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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE ANÁLISE (IPJ-A)
EX
Número da IPJ-A 1270942/2026
Unidade Policial | NADIP/DFIN/DICOR/PF
1 DADOS DO PROCEDIMENTO
| Nº Procedimento (IPL/RE/NCV) | 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF |
|---|---|
| Tipo de Procedimento | Inquérito Policial |
| Tipo de Análise | Material Apreendido |
| Referências | 2025.0111559 - Despacho n° 4555606/2025 / Laudo nº 4281/2025- SETEC/SR/PF/SP |
| Destinatário | DPF Janaina Pereira Lima Palazzo |
| Remetente | APF Fellipe Oliveira; APF Filipe Guterres; APF Lucas Matos; APF Jessica Vergara; APF Wilker Goulart |
| Data | 12 de março de 2026 |
| 2 OBJETO | |
| Identificação do Objeto | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 17 PRO, número de série LTPF3F27YR, IMEI A 358829560150138, IMEI B 358829560502072 |
| Origem do Objeto | Termo de Apreensão nº 4473731/2025 |
| Coleta do Objeto | Obtido em decorrência de cumprimento de mandado de prisão e busca pessoal. |
| Armazenamento do Objeto | Servidor de análise de dados da Superintendência da Polícia Federal no Estado de São Paulo |
| Transferência do Objeto | Acesso remota ao servidor |
| Tratamento do Objeto | Indexador e Processador de Evidências Digitais 4.2.2. e Cellebrite Reader 10.7.1.5013 |
SUMÁRIO
1 DADOS DO PROCEDIMENTO.......................................................................................1 2 OBJETO..........................................................................................................................1 3 INTRODUÇÃO ................................................................................................................3 4 DA ANÁLISE DO CELULAR DE VORCARO.................................................................4
Paulo Henrique receberia imóveis comprados pelo Banco Master como pagamento pelo favorecimento prestado ao Banco Master junto ao BRB ..............7
Sobre investigação do MP a respeito de possível utilização de imóveis como propina na compra do Master pelo BRB.........................................................67 5 DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES ...........................................................................74 Situação de registros dos imóveis ........................................................................76 Das interpostas pessoas jurídicas que comprariam os imóveis ........................87 Dos sócios originais das empresas.......................................................................94 Do fundo Alucard ....................................................................................................96 Dos administradores das empresas ......................................................................99 6 CONCLUSÃO .............................................................................................................103
3 INTRODUÇÃO
Em 18 de novembro de 2025 foi deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero, voltada à apuração de fraudes na cessão de carteiras de crédito, estimadas em aproximadamente R$ 12 bilhões, realizadas pelo Banco Master em favor do Banco de Brasília (BRB). Segundo os elementos colhidos, as irregularidades teriam sido lideradas por DANIEL BUENO VORCARO, proprietário do Banco Master. Na mesma ocasião, foi autorizada a busca pessoal, resultando na apreensão do aparelho celular em sua posse.
Na IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF, circunstanciou-se a análise das informações obtidas a partir dos dados extraídos do referido dispositivo com foco na possível fraude na cessão de carteiras de crédito do BANCO MASTER ao BRB no primeiro semestre de 2025 alegadamente originadas pela TIRRENO, bem como possíveis outros delitos vinculados ao mascaramento das operações e frustação das apurações penais e administrativas a elas relacionadas. Com base nas informações apuradas, verificou-se que PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES prestou serviço de favorecimento ao Banco Master em suas negociações com o BRB. Dentre essas negociações, destacam-se operações de cessão de carteiras de crédito como as investigadas, supostamente originadas pela TIRRENO. Tal prestação de serviço pode ser observada já no segundo semestre de 2024, tendo tido início, possivelmente, ainda antes do período observado. A subseção 4.1.1 da referida IPJ traz diversos trechos do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE contendo alegações de que este, e sua equipe, estariam intervindo em negociações e procedimentos internos no BRB para que os CCBs que o Banco Master buscava ceder fossem aceitos. PAULO HENRIQUE teria atuado de diversas formas, inclusive propondo estratégias a VORCARO para contornar os graves problemas identificados nos créditos que o Banco Master buscava ceder ao BRB. Importa salientar que foram encontradas passagens que explicitam o entendimento de VORCARO e PAULO HENRIQUE de que eles integravam uma associação estável dotada de propósito comum e com expectativa de que se perpetuasse.
A presente IPJ se concentrará na coleta e análise de informações que corroboram que em contrapartida à atuação contrária a seus deveres funcionais como presidente do BRB, PAULO HENRIQUE teria aceitado promessa de vantagens indevidas.
Foram identificados eventos em que o Banco Master comprou, ou esteve em
processo de compra, de seis imóveis indicados por PAULO HENRIQUE que lhe
seriam cedidos como forma de pagamento por seu trabalho de favorecimento prestado junto ao BRB.
4 DA ANÁLISE DO CELULAR DE VORCARO
Na presente seção, serão apresentados trechos de sete bate-papos encontrados no celular de VORCARO conforme sua relevância para a apuração dos fatos investigados:
- Paulo Henrique PH BRB (+556181346002): bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES1, CPF 898.379.404-68, presidente do BRB à época.
- Regiane Imoveis (+5511987221010): bate-papo entre VORCARO e REGIANE BERNARDES NOVELLO, CPF 307.694.198-44, corretora de imóveis.
- Daniel Monteiro (+5511943941818): bate-papo entre VORCARO e DANIEL LOPES MONTERO2, CPF 153.020.358-98, sócio do escritório de advocacia MONTEIRO RUSU.
- DV DLM TM LTA - Urgente (grupo de bate-papo): grupo de bate-papo integrado por VORCARO, DANIEL MONTEIRO e outros advogados e sócios do escritório MONTEIRO RUSU3.
- Adriana Solano Master (+5521998113784): bate-papo entre VORCARO e ADRIANA SOLANO DA CRUZ FEITOSA, CPF 052.430.887-06, diretora comercial no Banco Master.
1 Conforme identificação na seção 4.1 da IPJ-A nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF. 2 Conforme identificação na seção 4.8 da IPJ-A nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF. 3 Conforme identificação na seção 4.6 da IPJ-A nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF.
- Romy Banco Master (+5511914794467): bate-papo entre VORCARO e ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN, 296.863.468-21, supervisora de tesouraria no Banco Master.
- Felipe Mourão (+553194099999): bate-papo entre VORCARO e LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO, CPF 046.166.396-12, identificado como possível operador de um núcleo de inteligência do grupo liderado por VORCARO.
Tabela 1 - Dados qualificatórios de PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES.
BREVE QUALIFICAÇÃO Nome PAULO HENRIQUE BEZERRA
RODRIGUES
CPF 898.379.404-68 Data de nascimento 11/03/1977 Filiação Maria de Fatima Bezerra Rodrigues Costa;
Paulo Roberto Santos Rodrigues Costa.
Naturalidade Recife/PE Profissão Administrador
Sqnw 108 Bloco e Apt 204 - Edificio Gran Endereço Reserva Biografia, Setor Noroeste,
Brasília/DF, Cep 70686175, Brasil
Em consulta aos bancos de dados, o número +5511987221010 está vinculado a REGIANE BERNARDES NOVELLO, CPF 307.694.198-44:
Tabela 2 - Dados qualificatórios de REGIANE BERNARDES NOVELLO.
BREVE QUALIFICAÇÃO Nome REGIANE BERNARDES NOVELLO
CPF 307.694.198-44 Data de nascimento 16/06/1984
Filiação Angelina da Silva Bernardes; Gerson
Francisco Bernardes
Naturalidade Jundiai/SP Profissão Empresária Endereço Rua Caiubi,1159, apto 41, Perdizes, São
Paulo/SP
Tabela 3 - Dados qualificatórios de DANIEL LOPES MONTERO.
BREVE QUALIFICAÇÃO
Nome DANIEL LOPES MONTERO
CPF 153.020.358-98 Data de nascimento 15/01/1974 Filiação Isidro Mendes Monteiro; Maria Isabel Lopes
Monteiro.
Naturalidade São Paulo/SP
Profissão Advogado Endereço Rua Hungria, 1240, JD Europa, São Paulo/SP
Em consulta aos bancos de dados, o número +5521998113784 está vinculado a ADRIANA SOLANO DA CRUZ FEITOSA, CPF 052.430.887-06:
Tabela 4 - Dados qualificatórios de ADRIANA SOLANO DA CRUZ FEITOSA.
BREVE QUALIFICAÇÃO Nome ADRIANA SOLANO DA CRUZ FEITOSA
CPF 052.430.887-06 Data de nascimento 15/12/1976 Filiação Joaquim Solano Feitosa Ferro; Ana Maria da
Cruz Feitosa
Naturalidade Rio de Janeiro/RJ Profissão Bancário Endereço Rua Clotilde de Oliveira Rodrigues, 45/501,
Fonseca, Rio de Janeiro/RJ
Vínculo trabalhista Banco Master de 09/09/2013 a 11/12/2025.
Em consulta aos bancos de dados, o número +5511914794467 está vinculado a ANA CLARA GENTINA KLENQUE, cuja mãe é ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN, CPF 296.863.468-21:
Tabela 5 - Dados qualificatórios de ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN.
BREVE QUALIFICAÇÃO Nome ROMY GOERCK GENTINA KLENQUEN
CPF 296.863.468-21 Data de nascimento 29/01/1982 Filiação Romilda Goerck Gentina; Jose Francisco
Gentina
Naturalidade São Paulo/SP Profissão Bancário Endereço Rua Dona Antonia de Queiros, 436/17,
Consolacao, São Paulo/SP
Vínculo trabalhista Banco Master: de 01/10/2014 a 11/12/2025
Em consulta aos bancos de dados, o número +553194099999 está vinculado a empresa KING MOTORS LOCACAO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ 36.944.533/0001-79, cujo responsável é LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO, CPF 046.166.396- 12, identificado como possível operador de um núcleo de inteligência do grupo liderado por VORCARO, atuado na obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas de interesse para o grupo e em atividades de intimidação à adversários.
Tabela 6 - Dados qualificatórios de LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO.
BREVE QUALIFICAÇÃO
Nome LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES
MOURAO
CPF 046.166.396-12
Data de nascimento 15/07/1982
Filiação Denise Maria Machado de Moraes Mourao;
Luiz Henrique de Moraes Mourao
Naturalidade Belo Horizonte/MG Profissão Empresário
4.1 Paulo Henrique receberia imóveis comprados pelo Banco Master como
pagamento pelo favorecimento prestado ao Banco Master junto ao BRB
É possível encontrar no bate-papo de VORCARO com PAULO HENRIQUE, já no dia 24 de outubro de 2024, passagem em que fica evidente a relação entre uma nova parceria de negócios entre o BRB e o BANCO MASTER e a mudança de moradia de PAULO HENRIQUE para um novo apartamento em São Paulo/SP. Nessa passagem, PAULO HENRIQUE afirmou estar empolgado com a parceria que estava negociando com VORCARO sobre a qual conversaram naquele mesmo dia, se referindo à compra do Banco Master pelo BRB (conforme ficará ainda mais explícito em passagem analisada à frente). Depois de explicar suas ideias sobre a estrutura do novo conglomerado, afirma que estará com a esposa na semana seguinte em São Paulo e gostaria de mostrar a ela "o apartamento". VORCARO então confirma que passará um contato para mostrar o imóvel a eles.
[EPR | WhatsApp
an
Amigo,
Obrigado pela conversa
estou mais empolgado com o que vamos construir.
valor a0 alinhamento
relagéo ao trabalho,
Estou trabalhando
segunda feira. argumentagéo dele, porque vamos receber criticas.
Acredito que empresa financeira consolidadora da empresa de private equity vai entre todas as empresas.
Se o Daniel puder minha esposa e estaremos
© apartamento
esté logo ai.
Acabei de pousar em Salvador
Um forte abrago.
Fechadol
Obrigado
Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
de hoje. A cada pass o caminho esta mais claro e
Além disso, dou muito pessoal. E acho que estamos bem alinhados em
de mundo e perfil
para langar a ou, no mais tardar, na
O Governador me pediu que preparasse um material para a
aquele desenho de CEO da holding financeira elou da
com participacdo no conselho do BRB e
ser o mais funcional e que gera sinergia
fazer e enviar o contrato, seria Conversei com a
em SP na préxima semana. Seria legal, mostrar
para ela. Assim, ela também vai se ambientando. Dia 01/03
e estou trabalhando na Renogrid.
Fala amigo, otimo, tambem estou empolgado |
Vou alinhar tudo com Daniel
[Vou te passar uma pessoa que te mostrara 6
Figura 1 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
É importante salientar a ordem e divisão temática dos parágrafos da primeira mensagem enviada por PAULO HENRIQUE. O primeiro fala sobre a parceria já em curso e em crescente desenvolvimento, entre eles. O segundo e o terceiro falam sobre a operação de aquisição do Banco Master pelo BRB, inclusive mencionando a adesão do
"governador", ou seja, Ibaneis Rocha. No quarto parágrafo, PAULO HENRIQUE
simplesmente aborda o tema da aquisição dos apartamentos, objetivamente associando, pelo contexto, a relação entre os assuntos abordados.
Poucas horas depois, VORCARO pede que PAULO HENRIQUE se esforce com sua equipe para liquidar uma operação, insistindo para "dar pressão" ao que PAULO HENRIQUE responde "Estou em cima", explicitando que estava acatando as determinações de VORCARO em sua atuação profissional no BRB.
|
Fi Wl Chat- Pauio BRE PN
Mo
Hervique PH +556181346002
cr i
A equipe concluindo
Faz um com sua turma ai pra liquidar hoje. Disseram que esta tudo ‘Ta na sua mao amigo
pronto faltando apenas sua autorizacao
Correndo aqui Amigo, nao sei quem te fala isso, mas est mentindo. Estou em cima da minha equipe 0 parecer nem foi concluido ainda.
o
Falei com rafael logo apds 0 almogo e eles disseram que ainda terminaram o parecer. Estou aguardando
Figura 2 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Algumas horas depois, PAULO HENRIQUE confirma que a operação foi concluída e afirma que "Hoje selamos todos os compromissos". Evidenciando, mais uma vez, o ânimo de liquidar as operações com o Banco Master e que os "compromissos" assumidos eram diversos.
A
A")
Chat Paulo Henrique PH BRB +556181346002
Hoje selamos todos 0s compromissos. Parabéns
Vamos executar
Parabens
Figura 3 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Poucos dias depois, PAULO HENRIQUE relata que sua esposa estava em São Paulo e gostaria de visitar os imóveis, perguntando a VORCARO se poderia "procurar alguém".
A A") |
Chat Paulo Henrique PH BRB +556181346002
Amigo, minha esposa chega amanha & noite em SP e gostaria se possivel,
,
de mostrar o ap para ela.
Posso procurar alguém?
Para olhar no sabado ou domingo de manha?
Figura 4 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Em resposta, VORCARO envia no dia seguinte o telefone +55 11 98722-1010 salvo nos contatos de VORCARO como "Regiane Imoveis". De acordo com os bancos de dados corporativos consultados, tal número de telefone consta nos registros de REGIANE BERNARDES NOVELLO, CPF 307.694.198-44.
PA
WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB +556181346002
2024-11-01
Contato
[Nome Formatad [Regiane Imoveis [Nome Regiane Imoveis
[Telefone
+55 11 98722-1010 [X-WA-BIZ-NAME|
Obrigado
Figura 5 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Imediatamente após enviar o contato de REGIANE para PAULO HENRIQUE, VORCARO avisa a corretora, em bate-papo com ela, que PAULO HENRIQUE iria lhe chamar e solicita que ela mostre o apartamento da TATI para ele.
A WhatsApp Chat Regiane Imoveis 5511987221010
Paulo henrique vai te chamar
4-11
Preciso achar apto pra wiw
Mostre 0 da tati pra ele
24-11
Bom dia
Combinado. Fico no aguardo dele.
Figura 6 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
Um dia depois, PAULO HENRIQUE informa VORCARO suas impressões dos imóveis visitados. As mensagens trocadas evidenciam que PAULO HENRIQUE procurou, de fato, um imóvel para residir com a família.
Al -
Ghat Pau PH BRB
ah | B88
Nu
Chat Pau PH
Fala amigo tudo bem?
Hoje estava com a regio toda fechada. Seria bom dar 0 parametro,
Bom dia, meu amigo
Tudo bem. E vc?
Esse outro 6 uma cobertura
Tem um outro apto pra visitar
Ja pensando familia
de ficar pronto
Eu venho na frente mesmo e elas depois
Se puder ir
Peco a regiane te levar
Vale a pena ver
Que bom!
Estive no outro hoje de manha Qual 6 0 empreendimento?
A esposa ainda esta meio cismada
Outra coisa, quando tiver um tempinho ai final de semana, veja se
conseguimos falar. Essa semana estou com um gargalo de 300mm na Seria 6timo olhar quarta, queria bolar contigo o que acha que poderiamos conseguir fazer
0 outro para construir uma referéncia
Figura 7 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
| A 4 "MW - Chat Paulo Henrique PH BRB +556181346002 PH BR Eu ira ir com familia pra ele E acabei desistindo | Wl Chat Pauio Henrique PH BRB +556181346002 - nisso Meu foco é nessa semana Ja monto uma estrutura na segunda com a equipe © que ainda tems de carteira varejo? |
|---|---|
| ai equilbro com PJ Vou levantar aqui com minha turma Ete Liquidamos os R$ 191 mm de FGTS Sim, fol importante Amigo, falei com ela. Vou 14 amanha de manha. |
Figura 8 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Paralelamente à conversa com PAULO HENRIQUE, VORCARO solicita à REGIANE que mostre a cobertura da Casa Leopoldo, da BOLSA para PAULO HENRIQUE.
[A -
Chat imoveis 5511987221010
Paulo Henrique visitou 0 apartamento 7
Chama ele ai
Pode mostrar a cobertura bolsa
Casa leopoido?
Sim. Claro.
Figura 9 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
A CASA LEOPOLDO é um empreendimento imobiliário de alto padrão da BOLSA DE IMÓVEIS DI, localizado na R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 623, Bairro Itaim, São Paulo/SP:
335 M2
3 |
suites
Figura 10 - Informações sobre a CASA LEOPOLDO - Fonte: https://casaleopoldo.com.br/
(Acessado em 09 e março de 2026).
No dia seguinte, REGIANE confirma que apresentou o imóvel a PAULO HENRIQUE:
A WhatsApp Chat Regiane 5511987221010
Paulo Henrique visitou Casa Leopoldo. 7
Figura 1 1 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
PAULO HENRIQUE afirma que esteve no apartamento e que o considerou "espetacular".
|
A") ||
Chat Paulo Henrique PH BRB +556181346002
Amigo, vc esta em Interlagos? Gostaria de passar no seu espago e falar
com ve.
no apartamento hoje. Espetacular,
Acabei nao indo, fiquei com as criangas quieto em bh
656181346002 Estiv 0 apartamento hoje. Espetacular Que bom que gostou
Figura 12 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
No dia seguinte, no entanto, REGIANE afirma que a esposa de PAULO HENRIQUE não gostou dos apartamentos visitados nem da CASA LEOPOLDO nem do ONE SIXTY. REGIANE então pergunta se pode mostrar outras opções ao que VORCARO afirma que mostre o "daquele cara" que REGIANE pergunta ser o HENRY do HERITAGE.
A WhatsApp - -
Chat Regiane 5511087221010
oi. tudo bem 2
ndo fica bravo? Eu sei qual apto é esse
me ajuda s6 a saber
Temos varios assuntos pendentes.
604 andar do Heritage do Henry 7
| 1- sobre | 0 apartamento da Tatiana, | 0 conlrato vence dia | 30/11 - | iremos |
|---|---|---|---|---|
| renovar saber sobre o tema | para mais 01 ano 7 | Pergunto, | poss, | 0 proprietério me chamou para |
2 Carla: ela me chamou, disse que falou com ve sobre 0 contrato do miituo que 0 advogado suger. Vc rd evolur com esse assunto?
4
| 3 - | Izabel: porém a empresa de | eu tenho falado com o Fabiano precisa do | respeito dos pagamentos, assinado para dar |
|---|---|---|---|
| Sequéncia no trabalho, | pois, 4_ Paulo Henrique: | precisa contratar a A obra esta paralisada até ter sua assinatura no documento. dele nao gostou do prédio, | seguro, dar andamento nas visitou 0 apartamento do One Sixty, porém a esposa visitaram a cobertura do Casa Léo e também |
gostaram. ele pediu oulras para avalir, posso mandar ?
- Registro das escrturas de Trancoso: estou preocupada com 0 prazo, estamos em novembro. A advogada da Sandra me perguniou sobre sso
semana passada
0
Paulo vamos mostrar daquele cara
Ou outros
Figura 13 - Trechos do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
Tanto o ONE SIXTY quanto o HERITAGE são empreendimentos de alto padrão localizados em São Paulo/SP:
AA
Figura 14 - One Sixty Cyrela, Vila Olímpia, SP - Fonte https://www.cyrela.com.br/empreendimentos/one-sixty-cyrela-yoo (acessado dia 05 de março de 2026).
Figura 15 - Heritage Cyrela, Itaim Bibi, SP. https://www.cyrela.com.br/empreendimentos/heritage (acessado dia 05 de março de 2026).
Alguns dias depois, PAULO HENRIQUE oferece ajuda para estruturar as carteiras do CREDCESTA de modo que possa atender aos prerrequisitos determinados pelo BRB.
| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB
Bom dia meu amigo, quando puder vamos falar
uma alinhada, se possivel
Bom dia, meu amigo
Marquei uma reunido as 09:00
cenario mais claro.
Te aviso quando sair da
Eu tenho outras carteiras pulverizadas de credcesta
fazer alguma estrutura pra atender os pre requisitos
Ve quer me mandar tudo e vejo aqui como consigo estruturar?
556181346002
hoje no tel so pra darmos
para repassar todas as carteiras e ter um
Ok
que creio que podemos
Exemplo: carteiras de convenios menores que 3mm
Vou mandar
Figura 16 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Na sequência, PAULO HENRIQUE pergunta qual seria a necessidade de caixa de VORCARO. Evidenciando a associação entre as operações de cessão de
carteiras de crédito do Banco Master pelo BRB e as necessidades de liquidez da primeira instituição, bem como o ânimo de PAULO HENRIQUE de facilitar as tratativas.
Imediatamente, PAULO HENRIQUE pede um favor de VORCARO, que dê
atenção ao "cronograma pessoal" que eles estabeleceram, o que inclui "acertar inclusive o contrato e a moradia em SP". VORCARO, então, diz que irá levar o advogado
na reunião que estavam marcando para o dia seguinte. A passagem evidencia, mais uma vez, que PAULO HENRIQUE pretendia estabelecer moradia em São Paulo, tal mudança
estaria relacionada a um cronograma pessoal que mantinha com VORCARO em paralelo às operações entre as instituições financeira que representavam, cronograma este que, como vimos, tratava-se do projeto de aquisição do Banco Master pelo BRB. Ou seja, PAULO HENRIQUE faz questão de associar o serviço de facilitação prestado ao que seria uma de suas formas de pagamentos.
we | WhatsApp
Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
Fago isso em paralelo ao que estou fazendo com o que ja recebemos
Qual é a de cana? Ve pode me enviar um cronograma
tentativo?
Vou preparar e te enviar
Fechado. Obrigado
Amigo, queria te pedir uma também ao nosso cronograma pessoal
para
acertar inclusive moradia em é
© contrato e a um assunto
que est mais na sua mao.
Sei que vc tem outras coisas maiores para Se preocupar, mas é um passo
importante para mim
Figura 17 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
re | WhatsApp Chat
Paulo Henrique PH BRB 556181346002
an |
Estou pronto pra amanha sentarmos
Amanha vou levar 0 adv
Vamos matar tudo
Fechadol Obrigado
Figura 18 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Alguns dias depois, PAULO HENRIQUE explica que considerou produtiva uma reunião entre equipes, uma vez que é importante que se aproximem para desconfiar menos umas das outras e se respeitarem. Ele sugere levar algumas pessoas de sua equipe para conhecer o Banco. Ou seja, já em novembro de 2024, estariam sendo alinhadas - por PAULO HENRIQUE - as equipes do BRB e do Banco Master com o objetivo de criar um ambiente de parceria entre as diferentes instituições com vistas, já, à uma provável fusão, para além da mera negociação habitual.
| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB
an |
A)
Bom dia, DV
dia ontem foi super produtivo
Avangamos em muitas frentes
As coisas cada vez mais claras e alinhadas
A virada de pagina e a viséo do consolidado mudam tudo
Esta chegando a hora de aproximarmos comecem a se respeitar e[desconfiar
Quando essa etapa encaixar, a virada sera
556181346002
Bom dia meu caro
Bom mesmo
para nés
mais as equipes, para que eles
menos uns dos outr
Concordo
maior ainda
Figura 19 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Então, mais uma vez, imediatamente depois de conversar sobre a fusão entre os bancos, PAULO HENRIQUE volta a falar de sua futura moradia em São Paulo, explica que gostou muito do apartamento no HERITAGE - conforme visto, trata-se de imóvel de alto padrão na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº. 1200, Jardim Paulista, São
Paulo/SP. PAULO HENRIQUE explica que o problema do imóvel é seu valor, já que estaria fora de sua realidade no momento.
we | WhatsApp Chat -
Paulo Henrique PH BRB 556181346002
=
A)
Esse passo de aproximar o corporate na visita e de crédito vai ser importante
Pensei em ir visitar 0 banco na semana de 18 a 23/11 e levar algumas
pessoas comigo para comegar essa aproximagao maior.
Outro assunto: vi ontem e achei fantastico, mas talvez seja meio fora da minha realidade nesse momento.
Acho deveria
que voce r grande apto
Mas a Regiane pode tambem te mostrar outras opcoes
sensacional. Minha é mesmo o
Ele esta decorado? Temos a questdo do prazo °
cio.
Figura 20 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
A passagem acima sugere que, pelo menos nessa época, PAULO HENRIQUE acreditava que pagaria pelo apartamento que iria residir ou que apenas estaria preocupado em como conseguiria justificar o incremento patrimonial diante dos órgãos de controle e fiscalização. Outra interpretação compatível com a passagem é a de que PAULO HENRIQUE havia negociado com VORCARO um valor determinado como pagamento por seu trabalho, e, portanto, o valor do imóvel (ou dos imóveis) não poderia exceder ao previamente combinado. Afinal, por que PAULO HENRIQUE insistiria tanto que precisava da intervenção de VORCARO se estivesse apenas comprando um imóvel de terceiros? As passagens evidenciam que havia uma ou mais vantagens prestadas por VORCARO a PAULO HENRIQUE para além de simplesmente indicar bons apartamentos em São Paulo.
Alguns dias depois, PAULO HENRIQUE confirma que sua esposa deu aval ao projeto que tratava com VORCARO e pede os valores do ONE SIXTY e do HERITAGE - imóveis que estava cogitando adquirir. VORCARO informa que pedirá à REGIANE, corretora que estava apresentando os imóveis a PAULO HENRIQUE, que repasse os valores.
WP | Chiat Palo Heriiue PH BR 556181346002
goa
2 |
A)
Nesse final de semana, andei muito do lado pessoal. A esposa embarcou
no projeto e esta feliz.
Que noticia boa
Gostaria de saber depois do One Sily & Herltage]
Esse o principal
Obrigado
Figura 2 1 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Dois dias depois, VORCARO afirma para REGIANE: "Precisamos arrumar
um apto pro paulo" e explica que o seu apartamento no HERITAGE estaria sendo passado
para FABIOLA, provavelmente sua ex-companheira FABIOLA DE ALMEIDA MACEDO VORCARO.
A WhatsApp Chat Regiane 5511967221010
Tudo bem obrigada e vc?
Mas ainda assim eu acho que ideal seria arrumarmos um outro bacana pra ele
2024-11-12
Tudo bem?
Precisamos arrumar um apto pro paulo
Sobre heritage 0 meu apto estou passando pra fabiola
Entao de fosse la teria que ser 0 outro
Ve nao tem nenhum em mente.
Figura 22 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
Algum tempo depois, REGIANE diz que encontrou outra opção no HERITAGE.
Al
WhalsApp Chat Regiane movers 5511987221010
Sobre Heritage eu consegui sim outro, ai vc me fala se posso mostrar tb, pq ele esta muito a fim de ver algo 14
Qual outro
E 0 apto que da ex do Alexandre Birman. 13 andar, todo mobiliado. Ela pede 45M
Figura 23 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
essas sao as fotos do Heritage do 13 andar. O video tah muito rapido, mas fol 0 que consegui fazer, pq ela no deixa trar fotos de nada. Estou te mandando pq é vc &
2024
Figura 24 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
Três dias depois, REGIANE informa VORCARO de que PAULO HENRIQUE ficou "super decepcionado" por não ter conseguido agendar a visita ao HERITAGE. Ela encaminha mensagens que teria recebido de PAULO HENRIQUE em que ele explica, se referindo aos outros imóveis sugeridos por REGIANE, que "A dinâmica dos condomínios
| não é o que gostaria de oferecer para a família, | seja pela | idade dos prédios, seja pela |
|---|---|---|
| estrutura de lazer". Fica evidente a preferência residência de sua família para um apartamento REGIANE porque não teria apresentado o imóvel HERITAGE. | de PAULO no de propriedade | HENRIQUE para transferir a HERITAGE. VORCARO pergunta a do próprio VORCARO no |
(A)
WhatsApp Chat Regiane Imoveis
Oi. Paulo Henrique me chamou agora, ficou conseguiremos entrar no Heritage amanha e visitas. &
”
| Olhei | os apartamentos, condominios | condominios ndo tenho idade dos prédios, seja pela estrutura de | pela é o que gostaria de | internet interesse |
|---|
”
Néo tenho como ficar em Séo Paulo na segunda-feira.
compromissos em Brasilia ja no domingo.
Obrigado pela tentativa de organizar.
£3 E363 mensagens dele agora
5511987221010
super decepcionado que nao desmarcou todas as outras
| e, | apesar | de | serem | otimos |
|---|---|---|---|---|
| em | visitalos. oferecer para a familia, | A | dindmica | dos seja pela |
lazer.
Infelizmente tenho
Pq nao mostrou 0 meu pra ele?,
Pra ele ter ideia
é
De como
Figura 25 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
Na sequência, VORCARO enfatiza que "Preciso dele feliz regiane", "Reverte isso ai". Fica evidente que agradar a PAULO HENRIQUE é indispensável a VORCARO, reforçando os indícios de associação entre a aquisição dos apartamentos por PAULO HENRIQUE e sua promoção dos interesses do BANCO MASTER nas negociações com o BRB.
A WhatsApp Chat 5511067221010
ok
woe
‘que Incluo aquele da Vila Nova Conceicao Pq ele nha trado do roteiro.
Termini agora com o Paulo. Sem palavias pra to agradecer por ter
permitdo entrar no seu apto. Elo vai fcar
| Corre tudo bem, | ele esta bem feliz. | Minha leitura | que ele est |
|---|---|---|---|
| Sobre 0 | Heritage | prédio modero Na segunda iremos fazer uma chamada de video com a esposa para ela ver | areas comuns) |
| da | estamos aguardando 0 envio da planta tb. |
Pra acessar 0 seu preciso de autorzagdo, quem pode me ajudar 7 Pq ele entrando 14 consigo até levar para ver 0s outs
Vela com a gabi
Figura 26 - Trechos do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
No dia 16 de novembro 2024, PAULO HENRIQUE conversa com VORCARO sobre a visita ao apartamento de propriedade de VORCARO no HERITAGE. PAULO HENRIQUE reforça que considera o edifício não só a melhor opção para ele e sua família, mas também para "cumprir objetivos corporativos". Nesse contexto, PAULO HENRIQUE alega que (ele e VORCARO) estariam "juntando as nossas vidas". Ou seja, mais uma passagem que explicitamente corrobora o motivo subjacente à aquisição dos imóveis e aos serviços prestados - o projeto de aquisição do Banco Master pelo BRB no qual PAULO HENRIQUE permaneceria como parceiro de VORCARO.
Ghai Pail Henrique PH BRB 556181346002
2% |
A)
Boa tarde, meu amigo.
Muito obrigado por sua gentileza em permitir que seu apartamento hoje.
A Regiane e a Cris foram super discretas e extraordinarias. Percebi porque
vi uma foto sua.
Passamos varias horas hoje com a minha familia, visitando varios lugares.
Foi muito importante para mim construir a tranquilidade e a participagéo
delas nas escolhas.
Esse é um projelo muito importante e, como vc bem fala,
Depois de tudo 0 que vimos, acreditamos que o melhor caminho pessoal e
para 05 COTpOrallvGs] seria o Heritage. Se ele nao for
possivel, segiremos procurando. Um forte abrago,
PH
Que bom que gostaram! Vamos em frente lal
Boa noticial Vamos em frente. TMJ
Figura 27 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Em janeiro, mensagens trocadas entre PAULO HENRIQUE e VORCARO evidenciam que quem trataria dos contratos dos imóveis seria o advogado DANIEL MONTEIRO. Ressalta-se que PAULO HENRIQUE diz que o imóvel no ONE SIXTY e o no CASA LAFER seriam de VORCARO, a colocação de PAULO HENRIQUE sugere que ele acreditava que esses imóveis eram de propriedade de VORCARO, tal como corrobora a pergunta subsequente em que VORCARO indaga se PAULO HENRIQUE teria desistido do HERITAGE e PAULO explica que "É que esse considerei que não seria o seu" , ou seja, só não havia comentado junto aos demais, porque considerava que no edifíco HERITAGE o imóvel a ser adquirido não seria o de propriedade de VORCARO - visitado com a família no mês anterior.
PAULO HENRIQUE ainda explicou que fez as contas para ver se os valores
ficavam dentro do que tinham combinado, a depender, tiraria o CASA LAFER da
negociação.
| - | WhaisApp Chat Henrique PH BRB 556131346002 | |
|---|---|
| Amigo, vi que até 20101. Sigo com ele cuidando dos moves? DFE 30 queria fazer isso andar também Obrigado Pode mandar Ele de todos? | we WhatsApp - Chat Patio Henrique PH BRB 56618 - ~~ Nao. que esse considerei que no seria o seu Fiz as contas no valor que combinamos Dependendo dos valores saira o Casa Lafer, que esta no |
Ve concorda com os seus: One Sixty e Casa Lafer? algumas mensagens
Ve diz casa leopoldo ne? Cobertura que vc fol
Obrigado Pq o heritage tipo melhor gie o afer nao?
Vou falar com ele Esse era enorme. A Cris nos levou no Casa Lafer, um apartamento tipo.
Figura 28 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
we | WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
al
Bem melhor
E vamos ter os deals novos de agora
E estava no contra piso
Vc adorou heritage
Figura 29 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Em paralelo, VORCARO conversa com REGIANE sobre os apartamentos visitados por PAULO HENRIQUE. VORCARO afirma que REGIANE não deve mostrar um
| imóvel do CASA LÁFER a ninguém, | ela então | explica que mostrou apenas um |
|---|---|---|
| apartamento tipo no contrapiso, que estaria | sendo vendido | a R$ 28.250.000,00. Do que se |
depreende que VORCARO tem algum imóvel no CASA LÁFER que não queria mostrar a ninguém.
| (A - - Chat Regians 5611087221010 Ve mostrou o casa afer ou 0 casa leopoido para o Paulo? Casa Lafer [Nao mostra later ninguer Laer foi um apto tipo ele Que pediu pra ver | - Chat mover 5511687221010 Tem tpo pra vender Pode ficar tranqulo, nunca farei nada que vc ndo mande. de Tem sim. 01 apto investidor Foi esse dia que ele foi no Laler ipo. Como estd no contrapiso tb de um Heritage a venda na mesma Ele ficou chateado pq a Maite no vistar 0 Heritage No HL ele no quer i de jeito nenhum, mas é uma possibildade de planta que atende ole a familia, N30 quer Vistar pola questa mas sinto quo ele do preco. |
|---|---|
| Jamais | |
Figura 30 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
A WhatsApp Chat Regiane Imoveis 5511987221010
itd bem ?
em tipo pra vender Ontem fiquei sem sinal, desculpe consegui enviar as informagdes para ve
0 apto que mostramos pro Paulo Henrique no Lfer foi o 18 andar, o valor de venda de RS 28.250.000,00
Figura 31 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
Em 06 de janeiro de 2025, PAULO HENRIQUE envia a VORCARO o acordo de confidencialidade entre o BRB e o Banco Master em que as instituições passam a trocar informações confidenciais com a finalidade de consolidar a compra do MASTER pelo BRB.
| Gia aio PH BRB 556161346002
Acordo de Confidencialidade_BRB-Master.pdf
Quer batizar o projeto?
Pensei em Vértice, como o ponto de encontro de forgas para algo novo,
relevante, transformador.
Perfeito
Entéo vamos em frente
Figura 32 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
banco
&IBRB
ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE Brasilia, 06 de janeiro de 2025.
Pelo presente instrumento particular que entre si celebram partes melhor forma de
as e, na
direito, de um lado,
BRB Banco de Brasilia S.A., instituicdo financeira sede cidade de Brasilia, Distrito
- com na
Federal, no Saun, Quadra 5, Ed. CNC, Bloco C, 17° andar Asa Norte, CEP 70.040-250, inscrito
no sob n° 00.000.208/0001-00, representada em conformidade com seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente Banco BRB, e, de outro lado,
Banco Master S.A., financeira com sede na cidade de S&o Paulo, Sao Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, Torre A, 11° andar, CEP 04538-133, inscrita no CNP)/MF s0b n® 33.923.798/0001-00, representada em conformidade com seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente Banco Master,
Podendo o Banco BRB e o Banco Master denominados individualmente como “Parte” e em
conjunto como “Partes”, tém entre si justo e acordado o presente Acordo de Confidencialidade,
doravante denominado Acordo, e
Considerando que as Partes pretendem manter discussdes relacionadas com suas atividades, que envolverdo a troca de informacdes confidenciais, relevantes aos seus
RESOLVEM as Partes, celebrar o presente Acordo, o qual se regerd de comum pelas consideragdes acima, bem como pelas cléusulas e condicdes a segui
Do Objeto
¢
0 objeto do presente Acordo estabelecimento de condigdes observadas pela Partes
o a serem para a troca, manuseio e armazenagem de informagdes confidenciais, bem como estabelecer as
obrigagdes de sigilo para todas e quaisquer informacdes obtidas em decorréncia das
relacionadas possiveis estratégicas firmadas entre Banco BRB e 0 Banco
a parcerias a serem o Master.
Figura 33 - Recorte do "Acordo de Confidencialide_BRB-Master.pdf"
No trecho acima, pode-se verificar ainda, que VORCARO alega que PAULO
HENRIQUE seria o "capitão" do projeto - o qual foi nomeado "vértice". A passagem
verifica, mais uma vez, que uma das funções de PAULO HENRIQUE, o trabalho prestado, era o de promover a concretização da fusão entre os bancos.
MONTEIRO, menciona que "Paulo" (ou seja, Paulo Henrique, o diretor do BRB) o teria procurado para "dar andamento em estrutura de compra de imóveis para ele". Conforme explicado na IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF, MONTEIRO e sua equipe do escritório MONTEIRO RUSU, atuam não apenas em assuntos estritamente jurídicos, mas também estratégicos de interesse de VORCARO.
Figura 34 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e MONTEIRO.
reclama que estão sem opção no HERITAGE e pede a VORCARO que, "se puder", "resolver os imóveis antes de viajar". VORCARO responde afirmativamente.
No dia 08 de janeiro de 2025, em bate-papo com VORCARO, DANIEL
|
WhatsApp Chat Daniel Monteiro +5511943941818
| 0 Paulo me | procurou para estrutura de compra de |
|---|---|
| para ele | [Disse que Vc pediu para ele falar comigo a respeito. Devo, |
dar andamento’
Eu te pedi isso anteontem
Pra dar foco nisso
Achei que ja estava resolvido
© Deleted by the sender
1
Ele 56 me contatou agora cedo. Vou pedir os dados dos imoveis a ele &
faco hj mesmo.
554
Falei com 0 Paulo aqui. Ja pusemos em andamento
No dia seguinte, PAULO HENRIQUE - em bate-papo com VORCARO -
| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
an |
Se puder, vamos resolver os iméveis antes de viajar.
Estamos sem opgao no Heritage. Néo encontramos unidades anunciadas.
Regiane e Cristina continuam procurando
Figura 35 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
No mesmo dia, REGIANE informa VORCARO de que estaria tentando encontrar um apartamento no HERITAGE e que o proprietário do 5º andar teria aceitado vender com tudo dentro por R$ 43,5 milhões. No dia seguinte, ela retorna o resultado da negociação de três imóveis no HERITAGE. Ressalta-se que sobre o imóvel no 5º andar, REGIANE explica que PAULO HENRIQUE teria tido uma "limitação" quanto ao andar ser baixo, demonstrando que desejava um imóvel de padrão ainda mais elevado.
[A - - A
Ghai Regians Imovels 5511987221010 moves 5511967221010
propritario do apto no Heritage O dele 6 14 andar, ele disse
que pra vender 0 minimo que ele aceta sao 65M fives de obras de arte que sao do acervo pessoal rd retrar. Ele ainda nao vai quis mencionar 0 que tem pois est aguardando agendar uma vista 20
Consegui falar 56 agora com o pp do Heritage, 14 andar. Ele retorar até aplo_Desocupacao em 30 dias pois ele lem outro aplo pra ir. To
se 6 possivel uma reducAo no valor Disse que Iga até as 10 consegui algumas fotos do site do arquiteto, vou to enviar.
| Outra boa noticia ligamos para o proprietdrio do § andar, lembra 2 | As nossas | possibilidades $30 |
|---|---|---|
| Ele trou do venda, | mas disse que so for uma proposta fimo ele vend | - |
porteira por 43 5M para desocupar em 40 dias. Maité 13 andar a ela alguma coisa de mobili, depende th do ex
quer trar
marido autorizar venda, tems a diicuidade da visita. Na que a mulher do Paulo pensa o apto precisard de alguns ajustes pois esta com 03 suiles + Ela falava em 45M, na dltma conversa em dezembro
disse que talvez fosse reajustar para 50M, mas nao falamos mais depois disso, pois fiz a chamada de video com 0 Paulo e eles no gostaram
| Henry 5 andar | o em 45 dias pos ele ainda nao tem nada | |
|---|---|---|
| para ir | realmente tinha trado apto de venda. A | dele atonde |
| com | a planta pois S40 04 sules + escritoro. | Com 0 Paulo a |
| & o andar que & | baxo, | mas conseguimos | a | vendar. |
|---|---|---|---|---|
| Ele disse que com | porteira | fechada, sala e tavez mais alguma corsa que a mulher dele queira levar) 0 numero | saindo alguns tens (piano, | lustre da |
quando confimar jd e falo do venda 43 5M
J, J,
Figura 36 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
Algumas horas depois, REGIANE retorna mais informações sobre o que ela chama de "apartamentos para o PAULO HENRIQUE" - no plural. Após falar do HERITAGE, explica que o apartamento no ARBÓREA - outro imóvel de alto padrão em
São Paulo - tem quadra de tênis e, portanto, "atende o que ele precisa", ressaltando que a exigência de uma quadra de tênis é, nas palavras de REGIANE "muito muito importante" para ele (Figura 26 - Trechos do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.). Tais considerações deixam evidente que o imóvel no ARBOREA seria também para uso de PAULO HENRIQUE.
A)
WhatsApp Chat
Oil Mais good news dos [apartamentos para
Update dos Apartamentos
falamos novamente com o
por 55M livres de comissao sem as obras de arte e Pedi que enviasse a
que tem, vou te encaminhar abaixo
Tb conseguimos um apartamento no Arbdrea
de
Falamos ‘apartamento dele, andar alto com porteira fechada.
Relago das obras de arte do Heritage
Regiane Imoveis 5511987221010
Paulo Henrique
do 14 andar do Heritage. Ele vende
pode desocupar rapido.
do que tem no apto das artes pra gente saber o
| Tom | Lida Ge Ts foi tant inde gl |
|---|---|
| com um | propriefario, ele vende por 47,5M oO |
14 andar
Figura 37 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
arborea [mm
TAM
Simplesmente Inigualavel
1.070n¢
35 suites | 4 a 8 vagas | Torre Unica | Alissimo Padrao
Imobilidria 0 de n°
registrada sob R.02, na matricula 198.980 do 4°
de SP.
Registro de S30 Paulo/ Bem Av. Dr.
(Cardoso de Melo, 1.340, Vila Olimpia, S30 Paulo 842-1333 (Creci: 20197-J. A que compe o paisagismo retratado nas perspectivas & meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referéncia. Na entrega do
empreendimento, essa poderd apresentar diferencas de tamanho e porte,
rd de acordo com o projeto paisagistico. Avista apresentada nas imagens & moveis, objetos de e re decorativas, no fazendo parte do contrato. O detaihamento dos servicos,
equipamentos e acabamentos que parte deste empreendimento consta no
Memorial Desciitivo, na de Condominio no Compromisso de Compra e Venda. Todas as imagens utiizadas so meramente ilustrativas.
Arbérea Itaim
Av. Cidade Jardim, 993
Jardim Paulistano
Sé&o Paulo SP
Figura 38 - Informações sobre o ARBOREA - Fonte: https://itaimarborea.com.br/ (acessado em 05 de março de 2026)
Seis dias depois, REGIANE solicita anuência de VORCARO para dar
prosseguimento às negociações de aquisição de três imóveis, um em cada condomínio: CASA LAFER, ARBOREA, HERITAGE. Ela explica que PAULO HENRIQUE teria lhe dito que ele e VORCARO teriam acertado para seguir com os três imóveis. Ela também pergunta se serão em comodato com VORCARO, explicitando que os imóveis não
| seriam registrados em | nome de | PAULO | HENRIQUE, mas ficariam à | sua disposição |
|---|---|---|---|---|
| por meio de um contrato | de cessão | gratuita. | ||
| atsApp Chat - - Regiane Imoveis 0 Henrique chamou ha pouco ‘apartamentos, mencionou que vocés tiveram Elo ose quo ve PEF EOS - Casa Lafer Proposta para fechar em 25 - ratar? Arborea - Heritage ~ Arbrea sera Eomodato]com voce, certo? - 190 andar- off market), a mulher dele no gostou para procurar oulras opcdes prontas ou no nenhuma em andar alo, essa é a - Heritage também sera comodato com com o vendedor? Ele pediu para agendar 27/01 as 16h30, ‘Aguardo suas para saber como dar Figura 39 - | 5511087221010 para conversar a respeito uma reuniao ontem. milhdes a vista. Ja A unidade que da conlrapiso, porém nao melhor Ja iremos tratar a a visita no So andar sequéncia. & J, Trecho do | dos. podemos apresentamos Mencionou ha mais proposta para dia bate-papo | - Chal imoveis Casa ok Vou as entre VORCARO e REGIANE. | later arbores Pode segue |
No dia seguinte, em seu respectivo bate-papo, MONTEIRO explica a
VORCARO que os valores destinados a tal aquisição adviriam do fundo ASTRALO, sendo repassadas para o "fundo dono das sociedades", ou seja, das empresas que iriam figurar como compradoras. Importa salientar, também, o relato de MONTEIRO de que teria sido o próprio PAULO que indicara os imóveis a serem adquiridos pelo Banco Master conforme estrutura elaborada por MONTEIRO. Ressalta-se que se tratam de dois imóveis localizados no Distrito Federal, os quais não haviam sido mencionados no bate-papo com REGIANE.
Um dos imóveis localiza-se no RESIDENCIAL ENNIUS MUNIZ e o outro no VALLE DOS
IPÊS, ambos acima dos R$ 4 milhões. Na IPJ nº 1039533/2026 -
DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, pode-se observar a negociação de PAULO HENRIQUE diretamente com representantes de venda de tais imóveis.
VORCARO afirma que está de acordo e pede a MONTEIRO que assine naquele mesmo dia e afirma "vamos pagar segunda ou terca". Ou seja, além de auxiliar na elaboração de uma estrutura que ocultasse a propriedade de PAULO HENRIQUE sobre os bens, a organização chefiada por VORCARO realizaria os pagamentos dos imóveis.
:
- Vendedor BRASILIA INCORPORADORA LTDA ‘WhatsApp Chat Daniel Monteiro +5511043941818
| APARTAMENTO 304. 1 3° Pavimento, do Bloco da nia Matricula n° 171.102, junto ao Cartério do 2° Ofici de Registro de do Distrito Federal. |
|---|
| Local: BraiiaDF Valor: RS 4.670.000,00 : Vendedor VALLE DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. |
| - no 16, Rua A, 06- Setor Habitacional Jardim Botanico |
Local: Setor Habitacional Jardim Boténico/DF.
| 1. Confirmar e valores. Vou te enviar a seguir 2 quem sera diretor das sociedades que restanto das estruturas que femos)? os | para ve validar. os Moves. |
|---|---|
| Esses 580 0s moves de Brasilia que o Paulo |
Figura 40 - Trechos do bate-papo entre VORCARO e MONTEIRO.
r=
WhatsApp Chat Daniel Monteiro 5511943941818
Fax
Assina isso hoje
E vamos pagar segunda ou terca
715.08.45 03.00
Figura 41 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e MONTEIRO.
Alguns dias depois, em conversa com REGIANE, VORCARO explica que precisa "resolver o Paulo", "Fazer o contrato dos imóveis" e pergunta como está a situação. REGIANE reitera os três condomínios anteriormente já mencionados - ARBOREA, HERITAGE e CASA LAFER -, mas ainda não conseguiu confirmar definitivamente qual imóvel seria.
| - A Imoveis 5511087221010 Preciso resolver o Paulo Fazer o contrato dos imoveis Estou resolvendo. 0 Atbérea estamos aguardando o retomo do pp sobre a enquanto isso estamos nos documentos, 0 Casa Lafer o nao retomou a proposta, desde sexta-foira, mas pra nao ficar na mao dele estou alrds de oulra possibiidade th em andar 0 Heritage 0 Paulo marcou a visita na terca dia 27, mas j4 estamos tb cuidando das certiddes. | [A - - Chat Regiane 551187221010 Oi tudo bem ? Sobre do Paulo Arborea: O proprietario ainda esta resolvendo a questao da mudanga, por isso ainda ndo deu o ok final. Estamos ajudando nesse processo, mas sem pressionar, ja que ele esta viajando para acompanhar um problema de saude do filho, que precisou de uma cirurgia mais delicada. Casa Lafer: O vendedor do 18° andar acabou desistindo de vender, mudou de ideia e nos deu refomo agora ha pouco. Mas, boa noticia jd uma nova opcao no 8° andar, com valor de venda de RS 23500000. Se vocé se interessar, podemos seguir com ela. Estamos ‘aguardando também a confirmagao do 9° andar alé amanha e do 20° até segunda-feira. Me avise o que prefer fazer seguimos com o 8° andar ou esperamos mais um POUCO pelas Ja adiantamos as certiddes para conferir tudo direitinho e estamos aguardando a visita do Paulo Hennque na terca-feira, dia 27, para COI ok Casa lafer passa pauio 0 que ele der ok iremos fechar Avisa ele |
|---|
Figura 42 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
Poucas mensagens depois, VORCARO afirma que tentarão executar na semana seguinte:
A)
WhatsApp Chat Regiane Imoveis 5511987221010
Vamos tentar executar semana que vem
OK, irei avisar agora mesmo.
Vamos sim
J,
Figura 43 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
No dia seguinte, PAULO HENRIQUE contata VORCARO pedindo ajuda: "pessoal esperando seu acordo sobre os imóveis de São Paulo". O referido pessoal, pelo contexto, seria a equipe de DANIEL MONTEIRO. VORCARO explica que já havia dado "carta branca" para o prosseguimento das negociações. PAULO HENRIQUE ainda se desculpa por estar dando trabalho com o assunto e explica "É que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver". Mais uma vez, PAULO HENRIQUE menciona a agenda/cronograma que teria acertado com VORCARO e enfatiza seu compromisso em seguir com os planos. VORCARO responde que aquilo não era trabalho, que "Eu sou so resolvedor de problemas rsrs", "Trabalho ja passei pra vc". As mensagens de VORCARO são intercaladas com a afirmação de PAULO HENRIQUE de que "Estou tratando de carteira do outro lado" ele então envia "Rsrsrs" e explica "Vamos avançar muito na próxima semana". Ou seja, VORCARO teria passado "trabalho" a
| PAULO HENRIQUE. A menção explícita ao | fato de | que PAULO HENRIQUE estaria |
|---|---|---|
| tratando de carteiras, evidencia a natureza | do | referido trabalho: agir em favor do |
| BANCO MASTER nas negociações de carteiras | de | ativos com o BRB com a finalidade |
| de concluir a aquisição daquela instituição por | esta. | |
we |
WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
an | Lg
S30
‘Amigo, Seu 06 acordo Sobre 0s 36 As vezes batem cabega
Pode ajudar
E a gente fica dando voltas
Do meu lado dei carta branca
Ja vi ve dar esse de acordo umas 11s ou Onde esta travado
Exalo Pode me falar?
Mas ficam inseguros ou para em algum lugar Na equipe do Daniel
E
Descuipe dar e trabalho com isso. que estou focado na agenda que
Mas disseram que simples. combinamos fico em cima de todos os assuntos até resolver
Ja bati em todo mundo aqui Nada
Dei carta branca pra resolver isso Isso nao e
Eu sou so resolvedor de problemas rsrs
Segunda estsra feito Estou tratando de carteira do outro lado
Figura 44 - Trechos do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BR 556181346002
an
[Trabalho ja passei pra vq
Rsrsrs
Vamos avangar muito na proxima semana
Figura 45 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Paralelamente, VORCARO envia mensagens à REGIANE cobrando a resolução da questão. Nas mensagens também fica claro que DANIEL MONTEIRO é responsável por parte das operações.
| - Regians 551167221010 Amigo, pessoal esperando seu de acordo sobre os iméveis de Sao Paulo. Pode Ta difci hein soe Fazia tempo que eu ndo pegava uma missdo grande. Mas vamos conseguir finalizar Totalmente dedicada em esses imoveis | Regians Na segunda irei com o Paulo Henrique no Heritage Sobre o Lafer 0 Paulo so respondey hj a mensagem, agora a poucos minutos inclusive, pediu para focar no 20 andar que So teremos na Segunda-feira e confirmou a vista as 1630 no Heritage. Com ao Arbdrea o proprietario fard um call comigo em 02 horas Daniel Monteiro me chamou aqui, |
|---|---|
| Posso falar com ele 2 |
Figura 46 - Trechos do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
A WhatsApp Chat Regiane Imoveis 5511987221010
sim
Figura 47 - Trecho do cate-papo entre REGIANE e VORCARO.
Dias depois, VORCARO pergunta a PAULO HENRIQUE se ele já havia decidido sobre os imóveis. PAULO HENRIQUE disse que "O único que estou tendo dificuldade para resolver é o Heritage". Outra vez, fica evidente que PAULO HENRIQUE estava adquirindo mais de um imóvel.
| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
=a A
AA |
Vc definiu a questao imoveis?
Posso dar andamento com a regiane?
Bom tarde, meu amigo
Vamos em frente!
Da ok pra ela pra mim?
Claro. Obrigado
0
que estou tendo dificuldade para resolver é o Heritage
0 que vi nessa semana tem algumas mudangas que gostaria de mostrar
para minha esposa
Estou seguindo aquela estrutura que combinamos
Otimo
Figura 48 - Trechos do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Em 11 de fevereiro de 2025, VORCARO troca mensagens com DANIEL MONTEIRO e sua equipe do escritório MONTEIRO RUSU no grupo de WhatsApp DV DLM TM LTA - Urgentes. Tal grupo é composto, conformem explicado na seção 4.6 da IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF por advogados e sócios do escritório MONTEIRO RUSU. VORCARO solicita que fechem os imóveis. Na sequência, THAISA envia os termos da aquisição dos quatro imóveis informados por REGIANE em 02/02/2025.
| - | - | - |
|---|---|---|
| WhatsApp Group | DV DLM TM LTA | Urgentes 1203 |
WhalsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 120
Pode fechar os imoveis
Thaisa D Arborea
Vamos com
seguir os contratos de compra e venda do Arborea e One Sixty
Podemos prever qual prazo para pagamento?
Muito obrigada
Heritage
alor negociacao RS do30M de
da
assinatura compromisso venda do compra ©
dias da assinatura compromisso do venda compra
Arborea Valor da RS 33M Alo: RS 5M em até 05 dias da assinatura do compromisso de venda e compra dias Saldo: RS 28M em até 10 da assinalura do compromisso de venda ‘compra com a outorga da escrtura definitva
Heritage
Valor ga RS 30M Alo: 7M na assinatura do compromisso de venda e compra Saldo: RS 32M em até do60 imével dias da assinatura do compromisso de venda
‘compra com a posse e a outorga da escritura definitiva
One Sixty o Ainda no recebi ok, mas a sugestao é: Valor da operacdo: RS 3.900.000 Valor depositado como aluguel: R$1.620.000 Valor utiizado do aluguel: 03 meses = 405.000 Saldo depbsito aluguek: RS 1.215.000 ‘Sado para a operagao ser concluida: RS 32.685 000 A da corretora é ofertar ao proprietario 5 parcelas de R$6.537.000
Casa Lifer A corretora esta aguardando as orientagbes do juridico da vendedora referente a permuta com toma.
y
de
a C3710 sng
fie
correlora aguardando as do jurdico vendedora a
da
uta com torna
Ole @553188822000 tudo bem? Boa tarde! Por gentileza, podemos aprovar os e forma de pagamento. Note que as formas de pagamento sao
‘em maioria 4 vista (aproximadamente 100M)
20250212 16:58:52
Figura 49 - Trechos do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
Poucas horas depois, THAISA atualiza os valores, conforme mensagem encaminhada. Pode-se verificar que se trata de mensagem idêntica à encaminhada também por REGIANE a VORCARO.
A WhatsApp -
Chal Régian 5511687221010
5615617
Arborea fechado em contrato 24 andar) Valor da negociacéo RS 33M
Update das negociagdes:
Ato: RS 5M om até 05 dias da assinatura do compromisso de venda © Arborea 24 andar) compra
Saldo. RS 26M em até 10 dias da assinatura do compromisso de venda Valor da negociagdo RS 33M
‘compra com a outorga da escriura definiiva. Alo: RS 5M em até 05 dias da assinatura do compromisso de venda e compra
Heritage fechado em contrato 5 andar)
RS 28M em até 10 dias da assinatura do compromisso de venda
Valor da negociacéo RS 30M ‘compra com a outorga da esciitura definitiva.
Ato: 7M na assinatura do compromisso de venda e compra Heritage 5 andar) RS 32M em até 60 dias da assinatura do compromisso de
Valor da RS 39M ‘compra com a posse do imovel e a outorga da escritura definitiva Ato: 7M na assinatura do compromisso de venda e compra 0 -
One Sixty (aguardando vc dar ok para seguir com a operaco 24 andar) ‘Saldo: RS 32M em até 60 dias da assinatura do compromisso de venda
imével e a outorga da escritura Sugestao:
compra com a posse do
Valor da RS 33.900 000 Valor depositado como aluguel: R$1.620.000
One Sixty 24 andar)
Ainda nfo recebi Valor utiizado do aluguel 03 meses = 405.000
0 ok, mas a sugesto é:
Saldo depsito aluguel- RS 1.215.000 Valor da operagao: RS 3.900.000 Valor depositado como aluguel: R$1.620.000 Saldo para a operacéo ser 6 RS 32 685 000
| Valor utlizado do aluguel: Sado Saldo para a operagdo ¢ | 03 meses 405.000 = aluguel: RS 1.215.000 RS 32.685.000 ser | Minha sugestao ofertar ao proprietario 5 parcelas de RS6 537.000 Casa Lafer 20 andar) | |
|---|---|---|---|
| Minha sugestao | ofertar ao proprietdrio 5 parcelas de R$6.537.000 | Valor da | 30M Ato: compra do imovel com a Cyrela RS 16.250M |
| Casa Lafer 20 andar) Valor da | 30M | Valor da toma RS 13 750M |
Ato: compra do com a Cyrela RS 16.250M
Valor da torna RS 13.750M
Figura 50 - Trechos dos bate-papos do grupo "DV DLM TM LTA - Urgentes" e entre VORCARO e REGIANE.
Nas mensagens acima é possível observar quatro apartamentos sendo negociados, seus andares e os valores. O HERITAGE deveria ter todo seu pagamento efetivado em até 60 dias da assinatura do compromisso de venda e compra, e o ARBOREA em até 10 dias. Quanto ao ONE SIXTY, THAISA sugere negociar o pagamento em cinco parcelas, ou seja, ele viria a ser finalizado aproximadamente na metade de 2025. Cabe ainda observar que valores referentes a alugueis também estão sendo negociados, o que indica sua utilização ainda antes da aquisição.
Alguns dias depois, PAULO HENRIQUE e VORCARO trocam mensagens reafirmando as boas expectativas com a futura parceria entre os bancos.
| - | Chiat PH BRB 556181346002 ‘Todos engajados. Espero que tenha gostado da reunido. Muito bom Turma boa Voce um craque Agente junto vai ser explosdo a Obrigado. Queremos fazer diferenca nesse novo grupo. Nunca tive um socio e parceiro que entendesse esse game de verdade Vamos mesmo | | Chat Henrique PH BRB 556161346002 - Sempre fd Exato Vamos juntos Vamos juntos Todos muito focados a fim de fazer dar certo Fiquei preocupado mais uma vez com esse timing do capital Mas assim é a vida. Vamos correr para colocar tudo no Bacen o quanto antes Eutambem |
|---|---|
| Vai ser legal demais. Eu também nunca five |
Figura 51 - Trecho de bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
As mensagens enviadas no dia 11 de março de 2025 evidenciam que, ao menos, os apartamentos do HERITAGE e do ONE SIXTY estavam sendo pagos e que havia a pretensão de realizar o pagamento do localizado na Casa Lafer. THAISA explica que os recursos estariam sendo aportados pelo TRIUNFO no ALUCARD. Conforme veremos mais à frente ALUCARD é o fundo de investimento em participações ALUCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA, CNPJ 58.807.049/0001-30, gerido pela REAG PORTIFOLIO SOLUTIONS LTDA, CNPJ
| 48.954.141/0001-70. | Tal fundo, conforme será explicado, é o acionista majoritário de seis |
|---|---|
| empresas que irão ser de PAULO HENRIQUE. CNPJ 36.010.053/0001-30, de participação do | criadas para titularizar a propriedade dos imóveis, ocultando o nome Também foi possível verificar a existência de um FIM TRIUNFO, na Central de Sistemas da CVM, que seria detentora de cotas ALUCARD - conforme será melhor explicado na subseção 5.4. |
WhatsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 120363380658155176
Ola @553188822000 tudo bem? Sobre o aporte do Triunfo no Alucard para pagamento dos imoveis:
Precisamos de R$ 23.787.000,00 para amanha para o pagamento de Heritage, One Sixty e Casa Lafer
Heritage R$ 1mm restante da corretagem que ainda foi integralmente
quitada
One Sixty Prazo de pagamento da 1a parcela vence amanha
Casa Lafer Estéo pressionando para assinatura do CCV do apartamento
- ¢
que ser usado na permuta, cujo pagamento devido no ato de assinatura
Figura 52 - Trechos do bate-papo do grupo "DV DLM TM LTA - Urgentes".
Alguns dias depois, VORCARO envia uma longa mensagem indagando PAULO HENRIQUE sobre seu interesse em permanecer no negócio, já que teve a impressão de que PAULO HENRIQUE estaria agora em "non deal mode". PAULO HENRIQUE reafirma seu comprometimento com o negócio, mas explica que "não tem transação sem documentação" evidenciando que algum negócio que estavam tentando realizar não estaria sendo concretizado por ausência de documentos. Algumas mensagens depois VORCARO insiste "chega uma hora que temos que partir pro gol e depois arrumar a casa do que faltou", do que se segue que, para ele, tais exigências documentais deveriam ser postergadas para depois da concretização da operação. Ou seja, VORCARO estaria persuadindo PAULO HENRIQUE a realizar operações mesmo com falhas documentais.
| FPR | | - | - |
|---|---|---|
| WhaisApp Chat | Pail Henriaus PH BRB | 556161346002 |
Amigo, so te pego para caso voc mudado de interesse no deal, Mas precisamos entender que no tem
sem
tendo em vista toda nosso historico de parceria amizade, que me passe
de maneia direla e clara. Minha opiniao é que estavamos em deal mode
| alé sexta passada | e depois disso | entramos em non | deal mode. | |
|---|---|---|---|---|
| Estamos fazendo | um | de continuidade, conlrério, continuo da responsavel e s6cio do negdcio. Teremos centenas de | no estou saindo, | ao |
| ajustes a0 longo | é impossivel resolver tudo de largada. © | |||
| que temos que sentar fechar ou nao 0 | para | disculir a | comercial | partir pra |
| Um exemplo do | que eu disse é essa | propria questao | de |
|---|---|---|---|
| Temos o cape, | banco central e Mas nao velo sentido nao concluifmos por | da empresa. nesse senlido que precise alerar sera sanada para o fechamen. como esse. | Obviamente qualquer |
| Novamente mas ninguém itd morrer se nao | digo, | esse negocio creio que seja | pra todos nos, |
‘Semana que vem estarei na Suiga com 0s investidores, e preciso muito que eu possamos sentar para um go non go do deal. Acredito muito na no fuluro, no que estamos fazendo
,
Se deixarmos advogados e auditories tomarem Mas chega uma hora que temos que partir pro gol depois arrumar a casa conta nesse final a transagao nao ira sair do que fallou
Estou com ve Mas precisamos superar esses requisios
Continuo no deal mode Sou 0 maior interessado em nao dar nada de problema
Estou virando noite e tentando resolver Esse ponto da documentagao 6 muito importante.
Figura 53 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE.
No dia 24 de março de 2025, THAISA envia mensagens que mencionam explicitamente o BRB no contexto das operações de aquisição de imóveis previamente analisada. Há dois grupos de aquisição, a saber, 1) Imóveis BRB e 2) Imóveis BRB BNDU:
WhatsApp Group DV DLM TM LTA
@553188822000 tudo bem? Bom dial Seguem alguns casos relevantes:
| Aquisicio BRB] | O valor |
|---|---|
| com a assinalura da | compra |
imediatamente disponiveis para podermos assinar)?
aquisigao shaixe (Fl
dos proposta, por gentileza? Quantidade de Imdveis: 75
Valor Total dos RS 59.510.076,80;
«
[Confirmar com o
« Valor de Aquisicéo:
Velculo que adquiri-los: Fil Makalu.
Urgentes 120363380658155176
0324 1 3
das cotas do Fil Meiringen sera
Ficara pendente 0s recursos para
Por gentileza, qual ativo podemos
Podemos seguir Casa Lafer (precisa dos recursos
Podemos apresentar proposta para
do corto’ Gul valor da
(lote, fazenda e loja comercial);
Cliente];
Figura 54 - Trecho do grupo de bate-papo DV DLM TM LTA.
No primeiro grupo, a menção a necessidade de pagamento de R$
30.000.000,00 à Casa Lafer indica que se trata do conjunto de apartamentos que já vinham sendo negociados e pagos, a saber, 5º andar do Heritage, 24º andar do Arborea, 24º andar do One Sixty 24 e 20º andar do Casa Lafer. Cabe observar que THAISA menciona os fundos controlados pelo Banco Master que estavam sendo utilizados, direta ou indiretamente, no pagamento desses imóveis: FII Meiringen, Triunfo e Astralo. Tal estrutura de movimentações financeiras confere diversas camadas às transações, dificultando seu rastreio e a identificação da real origem e destino dos valores.
Quanto ao segundo grupo, cabe explicar que o nomeado BRB BNDU provavelmente faz referência a classe de ativos de Bens Não de Uso Próprio. THAISE fala de negociação para a aquisição de 75 imóveis, incluindo loja e fazenda, no valor total de R$ 59.510.076,80. O veículo que iria fazer a aquisição é o fundo FII MAKALU.
Entre os dias 25 a 27 de março, em seu respectivo bate-papo com VORCARO, DANIEL MONTEIRO envia uma sequência de mensagens que corrobora que os imóveis nos edifícios HERITAGE e ARBORIA também seriam de PAULO HENRIQUE, agora mencionado como "PH". MONTEIRO explica que eles seriam pagos por meio da REAG - controladora do fundo ASTRALO 95, referido anteriormente como originador dos recursos a serem utilizados na aquisição dos imóveis do BRB.
| = WhatsApp Chat ANY | Daniel Monteiro - - | 5511943041618 |
|---|---|---|
| IMOVEIS. Chefe, | pagamento de dois iméveis esté enroscado | [REAG] |
| 0 | na | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| por resolveu. | quesides | operacionais nas transagdes que levem ao pagamento dos | internas Obijetivamente, o que precisamos deles é | deles. Por favor, se vc julgar que é urgente, vc poderia dar um ald no | Temos | cobrado que déem | mas andamento e Arboria. | nao |
Figura 55 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e DANIEL MONTEIRO
ras -
WhatsApp Chat Daniel Monteiro 5511943941818.
Monteiro
Daniel 5511043041818
Ainda nao conseguimos resolver isso aqui. Minha inferéncia é que enquanto
© Mansur nao entrar no circuito a coisa no sai. enquanto vc ndo cutucar © Mansur ele no vai entrar no circuito... Ja pedi a ele uma vez ontem e 3
vezes hoje.
2025-03-26
IMOVEIS. Ainda néo conseguimos fazer o pagamento dos Imoveis. Por
favor, ve pode falar a respeito em algum momento?
2025-03-27
Bom diall
Tudo bem?
Chefe, estou preocupado com o pagamento dos do favor
ve consegue falar em algum momento?
Figura 56 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e DANIEL MONTEIRO
Em 08 de abril de 2025, REGIANE envia a VORCARO mensagens que evidenciam que está havendo atrasos no pagamento do imóvel no condomínio ONE SIXTY CYRELA BY YOO. Na notificação extrajudicial encaminhada, pode-se verificar o endereço do imóvel que seria adquirido: apartamento tipo nº 242, localizado no 24º andar ou 24º pavimento do CONDOMÍNIO "ONE SIXTY CYRELA BY YOO" , situado à Rua Quatá, nº 804, com entrada também pela Rua Michel Milan, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista.
| (A Prezados | WhatsApp Chat Regiane 5511867221010 Doutores, | ||
|---|---|---|---|
| Boatardo Encaminho do One consegui 0 Aenciosamente, x | a notficagao enviada pelo departamento juidico do vendedor Sixty. ao para evar o envio da condo, obler prazo junto les um novo a [>] | | Notifcante: 5, RAPHAELLA EDWARD Prezadols) | NOTIFICAGAO EXTRATUDICIAL LTDA, prvad, devidamente COLLINS PARTICIPAGOES com pesso sade urdica de ireto Son Pus Helou bos 347 Unde on na sala Ol, Mirandépolis, PaulolSP, CEP 04049.000, neste ato. 1 por OLIVEIRA DORGAM, 5 ect no contiato soc de Notifcada: STANZA S.A, pessoa juridca direito privad, devidamente inscita no CNPIME SS 09, com sede na Avenida Faria Lima, 2365, & andar, Jardim Paulstano. S30 CEP 01452.922, neste ato represantada por HAMILTON SUAKI casado -sob regime de separaao total de bens, empresario © portador da cédula de identidade RG n° 18652228.5 SSP/SP. deidamente inscrto no com na sede de sua representada senhor(es). |
| 2 3 para pagamentos | " Vere " seu conhecmento o proprietério do One Sixty notficou sabre 0s a que anda ndo foram efetuados, enviei para o Dr Daniel Monteiro equipe dele | instrumento qual ONE Michel milhdes | Como é de conhecimento de V:Sas, a NOTIFICANTE e a NOTIFICADA celebraram um particular tipo de compromisso de venda no 24°e andar compra de imével residencial do seja apartamento ni 242, localizado ou 24° pavimento SIXTY CYRELA BY YOO" stuado - & Rua Quatd, n° valor 804, com entrada também pela Rua Milan, e no 26° Subdistrito Jardim Paulista, pelo de RS (trnta e trés novecentos mil reais) e Acerca do referido valor, (um milhao, duzentos quinze mil seria conta que R$ 1215.000,00 Pago titulo auitado. de principio de pagamento, mediante cessio do crédito, estando a devidamente |
Figura 57 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE.
Dois dias depois, REGIANE envia nova notificação extrajudicial por atraso em pagamentos, dessa vez relacionada ao imóvel localizado no condomínio ARBOREA. No documento, é possível verificar a unidade que seria adquirida: unidade Autônoma n° 241 - Condomínio Arbórea Itaim. Assim, o endereço completo seria Av. Cidade Jardim, 993, unidade autônoma 241, Itaim Bibi, São Paulo/SP.
WhatsApp Chat Regiane imoveis 5511967221010
Prezados Doutores, bom dia. Sede na Avenida Dr. Cardoso de Melo no 1.340 conjunto 61 6° andar Vila
Encaminho, em anexo, a notificacéo enviada pelo departamento juridico do
empreendimento referente ao alraso no pagamento e & auséncia de outorga da escritura da unidade comprometida. NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE Fico no aguardo do posicionamento de Vossas Senhorias quanto aos oy préximos encaminhamentos, contratual,Seja para 0 cumprimento integral do no Seja para a resciso com a das penalidades Atenciosamente,
egies
| S50 | LENORE Paulo-SP, | S.A. (atual denominacio L.S.A.S.P.E. - PARTICIPAGOES S.A.) Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.369, 89 andar, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000. | EMPREENDIMENTOS E |
|---|---|---|---|
| Ret.: | Unidade Auténoma 241 Condominio Arbérea ltaim - | ||
MAR. TRENTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. pessoa
jurdica de privado, inscrita no CNPY/MF sob 30.626.376/0001-77, com
Olimpia Sao Paulo SP, vém:
| 56.019.475/0001-84, | LENORE com | S.A. (atual denominacio LS.AS.P.E. - PARTICIPAGOES S.A.), pessoa rcs Juridica de de direito privado, sede no endereo acima, nos seguintes | EMPREENDIMENTOS E inscita CNP) termos aduzidos: |
|---|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO | Pela Avengas, IMOBILIARIO | presente, comunicamos que constam em nossos registros, referentes a0 Compromisso de Venda e Compra de Unidade firmado em 17/02/2025, entre Vossas Senhorias e SPE LTDA, relativos ao | débitos em aberto, Autbnoma e Outras M.AR. TRENTO prego de aquisicio |
|---|---|---|---|
| da | Unidade | Auténoma acima | |
NOTIFICAGAO EXTRAJUDICILAL RESCISAO
Notificacéo ExtrajudiciallAR TRENTOLENORE SA LS
CONTRATUAL UNIDADE AUTONOMA N°
241- CONDOMINIO ARBOREA ITAIM
Roberto | Ferreira & Duarte Advogados
| Para | lenore.sa@outlook.com, | +5 |
|---|---|---|
| Notificagao 275 | Extrajudicial_MAR TRENTO_LENO. |
3 por Ke
Prezados, bom dia
Na qualidade de advogado da empresa alienante, MAR. TRENTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA., do
acima descrito, venho por meio deste encaminhar
Notificagao Extrajudicial, qual segue em anexo.
por escopo
tem em mora,
para que pague o saldo contratual pendente proveniente da aquisigao imobiliria, no prazo de 15 dias, sob pena de rescisdo contratual, de pleno direito, ainda a
por eventuais perdas e danos.
Ficamos 3 disposicao.
Figura 58 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE
No dia 10/04/2025, no grupo "DV DLM TM LTS - Urgentes", THAISA envia atualização sobre o pagamento dos imóveis, mostrando que os pagamentos referentes a compra dos quatro imóveis de PAULO HENRIQUE continuaram. Além deles, outros dois imóveis situados em Brasília são mencionados adicionalmente: ENNIUS, que teria sua próxima e última parcela em 30 de junho, e VALE DOS IPÊS.
@ -
WhatsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 120363380658155176
@553188822000 tudo bem? Boa tarde! Recebemos notificagdes dos
vendedores dos iméveis sobre © inadimplemento das parcelas e possibilidade de rescisao dos contratos. Por favor, veja abaixo o resumo:
- Ennius [Pago RS Vencido RS 2.540.000,00 Sem
notificagéo, proxima e parcela em 30/06 (em dia)
- Vale dos Ipés -[Pago RS 60 U5] Vencido R$ 601.264,95 Sem
nolificagao, proxima em 2570 em dia)
- Arborea -[Pago RS 500000000 Vencido R$ 33.000.000,00
Recebemos nolificagao para da Escritura e pagamento do saldo
pendente de R$ 28.000.000,00 (em atraso)
- Heritage -[Pago R$ 5000.000,00 Vencido R$ 7.000.000,00 (pendente RS 1.000.000,00 da corretagem) prazo de pagamento do saldo de R$
28.000.000,00 e assinatura da escritura no dia 27/04 (em atraso)
- One Sixty Pago RS 0,00, Vencido RS 14.451.128,00 Recebemos
notificagao de de mora e incidéncia de multa e juros sobre a 1a parcela vencida em 12/03, 2a parcela venceu em 07/04 (em atraso)
- Casa Lafer Aguardando confirmacéo da possibilidade de assinatura dos
documentos, sob risco de perda do negécio (em atraso) obs.: valores de One Sixty estou considerando 1a parcela principal, multa de 10% da parcela, juros de 29 dias 12/03
2a parcela principal, multa de 10% da parcela, juros de 3 dias 07/04
Figura 59 - Trecho do grupo de bate-papo DV DLM TM LTA
Assim, cabe salientar, que a passagem verifica a concretização de parte do pagamento referentes à aquisição dos imóveis no Ennius, Vale dos Ipês, Arborea e Heritage.
No dia 18 de abril, PAULO HENRIQUE e VORCARO continuam conversando sobre a fusão entre os bancos. PAULO HENRIQUE afirma que "PS: Ele NUNCA deixará de ser SEU banco". Ou seja, mesmo após a compra do BANCO MASTER pelo BRB que estariam negociando, PAULO HENRIQUE estaria assegurando a VORCARO que o BANCO MASTER continuaria sendo de VORCARO. Tal afirmação, com ênfase em "NUNCA" e "SEU", não deixa dúvidas sobre o compromisso de PAULO HENRIQUE em servir aos interesses de VORCARO, tal compromisso incluía a garantia de que o BANCO MASTER continuaria sob controle, de fato, de VORCARO.
| WhatsApp Chat Paulo Henrique PH BRB 556181346002
[
A |
A
Estava pensando em ir a SP na quinta, visitar 0 banco
Vamos resolver!
Quinta estarei em brasilia, mas vai em qualquer dia
Sinta como se fosse seu 0 banco
Quero ir ld com ve
Veremos o melhor dia
O cima das pessoas esta controlado? Em algum momento eu e vc precisamos falar com eles
Ele NUNCA deixara de ser 0 SEU banco)
Figura 60 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e PAULO HENRIQUE
Em 29 de abril, REGIANE envia a VORCARO mensagem eletrônica com reclamações do representante de venda do imóvel no HERITAGE. O advogado identificado como Rafael Ricardo Pulcinelli explica que aguarda o agendamento da escritura e da quitação do imóvel. A mensagem é endereçada a "Allora S.A.", representada por HAMILTON EDWARD SUAKI - cunhado de DANIEL MONTEIRO. Também constam como destinatários em cópia, DANIEL MONTEIRO, THAISA MENZATO e RAQUEL BLASCOVI do escritório MONTEIRO RUSU, confirmando a intermediação formal do escritório nas negociações. Outra informação presente na mensagem é a de que Henry Visconde e sua esposa seriam os vendedores do imóvel.
-
- r
WhatsApp Chat Regiane Imovers 551198 Compra e Venda Apartamento 51 Heritage
Escritura e Pagamento rafael@pulcinelli.adv.br
Para: allora_sa@outiook.com Ce: “Henry Visconde (Eurobike)
Voc regiane@victorinaimoveis
ccocenas@hotmail.com thaisa.menzato@monteirorusu.com.br
daniel monteiro@monteirorusu.com.br
abril,
terga-feira, 29 de 19:42
A/C Allora S.A At: Hamilton Edward Suaki Com Cépia para Drs. Daniel Monteiro, Thaisa Menzato, Raquel Blascovi, e as Corretoras que intermediaram o negécio. Te mando aqui para conhecimento. Ja encaminhei 0 contato para o Dr Daniel Monteiro
Pelo presente venho solicitar as providéncias para o
aperfeigoamento do negécio em referéncia celebrado
‘em 27/02/2025 entre V.Sa. e 0s Srs. Henry Visconde e
sua esposa objetivando a venda e compra do imével
Esclarego que tal solicitagao ests sendo feita
citado.
V.Sas.
formalmente em razao auséncia de retorno por as insistentes e reiteradas
feitas pelas corretas Cristina e Regiane,
que intermediaram o negécio para agendamento da escritura e recebimento do imovel, bem como a
do prego.
Por
fim informamos que a minuta da escritura foi recebida pelos vendedores e aprovada em 16/04/2025,
porém desde entéo néio recebemos qualquer contato
da parte de V.Sas., como também acima informado, as
corretoras também nao obtiveram qualquer
Esperamos que nos posicionem o quanto antes a fim de evitarmos a execugao das obrigagdes contratuais.
Atenciosamente,
PULCINELLI
Figura 61 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e REGIANE
Em 07 de maio de 2025 no grupo "DV DLM TM LTA - Urgentes", VORCARO confirma que é para quitar o imóvel no HERITAGE.
WhatsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 120363380658155176
Sem not
- Heritage
assinatura
- One Sixty
ree
2a @553188622000 10% da 07 imbvel
tudo bem? Boa tarde! O advogado do Heritage entrou em contato e informou que pretende rescindir o contrato de compra do imével. Ele gostaria que a escritura e pagassemos 0 restante do valor R$ 30M. Podemos seguir com a assinatura da escritura
pagamento?
Falei com ele e ele estabeleceu 14:00 de hoje como horario limite.
2:14
Vamos fazer
Pode marcar
Figura 62 - Trecho do grupo de bate-papo DV DLM TM LTA
Na conversa ocorrida no dia 07 de maio de 2025, VORCARO reafirma sua intenção de pagar o restante para aquisição do imóvel HERITAGE. Na sequência, THAISA explica que a empresa que teria adquirindo o imóvel é a ALLORA, após receber os
valores transitados pelos fundos ALUCARD, possivelmente advindos do FIM TRIUNFO.
WhatsApp Group
ov Que
FIP Alucard (embaixo do Triunfo)
Allora comprou o imével Heritage
A
DV DLM TM LTA mprando?
0 Dino esta a par da estrutura
Alucard > Allora SA
5
Urgentes 12036
Quem ta comprando?
Mas qual empresa
Figura 63 - Trecho do grupo de bate-papo DV DLM TM LTA - Urgentes.
A
Banco Master
Controla
® ®
RS 34.221.046,20
08/05/2025
EB ene): FIM TRIUNFO FIP ALUCAR Alora S.A.
36.010,053/0001-30 EBCNP)
Heritage 5°
PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES
898.379.404-68
Figura 64 - Fluxo financeiro referente a aquisição do imóvel no quinto andar do condomínio HERITAGE
As mensagens enviadas um dia depois (08 de maio de 2025) permitem identificar os CNPJs da ALLORA S.A. (55.890.061/0001-63, que estaria adquirindo o HERITAGE), da LENORE S.A. (56.019.475/0001-84, empregada na aquisição do
ARBOREA) e da STANZA S.A. (55.885.108/0001-09, associada à aquisição do ONE SIXTY).
Uma breve qualificação das três empresas - baseada nos registros constantes em bancos de dados disponíveis - revela que foram todas constituídas em 2024, por Cleber Faria Fernandes, CPF 192.212.358-74, e Sueli de Fatima Ferretti, CPF 764.868.778-04. Logo no início de 2025, Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27, teria sido empossado como diretor. Foi possível, também, verificar que HAMILTON tem filhos com MARIA DE FATIMA MONTEIRO SUAKI, CPF 271.231.578-26, irmã do advogado DANIEL MONTEIRO, ou seja, trata-se de seu cunhado.
| WhatsApp Group DV DLM TM - Sobre a compra dos iméveis, solicitei ve disse. Ela disse que esta aguardando | LTA Urgentes 120363380658155176 - - a Adriana a dos limites como tua liberagao. | |
|---|---|---|
| Os valores | Veiculo adquirinte CNPJ | total pagamento hoje com despesas de cartério 56.019.475/0001-84 R$ 35.873.645,90 55.890.061/0001-63 R$ 34.221.046,20 55.885.108/0001-09 |
| vamos te enviar em instantes os valores | Tem que pagar isso hoje??? Nao era isso pessoal Era 65 e tinha ainda coisas a cumprir e respectivas datas de vencimento: Preciso dos valores pra[pagamento hoje] Nao os futuros |
Figura 65 - Trecho do grupo de bate-papo DV DLM TM LTA - Urgentes
A fala de VORCARO de que precisava dos "valores para pagamento hoje" corrobora, mais uma vez, que os apartamentos estavam sendo pagos.
Vencimento Valor original. de
Valorcorigido__| despesas carorlo
[Arborea 2070372025 26.000000,00 2571076655
87264590
@553188622000 vencimento: SEgue a planiha com a abertra das datas de one Sixty
15/03/2025
7.361.805.96
0710512025 6537.00000 6537.00000 19.611.00000 2191228297
219228297
Heritage
Total
Daniel Monteiro 5511943041818
| total pagamento hoje despesas cartdrio
De fato o valor indicado nesta tabela correspondent 7 CNP) com de
56.019.475/0001-64
somente ao vencido, com respectivas despesas de cartorio Lenore SA R$ 35.873.645.90
eB. S.A 55.890.061/0001-63 R$ 34.221.
Stanza
s A 55.685.108/0001-09 R$
R$ 92.016.975,06 Além disso ha duas parcelas no valor de R$ 6.537.000,00 cada, com vencimento em 07/06/25 e 07/07/25.
Por favor vc autoriza a Adriana a fazer os pagamentos?
Quanto???
@553188822000 autoriza por favor a Adriana a pagar os ITBIs
Figura 66 - Trecho do grupo de bate-papo DV DLM TM LTA - Urgentes.
Na imagem enviada na passagem acima é possível observar sendo discriminado como o "Total com despesas de cartório" o valor R$ 35.873.645,90 referente à aquisição do imóvel no edifício Arborea e o valor de R$ 21.922.282,97 referente a do One Sixty. Esses são os exatos mesmos valores associados, respectivamente à LENORA e à
STANZA na tabela contida na imagem enviada pouco tempo antes e referida na mensagem imediatamente posterior, o que confirma sua associação como empresas aquisitoras desses imóveis no esquema de VORCARO.
No bate-papo com Adriana Solano, no dia seguinte, as mensagens enviadas confirmam a associação entre empresas e imóveis, bem como que o pagamento estava acontecendo.
|
WhatsApp Chat Adriana Solano Master 5521998113784
ih
Bom dia, faremos as movimentacoes agora pela manha? pessoal do
Monteiro Rusu ta aqui nomeu pé dizendo que Vc Ja aprovou, mas eu so vou seguir com o seu ok
@ Mensagem apagada pelo remetente
acabaram de chegar as cartas TED... mudaram os valores
| Stanza | 1 ted - | RS - |
|---|---|---|
| Lenore | 1 ted - | R$ 29.710.766,00 - |
Alloa S A 4 Teds R$ 32.999 999,99
84.633.048,95 Total
Pode pagar
16.085
05-09
[omy precisa do seu oK|senao a grana nao sai
felix esta questionando as teds
Figura 67 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e ADRIANA SOLANO.
vao so essas?
apagada pelo remetente
0917-13
ja foram
Figura 68 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e ADRIANA SOLANO.
| - Alloras.A. CNP) 55.890.061/0001-63 (Imével Heritage) FAVORECIDO | |
|---|---|
| COD. BANCO | CONTA CPF/CNP) NOME VALOR R$ 074.003.298-47 Henry Visconde RS 32.000.000,00 ‘Albravo Consultoria |
| 033- Santander | 13.000498-9 25.161.742/0001-20 R$333.333,33 Promogio de Vendss Ltda. Cristina Antunes Cocenas |
| 336-C6 | 07.976.060/0001-93 R$333.333,33 Iméveis ME Victorino Consultoria de |
| 341- | 02.849.243/0001-24 R$333.333,33 Imoveis SS Ltda. Total RS 32.999.999,99 - Stanza S.A. CNP 55.885.108/0001-09 (Imével One Sixty) FAVORECIDO |
| COD. BANCO 748 Sicredi | CONTA NOME VALOR RS 19.396.653/0001-60 Collins Participagbes Ltda. |
Figura 69 - imagem enviada por Adriana às 16:54 de 09 de maio de 2025.
Na imagem acima, é possivel confirmar o principal beneficiário da transação do HERITAGE seria HENRY VISCONDE, CPF 074.003.298-47.
Por fim, trechos do bate-papo entre VORCARO e ROMY corroboram a solicitação referida por ADRIANA de crédito para envio dos TEDs referentes ao pagamentos do imóveis.
| 1 WhatsApp Chat | - Romy Banco Master 5511914794467 | ||
|---|---|---|---|
| E Adriana pediu / | credito para envio de teds dessas contas: | Stanza | RS - |
| 21.922.282,96 | Lenore - - 025 | RS 20.710.766,00/ Allora S.A. 24 | RS 32.999.999,99 |
Figura 70 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e ROMY.
| BEY J] | - | - |
|---|---|---|
| WhatsAop Chat | Romy Banco Master | 5511014704467 |
eds dessas
Alora SA. RS
Figura 71 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e ROMY.
YJ WhatsApp Chat Romy Banco Master 5511914794467
[|
quraile mandar apenas o da Allora e 0 da Stanza, que somam 54mm. O da Lenore pediu pra mandar
segunda
Figura 72 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e ROMY.
As mensagens mostram a cadeia de comando nas ordens de pagamento.
- PAULO HENRIQUE escolhe os apartamentos;
- VORCARO determina a compra, sendo acessorado por DANIEL MONTEIRO e seu escritório.
- A ordem de pagamento é dada a ADRIANA SOLANA, que relata supervisão de ALBERTO FELIX e necessitar de créditos a serem operacionalizados por ROMY com autorização de VORCARO;
- Por fim, com a autorização específica e direta de VORCARO em cada instância, o pagamento é efetivado via TED no valor total de R$ 54.000.000,00, tendo se restringido apenas à ALLORA e à STANZA devido à intervenção de ALBERTO FELIX. Ou seja, o pagamento de R$ 29.710.766,00 ao LENORE referente a aquisição do imóvel Arbórea foi protelada.
No dia seguinte - 10 de maio de 2025 -, VORCARO determina que
MONTEIRO não registre no cartório de imóveis os apartamentos que eles teriam
pagado na sexta. Assim, resta evidente que eles estavam se referindo às operações
analisadas acima, corroborando que a aquisão dos imóveis escolhidos por PAULO HENRIQUE no HERITAGE e no ONE SIXTY teria sido concretizadas. Cabe, ainda, salientar a determinação de VORCARO, que manifesta seu desígnio de ocultação patrimonial.
Ressalta-se também, a participação de MONTEIRO, quem afirma que irá pegar as escrituras - no plural - na segunda-feira e as guardar no escritório.
WhatsApp Chat Daniel Monteiro +5511943941818
Registrou?
Ou so assinou escritura
Nao registrou ainda
Quer que segure?
Trava tudo urgente
Sim, mas como o pagamento
nao foi feito
a
Eu as sequnda cedo e guardo nol
Figura 73 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e MONTEIRO.
WhatsApp Chat Daniel Monteiro +5511943941818
Que otimo
Cartorio é de onde
Sao Paulo
Figura 74 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e MONTEIRO.
Assim, as informações apuradas corroboram a conclusão da aquisição de dois dos imóveis atribuídos a PAULO HENRIQUE e ao BRB. Os outros, entretanto, continuaram em processo de compra.
Banco Master
|
Controle
.
I |
FIP ALUCARD
- |
-
|
O ©
Lenore S.A.
Allora S.A Stanza S.A.
56.019.475/0001-84 ED
CNP) 55.890.061/0001-63 CNP) 55.885.108/0001-09
|
} 1
of R$ 21.922.282,97
R$ 34.221.046,20
08/05/2025 08/05/2025
Arborea Itaim 24° andar Heritage 50 andar One Sixty Cyrela By Yoo 240 andar
Imgveis Paulo Henrique/BRB Sao
Figura 75 - Empresas e valores referentes ao processo de aquisição dos imóveis associados ao Paulo Henrique e ao BRB
No dia 15 de julho de 2025, THAISA compartilha imagem de tabela de cobrança referente ao imóvel VALLE DOS IPÊS em que é possível identificar o remetente como MILANO S.A. - provável empresa que estaria sendo usada na adquisição do imóvel no esquema. Na passagem é possível, ainda, observar as pendências dos outros imóveis e a continuidade de seu pagamento, tal como verifica as ordens de VORCARO: "Tem que pagar", "imoveis de bsb urgente" e "Heritage e one sixty hoje". Quanto ao HERITAGE, constam apenas despesas que corroboram sua quitação, como "celebração de escritura com o cartório que o cliente pediu" e "condomínio". Os valores pendentes referentes ao ONE SIXTY, entretanto, são muito altos: duas parcelas de R$ 6.537.000,00, indicando que parte do valor de aquisição do imóvel ainda estaria pendente de pagamento.
Em pesquisa aos bancos de dados disponíveis foi possível identificar que no dia 12/05/2025 foi registrada escritura no 9° TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL (CNS
- de São Paulo, cujo outorgado é a ALLORA S.A. (CNPJ 55.890.061/0001-63) e os outorgantes são CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA VISCONDE (074.274.038-27) e HENRY VISCONDE (074.003.298-47). O documento foi registrado no Livro 11799, folhas 53-56, com valor da operação de R$ 37 milhões alegadamente pagos à vista por transferencia bancária. É importante ressaltar que no dia 09/12/2025, após a deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero, foi realizado outro registro de escritura com os mesmos outorgante e outorgados, porém com valor de operação de R$ 37.370.000,00, igualmente pagos à vista por transferencia bancária. No entanto, o registro foi realizdo no 8º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO (CNS 114512), livro 4007, folhas 157 a 162. Ou seja, trata-se possivelmente de dois registros distintos referentes ao mesmo evento de aquisição do imóvel.
WhatsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 120363380658155176
@553188822000 tudo bem? Bom dial Recebemos 0° comunicado de pendéncia de pagamentos referente ao imével do FIP Alucard. Podemos alinhar com o Dino o
pagamento? Obrigada
Qual e esse?
ov Qual esse?
e
Essa unidade é um dos de Brasilia (Valle dos Ipés)]
HERITAGE Pendente de pagamento de custas do cartdrio anterior (RS 20.871,23
Pendente celebragao de escritura com o cartério que o cliente pediu (RS
75.821,69
Pendente pagamento de condominio (RS 15.053,03
ONE SIXTY Parcela de junho RS 6.537.000,00 vencida
-Parcela de julho R$ 6.537.000,00 vence 05/07
Figura 76 - Trecho do grupo de bate-papo DV DLM TM LTA - Urgentes.
L——» Próxima página
INADIMPLENCIA - IPES.
Fwd: COMUNICADO DE UNIDADE F601 VALLE DOS
| | |
Vencimento |
|
00a 230120 se 240051
|
sna 2550843
|
002/041 25/05/2025 230120 we 2377.90
|
02/041 5047 | 3290
230.20 6% 2354.12
| |
01/006 1254381
|
757 087.78
que os
Ressaltamos velores estao atualzados 180 somente até data
entre
forma, slicitamos que em contato com o Departamenta Financeiro pelo 61 3403-1700 para que possamos pendéncias.
©
aso jd tenha efetuado pagamento dais) parcelals) pedimos, por gentileza, que comprovante(s) 30 nosso departamento
financoir, aim do que possamos providenciar as respoctivas em sistoma.
Figura 77 - Recorte da imagem enviada por THAISA.
WhatsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 120363380658155176
ARBOREA Recebemos nolificagéio de rescisao. Haviamos recolhido ITBI e pago o
sinal RS 5M. Gostaria de confirmar, como devemos proceder: (i) pagar o restante de RS
29M e manter a compra do imovel; ou (i) seguir com a e pedir reembolso de parte do sinal
Seguem acima os andamentos referentes aos outros imoveis
Tem que pagar
Imovel bsb urgente
Heritage e one sixty hoje
Figura 78 - Trecho do grupo de bate-papo DV DLM TM LTA
A passagem acima mostra que VORCARO determinou a continuidade no processo de aquisição de todos os imóveis atribuídos ao PAULO HENRIQUE e ao BRB, inclusive o do ARBOREA. Poucos dias depois, em 22 de julho de 2025, ADRIANA envia tabela que detalha os valores restantes a serem pagos e explica que a origem seria THAIZA do escritório MONTEIRO RUSU, ou seja, THAISA MENZATO. Ressalta-se que na segunda versão da tabela, o valor referente ao ARBOREA foi retirado, indicando que não seria pago naquele dia.
| as 10 Todas atraves MOnteiro | - WhatsApp Chat Adriana meninas do escritorio MR total aproximado de RS tem conta corrente da Navarra Rusu | Solano informaram q q vc 20MM. no Banco. (gerencial)? | - Master 5521998113784 precisam fazer algun alinhou q fizesse pel Navarra Prefere ainda assim q seja feito | |
|---|---|---|---|---|
| Thaiza | Sociedade Chesapeake S.A. Milano S.A. Lenore S.A. Allora S.A. Stanza S.A. | Imével Valor Ennius R$ 2.346.325,32 R$ 3.955.432,15 Valle dos Ipes R$ 28.000.000,00 Arborea Heritage R$ 222.348,46 R$ 14.552.341,66 One Sixty R$ 49.076.447,59 Total | ||
| exceto | a de 26MM todas teriam | q ser pagas | hj |
Figura 79 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e ADRIANA
| Lie | | WhatsApp Chat Adriana - 5 | Solano | Master 5521998113784 - | |
|---|---|---|---|---|
| Sociedade ; Chesapeake S.A. | Imével Valor Ennius R$ 2.846.325,32 | |||
| Milano S.A. | Valle dos Ipes R$ 4.455.432,15 | |||
| Lenore S.A. | Arborea - | |||
| Tabela | refificada | Allora S.A. Stanza S.A. | Heritage R$ 722.348,46 One Sixty R$ 15.052.341,66 Total R$ 23.076.447,59 |
Figura 80 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e ADRIANA
Cabe ainda observar que, na conversa acima, o NAVARRA é apontado como fonte dos R$ 23.076.447,59 repassado às sociedades que figuram como compradoras dos imóveis. Nesse sentido, uma passagem de 28 de fevereiro de 2025 do grupo de bate-papo DV DLM TM LTA permite elucidar a identidade da empresa referida como NAVARRA S.A., CNPJ 52.682.173/0001-30.
WhatsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 120363380658155176
BRASILIA S.A.
BRB BANCO DE (BRB)
QD 5, C, C, 17° andas,
SAUN Lote Bloco Ed. CNC
Anexo
4
| ide in, | dead de So Fae | de So Fuk |
|---|---|---|
| termos de sews atos constitutivos, | em atengdo a0 processo de oferta apresentado pelo BRB |
de sede em DF, ~
Carta Proposta BRB x Navarra 2025.02 27 docx Banco Brasilia S.A. (BRB), financeira, Brasilia no SAUN QDS,
- com
C. C, 17° Ed. inscrita no CNPJ s0b 1° no dia
2025-02-28 1318.23 0300 Lote Bloco andar, CNC, o 14 de fevereiro de 2025, apresenta a proposta para aquisigdo de desta D.
com as caracteristicas abaixo apresentadas:
em
Carteira atraso: RS 216,84 miles;
80% (oitenta por cento) do valor de facee
.
Sendo o que nos cumpria para © momento, permanecemos 3
Atenciosamente,
0 Paulo, 27 de fevereiro de 2025.
Figura 81 - Trecho do grupo de bate-papo DV DLM TM LTA
/N\
Banco Master
Controle
©)
22/07/2025
22/07/2025
NAVARRA S.A.
R$ 722.348,46
RS 2.846.325,32
@2/072025)
i
Residendial Ennius Muniz
Valle dos Ipes Unidade no F601
Unidade 304
One Sixty Cyrela By Yoo 240 andar Heritage 5° andar
Paulo Henrique/BRB Federal
Paulo Henrique/BRB 0
iImdveis Sao -
Figura 82 - Fluxo financeiro que teria ocorrido no dia 22 de julho de 2025 referente a quitação de dívidas pendentes dos imóveis indicados por Paulo Henrique
Por fim, no bate-papo "DV DLM TM LTA - Urgentes", mensagens enviadas no dia 29 de agosto de 2025 verificam que o imóvel no HERITAGE foi quitado. A passagem ainda corrobora as empresas que teriam figurado como compradora dos imóveis de PAULO HENRIQUE que estavam sendo pagos pelo Banco Master, a saber: CHESAPEAKE (ENNIUS), MILANO (VALLE DOS IPES), LENORE (ARBOREA), ALLORA (HERITAGE), STANZA (ONE SIXTY) e DOMANI (CASA LAFER).
WhatsApp Group
Chesapeake S.A.
chaves da construtora
vencida desde 30/06/2025;
Milano S.A. (imével
pagamento de RSSmm
possuem
Lenore SA. (Imével Arbdrea) razéo do nao pagamento dos valores devidos
para negociar saldo devido
restituigo de 50% do valor pago como
Allora S.A. sobre do prorrogar prazo da escritura para
Stanza S.A. (Imével One Sixty) pagar RS15mm extrajudiciais + pendente
Vivo quebrado (conta em da porta blindada de servigo;
Domani SA. (Imével devemos tentar nova
| DV DLM TM LTA | Urgentes | 120363380658155176 |
|---|---|---|
| - | - | - |
Me atualizem dos imoveis
(Imével Ennius) indicag@io de responsavel para receber
pendente pagamento de uma parcela no valor de
Valle dos Ipés) parcelas em dia, pendente caixa para
em parcelas futuras aproximadamente (pois
resciséo do contrato pelo proprietario em
aguardando: (a) recursos
de R$28mm; ou (b) autorizagéo do cliente para
sinal de RS2,5mm;
}
aguardando "de acordo® do cliente
proprietario para aditamento ao CCV do imovel para
novembro/2025;
MAIS URGENTE pendente aporte para
de parcelas vencidas, recebemos 10 nolificagoes
alinhamento com proprietario sobre aparelho da nome da esposa do proprietario) e copia de chave
Casa Lafer) CCV do imével néo foi assinado
Figura 83 - Trecho do grupo de bate-papo DV DLM TM LTA
Consultando bancos de dados disponíveis, é possível identificar as demais empresas envolvidas. Cleber Faria Fernandes, CPF 192.212.358-74, e Sueli de Fatima Ferretti, CPF 764.868.778-04, constituidores das empresas já identificadas - Allora S.A. (CNPJ: 55.890.061/0001-63), Stanza S.A. (CNPJ 55.885.108/0001-09) e Lenore S.A. (CNPJ 56.019.475/0001-84) - constam como constituidores também da:
- Domani S.A. (CNPJ 55.881.210/0001-28);
- Chesapeake S.A. (CNPJ 57.753.789/0001-79);
- Milano S.A. (CNPJ 57.622.252/0001-70)
Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27, teria sido empossado como diretor dessas três empresas também - assim como da Allora, Stanza e Lenore - no início de 2025.
4.2 Sobre investigação do MP a respeito de possível utilização de imóveis como
propina na compra do Master pelo BRB
Em 24 de julho de 2025, Mourão compartilhou Carta Precatória do MP a relacionada a investigação sobre a utilização de imóveis como propina na compra do Master pelo BRB:
WhatsApp Chat Felipe Mourao 553194099999
Carta MP Instaurando Investigacéo Ref. Propina Edificio
5.07-24 1
Figura 84 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e MOURÃO.
DA REPUBLICA DISTRITO FEDERAL
CRIMINAL
Data de Autuagao: 30042025.
Data da utima
002025
Carta Precatéria do Ministério Publico CP
1.16.000.001532/2025-13 Reservado
Volume |
capa
of: NF 1.16.000,00153112025.61 Resum:
PRECATORIA CORRUPGAO, nformacao do possivel propa consistonto om no eiico Casa
Lafer ou 0 Vizcaya lam - que teria so dado em pagamento na Negociacao para aqusiao do Banco Master
| - | pelo Banca de Brasiia | BRS. - | - |
|---|---|---|---|
| PROF | 2110712025 | PROF | 28° |
| Grupo | principal - | ||
| 5+ Camara | Combate a Compedo |
Tema:
13568 ativa (Crimes Praticados por Particular Contra a Adminisaao em GeralIDIREITO PENAL)
BRASILIA OF
Movimentado para:
-
- GABRIEL
210712025 PIMENTA ALVES
Figura 85 - Trecho do conteúdo do arquivo "Carta MP Instaurando Investigação Ref. Propria Edifício Casa Lafer" enviado por MOURÃO.
11, |
Procedimento 1.16.000.001532/2025-13, Documento Pina
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SAO PAULO
| Oficio n° | 8470/2025 | GABPRAG-VSMRM - |
|---|---|---|
| Etiqueta: | PR-SP-00082306/2025 |
S30 Paulo, data da assinatura elatrénica.
A Sua Senhoria a
Doutora MARIA ROSA SOTTANO CONSTANTINO DOS SANTOS Ofical Cartoraria do 4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SAO PAULO
| Alameda Vicente infoldrisp.com.br | Pinzon, 11 | 173, | 11° andar. 3054.5655 |
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| Referéncia: | Precatéria (favor mencionar | n° | 1.16.000.001532/2025-13 esta referéncia na resposta) |
Senhora Oficial Cartoraria,
Cumprimentando-a, objetivo de instrulr
o a
53,
Ministerial m fulero no are. 129, VIII, da ituicao Federal e no art. II, 52°, da
8°,
| Lc | n° pormenorizadas | 75/1993, sobra | as | requisite de transagdes | dos | s imévels | abaixo | infornagoes relacionados, | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nos | Gltimos | sete | meses, | incluindo-se | data | do | negécio, | os | nomes | do |
| vendedor | e | do | comprador, | formas | de | pagamento, | das | |||
| ectivas | matriculas | e | ou | informagoes | julgadas | pertinentes: |
1 Edificio Casa Lafer localizado na Rua Lopes Neto 303,
Bibi, Paulo/SP CEP 04533-030, matricula provivel 126.266 ou localizado na Rua Lopes Neto esquina com Avenida o Lafer;
a
2 Edificio Vizcaya Itaim, localizado na Avenida Hordcio Lafer,
430, Itaim Bibi, Sio Paulo/SP, CEP 04538-082 m ula provavel 198.966.
Atenciosamente,
VICENTE DE MORAES REGO MANDETTA
Procurador da Republica
Frei Caneca, 1360 Sao Paulo/SP CEP: 01307-002
- ~ - -
Telefone: 011 3269-5000
Figura 86 - Trecho do conteúdo do arquivo "Carta MP Instaurando Investigação Ref. Propria Edifício Casa Lafer" enviado por MOURÃO.
4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS SAO PAULO
aide
| LIVRON'Z - | REGISTRO atricula GERAL | CNS: | 4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS @o Sao Paulo |
|---|---|---|---|
| 126.266 | Aux. 01 | ||
| IDENTIFICACAO DAS | AUTONOMAS UNIDADES DO “CONDOMINIO EDIFICIO CASA LAFER” | ||
| Apartamento n° 03 | Matricula n° 208.441 |
Apartamento n° 04 Matricula n° 208.442
Apartamento n° 05 Matricula n° 208.443
Apartamento n° 06 Matricula n° 208.444
Apartamento n° 07 Matricula n° 208.445
| Apartamento n° 08 | Matricula n° 208.446 | |
|---|---|---|
| Apartamento | 09 - | Matricula n® 208.447 |
| Apartamento n° 10 Apartamento n° 11 | Matricula - | 208.448 Matricula n° 208.449 |
Apartamento n° 12 Matricula n° 208.450
Apartamento n° 14 Matricula 208.451 n®
Apartamento n° 15 Matricula n° 208.452
Apartamento n° 16 Matricula n° 208.453
Apartamento n° 17 Matricula n° 208.454
| Apartamento n° 18 | Matricula n° 208.455 | |
|---|---|---|
| seguir: a | Apartamento n° 19 - Apartamento n° 20 - Apartamento n° 21 - | Matricula n° 208.456 Matricula n° 208.457 Matricula n° 208.458 |
| link no clicando | Apartamento Duplex n° 22 | Matricula n° 208.459 - |
O ATO ACIMA A
documento
este
Valide
Figura 87 - Recorte da página 29 do documento em que se pode observar as matrículas dos imóveis do CASA LAFER.
Alguns minutos depois, MOURAO envia cópia dos autos de uma Notícia de
Fato do MP acerca da temática.
WhatsApp Chat Felipe Mourao 553194099999
sobre Edificio Casa Lafer ter sido usado como propina na
negociacéo Ref. Master BRB
Figura 88 - Trecho do bate-papo entre VORCARO e MOURÃO.
PROCURADORIA DA REPUBLICA DISTRITO FEDERAL
CRIMNAL Data do 30042025
Noticia de Fato NF |
1.16.000.001531/2025-61 Reservado
Volume!
DISTRIBUIDO POR PREVENGAO A NF 1.16.000.0012292025-35.Informac3o do possivel
propa em imovel do no Casa Lafer ou 1 Vizcaya am - que tori 640 Gado om pagamento na
para Banco Master pe Banco de Brasla BRE. partes:
REPRESENTADO A APURAR
PR.DF 28° Ofco
Grupo
Camara Combate & Corupgao
Tema:
3568 Comupgao (Crimes Pratiads por Conta a em GeralDIREITO PENAL)
Obsarvagao:
BRASILA-DF
Movimentado pars:
-
- ALVES.
000502025 GABRIEL PIVENTA
Figura 89 - Recorte do documento enviado.
Noticia de fato n. 1.16.000.001831/2025-61
Figura 90 - Recortes do documento enviado.
ns | as | ns | ns | ws
|
ws
Figura 91 - Recorte do documento enviado.
Embora MOURAO só tenha enviado as cópias dos autos a VORCARO em 24/07/2025, a NOTÍCIA DE FATO 1.16.000.001531/2025-61 tem como data de autuação 30/04/2025:
DA REPUBLICA DISTRITO FEDERAL
CRIMINAL Data do 30042028
Noticia de Fato NF
1.16.000.001531/2025-61 Reservado
Volume |
Figura 92 - Recorte do documento enviado.
É possível que VORCARO tivesse ciência da denúncia e consequente investigação já em 10/05/2025, o que explicaria porque ele determinou a MONTEIRO que travasse tudo naquela data e que não registrasse os imóveis.
5 DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES
A partir da análise dos bate-papos, foi possível identificar seis imóveis que seriam adquiridos pelo grupo do Banco Master cujo beneficiário final seria PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES, CPF 898.379.404-68, então presidente do BRB. Dois desses imóveis estão localizados em Brasília/DF e quatro em São Paulo/SP.
aq
WhatsApp Group DV DLM TM LTA Urgentes 120363380658155176
Chesapeake S.A. (Imével Ennius)
chaves da construtora
vencida desde 30/06/2025;
Milano S.A. (imével Valle dos Ipés)
pagamento de RSSmm
possuem atualizacao),
Lenore SA. (Imével Arbdrea) raz8o do nao pagamento dos valores devidos
para negociar saldo devido de
restituigo de 50% do valor pago como
Allora S.A. (Imével Heritage) sobre do proprietdrio prorrogar prazo da escritura para
Stanza SA. (Imovel One Sixty) pagar R$15mm de
extrajudiciais + pendente
Vivo quebrado (conta em nome da esposa do proprietdrio) e copia de chave da porta blindada de servigo;
Domani SA. (Imovel Casa devemos tentar nova
Me atualizem dos imoveis
indicacéo de responsavel para receber
pendente pagamento de uma parcela no valor de
parcelas em dia, pendente caixa para
em parcelas futuras aproximadamente (pois
resciséo do contrato pelo proprietario em
aguardando: (a) recursos
R$28mm; ou (b) autorizacdo do cliente para
sinal de R$2,5mm:
quitado aguardando “de do cliente
para adilamento ao CCV do imdvel para
novembro/2025
MAIS URGENTE pendente aporte para
parcelas vencidas, recebemos 10
alinhamento com proprietrio sobre aparelho da
Lafer) CCV do imével foi assinado
Figura 93 - Trecho do bate-papo do grupo "DV DLM TM LTA - Urgentes.
Os endereços dos imóveis pode ser obtidos a partir de informações nos próprios bate-papos analisados complementado por buscas em bancos de dados abertos. Os valores dos imóveis de São Paulo/SP constam na mensagem enviada por REGIANE em 12/02/2025, às 18:17:35 (UTC -03:00). Os valores dos imóveis do Distrito Federal foram obtidos a partir da mensagem enviada por MONTEIRO no dia 17/01/2025, às 14:54:08 (UTC -03:00) - Figura 50 e Figura 40.
Cada imóvel seria adquirido por uma empresa distinta, as quais podem ser identificadas nas mensagens da Figura 65 e Figura 79. O CNPJ das empresas ALLORA, STANZA e LENORE constam expressamente na mensagem da Figura 65. Já a qualificação das empresas DOMANI, CHESAPEAKE e MILANO pode ser realizada a partir da pesquisa em bancos de dados disponíveis, pois possuíam diversos dados em comum com as três empresas supramencionadas - tais como sócios fundadores, diretor atual e endereço.
Os vendedores podem ser identificados com base nas mensagens da Figura 40, Figura 58, Figura 57, Figura 61, somados a diligências complementares as quais serão explicitadas na próxima subseção.
Sintetizando as informações, temos:
| IMÓVEL | | ENDEREÇO | | VALOR | | COMPRADOR | | VENDEDOR |
|---|---|---|---|---|
| Condomínio Heritage | Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº. 1200, apartamento 51, no 28º. Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo/SP | R$ 39.000.000,00 | Allora S.A 55.890.061/0001-63 | HENRY VISCONDE e LÚCIA DE CARMEN OLIVEIRA VISCONDE |
| Condomínio Arbórea Itaim | Av. Cidade Jardim, 993, unidade autônoma 241- Itaim Bibi, São Paulo/SP 05672-100 | | R$ 33.000.000,00 | Lenore S.A. 56.019.475/0001-84 | M.A.R. TRENTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE, CNPJ 30.626.376/0001-77. |
| Condomínio One Sixty Cyrela By Yoo | Rua Quatá, 804, entrada também pela Rua Michek Milan, apartamento | tipo 242, 28º subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo/SP | R$ 33.900.000,00 | | Stanza S.A. | 55.885.108/0001-09 | COLLINS PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 19.396.653/0001-60. |
| Casa Lafer | Rua Lopes Neto, 303 x av. Horácio | lafer, unidade do 20º andar - Itaim Bibi, São Paulo/SP | R$ 30.000.000,00 | Domani S.A. 55.881.210/0001-28 | SP BOLSA IX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 16.599.215/0001- 00 |
| Residencial Ennius Muniz | | Quadra 105 do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SQNW), Apto 304, 3º pavimento, Bloco "D". Matrícula 171.102 - 2º Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal. | R$ 4.670.000,00 | Chesapeake S.A. 57.753.789/0001-79 | | BI 10 BRASILIA INCORPORADORA LTDA, CNPJ 28.089.970/0001- 24 |
| Valle dos Ipês | Rua A, Número 06, Unidade F601, no 6º pavimento, Quinhão 16 - Setor Habitacional Jardim Botânico /DF. | R$ 6.012.649,50 | Milano S.A. 57.622.252/0001-70 | DOS IPÊS VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 49.847.289/0001-78 |
| Total de 6 | imóveis | Total R$ 146.582.649,50 |
Em pesquisa à Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), pôde-se verificar que o capital para aquisição de cada imóvel foi subscrito em cada empresa e seria integralizado pelo fundo de investimento em participações ALUCARD FUNDO DE
INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA, CNPJ 58.807.049/0001-30, gerido pela REAG PORTIFOLIO SOLUTIONS LTDA, CNPJ 48.954.141/0001-70 - conforme será melhor explicado na subseção 0.
5.1 Situação de registros dos imóveis Com relação ao HERITAGE, em mensagem de 29 de agosto de 2025,
THAISA confirma que o imóvel se encontrava quitado.
Allora S.A. Heritage) quitado aguardando "de acordo” do cliente
sobre do proprietério para aditamento ao CCV do imével para prorrogar prazo da escritura para novembro/2025
Figura 94 - Trecho do bate-papo do grupo "DV DLM TM LTA - Urgentes".
Conforme já mencionado, em pesquisa aos bancos de dados disponíveis foi possível identificar que no dia 12/05/2025 foi registrada escritura no 9° TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL (CNS 113787) de São Paulo, cujo outorgado é a ALLORA S.A. (CNPJ 55.890.061/0001-63) e os outorgantes são CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA VISCONDE (074.274.038-27) e HENRY VISCONDE (074.003.298-47). O documento foi registrado no Livro 11799, folhas 53-56, com valor da operação de R$ 37 milhões alegadamente pagos à vista por transferencia bancária. É importante ressaltar que no dia 09/12/2025, após a deflagração da primeira fase da Operação Compliance Zero, foi realizado outro registro de escritura com os mesmos outorgante e outorgados, porém com valor de operação de R$ 37.370.000,00, igualmente pagos à vista por transferencia bancária. Mas o registro foi realizdo no 8º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO (CNS 114512), livro 4007, folhas 157 a 162. Trantando-se provavelmente de registros duplicados para a mesma operação.
Foi possível encontrar a matrícula do imóvel: 199.111 - 4º RI de São Paulo. A aquisição pela ALLORA foi registrada em 9 de dezembro de 2025, por R$ 37 milhões. Porém, o imóvel foi vendido por R$ 15 milhões em 29 de janeiro de 2026 à ARAGUAIA
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 12.431.894/0001-53. Cabe ressaltar que o
compromisso de compra e venda alegado no registro de transmissão do imóvel para a ALLORA é descrito como tendo ocorrido em 27 de fevereiro de 2025 e não tendo sido
registrado. Ou seja, nenhum dos dois registros realizados nos tabelionatos supramencionados foram apresentados no ato de registro na matrícula.
LIVRO N° 2. REGISTRO CNS: 11.349-8
matricula.
ficha.
199.111 01
4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
de Sao Paulo
Sao Paulo, 10 de outubro de 2016.
IMOVEL: APARTAMENTO n° pavimento do CONDOMINIO Magalhdes Junior, principal de 564,000m?, correspondente as ¢ 155M, localizadas
n°22, 655.210m?, a area
coberta e 52,326m?
977,250m?, correspondendo-lhe
onde se assenta
51, construgdo, localizado no 5° andar ow
em
“HERITAGE?, situado Rua Leopoldo Couto de
na
28° Subdistrito Jardim Paulista, possui a area privativa
no
~
drea privativa acesséria de 91,210m?, ja incluida area
a a
vagas n°s 76M 77M, localizadas no 2° subsolo, 120G, 121G
3° subsolo, Box n° 156, localizado no 3° subsolo ¢ ao
no ao
localizados 3° subsolo, totalizando area privativa de
no
comum de 322,040m? sendo 269,794 de area comum descoberta, pet
fragdo ideal ts
a no
o referido edificio encerra a
(©
[...]
R.14/ Data: 12/JANEIRO/2026 Por escritura de 09 de dezembro de 2025, de notas do 8° Tabelido desta Capital, livro n° 4.007, fls. 157/162, sob forma de documento cletronico, HENRY VISCONDE e¢
a seu
conjuge CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA VISCONDE, jé qualificados, transmitiram por venda ALLORA S.A., CNPJ n° 55.890.061/0001-63, NIRE 35300650905, com sede
a
nesta Capital, Avenida Brigadeiro Faria Lima n° 2.369, 8° andar, Jardim Paulistano, o
na
continua na ficha 4
LIVRON°2 REGISTRO CNS: 11.349-8
ERAL
(—matricula
ficha.
199.111 04
4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
de Sao Paulo CNM 113498.2.0199111-18 imovel desta matricula pelo valor de R$37.000.000,00, cumprimento instrumento
em ac
particular de compromisso de compra e venda datado de 27 de fevereiro de 2025, ndo
registrado. (Valor de referéncia: R$7.047.432,00). Protogalo n° 699.962 de 16/12/2025.
Selo Digital: 1134983210000001394403266. Tvan
Jacopetti do Lago, registrador. Eiger fine
do
R.15/ Por escritura de 29 de janeiro
7.331, fls. 179/186, sob
por vends
12.431.894/0001-53,
com seu contrato
Registro Civil das Pessoas Juridicas do Rio na Rua Victor Civita n° 66. valor de R$15.000.000,00. (Valor de 30/01/2026. Selo Digital: Paulo Shigueru Itokazu, oficial
Data: 06/FEVEREIR0/2026
Be
de 2026, de notas do 14° a forma de documento eletronics
a
social ap af
d
Cn
Bloco 1, Sala 4
in
sulsstit ital, livio-n®
no Rio de Janeiro-RJ,
Protogglo n° 702.633 de
Figura 95 - Trechos da Matrícula 199.1 1 1 - 4º RI de São Paulo.
Quanto ao imóvel no condomínio CASA LAFER, não há registros de pagamentos nos bate-papos analisados. Contudo, havia ainda em 29 de agosto de 2025, a expectativa de aquisição:
Domani S.A. (Imével Casa Lafer) CCV do imével nao foi assinado
devemos tentar nova
Figura 96 - Trecho do bate-papo do grupo "DV DLM TM LTA - Urgentes".
No documento enviado por MOURAO a VORCARO em 24/07/2025, consta a matrícula 126.266 do 4º RI de São Paulo referente ao condomínio edifício CASA LAFER, em que se pode verificar que no andar 20 está localizada a unidade nº 22 um apartamento duplex cuja matrícula é 208.459.
Tal matrícula revela que o imóvel foi vendido pela SP BOLSA IX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 16.599.215/0001-00, diretamente para a SF 1036D PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS S.A., CNPJ 63.304.291/0001-21, em 14 de novembro de 2025.
LIVRON°2 REGISTRO CNS: 4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
matricula. Gl
de Sao Paulo Acha.
| 208.459 | 01 IMOVEL: APARTAMENTO DUPLEX | Sao Paulo, 10 de Junho de 2024. 22, localizado |
|---|
| no 19° | 20° pavimentos, | ||
|---|---|---|---|
| integrante do “CONDOMINIO | EDIFICIO CASA LAFER', | situado na | Rua Lopes Neto.n® |
| 303 (entrada), esquina com a | Avenida Hordcio Lafer n° 383, | 28° Subdistrito no | Jardim — |
| aulista, possui a | drea privativa coberta de n° 01, localizado no 2° subsolo), rea | rea | de de |
| otalizando a drca privativa total de | drea | coberta de comum |
drea comum descoberta de totalizando a_drea total de
comum
incluido o direito de de 09 de das
uso vagas em
g
s quais poderdo ser utilizadas com auxilio de total de comespondendo-lhe de
fo condorninio
[...]
Noi,
RO3/ Data: 14/NOVEMBRO/202§ Por escritura de 30 de outubro de 2025, de notas do
4300 fis 100/110 sob forma de fn SP_BOLSA
a
IMOBILIARIOS | venda
EMPREENDIMENTOS
| SF 1036D PARTICIPAGOES SOCIE’ | n° | 633042910001 21 | |
|---|---|---|---|
| a | com | n° | | |
| NIRE | 35300678524, | sede nesta | Schaumann 270, andar |
¢
da Silva, CPF n° 366.572.078- re desta matricula pelo valor de]
0
de compromisso de venda e] unidade autonomy atado de 06 de juho de 2020, compra de
vendedora ¢ Viking pelo valor de R§39.688.081,57; e, a
entre a
,
de direitos feita pel ion entre Viking P ipacoes Lida., 07.875.796/0001-75, pelo valor de R$38.500.000,00, nio
(Valor de feréncil 1 0). Protocol n° 697.215 de 05/11/2025. Selo Digital]
113498321001 > Furlaneto
94 Edgar Jorge
oficial
Oo
Data: 14/NOVEMBRO/2025 canceladada Av.01, referente regime de patrimdnio de afetagdo, virtude dai Fica ao em
do imével desta matricula, feita escritura de 30 de outubro de 2025
por referida ‘R03. Protocolo n° 697215 de 05/11/2025. Selo
no
1134983E1000000135949325E. 5 Edgar Jorge Furlaneto)
oficial substituto.
Figura 97 - Trechos da Matrícula 208.459 - 4º RI de São Paulo.
Cabe destacar que a transmissão por venda se deu em razão de compromisso particular de compra e venda celebrado entre a vendedora e a empresa VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 07.875.796/0001-75, tal compromisso teria sido cedido em título não registrado entre a VIKINGS e a SF 1036D por R$ 38.500.000,00.
Em pesquisa aos bancos de dados disponíveis, pode-se verificar que a representante da SF 1036D, CAMILA RIBEIRO DA SILVA, CPF 366.572.078-83, é advogada e também diretora da empresa SF 1030X PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A, CNPJ 63.009.206/0001-00. Tal empresa adquiriu por R$ 50 milhões, em 27/10/2025, um triplex no edifício PATEO LEOPOLDO pertencente à SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 31.446.245/0001-70 - empresa ligada a VORCARO.
matricula
179.305
2
tichas
01
42 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
de Sao Paulo
Paulo, 09 de margo de 2010.
IMOVEL: APARTAMENTO TRIPLEX n° 23, localizado
do EDIFICIO PATEO LEOPOLDO, situado Rua Leopoldo Couto Magalhdes Junior
na
n° 1.377, no 28° Subdistrito Jardim Paulista, érea privativa de 914,25m? (incluidaa
com
4rea de 11,62m* do depésito n° 15), a drea comum 1.489,87m? fragdo ideal terreno de 9,9954%, correspondendo-lhe
e a no
de 07 vagas locais individuais
na garagem, em utilizadas auxilio de manobrista. O terreno onde
com
rea de 1.735,50m
encerra a no 21%/22° e 23° pavimentos
de 575,62m? 4rea total de
a
direito de
o
e
i :rminados, a serent
Ke Sid edificio
AD
R.06/ Por escri
3.978,
EMP}
SF 1030
a
NIRE 35300676858,
1° 2 sobrelojg, pelo valor de 696262 de
[...]
fa: ro de 2025, de notas com sede nesta Capital, na Pinhgjros, representada
da procuragio mencionada
(Valor de referéncia:
Selo Ivan Jacopetti do Lago, registrador.
do 8° Tabelido desta Capital, livro n°
documento eletronico, SUPER
qualificada, transmitiu por venda
S.A., ji
A., CNPJ n° 63.009.20610001-00,
Rua Henrique Schaumann n° 270, andar por Camila Ribeiro da Silva, CPF n°
titulo, imével desta matricula
no o
R$10.144.152,00). Protocolo n°
113498321000000134718325D.
Figura 98 - Recorte da matrícula 179.305 - 4º RI de São Paulo.
A última informação obtida a partir da análise dos bate-papos a respeito do imóvel a ser adquirido no condomínio ARBOREA é a de que seria realizada a rescisão do contrato - embora tenha sido pago R$ 5 milhões de reais ao vendedor, ainda haveria R$ 28 milhões em aberto.
Lenore SA. (Imovel Arborea) do contrato pelo proprietario em
razao do nao pagamento dos valores devidos aguardando: (a) recursos
para negociar saldo devido de R$28mm; ou (b) do cliente para
de 50% do valor pago como sinal de R$2,5mm;
Figura 99 - Trecho do bate-papo do grupo "DV DLM TM LTA - Urgentes".
Na página de internet do empreendimento, pode-se conferir a matrícula geral do imóvel: nº 198.980 - 4º RI de São Paulo.
registrada
Olimpia, S30 Paulo/SP-SP Tel:
referéncia Na entrega do empreendimento, essa & meramente ilustrativa, no sendo a fazendo parte do contrato. O detalhamento dos servigos,
Compromisso de Compra e Venda.
| sob o R 02, na matricula de | 198.980 do 4° Registro de | de S30 Paull SP. Intermediagao: Bem |
|---|---|---|
| 11 3842-1333 | 20197-J. A | que compde o paisagismo retratado nas perspectvas é meramente llustrativa |
poderd apresentar diferencas de tamanho e porte, mas estard de acordo Com 0 Projeto paisagistico
fotografia exata do local do empreendimento. Os objetos de decorago e revestimentos de piso, parede
equipamentos e acabamentos que faro parte deste empreendmento consta no Memorial Todas as imagens utizadas meramente
Figura 100 - Fonte: https://itaimarborea.com.br/
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.340, Vila
e apresenta porte adulto de
apresentada nas imagens
e
S30 sugestes decorativas, nao na de Condominio e no.
Na referida matrícula, o apartamento nº 241 consta como registrado sob a matrícula nº 207.767 como propriedade da M.A.R TRENTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, CNPJ 30.626.376/0001-77 - empresa que figura como vendedora do imóvel nas negociações observadas, conforme Figura 58. Não há registro de alteração de proprietário.
11.349-8 4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS LIVRON°2 REGISTRO CNS:
GERAL = “Je Sao Paulo
-matricul
ficha-
207.767
01 Paulo, 30 de Setembro de 2020 IMOVEL: APARTAMENTO 1° 241, construgdo, localizado 23° pavimento do
em no
Condominio "ARBOREA ITAIM", situado na Avenida Cidade Jardim n’s 993
e
Rua Jacurici 208 220, 28° Subdistrito Jardim Paulista, possui a drea privativa
¢ no
total de 521,630m? (sendo 467,680m? de drea privativa principal as dreas privativas
e
acessorias de 49,500m? correspondente vagas de garagem ns 52, 54, 56 ¢ 58,
as
localizadas 2° subsolo 4450m? correspondente ao 8, localizado no 2¢
no ¢
subsolo), ¢ drea de de perfazendo de
a uso comum al
correspondendo-lhe fragdo ideal solo de 0,0339430. assenta 0
a no
referido condominio encerra a drea de
0241 die
CONTRIBUINTES: 299.004.0113-1/0090-7/ 01 rca).
7
APTO. TRENTO DES! IMOBILIARIO SPE
PROPRIETARIA: MAR. LTDA., CNPJ n° 30.626.376/0001-77, sede nesta Capital, ne
com
3980 BF 6"
Avenida Doutor Cardoso de Melo n° 1
Figura 101 - Recorte da matrícula nº 207.767 - 4º RI de São Paulo.
As informações sobre o andamento do processo de aquisição do imóvel no
ONE SIXTY evidencia que os pagamentos não estavam sendo realizados em dia, mas que
ainda assim não havia previsão de rescisão.
Stanza S.A. (Imével One Sixty) MAIS URGENTE pendente aporte para
pagar R$15mm de parcelas vencidas, recebemos 10 notificagdes
extrajudiciais + pendente alinhamento com proprietario sobre aparelho da
Vivo quebrado (conta em nome da esposa do proprietdrio) e copia de chave da porta blindada de servigo;
Figura 102 - Trecho do bate-papo do grupo "DV DLM TM LTA - Urgentes".
Em busca aos bancos de dados disponíveis, pode-se conferir que o CONDOMÍNIO possui a matrícula geral de nº 188.325 do 4º RI de São Paulo, na qual consta o apartamento tipo nº 242 está registrado na matrícula nº 197.601 do 4º RI de São Paulo, o imóvel consta como pertencente ainda à COLLINS PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 19.396.653/0001-60 - empresa que consta como beneficiária das transações a serem efetivadas por ADRIANA conforme imagem apresentada na Figura 69, bem como remetente da notificação extrajudicial apresentada na Figura 57.
LIVRON°2 REGISTRO CNS: 4° OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
GERAL
de Sao Paulo
eh
01 197.601
Paulo, 23 de outubro de 2015. IMOVEL: APARTAMENTO TIPO n° 242, construcdo, localizado 24°
em no
andar ou 24° pavimento do CONDOMINIO “ONE SIXTY CYRELA BY situado na Rua Quata n° 804, com entrada também pela Rua Michel Milan, no
28° Subdistrito Jardim Paulista, possui a drea privativa principal de
drea privativa acesséria de 70,980m?, sendo 66,980m? correspondentes 2
a
| vagas de garagem | ns 214M, | 215M, | 216M, 217M, 240G (box) e 260G, |
|---|---|---|---|
| localizadas no localizado no 1° subsolo, totalizando | 1° subsolo, ¢ | 4,000m? correspondentes a | depésito n° 52 20 drea privativa drea a |
| Ihe uma | comum de 270,458m?, perfazendo a drea total de 6; | ideal no terreno de 0,0202010. | pondendo= |
[...]
n° 114.620.396-93, nos termos da INS PARTICIPACOES ji qualificados, fargo de 2022, registrada sob o n° 16, para consignar que a
se deu pelo valor de R$7.618.088.04, nd como constou.
Ivan do Lago, registrador.
Figura 103 - Recortes da matrícula 197.601 - 4 RI de São Paulo.
Quanto ao imóvel no VALLE DOS IPÊS em Brasília/DF, as informações obtidas a partir dos dados do celular de VORCARO, permite identificar que o imóvel estava sendo pago conforme acordo de compra e venda.
Milano S.A. (Imével Valle dos Ipés) parcelas em dia, pendente caixa para
pagamento de R$5mm em parcelas futuras aproximadamente (pois
possuem
Figura 104 - Trecho do bate-papo do grupo "DV DLM TM LTA - Urgentes".
Na IPJ nº 1039533/2026 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, circunstanciou-se que PAULO HENRIQUE recebeu a proposta do imóvel em conversa de WhatsApp com o número +55 61 98111-3131, salvo em seus contatos como "Beto - Base Engenharia". A referida IPJ explicou que o número de telefone consta em nome da empresa CONTERC CONSTRUCAO TERRAPLENAGEM E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 00.536.490/0001-45) e o usuário seria ROBERTO RUBINGER BOTELHO (CPF 636.285.891-34) - sócio da empresa BASE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (CNPJ 05.346.659/0001-18) e ex-presidente da ADEMI DF.
Na conversa, PAULO HENRIQUE explica que precisa da minuta do
| contrato de compra e venda | com o campo do | comprador em aberto já que ele estaria |
|---|---|---|
| formando uma holding para | registrar a operação. | Na terceira página do documento |
| enviado, é possível verificar NOME: CNP: DATA DE SEDE DA cep: Como _scios NOME: Cl: 000K CPF: ENDEREGO CEP: E integrante do compra e para a 1I— DO OBJETO 2.1. residanclal, 8 numérica 2.2. DESCRIGAD, Tipo da Area Area 2.2.1. descoberto uals 222. a unidade imobiliaria 339; 1(uma) | a matrícula do imóvel: ABERTURA: EMPRESA: / administradores, coobrigados, também tom-se: XXXXX DO(S) destd Qualificaglip os dados is Indicados venda e no Cadestro Passoa Fisica de da presente gontratagho. man (UNIDADE IMOBILIRIA E SUAS ora denominado 08 VALLE F601, atendendo & UNIDADE jor He ional Jardim AREAS EFRACAQIDEAL DA UNIDADE: nt 220M Area Toll, : 401.57 : (deal 0,015229 Apartamento com 8.4 va aragem, de acordo com de no de_Incorpors Gondominio, bem como no ANEXO | fazem parte rante desta para todos GARAGEM (VEICULOS DE PASSEIO DE PEQUENO ora prometida cabera:1(uma) Garagem Garagem vinculada de n® 340; 1(uma) Garagem [...] | na condigio de a Proposta Conhecimento Especifico - CARACTERISTICAS) no sequinte Quinhdo 16, Rua A. qQuartos, as caracteristicas e deste Instrumento, de 0 os fins de direito. E MEDIO PORTE): vinculada de n® vinculada de n* |
2.4. Natureza e
2.5. Memorial de de imoveis lo
Urbano Habitagao) e
de uso unidade Imobiliéria:
da Se do Cartario do 2°
gonstruira um edificio em conformidade
pela, SEDUH
de Consirugao
RESIDENCIAL
Oficio do Registro com
(Secretaria de Estado de
1389/2024.
2.6.
as DF.e
Brasilia’
Registro od
da
proprledade:
Mo,
to
doDIst Federal,
| Publica | de Compra | e | Venda. | laviada | |
|---|---|---|---|---|---|
| do , Servico , | Notarial | do | 3 | Oficio | de |
| 495.731 | junto ao Cartorio 8 registro sob o n° A 2 -170222. | do | 2¢ | Oficio | de |
- DEAQUISICAO E DAS CONDIGOES FORMA DE PAGAMENTO /
ll DO PREGO
3.1. O prego de aquisigao da unidade é de R$ 6.012.649,50 (seis e doze mil © seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) que serd pago
ou amortizado nas seguintes condicdes:
COMPRADOR
Figura 105 - Fonte: IPJ nº 1039533/2026 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Em pesquisa à matrícula 170.222 do 2º Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal, pode-se verificar que a matrícula específica da unidade é 178.343, a qual não registra a compra do imóvel:
do Registro de Iméveis Brasilia Distrito Federal nd: 021022.2.0178343-18
LIVRO 2. REGISTRO GERAL
DO IMOVEL: Apartamento n° 601, situado no 6° Pavimento, da TORRE
A
Go Tote n° 06, da Rua A, do Loteamento Quinhdo 16 (Reserva Jardim
Poligonal 1 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO (SHIB), desta
Co -
Area privativa de de uso comum de ndo
com a
de 60,00m:, referente 4s vagas de garagem n°s 339, 340, 341 e 8 le vinculadas, situadas no 4° Subsolo, 4rea de uso de
roporcional de 220,00m?, 4rea total de 681,57m: e respectiva
de 0,015229 do citado Lote n° 06, que mede: 17,050m + 15,31%m 16,417m + + + 50,026m pela + LED) 20,523m 20,323m 20,323m + 10,162m +
24,146m 17,425m + 39,384m + 25,617m + 32,990m +
lateral perfazendo 4rea linitando-se
|| a de pela
fa vie area publica e Reserva Particulss do
[| com figdo
Natural, pelo laterais direita icular
e e
Natu!
PROPRIETARIA: VALLEWDOS IPSS IMOBILIARIOS
EMPREENDIMENTOS com sede
nesta Capital, 76
Brasilia, 2024. OFICIAL,
DOU FE. DF, de outubro de
© imével desta Matricula ests
5b incorporagaly
de termos da Lei n® 4.591/1964 o regime nos MENORIAL Ds INCORPORACAOW depositado nests Servigo Registrsl por
com
DOS 1PES EMPREENDIMENTOS S/A, acima qualificada, e registrado
Matrichla incorporadora sob n° R.7/170222, n° 170322, tendo a fixado
| o o prazo de contar da data | caréncia de | na para registro | a do | Mel | da | incorporagio, | em | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enpreendimento | caso | nao | seja | com | ado | pelo | menos | 50% |
| Av.2/178343 - a | AFEIACAQ | - | De | acordo objeto do R | 17 | fol |
AFETAGRO, de ‘31-A
que trata os artigos En, 07/10/2024, Escrevent ALIENACAG FIDUCTAR BANCO
LIA com sede nesta IE
DEVEDORA FIDUCTANTE: VALLE DOS Artig SA, qualificada. QNUS: Alienagac Fiducis
termos dos
seguintes da Lei 9.514/1997. Escritura Abertura de Crédi
jc Alienacao
Construgdo de Unidades Habitaclonais, com Co de
duciaria, lavrada as fls. 106, do 007, 09/04/2025,
no
rio do 3° Oficic de Notas local. 169.696.580,33, a ser
berado na forma do titulo resg: meses, vencendo-se
a
princira prestacio em 03/08/2023. TAXA 5: Noi
DOU do ao ano. Obrigaran-se ai pela
FE. Em, 30/0¢ mscrevente,
:
Figura 106 - Matrícula nº 178.343 do 2º Registros de Imóveis do Distrito Federal
De acordo com as informações obtidas a partir da análise dos dados disponibilizados, o imóvel no ENNIUS em Brasília estava sendo pago com algum atraso, porém as chaves já estariam disponíveis para retirada:
Chesapeake S.A. (Imével Ennius) de responsavel para receber
chaves da construtora pendente pagamento de uma parcela no valor de
R$2,335mm, vencida desde 30/06/202
Figura 107 - Trecho do bate-papo do grupo "DV DLM TM LTA - Urgentes".
Na IPJ nº 1039533/2026 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF, circunstanciou-se que PAULO HENRIQUE negocia a compra do imóvel com PAULO ROBERTO DE MORAIS
MUNIZ (CPF 153.603.421-53), salvo em seus contatos como Paulo Muniz - Ademi, telefone
+55 61 9981-6338.
da presente contrataco.
Il DO OBJETO (IMOVEL E SUAS CARACTERISTICAS)
- A VENDEDORA APARTAMENTO
Habitacdes Coletivas
condicbes
nas em gue se encontra
caracteristicas indicadas
como as
de Registro de Imoveis do Distrito Federal é unica e legitima proprietaria do imével denominado
304, no 3° Pavimento, do Bloco da Quadra 105, do Setor de
Noroeste (SQNW), em Brasilia/DF, pronto e acabado. adquirido
vistoriado, do Residencial ENNIUS MUNIZ, bem
Matricula n° 171.102, Cartério do 2° Oficio na junto ao
2.2.0 imével & composto por 01 (uma) de sala estar/ jantar, 04 (quatro) quartos suites,
sendo que a suite n° 4 tem 01 varanda, 01 (um) lavabo, 01 (uma) rouparia, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) area de servico com despensa, 01 (um) depésito, banheiro de servico e laje técnica, perfazendo a area total de vi Matricula_do_imével epigrafada_e da_Convencio de Condominio. destacando-se o
seguinte:
Ill
[...]
DO PRECO DE AQUISICAO E DAS CONDICOES / FORMA DE PAGAMENTO
O preco de aquisicao do é de R$ 4.670.000,00 (QUATRO MILHOES
e|
SEISSENTOS E SETENTA MIL REAIS) que pago ou amortizado nas seguintes|
Figura 108 - Trechos do contrato de compra e venda do imóvel: Fonte: IPJ nº 1039533/2026 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Embora a matrícula constante no contrato seja a nº 171.102, está é na verdade, a matrícula no imóvel 301 - provavelmente se trata de erro de digitação. A matrícula do apartamento 304 é a de nº 171.105, na qual o proprietário do imóvel ainda consta como BI 10 BRASILIA INCORPORADORA LTDA, CNPJ 28.089.970/0001-24.
- Oficio do Registro de Iméveis Brasilia Distrito Federal
[...]
“2
(CONTINUA NA FICHA 02
LIVRO REGISTRO GERAL
\ - do Registro de Iméveis 2-
Brasilia Distrito Federal (ie)
Figura 109 - Trechos da Matrícula 171.105 - 2º RI do Distrito Federal.
5.2 Das interpostas pessoas jurídicas que comprariam os imóveis De acordo com os registros na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(JUCESP), as empresas foram constituídas em 2024 - nas datas exatas constantes na Tabela 7 - Dados de constituição e transformação em S.A. das 6 empresas. abaixo. Cada empresa foi criada com capital social de R$ 500,00, sendo 50% de Cleber Faria
Fernandes, CPF 192.212.358-74, e 50% de Sueli de Fatima Ferretti, CPF 764.868.778-
- Todas as empresas foram registradas no endereço na Rua Pamplona, 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01405-905. O objeto social de todas
elas consta como Holdings de Instituições Não-Financeiras. Todas foram transformadas em S.A. ainda em 2024, mantendo a distribuição das quotas de participação como ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. CLEBER e SUELI foram empossados como diretores.
As razões sociais registradas na constituição variam apenas em duas letras - conforme tabela abaixo.
Tabela 7 - Dados de constituição e transformação em S.A. das 6 empresas.
Empresa
ALLORA S.A., CNPJ 55.890.061/0001-63
|
LENORE S.A., CNPJ 56.019.475/0001-84 STANZA S.A., CNPJ 55.885.108/0001-09 DOMANI S.A., CNPJ 55.881.210/0001-28 CHESAPEAKE S.A., CNPJ 57.753.789/0001-79 MILANO S.A., CNPJ 57.622.252/0001-70
Razão social
L.S.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. L.S.A.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. L.S.I.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E | PARTICIPACOES LTDA L.S.E.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA L.T.C.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA L.T.D.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
| |
| | | | | | |
Data da constituição
|
11/07/2024 22/07/2024 11/07/2024 10/07/2024 18/10/2024 09/10/2024
Data da transformação em S.A.
07/11/2024 27/08/2024 18/11/2024 07/11/2024 28/11/2024 27/11/2024
No início de 2025, tiveram sua razão social, endereço, objeto social, diretor e capital social alterados, conforme assembleia geral extraordinária cujas datas foram compiladas na tabela abaixo:
Tabela 8 - Dados das transformações das empresas.
Empresa
ALLORA S.A., CNPJ 55.890.061/0001-63 LENORE S.A., CNPJ 56.019.475/0001-84 STANZA S.A., CNPJ 55.885.108/0001-09 DOMANI S.A., CNPJ 55.881.210/0001-28 CHESAPEAKE S.A., CNPJ 57.753.789/0001-79 MILANO S.A., CNPJ 57.622.252/0001-70
Data da assembleia Data do registro na JUCESP
13/02/2025 21/02/2025 04/02/2025 07/02/2025 12/02/2025 19/02/2025 13/02/2025 18/02/2025 20/01/2025 24/01/2025 20/01/2025 24/01/2025
Conforme as atas de cada empresa, seus endereços foram alterados para Av.
Faria Lima, 2369, 8º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-922, São Paulo/SP. O objeto
social passou a ser Compra e venda de Imóveis próprios; Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e não-residenciais; e Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding"). SUELI e CLEBER renunciaram aos cargos de diretores e HAMILTON EDWARD SUAKI, CPF 127.630.178-
27, passou a ser o novo diretor. Ressalta-se o endereço constante de HAMILTON no documento da ALLORA S.A., o mesmo endereço em que funciona o escritório MONTEIRO RUSU em São Paulo/SP.
- Aprovar a eleigio do dire qualificado, para compor Diretoria da
a
Companhia, com mandato unifica de 3 (trés) anos;
() Sr. HAMILTON EDWARD SUAKI, brasileiro, casado sob o regime de separagdo total de
bens, médico, pdftador da Cédula de Identidade RG n° 18.652.228-9 SSP/SP, inscrito
no CPF sob/6 n° 127.630.178-27, com enderego comercial cidade de Paulo,
na
Estado de Paulo, na Rua Hungria, n° 1.240, 3° andar, conjunto 31, Jardim Europa, CEP 01455-000 (“St. Hamilton”).
Figura 1 10 - Recorte do documento da JUCESP da ALLORA S.A.
Figura 1 1 1 - Fonte: https://monteirorusu.com.br/pt/ (acessado em 05/03/2026)
Quatro das seis empresas tiveram aumento do capital social na mesma respectiva ata supramencionada. Todas as emissão foram realizadas em ações ao preço de R$ 1,00 por ação. 100% dessas ações seriam subscritas e integralizadas, nos doze meses subsequentes, pelo fundo de investimento em participações ALUCARD FUNDO DE
| INVESTIMENTO EM | PARTICIPACOES | MULTIESTRATÉGIA, | CNPJ 58.807.049/0001-30, |
|---|---|---|---|
| gerido pela REAG conforme tabela Tabela 9 - | PORTIFOLIO SOLUTIONS abaixo: Dados referentes aos | LTDA, CNPJ aumentos de capital Data de registro na | 48.954.141/0001-70 - das empresas. |
| Empresa | Data da assembleia | Aumento do capital | |
| JUCESP | |||
| ALLORA S.A., CNPJ 55.890.061/0001-63 | 13/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 41.000.000,00 |
| DOMANI S.A., CNPJ 55.881.210/0001-28 | 13/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 32.000.000,00 |
| CHESAPEAKE S.A., CNPJ 57.753.789/0001-79 | 20/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 4.670.000,00 |
| MILANO S.A., CNPJ 57.622.252/0001-70 | 20/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 6.013.150,00 |
| Já a ata posteriormente | LENORE e a STANZA, registrada - conforme | tiveram o aumento de tabela a seguir: | capital documentado em |
Tabela 10 - Dados referentes ao aumento de capital das empresas.
| Empresa LENORE S.A., CNPJ 56.019.475/0001-84 STANZA S.A., CNPJ 55.885.108/0001-09 | Data da assembleia 06/02/2025 28/02/2025 | Data de registro na JUCESP 18/02/2025 12/03/2025 | Aumento do capital R$ 35.100.000,00 R$ 35.000.000,00 | |
|---|---|---|---|---|
| Em consulta verificar que em PARTICIPACOES valor integral do capital ações dessas empresas adquiridas pelo fundo, [parm ido 55 17031 d 23465 vo a Figura 1 12 - O como ARTHUR verificado no recorte do | a Carteiras de janeiro de 2025, o MULTIESTRATÉGIA, social das empresas pertencentes a que passou a possuir sobre Uta ato ee 3 , ° Ln 0 3 oe |e 0 3 Informações sobre a representante da REAG CAIXETA NOGUEIRA, documento abaixo: | Fundos disponível no ALUCARD FUNDO CNPJ 58.807.049/0001-30, ALLORA, STANZA SUELI e a CLEBER 100% do capital social Ot do de para mais Negocio no Wks | | | que ox 0 am ow 0 aw | | w 0 an 0 aw | ew we ox 0 aw Carteira de Fundos do https://sistemas.cvm.gov.br/ PORTIFÓLIO SOLUTIONS CPF 118.425.966-67 | portal da CVM, pode-se DE INVESTIMENTO possuía em ações e DOMANI . Ou seja, provavelmente foram da empresa. das 141630 Fal Quant Valores | wha. so Marado | | | | | | | | 20050000 | | ene | | FIP Alucard - fonte: LTDA foi registrado - conforme pode | EM o as 20737 som 167353 sw za ser |
A DE PRESENCA DE ACIONISTAS
ACIONISTA ASSINATURA
| ALUCARD PARTICIPACOES | FUNDO | DE MULTIESTRATEGIA, | INVESTIMENTO fundo | EM de |
|---|---|---|---|---|
| investimento | em Nacional de Pessoas Juridicas | participagdes, inscrito | no sob | Cadastro n° o |
58.807.049/0001-30, representado por sua gestora, REAG PORTFOLIO SOLUTIONS LTDA., sociedade
no sob
limitada, inscrita CNPJ o n° 48.954.141/0001-70,
sede na cidade de Sao Paulo, Estado de Sto Paulo,
com
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, 17° andar,
na
conjunto 1.701, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, autorizada a prestagdo dos servigos de administragdo de carteira de titulos valores mobilidrios, por meio do Ato
e
n° 21.244, de 25 de setembro de 2023, neste ato por representante legal, Sr. ARTHUR
seu
CAIXETA brasileiro, solteiro,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n° 16.769.102, emitida pela SSP/MG, inscrito CPF sob n° 118.425.966-67, com
no o
enderego comercial no mesmo da gestora.
Figura 1 13 - Recorte do Anexo I da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 13/02/2025 - ALLORA S.A.
Tabela 1 1 - Dados qualificatórios da ALLORA S.A.
BREVE QUALIFICAÇÃO DA ALLORA S.A.
Nome empresarial ALLORA S.A.
Nome Fantasia N/A CNPJ 55.890.061/0001-63
Compra e Venda de Imóveis Próprios; Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e não-residenciais;
Atividade
Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding")
Data da constituição 11/07/2024 Situação Cadastral Ativa
Endereço(s) Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, Cep
01452922
E-mail Allorasa@outlook.com Capital Social 41.000.500,00 Responsável Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor
Sócios Alucard Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ
58.807.049/0001-30 - sócio: 100%.
Tabela 12 - Dados qualificatórios da LENORE S.A.
| BREVE QUALIFICAÇÃO DA LENORE S.A. | |
|---|---|
| Nome empresarial | LENORE S.A. |
| Nome Fantasia | N/A |
| CNPJ | 56.019.475/0001-84 |
| Atividade | Compra e Venda de Imóveis Próprios; Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e não-residenciais; Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding") |
| Data da constituição | 22/07/2024 |
| Situação Cadastral | Ativa |
| Endereço(s) | Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, CEP 01452922 |
| Cfernandes@pinheiroeassociados.com.br | |
| Capital Social | 35.100.500,00 |
| Responsável | Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor |
| Sócios | Cleber Faria Fernandes, CPF 192.212.358-74 - Sócio: 0,0007%; Sueli de Fatima Ferretti, CPF 764.868.778-04 - Sócio: 0,0007%; Alucard Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ 58.807.049/0001-30 - sócio: 99,99%. |
| Tabela 13 - Dados qualificatórios da STANZA S.A. | |
| BREVE QUALIFICAÇÃO DA STANZA S.A. | |
| Nome empresarial | STANZA S.A. |
| Nome Fantasia | N/A |
| CNPJ | 55.885.108/0001-09 |
| Atividade | Compra e Venda de Imóveis Próprios; Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e não-residenciais; Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding") |
| Data da constituição | 11/07/2024 |
| Situação Cadastral | Ativa |
| Endereço(s) | Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, CEP 01452922 |
| stanzasa@outlook.com | |
| Capital Social | R$ 35.000.500,00 |
| Responsável | Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor |
| Sócios | Alucard Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ 58.807.049/0001-30 - sócio: 100%. |
Tabela 14 - Dados qualificatórios da DOMANI S.A.
| BREVE QUALIFICAÇÃO DA DOMANI S.A. | |
|---|---|
| Nome empresarial | DOMANI S.A. |
| Nome Fantasia | N/A |
| CNPJ | 55.881.210/0001-28 |
| Atividade | Compra e Venda de Imóveis Próprios; Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e não-residenciais; Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding") |
| Data da constituição | 10/07/2024 |
| Situação Cadastral | Ativa |
| Endereço(s) | Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, Cep 01452922 |
| Domanisa@outlook.com | |
| Capital Social | R$ 32.000.500,00 |
| Responsável | Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor |
| Sócios | Cleber Faria Fernandes, CPF 192.212.358-74 - Sócio: 0,0007%; Sueli de Fatima Ferretti, CPF 764.868.778-04 - Sócio: 0,0007%; Alucard Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ 58.807.049/0001-30 - sócio: 99,99%. |
| Tabela | 15 - Dados qualificatórios da CHESAPEAK S.A. |
| BREVE QUALIFICAÇÃO DA CHESAPEAKE S.A. | |
| Nome empresarial | CHESAPEAKE S.A. |
| Nome Fantasia | N/A |
| CNPJ | 57.753.789/0001-79 |
| Atividade | Compra e Venda de Imóveis Próprios; Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e não-residenciais; Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding") |
| Data da constituição | 18/10/2024 |
| Situação Cadastral | Ativa |
| Endereço | Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, Cep 01452922 |
| Cfernandes@pinheiroeassociados.com.br | |
| Capital Social | R$ 4.670.500,00 |
| Responsável | Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor |
| Sócios | Cleber Faria Fernandes, CPF 192.212.358-74 - Sócio: 0,005%; Sueli de Fatima Ferretti, CPF 764.868.778-04 - Sócio: 0,005%; Alucard Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ 58.807.049/0001-30 - sócio: 99,98%. |
Tabela 16 - Dados qualificatórios da MILANO S.A.
| BREVE QUALIFICAÇÃO DA MILANO S.A. | |
|---|---|
| Nome empresarial | MILANO S.A. |
| Nome Fantasia | N/A |
| CNPJ | 57.622.252/0001-70 Compra e Venda de Imóveis Próprios; |
| Atividade | Aluguel e a administração de imóveis próprios residenciais e não-residenciais; Participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, no país ou no exterior ("holding") |
| Data da constituição | 09/10/2024 |
| Situação Cadastral | Ativa |
| Endereço | Avenida Brig Faria Lima, 2369, Andar 8, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP, Cep 01452922 |
| Milano.sa@outlook.com | |
| Capital Social | R$ 6.013.150,00 |
| Responsável | Hamilton Edward Suaki, CPF 127.630.178-27 - Diretor |
| Cleber Faria Fernandes, CPF 192.212.358-74 - Sócio: 0,004%; | |
| Sócios | Sueli de Fatima Ferretti, CPF 764.868.778-04 - Sócio: 0,004%; |
| Alucard Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, CNPJ 58.807.049/0001-30 - sócio: 99,99%. | |
5.3 Dos sócios originais das empresas Conforme apresentado na subseção 5.1, as seis empresas utilizadas para
figurar como compradoras dos imóveis que seriam adquiridos por PAULO HENRIQUE foram originalmente constituídas tendo SUELI FERRETTI e CLEBER FERNANDES como sócios:
Tabela 17 - Dados qualificatórios de SUELI DE FATIMA FERRETTI.
BREVE QUALIFICAÇÃO SUELI DE FATIMA FERRETTI
Nome Sueli de Fatima Ferretti
CPF 764.868.778-04 ( Data de nascimento 18/09/1955 Ls
Filiação Antonio Ferretti; Dolores Conceicao Ferretti Naturalidade São Paulo/SP
Endereço(s) R Pamplona, 943, AP 162, Jd Paulista, São Paulo/SP
Tabela 18 - Dados qualificatórios de CLEBER FARIA FERNANDES.
BREVE QUALIFICAÇÃO CLEBER FARIA FERNANDES
Nome Cleber Faria Fernandes
CPF 192.212.358-74 Data de nascimento 24/09/1976
Filiação Moises Fernandes; Marileine de Faria Fernandes Naturalidade Santo Andre/SP
Endereço(s) R Alagoas, 361, AP 32, Centro, São Caetano do
Sul/SP
Com base em informações obtidas nos bancos de dados institucionais, foi possível verificar que, SUELI e CLEBER constam como diretores ou sócios-administradores de, ao menos, uma centena de empresas, muitas delas em comum, tais como:
Tabela 19 - Empresas constituídas por CLEBER e SUELI.
| Nome | CNPJ | Qualificação |
|---|---|---|
| L.v.f.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | | 64.288.705/0001-39 | | Sócio Administrador |
| L.v.c.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | | 64.289.141/0001-59 | | Sócio Administrador |
| L.v.a.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | 64.289.236/0001-72 | Sócio Administrador |
| L.v.b.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | 64.288.938/0001-31 | Sócio Administrador |
| L.v.e.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | 64.289.032/0001-31 | Sócio Administrador |
| L.v.d.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | 64.288.840/0001-84 | Sócio Administrador |
| L.u.x.s.p.e. Empreendimentos e Participacoes Ltda | 63.838.646/0001-62 | Sócio Administrador |
| Viseu Empreendimentos e Participacoes Ltda | | 63.837.162/0001-07 | | Sócio Administrador |
| Viseu Empreendimentos e Participacoes Ltda | | 63.837.162/0001-07 | | Sócio Administrador |
| Sao Jose Servicos Empresariais Ltda | | 63.821.115/0001-67 | | Sócio Administrador |
Cabe ressaltar também, que CLEBER e SUELI foram os sócios fundadores da empresa N.K.E.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARICIPAÇÕES S.A., CNPJ 31.446.245/0001-70, que veio a se tornar a SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., empresa controlada por VORCARO e seu cunhado, Fabiano Campos Zettel, CPF 027.818.816-86.
5.4 Do fundo Alucard
Tabela 20 - Dados qualificatórios do FIP ALUCARD.
| BREVE QUALIFICAÇÃO DO FIP ALUCARD | |
|---|---|
| Nome do fundo | ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
| CNPJ | 58.807.049/0001-30 |
| Atividade | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES |
| Data da constituição | 10/01/2025 |
| Situação Atual | Em funcionamento normal |
| Administrado | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, 23.863.529/0001-34 |
| [Dados Gerais do [Nome Fundo: FUND DE INVESTIMENTO do [Nome Fundo: FUND DE INVESTIMENTO TRUST ADMINISTRADORA OE RECURSOS Atual: Jem Figura 1 14 - De em 31 de março de ABBIAMO FUNDO deste mesmo dia, PARTICIPAÇÕES PORTFÓLIO gestora do fundo, e custodiante: • • | EM MULTIESTRATEGIA OES EM 58.207.049/0001.30 neg LTDA. Data de 10012025 Informações do antigo FIP ALUCARD - Fonte: https://sistemas.cvm.gov.br/ (acesso em 05/03/2026) acordo com a ata da assembleia geral extraordinária de cotistas realizada 2025 do FIP ALUCARD4, a denominação social foi alterada para DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. Data o Regulamento do ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM MULTIESTRATÉGIA, em que se pode verificar, além da REAG SOLUTIONS LTDA, CNPJ 48.954.141/0001-70, desempenhando a função de outras empresas do grupo REAG como, respectivamente, administradora REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., CNPJ 23.863.529/0001-34; REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 34.829.992/0001-86 |
ADMINISTRADORA:
CUSTODIANTE
REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS
LTDA, sociedade limitada com sede na cidade de Séo
Paulo, Estado de Séo Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, n° 2.277, conjunto 1701, Jardim Paulistano, CEP
01452- 000, inscrita no CNPJ sob 0 n° 23.863 529/0001- 34, devidamente autorizada & dos servigos de
administragéo de carteira de titulos e valores mobiliérios,
por meio do Ato Declaratério n° 15.170, de 12 de agosto de 2016
[...]
REAG TRUST
VALORES MOBILIARIOS
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 34.829.992/0001-86,
sede na cidade de Séo Paulo,
Avenida Brigadeiro Jardim Paulistano,
autorizada a carteira de titulos Declaratorio n° 18.073, setembro de 2020;
DISTRIBUIDORA DE TiTULOS E
S.A. sociedade anonima,
com
Estado de So Paulo, na Faria Lima, n° 2.369, 15° andar, CEP dos servigos de administragéo de € valores mobilirios por meio do Ato
expedido pela CVM em 2 de
[...]
GESTORA
REAG PORTFOLIO SOLUTIONS LTDA. sociedade
limitada com sede na cidade de So Paulo, Estado de
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.277, conjunto 1.701, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPUMF sob o n° 48.954.141/0001-70,
autorizada pela CVM para o exercicio
profissional de de carteiras de valores mobiliarios por meio do Ato Declaratorio CVM n° 21.244, de 25 de setembro de 2023;
Figura 1 15 - Recortes do Regulamento do Fundo de 31/03/2025 - Fonte: https://sistemas.cvm.gov.br/ (acessado em 05/03/2026)
Ao buscar nos arquivos disponíveis na Central de Sistemas da CVM, é possível encontrar o FIM TRIUNFO, CNPJ 36.010.053/0001-30. No Parecer do Auditor Acompanhado de Demonstração contábil de 30 de setembro de 2025, o fundo teria cotas de participação do ALUCARD - cuja razão social atual é ABBIAMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA:
TRIUNFO | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
(CNP) (MF) 1° (Administrado pela Trustoe Distrbuidora de Ttulos Mobilaros Lids.)
(CNP) (MF) 67.030.395/0001 46
Demonstrativo da composico e da
Em 30 de setembro de 2025
mithares
(Em de reas, exceto em quantidades)
% sobre
_ patrimonio
Quantidade
Ativo
Disponibilidades Cotas de Fundos de Investimento Cotas de Fixa Fundos Muttimercado
de Fundo Renda MAM ZC TESOURO SELIC FIRE
Cotes de
1.007.581 2186
s
286
385677
3 3
31241 312.11
523
0.00 0.00
4235 23%
em DO 32500 20575
Cotas de Fundos Dirsitos LONG LIFEFIDC 1 1017 ‘CLASSE UNICA CREDITO 18.551 225 TRIUNPH FIDC NP 11888 1241 168
azn
T7868
FIP MULTIESTRATEG! 178% 282
FIP MULTIESTRATEGIA 705 3313
LUNARFIP MULTIESTRATEGIA
| 182 aaa | 1387 | 01s |
|---|---|---|
| RIOLITO FIP MULTIESTRATEGIA | » | 0.00 |
| 2511 | " | 0.00 |
Cotas em 42993 5102 DINGLE FIA S102 sea
de Fundo 120 Fra EET
Cotas de Fundo Imobiliario 1.3 ssa 1.38
471.100 70.504
Outros Creditos
Valores a recober 552
Valores recaber -Ontr FIDC Valores a recaber -vanda de cotas Hektor 13238 Valoros a racabor -vanda do cotas 153.65
233.287 aes 1.80 a Lunar 2085
a
| Valores receber Debentures | 2 | 0.00 |
|---|---|---|
| Ed | 0.00 |
Total do ative
Figura 1 16 - Recorte do Parecer do Auditor Acompanhado de Demonstração Contábil de 30 e setembro de 2025 do FUNDO TRIUNFO, CNPJ 36.010.053/0001-30.
5.5 Dos administradores das empresas Tabela 2 1 - Dados qualificatórios de HAMILTON EDWARD SUAKI.
BREVE QUALIFICAÇÃO
| Nome HAMILTON EDWARD SUAKI
CPF 12763017827
| Data de nascimento 19/01/1970 | Filiação HATICI SUAKI; HELENA SUAKI
Naturalidade São Paulo/SP Profissão Médico Endereço(s) Rua Parque da Fonte, 450, Barro Branco (ZONA
NORTE), São Paulo/SP
Em pesquisa em bancos de dados abertos, pode-se verificar que HAMILTON, aparentemente, realmente exerce a profissão de MEDICO:
Agendar pela Doctoralia ava
@ Dr. Hamilton Edward Suaki
©
Ortopedista Traumatologista Mais
2, de CRM: - N°:
Woe Sib oom
registro: 98703 SP 4715
2 wi
opinides
Ess
Informagbes de contato 9 Solicite atendimento
um
Solicite um atendimento
Experiéncia
em:
Experiéncia Prétese do
«
Traumatologia esportiva
«
Reconstrugao ligamentar
Principais doencas tratadas
CITT GD
Prétese de joelho
Figura 1 17 - https://www.doctoralia.com.br/hamilton-edward-suaki/ortopedista-traumatologista/saopaulo#profile-pricing (acessado em 05/03/2026)
Nos bancos de dados corporativos, HAMILTON aparece como pai de Fernando Monteiro Suaki (CPF 548.474.368-06) e Mariana Monteiro Suaki (CPF 548.474.808-99) ambos filhos também de Maria de Fatima Monteiro Suaki (CPF 271.231.578-26). MARIA é irmã de DANIEL LOPES MONTERO (CPF 153.020.358-98) sócio do escritório de advocacia MONTEIRO RUSU. Informações analisadas na IPJ nº 1252786/2026-NADIP/DFIN/DICOR/PF corroboram que a participação do advogado MONTEIRO e de sua equipe do escritório MONTEIRO RUSU no esquema investigado
extrapolou a mera assessoria jurídica, abrangendo atuação financeira, gerencial e até mesmo operacional. Nesse sentido, os fatos observados na presente IPJ vem a se somar aos previamente apurados corroboram o tipo de atuação de MONTEIRO, quem estaria utilizando seu próprio cunhado como interposta pessoa em operações destinadas ao pagamento de vantagem indevida a PAULO HENRIQUE prometida por VORCARO.
Além de HAMILTON, outra pessoa que aparece nos documentos das seis empresas utilizadas para comprar os imóveis para PAULO HENRIQUE obtidos na JUCESP é ARTHUR CAIXETA NOGUEIRA, quem consta como representante da REAG PORTIFOLIO SOLUTIONS LTDA, CNPJ 48.954.141/0001-70.
Tabela 22 - Dados qualificatórios de ARTHUR CAIXETA NOGUEIRA.
BREVE QUALIFICAÇÃO ARTHUR CAIXETA NOGUEIRA Nome Arthur Caixeta Nogueira
| CPF 118.425.966-67
Data de nascimento 06/06/1994 Filiação Ana Maria Oliveira Caixeta Nogueira; Sergio
| RG 16.769.102 - MG
nogueira
Naturalidade Brasileiro. Endereço Alameda Oceano Atlantico, 60, Cond Royal, Jardim
Inconfidencia, Uberlandia/MG | e-mail arthur.nogueira@reag.com.br
Por fim, destaca-se que DANIEL MOREIRA BEZERRA consta como secretário nas atas de alteração do capital social das empresa LENORE e STANZA:
BXTRAORDINARIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAE
'REALIZADA EM 06 DE FEWERESRO
DE 2025
DATA, HORA E LOCAL: Realizada ds 10:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2025, na sede’ {
| social da LENORE S.A., localizada na cidade de | Paulo, Estado de Sio Paulo, AveniddLiS | |
|---|---|---|
| Brigadeiro | al | 2369, 8° andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-92%y |
| Faria (“Companhia™). | no | | |
2 CONVOCAGAO E PRESENGA: Dispensadas formalidades para
as
Assembleia diante do comparecimento de todos 0s acionistas, do art. 124, § 4°, dew
nos termos
n°
Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei 6.404"), conforme assinaturas apostas
no Livro de Presengas de Acionistas € Lista de Presenca Anexo I ao presente
a que consta no instrumento. 4
/
3 MESA: Os foram presididos pelo Sr. Hamilidh Edward Suaki e secretariados pelo
Sr. Daniel Mgreira Bezerra,
[...]
Geral
[Pégina de Assinaturas da Ata de Lenore S.A. datada de 06 de fevereiro de 2025
HAMILTON EDWARD SUAKI
Presidente
Marvin Brora
DANIEL MOREIRA BEZERRA
Secretério
HAMILTON EDWARD SUAKI
Dirctor Sem
Designasdo Especifica
Figura 1 18 - Recortes da ata da LENORE de 06/02/2025.
- DATA, HORA
sede social da ST
Brigadeiro Faria'Lima, no 2,369, 8°
- (CONVOCAGAO E
Assembleia diante do comparecimento de todos Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei
Livro de Presengas de Acionistas
no
instrumento.
3 MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Hamilton Edward Suaki e secretariados
4 pelo Sr. Daniel Moreira Bezerra.
STA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EM 28 DE FEVEREIRO DE 2025
E LOCAL: Realizada as 10:00 horas do dia 28 de feverciro de
S.A, le lizada
PRESENGA:
202500
de Sdo Paulo, Estado de Séo Paulo, Avenittr= andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-922 (“Companhia”).
Dispensadas formalidades convocagdo da
as para 0s acionistas, termos do art. 124, § 4°, da
nos
n° 6.404”), conforme assinaturas apostas Lista de Presenga Anexo I ao presente a que consta no
[...]
HAMILTON EDWARD SUAKI
Presidente
/ Diretor:
DANIEL MOREIRA BEZERRA|
Secretirio
HAMILTON EDWARD SUAKI
Diretor Sem Designagio Especifica
Figura 1 19 - Recortes da ata da STANZA de 28/02/2025.
Tabela 23 - Dados qualificatórios de DANIEL MOREIRA BEZERRA.
BREVE QUALIFICAÇÃO
Nome Daniel Moreira Bezerra
CPF 450.161.348-39 Data de nascimento 08/01/1998
Filiação Francisco de Assis Bezerra; Orcezina Maria Moreira Naturalidade São Paulo/SP
Endereço Rua da Fe, nº 74 , Vila Marilena, São Paulo/SP e-mail daniel@a2solucoesinteligentes.com.br
Como apurado previamente na operação Compliance Zero (Representação de 02/10/2025, p. 43-44), DANIEL é sócio fundador da a empresa SX 016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 57.965.351/0001-54, a qual teria virado a TIRRENO CONSULTORIA, PROMOTORA DE CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. Além dela, diversas outras empresas com as mesmas características foram criadas por Daniel, como, por exemplo, a SX 064 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A (CNPJ 60.754.037/0001-37), a SX 068 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A (CNPJ 60.828.552/0001-14) e a SX 089 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. (CNPJ 61.973.991/0001-83).
Foi identificado outras empresas nesse padrão registradas em nome de Katia Caroline Cunha Silva (CPF 384.561.938-44). Katia e Daniel possuem vínculo empregatício com a empresa A2 SI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP (20.588.260/0001-37), a qual possui em seu registro o mesmo endereço das empresas SX's: AVENIDA PAULISTA, 1912, ANDAR 8, SALA 81 - BELA VISTA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FUNCEF CENTER SP, SÃO PAULO - SP, 01310-200.
Tal empresa promete em seu website a desburocratização de serviços empresariais, tais como serviços cartorários, alvarás, escrituras, livros societários, registros, certidões, incluindo a disponibilização de empresas de prateleiras ("shelf companies").
+ . Cult.
ame. arg egos
Sin
Servigos Paralegais
3
‘Apoio documental em auditorias juridicas (Legal Due Dilgences’)
Suporte administrativo e de legalizagéo do dia a ia societério
de sociedades empresdrias
Empresas Pratleias(‘Shelf
Societéros
Companies”)
Figura 120 - Fonte: https://a2paralegal.com.br/servicos/ (acessado em 05 de março de 2025)
6 CONCLUSÃO
PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES, CPF 898.379.404-68, então
presidente do BRB teria aceitado oferta de aproximadamente R$ 150 milhões em imóveis para intervir em benefício do BANCO MASTER junto ao BANCO DE BRASÍLIA (BRB),
atuando contrários aos seus deveres funcionais.
Os valores teriam sido utilizados para adquirir seis imóveis de alto padrão:
Tabela 24 - Síntese dos dados dos valores imóveis.
| IMÓVEL | | ENDEREÇO |
|---|---|
| Condomínio Heritage | Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº. 1200, apartamento 51, no 28º. Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo/SP |
| Condomínio Arbórea Itaim | Av. Cidade Jardim, 993, unidade autônoma 241- Itaim Bibi, São Paulo/SP 05672-100 |
| Condomínio One Sixty Cyrela By Yoo | | Rua Quatá, 804, entrada também pela Rua Michek Milan, apartamento tipo 242, 28º subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo/SP |
| Casa Lafer | Rua Lopes Neto, 303 x av. Horácio lafer, unidade do 20º andar - Itaim Bibi, São Paulo/SP |
| Residencial Ennius Muniz | Quadra 105 do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SQNW), Apto 304, 3º pavimento, Bloco "D". Matrícula 171.102 - 2º Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal. |
| Valle dos Ipês | Rua A, Número 06, Unidade F601, no 6º pavimento, Quinhão 16 - Setor Habitacional Jardim Botânico /DF. |
| Total de 6 imóveis | |
| VALOR R$ 39.000.000,00 R$ 33.000.000,00 R$ 33.900.000,00 R$ 30.000.000,00
R$ 4.670.000,00
R$ 6.012.649,50
Total R$ 146.582.649,50
Para ocultar a propriedade de PAULO HERNIQUE sobre os bens, VORCARO, DANIEL MONTEIRO e sua equipe do escritório MONTEIRO RUSU, auxiliaram PAULO
HENRIQUE a constituir seis empresas de fachada, uma para ser proprietária de cada imóvel:
Tabela 25 - Síntese dos compradores de cada imóvel.
| IMÓVEL | ENDEREÇO |
|---|---|
| Condomínio Heritage | Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº. 1200, apartamento 51, no 28º. Subdistrito - Jardim Paulista, São | Paulo/SP |
| Condomínio Arbórea Itaim | Av. Cidade Jardim, 993, unidade autônoma 241- Itaim Bibi, São Paulo/SP 05672-100 |
| Condomínio One Sixty Cyrela By Yoo | Rua Quatá, 804, entrada também pela Rua Michek Milan, apartamento tipo 242, 28º subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo/SP |
| Casa Lafer | Rua Lopes Neto, 303 x av. Horácio lafer, unidade do 20º andar - Itaim Bibi, São Paulo/SP |
| Residencial Ennius Muniz | Quadra 105 do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SQNW), Apto 304, 3º pavimento, Bloco "D". Matrícula 171.102 - 2º Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal. |
| Valle dos Ipês | Rua A, Número 06, Unidade F601, no 6º pavimento, Quinhão 16 - Setor Habitacional Jardim Botânico /DF. |
COMPRADOR
Allora S.A (CNPJ 55.890.061/0001-63) Lenore S.A. (CNPJ 56.019.475/0001-84) Stanza S.A. (CNPJ 55.885.108/0001-09) Domani S.A. (CNPJ 55.881.210/0001-28) Chesapeake S.A. (CNPJ 57.753.789/0001-79) Milano S.A. (CNPJ 57.622.252/0001-70)
Tais empresas resultaram da transformação de prováveis empresas de prateleiras, criadas por Sueli de Fatima Ferretti (CPF 764.868.778-04) e Cleber Faria Fernandes (CPF 192.212.358-74) em empresas controladas pelo fundo de investimento em participações ALUCARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
MULTIESTRATÉGIA, CNPJ 58.807.049/0001-30, gerido pela REAG PORTIFOLIO
SOLUTIONS LTDA, CNPJ 48.954.141/0001-70, o qual teria aportado os valores necessários para compra dos imóveis se tornando o sócio controlador:
Tabela 26 - Síntese das datas de alteração das empresas.
| Empresa | Data da | Data de registro | na | Aumento do capital |
|---|---|---|---|---|
| assembleia | JUCESP | |||
| ALLORA S.A., CNPJ 55.890.061/0001-63 | 13/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 41.000.000,00 | |
| DOMANI S.A., CNPJ 55.881.210/0001-28 | 13/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 32.000.000,00 | |
| CHESAPEAKE S.A., CNPJ 57.753.789/0001-79 | | 20/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 4.670.000,00 | |
| MILANO S.A., CNPJ 57.622.252/0001-70 | 20/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 6.013.150,00 | |
| LENORE S.A., CNPJ 56.019.475/0001-84 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | R$ 35.100.000,00 | |
| STANZA S.A., CNPJ 55.885.108/0001-09 | 28/02/2025 | 12/03/2025 | R$ 35.000.000,00 |
Além disso, o diretor das empresas passou a ser HAMILTON EDWARD
| SUAKI, CPF 127.630.178-27, | cunhado de DANIEL MONTEIRO. Em pelo menos duas das |
|---|---|
empresas, o secretário é DANIEL MOREIRA BEZERRA, CPF 450.161.348-39, sócio fundador da empresa que viria a se tornar a TIRRENO CONSULTORIA, PROMOTORA DE CRÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 57.965.351/0001-54, utilizada, de acordo com a IPJ nº 1252786/2026 - NADIP/DFIN/DICOR/PF para afastar a responsabilidade do BANCO MASTER em relação às possíveis fraudes cometidas em cessões de créditos para o BRB no primeiro semestre de 2025.
Com a perceptível intenção de dissimular as movimentações financeiras envolvendo a aquisição dos imóveis, foram utilizados diferentes fundos controlados pela organização de VORCARO. Dessa forma, as aquisições poderiam ser disfarçadas de operações imobiliárias entre investidores, quando consistiriam em prestação de vantagens indevidas a PAULO HENRIQUE para que, utilizando-se de suas prerrogativas funcionais, atuasse em favor do BANCO MASTER, ainda que isso contrariasse seu dever.
Por fim, pode-se observar a situação atual dos imóveis conforme tabela abaixo:
Tabela 27 - Dados compilados acerca da situação atual dos imóveis.
| IMÓVEL | ENDEREÇO | MATRÍCULA | REGISTROS RELEVANTES |
|---|---|---|---|
| Condomínio | Heritage | Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº. 1200, apartamento 51, | no 28º. Subdistrito, Jardim Paulista, São Paulo/SP | 199.111 - 4º RI de | |
| Condomínio | Arbórea Itaim | Av. Cidade Jardim, 993, unidade autônoma 241, Itaim Bibi, São Paulo/SP | Imóvel de propriedade da M.A.R. TRENTO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE, CNPJ 30.626.376/0001-77. | |
| Condomínio | One Sixty Cyrela By Yoo | Rua Quatá, 804, entrada também pela Rua Michek Milan, apartamento tipo | 242, 28º subdistrito, Jardim Paulista, São Paulo/SP | 197.601 - 4º RI de São Paulo | Imóvel de propriedade da COLLINS PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ 19.396.653/0001-60. |
Rua Lopes Neto, 303 x av. Horácio lafer, unidade do 208.459 - 4º RI Casa Lafer S.A., CNPJ 63.304.291/0001-21.
20º andar, Itaim Bibi, São de São Paulo Paulo/SP
Em 12/01/2026: Registrada a transmissão por venda de HENRY VISCONDE e CARMEN LÚCIA DE OLIVEIRA VISCONDE a ALLORA S.A. | São Paulo Em 06/02/2026: registrada nova transmissão por
venda da ALLORA para a ARAGUAIA EMPREENDIMETNOS LTDA, CNPJ 12.431.894/0001-53. 207.767 - 4º RI de São Paulo
Em 14/11/2025: Registrada a transmissão por venda da SP BOLSA IX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 16.599.215/0001-00, para a SF 1036D PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS A transmissão por venda se deu em razão de compromisso particular de compra e venda celebrado entre a vendedora e a empresa VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 07.875.796/0001-75.
Residencial | Habitações
| Ennius | Noroeste (SQNW), Apto |
|---|---|
| Muniz | 304, 3º pavimento, Bloco |
Valle dos Ipês
Quadra 105 do Setor de
"D". Rua A, Número 06, Unidade F601, no 6º pavimento, Quinhão 16, Setor Habitacional Jardim Botânico /DF.
Coletivas | 171.105 - 2º RI Imóvel de propriedade da BI 10 BRASILIA
| do Distrito | INCORPORADORA LTDA, CNPJ 28.089.970/0001- |
|---|---|
| Federal | 24 |
178.343 - 2º RI Imóvel de propriedade da VALLE DOS IPÊS
| do Distrito | EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ |
|---|---|
| Federal | 49.847.289/0001-78. |
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Figura 12 1 - Diagrama geral da estrutura de aquisição dos imóveis que pôde ser identificada.
Ante o exposto, encaminha-se a presente informação à autoridade policial para as providências que entender cabíveis.
Atenciosamente,
FELLIPE SILVA DE Assinado de forma digital
por FELLIPE SILVA DE OLIVEIRA:014119 OLIVEIRA:01411909143 09143 Dados: 2026.03.13
15:03:36 -03'00'
FELLIPE SILVA DE OLIVEIRA
Agente de Polícia Federal Matrícula 24.547
FILIPE LUCAS GUTERRES:020 79994069
FILIPE LUCAS GUTERRES
Agente de Polícia Federal Matrícula 23.968
Assinado de forma digital por FILIPE LUCAS GUTERRES:02079994069 Dados: 2026.03.12 17:22:30 -03'00'
LUCAS DANIEL DE Assinado de forma
| SA SOARES DE | DANIEL DE SA SOARES |
|---|---|
| MATOS:00117518 DE | MATOS:00117518190 |
| 190 | Dados: 2026.03.12 |
LUCAS DANIEL DE SA SOARES DE MATOS
Agente de Polícia Federal digital por LUCAS
17:43:57 -03'00'
Matrícula 22.654
JESSICA NUNES VERGARA:8326 1745053
JESSICA NUNES VERGARA
Agente de Polícia Federal Matrícula 23.862
Assinado de forma digital por JESSICA NUNES VERGARA:83261745053 Dados: 2026.03.13 15:53:27 -03'00'
| WILKER | Assinado de forma digital por WILKER |
|---|---|
| GOULART:392257 | GOULART:39225714840 |
| 14840 | Dados: 2026.03.1313:45:16 -03'00' |
WILKER GOULART
Agente de Polícia Federal Matrícula 21.641