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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE
INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 854777/2026
2025.0108428-SR/PF/DF
| DE | APF - PEDRO BAPTISTA DE CARLI |
|---|---|
| PARA | DPF - JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO |
| DATA | 03 de fevereiro de 2026 |
| REFERÊNCIA | RE 2025.0122915 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF IPL 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Ofício nº 4646287/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025 LAUDO Nº 4294/2025- SETEC/SR/PF/SP |
| ASSUNTO | Análise de material apreendido - Aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA |
1. DO MATERIAL
O material foi apreendido no dia 18/11/2025 e está presente no TERMO DE TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025:
| Material | Descrição | Lacre |
|---|---|---|
| 6775/2025 SETEC/SR/PF/SP | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 16 PRO, número de série FC4JKGRYGQ, IMEI A 350578802532441, IMEI B 350578802604984, com 01 (um) cartão SIM da | operadora VIVO, ICCID 89551170639002553696, IMSI 724117006640603, MSISDN +5571981088106 | B0002272199 |
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
SUMÁRIO
- DO MATERIAL ........................................................................................................ 1
- CONTEXTUALIZAÇÃO........................................................................................... 3
- ANÁLISE DO APARELHO CELULAR...................................................................... 3
3.2 Felix Tesouraria Banco (5511994881612@s.whatsapp.net) .................................... 4
- CONCLUSÃO ......................................................................................................... 38
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
O Inquérito Policial foi instaurado para investigar o desvio de recursos do Banco de
Brasília (BRB), transferidos ao BANCO MASTER (operação financeira avaliada em 12,2 Bilhões de Reais), por meio de simulação de cessão de carteiras de crédito inexistentes, criadas fraudulentamente através de falsificação documental, de empresas de fachada e
pessoas interpostas.
3. ANÁLISE DO APARELHO CELULAR
Trata-se de Informação de Polícia Judiciária (preliminar) com o objetivo de analisar o conteúdo apresentado na extração do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA
(CPF 785.851.395-87).
O número do telefone de Augusto Lima vinculado ao aparelho celular apreendido é
+557181088106.
\d @
~
[ Go |]
.
i
| Detected Phone Mo... | iPhone 16 Pro |
|---|---|
| IMEI: | 350578802532441 |
| MAC address: | F6:52:93:D3:8F:7C, F6:52:93:D3:8F:83 |
| Serial: | FC4JKGRYGQ |
| Unique ID: | 00008140-000871223EFA801C |
Figura 1 - Informações do dispositivo
No item subsequente será apresentado o bate-papo (aplicativo Whatsapp) com conteúdo, até então, tidos como relevantes para o caso.
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3.2 Felix Tesouraria Banco (5511994881612@s.whatsapp.net)
Trata-se de ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO (CPF 013.286.256-56). Alberto é Superintendente Executivo de Tesouraria do Banco Master e signatário de vários contratos utilizados para obtenção dos créditos fictícios da empresa TIRRENO que, mais tarde, foram repassados para o BRB por 12 bilhões de reais.
ID:
Source: Whatspp
Account:
| Start Time: | 17/05/2023 17:56:30(UTC+0) |
|---|---|
| Last Activity: | 17/11/2025 20:13:49(UTC+0) |
| Number of attachments: | 37 |
Service Identifier:
Extraction:
File System
Source file: _files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ChatStorage.sqlite
:
(Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes)
Shared/AppGroup/04F sqlite
10AS0-B3BF-4965-81F7-633030DFB050/ContactsV2
(Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
Shared/AppGroup/04F Library/
:
Preferences/group.net whatsapp WhatsApp.shared plist 0x4DFCB 00008140-000871223EFAB01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/04F Profile/5511994881612-
1831610245 pg : 0x0 Chat Type: One On One Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Felix Tesouraria Banco
© &
Augusto Lima (Device
owner
© &
Figura 2 - Contato de "Felix Tesouraria Banco"
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Conversa do dia 06/05/2024:
Felix Tesouraria Banco
Boa tarde Augusto, sobre BRB,
o Helton de Brasilia, que esta conversando com Alisson do BRB, disse queo BNDU nao vai funcionar. 0 06/05/2024 18:06:20(UTC+0) Sources 2
Felix Tesouraria Banco
Vou ver se temos algum credito
alem do consignado que daria pra fazer
0
06/05/2024 18:06:50(UTC+0)
Sources 2
Augusto
Ok
[J 18:09:
Sources 3
System Message Augusto Lima
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
06/05/2024 23:01:37(UTC+0)
Sources 1
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Conversa do dia 17/07/2024:
Augusto Lima (owner)
Felix Tesouraria Banco Era sobre isso
Estou em call com brb 8 Sources 3 17/07/2024 13:36:32(UTC+0) Sources 2 2
Felix Tesouraria Banco
Estamos definindo o contrato de
Felix Tesouraria Banco
cessdo aqui, para poder formalizar
Ja retorno
8
17/07/2024 13:40:12(UTC+0) [J 1/07/2024 13:36:37(UTC+0)
Sources 2
Sources 2
Felix Tesouraria Banco Felix Tesouraria Banco
Augusto Lima
Terminando aqui
Ja esta assinado 1a
8 Otimo
17/07/2024 13:36:41(UTC+0) Sources 2 [J +0
17/07/2024 13:40:17(UTC
Sources2
Augusto Lima (owner) Ja esta assinado la Augusto Lima (owner)
ok 0 & 17/07/2024 13:39:40(UTC+0)
Sources 3 17/07/2024 13:40:19(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Falta ai Augusto Lima (owner)
750 mm 0 & 17/07/2024 13:39:43(UTC+0)
0 & 17/07/2024 13
Sources 3
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No dia 29/07/2024, Augusto Lima envia uma nota fiscal no valor de R$ 3.665.962,47. Tal nota tem como prestador de serviços a empresa TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00).
Augusto Lima (owner)
Unknown
NF 067 Terra Firme SP x
Banco Master JUL.2024.pdf
29/07/2024 12:24:26(UTC+0)
Sources 3
Felix Tesouraria Banco Ja vi aqui e pedi para pagar [J 29/07/2024 12:25:20(UTC+0) Sources 2
Felix Tesouraria Banco
Ate as 10:30 ta na cta
8
29/07/2024 12:25:31(UTC+0) Sources 2
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data Hora de
01/07/2024 12:08:57
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIGOS NFS-e
de Verificas
TBES-RWGY
202407
PRESTADOR DE SERVICOS 04.241549/0002-00 Municipal 8.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP:
Municipio Paulo UF: SP
Social BANCO MASTER SIA 33.923.798/0001-00 R Pr Botafogo 228, Sala 1702
de Janeiro
ame
| REFERENTS | AO CONTRATO | DE | PRESTAGAO |
|---|---|---|---|
| ATENDIMENTO | A | LEI | 12.741/2012 |
| APROXIMADO | 005 | TRIBUTOS | INCIDENTES |
TOMADOR DE SERVICOS
Municipal
we
Botafogo CEP: 22250.908
UF RJ E-mal_tributario@bancomaster.com.br
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
Social:
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
DE SERVIGOS, CONFORME ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL. EM LEI DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. INFORMAMOS QUE © VALOR
SOBRE AS OPERAGOBS DESTE ESTABELECIMENTO E DE 16,333.
DADOS BANCO:
AGENCIA:
CONTA: Cpr:
243
0001
10732B-3
04.241.549/0001-29
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 3.665.962,47
=
NSS (FF) IRRF (RF) | COFING (RE) PISIPASEP (RS)
64.989.44
x -
do
Serica
06157 Agenclamento, corretagem ou intermediagéio de titulos em geral, valores mobilidrios.
Valor Total das Dedughes Base de 73 “quota % ar do 55
0,00 3.665.962,47 5.00% 183.298,12
0,00
do | Numero | / Forte
Municipio da Prestagan Semica da Obra Valor Apraximatio
OUTRAS INFORMACOES
1 Esta NFS-2 foi emitica com na Lei 097/200; 2 Deta de vencimentn da SS desta NFS-e: 10/08/2024;
Figura 3 - Documento "NF 067 - Terra Firme SP x Banco Master - JUL.2024"
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Mensagem enviada por Alberto Felix no dia 06/09/2024:
Felix Tesouraria Banco Brb liquidou 149mm da ccb hoje
8
06/09/2024 21:22:32(UTC+0)
Sources 2
Mensagem enviada por Alberto Felix no dia 15/10/2024:
Felix Tesouraria Banco
Compramos 490mm em carteira la
do BRB
0
15/10/2024 21:48:31(UTC+0) Sources 2
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Nos dias 15/10/2024, 24/10/2024, 11/11/2024, 25/11/2024, 29/01/2025 Alberto Felix envia documentos de controle contábil para Augusto Lima. Todos os documentos possuem o nome "operações_BRB" seguido com uma data. Segue abaixo as cinco mensagens enviadas nas datas acima citadas e, logo depois, a íntegra dos documentos enviados por Alberto Felix:
Felix Tesouraria Banco
operacoes_BRB_10out
Felix Tesouraria Banco
operacoes_BRB_24out24
| application/pdf | application/pdf | |
|---|---|---|
| operacoes_BRB_1... | w | operacoes BRB 2... |
| 8 | 15/10/2024 21:23:57(UTC+0) | 24/10/2024 16:56:21(UTC+0) |
Sources 3 Sources 3
Felix Tesouraria Banco Felix Tesouraria Banco operacoes_BRB_081124 operacoes_BRB_2511 application/pdf application/pdf
BRB 0... BRB
operacoes operacoes
w w
2...
11/11/2024 13:08:04(UTC+0) 25/11/2024 21:58:51(UTC+0)
Sources 3 Sources 3
Felix Tesouraria Banco
operacoes_BRB_29jjan
application/pdf
BRB
operacoes 2...
29/01/2025 19:57:26(UTC+0)
Sources 3
Felix Tesouraria Banco
Operacoes com brb
29/01/2025
Sources 2
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data produto
10/jul CDI com Garantia
Valor Venda
R$ 250.000.000,00
Valor Contabil R$ 250.000.000,00 data produto
17/jul Cessao Consigando 14/ago Cessao Consigando 23/ago Cessao Consigando 11/set Cessao Consigando 12/set Cessao Consigando 16/set Cessao Consigando 03/out Cessao Consigando 04/out Cessao Consigando 09/out Cessao Consigando data produto
06/set Venda CCB S102 06/set Venda CCB TAVIRA 20/set Venda CCB S102 20/set Venda CCBTAVIRA
Valor Venda 673.096.627,94 153.886.844,09 194.643.784,84 92.703.889,04 RS 73.138.966,36 39.104.947,28 R$ 260.917.400,94 R$ 526.300.156,41 100.744.170,55 2.123.536.787,45 Agio
Valor Contabil 376.968.739,35 103.587.984,35 124.790.493,34 59.209.135,22 40.121.943,76 20.305.180,17 232.099.003,96 526.300.156,41 100.744.170,55 1.483.382.636,56 640.154.150,89
Valor Venda
R$ 140.731.540,41 R$ 149.891.505,71 R$ 49.735.660,87 R$ R$ 399.226.02543
Prejuizo
Valor Contabil 167.244.541,62 170.962.095,98 55.472.910,29 56.385.057,63 450.064.605,52 -50.838.580,09
Resultado 296.127.888,59 50.298.859,74 69.853.291,50 33.494.753,82 33.017.022,60 18.799.767,11 37.818.396,98
17.513.001,21 21.070.590,27 5.737.249,42 6.517.739,19
| data produto | Valor Venda | Valor Contabil | ||
|---|---|---|---|---|
| 25/set CRITerra Vista | R$ | 174.999.666,56 | 180.700.307,09 | 5.700.640,53 |
| 30/set CRI Lorde | R$ | 189.999.942,73 | 210.843.926,48 | 20.843.983,76 |
RS 391.544.233,57
| Prejuizo | -26.544.624,29 |
|---|---|
| Resultado Total | 562.770.946,51 |
| Figura 4 - documento | "operacoes_BRB_10out" |
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Resumo Operacoes BRB
data produto
10/jul CDI com Garantia
Valor Venda Valor Contabil
250.000.000,00 R$ 250.000.000,00
| data produto | Valor Venda | Valor Contabil | Resultado |
|---|---|---|---|
| 17/jul Cessao Consigando | 673.096.627,94 | 376.968.739,35 | 296.127.888,59 |
| 14/ago Cessao Consigando | 153.886.844,09 | 103.587.984,35 | 50.298.859,74 |
| 23/ago Cessao Consigando | 194.643.784,84 | 124.790.493,34 | 69.853.291,50 |
| 11/set Cessao Consigando | 92.703.889,04 | 59.209.135,22 | 33.494.753,82 |
| 12/set Cessao Consigando | 73.138.966,36 | 40.121.943,76 | 33.017.022,60 |
| 16/set Cessao Consigando | 39.104.947,28 | 20.305.180,17 | 18.799.767,11 |
| 03/out Cessao Consigando | 269.917.400,94 | 232.099.003,96 | 37.818.396,98 |
| 04/out Cessao Consigando | 526.300.156,41 | 526.300.156,41 | |
| 09/out Cessao Cor indo 100.744.170,55 100.744.170,55 | |||
| 17/out Cessao Consigando | 99.562.395,73 | 61.021.612,22 | |
| 2.223.099.183,18 | 1.645.148.419,33 |
577.950.763,85
| data produto 06/set Venda CCB S102 | Valor Venda 149.731.540,41 | Valor Contabil 167.244.541,62 | -17.513.001,21 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 149.891.505,71 | 170.962.095,98 | -21.070.590,27 |
| 20/set Venda CCB S102 | R$ | 49.735.660,87 | 55.472.910,29 | -5.737.249,42 |
| 20/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 49.867.318,44 | 56.385.057,63 | -6.517.739,19 |
| 17/out Venda CCB RKO | R$ R$ | 174.820.29464 574.055.320,07 | 174.829.294,64 624.893.900,16 | 0,00 |
| Prejuizo | -50.838.580,09 |
| data produto | Valor Venda | Valor Contabil | ||
|---|---|---|---|---|
| 25/set CRI Terra Vista | R$ | 174.999.666,56 | 180.700.307,09 | -5.700.640,53 |
| 30/set CRI Lorde | R$ | 189.999.94273 | 210.843.926,48 | -20.843.983,76 |
Produto
CDI
Consignado
ccs CRI
Resultado
R$ 364.999.609,29
Prejuizo
Valor de Venda R$ 250.000.000,00 R$ 2223.099.183,18 R$ 574.055.320,07 R$ 364.990.609,20 R$ 3.412.154.11254 R$ 500.567.559,47
Figura 5 - documento "operacoes_BRB_24out24"
391.544.23357 -26.544.624,29
Valor Contabil R$ 250.000.000,00 R$ 1.645.148.419,33
R$
R$ 391.544.233,57 R$ 2.911.586.553,06
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Resumo BRB
data produto
10/jul CDI com Garantia
CDI com Garantia
Valor Venda R$ 250.000.000,00
RS
Valor Contabil
R$ 250.000.000,00 R$ 125.000.000,00
data produto ~~
Valor Venda
17/ul CessaoConsigando R$ €73.096.627,34
~~ ~~ ~~
4/30 CessaoConsigando R$ 20/ago CessaoConsigando RS 19464378484
CessaoConsigando R$
~~ ~~ ~~ ~~ ~~
CessaoConsigando R$ 16/set CessaoConsigando R$ 03/0ut CessaoConsigando R$ 269.917.40034 Odlout CessaoConsigando R$
CessaoConsigando R$ 10074417055
~~ ~~ ~~
17/out CessaoConsigando R$ 99.562.39573
CessaoConsigando R$ 7255043367
~~ ~~ ~~ ~~
OB/nov CessaoConsigando RS 47.509.154,00 O7inov CessaoConsigando R$ 42159.52578
~~
| 07/nov CessaoConsigando | RS | 98.601.58991 |
|---|---|---|
| 07/nov CessaoConsigando | RS | 363.055.15090 |
| OB/nov CessaoConsigando | RS | |
| R$ Aglo | 2982357.50922 |
data produto Cessao FGTSWILL Cessao FGTSWILL
Valor Venda R$ 19209036199 R$ 56917.65029
R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$
59.209.13522 40.12134376 20.305.180,17
100.74417055 6102161222 40.608.19555
29.562593,34
26.535.00147
242.620.101,58 105.720.812.35 2.149.315.61340 832.441.89582
RS
R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS
Valor Contabil
| R$ | 177.090.35199 | R$ |
|---|---|---|
| R$ | RS |
Resultado
50298.859,74 6285329150
33.017.02260 18789767.11 37.818.3%6.98
38.540.783,51 3184123812 17.945.560,66 1562392431
Resultado 15.000.000,00 4.400.000,29
data produto
Venda CCB SI02 Venda CCBTAVIRA 20/set Venda CCB SI02 20/set Venda CCBTAVIRA 17/0ut Venda CCB RKO
data produto
25/set CRI Terra Vista 30/set CRI Lorde
Valor Venda
R$ 14873154041 R$
R$ R$
RS 49867.318.44 RS 17482929464 RS 57405532007 R$
Prejuizo
Valor Contabil 167.24454162
170.962.095,98 55.47291028 56.385.057,63 174.829.29464
624.893.900,16 -50.838.580,08
Valor Venda R$ 17489966656 R$ 189.599.84273
Valor Contabil
R$ 180.700.307.08
210.843.926.48
-17.513.001.21
£517.739,19
000
-5.700.640,53 -20.843.983,76
RS 354999.60929 R$
Prejuizo
-26.544.62429
Produto Valor de Venda Valor Conta
| col Consignado | R$ 375.000.00000 R$ RS 2982357.50922 R$ 2.14991561340 R$ 83244189582 | R$ | - |
|---|---|---|---|
| cee | R$ 57405532007 R$ 62489390016 | -R$ | 50.838.580,09 |
| RS | 35499960929 | R$ | 39154423357 | 2654462429 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FGTSWILL | RS | 24500801228 | R$ | 22960801199 | RS | 19.400.000.29 |
| R$ | 454542045086 | R$ | 3.770.961759,12 | R$ | 77445869173 | |
| Resultado | R$ |
Figura 6 - documento "operacoes_BRB_081124"
Polícia Federal
Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Resumo BRB
data produto Valor Venda
10/ul CDI R$
com Garantia
CDI
com Garantia
Valor
R$ 250.000.000,00 R$ 125.000.000,00
| data | produto | Valor Venda | Valor | Resultado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CessaoConsigando | ~~ R$ | 673.096.627.394 | R$ | R$ | |||
| ago CessaoConsigando ~~ R$ | 153886.84408 | R$ | R$ | 50298.859.74 | |||
| 23ago CessaoConsigando ~~ R$ | 19464378484 | R$ | 12479043334 | RS | 69.85329150 | ||
| CessaoConsigando | ~~ R$ | R$ | 5920813522 | R$ | 3348475382 | ||
| CessaoConsigando | ~~ R$ | R$ | 4012194376 | R$ | 33.017.022.60 | ||
| 16/set | Cessao Consigando | R$ | 3910494728 | R$ | 20.305.180,17 | R$ | 18799.767.11 |
| CessaoConsigando | ~~ R$ | R$ | 232.089.0039 | R$ | 37.818.396.98 | ||
| O4/out | Cessao Consigando | R$ | 526.300.1541 | R$ | R$ | ||
| 09/out Cessao Consigando | R$ | 100.744.17055 | R$ | 100.744.17055 | R$ | ||
| 17/out | Cessao Consigando | R$ | 9956239573 | R$ | 6102161222 | R$ | 38.540.78351 |
| 28/out | Cessao Consigando | R$ | 7255043367 | R$ | 40.609.19555 | R$ | 3194123812 |
| O6/mov CessaoConsigando ~~ | 47.509.154,00 | 29.562.593,34 R$ 17.846.560.66 | |||||
| 07mov | Cessao Consigando | R$ | 4215992578 | R$ | 2653600147 | R$ | 1562392431 |
| CessaoConsigando | ~~ R$ | 9860158391 | R$ | 5971848978 | R$ | 38.883100.13 | |
| Cessao Consigando | R$ | 363.055.150.90 | R$ | 242.620.101,58 | |||
| 08/mov Cessao Consigando | R$ | R$ | |||||
| 13mov CessaoConsigando ~~ R$ | 20931270065 | R$ | 209.312.700,65 | ||||
| Cessao Consigando | R$ | 358.460.72485 | R$ | 358.460.724,85 | |||
| 2unov CessaoConsigando ~~ R$ | 10324287945 | R$ | 103.242.87945 | ||||
| 22imov | Cessao Consigando | R$ | 79.774.12646 | R$ | 79.774.126 | 46 | |
| 25/mov_Cessao | Consigando | R$ | 5.579.678,36 | ||||
| R$ | R$ | 2.425728.99948 | |||||
| Ago | R$ | 1.312.998.619,52 | |||||
| data produto Valor Venda Valor Contabit Resultado |
Cessao R$ 192.090.36199 R$ 177.0036199 R$ 15.000.000,00
Cessao FGTS WILL R$ R$ 52.517.650,00 R$ 4.400.000,29
data produto Valor Venda Valor Contabil
| 06/set Venda CCB SI02 | R$ 14973154041 R$ | 167.24454162 | 17.513.001.21 |
|---|---|---|---|
| D6/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 170.962.095,98 | 21.070.580.27 |
| Venda CCB SI02 | 49.735.66087 | 55.472.91029 | 5.737.24342 |
| 20/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 56.385.057,63 | 6.517.739.19 |
| 17/out Venda CCB RKO | R$ | 174.829.294,64 | 0.00 |
R§ 57405532007 R§
Prejuzo 50.838.580,09
data produto Valor Venda Valor Contabil
| 25/set | CRITerra Vista | R$ | 17499966656 | R$ | 5.700.640,53 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.999.942.73 | 210.843.926.48 | 20.843.983,76 | ||||
| R$ | 36499960929 | R$ |
Prejuizo 26.544.624.29
Produto
cor
Consignado
ccs
CRI Resultado
Valor de Venda
R$ 37500000000 R$ 3738.727.61900 R$ 574.055.32007 R$ 36499960929 R$ 24300801228
R$
R$ 1.255015.41543
Valor
375.000.000,00 R$ 2.42572899948 R$ 624.83350016 R$ 391.5M23357
R$
RS 404677514520
R$ R$
| R$ | 50.838.580,09 |
|---|---|
| R$ | 26.5M.62429 |
| R$ | 15.400.000.29 |
| R$ | 129501541543 |
Figura 7 - documento "operacoes_BRB_2511"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Resumo Operagoes data produto
BRE
Valor Venda Valor Contabil
| 10/jul 24/set data | 10/jul CDI com Garantia 24/set CDI com Garantia produto | 2a | Valor Venda | R$ | 250.000.000,00 Valor Contabil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/jul Cessao Consigando | RS | R$ | 376.968.739,35 | |||
| Cessao Consigando | ||||||
| 14/ag0 | RS | RS | 103.567.984.35 | |||
| 23/ago | Cessao Consigando | RS | 19464378484 | R$ | ||
| Cessao Consigando | RS | 9270388904 | R$ | 59.209.13522 | ||
| 12/set | Cessao Consigando | RS | 7313896636 | R$ | 4012194376 | |
| 16/set Cessao Consigando | RS | 3910434728 | 20.305.180,17 | |||
| Cessao Consigando | RS | 269917.40034 | R$ | 232.099.003.96 | ||
| Cessao Consigando | RS | R$ | 526.300.156.41 | |||
| 08/out | Cessao Consigando | RS | 10074417055 | |||
| 17/out Cessao Consigando | RS | 9956239573 | R$ | 6102161222 | 38.540.783,51 | |
| 28/out | Cessao Consigando | RS | 7255043367 | R$ | 40.609.135,55 | 3194123812 |
| 47.509.154,00 | ||||||
| Cessao Consigando | RS | 29.562.593,3¢ | 17.946.560,66 | |||
| Cessao Consigando | ||||||
| 07/nov | RS | 4215952578 | R$ | 26.536.001.47 | 15623.92431 | |
| Cessao Consigando | ||||||
| 07/nov | RS | 9860158991 | R$ | 59.718.489.78 | 38.883.10013 | |
| Cessao Consigando | ||||||
| 07/nov | RS | R$ | 120.435.049.32 | |||
| Cessao Consigando | ||||||
| 08/nov | RS | 13538207178 | R$ | 10572081235 | 29.661.259.43 | |
| 13/nov Cessao Consigando | RS | 20331270066 | R$ |
14/nov Cessao Consigando RS 358.460.72485 R$ 200.214.687,50
Cessao Consigando RS R$ 103.242879.45
Cessao Consigando Cessao Consigando
22/nov RS RS 65.004.265,73
Cessao Consigando
| 25/nov | RS | 557967836 | R$ | 5.579.67836 | 3.336.901,09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov | RS | 181.367.239.89 372.871.506,82 | R$ | 181.387.239.89 | 113.865.498,17 |
| 03/dez Cessao Consigando | RS | ||||
| 09/dez Cessao Consigando | RS | 51.914.887,60 | 75.334.835,54 | ||
| 13/dez Cessao Consigando | RS | ||||
| 16/dez Cessao Consigando | RS | 51.325.886,00 |
| 17/dez Cessao Consigando | RS | 165.173517,10 | 61.867.983,44 |
|---|---|---|---|
| 18/dez Cessao Consigando | RS | 42.962.090,30 | 11.259.709,33 |
| 19/dez Cessao Consigando | RS | 16254421335 | 28.862.894,98 |
| 20/dez Cessao Consigando Cessao Consigando | RS R$ | 17.216.511,90 |
23/dez
RS R$ RS 276.498.852,47 RS 473.493511,37 RS 445819.402.95 RS
RS 8.345.499.296,41
Ago
Figura 8 - documento "operacoes_BRB_29jjan" parte 1
Polícia Federal
Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
data produto
31/out Cessao FGTS WILL Cessao FGTS WILL
Valor Venda
R$ R$
Valor Contabil Resultado R$ R$ 15.000.00000 108% R$ 52517.650,00 R$ 4.400.00028 108%
data produto R$ -17.513.001,21
Valor Venda Valor Contabil
08/set Venda CCB 14973154041 R$ 20%
R$ 149.891.505,71 170.962.095,98 -21.070.590,27 R$ 49.735.660,87 55.472.910,29 R$ 56.385.057.63 R$ 174.829.294.64 174.829.294.64 R$
08/set Venda CCB TAVIRA 28% 20/set Venda CCB $102 5737.249,42 20% 20/set Venda CCB TAVIRA 17/out Venda CCB RKO 000 100%
R$ 624.893.900,16
Prejuizo data produto
-50.838.580,09
Valor Venda Valor Contabil
R$ R$ 189.999.942.73 210.843.926.48 R$
25/set CRITerra Vista 17499966656 R$ 180.700.307.09 -5.700.640,53 7% 30/set CRILorde -20.843.983,76 20%
364999.60929 R$ 39154423357
Prejuizo
-26.544.624,29
Data CCB Voiter Valor da Valor Contabit
| 16/de2/24 D. Center Dist. Ltda | R$ 737.640,45 | 73963371 |
|---|---|---|
| 16/de2/24 Jota Ele Cons. | S/A | 1117008,67 |
| 16/de2/24 Jota Ele Cons. CNIS S/A 16/de2/24 D. Center Dist. Ltda | R$ 324.359,50 R$37.895,00 | 32622371 |
| 16/de2/24 Rumos Dist. De Petr. S/A | R$1.402.986,00 | 1404951,15 |
| 16/de2/24 D. Center Dist. Lida | R$2.892.569,53 | 293312673 |
| 18/dez/24 Ananda Metais Lida | R$1216.272,53 | -R$21.683,83 |
| 20/de2/24 Fazendio Ind. e Com. De Pr | R$16.313.333.37 | 16344380.35 |
R$ 24.037.479,57 R$24.141.18163 103.701,66
Produto Consignado cee CRI
col
FGTS WILL CCB Voiter
Resultado
R$
R$
R$ R$
R$ R$ R$
Valor de Venda
375.000.000,00 8.345499.29641
364999.60929 249.008012.28 24037.479.97
2.431505.768,12
Valor Contabil R$ 375.000.000,00 R$ 5855.906622.54
R$
R$ 391504233,57 R$ 229.608.011.99
R$
R$ 7.501.093.949,89
R$
R$2489.592.67387
-R$ -R$26.544.624.29 R$ 19.400.000,23 -R$103.701.66 R$
Figura 9 - documento "operacoes_BRB_29jjan" parte 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Dentre os cinco dias em que Alberto Felix envia os controles contábeis para Augusto Lima, no dia 11/11/2024 acontece a seguinte conversa, além do envio do controle contábil já demonstrado acima:
Felix Tesouraria Banco
operacoes_BRB_081124
application/pdf
BRB
8
11/11/2024 13:08:04(UTC+0)
Sources
Augusto Lima (owner)
Quais as dessa ultima
semana
Sources 3
Augusto Lima (owner)
E quais os resultados 7?
0 & 13:1036(UTC+0)
Sources 3
0
Felix Tesouraria Banco
Algumas estao sem resultado pois sao de carteiras que recompramos em alguma momento e estao na mesma taxa que estamos cedendo
11/11/2024 13:17:41(UTC+0)
Sources 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 06/02/2025 Alberto Felix envia uma mensagem falando que o BRB não vai liquidar a cessão:
0
Felix Tesouraria Banco Brb disse que nao vai liquidar a
cessao hj
06/02/2025 19:36:57(UTC+0)
Sources 2
System Message
| Augusto Lima | Augusto Lima (owner) S6 vai amanha. Nao |
|---|---|
| owner) started a call. | conseguiram fazer hoje. |
status: NotAnswered
type: audio call 06/02/2025
06/02/2025 19:56:06(UTC+0)
CG Sources 1
Felix Tesouraria Banco
(C)
Felix Tesouraria Banco Mr falaram! Amanha fico em
do brb cima para liquidar
Estou na
[J 06/02/2025 19:57:04(UTC+0) [J 06/02/2025 22:10:27(UTC+0)
Sources 2 Sources 2
[C)
| Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima (owner) |
|---|---|
| Aqui no banco | Blz |
| [J 06/02/2025 19:57:09(UTC+0) | 0 & |
22:10:33(uTC+0) Sources 2 Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 26/03/2025 Alberto Felix diz que o BRB vai tentar liquidar 470 milhões no dia seguinte. Logo em seguida, ele e Augusto Lima conversam sobre os próximos repasses do banco:
Felix Tesouraria Banco Augusto Lima (owner) Brb disse que vai tentar liquidar
Mas deve entrar do 150
470mm amanha, ai fazemos
270mm de repasses, sobra qista 200mm caixa
Biz
0 26/03/2025 0 & 26/03/2025 21:09:33(UTC+0) Sources 2
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Pap Augusto Lima (owner)
& Ele disse que era qu
26/03/2025
Sources 3 [
Augusto Lima (owner) Sources 3
Tem mais 150 de Mansur
amanha Augusto Lima (owner)
Mas se ele conseguir sexta. Ok >
[0&8
?
26/03/2025
| Sources 3 | 0 | & 26/03/2025 21:09:52(uTC+0) | |
|---|---|---|---|
| Felix | Tesouraria Banco | ||
| Daniel ia tentar | jogar esse para | ||
| sexta | System | Message |
= Augusto Lima
0 (557181088106@s.whatsapp.net
26/03/2025
| Sources 2 | owner) started a call. status: Answered |
|---|---|
| Felix Tesouraria Banco | type: audio call |
Mas deve entrar 150 do gista 26/03/2025 21:09:54(UTC+0) [J 26/03/2025 Sources 1
Felix Tesouraria Banco
Line
Mas se ele conseguir sexta. Ok?
ok
26/03/2025 21:12:27(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 28/03/2025 Augusto Lima encaminha uma mensagem falando sobre a liquidação de 277 milhões e, logo em seguida, ele afirma que se trata de uma liquidação do BRB:
Augusto Lima (owner)
Unknown
Boa tarde. 277mm, em
[J +0
28/03/2025
Sources
Augusto Lima (owner)
0 & 28/03/2025 17:21:34(UTC+0)
Sources 3
Felix Tesouraria Banco
Isso brb vem 277 mas pediu 100mm repasse
8
28/03/2025 17:23:28(UTC+0)
Sources 2
[C0]
Felix Tesouraria Banco
Net de 177
8
28/03/2025 17:23:33(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
0 28/03/2025 17:26:22(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 07/04/2025, Augusto Lima envia novamente notas fiscais de prestação de serviço da TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00):
Augusto Lima (owner)
Unknown
- NF 084 Terra Firme SP x
Banco Master
MAR.2025 .pdf
07/04/2025 15:24:05(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Unknown
- NF 085 Terra Firme SP x
Banco Master
[=] 07/04/2025 15:24:05(UTC+0)
Sources 3
Felix Tesouraria Banco ok
07/04/2025 15:36:39(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO NUmerc oa Nota
00000084
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data & Hora de
19/03/2025 11:08:45 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
Codigo da Ve
2025031
PRESTADOR DE SERVICOS 04.241.549/0002-00 Inscrigdo Municipal 6.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP:
Municipio Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVIGOS
Social BANCO MASTER S/A 33.923.798/10001-00 Municipal
see
R Pr Botafogo 228, Sala 1702 Botafogo CEP:
com.br
Municipio_Rio de Janeiro UF RJ E-mal_tributario@bancomaster.
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
Nome/Razao Social
wees ee
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
REFERENTS AO CONTRATO DE PRESTAGA DE SERVIGLS, CONFGRME DE FARCERIA COMERCIAL. EM ATENDIMENTO AR LEI 12.741/2012 LEI DO IMPOSTO DA NOTR FISCAL. INFORMAMOE QUE O VALOR
APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS DESTE ESTABELECIMENTO E DB 16,33%
DADOS BANCO:
AGENCIA:
CONTA: Cher:
BANCARIOS:
243
0001
107328-3
04.241.549/0001-29
VALOR TOTAL DO SERVICO
TGS 7% [ RIF (RF)
Codigo do sevico
06157 Agenciamento, corretagem ou intermediagiio
| 0,00
Valor Total das Dedughes 1 Base de Calculo 73
3.334.230,12
da
Muncipio da Prestacao Serica
1 Esta fol emitida com respaido na Lei
Figura 10 - Documento "03. NF 084 - Terra Firme SP x Banco Master - MAR.2025"
R$ 3.334.230,12
=
(RE) | 75 de titulos em geral, valores mobilidrios.
% do £5
5.00% 186.711,50
0,00
| Numers Inscrigan | dos J
da Obra Valor Tnbutes Forte
OUTRAS INFORMAGOES
Data
14 2 de 00 ISS desta NFS-e: 10/04/2025;
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO oa hota.
00000085
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data Hora oe
02/04/2025 12 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
da
V3NT-PAIL PRESTADOR DE SERVICOS 04.241.549/0002-00 Inscrigdo Municipal 6.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012-010
Municipio. Paulo UF sp
NomefRazao Social BANCO MASTER S/A
33.923.798/0001-00 R Pr Botafogo 228, Sala 1702
de Janeiro ame
AO CONTRATO DE ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES
TOMADOR DE SERVICOS
Botafogo CEP:
UF RJ
INTERMEDIARIO
Social:
we
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
PRESTAGA OF SERVIGUS,
LEI DO IMPOSTO DA
SOBRE A3
Insengao Municipal
we
E-mal_tributario@bancomaster.com.br
DE SERVICOS
| CONEORME | AORDO DE | FARCERIA COMERCIAL. |
|---|---|---|
| NOTA FISCAL. | INFORMAMOS | QUE O VALOR |
DESTE ESTABELECIMENTO DE 16,333.
EANCARION: 107328-3
A:
cher:
VALOR TOTAL DO SERVICO = RS 3.665.962,47
NSS 75 IRRF (RF) | COFING (RE) 8
54.959.44
Cogs ao
06157 Agenciamento, corretagem ou de titulos em geral, valores mobilidrios.
Crédto
Valor Total das Dedughes Base de 73 % 5, r
0,00 3.665.962,47 0,00
.
| Numero Insenigéo /
da do da Obra Valor ces Trbutes Forte
OUTRAS INFORMACOES
13 Esta foi emitida com respaldo na 14 097/2005; 2 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025;
Figura 11 - Documento "04. NF 085 - Terra Firme SP x Banco Master - ABR.2025"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
A conversa dos dias 10/04/2025 e 11/04/2025 também envolvem tratativas acerca do BRB:
Felix Tesouraria Banco
System Message
Oi Augusto
Augusto Lima
[J 10/04/2025 22:35:47(uTC+0)
owner) started a call.
status: Answered
Sources 2
type: audio call
Felix Tesouraria Banco 11/04/2025 11:12:35(UTC+0) Dv pediu para mandar mais uma
Sources carteira para brb
8 »
10/04/2025 22:36:16(UTC+0)
Augusto Lima
Sources 2
owner) started a call.
Felix Tesouraria Banco
status: Answered
Calmon disse que vc pediu para type: audio call
segurar
11/04/2025 17:38:53(UTC+0)
8
10/04/2025 22:36:30(UTC+0) Sources 1
Sources 2 2
Felixi Tesouraria i Banco
Felix Tesouraria Banco Bom dia Augusto,
|
Ontem brb comprou 750mm Bom dia!
de carteira e fizemos 600mm Quando puder falar desse
de repasses, 435 de pmt/ pre assunto
pagamento e 165mm de
8 8
11/04/2025 10:55:26(UTC+0) 12/04/2025 13:42:52(UTC+0)
Bom dia Augusto, Ontem brb comprou 750mm de carteira e fizemos 600mm de repasses, 435 de pmt/ pre pagamento e 165mm de compensação por prejuízo liquidacao antecipada
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 14/04/2025 Alberto Felix avisa que no dia 15/04/2025 vem duas pessoas do BRB para ver a conciliação dos financeiros para tentar apurar as diferenças:
Felix Tesouraria Banco
Oi Augusto
[J +0
14/04/2025 21:42:22(UTC
Sources 2
Felix Banco Amanha vem 2 pessoas do BRB para ver a dos financeiros
0
14/04/2025 21:43:16(UTC+0)
Sources 2
Felix Tesouraria Banco
Para tentar apurar as diferencas
8
14/04/2025 21:43:30(UTC+0)
Sources
Augusto Lima (owner)
Venha aqui para alinhar
0 & 14/04/2025
Sources 3
Felix Tesouraria Banco ok
[J 14/04/2025 21:47:23(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 06/05/2025 Alberto Felix fala que está terminando uma ligação com o BRB. Augusto Lima pede para Felix ir (provavelmente para a sala dele) assim que terminar a ligação:
Felix Tesouraria Banco Terminando call com brb aqui
8
06/05/2025 14:00:28(UTC+0)
Sources 2,
Augusto Lima (owner)
Ok
0 06/05/2025 14:00:32(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Acabando venha aqui
[J +0
06/05/2025 14:00:41(UTC
Sources
Augusto Lima (owner)
Abs
0 +0
06/05/2025 14:00:43(UTC
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 08/05/2025 Alberto Felix também fala que está terminando uma ligação com o BRB e que já retorna (a ligação). Logo em seguida Felix liga para Augusto Lima:
Felix Tesouraria Banco Terminando call com brb aqui
08/05/2025 13:29:35(UTC+0)
Sources 2
Felix Tesouraria Banco
Ja retorno
8
08/05/2025 13:29:38(UTC+0)
Sources
System Message
Felix Tesouraria Banco
started a call. status: Answered
type: audio call
08/05/2025 13:55:57(UTC+0)
Sources 1
System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
08/05/2025 15:27:13(UTC+0)
Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 09/05/2025 Alberto Felix envia uma mensagem para Augusto Lima falando que os dois precisam falar das operações da empresa TIRRENO. Augusto Lima responde que está chegando. Logo em seguida Augusto Lima liga para Felix:
Felix Tesouraria Banco
Bom dia
[J 09/05/2025 13:25:19(UTC+0)
Sources 2
Felix Tesouraria Banco Precisamos falar das operagoes Tirreno
8
09/05/2025 13:27:20(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner) Chegando
13:36:01(UTC+0)
Sources 3
Felix Tesouraria Banco Ok
8
09/05/2025 13:43:59(UTC+0)
Sources 2
System Message Augusto Lima
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
09/05/2025 13: 19(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 12/05/2025, Augusto Lima envia novamente uma nota fiscal de prestação de serviço da TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00):
Augusto Lima (owner)
Unknown
- NF 087 Terra Firme SP x
Banco Master
MAL2025 .pdf 0 & 12/05/2025 20:03:50(UTC+0)
Sources 3
System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
12/05/2025 20:03:54(UTC+0)
Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
|"
Data & Hora de Emisséo
02/05/2025 15:
[Cadio de
PRESTADOR DE SERVICOS 04.241,649/0002-00 Inserigan Municipal 6.235.7778
Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA
DA
R QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012.010
Municipio: S80 Paulo UF SP
Social BANCO MASTER SIA 33.923.796/0001-00 R Pr Botafogo 226, Saka 1702 Municipio. Rio de Janeiro
amen
| AO CONTRATO | DE PREGTAGAC | |
|---|---|---|
| ATENDIMENTO A | 1BI | 12.741/2012 |
| APROXTMADO | DOS | TRIEUTO3 |
TOMADOR DE SERVICOS
=m
Botafogo CEP: 22250.906
UF RJ E-mall_tributario@bancomaster.com.br
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
Social
we
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
DE SERVIGOS, CONFORME ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL. EM LBL DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. QUE O VALOR
SOBRE AS OFERAGSES DE3TE ESTABELECTMENTO DE 16,33%.
DADOS ERNCO:
AGENCIA:
CNET:
242
D001 107328-3
04.241.545/0001-29
VALOR TOTAL DO SERVICO RS 3.665.962,47
=
INES (RF) | TRRF (RE) | PISPASEP (RF)
54,999.44
- .
(Codigo 00 Serica 06187 Agenciamento, corretagem ou de titulos em gersl, valores mobilidrios.
Valor Total das Base de (RT) 5% Valor do 155 (R$) Treas 75
5.00%
0,00 3.665.962,47 183.298,12 0,00
Nomera | /
Municpia da Frestagao do Servigo da Obra Valor dos Forte
OUTRAS INFORMACOES
1 Esta foi emitida com respakio na Lei 14.007:2008, 2 Data oe vencimento do ISS desta 10/6/2025;
Figura 12 - Documento "05. NF 087 - Terra Firme SP x Banco Master - MAI.2025"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 14/05/2025 Alberto Felix envia uma mensagem contendo 9 passos com atualizações do BRB:
System Message Augusto Lima
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
14/05/2025 20:19:02(UTC+0)
Sources 1
Felix Tesouraria Banco
Atualizagdo brb
1- contratos reconhecidos firma disponibilizados no link 2 contratos faltantes
também foram
8
14/05/2025 20:20:05(UTC+0)
Sources 2
Atualização brb 1 - contratos reconhecidos firma disponibilizados no link 2 - contratos faltantes também foram disponibilizados 3 - com todos os contratos disponibilizados nao vai mais ter diferença de valores 4- cronograma da deloitte foi enviado 5 - averbações foram solicitadas a Tirreno 6- reuniao marcada para 15/05 as 15hs 7 - os contratos ja estão em fase final de assinatura 8 - subimos mais 698mm hoje do cartao compras, totalizando 3.7bi de garantias do Master . 9 - enviado arquivo no dia 13/05 10 -
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 22/05/2025:
Felix Tesouraria Banco Fluxo da garantia debenture ja foi enviado para Thaisa
22/05/2025 16:49:46(UTC+0)
[C) Tesouraria
Sources 2 Felix Banco
ok
Augusto Lima (owner)
[J 22/05/2025 18:03:44(UTC+0)
Sticker
image/webp Sources 2
25066306-16b9-42.
0
Felix Tesouraria Banco Terminando um negocio que o brb 22/0572025 17:0919(uTC+0)
pediu e ja subo
Sources 4
22/05/2025 18:13:01(UTC+0)
[C)
Felix Tesouraria Banco
Sources 2 Podemos falar da Visa?
Augusto Lima (owner)
[J 17:55:04(UTC+0)
22/05/2025
Biz Sources 2
[J EB 22/05/2025 18:24:25(UTC+0)
Felix Tesouraria Banco
Sources Nao conseguinos fazer o que estao pedindo
System Message 8 Augusto Lima
22/05/2025 17:55:18(UTC+0)
Sources 2
owner) started a call.
status: Answered
Augusto Lima (owner) type: audio call
Venha aqui na sala
22/05/2025 18:57:53(UTC+0) [J 22/05/2025 17:56:53(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 23/05/2025:
Conteúdo da mensagem está na próxima página.
22:46:21(UTC+0)
Sources 3
[C)
Felix Tesouraria Banco
Estava com Angelo resolvendo
isso
8
23/05/2025 22:47:43(UTC+0)
Sources 2
System Message
Felix Tesouraria Banco
(5511994881612@s.whatsapp.net)
started a call. status: Answered
type: audio call
23/05/2025 22:47:46(UTC+0)
Sources 1
System Message
Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
23/05/2025 22:50:17(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
- *Contratos sem reconhecimento em cartório*: Contratos com a Tirreno e Associações não foram reconhecidos em cartório. Documentação enviada.
- *Falta de contratos a serem enviados*: Ainda há contratos pendentes de envio das associações.. _Ficaram de enviar hoje _ Documentação enviada
- *Diferença de valor*: Há uma discrepância entre o valor cedido ao BRB e o valor enviado em contrato das associações. Os contratos enviados tem dois termos de cessão que totalizam 463 MM temos mais de 6,5 bi em saldo contábil.
Documentação enviada
- *Auditoria sem prazo de entrega*: O contrato de auditoria está assinado, mas não há um prazo definido para sua conclusão. Cronograma enviado
- *Comprovantes de averbações*: É necessário obter ou verificar os comprovantes de averbações. Não enviado
- *Reunião com o jurídico*: Uma reunião com o jurídico é necessária para esclarecer o arranjo da operação e das CCBS Explicar e apresentar documentação do arranjo entre Tirreno, Master e Associações. Reunião realizada 15/05
Documentação pendente de envio do Master:
- Certidão de Inteiro Teor das CCBs (do sistema de escrituração);
- Cláusula de Mandato: Cliente -> Tirreno e Tirreno -> Banco Master;
- Comprovação do registro das operações adquiridas pelo Banco Master na remessa de informações do Cadoc 3040 e Cadoc 3050.
- *Transferência da conta Escrow*: É preciso transferir a conta Escrow para o BRB e ainda não foi; _Falta a WTN devolver o contrato com a concordância para abertura de conta.
- *Garantias na B3*: É necessário concluir o processo de registro das garantias na B3 em nome do BRB da operação passada. Will Bank subiu R$4,82 dos R$ 4,4 ( subiu a maior mesmo) Master: Subiu R$ 3,75 BI dos R$4,7 B.I
- *Envio do analítico do mês de abril*: Está pendente o envio do relatório analítico referente ao mês de abril. _Enviaram_
- *Pendência de repasse*: Há uma pendência de repasse no valor de R$ 465 milhões(março e abril)
A pendência é de R$ 265 MM e até o final do mês tem mais R$ 320 MM de repasse a ser feito.Não enviaram analítico de maio.
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
| System Message | System Message |
|---|---|
| Augusto Lima | Augusto Lima |
| (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net |
| owner) started a call. | owner) started a call. |
| status: Answered | status: Answered |
| type: audio call | type: audio call |
23/05/2025 23:55:47(UTC+0) 24/05/2025 00:27:12(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
| System Message | System Message |
|---|---|
| Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima |
| (5511994881612@s.whatsapp.net) | (557181088106@s.whatsapp.net |
| started a call. | owner) started a call. |
| status: Answered | status: Answered |
| type: audio call | type: audio call |
24/05/2025 00:07:34(UTC+0) 24/05/2025 01:28:05(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
| System Message | System Message |
|---|---|
| Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima |
| (5511994881612@s.whatsapp.net) | (557181088106@s.whatsapp.net |
| started a call. | owner) started a call. |
| status: Answered | status: Answered |
| type: audio call | type: audio call |
24/05/2025 00:18:29(UTC+0) 24/05/2025 01:30:59(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
| System Message | System Message |
|---|---|
| Augusto Lima | Augusto Lima |
| (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net |
| owner) started a call. | owner) started a call. |
| status: Answered | status: Answered |
| type: audio call | type: video call |
24/05/2025 01:47:05(UTC+0) 24/05/2025 15:07:23(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
| System Message | System Message |
|---|---|
| Felix Tesouraria Banco | Felix Tesouraria Banco |
| (5511994881612@s.whatsapp.net) | (5511994881612@s.whatsapp.net) |
| started a call. | started a call. |
| status: Missed | status: Missed |
| type: audio call | type: video call |
24/05/2025 02:01:57(UTC+0) 24/05/2025 15:09:20(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
| System Message | System Message |
|---|---|
| Augusto Lima | Augusto Lima |
| (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net |
| owner) started a call. | owner) started a call. |
| status: Answered | status: Answered |
| type: audio call | type: video call |
24/05/2025 12:35:46(UTC+0) 24/05/2025 15:27:33(UTC+0)
Sources 1 Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 26/05/2025:
System Message Augusto Lima (owner) Augusto Lima Ok (557181088106@s.whatsapp.net
0 & +0
owner) started a call. 26/05/2025 15:07:52(uTC status: Answered
Sources 3
type: audio call
26/05/2025 15:04:27(UTC+0) Augusto Lima (owner)
Sources 1 Aqui aguardo
no
System Message [J 26/05/2025 15:07:58(UTC+0) Felix Tesouraria Banco
Sources 3
(5511994881612@s.whatsapp.net)
started a call.
System Message
status: Missed
type: audio call Augusto Lima
26/05/2003 ico)+
owner) started a call. Sources 1 status: NotAnswered
type: audio call
LN
Felix Tesouraria Banco
26/05/2025 15:24:55(UTC+0)
Allan esta finalizando uma carteira
Sources 1
que vamos trocar com brb
.
System Message
26/05/2025 15:06:32(UTC+0)
Augusto Lima
Sources 2
owner) started a call.
Felix Tesouraria Banco
status: NotAnswered
Ai subimos type: audio call
[J 26/05/2025 15:06:38(UTC+0) 26/05/2025 15:25:01(UTC+0)
Sources 2 Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
4. CONCLUSÃO
Pela análise do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA (CPF 785.851.395-
87) foi possível observar que tanto Augusto Lima quanto ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA
NETO (CPF 013.286.256-56) estavam envolvidos com as tratativas entre o Banco Master e
o BRB, e cientes das operações com a empresa TIRRENO.
Nas conversas apresentadas acima fica claro que Augusto Lima e Alberto Felix conversavam com frequência por ligação de voz pelo aplicativo Whatsapp.
Por fim, a presente informação não apresenta meio exauriente, podendo ser revisada a qualquer tempo, especialmente se houver mudança no contexto fático da investigação.
Ante o exposto, encaminha-se a presente Informação de Polícia Judiciária à autoridade policial para as providências que entender cabíveis.
É a informação.
Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025.
PEDRO BAPTISTA DE CARLI
Agente de Polícia Federal Matrícula 22.254
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE
Informação de Polícia Judiciária N° 872548/2026
2025.0122915-SR/PF/DF
| DE | APF - PEDRO BAPTISTA DE CARLI |
|---|---|
| PARA | DPF - JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO |
| DATA | 04 de fevereiro de 2026 |
| REFERÊNCIA | RE 2025.0122915 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF IPL 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Ofício nº 4646287/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025 LAUDO Nº 4294/2025- SETEC/SR/PF/SP |
| ASSUNTO | Análise de material apreendido - Aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA |
1. DO MATERIAL
Trata-se de material apreendido no dia 18/11/2025, presente no TERMO DE TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025:
| Material | Descrição | Lacre |
|---|---|---|
| 6775/2025 SETEC/SR/PF/SP | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 16 PRO, número de série FC4JKGRYGQ, IMEI A 350578802532441, IMEI B 350578802604984, com 01 (um) cartão SIM da | operadora VIVO, ICCID 89551170639002553696, IMSI 724117006640603, MSISDN +5571981088106 | B0002272199 |
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
SUMÁRIO
- DO MATERIAL ........................................................................................................ 1
- CONTEXTUALIZAÇÃO........................................................................................... 3
- ANÁLISE DO APARELHO CELULAR...................................................................... 3 3.1 Daniel Vorcaro Banco Master 2 (553188822000@s.whatsapp.net).......................... 4
3.2 Flavia Meu Amor @ @ @ (556199832101@s.whatsapp.net)............................. 38
3.3 Nando Comercial Banco (120363285574244402@g.us)....................................... 44 3.4 Henrique Pereto Cartos (5511999024040@s.whatsapp.net).................................. 49 3.5 Esc central (557183135543@s.whatsapp.net)...................................................... 54
3.6 Angelo Banco Master (5511992668146@s.whatsapp.net) ..................................... 62 3.7 Ailton Bc Novo (556181239118@s.whatsapp.net) ................................................ 70 3.8 Valerio Fundos (5511985862080@s.whatsapp.net) .............................................. 72
3.9 João Andre (556193111151@s.whatsapp.net)...................................................... 78
3.10 Marcelo Martinucio Banco Master (5511976671133@s.whatsapp.net) ................ 93
- CONCLUSÃO ....................................................................................................... 104
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
2. CONTEXTUALIZAÇÃO
O Inquérito Policial foi instaurado para investigar o desvio de recursos do Banco de
Brasília (BRB), transferidos ao BANCO MASTER (operação financeira avaliada em 12,2 Bilhões de Reais), por meio de simulação de cessão de carteiras de crédito inexistentes, criadas fraudulentamente através de falsificação documental, de empresas de fachada e
pessoas interpostas.
3. ANÁLISE DO APARELHO CELULAR
Trata-se de Informação de Polícia Judiciária com o objetivo de analisar o conteúdo apresentado na extração do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA (CPF 785.851.395-87). O número do telefone de Augusto Lima vinculado ao aparelho celular apreendido é +557181088106.
\d @
~
[ Go |]
.
i
| Detected Phone Mo... | iPhone 16 Pro |
|---|---|
| IMEI: | 350578802532441 |
| MAC address: | F6:52:93:D3:8F:7C, F6:52:93:D3:8F:83 |
| Serial: | FC4JKGRYGQ |
| Unique ID: | 00008140-000871223EFA801C |
Figura 1 - Informações do dispositivo
Nos itens subsequentes serão apresentados os bate-papos (aplicativo Whatsapp) com conteúdo, até então, tidos como relevantes para o caso.
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
3.1 Daniel Vorcaro Banco Master 2 (553188822000@s.whatsapp.net)
Trata-se de DANIEL BUENO VORCARO (CPF 062.098.326-44).
ID: 553188822000@s.whatsapp.net
Source: Account:
| Start Time: | 06/10/2023 12:42:18(UTC+0) |
|---|---|
| Last Activity: | 18/11/2025 01:24:55(UTC+0) |
~~
Number of attachments: 258 Service Identifier:
Extraction:
File System Source file: 00008140-000871223EFAB01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
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0x53A98D (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875004 bytes)
00008140-000871223EFAS01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/94F
10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/Library/
- Preferences/group.netwhatsapp WhatsApp.shared.plist
-
0x4DFCB
00008140-000871223EFAB01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/94F sqlite
:
0xA3683 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
00008140-000871223EFAS01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/94F
10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/Media/
jpg
Profile/553188822000-1390229864 : 0x0
Chat Type: One On One Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Augusto 557181088106@s Lima (Device owner
© &
whatsapp.net
Dat 553188822000@s Vorcaro Banco Master 2 whatsapp.net
© &
Figura 2 - Contato de "Daniel Vorcaro Banco Master 2"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 22/08/2024 Daniel Vorcaro envia uma mensagem para Augusto Lima pedindo notícias do BRB. Daniel cita Alberto Felix, Superintendente Executivo de Tesouraria do Banco Master.
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Irmao, depois me da noticia brb
Augusto Lima (owner)
Blz mato agora
22/08/2024 20:03:05(UTC+0)
Sources 2
[J 22/08/2024 20:04:16(UTC+0)
Sources 3
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Augusto Lima
Eu apertei hj oese disseram que esta (557181088106@s.whatsapp.net
na
owner) started a call.
J
8 status: NotAnswered
22/08/2024 20:03:18(UTC+0) Sources 2 22/08/2024 20:05:54(UTC+0)
Sources 1
Daniel Vorcaro Banco Master 2
| Que precisa ser maior | Augusto Lima (owner) |
|---|---|
| 8 | O cara esta dizendo que fechou |
22/08/2024 20:03:22(UTC+0)
com vocé ipca + 12 Sources 2
0 22/08/2024 20:06:28(UTC+0)
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Sources 3 Eu falei alberto pra falar c vc e
| autorizar | Daniel E | Vorcaro Banco Master 2 ele ta pedindo |
|---|
0 que
8
22/08/2024 20:03:30(UTC+0)
8
22/08/2024 20:08:02(UTC+0) Sources 2
Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Temos que liquidar amanha
Falou que fica ruim fazer diferente 22/08/2024 20:03:34(UTC+0)
1
22/08/2024 20:08:14(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Daniel Vorcaro Banco Master 2 No volume que vamos dazer
8
22/08/2024 20:08:19(UTC+0)
Sources
Augusto Lima (owner)
Falei agora la. Esta vendo para abaixar. Estava em 7.5 [J 22/08/2024 20:09:33(UTC+0)
Sources 3
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Ai chamei alberto e pedi pra falar
cw
22/08/2024 20:09:34(UTC+0)
Sources 2
0
Daniel Vorcaro Banco Master 2
22/08/2024 20:09:36(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Esta falando comigo. Abs [J EF 22/08/2024
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 28/08/2024 Daniel Vorcaro pergunta se "os caras" vão fazer as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs). Em seguida Augusto Lima fala que vai confirmar.
Daniel Vorcaro Banco Master 2
28/08/2024 20:12:49(UTC+0)
Sources 2,
iel Vorcaro Banco Master 2
A ccbs os caras vao fazer?
8
28/08/2024 20:13:12(UTC+0)
Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Pode confirmar?
0
28/08/2024 20:13:14(UTC+0)
Sources 2
Irmão. Ontem , hoje , amanhã e sempre irmão !!! Hoje se encerra um ciclo , que como todo ciclo tiramos lições boas e ruins !! Saímos mais fortes que nunca , que como você bem disse , com nosso bom Deus e com os espíritos de luz ao nosso lado , iluminando nossa caminhada e nosso propósito de vida , que é fazer o bem e transformar a vida de quem mais precisa. Feliz demais por mais essa etapa !!! Estaremos juntos sempre e mais unidos que nunca. !!!! &7 &7 «7
Augusto Lima (owner) [C)
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Vou confirmar agora. Disseram Brago dado e espada cravada
que sim.
0 28/08/2024 21:15:44(UTC+0)
[J & 28/08/2024
2021:51(UTC+0)
Sources 2 Sources 3
Augusto Lima (owner)
Daniel Vorcaro Banco Master 2
| Irmao, parabens. Somos so nos | Irmdo. Ontem , e sempre irmdo !!! | hoje amanha , Hoje se |
|---|---|---|
| dois e nosso bom Deus na | encerra um ciclo | que como , |
| batalha agora | todo ciclo tiramos | boas |
0
28/08/2024 21:15:30(UTC+0)
Sources 2
| e ruins | aimos mais fortes |
|---|---|
| [J EB | 28/08/2024 21:46:08(UTC+0) |
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 29/08/2024 Daniel pergunta se Augusto Lima teve retorno sobre uma carga no BRB. Augusto Lima responde que já cobrou e que está pronto.
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Da carga no brb que é
importante sair hoje!
29/08/2024 13:45:20(UTC+0)
Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Fala irmdo
8
29/08/2024 18:22:45(UTC+0)
Sources 2
2
Daniel Vorcaro Banco Mast
pan:
Da carga no brb que é
importante sair hoje!
Teve retorno esse tema
8
29/08/2024 18:22:52(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Teve retorno esse tema
Sim. Cobrei hoje cedo e
prontos. Vendo s6
documentagdo.
[0&8 29/08/2024 18:30:15(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 31/08/2024 Daniel Vorcaro pergunta se Augusto Lima está sabendo que deu "merda" no BRB, visto que não liquidou e que parece que não vai liquidar. Logo em seguida Augusto Lima fala que já soube e pede para Daniel ligar para ele.
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima (owner) Fala irmao Que estava iria ser liquidado
ontem os 400. 31/08/2024 19:22:38(UTC+0) 31/08/2024 Sources 2,
Sources 3
0
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Augusto Lima (owner)
Ta sabendo que deu merda no brb? Vou saber agora
8
31/08/2024 19:22:44(UTC+0)
Sources 2
0 & 31/08/2024 2032:22(UTC+0)
Sources 3
System Message
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Nao liquidou Augusto Lima
e parece que nao
vai (557181088106@s.whatsapp.net
owner) started a call.
0 31/08/2024 19:22:49(UTC+0) status: Rejected
type: audio call
Sources 2,
31/08/2024 20:41:00(UTC+0)
Augusto Lima (owner)
Sources 1
Ta sabendo que deu merda no brb?
Augusto Lima (owner)
Nao. A ultima informagdo foi Ja soube quando puder me ligue.
a
que te passei. Ja soube. Abs
0 & 3108/2024 20:31:47(UTC+0) [J &
3108/2024 20:44:22(UTC+0)
Sources Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 02/09/2024 Daniel Vorcaro pergunta se Augusto Lima tem notícia do BRB. Augusto Lima fala que vai cobrar e, em seguida, diz que "seria hoje".
o
Daniel Vorcaro Banco Master 2
02/09/2024 17:46:15(UTC+0)
Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Tem noticia brb?
8
02/09/2024 17:46:19(UTC+0)
Sources 2
o
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Senao vier vou ter que devolver a
grana de sexta e vamos usar
compulsorio hoje
8
02/09/2024 17:46:31(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Fala Cobrar agora [J & 02/09/2024 19:15:34(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Me disse que seria hoje. Abs
0 02/09/2024 19:15:41(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 03/09/2024:
[C]
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Irmao, preciso saber se eles vao
fazer ou nao
8
03/09/2024 15:43:32(UTC+0)
Sources 2
[C]
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Ja tem 15 dias esse negocio do
ccb. Se for agarrar e nao saie
agora preciso saber, depois te explico
8
03/09/2024 15:43:50(UTC+0)
Sources 2
Augusto (owner)
a
Augusto Lima (owner) Falei agora de novo.
depois explico dizendo que fazem até quinta.
te
Abs
Falei hoje disseram que iri
Estdo trabalhando nisso. Esta & 03/09/2024 17:41:02(UTC+0)
agarrado no risco.
Sources 3
0&8 03/09/2024 15:50:44(UTC+0) [UIC:0) System Message
Sources 3
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Augusto Lima (owner) started call.
a
status:Answered
Em cima aqui
type: audio call
0 & 03/09/2024 15:50:49(UTC+0)
03/09/2024 18:57:51(UTC+0)
Sources 3 Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 02/10/2024:
Daniel Vorcaro Banco Master 2
PSD
Daniel Vorcaro Banco Master 2
136DA3D6-D619-43B2- A6C9-455999BF1F83
8
02/10/2024 00:41:10
Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2 application/pdf
8
02/10/2024 00:43:08(UTC+0)
Sources 3
Esse retardado Daniel Vorcaro Banco Master 2
8
02/10/2024 00:41:14(UTC+0)
Sources 2
A noticia conseguimos tirar do ar
0 02/10/2024 01:07:17(UTC+0)
Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Mast 4
ligar Daniel Vorcaro Banco Master 2
Tem que urgente pro kassab
Nem passe adiante
8
02/10/2024 00:41:20(UTC+0)
8
02/10/2024 01:07:19(UTC+0)
Sources 2 Sources (2; Daniel Vorcaro Banco Master 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Eu nao tenho contato dele
Agora precisa tirar o instagram
8
02/10/2024 00:41:32(UTC+0) do cara
Sources 0 02/10/2024 01:07:25(UTC+0)
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Sources 2
Precisava de voce antes que isso viralize Xs,
8
02/10/2024 00:42:36(UTC+0)
Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Pedi 0 nando pra ajudar e tentar falar com o kassab
02/10/2024 01:10:42(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
222,
.
AQUI TEM OUTRA COMUNICAGAO
Notici Regido Sul em alerta para
tempestades nesta quanta 2 Ele ainda quer informagBes sobre das
1 de outubro de 2024
Deputado encaminha dentincia atual da carteira, 0s ativos financeiros mantidos,
TCE sobre do
Previdéncia com o banco de investimento
By- politica de alocag@o de recursos e 0 acompanhamento da
& Posted expresso
0 deputado Luiz Paulo apresentou uma
nesta terga-feira 0
de Contas do Estado (TCE), solicitando uma auditoria no investimento financeiras que banco Master realizou com RioPrevidéncia de cerca de RS 500 milhdes sem as cautelas exigiveis.
0 parlamentar também apresentou um informagao & Mesa Diretora para oficiar o
Deivis Marion, para que encaminhe 4
carteira de investimentos dos fundos previdencidrios
administrados pela dendncia ao Tribunal de mercado, de crédito, de liquidez e de outros fatores
| (01/10), | que possam impactar negativamente a sustentabiidade dos |
|---|---|
| de letras | fundos previdencidrios, bem como os resultados obtidos |
Fonte: //agendadopoder.com br/deputado-encaminhadenuncia-ao-tce-sobre-operacao-o-rioprevidencia-com-orequerimento de
presidente do banco-master-no-valor-de-500-milhoes/ a relagdo da
Figura 3 - Arquivo "136DA3D6-D619-43B2-A6C9-455999BF1F83.pdf"
financeiras, fundos de investimentos e outros intermedidrios que oferecem ou gerenciam recursos financeiros do RioPrevidéncia.
“Isso é inaceitavel, pois coloca em risco as finangas futuras do RioPrevidéncia. Ja vimos esse tipo de no
passado, e 0s resultados foram desastrosos. Como é possivel contratar R$ 500 milhdes em letras financeiras de
um banco de médio porte, cujo lucro em 2023 foi exatamente 0 mesmo valor da feita pelo
RioPrevidéncia? O banco tem um patriménio liquido, em
2023, na ordem de RS 2.3 bilhdes, e o RioPrevidéncia esta
contratando uma operagio que representa 20% desse
patrimbnio advertiu,
No documento, o parlamentar pede o detalnamento da ao
sua por classe de investimento (renda fixa,
renda varidvel, entre outros), akém de informagdes sobre desempenho recente desses ativos e a estratégia de
empregada para sua e protecdo frente a riscos
“Temos que ter os critérios de dessas instituigdes, a performance desses investimentos. Além de Informagdes
sobre o cumprimento da Politica de Gestdo de Riscos aplicada ao de investimentos do RioPrevidéncia, detalhando as medidas implementadas para mitigar 0s
com essa politica’, disse
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 16/10/2024:
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Acho que resolvi brb
0
16/10/2024 21:13:18(UTC+0)
Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Dei uma batida forte demais
8
16/10/2024 21:13:23(UTC+0)
Sources
Daniel Vorcaro Banco Master 2
16/10/2024 21:13:24(UTC+0)
Sources 2
0
Daniel Vorcaro Banco Master 2
E vc deve ter empurrado ai tb
8
16/10/2024 21:13:33(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Exatamente !! Falei até com FDP
hoje
0 & 16/10/2024 21:32:58(UTC+0)
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 28/11/2024:
[C) 2
Daniel Vorcaro Banco Master
28/11/2024 14:38:31(UTC+0)
Augusto Lima (owner)
Daniel Vorcaro Banc...
Vc desenrola i
Sources 2 Resolvido
Daniel 2
Vorcaro Banco Master Precisa liberar a turma brb pra visitar o imovel
16:2039(UTC+0)
Sources 3
8
28/11/2024 14:38:42(UTC+0)
Sources 2
0 2
Daniel Vorcaro Banco Master
Vc desenrola isso?
Auguste Lime
Quando puder me ligue. Abs
[J 16:20:48(UTC+0)
28m/2024
Sources 3
0 28/11/2024 14:38:46(UTC+0)
Sources 2
System Message Augusto Lima
Augusto Lima (owner)
Desenrolo
owner) started a call.
status: NotAnswered
type: audio call
0 & 28m/2024 14:39:33UTC+0)
Sources 3
28/11/2024 17:18:50(UTC+0)
Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 05/12/2024:
Augusto Lima (owner)
Tem os créditos de asseba e asteba. +ou 550 mm. ( amanha
| Ihe confirmo ) | Daniel Vorcaro Banco Master 2 |
|---|---|
| 038 | Precisamos por uns 600mm caixa |
05/12/2024 23:25:40(UTC+0)
Sources 2
(C)
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Pra resolver tudo nosso
Sources 2
Sources 2
Augusto Lima (owner)
| Tem que | pagar o Credcesta | Augusto Lima (owner) |
|---|---|---|
| +ou - | 200 mm | Precisamos por uns 600mm |
| [J | osn2/2024 | Essa semana entra. |
Sources 3
Augusto Lima (owner) 0 & o0sn2/2024
23:30:
Tirar os patetas
o0sn2/2024
Augusto Lima (owner) Sources 3 ( amanha lhe confirmo ) fo} Parece que tem 200 mm no
Daniel iel Vorcaro Banco Master 2
Banco. O resto foi cedido! Abs
05/12/2024 23:22:16(UTC+0) o0sn2/2024 23:3814(UTC+0)
Sources 2 Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 28/01/2025:
Daniel Vorcaro Banco Master 2
28/01/2025 15:02:03(UTC+0)
Augusto Lima (owner)
vam pant:
Brb no saldo nao selecionou a carteira
Sources 2
0
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Estamos precisando da carteira
com urgencia
A carteira é boa.
28/01/2025
15:58:
Sources 3
8
28/01/2025 15:02:
Sources 2
Augusto Lima (owner)
O problema que ele s6 quer a
premium
0
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Brb no saldo nao selecionou a carteira
0 & 16:00:03(uTC+0)
28/01/2025
Sources 3
8
28/01/2025 15:02:35(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Tem que dar uma batida 1a
Augusto Lima (owner)
Daniel Vorcaro Banc...
[J 16:00:10(UTC+0)
28/01/2025
Sources 3
Estamos precisando da
carteira com urgencia
Ok.
[J 15:48:00(UTC+0)
28/01/2025
Augusto Lima (owner)
Vou fazer agora
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net
owner) started a call.
status: NotAnswered
type: audio call
28/01/2025 18:17:51(UTC+0)
Sources 1
Augusto Lima (owner)
pants
Brb no saldo nao selecionou a carteira
Resolvi. Vado aceitar o ativo.
28/01/2025 18:18:33(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Me ligue abs 0&8 28/01/2025 18:18:36(UTC+0)
Sources 3
System Message
Daniel Vorcaro Banco Master 2
started a call.
status: Missed
type: audio call
28/01/2025 18:21:32(UTC+0)
Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 29/01/2025 demonstra a proximidade entre Daniel Vorcaro e Augusto Lima:
Daniel Vorcaro Banco Master 2
29/01/2025 19:04:20(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Na minha vida so sobrou vc
mesmo
Daniel Vorcaro Banco Master 2
A reciproca é verdadeira Na minha vida so sobrou vc Irmaozao.
mesmo
8
29/01/2025 19:05:14(UTC+0)
8
29/01/2025 19:04:26(UTC+0)
Sources 3 Sources 2,
Augusto Lima (owner)
0
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Como Ihe disse nao é quanto é De todas pessoas com quem
8
29/01/2025 19:04:29(UTC+0)
Sources 2,
0 & 20/01/2025 19:05:27(UTC+0)
Sources 3
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Que passaram, e que fiz bem
Augusto Lima (owner)
Estou estamos e estaremos
,
sempre juntos.
[J & 29/01/2025 19:05:41(UTC+0) Sources 2
Sources 3
0
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Augusto9 Lima ¢ Nao quero saber de mais
ninguem. So decepcao Hoje amanha e sempre
,
8 19:04:45(UTC+0)
29/01/2025
Sources 2
[0&8 29/01/2025 19:05:46(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Augusto Lima (owner)
Que nosso Sr do bonfim e Sdo
Jorge iluminem sempre nosso
caminho
[J & 29/01/2025 19:06:06(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Vamos vencer
[J 29/01/2025 19:06:09(UTC+0)
Sources
Augusto Lima (owner) Bj no coragdo
0 & 29/01/2025
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Te amoo [J & 29/01/2025 19:06:15(UTC+0)
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 30/01/2025:
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Acho que will legal pra instigar o
nm
0
30/01/2025 19:27:29(UTC+0)
Sources 2
0
Daniel Vorcaro Banco Master 2
30/01/2025 19:27:30(UTC+0)
Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Nos vamos empurrar neles
30/01/2025 19:27:35(UTC+0)
Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Sem duvida
0
30/01/2025 19:27:36(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
:174
& 30/01/2025 19:28:10(UTC+0)
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 31/01/2025:
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Bull espalhando que voce vai sair
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Tive que escutar hoje de 3 pessoas isso
31/01/2025 22:55:25(UTC+0) Sources 2 Sources 2
Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner)
Que porraaaaa
S6 tem imbecil
[J 3101/2025 22:55m(UTC+0)
Sources 3
2 2
Daniel Vorcaro Banco Master
Levar o voiter
31/01/2025 22:55:14(UTC+0)
BO & 22:55:38(UTC+0)
Sources 3
QD
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Cansado ja desse negocio de verdade
Sources 2
(a) 2
Daniel Vorcaro Banco Master E que eu vou ter problema
31/01/2025 22:55:18(UTC+0)
31/01/2025 22
Sources 2
(Co)
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Seu irmao ta baleado demais
Sources 2
31/01/2025 22:55:46(UTC+0)
Augusto Lima (owner) Sources 2
Danis
Bull espalhando que voce vai Augusto Lima (owner)
sair do banco
Fale ndo
Ai é phoddaaaass
0 &
31/01/2025 22:55:48(UTC+0) 0&8 22:5521UTC+0)
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Augusto Lima (owner)
E 0 que digo
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Ora sair uma merda dessa
[J 3101/2025 22:55:53(UTC+0)
Sources 3
0
31/01/2025 22:56:25(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Tive a conversa que falamos
0 & 31/01/2025 22:56:02(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Que so era segregar o negocio
0 & 31/01/2025 22:56:26(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner) 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Do jeito que falamos
Pago fortuna pra esses veiculo
0 & 31/01/2025 22:56:06(UTC+0)
8
31/01/2025 22:56:38(UTC+0) Sources 3
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Augusto Lima (owner)
Ainda disse que ndo tinha saida
minha Que ndo tinha
[EF 3101/2025 22:56:44(UTC+0) 3101/2025 22:56:13(UTC+0)
Sources 3 Sources 3
[C)
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Eu mexi no texto hoje ate em
virgula o que aprovamos
2 2
Daniel Vorcaro Banco Master O idiota agora mudou o texto mas nao adianta mais
8
31/01/2025 22:56:19(UTC+0)
8
31/01/2025
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Augusto Lima (owner)
Temos que pensar de novo irmado
0 2
Daniel Vorcaro Banco Master
So tem banana conosco
& 31/01/2025 22:56:56(UTC+0)
Sources 3
8
31/01/2025 22:57:21(UTC+0)
Sources 2,
Daniel Vorcaro Banco Maste
Que so era segregar 0
negocio
0 2
Daniel Vorcaro Banco Master
Essa realidade
Vc nao acredita o que chegou pra mim
8
31/01/2025 22:57:24(UTC+0)
Sources 2,
31/01/2025 22:56:58(UTC+0)
Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2
0 2
Daniel Vorcaro Banco Master Eu e vc lutando e nego so fazendo
merda dia inteiro
Que dei passo maior gie as pernas 31/01/2025 22: :38(UTC+0)
31/01/2025 22:57:03(UTC+0) Sources 2
Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Augusto Lima (owner)
Ta phoddaaaa ue vc nao aguenta mais
Q 31/01/2025 22:57:07(UTC+0)
0 & 22:57:52(UTC+0)
Sources 3
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Acho que mais é
uma vez um
aviso
Que precisa fazer lista quem vai
com vc
0 & 3101/2025 22:58:01(UTC+0)
Q 31/01/2025
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Augusto Lima (owner)
Véo todos tomar no cu de novo
Augusto Lima (owner)
Para vocé ter ideia
31/01/2025 22:58:09(UTC+0)
A
Augusto Lima (owner)
Tenho mais condigao
22:
22:58:57(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
S6 conversei a tal da Renata
com
que me falou, um tal de tibae a mulher do rh na presenga dele obviamente
Daniel Vorcaro Banco Master 2 0&8
31/01/2025 22:59:38(UTC+0)
Sources 3
31/01/2025 22:58:17(UTC+0)
Augusto Lima (owner)
Sources 2
Ainda expliquei mais de uma vez
| Daniel Vorcaro Banco Master 2 | Hus 0 & | hat | essa conversa 3v0172025 22:59:52(UTC+0) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2025 22:58:18(UTC+0) | Sources 3 |
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Augusto Lima (owner) De dizer que eu estava saindo do
banco
S6 tem imbecil Q 0&8 31/01/2025 23:00:01(UTC+0) 31/01/2025 22:58:21(UTC+0)
Sources 3 Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 17/02/2025 demonstra que Augusto Lima continua trabalhando no Master:
Augusto a (owner)
Vamos almogar no banco.
Melhor. Ficamos mais a vontade.
0 1/02/2025
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Pode ser ?
0 & 17/02/2025
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Abs
[J
17/02/2025 22:13:56(UTC+0)
Sources 3
System Message Augusto Lima
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
17/02/2025 22:14:22(UTC+0)
Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 24/02/2025:
Augusto Lima (owner)
Fala irmdo. Bom dia. Almogamos la no banco ? Abs
24/02/2025 1221:02(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
12:30? [J 24/02/2025
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Abs
0 & 24/02/2025
Sources 3
0
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Nao consigo irmao, tenho almoco
8
24/02/2025 12:22:11(UTC+0)
Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Vou chegar umas 15
0 24/02/2025 12:22:20(UTC+0) Sources
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 25/03/2025:
el Vorcaro Banco Master 2
Irmao
8
25/03/2025
Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Brb vai fazer 750 mais troca de carteira
0
25/03/2025 16:19:40(UTC+0)
Sources 2
(C) 2
Daniel Vorcaro Banco Master Pode ir pra cima esse tema?
25/03/2025 16:19:50(UTC+0)
Sources 2
QQ 2
Daniel Vorcaro Banco Master
Passei alberto
8
25/03/2025 16:19:52(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Estou com ele aqui agora e com
Angelo tratando exatamente isso
[J EF 25/03/2025 16:20:26(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 29/03/20025:
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Conversei com paulo sergio e disse que impacto bacen foi positivo. Quero so concluir esse
negocio e ficar a salvo, nada mais importa
8
29/03/2025 10:49:24(UTC+0)
Sources 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 10/04/2025:
Daniel Vorcaro Banco Master 2
2025.04.10 Blueprint
(13h30am)
application/pdf
=
8
10/04/2025
Sources 3
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Irmao pelo amor de Deus
8
10/04/2025 20:46:19(UTC+0)
Sources 2
0
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Nao passe isso pra ninguem
0
10/04/2025 20:46:30(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Légico irmao
0 && 10/04/2025 20:47:25(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Ta doido
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Passo-a-Passo da Operacao:
1 Aporte e Cisao:
Passo 1: aporte por Daniel Vorcaro de R$2bi em caixa recebidos da operacao junto ao BRB e R$8.5bi em precatérios por meio de aumento de capital do Banco Master
Passo 2: cisdo parcial do Banco Master, com incorporacao do acervo cindido pelo Banco Master de Investimento
(“BMI”), composto por ativos no valor de R$43.5bi e passivos no valor de R$33bi o PL da parcela cindida serd,
portanto, de R$10.5bi (“Ciséio”). Tal acervo corresponde aos ativos que ficaram fora da operacao junto ao BRB (bad bank).
do total de passivos cindidos incluird os DIs do Banco Master em favor do BMI, de forma a gerar sua
eliminacéo no ativo e passivo do BMI (via
2 Aquisicio FGC e Contratacio do pelo BTG Pactual:
Passo 3:
A. FGC celebra opcéo de compra de 100% do capital social do BMI, a valor simbélico, junto aos atuais
(“Qpciio de Compra”)
controladores e Banco Master
B. FGC subscreve ¢ integraliza no BMI valor equivalente ao total de vencimentos de CDBs dos primeiros meses
(estimados em R$5bi), recebendo em troca recibos de subscricao dada sua regulatéria (“Becibos”)
(“Instrumento de
Passo 4: FGC celebra instrumento de de ativos e passivos com o BTG Pactual, para
Pactual faca gestdo do
que 0 BTG a acervo do BMI.
Passo 4.1: Para viabilizar a gestao, Opcao de Compra e os Recibos por valor simbélico.
o FGC cede ao BTG Pactual a
Passo 5: BTG Pactual exerce Opcao de Compra
a e assume 100% do capital social do BMI
A. Balanco de abertura: dado que 0 BMI PL positivo (R$15.5bi), haverd necessidade de reavaliacao
valor
a valor justo / constituicao de PDD) de certos ativos do BMI, equalizando o PL ao
Passo 6: BTG Pactual realizard, nos termos do Instrumento de Gestao, oferta de recompra dos CDBs que estdo no BMI, pelo preco corresponde a curva de (“Oferta”) 3 Caracteristicas basicas do Instrumento de Gestao:
BTG Pactual terd autonomia discricionariedade total para realizacao marcacao dos
© e e ativos do BMI © Nadata de celebracio do Instrumento de 0 FGC suportard financeiramente o pagamento dos
do BMI via aquisicao de CDB vinculado (ou instrumento similar) de emissdo do BMI (“CDBy") lastreado em determinados ativos do BMI
Principais Termos
« do CDBv:
* lista de ativos a ser definida (excluindo-se o caixa) * Subordinacao: todos os eventuais valores disponibilizados pelo BTG Pactual ao BMI e/ou incorridos pelo proprio BMI no do (i) pagamento de CDBs outros passivos néo cobertos
pelo FGC e/ou (ii) capital de giro serao séniores e tais entidades receberao prioritariamente os
valores fruto da Prazo: 10 anos
Taxa: retorno de acordo com a recuperacéo dos ativos lastro, observada a Amortizacao: obrigatéria (cash sweep) do valor recuperado liquido (net collection)
dos ativos, conforme periodicidade a ser definida entre as partes
Figura 4 - Documento "2025.04.10 - Blueprint (13h30am).pdf" página 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Aofinal do do CDBv, ativos remanescentes nao recuperados serio entregues + prazo 0s
a titulo de dacao em pagamento ao FGC para fins de quitacao do saldo remanescente
do CDBv © BTG Pactual recebe remuneracao de 1,25% a.a., cobrada mensalmente pro rata die sobre valor contabil dos
ativos em DO (R$43.5bi iniciais)
FGC sera responsavel pela eventual diferenca entre 100% da Taxa SELIC recomprados no
© e a taxa dos CDBs
ambito da Oferta, de forma que tais valores sejam também seniores quando da dos ativos lastro
o Todas as despesas de cobranca/recuperacao serdo arcadas pelo BTG Pactual e reembolsadas pelo FGC
Contingéncias incorridas qualquer tempo (sejam referentes
© que sejam suportados pelo BMI e/ou BTG Pactual a
Master e/ou
2 Operacéo, decorrentes de quaisquer outras sociedades do grupo do Banco de seus controladores)
serdo indenizadas pelo FGC
Premissas Essenciais da 0000 Verificagao de todas as informacdes, valores e saldos apresentados
Passivos transferidos na (exceto o DI do BMI) serdo apenas aqueles com cobertura integral do FGC Reestruturacao das atuais regras de garantia do FGC
da transacao, de forma e motivada, tanto pelo Conselho de quanto pelo Conselho Consultivo do FGC, incluindo, portanto, a anuéncia e consentimento dos demais bancos S1
com a Operacao
© Reconhecimento pelo BACEN, no dmbito do processo de aprovacdo da Operacdo, da solucdo privada de
resolucdo liderada pelo FGC e com subsequente contratacao pelo BTG Pactual como agente de liquidacao privada
Figura 5 - Documento "2025.04.10 - Blueprint (13h30am).pdf" página 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 05/05/2025 - citam contrato da Tirreno:
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Turma no estress pq nem contrato
tirreno nao apareceu
0 05/05/2025 12:16:00(UTC+0) Sources 2
Augusto Lima (owner)
Ja estou no banco irmao
[J 05/05/2025 13:00:22(UTC+0) Sources 3
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Reuniao aqui te chamo Ja estao criando teorias
0 05/05/2025 0 05/05/2025 12:16:11(UTC+0) Sources 2 Sources 2
iel Vorcaro Banco Master 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 mandarmos
Irmao, se nao essas
Precisamos mandar ccbs e os contratos ate meio dia
imediatamente nao vamos ter opcoes mais
0 05/05/2025 12:16:17(UTC+0) Sources 2
0 05/05/2025 13:03:40(UTC+0) Sources 2
Augusto Lima (owner)
Esta tudo com Felix
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Contratos tirreno
[J EB 0 05/05/2025 13:03:48(UTC+0)
os/05/2025
Sources 3 Sources 2
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima (owner) Acabou de idzer que nao Ja estou aqui em cima
0 [J 05/05/2025 13:15:08(UTC+0)
05/05/2025 12:23:05(UTC+0)
Sources 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Augusto Lima (owner) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Unknown vai acontecer
Mas so se
| mandarmos ccbs
BRB foram ja e contratos
Contas no
tirreno
abertas hoje para transitar os “7bi (carteira transacional)” e 8
05/05/2025 13:27:01(UTC+0)
amanha 09:30 ia
[J 13:26:36(UTC+0) Sources 2
Sources 3 [QJ 2
Daniel Vorcaro Banco Master E deloitte
Augusto Lima (owner)
8
05/05/2025 13:27:04(UTC+0)
Unknown
Sources 2
Tudo sendo aprovado, acredito que da para assinar amanha.
Daniel Vorcaro Banco Master 2
E ate agora nao mandamos NADA 05/05/2025 13:26:36(UTC+0)
8
05/05/2025 13:27:09(UTC+0) Sources 3 Sources 2
Augusto Lima (owner)
Augusto Lima (owner)
wil
Vai mandar [J 05/05/2025 13:26:46(UTC+0) 3:27:11UTC+0)
Sources 3
Sources 3
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Eu sei irmao
Augusto Lima (owner)
Estou em cima
8
05/05/2025 13:26:49(UTC+0)
Sources 2
& o0s/0572025
13:27:15(UTC+0)
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Augusto Lima (owner)
Deloite que esta foda
Augusto Lima (owner)
[J E83 13:30:04(UTC+0)
Chegando aqui lhe falo
Sources 3
8
05/05/2025 13:27:18(UTC+0)
Augusto Lima (owner)
Sources 3
Tirreno e ccb vai estar ok
Augusto Lima (owner)
05/05/2025 13:30:47(UTC+0)
Chega aqui em quanto tempo 7?
Sources 3 05/05/2025 13:27:31(UTC+0)
Augusto Lima (owner)
Sources 3
Chegou irmdo ?
Daniel Vorcaro Banco Master 2
0D && os/05/2025 14: 40 months
8
05/05/2025 13:27:56(UTC+0)
Augusto Lima (owner)
Sources 2
Unknown
Augusto Lima (owner)
Assinado Biz
| [J | os/05/2025 13:28:11(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) | [J | os/05/2025 14:39:01(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) HHH |
|---|
Ja vai estar tudo pronto
[J os/05/2025 14:39:13(UTC+0)
05/05/2025 13:28:18(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
0
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Falei com eles
8
05/05/2025 14:40:09(UTC+0) Sources 2
Augusto Lima (owner)
Tirreno pronto para enviar em 10
min.
0 & 05/05/2025 14:40:40(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Ccb cobrando aqui
[J & 05/05/2025 14:40:45(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner) Deloite prometeram para o final
do dia
0 & 05/05/2025 14:40:55(UTC+0)
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 06/05/2025
(Co)
Daniel Vorcaro Banco Master 2 Irmao posso comer na sua sala?
8
06/05/2025 16:48:34(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Ta de brincadeira ?
& 06/05/2025 +0
Sources 3
Augusto Lima (owner)
A sala é sua [J & 06/05/2025 16:54:39(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Conversa é essa ?
[J 16:
Sources
Não tem nenhuma conversa entre Daniel Vorcaro e Augusto Lima entre 31/05/2025 e 11/11/2025.
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
3.2 Flavia Meu Amor @ @ @ (556199832101@s.whatsapp.net)
Trata-se de FLAVIA CAROLINA PERES (CPF 857.738.751-87), esposa de Augusto Lima.
1D: 556199832101@s.whatsapp.net
Source:
| Account: | 557121088106@s whatsapp.net |
|---|---|
| Start Time: | 27/04/2023 13:37:1(UTC+0) |
| Last Activity: | 18/11/8025 09:12:57(UTC+0) |
of ~~
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|
0x8BCB4 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes) 00008140-000871223EFAB01C files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/94F
10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/Library/
- Preferences/group.netwhatsapp WhatsApp.shared.plist
-
0x4DFCB
Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/ContactsV2 sqlite
:
Ox1A8661 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
Shared/AppGroup/94F
10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/Media/
jpg
Profile/556199832101-403773995 : 0x0
Chat Type: One On One Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Augusto Lima (Device owner)
© §
Flavia Meu Amor ©
©
556199832101
Figura 6 - Contato de "Flavia Meu Amor ❤️❤️❤️"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 06/10/2025 Flávia encaminha uma foto que não está disponível na extração e logo em seguida envia: por hoje ele conseguiu né. Augusto Lima responde que até o final de semana vence 100 milhões e que não tem a menor condições de ficar de pé (provavelmente o Banco Master). Logo em seguida Augusto Lima fala que isso aqui virou cidade fantasma e Flávia pergunta como pagou isso hoje, Augusto Lima responde: BRB.
Flavia Meu Amor @ @ @
Unknown
Augusto Lima (owner)
Isso aqui virou cidade fantasma
0 & +0
06/10/2025 19:55:09(UTC
Sources 3
8
06/10/2025 19:54:10(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner) Garagem vazia
Flavia Meu Amor @ @ @
Por hj ele conseguiu né
[J & 06/10/2025 19:55:14(UTC+0)
Sources 3
[J 06/10/2025 19:5423(UTC+0) Sources 2
Flavia Meu Amor @ @ @ E como pagou isso hj?
Augusto Lima (owner)
Pois é !! Até o final da semana
vence 100 mm
[J
06/10/2025 19:55:17(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
19:54:44(uTC+0)
1
Flavia Meu Amor @... Sources 3 |
E como pagou isso hj?
Augusto Lima (owner)
Brb E brincadeira ?
=
BO & +0
0610/2025 19:55:22(uTC 0 & 06/10/2025 19:54:50(UTC+0)
Sources 3 Sources 3
Augusto Lima (owner)
tem a menor de
Augusto Lima (owner) Nem me pergunte como
061072025 19:55:29(uTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Flavia Meu Amor @ @ @
Mentiraaaaaaa
[J 06/10/2025 19:55:31UTC+0) Sources 2
Augusto Lima (owner)
1
Flavia Meu Amor @...
Augusto Lima (owner)
Mentiraaaaaaa
Bote coisa nisso Verdade
[J 06/10/2025 19:55:53(UTC+0) [J 06/10/2025 19:55:36(UTC+0) Sources Sources 3
Flavia Meu Amor @ @ Flavia Meu Amor @ @ @
Eles estdo muito mais ligados do Tem coisa ai mesmo viu que qualquer um pode imaginar
[J 061072025 19:55:39(UTC+0) a 06/10/2025 19:55:55(UTC+0)
Sources 2 Sources 2
Augusto Lima (owner)
Flavia Meu Amor @...
Tem coisa ai mesmo viu
Augusto Lima (owner)
Eles estdo muito mais ligados
do que qualquer um pode imaginar
Coisa 7?
[J 06/10/2025 19:55:44(UTC+0)
Sources 3
Exatamente isso
0 &
19:56:02(UTC+0)
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
(Co)
Flavia Meu Amor @ 9 @
Augusto Lima
Brb
A hora que isso vazar
06/10/2025 19:56:06(UTC+0)
Sources 2
Flavia Meu Amor @ © @
Pq a imprensa vai querer saber
quem pagou
8
06/10/2025 19:56:23(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Pq a imprensa vai querer
saber quem pagou Ele fez algum rolo e o Brb deu o crédito
0 & 19:56:45(UTC+0)
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 14/11/2025 Augusto Lima envia uma captura de tela de uma conversa com PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA (CPF 091.221.898-31). Nessa conversa Paulo Sérgio pergunta para Augusto Lima se ele está com algum caixa para comprar consignado Credcesta do Master e que ele está precisando de 100 milhões.
Flávia responde falando que é impressionante como o Banco Central está se metendo nisso para o Banco Master não quebrar e também fala que Paulo Sérgio está enrolado nisso "até o pescoço".
31964b76-3165-4e.
Sources 4
Flavia Meu Amor @ ©
Impressionante BC estar se
©
metendo nisso pro master nio
quebrar Principalmente o Paulo que ta
enrolado nisso até o pescogo
14/11/2025 13:39:29(UTC+0)
Sources 2
Flavia Meu Amor @ © 9
E vc falou 0 que??
13:53:40(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Oi , nao tinha
amor que como
ajudar. Abs
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
10:00 all
©
< @
Paulo Bc Souza Boa tarde! N&o vi sua ligagdo. Abs
14:02
Ligagdo de voz perdida ©
Toque para retornar
Ligagéo de voz
»
17 minutos
16:03 qui., 6 de nov.
Boa tarde! Aprovado 20 aumento de k. Quest&o agora é como resolver o Di remanescente. Vc ja tem uma ideia?
12:13
Ligagao de voz
7 minutos
12:14
<Q de
voz
20 segundos
12:21
Bom dia! Esta com algum caixa para
comprar consignado credcesta do
Master? Esta precisando de 100 mm
09:31
+
Figura 7 - Imagem "31964b76-3165-4e29-b0ff-d8b82c87bd15.jpg"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
3.3 Nando Comercial Banco (120363285574244402@g.us)
Trata-se de FERNANDO DE GOES MASCARENHAS FILHO (CPF 013.372.055-16), Diretor Comercial do Banco Master. Na conversa apenas Augusto Lima envia mensagens. Na extração não possui nenhuma mensagem enviada por Fernando Mascarenhas.
Pessoal
1D:
Source:
Account:
| Start Time: | 18/04/2024 14:40:24(UTC+0) |
|---|---|
| Last Activity: | 01/04/2071 18:01:52(UTC+0) |
~~
Number of attachments: 83 Service Identifier:
Extraction:
File System
Source file:
mobile/Containers/Shared/AppGroup/94F 10A50-B38F-4965- sqlite
B1F7-633030DF8050/ChatStorage : OxAICBE04 (Table: ZWACHATSESSION, ZWAMESSAGE, Size: 314675904 bytes)
10A50-B38F-4965-
B1F7-633030DF8050/ContactsV2.sqlite : Ox1673AB (Table:
ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
10A50-B38F-4965-
B1F7-633030DF8050/Library/Preferences/
- group.netwhatsapp WhatsApp.shared.plist
-
0x4DFCB Chat Type: Group Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Augusto Lima (Device Admin)
owner,
© & 557181088106@s whatsapp.net
Nando Comercial Banco
© &
Figura 8 - Contato de "Nando Comercial Banco"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 24/12/2024 Augusto Lima encaminha a localização de uma ilha para "Nando". Trata-se da ilha de Augusto Lima, próxima de Salvador/BA.
Augusto Lima (owner)
Unknown
https://
BZSVA?g_st=iw
24/12/2024 16:21:23(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Unknown
SD7R
Sources 2
Augusto Lima (owner) Localizagio ilha
16:21:33uTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
FNzmgcsgnDFexQFva?g_st=iw
Caboto - Candeias, Ba...
URL
0 28/12/2024 18:20:57(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
image/jpeg
28/12/2024 18:21:50(UTC+0)
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
“a
Caboto
A Iniciar salvar in
Figura 9 - Imagem "08202758-ae77-4a52-a448-f284b89d8d6e.jpg"
Link da ilha em que está a localização na imagem acima: https://maps.app.goo.gl/UynoYppwpA8tESv37
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 19/06/2025 Augusto lima encaminha a localização da sua fazenda na Bahia:
Augusto Lima (owner)
Unknown
Augusto Lima (owner)
Unknown
Google maps
8
19/06/2025 22:38:50(UTC+0)
Augusto Lima (owner)
Unknown Entrada da fazenda
[J 19/06/2025 22:38:50(UTC+0)
Sources 2
https://maps.google.com/ ?q=-12.575416,-39.236210
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE
12°34'31.5°S
-39.236210
© =
Salvar e¢ 8 =<
para
Proximo Enviar
smartphone
CQFT+RGM Cabaceiras do BA
Adicionar um lugar que esta faltando
Adicione sua empresa
Adicionar marcador
Suas atividades no Google Maps
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE
3.4 Henrique Pereto Cartos (5511999024040@s.whatsapp.net)
Trata-se de HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO (CPF 151.935.858-09), sócio da CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO e da TIRRENO CONSULTORIA.
whatsapp.net Source: (Account:
ID: 5511999024040@s
| Start Time: | 21/05/2025 12:31:32(UTC+0) |
|---|---|
| Last Activity: | 17/11/2025 21:2338(UTC+0) |
~~ Extraction:
Number of attachments: 6 Service Identifier:
File System Source file: 00008140-000871223EFABO1C_files_partial-afu.zip/private/var
mobile/Containers/Shared/AppGroup/94F10A50-B3BF-4965-
sqlite
B1F7-633030DF8050/ChatStorage : OxEB3ECES (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875004 bytes)
00008140-000871223EFABO1C_files_partial-afu.zip/private/var B1F7-633030DF8050/ContactsV2.sqlite Ox1DFCAT (Table:
:
ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
00008140-000871223EFABO1C_files_partial-afu.zip/private/var
Chat Type: Chat Status:
B1F7-633030DF8050/Library/Preferences/
shared
WhatsApp plist : 0x4DFCB
One On One
Additional Info
Participants 2
Henrique Pereto Cartos 5511999024040@s
8 &
Augusto Lima (Device owner)
Figura 10 - Contato de "Henrique Pereto Cartos"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 28/05/2025 Augusto Lima e Henrique Peretto conversam sobre uma reunião no BRB com Paulo Henrique:
System Message
Augusto Lima
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
28/05/2025 00:45:26(UTC+0) Sources 2
1
ources
System Message Reunido esta marcada para as
10:30hs?
Henrique Pereto Cartos
des en
280572025 38(UTC+0)
status: Answered Sources 2
type: audio call
System Message
28/05/2025 00:53:52(UTC+0)
Henrique Pereto Cartos (5511999024040@s.whatsapp.net)
started a call.
Augusto Lima (owner) vad
ai
Isso type: audio call
25/03/2023
28/05/2025 01:25:53(UTC+0)
Sources 1 Sources 3
System Message Augusto Lima (owner)
Augusto Lima
Shared contact
owner) started a call. Paulo aulo Henri Henrique C
Status: A red
C...
Shared type: audio call
0&8 28/05/2025 01:26:13(UTC+0) 28/05/2025 01:40:21(UTC+0)
Sources 1
Sources 4
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
System Message
Henrique Pereto Cartos System Message
Henrique Pereto Cartos a cal (5511999024040@s.whatsapp.net)
started a call ize audio call
:
status: Missed 28/05/2025 12:39:45(UTC+0) type: audio call Sources 1 28/05/2025 12:45:11(UTC+0)
Henrique Pereto Sources 1
Cartos
Bom dia
System Message [J 28/05/2025 12:40:02(UTC+0) Henrique Pereto Cartos
Sources 2
started a call.
Henrique Pereto Cartos status: Missed
- type: audio call Consegue falar rapidamente?
-
28/05/2025 12:48:22(UTC+0)
[J 28/05/2025 12:40:14(UTC+0)
Sources 1 Sources 2
System Message9
System Message
Henrique Pereto Cartos
Herwioue enrique Perelo o CartCartos
1 4040. as!
(5511999024040@s.whatsapp.net)
started a call. started a call.
status: Missed ype: audio
call type: audio call
28/05/2025 12:50:09(UTC+0) 28/05/2025 12:41:01(UTC+0)
Si 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
System Message 28/05/2025 13:13:31(UTC+0)
Augusto Lima Sources 1
owner) started a call. Henrique Pereto Cartos
status: Answered
Paulo esta no banco. Estamos
type: audio call
aguardando
28/05/2025 12:51:37(UTC+0)
8
28/05/2025 14:13:44(UTC+0) Sources 1
Sources 2
System Message
System Message Augusto Lima
| (557181088106@s.whatsapp.net | Augusto Lima |
|---|---|
| owner) started a call. | (557181088106@s.whatsapp.net |
| status: Answered | owner) started a call. |
| type: audio call | status: Answered type: audio call |
28/05/2025 13:02:26(UTC+0) 28/05/2025 14:30:39(UTC+0) Sources 1
Sources 1
Augusto Lima (owner) Unknown System Message
Saun Quadra 5 Lote C Bloco C Augusto Lima
- Presidéncia Banco (557181088106@s.whatsapp.net
180 andar
| BRB | owner) started a call. |
|---|---|
| Centro Empresarial CNC | status: Answered |
type: audio call
08
28/05/2025 13:12:14(UTC+0) 28/05/2025 14:31:18(UTC+0) Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
System Message Henrique Pereto Cartos started a call.
status: Missed
type: audio call System Message
28/05/2025 21:57:28(UTC+0)
Henrique Pereto Cartos (5511999024040@s.whatsapp.net) Sources 1
started a call.
status: Answered Henrique Pereto Cartos type: audio call
Guga, estamos no 50 and
28/05/2025 15:45:17(UTC+0)
[J 28/05/2025 21:58:31(UTC+0) Sources 1
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Henrique Pereto Cartos
Sticker
Estou com compromisso importante
image/webp
hoje junto com a Lais
5fc614cd-debd-4966-...
Q 28/05/2025 21:59:06(UTC+0)
0& Sources 2
28/05/2025 18:05:40(UTC+0)
Sources 4 Henrique Pereto Cartos
Conseguimos falar rapidamente? System Message Henrique Pereto Cartos Q 28/05/2025 21:59:23(UTC+0) (5511999024040@s.whatsapp.net)
Sources 2
started a call.
status: Answered
Augusto Lima (owner) type: audio call
Logico
28/05/2025 18:40:32(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
3.5 Esc central (557183135543@s.whatsapp.net)
Trata-se de RAIMUNDO BORGES LEAL (CPF 084.461.485-87), responsável pela empresa TERRA FIRME DA BAHIA (CNPJ 04.241.549/0002-00).
557183135543@s.whatsapp.net WhatsApp
Account:
| Start Time: | 27/04/2023 16:48:30(UTC+0) |
|---|---|
| Last Activity: | 17/11/2025 16:45:06(UTC+0) |
~~
Number of attachments: 90 Service Identifier:
Extraction:
File System
Source file: 00008140-000871223EFAB01C files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
sqlite
10A50-B38F-4065-81F7-633030DF8050/ChatStorage
:
0x184B49 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes) 00008140-000871223EFAS01C
Shared/AppGroup/94F
10A50-B3BF-4065-81F7-633030DF8050/ContactsV2.sqlite :
0x18FBO3 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes) 00008140-000871223EFAB01C files
10A50-B38F-4065-81F7-633030DF8050/Library/
Preferences/group.netwhatsapp
0x4DFCB
:
00008140-000871223EFAS01C
Shared/AppGroup/94F Media/ jpg
Profile/557183135543-2103618388 : 0x0
Chat Type: One On One Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Ese central
©
Augusto Lima (Device owner)
© &
Figura 11 - Contato de "Esc central"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 29/08/2024 Raimundo envia uma nota fiscal no valor de R$
3.665.962,47. Trata-se de nota fiscal a ser paga pelo BANCO MASTER devido a uma prestação de serviços pela TERRA FIRME. Logo em seguida Augusto Lima envia o contato
de Alberto Felix (CPF 013.286.256-56):
Esc central
application/pdf
NF 067 Terra Firme...
https://mmg.whatsap...
29/07/2024 12:23:24(UTC+0)
Sources 3
System Message Augusto Lima
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
29/07/2024 12:24:32(UTC+0)
Sources 1
Augusto Lima (owner)
© You deleted this message
0 & 29/07/2024 12:28:07(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Shared contact
Felix Tesouraria B...
Shared 08 29/07/2024 12:28:39(UTC+0)
Sources 4
WhatsApp 557181088106@s.whatsapp.net
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO oa Nota
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data & Hora de Emissé
01/07/2024 1 57
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIGOS NFS-e
Cédigo de
TBES-RWGY PRESTADOR DE SERVICOS
04.241.549/0002-00 Inscrigdo 6.238.777.8 Nome/Razao Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA
R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012010
Municipio Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVICOS
Social BANCO MASTER SIA 33.823.798/0001-00 Municipal
we
R Pr Botafogo 228, Sala 1702 Botafogo CEP:
Municipio_Rio de Janeiro UF RJ E-mal_tributario@bancomaster,com.br
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
Social
me m=
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
AQ CONTRATO DE DE SERVIGOS, CONFORME ACORDO DE PARCIRIA COMERCIAL. EM ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 LEI DO IMPCSTO DA NOTA FISCAL. INFORMAMOS QUE O VALOR
APROXIMADO 00S TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS OPERAGOBS DESTE ESTAEELECIMENTO B DE 16,33% DADOS BANCO: 243
AGENCTA: 0001
CONTA: 107328-3
cues: 04.241.349/0001-20
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 3.665.962,47
=
COFING
TSS (RE) FIGIPAGER 2%
54.909.44
- : -
[Codigo do 06157 Agenciamento, ou de titulos em geral, valores mobiliarios.
Base 0,00 3.665.962,47 5,00% 183.298,12
Valor Total das de oo B5 18 5
0,00
do | Numero Inscrigén I Aproximato Forte
Municipio da Prastagan Serica da Obra Valor dos /
OUTRAS INFORMAGOES
£1) Esta NFS-¢ foi emitida com respaldo na Lei n° 14 2 Dieta de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;
Figura 12 - Documento "NF 067 - Terra Firme SP x Banco Master - JUL.2024.pdf"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 07/04/2025 Raimundo envia duas notas fiscais a ser paga pelo BANCO MASTER devido a uma prestação de serviços pela TERRA FIRME. A primeira é no valor de R$ 3.334.230,12 e a segunda é no valor de R$ 3.665.962,47.
Esc central
- NF 084 Terra Firme SP x
Banco Master MAR.2025 .pdf
- NF 084 Terra Fir...
application/pdf
®@
07/04/2025 14:51:34(UTC+0)
Sources 3
Esc central
- NF 085 Terra Firme SP x
Banco Master ABR.2025 .pdf
- NF 085 Terra Fir...
application/pdf
=
@
07/04/2025 14:51:34(UTC+0)
Sources
Esc central Chefe, As NF's que estdo pendentes de pagamentos
07/04/2025 14:52:06(UTC+0)
Sources 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Fi
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO Numero ca Nola
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data & Hora de
19/03/2025 1 45
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIGOS NFS-e
de
9P5R-MWEP
FERTIL
PRESTADOR DE SERVICOS
04.241,849/0002-00 Municipal 6.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012-010
Municipio. Paulo
TOMADOR DE SERVICOS Social BANCO MASTER S/A
33.923.798/0001-00 Insengae Municipal
Pr
R Botafogo 228, Sala 1702 Botafogo CEP: 22250-9086
de Janeiro UF RJ E-mail tributario@bancomaster.com.br
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
CPFICNP Social
eee me
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
REFERENTS AO CONTRATO DE PRESTAGAC DE SERVIGOS, CONECRME ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL. HM
A LEI LEI DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. INFORMAMOS QUE O VALOR
APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS DESTE ESTABELECIMENTO E DE 16,333
BANCARIOS:
245
AGENCIA: 0001
CONTA: 10732B-3
04.241.549/0001-29
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 3.334.230,12
=
[ COFINE (RS) [ PIGIPAGER 7%
- . -
a0
06157 Agenciamento, corretagem ou de titulos em geral, valores mobilidrios.
Valor Total das Dedughes Base de 73 % Valor do 55 79 Créato
0,00 5.00% 166.711,50
3.334.230,12 0,00
do | Numero Inscrigéo | dos J
Muncipio da Prestacan Serica da Obra Valor Tnbutes Forte
OUTRAS INFORMAGOES
1 Esta fol emitida com respaido na Lei 14 2 Data de 0a ISS desta 10/04/2025;
Figura 13 - documento "03. NF 084 - Terra Firme SP x Banco Master - MAR.2025 .pdf"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIGOS NFS-e
PRESTADOR DE SERVICOS
04.241.849/0002-00 Municipal Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA Enderego R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012010
Municipio Paulo UF: SP
[Data & Hora de
02/04/2025 12:48:13
da
V3NT-PAIL
NomefRazao Sacial BANCO MASTER SIA
33.923.798/0001-00 R Pr Botafogo 228, Sala 1702
de Janeiro
| KEFERENTE AC ATENDIMENTC A | CONTRATO DE LEI | PRESTAGAC |
|---|---|---|
| APROXIMADO | DOS TRIBUTOS | INCIDENTES |
DADOS BANCO:
AGENCIA:
CONTA:
BANCARIOS:
243
0001 107328-3
04.241.549/0001-20
TOMADOR DE SERVICOS
Inscngao Municipal
=e
Botafogo CEP:
com.br
UF RJ E-mal_tributario@bancomaster.
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
Social
wm
DISCRIMINAGAOQ DOS SERVICOS
DE SERVIGOS, CONFORME ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL. EM LEI DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. INFORMAMOS QUE O VALOR
SOBRE AS OPERAGOBS DESTE ESTABELECIMENTO E DE 16,33%.
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 3.665.962,47
=
NGS 5 5 COFING (RS) 28
do
06157 Agenciamento, corretagem ou intermediagiio de titulos em geral, valores mobilidrios
[Valor Total das Base de 73 % Valor do 55 79 Créato (RE)
0,00 3.665.962,47 5,00%
4a | Timers 183.298,12 Gos 0,00
0a da Obra Valor
OUTRAS INFORMACOES
1 Esta NFS-¢ foi emitida com respaldo na Lei n° 14 087/2005; 2 Data de vencimento da ISS desta N 0/05/2025;
Figura 14 - documento "04. NF 085 - Terra Firme SP x Banco Master - ABR.2025 .pdf"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 12/05/2025 Raimundo envia novamente uma nota fiscal, no valor de R$ 3.665.962,47, a ser paga pelo BANCO MASTER devido a uma prestação de serviços pela TERRA FIRME.
É possível notar uma semelhança entre valores e datas de emissão (início de mês) das notas fiscais enviadas por Raimundo (29/08/2024 , 07/04/2025 e 12/05/2025).
Esc central Chefe, A NF que esta pendente de
pagamento
@
12/05/2025 20:02:21(UTC+0)
Sources 2
Esc central
- NF 087 Terra Firme SP x
Banco Master MAI.2025 .pdf
- NF 087 Terra Fir...
application/pdf
@
12/05/2025 20:02:32(UTC+0)
Sources 3
System Message Augusto Lima
owner) started a call.
status: Answered
type: audio call
12/05/2025 20:02:49(UTC+0)
Sources 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO | NCmero 00000087 ga Hota,
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data Hora de Emissao
02/05/2025 1 58 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
de Veri - 0
SBSW-XM8W PRESTADOR DE SERVICOS
04.241,649/0002-00 Inscrigao Municipal: 6.236.7778 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012.010
Municipio: So Paulo UF SP
Social BANCO MASTER SIA 33.923.796/0001-00 R Pr Botafogo 228, Saka 1702 Municipio. Rio de Janeiro
amen
REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAGAC ATENDIMENTO A 12.741/2012
DOS TRIBUTOS INCITENTES
TOMADOR DE SERVICOS
Municipal
=
Botafogo CEP: 22250.906
UF RJ E-mall_tributario@bancomaster.com.br
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
Social
we
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
DE CONFORME ACORDC DE PARCERIA COMERCIAL. EM LEI DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. INFORMAMCS QUE 0 VALOR
SOBRE AS OPERAGAES DEATE ESTASELECTMENTO DE 16,33%.
DADOS BANCO: 243
AGENCIA: 0001
CONTA: 107328-3
CNET:
VALOR TOTAL DO SERVICO RS 3.665.962,47
=
COFING
NSS (RF) TRRF (RE) CELL 5
54,989.44
Codigo do 06187 Agenciamento, corretagem ou de titulos em geral, valores mobilidrios.
[Valor Total das Base de 3% Valor do 155 Credits
5,00% Nimera
0.00 3.665.962,47 183.298,12 0,00
da Frestagao do Servigo da Obra Valor dos / Forte
OUTRAS INFORMAGOES
1 Esta foi emitida com respaklo na Lei rf 14.097/2005, 2 Data de vercimento do ISS desta
Figura 15 - documento "05. NF 087 - Terra Firme SP x Banco Master - MAI.2025 .pdf"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
3.6 Angelo Banco Master (5511992668146@s.whatsapp.net)
Trata-se de ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 013.529.807-54). Angelo é diretor do Banco Master e, juntamente com ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO BULL e ALLAN DA SILVA MACHADO, foi indicado durante as investigações como um dos principais envolvidos na trama criminosa, figurando como contratante em vários contratos de cessão estabelecidos entre a TIRRENO e o Banco Master.
whatsapp.net
0: 5511992668146@s
Source: WhatsApp
Account:
| Start Time: | 28/04/2023 19:08:46(UTC+0) |
|---|---|
| Last Activity: | 05/11/2025 20:27:04(UTC+0) |
| Number of attachments: | 29 |
Service Identifier:
Extraction:
File System Source file: 00008140-000871223EFABO1C.files_partial-afu.zip/private/var 10A50-B38F-4965-
B1F7-633030DF8050/ChatStorage.sqlite 0x286E47 (Table:
:
ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes)
00008140-000871223EFAB01C files_partial-afu.zip/private/var/ 10A50-B38F
- B1F7-633030DF8050/Library/Preferences/
-
0x4DFCB
00008140-000871223EFABO1C.files_partial-afu.zip/private/var 10A50-B38F-4965-
0x46620 (Table:
:
ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
(Chat Type: One On One (Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Augusto Lima (Device
owner
© &
Angelo Banco Master 5511002668146@s whatsapp.net
Figura 16 - Contato de "Angelo Banco Master"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 24/09/2025 Augusto Lima encaminha duas notas fiscais para Ângelo. As duas notas fiscais têm como tomador de serviços o Banco Master e como prestador de serviços a empresa META CONSULTORIA (CNPJ 50.976730/0001-09), que tem como responsável Ronaldo Vieira Bento (CPF 899.317.935-20) e está localizada no Setor Comercial Sul Quadra 01 Bloco M, 30, Sala 604, Edifício Gilberto Salomão, Asa Sul, Brasília/DF.
Augusto Lima (owner)
Unknown NFS-e 159 BANCO MASTER SA
=
24/09/2025 18:54:59(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Unknown NFS-e 158 BANCO MASTER SA
=
24/09/2025 18:54:59(UTC+0)
Sources
Polícia Federal
Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Governo do Distrito Federal “Notads Baca de
Fiscal Servigo
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
- rca Ne
Fone: - 156 Opgdo 3 govbr
Dados do Prestador de Servigo
Gras
stp META CONSULTORIA LTDA META CONSULTORIA ‘COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO M 30 SALA: 604 PARTE E: br « EDIF: GILBERTO S, SUL Cod. ca
(CEP 70305800 Fone: Brasilia/ DF
02827E2A7
com
Identificagao Gs da Nota Fiscal Eletrénica
GE
Exigivel
Cort dom Seven
Brasilia Distrito Federal
Dados do Tomador de Servigos CNPUICPF : 33,923.798/0001-00
Social: BANCO MASTER S/A Endereco: Praia Botafogo Complemento : 17° andar, Sala 1702 Edificio Argentina
cep: 22250-906
|Telefone
:
Dados do Intermediario de Servigos
ER |
Descrigo dos Servigos
de
Ee
rs
Brasilia Distrito Fedora
Nimero: 228
Baio: Botafogo
Cidade/UF : Rio de Janeiro/ RJ E-mail
:
Razio Social
Detalhamento dos Tributos
TC
1701 17.01 Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...
Total | Base
RS RS 75,000,00
Informagdes Adicionais
BANCO: 336 BANCO: C6 S.A. AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 27951345-3. CHAVE PIX: 50.976.730/0001-09. Valor aproximado dos tributos: 16,33% Lel n 12.741/2012, Fonte IBPT
Re
| | TCH TET
| 500 | 1701 | 8219999 |
|---|---|---|
| | | Total do | | Desconta |
Base de | |ISSQN
RS0,00| RS 125,000.00 Ges | Nao [VI | da RS 0.00 ora
| Ld | |oT | aa | Tied |
|---|---|---|---|
| [RS | 37.50000 | RS 2500000 | RS 234625000 |
:
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA- DF
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: in.aspx
Sistema Nota
Figura 17 - Documento "NFS-e 159 - Banco Master"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Sia do Dac Fiscal de
Governo do Distrito Federal
Nota Servigo Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Eletronica
Fone: - 156 Opgao 3
Dados do Prestador de Servigo
Toe
02100/2025 13:52:14
META CONSULTORIA LTDA
META CONSULTORIA 02/09/2025
‘COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO M 30 SALA: 604 PARTE E; EDIF: GILBERTO S, SUL C00. ce CEP 70305300 Fone: br Brasilal DF
« 4E02F1FA3
com
Municipal 0822475600135
Identificagao da Nota Fiscal Eletrénica
Gs
os
Exigivel
dow Seven
Brasilia Distrito Federal Brasilia Distrito Federal
Dados do Tomador de Servigos
- [CH Razio Social : BANCO MASTER S/A Enderego: Praia Botafogo Nimero: 228
-
17° andar, Sala 1702 Edificio Argentina Baio: Botafogo
22250-906 :
cep: Rio de Janeiro/ RJ
E-mail: |sousa@bancomaster,com.br
:
Dados do Intermediario de Servigos
Descrigéo dos Servigos
Prestacho de servigos.
Detalhamento dos
5s | ar |
1701 17.01 Assessoria ou consultoria de qualquer naturez... 5,00 1701
Total Base Caleudo | de [Total do
dos Servigos [Dasconto Base Calcul ISSGN Retdo
| | PS I or es I Gad [Rs Gn I Gas I[VL SCN Re
RS 252,530,64 RS 0,00 R$ 252,53064 RS 12,626.53 Nao RS 1,641.45 R$ 7,675.92 RS 0,00 RS 3,787.96 525,31 RS 0,00 RS 0,00
Civil [Céd. Obra
:
Adicionais BANCO: 336 BANCO: C6 S.A. AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: CHAVE PIX: 50.976.730/0001-08,
Valor aproximado dos tributos: 16,33% Lei n 12.741/2012, Fonte IBPT.
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA DF
o di.
a autenticidade deste documento acessando site: gov.brionline/Login/Login.aspx
= +
ISS.NET Sistema Nota Control®
Figura 18 - Documento "NFS-e 158 - Banco Master"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Dois dias depois (26/09/2025), Augusto Lima encaminha outras cinco notas fiscais. As duas últimas notas fiscais são as mesmas expostas nas duas páginas anteriores (enviadas no dia 24/09/2025 - NFS-e 159 - Banco Master e NFS-e 158 - Banco Master).
Já as três primeiras notas fiscais são todas com tomador de serviços Banco Master e prestador de serviços a empresa TERRA FIRME DA BAHIA (CNPJ 04.241.549/0002-00). A primeira nota fiscal é no valor de R$ 2.500.000,00 (08/08/2025), a segunda R$ 2.152.290,72 (23/09/2025) e a terceira R$ 3.665.962,47 (03/09/2025).
É importante observar que as notas fiscais envolvendo a empresa TERRA FIRME seguem o mesmo padrão das notas fiscais presentes na conversa com RAIMUNDO BORGES LEAL (CPF 084.461.485-87).
Augusto Lima (owner)
Unknown
- NF 094 Terra Firme SP x
Banco Master AGO.2025 .pdf
26/09/2025 14:43:46(UTC+0)
Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner)
Unknown Unknown
- NF 097 Terra Firme SP x NFS-e 159 BANCO MASTER SA
Banco Master SET.2025 .pdf
8
26/09/2025 14:43:46(UTC+0)
Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner)
Unknown
Unknown
| 09. NF 096 - | Terra Firme SP x | NFS-e 158 - | BANCO MASTER SA |
|---|---|---|---|
| Banco Master | SET.2025 .pdf - |
I =
0 26/09/2025 14:43:46(UTC+0)
26/09/2025 14:44:01(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
MUNICIPIO SAO |"
PREFEITURA DO DE PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Dats & Hora de Emisséo
08/08/2025 13: NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e de
J7DE-BAXV PRESTADOR DE SERVICOS 04.241,649/0002-00 Inserigan Municipal 6.235.7778 Social. TERRA FIRME DA BAHIA LTDA
DA
R QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012.010
Municipio: S80 Paulo UF SP
Social BANCO MASTER SIA 33.923.796/0001-00 R Pr Botafogo 226, Saka 1702 Municipio. Rio de Janeiro
ATENDIMENTO A APROXTMADO
DADOS ERNCO:
AGENCIA:
CNET:
amen
AO CONTRATO DE
1BI 12.741/2012 DOS TRIEUTO3
BANCARIOS:
242
D001 107328-3
04.241.545/0001-29
TOMADOR DE SERVICOS
Botafogo CEP: 22250.906
UF RJ
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
Social
we
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
PREGTAGAC DE SERVIGOS,
LBL DO IMPOSTO
INCIDENTES SOBRE AS OFERAGSES
Inscrigao Municioal
E-mall_tributario@bancomaster.com.br
| CONFORME | ACORDO | DE | PARCERIA |
|---|---|---|---|
| DA | NOTA FISCAL. | INFORMAMCS | QUE |
DE3TE DE
EM VALOR
16,33%.
VALOR TOTAL DO SERVICO RS 2.500.000,00
=
INES (RF) I TRRF (RS) I | COFINE PIEPASEP
(Codigo 00 Servic 06187 Agenciamento, corretagem ou intermediscdo de titulos em gersl, valores mobilidrios.
Valor Total das Base de Cakua (RT) 30 Valor do 155 35 Crea
0,00 2500.000,00 5,00% 125.000,00
0,00
da Servigo da Obra | Valor dos Tributos / Forte
do
OUTRAS INFORMAGOES
1 Esta NFS-¢ foi emitida com respakio na Lei 14.097/2005, 2 Data de vercimento do ISS desta 10/0/2025,
Figura 19 - Documento "08. NF 094 - Terra Firme SP x Banco Master - AGO.2025"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO aa Nota.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
- Codigo de
PRESTADOR DE SERVICOS
04.241.649/0002-00 Inscrigao Municipal 6.236.777.8
TERRA FIRME DA BAHIA LTDA Endereco R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012010
Municipio Paulo UF SP
00000097
[Data & Hora de
23/09/2025 16:37:01
JUHD-PIDW
Soci BANCO MASTER S/A 33.923.798/000100 R Pr Botafogo 228, Sala 1702
Rio de mn
AO CONTRATO DE PRESTAGAO ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 APROXTMADO DO3 TRIBUTOY INCIDENTES
BANCARLCS |
DADOS BANCO: 243
AGENCIA:
CONTR: 107326-3
CNET:
TOMADOR DE SERVICOS
Botafogo CEP:
LF RJ Emal tributario@bancomaster.com.br
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
==
DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS
DE LEI DO IMPOSTO
30BRE
CONFGRME DA NOTA
AS OPERAGSEI
| ACORDO | DE | PARCERTA | COMBRCTAL. | EM |
|---|---|---|---|---|
| FISCAL. | INFORMAMOS | QUE | O | VALO |
DESTE ESTARELECIMENTO E DE 16,33%.
VALOR TOTAL DO SERVICO = R$ 2.152.280,72 TS | IRRF (RY) I [ 7% 75
32.284,35
Cadigo do 06157 Agenciamento, corretagem ou intermediagéio de titulos em geral, valores mobiliarios.
Deducbes Alquota 85 (RS) (RT)
abr Total das Base de Calcul (RS) % Vahr do
0,00 2.162.290,72 5.00% 107.614.53 0,00 io da Frestagdo do Series Namera da Obra 00s Tos Forte
OUTRAS INFORMAGOES
1 Esta NFS-e foi smitida com respaldo na Lei rf 2 Data ds do ISS desta 10/10/2025,
Figura 20 - Documento "09. NF 097 - Terra Firme SP x Banco Master - SET.2025"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
03/08/2025, 09:16 Usuario: 04,241,549/0002-00
Nota Fiscal Eletronica de Servigos
...
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e
Det & Hora do
03/09/2025 0f 7
Codigo de
PRESTADOR DE SERVICOS
04.24154910002.00 Inserigéo Soci TERRA FIRME DA BAHIA LTDA
R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP:
Pale LF sp
BANCO MASTER S/A 33.823.798/0001-00
R Pr Botafogo 226, Sala 1702
Ris de
Municipio Janeiro
TOMADOR DE SERVICOS
Municipal
eee
Botafogo CEP: 22260-905
UF RJ tributsrio@bancomaster.
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
REFERENTE A0 CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS, CONFORME DE PARCERTA COMERCIAL. EM
)
ATENDINENTO A LEI 12.741/2012 LEI DO IMPOSTO DA NOTA INFORMAMOS GUE © VALOR
SOBRE 16,311.
DADOS BANCARICS: BANCO: 243 AGENCIA: 0001
10 0 1.549/0001-29
VALOR TOTAL DO SERVICO RS 3.665.962,47
=
| NSS serve | I | TRRF (RI) 06167 Total- Agenclamento, corretagem ou intermedisgdo de tituos | [ | (RE) em gersl, valores mobisénos. | [ | PEPASEP |
|---|
Valor daz Dedughes Baza de Calcul (<3) Valor do 56 75
da Seige | | Valor 183.298.12 dos 000
do da
OUTRAS INFORMACOES
1 Est fal emilids com na Lei 14 037/2005; 2 Dall de vencimento do ISS dest 10/10/2026 hitps://nfe prefeitura sp.gov.br/contribuinte/notaprint.
Figura 21 - Documento "09. NF 096 - Terra Firme SP x Banco Master - SET.2025"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
3.7 Ailton Bc Novo (556181239118@s.whatsapp.net)
Trata-se de AILTON DE AQUINO SANTOS (CPF 655.283.875-15), atual Diretor de Fiscalização do Banco Central.
| Source: | |
|---|---|
| Account: | 557181088106@s.whatsapp.net |
| Start Time: | 02/02/2024 17:05:43(UTC+0) |
| Last Activity: | 15/10/2025 18:40:09(UTC+0) |
~~
Number of attachments: 43 Service Identifier:
Extraction:
File System
Source file: 00008140-000871223EFAS01C files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/94F sqlite
10AS0-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ChatStorage
:
0x2084488 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes)
00008140-000871223EFAB01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/94F sqlite
10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/ContactsV2
:
0x2271AE (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
00008140-000871223EFAB01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/94F 10AS0-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/Library/ Preferences/group.netwhatsapp WhatsApp.shared plist
0x4DFC8
:
00008140-000871223EFAB01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
Shared/AppGroup/94F 10AS0-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/Media/
Profile/556181239112-1840091636.thumb : 0x0 Chat Type: One On One Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Ailton Bc Novo
©
Augusto Lima (Device
owner
© & 557181088106@s.whatsapp.net
Figura 22 - Contato de "Ailton Bc Novo"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Ailton Bc Novo
Unknown Estdo trabalhando para concluir essa
movimentagdo até terca ou quarta
8
29/06/2025 22:36:221(UTC+0)
Sources 2
Ailton Bc Novo Unknown Acho que vai estar pendente 2,7 bi das debentures de FCVS, pois é mais complicada a
operacionalizagdo.
8
29/06/2025 22:36:21(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Sticker
image/webp
https://mmg.whatsapp.n...
v
29/06/2025 22:53:58(UTC+0)
Sources 4
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
3.8 Valerio Fundos (5511985862080@s.whatsapp.net)
Provavelmente trata-se de VALERIO MAREGA JUNIOR (CPF 863.437.346-00).
= —
|
ID: 5511985862080@s.whatsapp.net
Source: Account:
+0
| Start Time: | 09/05/2023 13:58:02(UTC |
|---|---|
| Last Activity: | 26/00/2025 22:14:42(UTC+0) |
| Number of attachments: | 49 |
Service Identifier:
Extraction:
File System
Source file:
sqlite
:
0x851982 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes)
00008140-000871223EFAB01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
10A50-B3BF-4065-B1F7-633030DF8050/ContactsV2.sqlite
:
0x16258D (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
00008140-000871223EFAS01C_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/
10A50-B3BF-4065-B1F7-633030DF8050/Library/
Preferences/group.netwhatsapp WhatsApp.shared plist
0x4DFCB
:
0x0
:
Chat Type: One On One Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Valerio Fundos
©
Augusto Lima (Device owner]
© &
Figura 23 - Contato de "Valerio Fundos"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Augusto Lima (owner) Valerio Fundos
Unknown
image/jpeg
FIP MURREN_PL_Cotas.pdf
€0939d07-42dc-44fa.
Nao teve impacto... https//mmg.whats
hd
8 ba] 24/09/2025 18:36:40(UTC+0)
24/09/2025 18:29:23(UTC+0)
Sources 3 Sources 3
2 Valerio Fundos
Valerio Fundos
Augusto Lima
Zero problema aqui
24/09/2025 18:36:29(UTC+0)
image/jpeg
2bcffb57-3896-4d32..
https://mmg.whatsa...
24/09/2025 18:36:40(UTC+0)
Sources 2 Sources 3
Valerio Fundos
8
24/09/2025 18:36:38(UTC+0)
Valerio Fundos
Tem que reprocessar ate mes 10/24
e nos entregar a informacao correta
Sources 2
{QW valerio Fundos
8
24/09/2025 18:39:07(UTC+0) Sources 2
Valerio Fundos
[
image/jpeg
Valerio Fundos ab2916f7-76ad-474f...
https://mmg.whatsa. Essas aqui sao as fotos do que
temos informacao 24/09/2025 18:36:39(UTC+0)
[J 24/09/2025 18:40:34(UTC+0) Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
System Message
Valerio Fundos
(5511985862080@s.whatsapp.net)
started a call. status: Missed
type: audio call
24/09/2025 19:48:34(UTC+0)
Sources 1
Q Valerio Fundos Guguita quero te agradecer
Guguita quero te agradecer demais pela ajuda. Deu certo
demais pela ajuda. Deu certo e
e fazendo ai do jeito do
fazendo ai do jeito do Daniel
Monteiro de Daniel Monteiro e o erro de
e o erro
reprocessamento a coisa fica reprocessamento a coisa
narmal
8 fica 100% normal
24/09/2025 19:50:08(UTC+0)
Sources 2
Valerio Fundos
Vamos almocar la com
semana que vem ?
0
24/09/2025 19:50:37(UTC+0)
Sources 2
System Message
Valerio Fundos
(5511985862080@s.whatsapp.net)
started a call. status: Answered
type: audio call
24/09/2025 20:51:03(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
15:35 \ 56
LINHA DO TEMPO FAEX FUND.d... OK
LINHA DO TEMPO ANALISE DE
TRREGULARIDADES
FIM NAUATLE x FIM MAIA 95
OUTUBRO 2024 Configuragio Inicial
= -
+O FIM MAIA 95 detinha trés cotistas: FAEX FUND LTD.
(participagdo de 3,89%), SUPER EMPREENDIMENTOS ¢
FIM ALEPO 95. 31 DE OUTUBRO 2024 Transferéncia de Gestio
«Nossa gestora deixou de administrar o FIM MAIA 95,
4
| perdendo acesso fundo. | carteira e poderes de | do |
|---|---|---|
| 7 DE NOVEMBRO 2024 | Constituigio do FIM |
= -
NAUATLE O Monteiro Rusu requisitou aporte do FAEX FUND LTD. para operacionalizar novo fundo.
Aporte inicial: RS 50.000,00 no FIM NAUATLE
«
Fundo constituido, gerido ¢ administrado pela
REAG, com FAEX FUND LTD. como cotista nico
PERIODO DE IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS
2
2 DE DEZEMBRO 2024 Primeira Anomalia
©
Dados CVM revelam inconsisténcia:
Entrada registrada: RS 6.563.429.212,93 Patrimonio Liquido divulgado: -RS 143.729.671,12
(negativo)
Status: Fundo desenquadrado pelo valor minimo de
Patriménio Liquido.
23 DE DEZEMBRO 2024 Valorizagio Atipica #1
© -
Reversio sibita sem justificativa aparente:
Liquido: RS 1.847.388.725,19
inexplicada de aproximadamente RS 2 bilhdes
em um dia.
26 DE DEZEMBRO 2024 Valorizagio Atipica #2
© -
Segunda fora do normal em trés dias:
io Liquido: RS 8.462.360.662,95
Ganho adicional de RS 6,6 bilhdes sem fundamentagio
=
Figura 24 - Imagem "a62916f7-76ad-474f-805b-d1605ba0d470"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
15:35 56
LINHA DO TEMPO FAEX FUND.d... OK
~
26 DE DEZEMBRO 2024 Valorizagho Atipica #2
© -
Segunda valorizagdo fora do normal em trés dias:
Liquido: RS 8.462.360.662,95
-Ganho adicional de RS 6.6 bilhdes sem fundamentagio
MAIO-JULHO 2025 Retorno ao Patriménio Negativo
© -
Patriménio Liquido: -RS 75.641,12
«
Fundo permanece desenquadrado por trés meses
consecutivos
Violagio continua dos parimetros minimos de Patriménio
- Liquido
-
is
31 DE JULHO 2025 Valorizagio Atipica #3
© -
«Nova extrema e inexplicavel:
«Total da Carteira: RS 19.290.680.756,99 Patriménio Liquido: RS 11.772.982.773,91
11 DE SETEMBRO 2025 Valorizagio Atipica #4
Ultima valorizago identificada:
Figura 25 - Imagem "e0939d07-42dc-44fa-938e-649e4f1109ea"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
15:36 ull 56
LINHA DO TEMPO FAEX FUND.d... OK
11 DE SETEMBRO 2025 Valorizagio #4
o -
Ultima valorizagdo identificada:
«Total da Carteira: R$ 25.318.993.316,69
Liquido: RS 17.801.260.446,26
DESCOBERTA E ANALISE 19 DE SETEMBRO 2025
3
Em 19 de setembro de 2025, detectamos uma hipervalorizagio fora do normal na cota do FAEX FUND, que teve origem na
inexplicivel do FIM NAUATLE. Tivemos a
desta irregularidade quando comparamos o aporte inicial de RS 50.000,00 com patrimdnio atual de RS
o
17.605.752.012,91, uma valorizagio matematicamente
impossivel através de operagdes normais.
Anilise das Irregularidades Identificadas
o
As oscilagdes extremas observadas ao longo do periodo
e
sugerem reprocessamentos frequents irregulares na
precificagdo da carteira do fundo, com atualizagdes regulares realizadas no sistema da CVM. Esse padrio de manipulagdo indica possivel interferéncia direta nos
de cotas para beneficiar cotistas especificos.
Na nossa opinido foi realizado um contrato de compra de cotas entre 0 FIM NAUATLE ¢ os antigos cotistas do FIM MAIA 95. Esta hipdtese se baseia na da estrutura
a
patrimonial atual, onde o total da carteira, segundo CVM, apresenta RS 25.123.490.558,19 contra um patrimonio de RS 17.605.752.012,91, gerando diferenga de RS
uma
7.517.738.545,28 que caracteriza um passivo significativo.
Esta discrepincia sugere que o FIM NAUATLE pode ter assumido compromissos de compra das cotas do FIM MAIA 95 com pagamento prazo, explicando simultaneamente a
a
valorizagio artificial ¢ o endividamento.
A correlago patrimonial reforga nossa suspeita: o patriménio atual do FAEX FUND de aproximadamente RS 18.6 bilhdes
corresponde precisamente aos 3,89% que detinha originalmente FIM MAIA 95 chegaria préximo de
no 0 que RS 1.022.191.444,23, somado ao patriménio liquido total do FIM NAUATLE de RS 17.605.752.012,91. Adicionalmente, observamos que 0 FIM MAIA 95 reduziu seu quadro de
cotistas de trés para apenas dois, corroborando com a tese de
Figura 26 - Imagem "2bcffb57-3896-4d32-b0e2-31367ac7ce0b"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
3.9 João Andre (556193111151@s.whatsapp.net)
Trata-se de JOAO ANDRE CALVINO MARQUES PEREIRA (CPF 000.803.207-67). Em junho de 2025, João André Calvino pediu exoneração do cargo de Auditor do Banco Central. No Banco Central, João André ocupou a função de Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor). Em um documento encontrado em fontes abertas, foi possível observar que João André recebeu uma proposta para atuar na área de gestão de riscos em uma empresa. O documento está censurado e não diz qual empresa ofereceu esta proposta. Mas, de acordo com as conversas abaixo, leva-se a crer que ele foi trabalhar para o Banco Master. No documento mencionado acima, a Comissão de Ética Pública definiu que a atuação no cargo não caracterizaria conflito de interesse após o exercício de cargo ou emprego no âmbito do Poder Executivo Federal e, dessa forma, não seria necessária a imposição de quarentena. Entretanto, é importante ressaltar que esse documento foi assinado no dia 23/01/2024, a exoneração de José André saiu no dia 04/06/2025, mas as conversas entre João André e Augusto Lima começaram no dia 01/01/2025.
AREA DE ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAS, EDUCAGAO, SAUDE E
ORGANIZAGAO
PORTARIA 123.597, DE 10 DE JUNHO DE 2025 A Chefe da Divisio de Gestio da Carreira, Alocagio e Movimentagio de Pessoas, substituta, do Departamento de Gestdo de Pessoas, Educagdo, Saude e
Organizag3o, do Banco Central do Brasil, no uso da atribuig3o que Ihe foi delegada pelo art. 12, inciso , da Portaria n? 102.601, de 22 de abril de 2019, com fundamento no art. 33, inciso 1, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, tendo em vista 0 que consta no processo eletrdnico (PE) 289417, resolve:
Art. 12 Exonerar, a pedido, a contar de 4 de junho de 2025, e sem direito a
recondugo, servidor JOAO ANDRE CALVINO MARQUES PEREIRA, matricula 4.731.818-X,
o
do cargo de Auditor do Banco Central do Brasil, Classe Especial, Padr3o V.
Art. 22 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo.
JULIANA SIGNORELLI DE FARIA C. QUINTANS
Figura 27 - Link: https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/95116/1/Portaria_1814_2025.pdf
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
ID: 556193111151@s.whatsapp.net
Source:
Account:
| Start Time: | 01/01/2025 02:50:15(UTC+0) |
|---|---|
| Last Activity: | 15/09/2025 19:22:13(UTC+0) |
~~ Extraction:
Number of attachments: 23 Service Identifier:
File System
Source file:
0xS3747FC (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875004 bytes)
_files_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ 10AS0-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ContactsV2.sqlite :
0x217543 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
10AS0-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/Library/
Preferences/group.netwhatsapp WhatsApp.shared plist
0x4DFCB
:
10AS0-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/Media/
thumb
Profile/556193111151-191065818 0x0
:
Chat Type: One On One Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Jodo Andre
© &
Augusto Lima (Device owner)
¢ 4 557181088106@s.whatsapp.net
Figura 28 - Contato de "João Andre"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Jodo Andre
Augusto, essa é a mensagem que passei
ao Daniel ontem
05/01/2025 19:18:39(UTC+0)
Sources 2
U2) Jodo Andre
Bom dia, Daniel. O “investidor”, caso seja IF, passa a ter
participagio qualificada (>15%) e
influéncia significativa (>20%) no BRB. Ou seja, passa a ser uma coligada e
05/01/2025 19:18:52(UTC+0)
Sources 2
Jodo Andre
Uma saida seria um acordo de acionista
com o GDF passando esse controle
operacionalmente. Teria que ser muito
bem construido, até pra passar no BC
05/01/2025 19:20:16(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Ok. Abs 0 os/01/2025
Bom dia, Daniel. O "investidor", caso seja IF, passa a ter participação qualificada (>15%) e influência significativa (>20%) no BRB. Ou seja, passa a ser uma coligada e parte relacionada. Não há hipótese de consolidação, pois não há controle (seja por participação, seja por controle operacional efetivo), visto que a Lei 4545/64, define que o GDF deterá no mínimo 51% das ações, e, conforme acordo de acionista que vc me passou, não há preponderância no CA.
=
Dessa forma, continua a restrição da LEC nas operações de DI.
Soluções: - - mudança da Lei na parte de controle do GDF (extremamente
difícil) - mudança da norma de consolidação (também difícil e não há argumento tecnico) - definição da supervisão - poder discricionário da Difis (não há argumento técnico, muito difícil) - acordo de acionista passando o controle pro investidor (prescinde de avaliação jurídica e me parece politicamente difícil, mas resolveria, pois haveria consolidação, ficando o investidor como instituição líder) - alteração da norma da LEC, permitindo excessão dos DIs não só no consolidado, mas para instituições coligadas. Precisaria dar uma recheada aqui, talvez com condições específicas e governança robusta (parece o mais factível, mas ainda difícil. Resolve só a parte do limite se DIs)
Nenhuma das saídas é trivial e algumas são extremamente difíceis. Gostaria de entender melhor onde queremos chegar. Além disso, se não houver uma estratégia clara e robusta do banco quanto aos tipos de investimentos e operações de crédito no ativo, será muito difícil justificar qualquer tipo de movimento que dependa do Banco Central. Importante uma estratégia. Fico a disposição quando puder conversar. Amanhã estarei em SP, mas se quiser conversamos por telefone.
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Jodo Andre MASTER E BR Liquidez
application/pdf MASTER E BR Liquidezpdf
- w
05/01/2025 22:12:41(UTC+0)
Sources 3
Jodo Andre
Pra facilitar o entendimento do que
conversamos
8
05/01/2025
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Entendido amigo. Abs
2;
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
MASTER E BRB LIQUIDEZ
1- QUESTAO
Transferéncia de liquidez pelo Banco de Brasilia (BRB) ao conglomerado do Banco Master (Master),
considerando capital votante do BRB.
em que o Master detém 40% do
11-AVALIACAO
- Operagoes de transferéncia de liquidez entre financeiras coligadas
podem ser cursadas normalmente via depésitos interfinanceiros (DI), mas com restricao de
volume ao limite de exposicao por cliente. Independentemente de as instituicoes serem
coligadas, operacoes de crédito entre 0 BRB (como depositante) e 0 Master (como depositario),
com transferéncia de liquidez entre as instituicées, podem ser realizadas por meio de depésitos interfinanceiros (DI). No entanto, valor total dessas esta restrito limite de exposicéo
o ao
por cliente do BRB, que de 25% do seu PL ajustado (regra de Limite de Exposicéo por Cliente
LEC, Res. n®4.677/2018). Assim, considerando o PL do BRB algo em torno de R$ 2,9 bi, hd um limite
de cerca de R$ 520 mi para depésitos, 0 que nao resolveria a questéo de liquidez do Master.
- Note-se que nao ha outras restricbes normativas a de DI entre as instituigoes, a exemplo de limite maximo de operagoes de DI (Res. n° 3.399/2006 e de limites
de operagdes com partes relacionadas (Res. n° 4.693/2018). Importante esse segundo limite,
pois as seriam enquadradas como partes relacionadas, em razao de eventual
do Master com 40% das do BRB, 0 que geralmente representa forte entrave a qualquer tipo de operacao de crédito entre as instituicoes. Em que pese tal enquadramento, a norma de operagdes entre partes relacionadas nao considera interfinanceiros no cémputo do limite, desde que realizadas em de mercado.
- A unica hipétese de operacdes irrestritas de DI entre BRB e Master seria se os bancos compusessem o mesmo conglomerado prudencial. Nesse caso, as operagoes de DI tornam-se
intragrupo e, portanto, sao eliminadas conforme procedimentos contdbeis de Importa destacar que a consolidacao ocorre por controle, ou seja, uma instituicdo que detenha o
controle de outras fica responsével por consolidar suas informacées financeiras na estrutura do conglomerado prudencial (Res. CMN n° 4.950/2021). No caso do BRB, especificamente, ha
legal
limitagéo que determina que o GDF deve manter majoritaria no capital votante
do banco (§ 19, Art. 15, Lei n° 4.545/1964). Dessa forma, o BRB seria naturalmente a instituicao
lider com controle do conglomerado. Qualquer arranjo diferente, como, por exemplo, o Master
como instituicao lider, prescinde de um acordo de acionista em que o GDF cede o controle
operacional do conglomerado ao Master, a ser aprovado pelo BC.
- Cabe ainda notar que, no caso de operagoes de DI entre coligadas (ou seja, nao
consolidadas) ha impacto de requerimento de capital. Tendo em conta que os entre
Figura 29 - Documento "MASTER E BR - Liquidez" página 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
bancos coligados nao sao eliminados por ndo haver hipétese de consolidacéo, os valores das operacdes entram normalmente na apuracao das parcelas de requerimento de capital por
exposicao a risco de crédito (Res. CMN n° 4.958/2021 no lado do depositante do DI (no caso, 0
BRB). Ou seja, nao haveria qualquer tipo de otimizacao de capital pelo depositante.
- A solucao mais direta, porém, de dificil implementagao, seria um ajuste regulatério (na Res. n° 4.677/2018 que retirasse, sob certas e para operacoes especificas, o
limite de exposicao por cliente de instituicoes coligadas. Por exemplo, retirar da LEC
de Dl de coligadas, desde que garantidas por carteiras de ativos financeiros, como titulos e valores mobilidrios e carteiras de crédito. No entanto, qualquer alteracao regulatéria passa por rigoroso rito, suj a aprovacao da Diretoria Colegiada do BC e nesse caso, por se tratar de uma Resolucao
CMN, sujeita também a aprovacéao do Conselho Monetario Nacional.
- A solucao que parece mais factivel seria a consolidacao prudencial. A consolidacdo
prudencial possibilitaria um livre fluxo de liquidez, além de propiciar outros efeitos que podem ser
positivos no indice Basileia do grupo como consequéncia do capital prudencial consolidado. Ha
dois possiveis desenhos:
Master lider do conglomerado: caso ideal, porém a Lei 4.545/1964 estabelece
- como
que o GDF detera pelo menos 51% do capital votante do BRB. Seria necessario:
(a) alteracao lei reduzindo capital votante do governo distrital,
uma na o 0 que parece um caminho extremamente dificil pelo processo legislativo e pela sensibilidade
politica envolvida; ou
(b) um eventual acordo de acionista em que o BRB concede o controle ao Master,
provavelmente sob um regime de governanca suficientemente robusto para dar
conforto ao Governo distrital. Caminho esse que, mesmo que seja considerado
juridicamente vidvel (esse ponto prescinde de rigorosa juridica), parece
também dificil pela sensibilidade politica envolvida e por questoes de eventuais
restrigoes relacionadas a governanca de empresas de capital aberto. Além disso,
deve encontrar resisténcia no Banco Central.
BRB lider do conglomerado: seria situacao, principio, de inversao
- como uma a em que
a investida teria o controle da investidora. Nesse caso, ha dois arranjos possiveis:
(a) intervencao da que invocaria seu poder discricionario para de entidade no conglomerado prudencial, com o objetivo de evitar distorgoes na
qualitativa e quantitativa do patriménio consolidado. Movimento que parece improvavel, pois nao ha justificativa técnica; ou
(b) acordo de acionista em que o Master concede o controle ao BRB. Nesse caso, 0
BRB teria o controle operacional efetivo, assumindo a gestdo do grupo, tornandose entao a instituicao lider do conglomerado. Como o BRB tem governanga mais
robusta que o Master, em razéo de ser banco publico e ter capital em bolsa, a
aprovacao pelo BC seria mais facil.
Figura 30 - Documento "MASTER E BR - Liquidez" página 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Jodo Andre
Boa tarde, Augusto.
Segue o roteiro com os pontos
e elementos pra viabilizar
consolidagdo Master/BRB. Desculpe-me pela demora,
J 09/01/2025 19:17:45(UTC+0) Sources 2
Jodo Andre MASTER E BR Consolidacao
| Boa tarde, Augusto. Segue o roteiro com os pontos de |
|---|
| atenção e elementos pra viabilizar |
| Desculpe-me pela demora, mas eu estava montando uma estimativa de balanço consolidado. Ainda não conversei com o Daniel, mas seria importante definirmos próximos passos. Abs |
application/pdf
MASTER E BR Consolidac...
09/01/2025 19:17:57(UTC+0) Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
CONSOLIDACAO DO MASTER NO BRB
- CONTEXTO
- Ahipétese de consolidacao do Banco Master no conglomerado prudencial do BRB é complexa
em razao da dificuldade operacional, da sensibilidade politica e de provavel repercussao negativa ao
envolver uma instituigao publica e uma instituicdo que constantemente vem tendo sua reputacao questionada. Portanto encontrara forte resisténcia no BC.
- Além disso, pelo lado do Master, ha reducao do controle, com certo nivel de subordinacao ao
BRB, mesmo o Master sendo o acionista majoritério. Nao obstante, o desenho que se buscou
preserva, em razodvel grau, a autonomia operacional do banco.
QUESTOES A SEREM TRATADAS
Il
- O primeiro passo para viabilizar essa eventual consolidacao das instituicoes uma reuniao com o Presidente e os Diretores de Organizacao e de Supervisao do Banco Central, abordando os seguintes temas:
Detalhamento da atual estrutura societdria do Master. Importante tratar todas as
pendéncias societarias, caso contrario, nenhum novo processo tera curso no Deorf.
Explicacao da holding financeira recebera capitalizacéo do investidor estrangeiro,
* que a
incluindo origem de recursos e 0 seu papel na compra das acoes do BRB.
Explicagdo de como seré feita a compra da participacdo do BRB. Importante deixar claro
que nao houve qualquer processo/intermediario irregular. A narrativa talvez seja de que ha acordos de compra que totalizariam 40% do BRB.
- Demonstracdo de como sera a cruzada do BRB no capital do Master. que o BRB participe no Master (ao menos 20%), evidenciando que ha: (a) valor a ser capturado pelo BRB com a nova estrutura e (b) incentivo para que 0 BRB
assuma a responsabilidade como lider do conglomerado mesmo sendo minoritario.
de constar no acordo de acionistas que ha contrapartida de ages do Master ao invés de uma venda de acoes do Master por prego irrisorio.
Caracterizagao do controle operacional efetivo pelo BRB. Conforme a regra de consolidacéo, néo necessariamente o lider do conglomerado tem que deter participacéo
maijol
ia, mas é necessario que esteja configurado o controle operacional efetivo (ver
Item I).
Evidenciacéo das vantagens/desvantagens e sinergias da consolidagéo. E essencial
* uma
argumentacao robusta sobre valor gerado a ambas as no modelo de conglomerado (ver Item IV).
- Acertados os termos com a Diretoria do BC, levariamos o desenho ao Deorf e Desup.
Figura 31 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Ill CARACTERIZAGAO DO CONTROLE OPERACIONAL EFETIVO PELO BRB
- O BRB como lider do conglomerado, tendo participacdo minoritdria no Master, configura
situacéo, a principio, de inversao em que uma investida teria o controle da sua investidora. Nesse
caso, conforme a Res. CMN n° 4.970/2021, hé necessidade de acordo de acionista conformando o “controle operacional efetivo” do BRB no Master.
- Buscou-se, entdo, um desenho que, por um lado, evidencia o controle da lider
(BRB) principalmente pelo poder de aprovar as politicas do Master e pela de uma
mais rigida, mas que, por outro lado, preserva significativamente a autonomia do banco,
mantendo sua capacidade operacional, a exemplo de de executivos, definicdo de remuneragao, definigao de processos, e decisao de investimentos e de servicos e produtos.
- Ha necessidade de dois acordos de acionistas. No acordo de acionistas do BRB, nao ha
problema de que o desenho seja aquele apresentado na minuta, em que o CA do banco lider tenha preponderéncia do BRB.
- No acordo de acionistas do Master, as seguintes caracteristicas seriam suficientes para a
configuracéo de controle pelo BRB:
Constituicao do CA do Master preponderancia de indicacées pelo Master,
- com mas com
conselheiros comuns (importante a presenca do CEO do BRB e, talvez, do Presidente do
CA do BRB);
da Declaracdo de Apetite a Riscos (RAS) das politicas de crédito,
* e
investimentos e liquidez do Master pelo CA do banco lider (BRB);
Comité de Riscos, Comité de Auditoria formados na maior parte por membros comuns (se
possivel, espelhados), aprovados pelo CA do banco lider (BRB); Reporte formal das dreas de risco, tesouraria, Auditoria Interna, PLD do Master para as
respectivas estruturas do banco lider (BRB); + Consolidacéo de marca do banco lider (BRB) em alguns produtos (desejavel).
IV VANTAGENS/DESVANTAGENS E SINERGIAS DA CONSOLIDAGAO
- Para 0 BRB, como banco lider do conglomerado:
- Fortalecimento da governanca (continuidade de membros e perenidade para o plano
estratégico e modelo de negdcios). Estabilidade de membros da alta administragao
independentes do ciclo politico; Capitalizagao imediata melhorando capacidade de investimento resolvendo pendencias e
com a supervisao;
Investidor externo de suportar capitalizagao necessaria; * capaz
Melhora de rentabilidade (eficiéncia operacional, melhores gestores, maior escala de
operagdes e geracao de operagoes de maior risco/retorno);
Capacidade de contratacéo/atracéo de executivos qualificados (maior remuneracéo),
diante de nomeacéo também em 6rgéos estatutérios de entidade privada;
Figura 32 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 2
Polícia Federal
Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Estrutura privada para o plano de transformacao digital (ie. plataforma Will), assegurando
investimento necessario;
Crescimento do mercado de crédito de maior margem;
Gama maior de produtos a serem ofertados a clientes que atualmente os bancos digitais nao possuem (ex. financiamento permitindo atuar com perfil de cliente de maior renda; Atuacao Bl, corretora, seguradora;
- como
Como resultado da consolidacéo,
mais de R$ 130 bi de ativo e entre os em um conglomerado bem forte, com
10 maiores em crédito do SFN (veritem V); e
Como desvantagem, atuacao com perfil de maior risco e com mais ativos de baixa
liquidez.
- Para o Master, como controlada:
Mitigacéo do risco de liquidez de imagem; e
Reducdo da dependéncia de captacoes plataformas,
- por com reducao do custo de
funding;
Governanca de capital aberto 6rgaos de controle;
-
empresa de e
-
Melhora na capacidade de carregar a carteira de crédito PF, sem necessidade de realizar
cessao (gera recorréncia no longo prazo); + Acesso a maior base de clientes e produtos; e
Como desvantagem, diluicao instabilidade controle, reducéo de flexibilidade
* e no na
gestao, e limitacao do Governo do DF para capitalizacéo e investimentos necessarios.
V-BALANGCO CONSOLIDADO E PONTOS DE ATENGAQ
- 0 novo conglomerado fica bastante forte (conforme tabela abaixo com a soma dos abstraindo eliminagoes) com mais de R$ 130 bi de ativo, uma carteira pulverizada PF de R$ 50 bi em uma base de mais de 18 de clientes. Entraria nos 17 maiores conglomerados em ativos e nos 10 maiores em crédito, com balanco bem préximo ao do Banrisul (dados IF.data, set/24).
- Pontos no balanco do Master que podem chamar atengéo em uma due diligence no processo de consolidacéo (indicados em vermelho na tabela):
* Cotas de fundos: R$ 1.553 mi, divida sobre
- 7.416 mi, complexidade da estrutura das operacdes, jd apontado pelo BC;
Outros: R$ 1.009 mi, duvida sobre operacoes;
Valor areceber de sociedade ligada: R$ 1.087 mi, espécie de agio com Will, ja apontado;
Devedores diversos: R$ 7.973, cessao de precatdrios nao liquidada, jé apontado pelo BC.
Figura 33 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
[ _ Master (out/24) 6.445,8 2.850,4
NOVOCONG Ativo Total Ajustado 135.958,8 57.192,6
de Tesouraria
50,0
| Moeda estrangeira | 50,0 | ||
|---|---|---|---|
| AL Compusério | 21034 32675 | 14702 11857 | 633.2 20818 |
[vm 37.777,6 7.086,3 OpComp
30.691,3
40738 20055 19783
Vinculados 29351 663,1 TVM no Exterior 17754
2272 17754
7.990,0 7.990,0
Créditos FCVS 1241 1241
208253 Cotas de Fundo 15805
VM Livre 41598 75
| Agdes | 62 | |
|---|---|---|
| cal | 7.6087 | 1929 |
| Debénture Outros. Commodities | 4.0337 1.308,3 | 1241 |
789 78.9
Operacdes de Crédito 72.554,4 29.612,0
75.548,7 29943 49.611,0
Op. Crédit Bruta 43.6826 (-)Provisdes 7402 2.254,
PF 14.088,5
Crédito Pessoal 41914 1.405,8
Consignado 4761.2
13.355 1.703,9
| Crédito | 11.562,2 | 77,5 11.562,2 | 3.9937 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financ. iImob/Rural | 42319 | 3.9539 | 278,0 | ||||
| Direitos assoc | 83951 | ||||||
| aarranjos | 16880 | ||||||
| PJ | 25.937,7 | 8.160,1 | 17.777,8 | ||||
| Capital Giro de 12.908,8 2.340,2 10.569,7 | |||||||
| Conta Garantida | 874.2 | 1267 | 747.5 | ||||
| Titulos | Descontados | 4.9403 | 59 | ||||
| de | 28415 | ||||||
| Vinculados a cessao crédito | 28415 | ||||||
| Outros. | 43718 | 28458 | 1.526,0 | ||||
| 15.360,7 | |||||||
| Ativos nao Usuais | |||||||
| 28255 | |||||||
| Créditos | 11385 | ||||||
| Créditos Tributarios Bruto | 47618 | 11456 | 26163 | ||||
| 936.4 | |||||||
| (-)Prov. | Pas. At Dif. | 7.1 | 9293 | ||||
| Deved Depdsito Garantia em | 12446 | 12446 | |||||
| 6717 | 1347 | ||||||
| BNDU 7.0 | |||||||
| 10838 | |||||||
| Valor a | receber Soc | Ligada | 62 | 1.087, | |||
| 82335 | 260.3 | ||||||
| Devedores Diversos | 7.973: | ||||||
| Passivo Total Ajustado 135.958,8 57.192,6 | |||||||
| Captagoes | 111.018,0 | 47.534,7 | |||||
| Depésitos | 93.6665 | ||||||
| Prazo | 72.9633 | 15.3384 | 57.6239 | ||||
| a | |||||||
| Depbsitos | Judiciais | 15.095,3 | |||||
| 15.085,3 | |||||||
| 3341.7 | |||||||
| Poupanca e outros | 33417 | ||||||
| Lovica | 10.3035 | 2.8585 |
aa5,0
20781
Op. Comp. 20781
Empre Repasses 20588
e 4211
| Letra Financeira | 2058.8 | |
|---|---|---|
| Obrig Assoc a Arranjos | 8.222,8 | 6.498,9 |
| Patriménio de Referéncia | 10.308,1 25544 | 5.481,0 |
Nivelll 20806 ang
4972 7.2565 29032
497.2 Liquido 43533
Figura 34 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 4
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
0
Jodo Andre
Boa noite, Augusto.
Sobre a consolidagio Master/BRB,
além da questdo administrativa, referente as normas do CMN/BC (que estou muito confortavel > em dizer que
13/01/2025 01:38:22(UTC+0)
| Boa noite, Augusto. Sobre a consolidação Master/BRB, além da questão administrativa, referente às normas do CMN/BC (que |
|---|
| estou muito confortável em dizer que estão endereçadas |
| nos docs que te enviei), há questões jurídicas bastante relevantes que devem ser avaliadas/tratadas. |
| Sources 2 | Qualquer hipótese de consolidação enfrenta desafios |
|---|---|
| (owner) Augusto Lima Valeu amigo. Vamos | jurídicos: avangar nos temas. 1. Master como líder: seria considerada a privatização do |
| 13/01/2025 | 12:48:29(UTC+0) BRB Sources 3 |
- BRB como líder: de forma contrária, pode ser
Augusto Lima (owner)
Abragio considerada a estatização do Master. Se à luz da Lei
13.303/16, o Master for considerado subsidiária do BRB, 13/01/2025 12:48:37(UTC+0) ficaria sujeito a todo regramento de uma empresa
Sources 3 estatal, o que pode reduzir muito a autonomia do banco.
Assim, além da avaliação regulatória, é importante uma avaliação jurídica robusta não só societária, mas em termos de direito público. Precisamos entender se é possível afastar a tese do Master como subsidiária e qual o grau de liberdade conseguimos chegar em um acordo de acionistas no caso de se configurar uma subsidiária.
Conversarei com o Luiz Rennó.
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
0
Jodo Andre
| Augusto, boa tarde. | Augusto, boa tarde. Outra possibilidade quanto Dis aos | |
|---|---|---|
| Outra possibilidade quanto aos | ||
| com o BRB, caso ndo avance a | ||
| DIs com o BRB, caso não avance a | é consolidagdo, fazer essa operagio | |
| consolidação, é fazer essa operação com garantia. Algumas garantias reduzem o limite de exposição por cliente (LEC), a exemplo de ações que entram em | com garantia. Algumas garantias 15/01/2025 14:32:32(UTC+0) Sources 2 Jodo Andre Quanto a questio uma que deve ser considerada é que pela | Quanto a consolidação, uma questão que deve ser considerada é que pela Lei das SAs, não é permitida participação cruzada. |
| índices de bolsa. O efeito não é tão | Lei é permitida | Assim, a holding deveria |
| grande, mas, por exemplo, os R$ 900 mi de AMBP3 (que compõe o IBrA), aumentariam em mais de R$ 400 mi o espaço de DIs com o BRB. Claro que há impacto de capital no BRB, mas é uma opção. | das SAs, cruzada. Assim, a holding deveria deter as agdes do BRB, para + 8 15/01/2025 14:32:43(UTC+0) Sources 2 Jodo Andre Passei também pro Daniel 15/01/2025 14:37:31(UTC+0) | deter as ações do BRB, para que o BRB possa participar do capital do Master. Imagino que os advogados societários já analisaram esse ponto. |
Sources 2
15/01/2025 16:30:39(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Jodo Andre
Bom dia, Augusto.
Estamos correndo aqui pra fazer
melhor avaliagdo possivel até amanha.
Adiantando algumas primeiras
8
29/07/2025 13:54:37(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
Ok amigo. Esta na sua mao esta
Deus.
0&8 29/07/2025 14:05:26(UTC+0)
Augusto Lima (owner)
Meu tinico receio é abrirmos mao do
Voiter e o outro ndo servir e demandar mais tempo e acho que o master
aguenta esse tempo todo.
29/07/2025 14:06:10(UTC+0)
| Bom dia, Augusto. Estamos correndo aqui pra fazer a melhor avaliação possível até amanhã. |
|---|
| Adiantando algumas primeiras impressões: |
| 1. O relatório enviado é uma auditoria jurídica mais básica. Entra em questões de registros e certidões. Não é uma análise profunda nem do ponto de vista jurídico. Não avaliou, por exemplo, os cadastros do BNDU do banco. Mesmo assim, já há indicação de alguns ajustes em razão de passivos judiciais (o que é normal) 2. serão necessárias avaliações econômico- financeiras e operacionais. Isso demanda um pouco mais de tempo. Tentarei fazer uma análise prévia das demonstrações financeiras pra pelo menos termos uma ideia da situação De toda forma, já conversei com o consultor e temos uma reunião hoje às 15:30 |
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Ficariamos sem nada nesse caso
[J & +0
29/07/2025 14:06:20(UTC
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Jodo Andre Realmente a é bem
complexa. Também estou achando
dificil o Master atravessar essa. Por outro lado, também estou
incomodado balango do Voiter.
com o
8
29/07/2025 14:08:21(UTC+0) Sources 2
Augusto Lima (owner)
Se tivermos problema com a carteira. ( © que nao sabemos ainda ) Podemos tentar colocar outro ativo !!!
29/07/2025
Sources
| Realmente a situação é bem complexa. Também estou |
|---|
| achando difícil o Master |
| atravessar essa. Por outro lado, também estou incomodado com o balanço do Voiter. Não vale a pena começar com um banco de PL virado. Vamo que vamo meu amigo. Que Deus ilumine os caminhos pra que achemos o melhor |
3
Augusto Lima (owner)
A questio é que se nao assumir o Voiter
cai tudo. Inclusive o Credcesta. E por ai vai 11!
Augusto Lima (owner)
Mais Fcvs por exemplo
0 & 1
29/07/2025 14:11:54(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Acho que com a maquina na
conseguimos trocar o ativo no mao
cendrio de
Augusto Lima (owner)
Augusto Lima
Mais Fevs por exemplo
Ou carteira de Fgts !!!
0 & 29/07/2025 15:35:48(UTC
+0
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
3.10 Marcelo Martinucio Banco Master (5511976671133@s.whatsapp.net)
Trata-se de MARCELO MARTINUSSO DUARTE (CPF 011.697.871-69).
ID:
Source:
Account:
| Start Time: | 25/05/2023 22:41:50(UTC+0 |
|---|---|
| Last Activity: | 11/08/2025 23:17:27(UTC+0) |
| Number of attachments: | 6 |
Service Identifier:
Extraction:
File System Source file: 00008140-000871223EFAB01C
Shared/AppGroup/94F sqlite
|
0x13D7F13 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes)
00002140-000871223EFAB01C_files_partial-afuzip/private/var/mobile/Containers/
10A50-B3BF-4065-81F7-633030DF8050/ContactsV2.sqlite :
0x58376 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
Shared/AppGroup/94F 10A50-83BF-4965-81F7-633030DF8050/Library/ WhatsApp shared plist
Preferences/group.netwhatsapp : 0x4DFCB 00008140-000871223EFAB01C_files_partial-afuzip/private/var/mobile/Containers/
10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ Media/
Profile/5511976671133-1123908129.thumb 0x0
:
Chat Type: One On One Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Marcelo Martinucio Banco Master
Augusto Lima (Device 557181088106@s owner)
© §
Figura 35 - Contato de "Marcelo Martinucio Banco Master"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 05/12/2024:
Marcelo Martinucio Banco Master fala chefe, td bem?
05/12/2024 23:3211(UTC+0)
Sources
Marcelo Martinucio Banco Master
image/jpeg
75051225-4a18-4d48-9...
05/12/2024 23:32:17(UTC+0)
Sources
Marcelo Martinucio Banco Master carteira do asteba/asseba, o q ta em amarelo é o que ta no banco, os outro saldos sao cedidos
®@
05/12/2024 23:32:36(UTC+0)
Sources 2
Augusto Lima (owner)
https//mmgwhatsap...
SG tem esse saldo ? Certeza 7?
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Consignado Base Gerencial
MASTER
01/12/2024 Selegoes milltiplas v Todos v Todos
Parc_Pg Oper_Estorn
Todos v Todos Nao
Dados Cedidos
MIS Méd. Méd. Med. -
Credor_Atual SId_Operagio Prz Méd Ced. Tx cedidos Tx Ticket Saldo_Fundo Fdo Oper 203.763.570,42 4884 287 287 3293 0
48,16 3.528.731,66 Total 48,29
BRB 57.908.928,61 288 202 1798 10.328.026 Qista 26.183.027,57 51,63 287 2,00 1632 5.086932 Long Life 1617 285 285 193 3.528701,00 31 Tulipa 1.410.128,86 -7,80 287 287 1508 1.410.12886 0 292.794.387,12 2,87 2,62 2.594 308.209.314,43 15.414.927
Figura 36 - Imagem "75051225-4a18-4d48-9e7b-e56e99d99b9f.jpg"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Marcelo Martinucio Banco Master
sim, de 300m a gente cedeu 100m e
tem 200m no banco @ 05/12/2024 23:33:34(UTC+0) Sources 2
System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner)
started a call.
status: Answered
type: audio call
05/12/2024
Sources 1
Marcelo Martinucio Banco Master
evolugio do saldo antes... image/jpeg
d807ab62-3e88-4bb1-a...
05/12/2024 23:35:22(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Periodo
a
novembro de 2024 outubro de 2024 setembro de 2024
agosto de 2024 julho de 2024 junho de 2024
maio de 2024 abril de 2024 marco de 2024 fevereiro de 2024
janeiro de 2024
dezembro de 2023 novembro de 2023 outubro de 2023 setembro de 2023
Total
Cart. Média Sdo. Final. Cont
288.526.335 290.667.685 284.255.189 276.978.392 268.782.388 262.162.469 254.371.636 248.308.975 240.077.532
228.008.064
219.142.933 228.107.616 229.158.879 222 601.665 218.765.863 12.250.885.800
291.802.605 296.831.454 291.149.188 283.724.758 270.438.501 268.487.126 250.166.292 249.880.777 246.339.810 235.852.148 222.630.415 217.528.318 230.072.000 227.320.355 223.971.691 12.380.357.179
Figura 37 - Imagem "d807ab62-3e88-4bb1-a49d-fdaa7dadf162.jpg"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
A conversa segue no dia 06/12/2024:
(C)
Augusto Lima Marcelo Martinucio Banco Maste
Augusto Lima
Isso é fluxo de recebivel, é soma de todas pmts. E valor futuro
as
0 06/12/2024 13:04:18(UTC+0) 06/12/2024 11:29:08(UTC+0)
Sources 3 Sources 2
Augusto Lima (owner) Amigo. Confirmei com Raimundo
Marcelo Martinucio Banco Master
é 0 saldo hj
0 &
Sources 2
Augusto Lima (owner)
A carteira é essa.
Marcelo Martinucio Banco Master
Saldo hj é 300m como lhe informei
8
oenz/2024 n:29:25(uTC+0) 06/12/2024 13:04:37(UTC+0)
Sources 3 Sources 2 Augusto Lima (owner) Marcelo Martinucio Banco Master
Veja ele confirme nimeros. Qlq me liga chefe.
com e os
Abs
06/12/2024 1 0& 06/12/2024 11:29:34{UTC+0) Sources 3
Augusto Lima (owner)
2 Marcelo
Martinucio Banco Master Ok. Abs Bom dia. Vou ver com ele
[J 13:43:02(uTC+0) 8
06/12/2024 11:36:08(UTC+0)
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Conversa do dia 07/01/2025 e 08/01/2025:
Chefe bom dia.
Marcelo Martinucio Banco Master
Para te atualizar:
Chefe bom d
- passamos a base do consignado Para te atualiz
passamos a base do consignado
para o Raimundo ontem, ele pediu
para o Raimundo ontem, ele pediu
informações cadastrais que cadastrais
que
v
incluímos tudo que temos de noite 8
07/01/2025 13:15:00(UTC+0)
e disponibilizamos novamente.
Sources
- sobre a troca de ativos fizemos uma reunião ontem com o pessoal Augusto Lima (owner) passamos a base do consignado
do Rusu e está pendente a para ontem, ele pe... o Raimundo definição se será usado precatório CIB ou não. Os demais vão seguir
Ok. Lhe confirmo. Abs
com os contratos para assinatura
| Bom dia chefe. Td bem? Tive um selecionou os cpfs para gerar uma nova carteira e tá com uma |
|---|
| base de 55milhoes de linhas para |
| operação com vc pq dependendo e ele mesmo cria o fluxo com os cpfs e valores |
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Augusto Lima (owner)
selecionou os cpfs para gerar
uma nova carteira e ta com um...
Pode envolver entdo
0 a 08/01/2025 13:53:26(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Abs
[J 13:53:28(UTC+0)
os/01/2025
Sources 3
Marcelo Martinucio Banco Master
Vai ser uma nova base de contratos para registrar no fungdo e fazer cessdo
certo?
8
08/01/2025 13:54:06(UTC+0)
Sources
Augusto Lima (owner)
Vai ser uma nova base de
contratos para registrar no
e fazer cessdo certo? Veja com Allan
08/01/2025 13:57:47(UTC+0)
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 14/01/2025 Augusto Lima liga para Marcelo a conversa continua por mensagens:
System Message
Augusto Lima
(557181088106@s.whatsapp.net owner)
started a call. status: Answered
type: audio call
2
14/01/2025 20:46:30(UTC+0)
Sources 1
Marcelo Martinucio Banco Master Enviaram chefe
14/01/2025 21:05:23(UTC+0)
Augusto Lima (owner)
REA
Tem que mandar aberto nesse
modelo
=
14/01/2025 21:06:31(UTC+0)
Sources 3
Augusto Lima (owner)
Mandaram o link
0&8 14/01/2025 210635(uTC+0)
ources 7
Marcelo Martinucio Banco Master
Recebeu?
14/01/2025 21:05:25(UTC+0)
Augusto Lima (owner)
Abs
0 &&
14/01/2025 21:06:38(uTC+0)
s 2
Marcelo Martinucio - Banco Master
Augusto Lima (owner)
image/jpeg
httpsy//mmg.whatsapp.
14/01/2025 21:06:16(UTC+0)
Ok, vao enviar
8
14/01/2025 21:07:34(UTC+0)
Sources 2 2 Marcelo Martinucio Banco Master
foi
8
14/01/2025
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
wl
< Voltar N/
Senhores, |
Risco Financeiro Ontem
Para:
Aug 4 >
Caixa Minimo de Liquidez (RAS)
10/01/2025
Senhores, bom dia.
Informamos que estamos com 68% de CML (Caixa Minimo de Liquidez), Os limites estao definidos de acordo com a RAS de Apetite ao Risco) do Banco.
CML: 770 MM Caixa Inicial ¢/ Contingéncias: 1.297 MM
Obrigado.
Riscos Financeiros
| emo - 5
Sao peo
w 5 4
Figura 38 - Imagem "bfa48117-8b41-4646-9e6a-70d010bc05de.jpg"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
A imagem a seguir mostra a agenda de autoridade do Banco Central do dia 19 de
julho de 2025. É possível identificar que Daniel Vorcaro e Augusto Lima participaram de uma reunião com o Presidente, Diretor de Fiscalização e Diretor de Regulação do Banco
Central. Isso demonstra que Augusto Lima ainda continua como parte do núcleo principal do Banco Master.
Agenda de Autoridades
19 Jul 2025
v ov
Gabriel Muricca Manha
Galipolo 09:00 a5 10:00 Audiéncia com Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master, e Augusto
~
Presidente Ferreira Lima, CEO, no Edificio-Sede do Banco Central, em Brasilia, para tratar de assuntos
institucionals.
(Fechado a imprensa)
Ailton De Aquino
Santos 09:00 5 10:00 — Audiéncia com Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master, e Augusto
Diretor de Ferreira Lima, CEO, no Edificio-Sede do Banco Central, em Brasilia, para tratar de assuntos
institucionais. (fechado & imprensa)
Gilneu Francisco Manha AstolFfi Vivan -
09:00 as 10:00 Audiéncia com Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master, e Augus! Diretor de Ferreira Lima, CEO, no Edificio-Sede do Banco Central, em Brasilia, para tratar de assuntos
institucionais. (Fechado a imprensa)
Figura 39 - link: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaautoridades
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
4. CONCLUSÃO
A análise do conteúdo extraído do aparelho celular atribuído a AUGUSTO FERREIRA LIMA revela comunicações recorrentes com DANIEL BUENO VORCARO e outros interlocutores vinculados ao ecossistema Banco Master/Cartos, abordando temas sensíveis à hipótese investigada, tais como BRB, "carga/liquidação", emissão de CCBs e tratativas operacionais relacionadas à composição/geração de carteiras de consignado.
Também foram identificadas interações com pessoas e empresa relacionada ao investigado (TERRA FIRME) envolvendo o encaminhamento e cobrança de notas fiscais com tomador Banco Master. Além de mensagens que sugerem ajustes operacionais ("reprocessamento") e estruturação de bases massivas de CPFs para formação de carteiras.
Diante disso, o conteúdo é relevante para subsidiar a continuidade das diligências destinadas a confirmar autoria, materialidade e fluxos financeiros correlatos
Por fim, a presente informação não apresenta meio exauriente, podendo ser revisada a qualquer tempo, especialmente se houver mudança no contexto fático da investigação.
Ante o exposto, encaminha-se a presente Informação de Polícia Judiciária à autoridade policial para as providências que entender cabíveis.
É a informação.
Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2026.
PEDRO BAPTISTA DE CARLI
Agente de Polícia Federal Matrícula 22.254
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE
Informação de Polícia Judiciária N° 1021007/2026
2025.0122915-SR/PF/DF
| DE | APF - PEDRO BAPTISTA DE CARLI |
|---|---|
| PARA | DPF - JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO |
| DATA | 23 de fevereiro de 2026 |
| REFERÊNCIA | RE 2025.0122915 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF IPL 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Ofício nº 4646287/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025 LAUDO Nº 4294/2025- SETEC/SR/PF/SP |
| ASSUNTO | Análise de material apreendido - Aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA |
1. DO MATERIAL
Trata-se de material apreendido no dia 18/11/2025, presente no TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025:
| Material | Descrição | Lacre |
|---|---|---|
| 6775/2025 SETEC/SR/PF/SP | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 16 PRO, número de série FC4JKGRYGQ, IMEI A 350578802532441, IMEI B 350578802604984, com 01 (um) cartão SIM da operadora VIVO, ICCID 89551170639002553696, IMSI 724117006640603, MSISDN +5571981088106 | B0002272199 |
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SUMÁRIO
- DO MATERIAL ........................................................................................................ 1
- CONTEXTUALIZAÇÃO........................................................................................... 3
- ANÁLISE DO APARELHO CELULAR...................................................................... 3 3.1 Documentos....................................................................................................... 4 3.2 Contatos.......................................................................................................... 19 3.3 E-mails............................................................................................................ 24 3.3 Daniel Vorcaro Banco Master 2......................................................................... 27
3.4 Angelo Banco Master ....................................................................................... 33
- CONCLUSÃO ......................................................................................................... 39
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO
O Inquérito Policial foi instaurado para investigar o desvio de recursos do Banco de
Brasília (BRB), transferidos ao BANCO MASTER (operação financeira avaliada em 12,2 Bilhões de Reais), por meio de simulação de cessão de carteiras de crédito inexistentes, criadas fraudulentamente através de falsificação documental, de empresas de fachada e
pessoas interpostas.
3. ANÁLISE DO APARELHO CELULAR
Trata-se de Informação de Polícia Judiciária com o objetivo de analisar o conteúdo apresentado na extração do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA (CPF 785.851.395-87). O número do telefone de Augusto Lima vinculado ao aparelho celular apreendido é +557181088106.
\d @
~
[ Go |]
.
i
| Detected Phone Mo... | iPhone 16 Pro |
|---|---|
| IMEI: | 350578802532441 |
| MAC address: | F6:52:93:D3:8F:7C, F6:52:93:D3:8F:83 |
| Serial: | FC4JKGRYGQ |
| Unique ID: | 00008140-000871223EFA801C |
Figura 1 - Informações do dispositivo
Nos itens subsequentes serão apresentados documentos, contatos, e-mails e bate-papos (aplicativo Whatsapp) com conteúdo, até então, tidos como relevantes para o caso.
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3.1 Documentos
O documento "=iso-8859-1QProcura=E7=E3o_-_ASSEBA_para_Guga.docx" é uma procuração que nomeia AUGUSTO FERREIRA LIMA como procurador da Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (ASSEBA).
PROCURACAO
ASSEBA —- ASSOCIAGAO DOS SERVIDORES DA SAUDE E AFINS DA
ADMINISTRAGAO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA, inscrita
no
| CNPJ/MF =cb o Centenario, n° | n° 43, Vale dos | 34.35.214/0001-02, Barris, | situada Salvador | Avenida na Bahia, CEP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n. | 40.155.150, | constitui | e | nomeia | seu | bastante | procurador |
| brassleizo, | cassdo, | empreséric, | |||||
| portador da cédula de | identidade de n° | 68.879.172-7 |
| inscrito | no CPF: Avenida Sete de Setembro, | 785.851.395-87, n° 2.354, | residente Apto. | e 201, | domiciliado CEP 40080- | na |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004, | Salvador-Bahia, | conferindo-lhe | os | poderes | para | (a) |
| representar | a | perante | o | BANCO | BRADESCO | e |
| qualquer | outra | instituicdo | financeira, | podendo | para | tanto |
| participar | de toda e | qualquer | reunido | e/ou | assembleias, | ter |
acesso a qualquer tipo de informagdo e documentos, inclusive aqueles protegidas por sigilo bancério e fiscal,
ter acessos a informagbes pessoas e confidenciais da
| OUTORGANTE, | assinar | todo | e | qualquer | documento, | receber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| valores, | dar | quitagdo, | firmar | receber | ||
| documentos, | transigir, | firmar | acordos, | (b) |
| perante | instituicdes | financeiras, | bancérias e | de mercado | de |
|---|---|---|---|---|---|
| capitais | piblicas ou | privadas, | podendo, | para tanto, | abrir, |
| movimentar, | transformar, | transferir, | encerrar | ou | liquidar |
Figura 2 - Documento "=iso-8859-1QProcura=E7=E3o_-_ASSEBA_para_Guga.docx=" página 1
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| contas | correntes | de | poupanga e | de | investimentos, | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| realizar | depésitos, | consultar e | solicitar | saldos e extratos | ||||||
| demais aplicagdes financeiras junto &s | ||||||||||
| e | ||||||||||
| financeiras publicas e privadas, assim come junto a | ||||||||||
| sociedades comerciais nfo financeiras, | sendo-lhes | facultado | ||||||||
| requisitar, | emitir, | aceitar, | assinar | ou | endossar | cheques, |
ordens de pagamento e de crédito, titulos de crédito, transferéncia de fundos outra forma de de
ou
pagamento, endossar duplicatas e notas promissérias para
cobranga e quaisquer outros titulos, inclusive cédulas de
crédito, especialmente bancério; celebrar, discutir,
negociar e contratar quaisquer instrumentos financeiros de
empréstime e financiamento, bem como realizar qualquer
| cperagdo | exigida | no | curso | dos | negécios | da |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTORGANTE, | incluindo a transferéncia de valores das contas |
| da | OUTORGANTE; transmissdo, | realizar | eletrénica | para de arquivos de pagamentc e rescisdes; |
|---|
pagar tributes, prestar garantias reais fidejussérias,
ou
inclusive fianga bancéria; (c) assinar e representar a
OUTORGANTE todos atos contratos de gualguer
| natureza, independentemente qualquer | natureza, come independentemente forma | em come independentemente forma | contratante, independentemente ou | contratante, do tipo | os contratante, valor juridico; | contratada ou juridico; | e contratada do juridico; | contratada objeto; firmar | contratada e/ou objeto; firmar | e/ou contratar, os documentos | interveniente, contratar, documentos | interveniente, contratar, documentos | interveniente, contratar, documentos | interveniente, sob que |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| criem cbrigagbes para a OUTORGANTE ou desonerem terceiros | ||||||||||||||
| de obrigagdes para | ela, | assinando contratos | geral, | |||||||||||
| com | em | |||||||||||||
| inclusive, contratos de cambio de derivativos, entre | ||||||||||||||
| e | ||||||||||||||
| outros, | seus | aditives, | alteragdes | e | demais | instrumentos | ||||||||
| contratuais, | ajustando condigdes, | fixando pregos | formas | |||||||||||
| e | ||||||||||||||
| de pagamento; (d) contratar e dispensar funciondrios e | ||||||||||||||
| empregados | da | OUTORGANTE, | com | poderes, | inclusive, | para | ||||||||
| assinar | carteiras | de | trabalho, | termos | de | rescisdo | de | |||||||
| contrates de e assinar documentos ao | ||||||||||||||
| departamento | de | humancs; | (e) | receber | dar | |||||||||
| recursos | e | |||||||||||||
| quitagéo, | firmar | compremisso, | assinar | requerimentos, |
Figura 3 - Documento "=iso-8859-1QProcura=E7=E3o_-_ASSEBA_para_Guga.docx=" página 2
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e correspondéncias em geral, promovendo
registros, averbagdes, inscrigdes e seus cancelamentos, e
requerer co que for mister no interesse da OUTORGANTE; e (f)
praticar todos os demais atos necessidrios ao fiel
cumprimento do presente mandato.
Salvador, 24 de outubro de 2019.
ASSEBA ASSOCIAGAO DOS SERVIDORES DA SAUDE E AFINS DA
ADMINISTRAGAO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF sob n° 34.35.214/0001-02
o
Figura 4 - Documento "=iso-8859-1QProcura=E7=E3o_-_ASSEBA_para_Guga.docx=" página 3
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O documento "AUGUSTOFERREIRA-FATURA90015664-NF91176.pdf" é uma nota fiscal eletrônica de serviços em que AUGUSTO FERREIRA LIMA é tomador de serviços e a empresa MATTOS F. VEIGA F. MARREY JR E QUIROGA ADVOGADOS. Chama atenção a "Discriminação dos serviços" quando AUGUSTO FERREIRA LIMA aparece como solidário da ASSEBA no âmbito do processo nº 10510.723414202066.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS
RPS 111207
PRESTADOR DE SERVICOS
67.003,673/000176
240 Soclel MATTOS F. VEIGA F. forego. AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 447 Municipio: Paulo
NFS-e
MF, emiicn em 3110112022
00091176
Data © Hora de
31/01/2022 11:59:49
a0 de
HBHS-CIEH
2.028.145 MARREY JR E QUIROGA ADVOGADOS
JARDIM PAULISTA CEP: 0143-001
UF SP
TOMADOR DE SERVICOS
Nome/Raz40 Social AUGUSTO FERREIRA LIMA
786.861.395-87
2374 - CEP:
Sete de setembro Vitoria
Salvador UF BA Emal
INTERMEDIARIO DE SERVICOS
Nome/Razao Sovial
mmr
DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS do
Pertcita Lins solidario da do processo n
| Tsento | ou | nao |
|---|---|---|
| Teento | ou | neo |
ito a
a TPT
VALOR TOTAL DO SERVICO = (RE) |
ES IRRF (RE)
Cogn oo
03379 Advocacia (sociedade de profissionais).
Total de
[Valor das 0,00 Base Calculo
60 |
3a Prestagho
OUTRAS INFORMAGOES
1 Esta foi 0 com Lei 1° 2 em RPS NE 117
acordo ao ert 15 da Lei 13.
RS 11.884,02
| |
COFINS (RE)
|
PISPASEP
% [
6a
Valor de 155 Cream (RE)
| om
Gos TDS Fon
R$ 1.009.20
| 2 © | codign de senigo re | rente a asta por |
|---|---|---|
| emitdo om 2101, | 4 Esta NFS-5 | fol emiida |
do gara crédin,
de
Figura 5 - Documento "AUGUSTOFERREIRA-FATURA90015664-NF91176.pdf"
Polícia Federal
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O documento "VideoTerraFimeFimdeAno-NOVAPROPOSTA1212.docx" é um roteiro de um vídeo da empresa TERRA FIRME DA BAHIA LTDA. No roteiro é citado a ASTEBA, Guga (apelido do Augusto Lima) e ASSEBA.
Video com tom emotivo sera construido com uma linha do tempo bem organica que caminha pela tela, da giros e se transforma em alguns elementos e fotos em certos momentos, seguindo a referéncia do video Monvert de movimentacéo. Inicia com o lettering 18 grande na lateral da tela e dele vemos surgir um fio que sai passeando avancando a tela: nesse fio vemos se formar a silhueta de um carro que logo avanca e se desfaz em um fio novamente que forma SONHO, logo depois o fio avanca e logo desenha uma escada.
Vocé pode até nao perceber... mas completar a maioridade
é importante vidas. E quando
um marco nas nossas a
gente entende o quanto é importante sair em busca dos
nossos sonhos, quando ganhamos novas
responsabilidades e percebemos o quanto crescemos,
mesmo tendo tantos caminhos a percorrer!
Vemos o fio avancando e logo parando em 2002 onde vemos a palavra [ASTEBA] Vemos efeito riscado foto de[Val, Roque Guga] O fio
em a
avanca revelando a foto do Elevador lacerda em efeito e logo dele saindo as raizes. De uma ramificacéo vemos o fio seguindo formando um DNA em movimento e logo dele uma outra foto deles em efeito
surgindo.
Tudo que vivemos até chegar aqui representa muito pra
gente. Porque sao nas nossas raizes que estao a esséncia
mais pura de tudo que somos hoje. E esse DNA vem
sempre acompanhado de lugares, historias...pessoas.
Vemos o fio avancando e logo se partindo representando a independéncia. Depois vemos as duas pontas se interligando
novamente e em efeito surgir a foto de Raimundo e depois dos outros colaboradores.
Para muitos, 18 anos pode significar independéncia. Mas
pra gente é muito mais que isso. Significa valorizar a
presenca de um pai com nome de Raimundo, dos colegas
Figura 6 - Documento "VideoTerraFimeFimdeAno-NOVAPROPOSTA1212.docx"
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e de tantos amigos que chegaram para fazer parte de nossas vidas.
Vemos o fio avancando em diferentes e em certos pontos alguns Pins representando as filiais do grupo véo surgindo (ver tabela de locais em anexo).
Nos transformando, encarando os desafios de frente e desbravando novos horizontes ao nosso lado.
o de[Gugalem
Vemos fio chegando revelando a foto efeito e logo e logo
depois da marca em efeito.
18 anos é a fase que a gente lembra o quanto sofreu em
cada desafio e percebe ao olhar para tras que por mais que tudo e todos falassem o contrario... quando acreditamos de verdade, sempre da certo.
Vemos o fio dessa vez formando diferentes fotos de Roque em efeito riscado também.
E maioridade gente descobre também vamos perder. Sentimos a dor da perda e percebemos que algumas delas séo, simplesmente, insubstituiveis. E
deixam um vazio enorme para sempre em nossas vidas.
Vemos o fio avancando formando a palavra CRESCIMENTO, logo depois o fio avanca chegando na Marca do Banco Maxima e logo avancando e desenhando 19 FILIAIS e depois a frase: 1 milhdo de atendimentos prestados.
Mas seguir em frente faz parte do crescimento. Amadurecemos... encontramos novos parceiros e nos
orgulhamos aonde chegamos.
Figura 7 - Documento "VideoTerraFimeFimdeAno-NOVAPROPOSTA1212.docx"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Vemos em efeito diferentes fotos dos funcionérios surgindo nos fios, grupos de pessoas, individuais. Efeito uma dessas fotos se torna real e
logo se transforma em videos. Vemos uma sequéncia de 3 trechos de videos das pessoas juntas, abracadas etc
Com a maioridade percebemos que ninguém chega a lugar
algum sozinho. 18 anos é sé 0 comego e estamos
comegando com vocé ao nosso lado. Olhe a sua volta,
somos mais de 200 agora.
Vemos o fio avancando formando o mapa do Brasil as bolinhas da terra firme espalhando todo e finaliza
se por 0 mapa com a marca
E pode acreditar, que amanha, seremos ainda mais.
Porque juntos.. NINGUEM SEGURA A GENTE.
Figura 8 - Documento "VideoTerraFimeFimdeAno-NOVAPROPOSTA1212.docx"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
A imagem "566fce49-e8b4-4473-ab2c-43b44393192f.jpg" é uma captura de tela de um encaminhamento de e-mail com o assunto "Atualização - ASTEBA e Augusto - NOVA DATA DE JULGAMENTO - CARF".
ré Kruschewsky
poem
ENC: ASTEBA e
Augusto NOVA DATA DE
JULGAMENTO CARF
Andreza;
Marcou um outro julgamento no CARF em BSB, conforme e-mail abaixo, assim terei que voltar para BSB
Dia
Como o julgamento é cedo, terei que vir no dia 23.09 e
voltar no dia 24.09.
Veja as opdes de voo, por favor, e reservar um Hotel
pode ser o B Hotel.
Me fale, por favor, para organizar a agenda.
André Kruschewsky
|
+55 071 2132-0678 +55 0612247 $150
ANDRE KRUSCHEWSKY
AVISO LEGAL: Esta mensagem pode conter informagoes
Figura 9 - Imagem "566fce49-e8b4-4473-ab2c-43b44393192f.jpg"
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O documento "attachment.docx" é um contrato de prestação de serviços jurídicos em que Augusto Lima contrata o escritório HELENO TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS. O objeto do contrato é a elaboração de parecer jurídico sobre as questões apresentadas por Augusto Lima, em continuidade do parecer sobre o caso da ASTEBA.
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS
Por este instrumento particular, tem-se o contrato de servigos juridicos entre:
| AUGUSTO FERREIRA LIMA, doravante denominada CONTRATANTE; & | |
|---|---|
| HELENO TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNP 06.324.998/0001- 66, com sede na Avenida Angélica, n® 2.346, Sdo Paulo SP, - 01228-200, doravante denominado CONTRATADO. TERMOS DO CONTRATO | CEP: |
| PRIMEIRA DO OBJETO - O objeto deste instrumento tem por fim a elaboragdo de parecer juridico apresentadas pelo cliente, em continuidade do Parecer sobre o | sobre as| caso dal |
CLAUSULA SEGUNDA DOS HONORARIOS
2.1. Para elaboragdo de parecer juridico, serio devidos os valores de R$ 100.000,00
(cem mil reais), liquidos de tributos.
- O pagamento dos honoririos ser realizado em parcela tinica, em até 5 dias
| a | do parecer. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | O registrada sob | pagamento | ser | realizado 2900-9, no Banco do Brasil, Agéncia | mediante CONTRATANTE ao CONTRATADO, em Conta-Corrente de sua titularidade | transferéncia | banciria 1812-0, CNP]/MF n® | pelo |
06.324.998/0001-66; ou em Conta-Corrente de sua titularidade registrada sob oni.
147346, Banco ITAU, ne. 0036, CNPJ/MF n? 06.324.998/0001-66,
no
servindo o simples documento de transferéncia como recibo.
2.4. Os pregos sdo compativeis com os adotados pelos Escritérios no mercado,
inclusive com regimes de horas, devido a complexidade das questdes.
Figura 10 - Documento "attachment.docx" página 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
CLAUSULA TERCEIRA DO REEMBOLSO DE DESPESAS
Sdo obrigagdes do CONTRATANTE o custeio de todas despesas
as que se fizerem necessérias para regular prestagio dos servicos ora contratados,
a se
houver, mediante reembolso, apds autorizagdo prévia das despesas, acaso
necessario, especialmente aquelas com passagens a€reas, hospedagens e outros.
CLAUSULA QUARTA DAS SANCOES
Em de atraso nio justificado dos pagamentos, CONTRATANTE
caso 0
dos débitos acrescidos de multa de de 5% (cinco cento),
20 cumprimento mora por
e ainda juros de mora a razdo de 0,5% (cinco décimos por cento) ao més e corregio
monetaria com base na variagio do IGP-M/FGV, incidentes a partir da data de
vencimento até a data do efetivo pagamento.
CLAUSULA QUINTA DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
5.1. O Parecer sera entregue em até 30 dias.
5.2. As Partes declaram e reconhecem que a do presente Contrato ndo implica o estabelecimento de qualquer vinculo de natureza societaria ou econdmica entre as Partes, declarando a CONTRATADO que nio ha vinculo
empregaticio de qualquer espécie entre CONTRATANTE pessoal utilizado,
a e o
direta indiretamente, pela CONTRATADO prestagio dos Servigos,
ou na seus
s6cios efou prepostos, cabendo a este a responsabilidade integral e exclusiva das contribuicdes da previdéncia social, seguros e demais encargos trabalhistas
e
sociais atrelados a prestagdo dos Servigos.
5.3. Cabera CONTRATANTE:
ao
- Remeter duas vias assinadas, sejam igualmente as para que firmadas pelo representante do CONTRATADO e devolvida a via do CONTRATANTE;
5.32. Informar os dados da fonte pagadora;
Figura 11 - Documento "attachment.docx" página 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
5.3.3. Solicitar desde logo todas as informagSes necessarias e iniciar o cadastramento da de para ulterior faturamento dos
Servigos;
534 Enviar os documentos e informagdes necessarios a execugdo do
parecer.
CLAUSULA SEXTA CONTRATUAL
6.1. Se houver rescisdo por parte do CONTRATANTE e desisténcia do parecer,
serdo devidos honorarios, calculados a razdo de 50% (cinquenta cento),
os por este ocorra apds iniciados trabalhos de elaboragdo, diante da natureza
caso os
especial da elaboragio de pareceres juridicos, o qual demanda de estudos prévios concomitantes sobre a materia fatica e questdes juridicas de alta complexidade. 6.2. A modificagio ou alteragdo relevante dos quesitos apresentados poderdo ensejar aumento do valor do Parecer no limite de até 30% do valor inidial, a ser
definido pelas partes.
em comum
6.3. Caso no futuro haja a necessidade de ratificagdo de algum aspecto do parecer, na eventualidade da identificagdo de um equivoco fatico, o parecer podera ser atualizado e os honorarios serdo cobrados conforme a complexidade das novas questdes, no limite maximo de 50% do valor previsto na Clausula 2.1.
CLAUSULA SETIMA DA CONFIDENCIALIDADE
7.1. As Partes obrigam-se a manter em sigilo e a ndo disponibilizar a terceiros os
termos e condigdes da presente proposta, bem qualquer informagio
como ou
documento virtude do Contrato, exceto quando
a que tiverem acesso em se tratar de informagdes (a) forem de conhecimento priblico, ou (b) forem reveladas por ordem judicial ou de autoridade competente. As Partes obrigam-se a utilizar as
confidenciais exclusivamente na consecugio do objeto do presente
Contrato, sendo proibida sua de forma diversa.
7.2. As Partes deverdo fazer todos quaisquer de seus empregados,
com que e
administradores, socios, consultores e subcontratados aos quais tais informagdes
confidenciais tenham sido transmitidas para fins da do objeto deste
Figura 12 - Documento "attachment.docx" página 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Contrato assumam o compromisso de confidencialidade ora estabelecido, e as
respectivas Partes serdo responsaveis por qualquer descumprimento por tais pessoas deste compromisso de confidencialidade. 7.3. As Partes obrigam-se a ndo utilizar as informagdes e dados de que trata esta Clausula para o seu proprio beneficio ou de terceiros, direta ou indiretamente,
bem como a ndo a qualquer pessoa, incluidos os seus proprios
funcionarios, exceto no limite necessario para execugio dos servicos objeto
a
deste Contrato, sob pena de responsabilizagio, além de perdas e danos.
CLAUSULA OITAVA 8.1. Para execugio deste contrato,
a
Lei Federal n. 12.846/13,
ou se comprometer a quanto através de outrem, qualquer vantagem,
beneficios posigdes
ou
contrato, 0 que se estende externos, e que implique
lei ou de qualquer outra relacionada
8.2. O Escritdrio cumprira fielmente
© qual sera entregue acompanhado de
- A pratica de inadimplemento grave, presente instrumento e
sem prejuizo das demais
contrato e na Lei.
DISPOSICOES
DAS ao tempo que
aceitar de quem quer que que, de forma direta
aos seus
descumprimento de quaisquer das
o
GERAIS
no
as partes coincidem fiel cumprimento da
declaram, reciprocamente, nio aceitar, dar
seja, tanto por conta financeira ou ndo financeira,
indireta, envolvam objeto deste
ou o
prepostos e colaboradores, internos ou
regras da referida
com o combate de praticas de corrupgio.
Codigo de Etica de Conformidade,
o seu e
de Compliance.
quaisquer dos atos implicara na caracterizagio de
sujeitando parte infratora 2 imediata rescisio do
a
ao pagamento das perdas e danos porventura aplicaveis,
penalidades e consequéncias estabelecidas neste
- As Partes garantem que nenhum pagamento sera feito autoridades,
a
governantes, funcionarios piblicos, membros de partidos politicos ou profissionais da iniciativa privada, pelo Fornecedor, em nome das partes e/ou de qualquer de suas afiliadas, sem sua prévia e expressa aprovagio.
8.5. As Partes declaram que:
Figura 13 - Documento "attachment.docx" página 4
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
a) Exercem atividades conformidade vigente
suas em com a a
elas aplicavel e que detém as aprovagdes necessarias a celebragdo deste
contrato e ao cumprimento das obrigagdes nele previstas;
b) Nio utilizam trabalho ilegal e comprometem-se a utilizar praticas de trabalho analogo ao escravo ou de mdo de obra infantil, salvo este
condigio de aprendiz, observadas disposigdes da
na as
Consolidagdo das Leis do Trabalho. 8.6. O presente contrato vincula s6 as partes contratantes, mas também seus
herdeiros e sucessores a qualquer titulo. 8.7. Os direitos e obrigagdes de qualquer Parte conferidos ou assumidos neste
Contrato nio podem cedidos, qualquer meio, sem prévio consentimento
ser por o
por escrito da outra Parte.
8.8. A ineficacia ou nulidade de qualquer previsio deste Contrato implicara
em nulidade ou ineficacia do que for valido, o que continuara em pleno vigor tal
pactuado. Em tais Partes comprometem a negociar de boa-fé
como casos, as se
permita atingir os objetivos da previsio anulada considerada
uma que ou
ineficaz.
8.9. Qualquer aditamento, modificagdo ou alteragio ao presente Contrato
somente podera ser realizado mediante acordo por escrito, firmado por e
em
de ambas Partes.
nome as
8.10. Este Contrato constitui obrigagdes legais, validas e vinculantes entre as
Partes, e seus sucessores a qualquer titulo, sendo exequivel em conformidade
com os seus respectivos termos. As contidas neste Contrato
prevalecem relagio quaisquer outros documentos ajustados anteriormente
em a
deste Contrato.
a assinatura
8.11. Todos e quaisquer tributos e despesas bancarias incidentes sobre os pagamentos efetuados nos termos deste Contrato serdo pagos pelas Partes
responsaveis por tais pagamentos conforme legislagio aplicavel, prejuizo
a sem
Figura 14 - Documento "attachment.docx" página 5
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
da realizagio de qualquer retengio quando assim definida lei nio
na e
serdo considerados para o calculo dos pagamentos devidos.
8.12. As Partes esto de acordo reconhecem validade da assinatura eletrénica
e a
simples assinatura com certificado digital, todos fins de direito, desde
e para os que realizadas por meio de plataforma de Autoridade Certificadora, bem
como
reconhecem ainda a validade de assinatura hibrida, ou seja, ainda que qualquer das Partes ou das testemunhas assinem fisicamente, no ensejara na invalidade de assinatura daqueles que assinarem eletrénica ou digitalmente, ainda que estabelecidas eletrdnica certificagdo fora dos padrdes ICPcom assinatura ou
BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Proviséria n® 2.200/2001.
Figura 15 - Documento "attachment.docx" página 6
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:
As partes elegem o Foro da Comarca de Sdo Paulo SP, como competente para
solucionar quaisquer dividas, divergéncias controvérsias porventura
ou
emergentes do presente instrumento.
E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em duas 2
vias de igual teor e forma na presenga de duas testemunhas para que surtam seus efeitos de direito.
Paulo SP, 28 de outubro de 2021.
AUGUSTO FERREIRA LIMA
CONTRATANTE
HELENO TORRES ADVOGADOS CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
1 2
| Nome: | Nome: |
|---|---|
| RG: | RG: |
| CPF: | CPE: |
Figura 16 - Documento "attachment.docx" página 7
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
3.2 Contatos
Contatos salvos no celular de Augusto Lima com "ASSEBA" e "ASTEBA":
# Name Entries
| 1 | Email-: asteba@asteba.com User ID-User ID: BC0BF803-E0FE-4212-A806- |
|---|---|
| 2 ♡ Renato Asteba | A9525852F717 User ID-Id: 3B30479A-AF75-440C-9051-0149992DA429 User ID-WhatsApp User Id: 557181084022@s.whatsapp.net |
User ID-Additional Name: AGNALDO Terra Firme User ID-Push Name: AGNALDO LEMOS - ASSEBA User ID-Additional Name: +EAA= Phone-Work: (071) 98108-4022 3 Agnaldo gerente Phone-: +5571981084022
User ID-WhatsApp User Id: 557388822016@s.whatsapp.net 4 Ana Beatriz • ASTEBA E ASSEBA. User ID-Additional Name: +EAA=
User ID-Id: 4B6BB37F-35A9-4C4C-9B90-5F667F410542 User ID-WhatsApp User Id: 557122027800@s.whatsapp.net 5 Asseba Phone-Work: 22027800 6 ASSEBA | Agnaldo Lemos Vilas Boas Email-: gerencia.asseba@asseba.com
User ID-Id: 19A5922B-5E82-4310-AE5B-5BCC6CDC073D User ID-WhatsApp User Id: 557122029400@s.whatsapp.net 7 Asteba Phone-Work: 22029400
User ID-Id: 73FC53D7-55DF-414C-8477-BAFFA792B654 User ID-WhatsApp User Id: 557191895938@s.whatsapp.net User ID-Business Name: Adriano Nobre User ID-Push Name: Adriano Nobre User ID-Additional Name: +EAA= Phone-Mobile: +55 (71) 99189-5938 Web address-Professional: https://asteba.com 8 Asteba Adriano Web address-Professional: https://asseba.com
User ID-Id: 73FC53D7-55DF-414C-8477-BAFFA792B654 User ID-WhatsApp User Id: 557191895938@s.whatsapp.net User ID-Business Name: Adriano Nobre User ID-Push Name: Adriano Nobre User ID-Additional Name: +EAA= Phone-Mobile: +55 (71) 99189-5938 Web address-Professional: https://asteba.com 9 Asteba Adriano Web address-Professional: https://asseba.com
User ID-WhatsApp User Id: 557798375018@s.whatsapp.net 10 Asteba Assseba Vida Serviços User ID-Additional Name: +EAA=
User ID-Id: AFDAA8E9-C529-462B-8602-7C4E2D750013 User ID-WhatsApp User Id: 557736130923@s.whatsapp.net
| 11 Asteba Barreira | Phone-Work: 0157736130923 User ID-WhatsApp User Id: 557598585641@s.whatsapp.net |
|---|---|
| 12 Asteba Cruz | User ID-Additional Name: +EAA= |
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
| User ID-WhatsApp User Id: 557398294649@s.whatsapp.net | ||
|---|---|---|
| 13 | Asteba,asseba | User ID-Additional Name: +EAA= |
| 14 | Asteba-Asseba | User ID-WhatsApp User Id: 557798094936@s.whatsapp.net |
| User ID-Id: B66F132B-7C38-4E2E-BC44-4E2127764AB8 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557182998299@s.whatsapp.net | ||
| User ID-Business Name: agenciaanstacia | ||
| User ID-Push Name: agenciaanstacia | ||
| Phone-Mobile: (071) 98299-8299 | ||
| 15 | Barbara asseba | Web address-Professional: https://wa.me/557182998299 |
| 16 | Carine Magalhães | Email-: asteba.carine@hotmail.com |
| User ID-Id: 05E82709-6EF0-4AE2-96E1-F97625C38261 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557187016347@s.whatsapp.net | ||
| 17 | Celia Asteba | Phone-Mobile: +55 71 8701-6347 |
| User ID-Id: F7E2C7BE-1F99-41F0-848B-A4F97216BEC6 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557199942430@s.whatsapp.net | ||
| 18 | Celia Asteba | Phone-Mobile: +557199942430 |
| User ID-Id: 4F754694-52B9-46CE-A731-4BEB5429BD77 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557187820275@s.whatsapp.net | ||
| User ID-Push Name: Celia Dantas & | ||
| 19 | Celia Asteba | Phone-Mobile: +557187820275 |
| 20 | Cézar Oliveira | User ID-Username: 8:live:cezar.asteba |
| User ID-Identifier: +557186276064 | ||
| User ID-User ID: 6D8AA0FF-B8E9-40A1-B742- | ||
| 21 | Conceição Asteba | EEA898720D2A |
| User ID-WhatsApp User Id: 557191750024@s.whatsapp.net | ||
| 22 | DENISE -ASSEBA | User ID-Additional Name: +EAA= |
| User ID-Id: 5F28BDC5-7FA9-4858-BFE6-AF5CD2A2B36F | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557191045550@s.whatsapp.net | ||
| User ID-Push Name: Diana | ||
| User ID-Additional Name: +EAA= | ||
| 23 | Diana Asteba | Phone-Mobile: +557191045550 |
| User ID-Id: 0BF8B824-410A-4A7B-8A4E-A7AD58084DE7 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557197136185@s.whatsapp.net | ||
| 24 | Dilza Asseba Neta | Phone-Mobile: +557197136185 |
| User ID-Id: B055A5EA-E4CD-4AE3-A982-6BA739F257FE | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557188450274@s.whatsapp.net | ||
| 25 | Dilza Asteba | Phone-: 071988450274 |
| User ID-Id: D85DAEF2-4B5A-40DA-9CEE-67B14F5D282C | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557181042676@s.whatsapp.net | ||
| 26 | Dilza Asteba 2 | Phone-: 071981042676 |
| User ID-Id: 43EB4C6F-0785-45E1-9116-0639E9257228 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557182580015@s.whatsapp.net | ||
| 27 | Dilza Diretoria Asteba | Phone-: 071982580015 |
| User ID-User ID: 870D4905-CE20-41DC-8931- | ||
| 28 | Elisangela Santos Asteba | 11AD9FCEE75C |
| Escritório Alagoinhas - ASTEBA e | User ID-WhatsApp User Id: 557598641484@s.whatsapp.net | |
| 29 | ASSEBA | User ID-Additional Name: +EAA= |
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
| Escritório De Representação Das | User ID-WhatsApp User Id: 557398391466@s.whatsapp.net | |
|---|---|---|
| 30 | Associações Asteba E Asseba | User ID-Additional Name: +EAA= |
| 31 | gerencia.asseba | User ID-Identifier: gerencia.asseba@asseba.com |
| 32 | gerencia.asteba | User ID-Identifier: gerencia.asteba@asteba.com |
| User ID-Id: F108AFE9-C962-4442-818B-3484DF268F45 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557182487168@s.whatsapp.net | ||
| 33 | Gilcelia Asseba | Phone-: 071982487168 |
| User ID-Id: AD2F84B2-A0A1-48A0-84AD-AE4A66687BC1 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557133953284@s.whatsapp.net | ||
| 34 | Gilcelia Asseba Fixo | Phone-: 33953284 |
| User ID-Id: 9AB25481-051F-4F54-A3FA-1868B8EBC15D | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557188625865@s.whatsapp.net | ||
| 35 | Helena Asseba | Phone-Work: 98862-5865 |
| User ID-Id: 7126BEBA-1924-4452-BF12-AB5029721CB8 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557182029464@s.whatsapp.net | ||
| User ID-Push Name: Maria Helena Santos Ferre | ||
| 36 | Helena Asseba 2 | Phone-Work: (071) 98202-9464 |
| User ID-Id: C36B6C07-F0AD-4CD2-8244-28EBD77DA317 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557182128037@s.whatsapp.net | ||
| User ID-Additional Name: Isaias Terra Firme | ||
| User ID-Push Name: Isaías Schitini | ||
| User ID-Additional Name: +EAA= | ||
| Phone-Mobile: +55 (71) 98212-8037 | ||
| 37 | Isaias Gerente Regional Salvador | Phone-: 071982128037 |
| User ID-Id: C36B6C07-F0AD-4CD2-8244-28EBD77DA317 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557182128037@s.whatsapp.net | ||
| User ID-Additional Name: Isaias Terra Firme | ||
| User ID-Push Name: Isaías Schitini | ||
| User ID-Additional Name: +EAA= | ||
| Phone-Mobile: +55 (71) 98212-8037 | ||
| 38 | Isaias Gerente Regional Salvador | Phone-: 071982128037 |
| User ID-User ID: F65D2CE7-D07B-4AB4-8884- | ||
| 39 | Joca Asteba | CF8AD71947E1 |
| User ID-Id: 8892067E-8D33-474C-B25D-A80F18BE932C | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557185442505@s.whatsapp.net | ||
| 40 | Joselita ( Joca ) Asteba | Phone-: 985442505 |
| User ID-Id: 478B4B27-6DF0-4623-B7EA-9D99837AFF0C | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557182327167@s.whatsapp.net | ||
| User ID-Push Name: joselita nascimento | ||
| 41 | Joselita Asteba 2 | Phone-: 071982327167 |
| User ID-Id: D4281790-B44F-4A96-B8D8-89A977118820 | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557133142406@s.whatsapp.net | ||
| 42 | Joselita Asteba Fixo | Phone-: 33142406 |
| User ID-Id: 37B23E07-551F-47B6-8B60-20A106FE0E4E | ||
| User ID-WhatsApp User Id: 557136511462@s.whatsapp.net | ||
| 43 | Joselita Asteba Fixo 2 | Phone-: 07136511462 |
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
User ID-User ID: 64614FD7-A7F7-4630-B9E9- 44 Lindinalva Conceição Asteba 7DD4657EF35E
User ID-Id: 71F9F679-F548-43D6-995B-ED25082A6A25 User ID-WhatsApp User Id: 557187724001@s.whatsapp.net User ID-Push Name: Lourival
| 45 Lourival Asteba | Phone-: 987724001 User ID-User ID: C7E98CD5-AAED-4B77-903E- |
|---|---|
| 46 Lourival Asteba | FCD947E42F10 User ID-Id: 555AF411-22CE-46BC-952C-D88B87C17FE3 User ID-WhatsApp User Id: 557196307854@s.whatsapp.net |
47 Madalena Asseba Phone-: 071996307854
User ID-Id: 50BF60E3-944E-487E-BB49-DA8B71AFB70E User ID-WhatsApp User Id: 557186465269@s.whatsapp.net 48 Madalena Asteba Phone-: 986465269
User ID-Id: 8314CE50-09FA-48E9-8A65-28543084E361 User ID-WhatsApp User Id: 557192701662@s.whatsapp.net 49 Madalena Asteba 2 Phone-: 992701662
User ID-Business Name: Gerencia Comercial User ID-Id: CBDADE6C-F4FF-4F4A-8533-BEF532EBE0D4 User ID-WhatsApp User Id: 557182127109@s.whatsapp.net User ID-Push Name: Gerencia Comercial User ID-Additional Name: +EAA= Phone-Work: +557182127109 Email-Professional: mateus.ferreira@vidaservicosadm.com.br 50 Marcos Gomes Gtf Web address-Professional: https://asteba.com
User ID-Identifier: +557199284880 User ID-User ID: D1264DE5-8D65-4B71-8DA2- 51 Marcos Leal Asseba 8CB7A25C6FC6
User ID-Id: 2613E677-7957-405B-8E3F-213ED5E6F482 User ID-WhatsApp User Id: 557192972756@s.whatsapp.net User ID-Push Name: Marcos Leal 52 Marcos Paulo Sub Gerente Asseba Phone-Mobile: +557192972756
User ID-Identifier: +557187884631 User ID-User ID: 7F81B889-2F96-4AFE-817E-
| 53 nanci Asteba | 4F5DCBBA87AF User ID-User ID: 0A3BE230-7A07-4D10-BAA7- |
|---|---|
| 54 Neta Dilza Asseba | 0C718EA1684D |
| 55 Nildo Viana | Email-: nildo.viana@asteba.com User ID-Id: 95ED7CEB-0443-4C9B-8C81-A8E76887BED7 User ID-WhatsApp User Id: 557187238607@s.whatsapp.net |
User ID-Push Name: Noêmia Souza 56 Noemia Asteba Phone-Mobile: +55 (71) 98723-8607
User ID-Id: BC9E4C84-3CAF-4F78-AB40-D451E55C4314 User ID-WhatsApp User Id: 557181287201@s.whatsapp.net User ID-Push Name: Asteba User ID-Additional Name: +EAA= 57 Olimpio asteba Phone-Work: (021 71) 98128-7201
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
User ID-Id: 82D732DF-F922-44C0-8565-5EFE32639121 User ID-WhatsApp User Id: 557184019890@s.whatsapp.net User ID-Push Name: Paulo Nascimento 58 Paulo ( Molico ) Asteba Phone-: 071984019890
Rafaela Oliveira - ASTEBA|ASSEBA -
| 59 Supervisão Comercial | User ID-WhatsApp User Id: 557196335102@s.whatsapp.net User ID-User ID: 671137B9-F8D3-46D6-9D4B- |
|---|---|
| 60 Raiane Fucionaria Asseba | 6B295FCC9198 User ID-User ID: F443A85B-757C-40D5-8E45- |
| 61 Rogério Asseba | 36746897A5E2 User ID-Id: F4A5377F-CF69-4593-B339-6F4AF7DDF8BC User ID-WhatsApp User Id: 557199831550@s.whatsapp.net |
User ID-Push Name: Samuel 62 Samuel Ex Asseba Phone-Mobile: +55 71 9983-1550
User ID-Id: 2AE67802-1F95-42B0-9BAD-BBD2C1C9B1B5 User ID-WhatsApp User Id: 557181304313@s.whatsapp.net User ID-Business Name: Taís Mello - ASTEBA|ASSEBA Sup. Regional. User ID-Push Name: Taís Mello - ASTEBA|ASSEBA Sup. Regional. User ID-Additional Name: +EAA= 63 Selma Supervisora Asteba Phone-Work: +55 (71) 98130-4313
User ID-Id: 2AE67802-1F95-42B0-9BAD-BBD2C1C9B1B5 User ID-WhatsApp User Id: 557181304313@s.whatsapp.net User ID-Business Name: Taís Mello - ASTEBA|ASSEBA Sup. Regional. User ID-Push Name: Taís Mello - ASTEBA|ASSEBA Sup. Regional. User ID-Additional Name: +EAA=
| 64 Selma Supervisora Asteba | Phone-Work: +55 (71) 98130-4313 User ID-WhatsApp User Id: 557191750018@s.whatsapp.net |
|---|---|
| 65 Simone - Asseba | User ID-Additional Name: +EAA= User ID-Id: 76144FDA-73AD-40A1-8B13-BB4D9E41A26B User ID-WhatsApp User Id: 557197278380@s.whatsapp.net |
User ID-Push Name: Simone 66 Simone Asseba Phone-Mobile: +557197278380
User ID-WhatsApp User Id: 557398111986@s.whatsapp.net User ID-Additional Name: +55 73 99811-1986 67 Super Elisangela Asteba Phone-: 557398111986@s.whatsapp.net
User ID-Id: 37DD4427-BD54-40D7-9573-BC9A4A2A0618 User ID-WhatsApp User Id: 557186333776@s.whatsapp.net 68 Tacia Dilza Asteba Phone-: 071986333776
User ID-WhatsApp User Id: 557598887474@s.whatsapp.net 69 Vida Serviços (Asteba e Asseba) User ID-Additional Name: +EAA=
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE
3.3 E-mails
Abaixo estão três e-mail presentes no aparelho celular de Augusto Lima. O primeiro e o segundo e-mail tratam de um pedido de Roberto Quiroga Mosquera para marcar uma reunião com André Kruschewsky e Augusto Lima. O terceiro é um e-mail de Augusto Lima para André Kruschewsky dizendo que ele pode participar da reunião às 15:30. Todos os e-mails são do dia 04 de novembro de 2025 e possuem o assunto " ASSEBA - Processo Administrativo 10510.723414/2020-66.
Roberto Quiroga Mosquera quiroga@mattosfilho.com.br
:
feira, <grupoterrafirme @grupoterrafirme. br>|Ricardo
terca 4 de novembro de 2025 as 12.31 Para: André Kruschewsky <andre@akadvs adv br> Ce: Pedro Neves Silva <pedro.neves@mattosfilho.com br>, contac@contac net br contac@contac.netbr{ Grupo Terra Firme com Guimaraes Loffredo <ricardo loffredo@mattosfilho.com Ana Paula Schincariol Lui Barreto <anapaula lui@mattosfilho com br> Assunto: Re: ASSEBA Processo Administrativo 10510.723414/2020-66: Providéncias para juigamento
André.
Gostaria de marcar um Call com vc Roberto Quiroga Mosquera
Sécio | Partner
+55 11 3147 7651 +55 11 98419 2228
Mattos Filho
Ministério da Justiça e Segurança Pública Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Be: Roberto Quiroga com b=
terca-feira, 4 de novembro de 2025 3s 15:13 André Kruschewsky andre@akadvs.adv.br
orf or]
Ce: Pedro Neves Silva <pedro.neves@matiosfilho.com br>, contac@contac.net br <contac@contac net Grupo Terra Firme <grupoterrafirme@grupoterrafirme. com. Ricardo Guimardes Loffredo
<anapaula lui@mattosfiiho.com br> -
Assunto: Re: ASSEBA Processo Administrativo 10510.723414/2020.66: Providéncias para julgamento [GED-SP FID1734889]
Nesta quinta a tarde depois das 14:30, qualquer horario Roberto Quiroga Mosquera
| Partner
+55 11 3147 7651 +55 11 98419 2228
Mattos Filho com br>, Ana Paula Schincariol Lui Barreto
Ministério da Justiça e Segurança Pública Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
04120: To
]
Posso sim. 15:30 melhor |
Augusto Lima
Enviado do iPhone
meu
Em 4 de de 2025, a(s) 17:11, André Kruschewsky andre@akadvs.adv.br
nov. escreveu:
Guga;
Quiroga estd querendo conversa com a gente na quinta a partir das 14:30, qualquer horario, conforme e-mail abaixo.
Vc poderia?
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE
3.3 Daniel Vorcaro Banco Master 2
Trata-se de DANIEL BUENO VORCARO (CPF 062.098.326-44).
ID: 553188822000@s.whatsapp.net
Source:
| Account: | 557181088106@s.whatsapp.net |
|---|---|
| Start Time: | 06/10/2023 12:42:18(UTC+0) |
| Last Activity: | 18/11/2025 01:24:55(UTC+0) |
| Number of attachments: | 258 |
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-
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:
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Profile/553188822000-1390229864 : 0x0
Chat Type: One On One Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Augusto Lima (Device owner)
557181088106@s.whatsapp.net
Daniel Vorcaro Banco Master 2
Figura 17 - Contato de "Daniel Vorcaro Banco Master 2"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No dia 04/04/2025 Augusto Lima envia dois documentos para Daniel Vorcaro. O
primeiro é um esboço de uma resposta do Banco Master e a segunda é um pedido do BRB de esclarecimentos relacionados aos critérios de exigibilidade e elegibilidade das
operações de cessões de carteira CREDCESTA ao BRB:
Augusto Lima (owner)
RESPOSTA BRB BANCO
PROCESSAMENTO
1 =
04/04/2025 14:51:18(UTC+0)
Sources 4
Augusto Lima (owner) Chegou agora.
[J 15:02:
Augusto Lima (owner)
Unknown
20250402 CARTA
DIFIC_SUOPE_2025_002_
0 & 04/04/2025 17:53:39(UTC+0)
Sources 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Confidencial Sao Paulo, xx de le 2025.
Ao
Ref.: Demanda n° XXXXXX
Protocolo Interno n® XXXXX
Recebemos sua reclamago encaminhada ao Banco Central do Brasil, por meio da
qual contesta informagdes em seu Registrato.
Apés anslise, verificamos que a constante no seu Registrato foi originada em decorréncia de uma inconsisténcia de processamento. A foi
pontual e esta regularizada, por isso reforcamos que houve ou havera qualquer prejuizo financeiro relacionado ao ocorrido.
Solicitamos a exclus3o das em seu Registrato e a ocorrera em até 60 dias, conforme calendario de do Banco Central do Brasil.
Permanecemos a para prestar mais esclarecimentos e reforcamos
nosso compromisso de transparéncia e zelo pelos nossos clientes.
Havendo duvidas, podera nos contatar nos telefones contidos no rodapé dessa carta.
Atenciosamente,
Ouvidoria do Banco Master
Figura 18 - Documento "RESPOSTA BRB - BANCO MASTER_INCONSISTÊNCIA PROCESSAMENTO"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
#21 Reservado Externo
CARTA DIFIC/SUOPE 2025/002
Brasilia, 02 de abril de 2025.
Ao
BANCO MASTER S.A ac
Alberto Felix de Oliveira Neto Allan Machado Fabiano Pereira Fabrizio Pereira Alencar
Senhores,
Assunto: ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS AOS CRITERIOS DE EXIGIBILIDADE E ELEGIBILIDADE DAS OPERACOES CESSOES DE CARTEIRA CREDCESTA AO BRB BANCO
DE BRASILIA.
- Referimo-nos ao atendimento dos critérios de exigibilidade e elegibilidade das operagdes
adauiridas pelo BR desde julho/2024, com o objetivo de prestar os devidos esclarecimentos. SOLICITACAO DE ACESSO CONSIGNATARIAS
.
2.1. Elencar todos os érgdos consignantes e detalhar o fluxo de débito e repasse,
bem como o cronograma definido para 2025 de cada consignante.
2.2. Disponibilizar o Roteiro Operacional, Processo de Consulta e Reserva de Margem acordado
entre 0 Banco Master e cada 6rgdo consignante.
2.3. Conceder acesso & consulta oriunda do sistema da processadora conveniada ao érgdo
consignante, responsavel pela consignaio em folha de pagamento dos Devedores
(averbagio, débito e repasse), com a finalidade de monitoramento das CCBs, via perfil
Consulta Vinculos Funcionais de acesso na consignataria.
2.4. Conceder acesso a consulta do arquivo de retorno de pi mento das consignatarias
com os registros aceitos e excluidos (arquivo de retorno original).
- LASTROS SOLICITACOES ADICIONAIS ENVIO DE DOCUMENTACAO
=~ e
COMPLEMENTAR
3.1.Em 21 de de 2025, 0 BRB solicitou 0 envio de 399 lastros dos contratos, com prazo
de até 25 de marco de 2025, para a conferéncia dos critérios de
exigibilidade e elegibilidade dos contratos de Credcesta adquiridos pelo BRB.
3.2.0s documentos foram disponibilizados em duas partes: a "Parte I" em 26 de marco de
2025, com 205 documentos, e a "Parte II" em 28 de marco de 2025, com 194
documentos.
3.3.Dos 399 lastros disponibilizados, aproximadamente 209 apresentaram auséncia de
documentos comprobatérios ou ma formalizagio destes.
Figura 19 - Documento "20250402 - CARTA DIFIC_SUOPE_2025_002_" página 1
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
BRB
CARTA DIFIC/SUOPE 2025/002
#21 Reservado Externo
Brasilia, 02 de abril de 2025.
3.4.Diante do exposto, solicitamos 0s esclarecimentos abaixo relacionados, bem como o
agendamento da consulta assistida para o dia 04 de abril de 2025, nos horarios
a serem definidos, as 10h ou 14h30.
3.5.Prazo de resposta até 04/04/2025, disponibilizar documentos solicitados via pasta
de compartilhamento.
3.6. Envio complementar dos documentos comprobatérios disponibilizados na "Parte II", em
28 de marco de 2025, referentes aos contratos CCBS ou arquivos gerades por sistema eletronico de escrituragdo, devidamente preenchidos e assinados pelos
devedores, juntamente com seus respectivos anexos, incluindo: Procuragdo dando poderes aos Mandatarios, quando houver;
Termo de Consentimento Esclarecido;
de ao Regulamento de do Cartdo de Beneficio Consignado
.
cesta.
- ESCLARECIMENTOS
4.1.Prazo de resposta até 10/04/2025, disponibilizar base contendo os contratos com as
devidas sinalizagdes via pasta de compartilhamento.
4.2.Quantos e quais contratos possuem CCBs eletronicas, que apresentam os dados do
emitente contendo foto e assinatura com ID da sessdo do usuario.
4.3. Quantos e quais contratos possuem CCBs com assinatura digital exclusivamente do
mandatario.
4.4. Quantos e quais contratos possuem CCBs fisicas.
- CONSULTA ASSISTIDA
5.1.A consulta assistida para comprovacio serd realizada no dia 04/04/2025, por meio
de reunido agendada entre as colaboradores do BRB e do Banco Master, via Mi Teams, utilizando a fungdo de compartilhamento de tela. Na data, os clientes e contratos a serem consultados serdo retirados via amostra da base adquirida para realizarem as consultas:
5.1.1. Consulta online para verificar a da margem e do contrato, com a
totalidade das parcelas das CCBs, pela processadora conveniada ao
consignante.
5.1.2. dos comprovantes das transferéncias de recursos contratados
realizados pelo Endossante aos Devedores;
5.1.3. Consulta via original das CCBs ou arquivos eletrénicos criados por sistema
eletrénico de escrituragio (incluindo o Termo de Consentimento Esclarecido, 0 Termo de Adesdo ao Regulamento de Utilizagio do Cartdo de Beneficio Consignado Credeesta, devidamente preenchidos, e seus respectivos anexos, contendo clausula de autorizagio de consignacdo em folha e débito automatico).
Figura 20 - Documento "20250402 - CARTA DIFIC_SUOPE_2025_002_" página 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
#21 Reservado Externo
CARTA DIFIC/SUOPE 2025/002
=
Brasilia, 02 de abril de 2025.
5.2. Consulta a0 Arquivo de processamento da folha na consignataria.
5.3. Consulta a0 Arquivo de Retorno aceito.
5.4. Consulta a0 Arquivo de Retorno Excluidas.
- Colocamo-nos a disposicdo para os esclarecimentos que se fizerem necessarios.
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
ROBEFI0 BONFIM 2 de
abril de 2025 18:35 ADT)
Robério Cesar Bonfim Mangueira
Superintendente SUOPE
Ludmyla 2 de abril de 2025 19:15 ADT)
Ludmyla Silva Bastos
GT- Carteiras Adquiridas
Susana Ofugi
Susana Ofugi 2 de abril 19:18 ADT)
Susana Alvarenga Ofugi GT- Conciliacio Carteiras Adquiridas
3/3
Figura 21 - Documento "20250402 - CARTA DIFIC_SUOPE_2025_002_" página 3
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
3.4 Angelo Banco Master
Trata-se de ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 013.529.807-54). Angelo é
diretor do Banco Master e, juntamente com ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO BULL e ALLAN DA SILVA MACHADO, foi indicado durante as investigações como um dos principais envolvidos na trama criminosa, figurando como contratante em vários contratos
de cessão estabelecidos entre a TIRRENO e o Banco Master.
x
whatsapp.net
| ID: | 5511992668146@s |
|---|---|
| Source: | |
| |Account: | 557181088106@s.whatsapp.net |
| Start Time: | 28/04/2023 19:08:46(UTC+0) |
| Last Activity: | 05/11/2025 2027:04(UTC+0) |
| Number of attachments: | 2 |
Service Identifier: Extraction: File System Source file:
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:
ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes)
00008140-000871223EFAB01C mobile/Containers/Shared/AppGroup/94F files_partial-afu.zip/private/var/ 10A50-B3BF-4965-
B1F7-633030DF8050/Library/Preferences/
- WhatsApp.shared.plist
-
0x4DFCB
0x46620 (Table:
:
ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes)
Chat Type: One On One (Chat Status:
Additional Info
Participants 2
Augusto Lima (Device
owner]
© &
Angelo Banco Master
&
Figura 22 - Contato de "Angelo Banco Master"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Na conversa do dia 18/03/2025 Ângelo envia dois documentos para Augusto Lima. O primeiro é um ofício de requisição de informações enviado pelo Banco Central e o segundo é uma resposta do Banco Master ao ofício. Na resposta, o Banco Master apresenta carteira da THE - PAY SOLUCOES DE
PAGAMENTOS LTDA (CNPJ 17.780.249/0001-60), da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA
SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA (CNPJ 34.435.214/0001-02)
e da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO
DA BAHIA - ASTEBA (CNPJ 04.890.235/0001-57).
Angelo Banco Master Angelo Banco Master
OF_CI0_7062_2025-
OF =
| BCB_DESUPpdf | application/pdf application/pdf ~
BCB_DESUP.pdf
21/03/2025 23:3418(UTC+0)
0
18/03/2025 19:53:05(UTC+0)
Sources 3
Sources 3
Angelo Banco Master
Angelo Banco Resposta_Oficio
Master 2
|
Chefe
|
20372025 om
0
Sources 2 21/03/2025 23:3421(UTC+0)
Sources 3
Angelo Banco Master
Angelo Banco Master
Tudo bem
Temos q enviar hj [J 21/03/2025 23:32:56(UTC+0)
[J 210372025 23:35:59(UTC+0)
Sources 2
Sources 2
Angelo Banco Master
System Message
Fiz a resposta do oficio do BACEN.. Angelo Banco Master
© 5511992668146 @s.whatsapp.net)
Daniel pediu para vc tb verificar
a resposta... vou te mandar o started a call.
oficio resposta status: Missed
e a
type: audio call
0 21/03/2025 23:33:56(UTC+0)
22/03/2025 00:00:34(UTC+0)
Sources 2
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Lo
bee
BANCO CENTRAL DO BRASIL
Informagao protegida por sigilo legal, nos termos da Lei Complementar 105, de de janeiro de 2001, elou de acesso restrito,
n° 10
nas do art. do Decreto 7.724 de de maio de 2012.
termos 5° n* 16
Officio 7062/2025-BCB/Desup
Sao Paulo, 17 de margo de 2025.
Ao
Conglomerado Master
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 5° andar 04538-133 Paulo SP
Assunto: Requisiciio de
Senhores Diretores,
Com fundamento 10, inciso IX, 11, inciso VIL 37 da Lei n° 4.595, de 31 de
nos artigos
dezembro de 1964, Lei n° 13.506, de 13 de novembro de 2017, ¢ kgislagio complementar,
requisitamos para trabalhos de
as os
Considerando as de créditos feitas ao Banco de Brasilia S.A. BRB, desde
julho/2024:
a) no de carteiras cedidas no originadas pelo Conglomerado Master, informar
caso os
terceiros originadores (associagdes empresas / CNPJs);
ou
b) relativamente as recompras de carteiras, identificar quais foram recompradas no
periodo, informar se foram originadas pelo Conglomerado ou por terceiros (identificando-os nesses
casos), bem como explicitar a motivagio da recompra.
- A resposta presente Oficio deverd ser encaminhada até dia 21.3.2025, assinada
ao o
por dois diretores
Atenciosamente,
assinado eletronicamente
Marcio Contador Camargo Gerente Técnico assinado eletronicamente
de Assis
Francisco F. Avila
Supervisor de Fiscalizagio
de Banciria
Departamento ‘Avenida Supervisio 1304
io -01310.922 Tel: 11 391.7779
protegida por sigilo legal, nos termos da Lei Complementar 105, de de janeiro de 2001, de acesso restrito, Informagao nos termos do art. 5° do Decreto n°7.724,de n° de mao 10 de 2012.
Figura 23 - Documento "OF_CIO_7062_2025-BCB_DESUP"
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
Paulo, 21 de Margolde 2025.
Ao BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Supervisio Bancaria Geréncia Técnica em Paulo 5
Att. Sr. Marcio Contador Camargo Gerente Técnico e
Sr. Francisco de Assis F. Avila Supervisor de Fiscalizagéo
Ref.: OFICIO 7062/2025-BCB/DESUP
Requisicdo de informagdes
Prezados Senhores,
BANCO MASTER S.A., atual do Banco Maxima sociedade anénima de capital
fechado, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
ne 228, Sala 1.702, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 33.923.798/0001-
(“Banco Master”), desta, respeitosamente, a
00 vem, por meio presenca desta D.
prestar as informacdes solicitadas por meio do oficio em referéncia conforme segue.
Conforme solicitado, seguem abaixo relagdo das cessdes de carteira de crédito com o Banco de
Brasilia S/A BRB, originada por terceiros:
Lida.
Pay de
The Pagamentos Lida
- 005
30 dos da Saude Ans 63
‘Associa ¢
30 003 Servidores ‘AS50030 005 Servdores da Saude ATns 6a
003 ‘Associa 30 dos
00s da Saude Ans 63
¢
‘AS50030 008 Servidores da Saude ATIns 63 005 Servidores 0a Saude Ans 63 005 Associa 30 00s
30 00s
Servidores
003 Servidores 008 Servidores As500 3 dos Servdores da Saude ATns 63
30 dos Servidores
dos da Sade Ans 63
¢
008 Servidores 005 003 da Saude ANS 63
¢
Associa 30 dos da Saude Ans 63
¢
¢ Ais 09 Estaco da Bahia -ASTEBA
Direta 80 Estado Bahia
da
00 Estaco 0a Bahia ASTEBA -
Dieta 00 Estado - Bahia
0a
09 Bahia ASTEBA
0a
¢ Afins 09 Estaco da Bahia -
-ASTEBA
Direta 60 Estado Bahia
da
Dieta 60 Bani
00
Direta 60 Baia
0a
Ans 00 Estaco Bahia ASTEBA
¢ 0a
fins 09 Estaco 0a Bahia - ASTEBA
€
€ Afins 06 Estaco 02 Bahia
ASTEBA
€ ANS 00 00 Bahia -
ASTEBA
ANS 00 02 Bahia ASTEBA 30 Dieta 80 - Bani € Afins 80 Estado 02 Bahia -
ASTEBA
Direta 60 Estado Bais.
6a
| ANS 00 | Bahia ASTEBA |
|---|---|
| € | 00 |
| Ai 00 Estado da | Bahia - ASTEBA |
©
Difeta 60 Baia
a
Direta 60 Estaco Bahia
da
04.890.235/000157
|
04.690.235/000157
34.435.214/0001.02
|:
|
04.890.235/0001.57
|
04.£90.235/0001.57 34.435.214/0001.02 04.£90.236/0001.57
34.435.214/0001.02
04.890.235/0001-57 34.435.214/0001.02
100.483.424,89
427.005.826.21
169.727.133,58 230.293.237,66 159.299.057,60 33.449.199.75 141.189.334,34 140294.821.41 141.665.539,65 357.371.333,01
246.020.288.42
143.641.256,04
100.806.599,37
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
No periodo solicitado, realizamos as seguintes recompras:
Recompra realizada em 12/02/2025
Nesta data, foram recompradas as carteiras cedidas nas datas de 20 e 24/12/2024, originada
por “The Pay Solucdes de Pagamentos Ltda.”, conforme apresentada na relacdo acima. A
motivacdo para recompra destas carteiras ocorreu, porque verificamos um inicio de
reclamacdes dos clientes constantes destas carteiras onde, observamos que n3o possuiamos
histérico dos créditos bem como, se tratar de originador do qual iniciamos as operacdes em dezembro de 2025. A fim de evitarmos aumento no volume de possiveis reclamagdes, realizamos a referida
recompra, vendemos/distratamos a carteira comprada diretamente com o originador.
Informamos ainda que nao foram realizadas novas operacdes este originador.
Recompras realizadas em 19 e 27/02/2025
Nestas datas foram realizadas recompras de créditos originados diretamente pelo Master, referente a diversas operacdes realizadas ao longo de 2024, nos montantes de R$ 407 milhdes
e RS 600 milhdes 27/02, dos quais foram motivados por serem créditos de convénios
que possuiam analise de risco pelo Banco de Brasilia S/A BRB, com probabilidade de
inadimpléncia e/ou pré-pagamentos mais elevados. Esta recompra foi inicialmente solicitada pelo Banco de Brasilia S/A— BRB, visto que estava impactando na realizacdo de novas operagdes.
Atenciosamente,
BANCO MASTER S.A.
Nome:
Cargo:
Nome:
Cargo:
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE
Originador
CNP) a Vr. Compra
| The - | Pay Solucdes de Pagamentos Ltda. | 17.780.249/0001-60 20/12/2024 203.881.028,28 |
|---|---|---|
| The - | Pay Solugdes de Pagamentos Ltda. | 17.780.249/0001-60 24/12/2024 100.483.424,89 |
| Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA | 04.890.235/0001-57 | 278.188.713,41 |
Assoclacao dos Servidores da Saude e Afins da Administracdo Direta do Estado da Bahia ASSEBA 34.435.214/0001-02 03/01/2025 427.005.825,21
Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA 04.890.235/0001-57 07/01/2025 149.847.216,93
Associacao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia ASSEBA 34.435.214/0001-02 07/01/2025 8.390.312,84
Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA 262.848.642,92
Associacao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA 04.890.235/0001-57 15/01/2025 248.516.985,96
Associagao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia ASSEBA 34.435.214/0001-02 17/01/2025 169.727.133,58
Associagao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia ASSEBA 34.435.214/0001-02 29/01/2025 230.293.237,66
Associagao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia ASSEBA 34.435.214/0001-02 29/01/2025, 159.299.057,60
| Associacao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA | 04.890.235/0001-57 | |
|---|---|---|
| Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA - | 04.890.235/0001-57 | 141.189.334,34 |
| Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA - | 04.890.235/0001-57 | 140.294.821,41 |
| Assoclacao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA - Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA | 04.890.235/0001-57 04.890.235/0001-57 11/02/2025 357.371.333,01 | 141.665.539,65 |
| Associacao dos Servidores da Salde e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia ASSEBA - Associacao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA - | 34.435.214/0001-02 04.890.235/0001-57 | 423.554.526,84 246.020.288,42 | |
|---|---|---|---|
| Associacao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia | ASSEBA - | 34.435.214/0001-02 | 342.962.077,09 |
| dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia - | ASTEBA | 04.890.235/0001-57 | 143.641.255,04 |
dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA 04.890.235/0001-57 06/03/2025 143.284.907,39
| Associagao dos Servidores da Saude e Afins da Administragao Direta do Estado da Bahia | ASSEBA - | 34.435.214/0001-02 | 100.806.599,37 |
|---|---|---|---|
| Associagao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia | ASSEBA - | 34.435.214/0001-02 | 157.989.440,86 |
Figura 26 - Tabela presente no documento "Resposta_Oficio 7062-2025 página 1
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE
4. CONCLUSÃO
A análise do conteúdo extraído do aparelho celular atribuído a AUGUSTO
FERREIRA LIMA evidencia vínculo direto do investigado com as associações ASSEBA e ASTEBA. Em síntese:
- Foi localizada procuração que confere a Augusto poderes de representação em nome da ASSEBA, indicando atuação institucional e não episódica;
- Há nota fiscal em que Augusto figura como responsável solidário da ASSEBA no Processo Administrativo nº 10510.723414/2020-66, sinalizando envolvimento direto em questões contenciosas da associação;
- Roteiro institucional da empresa TERRA FIRME mencionando expressamente ASTEBA, ASSEBA e o apelido "Guga (Augusto Lima)", denotando sua inserção no ambiente operacional e comunicacional das associações;
- Consta contrato de prestação de serviços jurídicos firmado por Augusto para emissão de parecer jurídico "em continuidade ao parecer sobre o caso ASTEBA", o que demonstra acompanhamento técnico e estratégico do tema desde 2021;
- O aparelho reúne ampla agenda de contatos identificados como dirigentes, setores internos e canais oficiais de ASSEBA/ASTEBA; Diante do exposto, os elementos reunidos não se limitam a indicar mera proximidade, mas revelam indicativos consistentes de participação ativa de Augusto Lima nos assuntos jurídicos, representativos e operacionais de ASSEBA e ASTEBA, em período anterior e concomitante aos fatos sob apuração. Por fim, a presente informação não apresenta meio exauriente, podendo ser revisada a qualquer tempo, especialmente se houver mudança no contexto fático da investigação. Ante o exposto, encaminha-se a presente Informação de Polícia Judiciária à autoridade policial para as providências que entender cabíveis.
Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF
É a informação.
Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2026.
PEDRO BAPTISTA DE CARLI
Agente de Polícia Federal Matrícula 22.254