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SIGILOSO
l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa
nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas.
l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de
informações de que trata a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011.
l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas
fontes.
Relatório de Inteligência Financeira n.140515.2.9294.11521 Data: 25/02/2026
Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP
Quantidade de
pessoas relacionadas De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas
no relatório comunicações de operações em espécie entende-se por:
titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado
Pessoa Física 303 depositante - a pessoa que efetuou o depósito sacador - a pessoa que efetuou a retirada Pessoa Jurídica 520 Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos
"depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas.
Total 823
Relato
- O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema
Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 191995.
-
Registre-se que o Coaf se encontra impossibilitado de fornecer parte das informações relativas a algumas das pessoas mencionadas no SEI-C nº 191995 por também constar nas comunicações pessoas sobre as quais a decisão judicial proferida nos autos da Reclamação nº 88.121 STF restringe o acesso.
-
Cabe também pontuar que Super Empreendimentos e Participações S.A constou em comunicação de operação suspeita, referente ao período de 15/07/2024 a 03/09/2024, sobre movimentação na conta 36635, agência/CNPJ 0010, do Banco Safra, em Natal, de titularidade de Dubem Business
Marketing Eventos e Produções Artísticas Ltda. Super Empreendimentos e Participações S.A teria enviado R$1.000.000,00 à titular. Entretanto, também constou nessa comunicação menção a pessoa, nela referida como relacionada, sobre a qual há indicativo, em base disponibilizada ao
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OO] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de possível incidência de regra de foro por
prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF), razão por que se restringe a disseminação, nesse ponto, a autoridades quanto às quais haja, nesta Unidade de Inteligência Financeira, informação indicativa de competência ou autorização para oficiar perante a Corte Superior pertinente. Esse indicativo, porém, não pressupõe avaliação quanto à relevância, ou não, da aludida referência no contexto de apuração conduzida pela autoridade destinatária deste Relatório, à qual cumpre, portanto, averiguar se de fato há pessoa com foro por prerrogativa de função dentro do seu escopo apuratório, com base no conjunto de informações de sua alçada a respeito.
- O subconjunto das comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 191995 está indicada como
titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações
relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 191995, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas, exceto a(s)
comunicação(ões) citada(s) no(s) parágrafo(s) precedente(s), por conter referência a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função.
5. Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF:
l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico
incidente sobre elementos de inteligência financeira; e função.
l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de
- Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da
Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas.
- Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, sobre operações, transações ou situações, realizadas ou propostas, não necessariamente ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela
(s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações.
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98
Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras.
1 - IGREJA BATISTA DA LAGOINHA BELVEDERE
1.1
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|---|---|---|
| ROGUE PARTICIPACOES S.A. | 19.936.735/0001-50 | Outros |
| BPO GESTAO DE DISPONIVEL LTDA | 53.537.680/0001-43 | Outros |
| ELISANGELA MAIA ROCHA 56979207687 | 48.319.756/0001-24 | Remetente |
| PISGAH SOFTWARE E GESTAO TRIBUTARIA LTDA ME | 14.108.730/0001-15 | Remetente |
| LAGOINHA PARTICIPACOES LTDA. | 54.305.666/0001-87 | Remetente |
| HV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI | 34.370.281/0001-96 | Remetente |
| LDR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME | 09.016.707/0001-60 | Remetente |
| IGREJA BATISTA DA LAGOINHA BELVEDERE | 57.391.420/0001-63 | Remetente |
| INSTALADORA ALIANCA LTDA | 13.475.054/0001-55 | Beneficiário |
| PANAIR INSTALACOES E SERVICOS LTDA | 39.848.922/0001-99 | Beneficiário |
| MUZZI MISK CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA | 46.715.172/0001-42 | Beneficiário |
| JUST IN TIME ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 57.318.191/0001-51 | Beneficiário |
| VW SOM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA | 34.846.944/0001-04 | Beneficiário |
| DS SOM E LUZ LTDA | 10.650.259/0001-31 | Beneficiário |
| VIP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 41.300.850/0001-92 | Beneficiário |
| OCP INCORP E CONSTRUTORA LTDA | 02.237.485/0001-67 | Beneficiário |
| FDS CONSTRUCOES EIRELI ME | 31.775.209/0001-50 | Beneficiário |
| 37.398.826 JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA | 37.398.826/0001-60 | Beneficiário |
| AGILIZ REGULARIZACAO DE IMOVEI | 14.886.354/0001-90 | Beneficiário |
| COMTRAFO IND TRANSFORMAD ELETRICO | 00.138.806/0001-40 | Beneficiário |
| SOLUCIONNE TERMOACUST | 04.780.982/0001-32 | Beneficiário |
| PORT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 71.084.255/0001-28 | Beneficiário |
| FC - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA | 52.729.267/0001-18 | Beneficiário |
| MARCELO MIZRAHY ARQUITETURA | 26.124.145/0001-98 | Beneficiário |
| MANOS PINTURAS LTDA - ME | 26.197.582/0001-31 | Beneficiário |
| AGL DRYWALL E ESTRUTURAS LTDA - ME | 21.984.751/0001-60 | Beneficiário |
| AFEB ESTRUTURAS METALICAS LTDA | 52.604.742/0001-20 | Beneficiário |
| C DE S OTONI - SERVICOS DE ENGENHARIA | 34.089.879/0001-01 | Beneficiário |
| IGREJA BATISTA DA LAGOINHA BELVEDERE | 57.391.420/0001-63 | Titular |
| ANA PAULA PACIFICO FLORET | 283.446.138-41 | Procurador / Representante Legal |
| GUSTAVO BARRETO CYRILLO | 062.070.326-16 | Remetente |
| JONAS SOARES DE PAIVA | 064.187.046-90 | Remetente |
| SAMIR KHOURY ABRAS JUNIOR | 862.799.476-53 | Remetente |
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OO] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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| CARLOS MARTINS DE BARROS | 881.974.686-72 | Procurador / Representante Legal |
|---|---|---|
| FERNANDA SOUTO CANCADO SANTANA | 054.387.296-38 | Remetente |
| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 027.818.816-86 | Remetente |
| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 027.818.816-86 | Procurador / Representante Legal |
| CLEBER JOSÉ JORGE DE MELLO SILVA | 175.212.542-87 | Remetente |
| LUCAS FERNANDEZ NOVAIS CABALEIRO | 067.012.906-20 | Remetente |
| DANILO BARRETO CYRILLO | 082.995.426-00 | Remetente |
| HENRIQUE MOURA VORCARO | 427.654.986-87 | Remetente |
| GRAZIELLA NIKOLAS NIKOLAIDIS ABRAS | 938.616.996-72 | Procurador / Representante Legal |
| GRAZIELLA NIKOLAS NIKOLAIDIS ABRAS | 938.616.996-72 | Remetente |
| MAXIMO DA ROCHA OLIVEIRA JR | 114.071.096-69 | Remetente |
| FABIOLA DE ALMEIDA MACEDO VORCARO | 029.061.616-67 | Remetente |
| LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO | 046.166.396-12 | Remetente |
| LUCIANA GOMES LEITE PASSOS | 641.454.506-63 | Remetente |
Segmento: Banco Central - Atípicas
| Instituição Financeira Local | Agência - Sufixo CNPJ | Conta | Período | Valor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL SA | BELO HORIZONTE-MG UNIV.FEDERAL DE MG - 2222 | 88 24/12/2024 até 8/12/2025 | 57.110.313,00 | |
| Créditos R$: 28.493.311,00 | Débitos R$: 28.617.002,00 |
Informações Adicionais: Período analisado: 24/12/2024 - 08/12/2025 Trata-se de cliente deste Banco desde 11/10/2024, explorando a
atividade de ATIVIDADES DE ORGANIZACOES RELIGIOSAS, com faturamento anual presumido de R$ 950.000,00, com sede na cidade de BELO HORIZONTE/MG. O titular conta com a(s) seguinte(s) participação( es): Outorgou poderes para : ANA PAULA PACIFICO FLORET - 283.446.138-41 CARLOS MARTINS DE BARROS - 881.974.686-72 FABIANO CAMPOS ZETTEL - 027.818.816-86 GRAZIELLA NIKOLAS NIKOLAIDIS ABRAS - 938.616.996-72 Contas analisadas: 3610 / 777 Resumo de lançamentos a crédito no período de 24/12/2024 - 08/12/2025 ! Total R$ 28.493.311,91: QUANTIDADE - TIPO DE TRANSAÇÃO - VALOR TOTAL 8.039 PIX - R$ 23.984.705,56 90 CDB/RDB - R$ 4.371.890,51 65 CREDITO(S) CARTOES - R$ 74.276,18 1 CHEQUE DEVOLVIDO - R$ 40.000,00 4 DOC/TED - R$ 21.966,98 1 PIX REJEITADO - R$ 198,00 1 ESTORNO(S) - R$ 108,00 1 ADIANTAMENTO - R$ 108,00 1 CREDITO(S) DIVERSO(S) - R$ 58,68 Principais remetentes/depositantes identificados: FABIANO CAMPOS ZETTEL - 027.818.816-86 ( ADVOGADO - ADVOGADO ) - MIDIA - 26 lançamento(s) no total de: R$19.205.000,00 LAGOINHA PARTICIPACOES LTDA. - 54.305.666/0001-87 ( HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS ) - 3 lançamento(s) no total de: R$1.100.000,00 LUCAS FERNANDEZ NOVAIS CABALEIRO - 067.012.906-20 ( VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ) - 18 lançamento(s) no total de: R$843.487,00 HV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - 34.370.281/0001-96 ( HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS ) - 3 lançamento(s) no total de: R$700.000,00 IGREJA BATISTA DA LAGOINHA BELVEDERE - 57.391.420/0001-63 ( ATIVIDADES DE ORGANIZACOES RELIGIOSAS ) - MIDIA - 18 lançamento(s) no total de: R$154.970,36 HENRIQUE MOURA VORCARO - 427.654.986-87 ( EMPRESARIO ) - MIDIA - 4 lançamento(s) no total de: R$120.000,00 SAMIR KHOURY ABRAS JUNIOR - 862.799.476-53 ( ESTUDANTE ) - 57 lançamento(s) no total de: R$105.439,74 FABIOLA DE ALMEIDA MACEDO - 029.061.616-67 ( ADVOGADA - SERVIDORA PUBLICO ESTADUAL ) - 7 lançamento(s) no total de: R$101.600,00 LUCIANA GOMES LEITE PASSOS - 641.454.506-63 ( EMPRESARIO - EMPRESARIO ) - 12 lançamento(s) no total de: R$84.300,00 NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDA - 14.108.730/0001-15 ( DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS ) - 20 lançamento(s) no total de: R$70.550,00 LDR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - 09.016.707/0001-60 ( CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMóVEIS ) - 5 lançamento(s) no total de: R$58.710,00 GRAZIELLA NIKOLAS NIKOLAIDIS ABRAS - 938.616.996-72 ( PROCURADORA - ADMINISTRADORA ) - 50 lançamento(s) no total de: R$52.808,12 GUSTAVO BARRETO CYRILLO - 062.070.326-16 ( A - PROFESSORA DE ENSINO SUPERIOR ) - 9 lançamento(s) no total de: R$32.600,00 FERNANDA SOUTO CANCADO SANTANA - 054.387.296-38 ( A - BIBLIOTECARIA OU ARQUIVISTA ) - 27 lançamento(s) no total de: R$29.812,00 CLEBER JOSE JORGE DE MELLO SILVA - 175.212.542-87 ( A - BANCARIO E ECONOMIARIO ) - 12 lançamento(s) no total de: R$27.806,99 ELISANGELA MAIA ROCHA - 48.319.756/0001-24 ( LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES ) - 42 lançamento(s) no total de: R$26.657,26 DANILO BARRETO CYRILLO - 082.995.426-00 ( GERENTE - EMPRESARIO ) - 4 lançamento(s) no total de: R$25.320,00 JONAS SOARES DE PAIVA - 064.187.046-90 ( VENDEDOR - VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA ) - 52 lançamento(s) no total de: R$24.518,20 MAXIMO DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR - 114.071.096-69 ( ) - 21 lançamento(s) no total de: R$22.815,64 LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO - 046.166.396-12 ( DO LAR ) - 11 lançamento(s) no total de: R$22.000,00 Resumo de lançamentos a débito no período de 24/12/2024 - 08/12/2025 ! Total R$ 28.617.002,01: QUANTIDADE - TIPO DE TRANSAÇÃO - VALOR TOTAL 709 PIX - R$ 14.466.317,38 1.277 PAGAMENTO TITULO - R$ 8.273.442,27 6 CDB/RDB - R$ 4.326.500,00 33 TRIBUTOS/IMPOSTOS - R$ 999.880,33 9 DOC/TED - R$ 248.534,62 5 CHEQUE(S) - R$ 200.000,00 10 PAGAMENTO AGUA - R$ 60.325,52 1 TRANSFERENCIA(S) - R$ 15.600,00 7 PAGAMENTO ENERGIA - R$ 14.346,79 12 PAGAMENTO TELEFONE - R$ 8.637,36 221 TARIFAS PIX - R$ 2.438,52 22 TARIFAS - R$ 871,22 1 DEBITO(S) DIVERSO(S) - R$ 108,00 Principais destinatários de recursos identificados: JORLAN INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - 02.237.485/0001-67 ( INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ) - 8 lançamento(s) no total de: R$2.566.200,00 MUZZI MISK CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - 46.715.172/0001-42 ( CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ) - 26 lançamento(s) no total de: R$2.302.945,68 AFEB ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 52.604.742/0001-20 ( FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS ) - 7 lançamento(s) no total de: R$1.012.377,00 FDS CONSTRUCOES LTDA - 31.775.209/0001-50 ( OUTRAS
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OO] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
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COAF >>> PF/SP >>> 140515.2.9294.11521 >>> 3730 [= I RIF 140515.2.9294.11521 em 25/02/2026 às 12:26:39
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OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ) - 20 lançamento(s) no total de: R$780.263,85 VW S L E EVENTOS LTDA - 34.846.944/0001-04
( ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ) - 20 lançamento(s) no total de: R$646.166,62 DS SOM E LUZ LTDA - 10.650.259/0001-31 ( ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ) - 16 lançamento(s) no total de: R$579.333,33 SOLUCIONNE TERMO-ACUSTICO DO BRASIL LTDA - 04.780.982/0001-32 ( TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO ) - 17 lançamento(s) no total de: R$451.845,49 FC - ELETRICA INDUSTRIAL LTDA - 52.729.267/0001-18 ( INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA ) - 17 lançamento(s) no total de: R$444.726,65 VIP SERVICE ENGENHARIA LTDA - 41.300.850/0001-92 ( CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ) - 26 lançamento(s) no total de: R$420.883,06 AGILIZ REGULARIZACAO DE IMOVEIS LTDA - 14.886.354/0001-90 ( OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ) - 21 lançamento(s) no total de: R$314.478,00 AGL DRYWALL E ESTRUTURAS LTDA - 21.984.751/0001-60 ( OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO ) - 11 lançamento(s) no total de: R$306.457,36 MANOS PINTURAS LTDA - 26.197.582/0001-31 ( SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL ) - 8 lançamento(s) no total de: R$300.308,23 INSTALADORA ALIANCA LTDA - 13.475.054/0001-55 ( CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO ) - 9 lançamento(s) no total de: R$235.937,77 COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS S.A. - 00.138.806/0001-40 ( FABRICACAO DE TRANSFORMADORES, INDUTORES, CONVERSORES, SINCRONIZADORES E SEMELHANTES, PECAS E ACESSóRIOS ) - 3 lançamento(s) no total de: R$200.946,89 MINAS CALHA LTDA - 37.398.826/0001-60 ( SERVICOS DE USINAGEM, SOLDA, TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS ) - 4 lançamento(s) no total de: R$188.550,00 MARCELO V MIZRAHY ARQUITETURA - 26.124.145/0001-98 ( SERVICOS DE ARQUITETURA ) - 7 lançamento(s) no total de: R$175.000,00 PANAIR INSTALACOES E SERVICOS LTDA - 39.848.922/0001-99 ( INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO ) - 3 lançamento(s) no total de: R$163.026,93 PORT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 71.084.255/0001-28 ( ADMINISTRACAO DE OBRAS ) - 10 lançamento(s) no total de: R$153.040,00 C DE S OTONI - SERVICOS DE ENGENHARIA - 34.089.879/0001-01 ( SERVICOS DE ENGENHARIA ) - 12 lançamento(s) no total de: R$150.302,35 JUST IN TIME ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 57.318.191/0001-51 ( FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL ) - 2 lançamento(s) no total de: R$145.792,44 CONSIDERAÇÕES Outorgado da analisada ( FABIANO CAMPOS ZETTEL - 027.818.816-86) foi citado em notícia desabonadora: FOLHA DE S PAULO (08/12/2025) - Escândalo Master respinga em família de Vorcaro, e cunhado do banqueiro vira alvo de parlamentares Empresa recebeu recursos principalmente do outorgado mencionado. Recebeu, também, via milhares de pix de baixo valor de terceiros diversos, possivelmente doações de fieis. Valores são repassados principalmente a empresas relacionadas à construção civil. Também houve grande volume de pagamento de títulos. Exemplos: CPF/CNPJ PAGADOR: 57.391.420/0001-63 NOME PAGADOR: Igreja Batista da Lagoinha CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO: 52.604.742/0001-20 NOME BENEFICIÁRIO: AFEB ESTRUTURAS METALICAS LTDA DATA: 31/10/2025 VALOR PAGO: R$ 86.200,27 CPF/CNPJ PAGADOR: 19.936.735/0001-50 NOME PAGADOR: ROGUE PARTICIPACOES S.A CPF/CNPJ BENEFICIÁRIO: 53.537.680/0001-43 NOME BENEFICIÁRIO: BPO GESTAO DE DISPONIVEL LTDA DATA: 04/11/2025 VALOR PAGO: R$ 62.636,81 Considerando relação financeira íntima do outorgado mencionado em possíveis ilicitudes, optamos pela comunicação.
Ocorrências:
IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-l) operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
2 - MORIAH ASSET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
2.1
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|---|---|---|
| MORIAH ASSET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 02.425.349/0002-81 | Titular |
| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 027.818.816-86 | Outros |
| Segmento | Local | Período | Valor em R$ |
|---|---|---|---|
| Bens de luxo ou de alto valor | SÃO PAULO-SP | 28/4/2025 até 14/8/2025 | 1.530.000,00 |
Informações Adicionais: POR OCASIÃO DAS ANÁLISES DA VENDA DE 01 RANGE ROVER 2024 2025 EM 28.04.2025 PELO VALOR DE R$
1.530.000,00, SENDO PAGO COM A ENTREGA DE UM USADO POR R$ 1.230.000,00 e r$ 300.000,00 financiados.DEVIDO AS ATIVIDADES DO SOCIO QUE VAMOS ABORDAR NA SEQUENCIA, NÃO CONSEGUIMOS APURAR A ORIGEM DOS RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DO VEICULO DE 1.230.000,00 DADO COMO ENTRADA, COLOCANDO O CLIENTE EM MONITORAMENTO. DETECTAMOS EM 06.06.2025 UMA NOVA AQUISIÇÃO DE UMA RANGE ROVER 2024 2025 PELO VALOR DE R$ 1.170.000,00, COM UM USADO(O ANTERIOR) POR R$ 1.190.000,00, ENTRADA DE R$ 156.200,00, EXIGINDO TROCO DE R$ 176.200,00. TODAS ESSAS FORMAS DE NEGOCIAÇÃO NOS TROUXERAM PREOCUPAÇÕES QUE EXIGIRAM MONITORAMENTO REFORÇADO, CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES APURADAS DO SOCIO, TRATANDO DE PASTOR DA IGREJA BOLA DE NEVE DO BRAS SPAULO E EM BELO HORIZONTE, ALÉM SE SE TRATAR SEGUNDO PUBLICAÇÕES DO MAIOR DOADOR DA CAMPANHA POLITICA DO EX PRESIDENTE JAIR BOLSONARO E DO ATUAL GOVERNADOR DE SÃO PAULO . CONSOANTE TODOS ESSES FATOS SUBMETEMOS O PROCESSO DE ANALISE AO COMITE DE PLDFT E COAF EM 14.08.2025, QUE COM REGISTRO EM ATA, RECOMENDOU COMUNICAR O COAF SISCOAF, POR PROVÁVEL ENQ2UADRAMENTO NA LEI N.9613 DE 03.03.1998 E RESOLUÇÕES COAF NS. 025 E 036 (ATIVIDADE ATIPICA E DE ALTO RISCO E RELACIONAMENTO COM O MEIO POLITICO, QUE PODERIAM REFLETIR EM RISCOS DE IMAGEM.
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OO] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
[=
COAF >>> PF/SP >>> 140515.2.9294.11521 >>> 3730 [= I RIF 140515.2.9294.11521 em 25/02/2026 às 12:26:39
Página: 5/13
Ocorrências:
Resolução Coaf nº 25/2013 - art. 5º Adicionalmente ao disposto no artigo 4º, deverão ser comunicadas ao COAF quaisquer operações que, considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio e forma de pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, ou com eles relacionar-se.
2.2
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|---|---|---|
| MORIAH ASSET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 02.425.349/0002-81 | Titular |
| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 027.818.816-86 | Outros |
| Segmento | Local | Período | Valor em R$ |
|---|---|---|---|
| Bens de luxo ou de alto valor | SÃO PAULO-SP | 4/12/2025 até 5/12/2025 | 1.600.000,00 |
Informações Adicionais: REFERENTE À NEGOCIAÇÃO DE COMPRA, NF 206 DE 04/12/2025, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.600.000,00,
VEÍCULO CADILLAC ESCALADE SPRT, PLACA TEE-7C16, RENAVAM 01436319177, CHASSI 1GYS9PRL7SR175472, ANO/MODELO 2025/2025 A MORIAH ASSET É MENCIONADA EM RECENTES NOTÍCIAS POR SEU CONTROLADOR FABIANO CAMPOS ZETTEL SER CUNHADO DO DONO DO BANCO DO BANCO MASTER
Ocorrências:
Resolução Coaf nº 25/2013 - art. 5º Adicionalmente ao disposto no artigo 4º, deverão ser comunicadas ao COAF quaisquer operações que, considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio e forma de pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, ou com eles relacionar-se.
2.3
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|---|---|---|
| MORIAH ASSET EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 02.425.349/0002-81 | Titular |
| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 027.818.816-86 | Outros |
| Segmento | Local | Período | Valor em R$ |
|---|---|---|---|
| Bens de luxo ou de alto valor | BELO HORIZONTE-MG | 2/12/2025 até 5/12/2025 | 650.000,00 |
Informações Adicionais: REFERENTE À NEGOCIAÇÃO DE COMPRA, NF 25491 DE 02/12/2025, NO VALOR TOTAL DE R$ 650.000,00,
VEÍCULO AUDI RS6 AV 4.0TFSI, PLACA GCG0C22, RENAVAM 01253291648, CHASSI WUA82CF28MN903130, ANO/MODELO 2020/2021 - A MORIAH ASSET É MENCIONADA EM RECENTES NOTÍCIAS POR SEU CONTROLADOR FABIANO CAMPOS ZETTEL SER CUNHADO DO DONO DO BANCO DO BANCO MASTER
Ocorrências:
Resolução Coaf nº 25/2013 - art. 5º Adicionalmente ao disposto no artigo 4º, deverão ser comunicadas ao COAF quaisquer operações que, considerando as partes e demais envolvidos, os valores, modo de realização e meio e forma de pagamento, ou a falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3.3.1998, ou com eles relacionar-se.
3 - SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
3.1
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|---|---|---|
| SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | 31.446.245/0001-70 | Titular |
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OO] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
[=
COAF >>> PF/SP >>> 140515.2.9294.11521 >>> 3730 [= I RIF 140515.2.9294.11521 em 25/02/2026 às 12:26:39
Página: 6/13
| VL KAWAMURA | 27.338.150/0001-66 | Beneficiário |
|---|---|---|
| N.Q.H.S.P.E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ | 36.579.177/0001-31 | Beneficiário |
| FLAVIA M. C. SEMINI | 34.101.079/0001-69 | Beneficiário |
| PRIVATE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 12.076.845/0001-40 | Beneficiário |
| ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA | 090.476.856-28 | Responsável |
| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 027.818.816-86 | Responsável |
| ANTONIO AUGUSTO CONTE | 216.959.918-50 | Beneficiário |
| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 027.818.816-86 | Remetente |
| ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA | 399.115.431-53 | Remetente |
Segmento: Banco Central - Atípicas
Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$
COOPERATIVA DE CREDITO
Formiga-MG CC CREDIFOR LTDA. - 1009281 1/6/2022 até CREDIFOR LTDA. - SICOOB 19.693.098,00
SICOOB CREDIFOR - 3119 30/6/2022
CREDIFOR
Créditos R$: 9.900.020,00 Débitos R$: 9.793.078,00
Informações Adicionais: Razão Social SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, CNPJ: 31.446.245/0001-70, cadastrada desde
07/06/2022, constituída há 3 anos, atividade exercida de Holdings de instituições não financeiras. MICRO-EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES, natureza jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA com capital social de R$ 1.000.000,00. Não possui faturamento cadastrado (atualizado em 07/06/2022) e não possui patrimônio cadastrado (atualizado 07/06/2022). - Relacionamentos cedidos: ADMINISTRADOR: FABIANO CAMPOS ZETTEL, CPF: 02781881686. País de nascimento BRASIL, 45 anos, atividade exercida de ADMINISTRADOR. Possui renda variável cadastrada no valor de R$ 7.000,00, e não possui patrimônio cadastrado. ADMINISTRADOR: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, CPF: 09047685628. País de nascimento BRASIL, 32 anos, atividade exercida de ADMINISTRADOR. Possui renda variável cadastrada no valor de R$ 7.000,00, e não possui patrimônio cadastrado. __________Conta 1009281 Análise de movimentações da CONTA CORRENTE DEPÓSITOS A VISTA ativa nº 1009281, individual, com data de abertura em 07/06/2022. Para o movimento de jun/2022, desconsiderando as concessões internas, os créditos de forma consolidada totalizam cerca de R$ 9.900.020,00, destacamos: -> 5 CRÉDITOS TED-STR (históricos refere-se a créditos de teds, podendo ser para diferentes titularidades e mesma titularidade em outra instituição financeira), totalizando: R$ 9.880.000,00, sendo: Consolidado R$ 9.180.000,00, advindos de FABIANO CAMPOS ZETTEL, 02781881686. Bc. 237, Ag. 3853, Cnt. 132861 (ADMINISTRADOR), sendo: 15/06/2022 R$ 4.950.000,00 22/06/2022 R$ 50.000,00 10/06/2022 R$ 660.000,00 09/06/2022 R$ 3.520.000,00 08/06/2022R$ 700.000,00 - origem: ISAAC SIDNEY M FERREIRA, 39911543153. Bc. 1, Ag. 5197, Cnt. 9652825 - > 2 CRÉDITOS TRANSFERENCIAS EXTERNA PIX-DIFERENTE TITULAR, totalizando: R$ 20.000,00, destacamos: 07/06/2022 R$ 20.000,00 - origem: FABIANO CAMPOS ZETTEL, 02781881686. Bc. 237, Ag. 3853, Cnt. 132861 (ADMINISTRADOR) (Consolidado) - As movimentações a débitos totalizam cerca de R$ 9.793.078,30, destacamos: - > 5 Pagamentos diversos de títulos/boletos, Totalizando: R$ 7.189.100,67. -> 6 DÉBITO EMISSÃO TED DIFERENTE TITULARIDADE, totalizando: R$ 2.525.000,00, sendo: 09/06/2022 R$ 1.600.000,00 - destino: N.Q.H.S.P.E Empreendimentos e Participaç, 36579177000131. Bc. 243, Ag. 1, Cnt. 1083190. 10/06/2022 R$ 330.000,00 - destino: VL Kawamura, 27338150000166. Bc. 260, Ag. 1, Cnt. 368050234. 10/06/2022 R$ 165.000,00 - destino: Flavia M C Semini ME, 34101079000169. Bc. 33, Ag. 2175, Cnt. 1300034835. 10/06/2022 R$ 165.000,00 - destino: Private Investimentos Imobiliários, 12076845000140. Bc. 33, Ag. 1576, Cnt. 130006634. 17/06/2022 R$ 165.000,00 - destino: Flavia M C Semini ME, 34101079000169. Bc. 33, Ag. 2175, Cnt. 23/06/2022 R$ 100.000,00 - destino: Antônio Augusto Conte, 21695991850. Bc. 260, Ag. 1, Cnt. 861542975. Com base nas informações de relacionamento e análise realizada, destaca-se: Trata-se de empresa cooperada com atividade exercida de Holdings de instituições não financeiras, não possui faturamento cadastrado, o que impossibilita que seja mensurada de forma prudente a sua capacidade de movimentação, assim, ao considerarmos o faturamento zerado todo valor transitado em conta torna-se incompatível, onde o total movimentado a crédito no mês analisado foi cerca de R$ 9.900.020,00, ficando evidenciada a incompatibilidade. A empresa é uma holding do qual aparentemente entradas e saídas e dos recursos são de forma transitória a qual dificulta a rastreabilidade a origem primária/destino dos recursos movimentados, visto que se trata de recursos de terceiros, de acordo com sua atividade fim. Expressivos Recursos advindos do sócio advindos de outras instituições financeiras, tornando complexa a identificação da origem primária do recurso, bem como a mensuração da real capacidade da empresa. Houve acolhimento de valor inusitado no mês, uma vez que no último mês (jun/2022 a jun/2022), desconsiderando as concessões internas, o associado movimentou cerca de R$ 9.900.020,00, correspondente à movimentação do mês analisado.
Ocorrências:
IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-e) movimentação de quantia significativa por meio de conta até então pouco movimentada ou de conta que acolha depósito inusitado. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 140515.2.9294.11521 >>> 3730 RIF 140515.2.9294.11521 em 25/02/2026 às 12:26:39 | OO] [= [= I |
|---|---|
| Página: 7/13 |
3.2
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | ||
|---|---|---|---|---|
| LUZOM SOCIEDADE DE PROPOSITO | ESPECIFICO LTDA | 11.396.222/0001-91 | Titular | |
| SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | S.A | 31.446.245/0001-70 | Titular | |
| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 027.818.816-86 | Procurador / Representante Legal | ||
| LUIZ HENRIQUE MAKSOUD | 129.362.368-78 | Procurador / Representante Legal | ||
| FIRMINO MATIAS LUCIO JUNIOR | 086.909.968-00 | Procurador / Representante Legal | ||
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |
| Notários e Registradores Sao Paulo-SP 21/5/2024 até 21/5/2024 36.918.510,00 |
Informações Adicionais: Por escritura de 30 de abril de 2024, de notas do 23º Tabelião desta Capital, livro nº 5.006, fls. 357/368, sob a forma
de documento eletrônico, LUZOM - SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO LTDA., já qualificada, transmitiu por venda a SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ nº 31.446.245/0001-70, NIRE 35300521714, com sede nesta Capital, na Avenida Horácio Lafer nº 160, 13°andar, Itaim Bibi, o imóvel desta matrícula pelo valor de R$23.118.509,79, em cumprimento ao instrumento particular de promessa de compra e venda de 29 janeiro de 2024, não registrado. A alienante declarou que o imóvel está lançado no seu ativo circulante, nunca tendo constado do ativo permanente, e, em razão de explorar exclusivamente atividade prevista na Legislação em vigor, deixou de apresentar a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Valor Venal de Referência: R$3.743.479,00.Por escritura de 30 de abril de 2024, referida no R.06, SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., já qualificada, alienou fiduciariamente a LUZOM - SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO LTDA., já qualificada, o imóvel desta matrícula, para garantia da dívida no valor de R$13.800.000,00, pagável através de 06 parcelas no valor de R$2.300.000,00, cada uma, a primeira com vencimento para 29 de maio de 2024, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, acrescidas individualmente, de juros corrigidos pela Selic. Prazo de carência: 15 dias, conforme previsto no § 2º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97; e demais cláusulas e condições constantes do título.
Ocorrências:
Art. 162, VI - registro de título no qual conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como o de sua avaliação fiscal ou o valor patrimonial pelo qual tenha sido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
3.3
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|---|---|---|
| SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A | 31.446.245/0001-70 | Titular |
| ALEXANDRE CAFE BIRMAN | 002.293.896-60 | Vendedor |
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|---|---|---|---|
| Notários e Registradores | SAO PAULO-SP | 10/5/2024 até 10/5/2024 | 50.000.000,00 |
Informações Adicionais: ESCRITURA DE VENDA E COMPRA COM VALOR DE TRANSAÇÃO SUPERIOR A 100% DO VALOR DE AVALIAÇÃO
FISCAL
Ocorrências:
Art. 162, VI - registro de título no qual conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como o de sua avaliação fiscal ou o valor patrimonial pelo qual tenha sido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
3.4
| Segmento | Relacionados SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A KAROLINA SANTOS TRAINOTTI ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA Local | CPF/CNPJ 31.446.245/0001-70 077.640.489-09 090.476.856-28 Período | Tipo do Envolvimento Titular Procurador / Representante Legal Valor da Operação em R$ |
|---|---|---|---|
| Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 30/1/2025 até 30/1/2025 | 4.347.000,00 |
Informações Adicionais: Por escritura de 16 de dezembro de 2024, de notas do 9º Tabelião desta Capital, livro nº 11.733, fls. 031, sob a forma
de documento eletrônico, SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A., já qualificada, transmitiu por doação a KAROLINA SANTOS TRAINOTTI, brasileira, solteira, maior, administradora, RG nº 5.169.947-SSP/SC, CPF nº 077.640.489-09, domiciliada nesta Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1545, ap. 3708, Vila Nova Conceição, o imóvel desta matrícula pelo valor fiscal atribuído de
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OO] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 140515.2.9294.11521 >>> 3730 [= I RIF 140515.2.9294.11521 em 25/02/2026 às 12:26:39
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R$4.347.000,00. (Valor de referência: R$1.318.344,00). Doação de pessoa juridica para pessoa fisica, grnade diferença entre o valor fiscal e
declarado. Tentativa de registro, titulo devolvido com exigências, prenotação venceu dia 30/01/2025.
Ocorrências:
Art. 162, I - doações de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis para terceiros sem vínculo familiar aparente com o doador, referente a bem imóvel que tenha valor venal atribuído pelo município igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 162, V - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem em período e com diferença de valor anormais; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 162, VI - registro de título no qual conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como o de sua avaliação fiscal ou o valor patrimonial pelo qual tenha sido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
3.5
| Segmento | Relacionados SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA KAROLINA SANTOS TRAINOTTI Local | CPF/CNPJ 31.446.245/0001-70 090.476.856-28 077.640.489-09 Período | Tipo do Envolvimento Titular Procurador / Representante Legal Titular Valor da Operação em R$ |
|---|---|---|---|
| Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 25/2/2025 até 25/2/2025 | 4.347.000,00 |
Informações Adicionais: Por escritura de 16 de dezembro de 2024, de notas do 9º Tabelião desta Capital, livro nº 11.733, fls. 031, sob a forma
de documento eletrônico, SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A., já qualificada, transmitiu por doação a KAROLINA SANTOS TRAINOTTI, brasileira, solteira, maior, administradora, RG nº 5.169.947-SSP/SC, CPF nº 077.640.489-09, domiciliada nesta Capital, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1545, ap. 3708, Vila Nova Conceição, o imóvel desta matrícula pelo valor fiscal atribuído de R$4.347.000,00. (Valor de referência: R$1.350.268,00).Doação de pessoa juridica para pessoa fisica e grde diferença entre valor fiscal e declarado.
Ocorrências:
Art. 162, I - doações de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis para terceiros sem vínculo familiar aparente com o doador, referente a bem imóvel que tenha valor venal atribuído pelo município igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 162, VI - registro de título no qual conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como o de sua avaliação fiscal ou o valor patrimonial pelo qual tenha sido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
Comunicações Automáticas de Operações
Comunicações automáticas efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, a partir de critérios objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.
1.1
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | S.A | 31.446.245/0001-70 | Titular | |
| IM2D PARTICIPACOES LTDA. | 02.684.297/0001-87 | Titular | ||
| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 027.818.816-86 | Procurador / Representante Legal | ||
| ISAAC DUEK | 481.617.728-00 | Procurador / Representante Legal | ||
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |
| Notários e Registradores Sao Paulo-SP 14/3/2022 até 14/3/2022 38.000.000,00 |
Informações Adicionais: Diferença entre o valor fiscal e valor declarado
Ocorrências:
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OO] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 140515.2.9294.11521 >>> 3730 [= I RIF 140515.2.9294.11521 em 25/02/2026 às 12:26:39
Página: 9/13
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
1.2
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FABIANO CAMPOS ZETTEL
CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA ROSSI CUPPOLONI
RAFAEL ROSSI CUPPOLONI
Segmento Local
Notários e Registradores Sao Paulo-SP
Informações Adicionais: Diferença entre o valor fiscal e valor declarado
Ocorrências:
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
1.3
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RAFAEL FERNANDES ESTEVEZ
FABIANO CAMPOS ZETTEL
CRISTINA DE AZEVEDO BOHRER
Segmento Local
Notários e Registradores Sao Paulo-SP
Informações Adicionais: Diferença entre o valor fiscal e valor declarado
Ocorrências:
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
1.4
Relacionados
SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
FABIANO CAMPOS ZETTEL
MARCEL ZANIN MAURO
Segmento Local
Notários e Registradores Sao Paulo-SP
Informações Adicionais: Diferença entre o valor fiscal e valor declarado
Ocorrências:
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
1.5
Relacionados
SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
COAF >>> PF/SP >>> 140515.2.9294.11521 >>> 3730
RIF 140515.2.9294.11521 em 25/02/2026 às 12:26:39
CPF/CNPJ
31.446.245/0001-70 027.818.816-86 342.414.888-11 270.358.238-24
Período
10/5/2022 até 10/5/2022
CPF/CNPJ
31.446.245/0001-70 883.487.410-20 027.818.816-86 022.337.790-29
Período
11/8/2022 até 11/8/2022
CPF/CNPJ
31.446.245/0001-70 027.818.816-86 936.098.098-68
Período
22/8/2022 até 22/8/2022
CPF/CNPJ
31.446.245/0001-70
Tipo do Envolvimento
Titular Procurador / Representante Legal Titular Titular
Valor da Operação em R$
8.700.000,00
Tipo do Envolvimento
Titular Titular Procurador / Representante Legal Titular
Valor da Operação em R$
10.340.000,00
Tipo do Envolvimento
Titular Procurador / Representante Legal Titular
Valor da Operação em R$
8.500.000,00
Tipo do Envolvimento
| Titular
[=
I
=
Página: 10/13
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 62.285.390/0001-40 Procurador / Representante Legal HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE 25.295.530/0001-35 | Vendedor
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|---|---|---|---|
| Notários e Registradores | SAO PAULO-SP | 10/5/2023 até 10/5/2023 | 30.903.911,00 |
Informações Adicionais: ESCRITURA DE VENDA E COMPRA COM VALOR DE TRANSAÇÃO SUPERIOR A 100% DO VALOR DE AVALIAÇÃO
FISCAL.
Ocorrências:
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
1.6
Relacionados
SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
FABIANO CAMPOS ZETTEL
MARCELO ADRIANO DE ALMEIDA
Segmento
Notários e Registradores
Informações Adicionais: Diferença entre o valor fiscal e valor declarado
Ocorrências:
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
1.7
Relacionados
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
TERRA- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FABIANO CAMPOS ZETTEL
DANIELA ASSARITO BONIFACIO
Segmento
Notários e Registradores
Informações Adicionais: Diferença entre o valor fiscal e valor declarado
Ocorrências:
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
1.8
Relacionados
SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
GRIP NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
FABIANO CAMPOS ZETTEL
RAFAEL DE MENEZES HAWILLA
Segmento
Notários e Registradores
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325).
COAF >>> PF/SP >>> 140515.2.9294.11521 >>> 3730
RIF 140515.2.9294.11521 em 25/02/2026 às 12:26:39
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|---|---|
| 31.446.245/0001-70 | Titular |
| 027.818.816-86 | Procurador / Representante Legal |
| 132.102.798-29 | Titular |
| Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|---|---|---|
| Sao Paulo-SP | 20/2/2024 até 20/2/2024 | 7.000.000,00 |
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|---|---|
| 13.486.793/0001-42 | | Titular |
| 31.446.245/0001-70 | | Titular |
| 13.320.290/0001-00 | | Titular |
| 027.818.816-86 | Procurador / Representante Legal |
| 320.334.648-65 | Procurador / Representante Legal |
| Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|---|---|---|
| Sao Paulo-SP | 8/3/2024 até 8/3/2024 | 43.710.000,00 |
| CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |
|---|---|---|
| 31.446.245/0001-70 | Titular | |
| 26.771.372/0001-05 | Titular | |
| 027.818.816-86 | Procurador / Representante Legal | |
| 352.248.698-62 | Procurador / Representante Legal | |
| Local | Período | Valor da Operação em R$ |
| Sao Paulo-SP 9/4/2024 até 9/4/2024 48.000.000,00 |
OO]
[= I
[=
Página: 11/13
Informações Adicionais: Por escritura de 27 de março de 2024, de notas do 9º Tabelião desta Capital, livro nº 11.609, fls. 359, sob a forma de
documento eletrônico, GRIP NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., já qualificada, transmitiu por venda a SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A., CNPJ nº 31.446.245/0001-70, NIRE 35300521714, com sede nesta Capital, na Avenida Horácio Lafer nº 160, 13° andar, Itaim Bibi, o imóvel desta matrícula pelo valor de R$48.000.000,00, em cumprimento ao instrumento particular datado de 26 de fevereiro de 2024, não registrado. (Valor de referência: R$6.990.176,00). Forma de pagamento de 5 milhões recebido anteriormente a escritura sem especificar.
Ocorrências:
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
1.9
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | S.A | 31.446.245/0001-70 | Titular | |
| THAIS FABRILE BERLINGERI | LOURENCO | 363.453.478-84 | Titular | |
| FABIANO CAMPOS ZETTEL | 027.818.816-86 | Procurador / Representante Legal | ||
| VITOR SILVA LOURENCO | 348.259.538-08 | Titular | ||
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |
| Notários e Registradores Sao Paulo-SP 10/4/2024 até 10/4/2024 16.990.000,00 |
Informações Adicionais: Diferença entre o valor fiscal e valor declarado e forma de pagamento de 11 milhões antes da escritura sem
especificar o meio. Por escritura de 28 de março de 2024, de notas do 9º Tabelião desta Capital, livro nº 11.610, fls. 011, sob a forma de documento eletrônico, VITOR SILVA LOURENÇO e sua mulher THAIS FABRILE BERLINGERI LOURENÇO, já qualificados, transmitiram por venda a SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A., CNPJ nº 31.446.245/0001-70, NIRE 35300521714, com sede nesta Capital, na Avenida Horácio Lafer nº 160, 13° andar, Itaim Bibi, o imóvel desta matrícula pelo valor de R$16.990.000,00. (Valor de referência: R$3.749.247,00).
Ocorrências:
Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023.
Comunicações de Operações em Espécie
Comunicações efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, referentes a operações financeiras em espécie superiores a limites objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas.
1 - PIPE PARTICIPACOES LTDA.
1.1
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento |
|---|---|---|
| NOAH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. | 46.671.515/0001-14 | Titular |
| PIPE PARTICIPACOES LTDA. | 31.825.443/0001-45 | Titular |
| LUIS ROBERTO NEVES DE SOUZA | 429.758.246-53 | Titular |
| ALICIA BUFFONI ROQUE DA SILVA | 074.732.296-13 | Outros |
| GUSTAVO CISTOLO RIBEIRO | 014.027.866-46 | Titular |
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
|---|---|---|---|
| Notários e Registradores | Guaxupé-MG | 23/8/2024 até 23/8/2024 | 240.000,00 |
Informações Adicionais: R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), a totalidade que possui(em) no(s) imóvel(is) retro caracterizado(s)
com suas benfeitorias, servidões e acessões, importância(s) esta(s) que do(a-s) comprador(a-es) confessa(m) e declara(m) haver(em) recebido mediante transferência e depósito bancário, por ordem das partes, na(s) conta(s) n° 01001347-1, do(s) BANCO SANTANDER, agência n° 4638;
Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OO] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 140515.2.9294.11521 >>> 3730 [= I RIF 140515.2.9294.11521 em 25/02/2026 às 12:26:39
Página: 12/13
Ocorrências:
Art. 171. O tabelião de notas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024)
| 1.2 | |||
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |
| NOAH EMPREENDIMENTOS E | PARTICIPAÇÕES LTDA. | 46.671.515/0001-14 | Titular |
| PIPE PARTICIPACOES LTDA. | 31.825.443/0001-45 | Titular | |
| HELIO ANACLETO DE SOUZA | 685.400.516-72 | Titular | |
| LUIS ROBERTO NEVES DE SOUZA | 429.758.246-53 | Titular | |
| PATRICIA DE JESUS BUENO LEITE DE | SOUZA | 254.834.848-27 | Outros |
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
| Notários e Registradores | Guaxupé-MG | 8/10/2024 até 8/10/2024 | 205.000,00 |
| Informações Adicionais: R$205.000,00 benfeitorias, servidões e acessões, mediante transferência e depósito bancário, Minas Gerais; | (duzentos e cinco mil reais), importância(s) esta(s) que na(s) conta(s) n° | que possui(em), no(s) imóvel(is) do(a-s) comprador(a-es) confessa(m) e 28.232-4, do(s) Banco do Brasil S.A., | retro caracterizado(s) com suas declara(m) haver(em) recebido agência n° 0064-7, da cidade de Guaxupé, |
| Ocorrências: Art. 171. O tabelião de notas, ou seu pagamento ou recebimento em espécie, em outra moeda, inclusive quando se Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) | oficial de cumprimento, ou por título ao portador, relacionar à compra ou | comunicará à UIF, na forma do art. de valor igual ou superior a R$ venda de bens móveis ou imóveis. | 151, II, qualquer operação que envolva 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo |
| 1.3 | |||
| Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |
| PIPE PARTICIPACOES LTDA. | 31.825.443/0001-45 | Titular | |
| JATAHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | E COMERCIO LTDA | 66.430.232/0001-98 | Titular |
| NOAH EMPREENDIMENTOS E | PARTICIPAÇÕES LTDA. | 46.671.515/0001-14 | Titular |
| LUIS ROBERTO NEVES DE SOUZA | 429.758.246-53 | Titular | |
| MARIA LÚCIA DE SOUZA RODRIGUES | 772.364.326-87 | Titular | |
| ANA LUIZA DA SILVA GALETI NEHE | 469.067.707-72 | Titular | |
| Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ |
| Notários e Registradores | Guaxupé-MG | 8/10/2024 até 8/10/2024 | 199.864,00 |
| Informações Adicionais: R$199.863,89 que possui(em), no(s) imóvel(is) retro comprador(a-es) confessa(m) e declara(m) | (cento e noventa e nove caracterizado(s) com suas haver(em) recebido em | mil, oitocentos e sessenta e três reais benfeitorias, servidões e acessões, exercícios anteriores mediante | e oitenta e nove centavos), a totalidade importância(s) esta(s) que do(a-s) depósito e transferência bancária; |
| Ocorrências: Art. 171. O tabelião de notas, ou seu pagamento ou recebimento em espécie, em outra moeda, inclusive quando se Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) | oficial de cumprimento, ou por título ao portador, relacionar à compra ou | comunicará à UIF, na forma do art. de valor igual ou superior a R$ venda de bens móveis ou imóveis. | 151, II, qualquer operação que envolva 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo |
| Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 140515.2.9294.11521 >>> 3730 RIF 140515.2.9294.11521 em 25/02/2026 às 12:26:39 | OO] [= Página: 13/13 |
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