrivã Murielle ainda se prontificou a avisar os modestos Subscritores desta, tão logo houvesse alguma previsão quanto à data da provável devolução do HD externo. Finalmente, na data de hoje, em novo contato telefônico havido com a referida escrivã, foi passada a informação de que, em função de "licença" a ser gozada por Vossa Senhoria, o fiel e pronto atendimento à solicitação deduzida pela Requerente iria tomar um tempo ainda maior, já que nada poderia ser feito durante a ausência do delegado responsável. Daí, então, uma vez demonstrado que a Requerente já vem aguardando, desde há muito, que lhe sejam repassadas as informações e os dados constantes das mídias de fls. 488 e 512, tudo consoante o que lhe garante o sagrado princípio da ampla defesa, requer-se, sempre com o devido respeito, digne-se Vossa Senhoria de determinar, o quanto antes e sem mais delongas, que seja concedido à Requerente pleno e total acesso ao teor daquelas mídias, mediante gravação de todo o seu conteúdo no HD externo anteriormente fornecido, que ora se encontra acautelado em Cartório. Isso é o que, pois, deixa-se requerido neste instante procedimental.

TERMOS EM QUE,

PEDE DEFERIMENTO. São Paulo, em novembro, 13, de 2017.

EURS BEN 1 rrACIEL FILHO Ókkt 4fr

BRIEL OAB SP n° 153.714 OAB/SP n 310.842

H 'US BARBOSJMELO OAB/SP. n° 373.249

Av. Angélica, 2.163 Cjs.: 65 / 66 I CEP: 01227-200 Consolação I São Paulo I SP I tels.: ii 3159.0982 e 3255.6446

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ter

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Oficio 015704/2017-BCB/ASPAR/GATPC/Coadi-05 li- JUD/MPU - 2017/024469M

A Sua Senhoria a Senhora Melissa Maximino Pastor Delegada da Policia Federal cnum~npusp Superintendência Regional em São Paulo REGIST,0 Rua Hugo D' Antola, n° 95, Lapa de Baixo N2 J 05038-090 São Paulo - SP DATA . /

. DG/Li

Assunto: Ofício: 10429/2017, de 20 de junho de 2017

Processo: IPL 004/2017-DELECOR/SR/PF/SP

Senhora Delegada, Referimo-nos ao expediente em epígrafe, para informar que encaminhamos a sua solicitação para análise de nossa área técnica. oy

20S

Atenciosamente,

Departamento de Relacionamento Institucional e Assuntos Parlamentares-ASPAR

Gerência de Relacionamento Institucional e Atendimento aos Poderes Constituidos-GATPC

Luís Gados paziani Cinte Adjunto

Departamento de Relacionamento Institucional e Assuntos Parlamentares - ASPAR/GATPC/COAD1-02

SBS - Quadra 03- Bloco B - Edifício Sede - 20° Andar - 70074-900 - Brasília (DF) Telefones: (61) 3414-3716 - Fax: (61) 3414-2485

Rosemeire Cristina Pereira Silvo RG: 44.670.579-2

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HUGO LEONARD

Ilustríssimo Senhor Delegado de Polícia Federal do Departamento de Polícia Federal em São Paulo

|

DELEFINUSTIOPE/SP =

REGISTRO

Nr2

DATA

|

J \

Luiz Augusto França, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de

identidade RG n°5.417.320-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°687.456.308-44, residente à Rua Volta Redonda, if 270, ap. 134-F, bairro Campo Belo, Capital/SP, Vinicius Veiga Bonn, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 9.783.839-1- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n" 031.340.278-79, residente à Rua Pierina Peruzzo, n° 103, bairro Cidade São Francisco, Capital/SP, e Marco Pereira de Sousa Bilinski, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 24.175.706-X - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 056.518.548-94, residente à Alameda Franca, n° 895, ap. 91, bairro Jardim Paulista, Capital/SP, em conjunto com seus advogados (doc. 1, doc. 2 e doc. 3), vêm à presença de Vossa Senhoria apresentar requerimento de instauração de inquérito policial para apurar a autoria, materialidade e circunstâncias de possível crime de denunciação caluniosa e outros que essa d. Autoridade Policial entender configurados.

Os peticionários são sócios da BBF Consultoria Ltda., empresa de consultoria sediada na Rua Helena, n°260, conjunto n°21, 2° andar, na Capital/SP. Em 11 de dezembro de 2013, o conjunto comercial no qual está sediada a empresa ç\r' foi adquirido de Mansa Ferraz Braga de Lima, Paulo César de Lima Filho, Fernanda Antunes de Lima e Philipe Ferraz de Braga Lima, por empresas pertencentes individualmente a Luiz

Augusto França, Vinicius Veiga Bonn e Marco Pereira de Sousa Bilinski, respectivamente, as

Av. Sào Lulu. 50 ci 172-0 - Edifico ltõlic,1044 000 o Paulo • Si' Brauil FONE -1 55 11 3151-4511 • WVAHUGOLEONAI00O.A0V.SR

Roseane Furq&i4i Silveira

RG:44.519.

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Fl

HUGO LEONAR

A 0 V OG A DO

Financeira Ltda e Bilinski Assessoria e Consultoria Financeira Ltda.

Ainda, adquiriram o referido imóvel, em sociedade com as empresas pertencentes aos peticionários, as empresas Mig Consultoria Econômica e Financeira Ltda., Crystal Research Services Pequisa Mercadológica Ltda. e JR Graco Assessoria e Consultoria Financeira Ltda., respectivamente de propriedade de Fernando Migliaccio da Silva, Luiz Eduardo da Rocha Soares e Olívio Rodrigues Jr. (doc. 2).

Cada uma das empresas pagou R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais) pela porção do imóvel correspondente à sua propriedade.

Durante pouco mais de três anos, os peticionários locaram a porção do imóvel pertencente a Olívio, Fernando e Luiz Eduardo. Recentemente, adquiriram para si a metade do conjunto comercial de propriedade da Mig Consultoria Econômica e Financeira Ltda., Crystal Research Services Pequisa Mercadológica Ltda. e JR Graco Assessoria e Consultoria Financeira Ltda. (doc. 3).

Embora nada de ilícito tenha havido com relação à aquisição do imóvel, no último dia 18 de abril, a empresa Incentivo Investimentos Ltda., no âmbito de entrevero financeiro com a Gradual CCTVM S/A, comunicou ao Banco Central do Brasil supostas irregularidades na formalização do negócio jurídico pelos peticionários (doc. 4).

Segundo consta do documento publicizado pelo site Conjur - Consultor Jurídico', a Incentivo Investimentos Ltda. requereu a instauração de apuração pelo Banco Central, tendo em vista que seria suspeita a aquisição do imóvel por seis empresas de consultoria.

No documento que deu ensejo à instauração de procedimento pelo Banco Central, em decorrência de informações disponibilizadas na interne!, a Incentivo Investimentos imputa condutas aos peticionários que se consubstanciaram nas práticas dos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

1 http://s.conjuncom.bridl/comunicacao-irregularidades-gradual.pdf

Av. Sào Luis, 50, tj. 172,1) • EdificIo Itália 010,1 000 • 55o Paulo SP •• Brasil FONE: 5 11 31514511• 11215/512HUCIO ONARDO.ALB.13

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HUGO LEONARD

A D V OG A DO

Central pela Incentivo são, notoriamente, falsas, conforme se extrai de documentos oficiais disponibilizados na própria rede mundial de computadores.

Senão, vejamos.

Inicialmente, ainda que seja despiciendo, há de se registrar que os peticionários não conhecem Fernanda Ferraz Braga de Lima e, na época da aquisiçao do imóvel, não tinham ciência de que seria ela representante da Gradual CCTVM S/A.

A fim de se aventar a irregularidade do negócio firmado pelos peticionários, assim constou do documento apresentado ao Banco Central do Brasil pela Incentivo Investimentos Ltda. com relação aos peticionários:

(ii) O Sr. VINICIUS VEIGA BORIN, proprietário da VVB Assessoria e Consultoria Financeira Ltda., preso no âmbito da 23' fase da "Operação Lava Jato", prestava serviços, de forma terceirizada, como agente do mercado financeiro e responsável pelos bancos ANTIGUA OVERSEAS BANK (AOB) LTD. e MEINL BANK (ANTIGUA) LTD., a respeito dos quais parece haver, segundo afirmação do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, evidência da abertura de contas bancárias utilizadas pelo Grupo Odebrecht em operações ilegítimas, bem como seria o Sr. Vinícius Veiga Bonn sócio de Marco Pereira de Souza Bilinski e de Luiz Augusto França na empresa de consultoria BFF ® CONSULTORIA LTDA., a qual, segundo as investigações da "OPERAÇÃO LAVA

JATO" era usada para movimentas contas de offshore não declaradas. A esse respeito, vide, exemplificativamente, as informações constantes da notícia jornalística anexa e os dados públicos ali indicados (Doc. 07); (...) (iv) o Sr. MARCO PEREIRA DE SOUZA BILINSKI, proprietário da Bilinski Assessoria e Consultoria Financeira Ltda., era também sócio de Vinícius Veiga Bonn e Luiz Augusto França na empresa BFF CONSULTORIA LTDA, já indicada acima. A esse respeito, vide, exemplificativamente, as informações constantes da noticia jornalística anexa e os dados públicos ali indicados (Doc. 09); (v) o Sr. LUIZ AUGUSTO FRANÇA, delator na da "OPERAÇÃO LAVA JATO", é proprietário da Lafrano - Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., e também é sócio de Vinícius Veiga Bonn e Marco Pereira de Souza Bilinski na empresa BFF

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Av. São Luis, 50, ej• 1 i/ 2.-D Edifico itáUs O 0461)00 fio Nulo • SP Brasil - FONE: + 55 11 3151-4511 • V.HUGOLEONAI 30•ADUR

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Fl. 710 1.> •.\

2019.0008122 m
HUGO LEONARDO Pd

.

A O V O G A DO os

CONSULTORIA LTDA, já indicada acima. A esse respeito, vide, exemplificativamente, as informações constantes da notícia jornalística anexa e os dados públicos ali indicados (Doc. 10); (...) Dessa forma, mostra-se de rieor a apuração da destinação dada aos cheques

administrativos utilizados para paeamentos nas referidas aquisições imobiliárias, verificando-se se eventualmente foram cancelados ou repassados a terceiros, como habitualmente se verifica nas operações de lavaeem de dinheiro onde o adquirente do bem declarado no Brasil efetua o paeamento ilícito no exterior e, ato contínuo, não leva a cabo o depósito dos cheques administrativos, dissimulando assim a verdadeira moeda de paeamento. (doc. 4- fls. 8/10, destaque nosso, SIC)

®

Contudo, os peticionários, que, de fato, são colaboradores em procedimentos relacionados à denominada Operação Lavajato não cometeram quaisquer ilícitos na aquisição do conjunto comercial.

A fim de que não reste dúvida com relação a tal circunstância, conforme

demonstram os documentos anexos, cada uma das empresas pertencentes aos peticionários pagou o valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais) por meio de cheques administrativos, compensados em suas contas bancárias (doc. 5, doc. 6 e doc. 7).

Entretanto, o possível dolo da Incentivo Investimentos Ltda. ao dar causa à instauração de investigação administrativa contra os peticionários, imputando-lhes crimes dos quais o sabia inocente, é evidente.

Conforme se extrai de matéria jornalística extraída da rede mundial de computadores, o depoimento de Vinícius Veiga Bonn ao Ministério Público Federal é público em sua integralidade e foi amplamente divulgado (doc. 5, doc. 6 e doc. 7).

Do documento, extrai-se que Vinícius jamais foi o representante do Antigua Overseas Bank no Brasil, tendo tão somente prestado serviços ao banco. Ademais, é possível se verificar, ainda, que a BBF Consultoria ou as empresas individuais dos peticionários (Lafrano - Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., VVB Assessoria e Consultoria Financeira Ltda e Bilinski Assessoria e Consultoria Financeira Ltda.) jamais foram utilizadas na movimentação de

Av. 533 Luis, 50, aj. 1720 . Edifício Irai 010 00 53o Paulo SP - Brasil FONE. 4 55 11 3151.4511 • s/W,H000LEONA1130.ADV.BR

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HUGO LEONARDO

AO V OG A DO tampouco no envio de remessas ao exterior.

Ora, assim como utilizaram informações da rede mundial de computadores para dar causa à instauração de investigação contra os peticionários, bastaria breve busca a fim de verificarem, por meio de documentos oficiais também disponibilizados na internet, que se tratam de informações falsas.

Pois bem.

Cezar Roberto Bitencourt leciona que o crime de denunciação caluniosa consumase com a instauração de investigação pela autoridade competente:

Consuma-se o crime de denunciação caluniosa com a instauração da investigação

policial, administrativa, civil, pública, de improbidade administrativa ou com a propositura da competente ação penal.2

Na mesma toada é a lição de Alberto Silva Franco e Rui Stocco:

Consuma-se o crime com a instauração da investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa ou inquérito civil, ou com o ajuizamento da ação civil de improbidade administrativa. Nesse momento e no lugar onde o procedimento instaurar-se o delito se consumará.3

Portanto, face à instauração do procedimento pelo Banco Central do Brasil, a

partir da comunicação de supostas práticas criminosas e fatos sabidamente falsos pela Incentivo Investimentos Ltda., resta demonstrada a suposta ocorrência de crime de denunciação caluniosa.

2 BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de direito penal 5 : parte especial : dos crimes praticados contra

a administração pública e dos crimes praticados por prefeitos - 8 ed. ver., ampl. e atual. - São Paulo, Saraiva, 2014, p. 324.

3 FRANCO, Alberto Silva e STOCO, Rui, Código Penal e sua interpretação : doutrina e jurisprudência - N.

<

8 ed. ver, atual, e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1654.

Av, 555 Luis. 50, gu• 1720 Edificlu Ithl•• 01046 000 São Paulo SP •• Brasil FONE: 4 55 11 3)51 4511 • WWW.HUGOLEONARDOLADV.BR

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A D V O G A DO vítima do delito previsto no art. 339 do Código Penal, requer seja instaurado inquérito policial visando à apuração dos fatos relatados.

Como sugestão de diligência, requer-se a oitiva dos sócios da Incentivo Investimentos Ltda. (doc. 8):

Andre Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti Isaltino Braz de Andrade Junior Mauricio Kameyama

Por fim, sugere-se a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que informe o atual status do procedimento instaurado a partir das imputações comunicadas à entidade pela Incentivo Investimentos Ltda., no qual os peticionários já apresentaram as informações pertinentes a demonstrarem que não cometeram os ilícitos que lhes são imputados.

São P ulo, 11 de set44bro de 2017.

Luif Augusto França

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elette OAB/S 11.029

Av, Sào Luis. 0, cj. 172-lO - Edfício lala 01045 000 - 554 o SP Brasil O. 5 11 3151-4511 • WWW,HUGOLEONARDO.ADUR

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Doc. 2SR/PF/SP

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SIGILOSO

Num. 27956273 - Pág. 185

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Eeta446 de São Paulo r7,,,P.er

Contrate:sedai datado,de, "11::da..agaista dr:, 2009 --, 're-gistrado ne JUnta:CornercIaldo li

Eitadode Stia,Paulo - JIICESP:sob n°..p5223553963: cuja cópia.fica arquivada nestas: notas, neste ato representada,- termos da ?cláusula sétima do referido 'contratarias! Seu. , -II

--" saCferriehdo MigllacCiti dá SlIvahbrailleiro., ?asado; economista, pcirradot.da cégylei

i. de 'identidade ,RG n° 16.325585-4 SSP/5P, inepto 'no CPF/MF tota, n°136A29.538-59,,

4 conidndereçocomertiaineeis bapitaI, na Rua br: dariris Niarberio derSOuvit Aranha-h°

80 -Alto de Pireteiroat VVI3 fissgSg4Rptr E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDAi.coin -I i

Sede MistalCapttel;:ria Rirá Helena n° 260,doinjünte.124. 12° andar, EdificiciAniem 6.i'e: Nide Oárneia, inscrlia: no CNPJ sob n° i12,11,465/0001430; com seu contrato social

Macio .de á de julho del12612'; regiiirado'sob n!25.528 no 8° Oficiai de Registra de

Titúlót e-Doar:atentos e Chiado Pestoaaduridicas desta capitai, em 31 dê à§bsto cié '0,12", ctkj4 cópia ficakarqUivairta n4,4144 notas, neste ato representada, r.,os. termos dá( t

clt5,01:11,a Setinie do retendo contrato p4 seu sócio Viniclus.Veiga 'Rotim brasileiro,

adriiiriláttedor de empresas portador dci RG Sob h° 9.783:8391- SSÉSP,:inacrito noi CPPÀ4É031,346.27849,-conten4ereço rie Rua i•laiena , nu Su.+. 125 andar - totijunio: :t12..4'-S,1. 46 PlinW426 --á,á9::N!licOP..;+,.:,,i0.,.. Ptir.h.e4i.i rSta Capital, n4 iititá, - INSleiniiiti° 2801 Õsortjüntó 124, 126ánciar,tÉeiScio Atriurn IV -+ Vila Oürnfiiá; ".,i12', GitÁLarS,

:ASSESSORIA Ç' CONUI-TORIA SINANCEINA ILIIIA, .t.is.rn' s.iscIti neste CáPitel,' ria

1 Rtér,4 SiNici :Rather* ri° 55, oonjenta. 38 - TatUarie, iriSerita nó ;Cisa:1J Sob n°- 08:676.18710001-50, com sett -contratei social datado de 05 de fevereiro de 2610, i registrado sob n° 210096 rici 5° Dedal de Registro de ,titalos O Documentos é:distá:de

i' :fl,násoa :.$04,inn: desta Capital Q41 trike Março de 261.0" , cuja cópia tice,,áróriiVade

nestas notas natas, haste 44o• rewça4411404,i nós. termos Cia-pi4pst4a eistirrip ao referldo•

, ,dohtiele;:;por Sei.; seriei 1311vlo Reelrliucts Júnior' , brasileiro, :casado, empresar!),

i portador dó 4,R43 14;765,589-4' 55P-S, rinsárito no CPOMP 075.436.9138-97; ,com endereerracomerc,ial nesta Capital, ne Praça Silvio Romero ff' 55, conjunto 38 - Tratue09';', BILINSKI ASSESSORIA E 'CONSULTORIA FINANCEIRA LTUA; tont' Sede' neta.

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SIGILOSO

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:Capital:ma" Rualètelena ,M1'20.; OonjUnte424"Edifitio•Atrium..IV! Vira OfirnOtinsorítafig 'GNIkl,:sobrn° aigitatrad040,4o2Waal rter-Onekal oiseatefro dettutoS PadujnentUa. ettált faaadáSJUtJd1árs daitita toonal., iákis - 07 de 'feliereird 'dá' '2011 ,tuje! deplao aça !,tirquISarie nestas notas nesta ato reonkseniada, nos termos dá olaasúla Mame 40. .i-eirdridoidohirádéi Oartittiedao: Março Perefrade!Stüie " ..". , .ç: . adnaniettader Ordaresist, parta-der da!oadula de Identidade! 'R& aa.P/SP" , !inscrito! n.o GI:if11.9IF. sob. no 0.66,J$1a,p4694. com - endereiço .corrier!St n'asjaj,

13! !tia! Rtia

LAMANO' AgS eàá Cifitl A. E, CONáljt. t'o A EMPRESARIAL LTDA.! tora sede nesta!

Ruti-Votta:Rediprida no 270," apto, 14 081.04710001-31 ohm Seu e:enfreio apoiei datado !de' 02 de' Maio de 2012i! MaiStradoijiaitayConier4MddEstadode).:,aacrRaúlO,r JtiàESP 0051°22W:759/124 em: 130 dianitátO de:!"i0.1oU4et,6pia.1140

feartaa. de cláu." sula tese, do- referidO contrato, pol[Seu sabia!, LM*, Aa4u.S.gi,'Ffaaça,

Caaadd, ettinoddritat, portador da deritila !cla identidade 'RG a.O0tallO,,insçailo.no , ':.CiftrimF. ,53,0p n° es.?7,450:40$4 .con,,,:endenaço oorneruiel atara Capitel; Mal' Riia Vette :RÉS:FOMO M° 2701 apbS'iltki344f- - 'Cartipõ Belo; t

toivittt

idlitt',,gardataa; -hasta L'EMS144;da Galçada Áidalaara'n't Notei' - ,AlptaW1104: inSOrita 40: ONR.I,aab n9;08:727,378/00O1-01 cern Sett.!airintraia - 'PPÕÁI1Ske,torkde,". de go de outkiiiroi:de 208 risoistmois sob dr- 15950 no. -e? !Melai de 'Regadia', da TIttilitiS4 Dociírhêntat"ttiSitteie Pesada ,Jurídidaa desta iGapítat, em, Oada degernbid da:20b8;tuati,!O4pialfidastotriVitida nettattotatr. nette"mtd retire-tentada. itiaS ¡adi-ia% :tia!billOO ,-OtSi doMoo coriffgátz, por- :Stiaregi brastiewõ. .adÓ-; 0.,tOOt,00110i polt0Or, :00 -0,041)0:.(10; -140.0kititdo: 12.8167' ,Stliyào,; insosttc no CPS:4,F sob G 0362t0 24L1& tora 0nd:ereta

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REPÚBLICA F,EDERATIVA DO BRASIL ,11•3 '

06UNO;40i

Estado de São Paulo 711J rti,1

comercial, na Calçadadebata, n°- 180 2° andar- conjunto: 213- Centro de Apoio II - Alphaville -SP. Os presentes, todos Capazes, Identificados por mim, consoante os documentos de identidade apresentadON dou fé. DOS IMÓVEIS: Pelos outorgantes vendedores, me foi dito que a justo titulo:livre e grembaraçado de ónus reais, judicial ou extrajudiciais, são senhores e legIthos possuidores dos seguintes imóveis'. 1) CONJUNTO DE 'ESCRITÓRIO n°21, localizado no 2° andar do EDIFÍCIO ATRIUM IV, situado na Rua Helena n° 260 (CEP 04552450), no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, do distrito, munIciplo. camarote 4° CIrcunshricao•Imabliláda desta Capital, melhor descrito

motorizado na matricula .n° 137,659f, do 4° Registro de Imóveis desta Capital, no CADASTRO: Dito Imóvel está 'cadastrado na PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo sob n° 299.035.1476-1, com valpr venal de referencia de R$634,878,00. DA AQUISICita Foi adquirido poleia vendedpres conforme R.5 e 7 da matricula n° 137,659 'do 4° Registro de Imóveis desta Capital. 2) CONJUNTO DE ESCRITÓRIO n° 23, localizado no 20 andar do EDIFÍCIO Kir RIUM IV, situado na Rua Helena n° 260 (CEP 04552-050), no 26° Subdistrito - Jardirnj Paulista, do distrito. município. comarca , e 4°

| Circunscrição Imobirrária desta Capital, ritelhor descrito e caracterizado na matricule ri°, | 137.661 do 40 Registro de imóveis desta Capital. DO CADASTRO: Dito Imóvel está 1"

cadastrado na PNISP - Prefeitura do Município de São Paulo sob •n°199.036.14774, com valor venal de referencia de R$62.184,00. DA AQUISIÇÃO: Foi adquirido peles vendedores conforme R.5 e 7 da matricala n° 137.6614o 40 Registro de Imóveis desta Capital. DA VENDA: Que mediante o preço certo 'e ajustado de RS2.130.090,00 'dois milhões cento e trinta mli reatei), .atrItiU mio AS 1.065.000.00 (Hum milhão, sessenta e cinco mil reais) para o Gonjunto.21 e R$ 1,065.000,00 (Hum milhão, sessenta e cinco mil reais), para o Conjunto 23, pagos neste ato através dos seguintes cheques administrativos: ri' OP161147 no valor d .-R$127.890,67, Á9 OP 161145 no valo": de. R$ 127.890,67 e n° CP 181146 no valor de R$ 99218,64, emitidos Pelo Banco 820 Personalité, agência 6549; n° 003624 mi valor de R1594218,64, n° 003625 no valor de

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Num. 27956273 - Pág. 188

Jit° Tabdião- de Nota.

--rtmos;

Dr..P.átib! natTINSWthpré

R$A27-S90;87,;h1U108020:fidtai.otoksalp:ogeig mo/ *no.Nalende;R$890,67: - fotiOntriltidOs,pél013?nco Bro0Oãob ../A.{.O0Ociii: 2092' . :ri,.1)00104 ,no.vaior doi RS; • •: ';\ Ofatilibl; n° 00187 ne.valet:t.10 R$12713.0.9;67,8 fr:0001139,4yajOr.diy,R1127ãáti,67;. todos emitidos pelo láttinco Santander 4A; ooèticio, 4263; n° 000420. no Valer de R$:. 8E14.11ffiê4t. n&000-42rn'oivalot.de::1' ...127390;87.e ri° 00042:2Ttio Rs:127.p§p';f37:

OO,, ,Eiknco: Çltlbank tSÁ, agençie 0023 ir 032899 ,116 R8992181621,, n9' 932790. !ft') 47,A010.-MNO- n° 9à2t0:1; no. Valer. 7r: 327.8'90;87t.tódos'emItide$:08101300pn4Iradesc6 Stkagênãia.00.31;.n°'62563 np valor, de 13$;..1.27;890,87-, '16 .6258$: no Valer de R$:8821864 ,ftÉr ri° 62566. iio,••válorl.qe ?$ 127,880,87yernitidcia.jeeln Bãifebi Onglêtep:Srageriá :d138-4; dando ess,arndlai dará! "e irrOvogOvol !c•le pagos e ;.eltiSfeitoal. pare rihn hálól recilárger; Olá;

.0r8$8010:.0 1iii,r0Oh01 fernia da-diraltn; SiOgigiNA as"compradorao o ráforido :hotel; na,

propeorsão -d6 11$' 1:0Ri. ;Cede» Olá, 3rarieniit16015.!Ities, desde Já toda posse. dbintiii0;

.direftes e ooss, quõ' atili aqui: tinham a v tiántixerdindo, para que dos rheernbe, erliit,

pCpaarini..uSari gozarig INrpmente:,diipot;,: tomo seus que Doam :sendo de "hoje enf.:diante; perrerça ;desta. prometendo dt''verideticirágyiptir'ae SêiJS tfti*Stii:Oi. A áueettOreP: .f_'~r' : éSta..intindafterrisEirá,lpea, firme e valjoaw:wsfesponcier,pele'eviOçadde direitii!, 6áltinria. da. lel: (-DECLARAÇÕES' Pt"._ it.ENt.i . titREk Pelos :vendedores, asstintindd ,a

responsabilidade dVii e'. crirninet,. Mi 1! . dito ..roOW:. 1. -.mie . rio :eaiito vinculados

; OOSoóaknerilb ao- itids .-± Instituto .Neeiõrial do Seguro Social, pont6 emPregatiores, ou

rodutóres furats: ft -para-da irthssair 0$:É...et/prát. ri° -*;4á, de 18rl2i85,•retafittnienteda

iP-Okipootçi.. - b-7-'0,40:Ág.::09/6.§.)Wptibtrit. -.6•W6tráfloPfiç•gir0 E:ètalf,P.Aè:004.:FtpOgn.

tim:Idiciófilidikow.nãitriarilafeate:.a:preaerita4Okontfrienlio, ações fühdOdát direitos

cfgáis.e:.riciSsoaih reilt+ért(idõtáriásiOlatIVáti aos imóveis objetos tieta. apresentando as oringea ,dia'.0roprieciactes ooitrinegailve::d ' 6nuae alienações do 40 'Rrnais.i.ro de Imóveis 'f:testri.Ócipitál,'Azikpitidia0 'TO..fired,legel,: nçoM0 as Certidões Ne9atlyaS:tia:Ntáit0

i:da:. .::(y.tafeitura .do iiiiiiidefifi ;dia 5 Paill6,. itõi 0.410.90:.stmàbtAs4. é;

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,NORCO4e4

- Fl. 718 SR/PF/SP 711\
iiii~aPaekillÇA FEDER, ~:"ReS401$14-

Esiago de'São Patifa

c020:0121.6020.EM9,.'As talais ficaMarquiviaas nestas notas IV - que es19;3Stre da' - corri j ãóbriõáØïcondoSirfiaij,IV ideCiarani Sob ás pertawdalei qüe contederam, Ó direito de .preferência soá locatários do *novel; conforme determina a Legislação

vigente, sendo que os mesmos abdicarartrdo direito que lhes era facultado por Lei para

preferência uisíáo DE ESCRITÓRIO n° 21. Situado ria Rira

Helene /ri° 200": nesta Capitaljbbjete da matricula n° {37,1359 do 4° Registro de liniiveirs deste ,Cabital. "DECI,ARAÇÕES DAS. COMPRADORAS: Pélas càrnpradorátmé fer dito

que fr) eCeitern esta escritura em 'federá os 'ias -expressos termos* b)•dispensem'a

afrearintação ás deMaiStertidóes-referibas na- citada 'Lel federal n° 7.433 declarando

terildo advertido cias consequências dai dispensa 'desses corticites, responsabilizando-

'Cá 'Core-reSie ásolidária-mérito , por &arpais débitos' fiscais ésiestentes sobre :referido

imbveb. c) em cumprimento "..Recomendaçãorf 93 cio Conselho Nacional cia Juetlça:

. datada • 'de 15/0332012: e do... Provimento: ri° 0812012, de 28/03/2012, da .Egrégia

COrregedoria Gerei da :"Ii-Jetiça-do Estado de &ia Paulo, forem apresentadas as certidões-. Negativas de Débitos Trabalhistas -em Moine dos outorgantes vendedoras, •de 39721792/2013, 3972185312013.. 3974189312913 e ,39721942/2013, emitidas em 09/1212013, Valides até 00/00/2013,, al: quais ficam arquivadas hesita notas; d) ,es compradoras tem colihecirnento da 10C4ÁO do :conjuntO de escritório n° 21, situado( na Rua 'Helena: n° 200, 'nesta depila!, objeto da matricula, 1-1° 1 7.059 do 40 Registro ide IrOyço ci9s0.!.,pápitg !TEU - 4s coninfrIonits effilairárn-me guista,de receite/Sato do 1TBI IrriooSto àobretantrnissao de bens imóveis n°à 527285293 e 52728552=8; com 'base na Podaria PI,ASP no vetor de ft$21:3.09;00.cede urne,:reoelhielee nesta data; no Banco Itati-S/A, autenticadas mecanicamente sob n't '0O5e '0004: DECLARAÇÕES:DAS PARTES: ,Pelet parte Contratantesi Me foi dito qt:k *Lis eartir .fileSta data, oS aiiiãuéis referente a locação do CONJUNTO DE_ESÇRIT61310 p°41, situado na ,13tià Helena h° 260 nesta Capital, .abjeto da matricula ri° 137.659 do 4°- Registrote Imóveis desta Capital,.passanva pretender aos ora compradores; 6,-T'açailani

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Num. 27956273 - Pág. 190

.ff14° Tabelião de Notas

Vampré

Comarca - São Paulo

Dr. Paulo TupinaMbá Vampá 1,

esta escritura em todos os seus expressos termos; e c) autorizam o Senhor Oficial do Registro de Imóveis competente a tomar todas as providências necessárias ao registro desta, Inclusive averbações. Todos os documentos arquivados nestas notas o- sio

no Classificador Eletrônico. Assim o disseram, dou fé, pediram e lhes lavrei este escritura que feita e lida em voz alta, foi achada conforme, aceitam, outorgam e assinam

Emitida DOI. Emoi, R$4.433,64: Soc. Fazenda R$1 260 08. toesa R$933,40: Registro ,34; Trib. de Justiça R$233,34: Santa Casa R$44,34. Total R$7.138,14. Eu, (Caba Regina Uns Porto), escrevente autorizada, a escrevi e aclaro- que, nesta data, acessei a base de dados da Central de Indisponibilidade de Bens, através do site www.indisparibilidéde,org.br, e obtive a informação de que não consta indiSponibilidade em nome dos outorgantes vendedores, confunite Flashes: 1796.3ed3.a 16 f.a68a.d 7571d2 b.e736.4Sr2.0.9d4a .1$5b/i6dff.e298.dée64039,270d.9578, 5da9.9679.8462.38251197c4.3b5b.c51d.72O11.102(.05f6.a568.eede.7e31.942d. Eu, Daniela Conceição Santiago da Silva Dias Franco, substituta, subscrevi Devidamente assinada pelo comparecente, dou fé. Nrda mais. Tnasladada em seguida. Eu, Da.niela Conceição Santiago da Silva Dias Franca, substttutara conferi, subscrevo e assino, em pública e rasa_

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16 R 014400

Rua Antônio

Fone (11)

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. 0541 So Paulo

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Num. 27956273 - Pág. 192

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Dr. Paulo TuiiihahibátVamiiré: e R:

LIVRO 4201 PAGINA 009 ESCRITURA DEVENDA f COMPRA I

.1

-Aos 02 (dois) dias do mé de outubro do ano de '2014-(dois .mil; e

ritifsin

quatorze), nest'etCiclitisCie"e "Calitt2dO E tado de São paulo,' na 'Rua Helena ri° 260, .ar"."4"1-11"."»W

.orüuntos 21 e 23, 20 andar - 'Vila O ímpia perante mim, escrevente ai:Acinzada,

compareceram partes entre si, justas contratadas a saber de um lado, como

oUtorganía vendedora: CRYSTAL BESEARCH SERVICES PESQUISA MERCADOUSGICA LTDA,. com sede Jm Santana de Pamalba, neste Estado, na Calçada ~abará ri°, 180, 2° andar, sala 2'13, 'C'entro de Apoio II - Alphaville, inscrita no CNPJ sol3 n°08.727.378/0001-01, com seu contrato social datado de 26 de noVembrode 2013, registrado na Junta Comercial d Estado de São Paulo - JUCESP. sob n° 35228286181, em 04 de abril de2Gi4cuà cópia fica arquivada nestas notas;nesteato representada, nos termos do, artigo sétimo do referido contrato, por seus sóciot: Luiz Eduardo da Rocha Soares, brasileiro 'casado eiMpresário, portador da cédula de identidade Rã n° 12.617.267 SSP/SP, iii crild no CPF/MF sob'n° 036.210.248-16, com

'endereço comercial na Calçada ~abará n° 186- 2°.andar- conjunto: 213-: Centro -de

Anote 1 - AtChaville -SP; e outro ido, como outorgadas compradoras: .MIG

CONSULTORIA ECONÔMICA E FINAR EIRA LTDA, com Sede nesta Capital, na-Rua

'Dr. Carlos.Norberto de Souza Aranha ri° - Alto de Pinheiros, inscrita no CNPJ sob n°

11.051.749/0001-84, Conj.seu, cántreto Liai datado de 11 de egosto de 2009 ,

registi:acio na- Junta CornkCial do atado e ai) Paulo -JUCESP sob n° 35223553983, cuja cópia fica arquivada nestas notas; neste ato representada, termos da cláusula

sétima do 'referido ccintrato, portou. ;sóc á:: Fernando .Migliactio da 'Silva, breeilairo,

1 casado, econi3MiSta, portado{ da Cédula de identidade RG n° 16.325.585-4 - SSP/SP, , . inscrito no CPF/MF sob n° 136.429.53E3-99, com endereço comercial nesta Capital, na Rua Dr. Carlos Norberto de Souza Aranbajn° 60 --Alto dê Pinheiros:-VV13-ASSÉSSOF4A . _

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1047 1 Rua Anttentó BlaidO, 64 - CEP: 054113410 Raill'éRRIR'

Fone: (1)) 30554500 -'hift: (11) 3088-01.92 GO 227104 000750070-0 www.vampte.cornSt PAGOU R0)1070

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Jürldicas deSta Capital/em 31 de ago 12, dila cópia 'fica arquivada sto de 2011 .nestaa .."R hotas, neste ato representada, neS term.s de cláusula sétima do referldó contrato, por seu sócio: Vinícius' Veiga -Bonn, bradlei o, administrador de empresas, portador do, Rd* . sob n°9.783.839-1- SP-SP, inscrito no PF/iviF 031.340.278-79, com endereço na'Ftua Helena , n° 260 - 12° andar - conjunt ': 124 - Vila OlImpia - São Paulo/SP, cora endereço élornerciai nesta Capital, na Ilue Helene n° 260, conjunto 124, 12° andar, • - . Edificio Atriurn 'IV - Vila OlImPia; JRi • GRACO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINÂNCEIRA LTDA, com sede nesta Ca ital, ria Praça SilVio Romero n°55, conjunto 38 - Tatuapé, inscrita no CNPJ sob n° 08.6 .187/0001-50, com seu contrato social datado de 05 de feVereir'o de 2010, registradoSon. 210.096 no 5° Oficial de Registro de Títulos e Documektos e Civil de Pessoas Juridi as desta Capital, em 01 de março de 2010 , cuja cópia fica arquivada nestas notas, tilaste ato representada, nos termos da cláusula

..• sétima do referido contrato, 'por seu sócio: OlivicNodrigues Júnior, brasileiro,. casado,

1 empresário, portador do RG/14.765.589-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF 075.436.988-97,

,- com endereço comercial nesta Capital, a Prica Silvio Rancem n° 55, conjunto .38 - Tatuape; OILINSKI ASSESSORIA E C NSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com sede nesta Capital, na Rua Helena n° 260, c njunto 124, Edifício Atrium IV - Vila Olímpia,

Inscrita no CNPJ sob n°13.251.990/000 -49, com seu contráto social datedo de 03 de janeiro de 2011, registrado sob n° 29.1561 no 9° Oficial de Registro de Titulot é Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas desta Capital, em 07 de fevereiro de 2011, ..cuja codifica arquivada nestas notas, neste ato representada, nos termos dá cláusula

sarna do referido contrato, por seu sócio:. Marco Pereira de Sousa Bilinski, brasileiro;

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3

diVorciado, administrador de empresas podador da cédula de identidade 'Rd ri°

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tg., 1:1 • 14° Tabelião de Notas 4,

"4».!• ;ir; ne " C o hia r c à São ' Vampré

,atilo: • ; g, - 7 De. PauloiTupinambá Varnpré ,

' I

24.175.706 SSP)SP, •Inscrito no CPF/MF sob n° .056.518-'548-94, com endereço comercial nesta Capital, na Rtia Helena ° 260, conjunto 124; Edifício Atrium IV - Vila' OlImpia; e LAFRANO - ASSESSORIA E Cl ONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, com sede nesta Capital, na Rua Volta Redonda n° 270, apto. 134-F - Campo Belo, inscrita no CNR.I. sob n° 14.081.047/0001-31, com Jau contrato social datado de 02 de inalo de 2012, registrado Junk Corfiercial do Está? de São Paulo - JUCESP sob n° 229.759/12- 9, em 30 de maio .de 2012, cuja cópia 'fica arquivada nestas notas, neste afã representada, nos termos da cláusula s xta do referido contrato, por seu sócio: Luiz Augusto França, brasileiro, casado, 'eCO 'omista,vorácior da cédula de idehtidade'RG

, n° 5.417,320 SP/SP, •inscrito no CPF MF sob n° 687.456.308-44, com endereço

comerCial nesta Capital, ha Rtia Volta Re onda n°270. apto. 134-F - Campo Bei& Os presentes, - todos capazes, IdentificadoI por mim, consoante os documentoS de Identidade apresentados, deu fé. DOS INI VEIS: Pela outorgante vendedora, me foi dito

que a justo título, livre e desembaraçado de Ónus reais, judiciais ou extrajudiciais, é senhora e legítima possuidora de 1/6 dos seguintes imóveis: 1) CONJUNTO DE

, ESCRITÓRIO n° 21, localizado no 2° ar dar do EDIFICIO ATRIUM IV, situado na Rua Helena n° 260 (CEP 04552-050), no ° Subdistrito - Jardim Paulista, do distrito, município, comarca 'e 4° Circunscrição Imobiliária desta Capital, melhor desorno e

,

.

caracterizado na matricula n° 137.659 o'4° Registro de Imóveis desta Capital. DO 'CADASTRO: Dito imóvel está cadastradi na pmsp - Prefeitura do Município de ,São

.Paulo sob n* 299.035.1475-1, com valerrIenal deoferencia, nesta data, proporelonal a

'i• 1/6 de R$153.100,á. DA AOUISIÇÃO: oi adquirido pela viandedora conforme.R.8 dà

,matdcula n° 137.659 do 4° RegistroI • d Imóveis desta Capital. 2) CONJUNTO DE ESCRITÓRIO no° 23, localizado no 2° a dar do ÉDJFICIO ATRIUM IV, situedo na Rua Helena n° 260 (CEP 04552-050), no 8° Subdistrito .-- Jardim Paulista,' do distrito, muniaplor comarca. e 4a Circunscrição linobiliária desta Capital, melhor descrito e 1 caracterizado na matricula n° 137.661 o 40 Registro de Imóveis desta Capital. DO

0•440/4*~Ull

~age+ 7.'8, i

JIU Rua António Ilitudo,64 - CEP:05418-610 • 55a Paub Fone: (11) 9065-4500 • Fax: (11) 3068-0292 1.6 twamvamprescmtbr

|

P06060 R 034071

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CADASTRO: Dito imóvel- estarcadaStrate nal2MSP - Prefeitura dó Município de SM Paulo sob n° 299i/35.14774 - com valor venal de referenda nesta dáta, proporcionais

i e ..". , là deR$1.50.023,17. DA AQUISIÇAO:' . oi adquirido pela vendedora,conforrne R.S da

.i Matricula n°,137.661, do 4° Registro de Imóveis desta Capital. DA VENDA: alie mediante'

. ... • . . o preço certo g iaadOmdr fk$3"63/4.0013,0 (treientóae-olnqUenta'a'óinciá Mil reais),»,

1 atribuindo R$ 177:500,00 i(cento e -setellta. e sete mil e quinhentos reais) para -Cada

i e imóVel, pagos neste ato Sm moeda coirente nacional, dando assim, ampla, geral e irrevogável quitação de pagaie satisfeit , para não mais reclamar, pela preserite é na, 'Melhor formi a de direito, VENDE as coni redores os referidos Imóveis, na proporção de ,1- 115-pala cada unla,"transmitirido-ihes; c li de j á, toda posse, domínio, -direitos e ações, , , . ,

.. que até Exibi tinha e vinhaexercendo, Pára que as mesmos.- elas possam usar, gozar e livremente-dispor, como seus que fica sendo de hoje em dianie, por, força déstd, prometendo a vendedora, pôr si, seus-h rdeiros e sucessores fazer esta venda sempre. boa, firme e valiosa e- a responder pela evicção de direito, na forma da lei. DECLARAÇÕES DA VENDEDORA: P Ia vendedora, assumindo a responsabilidade cktil e criminal, me foi dito mais: 1 - que para os fins da Lei federal n°7.433 de 18/12/85, regulamentada pelo Decreto n° 93,240 • -de 09/09/86, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 10/09/86, que não existem até a presente data em trainite.. açõesfundadas em direitos reais e peasoais relativas ao imóvel objeto deste es ' -áritura, apresentando as certidões de propriedade com negativa de Ónus e alienações expedidas no prazo legal, pelo 4° Registro de. ii-rldveis desta Capital, bem como as Certidões Negatiírat de 'Débitos ás Prefeitura db Munidipio de São Paulo,. com código n°5

_ 13aauals "ficam arquivadas notas;

cNp- Certidão Negativa de Débitos do'INSS ernitida em 09/0912014, de ri° 227372014-

88688378, -com validade atéki8103/2015 Cujacertidão pesquisada por-este Tabélionato peia Internet nesta date, OU -arquivada nestas Notas; - a CND - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos tribos Federais e a Divida Ative da União emitida

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r.o.cli ---cA SR/PF/SP ".4; ' t .14°Tabelião dé Nota .,! . . 419 -W. :

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•" • -t • v 7f2,-••- :57. t.-42Véfr...u.iii4. ' ti,

)" pela Receita Federal, em 09/09/2014, de n° 8±4.9218 73F6.1S07, com validad;a;-----757 7-7S7r: Í 08/03/2015, verificada a stla autenhicidadelpõr este Tabelionato peia Internet Satã data; que fica arquivada nestas notas. DELARAÇÕES DAS COMPRADORAS: Pélas compradoras me foi dito que: a) .aceitam esta' escritura etettodos os seus expressos t

.4,;"-`",,4.4,.... , -;.•tbibilisi,, . - itsisi--.~......,_ , ."-e,s-:-

terrhos; b) dispensam a apresentaç.ão is demais certidões. f referidas na citada lei .. ''.". , s Federal n° 7.433. declarando ter sido advenidas das consequências da dispensa dessas

certidões, responsabilizando-se expeasa &solidariamente por eventuais débitos fiscais a

existentes sobre referidos imóveis; c)e cumprimento à Recomendação n° 03. do i ;

[

Conselho 'Nacional da Justiça,. datada dé 15103/2012 e do Provimento n° 08/2012, de , 28/03/2012, da Egrégia Cornagedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, foi

-". . g apresentada a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas em nome da outorgante

É.

i. vendedora, de n° 63173780/2014. emitida ein 26109/2014, válida até 24/03/2015, a qual: i

fica arquivada nestas , notas:. d) as ce pradorall têm conhecimento da locação. do conjunto de •esôritorio n° 21, situado-na ua'Helena n° 260, nesta Capital, objeto da matricula n° 137.659 do 4° Registro de I oveis deáta Capital ITBI - As compradoras'

.

exibirany'me as guias de recolhimento d 11131 - iniposto sobre transmissão de bens i imóveis n°s 52949164-8, 52949170-2, 52919176-1. 52949177-1, 52949182-6, 52949187- 52949192-3, .52949197-4, 52949205 9, 52949207-5, com base na Portaria SE 081/2005 da PMSP: no valor total de$.7.100,00. DECLARAÇÕES DAS PARTES: Fl

®

Pelas' parte; contratantes me foi dito que aceitam esta escritura em todos os seus e*pressos terrnos e autorizam o Senhor OfiCial do Registro dp Imóveis competente 'a ;tomartodas as proVidenclas neceisátlas io registro desta, inclusive averbações. Todos i Os docuriferitos arquivados nestas no "o Mia no Classificador Eletrônico. Assim o , disseram, dou fé, pediam e lhes lavrei.. stá eádrititra que faltá e lida Si voi alta, foi . .

,- IS . .

achada conforme aceitam outorgam e tsinant:traitida DOI, Emol: R$3.052,76; Sec.

N

Faienda R$867,62; Ipeap R$642,68; Reg stro$160$; Trib. de Justiça R$160,68;

j 1"

'Santa Casa R$30,52. Total R$4.914,94. Eu, Lti--(1) etatla Regina Uris

Rua Anttnice Bicudo, 64- CEP: 05418in o - 56o Piot° | liliNIJNEWIIMiilillE11111111 Fone: (11)3055-4500 - raie (1 I) 3056-0292 vimmtvampre.Com.br

P:06%011034072

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REPIMLICAt-EDERATIVA DO BRASIL sa,

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• StileEeciéSào,eiuto Porto), escrevente autorizada, a eserê' vi e declaro que, nesta data, acessei a base

,

dados da Central ?de Indiseon bifidade de Bens, através do sita . law;Mindiapenleilidade.org.br, e obtive àfonnação de que não consta indisponibiridecei .

t em nome da outorgante vendedora, confirme hash: .9925.2d97.9283.7fd4.e930.oece:349 . . ,..

... ,

’

5.21C8.93b2.9461. Eu, Cianleia Conceição SaMilago da Silva Dia S France, substituta, , subscrevi. Devidamente assinada p los comparecentes, dou fé.- Nada Mais.

Trasladada ere seguida Eu, Dariirála jConcelço Santiago da Silva Dias Franco, substituta, a conferi, subscreve e assino, 'dl público e rásff.--

7/

Em test° / da verdad

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U.vQ Vi;;;;37-:

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14° Tabelião de Nota

l ,esVampré'

Comarca ;, Sâo Pátio,

; /Dr. Paulo Tup.inarribá yarniké

uvRo 4819 PÁGINA 360

ESCRITURA DE IV' ENDA E COMPRA

Aos 20 (vinté)T dias do m41, s de abril do ano de 2017 (dois mil e dezessete), nesta Cidade e Capital do Esthdo de ão Paulo. na Rua Dr. Canos NorbertO de Souza Ar.anha n° 60, perante mim, eslevente autárizada do 14° Tabelião de Notas, conúiereberam partes entre si, justa contratadas a saber: de um lado,- corno outorgantes vendedoras: MIO CONSULTORIA ECÕNÔMICA É FINANCEIRA EIRBt.1, com sede nesta Capital, na Rua Cerrõ Cã n° 585 - vila Romana, inscrita no CNPJ sob

n° 11.051.74910001-84, com seu contra o social' datado de 11 de agosto de 200S:-

registrado na Junta Comercial do.Eátado e São Paulo - JUCESP sob n° 35223553963; e posterior alteração registrada na JUC SP sob .n° 144.949/14-3, em 25 de abril de 2014, cuias cópias ficam arquivadas nest $ notas, neste ato representada por seu titular: Fernando Migliaccio da Silva, brasilei . casado, economista, portador da cédula de identidade RG n° 16.325.585-4 SSP/SP, I serito no CPF/MF sob n° 136.429.538-59, com endereço comercial nesta Capital,- na Ru 'Cr. Carlos Norberto de Souza Aranha n°, 60 - Alto de Pinheiros; e JR GRACO ASSESSORIA EtONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, com sede nesta Capital, na Praça Silvio 'Rornero n° 55, conjunto 74 - Tatua* inscrita no CNP" sob n° 08.676.187/0001-50, com seu contrato social datado de 05 de fevereiro de' 2010, registrado sob n° 210.096 no 5° Oficial de Registro de Títulos e Cocume-ntos Civil de Pessoas .Juridicas desta Capita em .01 de março de 2010, cuja copial fida arquivada mostos notas, neste alo rep sentada, nos termos da cláusula sétima de referido contrato, por seti sócio: 011 io Rodrigues Júnior, brasileiro, casa.c16, empresário, portador do RG 14.765.589-4 SSP,SP, inscrito no CPF/MF 075.436.988-97;

É com endereço comercial nesta Capital, a Praça Silvio Romero n° 55, conjunto 38' t Tatilapé; e cube lado, como outorg ados cOmpradores: VVB ASSESBÓRIA

A

CONSULTORÍA FINANCEIRA - 012E4 om sede nesta Capital, na Rua Helena n°260;

Rua Antônio Bicudo, 64- CEP: 05418.0W. Seo Paulo 11111101,121 Willeifilla ' ruim: (II) 3065-4500. Fax: (I 1)300S,0292

'Is, WanniNetnple.cOm.bf 007% Ft 005891

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SR/PF/SP "40
ERE

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atm-o -o

REPUBLICA E DESATIVA DO BRASIL * Í Estit'd deSão Eau16 -.- •

conjunto 23 - Parte, VilatlimOia, inscrita no CNPJ sOb n° 12.121.465/0001-80, cOrri seu contrato social consolidado datado de -5de agotto do 2016, registrado Sob n° 37..7888 . no 8° Oficial de -Registro de Titules e Doe Mentos e Civil de Pessoas Juridlcas destà

.

dapitg•em '17 de .outubro de 2016, Cuja 4iia fica arquivada nestas notas, nista .ato representada pot seu' titular; Vinidlus elga Dorin, braSileiro, administrador de empresas, portador do RG sob n° 9.783.839-1- SSP-SP, inscrito no CPF/MF 031.340.278-79, com endereço na Rue Hel 'na n° 260 - 12° andar - conjunto: 124 - Vila OlImpia - São Paulo/SP, com endere cot-herdei nesta Capital, na'Rua Helena n° 260, conjunto 124, 12°ander, E6iflài trium y ,- Vila Olímpia; LAFRANO

ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRE ARIAL LTDA, com sede nesta Capital, na

Rua Volta Redonda n° 270, apto, 134-F - Campo Belo, inscrita no CNPJ sob n° 14.081:047/0001-31, com seu contrato ao ai consolidado datado de 24 de julho de 2015, registrado Junta Comercial do Estado de Sáo Paulo - JUCESP sob n° 373.785/15- 02, em 21 de agosto de 2015, cuja nó ia fida arquivada nestas notas, neste ato

representada, nos termos -da cláusula se Lã do referido contrato, por seu sócio: Luiz Augusto França, brasileiro, casado, econ mista, portador da cédula de identidade RO n° 5.417.320 SSP/SP, inscrito no CPF F sob n° 687.456.308-44, com endereço

Sinai-dal nesta Capital, na Rua Volta Re onda n° 270, apto. 134-F - Campo Belo; e

MARCO PEREIRA DE SOUSA BILIN I, brasileiro, administrador de empresas,

.

portador da cédula de identidade RG n° 2 .175,706 SSPISP, inscrito no CPF/ME sob n° 056.518.54894, casado sob o regime cià bmunháto parcial de bens, na vigência da Lei its%Kkir 6.515/77, com MARIA CONSUELO DE LIVEIRA, brasileira. psicologia. pOrladora 'da Cédula de Identidade RG n° 27176.3 0-0 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob rId 809.805.620-15, residente e domiciliado n ta Capital, na Alameda Franca n0 895, aptà.

Jardim Paulista. -Os presentes, todos capazes, identificados por mim, consoante os documentos de identidade épresentado dou fé. DOS IMÓVEIS: Pelas outorgantes vendedoras, na forma como vêm repita ntadas, me foi dito que a justo titulo, livre e

lie • "I. Itri-411 1.

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-14° Tabelião de Notas "irVampré sy ';2tto arca- - É0 Patilõ

Tupinainbá,Ver!j)0 - ;

desembaraçado de ónus reais, juditigé u extrkidicials, são -senhoras e legitimas pessuidoras de 40% (quarenta por cento) dos seguintes imóveis: I - CONJUNTO DE 'ESCRITÓRIO •n° 21, (manjado no 2°,ars ar do ÉCIFICtO ATSIUM IV, &tilado na Rue Helena no 260 (CEP 04552-050), no 2 Subdistrito - Jardim Paulista; do distrito,. mUnicipio, cornarca e 40 Circunscrição 1 abitada deatá Capital, melhor deacritt é: earaeterizado na matricula n° .1.7;659d 4°- Registro de !Móveis desta Capital. DO CADASTRO: Dito imóvel cate cadastrado ria PMSP - Prefeitura do Município de São Paulo sob n° 299.035.1475-1, com valor v nal de referência nesta data, proporcional a 40% de R$411.163,60 (quatrocentos e on mil, cento e sessenta e três reais e sessenta centavos). DA AQUISIÇÃO: Foi adquirld Delas vendedoras conforme R.08 e 09 da matricula n° 137..6.59 do 4° Registro de móveis desta Capital. II - CONJUNTO DE ESCRITÓRIO n° 23, localizado no r ap ar do EMACIO ATRIUM IV, situade na Ruo Helena n° 260 (CEP 04552050), no 24 Subdistrito - Jardim Paulista, do distrito, municlpio, comarca e 46 Circunscrição obiliária desta Capital, melhor descrito e caracterizado na matricula .n°137.661 d 4° Registro de Imóveis deita Capital. DO CADASTRO: Dito imóvel está cadastrado na PMSP Prefeitura do Município de São Paulo sob n° 299.035.1477-6, com valor nal de referencia nesta data, proporcional a

.

40% de R6387.328,80 (trezentos e oitent e sete mil trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos). DA AQUISIÇÃO: Foi ad lúrido pelas vendedoras conforme F.2.08 e 09 da matricula n° 137.661 do 40 Registro e Inoveis desta Capital. DA VENDA: Que mediante o preço certo e.ajustado de R$9 0.000,00 (novecentos mil' reais), atribuindo R$430.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil réais) pata.cada conjunto, .pagai da seguinte forma: a) R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), através do cheque administratiVo n° 001765, emitido pela aixa Económica Federal, agência 2926;:b) R$150.000,00 (cento e .cinquenta rriil real 0,-através do cheque administrativo n° OP- $20568 emitido peto Bento Itati S/A, agência'5198, Por ordem de Luiz Auguito França:

-11.14:414~ c) fR$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), através do cheque administrat4 n°

e .1•1.4%. • •

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milingirumple -Rua ATUM° eialdb, 64 - CEP: 05418-010 - Slo Paul!)

Fone: (10 3065-4500 - I) 3088-0282

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Num. 27956273 - Pág. 202

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Uião emitida as .01:49:31 do dia 08/.1 016, validd'até 04/08/2017, cot cédigo.de

controle: 4D64.9955.0E45.C176, em• time da empresa MIG CONSULTORIA ECONÓMICA E FINANCEIRA LTDA, siaij ND - Certidão Negativa de Débitos Relativos :aos tributos Fedefais e a Dkrida Ativa dar nlio, emitida•as 16;1424 do dia 24/01/2017, ."'válida até 231/07/2017; com código de ce title: 37C8.E55E.19FB.9505, em nome ida emiSresa JR GRACO ASSESSORIA E CO $ULTOR1A FINANCEIRA LTDA, nos Tentos' da Portaria Conjunta RFIii/PGÉN ri° 1.751 e 02/10/2014, na qual abrange inclusive as Contribuições Sociais confornie determina a Portaria MF 358 de 05/09/2014, verificada as tuas autenticidades por tette Taba': nato pela internei nestá data, que •ficatn arquivadas nestas notas; Ill que estit em did° com as obrigações, conctorniniels: DECLARAÇÕES .DOS COMPRADORES 'Pelos compradores me foi dito que: a) aceitam esta escritura em todos os eus expressos termos; t) dispensam a apresentação as demais certidões Metida rui:citada Lei 'Federal n° 7.433, declerandb' ter sido advertidas das consequências da pensa dessas certidões, responsabilizandose expressa e•,solidariamente por eventu iS ~OS fiaSais existentes sobre referidos - iinovelS; C) em cumpritnento á Recomend çãO n° 03 do Conselho Nacional da Juttiça, datada de 15/0312012 e do Provinlent n° 08/2012, de 28/03/2012, da Egrégia Corregedoria Geral d.e Justiça dó Esta de Sáo Paulo, foram apresentada ás Certidões Negativas de Débitos Trabalhist em noite das outorgantes vendedoras, dê rict 127443918/2017 e 127443855/201 , emitidas em 13/04(2017, válidas até 09/1012017, as quais ficam arquivadaS nelas notas. ITBI - Os compradores exibiramme as guids,de recolhimento do ITBI --•tm osto sobre transmissão de bens irtóveis rfs 53488609-4, 53488618-3. 53488629-9, 5 878644-2, 53488653-1 e 53468660-4, com • base na Portaria SF 681/2005 da PMSP, n valor total de R$27.000,00 (vinte e sete mll reais). DECLARAÇÕES DAS FiARTE6: elas partes contratantes me foi dito que aceitam esta:eeáiture'erítodOS os seus e Pressos- termos e autorizam o Senhor. Oficial

O- do Fteglsiro da Imóveis competente a ~MO, 44 ••••11 fo mar todaã as providências necessárias a0

-104726020 3347.0009 5B99J2, P 082iS n035

RIM Antettio Bicudo, 84- e», 054!B-010-Sio Iludo

Fone:(1 I) 30654500 - (II) 30884M2

awavamprecombr

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Num. 27956273 - Pág. 203

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REPÚBLICA.F DERATIVA DO BRASIL gÉto de Sà6Patiid

registro desta, inclusive averbaçõeS. Tod os documentos arquivados nestas notas o são no Classificador Eletrônico. Assim disseram, dou fé, pediram e lhes lavrei esta eScritura que feita e lida em voz alta, foi ac da conforme, aceitam. outorgam e assinam. Emia :001. Emol: R$4217,66; Sec. Fazirida"R$1.198.70; loesp R$820,44; Registro Civil R$221,98; Trib. dó JuStlça R$289,4 ; Ministério Público R$202,44; Imposto ao Município R$90,20; Santa Casa R$42,18. ttotal R$7.083,08. Eu, Catia Regina Uns'da Silva. escrevente autorizada, a escrevi é eariro quê;-nesta -data, acessei a base de dados da Central de Indisponibi idade , de Bens, através do site vyvAvindisponibílidade.org.br; e obtive a inf rrnaçãO de que não consta inaCsponibilidade em nome dás outorgantes vendedoras, co orrne hashes: b155.1a465828.elf210713.22ff 9.2d74.3359.a439.0ecli/62d7.9873.a021. ce.928a.c197.8a25.e314.7608.cb14. Eu,

OtAW)Stélek-S IASCG FELTRIN • SlibSeb.03

subscrevi. Devidamente assinada pelos

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comparecenites, dou fé. Nada ais Trasladada em seguida. Eu,

&AVO SISÕESIASCO FEMIN

a conferi, subscrevo e assino em público e raso,

Em test° verdade

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Num. 27956273 - Pág. 204

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Num. 27956273 - Pág. 205

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Num. 27956273 - Pág. 207

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Num. 27956273 - Pág. 218

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Num. 27956273 - Pág. 219

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Num. 27956273 - Pág. 222

J-1,411VAl attiliCSCU 0/1% Papila 1 de 2

1

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Extrato Mensal / Por Período

LAFRANO ASSESSORIA E CONSULTOR4 EMPRESARIAL LTDA I CNP): 014.081.047/0001-31 :Nome do usuário: LOLz Augoli, França Data;43gaarraçãO4,08/01/20114cidhSte.

gxtratg de: Ag: 26921 CC: 0002007-0 I Entre 01/12/2013 e /12/2013

Data tançameNto Débito (R$) S'i4 5

PAclit0 (RS)

29/i1/2013 sAt_poPprrenoe,

1,0

.

05/12/2013 RESGATE MERCADO ABERTO 47 400, ....0

401,00 PACTO ELETRON COFIRANCA ESTACIONAMENTO AROPARK. -400;00 #7 1,00 1012/2013 RESGATE:MERCADO ABERTO 4786456 44990,00 - 4.901,00 PAGTO ELETRONICO TRIBuTo INTERNET --P.M SÃO. PAULO/SP 5551210 -4.900,00 -1,00

®

11/12/2013 RESGATE MERCADO 'ASSIM 36711 W.024,39 92.025,39

RECATE MERCADO ABERTO 1008293 .205.118,72.

RESGATE MERCADO ABERTO .478645 40.597,08 • ,245.715,80

RESGATE MERCADO ABERTO 5227255 94.285,18 • 340.000,98

TRANSE ENTRE AGENC D1NH

1101762 O PROPRIO FAVORECIDO ;

-354.999,98 /* 1.00 - 4

.

12/12/2013 RESGATE MERCADO ABERTO 068293 1.083,23 e 11.084,23

PAGto ELETFtON COBRANCA 13 MESALIOADE GALHA 71 38$,00, 10,696,23 PACTO ELETRQN COBRANCA

PACTO- ELEIRONICO TRIBUTO

HONORARIOSOALHA 72 7824;00 e' 9,872,23

INTERNEr PESSGPS 2160 .5162100 645;11. 9.227,12

CHEQUE COMPENSADO CHEQUE COMPENSADO 105 107 -2,12642 /401,00

(53150,00 7 3:S51,00

CHEQUEM:-MPENSADO 108 _3.550 0 iâ0

13/12/2013 RESGATEMENCADO ABERTO 3.690,33 3:89i,33

TED7TRANSF DI.SPON'

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IDEã-.REGIANE MORREU ÉRANCA . -3.082,98 835 DOC/TED INTERNET

TED INTERNET 5157 545707 -7,35

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Num. 27956273 - Pág. 223

31/10/2014

.

Banco baú S/A

ItauEmpresas

Doc. 6 SR/PF/SP
Fls.

Extrato de conta corrente

Agencia:1624 Contar 24763-9

Saldo mau do - 31110/2014 às 12 23124h

Deserigm Saldo (RS) Dl-SSR.6E1 ././ SAQUE:

977 41

LIMITE (SUJ. À ENCARGOS) 15.000,00 TOTAL P/ SAQUE

15.977,41

Lançamentos (30/09/2014 a 31/10/2014)

bata Lançamento.

Valor (R$) Saldo (R$) 29/09 SALDO ANTERIOR 26 279 28 30/09 soo •CTA/APLAUTOMATICAS

28.279,28 01/10 Tal n64,29667-6 C/C 4175 724,00- 01110 TED 237.2692PAYSCOUT A.SS 1.0109,90 .01/10 SpO,CTNApL, AuTOMATiriks .20,555;29

02/10 I1); Cti COMPENSADO 033.000164 - 5939 71.00000 -

02/10 1NT PMSP 014-10025291 4175 710,00 -

02/10 INT PMSP 01410025294 4:175

92/10 TBI 3100.17878-3 C/C 4175

02/10 TED237.2373GERACAO F FU 55,00000 02/10 TAR MAXCTA Ri MENS 09/14 30.30- 02/10 REND PAGO APL1C AUT MAIS 14,46 02/10 500 CTA/ÁPL AUTOMAT1CAS

12.119,44

03/10 CH COMPENSADO 341000185 5939 1.73144.

09/10 TARCH VALOR SUP 009164 20.40-

.03/10 REND PAGO. APLIC AUT MAIS 1;83 03/10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 10.369,43 06/.10 INT PAGTFT 175000023470 4175 420,00- 06/10 REND pAco APL1C AUT:MAIS 6,45 08/10 SDO CTA/APL AUTOMAT1CAS 9.949,88 07110 TA R RENOVACAO LIS RJ 95,00 - 0110 07/10 $DO CTA/APL AUTOMAT1CAS 9.854,98 ophci, INTGPS2I4550001go 1175 \ 114,80- cr8tig REND F1AGO APLIC AUT MAIS 0,17 08/10 SDO CIA/APL AUTDMATICAS a710,35 09/10 SOO CTNAPL AUTOMATIC:AS ai10,35 10/10 SDO CTNAPI AUTOMATICAS 9.710,35 19/10 $OO CTÀ/APL AUTOMATICAS 9,710,35 14/10 SUO CTA/APL AUTO MAT1RAS 9.710,3S 15/10 Soe unto". AuTorixpyrip,,s' 16/10 SOO CTA/APL AUTOMATICAS 9,710,35 9.710,35 17/10 TBI 70.54295674 C/C 4175 an.nan pn

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Num. 27956273 - Pág. 224

4 06/01/1 4

.

Banco Itaú 30, Fl. 753

30 2019.0008122
Unto de conta corrente

Vvaiks.sissioreA LrOA

NO1113:

Ag$hcia: 1624 'can* 7)063-$ Saldo resumido 06/01/2014 as 10;55501 Das erlflo Saldo DIS PONN EL PI SAQUE 76,568,31 1,JMITE(SUI A ENCARdOS) 15 000,00 TOTAL .Pi SAQUE _ 91.50831

Extrato - Por Período 01112/2013 a 06/01/2014 .--

Data Lançamento Vialcir (R$) Saldo (R$)

-,

29/11 SALDO ANTERIOR 1:4.950,51

02/12 •SIDO CTAJAPL A UTOMATICAS 14950,51

03(12 TAR MAÁCTA PJ MENS ilha 27,50-

03/12 SCOCTAIAR AUTOMATICAS 14,923,01

04/12 SCO CTAIAPL AuroUAndAS 14,023,61

05/12 D coe INT 840029 678,00-

05/12 TA R DOC 30H INT

05/12 INT pAc -rir 175000020039: 4175 40/V10-

05/12 REWPAGO APLC A UT MAIS '0,99

05,112 SDO CTATAR. AUTOK44T1CAS 131338,80

06/12 SDO CTA(APL AurOMAT1cAS 13.838$0

09/12 TED 237.2373GERACAO FUT 218.033,37

09/12 !tal 745,0040VV g A SS ECO 170.009,00

09/12 TAR RENOVACAO LIS PJ 60O0-

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17/12 CRCOMIFENSADO 341 000156 5939 3S5&b6-

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12/12 RENO PAGOAPLIC AIJT MAIS 092

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Num. 27956285 - Pág. 1

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Num. 27956285 - Pág. 2

ESTADÃO Fl. 756

SEMANA

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BLOGS

Fausto Macedo

Repórter

EM ALTA Operação Lava Jato Entrevistas Artigos

Delator diz que Odebrecht tinha banco para propina

Vinícius Buriti, apontado como operador de offshores da empreiteira, relata a compra, em 2010, de instituição financeira em paraíso fiscal para transações 'suspeitas'

Mateus Coutinho, Ricardo Branclt e Jena Affonso 20Junho 2016104h00

Prédio da Odebrecht em São Paulo. Foto: if Diário/ Estadão

Um dos executivos apontados como operadores de offshores do chamado "departamento de propina" da Odebrecht disse em depoimento à força-tarefa da Lava Jato que a empreiteira controlou 42 contas offshores no exterior, sendo que a maior parte delas foi criada após aquisição da filial de um banco, o Meinl Bank Antigua, no fim de 2010.

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Vinícius Veiga Bonn citou em delação premiada transferências "suspeitas" das contas associadas à Odebrecht que somam ao menos US$ 132 milhões. O delator é o primeiro a falar em detalhes sobre as transações internacionais do grupo por meio de offshores.

Documento

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O DEPOIMENTO DE VINÍCIUS BORIN El PDF

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Bonn trabalhou em São Paulo na área comercial do Antigua Overseas Bank (AOB), entre 2006 e 2010. Ele e outros exexecutivos do AOB se associaram a Fernando Migliaccio e Luiz Eduardo Soares, então executivos do Departamento de Operações Estruturadas - nome oficial da central de propinas da empreiteira, segundo a Lava Jato - da Odebrecht para adquirir a filial desativada do Meinl Bank, de Viena, em Antígua, um paraíso fiscal no Caribe.

A aquisição envolveu ainda Olivio Rodrigues Júnior, responsável por intermediar a abertura das contas para a empreiteira no AOB. A participação de 51% da filial da instituição financeira em Antigua foi adquirida, segundo o relato, por US$ 3 milhões mais quatro parcelas anuais de US$ 246 mil. Ao final da negociação, o grupo passou a ter 67% do Meinl Bank Antigua. [veja_tambem]

Homologação. A Procuradoria da República no Paraná pediu na sexta-feira ao juiz federal Sérgio Moro que homologue a delação premiada de Bonn e de outros dois executivos do AOB: Luiz Augusto França e Marcos Pereira de Sousa Bilinski. Somente Bonn prestou depoimento. O Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht foi alvo da 23.a etapa da Lava Jato, que levou à prisão do marqueteiro João Santana, sua mulher e sócia, Mônica Moura, além do próprio Botim. Foi a partir da Operação Acarajé - assim batizada em referência a um dos nomes usados nas planilhas da contabilidade paralela da Odebrecht para propinas - que a força-tarefa da Lava Jato chegou ao núcleo dos pagamentos ilícitos da empreiteira. As revelações foram feitas principalmente pela funcionária Maria Lúcia Guimarães Tavares, a primeira do grupo empresarial a colaborar com as investigações. Atualmente, executivos da Odebrecht e o empreiteiro Marcelo Odebrecht

negociam uma delação premiada com a Lava Jato. Entre as contas offshores citadas por Bonn estão a Klienfeld, a Innovation e a Magna, que fizeram depósitos na conta offshore Shellbill Finance, apontada como de propriedade de Santana, na Suíça, no valor de US$ 16,6 milhões, segundo o delator.

Representante. Bonn afirmou que o banco AOB começou a operar contas para a Odebrecht a partir de um pedido de Olivio

Rodrigues, que se disse representante da empreiteira e interessado em abrir contas no banco para movimentar recursos referentes a obras no exterior.

Ele afirmou ainda que acredita que os recursos movimentados em grande parte pelas contras associadas à Odebrecht "eram ilícitos" ou não se referiam a pagamentos de fornecedores ou "relativos a obras da companhia". Conforme o delator, com a aquisição do banco, seu grupo e o dos executivos da Odebrecht passaram a dividir uma comissão de 2% sobre cada entrada de valor nas contas das offshores controladas por Olívio. Da porcentagem, 0,5% ia para os três exexecutivos do AOB, 0,5% para a sede do banco em Viena e 1% para Olívio, Soares e Migliaccio. A aquisição, segundo Borin, inicialmente envolveu também Vanuê Faria, sobrinho do controlador do Grupo Petrópolis Valter Faria, que, de acordo como delator, teve cerca de US$ 50 milhões nas contas que mantinha no AOB bloqueados com a liquidação do banco. Entre o fim de 2011 e 2012, Vanuê vendeu sua participação. No depoimento, o delator disse que nunca teve contatos com Marcelo Odebrecht ou outros executivos do grupo além dos citados. Bonn afirmou que Migliacio e Felipe Montoro, outro representante da Odebrecht, sugeriram no ano passado que ele

os outros sócios no Meinl Bank deixassem o 1, 1ra sil em ra7.in do avarie° da lava Jato. Segundo n delator. citaram Antigua.

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Num. 27956285 - Pág. 4

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Portugal e República Dominicana e chegaram a pedir um plano de gastos com a mudança. "Que Felipe Montoro e Migliacio tinham uma grande preocupação com os documentos do Meinl Bank, tendo aventado a SR/PF/SP possibilidade de comprarem o banco e o encerrarem em seguida para 'sumirem' com a documentação", diz trecho do 2019.0008122 depoimento.

~

Olivio está preso e é réu na Lava Jato. Luiz Eduardo Soares também cumpre prisão preventiva no Paraná. Ambos respondem

N

por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro na Lava Jato por pagamentos da empreiteira no exterior e em espécie no Brasil para Santana e sua mulher. Migliaccio está preso na Suíça e responde a processo no pais europeu. Defesas. Procurada pelo Estado, a Odebrecht informou, por meio de sua assessoria, que não iria se pronunciar sobre o depoimento. O advogado Fabio Tofic, que defende Santana, informou que só vai se manifestar sobre o caso perante R C6/,. Justiça. As defesas de Olivio Rodrigues, de Valter Faria e Vanuê Faria não foram localizadas. 5cx A.

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Mais conteúdo sobre opernção Lava Jato 1 Vinícius Bonn

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Num. 27956285 - Pág. 5

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Odebrecht adquiriu banco para propina, diz delator 1 VEJA.com

Doc. 9

- 2019.0008122
BLOG

Reinaldo Azevedo

Blog do jornalista Reinaldo Azevedo: politica, governo, PT, imprensa e cultura SIGA f

Odebrecht adquiriu banco para propina, diz delator

Vinícius Bonn, apontado como operador de offshores da empreiteira, relata a compra, em 2010, de instituição financeira em paraíso fiscal para transações 'suspeitas'

Por Reinaldo Azevedo C> 8 fev 2017, 18h20 - Publicado em 20 jun 2016, 07h00

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*Um dos executivos apontados como operadores de offshores do chamado "departamento

de propina" da Odebrecht disse em depoimento à força-tarefa da Lava Jato que a empreiteira controlou 42 contas offshores no exterior, sendo que a maior parte delas foi criada após aquisição de um banco, o Meinl Bank Antigua, no fim de 2010.

Vinícius Veiga Bonn disse em delação premiada (íntegra do depoimento aqui) que as contas associadas à Odebrecht movimentaram pagamentos "suspeitos" que somam ao menos US$ 132 milhões. O delator é o primeiro a falar em detalhes sobre as transações internacionais do grupo por meio de offshores.

Bonn trabalhou em São Paulo na área comercial do Antigua Overseas Bank (AOB), entre 2006 e 2010. Ele e outros ex-executivos do AOB se associaram em 2010 a executivos do Departamento de Operações Estruturadas - nome oficial do chamado "departamento da propina" da Odebrecht, segundo a Lava Jato - para adquirirem a filial desativada do Meinl

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t/Li IVICU li Odebrecht adquiriu banco para propina, diz delator 1 VEJA.com

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Bank, de Viena, em Antigua, um paraíso fiscal no Caribe, com 230 quilômetros qua rados. 441 Fl. 760

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A aquisição (que chegou a 67% da participação do Meinl Bank) envolveu os ex-ex da Odebrecht Fernando Migliaccio e Luiz Eduardo Soares e Olívio Rodrigues Junior, responsável por intermediar a abertura das contas para a empreiteira. A filial da instituição financeira foi adquirida, segundo o relato, por US$ 3 milhões mais quatro parcelas anuais de US$ 246 mil.

A Procuradoria da República no Paraná pediu na sexta-feira ao juiz federal Sérgio Moro que homologue a delação premiada de Bonn e outros dois executivos que trabalharam nos mesmos bancos que ele: Luiz Augusto França e Marcos Pereira de Sousa Bilinski. Somente Boi-In prestou depoimento, mas, segundo os procuradores, os demais colaboradores vão tratar dos mesmos temas, abordando mais detalhes "vinculados às áreas em que atuavam e a função que exerciam".

a Foi a partir da Operação Acarajé - assim batizada em referência a um dos nomes usados 'IF nas planilhas da contabilidade paralela da Odebrecht para propinas - que a força-tarefa

da Lava Jato chegou ao núcleo dos pagamentos ilícitos da empreiteira. As revelações foram feitas principalmente pela funcionária Maria Lúcia Guimarães Tavares, a primeira do grupo empresarial a colaborar com as investigações. Atualmente, executivos da Odebrecht e o empreiteiro Marcelo Odebrecht negociam uma delação premiada com a Lava Jato.

Entre as contas offshores citadas por Bonn estão a Klienfeld, a Innovation e a Magna, que fizeram depósitos na conta offshore Shellbill Finance, apontada como de propriedade de João Santana, na Suíça, no valor de US$ 16,6 milhões, segundo o delator (mais informações na página 5). O valor é quase o triplo dos US$ 6,4 milhões já identificados pela Lava Jato e que deram origem a uma denúncia contra o marqueteiro e executivos da

io empreiteira.

A central de propinas alvo da 23.a etapa da Lava Jato, que levou à prisão do marqueteiro João Santana e sua mulher e sócia, Monica Moura, e de ex-executivos da Odebrecht, além do próprio Bonn.

Representante

O delator disse que o banco AOB começou a operar contas para a Odebrecht a partir de um pedido de Olívio Rodrigues Júnior, que se disse representante da empreiteira e interessado em abrir contas no banco para movimentar recursos referentes a obras no exterior.

Ao se aproximar de alívio e das operações solicitadas em suas contas, e com o avanço da Lava Jato, Bonn relata ter percebido que o dinheiro que abastecia as contas de Olívio e de outros executivos da empreiteira "vinha de outras empresas offshores controladas pela própria Odebrecht, e não de fornecedores ou obras, embora não saiba se a origem do

httplAeja.abril.comix/blog/reinaldolodebrecht-adquiriu-banco-para-propina-diz-delator/

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U2/1U/L01

dinheiro se advenha de obras".

Segundo Bonn, com a aquisição do banco, seu grupo e o dos executivos da Odebrecht

.

passaram a dividir uma comissão de 2% sobre cada entrada de valor nas contas das offshores controladas por Olivio. Da porcentagem, 0,5% ia para os três ex-executivpçdo A0B, 0,5% para a sede do banco em Viena e 1% para Olívio, Soares e Migliaccio.

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(Geradattomaticemente pelo sistema.) Doc. 10 SR/PF/SP

Documento :6 ~~

Tipo documento: TERMO DÉ TRANSCR Da DEPOIMENTO Eventà: DISTRIBUIÇÃO/ATRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA POR SORTEIO ELETRÔNICO (PRCTB13F) - NÚMERO: 50086821620164047000 Data: 17/06/2016 17:02:18 Usuário: MPF26717 -VÍCTOR HUGO DOS SANTOS - ANALISTA PROCURADORIA e Processo:

29481-61.2016.4.04.7000 quência Eventot• 1

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Ministério Público Federal , ProeuradOria da República no Paraná

FORÇA-TAÈEFA 1

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FiS.

www.prptnipigoithr\ N".

TERMO QUE COLABORAÇÃO Nb 01.

VIN1CIUS VEIGA 1301ÚN

Aos dezessete:dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, na sede da Ptocuradoria

da República em Curitiba,:presente o Procurador Regional da República:ORLANDO

MARTELLO é o assessor do MPF Victor Illtigo:dos Santos, compareceu b ëhhor VINIC11.18 VEIGA BORIN, CRA/SP 51067, IRG Õ 9.783.839=1 SSP/SP" CPÉ/NIF 031340.278-79, brasileiro, administrador, acompanhado por seus defensord ao: final

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identificados, a firn de prestar depolipento ehf razão dá eelebração de ikoordo de

Colaboração Com o Ministério Público Federal, QUE renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14° do art 40 da Lei ri° 12,850/2013; QUE o declarante e Seti defensor autorizam expressamente e ,estão Cientes do registro audiovisual do presente ittd de colaboração em friidia digital, aléni dá regittio escrito (duas vias .dó turno assinadas empapei), nos termos do §13 do art. 40 da Lei n° 12.850/2013, os quais serac' ),0 final do ato, devidamente lacradoS e cUstodittdot pelo representante do Ministério bíblico ora presente, que ficará responsável pela guaráa, custódia e preservação do sigilo das

informaçÕes; indagado acerca dos fatos, afirmou: Vida Profissional:

Que sen-ipre trabalhou no mercado finaneeito, tendo iniciado no'Banco Coinind no ano. de 1976-, tendo trabalhado em várias ateas deste banco Depois que este banco fol liquidado, trabalhou em diversas outras instituições bancárias, .na, seguinte ordein: Banco Itamarati, Banco Paulista, Trend Bank, AMIgua Oversc,as Barik (A013) c, por fim; no IVIeinl Bank, em Antigua, maS semPre na Cidade de São Paulá; Quebasicamente-trabalhou em mesas de operaçÕes e. área internacional, com ertroque na

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Trabalho no AOB: • Que o declarante conheceu LUIZ AUGUSTO FRANÇA quandà trabal -tarai» jiint

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Num. 27956285 - Pág. 10

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Num. 27956285 - Pág. 11

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4ttibeire;e:iásSM.M/40!a admnustraçao dá banco, mas acabaram aVniládOtnile ó4bjneo &ã S-çkogt5, Ode nesta Pi4eo:P:e 4,':OmPÉN "Êe realmente ti'YegW? 000rndo, O :327010S Oditsiqueserialli'`.0Sit,SiVips" *tátil ^a Ékm0A,,,...iyadoi o deppente.,,CM.0,,,. pe4.ros; .demais no apatogl:aip, Selam ocultos: Só. 9 os três primelrosd r4eiripte4- adm/nistfarram o banco; que:'Vanuê tarálÀm teve aproximadamente u$); 5'12 nulhôes bleiqueadó em suas contas c tinha interesse em participar dá AGE3 porque. queria) que o banco continuasse a operar para o que o banco lhe devia;.Que.ritiepdta:VANISÉtrabalhaS na .parte : financeira daiCervejaria Itaittáva, Mas riaõ tiábalhãVa necrifelgadoi finaneeitoemnoprofissiona

Bijúk Àri

Qtle;.etit#o" COM. Ceimpra:yde .dp AOE' n40. se cencretiourjülTZ; apresentou a esse !Mesmo grupo de pessoas a posSibiliclade' de etnriprar uma participação .54/CitiESatik, de Viena, que; tinha uma filial sem atividade cm Antigna;, Que egrupo acima mencionado pagaria porá participação no Wirit.$eik Aittlgtià o valereletilsS 3 thilhões:e nials.4 Parcele anuais de apróxiinaderteitt&US'S 246 Mil dótárCiPdf 6,J8,4a. penei/pá:4o 'Otite& Que este valor (à tamb6ri a participação SoMeteia) -Selam diViclidos:em.trèspartos.:', , uma,::composta pelo depoente, LUTZPRANQA'elgAkQQ DE SOUZA, :outra, -por PSRNANDO MIOLLACCIO, LUIZ '5DUARDO eO.U.:JVJP, e a terceira por VANUÉ FARIA O resto da participacaO societária ficaria :cogn. o: Bffico Meini de Viena, sede principal !de -Mein' .Bera. Que LUIZ- EQUARb0;jactip:érava algumas contas no Witil Bank 4e, meã* è tinha interesse em tos:tio:0g a tb, institwçâo irittauccira'Jen/ Á.E.t/iigua;qttefroperassc as conta,:que ',torarwencegartas.f:no,40.;N: Que enrào deram :apresentados ao: presidente do Meint de Viena e,apOst .rratativas. acordaram em colocar em atividade a/Meird Bank Anirguri, na condi0eWeirria:Upósiii4 Que os valores acima declarados foram efetivamente pagos ,pela partici:0,0e, dexA:19/ii do bew:o; Que havia :ainda: :a possibilidade de 0-04. de eeitlPra, tio total 4.e' . .;45 da éâtaojisfkitif:4-00-0:46.0±,* 4"-ca44 çjté,jieikn00 mçj,tao*raeo .

trOP egtrçéu 4kgs oos 0411ra,de 83?/4. táda, 1)44it.10, CPAdn parileipaeãe societána Que egit 0,P940 de aa.O.Pra foi P9go: PAb

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(-1'•

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Num. 27956285 - Pág. 14

MinistériosPúblicd Federal Fl. 768

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ,PARANÁ o Fls _PV FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JAU)" fr2

i

I resultado anual (dividendos) do banco; Que .no final de 2011 ou início de 2012, Vatinê Ráfia. vendeu sua Participação pata ts doi à grupos acima keferidos (uni, Constituído por ? r LUIZ FRANÇA, MARCO DE :SOLlZA e o depoente, e antro pot FERNANDO i MIGLIACCIO, •OLIVIO e LUIZ EDUARDO), em partes iguais; Que eSelarece que

adó da negociação anterior em I VANUE, cintou no negócio do Meinl porque tinha párticip

í relação ao AOS, mas logo a vendeu; Que, então, LUIZ FR 21 AN ÇA, MARCO e o depoente - assumiram a administração do Meitil Bank em 1/10/ 010 (doravante denominados EXECUTIVOS); Que este banco tiriba iim imóvel, onde ira a sede do Méinl.Antigna, e

i alguns funcièmários que já trabalhavam mesmo quando estava sem atividadõ. Esclarece que embora as atividades do bando estivessem suspensas, a legislação. obfiga a manutenção de uma estrutura mínima de pessoas, itteLno porque conthinava a ter m+ no e deveria ser cumpridas outras. obrigaçôes legais; Que iniciadas as atividades do Méinl Antigua, contrataram alguns funcionários, injusive duas fancionárias que

!

trabalharam no AOW, Que o depoente, MARCO e 1.11JIZ FRANCA fecebiani inn "salário" fixo no valer US$ 10 Mil dólares/Inês cada uni; sendo que tais valeres eram i

i

pagos por meio da empresa BEIF AsÈessória e Consultoria, de propriedade doS três EXECUTIVOS (iniciais de seus nomes), em razãO da pregação dè serviço ao Meinl Bank Antigua; Que todo mês é feito um contrato de canil:no para o recebimento destes valores; Que o Meinl Bani( taMbetn Pagão ougo do escritório, viagens e otilraS despesas 410 dos EXECUTIVOS em São Paulo, razão pelo (01 o valor é maior, e não exatamente

up 30 mil dólares mensal; Que todos essés Valores ingresSaram legalmente-por meio de

contratos dê eâmbio, por meio de diversoS bancos, como Ilatt, Bradesco,.e prineipalniente por meio da •Levycan; Que os, sócios OLIVIO, LVIZ EI:i1JARDO e MICitiACCIÓ não' recebem '%álarios", mas sim os resultados, se pbáitivos, após o fediarnento do balanço; Que além do "salátio", os EiMUTIVOS, e neste caso também FERNANDO MIGLIACCIO, OLIVIO é LUIZ EDUARDO, berá corno o Meinl recebiam um cfee" (tarifa, comissão) no valor de 2% Sobre ceda inkitáso de valores nas contas operacionais

(

22 da ODEBRECHT controladas ir OTÁVIO, os qtiais eram divididos da seguinte forma:

a

0,5% eram destinados aos St EXECUTI-VOS do banco, 0,5% ao Banto 'Mein' mitigue, e 1% a OLMO, LUIZ EDIJARDO e FEWANDO MIGLIACCIO; Qiie imá eidfatos

6/21

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Num. 27956285 - Pág. 15

Ministério Püftlico Federal Fl. 769

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FoliçA TARitA "OPÉRAÇÃO LAVA hm"

"fres' d&idas aos TRa.opywo-5,, itiwOrt.o0.pel 9510 OLIVIO :tegisjg eãses Valores 4 PltsfsttgONO.;',15g..álói rio Mrn1, gril-PO" .1fig.ókiofrifõré;:•$:PNitkg17:44ittítilsg-gitio gitifigt 147:4;p:rapp..01sPg1,á a OiVigti.:egLUIZ Ê1iWRDo E Nriai&- -::001'.40:40; ffifg g t1g15:40-tê. '44 .P.ág,Wg"..di41.411:5040 *". Og

iiit.o'à db. ttiffileO1âttottr9fãd,42.pprreè-.0e - bitiasy. ; .'Oàe brótatyà é um àisterm gottsadoJpot meio de uili site3 sendo ,ciooy ok0 .cipotãObt lightovo..fniolg.m.foo; sucio o :stoiritiloifilffitt0..afeoliore4pbi, 03 ,0-#0-jiro Oppf4:00. 4iivik J.00, :toe Oe.árt6U .atriti6 40' eged.lhdii "àti.O..". .4g"..t.,Q0 gleigra-,oig.

5-7541.1.!0.9; Q. ..opotOg ô TitS CfS Rk.U.40.;$Q4B,R;8;. ..itORO; ,00 14UTZ . EMP; .P;.; e ..ÇAM,-1.W' 'OPW:2.5.tjsr. .41Áigsig oji,..orgOtoogil Atp Sstema cóm 00U:tôn. CIO hÕ se toreoréVi: dos (ok, çpn:, Ibá no:...ititidotiço•1è:/iióith.éiffiky.0.at o151:g51:1-gY§ti. désoiávOWitio ,pot::01/WILO:4 Ente, go-pjántornyãçá-b liata8à'1fifórâtià6ca;isena.:0,:quç PAULO piábefrów.t.ig...Sit-o. itifistrogtica: .0.Agorts . . .figoebst, tdio g iti.g:Dro'sá Drá-ltWtolo ÇOnlizioOlOgtioo.;,:domy:sod.é,finotiL lio. Jgritt-poi:ifilt,eáètiféfiô diyQUYIP; f01..'peakdà pelo Méial..13:MR:Atigão-ãjikrots0.~:rà 2 anos pgt.0.4ot tro banco POió. toritigto...éle Ofilig ã oWigoito de Logogõr;Vocku..10:4E.tion:--.0 5 p4r$,. nTas o depoente 040 sal* .gust,:do modo. quc oro ;oggo as 4oldoilto,. tos- tiociÀ VPS6Ékérg...Set.' r,IONgOtg -.titã; . 901;s4 ufna deprirgil-opt 1egai em kittg--fila40±.úge Um fixigob-èglikriuta.feglóikio;t; gg0;;:nfilio todèsiOà, EXECUTIVOS 7e eisenha40 'V:" o ., srecofdà do segínntes hzcJaimes "Wsifr'' (00f. de INOVfãti4 .40 Mih1 #5;4,;Dxg potottftono;p1.4,, "Oto.t."' ,04 MOCO '1.W: ji-oktatitge:oto ,17tavetitt» 4 ,:OTAVIO); Vítáfiti% ip-Osfé'riOnnente: - xttrion:4anà' R(51)1aalle.); postetiormerrie: r1:1112; Eptlf;t!..-:60X (.FIEIGICArstIDO IsinGIAACCIO),.-Que,,oste--shfOrtig; ítigulitialb .0:30. g Apt.O--OW.0.4'0.13 ..dWttigfitói LUIZ ;PIMNÇLk 0.N.4ARCaitifilioiti,.tifit- .porlW tos 1.ji,,..giéti4A cre:sw,4*tox4.1-iisstonioodá:. Ogro étéà,;. potiniliektão de regàtútta-,•Qgtetpiti Oáfike.4ittbluoiSs: - tifiií b ihMo igtSxià1 ièijdds

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Num. 27956285 - Pág. 16

OttbeiriVÁbttikTA IRTÉKtoutÀ, gi-/Átütfiik P:Orti". tÁt.g:Érk l".t);kritg4j,ttój EL4iVA:. á-Atro"

fijaa)&àltilWitàá Oditi5fWgiii':$Élk:IniiiNhti5/06.41à.'atile PPRO: '01134,•4:titPg"40 -- •••Ogg,i0:4ÉgiPS itefflapÓr 'meio 'd ini141)1Q70g.t,Erkg-gewer.leMiltA:ggidhã.x&ciá,ãtintriutgag;j Que haia ultia Imms1100: Dor'plAttei.4"e:õuk,ip),I'Mffitig.-dOtti, 4.C." itige 7.áwtta-izai'so'.istértg-DWOVSYS.4,•gitib-iitarMo. ,gsõ txpimga tat 0e3gpitii).,404 twoordiepioireftte,:wpbspl.(§0- 00,,upta.,:e.01(11-Wiláta que as cõntâs orottsugat Sfiffit 0:*-401::4naüe1a fiftiWiAo finahcira, !C24k .}ã! Comrnnnicatión tem prrig.,.e,Nço:no M41;•,. oftr, fOkw: nõ wito .40:0-thot i0i7og 'r.figet, t1S-0104,:p§à-0 .:20,;Si4113$11:gt:TP:defffilé..É4. r ouviu que OLIVI& .V.:g0.0104;7M:5DOSON:43.111Sffiãt:01;15M0-15:S.:0-:fi,á • -. Dia .7tMei.*.

ilkigifatkóiiffit"!ÈdítitWS ;46 _ _ f,

ed.a 4-920igkelyAkiks, fierWli4li"ettgAtófitiã i0t,,,tioi:16;,t1M4ffáhõttà que iitíüâra: vestia no Aoi.s. e 4tigr: t:€10-0e} Qu as tWal

9tÕM11:}W6-Elt 411;t:f-Olf.aliÓ1501:04:P.PrfaMi: Y.g.§-1W4ht Sit5.15,6 õlëMwáyht'a

10.1'0000. opilustitiL .4:41Tffiosf.gfoMegok:thii.Ifigvitikix,NOtogigfit.4-dn;.o Tndent•siiitot Tndang lastLy, a Pás-dl-atar 'G1oba'1 Írad; k friteteorp .10g4:00a.gag04- rínv'etinerit,:íZtpi-O.ça::*kateglie SOlk:tP 1%iainihg Ltd Todá ëstas bffslfotsÇ enTo, tinham contas Rt:;;Tkárl,,n,gyoga..

.g004.4 - .01M(5,0kip SegeiSi; ilte01-00:014o0415fii0 MARCELO tOl5RIOUPS:,.eltdarliSti; Ltgyj.jy do 74:0,13:`' 154ià • bl Meia Bxik rátátil; encerradas, sendo . 10.féfifèld'ifè:ram. l,enc:ftrAd4.s., m, pfrifrilfg:ReatIkr- POY1):00', r41.g4 goR *afí1te güe i:41;wify tisytit. :16Mit:.:éfieêfbitiá'à I éfri gPê tOislik Cobu§ .d.00Yrk: jp:tincriré i Siffe§dr..0. -rftgot& 01,10:Orgit. ia-Hht:e0tr s. 2not'sOgisgo:.d.R50:01:tiaM4)4)'/Aigg-0:,:,Q:4-:0:4,610:401m0,;te

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Num. 27956285 - Pág. 17

rMinistério Público Federal Fl. 771

..P11b,URADD RIA REP UB LICA Nó PA4RA N Á 2019.0008122 o

Fls. 071

FORÇA Ifa-EpA "ÕPERAÇÀÕ LAVA IÁT"ii"

Que ,ensib-oramtiõrist5§ ..,e)41:0: tão tiiaistox)0004 rine a'orclem para, o.creeham-eutpAaa Amitaajveibne dr% ;MO s8a;fiobiiffãfde ;ebriigts de .1.01;Z.BMI4.0-0; e; 0e; nwmpri.0,:MIORIWOO fambém ÍoSm encerradas em;;ragita. Agt i,favpsjifgaSQ.4-ag .12atoi,ofifotifío st 1;_datia0.6;. mais B-Sfente.;. Que Mein; das tontas ja:frit-PO.01444, 01-#0, tantlíém TOM. abettas ao longo d0' &ias .as segiirntes contas da...CifigÉitekit Ior,05#10:: rikáa-gr#:Atirg.PfiCSI Lt-c1;, IgksWit"pfi :LbãigitaL; LI' , Pelican Venture. ,Capita] tiCe. (cujo :bebe:fie-I4-0k ,tifo,' ~ars iWijikápas, i.itto:.02 [4, 01457,10., -wegainotith - .COmprmy LiPs, 0110 Ravensorák Éhgen-ettijig LP, Véioay Cosúction & agi.ii.èatilig Lins, Viiialbarg, Iiivestiments ;Consulting trii$Mg it& Prcivote Wiapletties gie e. Yatigtai Tratlibg titnifediç Que, igua1m8nt, todas tataa, tprif4s tinham OLIViO eWõ: têáefi6iário e Ohm., joiteureidbrealy próprio Mágt031:0 •álguins dW&i Çotita á1dâ eatáT6 abeiffasF. Qbe •at das coritaa-adipifffigarclaa jir .OLIVIO a obti3RW:_nt também tinha aa pôr-iras rã 'seguir enumeradas, as q4is eram.

toritrolOg por ltÉ4Mkiji)0 MXGLIACCIO a IfiVeitiark.Primaie Equity Fund (etlkot .benelitiarlá e procurador era '11Mierrgy:TAW), a Maa;et; Martot Develpprrieutine;-

:(5Afr btnefleiãrio e procuradOr"era girsj flELIPE JÕRGË RAN: Sig"tna. iRsjiegfflowfühtlycoicrignefleitiiio et,procuradont-ra•TÉViblii,Y L7It4E0' .;

titolaciOloj ,tla; PiOeetbá SÃ :(bpjà bO.tèrjOatio..era GILBERTO GIULLQ.

MAA00.,ÓRILVO.:, qu6 é Émètor,odó_s/ppEDR,EÇEÍR, a.znoétég;Coii§ültitg5.5dtwAces

.g5N. :04110.1 ;E,Ç5g.{#:4y0. -•:; :KIT; pga. toa .0± làay

rihata Corp ;Nutri) ttgfoos7a por egg tom-4 p!!1.3Ajúk'Y WitaLw RÉMANI; ,a,

sjr:okoxi:liittertationai SA:»Csendo o. seu..berreTibiário ã ptSabajiirOóa ZoVie:f4riatiOial.

SA 4, atitOritit407. assinar por ÇOit era PS ruNorá0.0 MCJtIO

00.44,t40. a outhern Crõs CónsuItinÊ& Rrigiheetiqg ;Services; SA-1(quem,atilikay-attra

por. eWera .ost wt-tuunsumm-;, Qiit; havia iathiá-éin outras Mias 'contas da CIDSONT côntfoladas por JIJRC3 ROTE ;11 Carde :Soare-1,4f.tã

:.Representation Ltd (biktp• ).jettentjeiS "Of-07 ,giattiddiêíi); e a ,Dix:40fri. Cáittultioitá Group Ltd. (cujo- lieueãcitititi era. IIJRG ROTH), Que ainda

, ae

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Num. 27956285 - Pág. 18

Mit n stetesPCib 004 Re:dera' Fl. 772

_ INgçuRAppli14 plà,"'Refittisiáç À: No NitAi'ik As.

,.. FORÇA TAREFA st-P!enActx.o LAVA JATO"

M--- .--.r 2 , ... .. . . .'-. '• 7117:-:, :- : '

OP$3Çll4T tiriba a -ooto Sttategic!. 4gioteriog, .epto era controlada por; GUIDO '5,1ERIVIE; faiçeick itri""áir0 tias:Serio 't cujo beliefreigrio era OSCAR',ALOORTAYQue" em relação ,a, esta, última torna,: esclarece :que de titã ("udm lhe, pastava, ,g.S:: ah& ide 'ttai040'erWG:UTP-04;titaálj tegmüdlótlç, à.,:contáprtenclif, 4:..ãtfi.:4tijiái4el'et:00:0:1j.4 !atuai) rnáiS:-Ozhà'Tefáütà,opér;àçíéfiatdaq1S.eçgnpgfitgg; Qut p Ora çoprg lorI/epettrada eUr '2015 por ordem de'OU11)0,ateS, de %et raleellitente; tOberá em ,razãe. 'i,,Igt . :::0PeraeãO

tÉÉ

Lava Jato; Que GI,J:WQ, én:there. italiano, 'reslt4ent; São Paulo, em Alto 40"--1:!babeites,,

:•prOiciraõ 'cW Rigea Patiártét'iterta;, 0.1.1e: ge ordens de iretWinentaçãe: dessa ".,toriie 'eram 'freastnifidga pessoalmente,ipot OUIDO:tio declarante, que comparecia em teu tietiteirid; - Que4a tifoyirnentaSO deste -conta era pequena quando er-UriparadOeOrr1US: 00:4, )!..040" transacionado aproximadamente US$ 6 PUltiOlta; Qlre, o declarante já §4 éeow.pii ókii# AI100RM algumas 'Vei.." iiiàS' ta,be:. titie ele é: Uruguaio- ; Que :ha.ainda: reOritaS da: QD_EBRECHT fíne: .0i'ini, COntrOla4S1 lOt IWPRIQO 11-ftspz.i.A pgagii: 40 .$4:: Eii

átios4 ítátlifig: ,tifriitott toOkf btottiOgs'ôi. t popoto:tiot era :M0145445' MOS: - .pMtÉ,..*,y, à Éonarda invéstrnerfts Ltd.; 'eumberIand fluente Ltd,; "a:; piscovery

Mapagerrient LLÇ; :a flosii téleço~itstion Corp, (cujo beneficiário e fprocurador era NICHOLAS JAMES BARTER)LIvierxitradieg Cin. (ettjo beneAdiáriált PreereáldOt era NICHOLAS: JAMES: 12;ARTM); a Nevada IrwesrigeUts Utd.; ,E€ Qeeáii City" EiitétpriaS :L-Le;: a-Visi:OS'arít Otep.:SA; 'Z13" tufernadonál Ltd,;', a 'GVIEL,Corp2SL;:p à ® :Z'O.çTrAtidripg:çotp..; -.Q.ot '•0"clçi.É' e;0* e.:onts.cest*jii•rel:SitiiiR4f .0:poro fo.; opgripsegt

; podendo, ser çorit1derádas,*OrOs operacionais desta comprnetia; Qae. normalmente estas

tentas contro ledas pop;T:44Ng4-ggip.abasteel'40, popctfriè 4e'TO.IIVI.l(),, qoê,:tpfor'sua vez tanibein fazia pagamentos por .ordem :daOtiEBPSCHTr ; Que liara ..ruo ~inter estas :ççii.S.TACLAfrairilstui.',,'UtIIieaVg"o Proasys; Que o depO,', te estlarece,CialettabOrá nem' todas estas; contas 'et:filtre:lã-das por:TACLA'reábarri ele :içam procurado todas , :eram i ef :efetivamente 'controladas por eilie:;; Que,tiko conhece WICHOLAS.,JA:ts:455.: tAkTelt. .(i4,16);:jataticaleve:contatedeleNtléoceniele`?..'mas::sahe so ele i é goro .de'llgOTITY• LYI,41e,embota não tivesse contato com 'ele, pp-ps'v4 ót4tos aé trattsfOntios,te-- Atai! para; eit'esSinet; Que TACLAtttn eStritOritiïern 44bavile -i"mas o ilt,ogntep.goça,rol ate 1, acudo' que TACI:A sempre dirigia-",se ao soa escrittirio;"•Qacitfo.sabe'S.,MARCQ.

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4,

SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 19

Ministério Público Federal Fl. 773

P RO C ti RA O O RIA DA g-E RO CiC A N O PA RA N Á ra

ro R Ç A UR:E PA • • '3,P137E

:i¡U,Ell'uu :ria afreitilta-ift.40'011 e:i.-ripteRaf ifle 'MOLA; 'Qoe $e.TAICLÂéteeeliia. Mitti0;4iv'opnReceig, olift gt4igetto;fr:Oltg.*:it1):IrrotliOárná-xitliaak,guè, foi oreseotade ao • depoente por 1.4AZ $1511,1.'lip ou por ESIWANDO NOOLIACCIO tomo. sendo.umapessotque fártã gpeNtio,1?-401 /4 e...9»:~003:',./ rietTelléfátiesitifeetwatleio esittasiigorotiêtnieisittofità:)

QUe f4-ekelateeiffietif6t.sobr&ns sgggiixtes:press--0a9ue...apateeeru corno igrigteWggi .44:57

cnfas tia :Orrez!, en, *4i:0S indiMdas. 4uai seja MÁIkCat5 atabtOGWgi

Bçktie. :W114.11404. 14104" 4111s: foa.p JORGE. DA .:GUNFIA UMES:, GILBERTO GRILLO e ItiRd'ROMEp?.0:14p0-a..:~GE4O RQDRIGJa$15iifõfiriaque tle-itabálhava com ÓLNÍÕ, iib i cfitÓrjo Jti> 'Tooãjwsp, 1ç1An'sj.:0 IWORIOVES tiori a ru-000:. 41e: e0hpit41 tlifetárigute a ODE43REGSt iTó 0.jé :0Sz. respeito, as contas : controladas por C07710.iipphie315,00-0afuelite 0 tkraffief:ktti.4te bojë sâbe se chamar de "Departamento ide',...O'peraebes Estruturadas', 4e aptla .16014 at ordens de inevioyeggko daralgiallari,Ehg0:3,MARÇELO, RODRIGGE:.eneaTriiriliava diariamente:-as solicitações da brOWRE.ORt tia toOt4,0teti§yscl):ità que o declarante colocava as âc$130:40.0- em uú fqrmnlário prqpno do 151000. Je Ta eneátitiOáva de' volta "siikt o itesuiti sittØina ,iitsMy$ pais Ser. IffiSte,§§6 e Mii.tiado

fisicamente ,p6f MARCËLO ItÕOaIGUESi, 04149 :00 ,exzeotitgerwito tkik

'tNOTO.: Que, a itortijtss:0): klb-tteNefUê e tte que MAgebEEti RODRIGUES gperia,- CuNpría:0t4eP :i4p0.4tY•10,:âOi:: gifOdktOilhOiiiiètitdi,]0015pe:fitia; Qüe o deppeute.40,:,: tem gulihteitperijd de qüt el teti1iatrai4i.KOdty;ife:gOltzet reprilück:tia'ODErFala 'ou k

icra que se .tõrriatu d'edi06a; rQüe ae:teSS tjue é oo) • caráter, Que ele: sempre trabalhou com iranko, auieiatipeut_e na Centt0ta Gt400:;, Que :té-itejw tem "Remote. /

,dejtOel#e Ordiettü,TENJOTIn'L'efisd0. 61e 3,'ingtés e foi apregentadts.a)Ltn.EDV;T:.- opt.41,1ÍZ 'FRANÇA Opte:.,Éet..,l5tOcta,-daS,::centas dá ODESREatt :Que: o,ttepeefirt" -Lp,

'0;•retagt:Olf.rá:P4.:tMigi4:04.0$. 1.0irdáS:c4êtej .ffiás san de•MAReaLO:g0TORrOta- ;(51,1vo ou ainda de PERN' FQ MtGLIÃOCI'0;,. Qpe. TIMOTIPteeetfitt pôr mês fitita figgtg"d0rii0,:p.rueufackt.tleasas,e0fins.e,:guem 0 pggava.eta t_oin dinhEiro oriundo 4i0,)pma .04:5 40#4.:epeteiettatis da OpEOR;t0

1/4

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 20

MLn1sté o ,Prilb I Leo Red

ibA ikÉk.dUcÃ. N:

FORÇÁJAlit E Fk l-t:atkEREnk.tY. LAyA ..f/ATC.

ORNT.12

'pinta:Optar ¡cofio betiegaib;kre algumas comas de .1vi:014kM1::54,00trib sráltiezrse - ;1341{:10M4litIM támbêin-,00-131áT.15:40ifieMeipi Que o deIaraiftè fem OfilYgditiMP.;/

Offi:::Urfte27, '& iíe gáSiie.;:?.ntifkite.4 a4v6gad tfi;1i4015 f4iLittel -f.46.01fielfilikSt prara t giOttkrt#.:404 0".440.0:403•94tti.0`.40.xe.

"fez a cnsitijiÇão ds osÍiotcs 4ú Al1 4fft cojS . úõ %10,1; MAl CO * 0:00;k:Táguir.iirtatoOgFAffl.ygirs, ãtoi,S,.0itél.ii:SO:ija

; .

owits, o dei:o:era no SalS:tálfê hadk.:15ã .hunt,a4tv, contaínorn'M'eworitiOfirátieje

fosse benefiditio de uitiafdas.fecifita,,etwittsà.404.5.,:p9rI?g.

:pãgliféligi, Ç.férartiViá: cá attWatké-t. fefáã titd: assinadas rói; :Uns atarZ JORGE DA OWNtfg..0,ES:4, 070 ad 4Ü fsg iebtZra r " :sidáliii,oig)tã-cr..4ówkigiikts.FRMÁM:DiCemIGE125:celõ]p:44 ifsgfruitaikétge,Zigikk

tãtsl.h.ãtliNf.4.40È

teye; tóriiãfre.e0131 t'ey.e:pcinfOcf, orno. is:c dèle, 1x4Xit'ena e-Mtitt eSUiterritida 01:5"EBneRT.-; "Que, MARCO-St -GRILLO e tub-, trtineiteãild.gila7tijigab, da

p. pg:13 Bw if r • p., • 130-1(5.: crue lifOirtirie0iittlá, :por S.F2R19...1' 1: DIO: 4SlIGILIKOC,10 ;e: 1.-X12

_. . . £D.:ei:f.' g,. 'Q.. rii.4§. .ófil§7á*i'el., ...é chefe do • dWititattiáritd: ....d:ei: onde ,v,inIxa. 9) • tigil4pirg que 'ARsTtêéi,ã; 12 .00fitái. igitti,"FÉM.AMb0 ilstEGIIACCIOL '' .. 0141.M1:0: ,C6iïtir,01444i - .:Qpé j'adO i.0.ititL0-friGOINtkl$5:" .• jjr4ilil; :ggP- - MARC Ls '9RII.A.P' 'MÊS aë440' f:gz): 35to-usy:s, listo.i,,thillayniekomér;esaiiià, frio.;taigeppençerLoty,i11%, h0)Int '1,•' .0:*»ipg- .:4F-51-0 :0#1.

,41:40510,:s¡gvetnai'Qçie,r.em re.laçtfr) d,ItIlakt5rfrts.e.selarike:gge.tete:i S141.:Ng.'0.04.4431*

.tSSik. ,,... elê offili-o 'S* áldê . .a0::ga 0154,401Rup,gitik 0a. E.TS441,:,n1:Wcip ,O .p.-csfj:t* .ç. regOig•

:e:it4 .b .gff.4g!".4--.4f4, fbAti. ifdiY.W tlfat1lfifiW4,::ók .e.c):01~.$1 toh- ,-.4_ là.'IfigOiti ',.0-b:

'Ç.Ifrfrl'f,t4i.?nt05:40.,!tor ,:oitifo:F tiogiew. c60444.;,:koiftflië-g? gi.t.I PrOgit, :1:-24•€ .6 SRligiig conversava com toril MO .tsporadietiiente;i:-IitA, t:i.ritiVitt..tritOlgev, .4:g :offiggF, çin iefie gmitc*ya:ião: ,era:,,rnuito expressiva se tptripira. pk11 ., 1a do ',.0:41W),-;, ,0';-.0 ronp-ii, ?o kjit0'etitovuáos.EfleatriVõ.tdbiTm.neffirg*Fféit jii0;41:gifeg.gsSió.,*ppatifig cf rn 00Nrs.;:á .raM'Mg,liOtaatiDURntilt,part r .topçarligi..: i 'ritokrps.p0407.014;i5ãdd.-:á

. èfiffiS4:, BnAg.g:ÉK;.:qnë: e 4kias.-yetilf4 controladas por at.0 ;Sii.r. ajp: eaSortits .!ÁÈiiki.àfilêiitoili.ãít operar esse poiittafo,..gri.enc4ipgutp;D.ast•D 4"Ópooge- ti.áõ.lit.:t:e4 Ho.pd:á ,ito :-

. k

)2.itai1

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Num. 27956285 - Pág. 21

mistério Público Fede Fl. 775

PROCURAI:MINA -DA IRIEPOILICA NO RANA

f o:Rç'4N TAREFA ''QnRAç-Ão LAVA J470' (Moto 40gemoti#ge.4.0-1:04,'Oge Op.i.1,409: nu;:Oarioutru Qu1T4eg"pritaf, • -pessoot-Oorriii~ 40:Oriá*:0400,:olê vthhtao Nr0; IUR(3 ORASICES ou mirras; empresas /ata ODalkECl4t, rnis e1b tanb6t eflot ittad0' .00-gtOlytt,:t':,0001s..0* .któs no: 13te$W 10w no $00 :Tiat est ia,, x(044.do: - , Éø 2IJRØ, too ;0: visirou na Suiça e no téréfénuapartél, pois a teu)14,00-00 0,0a0M4 .em re1aço & fétrtia: moilkilontokb (i* 004to :.0p0g4010ãOis:,da 01:WR,REÇHZ: PERNA:100 1\111GUAtt110i.: .0EIVR): e t*AgtÁ as Op.`"e0:00), da segTunt wo.E,w; ,pntt.e,ro, 4 importante esc-Iate- ter que 4pt-taj Oirrai ptitoro: 40: movimentaço do :01.04^0 .. 0,it as 01.0a controladas por MARCOS OkTUAH

,abaStoeiárof as ttot45 4:Metf/40.0.0", e eas fidt sdk:nxiz, 4-is de OLMO, Aárák

Avanob fossp,'4) caso havia Má xoto '04p440: de õftshores eddoludo por ROORISQ, 'FAQ:JÁ DERAN quandb.euvolivessem gsgp-&ífitA »a rp:Oriirool,0 pkoeidé, 0QpOr$41).tag4M "OporanO IÇibe!-;i:UtiO4:0outs41000-:ggo firfi-oe, effi que o depoente trabalhou itiot4Q)3,, esn,'401440[0.,,,,exepç¡O por IMI- GLIMC40 tra feita por tütt foikattoli44%poigá paro as contas - por :OTÁVIO; Oge:itepeN b:d0d,,e-dte o mioto da àtivdade db. MOS blik, essa -attvidàde pássoliz:serexereigkpo-M1044000;-:oge,JjokiRirireo*O,R"jusEfiegiva pontAeruproter,' esta ordem era utasdosio:plauelemeuto fribütánb t-U4 depois o 40,00,4:e.otots:0,-w .e0.7,:Sk$stgapipt: a °Item' . do oinoiro do &.$0:0tOt0 final, Que isto #444N1,00, "exptes4Mètité-,,rnàs A'100T014exité Mltodiennwip; Qgpi MXRHOCiS ORILLO controlava diversas "0-0HO,P10400r4liEl0 d4('W.Mgelir em iote: 0.0 ,00,siroop.;'qgç; :;t100.011 ,'0 &Pê-91'0511g contas ItiiP- ,Mtafa0,;,'.c)WeçOile :Ott iMâlülásas.dás"c000).0.tgét.o. conto controladas potlYEOMAgeit0 Offikeut tosse controlada 1Qp MAR-OOSEGRIEE0s, tato que lioui doas tem i sal»iittrOo :40i0 '$0,000(40.i. :•m..èt:,* 40 .:40:100: 47:~ 0 tigpittepto:,:010S7lOtiebiáEotetõns,4SaWtata:,:a 0k0"de a(50 puru tdevOeu1fi4iks Que MARCOS dRILE0 040 0000100,4¡ter0g$0,40.000t,t00; iw ,Õttita ffistituiçoe Uai:coitas; QOO,to•r4: Orgak..0::e Ede

,idei0:0W.-00;!fg$ 4NtaSkis 4i42'00$13:RACEIT410,,es.-1c0ritokt40(00r 4,

ont*:-S1;000k 1irn04. vOrgOO Ora failOilutitiOitkOkrs otk4,$ 00titk&-d'e,INflaittike7,00 'lió :MOO ank, 4.etej?:11itleandd -00á, ^delas 01,0 400,

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Num. 27956285 - Pág. 22

riMi sté *RO I fe de ral Fl. 776

or 5' .0mot

Ird;t; 2019.0008122
PROtURIS00114;.1» ÁltEPtiFILICA NikAN4 .

rat ORÇA twary4 t'itiora'AçÃo LAVA JAtitir M.A fit

Striftlia NaSti Qt:t6 4.bigdi;¥ itp-0.10624,4:2. ;;;" - --arid'ét4ilei -.Nitás em; fávorLa0 eto-TrIgs: :66iittã1o,.(10;, POT: MG1a:04;0 etànl; 1:410.-~t. por contit9 ;otirityõláthiâ Si: MARÇOS

..MUL,JX),.3, gapridt)-4jai:,seih;::.pgpie.004.secto.:cotisfitavii: 4:i4 Itégok 41-à-¥4.

:11,1Wer9..,.aftila•eniar; •Ttiguartfatid& o; c•-lepartan' - ^:• :efitri: :de;.M..(A,INC?$:•••;:p:Wt_i;; ,Otirantiritta-r; os • documentos.. que. se.riáírt j)t-it:tétibtiilOitlê lOtt:eãqté§ :io .0)».-it'iorcê ii30.: El kantos Que as: •contas ;; 'operatiórials; Atitittotgliii* '0:k ;ogrigeilt. totiff.01glas -por

-15tbraet1ol Sofri:0e transferia 'ri:: riiptko ígit.i.á§ eomk; tfe; GLiY.A. e.Tlytieak;p¥a:;0; . .destimiiírior álg. 'Que as- éÓiitáS.;.; Optitroladas por 0.00:1•Cd(5.;erorn fit tontos TapOiitia- Oei passagem, Qiie:cOorgito'se urna contade passagem ,seirre ticavaatgii&said&lai qii'e; era aplicado erwaiguminvostimenta" mas sempre por poucos dias, 04.e,:ki:4?:p-;-cpgtu.tota.;:i..4;" 4 ;,et,stítãs, dó :61;0107 ;recebia& ;oà; :ValõtéS ;park tedliájr 0154.ãftietitio's:z .0t.ie;. essas operactios;trani ;respaldadas; em icofitiateá.etios,, Oitibó' . 0 7.-itelttoetiten_ão;.10-SSartismar: tple. 1.00% desses cotitratbS:aratit fletteioS Qtré• fCS• Orittato. etani •;de •grestaOrr..de serviço, entre as thipresaa •Offs-ttotes, Offitrolfidás. pl' • MM00Ë.; ;Gitillito.; t. por. ts.alartS0P9i;:bem eomo;entre;;gs emptestfs,Be".14GLIA0CICS e ;de01ÁtOs •êTratt.i0;b1 ,eatire; aS, :tie ULIVilb - e- os liSiriatárIos: e.fifigs! ..0b .dinheiro,. Qtte. 00,0:43.-terfeS; ,0,10 ;MO:4:: .G.krati," !SOU:APUO-e/ou OriV10.). nâ ;apreseritKoin:oi- i -teWegiFOS contratos, ; de ?modo que o depoente tinha dê .sol'iêtta(;,atariá. advogada 1-01:fiz-dá iiê;; :rieme,gflanA:G.9RNA:1] (extesp:-oktrle•CAM. '11,0) que ;cottreeeionaásc tais "contratos; • ••QUe•••• corn. et.TiiiSiga:f táti-WM-pi klesijk;:k.d.em_454..esw: arrigadà ,•PaSSou, aritabdibár ad_. ;eseritOtio:...a& tigpogte; Ogw..;•ogi 4yogagit.e4Vorinox;itei -kfettiSla poríootitriáro,•eitibepadól . iffitikt.Noje;:e1A.'reeetie ttro :yalor:;&ettsat 4o.;TS;$; -;.6á00; Que esta adVogadatritOodlitatS'élti; *nuas; ..éiemálides ; it.is/tini ll'atikt, Que : atkiiinas. vezes ;• 131Z EDU; 2 • • P.a-;OLIV.10 e NiMake_elia,coota-0.yaity Mete Mej#e.n.)»;r0;;A: e,: pktèy:Atp, ; os. dgtgoierfr4tdoigtittis-, ajserietrii--ogioxão-vw n),w :f:o•4-ritp.0-s-teip-figow: apteeritg0OÉ:,;myttomptiope.; 404e. go' MAg5, jm: ,,g,ofttm, epwolgdgo por 401aCeig; o contato- ;;.softi-#0,; 4f4; '; kio; 15,0:(4.,$ ;,;:$-.t--.A;4;-4:0;;oktpAgya:1;?..4 ao depoente valor - da transforOnota,p.át#Wonto tié.,,N;15,0,4..y4,-joeopa .Td.w gp-e tofita,serlá]feh a ;:itatM,'oiticip".£ para 49.I iria, »E& ' :Ottib. (com ':tc:015;0. 0;;d4vo.iito, 1k r.501á q!-Iwiaggi'Re4-45}:Qii0- -cteri,th4áttOp0 :N4lbï.,t4OCIP. Solieitásiti ao depoente ro6rificar com 1014A•i): paia .4tati

ii

.

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Num. 27956285 - Pág. 23

Ministérto)Públeco Red-erial Fl. 777

1,4

1.13iRodugAljeítkrA ft5Ã lkgPüsild4 No isAftÀ&Á

FORÇA TARE-rA "'OPERAÇÃO LAVA JATO"

5Ô± $a. feio: :4 r.,trdemoiâ-* Qso o...depoente,. edite. ;colocava a ideinatida em:'4t

Lõefiráfin-ejff.:dablitite,devolViaparaser .a,SihadO.pdroiprocuradOt 1;04..:POPt.4.94?:".1K0:4ãod.e.:1\41GMAC.01:0;.jorá Uma. dásipesSoas já ;iddibadayeditioSiat: W110.:1". MgatRTO.,ejutgO, .et04: •Qhè ;par& tís ;procuradores. tentaufinhava a ordem de transtettricia;Nilre;triinSter4.' pá fransfir'jriàmail íque'a assinavw:e .ideveMa tarratiM por emnai,k: Que i.e.Stts-;dptunleptda §ani eSeafi,eitipt:,e' :ar:qUiVátioS eletronicamente -410 servid&,do:13arico;quatitoOSieatrieptc-,0,1,4MSMiftliq - -ge 0.brikádes...,a..matteê'rlas por 6 anos; Que gptntioi'MOO.A00),.estaya 'aps-etitesegki thãe de faias, ou viagens; 'quem:-passava as ordens de transferência ora titij# Q.4è din relaCaló 'Tas. conta -de '01..ÉV.I0; esse. Toesmo procedimento era . obervaúo d.attf:cjkrae já, dësbrtto mais9acitna, Que em t44oit á ZOMOCii. 7:40-A; o mesmo rrieorfiui, *Mb ,efike. , (Oda ia. titTáliááló ioCkiffia via CIRteSt,a;, coffi ?a, peculiaridade de-: queele-preferia ,aigMids tezeal, friSSinaf as Orderfa.;dei 4-Melfetgriela pessoalmente no esertfótha do depoente, Qtte algumas cetras, de-t-ÁGt4.,t" .09-PP' tigo0.o.4.,, tem conio 1.46061.áti: (à. gootátio wegotss JAJ1ESBARTE1 a04q,

-tfge neStereaSO: as,ordens , eraifatánsinitidti5 que as assinava:e ítevolVia;

» 05.4 44: 'rleattirfirifildaS eperãOes tKlbe» z:Oragrid,, *te: ;referem-se, :,acAtie ;sabe,;.:áty. Petteeôáefitd•de.t1:ii,il4efre (réals)nOt.faSiLEritãO; Oti:V10;fazia,iuna tranSterendia;parát ao ponta, de. l'AÚLÀ 'estes por :sua. ve4 ttaliMerN.para tuna djs 4 .contas •de uifl Uliines

40ioniinaétè Ww-Wn .Sheng; :mijas: comas: eram: Ali tdam .(aberta, US$ 23 000), Ah5le PtiSgtet :r:;td .(ettaadia); ed.Nnief,Rátv.ÉSt Ititetnatibnai 'Ltd, .,(encerrada), 7. SW'étt kZ tit0 " (dott.ti; eolt a1do djg US 2e9-00): :(:?.QPTétaktó .Dtágts')', ICT.PW I0e0te4.1#1.- .(ennta• -0Ntra0a):a:endet.que 'este entregava : no Bmsil a quqm tesSei tietdrrainadoj:::0Og criefefició.OINeS residia erniglitaP,aUle,e telt no tScritófiôrdálltpperite. itsurnas veze Que esse Chinês Mi :tteáratade áti:peSSC41; dá ,OpeRSUT,I'' ,aviz

.EDUARDO e MIGLIACCIO), por Olittilti, anãs Titã?. 'eo4liacix .\],"(gW. era,

,MARCELO RODRIG1.14;401s esiiidádá,t,ilintoS:pOSSIVeirldergt 040S0- 110.01-44 4.0 -0:ápítt44g Que OU a .oli•ei46 'Lava Jato,TAiã Ato•:00'.20.i41,'W:(1,,enJ deixou to- raail e foi resida na Éinritfaeiik,..0ét.editalif4,4gC tal. :5,, fato dt4otte4 dás investigações Que norasil WIFY11 'tinha S

..r.

1-1

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Num. 27956285 - Pág. 24

PittieCiteMptikt4 iRiÊèbftitiCA tákitHANÀ 2019.0008122

FtilinA.119,R-EFA 7-:IPPERA"Çkd j-AVA j,/NT.0

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WiReti.a.44:$.; 4i trnàln,ç SO4; 4epos-rit.e•que"tazia>dibbeftó"nõm oà.15jistweliiiiegcSa:'Issikór,dai'25.iikawsso, - Ci; .0 r. ' '. ! . ..'- -. ' . 1

:RáfitosTp.g_ nüt, ',rAct."4 .faióh.erdi 'ÍOfl,. pigfas.T: rtiresferAií:as, ji:gig.- "fateti difáCir6!;.:tdía...440 ó deWel.ae.:44. '00 e,P.93 V491141 ilçaC11.0010 fo:t54!s.:g.T.6-.0."0 - 40.t?' ,i.0g.p.o.r.4,.

firibat...Córeas: : -64 Meitjt 13 aes, tias sab•r44e. jgepe:,.0,,0.4:: i., .,:i5.áti4...'- IVIIGIMCGIO ;Cciiii-eritãtk ge.:ÉiSti9bleagar050.' ....."*;,:sliit4'3-4 0§P:Pg.:0»..0.3Mif0-41..- .ígi.W.. abiblit:dif-lit t:

Adièr.è.:Saidié, oridó:',irtita,osvtarfict-esidetitwebl. .,ção'Nk)i'cg.:.:0t,ifelb: tzlçpoptt -Arijp-st,e, 'cai) Samba, .em. Salvadix em razão-,fle:. um: evenió soera) ,Olie NTLIBE1tT01 .

I MASCARENIttAS Qiié ffeló.::fiCtde, dii$ operações que ;:killpl,..;.il00:";i:lig ti.g yg p. - depoente ).4. sabia .4ce. á •opéraOió. era . 01a:. '.f,,faieit ditibérpl'-' 110 ';'1f.4A:. 0.çt' . aci4 também faiia. ;titaiSferfeficia, .pata. yitria pUSCia .00 itípi:kittis era 41-.01dA4 .brp-4`Silli0 áte-oest -f:of,.-mb-eito:00,.,,:t40)- .mffi 4...- :N00ã- ..44t 1'.i4kg 0j0éiroiar::4013it.-41i;' Oenror/g:4e. it304. éta :~03:0;;:ifig,..0j.k? sijbreto.ffle.,itioo:ite.ardc..Ourga 4:AlÉPV.PaS' seguintes eóntas. no:Meirit Uti: le :Yfe:thAktlier, Tradipg Inc -. !,),VestSid'e...Ctintiiiti#g!iii:d... cyli Chama Leon,,cdos constando terceiros coto.:1*ictiradót : i! betifielãrlAZ :0i,:feje, .4e;PWrite. '14 .esteye•linfa ...vez: nó' - as ritêttio ..de. , JUCÁ ..era f.Nló ritOidM,1.... 4ilie. :e: URIa CCsi ,déf,eítái!, zi ao: ...sEibe,coito . MA, taiià diriliairó; ,po. eraSiii. :Qiic .,a:lkh .4'es:sas: pt. :fiteOit-iião0, .i.á.,d:ejigérig.-Acredita.¥6,.haStla ;e0 '''''' pt0 - . .0-4. '4itto, lAigit...;44.0.gito E' .i.pkt.k. 'T.'i.k.pa, l'opitisjvo. .gt.m"pb *1:9<.:4 iaril-Oitpik- :cê) ,lipe.a.'e.ra ç O.4),t("(51C ;,.A!-); tilli: 4ot:A .110poentt liko: saber dar qualatter.deWbei. Que além de fazer as-tangei:Cheia "para fazFf' dinheiro,,o depoente 'acredita Ape.".f.ACIA: p.restáva ódios seNiçzig:p"ara:.á ODIEPIRRO": tazendc:ócfradniemediaçtedicanceltás1 ,i51107ÉMIPAOSÕtÉS,4.::eó-iitagitessóals.:, é

416fX4i49itOttO kOtottrGliÉldstqauiiti*ritileakpritaipes'Só4,:wefaa,wisktólleét • ófikvatc ;i!iikd. fib4beNt :±cOteeS;. Q.Ce. ó .depoeitc:, &Sã:itã c.çta: tdm-4'(tóttrá;,.:pessóáll .. moo.. não "era lipila. da . eófas 40.' . e'Sifirittifit 70)5C-ra6tdilã 4. tigÉP-Rgaltt; 014/p - -: e:1 ritcvlinentrOõi desta Cobra It. IllifittYpéntiON0.-et0:- :pit:::tiogib,:eiritty's:pesstaià dcierpue, ..», latribérittitilizavám IIROUSYS para passar órdeps-de"mgsitiperik0:44?"00, .14:44,

pesseai,:potékar tearirma.ct dCpoeni:c iwe a móvi,beráagcrikél. .epg muit0-.:04401`4; ci" --gais-e.

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 25

ailsitério Público Federal Fl. 779

PRO.CURÁbORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA "ÓPERAÇÃO LAVA JATO"

Signifieárilte; gtitinAci sane térirriO,Alé:Oratnibtadõ. ÓIÁVIO,R9SIdITES. Contas Pessoais: (Sie ,OLIVIG possuía tas contas pessoais em nome das offsiteprés Seryces an-ti

Administition Summittirnited e Digital }Iioldmgs Ltd, e uma conta em tr:otriei'MptiCE

.OLÉVIO P,ODWGIJEg, '31)11 /1TOR, ,4:. por meto das quais t10 reeebia- o TeeC e. ¡á-tia

investimento; Que pode haver uma outra, mas ui) fiam:figuro o dépOci* . nkifsetqCord:à1: Qüe a ni4vIrnexitàeti ;delas tombem era feita por meio do.1511.0t3SYS.; Qtte..tbdni está

conte eatitii ainda abertas e com Valores "congelados' por ordem administrativa do próprio banto.. FRRNANDCEMIGLIACCIO 'COnte,POSSoal: Que .MIGLIACCio rifibrruma útrjba dpotkpOSsbal em nome da Oltharrõrè: i.irr5r:O41,16Stor : Litig.,sendo:que tmovimentava:por meio cr0 nkciústs, tendo sido feeliatiaieiti'jántifd.

de 20 tó;;;.Que moVimentaçáO desta conta era pequena. ritrIZÉIST14,1~ãÓMWS,, Conte .14:saciais: .0/itettri7'*!ÉT4R,00 'teve rine conta pessoais, Mita éin noite da prpOld,pésWaSida. e, imita, duL.nome. da offshoreNon:tairg OVer?ieti,t S:4- 4 arribas encerittle;;;Que faiS, contas ..tiverain uma movimeritação pequenN mas quatidtt:em.atividade a aua,- .0.0,1ntentad[40•:dra feitaíptirtiteiOtio MOUS Y.81.,. aeepindo & MC,SITIO.padrâodas demais.:

, euira's Confas7d6 Mélit

!Que.aá contas a segt)WilierigibitadàS letrarn abertas por indicadão, d4 ObPPREGHT; Maa

i

; espeeiNaittente. por LUIZ EDUARDO, 4ue solicitava á MAgeg pp40$:10 .fedri

visitas; e que receberam recursos dás 'cobras dperádotrara da, G)2El:41tÉt§e.o elas Aragon Iiniaitiée Consulting, al: (beneficiário Contado. Hitaipgk. P.i.:40' Por ,EtitdOtiaês. Int; (beneficiário Marcio Onga, brasileiro,, ex-fiincionklectia Qiiiétintefit e 'MIM um Simeimercado. em ;Angola), Casu trust & Management :Servidos' ;:$4;..- (600.0000401$, GüntiteMagett,. JoSé Yieente.Di'44-10rádió Pintos.,13.ett4,1RédidiflOkiig9 Alásaiitirtid; Gabriel Ulisses teúda.' e Gustavo Ádrian Barbeito, : esta tonta teve Alma moVittientae4o ttiiciáVel t poen& uin Saldo de TEJ.$$, nillhão)",:eress3telt.OverSe:

J _

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JR SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 26

Ministério#Públicol,Federal Fl. 780

PROCURADORIA DA REM:1.1311CA NO PARANÁ 2019.0008122

FORÇA TAREFA "OPERAÇÃO LAVA JATO"

(betiefiCiário 1.èéopo1do RiSe Ptinceita), Coriansa International: Ltd. (beneficiário Angel Rtifidon Ridity e Angelina Rondop. Marte) i LaShan Corp (beneficiário Amei 'Rendati , Latam Independant Advisors Inc. (beneficiário ;luar' Igtiaeio Floridb),'Netkport Consulting Ltd. (benefiCiário Confradatittáltiga), Piirotal Corp. benefieiário Caries Ho Gonzalei) e ROA Corporate Legal iSc Econoinical Adviso Inc (beneficiário Juan Anuro IS-dein:ter IvIorales);1Que toda* estas contas transacjonarr rn com as contas operacionais

da ODEBRECHT controladas por OLIVIO, sendo que quase a totalidade do dinheiro inoviinentado nelas vieram dessas transações com OLIVIO; Que Dalt dos corarattiS gue deram sustentação a estas operações sio fictícios; Que n[io tem outioá detalhes destas cornas. BeneficiátioS Pinais das Transkrencias.de OLIVIO: Q depoente informa que com ei desenvolvimento dás investigações da Lava Jato, LUIZ EDUARDO começou asolicitar informações de págátnen os para algumas contas, como, por exemplo, se tinha sido feita alguma-transferência, data valores; Que em faião rieSteS

pedidos o depoente foi fazenda uma relação,- já, que apa temente siisfieitis:.Sie elas;

Sliellbill Finance SÃ (foram transferido. US$ 16.63,3.510 das contas Klictifeki,.

limovation e Magda), Midotex IritetilatiMial Limited (foram transferidos:US$ 820.512:

dás contas Innovation e Magna), Well Point Internationail,Ltcl. (foram.transferidoS US$ 7.312.928,18 das contas Innovation; Magiia e Intercatp), un OaSis Eptexprises Liraited (foram trattaferidos U$ 12.747.406,69 das •contas innration; Pasttraóker,.. IVIagria e Igienteld), R.egent Capital Business SOlution Ltd. foram transferidos US 1.408.575 das contas Innontion. e Kfienfeld), Enterprise Tech Inclustriek Inc. (fáram transferidos US$ 2.61%839 das contas Inriovation e Fastiraelter), GAP orp (foram transferidos ti$$ 24464302 da conta da Innovation), Guillertiont International SA (forain fratisferidostS5 L6$%282,72 das contas Klienfeld, Magna 0 lnnovation), 'Spider Constiltant Ltd: (foram

transferidbs US$ 2.62:8.485 das conta S Magna e IniMation), Maker blVeSt Limite&

goram tranSferidoS US$ 3.940.051,61 dás coritáS Klietifeld c Inútil:ration); Pah:bridge

Vinance SÃ (foram transferidos US$.2178.359 das contal laienfel, Magna Itinavatión)s i

| ZZ :Crastner Limited (foram transferidos 'US$ 746.841,27 da conta da Innovayfiõri); yiee150.,

&

|

| —=

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 27

mjaistária. Público 'Fede ra Fl. 781

PlItitURAID)filiiik. DA. RgeOttnA ND NR:AINA

-;F:GRÇA. TAREFA 1).\151,1tA.0-6 kVA Íïi Limited geram 1;tigeisii~ *-40.5,4:1:0,327 oksi Õtát:4- Eastraercer e tiideri0; :t.:attut Corp, foram t t.triSfotiã'o::0q Jnnovâbon), Paimnviw Managrnent ethtitd. Pôr= ttiansferids,US$, 5' ..40,40P;;;21 agp; . look:1:riwytgbiik; 00.flitirdt6-cf,(torait

065'4.1.0 t14;.Poht4g: ?..binõyatporr e lOgnféln 13tooldet 1ioldrngs Litnitésd cd#ná-l'eatib$:;tis 5:4321.124A2 das gbittát :Innoyation, Kfierifelli e Magna)) tld WS. 6.(t6sit trát(àfCia.6.à 0$ 1:15:9,918- dá, tonta •da. Wyllow Ëiiittiteg 4-jmited (roteW ti:tiAtetieOs-, VO Q3329.11, tittg .contas : e: Magna), Kateíand itite4t45401:: Niga 1,T4ii§f6Sir.4$ '" ,[4$ ..5..5899:92.•;/:4d 0.abtãa'r 44.

kilSifdl& Magda; intiontion e tijopo, RIY pito-6:it and Êxppti. -(ÍozAft tÉ-/xdpflitto, 44: US$- 3.L.7/.;0t10•4a Xlientekt, intereory e'Innovatkniï; :Zoo-ré Liiniteti ,OOrcílit ttlattsto,-140 . -: pss 09441, 'to d.0fità 4à,."Sent); 13enet. EjeetTornes•Wt):1,0"fforam trattgfefitjt» US$ 1 272 765 d'igi :dota iiiteosip 0 iiiittittittiári); Artefacto Roldings Tnç rámm. tt:ÉNÉPPi4".0s,US$ 2:469::44:5;:$9- õditiks' witys*Intiovationl. tSábtiroól itiaiktg *SÃ tittariget'iites VS$ 8038 668,84 'dá§ tontás, ltlienfeld, Tiidefit, Iniumitimt. :e Magna); 13.-arilta•ayee$eas- Ltdat.. foram tfaidetjt16s`:IXS$: 7 032.124;34 itlatcontas l'O'Sítfel Innovátion);, ãygnyá Asest SÃ tfOrara• •trat4terilitpà US$ 53405',R00• 44, ,çptiO 1.etigidijiii ao;Tràde Cot-peta-Non (foram rtransferidos - Us$: f4 400.tiOd: gedta§ Mia Lioyãtion: g KLienfeld) e 'Ibetõinefigit PrOyeatbs ninpteentlintento! 7.

coti.,104:a*ggo'•Aty ozsgtek páttrio'

Vàãdg-Atttfait•::telittó ele 'lpfettog4o .00 èpg teptegit*Ige - 35eâsoãa prblitiwnwrite 4)ops-t4s,: Opp.:44ppà,t4 tgritolija.liAf U tnas:.tii(O•lói aptota:diS wgeot cadastro g também Stb-foi :antm,tttido;':fázet tináltitet :patto pagamento -pataH4,•:eittptgáa. • oje, 9dé ?gim Sergio é bfksiteiro e foi pessoalmente•..tio escritbrio do (1140.0110;-..ê0ro 1064r6$eittéltitt1YtliUtZ Et)11~:0). Perwitasilinis:

Que nunca te%'e ofitátiYebiii'MARQUO•;00E1IREQH.Ttdii qualquer outro cxecüttvo O'à

bljaikrait:;, 6o3, xiiø fraaR MONTORCtik 41/Ç' :ibri subifituto IttÉt-ittbilVJASe4kãçfflM ittlgidfta$4,1,, gtigr :po.R.RINWORO,

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41,

SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 28

Fl. 782 01?
iMititisitériteARlitittoo :-Fátterã'l

2019.0008122 •
U./ I. LP

['XOCO kAtidRIA 'ROÍ-430CA NÕ,4),A4tAtrik Áty FokçA;tOgOt ".4rOttgai: LAVA JATO"'

ano -c1,t,:20.15;.. ,:agitipt.6 "efit tOlinSIPT:ite :ÉÉlkWAIWViti: MI ctliAÇOX.01:~ig,,.gp",00., sugeriram -- :ãiW ..0ffiOgriX3tig Ocr Méri*. .0axïk,dej*a-riSfil,- à. '13faSit el. rtAzrifiriks; ifoutagfr:00.:4 ::Isp.-r.p: l'ato--;': 01* titssemn .rque.,érés.,to-ottiáin ;estálli:ég Le-e-,-Igisot ;é01; üs..pgit.iO4., porfügg. República Obt-Piiiiéank .deix:ttide,.abeità falíil5éiti skw duttes, Wso:,.thãotmando gire os países Autsugè-ffei tfirtianath .frto:dp. 4è O:000*n .o.wo:

--ilari.a waior, segttranta:•de400::..*:Selaiti,itSpOnsaSli4OOs:liptg-iatitsstiOaat-s'FbtOilaitas;:.

CM .'esta átortrsá a--7 deixar o grstá iiijoo morá IvriaLIÃOCIO, mas epo:_ti".r.0-4#g. 410 fEjaii-g, KOMPRO a-Toppt;iIa, -14clüÉve,sugerindo que : apresentassem iiit. -AM§ te, ,rog-sifor§-.Aeçozterits 40t.-4, pigtiátiog '- .Oue P'Étlic.IÉ,...MORT: RO o Mwisait0,00,1: J-4-4.i:. iuffik :,,egok.p.têoopgçgo .0oro- tá doeuntootos, 4o :Mdal Sktrik, 1040' ,ate,;iïçMVid O. poág.iisliitdt 46 tomp-ratermo bantat o encerrarem érii.:Ség,aitia fiatA 'ts-goiggeipo-t)t.;:g, docutiientan't4 Que tambeni discutiram j05,re.O:.désiâo tim,chip:a5::¥01n,13f,É:Oirt tio,

`Méifilp, dê, 'todo: que TgIa,1014110R0 giii)13tif"i.0.2:4'Pl16"5:4õ)teditmit6;4.4~ur:4:-

liflaisideiM,ekitterite hii,"&fteitit kjetó'Aegte•te.r00, Que 4 .4oalinenetpra.cet'97a,ti-dae- RTfaR.RIPT:MAge4I$iT$.1$ 'firAcifilep0 ft ofifreciinetto ,desta-eifilifuratti'ótditrajáta. Mta44-fierste~oi tgoto ql.wele'vitijoo para isuitiagpa pata teniartsolf: AjprObiCria 'de', liquidez do ÃO1--á execebinteitos de valores dalODEBRECn,put ti1 4040-i*,ptilitotsque'.

~GELO ttiElineer, 'Uba'. dOilkOkiet5O' desta:e3.(tg" 454S' g?..0; milgis -:tk

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'US$! ta ajlgo 0 itanitat; :00:101, owl.o.ditie'ã'w que 6 MM. Nitc.Vird.0 #:ip ,e-diggs:

operacionais 4 ,013.5131:CEOR diii,kiemp,.tOrmi?.,.eit Pepite: de oegliipte.g.;..,33ãop.dipea TOM-é 4045.Erititi TSáliiriti:Orr-0.41"itip tas' ç.4t0a; 041'SrickpljOSSlyelyggeTstja.~00;

el.kgi0;.P.PiTg'A iduelimtio.es?4-4iÁttifOik.,e90.54- !ii.otõ -- teipt.:gedii. o Witii:574. - -p.ty4;

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Num. 27956285 - Pág. 29

o Fede

i

Regosiica Parank 2019.0008122

pa No Forca Lava Jato”

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Num. 27956285 - Pág. 30

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO Fl. 784 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÀ-0

SR/PF/SP J
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA Junta Concitei do

Estado de São Pauto

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA",."CAPITAL", 'ENDEREÇO", "OBJ eiSSWÓRI&E 'TITULAR/SÉ/CIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUM T

“0

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER. Bm

Fls. EY

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONL E.SP.GOV.BR

MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

DENOMINAÇÃO ATUAL: iliENTIVO INVESTIMENTOS LTDA ' DENOMINAÇÕES ANTERIORES: ) HAIKELA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÓES LTDA. ,

CONTROLE GESTAO DE GARANTIAS E SERVICOS ADMINISTRATIVOS .LTDA -

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO .

EMISSÃO

35224215395 05/04/2010

02/10/2017 11:38:09

INICIO DE ATIVIDADE CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

22/03/2010 11.799.797/0001-55

se~"taCi,,PiPttil-litrV 1/4 R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

rintials

SÈn" ary

:49 RADOURO: RUA IAIA

NÚMERO: 77 BAIRRO: ITAIM BIBI COMPLEMENTO: 2 ANDAR, CON MUNICÍPIO: SAO PAULO

CEP: 04542-060 UF: SP

.".40 -Tiktn;

2t. OBU,EOSOCIAIS T a

ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS

.

AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

oactsi Itat

TI.(111JCARil1SOCIOS;ItDIRETORIA

37%

ANDRE ARCO VERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 742.383.107-72, RESIDENTE Á RUA 'AIA, 77,2 AND. CJ 21, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE INCENTIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 1,00.. INCENTIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., DOCUMENTO: 14751212000, SITUADA Á RUA :AIA, 77,2 AND, CJ.21, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE-DE 99.997,00. Documento Gratuito Proibida a Comercialização Página 1 de 3

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 31

ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 021.812.198-93, RESIDENTE À RUA RIA, 77,2 AND-CJ.21, ITAIM Fl. 785 BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE INCENTIVO PARTICIPACOES SR/PF/SP SOCIETARIAS LTDA., ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 1,00.. MAURICIO KAMEYAMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 261.037.258-28, RESIDENTE À RUA IAIA, 77,2 AND-CJ.21, ITAIM 8181, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, REPRESENTANTE DE INCENTIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS\_LIDA., d ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 1,00.. 7-JD R

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ateArginier

NUM.DOC: 038.908/13-0 SESSÃO: 24/01/2013

/ CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA 100.000,00 (CEM MIL REAIS). REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ANDRE ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 742.383.107-72, RESIDENTE À RUA GUERRA JUNQUEIRA, 180, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 33.250,00. REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MAURICIO KAMEYAMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 261.037.258-28, RESIDENTE À

AVENIDA JOAO XXIII, 124, SAO PAULO - SP, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 33.250,00. REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 021.812.198-93, RESIDENTE À RUA BOA VISTA, 280, 13 ANDAR, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 01014-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 33.250,00. REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE LUIZ FERNANDO FONTES LESSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 048.076.278-30, RESIDENTE À RUA BOA VISTA, 280, 13 ANDAR, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 01014-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 250,00. ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA IAIA, 77,2 ANDAR CONJU, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060. CORREÇÃO DE CNPJ 11.799.797/0001-55 CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 063.687/14-8 SESSÃO: 19/02/2014

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANDRE ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 742.383.107-72, RESIDENTE À RUA IAIA, 77,2 AND, CJ 21, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, REPRESENTANDO INCENTIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO,

ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 33.250,00. ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MAURICIO KAMEYAMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 261.037258-28, RESIDENTE À RUA 'AIA, 77,2 AND-CJ.21, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, REPRESENTANDO INCENTIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 33.250.00. ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 021.812.198-93, RESIDENTE À RUA IAIA, 77,2 AND-CJ.21, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, REPRESENTANDO INCENTIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 33.250,00. RETIRA-SE DA SOCIEDADE LUIZ FERNANDO FONTES LESSA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 048.076.278-30, RESIDENTE À RUA BOA VISTA, 280, 13 ANDAR, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 01014-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 250,00. ADMITIDO INCENTIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. , DOCUMENTO: 14751212000, SITUADA À RUA RIA, 77,2 AND, CJ.21, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 250,00.

NUM.DOC: 315.876/14-1 SESSÃO: 19/08/2014

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ATRIBUIR AO SR. ANDRE ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI A RESPONSABILIDADE PELA ATIVIDADE DE ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS EXERCIDA PELA SOCIEDADE. REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ANDRE ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 742.383.107-72, RESIDENTE À RUA 'AIA, 77,2 AND, CJ 21, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, REPRESENTANDO INCENTIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PEIA EMPRESA, Documento Gratuito Proibida a Comercialização NIRE: 35224215395

Página 2 de 3

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 32

COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE MAURICIO KAMEYAMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 261.037.258-28, RESIDENTE À RUA 'AIA, 77,2 AND-CJ.21, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, REPRESENTANDO INCENTIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE

M PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 1,00.

ii REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 021.812.198-93, RESIDENTE À RUA IAIA, 77,2 AND-C.121, ITAIM 8151, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, REPRESENTANDO INCENTIVO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA., NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE INCENTIVO PARTICIPAÓOES SOCIETARIAS LTDA. , DOCUMENTO: 14751212000,"SITilnA-A, RUA IAIA, 77,2 AND, CJ.21, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VAL0714 l'

' PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 99.997,00.

ire<<

Lts

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. c 6011-

VI' . NUM.00C: 262.136/16-8 SESSÃO: 27/06/2016 O ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIP Q,_ .. EXCETO HOLDINGS, AGENTES DE INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS, ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS POR CONTRATO OU COMISSÃO., DATADA DE: 07/06/2016. ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA IAIA, 77, 2 ANDAR, CON, ITAIM 81131, SAO PAULO - SP, CEP 04542-060., DATADA DE: 07/06/2016. I ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAUSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DA CLAUSULA 2 , CLAUSULA 3 E

CLAUSULA 11 E PARAGRAFO 2 , 3 E 4 CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ. NUM.DOC: 294.467(16-6 SESSÃO: 30/06/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 29/04/2016, ATA DE REUNIA° DOS SOCIOS, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2016 DATA E HORA: 29 DE ABRIL DE 2016, AS 11:00 (ONZE) HORAS. LOCAL: SEDE SOCIAL, NA RUA 'AIA, N 77, 2 ANDAR, CONJUNTO 21, ITAIM BIBI, SAO PAULO, SP, CEP 04542-060. QUORUM: SOCIOS REPRESENTANDO A TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL. MESA: ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JUNIOR - PRESIDENTE; - ANDRE ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI - SECRETARIO. ORDEM DO DIA: A) TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DELIBERAR SOBRE O BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2015, BEM COMO O RESULTADO ECONOMICO; ES) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL. DELIBERACOES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS SOCIOS PRESENTES: 1. PROCEDIDA A LEITURA E DEPOIS DE SUBMETIDOS A DISCUSSAO E VOTACAO, FORAM APROVADAS AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, O BALANCO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.2. FOI, IGUALMENTE, APROVADA A DISTRIBUICAO, EM 2015, DE LUCROS NO VALOR DE R$ 2.260.000,00 (DOIS MILHOES E DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35224215395 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 29/09/2017

Ficha Cadastral Simplificada emitida para MARIANA CHAMELETTE LUCHETTI VIEIRA : 36480467809. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline,spoov.br sob o número de autenticidade 91797269, segunda-feira, 2 de outubro de 2017 as 11:38:09.

Documento Gratuito

NIRE: 35224215395 Proibida a Comercialização Pagina 3 de 3

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 33

SR/PF/SP SR/PF/SP |

2019.0008122 6c72 |
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO DE VISTA AOS AUTOS

Aos 06 dias do mês de setembro de 2017, em Cartório desta DELECOR/SR/PF/SP, o(a) senhor(a) Advogado(a)/Estagiário(a), MATHEUS BARBOSA MELO, inscrito na OAB/SP sob n° 373249, na qualidade de procurador(a) do(a) senhor(a) FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, após deferimento e determinação do Delegado de Policia Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, P Classe, Matrícula n° 16.435 , teve vista dos autos do Inquérito Policial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP em Cart" 'o, ficando lente que conforme a legislação vigente, senão para o

exe cicio de suas atividades profissionais, deverá manter sigilo integral sob e o conteúdo das investigações em curso, sob as penas da lei. Foi

def da e realizad de cópias digitais em Cartório. Eu, GERARDO MAGELA LIMA JUNIOR, Escri o de P2a Federal, asse, Matric. n° 19.187, que o lavrei.

Advogado )/Estagiário

IPL N°0004/2017-li

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 34

Página 2 de 2 ia Subseção Judiciária do Estado de SÃO PAULO Juizo Federal da 6a Vara FORUM CRIMINAL MINISTRO JARBAS NOBRE Processo no 0000252-69.2017.403.6181 Partes : AUTOR : JUSTICA PUBLICA e INDICIADO : SEM IDENTIFICACAO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE AUTOS

Aos 23 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de SAO PAULO, procedo ao ENCERRAMENTO do 4° Volume destes autos, nos termos do Provimento no 64/2005 da Egrégia Corregedoria Regional da Justiça Federal da 38 Região.

Eu, Técnico Judiciário digitei e conferi.

CRISTINA PAULA MAESTRINI RE 2924

I I

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23/11/2017

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Num. 27956285 - Pág. 35

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 36

SERVICO PUBLICO FEDERAL

‘

b

ETIQUETA JUSTICA

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 37

de 2

5

\

PAULO,

J

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 38

a Fl. 792
SERVICO PUBLICO FEDERAL

MJ POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SAO PAULO

do SETOR Federal Federal J do IPL n®

de Policia

em

para que se

modelo

(referéncia

descrito

Identificacdio do material e extracio de dados

Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificagdo do material

enviado para exame, cujo resultado encontra-se na I- MATERIAL.

| |

Laudo 4403/17-NUCRIN/SP

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 39

- Fl. 793
LAUDO N° 4403/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Em seguida, em um computador com Windows XP, foi instalado o programa Sound Manager que possibilita a extragdo dos audios do dispositivo de escuta ambiental examinado.

foram

por um

(SHA) de

no

mesmo

do bem A para

foram descrito na

do arquivo

I mais

paginas

Pefito Criminal Federal

Pagina 2 de 2

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 40

APENDICE Fl. 794

A LAUDO N° 4403/2017-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

2

pe

APENDICE A Consideragdes sobre midia éptica em anexo

Verificagdo de integridade

que duas do arquivo

integridade

¢ o

a midia

®

digitar:

Laudo.

na

do

de leitura

o

o

offline,

na

e da visualizagdo de conteudo podem encontradas arquivo Ajuda.him, presente no

seu ser no

diretério principal da midia optica.

Apéndice A | de }

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 41

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 42

SERVICO PUBLICO FEDERAL SUNTADA

MJ POLICIA FEDERAL

COSE

20/2

uly

de 2017.

|

\

n° Oficio

junho de

9

9

830

IS

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, S&o Paulo-SP, CEP 05038-090

Tel. 11 3538-5540 Fax 11 3538-5930

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 43

li

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 44

PUBLICO FEDERAL

de

tempo

do

para

de

apos a

Agente de Policia Federal

Mat. 20.420

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 45

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

VICTOR

Federal

Parcial

realizadas no ambito desta Unidade de Analise. No presente relatério, constam os e-mails coletados entre os dias 06/06/2017 a 20/06/2017.

Brasil

RESERVADO N 1

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 46

PUBLICO FEDERAL

01 DVD,

puderam

telematicas

esta sob

O de

da gestora

na

dos

ITS@

primeiro

-Il para também sentido de tenha

das

OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO. CNPJ;

« -

24.466.719/0001-80, doravante denominado OAK FIRF, gerido por OAK ASSET;

rend

IZ

Brasil

4, ty

RESERVADO 2

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 47

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

FIXA

CNPJ:

Hi chamado

técnicas

na

e, por

néo

longo do

e

das vinte trés interceptagdes, alguns problemas foram apresentados que seréo’esclarecidos a seguir.

e

A conta superintendéncia@portoprev.com.br ndo pode ser implementada pois 0 usuario nao existe. A conta ulisseszinni@hotmail.com ndo pode ser implementada pois o usuario ndo existe.

Brasil

RESERVADO

)

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 48

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

néo

as

exaustivas

possivel

objeto

elas:

®

luz Filho

~

Marcia Elizabeth |

| Beth 109.

Fonseca

'

2

Brasila

RESERVADO 4

R

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 49

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

oO

* Contas de e-mail interceptadas disponibilizadas para esta unidade de andlise no

Contas de e-mail interceptadas disponibilizadas para esta unidade de analise no

Contas de e-mail interceptadas disponibilizadas para esta unidade de anélise *** Contas de e-mail interceptadas disponibilizadas para esta unidade de andlise dia 06/06/2017. dia 12/06/2017 no dia 23/06/2017

dia 14/06/2017

no

Brasil

RESERVADO

ny

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 50

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

medida GLOBO e

que o de

vez que

de

solicitados saber:

de um

a

O email

o

emails

vl_facchin@uol.com.br, Zezé@bittenpar.com.br, Paulo@bittenpar.com.br no dia21/06/2017 referente

ao periodo de interceptagdo de 06/06/2017 até 21/06/2017 A busca e apreensdo nao Aoi

.

disponibilizada. A empresa foi comunicada em 05/06/2017.

Brasil

RESERVADO

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 51

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

e foi

dominio

e que

A busca e data final ndo foram

no dia

com as

ri gov.br,

foram

que

do prazo

explanado

acima, enviou via correio.

Para facilitar a das informagdes os investigados

yl

citados serao divididos por

Brasil

RESERVADO

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 52

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

tanto de

®

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pela

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SPE anexado o he

Brasil 8

RESERVADO

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 53

PUBLICO

SERVICO FEDERAL

nas

de

reals);

0 Data de Emissdo: 15 de outubro de 2014;

A

A

.

7

Brasil ad 9

RESERVADO

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 54

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

segue 0s A S.A. A

a

a

que

SIMEI: NAO

END.: R DO BAIRRO/DISTRITO: OUVIDOR 88 CENTRO ANDAR 8

MUNICIPIO: 6001 RIO DE JANEIRO

1

Brasil

RESERVADO 0

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 55

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

~

NAO

00, 00

®

ouvidor,

é

o

empresa, ndo

HISTORICO DATA DAS DATA ALTERACOES ITEM CADASTRAIS PROCESSADAS A PARTIR DE

EVENTO DIG/PROC ALT.

END LUIS DE CAMOES 71 CENTRO

6001 RIO DE JANEIRO RJ CEP. 20060040

RESERVADO

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 56

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

dois CPFs: 137.739.408-58, pertencente a Ricardo Vergilio Alonso da Silva e 603.313.137-15, pertencente a Nelson José Cortes da Silveir

S—

Brasil {

RESERVADO 12

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Num. 27956285 - Pág. 57

SERVICO PUBLICO FEDERAL

00

®

Vergilio

de outros

DA SILVA

DA GVA

SILVA

DA

DA SYA

SILVA

DA

|

Cortes Luis de é a RDS

o

OL

cNPJ

6c

60331343715

60331313715

60331313715

60331313715

MOOREA AGRONDUSTRIAL LTDA NELSON JOSE CORTES 60331313715 7052711000159

CUNTROIRHAGS ARO-NDUSTRIAL LTOA NELSON CORTES 69331343745

7158470000127 'CRATEUS ALGODOEIRA NELSON JOSE CORTES DASAVEIRA 60331313715

SA CA SA. SOLAIR ENERGIAS RENOVAVEIS COMERCIO E INDUSTRIA SIA. NELSON JOSE CORTES DASILVEIRA 60331313715 NAKANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA NELSON JOSE CORTES DA SILVEIRA

BrasilA RESERVADO 13

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Num. 27956285 - Pág. 58

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

OU

CNPJ CPFOO }

S6CI0

60331313715

60331313715

que

a

e nada

e

NOMERO {

71

71

abertas,

irmé&os utilizam

para

fazer o

0 passo a

Ainda, de acordo com as que constam no blog é que BRUCE E. HOOD, advogado norte-americano, especialista em internacional,

planejamento, reestruturagdo empresarial e na assessoria sobre isen¢do de impostos e participou da

compras de empresas pertencentes aos irmdos. Consta que em outubro de 2008 os irmdos transferiram cotas da empresa RDS CONSULTORIA para uma empresa americana chamada

RESERVADO 14

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Num. 27956285 - Pág. 59

SERVICO PUBLICO FEDERAL

fica a

o

Brasil 15

RESERVADO

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Num. 27956285 - Pág. 60

SERVICO PUBLICO FEDERAL

ao

poderes

Brasil

RESERVADO !

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Num. 27956285 - Pág. 61

SERVICO PUBLICO FEDERAL

®

pela DELECOR/SR/PF/RJ, ambito da operagdo Fratura Exposta e, ao que

preso no também é sécio oculto irmdo do Sr. Nelson José Cortes da Silveira, procurador e

e

beneficiario econdmico da empresa (i) offshore CARLETON TOWERS LLC, por sua vez

SOLAIR RENOVAVEIS COMERCIO E INDUSTRIA

BRASIL ENERGIAS S.A.

foi

indica, aparente

(ii) da

Brasil 17

RESERVADO

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 62

SERVICO PUBLICO FEDERAL

tanto de

sé foi busca e por esta

até o

tanto de

®

e

Paulo@bittenpar.com.br de responsabilidade da UOL foram disponibilizados para essa UADIP

que dia 21/06/2017 e somente para o periodo de de 06/06/2017 até 21/06/2017

no

Os emails restantes que do dominio MICROSOFT sé foram disponibilizadas periodo de 08/06/2017 & 21/06/2017. A parte de yA

o

fo

RESERVADO

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Num. 27956285 - Pág. 63

SERVICO PUBLICO FEDERAL

Foram

tanto de

e

dominio dados. interesse

tanto de

cujo

por

meio de conta espelho, porém nada de refevante para investigagao foi encontrado até 0 momento.

Brasil fin:

RESERVADO 19

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 64

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

tanto de

e

realizada

tanto de

®

foram

no periodo de

06/06/2017 até 21/06/2017 e que tudo indica 0 email ndo pertence ao investigado

ao

portanto sugere-se cancelamento. Quanto ao outro email, emparcon@emparcon.com.br, Cujo

0

dominio pertence a KINGHOST foi disponibilizado no dia 23/06/2017 por meio de conta espelho e como na conta anterior, no possui indicativos que a Fabio, logo sugere-se 0

Brasil

d

RESERVADO

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 65

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

minutos,

F. de

O ja haviam

o titulo DE

na

qualidade de Cotista detentor de mais de 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas pelos Fundos: (i)

INCENTIVO MULTISETORIAL | FIDC, inscrifo no CNPJMF sob o n% 10.896.292/0001-46

(“INCENTIVO I); (ii) INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

e

MULTISETORIAL Hi, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 13.344.834/0001-66 (Incentivo Ii), a Gradual Corretora de Cambio Titulos e Valores Mobiliarios S.A., CNPJ 33.918.160/0001-73, adminjstradora

Brasil

4 RESERVADO

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 66

SERVICO PUBLICO FEDERAL

Cotistas

de Gestdo;

VALORES

sede na cidade de

Manoel do

Gre

minutos,

envia

enderecos

totalizando quatro destinatarios, assunto do FAPS referente aos Fundos Incentivo | e II. No

com o

corpo do email Fabio informa sobre 0 envio do documento em anexo. Tal documento & o Oficio numero 006/2017 do FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO

SEBASTIAO (FAPS SAO SEBASTIAO), em papel timbrado da Prefeitura Municipal de S&o Sebastiao,

assinado DANIEL CESAR AUGUSTO (Presidente), FABIO ANDRE DALTOE (Conselhgifo)

por e

Brasil

RESERVADO

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 67

SERVICO PUBLICO FEDERAL

a

corpo do Carvalho

Frigo de 350937,

Augusto

VALORES

RESERVADO 23

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 68

PUBLIC

SERVIGO FEDERAL

|

|

i

®

1

Consolidados

vinculo DE

em 18 de

Brasil

.

RESERVADO 2%

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 69

od SR/PF/SP
~

SERVICO PUBLICO FEDERAL

®

MESA:

COMPOSIGAO DA Presidente Augusto Frigo de Carvalho Marciano;

Secretaria Camila do Nascimento Moreira Silva

Via

& andar Neva

RAC:

20 | Quvidaria |

IN

$80 Faule §F CEF 04342-011 Brat

Brasil pl? 2

RESERVADO

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 70

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

e-maila ~~ ocupa na

fatos,

DE

bos, Lor

Fabien Jorge

o

proprio usuario informa que atuou na referida empresa entre setembro de 2015 17 de abril de 2017.

1498502757

Bruosil

RESERVADO %

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 71

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

Oficio n.°

do sigilo

DA

9

Fundos

Instituto de

para

mas e a

DESTITUICAO da GESTORA INCENTIVO do ESCRITORIO DE ADVOCACIAZ

e

CHIAROTTINO e NICOLETTI;

Brasil

RESERVADO 27

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 72

[ETE

SERVICO PUBLICO FEDERAL

inscrito na

da

GESTORA

que jé Fundos

e

GRADUAL sobre 0s dos

aos seus

de

minutos, GRADUAL eletronica

de

pela FAPS

|

Ti

Brasil

RESERVADO 28

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 73

N

IN SR/PF/SP
SERVIGO PUBLICO FEDERAL

assinaturas.

E

a

possivel

de deste

enviado assinado

®

das

Marcia Elizabeth F. da Fonseca marciaelizabeth@angra.rj.gov.br ;

bethfonseca09@hotmail.comn;

pd

RESERVADO 29

|

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 74

.

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

a analise

encontrado

@

e

feitas

com,

analisados a analise

°

eles s&o e nada foi

bessa34@hotmail.com ipreja@terra.com.br somente o ultimo pode ser analisado pois era o Unico

e

existente e nada de interesse foi encontrado.

Brasild

RESERVADO 30

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 75

SERVICO PUBLICO FEDERAL

dados das

que foram

Sl Brasil

RESERVADO 3

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 76

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 77

gs

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ POLICIA FEDERAL

de

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, Sao Paulo-SP, CEP 05038-090

Tel. 11 3538-5000 Fax 11 3538-5930

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 78

. SR/PF/SP
JUNTADA x

A

|

|

PASTOR

contra

®

VARA

cabo

do

do

do

do

do

do

do

do

(um) disco ( Numero do Lacre 02000869289

) 1 Invélucro lacrado contendo 01

(um) dispositivo computacional. ( Numero do Lacre 03000898824

) VARA clo

piv =

contendo 01 (um) notebook, acompanhado

( de cabo

21imentacio de energie.

do 4 DE

JUTICIARIA

notebook, acompanhado de cabo

A

T) csp/cspproducao/jfbensEmissaoGuiaDeposito.csp

18/09/2017

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 79

wrt)

do

do

®

(um)

do

:

do

do

O01 (um)

®

:

do

)

de

de

18/09/2017

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 80

oD

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18/09/2017

SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 81

PUBLICO ANTES

SERVIGO FEDERAL

MJ POLICIA FEDERAL

de 2017.

:

al

para ai

Lacre

Ie

|

6 |SP-01[01 (um) tablet iPad. Apple, NN

marca modelo A1673,

04000782550 ntymero de série DMPT67XTH1MJ.

7 |SP-01{01 (um) notebook, Asus, modelo UX31A,

marca 04000498380

|

acompanhado de cabo fonte de

e de energia. Medida: 256 gigabytes.

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 82

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ POLICIA

o

21 (um) disco rigido, Seagate, modelo

marca 02001040890

~

9SL131-021, de série 9VY40S8D capacidade

e

nominal de 250 GB.

:

22 (um) dispositivo USB adaptador para conexao 01001652878

sem fio, marca Logitech.

AT

|

|

1

7 He, 4

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 83

SERVIGO PUBLICO AX

FEDERAL

oe?

MJ POLICIA

.-

7

L

7

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 84

cred

10/20

AL

de

VARA

RECEBIDO NA SECRI CRIMINAL

CONTRA 5,

A

NACIONALE

10

VARA FINANCEIRO

DE

AD JUDICIARIA

DIRETORA DE SECRETARIA-RF

26/10/2017 11:03

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 85

9

| |

|

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 86

SR/PF/SP|

Rub: |

de 2017.

a Vossa

de GABRIEL

anexas,

sala de lacrado sob

na sala de

lacrado sob

FRANCISCA Escriva de Pdficia Federal

Matricula n° 18.360

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, Sao

Paulo-SP, CEP 05038-090 Home Page: http://www.dpf. gov.br / Tel. 11 3538-5000

Fax 11 3538-5930

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 87

Oo

2172-6606

|

SEXTA

agentes

ao

de

agendas,

a bem de meio de

que

outro

com

241,242,

CAMBIO, TITUL 0S E VALORES GRADUAL CORRETORA DE

Kubitschek, n° 1909, Vila Nova

MOBILIARIOS: Avenida Juscelino

Conceigio, Sao Paulo/SP

OBSERVACOES:

de colres

Fica autorizada a abertura ou

supramencionado, aso 0 in do recuse a

¢; sc

eventualmente existentes no enderego

material apreendido ¢ a

tendo Vi sta natureza do sey

abri-los. Outrossim, em a

criminal. com 0

realizagdo de pericia mesmos para a o

necessidade da nos

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 88

das

nesta da Lei,

S/N| de

Lima,

S/N

de Lima,

S/N

sob)

na sala de

Braga

|

GB, S/N

sala de

sob n° J

8 Pen drive UN Um pen drive DATA TRAVELER

14GB KINGSTON localizado na de Fernanda Ferraz Braga de

Lima, lacrado sob n° 104000519662.

9 |Microcomputador UN 01 (um) HD Seagate, 500 GB, S/N|

localizado na sala de

Wendel, lacrado sob n° 04000519662. |

Ca

Con fis.

1/3 IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 89

SRIPRISP)

Fi:

saco da

de RW9

na

lacrado

de

na

GB, SIN

sala de

de

FDICS,

do lacrado

=

{

\

S&o Paulo Corporate Towers referente de pessoas a Gradula

a0 acesso

periodo de 25/4/17 a

no

06/07/2017, lacrado sob n° 04000519662.

Vil

IPL N° 0004/2017-11

X

fis. 2/3

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 90

de

valores

do

pedidoj

Renato

na

do

(J lacrado!

do

de

TYLES, do

que o

eo fls.3/3

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 91

PODER JUDICIARIO

JUSTICA FEDERAL

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 92

SECRETARIA 62 VARA CRIMINAL 69.2017.403.6181

PAPEL FANTASMA Processo n° de 1

De: SECRETARIA 62 VARA CRIMINAL

delecor.sp@dpf.gov.br file:///C:/Users/ccassar/AppData/Local/ Temp/XPgrpwise/5A

1 EFC86DOM-HUB-BPO-B-061001... 29/11/2017

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 93

PODER JUDICIARIO

JUSTICA FEDERAL

®

do

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 94

Rt

OLIVEIRA LIMA. DALUACQUA. FURRIER GAZOLA

e¢

ADVOGADOS

JOSE LUIS OLIVEIRA LIMA | JAQUELINE FURRIER | SR/PF/SP

GIOVANNA GAZOLA | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 2019.0008122

CAMILA TORRES

CESAR | VERONICA RAHAL | DANIEL KIGNEL KATIELLE POTENZA | ROSSANA BRUM LEQUES

EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 6

®

VARA

17:38 h

RENDA

por

AV. SAO LUIS. SO - 32° ANDAR CON}. 322 EDIFICIO ITALIA | SAO PAULO SF | CEP 01046-926 | TEL: 11 3138.6272 | FAX: 11 3138.6270 |

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 95

X x sua

na

nas

®

os

32°

0s

e

LJ

do

instaurado pela Delegacia de Policia‘ Federal de Paulo distribuidos a 6" Vara

e

Criminal Federal de Sdo Paulo, sob o n°.0000252-69.2017.403.6181, exclusivamente, quanto & da Debéntures de emissdo de ITS@ Integrated Technology Sistems

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 96

Tecnologia para Instituigdes Financeiras S/A, titulos identificados pelo ISIN-

BRIITSDBS005, podendo ditos procuradores, substabelecer, de

com ou sem reservas

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 97

Cc > ~

| e

o

®

partador da Cédula de Identidade RG n? 11.323.189-8, inscrito no brasileiro, casado, economista,

domiclliado Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com

CPF/MF n2 051.931.817-08, residente e na eb

nes

fie RJ Porto RS

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 98

de

de

J

(d)

de

outorgar,

documentos refativos a liquidagdo de

arrendamento, quitagdo,

.

Tab Porto AS.

“

wb New York NY

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 99

| PLURAL

e

[

®

os extinguir, modificar direitos obrigagdes, exijam a anuéncia, presenga, consentimento e

e e que

TER, iS

1%

Fi

2,

Aste

3

Rio de Jane: Porto Alogre RS New York NY

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 100

| PLURAL

°

273

Via

7-0

7

Parto Alegre RS New York NY

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 101

JUCERJA [wos

00-2017/233023-8 SR/PF/SP

\

3

JUCERIA

WIRE (DA SEDE OU OA FRIAL OUIANDO EDK FOR OUTRA UF) Otimo arquivamento:

A [Pago

33.9.0136890-1 unta

15500 159,00 = NIRE: 33.9.0136890-1 2100 2100

[sociedade ] PLURAL GESTAO

emaresiria BRASIL DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

A

XxX

x

x

o

xx

0c

o

xx xx x00

ow

=

00

o

x

||

xx

de 2017

Cape

00-2017/233023-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: BRASIL PLURAL GESTRO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

Protocolo: 00-2017/233023-8 Data do protocolo: nao disponivel CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/08/2017 SOB O NUMERO 00003069726 e demais constantes do termo de

autenticagdo.

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 102

do

Repiblica N® Protacalo SR/PF/SP

da Secretaria de Micro Pequens Empresa i

e 2019.0008122
Secretaria do Racionalizagdo

de

do Registro Estado Empresarial do Rio de ¢ 7/233023-8

op

Junta Comercial

Janeira

| Cy

WH (ON SEDE OU S30 FOR EM OVTRA UF) Gite 5

0 159, |

155,00

.

21,00 21,00

=

|

BR, |

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: BRASIL PLURAL GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA NIRE: Protocolo: 00-2017/233023-8 Data do protocolo: nao disponivel CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/08/2017 SOB O NUMERO 00003068726 demais constantes do termo

e de

JUCERIA

Seis ner.

Para validar o documento acesse informe n° de protocolo. Pag. 2/10

o

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 103

JUCESP PROTOCOLO

RAY

OITAVA DQ CONTRATO SOCIAL

GESTAQ RE PRODUTOS

“BRPP LTDA.”

®

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: BRASIL PLURAL GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

NIRE: Protocolo: 00-2017/233023-8 Data do protocolo: disponivel CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/08/2017 SOB O NUMERO 00003069726 demais constantes do temo de

e

autenticaco. Autenticagao: Para valider o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, o n° de

AR

LICEFLIA

Pag. 3/10

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 104

pelo IFP/RY, inscrito (i)

no RODRIGO NELSON

BRUM SELLES, casado, engenheiro, porfador do

RG 475.608 Marinha do

“Junta

Comercial do Estado do Rio da Janeizo Empresa: BRASIL PLURAL GESTRO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS L NIRE: Protocolo: 00-2017/233023-8 Data do protocolo: disponivel

e do

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 105

Ciddds Rio de’ residentes e domiciliados na com enderego comercial

na

99 parte,

Praia de Botafogo, n* 228 22250-906, {iv} EDUARDO

BRASIL PLURAL GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

:

JUICER

NIRE: Protocolo: 00-2017/233023-8 Data do protocolo: ndo disponivel CERTIFICO O ARQUIVAMENTO 08/08/2017 SOB O NUMERO 00003069726 demais constantes do termo de

em e

165BA412D3084A

Para validar o documento acesse vicos/chanceladigital, info: de protocolo. Pag. 5/10

e on

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 106

12 andar, Brooklin Novo, CEP 04572-959, autorizado Rrester servicos de

a

carteira de valores thrmos db Ato.Dedlaratério ne 15.418, de de 27 de

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

presa: BRASIL PLURAL GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

NIRE: Protocolo: 00-2017/233023-8 Data do protocolo: ndo disponivel

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO 08/08/2017 SOB O NUMERO 00003063726 demais constantes do termo de

em e

autenticagio Autenticacdo: Para validar o docum © acesse p://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe n°

o i | |

de protocolo. Pag. 6/10

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 107

i. aprovagdo de negdciok em natureza seja diferente do

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

resa: BRASIL PLURAL GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

Protocolo: 00-2017/233023-8 Data do protocolo: disponivel

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO 08/08/2017 SOB O NUMERO 00003069726 constantes do

em e demais termo

autenticagao. Autenticagdo: Para validar o documento acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladig.

de

© n° de protocolo.

Pag. 7/10

4

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 108

s6cio ndo acarretard

remanescentes.

dissolugse da

a qui odérd

continuar entre 0s

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: BRASIL PLURAL GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

NIRE: Protocolo: 00-2017/233023-8 Data do protocolo: ndo disponivel

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO 08/08/2017 SOB O NOMERO 00003069726 demais constantes do de

em e termo

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 109

2019.0008122 =
verso io em dja,

social da Sociedade, tomada em conste esta matéria

especifica, liquido Sociedade set. distribuido

o lucro da entre os sdcios em diversas das cada sécio for titular social tera

no e

Estado

Junta Comercial do do Ric de Janeiro Empresa: BRASIL PLURAL GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA JUCERIA)

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/08/2017 SOB O NUMERO 00003069726 ¢ demais comstantes do

ti

Para validar o documento acesse

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 110

.

TERMEL DE RENUNCIA

DA DIETORIA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro Empresa: BRASIL PLURAL GESTAO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA

NIRE: Protocolo: 00-2017/233023-8 Data do protocolo: nao disponivel

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO 08/08/2017 SOB O NOMERO 00003069726 demais constantes do termo de

em e

autenticagdo.

658A 12D3084A

Autenticagdo:

Para validar o documento scesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe n° de protocolo. Pag.

o

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 111

A mea Fl. 865
Lp do

VARA

@

12,

do

6 e

RECEBIDONA SECRETARIA DA6° VARA LRIMINAL ESPECIALIZADA

Ft CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO

EM LAVAGEM DE

41" SUBSEGAD JUDICIARIA

S30

TPS

CRISTINA PAULA en DIRETORA DE SECRETARIA-RF

21/12/2017

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Num. 27956285 - Pág. 112

2019.0008122 _ |
| Rub:

SERVICO PUI CO FEDERAL

POLICIA 2 x

MJ FEDERAL

de 201

para

|

10000127

0000127

0000127

01 Acordo de Acionistas da GRADUAL

SP-01 14 ICORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 0000127

MOBILIARIOS S.A. DE 31 de agosto de 2012

7 A

EM

Led Soll bom

Conforms

Cloth, Aen [SO LEG

¢

~

0

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 113

by

Rub:

S

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ POLICIA FEDERAL

10000127

000355

0000335

e

10000333

0000333

0000333

PS

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 114

vara

para da

no

lote

9

e

Qtde

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Invélucro lacrado contendo 01 (um) pen drive, 1

acompanhado de 01 (um) dispositivo USB

adaptador para conexdo fio, de 01 (um)

SECRETARIA VARA + sem e

CRIMINAL RECEBIDO NA 1220

5 d ria. ( Na d o L acre

imero do. (

Paulo, og

CRISTINA PAULA

DE SECRETARIA-RF 2024, lacrado contendo 01 (um) disco

do Lacre 01001642848 )

:

TermoEntrega.csp

1

07/02/2018

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 115

vara

vara

Otde

1

1

mem

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 116

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 117

a

meio do abaixo

SPO1; 8, 10 16

¢

proferida

e

IPI.

estima

e

SURINUD.

2,

|

ILUSTRISSIMO SENHOR

SUPERVISOR ASSIST. DEPOSITO

JUSTICA FEDERAL DE 1* INSTANCIA

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 118

Euro Filho

Advogados Associados www ad.

BRAGA DE

na

e

devidam

RENAN

com escrit

cjs. poderes

nos

seu

ao Depo

Sao Paulo, fevereiro, 02, de 2018.

em

rp FERRAZ

BRAGA DE LIMA DE FREITAS

Av. Angélica. 2.163 | Cjs 65 / 66 | 0127-200 Paulo

| | | SP | tels. 3158.0982

11 e 3255.6446

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 119

Euro Filho

www

SILVA,

da

147.797.

19°

9 secgdo

e também

DE

e

sito a numero

ao

da

de Obj

® IPL. n.

Delegacia

os

Paulo, em fevereiro, 02/de 2018.

/

WENDEL vi SOUZA

SILVA "Av. Angelica, 2.163 | 65 / 66 101227-200 | Consolacao Sao Paulo | ]

| SP | telé. 11 3159.0982 3255.6446

e

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 120

Euro Filho

Advogados Associados

GOUVEA DE

da CPF/MF de

Torre

@

Sido

DE

e

sito a

ao Ofici da

de Obj

IPI.

n.

os

177

3 fevereiro, 02, de 2018.

om GOUVEADE

PAULO FREITAS JUNIOR AV Angelica. | Cys. 65/66 | | Consolagao |

Sao Patilo | SP | tels. 3159.0982 3255.6446

11 e

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 121

Euro Filho

Advogados Associados

DE

Sao

seus

RENAN

escrit

com

cjs. 6 wn poderes

nos 0

seu

ao

Paulo, em fevereiro, 02, de 2018.

GRADUAL GORRETORA DE CAMBIO, TITULOS MOBILIARIOS

E VALORES S/A (Gradual CCTVM S.A.)

Av. Angélica, 2.163 | 65/66 | 01227-200 | | Sao Paulo | SP |

tels. 11 2150.0082

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 122

t

OLIVEIRA LIMA. DALUACQUA. FURRIER GAZOLA

¢

1 Fl. 876
JOSE LUIS OLIVEIRA LIMA | JAQUELINE FURRIER | SR/PF/SP GIOVANNA GAZOLA | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA 2019.0008122 CAMILA TORRES CESAR | VERONICA RAHAL | KATIELLE POTENZA | ROSSANA BRUM LEQUES

VARA

£181

®

RENDA

por

do anexo

J

EDIFICIO SAO

AV. SAO LUIS. 50 32° ANDAR CON}. 322 ITALIA | PAULO

OAB/SP 329.

| ADV.BR

SP | CEP 01046-926 | TEL: 11 3138.6272 | FAX: 11 3138.6270 OLIMAADVOGADOSBOLIMAADVOGADOS

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 123

J OLIVEIRA LIMA, DALUACQUA, FURRIER ¢ GAZOLA

/

JOSE LUIS LIMA | JAQUELINE FURRIER | SR/PF/SP

GIOVANNA GAZOLA | ANA CAROLINA DE OLIVEIRA

CAMILA TORRES CESAR | VERONICA RAHAL | KATIELLE POTENZA | ROSSANA BRUM LEQUES

A

SUBSTABELECIMENTO de

COSTA

sec¢do

®

32° andar,

outorgados

LONGO

autos do

a 6° Vara

EJ

EDIFICIO ITALIA SAO -

AV. SRO LUIS. 50 32° ANDAR CON]. 322 | PAULO SP | CEP

| OLIMAADVOGADOSGOLIMAADVOGADOSADV.BR | TEL: 11 3138.6272 FAX: 11 31386270 |

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 124

PODER JUDICIARIO

JUSTIGA FEDERAL a-

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 125

SERVICO PUBLICO FEDERAL

MJ POLICIA FEDERAL

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 126

|

i

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MESP POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SAO PAULO

Instrugéo

praxe e

Delegada de Policia Federal supra citada. Eu, SIMONCELLI, Escriva de Policia Federal, Classe matricula n°

9.670, que o lavrei.

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 127

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MESP POLICIA FEDERAL

05

da Av

da Av

da Av

JUNIOR);

@

e

e

autos e integram o volume V (quando deveriam integrar o apenso IX);

As fis. 614/697 do volume IV, consta petigao de Luiz Augusto Franga, Vinicius Veiga Borin e Marco Pereira de Sousa Bilinski solicitando a de inquérito policial

para do delito previsto no artigo 339, do Codigo Penal.

Considerando que o pedido de de inquérito deve ser analisado pela

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 128

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MESP POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SAO PAULO

COR para

petigao

260/2017

oficio

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 129

SERVICO PUBLICO FEDERAL

S/A.

fato

RS

.

Ivan Pasqualini Favero Renato Sadaike

Agente de Policia Federal Agente de Policia Federal

Mat 20.632 Mat 10.276

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 130

PUI [ICO

SERVIGO FEDERAL

N

POLICIA

MJ FEDERAL

n° 16.435,

IPL

das

cépia dos

servigo da

do IRIS 7.878

228 TESTEMUNHA :

ESCRIVA

IPL N° 0004/2017-11

fis. 1/1

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 131

Euro Filho

Advogados Associados

ILUSTRISSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA DE \

FEDERAL, Dra. Melissa Pastor, DA DELEGACIA DE

esta.

mui

de

LE

OAB/SP. n° 373.249

Av. Angélica, 2.163 | Cjs.: 65/66 | CEP: 01227-200 | Consolagdo | Sao Paulo | SP | tels.: 113159.0982 e 3255.6446

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 132

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ POLICIA FEDERAL

desta

na

do

suas

das

a

pod

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 133

Adelmo da Silva SR/PF/SP \

EMERENCIANO bag

. Robertson Silva

BAGGLO & Ari de Oliveira Pinto Cristina Buchignani

ASSOCIADOS Claudia Fini Kelly Yumi Katsuragawa

DA

SAO

®

ja

de

em

,

ARIA ISABEL

319.900

SAO PAULO | CAMPINAS | BRASILIA Internacionais*: Alemanha, Austria, Belgica, Dinamarca, Espanha, Estados

Unidos, Franca, Holanda, Mexico, Polonia, Portugal, Reino Unido Suica (*Lawrope)

e

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 134

|

.

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ POLICIA FEDERAL

desta

vista

em o

Foi

Eu,

Policia

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 135

Euro Filho

Advogados Associados

OAB/SP

n° 153.714 n°. 310.842

A

esta

mui dos

a

ARBOSA MELO OAB/SP. n° 373.249

Av. Angélica, 2.163 | Cjs.: 65 / 66 | CEP: 01227-200 | Consolagao | Sao Paulo | SP | tels.: 113159.0982 3255.6446

e

www.eurofilho.adv.br

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 136

PUBLICO

SERVICO FEDERAL

MJ - POLICIA

.

.

desta

.

n®

autos

sob as

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 137

Rub?

.

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ POLICIA FEDERAL

Dra.

16.435,

MELO,

a

de

lido e MEDEIRO:

IPL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 138

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 139

POLICIA FEDERAL

do Setor

designado

LEITE

da n° sob o n°

de 2017. 16 ...

o

de 250

sem fio,

1, foi

com o marca Seagate,

modelo SRDONFI1, capacidade nominal de 1 TB e numero de série NASCI54X,

acondicionado na respectiva embalagem original e acompanhado de cabo de conexdo USB (registro interno de material 5300/2017-SETEC/SR/PF/SP).

wl |

8836463734

Inf. Téc. 260/17-NUCRIN/SP

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 140

INFORMACAO TECNICA N° 260/2017 NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

II OBJETIVO esse Setor,

ndo foram de

®

apenas um

dados.

contendo

para a

que se

multiplas

em um

e outros

os dados

de 160 bits,

a

imagem”,

tais como “FTK Imager” e “ImDisk” vide Apéndice A para informagdes adicionais.

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 141

INFORMAGAO TECNICA N° 260/2017 NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP*

IV CONCLUSAO

1 da

processo

III.

da copia

lacrado de

técnica,

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 142

PUBLICO

SERVICO FEDERAL

MJSP POLICIA FEDERAL

do Setor

designado

LEITE

Federal de Sistema de

que foram

@

(A1778),

(A1549),

recebido modelo

na

respectiva embalagem original e acompanhado de cabo de conexdo USB (registro interno de

Wr

material 6592/2017-SETEC/SR/PF/SP).

py)

nf. Téc. 304/17-NUCRIN/SP

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 143

INFORMAGAO TECNICA N° 304/2017 NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

OBJETIVO

Realizar dos celular

esse Setor,

ndo foram de

descritos

extraidos formatos

na

segdo I da

foram

(material

de numero

técnica,

em

J

WLADIMIR LUIZ CALDAS LEITE

PERITO CRIMINAL FEDERAL

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 144

L

nese

ey SR/PF/SP
DO

BANCO CENTRAL BRASIL

lod

Oficio

|

| | q

|

0 no

o

do oficio

®

Departamento de Relacionamento Institucional e Assuntos Parlamentares

$BS Quadra 03 Bloco B Edificio Sede 18° Andar 70074-900

~ - — ~ -

Telefones: 61 3414-3716

TR. 208 82 ol

25¢ 320

Brasilia (DF)

ou

[=

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Cor

peLE

SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 145

en

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 146

i

Rub:

SERVICO PUI LICO a

FEDERAL

MJ POLICIA FEDERAL

de

para

LACRE

0000127

0000127

0000127

01 Acordo de Acionistas da GRADUAL

SP-01 14 ICORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES 0000127

MOBILIARIOS S.A. DE 31 de agosto de 2012

Lod

RECEBI EH

or

Conforme

Ren 0.

Ordos

.

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 147

Rub:

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ POLICIA

Ae]

0000127

000355

0000335

10000335

0000333

0000333

0000333

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 148

PUBLICO FEDERAL MJ POLICIA FEDERAL

SP-02 11 Uma pastas suspensas, Um saco plastico e Duas 7448

pastas pretas da ITS contendo diversos

|documentos,

SP-02 12 Uma da 72 de contrato social em 7449

nome de RW3 Tecnologia limitada localizada na |mesa de Rodrigo Sampaio

IPL N° 0004/2017-11 de

e

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 149

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ POLICIA FEDERAL

352

354

351

IPL N° 0004/2017-11

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Num. 27956285 - Pág. 150

SERVICO PUBLICO FEDERAL

MESP POLICIA FEDERAL

{PL N° 0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 151

PUBLICO

SERVICO FEDERAL

MESP - POLICIA

FEDERAL

de

0004/2017-11

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SIGILOSO

Num. 27956285 - Pág. 152

SR/PF/SP SR/PFTP 2019.0008122 8.1ti
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CONCLUSÃO

Ao(s)j dia(s) do mês de abril de 2018, faço estes autos conclusos. Eu, CAROLINA RIBEIRO SANTANA, Escrivã de Policia Federal, Classe Especial, mat. 10.587, que o lavrei.

DESPACHO Faço consignar a deflagração, nesta data, da Operação Encilhamento, com o cumprimento de 60 Mandados de Busca e Apreensão e 20 Mandados de Prisão Temporária; Contate-se os chefes de equipe, responsáveis pelo cumprimento de diligências fora da cidade de São Paulo/SP, para que nos encaminhem os mandados recibados digitalizados.

Comunique-se o juizo competente.

São Paulo/SP, 12 de abril de 2018.

KARINA MI SOUZA Delega cia Federal ia Classe ula n° 10.155

DATA

M12 dia(s) do mês de abril de 2018, recebi estes autós. EuGP CAROLINA RIBEIRO SANTANA, Escrivã de Policia Federal, Classe Especial, mat. 10.587, que o lavrei.

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27956285 - Pág. 153

SR/PF/SP SR/PF/BP

2019.0008122 ,
Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CERTIDÃO IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP

CERTIFICO que nesta data dei cumprimento determinação contida no item 02 do despacho de fls. 814. O referido é verdade e dou fé. São Patir /SP _. aos 12 dia(s) do mês de abril de 2018. Eu, CAROLINA RIBEIRO SANTANA, Escrivã de Polícia Federal, matricula n°. 10.587, que a lavrei.

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27956285 - Pág. 154

SR/PF/SP 81G
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Oficio n° 574612018- IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

São Paulo/SP, 12 de abril de 2018. A Sua Excelência o(a) Senhor(a) Juiz Federal da 6° Vara Federal Criminal de São Paulo Alarnçda Ministro Rocha Azevedo, 25 6° andar - Cargueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-900 Assunto: Comunica Cumprimento de Mandados de Prisão Temporária Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Senhor Juiz, Informo a Vossa Excelência que foram efetivamente cumpridos nesta data os Mandados de Prisão Temporária expedidos em desfavor das Seguintes pessoas:

FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA i PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA EDSON HYDALGO JUNIOR WENDEL DE SOUZA SILVA PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON PAULO GUILHERME GONÇALVES ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO

11: PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE

JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA CLAUDIO ROBERTO BARBOSA GILMAR ALVES MACHADO MARCOS AMÉRICO BOTELHO MÔNICA SILVA RESENDE DE ANDRADE HENRIQUE SANTOS BARBOSA

Informo também que remanescem em aberto os Mandados expedidos eni desfavor das pessoas abaixo elencadas, em razão das mesmas encontrarem-se fora do pais, segundo verificado em consultas efetuadas aos sistemas da Policià Federal de controle migratório:

18.FABRíCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA 19.RENATO DE MATTEO REGINATTO 20.ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO 21 JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO

Atenciosamente,

INA SOUZA elegad de P icia Federal

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Home Page: http://www.dpf.gov.br/ Email nutel.srsp@dpf.gov.br Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27956285 - Pág. 155

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Oficio n°5801/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

São Paulo/SP, 13 de abril de 2018.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) Juiz Federal da 68 Vara Federal Criminal de São Paulo Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25 60 andar - Cerqueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-900 Assunto: Comunica Cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão Referência: IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

Senhor Juiz, Informo a Vossa Excelência que dos 60 (sessenta) Mandados de Busca e Apreensão expedidos, foram efetivamente cumpridos 56 (cinquenta e seis) no dia 12 de abril de 2018.

Com relação aos Mandados de Busca e Apreensão expedidos para os endereços de Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, Renato De Matteo Reginatto e Paulo Guilherme Gonçalves, informo o não cumprimento em razão destes não residirem mais nos locais.

No tocante ao Mandado expedido para a empresa FMD, informo que em razão de divergência de andar, foi obtida autorização do proprietário da empresa para realização da busca.

Atenciosamente,

RINA URA .' ISUZA Delegada de P al

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Home Page: http://www.dpf.gov.br/ Email nutel.srsp@dpf.gov.br Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27956285 - Pág. 156

SR/PF/SP 512
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

Ofício n°5889/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP

OPERAÇÃO ENCILHAMENTO

São Paulo/SP, 16 de abril de 2018.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a) Juiz Federal da 68 Vara Federal Criminal de São Paulo Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25 6° andar - Cerqueira César - São Paulo/SP CEP 01.410-900

Assunto: Retifica Oficio Referência:IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP

SenhorJuiz, Em retificação ao Oficio 5746/2018, informo à Vossa Excelência que o Mandado de Prisão cumprido em desfavor de HENRIQUE SANTOS BARBOSA diz respeito na verdade à Operação Rizoma, da SR/PF/RJ, deflagradasimultaneamentecom a Operação Encilhamento.

Atenciosamente,

Delegada de P

Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Home Page: http://www.dpfgov.br/ Email nutel.srsp@dpf.gov.br Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930

IPL N° 0004/2017-11

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Num. 27956285 - Pág. 157

SR/PF/SP SR/PF/SP

FI:gi ci Rub:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

CONCLUSÃO Ao(s)25 dia(s) do mês de abril de 2018, faço est autos conclusos a(o) Delegado(a) de Policia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA. Eu, CAROLINA RIBEIRO SANTANA, Escrivã de Policia Federal, Classe Especial, matricula n° 10.587, que o lavrei.

DESPACHO

Juntem-se aos autos as oitivas de FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS, GABRIEL PAULO GOUVEA, WENDEL DE SOUZA SILVA, MEIRE BONFIM POZA, ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO, PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE, PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON, EDSON HYDALGO JUNIOR, PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA, PAULO GUILHERME GONÇALVES, FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA, GILMAR ALVES MACHADO, MARCOS AMÉRICO BOTELHO, MONICA SILVA RESENDE DE ANDRADE e CLAUDIO ROBERTO BARBOSA, colhidas na deflagração da Operação Encilhamento;

Juntem-se também as oitivas de ALESSANDRO LABER, SILAS DA SILVA CRUZ, SEBASTIÃO LEMES FILHO, JONATAS MONTEIRO ORTEGA e FÁBIO DESLANDES; Autuem-se em apenso as petições dos advogados dos investigados; Aguarde-se a realização das análises dos materiais apreendidos; Após, conclusos.

São Paulo/ se abril ir 2018.

A MUR OUZA ele ada d ral ia Classe - Matricula n° 10.155

DATA

Ao(5)25 dia(s) do mês ejabril de 2018, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu CAROLINA RIBEIRO SANTANA, Escrivã de Policia Federal, Classe Especial, matricula n° 10.587, que o lavrei.

IPL N°0004/2017-li

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Num. 27956285 - Pág. 158

Rub:

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AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO de FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS

Aos 12 de abril de 2018, na cidade de São Paulo/SP, na presença da Autoridade Policial, MARCELO FERES DAHER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matricula n° 9.467, compareceu ' FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, a seguir qualificada: Nome: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS Alcunha: prejudicado Nacionalidade: brasileira Estado civil: casada Filiação: Mansa Ferraz Braga de Lima e Paulo César de Lima Data de nascimento: 07/11/1967 Naturalidade: São Paulo/SP Profissão: Economista Instrução: Ensino Superior ou Sequencial Tecnológico CPF: 117.753.118-64 Documento de identidade n° 17.897.264-2-SSP/SP Título de eleitor n°, Zona, Seção Endereço residencial: Rua Puréus, n.° 479; Jardim Guedala, São Paulo/SP - CEP 05610-001 Endereço comercial: Av. Juscelino Kubitchek, n° 1.909, 190 andar, São Paulo/SP - CEP 04543-071 Celular (11) 99393-5488 / Comercial (11) 3074-1258 / Residencial (11) 5044-1815. Cientificada dos fatos em apuração, bem como de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calada e de não produzir provas contra sim mesma, RESPONDEU QUE possui três filhos, com quatorze, dezoito e dezenove anos deidade; QUE seus filhos não possuem deficiência; QUE a genitora da interrogada está responsável pelos cuidados dos filhos, enquanto vigorar a prisão da interrogada; QUE não foi presa ou processada anteriormente; QVE consignar que foi dado conhecimento ao interrogado que é investigado pelo cometimento dos delitos tipificados nos artigos 288 e 333, do Código Penal, artigos 4° , 50 , 6°, a 7°, III da Lei n° 7.492/86 e artigo 1°, da Lei n°9.613/98; QUE é formada em matemática e economia; QUE é empresária desde o ano de 2001 e atua no mercado financeiro há trinta anos; QUE atualmente, é Diretora e administradora da GRADUAL CORRETORA, com salário de vinte e oito mil reais; QUE é sócia majoritária, com 99% da HAUTMONT LTDA., empresa que possui 100% da GRADUAL HOLDING S/A, a qual, por sua vez, é sócia integral da GRADUAL CORRETORA, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS; QUE já foi sócia das seguintes empresas: INFOMONEY, GHF HOLDIGN, GRADUAL PARTNERS e GRADUAL SUCURITiZADORA; QUE a INFOMONEY foi vendida e as demais se encontra

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Num. 27956664 - Pág. 1

Rub:

encerradas; QUE nunca foi sócia de outras empresas; QUE já foi administradora da ITS@, de 2015 a 2016, não se recordando a data ao certo. Contudo, nunca foi sócia dessa empresa; QUE GABRIEL PAULO GOUVEA, marido da interrogada, começou na GRADUAL CORRETORA como agente autônomo de investimentos no ano de 2009 e responsável pela mesa de derivativos e ações. Em 2012, GABRIEL passou a ser Diretor Estatuário, responsável pela mesa de operações, cargo que ocupa até hoje;

QUE GABRIEL é sócio minoritário da HAUTMONT LTDA., com um porcento de

participação societária; QUE MEIRE POZA prestou consultoria contábií para a GRADUAL CORRETORA de 2016 até o ano de 2017. A partir de meados de 2017, a interrogada e a GRADUAL CORRETORA não tiveram mais relação alguma com a contadora MEIRE POZA; QUE WENDEL DE SOUZA SILVA trabalha no escritório de advocacia COSTA AUGUSTO, escritório esse que presta serviços jurídicos para a GRADUAL CORRETORA em ações judiciais; QUE não possui relação de amizade com WENDEL ou com MEIRE POZA. O contato mantido com eles foi apenas profissional, por conta dos serviços prestados para a GRADUAL CORRETORA; QUE MARCELO JUNQUEIRA é agente autônomo de investimento que presta serviço para a GRADUAL CORRETORA; QUE SILAS DE CRUZ BATISTA é empregado da GRADUAL e atua na área de "back-office" de operações. A função de SILAS executa ordens de compra e venda em fundos administrados pela GRADUAL. Faz uns seis anos que SILAS trabalha na GRADUAL; QUE RICARDO EDUARDO DOS SANTOS Diretor Estutário, chefe da área de "back-office". Que RICARDO trabalhou na GRADUAL de 2009 até 2015. Voltou em 2016 e permanece até a presente data; QUE SEBASTIÃO LEMES FILHO foi o contador da GRADUAL de 2010 até 2016, quando se aposentou. Que foi por causa da aposentadoria de SEBASTIÃO que a GRADUAL contratou os serviços de MEIRE POZA; QUE á GRADUAL CORRETORA não é gestora de fundo de investimentos; QUE a GRADUAL é administradora de alguns fundos. Que compete a administradora executar as ordens de investimento dadas pelo gestor do fundo, bem como verificar a compatibilidade dessas ordens com o regulamento do fundo; QUE nesses casos a GRADUAL precisa verificar se os investimentos ordenados pelo gestor estão enquadrados ou não na regra do fundo;

QUE em alguns casos, além de administradora do fundo, a GRADUAL também

acumula a função de custodiante; QUE não existe uma pessoa específica na GRADUAL que seja responsável pela administração dos fundos de investimento. Que existe uma área no GRADUAL, denominada Administração de Fundos. Que cabe a essa •área executar as funções de administrador dos fundos; QUE a Diretora responsável por cuidar dessa área é a interrogada, que responde pela administração de recursos de terceiros; QUE além da interrogada, dezessete funcionários atuam nessa área de administração de fundos; QUE assim, há um grupo de pessoas responsáveis pelos atos de administração dos fundos de investimentos administrados pela GRADUAL. Que esse grupo é chefiado pela interrogada; QUE o fundo PIAM& foi

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Num. 27956664 - Pág. 2

Rub:

administrado pela GRADUAL até 2016; QUE o fundo INCENTIVO MULTISETORIAL II foi administrado pela GRADUAL desde 2014 até a presente data; QUE os fundos administrados pela GRADUAL CORRETORA atualmente; QUE não cabe à GRADUAL, como administradora, participar da escolha dos ativos para compor a carteira dos fundos de investimento; QUE a escolha dos ativos cabe ao gestor dos fundos e não ao administrador; QUE ao administrador, conforme já mencionado, cabe apenas a verificação de adequação do ativo escolhido com o regulamento do fundo; QUE no caso dos fundos acima mencionados, .deseja esclarecer que todos eles, quando passaram para a administração da GRADUAL, já estavam previamente constituídos e já possuíam ativos em carteira; QUE com relação aos fundos PIATÂ, INCENTIVO MULTISETORIAL II e SCULPTOR, a interrogada ressalta que não hoUve venda de ativos desses fundos, enquanto eram administrados pela GRADUAL; QUE não sabe dizer se houve compra de ativos pelos fundos MULTISETORIAL II e SCULPTOR. Que se recorda que o fundo MATA. adquiriu debêntures de emissão da ITSg; QUE a verificação do cumprimento da política de investimento •dos fundos é feita pelos funcionários da área de administração de fundos da GRADUAL, toda a vez em que há ordens de compra ou de venda de ativos por parte do gestor dos fundos; QUE periodicamente, a cada trimestre, é feita uma demonstração financeira elaborada por um contador externo e auditada por um auditor externo. Que a escolha do auditor externo cabe ao regulamento do fundo; QUE além disso, para os fundos que possuem garantia, existe a figura do auditor de lastro, o qual verifica a suficiência e a validade da garantia, na hipótese de haver necessidade de execução; QUE os fundos Piatã e INCENTIVO MULTISETORIAL II eram geridos pela empresa INCENTIVO; QUE hoje, o PIAVA é gerido pela BRASIL PLURAL; QUE hoje, o fundo INCENTIVO MULTISETORIAL é gerido pela GRADUAL CORRETORA, a qual acumula excepcionalmente a administração-e a gestão" desse fundo, sobretudo no caso de "fundos estressados" onde só há execução de garantias de inadimplentes; QUE não há proibição ou problema em se acumular a gestão e a administração de um fundo. Que a decisão compete aos investidores. Além disso, o fundo MULTISETORIAL II está em processo de liquidação, por não ter mais nenhum ativo performado; QUE os fundos GRADUAL FIRF, OAK FIRF e OAK FICFIRF são geridos pela QAK; QUE o SCULPTOR e o BARCELONA são geridos pela FMD; QUE a GRADUAL CORRETORA não possui qualquer outra relação com a OAK ou com FMD; QUE os gestores dos fundos são contratados pela administradora, segundo o regulamento da CVM. Porém, na prática do mercado é sempre o gestor que, ao decidir montar um fundo, procura e escolhe o administrador. Em outras palavras, os fundos de investimento se iniciam pelo gestor, que é quem decide formalizar o fundo, busca Os investidores e escolhe a administradora; QUE o acompanhamento dos atos e ações do gestor quanto à compra e venda de ativos é feita pela administradora. Que ess

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Num. 27956664 - Pág. 3

Ruh: • acompanhamento é fácil de ser feito, porque cabe à administradora a execução de toda ordem de compra e venda dada pelo gestor. Assim, toda vez que chega uma fundo; QUE a interrogada ou a GRADUAL não participam na formatação e criação de fundos de investimento. Que isso é conhecido como estruturação, função que cabe ao gestor, que é normalmente quem "monta" os fundos de investimento; QUE a GRADUAL, na função de administradora, não participa ou dá conselhos na escolha dos papéis que irão compor os fundos; QUE acredita que o total da carteira de fundos de investimentos sob administração da GRADUAL gire em torno de 3 a 4 bilhões de reais, em fundos de variadas espécies, dentre eles: fundo imobiliário - FII, fundo de participação - FIP, fundo de direito creditório - FIDIC, fundo multimercado - FIM, fundo de renda fixa e fundo de ações - FIA; QUE a GRADUAL CORRETORA conta com cento e cinquenta funcionários, divididos em quatro diretorias; QUE Diretoria de Risco e Compliance (ROBERTO SILVA); Diretoria de Back-office (RICARDO EDUARDO DOS SANTOS); Diretoria de Operações (GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR); e Diretoria administradora (a interrogada); QUE 75% dos funcionários da GRADUAL possuem nível universitário e a maioria é formada em áreas correlatas a finanças, como contabilidade, economia, administração ou auditoria, formando um corpo técnico competente; QUE no ano de 2017, a GRADUAL teve 70.milhões de reais de faturamento; QUE a GRADUAL trabalha.-com clientes pessoas físicas, que podem comprar ações, títulos do tesouro direto ou cotas de fundo de investimentos. Que o forte é a atuação com clientes institucionais; QUE como administradora de fundos, os clientes da GRADUAL são os gestores. O investidor final é cliente dos gestores e não

da administradora; QUE a GRADUAL administra fundos, cujas RPPS são cotistas,

desde o ano de 2007. Mais recentemente, a partir de 2014, quando a GRADUAL assumiu a administração de alguns fundos que eram administrados pelo CITYBANK, dentre eles o fundo MULTISETORIAL II, houve um grande incremento de fundos administrados pela GRADUAL, cujos investidores são RPPS; QUE atualmente, metade dos fundos administrados pela GRADUAL são fundos estruturados. Desses fundos estruturados, cerca de 60% a 70% tem como investidores os RPPS; QUE a interrogada ou a GRADUAL não atuam direta ou indiretamente junto os dirigentes, conselheiros ou membros do comitê de investimento dos RPPS; QUE como já dito, quem mantém contato com os investidores são os gestores; QUE a administradora, no caso a GRADUAL, mantem alguns contatos com os investidores (RPPS), mais em âmbito administrativo, como impressão de extrato, chamada de assembléia, etc. Jamais sobre a escolha de investimentos a serem feitos pelos fundos; QUE com relação às empresas de consultoria, sabe que elas prestam serviços para os institutos. Assim, cabe ao consultor analisar os fundos e os papéis que irão constar dos fundos, para melhor orientar os institutos no momento da realização do investimento; QUE a interrogada e a GRADUAL não possui e não mantém contato com as empresas al 7

IPL N° 0004/2017-11 fia 412

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Num. 27956664 - Pág. 4

Fl. 916 _
Rub:

consultoria, as quais precisam ser independentes para prestar seus serviços para as RPPS; QUE FRANCISCO AUGUSTO TERTULIANO prestava serviços para a inclusive géstores e pessoas físicas. TERTULIANO ficou na GRADUAL até o fim de 2015, quando foi trabalhar na SOCOPA CORRETORA; QUE TERTULIANO era o contato comercial da GRADUAL junto às RPPS. Contudo, isso não quer dizer que TERTULIANO opinasse nos investimentos feitos pelas RPPS. O atendimento feito por ele era administrativo, conforme acima mencionado. Além disso, TERTULIANO fazia o atendimentos dos gestores dos fundos; QUE não se recorda de e-mail trocado com TERTULIANO, no qual tenha pedido a anuência do TERTULIANO "para não estarmos falando com alguém que não podemos"; QUE ao reler o depoimento recordou-se de que se trata de recomendação para ter atenção de não contatar um número de investidores maior do que o permitido, e que não sejam contatados investidores que já tinham sido contatados por outro distribuidor; QUE não sabe sobre o que se tratava esse trecho do e-mail; QUE a interrogada não possui e não mantém contato algum com Prefeitos ou Secretários Municipais; QUE mantém contato com os representante dos regimes de previdências municipais, por ocasião das assembléias de votação de investidores dos fundos. Ás vezes, também os encontra quando há reuniões de comitê

de investimentos eventualmente realizadas na sede da GRADUAL; QUE a convocação de assembléias é formal, por escrita. Não há contato por telefone; QUE não possui relação de amiiade alguma com esses representantes. Que só mantém contato profissional com eles, normalmente apenas nas assembléias de investidores; QUE a administradora sempre participa das assembléias de investidores, diretamente ou por procuração; QUE em regra, a interrogada não participa pessoalmente dessas assembléias, mas como elas são realizadas na sede da administradora, a interrogada acaba comprimentando os representantes; QUE a interrogada participa pessoalmente dos comitês de cotista, porque nesses casos normalmente se questionam diretamente a administradora sobre alguma questão referente ao fundo; QUE não existe acordo ou relação comercial com os distribuidores ou agentes autônomos de investimento para

apresentar os fundos de investimento aos gestores de RPPS. Que são as Consultorias contratadas pelos RPPS que efetuam essa apresentação de fundos e gestores aos representantes da RPPS; QUE a GRADUAL, como administradora, não faz a busca de investidores. Que essa função normalmente é feita pelos gestores ou pela Consultoria da RPPS. Embora a distribuição dos fundos formalmente seja feita pela GRADUAL, por obrigação da CVM, é apenas o registro que é feito pela GRADUAL. A busca e captação de investidores é feita pelos gestores dos fundos, em contato com a Consultoria das RPPS; QUE como já dito anteriormente, na prática, são os gestores que escolhem os administradores para seus fundos; QUE eventualmente, é aqui que pode ocorrer alguma fraude, quando há a captação de investidores pelos gestores e Consultoria a serviço das RPPS; QUE desconhece a existência de pressão por para oi

IPL N° 0004/2017-li ,

Ie

fls. 512

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Num. 27956664 - Pág. 5

Rub:

de prefeitos ou secretários municipais para a aplicação dos recursos do RPPS em fundos de investimento administrados pela GRADUAL; QUE .existem cuidados

investidores, por conta de normativo da PREVIC, que cria, por exemplo, alguns limites para investimentos em um fundo só. Além disso, os investidores RPPS não podem controlar mais de 25% de um fundo. A ideia é evitar que as RPPS concentrem seus investimentos em um único ativo; QUE contudo, como a GRADUAL não tem acesso a todos os investimentos de um RPPS, não tem como controlar o cumprimento dessas normas. Que é a PREVIC que fiscaliza o cumprimento dessas regras específicas; QUE a GRADUAL não admite que um RPPS invista em fundos administrados pior ela, sem que a RPPS tenha a personalidade de investidor qualificado ou investidor profissional;

QUE investidor qualificado é aquele que possui. mais de um milhão de liquidez para

investir. Por sua vez, o investidor profissional exigem um valor maior de liquidez; QUE quase todos os RPPS são investidores qualificados ou prOfissionais; QUE ROBERTO e RICARDO, Diretores da GRADUAL, não possuem participação em outras empresas;

QUE GABRIEL é sócio e administrador da ITS@; QUE a ITS@ foi empresa emissora

de debêntures, os quais foram adquiridos pelo fundo PlAn. Porém; ressalta que a decisão de investimento nessas debêntures coube ao gestor do fundo, que era a INCENTIVO, sem participação da GRADUAL,,que era a administradora do fundo. Que sempre cabe ao gestor efetuar a escolha dos títulos que irão compor os fundos; QUE a interrogada nunca foi sócia da ITS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS *S/A.. Que foi administradora da ITS@ do início de 2014 até meados de 2016; QUE após meados de 2016, a • administração da ITS@ passou a ser desempenhada por ROBERTA CARVALHO

FRANCO. GOUVEA DE FREITAS, filha da interrogada com GABRIEL; QUE ao reler seu depoimentos, esclarece, nesse ponto, que ROBERTA passou a figurar formalmente como administradora no lugar da interrgada, mas apenas para cumprir a lei das SA, que exige dois administradores, mas de fato quem exerceu a administração sempre foi GABRIEL; QUE ROBERTO CAMPANELLA CANDELARIA foi sócio da ITS@ até dezembro de de 2014; QUE irá descrever o surgimento da empresa ITS@. Que ROBERTO CAMPANELLA CANDELARIA era Sócio de uma empresa de nome TURING e a interrogada não sabe quando essa empresa foi criada. Que em 2012, a GRADUAL constituiu ,uma empresa de nome CORTEX e transferiu para ela todos os sistemas de propriedade intelectual utilizados pela GRADUAL. Na sequencia, a TURING iricorporou a CORTEX, pelo preço de nove milhões e seiscentos mil de reais, valor esse baseado na análise intrínseco dos sistemas de informática de propriedade da CORTEX. Por questão de conflito de nomes', a TURING mudou de nome e passou a se chamar ITS@; QUE em dezembro de 2014, a ITS@ foi transferida formalmente em seus registros para os atuais sócios, GABRIEL e ROBERTA; QUE a atividade da ITS@ é o desenvolvimento de sistemas de tecnologia, voltadas para o mercaØp J

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financeiro; QUE o faturamento anual da ITS@ gira em torno de cinco milhões de reais;

QUE a ITS@ conta com cerca de quatro clientes' . A GRADUAL CORRETORA e outras fachada. Inclusive, a ITS@ tomou um empréstimo de um milhão e duzentos mil reais junto ao BNDES no ano de 2013, empréstimo esse quitado no ano de 2014; QUE não confirma a criação do site da ITS@ somente em 2017, após a deflagração da operação Papel Fantasma. Que a ITS@ mantém um site na internet pelo menos desde 2014; QUE no tocante à emissão das debêntures ITSY11, confirma o fato da GRADUAL ter sido a coordenadora da oferta, ou seja, é quem recebe a ordem do gestor informando quem será o investidor ou cotista; QUE o agente fiduciário foi a PLANNER TRUSTY; QUE o banco liquidante foi o ltaú; QUE embora a PLANNER figure como agente fiduciária da emissão, não sabe dizer quem da PLANNER participou da operação. Deve ter sido alguma área ou setor da empresa PLANNER;

QUE a aquisição das debêntures ITSY11 para o fundo PIATÁ ocorreu após a devida

ordem da gestora INCENTIVO, em março de 2016; QUE de início, houve um erro por parte do funCionário da GRADUAL que registrava a operação no sistema da corretora O funcionário registrou a aquisição das debêntures para o fundo MULTISETORIAL, que também era gerido pela INCENTIVO. Que no dia seguinte, esse erro foi descoberto. Ãssim, foi cancelada a aquisição por parte do fundo multisetorial, e lançada a compra por parte do fundo PIATÃ. Que a correção desse erro demorou uns quinze dias, porque havia necessidade de se obter liberação e autorização do Itaú, da CETIP e do Santander, então custodiante dos fundos; QUE a GRADUAL identificou o erro no dia seguinte, mas houve a demora de quinze dias para correção, por conta da necessidade de aprovação do Itaú, da CETIP e do SANTANDER; QUE o funcionário que cometeu o erro se chama JULIO FIDERICHI e ele não trabalha mais na GRADUAL. Que JULIO está aposentado; QUE não houve utilização indevida da plataforma CETIP voice. Que no início de 2016 ainda não se utilizava essa plataforma;

QUE não houve falsificação. de rating de risco, referente ao ativo ITSY11; QUE coube

à gestora INCENTIVO a decisão de aquisição do ativo; QUE com relação ao fato das debêntures ITSY11 possuírem data de vencimehto superior a data de resgate dos . fundos, a interrogada afirma que havia um instrumento de compromisso de recompra, que garantia a recompra das debêntures até março de 2018. Que todos esses títulos da ITS@ já foram recomprados; QUE a empresa de rating foi a Liberum Rating. Que a participação foi elaborar o rating dos títulos emitidos pela ITS@. Que não houve fraude; QUE a ideia da ITS@ era utilizar o dinheiro obtido com a emissão das debêntures para adquirir outras empresas de tecnologia. Que isso não foi feito, por conta da falsa denúncia feita pela INCENTIVO; QUE por conta disso, o dinheiro

acabou sendo utilizado para a recompra das próprias debêntures. Que as debêntures que estavam no fundo PIATÃ foram recompradas até setembro de 2017; QUE o valor total da emissão das debêntures foi de 30 milhões de reais. Que na pri ira

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colocação, foram subscritas debêntures no valor de 10 milhões e todas adquiridas pelo fundo PIATÀ; QUE esses 10 milhões de reais foram utilizados para aportar recursos na GRADUAL. Que essa aquisição/investimento na GRADUAL era interessante, pois a GRADUAL é empresa sinérgica com a ITS@. Que tudo isso • foi devidamente documentado junto ao Banco Central, pois o aporte de recursos na GRADUAL era uma demanda do próprio Banco Central; QUE com relação ao e-mail enviado para ELEONORA, sobre a emissão de debêntures da ITS@ (relatório de análise de mídia da equipe SP02), a interrogada confirma o que já disse acima, ou seja, que esse valor inicial obtido com a emissão das debêntures ITS@, dez milhões de reais, era para ser utilizado para compor o caixa da GRADUAL, por ser uma empresa sinérgica; QUE com relação ao item 4 do referido e-mail, a interrogada explica que o que. está escrito ali é que a INCENTIVO se comprometeu a adquirir debêntures de emissão da ITS@. Não está escrito que a GRADUAL mandou' ou sugeriu que a INCENTIVO as comprasse;

QUE a iniciativa de aquisição das debêntures partiu de ANDRÉ ARCOVERDE, da

INCENTIVO, em conversas com GABRIEL, da ITS@; QUE não pode dizer se GABRIEL teria sugerido a ANDRÉ a aquisição das debêntures, pois a interrogada não participou de reunião havida entre eles. Que ressalta que quem decide pela compra é o gestor do fundo; QUE o restante do e-mail apenas descreve o que a interrogada ouvia de ANDRE ARCOVERDE, de que ZECA teria influência sobre as decisões dos investidores, no caso, os RPPS; QUE ZECA é JOSE CARLOS LOPES XAIVER DE OLIVEIRA; QUE confirma a ocorrência de assembléia de cotistas em 18/11/2016, a qual estendeu a permanência da GRADUAL na administração dos fundos

MULTISETORIAL I e II; QUE antes dessa assembléia, a interrogada havia feito um

reunião com os representantes dos RPPS• cotistas, descrevendo a eles todas as ilicitudes que haviam sido praticadas pelos administradores da INCENTIVO. Que foi

assim que os cotistas decidiram estender a permanência da GRADUAL -na administração desses fundos; QUE por esse mesmo motivo é que, na assembléia de cotistas realizada em 06/03/2017, houve substituição da INCENTIVO na gestão e escolha da GRADUAL como administradora e gestora dos fundos MULTISETORIAL I e II; QUE não houve pagamento ou oferecimento de vantagená aos responsáveis pelos

RPPS; QUE essas irregularidades foram comunicadas ao Ministério Público Federal em São Paulo e deram origem aos inquéritos policiais 200 e 201/2017-11, nesta DELECOR; QUE não sabe o motivo pelo qual, no dia 17/03/2017, a GRADUAL ter transferido R$ 10 milhões do caixa do fundo MULTISETORIAL II para subscrever novas cotas do fundo GRADUAL FIRF; QUE WENDEL presta serviços no escritório de advocacia que presta serviços para a GRADUAL. Portanto, foi nessa condição de assistente jurídico que WENDEL esteve presente nas assembléias. Que WENDEL não é advogado, embora formado em direito; QUE WENDEL não era responsável pelo contato com o pessoal dos RPPS; QUE a interrogada pariticipou de reunião na qual comunicou as ilicitudes que havia descoberto por parte da INCENTIVO, confo

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acima já foi descrito; QUE não sabe como foi feita a nova subscrição de debêntures da ITS@, no valor aproximado de 15 milhões. Que essa nova emissão não ultrapassa o nova emissão foi realizada antes da deflagração da la fase da operação Papel

Fantasma; QUE hoje, apenas um fundo possui as debêntures ITSY11 em carteira. Que não se recora qual• é o fundo; QUE não sabe porque os cotistas dos fundos que possuem ITSY11 são em sua grande maioria RPPS, pois a decisão de compras dos fundos compete aos gestores dos fundos; QUE em geral, os fundos de créditos longos possuem como cotistas instituições que possuem passivos alongados, como é o cado dos RPPS; QUE o motivo da transferência das debêntures lYSY11 para o fundo BLUE ANGELS foi evitar qualquer tipo de questionamento sobre a lisura dos investimentos, uma vez que o fundo BLUE ANGELS não conta com RPPS como cotistas; QUE a relação da GRADUAL com a OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANECIROS LTDA. é a de que a OAK é um dos gestores de fundos administrados pela GRADUAL;

QUE não conhece DJENNIS CARLA DE ASSIS SOUZA; QUE FABRICIO

FERNANDES FERREIRA DA SILVA é o administrador da OAK ASSET; QUE não existe subordinação da OAK ASSET à GRADUAL; QUE sobre o fundo SCULPTOR, foi feito o fechamento do fundo para resgate e novos investimentos, porque alguns investidores solicitaram resgates, mas se verificou que o fundo não tem liquidez suficiente para pagar todos.os investidores que haviam solicitado esse resgate. Nesses casos, há o fechamento do fundo, até se conseguir a liquidez suficiente para pagar todos os investidores que solicitaram resgate; QUE a relação da GRADUAL com a FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA. é a de que a FMD é um dos gestores de fundos administrados pela GRADUAL; QUE a pessoa responsável pela administração da FMD é FABIO GARCEZ; QUE não conhece RENATO DE MATTEO REGINATTO e não sabe.qual relação ele teria com a FMD; QUE não conhece DMF; QUE não existe pagamento para indicação de fundos administrados pela GRADUAL aos investidores RPPS; QUE a BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS é uma gestora da qual a GRADUAL administra alguns fundos. Que não há outro tipo de relação entre a BRIDGE e GRADUAL; QUE não sabe qual exatamente a fUnção desempenhada por JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA na empresa BRIDGE. Que acredita que JOSE CARLOS seja o proprietário da BRIDGE; QUE quando a interrogada menciona Zeca e Arthur, no email para ELEONORA, a interrogada está se referindo à pressão que Zeca estava fazendo sobre os responsáveis pelos RPPS, 'como 'ameaça para poder retirara gestão do fundo do pessoal da INCENTIVO; QUE a emissão de debêntures da XNICE ocorreu no ano de 2014 e a GRADUAL participou como coordenadora. Que o papel da coordenadora é bem simples. Coube à GRADUAL apenas verificar se os investidores eram qualificados e se poderiam investir nos papéis emitidos; QUE não se recorda quem eram os investidores ou demais participantes dessa operação. Acredita que o agente fiduciário fosse do Rio de Janeiro, mas nâcJe

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recorda o nome; QUE a XNICE não é uma empresa de fachada. Que se trata de empresa constituída para montar uma segunda bolsa de valores no Brasil; QUE houve

GRADUAL com ARTHUR MARIO PINHEIRO MÁCHADO; QUE não sabe dizer quais fundos administrados pela GRADUAL teriam adquirido debêntures XNIC11. Que não se recorda; QUE após a deflagração de operação policial que investiga desvio de recursos do fundo de pensão Postalis, com a participação de ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO e de suas empresas, em especial a ATG e a XNICE, não foram adotadas providências em relação aos fundos que contém a XNIC11 entre seus ativos. Que caberia aos gestores desses fundos, em atenção •a eventuais pedidos dos investidores, solicitarem resgates ou alguma outra medida. Como a XNICE não está inadimplente, não há providências a serem tomadas pela GRADUAL, como administradora; QUE o papel da GRADUAL na emissão da BITN11 foi a de coordenadora da emissão. Que a BITTENPAR não é empresa de fachada. Que possui uma fábrica em funcionamento e acabou de fechar um contrato grande de exportação para a China; QUE não sabe se a GRADUAL para figurou como agente fiduciária nessa emissão. Que não sabe quem da BITTENPAR teria contratado os serviços da GRADUAL; QUE conhece JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, pois se trata do proprietário da BITTENPAR; QUE não sabe se foi JOSÉ BARBOSA quem decidiu pela

contratação da GRADUAL como coordenadora da emissão de suas debêntures; QUE

não conhece PAULO GUILHERME GONÇALVES; QUE ao que saiba, JOSÉ

BARBOSA MACHADO NETO não exerce função alguma PLANNER; QUE não sabe quais fundos administrados pela GRADUAL teriam adquirido as debêntures BITN11;

QUE os títulos CLHP, BKHP e PCFC não foram comprados por fundo algum

administrado pela GRADUAL Que o fundo BARCELONA, que passou a ser administrado pela GRADUAL no fim de 2017, já chegou na GRADUAL com esses títulos em carteira; QUE a gestora atual do BARCELONA é a FMD. Que a antiga gestora, que provavelmente adquiriu esses títulos, era a INX, mas a interrogada não tem certeza deste dado; QUE a GRADUAL e a interrogada não participaram ou prestaram auxílio algum na emissão das debêntures CLHP, BKHP e PCFC; QUE quanto ao fundo BARCELONA, administrado pela GRADUAL, houve o fechamento do fundo pela gestora FMD, por conta da irregularidade praticada pela antiga gestora, que foi o não registro das debêntures CLHP, BKHP e PCFC na CETIP; QUE não se recorda do nome PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA; QUE EDSON HYDALGO JUNIOR foi um agente autônomo de investimento que prestou serviços para a GRADUAL até 2011; QUE EDSON foi descredenciado da GRADUAL, por ter tentado evitar a instalação do sistema integrado de gravação de ordens de compra e venda, além de outras irregularidades. Que a interrogada apresentou denúncia contra ele junto à CVM, o que culminou em processo administrativo contra EDSON. Que também houve um inquérito policial e uma ação penal contra EDSON, na qual a interrogada foi

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ouvida como testemunha de acusação; QUE não conhece RENATO DE MATTE0 e não sabe qual relação de RENATO DE MATTEO com EDSON; QUE não houve investimentos administrados/geridos pela GRADUAL de debêntures sem lastro, em prejuízo dos cotistas RPPSs; QUE nunca um servidor, dirigente ou membro de

conselho ou de comitê de investimentos do RPPS solicitou vantagem, direta ou indiretamente, para aplicar em fundos de investimentó administrados ou geridos pela GRADUAL', QUE não houve empresa de fachada alguma utilizada pela GRADUAL para participar de emissão de debêntures; QUE não possui cOntas no exterior, a não ser um fundo de pensão do JP MORGAN, em Londres, onde a interrogada trabalhou de 1990 até 1999; QUE não existe empresas no exterior em nome da interrogada ou controlada pela interrogada; QUE o pai da interrogada teve uma empresa de nome RAVENDALE, com sede nas lhas Virgens Britânicas; QUE não sabe dizer se essa empresa constou do inventário do genitor da interrogada. Que o pai da interrogada faleceu em 2006; QUE a interrogada nunca constou como sócia dessa empresa e não sabe se ela ainda existe ou se está aberta. Que a interrogada abriu mão dessa parte no espólio e por isso não sabe sobre a situaçãq dessa empresa; QUE possui como patrimônio a casa onde reside e a participação na corretora GRADUAL; QUE sua evolução patrimonial é compatível com sua renda; QUE todos seus bens estão declarados à Receita Federal; QUE não conhece o instituto PREVICAMPOS; QUE desconhece a afirmação de que este instituto teria aplicado 40 milhões de reais no fundo TOWER BRIDGE 1 em 27/10/2016; QUE desconhece a afirmação de que o TOWER BRIDGE 1 teria comprado 39 milhões de reais em cotas do recém-criado fundo OAK FIC Fl RF administrado pela GRADUAL e, na sequência, o OAK FIC Fl RF teria comprado cotas do fundo OAK Fl RF, o qual por sua vez comprou tudo em ativos ligados ao próprio grupo GRADUAL; QUE nada sabe sobre isso, a não ser que quem receberia esse investimento seriam os cotistas do fundos e não a administradora GRADUAL; QUE a administradora não recebe comissão sobre investimentos em fundos. Que é sempre a gestora que recebe comissão. Que a GRADUAL, como administradora, recebe valor fixo, cerca de dez a quinze mil reais pela administração;

QUE desconhece a afirmação de que o investimento descrito acima teíia sido assinada

por JORGE WILLIAN PEREIRA CABRAL (proponente) e por NELSON AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA; QUE não conhece JORGE WILLIAN PEREIRA CABRAL ou NELSON 'AFONSO DE SOUZA OLIVEIRA; QUE não sabe qual seria a consultoria teria indicado esse investimento. Não sabe se foi a CRÉDITO & MERCADO; QUE as consultorias trabalham normalmente com a gestora do fundo ou com os investidores, e não com a administradora; QUE desconhece a afirmação de que em em dezembro de 2016, o RPPS de MOSSORÓ teria aplicado 7 milhões de reais no fundo TERRA NOVA, administrado pela BRIDGE; QUE JONATAS ORTEGA foi funcionário a GRADUAL até março de 2017, quando pediu demissão para trabalhar em uma ges a id #

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de fundos, da qual a interrogada não se recorda o nome; QUE não está completa a opinião inicial de JONATAS ORTEGA, sobre o risco da emissão das debêntures perspectiva de futuro. Tanto isso é verdade, que atualmente a BITTNEPAR fechou um grande contrato com parceiros da China e está se desenvolvendo bem; QUE afirma que está sendo vítima de perseguição da empresa INCENTIVO, desde "que meu . marido sofreu extorsão e se recusou a pagar e eu identifiquei ilícitos nos fundos deles, muitos deles, desvios significativos, que vem sendo perpetuados a quase uma década", "eles começaram a nos acusar de tudo quanto é coisa"; QUE afirma que essas acusações, feitas pela INCENTIVO, são infundadas. Encerrado o presente que, lido e achado conforme, assinam a interrogada, os advogados GABRIEL HUBERMAN TYLES, OAB/SP 310.842, e MATHEUS BARBOSA MELO, OAB/SP 373-249 (ausentou-se antes da assinatura), bem ol. JOSIMARA SIMONCELLI, Escrivã de Polícia Federal, Clas Especial, matrícul n°9.670.

. ......

I , 1E:1 kn•

aci de Polida F era]

Autoridade Policial P/ o ty.,1-1/4"tilq 17.035

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Interrogada.

j

Advogado:

Escriv-

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compra de Debêhtürés iTSYll lío fundo incentivoII. Nósacreditamos que deve haver um grande engano,jáque:			1 i
O	.!•	OSanfander, enquanto estivesse nafase detransição, nãoIria adquirir ativos;	i
•	2.	O Fundo não pode.adquirir debêntüres;	1

seguinte que	se assemelha a letra "h"	seguida	de "li";
desenvolvido do	complexo final ascendentes e descendentes em ligação com a dupla	com	movimentos	; !
"de" .				! i

V -	DO SIGILO
5.1	As partes concordam, por si e por seus representantes, diretores, conselheiros
empregados,	estagiários, prepostos, procuradores ou pessoas ligadas que participem diretamente
dos	serviços objeto do presente contrato, em manter absoluto sigilo relativamente a toda e
qualquer	informação referente ao presente contrato eaos cotistas dos FUNDOS, bem como em
relação	as informações referentes às características dos FUNDOS, ressalvadas as hipóteses em
que a	revelação das mformações se fizer necessária em virtude de;

9.1	A comunicação oral e escrita entre o ADMINISTRADOR e o GESTOR será feita
exclusivamente	por intennédio das pessoas autorizadas por eles indicadas e autorizadas, por
escnto,	constantes do Anexo II, que faz parte integrante do presente contrato.
9.2	Toda e qualquer correspondência ou comunicação entre as partes deverá ser enviada
para os	endereços constantes do preâmbulo deste instrumento, ou outros, que, por escrito esob
protocolo,	sejam encaminhados por uma parte àoutra.
9.3	Na transmissão de instruções do GESTOR ao ADMINISTRADOR, ou düetamente aos
prestadores	de serviços de custódia e controladoria sobre negociação de títulos valores

lsilva@gradualinvestimentos.com.br	(11)3074-1206	,
rcarvalho@gradualinvestimentos.com.bf lmedici@gradualinvestimentos.com.br	(11)3372-8300 / 2940 (11) 3372-8369
acastro@gradualinvestiraentos.com.br	(11)3074-1207

Sócio Quantidade Valor
R$) ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE	de Quotas		(em
		250	250,00
CAVALCANTI
iVIAURICIO KAMEYAMA		250	250,00
ISALTINO BRAZ DE ANDRADE TUNIOR		250	250,00
LUIZ FERNANDO FONTES LESSA		250	250,00 •
Total:		1.000	1.000,00

» •	•	•	« ••••«	•••	•« »	«« •
• •	•	••# •	«	•	• «	•
«		»••••#* •	•	««o	••• •	*

eS2aSÍSliS!míea^ '		despesas ctjjo montante global-hão
í9DS df4d	^	da Lei Federal ó°
não divulgar guaisquer ° ®informações expresso consenlimenlo Kcritp da ou^ parte.	advogados arespeito e. Áçâb	:serTi" óprévio ae "Viciai,sem oprévio e

legislação vigente na lipStóliSváSLíx"' ' n ÇomarearffiCàpIteí	ào bLodeSS^	"= acoraó com a
guJsm.e, dWdas sèjai óo ou OoSS ire instmmento.	vir dèLSnteTâ á isr •	!»«•»« por mate -controvérsias dêcorrentes ,da interpretação ou dá exéGuçào deàè
ipsitrümeniOi íencamihhandcva ém ^	=«.«	acima, .e assinar uma via deste

Sócio	Quantidade
ANDRÉ ARCOVERDE DEAtBUQUERQUE CAVALCANTI WAURlCIO KAMEYAMA	de Quotas 33 .250	(émR$) 33.250.00
fSALTlNO BRAZDEANDRADEJÚNIOR	33.250 33.250	33.250.00 33.2S0.a0

7.1.	Modificações. Qualquer modificação do presente instrumênto depende de anuência
expressa	e escrita de todas as partes.
7.2.	Herdeiros e Sucessores. O presente Instrumento obrigará as partes e seus respectivos
herdeiros,	sucessores, cessionários autorizados e representantes legais.
7.3.	Inexequibilidade e invalidada. Aeventual inexequlbllidade ou a invaüdade de qualqüer
cláusula	ou disposição deste instrumento não afetará a exequibilidade ou à validade das demais
cláusulas	e disposições.

1.-	CESSÃO ETRANSFERfiNCIA DE QUOTAS ERETIR/VIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR
1.1-	Osócio LUIZ FERNANDO FONTES LESSA, acima qualificado, poreste ato e na melhor
forma de	direito, cede e transfere, para a INCENTIVO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.
também	acima qualificada, todas as 250 (duzentas e cinqüenta) quotas, no valor nominal de
R$250,00	(duzentos e cinqüenta reais), de sua titularidade no capital social da Sociedade,
totalmente	subscritas e integrallzadas, com tudo o que as mesmas representam, livres e
desembaraçadas	de quaisquer ônus ougravames dequalquer natureza.
1.2-	Por força da cessão e transferência pactuada no item 1.1 acima, INCENTIVO
PARTICIPAÇÕES	LTDA. ingressa no quadro de sócios da Sociedade, sub-rogando-se em todos os
direitos	e obrigações que eram conferidos ao sócio LUIZ FERNANDO FONTES LESSA, que no
mesmo	ato se retira da Sodedade, Inclusive do cargode administrador.
1.3-	Os sócios ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, MAURÍCIO KAMEVAMA
e ISALTINO	BRAZ DE ANDRADE JÚNIOR expressa e reciprocamente renunciam ao direito de
preferência	que lhes égarantido por lei epela Cláusula 6? do contrato social da Sot^ade, no
que se	refere à cessão e trailsfèrência operada nos itens precedentes, atestando, çsdpri, seu
mútuoconsentimentoà	aludida transação.
1.5-	Diante da cessão e transferência pactuada acima, a Cláusula 5^, caput, do
social	daSociedade, passa a vigorar com a seguinte nova redação:

	250	250,00
TOTAL	100.000	100.0(K),00
1.6- com a seguinte nova redação:		ACláusula lia, caput e parágrafo 2», do contrato soda! da Sociedade, passa avigorar

5.1.	Além das obrigações inerentes àfençâo do Advogado, nostermos da Lei Federal n» 8.306, de
4de julho	de 1994, CHtAROfrnno gNiçotEni AovpoApos eaParte Gonfrafante cOmprometem-se anão
ivulgar	quaisquer informações coriffdendafe arespeito dá Ação Judiciai sem oprévio e expresso
consentoento	escrito da outra parte.
RisOos"	DA Demanda
6.1.	AParte CoínTWTAríTE foi BrPREssAMErrTE advertida sobre os riscos da demanda, inclusive
CUWJTD	APOSSIBILIOAOE DE t&O LOGRAR éXlTO, CONCORDANDO EXPRESSAMENTE COM OS RISCOS INERENTES À
AçãoJudicial,	INCLUSIVE AQUELE OE smcombênciaL
6.2.	Nessas condições; nem a CHiAiíornNo e NicotErri Advogados, nem outro escritório de
advocaaa,	pode dar a V.Sa. total segurança de que a Ação Judicial será julgada totalmerite
procedente.	Podemos, sim. dar acerteza de.que toda amatéria por nós elaborada estará solidamente
embasada	em nosso conhecimento da lei. da doutrina e da jurisprudência, o que sempre irá
proportíonarsõlidos:fundamentos	para asdiscussões que sefizerem necessárias.
6.3.	Em qualquer caso previsto, ou não. nesta Proposta, aindenização porventura devk a po
Gkiarottino	eNicolettiAbvoGífflos para aParte Contratárite, èni decorrência da relação de pre4façSi
dosserviços	ora prt^stos. ficará (imitada ao valor máximo, úhico etotal dos honorários que nos
efetivamente	pagos piéia Parté Cònfratanfe. Esgotado olimite aqui estabelecido, em decorrência rfp
pagamento	de indenização pelo Chiarotuno e Nicoletti Advogados para a Parto Ctíntrato/èi

7.1.	i^odificaçfes. Qualquer modiftca^p do preste Instrumento d^nde de âriuènçiaieitprassa,
e èswita	de tcdàs as partes.
7i2.	Herdeiros e SuCeí^ores: O presente Instrumento obrigará ras partes e seus respectivos
herddros,.sucessores,	cessidnános'autorizados e representântes legais.
7-3.	Iiiexeguibilidade è itivalidadé. Aeventual iT^xequibilIdade ou a inyalídade.de qualquer dãusuja
ou	dfSposi^o:déste-lnstrum^to não afetará a éxeqüibitidade ou a validade ãaâdernáis dáusutas e

SS8*iJ		Gcr:ildoJosé Filiai;!Cunha - OUciat
Emo!.	RS 34,66	Protocolado e prenotadosob o n. 1.410.669 em
estado	RS 9,85	11/07/2016 e registrado, hoje, em microfilme
loesp	RS 5,08	sob o n. 1.410.669, erp tfçyife g-jíocumentos.

R. Ci\'il T. Justiça	RS 1,83 R$ 2,38	São Paulo,:
M. Público Iss	R$ 1,06 Rs 0.72
Condução Total	RS 70,65 RS 126,83

Emol.	RS 34,66 Protocojado e prenotadosob o n. 1.410.671 em
Estado	It$ 9,BS 11/07/2016 e registrado, hoje, em microfilme
!pGSp	R$ S,08 sob o n. 1.410.671, em bjaloç^documentos.

Mencione-se,	ainda, que a Incentivo, seus sócios e o seu advogado Chiarottino	também são alvos de
denúncias	de empresas localizadas	nos Estados do Mato Grosso e Paraná, nas quais eles são
apontados	como suspeitos de terem praticado os crimes de lavagell 1 de dinheiro e, novamente, SIGILOSO desvio de recursos existentes em fundos de investimentos.

data os sócios	da GRADUAL	CCTVM	(GABRIEL e	FERNANDA acima qualificados)
e FABRíCIO	FERNANDES,	Diretor	Financeiro RECURSOS FINANCEIROS LTDA. Destaco que considerando as notícias veiculadas	da OAK ASSET GESTÃO DE
na (http://veja.abril. com. br/blog/radar -on-line/novo-round-entre-a-g				mídia rad ual-e-a-incentivo/), a

1.1 MiB Raw Permalink Blame History Unescape Escape

£102/108/90

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TABLE OF CONTENTS FACTS

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DESPACHO

Assine

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

Gradual denuncia gestora Incentivo e Chiarottino & Nicoletti Advogados por fraudes em fundos e sofre

INFORMAÇÕES À IMPRENSA

AGÊNCIA BlUE CHIP

Alexandre Bezerra

Virgílio Amaral

Denise Carvalho

CERTIDÃO

INQUÉRITO POLICIAL

VOLUME IV

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS DA SUPERINTENDÊNCIA

INCENTIVO INVESTIMENTO LTDA., por sua

SUBSTABELECIMENTO

VINICIUS DAMASCENO GAMBETTA DE ALMEIDA, brasileiks,

INVESTIMENTO LTDA., nos autos do inquérito policial n° 04/2017 em

TERMO DE APENSAMENTO

Equipe - SP 01 - celular

o A

JUSTIÇA FEDERAL

JUSTIÇA FEDERAL

CERTIDÃO

CONCLUSÃO

DATA

REMESSA

BANCO CENTRAL DO BRASIL

JUSTIÇA FEDERAL

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO! ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES

Oficio n° 75/2017-jho

Senhor Chefe,

CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A (CNPJ n°

JOÃO OTIS WLICA ES

Juiz ederal

ILUSTRÍSSIMO SENHOR CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SUSPENSÃO DE CONDUTA - DECON/DSUP2. 16" andar - Banco Central do Brasil.

PECERIDO NA SECRETAP1A DA C• VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA al CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL Em LAVAGEM DE

DINHEIRO OA 18 SUISereÇA0 JUDICLARJA DE SÃO PAULO.

~barato Stip

JUSTIÇA FEDERAL

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que

Sçk VA)P4

COORDENADORIA JURÍDICA E DE DOCUMENTAÇÃO - COJUD

8IVDPF/SP

AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO

O 771,46.0 6»art...pai twititapiry@,/.0

ITEM

P

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLICIA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL ARRECADADO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 113 - POLÍCIA FEDERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

14) - POLÍCIA FEDERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - POLÍCIA FEDERAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NI) - POLÍCIA FEDERAL

Morador/Detentor:

(1- 2 ottlAC6755 Ét1 Ple: O

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

ILUSTRÍSSIMA SENHORA DOUTORA DELEGADA DE POLÍCIA FEDERAL DA DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES

FINANCEIROS - DELECOR, DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA V? FEDERAL DE SÃO PAULO

SILVA, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade n° 29.342.415-

FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA

1.1 MiB

Raw Permalink Blame History

! SP-01 -	01 HD externo, marca SEAGATE, 1TB, S/N	Lacre	n°
item 3	NA8CGFK4, preto. Encontrado no quarto do casal.	04000495364
SP-01 -	01 HD externo, marca SONY, Model HD-EG5,	Lacre	n°
item 4	S/N AAVIABS2A190323, prata. Encontrado no	04000495364

SP-01 - item 8	01 Notebook, Marca ST1 SEMP TOSHIBA, Modelo NA 1401, S/N: 140291404, cor preta. 05000597788	Lacre	n°
SP-0l -	01 cartão de memória, Marca Kingston, 2GB, SD-	Lacre	n°
item 9	MO2G, S/N: 0935T05924C, acoplado a um	04000495291

Encontrado	Pen-Drive na	"Gradual mesa de Fabricio F. Ferreira.
1	(um) 5RX6NE5E,	HD SEAGATE, 160 GB, SM
1	(um) 6VYOWY9P.	HD SEAGATE, 250 GB, S/N

lacrado	sob n°
S/N lacrado 04000519662.	sob	n°
S/N lacrado 04000519662	sob n°
lacrado 04000519662	sob n°
S/N lacrado 04000519662	sob n°
lacrado 04000519662.	sob n°
lacrado 04000519662.	sob n°
lacrado 04000519662	sob n°
lacrado 04000519662.	sob n°

De:	Cleide de Matos [cleide.cmi@dpf.gov.bil
Enviado em:	quinta-feira, 6 de julho de 2017 17:20
Para:	'criminal vara06_sec@jfspjus.br'
Assunto:	cumprimento de MBA - OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA
Anexos:	122.pdf

26.06.2009,	do	Conselho da Justiça
Federal, Inquérito Policial	os	presentes
Em	de AG- S1° Q-	de 2011-

1 'g	ti ES n 4C "14/LIÁ SOC__xim'C.4i-97 NvE-P-COS , to e 4 14.2_,3 (37 pdA As_A
IS	meiget oc q,an;lfb» (6-rON 45,D Mtio ti; titAmf),(2J 01 (vm) .0° - & i eti"-Nf-C-Ve ÇCLa Also.;44,5-i.a.:.-4 h:a 1..oNA1 /43--
2 0	341. h) .Sar; ta...11-0 C.a n-tostal-ç 1-6,44cr,s , r,c4 d_rj.s.rza &o A crArt) DC t55,0q,; .t., Gc\ANJA., NO Pf.,,Lomal bE n)oil a

EMERENCIANO	Luiz Augusto Baggio
BAGGLO &	Ari de Oliveira Pinto
ASSOCADOS	Claudia Fini
ADVOGADOS	Luiz Gustavo Lemos Fe

Ao(s) 11 dia(s) do mês de julho de 2017,			em Cartório desta
DELECOR/SR/PF/SP,	o(a)	senhor(a) 1\aPiP.A A5GC, 66gmAP b -ppé3 SP 61S,R4Pna qualidade de procurador(a)	Advogado(a)/Estagiário(a)
Vr6ei-00 f6UPtruãJS fg 9,11_61te/N		Delegada de Policia Federal MELISSA MAXIMINO PASTOR, P Classe,	do(a) senhor(a), após deferimento da

	06 07	3621/2017 - SETEC/SR/PF/SP 3622/2017 - SETEC/SR/PF/SP
SP-01	08	3623/20 17 - SETEC/SR/PF/SP
	09	3624/2017 - SETEC/SR/PF/SP
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SP-06	03	3657/2017 - SETEC/SR/PF/SP
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