![](img_p1_1.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE ### Informação de Polícia Judiciária N° 872548/2026 **2025.0122915-SR/PF/DF** | DE | APF - PEDRO BAPTISTA DE CARLI | |---|---| | PARA | DPF - JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO | | DATA | 04 de fevereiro de 2026 | | REFERÊNCIA | RE 2025.0122915 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF IPL 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Ofício nº 4646287/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025 LAUDO Nº 4294/2025- SETEC/SR/PF/SP | | ASSUNTO | Análise de material apreendido - Aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA | # 1. DO MATERIAL Trata-se de material apreendido no dia 18/11/2025, presente no TERMO DE TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025: | Material | Descrição | Lacre | |---|---|---| | 6775/2025 SETEC/SR/PF/SP | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 16 PRO, número de série FC4JKGRYGQ, IMEI A 350578802532441, IMEI B 350578802604984, com 01 (um) cartão SIM da \| operadora VIVO, ICCID 89551170639002553696, IMSI 724117006640603, MSISDN +5571981088106 | B0002272199 | ----- ![](img_p2_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF **SUMÁRIO** 1. DO MATERIAL ........................................................................................................ 1 2. **CONTEXTUALIZAÇÃO........................................................................................... 3** 3. **ANÁLISE DO APARELHO CELULAR...................................................................... 3** ***3.1 Daniel Vorcaro Banco Master 2 (553188822000@s.whatsapp.net).......................... 4*** ***3.2 Flavia Meu Amor*** @ @ @ ***(556199832101@s.whatsapp.net)............................. 38*** ***3.3 Nando Comercial Banco (120363285574244402@g.us)....................................... 44 3.4 Henrique Pereto Cartos (5511999024040@s.whatsapp.net).................................. 49 3.5 Esc central (557183135543@s.whatsapp.net)...................................................... 54*** ***3.6 Angelo Banco Master (5511992668146@s.whatsapp.net)*** ..................................... 62 ***3.7 Ailton Bc Novo (556181239118@s.whatsapp.net)*** ................................................ 70 ***3.8 Valerio Fundos (5511985862080@s.whatsapp.net)*** .............................................. 72 ***3.9 João Andre (556193111151@s.whatsapp.net)...................................................... 78*** ***3.10 Marcelo Martinucio Banco Master (5511976671133@s.whatsapp.net)*** ................ 93 4. **CONCLUSÃO ....................................................................................................... 104** ----- ![](img_p3_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF # 2. CONTEXTUALIZAÇÃO O Inquérito Policial foi instaurado para investigar o desvio de recursos do Banco de Brasília (BRB), transferidos ao BANCO MASTER (operação financeira avaliada em 12,2 Bilhões de Reais), por meio de simulação de cessão de carteiras de crédito inexistentes, criadas fraudulentamente através de falsificação documental, de empresas de fachada e pessoas interpostas. # 3. ANÁLISE DO APARELHO CELULAR Trata-se de Informação de Polícia Judiciária com o objetivo de analisar o conteúdo apresentado na extração do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA (CPF 785.851.395-87). O número do telefone de Augusto Lima vinculado ao aparelho celular apreendido é +557181088106. ![](img_p3_2.png) ![](img_p3_3.png) \\d @ ~ [ Go |] . i | Detected Phone Mo... | iPhone 16 Pro | |---|---| | IMEI: | 350578802532441 | | MAC address: | F6:52:93:D3:8F:7C, F6:52:93:D3:8F:83 | | Serial: | FC4JKGRYGQ | | Unique ID: | 00008140-000871223EFA801C | *Figura 1 - Informações do dispositivo* Nos itens subsequentes serão apresentados os bate-papos (aplicativo Whatsapp) com conteúdo, até então, tidos como relevantes para o caso. ----- ![](img_p4_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ### 3.1 Daniel Vorcaro Banco Master 2 (553188822000@s.whatsapp.net) Trata-se de DANIEL BUENO VORCARO (CPF 062.098.326-44). ![](img_p4_2.png) ![](img_p4_3.png) ID: 553188822000@s.whatsapp.net Source: Account: 557181088106@s.whatsapp.net | Start Time: | 06/10/2023 12:42:18(UTC+0) | |---|---| | Last Activity: | 18/11/2025 01:24:55(UTC+0) | ~~ Number of attachments: 258 Service Identifier: Extraction: File System Source file: 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F sqlite 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ChatStorage : 0x53A98D (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875004 bytes) 00008140-000871223EFAS01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/Library/ Preferences/group.netwhatsapp WhatsApp.shared.plist : 0x4DFCB 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F sqlite : 0xA3683 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes) 00008140-000871223EFAS01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/Media/ jpg Profile/553188822000-1390229864 : 0x0 Chat Type: One On One Chat Status: Additional Info Participants 2 Augusto 557181088106@s Lima (Device owner © & whatsapp.net Dat 553188822000@s Vorcaro Banco Master 2 whatsapp.net © & *Figura 2 - Contato de "Daniel Vorcaro Banco Master 2"* ----- ![](img_p5_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 22/08/2024 Daniel Vorcaro envia uma mensagem para Augusto Lima pedindo notícias do BRB. Daniel cita Alberto Felix, Superintendente Executivo de Tesouraria do Banco Master. ![](img_p5_2.png) ![](img_p5_4.png) ![](img_p5_3.png) ![](img_p5_5.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Irmao, depois me da noticia brb Augusto Lima (owner) Blz mato agora 22/08/2024 20:03:05(UTC+0) Sources 2 [J 22/08/2024 20:04:16(UTC+0) Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima Eu apertei hj oese disseram que esta (557181088106@s.whatsapp.net na owner) started a call. J 8 status: NotAnswered 22/08/2024 20:03:18(UTC+0) Sources 2 22/08/2024 20:05:54(UTC+0) Sources 1 Daniel Vorcaro Banco Master 2 | Que precisa ser maior | Augusto Lima (owner) | |---|---| | 8 | O cara esta dizendo que fechou | 22/08/2024 20:03:22(UTC+0) com vocé ipca + 12 Sources 2 0 22/08/2024 20:06:28(UTC+0) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Sources 3 Eu falei alberto pra falar c vc e | autorizar | Daniel E | Vorcaro Banco Master 2 ele ta pedindo | |---|---|---| 0 que 8 22/08/2024 20:03:30(UTC+0) 8 22/08/2024 20:08:02(UTC+0) Sources 2 Sources 2 QQ Daniel Vorcaro Banco Master 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Temos que liquidar amanha Falou que fica ruim fazer diferente 22/08/2024 20:03:34(UTC+0) 1 22/08/2024 20:08:14(UTC+0) ----- ![](img_p6_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p6_2.png) ![](img_p6_3.png) QQ Daniel Vorcaro Banco Master 2 No volume que vamos dazer 8 22/08/2024 20:08:19(UTC+0) Sources Augusto Lima (owner) Falei agora la. Esta vendo para abaixar. Estava em 7.5 [J 22/08/2024 20:09:33(UTC+0) Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Ai chamei alberto e pedi pra falar cw 22/08/2024 20:09:34(UTC+0) Sources 2 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 22/08/2024 20:09:36(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Esta falando comigo. Abs [J EF 22/08/2024 ----- ![](img_p7_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 28/08/2024 Daniel Vorcaro pergunta se "os caras" vão fazer as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs). Em seguida Augusto Lima fala que vai confirmar. ![](img_p7_2.png) ![](img_p7_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 28/08/2024 20:12:49(UTC+0) --- Sources 2, iel Vorcaro Banco Master 2 A ccbs os caras vao fazer? 8 28/08/2024 20:13:12(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Pode confirmar? 0 28/08/2024 20:13:14(UTC+0) Sources 2 Irmão. Ontem , hoje , amanhã e sempre irmão !!! Hoje se encerra um ciclo , que como todo ciclo tiramos lições boas e ruins !! Saímos mais fortes que nunca , que como você bem disse , com nosso bom Deus e com os espíritos de luz ao nosso lado , iluminando nossa caminhada e nosso propósito de vida , que é fazer o bem e transformar a vida de quem mais precisa. Feliz demais por mais essa etapa !!! Estaremos juntos sempre e mais unidos que nunca. !!!! &7 &7 «7 ![](img_p7_4.png) --- ![](img_p7_5.png) Augusto Lima (owner) [C) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Vou confirmar agora. Disseram Brago dado e espada cravada que sim. 0 28/08/2024 21:15:44(UTC+0) [J & 28/08/2024 2021:51(UTC+0) Sources 2 Sources 3 Augusto Lima (owner) Daniel Vorcaro Banco Master 2 | Irmao, parabens. Somos so nos | Irmdo. Ontem , e sempre irmdo !!! | hoje amanha , Hoje se | |---|---|---| | dois e nosso bom Deus na | encerra um ciclo | que como , | | batalha agora | todo ciclo tiramos | boas | 0 28/08/2024 21:15:30(UTC+0) Sources 2 | e ruins | aimos mais fortes | |---|---| | [J EB | 28/08/2024 21:46:08(UTC+0) | Sources 3 ----- ![](img_p8_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 29/08/2024 Daniel pergunta se Augusto Lima teve retorno sobre uma carga no BRB. Augusto Lima responde que já cobrou e que está pronto. ![](img_p8_2.png) ![](img_p8_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Da carga no brb que é importante sair hoje! 29/08/2024 13:45:20(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Fala irmdo ## 8 29/08/2024 18:22:45(UTC+0) Sources 2 2 Daniel Vorcaro Banco Mast pan: Da carga no brb que é importante sair hoje! Teve retorno esse tema ## 8 29/08/2024 18:22:52(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Teve retorno esse tema Sim. Cobrei hoje cedo e prontos. Vendo s6 documentagdo. [0&8 29/08/2024 18:30:15(UTC+0) ----- ![](img_p9_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 31/08/2024 Daniel Vorcaro pergunta se Augusto Lima está sabendo que deu "merda" no BRB, visto que não liquidou e que parece que não vai liquidar. Logo em seguida Augusto Lima fala que já soube e pede para Daniel ligar para ele. ![](img_p9_4.png) ![](img_p9_2.png) ![](img_p9_5.png) ![](img_p9_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima (owner) Fala irmao Que estava iria ser liquidado ontem os 400. 31/08/2024 19:22:38(UTC+0) 31/08/2024 Sources 2, Sources 3 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima (owner) Ta sabendo que deu merda no brb? Vou saber agora 8 31/08/2024 19:22:44(UTC+0) Sources 2 0 & 31/08/2024 2032:22(UTC+0) Sources 3 System Message Daniel Vorcaro Banco Master 2 Nao liquidou Augusto Lima e parece que nao vai (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. 0 31/08/2024 19:22:49(UTC+0) status: Rejected type: audio call Sources 2, 31/08/2024 20:41:00(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 1 Ta sabendo que deu merda no brb? Augusto Lima (owner) Nao. A ultima informagdo foi Ja soube quando puder me ligue. a que te passei. Ja soube. Abs 0 & 3108/2024 20:31:47(UTC+0) [J & 3108/2024 20:44:22(UTC+0) Sources Sources 3 ----- ![](img_p10_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 02/09/2024 Daniel Vorcaro pergunta se Augusto Lima tem notícia do BRB. Augusto Lima fala que vai cobrar e, em seguida, diz que "seria hoje". ![](img_p10_2.png) ![](img_p10_3.png) o Daniel Vorcaro Banco Master 2 02/09/2024 17:46:15(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Tem noticia brb? 8 02/09/2024 17:46:19(UTC+0) Sources 2 o Daniel Vorcaro Banco Master 2 Senao vier vou ter que devolver a grana de sexta e vamos usar compulsorio hoje 8 02/09/2024 17:46:31(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Fala Cobrar agora [J & 02/09/2024 19:15:34(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Me disse que seria hoje. Abs 0 02/09/2024 19:15:41(UTC+0) ----- ![](img_p11_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 03/09/2024: ![](img_p11_2.png) ![](img_p11_3.png) [C] Daniel Vorcaro Banco Master 2 Irmao, preciso saber se eles vao fazer ou nao 8 03/09/2024 15:43:32(UTC+0) Sources 2 [C] Daniel Vorcaro Banco Master 2 Ja tem 15 dias esse negocio do ccb. Se for agarrar e nao saie agora preciso saber, depois te explico 8 03/09/2024 15:43:50(UTC+0) ![](img_p11_4.png) ![](img_p11_5.png) Sources 2 Augusto (owner) a Augusto Lima (owner) Falei agora de novo. depois explico dizendo que fazem até quinta. te Abs Falei hoje disseram que iri Estdo trabalhando nisso. Esta & 03/09/2024 17:41:02(UTC+0) agarrado no risco. Sources 3 0&8 03/09/2024 15:50:44(UTC+0) [UIC:0) System Message Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 (553188822000@s.whatsapp.net) Augusto Lima (owner) started call. a status:Answered Em cima aqui type: audio call 0 & 03/09/2024 15:50:49(UTC+0) 03/09/2024 18:57:51(UTC+0) Sources 3 Sources 1 ----- ![](img_p12_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 02/10/2024: ![](img_p12_4.png) ![](img_p12_5.png) ![](img_p12_2.png) ![](img_p12_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 PSD Daniel Vorcaro Banco Master 2 136DA3D6-D619-43B2- A6C9-455999BF1F83 8 02/10/2024 00:41:10 Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 application/pdf 8 02/10/2024 00:43:08(UTC+0) Sources 3 Esse retardado Daniel Vorcaro Banco Master 2 8 02/10/2024 00:41:14(UTC+0) Sources 2 A noticia conseguimos tirar do ar 0 02/10/2024 01:07:17(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Mast 4 ligar Daniel Vorcaro Banco Master 2 Tem que urgente pro kassab Nem passe adiante 8 02/10/2024 00:41:20(UTC+0) 8 02/10/2024 01:07:19(UTC+0) Sources 2 Sources (2; Daniel Vorcaro Banco Master 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Eu nao tenho contato dele Agora precisa tirar o instagram 8 02/10/2024 00:41:32(UTC+0) do cara Sources 0 02/10/2024 01:07:25(UTC+0) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Sources 2 Precisava de voce antes que isso viralize Xs, 8 02/10/2024 00:42:36(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Pedi 0 nando pra ajudar e tentar falar com o kassab 02/10/2024 01:10:42(UTC+0) ----- ![](img_p13_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p13_2.png) ![](img_p13_3.png) 222, . AQUI TEM OUTRA COMUNICAGAO ![](img_p13_4.png) Notici Regido Sul em alerta para ![](img_p13_5.png) tempestades nesta quanta 2 Ele ainda quer informagBes sobre das 1 de outubro de 2024 Deputado encaminha dentincia atual da carteira, 0s ativos financeiros mantidos, TCE sobre do Previdéncia com o banco de investimento By- politica de alocag@o de recursos e 0 acompanhamento da & Posted expresso 0 deputado Luiz Paulo apresentou uma ### nesta terga-feira 0 de Contas do Estado (TCE), solicitando uma auditoria no investimento financeiras que banco Master realizou com RioPrevidéncia de cerca de RS 500 milhdes sem as cautelas exigiveis. 0 parlamentar também apresentou um informagao & Mesa Diretora para oficiar o Deivis Marion, para que encaminhe 4 carteira de investimentos dos fundos previdencidrios administrados pela dendncia ao Tribunal de mercado, de crédito, de liquidez e de outros fatores | (01/10), | que possam impactar negativamente a sustentabiidade dos | |---|---| | de letras | fundos previdencidrios, bem como os resultados obtidos | Fonte: //agendadopoder.com br/deputado-encaminhadenuncia-ao-tce-sobre-operacao-o-rioprevidencia-com-orequerimento de presidente do banco-master-no-valor-de-500-milhoes/ a relagdo da *Figura 3 - Arquivo "136DA3D6-D619-43B2-A6C9-455999BF1F83.pdf"* financeiras, fundos de investimentos e outros intermedidrios que oferecem ou gerenciam recursos financeiros do RioPrevidéncia. “Isso é inaceitavel, pois coloca em risco as finangas futuras do RioPrevidéncia. Ja vimos esse tipo de no passado, e 0s resultados foram desastrosos. Como é possivel contratar R$ 500 milhdes em letras financeiras de um banco de médio porte, cujo lucro em 2023 foi exatamente 0 mesmo valor da feita pelo RioPrevidéncia? O banco tem um patriménio liquido, em 2023, na ordem de RS 2.3 bilhdes, e o RioPrevidéncia esta contratando uma operagio que representa 20% desse patrimbnio advertiu, No documento, o parlamentar pede o detalnamento da ao sua por classe de investimento (renda fixa, renda varidvel, entre outros), akém de informagdes sobre desempenho recente desses ativos e a estratégia de empregada para sua e protecdo frente a riscos “Temos que ter os critérios de dessas instituigdes, a performance desses investimentos. Além de Informagdes sobre o cumprimento da Politica de Gestdo de Riscos aplicada ao de investimentos do RioPrevidéncia, detalhando as medidas implementadas para mitigar 0s com essa politica’, disse ----- ![](img_p14_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 16/10/2024: ![](img_p14_2.png) ![](img_p14_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Acho que resolvi brb 0 16/10/2024 21:13:18(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Dei uma batida forte demais 8 16/10/2024 21:13:23(UTC+0) Sources Daniel Vorcaro Banco Master 2 16/10/2024 21:13:24(UTC+0) Sources 2 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 E vc deve ter empurrado ai tb 8 16/10/2024 21:13:33(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Exatamente !! Falei até com FDP hoje 0 & 16/10/2024 21:32:58(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p15_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 28/11/2024: ![](img_p15_2.png) ![](img_p15_4.png) ![](img_p15_3.png) ![](img_p15_5.png) [C) 2 Daniel Vorcaro Banco Master 28/11/2024 14:38:31(UTC+0) Augusto Lima (owner) ## Daniel Vorcaro Banc... Vc desenrola i Sources 2 Resolvido Daniel 2 Vorcaro Banco Master Precisa liberar a turma brb pra visitar o imovel ## 16:2039(UTC+0) Sources 3 ## 8 28/11/2024 14:38:42(UTC+0) Sources 2 0 2 Daniel Vorcaro Banco Master Vc desenrola isso? Auguste Lime Quando puder me ligue. Abs ## [J 16:20:48(UTC+0) 28m/2024 Sources 3 ## 0 28/11/2024 14:38:46(UTC+0) Sources 2 System Message Augusto Lima Augusto Lima (owner) ### Desenrolo owner) started a call. status: NotAnswered type: audio call 0 & 28m/2024 14:39:33UTC+0) Sources 3 28/11/2024 17:18:50(UTC+0) Sources 1 ----- ![](img_p16_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 05/12/2024: ![](img_p16_2.png) ![](img_p16_3.png) Augusto Lima (owner) Tem os créditos de asseba e asteba. +ou 550 mm. ( amanha QQ | Ihe confirmo ) | Daniel Vorcaro Banco Master 2 | |---|---| | 038 | Precisamos por uns 600mm caixa | 05/12/2024 23:25:40(UTC+0) Sources 2 (C) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Pra resolver tudo nosso Sources 2 Sources 2 Augusto Lima (owner) | Tem que | pagar o Credcesta | Augusto Lima (owner) | |---|---|---| | +ou - | 200 mm | Precisamos por uns 600mm | | [J | osn2/2024 | Essa semana entra. | Sources 3 Augusto Lima (owner) 0 & o0sn2/2024 23:30: Tirar os patetas o0sn2/2024 Augusto Lima (owner) Sources 3 ( amanha lhe confirmo ) fo} Parece que tem 200 mm no Daniel iel Vorcaro Banco Master 2 Banco. O resto foi cedido! Abs 05/12/2024 23:22:16(UTC+0) o0sn2/2024 23:3814(UTC+0) Sources 2 Sources 3 ----- ![](img_p17_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 28/01/2025: ![](img_p17_2.png) ![](img_p17_4.png) ![](img_p17_3.png) ![](img_p17_5.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 28/01/2025 15:02:03(UTC+0) Augusto Lima (owner) vam pant: Brb no saldo nao selecionou a carteira Sources 2 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Estamos precisando da carteira com urgencia A carteira é boa. 28/01/2025 15:58: Sources 3 8 28/01/2025 15:02: Sources 2 Augusto Lima (owner) O problema que ele s6 quer a premium 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Brb no saldo nao selecionou a carteira 0 & 16:00:03(uTC+0) 28/01/2025 Sources 3 8 28/01/2025 15:02:35(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Tem que dar uma batida 1a Augusto Lima (owner) Daniel Vorcaro Banc... [J 16:00:10(UTC+0) 28/01/2025 Sources 3 Estamos precisando da carteira com urgencia Ok. [J 15:48:00(UTC+0) 28/01/2025 Augusto Lima (owner) Vou fazer agora ----- ![](img_p18_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p18_2.png) ![](img_p18_3.png) System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: NotAnswered type: audio call 28/01/2025 18:17:51(UTC+0) Sources 1 Augusto Lima (owner) pants Brb no saldo nao selecionou a carteira Resolvi. Vado aceitar o ativo. 28/01/2025 18:18:33(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Me ligue abs 0&8 28/01/2025 18:18:36(UTC+0) Sources 3 System Message Daniel Vorcaro Banco Master 2 (553188822000@s.whatsapp.net) started a call. status: Missed type: audio call 28/01/2025 18:21:32(UTC+0) Sources 1 ----- ![](img_p19_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 29/01/2025 demonstra a proximidade entre Daniel Vorcaro e Augusto Lima: ![](img_p19_2.png) ![](img_p19_3.png) QQ Daniel Vorcaro Banco Master 2 ![](img_p19_4.png) ![](img_p19_5.png) 29/01/2025 19:04:20(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Na minha vida so sobrou vc mesmo Daniel Vorcaro Banco Master 2 A reciproca é verdadeira Na minha vida so sobrou vc Irmaozao. mesmo 8 29/01/2025 19:05:14(UTC+0) 8 29/01/2025 19:04:26(UTC+0) Sources 3 Sources 2, Augusto Lima (owner) 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Como Ihe disse nao é quanto é De todas pessoas com quem 8 29/01/2025 19:04:29(UTC+0) Sources 2, 0 & 20/01/2025 19:05:27(UTC+0) Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Que passaram, e que fiz bem Augusto Lima (owner) Estou estamos e estaremos , sempre juntos. [J & 29/01/2025 19:05:41(UTC+0) Sources 2 Sources 3 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto9 Lima ¢ Nao quero saber de mais ninguem. So decepcao Hoje amanha e sempre , 8 19:04:45(UTC+0) 29/01/2025 Sources 2 [0&8 29/01/2025 19:05:46(UTC+0) ----- ![](img_p20_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p20_2.png) ![](img_p20_3.png) Augusto Lima (owner) Que nosso Sr do bonfim e Sdo Jorge iluminem sempre nosso caminho [J & 29/01/2025 19:06:06(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Vamos vencer [J 29/01/2025 19:06:09(UTC+0) Sources Augusto Lima (owner) Bj no coragdo 0 & 29/01/2025 Sources 3 Augusto Lima (owner) Te amoo [J & 29/01/2025 19:06:15(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p21_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 30/01/2025: ![](img_p21_2.png) ![](img_p21_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Acho que will legal pra instigar o nm 0 30/01/2025 19:27:29(UTC+0) Sources 2 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 30/01/2025 19:27:30(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Nos vamos empurrar neles 30/01/2025 19:27:35(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Sem duvida 0 30/01/2025 19:27:36(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) :174 & 30/01/2025 19:28:10(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p22_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 31/01/2025: ![](img_p22_2.png) ![](img_p22_4.png) ![](img_p22_3.png) ![](img_p22_5.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Bull espalhando que voce vai sair Daniel Vorcaro Banco Master 2 Tive que escutar hoje de 3 pessoas isso 31/01/2025 22:55:25(UTC+0) Sources 2 Sources 2 Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner) Que porraaaaa S6 tem imbecil [J 3101/2025 22:55m(UTC+0) Sources 3 2 2 Daniel Vorcaro Banco Master Levar o voiter 31/01/2025 22:55:14(UTC+0) BO & 22:55:38(UTC+0) Sources 3 QD Daniel Vorcaro Banco Master 2 Cansado ja desse negocio de verdade Sources 2 (a) 2 Daniel Vorcaro Banco Master E que eu vou ter problema 31/01/2025 22:55:18(UTC+0) 31/01/2025 22 Sources 2 (Co) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Seu irmao ta baleado demais Sources 2 31/01/2025 22:55:46(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 2 Danis Bull espalhando que voce vai Augusto Lima (owner) sair do banco Fale ndo Ai é phoddaaaass 0 & 31/01/2025 22:55:48(UTC+0) 0&8 22:5521UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p23_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p23_2.png) ![](img_p23_4.png) ![](img_p23_3.png) ![](img_p23_5.png) Augusto Lima (owner) E 0 que digo Daniel Vorcaro Banco Master 2 Ora sair uma merda dessa [J 3101/2025 22:55:53(UTC+0) Sources 3 0 31/01/2025 22:56:25(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Tive a conversa que falamos 0 & 31/01/2025 22:56:02(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Que so era segregar o negocio 0 & 31/01/2025 22:56:26(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Do jeito que falamos Pago fortuna pra esses veiculo 0 & 31/01/2025 22:56:06(UTC+0) 8 31/01/2025 22:56:38(UTC+0) Sources 3 Sources 2 Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner) Ainda disse que ndo tinha saida minha Que ndo tinha [EF 3101/2025 22:56:44(UTC+0) 3101/2025 22:56:13(UTC+0) Sources 3 Sources 3 [C) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Eu mexi no texto hoje ate em virgula o que aprovamos 2 2 Daniel Vorcaro Banco Master O idiota agora mudou o texto mas nao adianta mais 8 31/01/2025 22:56:19(UTC+0) 8 31/01/2025 ----- ![](img_p24_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p24_2.png) ![](img_p24_4.png) ![](img_p24_3.png) ![](img_p24_5.png) Augusto Lima (owner) Temos que pensar de novo irmado 0 2 Daniel Vorcaro Banco Master So tem banana conosco & 31/01/2025 22:56:56(UTC+0) Sources 3 8 31/01/2025 22:57:21(UTC+0) Sources 2, Daniel Vorcaro Banco Maste Que so era segregar 0 negocio 0 2 Daniel Vorcaro Banco Master Essa realidade Vc nao acredita o que chegou pra mim 8 31/01/2025 22:57:24(UTC+0) Sources 2, 31/01/2025 22:56:58(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 0 2 Daniel Vorcaro Banco Master Eu e vc lutando e nego so fazendo merda dia inteiro Que dei passo maior gie as pernas 31/01/2025 22: :38(UTC+0) 31/01/2025 22:57:03(UTC+0) Sources 2 Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima (owner) Ta phoddaaaa ue vc nao aguenta mais Q 31/01/2025 22:57:07(UTC+0) 0 & 22:57:52(UTC+0) Sources 3 Sources 2 Augusto Lima (owner) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Acho que mais é uma vez um aviso Que precisa fazer lista quem vai com vc 0 & 3101/2025 22:58:01(UTC+0) Q 31/01/2025 Sources 3 ----- ![](img_p25_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p25_2.png) ![](img_p25_4.png) ![](img_p25_3.png) ![](img_p25_5.png) Augusto Lima (owner) Véo todos tomar no cu de novo Augusto Lima (owner) Para vocé ter ideia ### 31/01/2025 22:58:09(UTC+0) A Augusto Lima (owner) Tenho mais condigao 22: 22:58:57(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) S6 conversei a tal da Renata com que me falou, um tal de tibae a mulher do rh na presenga dele obviamente Daniel Vorcaro Banco Master 2 0&8 31/01/2025 22:59:38(UTC+0) Sources 3 31/01/2025 22:58:17(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 2 Ainda expliquei mais de uma vez | Daniel Vorcaro Banco Master 2 | Hus 0 & | hat | essa conversa 3v0172025 22:59:52(UTC+0) | |---|---|---|---| | 31/01/2025 22:58:18(UTC+0) | | | Sources 3 | Sources 2 > Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner) De dizer que eu estava saindo do banco S6 tem imbecil Q 0&8 31/01/2025 23:00:01(UTC+0) 31/01/2025 22:58:21(UTC+0) Sources 3 Sources 3 ----- ![](img_p26_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 17/02/2025 demonstra que Augusto Lima continua trabalhando no Master: ![](img_p26_2.png) ![](img_p26_3.png) Augusto a (owner) Vamos almogar no banco. Melhor. Ficamos mais a vontade. 0 1/02/2025 Sources 3 Augusto Lima (owner) Pode ser ? 0 & 17/02/2025 Sources 3 Augusto Lima (owner) Abs [J 17/02/2025 22:13:56(UTC+0) Sources 3 System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered type: audio call 17/02/2025 22:14:22(UTC+0) Sources 1 ----- ![](img_p27_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 24/02/2025: ![](img_p27_2.png) ![](img_p27_3.png) Augusto Lima (owner) Fala irmdo. Bom dia. Almogamos la no banco ? Abs 24/02/2025 1221:02(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) 12:30? [J 24/02/2025 Sources 3 Augusto Lima (owner) Abs 0 & 24/02/2025 Sources 3 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Nao consigo irmao, tenho almoco 8 24/02/2025 12:22:11(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Vou chegar umas 15 0 24/02/2025 12:22:20(UTC+0) Sources ----- ![](img_p28_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 25/03/2025: ![](img_p28_2.png) ![](img_p28_3.png) el Vorcaro Banco Master 2 Irmao ## 8 25/03/2025 Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Brb vai fazer 750 mais troca de carteira # 0 25/03/2025 16:19:40(UTC+0) Sources 2 (C) 2 Daniel Vorcaro Banco Master Pode ir pra cima esse tema? 25/03/2025 16:19:50(UTC+0) Sources 2 QQ 2 Daniel Vorcaro Banco Master Passei alberto # 8 25/03/2025 16:19:52(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Estou com ele aqui agora e com Angelo tratando exatamente isso [J EF 25/03/2025 16:20:26(UTC+0) ----- ![](img_p29_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 29/03/20025: ![](img_p29_2.png) ![](img_p29_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Conversei com paulo sergio e disse que impacto bacen foi positivo. Quero so concluir esse negocio e ficar a salvo, nada mais importa # 8 29/03/2025 10:49:24(UTC+0) Sources 2 ----- ![](img_p30_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 10/04/2025: ![](img_p30_2.png) ![](img_p30_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 2025.04.10 Blueprint (13h30am) application/pdf = 8 10/04/2025 Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Irmao pelo amor de Deus 8 10/04/2025 20:46:19(UTC+0) Sources 2 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Nao passe isso pra ninguem 0 10/04/2025 20:46:30(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Légico irmao 0 && 10/04/2025 20:47:25(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Ta doido ----- ![](img_p31_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p31_2.png) ![](img_p31_3.png) Passo-a-Passo da Operacao: 1 Aporte e Cisao: Passo 1: aporte por Daniel Vorcaro de R$2bi em caixa recebidos da operacao junto ao BRB e R$8.5bi em precatérios por meio de aumento de capital do Banco Master Passo 2: cisdo parcial do Banco Master, com incorporacao do acervo cindido pelo Banco Master de Investimento (“BMI”), composto por ativos no valor de R$43.5bi e passivos no valor de R$33bi o PL da parcela cindida serd, portanto, de R$10.5bi (“Ciséio”). Tal acervo corresponde aos ativos que ficaram fora da operacao junto ao BRB (bad bank). do total de passivos cindidos incluird os DIs do Banco Master em favor do BMI, de forma a gerar sua eliminacéo no ativo e passivo do BMI (via 2 Aquisicio FGC e Contratacio do pelo BTG Pactual: Passo 3: A. FGC celebra opcéo de compra de 100% do capital social do BMI, a valor simbélico, junto aos atuais (“Qpciio de Compra”) controladores e Banco Master B. FGC subscreve ¢ integraliza no BMI valor equivalente ao total de vencimentos de CDBs dos primeiros meses (estimados em R$5bi), recebendo em troca recibos de subscricao dada sua regulatéria (“Becibos”) (“Instrumento de Passo 4: FGC celebra instrumento de de ativos e passivos com o BTG Pactual, para Pactual faca gestdo do que 0 BTG a acervo do BMI. Passo 4.1: Para viabilizar a gestao, Opcao de Compra e os Recibos por valor simbélico. o FGC cede ao BTG Pactual a Passo 5: BTG Pactual exerce Opcao de Compra a e assume 100% do capital social do BMI A. Balanco de abertura: dado que 0 BMI PL positivo (R$15.5bi), haverd necessidade de reavaliacao # valor a valor justo / constituicao de PDD) de certos ativos do BMI, equalizando o PL ao Passo 6: BTG Pactual realizard, nos termos do Instrumento de Gestao, oferta de recompra dos CDBs que estdo no BMI, pelo preco corresponde a curva de (“Oferta”) 3 Caracteristicas basicas do Instrumento de Gestao: BTG Pactual terd autonomia discricionariedade total para realizacao marcacao dos © e e ativos do BMI © Nadata de celebracio do Instrumento de 0 FGC suportard financeiramente o pagamento dos do BMI via aquisicao de CDB vinculado (ou instrumento similar) de emissdo do BMI (“CDBy") lastreado em determinados ativos do BMI ### Principais Termos « do CDBv: \* lista de ativos a ser definida (excluindo-se o caixa) \* Subordinacao: todos os eventuais valores disponibilizados pelo BTG Pactual ao BMI e/ou incorridos pelo proprio BMI no do (i) pagamento de CDBs outros passivos néo cobertos pelo FGC e/ou (ii) capital de giro serao séniores e tais entidades receberao prioritariamente os valores fruto da Prazo: 10 anos Taxa: retorno de acordo com a recuperacéo dos ativos lastro, observada a Amortizacao: obrigatéria (cash sweep) do valor recuperado liquido (net collection) dos ativos, conforme periodicidade a ser definida entre as partes *Figura 4 - Documento "2025.04.10 - Blueprint (13h30am).pdf" página 1* ----- ![](img_p32_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p32_2.png) ![](img_p32_3.png) Aofinal do do CDBv, ativos remanescentes nao recuperados serio entregues + prazo 0s a titulo de dacao em pagamento ao FGC para fins de quitacao do saldo remanescente do CDBv © BTG Pactual recebe remuneracao de 1,25% a.a., cobrada mensalmente pro rata die sobre valor contabil dos ativos em DO (R$43.5bi iniciais) FGC sera responsavel pela eventual diferenca entre 100% da Taxa SELIC recomprados no © e a taxa dos CDBs ambito da Oferta, de forma que tais valores sejam também seniores quando da dos ativos lastro o Todas as despesas de cobranca/recuperacao serdo arcadas pelo BTG Pactual e reembolsadas pelo FGC Contingéncias incorridas qualquer tempo (sejam referentes © que sejam suportados pelo BMI e/ou BTG Pactual a ### Master e/ou 2 Operacéo, decorrentes de quaisquer outras sociedades do grupo do Banco de seus controladores) serdo indenizadas pelo FGC Premissas Essenciais da 0000 Verificagao de todas as informacdes, valores e saldos apresentados Passivos transferidos na (exceto o DI do BMI) serdo apenas aqueles com cobertura integral do FGC Reestruturacao das atuais regras de garantia do FGC da transacao, de forma e motivada, tanto pelo Conselho de quanto pelo Conselho Consultivo do FGC, incluindo, portanto, a anuéncia e consentimento dos demais bancos S1 com a Operacao © Reconhecimento pelo BACEN, no dmbito do processo de aprovacdo da Operacdo, da solucdo privada de resolucdo liderada pelo FGC e com subsequente contratacao pelo BTG Pactual como agente de liquidacao privada *Figura 5 - Documento "2025.04.10 - Blueprint (13h30am).pdf" página 2* ----- ![](img_p33_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 05/05/2025 - citam contrato da Tirreno: ![](img_p33_4.png) ![](img_p33_2.png) ![](img_p33_5.png) ![](img_p33_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Turma no estress pq nem contrato tirreno nao apareceu 0 05/05/2025 12:16:00(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Ja estou no banco irmao [J 05/05/2025 13:00:22(UTC+0) Sources 3 QQ Daniel Vorcaro Banco Master 2 Reuniao aqui te chamo Ja estao criando teorias 0 05/05/2025 0 05/05/2025 12:16:11(UTC+0) Sources 2 Sources 2 iel Vorcaro Banco Master 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 mandarmos Irmao, se nao essas Precisamos mandar ccbs e os contratos ate meio dia imediatamente nao vamos ter opcoes mais 0 05/05/2025 12:16:17(UTC+0) Sources 2 0 05/05/2025 13:03:40(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Esta tudo com Felix Daniel Vorcaro Banco Master 2 Contratos tirreno [J EB 0 05/05/2025 13:03:48(UTC+0) os/05/2025 Sources 3 Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima (owner) Acabou de idzer que nao Ja estou aqui em cima 0 [J 05/05/2025 13:15:08(UTC+0) 05/05/2025 12:23:05(UTC+0) Sources 2 ----- ![](img_p34_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p34_2.png) ![](img_p34_4.png) ![](img_p34_3.png) ![](img_p34_5.png) Augusto Lima (owner) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Unknown vai acontecer Mas so se | mandarmos ccbs BRB foram ja e contratos Contas no tirreno abertas hoje para transitar os “7bi (carteira transacional)” e 8 05/05/2025 13:27:01(UTC+0) amanha 09:30 ia [J 13:26:36(UTC+0) Sources 2 Sources 3 [QJ 2 Daniel Vorcaro Banco Master E deloitte Augusto Lima (owner) 8 05/05/2025 13:27:04(UTC+0) Unknown Sources 2 Tudo sendo aprovado, acredito que da para assinar amanha. Daniel Vorcaro Banco Master 2 E ate agora nao mandamos NADA 05/05/2025 13:26:36(UTC+0) 8 05/05/2025 13:27:09(UTC+0) Sources 3 Sources 2 Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner) wil Vai mandar [J 05/05/2025 13:26:46(UTC+0) 3:27:11UTC+0) Sources 3 Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Eu sei irmao Augusto Lima (owner) Estou em cima 8 05/05/2025 13:26:49(UTC+0) Sources 2 & o0s/0572025 13:27:15(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p35_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p35_4.png) ![](img_p35_5.png) Augusto Lima (owner) ![](img_p35_2.png) Deloite que esta foda ![](img_p35_3.png) Augusto Lima (owner) ## [J E83 13:30:04(UTC+0) Chegando aqui lhe falo Sources 3 ## 8 05/05/2025 13:27:18(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 3 Tirreno e ccb vai estar ok Augusto Lima (owner) 05/05/2025 13:30:47(UTC+0) Chega aqui em quanto tempo 7? Sources 3 05/05/2025 13:27:31(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 3 Chegou irmdo ? Daniel Vorcaro Banco Master 2 0D && os/05/2025 14: 40 months ## 8 05/05/2025 13:27:56(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 2 Unknown Augusto Lima (owner) Assinado Biz | [J | os/05/2025 13:28:11(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) | [J | os/05/2025 14:39:01(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) HHH | |---|---|---|---| Ja vai estar tudo pronto # [J os/05/2025 14:39:13(UTC+0) 05/05/2025 13:28:18(UTC+0) ----- ![](img_p36_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p36_2.png) ![](img_p36_3.png) 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Falei com eles ## 8 05/05/2025 14:40:09(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Tirreno pronto para enviar em 10 min. # 0 & 05/05/2025 14:40:40(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Ccb cobrando aqui ## [J & 05/05/2025 14:40:45(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Deloite prometeram para o final do dia # 0 & 05/05/2025 14:40:55(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p37_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 06/05/2025 ![](img_p37_2.png) ![](img_p37_3.png) (Co) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Irmao posso comer na sua sala? ## 8 06/05/2025 16:48:34(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Ta de brincadeira ? & 06/05/2025 +0 Sources 3 Augusto Lima (owner) A sala é sua [J & 06/05/2025 16:54:39(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Conversa é essa ? [J 16: Sources Não tem nenhuma conversa entre Daniel Vorcaro e Augusto Lima entre 31/05/2025 e 11/11/2025. ----- ![](img_p38_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ***3.2 Flavia Meu Amor*** @ @ @ (556199832101@s.whatsapp.net) Trata-se de FLAVIA CAROLINA PERES (CPF 857.738.751-87), esposa de Augusto Lima. ![](img_p38_2.png) ![](img_p38_3.png) 1D: 556199832101@s.whatsapp.net Source: WhatsApp | Account: | 557121088106@s whatsapp.net | |---|---| | Start Time: | 27/04/2023 13:37:1(UTC+0) | | Last Activity: | 18/11/8025 09:12:57(UTC+0) | of ~~ Number attachments: 3394 Service Identifier: Extraction: File System Source file: 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F sqlite 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/ChatStorage | 0x8BCB4 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes) 00008140-000871223EFAB01C files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/Library/ Preferences/group.netwhatsapp WhatsApp.shared.plist : 0x4DFCB Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/ContactsV2 sqlite : Ox1A8661 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes) Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/Media/ jpg Profile/556199832101-403773995 : 0x0 Chat Type: One On One Chat Status: Additional Info Participants 2 Augusto Lima (Device owner) © § Flavia Meu Amor © © 556199832101 *Figura 6 - Contato de "Flavia Meu Amor ❤️❤️❤️"* ----- ![](img_p39_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 06/10/2025 Flávia encaminha uma foto que não está disponível na extração e logo em seguida envia: por hoje ele conseguiu né. Augusto Lima responde que até o final de semana vence 100 milhões e que não tem a menor condições de ficar de pé (provavelmente o Banco Master). Logo em seguida Augusto Lima fala que isso aqui virou cidade fantasma e Flávia pergunta como pagou isso hoje, Augusto Lima responde: BRB. ![](img_p39_2.png) ![](img_p39_4.png) ![](img_p39_3.png) ![](img_p39_5.png) Flavia Meu Amor @ @ @ Unknown Augusto Lima (owner) Isso aqui virou cidade fantasma 0 & +0 06/10/2025 19:55:09(UTC Sources 3 ### 8 06/10/2025 19:54:10(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Garagem vazia Flavia Meu Amor @ @ @ Por hj ele conseguiu né [J & 06/10/2025 19:55:14(UTC+0) Sources 3 [J 06/10/2025 19:5423(UTC+0) Sources 2 Flavia Meu Amor @ @ @ E como pagou isso hj? Augusto Lima (owner) Pois é !! Até o final da semana vence 100 mm [J 06/10/2025 19:55:17(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) 19:54:44(uTC+0) 1 Flavia Meu Amor @... Sources 3 | E como pagou isso hj? Augusto Lima (owner) Brb E brincadeira ? = BO & +0 0610/2025 19:55:22(uTC 0 & 06/10/2025 19:54:50(UTC+0) Sources 3 Sources 3 Augusto Lima (owner) tem a menor de Augusto Lima (owner) Nem me pergunte como 061072025 19:55:29(uTC+0) ----- ![](img_p40_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p40_2.png) ![](img_p40_3.png) Flavia Meu Amor @ @ @ Mentiraaaaaaa [J 06/10/2025 19:55:31UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) ![](img_p40_4.png) 1 ![](img_p40_5.png) Flavia Meu Amor @... Augusto Lima (owner) ### Mentiraaaaaaa Bote coisa nisso Verdade [J 06/10/2025 19:55:53(UTC+0) [J 06/10/2025 19:55:36(UTC+0) Sources Sources 3 Flavia Meu Amor @ @ Flavia Meu Amor @ @ @ Eles estdo muito mais ligados do Tem coisa ai mesmo viu que qualquer um pode imaginar [J 061072025 19:55:39(UTC+0) a 06/10/2025 19:55:55(UTC+0) Sources 2 Sources 2 Augusto Lima (owner) Flavia Meu Amor @... Tem coisa ai mesmo viu Augusto Lima (owner) Eles estdo muito mais ligados do que qualquer um pode imaginar Coisa 7? [J 06/10/2025 19:55:44(UTC+0) Sources 3 Exatamente isso 0 & 19:56:02(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p41_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p41_2.png) ![](img_p41_3.png) (Co) Flavia Meu Amor @ 9 @ Augusto Lima Brb A hora que isso vazar 06/10/2025 19:56:06(UTC+0) Sources 2 Flavia Meu Amor @ © @ Pq a imprensa vai querer saber quem pagou ## 8 06/10/2025 19:56:23(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Pq a imprensa vai querer saber quem pagou Ele fez algum rolo e o Brb deu o crédito > 0 & 19:56:45(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p42_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 14/11/2025 Augusto Lima envia uma captura de tela de uma conversa com PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA (CPF 091.221.898-31). Nessa conversa Paulo Sérgio pergunta para Augusto Lima se ele está com algum caixa para comprar consignado Credcesta do Master e que ele está precisando de 100 milhões. Flávia responde falando que é impressionante como o Banco Central está se metendo nisso para o Banco Master não quebrar e também fala que Paulo Sérgio está enrolado nisso "até o pescoço". ![](img_p42_2.png) ![](img_p42_3.png) 31964b76-3165-4e. https://mmg.whats. Sources 4 Flavia Meu Amor @ © Impressionante BC estar se © metendo nisso pro master nio quebrar Principalmente o Paulo que ta enrolado nisso até o pescogo 14/11/2025 13:39:29(UTC+0) Sources 2 Flavia Meu Amor @ © 9 E vc falou 0 que?? 13:53:40(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Oi , nao tinha amor que como ajudar. Abs Sources 3 ----- ![](img_p43_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p43_2.png) ![](img_p43_3.png) 10:00 all © < @ Paulo Bc Souza Boa tarde! N&o vi sua ligagdo. Abs 14:02 Ligagdo de voz perdida © Toque para retornar Ligagéo de voz » 17 minutos 16:03 qui., 6 de nov. Boa tarde! Aprovado 20 aumento de k. Quest&o agora é como resolver o Di remanescente. Vc ja tem uma ideia? 12:13 ### Ligagao de voz 7 minutos 12:14 15%) e influéncia significativa (>20%) no BRB. Ou seja, passa a ser uma coligada e 05/01/2025 19:18:52(UTC+0) Sources 2 Jodo Andre Uma saida seria um acordo de acionista com o GDF passando esse controle operacionalmente. Teria que ser muito bem construido, até pra passar no BC 05/01/2025 19:20:16(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Ok. Abs 0 os/01/2025 Bom dia, Daniel. O "investidor", caso seja IF, passa a ter participação qualificada (>15%) e influência significativa (>20%) no BRB. Ou seja, passa a ser uma coligada e parte relacionada. Não há hipótese de consolidação, pois não há controle (seja por participação, seja por controle operacional efetivo), visto que a Lei 4545/64, define que o GDF deterá no mínimo 51% das ações, e, conforme acordo de acionista que vc me passou, não há preponderância no CA. = Dessa forma, continua a restrição da LEC nas operações de DI. Soluções: - - mudança da Lei na parte de controle do GDF (extremamente difícil) - mudança da norma de consolidação (também difícil e não há argumento tecnico) - definição da supervisão - poder discricionário da Difis (não há argumento técnico, muito difícil) - acordo de acionista passando o controle pro investidor (prescinde de avaliação jurídica e me parece politicamente difícil, mas resolveria, pois haveria consolidação, ficando o investidor como instituição líder) - alteração da norma da LEC, permitindo excessão dos DIs não só no consolidado, mas para instituições coligadas. Precisaria dar uma recheada aqui, talvez com condições específicas e governança robusta (parece o mais factível, mas ainda difícil. Resolve só a parte do limite se DIs) Nenhuma das saídas é trivial e algumas são extremamente difíceis. Gostaria de entender melhor onde queremos chegar. Além disso, se não houver uma estratégia clara e robusta do banco quanto aos tipos de investimentos e operações de crédito no ativo, será muito difícil justificar qualquer tipo de movimento que dependa do Banco Central. Importante uma estratégia. Fico a disposição quando puder conversar. Amanhã estarei em SP, mas se quiser conversamos por telefone. ----- ![](img_p81_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p81_2.png) ![](img_p81_3.png) Jodo Andre MASTER E BR Liquidez application/pdf MASTER E BR Liquidezpdf - w 05/01/2025 22:12:41(UTC+0) Sources 3 Jodo Andre Pra facilitar o entendimento do que conversamos ### 8 05/01/2025 Sources 2 Augusto Lima (owner) Entendido amigo. Abs 2; Sources 3 ----- ![](img_p82_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p82_2.png) ![](img_p82_3.png) MASTER E BRB LIQUIDEZ 1- QUESTAO Transferéncia de liquidez pelo Banco de Brasilia (BRB) ao conglomerado do Banco Master (Master), considerando capital votante do BRB. em que o Master detém 40% do 11-AVALIACAO 1. Operagoes de transferéncia de liquidez entre financeiras coligadas podem ser cursadas normalmente via depésitos interfinanceiros (DI), mas com restricao de volume ao limite de exposicao por cliente. Independentemente de as instituicoes serem coligadas, operacoes de crédito entre 0 BRB (como depositante) e 0 Master (como depositario), com transferéncia de liquidez entre as instituicées, podem ser realizadas por meio de depésitos interfinanceiros (DI). No entanto, valor total dessas esta restrito limite de exposicéo o ao por cliente do BRB, que de 25% do seu PL ajustado (regra de Limite de Exposicéo por Cliente LEC, Res. n®4.677/2018). Assim, considerando o PL do BRB algo em torno de R$ 2,9 bi, hd um limite de cerca de R$ 520 mi para depésitos, 0 que nao resolveria a questéo de liquidez do Master. 2. Note-se que nao ha outras restricbes normativas a de DI entre as instituigoes, a exemplo de limite maximo de operagoes de DI (Res. n° 3.399/2006 e de limites de operagdes com partes relacionadas (Res. n° 4.693/2018). Importante esse segundo limite, pois as seriam enquadradas como partes relacionadas, em razao de eventual do Master com 40% das do BRB, 0 que geralmente representa forte entrave a qualquer tipo de operacao de crédito entre as instituicoes. Em que pese tal enquadramento, a norma de operagdes entre partes relacionadas nao considera interfinanceiros no cémputo do limite, desde que realizadas em de mercado. 3. A unica hipétese de operacdes irrestritas de DI entre BRB e Master seria se os bancos compusessem o mesmo conglomerado prudencial. Nesse caso, as operagoes de DI tornam-se intragrupo e, portanto, sao eliminadas conforme procedimentos contdbeis de Importa destacar que a consolidacao ocorre por controle, ou seja, uma instituicdo que detenha o controle de outras fica responsével por consolidar suas informacées financeiras na estrutura do conglomerado prudencial (Res. CMN n° 4.950/2021). No caso do BRB, especificamente, ha ## legal limitagéo que determina que o GDF deve manter majoritaria no capital votante do banco (§ 19, Art. 15, Lei n° 4.545/1964). Dessa forma, o BRB seria naturalmente a instituicao lider com controle do conglomerado. Qualquer arranjo diferente, como, por exemplo, o Master como instituicao lider, prescinde de um acordo de acionista em que o GDF cede o controle operacional do conglomerado ao Master, a ser aprovado pelo BC. 4. Cabe ainda notar que, no caso de operagoes de DI entre coligadas (ou seja, nao consolidadas) ha impacto de requerimento de capital. Tendo em conta que os entre *Figura 29 - Documento "MASTER E BR - Liquidez" página 1* ----- ![](img_p83_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p83_2.png) ![](img_p83_3.png) bancos coligados nao sao eliminados por ndo haver hipétese de consolidacéo, os valores das operacdes entram normalmente na apuracao das parcelas de requerimento de capital por exposicao a risco de crédito (Res. CMN n° 4.958/2021 no lado do depositante do DI (no caso, 0 BRB). Ou seja, nao haveria qualquer tipo de otimizacao de capital pelo depositante. 5. A solucao mais direta, porém, de dificil implementagao, seria um ajuste regulatério (na Res. n° 4.677/2018 que retirasse, sob certas e para operacoes especificas, o limite de exposicao por cliente de instituicoes coligadas. Por exemplo, retirar da LEC de Dl de coligadas, desde que garantidas por carteiras de ativos financeiros, como titulos e valores mobilidrios e carteiras de crédito. No entanto, qualquer alteracao regulatéria passa por rigoroso rito, suj a aprovacao da Diretoria Colegiada do BC e nesse caso, por se tratar de uma Resolucao CMN, sujeita também a aprovacéao do Conselho Monetario Nacional. 6. A solucao que parece mais factivel seria a consolidacao prudencial. A consolidacdo prudencial possibilitaria um livre fluxo de liquidez, além de propiciar outros efeitos que podem ser positivos no indice Basileia do grupo como consequéncia do capital prudencial consolidado. Ha dois possiveis desenhos: Master lider do conglomerado: caso ideal, porém a Lei 4.545/1964 estabelece + como que o GDF detera pelo menos 51% do capital votante do BRB. Seria necessario: (a) alteracao lei reduzindo capital votante do governo distrital, uma na o 0 que parece um caminho extremamente dificil pelo processo legislativo e pela sensibilidade politica envolvida; ou (b) um eventual acordo de acionista em que o BRB concede o controle ao Master, provavelmente sob um regime de governanca suficientemente robusto para dar conforto ao Governo distrital. Caminho esse que, mesmo que seja considerado juridicamente vidvel (esse ponto prescinde de rigorosa juridica), parece também dificil pela sensibilidade politica envolvida e por questoes de eventuais restrigoes relacionadas a governanca de empresas de capital aberto. Além disso, deve encontrar resisténcia no Banco Central. BRB lider do conglomerado: seria situacao, principio, de inversao + como uma a em que a investida teria o controle da investidora. Nesse caso, ha dois arranjos possiveis: (a) intervencao da que invocaria seu poder discricionario para de entidade no conglomerado prudencial, com o objetivo de evitar distorgoes na qualitativa e quantitativa do patriménio consolidado. Movimento que parece improvavel, pois nao ha justificativa técnica; ou (b) acordo de acionista em que o Master concede o controle ao BRB. Nesse caso, 0 BRB teria o controle operacional efetivo, assumindo a gestdo do grupo, tornandose entao a instituicao lider do conglomerado. Como o BRB tem governanga mais robusta que o Master, em razéo de ser banco publico e ter capital em bolsa, a aprovacao pelo BC seria mais facil. *Figura 30 - Documento "MASTER E BR - Liquidez" página 2* ----- ![](img_p84_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p84_2.png) ![](img_p84_3.png) Jodo Andre Boa tarde, Augusto. Segue o roteiro com os pontos e elementos pra viabilizar consolidagdo Master/BRB. Desculpe-me pela demora, J 09/01/2025 19:17:45(UTC+0) Sources 2 Jodo Andre MASTER E BR Consolidacao | Boa tarde, Augusto. Segue o roteiro com os pontos de | |---| | atenção e elementos pra viabilizar | | Desculpe-me pela demora, mas eu estava montando uma estimativa de balanço consolidado. Ainda não conversei com o Daniel, mas seria importante definirmos próximos passos. Abs | application/pdf MASTER E BR Consolidac... 09/01/2025 19:17:57(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p85_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p85_2.png) ![](img_p85_3.png) CONSOLIDACAO DO MASTER NO BRB - CONTEXTO 1. Ahipétese de consolidacao do Banco Master no conglomerado prudencial do BRB é complexa em razao da dificuldade operacional, da sensibilidade politica e de provavel repercussao negativa ao envolver uma instituigao publica e uma instituicdo que constantemente vem tendo sua reputacao questionada. Portanto encontrara forte resisténcia no BC. 2. Além disso, pelo lado do Master, ha reducao do controle, com certo nivel de subordinacao ao BRB, mesmo o Master sendo o acionista majoritério. Nao obstante, o desenho que se buscou preserva, em razodvel grau, a autonomia operacional do banco. QUESTOES A SEREM TRATADAS Il 3. O primeiro passo para viabilizar essa eventual consolidacao das instituicoes uma reuniao com o Presidente e os Diretores de Organizacao e de Supervisao do Banco Central, abordando os seguintes temas: Detalhamento da atual estrutura societdria do Master. Importante tratar todas as pendéncias societarias, caso contrario, nenhum novo processo tera curso no Deorf. Explicacao da holding financeira recebera capitalizacéo do investidor estrangeiro, \* que a incluindo origem de recursos e 0 seu papel na compra das acoes do BRB. Explicagdo de como seré feita a compra da participacdo do BRB. Importante deixar claro que nao houve qualquer processo/intermediario irregular. A narrativa talvez seja de que ha acordos de compra que totalizariam 40% do BRB. + Demonstracdo de como sera a cruzada do BRB no capital do Master. que o BRB participe no Master (ao menos 20%), evidenciando que ha: (a) valor a ser capturado pelo BRB com a nova estrutura e (b) incentivo para que 0 BRB assuma a responsabilidade como lider do conglomerado mesmo sendo minoritario. de constar no acordo de acionistas que ha contrapartida de ages do Master ao invés de uma venda de acoes do Master por prego irrisorio. Caracterizagao do controle operacional efetivo pelo BRB. Conforme a regra de consolidacéo, néo necessariamente o lider do conglomerado tem que deter participacéo maijol ia, mas é necessario que esteja configurado o controle operacional efetivo (ver Item I). Evidenciacéo das vantagens/desvantagens e sinergias da consolidagéo. E essencial \* uma argumentacao robusta sobre valor gerado a ambas as no modelo de conglomerado (ver Item IV). 4. Acertados os termos com a Diretoria do BC, levariamos o desenho ao Deorf e Desup. *Figura 31 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 1* ----- ![](img_p86_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p86_2.png) ![](img_p86_3.png) Ill CARACTERIZAGAO DO CONTROLE OPERACIONAL EFETIVO PELO BRB 5. O BRB como lider do conglomerado, tendo participacdo minoritdria no Master, configura situacéo, a principio, de inversao em que uma investida teria o controle da sua investidora. Nesse caso, conforme a Res. CMN n° 4.970/2021, hé necessidade de acordo de acionista conformando o “controle operacional efetivo” do BRB no Master. 6. Buscou-se, entdo, um desenho que, por um lado, evidencia o controle da lider (BRB) principalmente pelo poder de aprovar as politicas do Master e pela de uma mais rigida, mas que, por outro lado, preserva significativamente a autonomia do banco, mantendo sua capacidade operacional, a exemplo de de executivos, definicdo de remuneragao, definigao de processos, e decisao de investimentos e de servicos e produtos. 7. Ha necessidade de dois acordos de acionistas. No acordo de acionistas do BRB, nao ha problema de que o desenho seja aquele apresentado na minuta, em que o CA do banco lider tenha preponderéncia do BRB. 8. No acordo de acionistas do Master, as seguintes caracteristicas seriam suficientes para a configuracéo de controle pelo BRB: Constituicao do CA do Master preponderancia de indicacées pelo Master, + com mas com conselheiros comuns (importante a presenca do CEO do BRB e, talvez, do Presidente do CA do BRB); da Declaracdo de Apetite a Riscos (RAS) das politicas de crédito, \* e investimentos e liquidez do Master pelo CA do banco lider (BRB); Comité de Riscos, Comité de Auditoria formados na maior parte por membros comuns (se + possivel, espelhados), aprovados pelo CA do banco lider (BRB); Reporte formal das dreas de risco, tesouraria, Auditoria Interna, PLD do Master para as respectivas estruturas do banco lider (BRB); + Consolidacéo de marca do banco lider (BRB) em alguns produtos (desejavel). ## IV VANTAGENS/DESVANTAGENS E SINERGIAS DA CONSOLIDAGAO 9. Para 0 BRB, como banco lider do conglomerado: + Fortalecimento da governanca (continuidade de membros e perenidade para o plano estratégico e modelo de negdcios). Estabilidade de membros da alta administragao independentes do ciclo politico; Capitalizagao imediata melhorando capacidade de investimento resolvendo pendencias e + com a supervisao; Investidor externo de suportar capitalizagao necessaria; \* capaz Melhora de rentabilidade (eficiéncia operacional, melhores gestores, maior escala de operagdes e geracao de operagoes de maior risco/retorno); Capacidade de contratacéo/atracéo de executivos qualificados (maior remuneracéo), diante de nomeacéo também em 6rgéos estatutérios de entidade privada; *Figura 32 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 2* ----- ![](img_p87_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p87_2.png) Estrutura privada para o plano de transformacao digital (ie. plataforma Will), assegurando ![](img_p87_3.png) + investimento necessario; Crescimento do mercado de crédito de maior margem; Gama maior de produtos a serem ofertados a clientes que atualmente os bancos digitais nao possuem (ex. financiamento permitindo atuar com perfil de cliente de maior renda; Atuacao Bl, corretora, seguradora; + como Como resultado da consolidacéo, + mais de R$ 130 bi de ativo e entre os em um conglomerado bem forte, com 10 maiores em crédito do SFN (veritem V); e Como desvantagem, atuacao com perfil de maior risco e com mais ativos de baixa liquidez. 10. Para o Master, como controlada: Mitigacéo do risco de liquidez de imagem; e Reducdo da dependéncia de captacoes plataformas, + por com reducao do custo de funding; Governanca de capital aberto 6rgaos de controle; + empresa de e + Melhora na capacidade de carregar a carteira de crédito PF, sem necessidade de realizar cessao (gera recorréncia no longo prazo); + Acesso a maior base de clientes e produtos; e Como desvantagem, diluicao instabilidade controle, reducéo de flexibilidade \* e no na gestao, e limitacao do Governo do DF para capitalizacéo e investimentos necessarios. ## V-BALANGCO CONSOLIDADO E PONTOS DE ATENGAQ 1. 0 novo conglomerado fica bastante forte (conforme tabela abaixo com a soma dos abstraindo eliminagoes) com mais de R$ 130 bi de ativo, uma carteira pulverizada PF de R$ 50 bi em uma base de mais de 18 de clientes. Entraria nos 17 maiores conglomerados em ativos e nos 10 maiores em crédito, com balanco bem préximo ao do Banrisul (dados IF.data, set/24). 12. Pontos no balanco do Master que podem chamar atengéo em uma due diligence no processo de consolidacéo (indicados em vermelho na tabela): \* Cotas de fundos: R$ 1.553 mi, divida sobre + 7.416 mi, complexidade da estrutura das operacdes, jd apontado pelo BC; Outros: R$ 1.009 mi, duvida sobre operacoes; + Valor areceber de sociedade ligada: R$ 1.087 mi, espécie de agio com Will, ja apontado; + Devedores diversos: R$ 7.973, cessao de precatdrios nao liquidada, jé apontado pelo BC. *Figura 33 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 3* ----- ![](img_p88_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p88_2.png) ![](img_p88_3.png) ## [ _ Master (out/24) 6.445,8 2.850,4 NOVOCONG Ativo Total Ajustado 135.958,8 57.192,6 de Tesouraria ## 50,0 | Moeda estrangeira | | | 50,0 | |---|---|---|---| | AL Compusério | 21034 32675 | 14702 11857 | 633.2 20818 | ## [vm 37.777,6 7.086,3 OpComp 30.691,3 40738 20055 19783 ## Vinculados 29351 663,1 TVM no Exterior 17754 2272 17754 7.990,0 7.990,0 Créditos FCVS 1241 1241 ## 208253 Cotas de Fundo 15805 VM Livre 41598 75 | Agdes | | 62 | |---|---|---| | cal | 7.6087 | 1929 | | Debénture Outros. Commodities | 4.0337 1.308,3 | 1241 | 789 78.9 Operacdes de Crédito 72.554,4 29.612,0 ## 75.548,7 29943 Op. Crédit Bruta 43.6826 (-)Provisdes 7402 2.254, ### 49.611,0 PF 14.088,5 Crédito Pessoal 41914 1.405,8 ## Consignado 4761.2 13.355 1.703,9 | | | Crédito | | | 11.562,2 | 77,5 11.562,2 | 3.9937 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | | Financ. iImob/Rural | | 42319 | 3.9539 | | 278,0 | | | Direitos assoc | | | 83951 | | | | | | | | aarranjos | | 16880 | | | | PJ | | | | 25.937,7 | 8.160,1 | | 17.777,8 | | Capital Giro de 12.908,8 2.340,2 10.569,7 | | | | | | | | | | | Conta Garantida | | 874.2 | 1267 | | 747.5 | | | | Titulos | Descontados | 4.9403 | | 59 | | | | | | de | 28415 | | | | | Vinculados a cessao crédito | | | | | 28415 | | | | | | | Outros. | 43718 | 28458 | | 1.526,0 | | | | | | 15.360,7 | | | | | Ativos nao Usuais | | | | | | | | | | | | | 28255 | | | | | | | Créditos | | | 11385 | | | | | Créditos Tributarios Bruto | | | 47618 | 11456 | | 26163 | | | | | | 936.4 | | | | | | | (-)Prov. | Pas. At Dif. | | | 7.1 | 9293 | | | Deved Depdsito Garantia em | | | 12446 | 12446 | | | | | | | | 6717 | 1347 | | | | BNDU 7.0 | | | | | | | | | | | | | 10838 | | | | | | Valor a | receber Soc | Ligada | | | 62 | 1.087, | | | | | | 82335 | 260.3 | | | | | | Devedores Diversos | | | | | 7.973: | | Passivo Total Ajustado 135.958,8 57.192,6 | | | | | | | | | Captagoes | | | | 111.018,0 | 47.534,7 | | | | | | | Depésitos | 93.6665 | | | | | | | | Prazo | 72.9633 | 15.3384 | | 57.6239 | | | | | a | | | | | | | | Depbsitos | Judiciais | 15.095,3 | | | | | | | | | | 15.085,3 | | | | | | | | 3341.7 | | | | | | | Poupanca e outros | | | 33417 | | | | | | | Lovica | 10.3035 | 2.8585 | | | aa5,0 20781 Op. Comp. 20781 ## Empre Repasses e 4211 ### 20588 | Letra Financeira | | 2058.8 | |---|---|---| | Obrig Assoc a Arranjos | 8.222,8 | 6.498,9 | | Patriménio de Referéncia | 10.308,1 25544 | 5.481,0 | Nivelll 20806 ang ## 4972 7.2565 29032 497.2 Liquido 43533 *Figura 34 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 4* ----- ![](img_p89_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF --- ![](img_p89_2.png) ![](img_p89_3.png) 0 Jodo Andre Boa noite, Augusto. Sobre a consolidagio Master/BRB, além da questdo administrativa, referente as normas do CMN/BC (que estou muito confortavel > em dizer que 13/01/2025 01:38:22(UTC+0) | Boa noite, Augusto. Sobre a consolidação Master/BRB, além da questão administrativa, referente às normas do CMN/BC (que | |---| | estou muito confortável em dizer que estão endereçadas | | nos docs que te enviei), há questões jurídicas bastante relevantes que devem ser avaliadas/tratadas. | | Sources 2 | Qualquer hipótese de consolidação enfrenta desafios | |---|---| | (owner) Augusto Lima Valeu amigo. Vamos | jurídicos: avangar nos temas. 1. Master como líder: seria considerada a privatização do | | 13/01/2025 | 12:48:29(UTC+0) BRB Sources 3 | 2. BRB como líder: de forma contrária, pode ser Augusto Lima (owner) Abragio considerada a estatização do Master. Se à luz da Lei 13.303/16, o Master for considerado subsidiária do BRB, 13/01/2025 12:48:37(UTC+0) ficaria sujeito a todo regramento de uma empresa Sources 3 estatal, o que pode reduzir muito a autonomia do banco. Assim, além da avaliação regulatória, é importante uma avaliação jurídica robusta não só societária, mas em termos de direito público. Precisamos entender se é possível afastar a tese do Master como subsidiária e qual o grau de liberdade conseguimos chegar em um acordo de acionistas no caso de se configurar uma subsidiária. Conversarei com o Luiz Rennó. ----- ![](img_p90_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p90_2.png) ![](img_p90_3.png) 0 Jodo Andre | Augusto, boa tarde. | Augusto, boa tarde. Outra possibilidade quanto Dis aos | | |---|---|---| | Outra possibilidade quanto aos | | | | | com o BRB, caso ndo avance a | | | DIs com o BRB, caso não avance a | é consolidagdo, fazer essa operagio | | | consolidação, é fazer essa operação com garantia. Algumas garantias reduzem o limite de exposição por cliente (LEC), a exemplo de ações que entram em | com garantia. Algumas garantias 15/01/2025 14:32:32(UTC+0) Sources 2 Jodo Andre Quanto a questio uma que deve ser considerada é que pela | Quanto a consolidação, uma questão que deve ser considerada é que pela Lei das SAs, não é permitida participação cruzada. | | índices de bolsa. O efeito não é tão | Lei é permitida | Assim, a holding deveria | | grande, mas, por exemplo, os R$ 900 mi de AMBP3 (que compõe o IBrA), aumentariam em mais de R$ 400 mi o espaço de DIs com o BRB. Claro que há impacto de capital no BRB, mas é uma opção. | das SAs, cruzada. Assim, a holding deveria deter as agdes do BRB, para + 8 15/01/2025 14:32:43(UTC+0) Sources 2 Jodo Andre Passei também pro Daniel 15/01/2025 14:37:31(UTC+0) | deter as ações do BRB, para que o BRB possa participar do capital do Master. Imagino que os advogados societários já analisaram esse ponto. | Sources 2 15/01/2025 16:30:39(UTC+0) ----- ![](img_p91_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p91_2.png) ![](img_p91_3.png) Jodo Andre --- Bom dia, Augusto. Estamos correndo aqui pra fazer melhor avaliagdo possivel até amanha. Adiantando algumas primeiras ## 8 29/07/2025 13:54:37(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Ok amigo. Esta na sua mao esta Deus. 0&8 29/07/2025 14:05:26(UTC+0) Augusto Lima (owner) Meu tinico receio é abrirmos mao do Voiter e o outro ndo servir e demandar mais tempo e acho que o master aguenta esse tempo todo. 29/07/2025 14:06:10(UTC+0) | Bom dia, Augusto. Estamos correndo aqui pra fazer a melhor avaliação possível até amanhã. | |---| | Adiantando algumas primeiras impressões: | | 1. O relatório enviado é uma auditoria jurídica mais básica. Entra em questões de registros e certidões. Não é uma análise profunda nem do ponto de vista jurídico. Não avaliou, por exemplo, os cadastros do BNDU do banco. Mesmo assim, já há indicação de alguns ajustes em razão de passivos judiciais (o que é normal) 2. serão necessárias avaliações econômico- financeiras e operacionais. Isso demanda um pouco mais de tempo. Tentarei fazer uma análise prévia das demonstrações financeiras pra pelo menos termos uma ideia da situação De toda forma, já conversei com o consultor e temos uma reunião hoje às 15:30 | --- Sources 3 Augusto Lima (owner) Ficariamos sem nada nesse caso [J & +0 29/07/2025 14:06:20(UTC Sources 3 ----- ![](img_p92_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p92_2.png) ![](img_p92_3.png) Jodo Andre Realmente a é bem complexa. Também estou achando dificil o Master atravessar essa. Por outro lado, também estou incomodado balango do Voiter. com o ### 8 29/07/2025 14:08:21(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Se tivermos problema com a carteira. ( © que nao sabemos ainda ) Podemos tentar colocar outro ativo !!! 29/07/2025 Sources ![](img_p92_4.png) | Realmente a situação é bem complexa. Também estou | |---| | achando difícil o Master | | atravessar essa. Por outro lado, também estou incomodado com o balanço do Voiter. Não vale a pena começar com um banco de PL virado. Vamo que vamo meu amigo. Que Deus ilumine os caminhos pra que achemos o melhor | 3 ![](img_p92_5.png) Augusto Lima (owner) A questio é que se nao assumir o Voiter cai tudo. Inclusive o Credcesta. E por ai vai 11! Augusto Lima (owner) Mais Fcvs por exemplo 0 & 1 29/07/2025 14:11:54(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Acho que com a maquina na conseguimos trocar o ativo no mao cendrio de Augusto Lima (owner) Augusto Lima Mais Fevs por exemplo Ou carteira de Fgts !!! ## 0 & 29/07/2025 15:35:48(UTC +0 Sources 3 ----- ![](img_p93_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ### 3.10 Marcelo Martinucio Banco Master (5511976671133@s.whatsapp.net) Trata-se de MARCELO MARTINUSSO DUARTE (CPF 011.697.871-69). ![](img_p93_2.png) ![](img_p93_3.png) ID: Source: WhatsApp Account: 557181088106@s.whatsapp.net | Start Time: | 25/05/2023 22:41:50(UTC+0 | |---|---| | Last Activity: | 11/08/2025 23:17:27(UTC+0) | | Number of attachments: | 6 | Service Identifier: Extraction: File System Source file: 00008140-000871223EFAB01C Shared/AppGroup/94F sqlite | 0x13D7F13 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes) 00002140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afuzip/private/var/mobile/Containers/ 10A50-B3BF-4065-81F7-633030DF8050/ContactsV2.sqlite : 0x58376 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes) Shared/AppGroup/94F 10A50-83BF-4965-81F7-633030DF8050/Library/ WhatsApp shared plist Preferences/group.netwhatsapp : 0x4DFCB 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afuzip/private/var/mobile/Containers/ 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ Media/ Profile/5511976671133-1123908129.thumb 0x0 : Chat Type: One On One Chat Status: Additional Info Participants 2 Marcelo Martinucio Banco Master Augusto Lima (Device 557181088106@s owner) © § *Figura 35 - Contato de "Marcelo Martinucio Banco Master"* ----- ![](img_p94_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 05/12/2024: ![](img_p94_2.png) ![](img_p94_3.png) QQ Marcelo Martinucio Banco Master fala chefe, td bem? 05/12/2024 23:3211(UTC+0) Sources Marcelo Martinucio Banco Master image/jpeg 75051225-4a18-4d48-9... 05/12/2024 23:32:17(UTC+0) Sources Marcelo Martinucio Banco Master carteira do asteba/asseba, o q ta em amarelo é o que ta no banco, os outro saldos sao cedidos # ®@ 05/12/2024 23:32:36(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) https//mmgwhatsap... SG tem esse saldo ? Certeza 7? ----- ![](img_p95_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p95_2.png) ![](img_p95_3.png) Consignado Base Gerencial MASTER 01/12/2024 Selegoes milltiplas v Todos v Todos + Parc\_Pg Oper\_Estorn Todos v Todos Nao Dados Cedidos MIS Méd. Méd. Med. - Credor\_Atual SId\_Operagio Prz Méd Ced. Tx cedidos Tx Ticket Saldo\_Fundo Fdo Oper 203.763.570,42 4884 287 287 3293 0 ### 48,16 3.528.731,66 Total 48,29 BRB 57.908.928,61 288 202 1798 10.328.026 Qista 26.183.027,57 51,63 287 2,00 1632 5.086932 Long Life 1617 285 285 193 3.528701,00 31 Tulipa 1.410.128,86 -7,80 287 287 1508 1.410.12886 0 292.794.387,12 2,87 2,62 2.594 308.209.314,43 15.414.927 *Figura 36 - Imagem "75051225-4a18-4d48-9e7b-e56e99d99b9f.jpg"* ----- ![](img_p96_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p96_2.png) ![](img_p96_3.png) QQ Marcelo Martinucio Banco Master sim, de 300m a gente cedeu 100m e tem 200m no banco @ 05/12/2024 23:33:34(UTC+0) Sources 2 System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered type: audio call 05/12/2024 Sources 1 Marcelo Martinucio Banco Master evolugio do saldo antes... image/jpeg d807ab62-3e88-4bb1-a... 05/12/2024 23:35:22(UTC+0) ----- ![](img_p97_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p97_2.png) ![](img_p97_3.png) Periodo a novembro de 2024 outubro de 2024 setembro de 2024 agosto de 2024 julho de 2024 junho de 2024 maio de 2024 abril de 2024 marco de 2024 fevereiro de 2024 janeiro de 2024 dezembro de 2023 novembro de 2023 outubro de 2023 setembro de 2023 Total Cart. Média Sdo. Final. Cont 288.526.335 290.667.685 284.255.189 276.978.392 268.782.388 262.162.469 254.371.636 248.308.975 240.077.532 228.008.064 219.142.933 228.107.616 229.158.879 222 601.665 218.765.863 12.250.885.800 291.802.605 296.831.454 291.149.188 283.724.758 270.438.501 268.487.126 250.166.292 249.880.777 246.339.810 235.852.148 222.630.415 217.528.318 230.072.000 227.320.355 223.971.691 12.380.357.179 *Figura 37 - Imagem "d807ab62-3e88-4bb1-a49d-fdaa7dadf162.jpg"* ----- ![](img_p98_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF A conversa segue no dia 06/12/2024: ![](img_p98_2.png) ![](img_p98_4.png) ![](img_p98_3.png) ![](img_p98_5.png) # (C) Augusto Lima Marcelo Martinucio Banco Maste Augusto Lima Isso é fluxo de recebivel, é soma de todas pmts. E valor futuro as 0 06/12/2024 13:04:18(UTC+0) 06/12/2024 11:29:08(UTC+0) Sources 3 Sources 2 Augusto Lima (owner) Amigo. Confirmei com Raimundo Marcelo Martinucio Banco Master é 0 saldo hj 0 & Sources 2 Augusto Lima (owner) A carteira é essa. Marcelo Martinucio Banco Master Saldo hj é 300m como lhe informei ### 8 oenz/2024 n:29:25(uTC+0) 06/12/2024 13:04:37(UTC+0) Sources 3 Sources 2 Augusto Lima (owner) Marcelo Martinucio Banco Master Veja ele confirme nimeros. Qlq me liga chefe. com e os Abs 06/12/2024 1 0& 06/12/2024 11:29:34{UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) 2 Marcelo Martinucio Banco Master Ok. Abs Bom dia. Vou ver com ele ### [J 13:43:02(uTC+0) 8 06/12/2024 11:36:08(UTC+0) ----- ![](img_p99_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 07/01/2025 e 08/01/2025: ![](img_p99_2.png) ![](img_p99_3.png) Chefe bom dia. Marcelo Martinucio Banco Master Para te atualizar: Chefe bom d - passamos a base do consignado Para te atualiz passamos a base do consignado para o Raimundo ontem, ele pediu para o Raimundo ontem, ele pediu informações cadastrais que cadastrais que v incluímos tudo que temos de noite 8 07/01/2025 13:15:00(UTC+0) e disponibilizamos novamente. Sources - sobre a troca de ativos fizemos uma reunião ontem com o pessoal Augusto Lima (owner) passamos a base do consignado do Rusu e está pendente a para ontem, ele pe... o Raimundo definição se será usado precatório CIB ou não. Os demais vão seguir Ok. Lhe confirmo. Abs com os contratos para assinatura | Bom dia chefe. Td bem? Tive um selecionou os cpfs para gerar uma nova carteira e tá com uma | |---| | base de 55milhoes de linhas para | | operação com vc pq dependendo e ele mesmo cria o fluxo com os cpfs e valores | ----- ![](img_p100_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p100_2.png) ![](img_p100_3.png) Augusto Lima (owner) selecionou os cpfs para gerar uma nova carteira e ta com um... Pode envolver entdo 0 a 08/01/2025 13:53:26(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Abs # [J 13:53:28(UTC+0) os/01/2025 Sources 3 Marcelo Martinucio Banco Master Vai ser uma nova base de contratos para registrar no fungdo e fazer cessdo certo? ## 8 08/01/2025 13:54:06(UTC+0) Sources Augusto Lima (owner) Vai ser uma nova base de contratos para registrar no e fazer cessdo certo? Veja com Allan 08/01/2025 13:57:47(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p101_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 14/01/2025 Augusto Lima liga para Marcelo a conversa continua por mensagens: ![](img_p101_2.png) ![](img_p101_4.png) ![](img_p101_3.png) ![](img_p101_5.png) System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered type: audio call 2 14/01/2025 20:46:30(UTC+0) Sources 1 Marcelo Martinucio Banco Master Enviaram chefe 14/01/2025 21:05:23(UTC+0) Augusto Lima (owner) REA Tem que mandar aberto nesse modelo = 14/01/2025 21:06:31(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Mandaram o link ### 0&8 14/01/2025 210635(uTC+0) ources 7 Marcelo Martinucio Banco Master Recebeu? 14/01/2025 21:05:25(UTC+0) Augusto Lima (owner) Abs 0 && 14/01/2025 21:06:38(uTC+0) s 2 Marcelo Martinucio - Banco Master Augusto Lima (owner) ### image/jpeg # httpsy//mmg.whatsapp. 14/01/2025 21:06:16(UTC+0) Ok, vao enviar #### 8 14/01/2025 21:07:34(UTC+0) Sources 2 2 Marcelo Martinucio Banco Master foi ### 8 14/01/2025 ----- ![](img_p102_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p102_2.png) ![](img_p102_3.png) wl < Voltar N/ Senhores, | Risco Financeiro Ontem ### Para: Aug 4 > Caixa Minimo de Liquidez (RAS) ### 10/01/2025 Senhores, bom dia. Informamos que estamos com 68% de CML (Caixa Minimo de Liquidez), Os limites estao definidos de acordo com a RAS de Apetite ao Risco) do Banco. CML: 770 MM Caixa Inicial ¢/ Contingéncias: 1.297 MM Obrigado. Riscos Financeiros | emo - 5 Sao peo #### w 5 4 *Figura 38 - Imagem "bfa48117-8b41-4646-9e6a-70d010bc05de.jpg"* ----- ![](img_p103_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF A imagem a seguir mostra a agenda de autoridade do Banco Central do dia 19 de julho de 2025. É possível identificar que Daniel Vorcaro e Augusto Lima participaram de uma reunião com o Presidente, Diretor de Fiscalização e Diretor de Regulação do Banco Central. Isso demonstra que Augusto Lima ainda continua como parte do núcleo principal do Banco Master. ![](img_p103_2.png) ![](img_p103_3.png) # Agenda de Autoridades 19 Jul 2025 v ov Gabriel Muricca Manha Galipolo 09:00 a5 10:00 Audiéncia com Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master, e Augusto ~ Presidente Ferreira Lima, CEO, no Edificio-Sede do Banco Central, em Brasilia, para tratar de assuntos institucionals. (Fechado a imprensa) Ailton De Aquino Santos 09:00 5 10:00 — Audiéncia com Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master, e Augusto Diretor de Ferreira Lima, CEO, no Edificio-Sede do Banco Central, em Brasilia, para tratar de assuntos institucionais. (fechado & imprensa) Gilneu Francisco Manha AstolFfi Vivan - 09:00 as 10:00 Audiéncia com Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master, e Augus! Diretor de Ferreira Lima, CEO, no Edificio-Sede do Banco Central, em Brasilia, para tratar de assuntos institucionais. (Fechado a imprensa) *Figura 39 - link: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaautoridades* ----- ![](img_p104_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF # 4. CONCLUSÃO A análise do conteúdo extraído do aparelho celular atribuído a AUGUSTO FERREIRA LIMA revela comunicações recorrentes com DANIEL BUENO VORCARO e outros interlocutores vinculados ao ecossistema Banco Master/Cartos, abordando temas sensíveis à hipótese investigada, tais como BRB, "carga/liquidação", emissão de CCBs e tratativas operacionais relacionadas à composição/geração de carteiras de consignado. Também foram identificadas interações com pessoas e empresa relacionada ao investigado (TERRA FIRME) envolvendo o encaminhamento e cobrança de notas fiscais com tomador Banco Master. Além de mensagens que sugerem ajustes operacionais ("reprocessamento") e estruturação de bases massivas de CPFs para formação de carteiras. Diante disso, o conteúdo é relevante para subsidiar a continuidade das diligências destinadas a confirmar autoria, materialidade e fluxos financeiros correlatos Por fim, a presente informação não apresenta meio exauriente, podendo ser revisada a qualquer tempo, especialmente se houver mudança no contexto fático da investigação. Ante o exposto, encaminha-se a presente Informação de Polícia Judiciária à autoridade policial para as providências que entender cabíveis. É a informação. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2026. | PEDRO | Assinado de forma | |---|---| | BAPTISTA DE | digital por PEDRO BAPTISTA DE | | CARLI:044778 | CARLI:04477883102 Dados: 2026.02.04 | #### 83102 17:42:27 -03'00' ##### PEDRO BAPTISTA DE CARLI Agente de Polícia Federal Matrícula 22.254