banco ![](img_p1_1.png) BRB **CNPJ: 00.000.208/0001-00 NIRE: 5330000143-0** | ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. | Número 851 | |---|---| | Data: Início: Término: Local: Centro Empresarial CNC - 17/10/2024 09h40 13h50 05, Torre C, 17º andar. | SAUN Quadra | | Membros presentes: Marcelo Talarico; André Luiz de Mello Perezino; Hugo Ferreira Luis Fernando de Lara Resende; Paulo Cesar Pagi Chaves; Paulo Henrique Bezerra Reinaldo Busch Alves Carneiro; Romes Gonçalves Ribeiro. | Braga Tadeu; Rodrigues Costa; | | Membros ausentes: | -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. | | Convidados: Mariany Amaral de Freitas - Superintendente Jurídico; Dario Oswaldo Diretor Executivo de Finanças e Controladoria (relator dos itens 6, 7, 8 e 10); Santos - Superintendente de Controladoria (relator dos itens 6, 7 e 8); Ananda Superintendência de Fusões, Aquisições e Participações (relatora do item 9); Bruno Martins - Superintendente de Contabilidade e Tributos (relator do item 10); Cristiane Bukowitz - Diretora Executiva de Gestão de Pessoas (relatora do item 11); Karoline - Superintendente de Administração de Pessoa (relatora do item 11); Eliane Santos Senna - Ouvidora (relatora do item 12). | Garcia Junior - Rodrigo Alves dos Nunes Frota - Vitor Morais Maria Lima Vieira da Cunha Bruna Oliveira dos | | Secretária: Danielle Samarina dos Santos Lemos. | | # Pauta: # 01. Relato do CEO. # 02. Relato dos Comitês de Assessoramento ao Consad. # 03. Validação da Ata nº 850. 04. **Nota Executiva Ditec - 2024/003, de 29/08/2024: autorização para viagem a serviço no exterior** **- Ditec.** 05. **Eleição da Diretoria Colegiada do BRB - Banco de Brasília S.A. para o mandato 2024/2026.** 06. **Nota Executiva Dific/Sucot/Georc - 2024/003, de 30/09/2024: aprovar a reprogramação do Plano** **de Negócios do BRB - 2024.** 07. **Nota Executiva Conjunta Dific/Sucot/Georc e Financeira BRB/Difad/Sufad/Geapo - 2024/001, de** **27/09/2024: aprovar a reprogramação do Plano de Negócios da Financeira BRB - 2024.** 08. **Nota Executiva Conjunta Dific/Sucot/Georc e DTVM/Presi/Gepim - 2024/001, de 30/09/2024:** **aprovar a reprogramação do Plano de Negócios da BRB-DTVM - 2024.** 09. **Nota Executiva Presi/Supar/Gefea - 2024/024, de 27/09/2024: autorizar a proposta de Aumento** **de Capital.** 10. **Informe sobre as Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2024: dar conhecimento dos** **fatos e circunstâncias que provocaram o atraso da publicação das Demonstrações Financeiras do** **2T2024 (DFs do 2T2024).** 11. **Informe Dipes/Suape/Gereg - 2024/001, de 14/10/2024: Programa de Desligamento Voluntário** **e Indenizado - PDVI 2025.** 12. **Relatório Presi/Ouvidoria - 2024/023, de 10/10/2024: dar conhecimento do informe mensal da** **Ouvidoria referente a setembro de 2024.** **DECISÕES: ITEM 01. Relato CEO: o Conselheiro Paulo Henrique Costa, Presidente do BRB, iniciou seu** **relato informando sobre as atividades desenvolvidas no período. Destacou que o ano de 2024 foi marcado** **pela reorganização do Banco, especialmente no tocante aos esforços para o controle dos níveis de** **inadimplência no primeiro semestre e os esforços para o processo de aumento de capital no segundo** **semestre. No tocante aos trabalhos do terceiro trimestre, destacou a atuação na organização da estrutura** **de capital do Banco, com mudanças na composição das carteiras e na construção de uma reorganização** **patrimonial. Destacou que o Banco se encontra em um processo de redesenho, com foco no aumento dos** **resultados e na reestruturação de sua governança, cujos impactos serão refletidos nas demonstrações do** **terceiro trimestre, que apresentará resultado positivo. Em relação ao controle dos níveis de inadimplência,** **que vêm apresentando queda ao longo do período, reforçou que além das ações de cobrança, está sendo** **realizada uma reorganização estratégica da carteira, por meio da compra de ativos com rentabilidade** **superior e cessão de ativos com comportamento de inadimplência indesejado. Em relação ao atraso na** **divulgação dos resultados do primeiro semestre de 2024, registrou que se encontra em andamento** ----- banco ![](img_p2_1.png) **CNPJ: 00.000.208/0001-00 NIRE: 5330000143-0** # ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO Número # BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. 851 trabalho de auditoria forense, em razão de denúncia anônima relacionada a procedimento contábil. **Dessa forma, não obstante a conclusão da documentação nos prazos estabelecidos, aguarda-se a finalização dos trabalhos da citada auditoria para que o Banco possa promover a divulgação dos números do primeiro semestre, após a emissão do parecer do Auditor Externo. Ainda no tocante ao tema, reforçou que paralelamente aos procedimentos de auditoria, houve avanços nos processos de governança, com a revisão, em conjunto com a auditoria externa, de contas contábeis que possuíam apontamentos do Bacen, com vistas às regularizações. Na sequência, informou que passados os trabalhos de fechamento dos resultados, o Banco volta-se à agenda estratégica, com a previsão de contratação de consultoria especializada para o processo de certificação de SOX, que representará um avanço significativo nos processos de riscos e controles da instituição. Por fim, destacou que está em andamento a revisão do Planejamento Estratégico do Banco, onde serão revisitados a Orientação Geral de Negócios e os objetivos estratégicos, que serão desdobrados nos segmentos em que o BRB atua, com o objetivo de definição de objetivos mensuráveis para cada elemento avaliado. Adicionalmente, serão revistos também o Plano de Negócios, o Plano de Capital e as Políticas relacionadas à Riscos e Controles, devendo ser apresentados ao Conselho até o final de novembro. ITEM 02. Relato dos Comitês de Assessoramento ao Consad: Não houve fatos relevantes a serem relatados pelos Comitês de Assessoramento. ITEM 03. Validação da Ata nº 850. Deliberação: o Conselho retirou o assunto de pauta, para discussão em próxima reunião. ITEM 04. Nota Executiva Ditec - 2024/003, de 29/08/2024 - Processo nº 041.001.331/2023. Proposta: autorizar a viagem a serviço no exterior do Diretor Executivo de Tecnologia, no período de 20 a 25/10/2024, e a concessão das respectivas diárias. Deliberação: após análise da matéria e discussões, o Conselho aprovou a proposta por maioria de seus membros, com registro de voto contrário do Conselheiro Romes Gonçalves, pelos motivos expostos em seu Voto, que segue anexo à Ata. ITEM 05. Eleição da Diretoria Colegiada do BRB - mandato 2024/2026. Deliberação: Em face do término do mandato da atual Diretoria Colegiada do BRB, o Presidente do Conselho, em consonância com o artigo 29, inciso V, do Estatuto Social, submeteu à apreciação de seus pares os nomes dos senhores Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, Cristiane Maria Lima Bukowitz, Dario Oswaldo Garcia Junior, Luana De Andrade Ribeiro, Diogo Ilário De Araújo Oliveira e José Maria Correa Dias Junior, para compor a Diretoria Colegiada do BRB - Banco de Brasília S.A., no mandato 2024/2026. Levando em conta que os indicados possuem amplo conhecimento das exigências fixadas pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.970/2021, na Lei nº 13.303/2016, no Decreto Distrital nº 45.539/2024 e no Estatuto Social do BRB, e considerando a opinião favorável do Comitê de Elegibilidade, em sua 171ª Reunião, de 03/10/2024, acerca do preenchimento dos requisitos e da ausência de vedações para as respectivas eleições, por considerar regular a documentação analisada, o Conselho, por unanimidade, declarou que os indicados preenchem as exigências fixadas pelos citados instrumentos normativos. Assim, cumpridos os requisitos legais e estatutários, o Conselho elegeu, para cumprir o mandato 2024/2026, os senhores: PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economiário, portador do CPF nº 898.379.404-68 e da Carteira Nacional de Habilitação nº 024737654-70 - Detran/PE, expedida em 03/01/2018, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília - DF, designando-o para o cargo de Presidente do BRB-Banco de Brasília S.A.; CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ, brasileira, viúva, bancária, portadora do CPF nº 379.575.971-49 e da Carteira de Identidade n° 800.189 - SSP/DF, expedida em 24/04/2009, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília - DF, designando-a para o cargo de Diretora Executiva de Gestão de Pessoas; DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR, brasileiro, divorciado, bancário, portador do CPF n° 524.104.711-53 e da Carteira de Identidade n° 1.243.770 - SSP/DF, expedida em 02/05/1988, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília - DF, designando-o para o cargo de Diretor Executivo de Finanças e Controladoria; LUANA DE ANDRADE RIBEIRO, brasileira, divorciada, bancária, portadora do CPF nº 923.270.101-44 e da Carteira de Identidade nº 1.894.911 - SSP/DF, expedida em 16/08/2006, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília - DF, designando-a para ocupar o cargo de Diretora Executiva de Controle e Riscos; DIOGO ILÁRIO DE ARAÚJO OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bancário, portador do CPF nº 715.315.561-91 e da Carteira de Identidade nº 1976341 - SSP/DF, expedida em 22/06/1999, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília - DF, designando-o para ocupar o cargo de** ----- banco ![](img_p3_1.png) **CNPJ: 00.000.208/0001-00 NIRE: 5330000143-0** # ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO Número # BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. 851 Diretor Executivo de Atacado e Governo; JOSÉ MARIA CORRÊA DIAS JÚNIOR, brasileiro, casado **sob o regime de comunhão parcial de bens, bancário, portador do CPF nº 713.249.172-53 e da Carteira Nacional de Habilitação nº 01447716392 - Detran/DF, expedida em 10/12/2020, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília - DF, designando-a para ocupar o cargo de Diretor Executivo de Tecnologia. Ato contínuo, o Conselho deliberou que a senhora CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ, brasileira, viúva, bancária, portadora do CPF nº 379.575.971-49 e da Carteira de Identidade n° 800.189 - SSP/DF, expedida em 24-04-2009, com endereço no Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília - DF, permaneça respondendo, cumulativamente com as com as funções que exerce, pela Diretoria Executiva de Operações, até a posse do eleito para ocupar a pasta, conforme deliberação registrada na 808ª Reunião deste Conselho, de 31/03/2023. Em seguida, o Conselho deliberou que o senhor DIOGO ILÁRIO DE ARAÚJO OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bancário, portador do CPF nº 715.315.561-91 e da Carteira de Identidade nº 1976341 - SSP/DF, expedida em 22/06/1999, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília - DF, permaneça respondendo, cumulativamente com as funções que exerce, pela Diretoria Executiva de Negócios Digitais, até a posse do eleito para ocupar a pasta, conforme deliberação registrada na 837ª Reunião deste Conselho, de 10/04/2024. Por fim, o Conselho deliberou que o senhor DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR, brasileiro, divorciado, bancário, portador do CPF n° 524.104.711-53 e da Carteira de Identidade n° 1.243.770 - SSP/DF, expedida em 02/05/1988, endereço: Centro Empresarial CNC - ST SAUN Quadra 5, Torre C, 17º andar, CEP 70.040-250, Brasília - DF, permaneça respondendo, cumulativamente com as com as funções que exerce, pela Diretoria Executiva de Varejo, até a posse do eleito para ocupar a pasta, conforme deliberação registrada na 837ª Reunião deste Conselho, de 10/04/2024. Registrou-se as considerações feitas pelo Conselheiro Romes Ribeiro, conforme consignadas em seu Voto, que segue anexo à Ata. ITEM 06. Nota Executiva Dific/Sucot/Georc - 2024/003, de 30/09/2024 - Processo nº 041.001.124/2021. Proposta: aprovar a Reprogramação do Plano de Negócios BRB 2024, considerando o limite de até 2% da Receita Operacional Bruta de 2023 para despesas com Publicidade e Patrocínio, conforme premissas apresentadas no item 8.1 a 8.8 da Nota Executiva e respectivos subitens. Deliberação: após análise da matéria e discussões, o Conselho aprovou a proposta por maioria de seus membros, com registro de voto contrário do Conselheiro Romes Ribeiro, pelos motivos expostos em seu Voto, que segue anexo à Ata. ITEM 07. Nota Executiva Conjunta Dific/Sucot/Georc e Financeira BRB/Difad/Sufad/Geapo - 2024/001, de 27/09/2024 - Processo nº 041.001.124/2021. Proposta: aprovar a 1ª Reprogramação do Plano de Negócios da Financeira BRB para o exercício de 2024, considerando o limite de até 2% da Receita Operacional Bruta realizada para 2023 para despesas com Publicidade e Propaganda, conforme premissas apresentadas nos itens 8.1 a 8.8 da Nota Executiva e seus respectivos subitens. Deliberação: após análise da matéria e discussões, o Conselho aprovou a proposta por maioria de seus membros, com registro de voto contrário do Conselheiro Romes Ribeiro, pelos motivos expostos em seu Voto, que segue anexo à Ata. ITEM 08. Nota Executiva Conjunta Dific/Sucot/Georc e DTVM/Presi/Gepim - 2024/001, de 30/09/2024 - Processo nº 041.001.124/2021. Proposta: a) aprovar a 1ª Reprogramação do Plano de Negócios da BRB DTVM para o exercício de 2024, conforme premissas apresentadas nos itens 8.1 a 8.8 da Nota Executiva e seus respectivos subitens; b) aprovar o Programa de Dispêndios da BRB DTVM, apresentado no item 8.9 da Nota Executiva e seus subitens, o qual irá compor a LOA (Lei Orçamentária Anual) para o exercício financeiro 2024. Deliberação: após análise da matéria e discussões, o Conselho aprovou a proposta por unanimidade, com registro voto condicionante do Conselheiro Romes Ribeiro, que recomenda maior comprometimento da Diretoria Executiva na implementação de medidas estratégicas ainda para o exercício de 2024, conforme considerações constantes em seu Voto, que segue anexo à Ata. ITEM 09. Nota Executiva Presi/Supar/Gefea - 2024/024, de 27/09/2024 - Processo nº 041.001.110/2023. Proposta: autorizar a proposta de Aumento de Capital destinado aos acionistas do BRB considerando os parâmetros dispostos no Anexo 6 e resumidos a seguir: i) Valor mínimo equivalente à subscrição de R$ 25.000.002,09 e, no máximo, equivalente à subscrição R$ 500.000.007,84; ii) Emitir um total de até 58.892.816 ações, das quais 23.557.128 ações ordinárias (ONs) e 35.335.688 ações preferenciais (PN), todas escriturais e sem valor nominal; iii) Preço de emissão das novas ações fixado em R$ 8,49 (oito reais e quarenta e nove centavos); iv) Autorizar o envio de comunicação ao DF e demais acionistas relevantes sobre a** ----- banco ![](img_p4_1.png) BRB **CNPJ: 00.000.208/0001-00 NIRE: 5330000143-0** # ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO Número # BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. 851 da matéria e discussões, o Conselho retirou a proposta de pauta para ajustes e retorno em próxima **operação e eventual interesse em assinar compromisso de investimento. Deliberação: após análise reunião. Registrou-se a ausência do Conselheiro Romes Gonçalves no momento da apreciação da proposta, por declarar-se conflitado em relação a matéria. ITEM 10. Informe sobre as Demonstrações Financeiras do 1º semestre de 2024. Proposta: dar conhecimento dos fatos e circunstâncias que provocaram o atraso da publicação das Demonstrações Financeiras do 2T2024 (DFs do 2T2024). Deliberação: após análise da matéria e discussões, o Conselho tomou conhecimento, com registro das considerações feitas pelo Conselheiro Romes Ribeiro em seu Voto, que segue anexo à Ata. ITEM** 11. **Informe Dipes/Suape/Gereg - 2024/001, de 14/10/2024 - Processo nº 041.001.387/2024.** **Proposta: dar conhecimento acerca da intenção de realização do Programa de Desligamento** **Voluntário e Indenizado - PDVI 2025, em janeiro/2025. Deliberação: após análise da matéria e** **discussões, o Conselho tomou conhecimento. Registrou-se a ausência do Conselheiro André** **Perezino no momento da apreciação do item, por declarar-se conflitado em relação a matéria. ITEM** 12. **Relatório Presi/Ouvidoria - 2024/023, de 10/10/2024 - Processo nº 041.000.459/2022. Proposta:** **dar conhecimento do informe mensal da Ouvidoria referente a setembro de 2024. Deliberação: após** **análise da matéria e discussões, o Conselho tomou conhecimento. Nada mais havendo a tratar, foi** **encerrada a reunião e lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada, é assinada por todos os** **Conselheiros presentes e pela Secretária.** b892ecc7-6d65-42ab Digitally signed by b892ecc7-6d65-42ab- -b711-15ecb54f4541 b711-15ecb54f4541 Date: 2025.01.08 16:22:14 -03'00' # Marcelo Talarico Presidente u19695 Assinado de forma digital por u19695 Dados: 2024.12.16 15:22:04 -03'00' # André Luiz de Mello Perezino Conselheiro | HUGO FERREIRA BRAGA | Assinado de forma digital por HUGO | |---|---| | TADEU | FERREIRA BRAGA TADEU 08683354792:38612379000163 | | 08683354792:38612379000163 Dados: | 2024.12.12 16:16:23 -03'00' | # Hugo Ferreira Braga Tadeu Conselheiro | LUIS FERNANDO DE | Assinado de forma digital por LUIS | | Digitally signed by PAULO | |---|---|---|---| | LARA | FERNANDO DE LARA RESENDE:18650635172 | PAULO CESAR PAGI CHAVES:26554585168 | CESAR PAGI CHAVES:26554585168 | | RESENDE:18650635172 | Dados: 2024.12.26 18:04:38 -03'00' | | Date: 2024.12.30 11:18:21 -03'00' | | Luis Fernando de | Lara Resende | | Paulo Cesar Pagi Chaves | # Conselheiro Conselheiro PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA:89837940468 # Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa Conselheiro Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA:89837940468 Dados: 2025.04.23 15:34:44 -03'00' | REINALDO BUSCH | Assinado de forma digital por | |---|---| | ALVES | REINALDO BUSCH ALVES CARNEIRO:90478045891 | | CARNEIRO:90478045891 Dados: | 2025.01.03 11:41:59 -03'00' | # Reinaldo Busch Alves Carneiro Conselheiro | ROMES GONCALVES Assinado de forma digital por ROMES GONCALVES RIBEIRO:25813048120 RIBEIRO:25813048120 Dados: 2024.12.29 10:29:05 -03'00' Romes Gonçalves Ribeiro | u61390 | Assinado de forma digital por u61390 Dados: 2024.12.12 07:15:46 -03'00' Danielle Samarina dos Santos Lemos | |---|---|---| | Conselheiro | | Secretária |