![](img_p1_1.png) REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PODER JUDICIÁRIO Pa ICS # MALOTE DIGITAL Tipo de documento: Informações Processuais Código de rastreabilidade: 403202615061817 Nome original: SIGILOSO \_5009071-26.2025.4.03.6181\_VOLUME-12 (pg-3128).pdf Data: 07/01/2026 16:38:28 Remetente: SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal Tribunal Regional Federal da 3ª Região Prioridade: Normal. Motivo de envio: Para providências. Assunto:\*\*S I G I L O S O e U R G E N T E\*\* - (Eventual conexão com OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO ) PROC. 5009071-26.2025.4.03.6181 - conforme decisão ID 505634735\_"remeta-se o IP pa ra vinculação com a PET 15.198 (STF)" - PARTE 12 ----- WAGNER GONZALEZ | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: | ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.21 --- ###### Relacionados SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA FIVE TWO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | SÃO PAULO-SP | | Informações Adicionais: | MATRÍCULA 4290 R. 32 DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL COM VALOR | | ATRIBUÍDO PELAS PARTES DE | R$ 1.211,745,31 E VALOR VENAL DO IMÓVEL R$3.649.680,00. | ###### Ocorrências: Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. --- 1.22 --- ###### Relacionados CONCESSIONÁRIA ALLEGRA PACAEMBU SPE S/A PROGEN PROJETOS GERENCIAMENTO E ENGENHARIA LTDA SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA SAVONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES TRUE SECURITIZADORA S.A. EDUARDO MACHADO BARELLA RICARDO MACHADO BARELLA CLAUDIA GRUNAUER KASSAB CAMILA MACHADO BARELLA | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 20/1/2022 até 20/1/2022 120.000,00 ###### CPF/CNPJ 00.329.598/0001- 67 28.833.330/0001- 87 ###### Período Valor da Operação em R$ 22/10/2021 até 11/11/2021 1.211.745,00 ###### Tipo do Envolvimento Titular Outorgado ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 30.262.440/0001- Titular 88 57.748.204/0001- Titular 22 00.329.598/0001- Titular 67 21.500.399/0001- Titular 40 12.130.744/0001- Titular 00 286.937.088-13 Titular 317.561.608-99 Titular 339.209.148-05 Titular 339.915.238-84 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 12/4/2022 até 12/4/2022 170.000.000,00 --- ![](img_p2_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623** RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32 --- Página: 21/27 ![](img_p2_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 572 ----- 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ![](img_p3_2.png) --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** BANCO MAXIMA S/A Outros 83 28.955.189/0001- BRAZILIAN MULTIMARKET INVESTMENTS LLC Titular 95 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/7/2022 até 6/7/2022 Informações Adicionais: Objeto da Comunicação: Documento registrado nesta Serventia em 06.07.2021, sob nº 3.751.509, | 1.329.496,00 | consistente de Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Crédito e Outras Avenças. No referido documento figura como cedente: Banco Master S/A. e como cessionário: Jaguar Investments Horizon LLC, representado pela Indigo Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O valor descrito na operação (R$ 1.329.496,48) refere-se ao valor acordado entre as partes relativo aos direitos creditórios decorrentes da CCB nº 0813/2021, emitida por Luiz Antônio Bull. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.24 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 22.960.699/0001- 74 | PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: VALOD DAS AÇÕES | São Paulo-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | 2.520.800,00 | **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.25 --- **Tipo do Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** 04.620.238/0001- M.RUIZ PARTICIPACOES LTDA. Titular 70 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 --- **Segmento Local Período Valor da Operação em R$** --- ![](img_p3_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623** RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32 --- Página: 22/27 ![](img_p3_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 573 ----- ![](img_p4_2.png) Notários e Registradores Marília-SP 28/9/2022 até 25/10/2022 330.843,00 **Informações Adicionais: diferença entre o valor venal e o preço de mais de 100%** --- **Ocorrências:** Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. --- 1.26 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 42.358.012/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 32 07.060.427/0001- LEONI SIQUEIRA ADVOGADOS Titular 24 28.931.004/0001- 02 | COMPANHIA USINA CAMBAHYBA | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 29/11/2022 até 29/11/2022 | 250.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.27 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 42.358.012/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 32 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 07.060.427/0001- LEONI SIQUEIRA ADVOGADOS Titular 24 28.939.197/0001- 48 | USINA SAO JOAO B LYZANDRO S A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 29/11/2022 até 29/11/2022 | 200.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p4_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623** RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32 --- Página: 23/27 ![](img_p4_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 574 ----- ![](img_p5_2.png) --- | Relacionados COMPANHIA USINA DO MISTHOS FUNDO DE NAO PADRONIZADOS SEFER INVESTIMENTOS MOBILIARIOS LTDA LEONI SIQUEIRA | OUTEIRO INVESTIMENTO EM DISTRIBUIDORA DE ADVOGADOS | 14 DIREITOS CREDITORIOS TITULOS E VALORES 67 24 | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 28.892.842/0001- Titular 00.329.598/0001- Titular 07.060.427/0001- Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/11/2022 até 29/11/2022 | 100.000.000,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | 1.29 | | | | | Relacionados MISTHOS FUNDO DE NAO PADRONIZADOS LEONI SIQUEIRA COMPANHIA ACUCAREIRA SEFER INVESTIMENTOS MOBILIARIOS LTDA | INVESTIMENTO EM ADVOGADOS PARAISO DISTRIBUIDORA DE | DIREITOS CREDITORIOS 24 37 TITULOS E VALORES 67 | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento Titular 07.060.427/0001- Titular 28.963.189/0001- Titular 00.329.598/0001- Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/11/2022 até 29/11/2022 | 115.000.000,00 | | Informações Adicionais: Art. R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 27 ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | --- ![](img_p5_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623 RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32 | legais. | |---|---| | | Página: 24/27 | --- ![](img_p5_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 575 ----- ![](img_p6_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 07.060.427/0001- LEONI SIQUEIRA ADVOGADOS Titular 24 DUBLIN FIDC NP Titular 44 28.963.189/0001- COMPANHIA ACUCAREIRA PARAISO Titular 37 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/11/2022 até 29/11/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 35.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.31 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 31.544.287/0001- DUBLIN FIDC NP Titular 44 SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 07.060.427/0001- LEONI SIQUEIRA ADVOGADOS Titular 24 28.939.197/0001- 48 | USINA SAO JOAO B LYZANDRO S A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/11/2022 até 29/11/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 50.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.32 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 19.807.499/0001- IRON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Titular 71 37.414.193/0001- GUARDIAN GESTORA LTDA. Titular 37 --- ![](img_p6_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623** RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32 --- Página: 25/27 ![](img_p6_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 576 ----- | BANVOX DISTRIBUIDORA DE LTDA IC PARTICIPACOES FUNDO GUARDIAN CAPITAL CONSIG DIREITOS CREDITORIOS MOBILIARIOS LTDA BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO | TITULOS E DE INVESTIMENTO I FUNDO DE CONSIGNADOS E | VALORES MOBILIARIOS 19 MULTIMERCADO 39 INVESTIMENTO EM 08 67 INVESTIMENTO 97 | 02.671.743/0001- Titular 31.544.553/0001- Titular 44.271.111/0001- Titular Titular 12.865.507/0001- Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/4/2023 até 28/4/2023 | 18.910.473,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | 1.33 | | | | | Relacionados SEFER INVESTIMENTOS MOBILIARIOS LTDA BRB BANCO DE BRASILIA MGW ATIVOS FUNDO DE | DISTRIBUIDORA DE SA INVESTIMENTO | TITULOS E VALORES 67 00 DIREITOS CREDITOR 61 | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 00.329.598/0001- Titular 00.000.208/0001- Titular 41.579.637/0001- Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 23/5/2023 até 23/5/2023 | 17.811.637,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | --- **Comunicações de Operações em Espécie** Comunicações efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, referentes a operações financeiras em espécie superiores a limites objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas. **1 - ROVER NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS** 1.1 --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** | --- ![](img_p7_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623** RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32 --- Página: 26/27 ![](img_p7_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 577 ----- Segmento: Banco Central - Espécie | ROVER NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ROVER NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ROVER NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | | 02.839.631/0001-24 Sacador 02.839.631/0001-24 Responsável 02.839.631/0001-24 Titular | | |---|---|---|---| | Instituição | Local | Agência - Sufixo CNPJ Conta Período | Valor em R$ | | COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | Londrina-PR | CC SICOOB OURO SIGILOSO 100.000,00 VERDE - 4355 26/1/2024 Informações Adicionais: Protocolo de Provisionamento: 2024013143550096 Previsão de saque: 31/01/2024 Solicitação de | 7195126/1/2024 até | provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de que trata o art. 36. Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-III Origem/Finalidade: SAQUE DE CHEQUE NA AGENCIA --- ###### Ocorrências: Solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de que trata o art. 36. Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-III 1.2 | Relacionados ROVER NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ANTONIO CARLOS CAMARGO ANTONIO CARLOS CAMARGO Segmento: Banco Central - Espécie Instituição | Local | CPF/CNPJ 02.839.631/0001-24 Titular 308.738.869-68 Agência - Sufixo CNPJ Conta Período | Tipo do Envolvimento Sacador Responsável Valor em R$ | |---|---|---|---| | COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | Londrina-PRCC | SICOOB OURO VERDE - 4355 31/1/2024 Informações Adicionais: Saque em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do | 7195131/1/2024 até 100.000,00 | Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I Origem/Finalidade: PAGAMENTOS NESSA DATA --- ###### Ocorrências: Saque em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I --- ![](img_p8_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131426.2.9294.11521 >>> 51623** RIF 131426.2.9294.11521 em 15/09/2025 às 15:44:32 --- Página: 27/27 ![](img_p8_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 578 ----- ![](img_p9_2.png) --- ##### SIGILOSO l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas. l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas fontes. --- Relatório de Inteligência Financeira n.131428.2.9294.11521 Data: 22/09/2025 --- Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP --- ###### Quantidade de **pessoas relacionadas** De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas **no relatório** comunicações de operações em espécie entende-se por: titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado **Pessoa Física 24621** depositante - a pessoa que efetuou o depósito sacador - a pessoa que efetuou a retirada **Pessoa Jurídica 13443** Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos "depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas. ###### Total 38064 --- ###### Relato 1. O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179941. 2. Cabe pontuar que Banco Master S/A constou em comunicação de operação suspeita, referente ao período de 21/08/2021 a 16/08/2022, sobre movimentação na conta 15080, agência/CNPJ 381, do Banco do Brasil, em Maringá/PR, de titularidade de Khalil Soumaille Neto. Banco Master S/A teria recebido R$837.597,69 do titular. Entretanto, também constou nessa comunicação menção a pessoa, nela referida como relacionada, sobre a qual há indicativo, em base disponibilizada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de possível incidência de regra de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF), razão por que se restringe a disseminação, nesse ponto, a autoridades quanto às quais haja, nesta Unidade de Inteligência Financeira, informação indicativa de competência ou autorização para oficiar perante a Corte Superior pertinente. --- ![](img_p9_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059 RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 | legais. = [= | |---|---| | | Página: 1/76 | --- ![](img_p9_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 579 ----- ##### 3. Esse indicativo, porém, não pressupõe avaliação quanto à relevância, ou não, da aludida ![](img_p10_2.png) referência no contexto de apuração conduzida pela autoridade destinatária deste Relatório, à qual cumpre, portanto, averiguar se de fato há pessoa com foro por prerrogativa de função dentro do seu escopo apuratório, com base no conjunto de informações de sua alçada a respeito. 4. O subconjunto dessas comunicações contido em detalhe no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179941 está indicada como **titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações** relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179941, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".csv" anexas, exceto a(s) ##### comunicação(ões) citada(s) no(s) parágrafo(s) precedente(s), por conter referência a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função. 5. Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF: l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico incidente sobre elementos de inteligência financeira; e l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de função. 6. Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas. 7. Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, sobre operações, transações ou situações, realizadas ou propostas, não necessariamente ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações. --- ![](img_p10_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059 RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 | legais. = [= Página: 2/76 | |---|---| ![](img_p10_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 580 ----- ![](img_p11_2.png) ###### Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98 Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras. ###### 1 - BANCO MASTER S/A 1.1 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | LUCIANO PIRES PIMENTEL | 034.131.087-51 | Titular | | ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 013.529.807-54 | Procurador / Representante Legal | | LUIZ ANTONIO BULL | 964.812.268-72 | Procurador / Representante Legal | | ELAINE FRAGOSO PIRES PIMENTEL | 088.179.837-13 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 5/8/2020 até 14/9/2020 | 560.000,00 | --- **Informações Adicionais: ART.25, II (DIF. SUPERIOR A 100%) ATO PRATICADO: COMMPRA E VENDA IMÓVEL: RUA PROJETADA E Nº 380,** CS.1 VALOR DECLARADO: R$560.000,00 VALOR DE AVALIAÇÃO FISCAL DO BEM: R$1.321.161,07 VENDEDOR: BANCO MÁXIMO S/A, CNPJ: 33.923.798/0001-00, REPRESENTADA POR LUIZ ANTONIO BULL, CPF: 964.812.268-72 E ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, CPF: 013.529.807-54 COMPRADOR: ELAINA FRAGOSO PIRES PIMENTEL, FPF, CPF: 088.179.837-13 CASADA COM LUCIANO PIRES PIMENTEL, CPF: 034.131.087-51 obs: o imóvel foi adquirido com valor abaixo o de mercado, tendo em vista o valor da avaliação fiscal dada pela prefeitura OBS: O SITE DO SISCOAF PARA CONSULTA PESSOA OBRIGADA ESTÁ FORA DO AR --- ###### Ocorrências: Art. 20-XI - a operação fictícia ou com indícios de valores incompatíveis com os de mercado. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XI-Provimento 149/2023. Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II-Provimento 149/2023. 1.2 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | GAFISA S/A. | 01.545.826/0001-07 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 24/9/2020 até 24/9/2020 | 15.000.000,00 | --- **Informações Adicionais: Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas de Fundo de Investimento em Ações e Direitos Respectivos** Art. 26-II. Fiduciante - GAFISA S.A Fiduciário - BANCO MAXIMA S.A --- ###### Ocorrências: Art. 26-II - concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 162-II- Provimento 149/2023. 1.3 | Relacionados CENTRO MEDICO PROMEDMG LTDA - EPP BANCO MASTER S/A NILTON CESAR DE JESUS SOUZA Segmento | Local | CPF/CNPJ 19.765.556/0001-05 33.923.798/0001-00 060.379.668-00 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | BELO HORIZONTE-MG | 26/10/2020 até 26/10/2020 | 17.350.000,00 | --- ![](img_p11_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 3/76 ![](img_p11_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 581 ----- ![](img_p12_2.png) ###### Informações Adicionais: 28-I --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. --- 1.4 | Relacionados BANCO MASTER S/A ALEXANDRE GRIBEL HOMEM DE CASTRO CASSIO ROMESZ Segmento | Local | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 289.113.128-27 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | BELO HORIZONTE-MG | 26/10/2020 até 26/10/2020 | 2.000.000,00 | --- ###### Informações Adicionais: 28-I --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. 1.5 | Relacionados | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---|---| | BANCO MASTER S/A | | 33.923.798/0001-00 | Titular | | AGHC PARTICIPACOES LTDA. | | 13.712.109/0001-01 | Titular | | CASSIO ROMESZ | | 289.113.128-27 | Titular | | ALEXANDRE GRIBEL HOMEM DE | CASTRO | | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores BELO HORIZONTE-MG 26/10/2020 até 26/10/2020 2.000.000,00 | | | | --- ###### Informações Adicionais: 28-I --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. 1.6 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | SAMP SISTEMA ASSISTENCIAL MEDICO PARAMINENSE LTDA | 02.562.406/0001-93 | Titular | | NILTON CESAR DE JESUS SOUZA | 060.379.668-00 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | BELO HORIZONTE-MG | 26/10/2020 até 26/10/2020 | 17.680.000,00 | --- ###### Informações Adicionais: 28-I --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. --- ![](img_p12_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. ol 40 ' (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 4/76 ![](img_p12_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 582 ----- ![](img_p13_2.png) --- | Relacionados BANCO MASTER S/A SIMETRIA PLANOS DE SAUDE EIRELI Segmento SIGILOSO | Local | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 25.179.512/0001-98 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | BELO HORIZONTE-MG | 26/10/2020 até 26/10/2020 | 26.530.000,00 | --- ###### Informações Adicionais: 28-I --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. 1.8 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | CESAR CURI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 15.347.712/0001-59 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | SETE LAGOAS-MG | 7/10/2020 até 21/10/2020 | 3.421.730,00 | --- ![](img_p13_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [EE (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [=] RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 5/76 ![](img_p13_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 583 ----- **Informações Adicionais: art.26 inciso II art.26 inciso II art.26 inciso II art.26 inciso II art.26 inciso II art.26 inciso II art.26 inciso II art.26 inciso II** ![](img_p14_2.png) art.26 inciso II art.26 inciso II art.26 Inciso II art.26 inciso II art.26 inciso II --- ###### Ocorrências: Art. 26-II - concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 162-II- Provimento 149/2023. --- ###### Relacionados --- BANCO MASTER S/A --- PROMED ASSIST MEDICA LTDA --- CELSO JOSE CARDOSO DILASCIO --- FERNANDO ALVES VIEIRA EDUARDO ARAUJO DE OLIVEIRA | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: "INSTRUMENTO | PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA - CONTRATO N.º | 0848/2020". VALOR: R$21.328.356,87. --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. --- 1.10 --- ###### Relacionados --- PLANNER CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO --- FG PARTICIPACOES S/A --- BRAZILIAN MULTIMARKETS INVESTIMENTS LLC --- BANCO MASTER S/A --- ARYA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA --- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA --- PANAREA FIM IE CP --- GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 --- TRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO --- SERRA DE BRAGANCA FIM --- ARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO --- SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO --- BERGAMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO --- PRATA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO --- VULCANO FIM --- CALIFORNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO --- FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL --- BARCELONA 93 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI --- LONDRES 20 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO --- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 33.923.798/0001-00 | Titular | | 00.558.356/0001-45 | Titular | | 641.199.476-53 | Beneficiário Final | | 069.572.446-01 | Titular | | 223.336.678-69 | Procurador / Representante Legal | ###### Período Valor da Operação em R$ 12/8/2020 até 10/11/2020 21.328.356,00 ###### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento 24.987.354/0001-30 Titular 25.055.665/0001-23 Titular Titular 33.923.798/0001-00 Titular 21.737.944/0001-16 Titular 00.329.598/0001-67 Titular 33.447.957/0001-30 Beneficiário 20.468.531/0001-10 Beneficiário 29.880.965/0001-06 Beneficiário 31.963.246/0001-92 Beneficiário 27.590.992/0001-00 Beneficiário 31.548.061/0001-11 Beneficiário 33.342.018/0001-20 Beneficiário 28.077.946/0001-75 Beneficiário 33.913.546/0001-92 Beneficiário 31.548.086/0001-15 Beneficiário 15.153.656/0001-11 Beneficiário 31.544.217/0001-96 Beneficiário 31.524.727/0001-00 Beneficiário 67.030.395/0001-46 Outros --- ![](img_p14_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 6/76 ![](img_p14_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 584 ----- MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 33.886.862/0001-12 Outros ![](img_p15_2.png) --- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 00.806.535/0001-54 Outros --- VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDA 12.678.380/0001-05 Outros COMPOSTELA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA 11.333.851/0001-72 Outros RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 42.066.258/0001-30 Outros | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 02.671.743/0001-19 Outros 18.167.777/0001-00 Outros | | |---|---|---| | WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | 28.529.686/0001-21 | Outros | | WANDERSON BARBOSA CUNHA | 485.900.296-20 | Beneficiário | | Instituição Financeira | Local | Período | Valor em R$ | |---|---|---|---| | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO | São Paulo-SP | 31/12/2017 até 30/11/2020 | 24.933.412,00 | --- **Informações Adicionais: Em 29/11/2017 o fundo BZLI11 (FII Brazil Realty) teve autorização para listagem e negociação da cota do mesmo em** mercado secundário da B3. O fundo BZLI11 teve sua listagem autorizada na B3 em Dez/2017, e desde então nenhuma oferta foi realizada utilizando os sistemas de distribuição pública da B3 para liquidação da mesma, portanto todas as cotas depositadas atualmente são provenientes de depósitos e retiradas feitos pelos investidores entre escriturador e B3. Foi verificado que após o início da autorização para listagem os maiores cotistas desse fundo passaram a realizar operações de derivativos (swaps) no ambiente de balcão. Esses swaps sempre tinham uma ponta indexada a um indicador de juros ou inflação (PRÉ(252), PRÉ(360), CDI, IPCA), e outra ponta indexada ao valor média da cota em D-1 no mercado secundário da B3. Foram realizadas desde então 245 operações, sendo 121 registros de swap, 40 liquidações antecipadas, e 84 liquidações no vencimento. No monitoramento de operações de balcão, dessas 245 apenas 6 foram consideradas desenquadradas, e que quando questionados os participantes envolvidos deram explanação considerada satisfatória. No entanto, após uma análise conjuta entre o Monitoramento de Operações de Balcão, e o Monitoramento de Listados, foi verificado também que nesse mesmo período citado os mesmos cotistas que realizavam essas operações de swaps no mercado de balcão também eram os principais negociadores no mercado secundário, e que pela pouca liquidez do ativo, poderiam ter influência no preço de mercado da cota do fundo BZLI11. --- ###### Ocorrências: - Mercado de Derivativos II-g) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, realizadas com a aparente finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal. Instrução CVM 617 - 5/12/2019 - Art. 20-II 1.11 | Relacionados | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---|---| | BANCO MASTER S/A | | 33.923.798/0001-00 | Titular | | MARCORIO PARTICIPACAO E PROPRIEDADE | LTDA. | 26.505.038/0001-00 | Comprador | | WELBER MARCORIO | | 803.176.691-68 | Procurador / Representante Legal | | LUIZ ANTONIO BULL | | 964.812.268-72 | Procurador / Representante Legal | | Segmento Local Período Valor da Operação em R$ | | | | | Notários e Registradores Goiania-GO 22/4/2021 até 22/4/2021 150.526,00 | | | | --- **Informações Adicionais: MAIS DE UM IMOVELData do Registro: 10/05/2021 - Goiania - GoiasData da lavratura/assinatura do instrumento:** 22/04/2021Instituicao financeira ou Tabelionato que lavrou o instrumento: 4 Tabelionato de Notas do Rio de Janeiro - RJVendedor: BANCO MAXIMA S/A - Representante: LUIZ ANTONIO BULL - CPF 964.812.268-72Comprador: MARCORIO PARTICIPACAO E PROPRIEDADE LTDA. - Representante: WLEBER MARCORIO - CPF 803.176.691-68Valor destinado a compra e venda ajustado entre as partes: R$ 150.526,19Mais de um imovel, valor atribuido para cada um dos imoveis: os valores atribuidos para cada um dos imoveis. Ex: R$123.062,37 (Apartamento 1901), R$ 27.463,82 (Boxe 147 - G)Forma de Pagamento: TEDAvaliacao fiscal :R$ 133.144,87 - APARTAMENTO 1901 / R$ 17.381,32 - BOXE 147 - GApresentou declaracao da forma de pagamento dos recursos proprios: SIMSe sim, qual a a forma: TEDVendedor ou Comprador e pessoa Juridica: SIMSe sim, houve indicacao do beneficiario final: NAO --- ###### Ocorrências: Art. 20-IV - a operação cujo beneficiário final não seja possível identificar. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-IV-Provimento 149/2023. 1.12 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | --- ![](img_p15_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 7/76 ![](img_p15_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 585 ----- ![](img_p16_2.png) --- | SEGPAR PARTICIPACOES S.A | 20.404.895/0001-37 | Titular | |---|---|---| | ALLIANCE PARTICIPACOES S/A | 12.307.064/0001-19 | Titular | | RRENNO PARTICIPACOES EIRELI | 31.907.763/0001-44 | Titular | | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | 188.758.108-18 | Titular | | SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | BELO HORIZONTE-MG | 12/7/2021 até 12/7/2021 | 7.720.726,00 | --- ###### Informações Adicionais: 28-l --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. 1.13 | Relacionados CONGEM INVESTIMENTOS S/A BANCO MASTER S/A CONGEM INVESTIMENTOS S/A Segmento | Local | CPF/CNPJ 28.696.715/0001-40 33.923.798/0001-00 28.696.715/0001-40 Período | Tipo do Envolvimento Beneficiário Final Titular Outorgado Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/6/2021 até 20/8/2021 | 17.848.960,00 | --- **Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE CESSAO FIDUCIARIA DE BENS CONTRATO** 0861/2021, NO VALOR DE R$ 17.848.960,44. --- ###### Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023. 1.14 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BELVITUR VIAGENS LTDA | 17.219.734/0001-69 | Titular | | MARCELO COHEN | | Titular | | DAVID AARÃO COHEN | 000.197.396-72 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | BELO HORIZONTE-MG | 7/12/2021 até 7/12/2021 | 620.000,00 | --- ###### Informações Adicionais: 28-l --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. 1.15 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | VL HOLDING LTDA | 20.376.662/0001-78 | Beneficiário Final | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | --- ![](img_p16_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 8/76 ![](img_p16_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 586 ----- ![](img_p17_2.png) --- | CONGEM INVESTIMENTOS S/A | | 28.696.715/0001-40 | Outorgado | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | SÃO PAULO-SP | 28/6/2021 até 26/7/2022 | 17.848.960,00 | --- **Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AÇÕES E DIREITOS RESPECTIVOS ENTRE AS** PARTES N.º 0861/2021. --- ###### Ocorrências: Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023. 1.16 | Relacionados BANCO MASTER S/A MV PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA Segmento | Local | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 30.939.434/0001-12 Período | Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Final Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Goiânia-GO | 3/8/2022 até 3/8/2022 | 1.017.651,00 | --- ###### Informações Adicionais: 0854/2022 --- ###### Ocorrências: Art. 26-II - concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 162-II- Provimento 149/2023. --- 1.17 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento XP M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 45.854.162/0001- Titular PADRONIZA 25 33.923.798/0001- 00 | BANCO MASTER S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 20/12/2022 até 20/12/2022 | 100.000.000,00 | --- **Informações Adicionais: CESSAO FIDUCIARIA DE ATIVOS FINANCEIROS com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Credor-XP** M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZA Fiduciante- BANCO MASTER S.A --- ###### Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. 1.18 | Relacionados BANCO MASTER S/A MV PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA Segmento | Local | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 30.939.434/0001-12 Período | Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Final Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Goiânia-GO | 13/12/2022 até 13/12/2022 | 1.682.519,00 | --- **Informações Adicionais: Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios - Contrato n°** 1079/2022. --- ###### Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. --- ![](img_p17_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 9/76 ![](img_p17_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 587 ----- ![](img_p18_2.png) --- | Relacionados | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---|---| | SDM PARTICIPACOES LTDA | | 49.907.238/0001-94 | Titular | | BANCO MASTER S/A | | 33.923.798/0001-00 | Titular | | SIGILOSO BRUNO WANDERLEY | | 047.600.906-57 | Titular | | TRICIANE BARBOSA WANDERLEY | CAETANO | 038.518.286-40 | Titular | | VICTOR WANDERLEY | | 091.140.456-21 | Titular | | SAULO WANDERLEY FILHO | | 988.007.526-91 | Titular | | THIAGO WANDERLEY | | 096.140.986-00 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores BELO HORIZONTE-MG 24/4/2023 até 24/4/2023 60.000.000,00 | | | | --- ###### Informações Adicionais: 28-l --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. 1.20 | Relacionados BANCO MASTER S/A B6 GESTORA DE RECURSOS LTDA Segmento | Local | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 41.302.834/0001-39 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Salvador-BA | 11/7/2023 até 31/7/2023 | 500.000,00 | --- **Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO E DIREITOS** RESPECTIVOS ANEXO À CÉDULA DE CRÉDITO N° 0924/2023, DATADO DE 05/06/2023. --- ###### Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. 1.21 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | WALDERCIO LAGES | 642.985.406-00 | Beneficiário Final | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | DIAMANTINA-MG | 11/7/2023 até 11/7/2023 | 69.088,00 | --- **Informações Adicionais: AVALIAÇÃO PELO FISCO MUNICIPAL: R$304.580,0** --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. 1.22 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | --- ![](img_p18_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 10/76 ![](img_p18_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 588 ----- | WALDERCIO LAGES | 642.985.406-00 | Titular | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | SETE LAGOAS-MG | 17/11/2023 até 23/11/2023 | 69.088,00 | --- ###### Informações Adicionais: Art. 36, V --- ###### Ocorrências: o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. 1.23 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30.306.294/0001-45 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 22/12/2023 até 22/12/2023 | 500.000.000,00 | --- **Informações Adicionais: CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITORIOS com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Cedente-** BANCO MASTER S.A Cessionario- BANCO BTG PACTUAL SA --- ###### Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. 1.24 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA | 13.025.251/0001-72 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Salvador-BA | 12/1/2024 até 31/1/2024 | 5.095.801,00 | --- **Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS** CREDITÓRIOS - CONTRATO N°1173/2023, DATADO DE 21/12/2023. --- ###### Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. 1.25 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | SI 02 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | 50.259.410/0001-20 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Campinas-SP | 18/3/2024 até 18/3/2024 | 410.903.988,00 | --- **Informações Adicionais: Movimentação acima de R$ 500 mil** --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023. --- ![](img_p19_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [EE (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 11/76 ![](img_p19_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 589 ----- | Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. | igual ou superior a | |---|---| | SIGILOSO | | | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059 RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 | legais. = [= | | | Página: 12/76 | ![](img_p20_2.png) --- ![](img_p20_3.png) --- ![](img_p20_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 590 ----- ![](img_p21_2.png) --- | Relacionados NS EMPREENDIMENTOS BANCO MASTER S/A RZK AQUISICOES IMOBILIARIAS | IMOBILIARIOS SS LTDA LTDA | CPF/CNPJ 56.319.718/0001-08 33.923.798/0001-00 52.491.167/0001-04 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/5/2024 até 6/5/2024 | 20.383.204,00 | | Informações Adicionais: Art. 164 ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de | I - transferências de a R$ 100.000,00 11.3.2024) | bens imóveis de qualquer valor, (cem mil reais); CNJ - Provimento | de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo | | Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem mil 11.3.2024) | imóveis de qualquer reais); CNJ - | valor, de cotas ou participações Provimento CN n. 149/2023 | societárias ou de bens móveis de valor (incluído pelo Provimento CN n. 161, de | | 1.27 | | | | | Relacionados BANCO MASTER S/A INDUSTRIA VEROLME S.A - | IVESA | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 28.500.320/0001-20 | Tipo do Envolvimento Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/5/2024 até 7/5/2024 | 2.000.000,00 | | Informações Adicionais: Art. 164 ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de | I - transferências de a R$ 100.000,00 11.3.2024) | bens imóveis de qualquer valor, (cem mil reais); CNJ - Provimento | de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo | | Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem mil 11.3.2024) | imóveis de qualquer reais); CNJ - | valor, de cotas ou participações Provimento CN n. 149/2023 | societárias ou de bens móveis de valor (incluído pelo Provimento CN n. 161, de | | 1.28 | | | | | Relacionados BANCO MASTER S/A LORMONT PARTICIPACOES S INDUSTRIA VEROLME S.A - AVENTTI STRATEGIC PARTNERS | A IVESA LLP | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 34.263.138/0001-03 28.500.320/0001-20 40.764.133/0001-59 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/5/2024 até 7/5/2024 | 2.000.000,00 | | Informações Adicionais: Art. 164 ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de | I - transferências de a R$ 100.000,00 11.3.2024) | bens imóveis de qualquer valor, (cem mil reais); CNJ - Provimento | de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo | | Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem mil 11.3.2024) | imóveis de qualquer reais); CNJ - | valor, de cotas ou participações Provimento CN n. 149/2023 | societárias ou de bens móveis de valor (incluído pelo Provimento CN n. 161, de | | 1.29 | | | | | Relacionados BANCO MASTER S/A | | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 | Tipo do Envolvimento Titular | | | | | | | | | | | --- ![](img_p21_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 13/76 ![](img_p21_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 591 ----- ![](img_p22_2.png) | PV NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA ELIETE DE JESUS SOUZA VISACRO Segmento | Local | 42.786.141/0001-21 20.877.084/0001-53 Período | Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: 164-IV SIGILOSO Ocorrências: | BELO HORIZONTE-MG | 10/5/2024 até 10/5/2024 | 2.000.000,00 | Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 1.30 ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 REVEE REAL ESTATE VENUES E ENTERTEINMENT PARTICIPACOES 50.048.161/0001- Titular LTDA 23 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 13/5/2024 até 13/5/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 458.622.094,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 1.31 | Relacionados BANCO MASTER S/A BANCO BTG PACTUAL S.A. Segmento | Local | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 30.306.294/0002-26 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | SÃO PAULO-SP Informações Adicionais: Envio obrigatório de acordo com o Art. 164, I | 21/5/2024 até 21/5/2024 | 56.322.898,00 | ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 1.32 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | REC GUADALUPE S/A | 08.545.254/0001-05 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | JARDIM GUADALUPE ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A 11.024.120/0001-45 Titular | | | | JARDIM GUADALUPE ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A 11.024.120/0001-45 Titular | | | | SILVIA SAMANTA T QUEIROZ | 277.404.318-26 | Titular | | BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | 425.913.938-00 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/4/2024 até 30/4/2024 | 15.287.404,00 | --- ![](img_p22_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 14/76 ![](img_p22_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 592 ----- | Informações Adicionais: Art. 164 ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de | I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024) | de bens imóveis de qualquer (cem mil reais); CNJ - Provimento | valor, de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo | |---|---|---|---| | Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem mil | imóveis de qualquer reais); CNJ - | valor, de cotas ou participações Provimento CN n. 149/2023 | societárias ou de bens móveis de valor (incluído pelo Provimento CN n. 161, de | | 1.33 | | | | | Relacionados DREADNOUGHT INTERNATIONAL BANCO MASTER S/A RAPHAEL INVESTMENTS SA ALLARD INVEST BRESIL 1 S ALEXANDRE LUDOVIC | LIMITED S A ALLARD | CPF/CNPJ A R L 32.442.948/0001-93 33.923.798/0001-00 32.442.950/0001-62 32.442.945/0001-50 234.542.038-30 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 4/6/2024 até 4/6/2024 | 346.719.105,00 | | Informações Adicionais: Art. 164 ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de | I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024) | de bens imóveis de qualquer (cem mil reais); CNJ - Provimento | valor, de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo | | Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem mil 11.3.2024) | imóveis de qualquer reais); CNJ - | valor, de cotas ou participações Provimento CN n. 149/2023 | societárias ou de bens móveis de valor (incluído pelo Provimento CN n. 161, de | | 1.34 | | | | | Relacionados BANCO MASTER S/A LORMONT PARTICIPACOES S SERCOMTEL S/A | A TELECOMUNICACOES | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 34.263.138/0001-03 01.371.416/0001-89 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/6/2024 até 5/6/2024 | 30.574.806,00 | | Informações Adicionais: Art. 164 ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de | I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024) | de bens imóveis de qualquer valor, (cem mil reais); CNJ - Provimento | de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo | | Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens superior a R$ 100.000,00 (cem 11.3.2024) | imóveis de qualquer mil reais); CNJ - | valor, de cotas ou participações Provimento CN n. 149/2023 | societárias ou de bens móveis de valor (incluído pelo Provimento CN n. 161, de | | 1.35 | | | | | Relacionados INCLUIDO PELO TAS BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ | Tipo 50.944.960/0001-88 33.923.798/0001-00 | do Envolvimento Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | Salvador-BA | 15/5/2024 até 31/5/2024 | 4.500.000,00 | | Informações Adicionais: FIDUCIÁRIA DE DIREITOS | INSTRUMENTO PARTICULAR CREDITÓRIOS | DE CONSTITUIÇÃO CONTRATO N°0922/2024, DATO | DE GARANTIA DE CESSÃO DE 16/04/2024 | | Ocorrências: | | | | | | | | | | | | | | --- ![](img_p23_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 15/76 ![](img_p23_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 593 ----- ![](img_p24_2.png) Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- SIGILOSO | Relacionados BANCO MASTER S/A INCLUIDO PELO TAS BEATRIZ DOS SANTOS SILVA Segmento | Local | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 50.944.960/0001-88 425.913.938-00 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Salvador-BA | 27/5/2024 até 31/5/2024 Informações Adicionais: 1° ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE | 2.000.000,00 | CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS N°0922/2024, DATADO DE 03/05/2024. --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.37 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 BRAIN REALTY CONSULTORIA E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS 19.770.150/0001- Titular S.A 02 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/5/2024 até 28/5/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 458.622.094,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 1.38 **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** MULTI PCH SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S A 38.042.694/0001-00 Titular | BANCO MASTER S/A | | | 33.923.798/0001-00 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/6/2024 até 19/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 190.075,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.39 --- ![](img_p24_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 16/76 ![](img_p24_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 594 ----- ![](img_p25_2.png) --- ###### Relacionados BANCO MASTER S/A INCLUIDO PELO TAS BEATRIZ DOS SANTOS SILVA --- ###### Segmento Local --- **Informações Adicionais: 2° ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE** CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS N°0922/2024, DATADO DE 16/05/2024. --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.40 --- ###### Relacionados SI 02 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA BANCO MASTER S/A BANCO MASTER S/A SI 02 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA SI 04 - EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AMANDA CRISTINA DE SOUZA MAX LOBATO SALES LUIZ ANTONIO BULL | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Campos do Jordão-SP | | Informações Adicionais: Operação | de crédito no valor de R$ 357.280.879,64, montante incompatível com o porte | | econômico da sociedade tomadora | de crédito e da sociedade que outorga as garantias, bem como das demais sociedades que | | foram identificadas como integrantes | do grupo societário. Foram dados em garantia 231 imóveis, com valores de avaliação | muito superiores ao seu valor de mercado e ao valor de recente aquisição. Em recente aquisição (janeiro de 2024), os lotes foram vendidos por R$ 9.300,00 cada e agora, em sede de avaliação, estimados em valores que variam entre aproximadamente R$ 900.000,00 e R$ 6.000.000,00. Percebe-se que a avaliação foi de valor fixo de R$ 857,85/m². --- ###### Ocorrências: Art. 155-A, III - se mostrem incompatíveis com o patrimônio ou com a capacidade econômico-financeira do cliente ou de outros envolvidos; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 155-A, XI - apresentem sinais de caráter fictício ou de relação com valores incompatíveis com os de mercado; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.41 --- ###### Relacionados BANCO MASTER S/A DENIS SILVA DE CASTRO SAMPAIO --- ###### Segmento Local Notários e Registradores são paulo-SP ###### CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 50.944.960/0001-88 425.913.938-00 ###### Período 6/6/2024 até 30/6/2024 ###### Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular ###### Valor da Operação em R$ 4.500.000,00 ###### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento 50.259.410/0001- 20 33.923.798/0001- 00 33.923.798/0001- 00 50.259.410/0001- 20 50.377.095/0001- 35 372.948.678-01 363.622.399-20 964.812.268-72 ###### Período Valor da Operação em R$ 10/8/2023 até 8/7/2024 387.280.879,00 Beneficiário Final Outorgado Titular Titular Outorgante Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 33.923.798/0001-00 | Titular | | 143.754.218-27 | Comprador | ###### Período Valor da Operação em R$ 30/7/2024 até 30/7/2024 34.096.604,00 --- ![](img_p25_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 17/76 ![](img_p25_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 595 ----- ###### Informações Adicionais: a data da ultima transmissão foi em 03/02/2024 ![](img_p26_2.png) --- ###### Ocorrências: Art. 162, V - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem em período e com diferença de valor anormais; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Relacionados BANCO MASTER S/A MARCIO DE SOUSA PALMA | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | são paulo-SP | | Informações Adicionais: a ultima | transmissão do bem imóvel foi realizada em 31/03/2024 | ###### Ocorrências: Art. 162, V - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem em período e com diferença de valor anormais; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.43 --- ###### Relacionados TT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS INNOVATION FTGP TRAVEL PARTICIPACOES SA INNOVATION FTGP TRAVEL PARTICIPACOES SA BANCO MASTER S/A B10 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias** ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.44 --- ###### Relacionados BANCO MASTER S/A BMQ MIRAGE COMERCIAL EXPORTADORA E IMPOR --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias** ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 33.923.798/0001-00 | Titular | | 108.384.177-79 | Comprador | | Período | Valor da Operação em R$ | 31/7/2024 até 31/7/2024 285.000.000,00 ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 51.168.373/0001- Titular 07 00.168.403/0001- Titular 44 00.168.403/0001- Titular 44 33.923.798/0001- Titular 00 40.670.750/0001- Titular 95 ###### Período Valor da Operação em R$ 26/8/2024 até 26/8/2024 98.835.768,00 | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 33.923.798/0001-00 | Titular | | 15.298.840/0001-50 | Titular | ###### Período Valor da Operação em R$ 29/8/2024 até 29/8/2024 468.813.696,00 --- ![](img_p26_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 18/76 ![](img_p26_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 596 ----- Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor ![](img_p27_2.png) superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.45 | SIGILOSO Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/8/2024 até 19/8/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 203.832.042,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 1.46 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/8/2024 até 19/8/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 203.832.042,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 1.47 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | ENTRE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 30.037.396/0001-02 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/8/2024 até 19/8/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 203.832.042,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.48 --- ![](img_p27_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 19/76 ![](img_p27_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 597 ----- ![](img_p28_2.png) --- | Relacionados | CPF/CNPJ 33.923.798/0001- | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 00 | Titular | MULTI PCH SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 38.042.694/0001- Titular S A 00 Procurador / Representante Legal Procurador / Representante VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA 218.718.568-09 Legal Procurador / Representante ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO 013.286.256-56 Legal | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS | São Paulo-SP | 28/8/2024 até 28/8/2024 | 249.723.033,00 | ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 1.49 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES | 62.285.390/0001- | Procurador / Representante | | MOBILIARIOS S.A. | 40 | Legal | 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 32.999.089/0001- Titular CREDITORIOS 38 28.529.686/0001- 21 | WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/10/2024 até 8/10/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 133.256.959,00 | *ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo* Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.50 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES 48.982.869/0001- Titular MULTIESTRATEGIA 05 43.941.941/0001- CDP SUPERMERCADOS LTDA Titular 32 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 CHICAGO 01 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES 41.758.528/0001- Titular MULTIESTRATEGIA 01 --- **Segmento Local Período Valor da Operação em R$** --- ![](img_p28_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 20/76 ![](img_p28_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 598 ----- | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/10/2024 até 9/10/2024 | 10.837.530,00 | |---|---|---|---| | Informações Adicionais: Art. 164 ou de bens móveis de valor superior Provimento CN n. 161, de | I - transferências a R$ 100.000,00 11.3.2024) | de bens imóveis de qualquer valor, (cem mil reais); CNJ - Provimento | de cotas ou participações societárias CN n. 149/2023 (incluído pelo | | Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens 11.3.2024) | imóveis de qualquer | valor, de cotas ou participações | societárias ou de bens móveis de valor | --- ![](img_p29_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059 RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 | legais. = [= | |---|---| | | Página: 21/76 | --- ![](img_p29_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 599 ----- ![](img_p30_2.png) --- ###### Relacionados GPG PROMOTORA DE VENDAS - EIRELI BANCO MASTER S/A --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior** a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.52 --- ###### Relacionados SETE PORTAS SUPERMERCADOS LTDA BANCO MASTER S/A AMANDA CRISTINA DE SOUZA | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | SALVADOR-BA | | Informações Adicionais: | INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE DIREITOS | | CREDITÓRIOS N°1046/2024, | DATADO DE 11/09/2024. | ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.53 --- ###### Relacionados BANCO MASTER S/A MULTI PCH SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 38.042.694/0001- S A ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | SÃO PAULO-SP | | Informações Adicionais: | TERMO DE CESSÃO | ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 1.54 --- ###### Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 18.358.438/0001-01 | Titular | | 33.923.798/0001-00 | Titular | ###### Período Valor da Operação em R$ 29/10/2024 até 29/10/2024 2.400.000,00 ###### CPF/CNPJ 36.613.171/0001-33 33.923.798/0001-00 372.948.678-01 ###### Período 10/10/2024 até 31/10/2024 ###### Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular ###### Valor da Operação em R$ 31.136.278,00 ###### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento 33.923.798/0001- 00 00 013.286.256-56 218.718.568-09 013.529.807-54 ###### Período Valor da Operação em R$ 7/11/2024 até 7/11/2024 264.386.441,00 Titular Titular Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 33.923.798/0001-00 | Titular | --- ![](img_p30_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 22/76 ![](img_p30_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 600 ----- JUMP TRADING FUTURES LLC 17.154.016/0001-51 Outros ![](img_p31_2.png) --- **Instituição Financeira Local Período Valor em R$** AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES Rio de Janeiro-RJ 1/7/2024 até 6/11/2024 87.964.419,00 MOBILIARIOS S/A --- **Informações Adicionais: QUALIFICAÇÃO DO CLIENTE Cliente: BANCO MASTER S/A CNPJ: 33.923.798/0001-00** Data de Fundação: 25/04/1973 Código: 9290000 Data do cadastro: 17/02/2024 Data da ultima atualização: 29/05/2024 Data ``` América Risk Rating: Máximo Perfil Suitability: N/A Ramo de Atividade: Bancos Comerciais Cliente PEP: Não SFP: R$ 2.568.518.929,85 Endereço principal: Rua Praia do Botafogo, 228, Sala 1702, Botafogo, Rio de Jane iro, RJ, 22250-906 E- mail: tesourariafront@ bancomaster.com.br Banco: 243 Agência: 0001 Conta: 4990514 -9 Plataforma de negociação: Mesa e DMA Emitentes: Luiz H. Sprega Maia, CPF 441.790.528-22 (Não possui conta na corretora) DETALHAMENTO DA ANÁLISE PERFIL OPERACIONAL DO CLIENTE: Período da Análise: 01/07/2024 A 06/11/2024 Situação financeira e patrimonial declarada na Corretora no valor total de R$ 2.568.518.929,85, sendo R$ 1.028.856,00 referentes a Patrimônio, R$ 2.567.490.073,85 de Outros Bens/Direitos. a) Resumo das Movimentações de Recursos: No período analisado foram detectados os seguintes montantes de movimentação de recursos: Total a Crédito = R$ 45.147.681,88 Total a Débito = R$ 42.816.737,66 Resultado Total no período (C-D) = R$ 2.330.944,22 Volume Financeiro no período (C+D) = R$ 87.964.419,54 b) Resumo das Operações Realizadas: Ao avaliarmos as contas do cliente identificamos que realizou no período analisado operações BMF. É importante destacar que os recursos são provenientes de Teds de mesma titularidade do Banco Master – Banco 243. c) Resumo do(s) alerta(s) de 09/2024 (AML BMF): No alerta de AML BMF, verificamos que o cliente vem realizando operações com os seguintes o contrato DOLV24 com a contraparte 9287589 - J U M P T R A D I N G F U T U R E S LLC, onde cliente teve ganho acumulado de R$ 106.161,00. Destas operações, houve cruzamento em 3 operações Daytrade com lucro acumulado de R$ 14.250,00 entre os dias 02/09/2024 a 10/09/2024 e 1 operação Swingtrade com lucro acumulado de R$ 91.911,00 no dia 09/09/2024. Diante dos fatos apresentados, identificamos concentração de mesmas partes e resultados com as contrapartes 9287589 - J U M P T R A D I N G F U T U R E S L L C – CNPJ 17.154.016/0001-51, onde cliente auferiu lucro nas operações contra a contraparte citada. d) Informações Adicionais: Cliente possui apontamento interno: 281, 611 e 639. Em consulta interna inexistem bloqueios judiciais para o cliente. Na rotina PSDC consta atuar no ramo de bancos comerciais, constituída em 25.04.1973, com capital social de R$320.425.488,08. Cliente pertence ao Grupo Econômico 27233 - Banco Máxima. Em consulta interna inexistem bloqueios judiciais para o cliente. CONCLUSÃO - PLDFT CORRETORAS Cliente será comunicado ao COAF por, segundo as análises realizadas, apresentar as seguintes atipic idades em suas movimentações na corretora: Operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos; e Operações realizadas com a aparente finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal. ``` --- ###### Ocorrências: ``` - Mercado de Ações II-a) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos. Resolução C V M 5 0 - 31/08/2021- Art. 20-II II-g) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, realizadas com a aparente finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II ``` --- 1.55 **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** ``` TAVIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 51.128.848/0001-31 Titular B A N C O M A S T E R S / A 33.923.798/0001-00 Titular ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/2/2025 até 5/2/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou part icipações societárias | 387.280.879,00 | *ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo* ``` Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou partic ipações societárias ou de bens móveis de valor ``` --- ![](img_p31_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [=] RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 23/76 ![](img_p31_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 601 ----- ``` superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de ``` ![](img_p32_2.png) ``` 11.3.2024) ``` --- ###### Tipo do ###### Envolvimento ``` 33.923.798/0001- B A N C O M A S T E R S / A Titular 00 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001- Titular LTDA 46 43.688.224/0001- C B C O M P A N H I A S E C U R I T I Z A D O R A D E C R E D I T O S F I N A N C E I R O S Titular 40 30.306.294/0002- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 26 ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 10/2/2025 até 10/2/2025 Informações Adicionais: C O N T R A T O D E P R O M E S S A D E C E S S à O E A Q U I S I Ç Ã O D E D I R E I T O S C R E D I T Ó R I O S | 480.000.000,00 | ``` E O U T R A S A V E N Ç A S ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créd itos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` 1.57 | Relacionados | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---|---| | BANCO BTG PACTUAL | S.A. | 30.306.294/0001-45 | Titular | | B A N C O M A S T E R S / A | | 33.923.798/0001-00 | Titular | | M A U R I C E N A Y E F M A R O U | N F I L H O | 218.755.308-60 | Titular | | J U L I A N A A L V E S R A M O S | | 346.502.658-60 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores RIO DE JANEIRO-RJ 26/2/2025 até 26/2/2025 25.000.000,00 | | | | | Informações Adicionais: Bem Movel - CCB n 1183/2023 - CCB n 1183/2023; CESSAO DE CREDITO DE 26.02.2025 - | | | | ``` LIVRO 5284 FLS 181 CEDENTE: BANCO MASTER S.A., instituicao financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n 228, Sala 1702, Botafogo, CEP 22250- 906, por meio de sua filial situada com sede na Cidade de Sao Paulo, no Estado de Sao Paulo, na Aven ida Brigadeiro Faria Lima, n 3.477, 5 andar, Torre A, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministerio da Fazenda (#147;CNPJ/MF#148;) sob o n 33.923.798/0001-00, neste ato representado por seus representantes legais: 1) ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solte iro, maior, contador, portador da cedula de identidade RG n 081990-O/2, e inscrito no CPF/MF sob n 013.529.807-54, eleito pela Assembleia Geral Ordinaria realizada em 29/04/2024, cuja ata foi registrada na JUCERJA sob n 00006324148, em 03/07/2024 com mandato unificado de 03 (tres) anos ; e 2) AMANDA CRISTINA DE SOUZA, brasileira, solteira, gerente de operacoes, portadora da cedula de identidade RG n 45.021.722-X SSP/SP, inscrita no CPF sob o n 372.948.678-01, nomeada nos termos da procuracao publica lavrada aos 18/10/2024, no 8 Tabeliao de Notas de Sao Paulo - SP, no livro n 3890, paginas 387 a 392, tendo sido a presente devidamente confirmada por mim, de acordo com o artigos 338 e 352 do Codigo de Normas da Corregedoria Geral da Justica do Estado do Rio de Janeiro; ambos com endereco comercial na sede da empresa que ora representam; CESSIONARIO: BANCO BTG PACTUAL S.A., instituicao financeira inscrita no CNPJ/MF n 30.306.294/0001-45 e NIRE 33300000402, com sede na Praia de Botafogo, n 501, 6 andar, Torre Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com seu Estatuto Social anexo a Ata de Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinaria realizada em 28 de abril de 2023, dev idamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro #150; JUCERJA sob n 5550806 em 28/06/2023, neste ato representado por seus Procuradores: 1) JULIANA ALVES RAMOS, brasileira, solteira, advogada, portadora da cedula de identidade RG n 45.517.931-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n 346.502.658-60 e inscrita na OAB/SP sob o n 321.945; 2) MAURICE NAYEF MAROUN FILHO, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cedula de identidade RG n 34.031.172-1 SSP/SP, ``` --- ![](img_p32_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). bor **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 24/76 ![](img_p32_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 602 ----- ``` inscrito no CPF/MF sob n 218.755.308-60 e inscrito na OAB/SP sob o n 229.146, ambos com endereco comercial na ``` ![](img_p33_2.png) ``` Avenida Carlos Grimaldi, n 1701, 5 Sala, Jardim C onceicao, na cidade de Campinas/SP, CEP 13091-000, nos termos da procuracao publica lavrada aos 12/12/2024, no 6 Tabeliao de Notas de Campinas/SP, no livro n 611, paginas 017/020; ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` 1.58 | Relacionados GRIFFOOD BRASIL ALIMENTOS S A B A N C O M A S T E R S / A Segmento | Local | CPF/CNPJ 30.535.575/0001-70 33.923.798/0001-00 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/4/2025 até 16/4/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 356.706.073,00 | ``` ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` 1.59 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | B A N C O V O I T E R S A | 61.024.352/0001-71 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/5/2025 até 7/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 36.497.457,00 | ``` a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` 1.60 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | ALLARD INVEST BRESIL 1 S A | 32.442.945/0001-50 | Titular | | R A P H A E L I N V E S T M E N T S S A | 32.442.950/0001-62 | Titular | | D R E A D N O U G H T I N T E R N A T I O N A L L I M I T E D S A R L | 32.442.948/0001-93 | Titular | | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | A L E X A N D R E L U D O V I C A L L A R D | 234.542.038-30 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 11/7/2025 até 11/7/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 346.719.105,00 | ``` ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de ``` --- ![](img_p33_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 25/76 ![](img_p33_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 603 ----- ![](img_p34_2.png) ``` 11.3.2024) ``` --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | ``` V I S A D O B R A S I L E M P R E E N D I M E N T O S L T D A 31.551.765/0001-43 Titular ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 31/7/2025 até 31/7/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 255.179.869,00 | ``` ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` ###### 2 - CONGEM INVESTIMENTOS S/A 2.1 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | C O N G E M I N V E S T I M E N T O S S / A | 28.696.715/0001-40 | Titular | | AVIVA AMBIENTAL S/A | 28.799.267/0001-00 | Beneficiário | | I. J. LIMA CLEMENTE | 29.551.852/0001-59 | Beneficiário | | L I F D E S E N V O L V I M E N T O E T R E I N A M E N T O L T D A | 31.775.020/0001-68 | Beneficiário | | V L H O L D I N G L T D A | 20.376.662/0001-78 | Beneficiário | | V. IORI ADVISORY LTDA | 31.805.726/0001-25 | Beneficiário | | E N E R G Y I N V E S T I M E N T O S E M E N E R G I A L T D A | 33.393.199/0001-14 | Beneficiário | | LCS PARTICIPACOES EIRELI | 33.373.530/0001-34 | Remetente | | V L H O L D I N G L T D A | 20.376.662/0001-78 | Remetente | | LUIGINO IORI FILHO | 140.824.828-06 | Procurador / Representante Legal | | IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE | 321.797.688-69 | Beneficiário | | VANEY IORI | 318.156.138-07 | Sócio | ###### Segmento: Banco Central - Atípicas --- **Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** ``` B A N C O B R A D E S C O BARUERI-SP A L. M A D E I R A A L P H A-UB 4270711/10/2021 até 17.292.599,00 S.A. - 3643 15/7/2022 ``` --- **Créditos R$: 8.631.766,00 Débitos R$: 8.660.833,00** --- **Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de holdings de instituições não financeiras, constituída em 21.09.2017, com** ``` capital social de R$10.000,00 pertencentes a Vaney Iori, CPF 318156138-07, com faturamento médio mensal de R$377.786,23. Nota: Figuram como representantes Luigino Iori Filho CPF 140824828-06 Comunicado em 18.05.2022 sob ocorrência 37894516 e Vaney Iori. Entre 01.10.2021 e 15.07.2022 os créditos somaram R$ 8.631.766,25, sendo R$ 5.000.000,00 através de depósitos entre contas, 1 transações e R$ 3.631.766,25 provenientes de 11 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 8.480.676,85 7 Vl Holding Ltda 020376662/0001-78 Bradesco (1286/42816) 100.000,00 1 Lcs Participacoes Eireli 033373530/0001-34 Bradesco (2219/33946)Comunicado em 05.11.2021 sob ocorrência 33750799 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 8.660.833,28, dos quais R$ 8.421.887,42 destinados para quitação de 106 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 4.500.000,00 1 Aviva Ambiental as 028799267/0001-00 Santander 1.329.855,25 10 V. Iori Advisory Ltda 031805726/0001-25 Bradesco (1286/42699) 806.387,98 8 Vl Holding Ltda 020376662/0001-78 Bradesco (1286/42816) 446.700,00 12 Energy Inv. Em Energia 033393199/0001-14 Bradesco (1286/44267) 379.157,83 5 Igor Jefferson Lima Clemente 321797688-69 Bradesco ``` --- ![](img_p34_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 26/76 ![](img_p34_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 604 ----- ``` (1286/44453) 334.832,75 6 I. J. Lima Clemente 029551852/0001-59 Bradesco (1286/42743) 330.578,98 7 Luigino Iori ``` ![](img_p35_2.png) ``` Filho Trein 031775020/0001-68 Bradesco (1286/44294) Identificamos que a movimentação apresentou-se incompatível com o faturamento mensal declarado. ``` --- ###### Ocorrências: ``` III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º ``` --- 2.2 | Relacionados | CPF/CNPJ 28.799.267/0001- | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | AVIVA AMBIENTAL S/A | 00 | Beneficiário | ``` CAIRNS 61 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 42.196.209/0001- Beneficiário C R E D I T O R I O S N A O P A D R O N I Z A D O S 12 28.696.715/0001- C O N G E M I N V E S T I M E N T O S S / A Beneficiário 40 31.805.726/0001- V. IORI ADVISORY LTDA Beneficiário 25 33.393.199/0001- E N E R G Y I N V E S T I M E N T O S E M E N E R G I A L T D A Remetente 14 20.376.662/0001- V L H O L D I N G L T D A Remetente 78 28.696.715/0001- ``` 40 | C O N G E M I N V E S T I M E N T O S S / A | | Titular | |---|---|---| | VANEY IORI | 318.156.138-07 | Sócio | | IGOR JEFFERSON LIMA CLEMENTE | 321.797.688-69 | Beneficiário Procurador / | | LUIGINO IORI FILHO | 140.824.828-06 | Representante Legal | ###### Segmento: Banco Central - Atípicas --- **Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** ``` B A N C O B R A D E S C O BARUERI-SP A L . M A D E I R A A L P H A-UB 42707118/7/2022 até 11.019.787,00 S.A. - 3643 1/2/2024 ``` --- **Créditos R$: 5.497.962,00 Débitos R$: 5.521.825,00** --- **Informações Adicionais: Já comunicado em 21.07.2022 sob ocorrência 39259902. Consta atuar no ramo de holdings de** ``` instituições não financeiras, const ituída em 21.09.2017, com capital social de R$10.000,00, pertencentes a Vaney Iori, CPF 318156138-07 (Comunicado em 15.05.2023 sob ocorrência(s) 45530713), com faturamento médio mensal de R$188.893,12. - Figura como representante: Luigino Iori Filho CPF: 140824828-06. (Comunicado em 18.05.2022 sob ocorrência(s) 37894516) Entre 18.07.2022 e 01.02.2024 os créditos somaram R$ 5.497.962,92, sendo R$ 5.497.836,42 provenientes de 52 TEDs,DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 5.324.301,52 34 Vl Holding Ltda 020376662/0001-78 Bradesco (1286/42816) 115.000,00 14 Energy Investimentos Em Energia Ltda 033393199/0001-14 Bradesco (1286/44267) Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 5.521.825,80, dos quais R$ 5.078.277,09 destinados para quitação de 111 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecid o s : V A L O R R $ Q T D E F A V O R E C I D O S CPF/CNPJ BANCO 2.456.199,45 6 Congem Investimentos S/a 028696715/0001-40 Máxima / Planner Comunicado em 21.07.2022 sob ocorrência(s) 39259902 1.170.000,00 7 Aviva Ambiental sa 028799267/0001-00 Santander 449.835,75 1 Astralo Fim 042196209/0001-12 Money Plus Scmepp 292.751,05 7 V. Iori Advisory Ltda 031805726/0001-25 Bradesco (1286/42699) Notas: - No período analisado realizou compra de título de capitalização totalizando R$ 2.049,58 , posteriormente, resgatou R$ 972,48. - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 2.204.069,12, ``` --- ![](img_p35_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 27/76 ![](img_p35_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 605 ----- ``` posteriormente, resgatou R$ 2.199.918,68. - Demonstramos abaixo, por amostragem, o recebimento de recursos com débito ``` ![](img_p36_2.png) ``` imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ Ltda 020376662/0001-78 257.000,00 19.06.2023 TRANSF - Débito Igor Jefferson Lima Clemente 321797688-69 15.520,00 19.06.2023 TRANSF - Débito Luigino Iori Filho Trein 140824828-06 7.760,00 Já comunicado em 18.05.2022 sob ocorrência(s) 37894516 19.06.2023 TRANSF - Débito V. Iori Advisory Ltda 031805726/0001-25 15.520,00 19.06.2023 PIX - Débito Evolução Aud Ind S/s 013026685/0001-97 8.400,00 19.06.2023 TED - Débito Aviva Ambiental sa 028799267/0001-00 200.000,00 - Em consulta a Receita Federal verificamos que se trata de empresa atuante no ramo de holdings de instituições não-financeiras, constituída em 21.09.2017. Consta estar localizada na Rua Ar istides Ricciluca, 104 - Parque Santa Barbara ITAPIRA SP, sendo identificado no local um escritór io de contabilidade, sem ligação aparente com a empresa analisada. Cliente alega que créditos são recebidos da VL Hold ing, para investimento em negócios pertinentes a atividade. Diante do exposto, identificamos que: recebimento de recursos com imediato envio de valores, sem aparente justificativa. ``` --- ###### Ocorrências: ``` IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferênc ias a terceiros, sem justificativa. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º ``` --- ###### 3 - HUMAITA SECURITIZADORA S A 3.1 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ``` 40.760.921/0001- HUMAITA SECURITIZADORA S A Titular 77 REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS 34.829.992/0001- Titular S.A. 86 ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/5/2024 até 20/5/2024 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créd itos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 85.000.000,00 | ``` a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` ###### 4 - RBX PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS S/A 4.1 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | NUTRIGAS S/A | 39.793.260/0001-05 | Outros | | T C D P A R T I C I P A C O E S E E M P R E E N D I M E N T O S L T D A | 14.583.261/0001-96 | Outros | | NUTRIGAS S/A | 39.793.260/0003-69 | Outros | | RBX PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 13.051.485/0001-94 | Titular | | GUILHERME PATINI BORLENGHI | 401.104.768-67 | Sócio | | L U C I A N A F R E I R E B A R C A N A S C I M E N T | 126.428.758-57 | Sócio | | TERCIO BORLENGHI JUNIOR | 101.544.328-14 | Sócio | --- ![](img_p36_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 28/76 ![](img_p36_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 606 ----- ###### Segmento: Banco Central - Atípicas ![](img_p37_2.png) --- ###### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ ``` _ 23170000001017/4/2020 até B A N C O S A N T A N D E R S A O P A U L O - SP- PARAISO III 86.080.963,00 (BRASIL) S.A. SP - 4372 16/10/2020 ``` --- **Créditos R$: 75.790.963,00 Débitos R$: 10.290.000,00** --- **Informações Adicionais: Empresa de Holding, fundada em 16/08/2010, sem faturamento mensal cadastrado. Cliente desde** ``` 05/01/2011, e esta localizado em Sao Paulo/SP. Cadastrado no segmento Corporate no Santander. Cliente atua no ramo de Holding de instituicoes nao-financeiras, e os recursos seriam de aporte de capital realizado pelo Grupo TCD Part e Empreendimentos Ltda - 14583261000196, na parte de incorporacao e vendas de imoveis construidos pela Construtora, fazendo parte do conglomerado. Cliente ja comunicado anteriormente em 08/2019, nao localizamos not icias desabonadoras na m idia em nome do cliente, e dos socios. Diante dos fatos, estamos comunicando ao COAF. Total de ingressos: R$ 75.790.963,40 DEP CHEQUE R$ 34.000.000,00, sendo de TCD Part e Empreendimentos Ltda - 14583261000196; Total de saidas: R$ 10.290.000,00 TED R$ 8.600.000,00, sendo as principais: NUTRIGAS SA - 39.793.260/0001-05 R$ 8.600.000,00; TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS R$ 1.390.000,00, sendo as principais: NUTRIGAS S/A - 39.793.260/0003-69 R$ 1.390.000,00; CHEQUE PAGO R$ 300.000,00; ``` --- ###### Ocorrências: ``` IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º ``` --- 4.2 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | LEVS CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | 06.097.821/0001-74 | Outros | | RBX PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 13.051.485/0001-94 | Titular | | GUILHERME PATINI BORLENGHI | 401.104.768-67 | Sócio | | L U C I A N A F R E I R E B A R C A N A S C I M E N T Segmento: Banco Central - Atípicas | 126.428.758-57 | Sócio | ###### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ ``` B A N C O S A N T A N D E R S A O P A U L O - SP- PARAISO III 0008809000121/4/2021 até 76.977.898,00 (BRASIL) S.A. SP - 4372 30/9/2021 ``` --- **Créditos R$: 42.937.200,00 Débitos R$: 34.040.698,00** --- **Informações Adicionais: RB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S A– CNPJ 13051485000194 Trata-se de** ``` empresa constituida em 16/08/2010, atua no ramo de HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS, localizada na cidade de ITAQUAQUECETUBA/SP, faturamento anual de R$ 2,9 MM e patrimonio de R$ 10 Mil. Relacionamento comercial desde 05/01/2011. Quadro societario composto por LUCIANA FREIRE BARCA NASCIMENTO 12642875857 e GUILHERME PATINI BORLENGHI 40110476867 Periodo: 01/04/2021 a 30/09/2021 ORIGEM E DESTINO DE PARTE RELEVANTE DOS RECURSOS Origem: R$ 42.937.200 R$ 42.937.2000 em 4 depositos nos caixas; sendo os principais oriundos de AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 13051485000194 com R$ 25.000.000; Destino: R$ 34.040.698 R$ 15.016.752 em 1 aplicacao em CDB; R$ 12.023.946 em saques para pagamentos de titulos bancarios e saques para pagamentos de salarios; R$ 7.000.000 em 1 pagamento ao fornecedor LEVS CONSULTORIA TRIBUTARIA 6097821000174. Verificado que os valores movimentados demonstraram volumes superiores ao porte, o que pode denotar indicios de sonegacao f iscal. Movimentacao apresentada com montante significativo em depositos em cheques, transferencias e pagamentos a fornecedores. Pelos valores, t ipos de lancamentos e contrapartes envolvidas concluisse tratar-se de movimentacao incompativel com o seu porte e natureza fiscal. ``` --- ###### Ocorrências: ``` IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º ``` --- ![](img_p37_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [=] RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 29/76 ![](img_p37_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 607 ----- ![](img_p38_2.png) ###### Comunicações Automáticas de Operações Comunicações automáticas efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, a partir de critérios objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas. ###### 1 - BANCO MASTER S/A 1.1 | Relacionados B A N C O M A S T E R S / A A N D R E C A R A D O N N A K H E R L A N G E L O A N T O N I O R I B E I R O LUIZ ANTONIO BULL | A K I A N D A S I L V A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 303.576.258-97 013.529.807-54 964.812.268-72 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Beneficiário Final Beneficiário Final | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Roque-SP | 21/9/2020 até 16/10/2020 | 220.000,00 | | Informações Adicionais: Pela de 2020, livro 5763, fls. 141, Estado de São Paulo, o BANCO Atlântica, n.º 1.130, 12º. andar, ANTÔNIO BULL, brasileiro, maior, SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº em regime de união estável, contador, 220.000,00 (duzentos e vinte mil maior, advogado, portador da cédula residente e domiciliado na Rua Benedito V. V. (2020) R$ 64.123,60.- | escritura pública lavrada reproduzida nos termos do MÁXIMA S/A, inscrito Copacabana, na Capital administrador de 964.812.268-72, e inscrito no CPF/MF reais), na forma do de identidade RG Lapin, n. º 197, (Prenotação n.º 144.758).- | no 14 º. Tabelionato de Notas de Provimento CG n.º 11/2013 da no CNPJ/MF sob n.º do Estado do Rio de Janeiro, empresas, casado, portador da cédula ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, nº 013.529.807-54,transmitiu título, a ANDRÉ CARADONNA n.º 32237348 SSP/SP, inscrito no apto. 31, em São Paulo SP, o imóvel | São Paulo SP, em 04 de setembro Corregedoria Geral da Justiça do 33.923.798/0001-00, com sede na Avenida representado por seus diretores, LUIZ de identidade RG nº 8.095.325-6 brasileiro, maior, solteiro, por venda, pelo preço de R$ KHERLAKIAN, brasileiro, solteiro, CPF/MF sob n.º 303.576.258-97, constante da presente matrícula. - | | Ocorrências: Art. 25-II - registro de título no valor patrimonial e o valor declarado Provimento 149/2023. | qual constem d iferenças (superior ou | entre o valor da avaliação fiscal do inferior), superiores a 100%. CNJ - | bem e o valor declarado, ou entre o Provimento 88/2019. Art. 161-II- | | 1.2 | | | | | Relacionados B A N C O M A S T E R S / A A N G E L O A N T O N I O R I B E I R O LUIZ ANTONIO BULL A N D R E C A R A D O N N A K H E R L | D A S I L V A A K I A N | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 013.529.807-54 964.812.268-72 303.576.258-97 | Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Final Beneficiário Final Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Roque-SP | 21/9/2020 até 16/10/2020 | 220.000,00 | | Informações Adicionais: Pela de 2020, livro 5763, fls. 137, Estado de São Paulo, o BANCO Atlântica, n.º 1.130, 12º. andar, | escritura pública lavrada reproduzida nos termos MÁXIMA S/A, inscrito Copacabana, na Capital | no 14º. Tabelionato de Notas de do Provimento CG n.º 11/2013 da no CNPJ/MF sob n.º do Estado do Rio de Janeiro, | São Paulo SP, em 04 de setembro Corregedoria Geral da Justiça do 33.923.798/0001-00, com sede na Avenida representado por seus diretores, LUIZ | | | | | | | | | | | --- ![](img_p38_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 30/76 ![](img_p38_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 608 ----- ![](img_p39_2.png) ``` ANTÔNIO BULL, brasileiro, maior, administrador de empresas, casado, portador da cédula de identidade RG nº 8.095.325-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 964.812.268-72, e ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, maior, solteiro, em regime de união estável, contador, inscrito no CPF/MF nº 013.529.807-54, transmitiu por venda, pelo preço de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), na f orma do título, a ANDRÉ CARADONNA KHERLAKIAN, brasileiro, solteiro, maior, advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 32237348 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 303.576.258-97, residente e domiciliado na Rua Benedito Lapin, n.º 197, apto. 31, em São Paulo SP, o imóvel constante da presente matrícula.- ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. ``` 1.3 | Relacionados B A N C O M A S T E R S / A VIZELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular 32.525.894/0001-20 Comprador | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | A N G E L O A N T O N I O R I B E I R O D A S I L V A | 013.529.807-54 | Procurador / Representante Legal | | LUIZ ANTONIO BULL | 964.812.268-72 | Procurador / Representante Legal | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Sao Roque-SP | 28/9/2020 até 20/10/2020 Informações Adicionais: Pela escritura pública lavrada no 14º. Tabelionato de Notas de São Paulo SP, em 07 de agosto de | 200.000,00 | ``` 2020, livro 5750, fls. 235 e escritura pública de aditamento retif icativo lavrada em 19 de agosto de 2020, livro 5750, fls. 295, reproduzidas nos termos do Provimento CG n.º 11/2013 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, o BANCO MÁXIMA S/A, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 33.923.798/0001-00, com sede na Avenida Atlântica, n.º 1.130, 12º. andar (parte), Copacabana, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, transmitiu por venda, pelo preço de R$ 200.000,00 (duzentos m il reais), a VIZELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE-LTDA, com sede na Rua Joaquim V ilac, n.º 1085, sala 3, em Campinas SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 32.525.894/0001-20, o imóvel constante da presente matrícula. - V. V. (2020) R$ 34.629,84.- (Prenotação n.º 144.861).- ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. ``` --- 1.4 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ``` A N D R O S F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S 29.602.897/0001- Titular N A O P A D R O N I Z A D O S 05 33.923.798/0001- B A N C O M A S T E R S / A Titular 00 ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/11/2020 até 19/11/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 62.741.542,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- ![](img_p39_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). bor **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 31/76 ![](img_p39_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 609 ----- ![](img_p40_2.png) --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ``` 33.923.798/0001- B A N C O M A S T E R S / A Titular 00 A N D R O S F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S 29.602.897/0001- N A O P A D R O N I Z A D O S 05 ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 24/11/2020 até 24/11/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 20.141.896,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.6 | Relacionados | | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | | | 33.923.798/0001-00 | Titular | | D A N I E L A M I K Y U N G S O N G | | | 359.596.328-88 | Titular | | LUIZ ANTONIO BULL | | | 964.812.268-72 | Beneficiário Final | | A N G E L O A N T O N I O R I B E I R O | D A S I L V A | | 013.529.807-54 | Beneficiário Final | | Segmento Local Período Valor da Operação em R$ | | | | | | Notários e Registradores São Roque-SP 29/10/2020 até 27/11/2020 250.000,00 | | | | | | Informações Adicionais: Pela escritura pública lavrada no 14º. Tabelionato de Notas de São Paulo SP, em 08 de setembro | | | | | ``` de 2020, livro 5763, fls. 161 e atas notariais ret ificadoras lavradas em 28 de outubro de 2020, livro 5808, fls. 351 e em 18 de novembro de 2020, livro 5848, fls. 143, reproduzidas nos termos do Provimento CG n.º 11/2013 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, o BANCO MÁXIMA S/A, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 33.923.798/0001-00, com sede na Avenida Atlântica, n.º 1.130, 12º. andar, Copacabana, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, transmit iu por venda, pelo preço de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), na forma do título, a DANIELA MIKYUNG SONG, brasileira, arquiteta, portadora da cédula de identidade RG n.º 36888414 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 359.596.328-88, casada sob o regime da separação total de bens, na vigência da Lei 6.515/77, nos termos da escritura de pacto antenupc ial registrada sob n.º 6.278 - Livro 3-Auxiliar, no 5º. Registro de Imóveis de São Paulo SP, com GUILHERME DE AZEVEDO SILVEIRA, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 29.584.847 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 222.407.638-09, residente e domiciliada na Avenida Higienópolis, n.º 573, apto. 9-A, Higienópolis, em São Paulo SP, o imóvel constante da presente matrícula.- V. V. (2020) R$ 34.248,87. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem d iferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. ``` --- 1.7 **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** ``` IC CF FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 29.574.955/0001-34 Titular B A N C O M A S T E R S / A 33.923.798/0001-00 Titular ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 23/11/2020 até 23/11/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 24.999.762,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relac ionar à compra ou venda de bens ``` --- ![](img_p40_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [=] RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 32/76 ![](img_p40_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 610 ----- | móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 88/2019. | | | |---|---|---|---| | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móve is e imóveis. CNJ - Provimento | | 1.8 | | | | | Relacionados I R O N C A P I T A L G E S T A O D E B A N C O M A S T E R S / A | R E C U R S O S L T D | CPF/CNPJ A 33.923.798/0001-00 | Tipo do Envolvimento Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/12/2020 até 17/12/2020 | 50.000.000,00 | | Informações Adicionais: Art. R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 27 ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (c inquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | 1.9 | | | | | Relacionados JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO B A N C O M A S T E R S / A GIBBOR PARTICIPACOES GIBBOR PARTICIPACOES | LTDA. S.A. S.A. | CPF/CNPJ 20.937.849/0001-01 33.923.798/0001-00 23.955.452/0001-22 23.955.452/0001-22 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular Titular | | Segmento | Local | Período Valor | da Operação em R$ | | Notários e Registradores São | Paulo-SP | 15/12/2020 até 15/12/2020 | 109.603.188,00 | | Informações Adicionais: Art. R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 27 ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclus ive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móve is e imóveis. CNJ - Provimento | --- ![](img_p41_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059 RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 | legais. = [= | |---|---| | | Página: 33/76 | --- ![](img_p41_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 611 ----- ![](img_p42_2.png) --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | LUIZ ANTONIO BULL | 964.812.268-72 | Procurador / Representante Legal | | ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 013.529.807-54 | Procurador / Representante Legal | | SIGILOSO ADRIANA SOLANO DA CRUZ FEITOSA | 052.430.887-06 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: ATO PRATICADO: COMPRA E VENDA IMÓVEL: RUA PROJETADA B, 64, CASA 2 | RIO DE JANEIRO-RJ | 6/11/2020 até 23/11/2020 | 200.000,00 | VALOR DECLARADO: R$ 200.000,00 VALOR DE AVALIAÇÃO FISCAL DO BEM: R$ 888.269,50 VENDEDOR: BANCO MAXIMA SA., 33923798000100 REPRESENTANTES: 1) LUIZ ANTÔNIO BULL, 96481226872 2) ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, 01352980754 COMPRADORA: ADRIANA SOLANO DA CRUZ FEITOSA, 05243088706 OBS1: O SISTEMA NÃO ESTÁ ACEITANDO O ENVIO DE COMUNICAÇÕES SEM QUE SEJA MARCADO AO MENOS UMA PESSOA ENVOLVIDA COMO “ E N V O L V I D O T I T U L A R” . Q U A N D O T E N T A M O S ``` R E G I S T R A R A O P E R A Ç Ã O A P A R E C E A S E G U I N T E M E N S A G E M : “ É N E C E S S Á R I O I N F O R M A R E N V O L V I D O TITULAR” . P O R I S S O , E S T A C O M U N I C A Ç Ã O N à O F O I E N V I A D A U T I L I Z A N D O O S P A R  M E T R O S N O V O S : “ C O M P R A D O R , V E N D E D O R , O U T O R G A N T E , O U T O R G A D O , E T C ” . O B S 2 : C O N S U L T A C A D A S T R O P E S S O A O B R I G A D A F O R A D O A R . ``` ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou infer ior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. ``` 1.11 ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ``` 33.923.798/0001- B A N C O M A S T E R S / A Titular 00 SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 62.285.390/0001- Titular 40 28.529.686/0001- W N T G E S T O R A D E R E C U R S O S L T D A. Titular 21 SILLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 24.837.156/0001- Titular ``` | PADRONIZADOS | | | 90 | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/1/2021 até 7/1/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 148.281.892,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclus ive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móve is e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.12 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA | 399.115.431-53 | Titular | | E D U A R D O A R A U J O D E O L I V E I R A | 223.336.678-69 | Procurador / Representante Legal | --- ![](img_p42_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 34/76 ![](img_p42_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 612 ----- ``` M A R I L I A M A I N A R D I D E C A R V A L H O ``` ![](img_p43_2.png) ``` LUIZ ANTONIO BULL E D U A R D O B A R C E L L O S D E C A R V A L H O A N A L A U R A B O R G E S D E S O U S A F E R R E I R A ``` --- ###### Segmento ``` Notários e Registradores ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem d iferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), super iores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. ``` --- 1.13 --- ###### Relacionados ``` B A N C O M A S T E R S / A I L M A M A R I N S S O A R E S A N T O N I O V A L M I R S O A R E S ``` --- ###### Segmento ``` Notários e Registradores ``` --- **Informações Adicionais: E.Publica (23/11/2020), 4º Ofício de Notas do Rio de Janeiro , Lv. 4512, Fl. 02/ 04, referente a** ``` E S C . D E C O M P R A E V E N D A ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que fo i realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil rea is). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023. ``` --- 1.14 --- ###### Relacionados ``` B A N C O M A S T E R S / A A N T O N I O V A L M I R S O A R E S I L M A M A R I N S S O A R E S ``` --- ###### Segmento ``` Notários e Registradores ``` --- **Informações Adicionais: E.Publica (23/11/2020), 4º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, Lv. 4501, Fl. 197/ 199, referente a** ``` E S C . D E C O M P R A E V E N D A ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (super ior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023. ``` --- 1.15 --- ###### Relacionados ``` B A N C O V O I T E R S A ``` ``` 147.209.978-80 964.812.268-72 021.855.147-92 838.490.251-87 ``` ###### Local Período ``` Sao Paulo-SP 1/2/2021 até 1/2/2021 ``` ``` Titular Procurador / Representante Legal Titular Titular ``` ###### Valor da Operação em R$ ``` 7.300.000,00 ``` | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 33.923.798/0001-00 | Titular | | 022.182.447-21 | Titular | | 107.834.157-53 | Titular | | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---| | ITABORAI-RJ | 29/1/2021 até 29/1/2021 | 75.000,00 | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 33.923.798/0001-00 | Titular | | 107.834.157-53 | Titular | | 022.182.447-21 | Titular | | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---| | ITABORAI-RJ | 29/1/2021 até 29/1/2021 | 75.000,00 | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 61.024.352/0001-71 | Titular | --- ![](img_p43_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [=] RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 35/76 ![](img_p43_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 613 ----- ![](img_p44_2.png) | B A N C O M A S T E R S / A F E L I P E M O R E N O G U I M A R A E S | 33.923.798/0001-00 | Titular Titular | |---|---|---| | F E R N A N D O F E G Y V E R E S | | Titular | | E D U A R D O A R A U J O D E O L I V E I R A | 223.336.678-69 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 11/2/2021 até 11/2/2021 | 414.070,00 | **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (c inquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.16 **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** ``` B A N C O M A S T E R S / A 33.923.798/0001-00 Titular ``` | | | P A L M A R E S E M P R E E N D I M E N T O S E P A R T I C I P A C O E S S A P A L M A R E S E M P R E E N D I M E N T O S E P A R T I C I P A C O E S S A | 47.218.250/0001-66 Titular 47.218.250/0001-66 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/3/2021 até 8/3/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 8.718.000,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relac ionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móve is e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.17 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | W ORLD MINERAL RESOURCES PARTICIPACOES S/A | 12.656.603/0001-25 | Titular | | VALE DO PARAMIRIM PARTICIPACOES S/A | 29.294.665/0001-37 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/4/2021 até 9/4/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 88.408.840,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (c inquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.18 --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** ``` REAL PARK JUNDIAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 30.322.193/0001-68 Titular N O L S P E E M P R E E N D I M E N T O S E P A R T I C I P A C O E S S A 34.999.386/0001-09 Titular ``` --- ![](img_p44_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [=] RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 36/76 ![](img_p44_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 614 ----- ``` B A N C O M A S T E R S / A ``` ![](img_p45_2.png) ``` MARE ALTA PARTICIPACOES EIRELI M A R C E L O P A S S A G L I A P A R A C C H I N I R E N A T A E S B E R A R D P A R A C C H I N I ``` --- ###### Segmento Local ``` Notários e Registradores São Paulo-SP ``` --- ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móve is e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.19 --- ###### Relacionados ``` B A N C O M A S T E R S / A M A R I L I A M A I N A R D I D E C A R V A L H O ISAAC SIDNEY MENEZES FERREIRA E D U A R D O B A R C E L L O S D E C A R V A L H O E D U A R D O A R A U J O D E O L I V E I R A LUIZ ANTONIO BULL A N A L A U R A B O R G E S D E S O U S A F E R R E I R A ``` | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | | Informações Adicionais: Diferença | entre o valor fiscal e valor declarado | ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação f iscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. ``` --- 1.20 --- ###### Relacionados ``` B A N C O M A S T E R S / A GAFISA S/A. ``` --- ###### Segmento Local ``` Notários e Registradores São Paulo-SP ``` --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.21 --- ###### Relacionados ``` B A N C O M A S T E R S / A ``` ``` 33.923.798/0001-00 Titular 17.023.392/0001-07 Titular 150.699.568-33 Titular 277.370.448-76 Titular ``` ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 7/4/2021 até 7/4/2021 20.000.000,00 ``` | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 33.923.798/0001-00 | Titular | | 147.209.978-80 | Titular | | 399.115.431-53 | Titular | | 021.855.147-92 | Titular | | 223.336.678-69 | Procurador / Representante Legal | | 964.812.268-72 | Procurador / Representante Legal | | 838.490.251-87 | Titular | ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 15/4/2021 até 15/4/2021 7.300.000,00 ``` | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 33.923.798/0001-00 | Titular | | 01.545.826/0001-07 | Titular | ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 4/5/2021 até 4/5/2021 35.000.000,00 ``` ###### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento ``` 33.923.798/0001-00 Vendedor ``` --- ![](img_p45_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [=] RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 37/76 ![](img_p45_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 615 ----- ``` B A N C O M A S T E R S / A ``` ![](img_p46_2.png) ``` C A R L A A L E S S A N D R A D O S S A N T O S A M A R A N T E C A R L A A L E S S A N D R A D O S S A N T O S A M A R A N T E R O D R I G O R I B E I R O A M A R A N T E LUIZ ANTONIO BULL R O D R I G O R I B E I R O A M A R A N T E ``` --- ###### Segmento Local ``` Notários e Registradores RIO DE JANEIRO-RJ ``` --- **Informações Adicionais: A T O P R A T I C A D O : C O M P R A E V E N D A I M Ó V E L : E S T R A D A D O S B A N D E I R A N T E S ,** ``` 7967, LOJA 124 VALOR DECLARADO: R$ 190.000,00 VALOR DE AVALIAÇÃO FISCAL DO BEM: R$ 486.600,00 O B S 1 : C O N S U L T A C A D A S T R O P E S S O A O B R I G A D A F O R A D O A R . ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação f iscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. ``` --- 1.22 --- ###### Relacionados ``` C A I X A E C O N Ô M I C A F E D E R A L OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A. B A N C O M A S T E R S / A A N A F L A V I A P O B E D A N O S T E L L A G O N G O L A C A R L O S A U G U S T O D I A S G O N G O L A MILEIDE FERIOZZI TEIXEIRA ``` | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Cotia-SP | | Informações Adicionais: Valor venal | do imóvel = R$ 255.876,20 e valor atribuído de R$ 600.000,00. | ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. ``` --- 1.23 --- ###### Relacionados ``` B A N C O M A S T E R S / A B U D A P E S T E F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S CREDITORIOS ``` --- ###### Segmento Local ``` Notários e Registradores São Paulo-SP ``` --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móve is e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` ``` 33.923.798/0001-00 Titular 056.833.027-73 056.833.027-73 002.021.441-35 964.812.268-72 002.021.441-35 013.529.807-54 ``` ###### Período ``` 29/4/2021 até 7/5/2021 ``` ``` Titular Comprador Comprador Procurador / Representante Legal Titular Procurador / Representante Legal ``` ###### Valor da Operação em R$ ``` 190.000,00 ``` | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 00.360.305/0001-04 | Titular | | 18.282.093/0001-50 | Titular | | 33.923.798/0001-00 | Titular | | 091.348.568-38 | Titular | | 040.182.398-90 | Titular | | 174.444.318-17 | Titular | ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 31/5/2021 até 31/5/2021 1.541.670,00 ``` ###### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento ``` 33.923.798/0001-00 Titular 33.827.314/0001-11 Titular ``` ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 2/6/2021 até 2/6/2021 7.512.394,00 ``` --- ![](img_p46_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 38/76 ![](img_p46_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 616 ----- ![](img_p47_2.png) --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ``` B U D A P E S T E F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S 33.827.314/0001-11 Titular CREDITORIOS B A N C O M A S T E R S / A 33.923.798/0001-00 Titular ``` | SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/6/2021 até 1/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 19.001.511,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (c inquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.25 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ``` B U D A P E S T E F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S 33.827.314/0001-11 Titular CREDITORIOS B A N C O M A S T E R S / A 33.923.798/0001-00 Titular ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/6/2021 até 1/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 50.033.068,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta m il reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóve is. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.26 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | CLAUDIO PEREIRA ROLIM | 077.316.947-47 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | ITABORAI-RJ | 5/7/2021 até 5/7/2021 Informações Adicionais: E.Publica (14/05/2021), 4º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, Lv. 4535, Fl. 174/176, referente a | 33.000,00 | ``` E S C . D E C O M P R A E V E N D A ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (super ior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023. ``` --- 1.27 --- ![](img_p47_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [=] RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 39/76 ![](img_p47_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 617 ----- ![](img_p48_2.png) --- | Relacionados ZEOS PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento Beneficiário Final | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A W OTAN (UK) LLP | 33.923.798/0001-00 | Titular Titular | | PB 370 PARTICIPACOES S.A. | 04.047.021/0001-13 | Titular | ``` PRISCILA DE QUEIROZ SEQUEIROS TANURE BRUNET Beneficiário Final I S A B E L L A D E Q U E I R O Z S E Q U E I R O S T A N U R E C O R R E A Beneficiário Final CECILIA DE QUEIROZ SEQUEIROS TANURE Beneficiário Final C R I S T I A N O A U G U S T O D I A S C O R R E A Beneficiário Final ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: I N S T R U M E N T O D E A L I E N A Ç Ã O F I D U C I Á R I A D E Q U O T A S D E F U N D O D E | RIO DE JANEIRO-RJ | 15/7/2021 até 15/7/2021 | 2.000.000,00 | ``` INVESTIMENTO - Conforme Art. 27 do Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relac ionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.28 | Relacionados | | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | | | 33.923.798/0001-00 | Titular | | FOCO PARTICIPAÇÕES | LTDA | | 07.271.966/0001-02 | Titular | | W A G N E R G O N Z A L E Z | | | 269.114.138-18 | Beneficiário Final | | A N G E L O A N T O N I O R I B E I R O | D A S I L V A | | 013.529.807-54 | Beneficiário Final | | Segmento Local Período Valor da Operação em R$ | | | | | | Notários e Registradores São Roque-SP 16/6/2021 até 29/7/2021 324.680,00 | | | | | | Informações Adicionais: Pela escritura pública lavrada no 10º. Tabelionato de Notas do Rio de Janeiro RJ, em 28 de maio | | | | | ``` de 2021, livro 7.788, fls. 168/174 e escritura pública de rerratificação lavrada nas mesmas notas em 14 de junho de 2021, livro 7.901, fls. 143/145, BANCO MÁXIMA S/A, repreentado por ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, transmitiu por venda, pelo valor de R$ 324.680,60 (trezentos e vinte e quatro mil, se iscentos e oitenta reais e sessenta centavos), à INDIGO PARTICIPAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LTDA, representeda por seu sócio W AGNER GONZALEZ, o imóvel constante da presente matrícula. - V. V. (2021) R$ 159.294,97.- ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou super ior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023. ``` --- 1.29 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ``` T O K Y O F U N D O D E I N V E S T I M E N T O M U L T I M E R C A D O C R E D I T O 41.046.175/0001- Titular P R I V A D O I N V E S T I M E N T O N O E X T E R I O R 17 33.923.798/0001- B A N C O M A S T E R S / A Titular 00 07.984.267/0001- S T A R B U C K S B R A S I L C O M E R C I O D E C A F E S L T D A. Titular 00 ``` --- **Segmento Local Período Valor da Operação em R$** --- ![](img_p48_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 40/76 ![](img_p48_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 618 ----- ``` Notários e Registradores São Paulo-SP 20/7/2021 até 20/7/2021 4.000.000,00 ``` ![](img_p49_2.png) **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.30 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ``` 33.923.798/0001- B A N C O M A S T E R S / A Titular 00 T O K Y O F U N D O D E I N V E S T I M E N T O M U L T I M E R C A D O C R E D I T O 41.046.175/0001- Titular P R I V A D O I N V E S T I M E N T O N O E X T E R I O R 17 07.984.267/0001- S T A R B U C K S B R A S I L C O M E R C I O D E C A F E S L T D A. Titular 00 ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/7/2021 até 20/7/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 6.000.000,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclus ive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móve is e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.31 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | T H I A G O M I Q U E L à O | 035.654.289-02 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Sao Caetano do Sul-SP | 3/9/2021 até 3/9/2021 Informações Adicionais: Comunicação realizada por ser hipótese obrigatória (art. 25, II, prov. 88 CNJ). Cumpre informar, | 840.372,00 | ``` todavia, que o valor venal atribuído aos imóve is pelo Município de São Caetano do Sul costumam ser consideravelmente inferiores ao valor de mercado praticado ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou infer ior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. ``` 1.32 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | W ORLD MINERAL RESOURCES PARTICIPACOES S/A | 12.656.603/0001-25 | Titular | | J O A O C A R L O S D E C A S T R O C A V A L C A N T I | 051.549.011-34 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/1/2022 até 17/1/2022 | 189.011.830,00 | --- ![](img_p49_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 41/76 ![](img_p49_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 619 ----- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** ![](img_p50_2.png) ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relac ionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móve is e imóveis. CNJ - Provimento ``` 1.33 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S S A | 34.263.138/0001-03 | Titular | | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BARENTSBURGO FIP MULTIESTRATEGIA | 42.479.729/0001-32 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/1/2022 até 18/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 85.135.405,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (c inquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.34 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ``` TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001- Titular LTDA 46 33.923.798/0001- B A N C O M A S T E R S / A Titular 00 43.688.224/0001- C B C O M P A N H I A S E C U R I T I Z A D O R A D E C R E D I T O S F I N A N C E I R O S Titular 40 30.306.294/0002- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 26 60.613.478/0001- P I N H E I R O N E T O A D V O G A D O S Outros 19 ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 27/12/2021 até 27/12/2021 | 428.000.000,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclus ive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móve is e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- ![](img_p50_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [=] RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 42/76 ![](img_p50_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 620 ----- ![](img_p51_2.png) --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA | 15.313.362/0001-00 | Beneficiário Final | | Segmento | Local | Período SIGILOSO | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Aracaju-SE Informações Adicionais: Cedula de Credito n° 0878/2021-A - 300.000,00 | 10/8/2021 até 10/8/2021 | 300.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.36 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA | 15.313.362/0001-00 | Beneficiário Final | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Aracaju-SE Informações Adicionais: Cedula de Credito n° 0878/2021-B - 300.000,00 | 10/8/2021 até 10/8/2021 | 300.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.37 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | AMANDO VIDAS PRODUTORA E GRAVADORA LTDA | 09.171.609/0001-06 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | SETE LAGOAS-MG | 10/3/2022 até 8/4/2022 Informações Adicionais: Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36 I Art. 23, I Art. 27 Art. 36 I Art. 23, I Art. | 3.897.000,00 | 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I Art. 23, I Art. 27 Art. 36, I --- ###### Ocorrências: Art. 23-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 159-I- Provimento 149/2023. Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. Art. 36-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, em espécie, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-I-Provimento 149/2023. 1.38 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | --- ![](img_p51_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 43/76 ![](img_p51_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 621 ----- ![](img_p52_2.png) | STHEFANO BRUNO PINTO AMANDA CRISTINA DE | DA COSTA SOUZA | 337.655.728-45 372.948.678-01 | Titular Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/5/2022 até 26/5/2022 | 1.009.986,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | 1.39 | | | | | Relacionados BANCO MAXIMA S/A BRAZILIAN MULTIMARKET BANCO MASTER S/A SEFER INVESTIMENTOS MOBILIARIOS LTDA | INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE | 83 LLC 95 00 TITULOS E VALORES 67 | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 33.923.798/0002- Outros 28.955.189/0001- Titular 33.923.798/0001- Titular 00.329.598/0001- Titular | | Segmento | Local | Período Valor | da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/7/2022 até 6/7/2022 | 1.329.496,00 | | Informações Adicionais: Objeto consistente de Instrumento Particular cedente: Banco Master S/A. e como Distribuidora de Títulos e Valores acordado entre as partes relativo | da Comunicação: de Contrato de cessionário: Jaguar Mobiliários Ltda. O aos direitos creditórios | Documento registrado nesta Serventia Cessão de Crédito e Outras Avenças. Investments Horizon LLC, valor descrito na operação (R$ decorrentes da CCB nº 0813/2021, | em 06.07.2021, sob nº 3.751.509, No referido documento figura como representado pela Indigo Investimentos 1.329.496,48) refere-se ao valor emitida por Luiz Antônio Bull. | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | 1.40 | | | | | Relacionados GDU - LOTEAMENTOS LTDA GAFISA S/A. BANCO MASTER S/A | | CPF/CNPJ 32.415.652/0001-83 01.545.826/0001-07 33.923.798/0001-00 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 27/7/2022 até 27/7/2022 | 43.206.699,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | | | | | | | | | | --- ![](img_p52_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 44/76 ![](img_p52_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 622 ----- ![](img_p53_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 Titular | TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS | 76 | | |---|---|---| | ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 013.529.807-54 | Beneficiário Final | | SHARLLES FERNANDO B LIMA | 586.026.401-10 | Beneficiário Final | | LUIZ ANTONIO BULL | 964.812.268-72 | Beneficiário Final | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Roque-SP | 7/7/2022 até 8/8/2022 Informações Adicionais: Pela escritura pública lavrada no 4º. Serviço Notarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em | 591.430,00 | 24 de maio de 2022, livro 4595, fls. 42/82 e escrituras públicas declaratórias lavradas em 20 de junho de 2022, livro 4595, fls. 109 e em 22 de junho de 2022, livro 4595, fls. 114/115, reproduzidas nos termos do Provimento CG n.º 11/2013 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, o BANCO MASTER S/A, representado por LUIZ ANTONIO BULL, ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA deu em pagamento, pelo valor de R$ 591.430,00 (quinhentos e noventa e um mil e quatrocentos e trinta reais), ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS (IGEPREV-TO), SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA,o imóvel.- V. V. (2022) R$ 76.541,86.- --- ###### Ocorrências: Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. 1.42 | Relacionados SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA | CPF/CNPJ 15.313.362/0001-00 Beneficiário Final | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 Titular | | | MARCO AURELIO PAVAN | 049.951.961-29 | Procurador / Representante Legal | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Cedula de Credito Bancario nº 0867/2022-A - R$ 300.000,00 | Aracaju-SE | 24/8/2022 até 24/8/2022 | 300.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.43 | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA | 15.313.362/0001-00 Beneficiário Final | | | MARCO AURELIO PAVAN | 049.951.961-29 | Procurador / Representante Legal | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Cedula de Credito Bancario nº 0867/2022-B R$ 300.000,00 | Aracaju-SE | 24/8/2022 até 24/8/2022 | 300.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p53_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 45/76 ![](img_p53_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 623 ----- ![](img_p54_2.png) --- | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 45.125.567/0001-22 Titular | | | SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/9/2022 até 20/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.337.904,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.45 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | IVO RICARDI KOTTWITZ | 157.584.378-16 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/9/2022 até 20/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 110.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.46 | Relacionados BANCO MAXIMA S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0002-83 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | 33.923.798/0001-00 Titular | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/9/2022 até 20/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 7.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.47 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | GAFISA RIO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 39.493.510/0001-83 | Titular | --- ![](img_p54_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 46/76 ![](img_p54_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 624 ----- | GAFISA S/A. | 01.545.826/0001-07 | Titular | |---|---|---| | IDEA PARTICIPAÇÕES LTDA | 16.712.174/0001-17 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 4/10/2022 até 4/10/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 41.715.382,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.48 | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | GAFISA S/A. GAFISA RIO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 01.545.826/0001-07 Titular 39.493.510/0001-83 Titular | | | NIVI PARTICIPACOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 38.468.448/0001-07 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 4/10/2022 até 4/10/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 12.430.653,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.49 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Outorgado | | FABIO CHRISTIANO MACIEL GUEDES MARIANO | 081.356.647-96 | Outorgante | | FABIO CHRISTIANO MACIEL GUEDES MARIANO | 081.356.647-96 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 9/8/2022 até 18/8/2022 Informações Adicionais: ATO PRATICADO: CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL: RUA. LAGOA DAS | 1.136.176,00 | GARÇAS,120/AP.2.504 – BARRA DA TIJUCA VALOR DECLARADO: R$ 1.136.176,25 VALOR DE AVALIAÇÃO ``` FISCAL DO BEM: R$ 3.484.838,01 OBS 1: CONSULTA CADASTRO PESSOA OBRIGADA FORA DO AR. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou infer ior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. ``` 1.50 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | C O P E L T E L E C O M U N I C A Ç Õ E S | 04.368.865/0001-66 | Titular | --- ![](img_p55_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 47/76 ![](img_p55_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 625 ----- ![](img_p56_2.png) | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/10/2022 até 28/10/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 28.318.927,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (c inquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.51 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | M A G M A E M P R E E N D I M E N T O S E P A R T I C I P A C O E S S A | 34.425.448/0001-79 | Titular | | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 31/10/2022 até 31/10/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 13.000.000,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta m il reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóve is. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.52 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | M V P R O J E T O S E C O N S U L T O R I A S L T D A | 30.939.434/0001-12 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Goiânia-GO | 1/11/2022 até 1/11/2022 Informações Adicionais: Contrato Nº 0854/2022 Data Contrato 01/07/2022 Para os fins do disposto na Cláusula Segunda | 1.017.652,00 | ``` do Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios - Contrato nº 0854/2022, os direitos creditórios ced idos fiduciariamente em favor do FIDUCIÁRIO são decorrentes dos recebíveis do FIDUCIANTE que forem decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relac ionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.53 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ``` 33.599.082/0001- B M V A R E J O E M P R E E N D I M E N T O S S P E S A Titular 91 33.923.798/0001- B A N C O M A S T E R S / A Titular 00 34.263.138/0001- L O R M O N T P A R T I C I P A C O E S S A Titular 03 ``` --- ![](img_p56_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [=] RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 48/76 ![](img_p56_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 626 ----- ``` A V E N T T I S T R A T E G I C P A R T N E R S L L P P L A N N E R C O R R E T O R A D E 33.634.060/0001- Titular V A L O R E S S A 15 I L H A D E P A T M O S F U N D O D E I N V E S T I M E N T O M U L T I M E R C A D O 37.608.715/0001- Titular ``` | C R E D I T O P R I V A D O I N V E S T I M E N T O N O E X T E R I O R SIMETRIA PLANOS DE | SAUDE EIRELI | | 31 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | SIGILOSO Notários e Registradores móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Ocorrências: 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.54 | São Paulo-SP | 9/11/2022 até 9/11/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil rea is) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 498.717,00 | | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | M V P R O J E T O S E C O N S U L T O R I A S L T D A | 30.939.434/0001-12 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Contrato Nº Data Contrato | Goiânia-GO | 8/11/2022 até 8/11/2022 | 509.005,00 | ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ``` *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móve is e imóveis. CNJ - Provimento* ``` 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.55 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | BALUARTE SPE01 EMPREEND.IMOB.LTDA | 10.483.025/0001-47 | Titular | | T H I A G O C O E L H O L E A O D E M O U R A | 226.111.128-27 | Titular | | M A R I N A B R A N C O P E R E S | 336.681.848-44 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP Informações Adicionais: Diferença entre o valor fiscal e valor declarado | 12/12/2022 até 12/12/2022 | 31.940.000,00 | ###### Ocorrências: ``` Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. ``` 1.56 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | C D P S U P E R M E R C A D O S L T D A | 43.941.941/0001-32 | Titular | | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | B A N C O M A X I M A S / A | 33.923.798/0002-83 | Titular | | K A S I M E M P R E E D I M E N T O S E P A R T I C I P A C O E S S A | 46.855.191/0001-74 | Titular | | LUIZ ANTONIO BULL | 964.812.268-72 | Titular | --- ![](img_p57_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 49/76 ![](img_p57_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 627 ----- ``` JOEL FELDMAN JUNIOR 748.670.325-49 Titular ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP Informações Adicionais: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE QUOTAS | 13/12/2022 até 13/12/2022 | 13.000.000,00 | ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.57 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | B A N C O M A S T E R S / A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | C D P S U P E R M E R C A D O S L T D A | 43.941.941/0001-32 | Titular | | B A N C O M A X I M A S / A | 33.923.798/0002-83 | Titular | | K A S I M E M P R E E D I M E N T O S E P A R T I C I P A C O E S S A | 46.855.191/0001-74 | Titular | | JOEL FELDMAN JUNIOR | 748.670.325-49 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP Informações Adicionais: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE QUOTAS | 13/12/2022 até 13/12/2022 | 13.000.000,00 | ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil rea is) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.58 **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** ``` B A N C O M A S T E R S / A 33.923.798/0001-00 Titular ``` | | A M E R I C A 7 0 E M P R E E N D I M E N T O S E P A R T I C I P A C O E S S A | | 45.125.567/0001-22 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/12/2022 até 20/12/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 12.600.000,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.59 **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** ``` A M E R I C A 7 0 E M P R E E N D I M E N T O S E P A R T I C I P A C O E S S A 45.125.567/0001-22 Titular B A N C O M A S T E R S / A 33.923.798/0001-00 Titular ``` | | | G A V A Z Z A E M P R E N D I M E N T O S I M O B I L I A R I O S L T D A | 36.646.490/0001-45 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/12/2022 até 20/12/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 7.643.701,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ![](img_p58_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [=] RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 50/76 ![](img_p58_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 628 ----- | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. | (cinquenta mil rea is) - Provimento | |---|---| | SIGILOSO | | | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059 RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 | legais. = [= | | | Página: 51/76 | ![](img_p59_2.png) --- ![](img_p59_3.png) --- ![](img_p59_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 629 ----- ![](img_p60_2.png) --- | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | RSP 70 EMPREENDIMENTO LTDA AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 46.876.779/0001-04 Titular 45.125.567/0001-22 Titular | | | SIGILOSO DAVID LOPES MONTEIRO | 252.282.798-73 | Titular | | LUIZ ANTONIO BULL | 964.812.268-72 | Titular | | ADRIANO V. LIMA | 004.349.095-64 | Titular | | AMANDA CRISTINA DE SOUZA | 372.948.678-01 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: CCB nº 0862/2022 | São Paulo-SP | 21/12/2022 até 21/12/2022 | 40.766.408,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.61 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento XP M1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 45.854.006/0001- Beneficiário Final PADRONIZADOS 64 33.923.798/0001- 00 | BANCO MASTER S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO - Conforme Art. 27 | 21/12/2022 até 21/12/2022 | 100.000.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.62 | Relacionados AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | CPF/CNPJ 45.125.567/0001-22 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A PORTO LADEIRA DA BARRA EMP SPE | 33.923.798/0001-00 Titular 19.931.883/0001-81 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/12/2022 até 30/12/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 15.287.403,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.63 --- ![](img_p60_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 52/76 ![](img_p60_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 630 ----- ![](img_p61_2.png) --- ###### Relacionados BANCO MASTER S/A | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Belém-PA | | Informações Adicionais: Recebimento | de valor acima do teto para declaração obrigatória | Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.64 --- ###### Relacionados XP M1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS BANCO MASTER S/A ANA CRISTINA PORTO MAURI | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.65 --- ###### Relacionados BANCO MASTER S/A CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS S.A. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- PADRONIZAD TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 33.632.727/0001- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: | DIREITOS CREDITÓRIOS | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 33.923.798/0001-00 | Titular | ###### Período Valor da Operação em R$ 30/12/2022 até 30/12/2022 2.500.000,00 ###### CPF/CNPJ 45.854.006/0001- 64 33.923.798/0001- 00 072.813.067-09 Outros ###### Período Valor da Operação em R$ 13/12/2022 até 13/12/2022 200.000.000,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 33.923.798/0001- Titular 00 43.688.224/0001- Titular 40 34.829.992/0001- Titular 86 24.194.675/0001- Titular 87 36.010.053/0001- Titular 30 Titular 40 67.030.395/0001- Titular 46 59.281.253/0001- Titular 23 ###### Período Valor da Operação em R$ 6/1/2023 até 6/1/2023 299.050.000,00 --- ![](img_p61_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 53/76 ![](img_p61_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 631 ----- ###### Ocorrências: ![](img_p62_2.png) Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento XP M2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS 45.854.162/0001- Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZA 25 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 13.486.793/0001- Titular S.A. 42 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 13/12/2022 até 13/12/2022 | 100.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.67 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | MAGMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | 34.425.448/0001-79 | Titular | | MAGMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | 34.425.448/0001-79 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/1/2023 até 9/1/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 4.402.565,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.68 | Relacionados BANCO MASTER S/A THIAGO COELHO LEAO DE MOURA Segmento | Local | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Período | Tipo do Envolvimento Titular Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/1/2023 até 5/1/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 15.120.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: --- ![](img_p62_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 54/76 ![](img_p62_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 632 ----- Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ![](img_p63_2.png) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.69 --- ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 43.688.224/0001- CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Titular 40 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 30.306.294/0002- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 26 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001- Beneficiário Final PADRONIZAD 87 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 17/1/2023 até 17/1/2023 Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS - Conforme | 200.000.000,00 | Art. 27 --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.70 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 43.688.224/0001- CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Titular 40 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 30.306.294/0002- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 26 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001- Titular PADRONIZAD 87 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/1/2023 até 6/1/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 200.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.71 | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MAXIMA S/A AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 33.923.798/0002-83 Titular 45.125.567/0001-22 Titular | | --- ![](img_p63_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 55/76 ![](img_p63_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 633 ----- ![](img_p64_2.png) --- | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/2/2023 até 17/2/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 26.560.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.72 | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MAXIMA S/A BARRA LODGE SPE LTDA | 33.923.798/0002-83 Titular 13.701.004/0001-49 Titular | | | AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 45.125.567/0001-22 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/2/2023 até 17/2/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 50.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.73 | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MAXIMA S/A BARRA LODGE SPE LTDA | 33.923.798/0002-83 Titular 13.701.004/0001-49 Titular | | | AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 45.125.567/0001-22 Titular | | | LUIZ FERNANDO MACHADO COSTA FILHO | 548.805.995-49 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/2/2023 até 17/2/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 8.939.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.74 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | EDMAR RONALD FROTA AGUIAR | 004.916.563-19 | Titular | **Segmento Local Período Valor da Operação em R$** --- ![](img_p64_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 56/76 ![](img_p64_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 634 ----- Notários e Registradores São Paulo-SP 13/3/2023 até 13/3/2023 11.377.199,00 ![](img_p65_2.png) **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.75 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MAGMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | 34.425.448/0001-79 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 13/3/2023 até 13/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 4.402.565,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.76 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 33.599.082/0001- BM VAREJO EMPREENDIMENTOS SPE S A Titular 91 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 25.179.512/0001- SIMETRIA PLANOS DE SAUDE EIRELI Titular 98 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 67.030.395/0001- Titular 46 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular 03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001- Titular VALORES S A 15 ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 37.608.715/0001- Titular | CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO | NO | EXTERIOR | 31 | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/3/2023 até 22/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.087.699,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p65_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 57/76 ![](img_p65_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 635 ----- ![](img_p66_2.png) --- | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BRUVNO 71 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 46.319.940/0001-49 Titular 45.125.567/0001-22 Titular | | Notários e Registradores São Paulo-SP 31/3/2023 até 31/3/2023 10.191.602,00 **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.78 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento BANCO MASTER S/A 33.923.798/0001-00 Titular WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA. 28.529.686/0001-21 Titular STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 32.999.089/0001-38 Titular CREDITORIOS | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/3/2023 até 30/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 238.440.024,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.79 | Relacionados AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | CPF/CNPJ 45.125.567/0001-22 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 2/5/2023 até 2/5/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 3.225.100,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.80 --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** | --- ![](img_p66_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 58/76 ![](img_p66_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 636 ----- | BANCO MASTER S/A AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS | E PARTICIPACOES | SA | 33.923.798/0001-00 Titular 45.125.567/0001-22 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 2/5/2023 até 2/5/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 26.886.415,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.81 | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 45.125.567/0001-22 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 2/5/2023 até 2/5/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 5.611.884,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.82 | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | VISUC 71 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 46.333.818/0001-27 Titular 45.125.567/0001-22 Titular | | | AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 45.125.567/0001-22 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 2/5/2023 até 2/5/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.447.793,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.83 | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | RSP 70 EMPREENDIMENTO LTDA AMERICA 70 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA | 46.876.779/0001-04 Titular 45.125.567/0001-22 Titular | | **Segmento Local Período Valor da Operação em R$** --- ![](img_p67_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 59/76 ![](img_p67_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 637 ----- | Notários e Registradores São Paulo-SP 2/5/2023 até 2/5/2023 | 183.657,00 | |---|---| | Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) | | 1.84 | | | Relacionados CPF/CNPJ GAFISA RIO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA 39.493.510/0001-83 BANCO MASTER S/A 33.923.798/0001-00 GAFISA S/A. 01.545.826/0001-07 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular | | Segmento Local Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 24/5/2023 até 24/5/2023 | 3.000.000,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | --- ![](img_p68_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059 RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 | legais. = [= | |---|---| | | Página: 60/76 | --- ![](img_p68_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 638 ----- ![](img_p69_2.png) --- | Relacionados BANCO MASTER S/A MINERINVEST MINERACAO LTDA. SDM PARTICIPACOES LTDA | | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 10.016.341/0001-09 49.907.238/0001-94 | Tipo do Envolvimento Titular | |---|---|---|---| | SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 15/6/2023 até 15/6/2023 Informações Adicionais: PROTOCOLO 1018892. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | 58.420.000,00 | DE QUOTAS SOCIETÁRIAS NO VALOR DE R$58.420.000,00. O QUE JUSTIFICA A COMUNICAÇÃO COM BASE NO ART.27 DO PROV.88 DO CNJ. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.86 **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** SCHABLA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07.312.585/0001-24 Titular | BANCO MASTER S/A | | | 33.923.798/0001-00 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/6/2023 até 30/6/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.87 | Relacionados | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---|---| | ROAD TECNOLOGIA LTDA | | 49.309.973/0001-04 | Titular | | BANCO MASTER S/A | | 33.923.798/0001-00 | Titular | | V7 HOUSE HOLDING LTDA | | 49.090.241/0001-68 | Titular | | FABIO CAMPOZANA | CARREIRO | 344.856.538-54 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 14/7/2023 até 14/7/2023 100.000,00 | | | | | Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | | | | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.88 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | --- ![](img_p69_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 61/76 ![](img_p69_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 639 ----- ![](img_p70_2.png) | V7 HOUSE HOLDING LTDA | | 49.090.241/0001-68 | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/7/2023 até 14/7/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.89 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS 34.829.992/0001- Titular S.A. 86 30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 45 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001- Titular LTDA 46 34.425.448/0001- MAGMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A Titular 79 43.688.224/0001- CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Titular 40 43.688.224/0001- CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Titular 40 TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 36.010.053/0001- Titular PRIVADO 30 ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 33.632.727/0001- Titular PRIVADO 40 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 30.306.294/0002- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 26 27.490.629/0001- PKL ONE PARTICIPACOES S.A. Titular 13 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001- Titular PADRONIZAD 87 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 12/7/2023 até 12/7/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 300.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.90 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | REAG INVESTIMENTO S.A | 10.452.416/0001-02 | Titular | --- ![](img_p70_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 62/76 ![](img_p70_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 640 ----- ![](img_p71_2.png) | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | |---|---|---| | REAG 28 PARTICIPACOES LTDA | 48.061.901/0001-10 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 11/7/2023 até 11/7/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 152.874.031,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.91 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001- Titular LTDA 46 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS 34.829.992/0001- Titular S.A. 86 30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 45 TRIUNFO I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 36.010.053/0001- Titular PRIVADO 30 ONE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 33.632.727/0001- Titular PRIVADO 40 30.306.294/0002- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 26 27.490.629/0001- PKL ONE PARTICIPACOES S.A. Titular 13 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001- Titular PADRONIZAD 87 43.688.224/0001- 40 | | CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 12/7/2023 até 12/7/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 430.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.92 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 45 --- ![](img_p71_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 63/76 ![](img_p71_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 641 ----- | FUNDO DE INVESTIMENTO PADRONIZAD BANCO MASTER S/A | EM DIREITOS | CREDITORIOS NAO- 87 00 | 24.194.675/0001- Titular 33.923.798/0001- Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 12/7/2023 até 12/7/2023 | 730.000.000,00 | | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ou equivalente em 88/2019. | outra moeda, inclusive quando se | relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | 1.93 | | | | | Relacionados REAG INVESTIMENTO S.A REAG 28 PARTICIPACOES BANCO MASTER S/A | LTDA | CPF/CNPJ 10.452.416/0001-02 48.061.901/0001-10 33.923.798/0001-00 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 10/7/2023 até 10/7/2023 | 101.916.020,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | 1.94 | | | | | Relacionados REAG 28 PARTICIPACOES REAG INVESTIMENTO S.A BANCO MASTER S/A | LTDA | CPF/CNPJ 48.061.901/0001-10 10.452.416/0001-02 33.923.798/0001-00 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 11/7/2023 até 11/7/2023 | 101.916.020,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | 1.95 | | | | | Relacionados AKITA FUNDO DE INVESTIMENTO GAFISA S/A. UPCON INCORPORADORA | IMOBILIARIO S/A | CPF/CNPJ 40.141.697/0001-35 01.545.826/0001-07 08.168.657/0001-74 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular | | | | | | | | | | | --- ![](img_p72_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 64/76 ![](img_p72_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 642 ----- ![](img_p73_2.png) BANCO MASTER S/A 33.923.798/0001-00 Titular | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/8/2023 até 1/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 222.109,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.96 | Relacionados FONTES PROMOTORA EIRELI BANCO MASTER S/A Segmento | Local | CPF/CNPJ 40.719.573/0001-94 33.923.798/0001-00 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 24/8/2023 até 24/8/2023 Informações Adicionais: PROTOCOLO 1020390. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE | 5.000.000,00 | GARANTIA DE CESSÃOP FIDUCIÁRIA NO VALOR DE R$ 5.000.000,00. O QUE JUSTIFICA A COMUNICAÇÃO COM BASE NO ART.27 DO PROV.88 DO CNJ. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.97 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | LORMONT PARTICIPACOES S A | 34.263.138/0001-03 | Titular | | STAR LAB SERVICOS MEDICOS E HOLDING S.A. | 31.960.617/0001-82 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP | 40.764.133/0001-59 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 27/9/2023 até 27/9/2023 Informações Adicionais: PROTOCOLO 1021025. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | 6.700.000,00 | DE QUOTAS NO VALOR DE R$6.700.000,00. O QUE JUSTIFICA A COMUNICAÇÃO COM BASE NO ART.27 DO PROV.88 DO CNJ. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.98 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Vendedor | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | FABIO CHRISTIANO MACIEL GUEDES MARIANO | 081.356.647-96 | Titular | | FABIO CHRISTIANO MACIEL GUEDES MARIANO | 081.356.647-96 | Comprador | | ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 013.529.807-54 | Procurador / Representante Legal | --- ![](img_p73_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 65/76 ![](img_p73_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 643 ----- LUIZ ANTONIO BULL 964.812.268-72 Procurador / Representante Legal | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 23/8/2023 até 31/8/2023 Informações Adicionais: ATO PRATICADO: COMPRA E VENDA IMÓVEL: RUA LAGOA DAS GARÇAS, 120 APT | 244.711,00 | 2504 VALOR DECLARADO: R$ 244.711,04 VALOR DE AVALIAÇÃO FISCAL DO BEM: R$ 3.484.838,01 OBS1: CONSULTA CADASTRO PESSOA OBRIGADA FORA DO AR. --- ###### Ocorrências: Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. 1.99 SCHABLA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07.312.585/0001-24 Titular | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | OTHON BORGES BARCELLOS | 134.780.398-00 | Titular | | DANIEL VICTOR DA CUNHA PARAVATI | 295.332.328-70 | Titular | | JAIME NASCIMENTO PIRES JUNIOR | 212.755.498-10 | Titular | | FAGNER MATHEUS BRESCIANI SCHABLATU | 295.164.618-67 | Titular | | FABIANO TIBIRICA RUFATO | 109.364.888-08 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 13/10/2023 até 13/10/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 70.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.100 SCHABLA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 07.312.585/0001-24 Titular | Relacionados BANCO MASTER S/A | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | JAIME NASCIMENTO PIRES JUNIOR | 212.755.498-10 | Titular | | DANIEL VICTOR DA CUNHA PARAVATI | 295.332.328-70 | Titular | | FABIANO TIBIRICA RUFATO | 109.364.888-08 | Titular | | OTHON BORGES BARCELLOS | 134.780.398-00 | Titular | | FAGNER MATHEUS BRESCIANI SCHABLATU | 295.164.618-67 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/10/2023 até 18/10/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 70.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p74_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 66/76 ![](img_p74_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 644 ----- ![](img_p75_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 27.490.629/0001- 13 30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Beneficiário Final 45 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001- Outros LTDA 46 43.688.224/0001- 40 | CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | | | Outros | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ Informações Adicionais: Enviado de acordo com o Art. 27 | 18/12/2023 até 18/12/2023 | 1.153.200.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.102 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001- Titular LTDA 46 43.688.224/0001- CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Titular 40 27.490.629/0001- PKL ONE PARTICIPACOES S.A. Titular 13 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001- Titular PADRONIZAD 87 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 26/12/2023 até 26/12/2023 | 1.153.200.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.103 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 33.923.798/0001- BANCO MASTER S/A Titular 00 30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 45 --- ![](img_p75_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 67/76 ![](img_p75_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 645 ----- 43.688.224/0001- ![](img_p76_2.png) CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Titular 40 30.306.294/0002- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 26 27.490.629/0001- PKL ONE PARTICIPACOES S.A. Titular 13 Titular PADRONIZAD 87 | GABRIEL FERNANDO BARRETTI ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO ADRIANO VELOSO LIMA DAVID LOPES MONTEIRO ANA PAULA DE ALMEIDA PITHON ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA JURACY BRITTO | MAGALHAES JUNIOR | | Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 19/12/2023 até 19/12/2023 | 350.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.104 | Relacionados BANCO MASTER S/A ADRIANA MAZZA COSTA PEREIRA JULIO CESAR COSTA PEREIRA Segmento | Local | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 074.702.108-22 054.103.338-70 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | RIBEIRAO PRETO-SP | 27/12/2023 até 27/12/2023 Informações Adicionais: Art. 25-II - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da avaliacao fiscal do bem e o | 1.398.334,00 | valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. 1.105 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SS LTDA | 56.319.718/0001-08 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | RZK AQUISICOES IMOBILIARIAS LTDA | 52.491.167/0001-04 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/1/2024 até 9/1/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 81.532.816,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ![](img_p76_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 68/76 ![](img_p76_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 646 ----- ###### Ocorrências: ![](img_p77_2.png) Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- | Relacionados PRACA UBERLANDIA SHOPPING CENTER SA | CPF/CNPJ 97.527.149/0001-65 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A SAO PATRICIO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A | 33.923.798/0001-00 Titular 35.737.292/0001-24 Titular | | | EDMUNDO ROSSI CUPPOLONI | 004.232.708-34 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/12/2023 até 18/12/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 700.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.107 | Relacionados BANCO MASTER S/A GRIFFOOD BRASIL ALIMENTOS S A Segmento | Local | CPF/CNPJ 33.923.798/0001-00 30.535.575/0001-70 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/2/2024 até 14/2/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 356.706.073,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.108 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | PAY1 TECNOLOGIA E INTERNET LTDA | 31.882.622/0001-14 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/2/2024 até 20/2/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.369.506,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p77_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 69/76 ![](img_p77_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 647 ----- ![](img_p78_2.png) --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** BANCO MASTER S/A 33.923.798/0001-00 Titular MULTI PCH SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S A 38.042.694/0001-00 Titular SIGILOSO | PKL ONE PARTICIPACOES S.A. | | | 27.490.629/0001-13 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 15/4/2024 até 15/4/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.000.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p78_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059 RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 | legais. = r- [= | |---|---| | | Página: 70/76 | --- ![](img_p78_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 648 ----- ![](img_p79_2.png) --- | Relacionados | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---|---| | BANCO MASTER S/A | | 33.923.798/0001-00 | Titular | | REV BRAZIL ADAPTAÇÃO | VEICULAR LTDA | 23.363.535/0001-22 | Titular | | MOACYR VIEIRA SERÔDIO | FILHO | 720.626.657-68 | Procurador / Representante Legal | | SIGILOSO WILSON ROBERTO ZANGEROLAMI | | 114.392.308-11 | Beneficiário Final | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores SOROCABA-SP 19/3/2024 até 21/3/2024 397.472.481,00 | | | | | Informações Adicionais: 980 - INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE QUOTAS DE | | | | FUNDO DE INVESTIMENTO EM GARANTIA DA CCB NR 1182/2023 COM VENCIMENTO FINAL EM 26/12/2028. CREDOR BANCO MASTER, DEVEDOR REVOLUTION DO BRASIL, BENEFICIÁRIO FINAL WILSON ROBERTO E REPRESENTANTE LEGAL MOACYR VIEIRA. Valor da operação R$397.472.481,80. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.111 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SS LTDA | 56.319.718/0001-08 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | RZK AQUISICOES IMOBILIARIAS LTDA | 52.491.167/0001-04 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/4/2024 até 29/4/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 36.689.767,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.112 | Relacionados ROAD TECNOLOGIA LTDA BANCO MASTER S/A Segmento | Local | CPF/CNPJ 49.309.973/0001-04 33.923.798/0001-00 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/4/2024 até 29/4/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.113 --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** --- ![](img_p79_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 71/76 ![](img_p79_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 649 ----- ![](img_p80_2.png) | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | |---|---|---| | PEDRO AUGUSTO MESQUITA PRADO | 339.342.428-98 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/4/2024 até 29/4/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 10.349.823,00 | R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- **2 - CONFIANZA SECURITIZADORA S.A.** 2.1 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS 34.829.992/0001- Titular S.A. 86 02.736.470/0001- 43 | CONFIANZA SECURITIZADORA S.A. | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 4/8/2023 até 4/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 240.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ###### 3 - CONGEM INVESTIMENTOS S/A 3.1 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento AVIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES 41.714.441/0001- Titular INFRAESTRUTURA 32 69.183.143/0001- ENOPS ENGENHARIA LTDA Titular 82 28.696.715/0001- CONGEM INVESTIMENTOS S/A Titular 40 28.422.562/0001- TIPUANA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD Titular 42 28.799.267/0001- AVIVA AMBIENTAL S/A Titular 00 28.432.635/0001- 87 | | GUARAPUVU ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/4/2024 até 19/4/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 4.000.000,00 | R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens --- ![](img_p80_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 72/76 ![](img_p80_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 650 ----- móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ![](img_p81_2.png) --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ###### 4 - HUMAITA SECURITIZADORA S A 4.1 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS 34.829.992/0001- Titular S.A. 86 40.760.921/0001- 77 | HUMAITA SECURITIZADORA S A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/8/2023 até 7/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 255.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- **5 - LEVER SECURITIZADORA S.A.** 5.1 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS 34.829.992/0001- Titular S.A. 86 43.312.029/0001- 11 | LEVER SECURITIZADORA S.A. | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 4/8/2023 até 4/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 265.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- **6 - REAG SECURITIES S.A.** 6.1 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS VALORES MOBILIARIOS 34.829.992/0001- Titular S.A. 86 --- ![](img_p81_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). r- **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 73/76 ![](img_p81_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 651 ----- | REAG SECURITIES S.A. | | 83 | 20.451.953/0001- Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/8/2023 até 7/8/2023 | 355.000.000,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) | ( 980 ) Operações ou equivalente em | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando | recebimento de valor igual ou superior a se relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou relacionar à compra ou venda de | superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | --- ###### Comunicações de Operações em Espécie Comunicações efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, referentes a operações financeiras em espécie superiores a limites objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas. ###### 1 - BANCO MASTER S/A 1.1 | Relacionados | | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---|---|---| | BANCO MASTER S/A | | | 33.923.798/0001-00 | Outorgado | | BANCO MASTER S/A | | | 33.923.798/0001-00 | Titular | | CLARINDO PARTICIPAÇÕES | E INVESTIMENTO S/A | | 27.411.676/0001-24 | Outorgante | | TRANSPNEUS OLIVEIRA TRANSPORTE RODOCIÁRIO S.A. 07.121.327/0001-60 Outorgante | | | | | | PNEUSOLA PNEUS E PECAS | S A | | 17.281.668/0001-57 | Outorgante | | ANGELO ANTONIO RIBEIRO | DA SILVA | | 013.529.807-54 | Procurador / Representante Legal | | LUIZ ANTONIO BULL | | | 964.812.268-72 | Procurador / Representante Legal | | Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores BELO HORIZONTE-MG 26/10/2023 até 26/10/2023 25.282.855,00 | | | | | | Informações Adicionais: Escritura Pública de Dação em Pagamento, livro 1866, fls 113/120 - datada de 26/10/2023. Valor | | | | | da Dação - R$ 2.269.372,02 - índice cadastral 234016.012.0019 - Prefeitura de Belo Horizonte- MG - matricula nº 83.858. R$ 9.076.823,69 - índice cadastral 878007.007.001.0 - Prefeitura de Belo Horizonte-MG - matricula nº 124.538. R$ 6.224.804,88 - índice cadastral 062.376/004 - Prefeitura de Juiz de Fora - MG - matricula nº 57.909. R$ 7.711.854,57 - índice cadastral 8471052001 - Prefeitura de Contagem - MG - matricula nº 96.757. --- ###### Ocorrências: Art. 36-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, em espécie, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-I-Provimento 149/2023. 1.2 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BELVITUR VIAGENS LTDA | 17.219.734/0001-69 | Titular | | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 | Titular | | MARCELO COHEN | 791.598.506-04 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | BELO HORIZONTE-MG | 18/3/2024 até 18/3/2024 | 6.022.797,00 | --- ![](img_p82_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 74/76 ![](img_p82_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 652 ----- ###### Informações Adicionais: 23-l ![](img_p83_2.png) --- ###### Ocorrências: Art. 23-I - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor em espécie, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 159-I- Provimento 149/2023. 1.3 | Relacionados GDT PARTICIPACOES LTDA BANCO MASTER S/A SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA PROGRESSO SPE LTDA PROGRESSO SPE LTDA Segmento | Local | CPF/CNPJ 30.191.961/0001-91 Titular 33.923.798/0001-00 Titular 13.025.251/0001-72 Titular 43.584.529/0001-02 Titular 43.584.529/0001-02 Outros Período | Tipo do Envolvimento Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Vitória da Conquista-BA | 21/10/2021 até 12/6/2024 Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENACAO FIDUCIARIA DE QUOTAS E DIREITOS | 140.000,00 | RESPECTIVOS --- ###### Ocorrências: Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 1.4 | Relacionados BTG EMPREENDIMENTOS LOCACOES E SERVICOS EIRELI BANCO MASTER S/A Segmento | Local | CPF/CNPJ 00.568.986/0001-09 Beneficiário Final 33.923.798/0001-00 Titular Período | Tipo do Envolvimento Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | CAMPO GRANDE-MS Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR | 2/9/2024 até 5/9/2024 | 468.813.697,00 | ###### Ocorrências: Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ###### 2 - RBX PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS S/A 2.1 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | RBX PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 13.051.485/0001-94 | Titular | | RBX PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | 13.051.485/0001-94 | Responsável | | LUCIANO MESQUITA Segmento: Banco Central - Espécie | 346.770.938-90 | Sacador | **Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** BANCO SANTANDER SAO PAULO- CENTRO-DCAXIAS-RJ 013001214226/1/2021 até 65.000,00 (BRASIL) S.A. SP I - 1391 26/1/2021 --- ![](img_p83_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. = (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059** [= RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 --- Página: 75/76 ![](img_p83_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 653 ----- | Informações Adicionais: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS DEVIDO OBRA NOVA ODESSIA CHAPAS | REALIZADA EM | |---|---| | Ocorrências: Solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil trata o art. 36. Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-III | reais) de que | | 2.2 | | | Relacionados CPF/CNPJ Tipo do RBX PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS S/A 13.051.485/0001-94 Responsável RBX PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS S/A 13.051.485/0001-94 Titular LUCIANO MESQUITA 346.770.938-90 Sacador | Envolvimento | | Segmento: Banco Central - Espécie | | | Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período | Valor em R$ | | BANCO SANTANDER SAO PAULO- CENTRO-DCAXIAS-RJ 013001214229/1/2021 até (BRASIL) S.A. SP I - 1391 29/1/2021 | 65.000,00 | | Informações Adicionais: PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS DEVIDO OBRA NOVAPAGAMENTO DE FUNCIONARIOS TERCEIRIZADOS DEVIDO OBRA REALIZADA EM | REALIZADA EM NOVA | | Ocorrências: Saque em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil 3.978/2020, art. 49-I | - Circular nº | | 2.3 | | | Relacionados CPF/CNPJ Tipo do RBX PARTICIPACÕES E EMPREENDIMENTOS S/A 13.051.485/0001-94 Titular LUCIANO MESQUITA 346.770.938-90 Responsável LUCIANO MESQUITA 346.770.938-90 Depositante | Envolvimento | | Segmento: Banco Central - Espécie | | | Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período | Valor em R$ | | BANCO SANTANDER SAO PAULO- CENTRO-DCAXIAS-RJ I 013001214220/2/2024 até (BRASIL) S.A. SP - 1391 20/2/2024 | 240.000,00 | | Informações Adicionais: SAQUE PARA DEPOSITO EM OUTRA CONTA | | | Ocorrências: Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil 3.978/2020, art. 49-I | - Circular nº | --- ![](img_p84_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131428.2.9294.11521 >>> 2059 RIF 131428.2.9294.11521 em 22/09/2025 às 15:24:30 | legais. = [= | |---|---| | | Página: 76/76 | --- ![](img_p84_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 654 ----- ![](img_p85_2.png) --- ##### SIGILOSO l O conteúdo deste relatório de inteligência financeira é SIGILOSO. l Constitui CRIME divulgar, fora das hipóteses legais, seu inteiro teor ou mesmo parte dele, a exemplo das identidades de pessoa nele relacionada ou do comunicante das transações nele referidas. l Por configurar hipótese de sigilo legal, este relatório de inteligência financeira NÃO ESTÁ SUJEITO às regras de classificação de l A eficiência de um sistema de inteligência depende do RESPEITO AO SIGILO da informação e da PRESERVAÇÃO de suas fontes. --- Relatório de Inteligência Financeira n.131423.2.9294.11521 Data: 01/10/2025 --- Difusão: PF/SP Via Destinada a (ao): PF/SP --- ###### Quantidade de **pessoas relacionadas** De acordo com o previsto no Anexo II da Carta-circular do Banco Central do Brasil nº 3.151, de 2004, nas **no relatório** comunicações de operações em espécie entende-se por: titular - o proprietário da conta favorecida pelo depósito ou objeto da retirada Relacionados Qtde responsável - o proprietário do dinheiro depositado ou o destinatário do dinheiro sacado **Pessoa Física 14725** depositante - a pessoa que efetuou o depósito sacador - a pessoa que efetuou a retirada **Pessoa Jurídica 6405** Exceto na hipótese de operação realizada por intermédio de empresa transportadora de valores, os tipos "depositante" e "sacador" devem ser pessoas físicas. ###### Total 21130 --- ###### Relato 1. O presente relatório contém informações veiculadas na(s) anexa(s) comunicação(ões) efetuada(s) por pessoa(s) obrigada(s) em cumprimento ao disposto no art. 11, II, da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, relacionada(s) de algum modo a pessoa física ou jurídica e a período que tenham sido contemplados no contexto de intercâmbio de informações com autoridade competente referente ao Procedimento nº 2025.0049253 e realizado via Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C) nos termos do SEI-C nº 179939. 2. Cabe pontuar que a empresa Planner Corretora de Valores S.A. constou em comunicação, referente ao período de 01/12/2023 a 28/12/2023, em que houve menção a pessoa, nela referida como titular, sobre a qual há indicativo, em base disponibilizada ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), de possível incidência de regra de foro por prerrogativa de função no Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou no Supremo Tribunal Federal (STF), razão por que se restringe a disseminação, nesse ponto, a autoridades quanto às quais haja, nesta Unidade de Inteligência Financeira, informação indicativa de competência ou autorização para oficiar perante a Corte Superior pertinente. A empresa Planner Corretora de Valores S.A. consta como instituição depositária, porém, não é discriminado valor na comunicação. Esse indicativo, porém, não pressupõe avaliação quanto à relevância, ou não, da aludida referência no contexto de apuração conduzida pela autoridade destinatária deste Relatório, à qual cumpre, portanto, averiguar se de --- ![](img_p85_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 | legais. nt 3 : | |---|---| | | Página: 1/170 | --- ![](img_p85_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 655 ----- ##### fato há pessoa com foro por prerrogativa de função dentro do seu escopo apuratório, com base no ![](img_p86_2.png) conjunto de informações de sua alçada a respeito. 3. Cabe também pontuar que o subconjunto das referidas comunicações detalhado no anexo deste relatório em formato ".pdf" corresponde àquelas em que pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179939 está indicada como titular relativamente ao quanto comunicado pela pessoa obrigada. O conjunto total dessas comunicações relacionadas de algum modo a pessoa física ou jurídica contemplada no SEI-C nº 179939, inclusive aquelas cujo envolvimento seja diferente de titular, encontra-se detalhado nas planilhas em formato ".CSV" anexas, exceto a(s) comunicação(ões) **citada(s) no(s) parágrafo(s) precedente(s), por conter referência a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função.** 4. Cumpre à autoridade destinatária do presente RIF: l zelar pela restrição do acesso a este RIF, encaminhado sob regime de transferência do sigilo legal específico incidente sobre elementos de inteligência financeira; e l observar os limites de sua competência, especialmente no que tange a titulares de foro por prerrogativa de função. 5. Destaca-se, por fim, a importância de observar o quanto firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.055.941 em sede de repercussão geral, bem como no da Reclamação (Rcl) nº 61.944, no sentido de que RIFs, por si sós, não constituem prova das informações neles veiculadas. 6. Além disso, RIFs baseiam-se, sobretudo, em comunicação(ões) de sujeitos obrigados referidos no art. 9º da Lei nº 9.613, de 1998, sobre operações, transações ou situações, realizadas ou propostas, não necessariamente ilícitas, que consideraram enquadradas nas hipóteses do art. 11, II, do mesmo diploma legal. Sujeitam-se, portanto, por força desse dispositivo legal, a regime de sigilo ou restrição de acesso, inclusive em relação a pessoa(s) nela (s) mencionada(s). Por essa razão, sua presente disseminação ocorre com transferência de sigilo, devendo-se atentar, por isso, às condições de acesso a autos ou ambientes em que porventura se pretenda acautelar, inserir ou replicar suas informações. --- ![](img_p86_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 | legais. [=] nt 3 3 [= Página: 2/170 | |---|---| ![](img_p86_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 656 ----- ![](img_p87_2.png) ###### Comunicações de Operações de que trata a Lei 9.613/98 Comunicações recebidas dos setores obrigados nos termos das normas emanadas das autoridades supervisoras. ###### 1 - MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 1.1 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 | Titular | | EUFRATES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 35.651.428/0001-89 | Beneficiário | | HEBRON PARTICIPACOES LTDA | 35.653.388/0001-04 | Beneficiário | | MILO INVESTIMENTOS S/A | 11.459.904/0001-04 | Beneficiário | | HEBRON PARTICIPACOES LTDA | 35.653.388/0001-04 | Remetente | | DUAS RODAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO-PADRONIZADO | 13.598.246/0001-59 | Remetente | | EUFRATES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 35.651.428/0001-89 | Remetente | | NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO | 069.059.966-88 | Sócio | | ALINE BUENO VORCARO | 715.278.506-68 | Sócio | | HENRIQUE MOURA VORCARO | 427.654.986-87 | Sócio | ###### Segmento: Banco Central - Atípicas | Instituição Financeira | Local | Agência - Sufixo CNPJ | Conta | Período | Valor em R$ | |---|---|---|---|---|---| | BANCO BRADESCO S.A. | | BELO HORIZONTE-MG R.ESPIRITO SANTO-UBH - 5670 | | 344206 3/11/2020 até 12/8/2021 | 106.611.500,00 | | Créditos R$: 53.305.752,00 | | | | Débitos R$: 53.305.748,00 | | --- **Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de holdings de instituições não financeiras, constituída em 23.12.2005, com capital social de** R$12.050.000,00 pertencentes a Aline Bueno Ribeiro Vorcaro, CPF 715278506-68, Henrique Moura Vorcaro, CPF 427654986-87, e Natalia Bueno Ribeiro Vorcaro, CPF 069059966-88, com faturamento médio mensal de R$3.111.433,67. Em consulta interna identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível, ação trabalhista, execução fiscal. Entre 03.11.2020 e 12.08.2021 os créditos somaram R$ 53.305.752,96, sendo R$ 53.298.692,15 provenientes de 608 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas, dos quais: VALOR R$ QTDE REMETENTE CNPJ BANCO 27.285.504,22 357 Hebron Parti Ltda. 35653388/0001-04 Bradesco (3421/58859) Comunicado em 13.07.2021 sob ocorrência(s) 31485099 - 10.450.317,20 172 Eufrates Emp E Partici Ltda. 35651428/0001-89 Bradesco (3421/58862) - - 4.772.419,39 3 Duas Rodas Fi Dir Cred np 13598246/0001-59 Itaú - - Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 53.305.748,19, sendo R$ 51.463.475,93 destinados para quitação de 1942 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas, e R$ 1.770.750,67 utilizados para pagamentos diversos (pagto cobrança, pgto elet trib, conta telefone, conta de luz, net empresa), 560 transações. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CNPJ BANCO 9.002.571,00 43 Eufrates Empr E Partic Ltda. 35651428/0001-89 Bradesco (3421/58862) - - 8.709.950,00 73 Hebron Participacoes Ltda. 35653388/0001-04 Bradesco (3421/58859) Comunicado em 13.07.2021 sob ocorrência(s) 31485099 - 8.328.808,55 294 Milo Investimentos S.a. 11459904/0001-04 Bradesco (3421/34237) - - Nota: No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 2.009,31, posteriormente, resgatou R$ 1.599,11. Trata-se de transferências entre contas do grupo Multipar. Empresas atuam no ramo de incorporação e empreendimentos imobiliários. Cliente informou que recursos recebidos são referentes a um contrato de mútuo, com garantia de imóvel, para compra de terreno em Betim, e que ao final do ano são feito os acertos, sem mais detalhes. Diante das informações supracitadas, não podemos desconsiderar que as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com o faturamento declarado. --- ###### Ocorrências: IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- 1.2 --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** --- ![](img_p87_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 3/170 ![](img_p87_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 657 ----- | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 | Titular | |---|---|---| | HEALTH INTERPRISES PARTICIPACOES LTDA | 28.485.119/0001-10 | Titular | | SFG EQUIPMENT LEASING CORPORATION I | | Titular | | CELIA POLACOW KORN | | Titular | | ALINE BUENO VORCARO SIGILOSO | 715.278.506-68 | Titular | | HENRIQUE MOURA VORCARO | 427.654.986-87 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | BELO HORIZONTE-MG | 30/8/2022 até 30/8/2022 | 255.500.000,00 | --- ###### Informações Adicionais: 28-l --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. 1.3 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 | Titular | | HEALTH INTERPRISES PARTICIPACOES LTDA | 28.485.119/0001-10 | Titular | | SFG EQUIPMENT LEASING CORPORATION I | | Titular | | ALINE BUENO VORCARO | 715.278.506-68 | Titular | | HENRIQUE MOURA VORCARO | 427.654.986-87 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | BELO HORIZONTE-MG | 30/8/2022 até 30/8/2022 | 255.500.000,00 | --- ###### Informações Adicionais: 28-l --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. 1.4 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 | Titular | | HEBRON PARTICIPACOES LTDA | 35.653.388/0001-04 | Beneficiário | | MERCATTO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA | 07.858.291/0001-00 | Beneficiário | | MILO INVESTIMENTOS S/A | 11.459.904/0001-04 | Beneficiário | | PACIFIC REALTY S/A | 12.909.472/0001-40 | Beneficiário | | SPE CESTO INCORPORADORA S.A. | 04.608.598/0001-57 | Remetente | | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 | Remetente | | MILO INVESTIMENTOS S/A | 11.459.904/0001-04 | Remetente | | HEBRON PARTICIPACOES LTDA | 35.653.388/0001-04 | Remetente | | NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO | 069.059.966-88 | Sócio | | HENRIQUE MOURA VORCARO | 427.654.986-87 | Sócio | | ALINE BUENO VORCARO | 715.278.506-68 | Sócio | --- ###### Segmento: Banco Central - Atípicas --- ![](img_p88_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 4/170 ![](img_p88_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 658 ----- ![](img_p89_2.png) --- | Instituição Financeira | Local | Agência - Sufixo CNPJ | Conta | Período | Valor em R$ | |---|---|---|---|---|---| | BANCO BRADESCO S.A. | | BELO HORIZONTE-MG R.ESPIRITO SANTO-UBH - 5670 | | 344206 13/8/2021 até 7/11/2022 | 30.982.886,00 | | Créditos R$: 15.491.491,00 | | | | Débitos R$: 15.491.395,00 | | --- **Informações Adicionais: Comunicado em 16.08.2021 sob ocorrência 32148353. Consta atuar no ramo de holdings de instituições não** 68, Henrique Moura Vorcaro, CPF 427654986-87, Natalia Bueno Ribeiro Vorcaro, CPF 069059966-88, com faturamento médio mensal de R$3.111.433,67. Entre 13.08.2021 e 07.11.2022 os créditos somaram R$ 15.491.491,24, sendo R$ 219.884,33 por meio de 2 depósitos realizados nas praças de Belo Horizonte-MG (Minério). Dos quais, R$ 219.884,00 constando como efetuados em espécie através de 2 transações (destes R$ 200.000,00 já comunicados sob ocorrências 39265620) e R$ 15.271.606,91 provenientes de 300 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 6.530.027,85 167 Hebron Participacoes Ltda. 35653388/0001-04 Bradesco (3421/58859) Comunicado em 13.07.2021 sob ocorrência(s) 31485099 11.300,00 3 Hebron Participacoes Ltda. 35653388/0001-04 Pix Outros Bancos Comunicado em 13.07.2021 sob ocorrência(s) 31485099 5.092.102,00 92 Multipar Emp E Part Ltda 07805801/0001-73 Pix Outros Bancos Comunicado em 16.08.2021 sob ocorrência(s) 32148353 602.650,00 9 Multipar Emp E Part Ltda 07805801/0001-73 Itaú Comunicado em 16.08.2021 sob ocorrência(s) 32148353 2.845.115,00 9 Milo Investimentos S.a. 11459904/0001-04 Bradesco (3421/34237) 78.080,32 3 Spe Cesto Incorporadora S.A 004608598/0001-57 Bradesco (3396/1209) Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 15.491.395,51, dos quais R$ 1.920.000,00 pagos pela compensação de 12 cheques; R$ 398.182,00 constando como sacados em espécie, 37 retiradas (destes R$ 200.000,00 já comunicados sob ocorrências 39241746) e R$ 12.985.406,86 destinados para quitação de 525 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 5.447.258,97 101 Mercatto Incorporacoes Imobiliarias 07858291/0001-00 Bradesco (3421/34385) 3.451.214,32 31 Hebron Participacoes Ltda. 35653388/0001-04 Bradesco (3421/58859) Comunicado em 13.07.2021 sob ocorrência(s) 31485099 1.365.533,53 62 Pacific Realty S/a 12909472/0001-40 Bradesco (3396/2671) 884.440,60 50 Milo Investimentos S.a. 11459904/0001-04 Bradesco (3421/34237) Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 3.864,93, posteriormente, resgatou R$ 3.784,81 - Demonstramos abaixo por amostragem, o recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO VALOR 07/11/2022 01158 TRANSF CONTAS SPE CESTO INCORPORADORA S.A R$ 11.481,74 crédito 07/11/2022 01158 TRANSF CONTAS HEBRON PARTICIPACOES LTDA. R$ 11.481,74 débito 05/09/2022 01158 TRANSF CONTAS HEBRON PARTICIPACOES LTDA. R$ 15.100,00 crédito 05/09/2022 01158 TRANSF CONTAS ALLIANCE PARTICIPACOES SA R$ 15.000,00 débito 31/08/2022 01158 TRANSF CONTAS MILO INVESTIMENTOS S.A. R$ 721.600,00 crédito 31/08/2022 01158 TRANSF CONTAS HEBRON PARTICIPACOES LTDA. R$ 721.600,00 débito 28/07/2022 03212 TRANSFE PIX MULTIPAR EMP E PART LTDA R$ 142.000,00 crédito 28/07/2022 01158 TRANSF CONTAS MERCATTO INCORPORACOES IMO R$ 142.000,00 débito 25/07/2022 01158 TRANSF CONTAS SPE CESTO INCORPORADORA S.A R$ 18.280,32 crédito 25/07/2022 01158 TRANSF CONTAS HEBRON PARTICIPACOES LTDA. R$ 18.280,32 débito 20/07/2022 01158 TRANSF CONTAS HEBRON PARTICIPACOES LTDA. R$ 200.000,00 crédito 21/07/2022 01158 TRANSF CONTAS HEBRON PARTICIPACOES LTDA. R$ 200.000,00 débito 01/07/2022 03212 TRANSFE PIX REMT: MULTIPAR EMP E PART LTDA R$ 146.820,00 crédito 01/07/2022 01158 TRANSF CONTAS MERCATTO INCORPORACOES IMO R$ 144.400,00 débito 30/06/2022 01158 TRANSF CONTAS MILO INVESTIMENTOS S.A. R$ 257.800,00 crédito 30/06/2022 01158 TRANSF CONTAS HEBRON PARTICIPACOES LTDA. R$ 258.600,00 débito 19/05/2022 01158 TRANSF CONTAS HEBRON PARTICIPACOES LTDA. R$ 15.300,00 crédito 19/05/2022 01158 TRANSF CONTAS ALLIANCE PARTICIPACOES SA R$ 15.000,00 débito Tratase de holding, e segundo informações, as movimentações são referentes transferências entre contas do grupo empresarial que atuam no ramo de incorporação e empreendimentos imobiliários. Apesar da movimentação refletir com o faturamento, não podemos ignorar a sensibilidade vinculada aos depósitos em espécie e a dificuldade de identificar a verdadeira procedência dos recursos. Diante do exposto, não podemos desconsiderar o recebimento de recursos com envio imediato, além dos depósitos em espécie, tornando onerosa a identificação da real origem dos recursos. --- ###### Ocorrências: I-a) depósitos, aportes, saques, pedidos de provisionamento para saque ou qualquer outro instrumento de transferência de recursos em espécie, que apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade financeira. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- 1.5 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 | Titular | | HEBRON PARTICIPACOES LTDA | 35.653.388/0001-04 | Beneficiário Final | | JANICE DE SOUZA LIMA | 107.219.476-70 | Titular | | HENRIQUE MOURA VORCARO | 427.654.986-87 | Titular | --- ![](img_p89_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 5/170 ![](img_p89_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 659 ----- | ANA LUISA CASTRO CUNHA DERENUSSON SFG EQUIPMENT LEASING CORPORATION I Segmento | Local | 255.918.248-38 E Período | Procurador / Representante Legal Outros Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Nova Lima-MG | 11/6/2025 até 18/7/2025 | 55.084.270,00 | --- **Informações Adicionais: Documento Estrangeiro intitulado Secured Loan And Guaranty Agreement With Chattel Monrtage Interest com** --- ###### Ocorrências: Art. 155-A, IV - envolvam difícil ou inviável identificação de beneficiário(s) final(is); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 155-A, XIV - envolvam o registro de documento de procedência estrangeira, nos termos do art. 129, 6º, combinado com o art. 148 da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que ofereçam dificuldade significativa para a compreensão do seu sentido jurídico no contexto da atividade notarial ou registral de que se trate; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 162, II - concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 1.6 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 | Titular | | HEBRON PARTICIPACOES LTDA | 35.653.388/0001-04 | Beneficiário Final | | ALINE BUENO VORCARO | 715.278.506-68 | Titular | | HENRIQUE MOURA VORCARO | 427.654.986-87 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Nova Lima-MG | 11/6/2025 até 18/7/2025 | 55.084.270,00 | --- **Informações Adicionais: Documento Estrangeiro intitulado Letter Of Guarantee, vinculado ao Documento Estrangeiro intitulado Secured Loan** And Guaranty Agreement With Chattel Monrtage Interest, com tradução juramentada também registrada nesta serventia. no valor de R$ 55.084.270,00 --- ###### Ocorrências: Art. 162, II - concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### 2 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 2.1 | Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A PETRA GOLD SERVICOS FINANCEIROS S A Segmento | Local | CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 25.243.894/0001-71 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 27/10/2020 até 27/10/2020 | 300.000.000,00 | --- **Informações Adicionais: Cessão Fiduciária de direitos creditórios com valor muito superior ao que determina o Art. 28-IV. Fiduciário -** PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A Emitente - PETRA GOLD SERVICOS FINANCEIROS S.A --- ###### Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a --- ![](img_p90_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** Of : RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 6/170 ![](img_p90_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 660 ----- R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. ![](img_p91_2.png) --- ###### Relacionados --- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A --- GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. --- RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA --- ROMEU ROMERO JUNIOR --- ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO --- ALINE BARBOSA DOS SANTOS --- KELLY DA SILVA FRANZ BARONE --- ROBSON SOARES NEVES --- DAVI RODRIGUES PLACIDO --- GIOVANE VICTOR DE LIMA --- RICARDO DE BARROS PIMENTEL SARLI --- RAPHAEL TREZ RIOS SIMOES --- ANGELO PINHEIRO DE CASTRO --- JANICE ELIAS DE MORAES ORLANDO --- FLAVIO DANIEL AGUETONI --- ALAOR BRISQUILHARO --- ANDERSON NOVAES DA COSTA --- HEIDY FERREIRA SANTANA --- RICARDO PENNA DE AZEVEDO --- CARLOS ENRIQUE PEREIRA MELO --- PAULO HENRIQUE BARBOSA SILVEIRA --- ESTEVAM BORALI --- EMILIO ALVAREZ PRIETO NETO --- LUCIMEIRE SOUZA DE OLIVEIRA --- RONALDO PEDRO --- LEONEL NORDI DA SILVA --- ELIANA DA CUNHA FERNANDES --- MARCUS EDUARDO DE ROSA --- CLAUDIO HENRIQUE SANGAR --- VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO --- CARLOS ARNALDO BORGES DE SOUZA --- CLAUDIA SIOLA CIANFARANI --- EDSON BERNARDINO LAMBERTI --- PAULO ANDRE VIEIRA ALVES --- CLEITON DOS SANTOS PIRES HELTON COSTA DE SOUZA --- ###### Segmento: Banco Central - Atípicas --- ###### Instituição Financeira Local ###### CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 14.876.090/0001-93 42.066.258/0001-30 076.791.918-16 073.813.338-80 390.151.238-10 285.941.388-06 156.371.848-01 325.653.208-09 038.723.428-43 043.693.968-16 230.609.708-90 026.381.579-02 214.172.898-30 286.491.528-64 114.492.498-76 375.151.578-01 148.182.398-10 064.024.888-87 315.110.178-05 225.559.428-58 370.995.918-78 250.266.478-04 065.246.348-70 079.379.318-17 060.562.258-28 091.525.888-90 030.084.058-60 030.084.068-31 273.105.798-01 006.031.278-51 119.745.868-98 271.333.388-15 700.269.691-22 409.192.558-84 347.526.918-09 ###### Tipo do Envolvimento Titular Outros Outros Sócio Sócio Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Outros Outros Outros Outros **Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** --- ![](img_p91_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 : RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 7/170 ![](img_p91_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 661 ----- ![](img_p92_2.png) 1106775 1/7/2020 até BANCO BRADESCO S.A. SAO PAULO-SP AV.J.KUBITSCHEK-USP - 2294 308.179.120,00 5/1/2021 --- **Créditos R$: 153.647.723,00 Débitos R$: 154.531.397,00** --- **Informações Adicionais: Consta atuar no ramo atividades financeiras, constituída em 11.09.1995, com capital social de R$ 30.287.000,00,** com faturamento mensal de R$ 5.389.531,17 e pertencente a Romeu Romero Junior 076791918-16 e Artur Martins De Figueiredo 073813338- 80. Figuram como procuradores das contas: NOME CPF Aline Barbosa Dos Santos 390151238-10 Kelly Da Silva Franz Barone 285941388-06 Robson Soares Neves 156371848-01 Davi Rodrigues Placido 325653208-09 Giovane Victor De Lima 038723428-43 Ricardo De B. P. Sarli 043693968-16 Raphael Trez Rios Simoes 230609708-90 Angelo Pinheiro De Castro 026381579-02 Janice Elias De M. Orlando 214172898-30 Flavio Daniel Aguetoni 286491528-64 Alaor Brisquilharo 114492498-76 Anderson Novaes Da Costa 375151578-01 Heidy Ferreira Santana 148182398-10 Ricardo Penna De Azevedo 064024888-87 Carlos Enrique Pereira Melo 315110178-05 Paulo H. Barbosa Silveira 225559428-58 Estevam Borali 370995918-78 Emilio Alvarez Prieto Neto 250266478-04 Lucimeire Souza De Oliveira 065246348-70 Ronaldo Pedro 079379318-17 Leonel Nordi Da Silva 060562258-28 Eliana Da Cunha Fernandes 091525888-90 Marcus Eduardo De Rosa 030084058-60 Claudio Henrique Sangar 030084068-31 Viviane A.R. Dos Santos 273105798-01 Carlos A. B. De Souza 006031278-51 Claudia Siola Cianfarani 119745868-98 Entre 01.07.2020 e 05.01.2021 os créditos somaram R$ 153.647.723,43, sendo R$ 519.528,59 por meio de 37 depósitos realizados nas praças de Campinas-SP, Niterói-RJ, Rio de Janeiro-RJ , Rio de Janeiro-RJ (Região Portuária), São Paulo-SP; R$ 359.114,15 depositados em cheques, 6 transações; R$ 152.934,08 através de depósitos entre contas, 9 transações; R$ 152.848.642,66 provenientes de 3164 TEDs, DOCs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 46.467.260,86 02 Gaia Agro Securitizadora S.A 14876090/0001-93 Bradesco (3391-3839) 19.922,16 04 Gaia Agro Securitizadora S.A 14876090/0001-93 Banco do Brasil 20.784.748,85 51 Mesma Titularidade - Caixa Econômica Federal / Planner CV 17.549.507,77 79 RJI Corretora de Titulos E Valor 42066258/0001-30 Bradesco (3369-5403) 4.085.000,00 04 Edson Bernardino Lamberti 271333388-15 Santander Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 154.531.397,43, dos quais R$ 3.242.566,52 destinados para pagamentos de salários; R$ 62.330,02 para operações de crédito, R$ 35.203.796,36 utilizados para pagamentos diversos, 1917 transações; R$ 33.414,26 constando como sacados em espécie, 20 retiradas; R$ 26.417,79 em gastos com cartões de crédito e débito; R$ 115.902.841,60 destinados para quitação de 195 TEDs, DOCs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF BANCO 115.651.672,37 112 Mesma Titularidade - Caixa Econômica Federal / Planner CV 78.413,66 001 Paulo Andre Vieira Alves 700269691-22 Santander 49.987,41 001 Cleiton Dos Santos Pires 409192558-84 Santander 48.441,34 001 Helton Costa de Souza 347526918-09 Santander A empresa está localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900 10º andar, bairro Itaim Bibi, cidade São Paulo- SP. Em consulta interna, identificamos que o cliente possui bloqueio judicial em virtude de ações de natureza cível e trabalhista. Diante do exposto, a movimentação havida em conta se apresenta acima da capacidade financeira comprovada pelo cliente. --- ###### Ocorrências: III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- 2.3 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Beneficiário | | PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 05.684.234/0001-19 | Remetente | | RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 42.066.258/0002-11 | Remetente | | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 67.030.395/0001-46 | Remetente | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Remetente | | RICARDO DE BARROS PIMENTEL SARLI | 043.693.968-16 | Procurador / Representante Legal | | EMILIO ALVAREZ PRIETO NETO | 250.266.478-04 | Procurador / Representante Legal | | ANGELO PINHEIRO DE CASTRO | 026.381.579-02 | Procurador / Representante Legal | | FLAVIO DANIEL AGUETONI | 286.491.528-64 | Procurador / Representante Legal | | ANDERSON NOVAES DA COSTA | 375.151.578-01 | Procurador / Representante Legal | | HEIDY FERREIRA SANTANA | 148.182.398-10 | Procurador / Representante Legal | | CLAUDIO HENRIQUE SANGAR | 030.084.068-31 | Procurador / Representante Legal | | ANDREA DE MORAES AIPP | 126.221.888-89 | Procurador / Representante Legal | --- ![](img_p92_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 8/170 ![](img_p92_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 662 ----- ALAOR BRISQUILHARO ![](img_p93_2.png) --- CARLOS ARNALDO BORGES DE SOUZA --- KELLY DA SILVA FRANZ BARONE --- RAPHAEL TREZ RIOS SIMOES --- RONALDO PEDRO --- MARCUS EDUARDO DE ROSA --- RICARDO PENNA DE AZEVEDO --- VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO --- LUCIMEIRE SOUZA DE OLIVEIRA --- CARLOS ENRIQUE PEREIRA MELO --- ROMEU ROMERO JUNIOR --- JANICE ELIAS DE MORAES ORLANDO --- LEONEL NORDI DA SILVA --- ROBSON SOARES NEVES --- GIOVANE VICTOR DE LIMA --- DAVI RODRIGUES PLACIDO --- ELIANA DA CUNHA FERNANDES --- ALINE BARBOSA DOS SANTOS --- CLAUDIA SIOLA CIANFARANI --- PAULO HENRIQUE BARBOSA SILVEIRA --- ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO --- ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO --- ESTEVAM BORALI --- GELCI ZANCANARO --- MILTON CESAR ZANCANARO --- ###### Segmento: Banco Central - Atípicas --- ###### Instituição Financeira Local BANCO BRADESCO SAO PAULO-SP AV.J.KUBITSCHEK-USP - 2294 S.A. --- **Créditos R$: 159.019.244,00** --- **Informações Adicionais: Comunicado em 11.01.2021 sob a ocorrência 28589814. Consta atuar no ramo de atividades financeiras, constituída** em 11.09.1995, com capital social de R$30.287.000,00 pertencentes a Artur Martins De Figueiredo, CPF 073813338-80, Romeu Romero Junior, CPF 076791918-16, com faturamento médio mensal de R$5.389.531,18. Figuram como representantes: NOME CPF Carlos Arnaldo Borges De Souza 006031278-51 Claudia Siola Cianfarani 119745868-98 Claudio Henrique Sangar 030084068-31 Marcus Eduardo De Rosa 030084058-60 Viviane Aparecida Rodrigues Afonso 273105798-01 Figuram como procuradores: NOME CPF Alaor Brisquilharo 114492498-76 Aline Barbosa Dos Santos 390151238-10 Anderson Novaes Da Costa 375151578-01 Andrea De Moraes Aipp 126221888-89 Ângelo Pinheiro De Castro 026381579-02 Carlos Enrique Pereira Melo 315110178-05 Davi Rodrigues Plácido 325653208-09 Eliana Da Cunha Fernandes 091525888-90 Emilio Alvarez Prieto Neto 250266478-04 Estevam Borali 370995918-78 Flavio Daniel Aguetoni 286491528-64 Giovane Victor De Lima 038723428-43 Heidy Ferreira Santana 148182398-10 Janice Elias De Moraes Orlando 214172898-30 Kelly Da Silva Franz Barone 285941388-06 Leonel Nordi Da Silva 060562258-28 Lucimeire Souza De Oliveira 065246348-70 Paulo Henrique Barbosa Silveira 225559428- 58 Raphael Três Rios Simões 230609708-90 Ricardo De Barros Pimentel Sarli 043693968-16 Ricardo Penna De Azevedo 064024888-87 Robson Soares Neves 156371848-01 Ronaldo Pedro 079379318-17 Entre 06.01.2021 e 17.06.2021 os créditos somaram R$ 159.019.244,29, sendo R$ 995.027,00 por meio de 17 depósitos realizados nas praças de Campinas-SP, Rio de Janeiro-RJ , Rio de Janeiro-RJ (Região Portuária), São Paulo-SP, destes, R$ 801.458,00 através de depósitos entre contas, 4 transações, R$142.000,00 depositados em cheques, 4 transações, R$ 9.469,00 constando como efetuados em espécie através de 4 transações, R$ 1.500,00 efetuados em terminais de autoatendimento (2 transações), e R$ 157.568.596,63 provenientes de 2774 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 39.537.327,13 7 Planner Trustee Distribuidora de 067030395/0001-46 Bradesco (1991/138486) 26.793.993,36 67 Rji Corretora De Títulos E 042066258/0002-11 Bradesco (3369/5403) 11.886.567,55 6 Gelci Zancanaro 003316279-49 Brasil Comunicado em 17.05.2021, 15.09.2020 e 23.04.2020 sob as ocorrências 30268312, 25504247 e 22269005 11.196.050,00 44 Planner Corretora De Valores 000806535/0001-54 Planner cv 11.007.839,59 7 Planner Soc De 114.492.498-76 Procurador / Representante Legal 006.031.278-51 Procurador / Representante Legal 285.941.388-06 Procurador / Representante Legal 230.609.708-90 Procurador / Representante Legal 079.379.318-17 Procurador / Representante Legal 030.084.058-60 Procurador / Representante Legal 064.024.888-87 Procurador / Representante Legal 273.105.798-01 Procurador / Representante Legal 065.246.348-70 Procurador / Representante Legal 315.110.178-05 Procurador / Representante Legal 076.791.918-16 Procurador / Representante Legal 214.172.898-30 Procurador / Representante Legal 060.562.258-28 Procurador / Representante Legal 156.371.848-01 Procurador / Representante Legal 038.723.428-43 Procurador / Representante Legal 325.653.208-09 Procurador / Representante Legal 091.525.888-90 Procurador / Representante Legal 390.151.238-10 Procurador / Representante Legal 119.745.868-98 Procurador / Representante Legal 225.559.428-58 Procurador / Representante Legal 073.813.338-80 Procurador / Representante Legal 073.813.338-80 Procurador / Representante Legal 370.995.918-78 Procurador / Representante Legal 003.316.279-49 Remetente 462.985.251-49 Remetente **Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** 1600702 6/1/2021 até 318.034.551,00 17/6/2021 **Débitos R$: 159.015.307,00** --- ![](img_p93_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 9/170 ![](img_p93_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 663 ----- ![](img_p94_2.png) Credito 005684234/0001-19 Bradesco (1991/3863) 3.776.500,00 3 Milton Cesar Zancanaro 462985251-49 Brasil Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 159.015.307,75, dos quais R$ 28.832.784,21 utilizados para pagamentos diversos (sendo R$18.443.546,52 destinados para pagamentos de tributos, R$10.058.769,05 para boletos bancários), 2221 transações, R$ 3.657.781,68 destinados para pagamentos de salários, R$ 71.700,76 para operações de crédito, R$ 24.243,31 em gastos com cartões de crédito e débito, R$ 23.950,00 pagos pela compensação de 6 cheques e R$ 126.356.482,02 destinados para quitação de 182 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas, sendo R$ 125.364.000,00 enviados para mesma titularidade por meio de 89 transações para os o banco Planner Cv. Nota: Por amostragem identificamos que os boletos pagos em conta têm valores que variam entre R$14.618,86 e R$17,00 constando como cedentes Ambima. Em pesquisa ao site externo Google MAPs, no endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900 10º andar, bairro Itaim Bibi, cidade São Paulo- SP CEP 04538-132, consta com instalações, aparentemente, condizentes com a atividade. Em consultas internas, não consta patrimônio cadastrado e possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível, ação trabalhista, execução fiscal. Trata-se de uma Corretora de Valores Mobiliários, recebe recursos de seus clientes, e realiza a intermediação deles, em operações junto a bolsa de valores. A empresa possui registro na CVM ativo para realização desta atividade. Diante do exposto, não podemos desconsiderar que as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com o faturamento declarado, com recebimentos de recursos de diversas praças, inclusive em região geográfica de maior risco (Portuária). --- ###### Ocorrências: III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-n) recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º XVII-c) operação atípica em municípios localizados em outras regiões de risco. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- 2.4 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | CORURIPE ENERGÉTICA S.A. | 04.808.949/0001-73 | Titular | | S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL | 12.229.415/0001-10 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | ENERTRADE - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA (PAGADO | 04.149.295/0001-13 | Titular | | AUREN COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 03.984.862/0001-94 | Titular | | FRANCISCO VITAL ALVES DE SOUZA | 392.018.134-49 | Titular | | ALAOR BRISQUILHARO | 114.492.498-76 | Titular | | EMILIO ALVAREZ PRIETO NETO | 250.266.478-04 | Titular | | MARCOS PAULO ALVES PINTO DE CARVALHO | 012.060.966-59 | Titular | | FABRYNY BITTENCOURT OLIVEIRA | 032.796.580-04 | Titular | | THIERRY ROLAND SORET | 064.281.128-84 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | SÃO PAULO-SP | 13/7/2021 até 20/7/2021 | 22.800.000,00 | --- **Informações Adicionais: Essa comunicação refere-se a Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios e de Conta Vinculada e outras** avenças aqui registrada sob nº 29.569, protocolo 42.192, livro "B187", página 53. O valor comunicado refere-se a cessão de 02 (dois) contratos de compra e venda de energia elétrica. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. --- 2.5 --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** | --- ![](img_p94_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 10/170 ![](img_p94_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 664 ----- ![](img_p95_2.png) --- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A --- MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN --- MELIY KATSUE TODA DE LIMA --- ###### Segmento Local --- **Informações Adicionais: Valor da venda e compra pago anteriormente, sem especificar a forma** --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-III. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 III. --- 2.6 --- ###### Relacionados --- BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A --- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A --- MARCELO HERMANO DE SOUZA --- JOSILEIA MENDES GONCALVES DE SOUZA --- LUIS HENRIQUE DE MORAES DA SILVA FILIPE MIRANDA SALGUEIRO DE MENEZES | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Patrocinio Paulista-SP | | Informações Adicionais: TRATA-SE | DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMPRESTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL E | EMISSÃO DE CCI ESCRITURTAL. VALOR DO EM´RESTIMO R$ 56.3626,56, concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares (pessoa fisica ou jurídica, salvo Bancos tradicionais). VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMOVEL : R$ 105.500,00 --- ###### Ocorrências: Art. 26-II - concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 162-II- Provimento 149/2023. --- 2.7 --- ###### Relacionados --- AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE VALORES S A --- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A --- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZAD --- LORMONT PARTICIPACOES S A --- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS --- CLAUDIA SIOLA CIANFARANI --- IKARO NASCIMENTO OLIVEIRA --- MORENA ALMEIDA DE CARVALHO - REP. ADQUIRENTE --- RAFAELA PERDIGAO CASTRO 00.806.535/0001-54 Titular 16.915.968/0001-88 Titular 140.344.518-40 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 20/8/2021 até 24/8/2021 290.000,00 | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 34.337.707/0001-00 | Titular | | 00.806.535/0001-54 | Titular | | 305.743.878-46 | Titular | | 330.190.018-62 | Titular | | 009.916.540-64 | Procurador / Representante Legal | | 135.565.877-26 | Procurador / Representante Legal | ###### Período Valor da Operação em R$ 11/11/2021 até 11/11/2021 56.327,00 ###### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento 33.634.060/0001- Titular 15 00.806.535/0001- Titular 54 24.194.675/0001- Titular 87 34.263.138/0001- Titular 03 59.281.253/0001- Procurador / Representante 23 Legal Procurador / Representante 119.745.868-98 Legal Procurador / Representante 341.119.838-98 Legal Procurador / Representante 057.675.227-40 Legal Procurador / Representante 380.649.118-69 Legal --- ![](img_p95_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 11/170 ![](img_p95_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 665 ----- ![](img_p96_2.png) --- Procurador / Representante ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO 073.813.338-80 Legal Procurador / Representante LUIS FERNANDO DE ALMEIDA 371.215.138-11 Legal | Segmento SIGILOSO | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | SÃO PAULO-SP | 29/11/2021 até 29/11/2021 | 171.080.393,00 | --- **Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS EM GARANTIA E OUTRAS** AVENÇAS --- ###### Ocorrências: Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. --- 2.8 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento --- LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 41.755.724/0001- Titular PADRONIZADOS 22 --- 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 --- 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | WELLINGTON FALCAO ANTUNES | | | 153.739.008-26 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/3/2022 até 29/3/2022 | 41.092,00 | --- **Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer** valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. --- 2.9 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento --- 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 --- LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 41.755.724/0001- Titular PADRONIZADOS 22 --- 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- 30 | M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | Titular | |---|---|---| | ROSANA APARECIDA PAIVA | 064.711.158-65 | \| Titular | | JOSE ROBERTO PAIVA | 070.905.748-22 | \| Titular | --- ![](img_p96_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 12/170 ![](img_p96_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 666 ----- | SONIA ALVES PAIVA DENISE ALVES DE ALCANTARA ALVES ROSEMEIRE PENHA PAIVA BERTUCCI | | | Titular 329.302.228-67 \| Titular 053.164.758-79 \| Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores SIGILOSO | São Paulo-SP | 6/5/2022 até 6/5/2022 | 44.815,00 | **Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer** valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. 2.10 ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 43.165.119/0001- Outros PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO 27 02.783.009/0001- ANICUNS S A ALCOOL E DERIVADOS Outros 41 ADVENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO 43.165.094/0001- Outros | NO EXTERIOR | 61 | | |---|---|---| | MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR | 035.538.218-09 | Outros | | EDUARDO JOSE DE FARIAS | 174.694.224-04 | Outros | ###### Segmento: Banco Central - Atípicas | Instituição Financeira | Local | Agência - Sufixo CNPJ | Conta | Período | Valor em R$ | |---|---|---|---|---|---| | BANCO TRAVELEX S.A. | São Paulo-SP | BANCO TRAVELEX S.A. - 001 | | 001 3/5/2022 até 17/6/2022 | 5.848.998,00 | | Créditos R$: 2.924.499,00 | | | | Débitos R$: 2.924.499,00 | | **Informações Adicionais: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. CNPJ 00.806.535/0001-54. Constituída em 27/08/2005. Porte DEMAIS.** Sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP é uma corretora de valores cliente da Confidence Corretora de Câmbio S.A. (Corretora) desde 06/08/2015 e cliente do Travelex Banco de Câmbio S.A (Banco) em 08/01/2016. MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO, CNPJ nº 43.165.119/0001-27. Constituída em 28/07/2021. Porte DEMAIS, com sede na Av Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP é um fundo de investimento com Patrimônio Líquido de R$ 9.783.402,06 aberto e administrado pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com 1º aporte realizado em 29/04/2022 link. Possui como único sócio cotista o fundo de investimento ADVENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 43.165.094/0001-61. ADVENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR inscrito no CNPJ nº 43.165.094/0001-61. Constituída em 28/07/2021. Porte DEMAIS, com sede na Av Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP é um fundo de investimento com Patrimônio Líquido de R$ 406.862.059,42 aberto administrado pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com 1º aporte realizado em 06/04/2022 link. Possui como único sócio cotista a empresa ANICUNS S A ALCOOL E DERIVADOS EM RECUPERACAO JUDICIAL - 02.783.009/0001-41. ANICUNS S A ALCOOL E DERIVADOS EM RECUPERACAO JUDICIAL inscrita no CNPJ nº 02.783.009/0001-41. Constituída em 03/11/2005. Data da situação especial em 26/04/2016. Porte DEMAIS, com sede na Rodovia GO/156, Km 06, Zona Rural, Anicuns/GO é uma companhia sucroenergética que está em processo de recuperação judicial através da RJ 0000162- 50.2016.8.17.0530/TJPE. Possui como presidente o Sr. EDUARDO JOSE DE FARIAS CPF 174.694.224-04 que já foi vice-prefeito da cidade de Cortês/PE. Ainda, consta relação como beneficiário cotista o Sr. MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR CPF 035.538.218-09 ex-governador do estado de Goiás. EDUARDO JOSE DE FARIAS CPF 174.694.224-04, Profissão: Político e empresário. Data de Nascimento: 19/10/1958. Residente na Rua Irma Maria David, n. 155, ap 901, Recife/PE. Ex- vice-prefeito da cidade de Cortês/PE. MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR CPF 035.538.218-09. Profissão: Político. Data de Nascimento: 07/03/1963. Residente na Al. Itú, n. 541, Jardim Paulista, São Paulo/SP. Ex-senador por 2 mandatos por Goiás e ex-governador do mesmo estado por 4 mandatos. Em 03/05/2022 e 04/05/2022 através da corretora PLANNER foram realizadas duas operações de envio de recursos nos valores de USD 290.000,00 e USD 280.000,00, respectivamente, no valor total de USD 570.000,00 havendo indícios de burla ao limite regulatório de USD 300.000,00. A operação teve como ordenante o fundo de investimento MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO CNPJ nº 43.165.119/0001-27 e como contraparte a câmara de compensação PERSHING LLC subsidiária do banco --- ![](img_p97_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 13/170 ![](img_p97_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 667 ----- THE BANK OF NEW YORK MELLON localizados nos EUA. A corretora PLANNER ao ser questionada pela equipe de Monitoramento/PLD quanto ![](img_p98_2.png) às operações apresentou resistência nos esclarecimentos das operações justificando que as operações estão de acordo com as estratégias do gestor do fundo, deixando de esclarecer porém a origem e destinação dos recursos, bem como os beneficiários finais. Diante do exposto, havendo indícios de suposto fracionamento de transação e da resistência da corretora PLANNER em prestar os devidos esclarecimentos quanto à origem e destinação dos recursos segue comunicação ao COAF. --- ###### Ocorrências: III-c) prestação de informação de difícil ou onerosa verificação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º X-b) operações complexas e com custos mais elevados que visem a dificultar o rastreamento dos recursos ou a identificação da natureza da operação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º X-e) transferências unilaterais que, pela habitualidade, valor ou forma, não se justifiquem ou apresentem atipicidade. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º X-f) transferências internacionais, inclusive a título de disponibilidade no exterior, nas quais não se justifique a origem dos fundos envolvidos ou que se mostrem incompatíveis com a capacidade financeira ou com o perfil do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º X-l) transferências internacionais por uma ou mais pessoas naturais ou jurídicas com indícios de fragmentação, como forma de ocultar a real origem ou destino dos recursos. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º X-m) transações em uma mesma data, ou em curto período, de valores idênticos ou aproximados, ou com outros elementos em comum, tais como origem ou destino dos recursos, titulares, procuradores, endereço, número de telefone, que configurem artifício de burla do limite máximo de operação. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- 2.11 | Relacionados | | |---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | TINTEX TINTURARIA TEXTIL LTDA | | | RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | BRASILWAGEN COMERCIO DE VEICULOS S/A | | | ROMEU ROMERO JUNIOR | | | ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | | | ROMEU ROMERO JUNIOR | | | MARCUS EDUARDO DE ROSA | | | CLAUDIO HENRIQUE SANGAR | | | CLAUDIA SIOLA CIANFARANI | | | IKARO NASCIMENTO OLIVEIRA | | | RODRIGO DOS ANJOS | | | EMILIO ALVAREZ PRIETO NETO | | | PAULO HENRIQUE BARBOSA SILVEIRA | | | ANDREA DE MORAES AIPP | | | ALAOR BRISQUILHARO | | | FABIO LUIZ BISORDI | | | LUCIMEIRE SOUZA DE OLIVEIRA | | | RICARDO PENNA DE AZEVEDO | | | LEONEL NORDI DA SILVA | | | RICARDO DE BARROS PIMENTEL SARLI | | | | | | | | | | | | | | | | | ###### CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 00.806.535/0001-54 65.613.960/0001-72 42.066.258/0002-11 00.806.535/0001-54 49.707.557/0001-56 076.791.918-16 073.813.338-80 076.791.918-16 030.084.058-60 030.084.068-31 119.745.868-98 341.119.838-98 280.404.198-08 250.266.478-04 225.559.428-58 126.221.888-89 114.492.498-76 094.043.568-32 065.246.348-70 064.024.888-87 060.562.258-28 043.693.968-16 ###### Tipo do Envolvimento Titular Beneficiário Remetente Remetente Remetente Remetente Sócio Sócio Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal --- ![](img_p98_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 14/170 ![](img_p98_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 668 ----- | CARLOS ARNALDO BORGES DE SOUZA | 006.031.278-51 | Procurador / Representante Legal | |---|---|---| | MARCIO MONTEIRO BEBBER | 269.893.548-01 | Remetente | --- ###### Segmento: Banco Central - Atípicas --- **Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** 240184 18/6/2021 até 28/6/2022 --- **Créditos R$: 177.298.613,00 Débitos R$: 177.374.929,00** --- **Informações Adicionais: Já comunicado em 22.06.2021, 11.01.2021 sob ocorrências 31084618, 28589814. Consta atuar no ramo de fundo** garantidor de credito, constituída em 11.09.1995, com capital social de R$30.287.000,00 pertencentes a Artur Martins De Figueiredo, CPF 073813338-80, Romeu Romero Junior, CPF 076791918-16, com faturamento médio mensal de R$6.448.534,67. Figuram como representantes/procuradores: NOME CPF Carlos Arnaldo Borges De Souza 006031278-51 Comunicado em 04.03.2022, 04.08.2021, 11.02.2021, 14.07.2020, 11.09.2019 sob ocorrência(s)36307286, 31915288, 28424111, 24327773, 20038115 Claudia Siola Cianfarani 119745868-98 Claudio Henrique Sangar 030084068-31 Marcus Eduardo De Rosa 030084058-60 Romeu Romero Junior 076791918-16 Alaor Brisquilharo 114492498-76 Andrea De Moraes Aipp 126221888-89 Emilio Alvarez Prieto Neto 250266478-04 Fabio Luiz Bisordi 094043568-32 Ikaro Nascimento Oliveira 341119838-98 Leonel Nordi Da Silva 060562258-28 Lucimeire Souza De Oliveira 065246348-70 Paulo Henrique Barbosa Silveira 225559428-58 Ricardo De Barros Pimentel Sarli 043693968-16 Ricardo Penna De Azevedo 064024888-87 Rodrigo Dos Anjos 280404198-08 Nota: em consulta interna identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível, ação trabalhista, execução fiscal. Entre 18.06.2021 e 28.06.2022 os créditos somaram R$ 177.298.613,39, sendo R$ 925.299,55 por meio de 63 depósitos realizados nas praças de Belo Horizonte-MG (Minério), Campinas-SP, Curitiba-PR (Minério), Paraiba Do Sul-RJ, Rio De Janeiro-RJ, Santos-SP, São Paulo-SP, destes R$ 457.928,49 depositados em cheques, 6 transações (por amostragem identificamos que os valores variam de R$9.423,48 a R$271.795,47, sem concentração), R$ 460.807,02 através de depósitos entre contas, 13 transações, e R$ 175.774.799,03 provenientesde 4355 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas, dos quais: VALOR R$ QTDE. REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 91.887.000,00 167 Planner Corretora De Valores 000806535/0001-54 Planner 17.717.217,61 59 Rji Corretora De Titulos 042066258/0002-11 Bradesco (3369/5403) 6.022.929,06 47 Tintex Tinturaria Textil 065613960/0001-72 Bradesco (3366/28055), (3371/458055) Comunicado em 31.05.2021, 17.12.2020 sob ocorrência(s) 30556076, 27227933 2.851.862,08 6 Brasilwagen Com De Veiculos 049707557/0001-56 Bradesco (3381/180154) Comunicado em 09.03.2022, 11.06.2021, 28.12.2020, 27.07.2020 sob ocorrência(s) 36431791, 30778935, 27403057, 24668477 2.263.000,00 26 Marcio Monteiro Beber 269893548-01 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 177.374.929,86, dos quais R$ 10.838.034,70 destinados para pagamentos de salários, R$ 147.284,55 para operações de crédito, R$ 102.299.432,96 utilizados para pagamentos diversos, 6465 transações, R$ 687.642,11 pagos pela compensação de 16 cheques (por amostragem identificamos que os valores variam de R$87,60 a R$517.500,00, sem concentração), R$ 223.249,85 utilizados em gastos com cartão de crédito, e R$ 63.067.393,58 destinados para quitação de 273 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas, dos quais R$62.998.600,00 remetidos para mesma titularidade através de 125 operações para o banco Planner. Nota: identificamos que os pagamentos efetuados pelo cliente, possuem valores entre R$0,02 e R$5.227.913,11, destinados para quitação de contas de consumo, tributos e boletos de cobrança diversas. Trata-se de uma Corretora de Valores Mobiliários, recebe recursos de seus clientes, e realiza a intermediação deles, em operações junto a bolsa de valores. A empresa possui registro na CVM ativo para realização desta atividade. Diante do exposto, não podemos desconsiderar que as movimentações havidas em conta estão incompatíveis com o faturamento declarado, com recebimentos de recursos de diversas praças, inclusive em região geográfica de maior risco (minério). --- ###### Ocorrências: III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-n) recebimento de depósitos provenientes de diversas origens, sem fundamentação econômico-financeira, especialmente provenientes de regiões distantes do local de atuação da pessoa jurídica ou distantes do domicílio da pessoa natural. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º XVII-b) operação atípica em municípios localizados em regiões de extração mineral. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- 2.12 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | Local Segmento | Período | Valor da Operação/Contribuição R$ | Previdência complementar fechada RIO DE JANEIRO-RJ 8/8/2022 até 8/8/2022 670.850,00 --- **Informações Adicionais: R-RECUPERACAO DE ATIVOS DE CREDITO** --- ![](img_p99_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 15/170 ![](img_p99_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 669 ----- ###### Ocorrências: ![](img_p100_2.png) PREVIC-34-Art.19-II) aporte ao plano de benefícios efetuado por terceiro que não a patrocinadora, cujo valor seja igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Previc-Instrução Normativa nº 34, de 28/10/2020. --- ###### Tipo do Envolvimento --- LESTE CREDIT PRECATORIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 45.145.657/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 85 --- 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 --- 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | CARLOS LINO | | | 118.618.198-20 | Titular | |---|---|---|---|---| | CHRISTIAN ROGERIO SOARES | | | 267.740.758-27 | Titular | | ADRIANA LOPES BASTOS | | | 245.548.528-57 | Titular | | ADILSON SOARES JUNIOR | | | 275.447.168-56 | Titular | | VALERIA APARECIDA SOARES | FANCHINI | | 059.494.238-10 | Titular | | MARCELO FANCHINI | | | 082.386.468-55 | Titular | | LUIS PAULO SOARES | | | 060.659.868-52 | Titular | | ARLETE PICCININI PEREIRA SOARES | | | 076.790.448-64 | Titular | | SONIA MARIA SOARES LINO | | | 418.639.968-93 | Titular | | Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 8/2/2023 até 8/2/2023 45.714,00 | | | | | --- **Informações Adicionais: Art. 28-I ( 981 ) Registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer** valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 28-I - registro de quaisquer documentos que se refiram a transferências de bens imóveis de qualquer valor, de transferências de cotas ou participações societárias, de transferências de bens móveis de valor superior a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-I-Provimento 149/2023. --- 2.14 --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** --- 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 --- JURUENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 45.145.168/0001- Outros PADRONIZADOS 23 --- 26.614.291/0001- GGR COVEPI FII Outros 00 --- 24.514.406/0001- MORADAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII Outros 50 --- 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Beneficiário 54 --- 00.806.535/0001- | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Remetente 54 --- VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO 273.105.798-01 Sócio --- ![](img_p100_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 16/170 ![](img_p100_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 670 ----- ![](img_p101_2.png) CLAUDIA SIOLA CIANFARANI --- EDUARDO MONTAEBAN --- ROMEU ROMERO JUNIOR --- ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO --- CLAUDIO HENRIQUE SANGAR --- MARCUS EDUARDO DE ROSA --- MARISA SANTOS RODRIGUES --- IKARO NASCIMENTO OLIVEIRA --- DANIEL MORO GARBELINE --- RODRIGO DOS ANJOS --- PAULO HENRIQUE BARBOSA SILVEIRA --- ALAOR BRISQUILHARO --- FABIO LUIZ BISORDI --- EDILSON BURCIO SEREJO --- LUCIMEIRE SOUZA DE OLIVEIRA --- RICARDO PENNA DE AZEVEDO --- LEONEL NORDI DA SILVA --- RICARDO DE BARROS PIMENTEL SARLI --- CARLOS ARNALDO BORGES DE SOUZA --- ###### Segmento: Banco Central - Atípicas --- ###### Instituição Financeira Local BANCO BRADESCO S.A. SAO PAULO-SP AV.J.KUBITSCHEK-USP - 2294 --- **Créditos R$: 120.561.178,00** --- **Informações Adicionais: Já comunicada em 01.07.2022, 22.06.2021, 11.01.2021 sob ocorrências 38801257, 31084618, 28589814. Consta** atuar no ramo de fundo garantidor de crédito, constituída em 11.09.1995, com capital social de R$30.287.00,00, pertencentes a Artur Martins De Figueiredo, CPF 073813338-80, Romeu Romero Junior, CPF 076791918-16, Claudia Siola Cianfarani, CPF 119745868-98, Claudio H Sangar, CPF 030084068-31, Eduardo Montalban, CPF 090299888-94, Marcus Eduardo De Rosa, CPF 030084058-60, Viviane Aparecida Rodrigues Afon, CPF 273105798-01, com faturamento médio mensal de R$13.295.256,03. Figuram como representantes/procuradores: NOME CPF SITUACAO Carlos Arnaldo Borges De Souza 006031278-51 Comunicado em 14.03.2023, 04.07.2022, 04.03.2022, 04.08.2021, 11.02.2021, 14.07.2020, 11.09.2019 sob ocorrência(s) 44263694, 38836783, 36307286, 31915288, 28424111, 24327773, 20038115 Alaor Brisquilharo 114492498-76 Daniel Moro Garbeline 287763318-73 Edilson Burcio Serejo 077377418-10 Fabio Luiz Bisordi 094043568-32 Ikaro Nascimento Oliveira 341119838-98 Leonel Nordi Da Silva 060562258-28 Lucimeire Souza De Oliveira 065246348-70 Marisa Santos Rodrigues 937773376-68 Paulo Henrique Barbosa Silveira 225559428-58 Ricardo De Barros Pimentel Sarli 043693968-16 Ricardo Penna De Azevedo 064024888-87 Rodrigo Dos Anjos 280404198-08 Nota: Em consulta interna identificamos que o cliente possui histórico de bloqueios judiciais de natureza ação cível, ação trabalhista, execução fiscal. Entre 29.06.2022 e 24.04.2023 os créditos somaram R$ 120.561.178,33, sendo R$ 120.384.316,37 provenientes de 1317 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 96.564.380,00 217 Mesma titularidade 00806535/0001-54 Planner 13.000.000,00 1 Banco Do Brasil Brasil Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 120.668.801,77, dos quais R$ 84.490.291,00 utilizados para pagamentos diversos, 5069 transações, R$ 8.131.873,26 destinados para pagamentos de salários, R$ 613.302,02referente a pagamentos de plano de saúde, e R$ | SR/PF/SP 119.745.868-98 Sócio 090.299.888-94 | Sócio | 076.791.918-16 Sócio 073.813.338-80 | Sócio 030.084.068-31 Sócio 030.084.058-60 Sócio Procurador / Representante 937.773.376-68 Legal Procurador / Representante 341.119.838-98 Legal Procurador / Representante 287.763.318-73 Legal Procurador / Representante 280.404.198-08 Legal Procurador / Representante 225.559.428-58 Legal Procurador / Representante 114.492.498-76 Legal Procurador / Representante 094.043.568-32 Legal Procurador / Representante 077.377.418-10 Legal Procurador / Representante 065.246.348-70 Legal Procurador / Representante 064.024.888-87 Legal Procurador / Representante 060.562.258-28 Legal Procurador / Representante 043.693.968-16 Legal Procurador / Representante 006.031.278-51 Legal **Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** 240184 29/6/2022 até 241.229.979,00 24/4/2023 **Débitos R$: 120.668.801,00** --- ![](img_p101_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 17/170 ![](img_p101_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 671 ----- 26.692.500,00 destinados para quitação de 22 TEDs para Mesma titularidade CNPJ 00806535/0001-54, no Banco Planner. Nota: Por ![](img_p102_2.png) amostragem identificamos que os pagamentos possuem valores entre R$0,01 e R$8.114.648,00, destinados a empresas de telefonia, contas de consumo, cartão de crédito, darf e etc, constando como sacados terceiros distintos do pagador. Segue amostra: VALOR R$ QTDE NOME CPF/CNPJ 9.970.824,77 30 Praia Do Castelo Fundo De Investimento 245144060001-50 (Fundos de investimento imobiliários) 675.665,42 57 Ggr Covepi Renda Fundo De 266142910001-00 (Fundos de investimento imobiliários) 119.519,44 9 Juruena Fundo De Investimento 451451680001-23 (Fundos de investimento) Trata-se de uma Corretora de Valores Mobiliários. Em pesquisa a CVM, verificamos que empresa possui termo de compromisso com o órgão regulador referente a processo administrativo (PA) e Processos Administrativos Sancionadores (PAS), devido a possíveis atuações irregulares, com indícios de fraude, nos termos da Instrução CVM 8, II, \\ c\\ , e de infração a diversos comprometeram a pagar à CVM o total de R$ 1.505.000,00. Fonte: https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/ cvm-aceita-acordo-de-r-1-5- milhao-com -gestora-adm inistradora-e-diretores#processo1 Diante do exposto, apesar do pagamento de boletos de terceiros estar previsto em sua atividade, não podemos desconsiderar que os pagamentos de boletos em benefício de terceiros são de valores expressivos e que cliente possui histórico de atuações irregulares. --- ###### Ocorrências: III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- 2.15 | Relacionados | | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---|---|---| | NORTE SANEAMENTO S.A | | | 42.806.062/0001-35 | Titular | | SUL CONCESSOES E PARTICIPACOES | S A | | 43.277.147/0001-36 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES | S/A | | 00.806.535/0001-54 | Titular | | GAIVOTA SANEAMENTO SPE S A | | | 30.458.930/0001-54 | Titular | | SOMBRIO SANEAMENTO SPE S A | | | 39.673.029/0001-70 | Titular | | Segmento Local Período Valor da Operação em R$ | | | | | | Notários e Registradores SOMBRIO-SC 18/7/2023 até 18/7/2023 55.000.000,00 | | | | | --- **Informações Adicionais: Lavrado nesta serventia o Registro de Títulos e Documentos do Instrumento Particular de Contrato de Alienação** Fiduciária de Ações em Garantia e outras avenças assinado em 11/07/2023. Registro 20031, fls. 99, do livro B-113 em 18/07/2023. Na qualidade de alienantes fiduciários: Norte Saneamento S.A. CNPJ 42.806.062/0001-35; Sul Concessões e Participações S.A. CNPJ 43.277.147/0001-36; Na qualidade de Credor Fiduciário: Planner Corretora de Valores S.A. CNPJ 00.806.535/0001-54; Na qualidade de intervenientes anuentes: Gaivota Saneamento SPE S.A. CNPJ 29.532.193/0001-03 e Sombrio Saneamento SPE S.A. CNPJ 39.673.029/0001- 70. Considerando que: A realização da 2ª emissão, pela Emissora de 55.000 (cinquenta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais) na Data de Emissão, perfazendo o montante total de até R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), na Data de Emissão para distribuição pública, nos termos da Resolução da CVM nº160, de 13 julho de 2022, conforme em vigor (""Resolução CVM 160""), e das demais leis e regulamentos aplicáveis; Item II: em 11/07/2023, a Emissora, na qualidade de emissora, o Agente Fiduciário, a Norte Saneamento, na qualidade de fiadora, e, ainda na qualidade de intervenientes anuentes, e as subsidiárias, celebram o "Instrumento Particular de Escritura da 2ª(segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, da Sul Concessões e Participações S.A. --- ###### Ocorrências: Art. 25-I - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período não superior a 6 (seis) meses, se a diferença entre os valores declarados for superior a 50%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-I-Provimento 149/2023. Art. 26-II - concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 162-II- Provimento 149/2023. 2.16 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | GAIVOTA SANEAMENTO SPE S A | 30.458.930/0001-54 | Titular | | SOMBRIO SANEAMENTO SPE S A | 39.673.029/0001-70 | Titular | | SUL CONCESSOES E PARTICIPACOES S A | 43.277.147/0001-36 | Titular | --- ![](img_p102_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 18/170 ![](img_p102_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 672 ----- | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Sombrio-SC | | Informações Adicionais: Lavrado nesta | serventia o registro do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em | Garantia e Outras Avenças, assinado em 11/07/2023, registro nº20032, folhas 128, livro B-113 em 18/07/2023. Na qualidade de cedentes Concessões e Participações S.A. CNPJ 43.277.147/0001-36; Na qualidade de agente fiduciário e agente de garantias: Planner Corredora de Valores S.A. CNPJ 00.806.535/0001-54. Consideranções: Item I: A realização da 2ª emissão, pela Emissora de 55.000 (cinquenta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão, perfazendo o montante total de até R$55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) na Data de Emissão para distribuição pública, nos termos da Resolução da CVM nº160, de 13 julho de 2022, conforme em vigor(""Resolução CVM 160""), e das demais leis e regulamentos aplicáveis; Item II: em 11/07/2023, a Emissora, na qualidade de emissora, o Agente Fiduciário, a Norte Saneamento S.A., sociedade por ações sem registro de companhia aberta perante a CVM com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº3144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP. 01.451-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº42.806.062/0001-35 e com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.573.111, na qualidade de fiadora, e, ainda, na qualidade de interveniente anuentes, as Cedentes Fiduciantes, celebraram o "Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, da Sul Concessões e Participações S.A. Vencimento em 14/01/2025. --- ###### Ocorrências: Art. 25-I - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período não superior a 6 (seis) meses, se a diferença entre os valores declarados for superior a 50%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-I-Provimento 149/2023. Art. 26-II - concessão de empréstimos hipotecários ou com alienação fiduciária entre particulares. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 162-II- Provimento 149/2023. Art. 28-IV - registro de instrumentos que prevejam a cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-IV-Provimento 149/2023. --- 2.17 --- ###### Relacionados --- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A --- NEW DISTRESSED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORI --- MAIORCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO --- GGR COVEPI FII --- MORADAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII --- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A --- OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO --- BANCO MASTER S/A --- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A --- CLAUDIA SIOLA CIANFARANI --- ROMEU ROMERO JUNIOR --- ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO --- CLAUDIO HENRIQUE SANGAR --- MARCUS EDUARDO DE ROSA --- MARISA SANTOS RODRIGUES --- IKARO NASCIMENTO OLIVEIRA --- DANIEL MORO GARBELINE --- RODRIGO DOS ANJOS --- PAULO HENRIQUE BARBOSA SILVEIRA --- ALAOR BRISQUILHARO --- SAMUEL CRONEMBERGER SANTANA --- FABIO LUIZ BISORDI | 00.806.535/0001-54 | Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 18/7/2023 até 18/7/2023 55.000.000,00 ###### CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 Titular 45.145.516/0001-62 Outros 27.368.880/0001-00 Outros 26.614.291/0001-00 Outros 24.514.406/0001-50 Outros 00.806.535/0001-54 Beneficiário 78.632.767/0001-20 Remetente 33.923.798/0001-00 Remetente 00.806.535/0001-54 Remetente 119.745.868-98 076.791.918-16 073.813.338-80 030.084.068-31 030.084.058-60 937.773.376-68 341.119.838-98 287.763.318-73 280.404.198-08 225.559.428-58 114.492.498-76 113.664.728-70 094.043.568-32 ###### Tipo do Envolvimento Sócio Sócio Sócio Sócio Sócio Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal --- ![](img_p103_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). a **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** = #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 a --- Página: 19/170 ![](img_p103_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 673 ----- ![](img_p104_2.png) --- | EDILSON BURCIO SEREJO | 077.377.418-10 | Procurador / Representante Legal | |---|---|---| | LUCIMEIRE SOUZA DE OLIVEIRA | 065.246.348-70 | Procurador / Representante Legal | | RICARDO PENNA DE AZEVEDO | 064.024.888-87 | Procurador / Representante Legal | | LEONEL NORDI DA SILVA | 060.562.258-28 | Procurador / Representante Legal | | SIGILOSO RICARDO DE BARROS PIMENTEL SARLI | 043.693.968-16 | Procurador / Representante Legal | | CARLOS ARNALDO BORGES DE SOUZA | 006.031.278-51 | Procurador / Representante Legal | | UBIRACI SOUZA | 210.206.470-00 | Outros | | MARIA ALICE ALVES BATISTA | 151.664.221-04 | Outros | | CAMILA ALIVERTI OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 057.626.557-84 | Outros | | JANE MALTEZ DE ALMEIDA | 801.294.125-20 | Beneficiário | | MARCIO MONTEIRO BEBBER | 269.893.548-01 | Remetente | | MARCIO MONTEIRO BEBBER | 269.893.548-01 | Remetente | ###### Segmento: Banco Central - Atípicas | Instituição Financeira | Local | Agência - Sufixo CNPJ | Conta | Período | Valor em R$ | |---|---|---|---|---|---| | BANCO BRADESCO S.A. | | SAO PAULO-SP AV.J.KUBITSCHEK-USP - 2294 | | 1600702 25/4/2023 até 28/9/2023 | 73.698.904,00 | | Créditos R$: 36.833.909,00 | | | Débitos R$: 36.864.995,00 | | | --- **Informações Adicionais: Comunicado em 03.05.2023, 01.07.2022, 22.06.2021, 11.01.2021 sob ocorrência(s) 45262756, 38801257,** 31084618, 28589814. Consta atuar no ramo de fundo garantidor de crédito, constituída em 11.09.1995, com capital social de R$30.287.000,00, pertencentes a Artur Martins De Figueiredo, CPF 073813338-80, Romeu Romero Junior, CPF 076791918-16, com faturamento médio mensal de R$13.295.256,03. Figuram como representantes: NOME CPF Carlos Arnaldo Borges De Souza 006031278-51 Comunicado em 14.03.2023, 04.07.2022, 04.03.2022, 04.08.2021, 11.02.2021, 14.07.2020, 11.09.2019 sob ocorrência(s) 44263694, 38836783, 36307286, 31915288, 28424111, 24327773, 20038115 Claudia Siola Cianfarani 119745868-98 Claudio Henrique Sangar 030084068-31 Marcus Eduardo De Rosa 030084058-60 Figuram como procuradores: NOME CPF Alaor Brisquilharo 114492498-76 Daniel Moro Garbelin e 287763318-73 Edilson Burcio Serejo 077377418-10 Fabio Luiz Bisordi 094043568-32 Ikaro Nascimento Oliveira 341119838-98 Leonel Nordi Da Silva 060562258-28 Lucimeire Souza De Oliveira 065246348-70 Marisa SantosRodrigues 937773376-68 Paulo Henrique Barbosa Silveira 225559428-58 Ricardo De Barros Pimentel Sarli 043693968-16 Ricardo Penna De Azevedo 064024888-87 Rodrigo Dos Anjos 280404198-08 Samuel Cronemberger Santana 113664728-70 Entre 25.04.2023 e 28.09.2023 os créditos somaram R$ 36.833.909,63, sendo R$ 36.810.180,11 provenientes de 735 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 33.152.445,80 119 Planner Corretora De Valores S.a. 000806535/0001-54 Mercado Pago / Planner Comunicado em 03.05.2023, 01.07.2022, 22.06.2021, 11.01.2021 sob ocorrência(s) 45262756, 38801257, 31084618, 28589814 481.237,23 3 Banco Ourinvest S.a. 078632767/0001-20 Ourinvest - finalidade crédito em conta 255.000,00 1 Marcio Monteiro Beber 269893548-01 Itaú 225.090,55 4 Banco Master S/a 033923798/0001-00 Máxima - finalidade crédito em conta Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 36.864.995,67, dos quais R$ 32.045.710,35 utilizados para pagamentos diversos, 4417 transações, R$ 3.813.585,28 destinados para pagamentos de salários, e R$ 761.755,22 destinados para quitação de 15 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 756.500,00 11 Planner Corretora De Valores S/a 000806535/0001-54 Planner Comunicado em 03.05.2023, 01.07.2022, 22.06.2021, 11.01.2021 sob ocorrência(s) 45262756, 38801257, 31084618, 28589814 23.000,00 1 Jane Maltez De Almeida 801294125-20 Santander Notas: - Identificamos que os pagamentos efetuados pelo cliente possuem valores entre R$3,53 e R$1.288.719,30, destinados para quitação de contas de consumo, tributos, boletos de cobrança de empresas do ramo da administração pública em geral, fundos de investimento, instituições financeiras, entre outros. Constatamos que cliente efetuou pagamentos de boletos em benefício de terceiros, por amostragem demonstramos: VALOR QTDE SACADO CPF/CNPJ 673.797,49 16 Praia Do Castelo Fundo De Investimento Imobiliário 24514406/0001-50 343.274,74 37 Ggr Covepi Renda Fundo De Investimento Imobiliário 26614291/0001-00 130.945,91 34 Maiorca Fundo De Investimento Multimercado Credito 27368880/0001-00 126.410,39 6 New Distressed - Fundo De Investimento Em Direitos 45145516/0001-62 24.927,30 1 Camila Aliverti Oliveira De Figueiredo 057626557-84 22.683,20 5 Maria Alice Alves Batista 151664221-04 25.622,09 3 Ubiraci Souza 210206470-00 Em pesquisas externas identificamos que a empresa foi citada em mídia negativa publicada em 01.03.2023, na qual consta que a PLANNER CORRETORA DE VALORES e seu sócio Artur Martins de Figueiredo foram condenados pela CVM, por irregularidades na emissão de debêntures, recebendo multa no valor total de R$ 300.000,00. Fonte : h t t ps : //www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/cvm-condena-empresas-e-diretores-por-irregularidades-na - e mi s s a o - de - debentures#:~:text=CVM%20condena%20empresas%20e%20diretores%20por%20irregularidades%20na%20e m i s s% C 3 % A 3 o%20de% 20deb%C3%AAntures,-Dois%20outros%20casos&text=A%20Comiss%C3%A3o%20de%20Valores % 2 0M o b i l i % C3 % A 1rios,Vitor% 20Eduardo%20Lopes%20de%20Almeida. Diante do exposto, identificamos indícios de movimentações em benefício de terceiros, sem aparente causa. --- ###### Ocorrências: III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- ![](img_p104_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 20/170 ![](img_p104_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 674 ----- ![](img_p105_2.png) --- ###### Tipo do Envolvimento --- LESTE CREDIT MD PRECATORIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 51.507.998/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 56 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | BRUNO DA SILVA MOTA | 351.167.548-04 | Titular | | EDNA APARECIDA RUSSO FARIAS | 110.310.688-05 | Titular | | NATALIA ROCHA RUSSO | 364.168.508-77 | Titular | | NATANAEL FARIAS | 105.974.088-58 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 31/10/2023 até 31/10/2023 | 106.635,00 | --- **Informações Adicionais: Art. 36-V - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da avaliacao fiscal do bem e o** valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. --- 2.19 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento --- LESTE CREDIT MD PRECATORIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 51.507.998/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 56 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | ANA CARLA SILVEIRA QUINTANA GOMES | 083.088.486-64 | Titular | | BERTOLDO CALDEIRA BRAZAO NETO | 005.638.728-88 | Titular | | BRUNO DA SILVA MOTA | 351.167.548-04 | Titular | | BRUNO DE CASTRO | 277.996.378-62 | Titular | | CAROLINA DE CASSIA FRANCISCO QUINTANA | 225.067.478-77 | Titular | | ERIC FERNANDO DO AMARAL NEVES | 137.883.418-66 | Titular | | ROGERIO DE MORAES | 310.388.348-05 | Titular | | VALDIR QUINTANA GOMES JUNIOR | 055.792.668-80 | Titular | | VALERIA QUINTANA GOMES BRAZAO | 536.159.486-53 | Titular | | VALESCA QUINTANA NEVES | 213.163.158-86 | Titular | | VALMIR APARECIDO QUINTANA GOMES | 536.943.336-49 | \| Titular | | VANESSA NARDI QUINTANA | 212.815.468-52 | \| Titular | --- ![](img_p105_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 21/170 ![](img_p105_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 675 ----- | VANESSA QUINTANA DE CASTRO | | | 279.378.748-56 | Titular | |---|---|---|---|---| | VANESSA QUINTANA DE CASTRO | | | 279.378.748-56 | Titular | | Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Sao Paulo-SP 26/10/2023 até 26/10/2023 2.022.263,00 | | | | | --- **Informações Adicionais: Art. 36-V - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da avaliacao fiscal do bem e o** valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. --- ![](img_p106_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 22/170 ![](img_p106_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 676 ----- ![](img_p107_2.png) --- ###### Relacionados LESTE CREDIT MD PRECATORIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A ANA DE JESUS PALOPOLI ROGERIO DE MORAES | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 36-V | - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da | avaliacao fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. --- 2.21 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT MD PRECATORIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A ARIANE PRISCILA CAMPOS DO CARMO BRUNO DA SILVA MOTA MARIA DO CARMO RIBEIRO SANDRA REGINA DO CARMO | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 36-V | - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da | avaliacao fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. --- 2.22 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT MD PRECATORIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ###### CPF/CNPJ 51.507.998/0001- 56 42.063.377/0001- 30 00.806.535/0001- 54 158.804.378-92 Titular 310.388.348-05 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 12/12/2023 até 12/12/2023 149.340,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular ###### CPF/CNPJ 51.507.998/0001- 56 42.063.377/0001- 30 00.806.535/0001- 54 377.224.588-90 351.167.548-04 071.833.428-08 329.581.208-05 ###### Período Valor da Operação em R$ 21/12/2023 até 21/12/2023 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular 233.848,00 ###### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 51.507.998/0001- Titular 56 --- ![](img_p107_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 23/170 ![](img_p107_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 677 ----- 42.063.377/0001- ![](img_p108_2.png) M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 BRUNO DA SILVA MOTA 351.167.548-04 Titular FLAVIO RAMOS ZIETLOW 318.314.618-54 Titular | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 21/12/2023 até 21/12/2023 Informações Adicionais: Art. 36-V - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da | 771.070,00 | avaliacao fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. --- 2.23 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT MD PRECATORIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM 51.507.998/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 56 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | ANTONIO ACACIO DA SILVA | | | 106.125.168-30 Titular | |---|---|---|---| | BRUNO DA SILVA MOTA | | | 351.167.548-04 Titular | | CRISTIANE FALCETTA DA SILVA | | | 161.441.458-00 Titular | | GLADYS MARIA DE ALBUQUERQUE MELLO | | | 155.289.658-70 Titular | | Segmento Local Período Valor da Operação em R$ | | | | | Notários e Registradores Sao Paulo-SP 21/12/2023 até 21/12/2023 149.340,00 | | | | | Informações Adicionais: Art. 36-V - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da | | | | avaliacao fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. --- 2.24 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT MD PRECATORIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM 51.507.998/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 56 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | BRUNO DA SILVA MOTA | 351.167.548-04 | Titular | | GUALTER DE CARVALHO ANDRADE | 007.954.438-03 | Titular | --- ![](img_p108_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 24/170 ![](img_p108_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 678 ----- ![](img_p109_2.png) ROBERTO FREITAS SANTOS ROGERIO DE MORAES | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 36-V | - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da | avaliacao fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. --- 2.25 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT MD PRECATORIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A BIANCA PRISCILA DA SILVA CAMPOS DE SOUZA BRUNO DA SILVA MOTA JOAO APARECIDO DONANGELO | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 36-V | - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da | avaliacao fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. --- 2.26 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT MD PRECATORIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A BRUNO DA SILVA MOTA JULIA MARLENE DANIEL LUIZ CARLOS DANIEL | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 36-V | - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da | avaliacao fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 059.313.438-90 Titular 310.388.348-05 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 18/12/2023 até 18/12/2023 82.438,00 ###### CPF/CNPJ 51.507.998/0001- 56 42.063.377/0001- 30 00.806.535/0001- 54 284.129.918-00 Titular 351.167.548-04 Titular 798.715.508-04 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 22/12/2023 até 22/12/2023 108.950,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular ###### CPF/CNPJ 51.507.998/0001- 56 42.063.377/0001- 30 00.806.535/0001- 54 351.167.548-04 Titular 942.769.868-34 Titular 192.968.788-53 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 21/12/2023 até 21/12/2023 231.169,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular --- ![](img_p109_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 25/170 ![](img_p109_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 679 ----- 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. ![](img_p110_2.png) --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. --- 2.27 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT MD PRECATORIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM 51.507.998/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 56 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | ADIL PEDROSA DA SILVA BRUNO DA SILVA MOTA | | | 156.935.508-85 Titular 351.167.548-04 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 22/12/2023 até 22/12/2023 Informações Adicionais: Art. 36-V - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da | 344.792,00 | avaliacao fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. --- 2.28 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT MD PRECATORIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM 51.507.998/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 56 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | BRUNO DA SILVA MOTA REGINA CREUSA DA SILVA | | | 351.167.548-04 Titular 645.169.209-30 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 18/1/2024 até 18/1/2024 Informações Adicionais: Art. 36-V - escritura publica - registro de titulo no qual constem diferencas entre o valor da | 161.466,00 | avaliacao fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. --- ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. --- 2.29 --- ![](img_p110_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 26/170 ![](img_p110_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 680 ----- ![](img_p111_2.png) --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | DUCOCO ALIMENTOS S A | 63.460.299/0001-87 | Titular | | DUCOCO PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A | 09.426.032/0001-28 | Titular | | KOVR SEGURADORA S A | 42.366.302/0001-28 | Titular | | PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 05.684.234/0001-19 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | PLANNER SERVICES LLC | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/5/2024 até 16/5/2024 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 463.000.000,00 | a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 2.30 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 62.285.390/0001- Titular S.A. 40 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 07.252.227/0001- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA Titular 73 MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 32.388.135/0001- Titular CREDITÓRIOS 62 29.709.332/0001- VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO Titular 21 38.445.107/0001- BCS ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS LTDA Titular 16 33.032.953/0001- 90 | R&G CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/6/2024 até 3/6/2024 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 2.500.000,00 | a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.31 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | SPREAD PARTICIPACOES S.A. | 07.534.805/0001-64 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | SPREAD TELEINFORMATICA LTDA | 52.845.203/0001-82 | Outros | | SPREAD SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA | 19.138.940/0001-70 | Outros | | CASSIUS RICARDO FOGAGNOLO BUDA | 213.487.808-86 | Outros | **Segmento Local Período Valor da Operação em R$** --- ![](img_p111_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 27/170 ![](img_p111_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 681 ----- Notários e Registradores VINHEDO-SP 25/6/2024 até 25/6/2024 33.000.000,00 ![](img_p112_2.png) **Informações Adicionais: Trata-se de instrumento particular de escritura de emissão de debêntures no valor de R$** 33.000.000,00A presente comunicação é de caráter obrigatório e se dá devido ao enquadramento no Art. 27, CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 --- 2.32 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 31.199.068/0001- GFC CONS PROJETOS E PARTICIPACOES EIRELI Titular 75 ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 32.321.306/0001- Titular NÃO-PADRONIZADOS 36 52.270.286/0001- 29 | AUTOESCOLA ROCINHA LTDA | | Beneficiário Final | |---|---|---| | CLEA FERREIRA SARAIVA | 015.568.837-57 | Titular | | VINICIUS FERREIRA SARAIVA | 056.848.047-30 | Titular | | URSSULA BALDEZ NOGUEIRA SARAIVA | 123.843.447-90 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | 27/8/2024 até 27/8/2024 Informações Adicionais: TERMO DE EMISSÃO DE EMISSÃO DA 1ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM | 271.500,00 | SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA - Conforme Art. 164 - I --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.33 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | GAIVOTA SANEAMENTO SPE S A | 30.458.930/0001-54 | Titular | | GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A | 29.532.193/0001-03 | Titular | | GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S A | 36.842.483/0001-19 | Titular | | SOMBRIO SANEAMENTO SPE S A | 39.673.029/0001-70 | Titular | | SUL CONCESSOES E PARTICIPACOES S A | 43.277.147/0001-36 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/9/2024 até 9/9/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 109.000.000,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ![](img_p112_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 28/170 ![](img_p112_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 682 ----- ![](img_p113_2.png) --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | GAIVOTA SANEAMENTO SPE S A | 30.458.930/0001-54 | Titular | | GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A | 29.532.193/0001-03 | Titular | | GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S A | 36.842.483/0001-19 | Titular | | SIGILOSO | | | | SOMBRIO SANEAMENTO SPE S A | 39.673.029/0001-70 | Titular | | SUL CONCESSOES E PARTICIPACOES S A | 43.277.147/0001-36 | Titular | | NORTE SANEAMENTO S.A | 42.806.062/0001-35 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 11/9/2024 até 11/9/2024 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 109.000.000,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.35 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | SUL CONCESSOES E PARTICIPACOES S A | 43.277.147/0001-36 | Titular | | GAIVOTA SANEAMENTO SPE S A | 30.458.930/0001-54 | Titular | | GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A | 29.532.193/0001-03 | Titular | | GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S A | 36.842.483/0001-19 | Titular | | SOMBRIO SANEAMENTO SPE S A | 39.673.029/0001-70 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/9/2024 até 16/9/2024 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 109.000.000,00 | a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 2.36 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 39.617.894/0001- Titular NAO PADRONIZADO 07 09.446.129/0001- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Titular 00 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 12.366.484/0001- INFRAVIX PARTICIPACOES LTDA. Titular 76 G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA 53.537.566/0001- Titular FIXA 13 --- ![](img_p113_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 29/170 ![](img_p113_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 683 ----- G5 AGUAS CLARAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 13.812.187/0001- Titular CREDITO P 70 G5 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 31.108.252/0001- Titular INVESTIMENTO NO EXTERIOR 62 18.294.051/0001- ENGEVIX CONSTRUCOES LTDA Titular 39 | SIGILOSO JOSE ANTUNES SOBRINHO | | | 157.512.289-87 | Titular | |---|---|---|---|---| | ELIANE MAINGUE | ANTUNES | | 231.723.129-68 | Titular | | MARIANNE MAINGUE | ANTUNES | | 041.529.299-95 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação | em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 23/9/2024 até 23/9/2024 39.200.000,00 | | | | | | Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | | | | | a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.37 | Relacionados PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA | CPF/CNPJ 50.935.576/0001-19 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Jundiaí-SP | 3/10/2024 até 3/10/2024 Informações Adicionais: - Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis e Direitos sobre Conta Vinculada em | 55.000.000,00 | Garantia - Garantia: Cessão Fiduciária --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.38 | Relacionados | CPF/CNPJ 16.581.207/0001- | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | 37 | Titular | 22.371.651/0001- DM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA Titular 20 26.262.789/0001- WBBS HOLDING LTDA Titular 42 02.732.968/0001- FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Titular 38 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 41.890.246/0001- FORTBRASIL SECURITIZADORA S A Outorgado 63 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 22.610.500/0001- Outorgado | MOBILIARIOS LTDA | 88 | | |---|---|---| | EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS | 170.428.793-68 | Titular | | FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS | 626.878.243-72 | Titular | | RAQUEL DE FREITAS MUNIZ | 360.759.493-72 | Titular | --- ![](img_p114_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 30/170 ![](img_p114_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 684 ----- | JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA | 720.905.293-34 | Titular | |---|---|---| | JULIANA MATOS DE FREITAS | 544.555.103-20 | Titular | | DENIS CESAR CORREIA | 103.540.518-06 | Titular | | PATRICIA AVILA FRENKEL CORREIA | 210.466.148-00 | Titular | | JUAN PABLO GARCIA AGUDO SIGILOSO THARIK CAMOCARDI DE MOURA | 089.123.768-29 369.358.358-79 | Titular Procurador / Representante | Legal BEATRIZ BRUNELLI DE SOUZA 393.772.958-58 Outros | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São José dos Campos-SP | 15/10/2024 até 15/10/2024 Informações Adicionais: Código 1388 -Trata-se de contrato de mútuo com garantia ou não, de valores de R$ 100.000,00 | 200.000.000,00 | ou maior. . Garantia constituída através do aditamento apresentado: fiança, sendo as partes com domicílio em São José dos Campos-SP. ###### Ocorrências: Art. 164, II - mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas de valor superior ao equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.39 ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 07.252.227/0001- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA Titular 73 62.291.380/0001- INDUSTRIAS ARTEB LTDA Titular 18 PHENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 38.447.838/0001- Titular PADRONIZADOS 09 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | sao paulo-SP | 27/8/2024 até 27/8/2024 Informações Adicionais: termo de cessão fiduciária de cotas de emissão do rm fundo de investimentos em direitos creditórios | 5.000.000,00 | não padronizados valor base de registro: R$ 5.000.000,00 ###### Ocorrências: Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.40 | Relacionados | CPF/CNPJ 00.680.516/0001- | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | AVON INDUSTRIAL LTDA | 24 | Titular | RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 53.676.261/0001- Titular RESPONSABILIDADE LIMITADA 92 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 71.673.990/0001- NATURA COSMETICOS S/A Titular 77 --- ![](img_p115_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 31/170 ![](img_p115_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 685 ----- 11.240.125/0001- Procurador / ![](img_p116_2.png) DEZESSEIS DEZOITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA 05 Representante Legal Procurador / CLAUDIA SIOLA CIANFARANI 119.745.868-98 Representante Legal Procurador / ILAN RYFER 016.795.597-70 Representante Legal JOAO PAULO BROTTO FERREIRA 050.269.878-00 Representante Legal Procurador / SIMONE MARI CLEMENTINO Representante Legal | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | São Paulo-SP | 24/10/2024 até 24/10/2024 | 150.501.784,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 2.41 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA 53.537.566/0001- Titular FIXA 13 09.446.129/0001- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Titular 00 G5 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 31.108.252/0001- Titular INVESTIMENTO NO EXTERIOR 62 CANAL 78 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 39.617.894/0001- Titular NAO PADRONIZADO 07 12.366.484/0001- INFRAVIX PARTICIPACOES LTDA. Titular 76 G5 AGUAS CLARAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 13.812.187/0001- Titular CREDITO P 70 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | ANDRE PHILIPE MAINGUE | ANTUNES | | 035.459.829-55 | Titular | |---|---|---|---|---| | MARIANNE MAINGUE | ANTUNES | | 041.529.299-95 | Titular | | ELIANE MAINGUE | ANTUNES | | 231.723.129-68 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação | em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 3/10/2024 até 3/10/2024 40.111.330,00 | | | | | | Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | | | | | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 2.42 --- ![](img_p116_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 32/170 ![](img_p116_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 686 ----- ![](img_p117_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 53.676.261/0001- Titular RESPONSABILIDADE LIMITADA 92 REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Titular 38 11.240.125/0001- DEZESSEIS DEZOITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA Outros 05 | FABIANO CALDEIRA | VILANOVA | | 697.080.530-15 | Titular | |---|---|---|---|---| | ANTONIO MARCIO GARCIA | LUZ | | 218.802.068-54 | Titular | | Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 4/10/2024 até 4/10/2024 6.356.972,00 | | | | | | Informações Adicionais: Natureza: Termo de Cessão nº 2403270001. Cedente: REALIZE CRÉDITO FINANCIAMENTO | | | | | E INVESTIMENTO S/A. Cessionário: RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA. Interveniente Anuente: PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A. Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente. Meios de Pagamento: Transferência bancária à vista. Outras informações: Direitos creditórios de titularidade da cedente decorrentes de serviços/contratos celebrados com seus clientes/devedores. --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.43 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTD | 47.383.971/0001-21 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | KRASIS PARTICIPACOES SA | 11.425.560/0001-04 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/1/2025 até 22/1/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 75.000.000,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.44 | Relacionados TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A | CPF/CNPJ 03.014.553/0001-91 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/4/2025 até 22/4/2025 Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 10.000.000,00 | a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ![](img_p117_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. oP (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 33/170 ![](img_p117_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 687 ----- ![](img_p118_2.png) --- ![](img_p118_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 3 [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 34/170 ![](img_p118_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 688 ----- ![](img_p119_2.png) --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** G5 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 31.108.252/0001- Titular INVESTIMENTO NO EXTERIOR 62 Titular NAO PADRONIZADO 07 41.811.375/0001- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO Titular 19 12.366.484/0001- INFRAVIX PARTICIPACOES LTDA. Titular 76 G5 AGUAS CLARAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 13.812.187/0001- Titular CREDITO P 70 38.185.835/0001- COOPERATIVA DE ENERGIA COTESA Titular 36 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 28.650.236/0001- Titular MOBILIARIOS S.A. 92 12.300.288/0001- NORTE ENERGIA S A Titular 07 09.446.129/0001- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Titular 00 G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA 53.537.566/0001- Titular FIXA 13 18.294.051/0001- ENGEVIX CONSTRUCOES LTDA Titular 39 | MARIANNE MAINGUE | ANTUNES | | 041.529.299-95 | Titular | |---|---|---|---|---| | ELIANE MAINGUE | ANTUNES | | 231.723.129-68 | Titular | | ANDRE PHILIPE MAINGUE | ANTUNES | | 035.459.829-55 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação | em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 6/5/2025 até 6/5/2025 171.601.000,00 | | | | | | Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | | | | | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- **Ocorrências:** Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 2.46 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** 00.680.516/0001- AVON INDUSTRIAL LTDA Titular 24 11.240.125/0001- DEZESSEIS DEZOITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA Titular 05 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 53.676.261/0001- Titular RESPONSABILIDADE LIMITADA 92 --- ![](img_p119_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 35/170 ![](img_p119_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 689 ----- 71.673.990/0001- NATURA COSMETICOS S/A Titular 77 | JOAO PAULO BROTTO | FERREIRA | | 050.269.878-00 | Titular | |---|---|---|---|---| | JAYME SIMOES NETO | | | 255.201.378-38 | Titular | | NEREU DALTIN NETO | | | 396.500.528-60 | Titular | | ILAN RYFER | | | 016.795.597-70 | Titular | | SIGILOSO SIMONE MARI CLEMENTINO | | | | Titular | | CLAUDIA SIOLA | CIANFARANI | | 119.745.868-98 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação | em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 2/4/2025 até 2/4/2025 83.570.763,00 | | | | | | Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS | | | | | ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.47 | Relacionados THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A. | CPF/CNPJ 08.411.588/0001-88 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A | 00.806.535/0001-54 Titular 03.014.553/0001-91 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 23/5/2025 até 23/5/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 85.000.000,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.48 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | FIDC GAD PADRONIZADO | 31.608.972/0001-97 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | ROOMA ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LT | 47.550.853/0001-60 | Titular | | MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA | 07.252.227/0001-73 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/7/2025 até 1/7/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 247.895,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 2.49 --- ![](img_p120_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 36/170 ![](img_p120_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 690 ----- ![](img_p121_2.png) --- | Relacionados AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | CPF/CNPJ 43.880.268/0001-78 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 24/7/2025 até 24/7/2025 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 33.290.811,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.50 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | ROOMA ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LT | 47.550.853/0001-60 | Titular | | FIDC GAD PADRONIZADO | 31.608.972/0001-97 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA | 07.252.227/0001-73 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/8/2025 até 14/8/2025 Informações Adicionais: Art. 164 I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias | 117.071,00 | ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ###### Ocorrências: Art. 164, I - transferências de bens imóveis de qualquer valor, de cotas ou participações societárias ou de bens móveis de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.51 | Relacionados | CPF/CNPJ 00.806.535/0001- | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 54 | Titular | 24.814.759/0001- FINVEST FIDC NP MAIS LOTES Outros 76 26.614.291/0001- GGR COVEPI FII Outros 00 RESTART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 53.676.261/0001- Outros RESPONSABILIDADE LIMITADA 92 58.495.684/0001- DOLOMONTI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Outros 20 61.537.964/0001- LOHTSE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO Outros 68 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Beneficiário 54 03.016.811/0001- PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA Beneficiário 79 47.383.971/0001- PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTD Beneficiário 21 --- ![](img_p121_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 37/170 ![](img_p121_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 691 ----- ![](img_p122_2.png) PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. BANCO MASTER S/A PAULO CESAR DE LIMA ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO ROMEU ROMERO JUNIOR CARLOS ARNALDO BORGES DE SOUZA MARCUS EDUARDO DE ROSA CLAUDIO HENRIQUE SANGAR RICARDO DE BARROS PIMENTEL SARLI LUCIMEIRE SOUZA DE OLIVEIRA CLAUDIA SIOLA CIANFARANI PAULO HENRIQUE BARBOSA SILVEIRA MARCOS JOSE DOS SANTOS PAULO CESAR DE LIMA DANILO AUGUSTO CAZZO VARGAS CHEDE MACHADO --- ###### Segmento: Banco Central - Atípicas --- ###### Instituição Financeira Local BANCO BRADESCO SAO PAULO- S.A. SP --- **Créditos R$: 350.174.553,00** --- **Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de corretoras de titulos e valores mobiliarios, constituída em 11.09.1995, com** capital social de R$42.840.062,18, pertencentes a Artur Martins De Figueiredo, CPF 073.813.338-80, Romeu Romero Junior, CPF 076.791.918-16 e constando como administradores Marcos Jose Dos Santos, CPF 004.700.648-03, Paulo Cesar De Lima, CPF 007.674.098-68, com faturamento médio mensal de R$3.077.839,12. - Figuram como representantes: NOME CPF Carlos Arnaldo Borges De Souza 006.031.278-51 . Claudia Siola Cianfarani 119.745.868-98 Claudio Henrique Sangar 030.084.068-31 Marcus Eduardo De Rosa 030.084.058-60 - Figuram como procuradores: NOME CPF Lucimeire Souza De Oliveira 065.246.348-70 Paulo Henrique Barbosa Silveira 225.559.428-58 Ricardo De Barros Pimentel Sarli 043.693.968-16 Entre 29.09.2023 e 08.09.2025 os créditos somaram R$ 350.174.553,17, sendo R$ 3.690,85 por meio de 3 depósitos realizados nas praças de Brasilia-DF (Minério), São Paulo-SP, destes R$ 3.673,53 através de depósitos entre contas, 1 transações, R$ 349.245.823,85 provenientes de 4286 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ COD IF 261.650.413,82 1110 Planner Corretora De Valores sa 000.806.535/0001-54 100 / 104 / 323 16.217.046,61 4 Banco Master S/a 033.923.798/0001-00 243 13.696.360,21 17 Genial Institucional Cctvm S.a. 005.816.451/0001-15 125 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 345.088.496,69, dos quais R$ 257.726.483,90 utilizados para pagamentos diversos, 14624 transações, R$ 15.694.859,32 destinados para pagamentos de salários, R$ 400.040,14 para operações de crédito, R$ 348.146,39 utilizados em gastos com cartão(ões) de crédito, R$ 281.375,17 referente a pagamentos de plano de saúde, R$ 96.417,58 pagos pela compensação de 15 cheques (por amostragem identificamos que os valores variam de R$ 20,71 a R$ 30.788,47), R$ 70.266.990,04 destinados para quitação de 279 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ COD IF 55.528.334,75 81 Planner Corretora De Valores sa 000.806.535/0001-54 100 3.000.000,00 1 Petroluz Dist Ltda. 003.016.811/0001-79 341 1.591.202,79 1 Planova Planejamento E Constru 047.383.971/0001-21 208 Notas: - Após a data 22.11.2024 as contas110677, 160070, 24018 da 00.806.535/0001- 54 05.816.451/0001- 15 33.923.798/0001- 00 004.700.648-03 Sócio 007.674.098-68 Sócio 073.813.338-80 Sócio 076.791.918-16 Sócio 006.031.278-51 030.084.058-60 030.084.068-31 043.693.968-16 065.246.348-70 119.745.868-98 225.559.428-58 004.700.648-03 Outros 007.674.098-68 Outros 116.366.186-42 Outros ###### Agência - Sufixo Conta Período Valor em R$ CNPJ FARIA LIMA-USP 313677929/9/2023 até - 497 8/9/2025 **Débitos R$: 345.088.496,00** Remetente Remetente Remetente Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal 695.263.049,00 --- ![](img_p122_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 38/170 ![](img_p122_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 692 ----- ![](img_p123_2.png) agência 1991, não apresentaram movimentação. - Demonstramos por amostragem, os pagamentos diversos efetuados pelo cliente: R$ 127.908.744,37 destinados a pagamentos de tributos, R$ 1.140.606,08 destinados a pagamentos de contas de consumo, R$ 128.677.133,45 destinados a pagamentos de boletos de cobrança, dos quais possuem valores entre R$ 0,04 e R$ 11.750.000,00. Identificamos a realização de pagamentos de boletos de cobrança a terceiros e por amostragem, demonstramos os principais pagadores/sacados registrados na emissão dos boletos: VALOR R$ QTDE PAGADORES/SACADOS CPF/CNPJ R$11.754.186,57 3 Pacific Versal Fundo De Investimento Imo 061.537.964/0001-68 Vargas Chede Machad 116.366.186-42 R$1.599.129,07 4 Dolomonti Fundo De Investimento Imobilia 058.495.684/0001-20 R$1.440.077,20 119 Restartfundodeinvestimentoemdireitoscred 053.676.261/0001-92 R$713.401,74 8 Fundo De Investimento Em Direitos Credit 024.814.759/0001-76 Trata-se de uma corretora de valores mobiliários. Em site próprio consta que a Planner Corretora de Valores se trata de uma corretora de valores Brasileira, a qual presta serviços de administração de recursos, câmbio e administração da recursos no geral. Diante do exposto, identificamos que: - indícios de movimentações em benefício de terceiros, sem aparente causa; e - a movimentação em conta é superior a capacidade financeira declarada pela empresa. Divulgado em mídia em 30/08/2025 que 46 postos de Curitiba e Região Metropolitana estão na lista (veja abaixo) de investigados da Polícia Federal e da Receita Federal por suspeita de adulteração de combustíveis e envolvimento com a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). A Operação Tank, deflagrada na última quinta-feira (28), apura crimes de lavagem de dinheiro do crime organizado, contrabando de produtos químicos e sonegação fiscal. Entre os envolvidos Artur Martins de Figueiredo. Título: Empresa citada na Operação Tank por envolvimento com lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis Fonte: Banda B Empresa tem como sócio Artur Martins de Figueiredo, CPF 073.813.338-80, que foi citado em mídia negativa. Divulgado em mídia que 28/08/2025: Três administradoras de fundos de investimento e uma fintech são apontadas como operadoras fundamentais para movimentação e ocultação de dinheiro de origem duvidosa nas duas operações simultâneas deflagradas nesta quinta-feira (28) pela Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal. Segundo apurou o Valor, auxiliaram na movimentação e ocultação de bilhões de reais de origem duvidosa: Reag Trust DTVM (administrada por João Carlos Falbo Mansur), Altinvest Gestão (antiga Ruby Capital, administrada por Artur Martins de Figueiredo) e Trustee DTVM (administrada por Rogerio Garcia Peres). Também foi crucial na estrutura financeira investigada a Fintech chamada BK Instituição de Pagamentos, cujo responsáveis são os investigados Danilo Augusto Tonin Elena e Marcelo Dias de Moraes. Nesta quinta-feira (28), a Polícia Federal deflagrou as operações simultaneamente as operações Quasar e Tank, que tem como objetivo desarticular grupos criminosos em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. Fonte: Valor Econômico --- ###### Ocorrências: IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- ###### 3 - USINA INVEST MALLS S.A 3.1 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 15.713.923/0001- USINA INVEST MALLS S.A Titular 68 30.248.158/0001- LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII Beneficiário 46 14.377.625/0001- PRAÇA DAS DUNAS SHOPPIN CENTER L Beneficiário 81 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA 16.685.929/0001- Remetente LA SHOPPING CEN 31 14.377.625/0001- PRAÇA DAS DUNAS SHOPPIN CENTER L Remetente 81 --- ![](img_p123_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** a RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 39/170 ![](img_p123_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 693 ----- 10.360.551/0001- 10 | REALESIS BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBIL | | Remetente | |---|---|---| | LUIZ FERNANDO GUEDES PEDROSO | 290.497.678-77 | Sócio | | FELIPE MOTA SEPAROVIC RODRIGUES | 227.062.648-61 | Sócio | | DANIEL FERNANDES MATIAS Segmento: Banco Central - Atípicas | 050.453.684-27 | Beneficiário | BANCO BRADESCO SAO PAULO- FREI CANECA SHOP- 3524034/8/2017 até 150.804.736,00 S.A. SP USP - 2910 25/7/2022 --- **Créditos R$: 83.080.043,00 Débitos R$: 67.724.693,00** --- **Informações Adicionais: Já comunicado em 21.12.2012, sob a ocorrência 7289788. Consta atuar no ramo de gestão e** administração da propriedade imobiliária, constituída em 30.05.2012, com capital social de R$41.894.237,00 pertencentes a Felipe Mota Separovic Rodrigues, CPF 227062648-61, Luiz Fernando Guedes Pedroso, CPF 290497678-77. Entre 04.08.2017 e 25.07.2022 os créditos somaram R$ 83.080.043,11, sendo R$ 1.500.000,00 por meio de 1 depósito entre contas, realizado na praça de Sao Paulo-SP e R$ 81.579.935,01 provenientes de 121 TEDs, DOCs e transferências entre contas. Demonstramos os principais depositantes e remetentes: VALOR R$ QTDE DEPOSITANTE/REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 67.399.999,96 07 Fip La Shopping 16685929/0001-31 Pactual 5.953.221,77 71 La Bsb Emp. Imobiliar 10360551/0001-10 Bradesco (0468/199300), (468/199300) Já comunicado em 17.02.2014, 14.03.2013 sob ocorrências 8784848, 7707227 5.681.285,82 14 Praça Das Dunas Shopping 14377625/0001-81 Bradesco (3195/18020) Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 67.724.693,59, dos quais R$ 2.282.356,43 utilizados para pagamentos diversos, 980 transações; R$ 5.890.948,83 pagos pela compensação de 3 cheques e R$ 58.875.890,62 destinados para quitação de 1314 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 14.667.453,17 160 Praca Das Dunas Shopping Center 14377625/0001-81 Bradesco (3195/18020) 8.503.808,09 13 Legatus Empreend Imo 30248158/0001-46 Brasil 8.500.000,00 01 Daniel Fernandes Matias 050453684-27 Bradesco (891/110) Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 93.690.686,71, posteriormente, resgatou R$ 78.279.403,24. - Entre 01.11.2017 e 30.09.2019 realizou aplicações em fundos de investimentos Ficfirf Di Special totalizando R$ 10.903.693,03, posteriormente, resgatou R$ 10.959.626,98. - Demonstramos abaixo o recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente: Data Transação Remetente/Favorecido Valor R$ 22.11.2018 TED Dux Emp., CNPJ: 23062245/0001-49 40.000,00 (crédito) 22.11.2018 TED Legatus Empreend Im. 40.000,00 (débito) 27.05.2022 TED Fip La Shopping 18.500.000,00 (crédito) 27.05.2022 TED Akro Fundo, CNPJ: 28296559/0001-20 3.282.498,32 (débito) 27.05.2022 Transferência Praça Das Dunas Shopping 1.500.000,00 (débito) 23.06.2022 TED Fip La Shopping 19.000.000,00 (crédito) 24.06.2022 Transferência MDSV Part.., CNPJ: 19105298/0001-22 4.259.090,80 (débito) 24.06.2022 Transferência Praça Das Dunas Shopping 4.259.090,80 (débito) Trata-se de empresa que atua na construção de shopping na região do Nordeste e Brasília, gestora de fundo, cliente alega que realizou resgate de fundo BTG para pagamentos de investidores, todavia, não apresentou os documentos. Diante do exposto, não podemos desconsiderar que houve resistência ao fornecimentode informações necessárias para a atualização cadastral, bem como houve recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. --- ###### Ocorrências: III-a) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de relacionamento ou para a atualização cadastral. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- 3.2 | Relacionados | CPF/CNPJ 15.713.923/0001- | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | USINA INVEST MALLS S.A | 68 | Titular | | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN | 16.685.929/0001- 31 | Sócio | --- ![](img_p124_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 40/170 ![](img_p124_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 694 ----- ![](img_p125_2.png) USINA INVEST MALLS S.A Beneficiário GAUDI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Beneficiário PATIO LONDRINA EMPREENDIMENTOS Beneficiário | MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN USINA INVEST MALLS S.A 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. | 31 | Remetente Remetente | |---|---|---| | FELIPE MOTA SEPAROVIC RODRIGUES | 227.062.648-61 | Sócio | | MARIA TEREZA LUTTEMBARCK DE CARVALHO | 040.781.676-32 | Sócio | | LUIZ FERNANDO GUEDES PEDROSO | 290.497.678-77 | | --- ###### Segmento: Banco Central - Atípicas --- ###### Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ Financeira BANCO SAO PAULO- AV.J.KUBITSCHEK-USP - 55649127/7/2022 até BRADESCO S.A. SP 2294 13/4/2023 --- **Créditos R$: 57.275.679,00 Débitos R$: 73.034.773,00** --- **Informações Adicionais: Já comunicado em 01.08.2022, 21.12.2012 sob ocorrência 7289788, 39440326. Consta atuar no** ramo de gestão e administração da propriedade imobiliária, constituída em 30.05.2012, com capital social de R$145.294.237,00, pertencentes a Felipe Mota Separovic Rodrigues, CPF 227062648-61, Fundo De Investimento Em Partici, CNPJ 016685929/0001-31, Maria Tereza Luttembarck De Carv, CPF 040781676-32, com faturamento médio mensal de R$25.454,55. Figura como representante Luiz Fernando Guedes Pedroso CPF 290497678-77. Entre 27.07.2022 e 13.04.2023 os créditos somaram R$ 57.275.679,37, sendo R$ 57.275.362,25 provenientes de 46 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 36.000.000,00 1 Fip Multi La Shopping Centers 016685929/0001-31 Btg Pactual 8.812.516,20 7 Mesma Titularidade 015713923/0001-68 Máxima / Trustee Dtvm 5.861.925,46 9 2008 Empreend. Comerciais S/a 008711824/0001-81 Itaú Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 73.034.773,49, dos quais R$ 72.026.796,12 destinados para quitação de 112 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 35.000.000,00 1 Patio Londrina Empreendimentos 009191802/0001-09 Itaú 11.250.268,82 4 Mesma Titularidade 015713923/0001-68 Máxima 5.781.542,81 2 Gaudi Empreendimentos E Participacoes 013081816/0001-39 Itaú Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 56.141.443,72, posteriormente, resgatou R$ 71.900.537,84. - Realizamos consultas desde 01.01.2022 e verificamos que a diferença dos valores entre crédito e débito se dá, por diversos recebimentos por meio de Ted, Doce Transferências, as quais foram analisadas no processo anterior. O cliente atua no ramo de gestão e administração da propriedade imobiliária, em específico atuante no ramo de intermediação de compra de shopping. Quanto as movimentações realizadas na presente conta relatam ser provenientes de aquisição de compra de shopping, sendo apresentado o contrato de compra do estabelecimento, bem como relata que realizou pagamento de impostos para construção de novo shopping na região. Diante do exposto, identificamos que a movimentação está incompatível com o faturamento declarado pelo cliente. --- ###### Ocorrências: III-d) abertura, movimentação de contas ou realização de operações por detentor de procuração ou de qualquer outro tipo de mandato. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- 15.713.923/0001- 68 13.081.816/0001- 39 09.191.802/0001- 09 Remetente 15.713.923/0001- 68 08.711.824/0001- 81 Procurador / Representante Legal 130.310.452,00 3.3 --- ![](img_p125_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 41/170 ![](img_p125_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 695 ----- ![](img_p126_2.png) --- ###### Relacionados USINA INVEST MALLS S.A | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | GOIANIA-GO | | Informações Adicionais: | O VALOR DO IMÓVEL NÃO É COMPATÍVEL COM O VALOR DO MERCADO. | Art. 20-XI - a operação fictícia ou com indícios de valores incompatíveis com os de mercado. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 156-XI-Provimento 149/2023. --- 3.4 --- ###### Relacionados FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA LA SHOPPING CEN TRUE SECURITIZADORA S.A. USINA INVEST MALLS S.A | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | | Informações Adicionais: | INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA DE AÇÕES SOB | | CONDIÇÃO SUSPENSIVA | EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS | ###### Ocorrências: Art. 28-II - registro de quaisquer documentos que se refiram a mútuos concedidos ou contraídos ou doações concedidas ou recebidas, de valor superior ao equivalente a R$ 30.000,00. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 164-II-Provimento 149/2023. --- 3.5 --- ###### Relacionados USINA INVEST MALLS S.A BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS FELIPE MOTA SEPAROVIC RODRIGUES MARIA TEREZA LUTTEMBARCK DE CARVALHO RENATA KELLY RIBEIRO RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Vila Velha-ES | | Informações Adicionais: 991: | Valor negocial do ato, SUPERIOR (100%) ao valor venal.. | ###### Ocorrências: Art. 36-V - escritura pública - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%;. CNJ - Provimento 88/2019 - art. 25-II. Provimento 149/2023 Art. 172-V- art. 161 II. | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 15.713.923/0001-68 | Titular | ###### Período Valor da Operação em R$ 28/2/2023 até 8/11/2023 38.273.518,00 ###### CPF/CNPJ 16.685.929/0001- 31 12.130.744/0001- 00 15.713.923/0001- 68 ###### Período Valor da Operação em R$ 19/2/2024 até 19/2/2024 112.042.939,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular ###### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento 15.713.923/0001- 68 59.281.253/0001- 23 227.062.648-61 040.781.676-32 285.045.578-47 165.733.988-23 ###### Período Valor da Operação em R$ 15/12/2023 até 21/12/2023 39.900.000,00 Titular Outros Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal --- 3.6 --- ![](img_p126_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 42/170 ![](img_p126_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 696 ----- ![](img_p127_2.png) --- | Relacionados | | | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---|---|---| | 2008 EMPREENDIMENTOS | COMERCIAIS S.A. | | 08.711.824/0001-81 | Titular | | SONAE SIERRA BRASIL | SA | | 05.878.397/0001-32 | Titular | | PATIO LONDRINA | EMPREENDIMENTOS | | 09.191.802/0001-09 | Titular | | USINA INVEST MALLS | S.A | | 15.713.923/0001-68 | Titular | | NIAD SHOPPING CENTERS | LTDA | | 43.784.220/0001-66 | Titular | | SIGILOSO | | | | | | Segmento Local Período Valor da Operação em R$ | | | | | | Notários e Registradores RIO DE JANEIRO-RJ 26/11/2024 até 26/11/2024 135.650.599,00 | | | | | | Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS EM | | | | | GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS - Conforme Art. 164 --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 3.7 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | USINA INVEST MALLS S.A | 15.713.923/0001-68 | Titular | **Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento** Mercado segurador SAO PAULO-SP 23/11/2022 até 27/11/2024 51.073,00 51.073,00 **Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 4 OPERACOES EFETUADAS EM** SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 49 MESES, PERIODO DE 23/11/2022 A 27/11/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 2 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 50.384,08, 2 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 51.073,46, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS COM FATURAMENTO: R$0.0 --- ###### Ocorrências: SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020. 3.8 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. | 08.711.824/0001-81 | Titular | | SONAE SIERRA BRASIL SA | 05.878.397/0001-32 | Titular | | PATIO LONDRINA EMPREENDIMENTOS | 09.191.802/0001-09 | Titular | | USINA INVEST MALLS S.A | 15.713.923/0001-68 | Titular | | NIAD SHOPPING CENTERS LTDA | 43.784.220/0001-66 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | São Paulo-SP | 18/11/2024 até 18/11/2024 | 135.650.599,00 | a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 3.9 --- ![](img_p127_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 43/170 ![](img_p127_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 697 ----- ![](img_p128_2.png) --- | Relacionados USINA INVEST MALLS S.A BANCO BLUEBANK SA Segmento | Local | CPF/CNPJ 15.713.923/0001-68 58.497.702/0001-02 Período | Tipo do Envolvimento Titular Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/5/2025 até 5/5/2025 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 164 IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior | 4.800.000,00 | a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ###### Ocorrências: Art. 164, IV - cessão de direito de títulos de créditos ou de títulos públicos de valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ###### 4 - VIKING CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA 4.1 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | VIKING CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA | 07.875.796/0001-75 | Titular | | INSTITUTO ATIVAR FOMENTACAO DA ASSISTENC | 17.326.196/0001-01 | Outros | | FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | 13.550.812/0001-52 | Beneficiário | | VIKING CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA | 07.875.796/0001-75 | Beneficiário | | FORTUNATO MAURO TEDESCHI - EPP | 02.643.940/0001-24 | Beneficiário | | FC ZETTEL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA | 13.550.812/0001-52 | Remetente | | DANIEL BUENO VORCARO | 062.098.326-44 | Sócio | | SILVERIO DE OLIVEIRA CHAVES | 069.503.886-91 | Beneficiário | | DANIEL BUENO VORCARO | 062.098.326-44 | Remetente | ###### Segmento: Banco Central - Atípicas Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ BANCO BRADESCO 3149941/12/2022 até SARZEDO-MG SARZEDO - 8863 28.034.871,00 S.A. 15/6/2023 **Créditos R$: 14.004.615,00 Débitos R$: 14.030.256,00 Informações Adicionais: Consta atuar no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica** especifica, constituída em 15.02.2006, com capital socialde R$50.000,00, pertencentes a Daniel Bueno Vorcaro, CPF 062098326-44 (Comunicado em 03.11.2022, 11.06.2021, 24.12.2020 sob ocorrência(s) 41371576, 30778512, 27370524), com faturamento médio mensal de R$3.075.000,00. Entre 01.12.2022 e 15.06.2023 os créditos somaram R$ 14.004.615,70, sendo R$ 12.949.215,45 provenientes de 38 TEDs, DOCs, PIXs e transferências entre contas. Demonstramos os principais remetentes: VALOR R$ QTDE REMETENTE CPF/CNPJ BANCO 5.910.000,00 7 Daniel Bueno Vorcaro 062098326-44 Máxima Comunicado em 03.11.2022, 11.06.2021, 24.12.2020 sob ocorrência(s) 41371576, 30778512, 27370524 4.617.000,00 18 Daniel Bueno Vorcaro 062098326-44 Bradesco (2503/1983) Comunicado em 03.11.2022, 11.06.2021, 24.12.2020 sob ocorrência(s) 41371576, 30778512, 27370524 2.420.000,00 7 Fabiano Zettel Soc De Adv 013550812/0001-52 Bradesco (3853/13176) Comunicado em 17.11.2022, 26.04.2022 sob ocorrência(s) 41710940, 37379057 Os débitos, em igual período, totalizaram R$ 14.030.256,50, dos quais R$ 2.616.796,83 utilizados para pagamentos diversos (sendo R$ 2.436.066,46 para pagamentos de boletos de cobrança), 188 transações e R$ 10.707.526,04 destinados para quitação de 235 TEDs, DOCs, PIXs, transferências e depósitos em contas. Demonstramos os principais favorecidos: VALOR R$ QTDE FAVORECIDOS CPF/CNPJ BANCO 3.000.000,00 1 Silverio De Oliveira Chaves 069503886-91 Bradesco (1233/344777) Comunicado em 16.03.2023, 23.08.2022, 12.05.2021, 30.11.2020 sob ocorrência(s) 44327741, 39951539, 30200498, 26826223 2.500.000,00 12 Fabiano Zettel Sociedade De Advogados 013550812/0001-52 Bradesco (3853/13176) Comunicado em 17.11.2022, 26.04.2022 sob ocorrência(s) 41710940, 37379057 2.031.000,00 5 mesma titularidade 007875796/0001-75 Máxima / Sicoob 894.000,00 1 Fortunato Mauro Tedeschi Epp 002643940/0001-24 Bradesco (505/74074) Comunicado em 14.04.2023, 03.11.2022 sob ocorrência(s) 44917493, 41371081 Notas: - No período analisado, realizou aplicações em CDB totalizando R$ 615.353,09, posteriormente, resgatou R$ 615.354,43. - Identificamos que os pagamentos efetuados pelo cliente possuem valores entre R$12,82 e R$123.885,22, destinados para --- ![](img_p128_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 44/170 ![](img_p128_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 698 ----- quitação de contas de consumo, tributos, boletos de cobrança de empresas dos ramos de energia, condomínio, combustíveis, ![](img_p129_2.png) saúde, entre outros. Constatamos que cliente efetuou pagamentos de boletos em benefício de terceiros, por amostragem demonstramos: VALOR R$ QTDE NOME CNPJ 24.918,85 36 Inst Ativar Fom Da Assist E Reint Social 17326196000101 - Demonstramos abaixo o recebimento de recursos com débito imediato de valores, sem causa aparente: DATA TRANSAÇÃO REMETENTE/FAVORECIDO CPF/CNPJ VALOR R$ 16.12.2022 Transf - Crédito Fabiano Zettel Soc De Adv 26.04.2022 sob ocorrência(s) 41710940, 37379057 02.02.2023 TED - Crédito Daniel Bueno Vorcaro 062098326-44 770.000,00 Já comunicado em 03.11.2022, 11.06.2021, 24.12.2020 sob ocorrência(s) 41371576, 30778512, 27370524 02.02.2023 PIX - Débito mesma titularidade 007875796/0001-75 770.000,00 22.02.2023 TED - Crédito Daniel Bueno Vorcaro 062098326-44 535.000,00 Já comunicado em 03.11.2022, 11.06.2021, 24.12.2020 sob ocorrência(s) 41371576, 30778512, 27370524 22.02.2023 TED Débito mesma titularidade 007875796/0001-75 535.000,00 04.04.2023 TED - Crédito Daniel Bueno Vorcaro 062098326-44 3.000.000,00 Já comunicado em 03.11.2022, 11.06.2021, 24.12.2020 sob ocorrência(s) 41371576, 30778512, 27370524 04.04.2023 Transf - Débito Silverio De Oliveira Chaves 069503886-91 3.000.000,00 Já comunicado em 16.03.2023, 23.08.2022, 12.05.2021, 30.11.2020 sob ocorrência(s) 44327741, 39951539, 30200498, 26826223 Sócio alega que a empresa atuaria como holding. Destacamos que a conta em questão registra movimentação superior ao limite estipulado para o regime tributário em que a empresa se encontra, Empresa de Pequeno Porte- EPP, de acordo com a Lei Complementar nº 139. Diante do exposto, identificamos: - pagamentos de boletos em benefício de terceiros, sem causa aparente; - movimentação incompatível com a atividade econômica e/ou faturamento informados com o padrão apresentado por clientes com o mesmo perfil; - recebimento de créditos com o imediato débito dos valores; --- ###### Ocorrências: III-j) incompatibilidade da atividade econômica ou faturamento informados com o padrão apresentado por clientes com o mesmo perfil. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-c) movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz, em benefício de terceiros. Banco Central do Brasil - Carta- Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- 4.2 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | VIKING CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA | 07.875.796/0001-75 | Titular | **Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento** Mercado segurador BELO HORIZONTE-MG 8/6/2021 até 7/10/2024 329.401,00 803.962,00 **Informações Adicionais: COMUNICAÇÃO REALIZADA COM BASE NAS 27 OPERACOES EFETUADAS EM** SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 47 MESES, PERIODO DE 08/06/2021 A 07/10/2024, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 19 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 803.962,64, 8 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 329.401,55, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS --- ###### Ocorrências: SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020. 4.3 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | VIKING CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA | 07.875.796/0001-75 | Titular | --- ![](img_p129_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 45/170 ![](img_p129_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 699 ----- DIOGO DE JESUS BATISTA 54.855.117/0001-86 Beneficiário ![](img_p130_2.png) TIMBRO TRADING S.A. 12.116.971/0001-80 Beneficiário SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 31.446.245/0001-70 Beneficiário PEGUEI BODE COMERCIO DE INTERNET LTDA EPP 12.669.417/0001-20 Beneficiário COLLINS PARTICIPACOES LTDA 19.396.653/0001-60 Beneficiário MORRO DO CHAPEU LTDA 43.606.384/0001-01 Beneficiário | ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA | 090.476.856-28 | Procurador / Representante Legal | |---|---|---| | MARIA DAS GRAÇAS LOPES RODRIGUES | 584.832.501-44 | Beneficiário | | DIANA GUARIDO DE LIMA | 358.501.208-66 | Beneficiário | | BÁRBARA SIMÕES FICHTER | 111.962.197-61 | Beneficiário | | JOSE MARIA MEIRA | 024.526.304-70 | Beneficiário | | JO?? GUILHERME PENNA DINIZ | 047.008.326-30 | Beneficiário | | VITOR HUGO SOUZA DE REZENDE | 286.666.958-46 | Beneficiário | | REGIANE BERNARDES COHEN | 307.694.198-44 | Beneficiário | | DANIEL BUENO VORCARO | 062.098.326-44 | Remetente | ###### Segmento: Banco Central - Atípicas Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ | COOPERATIVA DE CREDITO DE | | CCLA DE ITAÚNA E | | |---|---|---|---| | LIVRE ADMISSAO DE ITAUNA E | Itaúna- | REGIÃO LTDA.- | 9040300161/12/2024 até | | REGIAO LTDA. - SICOOB CENTRO- | MG | SICOOB CENTRO- | 31/12/2024 | | OESTE | | OESTE - 4101 | | | Créditos R$: 30.586.000,00 | | | Débitos R$: 30.446.938,00 | **Informações Adicionais: Razão Social VIKING PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 07.875.796/0001-75, cadastrada desde** 02/06/2023, constituída há 19 anos, atividade exercida de Holdings de instituições não financeiras. MÉDIA EMPRESA, natureza jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA com capital social de R$ 50.000,00. Possui faturamento variável cadastrado no valor de R$ 1.655.833,34 (atualizado em 05/06/2023) e não possui patrimônio cadastrado (atualizado 05/06/2023). Pesquisa reputacional: a empresa, possui exposição negativa em mídia - PEM. \* PEM Crime: Crimes e Infrações Contra o Sistema Financeiro - Envolvimento: Empresa domiciliada em Belo Horizonte (MG), foi alvo do processo administrativo sancionador (PAS) número 19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais (infração, em tese, ao disposto no item I c/c item II, “ c” , da Instrução CVM 08 – vigente à época). Além disso, ``` seu sócio, Daniel Bueno Vorcaro, foi citado em uma matéria veiculada por um jornal, apontado como suposto integrante de um esquema de fraudes em fundos de pensão de servidores públicos municipais. - Relacionamentos cedid o s : P R O C U R A D O R : ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, CPF: 09047685628. País de nascimento BRASIL, 34 anos, atividade exercida de ADMINISTRADOR. Possui renda variável cadastrada no valor de R$ 43.500,00, e patrimônio líquido declarado no valor de R$ 653.000,00. SÓCIO/ADMINISTRADOR (100% DE PARTICIPAÇÃO): DANIEL BUENO VORCARO, CPF: 06209832644. País de nascimento BRASIL, 41 anos, atividade exercida de ADMINISTRADOR. Possui renda variável cadastrada no valor de R$ 1.924.804,12, e patrimônio líquido declarado no valor de R$ 48.662.949,51. - Conforme pesquisa reputacional, identificamos marcação de Pessoa com exposição negativa em mídia – PEM para o relacionado, a saber: * D A N I E L B U E N O V O R C A R O - PEM Crime: Crimes Contra a Administração Pública e Atos de Improbidade Administrativa, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes e Infrações Contra o Sistema Financeiro, Formação de Quadrilha, Fraude, Lavagem de Dinheiro, Sonegação Fiscal, Organização Criminosa - Envolvimento: Empresário, foi citado em uma matéria veiculada por um jornal, apontado como suposto integrante de um esquema de fraudes em fundos de pensão de servidores públicos municipais. Ainda, firmou Termo de Compromisso com a CVM tendo em vista a proposta formulada nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM nº 19957.009798/2019-01. Data de aprovação: 01/12/2020. Data de publicação: 02/02/2021. Data de arquivamento: 26/02/2021. Novamente, foi alvo do PAS número 19957.007976/2020-94, da CVM, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais (infração, em tese, ao d isposto no item I c/c item II, “ c” , da Instrução CVM 08 – vigente à época). É diretor da Gestacar Holding S.A., que é ligada à Technik Engenharia e Automação Ltda., cuja sócia, Sim one Burck Silva, tornou-se alvo da PF, por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A Technik Engenharia e Automação Ltda. atuaria, supostamente, como instrumento para lavar o dinheiro da sonegação fiscal, tendo como outros sócios possíveis laranjas. Ainda, Daniel é administrador da BR Cemitérios Investimentos e Administração Ltda., cujo sócio, Tiago Oliva Schietti, foi preso pelo Gaeco na Máfia das Falências” , do MP-GO, e tornou-se réu na Justiça por integrar uma organização criminosa especializada na prática de fraudes a credores, além de lavagem de d inheiro. Daniel é ``` --- ![](img_p130_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 46/170 ![](img_p130_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 700 ----- ``` sócio da Zion Participações e Investimentos S.A., cujo outro sócio, Vicente Conte Neto, também foi preso na “ Máfia das ``` ![](img_p131_2.png) ``` Falências” . Também, Daniel é sócio da Máxima S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, empresa que multada pelo Banco Central por realizar operações de câmbio sem identificar adequadamente seus clientes e por deixar de implementar Em resumo, indicamos as principais at ipicidades identificadas: Movimentação acima da capacidade declarada e porte da empresa, sem justificativa claramente conhecida. __________Conta 904030016 Análise de movimentações da CONTA CORRENTE DEPÓSITOS A VISTA ativa nº 904030016, individual, com data de abertura em 06/06/2023. Para o 30.586.000,00, destacamos: - Qtd. 15 CRÉD.TRANSF.CONTAS: R$ 3.886.000,00, destacamos: Qtd. 15 - totalizando: R$ 3.886.000,00 – origem: DANIEL BUENO VORCARO, 06209832644. Bc./ISPB 756, Ag. 4101, Cnt. 904040011 (SÓCIO/ADMINISTRADOR) - Qtd. 10 CRÉD.TED-STR: R$ 26.700.000,00, destacamos: Qtd. 7 - totalizando: R$ 24.800.000,00 – origem: DANIEL BUENO VORCARO, 06209832644. Bc./ISPB 243, Ag. 1, Cnt. 15220 (SÓCIO/ADMINISTRADOR) Qtd. 3 - totalizando: R$ 1.900.000,00 – origem: DANIEL BUENO VORCARO, 06209832644. Bc./ISPB 243, Ag. 1, Cnt. 1069588 (SÓCIO/ADMINISTRADOR) - As movimentações a débitos totalizam cerca de R$ 30.446.937,60, destacamos: - Qtd. 12 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE: R$ 3.290.000,00, destacamos: Qtd. 12 - totalizando: R$ 3.290.000,00 – destino: SUPER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S., 31446245000170. Bc./ISPB 756, Ag. 4101, Cnt. 904060012 (Holdings de instituições não financeiras) - Qtd. 62 DÉB. TRANSF. EXTERNA PIX-DIF. TITULAR.: R$ 25.690.484,00, destacamos: Qtd. 5 - totalizando: R$ 1.546.390,00 – destino: VITOR HUGO SOUZA DE REZENDE, 28666695846. Bc./ISPB 90400888, Ag. 0154, Cnt. 00000000000010708808 02/12/2024 - R$ 15.225.000,00 - destino: TIMBRO TRADING S.A., 12116971000180. Bc. 341, Ag. 8471, Cnt. 333222 (Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários) 05/12/2024 - R$ 266.000,00 - destino: JOSE MARIA MEIRA, 02452630470. Bc. 60701190, Ag. 9104, Cnt. 00216172 06/12/2024 - R$ 228.000,00 - destino: DIOGO DE JESUS BATISTA, 54855117000186. Bc. 00416968, Ag. 0001, Cnt. 0361881991 Qtd. 2 - totalizando: R$ 615.000,00 - destino: DIANA GUARIDO DE LIMA, 35850120866. Bc./ISPB 60701190, Ag. 3768, Cnt. 00008991 Qtd. 2 - totalizando: R$ 200.000,00 - destino: Maria das Graças Lopes Rodrigues, 58483250144. Bc./ISPB 00000000, Ag. 1423, Cnt. 168556 16/12/2024 - R$ 190.000,00 - destino: PEGUE BODE C INTERNET LTDA EPP, 12669417000120. Bc. 60701190, Ag. 0646, Cnt. 00024323 20/12/2024 - R$ 100.000,00 - destino: Bárbara Simões Fichter, 11196219761. Bc. 60746948, Ag. 539, Cnt. 932507 26/12/2024 - R$ 194.108,97 - destino: JOAO GUILHERME PENNA DINIZ, 04700832630. Bc. 77, Ag. 1, Cnt. 11996889 (ENGENHEIRO CIVIL) 26/12/2024 - R$ 1.620.000,00 - destino: COLLINS PARTICIPACOES LTDA, 19396653000160. Bc. 748, Ag. 217, Cnt. 210634 (Compra e venda de imóveis próprios) 26/12/2024 - R$ 5.014.753,76 - destin o : M O R R O D O C H A P E U LTDA, 43606384000101. Bc. 00416968, Ag. 0001, Cnt. 0161751822 26/12/2024 - R$ 100.000,00 - destino: REGIANE BERNARDES COHEN, 30769419844. Bc. 60701190, Ag. 3756, Cnt. 00010090 - Qtd. 51 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO (Pagamentos de títulos/boletos): R$ 1.187.392,89 - Qtd. 3 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS – R F B (Pagamentos de convênios/impostos): R$ 47.872,02 - Qtd. 4 DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO: R$ 231.047,05 ______________ Aplicando o princípio conheça seu cooperado/cliente, trata-se de pessoa jurídica com atividade exercida de holdings de instituições não financeiras, possui faturamento variável cadastrado no valor de R$ 1.655.833,34, no entanto vem apresentando movimentação de recursos que aparenta ser incompatível com sua capacidade econômica, uma vez que o total movimentado a crédito, representa cerca de 18 vezes o valor do faturamento cadastrado, ou seja, superou aproximadamente R$ 28.930.166,66 a capacidade declarada. Além disso, supostamente, o valor a débito em conta seria referente ao pagamento de despesas com aeronave e aquisição de imóvel, entretanto, até o momento, não foi fornecido documentação necessária que justifique a incompatibilidade apresentada. Ressalta -se que, conforme pesquisa reputacional, a empresa, aparentemente, possui exposição negativa em mídia - PEM. ``` --- ###### Ocorrências: ``` IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º ``` --- 4.4 --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** | --- ![](img_p131_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 47/170 ![](img_p131_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 701 ----- ``` BI SAO PAULO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.888.899/0001-23 Titular ``` | VIKING CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA | 07.875.796/0001-75 Titular | | |---|---|---| | L U I Z C A R L O S M E N D E S C A L D E I R A | 116.232.478-37 | Procurador / Representante Legal | | D A N I E L B U E N O V O R C A R O | 062.098.326-44 | Procurador / Representante Legal | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Sao Paulo-SP | 2/6/2025 até 2/6/2025 SIGILOSO Informações Adicionais: Foi retificada a escritura para constar declaração - constando erroneamente a data do referido | 29.728.189,00 | ``` instrumento e termos, onde o CORRETO e passa ter a seguinte redação: declaram que o referido valor do item TERCEIRO foi pago nos termos do referido CONTRATO datado de 31/01/2020 e os pagamentos por terem sido realizados na época do referido contrato deixaram de ser especificados os dados bancários dos referidos pagamentos de acordo com o provimento acima referido e não como constou na escritura de 15 de maio de 2025, de notas do 8º Tabelião desta Capital, livro n º 3.947, fls. 017/023, e escritura de re-ratificação de 16 de maio de 2025, das mesmas notas e livro, fls. 027/028, sob a forma de documento eletrônico, BI SÃO PAULO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., NIRE 35227429922, já qualificada, transmitiu por venda a VIKING PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº 07.875.796/0001-75, NIRE 31207495136, com sede em Belo Horizonte-MG, na Avenida Raja Gabaglia nº 2000, sala 239 - parte, bairro Alpes, o imóvel desta matrícula, pelo valor de R$29.728.189,27, em cumprimento ao instrumento particular de compromisso de compra e venda de un idade autônoma e outros pactos datado de 31 de janeiro de 2020, não registrado. (Valor de referência: R$9.886.352,00). ``` ###### Ocorrências: ``` Art. 155-A [... ] Parágrafo único, I: Parágrafo único - Na hipótese do caput deste artigo, o notário e o registrador também atentarão para operações, propostas de operação ou situações que: I - revelem emprego não usual de meio ou forma de pagamento que possa viabilizar anonimato ou dificultar a rastreabilidade de movimentação de valores ou a identificação de quem a tenha realizado, como o uso de valores anormalmente elevados em espécie ou na forma de título emitido ao portador ou, ainda, de ativo virtual não v inculado nominalmente a quem o movimente; CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) Art. 162, VI - registro de título no qual conste valor declarado de bem com d iferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como o de sua avaliação fiscal ou o valor patrimonial pelo qual tenha sido considerado para fins sucessór ios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ``` 4.5 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | VIKING CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA | 07.875.796/0001-75 | Titular | **Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento** ``` Mercado segurador B E L O H O R I Z O N T E-MG 23/10/2024 até 13/6/2025 154.323,00 154.323,00 ``` **Informações Adicionais: C O M U N I C A Ç Ã O R E A L I Z A D A C O M B A S E N A S 4 O P E R A C O E S E F E T U A D A S E M** ``` SEGURO CAPITALIZACAO, NOS ULTIMOS 55 MESES, PERIODO DE 23/10/2024 A 13/06/2025, AS QUAIS DESTACAMOS A SEGUIR: 1 PAGAMENTO DE TITULO DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 100.000,00, 3 RESGATE DE CAPITALIZACAO NO VALOR DE R$ 154.323,58, DEMAIS DADOS CADASTRAIS ATIVIDADE EXERCIDA: SERVIÇOS ``` ###### Ocorrências: ``` SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinhe iro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-Circular nº 612, de 18/08/2020. ``` 4.6 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | VIKING CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA | 07.875.796/0001-75 | Titular | | D A N I E L B U E N O V O R C A R O | 062.098.326-44 | Titular | --- ![](img_p132_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 48/170 ![](img_p132_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 702 ----- ![](img_p133_2.png) **Local Período Valor Prêmio R$ Valor da Operação R$ Segmento** ``` Mercado segurador Belo Horizonte-MG 9/12/2022 até 13/6/2025 0,00 804.487,00 ``` **Informações Adicionais: PERFIL SOCIOECONÔMICO -CONHEÇA SEU CLIENTE: Ramo de atividade: Holdings de** ``` instituições não-financeiras Constituída em: 15/02/2006 Faturamento anual: de R$ 1,5MM a R$ 4,8MM Possui restrições relevante. CARACTERÍSTICA(S) DO(S) SALDO(S)/PRODUTO(S): OPERAÇÕES ANALISADAS: Capitalização E m 30/06/2025, identificamos saldo resgatável em capitalização no valor total de R$ 357.828,54, reserva const ituída através da aquisição de: - 01 título (Max Prêmios Empresarial 12 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 25.206,32, e vigência de 29/07/2024 a 19/07/2025; - 04 títulos (Max Prêmios Empresarial 12 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 50.329,64, e vigência de 07/10/2024 a 07/10/2025; - 01 título (Max Prêmios Empresarial 12 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 50.525,28, vigência de 13/06/2025 a 13/06/2026; e - 01 título (Max Prêmios Empresarial 12 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 100.000,00, e vigência de 23/10/2024 a 23/10/2025. Entre 09/12/2022 e 12/06/2024, adquiriu títulos de capitalização no valor total de R$ 426.850,84 (vigência encerrada e resgatados). OUTRO(S) ENVOLVIDO(S) -SÓCIO(S)-ADMINISTRADOR(ES): Daniel Bueno Vorcaro -CPF: 062.098.326-44 Profissão/Ocupação: Empresário -Banco Máxima Renda: R$ 11.560.072,21 Idade: 41 anos Possui restrições relevantes. Produto(s): Seguro de Vida, Previdência e Capitalização Prev idência: R$ 6.039.824,42 (última movimentação em 25/10/2019 -Comunicado) e Seguro de Vida: R$ 69.115,70 pago em 30/05/2018 - Comunicado). Capitalização Em 30/06/2025, identificamos saldo resgatável em capitalização no valor total de R$ 500.069,33. Reserva constituída através da aquisição de: - 02 títulos (Empresarial 12 Meses II), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 50.688,18, e vigência de 12/01/2024 a 12/01/2025; - 01 título (Max Prêmios Empresarial 18 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 25.000,00, e vigência de 06/01/2025 a 06/07/2026; - 02 títulos (Max Prêmios Empresarial 18 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 25.000,00, e vigência de 16/01/2025 a 16/07/2026; - 01 título (Max Prêmios Empresarial 12 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 25.000,00, e vigência de 12/07/2024 a 12/07/2025; - 02 títulos (Max Prêmios Empresarial 12 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 25.000,00, e vigência de 02/09/2024 a 02/09/2025; - 01 título (Max Prêmios Empresarial 12 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 50.422,50, e vigência de 22/07/2024 a 22/07/2025; - 02 títulos (Max Prêmios Empresarial 12 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 50.368,56, e vigência de 23/08/2024 a 23/08/2025; - 01 título (Max Prêmios Empresarial 12 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 50.440,85, e vigência de 03/04/2025 a 03/04/2026; - 01 título (Max Prêmios Empresarial 12 meses), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 50.466,80, e vigência de 08/05/2025 a 08/05/2026; e - 01 título (Agro MAX Prêmios), pagamento único, via débito em conta, no valor total de R$ 10.000,00, e vigência de 26/03/2025 a 26/03/2027. Mídia Negativa para o Envolvido (Daniel Vorcaro): Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master, é investigado pela CVM por supostas fraudes na emissão de cotas do fundo Brazil Realty FII em 2018, envolvendo R$ 250MM. Ele e empresas ligadas, como a Viking Participações, tentaram acordos com a CVM, inicialmente rejeitados por valores considerados baixos. A proposta mais recente, de R$ 2MM, aguarda decisão final do colegiado da autarquia. Fonte: IG, 27/05/2025 Mídia Negativa para o Cliente: A Viking Participações Ltda foi uma das empresas investigadas pela CVM por supostas fraudes na terceira emissão de cotas do fundo Brazil Realty FII. A companhia, junto com o Banco Master e Daniel Vorcaro, propôs um acordo de R$ 2MM, sendo R$ 500 mil atribuídos à Viking. A proposta foi rejeitada pela CVM devido à gravidade das infrações e ao prejuízo estimado de R$ 5,8MM aos investidores. Fonte: Estadão - 27/05/2025 Parecer PLDFT: Comunicação ao COAF realizada pelos seguintes motivos: - Cliente e Envolvido possuem Saldo resgatável em capitalização (Vik ing Participações Ltda e Daniel Vorcaro/Sócio-administrador); - Cliente e Envolvido com restrições relevantes (Viking Participações Ltda e Daniel V orcaro); - Cliente localizado em Região de Risco (Sarzedo/MG - Região Extração Mineral); - Mídia Negativa para Cliente e Envolvido/Viking Participações Ltda e Daniel Vorcaro - Supostas fraudes na terceira emissão de cotas, identificadas pela CVM). ``` --- ###### Ocorrências: ``` SUSEP-612-Art.36-VIII) transações cujas características peculiares, principalmente no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento do terrorismo, ou de qualquer outro ilícito. Susep-C ircular nº 612, de 18/08/2020. ``` --- 4.7 --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** ``` VIKING CONSULTORIA E INVESTIMENTOS LTDA 07.875.796/0001-75 Titular ``` --- ![](img_p133_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 49/170 ![](img_p133_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 703 ----- ![](img_p134_2.png) | C E M A F P A R T I C I P A C O E S E A D M I N I S T R A C A O D E B D A S S A U L T F A L C O N J E T D O B R A S I L L T D A | C E M A F P A R T I C I P A C O E S E A D M I N I S T R A C A O D E B D A S S A U L T F A L C O N J E T D O B R A S I L L T D A | C E M A F P A R T I C I P A C O E S E A D M I N I S T R A C A O D E B D A S S A U L T F A L C O N J E T D O B R A S I L L T D A | 07.159.047/0001-41 Beneficiário 01.443.782/0001-04 Beneficiário | 07.159.047/0001-41 Beneficiário 01.443.782/0001-04 Beneficiário | 07.159.047/0001-41 Beneficiário 01.443.782/0001-04 Beneficiário | |---|---|---|---|---|---| | D A N I E L B U E N O V O R C A R O | | | 062.098.326-44 | | Sócio | | A N A C L A U D I A Q U E I R O Z D E P A I V A | | | 090.476.856-28 | | Procurador / Representante Legal | | B R U N O M O U R A P O R C A R O | | | 486.744.606-82 | | Beneficiário | | V I T O R H U G O S O U Z A D E R E Z E N D E | | | 286.666.958-46 | | Beneficiário | | SIGILOSO | | | | | | | D A N I E L B U E N O V O R C A R O | | | 062.098.326-44 | | Remetente | | Segmento: Banco Central - Atípicas | | | | | | | Instituição Financeira Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ | | | | | | | C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O D E | | C C L A D E I T | A Ú N A E | | | | L I V R E A D M I S S A O D E I T A U N A E | Itaúna- | REGIÃO | LTDA.- | 9040300161/6/2025 | até | | 25.679.311,00 | | | | | | | REGIAO LTDA. - S I C O O B C E N T R O - MG | | S I C O O B C E N T R O - | | | 30/6/2025 | | OESTE | | OESTE - | 4101 | | | | Créditos R$: 12.400.000,00 | | | | Débitos R$: | 13.279.311,00 | | Informações Adicionais: Razão Social VIKING PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 07.875.796/0001-75, cadastrada desde | | | | | | ``` 02/06/2023, constituída há 19 anos, atividade exercida de Holdings de instituições não financeiras. MÉDIA EMPRESA, natureza jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA com capital social de R$ 100.000.000,00. Endereço: RAJA GABAGLIA, Nº 2000, SALA 239 PARTE, ALPES, 30494170, Belo Horizonte/MG. Possui faturamento variável cadastrado no valor de R$ 8.764.166,66 (atualizado em 30/04/2025) e não possui patrimônio cadastrado (atualizado 05/06/2023). Empresa cooperada possui exposição negativa em mídia - P E M C rime: Crimes e Infrações Contra o Sistema Financeiro, Fraude - Envolvimento: #SIGILOSO# Empresa domiciliada em Belo Horizonte (MG), teve rejeitado pela CVM um termo de compromisso, referente ao PAS 19957.007976/2020-94, por suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais (infração, em tese, ao disposto no item I c/c item II, “ c” , da Instrução CVM 08 – vigente à época). Além disso, seu sócio, Daniel Bueno Vorcaro, foi citado em uma matéria veiculada por um jornal, apontado como suposto integrante de um esquema de fraudes em fundos de pensão de servidores públicos municipais. Ainda, Daniel teve rejeitado pela CVM um termo de compromisso, acusado de integrar um esquema de operações fraudulentas no mercado de capitais. Além disso, Daniel fo i alvo de uma investigação da PF, acusado de crimes contra o sistema financeiro e gestão temerária de instituição financeira. - Relacionamentos cedidos: PROCURADOR: ANA CLAUDIA QUEIROZ DE PAIVA, CPF: 09047685628. País de nascimento BRASIL, 35 anos, atividade exercida de ADMINISTRADOR. Possui renda variável cadastrada no valor de R$ 833.734,81, e patrimônio líquido declarado no valor de R$ 5.905.761,08. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL BUENO VORCARO, CPF: 06209832644. País de nascimento BRASIL, 41 anos, atividade exercida de ADMINISTRADOR. Possui renda fixa cadastrada no valor de R$ 615.324,72, e patrimônio líquido declarado no valor de R$ 48.264.285,51. SÓCIO/ADMINISTRADOR (100% DE PARTICIPAÇÃO): DANIEL BUENO VORCARO, CPF: 06209832644. País de nascimento BRASIL, 41 anos, atividade exercida de ADMINISTRADOR. Possui renda fixa cadastrada no valor de R$ 615.324,72, e patrimônio líquido declarado no valor de R$ 48.264.285,51. Conforme pesquisa reputacional, identificamos marcação de exposição negativa em mídia – PEM para o relacionado, a saber: DANIEL BUENO VORCARO - P E M C rime: Crimes Contra a Administração Pública e Atos de Improbidade Administrativa, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes e Infrações Contra o Sistema Financeiro, Associação criminosa, Fraude, Lavagem de Dinheiro, Sonegação Fiscal, Organização Criminosa - Envolvimento: #SIGILOSO# Empresário, foi citado em matéria de um jornal, apontado como suposto integrante de um esquema de fraudes em fundos de pensão de servidores públicos municipais. Firmou Termo de Compromisso com a CVM, no PAS 19957.009798/2019-01. Foi alvo do PAS número 19957.007976/2020-94, da CVM, por realização de operações fraudulentas no mercado de capitais. É diret or da Gestacar Holding S.A., que é ligada à Technik Engenharia e Automação Ltda., cuja sócia, Simone Burck Silva, tornou-se alvo da PF, por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A Technik Engenharia e Automação Ltda. atuaria como instrumento para lavar o dinheiro da sonegação fiscal, tendo como outros sócios possíveis laranjas. Daniel é admin istrador da BR Cemitérios Investimentos e Administração Ltda., cujo sócio, Tiago Oliva Schietti, foi preso pelo Gaeco na Máfia das Falências” , do MP-GO, e tornou-se réu na Justiça por integrar uma organização criminosa especializada na prática de fraudes a credores, além de lavagem de dinheiro. Daniel é sócio da Zion Participações e Investimentos S.A., cujo outro sócio, Vicente Conte Neto, também fo i preso na “ Máfia das Falências” . __________Conta 904030016 Análise de movimentações da CONTA CORRENTE DEPÓSITOS A VISTA ativa nº 904030016, individual, com data de abertura em 06/06/2023. Para o movimento de jun/2025, desconsiderando as concessões internas, os créditos de forma consolidada totalizam cerca de R$ 12.400.000,00, destacamos: - Qtd. 4 CRÉD.TED-STR: R$ 12.300.000,00, destacamos: Qtd. 4 totalizando R$ 12.300.000,00 DANIEL BUENO VORCARO, 06209832644. Bc./ISPB 243, Ag. 1, Cnt. 15220 (SÓCIO/ADMINISTRADOR) - Qtd. 1 em 11/06/2025 CRÉD.TRANSF.CONTAS: R$ 100.000,00 ``` --- ![](img_p134_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 50/170 ![](img_p134_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 704 ----- ``` - origem: DANIEL BUENO VORCARO, 06209832644. Bc. 756, Ag. 4101, Cnt. 904040011 ``` ![](img_p135_2.png) ``` (SÓCIO/ADMINISTRADOR) - As movimentações a débitos totalizam cerca de R$ 13.279.311,41, destacamos: - Qtd. 37 DÉB. TRANSF. EXTERNA PIX-DIF. TITULAR.: R$ 11.567.416,74, destacamos: Qtd. 4 totalizando R$ 326.276,00 VITOR HUGO SOUZA DE REZENDE, 28666695846. Bc./ISPB 90400888, Ag. 0154, Cnt. 00000000000010708808 03/06/2025 R$ 500.000,00 - destino: Bruno Moura Porcaro, 48674460682. Bc. 33923798, Ag. 1, Cnt. 31773 11/06/2025 R$ 10.000.000,00 - destino: CEMAF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE B, 07159047000141. Bc. 341, Ag. 11/06/2025 R$ 295.458,57 - destino: DASSAULT FALCON JET DO BRASIL LTDA, 01443782000104. Bc. 752, Ag. 1, Cnt. 68410001 (Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista) 11/06/2025 R$ 295.458,57 - destino: DASSAULT FALCON JET DO BRASIL LTDA, 01443782000104. Bc. 752, Ag. 1, Cnt. 6841000 (Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista) ** Devido a quantidade de envios PIX, inviabiliza a rastreabilidade de todos os destinatários, sendo destacados por amostragens alguns dos débitos de maiores valores. - Qtd. 1 em 05/06/2025 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE: R$ 765.145,42 - destino: Dassault Falcon Jet do Brasil Ltda, 01443782000104. Bc. 752, Ag. 1, Cnt. 6841000 (Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista) - Qtd. 1 em 05/06/2025 DÉB.CONV.PREFEITURA (pagamento de convênio): R$ 600.000,00. - Qtd. 18 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO (pagamentos de boletos diversos): R$ 330.974,47. - Qtd. 2 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB (pagamentos de tributos): R$ 10.550,30. Empresa cooperada apresenta movimentações em conta as quais ultrapassam a capacidade financeira declarada, de maneira que, o total movimentado a crédito superou aproximadamente R$ 3.635.833,34 em valores absolutos, mesmo com a recente atualização do cadastro ocorrida em 30/04/2025. Além d isso, nota-se o recebimento dos recursos com o imediato débitos dos valores, sendo transacionados em mesma data e dias próximos e com valores semelhantes, aparentemente, com aspecto transitório; Tendo como agravante, a empresa possuir exposição negativa em mídia - PEM por Crimes e Infrações Contra o Sistema Financeiro, Fraude. ## Apesar de reportado anteriormente, dentro do período de 6 (seis) meses, entende-se que o novo reporte contempla novos elementos/envolvidos em complemento ao reporte anterior. ``` --- ###### Ocorrências: ``` IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ac) movimentação de valores incompatíveis com o faturamento mensal das pessoas jurídicas. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º ``` --- ###### 5 - REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 5.1 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | REAG IP S.A - I N S T I T U I C A O D E P A G A M E N T O Segmento: Banco Central - Atípicas | 36.272.465/0001-49 | Titular | ###### Agência - Sufixo Instituição Financeira Local Conta Período Valor em R$ CNPJ ``` ENTREPAY INSTITUICAO DE São Paulo- 55366380451/11/2024 até MATRIZ - 0001 75.053,00 P A G A M E N T O S . A SP 29/11/2024 ``` --- ###### Créditos R$: 75.053,00 Débitos R$: 0,00 --- **Informações Adicionais: A subcredenciadora recebeu do EC Matheus Henrique da Silva Caetano, CPF: 377.235.608-77,** ``` transações suspeitas no mês de novembro de 2024. O estabelecimento em questão é de natureza pessoa física e realiza diversas transações atípicas, que se encontram fora do perfil esperado, totalizando o valor de R$ 75.053,51 em um único mês, refere-se de suspeita de lavagem de dinheiro, por se tratar de recebimentos de valores relevantes, fora do perf il do estabelecimento comercial credenciado. Ademais, o proprietário transaciona com cartões de titulares falecidos. ``` --- ###### Ocorrências: ``` III-j) incompatibilidade da atividade econômica ou faturamento informados com o padrão apresentado por clientes com o ``` --- ![](img_p135_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 51/170 ![](img_p135_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 705 ----- ``` mesmo perfil. Banco Central do Brasil - Carta-C ircular nº 4.001/2020, art. 1º ``` ![](img_p136_2.png) ``` IV-a) movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º ``` --- 5.2 | Relacionados | CPF/CNPJ 36.272.465/0001- | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | REAG IP S.A - I N S T I T U I C A O D E P A G A M E N T O | 49 | Titular | ``` 35.067.638/0001- C H B H O L D I N G F I N A N C E I R A L T D A Sócio 24 SANGEST - S A N T A N D E R C A S H R E D F I R E N D A F I X A 10.565.542/0001- Contraparte no registro de REFEREN 65 operacoes ``` **Instituição Financeira Local Período Valor em R$** | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E | São Paulo- | 10/12/2024 até | |---|---|---| | VALORES MOBILIARIOS S.A. | SP | 10/12/2024 | **Informações Adicionais: Comunicação motivada pela identificação de mudança no comportamento transacional do cliente e** ``` movimentações incompatíveis com o patrimônio declarado em Ficha Cadastral. Em Ficha Cadastral de maio/2021, o cliente declarou um faturamento médio mensal (últimos 12 meses) de R$ 99.8MM e Patrimônio Líquido de R$ 22MM. As referidas transações ocorreram ao longo do quarto trimestre de 2024, ano em que a instituição passou por uma reestruturação societária, quando foi adquirida pela REAG Bank Holding Financeira Ltda (35.067.638/0001-24), conforme fato relevante publicado pelo Grupo REAG em 02 de fevereiro de 2024. Em complemento, segue dados de variação exponencial no segundo semestre de 2024: Tipo Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Total 2024 Aplicação R$ 155MM R$ 40MM R$ 114MM R$ 1.3bi R$ 1.6bi Resgate R$ 100MM R$ 6MM R$ 60MM R$ 1.5bi R$ 1.7bi Total Geral R$ 255MM R$ 48MM R$ 175MM R$ 2.8bi R$ 3.3bi OPERAÇÕES SENSIBILIZADAS: Data: 10-12-2024 Valor R$: 100.000.000,00 (C) Forma de Liquidação: TV Finalidade: Aplicação Contraparte: SANGEST - SANTANDER CASH RED FI RENDA FIXA REFEREN (10.565.542/0001-65) País: Brasil Data: 11-12-2024 Valor R$: 101.300.000,00 (C) Forma de Liquidação: TV Finalidade: Aplicação Contraparte: SANGEST - SANTANDER CASH RED FI RENDA FIXA REFEREN (10.565.542/0001-65) País: Brasil Considerando a expressiva mudança no comportamento transacional do cliente no quarto tr imestre de 2024, caracterizada por oscilação significativa no volume de transações em relação ao histórico apresentado, bem como o desenquadramento em relação à sua capacidade financeira declarada e a aquisição por outro grupo empresarial não informado a esta instituição, dec idiu-se pela formalização da comunicação ao COAF. Alínea: II-b) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mobiliários, que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume ou frequênc ia de negócios de qualquer das partes envolvidas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II ``` --- ###### Ocorrências: ``` - Mercado de Fundos de Investimento II-b) situações relacionadas com operações cursadas no mercado de valores mob iliários, que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume ou frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-II ``` --- ![](img_p136_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 52/170 ![](img_p136_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 706 ----- ![](img_p137_2.png) --- ###### Relacionados REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO THOMAS GREG AMP; SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUST FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA AMAZON AWS SERVICO GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA MASTERCARD BRASIL SOL. PAG. LTDA FRONTIER TECNOLOGIA LTDA FAST CARD SOLUTIONS LTDA WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO BOA VISTA SERVICOS S.A. JOAO CARLOS FALBO MANSUR KATIA APARECIDA ROCHA MORONI FELIPE FELIX SOARES DE SOUSA IVIE PIANA GARCIA FLAVIO MELO FRADE SILVANO GERSZTEL RICARDO SAAD NETO GIOVANA DOS SANTOS VIEIRA FRANCIELLE HENRIQUE SAMUEL BERGAMASSO OTAVIO JULIANO DANTAS GERMANO GOMES FABIANA APARECIDA THOMAS SOUSA RIUMAR CAMPO DALLORTO SEGUNDO CAIO EVERST TEIXEIRA BARCELOS VANESSA RODRIGUES TEIXEIRA MATHEUS CLARINDO PEREIRA ARTHUR MONTEIRO MINOTTO DIEGO GONCALVES SANTOS RENATA FRANÇA TEIXEIRA DEGEN --- ###### Segmento: Banco Central - Atípicas --- ###### Instituição Financeira Local BANCO DIVINOPOLIS-MG CORPORATE SAO SANTANDER (BRASIL) S.A. --- **Créditos R$: 550.660.002,00** --- **Informações Adicionais: WILL SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO CNPJ: 036272465000149 atua no ramo de** Administracao de cartoes de credito. Constituida em 06/02/2020, localizada no municipio SAO PAULO/SP, inicio do relacionamento em 2020-10-02, com faturamento anual de R$ 198.619.829,00 capital social (base Receita Federal) de R$ 486.452.162,67. Porte: DEMAIS e situacao: ATIVA . Socio(s): RICARDO SAAD CPF 38300106804 - Diretor - FELIPE ###### CPF/CNPJ 36.272.465/0001- 49 03.514.896/0001- 15 13.347.016/0001- 17 23.412.247/0001- 10 06.990.590/0001- 23 05.577.343/0001- 37 01.080.512/0001- 78 28.822.741/0001- 77 23.862.762/0001- 00 11.725.176/0001- 27 116.687.758-24 049.415.308-37 027.340.633-79 076.758.517-81 949.132.266-49 265.298.468-32 383.001.068-04 073.749.991-51 100.097.536-30 366.942.778-30 327.471.438-05 136.132.817-75 150.764.487-67 130.567.037-00 120.689.534-98 008.322.029-16 399.036.348-46 122.868.447-20 ###### Agência - Sufixo Conta Período CNPJ 0001302323081/4/2024 até PAULO - 2271 21/5/2025 **Débitos R$: 557.040.663,00** ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Sócio Gerente / Diretor Gerente / Diretor Gerente / Diretor Gerente / Diretor Gerente / Diretor Gerente / Diretor Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros Outros ###### Valor em R$ 1.107.700.665,00 --- ![](img_p137_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** i #### [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 a --- Página: 53/170 ![](img_p137_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 707 ----- FELIX SOARES DE SOUSA CPF 02734063379 Diretor FLAVIO MELO FRADE CPF 94913226649 Diretor ![](img_p138_2.png) GIOVANNI PIANA NETTO CPF 07675851781 CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO JOAO CARLOS FALBO MANSUR CPF 11668775824 PRESIDENTE KATIA APARECIDA ROCHA MORONI CPF 04941530837 CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO SILVANO GERSZTEL CPF 26529846832 CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO Endereco: RUA EUGENIO DE MEDEIROS, 303 - PINHEIROS - SAO PAULO/SP Periodo de analise: 01/04/2024 a 21/05/2025 Total Credito: R$ 550.660.002,00 ? R$ 477.213.100,00 em 259 pix, sendo os principais 36272465000149 ( ORIGEM 633 E 033) ? R$ 65.204.381,00 em 78 ted, sendo os principais ordenantes: o R$ 41.547.764,00 em 16 operacoes WILL SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO CNPJ: 36272465000149 ORIGEM 633,745,348 o R$ 23.492.592,00 em 29 operacoes WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMEN CNPJ: 23862762000100 ? R$ 8.212.296,00 em 222 credito de cobranca, sendo os principais ordenantes: o R$ 402.415,77 FRANCIELLE HENRIQUE SAMUEL BERGAMASSO CPF:10009753630 (atua como autonomos, reside em MAR DE ESPANHA/MG) o R$ 239.775,98 FABIANA APARECIDA TEIOMAS SOUSA CPF:32747143805 (atua como an. cargos, rh, recursos humanos, etc, reside em ARUJA/SP) o R$ 83.100,00 ARTHUR MONTEIRO MINOTTO CPF:832202916 (atua como ot-estudantes, reside em NOVA FATIMA/PR) o R$ 72.169,00 GIOVANA DOS SANTOS VIEIRA CPF:7374999151 o R$ 68.520,00 MATHEUS CLARINDO PEREIRA CPF:12068953498 (atua como universitario, reside em BOM JARDIM/PE) Total Debito: R$ 557.040.663,00 ? R$ 209.583.042,00 em 2242 pgto titulos, sendo os principais beneficiarios: o R$ 72.062.698,83 MASTERCARD BR SOLUC PAGAM LTDA CNPJ 005577343000137 (CNAE: Tratamento de dados, provedores de servicos de aplicacao e servicos de hospedagem na internet, localizada em SAO PAULO/SP) o R$ 15.853.245,62 BOA VISTA SERVICOS S.A. CNPJ: 11725176000127 (CNAE: Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica, localizada em BARUERI/SP) o R$ 15.421.170,76 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. CNPJ: 13347016000117 (CNAE: Agenciamento de espacos para publicidade, exceto em veiculos de comunicacao, localizada em SAO PAULO/SP) o R$ 14.137.914,24 WILL S.A INSTITUICAO DE PAGAME CNPJ 006990590000123 o R$ 10.965.973,65 THOMAS GREG SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ: 03514896000115 (CNAE: Impressao de material de seguranca, localizada em SAO BERNARDO DO CAMPO/SP) R$ 215.470.422,00 em 2628 pagamento a fornecedores pix, sendo os principais beneficiarios: o R$ 24.508.230,70 WILL SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO CNPJ 036272465000149 o R$ 17.553.466,10 AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA CNPJ 023412247000110 o R$ 13.707.034,70 FAST CARD SOLUTIONS LTDA CNPJ 028822741000177 o R$ 11.869.652,75 SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 001080512000178 ? R$ 58.152.357,00 em 168 pgto. fornecedores - trib federal ? R$ 44.872.200,00 em 47 operacao de cambio-debito reserva o 22/08/2024 R$ 1.575.088,00 Natureza 34014 - AQUISIcaO DE BENS E DE SERVIcOS - CARTaO DE USO INTERNACIONAL nome do recebedor MASTERCARD Pais ESTADOS UNIDOS DA AMERICA-US o 26/09/2024 R$ 1.723.892,00 Natureza 34014 - AQUISIcaO DE BENS E DE SERVIcOS - CARTaO DE USO INTERNACIONAL Recebedor WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO pais ESTADOS UNIDOS DA AMERICA-US ? R$ 12.987.919,00 em 193 ted pagamento fornecedores, sendo os principais beneficiarios: o R$ 62.669,00 em 1 operacao CAIO EVEREST TEIXEIRA BARCELOS CPF: 15076448767 (29 anos, estagiarios, reside em RIO DE JANEIRO - RJ) o R$ 44.750,00 em 8 operacoes RENATA FRANCA TEIXEIRA CPF: 12286844720 (36 anos, programador de computador, reside em CARIACICA - ES) o R$ 36.176,00 em 9 operacoes RIUMAR CAMPO DALL ORTO SEGUNDO CPF: 13613281775 (31 anos, universitario, reside em VILA VELHA - ES) o R$ 27.849,00 em 7 operacoes VANESSA RODRIGUES TEIXEIRA CPF: 13056703700 (34 anos, auxiliar de escritorio e ass., reside em VILA VELHA - ES) o R$ 27.187,00 em 1 operacao OTAVIO JULIANO DANTAS GERMANO GOMES CPF: 36694277830 (34 anos, empresario/proprietario de empresa, reside em CAMPINAS - SP) o R$ 27.187,00 em 1 operacao DIEGO GONCALVES SANTOS CPF: 39903634846 (32 anos, outras profissoes, reside em RIBEIRAO PRETO - SP) A empresa possui atividade em Administracao de cartoes de credito, constituida em 06/02/2020, empresa incorporada pela REAG. Em analise as movimentacoes identificamos ingressos relevantes de mesma titularidade de origem das instituicoes 633,745,348,033 , aproximadamente 93% do total , demais ingressos atraves de creditos de cobranca de contrapartes diversas como FRANCIELLE HENRIQUE SAMUEL BERGAMASSO CPF:10009753630. As saidas com velocidade e de forma pulverizadas a empresas de provedores de internet, gestao empresarial, publicidades e veiculos de comunicacoes graficas. Pagamentos de tributos e Operacoes de cambio , conforme amostragem de 22/08/2024 no valor de R$ 1.575.088,00, sob a Natureza AQUISIcaO DE BENS E DE SERVIcOS - CARTaO DE USO INTERNACIONAL, sendo o recebedor MASTERCARD e Pais: ESTADOS UNIDOS DA AMERICA-US e em 26/09/2024 no valor de R$ 1.723.892,00, soba Natureza AQUISIcaO DE BENS E DE SERVIcOS - CARTaO DE USO INTERNACIONAL, pelo Recebedor WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO , Pais: ESTADOS UNIDOS DA AMERICA-US. Considerando as contrapartes identificadas e dificuldade na real identificacao de origem dos recursos ingressados de mesma titularidade, identificamos motivos objetivos para comunicacao ao COAF conforme previsto nas --- ![](img_p138_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 54/170 ![](img_p138_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 708 ----- ![](img_p139_2.png) situacoes exemplificativas na Carta Circular 4.001 do Banco Central. --- ###### Ocorrências: IV-ad) recebimento de créditos com o imediato débito dos valores. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º IV-k) recebimento de recursos com imediata compra de instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º dos responsáveis ou dos destinatários finais. Banco Central do Brasil - Carta-Circular nº 4.001/2020, art. 1º --- 5.4 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 36.272.465/0001-49 | Titular Valor em | | Instituição Financeira | Local | Período R$ | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E RIO DE JANEIRO- 14/5/2025 até 1,00 VALORES MOBILIARIOS S/A RJ 25/6/2025 --- **Informações Adicionais: Realizamos a comunicacao ao COAF de boa-fe, em relacao ao cliente WILL S.A. MEIOS DE** PAGAMENTO , que consta em nossa lista restritiva interna devido a suspeitas de fraude. Apos uma analise minuciosa das movimentacoes e do comportamento do cliente, identificamos indicios que justificam o encerramento de relacionamento. Essa decisao foi tomada visando a conformidade com as regulamentacoes vigentes e a protecao dos interesses da instituicao. --- ###### Ocorrências: - Mercado de Outros Valores Mobiliários I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I 5.5 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 36.272.465/0001-49 | Titular Valor em | | Instituição Financeira | Local | Período R$ | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E RIO DE JANEIRO- 14/5/2025 até 1,00 VALORES MOBILIARIOS S/A RJ 25/6/2025 --- **Informações Adicionais: Realizamos a comunicacao ao COAF de boa-fe, em relacao ao cliente WILL S.A. MEIOS DE** PAGAMENTO , que consta em nossa lista restritiva interna devido a suspeitas de fraude. Apos uma analise minuciosa das movimentacoes e do comportamento do cliente, identificamos indicios que justificam o encerramento de relacionamento. Essa decisao foi tomada visando a conformidade com as regulamentacoes vigentes e a protecao dos interesses da instituicao. --- ###### Ocorrências: - Mercado de Outros Valores Mobiliários I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I --- ![](img_p139_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 55/170 ![](img_p139_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 709 ----- ![](img_p140_2.png) --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 36.272.465/0001-49 | Titular | **Instituição Financeira Local Período** ###### R$ --- XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E RIO DE JANEIRO- 20/6/2025 até 1,00 VALORES MOBILIARIOS S/A RJ 28/7/2025 --- **Informações Adicionais: Realizamos a comunicacao ao COAF de boa-fe, em relacao ao cliente WILL S.A. MEIOS DE** PAGAMENTO , que consta em nossa lista restritiva interna devido a suspeitas de fraude. Apos uma analise minuciosa das movimentacoes e do comportamento do cliente, identificamos indicios que justificam o encerramento de relacionamento. Essa decisao foi tomada visando a conformidade com as regulamentacoes vigentes e a protecao dos interesses da instituicao. --- ###### Ocorrências: - Mercado de Outros Valores Mobiliários I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I 5.7 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 36.272.465/0001-49 | Titular Valor em | | Instituição Financeira | Local | Período R$ | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E RIO DE JANEIRO- 20/6/2025 até 1,00 VALORES MOBILIARIOS S/A RJ 28/7/2025 --- **Informações Adicionais: Realizamos a comunicacao ao COAF de boa-fe, em relacao ao cliente WILL S.A. MEIOS DE** PAGAMENTO , que consta em nossa lista restritiva interna devido a suspeitas de fraude. Apos uma analise minuciosa das movimentacoes e do comportamento do cliente, identificamos indicios que justificam o encerramento de relacionamento. Essa decisao foi tomada visando a conformidade com as regulamentacoes vigentes e a protecao dos interesses da instituicao. --- ###### Ocorrências: - Mercado de Outros Valores Mobiliários I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I 5.8 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 36.272.465/0001-49 | Titular Valor em | | Instituição Financeira | Local | Período R$ | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E RIO DE JANEIRO- 20/6/2025 até 1,00 VALORES MOBILIARIOS S/A RJ 28/7/2025 --- **Informações Adicionais: Realizamos a comunicacao ao COAF de boa-fe, em relacao ao cliente WILL S.A. MEIOS DE** --- ![](img_p140_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 56/170 ![](img_p140_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 710 ----- PAGAMENTO , que consta em nossa lista restritiva interna devido a suspeitas de fraude. Apos uma analise minuciosa das ![](img_p141_2.png) movimentacoes e do comportamento do cliente, identificamos indicios que justificam o encerramento de relacionamento. Essa decisao foi tomada visando a conformidade com as regulamentacoes vigentes e a protecao dos interesses da instituicao. --- ###### Ocorrências: - Mercado de Outros Valores Mobiliários I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I 5.9 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | 36.272.465/0001-49 | Titular Valor em | | Instituição Financeira | Local | Período R$ | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E RIO DE JANEIRO- 20/6/2025 até 1,00 VALORES MOBILIARIOS S/A RJ 28/7/2025 --- **Informações Adicionais: Realizamos a comunicacao ao COAF de boa-fe, em relacao ao cliente WILL S.A. MEIOS DE** PAGAMENTO , que consta em nossa lista restritiva interna devido a suspeitas de fraude. Apos uma analise minuciosa das movimentacoes e do comportamento do cliente, identificamos indicios que justificam o encerramento de relacionamento. Essa decisao foi tomada visando a conformidade com as regulamentacoes vigentes e a protecao dos interesses da instituicao. --- ###### Ocorrências: - Mercado de Outros Valores Mobiliários I-a) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, em que não seja possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus clientes. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I I-d) situações derivadas do processo de identificação do cliente, conforme Capítulo IV, no caso de clientes classificados no inciso I do art. 1º do Anexo B, operações cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas. Resolução CVM 50 - 31/08/2021- Art. 20-I --- ###### Comunicações Automáticas de Operações Comunicações automáticas efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, a partir de critérios objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas. ###### 1 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 1.1 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | EW GOLD PARTICIPACOES LTDA. | 31.332.321/0001-17 | Titular | | PETRA GOLD SERVICOS FINANCEIROS S A | 25.243.894/0001-71 | Titular | | DIEGO RIBEIRO DE JESUS | 090.925.157-60 | Titular | | SIMONE DE ALBUQUERQUE CADINELLI | | Titular | --- ![](img_p141_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 57/170 ![](img_p141_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 711 ----- EDUARDO MONTEIRO WANDERLEY | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | RIO DE JANEIRO-RJ | | Informações Adicionais: | INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE | AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS - Conforme Art. 27 do provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.2 --- ###### Relacionados AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA ELIZABETH MINERACAO LTDA ELIZABETH CIMENTOS LTDA VERA MARIA HENRIQUES CRISPIM JOSE NILSON CRISPIM JUNIOR MARIA LUIZA MAIA CRISPIM GEORGE HENRIQUES CRISPIM FILHO GEORGE HENRIQUE CRISPIM | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Criciuma-SC | | Informações Adicionais: 1 Aditamento | ao Instrumento Particular de Alienacao Fiduciaria de Acoes e Outras Avencas, | emitida em 14/08/2020, no valor de R$ 481.769,31 --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.3 --- ###### Relacionados AZTECA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A HC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA HIDRA MINERACAO LTDA Beneficiário Final ###### Período Valor da Operação em R$ 27/10/2020 até 27/10/2020 300.000.000,00 ###### CPF/CNPJ 34.846.994/0001- 83 00.806.535/0001- 54 09.290.489/0001- 58 08.944.802/0001- 61 03.529.809/0001- 01 12.186.380/0001- 80 526.920.604-82 Beneficiário Final 526.920.514-91 Beneficiário Final 102.276.964-25 Beneficiário Final 102.276.974-05 Beneficiário Final 873.178.854-87 Beneficiário Final ###### Período Valor da Operação em R$ 30/10/2020 até 30/10/2020 481.769.314,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Beneficiário Final Beneficiário Final Beneficiário Final Beneficiário Final ###### CPF/CNPJ 34.846.994/0001- 83 00.806.535/0001- 54 09.290.489/0001- 58 01.368.615/0001- 38 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Beneficiário Final Beneficiário Final --- ![](img_p142_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 58/170 ![](img_p142_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 712 ----- 08.568.537/0001- ![](img_p143_2.png) MOHAWK REVESTIMENTOS PEDRA LAVRADA LTDA Beneficiário Final 64 03.529.809/0001- ELIZABETH MINERACAO LTDA Beneficiário Final 01 19.454.979/0001- CERAMICA ELIZABETH RN LTDA Beneficiário Final 04 25 | ELIZABETH PORCELANATO LTDA | | Beneficiário Final | |---|---|---| | VERA MARIA HENRIQUES CRISPIM | 526.920.604-82 | Beneficiário Final | | JOSE NILSON CRISPIM JUNIOR | 526.920.514-91 | Beneficiário Final | | MARIA LUIZA MAIA CRISPIM | 102.276.964-25 | Beneficiário Final | | GEORGE HENRIQUES CRISPIM FILHO | 102.276.974-05 | Beneficiário Final | | GEORGE HENRIQUE CRISPIM | 873.178.854-87 | Beneficiário Final | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Criciuma-SC | 30/10/2020 até 30/10/2020 Informações Adicionais: 1 Aditamento ao Instrumento Particular de Alienacao Fiduciaria de Quotas e Outras Avencas, | 8.638.597,00 | emitida em 14/08/2020, no valor de R$ 8.638.597,00 --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.4 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BIOENERGETICA VALE DO PARACATU SA | 08.793.343/0001-62 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/11/2020 até 5/11/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 40.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.5 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | MARIA DE LOURDES LIMA | | | 311.838.828-58 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 11/11/2020 até 11/11/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 865.718,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: --- ![](img_p143_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 59/170 ![](img_p143_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 713 ----- Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ![](img_p144_2.png) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.6 | SIGILOSO Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS S A | 37.500.450/0001-53 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | ANDRE LUIS FERNANDES MORAIS | 144.430.698-79 | Titular | | SILVIA CANDIDO DA SILVA MORAIS | 076.800.838-78 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/10/2020 até 29/10/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 30.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.7 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | AMBIENTE LOCADORA DE VEICULOS S A | 37.500.450/0001-53 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 23/11/2020 até 23/11/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 30.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.8 | Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL INFRAPREV | E | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: CONFORME O ART 27 | brasilia-DF | 27/11/2020 até 27/11/2020 | 694.786.658,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.9 --- ![](img_p144_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 60/170 ![](img_p144_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 714 ----- ![](img_p145_2.png) --- **Tipo do Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 LYON INFRAESTRUTURA, GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE 27.600.441/0001- Titular PROJETOS LTDA 80 28 | MG3 TERMINAIS PORTUARIOS HOLDING LTDA | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/12/2020 até 14/12/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 35.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.10 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** 12.341.098/0001- PLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Titular 20 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 LYON INFRAESTRUTURA, GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE 27.600.441/0001- Titular PROJETOS LTDA 80 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/12/2020 até 14/12/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 35.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.11 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** LYON INFRAESTRUTURA, GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE 27.600.441/0001- Titular PROJETOS LTDA 80 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 32.997.529/0001- 18 | LC ENERGIA HOLDING S A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/12/2020 até 14/12/2020 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 35.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens --- ![](img_p145_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 61/170 ![](img_p145_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 715 ----- móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ![](img_p146_2.png) --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.12 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 10.733.019/0001- MD ANDRADE ASSESSORIA Titular 09 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | PAULO PEDRO RIBAS | 277.657.338-34 | Titular | | SONIA DE FATIMA BOTTER RIBAS | 969.672.188-91 | Titular | | VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO | 273.105.798-01 | Titular | | ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 29/12/2020 até 29/12/2020 | 248.308,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.13 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 10.733.019/0001- MD ANDRADE ASSESSORIA Titular 09 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | GENIR FELIX ZANINI | 145.838.148-01 | Titular | | MARCIO ZANINI | 190.948.298-60 | Titular | | VIVIANE ZANINI GONCALVES | 145.837.488-25 | Titular | | JOSE WILSON GONCALVES | 067.988.918-37 | Titular | | MARILIA ZANINI ANDRADE | | Titular | | RAFAEL ANDRADE | 338.076.428-03 | Titular | | WILLIAN REINANDO SILVA ZANINI | 334.702.638-17 | Titular | | NELSON ZANINI | | Titular | | ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular | | VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO | 273.105.798-01 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 29/12/2020 até 29/12/2020 | 550.104,00 | ###### Ocorrências: --- ![](img_p146_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 62/170 ![](img_p146_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 716 ----- Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ![](img_p147_2.png) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.14 --- **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** 10.733.019/0001- MD ANDRADE ASSESSORIA Titular 09 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular | | VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO | 273.105.798-01 | Titular | | TEREZA CARCASSOLA | 053.461.268-72 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP Informações Adicionais: CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS | 29/12/2020 até 29/12/2020 | 231.064,00 | **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.15 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** 10.733.019/0001- MD ANDRADE ASSESSORIA Titular 09 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | MARIA LUIZA MOSCONI | 116.464.688-56 | Titular | | ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular | | VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO | 273.105.798-01 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 29/12/2020 até 29/12/2020 | 251.711,00 | **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.16 --- **Tipo do Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 --- ![](img_p147_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 63/170 ![](img_p147_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 717 ----- 10.733.019/0001- MD ANDRADE ASSESSORIA Titular 09 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular | | VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO | 273.105.798-01 | Titular | | SIGILOSO LOURDES BOHN | 568.995.488-87 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP Informações Adicionais: CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS | 29/12/2020 até 29/12/2020 | 295.373,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.17 ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 35.594.812/0001- FAIR PRICE SERVICOS FINANCEIROS LTDA Titular 97 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | ARTHUR BORGES CURTI DE | ALENCAR | | 967.933.923-87 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/2/2021 até 3/2/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 577.900,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.18 ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 35.594.812/0001- FAIR PRICE SERVICOS FINANCEIROS LTDA Titular 97 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | ARTHUR BORGES CURTI DE | ALENCAR | | 967.933.923-87 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/2/2021 até 3/2/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 323.825,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ![](img_p148_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 64/170 ![](img_p148_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 718 ----- | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. | (cinquenta mil reais) - Provimento | |---|---| | SIGILOSO | | | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 | legais. [=] nt 3 3 [= | | | Página: 65/170 | ![](img_p149_2.png) --- ![](img_p149_3.png) --- ![](img_p149_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 719 ----- ![](img_p150_2.png) --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | ANA PAULA CUNHA DE CAIRES ROSSI | 069.977.768-25 | Titular | | LUIZ ANTONIO ROSSI | 732.993.408-91 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/3/2021 até 5/3/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 394.959,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.20 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** 22.369.272/0001- ALDANTH ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME Titular 04 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | CLAUDIA SIOLA CIANFARANI | 119.745.868-98 | Titular | | IKARO NASCIMENTO OLIVEIRA | 341.119.838-98 | Titular | | ROSIMEIRE APARECIDA SILVA GOMES CORREA | 803.707.138-34 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/3/2021 até 29/3/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 748.543,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.21 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 --- ![](img_p150_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. 2 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 66/170 ![](img_p150_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 720 ----- EDSON ARECO ![](img_p151_2.png) CLAUDIA SIOLA CIANFARANI IKARO NASCIMENTO OLIVEIRA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.22 --- ###### Relacionados SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A FAIR PRICE SERVICOS FINANCEIROS LTDA ARTHUR BORGES CURTI DE ALENCAR CLAUDIA SIOLA CIANFARANI IKARO NASCIMENTO OLIVEIRA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.23 --- ###### Relacionados RENOVAGRO - AGRICULTURA RENOVAVEL LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A BANCO ARBI S/A ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA 16.695.922/0001-09 Outros DAVID CHIEN HSIN MA ALAOR BRISQUILHARO EMILIO ALVAREZ PRIETO NETO FABRYNY BITTENCOURT OLIVEIRA TIAGO RODRIGUES SILVA | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | Uberaba-MG | | Informações Adicionais: Instrumento | Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, da Espécie com Garantia | Real, em Série Única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, da RENOVAGRO Agricultura Renovável 830.849.591-53 119.745.868-98 341.119.838-98 ###### Período Valor da Operação em R$ 29/3/2021 até 29/3/2021 Titular Titular Titular 193.054,00 ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 24.270.499/0001- Titular 15 00.806.535/0001- Titular 54 35.594.812/0001- Titular 97 967.933.923-87 Titular 119.745.868-98 Titular 341.119.838-98 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 29/3/2021 até 29/3/2021 725.769,00 ###### CPF/CNPJ 07.199.167/0001-72 Titular 00.806.535/0001-54 Titular 54.403.563/0001-50 Titular 218.912.268-60 114.492.498-76 250.266.478-04 032.796.580-04 015.588.876-52 ###### Período 12/4/2021 até 12/4/2021 ###### Tipo do Envolvimento Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Procurador / Representante Legal Outros Outros ###### Valor da Operação em R$ 10.800.000,00 --- ![](img_p151_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 67/170 ![](img_p151_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 721 ----- S.A., assinado em 01/04/2021 e registrado em 12/04/2021. Emissor: Renovagro Agricultura Renovável S.A Representante do ![](img_p152_2.png) Emissor: David Chien Hsin Ma Agente Fiduciário: Planner Corretora de Valores S.A Representante do Agente Fiduciário: Alaor Brisquilharo Representante do Agente Fiduciário: Emilio Alvarez Prieto Neto Banco Liquidante: Banco Arbi S/A Corretora (“ Coordenador Líder” ): ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A Testemunha: Fabryny Bittencourt Oliveira ``` Testemunha: Tiago Rodrigues Silva ``` --- ###### Ocorrências: ``` ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.24 | Relacionados VISTA CANTAREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. S U G O I I N C O R P O R A D O R A E C O N S T R U T O R A L T D A KIBUTZ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A RESIDENCIAL BOM RETIRO SPE LTDA R E S I D E N C I A L S P O R T S G A R D E N D A A M A Z O N I A L T D A RESIDENCIAL SAO MATEUS SPE LTDA R E S I D E N C I A L P A R Q U E D O C A R M O S P E L T D A R E S I D E N C I A L P A R Q U E D O C A R M O S P E L T D A | CPF/CNPJ 19.381.073/0001-07 Titular 00.806.535/0001-54 Titular 26.609.050/0001-64 Titular 13.584.310/0001-42 Titular 21.277.211/0001-46 Titular 24.083.535/0001-31 Titular 24.183.679/0001-60 Titular 23.859.672/0001-52 Titular 24.083.451/0001-06 Titular 24.083.451/0001-06 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | R O N A L D O Y O S H I O A K A G U I | 294.538.768-95 | Titular | | T H I A G O D E O L I V E I R A A N D R A D E P A Z I N A T T O | 264.247.198-57 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: VALOR DA SÉRIE | São Paulo-SP | 31/5/2021 até 31/5/2021 | 35.000.000,00 | ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.25 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | FORTBRASIL SECURITIZADORA S A | 41.890.246/0001-63 | Titular | | EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS | 170.428.793-68 | Titular | | FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS | 626.878.243-72 | Titular | | RAQUEL DE FREITAS MUNIZ | 360.759.493-72 | Titular | | JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA | 720.905.293-34 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/6/2021 até 25/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 100.000.000,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (c inquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- ![](img_p152_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 68/170 ![](img_p152_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 722 ----- ![](img_p153_2.png) --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** ``` 00.806.535/0001- P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A Titular 54 Titular C R E D I T O P R I V A D O 99 36.496.397/0001- OPAR 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular 00 31.377.288/0001- ``` 41 | JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/6/2021 até 9/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.900.000,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclus ive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- **Ocorrências:** ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ``` *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* ``` 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.27 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** ``` K R A F T I G T R E G N F U N D O D E I N V E S T I M E N T O M U L T I M E R C A D O 29.904.958/0001- Titular C R E D I T O P R I V A D O 99 OLIMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 23.982.916/0001- Titular LTDA. 90 00.806.535/0001- P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A Titular 54 36.496.397/0001- OPAR 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Titular 00 31.377.288/0001- ``` 41 | JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/6/2021 até 9/6/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 9.750.000,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- **Ocorrências:** ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (c inquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.28 --- **Tipo do Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** ``` K R A F T I G T R E G N F U N D O D E I N V E S T I M E N T O M U L T I M E R C A D O 29.904.958/0001- Titular C R E D I T O P R I V A D O 99 ``` --- ![](img_p153_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 69/170 ![](img_p153_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 723 ----- ``` OLIMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ``` ![](img_p154_2.png) ``` LTDA. P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A OPAR 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI ``` --- ###### Segmento Local ``` Notários e Registradores São Paulo-SP ``` --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.29 --- ###### Relacionados ``` P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A OLIMPO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. K R A F T I G T R E G N F U N D O D E I N V E S T I M E N T O M U L T I M E R C A D O C R E D I T O P R I V A D O OPAR 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS EIRELI ``` --- ###### Segmento Local ``` Notários e Registradores São Paulo-SP ``` --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (c inquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.30 --- ###### Relacionados ``` P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A C O N D U C T O R T E C N O L O G I A S. A . FORTBRASIL SECURITIZADORA S A ``` --- ###### Segmento Local ``` Notários e Registradores São Paulo-SP ``` --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** ``` 23.982.916/0001- 90 00.806.535/0001- 54 36.496.397/0001- 00 31.377.288/0001- 41 ``` ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 9/6/2021 até 9/6/2021 3.200.000,00 ``` ``` Titular Titular Titular Titular ``` ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento ``` 00.806.535/0001- Titular 54 23.982.916/0001- Titular 90 29.904.958/0001- Titular 99 36.496.397/0001- Titular 00 31.377.288/0001- Titular 41 ``` ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 9/6/2021 até 9/6/2021 1.250.000,00 ``` | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 00.806.535/0001-54 | Titular | | 02.732.968/0001-38 | Titular | | 03.645.772/0001-79 | Titular | | 41.890.246/0001-63 | Titular | ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 1/7/2021 até 1/7/2021 100.000.000,00 ``` --- ![](img_p154_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 70/170 ![](img_p154_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:29 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 724 ----- ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclus ive quando se relacionar à compra ou venda de bens ``` ![](img_p155_2.png) ``` móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ``` *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* ``` 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.31 --- ###### Relacionados ``` P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A FORTBRASIL SECURITIZADORA S A FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A R E G I N A M A R C I A T O R R E S N O G U E I R A D E A L E N C A R JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA ALAOR BRISQUILHARO EMILIO ALVAREZ PRIETO NETO ``` --- ###### Segmento Local ``` Notários e Registradores São Paulo-SP ``` --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (c inquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.32 --- ###### Relacionados ``` P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A FORTBRASIL SECURITIZADORA S A FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A R E G I N A M A R C I A T O R R E S N O G U E I R A D E A L E N C A R JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA ALAOR BRISQUILHARO EMILIO ALVAREZ PRIETO NETO ISMAEL ALENCAR FIUZA DE OLIVEIRA R O M E U R O M E R O J U N I O R ``` | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: | OBRIGAÇÕES GARANTIDAS | ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (c inquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.33 --- ###### Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 00.806.535/0001-54 | Titular | | 41.890.246/0001-63 | Titular | | 02.732.968/0001-38 | Titular | | 614.410.743-68 | Titular | | 720.905.293-34 | Titular | | 114.492.498-76 | Titular | | 250.266.478-04 | Titular | ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 1/7/2021 até 1/7/2021 100.000.000,00 ``` | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 00.806.535/0001-54 | Titular | | 41.890.246/0001-63 | Titular | | 02.732.968/0001-38 | Titular | | 614.410.743-68 | Titular | | 720.905.293-34 | Titular | | 114.492.498-76 | Titular | | 250.266.478-04 | Titular | | 050.679.333-80 | Titular | | 076.791.918-16 | Titular | ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 1/7/2021 até 1/7/2021 100.000.000,00 ``` ###### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento --- ![](img_p155_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 71/170 ![](img_p155_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 725 ----- ``` C O O P D O S T R A B A L H A D O R E S A S S E N T R E G I A O P O R T O A L E G R E 01.112.137/0001- Titular LTDA 09 14.876.090/0001- GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. Titular 93 00.806.535/0001- P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A Titular 54 ``` | SIGILOSO J O A O P A U L O D O S S A N T O S P A C I F I C O | | Titular | |---|---|---| | MARILDO MULINARI | 670.937.360-68 | Titular | | M A R C O S V A N D E R L E I D O S S A N T O S | 005.497.070-93 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 12/7/2021 até 12/7/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 10.137.927,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.34 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | C O O P E R A T I V A D E C O M E R C I O E R E F O R M A A G R A R I A A V A N T E | 01.106.849/0001- | | ``` Titular LTDA 07 00.806.535/0001- P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A Titular 54 14.876.090/0001- ``` 93 | GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 12/7/2021 até 12/7/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 4.327.551,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.35 --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** ``` C O O P E R A T I V A D E P R O D U Ç Ã O A G R O P E C U Á R I A V I T O R I A C O P A V I 73.672.412/0001-41 Titular GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. 14.876.090/0001-93 Titular P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A 00.806.535/0001-54 Titular ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 12/7/2021 até 12/7/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.879.642,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento ``` --- ![](img_p156_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 72/170 ![](img_p156_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 726 ----- ``` 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` ![](img_p157_2.png) --- ###### Relacionados ``` C O O P E R A T I V A C O A P A R P N A E GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A ``` --- ###### Segmento Local ``` Notários e Registradores São Paulo-SP ``` --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.37 --- ###### Relacionados ``` ITAU UNIBANCO S.A. A S A I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O PADRONIZADOS P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. A S A I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O PADRONIZADOS ``` | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: Objeto da | Comunicação: Documento registrado nesta Serventia em 05.08.2021, sob nº 3.735.504, | ``` consistente de Termo de Cessão. Figura como cedente: Itaú Unibanco S/A; como cessionária: Asa I Fundo de Investimento em D ireitos Creditórios não Padronizados, representado por Planner Corretora de Valores S/A. O valor descrito na operação (R$ 2.494.486,01) refere-se ao valor do crédito cedido na data de corte das operações nºs 613186253, 477559752, 477559828, 486505663, 486505721, 486505754, 488740896, 488740953, 488741035 e 488741118. Obs. No documento não consta a forma de pagamento. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.38 --- ###### Relacionados ``` ITAU UNIBANCO S.A. A S A I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O PADRONIZADOS ``` | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 04.455.745/0001-04 | Titular | | 14.876.090/0001-93 | Titular | | 00.806.535/0001-54 | Titular | ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 12/7/2021 até 12/7/2021 7.605.000,00 ``` ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento ``` 60.701.190/0001- Titular 04 37.444.170/0001- Titular 75 00.806.535/0001- Titular 54 19.807.960/0001- Titular 96 37.444.170/0001- Outros 75 ``` ###### Período Valor da Operação em R$ ``` 5/8/2021 até 5/8/2021 2.494.486,00 ``` ###### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento ``` 60.701.190/0001- Titular 04 37.444.170/0001- Titular 75 ``` --- ![](img_p157_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 73/170 ![](img_p157_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 727 ----- ![](img_p158_2.png) ``` 00.806.535/0001- P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A Titular 54 19.807.960/0001- ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. Titular 96 A S A I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O 37.444.170/0001- Outros PADRONIZADOS 75 ``` | SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/8/2021 até 5/8/2021 Informações Adicionais: Objeto da Comunicação: Documento registrado nesta Serventia em 05.08.2021, sob nº 3.735.505, | 2.188.524,00 | ``` consistente de Termo de Cessão. Figura como cedente: Itaú Unibanco S/A; como cessionária: Asa I Fundo de Investimento em D ireitos Creditórios não Padronizados, representado por Planner Corretora de Valores S/A. O valor descrito na operação (R$ 2.188.524,55) refere-se ao valor do crédito cedido na data de corte das operações nºs 50471283, 51900164982, 51900697759 e 640187035. Obs. No documento não consta a forma de pagamento. ``` --- **Ocorrências:** ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil rea is) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.39 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** ``` 60.701.190/0001- ITAU UNIBANCO S.A. Titular 04 A S A I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O 37.444.170/0001- Titular PADRONIZADOS 75 00.806.535/0001- P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A Titular 54 19.807.960/0001- ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. Titular 96 A S A I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O 37.444.170/0001- Outros PADRONIZADOS 75 ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/8/2021 até 5/8/2021 Informações Adicionais: Objeto da Comunicação: Documento registrado nesta Serventia em 05.08.2021, sob nº 3.735.506, | 3.002.610,00 | ``` consistente de Termo de Cessão. Figura como cedente: Itaú Unibanco S/A; como cessionária: Asa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, representado por Planner Corretora de Valores S/A. O valor descrito na operação (R$ 3.002.610,85) refere-se ao valor do crédito cedido na data de corte das operações nºs 68600803628 e 225570035. Obs. No documento não consta a forma de pagamento. ``` --- **Ocorrências:** ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- 1.40 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** ``` A S A I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O 37.444.170/0001- Titular PADRONIZADOS 75 00.806.535/0001- P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A Titular 54 ``` --- ![](img_p158_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 74/170 ![](img_p158_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 728 ----- ``` 19.807.960/0001- ``` ![](img_p159_2.png) ``` ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. Titular 96 60.701.190/4816- I T A U U N I B A N C O S A Titular 09 A S A I F U N D O D E I N V E S T I M E N T O E M D I R E I T O S C R E D I T O R I O S N A O 37.444.170/0001- Outros ``` | PADRONIZADOS | | | 75 | |---|---|---|---| | SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/8/2021 até 5/8/2021 Informações Adicionais: Objeto da Comunicação: Documento registrado nesta Serventia em 05.08.2021, sob nº 3.735.507, | 111.200.250,00 | ``` consistente de Termo de Cessão. Figura como cedente: Itaú Unibanco S/A; como cessionária: Asa I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados, representado por Planner Corretora de Valores S/A. O valor descrito na operação (R$ 111.200.250,26 refere-se ao valor do crédito cedido na data de corte das operações nºs 532077, 566203, 568268, 650537, 650539, 650540, 650541, 650542, 650544, 650545, 650548, 650549, 650553, 650554, 650555, 650556, 650557, 650558, 650559, 650560, 650561, 650562, 650563, 650564, 100120020011600, 100120020011600, 100120020012300, 100120020012400, 100120020012300, 100120020012400, 100120020012300, 100120020012400, 100120020012300, 100120020012400, 100120020012300, 100120020012400, 100120020012300 e 100120020012400. Obs. No documento não consta a forma de pagamento. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` 1.41 | Relacionados P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A A P O L O F U N D O D E I N V E S T I M E N T O I M O B I L I A R I O | P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A A P O L O F U N D O D E I N V E S T I M E N T O I M O B I L I A R I O | A P O L O F U N D O D E I N V E S T I M E N T O I M O B I L I A R I O | CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 Titular 27.882.134/0001-30 Procurador / Representante Legal | Tipo do Envolvimento 00.806.535/0001-54 Titular 27.882.134/0001-30 Procurador / Representante Legal | |---|---|---|---|---| | V I T O R R E N A U X H E R I N G | | | 178.312.338-90 | Titular | | A N D R E A L O S S O H E R I N G | | | 195.234.388-75 | Titular | | CLAUDIA SIOLA | CIANFARANI | | 119.745.868-98 | Procurador / Representante Legal | | IKARO NASCIMENTO | OLIVEIRA | | 341.119.838-98 | Procurador / Representante Legal | | Segmento | Local | Período | | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Sao Paulo-SP 17/8/2021 até 17/8/2021 3.700.000,00 | | | | | | Informações Adicionais: | transmissão sucessiva | | | | ###### Ocorrências: ``` Art. 25-I - registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período não superior a 6 (seis) meses, se a diferença entre os valores declarados for superior a 50%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-I-Provimento 149/2023. ``` 1.42 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Titular | | P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. | 19.807.960/0001-96 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 20/8/2021 até 20/8/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.936.659,00 | ``` R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ``` --- ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento ``` --- ![](img_p159_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 75/170 ![](img_p159_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 729 ----- ``` 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` ![](img_p160_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ``` Titular PADRONIZADOS 75 19.807.960/0001- ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. Titular 96 00.806.535/0001- P L A N N E R C O R R E T O R A D E V A L O R E S S / A Titular 54 ``` | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS | São Paulo-SP | 17/8/2021 até 17/8/2021 | 938.000,00 | ###### Ocorrências: ``` Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta m il reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ``` --- ![](img_p160_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 | legais. = - | |---|---| | | Página: 76/170 | --- ![](img_p160_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 730 ----- ![](img_p161_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento ASA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 37.444.170/0001- Titular PADRONIZADOS 75 ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. Titular 96 60.701.190/0001- ITAU UNIBANCO S.A. Titular 04 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS | São Paulo-SP | 17/8/2021 até 17/8/2021 | 1.500.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.45 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 19.807.960/0001- ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. Titular 96 60.701.190/0001- ITAU UNIBANCO S.A. Titular 04 ASA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 37.444.170/0001- Titular PADRONIZADOS 75 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | ANDES MONSTAGENS | INDUSTRIAIS | LIMITADA | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/8/2021 até 17/8/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 3.640.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.46 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 SKINSTORE COM IMP EXP DE PROD DE SAUDE ESTETICA BELEZA 12.979.552/0001- Titular LTDA 72 PEDRO CARLOS FIREMAN MIGUEL 127.024.958-42 Titular --- **Segmento Local Período Valor da Operação em R$** --- ![](img_p161_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 77/170 ![](img_p161_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 731 ----- Notários e Registradores São Paulo-SP 23/9/2021 até 23/9/2021 20.000.000,00 ![](img_p162_2.png) **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.47 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 SKINSTORE COM IMP EXP DE PROD DE SAUDE ESTETICA BELEZA 12.979.552/0001- Titular LTDA 72 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 23/9/2021 até 23/9/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 20.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.48 | Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN | 56.090.160/0001-23 Vendedor 16.915.968/0001-88 Beneficiário Final | | | KAREN HARA SARFATY | 220.039.778-05 | Procurador / Representante Legal | | SANDRA HARA CHAYO | 220.555.558-80 | Procurador / Representante Legal | | ALEXANDRE GUILGER DESPONTIN | 368.360.238-41 | Procurador / Representante Legal | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/9/2021 até 11/10/2021 Informações Adicionais: A Titular, no interesse do fundo imobiliário MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I | 1.200.000,00 | FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, sem personalidade jurídica, adquiriu da Vendedora o imóvel que tem o valor fiscal de R$ 462.000,00 --- ###### Ocorrências: Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. 1.49 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | MASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LTDA | 56.090.160/0001-23 | Vendedor | | MERITO DES IMOBIL I FII FUNDO DE IN | 16.915.968/0001-88 | Beneficiário Final | --- ![](img_p162_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 78/170 ![](img_p162_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 732 ----- | KAREN HARA SARFATY | 220.039.778-05 | Procurador / Representante Legal | |---|---|---| | SANDRA HARA CHAYO | 220.555.558-80 | Procurador / Representante Legal | | ALEXANDRE GUILGER DESPONTIN | 368.360.238-41 | Vendedor | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/9/2021 até 11/10/2021 Informações Adicionais: A Titular, no interesse do fundo imobiliário MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I SIGILOSO | 3.336.720,00 | FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, sem personalidade jurídica, adquiriu da Vendedora o imóvel que tem o valor fiscal de R$ 1.507.853,00 ###### Ocorrências: Art. 25-II - registro de título no qual constem diferenças entre o valor da avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a 100%. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-II- Provimento 149/2023. 1.50 ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 33.987.793/0001- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A. Titular 33 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001- Titular VALORES S A 15 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 15/10/2021 até 15/10/2021 | 680.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.51 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 02.732.968/0001-38 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/10/2021 até 25/10/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 25.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.52 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento --- ![](img_p163_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 79/170 ![](img_p163_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 733 ----- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001- ![](img_p164_2.png) Titular PADRONIZAD 87 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001- Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001- Titular VALORES S A 15 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 34.263.138/0001- 03 | LORMONT PARTICIPACOES S A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO | São Paulo-SP | 11/11/2021 até 11/11/2021 | 171.080.393,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.53 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001- Titular PADRONIZAD 87 BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 59.281.253/0001- Titular TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 23 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular 03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001- Titular | VALORES S A | | | 15 | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 12/11/2021 até 12/11/2021 | 171.080.393,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.54 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001- Titular VALORES S A 15 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001- Titular PADRONIZAD 87 --- ![](img_p164_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 80/170 ![](img_p164_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 734 ----- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE ![](img_p165_2.png) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LORMONT PARTICIPACOES S A --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.55 --- ###### Relacionados ASA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ITAU UNIBANCO S.A. PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.56 --- ###### Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. ASA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ITAU UNIBANCO S.A. | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. 59.281.253/0001- Titular 23 34.263.138/0001- Titular 03 ###### Período Valor da Operação em R$ 11/11/2021 até 11/11/2021 171.080.393,00 ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 37.444.170/0001- Titular 75 60.701.190/0001- Titular 04 00.806.535/0001- Titular 54 19.807.960/0001- Titular 96 ###### Período Valor da Operação em R$ 15/12/2021 até 15/12/2021 1.073.513,00 ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- Titular 54 19.807.960/0001- Titular 96 37.444.170/0001- Titular 75 60.701.190/0001- Titular 04 ###### Período Valor da Operação em R$ 14/12/2021 até 14/12/2021 790.491,00 --- ![](img_p165_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 81/170 ![](img_p165_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 735 ----- ![](img_p166_2.png) ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 02.732.968/0001-38 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/12/2021 até 17/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 9.516.159,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.58 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 ASA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 37.444.170/0001- Titular PADRONIZADOS 75 60.701.190/0001- ITAU UNIBANCO S.A. Titular 04 19.807.960/0001- ASA ASSET 2 GESTAO DE RECURSOS LTDA. Titular 96 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/12/2021 até 14/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.066.444,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.59 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 02.783.009/0001- ANICUNS S A ALCOOL E DERIVADOS Titular 41 BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A 11.581.339/0001- Titular EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA 45 --- ![](img_p166_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. 2 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 82/170 ![](img_p166_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 736 ----- ![](img_p167_2.png) PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A GRAU BENFORD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO EDUARDO JOSE DE FARIAS ISABELLA GUERRA FARIAS --- Notários e Registradores São Paulo-SP --- ###### Informações Adicionais: CCB Nº 7411258 --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.60 --- ###### Relacionados SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A EDSON ARECO CLAUDIA SIOLA CIANFARANI KELLY DA SILVA FRANZ BARONE | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.61 --- ###### Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A. TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 00.806.535/0001- 54 27.500.576/0001- 74 174.694.224-04 036.639.154-25 ###### Período Valor da Operação em R$ 22/12/2021 até 22/12/2021 Titular Titular Titular Titular 3.084.243,00 ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 24.270.499/0001- Titular 15 32.842.043/0001- Titular 00 00.806.535/0001- Titular 54 830.849.591-53 Titular 119.745.868-98 Titular 285.941.388-06 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 20/12/2021 até 20/12/2021 306.060,00 ###### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento 00.806.535/0001-54 Titular 08.411.588/0001-88 Titular 03.014.553/0001-91 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 29/12/2021 até 29/12/2021 30.000.000,00 --- ![](img_p167_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 83/170 ![](img_p167_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 737 ----- | ![](img_p168_2.png) --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 60.701.190/0001- ITAU UNIBANCO S.A. Titular 04 ASA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 37.444.170/0001- Titular PADRONIZADOS 75 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/12/2021 até 16/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.182.648,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.63 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 ASA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 37.444.170/0001- Titular PADRONIZADOS 75 60.701.190/0001- 04 | ITAU UNIBANCO S.A. | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/12/2021 até 17/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 3.912.134,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.64 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | 02.732.968/0001-38 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/12/2021 até 14/12/2021 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 3.708.835,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) --- ![](img_p168_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 84/170 ![](img_p168_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 738 ----- ![](img_p169_2.png) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** | PLANNER CORRETORA | PLANNER EPSILON FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE VALORES S/A | | Titular 00.806.535/0001-54 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 21/1/2022 até 21/1/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 168.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.66 | Relacionados BWP DIASE LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 41.969.501/0001-68 Titular | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 21/2/2022 até 21/2/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 72.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.67 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | THALASSIUS A033 21 PARTICIPACOES S A | 42.152.864/0001-79 | Titular | | BRUNO DARIO WERNECK | 070.915.507-73 | Titular | | HENRIQUE LOURENCO WERNECK | 050.112.516-75 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/3/2022 até 3/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 16.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p169_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 85/170 ![](img_p169_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 739 ----- ![](img_p170_2.png) --- | Relacionados MD PARTICIPACOES E LESTE CREDIT PRECATORIOS DIREITOS CREDITORIOS NAO PLANNER CORRETORA DE BRUNO DA SILVA MOTA FLAVIO DUSSO LOPES | INVESTIMENTOS LTDA I FUNDO DE PADRONIZADOS VALORES S/A | CPF/CNPJ 77 INVESTIMENTO EM 22 54 | Tipo do Envolvimento 41.974.988/0001- Titular 41.755.724/0001- Titular 00.806.535/0001- Titular Procurador / 351.167.548-04 Representante Legal Procurador / 333.917.128-99 Representante Legal | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/3/2022 até 9/3/2022 | 238.375,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 ( R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 980 ) Operações que ou equivalente em outra 88/2019. | envolvam o pagamento ou moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | --- ![](img_p170_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 86/170 ![](img_p170_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 740 ----- ![](img_p171_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 41.134.963/0001- CASA DO PRECATÓRIO LTDA Titular 65 Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | SANDRA | APARECIDA MARINO | | 085.745.038-78 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 15/3/2022 até 15/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 186.319,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.70 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | FABIANE | MONTEIRO GIBERTONI | | 216.041.038-17 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 15/3/2022 até 15/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 90.851,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.71 --- ![](img_p171_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 87/170 ![](img_p171_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 741 ----- ![](img_p172_2.png) --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FATIMA CARVALHO RAMALHO | RODRIGUES DA | SILVA | 765.899.278-04 Titular 048.795.678-84 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.268.899,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.72 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 41.755.724/0001- | | Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- Procurador / M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 30 Representante Legal | APARECIDA | LUCAS TEIXEIRA | | 692.059.148-00 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 734.669,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.73 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 MAGDA DO CARMO BONALDI DOURADOR 024.637.838-77 Titular --- ![](img_p172_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 88/170 ![](img_p172_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 742 ----- ![](img_p173_2.png) --- | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 302.620,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.74 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | CLAUDETE APARECIDA DE MORAES | | | 183.282.898-06 Titular | |---|---|---|---| | EDSON ARECO | | | 830.849.591-53 Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 16/3/2022 até 16/3/2022 82.645,00 | | | | | Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO | | | | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.75 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 41.134.963/0001- CASA DO PRECATÓRIO LTDA Titular 65 | GABRIEL DA | NOBREGA FERNANDES | | 089.458.494-40 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: TERMO DE CESSÃO | São Paulo-SP | 16/3/2022 até 16/3/2022 | 171.747,00 | --- ![](img_p173_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 89/170 ![](img_p173_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 743 ----- ###### Ocorrências: ![](img_p174_2.png) Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ###### Relacionados CASA DO PRECATÓRIO LTDA LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA GABRIEL DA NOBREGA FERNANDES HELIA REGINA PICHOTANO | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: TERMO | DE CESSÃO | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.77 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ALDANTH ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A CATIA CILENE ARAUJO ALESSANDRA DAMACENO NAVES --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 41.134.963/0001- Titular 65 41.755.724/0001- Titular 22 21.008.985/0001- Titular 71 00.806.535/0001- Titular 54 42.063.377/0001- Titular 30 089.458.494-40 Titular 114.673.578-20 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 16/3/2022 até 16/3/2022 204.067,00 ###### CPF/CNPJ 41.755.724/0001- 22 22.369.272/0001- 04 21.008.985/0001- 71 42.063.377/0001- 30 00.806.535/0001- 54 085.447.178-29 Titular 268.730.738-65 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 15/3/2022 até 15/3/2022 263.291,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular Titular Titular --- ![](img_p174_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 90/170 ![](img_p174_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 744 ----- 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ![](img_p175_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento CASA DO PRECATÓRIO LTDA Titular 65 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | NADIA DE MELO VIEIRA | | | 428.428.128-32 Titular | |---|---|---|---| | SILVANA DE OLIVEIRA | | | 101.613.678-10 Titular | | ARUZA DE MELO VIEIRA | | | 356.860.668-25 Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 16/3/2022 até 16/3/2022 63.647,00 | | | | | Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | | | | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.79 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 27.882.134/0001-30 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 24/3/2022 até 24/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 168.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.80 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO Titular PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 1006 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 --- ![](img_p175_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 91/170 ![](img_p175_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 745 ----- ![](img_p176_2.png) | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 24/3/2022 até 24/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 96.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.81 | Relacionados ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME 32.842.043/0001-00 Titular | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 21.008.985/0001-71 Titular 00.806.535/0001-54 Titular | | | SONIA APARECIDA MENDONCA YOSHIDA M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 42.063.377/0001-30 Titular | Titular | | EDSON ARECO | 830.849.591-53 | Titular | | SANDRA REGINA ARAUJO RIVALDO | 060.205.198-30 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 22/3/2022 até 22/3/2022 | 107.917,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.82 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 40.065.460/0001- REAL PRECATORIO E DIREITO CREDITORIO LTDA Titular 12 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | ADHEMAR AUGUSTO REGO | | | 701.415.768-04 Titular | |---|---|---|---| | MARIA CESAR REGO | | | 111.017.408-09 Titular | | ANDREIA MAYARA SILVA OLIVEIRA | | | 045.009.803-69 Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 22/3/2022 até 22/3/2022 166.757,00 | | | | | Informações Adicionais: CESSÃO | | | | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p176_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 92/170 ![](img_p176_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 746 ----- ![](img_p177_2.png) --- ###### Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A PLANNER ARARATE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CLAUDIA SIOLA CIANFARANI MARCUS EDUARDO DE ROSA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- ###### Informações Adicionais: T.A+T.C --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.84 --- ###### Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A PLANNER VILLARRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- ###### Informações Adicionais: T.A+T.C --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.85 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS JOSE CARLOS LOPES DA SILVA MARIA TERESA DE OLIVEIRA SILVA WILSON ROBERTO LOPES SILVA MAGALI DA SILVA ###### CPF/CNPJ 00.806.535/0001- 54 119.745.868-98 Titular 030.084.058-60 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 25/3/2022 até 25/3/2022 168.000,00 ###### CPF/CNPJ 00.806.535/0001- 54 073.813.338-80 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 25/3/2022 até 25/3/2022 240.000,00 ###### CPF/CNPJ 21.008.985/0001- 71 42.063.377/0001- 30 00.806.535/0001- 54 41.755.724/0001- 22 904.799.128-15 Titular 860.109.728-68 Titular 033.234.318-98 Titular 074.758.368-43 Titular ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular Titular --- ![](img_p177_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 93/170 ![](img_p177_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 747 ----- ![](img_p178_2.png) | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/3/2022 até 22/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 62.673,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.86 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | IRENE DE FATIMA BERTALHA SANTOS JOSE BRITO SANTOS | | | 075.334.948-57 Titular 561.787.948-00 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/3/2022 até 22/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 126.990,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.87 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | LUIZ BERNARDO DIAS SIRLENE FRANCISCA DIAS | | | 221.865.308-72 Titular 445.534.127-72 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/3/2022 até 25/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.585.663,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: --- ![](img_p178_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 94/170 ![](img_p178_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 748 ----- Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ![](img_p179_2.png) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.88 --- ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | MARIA ANGELA DE | LIMA DESCIO | | 903.698.748-20 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/3/2022 até 25/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 749.486,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.89 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 08.823.190/0001- M MENEZES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MENOGUEIRA Titular 59 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | MARIO NAKASHIAN FILHO MARIA ELIZA | MENEZES MANZO | | 422.516.718-62 Titular 289.117.178-00 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/3/2022 até 25/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 270.201,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.90 --- ![](img_p179_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 95/170 ![](img_p179_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 749 ----- ![](img_p180_2.png) --- ###### Relacionados LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A MARIA CRISTINA MENDES DE CASTRO TEIXEIRA MARCOS ANTONIO CASTRO JARDIM --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.91 --- ###### Relacionados M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EVELLSE LOPES DA SILVA DE PAULA EDER DE PAULA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.92 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 21.008.985/0001- Titular 71 41.755.724/0001- Titular 22 42.063.377/0001- Titular 30 00.806.535/0001- Titular 54 587.159.598-72 Titular 665.078.398-68 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 31/3/2022 até 31/3/2022 745.070,00 ###### CPF/CNPJ 42.063.377/0001- 30 21.008.985/0001- 71 00.806.535/0001- 54 41.755.724/0001- 22 006.326.498-60 Titular 286.733.928-61 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 31/3/2022 até 31/3/2022 2.338.877,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular Titular ###### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 21.008.985/0001- Titular 71 --- ![](img_p180_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 96/170 ![](img_p180_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 750 ----- 42.063.377/0001- ![](img_p181_2.png) M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 | ANA MARIA COSTA ALVES | DA SILVA | | 808.898.757-15 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 31/3/2022 até 31/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 62.120,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.93 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA | 21.008.985/0001-71 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 42.063.377/0001-30 | Titular | | FAIR PRICE SERVICOS FINANCEIROS LTDA | 35.594.812/0001-97 | Titular | | ARTHUR BORGES CURTI DE ALENCAR | 967.933.923-87 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 31/3/2022 até 31/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 340.894,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p181_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 | legais. | |---|---| | | Página: 97/170 | --- ![](img_p181_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 751 ----- ![](img_p182_2.png) --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | EVORIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 41.969.521/0001-39 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | **Segmento Local Período Valor da Operação em R$** Notários e Registradores São Paulo-SP 6/4/2022 até 6/4/2022 108.000,00 **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.95 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular | DIREITOS CREDITORIOS | NAO | PADRONIZADOS | 22 | |---|---|---|---| | LUCIMAR GIRODO BERBEL FERNANDES | | | 060.208.548-92 Titular | | GILBERTO MONTEIRO FERNANDES | | | 086.137.838-56 Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 5/4/2022 até 5/4/2022 348.036,00 | | | | | Informações Adicionais: PRECATÓRIO | | | | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.96 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular | DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS BERNADETE REGINA | MOREIRA DOS SANTOS | | 22 053.878.918-24 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/4/2022 até 5/4/2022 | 649.266,00 | --- ![](img_p182_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 98/170 ![](img_p182_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 752 ----- ###### Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS ![](img_p183_2.png) --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.97 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular | DIREITOS CREDITORIOS | NAO | PADRONIZADOS | 22 | |---|---|---|---| | IVONE MACARENCO SEABRA | | | 063.440.888-77 Titular | | IVANI MACARENCO SEABRA | | | 326.678.428-63 Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 5/4/2022 até 5/4/2022 1.475.411,00 | | | | | Informações Adicionais: CRÉDITOS CEDIDOS | | | | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.98 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 22.369.272/0001- ALDANTH ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME Titular 04 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA ALESSANDRA | DAMACENO NAVES | | 022.006.258-71 Titular 268.730.738-65 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 6/4/2022 até 6/4/2022 | 442.648,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p183_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 99/170 ![](img_p183_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 753 ----- ![](img_p184_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | JOSE LUCIO FONSECA | | | 096.616.868-23 Titular | |---|---|---|---| | MARCIA CRISTINA FONSECA DE OLIVEIRA | | | 177.502.188-23 Titular | | ORLANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | | | 101.257.708-20 Titular | | MARCO ANTONIO ABADE | | | 064.546.858-45 Titular | | EDSON ARECO | | | 830.849.591-53 Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 6/4/2022 até 6/4/2022 124.602,00 | | | | | Informações Adicionais: CESSÃO | | | | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.100 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | SUELLY MIDORI IWAI OGATA | | | 655.035.468-49 Titular | |---|---|---|---| | MITSURU OGATA | | | 711.694.078-20 Titular | | EDSON ARECO | | | 830.849.591-53 Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 6/4/2022 até 6/4/2022 56.452,00 | | | | | Informações Adicionais: CCESSÃO | | | | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p184_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 100/170 ![](img_p184_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 754 ----- ![](img_p185_2.png) --- ###### Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS TAIS DE MORAES --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.102 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A STELLA DE CARVALHO ARRUDA JOAO CARLOS GONCALVES DE ARRUDA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.103 --- ###### Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA VERA MARIA DA FONSECA VILAR ###### CPF/CNPJ 00.806.535/0001- 54 21.008.985/0001- 71 41.755.724/0001- 22 010.992.508-46 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 17/3/2022 até 17/3/2022 222.167,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular ###### CPF/CNPJ 41.755.724/0001- 22 21.008.985/0001- 71 00.806.535/0001- 54 089.107.688-35 Titular 004.077.878-95 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 17/3/2022 até 17/3/2022 372.446,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular ###### CPF/CNPJ 00.806.535/0001- 54 41.755.724/0001- 22 21.008.985/0001- 71 103.824.328-94 Titular ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular --- ![](img_p185_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. 2 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 101/170 ![](img_p185_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 755 ----- ![](img_p186_2.png) | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/3/2022 até 17/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.478.680,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.104 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento PLANNER EREBO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 13/4/2022 até 13/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 240.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.105 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LOTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO Titular PADRONIZADOS 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/4/2022 até 14/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 240.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.106 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 --- ![](img_p186_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 102/170 ![](img_p186_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 756 ----- 42.063.377/0001- ![](img_p187_2.png) M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 | JOSÉ ANTONIO FERNANDES VIVIANE GOMES DE | OLIVEIRA FERNANDES | | 049.289.458-24 Titular 026.954.248-50 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/3/2022 até 22/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 75.360,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.107 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 41.134.963/0001- CASA DO PRECATÓRIO LTDA Titular 65 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | SUZANA SILVA SOUZA | | | 229.224.918-97 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 22/3/2022 até 22/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 99.879,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.108 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 LIBERTAS ASSET INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE ATIVOS ~~ 32.764.855/0001- Titular LTDA 85 --- ![](img_p187_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 103/170 ![](img_p187_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 757 ----- 19.280.834/0001- ![](img_p188_2.png) NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S Titular 26 CREDCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Titular NAO PADRONIZADOS | ARTUR MARTINS DE | FIGUEIREDO | | 073.813.338-80 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | SIGILOSO Notários e Registradores Informações Adicionais: ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA Ocorrências: 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.109 Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | São Paulo-SP | 13/4/2022 até 13/4/2022 Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | 240.000,00 Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- Titular | 54 LIBERTAS ASSET INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE ATIVOS 32.764.855/0001- Titular LTDA 85 19.280.834/0001- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S Titular 26 CENTAURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Titular NAO PADRONIZADOS | ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO | 073.813.338-80 | Titular | |---|---|---| | GUILHERME MOURAO VAZ | 107.331.726-95 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA | São Paulo-SP | 14/4/2022 até 14/4/2022 | 240.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.110 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | MARCELO | FERREIRA COSTA | | 130.516.688-42 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 13/4/2022 até 13/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 55.871,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ![](img_p188_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 104/170 ![](img_p188_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 758 ----- ![](img_p189_2.png) --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.111 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- 30 | M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | Titular | |---|---|---| | NEUSA DE CARVALHO FRANCI | 138.927.478-06 | Titular | | FABRICIO FRANCI | | Titular | | IVAN FRANCI | 162.114.568-91 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 13/4/2022 até 13/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 335.249,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.112 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 45 30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 45 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular 03 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- 24.194.675/0001- Titular PADRONIZAD 87 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001- Titular VALORES S A 15 | NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ | TANURE | | 041.747.715-53 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 453.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: --- ![](img_p189_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. 2 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 105/170 ![](img_p189_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 759 ----- ![](img_p190_2.png) Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.113 --- ###### Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO- PADRONIZAD BANCO BTG PACTUAL S.A. LORMONT PARTICIPACOES S A AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE VALORES S A NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.114 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A FAIR PRICE SERVICOS FINANCEIROS LTDA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- Titular 54 24.194.675/0001- Titular 87 30.306.294/0001- Titular 45 34.263.138/0001- Titular 03 33.634.060/0001- Titular 15 041.747.715-53 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 18/4/2022 até 18/4/2022 453.000.000,00 ###### CPF/CNPJ 41.755.724/0001- 22 21.008.985/0001- 71 00.806.535/0001- 54 35.594.812/0001- 97 ###### Período Valor da Operação em R$ 22/4/2022 até 22/4/2022 460.166,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular Titular --- 1.115 --- ![](img_p190_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 106/170 ![](img_p190_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 760 ----- ![](img_p191_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 39.793.778/0001- PRIME GESTAO E CONSULTORIA LTDA Titular 30 39.791.836/0001- PRIME COBRANCA LTDA Titular 97 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 PRIME INVEST II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 41.687.501/0001- Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 75 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Taxa de Administração e Custódia | São Paulo-SP | 2/5/2022 até 2/5/2022 | 132.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.116 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | PEDRO DE JESUS FARIA THEREZA MARINHO FARIA | | | 073.700.408-87 Titular 978.773.958-68 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 5/5/2022 até 5/5/2022 | 135.394,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.117 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 MARIA INES MARCELLO DE ALMEIDA PRADO 155.850.848-10 Titular --- ![](img_p191_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 107/170 ![](img_p191_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 761 ----- ![](img_p192_2.png) | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA | PRADO | | 207.309.778-20 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período Valor | da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/5/2022 até 5/5/2022 | 249.345,00 | | Informações Adicionais: | CESSÃO | | | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, inclusive 88/2019. Art. 163-Provimento | pagamento ou quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | 1.118 | | | | | Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS DIREITOS CREDITORIOS NAO LESTE CREDIT GESTAO DE PLANNER CORRETORA DE M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LUIZA DIAS FIORENTINO | I FUNDO DE PADRONIZADOS RECURSOS LTDA VALORES S/A LTDA | INVESTIMENTO EM 22 71 54 30 | Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 41.755.724/0001- Titular 21.008.985/0001- Titular 00.806.535/0001- Titular 42.063.377/0001- Titular 124.847.328-05 Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/5/2022 até 5/5/2022 | 92.594,00 | | Informações Adicionais: | CESSÃO | | | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | --- ![](img_p192_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 | legais. = - | |---|---| | | Página: 108/170 | --- ![](img_p192_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 762 ----- ![](img_p193_2.png) --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PENHA DINA LEONIDIO SOARES ALCIDES SOARES --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- ###### Informações Adicionais: CESSÃO --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.120 --- ###### Relacionados M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A SUELI MARIA DA SILVA DENISE ALVES DE ALCANTARA ALVES --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- ###### Informações Adicionais: CESSÃO --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.121 --- ###### Relacionados REAL PRECATORIO E DIREITO CREDITORIO LTDA ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 41.755.724/0001- Titular 22 21.008.985/0001- Titular 71 00.806.535/0001- Titular 54 42.063.377/0001- Titular 30 012.659.448-14 Titular 576.599.828-34 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 5/5/2022 até 5/5/2022 271.707,00 ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 42.063.377/0001- Titular 30 32.842.043/0001- Titular 00 41.755.724/0001- Titular 22 21.008.985/0001- Titular 71 00.806.535/0001- Titular 54 262.981.088-74 Titular 329.302.228-67 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 6/5/2022 até 6/5/2022 58.581,00 ###### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 40.065.460/0001- Titular 12 --- ![](img_p193_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 109/170 ![](img_p193_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 763 ----- LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 SEVERINO LUIZ DE FRANCA 683.881.528-15 Titular MARIA ALZENIR VIEIRA DE FRANCA 080.048.348-09 Titular | SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/5/2022 até 6/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 64.840,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.122 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | ZULEICA MELEM GIOLO | | | 071.583.928-48 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/5/2022 até 6/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 93.937,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.123 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- 30 | M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | Titular | |---|---|---| | FRANCISCO VALTER CARMONA JUNIOR | 124.896.068-83 | Titular | | GILSON CESAR CARMONA | 136.641.018-12 | Titular | | EDELINAOZANA DRAGONE CARMONA | 090.858.578-05 | Titular | | VERNER EVERTON CARMONA | 247.577.978-00 | Titular | --- ![](img_p194_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 110/170 ![](img_p194_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 764 ----- ![](img_p195_2.png) | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/5/2022 até 6/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 701.117,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.124 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | CYNTHIA CALFAT JACOB DE ALMEIDA RUY FOGACA DE | ALMEIDA NETO | | 034.555.508-27 Titular 537.873.318-91 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/5/2022 até 6/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 220.769,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.125 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | MARIA LUIZA PACHECO | | | 748.310.898-34 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/5/2022 até 6/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 58.761,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) --- ![](img_p195_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 111/170 ![](img_p195_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 765 ----- ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento ![](img_p196_2.png) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- REAL PRECATORIO E DIREITO CREDITORIO LTDA LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DIVA ANTONIA DARGANTO GALANTE BRAZ GALANTE --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.127 --- ###### Relacionados ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA MARILIA NOGUEIRA DE SEIXAS QUEIROZ GONÇALVES WALDIR GONÇALVES CARLOS ALBERTO VARRO DENISE ALVES DE ALCANTARA ALVES LICIO NOGUEIRA SEIXAS QUEIROZ --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 40.065.460/0001- Titular 12 41.755.724/0001- Titular 22 21.008.985/0001- Titular 71 21.008.985/0001- Titular 71 00.806.535/0001- Titular 54 42.063.377/0001- Titular 30 325.097.758-63 Titular 280.472.818-87 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 6/5/2022 até 6/5/2022 239.080,00 ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 32.842.043/0001- Titular 00 41.755.724/0001- Titular 22 21.008.985/0001- Titular 71 00.806.535/0001- Titular 54 42.063.377/0001- Titular 30 921.511.328-20 Titular 003.883.348-43 Titular 700.795.448-00 Titular 329.302.228-67 Titular 023.246.768-42 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 6/5/2022 até 6/5/2022 77.626,00 --- ![](img_p196_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 112/170 ![](img_p196_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 766 ----- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens ![](img_p197_2.png) móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.128 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 41.134.963/0001- CASA DO PRECATÓRIO LTDA Titular 65 | GABRIEL DA NOBREGA FERNANDES ALBERTO ADULIS | | | 089.458.494-40 Titular 028.813.308-00 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/5/2022 até 6/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 71.595,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.129 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 30.723.886/0001- BANCO MODAL S.A. Titular 62 05.389.174/0001- XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA Titular 01 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular 03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001- Titular VALORES S A 15 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 190.472.500,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: --- ![](img_p197_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 113/170 ![](img_p197_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 767 ----- Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ![](img_p198_2.png) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.130 --- ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001- Titular VALORES S A 15 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular 03 30.723.886/0002- 43 | BANCO MODAL S.A. | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/4/2022 até 18/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 178.384.855,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.131 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento PLANNER DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/4/2022 até 25/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 240.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.132 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 27.882.134/0001-30 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 25/4/2022 até 25/4/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 168.000,00 | --- ![](img_p198_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 114/170 ![](img_p198_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 768 ----- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens ![](img_p199_2.png) móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.133 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | CLAUDIA CROSARA PACHECO | | | 106.360.768-06 Titular | |---|---|---|---| | DENISE ALVES DE ALCANTARA ALVES | | | 329.302.228-67 Titular | | FRANCISCO INACIO PACHECO | | | 019.853.308-06 Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 9/5/2022 até 9/5/2022 58.761,00 | | | | | Informações Adicionais: CESSÃO | | | | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.134 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 08.823.190/0001- M MENEZES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MENOGUEIRA Titular 59 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- 30 | M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | Titular | |---|---|---| | ANGELA CRISTINA FERNANDES SILVA | 173.967.558-40 | Titular | | JOSE CARLOS MANCAN | 050.770.928-42 | Titular | | LUIZ FERNANDO DA SILVA | 230.343.148-41 | Titular | | RONALDO APARECIDO DA SILVA | 173.954.808-64 | Titular | | ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MANCAN | 170.517.508-28 | Titular | | SUELI APARECIDA JACYNTHO DA SILVA | 046.926.418-78 | Titular | | VALDIR PAULO DA SILVA | 120.172.008-75 | Titular | --- ![](img_p199_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 115/170 ![](img_p199_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 769 ----- JOAO CARLOS DA SILVA ![](img_p200_2.png) --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- ###### Informações Adicionais: CESSÃO --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.135 --- ###### Relacionados M MENEZES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MENOGUEIRA LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RONALDO APARECIDO DA SILVA ROSANGELA APARECIDA DA SILVA MANCAN JOSE CARLOS MANCAN VALDIR PAULO DA SILVA SUELI APARECIDA JACYNTHO DA SILVA LUIZ FERNANDO DA SILVA ANGELA CRISTINA FERNANDES SILVA JOAO CARLOS DA SILVA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- ###### Informações Adicionais: CESSÃO --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.136 --- ###### Relacionados ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EDSON ARAGAO SANTOS 045.448.518-23 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 9/5/2022 até 9/5/2022 88.782,00 ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 08.823.190/0001- Titular 59 41.755.724/0001- Titular 22 21.008.985/0001- Titular 71 00.806.535/0001- Titular 54 42.063.377/0001- Titular 30 173.954.808-64 Titular 170.517.508-28 Titular 050.770.928-42 Titular 120.172.008-75 Titular 046.926.418-78 Titular 230.343.148-41 Titular 173.967.558-40 Titular 045.448.518-23 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 9/5/2022 até 9/5/2022 576.764,00 ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 32.842.043/0001- Titular 00 41.755.724/0001- Titular 22 00.806.535/0001- Titular 54 42.063.377/0001- Titular 30 060.774.948-28 Titular --- ![](img_p200_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 116/170 ![](img_p200_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 770 ----- ![](img_p201_2.png) | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/5/2022 até 17/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 51.144,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.137 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | FATIMA MARIA MENDOCA DAMAZO FAUSTO JOSE DAMAZO | | | 266.752.688-05 Titular 538.308.228-04 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/5/2022 até 17/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 62.459,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.138 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 42.063.377/0001- 30 | M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | | Titular | |---|---|---| | ANTONIO LOPES | 059.255.488-09 | Titular | | ANGELICA RITTON LOPES | 097.001.608-58 | Titular | **Segmento Local Período Valor da Operação em R$** --- ![](img_p201_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 117/170 ![](img_p201_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 771 ----- ![](img_p202_2.png) Notários e Registradores São Paulo-SP 17/5/2022 até 17/5/2022 78.554,00 **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.139 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA | 21.008.985/0001-71 | Titular | | LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA | 21.008.985/0001-71 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 42.063.377/0001-30 | Titular | | HERONICE SOARES PINHEIRO | 454.163.208-00 | Titular | | JAIR VICENTE PINHEIRO | 635.387.768-49 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 2/3/2022 até 2/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 475.210,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.140 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | ANGELA MARIA CANDIDO | | | 029.478.838-70 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 2/3/2022 até 2/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 547.296,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p202_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 118/170 ![](img_p202_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 772 ----- ![](img_p203_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 00.806.535/0001- 54 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 | ROBSON | GARCIA ASCENCIO | | 118.901.088-71 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 2/3/2022 até 2/3/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 134.503,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.142 | Relacionados CWM5 DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA 42.221.146/0001-07 Titular | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Administração e Custódia | São Paulo-SP | 16/5/2022 até 16/5/2022 | 96.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.143 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | DENISE ALVES DE ALCANTARA ALVES ROSA CATARINA | DE OLIVEIRA | | 329.302.228-67 Titular 052.580.038-76 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/5/2022 até 18/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 141.198,00 | --- ![](img_p203_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 119/170 ![](img_p203_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 773 ----- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens ![](img_p204_2.png) móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p204_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 | legais. [=] nt 3 [= | |---|---| | | Página: 120/170 | --- ![](img_p204_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 774 ----- ![](img_p205_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | DENISE ALVES DE ALCANTARA ALVES | | | 329.302.228-67 Titular | |---|---|---|---| | NAIR NATALIA DE SOUZA | | | 171.601.948-61 Titular | | LEONIDES ALVES DE SOUZA | | | 419.758.478-49 Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 18/5/2022 até 18/5/2022 139.693,00 | | | | | Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | | | | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.145 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | BRUNO DA SILVA MOTA ALUISIO DA CRUZ PRATES | | | 351.167.548-04 Titular 074.197.088-00 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/5/2022 até 18/5/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 70.256,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p205_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 121/170 ![](img_p205_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 775 ----- ![](img_p206_2.png) --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A MARISTELA FRAGA PAROLA GUIMARAES LUIZ HENRIQUE VILLAR GUIMARAES RITA MARIA TEIXEIRA GUIMARAES CARLOS HENRIQUE VILLAR GUIMARAES --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.147 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA INAIA SAVIO PIRES CESAR GALDINO --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.148 ###### CPF/CNPJ 41.755.724/0001- 22 21.008.985/0001- 71 42.063.377/0001- 30 00.806.535/0001- 54 103.579.868-90 Titular 046.386.028-43 Titular 045.542.698-84 Titular 100.016.138-20 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 27/5/2022 até 27/5/2022 1.576.021,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular Titular ###### CPF/CNPJ 41.755.724/0001- 22 21.008.985/0001- 71 00.806.535/0001- 54 42.063.377/0001- 30 093.639.018-23 Titular 054.638.778-07 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 27/5/2022 até 27/5/2022 217.095,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular Titular --- ![](img_p206_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 122/170 ![](img_p206_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 776 ----- ![](img_p207_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | DENISE ALVES DE ALCANTARA ALVES IRAI ALVES DE SOUZA | | | 329.302.228-67 Titular 973.694.546-49 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 23/5/2022 até 23/5/2022 | 55.253,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.149 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | DENISE ALVES DE ALCANTARA ALVES JANDYRA BORGES | | | 329.302.228-67 Titular 712.480.998-34 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: CESSÃO | São Paulo-SP | 23/5/2022 até 23/5/2022 | 105.334,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.150 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 --- ![](img_p207_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 123/170 ![](img_p207_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 777 ----- ![](img_p208_2.png) ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A JOAO APARECIDO GREVE DENISE ALVES DE ALCANTARA ALVES MARCIA APARECIDA PACHECO GREVE --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.151 --- ###### Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A PLANNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA 1000 --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.152 --- ###### Relacionados TRACADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 41.755.684/0001-19 Titular PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 32.842.043/0001- Titular 00 41.755.724/0001- Titular 22 21.008.985/0001- Titular 71 00.806.535/0001- Titular 54 055.123.878-04 Titular 329.302.228-67 Titular 147.710.898-09 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 23/5/2022 até 23/5/2022 58.761,00 ###### Período 17/5/2022 até 17/5/2022 ###### Período 16/5/2022 até 16/5/2022 ###### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- Titular 54 Titular ###### Valor da Operação em R$ 100.000,00 ###### CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento 00.806.535/0001-54 Titular ###### Valor da Operação em R$ 180.000,00 --- ![](img_p208_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 124/170 ![](img_p208_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 778 ----- 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ![](img_p209_2.png) --- ###### Relacionados ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DENISE ALVES DE ALCANTARA ALVES MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE ANDRADE PEREIRA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.154 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA MARILENE VEIGA | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: CRÉDITOS | CEDIDOS | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.155 --- ###### Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A ###### CPF/CNPJ 32.842.043/0001- 00 41.755.724/0001- 22 21.008.985/0001- 71 00.806.535/0001- 54 42.063.377/0001- 30 329.302.228-67 Titular 038.406.598-84 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 18/5/2022 até 18/5/2022 83.799,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular Titular Titular ###### CPF/CNPJ 41.755.724/0001- 22 00.806.535/0001- 54 42.063.377/0001- 30 011.607.188-57 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 9/6/2022 até 9/6/2022 410.306,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular ###### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- Titular 54 --- ![](img_p209_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 125/170 ![](img_p209_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 779 ----- ![](img_p210_2.png) TECHTOOLS HEALTH THREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.156 --- ###### Relacionados M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA DINA RIBEIRO CAMARGO PONTARA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.157 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DELCIDES FLORIANO DE SOUSA SIRLEI APARECIDA ALVES DE SOUSA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. 42.196.506/0001- Titular 68 ###### Período Valor da Operação em R$ 6/6/2022 até 6/6/2022 10.000.000,00 ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 42.063.377/0001- Titular 30 41.755.724/0001- Titular 22 00.806.535/0001- Titular 54 21.008.985/0001- Titular 71 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 15/6/2022 até 15/6/2022 1.948.505,00 ###### CPF/CNPJ 41.755.724/0001- 22 00.806.535/0001- 54 42.063.377/0001- 30 020.499.278-86 Titular 081.669.778-77 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 28/6/2022 até 28/6/2022 59.986,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular --- ![](img_p210_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 126/170 ![](img_p210_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 780 ----- ###### Ocorrências: ![](img_p211_2.png) Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA LUZIA DAS GRACAS RIBEIRO ALVES LUIZ ANTONIO ALVES --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.159 --- ###### Relacionados ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA JOSE ANTONIO SANTA CATARINA PARREIRA DENISE ALVES DE ALCANTARA ALVES --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ###### CPF/CNPJ 41.755.724/0001- 22 00.806.535/0001- 54 42.063.377/0001- 30 046.104.308-43 Titular 026.311.508-99 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 28/6/2022 até 28/6/2022 60.004,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular ###### CPF/CNPJ 32.842.043/0001- 00 41.755.724/0001- 22 21.008.985/0001- 71 00.806.535/0001- 54 42.063.377/0001- 30 262.951.568-00 Titular 329.302.228-67 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 28/6/2022 até 28/6/2022 261.632,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular Titular Titular --- ![](img_p211_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 127/170 ![](img_p211_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 781 ----- ![](img_p212_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 32.842.043/0001- ORIGINAL PRECATORIOS E DIREITO CREDITORIOS EIRELI - ME Titular 00 Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | MARIA BERNADETE | SANTA ROSA | | 013.046.608-50 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/6/2022 até 28/6/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 51.329,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.161 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 30.306.294/0001- BANCO BTG PACTUAL S.A. Titular 45 34.263.138/0001- LORMONT PARTICIPACOES S A Titular 03 AVENTTI STRATEGIC PARTNERS LLP PLANNER CORRETORA DE 33.634.060/0001- Titular VALORES S A 15 | NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ | TANURE | | 041.747.715-53 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 15/7/2022 até 15/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 18.684.120,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.162 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento --- ![](img_p212_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 128/170 ![](img_p212_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 782 ----- ![](img_p213_2.png) M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A ANTONIO RODRIGUES --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.163 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A DIRCE BATISTA DE ANDRADE --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.164 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 42.063.377/0001- 30 41.755.724/0001- 22 21.008.985/0001- 71 00.806.535/0001- 54 008.979.816-34 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 19/7/2022 até 19/7/2022 617.524,00 Titular Titular Titular Titular ###### CPF/CNPJ 21.008.985/0001- 71 41.755.724/0001- 22 42.063.377/0001- 30 00.806.535/0001- 54 661.934.948-04 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 19/7/2022 até 19/7/2022 164.683,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular Titular ###### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 21.008.985/0001- Titular 71 41.755.724/0001- Titular 22 42.063.377/0001- Titular 30 --- ![](img_p213_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 129/170 ![](img_p213_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 783 ----- 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | DARCI APARECIDA | GOMES NUINTIN | | 158.659.818-03 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/7/2022 até 19/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a SIGILOSO R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens | 576.022,00 | móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.165 ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 JOSE RICCIARDI Titular | CARLOS APARECIDO RICCIARDI | | | 440.486.296-20 Titular | |---|---|---|---| | ANGELA APARECIDA RICCIARDI | | | 613.582.906-87 Titular | | HELENA APARECIDA BENEDETTI RICCIARDI | | | 025.444.306-05 Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores São Paulo-SP 19/7/2022 até 19/7/2022 493.483,00 | | | | | Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | | | | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.166 ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 LESTE CREDIT PRECATORIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM 41.755.724/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 22 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | LUIZ CARLOS DE CAMARGO JUNIOR | 220.507.268-48 | Titular | | ISAURA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DE CAMARGO | 313.630.798-40 | Titular | --- ![](img_p214_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 130/170 ![](img_p214_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 784 ----- ![](img_p215_2.png) | MARIANGELA SILVEIRA | DE CAMARGO | | 249.220.868-03 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 19/7/2022 até 19/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 175.779,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.167 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento PEGASUS DISTRESSED FUNDO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM 42.518.295/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 32 11.402.234/0001- 4I CAPITAL LTDA Titular 81 12.865.507/0001- BRK S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Titular 97 21.766.733/0001- LIMPUS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Titular 01 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 18.687.361/0001- AZALEIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A Titular 13 | LUIZ CLAUDIO | FERREIRA LEAO | | 071.463.568-50 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/7/2022 até 5/7/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 192.463.108,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.168 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | KRASIS PARTICIPACOES SA IRAJA M A GONCALVES | 11.425.560/0001-04 | Titular Titular | | RAFAEL CIRO PEREIRA COVRE | | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS | São Paulo-SP | 24/8/2022 até 24/8/2022 | 7.944.884,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p215_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 131/170 ![](img_p215_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 785 ----- ![](img_p216_2.png) --- ![](img_p216_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. [=] (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). nt **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 [= RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 132/170 ![](img_p216_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 786 ----- ![](img_p217_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 00.329.598/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 67 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 22.960.699/0001- 74 | PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: VALOD DAS AÇÕES | São Paulo-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 | 2.520.800,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.170 | Relacionados PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | CPF/CNPJ 22.960.699/0001-74 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A BANCO DO BRASIL SA | 00.806.535/0001-54 Titular 00.000.000/0001-91 Titular | | | RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A | 49.669.856/0001-43 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 185.980.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.171 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 SKINSTORE COM IMP EXP DE PROD DE SAUDE ESTETICA BELEZA 12.979.552/0001- Titular LTDA 72 | PEDRO CARLOS FIREMAN | MIGUEL | | 127.024.958-42 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/9/2022 até 16/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 25.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento --- ![](img_p217_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 133/170 ![](img_p217_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 787 ----- 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ![](img_p218_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 SKINSTORE COM IMP EXP DE PROD DE SAUDE ESTETICA BELEZA 12.979.552/0001- Titular | LTDA | 72 | | |---|---|---| | JOSE MIGUEL JUNIOR | 090.811.138-01 | Titular | | PEDRO CARLOS FIREMAN MIGUEL | 127.024.958-42 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 27/9/2022 até 27/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 25.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.173 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento SKINSTORE COM IMP EXP DE PROD DE SAUDE ESTETICA BELEZA 12.979.552/0001- Titular LTDA 72 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | DANIEL DOS REIS MACHADO | 269.131.718-89 | Titular | | PAULO DA COSTA TRANCHO | 125.292.528-07 | Titular | | RAFAEL CIRO PEREIRA COVRE | 407.585.768-97 | Titular | | IRAJÁ MARTINI DO AMARAL GONÇALVES | 296.506.218-14 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS | São Paulo-SP | 30/9/2022 até 30/9/2022 | 25.000.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.174 | Relacionados AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | CPF/CNPJ 43.879.898/0001-22 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/9/2022 até 30/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 67.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ![](img_p218_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 134/170 ![](img_p218_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 788 ----- ###### Ocorrências: ![](img_p219_2.png) Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- | Relacionados AXIS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS S A | CPF/CNPJ 22.873.125/0001-69 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MGM ENERGIA SOSTENIBLE INVERSIONES II AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | 35.820.853/0001-54 Titular 43.879.898/0001-22 Titular | | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/9/2022 até 30/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 37.203.841,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.176 | Relacionados AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | CPF/CNPJ 43.879.898/0001-22 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/9/2022 até 30/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 8.317.103,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.177 | Relacionados THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A. | CPF/CNPJ 08.411.588/0001-88 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A | 00.806.535/0001-54 Titular 03.014.553/0001-91 Titular | | | TCE ENGENHARIA LTDA | 76.436.146/0001-46 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 30/9/2022 até 30/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 25.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento --- ![](img_p219_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 135/170 ![](img_p219_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 789 ----- ![](img_p220_2.png) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | TCE ENGENHARIA LTDA | 76.436.146/0001-46 | Titular | | SIGILOSO | | | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 05.684.234/0001-19 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/9/2022 até 29/9/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 25.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.179 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 ORACULO CONSIGNADO FUNDO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM 42.518.072/0001- Titular | DIREITOS CREDITORIOS | NAO | PADRONIZADOS | 75 | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/10/2022 até 3/10/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.200.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.180 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES 44.603.176/0001- Titular MULTIESTRATEGIA 03 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/10/2022 até 3/10/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 22.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento --- ![](img_p220_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 136/170 ![](img_p220_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 790 ----- 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. ![](img_p221_2.png) --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | SIGILOSO | | | | TCE ENGENHARIA LTDA | 76.436.146/0001-46 | Outros | | PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 05.684.234/0001-19 | Beneficiário Final | | IRAJÁ MARTINI DO AMARAL GONÇALVES | 296.506.218-14 | Outros | | RAFAEL CIRO PEREIRA COVRE | 407.585.768-97 | Outros | | BRUNO PAULOZZI VILLAR | 355.217.798-17 | Outros | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | CURITIBA-PR | 4/10/2022 até 4/10/2022 Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITORIOS | 25.000.000,00 | EM GARANTIA E OUTRAS AVENCAS VALOR ULTRAPASSA R 50.000,00 --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.182 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento JUS GLOBAL INVESTMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 40.597.272/0001- Titular CREDITORIOS 35 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 17.253.074/0001- 32 | MSM DEZ PARTICIPACOES S A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/10/2022 até 6/10/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 9.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.183 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 SAO CARLOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 42.518.113/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 23 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 6/10/2022 até 6/10/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 60.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens --- ![](img_p221_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 137/170 ![](img_p221_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 791 ----- móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ![](img_p222_2.png) --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.184 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento DALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 45.145.628/0001- Titular PADRONIZADOS 13 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 5/10/2022 até 5/10/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 180.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.185 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PORTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | 22.960.699/0001-74 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Brasília-DF | 16/9/2022 até 16/9/2022 Informações Adicionais: Trata-se de registro de Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, | 185.980.000,00 | Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Porto Empreendimentos e Participações S.A. (Escritura de Emissão Escritura), firmado entre as partes informadas, cuja comunicação está prevista no art. 27 do Provimento 88/2019 do CNJ. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.186 | Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | AXIS LOCADORA DE EQUIPAMENTOS S A AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | 22.873.125/0001-69 Titular 43.880.268/0001-78 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 28/10/2022 até 28/10/2022 | 114.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ![](img_p222_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 138/170 ![](img_p222_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 792 ----- ###### Ocorrências: ![](img_p223_2.png) Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) *ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento* 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- | Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | 43.880.268/0001-78 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 28/10/2022 até 28/10/2022 | 114.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.188 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento AURIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES 44.603.305/0001- Titular MULTIESTRATEGIA 63 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/10/2022 até 3/10/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 50.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.189 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 45.145.657/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 85 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 ADRIANA BUCINELO 065.475.518-30 Titular --- **Segmento Local Período Valor da Operação em R$** --- ![](img_p223_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 139/170 ![](img_p223_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 793 ----- Notários e Registradores São Paulo-SP 18/11/2022 até 18/11/2022 431.828,00 ![](img_p224_2.png) **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.190 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 45.145.657/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 85 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | NILZA MARIA ALVES DE OLIVEIRA MADEIRA JOSE ANTONIO | FERNANDES MADEIRA | | 124.462.038-68 Titular 528.495.708-34 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/11/2022 até 18/11/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.264.344,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.191 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 45.145.657/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 85 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | NILZA MARIA ALVES DE OLIVEIRA MADEIRA JOSE ANTONIO | FERNANDES MADEIRA | | 124.462.038-68 Titular 528.495.708-34 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 18/11/2022 até 18/11/2022 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 700.812,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: --- ![](img_p224_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 140/170 ![](img_p224_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 794 ----- ![](img_p225_2.png) Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.192 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 22.610.500/0001- Titular LTDA 88 41.890.246/0001- FORTBRASIL SECURITIZADORA S A Titular 63 02.732.968/0001- FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Titular 38 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS | 170.428.793-68 | Titular | | FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS | 626.878.243-72 | Titular | | RAQUEL DE FREITAS MUNIZ | 360.759.493-72 | Titular | | JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA | 720.905.293-34 | Titular | | JULIANA MATOS DE FREITAS | 544.555.103-20 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 30/12/2022 até 30/12/2022 | 100.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.193 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 22.610.500/0001- Titular LTDA 88 02.732.968/0001- FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Titular 38 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 41.890.246/0001- FORTBRASIL SECURITIZADORA S A Titular 63 03.645.772/0001- CONDUCTOR TECNOLOGIA S.A. Titular 79 18.897.498/0001- 00 | IDTRUST TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 30/12/2022 até 30/12/2022 | 100.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: --- ![](img_p225_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 3 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 141/170 ![](img_p225_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 795 ----- Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ![](img_p226_2.png) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p226_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- ![](img_p226_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 [=] nt 3 [= Página: 142/170 SIGILOSO Num. 443260709 - Pág. 796 ----- ![](img_p227_2.png) --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA FLAVIA IANCOSKI LIMA BARROS DE OLIVEIRA LEONARDO BARROS DE OLIVEIRA --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.195 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA SILVIA REGIS DE CAMPOS --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.196 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA ###### CPF/CNPJ 45.145.657/0001- 85 00.806.535/0001- 54 42.063.377/0001- 30 348.566.518-54 Titular 353.154.188-98 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 5/1/2023 até 5/1/2023 146.143,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 45.145.657/0001- Titular 85 21.008.985/0001- Titular 71 00.806.535/0001- Titular 54 42.063.377/0001- Titular 30 795.391.498-00 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 5/1/2023 até 5/1/2023 252.265,00 ###### CPF/CNPJ 45.145.657/0001- 85 21.008.985/0001- 71 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular --- ![](img_p227_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 143/170 ![](img_p227_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 797 ----- ![](img_p228_2.png) PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA TADEU LOPES DE SOUZA --- ###### Segmento Local --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.197 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.198 --- ###### Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A FORTBRASIL SECURITIZADORA S A VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: Art. 27 | ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. 00.806.535/0001- 54 42.063.377/0001- 30 262.901.896-20 ###### Período Valor da Operação em R$ 5/1/2023 até 5/1/2023 Titular Titular Titular 64.120,00 ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 45.145.657/0001- Titular 85 21.008.985/0001- Titular 71 42.063.377/0001- Titular 30 00.806.535/0001- Titular 54 034.122.248-80 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 6/1/2023 até 6/1/2023 110.663,00 ###### CPF/CNPJ 00.806.535/0001- 54 41.890.246/0001- 63 22.610.500/0001- 88 ###### Período Valor da Operação em R$ 12/1/2023 até 12/1/2023 200.000.000,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular --- ![](img_p228_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 144/170 ![](img_p228_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 798 ----- ![](img_p229_2.png) --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 22.610.500/0001- Titular LTDA 88 02.732.968/0001- FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Titular 38 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 41.890.246/0001- 63 | FORTBRASIL SECURITIZADORA S A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/1/2023 até 9/1/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 100.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.200 | Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A FORTBRASIL SECURITIZADORA S A Segmento | Local | CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 41.890.246/0001-63 Período | Tipo do Envolvimento Titular Outros Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: | FORTALEZA-CE | 3/1/2023 até 12/1/2023 | 100.000.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023. --- 1.201 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 08.769.451/0001- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Titular 08 17.077.752/0001- TRINITY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELET Titular 53 46.444.703/0001- UFV PEDRA BONITA ENERGIA ELETRICA LTDA Titular 00 28.986.143/0001- RAIZEN GD LTDA. Titular 33 --- ![](img_p229_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 145/170 ![](img_p229_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 799 ----- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 22.610.500/0001- ![](img_p230_2.png) GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A MOBILIARIOS S.A. JOAO ALBERTO BERTIN SANCHES LUISA HERKENHOFF MIS PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MORAES FABIO HENRIQUE JULIANI VITORIA GUIMARAES HAVIR TATIANA SCARPARO ARAUJO | Segmento | Local | |---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | | Informações Adicionais: | EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.202 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA REGINA APARECIDA RINALDI --- ###### Segmento Local Notários e Registradores São Paulo-SP --- **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.203 --- ###### Relacionados LESTE CREDIT PRECATORIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 88 28.650.236/0001- Titular 92 00.806.535/0001- Titular 54 36.113.876/0004- Titular 34 362.497.738-51 Titular 122.277.507-74 Titular 222.043.388-93 Titular 226.059.968-08 Titular 409.470.118-46 Titular 396.270.368-38 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 6/2/2023 até 6/2/2023 25.600.000,00 ###### CPF/CNPJ 45.145.657/0001- 85 00.806.535/0001- 54 42.063.377/0001- 30 607.782.378-34 Titular ###### Período Valor da Operação em R$ 8/2/2023 até 8/2/2023 218.535,00 ###### Tipo do ###### Envolvimento Titular Titular Titular ###### Tipo do ###### CPF/CNPJ Envolvimento 45.145.657/0001- Titular 85 00.806.535/0001- Titular 54 42.063.377/0001- Titular 30 --- ![](img_p230_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 146/170 ![](img_p230_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 800 ----- ![](img_p231_2.png) | MARCELA HELENA ROSA MENEZES JEAN HENRIQUE MENEZES | | | 228.820.608-07 Titular 338.179.178-80 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/2/2023 até 8/2/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 170.587,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.204 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento LESTE CREDIT PRECATORIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 45.145.657/0001- Titular DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 85 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 | IVONETE RERREIRA ALVES LUIZ GONZAGA DE | SIQUEIRA ALVES | | 134.727.198-85 Titular 006.799.968-93 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 8/2/2023 até 8/2/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 204.123,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.205 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO LTDA. | 60.166.832/0001-04 | Titular | | PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 05.684.234/0001-19 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 13/3/2023 até 13/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 12.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.206 --- ![](img_p231_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 147/170 ![](img_p231_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 801 ----- ![](img_p232_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 26.085.699/0001- ISAIL COMERCIO DE BENS E PARTICIPACOES L Titular 23 27.983.569/0001- ENERGY 21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR Titular 70 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 FUNDAMENTA ADMINISTRACAO DE CARTEIRAS DE VALORES 07.850.018/0001- Titular MOBILIARIOS LTDA 21 27.500.483/0001- NERA INVESTIMENTOS LTDA. Titular 40 | JOSE RICARDO SBORDONI | | | 098.863.418-07 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/3/2023 até 14/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 59.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.207 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | ALPHAVILLE URBANISMO S/A | 00.446.918/0001-69 | Titular | | ALPHAVILLE S.A. | 16.811.931/0001-00 | Titular | | KLAUNER HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA | 251.391.458-98 | Titular | | RAFAEL CIRO PEREIRA COVRE | 407.585.768-97 | Titular | | GUILHERME DE PUPPI E SILVA | 962.476.229-53 | Titular | | NATHÁLIA GUEDES ESTEVES | 107.606.197-43 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: EMISSÃO DE DEBÊNTURES | São Paulo-SP | 31/3/2023 até 31/3/2023 | 800.000.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.208 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | ALPHAVILLE S.A. | 16.811.931/0001-00 | Titular | | ALPHAVILLE URBANISMO S/A | 00.446.918/0001-69 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/3/2023 até 29/3/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 800.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ![](img_p232_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 148/170 ![](img_p232_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 802 ----- ###### Ocorrências: ![](img_p233_2.png) Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | TOAGRO AFORT SERVICOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 12.302.060/0001-48 | Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 10/4/2023 até 10/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 5.817.010,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.210 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 08.823.190/0001- M MENEZES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - MENOGUEIRA Titular 59 SAO LUIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 24.270.499/0001- Titular NAO PADRONIZADOS 15 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | Titular | |---|---|---| | JOSE MARIA NUNES CAMPOS | 051.361.486-91 | Titular | | CECILIA MARIA BULDRINI | 091.806.806-15 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 11/4/2023 até 11/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 106.148,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.211 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 29.532.193/0001- GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A Titular 03 30.458.930/0001- GAIVOTA SANEAMENTO SPE S A Titular 54 --- ![](img_p233_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 149/170 ![](img_p233_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 803 ----- 36.842.483/0001- ![](img_p234_2.png) GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S A Titular 19 39.673.029/0001- SOMBRIO SANEAMENTO SPE S A Titular 70 43.277.147/0001- SUL CONCESSOES E PARTICIPACOES S A Titular 36 LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI Titular 33 05.389.174/0001- XP SERVICOS FINANCEIROS DTVM LTDA Titular 01 LESTE CREDIT HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 42.085.799/0001- Titular CREDITÓRIOS 06 45.246.410/0001- BANCO GENIAL S.A. Titular 55 00.806.535/0001- 54 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/4/2023 até 28/4/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 10.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.212 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento SKINSTORE COM IMP EXP DE PROD DE SAUDE ESTETICA BELEZA 12.979.552/0001- Titular LTDA 72 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | PEDRO CARLOS FIREMAN | MIGUEL | | 127.024.958-42 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 12/5/2023 até 12/5/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 20.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.213 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 47.383.971/0001- PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTD Titular 21 EKTT7 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA SPE S/A 28.438.834/0001- Titular 00 --- ![](img_p234_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. 2 (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** 0 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 150/170 ![](img_p234_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 804 ----- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0004- ![](img_p235_2.png) Titular MOBILIARIOS S.A. 34 12.130.744/0001- TRUE SECURITIZADORA S.A. Titular 00 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 --- Notários e Registradores São Paulo-SP 1/6/2023 até 1/6/2023 201.172.748,00 **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.214 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 26.602.733/0001- F3 ROCK GESTAO DE RECURSOS LTDA. Titular 90 F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO 50.452.834/0001- Titular | MULTIMERCADO | | | 06 | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 2/6/2023 até 2/6/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 1.000.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.215 | Relacionados AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | CPF/CNPJ 43.879.898/0001-22 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/6/2023 até 9/6/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 26.021.162,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p235_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 151/170 ![](img_p235_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 805 ----- ![](img_p236_2.png) --- | Relacionados AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | CPF/CNPJ 43.880.268/0001-78 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/6/2023 até 9/6/2023 | 12.858.566,00 | **Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a** R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.217 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 30.458.930/0001- GAIVOTA SANEAMENTO SPE S A Titular 54 36.842.483/0001- GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S A Titular 19 39.673.029/0001- SOMBRIO SANEAMENTO SPE S A Titular 70 43.277.147/0001- SUL CONCESSOES E PARTICIPACOES S A Titular 36 23.381.539/0001- LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI Titular 33 LESTE CREDIT HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 42.085.799/0001- Titular CREDITÓRIOS 06 DHAMA ARYA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 50.476.119/0001- Titular CREDITO PRIVADO 03 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 29.532.193/0001- 03 | GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 26/6/2023 até 26/6/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 5.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.218 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | SUL CONCESSOES E PARTICIPACOES S A | 43.277.147/0001-36 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A | 29.532.193/0001-03 | Titular | --- ![](img_p236_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 152/170 ![](img_p236_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 806 ----- | GAIVOTA SANEAMENTO SPE S A | 30.458.930/0001-54 | Titular | |---|---|---| | GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S A | 36.842.483/0001-19 | Titular | | SOMBRIO SANEAMENTO SPE S A | 39.673.029/0001-70 | Titular | | NORTE SANEAMENTO S.A | 42.806.062/0001-35 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 13/7/2023 até 13/7/2023 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 55.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p237_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 | legais. | |---|---| | | Página: 153/170 | --- ![](img_p237_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 807 ----- ![](img_p238_2.png) --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | NORTE SANEAMENTO S.A | 42.806.062/0001-35 | Titular | | GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A | 29.532.193/0001-03 | Titular | | SIGILOSO GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S A | 36.842.483/0001-19 | Titular | | GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S A | 36.842.483/0001-19 | Titular | | SOMBRIO SANEAMENTO SPE S A | 39.673.029/0001-70 | Titular | | GAIVOTA SANEAMENTO SPE S A | 30.458.930/0001-54 | Titular | | SUL CONCESSOES E PARTICIPACOES S A | 43.277.147/0001-36 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 14/7/2023 até 14/7/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 55.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.220 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A | 29.532.193/0001-03 | Titular | | GAIVOTA SANEAMENTO SPE S A | 30.458.930/0001-54 | Titular | | GUABIRUBA SANEAMENTO SPE S A | 36.842.483/0001-19 | Titular | | SOMBRIO SANEAMENTO SPE S A | 39.673.029/0001-70 | Titular | | SUL CONCESSOES E PARTICIPACOES S A | 43.277.147/0001-36 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | RAFAEL CIRO PEREIRA COVRE | 407.585.768-97 | Titular | | DENIS LACERDA DE QUEIROZ | 668.457.425-53 | Titular | | MARIANA BALEIRON SITTA | 339.346.288-18 | Titular | | SANDRO MARIO STROIEK | 466.025.930-72 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITO CEDIDO | São Paulo-SP | 14/7/2023 até 14/7/2023 | 55.000.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.221 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | MS COMERCIO E REP DE PROD AGR | 08.496.849/0001-00 | Titular | | AFORT SERVICOS E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | | Titular | | PERSIO MARCOLIN | 611.922.360-68 | Titular | | GELSON JOSE SEIBEL | 681.875.640-91 | Titular | | RENATO DE SOUZA BARROS FRASCINO | 274.390.808-40 | Titular | --- ![](img_p238_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 154/170 ![](img_p238_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 808 ----- ![](img_p239_2.png) --- | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: CRÉDITO CEDIDO | São Paulo-SP | 21/7/2023 até 21/7/2023 | 2.209.359,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.222 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | SPREAD TELEINFORMATICA LTDA | 52.845.203/0001-82 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | SPREAD PARTICIPACOES S.A. | 07.534.805/0001-64 | Titular | | SPREAD SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA | 19.138.940/0001-70 | Titular | | CASSIUS RICARDO FOGAGNOLO BUDA | 213.487.808-86 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/7/2023 até 28/7/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 33.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.223 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | SPREAD PARTICIPACOES S.A. | 07.534.805/0001-64 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 28/7/2023 até 28/7/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 33.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.224 | Relacionados AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | CPF/CNPJ 43.879.898/0001-22 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/8/2023 até 3/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 28.556.121,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ![](img_p239_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 155/170 ![](img_p239_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 809 ----- ###### Ocorrências: ![](img_p240_2.png) Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- | Relacionados AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | CPF/CNPJ 43.880.268/0001-78 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/8/2023 até 3/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 21.400.099,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.226 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 22.610.500/0001- Titular LTDA 88 02.732.968/0001- FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Titular 38 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 41.890.246/0001- 63 | FORTBRASIL SECURITIZADORA S A | | Titular | |---|---|---| | EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS | 170.428.793-68 | Titular | | FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS | 626.878.243-72 | Titular | | RAQUEL DE FREITAS MUNIZ | 360.759.493-72 | Titular | | JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA | 720.905.293-34 | Titular | | JULIANA MATOS DE FREITAS | 544.555.103-20 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 3/8/2023 até 3/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 100.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.227 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento --- ![](img_p240_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 156/170 ![](img_p240_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 810 ----- 31.608.972/0001- ![](img_p241_2.png) FIDC GAD PADRONIZADO Titular 97 MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 12.063.256/0001- Titular LTDA. 27 07.252.227/0001- MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA Titular 73 PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 F3 FUNDSHARES PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO 50.452.834/0001- Titular MULTIMERCADO 06 LITTLE WOLF CONSULTORIA DE INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES 34.280.631/0001- Titular EIRELLI 23 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 1/8/2023 até 1/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 35.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.228 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | SPREAD PARTICIPACOES S.A. | 07.534.805/0001-64 | Titular | | SPREAD SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA | 19.138.940/0001-70 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/8/2023 até 17/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 33.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.229 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento HGI CREDITOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO 38.456.508/0001- Titular IMOBILIARIO 71 20.070.376/0001- BELLA RESIDENCE CONST. E INCORPORADORA SPE LTDA Titular 80 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001- Titular LTDA 46 21.414.457/0001- LEADS CIA. SECURITIZADORA Titular 12 BERNARDO RODRIGUES SIMÃO 299.493.068-41 Outros --- ![](img_p241_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 157/170 ![](img_p241_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 811 ----- ![](img_p242_2.png) | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 15/8/2023 até 15/8/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 14.789.523,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.230 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 02.732.968/0001- FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A Titular 38 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 41.890.246/0001- FORTBRASIL SECURITIZADORA S A Outros 63 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 22.610.500/0001- Outros | LTDA | 88 | | |---|---|---| | EVELINE TEIXEIRA DE FREITAS | 170.428.793-68 | Outros | | FELIPE TEIXEIRA DE FREITAS | 626.878.243-72 | Outros | | RAQUEL DE FREITAS MUNIZ | 360.759.493-72 | Outros | | JOSÉ PIRES DE OLIVEIRA | 720.905.293-34 | Outros | | JULIANA MATOS DE FREITAS | 544.555.103-20 | Outros | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: | Fortaleza-CE | 22/12/2022 até 9/8/2023 | 200.000.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 25-III - registro de documento ou título em que conste declaração das partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CNJ - Provimento 88/2019. Art. 161-III-Provimento 149/2023. 1.231 | Relacionados THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A. | CPF/CNPJ 08.411.588/0001-88 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A | 00.806.535/0001-54 Titular 03.014.553/0001-91 Titular | | | TCE ENGENHARIA LTDA | 76.436.146/0001-46 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/12/2023 até 7/12/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 2.600.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p242_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 158/170 ![](img_p242_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 812 ----- ![](img_p243_2.png) --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | TCE ENGENHARIA LTDA | 76.436.146/0001-46 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 05.684.234/0001-19 | Titular | | SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 7/12/2023 até 7/12/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 24.900.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.233 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA | 05.684.234/0001-19 | Outros | | TCE ENGENHARIA LTDA | 76.436.146/0001-46 | Beneficiário Final | | NATHÁLIA GUEDES ESTEVES | 107.606.197-43 | Outros | | RAFAEL CIRO PEREIRA COVRE | 407.585.768-97 | Outros | | IRAJÁ MARTINI DO AMARAL GONÇALVES | 296.506.218-14 | Outros | | BRUNO PAULOZZI VILLAR | 355.217.798-17 | Outros | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | CURITIBA-PR | 11/12/2023 até 11/12/2023 Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO FIDUCIARIA DE DIREITOS CREDITORIOS | 24.900.000,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.234 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | ALPHAVILLE S.A. | 16.811.931/0001-00 | Titular | | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 21/12/2023 até 21/12/2023 | 800.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.235 --- ![](img_p243_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 159/170 ![](img_p243_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 813 ----- ![](img_p244_2.png) --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento RIO TIETE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 52.309.438/0001- Titular PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR 50 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 22.610.500/0001- Titular 88 PATAGONIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA Titular 74 OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES 36.113.876/0004- Titular MOBILIARIOS S.A. 34 08.769.451/0001- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO Titular 08 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 | MARCELO TEIXEIRA DE | STEFANI | | 035.256.268-43 Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/1/2024 até 9/1/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 275.410,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.236 --- ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 42.063.377/0001- M D ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Titular 30 LESTE CREDIT HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 42.085.799/0001- Titular CREDITÓRIOS 06 45.246.410/0001- BANCO GENIAL S.A. Titular 55 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 26.609.050/0001- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. Titular 64 21.008.985/0001- LESTE CREDIT GESTAO DE RECURSOS LTDA Titular 71 LESTE ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 41.755.904/0001- Titular CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS 04 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: OBRIGAÇÕES GARANTIDAS | São Paulo-SP | 13/3/2024 até 13/3/2024 | 7.707.458,00 | ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 1.237 --- ![](img_p244_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 160/170 ![](img_p244_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 814 ----- ![](img_p245_2.png) --- | Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | AXIS SOLAR VIII EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | 43.879.898/0001-22 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/4/2024 até 29/4/2024 SIGILOSO Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 38.572.901,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.238 | Relacionados PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | CPF/CNPJ 00.806.535/0001-54 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | AXIS SOLAR IX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A | 43.880.268/0001-78 Titular | | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 29/4/2024 até 29/4/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 4.766.590,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 1.239 ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 21.704.420/0001- CSS CONSTRUTORA LTDA Titular 29 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RIOJA NAO 29.284.754/0001- Titular PADR 00 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 05.379.815/0001- SADESUL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Titular 47 40.148.489/0001- 68 | F2B INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/4/2024 até 16/4/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 9.940.815,00 | R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- ![](img_p245_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 161/170 ![](img_p245_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 815 ----- ![](img_p246_2.png) ###### 2 - USINA INVEST MALLS S.A | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | USINA INVEST MALLS S.A | 15.713.923/0001-68 | Titular | | SONAE SIERRA BRASIL SA | 05.878.397/0001-32 | Titular | | SIGILOSO 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. | 08.711.824/0001-81 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 1/9/2023 até 1/9/2023 Informações Adicionais: ALIENACAO FIDUCIARIA DE ACOES Art. 36-II - CNJ - Provimento 88/2019. Fiduciante- | 16.790.746,00 | LA SHOPPING CENTERS S.A Fiduciário-ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A Parte- 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS SA ###### Ocorrências: Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023. 2.2 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | BANCO DO NORDESTE | 07.237.373/0035-79 | Titular | | PRAÇA DAS DUNAS SHOPPIN CENTER L | 14.377.625/0001-81 | Titular | | USINA INVEST MALLS S.A | 15.713.923/0001-68 | Titular | | MARIA TEREZA LUTTEMBARCK DE CARVALHO | 040.781.676-32 | Titular | | FELIPE MOTA SEPAROVIC RODRIGUES | 227.062.648-61 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | São Paulo-SP | 23/10/2023 até 23/10/2023 | 120.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 2.3 ###### Tipo do ###### Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 15.713.923/0001- USINA INVEST MALLS S.A Titular 68 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 67.030.395/0001- Titular LTDA 46 14.377.625/0001- 81 | PRAÇA DAS DUNAS SHOPPIN CENTER L | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 10/11/2023 até 10/11/2023 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 25.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- ###### Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) --- ![](img_p246_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 162/170 ![](img_p246_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 816 ----- ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento ![](img_p247_2.png) 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- | | | | | |---|---|---|---| | Relacionados SONAE SIERRA BRASIL SA REALESIS BRASILIA USINA INVEST MALLS S.A | EMPREENDIMENTOS | CPF/CNPJ 05.878.397/0001-32 IMOBIL 10.360.551/0001-10 15.713.923/0001-68 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 17/11/2023 até 17/11/2023 | 85.181.816,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de bens | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | --- ![](img_p247_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 | legais. 3 0 | |---|---| | | Página: 163/170 | --- ![](img_p247_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 817 ----- ![](img_p248_2.png) --- | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | USINA INVEST MALLS S.A | 15.713.923/0001-68 | Titular | | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | Titular | | FELIPE MOTA SEPAROVIC RODRIGUES | 227.062.648-61 | Titular | | SIGILOSO Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 9/2/2024 até 9/2/2024 Informações Adicionais: Art. 27 ( 980 ) Operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a | 70.000.000,00 | R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. --- **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. 2.6 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | USINA INVEST MALLS S.A | 15.713.923/0001-68 | Titular | | REALESIS BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBIL | 10.360.551/0001-10 | Titular | | SONAE SIERRA BRASIL SA | 05.878.397/0001-32 | Beneficiário Final | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Conforme Art. 27 | RIO DE JANEIRO-RJ | 6/2/2024 até 6/2/2024 | 85.181.816,00 | **Ocorrências:** Art. 27 - operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 163-Provimento 149/2023. --- 2.7 --- **Tipo do** **Relacionados CPF/CNPJ** **Envolvimento** FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA 16.685.929/0001- Titular LA SHOPPING CEN 31 12.130.744/0001- TRUE SECURITIZADORA S.A. Titular 00 15.713.923/0001- 68 | USINA INVEST MALLS S.A | | | Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 15/2/2024 até 15/2/2024 Informações Adicionais: ALEINACAO FIDUCIARIA DE ACOES - Art. 36-II - CNJ - Provimento 88/2019. Fiduciante- | 112.042.932,00 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MACAM SHOPPING Fiduciário-TRUE SECURITIZADORA S.A Anuente- LA SHOPPING CENTERS S.A --- **Ocorrências:** Art. 36-II - qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento 88/2019. Art. 172-II-Provimento 149/2023. --- 2.8 --- ![](img_p248_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 164/170 ![](img_p248_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 818 ----- ![](img_p249_2.png) --- | Relacionados USINA INVEST MALLS S.A TRUE SECURITIZADORA FELIPE MOTA SEPAROVIC | S.A. RODRIGUES | CPF/CNPJ 15.713.923/0001-68 12.130.744/0001-00 227.062.648-61 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular | |---|---|---|---| | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | 2.9 | | | | | Relacionados SONAE SIERRA BRASIL SA 2008 EMPREENDIMENTOS USINA INVEST MALLS S.A | COMERCIAIS S.A. | CPF/CNPJ 05.878.397/0001-32 08.711.824/0001-81 15.713.923/0001-68 | Tipo do Envolvimento Titular Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 23/2/2024 até 23/2/2024 | 85.181.816,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | | 2.10 | | | | | Relacionados USINA INVEST MALLS S.A TRUE SECURITIZADORA | S.A. | CPF/CNPJ 15.713.923/0001-68 12.130.744/0001-00 | Tipo do Envolvimento Titular Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | | Notários e Registradores | São Paulo-SP | 16/2/2024 até 16/2/2024 | 70.000.000,00 | | Informações Adicionais: Art. 27 R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) móveis e imóveis. CNJ - Provimento | ( 980 ) Operações ou equivalente em 88/2019. | que envolvam o pagamento ou outra moeda, inclusive quando se | recebimento de valor igual ou superior a relacionar à compra ou venda de bens | | Ocorrências: Art. 27 - operações que envolvam ou equivalente em outra moeda, 88/2019. Art. 163-Provimento | o pagamento ou inclusive quando se 149/2023. | recebimento de valor igual ou superior relacionar à compra ou venda de | a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) bens móveis e imóveis. CNJ - Provimento | --- ###### Comunicações de Operações em Espécie Comunicações efetuadas pelos setores obrigados, sem análise de mérito, referentes a operações financeiras em espécie superiores a limites objetivos pré-definidos normativamente, não representando necessariamente situações suspeitas. --- ![](img_p249_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 | legais. = - | |---|---| | | Página: 165/170 | --- ![](img_p249_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 819 ----- ![](img_p250_2.png) ###### 1 - MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA --- **Relacionados CPF/CNPJ Tipo do Envolvimento** MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.805.801/0001-73 Titular MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.805.801/0001-73 Responsável HENRIQUE MOURA VORCARO 427.654.986-87 Sacador --- ###### Segmento: Banco Central - Espécie --- **Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** BANCO BRADESCO BELO HORIZONTE- R.ESPIRITO SANTO-UBH 34420615/7/2022 até 200.000,00 S.A. MG - 5670 15/7/2022 --- **Informações Adicionais: PROV.SAQUE PREVISTO PARA 20/07/2022** --- ###### Ocorrências: Solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de que trata o art. 36. Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-III 1.2 | Relacionados MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ 07.805.801/0001-73 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 Responsável | | | MARCIO FERREIRA DE CASTRO Segmento: Banco Central - Espécie | 704.987.926-68 | Sacador | ###### Valor em | Instituição | Local | Agência - Sufixo CNPJ BANCO BRADESCO BELO HORIZONTE- R.ESPIRITO SANTO-UBH - 34420620/7/2022 até | Conta Período | |---|---|---|---| | S.A. Informações Adicionais: SAQUE | MG | 5670 | 20/7/2022 | ###### Ocorrências: Saque em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I 1.3 | Relacionados MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ 07.805.801/0001-73 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 Responsável | | | MARCIO FERREIRA DE CASTRO Segmento: Banco Central - Espécie | 704.987.926-68 | Depositante | ###### Valor em | Instituição | Local | Agência - Sufixo CNPJ BANCO BRADESCO BELO HORIZONTE- R.ESPIRITO SANTO-UBH - 34420621/7/2022 até | Conta Período | |---|---|---|---| | S.A. Informações Adicionais: DEPOSITO | MG | 5670 | 21/7/2022 | ###### Ocorrências: Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I --- ![](img_p250_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 166/170 ![](img_p250_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 820 ----- ![](img_p251_2.png) --- | Relacionados MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ 07.805.801/0001-73 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 Responsável | | | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | 704.987.926-68 | Sacador | | HENRIQUE MOURA VORCARO | 427.654.986-87 | Outros | MARCIO FERREIRA DE CASTRO 704.987.926-68 Beneficiário ###### Segmento: Banco Central - Espécie Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ | ITAU UNIBANCO | BELO HORIZONTE- | BH AV JOAO | 1485298/4/2025 até | |---|---|---|---| | S.A. | MG | PINHEIRO - 1403 Informações Adicionais: NUMERO DA AGENCIA DA CONTA DO TITULAR(AGNUMENV): 1403 E POSSUI O | 8/4/2025 | CNPJ COM O SUFIXO 1162 NUMERO DA AGENCIA DO FATO(AGNUM): 1403 E POSSUI O CNPJ COM O SUFIXO 1162 DATA PREVISTA PARA O SAQUE: 11.04.2025 NUMERO DA AGENCIA PREVISTA PARA O SAQUE: AG 1403, QUE POSSUI O CNPJ COM O SUFIXO 1162 NUMERO INTERNO DO PROTOCOLO DO PROVISIONAMENTO:000003250408129418 ORIGEM RECURSOS 1: VENDA DE PRODUTOS E SERVICOS DESTINO RECURSOS 1: PAGAMENTO DE PRODUTO/SERVICO --- ###### Ocorrências: Solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de que trata o art. 36. Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-III 1.5 | Relacionados MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ 07.805.801/0001-73 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 Responsável | | | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | 704.987.926-68 | Sacador | | HENRIQUE MOURA VORCARO | 427.654.986-87 | Outros | | MARCIO FERREIRA DE CASTRO Segmento: Banco Central - Espécie | 704.987.926-68 | Beneficiário | **Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** | ITAU UNIBANCO | BELO HORIZONTE- | BH AV JOAO | 1485299/4/2025 até | |---|---|---|---| | S.A. | MG | PINHEIRO - 1403 Informações Adicionais: NUMERO DA AGENCIA DA CONTA DO TITULAR(AGNUMENV): 1403 E POSSUI O | 9/4/2025 | CNPJ COM O SUFIXO 1162 NUMERO DA AGENCIA DO FATO(AGNUM): 1403 E POSSUI O CNPJ COM O SUFIXO 1162 DATA PREVISTA PARA O SAQUE: 16.04.2025 NUMERO DA AGENCIA PREVISTA PARA O SAQUE: AG 1403, QUE POSSUI O CNPJ COM O SUFIXO 1162 NUMERO INTERNO DO PROTOCOLO DO PROVISIONAMENTO:000003250409129506 ORIGEM RECURSOS 1: VENDA DE PRODUTOS E SERVICOS DESTINO RECURSOS 1: PAGAMENTO DE PRODUTO/SERVICO --- ###### Ocorrências: Solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de que trata o art. 36. Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-III 1.6 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 | Titular | | MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 07.805.801/0001-73 | Responsável | | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | 704.987.926-68 | Sacador | | HENRIQUE MOURA VORCARO | 427.654.986-87 | Outros | | MARCIO FERREIRA DE CASTRO | 704.987.926-68 | Beneficiário | ###### Segmento: Banco Central - Espécie --- ![](img_p251_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 167/170 ![](img_p251_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 821 ----- ![](img_p252_2.png) --- | Instituição | Local | |---|---| | ITAU UNIBANCO | BELO HORIZONTE- | | S.A. | MG | | Informações | Adicionais: NUMERO DA AGENCIA DA CONTA DO TITULAR(AGNUMENV): 1403 E POSSUI O | | CNPJ COM O SUFIXO | 1162 NUMERO DA AGENCIA DO FATO(AGNUM): 1403 E POSSUI O CNPJ COM O | | SUFIXO 1162 DATA | PREVISTA PARA O SAQUE: 15.04.2025 NUMERO DA AGENCIA PREVISTA PARA O | SAQUE: AG 1403, QUE POSSUI O CNPJ COM O SUFIXO 1162 NUMERO INTERNO DO PROTOCOLO DO PROVISIONAMENTO:000003250409129524 ORIGEM RECURSOS 1: VENDA DE PRODUTOS E SERVICOS DESTINO RECURSOS 1: PAGAMENTO DE PRODUTO/SERVICO --- ###### Ocorrências: Solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de que trata o art. 36. Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-III --- 1.7 --- ###### Relacionados MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA HENRIQUE MOURA VORCARO ###### Segmento: Banco Central - Espécie | Instituição | Local | |---|---| | BANCO BRADESCO | BELO HORIZONTE- | | S.A. | MG | | Informações Adicionais: | PROV.SAQUE PREVISTO PARA 30/04/2025 | ###### Ocorrências: Solicitação de provisionamento de saques em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) de que trata o art. 36. Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-III --- 1.8 --- ###### Relacionados MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA MARCIO FERREIRA DE CASTRO ###### Segmento: Banco Central - Espécie | Instituição | Local | |---|---| | BANCO BRADESCO | BELO HORIZONTE- | | S.A. | MG | | Informações Adicionais: | SAQUE | ###### Ocorrências: Saque em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I --- ###### 2 - PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A 2.1 --- ###### Relacionados MAX SOUZA DA SILVA - ME RPS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA **Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** BH AV JOAO 1485299/4/2025 até 100.000,00 PINHEIRO - 1403 9/4/2025 | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 07.805.801/0001-73 | Titular | | 07.805.801/0001-73 | Responsável | | 427.654.986-87 | Sacador | **Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** R.CURITIBA-UBH - 164920525/4/2025 até 350.000,00 455 25/4/2025 | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---| | 07.805.801/0001-73 | Titular | | 07.805.801/0001-73 | Responsável | | 704.987.926-68 | Sacador | ###### Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$ R.CURITIBA-UBH - 164920530/4/2025 até 350.000,00 455 30/4/2025 ###### Tipo do CPF/CNPJ Envolvimento 27.122.858/0001- Titular 85 46.309.692/0001- Titular 55 --- ![](img_p252_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). = **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** - RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 168/170 ![](img_p252_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 822 ----- ![](img_p253_2.png) 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 39.587.424/0001- UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A Titular 30 ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 32.321.306/0001- Titular | NÃO-PADRONIZADOS | 36 | | |---|---|---| | SIGILOSO RONE PETERSON SALGADO | 018.023.666-01 | Titular | | EDNA MARIA ALVES PEREIRA | 260.907.668-10 | Titular | | AUGUSTO JORGE SACHETO | 068.629.288-05 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores Informações Adicionais: Movimentação acima de R$ 100 mil | Campinas-SP | 23/4/2024 até 23/4/2024 | 3.382.348,00 | ###### Ocorrências: Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) --- 2.2 --- ###### Tipo do Relacionados CPF/CNPJ Envolvimento 14.584.475/0001- BRIC 3 ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA Titular 87 00.806.535/0001- PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A Titular 54 31.199.068/0001- GFC CONS PROJETOS E PARTICIPACOES EIRELI Titular 75 ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 32.321.306/0001- Titular NÃO-PADRONIZADOS 36 | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 4/10/2024 até 4/10/2024 Informações Adicionais: PROTOCOLO 1029675. TERMO DA 1A. EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS NO | 1.404.200,00 | VALOR DE R$1.404.200,00. O QUE JUSTIFICA A COMUNICAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 163 DO PROVIMENTO 161 DO CNJ. --- ###### Ocorrências: Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda de bens móveis ou imóveis. CNJ - Provimento CN n. 149/2023 (incluído pelo Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) 2.3 | Relacionados | CPF/CNPJ | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A | 00.806.535/0001-54 | Titular | | ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA | 03.096.738/0001-92 | Titular | | PURA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27.114.957/0001-15 | Titular | | Segmento | Local | Período | Valor da Operação em R$ | |---|---|---|---| | Notários e Registradores | Rio de Janeiro-RJ | 13/5/2025 até 13/5/2025 Informações Adicionais: PROTOCOLO 1034459. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE AÇÃO EM PAGAMENTO E | 1.148.243,00 | --- ![](img_p253_3.png) Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses legais. OF (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). **COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389** RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 --- Página: 169/170 ![](img_p253_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 823 ----- OUTRAS AVENÇAS NO VALOR DE R$ 1.148.243,32 O QUE JUSTIFICA A COMUNICAÇÃO COM BASE NO ![](img_p254_2.png) ARTIGO 163 DO PROVIMENTO 161 DO CNJ --- ###### Ocorrências: Art. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará à UIF, na forma do art. 151, II, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, ou por título ao portador, de valor igual ou superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou ao equivalente em outra moeda, inclusive Provimento CN n. 161, de 11.3.2024) ###### 3 - REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 3.1 | Relacionados REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ 36.272.465/0001-49 Titular | Tipo do Envolvimento | |---|---|---| | REAG IP S.A - INSTITUICAO DE PAGAMENTO TBFORTE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. | 36.272.465/0001-49 Responsável 09.262.608/0001-69 Depositante | | ###### Segmento: Banco Central - Espécie --- **Instituição Local Agência - Sufixo CNPJ Conta Período Valor em R$** BANCO SANTANDER SAO PAULO- CORPORATE SAO 013023230822/3/2022 até 9.344.480,00 (BRASIL) S.A. SP PAULO - 773 22/3/2022 --- ###### Informações Adicionais: YV - RECOLHIMENTO VALORES --- ###### Ocorrências: Depósito em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Banco Central do Brasil - Circular nº 3.978/2020, art. 49-I --- ![](img_p254_3.png) | Este relatório de inteligência financeira é sigiloso. Constitui crime divulgar seu teor à margem das hipóteses (LC 105, de 2001, art. 10 e Código Penal, arts. 153, § 1º-A, 154 e 325). COAF >>> PF/SP >>> 131423.2.9294.11521 >>> 1389 RIF 131423.2.9294.11521 em 14/10/2025 às 11:13:32 | legais. | |---|---| | | Página: 170/170 | --- ![](img_p254_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:30 SIGILOSO Número do documento: 25102116533667900000429224986 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:39 Num. 443260709 - Pág. 824 ----- ![](img_p255_2.png) ### POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP ##### Endereço: Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP # TERMO DE APENSAMENTO ### 2025.0049253-SR/PF/SP ### Ao(s) 16/10/2025, nesta DELECOR/DRPJ/SR/PF/SP, em cumprimento ao despacho SR/PF/SP, Processo Administrativo CVM 19957.006841/2025-16. exarado às fls. 28/29, faço o APENSAMENTO aos autos principais do(a) IPL 2025.0049253- Documento eletrônico assinado em 16/10/2025, às 14h28, por JANDSSON MARCOS MOISES DE SOUSA, Escrivão de Policia Federal, na forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código verificador:2808271b2df0d8011c324e4c5750773735048175 ![](img_p255_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 1 ----- ![](img_p256_2.png) ### DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ##### Endereço: Av. Raja Gabaglia, 1686 - Gutierrez - Edifício Tuma - CEP: 30441-194 - Belo Horizonte/MG ### Ao(s) 13/08/2025, nesta DELECOR/DRPJ/SR/PF/MG, em cumprimento a portaria ### instauradora faço o APENSAMENTO aos autos principais do(a) IPL 2025.0076066- ### SR/PF/MG, documentos da notícia de crime Documento eletrônico assinado em 13/08/2025, às 14h01, por GRACIETTY RYNARA GANDRA SILVA, Escrivã de Policia Federal, na forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.pf.gov.br/assinatura/, informando o seguinte código ### POLÍCIA FEDERAL - DELECOR/DRPJ/SR/PF/MG # TERMO DE APENSAMENTO ### 2025.0076066-SR/PF/MG ###### verificador:1394fd6d4f2c4c3bb82261f80572127774826a02 ![](img_p256_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 2 ----- ###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MINAS GERAIS CRIMINAL Data de Autuação: 24/06/2025 --- ## Notícia de Fato - NF --- ## 1.22.000.001872/2025-39 Reservado ###### Volume I Resumo: Ofício nº 96/2025/CVM/SGE encaminha cópia do Processo Administrativo CVM 19957.006841/2025-16. Processo este aberto para tratar de possíveis indícios de irregularidades relacionadas a determinadas emissões de notas comerciais, identificadas no curso dos trabalhos de preparação para a inspeção na Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. (LAQUS), CNPJ: 33.268.302/0001-02, com foco principalmente no monitoramento, análise e comunicação de operações e situações suspeitas, na segregação de atividades desempenhadas pela entidade, na conciliação de posições dos valores mobiliários depositados e no controle do lastro desses valores (Processo 19957.004433/2025-20). Partes: ENVOLVIDO - VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA e outros INTERESSADO - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS REPRESENTANTE - LOURDES HELENA MOSSOLIN REPRESENTADO - LAQUS DEPOSITARIA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. e outros Distribuição: PR-MG - 24/06/2025 - PR-MG - 12º Ofício Grupo temático principal: 2ª Câmara - Criminal Tema: 3612 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Crimes Previstos na Legislação Extravagante/DIREITO PENAL) Observação: Município(s): CONTAGEM - MG Movimentado para: 24/06/2025 - PR-MG/GABPR16-FTS - FERNANDO TULIO DA SILVA ![](img_p257_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 3 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1, Página 1 --- ![](img_p258_2.png) ###### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20050-901 - Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP - CEP: 01333-010 - Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 #### Ofício nº 96/2025/CVM/SGE #### Rio de Janeiro, 24 de junho de 2025. Ao Exmo. Senhor ###### CARLOS HENRIQUE DUMONT SILVA Procurador-Chefe Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais Av. Brasil, 1877, Bairro Funcionários 30140-007 - Belo Horizonte/MG Assunto: **Processo Administrativo SEI 19957.006841/2025-16** Excelentíssimo Senhor Procurador-Chefe, Considerando o disposto no artigo 9° da Lei Complementar nº 105/01, encaminhamos a V. Exª. o presente expediente e acesso integral aos autos do processo em referência, tendo em vista a existência de indícios da prática de crime de ação penal pública, previsto no art. 4º da Lei nº 7.492/86. Em relação aos documentos existentes no processo cujo formato é incompatível com o protocolo eletrônico desse DD. MPF, o acesso poderá ser realizado por meio do link abaixo. #### O acesso será válido até 23/06/2030 e poderá ser realizado por meio do seguinte link: #### https://sei.cvm.gov.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php? id_acesso_externo=96713&infra_hash=ebad11e0e270d96abb396febbefbcb1a Ofício 96 (2363432) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 1 ![](img_p258_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 4 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1, Página 2 | 1. Tabela emissores e fundos | (2351546); | |---|---| | 2. Tabela de vínculos (2351555); e | | | 3. Documento comprovante de vínculos | (2351556). | Ressaltamos que, nos termos do §2º do art. 8º da Lei nº 6.385/76 e do §3º informações obtidas no exercício de seus poderes de fiscalização, de modo que destacamos o caráter sigiloso que acompanha a documentação ora enviada. Outrossim, solicitamos que, uma vez instaurado qualquer procedimento no âmbito dessa DD. Procuradoria, seja esta CVM informada a respeito, fazendo-se menção ao número deste Ofício e utilizando-se o endereço eletrônico pfe@cvm.gov.br, bem como, em cópia, o endereço eletrônico sge@cvm.gov.br. #### Atenciosamente, ALEXANDRE PINHEIRO DOS SANTOS Superintendente Geral ![](img_p259_2.png) **Superintendente Geral, em 24/06/2025, às 13:24, com fundamento no art.** 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site ![](img_p259_3.png) [https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o código verificador](https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2363432&crc=57EBAB62) **2363432 e o código CRC 57EBAB62.** *This document's authenticity can be verified by accessing* [*https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, and typing the "Código Verificador"*](https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2363432&crc=57EBAB62) ***2363432 and the "Código CRC" 57EBAB62.*** **Referência: Processo nº 19957.006841/2025-16** Documento SEI nº 2363432 Ofício 96 (2363432) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 2 ![](img_p259_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 5 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 1 --- ![](img_p260_2.png) #### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Processo aberto para tratar de possíveis indícios de irregularidades relacionadas a determinadas emissões de notas comerciais, identificadas no curso dos trabalhos de preparação para a inspeção na Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. (LAQUS), com foco principalmente no monitoramento, análise e comunicação de operações e situações suspeitas, na segregação de atividades desempenhadas pela entidade, na conciliação de posições dos valores mobiliários depositados e no controle do lastro desses valores (Processo 19957.004433/2025-20). ![](img_p260_3.png) Documento assinado eletronicamente por Neisson Dantas Espirito Santo, ###### Inspetor Federal do Mercado de Capitais, em 06/06/2025, às 12:54, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade do documento pode ser conferida no site ![](img_p260_4.png) [https://sei.cvm.gov.br/conferir\_autenticidade, informando o código verificador](https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2351293&crc=B5A95012) **2351293 e o código CRC B5A95012.** *This document's authenticity can be verified by accessing* ***2351293 and the "Código CRC" B5A95012.*** Termo de Abertura de Processo 2351293 SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 1 ![](img_p260_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 6 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 2 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 1ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 1ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série | 1ª | Única | |---|---| | Data de Vencimento | Valor Total da Emissão | | 14 de dezembro de | R$ 30.000.000,00 | 2026 | Conversibilidade | Custo da Emissão | |---|---| | Simples, ou seja, não | R$ 273.192,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, | na data da liquidação das Notas Comerciais. Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 14 de dezembro de 2022 ###### Nominal Quantidade 30.000 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) | dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, sempre no dia 14 de cada mês, a partir do 13º (décimo base | terceiro) mês, considerando a 360 | incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 1. LNC002200316 (2329725) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 1 ![](img_p261_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 7 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 3 --- **Unitário** amortização extraordinária, seja Mensal, sempre no dia | total ou parcial, | 14 de | cada mês, | a partir \| Comerciais, | |---|---|---| | do terceiro) | 13º considerando incidência de carência | (décimo \| amortizados também os juros mês, \| incorridos a \| período. SIGILOSO | | pelos (doze) | primeiros | 12 meses, | conforme Anexo II. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Escriturador Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 02 Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP: 05425-020 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento | de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br Att. Sr.(a): Alcides Fuertes Jr Telefone: +55 (11) 4118-4221 [E-mail: afj@vortx.com.br](mailto:afj@vortx.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) ###### 1 OBJETO O presente Termo Constitutivo tem por objeto a 1ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação privada, da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de acordo com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. ###### 2 CONDIÇÕES PRECEDENTES A Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do cumprimento dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 1. LNC002200316 (2329725) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 2 ![](img_p262_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 8 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 4 --- ###### 3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com lealdade; e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica Página 3 Anexo 1. LNC002200316 (2329725) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 3 ![](img_p263_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 9 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 5 --- Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do SR/PF/SP Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 14 de dezembro de 2022. Página 4 Anexo 1. LNC002200316 (2329725) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 4 ![](img_p264_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 10 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 6 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 1ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- ###### VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA --- ###### CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### TESTEMUNHAS: Nome: Caio Cardoso Nome: Thiago Firmino CPF: 165.539.027-98 CPF: 314.177.238-07 Anexo 1. LNC002200316 (2329725) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 5 ![](img_p265_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 11 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 7 --- ###### ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 1ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 30.000 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 14 de dezembro de 2026, da sua 1ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL UNITÁRIO | VALOR EM R$ | |---|---|---| | 30.000 | R$ 1.000,00 | R$ 30.000.000,00 | O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: **[x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na** A efetiva integralização deverá ser realizada em **conta bancária da Emissora, abaixo identificada.** até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de **[ ] Depositário Central (Laqus)** assinatura do presente Boletim de Subscrição. ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco | Nº do Banco | Nº da Agência | Nº da Conta | Valor (R$) | |---|---|---|---|---| | Itaú | 341 | 1403 CONTA | 99113-4 BANCÁRIA DA CENTRAL DEPOSITÁRIA | R$ 29.726.808,00 | | Banco | Nº do Banco | Nº da Agência | Nº da Conta | Valor (R$) | | Itaú | 341 | 9170 | 11533-2 | R$ 273.192,00 | Declaro, para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, bem como declaro ter obtido exemplar do Termo Constitutivo. São Paulo, 14 de dezembro de 2022. --- Assinatura do Subscritor ou Representante Legal Página 6 Anexo 1. LNC002200316 (2329725) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 6 ![](img_p266_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 12 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 8 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | | | | | Pagamento | | |---|---|---|---|---|---| | | | | Pagament | de | | | Parcela | Data Início | Data de Vencimento | | | % de Amortização | | | | | o de Juros | Amortizaçã | | | | | | | o | | | 1 | 14/12/2022 | 14/01/2023 | Não | Não | - | | 2 | 14/01/2023 | 14/02/2023 | Não | Não | - | | 3 | 14/02/2023 | 14/03/2023 | Não | Não | - | | 4 | 14/03/2023 | 14/04/2023 | Não | Não | - | | 5 | 14/04/2023 | 14/05/2023 | Não | Não | - | | 6 | 14/05/2023 | 14/06/2023 | Não | Não | - | | 7 | 14/06/2023 | 14/07/2023 | Não | Não | - | | 8 | 14/07/2023 | 14/08/2023 | Não | Não | - | | 9 | 14/08/2023 | 14/09/2023 | Não | Não | - | | 10 | 14/09/2023 | 14/10/2023 | Não | Não | - | | 11 | 14/10/2023 | 14/11/2023 | Não | Não | - | | 12 | 14/11/2023 | 14/12/2023 | Não | Não | - | | 13 | 14/12/2023 | 14/01/2024 | Sim | Sim | | | 14 | 14/01/2024 | 14/02/2024 | Sim | Sim | | | 15 | 14/02/2024 | 14/03/2024 | Sim | Sim | | | 16 | 14/03/2024 | 14/04/2024 | Sim | Sim | | | 17 | 14/04/2024 | SIGILOSO 14/05/2024 | Sim | Sim | | | 18 | 14/05/2024 | 14/06/2024 | Sim | Sim | | | 19 | 14/06/2024 | 14/07/2024 | Sim | Sim | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 2,77777778% | | 20 | 14/07/2024 | 14/08/2024 | Sim | Sim | | | 21 | 14/08/2024 | 14/09/2024 | Sim | Sim | | | 22 | 14/09/2024 | 14/10/2024 | Sim | Sim | | | 23 | 14/10/2024 | 14/11/2024 | Sim | Sim | | | 24 | 14/11/2024 | 14/12/2024 | Sim | Sim | | | 25 | 14/12/2024 | 14/01/2025 | Sim | Sim | | | 26 | 14/01/2025 | 14/02/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 27 | 14/02/2025 | 14/03/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 28 | 14/03/2025 | 14/04/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 29 | 14/04/2025 | 14/05/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 30 | 14/05/2025 | 14/06/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 31 | 14/06/2025 | 14/07/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 32 | 14/07/2025 | 14/08/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 33 | 14/08/2025 | 14/09/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 34 | 14/09/2025 | 14/10/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 35 | 14/10/2025 | 14/11/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 36 | 14/11/2025 | 14/12/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 37 | 14/12/2025 | 14/01/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 38 | 14/01/2026 | 14/02/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 39 | 14/02/2026 | 14/03/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 40 | 14/03/2026 | 14/04/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 41 | 14/04/2026 | 14/05/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | Página 7 Anexo 1. LNC002200316 (2329725) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 7 ![](img_p267_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 13 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 9 42 14/05/2026 14/06/2026 Sim Sim SR/PF/SP | 43 | 14/06/2026 | 14/07/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | |---|---|---|---|---|---| | 44 | 14/07/2026 | 14/08/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 45 | 14/08/2026 | 14/09/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 46 | 14/09/2026 | 14/10/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | | | | | | | | 48 | 14/11/2026 | 14/12/2026 | Sim | Sim | 2,77777770% | Página 8 Anexo 1. LNC002200316 (2329725) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 8 ![](img_p268_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 14 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 10 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 2ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 2ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série | 2ª | Única | |---|---| | Data de Vencimento | Valor Total da Emissão | | 16 de dezembro de | R$ 20.000.000,00 | 2026 | Conversibilidade | Custo da Emissão | |---|---| | Simples, ou seja, não | R$ 182.128,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, | na data da liquidação das Notas Comerciais. Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 16 de dezembro de 2022 ###### Nominal Quantidade 20.000 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) | dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, sempre no dia 14 de cada mês, a partir do 13º (décimo base | terceiro) mês, considerando a 360 | incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 2. LNC002200325 (2329726) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 9 ![](img_p269_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 15 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 11 --- **Unitário** amortização extraordinária, seja Mensal, sempre no dia | total ou parcial, | 14 de | cada mês, | a partir \| Comerciais, | |---|---|---| | do terceiro) | 13º considerando incidência de carência | (décimo \| amortizados também os juros mês, \| incorridos a \| período. SIGILOSO | | pelos (doze) | primeiros | 12 meses, | conforme Anexo II. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Escriturador Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 02 Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP: 05425-020 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento | de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br Att. Sr.(a): Alcides Fuertes Jr Telefone: +55 (11) 4118-4221 [E-mail: afj@vortx.com.br](mailto:afj@vortx.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) ###### 1 OBJETO O presente Termo Constitutivo tem por objeto a 2ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação privada, da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de acordo com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. ###### 2 CONDIÇÕES PRECEDENTES A Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do cumprimento dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 2. LNC002200325 (2329726) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 10 ![](img_p270_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 16 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 12 --- ###### 3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com lealdade; e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica Página 3 Anexo 2. LNC002200325 (2329726) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 11 ![](img_p271_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 17 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 13 --- Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do SR/PF/SP Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2022. Página 4 Anexo 2. LNC002200325 (2329726) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 12 ![](img_p272_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 18 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 14 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 2ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- ###### VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA --- ###### CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### TESTEMUNHAS: Nome: Caio Cardoso Nome: Thiago Firmino CPF: 165.539.027-98 CPF: 314.177.238-07 Anexo 2. LNC002200325 (2329726) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 13 ![](img_p273_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 19 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 15 --- ###### ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 2ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 20.000 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 16 de dezembro de 2026, da sua 2ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL UNITÁRIO | VALOR EM R$ | |---|---|---| | 20.000 | R$ 1.000,00 | R$ 20.000.000,00 | O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: **[x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na** A efetiva integralização deverá ser realizada em **conta bancária da Emissora, abaixo identificada.** até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de **[ ] Depositário Central (Laqus)** assinatura do presente Boletim de Subscrição. ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco | Nº do Banco | Nº da Agência | Nº da Conta | Valor (R$) | |---|---|---|---|---| | Itaú | 341 | 1403 CONTA | 99113-4 BANCÁRIA DA CENTRAL DEPOSITÁRIA | R$ 19.817.872,00 | | Banco | Nº do Banco | Nº da Agência | Nº da Conta | Valor (R$) | | Itaú | 341 | 9170 | 11533-2 | R$ 182.128,00 | Declaro, para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, bem como declaro ter obtido exemplar do Termo Constitutivo. São Paulo, 16 de dezembro de 2022. --- Assinatura do Subscritor ou Representante Legal Página 6 Anexo 2. LNC002200325 (2329726) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 14 ![](img_p274_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 20 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 16 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | Parcela | Data Início | Data de Vencimento | Pagamento de Juros | Pagamento de Amortização | % de Amortização | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 16/12/2022 | 16/01/2023 | Não | Não | - | | 2 | 16/01/2023 | 16/02/2023 | Não | Não | - | | 3 | 16/02/2023 | 16/03/2023 | Não | Não | - | | 4 | 16/03/2023 | 16/04/2023 | Não | Não | - | | 5 | 16/04/2023 | 16/05/2023 | Não | Não | - | | 6 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | Não | Não | - | | 7 | 16/06/2023 | 16/07/2023 | Não | Não | - | | 8 | 16/07/2023 | 16/08/2023 | Não | Não | - | | 9 | 16/08/2023 | 16/09/2023 | Não | Não | - | | 10 | 16/09/2023 | 16/10/2023 | Não | Não | - | | 11 | 16/10/2023 | 16/11/2023 | Não | Não | - | | 12 | 16/11/2023 | 16/12/2023 | Não | Não | - | | 13 | 16/12/2023 | 16/01/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 14 | 16/01/2024 | 16/02/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 15 | 16/02/2024 | 16/03/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 16 | 16/03/2024 | 16/04/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 17 | 16/04/2024 | 16/05/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 18 | 16/05/2024 | 16/06/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 19 | 16/06/2024 | 16/07/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 20 | 16/07/2024 | 16/08/2024 | SIGILOSO Sim | Sim | 2,77777778% | | 21 | 16/08/2024 | 16/09/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 22 | 16/09/2024 | 16/10/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 23 | 16/10/2024 | 16/11/2024 | Sim | Sim | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 2,77777778% | | 24 | 16/11/2024 | 16/12/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 25 | 16/12/2024 | 16/01/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 26 | 16/01/2025 | 16/02/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 27 | 16/02/2025 | 16/03/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 28 | 16/03/2025 | 16/04/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 29 | 16/04/2025 | 16/05/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 30 | 16/05/2025 | 16/06/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 31 | 16/06/2025 | 16/07/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 32 | 16/07/2025 | 16/08/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 33 | 16/08/2025 | 16/09/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 34 | 16/09/2025 | 16/10/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 35 | 16/10/2025 | 16/11/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 36 | 16/11/2025 | 16/12/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 37 | 16/12/2025 | 16/01/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 38 | 16/01/2026 | 16/02/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 39 | 16/02/2026 | 16/03/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 40 | 16/03/2026 | 16/04/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 41 | 16/04/2026 | 16/05/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 42 | 16/05/2026 | 16/06/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 43 | 16/06/2026 | 16/07/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 44 | 16/07/2026 | 16/08/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 45 | 16/08/2026 | 16/09/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 46 | 16/09/2026 | 16/10/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 47 | 16/10/2026 | 16/11/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 48 | 16/11/2026 | 16/12/2026 | Sim | Sim | 2,77777770% | Página 7 Anexo 2. LNC002200325 (2329726) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 15 ![](img_p275_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 21 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 17 --- Anexo 2. LNC002200325 (2329726) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 16 ![](img_p276_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 8 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 22 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 18 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 3ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 3ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série | 3ª | Única | |---|---| | Data de Vencimento | Valor Total da Emissão | | 20 de dezembro de | R$ 40.000.000,00 | 2026 | Conversibilidade | Custo da Emissão | |---|---| | Simples, ou seja, não | R$ 364.257,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, | na data da liquidação das Notas Comerciais. Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 20 de dezembro de 2022 ###### Nominal Quantidade 40.000 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) | dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, sempre no dia 20 de cada mês, a partir do 13º (décimo base | terceiro) mês, considerando a 360 | incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 3. LNC002200336 (2329727) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 17 ![](img_p277_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 23 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 19 --- **Unitário** amortização extraordinária, seja Mensal, sempre no dia | total ou parcial, 20 de cada mês, a | Comerciais, partir do 13º (décimo | amortizados também os juros terceiro) mês, | incorridos considerando a | período. incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Escriturador Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 02 Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP: 05425-020 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento | de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br Att. Sr.(a): Alcides Fuertes Jr Telefone: +55 (11) 4118-4221 [E-mail: afj@vortx.com.br](mailto:afj@vortx.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) ###### 1 OBJETO O presente Termo Constitutivo tem por objeto a 3ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação privada, da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de acordo com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. ###### 2 CONDIÇÕES PRECEDENTES A Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do cumprimento dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 3. LNC002200336 (2329727) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 18 ![](img_p278_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 24 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 20 --- ###### 3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com lealdade; e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica Página 3 Anexo 3. LNC002200336 (2329727) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 19 ![](img_p279_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 25 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 21 --- Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do SR/PF/SP Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 20 de dezembro de 2022. Página 4 Anexo 3. LNC002200336 (2329727) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 20 ![](img_p280_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 26 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 22 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 3ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- ###### CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### TESTEMUNHAS: Nome: Caio Cardoso Nome: Thiago Firmino CPF: 165.539.027-98 CPF: 314.177.238-07 Anexo 3. LNC002200336 (2329727) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 21 ![](img_p281_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 27 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 23 --- **ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS** SR/PF/SP ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 3ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 40.000 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 20 de dezembro de 2026, da sua 3ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: **QUANTIDADE PREÇO TOTAL UNITÁRIO VALOR EM R$** 40.000 R$ 1.000,00 R$ 40.000.000,00 O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### FORMA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO | MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: | | DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | |---|---|---|---| | [x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na | A efetiva integralização | deverá ser realizada | em | | conta bancária da Emissora, abaixo identificada. | até 30 (trinta) dias | corridos, contados da data | de | | [ ] Depositário Central (Laqus) | assinatura do presente | Boletim de | Subscrição. | ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco Itaú Banco Itaú | | Nº do Banco 341 Nº do Banco 341 | CONTA | Nº da Agência 1403 BANCÁRIA DA Nº da Agência 9170 | Nº da Conta 99113-4 CENTRAL DEPOSITÁRIA Nº da Conta 11533-2 | Valor (R$) R$ 39.635.743,00 Valor (R$) R$ 364.257,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | Declaro, para declaro ter obtido | todos | os fins, que estou exemplar do Termo | Assinatura | de acordo com as condições Constitutivo. São Paulo, 20 de dezembro _________________________________________ do Subscritor ou | expressas no de 2022. Representante Legal | presente boletim, bem como | Página 6 Anexo 3. LNC002200336 (2329727) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 22 ![](img_p282_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 28 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 24 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | Parcela | Data Início | Data de Vencimento | Pagamento de Juros | Pagamento de Amortização | % de Amortização | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 20/12/2022 | 20/01/2023 | Não | Não | - | | 2 | 20/01/2023 | 20/02/2023 | Não | Não | - | | 3 | 20/02/2023 | 20/03/2023 | Não | Não | - | | 4 | 20/03/2023 | 20/04/2023 | Não | Não | - | | 5 | 20/04/2023 | 20/05/2023 | Não | Não | - | | 6 | 20/05/2023 | 20/06/2023 | Não | Não | - | | 7 | 20/06/2023 | 20/07/2023 | Não | Não | - | | 8 | 20/07/2023 | 20/08/2023 | Não | Não | - | | 9 | 20/08/2023 | 20/09/2023 | Não | Não | - | | 10 | 20/09/2023 | 20/10/2023 | Não | Não | - | | 11 | 20/10/2023 | 20/11/2023 | Não | Não | - | | 12 | 20/11/2023 | 20/12/2023 | Não | Não | - | | 13 | 20/12/2023 | 20/01/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 14 | 20/01/2024 | 20/02/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 15 | 20/02/2024 | 20/03/2024 | Sim | Sim | | | 16 | 20/03/2024 | 20/04/2024 | Sim | Sim | | | 17 | 20/04/2024 | 20/05/2024 | Sim | Sim | | | 18 | 20/05/2024 | 20/06/2024 | Sim | Sim | | | 19 | 20/06/2024 | SIGILOSO 20/07/2024 | Sim | Sim | | | 20 | 20/07/2024 | 20/08/2024 | Sim | Sim | | | 21 | 20/08/2024 | 20/09/2024 | Sim | Sim | | | 22 | 20/09/2024 | 20/10/2024 | Sim | Sim | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | | 23 | 20/10/2024 | 20/11/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 24 | 20/11/2024 | 20/12/2024 | Sim | Sim | | | 25 | 20/12/2024 | 20/01/2025 | Sim | Sim | | | 26 | 20/01/2025 | 20/02/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 27 | 20/02/2025 | 20/03/2025 | Sim | Sim | | | 28 | 20/03/2025 | 20/04/2025 | Sim | Sim | | | 29 | 20/04/2025 | 20/05/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 30 | 20/05/2025 | 20/06/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 31 | 20/06/2025 | 20/07/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 32 | 20/07/2025 | 20/08/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 33 | 20/08/2025 | 20/09/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 34 | 20/09/2025 | 20/10/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 35 | 20/10/2025 | 20/11/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 36 | 20/11/2025 | 20/12/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 37 | 20/12/2025 | 20/01/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 38 | 20/01/2026 | 20/02/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 39 | 20/02/2026 | 20/03/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 40 | 20/03/2026 | 20/04/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 41 | 20/04/2026 | 20/05/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 42 | 20/05/2026 | 20/06/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 43 | 20/06/2026 | 20/07/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 44 | 20/07/2026 | 20/08/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 45 | 20/08/2026 | 20/09/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | Página 7 Anexo 3. LNC002200336 (2329727) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 23 ![](img_p283_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 29 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 25 46 20/09/2026 20/10/2026 Sim Sim SR/PF/SP | 47 | 20/10/2026 | 20/11/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | |---|---|---|---|---|---| | 48 | 20/11/2026 | 20/12/2026 | Sim | Sim | 2,77777770% | Anexo 3. LNC002200336 (2329727) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 24 ![](img_p284_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 8 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 30 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 26 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 4ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 4ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série | 4ª | Única | |---|---| | Data de Vencimento | Valor Total da Emissão | | 23 de dezembro de | R$ 45.000.000,00 | 2026 | Conversibilidade | Custo da Emissão | |---|---| | Simples, ou seja, não | R$ 409.789,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, | na data da liquidação das Notas Comerciais. Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 23 de dezembro de 2022 ###### Nominal Quantidade 45.000 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) | dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, sempre no dia 23 de cada mês, a partir do 13º (décimo base | terceiro) mês, considerando a 360 | incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 4. LNC002200358 (2329728) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 25 ![](img_p285_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 31 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 27 --- **Unitário** amortização extraordinária, seja Mensal, sempre no dia | total ou parcial, 23 de cada mês, a | Comerciais, partir do 13º (décimo | amortizados também os juros terceiro) mês, | incorridos considerando a | período. incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Escriturador Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 02 Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP: 05425-020 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento | de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br Att. Sr.(a): Alcides Fuertes Jr Telefone: +55 (11) 4118-4221 [E-mail: afj@vortx.com.br](mailto:afj@vortx.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) ###### 1 OBJETO O presente Termo Constitutivo tem por objeto a 4ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação privada, da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de acordo com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. ###### 2 CONDIÇÕES PRECEDENTES A Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do cumprimento dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 4. LNC002200358 (2329728) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 26 ![](img_p286_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 32 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 28 --- ###### 3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com lealdade; e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica Página 3 Anexo 4. LNC002200358 (2329728) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 27 ![](img_p287_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 33 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 29 --- Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do SR/PF/SP Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 23 de dezembro de 2022. Página 4 Anexo 4. LNC002200358 (2329728) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 28 ![](img_p288_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 34 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 30 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 4ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- ###### CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### TESTEMUNHAS: Nome: Caio Cardoso Nome: Thiago Firmino CPF: 165.539.027-98 CPF: 314.177.238-07 Anexo 4. LNC002200358 (2329728) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 29 ![](img_p289_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 35 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 31 --- **ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS** SR/PF/SP ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 4ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 45.000 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 23 de dezembro de 2026, da sua 4ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: **QUANTIDADE PREÇO TOTAL UNITÁRIO VALOR EM R$** 45.000 R$ 1.000,00 R$ 45.000.000,00 O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### FORMA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO | MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: | | DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | |---|---|---|---| | [x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na | A efetiva integralização | deverá ser realizada | em | | conta bancária da Emissora, abaixo identificada. | até 30 (trinta) dias | corridos, contados da data | de | | [ ] Depositário Central (Laqus) | assinatura do presente | Boletim de | Subscrição. | ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco Itaú Banco Itaú | | Nº do Banco 341 Nº do Banco 341 | CONTA | Nº da Agência 1403 BANCÁRIA DA Nº da Agência 9170 | Nº da Conta 99113-4 CENTRAL DEPOSITÁRIA Nº da Conta 11533-2 | Valor (R$) R$ 44.590.211,00 Valor (R$) R$ 409.789,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | Declaro, para declaro ter obtido | todos | os fins, que estou exemplar do Termo | Assinatura | de acordo com as condições Constitutivo. São Paulo, 23 de dezembro _________________________________________ do Subscritor ou | expressas no de 2022. Representante Legal | presente boletim, bem como | Página 6 Anexo 4. LNC002200358 (2329728) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 30 ![](img_p290_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 36 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 32 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | Parcela | Data Início | Data de Vencimento | Pagamento de Juros | Pagamento de Amortização | % de Amortização | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 23/12/2022 | 23/01/2023 | Não | Não | - | | 2 | 23/01/2023 | 23/02/2023 | Não | Não | - | | 3 | 23/02/2023 | 23/03/2023 | Não | Não | - | | 4 | 23/03/2023 | 23/04/2023 | Não | Não | - | | 5 | 23/04/2023 | 23/05/2023 | Não | Não | - | | 6 | 23/05/2023 | 23/06/2023 | Não | Não | - | | 7 | 23/06/2023 | 23/07/2023 | Não | Não | - | | 8 | 23/07/2023 | 23/08/2023 | Não | Não | - | | 9 | 23/08/2023 | 23/09/2023 | Não | Não | - | | 10 | 23/09/2023 | 23/10/2023 | Não | Não | - | | 11 | 23/10/2023 | 23/11/2023 | Não | Não | - | | 12 | 23/11/2023 | 23/12/2023 | Não | Não | - | | 13 | 23/12/2023 | 23/01/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 14 | 23/01/2024 | 23/02/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 15 | 23/02/2024 | 23/03/2024 | Sim | Sim | | | 16 | 23/03/2024 | 23/04/2024 | Sim | Sim | | | 17 | 23/04/2024 | 23/05/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 18 | 23/05/2024 | 23/06/2024 | Sim | Sim | | | 19 | 23/06/2024 | SIGILOSO 23/07/2024 | Sim | Sim | | | 20 | 23/07/2024 | 23/08/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 21 | 23/08/2024 | 23/09/2024 | Sim | Sim | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | | 22 | 23/09/2024 | 23/10/2024 | Sim | Sim | | | 23 | 23/10/2024 | 23/11/2024 | Sim | Sim | | | 24 | 23/11/2024 | 23/12/2024 | Sim | Sim | | | 25 | 23/12/2024 | 23/01/2025 | Sim | Sim | | | 26 | 23/01/2025 | 23/02/2025 | Sim | Sim | | | 27 | 23/02/2025 | 23/03/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 28 | 23/03/2025 | 23/04/2025 | Sim | Sim | | | 29 | 23/04/2025 | 23/05/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 30 | 23/05/2025 | 23/06/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 31 | 23/06/2025 | 23/07/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 32 | 23/07/2025 | 23/08/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 33 | 23/08/2025 | 23/09/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 34 | 23/09/2025 | 23/10/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 35 | 23/10/2025 | 23/11/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 36 | 23/11/2025 | 23/12/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 37 | 23/12/2025 | 23/01/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 38 | 23/01/2026 | 23/02/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 39 | 23/02/2026 | 23/03/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 40 | 23/03/2026 | 23/04/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 41 | 23/04/2026 | 23/05/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 42 | 23/05/2026 | 23/06/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 43 | 23/06/2026 | 23/07/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 44 | 23/07/2026 | 23/08/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 45 | 23/08/2026 | 23/09/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | | Anexo 4. | LNC002200358 (2329728) | SEI | 19957.004433/2025-20 / pg. 31 | Página 7 | | | | | | | | Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 37 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 33 --- | 46 | 23/09/2026 | 23/10/2026 | Sim | Sim | SR/PF/SP | |---|---|---|---|---|---| | 47 | 23/10/2026 | 23/11/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 48 | 23/11/2026 | 23/12/2026 | Sim | Sim | 2,77777770% | | Anexo 4. | LNC002200358 (2329728) | SEI | 19957.004433/2025-20 / pg. 32 | Página 8 | |---|---|---|---|---| | Este documento foi gerado pelo | usuário 144.***.***-30 em | 07/01/2026 16:02:32 | | SIGILOSO | Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 38 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 34 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 5ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 5ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série | 5ª | Única | |---|---| | Data de Vencimento | Valor Total da Emissão | | 26 de dezembro de | R$ 30.000.000,00 | 2026 | Conversibilidade | Custo da Emissão | |---|---| | Simples, ou seja, não | R$ 273.192,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, | na data da liquidação das Notas Comerciais. Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 26 de dezembro de 2022 ###### Nominal Quantidade 30.000 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) | dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, sempre no dia 26 de cada mês, a partir do 13º (décimo base | terceiro) mês, considerando a 360 | incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 5. LNC002200368 (2329729) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 33 ![](img_p293_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 39 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 35 --- **Unitário** amortização extraordinária, seja Mensal, sempre no dia | total ou parcial, 26 de cada mês, a | Comerciais, partir do 13º (décimo | amortizados também os juros terceiro) mês, | incorridos considerando a | período. incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Escriturador Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 02 Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP: 05425-020 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento | de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br Att. Sr.(a): Alcides Fuertes Jr Telefone: +55 (11) 4118-4221 [E-mail: afj@vortx.com.br](mailto:afj@vortx.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) ###### 1 OBJETO O presente Termo Constitutivo tem por objeto a 5ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação privada, da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de acordo com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. ###### 2 CONDIÇÕES PRECEDENTES A Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do cumprimento dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 5. LNC002200368 (2329729) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 34 ![](img_p294_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 40 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 36 --- ###### 3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com lealdade; e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica Página 3 Anexo 5. LNC002200368 (2329729) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 35 ![](img_p295_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 41 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 37 --- Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do SR/PF/SP Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 26 de dezembro de 2022. Página 4 Anexo 5. LNC002200368 (2329729) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 36 ![](img_p296_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 42 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 38 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 5ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- ###### CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### TESTEMUNHAS: Nome: Caio Cardoso Nome: Thiago Firmino CPF: 165.539.027-98 CPF: 314.177.238-07 Anexo 5. LNC002200368 (2329729) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 37 ![](img_p297_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 43 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 39 --- **ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS** SR/PF/SP ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 5ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 30.000 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 26 de dezembro de 2026, da sua 5ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: **QUANTIDADE PREÇO TOTAL UNITÁRIO VALOR EM R$** 30.000 R$ 1.000,00 R$ 30.000.000,00 O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### FORMA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO | MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: | | DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | |---|---|---|---| | [x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na | A efetiva integralização | deverá ser realizada | em | | conta bancária da Emissora, abaixo identificada. | até 30 (trinta) dias | corridos, contados da data | de | | [ ] Depositário Central (Laqus) | assinatura do presente | Boletim de | Subscrição. | ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco Itaú Banco Itaú | | Nº do Banco 341 Nº do Banco 341 | CONTA | Nº da Agência 1403 BANCÁRIA DA Nº da Agência 9170 | Nº da Conta 99113-4 CENTRAL DEPOSITÁRIA Nº da Conta 11533-2 | Valor (R$) R$ 29.726.808,00 Valor (R$) R$ 273.192,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | Declaro, para declaro ter obtido | todos | os fins, que estou exemplar do Termo | Assinatura | de acordo com as condições Constitutivo. São Paulo, 26 de dezembro _________________________________________ do Subscritor ou | expressas no de 2022. Representante Legal | presente boletim, bem como | Página 6 Anexo 5. LNC002200368 (2329729) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 38 ![](img_p298_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 44 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 40 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | Parcela | Data Início | Data de Vencimento | Pagamento de Juros | Pagamento de Amortização | % de Amortização | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 26/12/2022 | 26/01/2023 | Não | Não | - | | 2 | 26/01/2023 | 26/02/2023 | Não | Não | - | | 3 | 26/02/2023 | 26/03/2023 | Não | Não | - | | 4 | 26/03/2023 | 26/04/2023 | Não | Não | - | | 5 | 26/04/2023 | 26/05/2023 | Não | Não | - | | 6 | 26/05/2023 | 26/06/2023 | Não | Não | - | | 7 | 26/06/2023 | 26/07/2023 | Não | Não | - | | 8 | 26/07/2023 | 26/08/2023 | Não | Não | - | | 9 | 26/08/2023 | 26/09/2023 | Não | Não | - | | 10 | 26/09/2023 | 26/10/2023 | Não | Não | - | | 11 | 26/10/2023 | 26/11/2023 | Não | Não | - | | 12 | 26/11/2023 | 26/12/2023 | Não | Não | - | | 13 | 26/12/2023 | 26/01/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 14 | 26/01/2024 | 26/02/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 15 | 26/02/2024 | 26/03/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 16 | 26/03/2024 | 26/04/2024 | Sim | Sim | | | 17 | 26/04/2024 | 26/05/2024 | Sim | Sim | | | 18 | 26/05/2024 | 26/06/2024 | Sim | Sim | | | 19 | 26/06/2024 | 26/07/2024 | Sim | Sim | | | 20 | 26/07/2024 | 26/08/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 21 | 26/08/2024 | SIGILOSO 26/09/2024 | Sim | Sim | | | 22 | 26/09/2024 | 26/10/2024 | Sim | Sim | | | 23 | 26/10/2024 | 26/11/2024 | Sim | Sim | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 2,77777778% | | 24 | 26/11/2024 | 26/12/2024 | Sim | Sim | | | 25 | 26/12/2024 | 26/01/2025 | Sim | Sim | | | 26 | 26/01/2025 | 26/02/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 27 | 26/02/2025 | 26/03/2025 | Sim | Sim | | | 28 | 26/03/2025 | 26/04/2025 | Sim | Sim | | | 29 | 26/04/2025 | 26/05/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 30 | 26/05/2025 | 26/06/2025 | Sim | Sim | | | 31 | 26/06/2025 | 26/07/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 32 | 26/07/2025 | 26/08/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 33 | 26/08/2025 | 26/09/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 34 | 26/09/2025 | 26/10/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 35 | 26/10/2025 | 26/11/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 36 | 26/11/2025 | 26/12/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 37 | 26/12/2025 | 26/01/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 38 | 26/01/2026 | 26/02/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 39 | 26/02/2026 | 26/03/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 40 | 26/03/2026 | 26/04/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 41 | 26/04/2026 | 26/05/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 42 | 26/05/2026 | 26/06/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 43 | 26/06/2026 | 26/07/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 44 | 26/07/2026 | 26/08/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 45 | 26/08/2026 | 26/09/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 46 | 26/09/2026 | 26/10/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 47 | 26/10/2026 | 26/11/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 48 | 26/11/2026 | 26/12/2026 | Sim | Sim | 2,77777770% | Página 7 Anexo 5. LNC002200368 (2329729) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 39 ![](img_p299_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 45 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 41 --- Anexo 5. LNC002200368 (2329729) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 40 ![](img_p300_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 8 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 46 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 42 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 6ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 6ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série | 6ª | Única | |---|---| | Data de Vencimento | Valor Total da Emissão | | 28 de dezembro de | R$ 30.274.000,00 | 2026 | Conversibilidade | Custo da Emissão | |---|---| | Simples, ou seja, não | R$ 274.000,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, | na data da liquidação das Notas Comerciais. Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 28 de dezembro de 2022 ###### Nominal Quantidade 30.274 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) | dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, sempre no dia 28 de cada mês, a partir do 13º (décimo base | terceiro) mês, considerando a 360 | incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 6. LNC002200372 (2329731) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 41 ![](img_p301_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 47 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 43 --- **Unitário** amortização extraordinária, seja Mensal, sempre no dia | total ou parcial, 28 de cada mês, a | Comerciais, partir do 13º (décimo | amortizados também os juros terceiro) mês, | incorridos considerando a | período. incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Escriturador Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 02 Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP: 05425-020 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento | de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br Att. Sr.(a): Alcides Fuertes Jr Telefone: +55 (11) 4118-4221 [E-mail: afj@vortx.com.br](mailto:afj@vortx.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) ###### 1 OBJETO O presente Termo Constitutivo tem por objeto a 6ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação privada, da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de acordo com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. ###### 2 CONDIÇÕES PRECEDENTES A Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do cumprimento dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 6. LNC002200372 (2329731) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 42 ![](img_p302_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 48 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 44 --- ###### 3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com lealdade; e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica Página 3 Anexo 6. LNC002200372 (2329731) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 43 ![](img_p303_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 49 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 45 --- Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do SR/PF/SP Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 28 de dezembro de 2022. Página 4 Anexo 6. LNC002200372 (2329731) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 44 ![](img_p304_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 50 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 46 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 6ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- ###### CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### TESTEMUNHAS: Nome: Caio Cardoso Nome: Thiago Firmino CPF: 165.539.027-98 CPF: 314.177.238-07 Anexo 6. LNC002200372 (2329731) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 45 ![](img_p305_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 51 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 47 --- **ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS** SR/PF/SP ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 6ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 30.274 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 28 de dezembro de 2026, da sua 6ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: **QUANTIDADE PREÇO TOTAL UNITÁRIO VALOR EM R$** 30.274 R$ 1.000,00 R$ 30.274.000,00 O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### FORMA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO | MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: | | DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | |---|---|---|---| | [x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na | A efetiva integralização | deverá ser realizada | em | | conta bancária da Emissora, abaixo identificada. | até 30 (trinta) dias | corridos, contados da data | de | | [ ] Depositário Central (Laqus) | assinatura do presente | Boletim de | Subscrição. | ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco Itaú Banco Itaú | | Nº do Banco 341 Nº do Banco 341 | CONTA | Nº da Agência 1403 BANCÁRIA DA Nº da Agência 9170 | Nº da Conta 99113-4 CENTRAL DEPOSITÁRIA Nº da Conta 11533-2 | Valor (R$) R$30.000.000,00 Valor (R$) R$ 274.000,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | Declaro, para declaro ter obtido | todos | os fins, que estou exemplar do Termo | Assinatura | de acordo com as condições Constitutivo. São Paulo, 28 de dezembro _________________________________________ do Subscritor ou | expressas no de 2022. Representante Legal | presente boletim, bem como | Página 6 Anexo 6. LNC002200372 (2329731) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 46 ![](img_p306_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 52 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 48 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | Parcela | Data Início | Data de Vencimento | Pagamento de Juros | Pagamento de Amortização | % de Amortização | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 28/12/2022 | 28/01/2023 | Não | Não | - | | 2 | 28/01/2023 | 28/02/2023 | Não | Não | - | | 3 | 28/02/2023 | 28/03/2023 | Não | Não | - | | 4 | 28/03/2023 | 28/04/2023 | Não | Não | - | | 5 | 28/04/2023 | 28/05/2023 | Não | Não | - | | 6 | 28/05/2023 | 28/06/2023 | Não | Não | - | | 7 | 28/06/2023 | 28/07/2023 | Não | Não | - | | 8 | 28/07/2023 | 28/08/2023 | Não | Não | - | | 9 | 28/08/2023 | 28/09/2023 | Não | Não | - | | 10 | 28/09/2023 | 28/10/2023 | Não | Não | - | | 11 | 28/10/2023 | 28/11/2023 | Não | Não | - | | 12 | 28/11/2023 | 28/12/2023 | Não | Não | - | | 13 | 28/12/2023 | 28/01/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 14 | 28/01/2024 | 28/02/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 15 | 28/02/2024 | 28/03/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 16 | 28/03/2024 | 28/04/2024 | Sim | Sim | | | 17 | 28/04/2024 | 28/05/2024 | Sim | Sim | | | 18 | 28/05/2024 | 28/06/2024 | Sim | Sim | | | 19 | 28/06/2024 | 28/07/2024 | Sim | Sim | | | 20 | 28/07/2024 | 28/08/2024 | Sim | Sim | | | 21 | 28/08/2024 | SIGILOSO 28/09/2024 | Sim | Sim | | | 22 | 28/09/2024 | 28/10/2024 | Sim | Sim | | | 23 | 28/10/2024 | 28/11/2024 | Sim | Sim | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 2,77777778% | | 24 | 28/11/2024 | 28/12/2024 | Sim | Sim | | | 25 | 28/12/2024 | 28/01/2025 | Sim | Sim | | | 26 | 28/01/2025 | 28/02/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 27 | 28/02/2025 | 28/03/2025 | Sim | Sim | | | 28 | 28/03/2025 | 28/04/2025 | Sim | Sim | | | 29 | 28/04/2025 | 28/05/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 30 | 28/05/2025 | 28/06/2025 | Sim | Sim | | | 31 | 28/06/2025 | 28/07/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 32 | 28/07/2025 | 28/08/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 33 | 28/08/2025 | 28/09/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 34 | 28/09/2025 | 28/10/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 35 | 28/10/2025 | 28/11/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 36 | 28/11/2025 | 28/12/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 37 | 28/12/2025 | 28/01/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 38 | 28/01/2026 | 28/02/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 39 | 28/02/2026 | 28/03/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 40 | 28/03/2026 | 28/04/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 41 | 28/04/2026 | 28/05/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 42 | 28/05/2026 | 28/06/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 43 | 28/06/2026 | 28/07/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 44 | 28/07/2026 | 28/08/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 45 | 28/08/2026 | 28/09/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 46 | 28/09/2026 | 28/10/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 47 | 28/10/2026 | 28/11/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 48 | 28/11/2026 | 28/12/2026 | Sim | Sim | 2,77777770% | | | Anexo 6. | LNC002200372 (2329731) | SEI | 19957.004433/2025-20 / pg. 47 | Página 7 | | | | | | | | Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 53 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 49 --- Anexo 6. LNC002200372 (2329731) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 48 ![](img_p308_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 8 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 54 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 50 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 7ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 7ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série | 7ª | Única | |---|---| | Data de Vencimento | Valor Total da Emissão | | 29 de dezembro de | R$ 10.899.000,00 | 2026 | Conversibilidade | Custo da Emissão | |---|---| | Simples, ou seja, não | R$ 99.000,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, | na data da liquidação das Notas Comerciais. Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 29 de dezembro de 2022 ###### Nominal Quantidade 10.899 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) | dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, sempre no dia 29 de cada mês, a partir do 13º (décimo base | terceiro) mês, considerando a 360 | incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 7. LNC002200380 (2329732) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 49 ![](img_p309_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 55 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 51 --- **Unitário** amortização extraordinária, seja Mensal, sempre no dia | total ou parcial, 29 de cada mês, a | Comerciais, partir do 13º (décimo | amortizados também os juros terceiro) mês, | incorridos considerando a | período. incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Escriturador Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 02 Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP: 05425-020 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento | de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br Att. Sr.(a): Alcides Fuertes Jr Telefone: +55 (11) 4118-4221 [E-mail: afj@vortx.com.br](mailto:afj@vortx.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) ###### 1 OBJETO O presente Termo Constitutivo tem por objeto a 7ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação privada, da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de acordo com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. ###### 2 CONDIÇÕES PRECEDENTES A Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do cumprimento dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 7. LNC002200380 (2329732) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 50 ![](img_p310_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 56 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 52 --- ###### 3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com lealdade; e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica Página 3 Anexo 7. LNC002200380 (2329732) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 51 ![](img_p311_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 57 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 53 --- Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do SR/PF/SP Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 29 de dezembro de 2022. Página 4 Anexo 7. LNC002200380 (2329732) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 52 ![](img_p312_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 58 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 54 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 7ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- ###### CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### TESTEMUNHAS: Nome: Caio Cardoso Nome: Thiago Firmino CPF: 165.539.027-98 CPF: 314.177.238-07 Anexo 7. LNC002200380 (2329732) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 53 ![](img_p313_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 59 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 55 --- **ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS** SR/PF/SP ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 7ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 10.899 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 29 de dezembro de 2026, da sua 7ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: **QUANTIDADE PREÇO TOTAL UNITÁRIO VALOR EM R$** 10.899 R$ 1.000,00 R$ 10.899.000,00 O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### FORMA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO | MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: | | DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | |---|---|---|---| | [x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na | A efetiva integralização | deverá ser realizada | em | | conta bancária da Emissora, abaixo identificada. | até 30 (trinta) dias | corridos, contados da data | de | | [ ] Depositário Central (Laqus) | assinatura do presente | Boletim de | Subscrição. | ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco Itaú Banco Itaú | | Nº do Banco 341 Nº do Banco 341 | CONTA | Nº da Agência 1403 BANCÁRIA DA Nº da Agência 9170 | Nº da Conta 99113-4 CENTRAL DEPOSITÁRIA Nº da Conta 11533-2 | Valor (R$) R$10.800.000,00 Valor (R$) R$ 99.000,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | Declaro, para declaro ter obtido | todos | os fins, que estou exemplar do Termo | Assinatura | de acordo com as condições Constitutivo. São Paulo, 29 de dezembro _________________________________________ do Subscritor ou | expressas no de 2022. Representante Legal | presente boletim, bem como | Página 6 Anexo 7. LNC002200380 (2329732) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 54 ![](img_p314_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 60 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 56 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | Parcela | Data Início | Data de Vencimento | Pagamento de Juros | Pagamento de Amortização | % de Amortização | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 29/12/2022 | 29/01/2023 | Não | Não | - | | 2 | 29/01/2023 | 28/02/2023 | Não | Não | - | | 3 | 28/02/2023 | 29/03/2023 | Não | Não | - | | 4 | 29/03/2023 | 29/04/2023 | Não | Não | - | | 5 | 29/04/2023 | 29/05/2023 | Não | Não | - | | 6 | 29/05/2023 | 29/06/2023 | Não | Não | - | | 7 | 29/06/2023 | 29/07/2023 | Não | Não | - | | 8 | 29/07/2023 | 29/08/2023 | Não | Não | - | | 9 | 29/08/2023 | 29/09/2023 | Não | Não | - | | 10 | 29/09/2023 | 29/10/2023 | Não | Não | - | | 11 | 29/10/2023 | 29/11/2023 | Não | Não | - | | 12 | 29/11/2023 | 29/12/2023 | Não | Não | - | | 13 | 29/12/2023 | 29/01/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 14 | 29/01/2024 | 29/02/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 15 | 29/02/2024 | 29/03/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 16 | 29/03/2024 | 29/04/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 17 | 29/04/2024 | 29/05/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 18 | 29/05/2024 | SIGILOSO 29/06/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | | | | | | | | 20 | 29/07/2024 | 29/08/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 21 | 29/08/2024 | 29/09/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 22 | 29/09/2024 | 29/10/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 23 | 29/10/2024 | 29/11/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 24 | 29/11/2024 | 29/12/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 25 | 29/12/2024 | 29/01/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 26 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 27 | 28/02/2025 | 29/03/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 28 | 29/03/2025 | 29/04/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 29 | 29/04/2025 | 29/05/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 30 | 29/05/2025 | 29/06/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 31 | 29/06/2025 | 29/07/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 32 | 29/07/2025 | 29/08/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 33 | 29/08/2025 | 29/09/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 34 | 29/09/2025 | 29/10/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 35 | 29/10/2025 | 29/11/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 36 | 29/11/2025 | 29/12/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 37 | 29/12/2025 | 29/01/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 38 | 29/01/2026 | 28/02/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 39 | 28/02/2026 | 29/03/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 40 | 29/03/2026 | 29/04/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 41 | 29/04/2026 | 29/05/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 42 | 29/05/2026 | 29/06/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | Página 7 Anexo 7. LNC002200380 (2329732) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 55 ![](img_p315_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 61 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 57 43 29/06/2026 29/07/2026 Sim Sim 2,77777778% SR/PF/SP | 44 | 29/07/2026 | 29/08/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | |---|---|---|---|---|---| | 45 | 29/08/2026 | 29/09/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 46 | 29/09/2026 | 29/10/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 47 | 29/10/2026 | 29/11/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | | | | | | | Página 8 Anexo 7. LNC002200380 (2329732) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 56 ![](img_p316_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 62 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 58 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 8ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 8ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série 8ª Única ###### Data de Vencimento Valor Total da Emissão 11 de janeiro de 2027 R$ 20.000.000,00 | Conversibilidade | Custo da Emissão | |---|---| | Simples, ou seja, não | R$ 182.128,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, | na data da liquidação das Notas Comerciais. Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 11 de janeiro de 2023 ###### Nominal Quantidade 20.000 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) | dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, sempre no dia 11 de cada mês, a partir do 13º (décimo base | terceiro) mês, considerando a 360 | incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 8. LNC002300393 (2329733) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 57 ![](img_p317_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 63 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 59 --- **Unitário** amortização extraordinária, seja Mensal, sempre no dia | total ou parcial, | 11 de | cada mês, | a partir \| Comerciais, | |---|---|---| | do terceiro) | 13º considerando incidência de carência | (décimo \| amortizados também os juros mês, \| incorridos a \| período. SIGILOSO | | pelos (doze) | primeiros | 12 meses, | conforme Anexo II. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Escriturador Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 02 Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP: 05425-020 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento | de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br Att. Sr.(a): Alcides Fuertes Jr Telefone: +55 (11) 4118-4221 [E-mail: afj@vortx.com.br](mailto:afj@vortx.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) ###### 1 OBJETO O presente Termo Constitutivo tem por objeto a 8ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação privada, da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de acordo com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. ###### 2 CONDIÇÕES PRECEDENTES A Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do cumprimento dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 8. LNC002300393 (2329733) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 58 ![](img_p318_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 64 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 60 --- ###### 3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com lealdade; e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica Página 3 Anexo 8. LNC002300393 (2329733) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 59 ![](img_p319_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 65 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 61 --- Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do SR/PF/SP Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 11 de janeiro de 2023 Página 4 Anexo 8. LNC002300393 (2329733) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 60 ![](img_p320_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 66 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 62 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 8ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- ###### CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### TESTEMUNHAS: Nome: Caio Cardoso Nome: Thiago Firmino CPF: 165.539.027-98 CPF: 314.177.238-07 Anexo 8. LNC002300393 (2329733) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 61 ![](img_p321_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 67 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 63 --- **ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS** SR/PF/SP ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 8ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 20.000 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 11 de janeiro de 2027 , da sua 8ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: **QUANTIDADE PREÇO TOTAL UNITÁRIO VALOR EM R$** 20.000 R$ 1.000,00 R$ 20.000.000,00 O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### FORMA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO | MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: | | DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | |---|---|---|---| | [x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na | A efetiva integralização | deverá ser realizada | em | | conta bancária da Emissora, abaixo identificada. | até 30 (trinta) dias | corridos, contados da data | de | | [ ] Depositário Central (Laqus) | assinatura do presente | Boletim de | Subscrição. | ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco Itaú Banco Itaú | | Nº do Banco 341 Nº do Banco 341 | CONTA | Nº da Agência 1403 BANCÁRIA DA Nº da Agência 9170 | Nº da Conta 99113-4 CENTRAL DEPOSITÁRIA Nº da Conta 11533-2 | Valor (R$) R$ 19.817.872,00 Valor (R$) R$ 182.128,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | Declaro, para declaro ter obtido | todos | os fins, que estou exemplar do Termo | Assinatura | de acordo com as condições Constitutivo. São Paulo, 11 de janeiro _________________________________________ do Subscritor ou | expressas no de 2023 Representante Legal | presente boletim, bem como | Página 6 Anexo 8. LNC002300393 (2329733) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 62 ![](img_p322_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 68 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 64 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | Parcela | Data Início | Data de Vencimento | Pagamento de Juros | Pagamento de Amortização | % de Amortização | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 11/01/2023 | 11/02/2023 | Não | Não | - | | 2 | 11/02/2023 | 11/03/2023 | Não | Não | - | | 3 | 11/03/2023 | 11/04/2023 | Não | Não | - | | 4 | 11/04/2023 | 11/05/2023 | Não | Não | - | | 5 | 11/05/2023 | 11/06/2023 | Não | Não | - | | 6 | 11/06/2023 | 11/07/2023 | Não | Não | - | | 7 | 11/07/2023 | 11/08/2023 | Não | Não | - | | 8 | 11/08/2023 | 11/09/2023 | Não | Não | - | | 9 | 11/09/2023 | 11/10/2023 | Não | Não | - | | 10 | 11/10/2023 | 11/11/2023 | Não | Não | - | | 11 | 11/11/2023 | 11/12/2023 | Não | Não | - | | 12 | 11/12/2023 | 11/01/2024 | Não | Não | - | | 13 | 11/01/2024 | 11/02/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 14 | 11/02/2024 | 11/03/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 15 | 11/03/2024 | 11/04/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 16 | 11/04/2024 | 11/05/2024 | Sim | Sim | | | 17 | 11/05/2024 | 11/06/2024 | Sim | Sim | | | 18 | 11/06/2024 | 11/07/2024 | Sim | Sim | | | 19 | 11/07/2024 | 11/08/2024 | Sim | Sim | | | 20 | 11/08/2024 | 11/09/2024 | Sim | Sim | | | 21 | 11/09/2024 | 11/10/2024 | SIGILOSO Sim | Sim | | | 22 | 11/10/2024 | 11/11/2024 | Sim | Sim | | | 23 | 11/11/2024 | 11/12/2024 | Sim | Sim | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 2,77777778% | | 24 | 11/12/2024 | 11/01/2025 | Sim | Sim | | | 25 | 11/01/2025 | 11/02/2025 | Sim | Sim | | | 26 | 11/02/2025 | 11/03/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 27 | 11/03/2025 | 11/04/2025 | Sim | Sim | | | 28 | 11/04/2025 | 11/05/2025 | Sim | Sim | | | 29 | 11/05/2025 | 11/06/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 30 | 11/06/2025 | 11/07/2025 | Sim | Sim | | | 31 | 11/07/2025 | 11/08/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 32 | 11/08/2025 | 11/09/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 33 | 11/09/2025 | 11/10/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 34 | 11/10/2025 | 11/11/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 35 | 11/11/2025 | 11/12/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 36 | 11/12/2025 | 11/01/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 37 | 11/01/2026 | 11/02/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 38 | 11/02/2026 | 11/03/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 39 | 11/03/2026 | 11/04/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 40 | 11/04/2026 | 11/05/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 41 | 11/05/2026 | 11/06/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 42 | 11/06/2026 | 11/07/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 43 | 11/07/2026 | 11/08/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 44 | 11/08/2026 | 11/09/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 45 | 11/09/2026 | 11/10/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 46 | 11/10/2026 | 11/11/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 47 | 11/11/2026 | 11/12/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 48 | 11/12/2026 | 11/01/2027 | Sim | Sim | 2,77777770% | | | Anexo 8. | LNC002300393 | (2329733) SEI | 19957.004433/2025-20 / pg. 63 | Página 7 | | | | | | | | Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 69 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 65 --- Anexo 8. LNC002300393 (2329733) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 64 ![](img_p324_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 8 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 70 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 66 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 9ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 9ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série 9ª Única ###### Data de Vencimento Valor Total da Emissão 02 de fevereiro de 2027 R$ 15.000.000,00 | Conversibilidade | Custo da Emissão | |---|---| | Simples, ou seja, não | R$ 136.596,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, | na data da liquidação das Notas Comerciais. Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 03 de fevereiro de 2023 ###### Nominal Quantidade 15.000 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) | dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, sempre no dia 02 de cada mês, a partir do 13º (décimo base | terceiro) mês, considerando a 360 | incidência de carência pelos primeiros 12 (doze) meses, conforme Anexo II. ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 9. LNC002300436 (2329734) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 65 ![](img_p325_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 71 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 67 --- **Unitário** amortização extraordinária, seja Mensal, sempre no dia | total ou parcial, | 02 de | cada mês, | a partir \| Comerciais, | |---|---|---| | do terceiro) | 13º considerando incidência de carência | (décimo \| amortizados também os juros mês, \| incorridos a \| período. SIGILOSO | | pelos (doze) | primeiros | 12 meses, | conforme Anexo II. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Escriturador Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 02 Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP: 05425-020 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento | de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br Att. Sr.(a): Alcides Fuertes Jr Telefone: +55 (11) 4118-4221 [E-mail: afj@vortx.com.br](mailto:afj@vortx.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) ###### 1 OBJETO O presente Termo Constitutivo tem por objeto a 9ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação privada, da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de acordo com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. ###### 2 CONDIÇÕES PRECEDENTES A Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do cumprimento dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 9. LNC002300436 (2329734) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 66 ![](img_p326_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 72 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 68 --- ###### 3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com lealdade; e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica Página 3 Anexo 9. LNC002300436 (2329734) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 67 ![](img_p327_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 73 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 69 --- Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do SR/PF/SP Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 03 de fevereiro de 2023 Página 4 Anexo 9. LNC002300436 (2329734) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 68 ![](img_p328_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 74 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 70 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 9ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- ###### CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### TESTEMUNHAS: Nome: Caio Cardoso Nome: Thais Fornícola CPF: 165.539.027-98 CPF: 365.211.198-26 Anexo 9. LNC002300436 (2329734) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 69 ![](img_p329_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 75 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 71 --- **ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS** SR/PF/SP ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 9ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 15.000 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 02 de fevereiro de 2027 , da sua 9ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: **QUANTIDADE PREÇO TOTAL UNITÁRIO VALOR EM R$** 15.000 R$ 1.000,00 R$ 15.000.000,00 O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### FORMA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO | MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: | | DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | |---|---|---|---| | [x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na | A efetiva integralização | deverá ser realizada | em | | conta bancária da Emissora, abaixo identificada. | até 30 (trinta) dias | corridos, contados da data | de | | [ ] Depositário Central (Laqus) | assinatura do presente | Boletim de | Subscrição. | ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco Itaú Banco Itaú | | Nº do Banco 341 Nº do Banco 341 | CONTA | Nº da Agência 1403 BANCÁRIA DA Nº da Agência 9170 | Nº da Conta 99113-4 CENTRAL DEPOSITÁRIA Nº da Conta 11533-2 | Valor (R$) R$ 14.863.404,00 Valor (R$) R$ 136.596,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | Declaro, para declaro ter obtido | todos | os fins, que estou exemplar do Termo | Assinatura | de acordo com as condições Constitutivo. São Paulo, 03 de fevereiro _________________________________________ do Subscritor ou | expressas no de 2023 Representante Legal | presente boletim, bem como | Página 6 Anexo 9. LNC002300436 (2329734) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 70 ![](img_p330_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 76 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 72 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | Parcela | Data Início | Data de Vencimento | Pagamento de Juros | Pagamento de Amortização | % de Amortização | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 02/02/2023 | 02/03/2023 | Não | Não | - | | | | | | | | | 3 | 02/04/2023 | 02/05/2023 | Não | Não | - | | 4 | 02/05/2023 | 02/06/2023 | Não | Não | - | | 5 | 02/06/2023 | 02/07/2023 | Não | Não | - | | 6 | 02/07/2023 | 02/08/2023 | Não | Não | - | | 7 | 02/08/2023 | 02/09/2023 | Não | Não | - | | 8 | 02/09/2023 | 02/10/2023 | Não | Não | - | | 9 | 02/10/2023 | 02/11/2023 | Não | Não | - | | 10 | 02/11/2023 | 02/12/2023 | Não | Não | - | | 11 | 02/12/2023 | 02/01/2024 | Não | Não | - | | 12 | 02/01/2024 | 02/02/2024 | Não | Não | - | | 13 | 02/02/2024 | 02/03/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 14 | 02/03/2024 | 02/04/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 15 | 02/04/2024 | 02/05/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 16 | 02/05/2024 | 02/06/2024 | Sim | Sim | | | 17 | 02/06/2024 | 02/07/2024 | Sim | Sim | | | 18 | 02/07/2024 | 02/08/2024 | Sim | Sim | | | 19 | 02/08/2024 | 02/09/2024 | Sim | Sim | | | 20 | 02/09/2024 | 02/10/2024 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 21 | 02/10/2024 | 02/11/2024 | Sim | Sim | | | 22 | 02/11/2024 | 02/12/2024 | Sim | Sim | | | 23 | 02/12/2024 | 02/01/2025 | Sim | Sim | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 2,77777778% | | 24 | 02/01/2025 | 02/02/2025 | Sim | Sim | | | 25 | 02/02/2025 | 02/03/2025 | Sim | Sim | | | 26 | 02/03/2025 | 02/04/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 27 | 02/04/2025 | 02/05/2025 | Sim | Sim | | | 28 | 02/05/2025 | 02/06/2025 | Sim | Sim | | | 29 | 02/06/2025 | 02/07/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 30 | 02/07/2025 | 02/08/2025 | Sim | Sim | | | 31 | 02/08/2025 | 02/09/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 32 | 02/09/2025 | 02/10/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 33 | 02/10/2025 | 02/11/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 34 | 02/11/2025 | 02/12/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 35 | 02/12/2025 | 02/01/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 36 | 02/01/2026 | 02/02/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 37 | 02/02/2026 | 02/03/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 38 | 02/03/2026 | 02/04/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 39 | 02/04/2026 | 02/05/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 40 | 02/05/2026 | 02/06/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 41 | 02/06/2026 | 02/07/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 42 | 02/07/2026 | 02/08/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 43 | 02/08/2026 | 02/09/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 44 | 02/09/2026 | 02/10/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 45 | 02/10/2026 | 02/11/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 46 | 02/11/2026 | 02/12/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 47 | 02/12/2026 | 02/01/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 48 | 02/01/2027 | 02/02/2027 | Sim | Sim | 2,77777770% | Página 7 Anexo 9. LNC002300436 (2329734) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 71 ![](img_p331_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 77 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 73 --- Anexo 9. LNC002300436 (2329734) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 72 ![](img_p332_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 8 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 78 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 74 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 10ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 10ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série | 10ª | Única | |---|---| | Data de Vencimento | Valor Total da Emissão | | 31/07/2027 | R$ 12.305.000,00 | | Conversibilidade | Custo da Emissão | | Simples, ou seja, não | R$ 112.054,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, na data da liquidação das Notas Comerciais. | Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 31/07/2023 ###### Nominal Quantidade 12.305 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, conforme fluxo no Anexo II. base 360 ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 10. LNC002300921 (2329735) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 73 ![](img_p333_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 79 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 75 --- | Unitário | amortização extraordinária, seja | |---|---| | Mensal, conforme fluxo \| | total ou parcial, | | no Anexo II. | Comerciais, amortizados também os juros \| | incorridos período. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Escriturador Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 02 Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP: 05425-020 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 22.610.500/0001-88 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br Att. Sr.(a): Alcides Fuertes Jr Telefone: +55 (11) 4118-4221 [E-mail: afj@vortx.com.br](mailto:afj@vortx.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) ###### 1 OBJETO O presente Termo Constitutivo tem por objeto a 10ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação privada, da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de acordo com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. ###### 2 CONDIÇÕES PRECEDENTES A Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do cumprimento dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 10. LNC002300921 (2329735) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 74 ![](img_p334_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 80 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 76 --- ###### 3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com lealdade; e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica Página 3 Anexo 10. LNC002300921 (2329735) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 75 ![](img_p335_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 81 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 77 --- Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do SR/PF/SP Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 31 de julho de 2023 Página 4 Anexo 10. LNC002300921 (2329735) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 76 ![](img_p336_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 82 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 78 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 10ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- ###### CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS Anexo 10. LNC002300921 (2329735) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 77 ![](img_p337_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 83 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 79 --- **ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS** SR/PF/SP ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 9ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 12.305 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 31 de julho de 2027 , da sua 10ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: **QUANTIDADE PREÇO TOTAL UNITÁRIO VALOR EM R$** 12.305 R$ 1.000,00 R$ 12.305.000,00 O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### FORMA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO | MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: | | DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | |---|---|---|---| | [x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na | A efetiva integralização | deverá ser realizada | em | | conta bancária da Emissora, abaixo identificada. | até 30 (trinta) dias | corridos, contados da data | de | | [ ] Depositário Central (Laqus) | assinatura do presente | Boletim de | Subscrição. | ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco Itaú Banco Itaú | | Nº do Banco 341 Nº do Banco 341 | CONTA | Nº da Agência 1403 BANCÁRIA DA Nº da Agência 9170 | Nº da Conta 99113-4 CENTRAL DEPOSITÁRIA Nº da Conta 11533-2 | Valor (R$) R$ 12.192.946,00 Valor (R$) R$ 112.054,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | Declaro, para declaro ter obtido | todos | os fins, que estou exemplar do Termo | Assinatura | de acordo com as condições Constitutivo. São Paulo, 31 de julho _________________________________________ do Subscritor ou | expressas no de 2023 Representante Legal | presente boletim, bem como | Página 6 Anexo 10. LNC002300921 (2329735) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 78 ![](img_p338_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 84 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 80 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | Parcela | \| Data de Vencimento \| | Pagamento de Juros | Pagamento de Amortização \| | % de Amortização | |---|---|---|---|---| | 1 | 31/08/2023 | Não | Não | - | | 2 | 30/09/2023 | Não | Não | - | | 3 | 31/10/2023 | Não | Não | - | | 4 | 30/11/2023 | Não | Não | - | | 5 | 31/12/2023 | Não | Não | - | | 6 | 31/01/2024 | Não | Não | - | | 7 | 29/02/2024 | Não | Não | - | | 8 | 31/03/2024 | Não | Não | - | | 9 | 30/04/2024 | Não | Não | - | | 10 | 31/05/2024 | Não | Não | - | | 11 | 30/06/2024 | Não | Não | - | | 12 | 31/07/2024 | Não | Não | - | | 13 | 31/08/2024 | Sim | Sim | 2,78% | | 14 | 30/09/2024 | Sim | Sim | 2,78% | | 15 | 31/10/2024 | Sim | Sim | | | 16 | 30/11/2024 | Sim | Sim | 2,78% | | 17 | 31/12/2024 | Sim | Sim | | | 18 | 31/01/2025 | Sim | Sim | | | 19 | 28/02/2025 | Sim | Sim | | | 20 | 31/03/2025 | Sim | Sim | 2,78% | | 21 | 30/04/2025 | Sim | Sim | | | 22 | 31/05/2025 | Sim | Sim | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | | 23 | 30/06/2025 | Sim | Sim | | | 24 | 31/07/2025 | Sim | Sim | | | 25 | 31/08/2025 | Sim | Sim | | | 26 | 30/09/2025 | Sim | Sim | | | 27 | 31/10/2025 | Sim | Sim | 2,78% | | 28 | 30/11/2025 | Sim | Sim | | | 29 | 31/12/2025 | Sim | Sim | 2,78% | | 30 | 31/01/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 31 | 28/02/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 32 | 31/03/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 33 | 30/04/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 34 | 31/05/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 35 | 30/06/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 36 | 31/07/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 37 | 31/08/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 38 | 30/09/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 39 | 31/10/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 40 | 30/11/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 41 | 31/12/2026 | Sim | Sim | 2,78% | | 42 | 31/01/2027 | Sim | Sim | 2,78% | | 43 | 28/02/2027 | Sim | Sim | 2,78% | | 44 | 31/03/2027 | Sim | Sim | 2,78% | Página 7 Anexo 10. LNC002300921 (2329735) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 79 ![](img_p339_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 85 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 81 --- 45 30/04/2027 Sim Sim 2,78% SR/PF/SP | 46 | 31/05/2027 | Sim | Sim | 2,78% | |---|---|---|---|---| | 47 | 30/06/2027 | Sim | Sim | 2,78% | | 48 | 31/07/2027 | Sim | Sim | 2,78% | Anexo 10. LNC002300921 (2329735) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 80 ![](img_p340_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 8 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 86 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 82 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 12ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 12ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série | 12ª | Única | |---|---| | Data de Vencimento | Valor Total da Emissão | | 18/12/2027 | R$ 39.000.000,00 | | Conversibilidade | Custo da Emissão | | Simples, ou seja, não | R$ 355.150,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, na data da liquidação das Notas Comerciais. | Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo/SP ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 19/12/2023 ###### Nominal Quantidade 39.000 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, conforme fluxo no Anexo II. base 360 ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 11. LNC002301435 (2329740) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 81 ![](img_p341_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 87 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 83 --- | Unitário | amortização extraordinária, seja | |---|---| | Mensal, conforme fluxo \| | total ou parcial, | | no Anexo II. | Comerciais, amortizados também os juros \| | incorridos período. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A. Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para o Escriturador Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04.543-120 ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 13.673.855/0001-25 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 [E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br](mailto:juridico@clinicamaismedicos.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Sr.(a): Nelson Santucci Torres Telefone: (11) 99971-3769 E-mail: ntorres@framcapital.com Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) | 1 | OBJETO | |---|---| | O | presente Termo Constitutivo tem por objeto a 12ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação | | privada, | da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de | | acordo | com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de | | dezembro | de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. | | 2 | CONDIÇÕES PRECEDENTES | | A | Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do | | cumprimento | dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): | a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 11. LNC002301435 (2329740) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 82 ![](img_p342_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 88 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 84 --- **3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO** SR/PF/SP a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. ###### 4 VENCIMENTO ANTECIPADO a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica Página 3 Anexo 11. LNC002301435 (2329740) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 83 ![](img_p343_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 89 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 85 --- Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do SR/PF/SP Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 19 de dezembro de 2023 Página 4 Anexo 11. LNC002301435 (2329740) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 84 ![](img_p344_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 90 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 86 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 12ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- **CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.** Anexo 11. LNC002301435 (2329740) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 85 ![](img_p345_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 91 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 87 --- ###### ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA12ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 39.000 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 18 de dezembro de 2027 , da sua 12ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL UNITÁRIO | VALOR EM R$ | |---|---|---| | 39.000 | R$ 1.000,00 | R$ 39.000.000,00 | O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: **[x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na** A efetiva integralização deverá ser realizada em **conta bancária da Emissora, abaixo identificada.** até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de **[ ] Depositário Central (Laqus)** assinatura do presente Boletim de Subscrição. ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco | Nº do Banco | Nº da Agência | Nº da Conta | Valor (R$) | |---|---|---|---|---| | Itaú | 341 | 1403 CONTA | 99113-4 BANCÁRIA DA CENTRAL DEPOSITÁRIA | R$ 38.644.850,00 | | Banco | Nº do Banco | Nº da Agência | Nº da Conta | Valor (R$) | | Itaú | 341 | 9170 | 11533-2 | R$ 355.150,00 | Declaro, para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, bem como declaro ter obtido exemplar do Termo Constitutivo. São Paulo, 19 de dezembro de 2023 --- Assinatura do Subscritor ou Representante Legal Página 6 Anexo 11. LNC002301435 (2329740) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 86 ![](img_p346_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 92 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 88 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | Parcela | Data de Vencimento | Pagamento de Juros | Pagamento de Amortização | % de Amortização | |---|---|---|---|---| | 1 | 18/01/2024 | Não | Não | - | | 2 | 18/02/2024 | Não | Não | - | | 3 | 18/03/2024 | Não | Não | - | | 4 | 18/04/2024 | Não | Não | - | | 5 | 18/05/2024 | Não | Não | - | | 6 | 18/06/2024 | Não | Não | - | | 7 | 18/07/2024 | Não | Não | - | | 8 | 18/08/2024 | Não | Não | - | | 9 | 18/09/2024 | Não | Não | - | | 10 | 18/10/2024 | Não | Não | - | | 11 | 18/11/2024 | Não | Não | - | | 12 | 18/12/2024 | Não | Não | - | | 13 | 18/01/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 14 | 18/02/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 15 | 18/03/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 16 | 18/04/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 17 | 18/05/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 18 | 18/06/2025 | SIGILOSO Sim | Sim | 2,77777778% | | 19 | 18/07/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 20 | 18/08/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 21 | 18/09/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 22 | 18/10/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 23 | 18/11/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 24 | 18/12/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 25 | 18/01/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 26 | 18/02/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 27 | 18/03/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 28 | 18/04/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 29 | 18/05/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 30 | 18/06/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 31 | 18/07/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 32 | 18/08/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 33 | 18/09/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 34 | 18/10/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 35 | 18/11/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 36 | 18/12/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 37 | 18/01/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 38 | 18/02/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 39 | 18/03/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 40 | 18/04/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 41 | 18/05/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 42 | 18/06/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 43 | 18/07/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 44 | 18/08/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | Página 7 Anexo 11. LNC002301435 (2329740) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 87 ![](img_p347_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 93 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 89 45 18/09/2027 Sim Sim 2,77777778% SR/PF/SP | 46 | 18/10/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | |---|---|---|---|---| | 47 | 18/11/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 48 | 18/12/2027 | Sim | Sim | 2,77777770% | Anexo 11. LNC002301435 (2329740) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 88 ![](img_p348_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 8 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 94 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 90 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 13ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA ###### Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS S/A A Emissão e a celebração deste Termo Constitutivo de Nota Comercial da 13ª Emissão de Notas Comerciais, em Série Única, para Colocação Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS S/A ("Termo Constitutivo") são realizadas com base nas deliberações dos administradores da Emissora, conforme previsto no Parágrafo único, artigo 46 da Lei nº14.195, de 26 de agosto de 2021 ("Lei 14.195") e no contrato social da Emissora. ###### II. TITULAR ###### Razão Social ou Nome Social CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO- PADRONIZADOS ###### Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### III. RESUMO DA EMISSÃO ###### Número da Emissão Série | 13ª | Única | |---|---| | Data de Vencimento | Valor Total da Emissão | | 27/12/2027 | R$ 60.000.000,00 | | Conversibilidade | Custo da Emissão | | Simples, ou seja, não | R$ 546.385,00 a ser pago pela | | conversíveis em quotas | Emissora à Central Depositária | | da Emissora. | (conforme abaixo definida), na conta corrente abaixo indicada, na data da liquidação das Notas Comerciais. | Banco: Itaú (341) Agência: 9170 Conta Corrente: 11533-2 | Repactuação As Notas Comerciais | Repactuação As Notas Comerciais | As Notas Comerciais | Classificação de Risco Não será contratada agência de | |---|---|---|---| | não serão objeto de classificação de | | | | | repactuação Emissora ou | | | | | programada. | | | Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | | Local | de | Pagamento | Atualização Monetária | | São Paulo | - SP, | em | As Notas Comerciais não serão | | conta corrente do atualizadas monetariamente. | | | | | titular | da | Nota | | | Comercial, | | abaixo | | | indicada: | | | | Nº do Banco: 407 Nome: Índigo Agência: 0001 Conta: 8748194-4 ###### Data de Pagamento | Amortização Extraordinária **do Valor Nominal | Haverá** possibilidade ###### Local de Emissão São Paulo/SP ###### Valor Unitário Garantias R$ 1.000,00 As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam fidejussórias. ###### CNPJ/ME 29.788.616/0001-50 ###### CNPJ/ME 32.321.307/0001-80 ###### Data de Emissão 27/12/2023 ###### Nominal Quantidade 60.000 ###### Moeda da Emissão Reais (R$) reais ou ###### Tipo de Oferta Privada, isto é: não será realizada oferta pública de valores risco da mobiliários para fins de colocação das Notas Comerciais das Notas ###### Juros Remuneratórios 1,50% a.m. (um cinquenta por cento ao mês), exponencial (trezentos e sessenta) dias corridos. Juros = (1 + - 1 DC: Dias Corridos ###### Resgate Antecipado | de | Facultativo e Oferta ###### Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios e Mensal, conforme fluxo no Anexo II. base 360 ) 360 ⁄ ###### Resgate Antecipado | Compulsório Total Página 1 Anexo 12. LNC002301485 (2329741) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 89 ![](img_p349_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 95 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 91 --- | Unitário | amortização extraordinária, seja | |---|---| | Mensal, conforme fluxo \| | total ou parcial, | | no Anexo II. | Comerciais, amortizados também os juros \| | incorridos período. ###### IV. PARTICIPANTES ###### Escriturador Custodiante Depositária de Valores Mobiliários Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliarios S.A. Indigo Investimentos Distribuidora De Titulos e Valores Mobiliarios Ltda Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A. ###### V. COMUNICAÇÕES ###### Se para a Emissora Rua Monsenhor Bicalho, nº 1129, Eldorado ,Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais. CEP: 32310-220 ###### Se para o Custodiante Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 6º andar - Conj.601 04538-132 - Itaim bibi - São Paulo ###### Se para o Escriturador Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º andar, Bairro Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04.543-120 ###### Se para a Depositária de Valores Mobiliários Avenida Pedroso de Morais, nº 433, conjunto 52, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05419-902 As notificações, instruções e comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, ou por telegrama nos endereços acima. As comunicações enviadas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de recibo emitido pelo remetente (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser imediatamente comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado. | **de Resgate** | As Notas Comerciais deverão ser SR/PF/SP das Notas | Antecipado resgatadas integralmente caso desde que | Haverá possibilidade | seja decretado o Vencimento de Resgate | Antecipado das Notas Comerciais, no respectivo | Antecipado conforme abaixo definido. Facultativo, seja total ou parcial.mediante o pagamento dos juros incorridos no respectivo período. ###### CNPJ/ME CNPJ/ME CNPJ/ME 13.673.855/0001-25 00.329.598/0001-67 33.268.302/0001-02 Att. Sr.(a): Valdenice Pantaleão de Sousa Telefone: (31) 98530-1916 [E-mail: juridico@clinicamaismedicos.com.br](mailto:juridico@clinicamaismedicos.com.br) Att. Sr.(a): Wagner Gonzalez Telefone: (11) 3113-0060 [E-mail: wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br](mailto:wagner.gonzalez@indigodtvm.com.br) Att. Sr.(a): Nelson Santucci Torres Telefone: (11) 99971-3769 E-mail: ntorres@framcapital.com Att. Srs: Rodrigo M. Amato e Carlos A. Roveran Telefone: (11) 3522 4022 E-mail: rodrigo.amato@laqus.com.br e [carlos.roveran@laqus.com.br](mailto:carlos.roveran@laqus.com.br) | 1 | OBJETO | |---|---| | O | presente Termo Constitutivo tem por objeto a 13ª emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, para colocação | | privada, | da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de pagamento em dinheiro, de | | acordo | com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de | | dezembro | de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. | | 2 | CONDIÇÕES PRECEDENTES | | A | Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à verificação do | | cumprimento | dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): | a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, do Boletim de Subscrição devidamente formalizado, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. Página 2 Anexo 12. LNC002301485 (2329741) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 90 ![](img_p350_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 96 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 92 --- **3 PERÍODO DE CAPTALIZAÇÃO** SR/PF/SP a. Significa o intervalo de tempo que se inicia (i) na primeira Data de Integralização, no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (ii) na Data de Pagamento imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na próxima Data de Pagamento imediatamente subsequente. ###### 4 VENCIMENTO ANTECIPADO a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo; e e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boa-fé e com e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; e f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo. ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao titular, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Titular vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da Nota Comercial. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Titular, em razão de qualquer inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. Página 3 Anexo 12. LNC002301485 (2329741) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 91 ![](img_p351_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 97 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 93 --- **Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica** SR/PF/SP Este instrumento e as Notas Comerciais constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e III do artigo 784 do Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, autoriza a central | depositária de valores mobiliários a cadastrar o presente | |---|---| | Termo Constitutivo na Plataforma IMF Digital, para fins de cumprimento | do cadastro de instrumento financeiro, bem como criar | | eventuais usuários, se e conforme solicitados de maneira formalizada, | para acesso a citada plataforma, em consonância aos seus | | normativos, bem como representá-la perante os demais prestadores de | serviço envolvidos na Emissão, inclusive contratá-los em seu | | nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do grupo Laqus. | Ainda, a Emissora autoriza o Titular a reter parte do Valor | Total da Emissão para a realização do pagamento dos Custos de Emissão, por sua conta e ordem, à Depositária de Valores Mobiliários na(s) data(s) de integralização(ões). ###### Irrevogabilidade A Nota Comercial e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica Para os fins do artigo 10, parágrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as Partes acordam e aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente por meio de Docusign, com ou sem certificados representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boafé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 27 de dezembro de 2023 Página 4 Anexo 12. LNC002301485 (2329741) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 92 ![](img_p352_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 98 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 94 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 13ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS,** SR/PF/SP **EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** **CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** --- **CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS.** Anexo 12. LNC002301485 (2329741) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 93 ![](img_p353_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Página 5 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 99 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 95 --- ###### ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA13ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A. Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A., sociedade limitada com sede na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, CEP 32.310-220, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001- 50, ("Companhia"), de 60.000 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 27 de dezembro de 2027 , da sua 13ª emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão") ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM CNPJ ou CPF nº 32.321.307/0001-80 DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima. Nº 3900 Complemento: 6º andar, Conjunto 601 Bairro: Itaim CEP: 04538-132 Cidade: São UU.F.: SP País: Brasil Telefone: (11) 3113- Bibi Paulo 0060 ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL UNITÁRIO | VALOR EM R$ | |---|---|---| | 60.000 | R$ 1.000,00 | R$ 60.000.000,00 | O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. ###### FORMA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO ###### MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: **[x] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na** A efetiva integralização deverá ser realizada em **conta bancária da Emissora, abaixo identificada.** até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de **[ ] Depositário Central (Laqus)** assinatura do presente Boletim de Subscrição. ###### [ ] Dação em Pagamento ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA | Banco Itaú Banco Itaú | | Nº do Banco 341 CONTA Nº do Banco 341 | Nº da Agência 1403 BANCÁRIA DA Nº da Agência 9170 | Nº da Conta 99113-4 CENTRAL DEPOSITÁRIA Nº da Conta 11533-2 | Valor (R$) R$ 59.453.615,00 Valor (R$) R$ 546.385,00 | |---|---|---|---|---|---| | Declaro, para declaro ter obtido | todos | os fins, que estou exemplar do Termo Assinatura | de acordo com as condições Constitutivo. São Paulo, 27 de dezembro _________________________________________ do Subscritor ou | expressas no de 2023 Representante Legal | presente boletim, bem como | Página 6 Anexo 12. LNC002301485 (2329741) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 94 ![](img_p354_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 100 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 96 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO | Parcela | \| Data de Vencimento \| | Pagamento de Juros | Pagamento de Amortização \| | % de Amortização | |---|---|---|---|---| | 1 | 27/01/2024 | Não | Não | - | | | | | | | | 3 | 27/03/2024 | Não | Não | - | | 4 | 27/04/2024 | Não | Não | - | | 5 | 27/05/2024 | Não | Não | - | | 6 | 27/06/2024 | Não | Não | - | | 7 | 27/07/2024 | Não | Não | - | | 8 | 27/08/2024 | Não | Não | - | | 9 | 27/09/2024 | Não | Não | - | | 10 | 27/10/2024 | Não | Não | - | | 11 | 27/11/2024 | Não | Não | - | | 12 | 27/12/2024 | Não | Não | - | | 13 | 27/01/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 14 | 27/02/2025 | Sim | Sim | | | 15 | 27/03/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 16 | 27/04/2025 | Sim | Sim | | | 17 | 27/05/2025 | Sim | Sim | | | 18 | 27/06/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 19 | 27/07/2025 | Sim | Sim | | | 20 | 27/08/2025 | Sim | Sim | | | 21 | 27/09/2025 | Sim | Sim | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | | 22 | 27/10/2025 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 23 | 27/11/2025 | Sim | Sim | | | 24 | 27/12/2025 | Sim | Sim | | | 25 | 27/01/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 26 | 27/02/2026 | Sim | Sim | | | 27 | 27/03/2026 | Sim | Sim | | | 28 | 27/04/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 29 | 27/05/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 30 | 27/06/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 31 | 27/07/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 32 | 27/08/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 33 | 27/09/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 34 | 27/10/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 35 | 27/11/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 36 | 27/12/2026 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 37 | 27/01/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 38 | 27/02/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 39 | 27/03/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 40 | 27/04/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 41 | 27/05/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 42 | 27/06/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 43 | 27/07/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | Página 7 Anexo 12. LNC002301485 (2329741) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 95 ![](img_p355_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 101 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 97 44 27/08/2027 Sim Sim 2,77777778%SR/PF/SP | 45 | 27/09/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | |---|---|---|---|---| | 46 | 27/10/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 47 | 27/11/2027 | Sim | Sim | 2,77777778% | | 48 | 27/12/2027 | Sim | Sim | 2,77777770% | Página 8 Anexo 12. LNC002301485 (2329741) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 96 ![](img_p356_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 102 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 98 --- **TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** ###### I. EMISSORA | Razão Social CLINICA MAIS MEDICOS | S/A | CNPJ/MF 50 | 29.788.616/0001- | |---|---|---|---| | Endereço RUA MONSENHOR CONTAGEM/MG, CEP | BICALHO, 1129, S/C, bairro 32310220 | ELDORADO, | | | A Emissão e a celebração em Série Única, para Colocação nas deliberações dos 26 de agosto de 2021 ("Lei II. RESUMO DA | deste Termo Constitutivo de Nota Privada, da CLINICA MAIS MEDICOS administradores da Emissora, conforme 14.195") e no contrato social da EMISSÃO | Comercial da 1ª (primeira) S/A. ("Termo previsto no Parágrafo único, Emissora. | Emissão de Notas Comerciais, Constitutivo") são realizadas com base artigo 46 da Lei nº14.195, de | | Número da Emissão 1ª (Primeira) | Série Única | Local de Emissão São Paulo | Data de Emissão 14/09/2023 | | Data de Vencimento 14/09/2027 | Valor Total da Emissão R$ 8.669.354,84 (oito milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) | Valor Nominal Unitário R$ 8.669.354,84 (oito milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) | Quantidade 1 (UM) | | Conversibilidade Simples, ou seja, não conversíveis em quotas da Emissora. | Custo da Emissão R$ 69.354,84 a ser pago pela Emissora ao Estruturador, na conta abaixo indicada, na data da liquidação das Notas Comerciais. Banco: 457 - BANCO UY3 Agência: 0001 Conta Corrente: 30676398 | Garantias As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam reais ou fidejussórias. | Moeda da Emissão Reais (R$) | | Repactuação As Notas Comerciais não serão objeto de repactuação programada. | Classificação de Risco Não será contratada agência de classificação de risco da Emissora ou das Notas Comerciais no âmbito da Oferta Restrita. | Tipo de Oferta Privada, isto é: não valores mobiliários para Comerciais | será realizada oferta pública de fins de colocação das Notas | | Local de Pagamento São Paulo - SP, em conta corrente do titular/subscritor da Nota Comercial. | Atualização Monetária As Notas Comerciais não serão atualizadas monetariamente. | Juros Remuneratórios 1,50% ( um e cinquenta por cento) a.m., equivalente a \| 19,86% (dezenove e oitenta e seis por cento) a.a, com capitalização exponencial e base base 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, fluxo de pagamento | Datas de Pagamento dos Juros Remuneratórios Mensal e consecutiva a partir \| de 14/10/2024 (inclusive), \| conforme \| fluxo de pagamento constante \| no Anexo II. | Página 1 Anexo 13. LNC002401062 (2329742) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 97 ![](img_p357_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 103 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 99 --- constante SR/PF/SP | Data de Pagamento \| Amortização Extraordinária dos Valor Nominal \| Haverá Unitário Mensal e consecutiva a 14/10/2024 (inclusive), conforme fluxo de pagamento constante no Anexo II. | Data de Pagamento \| Amortização Extraordinária dos Valor Nominal \| Haverá possibilidade de \| amortização extraordinária, seja \| total ou parcial, das Notas amortizados também os juros incorridos no respectivo período. | no Anexo II. Resgate Antecipado \| de \| Facultativo e Oferta \| de Antecipado pagamento dos juros incorridos respectivo período | no Anexo II. Resgate Antecipado \| Facultativo e Oferta \| Compulsório Total Resgate \| As Notas Comerciais deverão Antecipado pagamento dos juros incorridos no respectivo período | Resgate Antecipado \| Resgate Antecipado \| Compulsório Total Resgate \| As Notas Comerciais deverão ser resgatadas integralmente Vencimento Antecipado das Notas Comerciais, conforme abaixo definido. | |---|---|---|---|---| | III. PARTICIPANTES | | | | | | Escriturador PLANNER CORRETORA | DE VALORES S/A | | CNPJ/MF 00.806.535/0001-54 | | | Custodiante INDIGO INVESTIMENTOS VALORES MOBILIARIOS | DISTRIBUIDORA DE TITULOS LTDA | E | CNPJ/MF 00.329.598/0001-67 | | | IV. COMUNICAÇÕES | | | | | | Se para a Emissora RUA MONSENHOR CONTAGEM/MG, CEP | BICALHO, 1129, S/C, bairro 32310220 | ELDORADO, | Att. Sr.(a): Telefone: (31) E-mail: | 992968844 juridico@clinicamaismedicos.com.br | | Se para o AVENIDA BRIGADEIRO bairro ITAIM BIBI, SÃO | Escriturador FARIA LIMA, 3900, sem complemento, PAULO/SP, CEP 04538132 | | Att. Sr.(a): Telefone: (11) E-mail: | 92172-2600 corporativo@planner.com.br | | Se para o INDIGO INVESTIMENTOS VALORES MOBILIARIOS | Custodiante DISTRIBUIDORA DE TITULOS LTDA | E | Att. Sr.(a): Telefone: (11) E-mail: | 93113-0061 juridico@indigodtvm.com.br | | As notificações, "aviso de recebimento" comunicações enviadas recebimento seja remetente). A mudança pela Parte que tiver | instruções e comunicações serão expedido pela Empresa Brasileira por correio eletrônico serão confirmado por meio de recibo emitido de qualquer dos endereços acima seu endereço alterado. | consideradas de consideradas pelo deverá | entregues quando Correios, ou por recebidas na remetente (recibo ser imediatamente | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 recebidas sob protocolo ou com telegrama nos endereços acima. As data de seu envio, desde que seu emitido pela máquina utilizada pelo comunicada às demais Partes | | 1 | OBJETO | |---|---| | O | presente Termo Constitutivo tem por objeto a 1ª (primeira) emissão de notas comerciais, não conversíveis, em série única, | | para | colocação privada, da Emissora ("Emissão" e "Notas Comerciais", respectivamente), representativas de promessa de | | pagamento | em dinheiro, de acordo com as características, termos e condições estabelecidos neste Termo Constitutivo, nos | | termos | da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada e da Lei 14.195. | | 2 | CONDIÇÕES PRECEDENTES | | A | Emissão, está condicionada, nos termos do artigo 125 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, à | | verificação | do cumprimento dos seguintes atos ("Condições Precedentes"): | a. perfeita formalização, pela Emissora e demais partes signatárias, do Termo Constitutivo e do Boletim de Subscrição (conjuntamente, os "Documentos da Operação"), bem como a verificação dos poderes dos representantes dessas partes e eventuais aprovações societárias necessárias à celebração desses documentos; e b. recebimento, pela Emissora, dos Boletins de Subscrição devidamente formalizados, cujo modelo segue anexo a este Termo Constituivo no Anexo I. ###### 3 GARANTIAS As Notas Comerciais não contarão com quaisquer garantias, sejam reais ou fidejussórias. ###### 4 VENCIMENTO ANTECIPADO Página 2 Anexo 13. LNC002401062 (2329742) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 98 ![](img_p358_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 104 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 100 --- a. Se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pela Emissora em consonância com as cláusulas e SR/PF/SP condições aqui estabelecidas, principalmente no que tange ao pagamento das parcelas devidas em decorrências da celebração deste Termo Constitutivo e emissão das Notas Comerciais; b. Se for comprovada a falsidade de qualquer declaração, informação ou documento que houver sido respectivamente firmada, prestada ou entregue pela Emissora; c. Se a Emissora sofrer quaisquer medidas judiciais ou extrajudiciais, que por qualquer forma, possam afetar negativamente os créditos das Notas Comerciais, em especial pedido de recuperação judicial ou decretação de falência; d. Se, sem o expresso consentimento dos credores das Notas Comerciais ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora previstos neste Termo Constitutivo. e. Se ocorrer a transferência a terceiros dos direitos e obrigações da Emissora, previstos neste Termo Constitutivo. f. se ocorrer inadimplemento de qualquer obrigação assumida pelo Emissora e/ou pelo(s) Devedor Solidário(S) decorrentes de outros contratos, empréstimos ou descontos celebrados com o Subscritor e/ou quaisquer sociedades a ele, direta ou indiretamente, ligadas, coligadas, controladoras ou controladas; g. inadimplemento de qualquer obrigação assumida perante terceiros, protesto de títulos, distribuição de ação de execução por título extrajudicial ou judicial, emissão de cheques sem fundos ou qualquer outra restrição cadastral ou creditícia, em valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem a devida regularização no prazo de 30 (trinta) dias da data do referido apontamento e/ou inserção, conforme aplicável; h. se eventual garantia oferecida em cumprimento das obrigações assumidas nesta Nota Comercial, mesmo que oferecida diretamente ao Subscritor, não for registrada perante o órgão competente no prazo de 60 (sessenta) dias contados da emissão desta Nota Comercial ou do instrumento de constituição de garantia; e i. se a garantia, por qualquer fato ou razão, tornar-se inábil, imprópria ou insuficiente para assegurar o pagamento da dívida representada por esta Nota Comercial, e desde que não seja substituída, reforçada ou complementada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento de comunicação do Subscritor nesse sentido. ###### 5 DAS DECLARAÇÕES A Emissora declara e garante que: a. Possui plena capacidade e legitimidade para celebrar o presente Termo Constitutivo, realizar todas as operações e cumprir todas as obrigações assumidas tendo tomado todas as medidas de natureza societária, conforme aplicável, e outras eventualmente necessárias para autorizar a sua celebração, implementação e cumprimento de todas as obrigações constituídas; b. A celebração deste Termo Constitutivo e o cumprimento das obrigações nele dispostos: (a) não violam qualquer disposição contida nos seus documentos societários, conforme aplicável; (b) não violam qualquer lei, regulamento, decisão judicial, administrativa ou arbitral, aos quais a respectiva parte esteja vinculada; (c) não exigem qualquer consentimento ação ou autorização, prévia ou posterior, de terceiros; c. Este Termo Constitutivo é validamente celebrado e constitui obrigação legal, válida, vinculante e exequível, de acordo com os seus termos; d. Está apta a cumprir as obrigações ora previstas neste Termo Constitutivo e agirá em relação às mesmas de boafé e com lealdade; e. Não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este Termo Constitutivo e/ou quaisquer contratos e compromissos a ela relacionados e acessórios; f. É devidamente estruturada, qualificada e capacitada para entender a estrutura financeira e jurídica objeto deste Termo Constitutivo; e ###### 6 DO ATRASO NO PAGAMENTO E ENCARGOS MORATÓRIOS Na hipótese de inadimplemento ou mora dos valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, a Emissora estará obrigada a pagar ao Subscritor, cumulativamente, além da quantia correspondente à dívida em aberto, os seguintes encargos: a. Juros remuneratórios nos mesmos percentuais das taxas constantes neste Termo Constitutivo, calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento; b. Juros de mora à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados a partir do vencimento das parcelas em aberto até a data do efetivo pagamento pela Emissora; c. Multa contratual, de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante total atualizado (incluindo juros remuneratórios e juros de mora) do valor devido e não pago; e d. Na hipótese do Subscritor vir a ser compelido a recorrer a meios administrativos ou judiciais para receber os valores devidos no âmbito deste Termo Constitutivo, as despesas de cobrança administrativa, limitadas a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor deste Termo Constitutivo e, havendo procedimento judicial, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados judicialmente. ###### 7 DISPOSIÇÕES GERAIS ###### Renúncia Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes das Notas Comerciais. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito, faculdade ou prerrogativa que caiba ao Subscritor, em razão de qualquer Página 3 Clicksign Anexo 13. LNC002401062 (2329742) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 99 ![](img_p359_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 105 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 101 --- inadimplemento da Emissora, prejudicará o exercício de tais direitos, faculdades ou remédios, ou será interpretado como SR/PF/SP constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou modificação de quaisquer outras obrigações assumidas pela Emissora neste instrumento, ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso. ###### Título Executivo Extrajudicial e Execução Específica 784 do Código de Processo Civil, reconhecendo as Partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos deste instrumento e com relação às Notas Comerciais estão sujeitas à execução específica, nos termos do art. 48 da Lei 14.195/21, submetendo-se às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o vencimento antecipado das Notas Comerciais, nos termos deste instrumento. ###### Da Outorga de Poderes | A Emissora, neste ato, | em caráter irrevogável e irretratável, autoriza o Estruturador a representá-la perante os prestadores | |---|---| | de serviço envolvidos | na Emissão, inclusive contratá-los em seu nome, desde que a obrigatoriedade de pagamento seja do | | próprio Estruturador. | | ###### Irrevogabilidade As Notas Comerciais e o presente instrumento são celebrados em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores a qualquer título. ###### Cômputo do Prazo Exceto se de outra forma especificamente disposto neste instrumento, os prazos estabelecidos no presente instrumento serão computados de acordo com a regra prescrita no artigo 132 do Código Civil, sendo excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. ###### Assinatura Eletrônica aceitam que este instrumento e qualquer aditamento podem ser assinados eletronicamente com certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil, e tais assinaturas eletrônicas serão legítimas e suficientes para comprovar (i) a identidade de cada representante legal, (ii) a vontade de cada Parte em firmar este instrumento e qualquer aditamento, e (iii) a integridade deste instrumento e qualquer alteração. ###### Boa-fé e Equidade As Partes declaram, mútua e expressamente, que este instrumento foi celebrado respeitando-se os princípios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade. ###### Lei Aplicável Este instrumento é regido pelas Leis da República Federativa do Brasil. ###### Foro Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Paulo/SP, 14 de setembro de 2023. Página 4 Clicksign Anexo 13. LNC002401062 (2329742) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 100 ![](img_p360_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 106 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 102 --- **PÁGINA DE ASSINATURAS DO TERMO CONSTITUTIVO DE NOTA COMERCIAL DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE** SR/PF/SP **NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A** --- ###### PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A --- ###### INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES ###### MOBILIARIOS LTDA Página 5 Anexo 13. LNC002401062 (2329742) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 101 ![](img_p361_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 107 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 103 --- ANEXO I - MODELO DE BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS NOTAS COMERCIAIS SR/PF/SP **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS, EM SÉRIE ÚNICA, COM GARANTIA REAL E FIDEJUSSÓRIA, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DA CLINICA MAIS MEDICOS S/A.** Emissão, pela CLINICA MAIS MEDICOS S/A, pessoa jurídica situada na RUA MONSENHOR BICALHO, nº 1129 - bairro ELDORADO - CEP 32310220 - CONTAGEM/MG, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.788.616/0001-50 ("Companhia"), de um notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 8.669.354,84 e vencimento em 14/09/2027, da sua 1ª (primeira) emissão ("Notas Comerciais" e "Emissão"). Nome / Razão Social: CITY - 02 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Bairro: ITAIM CEP: 04538132 BIBI ###### QUANTIDADE 1 O Preço Total Unitário será mantido em cada data de integralização, caso distintas. A rentabilidade se inicia apenas ###### MEIO DE INTEGRALIZAÇÃO: [X] Transferência Eletrônica Disponível (TED), na conta bancária da Emissora, abaixo identificada. ###### [ ] Dação em Pagamento ###### Banco Itaú ###### Banco UY3 Declaro, para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, bem como declaro ter obtido exemplar do Termo Constitutivo. Anexo 13. LNC002401062 (2329742) ![](img_p362_1.png) ###### CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO ###### QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR Cidade: SÃO U.F.: SP PAULO ###### NOTAS COMERCIAIS SUBSCRITAS: ###### PREÇO TOTAL UNITÁRIO R$ 8.669.354,84 após a efetiva integralização. ###### FORMA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO ###### CONTA BANCÁRIA DA EMISSORA Nº do Banco Nº da Agência 341 1403 ###### CONTA BANCÁRIA DA UY3 Nº do Banco Nº da Agência 457 0001 São Paulo (SP), 14 de setembro de 2023. --- Assinatura do Subscritor ou Representante Legal CNPJ OU CPF nº 32.321.307/0001-80 | Nº 3900 | Complemento: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA | |---|---| | País: Brasil | Telefone: Telefone não informado | ###### VALOR EM R$ R$ 8.669.354,84 ###### DATA DE INTEGRALIZAÇÃO: A efetiva integralização deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de assinatura do presente Boletim de Subscrição. ###### Nº da Conta Valor (R$) 99113-4 R$ 8.600.000,00 ###### Nº da Conta Valor (R$) 30676398 R$ 69.354,84 Página 6 SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 102 Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 108 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 104 --- ###### ANEXO II - FLUXO DE PAGAMENTO DATA DE EMISSÃO 14/09/2023 TAXA A.M. 1,500% DATA DE VENCIMENTO 14/09/2027 TAXA A.A. 19,8589% VALOR NC R$ 8.669.354,84 INDEXADOR CDI VALOR LIQUIDO R$ 8.669.354,84 CET A.A. 20,2460% PRAZO (DIAS) 1461 **Parcela VENCIMENTO S. DEVEDOR AMORTIZAÇÃO JUROS PARCELA** R$ 1.452.255,67 | R$ 349.567.95 R$ 27.405,57 R$ 376.973,53 32 14/05/2027 R$ 1.097.370,81 | R$ 354.884,85 R$ 22.088,67 R$ 376.973,53 33 14/06/2027 R$ 737.088,19 | R$ 360.282,62 R$ 16.690,91 R$ 376.973,53 34 14/07/2027 35 14/08/2027 R$ 371.32570 R$ 11.211,04 R$ 376.973,53 36 14/09/2027 R$ 0,00 R$ 371.325,70 R$ 5.647,83 R$ 376.973,53 Página 7 Anexo 13. LNC002401062 (2329742) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 103 ![](img_p363_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 109 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 105 --- Datas e horarios 2025.0049253 ![](img_p364_2.png) em GMT Log gerado em 14 de setembro de 2023. Versão v1.25.0. SR/PF/SP --- ###### Nota Comercial (WNT)_129556.pdf Documento número #aa0ded91-4e35-46b6-a7f3-15bdd147bea4 **Hash do PAdES (SHA256): eeff60531834950bc942ea6cc8283d8caf13836bc25116d6effcce386818488b** --- ###### Assinaturas ###### ROMEU ROMERO JUNIOR CPF: 076.791.918-16 Assinou como procurador em 14 set 2023 às 09:08:00 Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 02 out 2023 ###### VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA CPF: 077.295.156-01 Assinou como representante legal em 14 set 2023 às 10:43:31 Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 14 dez 2023 ###### Rafael Ciro Pereira Covre CPF: 407.585.768-97 Assinou como procurador em 14 set 2023 às 09:09:16 Emitido por AC Certisign RFB G5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 12 abr 2025 ###### LUCIANA DE SOUZA ROCHA MONTEIRO CPF: 276.251.968-36 Assinou como representante legal em 14 set 2023 às 09:38:55 Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 08 mar 2024 ###### ALEXANDRE MONTEIRO LUPÉRCIO CPF: 416.891.838-61 Assinou como procurador em 14 set 2023 às 10:41:19 Emitido por AC SERASA RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 24 nov 2023 --- ###### Log 14 set 2023, 06:02:22 Operador com email administrativo@uy3.com.br na Conta c59dda00-366a-41e0-ba68- 1a710d9eb516 criou este documento número aa0ded91-4e35-46b6-a7f3-15bdd147bea4. Data limite para assinatura do documento: 19 de setembro de 2023 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro. --- Clicksign aa0ded91-4e35-46b6-a7f3-15bdd147bea4 Página 1 de 3 do Log Anexo 13. LNC002401062 (2329742) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 104 ![](img_p364_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 110 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 106 --- ![](img_p365_2.png) Clicksign. . Datas e horarios 2025.0049253 em GMT Log gerado em 14 de setembro de 2023. Versão v1.25.0. SR/PF/SP --- 14 set 2023, 06:02:23 Operador com email administrativo@uy3.com.br na Conta c59dda00-366a-41e0-ba68- 1a710d9eb516 adicionou à Lista de Assinatura: escrituracao@planner.com.br para assinar como procurador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ROMEU ROMERO JUNIOR e CPF 076.791.918-16. 14 set 2023, 06:02:24 Operador com email administrativo@uy3.com.br na Conta c59dda00-366a-41e0-ba68- 1a710d9eb516 adicionou à Lista de Assinatura: eduardo.alves@indigoinvestimentos.com.br para assinar como procurador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDUARDO ALVES SOBRINHO e CPF 895.421.341-34. 14 set 2023, 06:02:25 Operador com email administrativo@uy3.com.br na Conta c59dda00-366a-41e0-ba68- 1a710d9eb516 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@clinicamaismedicos.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA e CPF 077.295.156-01. 14 set 2023, 06:02:26 Operador com email administrativo@uy3.com.br na Conta c59dda00-366a-41e0-ba68- 1a710d9eb516 adicionou à Lista de Assinatura: rcovre@planner.com.br para assinar como procurador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rafael Ciro Pereira Covre e CPF 407.585.768-97. 14 set 2023, 06:02:26 Operador com email administrativo@uy3.com.br na Conta c59dda00-366a-41e0-ba68- 1a710d9eb516 adicionou à Lista de Assinatura: luciana.monteiro@indigoinvestimentos.com.br para assinar como representante legal, via Email, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo LUCIANA DE SOUZA ROCHA MONTEIRO e CPF 276.251.968-36. 14 set 2023, 09:08:00 ROMEU ROMERO JUNIOR assinou como procurador. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 076.791.918-16. IP: 189.120.78.167. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5568918 e longitude -46.6582342. URL para abrir a [localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão](https://app.clicksign.com/location?latitude=-23.5568918&longitude=-46.6582342) 1.594.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 14 set 2023, 09:09:16 Rafael Ciro Pereira Covre assinou como procurador. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 407.585.768-97. IP: 189.120.78.167. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.576576 e longitude -46.6354176. URL para abrir a [localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão](https://app.clicksign.com/location?latitude=-23.576576&longitude=-46.6354176) 1.594.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 14 set 2023, 09:38:55 LUCIANA DE SOUZA ROCHA MONTEIRO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 276.251.968-36. IP: 179.191.65.58. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5902098 e longitude -46.6821366. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.594.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 14 set 2023, 10:01:12 Operador com email jon.kim@uy3.com.br na Conta c59dda00-366a-41e0-ba68-1a710d9eb516 adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.lupercio@indigoinvestimentos.com.br para assinar como procurador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALEXANDRE MONTEIRO LUPÉRCIO e CPF 416.891.838-61. --- Clicksign aa0ded91-4e35-46b6-a7f3-15bdd147bea4 Página 2 de 3 do Log Anexo 13. LNC002401062 (2329742) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 105 ![](img_p365_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 111 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 107 --- ![](img_p366_3.png) Clicksign. . Datas e horérios 2025.0049253 em GMT Log gerado em 14 de setembro de 2023. Versão v1.25.0. SR/PF/SP --- 14 set 2023, 10:01:21 Operador com email jon.kim@uy3.com.br na Conta c59dda00-366a-41e0-ba68-1a710d9eb516 removeu da Lista de Assinatura: eduardo.alves@indigoinvestimentos.com.br para assinar como procurador. 14 set 2023, 10:41:19 ALEXANDRE MONTEIRO LUPÉRCIO assinou como procurador. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 416.891.838-61. IP: 179.191.65.58. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5901589 e longitude -46.6821821. URL [para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura](https://app.clicksign.com/location?latitude=-23.5901589&longitude=-46.6821821) versão 1.595.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 14 set 2023, 10:43:31 VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 077.295.156-01. IP: 179.73.251.203. Componente de assinatura versão 1.595.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 14 set 2023, 10:43:32 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número aa0ded91-4e35-46b6-a7f3-15bdd147bea4. --- ![](img_p366_2.png) **Documento assinado com validade jurídica.** Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF. As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001 Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº aa0ded91-4e35-46b6-a7f3-15bdd147bea4, com os --- Clicksign aa0ded91-4e35-46b6-a7f3-15bdd147bea4 Página 3 de 3 do Log Anexo 13. LNC002401062 (2329742) SEI 19957.004433/2025-20 / pg. 106 ![](img_p366_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 112 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 108 --- ###### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ![](img_p367_2.png) ###### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA NÚMERO DE INSCRIÇÃO **COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO** DATA DE ABERTURA ###### MATRIZ CADASTRAL NOME EMPRESARIAL ###### CLINICA MAIS MEDICOS S/A TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE ###### CLINICA MAIS MEDICOS DEMAIS CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL ###### 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares** CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA ###### 205-4 - Sociedade Anônima Fechada | LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO | |---|---|---| | R MONSENHOR BICALHO | 1129 | ******** | ```text CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF 32.310-220 ELDORADO CONTAGEM MG ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE ``` --- SITUAÇÃO CADASTRAL DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA 27/02/2018** MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL --- Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Emitido no dia 12/12/2022 às 16:28:16 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 Documento CNPJ Mais Médicos (2351509) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 108 ![](img_p367_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 113 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 109 --- Ministério da Economia =. Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais N Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) Fl. 114 --- NIRE (da sede ou filial, quando a Código da Natureza sede for em outra UF) Jurídica Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio 2054 1 - REQUERIMENTO --- Nome: CLINICA MAIS MEDICOS S/A (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO VIAS DO ATO EVENTO MGP2000972472 QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 1 002 ALTERACAO | 020 | 1 | ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL | |---|---|---| | 046 | 1 | TRANSFORMACAO | | 318 | 1 | DESENQUADRAMENTO DE EPP | | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR | --- CONTAGEM Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Local Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 15 Dezembro 2020 Telefone de Contato: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL --- [] DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): | SIM | SIM | | |---|---|---| | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ | _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ | 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 | | _____________________________________ _____________________________________ | _____________________________________ _____________________________________ | Data | | NÃO ___/___/_____ | ____________________ | NÃO ___/___/_____ | ____________________ | |---|---|---|---| | Data | Responsável | Data | Responsável | --- DECISÃO SINGULAR 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência [J Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) Processo deferido. Publique-se e arquive-se. O Processo indeferido. Publique-se. DECISÃO COLEGIADA 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) [J Processo indeferido. Publique-se. | [] Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | O | |---|---|---|---| | ___/___/_____ | ____________________ | ____________________ | ____________________ | | Data | Vogal | Vogal | Vogal | Presidente da \_\_\_\_\_\_ Turma --- OBSERVAÇÕES Nº FCN/REMP ll I --- \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data Responsável --- ![](img_p368_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 109 pág. 1/20 ![](img_p368_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 114 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 110 --- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Capa de Processo | | | | |---|---|---| | Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data | | 20/717.998-1 | MGP2000972472 | 23/11/2020 | | Identificação do(s) | Assinante(s) | | | CPF | Nome | | | 077.295.156-01 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | | --- Página 1 de 1 ![](img_p369_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 110 pág. 2/20 ![](img_p369_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 115 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 111 --- ###### ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE POR AÇÕES DE CAPITAL FECHADO CLÍNICA MAIS MÉDICOS LTDA **NIRE 31211914296 - CNPJ 29.788.616/0001-50** **Pelo presente instrumento, VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA, brasileira, administradora, solteira, nascida em 09/09/1986, portadora da Cédula de Identidade N.° 14462164 expedida pela SSPMG, inscrita no CPF sob N.° 077.295.156-01, residente e domiciliada à Rua Augusto de Lima, 585, Bairro Brasilia, Sarzedo-MG, CEP 32450-000, na qualidade de única sócia da empresa CLÍNICA MAIS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob N.° 29.788.616/0001-50, com sede à Rua Monsenhor Bicalho, 1129, Bairro Eldorado, Contagem-MG, CEP 32310-220, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE N.° 31211914296, resolve alterar seu registro de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA para SOCIEDADE POR AÇÕES DE CAPITAL FECHADO, a qual se regerá conforme as deliberações abaixo, sendo dispensada a realização de reunião de sócios, por força do disposto no §3º do Art. 1.072 da Lei N.° 10.406/2002:** 1. **DO DESENQUADRAMENTO NO SIMPLES** **Neste ato, a sócia declara que a empresa não está mais enquadrada na condição de** **Microempresa (ME), nos termos da Lei Complementar N.° 123/2006, desenquadrando-se** **como Empresa de Pequeno Porte (ME) e passando à condição de Empresa, excluída do** **regime da mencionada lei.** 2. **DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO** **A sócia delibera:** a) **Transformar a sociedade, CLÍNICA MAIS MÉDICOS LTDA, de sociedade empresária** **limitada para a sociedade por ações de capital fechado, passando a ser regida pela** **Lei N.° 6.404/1976, nos termos de seus artigos 220 a 222, e, artigos 1.113 e seguintes** **da Lei N.° 10.406/2002;** b) **Ajustar o capital social em virtude da transformação;** c) **Aprovar o Estatuto Social que regerá a companhia a partir da transformação;** d) **Eleger os membros da Diretoria da companhia;** e) **Fixar a verba destinada à administração da companhia, tudo conforme a Ata de** **Assembleia Geral de Transformação a seguir transcrita:** ###### Página 1 de 5 ![](img_p370_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - £ 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 111 pág. 3/20 ![](img_p370_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 116 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 112 --- ###### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE POR AÇÕES DA CLÍNICA MAIS MÉDICOS S/A **CNPJ N.° 29.788.616/0001-50** ###### 1. DATA, HORA E LOCAL ###### Realizada às 18:00h (dezoito horas), do dia 18 de novembro de 2020, na sede social da CLÍNICA MAIS MÉDICOS S/A, localizada na Rua Monsenhor **Bicalho, 1129, Bairro Eldorado, Contagem-MG, CEP 32310-220.** 2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM** **Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas da** **Companhia, nos termos do § 4º do Art. 124 da Lei N.° 6.404/1976, conforme** **consta do Livro de Presença de Acionistas.** 3. **MESA** **Mesa presidida pela Sra. Valdenice Pantaleão de Sousa e secretariada pelo** **Sr. Lindolfo Luiz Coutinho da Silva.** 4. **ORDEM DO DIA** **Deliberar sobre:** a) **Transformação da sociedade CLÍNICA MAIS MÉDICOS LTDA, de** a ###### 222, e, artigos 1.113 e seguintes da Lei N.° 10.406/2002; b) Ajuste no capital social da Companhia em virtude da Transformação; ###### c) Ajuste do capital social e percentuais, em virtude da transformação; ###### d) Aprovação do Estatuto Social que regerá a Companhia a partir da **transformação;** e) **Eleição dos membros da Diretoria da Companhia;** f) **Fixação da verba destinada à administração da Companhia.** 5. **DELIBERAÇÕES** ###### Página 2 de 5 ![](img_p371_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - £ 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este = documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 112 pág. 4/20 . ![](img_p371_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 117 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 113 --- ###### Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade: **(a) TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO DE SOCIEDADE** ###### Foi aprovada a transformação do tipo societário da sociedade empresária limitada CLÍNICA MAIS MÉDICOS LTDA para sociedade por ações de **capital fechado, que passa a adotar a denominação social de CLÍNICA MAIS MÉDICOS S/A, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG). Desse modo, opera-se a mudança da forma societária da Sociedade, sem que a referida transformação implique em interrupção na existência da Sociedade e nos negócios ora em curso, ficando a CLÍNICA MAIS MÉDICOS S/A com a mesma escrituração da CLÍNICA MAIS MÉDICOS LTDA., atendidas as exigências fiscais e contábeis, situação esta que, os acionistas reconhecem e aprovam sem restrições. A CLÍNICA MAIS MÉDICOS S/A continuará, sem qualquer dissolução de continuidade, como titular de todos os direitos e obrigações pertinentes à CLÍNICA MAIS MÉDICOS LTDA. (b) AJUSTES NECESSÁRIOS AO CAPITAL SOCIAL EM VIRTUDE DA** ###### TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE POR AÇÕES 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100 (cem) quotas no valor **um número de ações exatamente proporcional à sua participação Boletim de Subscrição transcrito como Anexo I à presente Ata. (c) APROVAÇÃO DA REDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA** ###### Foi aprovada a redação do Estatuto Social que regerá a Companhia, o qual é transcrito como Anexo II à presente Ata. ###### (d) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA COMPANHIA Foi aprovada a eleição dos seguintes membros da Diretoria da ###### Companhia, com mandato de 02 (dois) anos cada, todos iniciando em 18/11/2020 e terminando em 18/11/2022, sendo eles: **i. A Sra. VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA, brasileira,** **administradora, solteira, nascida em 09/09/1986, portadora da Cédula de Identidade N.° 14462164 expedida pela SSPMG, inscrita no CPF sob N.° 077.295.156-01, residente e domiciliada à Rua Augusto de** ###### Página 3 de 5 ![](img_p372_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - £ 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este = documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 113 pág. 5/20 . ![](img_p372_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 118 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 114 --- ###### Lima, 585, Bairro Brasilia, Sarzedo-MG, CEP 32450-000, para o cargo de Diretora Presidente; e **ii. O Sr. LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA, brasileiro, CPF sob N.° 083.948.256-64, inscrito no COREN-MG sob N.° 397.326, residente e domiciliado na Rua Mario Rocha Castro, 240, apartamento 201, Bairro Santa Helena, Belo Horizonte-MG, CEP 30642-120, para o cargo de Diretor Financeiro. Dessa forma, os Diretores eleitos tomam posses em seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse no Livro de Atas de Reunião de Diretoria.** 6. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** **Os membros da Diretoria ora eleitos e empossados, conforme consta dos** **Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da** **Companhia, aceitaram o cargo e declaram, cada um deles, individualmente,** **sob as penas da Lei, , para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo** **147 da Lei N.° 6.404/76, e no inciso II do artigo 37, da Lei N.° 8.934/94, cientes** **de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que:** **i.** **ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede,** **ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou** as **norma de defesa da concorrência, contra as relações de** ou | condenação | criminal | que | vede, | que os | |---|---|---|---|---| | | impeça de exercer atividades empresariais administração de sociedades empresariais; | | | ou a | **ii. possuem reputação ilibada; iii. não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei N.° 6404/76, declararam que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão Página 4 de 5** ![](img_p373_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 114 pág. 6/20 ![](img_p373_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 119 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 115 --- **nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração de endereço será comunicada por escrito à Companhia.** ###### Cada membro da Diretoria, independentemente do cargo ocupado, terá remuneração poderá ser alterada posteriormente mediante deliberação da **direito a uma remuneração mensal de R$ 1.000,00 (mil reais). Essa Assembleia Geral.** 8. **ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES LEGAIS** **Ainda em Assembleia, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata** **perante o Registro de Empresas competentes e que as publicações legais** **sejam feitas e os livros societários transcritos, para os devidos fins legais. Ato** **contínuo, ficam os Diretores da Companhia, desde já, autorizados e** **incumbidos de tomar as medidas e providências necessárias para a execução** **e implementação das deliberações acima enumeradas.** 9. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA** **Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente da mesa encerrou a** **Assembleia e lavrou a presente Ata, o seu Anexo I (Boletim de Subscrição) e** **o seu Anexo II (Estatuto Social), os quais, após lidos, foram aprovados e** **Contagem, 18 de novembro de 2020. Mesa:** ###### VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA Presidente Secretário Acionista: ###### VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA Diretoria: VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA ###### Advogado: ###### RICARDO BALCIUNAS OABMG 93280 ###### Página 5 de 5 ![](img_p374_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - £ 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este = documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 115 pág. 7/20 . ![](img_p374_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 120 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 116 --- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Documento Principal | | | | |---|---|---| | Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data | | 20/717.998-1 | MGP2000972472 | 23/11/2020 | | Identificação do(s) | Assinante(s) | | | CPF | Nome | | | 083.948.256-64 | LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA | | | 058.594.388-50 | RICARDO BALCIUNAS | | | 077.295.156-01 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | | --- Página 1 de 1 ![](img_p375_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este = documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 116 pág. 8/20 ![](img_p375_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 121 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 117 --- ###### ANEXO I ATA DA ASSEMBLEIA GERAL TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE POR ###### Nova denominação social da CLÍNICA MAIS MÉDICOS LTDA CNPJ N.° 29.788.616/0001-50 ###### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE NOVAS AÇÕES **Certifico que compareceu acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Lista de subscritores do capital social da CLÍNICA MAIS MÉDICOS S/A, com sede na Rua Monsenhor Bicalho, 1129, Bairro Eldorado, Contagem-MG, CEP 32310-220, no valor total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) representado por 700.000 (setecentos mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, nos termos da Assembleia Geral de Transformação em Sociedade por Ações da Companhia, realizada em 18 de novembro de** **2020:** | N.° DE AÇÕES | PREÇO DE | VALOR | CONDIÇÕES | |---|---|---|---| | ORDINÁRIAS SUBSCRITAS DAS AÇÕES | EMISSÃO | REALIZADO | DE PAGAMENTO | ###### VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA, brasileira, administradora, solteira, nascida 1 em 09/09/1986, Cédula de 700.000 R$ 699.930,00 ###### Identidade N.° 14462164 SSPMG, domiciliada à Rua Augusto de Lima, 585, Bairro Brasilia, Valor integralizado **Sarzedo-MG, CEP 32450-000 R$ 1,00 À VISTA** da ###### LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA, brasileiro, enfermeiro, solteiro, nascido em 07/03/1991, CPF N.° 083.948.256-64, COREN- 70 R$ 70,00 ###### MG sob N.° 397.326, domiciliado na Rua Mario Rocha Castro, 240, apartamento 201, Bairro Santa Helena, Belo Horizonte-MG, CEP 30642-120 **TOTAL 700.000 - R$ 700.000,00 - -** ###### Boletim assinado digitalmente pelas partes ###### Mesa: ###### VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA Presidente Secretário ###### Acionista: VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA ###### Página 1 de 1 ![](img_p376_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 117 pág. 9/20 ![](img_p376_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 122 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 118 --- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Anexo | | | | |---|---|---| | Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data | | 20/717.998-1 | MGP2000972472 | 23/11/2020 | | Identificação do(s) | Assinante(s) | | | CPF | Nome | | | 083.948.256-64 | LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA | | | 077.295.156-01 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | | --- Página 1 de 1 ![](img_p377_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este = documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 118 pág. 10/20 ![](img_p377_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 123 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 119 --- ###### ANEXO II ATA DA ASSEMBLEIA GERAL TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE POR ###### Nova denominação social da CLÍNICA MAIS MÉDICOS LTDA CNPJ N.° 29.788.616/0001-50 ###### ESTATUTO SOCIAL DA CLÍNICA MAIS MÉDICOS S/A ###### CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO ###### ARTIGO 1° A CLÍNICA MAIS MÉDICOS S/A, é uma sociedade anônima, regida por este Estatuto Social e pela Lei N.° 6.404/1976. ARTIGO 2° **Constitui objeto social da sociedade atividades médicas ambulatoriais para realização de** ###### ARTIGO 3° A Companhia tem sede e foro na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Rua **Monsenhor Bicalho, 1129, Bairro Eldorado, Contagem-MG, CEP 32310-220, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior, e, nome fantasia CLÍNICA MAIS MÉDICOS. ARTIGO 4° O prazo de duração da sociedade será indeterminado.** ###### CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES ###### ARTIGO 5° O capital social da Companhia é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), dividido em **700.000 (setecentos mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. ARTIGO 6°** ###### Página 1 de 6 ![](img_p378_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - £ 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este = documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 119 pág. 11/20 ![](img_p378_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 124 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 120 --- **Todas as ações da Companhia serão nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta corrente de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3°, do artigo 35, da Lei N.° 6.404/76. Parágrafo Único - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas Assembleias Gerais. ARTIGO 7° A alteração deste Estatuto Social na parte que regula a diversidade de espécies e/ou classes de ações não requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas, sendo suficiente a aprovação de acionistas que representem a maioria, tanto do conjunto das ações com direito a voto, quanto das ações de cada espécie ou classe de ações. ARTIGO 8° A Companhia só registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições pertinentes do Acordo de Acionistas, desde que esteja arquivado em sua sede.** ###### CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO ###### ARTIGO 9° A Administração da Companhia competirá exclusivamente à Diretoria, a qual será composta **por 02 (dois) membros, dentre os quais um Diretor Presidente e um Diretor Financeiro, devendo todos ser pessoas naturais, residentes no país, a serem eleitos em Assembleia Geral. Parágrafo 1° - O mandato da Diretoria será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Parágrafo 2° - A investidura dos Diretores far-se-á mediante termo lavrado no livro de "Atas das Reuniões da Diretoria". Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, dispensadas quaisquer outras formalidades. Parágrafo 3° - Em caso de vaga, será convocada a Assembleia Geral para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor substituído, com observância dos direitos de eleição em separado previstos no §2° do artigo 5° deste Estatuto. Parágrafo 4° - Em suas ausências ou impedimentos eventuais, os Diretores serão substituídos por mandatários da companhia que vierem a constituir, onde serão especificados nos atos ou operações o que poderão praticar, e a duração do mandato, sendo no caso de mandato judicial, poderá esse ser por prazo indeterminado. Página 2 de 6** ![](img_p379_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 120 pág. 12/20 ![](img_p379_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 125 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 121 --- ###### Parágrafo 5° - Compete a Diretoria conceder licença aos Diretores, sendo que esta não poderá exceder a 30 (trinta) dias, quando remunerada. ###### Parágrafo 6° - A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia de prestar caução em garantia de sua gestão. ARTIGO 10° **Os diretores reunir-se-ão sempre que necessário e as resoluções ou decisões tomadas** ###### ARTIGO 11° A administração da Companhia será exercida, isoladamente, pelo Diretor Presidente e pelo **Diretor Financeiro sempre em conjunto com o Diretor Presidente, os quais terão amplos poderes para dirigir os negócios sociais da Companhia, sendo-lhes permitido praticar todos os atos necessários para cumprimento do Objeto Social da Companhia, dentre eles, assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, emitir, garantir, endossar cheques ou quaisquer outros títulos de crédito, celebrar contratos com instituições financeiras, contratos de prestação de garantia, aval a terceiros.** ###### Parágrafo 1° 2 (dois) Diretores, em conjunto, devendo a procuração especificar os atos e **operações que poderão ser praticados e a duração do mandato, que não poderá ser superior a 1 (um) ano, salvo nos casos de procurações com** ###### Parágrafo 2° dependem de autorização da Assembleia Geral, o efetivo exercício de tais atos ficará autorização. ###### CAPÍTULO IV - ASSEMBLÉIA GERAL ###### ARTIGO 12° A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes os interesses sociais assim o exigirem. **ao término do exercício social para fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que** ###### Parágrafo 1° - A Assembleia Geral poderá ser convocada, na forma da lei, designará um ou mais secretários. **pelo Diretor Presidente, e será presidida pelo Diretor Presidente, que** ###### Página 3 de 6 ![](img_p380_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 121 pág. 13/20 ![](img_p380_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 126 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 122 --- ###### Parágrafo 2° - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções se computando os votos em branco. **previstas em lei, e neste estatuto, serão tomadas por maioria de votos, não** ###### Gerais por mandatários nomeados na forma do § 1°, do artigo 126, da Lei N.° 6.404/76, devendo os respectivos instrumentos de mandato serem **depositados, na sede social, com 03 (três) dias de antecedência da data marcada para realização da Assembleia Geral.** ###### CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL ###### ARTIGO 13° O Conselho Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, somente será instalado **quando por solicitação dos acionistas na forma da Lei, e será composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral em que for requerido o seu funcionamento. Parágrafo 1° - Os membros do Conselho Fiscal, quando em exercício, terão direito a remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo 2° - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio.** ###### CAPÍTULO VI - EXERCICIO SOCIAL E LUCROS ###### ARTIGO 14° a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil, as demonstrações financeiras de destinação do lucro do exercício. **O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício previstas em Lei, observadas as normas então vigentes, as quais compreenderão a proposta** ###### ARTIGO 15° Do lucro líquido apurado no exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, se houver, **a Companhia destinará (a) 5% (cinco por cento) para aplicação de constituição da reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% (vinte por cento) do capital social; e (b) do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei N.° 6.404/76, se existente, 25% (vinte e cinco por cento) serão atribuídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas. Parágrafo 1° - Após as distribuições previstas no caput desse artigo, do saldo restante atribuir-se-á reserva para Investimentos importância não inferior a 5% (cinco por cento) e não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei Página 4 de 6** ![](img_p381_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 122 pág. 14/20 ![](img_p381_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 127 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 123 --- ###### N.° 6.404/76, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da ###### Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital, ou a criação de novos **empreendimentos. A reserva de Investimentos não excederá a 80% (oitenta** ###### Parágrafo 2° - O saldo do lucro líquido ajustado, se houver, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral. ARTIGO 16° **Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Geral, e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia. ARTIGO 17° A Companhia poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral, dividendos à conta de lucros apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício social, observadas as limitações previstas em lei.** ###### Parágrafo 1° - Ainda por deliberação da Assembleia Geral, poderão ser **declarados dividendos intermediários, à sua conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço levantado, inclusive à conta da reserva para Investimentos a que se refere o § 1º Parágrafo 2° - Também, mediante decisão da Assembleia Geral, os dividendos ou dividendos intermediários poderão ser pagos a título de juros sobre o capital social. Parágrafo 3° - Dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório.** ###### CAPÍTULO VII - DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO ###### ARTIGO 18° A Companhia somente será dissolvida e entrará em liquidação por deliberação da **Assembleia Geral ou nos demais casos previstos em lei.** ###### Parágrafo 1° - À Assembleia Geral que deliberar sobre a liquidação, caberá nomear o respectivo liquidante e fixar-lhe a remuneração. ###### Parágrafo 2° - A Assembleia Geral, se assim solicitarem acionistas que representem o número fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal, para o **período da liquidação. Página 5 de 6** ![](img_p382_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 123 pág. 15/20 ![](img_p382_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 128 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 124 --- ###### ARTIGO 19° Assembleia Geral em questão deverá definir as regras, objetivos e princípios que irão reger esse processo de dissolução. **A Companhia será dissolvida mediante aprovação da Assembleia Geral. Neste caso, a** ###### CAPÍTULO VIII - FORO ###### ARTIGO 20° Este Estatuto Social será regido e interpretado pelas leis da República Federativa do Brasil. ARTIGO 21° **Qualquer controvérsia ou litígio do presente Estatuto Social será submetida ao foro da cidade de Contagem, estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.** **Contagem, 18 de novembro de 2020.** | | |---| | Estatuto assinado digitalmente | | Mesa: VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA Presidente Secretário 1 1 3 6 6 2 3 7 3 2 Acionista: VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA Diretoria: VALDENICE PANTALEÃO DE SOUSA LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA Advogado: RICARDO BALCIUNAS | | OABMG 93280 | ###### Página 6 de 6 ![](img_p383_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este = documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 124 pág. 16/20 ![](img_p383_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 SIGILOSO Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 Num. 443260714 - Pág. 129 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 125 --- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital Anexo | | | | |---|---|---| | Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data | | 20/717.998-1 | MGP2000972472 | 23/11/2020 | | Identificação do(s) | Assinante(s) | | | CPF | Nome | | | 083.948.256-64 | LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA | | | 058.594.388-50 | RICARDO BALCIUNAS | | | 077.295.156-01 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | | --- Página 1 de 1 ![](img_p384_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este = documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 125 pág. 17/20 ![](img_p384_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 130 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 126 --- Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, de NIRE 3130013562-4 e protocolado sob o número 20/717.998-1 em 24/11/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31300135624, em 17/12/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pela 1ª TURMA DE VOGAIS. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança. Capa de Processo | | Assinante(s) | |---|---| | CPF | Nome | | 077.295.156-01 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | | Documento | Principal Assinante(s) | | CPF | Nome | | 077.295.156-01 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | | 083.948.256-64 | LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA | | 058.594.388-50 | RICARDO BALCIUNAS | | Anexo | | | | Assinante(s) | | CPF | Nome | | 077.295.156-01 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | | 083.948.256-64 | LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA | | Anexo | | | | Assinante(s) | | CPF | Nome | | 077.295.156-01 | VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA | | 083.948.256-64 | LINDOLFO LUIZ COUTINHO DA SILVA | | 058.594.388-50 | RICARDO BALCIUNAS | Belo Horizonte. quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/717.998-1. Página 1 de 2 ![](img_p385_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - £ 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este = documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 126 pág. 18/20 ![](img_p385_1.png) GEE Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 131 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 127 --- Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil SINREM Governo do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais Junta Comercial do Estado de Minas Gerais TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL Documento assinado eletrônicamente por Scheilla Nery de Souza Queiroz em 17/12/2020, às 14:04 conforme horário oficial de Brasília. Documento assinado eletrônicamente por Marcos Innecco Correa em 17/12/2020, às 14:04 conforme horário oficial de Brasília. Documento assinado eletrônicamente por Antonio Cesar Ribeiro em 17/12/2020, às 14:04 conforme horário oficial de Brasília. A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/717.998-1. Página 2 de 2 ![](img_p386_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 127 pág. 19/20 ![](img_p386_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 132 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 128 --- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS Registro Digital | Identificação do(s) | Assinante(s) | |---|---| | CPF | Nome | | 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM | --- Belo Horizonte. quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 ![](img_p387_2.png) Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 31300135624 em 17/12/2020 da Empresa CLINICA MAIS MEDICOS S/A, Nire 31300135624 e protocolo 207179981 - 24/11/2020. Autenticação: 52644E0C93EA072512ED72EB09DDBE8D0EAC2D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/717.998-1 e o código de segurança DBO3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Documento Transformação Mais Médico (2351518) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 128 pág. 20/20 ![](img_p387_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 133 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 129 --- ![](img_p388_2.png) KYC E COMPLIANCE PF VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA ![](img_p388_3.png) ![](img_p388_4.png) ![](img_p388_5.png) Documento Trust Sócios Mais Médicos (2351525) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 129 ![](img_p388_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 134 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 130 #### COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PARECER TÉCNICO Nº 8/2025-CVM/SMI/GIMOR | DA ORIGEM | |---| | No curso dos trabalhos para realização da inspeção na LAQUS Depositária de Valores Mobiliários S.A. (LAQUS), conforme definido na planilha de Indicador de Fiscalizações da SMI para o ano de 2025, consolidada em fevereiro deste ano, a GIMOR identificou um conjunto de Notas Comerciais (NCs) submetidas a depósito na entidade com indícios de irregularidades. de requstos A título de ilustração da gravidade dos possíveis desvios nessas emissões ora sinalizados, a seguir apresentaremos os indícios encontrados de forma mais detalhada para o emissor Clínica Mais Médicos S.A. e, ao fim, indicaremos outros emissores, cujas características das emissões, a princípio, indicam elevada probabilidade de apresentarem irregularidades de natureza muito semelhante à da Clínica mais médicos S.A.. | | DAS EMISSÕES DA CLÍNICA MAIS MEDICOS S.A., CNPJ: 29.788.616/0001-50 | A clínica mais Médicos S.A., sociedade anônima fechada, criada em 2018, com sede à Rua Monsenhor Bicalho, 1129, Eldorado, CEP 32310- 220, MG, tendo como principal sócia e Presidente Valdenice Pantaleão de Souza, emitiu, no período de 2021 até abril de 2025, 13 Notas #### Comerciais, totalizando um volume de R$ 361.147.355,00 em emissões (2351509), conforme tabela a seguir: **dataDeReferencia dataDeEmissao dataDeVencimento motivo Instrumento Volume Emissor** TRANSFERENCIA 7/12/2024 9/14/2023 9/14/2027 ENTRADA INTEROPERABILIDADE LNC002401062 8,669,355 CLINICA MAIS MEDICOS S/A 12/27/2023 12/27/2023 12/27/2027 OFERTA\_PRIMARIA LNC002301485 60,000,000 CLINICA MAIS MEDICOS S/A 12/20/2022 12/20/2022 12/20/2026 OFERTA\_PRIMARIA LNC002200336 40,000,000 CLINICA MAIS MEDICOS S/A 12/20/2023 12/19/2023 12/18/2027 OFERTA\_PRIMARIA LNC002301435 39,000,000 CLINICA MAIS MEDICOS S/A 12/28/2022 12/28/2022 12/28/2026 OFERTA\_PRIMARIA LNC002200372 30,274,000 CLINICA MAIS MEDICOS S/A 12/26/2022 12/26/2022 12/26/2026 OFERTA\_PRIMARIA LNC002200368 30,000,000 CLINICA MAIS MEDICOS S/A 12/15/2022 12/14/2022 12/14/2026 OFERTA\_PRIMARIA LNC002200316 30,000,000 CLINICA MAIS MEDICOS S/A 1/11/2023 1/11/2023 1/11/2027 OFERTA\_PRIMARIA LNC002300393 20,000,000 CLINICA MAIS MEDICOS S/A 12/16/2022 12/16/2022 12/16/2026 OFERTA\_PRIMARIA LNC002200325 20,000,000 CLINICA MAIS MEDICOS S/A 2/3/2023 2/3/2023 2/2/2027 OFERTA\_PRIMARIA LNC002300436 15,000,000 CLINICA MAIS MEDICOS S/A 7/31/2023 7/31/2023 7/31/2027 OFERTA\_PRIMARIA LNC002300921 12,305,000 CLINICA MAIS MEDICOS S/A 12/29/2022 12/29/2022 12/29/2026 OFERTA\_PRIMARIA LNC002200380 10,899,000 CLINICA MAIS MEDICOS S/A Todas as Notas Comerciais emitidas nesse período se encontram depositadas na LAQUS desde a data de sua emissão, exceto pela NC LNC002401062 (2351518), que, embora esteja atualmente depositada na LAQUS, na data da emissão se encontrava somente no livro do escriturador, situação indicada na tabela por meio da descrição "Transferência entrada" encontrada na coluna "motivo". Conforme informações constantes dos temos constitutivos das Notas Comerciais (2351507), é possível constatar que as NCs emitidas pela Clínica Mais Médicos S.A. não contavam com quaisquer garantias, sejam reais ou fidejussórias, e previam o seguinte fluxo de pagamentos #### do emissor ao credor das NCs (Cessionário): Parecer Técnico 8 (2351559) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 130 ![](img_p389_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 135 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 131 --- ![](img_p390_2.png) MAIS MEDICOS S.A. de NCs e fluxo de pagamentos w Legenda [— Como se pode depreender da tabela acima e dos arquivos anexos (2351507), a partir de janeiro de 2024, esse emissor teria que efetuar um primeiro pagamento de R$ 49,8 milhões e depois pagamentos mensais de, aproximadamente, R$ 10 milhões. Diante do montante emitido e das obrigações assumidas, tornou-se pertinente verificar a capacidade financeira desse emissor. Nesse sentido, apuramos, em consulta a fontes públicas, notadamente aos dados cadastrais disponíveis na base de CNPJ/Receita Federal e na plataforma Redesim, que o capital social da empresa correspondia a R$ 700.000,00. Adicionalmente, de acordo com as Demonstrações do Resultado de Exercício (DRE), com data-base de 31/12/2023 (https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/166704), verificamos que a Mais Médicos S.A. divulgou Receita operacional bruta anual nos montantes de R$ 203.417,13 em 2022 e de R$ 54.079,64 em 2023. Observa-se, portanto, que o valor total recebido pela empresa a título de pagamento pelas NCs emitidas supera em mais de 6.500 vezes a receita operacional bruta apurada no Em termos ilustrativos, considerando a receita operacional bruta 2023 e assumindo, de forma hipotética, que 100% desse faturamento fosse integralmente destinado à amortização da dívida decorrente das emissões das NCs, a Clínica Mais médicos S.A. levaria mais de 6.500 anos para quitar somente o valor principal, desconsiderando-se, inclusive, os encargos financeiros contratados, na ordem de 20% ao ano. Tal grau de alavancagem revela um padrão de endividamento que, sob qualquer ótica técnica, seja contábil, financeira ou econômica, mostra-se manifestamente incompatível com parâmetros mínimos de viabilidade, sustentabilidade ou razoabilidade operacional. ![](img_p390_3.png) RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA PROVISAD DO 54019,70 IR E CSLL 14529,20 PARA TR E CSLL 15650,61 DO EXERCICIO 31 de Dezembro de 2023 VALDENICE PANTALEAO DE SOUSA CPF: 077.295.156-01 SANTOS - TEDEIRA Reg. no CRC MG sab o No. MG 116735/0-3 CPF: 072.778.7640 Parecer Técnico 8 (2351559) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 131 ![](img_p390_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 136 ----- Procedimento 1.22.000.001872/2025-39, Documento 1.1, Página 132 --- #### Com base no Balanço Patrimonial com data-base em 31/12/2023 (https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao- Fl. 137 publicada/166703), é possível perceber a existência de registros financeiros em montantes que guardam proporcionalidade com os valores 2025.0049253 captados por meio das emissões de Notas Comerciais. No entanto, a natureza das rubricas contábeis utilizadas para classificar tais valores SR/PF/SP aparenta ser incompatível com finalidade típica dessas operações, o que suscita dúvidas quanto à sua adequada contabilização e transparência. Ainda no mesmo demonstrativo, verificamos que, embora o capital social da sociedade esteja registrado no valor de R$ 700.000,00, conforme consta em seu cadastro empresarial, tal quantia não havia sido integralizada até aquela data. Em outras palavras, os acionistas não efetuaram qualquer aporte efetivo de recursos na empresa, indicando que a estrutura de capital da emissora se sustenta exclusivamente sobre valores de terceiros, sem qualquer comprometimento patrimonial próprio. ![](img_p391_2.png) 0001 2022 90,740 104,500 104,500 Concluindo as diligências relativas à identificação dos emissores por meio de fontes públicas, com auxílio de imagens disponibilizadas em ferramentas de mapeamento digital, como o Google Maps, foi possível localizar o imóvel comercial onde se encontra estabelecida a Clínica #### Mais Médicos S.A., sito, à rua Monsenhor Bicalho, 1129, Eldorado, CEP: 32331-220, MG. Parecer Técnico 8 (2351559) SEI 19957.006841/2025-16 / pg. 132 ![](img_p391_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 144.\*\*\*.\*\*\*-30 em 07/01/2026 16:02:32 Número do documento: 25102116534540000000429224991 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 21/10/2025 16:53:46 SIGILOSO Num. 443260714 - Pág. 137