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ADVOGADOS
Doc. 01
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SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA
4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 57ª LEGISLATURA
Em 25 de fevereiro de 2026 (quarta-feira) às 09h
RESULTADO
10ª Reunião
CPI DO CRIME ORGANIZADO - CPICRIME
| 1ª PARTE | Oitiva |
|---|---|
| 2ª PARTE | Deliberativa |
| Local | Anexo II, Ala Senador Nilo Coelho, Plenário nº 6 |
| 1ª PARTE |
|---|
| Oitiva Assunto / Finalidade: Oitiva do Senhor Thiego Raimundo dos Santos Silva. Resultado: Oitiva não realizada. |
| 2ª PARTE |
PAUTA
ITEM 1 REQUERIMENTO Nº 41, de 2025
Requer, à Coordenação-Geral de Combate ao Crime Organizado (CGCCO/SENASP), o envio de informações detalhadas sobre as facções criminosas no Brasil, o novo cangaço e as ações de combate ao crime organizado no Brasil.
Assunto: Informações Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 2 REQUERIMENTO Nº 43, de 2025
Requer o envio de convite ao Sr. Delegado Uirá Ferreira do Nascimento, Diretor- Geral da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, para comparecer a esta CPI.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 3 REQUERIMENTO Nº 45, de 2025
Requer o envio de convite ao Sr. Tenente-Coronel Marcelo de Castro Corbage, Comandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), para comparecer a esta CPI.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 4
Requer o envio de convite ao Sr. General Tomás Miguel Ribeiro Paiva, Comandante do Exército, para comparecer a esta CPI.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 5 REQUERIMENTO Nº 67, de 2025
Requer o envio de convite ao Sr. Danilo Lovisaro do Nascimento, Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Acre e Presidente Nacional do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), para comparecer a esta CPI.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Marcio Bittar Resultado: Aprovado
ITEM 6 REQUERIMENTO Nº 72, de 2025
Requer o envio de convite ao Sr. Carlos Rocha Sanches, Superintendente Regional da Polícia Federal no Estado do Acre, para comparecer a esta CPI.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Marcio Bittar Resultado: Aprovado
ITEM 7 REQUERIMENTO Nº 73, de 2025
Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Ministro de Estado dos Transportes, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, informações sobre as ações, programas e medidas implementadas para combater a atuação de organizações criminosas nas rodovias federais, bem como sobre relatórios internos, auditorias, sindicâncias ou comunicações de irregularidades relacionadas à atuação de grupos criminosos ou à ocorrência de crimes no âmbito da infraestrutura rodoviária nacional, nos últimos cinco anos.
Assunto: Informações Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 8
Requer a convocação do Senhor Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 9 REQUERIMENTO Nº 123, de 2025
Requer a convocação do Senhor Alberto Félix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria do Banco Master.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 10 REQUERIMENTO Nº 124, de 2025
Requer a convocação do Senhor Daniel Vorcaro, antigo controlador do Banco Master.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 11 REQUERIMENTO Nº 125, de 2025
Requer a convocação do Senhor Luiz Antônio Bull, ex-diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia do Banco Master.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 12
Requer a convocação do Senhor Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 13 REQUERIMENTO Nº 131, de 2025
Requer a convocação do Sr. Daniel Bueno Vorcaro, Presidente do Banco Master.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Marcos do Val Resultado: Aprovado
ITEM 14 REQUERIMENTO Nº 135, de 2025
Requer o envio de convite para comparecer a esta CPI às seguintes pessoas: Sr. Lucas de Morais Gualtieri, Procurador Federal e Coordenador da Operação Trapiche (GAECO-MG); Sr. Christian Vianna de Azevedo, Oficial da Polícia Federal; Sr. Alberto Simonetti, Presidente da OABDF; Sra. Isabella Buium, especialista em compliance e criptoativos; Sra. Loretta Napoleoni, especialista sobre financiamento ao terrorismo; Sr. Emanuele Ottolenghi, especialista em redes de ameaças híbridas e financiamento do terrorismo; Sr. Armando Antão Cortez, Chefe do Secretariado para Análise Integral do Terrorismo Internacional (SAIT), Argentina.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Hamilton Mourão Resultado: Aprovado
ITEM 15 REQUERIMENTO Nº 139, de 2026
Requer que sejam prestadas, pelo Exmo. Sr. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Edson Fachin, informações sobre os processos de concessão de escolta a magistrados e, especificamente, sobre o pedido de restabelecimento da escolta ao Juiz Federal aposentado Odilon de Oliveira.
Assunto: Informações Autoria: Senador Sergio Moro Resultado: Aprovado
ITEM 16
Requer a convocação do Senhor José Eugênio Dias Toffoli para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Magno Malta Resultado: Aprovado
ITEM 17 REQUERIMENTO Nº 141, de 2026
Requer a convocação do Senhor Paulo Humberto Barbosa para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Magno Malta Resultado: Aprovado
ITEM 18 REQUERIMENTO Nº 142, de 2026
Requer a convocação do Senhor Mario Umberto Degani para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Magno Malta Resultado: Aprovado
ITEM 19 REQUERIMENTO Nº 143, de 2026
Requer a convocação do Senhor José Carlos Dias Toffoli para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Magno Malta Resultado: Aprovado
ITEM 20
Requer que seja convidada a Sra. Viviane Barci de Moraes (advogada), para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 21 REQUERIMENTO Nº 145, de 2026
Requer que seja convidado o Sr. Paulo Humberto Barbosa, para comparecer a esta CPI do Crime Organizado.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 22 REQUERIMENTO Nº 146, de 2026
Requer que seja convidado o Sr. Ministro do STF Alexandre de Moraes, para comparecer a esta CPI do Crime Organizado.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 23 REQUERIMENTO Nº 147, de 2026
Requer que seja convidado o Sr. Ministro do STF Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 24
Requer que seja convidado o Sr. José Eugênio Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 25 REQUERIMENTO Nº 149, de 2026
Requer que seja convidado o Sr. José Carlos Dias Toffoli, para comparecer à esta CPI do Crime Organizado.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 26 REQUERIMENTO Nº 155, de 2026
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, do Banco Master S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2026.
Assunto: Transferência de Sigilo Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 27 REQUERIMENTO Nº 156, de 2026
Requer que sejam convidados representantes do Ministério Público do Estado do Paraná, da Polícia Civil do Estado do Paraná e da Polícia Federal.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Magno Malta Resultado: Aprovado
ITEM 28
Requer, à Diretoria-Geral do Senado Federal, o envio de informações sobre os registros de entrada e saída do Sr. Augusto Ferreira Lima, ex-sócio e ex-executivo do Banco Master, nas dependências do Senado Federal.
Assunto: Informações Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 29 REQUERIMENTO Nº 158, de 2026
Requer a convocação da Sra. Viviane Barci de Moraes, advogada.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Retirado
ITEM 30 REQUERIMENTO Nº 160, de 2026
Requer a convocação do Sr. José Carlos Dias Toffoli Cônego para prestar depoimento perante a CPI do Crime Organizado.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 31 REQUERIMENTO Nº 161, de 2026
Requer a convocação do Sr. José Eugênio Dias Toffoli, empresário.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 32
Requer a convocação do Senhor Augusto Ferreira Lima, do quadro societário do Banco Master.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 33 REQUERIMENTO Nº 163, de 2026
Requer a convocação do Sr. Daniel Bueno Vorcaro, empresário.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 34 REQUERIMENTO Nº 164, de 2026
Requer a convocação do Senhor Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 35 REQUERIMENTO Nº 165, de 2026
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., nova denominação social de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2026.
Assunto: Transferência de Sigilo Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 36
Requer a convocação do Sr. Fabiano Campos Zettel.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 37 REQUERIMENTO Nº 171, de 2026
Requer o envio de convite ao Sr. Guido Mantega para comparecer a esta CPI.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 38 REQUERIMENTO Nº 172, de 2026
Requer o envio de convite ao Sr. Rui Costa, Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, para comparecer a esta CPI.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 39 REQUERIMENTO Nº 173, de 2026
Requer o envio de convite ao Sr. Gabriel Galípolo, Presidente do Banco Central, para comparecer a esta CPI.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Eduardo Girão Resultado: Aprovado
ITEM 40
Requer, à Agência Nacional de Aviação Civil, o envio de informações sobre a identificação dos passageiros que adentraram a área de embarque destinada à aviação geral e executiva nos aeroportos de Brasília, Congonhas e Guarulhos, no ano de 2025, nos 90 minutos que antecederam quaisquer decolagens de quaisquer das aeronaves que especifica.
Assunto: Informações Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 41 REQUERIMENTO Nº 175, de 2026
Requer, à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), informações sobre ativos aeronáuticos, registros de propriedade e histórico de transferências de titularidade no Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) vinculados a Daniel Vorcaro, à empresa Viking Participações S.A. e ao Banco Master S.A., bem como a demais pessoas jurídicas em que figura ou figurava como sócio, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
Assunto: Informações Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 42 REQUERIMENTO Nº 176, de 2026
Requer, à Inframerica (Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek), informações sobre registros eletrônicos e físicos de controle de acesso (logs de catracas, cancelas e portarias) relativos às áreas de aviação executiva e hangares do Aeroporto Internacional de Brasília, compreendendo todo o período do ano civil de 2025.
Assunto: Informações Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 43
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Maridt Participações S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 8 de fevereiro de 2026.
Assunto: Transferência de Sigilo Autoria: Senador Alessandro Vieira Resultado: Aprovado
ITEM 44 REQUERIMENTO Nº 178, de 2026
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, da empresa Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 30 de janeiro de 2026.
Assunto: Transferência de Sigilo Autoria: Senador Fabiano Contarato Resultado: Aprovado
ITEM 45 REQUERIMENTO Nº 179, de 2026
Requer a convocação do Sr. João Carlos Falbo Mansur, fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Fabiano Contarato Resultado: Aprovado
ITEM 46 REQUERIMENTO Nº 180, de 2026
Requer ao Banco Central o envio de processo, relatórios, comunicações e outras informações relacionadas à Reag Investimentos.
Assunto: Informações Autoria: Senador Fabiano Contarato Resultado: Aprovado
ITEM 47
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Senhor João Carlos Falbo Mansur, referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2025.
Assunto: Transferência de Sigilo Autoria: Senador Fabiano Contarato Resultado: Aprovado
ITEM 48 REQUERIMENTO Nº 182, de 2026
Requer a convocação do Sr. Paulo Henrique Costa, presidente afastado do Banco de Brasília (BRB).
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Jaques Wagner Resultado: Aprovado
ITEM 49 REQUERIMENTO Nº 183, de 2026
Requer a convocação do Sr. Raphael Montenegro, ex-secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Jaques Wagner Resultado: Aprovado
ITEM 50 REQUERIMENTO Nº 184, de 2026
Requer a convocação do Sr. Cláudio Castro, Governador do Estado do Rio de Janeiro.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Jaques Wagner Resultado: Retirado
ITEM 51
Requer a convocação do Sr. Roberto de Oliveira Campos Neto, ex-presidente do Banco Central do Brasil.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Jaques Wagner Resultado: Aprovado
ITEM 52 REQUERIMENTO Nº 186, de 2026
Requer a convocação do Sr. Tarcísio Gomes de Freitas, Governador do Estado de São Paulo.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Jaques Wagner Resultado: Retirado
ITEM 53 REQUERIMENTO Nº 187, de 2026
Requer a convocação do Sr. Fabiano Campos Zettel, empresário, advogado e pastor.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Jaques Wagner Resultado: Aprovado
ITEM 54 REQUERIMENTO Nº 188, de 2026
Requer a convocação do Sr. João Carlos Falbo Mansur, empresário.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Jaques Wagner Resultado: Aprovado
ITEM 55
Requer a convocação do Sr. Roberto Augusto Leme da Silva, apontado como responsável pela gestão das distribuidoras de combustíveis instrumentalizadas para a prática de lavagem de dinheiro.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Jaques Wagner Resultado: Aprovado
ITEM 56 REQUERIMENTO Nº 190, de 2026
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal, da empresa Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2026.
Assunto: Transferência de Sigilo Autoria: Senador Jaques Wagner Resultado: Aprovado
ITEM 57 REQUERIMENTO Nº 191, de 2026
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal de BK Instituição de Pagamento S.A.
Assunto: Transferência de Sigilo Autoria: Senador Jaques Wagner Resultado: Aprovado
ITEM 58 REQUERIMENTO Nº 192, de 2026
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal, da empresa Fictor Invest LTDA., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 24 de fevereiro de 2026.
Assunto: Transferência de Sigilo Autoria: Senador Jorge Kajuru Resultado: Aprovado
Textos da pauta:
ITEM 59
Requer a convocação do Sr. Mohamad Hussein Mourad, apontado como comandante de um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro articulado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC).
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Jorge Kajuru Resultado: Aprovado
ITEM 60 REQUERIMENTO Nº 194, de 2026
Requer a convocação do Sr. Ibaneis Rocha Barros Júnior, Governador do Distrito Federal.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Randolfe Rodrigues Resultado: Retirado
ITEM 61 REQUERIMENTO Nº 195, de 2026
Requer a convocação do Sr. Paulo Roberto Nunes Guedes, economista e exministro da Economia do Brasil.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Randolfe Rodrigues Resultado: Aprovado
ITEM 62 REQUERIMENTO Nº 196, de 2026
Requer a convocação do Sr. Edison Antônio Costa Britto Garcia, presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB).
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Randolfe Rodrigues Resultado: Aprovado
ITEM 63
Requer convocação do Sr. Danilo Berndt Trento, apontado como participante de um esquema de lavagem resultante do esquema de fraudes da Covaxin.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Randolfe Rodrigues Resultado: Aprovado
ITEM 64 REQUERIMENTO Nº 198, de 2026
Requer a convocação Sr. João Inácio Ribeiro Roma Neto, ex-Ministro da Cidadania e ex-Deputado Federal.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Randolfe Rodrigues Resultado: Aprovado
ITEM 65 REQUERIMENTO Nº 199, de 2026
Requer a convocação do Sr. Ronaldo Vieira Bento, ex-Ministro de estado da Cidadania.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Randolfe Rodrigues Resultado: Aprovado
ITEM 66 REQUERIMENTO Nº 200, de 2026
Requer a convocação da Sra. Letícia Caetano dos Reis, administradora.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Randolfe Rodrigues Resultado: Rejeitado
ITEM 67
Requer a convocação do Senhor Ahmed Mohamad Oliveira (José Carlos Oliveira), ex-ministro do Trabalho e Previdência.
Assunto: Depoimento Autoria: Senador Randolfe Rodrigues Resultado: Rejeitado
ITEM 68 REQUERIMENTO Nº 202, de 2026
Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF), e que se proceda à transferência dos sigilos bancário e fiscal, da empresa Tirreno Participações Ltda., referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 24 de janeiro de 2026.
Assunto: Transferência de Sigilo Autoria: Senador Randolfe Rodrigues Resultado: Aprovado
ITEM 69 REQUERIMENTO Nº 203, de 2026
Requer a convocação do Sr. Francisco Emerson Maximiano, apontado como participante de um esquema de lavagem resultante do esquema de fraudes da Covaxin.