**zkr,:oM** JALNE Ni %. I Ag ene AL LDE0•ritA Ki s vai &'40, ,. 4 ÁfitE iRhjl `Fl. 1288` f; RGIO RIrA000 DE SIQUEIRA ).4:•• `SR/PF/SP` F34 O; 62 9 EIS P/ SP" I Ur " *r- Doa tuseinervro* © Bi rcracZ.3-ni[11/01/1965 . | : Et, É o') | nuAÇÃO BENEDITO MOISES DE 5I0. | |---|---| | 25 r, | U EIRA | : : - ELZA DE SOUZA SIQUEIRA- : z .-J1 a CT) r c-- - 1-/,'f4/20;nr;71 /117190:4-1 . ° CeSERV•ÇCI5 . -SAO ¡Aniso **ur) cr) 0")** 00150145050 `er3` 00060015405 ``` ) o o r•-.I tf( I ``` ###### 2 o i; R kW riS P g'11(0 **: .** r-i **oPF -5140-nire' SP** *fe corn O \_zo* *C< I* cieice.matos Isl.ro Escrivã de Polícia Federal MatrIcyla 11.031. - Classe Esoecial. ![](img_p1_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 101 ----- all TIM 4G £ Buscar ``` 12:03 “3 Fl. 1289 ``` Editar Enviar Mensagem Favoritos Recentes Contatos Teclado Voicemail ![](img_p2_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 [ SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 102 ----- TIM 4G 11:59 4 Gabriel online ``` v3 Fl. 1290 ``` ![](img_p3_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 103 ----- `'` rac.X0Érg-tálittANIENIWygildibmil LoC.ISSW15. - AN `St..tê imã` *f Ria* firitik'dt-AWif `Fl. 1291` (SERGIO, RICARDO DE SIQUEIRA `SR/PF/SP` . 1-3401629 595/55 F respondia para o WENDEL; QUE conhece FÁBIO DESLANDES e sabe que era agente autônomo e captava clientes; QUE não tinha acesso aos clientes de FÁBIO e não sabe de que tipo eram esses clientes; QUE conheceu MEIRE POZA e ela trabalhava como após a ida da Polícia Federal na GRADUAL, ela saiu do local e foi escondida; QUE esclarece que no mercado é a gestora que é responsável pela escolha dos ativos. Somente excepcionalmente, o cliente escolhe seus próprios ativos, quando a contratação da gestora é simplesmente pro forma como uma espécie de "barriga de aluguel", mas essa prática não é comum; QUE no domingo após a deflagração da operação, foi feita uma reunião na casa da mãe da FERNANDA com alguns funcionários; QUE participou da reunião juntamente com MARCELO JUNQUEIRA, ROBERTO SILVA, RICARDO EDUARDO DOS SANTOS, ADRIANA ELISE ALVES, NELSON EDUARDO PINTO; QUE na reunião informaram sobre a situação da empresa e o plano de ação foi de colocar a empresa à venda; QUE o depoente ainda tentou conseguir comprador para a GRADUAL, mas o negócio não se concretizou; QUE o depoente saiu da empresa aproximadamente no dia 20 de maio desse ano; QUE fez um distrato e pediu para o jurídico assinar; QUE foi a STEFANY quem assinou o distrato. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com o(a)depoente, na presença de sua advogada ELIANA COELHO, inscrita na OAB/SP sob n° 281788 e comigo, CAROLINA RIBEIRO SANTANA, Escrivã de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n.° 10.587. AUTORIDADE • DEPOENTE IADVOGADOW • thlg *rcr* ESCRIVà Ovo *113 k* Escrivão de Policia Federal Matricula 19.584 - 3' Classe IPL N°0004/2017-11 fls. 2 / 2 ![](img_p23_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 123 ----- i | o | 3avaansai 30 WI3 0 | • :Wel | : | |---|---|---|---| | tnAC | T t ,44. SIGILOSO | -ene:7:Z1 • • | Ni; | e t.. . •• •• .04.00V0 /101.11.WRO DOUVOM 0y5V2IdI1N305 001fIllkliM, 1 ..,••• *, .. .. ,* D. 14.i VOriklei velo/ermas va yedvneaae eis: ••• ..4 Ç *E: l '.- ,* *,...! • •* ***. ! •• 1*** *.* oinva O's./S 30 60V.Là• ; ' , ; -• t ', tP7 • ...:, -usvueoa VAIIV113033 vonenciau **o 4** CERTIDAO DE AU'ESTICIDADE Aos\_dia(s) do abSs de do ano de CERTIF;cqgjt0 exumou é cópia fiel do original apresentada Eu, Escave° de Policia Fede'tal, que a lavrei 'jeit°5 \\, iafe tscç Ode 116 .19• r VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 4-4 .1. 0.2 : 1 9 2 ;3 • =1;7 :2'6"/ 1%V:ti:O..fie' E . PEDRO PAULO COELHO•,AFONSO FILIAÇÃO'. PAUL L NO,: A FONSOnFILH ••• • •• ; • "T .• E .•1 ELIANAL'' tOELHO.,•.W5774.»?•; NAIURAUDADE • b.,`• 5.•144 • 1-Nt '' 6ATA 'Da NAtCÁNTO d ' '?ANDRE ..\* ^ • s SANTOS. SP. ,.. t r''' litrP'S'e' DOC ORI GEM • SEGUNDO ,S,UBDISTRI TO • ?"'•-Y• .". CN:LV.A31.9/FLS.167V/N.124830 c" .327080638/80 ••• ....À • • 'Plrí tt , ..177 I) I Rádo blvitionádb \* Rdinsig MIM DO DllajcIn Dna) 55r f "! \\ ![](img_p24_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 124 ----- ![](img_p25_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 125 ----- SR/ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP ###### TERMO DE DEPOIMENTO DE ROBERTO ZARIF FILHO: Aos 08 dias do mês de junho de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, Classe Especial, matrícula n.° 9.467, compareceu ROBERTO ZARIF FILHO, brasileiro, divorciado, filho de Roberto Zarif e de Regina Lucia Kalil Zarif, nascido aos 19/12/1970, natural de São Paulo/SP, instrução ensino superior - graduação, engenheiro civil, documento de identidade n.° 13.022.375-SSP/SP, CPF 181.215.898-00, residente na Rua Batataes, n° 349, ap. 161, Jd. Paulista, CEP 01423-010, São Paulo/SP, fone (11) 3885-8825, celular (11) 99522-1023, endereço comercial na Rua Helena, 218, conj. 410, São Paulo/SP, fone (11) 3045-5499. Devidamente compromissado. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE é Diretor de "compliance" da CAMARGUE ASSET MANAGEMENT desde o fim de 2014; QUE o sócio administrador é FERNANDO HORMAIN; QUE até meados de 2017, também havia o sócio FRANCISCO PANDOLFO. Após essa data, permaneceram na administração da CAMARGUE apenas o sócio FERNANDO HORMAIN e o declarante; QUE em meados de 2016, a CAMARGUE era uma empresa que contava com apenas um fundo de investimento operacional, administrado pela SOCOPA. Que nessa época, GABRIEL e FERNANDA, da GRADUAL, mantiveram contato com FERNANDO HORMAIN, propondo que a CAMARGUE assumisse a gestão de um fundo IMA-B da GRADUAL; QUE que se tratava de um fundo pré-operacional que era administrado e gerido pela GRADUAL; ###### QUE a GRADUAL disse que não queria mais atuar com a gestão de fundos, motivo pelo qual passaria a gestão para a CAMARGUE; QUE foi realizada uma reunião, com a presença do declarante, FERNANDA, GABRIEL, FERNANDO HORMAIN e FRANCISCO PANDOLFO; QUE nessa reunião, foi dito que o fundo em questão, já pré-operacional, era o GRADUAL FIRF IMA-B; QUE a proposta é que esse fundo iria captar até 40 milhões de reais e que o primeiro- .rte seria da própria GRADUAL, na quantia de 5 milhões de reais. Que o fato ria administradora investir 5 milhões IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 / 4 ![](img_p26_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 126 ----- de reais de início fez com que o declarante interpretasse como um ato de credibilidade do projeto; QUE assim, a CAMARGUE aceitou a proposta. Que a taxa de gestão milhões iniciais, porque aportados pela própria GRADUAL; QUE a CAMARGUE não chegou a receber valor algum da GRADUAL referente a essa taxa de gestão, pois não acabou sendo aportado valor algum além dos cinco milhões de reais iniciais; QUE este foi o primeiro fundo gerido pela CAMARGUE e administrado pela GRADUAL. Que posteriormente, houve mais dois fundos geridos pela CAMARGUE e administrados pela GRADUAL. Que não se recorda do nome desses fundos agora; QUE dos cinco milhões iniciais, a ideia era investir dois milhões e meio em títulos públicos e os outros dois milhões e meio em títulos privados, conforme regra da CVM para um fundo IMA-B; ###### QUE no entanto, GABRIEL e FERNANDA disseram que os primeiros cinco milhões deveriam ser aplicados em debêntures emitidas pela empresa ITS@, que seria uma empresa cliente da própria GRADUAL. A proposta era que, com a entrada dos outros 35 milhões que viriam a ser captados, haveria investimento em títulos públicos, para que se atingisse o cumprimento da regra da CVM pra fundos IMA-B; QUE a CVM dá uma prazo de 90 dias para que o fundo se enquadre nos percentuais exigidos pelos regulamentos; QUE conforme o combinado na reunião, o fundo GRADUAL Fl IMA-B recebeu os cinco milhões aportados pela própria GRADUAL e, com esse dinheiro, adquiriu debêntures emitidas pela ITS@; QUE nesse momento, o declarante e a CAMARGUE não sabiam que a ITS@ pertencia a FERNANDA e GABRIEL; QUE nos documentos entregues pela GRADUAL para a CAMARGUE, constavam outros nomes como sócios da ITS@. Que possui cópia desses documentos e pode apresentá-las; ###### QUE FRANCISCO PANDOLFO participou da reunião inicial com a GRADUAL; QUE porém, na data de operacionalização da operação, com a aquisição das debêntures de emissão da ITS@, a FRANCISCO estava em viagem, ausente da CAMARGUE; QUE obviamente, FRANCISCO possuía conhecimento da operação, pois participou da reunião com a GRADUAL; QUE essa operação de aquisição das debêntures da ITS@ foi realizada pela administradora do fundo, a GRADUAL, sem formalização de solicitação por parte do gestor, que era a CAMARGUE; QUE no dia seguinte à aquisição das debêntures da ITS@, o depoente se dedicou a ler mais detalhadamente o "rating" enviado por e-mail p DUAL. Que o depoente estranhou que no IPL N°0004/2017-li fls. 2 / 4 ![](img_p27_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 127 ----- descritivo do "rating" constava a expressão "risco alto", em divergência com a nota de "rating", que era BBB+; QUE a nota B6B+ se refere a um título ótimo, com baixo risco documento de "rating", FRANCISCO PANDOLFO telefonou para DECIO, da LIBERUM, e perguntou o motivo da divergência; QUE de imediato, DECIO disse que o "rating" das debêntures da ITS@ era 6+, ou seja, de alto risco; QUE DECIO encaminhou o documento de rating original, com a nota 6+, demonstrando que o documento de "rating" enviado pela GRADUAL era falso; QUE na sequência, a CAMARGUE comunicaram o fato para a ANBIMA, que deu origem a procedimento administrativo para apurar esses fatos. Inclusive, nesse procedimento administrativo, o depoente foi punido, por ter agido com pouca diligência na checagem dos documentos apresentados pela GRADUAL; QUE em razão dessa primeira constatação de problemas no documentos enviados pela GRADUAL, o depoente foi checar com detalhes outras informações dadas pela GRADUAL e descobriu que FERNANDA, da GRADUAL, possuía relação com a ITS@ e aparecia, em informações da ITS@, como Diretora; QUE no mesmo dia, o depoente enviou e-mail para GABRIEL e FERNANDA, solicitando esclarecimento sobre essas questões do "rating" e da relação de FERNANDA com a ITS@; QUE após esse fato, GABRIEL e FERNANDA não responderam mais a .e-mails do depoente; QUE irá reencaminhar para a Policia Federal o e-mail que recebeu da GRADUAL com o documento com o "rating" falso; ###### QUE em razão desses problemas, a CAMARGUE começou a sugerir para a GRADUAL que o fundo fosse encerrado. A GRADUAL não respondia a essas sugestões; QUE em menos de quatro meses, a GRADUAL retirou a gestão do fundo GRADUAL IMA-B da CAMARGUE e a transferiu para a OAK, sem qualquer comunicação ou consulta prévia com a CAMARGUE; QUE a CAMARGUE nada recebeu por esse fundo IMA-B; QUE conhece MEIRE POZA, pois foi contadora da CAMARGUE ASSET. Na época, a maioria das ASSETs tinha a MEIRE POZA como contadora; QUE conhece SEBASTIÃO LEMES FILHO, pois era parceiro ou sócio de MEIRE POZA na área de contabilidade; QUE conhece WENDEL SILVA, porque era o advogado do jurídico da GRADUAL que participava das assembléias de fundos de investimento em nome da GRAD -E-;) indagado sobre a transferência de R$ 61.002,50 da conta da GRADUAC ra a conta de CAMARGUE, em 03/06/2016, o IPL N°0004/2017-li fls. 3 / 4 ![](img_p28_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 128 ----- depoente esclarece que provavelmente é parte de pagamento por algum outro serviço de montagem de fundos prestado pela CAMARGUE para a GRADUAL; QUE Nada presente que, lido e achado conforme, assina com o declarante, e comigo, CLEIDE DE MATOS ISIDORO, Escriv ederal, C asse ial, m la n.° 11.031. AUTORIDADE • DEPOIMENTO • ESCRIVÃO(À) p -47 R miitr,carpa.Siinoio Escrivão de Policia Federa: Matricula 19 584- 3 CIASS, IPL N°0004/2017-li fls. 4 / 4 ![](img_p29_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 129 ----- dum4N S Eilin~fir0.1)~ir4 `"¡Itã-4140MA~_MC k` iiáMitTliftlftWthg9AdIgN 1411,17,11wei ``` [ROBERTO ZARI F SR/PF/SP H ``` O. /DEArmsAct SAG EMISSOR / DE 022375 SSP/SP `2019.0008122` r DATA NASCIMENTO -1 ,-- CPF ``` (101.215.09B -00[19/12/1970j ``` `."` FILIAÇÀO ``` nfl ReSERTO ZARIF R2 cq REGINA LUCIA FAIAL ZAR co 1-- IF ``` ripkg CM; 37. ``` hilrrniço r N REGISTRO ``` H ``` ríj1/ ~ADE 00/2;;][7.3/01/190_ • ``` **AlingUMADO PORMOOM** DATA EM SISO ***r LOCAL*** . ``` ISA0 PAULO, SP 02/09/20-J1 ``` ."'..%)"J - 6399101E1654 8P586.529081 ###### ISIMIMAtURADOMI•1011 :114531112 .1.1t. pç\* -sRnti-ai s? ov coM o rt I '\\ mat doit Pol'd\\ a Federa rE:::::::Rd:oVi.c\\asseEsoec'al ![](img_p30_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 130 ----- 12/06/2018 Fwd: ENC: Material sobre Debênture Assunto: Fwd: ENC: Material sobre Debênture ``` SR/PF/SP t \k i ``` | De: Data: | Marcelo Feres Daher Sexta, Junho 08, 2018 16:42 BRT | A | |---|---|---| | Para: Responder-Para: | Karina Murakami Souza Marcelo Feres Daher | | 5 arquivos Original Message Assunto: ENC: Material sobre Debênture Data: Sexta, Junho 08, 2018 16:26 BRT De: Para: Referências: Dr Marcelo, Reencaminhando, ~~ r Encaminhei o email original mas voltou, era muito grande, vide anexo email de retorno com erro, Mantive anexo somente o rating recebido para reduzir tamanho, Atenciosamente, pescrição: Camargue LOGO Management Roberto Zarif Filho C oberto@camarguc.com.br wviweamarguc.com.br Rua Helena, 218 - 42 andar- conjuntos 410/411/412 Cep. 04552-050 - Vila Olímpia- São Paulo - SP - Brasil Fone: 11-3045-5499/11-99522-1023 De: roberto@camargue.com.br **Enviada em: sexta-feira, 8 de junho de 2018 15:51** | ###### Para: 'daher.mfd@dpf.gov.br' Assunto: ENC: Material sobre Debênture Dr Marcelo Encaminho 2 emails recebidos com os docs que o Dr questionou, -nnps:HCOrreimpugov.or/WJUOMO/Kanna:KMSinnaluunOmeririovniloigorpopupview tf" ![](img_p31_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 131 ----- 1 N . ![](img_p32_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 132 ----- 12/06/2018 Fwd: ENC: Material sobre Debênture ``` Seu e-mail (ENC: Material sobre Debénture)é maior do que o estipulado pelas políticas corporativas. Por favor diminua/divida o tamanho dos anexos. Seu e-mail não foi enviado! ATENÇÃO: Esse e-mail não é monitorado, por favor não responda esse e-mail. ``` ![](img_p33_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 133 ----- ###### EBB÷ de Longo Prazo Relatório de Rating (Preliminar) 15, jao, 2016 Ações recentes 15, jan, 2016 Au ibuiçáo do Rating Preliminar 58131- de Longo Prazo Critérios e Metodologias Relevantes para este Rating Metodologia Rating Corporacivo liberuni Ratings As definições e a validade dos Ratings Preliminares se encontram na seção "Sobre o Racing" neste relatório ###### ÍNDICE: Sumário Executivo Características da Emissão Análise do Fluxo de Caixa/Liquidez A Emitente Considerações do Rating Sobre o Rating Informações Importantes **IV Dl 111110111111110111111V** | Tipo de Rating | Corporativo - Debêntures | |---|---| | RelacOrio | Preliminar | | Perspectiva | Estável | | Escala Local | Moeda Local | Sumario exce O RATI NC Em 15 de janeiro de 2016, a Liberum Ratings atribuiu a classificação de risco de crédito preliminar BBB+ de Longo Prazo para a proposta da l' Emissão de Debêntures da ITS@ - Integrated Technology Systems - Tecnologia para Instituições Financeiras SIA. O risco de crédito para o rating atribuído é considerado muito elevado. A perspectiva do radng é estável. TDAMENTOS DA C LASSI VI CAÇà ODER ISCO O rating preliminar atribuido para a proposta de emissão de debêntures da ITS@ - Integrated Technology Systems - Tecnologia para Instituições Financeiras S/A se baseia no histórico e know-how dos sócios fundadores da empresa, nas características da Emissão e no desafio de amadurecimento da marca em um nicho de atuação altamente competitivo com grandes players já estabelecidos. A ITS@ é uma empresa que desenvolve softwares e soluções tecnológicas voltada para os participantes do mercado financeiro. Fundada em 2012, tem como foco o aprimoramento do manuseio de banco de dados e infraestrutura tecnológica em sistemas integrados voltados para instituições financeiras. Pesa positivamente a visão empreendedora dos sócios fundadores com vasta experiência no mercado financeiro, agregando o conhecimento em técnicas e produtos que as instituições financeiras necessitam para se aprimorar no mercado de tecnologia da informação. Entretanto, a Liberum Ratings entende que a Emissora ainda se encontra em fase de amadurecimento e que seus resultados financeiros não refletem uma posição segura que exponha seu real desempenho. O longo prazo de vencimento da Emissão, o acúmulo de juros no período de carência para pagamento, as garantias atreladas ao desempenho da própria Emissora e a única fonte de receita da ITS@ geram incertezas quanto à capacidade de pagamento da divida. A proposta avaliada se refere a emissão de debêntures com valor total de R$ 30 milhões, com remuneração atrelada ao IPCA + 9% a.a., 7 anos de prazo e pagamento anual de principal e juros após 4 anos de carência. O objetivo da emissão é, entre outros, captar recursos para financiar compras de participações societárias e licenças de produtos de empresas que atuem alinhadas com o objetivo de prestar serviços referentes a sistemas integrados para instituições financeiras. A estrutura da emissão prevê alienação fiduciária de ações que representem até 20% do capital da Emissora e cessão fiduciária de direitos crediãrios de titularidade da Emissora relativos a 100% dos dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, juros sobre capital próprio e demais valores em razão de sua participação em outras empresas. VETORES DO RATING Os principais aspectos que poderão acarretar o rebaixamento do rating são eventuais atrasos no cronograma de quitação das parcelas de juros e/ou amortização, refletindo deterioração da capacidade de pagamento da emitente e de suas empresas controladas bem como problemas com a manutenção e qualidade das garantias. Por outro lado, a percepção de uma melhora significativa nos resultados líquidos da emitente em consequência também de uma melhora da rentabilidade das empresas investidas (fruto do sucesso de novas estratégias implantadas) poderão impactar positivamente os ratings atribuídos. ###### 0I 02 ES < **03** **03** **04 06 08** Corporativo/Debêntures ![](img_p34_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 134 ----- 15, au 201R I ; PRINCIPAIS CONSID.ERAÇÕES Positivas Negativas Experiência e know-how dos sócios Emitente em fase de amadurecimento. fundadores no mercado financeiro. Desafio em se firmar em um mercado com grandes players já estabelecidos. Incertezas macroeconômicas. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO | Emitente: | ITS@ - Integrated Technology Systems - Tecnologia para Instituições Financeiras S/A | |---|---| | CNPJ: | 17.158.218/0001-71 | Data de Constituição da Emitente: 11 de setembro de 2012 | Ramo da Emitente: | Desenvolvimento de softwares e prestação de serviços para instituições financeiras. | |---|---| | Sede; | São Paulo/SP | | Emissão: | 1' Emissão | | Espécie: | Garantia Real | | Forma: | Escriturai | | Classe: | Não Conversível | | Colocação: | ICVNI 476 | | Taxa de Remuneração: | IPCA + 9% a.a. | | Data de Emissão: | A definir. | | Data de Vencimento: | 7 anos a partir da Data de Emissão, | | Valor Total: | R$ 30.000.000,00 | | Série: | Única | | Quantidade Emitida: | 3,000 | | Valor Nominal.: | R$ 1.0.000,00 | | Valor de Emissão: | R$ 30.000.000,00 | | Coordenador Líder: | Gradual Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Banco | | Liquidante: | ItaU Unibanco S.A. | | Escriturador; | ItaU Corretora de Valores S.A. | | Agente Fiduciário: | Planner Trustee DTVM Ltda. | | Garantidores: | GE System Tecnologia da Informação Ltda. | | Carência: | 4 anos para principal e juros. | | Amortização: | Anualmente após o período de carência. | | Destinação dos Recursos: | Os recursos líquidos obtidos serão destinados para: (1) realização de aportes de capital para a compra de participações | societárias e/ou portfolio de produtos de empresas que possam gerar sinergias de receita ampliando a gama de produtos ofertados de forma que a Emissora possa aumentar sua participação de mercado e auferir sinergias operacionais; e (2) reforço de caixa ou capital de giro de sociedades controladas e coligadas da Emissora. w a i Corporadvo/Debenture HENRI ![](img_p35_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 135 ----- 1,ian,2016 'TIS@ REFORÇOS DE CRÉDITO E LIQUIDEZ Alienação Fiduciária: Cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Emissora relativos a 100% dos dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, juros sobre capital próprio e demais valores a serem percebidos pela Emissora em razão de sua participação em outras empresas; e alienação fiduciária de até 1.636.600 ações da Emissora representativas de até 20% seu capital. .ANA I. 11E; QI.IIDEZ A emissão tem prazo de vencimento de 7 anos com carência de 4 anos para pagamento de principal e juros. O fluxo de caixa da operação esta vinculado à capacidade de pagamento da emitente e, consequentemente, de suas empresas investidas. Apesar de contar com a garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios de outras empresas controladas e alienação fiduciária de 20% de ações da Emissora, a Liberum Ratings entende que o prazo da emissão se caracteriza como longo, o que gera preocupação em relação ao risco de falta de liquidez ao decorrer da operação frente às incertezas quanto ao desempenho financeiro da Emissora após concretizar a compra/fusão do empresas que gerem sinergia com o foco profissional da mesma. ': TENTE A lis@ é urna empresa de soluções tecnológicas cujo objetivo é oferecer softwares e serviços para os mais variados participantes do mercado financeiro, como agentes autónomos, DTVMS, CCITVM, fammily offices, gestoras, etc. Com fundação em 2012, possui sócios fundadores com grande experiência no mercado financeiro. A ITS@ possui gestores com longa experiência que possuem o conhecimento das necessidades das instituições financeiras em relação às soluções tecnológicas especializadas. Inicialmente projetada para atender às necessidades tecnológicas da Gradual Investimentos, a ITS@ (antiga Turing) se encontra em fase de segregação física e busca agregar parceiros profissionais que complementem as habilidades e funcionalidades que estão sendo desenvolvidas para soluções em sistemas integrados. Quanto ao aspecto económico-financeiro, a Emissora forneceu as demonstrações financeiras não auditadas de 2013 a 20.15, e constatou-se que sua fonte de renda, preponderantemente. se dá através de serviços prestados à Gradual CCTVM. A empresa informou que os preços praticados foram pesquisados no mercado frente ao projeto de expandir o alcance de seus produtos e serviços para outras instituições voltadas para o ramo financeiro. De forma isolada, seu perfil de crédito é considerado frágil, dado que a Emissora se encontra em fase de amadurecimento, o que está refletido nos repetidos resultados financeiros negativos nos fechamentos de 2013, 2014 e out/2015. No entanto, a Liberum Ratings entende que uma empresa atuante no segmento de desenvolvimento tecnológico necessita de relevante investimento inicial e encara de forma natural o baixo desempenho financeiro na fase de kick-off, efeito exposto nos seus recentes demonstrativos financeiros não auditados. A emissão da divida tem como principal objetivo a captação de recursos para financiar a compra de portfólios de empresas que atuem com soluções em sinergia com a proposta da Emitente de integrar os sistemas das instituições financeiras. A 1TS@ acredita que o | mercado brasileiro ainda é carente de empresas dedicadas exclusivamente ao segmento 8 | financeiro. Conclui também que seus potenciais clientes utilizam soluções financeiras de segmentadas, que, além de não possuírem a facilidade técnica de estarem integradas, | acabam aumentando o custo por necessitar de diversos fornecedores. A proposta principal 3 Pagina | i é fornecer unia solução completa de tecnologia que conecte os processos necessários para a operação de investimentos dos mais diversos atuantes do mercado financeiro. | Corporativo/Deb;t:le Illeddirowein ![](img_p36_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 136 ----- ITSg - Inteo ated Technology Systems S/A Sendo assim, na visão da Liberum Ratings, a Emissora encara o desafio de se desvincular completamente do departamento tecnológico da Gradual Investimentos para se tornar uma empresa financeiramente independente de prestar serviços à sua antiga casa e implantar sua marca em um mercado altamente mutável que já possui grandes players estabelecidos no segmento de sistemas de informação. CONSIDERAÇÕES DO RATING Capacidade de pagamento da dívida. O recente histórico operacional da ITS@ não proporciona uma visão segura sobre a real situação financeira da empresa. A Liberum Ratings entende que, por se tratar de um setor que requer grande investimento inicial, os últimos resultados financeiros negativos são efeitos naturais. A capacidade de pagamento da dívida estará fortemente baseada na geração de caixa frente à prestação de serviços para as novas instituições clientes. Como a Emissora ainda só gera receita através da prestação de serviços para a Gradual CCTVM, o crescimento do faturamento dependerá da velocidade de inclusão e divulgação da marca no mercado. Comparando o valor total da emissão de R$ 30 milhões com o PL de outubro de 2015 da Emissora em R$ 4,6 milhões, o ativo total em R$ 8,8 milhões e o prejuízo de R$ 845 mil no mesmo exercício, a Liberum Ratings considera a desproporcionaliclade dos valores como fator que contribui negativamente para a avaliação. Particularidades do setor de atividade da Emissora. O rating também considera os riscos inerentes às atividades da Emitente, A Libermn Ratings observa que a demanda por serviços de sistemas integrados está aquecida- com o rápido crescimento do setor tecnológico em geral. Em relação ao mercado específico voltado para instituições financeiras, observa-se que os agentes voltados para investimentos devem, cada vez mais, ! integrar seus sistemas de modo que se comuniquem com o ambiente eletrônico da BM&F ; Bovespa e, portanto, precisam contar com parceiros que dominem as técnicas necessárias para tal conexão. A ITS@ acredita na carência do mercado nacional em relação a soluções em negociação eletrônica devido à baixa capacidade de integração dos sistemas oferecidos atualmente. Apesar de concorrer com grandes desenvo1vedores de sistemas. a Emissora prevê crescimento elevado no segmento tecnológico em instituições financeiras baseados em mercados mais maduros como os EUA e a Europa, onde a negociação eletrônica responde por grande parte do volume do mercado. Também é importante ressaltar a proximidade com urna corretora ativa para testar e aprimorar seus produtos, tanto quanto a sensibilidade de conhecer a operação diária de um agente de investimentos para elaborar novas ferramentas que tornem os processos cada vez mais eficientes. Sócios e gestores experientes. A ITS@ conta com administradores com vasta experiência no mercado financeiro. Sendo assim, a elaboração de novos produtos e o aperfeiçoamento dos já existentes são guiados pelo conhecimento das necessidades que as instituições possuem em relação a sistemas integrados específicos para o setor financeiro. Garantias - Cessão fiduciária de direitos creditórios. A Emissão conta como garantia a cessão fiduciária dos direitos creditórios de sua titularidade relativos a 100% dos dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, juros sobre capital próprio em razão de sua participação em outras empresas, além de alienação fiduciária de até 1.636.000 ações da Emissora representativas de até 20N) do seu capital. Garantias atreladas ao desempenho do próprio Emissor, na visão da Liberum Ratings, acabam perdendo o sentido de segurança adicional por não exercerem um papel independente frente a potenciais fracos resultados financeiros futuros e consequente não pagamento da dívida. 1 o0 | = Longo prazo da Emissão. A emissão da divida conta com prazo de vencimento de 7 anos e i i carência de 4 anos para pagamento de principal e juros. A Liberum Ratings entende que ! quanto maior o alongamento de amortização e resgate, maiores são as incertezas quanto i ao desempenho da Emissora em honrar o pagamento de tal divida em um prazo mais &p | extenso, visto que o desempenho financeiro recente não agrega segurança quanto ao real 5 risco de crédito da ITS@ após sua imersão total no mercado desejado. Corporativo/Debêntures 1 il ll TED EE ![](img_p37_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 137 ----- 1 5,..ius; 2016 III 1l35550)471545014 uIIflIfltIrnlgw / IRA DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Alho 1RS) . dez;!) r"-d crri=l• \* ut.15 | 1 | 1 | | | |---|---|---|---| | ( 1 )-Ativo | 8.929.561 | 9.624.488 | 8.784.298 | | 1 2 )- /uivo Circulante | 513.642 | 4.936.631 | 5,545.420 | | ( 3 )- Caixa e Equivalentes | 92,888 | 64.955 | 39.568 | | ( 4 1- Estoque | o | 4.904 | O | | ( 5 ) - Contas a Receber de Clientes | 343.412 | 69.021 | 2.606 | | ( 6 )- TributosfInmnstosaaxt&Contribuiebes a Recuperar | 77.342 | 152.899 | 226.545 | | 1 7). Outros Ativos de Curto Prazo | O | 4.64-1.852 | 5.276.702 | | ( 8) - Realizável a Longo Peno | 9.720.000 | o | o | | ( 9 1- Aplicações Financeiras !Outras Ativos Financeiros) | 8.181.978 | O | 0 | | 1 10 I -Comas a Receber de Clientes | 1.539.122 | o | o | | ( 11 ) • Ativo Permanente | -1.304.082 | 4.637.857 | 3.238.878 | | ( 12 )- Ativo Intangível | O | 8.633.705 | 8.633.705 | | I 13 • Outros Ativos Permanentes | -1.30.1.082 | 4.945.84) | -5.394827 | Passivo (R5) dedii 3 I dez/14 ouvi 5 II | ( 14 ) - Passivo | 8.929.561 | 9.624.488 | 8.784.298 | |---|---|---|---| | ( 15 1 Passivo Circulante | 3.646.633 | .4.105,262 | 4,110.748 | | I 16 ) - Emissões. Empréstirnos e Financiamentos | 1.175.051 | 1.176.825 | 6.666 | | ( 17 )- Fornecedores | 2.456.938 | 2.925.960 | 4.096.119 | | 18 -Obrigações Fiscais (l'ributosOmposiosifnzasa Recolher) | 14.644 | 2.477 | 7.963 | | ( 19 )• Patr7m6nio Liquido | 5.281.927 | 5.519.227 | 4.673.550 | | ( 20 ) - Capital Social | 1.000 | 8.182.875 | 8.152.878 | | 1 211- Luen)!Prejulzo Acumulado | -318.073 | -4,201.773 | -5.047.450 | | 22 )- Reserva de Capital | 5.600.000 | 1.538.122 | 1.538.122 | | ORE (RS1 | dclii 3 | 1 | &Lu I 4 | ~15 | 11 | |---|---|---|---|---|---| | ( 23 )- Receita Liquida de Venda de Rens dou Serviços | 3.093.700 | | 3.099.499 | 1.523.711 | | | ( 24 )- Resultado Bruto | 3.093.700 | 3.099.499 | 1.523.711 | |---|---|---|---| | Tu5 )- Despesas/Receitas Operacionais | -3.410,524 | -3.393.553 | -2.357.262 | | 1 26)- Despesas Gerais e Administnibus | -3.106.514 | -3.206.464 | -2.249.187 | | ( 27)- Outras Despesas Operacionais | -214.010 | -187.084 | -109.075 | | ( 28 )- Resultado antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -316.1124 | -304.054 | -833.551 | | ( 29 )-Resultado Financeiro | -905 | -69,340 | -12.126 | | ( 30 )- Despesas Financeiras | -005 | -68,340 | -12.126 | | ( 3i )- Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -317.730 | -372.394 | -845.677 | | ( 32 )- Imposto de Renda e CSLL -a )3)- Luoro/Prejuizo Consolidado do Período | -329 -318.058 | -31.227 -103.621 | o .845.677 | - ira ( 34 1- ISBI1I2A -316.524 -304,054 -833.55! Fome: Edni teu te (demonstrações 111à0 audi ta da 5). Elaboração: Liberam Ratings. C bO Corporativo/Debêntures Ç) Ii ![](img_p38_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 138 ----- SOBRE O R ATINO Analista principal João Pedro Pereira - joao.pereira@liberumratings,com.br Membros do comitê de rating: Bruno Giacomoni - bruno.giacomoninfliberunaratings.com.br Henrique Pinheiro - henrique.pinheirogliberumratings.com.br João Pedro Pereira - joao.pereiraeliliberumratings.com.br Mauricio Bassi - mauricio.bassigiberumratings.com.br Rodrigo Indiani - rodrignindiani@liberuniratings.com.br Metodologia e critérios relevantes para esta análise: Metodologia Rating Corporativo Liberum Ratings CJ 15, jan, 2016 - Atribuição do Rating Preliminar BBB+ de Longo Prazo. Perspectiva: Estável. A Liberum Ratings está avaliando esta espécie de ativo financeiro pela primeira vez? Não. Esta classificação foi comunicaria a entidade avaliada ou partes relacionadas a ela e em decorrência desse fato, a nota atribuída foi alterada antes da emissão deste relatório? Não. Escala de avaliação: Escalas de Ratings de Curto e Longo Prazo Liberum Ratings w.liberumratings.comir Informações utilizadas: As informações utilizadas para a elaboração deste relatório datam até 06/01/2016. Informações posteriores a essa data podem causar a alteração da classificação ou dos fundamentos expostos neste relatório. As informações disponíveis para a emissão da classificação e, consequentemente, deste relatório foram consideradas suficientes e alinhadas com os requerimentos metodológicos aplicáveis para a mesma. As informações utilizadas foram encaminhadas pela Emitente, além de informações de caráter público e outras, de propriedade da Liberum Ratings. Também foram utilizadas informações de domínio público e privado. Bating preliminar: A confirmação do rating está condicionada ao recebimento e verificação dos instrumentos finais que dão valor legal ao ativo avaliado, bem como, outras informações consideradas relevantes. O rating preliminar não será confirmado caso haja divergência entre os documentos finais da emissão e aqueles previamente analisados pela Liberum Ratings. Validade do rating preliminar: O rating preliminar é válido por 30 dias contados da data de sua atribuição, sendo retirado automaticamente após esse período, independentemente de notificação da Liberum Ratings. Outros Serviços Prestados: A Liberum Ratings prestou outros serviços para a entidade avaliada nos últimos 12 meses? Não. 8 de Houve serviços prestados por partes relacionadas da Liberum Ratings para entidade avaliada nos últimos 12 meses? Não. 6 Pagina Conflitos de Interesse: A classificação de risco foi contratada por terceiros, outros que a entidade avaliada ou Iparte a ela relacionada? Não. Corporativo/Debentures -E 1111111 11111 01111111111 ![](img_p39_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 139 ----- A entidade avaliada ou parte a ela relacionada é responsável por mais de 5% da receita anual da Libar= Ratings? Não. A Liberurn Ratings, seus analistas de classificação de risco de crédito ou demais pessoas envolvidas no processo de emissão de uma determinada classificação de risco, seus cóninges, dependentes ou companheiros, têm, direta ou indiretamente, interesses financeiros e comerciais relevantes em relação à entidade avaliada? Não. Os analistas de classificação de risco de crédito ou demais pessoas envolvidas no processo de emissão da classificação de risco tem vinculo com pessoa natural que trabalhe para a entidade avaliada ou parte a ela relacionada? Não. Os procedimentos adotados para a emissão desta classificação de risco e emissão de relatório de rating estão enquadrados nos critérios estipulados no Código de Conduta desta Agência bem como nos seus procedimentos de Controles Internos e o Compliance. Esta classificação é sujeita a alterações. Para verificar a última classificação disponível acesse www,liberumratings.com.br Td13F RUM RI.TINCS Tel.: 55 11 31.65-4222 São Paulo - Brasil cc Em caso de dúvidas, entre em contato conosco contato@liberumratings.com.br www.liberunwatings.com.br Corporativo/Debêntures I il ![](img_p40_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 140 ----- INFORMAÇÕES IMPORTANTES A Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda. (Liberum Ratings) emite seus pareceres, opiniões e demais materiais com base em informações encaminhadas por terceiros, dados que são considerados confiáveis e precisos. No entanto, há a possibilidade de erros de ordem humana, técnica ou de qualquer outra índole na elaboração e transmissão dessas informações. Nesses casos, a Liberum Ratings não faz nenhuma representação, nem avaliza, garante ou se responsabiliza - de forma explícita ou implícita - por erros ou omissões nos dados recebidos, ou, ainda, sobre a exatidão, completude, resultados, abrangência e integridade dos mesmos. Também não se responsabiliza por erros, omissões, resultados de opiniões ou análises que derivem de tais informações. O processo de análise utilizado pela Liberum Ratings não compreende a auditoria ou a verificação sistemática de tais informações. Eventuais investigações para a checagem desses dados variam, dependendo de fatos e circunstâncias. Sob nenhuma circunstância, a Liberum Ratings, seus diretores, empregados, prestadores de serviços ou agentes serão responsabilizados civilmente ou de qualquer outra forma por quaisquer danos diretos, indiretos ou compensações, incluindo, mas não se limitando, a perda de dinheiro, lucros ou good will; pelo tempo perdido durante o uso ou impossibilidade de uso do website ou durante o prazo necessário para avaliação das informações recebidas e na elaboração das análises e opiniões, divulgadas ou não em seu website; por ações ou decisões tomadas com base nas opiniões da Liberum Ratings e demais informações veiculadas pelo seu website; por erros em quaisquer circunstâncias ou contingências, de controle ou não da Liberum Ratings e de seus agentes, originados pela comunicação, analise, interpretação, compilação, publicação ou entrega de quaisquer informações contidas e/ou disseminadas pelo website da Liberum Ratings. Os ratings e quaisquer outras opiniões emitidas pela Liberum Ratings, ou outros materiais, são disponibilizados em seu website (www.liberumratings.com.br). Tais publicações são meras opiniões e devem ser interpretadas como tal. De nenhum modo e sob nenhuma circunstância devem ser consideradas como fatos ou verdades sobre a capacidade de crédito do emissor ou ativo financeiro (de crédito ou de qualquer outra índole) avaliado. Portanto, não representam, de nenhuma forma, recomendação para aquisição, venda ou manutenção de ativos em portfólio. Desse modo, as avaliações emitidas pela Liberum Ratings não são, nem substituem, prospectos ou demais informações, obrigatórias ou não, fornecidas ou apresentadas aos investidores e seus agentes na venda ou distribuição de ativos financeiros. Em razão de mudanças e/ou indisponibilidade de informações tidas como necessárias para a emissão e descontinuidade do monitoramento do rating, ou outros fatores considerados pertinentes, as classificações de risco emitidas pela Liberum Ratings podem ser alteradas, suspensas ou retiradas a qualquer momento. Os ratings públicos emitidos pela Liberum Ratings são atualizados em seu website (www.liberumratings.com.br). Na maior parte dos casos, os trabalhos realizados pela Liberum Ratings são remunerados pelos emissores, estruturadores ou garantidores dos ativos avaliados. CopyrightID2016 Liberum Ratings Serviços Financeiros Ltda. 8 8de Corporativo/Debêntures inl ![](img_p41_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 141 ----- 12/06/2018 Webmail PF -(36) Caixa de Entrada | Assunto: | Fwd: NF030 | |---|---| | De: | Marcelo Feres Daher | | Data: | Sexta, Junho 08, 2018 16:42 BRT | | Para: | Karina Murakami Souza i | | Responder-Para: | Marcelo Feres Daher 2 arquivos | Original Message Assunto: NF030 Data: Sexta, Junho 08, 2018 16:02 BRT De: Para: Referências: <003bOld3ff3f$6fa56850$4ef038f0$@camargue.com.br> Dr. Marcelo, Como confirmei. Segue cópia da NF 030 ref serviços prestados de estruturação de Fundos de ,nvesfimentos, Valor Bruto R$ 65.000 Valor Liquido R$ 61.002,50 - valor que consta na seu registro, Atenciosamente, pescriçã o: Camargue LOGO Management Roberto Zard Filho roberto0)carnargue.com.br www.camargue.comihr Rua Helena, 218 - 4° andar- conjuntos 410/411/412 Cep, 04552-050 - Vila Olímpia- São Paulo -SP - Brasil Fone: 11-3045-5499/11-99522-1023 Camargue NFE 030 - GRADUAL.pdf (135 KiB) ![](img_p42_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 142 ----- 02/05/2016 Usuário: 21.139.937/0001-12- NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo `SR/PF/SP` **PREFEITURA DO MUNICíPIO DE SÃO PAULO** Número da Nota \\\\ 7 **000000SQ** **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** Data e Hora de Emissãb--- **02/05/2016 15:04:54** **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e** Código de Verificação ,... RPS Ne 30, emitido em 02/05/2016 **RFBU-JUFG** ###### PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.139.93710001-12 Inscrição Municipal: 5.104.692-0 Nome/Razão Social: CAMARGUE CAPITAL PARTNERS LTDA. Endereço: AV LOPES DE AZEVEDO 00265 - JARDIM GUEDALA - CEP: 05603-000 Municipio: São Paulo UF: SP ###### TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VALORES MOBS SIA | CPF/CNPJ: 33.918.16010001-73 Endereço AV PRES | | Inscrição Municipal: 2.969.681-3 JUSCELINO KUBITSCHEK 00050, 5 E 6 ANDARES - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 | |---|---|---| | Municipio: São Paulo | UF: SP | E-mail: contasapagaregradualInvestimentos.com.br INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | CPF/CNPJ: --- | Nome/Razão Social: - | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Ref prestação de serviços de estruturação de Fundos de Investimentos. Dados Bancários para crédito: Banco HSBC Agência 0337 Conta corrente 014566-0 Camargue Capital Partners Ltda. ###### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.000,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) **975 00 650 00 1.950 00 422 50** Cddigo do Serviço **03654 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.** Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Aliquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) **O OD 65.000 CO 5 00% 3.250,00 0,00** Municipio da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte ###### OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005: (2) Esta NFS-e nao gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS N°30, emitido em 02/05/2016; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016; ![](img_p43_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 143 ----- 12/06/2018 Fwd: ENC: Material sobre Debênture | Assunto: | Fwd: ENC: Material sobre Debênture | | |---|---|---| | De: | Marcelo Feres Daher . | SR/PF/SP | | Data: | Sexta, Junho 08, 2018 1.6:41 BRT | 2019.0008122 | | Para: | Karina Murakami Souza | R \| | | Responder-Para: | Marcelo Feres Daher 10 arquivos | ANY / i | Assunto: ENC: Material sobre Debênture Data: Sexta, Junho 08, 2018 15:55 BRT De: Para: Referências: <006901d19a385a4fe4b70$eefae250$@camargue.com.br> Dr Marcelo Segue o outro com os esclarecimentos do email onde questionei as divergências do material recebido, Atenciosamente, iyescrição: Camargue LOGO Management Roberto Zurif Filho robertoaicattiargpe,com.br www.camargue.com.br Rua Helena, 218- 40 andar- conjuntos 410/4111/41.2 Ceia. O-4552O50--Vfla Olímpia- São Paulo-SP - Brasil Fone:11-3045-5499/11-99522-1023 De: Fernanda de lima Enviada em: terça-feira, 19 de abril de 2016 12:04 Para: roberto@camargue.com.br Cc: chico@camargue.com.br; fernando@camargue.com.br; Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior Assunto: RES: Material sobre Debênture Caro Roberto, Segue respostas aos seus g uestionamentos: Quanto aos sócios da empresa, Aparentemente a Fernanda é sócia, divergente do que falamos sábado, Por favor nos encaminhe o Estatuto/Quadro societário e suas alterações. Resposta. Seguem em anexo os seguintes documentos que evidenciam que eu NUNCA foi parte da base acionária da empresa: Estatuto, ATA que muda para S.A., Controle Acionário e Estatuto da GF, que é a empresa controladora da ITS. Valor mínimo de emissão - Debentures « ![](img_p44_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 144 ----- 12/06/2018 Fwd: ENG: Material sobre Debênture Nos docs a primeira emissão deve ser de R$ 10.000.000. Vi tua explicação onde comenta que existe prospecção `Fl. 1332` de investidores para completar o valor. Mas se em 90 dias não conseguirmos? Quais seriam as alternativas ,para `SR/PF/SP` contornar situação junto à CVM?? Resposta. O valor mínimo da emissão já foi atingido, pois já captamos R$ 10MM para a compra de uma empresa no tecnologia. Neste caso não há qq risco. Nota Rating, No site da Liberum o numero do rating tem nota B+, é a mesma ou estou vendo versão desatualizada, Resposta. Como disse, a Llberium nos mandou uma versão inicial em janeiro, que estava sujeita a revisão com base nas projeções e documentos apresentados. Independente disso, no regulamento fala de rating, e não de classificação. E como a operação será revertida, não vejo qq problema com isso. Haja vista que ternos VÁRIOS Fundos em situação semelhante sem que isso cause problemas. tenciosamente Fernanda de Lima Fone: +55 113074-1258 Celular: +55 11 99393-5488 Av. Pres. Juscelino Kulnisehek, 50 - 5')Andar 04543-011 Vila Nova Conceição 1 São Paulo - SP wwwsradualinvestimentos.com.br De: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior Enviada em: terça-feira, 19 de abril de 2016 11:53 Para: Fernanda de Lima Assunto: ENC: Material sobre Debênture | Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior | Fone: li 3372-83.12 WWW linvestimemos.corwbr talps://correio.pf.govbr/SOGo/so/karina.kms/Mail/0/folderINBOX/15743/popupview 215 ![](img_p45_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 145 ----- 12/06/2018 Fwd: ENC: Material sobre Debênture ``` | Fl. 1333 ``` ##### | De: Roberto Zarif rmailto:roberto@camargue.com.brj Enviada em: terça-feira, 19 de abril de 2016 09:40 Para: Gabriel Paulo Gouvea de FreitasJunior . chieo@camargue.com.br; fernando@camargue.combr Assunto: RES: Material sobre Debênture Caros Gabriel e Fernanda, Me desculpe questionar mas preciso fazer um mínimo de análise de forma a, juntos, antevermos as ificuldades futuras e tentarmos minimizar os riscos e exposição para ambos, Recebemos material encaminhado e solicito que comente alguns pontos: Quanto aos sócios da empresa, Aparentemente a Fernanda é sócia, divergente do que falamos sábado, Por favor nos encaminhe o Estatuto/Quadro societário e suas alterações, - Valor mínimo de emissão - Debentures Nos docs a primeira emissão deve ser de R$ 10.000.000. Vi tua explicação onde comenta que existe prospecção de investidores para completar o valor. Mas se em 90 dias não conseguirmos? Quais seriam as alternativas para contornar situação junto à CVM?? Nota Rating, No site da Liberum o numero do rating tem nota B+, é a mesma ou estou vendo versão desatualizada, Te peço que avalie os pontos acima e me de sua sugestão para resolvermos da melhor forma, No aguardo Abs, ![](img_p46_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 146 ----- 12/06/2018 Fwd: ENC: Material sobre Debênture Descrição: Descrição: Camargue LOGO Management Roberto Zarif Filho robeno(Mnaaugue.ewn.br www.camarbrue.contbr Co. 04552-050--Vila Olímpia- São Paulo -5P - Brasil Fone: 11-3045-5499/11-99522-1023 De: Gabriel Paulo Gouvea de Freiras Junior [mailto:gfreitaOrgradualin en o In hl.] Enviada em: segunda-feira, 18 de abril de 2016 12:02 Para: robertoCccomargue.corn.br chietv2camargue.eorn.br fcmandoààeatnargue.eom Assunto: Material sobre Debênture Caros Como discutido, seguem material sobre a operação, quais sejam: Termos da debênture Ata de reunião de Sócios GF (empresa controladora da ITS) Ata ITS aprovando a emissão Escritura da Debênture Ata de 12 Aditamento Escritura, pos12 aditamento Relatório liberium Budget empresa Teaser da empresa Atenciosamente, Fernanda de Lima 72Descriçào: Fone: +55 113074-1258 Celular: +55 1199393-5488 c ichimage004.priggiOlD I 999.4. B3EBBBO Av, Pres. Juscelino Kubitschek, 50 - 5°Andar 04543-011 ] Vila Nova Conceição ] São Paulo - SP www.gadualinwstimentos.com.br ,Pescrição: cid:image005.pnggi0lD1999A.1B3FBBBO CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELETRÔNICO As informações contidas nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido por lei, não havendo ainda garantia legal quanto à integridade de seu conteúdo. Caso você' não seja o correto destinatário, ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá usá-la, copiá-la, ou divulgar as informações de seu conteúdo, tampouco tomar decisões com base nestas informações, por favor, a desconsidere e apague de seus arquivos. https://correio.pf.gov.br/SOGo/so/karina.kms/Mail/0/folderINBOX/15743/popupview 4/5 ![](img_p47_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 147 ----- 12/06/2018 Fwd: ENC: Material sobre Debênture CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELETRÔNICO As informações contidas nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, `Fl. 1335` sendo seu sigilo protegido por lei, não havendo ainda garantia legal quanto à integridade de seu conteúdo. Caso você não seja o correto `SR/PF/SP` destinatário, ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá usá-la, copiá-la, ou divulgar as informações de seu conteúdo, `2019.0008122` tampouco tomar decisões com base nestas informações, por favor, a desconsidere e apague de seus arquivos. @grupr8Omb0746.1amprd80.prod.outiook.com>@cplpr8Omb0869.1amprd80.prod.outlook.com>@cplpr8Omb0869.1amprd80.prod.outlook.com> GRADUAL f N1ék P. rwire Metípho ~a ao ~rade f anakfak e ad~ Pr in Cariço MIM& de 149~ ANSIMA AS deigac Whit pra Orlas Para de C~p t A N BI MA FinsA ar indo:~ ~em Pritacrs pra aa CEItasise~eta~ • ###### GRADUAL LNifty,imiN1/11 *Lx\\* X1/44 A pisem hsicukio edyb pe)erre ARA\* aini a) adp Atfrar~o~itsPrierst (deaçoAttnn 6, R.sularfla **ANBIMA ~0~1~** pra Olefun RbSars 0~10 4- **ANBIMA Ara,\* At alit)** cettp *•* ITS@-ESTATUTO SOCIAL - 3nov15.pdf (79.8 KiB) ATA DE TRANSFORMAÇÃO LTDA EM S.A -ITS.pdf (99.1 KiB) | ControleAcionárioITS@.pdf (47.9 KiB) EstatutoSocialGFSystems.pdf (1.6 MiB) ![](img_p48_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 148 ----- 02/05/2016 Usuário: 21139.937/0001-12- NF-e- Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo `SR/PF/SP` **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO** Número da Nota \\\\ **00000030 \\** **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** Data e Hora de Emissão'-' **02/05/2016 15:04:54** **NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e** Código de Verificação RPS N°30, emitido em 02/05/2016 **RFBU-JUFG** ###### PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.139.93710001-12 Inscrição Municipal: 6.104.692-0 Nome/Razão Social. CAMARGUE CAPITAL PARTNERS LTDA. Endereço: AV LOPES DE AZEVEDO 00265 - JARDIM GUEDALA - CEP: 05603-030 Município: São Paulo UF: SP ###### TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO 11TULOS E VALORES MOBS SIA CPF/CNPJ: 33.919.16010001-73 Inscrição Municipal: 2.969.691-3 Endereço: AV PRES **JUSCELINO KUBITSCHEK 00950, 6 E 6 ANDARES - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543000** Município: São Paulo UF: SP E-mail: contasapagar@gradualinvestimentos.com.br ###### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ...- ###### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Ref prestação de serviços de estruturação de Fundos de Investimentos. Dados Bancários para crédito: Banco HSBC Agência 0337 Conta corrente 014566-0 Camargue Capital Partners Ltda. ###### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.000,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) **975,03 66000 1.950,00 422,50** Código do Serviço **03654 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.** Valor Total das Deduções (R$) Base de Calculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Credito (R$) **0,00 65.0130 00 5 00% 3.250,03 0,00** Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos I Fonte ###### OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NES-e fói emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Esta NES-e não gera crédito; (3) Esta NES-e substitui o RPS N°30. emitido em 02/05/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016; finfe.prefeituraisp.govtir/contribuinte/notaprintaspx?nf=308ánscricacp51046920&email=1&SMS=08returnurl=nota.aspx%3finscricaoWad51046920 111 ![](img_p49_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 149 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### TERMO DE APENSAMENTO Aos 12 dia(s) do mês de junho de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento despacho de fls. 1128, apenso a estes autos os documentos apresentados por SERGIO RICARDO DE SIQUEIRA e a petição de suas advogadas, rec . fi•- o a designação de APENSO XLIX, com 04 (quatro) volumes Eu, CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Policia FederalreT".'se Esp ial, matrícula n° 10.279, lavro este termo. ..,- IPL N°0004/2017-li ![](img_p50_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 150 ----- SEI - Processo haps://sei.dpf.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento\_trabal... POLÍCIA FEDERAL Para saber+ Menu Pesquisa I PF - Policia Federal 1 DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP ,0 08500.028934/2018 Histórico do Processo 08500.028934/2018-14 it Memorando MEN Ver histórico completo *P Consultar* Andamento Lista de Andamentos (2 registros): | Data/Hora | Unidade | Usuário 13/06/2018 SETEC/SR/PF/SP euzangela.esa Processo remetido pela unidade | Descrição | |---|---|---|---| | 15:40 | | 13/06/2018 DELECOR/DRCOR euzangela.esa Processo público gerado | DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP | | 15:35 | /SR/PF/SP | | | *atai-) rien,* 1 de 1 13/06/2018 15:41 ![](img_p51_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 151 ----- ctncsi3c(1c2oa ~ “dy Memorando n°6360/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP Ao(À)Senhor(a)Chefe do SETEC/SR/PF/SP. Assunto: Requisição de Laudo Pericial 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP,• encaminho owdocumento(s)em anexo (apenso 49 com seus respectivos volumes) e documentos em meio digital disponibilizados, requisitando, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, a elaboração de Laudo Contábil, devendo os(as)senhoreá.$) peritnas)designadoaaoresponderem aos seguintes quesitos: as debêntures emitidas pela empresa ITS@ - INTEGRATED TECNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A (CNPJ 17.158.218/0001-71) não possuem lastro? SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SA0 PAULO Em lide junho de 2018. A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n° De acordo com a documentação apresentada, é possível afirmar que Outros dados julgados úteis. Atenciosamente, RIN Deleg 1a Classe - MIS Polícia Fed 'cuia n° 10. 55 ![](img_p52_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 152 ----- #2 Rub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### CERTIFICO que assumi os presentes autos em 07 de junho de 2016 no estado em que se encontravam, prosseguindo no cumprimento do Despacho de fls. 992/993, formalização e digitalizaçãodos autos principais e A' - . -os.O referido é verdade e dou fé. São Paulo/SP,..1 14 dia(s) do mês de junho de 2018. Eu, CEZAR AUGUSTO PERAZZI G "'r i DINI, scrivão de Policia Federal, matricula n°. 10.27 , qu avrei. CONCLUSÃO Ao(s) 14 dia(s) do mês de junho d ço estes autos conclusos a(o) Delegado(a) d deral KARINA MURAKAMI SOUZA. Eu R AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escnv Federal, Classe Especial, matricula n° 10.27 IPL N°0004/2017-li ![](img_p53_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 153 ----- ![](img_p54_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 154 ----- Rub SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO CERTIFICO que atendendo solicitação verbal da Autoridade Policial verifiquei que apesar de constar no Termo de Apensamento fls. 1127 os Apensos de XII a XLVIII somente encontram-se formalizados os Apensos de XII a XX, os demais ainda estão sendo formalizados para o devido apensamento ao Inquérito Policial. O | referido | é verdade | ou fé. São | Paulo/SP, | aos 15 | dia(s) | |---|---|---|---|---|---| | do | mê | junho | de | 2018. | Eu, | | MAXIMIA 19.245, qu | | | ivão de Policia Federal, matricula n°. | | | SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL CERTIDÃO IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP RENATO SILVESTRE Ri\_ Nu 0004/2017-11 ![](img_p55_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 **a a.** SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 155 ----- ![](img_p56_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 156 ----- SR/PIÍ/^^ ^ SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DE SPACHO 1. Autue-se em apenso a representação pela quebra de sigilo bancário, o email da BSM e os ofícios da BSM; 2. Junte-se aos autos: os laudos do IML, ofício da Secretaria da Previdência, o ofício enviado à Polícia Civil, o memo n° 6026/2018 encaminhado à perícia e os documentos anexados, os relatórios 9 e 12 do LAB-LD; o ofício 417/2018-CPM e documentos anexos, notícia obtida na internet sobre multa imposta pela ANBIMA à GRADUAL, ofício recibado encaminhado ao depósito da JF, as oitivas de AUGUSTO FRIGO DE CARVALHO MARCIANO, MARCELO ANANIAS NOTARO, RICARDO EDUARDO DOS SANTOS e STEFANY FERREIRA DE ALMEIDA BARRETO, e os laudos produzidos pelo SETEC (observando-se a ordem cronológica): 3. Junte-se ao apenso XI as petições dos advogados e as certidões de vistas, observando-se (no que for possível a ordem cronológica, já que somente nesta data recebi tais documentos); 4. Junte-se ao apenso XII o relatório de compilação de evidências; 5. Após, retornem conclusos. São Paulo/Sf^ de 20 18 . KARINA ÍAKAMI SOUZA Delega IPolícia Federal Classe Esp Matrícula n° 10.155 DATA Ao(s)18 dia(s) do mês de junho de 2018, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, matricula n° 10.279, que o lavrei. IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p57_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 157 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO TERMO DE APENSAMENTO Aos 18 dia(s) do mês de junho de 2018, DELECOR/SRyPF/SP, em cumprimento representação pela quebra de sigilo bancário, recebendo a designação de APENSO XLVTTT. CARLOS ALEXANDRE BONFIM SELVINO, Escrivão de Polícia Fede matrícula n° 10.152, lavro este termo. IPL N° 0004/20 17-1 1 = nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da despacho retro, apenso a esta^ autos o a o email da BSM e os Q^^^aPBSM do que, para constar, ei, Especial, ![](img_p58_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 158 ----- SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA rk 1 SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA INSTITUTO MÉDICO-LEGAL Dados da Origem: PROTOCOLO ICD: IP: 04/20 17 385. REQUISITANTE: DER. POLICIA FEDERAL LAUDO identificação do Laudo: DESTE EPML Centro ## AUTENTICIDADE LAUDO PERICIAL 133549/20 18 A SOBRE Dados da Ocorrência: | NATUREZA: | LESÃO CORPORAL CAUTELAR | |---|---| | LOCAL DO EXAME: | Rua Teodoro Sampaio, 151 | | DATA DO EXAME: | 12/04/20 18 | | ENVOLVIDO(S): | N/C | Destinatário: DEP. POLICIA FEDERAL identificação do(a) Periciado(a): PAULO GUILHERME GONÇALVES Sn MÉDICO(A) LEGISTA: Mareio Fábio Bassanezi E ORIGINAL Mareio Fábio Bassanezi - CRM: 98551 MÉDICO (A)LEGISTA DIGITAL DO DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP N° 2.200-2/2001 DE 24/08/2001 COPIA CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 9 E #### DOCUMENTO Rua Teodoro Sampaio, 151 DOCUMENTO 133549/20 18 Telefone: +55(11) 3088-7588 - www.pollclacientifica.Sp.gov.br SUA DE ESSE E ![](img_p59_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 159 ----- : • • . SERVIÇO PUBLICO FEDERAL . • • . MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL > / superintendência REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO ' 'V Rua Hugo D'Antola, n.° 95-6° andar- Lapa-de Baixo - São Paulo/SP -.CEP,05038-090 - Fone (11) 3538.551,7 N Ofício OP.PAPEL FANTASMA II-EQ.19 São Paulò/SP, 12de abril de'2Ò18 r' Assunto: Exame de Corpo de, Delito (solicita) ! > . Referência: Inquérito Policia|.n,° 04/2017-11-SR/DPF/SP - OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA A.Sua Senhoria/,o(a) Senhor(a)^ " ' " • ^ ^ MD, Médico(a) Legista . i Instituto Médico'Legal ^ . São Paulo/SP^ ^ • • • , , - Vsáis. % M I •t I -1' , • .Senhor,Médico, . Em.atenção ao disposto nó artigo 2°, § 3°, da Lei n.° 7.960/89, encaminho - a Vossa Senhoria o Senhor Paulo Guilherme Gonçalves, preso nesta data em cumprimehío. a mandado de prisão temporária éxpedidó pela,6® Vará Fèderal Criminal de São Pàulo, para ser submetido a exame de corpo de delito (lesões corporais), a fim dè que sejam respondidos aos seguintes quesitos: - ' 1.'o preso apresenta jesãp corporal? ' ' , ' , 2. Em caso.positivo, '- . - a lesão é recente?. ~ '• •- >. foi provocada pòrqual instrumento? • --era qual parte do corpo?. , - ' •7 - pode causar debilidade permanente ou superior a 30 dias? 3. Outros dados julgados úteis. Atenciosamente, / + UES ALVES FERREIRA EPOLtelA^ FEDERAL E F t/í 1 V ![](img_p60_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 160 ----- PUL-fCbív .Ql^"âc\\Ci. `Fl. 1348` .'2£ SECRETÁRIA DA SEGURANÇA PÚBLICA If SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-aENTÍFICA > [vd INSTITUTO MÉDICO-LEGAL 12/04/20 18 12:42:10 Laudo de lesão corporal cautelar N" 132763/2018-GDL o Identificação: PATRÍCIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE Foi examinado/a nesta data, atendendo a solicitação da autoridade que registrou o fato através O u H Iti do/a IP - 04/2017 da/o DER. POLICIA FEDERAL. Nome do pai: NÃO INFORMADO^ Nome da mãe: NAO CO lü CLh INFORMADO, sexo FEMININO, nascido/a em NÃO INFORMADO com idade de NÃO INFORMADO , 0 natural de/o NÃO INFORMADO, residente à NÃO INFORMADO, complemento: NÃO JNFORMADO, bairro S < NÃO INFORMADO, portador/a do RG: NÃO APRESENTADO, outro DOCUMENTO: NÃO APRESENTADO . Q U H Flistórico: ã Encaminhado(a) para Exame Cautelar. Informa o(a) policial acompanhante que o(a) examinado{a) E trata-se do indivíduo identificado(a) na requisição encaminhada a este Instituto. 0(A) examinado(a) < < tü ra ao ser perguntado sobre possíveis lesões de interesse médico legai nada informou. U 2 S 01 CQ 2 !íl Descrição: O CO Ao ser examinado(a) despido(a), não constatei nenhuma lesão recente de interesse médico legai. ^ CO Üi o «< O CO TD Discussão e Conclusão: < W KV, Não há no momento deste exame, lesões corporais recentes de interesse médico legai. Q S O nã 0 Resposta aos quesitos: u. 1 z si Primeiro: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde da examinada? o o Q < w Não. < Segundo: Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? á Prejudicado. á U Terceiro: Foi produzida pormelo de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ououtro meio Insidioso ou cruel? Ò So U Prejudicado. ^ - o U r4 Quarto: Resultará incapacidade para as ocupações habituais pormaisde trinta dias; ou perigo de vida; ou ua Q < debilidade permanente de membro, sentido ou função; ou antecipação do parto? y < Prejudicado. 5 - P o- < Q Quinto: Resultará incapacidadepermanente para trabalho, ou enfermidade incurável; ou perda; ou | | | <7s •< | |---|---|---| | inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente ou abortamento? Prejudicado. DELEFIN/SR/DPF/SP REGISTRO | bY O 1^1 2 | = o D P o Éi s p | | sç? 2 | B m < | g < | |---|---|---| | oo | < u ^ | | | £2 | o E P E | E 9 | | S § | < y | | | | m | 3 | | S- | < 01 J o S< | s u O 5 Q | | Q | a w < ? o | | | 0-) | 2Õ Dá | | | = P Uh | | | | | o ^ üj | | | o | o, o | J | y < H 9? Z CO S W ü < 2 9 fc í S 5 fc ° ã2 S Q^"8 H CO^ ^ Ç < CO 2 ^CO < P Página 1 de 1 o S" 3 R DATADA CONCLUSÃO: 12/04/2018 8 a ![](img_p61_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 161 ----- â SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 2s SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA INSTITUTO MÉDICO-LEGAL Dados da Origem: PROTOCOLO ICD: IP: REQUISITANTE: Dados da Ocorrência: NATUREZA: LOCAL DO EXAME: DATA DO EXAME: ENVOLVIDO(S): Destinatário: identificação do(a) Periciado(a): Rg MÉDICO(A) LEGISTA: 04/20 17 DER. POLICIA FEDERAL Identificação do Laudo: EPML Centro LAUDO PERICIAL 132763/20 18 LESÃO CORPORAL CAUTELAR Rua Teodoro Sampaio, 151 12/04/20 18 N/C DEP. POLICIA FEDERAL patrícia BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE CARLA MARIA BALIEIRO ABGUSSEN CARLA MARIA BALIEIRO ABGUSSEN - CRM; 93119 MÉDICO (A)LEGISTA DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DAMP N°2.200-2/2001 DE24/08/2001 CONFORME IMPRESSÃO ÀMARGEM DIREITA < U s a Q < Q U | < | 2 | |---|---| | < | Üi | | üJ | o | | dá | h3 | | 03 | P | | O | < | U O O t/i o < ã 03 | CeÍ | O | |---|---| | O | Q | | < | < O | < u u ó u z u H 03 Q < | < | u o | |---|---| | Q | a, | | < | < | | Z | Q < | : U z 2 s ê CQ 2 q < < y Q g H P < 03 < < < u g Ceí ^ O ^ cu O g t/i a ^ g j < < -3 E- < 3 b 5 g ^ -o Rua Teodoro Sampaio, 151 132763/20 18 Telefone; +55(11) 3088-7588 - www.policiaclentlflca.sp.gov.br 03 S z : D O I=] O Q Cl 03 03 O 03 U ![](img_p62_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 162 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS" Ofício OP.PAPEL FANTASMA II-EQ.21 São Paulo/SP, 12 de abril de 2018 Assunto; Exame de Corpo de Delito (solicita) Referência: Inquérito Policial n.° 04/2017-11-SR/DPF/SP -OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA II ASuaSenhoria, o(a) Senhor(a) MD. Médico(a) Legista .s Instituto Médico Legal São Paulo/SP 4 J Senhor Médico, Em atenção ao disposto no artigo 2°, § 3°, da Lei n.° 7.960/89, encaminho a Vossa Senhoria a Senhora Patrícia Bittencourt de Almeida Irlarte, presa nesta data em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela 6® Vara Federal Criminal de São Paulo, para ser submetida a exame de corpo de delito (lesões corporais), a fim de que sejam respondidos aos seguintes quesitos: 1. a presa apresenta lesão corporal? 2. Em caso positivo, - a lesão é recente? - foi provocada porqual instrumento? - em qual parte do corpo? - podecausar debilidade permanente ou superior a 30 dias? 3. Outros dados julgados úteis. Atenciosamente QUES alves FERREIRA' E POLÍCIA FEDERAL ![](img_p63_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 163 ----- Sèv qA I2d^^- `Fl. 1351` SECRETÁRIA DA SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA INSTITUTO MÉDICO-LEGAL 12/04/20 18 16:35:47 Laudo de lesão corporal cautelar N° 133453/2018-GDL Identificação: FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA m Foi examinado/a nesta data, atendendo a soiicitação da autoridade que registrou o fato através do/a IP - 04/2017 da/o DEP. POLICIA FEDERAL. Nome do pai; NÃO INFORMADO. Nome da mãe: NÃO o c:> Q cr» O INFORMADO, sexo MASCULINO, nascido/a em NÃO INFORMADO com idade de NÃO INFORMADO , < hJ natural de/o NÃO INFORMADO, residente à NÃO INFORMADO, complemento: NÃO INFORMADO, bairro NÃO INFORMADO, portador/a do RG: NÃO APRESENTADO, outro DOCUMENTO: NÃO APRESENTADO . 8 C/5 Üi O lü Histórico: Encaminhado(a) para Exame Cautelar. Informa o(a) policial acompanhante que o(a) examinado(a) < g 2 trata-se do indivíduo identificado{a) na requisição encaminhada a este Instituto. 0(A) examinado(a) S s ao ser perguntado sobre possíveis lesões de interesse médico legai nada informou. CaI Descrição: •i. < Ao ser examinado(a) despido(a), não constatei nenhuma lesão recente de interesse médico legal. cu < O tá •< oi, C/3 Discussão e Conclusão: CQ s O Não há no momento deste exame, lesões corporais recentes de interesse médico legai. o a | Resposta aos quesitos: | 0 | < | |---|---|---| | | o- | H | | | c | ç/3 | | | 1 | iÜ | Primeiro: Há ofensa à Integridade corporal ou à saúde do examinado? O o O Não. < Segundo: Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? È3 oi, Prejudicado. o < Terceiro: Foi produzida pormeio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, torturaou outromeio insidioso ou cruel? < Cd Prejudicado. < cu Quarto: Resultará Incapacidade para as ocupações habituais pormais de trinta dias; ou perigo de vida; ou debilidade permanente de membro, sentido ou função; ou antecipação do parto? Prejudicado. Quinto: Resultará incapacidade permanente para trabalho, ou enfermidade incurável; ou perda; ou Inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente ou abortamento? Prejudicado. OY ORIGINAL c c- DIGITAL DO ASSINADO COPIA ##### ASSINATURA ££ #### DOCUMENTO DOCUMENTO Página 1 de 1 SUA DATADA CONCLUSÃO;12/04/2018 DE ESSE E ![](img_p64_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 164 ----- é SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA INSTITUTO MÉDICO-LEGAL Dados da Origem: PROTOCOLO ICD: IP: 04/20 17 REQUISITANTE: DEP. POLICIA FEDERAL Identificação do Laudo: EPML Centro LAUDO PERICIAL 133453/20 18 Dados da Ocorrência: | NATUREZA: | LESÃO CORPORAL CAUTELAR | |---|---| | LOCAL DO EXAME: | Rua Teodoro Sampaio, 151 | | DATA DO EXAME: | 12/04/20 18 | | ENVOLVIDO(S): | N/C | Destinatário: DEP. POLICIA FEDERAL identificação do(a) Periciado(a): FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA MÉDICO(A) LEGISTA: Mareio Fábio Bassanezi Mareio Fábio Bassanezi - CRM: 98551 MÉDICO (A)LEGISTA DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP N° 2.200-2/2001 DE 24/08/2001 CONFORME IMPRESSÃO ÀMARGEM DIREITA Rua Teodoro Sampaio, 151 133453/20 18 Telefone: +55(11) 3088-7588 - www.pollciacientifica.sp.gov.br O Q D < s tu Q tu Q < Q D < < CQ O Ui O u- < 2 O hJ u 2 o £U o •< CO tu Q O Q < S tu o Q < o tu V 2 u 'tu < O fS < o w fc: 5 Q 2 Q á 8 3 g Z \*r> S S g z T. § 2 I g g éü z 6 " S H Q íg I j u á 2 o 9 § U Cá < ^ Ü cá « tH a. 3 tu a < o S < 2 H < O ü 5:< X 2 Q CL. 0 < "8 S-í; S3 g ^ 2 < s ã 1 § I n < < 8 DE ESSE E ![](img_p65_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 165 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ; "" L.: MINISTÉRIO DA JUSTÍÇA -POLÍCIA FEDERAL NO-ESTADO SAO | Oficio OP.PÂPEL FANTASMA II-EqW, >L; Sâo:Pauio/SP, 12 dõ abril de 201S V Assunto. Exame dé'Corpo de Delito (solicita), ... ' Referênclá:; ínquéritò Policial n:° 04/2017-1.VSR/DPF/SPt;ÓPERAÇ^ PA^ FANTASMA 11 ' ASuá Senhoria, o(a) Senhoí(a) .' l . ' l; ^ ' r ~ • MD. MédiGo(a) Legista • -•• ' " - Iristitutò Médico. Legal • ' V , v SãoPaulo/SP ' " , • - . . .. . ' 'l-L- - \_ gíísss: f, • " \\ , •ti ^ -Senhpr Médico,- ' .L 7 ; ! 7 . Em atenção ao disposto no artigo 2^ §;37 dá ,Lei n.°'7.960/89, éncaminho ^ A i, prèso nesta data em cumprimento á mandado de prisão temporária expedido'pela 67.Vara Federal .Criminal de São Paulo, para ser : submetido aéxâmé dé corpo de/delito (lesõés corporais), afim de que sejam respondidos .aos seguintes quesitos: •7 • • , 7 7 - ^ • ' 7 , 1.-0 preso apresentajesão corporal? | 2..Em:caso positivo, ... | | , . | 7 : | ^ | |---|---|---|---|---| | .. - a lesãòé recénte? 7' | ., | '.... | ' | .; : .• | | -.foi provocada por qual instrumento? :•- em qual parte dp corpo? ... | | : '. | ' - . | . . | :- po(^ causar debilidade' pérmanehte ou superior a SOfiias? ' 3. Outros dados julgadós úteis. 7 ' í Abií Atenciosainente EffBWEDERAL,:; .; UES ALVES FERREIRA . •f I r \\- ![](img_p66_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 166 ----- | ![](img_p67_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 167 ----- SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA + 2 INSTITUTO MÉDICO-LEGAL ¥ 0'2SOO. 12/04/20 18 09:15:19 Laudo de lesão corporal cautelar N» 132113/2018-GDL Identificação: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO o 385. Q D < Foi examinado/a nesta data, atendendo a solicitação da autoridade que registrou o fato através O ÜJ E- u do/a IP - 04/2017 da/o DEP. POLICIA FEDERAL. Nome do pai: NÃO INFORMADO. Nome da mãe: NAO o. | INFORMADO, sexo MASCULINO, nascido/a em NÃO INFORMADO com Idade de NÃO INFORMADO , | ° | | |---|---|---| | natural de/o NÃO INFORMADO, residente à NÃO INFORMADO, complemento: NÃO INFORMADO, bairro | Q < | o (N | | NÃO INFORMADO, portador/a do RG: NÃO APRESENTADO, outro DOCUMENTO: NÃO APRESENTADO . Q | | - | | | D | 2 | | | H | ® | | Histórico: | Z U | ^ o | | Encaminhado(a) para Exame Cautelar. Informa o(a) policial acompanhante que o(a) examinado(a) S 2 | | | | trata-se do indivíduo identificado(a) na requisição encaminhada a este instituto. 0(A) examinado(a) | < < | 2 ÜJ | | ao ser perguntado sobre possíveis iesões de interesse médico iegai nada informou. | | | | | oi | | J n D Descrição: o < Ao ser examinado(a) despido(a), não constatei nenhuma iesão recente de interesse médico iegai. cu Não há no momento deste exame, iesões corporais recentes de interesse médico iegai. | Discussão e Conclusão: | Ui O u- < | O »< CO s | |---|---|---| | Resposta aos quesitos: | 2 W | HCO W | | Primeiro: Há ofensa à integridade corporai ou à saúde do examinado? | 2 o | o Q | Não. < o Segundo: Quai a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? PARA Prejudicado. u u Terceiro: Foi produzida por melode veneno,fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel? 12/04/2018, ó u Prejudicado. z u 'W | Quarto: Resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias; ou perigo de vida; ou | DE | H < | |---|---|---| | debilidade permanente de membro, sentido ou função; ou antecipação do parto? Prejudicado. Quinto: Resultará incapacidade permanente para trabalho, ou enfermidade incurável; ou perda; ou | DATA NA | u | inutiiização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente ou abortamento? Prejudicado. g 5 < o SOT U q g DELEFIN/SR/DPF/SP ê 2 REGISTRO o "O | ha | D cu ^ O ^ | w | |---|---|---| | -VI | CQ < | < | | 3-9M Li-\| | < | Q | | TD | O ^ | tü | | DATA | 2 ^ w | 9 Q | < CQ < â < õ 2 2 < o 2 Cu < I 0 g 01 » O ^ u cu o < z | á | U3 W < | o 2 | |---|---|---| | < | j | o o | | o | E S 5 g < | Q | o Q -I < Z i « rjj DOCUMENTO CO CO ^ » < 5 Página 1 de 1 o K DATADA CONCLUSÃO: 12/04/2018 Q Lü LU Q CO U] LU ![](img_p68_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 168 ----- SECRETARIA DA SEGURAI^ÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA INSTITUTO MÉDICO-LEGAL \\ ntifv Dados da Origem: PROTOCOLO ICD: IP: 04/20 17 REQUISITANTE: DER. POLICIA FEDERAL Identificação do Laudo: EPML Centro LAUDO PERICIAL 132 1 13/20 18 Dados da Ocorrência: | NATUREZA: | LESÃO CORPORAL CAUTELAR | |---|---| | LOCAL DO EXAME: | Rua Teodoro Sampaio, 151 | | DATA DO EXAME: | 12/04/20 18 | | ENVOLVIDO(S): | N/C | Destinatário: DEP. POLICIA FEDERAL identificação do(a) Periciado(a): ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO MÉDICO(A) LEGISTA: CARLA MARIA BALIEIRO ABGUSSEN CARLA MARIA BALIEIRO ABGUSSEN - CRM; 93119 MÉDICO (A)LEGISTA DOCUMENTOASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DAMP N° 2.200-2/2001 DE 24/08/2001 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA Rua Teodoro Sampaio, 151 132 1 13/20 18 Telefone: +55(11) 3088-7588 - www.pollclaclentifica.sp.gov.br LAUDO u H C/5 UJ Q U 385. o H-) bl Oh < 2 < ítí üJ (Á (Si o § c/5 cu C/5 | Üi | o | |---|---| | O | *< | | O | c/5 u | Q O 0 § b. 2 H 1os CO U O o Q < < U Uu < cs, s < cu Ui U U z u Üi Q < 1 ü Q < 2 < Q O Q ^z D o O U 5 Bí 3 II. 0 2 1 I m S g S 5 í fc ° 5 2 á Q Oi lis ^11 < s § n CO 2 < D § < " K Q o Q ^ O u u ![](img_p69_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 169 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA • POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROsT Rua Hugo D'Antola, n.° 95 - 6° andar - Lapa de Baixo- São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Fone (11) 3538.5517 Ofício OP.ENCILHAMENTO-EQ.56 São Paulo/SP, 12 de abril de 2018 Assunto: Exame de Corpo de Delito (solicita) Referência: 04/2017-11-SR/DPF/SP - OPERAÇÃO ENCILHAMENTO A Sua Senhorià,,o(a) Senhor(a) MD. Médico(a) Legista Instituto Médico Legal São Paulo/SP Senhor Médico, Em atenção ao disposto no artigo 2°, § 3°. da Lei n.° 7.960/89, encaminho a Vossa Senhoria a Senhor| Arthur Mario Pinheiro Machado, presa nesta data em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela 6^ Vara Federal Criminal de São Paulo, para ser submetida a exame de corpo de delito (lesões corporais), a fim de que sejam respondidos aos seguintes quesitos: 1. a presa apresenta lesão corporal? .Li.» | 2. Em caso positivo, | ( • | | |---|---|---| | - a lesão é recente? | f., ., | 12 M 'R 2010 .1 ' F,- | | -foi provocada porqual instrumento? | L | _ | - em qual parte do corpo? - pode causar debilidade permanenteou superior a 30 dias? 3. Outros dados julgados úteis.' Atenciosamente, ClíiWTftO 7' ![](img_p70_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 170 ----- SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA re INSTITUTO MÉDICO-LEGAL \\ íj?'OgsOO.OTS^o^ Ny 12/04/20 18 09:09:56 Laudo de lesão corporal cautelar N° 132094/2018-GDL Identificação: HENRIQUE SANTOS BARBOSA o 385. Q D < Foi examinado/a nesta data, atendendo a solicitação da autoridade que registrou o fato através O Üi do/a IP - 04/2017 da/o DEP. POLICIA FEDERAL. Nome do pai: NÃO INFORMADO. Nome da mãe: NÃO E- S C/5 la INFORMADO, sexo MASCULINO, nascido/a em NÃO INFORMADO com Idade de NÃO INFORMADO , Q natural de/o NÃO INFORMADO, residente à NÃO INFORMADO, complemento: NÃO INFORMADO, bairro s < NÃO INFORMADO, portador/a do RG: NÃO APRESENTADO, outro DOCUMENTO: NÃO APRESENTADO . Q Histórico: Encaminhado(a) para Exame Cautelar. Informa o(a) policial acompanhante que o(a) examinado(a) trata-se do indivíduo identificado(a) na requisição encaminhada a este Instituto. 0(A) examinado(a) < < ao ser perguntado sobre possíveis lesões de interesse médico iegal nada informou. ui o oi, Descrição: o Ao ser examinado(a) despido(a), não constatei nenhuma lesão recente de interesse médico legal. Cu UJ O O Discussão e Conclusão: O CO < U Não há no momento deste exame, lesões corporais recentes de interesse médico legal. Q O Q Resposta aos quesitos: < h- C/5 U Primeiro: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do examinado? O o Q Não. < < O Segundo: Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? Prejudicado. Terceiro: Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro melo insidioso ou cruel? Prejudicado. Quarto: Resultará Incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias; ou perigo de vida; ou debilidade permanente de membro, sentido ou função; ou antecipação do parto? < .y Prejudicado. Quinto: Resultará incapacidade permanente para trabalho, ouenfermidade incurável; ouperda; 0|g s o\\ inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente ou abortamento? | | | - O | |---|---|---| | Prejudicado. | ~ | "T íí Q .oÁ è < Q | | DELE FIN/SR/DPF/S P | b9 | U S I CQ f"" | REGISTRO 1 - 5 ísQ c/l Ns 5 fe P o mJ < CQ < < < Ú < o s Cd ^ O u Cu O < S 9 DO Q a, ^ O -Ac/lÇ <• S Z Z ^ 1- m 1 ^ < DATADA CONCLUSÃO: 12/04/2018 Página 1 de 1 s d w w o Q ^ Q UJ U ![](img_p71_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 171 ----- â SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA INSTITUTO MÉDICO-LEGAL Dados da Origem: PROTOCOLO ICD: IP: REQUISITANTE: Dados da Ocorrência: NATUREZA: LOCAL DO EXAME: DATA DO EXAME: ENVOLVIDO(S): Destinatário: identificação do(a) Periciado(a): L. MÉDICO(A) LEGISTA: 04/20 17 DER. POLICIA FEDERAL Identificação do Laudo: EPML Centro LAUDO PERICIAL 132094/20 18 LESÃO CORPORAL CAUTELAR Rua Teodoro Sampaio, 151 12/04/20 18 N/C DEP. POLICIA FEDERAL HENRIQUE SANTOS BARBOSA CARLA MARIA BAUEIRO ABGUSSEN CARLA MARIA BALIEIRO ABGUSSEN - CRM: 93119 MÉDICO (A)LEGISTA DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP N° 2.200-2/2001 DE 24/08/2001 CONFORME IMPRESSÃO ÀMARGEM DIREITA Rua Teodoro Sampaio, 151 132094/20 18 Telefone: +55(11) 3088-7588 - www.pollciacientlflca.sp.gov.br < hJ isi H c/3 UJ Q tü Q < Q Õ H ã < < s aa O üi O 385. O MAIORES PARA 2 -Ü DATA t g É! D § s oE Çá P < CQ < < < < u (4 (£4 O ÜJ a, o U BJ < Üi ri o s < 2 < . o H O 5 2 tí -o Q 2 u sp-S CO s g § O W W o Q È8 Q U U ![](img_p72_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 172 ----- ``` lei SR/PF/SP ``` SERVIÇO PUBLICO FEDERAL & MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIRÒS Rua Hugo D'Antola, n.° 95 - 6° andar- Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP05038-090 - Fone(11) 3538.5517 Ofício OP.ENCILHAMENTO-EQ.57 São Paulo/SP, 12 de abril de 2018 Assunto: Exame de Corpo de Delito (solicita) Referência: 04/2017-11-SR/DPF/SP - OPERAÇÃO ENCILHAMENTO ASua Senhoria, o(a) Senhor(a) MD. Médico(a) Legista Instituto Médico Legal São Paulo/SP Senhor Médico, Em atenção ao disposto no artigo 2°, § 3°, da Lei n.° 7.960/89, encaminho a Vossa Senhoria a Senhora Henrique Santos Barbosa, presa nesta data em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pela 6® Vara Federal Criminal de São Paulo, para ser submetida a exame de corpo de delito (lesões corporais), a fim de que sejam respondidos aos seguintes quesitos: 1. a presa apresenta lesão corporal? 2. Em caso positivo. - a lesão é recente? - foi provocada por qual instrumento? 12 AS l Z013 i - em qual parte do corpo? íí - pode causar debilidade permanente ou superior a 3Òyiás?-- 3. Outros dados julgados úteis. Atenciosamente ^UES ALVES FERREIRA- |ÍS|l™^feOTÍ^ = “ ![](img_p73_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 173 ----- 18/04/20 18 , :: SEI / PF - 6364832 - Gula de Trâmite Físico :: dÚefikVsb/dpf/sp// \_\\ .A •- y.' DO: NAD/SELOG/SR/PF/RJ AO: DELEFIN/SR/PF/SP PROTOÇOLQ: 08455.008405/2018-97 Encaminha-se fisicamente o processo acima descrito à unidade: Referência: Processo n° 08455.008405/2018-97 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL N2 MESP - POLÍCIA FEDERAL GUIA DE TRAMITE FÍSICO >0; . í)(4 Jddax} i guia EÍowfNHAM vÍUlOTE GMP SERVIDOR/FUNCIONÁRIO Mat. Assinatura me ^5/0% ” : •] . SEIn'':6364832 https;//sel.dpf.gov.br/sel/controlador.php?acao=documento\_lmprimir\_web&acao\_orlgem=arvore\_visuallzar&id\_documento-8292850&lnfra\_slstema-1000001 ![](img_p74_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 174 ----- Q09^0á/c20W :v 9 SR/DPF/RJ `SR/PF/SP` lapõãiti 000000 LUSO f4AD/SEL06/RJ vu»t> PROTOCOLO GERAL Riibnca GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADODE SEGURANÇA - SESEG POLÍCIA CIVIL DOESTADO DORIODEJANEIRO OF. : 038570-1540/2018 Rio de Janeiro, i6 de abril de 2018 De: Diretor do(a) IML - Afrânio Peixoto Para: POLICIA FEDERAL Destino: POLÍCIA FEDERAL Resposta ao Doe N°: EQ.22 \\ Assunto : INFORMAÇÃO (FAZ) EM ATENÇÃO A EQ.22-ENCAMINHO LAUDO IML RJCM 011705/2018, REFERENTE A JOSE CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA. ^yREGINALDO FRANKLIN PEREIRA ' Diretor(a) 888.507-1 IML - Afrânio Peixoto Avenida Francisco Bicalho,300 - Centro Gerado por: SELMA ALVES LIMA - 198.799-9 ! Página 0 1/0 1 ![](img_p75_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 175 ----- ``` "f-" V Fl. 1363 ``` 1 • | • -V-.,- | ' ^ | SERVIÇO PUBLICO FEDERAL . | |---|---|---| | , | \\ | MINISTÉRIO DÀ JUSTIÇA •POLÍCIÁ FEDERAL • .- | ,• • •:> ' SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO SÃO PAULO' ' • - Rua Hugo DIAntola, n,° 95 - 6° andar - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038.090 - Fone (11) 3538.55lV^' | Ofício OP.PAPEL; FANTASMAII-EQ 22 | , | Rlõ dé Janélrò/RJ, 12 de abril dé 2018 | |---|---|---| | Assunto: RefeTêricia: .Inquérito Policial n.° 04/2017-11-SR/DPF/SP - OPERAÇÃO PAPEEFANTASMA II | • Examé de Corpo de Delito (solicita) ' | < ' . ' | •A Sua.Senhoria,:o(a).Sénhor(a)' - ;MD.-Mêdi6o,(a).Legjstà.- •• , Instituto Médico Legal ,. Rio de,J,anéiro/RJ .,; ' , ' • ... .SenhorMédico, - - Em atenção áo disposto no artigo 2°, § 3°,,dá,Lei n'.°,7;960/89, èncaminho a Vossa Senhoria o Senhpr\\José Carlos Lopes Xavier de Oliveira/ preso nesta data em cumprimentò.a mandado de prisão'terhporária expedido pela 6® Vara Federal Criminal de São Paulo, para ser submetido a exame de corpo de delito (lesões corporais), a fim de que sejam respondidos aosseguintes quesitos: •1... Opreso apresenta lesão corporal? 2. Em caso'positivo, •• = • '-a lesão é recente? • • l >• •> ' ' •, ' ' ' ' ' . -foi provocada por qual instrumento? , , • (.- em qual parte do corpo? • . -pode causar débilidàde/perrnanente oLi superiora 30 dias? 3. Outros dados julgados úteis. : . At^cidsamente, UES ALVES FERREIRA E POLÍCIA FEDERAL ![](img_p76_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 176 ----- GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA IML - Afrânio Peixoto Avenida Francisoo Bicalho, - Tel: 2333-75 15 LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO FÍSICA | Laudo:IML-RJ-CMD-0 1 1705/20 18 | Data da Requisição:12/04/20 18 | |---|---| | Procedimento:000-0000 1/20 18 | Recebimento da Requisição:12/04/20 18 | | Requisição:IIEQ22 | Encerramento | | Prontuário:540-10440/20 18 | Proce s so: | | Órgão Requisitante:POLÍCIA | FEDERAL | Examinado: Nome: JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA - de Nascimento: Documento: - - - Endereço: ~ - Filiação: Nome do Pai: Nome da Mãe: Preâmbulo: | Pelo | Diretor Afrânio | REGINALDO Peixoto | FRANKLIN foi(ram) | PEREIRA designado(s) | |---|---|---|---|---| | abaixo | para | proceder (em) | ao exame | de | | atendida | a circunstâncias, | requisição e que | supra, encontrar(em), | descrevendo | e, bem assim, para responder aos seguintes Histórico: Comparece para exame conduzido e apresentado por policiais FEDERAIS, para INTEGRIDADE FÍSICA; Descrição: O exame direto realizado em 12/04/2018, NÃO recentes Das respostas aos quesitos: 1 ) Há vestígios de lesão à integridade pessoa examinada com possíveis evento alegado ao perito? NÃO 2 ) Outras considerações objetivas, Legista. NÃO JANEIRO - SESEG ESTADO DO RIO DE JANEIRO 300 Centro - RIO DE JANEIRO DE INTEGRIDADE 00:00:00 16:4 1:05 do Laudo:12/04/20 18 22:3 1:07 SexorNão Sabido - Data - Matricula o(s) perito(s) Integridade Fisica com verdade, descobrir(em) quesitos: legista(s) | 888.507-1 | | do | IML | |---|---|---|---| | a | fim | de | ser | | e | com | todas | as | e observar(em), EXAME DE apura vestígios de lesões violentas corporal nexos causai ou e à saúde temporal da ao ; critério do Senhor Perito Data de Impressão: 12/04/20 18 às 22:3 1:12 Página 1/2 ![](img_p77_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 177 ----- GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO `2019.0008122` SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA - SESEG CHEFIA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA IML - Afrânio Peixoto = Avenida Francisco Bicalho, 300 Centro - RIO DE JANEIRO - Tel: 2333-75 15 LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO DE INTEGRIDADE FÍSICA | Laudo:IML-RJ-CMD-0 1 1705/20 18 | Data da Requisição:12/04/20 18 | 00:00:00 | |---|---|---| | Procedimento:000-0000 1/20 18 | Recebimento da Requisição:12/04/20 18 | 16:4 1:05 | | Requisição:IIEQ22 Prontuário:540-10440/20 18 | Encerramento do Laudo:12/04/20 18 Proce s so: | 22:3 1:07 | Órgão Requisitante:POLICIA FEDERAL MARCELO LUIZ DA SILVA PRATES 870.747-3 - CRM 52-640 16-6 Data de Impressão: 12/04/20 18 às 22:3 1:12 Página 2/2 ![](img_p78_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 178 ----- f •. Vd'. MINISTÉRIO DA FAZENDA São Paulo, 07 de maio de 2018 A Sua Senhoria a Senhora KARINA MURAKAMI SOUZA Delegada da Polícia Federal Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo 05038-090 - São Paulo - SP. Ref: RPPS - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - APLICAÇÃO DOS RECURSOS = FINANCEIROS Sra. Delegada, Encaminho anexo informações sobre a legislação específica que rege a aplicação dos recursos dos RPPS. Atenciosamente Wanderley BjíMmmih de Oliveira Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil AUDITORIA DOS RPPS - Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdêneia Soeial - (61) 2021-5474 - drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dosMinistérios - Bloco F - Anexo A - sala447- CEP 70059-900 - Brasília • DF ![](img_p79_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 179 ----- ``` 2019.0008122•r ``` e 6 ' MINISTÉRIO DA FAZENDA REGIMES PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Os REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS, são instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o objetivo de ( promover o amparo previdenciário aos seus servidores titulares de cargos efetivos, com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e normas gerais de organização e funcionamento ditadas pela Lei n° 9.717, de 27 de novembro de 1998. O art. 9° da Lei n° 9.717, de 1998, atribuiu ao Ministério da Previdência Social, a competência para a orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como para estabelecer e publicar parâmetros e diretrizes gerais nela previstos e solicitar informações sobre os RPPS. Conforme Decreto n° 7.078/2010, tais atribuições pertenciam à esfera de atuação da Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS que, em decorrência da extinção do Ministério da Previdência Social pela Medida Provisória n° 726/2016 (convertida na Lei n° 13.341/2016), foi incorporada pela Secretaria de Previdência - SPREV do Ministério da Fazenda. Atualmente, essas atribuições são exercidas por meio da Secretaria de Previdência, através da Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social, cujas competências, previstas no art. 50 do Decreto n° 9.003. de 13 de marco de 2017, que sucedeu o Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP são as seguintes: -Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dosMinistérios - BlocoF - AnexoA - sala 447 - CEP70059-900 - Brasília- DF ![](img_p80_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 180 ----- X. ``` Fl. 1368 \ f SR/PF/SP ``` V-iV, MINISTÉRIO DA FAZENDA Art. 50. A Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social compete: I - assistir o Secretário de Previdência na formulação, no acompanhamento e na coordenação das políticas dos Regimes Próprios de Previdência Social; II - assistir a proposição de normas relativas aos parâmetros e às diretrizes gerais para a organização e ofuncionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social; III - coordenar e desenvolver estudos técnicos necessários para subsidiar a formulação de políticas, o aperfeiçoamento da legislação aplicada e o acompanhamento da situação financeira e atuarial dos { Regimes Próprios de Previdência Social; IV - acompanhar e avaliar os impactos das propostas de alteração da legislação federal aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social; V - orientar, supervisionar e acompanhar os Regimes Próprios de Previdência Social; VI - coordenar e acompanhar a auditoria direta e indireta dos Regimes Próprios de Previdência Social; VII - gerenciar os critérios exigidos para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária; VIII - coordenar e administrar o Processo Administrativo Previdenciário; IX - prestar suporte ao desenvolvimento de sistemas e ações destinados à formação e ao aperfeiçoamento dos cadastros dos Regimes Próprios de Previdência Social; X - coordenar e avaliar informações e dados relativos aos Regimes Próprios de Previdência Social; XI - promover ações destinadas à modernização da gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social; XII - estabelecer parcerias com entidades representativas dos Regimes Próprios de Previdência Social para o desenvolvimento de estudos e ações conjuntas, o intercâmbio de experiências e a disseminação de conhecimentos; XIII - promover a articulação institucional, a cooperação técnica e o intercâmbio de informações relacionadas ao acompanhamento dos Regimes Próprios de Previdência Social com outros órgãos; e XIV - coordenar e desenvolver ações de educação previdenciária relacionadas aos Regimes Próprios de Previdência Social. A Lei n° 9.717/98 destaca entre as obrigações dos RPPS relativamente ao investimento de seus recursos, no inciso IV, do Art. 6°, que este se dará conforme o estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 2 | drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala447 - CEP 70059-900 - Brasília - | DF ![](img_p81_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 181 ----- J n\\"' MINISTÉRIO DA FAZENDA 6° Ficafacultada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a constituição de fundos integrados de bens, direitos e ativos, com finalidade previdenciária, desde que observados os critérios de que trata o art. 1° e, adicionalmente, os seguintespreceitos: IV - aplicação de recursos, conforme estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional"; O Conselho Monetário Nacional através de Resoluções específicas para os RPPS estabelece limites, volumes, características e modalidades das aplicações possíveis, sendo tais Resoluções: > Resolução n° 2.652/99 - de 24/09/99 a 31/10/04 > Resolução n° 3.244/04 - de 01/11/04 a 29/10/07 > Resolução n° 3.506/07 - de 30/10/07 a 27/09/09 > Resolução n° 3.790/09 - de 28/09/09 a 28/11/10 > Resolução n° 3.922/10 - desde 29/11/10 (com alterações da Resolução CMN n° 4.604, de 19/10/2017) Para viabilizar a aplicação das sanções previstas no art. 7° da Lei n° 9.717/98, o Decreto n" 3.788, de 11 de abril de 2001, instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, documento emitido por este Ministério aos órgãos ou entidades da União para atestar o cumprimento dos critérios e exigências pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, conforme estabelecidos na lei em comento. Art. 7° O descumprimento do disposto nesta Lei pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1° de julho de 1999: I - suspensão das transferências voluntárias de recursos pela União; II - impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; III - suspensão de empréstimos e financiamentos por instituições financeirasfederais. - Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - 3 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios -Bloco F -Anexo A-sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF ![](img_p82_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 182 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA IV - suspensão do pagamento dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social em razão da Lei n° 9.796, de 5 de maio de 1999. A emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP está disciplinada atualmente na Portaria MPS n° 204, de 10 de julho de 2008, e suas alterações. Em cumprimento ao art. 3° dessa Portaria, esta SRPPS mantém o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV para o acompanhamento e supervisão dos regimes de previdência social. Selecionamos as exigências mais diretamente vinculadas aos investimentos. "PORTARIA N" 204, DE 10 DE JULHO DE 2008 Art. 1° A emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, instituído pelo Decreto n° 3.788, de 11 de abril de 2001,obedecerá ao disposto nesta Portaria. Art. 2° O CRP será fornecido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS, aos órgãos ou entidades da Administração Pública direta e indireta da União, por sistema informatizado, dispensada a assinatura manual ou aposição de carimbos. Art. 3° Para acompanhamento e supervisão dos regimes de previdência social da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios, a SPS desenvolverá e manterá o Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV. Art. 4° O CRP será exigido nos seguintes casos: I- realização de transferências voluntárias de recursos pela União; II- celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem conto recebimento de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; III - liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituiçõesfinanceirasfederais; e IV- pagamento dos valores devidospelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, em razão do disposto na Lei n" 9.796, de 5 de maio de 1999. Art. 5° A SPS, quando da emissão do CRP, examinará o cumprimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, dos critérios e das exigências abaixo relativas aos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS: - Subsecretáriados RegimesPróprios de PrevidênciaSocial - (61) 2021-5474- 4 dq^spírtíprevidencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 - CEP 70059-900 -Brasília - DF ![](img_p83_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 183 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA V - existência de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a representação dos segurados do RFPS; VI - utilização de recursos previdenciários apenas para o pagamento de benefícios e para a taxa de administração do RPPS; VIII - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do RPPS; X - manutenção de contas bancárias destinadas aos recursos financeiros do RPPS distintas das contas do tesouro do entefederativo; XII - atendimento, no prazo e na forma estipulados, de solicitação de { documentos ou informações pelo MPS, em auditoria indireta, ou pelo Auditor Fiscal, em auditoria direta; XV - aplicação dos recursos do RPPS no mercado financeiro e de capitais de acordo com as normas do Conselho Monetário Nacional; XVI - encaminhamento à Secretaria de Previdência, dos seguintes documentos e informações: d) Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR; g) Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN § 6° Os documentos e informações previstos no inciso XVI do caput, alíneas "b" a "i", serão encaminhados na forma e conteúdo definidos pela Secretaria de Previdência, conforme divulgado no endereço eletrônico da Previdência Social na rede mundial de computadores - Internet, nos seguintes prazos:... II - o Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos - DAIR, previsto na alínea "d", até o último dia de cada mês, relativamente às informações das aplicações do mês anterior, e o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR, previsto na alínea "h", até o último dia do mês seguinte ao encerramento de cada bimestre do ano civil; rV - o Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN, previsto na alínea "g", até 31 de outubro de cada exercício em relação ao exercício seguinte... Art. 10. O cumprimento dos critérios previstos nesta Portaria será supervisionadopela SPS medianteauditoria direta ou indireta. § 1°As irregularidades nos critérios previstos nos incisosI, XIVe XVI do art. 5°. quando observadas por meio de auditoria indireta, ou aquelas decorrentes de inobservância do disposto no § 6°ou nos §§ 12 a 14 do art. 5° resultarão em imediato registro no CADPREV, independentemente de notificação ao ente. § 2° O descumprimento das - Subsecretária dos Regimes Própriosde Previdência Social- (61) 2021-5474 - 5 drpsp@prevideneia.gov.br -Espianada dos Ministérios -Bioeo F-Anexo A-sala 447 -CEP 70059-900 -Brasília - DF ![](img_p84_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 184 ----- ``` Fl. 1372/ ; ``` MINISTÉRIO DA FAZENDA normas do Conselho Monetário Nacional, identificados quando do recebimento do Demonstrativo de que trata a alínea "d" do inciso XVI do art. 5° causarão o imediato registro de irregularidade no CADPREV, cujosfundamentos serão disponibilizados ao ente por meio de notificação eletrônica. § 3° O descumprimento do critério previsto no inciso II do art. 5°. quando observado por meio da auditoria direta ou indireta e dos critérios previstos nos incisos III. IV. V. VI. VIL VIII. IX. X. XI. XIII e XV do art. 5°. quando observado por meio da auditoria indireta, será notificado ao ente federativo por meio eletrônico ou pelo CADPREV- WEB. ('' § 9° As irregularidades observadas em auditoria direta obedecerão às regras aplicáveis ao Processo Administrativo Previdenciário estabelecidas em ato normativo especifico do MPS, ressalvada a hipótese de notificação prevista no § 3° quanto ao critério de que trata o inciso lido art. 5°". Os aspectos que versam sobre o cumprimento dos critérios de organização e funcionamento dos RPPS ditados pela Lei n° 9.717/1998, que prevê que os RPPS devem aplicar seus recursos em conformidade com as normas do CMN, são objeto de acompanhamento e supervisão por parte da SRPPS, por meio de auditorias nas modalidades direta ou indireta, de acordo com o art. 29 da Portaria MPS n° 402/2008: Art. 29. O MPS exercerá a orientação, supervisão e acompanhamento dos RPPS e dos fundos previdenciários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio dos procedimentos de auditoria direta e auditoria indireta. § 1° A auditoria direta será exercida por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil em exercício no MPS em conformidade com a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, devidamente credenciado pelo titular do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP, da SPS, admitida a delegação do credenciamento para os titulares das unidades administrativas subordinadas. § 6° A auditoria indireta é realizada internamente no Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP, da SPS, mediante análise da legislação, documentos e informaçõesfornecidos pelo entefederativo. - Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - g dipsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A-sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF ![](img_p85_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 185 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA Os aspectos que versam sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ditados pela Lei n° 9.717/1998, estão dispostos na Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011: "Ari. 1" A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em relação a seus Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, comprovarão a elaboração da política anual de investimentos de que trata a Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN, que dispõe sobre a aplicação dos recursos dos RPPS, mediante o envio à Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS. do Demonstrativo da Política de Investimentos -DPIN \\ § 4" O DPIN deverá conter as assinaturas dos responsáveis legais pelo ente federativo epela unidade gestora do RPPS e dos responsáveispela elaboração, aprovação e execução dapolítica anual de investimentos do RPPS. Art. 2° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar junto à SPS que o responsável pela sestão dos recursos dos seus respectivos RPPS tenha sido aprovado em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá, no mínimo, o contido no anexo a esta Portaria. § 4" O responsável pela gestão dos recursos do RPPS deverá ser pessoafísica vinculada ao ente federativo ou à unidade gestora do regime como servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, e apresentar-se formalmente designado para a função por ato da autoridade competente. Art. 3° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão observar na sestão dos recursos de seus RPPS as seguintes obrigações, além daquelas previstas na Resolução do CMN que dispõe sobre a aplicação dos recursos dos RPPS: IV - zelar pela promoção de elevados padrões éticos na condução das operações relativas às aplicações dos recursos operados pelo RPPS, bem como pela eficiência dos procedimentos técnicos, operacionais e de controle das aplicações; V - elaborar relatórios detalhados, no mínimo, trimestralmente, sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS e a aderência à política anual de investimentos e suas revisões e submetê-los às instâncias superiores de deliberação e controle; VI - assegurar-se do desempenho positivo de qualquer entidade que mantiver relação de prestação de serviços e ou consultoria nas operações de aplicação dos recursos do RPPS e da regularidade do registro na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. - Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social -(61) 2021-5474 - 7 drpsp@previdencia.gov.br - Esplanada dos Ministérios -Bloco F -Anexo A -sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF ![](img_p86_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 186 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA VIH- disponibilizar aos seus segurados e pensionistas: a) apolítica anual de investimentos esuas revisões, no prazo de até trinta dias, ^ a partir da data de sua aprovação; /' b) as informações contidas nos formulários APR - Autorização de Aplicação ei Resgate, no prazo de até trinta dias, contados da respectiva aplicação ou\\ resgate; c) a composição da carteira de investimentos do RPPS, no prazo de até trinta dias após o encerramento do mês; d) os procedimentos de seleção das eventuais entidades autorizadas e credenciadas; { e) as informações relativas ao processo de credenciamento de instituições para receber as aplicações dos recursos do RPPS; f) relação das entidades credenciadas para atuar com o RPPS e respectiva data de atualização do credenciamento; g) as datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos; h) os relatórios de que trata o inciso Vdeste artigo. IX - na eesíõo própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar que as instituições escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento. § 1" Para o credenciamento referido no inciso IX deste artigo deverão ser observados, e formalmente atestados pelo representante legal do RPPS, no mínimo: I - O previsto no § 1° do inciso IX deste artigo recairá também sobre a figura do gestor e do administrador dofundo, contemplando, no mínimo: II - Deverá ser realizada a análise e registro do distribuidor, instituição integrante do sistema de distribuição ou agente autônomo de investimento, certificando-se sobre o contrato para distribuição e mediação do produto ofertado e a regularidade com a Comissão de Valores Mobiliários - CVM. § 3"A análise dos quesitos verificados nosprocessos de credenciamento deverá ser atualizada a cada 12 (doze) meses. § 4" As aplicações que apresentem prazos para desínvestimento, inclusive prazos de carência e para conversão de cotas de fundos de investimentos, deverão ser precedidas de atestado do responsável lesai pelo RPPS, evidenciando a sua compatibilidade com as obrisacões presentes e futuras do reeime. § 5"Parafins desta Portaria entende-se por: II- Gestãoprópria: quando o RPPSrealiza diretamente a execução da política de investimentos de sua carteira, decidindo sobre as alocações dos recursos, respeitados osparâmetros da legislação. + § 7"As aplicações do RPPS emfundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de - Subsecretáriados RegimesPróprios de PrevidênciaSocial - (61) 2021-5474- g drpsp(3previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F -Anexo A-saia 447 - CEP 70059-900 -Brasília - DF ![](img_p87_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 187 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA investimento sujeitam-se à demonstração, por parte do responsável pela gestão dos recursos do RPPS, da manutenção, por estes fundos, das mesmas composições, limites e garantias exigidos pela Resolução do CMN para os fundos de investimento em que foram aplicados diretamente os recursos do RPPS. Ari. 3"-A A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar à SPPS que seus RPPS mantêm Comitê de Investimentos, participante do processo decisório quanto à formulação e execução da política de investimentos. (Redação dada pela Portaria MPS n" 440, de 09/10/20 13) § 1" A estrutura, composição e funcionamento do Comitê de Investimentos previsto no caput, será estabelecida em ato normativo pelo ente federativo, devendo atender, no mínimo, aos seguintes requisitos: ~ a) que seus membros mantenham vinculo com o ente federativo ou com o RPPS, na qualidade de servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração; b)previsão de periodicidade das reuniões ordinárias eforma de convocação de extraordinárias; c) previsão de acessibilidade às informações relativas aos processos de investimento e desinvestimento de recursos do RPPS; d) exigênciade as deliberações e decisões serem registradas em atas; e) previsão de composição e forma de representaíívidade, sendo exietvel a certificação de aue trata o art 2" desta Portaria, para a maioria dos seus membros até 3 1 de julho de 2014. Art 3''-B As aplicações ou resgates dos recursos dos RPPS deverão ser acompanhadas do formulário APR - Autorização de Aplicação e Ressate, conforme modelo e instruções de preenchimento disponibilizados no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de computadores Internet (www.previdencia.gov.br). i Art. 6"A certificação de que trata o art. 2° deverá ser comprovadapelos entes federativos cujos recursos dos RPPS, sujeitos aos limites da Resolução do CMN, sejam iguaisou superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). § 5"Apartir de 01 dejaneiro de 2015a certificação de que trata o art. 2°será exigida de todos os entes federativos instituidores de RPPS e que detenham quaisquer valores sob gestão. Art. 6-/4 Será considerado investidor aualífícado. para os fins da normatização estabelecidapela CVM, o RPPS que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: I - cuia ente federativo instituidor possua Certificado de Resularidade Previdenciária - CRP visente na data da realização de cada aplicação exclusivapara tal categoria de investidor, pelo cumprimento das normasgerais de organização efuncionamento dos RPPS, estabelecidas na Lei n°9.717/1998 e nos atos normativos dela decorrentes; - Subsecretária dosRegimes Própriosde Previdência Social- (61) 2021-5474- 9 drpsp(S)previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 - CEP 70059-900 -Brasília - DF ![](img_p88_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 188 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA H - possua recursos aplicados, informados no Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DÁIR enviado à SPPS, do bimestre imediatamente anterior à data de realização de cada aplicação exclusivapara tal categoria de investidor, em montante isual ou superior a R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais): IH- comprove o efetivo funcionamento do Comitê de Investimentos, naforma do art. 3°-A; §2° Observado o disposto no § 1" é vedada a aplicação de recursos em investimentos destinados a investidores aualifícados pelos RPPS que não cumpram integralmente os requisitos de que tratam os incisos I a IVdo caput C ; x Art. 6''-B Será considerado investidor profissional, para os fins da normatização estabelecida pela CVM, o RPPS que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: I - cujo ente federativo instituidor possua Certifícado de Regularidade Previdenciária - CRP visente na data da realização de cada aplicação exclusiva para tal categoria de investidor, pelo cumprimento das normas gerais de organização efuncionamento dos RPPS, estabelecidas na Lei n° 9.717/1998 e nos atos normativos dela decorrentes; H - possua recursos aplicados, informados no Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR enviado à SPPS, do bimestre imediatamente anterior à data de realização de cada aplicação exclusivapara tal categoria de investidor, em montante isual ou superior a R$ 1.000.000.000.00 (um bilhão de reais); IH - comprove o efetivo funcionamento do Comitê de Investimentos, na forma do art. 3°-A; Art. 6"-E Sem prejuízo do disposto nos §§ 1°, 2° e 3° do art. 3°, serão observadas em relação ao credenciamento de que trata o inciso IX daquele i artigo as seguintes disposições: : I- a análise das informaçõesrelativas à instituição credenciada e a verificação dos requisitos mínimos estabelecidos para o credenciamento deverão ser registradas em Termo de Análise de Credenciamento, cujo conteúdo mínimo constará de formulário disponibilizado pela SPPS no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de computadores - Internet; H - a decisão final quanto ao credenciamento da instituição constará de Atestado de Credenciamento, conformeformulário disponibilizadopela SPPS no endereço eletrônico do MPS na rede mundial de computadores - Internet; Art. 7° Os artigos 5° e 7° da Portaria MPS n° 204, de 10 de julho de 2008, publicada no Diário Oficialda União de II dejulho de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5° XVId) Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR; g) Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN. - Subsecretáriados RegimesPróprios de PrevidênciaSocial - (61) 2021-5474- JQ drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios -Bloco F-Anexo A-sala 447 - CEP 70059-900 -Brasília - DF ![](img_p89_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 189 ----- MINISTÉRIO DA FAZENDA § 8° Deverá ser informado, nos Demonstrativos de que trata o inciso XVI deste artigo, o número de inscrição do fundo comfinalidade previdenciária do RPPS no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, na condição de estabelecimento matriz. (NR) Art. 7°. §2° Além dos critérios previstos no caput, permanece exigivel o envio do Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR e do Comprovante do Repasse e Recolhimento, previstos nas alíneas "d" e "e" do inciso XVI do art. 5° relativos às competências anteriores à vinculação ao RGPS. " (NR). Art. 8" O artigo 22 da Portaria MPS n° 402, de 10 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 11 de dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 22. O ente federativo elaborará e encaminhará à SPS o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR e o Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN. "conforme modelos disponibilizados no endereço eletrônico do MPS na internei (www.previdencia.gov.br), que deverão conter campos específicos para apresentação de informações acerca da comprovação da qualificação ou certidão do responsável pelos investimentos dos recursos do RPPS." (NR) - Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social - (61) 2021-5474 - ^ drpsp@previdencia.gov.br -Esplanada dos Ministérios - Bloco F- Anexo A-sala 447 - CEP 70059-900 - Brasília - DF ![](img_p90_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 190 ----- \\ SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 8702/20 18 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP São Paulo/SP, 30 de maio de 20 18 . Ao Exmo. Senhor Delegado de Polícia Dr. Álvaro Augusto V. S. S. L. de Siqueira Divisão de Crimes Funcionais - 2® Delegacia Corregedoria Geral da Polícia Civil Rua da Consolação, 2333 São Paulo/SP CEP 0 130 1-908 URGENTE Assunto: Solicitação Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP Senhor Delegado, Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP (Operação Encilhamento), solicito a Vossa Excelência encaminhamento de cópia do Inquérito Policial n° 101/2017 com a maior brevidade possível. Respeitosamente, KARINA J^URAKAMI SOUZA 1/ Delegada/de Polícia Federal ' .... Rua Hugo DAntola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Home Paga: .br / Email nutel.srsp@dpf.gov.br lei. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930 IPLN" 0004/20 17-1 1 ![](img_p91_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 191 ----- Webmail PF - (25) Enviadas https://webmail.pf.gov.br/SOGo/so/carolina.crs/Mai-Wie ^Wiéw#7Majl/0 =" Ofício 8702/2018 Quarta, Maio 30, 2018 13:39 BRT Para Carolina Ribeiro Santana Boa tarde. De ordem da Dra. Karina Murakami Souza, Delegada de Polícia Federal, encaminho o Ofício 8702/2018 para as providências cabíveis. Respeitosamente, Carolina R. Santana DLECOR/SR/PF/SP I PDF i OF8702.pdf 33.6 KiB hd lofl 30/05/2018 13:40 ![](img_p92_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 192 ----- Memorando n° 6026/20 18 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP Ao(À^enhor(a)Chefe do SETEC/SR/PF/SP . Assunto; Requisita disponibilizacão de dados de telefone celular apreendido Senhor Chefe, Visando Instruir os autos do Inquérito Policiai n° 0004/2017-11 - SR/PF/SP, requisito à Vossa Senhoria, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12 .830/2013, com a máxima urgência, sejam disponibilizados os dados existentes no telefone celular apreendido, constante do Auto de Apreensão cuja cópia segue anexa, lacrado sob o n° 9972068, apreendidos na Operação ENCILFIAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio - UFED. Atenciosamente, y SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Em 04 de junho de 2018. MURAKAMl/DUZA ida de Pollcip Federal V Classe - Matrícula7 1^-0^465 ![](img_p93_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 193 ----- K meds 2m ``` 2019.0008122 Fl: ``` SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA ESPECIAL DE POLICIA FEDERAL NO AEROPORTO INTERNACIONaC DE SÃO PAULO/GUARULHOS - DEAIN/SR/PF/SP Memorando n° 1082/20 18 - DEAIN/SR/SP | Em 30 de abril de 20 18. Ao Exmo. Sr. Chefe da DELECOR/SR/PF/SP. Assunto: Encaminhamento/Solicitação (faz). Encaminho a Vossa Senhoria, para as providências que julgar pertinentes, o telefone celular Samsung apreendido em poder de JOSE BARBOSA MACHADO NETO, seguindo orientação dessa Delegacia. Respeitosamente, PEDRO TOS MAIA Federal Classíí ülan° 15.756 Rod. Hélio Smith,s/n-TermInal 3 - piso T - Desembarque - Cumbica - Guarulhos/SP CEP 07190-972. Telefone (11) 24452212 / 3729 ![](img_p94_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 194 ----- Á SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA ESPECIAL DE POLICIA FEDERAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO/GUARULHOS - DEAIN/SR/PF/SP AUTO DE APREENSÃO PLANTÃO - Dia 29/04/2018 (Não registrado no SISCART, em razão de problema no SEI) Ao(s)29 dia(s) do mês de abril de 2018, nesta Delegacia Especial no Aeroporto Internacional de São Paulo, em GuaruIhos/SP, onde se encontrava PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MAIA, Delegado de Polícia Federal, na presença do advogado abaixo assinado, pelo mesmo foi determinado que se tomasse efetiva a apreensão, na forma da Lei, do material abaixo discriminado: | FE | Item Descrição | Observação | |---|---|---| | 1 | Telefone Celular | 01 (hum) Telefone Celular Samsung, prateado, IMEIS: 357476081163587 e 357477081163585, com um chip da | operadora TIM. LACRE: 9972068 í.eferida apreensão foi efetuada no dia 29/04/2018, no(a) Aeroporto de GuamIhos/SP, seguindo orientação da Delegada chefe da DELECOR/SR/PF/SP, estando o bem em poder de JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de JOSÉ N. GOTTARDI BARBOSA MAIA e ISIS HELENA GOTTARDI BARBOSA MAIA, naseido(a) aos 18/12/1969, documento de identidade n° 19713347/SSP/SP, CPF 119.417.358-60, residente na(o) RUA 3, 180, bairro BOM JARDIM, Jundiai/SP; ficando ele ciente de que o bem apreendido será encaminhado à chefia da DELECOR/SR/PF/SP. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conform^ assina com as testemunhas, 0(a,s) detentor(a,s, es)e comigo, DANIEL HENRIQUE MARCOS //I Escrivão de Polícia Federal, que o lavrei. AUTORIDAD DETENTOR(a) ADVOGADO(A): ROBERTO DEÕriANTO JÚNIOR, OAB/SP: 118848 OBS: o Detentor autoriza o acesso aos dados contidos no aparelho celular ora apreendido. Rod. Hélio Smith, s/n-TermInal3 - piso T - Desembarque - Cumbica - Guarulhos/SP CEP 07190-972. Telefone (11) 24452212 / 3729 fis. 1 / 1 ![](img_p95_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 195 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DEPOLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DESÃOPAULO DELEGACIA DE COMBATE ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FNANCEIROS LABORATÓRIO DETECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DEDINHEIRO Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA LAB-LD CAMARGUE RATING BBB+ N° 09 DO CASO N° 0 1/20 17 MAIO/20 18 ![](img_p96_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 196 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 08 ÍNDICE ``` Fl. 1384 f '• ``` '' 'l ``` 2019.0008122 i ' ``` | 1. SIGILOSO | INTRODUÇÃO E RESUMO | 3 | |---|---|---| | 2 . | MATERIAL ANALISADO | 3 | | 3. | OBJETIVO DA ANÁLISE | 3 | | 4. | METODOLOGIA | 3 | | 5. | ANÁLISE | 4 | Informação do Banco Central 4 GRADUAL FIRF IMA-B 5 Empréstimo temporário 7 Falsificação De Rating 9 | 6. | CONCLUSÕES | 14 | |---|---|---| | 7. | CONSIDERAÇÕES FINAIS | 14 | ![](img_p97_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 PI. 2/14 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 197 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TECNICA 08 1. INTRODUÇÃO E RESUMO ``` SR/PF/SP // . 2019.0008122 : -^ Ó'O ``` V 'i K;/ ? investigações contidas no IPL 004/2017. 2. MATERIAL ANALISADO Relatórios CVM; Material apreendido; Ofícios Banco Central Mídias apreendidas na fase PAPEL FANTASMA 3. OBJETIVO DA ANALISE Entender a dinâmica do investimento do fundo GRADUAL IMA-B na debênture ITS@. Entender se houve a circulação de uma versão falsificada de relatório de rating de ITS@. 4 . METODOLOGIA Cruzamento de diferentes fontes de dados. A Fl . 3/14 ![](img_p98_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 198 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 08 5. ANALISE Informação do Banco Central Segundo o BCB, o fundo GRADUAL IMA-B, gerido por CAMARGUE, também teria adquirido as debêntures 1TSY11 em abrii/2016 no valor de R$5Milhões. Essa mesma soma teria sido utilizada para realizar rateios de prejuízo da corretora GRADUAL, que era a administradora do fundo, coordenadora da emissão de ITS@ e era a própria emissora. 6. Uma nova distribuição de debêntures da ETS® foi feita em abril/ZOló, tendo o Gradual | Fundo de Investimento Renda Rxa IMA-B (CNPJ 23 .964.892/0CK)l-46X administrado tanrbém pela GradualCCTVM S.A. e gerido pela Camargue Asset Management Ltda. (CNPJ 08.541.166/0001- 27), adquirido 478 debêntures da ITS@ era 20 .4.2016, desembolsando aproximadamente R$5 | milhões. 7. Com os recursos captados pela distribuição dessas 478 debêntures, em 20.4.2016 a emissora |’ ITS@ transferiuum montantede R$5 milhões para a conta do Sr. Gabriel.Em seguida, tal montante | foi transferido para a conta da Sra. Fernanda e, finalmente, desta para a conta da Gradua) CCTVM, a título de rateio de prejnfeos. Com este rateio mais o anterior de R$10 milhões, o | desenquadramento da corretora no Limite de Basiléia foi fínaknenfô negularizaido. i : Rateio de preiiiKflsde R$5 nmlliSes em a6r/16 c Katdo de pnjuczas (TKD dcRSS ndJh5cs) Skíos/ Rimiindad: DiretDrcs uradQiu Uim/uabròl CCTVM mnhacs da FisitHs Coordci^ora-b^r Sados/ Admmlslradora ' Dlreiorss \* Cotístn única | kmisHüo dc | m dcbcnturcs | GraduBJ | |---|---|---| | (ITSYll) | (ITSYll) | IMA-B | Gcsurfl KS3 núEbd^cs N CamaT' gue Assei Fl. 4/14 Bonn ![](img_p99_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 199 ----- ``` SR/PF/SP ) ``` RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 08 7 GRADUAL FIRFIMA-B Buscando informações sobre esse fundo, vemos que era um "fundo de prareieira daqueles que ficam à disposição do administrador caso surja alguma necessidade imediata de um anteriores. Este fundo estava na prateleira da corretora GRADUAL teoricamente vinculado também à gestora INCENTIVO, que também era a gestora do fundo PIATÃ, aquele que originou todo esse inquérito. Dias antes da compra debênture ITS@ pelo fundo GRADUAL IMA-B, houve uma mudança no regulamento do fundo, transferindo o serviço de gestão de carteira de INCENTIVO para CAMARGUE. Vejamos abaixo o regulamento do dia 03/03/2016 e. na seqüência o regulamento do dia 18/04/2016. dois dias antes do aporte mencionado pelo Banco Central. Artigo 3 A gestão da carteira do FUNDO compete à tNCEWTllTO! ÍNVESTIMENTOS LTDA-« conn sede na cidade de Sâo Pauto, estado de São Paulo, Rua Boa Vista, n®. 280, 13® andar - parte, CEP 01014-0'0'0, inscrita no CNPJ/MF sob O' |! n®, 11 .799 .797/0001-55, autorizada a prestar serviços de administração de: |: carteira de vaiores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n®. 12.579 de | 17 de dezembro de 20 12, doravante designada comO' GESTORA . Artigo 3 A gestão da carteira do FUNDO compete à CAMARGUE ASSET | MANAGEMENT LTDA., sociedade com sede na Cidade de São Pauto, Estado de S .P ., na R. Helena, n" 2 18 - cj. 4 10, inscrita no CNPJ/MF sob o n® , | 08 .541.166/0001-27, autorizada pela CVM para o exercício da atividade de : administração de carteira de vaiores mobiliários por meio do Ato Declaratório n® | 9 .213, de 16 de março de 2006, doravante designada como GESTORA . Estamos afirmando que o fundo era de prateleira, porque não vemos carteira publicada antes de ABRIL/2016 e nenhuma carteira publicada após JULHO/2016 e hoje o fundo encontra-se descontinuado. Afirmamos que esse fundo serviu meramente aos propósitos da corretora porque o ativo ITSY11 compõe 100% da carteira do fundo no período analisado. Isso indica que a corretora GRADUAL conseguiu o dinheiro de alguma maneira, aportou nesse fundo meramente para fazer esse mesmo dinheiro chegar a ITSY11 conforme descrito pelo relatório do Banco Central. Vejamos as carteiras do fundo em abril/2016 e julho/2016. pd Fl . 5/14 ![](img_p100_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 200 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 08 V--... v; / Posíçso em 30/04/2016: PL Informado pelo Adm: Rá 5.0G5.286,S3. PL calculado peta carteira: S.065.286«93. (tabela com 5 registros) Compras {R$) Vendas (;R^) Final (R^) Assunto: RES: Material sobre Debénture As palavras em azul foram os questionamentos de ZARIF. As palavras em verde são as Caro Roberto, respostas dadas por Fernanda. Segue respostas aos seus questionamentos: - Quanto aos sócios da empresa, Aparentemente a Fernanda é sócia, divergente doquefalamos sábado, Porfavor nos encaminhe o Estatuto/Quadro societário e suas alterações. Resposta. Seguem em anexoos seguintes documentos que evidenciam que eu NUNCA foi parteda base acionária da empresa:Estatuto, ATA que muda para S.A., Controle Acionário e Estatuto da GF, que é a empresa controladora da ITS. Independente disso, o regulamento sequer trata desse tema. - Valor mínimo de emissão - Debentures Nos does a primeira emissãodeveser de R$ 10.000.000. Vi tua explicação ondecomenta que existeprospecção de investidores paracompletar o valor. Mas se em 90diasnãoconseguirmos? Quais seriam as alternativas paracontornar situação junto à CVM?? pd Fl . 7/14 ![](img_p102_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 202 ----- 'V] RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 08 Resposta. Ovalormínimo da emissão já foi atingido, poisjá captamos R$ 10MM para a compra de umaempresa nosetor de tecnologia. Portanto, a colocaçãomínima já foi atingida - NotaRating, No siteda Liberum o numero do rating tem notaB+, é a mesma ou estouvendo versãodesatualizada. Resposta. Como já havia dito a Liberium nos mandou umaversão iniciai emjaneiro, que estava sujeita a revisão com base nas projeções e formalização da documentos apresentados, independentedisso, o regulamento não exigeumrating mínimo de forma que entendo estamos adequados. Ecomo a operação será revertida, não vejo qq problema com isso. Haja vista que temos VÁRIOS Fundos em situação semelhante sem que isso cause problemas Esse trecho indica que há divergência entre o relatório que lhes fora apresentado e o que foi Atenciosamente levantado no site da LIBERUM RATINGS. Fernanda de Lima Fone: +55 11 3074-1258 Celular: +55 11 99393-5488 Av.Pres. Jusceiino Kubitschek, 50 - 5" Andar 04543-0111 Vila Nova Conceição | São Paulo - SP vww.graduaiinvestimentos.com.br Na parte destacada em amarelo pela autora do email, vemos que há um planejamento prévio de reversão da operação antes mesmo que ela fosse executada. Ou seja, isso também reforça a denúncia de INCENTIVO a respeito do que lhe fora inicialmente proposto, emprestar o dinheiro do fundo PIAT para ser revertido posteriormente. pe Fi . 8/14 ![](img_p103_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 203 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 08 Falsificação De Rating Na denúncia feita pela INCENTIVO, eles alegavam que GRADUAL teria apresentado um relatório de rating falsificado enquanto ainda tentava convencê-los a investir os recursos do Entretanto, analisando o email acima, vemos que é possível que essa falsificação tenha realmente ocorrido. Pesquisando as mídias apreendidos na GRADUAL, vemos que houve um email datado de 18/04/2016 em que GABRIEL encaminha o relatório de rating falsificado para CAMARGUE. Esta então confere o relatório enviado com aquele disponível no site de LIBERUM RATINGS, constata divergência e cobra esclarecimentos da GRADUAL que o responde. Colamos abaixo mais uma vez o questionamento e a resposta de GRADUAL encontrado em /imgJtem01.E01/vol\_vol3/Users/fdelima/AppData/Local/Microsoft/Outlook/fdelima@gradualinvestimentos.com.br.ost»[root]/Raiz - Caixa de =" Correio/IPM\_SUBTREE/ltens Enviados/ENC: Material sobre Debênture ~ Nota Rating, No site da Liberum o numero do ratingtem nota B+, é a mesma ou estou vendo versão desatualizada, Resposta. Comojá havia dito a Llberium nos mandou uma versão iniciai em Janeiro, que estava sujeita a revisão com base nas projeções e formalização da documentos apresentados. Independente disso, o regulamento não exige um rating mínimo de forma que entendo estamos adequados. Ecomo a operação será revertida, não vejo qq problema com isso. Haja vista quetemos VÁRIOS Fundos em situaçãosemelhantesem que isso cause problemas. Agora o email que contém os anexos enviados em 18/04/2016 encontrado em: /img\_item06.E01/vol\_vol3/Users/ggouvea/AppData/Local/Microsoft/Outlool(/gfreitas@graduaiinvestimentos.com.br.ost»[root]/Raiz Caixa de Correio/IPM\_SUBTREE/Caixa de Entrada/ENC: Material sobre Debênture LL ![](img_p104_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 Fl. 9/14 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 204 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 08 De: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Júnior Enviada em: segunda-feira, 18 de abril de 201612:02 Para: roberto@camargue.com.br; chico@camargue.com.br; fernando@camargue.com.br Caros 4 Como discutido, seguem material sobre a operação, quais sejam: i 1. Termos da debênture 2. Ata de reunião de Sócios GF (empresa controladora da ITS) 3. Ata lis aprovando a emissão 4. Escritura da Debênture 5. Ata de 1 Aditamento 6. Escritura, pós 1 aditamento 7. Relatório liberium 8. Budget empresa 9. Teaser da empresa Agora imagem de um dos anexos desse emall: ITS® • Integrated Technology Systeius S/A | Tif>£> de Elaiing | Corporativo - Debêncurfis | |---|---| | ReÍ2LÓrlo | PreSminar | | PerspecQvn | Esdvel | de Lonsa Prazo Escala Loca! Moeda Locai Sumário executivo Rclstórro de l^ting (Prelimlniir) IS,ii3i,10l6 O RATHtG i Em 15de Janeiro de 2016. n Uberam airibuiu a cbssiilação de risco de crédico preiiminer Ações recentes EBBd- de LongoPrazo pajra a proposta da 1' Emissão de De&ènniires da ITS©- Eni^racedTecíinology |! S^isiems - Tecnologia parta Cnstliuições Financeiras S/A. O risico de crédico para o racãng atribuído é 15.Jin,.101 do Rutúig considerado muito elevado. A perspectiva do racingé estável Preliminar BBQ+ de Longo Praa» Esse relatório de rating com a nota BBB+ tem os seguintes metadados extraídos pela ferramenta de análise onde destacamos os Itens que julgamos os mais relevantes: METADADOS: Author: ftdeiima Character Count: 240 12 Content-Length: 216829 Creation-Date: 20 16-03-02 1 14:4 1:332 Indexer-Content-Type: appiication/pdf Keywords: Last-Modified: 20 16-03-02T 14:45:06Z A Fl . 10/14 ![](img_p105_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 205 ----- ./"n. RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 08 Last-Save-Date: 20 16-03-02T 14:45:06Z X-Parsed-By: org.apache.tika.parser.CompositeParser dpf.sp.gpinf.indexer.parsers.PDFOCRTextParser access\_permission:assemble\_document: true access\_per.mission:can\_modify: true access\_permission:can\_print: true access\_permission:can\_print\_degraded: true access\_permission;extract\_content: true access\_permission:extract\_for\_accessibility: true access\_permission:fillJn\_form: true access\_permission:modify\_annotations: true cp:subject: created: Wed Mar 02 1 1:4 1:33 BRT 20 16 creator: fdelima date: 20 16-03-02T 14:45:06Z dc:creator: fdelima dc:format: appiication/pdf; verslon=1.4 dc:subject: dc:title: LiberumRatings\_Relatório\_ITS\_CO\_15012016 dcterms:created: 20 16-03-02T 14:4 1:33Z dcterms:modifled: 20 16-03-02T 14:45:06Z meta:author: fdelima meta:creatlon-date: 20 16-03-02T 14:4 1:33Z meta:keyword: meta:save-date: 20 16-03-02 1 14:45:06Z modifled: 20 16-03-02T 14:45:06Z pdf:PDF\\/ersion: 1.4 pdf:docinfo:created: 2016-03-02T14:41:33Z pdf:doclnfo:creator: fdelima pdf:docinfo:creator\_tool: PDFCreator 2.2.2.0 pdf:doclnfo:keywords: pdf:docinfo:modifled: 2016-03-02T14:45:06Z pdf:docinfo:producer: PDFCreator 2.2.2.0 pdf:docinfo:subject: pdf:docinfo:tltle: LiberumRatings\_Relatório\_ITS\_CO\_15012016 pdf:encrypted: false producer: PDFCreator 2 .2.2.0 subject: titie: LiberumRatlngs\_RelatórioJTS\_CO\_15012016 xmp:CreatorTool: PDFCreator 2.2.2.0 xmpMM:DocumentlD: uuid:5b907650-e2e0-lle5-0000-dc726d0edc81 xmpTPg:IMPages: 8 Ou seja, entendemos dos metadados que o documento foi criado no dia 02/03/2016 pelo programa PDFCreator 2.2.2.0, pelo autor FDELIMA. Abaixo uma notificação extra-iudicial de LIBERUM RATINGS para GRADUAL que afirma que esse relatório BBB+ é falso. Datado de 22/04/2016, quatro dias depois de CAMARGUE constatar a falsificação. A notificação contradiz as informações prestadas por Fernanda no que tange a um suposto "relatório preliminar sujeito a mudanças". A agência nega veementemente a existência desse relatório BBB+. Até porque a data do suposto relatório preliminar é a mesma do relatório B+, 15/01/2016. Fl. 1 1/14 ![](img_p106_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 206 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 08 Adriana Bittencourt dc Campos . Aiíviigíiiii Notlflcuntc: UBERUM FTNANC^JROS LTDA. ínàrrilã nòCMM/dÍíi n' ]4.222.575.^>:fl I-85 Rua Bandeira íaulioia,53Í), ecnijünib I(I3B São Paulo - SP - CEP; O+532-Oü I Notíflcodo: Gradual CCTV^M S-A. IlíSíTÍiaiiO CNÍy sob na'; 33.U:1«.1ectTiXli «TJ A v. JtKailiiio KilL^ícIlcek N^SO. ú'^andar - Eiaíni Bibi Sdo Pnulo. SP - CEP; I>í54.ú»i;i i A nntiíicnntc supra <{uuii|li!o.'l(i, dist^undõ prov er a tcifiíurv a\\ík> c cví^Sílva de seiij» ditoia^^ bcnn ccaiD ji-juifcslar inlerufílu dc tnndo lormal « |:«-cvciilr r-típrx-rfnhilidíidí.. Cartúriiá de Rcsblrõ doTíIuIimí e ducumenlc-á. \\-em. por .sua aii\\w!D'Ja quecjda surwcrcT,'c, NOTIFICAR EXTRA.IUDiaALAlF.NTF. VOSSAS .SF.XI10R1AS ms termos cjue a íèjriiir ârlimla: pr«ai5o«. .Senlarifáíí Ern OSi'll"20!5 a NoliEcauic foi ccolraladn pela 3;KÇ,lfXOLpGY SYS;iJi\\lS pura elaboração de ratins de pohllc^a err» 15''l>l .'2ll Ui alribaiitslo a elossil lleoç&ri i.ic rêiMixelínilnar Ui ixim a proposiív dii P Cmisíôn-dt. DelxIiiçiiriM, CK-eore ctHíàtócntKalõ da Nolificanlé qae cidn-ftsvda ulSIizndp diicrüisftç dl airiErjíiii, i«j .sga, e.sla .setiíln uinizadD um eaíaeterístiivlcí c auíS atóuiws tsiulckà do lelaíótio dus Nücificaales purêai airibuiiida ÔBB+ ptua lJS:'Í!l-INTFGRATinOT Dcsi;^ lotrofi, a NoilíicátUí: airaeésdc sna üdsíiyiida. tuiféúini:' pfescisíwacus dòdiM, pois toda indic.1 que a relalàrio foi ín|çirier»d{> de fonrii fünra a ea^resa nSig.INTFGRATFD TKCnNQLOGY SV.STF.MS, K'QTiriCÀ'I.O.S do ticcfiida |Mnl »^ic iiãõ âuja tóilifcidil á Nlafiúrio lisliilírjtJ.i, |Xitilk%ido aa âlíó cii Libímin Itótiii^s éaii l5/(il,'2{l!C\\ CA'M rq tpe5itw Ajvs. jtiTqxfs dío Kcxej Keleaíc eiiittpriitiTii 1, e wl píátkíi poék"- wnicicrlzar n crime dc falsidade dc docuitacnio c dc c.^diixqiió, sTinlattetn innevidp p».xle eslfir íendo .^üdqalridii tiirsvii serdadeiri Rua Cípcianii ii.' 27f»Ü, Cep.: 0420ã-0fl2, Ipiranjpi ^ .SP. Tcicroncs: 35 (II) 236^7889/2324-231-1- Nustel: 53.br JJ 1 •f-i; ,U &:K M'S % iJ vj i pela via do . i Tt iílj"> ;;só; empresa IT.Sig:-INTF.GtUVTEP Duhèni-ures, cuja rcíítõcio foi de Lotíso Pi azo entç atliíõrio cam as mesmas cola SXTSTEAISi ujrocesc:», heneíieuixla de certa I unia 'lux euca vcrtbiJdfá liai : éu^ eópiá fc-i encaiiiirixadâ para a teiofetíTicnuivãn da iCV?.! ()" p<;ib de uipn ni)ti de puina. que níio d a 1/ rr L Fl. 12/14 d ![](img_p107_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 207 ----- E não foi só relatórios da OAK, eles também teriam FABRÍCIO FERNANDES elabora análise de investimento destinado ao fundo e ao administrador embasado na nota falsificada. respectivamente, ou seja, bem depois da justamente a GRADUAL, a maior interessada na falsificação e aquela que teria o dever de fiscalizar a conformidade desses investimentos. Uma análise é destinada ao fundo GRADUAL FIRF e a outra ao fundo OAK FIM CP. Vejamos: Parecer do Análise de Proposta dc InvettimoKito Dtbtntuin d(t t»rittl«U(i«bns#.krtiirvtcdtKfinciõcySyKcaitl ~1qosik>|U p\*r« OMDUW. fUUbÓ Dt ÍMV(MIMeHIO w; MHMflU Piirr u.s6i;uj/pa(u.3}.. Cotio lie Réràtoòt ^itiricla Firnandef OCai lacáno Aitmlníibaila rjioiawl;mmnàtwrirtiéi daatcmpãfÃátnents PíTwiftr OAK Asm Caatioé\* aâaasiiaTliWKaltMiu».('OM AtMS\* ou tíattiyti"), totieOadcõmn aede naOdrieeEMado dê&ioei^, naAiwnlda PauIbtA. a.aUil6,caoi.'l£0IÍ Ui C>avaio)u|ia<^ daUilHO>a,ld^ DTCiíica i posithi dada I Uneriia talada.aUm te eanpnsa detecmtdtfa ter(tnltotmescala ^'«dqulrit Bovai •emprtííL fyodoio»:;e BioeeDtntti,:.Caio ^éní^nte è WBíia « »,tMM^/eiaeapresei^rt(ietldaminttlara^d« caia eia suodaMcaeot. ede iiM emitida põliempresa Ubarum Katlnii jèbJrjMiow}praio,deaoiido toas WormaçSasdhponllillicadiaar»aau tlla^.oque atenda InvanliMotodaftmdo. Outro tator wtevanM naajnnatia ía laveaümanao fala aa da jurosmrmtqtratMasriaiMr], çilcüistoconKisatafa IfCA (ímica tfatJoori ^ ítetOJ »ContuiBidòfAitmfaL aotrsddo.di aaá de M(«JL Em p»mpaittl»o tomof.atwós fcno da Os caminhos para os documentos, são respectivamente: /imgJtem06.E01/vol\_vol3/Users/ggouvea/AppData/Local/Microsoft/Outlook/gfreitas@gradualinvestimentos.com.br.ost»[root]/Raiz Correio/IPM\_SUBTREE/Caixa de Entrada/ITS/ENC:FiltroEstatístico - Aderência da carteira ao regulamento e Classificação ANBIMA/ANEX0\_6.pdf RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 08 í a CAMARGUE que recebeu esse rating falsificado. Pela análisè dJ utilizado o rating BBB+ para enganar seus cotist^s./^ Esses documentos são datados de 24/06/20 16 e 13/06/20 16 notificação extra-judicial. O administrador do fundo era Pnrocer di\* An.ilisede Proposta dt' InvtisiiitiBnro Systeme DfitenttfriidQ 1» rlSB - Tor fquncqirqt VA T«£nota|pU'{Utfa »'in«ncent4> V/A W HMÚO M. IMUESm«NTO MUinMlIlCAOO - DUEBÍTO ('RtVAOÒ Affrj}Tivnorvítvr> I.Cotio d«Aç;cun9> f'«6rícior«mairHlo ^ It»5«íf4i33 por | n^st-rwdif^ | Tumlo «Ati^inhitAdor | |---|---| | Parcit^ | f^vorá^i cofi4Mcosldode de JCOtni»inhsrfMfl^ | | owtAsotCas^,dalUcu^ | flaaiiiaiioa tfaa. ftW fnaf aa^aWMiTi Mtjedade.ciini | DL miatta iedé'naCidade eGãàdodeSio Pauiowna Avarfida PeuRsO,nf\* ItSfacoeij.tHN, ÚLtaunti no OtPI.Hb!)•ld.m,t3IVD0Ql-9b,dtwduwis autoRBdi aaAntaimvanainHM modiUin» pehCniuselodeVakirnlaobaaílpiCCVbritConforiMAto DtidarMdilo n\* 10599 de 21 setembro de 200^ na quaCdadaWtattora, cm peto masenta doeum^ aprtmntar -Uiaatniad juitiUtttíwi econitréa a-aquIilsSò dedebenttm dé V bniitio da ITS9,- Mttg^ted TMhnoloçr Sytirá - Tcawla|la para aistliuicfcs Flnancalrai S/A fTndiiTã', 'MKicir e respedtrainaflSal, (onfaime osetuáde: Aaniiifa]da'^iiisrdd'daAtiró fOÍ bateida em(a]btlantoide2012ã2aUilabnhsaci,(b)Kda dadawldr ánlAdl n» | reocntamtnteOafO^ S/>L dediBdO tialan^ da misníaApontam umabovelorco^M | no« | arirosIriunpbói eapteonta ripatkttródrite temtiodetaiiBain nacatiiviH atios. atUmada emtraudainyastiaieido "ÃiabttideriscD ernMida paia amprcuUberon IUlinBs'é estimada em|rau deimaátimento (liii:arLdü'kmBo piirô, de acordo tom InfaniãpScs dbpqnfalfaadas amiau tba^A) ipM ataadi invetiirmrdo doiqinda, Oúlrò laiiyrelewinte IM apm>e(lo doIrwtiiiineait Ma üóú dé jurosramunentòrlos("faros"j,alofadotcoaio sacidòtwjhmctNaaaosldePrtfos apcongãnidor Ainp!o|.aoestidoda troede.OXeat.BBcaeftpawarpcemwailuos.ftimdt - Caixa de AmgJtem06.E01A/ol\_vcl3/Users/ggcuvea/AppData/Lccal/Micrcscft/Outlcck/gfreitas@gradualinvestimentcs.ccm.br.cst»[rcct]/Raiz - Caixa de Ccrreic/iPfJtJSUBTREE/Caixa de Entrada/ITS/ENC:FiltreEstatístico - Aderência da carteira ao regulamento e Classificação ANBIM/VANEX0\_7.pdf Esses documentos estão relacionados a resposta a questionamento da ANBIMA ao gestor dos fundos por terem adquirido títulos ligados ao administrador em desacordo com seus respectivos regulamentos. pe PI. 13/14 ![](img_p108_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 208 ----- ``` Fl. 1396 \ ``` RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 08 6. CONCLUSÕES / A análise dos materiais expostos acima permite-nos concluir que CAMARGUE ASSET foi cúmplice de GRADUAL GCTVM na aquisição das debêntures ITSY11 pelo fundo GRADUAL FIRF IMA-B. Eles assumiram a gestão de um fundo que serviu unicamente aos propósitos da própria GRADUAL GCTVM para fins de reenquadramento nos limites de BASILÉIA. A análise também nos permite concluir que circulou um relatório de rating com nota alterada de B+ para BBB+. Os metadados e o contexto também nos permitem concluir que essa falsificação ocorreu em 02 de março de 2016 quando a ITS@ ainda estava captando investidores. Também que ocorreu por um software licenciado a FDELIMA, que entendemos ser a executiva da GRADUAL GGTVM. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS Esta análise não esgota as possibilidades de produção de prova contidas no material analisado. Fica a critério do(a) presidente do Inquérito decidir sobre nova análise e elaboração de novo relatório encaminhando nova solicitação ao Coordenador do LAB-LD/DELEGOR/SR/PF/SP que designará um Policial Federal para tal. É o Relatório. São Paulo, 15 de maio de 2018. CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia \\. Agente de Polícia Federal - 1® classe matrícula 16.07 1 ![](img_p109_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 Fl. 14/14 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 209 ----- -/ / SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DESÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FNANCEIROS LABORATÓRIO DETECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DEDINHEIRO Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA LAB-LD GRADUAL - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS N° 12 DO CASO N° 0 1/20 17 MAIO/20 18 m ![](img_p110_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 210 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 12 ÍNDICE / , \\ | 1. SIGILOSO | INTRODUÇÃO E RESUMO | 3 | |---|---|---| | 2 . | MATERIAL ANALISADO | 3 | | 3. | OBJETIVO DA ANÁLISE | 3 | | 4. | METODOLOGIA | 3 | | 5. | ANÁLISE | 4 | | > | Depoimento | 4 | |---|---|---| | > | Busca nas mídias apreendidas | 5 | | > | Ciência total de FERNANDA e GABRIEL | 10 | | 6. | CONCLUSÕES | 12 | |---|---|---| | 7. | CONSIDERAÇÕES FINAIS | 13 | ![](img_p111_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 Fl. 2/13 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 211 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 12 1. INTRODUÇÃO E RESUMO ``` SR/PF/SP í \ j ``` A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPL 004/2017. 2. MATERIAL ANALISADO Declarações de SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA; Representação inicial pela abertura de inquérito; Mídias apreendidas na fase PAPEL FANTASMA 3. OBJETIVO DA ANALISE O objetivo desta análise identificar se há indícios de falsificação de documentos por parte de GRADUAL CCTVM. 4 . METODOLOGIA Pesquisas indexadas e análise de metadados. pd PI. 3/13 ![](img_p112_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 212 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 12 5. ANALISE > Depoimento Analisando o depoimento de SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA, destacamos o trecho abaixo: vezes lá; QUE certa vez. em novembro de 2017, o depoente viu a MEIRE com um documento pintando de lápis em cima de uma assinatura, com uma certa |: técnica; QUE MEIRE estava falsificando uma assinatura; QUE não sabe de : quem era a assinatura; QUE não conseguiu ver qual era o documento; QUE o depoente questionou MEÍRE e ela contou ao depoente que na GRADUAL existia um departamento para isso, com uma sala de faisificação de assinaturas, com |; mesa de luz, caneta própria e um especialista na falsificação de assinatura; QUE |; Esse trecho fez lembrar de um dos itens apontados na representação inicial pela abertura de inquérito: 30) Para tentar corrafeorar lal alcgaçSto racrjtirosflj' teptesaníaitlas tia GRADÍFAIj OCTA^M. íoviacâm AKBIKíÂ, viA â»niaj], em formadigitai,, umdocumentointitulado '"alade reuniSo' de lOde marçode: 2016", reuinlo casa que aupostamcatE. teria oçomdo entre os raptEBetilanles- Je.piis da GJÍAOUAX. CCl^VM.« um tiosDiteltiresda Gestôra, e «íiírMi» a qual'teriamsido apiro%'adaa dolíbcraçãca referentesã atpisiçâb dasDcbmturcs ITSYll (doe.47 e48). 31) OçortB que a auposlii atade reunião etn qtie.atíio á fei^. A | fisssiiiawrà tíõ Sr, | .Aieoverde foi grossciratnenlc folsilTcuda, comu, | |---|---| | comprova o laudo | grafotccDicofiraiado polo perito Orlando Garcia (doe. 49); | | No referido laudo, | destaque a seguinte pessagemCírnstoate dó item' | 1 19: ; Esse item da representação foi inicialmente desconsiderado por haver laudos periciais privados contendo conclusões diametralmente opostas. Porém com essa afirmação de que haveria um setor de falsificação de documentos dentro da corretora, optamos por revisitar essa questão tendo em vista que os investigados encontram-se em liberdade e podem repetir atos dessa natureza. Consequentemente causando prejuízos às investigações. Conforme apontado em relatórios anteriores, há também fortes indícios de que a GRADUAL tenha falsificado o relatório de Rating atribuído à ITS@. De B+ para BBB+. A Fl . 4/13 ![](img_p113_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 213 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 12 > Busca nas mídias apreendidas Buscando o termo "ata de reunião" encontramos alguns documentos. O f3r4qieirp, é..-' um documento com extensão ".docx" que estava salvo na área de trabalho do computador de em 19/08/2016, meses depois da suposta reunião e dias antes da suposta autenticação. ATA. DEREUNIÃO EWTTÍE REPRESENTANTE DAGRADUAL CCTVM SJ^. EINCENTIVO INVESnWEfíTOSLTDA lOâsrnBr^o Ce2016 ll:Oaticns | Local | Graúu-I CorrctorB de | Titüoe e VBiores Mo&ilanas S.A. | |---|---|---| | Partidpantes | GaCfiel Freitu, André | Arcc^rtie | AquiaçBa dBSde&enttres os ilS Resumo das discussões Reunidos os participantesafinharama comprade o equivalentea RS lO.OCO.OOO/K) em deliéncures de emissão da 17EA-ltrôwgtWlTechnolog^'5ystem-Tecnologia para Instituições Financeiras{ÍT5YI1) a ser efetuada pela gestora IncentivoInvestimentos Ltda. Ficou estabelecidoque o processo de coordenação da compra dostítulosjunto à CETiP seria coordenado pela mesa de operações eexecutado nesta quinta, dia ID de março,ficando | dedfnido a quantidade de 974 unidades da debenture o eqLÍ'/alente a R$10.C05.€&4,13 PUde { \\ 10^72.7557S02B74 Acompradeveser efetuada pelo Fundo LP PrevidendaOêdlto PrivadoInscritanoCMPJ Q9.613.226/0C0l^. Participantes Gabriel Freitas André Arcaverde METADADOS: Appiication-Name: Microsoft Office Word Appilcation-Version: 15 .0000 Author: Fernanda de Lima Character Count: 930 \\ Character-Count-Wlth-Spaces: 1100 Content-Length: 13248 Creation-Date: 20 16-08-19 1 14:0 1:002 Indexer-Content-Type: appiication/vnd.openxmiformatsofficedocument.wordprocessingml.document Last-Author: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Júnior Last-Modified: 20 16-08-19 1 14:07:002 Last-Save-Date: 20 16-08-19 1 14:07:002 Line-Count: 7 Page-Count: 1 Paragraph-Count: 2 Revision-Number: 4 Template: Normal '/img\_item06.E01/vol\_vol3rtJsers/ggouvea/Desktop/ATA DE REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DS GRADUAL CCTVM S (1003l6).docx pd Fi. 5/13 ![](img_p114_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:32 Número do documento: 20020615073459100000025546118 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963249 - Pág. 214 ----- Outro documento^ que aparece na busca indexada é c anexe de emall reproduzido abaixo. Causou estranheza que a autora tenha se referido ao documento como modificado se o formato é o mesmo, ".docx". Client submit time: Sep 05, 2016 19:08:26.000000000 UTC Conversation topic: Ata Subject: Ata From: Stefany Ferreira de Almeida TO: Fernanda de Lima CC: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Júnior ~~ Fernanda, boa tarde. Segue em anexo documento convertido. Fico à disposição. Att. Stefany Ferreira de Almeida Barreto Jurídico Fone: 1 1 3372-83 18 www.aradualinvestimentos.com.br RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 12 Total-Time: 5 NJ Word-Count: 172 X-Parsed-By: org.apache.tika.parser.CompositeParser org.apache.tika.parser.microsoft.ooxml.OOXMLParser cp;revision: 4 creator: Fernanda de Lima date: 20 16-08-19T 14:07:00Z dc:creator: Fernanda de Uma dc:publlsher: dcterms;created: 20 16-08-19T 14:0 1:00Z dcterms:modlfled: 20 16-08-19T 14:07:00Z extended-properties:AppVersion: 15.0000 extended-propertles:Applicatlon: Microsoft Office Word extended-propertiesiCompany: extended-properties:Template: Normal extended-properties:TotalTime: 5 metaiauthor: Fernanda de Lima meta:character-count: 930 meta:character-count-with-spaces: 1100 meta:creation-date: 20 16-08-19T 14:0 1:00Z meta:last-author: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Júnior meta:line-count: 7 meta:page-count: 1 meta:paragraph-count: 2 meta:save-date: 20 16-08-19T 14:07:00Z meta:word-count: 172 modified: 20 16-08-19T 14:07:00Z publisher: xmpTPgiNPages: 1 ^ /img\_item06.E0I/voi\_voi3/Users/ggouvea/AppData/Locai/Microsoft/Outlooi«Tr.«rfTC5 tT2A i C4U ,r - lí «OI\* ] 1 '""y '1"^- «MClfb-O. SiW«i !•VíVi#»4 •.•it>^'OiSA [r4ciicip»«\*ei •' >C' Citnil ír^tki. ÀAOr4 \* 1/ Ci% ^rSAltl-rTl ill inaiana\*! aavitssa a ssiusQsniaa al^narvn • ta;:cra em 3 aa^iraarea 1 RJ ]D^OO.OO^.OO«9 fla3«nU>r«a ea crtaan sa ITSA-Intsrmalisn 7«A?d3a/ S-^atam •-Taensfs^ Ini8tuk:2\*} Fn»«c«k3S pTSY1(]• ifriTaUads otiiers Ireanms (."««itmanlsa Ligi. CcM aataSa asAs au\* a crseana a ssinanis. o t» ssrr^ra :a tTuioai.nls 3 CCfi? ^ana eesnanars sM nau ea ssi-i:;Sii a acaeuta as ffas3 Qunta,ss 10 da r.tiiis.fisardo aaTRiíB I gunlMafla sa 77a unkasai sa daSantira e a^uvaiania a tC.DCS.dfia,<3 ajda 1C.773.7aS72a:S7« Aesnpta sara lar a^iuda 7^3 Pirrsa S laU IP P.-atvansa Zradis t rrraSB isicnls rs CT^PJ PartiC-idMM ••n w»' ia&'ãC3truââew72 . :ii tirTxi:7iJ5i7 ;in:st3rs ViSff Aíídvfily' íf^;it»5rAA>7l40»r Kvy-f 7 '• / í'JyCn^^' ;:;igrT^^ \\ í \\ Então, vemos que essa nova versão datada de 05/09/2016 já possui assinaturas e selos de reconhecimento notarial de firma. Não conseguimos mostrar com clareza no relatório impresso, mas se abrirmos esse segundo documento em sua versão digital, perceberemos que é uma montagem composta por dois quadros gráficos separados . Não é um documento impresso que tenha recebido assinaturas e selos e depois digitalizado, esse documento é uma montagem de dois elementos distintos. Mostraremos abaixo como fica um reposicionamento de um desses elementos apenas a título de ilustração: pe Fl. 7/13 ![](img_p116_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 1 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 12 | .A?ACcasi.T4kADSNTt; a:p«;icu7A)i;s OAsaiOffn cctiT.ixac ir.csNT/«>o L .c> Ctrittzté ó»irf»i>v.Aí>ar»Aico.rTd< A i.,rv<^oirv rx\\t«> axs-xjVit Vi/tm "\* "fejem9«a^ia^«n:\* • RJlO.COOi}! dBtníntufii e« t f ÍTÍA» '~\* l\*ÍMj3# 4«na>tfs • QMniidatí\* em 97\* unliasii aababánia^ eacuvalMfí^ t>:$1CÍ9S4.SÇ^^JadM,AA97 \*4967 1C.273.7357ac;!7\*^-'~\\ ^ l / j0itál2.22&'C«J4í>VU/0 s, W, '5 i/.:=!.líl T < liJtü 'aitím Smi« y-píSt'»"-' ,«»> w.\*>-~.» : CÂUUâ 9Cti7i .Tj tiOTlÁSiUiST Basicamente o que eles fizeram foi um "template" de assinatura que pode ser aposto em qualquer matriz e terá ares de autenticidade, como por exemplo se GABRIEL e ANDRÉ assinassem este relatório. Colamos o template enviado por STEFANY na próxima página para ilustrar a qualidade do trabalho realizado por ela. Qualquer texto colocado dentro da caixa acima das assinaturas seria considerado válido e autenticado em cartório. ![](img_p117_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 Fl. 8/13 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 2 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 12 ParticiD^tes Reconheço por semelhari onomico (ie SABRIEL PAULO GOUVE UNIGR. Gabriel Frettas ValS^S ).35 f^^ávé Arcoverd íFIRMÀI lOSTAA^OTI^OWj 2. notório Mui ;yÍ3nn8S9-ltailllEilli ANDfíÉ RIBEmgÂREMIAS nSMU-fwic-.ll 3078-1836 labeti' ^ - p-ti Reconteço. por s lhana,! firaa de; (1) « OTERDE CAVÍlCMl, - , íconôaico, dou té. ' / sento' ;to de '2013. / ¥. Éffi/íéstS a verdade. Kd. C-1232ó39312k553í.4&2.,j,t™i^^ -%ueiá F'ioridP f ,Sã FIíjfíi?ff^Tic?á'Ênte Autorizado (fitd liTotal/ki ^crev\*:niB A\\ lonzsco H.. '0(5)" 1AtjMftB-0l392d p. SelQÍs): Si O Presente' ito sosentãf é válido cm selo de Autenticidade -ÇCÇltW Z Fl . 9/13 ![](img_p118_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 3 ----- > Ciência total de FERNANDA e GABRIEL \\ 1 Nessa mesma busca, encontramos um email redigido e assinado por FERNANDA encaminhando a versão final e determinando que GABRIEL providencie novos documentos ASSINARIA. Reparemos também que a data de criação do documento é 22/08/2016 e a última modificação ocorrida na data do email em 05/09/2016. Lembremos que os gestores de GRADUAL FIRF IMA-B foram aqueles que identificaram a falsificação do relatório de rating de ITS@. Vejamos o email, metadados e anexo^ respectivos. Clientsubmittime: Sep 05, 2016 18:13:47.229000000 UTC Conversation topic: Ata Compra Subject: Ata Compra From: Fernanda de Lima TO: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Júnior CG: Stefany Ferreira de Almeida Barreto Gabriel Segue Ata em PDF da compra de pelo Piatã, pediria que coordenasse com aStefany elaborar omesmo documento para a compra pelo Gradual Fi RF Ima-B. Como vetem as quantidades e a pessoa q aSSlnarla, pediria quefizesse o quanto antes. Estou trabalhando no resto. Obrigado access\_permlssion:can\_print: true | ``` Fl. 1406/ ``` RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 12 v . METADADOS: Character Count: O Content-Length: 723808 Creation-Date: 20 16-08-22 102:07:lOZ Indexer-Content-Type: appiication/pdf Last-Modified: 20 16-09-05 1 18:12:062 Last-Save-Date: 20 16-09-05 1 18:12:062 X-Parsed-By:org.apache.tika.parser.CompositeParser dpf.sp.gpInf.indexer.parsers.PDFOCRTextParser access\_permission:assemble\_document: true access\_permission:can\_modify: true access\_permission:can\_print\_degraded: true access\_permission:extract\_content: true access\_permission:extract\_for\_accessibility: true access\_permisslon:flll\_in\_form: true access\_permisslon:modlfy\_annotations: true created: Sun Aug 21 23:07:10 BRT2016 date: 20 16-09-057 18:12:062 dc:format: appIication/pdf; version=1.6 dcterms:created: 20 16-08-22702:07:102 dcterms:modified: 20 16-09-057 18:12:062 meta:creation-date: 20 16-08-22702:07:102 m eta:save-d ate: 20 16-09-057 18:12:062 modifled: 20 16-09-057 18:12:062 ocrCharCount: 13 18 pdf:docinfo:created: 2016-08-22702:07:102 ' /img\_item01.E01/vol\_vol3AJsers/fdeIima/AppData/Local/Microsoft/Outlook/fdelima@gradualinvestimentos.com.br.ost»[root]/Raiz - Caixa de Correio/IPM\_SUBTREE/Itens Enviados/Ata Compra/Ata Boletim Compra.pdf Z FI . 10/13 ![](img_p119_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 4 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 12 pdf:docinfo;creator\_tool: SCX-6x55XSeries pdf:docinfo:modified: 2016-09-05T18:12:06Z pdf:doclnfo:producer: SCX-6x55XSeries pdf:encrypted: false producer: SCX-6x55X Series xmpMMrDocumentID; uuld:7e86bl9b-5afd-4a4d-9e67-0ad950f97c0f xmpTPg:NPages: 1 11 ATAOE RtUNIÀQ ENTRE ALfRCSíNTAStE C^4 GRADUAL CCTVW S.A. tlNCíNTIW INVESTIMENTOS LIDA i 1'PãtA ' A-W'-Vj i laíenwtüijpíair. j-Honí, ' js'^^ liiCChirss •r.r..riiL,l COTítCi J díaiwáa, TimlMr VJlDítS MútiiliíiicilSA. i j.PatiiicIpinlníl^.E?!' Gíliiiel Frellat.AWi Aícciiiiriij ArjjtvçAa djs caWfiUJiOi di iVi ROSürti:i.-Idi diiC>;.M.Sd ! Rouniilcr; oS Mrtidpantct allnliatjm j ccíiipra üii o jva't>\*.u<çÒ2í flnaní«íriis |lISV:3)j snr eíêii/diia orlj j«inrs uveniA-íi iJu^eMlmentas Uda. : ritoa«labfllflfjTío •?;>- o pdoccsía decoardtn:^^ tíj á üoi- thijlDi junta i cmP !Arif> | coordonailo p^a mea do opeidçôei c e>:«iiiaac- nesi.j quinta, cíj iO de | fitando | : : | |---|---|---| | iiolinitio t«quanfidiòe(i;97il unldariesdiaatvíríureoequlvJlflute-J 30. 2íl.T.SS7S32R7d | PU dp | B i | AíL-cnpr» tíívc sur pein Fufidn Mh»L?Rrci,>ijúnf.^i CiilsHiló Privado Inscrito noCfíPl ! | 00.613., 3 : | i i Panicp;i"iii;s : | | ?jp i2i"S Kfilin Hçaj cyrl "-feto» \*• ...uaiKU TAUU; cw;^Trist;iJ^f^TAí'jiMjcr.. « Gabriel frrVas // i Sío f'«:±3 2;.a, tQ^xsàioi Em »ji^ 4-^ y.- ASÍlSC-JÍJItOíSÍWR?' ; I" ' EbrmSx Rim. .'VSareArccVorde | ^aíl'•'?.Tfã:í'?3 fciáj •|FS|« - r.i Vg^:ie57A^Tf^6^ | y<%tiV^ ^ ITf C3A Ur \\ il i i ![](img_p120_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 Fl. 1 1/13 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 5 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 12 > STEFANY Seguem os dados empregatícios de STEFANY. Nit: 2,129.309,785-5 CPF: 430.765.698-99 Nome: STEFANY FERREIRA DE ALMEIDA BARRETO Data de Nascimento: 26/02/1993 Nome da Mãe: ZENAIDE FERREIRA DE ALMEIDA Relações Prevldenclárlas Seq. NIT Origem do Vínculo Hpo Filiado no Vínculo Daia Fim Últ. Remun. GRADUAL CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E 2.129.309.785-5 33.918.160/Q001-73 Empregado 0 1/02/20 16 04/20 18 VALORES MOBILIÁRIOS S/A Legenda de Indicadores | Indícsdor | Descrição | irtdicador | Descrição | |---|---|---|---| | IDT | Indicador do demanda de natureza ü^alKlsla. | | Remuneraçâes com 2ndlcadores/pendôflcla& | Ou seja, é uma jovem de 25 anos de idade que trabalha na corretora GRADUAL desde seus 22 anos de idade. Aparentemente, teve seu primeiro emprego formal nesta empresa e p permanece empregada lá até hoje. Foi candidata a deputada estadual em 2014 pelo PFIS. É advogada inscrita em São Paulo e patrocina a GRADUAL em ações judiciais. O candidato está inapto . Stefeny Barreto foi candidata a Deputada Estadual de São Paulo pelo Partido Humanista da Solidariedade e não foi eleita. Obteve o v^otos (o.0096). Dados de Stefany Barreto Nome: Stefany Ferreira de Almeida Barreto Idade: 25 anos (26/02/1993) Naturalidade: SP - São Paulo : Estado Civil: Solteiro(a) Ocupação: Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados ! Escolaridade: Superior incompleto i ![](img_p121_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 Fl. 12/13 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 6 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 12 `2019.0008122` (/ 6. CONCLUSÕES v Em síntese temos: - O documento mais antigo relacionado à suposta ata encontrado nas mídias apreendidas é datado de agosto/2016, cinco meses após a suposta reunião. - Circulou email contendo um template de assinatura dessa ata capaz de adulterar documentos e induzir leitores a erro. Esse email foi encaminhado a FERNANDA por STEFANY. - O email de FERNANDA para GABRIEL demonstra que ela tinha total consciência do que estava sendo feito com esse documento e determinou a GABRIEL junto com STEFANY que essa técnica fosse aplicada a outras situações semelhantes. - Fonte interna da GRADUAL afirma ter conhecimento da existência de um setor r • de falsificações. i Existe relatório de rating falsificado da ITS@ O suposto signatário da ata nega ter assinado a ata. O único beneficiado com a falsificação dessa ata é a própria GRADUAL. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS Esta análise não esgota as possibilidades de produção de prova contidas no material analisado. Fica a critério do(a) presidente do Inquérito decidir sobre nova análise e elaboração de novo relatório encaminhando nova solicitação ao Coordenador do LAB-LD/DELECOR/SR/PF/SP que designará um Policial Federal para tal. É o Relatório . São Paulo, 19 de maio de 20 18. CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia Agente de Polícia Federal - 1® classe matrícula 16 .07 1 pd Fl . 13/13 ![](img_p122_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 7 ----- ``` nese Fl. 1410 ``` M\\sU^ lÜfwUimlS í V PODER JUDICIÁRIO ./ JUSTIÇA FEDERAL ~ SEXTA VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E EM LAVAGEM DE VALORES ALAMEDA MINISTROROCHAAZEVEDO, N.'',25-6° ANDAR-CERQUEIRA CÉSAR/SP-SP-FPNE(FAX):2172-6606 Ofício n.° 4 17/20 18-CPM Inquérito n.° 0000252-69 .2017.403.6181 IPL N" 0004/20 17-1 1 ;fin/sr/dpf/sp REGiSTRO Assunto: Juntadas de Documentos aos Autos ws 6 São Paulo, 24 de maio de 2018. Senhor Delegado, Encaminho a Vossa Senhoria os seguintes documentos para serem juntados aos autos: - Petição de Moraes Pitombo Advogados, com despacho - Ofícios 54 10/20 18 e679 1/20 18-GABPR36-RG • Na oportunidade, apresento protestos de estima e consideração. CRISTINA PAULA MAESXRINI DIRETORA DE SECRETAF (nos termos da Portaria 16/2016 deste Juízo) ilustríssimo senhor DELEGADO FEDERAL DA DELECOR/DRCOR/SR/DFP/SP 6° Andar ![](img_p123_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 / «j /• r^D' SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 8 ----- MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL L PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO RUA FREI CANECA, N."1360 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO CEP: 01307-002-TELEFONE N.° (11) 3269-5000 - www.Drsp.mDf.aov.br Ofício 5410/2018 - GABPR36-RG (PR-SP-00042908/20lk) REGISTRO ws 55^ | São Paulo, 18 de abril de 2018 /f O ;/• Ít7 MM. Juiz Federal, Cumprimentando-o, em atendiment|í) t-L ao Qfício n- 2510/2018- IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP, o Ministério Público Federal manifesta-se pela restituição dos itens, na forma do que dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal. Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração. RODRIGO DE GRANDIS Procurador da República Ao Excelentíssimo Senhor DR.JOÃOBATISTA GONÇALVES Juiz Federal da 6- Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo ![](img_p124_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 9 ----- -•V^\\ oCiaoíLSíu-G6 ``` SR/PF/SP .\ ``` % l;" SERVIÇO PUBLICO FEDERAL / MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 25 10/20 18 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP São Paulo/SP, 23 de fevereiro de 2018 . A Sua Exceiência o(a) Senhor(a) Ministério Púbiico Federai em São Pauio ProGurador(a) da Repúbiica RODRiGO DE GRANDiS Rua Frei Caneca, 1360 \\ Consoiação - São Pauio/SP f CEP 0 1.307-002 bs r V . Assunto: Devoiução de itens Referência: iPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP flODRíGO DE GRANDiS Procurador da República Senhor(a) Procurador(a), A decisão de fis. estabeieceu que os materiais já analisados e sem interesse para a investigação podem ser devolvidos a parte após avaliação do t ] Ministério Púbiico Federai. Nesse sentido, segue tabela abaixo coritendo documentos a serem restituídos para que Vossa Excelência se manifeste acerca da devoiução. | EQUIPE ITEM DESCRIÇÃO LACRE | | | | |---|---|---|---| | SP-02 | 5 | Restituição parcial de documentos diversos localizados na sala de Fernanda Ferraz Braga de Lima, | 742 1 | | SP-02 | 7 | Restituição parcial de documentos diversos localizados na sala de Gabriel | 745 1 | | SP-02 | 1 1 | Uma pastas suspensas, Um saco plástico e Duas pastas pretas da ITS contendo diversos | 7448 | documentos. SP-02 12 Uma cópia da 7- alteração de contrato social em 7449 nome de RW9 Tecnologia limitada localizada na mesa de Rodrigo Sampaio IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p125_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 10 ----- ``` .A . Fl. 1413 ``` SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO | SP-02 | 17 | Documentos diversos localizados na mesa de SILAS, ANalista Operacional da Adm. de FDICS | 7450 | |---|---|---|---| | SP-02 | 19 | Restituição parcial de documentos diversos localizados na mesa de Hamilton, Gestor do | 352 | Departamento de Câmbio SP-02 2 1 Restituição parcial de documentos de 354 documentos:Uma pasta com documentos referentes à Delação Premiada de Vinicius Veiga Borin e documer^tos referente à repatriação de valores determinada pela justiça localizada ha mesa de Hamilton, Gestor do Departamentode Câmbio SP-02 24 Uma cópia autenticada de escritura pública de 35 1 ata notorial entregue por Wendel de Souza Silva, 1- | Atenciosamente, I SOUZA 6ia Federal Rua Hugo DAntola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5540 - Fax (11) 3538-5930 % IPL N" 0004/20 17-1 1 i ![](img_p126_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 11 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO PST || DELECOR/SR/PF/SP TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUM Ao(s)19 dla(s) do mês de junho de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA RBGIONAL POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em constância com disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF. procedo ao ENC^ÊRRAMENTO VOLUME VI dos autos do IPL n° 0004/20 17-1 1. Eu CARLOS ALEXANDRE BONFIM SELVINO, Escrivão d^ ^erai. Classe Especial, matrícula n° 10.152, que o lavrei. SR/P Fl: /j Rub': IPL N" 0004/20 17-1 1 fis. 1 /1 ![](img_p127_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 12 ----- `SR/PF/SP` SR/PF/SP ``` 2019.0008122 I: rS ``` Fl >1 iKI Á SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM'SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP TERMO DE ABERTURA DE VOLUME A0(s)19 dia(s) do mês de junho de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância cc^ disposto no Art. 43 da IN l|)8/2016-DG/DPF, procedo àABERTURA do VOLUME]VII dos autos do IPL n° OOOf/2017-11, o qual se Inicia com esta folha JEu CARLOS ALEXANDRE BONFIM SELVINo755& de Polícia Federal, Classe íecial, matrícula n° 10.152, que o lavrei. IPL N" 0004/20 17-1 1 fis. 1 /1 ![](img_p128_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 13 ----- ``` X?u SR/PF/SP 4> ``` .» 0 MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO RUA FREI CANECA, N.° 1360- CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO CEP: 01307-002 - TELEFONE N.° (11) 3269-5000 - www.prsp.mDf.aov.br Ofício 6791/2018 - GABPR36-RG (PR-SP-00053298/201S) Referência Autos n° 0000252-69.2017.403.6181 MM. Juiz Federal, Cumprimentando-o, encaminho Ofício n^ 579/2018, o qual encaminha documento do Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre/MG para juntada nos autos. Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração. RODRIGO DE GRANDIS Procurador da República Ao Excelentíssimo Senhor \_\_\_\_\_\_\_\_\_ DR.JOÃO BATISTA GONÇALVES A>ia!«-.aiTóc«íco ju&ürio JuizFederal da 6^ Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo São Paulo, 14 de maio de 2018 LFIN/SR/dpf/ gsstro ! .:C~2!CC -íTTiFiADAe" VARA •• í, 'SADA EM CRsMSG CONTRA O JJ-iTEMA FINANCEIRO NAClOi-IAi. EM LAVAGEM DE DINf-ÍESRO D.A 1^ 3U3SEÇ.5.0 JUDICIÁRIA DS SÃO PAULO. "QS\_t ![](img_p129_1.png) / Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 14 ----- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL `2019.0008122` PROCURADORIA DA REPÚBLICA.EM PO.USO ALEGRE/MG EE OFÍCIO N°'579/2018 ' - : • ' " - Pouso Alegre/MG, 07 dè-nnoio de 2018. À súa Excelência o Senhor. | '-RODRIGO DE GRANDIS'.-' Procuradordo Repúblico; | , V ' | / ' | />; •'modmgodegsáwbís , . Procurador da República | |---|---|---|---| Exceientíssimb sr. Pròcurodor-do Repúbiico, ,: ' . ' ' • Ao tempo em quê q'cumprimento,,e de.ordem do senhor ' Procurodor do Repúblico DR. LUCAS DE MORAIS GüALTIERI, sirvo-me do presente poro encdminhdr os expedientes referenciodps, conforme despocho. •• - •, - Resp.eitosdmente,/' \\ -. •MAR,CEL^GONÇAL>ES SOARES Tecnicq/ád MPU^/Apoio Administrativo N Secret \\ . . , f . ‘ — /• E 0:\\PSAN,gabinete\\[Gabl] LUCAS\\Assessoria\\Marcelo\\2018 579. Ofício. Rernessa.cdt © M JH f IProcuradorici, - Rua .Ciomara Amaral de Paula, 195. . jyj f do República • TL Medicina, Pouso Alegre/MG Lo . ' CEP. 37.553-006 -Tel. (35) 3449-61ÒO «ttsMérioPiúbihcpFi»^ I em Pouso Alegre LL PEE 1/1 . - :> \\ ![](img_p130_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 15 ----- f': • •• \\ MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG Distribuidor • . , ^ . ' DÈSPACHQ: '.A Câmara de Vereadores do Município-de Pouso Alegre protocòlou, dois ofícios riesto.PRM^énçominhondo cópia de decreto de intervençõó temporária nd autarquia municipal Instituto de Previdência-. Municipal, de Pouso Alegre/MG. Tal'ato .decorre diretamente dos açõesdomqdas nó âmbito dg operação Encilhqmento., | ; Em consulta" oó sistema único-e a .Coordenadoria Jurídica-do PRSP' descobriu-se que o ofício responsável pêlos irtvestigaçõès é ò 17"Ofício do Procuradoria do Repúblicd em Sâo Paulo, s.ob o titularidadé do sr. P.ro.curodor do República-DR. + •RODRIGO DE GRANDIS. •-Sendo assim, deternriino g rernésso dos expedientes àquèlè ofício, com' nossos-homenagens,'poro conhecimento e-apreciaçâ.o, ^ • ' ' Póuso Alegre/MG, (07 de maio.de 2018. -• LUCAS DE MC )RA1S .GUALTIERI , Proçurádc ? DA-República , . J } -• ~1 ^ J - l ' 0;\\PSA\\gabinete\\[Gabl] LUCAS\\Assessoria\\Marcelo\\Despacho. Remessa. PRSP.odt • ' ![](img_p131_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 16 ----- ### fiptmm .Êl \\ INSTITUTO DE PREl/IDENCIA MUNICIPAL DE PDUSD ALEGRE/MG ~ I PRI\\/I-PSA-MG-00002313/2018 | I OFICIO IPREM N° 40 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PRM POUSO ALEGRE/MG Senhor Procurador da República, Recebemos em OX lOS' Ref.: Encaminha o decreto de intervenção temporária na autarquia munieipal "Instituto de Previdêneia Municipal de Pouso Alegre/MG" e outros documentos. Com os meus cordiais e respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência, cópia do Decreto n° 4.886 de 23 de abril de 2018, editado pelo poder Executivo Municipal e aprovado pela Câmara Municipal de Pouso Alegre por meio do Decreto Legislativo n° 158/20 18. Saliento que a intervenção, objeto do decreto supramencionado, é medida imperiosa, tendo em vista entre outros motivos, as diversas supostas irregularidades apontadas pela Polícia Federal no âmbito da operação "Encilhamento", sobretudo no que se refere à ocorrência de possívéis. fraudes envolvendo a aplicação de recursos de institutos de Previdência-; Municipais em fundos de investimentos que contêm, entre seus ativos, débêntiifès sem lastro, emitidas por empresas de fachada. ' •; -f O trabalho da equipe interventora seguirá úm-plano^^^^ ação previamente discutido e aprovado entre seus membros,', e çònsiste,~~ém" apertada síntese: redução do "déficit" atuarial; gestão do passivo; gékão .dò ativó ry gestão administrativa. .•/ "W fim, ressalto que todo o-trabalho-^désénvolvido seguirá a mais ampla e irrestrita transparência com, esse\\Mimstén^^^ Público Federal. Sem mais para o momento, valho-me do^nsejo parà me apresentar formalmente como colocando-me desde iá à inteira disposição. • •'i li h Prezado Senhor Dr. Lucas de Morais Gualtieri Procurador da República Pouso Alegre - MG Praça João Pinheiro, 229 - Centro j Pouso Alegre - MG ![](img_p132_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 17 ----- i Prefeitura Mufiiéipal: de Pouso Alegré Ch©fiâ. d© DECRETO N° 4.886. DE 23 DE ABRIL DE 2018. Decreta intervenção temporária na autarquia - ~~ municipal "Instituto de Previdência Municipal de Pouso Aiegre/MG - iPREM" e dá outras providências. OPrefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 69, inciso Vil, da Lei Orgânica Municipal edo art. 26, parágrafo único, aiínea "i", do Decreto-Lei n° 200/1967, CONSIDERANDO a competência do Chefe dó Executivo quanto ao exercício da direção superior da Administração Pública (art. 84, inciso II, da Constituição Federal eart. 69, inciso II, daLei Orgânica do Município de Pouso Alegre): CONSIDERANDO o poder-dever do Chefe do Executivo de exercer supervisão ministerial sobre autarquia municipal vinculada ao Gabinete do Prefeito, conforme prevê o art. 19 e seguintes do Decreto-Lei n° 200/1967; CONSIDERANDO as diversas irregularidades atribuídas ao IPREM-constantes no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV; CONSIDERANDO o Relatório Analítico Fundamentalista IPREM e anexos, elaborados pela Controladoria-Geral do Município, nos quais se constatam não conformidades atinentes à carteira de investimentos dessa autarquia; CONSIDERANDO que oIPREM está sonegando documentos do Poder Executivo, deixando de atender inúmeras solicitações que lhe foram encaminhadas, CONSIDERANDO a apreensão de documentos e equipamentos da referida autarquia pela Polícia Federal no âmbito da operação "Encilhamento", cujo objetivo é apurar fraudes envolvendo a aplicação de recursos de institutos de Previdência Municipais em fundos de investimento que contêm, entre seus ativos, debêntures sem lastro, emitidas por empresas de fachada; DECRETA: Art. 1° Fica decretada intervenção na autarquia municipal "Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre/MG - IPREM" pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação do presente decreto. Parágrafo único. Aintervenção deque trata ocsputtem como objetivos. I- assegurar o curriprimento dos princípios e finalidades fixados nos arts. 5° e 7° da Lei Municipal n° 4.643/2007, em consonância ao principio da eficiência administrativa; II - possibilitar o gozo dos benefícios previdenciários pelos segurados ativos, inativos e pensionistas, conforme prevê a Lei Municipal n" 4.643/2007; III -apurar a regularidade na aplicação de recursos econõmico-financeiros peio IPREM em face das exigências da Lei Municipal n" 4.643/2007 e das demais normas expedidas pelos órgãos competentes;,/ IV - indicar, no caso de irregularidades, medidas saneadoras voltadas à normalização institucional. Rua dos Carilós, 46 - Centro, Pouso Alegre - MG, 37650-000 2 Te! .: 35 3449-4028 3449-4021 ons ha ![](img_p133_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 18 ----- Prefeitura de Pouso Alegre Árt. 2° Fica nornsado para o cargo de interventor o Assessor deAssuntos Estratégicos Alberto §1° Ointerventor passa a exercer, durante operíodo da intervenção, poderes gerais de gestão e direção do IPREM, notadamente aqueles previstos no art. 73 da Lei Municipal n" 4.643/2007, competindo-lhetambém: 1-elaborar, em até 20 (vinte) dias, e cumprir fielmente piano de ação das fases da intervenção, indicando o respectivo cronograma; li - realizar auditoria com vistas a atender aos objetivos previstos no parágrafo único do art. 1° | deste decreto; iil - avocar o exercício das competências e atribuições dos demais dirigentes, podendo | ^ | ^ | |---|---|---| | redistribuí-las e delegá-las; IV - prestar contas mensalmente ao Chefe do Executivo eao Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, mediante relatório circunstanciado, de todos os atos realizados durante a | , • • • | | intervenção; , • • V - instaurar processo adequado à apuração das responsabilidades funcionais, acaso constatada qualquer irregularidade; Vi - apresentar relatório final conclusivo descrevendo a situação do IPREM, eventuais irregularidades encontradas emedidas saneadoras para aregularização dos negócios jurídicos firmados pela entidade e sua normalização institucional.. §2° Ointerventor poderá solicitar os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos necessários à consecução dos objetivos da intervenção. Art. 3° Ficam cautelarmente afastados, sem prejuízo da remuneração, o Diretor-Presidente da autarquia, o Procurador-Geral do IPREM, o Controiador-interno e os ocupantes de cargos e funções na Diretoria Executiva, no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal e no Comitê de Investimentos do IPREM. Parágrafo único. As atribuições do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do IPREM ficarão suspensas enquanto durar a intervenção ou até que haja despacho do Chefe do Executivo em sentidodiverso.^ I Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. Pouso Alegre, 23 de abril de 201^ - TADEU SIMÕES Prefeito Municipal Rua dos Cariíós, 45 - Centro, Pouso Alegre - MG, 37550-0(X) TeL: 35 3449-4028 3449-402 1 SR ![](img_p134_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 19 ----- ai CÂMiUSAMUNICirALPE pmmMMmM. Estado de Mtnas Oerais BlCRlTOLIGBLáTIVOÍi®1S8/Í^IÍI áy»©¥A O .- P DE 2ai«i Ql® TEMPORÁRIA M>DBE | Ammqmh mumicipai. «imotiwo »i | MOTO^AL iw; .AK^RXpO ~ iPiüEM'\* 1 dA ovmm | moviDÊMaÍOAS . | AtttówRteOlwto\*» AMESA imTORADA CÂMAI»MUWCIPiM, de FOUSO AWOBB. lasdo d« MtoOeBi».m BSO de SIBS aaUiii^eesli^s, imanid^osegaiate DEO^TO LEOlPSLATWO AfiMABa MUWCaPAI, teattiges ra 39,11 IV\* OmaaieaMMutilei MINifâe(MA^ d«afles192.meS m VII40Rebento AMO» ÚêmMmsãú ammSa ^'Incilhameiito" da PolíciaFctol queapuraM&s ^oIvíumíoaaplici^M# lecuisos dc fetóftitoi de ^ii^aM«iiicl|fâfs «ni fimdos éstesítocfao que toatém em díÉiÉitoitò ^a»líuSr©, eiaitíd^ por empm^sde Êtchad^ f>yty(e|aii»ptttii^ qae 0tostitoto de Pievtd^cla Muaícipâl de Psus» M^iMú - B?R1MÍ é títsdç m : srspe^^ refeíério daPoJfeia Federal; Cteidemiido asla^ês ej^iosta} pelo PoiriiíssíttlOTu»De«aelo tf4.8860018; fdWEW Ali, r Aprovar o©eiaeto Moitícípai de 23 de atólde 2018» # 4.886. que díspêc sobm a tempoiáriamaiilarquiaiituiiíeipal 'Imliiurn de PrevidlacIsMiuidpl^ Pousa ® #oittms pmvidlncias, publicado no Diádo Oficial dosMftnic^os Mtiieims» no diaM0«fâ0l8. Afi»T iste B@ereto legislativo cntia em vigornadatado suapubllcaçio. | fs, . K h.,'- r V., • Eis Câmara yunkdpl de PousoAlegrei 24 de abril de Imidni Morais A?. ^fínsBiefem,tfIsaj-PfimiviHi- Payso -m--l?,SS2^]itFcim; 35 j^mmséML -sí^w»a«3ni».mg^.ef ![](img_p135_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 20 ----- CkMAmA MÜMICreÁL BE POUSO AUmim . `SR/PF/SP` Estai» Ée Miaas Corais Ofebíi® 1ÔS/2018 Senhor Prefeito, Incatninho a Y. Esa. istm as povidênefas aicessârias, o l^cieío Legislativo tf 15S/IS Afmm QBlCEiTO 4J84 BB 23 Dl ABIIL DE 201-8, QUE DISPÔi SOIEE A IN1BRYENÇÃ0 TBMPOMMA HA AUTARQUIA MUNOTAL '^íNÍTITUTO Dl PMYIDÊHCIA MtMGIPÂL DE POUSO ALEGM/láO IPRÉM^ E DÁ OUTRAS FROYIDÊMCÍÂS. Sendo sô o qoe sb «le apre^m para o momeaai', valho-sne do ensejo jsra espies»elevados protestos deapreço e «sonsiderâçiô» Respeitosamentej ,ieíanK' Seeretâtíar^ral A Soa Exoelênck o Sétthór RâfeelTâde»Sife0sis ri^mlw mlliUISlpSli PousoAfefte-MCi Av. São Frantísco, n" 320 - Primavera - PoeecAlegre - MG -37,552-030 Fones: (35) 3429-0500 / 3429-S501 -sile: vwwcmpa mg gevbr ![](img_p136_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 21 ----- M, . ÊL y wmm INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE POUSD ALEGRE/MG PRM-PSA-IVIG-00002312/2018 OFICIO IPREM N° 4 1 Fe iVilNlSTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PRM POUSO ALEGRE/MG Senhor Procurador da República, Recebemos em\_Q£j 05 Ref.: Encaminha o decreto de intervenção temporária na autarquia municipal "Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre/MG" e outros documentos. Com os meus cordiais e respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência, cópia do Decreto n° 4.886 de 23 de abril de 2018, editado pelo poder Executivo Municipal e aprovado pela Câmara Municipal de Pouso Alegre por meio do Decreto Legislativo n° 158/20 18. Saliento que a intervenção, objeto do decreto supramencionado, é medida imperiosa, tendo em vista entre outros motivos, as diversas supostas irregularidades apontadas pela Polícia Federal no âmbito da operação "Encilhamento", sobretudo no que se refere à ocorrência de possíveis fraudes envolvendo a aplicação de recursos de institutos de Previdênciá;;.. Municipais em fundos de investimentos que contêm, entre seus ativos, debênturés sem lastro, emitidas por empresas de fachada. . . Otrabalho da equipe interventora seguirá"^^um,píânò^de;f ação previamente discutido e aprovado entre seus membros^Lç çphsister ém^^; apertada síntese: redução do "déficit" atuarial; gestão do passivo; gestão Úp ativo gestão administrativa. , 'yy y L/,' // Por fim, ressalto que todo -b .trabállip.\_de rt seguirá a mais ampla e irrestrita transparência com esse- ,M Público í Federal. n, Sem mais momento, valho-me do;ênséjo parà me /y apresentar formalmente como íervento^ colocando-me àesde já à inteira/-' disposição. Prezado Senhor Dr. Michel François Drizul Havrenne Procurador da República Pouso Alegre - MG Praça João Pinheiro, 229 - Centro j Pouso Alegre - MG CEP: 37550-191 j Tel./Fax: (35) 3427-9700 www .iprem.mg .gov.br ![](img_p137_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 22 ----- Prefeitura Municipal: de Pouso Âlègrè Chefia de ``` Fl. 1425 abinete ``` nECRETO N° A.886. DE 23 DE ABRIL DE 2018. Decreta intervenção temporária na autarquia municipal "Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre/MG - IPREM" e dá outras providências. OPrefeito Municipal de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art 69, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal edo art. 26, parágrafo unico, alínea "i", do Decreto-Lei n° 200/1967, CONSIDERANDO a competência do Chefe do ExeouSvo quanto ao exerci da direção superior da Administração Pública (art. 84, inciso ii, da Constituição Federai eart. 69, inoiso ii, da Lei Orgânica do Município de Pouso Alegre): CONSIDERANDO opoder-dever do Chefe do Exeoutivo de exercer supervisão ministerial íobra autarquia municipal vinculada ao Gabinete do Prefeito, conforme preve oart. 19 e seguintes do Decreto-Lei n° 200/1967; CONSIDERANDO as diversas irregularidades atribuídas ao IPREM^ constantes no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social- CADPREV; CONSIDERANDO oRelatório Analítico Fundamentalista IPREM e anexos elaborados pela Controladoria-Geral do Município, nos quais se constatam nâo conformidades atinentes a carteira de investimentos dessa autarquia; CONSIDERANDO que oIPREM está sonegando documentos do Poder Executivo, deixando de atender inúmeras solicitações que lhe foram encaminhadas, CONSIDERANDO a apreensão de documentos e equipamentos da referida autarquia paia Policia Federai no âmbito da operação -Enciihamento-, cujo objeívo é apurar taudre envolvendo a aplicação de recursos de institutos de Previdência Munnpais em fundos de Testimento que contêm, entre seus ativos, debêntures sem lastro, emitidas por empresas de fachada; DECRETA; Art 1° Fica decretada intervenção na autarquia municipal "Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre/MG - IPREM" pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação do presente decreto. Parágrafo único. Aintervenção de que trata ocaputtem como objetivos: ^ • I- assegurar o cumprimento dos princípios e finalidades fixados nos arts. 5 e 7 da Lei Municipal n° 4643/2007, em consonância ao princípio da eficiência administrativa; II - possibilitar o gozo dos previdenciários pelos segurados ativos, inativos e pensionistas, conforme prevê a Lei Municipal n° 4.643/2007; \* NI -apurar aregularidade na aplicação dê recursos econômico-financeiros pelo IPREM em face das exigências da Lei Municipal n° 4.643/2007 e das demais normas expedidas pelos órgãos IV^^-^tÍdicar." no caso de irregularidades, medidas saneadoras voltadas à normalização institucional. Rua dos Cariiós,. Tel 45 - Centro, Pouso Alegre - MG, 37550-000 .: 35 3449-4028 3449-4021 f ais ![](img_p138_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 23 ----- " , Prefèiturá Miinléi^l de Pouso Alegre ``` Fl. 1426 dè 2019.0008122 , ``` Art. 2° Fica nomeado para o cargo de interventor o Assessor de Assuntos Estratégicos Alberto § 1° O interventor passa a exercer, durante o período da intervenção, poderes gerais de gestão e direção do iPREM, notadamente aqueles previstos no art. 73 da Lei Municipal n" 4.643/2007, competindo-lhe também: I- elaborar, em até 20 (vinte) dias, e cumprir fieimente piano de ação das fases da intervenção, indicando o respectivo cronograma; II - realizar auditoria com vistas a atender aos objetivos previstos no parágrafo único do art. 1° deste decreto; III - avocar o exercício das competências e atribuições dos demais dirigentes, podendo redistribuí-las e delegá-las; IV - prestar contas mensalmente aoChefe do Executivo e ao Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, mediante relatório circunstanciado, de todos os atos realizados durante a intervenção; V - instaurar processo adequado à apuração das responsabilidades funcionais, acaso constatada qualquer irregularidade; VI - apresentar relatório final conclusivo descrevendo a situação do IPREM, eventuais irregularidades encontradas e medidas saneadoras para a reguiarização dos negócios jurídicos firmados pela entidade e sua normalização institucional.^ § 2° O interventor poderá solicitar os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos necessários à consecução dos objetivos da intervenção. Art. 3° Ficam cauteiarmente afastados, sem prejuízo da remuneração, o Diretor-Presidente da autarquia, o Procurador-Geral do IPREM, o Controlador-Interno e os ocupantes de cargos e funções na Diretoria Executiva, no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal e no Comitê de Investimentos do IPREM. Parágrafo único. As atribuições do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do IPREM ficarão suspensas enquanto durar a intervenção ou até que haja despacho do Chefe do Executivo em sentido diverso.-^ - I Art. A" Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. Pouso Alegre, 23 de abrilde 2018^^ RAFAEL TADEU SIMÕES Prefeito Municipal Rua dos Canjós. 45 - Centro, Pouso Alegre - MG, 37550-000 TeL: 35 3449-4028 3449-402 1 ![](img_p139_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 24 ----- ``` • -í ' 2019.0008122 ``` AMESA DHiETORADA CÂMABA MUMCIPAL DE POUSO AEEQRB. BWdo de Mtaas Oe®>.« tise de m&atribai^Sesiefals, píomtdiaosegànte Ad-âMAiía mimicipaL de pouso ALiem BSTADO DE MMAS OERAIS, «s uso dea ató©^ 35, II e42, IV dtlei ¥D deEeineiiío toteia©, 2rr^2ssss2s díÉ^Hitósma% iasíie, emtitíàs par emppgsas de fechada; Cí^ideiaiidís í|üe oInstíttito relatório da PolfeiaFederal; CoasiderattdossmsB^ expostas pelo PoderixeculivomDejetoa\*'488S/2Ô18; fSWLVE Art,f Apmm 9Dis»» Monidliai de mpoiórisoaautafoula municipal '^Iwsiituto diottímspoiddluelas, publfeado «o DMrio OficialdosIsâraícípaôs Mineim^ no éãM^Ú4miS> Art.f Este Jtereto lepslatívo entra em vigorna datado sttaptthiicaçBo. 5 7 CÂMABAMÜNiaPÂLDE PODSJALEGttE-^ Estado de Mtnas Gerais BECroOLEGISLátlVClíi®ÍS8/^1^ AraOVA o BECTWO4»DE DE | BE 2018, QUE | DISfül SOB®® A | |---|---| | ibttervekçâo | tem»0kâ»m | | Atrr^quiA | mwicifau | | Pi^¥íÀciA | MÜMCIfÀL I^ POUSO | - IPKM" 1 D PROVIBÍHCIAS. Atti»ríft!eiaI>k«io«i BEO^TO L10iaATl¥0 s» Miiití#aíeémmúgm 152,Itt .|sr=ír;sriisss de Pievídèida Maiifeipál de Peaso ÂlegreMO - Wmá êcifeda »â 23 ds atatt de MW, if 4.«8^ ^ di^e sofaej'inwwj^ de PrévidjiaefeMfeiieiial de Pouso 1 Ctoiara friunisíitei de Pouso Alegre, Mde ^rilde . Leandro Morais V\\-. : PRESIDENTE DAMESA. ‘ov Francisco, 320 Pimavara Pouso Fores: 35 MG Síirí;/. ![](img_p140_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 IÍSE2BÍ3ÍBIÍL www.empa.mg.gov.br SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 25 ----- CâMAMA MUKICimLDE POUSO AUEOME `SR/PF/SP` ``` 2019.0008122 + ``` Estada áe Miaas Gerais Oficio 1ÔS/2018 Senhor Prefeito, Encaiainho a ¥.. l?íâ. pim as povidêncías necessárias, o Deeiete Leglsíaílvo tf ismt Ap»m ODECRETO 4J8«, DE 23 Dl ABUE Dl 201«, QUE DlSfOl SOBRE  WTER¥.ENÇÃO TEMPOIÁRIÀ NA AUTARQUIA MUNICIPAL 'WSllTUTO Dl P1E¥IDÊMC1 MUWCIFÂL DE POUSO ALEGRI/MO IPREIirE DA OUTRAS PRO¥IDÊNCJÂS. Sendo sé o que se«le apié^ta. pam ©ntameittó, mllio-rne do ensejo i^ta e&piessar elevados protestos deapreço e eonsidifâçSo» lespeitosajoente. ^FIlMaa iêljni'^ x' A S«a iKceliiteh ©Senhor RaiieiTãdetíSimdes^ Pfefeih)Mookliml PovisoAlepe-MG Ay. São Ftanosco, n" 32n »nmowcía- Petiso Alegre -MG -3'/.552-030 Fcnas; (35) :^2S^8/M28€MlrSiÈeíWW(ffií^sanir.páte pttelteiipiaiÉiaiiafiga«5i^^§MlliiSela^ ![](img_p141_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 26 ----- 1 1/06/20 18 » ADVFN News| Anbima multaGraduai em R$ 3,6 milhõese suspende seio de administradora por quatro anos Home Fórum Monitor Cotação Criptomoedas FoliowFeed CadastroSR/PF/SPLogin Buscar ativo... ``` 2019.0008122 vV \ ``` NEWS ••S\\ = Últimas ~~ Criptomoedas ~~ Economia ^ Empresas Carteira Indicadores Investimentos ^ índices ~ Jornal ADVFN Brasil > Mercado Financeiro i Corretora > Graduai >Anbima multa Gradual em RS3,6 milhões e suspende selo Anbima multa Gradual em R$ 3,6 milhões e suspende selo de administradora por quatro anos Por. ARENA DO PAVINI - 30/03/20 17 Qi ü Comentários f Comperlilhar Tuitar O\* Gooçlet in Lint Brasil quer promover comércio entre Lucro líquido do Carrefour cal para 78 Mercosui e Sudeste Asiático milhões de euros no primeiro semestre ARENA DO PAVINI AArena do Pavlni é um espaço voltado,para fornecer informação de valor e promover o aprendizado e a discussão dos principais temas relacionados à vida do investidor. O blog de notícias é pilotado por ÂngeloPavini,renomado jornalista econômico, com mais de 20 anos de experiência na cobertura do mercado financeiro e de assuntos ligados a finanças pessoais. NOTÍCIAS RELACIONADAS Enviar ESPECIAL Seiic em 6,5%; o que muda para o consumidor? 23/03/2018 Consumidores empoderados: cada cliente tem sua própria verdade 15/03/20 18 Veja como ficam a poupança A, e outros investimentos com osjuros baixos 08/02/20 18 Santander inicia cobertura da Smartfit 10/12/20 17 Em carta. Gradual explica ação Gradual diz que operação da PF da PF e acusa Incentivo de é fruto de acusações falsas; cobrar comissão por Incentivo diz que arrestou Brasil Plural comenta fundo debéntures milhões no exterior alvo de disputa entre Gradual e 1 1/07/20 17-15:55 06/07/20 17-20:2 1 Incentivo 04/03,'20 17-15:3g http://br.advfn.eom/jomai/2017/08/anbima-muita-graduai-em-r-3-6-miihoes-e-suspende-selo-de-adminlstradora-por-quatro-anos 2/3 | ![](img_p143_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 28 ----- 1 1/06/20 18 ADVFN News IAnbimamulta Gradual em R$ 3,6 milhõese suspende selo de administradora por quatro arios — RR. = DEIXE UM COMENTÁRIO ``` SR/PF/SP Í.I X ``` Nome (obrigatório) E-maíI (não será publicado) (obrigatório) ENVIARCOMENTÁRIO Esta área do websíte ADVFN.com é destinada para comentários e anáises individuais Independentes.Estes blogssão administradosporautores independentesatravésde uma plataforma de alimentação comum,não representando as opiniões da ADVFN. AADVFN não monitora,aprova,altera ou exerce controleeditorial sobre estes artigos,não aceitando, portanto, ser responsabilizada portais Informações. As informações disponibilizadas no website ADVFN.com destina-se para sua informação em geral mas não, necessariamente, para suas necessidades particulares.As Informaçõesnão constituem qualquerforma de recomendação ou aconselhamento por parte da ADVFN.COM. . Copyright © 2018. ADVFNPie. Home • Produtos ADVFN • Cadastro Grátis • Logín . http:y/br.advfn.com/jomal/2017/08/anblma-multa-gradual-em-r-3-6-milhoes-e-suspende-selo-de-administradora-por-quatro-anos 3/3 ![](img_p144_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 29 ----- `SR/PF/SP` SR/PF/SP / Rubf -T^ \\ SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DRE/SR/DPF/SP Rua HugoD'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5194/5197 - Fax (11) 3538-5199/5193 Ofício n° 19936/20 17 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP São Paulo/SP, 07 de junho de 2018 . Ao Senhor SUPERVISOR DO DEPÓSITO JUDICIAL FEDERAL Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - São Paulo/SP CEP 04220-002 Assunto: Encaminhamento de material para guarda em depósito ^ F- C1 f que trabalhavam na otimização de sistemas utilizados na empresa; QUE imagina que a empresa ITS não tinha outros clientes; QUE a ITS e a BiTTÉNPAR, além de emissoras de títulos eram clientes da GRADUAL e por isso existiam registros enviasse tais dados para MEIRE que enviaria para SEBASTIÃO, para a emissão de uma nota fiscal de um serviço prestado pela ITS para a BITTÉNPAR; QUE não sabe informar se o serviço foi prestado ou qual seria esse; QUE em dezembro de 2016, o contador da GRADUAL e das outras empresas ligadas ao grupo era SEBASTIÃO; QUE MEIRE atuava como consultora contábil, coordenando o departamento, mas não assinava os balanços da empresa; QUE SEBASTIÃO pediu o desligamento de todas as empresas do grupo e arrumaram outro contador: SÉRGIO RICARDO; QUE somente teve contato com SÉRGIO por telefone e email; QUE em setembro de 2017, ocorreu a saída da MEIRE; QUE a contabilidade da GRADUAL CCTVM era processada dentro da própria empresa e continuo sendo; QUE SÉRGIO somente assinava os balanços da GRADUAL CCTVM; QUE não sabe se existiu algum contrato formalizando a contratação de SÉRGIO, mas, pelo que sabe, SÉRGIO era contador da GRADUAL e das outras empresas a partir da saída de SEBASTIÃO; QUE a GRADUAL tem um processo judicial com a TBC e todos os meses um perito comparece à empresa para efetuar a penhora de uma porcentagem do faturamento (7,5%); QUE nestas ocasiões, SÉRGIO sempre assinava o balancete da GRADUAL CCTVM; QUE um portador levava o balancete para SÉRGIO que assinava e devolvia; QUE em dezembro de 2017, SÉRGIO entrou em contato com o declarante e disse que não queria ser mais contador da GRADUAL; QUE o declarante conversou com GABRIEL e foi feita uma proposta para que SÉRGIO permanecesse com as outras empresas ligadas ao grupo; QUE SÉRGIO respondeu que não aceitaria a proposta, já que não era essa a área de atuação dele; QUE SÉRGIO assinou o balancete de janeiro de 2018 da GRADUAL CCTVM, mas em fevereiro não quis assinar; QUE o declarante havia pedido para SÉRGIO assinar o de fevereiro já que ainda havia um relacionamento de SÉRGIO com a empresa, mas entendeu quando ele não quis assinar; QUE em março, SÉRGIO solicitou a retirada de seu nome da contabilidade da empresa; QUE isso não foi feito devido à confusão na empresa em razão da operação da Polícia Federal; QUE os balanços da GRADUAL passariam a ser assinados pelo próprio contador do setor de contabilidade da GRADUAL, mas não houve tempo hábil para a formalização perante o Banco Central; QUE não sabe por que isso não era feito dessa forma antes; QUE havia um escritório terceirizado que cuidava do contencioso da GRADUAL; QUE WENDEL, ARIANE e EDUARDO eram desse escritório; QUE no jurídico da GRADUAL também trabalhavam duas funcionárias STEFANY e NICOLE; QUE WENDEL prestava contas diretamente à FERNANDA e GABRIEL; QUE questionado se chegou a ver WENDEL trabalhando armado , disse que desconhece; QUE a GRADUAL não tinha uma área de gestão de fundos; QUE a gestão somente ocorria em relação a dois ou três fundos estressados como o INCENTIVO; QUE a GRADUAL prestava serviços de administração de fundos; IPLN" 0004/20 17-1 1 - fls. 2/4 ![](img_p155_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 40 ----- R| FI-/\_ "Rub: QUE a interação da área de administração de fundos e o departamento que o declarante trabalhava, em especial a área de tesouraria, ocorria na ponta final; QUE seu departamento operacionaiizava a liquidação financeira; QUE as regulamentos dos fundos, era realizados pela área de administração de fundos; QUE FERNANDA e GABRIEL eram diretores da GRADUAL; QUE GABRIEL era responsável pela mesa de operações e área de serviços financeiros, a qual envolve custódia, administração de recursos e escrituração; QUE FERNANDA era CEO da companhia e gestora de recursos de terceiros; QUE questionado sobre um departamento que cuidasse da emissão de títulos mobiliários quando a GRADUAL atuava como coordenadora líder ou agente fiduciária, disse que existia uma área de estruturação de título mobiliários e que iá trabalhava MARCELO JUNQUEIRA; QUE o GABRIEL chefiava essa área; QUE questionado se o departamento do declarante recebia pedidos de resgate de fundos de investimento, explicou que a tesouraria fazia os pagamentos de pedido que já haviam sido aprovados; QUE somente executava o pedido; QUE questionado sobre um eventual pedido de GABRIEL para privilegiar o pagamento de um fundo determinado, esclareceu que isso ocorreu no momento que GABRIEL estava sob custódia; QUE o fundo era o INCENTIVO MULTISETORIAL não se recorda se era o I ou II; QUE esse fundo tinha recursos aplicados em um fundo do Santander e, quando assumiu a gestão, a GRADUAL pediu o resgate e aplicou o valor no GRADUAL RENDA FIXA; QUE o valor da aplicação foi de R$ 30 milhões, em abril ou maio de 2017; QUE o resgate foi parcelado, mas não se recorda dos valores; QUE sobre este fundo esclarece que, no ano de 2017, a GRADUAL assumiu a gestão, administração e custódia para tentar a recuperação de ativos; QUE, quando foi feito o pedido por parte de GABRIEL, a GRADUAL CCTVM estava em crise, sem gestão já que os controladores estavam presos e com problema de caixa; QUE o declarante também já havia renunciado à direção em março de 2018; QUE FERNANDA e GABRIEL passaram procuração para LUCA atuar em nome deles na empresa; QUE os valores existentes no caixa da GRADUAL foram utilizados para cumprir o fluxo normal das obrigações, pagamento de salários, aluguel, contratos já contemplados anteriormente e resgates de clientes; QUE não havia nenhum pedido de resgate para o fundo MULTISETORIAL INCENTIVO na época; QUE, por falta de recursos, não foi feito o solicitado por GABRIEL que era priorizar o pagamento do fundo MULTISETORIAL INCENTIVO; QUE em relação ao problema de caixa da GRADUAL, esclarece que, em 2017, havia um prejuízo acumulado apontado pelo Banco Central; QUE FERNANDA e GABRIEL | prometeram um aporte em 2018 para sanar tal deficiência, mas não foi feito; QUE o aporte seria da ordem de R$ 15 milhões; QUE o Banco Central havia pedido a recomposição de capital, em razão da baixa de alguns ativos; QUE em abril, o Banco Centrai reiterou o pedido de recomposição, mas na ocasião, em virtude da prisão dos controladores, a GRADUAL não tinha mais ativos suficientes para pagar os passivos e o patrimônio líquido ficou negativo; QUE pouco tempo depois foi decretada a liquidação extrajudicíai da corretora; Qü IPLN''0004/2Ò17-11 / fis. 3/4 ![](img_p156_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:37 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 41 ----- questionado sobre a mistura do dinheiro da GRADUAL CCTVM com o dinheiro de fundos administrados pela GRADUAL, explicou que isso ocorria na prática quando a GRADUAL atuava como custodiante; QUE a GRADUAL era integrante onde todos os recursos ficavam depositados. Esses recursos graficamente estão discriminados no sistema de contas correntes para os clientes detentores dos valores, mas dentro da instituição bancária cai numa conta só; QUE esses recursos dos clientes constituíam uma conta chamada conta de liquidação junto ao Banco Central; QUE os valores dessa conta de liquidação, foram utilizados pela GRADUAL CCTVM para o pagamento de diversas despesas; QUE o correto não seria utilizar estes valores; QUE ressalta que a corretora, mensalmente, tinha despesas superiores às receitas e os pagamentos das despesas saiam dessa conta liquidação; QUE todos os pagamentos eram aprovados pelos controladores; QUE sobre o fundo GRADUAL RENDA FIXA, esclarece que se trata de um fundo de zeragem, com liquidez diária, com aplicação em operações compromissadas . Contudo, possuía um ativo sem liquidez, as debêntures da ITS; QUE não conversou diretamente com GABRIEL ou com FERNANDA após a soltura dos mesmos; QUE também não conversou através de WhatsApp; QUE sabiam da restrição de gestão da empresa por parte de GABRIEL e FERNANDA já que a liminar foi divulgada na imprensa; QUE agora se recorda de ter efetuado por engano uma ligação para GABRIEL em maio deste ano pelo WhatsApp; QUE GABRIEL havia entrado em contato com o RH da GRADUAL para saber sobre procedimentos do plano de saúde; QUE o declarante teve a intenção de ligar para RENATA, filha de GABRIEL, mas se confundiu já que no seu celular o nome de RENATA estava associado ao de GABRIEL; QUE somente conversou com GABRIEL sobre a questão do plano de saúde; QUE não tem conhecimento de nenhum setor da GRADUAL que fizesse falsificação de documentos; QUE Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com 0(a) declarante, , na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) FABIANA PINHEIRO FREME FERREIRA, inscrito na OAB/SP sob n° 246899 e comigo, CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDII^ Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n.° 10.279. j J AUTORIDADE DECLARANTE ^ ADVOGADA ESCRIVÃO(Ã) IPLN" 0004/20 17-1 1 fls.4/4 ![](img_p157_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 42 ----- RICABDO EDUARDO DOS SANTOS OOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / ÜF E 417'30619 SSP/SP ^OATANASaMEMTO 3 1 1.72 1.478-OS 20/12/1984 RUAÇÃC GERSON EDUARDO DOS SAN TOS ISABEL CRISTINA CAMILL O DOS SANTOS B | | PERMISSÍO | CAT.HAE | |---|---|---| | I | lyÁUDAOE | 1« HABILITAÇÃO | | N« REGISTRO n^f)R7544B53 | II 10/06/2020 | 15/10/2003 | SAQPAULQ ASSINATURA DOPORTADOR DATA EMISSÃO fe5íé^^'-(BA0 SP LOCAI 12/06/20 15 2 140 17459 19 SP67663865 1 Daniel Annenbeto Dltelof-Pfesldgnle doDelran^SP EMISSOR RomuloSca^á^itonio Escrivãoág,^|(ciaF^erfaT' Matrlcti^9>5«<^CIasse JUN-18-20 18 10:48 AM 0 10.0 1 1.192.034 ![](img_p158_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 43 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO IPL n.° 0004/20 17-1 1-SR/DPF/SP TERMO DE DECLARAÇÕES DE STEFANY FERREIRA DE ALMEIDA BARRETO: A0(s)18 dia(s) do mês de junho de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n.° 10 .155, compareceu STEFANY FERREIRA DE ALMEIDA BARRETO, sexo feminino, nacionalidade brasileira, filha de Izac Santana Barreto e Zenaide Ferreira de Almeida Barreto, nascida aos 28/02/1993, natural de São Paulo/SP, instrução ensino superior, profissão Advogada, documento de identidade n° 388.992/OAB/SP, CPF 430.765.698-99, residente na Rua Vitória Régia, 47, bairro Vargem Grande, São Paulo/SP, celular (11) 997678792, email barreto.stefany@gmail.com. Inquirida a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE é advogada e foi contratada pela GRADUAL de Início de 2016 a abril de 2018; QUE pediu demissão em março de 2018 e cumpriu o aviso prévio em abril; QUE pediu demissão porque o clima de trabalho não estava legal e não parecia ter futuro; QUE trabalhava no setor jurídico; QUE o setor jurídico contava com duas funcionárias contratadas, a declarante e NICOLE VIANA e mais prestadores de serviços do escritório COSTA AUGUSTO; QUE os prestadores de serviço eram ARIANE, WENDEL e EDUARDO; QUE trabalhavam em tempo integral na GRADUAL; QUE WENDEL não era advogado e trabalhava com a parte administrativa, compliance, pesquisa relativas a devedores etc; QUE ele também auxiliava em assembléias; QUE pelo que sabe WENDEL se reportava a ARIANE e aos controladores da GRADUAL; QUE nunca ficou sabendo que WENDEL andaria armado; QUE conhecia WENDEL da faculdade pois estudaram juntos; QUE inclusive foi WENDEL que indicou a declarante para trabalhar na GRADUAL e ele já trabalhava lá; QUE a declarante, como era CLT, respondia a FERNANDA; QUE a declarante ficou um ano como assistente e depois foi promovida a advogada júnior, elaborando contratos, analisando contratos, cuidadando de ações judiciais simples etc; QUE no computador da declarante estava instalado o único programa conversor de texto de PDF para WORD ou EXCEL (e vice-versa) e por isso a declarante era constantemente demandada sobre isso; QUE sobre a ata de reunião entre os representantes da INCENTIVO e da GRADUAL, datada de 10 de março de 2016, que foi enviada por email pela declarante para FERNANDA, esclarece que deve se tratar de pedido de FERNANDA para converter o documento em WORD; QUE jamais falsificou qualquer documento; QUE na época da confusão com a INCENTIVO, falaram que a ata existia, mas não tinha sido reconhecida firma; QUE chegou a ver o original do documento assinado sem o reconhecimento de firma; QUE se recorda do reconhecimento de firma que foi providenciado por NICOLE em razão da urgência, já que iriam utilizar o documento em um processo; QUE acredita que o original deste documento esteja na GRADUAL; QUE foram feitas várias cópias autenticadas deste IPL N"0004/2017-11 ^ fis. 1 / 2 ![](img_p159_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 44 ----- ``` SR/PF/SP SR/PF/S ``` documento; QUE normalmente não era feito o reconhecimento de firmas de atas de reunião deste tipo; QUE não sabe por que o documento encaminhado para FERNANDA ficou com uma máscara que parece falsificação; QUE era comum como modelo e ser usado em outras ocasiões; QUE não tem conhecimento de nenhum setor da GRADUAL que fizesse falsificação de documentos. QUE Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com a declarante, na presença de seus advogados ALEXANDRE KOLANO BARBOSA DE CARVALHO, inscrito na OAB/SP sob n° 295474, e SILVANA APARECIDA GIL DE CARVALHO, OAB/SP 403 .305, e comigo, ROGÉRIO SOCQA Ç^AR,^Esc(ivão de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula n .° 6.980. AUTORIDADE DECLARANTE ADVOGADO ADVOGADA ESCRIVÃO IPL N" 0004/20 17-1 1 fls. 2/2 ![](img_p160_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 45 ----- Criminalística - Recibo de Entrega . : Polícia Federal Diretoria Técnico-Clentífica Criminalística ' . https://www.ditec.pf.gov.br/sistémas/crin)inalistica/njoyimêntacao. . ;Recibó de Entrega Usuário: alice.áaa" . ' (sair) IMoyímentação Origem; Secretaria/SETÈC/SR - Sècretaria SETEC/5R/PF/SP - DELECOR/ORCOR/SR/PF/SP - Deiegacià de Repressão a .Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA (VIDE PRATELEIRA) • V | Data da movimentação: 10/05/2018 10:53:32 Procedimento de referência: iPL 12-004/201T-ÍI-DELECÍOR/DRCOR ./SR/PF/SP • . • . ; • . | Operação de referência: ENCILHAMENTO Registros de referência: 2423/2018-SETEC/SR/PF/SP ' . ; 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP - ' • Conteúdo (02 itens) Laudo, 1689/2018-NUCR1M/SETEG/SR/PF/SP ' Data de emissão: 08/05/2018 T ' ' ' • " • Classe: Laudo de Exame de Registros de Áudio e.imagens Subclasse: Verificação de Edição ". ' ; , •Material 203.2/2018-SETEC/SR/PF/SP , Data de registro: 19/04/2018 - Tipo: Dispositivo dearmazenamento computacional (Pen drive) ' Finalidade: Exame , Número de itens: 1 . • . - Medida: 4 gigabyte(s)'• Descrição: 1 PEN DRiVE, SEM MAFICA, 4'GB, COM ETIQUETA ^ • DESCRITO CHIAROTTINO E 1 CLiPS ANEXADO COM - IDENTiFiCAÇÂO VÍDEO FERNANDO • . . Re&ebimerito Declaro ter conferido e recebido os itens relacionados. Datai J /• | Assinatura: Nome; Matrícula: - ^ ![](img_p161_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 10/05/2018 10:54 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 46 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO LAUDO N° 1.689/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (REGISTROS DE ÁUDIO E IMAGENS) Em 08 de maio de 2018, no Núcleo de Cruninalística do Setor Técnico-Científico da Supermtendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, designado pelo subchefe do NUCRIM, Perito Criminal Federal VINÍCIUS FURQUIM YSHIBA, o Perito Criminal Federal, CLÁUDIO VIANA SILVA elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL 0004/2017-11-SR/PF/SP, a fim de atender à solicitação contida no memorando n° 4.102/2018-DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP de 19/04/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 2.423/2018-SETEC/SR/PF/SP em 19/04/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar ã Justiça e respondendo ao de quesito formulado, abaixo transcrito: Chefia "1. O arquivo contido na mídia anexa foi editado com cortes? Se, sim, que parte?" da I- MATERIAL Acompanhando o expediente de sohcitação, o signatário recebeu para exame um pen drive da marca Multüaser, de 4GB, registrado no Sistema de Crirninalística sob o | n° 2.032/2018-SETEC/SR/PF/SP . J II- OBJETIVO | O exame teve por objetivo verificar a presença de edições fraudulentas nos vídeos encaminhados . : Criminal Unidade da Visto Laudo 1689/18-NUCRIt1/SP ![](img_p162_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 47 ----- LAUDO N° 1.689/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP III- EXAME A mídia analisada continhaos arquivos de vídeolistados na Tabela 1: Tabela 1 -Lista c e hashes | Arquivo | Hash SHA-256 | |---|---| | 2 104002 1.MOV | 3b38fa6e56ef3dfa829979fel0303e60aa7b062055aa28a08f9aal0c26b72d3f | | 2 1040022.MOV | 12ddl335c4fb4af479a3b8aa5f868aa554325e026f695f59631c718eceb56d7d | Ambos os vídeos foram analisados em busca de indícios de edição fraudulenta. Edição fraudulenta é aquela capaz de modificar o entendimento dos fatos. São exemplos de edição fraudulenta a inserção, a remoção ou a realocação de trechos do vídeo. O resultado de uma anáhse de edição em material audiovisual só é considerado sigmficativo quando efetivamente há alguma suspeita de edição, em cujo caso são realizados, exames mais detalhados que visam comprovarse realmente houve a edição alegada. No presente caso, como não há suspeita de edição em um trecho específico do vídeo, são realizados apenas exames mais genéricos. Foram realizadas análises contextuais, de continuidade e de ruído de fundo no áudio, não havendo sido encontrado nenhum indício de Cri edição fraudulenta em nenhum dos dois vídeos. de Também foram analisados os metadados de ambos os vídeos e foram comparadas Unidade suas estruturas de arquivo. Metadados são informações contidas nos arquivos que indicam, por da exemplo, o tipo de arquivo, quais as codificações usadas para o vídeo e para o áudio e Chefia informações relacionadas a datas. da Visto No caso do vídeo "21040021 .MOV", encontrou-se em seus metadados a marcação do Adobe Premiere Pro CC, que é um programa de edição de vídeos. A presença desta marcação não necessariamente implica em edição fraudulenta. O programa pode ter sido utilizado, por exemplo, para a remoção de imagens da sala vazia, antes da reunião começar, ou apenas para dividir o vídeo sem alterar o conteúdo dos trechos contínuos. No entanto, a marcação indica que o vídeo foi de alguma forma processado pelo programa, o que impossibilita afirmar que ele não foi editado. Ressalta-se que esta marcação não foi encontrada no vídeo "2 1040022.MOV". Os metadados do vídeo "21040021.MOV" ainda indicaram que ele foi criado no dia 15/03/2017. Esta data é incompatível com a marcação de data e hora localizada no canto inferior esquerdo das imagens, que indica que o vídeo foi gravado no dia 01/01/2013. Isto, por si só, não seria considerado um indício de edição, já que, na maior parte dos dispositivos de gravação de vídeo, a data pode ser configurada manualmente e pode não corresponder à data real das imagens. Entretanto, o vídeo "21040022.MOV" não apresentou a mesma discrepância. ![](img_p163_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 48 ----- LAUDO N° 1.689/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP No caso do vídeo "21040022.MOV", observou-se apenas uma diferença dFuma hora entre o horário encontrado em seus metadados e a marcação presente nas imagens. Diferenças de uma hora como a observada são comuns em períodos de horário de verão, nos quais alguns sistemas amalizam automaticamente seu horário, enquanto outros requerem uma configuração manual da hora. Pelos motivos dispostos anteriormente, conclui-se que pelo menos o vídeo '21040021 .MOV" não é o arquivo original. Entende-se por arquivo original aquele gravado na mídia original, isto é, na primeira mídia na qual o arquivo foi gravado. No caso em questão, a mídia original poderia ser, por exemplo, um cartão de memória inserido na câmera ou a própria memória interna da câmera. IV- RESPOSTA AOS QUESITOS Quesito 1: o arquivo contido namídia anexa foi editado com cortes? Se, sim, que parte? Não foram observados cortes no meio dos vídeos. Os vídeos são continuação um do outro, porém o Perito acredita que a intenção do quesito tenha sido questionar a respeito de descontínuidades nos vídeos que configurem edição fraudulenta, o que não seria o caso de um possível corte realizado simplesmente com o inmito de dividir um arquivo em duas partes sem alteraro conteúdo em si das partes contínuas. Conmdo, pelos motivos apresentados na seção III do Laudo, conclui-se que pelomenos o vídeo "21040021 .MOV" não é o arquivo original. Assim, caso ainda haja interesse e considerando as suspeitas de edição, sugere-se localizar a mídia original contendo os arquivos originais para encaminhá-la à Perícia e, se possível, também o aparelho gravador paraa realização de exames mais conclusivos. Além disso, sugere-se indicar os trechos nos quais alega-se que houve ediçãoe de qual tipo (i.e., inserção, remoção ou realocação de trechos). ### Criminalistica de Unidade da Chefia da Visto O signatário considera esclarecido o assunto e, com este documento, devolve o material analisado, da forma como foi recebido. Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente Laudo, elaborado em três páginas, abaixo assinado. \\ i ILAüDIO VIANA SILVA PERITO CRIMINAL FEDERAL ![](img_p164_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 49 ----- Criminalística - Histórico de Movimentação nttps://www.aitec.pT.gov.or/sisiemas/Cl MiniiansLii,a/iiiuv.i lira iuii.au.... - .( Polícia Federal \\ Diretoria Técnico-Científloa 1 - • Criminalística Registro de material: Histórico de Movimentação 2032/20 18 SETEC/SR/PF/SP IPL 12-004/20 17-1 1 Material 2032/20 18-SETEC/SR/PF/SP Data dê registro; 19/04/2018 Tipo: Dispositivo de armazenamento computacional (Pen drive) Finalidade: Exame Número de itens: 1 Medida: 4 gigabyte(s) • Descrição: 1 PEN DRIVE, SEM MARCA, 4 GB, COM ETIQUETA DESCRITO CHIAROTTINO E 1 CLIPS ANEXADO COM IDENTIFICAÇÃO VÍDEO FERNANDO | Origem Destino Recibo Nenhum registro encontrado. Registro de material: 2032/20 18 SETEC/SR/PF/SP IPL 12-004/20 17-1 1 JUN-19-20 18 02:56 PM 0 10.0 1 1.192.034 ![](img_p165_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 50 ----- ![](img_p166_2.png) Criminalística - Recibo deEntrega acao;r '• . •i •• '. `Fl. 1453` PE B Polícia Federá! Diretoria Técnicò-Científica Criminalística N Recibo de Entrega (sair)'- Movimentação , ' Origem: Secretariá/SEtEC/SP - Secretaria SETEG/SR/PF/SP , Pestino: DELEGQR/DRGOR/SR/PF/SP - Deiegaçiade Reprèssão a , Gorrupção e Grimes Financeiros / Despacho: AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA (VIDE , PRATELEIRÁ). ,' ' Data dà movimentação: 05/06/2018 15:.4Q:48 • Procedimento de referência: IPL 12-004/2017-11-DELECOR/DRGOR . ./SR/PF/SP, Operação dé referência: ENGlLHAMENTO • , ' . •'Registros de referência: 2507/2018-SETEG/SR/PF/8P - " . 4712/2017-SETEG/SR/PF/8.P • Conteúdo (Ó1 itèm) Lãudó 2048/201 8-NIJGRIM/8ETEG/8R/PF/8P . ' / •' Data de emissão: 04/06/2018 ' ... •Ciasse: Laudo de Exame de Dispositivo de'Armazenamento Gomputacional - " ' Subclasse: Extração e Gategõrização de.Arquivos Recebjmento . Declaro ter'conferido e recebido o itèrri reiacionadd. Data: "V / / . . •Assinatura: • / ' ' Nbmé: Matrícula: ‘ \\ .. \\ ![](img_p166_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 51 ----- ![](img_p167_2.png) | Descrição: | -SACO PLÁSTICO | TRANSPARENTE COM | |---|---|---| | LACRE PLÁSTICO | AZÜL N^.OOOdSe, | CONTENDO: | ![](img_p167_1.png) “ | | ----- ![](img_p168_2.png) ![](img_p168_1.png) | Equipe: MG-2 7-A lvo: mô nicaSii và Resende de Andrad e ;_ Operaçã o: EN CÍ L HAMEN TO; Mandado: 12 /20 1 8-6® ,VCF /S,P ; | Recebimento •MG-25;, Item: 8 | ~ | |---|---|---| | •- Lacre: 05 Ò00 67 20 20 E2FWJJHF94A3E6. | E quipe: MG -25-Alvo : G ilm ar Alve s M ach ado; Auto: E quipe | O p eraç ã o: EN CÍ LHAMEN T O ; M andado : 0 7/2 0 18 -6®.Y CF/ÇP; | | M'1 0 1T CB /G", DE IT B(UM TE RABY T E) . S/N : | L acre: 02001017774- | , | | -01 (UM ) H D EXT ERN O "S AM S UNG-MO D EL HXr • LA CRE PLÁST ICO AZUL N° .00 95 81 . CONT ENDÒ: . ... | 5YD6G4A7; | .- -0 1 ( LÍ M) H D "S EAGA TE Barracuda Green" , DE 1 50 0GB , S/N: | | Des crição:-S AC ÓP LAS Tl COT RANSP AR' ENTEC OM . , | LA CRE P LÁST ICO AZUL N".0 03 94 8 , CON TEND O: | | | | Finali dad | e: Exame | |---|---|---| | T ipo: D ispositivo d e armazenarhento computacional (Di sco D ata de regi stro: 04/ 05/2 018 - | rígido) T ipo : D ispo sitiv o de armaz enamento computacio nal (Di sc o | . | | M aterial 2358/2018-S E TE C/SR/P F/SP . | | . Data de regist ro:'1 1/ 0 5/ 20 1 8 | | ,M G26 ; ít em : 1 3 " • ' . | ; ' Equipe: MG -26 -Álvo : M arcos Am érico Bot elho ; Auto: E quipe- | ' | M aterial 255 9/2 010 -SETE C/ SR/P F /gP . - ' : ' A ut o: 61/ 201 8-Equipe MG-27; It em:- 5 | |---|---|---|---| | Lacre: 05000672038 . " | _O pera ção: EN CÍ L HAMEN TO; Man dàci ó :-10 /201 8 -6®.V CF/ SP:.. | | Equipe: MG-27-AIv o : Mô ni ca Si lva Resende d e Andrade; Operação'^ : EN CÍ LHAMEN TO ; M an dado : 12 /20 1 8-6®.V CF/ SP; | | -0 1 (UM ).HD EXT ERN O ,"SAM | SUN G". | Lacre: 05 00067 2020 • • ^ | . | : . . ----- | SERVIÇO PUBLICO FEDERAL . MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO LAUDO N" 2048/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMÁTICA) Em 4 de junho de 2018 no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA do Setor Téenieo-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, designado | pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal DANIEL AUGUSTO DINIZ DE ALMEIDA elaborou o presente Laudo, no interesse do IPL n° 0004/2017-11 - SR/PF/SP, a fim de atender a solicitação contida no Memorando n° 4040/2018 - SR/PF/SP de 18/04/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 2507/2018-SETEC/SR/PF/SP em 25/04/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e atendendo a solicitação abaixo transcrita: "[...] requisito à Vossa Senhoria, [...], sejam disponibilizados os dados existentes nas mídias digitais, [...], apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED." I - MATERIAL São objeto do presente Laudo os Materiais relacionados na Tabela 1, correspondentes a equipamentos e/ou dispositivos apreendidos descritos nos respectivos Autos de Apreensão. A forma eletrônica deste doeumento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 8048303 109 Laudo 2048/18-NUCRin/SP ![](img_p169_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 54 ----- LAUDO N° 2048/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Tabela 1 - Material' 2246/18 2559/18 2289/18 2293/18 Víaterial examinado Equipe Item^ Descrição Lacre 1 (um) HD 2,5", padrão SATA^ marca SAMSUNG, modelo S1750LM022, s/n S2UNJ9HC305917, com MG-24 02 750 GB de capacidade nominal; instalado no notebook 009536 marca ACER, modelo Aspire V3-471G-6466, s/n NXM0XAL00722Ü9EB57600. 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca SEAGATE, MG-25 08 modelo ST1500DL003, s/n 5YD6G4A7, com 1500 003948 GB de capacidade nominal; avulso. 1 (um)pen drive nSB"\*, marcaKingston, modelo 4 DTIOI G2, cor roxa, com 32 GB de capacidade nominal. 1 (um) pen drive USB, sem marca aparente, cor de 9.1 madeira, com 8 GB de capacidade nominal. 1 (um) pen drive USB, sem marea aparente, cor de 9 .2 madeira, com 8 GB de capacidade nominal. 1 (um) pen drive USB, sem marca aparente, cores inox 14.1 e vermelho, com 8 GB de capacidade nominal. 1 (um) pen drive USB, sem marca aparente, cores inox 14 .2 e preto, com 16 GB de capacidade nominal. 1 (um) cartão de memória, tipo miero SD^ sem marca 14.3 aparente, com capacidade nominal de 2 GB; inserido MG-26 em adaptador para porta USB. 009537 1 (um) cartão de memória, tipo micro SD, sem marca 14.4 aparente, com capacidade nominal de 8 GB; inserido em adaptador para porta USB. 1 (um) pen drive USB, sem marca aparente, cor preta, 16 com 8 GB de capacidade nominal. 1 (um) pen drive USB, marca SanDisk, modelo Cruzer 19.1 Blade, cores vermelha e preta, com 2 GB de capacidade nominal. 1 (um)pen drive USB, sem marca aparente, cor preta, 19 .2 com 1 TB® de capacidade nominal. 1 (um) notebook, marea Apple, modelo A1466, s/n 5 C02Q1DL6G940, com 120 GB de capacidade nominal. ' Número de registro do material no Sistema de Criminalística no SETEC/SR/PF/SP. ^Número do item no Auto de Apreensão. ^SerialAdvanced TechnologyAttachment é um padrão de interconectividade para dispositivos periféricos de armazenamento com as centrais de processamento de computadores pessoais. ^ UniversalSerial Bus é um padrão contemporâneo de interconectividade de periféricos computacionais. ^Secure Digital é um padrãopara cartões de memória geralmente utilizado comomemória complementar para dispositivos eletrônicos. ®Capacidade falsificada por meio de provável alteração dofir ware do dispositivo. ![](img_p170_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 | SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 55 ----- Material' Equipe 2294/18 2295/18 2298/18 2358/18 2359/18 MG-27 2360/18 II - OBJETIVO ferramenta de Processador Dados (SARD). III - EXAME tiveram seu conteúdo integralmente copiado para arquivos de imagem em outra mídia. Por segurança, os exames periciais foram realizados nas cópias, preservando-se o original. programa Indexador categorização LAUDO N° 2048/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP | Item^ Descrição Lacre 1 (um) cartão de memória, tipo micro SD, marca 8.1 Samsung, com capacidade nominal de 2 GB; inserido em adaptador para padrão SD. 1 (um) cartão de memória, tipo micro SD HC, marca 8.2 Kingston, com capacidade nominal de 8 GB; inserido em adaptador para padrão SD. 1 (um) cartão de memória, tipo micro SD, marca 8.3 SanDisk, com capacidade nominal de 32 GB; inserido em adaptador para padrão SD. 1 (um) HD externo, padrão USB, marca LG, modelo 11 HXD7, s/n 102NMGDH02583, com capacidade nominal de 500 GB. 1 (um) HD externo, padrão USB, marca SAMSUNG, 13 modelo S2 Portable, s/n E2CCJD0B801155, com capacidade nominal de 1 TB. 1 (um) HD 3,5", padrão USB, marca SAMSUNG, 2 modelo MX-MIOIICB/G, s/n E2FWJJHF94A3E6, com 1 TB de capacidade nominal. 1 (um) HD 3,5", padrão USB, marca HITACHI, s/n 3 50K1SLKC, com 500 GB de capacidade nominal. 00958 1 1 (um) HD 2,5", padrão SATA, marca SAMSUNG, modelo HM230JI, s/n S16LJDOS601263, com 320 GB de capacidade nominal; instalado no Notebook 5 marca AMAZON PC, cuja etiqueta de identificação estava parcialmente removida e com os dados ilegíveis. Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1, através da categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED - Indexador e de Evidências Digitais), para acesso no Servidor de Análise Remota de Os materiais em condições de funeionamento, assim caracterizados na Seção I, Os arquivos de imagem foram submetidos a processamento por meio do e Processador de Evidências Digitais - IPED, o qual realiza dos dados, permite a realização dppuscas indexadas, a pré-visualização do ![](img_p171_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 56 ----- i' LAUDO N° 2048/20 18 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP conteúdo dos arquivos, bem como apresenta diversos atributos dos arquivos categorizados, tais como datas de criação e acesso, localização no sistema de arquivos, valor da função de outras funcionalidades. IV - CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS Os arquivos resultantes foram disponibilizados no Servidor de Análise Remota de Dados (SARD) desta Superintendência, em um compartilhamento correspondente ao nome da operação. No compartilhamento foram criadas as pastas: (1) "Casos", organizada em subpastas divididas por equipe de busca \\drivé\\-\\\\nome da operacãóWC^sosWsisla da equipe] - contém os casos processados através do IPED e deve ser utilizada para acessar as informações através da ferramenta de pesquisa "IPED- SearchApp.exe"; e (2) "Materiais", acrescida da subdivisão por item apreendido \\drivé\\'\\\\norne da operacãQl\\Materiais\\r.y/g/g da equipéWMtem do Autó\\ -contém cópias integrais das mídias de armazenamento computacional examinadas. Todos os ai"quivos encontrados e recuperados passaram pelo processo de garantia de integridade baseado no algoritmo de hash criptográfico MD5, cujo resultado encontra-se em um arquivo denominado "Lista de Arquivos.csv" localizado no diretório da respectiva equipe de busca e apreensão (um por equipe). O conjunto dos "Lista de Arquivos.csv" das equipes foi compactado no arquivo "hashes.zip". contido no disco em anexo ao Laudo e que, por sua vez, passou por processo de integridade baseado no algoritmo SHA-256^, cujo resultado eneontra-se na Tabela2. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada. Tabela 2 - Código hash do arquivo "hashes.zip". A3F20F6C03A8C059F73A7D2F9E67B4077 1232088955E9E5482B7DE7 1D4E42 18 1 O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado posteriormente se determinado arquivo estavapresente no material apreendido. Para isto, deve-se verificar se ' Message-Digest algorithm 5 é umalgoritmo de hash de 128 bitsunidirecional, desenvolvido pelaempresa norte americana RSAData Security, Inc., utilizado por softwares na verificação de integridade de arquivos. ' Secure Hash Algorithm de 256 bits é um dos resumos do conjpnto SHA-2 de funções hash criptográficas projetadas pela NSA (Agência de SegurançaNacional dos Eu ![](img_p172_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 57 ----- LAUDO N° 2048/20 18 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 0 hash do arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv" da respetiva " equipe. Observa-se ainda que se for necessário exportar um arquivo para uso como elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúdo modificado de nenhuma forma, a fim de manter sua integridade fidedigna com o que foi apreendido. V - CONCLUSÃO As características dos materiais apresentados a exame foram descritas na Seção 1 deste Laudo. As informações extraídas do material examinado foram disponibilizadas no Servidor de Análise Remota de Dados (SARD), conforme procedimentos descritos nas seções III e IV. . Os resultados estão organizados no respectivo compartilhamento da operação, ~ estruturados por equipes de busca e itens apreendidos, conforme a coluna Caminho no SARD da Tabela 3. Os arquivos estão acessíveis na pasta "Casos" do compartilhamento, através do programa "IPED-SearchApp.exe", o qual permite o acesso aos dados examinados por meio de interface gráfica e inclui diversas funcionalidades de análise investigativa, tais como filtragem por categoria, navegação nos sistemas de arquivos, busca indexada e prévisualização do conteúdo. Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conelusão da análise dos dados da operação seja informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado. As listagens com os códigos de autentieidade de todos os arquivos encontrados e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista de Arquivos.csv", um para cada equipe, e gravadas na forma de arquivo compactado na mídia ótica anexa ao Laudo. A imagem do Material n° 2293/18-SETEC/SR/PF/SP (item 5 do Auto da equipe 26) não foi processado devido a presença de criptografia por senha desconhecida na data do Laudo. ![](img_p173_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 58 ----- ``` \ 2019.0008122 ``` LAUDO N° 2048/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Tendo por bem esclarecido o assunto, o Perito devolve, com o Laudo, os materiais descritos na Seção I, lacrados conforme a coluna Lacre da Tabela 3. | Tabela 3 | - Devolução | dos materiais e | disponibilização para análise | | |---|---|---|---|---| | Material | Equipe | Item | Caminho no SARD' | Lacre | | 2246/18 | MG-24 | 02 | S: \\Encilhamento\\Casos\\iyiG-24\\ | 050006720 1 1 | | 2559/18 | MG-25 | 08 | S:\\Encilhamento\\Casos\\MG-25\\ | 0200 10 17774 | 4 9.1 9.2 14.1 2289/18 14.2 14.4 MG-26 16 S:\\Encilhamento\\Casos\\MG-26\\ 05000672038 19.1 19.2 2293/18 | 2294/18 2295/18 2298/18 2358/18 | | 8 11 13 2 | | | |---|---|---|---|---| | 2359/18 | MG-27 | 3 | S:\\Encilhamento\\Casos\\MG-27\\ | 05000672020 | | 2360/18 | | 5 | | | Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo, elaborado em seis páginas e uma página de anexo, abaixo assinado. CL^UGUSTO DIN] Z DE ALMEIDA PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe - Matrícula: 17.688 ' Pressupondo que o servidor estejamapeado na unidade "Sá". Imagem do dispositivo não processada devido a presença de criptografia por senha desconhecida. ![](img_p174_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 59 ----- ^3<©o LAUDO N° 2048/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP RN ANEXO A -Disco Ótico 1 de 1 /-I ^ ^ ^ V J' -j ^6^ « .í N'% 1^ í#í .T ^ 1-^ Jíí- li-" b ^ -/; -t , ^ -'^'- U> , - \_ -V í,-' / Ju ^ "•S" ' "í A» 9,^^ 5-» ^ %. 7ÍV.-.-K.-'«2ií.i-->.«y.- ^ T. -' »íV^^í^sí'A r T - f.it:! -V - .'.i -3t^» - ..• /."" •^'\*\* V»' FÍ# » ^ " K \* KjêS^ ^ "• ''^'t-íuVl . ?r 'io.l.S, ^ 'íE#^ -4-^^ ' • ^ ^ ^ & i3Ca,^í^^;k.Alí-íaL;ísS:t 5?^'íít ^ ^ 'v.'-»' 4^?^ « fe « -j^ lí ^ ' -\*' ^ ^jr -h -«;v-V V\*«1L í» > ^ j\*/,? ( 4ír'^PpP :iAÍ^\_ir-^:^ 4, /^-'•ifZi.A f - \*" ícs / \\-^ \* - ^ ^ n í"pí»i " Ííi? AAsJ «pÍÍ^ ^ \*'^ Tí í NX^,, ... . . . A5d.'<- ••-« l' j<:•\*«.,. ;'D'.Í \*", •" ^Í>,.í"^í4 5^^ »• - ' XjsiíàÍL..= JUN-19-20 18 02:56 PM 0 10.0 1 1.192.034 ![](img_p175_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 60 ----- Critmnal|stica -Recibo de Entrega Polícia Federal Diretoria Técnico-Científiçà Criminalística ``` Fl. 1463 o.p.. ``` . / (sair) IVlovimentação Origem: Secretaria/SETÈC/SP - Secretaria SETEC/SR/PF/SP .Destino: DELEC0R/DRC0R/8R/PF/SP - Delegacia de Repressão,a Corrupção e Crimes Financeiros kK Despacho: AGUARDANDO ENTREGA/RETÍRÁDA (VÍDE . PRÁTELEiRA) ' Datada movimentação:;05/06/2018 15:40:10 . ' Procedimento.de referência: iPL 12-004/2017-11-DELECOR/DRC.OR /SR/PF/SP • . .. . Operação.de referência: ENCILHÁMENTO . • Registros de referência: 3071/20187SETEC/SR/PF/SP - " 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (01 item) Laudo2047/2018-NUÇRiM/SETEC/SR/PF/SP Data de emissão: 04/06/2018 . . Ciasse: I Subciasse:. Extração Automatizada de Dados Recebimento . ' Declaro ter conferido e recebido o item relacionado. Data: / / "Assinatura:.. Nome: • . Matrícula: • i Ki ![](img_p176_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 3 - ... 05/06/2018.15:40 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 61 ----- Polícia Federal Diretoria Técnico-Científica Criminalístiòâ Recibo de Entrega Movimentação ; . Qrigem: Exáminado/SÉTEC/SP -.Material Examinado no Depósito do SETEC/SR/PF/SP Destino: DELECOR/DRGOR/SR/PF/SP -'Delegada.dè Repressão a . Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: EXAMÍNÂDO/DEVOLViDO CONFORME LAUDO 2047/2Ò18-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP E AGUARDANDO • entrega/retirada no depósito .examinado - prateleira - ^ ^ ^ • • • • ; •" • • .• ; Data da movimentação: 05/06/2018 17:27:56. >; , Procedimento de referência: IPL 12-004/2017-11.-DELECOR/DRCOR /SR/PF/SP • .\\ • . . - • Operação de referência: ENCILHAMÉNTO .! Registros de referência: 3071/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP . Conteúdo.(01 item) \_ . . Matèriál 2885/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 25/05/201.8 • . .j . . Tipo: Equipamento conripútaçional (Telefone celular) . Finalidade: Exame ^ . Número de itens: 1, .' ' .. Descrição: 1TELEFONE CELULAR APPLEIPHONE - MODELO MQ6G2BZ/A (IMEI 352992092982372) COM CAPA PROTETORA . siliconadA-TransparenjePONG .Lacre: 0200TÓ02912 ' . " • ; ' Recebimento . ; . Declaro ter conferido e recebido o iteni relacionado. • ' Data: • / / Assinatura: Nome: . Matrícula: V Usuário: claudenòr.cbcs " ,, ; (sair) : i' .r ![](img_p177_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 62 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO LAUDO N° 2047/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE perícia CRIMINAL FEDERAL (INFORMÁTICA) Em 4 de junho de 2018 no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal DANIEL AUGUSTO DINIZ DE ALMEIDA elaborou o presente Laudo, no interesse do IPL n° 0004/2017-11 - SR/PF/SP, a fím de atender a solicitação contida no Memorando n° 5736/2018 - SR/PF/SP de 25/05/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 3071/2018-SETEC/SR/PF/SP em 25/05/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e atendendo a solicitação abaixo transcrita: "[...] requisito [...], sejam disponibilizados os dados existentes no telefone apreendido, [...], apreendidos na operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio - UFED." I - MATERIAL É objeto do presente Laudo o Material n° 2885/2018-SETEC/SR/PF/SP lacrado no envelope n° 0004 41, referente a um aparelho telefônico celular e cartão SIM', com vestígios de uso, correspondentes ao item 1 do Auto de Apreensão do IPL supracitado, lavrado em 24/05/2018 e cujos detalhes visíveis constam nas tabelas seguintes. ' Sigla do termo em inglês Subscriber Identity Module, módulo de identificação do assinante. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 8040303052 Laudo 2047/18-NUCRin/SP ![](img_p178_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 63 ----- LAUDO N° 2047/20 18 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Tabela 1 - Características do item 1 do Auto. Tecnologia GSM | IMEf | 352992092982372 | |---|---| | Fabricação/Origem | Não disponível | | Número de Série | C8PW52GRJC67 | | FCC-ID^ | Não disponível | | ANATFL | Não disponível | | Cores | Preta | | Bateria | Não acessível | | Operadora | Claro | | ICC-ID* | 8955053 1 1200263335 10 | | Observação | Extrações do aparelho e cartão SIM bem sucedidas. | II - OBJETIVO Têm os exames por objetivo recuperar os principais dados contidos na memória do aparelho, de forma a atender à solicitação contida no memorando solicitante. III-EXAME Os exames compreenderam inspeção visual do aparelho e extração automatizada dos dados utilizando recursos disponíveis neste SETEC de forma a responder a solicitação proposta. Procedeu-se então à extração forense dos registros contidos nos aparelhos (eventuais dados de agenda, mensagens e arquivos diversos) e cartões SIM. Cabe ressaltar que a configuração dos parâmetros relativos à data e à hora, em vários modelos de aparelhos celulares, é realizada pelo próprio usuário. Dessa forma, somente as informações fomecidas pelas respectivas operadoras de telefonia celular podem ser usadas como fidedignas para comprovar datas e horários relativos a ligações para (ou de) um determinado número. Ainda, os registros de ligações efetuadas/recebidas nos aparelhos podem ser excluídos pelo usuário e estão limitados à capacidade de armazenamento da memória do equipamento, podendo se restringir a um conjunto menor do que as listas obtidas junto às operadoras. ^IMEI é abreviação do termo inglês InternationalMobile Equipment Identity (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) que cada aparelho de telefone celularpossui, tratando-se de identificação unívoca. ^Federal Commiinications Commission IDentificaíion é o número que identificao equipamentono banco de dados de equipamentos aderentes aospadrões estabelecidos por essacomissão do governo dos EUA. ICC-ID (Jntegrated Circuit Card ID) éonúmero de i^i^^ificação do chip que éimpresso sobre ele egravado 4 logicamente durante seu processo de fabricação. ![](img_p179_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 64 ----- LAUDO N° 2047/20 18 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Foram gerados relatórios de extração para cada aparelho, acessíveis por meiò" do aplicativo da ferramenta pericial Cellebrite Universal Forensic Extraction Device Reader, o qual tem funcionalidades de análise, seleção e exportação para formatos como HTML., PDF e Excel, dentre outros. IV - CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS Os arquivos resultantes foram disponibilizados no Servidor de Análise Remota de Dados (SARD) desta Superintendência, em um compartilhamento correspondente ao nome da operação. No compartilhamento foi criada a pasta "Celulares", organizada em subpastas divididas por equipe de busca fdrivel:\\[nome da oper<3cão1\\CeIulares\\r.y/g/a da equipe] - ou número do memorando de solicitação -> \\driveV\\\\nome da operaçãóWC^laVíiresWnúmero do memorando]. Para visualizar o conteúdo de cada aparelho em separado basta abrir o arquivo "UFEDReader.exe" de cada aparelho e/ou chip examinado, contido na pasta do respectivo material da mídia em anexo. Todos os arquivos gravados no SARD passaram pelo processo de garantia de integridade baseado no algoritmo de hash criptográfico SHA-256^, cujo resultado encontra-se em um arquivo denominado "hashes.txt" localizado no diretório principal da mídiaem anexo ao presente Laudo. Por sua vez, o arquivo "hashes.txt" passou pelo mesmo processo, cujo resultado encontra-se na Tabela 2. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada. Tabela 2 - Código hash do arquivo "hashes.txt". BE2A1BE9AF7FAE9BC4FFF291D48703D796481C225C74795D1DD302A053AA7DB4 | V-CONCLUSÃO As características dos materiais apresentados a exame foram descritas na Seção I deste Laudo. As informações extraídas do material examinado foram disponibilizadas no ' Secure Hash Algorithm de 256 bits é um dos resumos do conj Into SHA-2 de funções hash criptográficas projetadas pela NSA (Agênciade Segurança Nacional dos EL O- ![](img_p180_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 65 ----- LAUDO N° 2047/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP \\ V' Servidor de Análise Remota de Dados (SARD), conforme procedimentos deseritoà-nas seções III e IV. O exame pericial visa a máxima extração dos dados da memória dos dispositivos e preconiza a fidelidade dos dados, preservação do estado apresentado dos materiais e reprodutibilidade do exame. Contudo, quando a melhor opção não se apresenta disponível ou viável na data do Laudo, recorre-se a outras abordagens automatizadas menos completas, esgotando todas as possibilidades, o que pode resultar em relatórios de extrações bem-sucedidas, porém com registros parciais em relação ao observado nos aparelhos. Os resultados estão organizados no respectivo compartilhamento da operação, no caminho S: \\Encilhainento\\Celulares\\Memo-5736-18\\ ^ . Os arquivos estão acessíveis na pasta "Celulares" do compartilhamento, através do programa "UFEDReader.exe", o qual permite o acesso aos dados examinados por meio de interface gráfica. Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado. As listagens eom os códigos de autenticidade dos arquivos gravados no SARD foram armazenadas em arquivos "hashes.txt". um para cada equipe ou memorando, e gravados, também, na mídia ótica em anexo ao Laudo. Tendo por bem esclarecido o assunto, o Perito devolve, com o Laudo, o material deserito na Seção 1, lacrado no envelope plástico n° 02001002912. Nada mais havendo a lavrar, o Perito eneerra o presente Laudo, elaborado em quatro páginas e uma página de ânexo, abaixo assinado. DANIEL AUÇUSTO DINIZ DE ALMEIDA PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe - Matrícula: 17.688 ' Pressupondo que o servidorestejamapeado na unidade"S:\\". ![](img_p181_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 66 ----- LAUDO N° 2047/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP • ANEXO A - Disco Ótico 1 de 1 Wm a. f<»igN 'á3lírS> " «- 4' ^ vv-41 t\* ^S-•• v - ^ , ,-^. -.. » < t. ^ ^ r '' f~,.,.mS-'S "• tr ^ V^ ^ ^"f'^S Mf-A 55r^^ -5^2.4 V, A r , - r j'' 4^-''71'^^'VÍ:&> .K;'í77'."r. .-K:.:-çfii;gj5-2..:Vi'''l7-4:tv?-®r':^Jé: Jt " -/í ^ - c'-'C5...^>^ >--. V A»"í" ^íAií-íL:.- -SJ ' -^\*1 •.va<,ii'ii ^ / «. ^ .i- - • -tv •»-- ^ í' t > r A , '^á>- ^-V, V V-(, íf/,, 'is/S '^ív v d i .^-i.rí " •^í>f!!S^''^ Ni •- <- •-- P J' -\* It -"•' T> ^ ''l^y^^^kr'iiâ£:í>^é:^^^-ie^'::!TÍt:t: "'" " tmM \\ K biiQ ià Aa. ;i> •''^^: 'J.\\ ^' -í ,• V "í\\ Wa. . ^ ri ^'S, ^ '^ ' ->T ^ i" " ^ ^ .'r %• > •' iriN ;\* •"> f ^ 1. .. ^ '" f «• t,"3 . fZj-^ V-S- ^ •• AfS,^ > V 1 "•^ vv \_^^ ' •t® -Js Cífíí^A- <4. «f^r .,, , T •' ^ ^ . \* %y? ví^3t,^Áí^-^7aví?'-n?'A, -'"A T^ ^ 'Tfcg -"'í í£^'í^ :r -^vNs^ ^ •íf''4\*'/oA-íaN V A . f ••' W í - •-iV ? j 1 ^ í \*i VsNA"•\\^\*, 7ü \*,áN',Ss •^4, f \\ siS^ i&!\_2^isí£fe4í&\_isàrjJâí / ^ \* > JUN-19-20 18 02:57 PM 0 10.0 1 1.192.034 ![](img_p182_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 67 ----- Criminalística -Recibo de Entrega Polícia Federal Diretoria Técnico-Científica Criminalística , wjifcw fvjL.\* .U/l/ oAiaLoii 1,1 •11111 i;-i I i.vi II `Fl. 1470` y php?a. h - \\ l V ) Recibo de Entrega Movimentação Origem: Secretaria/SETEC/SP -Secretaria SETEC/SR/PF/SP Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP -Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA (VIDE PRATELEIRA) Datada movimentação: 11/06/201 á 14:50:01 Procedimento de referência: IPL 12-004/2017-11-DELECOR Operação de referência: ENCILHAMENTÒ Registros de referência: 2764/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (01 item) Laudo 2122/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Data de emissão: 08/06/2018 Classe: Laudo de Exame de Dispositivo de Armazenamento Computacional Subclasse: Extração e Categorização deArquivos Recebimento Declaro ter conferido e recebido o item relacionado. Data: / / Assinatura: Nome: Matrícula: Usuário: anapaula.apgja (sair) ![](img_p183_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 11/06/2018 14:50 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 68 ----- Polícia Federal Diretoria Técnicò-Cientifica Criminalística " Usuário: claudenoncbçs Recibo de Entrega (sair) a Movimentação Origem: Examinado/SETEC/SP - Material Examinado rio.Depósito' :do SETEC/SR/PF/SP , ; V . • Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP --Delegacia de Repressão a Corrupção e.Crimes Financeiros ••, Despacho: EXAMINADO/DEVOLVIDO CONFORME LAUDO 2122/2018-NUCRIM/SÉTEC/SR/P.F/SPE AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA NO DEPÓSITO EXAMINADO:- PRATELEIRA n- , •• Data da nhovimentação: 1.1/06/2018 16:56:30 •• , >• Procedirriento.de referência: 1PL 12-004/2017-11-DÉLECOR/DRCOR /SR/PF/SP / / ; ; ' ' 'Ópéração de referência:'ENCILhIAMENTO : Registros dé referência: 2764/2018-SETEÇ/SR/PF/SP • 4712/201 7-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (01 item) Material 270/2018-UtEC/DPF/UDI/MG' , Data dê registro: 13/04/2018 ' , ' . . '. Tipo: Dispositivo de armazenamento computacional (Disco rígido) . Finalidade: Exame Núrrierp de itens: 1 . Descrição: HD Externo fnarca SÁMSUNG, modelo HX-M101TCB/G >(M3 Portable), n° de série E2FWJJHF12E587. , . - ' Lacre: 0003303, . . . •• • Obsen/ação:-Mídia fornecida para armazenar extrações. ' Recebimento v Declaro ter conferido e recebido o item-relacionado. Data: / / Assinatura: . Nome: Matrícuiá:' { \\ hl ’ i ![](img_p184_1.png) , Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 69 ----- ``` SR/PF/SP o ``` SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO LAUDO N" 2 122/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL | (INFORMÁTICA) Em 8 de junho de 2018 no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal DANIEL AUGUSTO DINIZ DE | ALMEIDA elaborou o presente Laudo, no interesse do IPL n° 0004/2017-11 - SR/PF/SP, a . fim de atender a solicitação contida no Memorando n° 4434/2018 - SR/PF/SP de 18/04/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 2764/2018-SETEC/SR/PF/SP em 26/04/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e atendendo a solicitação abaixo transcrita: "[...] requisito à Vossa Senhoria, [...], sejam disponibilizados os dados existentes nas mídias | digitais, [...], apreendido na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED/UFED." I - MATERIAL São objeto do presente Laudo os Materiais relacionados na Tabela 1, correspondentes a equipamentos e/ou dispositivos apreendidos descritos nos respectivos Autos de Apreensão. Tabela 1 - VIaterial examinado Material' Equipe Item^ Descrição Lacre 1 (um) HD externo, padrãoUSB^, marea SAMSUNG, 270/18 Sem UDI-54 N/A modelo M? Portable, s/n E2FWJJHF12E587, com 1 lacre UTEC/DPF/UDI/MG TB de capacidade nominal. ' Número de registro do material no Sistema de Criminalística no SETEC/SR/PF/SP. ^Número do item no Auto de Apreensão. ^ UniversalSerial Bus é um padrão contemporâneo de interconectividade de periféricos computacionais. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 0040348065 Laudo 2122/18-NUCRIN/SP ![](img_p185_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 70 ----- ./ (I \\ \\ 1 ``` i' 2019.0008122 ``` LAUDO N° 2 122/20 18 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED - Indexador e Processador de Evidências Digitais), para acesso no Servidor de Análise Remota de Dados (SARD). III-EXAME Os materiais em condições de funcionamento, assim caracterizados na Seção I, tiveram seu conteúdo integralrpente copiado para arquivos de imagem em outra mídia. Por Segurança, os exames periciais foram realizados nas cópias, preservando-se o original. Os arquivos de imagem foram submetidos a processamento por meio do programa Indexador e Processador de Evidências Digitais - IPED, o qual realiza categorização dos dados, permite a realização de buscas indexadas, a pré-visualização do conteúdo dos arquivos, bem como apresenta diversos atributos dos arquivos categorizados, tais como datas de criação e acesso, localização no sistema de arquivos, valor da função de resumo criptográfico e se o arquivo encontra-se com status de apagado ou não, dentre outras funcionalidades. IV - CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS Os arquivos resultantes foram disponibilizados no Servidor de Análise Remota de Dados (SARD) desta Superintendência, em um compartilhamento correspondente ao nome da operação. No compartilhamento foram criadas as pastas: (1) "Casos", organizada em subpastas divididas por equipe de busca -> [drive]-\\\\nome da operacão^\\Casos\\\\sisla da equipe] -contém os casos processados através do IPED e deve ser utilizada para acessar as informações através da ferramenta de pesquisa "IPED- SearchApp.exe"; (2) "Celulares" contém os relatórios de extração de aparelhos celulares ou tablets, acessíveis pela ferramenta "UFEDReader.exe" disponível na pasta de cada item/material; e (3) "Materiais", acrescida da subdivisão por item apreendido -> \\drive\\'\\\\nome da opgmcfloTMateriaisM^/g/fl da eauipeNitem do Auto] -contém cópias integrais das mídias de armazenamento computacional examinadas. '\* Message-Digest algorithm 5 é umalgoritmo de hash de 128 Mts unidirecional, desenvolvido pela empresa norte americana RSA Data Security, Inc.,utilizado por softwares na verificação de integridade de arquivos. ![](img_p186_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 71 ----- LAUDO N° 2 122/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Todos os arquivos encontrados e recuperados passaram pelo processo de garantia de integridade baseado no algoritmo de hash criptográfico MD5, cujo resultado encontra-se em um arquivo denominado "Lista de Arquivos.csv" localizado no diretório da respectiva equipe de busca e apreensão (um por equipe). O conjunto dos "Lista de Arquivos.csv" das equipes foi compactado no arquivo "hashes.zip". contido no disco em anexo ao Laudo e que, por sua vez, passou por processo de integridade baseado no algoritmo SHA-256^, cujo resultado encontra-se na Tabela2. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo (remoção, acréscimo, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor diferente, pode ser detectada. Tabela 2 - Código hash do arquivo "hashes.zip". EA 1DE40679CC8997 1A3DE8D68D544 1F0 1B4EE9BB79E2630ADFE7AC8B82C9C840 | O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado posteriormente se determinado arquivo estava presente no material apreendido. Para isto, deve-se verificar se o hash do arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv" da respectiva equipe. Observa-se ainda que se for necessário exportar um arquivo para uso como elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúdo modificado de nenhuma forma, a fim de manter sua integridade fidedigna com o que foi apreendido. ^SecureHashAlgorithm de 256 bitsé umdosresumos do conjunto SHA-2 de funções hash criptográficas projetadas pela NSA (Agência de Segurança Nacional dos EUA). ![](img_p187_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 72 ----- /'' ... ``` I SR/PF/SP ``` LAUDO N° 2122/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP V ... V - CONCLUSÃO As características dos materiais apresentados a exame foram descritas na Seção I deste Laudo. As informações extraídas do material examinado foram disponibilizadas no Servidor de Análise Remota de Dados (SARD), conforme procedimentos descritos nas seções III e IV. Os resultados estão organizados no respectivo compartilhamento da operação, estruturados por equipes de busca e itens apreendidos, conforme a coluna Caminho no SARD da Tabela 3. Os arquivos estão acessíveis na pasta "Casos" do compartilhamento, através do programa, o qual permite o acesso aos dados examinados por meio de interface gráfica e inclui diversas funcionalidades de análise investigativa, tais como filtragem por categoria, navegação nos sistemas de arquivos, busca indexada e pré-visualização do conteúdo. Os relatórios de extrações de aparelhos telefônicos celulares ou tabletes estão acessíveis na pasta 'Celulares", tanto pelo "IPED-SearchApp.exe" (siibpasta .Memo-4434-18). quanto pelo "UFEDReader.exe" l^bpastas UDI-rN°]\\UFED^. alternativamente. Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja informada a este Setpr, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado. As listagens com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista de Arquivos.csv". um para cada equipe, e gravadas na forma de arquivo compactado na mídia ótica anexa ao Laudo. ![](img_p188_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 73 ----- LAUDO N° 2 122/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Tendo por bem esclareeido o assunto, o Perito devolve, com o Laudo, os materiais descritos na Seção I, lacrados conforme a coluna Lac7\*e da Tabela 3. Tabela 3 - Devolução dos materiais e disponibilização para análise Material Equipe Item Caminho no SARD® Laere S:\\Celulares\\Memo-4434-18 S:\\Celulares\\UDI-24 270/18 S:\\Celulares\\UDI-25 UDI-54 N/A 0003303 S:\\Celulares\\UDI-26 UTEC/DPFAJDI/MG S:\\Celulares\\UDI-27 S:\\Casos\\UDI-54 Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo, elaborado em cinco páginas e uma página cje anexo, abaixo assinado. ' DANIEL AUGUSTO DiNiZ DE ALMEIDA PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe - Matrícula: 17.688 ' Pressupondo que o servidor esteja mapeado na unidade "S:\\". ![](img_p189_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 74 ----- LAUDO N° 2 122/20 18 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP ANEXO A - Disco Ótico 1 de 1 5 ív . tj»,- - í.». \*í A.\_.\_\*i-«í . -t;•>"?•'•. '• •^'?- \*." ;"yíS^^^™ -•' ' , <• '2;^" ,/r" 2Ai' .2\*f,;s->, . -A" : - . ' 'ASl7SSl||g^=Íí,;AÍ íAííA^ ,V ''•'A.f-;-r''..' - •jr-y-Ã-. •i EEE JUN-19-20 18 02:57 PM 0 10.0 1 1.192.034 ![](img_p190_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 75 ----- Crinünáíística - Recibo deEntrega Polícia Federal Diretoria Técnicò-Científica Criminalística ht^s://ditec.pf.gov.br/sistemas/crin]inalistiça/nioviiííntacao.p}ip,?ac.. Movimentação Origem: Secretaria/SETEC/SP - Secretaria SETEC/SR/PF/SP Destino:\_DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Deiegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA (ViDE PRATELEiRA) Data da movimentação: 12/06/2018 15:22:50 Procedimento de referência: iPL 12-004/2017-11-DELECOR/DRCOR /SR/PF/SP Operação de referência: ENCILHAMENTO Registros de referência: 2507/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (01 item) Laudo 2135/2018-NUCRiM/SETEC/SR/PF/SP Data de emissão: 08/06/2018 Ciasse: Laudo de Exame de Dispositivo de Armazenamento Computacionai Subciasse: Extração e Categorização de Arquivos Recebimento Deciaro ter conferido e recebido o item reiacionado. Data: / / Assinatura: Nome: Matrícula: , | Usuário: marciaborges. marbv (sair) i 4 Idel ^ 12/06/201815:22 ![](img_p191_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 76 ----- ![](img_p192_2.png) ![](img_p192_1.png) | Polícia Federal | Lacre: 04000544527 | |---|---| | Diretoria Técnico-Científica | Operação:ENCILHAMENTO; Mandado: 03/2018-6®.VCF/SP; | | Criminalística | Equipe: SP-09-Alvo: FábioAntonio Garcez Barbosa; Auto: 727/2018-Equipe SP-09; Item: 2 | | /DRCO#SR/PF/SP. | 727/2018-Equipe SP-09; Item: 4 | |---|---| | Operação de referência: ENCiLHAMENTO | Material 2275/2018-SETEC/SR/PF/SP | | Finalidade: Exame | -01 (UM) HDEXTERNO "WD-My Passport", COR CINZA | |---|---| | Número de itens: 1 | PRATA, S/N: VVXL1A81A5654. | | Material 2273/2018-SETEC/SR/'PF/SP | Número de itens: 1 | |---|---| | Data de registro: 02/05/2018 | Descrição: -SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM LACRE | | Tipo: Equipamento computacional (Outros) | PLÁSTICO AMARELO N®.002452, CONTENDO: | | Finalidade: Exame | -01 (UM) NOTEBOOK "DELL INSPIRON N4010", COR | | Número de itens: 1 | PRETA, "SERVICE TAG(S/N) CTLVYP1", ACOMPANHADO | ----- ![](img_p193_2.png) ![](img_p193_1.png) ----- ![](img_p194_2.png) ![](img_p194_1.png) | rígido) | Equipe: SP-32-Alvo:Institutode Previdência do Municipio de | |---|---| | Finalidade: Exame | Suzano-IPMS; Auto: 735/2018-Equipe SP-32; Item: 1 | | CAIXA PRÓPRIA, COMCABO USB3.0 | Número de itens: 1 Medida: 500 gigabyte(s) | |---|---| | Lacre: 02000957870 | Descrição: -SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM LACRE | | Descrição: -SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM LAiCRE | Tipo: | Dispositivo de armazenamento computacional (Disco | |---|---|---| | PLÁSTICOAMARELO N''.002347, CONTENDO: | rígido) | | | USB3.0 | PLÁSTICOAZUL N».000449, CONTENDO: | |---|---| | Lacre: 0003305 | -01 (UM) HD "WESTERN DIGITAL WD5000AAKX", DE | | Material 2392/2018-SETEC/SR/PF/SP | Equipe: SSB-34-Alvo: Fundo de Aposentadoria e Pensões dos | |---|---| | Data de registro: 07/05/2018 | Servidores de São Sebastião; Auto: Equipe SSB-34; Item: 2 | | rígido) | Material 2404/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 07/05/2018 | |---|---| | Finalidade: Exame | Tipo: Dispositivode armazenamento computacional (Disco | ----- ![](img_p195_2.png) ![](img_p195_1.png) | Número de itens: 3 | M edi da: 2 t erabyte(s) | |---|---| | Finalidade: Exame | Número de itens: 4 | | rígido) | Finalidade: Exame | | | E quipe: SSB-34-Al vo: Fundo de Aposent adori a e Pensõ es dos O peração: ENCILHAMEN TO; Mand ado: 49/2018-6®.V CF/SP; Lacre: 03000980555 NAS CORES PRETA E VERMELHA. -01 (UM) PEND RIV E "SANDISK C RUZE R BLADE", DE 4GB, pl á sti co AZUL N''.000449, CONTENDO: Descrição: -SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM LACRE M edi da: 4 gigab yte(s) Número de itens: 1 Finalidade: Exame Tipo: Di sposit ivo de armazenamento com putacional (Pen drive) D ata de registro: 07/05/2018 Material 2405/2018-SETEC/SR/'PF/SP | O bserva ção: Retirados HDs para exame. Imob ili ários S/A; Auto: 724/2018-Equi pe SP-05; It em: 18; E quipe: SP-05-A lvo: Id eas Real St ate E mpreendi mentos O peraçã o: ENCILHAMENTO; Mandado: 25/2018-6®.V CF/SP; 8KK MC72, 8KCQC72, 8KGM172 MARCA "DELL" , C OM N®.s DE SÉRI E S/N : 8KH KC72, C ON TEN DO CADA UMA02 (DOIS) C OM PU TADORES Descrição: -02 (DUAS) CA IXAS D E P APEAO, SEM LA CRES, Número de itens: 2 Finali dade: Devolu ção Ti po: E quipamento computacional (Com putador) D ata de registro: ,11/06/2018 Materi al 3264/2018-SETEC/SR/PF/SP | |---|---|---| | S | dores d e S ã o Sebast i ão; Auto: E quipe SSB-34; It em: 3 | Equi pe SP-01; Item: 1 | | E | pe: SSB-34-Alvo: Fundo d e Aposent adori a e Pensõ es dos | Equipe: SP-01-F MD G estão de Recursos; Auto: 732/2018- | | O | ção: ENCILHAMENTO; Mandado: 49/2018-6®.V CF/SP; Lacre: 03000980555 | O peraçã o: ENCILHAMENTO; Mandado: 16/2018-6®.VCF/SP; Lacre: 01001545079 | ----- ``` — Fl. 1483 ``` SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO LAUDO N° 2 135/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMÁTICA) Em 8 de junho de 2018 no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA do Setor r Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, designado' pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal DANIEL AUGUSTO DINIZ DE;/ ALMEIDA elaborou o presente Laudo, no interesse do IPL n° 0004/2017-11 - SR/PF/SP, àfim de atender a solicitação contida no Memorando n° 4040/2018 - SR/PF/SP de 18/04/2018^ ,v registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 2507/2018-SETEC/SR/PF/SP emi L-\* 25/04/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possaj interessar à Justiça e atendendo a solicitação abaixo transcrita: "[...] requisito à Vossa Senhoria, [...], sejam disponibilizados os dados existentes nas mídias .r (Odigitais, [...], apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos ení sistema próprio - IPED." ZD. I - MATERIAL São objeto do presente Laudo os Materiais relacionados na Tabela 1;^.. da correspondentes a equipamentos e/ou dispositivos apreendidos descritos nos respectivos • Autos de Apreensão. ~ \*c , CO TJ (O •ü O , -.to A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 6040352948I Laudo 2135/18-NUCRIM/SP V' ![](img_p196_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 81 ----- LAUDO N° 2 135/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Tabela 1 - VIaterial examinado Material' Equipe Item^ Descrição . 2246/18 SP-0 1 1 modelo Expàmion Portable Drive, s/n NA4V14EG, com 1 TB de Capacidade nominal. 1 (um) HD extemo, padrão USB, marca SEAGATE, 2337/18 SP-02 4 modelo Expansion Portable Drive, s/n NA86JNIC, com 1 TB de capacidade nominal. 1 (um) HD 2,5", padrão SATA^ marca WESTERN DIGITAL, modelo WD5000BEVT, s/n 23 1 1/18 1 WXG1EC0SZT61, com 500 GB de capacidade nominal; instalado no notebook, marca DELL, modelo SP-04 Inspiron N4010, s/n CTLVYPl. 1 (um) HD extemo, padrão USB, marca HGST, 23 14/18 5 modelo TOURO Mobile, s/n CHKLIPGK com 1 TB de \\ capacidade nominal. \\ 1 (um) HD extemo, padrão USB, marca SAMSUNG, 2363/18 SP-30 4 modelo MS Portable, s/n E2FWJJHF12E57Ü, com 1 TB de capacidade nominal. 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca SEAGATE, modelo ST1000DM003, s/n S4Y3NBSB, com 1000 GB de capacidade nominal. (A) 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca HITACHI, modelo HUA721010KLA330, s/n PBJ37D4F, com 1 TB de capacidade nominal. (B) 2392/18 SP-32 1 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca SEAGATE, modelo ST1000DM003, s/n Z1D2GK4Q, com 1000 GB de capacidade nominal. (C) 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca HITACHI, modelo HUA721010KLA330, s/n PBJ3DG3F, com 1 TB de capacidade nominal. (D) 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca SEAGATE, 2396/18 1 modelo ST500DM002, s/n Z3TDT JKQ, com 500 GB de capacidade nominal. SP-34^ 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca WESTERN DIGITAL, modelo WD5000AAKX, s/n 2403/18 2 WCC2EM581168, com 500 GB de capacidade nominal. Lacre 009552 009554 002452 002442 002347 009642 000449 Gi de Unidade da Chefia da to ' Número de registro do material no Sistema de Criminalística no SETEC/SR/PF/SP. ^Número do item no Auto de Apreensão. ' Universal Serial Bus é um padrão contemporâneo de interconectividade de periféricos computacionais. 3 '' Serial Advanced TechnologyAttachment é um padrão de intèrconectividade para dispositivos periféricos de armazenamento com as centrais de processamento de compi ladores pessoais. : ' Referida também como SSB-34 na documentação anexa à sc licitação (São Sebastião/SP). ![](img_p197_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 82 ----- LAUDO N° 2 135/20 18 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Material' Equipe | Item^ Descrição 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca SAMSUNG, | SIGILOSO kS-" 2404/18 | 3 | modelo HD502HI, s/n S 1ZVJ60Z400 157, com 500 GB de capacidade nominal. 1 (um) pen drive, padrão USB, marca SANDISK, | |---|---|---| | 2405/18 | 5 | modelo Crwzer Blade, cor vermelha, com 4 GB de capacidade nominal. | 1 (um) HD 2,5", padrão SATA, marca TOSHIBA, modelo MQ01ACF050, s/n 85FNCUMDT, com 500 GB de capacidade nominal; instalado no desktop allin-one, marca DELE, modelo OptiPlex 3030, s/n 8KHKC72. (1) 1 (um) HD 2,5", padrão SATA, marca TOSHIBA, modelo MQ01ACF050, s/n 85FNCUMHT, com 500 GB de capacidade nominal; instalado no desktop allin-one, marca DELE, modelo OptiPlex 3030, s/n 8KKMC72. (2) 2332/18 18 1 (um) HD 2,5", padrão SATA, marca TOSHIBA, modelo MQ01ACF050, s/n 8 5FNCUMET, com 500 GB de capacidade nominal; instalado no desktop allin-one, marca DEEE, modelo OptiPlex 3030, s/n 8KCQC72. (3) 1 (um) HD 2,5", padrão SATA, marca TOSHIBA, modelo MQ01ACF050, s/n 85FNCUMIT, com 500 SP-05 GB de capacidade nominal; instalado no desktop allin-one, marca DEEE, modelo OptiPlex 3030, s/n 8KGM172. (4) 1 (um) HD 2,5", padrão SATA, marca WESTERN DIGITAL, modelo WDIOJPVX, s/n 2322/18 13 WXE1E853V4C9, com 1 TB de capacidade nominal; instalado no notebook, marca DEEE, modelo Inspiron 14, s/n 9C JDCD2. 1 (um) HD externo, padrão USB, marca SEAGATE, 2323/18 14 modelo Expansion Portable Drive, s/n NA8DDH3R, com 1 TB de capacidade nominal. 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca SEAGATE, 2328/18 19 modelo ST500DM002, s/n Z3TQ8S1C, com 500 GB de capacidade nominal. 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca SEAGATE, 2329/18 20 modelo ST500DM002, s/n Z3TQ8LM7, com 500 GB de capacidade nominal. 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca SEAGATE, 2464/18 | SP-06 | 01 modelo ST3500413AS, s/n 5VMSFM4Z, com 500 GB de capacidade nominal. (1) Lacre k,-í" ' >•••'- • ; " y<- , •-. . :• •'\*-'' rv'' •> i^' •-'f s em lacre K 1\*'-'s•'.• • • ,v í-í.- • -r/. .'i •g, \*-•• /!• é I 002478 v''' :•> • ''. v' ^•" yf--'y.yy ^ r- }•/ -.• • ^ . f. - -í?' • , -íy' ly '''^'••< '"'-í- | íí • -..v 006 197 -T-- . '-" " -,-• ![](img_p198_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 83 ----- LAUDO N° 2 135/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Material' Equipe 2336/18 RJ-07 227 1/18 2273/18 SP-09 2274/18 2275/18 II - OBJETIVO ferramenta de Processador de V. V Dados (SARD). III-EXAME tiveram seu conteúdo segurança, os exames periciais foram realizados nas cópias, preservando-se o original. programa Indexador categorização | Item^ Descrição 1 (um) SSD® 2,5", padrão SATA, marcaKINGSTON, modelo SUV400S37240G, s/n 50026B76770234 6F, com 240 GB de capacidade nominal. (2) 1 (um) HD 3,5", padrão SATA, marca SEAGATE, modelo ST500DM002, s/n Z3TQDYVR, com 500 GB de capacidade nominal. (3) 1 (um) HD externo, padrão USB, marca SAMSUNG, 13 modelo M3 Portable, s/n E2FWJJHF12E56D, com 1 TB de capacidade nominal. 1 (um) notebook, marca APPLE, modelo A1466 1 (macbook), s/n C02PTHJUG940, com 120 GB de capacidade nominal. 1 (um) íablet, marca APPLE, modelo Al 566, s/n 2 com 64 GB de capacidade nominal. 1 (um) HD 2,5", padrão SATA, marca SEAGATE, modelo ST9500325AS, s/n 5VEHEEK9, com 500 GB 4 de capacidade nominal; instalado no case, marca SEAGATE, modelo Expansion Portable Drive, s/n 2GHWFMF4. 1 (um) HD externo, padrão USB, marca WESTERN 6 DIGITAL, modelo My Passport, cor prata, s/n WXL1A81A5654, com 1 TB de capacidade nominal. Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1, categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED - Evidências Digitais), para acesso no Servidor de Análise Os materiais em condições de funcionamento, assim caracterizados na Seção I,í integralmente copiado para arquivos de imagem em outra mídia. Os arquivos de imagem foram submetidos a processamento e Processador de Evidências Digitais - IPED, o qual dos dados, permite a realização de buscas indexadas, a pré-visualização ®Solid-State Drive é tipo de dispositivo, sem partes móveis, p^^ armazenamento não volátil de dados digitais, Lacre vl.= .'.;•/ • hv • s I . iyV-\\. 006352 V(•" •' • ' •; •y -.v'- • • 0000538 ' í''' ,'•• através dã/^ Indexador •" >>• Remota dé" -ú' :< • ,-!<• \_;v ' i, -9:' -t-. :• ^ ;:^^ Por;: .i/, ' v"' por meio do ^ , realizàj U A- •• ddU;^ t',"' r.' •' ?r ![](img_p199_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 84 ----- ``` Fl. 1487 • V • SR/PF/SP• • A. ``` LAUDO N° 2 135/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Ví ;•/ yÂr conteúdo dos arquivos, bem como apresenta diversos atributos dos arquivos categòrizados^r . \* tais como datas de criação e acesso, localização no sistema de arquivos, valor da função dé '.ví •, | outras funcionalidades. | í> | ' | |---|---|---| | IV - CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS | ; \| | | Os arquivos resultantes foram disponibilizados no Servidor de Análise} •:,/ Remota de Dados (SARD) desta Superintendêneia, em um compartilhamento correspondenté'•<} . A.\*, ao nome da operação. No compartilhamento foram criadas as pastas: (1) "Casos"y}•: organizada em subpastas divididas por equipe de busca -> [drivé]•\\\\nome dá.'. operacão]\\Casos\\\\sisla da equipe] - contém os casos processados através do IPED e deve ser utilizada pára aeessar as informações através da ferramenta de pesquisa "IPEDr.# SearchApp.exe"; (2) "Celulares" -> contém os relatórios de extração de aparelhos celulares ou tablets, acessíveis pela ferramenta "UFEDReader.exe" disponível na pasta de cada, item/material; e (3) "Materiais", acrescida da subdivisão por item apreendido ->: \\drive\\\\\\nome da operacão1\\Materiais\\r5'/g/a da equipé\\\\\\item do Autó\\ - eontém cópias/ integrais das mídias de armazenamento computacional examinadas. Todos os arquivos encontrados e recuperados passaram pelo processo dè.? garantia de integridade baseado no algoritmo de hash criptográfico MD5, cujo resultadóí^ encontra-se em um arquivo denominado "Lista de Arquivos.csv" localizado no diretório dá respectiva equipe de busca e apreensão (um por equipe). O conjunto dos "Lista de-'}< Arquivos.csv" das equipes foi compactado no arquivo "hashes.zip". contido no disco em anexo ao Laudo e que, por sua vez, passou por processo de integridade baseado no algoritmòí:^}- SHA-256^ cujo resultado encontra-se na Tabela2. >..í. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo (remoção, acréscimo; alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teor} diferente, pode ser detectada. i,:. Tabela 2 - Código hash do arquivo "hashes.zip". 5F3AE5DB3B3746 16559B0ABAA695BD4BA2FA5B42D3 16AB50728556 1FD995D5E2 ^Message-Digestalgorithm 5 é um algoritmo de hash de 128bits unidirecional, desenvolvidopela empresa norte americana RSA Data Security, Inc., utilizado por softwmes na verificação de integridade de arquivos. ' Secure Hash Algorithm de 256 bits é um dos resumos do con to SHA-2 de fimções hash criptográficas projetadas pela NSA (Agência de Segurança Nacional dos E )• ![](img_p200_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 85 ----- íí- LAUDO N° 2135/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP \\..s . v' .^/ >''' O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado posteriormente se determinado arquivo estava presente no material apreendido. Para isto, deve-se verificar se 0 hash do arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv" da respectiva. equipe. ° Observa-se ainda que se for necessário exportar um arquivo para uso como elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúdo modificado de nenhuma forma, a fim de manter sua integridade fidedigna com o que foi • apreendido. V-CONCLUSÃO As características dos materiais apresentados a exame foram descritas na Seçãó ™ 1 deste Laudo. As informações extraídas do material examinado foram disponibilizadas no Servidor de Análise Remota de Dados (SARD), conforme procedimentos descritos nas Criminalistica seções III e IV. Os resultados estão organizados no respectivo compartilhamento da operação^ , estruturados por equipes de busca e itens apreendidos, conforme a coluna Caminho no SARD] de da Tabela 3. Os arquivos estão acessíveis na pasta "Casos" do compartilhamento, através do programa "IPED-SearchApp.exe", o qual permite o acesso aos dados examinados por meio. •§ de interface gráfica e inclui diversas funcionalidades de análise investigativa, tais comó o filtragem por categoria, navegação nos sistemas de arquivos, busca indexada e pré- Visto visualização do conteúdo. Os relatórios de extrações de aparelhos telefônicos celulares oú tabletes estão acessíveis na pasta "Celulares", através do "UFEDReader.exe". Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos ( usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação sejá informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado. As listagens com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista de Arquivos.csv". um para cada equipe, e gravaças na forma de arquivo compactado na mídia, ótica anexa ao Laudo. ![](img_p201_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 86 ----- LAUDO N° 2 135/20 18 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Tendo por bem esclarecido o assunto, o Perito devolve, com o Laudo, os ! materiais descritos na Seção I, lacrados conforme a coluna Lacre da Tabela 3. '^ iV-• Tabela 3 - Devolução dos materiais e disponibilização para análise Material Equipe Item Caminho no SARD^ Lacre | 2466/18 | SP-0 1 | 1 | S:\\Casos\\SP-0 1 | 0 100 1545079 | |---|---|---|---|---| | 2337/18 | SP-02 | 4 | S:\\Casos\\SP-02 | 02000957870 | | 23 1 1/18 | | 1 | | | | | SP-04 | | S:\\Casos\\SP-04 | 05000672062 | | 23 14/18 | | 5 | | | | 2363/18 | SP-30 | 4 | S:\\Casos\\SP-30 | 0003305 | | 2392/18 | SP-32 | 1 | S:\\Casos\\SP-32 | 04000544535 | | 2396/18 | | 1 | | | | 2403/18 | SP-34'° | 2 | S:\\Casos\\SP-34 | 03000980555 | | 2404/18 | | 3 | | | | 2405/18 | | 5 | | | | 3264/18" | | 18 | | sem lacre | 3265/18'^ 18 'Q) TD- . "0 2322/18 SP-05 13 S:\\Casos\\SP-05 CO . •g- .'c | 2323/18 | 14 | 05000672054 | P(O ' TJ | |---|---|---|---| | 2328/18 | 19 | | \\2 | -. 2329/18 20 cõ' .•o | 2464/18 | SP-06 | 01 | S:\\Casos\\SP-ü6 | 02000957838 | |---|---|---|---|---| | 2336/18 | RJ-07 | 13 | S:\\Casos\\RJ-07 | 0003304 | | 227 1/18 | | 1 | | | FN 2273/13 4 S:\\Casos\\SP-09 SP-09 04000544527 2274/18 6 2275/18 2 S:\\Celulares\\6P-09\\Item-2 ®Pressupondoque o servidor esteja mapeado na unidade "S:\\". Referida também como SSB-34 na documentação anexa à solicitação (São Sebastião/SP). " Desmembrado do Material n° 2332/18- SETEC/SR/PF/SP (computadores). Desmembrado do Material n° 2332/18- SETEC/SR/PF/SP (discos rígidos). ![](img_p202_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 87 ----- ``` Fl. 1490' ''A.< \- ``` LAUDO N° 2 13 5/20 18 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerrá o presente Laudo, elaborado em? oito páginas e uma página de anexo, abaixo assinado. DANI AtJG STO DINIZ DEALMEIDA PERITO dRIMINAL FEDERAL Primeira Classe - Matrícula: 17.688 A üd .0) - CO ."2"" 'c - CO •T3'- hg . 0 • C O . (O- .••T3 0-. w >. ![](img_p203_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 i-0' SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 88 ----- LAUDO N° 2 135/20 18 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP ANEXO A - Disco Ótico 1 de 1 ``` «= 2019.0008122 ``` \\ te 5. fe, 5,. '-•Sf-'^í.'í "'f ( r ft'íftpS'33íí^'.'''Sí •ííí.«'^'x--ía f .'L-jíry-í \* \* -f ^ ^ ^ r if ^ ' <£- |ÍíÍM'í%ÍÍíASS!#s3| LíÇ '«:%%í \* i3:-«. ^ , ^ ^>r- ^ ^ ^ :--.,:^.í-;4%- ^ "^A:i. •%- ' ^?• t'í-, ^ éí~ , % ; L4 «'Ji , ; ,»• tji, •• '' VU"" Íífe,"^liÍKf^^ií2ÍÇ'°^í^'''fir \*'^»®-'\*';J •" " ^-vi ^^'^r L\*^"\* ~ -••••i^-í.-jkí \\> , . -'-,vr , '^ \\ ^ ^ '^-'víjf-^jYt.'^" t- ^ . •'i ' - ^ <^, -í TV' '. • •..•' -«H":..' f"^ - v''4-'-.v'. r.;& --H- V " / cf/S^2 . J ^ ái-'^ "TJ -- ^ i á-i ^ '•' - ^ . , - "" "í' "l|>> i j \*^5,, ^ ^ I i í " ^ yffl : u r- " \*'4 <- «f,^ , ár V-# ' • ,^iíáá£v \_\_^3 L JUN-19-20 18 02:57 PM 0 10 .0 1 1.192.034 4^^4v '"vs r4 -,í ![](img_p204_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 89 ----- 'mn^lística Recibo de Entrega https://www.dítec.pf.gov.br/sístemas/criminaIistíca/n}owiinentacao.p | . | • | • • | |---|---|---| | Polícia Federal Diretoria Técnico-Científica | | ! ^ | Criminalística y'" Recibo de Entrega Movimentação Origem: Secretaria/SETEC/SP - Secretaria SETEC/SR/PF/SP . Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Deiegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: AGUARDANDO ENTREGA/RETÍRADA (ViDE PRATELEIRA) Data da movimentação: 14/06/2018 15:57:24 Procedimento de referência: iPL 12-004/2017-11-DELECCR/DRCCR /SR/PF/SP Operação de referência: ENCiLHAMENTO Registros de referência: 2392/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/8R/PF/SP Conteúdo (01 item) Laudo2148/2018-NUCRIM/SETEC/SÍ=t/PF/SP Data de emissão: 11/06/2018 Classe: Laudo de Exame de Equipamento Computacional Portátil Subclasse: Análise de Conteúdo Recebimento Declaro ter conferido e recebido o item relacionado. Data: / / | Assinatura: | • | ^ | ' | |---|---|---|---| | Nome: | | • . . ; | | Matrícula: Usuário: alice.aaa (sair) Idel 14/06/20 18 15:57 ![](img_p205_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 90 ----- m Polícia Federal Diretoria Técnico-Cientírica Criminalística Recibo de Entrega Movimentação Origem; Examinado/SETEC/SP - Material Examinado no Depósito do SETEC/SR/PF/SP Destino; DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP- Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Despacho; EXAMINADO/DEVOLVIDO CONFORME LAUDO 2148/2018- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP EAGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA NO DEPÓSITO EXAMINADO - PRATELEIRA 4 Data da movimentação; 14/06/2018 16;22;43 Procedimento de referência; IPL 12-004/2017-11-DELECOR/DRCOR /SR/PF/SP Operaçãode referência; ENCILHAMENTO Registros de referência; 2392/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (06 itens) r. Material 1966/2018-SETEC/SR/PF/SP ( Datade registro; 18/04/2018 Tipo; Equipamento computacional (Telefone celular) Finalidade; Exame Número de itens; 1 Descrição; - um aparelho telefônico celular da marca Appie, modelo iPhone, IMEI 356770089157620, semindicação dopaísde fabricação, com bateria interna, com chip da operadora Oi número 8955311929934290660, sem compartimento para cartãode memória. Equipamento apreendido pela equipe SP11 empoder de FERNANDA FERRAZ B. L. FREITAS. (ITEM 1 DO AUTO DE APREENSÃO 712/2018 DA EQUIPE SP-11 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) Lacre; 0200 1044097 Material 1967/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro; 18/04/2018 Tipo; Equipamento computacional (Telefone celular) Finalidade; Exame Número de itens; 1 Descrição; - um aparelho telefônico celular da marca AppIe, modelo ' Al778,IMEI 355318087234396. fabricado na China, com bateria interna, com chip da operadora Claro número 89550536110018713998, sem compartimento paracartão de memória. Equipamento apreendido pela equipe SP11 em poder de GABRIEL GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR. (ITEM 2 DO AUTO DE APREENSÃO 712/2018 DA EQUIPE SP-11 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) Lacre; 0200 1044097 Material 1968/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro; 18/04/2018 Tipo; Equipamento computacional (Telefone celular) Finalidade; Exame Níimero de itens; 1 Descrição; - um aparelho telefônico celular da marca AppIe, modelo Al778, IMEI 356555084754400, fabricado no Brasil, corri bateria interna, comchip da operadora Vivo sem número aparente, sem compartimento paracartão de memória. Oaparelho estava acompanhado de carregador. Equipamento apreendido pela equipe SP12 empoder de MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA. (ITEM 1 DO AUTO DE APREENSÃO 716/2018 DA EQUIPE SP-12 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) Lacre; 0200 1003862 I «Si. \\ Usuário: claudenor.cbos (sair) ![](img_p206_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 91 ----- Material 1969/2018-SETEC/SR/PF/SP `SR/PF/SP` Data de registro; 18/04/2018 `2019.0008122` Tipo: Equipamentocomputacional (Telefone celular) Finalidade; Exame . Número de itens; 1 Descrição; - um aparelho telefônico celular da marca Appie, modelo Al549, IMEI 358369065309368, fabricado na China, com bateria interna, sem chip de operadora, sem compartimento paracartão de memória. O equipeSP12 em poderde MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA. (ITEM 2 DO AUTO DE APREENSÃO 716/2018 DA EQUIPE SP-12 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) Lacre; 0200 1003862 Material 1970/2018-SETEG/SR/PF/SP Data de registro; 18/04/2018 Tipo; Equipamento computacional(Telefone celular) Finalidade; Exame Número de itens; 1 Descrição; - um aparelho telefônicocelular da marca Blackberry, modelo 9860, IMEI 357826044937735, PIN2A1518D2,fabricado no Brasil, com bateria, sem chip de operadora, com cartão de memória de 4 GB. Equipamento apreendido pela equipe SP12 em poder de MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA. (ITEM 3 DO AUTO DE APREENSÃO 716/2018 DA EQUIPE SP-12 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) Lacre; 0200 1003862 Material 197 1/20 18-SETEC/SR/PF/SP Data de registro; 18/04/2018 Tipo; Equipamento computacional (Telefone celular) Finalidade; Exame Número de itens; 1 Descrição; - um aparelho telefônico celular da marca Blackberry,modelo 9800, IMEI 353489043236668, PIN 23250984, fabricado no México, com bateria, com chip da operadora Tim número 8955031125595868, com cartão de memória de 4 GB. Equipamento apreendido pela equipe SP12 em poder de MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA. (ITEM 4 DOAUTO DEAPREENSÃO 716/2018 DA EQUIPE SP-12 DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO) Lacre; 0200 1003862 Recebimento Declaro ter conferido e recebido os itens relacionados. Data; / / Assinatura; Nome; Matrícula; ![](img_p207_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 92 ----- ``` 4 Fl. 1495 ``` í , / SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO SETEC - NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA . LAUDO N° 2148/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMÁTICA) Em 11 de junho de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, Perito Criminal Federal MÁRCIO CARNEIRO, o Perito Criminal Federal LEONARDO FERNANDES elaborou o presente laudo pericial, no interesse do IPL n° 0004/2017-11-SR/PF/SB a fim de atender à requisição da Delegada de Polícia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA, contida no Memorando n° 4044/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP de 18/04/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 2392/2018-SETEC/SR/PF/SB em 18/04/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e atendendo ao solicitado abaixo transcrito: [...] requisito à Vossa Senhoria, [...] sejam disponibilizados os dados existentes nos telefones celulares apreendidos, constantes da relação que este acompanha, com seus respectivos lacres, apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio - UFED. I - MATERIAL ~ O material recebido para exames é descrito a seguir: Item 1 - um aparelho telefônico celular da marca Appie, modelo iPhone, IMEI 356770089157620, sem indicação do país de fabricação, com bateria interna, com chip da operadora 01 número 8955311929934290660, sem compartimento para cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico transparente fechado com lacre azul n° 000447 e foi cadastrado pA A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua ^ autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Laudo 2148/18-NUCRItí/SP ![](img_p208_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 93 ----- LAUDO N° 2148/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP no Sistema de Criminalística sob n° 1966/2018-SETEC/SR/PF/SR Equipamento apreendido pela equipe SP11 em poder de FERNANDA FERRAZ B. L. FREITAS. IMEI 355318087234396, fabricado na China, com bateria interna, com chip da operadora Claro número 89550536110018713998, sem compartimento para cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico transparente fechado com lacre azul n° 000447 e foi cadastrado no Sistema de Criminalística sob n° 1967/2018-SETEC/SR/PF/SR Equipamento apreendido pela equipe SR11 em poder de GABRIEL GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR. Item 3 - um aparelho telefônico celular da marca AppIe, modelo A1778, , IMEI 356555084754400, fabricado no Brasil, com bateria interna, com chip da operadora Vivo sem número aparente, sem compartimento para cartão de memória. O aparelho estava acompanhado de carregador. O material estava acondicionado em saco plástico translúcido fechado com lacre azul n° 000459 e foi cadastrado no Sistema de Criminalística sob n° 1968/2018-SETEC/SR/RF/SR Equipamento apreendido pela equipe SR12 em poder de MEIRE BOMFIM DA SILVA ROZA. Item 4 - um aparelho telefônico celular da marca AppIe, modelo A1549, IMEI 358369065309368, fabricado na China, com bateria interna, sem chip de operadora, sem compartimento para cartão de memória. O aparelho apresentava rachaduras na tela. O material estava acondicionado em saco N plástico translúcido fechado com lacre azul n° 000459 e foi cadastrado no Sistema de Criminalística sob n° 1969/2018-SETEC/SR/RF/SR Equipamento apreendido pela equipe SR12 em poder de MEIRE BOMFIM DA SILVA ROZA. Item 5 - um aparelho telefônico celular da marca Blackberry, modelo 9860, IMEI 357826044937735, RIN 2A1518D2, fabricado no Brasil, com bateria, sem chip de operadora, com cartão de memória de 4 GB. O material estava acondicionado em saco plástico translúcido fechado com lacre azul n° 000459 e foi cadastrado no Sistema de Criminalística sob n° 1970/2018-SETEC/SR/RF/SR A ![](img_p209_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 94 ----- LAUDO N° 2148/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Equipamento apreendido pela equipe SP12 em poder de MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA. Item 6 - um aparelho telefônico celular da marca Blackberry, modelo 9800, IMEI 353489043236668, PIN 23250984, fabricado no México, com bateria, com chip da operadora Tim número 8955031125595868, com cartão de memória de 4 GB. O material estava acondiclonado em saco plástico translúcido fechado com lacre azul n° 000459 e foi cadastrado no Sistema de Criminalística sob n° 1971/2018-SETEC/SR/PF/SR Equipamento apreendido pela equipe SP12 em poder de MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA. IGN II - OBJETIVOS Visam os presentes exames a dar atendimento à solicitação contida no expediente de referência, com base na análise do material encaminhado. III - EXAMES \\ Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para o caso em espécie, de acordo com os procedimentos técnicos sistematizados pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal - INC/PF. O material questionado foi descrito mediante observação direta. 111.1 - Dados armazenados na memória A extração automatizada dos dados foi realizada pelos equipamentos forenses Cellebrite UFED Touch, UFED 4PC e UFED Physical Analyzer, que permitem a leitura digital de dados armazenados na memória de celulares, de cartões SIM e de cartões de memória. As ferramentas utilizadas possibilitaram a extração dos dados armazenados no material questionado. Em virtude da grande variedade de fabricantes e modelos de aparelhos de telefonia celular existentes no mercado, e da possibilidade de uso de diferentes sistemas operacionais, é possível que alguns dados existentes na memória do material perquirido não tenham sido obtidos. Os relatórios para análise foram elaborados pela ferramenta UFED Physical Analyzer a partirdos dados extraídos. /} ![](img_p210_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 95 ----- LAUDO N° 2148/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 111.2 - Dados armazenados em nuvem Para a obtenção de dados armazenados em nuvem, a perícia utiliza o UFED Cioud nos dispositivos examinados. No conteúdo extraído não havia dados de pacotes de contas que pudessem ser utilizados no UFED Cioud Anaiyzer. Portanto, não foram obtidos dados armazenados em nuvem. 111.3 - Conteúdo potencialmente relevante Parte dos relatórios gerados pela perícia foram brevemente analisados. Essa análise focou, principalmente, nas mensagens trocadas por meio de aplicativos instalados nos equipamentos questionados. Os conteúdos considerados potencialmente importantes para a investigação são apresentados nos relatórios contidos na pasta "Relevantes". iii.4- Relatórios Os relatórios gerados pela perícia são apresentados em formato proprietário UFDR. Para acessar, utilize o programa UFEDReader.exe. Caso haja preferência por analisar os dados em outros formatos, o aplicativo UFED Reader permite gerar relatórios nos formatos PDF, FiTML, XML e XLSX, entre outros. 111.5 - Dados apagados pelo usuário Em alguns casos, as ferramentas utilizadas pela perícia conseguem obter dados que foram apagados pelo usuário mas que ainda estão preservados na memória dos equipamentos. Ao abrir os relatórios usando o aplicativo UFEDReader.exe, os dados apagados \\ aparecem marcados em vermelho na coluna "X". 111.6 - Onde estão gravados os relatórios de extração Os relatórios foram gravados no servidor de análise remota de dados. Para acessar, siga o caminho: Compartilhamento Enciihamento > pasta Celulares > pasta Memo-4044-18 Le ![](img_p211_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 96 ----- LAUDO N° 2148/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aô\*s^usuárior indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado no servidor III.7 - Garantia da integridade dos dados obtidos Dentro da pasta Memo-4044-18 está gravado o arquivo "hashes.txt" que contém os códigos de integridade dos arquivos gravados. Todos os códigos de integridade foram calculados utilizando-se o algoritmo SI-1A255. O código de integridade do arquivo "hashes.txt" é: ' ""A ba2507604d4d60a968bcd95b64693e3d2af1f4e7a18cb22c626df9d0c9b8b061 III.8 - Considerações gerais sobre perícia em aparelhos celulares Cabe informar que as ligações e mensagens constantes nos aparelhos podem ser apagadas livremente pelo usuário e estão limitadas à capacidade de armazenamento da memória do equipamento. Assim, as informações fornecidas pelas operadoras de telefonia são importantes para comprovar registros de chamadas e mensagens, com data e horário. A operadora pode, ainda, informar outros dados potencialmente relevantes, como discriminar as estações rádio base utilizadas, indicando sua localização geográfica. Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de utilização de diferentes cartões SIM em um mesmo aparelho celular, razão pela qual se faz necessário consulta às operadoras em atuação no país, informando o IMEI para obtenção precisa dos dados requisitados. \\ IV-CONCLUSÃO O material questionado encontra-se descrito na seção I do presente laudo. Todas as informações obtidas a partir do material examinado estão no servidor de análise remota de dados. Para mais detalhes, consulte a subseção III.6 do laudo. Para abrir os arquivos com extensão .ufdr utilize o aplicativo UFEDReader.exe, disponibilizado junto aos relatórios. Os conteúdos considerados potencialmente importantes para a investigação são apresentados nos relatórios contidos na pasta "Relevantes", conforme explicado na subseção 111.3. ![](img_p212_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 97 ----- ``` í SR/PF/SP ``` LAUDO N° 2148/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP L< o signatário considera esclarecido o assunto e com o laudo devolve todo o mStertàíl' examinado, conforme dados da tabela 1. Tabela 1 - Material devolvido com o laudo. Material n° Envelope de segurança da PF n° 1966 e 1967/2018-SETEC/SR/PF/SP 0200 1044097 1968,1969,1970 e 1971/2018-SETEC/SR/PF/SP 0200 1003862 \\ Nada mais havendo a lavrar, o perito encerra o presente laudo que, elaborado em seis páginas, lido e achado conforme, assina. LEONARDO FERNANDES PERITO CRIMINAL FEDERAL ![](img_p213_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 98 ----- Criimnaíística -Recibo de Entrega Polícia Federal Diretoria Técnico-Cientiflca Criminalística https://www.ditec.pf.gov.br/sistenias/crimínaljstiea/inovimentacao.p.. Movimentação Origem: Secretaria/SETEC/SP - Secretaria SETEC/SR/PF/SP Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Delegacia de Repressãoa Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA (VIDE PRATELEIRA) Data da movimentação: 14/06/201.8 15:55:31 Procedimento de referência: iPL 12-004/2017-11-DELECOR/DRCOR /SR/PF/SP Operação de referência: ENCiLHAMENlO Registros de referência: 3118/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP . Conteúdo (01 item) Laudo 2173/2018-NUCRi M/SETEC/SR/PF/SP Data de emissão: 12/06/2018 Ciasse: Laudo de Exame de Dispositivo de Armazenamento Computacional Subclasse: Extração e Categorização de Arquivos Recebimento Declaro ter conferido e recebido o item relacionado. Data: / / Assinatura: Nome: Matrícula: Usuário: alice.aaa (sair) Idel ![](img_p214_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 14/06/201815:55 | SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 99 ----- Polícia Federal Diretoria Técnico-Científica Criminalística ' Usuário: claudenor.cbcs Recibo de Entrega (sair) Movimentação Origem: Examinado/SETEC/SP - Material Examinado no Depósito do SETEC/SR/PF/SP Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: EXAMINADO/DEVOLVIDO CONFORME LAUDO 2173/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP E AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA NO DEPÓSITO EXAMINADO - PRATELEIRA 11 Data da movimentação: 14/06/2018 16:19:24 Procedimentode referência: IPL 12-004/2017-11-DELECOR/DRCOR /SR/PF/SP ^ Operação de referência: ENCILHAMENTO ( . Registros de referência: 3118/2018-SETEC/SR/PF/SP ^ 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (01 item) Material 3029/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 30/05/2018 Tipo: Dispositivo dearmazenamento computacional (Disco rígido) Finalidade: Exame Número de itens: 1 Medida: 1 terabyte(s) Descrição: • 01 (um) disco rígido externo da marca SEAGATE, modelo SRD0NF1, capacidade nominal de 1 TB e número de série NA86JSGP Lacre: 02000789269 Recebimento Declaro ter conferido e recebido o item relacionado. Data: / / Assinatura: Nome: Matrícula: ![](img_p215_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 100 ----- , ly SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO LAUDO N° 2 173/20 18-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (Informática) Em 14 de junho de 2017, no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal RAFAEL EDUARDO BARÃO elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-11-SR/PF/SP (Operação ENCILHAMENTO), a fím de atender à solicitação da Delegada de Polícia Federal KARINA MURAKAMl SOUZA, contida no Memorando n° 5943/2018-SR/PF/SP de 29/05/2018 e registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 3118/2018-SETEC/SR/PF/SP em 30/05/2018, atendendo à solicitação abaixo transcrita: "[...] requisito à Vossa Senhoria, [...], sejam disponibilizados os dados existentes nas mídias digitais, [...], apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistemapróprio - IPED. " I-MATERIAL O presente Laudo refere-se a: - 01 (um) disco rígido externo da marca SEAGATE, modelo SRDONFl, capacidade nominal de 1 TB e número de série NA86JSGP, recebido em saco plástico lacrado de n° 0056655 (referência interna do material: 3029/2018-SETEC/SR/PF/SP); II-OBJETIVO Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED - Indexador e Processador de Evidências Digitais), para acesso no servidor de análise remota de dados. III-EXAMES Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificação do material enviado para exame, Procedeu-se cujos resultados então àextração encontram-se forense de seção conteúdo I - do material . examinado.^^^^ 0040375203 Laudo 2 173/18-NUCRII 1/SP ![](img_p216_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 101 ----- LAUDO N° 2173/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP í .- Fl. 1504 Os arquivos resultantes foram disponibilizados no comp^ `2019.0008122` "Encilhamento" do servidor de análise de dados desta Superintendência, den^ò ida^pasta Casos\\Memo-5943-20 18. respectivos códigos de autenticidade baseadano algoritmo Message-Digest Algorithm 5 {hash MD5), cujo resultado foi armazenado no arquivo denominado "Lista de Arquivos.csv" presente na pasta Memo-5943-2018. Este arquivo foi gravado na mídia óptica anexa ao presente Laudo. O arquivo incluso na mídia óptica anexa, que contém a lista de arquivos contidos na mídia examinada, acompanhado dos respectivos hashes MD5 e outras | propriedades, | passou por | um processo | de garantia | de | integridade | baseado no | algoritmo | Secure | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Hash | Algorithm | (SHA) | de | 256 | bits, | resultando | no | código | | 40af62b0e3c9a760099fe0a9da9ef0c5a52a62bf44264e2e8fla66acac460d6a. foima, qualquer alteração do conteúdo em anexo pode ser detectada. | | | | | | | | Dcssa | O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado posteriormente se determinado arquivo estava presente no material apreendido. Para isto, deve-se verificar se o hash do arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv". Observa-se ainda que se for necessário exportar um arquivo para uso como elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúdo modificado de nenhuma forma. IV-^CONCLUSÃO Conforme descrito na seção III, os arquivos encontrados e recuperados contidos no material examinado foram disponibilizados no servidor de análise remota de dados, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos IPED, na pasta compartilhada "Encilhamento", dentro da pasta Casos\\Memo-5943-2018. O programa de análise deve ser acessado através do arquivo "IPED-SearchApp .exe". Com o intuito de facilitar a localização de arquivos, é possível realizar buscas textuais sobre todos os arquivos indexados, a partir de palavras e expressões informadas livremente, conforme explicado na ajuda específica, além de filtros pré-selecionados para algumas categorias de arquivos. Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão Página 2 de 3 ![](img_p217_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 102 ----- LAUDO N" 2 173/20 18-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP `Fl. 1505` armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter o questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operaçãV^^s^ã^ As listagens com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista de Arquivos.esv", um para cada equipe, e gravadas na forma de arquivo compactado na mídia óptica anexa ao Laudo. Com o Laudo, devolve-se o material examinado descrito na seção I, aeondieionados em envelope de segurança lacrados sob o n° 02000789269. Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo, produzido em 3 (três) páginas numeradas e 1 (uma) mídia óptica anexa. .• rai4ié/®dtjâirdo barão Perito Criminal Federal Página 3 de 3 ![](img_p218_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 103 ----- | ![](img_p219_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 104 ----- Çriminalística -Recibo de Entrega Polícia Federai Diretoria Técnico-Científica Criminalística https://www.ditec.pf.gov.br/sisteinas/crín]inalistíea/mov4mehtacao.p •• N \\. ® \\ • . . /' ^ (sair) Movimentação Origem: Secretaria/SETEC/SP - Secretaria SETEC/8R/PF/SP Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Delegacia de Repressão a . Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA (VIDE PRATELEIRA) Datada movimentação: 14/06/2018 16:02:34 Procedimento de referência: iPL 12-004/2017-11-DELECOR/DRCOR /SR/PF/SP Operação de referência: ENCiLHAMENTO Registros de referência: 3181/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (01 item) Laudo 2130/2018-NUCRiM/SETEC/SR/PF/SP Data de emissão: 08/06/2018 Ciasse: Laudo de Exame de Equipamento Computacional Portátil Subciasse: Análise de Conteúdo Recebimento Declaro ter conferido e recebido o item relacionado. Data: /- / Assinatura: Nome: Matrícula: Idel 14/06/201816:02 ![](img_p220_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 105 ----- Polícia Federal Diretoria Técnico-Científica Criminalística Recibo de Entrega Usuário: claudenor ^g3jP^ Movimentação Origem: Examinado/SETEC/SP - Material Examinado no Depósito do SETEC/SR/PF/SP Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: EXAMINADO/DEVOLVIDO CONFORME LAUDO 2130/2018-NüCRIM/SETEC/SR/PF/SP E AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA NO DEPÓSITO EXAMINADO - PRATELEIRA 4 Data da movimentação: 14/06/2018 16:38:21 Procedimento de referência: IPL 12-004/2017-11-DELECOR/DRCOR /SR/PF/SP Operação de referência: ENCILHAMENTO Registros de referência: 3181/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (01 item) Material 3171/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 05/06/2018 Tipo: Equipamento computacional (Telefone celular) Finalidade: Exame Número de itens: 1 Descrição: - um aparelho telefônico celular da marca Samsung, modelo SM-J530F. IMEI 357476081163587 e 357477081163585, fabricado no Vietnã, com bateria interna, com chipda operadora Tim número 89550312000075275777, sem cartão de memória. Item apreendido em poder de JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO. Lacre: 0200 100378 1 Recebimento Declaro ter conferido e recebido o item relacionado. { ; Data: / / Assinatura: Nome: Matrícula: ![](img_p221_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 106 ----- ``` \ 2019.0008122 \o" ``` \\ \\ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO SETEC - NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA LAUDO N° 2130/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL | (INFORMÁTICA) Em 08 de junho de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, Perito Criminal Federal MÁRCIO CARNEIRO, o Perito Criminal Federal LEONARDO FERNANDES elaborou o presente laudo pericial, no interesse do IPL n° 0004/2017-11-SR/PF/SP afim de atender à requisição da Delegada de Polícia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA, contida no Memorando n° 6026/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP de 04/06/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 3181/2018-SETEC/SR/PF/SP em 05/06/2018, descrevendo com verdade ecom todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e atendendo ao solicitado abaixo transcrito: [...] requisito à Vossa Senhoria, [...] sejam disponibilizados os dados existentes nos telefones celulares apreendidos, constantes da relação que este acompanha, com seus respectivos lacres, apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio - UFED. I - MATERIAL Com oexpediente solicitante da perícia foi recebido um saco plástico transparente fechado com lacre azul número 9972068, cadastrado no Sistema de Criminalística como Material n° 3171/2018-SETEC/SR/PF/SR Omaterial recebido para exames édescrito aseguir: - um aparelho telefônico celular da marca Samsung, modelo SM-J530F, IMEI 357476081163587 e 357477081163585, fabricado no Vietnã, com bateria interna, com chip da operadora Tim número 89550312000075275777 s Aforma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua ^ autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 0840352 103 Laudo 2130/18-NUCRII1/SP ![](img_p222_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 107 ----- LAUDO N° 2130/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP cartão de memória. Item apreendido em poder de JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO. li - OBJETIVOS Visam os presentes exames a dar atendimento à solicitação contida no expediente de referência, com base na análise do material encaminhado. III - EXAMES Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para o caso em espécie, de acordo com os procedimentos técnicos sistematizados pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal -INC/PF. Omaterial questionado foi descrito mediante observação direta. III.1 - Dados armazenados na memória Aextração automatizada dos dados foi realizada pelo equipamento forense Cellebrite UFED Touch, que permite a leitura digital de dados armazenados na memória de celulares, de cartões SIM e de cartões de memória. Aferramenta utilizada possibilitou a extração dos dados armazenados no aparelho e cartão SIM questionados. Em virtude da grande variedade de fabricantes e modelos de aparelhos de telefonia celular existentes no mercado, eda possibilidade de uso de diferentes sistemas operacionais, épossível que alguns dados existentes na memória do material perquirido não tenham sido obtidos. Não foi possível obter informações relacionadas a aplicativos de mensagens. Acrescenta-se, ainda, que oWhatsapp instalado no aparelho questionado estava protegido por senha | ( de acesso. Essa senha não foi informada à perícia. Os relatórios para análise foram elaborados pela ferramenta UFED Physicai Analyzer a partir dos dados extraídos. 111.2 - Dados armazenados em nuvem Para a obtenção de dados armazenados em nuvem, a perícia utiliza o UFED Cloud Analyzer, introduzindo os pacotes de contas obtidos por meio da extração dos dados armazena^\*^ nos dispositivos examinados. A ![](img_p223_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 108 ----- N /' ``` ;í SR/PF/SP ``` LAUDO N° 2130/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Nesse caso, a extração não obteve informações de contas que pudessem ser utilizadas no UFED Cloud Analyzer Assim, não foram extraídos dados armazenados em nuvem. 111.3 - Relatórios Os relatórios gerados pela perícia são apresentados em formato proprietário UFDR. Para acessar, utilize o programa UFEDReader.exe. Caso haja preferência por analisar os dados em outros formatos, o aplicativo UFED Reader permite gerarrelatórios nos formatos PDF, HTML, XML e XLSX, entre outros. 111.4 - Dados apagados pelo usuário Em alguns casos, as ferramentas utilizadas pela perícia conseguem obter dados que foram apagados pelo usuário mas que ainda estão preservados na memória dos equipamentos. Ao abrir os relatórios usando o aplicativo UFEDReader.exe, os dados apagados aparecem marcados em vermelho na coluna "X". 111.5 - Onde estão gravados osrelatórios de extração Os relatórios foram gravados no servidor de análise remota de dados. Para acessar, siga o caminho: Compartilhamento Encilhamento >pasta Celulares >pasta Memo-6026-18 Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado no servidor. III.6 - Garantia da integridade dos dados obtidos Dentro da pasta Memo-6026-18 está gravado oarquivo "hashes.txt" que contém os ^ códigos de integridade dos arquivos gravados. Todos os códigos de integridade foram calculaet^y^""^ utilizando-se oalgoritmo SFIA256. Ocódigo de integridade do arquivo "hashes txt" é" ( A ![](img_p224_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 109 ----- ``` Fl. 1512 \ ``` LAUDO N°2130/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP , `2019.0008122` ' \* Cabe informar que as ligações e mensagens constantes nos aparelhos podem ser apagadas livremente pelo usuário e estão limitadas à capacidade de armazenamento da memória do equipamento. Assim, as informações fornecidas pelas operadoras de telefonia são importantes para comprovar registros de chamadas e mensagens, com data e horário. A operadora pode, ainda, informar outros dados potencialmente relevantes, como discriminar as estações rádio base utilizadas, indicando sua localização geográfica. Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de utilização de diferentes cartões SIM em um mesmo aparelho celular, razão pela qual se faz necessário consulta às operadoras em atuação no país, informando o IMEI para obtenção precisa dos dados requisitados. 7 IV-CONCLUSÃO Omaterial questionado encontra-se descrito na seção Ido presente laudo. Todas as informações obtidas a partir do material examinado estão no servidor de análise remota de dados. Para mais detalhes, consulte asubseção III.5 do laudo. Para abrir os arquivos com extensão .ufdr utilize o aplicativo UFEDReader.exe, disponibilizado junto aos relatórios. O signatário considera esclarecido o assunto e com o laudo devolve todo o material examinado, que segue lacrado em envelope de segurança da Polícia Federal n° 02001003781. Nada mais havendo a lavrar, o perito encerra o presente laudo que, elaborado-e^í/y J quatro páginas, lido e achado conforme, assina. LEONARDO FERNANDES PERITO CRIMINAL FEDERAL ![](img_p225_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 110 ----- íGriíninálística -Recibo de Entrega Polícia Federal Diretoria Técnico-CIentífica Criminalística https://www.ditec.pf.gov.br/sistemas/crímínalistica/inovinientacao.j ``` 2019.0008122 ò ``` \\ Recibo de Entrega Movimentação Origem: Secretaria/SETEC/SP - Secretaria SETEC/SR/PF/SP Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Deiegacia de Repressão a . Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: AGUARDANDO ENTREGA/RETiRADA (ViDE PRATELEIRA) Datada movimentação: 14/06/2018 15:59:26 Procedimento de referência: iPL 12-004/2017-11-DELECOR/DRCOR /SR/PF/SP Operação de referência: ENCILHAMÉNTO Registros de referência: 2760/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (01 item) Laudo 2031/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Data de emissão: 03/06/2018 Ciasse: Laudo de Exame de Equipamento Computacional Portátil Subclasse: Análise de Conteúdo Recebimento Deciaro ter conferido e recebido o item reiacionado. Data: / / Assinatura: Nome: Matrícula: r" Usuário: alice.aaa (sair) Idel • 14/06/2018 15:59 ![](img_p226_1.png) \\ Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 111 ----- i Polícia Federal Diretoria Técnico-Científica Criminalística Recibo de Entrega Movimentação Origem: Examinado/SETEC/SP - Material Examinado noDepósito do SETEC/SR/PF/SP Destino: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: EXAMINADO/DEVOLVIDO CONFORME LAUDO 2031/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP E AGUARDANDO ENTREGA/RETIRADA NO DEPÓSITOEXAMiNADO - PRATELEIRA 4 Data da movimentação: 14/06/2018 16:36:48 Procedimento de referência: IPL 12-004/2017-11-DELECOR/DRCOR /SR/PF/SP Operação de referência: ENCILHAMENTO Registros de referência: 2760/2018-SETEC/SR/PF/SP 4712/2017-SETEC/SR/PF/SP Conteúdo (02 itens) Material 2567/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 11/05/2018 Tipo: Equipamento computacional (Telefone celular) Finalidade: Exame Número de itens: 1 Descrição: - um aparelho telefônico celular da marca Motorola, modelo XT1640, IMEI 351881089581639e 351881089581647, fabricado no Brasil, com bateria intema, com chip da operadora Vivo número 89551017129000902209, sem cartão de memória. Itemapreendido pela equipe SP36 em poder deCARLOS SÉRGIO DIAS PAIÂO. Lacre: 0200 1003803 Operação: ENCILHAMENTO; Mandado: 28/2018-6®.VCF/SP; Equipe: SP-36-Alvo: Institutode Previdência dos Senridores Públicos do Município deAssis-ASSISPREV; Auto: 75/2018-Equipe SP-36; Item: 1 Material 2568/2018-SETEC/SR/PF/SP Data de registro: 11/05/2018 Tipo: Equipamento computacional (Telefone celular) Finalidade: Exame Número de itens: 1 Descrição: - um aparelho telefônico celular da marca Samsung, modelo SM-G610M, IMEI 354015086562717 e 354016086562715, fabricado no Brasil, com bateria interna, com chip da operadora Vivo número 89551093444073804266, sem cartão de memória. Item apreendido pela V. equipe SP36 em poder deSELMA BRÍGiDA DINIZ ANACLETO. Lacre: 0200 1003773 Operação: ENCILHAMENTO; Mandado: 28/2018-6^VCF/SP; Equipe: Slf-36-Alvo: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Münicipio de Assis-ASSISPREV; Auto: 75/2018-Equipe SP-36; Item: 1 Recebimento Declaro ter conferido e recebido os itens relacionados. Data: /. IA Assinatura:. Nome: Matricula: Usuário: claudenor.cbcs (sair) ![](img_p227_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 112 ----- ``` - 2019.0008122 ``` SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJ - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO SETEC - NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA LAUDO N° 2031/2018-NUCRiM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMÁTICA) Em 03 de junho de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, Perito Criminal Federal MÁRCIO CARNEIRO, o Perito Criminal Federal LEONARDO FERNANDES elaborou o presente laudo pericial, no interesse do IPL n° 0004/2017-11-SR/PF/SB a fim de atender à requisição da Delegada de { 1 Polícia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA, contida no Memorando n° 4210/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP de 23/04/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 2760/2018-SETEC/SR/PF/SB em 11/05/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e atendendo ao solicitado abaixo transcrito: [...] requisito à Vossa Senhoria, [...] sejam disponibilizados os dados existentes nos telefones celulares apreendidos, constantes da relação que este acompanha, com seus respectivos lacres, apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio - UFED. I - MATERIAL C O material recebido para exames é descrito a seguir: Item 1 - um aparelho telefônico celular da marca Motorola, modelo XT1640, IMEI 351881089581639 e 351881089581647, fabricado no Brasil, com bateria interna, com chip da operadora Vivo número 89551017129000902209, sem cartão de memória. O material estava acondicionado em saco plástico transparente fechado com lacre azul n° 3731997 e foi cadastrado no Sistema de PA Aforma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua & autenticidade, integridade e validade Jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2,de 24 de agosto de 2001. RY i-auuu í;voj./'j.o-riiuuKil1/SP NY N ![](img_p228_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 113 ----- ``` - 2019.0008122 ``` LAUDO N°2031/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP , , , . Criminalística sob n° 2567/2018-SETEC/SR/PF/SR item apreendido pela^Vqdrpe SP36 em poder de CARLOS SÉRGIO DIAS PAIÃO. G610M, IMEI 354015086562717 e 354016086562715, fabricado no Brasil, com bateria Interna, com chip da operadora Vivo número 89551093444073804266, sem cartão de memória. O material estava acondiclonado em saco plástico transparente fechado com lacre azul n° 3731968 e foi cadastrado no Sistema de Criminalística sob n° 2568/2018-SETEC/SR/PF/SR Item apreendido pela equipe SR36 em poder de SELMA BRÍGIDA DINIZ ANACLETO. II - OBJETIVOS Visam os presentes exames a dar atendimento à solicitação contida no expediente de C referência, com base na análise do material encaminhado. J III - EXAMES Foram realizados os exames preconizados pela Criminalística para o caso em espécie, de acordo com os procedimentos técnicos sistematizados pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal - INC/PF. Omaterial questionado foi descrito mediante observação direta. 111.1 - Dados armazenados na memória Aextração automatizada dos dados foi realizada pelo equipamento forense Ceilebrite UFED Touch, que permite a leitura digital de dados armazenados na memória de celulares, de cartões SIM e de cartões de memória. Aferramenta utiiizada possibilitou a extração dos dados armazenados nos apareihos e cartões SIM questionados. Em virtude da grande variedade de fabricantes e modelos de aparelhos de telefonia celular existentes no mercado, e da possibilidade de uso de diferentes sistemas operacionais, é possível que alguns dados existentes na memória do material perquirido nãotenham sido obtidos. Os relatórios para análise foram elaborados pela ferramenta UFED Physical Analyzer a partir dos dados extraídos. / ![](img_p229_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 114 ----- < LAUDO N° 2031/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 111.2 - Dados armazenados em nuvem Para a obtenção de dados armazenados em nuvem, a perícia utilizou o UEED Cloud nos dispositivos examinados. A ferramenta utilizada possibilitou a obtenção de dados armazenados em nuvem referente aos pacotes de contas extraídos dos dois aparelhos questionados. 111.3 - Relatórios Os relatórios gerados pela perícia são apresentados em formato proprietário UFDR. Para acessar, utilize o programa UEEDReader.exe. Caso haja preferência por analisar os dados em outros formatos, o programa UEEDReader.exe permite gerar relatórios nos formatos PDF, HTML, XML e XLSX, entre outros. \\ i 111.4 - Dados apagados pelo usuário Em alguns casos, as ferramentas utilizadas pela perícia conseguem obter dados que foram apagados pelo usuário mas que ainda estão preservados na memória dos equipamentos. Ao abrir os relatórios usando o aplicativo UEEDReader.exe, os dados apagados aparecem marcados em vermelho na coluna "X". 111.5 - Onde estão gravados os relatórios de extração Os relatórios foram gravados no servidor de análise remota de dados. Para acessar, siga o caminho: Compartilhamento Encilhamento > pasta Celulares > pasta Memo-4210-18 Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado no servidor. ![](img_p230_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 115 ----- LAUDO N° 2031/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP ^ \\• 111.6 - Garantia da integridade dos dados obtidos Dentro da pasta Memo-4210-18 está gravado o arquivo "hashes.txt" que contém os utilizando-se o algoritmo SHA256. O código de integridade do arquivo "hashes.txt" é; 7d4002846b80a8c46dca5b03988ba35977b50 1a98b96ac 1684454b0a80237929 III.7 - Considerações gerais sobre perícia em aparelhos celulares Cabe informar que as ligações e mensagens constantes nos aparelhos podem ser apagadas livremente pelo usuário e estão limitadas à capacidade de armazenamento da memória do equipamento. Assim, as Informações fornecidas pelas operadoras de telefonia são importantes para comprovar registros de chamadas e mensagens, com data e horário. A operadora pode, ainda, informar outros dados potencialmente relevantes, como discriminar as estações rádio base utilizadas, indicando sua localização geográfica. Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de utilização de diferentes cartões SIM em um mesmo aparelho celular, razão pela qual se faz necessário consulta às operadoras em atuação no país, informando o IMEI para obtenção precisa dos dados requisitados. IV-CONCLUSÃO O material questionado encontra-se descrito na seção Ido presente laudo. Todas as informações obtidas a partir do material examinado estão no servidor de análise remota de dados. Para mais detalhes, consulte a subseção III.5 do laudo. Para abrir os arquivos com extensão .ufdr utilize o aplicativo UFEDReader.exe, disponibilizadojunto aos relatórios. O signatário considera esclarecido o assunto e com o laudo devolve todo o material examinado, conforme dados da tabela 1. ![](img_p231_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 116 ----- LAUDO N° 2031/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Tabela 1 - Material devolvido com o laudo. V \\ \\ \\ Material n° Envelope de segurança da PE n° 2567/2018-SETEC/SR/PF/SP 0200 1003803 2568/2018-SETEC/SR/PF/SP 0200 1003773 Nada mais havendo a lavrar, o perito encerra o presente laudo que, elaborado em cinco páginas, lido e achado conforme, assina. LEONARDO FERNANDES PERITO CRIMINAL FEDERAL { ![](img_p232_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 117 ----- `SR/PF/SP` SR/PF/SP ``` 2019.0008122 Fl: ``` Rub:^ SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO IPL 0004/20 17-1 1 - SR/PF/SP CERTIFICO e dou fé que na data de ontem constatei que o Termo de Apensamentode fis. 1127 contém um equívoco, qual seja, por um lapso a numeração do Apenso XXIV (IPREJAN - RPPS de Jandira) pula para o Apenso XXVI (RPPS de Suzano), quando na realldadeo correto seria que este fosse nomInadoApensoXXV, razão pela qual procedi á retificação dos números nas capas e respectivos Termos de Apensamentonos Apensos, sendoquea numeraçãocorrigidaé a que consta do quadro abaixo: | ÃPENSO | CONTEÚDO FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, GABRIEL PAULO GOUVEA | VOLUMES 01 (um) | |---|---|---| DE FREITAS JÚNIOR, MEIRE BOMFIM POZA, WENDEL DE SOUZA SILVA e FABRiCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA (material das equipes SP11. SP12, XII SP 16eSP 10) BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO e PAULO 02 (dois) XIII GUILHERME GONÇALVES (material das equipes SP3, SP18 e SP19) COLUMBIA HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A, BERKELEY HOLDING E 01 (um) PARTICIPAÇÕES S/A, PACIFIC HOLDING E PARTICIPAÇÕES S/A, EDSÕN HYDALGO JÚNIOR e PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA (material das XIV equipes SP4, SP 15 e SP 14) BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS, XNICE PARTICIPAÇÕES S/A, 03 (três) ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO, PATRÍCIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE e JOSE CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA (material das equipes XV RJ7, RJ8, RJ20, SP56, RJ21 e RJ22) IDEAS REAL STATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ALVES & MISSON 01 (um) CONSULTORIA FINANCEIRA, RENATO DE MATTEO REGINATTO, ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, PATRÍCIA ALMEIDA ALVES XVI MISSON (material das equipes SP5, SP6, SP13 e SP17) FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA e FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA 01 (um) XVII (material das equipes SP1 e SP9) XVIII PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A (material da equipe SP2) 01 (um) MARCOS AMÉRICO BOTELHO, GILMAR ALVES MACHADO, MONICA SILVA 03 (três) RESENDE DE ANDRADE e CLÁUDIO ROBERTO BARBOSA (material das equipes | XIX | MG26, MG25, MG27 e MG24) | | |---|---|---| | XX | IPREMU - RPPS de Uberlândia | 03 (três) | | XXI | IPRESB - RPPS de Barueri | 01 (um) | | XXII | IPSMI - RPPS de Itaquaquecetuba | 01 (um) | | XXIII | RPPS de Osasco | 01 (um) | | XXIV | IPREJAN - RPPS de Jandira | 01 (um) | | XXV | IPMS - RPPS de Suzano | 01 (um) | | XXVI | PORTOPREV- RPPS de Porto Ferreira | 01 (um) | | XXVIl | FAPS - RPPS de São Sebastião | 01 (um) | | XXVIII | IPASP- RPPS de Piracicaba | 01 (um) | | XXIX | ASSISPREV - RPPS de Assis | 01 (um) | | XXX | HORTOPREV - RPPS de Hortolándia | 01 (um) | | XXXI | PAULIPREV - RPPS de Paulínia | 01 (um) | | XXXII | IPESPEM - RPPS de Paranapanema | 01 (um) | | XXXIII | IPRERIO - RPPS de Rio Negrinho | 01 (um) | | XXXIV | ANGRAPREV - RPPS de Angra dos Reis | 01 (um) | | XXXV | PREVICAMPOS - RPPS de Campos dos Goytacazes | 01 (um) | | XXXVI | PREVIDE | 01 (um) | | XXXVII | PREVI JaperI | 01 (um) | | XXXlll | Colombo Previdência | 01 (um) | | XXXIX | RPPS de Pinhais | 01 (um) | | XL | IPRESMAT - RPPS de São Mateus do Sul | 01 (um) | | XLI | RPPS de Palmeira | 01 (um) | IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p233_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 118 ----- `SR/PF/SP` SR/PF/SP ``` 2019.0008122 PI: ``` iRub SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO | XLII | IMPRO - RPPS de Rondonópolis | |---|---| | XLIII | PREVI VAG - RPPS de Várzea Grande | | XLIV | IPREMB - RPPS de Betim | | XLV | IMPAS - RPPS de Santa Luzia | | XLVI | RPPS de Pouso Alegre | | XLVII | RPPS de Novo Gama | | Ceritifico | ainda que pelas mesmas razões acima expostas, no Termo de Apensamento de fis. | | numeração | correta é^penso XLVIII e não XLIX como equivocadamente constou, | | retificações | su^gtífuíndo as capas e respectivo Termo de Apensamento | CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Polícia atricu ° 10.279, lavro este termo. 01 (um) 01 (um) 01 (um) 01 (um) 01 (um) 01 (um) 1183, a tendo procedido às naquele apenso. Eu, Federal, Classe IPL N° 0004/20 17-1 1 ![](img_p234_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 119 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP ###### CONCLUSÃO AO(s) ês de junho de 2018, faço estes autos conclusos. Eu, R AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de Policia Fede s.\* Especial, mat. 10.279, que o lavrei. DESPACHO Junte-se aos autos o email enviado por ROBERTO ZARIF FILHO e cópias dos documentos anexados; Expeça-se, memo à COR de acordo com minuta que ofereço em apartado; Autue-se em apenso o relatório apresentado nos autos do IPL instaurado nesta data em razão de desmbramento da presente investigação para apurar as condutas dos integrantes do núcleo da GRADUAL relacionadas à emissão das debêntures ITSY11 e aquisição das mesmas por fundos de investimento administrados/geridos por membros deste núcleo; Providencie-se a formalização dos indiciamentos conforme tabela abaixo. Consigno que o relatório apresentado substitui o despacho de indiciamento. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA Artigos 4°, 5°, 6°, 7°, III, da Lei n° 7.492/86 c/c artigo 29 do Código Penal; f / Artigo 304 do Código Penal Artigo 2°, §3°, da Lei n° 12.850/2013 GABRIEL PAULO GOUVËA DE FREITAS Artigos 4° , 50 , 6°, 7°, III, da Lei n° 7.4921É3 JUNIOR c/c artigo 29 do Código Penal Artigo 304 do Código Penal Artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA Artigos 5° e 7°, III, da Lei n° 7.492/86 6/c artigo 29 do Código Penal Artigo 1° da Lei n°9.613/98 Artigo 2°, da Lei n°12.850/2013 - IPL N°0004/2017-li ![](img_p235_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 120 ----- WENDEL DE SOUZA SILVA Artigo 4°, 5°, 6°, da Lei n 7.492/86 C./C artigo 29 do Código Penal Artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA Artigos 4°, 5° e 6°, da Lei n° 7.492/86 c/c SILVA artigo 29 do Código Penal Artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 5. Após, conclusos. São Paulo/SP, 21 de jun 018. Delegada de Policia al Classe Especial - Matrícula n° 10.155 ###### DATA Ao(8)21 dia(s) do mês de junho de 2018, recebi estes autos CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Escrivão de ederal, Classe Especial, mat. 10.279, que o lavrei. IPL N°0004/2017-li ![](img_p236_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 121 ----- 19/06/2018 Webmail PF -(44) Caixa de Entrada | Assunto: | Fwd: RFS: Material sobre Debênture | |---|---| | De: | Marcelo Feres Daher | | Data: | Sexta, Junho 15, 2018 10:17 BRT | | Para: | Karina Murakami Souza | | Responder-Para: | Marcelo Feres Daher 7 arquivos | Original Message Assunto: RES: Material sobre Debênture Data: Quinta, Junho 14, 2018 13:17 BRT De: Para: "'Marcelo Feres Daher"' Referências: <64d-5b212400-9-4d18e900@263335705> Dr Marcelo, Boa tarde 'eguern anexo como solicitado, PAI 014/2016. Acredito que os anexos aos quais o Dr tem interesse sejam os de número 4 e 5, mas segue todo processo de modo a melhorar o acesso à informação e ao entendimento, Os Quest onamento e Manifestações foram recebidos/apresentadas na seguinte ordem: Questi onamento-Protocol o Esclarecimentos; Relatório; Manifestação Prévia; Defesa e Termo de Compromisso, Fico à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários, Atenciosa mente, escrição: Camargue LOGO Management Roberto Zarif Filho roberto@carnargue.com br https://correio.ptgov.br/SOGo/so/karina.kms/Mail/view 1/5 ![](img_p237_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 122 ----- 19/06/2018 Webmail PF -(44) Caixa de Entrada Cep. 04552-050 - Vila Olímpia- São Paulo-- SP - Brasil Fone: 11-3045-5499/11-99522-1023 De: Marcelo Feres Daher Enviada em: quarta-feira, 13 de junho de 2018 11:02 Para: roberto@camargue.com.br Assunto: Re: Material sobre Debênture Bom dia, o senhor poderia, por favor, encaminhar uma cópia do processo da ANBIMA, mencionado nas suas declarações? Att., Marcelo Daher Original Message Assunto: ENC: Material sobre Debênture Data: Sexta, Junho 08, 2018 16:26 BRT De: Para: Referências: Dr Marcelo, Reencaminhando, -ncaminhei o email original mas voltou, era muito grande, vide anexo email de retorno com erro, Mantive anexo somente o rating recebido para reduzir tamanho, Atenciosamente, ço;,.-5Descrição: Camargue LOGO Management Roberto Zarif Filho robertogeamargue.com.br www.camargue.com.br Rua Helena, 218 - 42 andar- conjuntos 410/411/412 ![](img_p238_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 123 ----- 19/06/2018 Webmail PF -(44) Caixa de Entrada Cep. 04552-050 - Vila Olímpia- São Paulo- SP Brasil Fone: 11-3045-5499/11-99522-1023 De: roberto@camargue.com.br Para: 'claher.mfd@dpf.gov.br Assunto: ENC: Material sobre Debênture Dr Marcelo Encaminho 2 emails recebidos com os docs que o Dr questionou, Atenciosamente, '.))escrição: Camargue LOGO Management Roberto Zarif Filho roberto(iticamargue.com.br www.carnargue.com.br Rua Helena, 218 . 40 andar- conjuntos 410/411/412 Cep. 04552-050 -- Vila Olímpia- São Paulo SP - Brasil Fone: 11-3045-5499/11-99522-1023 |i De: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior cnviada em: segunda-feira, 18 de abril de 2016 12:02 ara: roberto@camargue.com.br; chico@camargue.com.br; fernando@camargue.com.br Assunto: Material sobre Debênture Caros Como discutido, seguem material sobre a operação, quais sejam: 1. Termos da debênture 2. Ata de reunião de Sócios GF (empresa controladora da ITS) 3. Ata ITS aprovando a emissão 4. Escritura da Debênture ![](img_p239_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 124 ----- 19/06/2018 Webmail PF (44) Caixa de Entrada Ata de 12 Aditamento `Fl. 1527` 5. 6. Escritura, pós 12 aditamento `2019.0008122` 7. Relatório liberium 8. Budget empresa Atenciosamente, Fernanda de Lima Fone: +55 11 3074-1258 Celular: +55 11 99393-5488 c dimage001.png@OlD19966.98302120 AV. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 - 50 Andar 04543-0111 Vila Nova Conceição 1 São Paulo - SP www.gradualinvestimentos.com.br Ws;cid:image002.png@O1DI 9966.98302120 CONFIDENCIALIDADE DO CORREIO ELETRÔNICO As informações contidas nesta mensagem e nos arquivos anexados são para uso restrito, sendo seu sigilo protegido portei, não havendo ainda garantia legal quanto à integridade de seu conteúdo. Caso você não seja o correto destinatário, ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não poderá usá-la, copiá-la, ou divulgar as informações de seu conteúdo, tampouco tomar decisões com base nestas informações, por favor, a desconsidere e apague de seus arquivos. Ca ro a rgu 1.1.4b,P111141 tN , 3- ANGINA-RELATÓRIO ANBIMA - PROCESSO IMA-B 29-11-2016.pdf (994 KiB) ![](img_p240_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 125 ----- 19/06/2018 Webmail PF - (44) Caixa de Entrada Versão Final - Termo de Compromisso\_ANB MA\_Camargue - Aceito pelo Conselho.PDF (402 KiB) ANBIMA-Protocio+SSM+-+4901\_2016 13-10-2016.pdf (270 KiB) CAM-Esclarecimentos anbima054 24-10-2016.pdf (2.2 MiB) ![](img_p241_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 126 ----- Procedimento para Apuração de Irregularidades ng F014/2016 **4\\ Relatório da Área de Supervisão de Mercados de Fundos de Investimento ("Área de Supervisão") -** Artigo 9° do Código ÁNBIMA dos Processos de Regulação e Melhores Práticas ("código dos Processos") 1. Nome e qualificação dos interessados Camargue Asset Management ltda., com sede na Rua Helena, 21 conjunto 410, ci 'e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 08.541.166/00014ç7., doraVante desiglada "tamargue", -) instituição aderente ao Código ANBIMA de Regulaçãq e Melhdres Prapçaspara os Fundos de` Investimentos ("Código de Fundos"). Gradual CCTVM S.A., com sede na Avenida Ju(celino Ky,b,itschek2' Ti° 60, 6° andar, cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 33.918.160/0001-73, dora1/2nte designada "Gradual" e, em "A) conjunto com Camargue, "InstituiçOts" , instituição aderente- ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de 10estimentoS;rCódigo de Fundos"). , II. Narraçã94cirC4nsta$Ciada,0 atos investigados 11.1. HISTÓMCO , . , . ' \ | | , ... 55 | 5 | AtArea dtutrvjsão de Mercados para Fundos de Investimento ("Área de | |---|---|---|---| | Su | rvisao ) estatísticos, co | su , | re suas atividades rotineiras a seleção de fundos por meio de filtros ') objetivo de verificar a aderência das carteiras aos seus regulamentos e à | Classificação ANBIMA. No âmbito dessas atividades, a Área de Supervisão, ao realizar filtro tendo corno base do último dia útil dos meses de abril/2016 a julho/2016 e o regulamento do fundo identificou que o Gradual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B ("Gradual IMA-B"), inscrito no At.7407.097 119411740 das 4411940195 t105 014044074914907011750 011 CIO\*/ **munv.anblmaxem.br** RIO ilte1 CO 477910.711n54159 eka Chk, 259 - 13 bnar 70951-910 - R19 de Pane174 ?RJ 114711 45 21 3M S200 1 fax 211194 Ma 5$4494117, $99940a da& 1.09145 Un1075. 4501 - 2r 5914 05445-970 - 574 11997 ; 59 5574 75511 3471 4200 1 47x 11 5441410 ![](img_p242_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 127 ----- ``` 2019.0008122 \. ``` ###### ANBIMA-- CNPJ de n° 23.964.892/0001-46, possuía desde sua constituição, em 18 de abril de 2016, a carteira composta exclusivamente por debêntures ("iTSY11") emitidas pela ITS@ - Integrated Technology System (CNPJ: 17.158.218/0001-71) ("ITSA"). in, 3. Dessa forma, como parte do processo rotineiro de supervisão, NE Camargue por meio da CT n° 000203/2016 de 1° de setembro de 2016 Q5, propóSitos ecOnOrnicos que motivaram a aquisição, e o encaminhamento dos documentos utilizaktna analt0,:dô crédito tais como ata de comitês, relatórios de análise e demais documentos que eviden'ciem\\âft'análise e t:' decisão de investimentos. Foi solicitada também a evidência do envio da ordem cR quisição do ativo para a administradora do fundo. ((ls. 000056 e X000057). | 4, | Em sua resposta, a Camargue informou: 47 pautada nas expectativas que a gestora possuitom relaçao N. " | debênture da ITSATEC foi desempenho do setor de tecnologia, | |---|---|---| *que tem crescido a taxas superiores ao resto da et ohqmla,"" "1. >dem de possuir o selo de inovação do "FINEP", o que a qualifica para iny&rmenfà- dos 'Pandos «6 CRIATEC do BNDES, também oferece como garantia o retorno de investimentos quçefetutic no segmento tecnológico. Em termos absolutos, o retorno oferecido empresa, de IPCA+9% ao ano também estava em linha com os objetivos do Fundo 1...* --, :,-' 7 5. A Carnargu bém mnfdMa que "/...] em considerando que na escritura da *`V\\* *debênture os4ebenitw têr&esso a 90% dos ganhos auferidos pela empresa, independente da* ç, 7--- *participação"ereep,narig-,: , os que haveria um ótimo potencial de ganho adicional as* *expettativcg mim do Fun* *e* 6 *icoutindo acertado com o administrador e cotista que, se no prazo de 90 dias* *não huyesse ojWquadramento no que tange as regras definidas para esse tipo de fundo, tanto* *quanto a entrado de novos investidores que viabilizassem o enquadramento, buscar-se-ia através do* *C-...padminyrádor uma solução para o investidor apresentado por sua área de distribuição, ou seja, o* *Nu --atui -investidor seria atacada em outro veiculo apresentado pelo próprio administrador-Ur* Amortnin ~Raiva 4155 PRI4atie5 dP3Mtragk:3311natiocalrog detoRR31$ **andinblmaxodnbr** Ille do Inteleito Aveia& Rnu.kilen do Cbge, 250 - 13' wRdar 15533-935 -3544de Pantiro 1 R; aranti 45713a10100 I 555 115404 5960 Pnala Awnida das 14-ntres Uni ClaS, &5(11 - 2ran5, / 05525-070 -- São Raile /SP - erayll 45511 541142001ra 113471 R230 ![](img_p243_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 128 ----- ###### ANI3IMA 7. Por fim, a Camargue esclareceu que: "[...] por questões que fogem ao nosso controle e, devido a todas as dificuldades do momento econômico e político, não conseguimos tal enquadramento e, atitude imediata foi a finalização do fundo, tomada inclusive diretaibeilte pelo administrador, como havia sido determinada, alocando o ativo em outro funda 'e,protegendb 0 Investidor de qualquer intempérie que o processo de não-enquadramento pudesse trazer( De forma a evidenciar a ordem de compra efetuada pelose,stor foi encarninh'ada urna Ata de Reunião entre representantes da Gradual e da Camargue (ÉIS. 000086) '("Ata, cle"Reunião"), sendo que na Ata de Reunião constam como participantes representando a Camargue 'apenas o Sr. Fernando Hormain, sócio -diretor, responsável pela área admihstrativa ,e-financeka e o Sr. Roberto , Zarif, diretor de risco e compliance. O responsável péla geStão.,doS-ftindos-t, Sr. Francisco Pandolfo, não participou da referida reunião, o que indiCa. que a'tomada de decisão do investimento foi realizada sem a participação do profissional coro poderes-para tajáto. A Camargue tamber2,-éricaminfibu . . 4NBiKo teaser da empresa (fls. 000087 a 000094) e as carteiras do fundo Gradilial IMA-B Paja..'as data s de 29 de abril de 2016, 27 de maio de 2016 e 24 de junho de 2016ÁfIs.•0000951a,000101) 0 uma projeção de budget da ITSA. Adicion1rnente, afirea'de,SuperviSão realizou consulta aos dados da ITSA, emissora da debentures erri4u0stãoil1najunta Cornercial de São Paulo ("JUCESP") e identificou que figuram como únicos,socios n einpresa-eSr. Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior e a Sra. Fernanda Ferraz Braga de LiMa freitaS. (f1S1J0025/' a 000259), que também são os sócios diretores da Gradual, admfmstra4ora do fundo Gradual IMA -B. **11.2. INbÍCI** E DESCUMPRIMENTO 1 Conforme formulário de referência (fls. 000038 a 000055). MroettaVia Firmbfrib dMEntidadem dós Igg~ Fir~lre ed.Capkals **runvenbima.conthr link,. knnida gitklkat ChSe, 23P - 13 Pndsr 20-351- SSP PIrs de peneira r firirS +5521101413SPQ ilazXl 0045900** São êurto Avenkla das NnOes Unidas, 8.501 - anuo 054k5=IPTJ Sia Psit, SP - Prash \*SSP 1411 4200 I torlIM.71.050 ![](img_p244_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 129 ----- 11. Considerando os resultados decorrentes da realização de filtro, tendo como base carteiras dos meses de abril/2016 a agosto/2016, o regulamento do Fundo e as informações enviadas pela Camargue em função dos questionamentos realizados por meio da CT 000203/2016 de 1° de setembro de 2016, a Área de Supervisão identificou que o Gradual/IMA- B possui sua tr-É carteira composta 99% (noventa e nove por cento) por debêntures de emissão da ItSA anon Technology System (ITSY11), em desacordo com seu regulamento por (i) p(tai?S ir aloc de crédito privado acima do limite máximo de 40% (quarenta por centó) doNN irnônià4íquido; (ii) possuir alocação em ativos de emissão do administrador acima dolirnite máximo d 0°Avinte por cento) do patrimônio liquido e (iii) não ser considerado como'de b risco de &édito de acordo com o roting mínimo estabelecido por, pelo menos '$i , fjrca' doras de risco, adotando-se como base para referida classificação a o respectivo ativo pela carteira, Adicionalmente, a Área cle,S~ entificou,que na momento da aquisição essas Yir debêntures não dispunham de ne polados pelo Código de Fundos para a aquisição de créditos privadosilluzis 4/ çôes financeiras auditadas anualmente por auditor independente autértzaci'otefaC ertura integral de seguro; (lu) carta de fiança emitida por instituição(ftnanceiraj;;OU NY£oobri-gação integral por parte de instituição financeira ou " "": i seguradoras ou em Pesas ',tenham sua demonstrações financeiras auditadas anualmente por auditor independente âutorizado.4pela CVM À maid&ddo com a ata da reunião em que foi decidida a aquisição de tais -. .'' h,. debêntures -apresentada pela própria Camargue, o profissional com alçada de decisão sobre as , a4'00es dos sos as fundos de investimento não participou da tomada de decisão. ssa forma, a Área de Supervisão identificou indícios de descumprimento a itiVios do Código de Fundos, no desempenho das atividades de: dministração de fundos de investimento, por parte da Gradual, por não ter sido diligente no controle do enquadramento da carteira do fundo Gradual IMA-B, permitindo que esse ficasse AswborStS Ortedielts\* asknOtiMes 4051444,02x1OPFINgtiair\*POCSSOUIS **winv.imblma.combr** INItal\* /ateis AvenItts Ressit Pep 6S Chile, 2311 - 1S" a Mar 200M-919 -Pbs PH,MrseSetPi 411213814 SPPO I Fox l'S1S4 SUO tstp Parir ~ti PPS SPOPP UPidaS, &SOF - 2flNr %OS-0n - 5$4, PAtia I $P - Prasii .551134/14r00irPrIt $4714250 ![](img_p245_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 130 ----- ###### ANBIMA com o ativo em desacordo com sua política de investimento e em desacordo ao estipulado no Código de Fundos; e (b) gestão de fundos de investimento, por parte da Camargue, pela aquisição dÇtivos financeiros representativos de dívidas ou obrigações não soberanas (i) em, desacordo corp a, política de investimento do Fundo; (ii) não possuir os requisitos mínimos est.ipuraporpelo - Código de Fundos para a aquisição de crédito privado e (iii) pela.deciSkoycie inveSt imento ter sido realizada sem a participação de profissional com alçadatie decisão. 15. Nesse sentido, em 13 de outubro de 2016, a ff respeito das possíveis infrações relatadas acima, em c dos Processos, a Área de Supervisão notificou po4eio dó' (fls. 000105 a 000108) a Gradual e a Camarg de Acompanhamento de Fundos de In est procedimento no mesmo dia (fls. 000104). %it 16. Na notificação fo "1. Esclai: 2. DdtVrne dizados para aquisição da debênture, e que subsidiaram a decisão de referido ativo possui relatório de rotina emitido por agência cjora de risco e em caso positivo, encaminhar o referido relatório utilizado a epo'-a da aquisição do ativo. INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELAS INSTITUIÇÕES EM RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO , 113S Camargue .. le`-- '4- 4 ,,..,i ,,,c,,,,, ky, \\ " :pfundar.is investigações a posto'no art. 82 do Código 901/2016 ("Notificação") ura do PAI. Ademais, a Comissão oi informada do início do referido intes informações: tcerca dos fatos acima narrados; Atontlaçãn thastitoi dnRwt~es da% 1101(a4t EFINglatinle dirapkal5 **www.anbirna.com.br** R% de linelre Avenktã Rtpalica do Chie, 230 - Radar 244#1-919 -Rio Nineaka .? R, Wastl 45211314 MO IN! J1 5104 SM Uso P flÇIG AYRMIN ttas maçaes unidas 8,Sel - 21` amor são pata - krasu 4551154114200 3 Fox lã 1471A2S0 ![](img_p246_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 131 ----- ###### ANB1MA 17. Em 24 de outubro de 2016, a [amargue respondeu a Notificação (fls. 000137 a 000141), iniciando com a apresentação de um breve histórico conforme segue: *"Contratada pela Gradual, a Camargue prestou serviços para a gestao seu Fundo de Investimento, denominado Gradual Fundo de I nto Renda Fixa IMA-8 ("Fundo Gradual"), o qual, até sua inc4orpor fundo, possuía como única quotista a própria Graclu* *Nestes termos, no qualidade de única qu ta e adrninistfb4j.ca,V Gradual indicou debêntures emitidas pela em' mation Tetbonblogy System* Ai *("17-S") e garantidas pelo Agenterqduciártó tre,DTVM Ltda. para* *r"--- +i): compor a carteira do Fundo/Gradua:h,* *Para a aquisição das\\(éferidas:4ebêíffliTrvs, a Camargue, dentro de suas atribuições COMQ gestora, 1: -4- :VN,, ou uma análise através dos documentos que* *f atentavam q É o ativo.tdicad a apto a ser adquirido pelo Fundo* *\\i , Graduabrdescle'i trodor °tomasse determinadas cautelas para o* *'Ç.\\* fti *devido en4badra n o do atfvo nas regras estabelecidos por seu estatuto.* *"s.: ( '' COM. o ais medidas seriam tomadas pela única quotista e dmihiStrudora, a Camargue, em 19 de abril de 2016, concordou com a* *ãuelakreferidas debêntures, pelo valor máximo de R$ 5.030.000,00."* 18.""r COPni'relaçao ao'fato indicado pela Área de Supervisão acerca da composição da cáteira do furldb,na captação de recursos levasse o* '. 5- *Fundo a um désenquadraMento rant, a Gestora pediu que fossem incluídas* *1.,N os seguintes,cláuStilgs no piritneiro parágrafo do artigo 19 do Regulamento do* *'TiL,. Für, do: Paráâtto PriSitól= No primeiro aporte no Fundo serão respeitados - 44ist* *, equiaO protbse procedimentos (a) Nos primeiros 120 (cento e vinte) dias di3Yjrimeiro aporte será possibilitado o resgate integral do investimento isto que aportou no Fundo (b) Se após 180 (cento e oitenta) orte o Fundo estiver desen uadrado será convocado Assembleia Geral de Cotistas (AGC) para liquidação do Fundo nos Termos do Instrução CVM 555/2014.* *Como a captação não avançou de acordo como o esperado pela Gestora devido, sobretudo, a forte deterioração da economia brasileira, e as discussões acerca do impeachment, em 25 de iulho, antes, portanto, do prazo previsto na cláusula (b) acima, foi convocado Assembleia Geral de Cotistas e i133árttn15,3 ReadtéltaMsEn114Otbs dçt Phleads/sFlnarnIme 0001013* **vante nblina.corn.br** Mode Mo-dm Avcrilie-3 rte3313311en O Chile, 230 13' 20031413 =, Rip .3a bmg-1-8 t RJ -11r35: .55 71301A 000 1 ; 1 0134 3960 5/1\* Pulo A3S3 4,33 Kições1Midas. MOI- anda 0442%. 0111 '2øo P.343 t SI .551] mn 42130 1 V4i3 1P $01 030 ![](img_p252_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 137 ----- ANBIMA *deliberado pela incorporação do fundo pelo OAK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, inscrito no CNPUMF sob o n9 54 466.719 0001-80.* *O artigo 27 do Capítulo X deixa claro que a gestão "coma(' ende.o conjunto* , *de decisões que executadas com observância aos.termos do'Reqularhento,\_* */ ou Prospecto, ou do Formulário, conforme-opliável - determinam a performance do Fundo". Porém, na visão da AdminiStradora o desenquadramento foi tratado de forma diligente no Redulpmento, que previu o fim do Fundo caso novos recursds"não fossem captados, e o Fundo enquadrado. Por fim, cumpre n hmda apenas um cotista no Fundo, e que este era qualificacior-e lhe foi dada a Salvaguarda adequada de resgate sem qualquer prejuízo /.* 28. Acerca do descomprimi/lato ao Attigo 28'do Cocilio de Fundos, a Gradual manifesta-se informando que: "como a emprestemissord'possui -balanço °aditado em 2015 por auditor *independente autorizado pela CVM,,a Gësora respeitou os procedimentos mínimos estabelecidos no* *caput do artigo 28 do Cádjqo de Fundomue éru item VI prevê que "seja adquirido apenas Crédito* *, .* *Privado de emis.sora.s pessaasdurídicas que tenham suas demonstrações financeiras auditadas* *anualmente por auditar independente autorizado pela CVM. f...1 Dado que o item VI do caput do* *artiqo 28 foi ate dido, a'Adroinistradora não entende houvesse necessidade de atender ao parágrafo* *39do mesmo elece os documentos necessários em caso de não observância do* *balanço °aditado".* 29; Adleionalmente, a Gradual encaminhou as demonstrações financeiras auditadas da ELSA referentes'ao ano de 2015 (fls. 000142 a 000160) que foram emitidas por auditor independente em 17 de junho de 2016 e o relatório de rating emitido pela agência Liberum Rating para a emissão da debênture ITSY11 (fls. 000161 a 000168). A581~515 lirma.bra das EfiSdiilkS 401144`014011F~lint fitei/PUS www.anbitna.cambr Ilta do lameiro Menid,3 Reptibuthtt2 chge, 210 - 13' arde 21}41M--91 RIP da Ondra Dro0 \*Si 21 %RIA 3609 1 ÇnI 3.53439ÇO *00Mo* Averddi das Nçasttfflict>s I - 2F 3 050A-0 ,CI Sâo Modo SP 4511101 4,X31)1 tax 11 Y•71 ![](img_p253_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 138 ----- ###### ANBIMA 30. Quanto ao relatório de rating, a partir das evidências e documentos apresentados pelo custodiante do fundo Gradual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B (CNP1: 23.964.892/0001-46) ("Gradual IMA-B"), no âmbito de filtros rotineiros realizados pefa \\Área de Supervisão, foi identificada uma inconsistência relacionada ao rotina informado:ipara a debentore ITSY11. Apesar de a Gradual ter encaminhado para a ANBIMA relatório de rating ITSY11 com nota de risco Si-, o custodiante encaminhou em 4 de outUm de 2016 "deFitre.Cds documentos referente à aquisição da debênture ITSY11 pelo fundo dr umaíroca de e- NifN maus com a Gradual, na qual consta e-mail enviado pelo Sr. Aparecido de Sousa Lima"em 1.9 de abril de 2016 (fls. 000231 a 000243), com o relatório de rating da Pel nture:-TSY11 aniko. Entretanto no arquivo enviado ao custodiante, o rating atribuído Inça a dében,ture Sn: 'é 8013+, cabendo Ns-N. de 2016. | | ressaltar que ambos relatórios são emitidos pela I..iberu?n,13ating"e': | emitidos em 15 de janeiro | |---|---|---| | 31. | Em função da divergência-nas..infor 44, Liberum Rutin° e constatou que o etjhg atribui' [3+, permanecendo o mesmo dede eritk: | 4 Á rea e Supervisão consultou o site da delaneiro de 2016 para esta emissão foi . | | 32. | Diante disso(a Área '41Supe | nos termos do art. 89 do Código de Processos, | requereu à Gradua os segOintes claredMep s adicionais (fls. 000288 e 000289): \\C1),Info- por qual motivo foi encaminhado ao custodiante em 19 de abril relatório diverso daquele emitido pela agência de rating em 15 de janeir'oVe 2016; rE.sclarecer os motivos pelos quais foi encaminhado ao custodiante do fundo relatório de rating contendo atribuição de risco diversa daquela atribuída no relatório encaminhado para a ANBIMA, cabendo ressaltar que trata-se de relatório com mesma data de emissão e conteúdo, divergindo somente no nota atribuído; e dlosureticllin AnslOira das. Fhüttabee 005 Mor,400% fittiatkOtd\* 0.0atS winiamblma.combr R% d./4ft~ Avenida Répúbtle$ da CbC,ao - 13' a/Y.1MT 20931-919 , Rio de ~t-a J.` R) - gro01 .55 21 Sal& $$00 I Nx 21 5014 59.$0 SMPRvio *AWnkla f..V NaÇOE, 5 uniaa5, tso - ir Writaa* 05475 ,0,0 - 530 Pata /SP - Nin.M 45 11 $471 4?00 li 5471 nw ![](img_p254_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 139 ----- ~ ###### ANB1MA 3) *Encaminhar evidências que corroborem com as respostas apresentadas* *nos itens 1 e 2 acima."* 33. Em resposta, a Gradual informa que: "só reconhece o relatório de rating p?êlfrninar, *que atribuiu a classcação 8+ para emissão de debênture da ITSY11..." e que 'em,,27e abril tl r--- \\X* *2016 a Gradual recebeu do agente fiduciário, Planner Trustee DTVM Ltda., omunic çpo ex r fe ça,c3l »;-,-,. ..\\e\\* *solicitando esclarecimentos e comunicado que a agência de classificação >ri- co, Ltb rum Rating \\\\ /* *'\\ Serviços Financeiros Ltda. ("Liberam Rating"), teria tido ciência d ¡que um poSsWI reátório que ,e---i* *V* *atribula à emissão uma classificação de risco 888+, sem seu conheA4nto." (fls. 000294 000295)* *\\\\* *"Diante do questionamento feito-pelo agêntè fidriciOlo, Gradual respondeu* *informando as providências,queç, foram-tomadas para averiguar o ocorrido e s-,:-.:."----:\\ X -----* *confirmou que só teve ás t(e's/s-o aort>>sti5ria->rat?ng com a classificação de* *risco 8+, sendo que em s us-graos pO>l s r \\topenas o relatório publicado pela X* *,r--...* *Liberum em 13de,aneiroè5016 dm' a classificação B+. A Gradual está* *apurando, it'Crnament;>;:àastriati existência de um relatório atribuindo* *\\X ) \\* *à em'ssãC>tima classificação,de risco 888+. De qualquer forma, vale dizer que* *\\\\\\ I enviou qualquer relatório de rating para o j* *dual 7* *\\( concluiske> assim, que o envio do relatório de rating incorreto pelo Sr. 1 /4* *X)* *Apaido de Souza Lima ao Custodiante ocorreu de forma equivocada, tendo ) em vista que a Gradual sempre utilizou em seus documentos o relatório gyjribuindo a nota 8+ como restou demonstrado [...)* *a Gradual reafirma que sempre desempenhou suas atividades observando os limites regulatários e autorregulatários, pautada pelo principio da boa-fé no mais de 25 anos de experiência no mercado."* 34. Em anexo à sua resposta, a Gradual enviou a carta de notificação extrajudicial encaminhada pela Planner Trustee DTVM Ltda em 27 de abril de 2016 para a Gradual e para a ITSA ###### AtgettlaçA0 eirado dal Etitildatka dos Marimba Çebot diCTONdS **www.antirma.comtbr** ***mede tartetre*** **Avenida Repúblico do (Me, 230- ander** **70051-9r9 Rio de korko 1 Ri. Brasil** **453213.14 SIDO Fax /I I834 5940** ###### São Pauto Avenfda das XiaçOes Unidas, &Sol - 21' arda, 05425-070 .Slo Pude SP - breei *SS1f 5471 4»01n1111471 4140 ![](img_p255_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 140 ----- ###### IXX ``` 2019.0008122 _ ``` ###### ANBIMic (fls. 000293), bem como a resposta que a Gradual encaminhou à Planner Trustee DTVM Lida, na qual consta a seguinte afirmação "[...) estamos confortáveis com os esclarecimentos prestados pela ITS, *sobretudo, porque corno administradores do Fundo, tivemos acesso aos documentos da Emissão, o* *que inclui, além da Escritura, o relatório de classificação de risco elaborado pelci - Liberum RatIngs* *Serviços Financeiros Limitada ("Liberum"). Nesse sentido, informamos que o relator'çoque...ternos e* *nossos arquivos de fato possui classificação de risco de longo prazo 8+. Condizente,* 11, or.», | 000291) | aquele publicado pela Liberum em 15 de janeiro. Em nenhum mamei totivera que o Liberum menciona em suo notificação, que inclui a classifitdção de BBB+. »4. | e s&iaa relatório s. 000290 e | |---|---|---| | 35. | Também foi anexado o posicionamentada",isso ." abril de 2016, acerca da notificação extrajudiciaLitio quat:Consta | debetitures, datado de 28 de ,guintes justificativas "...a | *EIS@ ratifica que, em 15 de janeiro, obteve õce.so ao .rejatóriCnda Liberum, que atribuiu à Emissão* *uma classificação preliminar de risco .defTlongo* b EU, Sendõ assim, a ITS@ não tem o que *comentar acerca do relatório com n otalmenj'e dfirtdque teria chegado ao conhecimento da* | Liberum." e "importante notarque | a oferto com esforços restritos, que segue as | |---|---| | regras da Instrução | o são permitidos investidores profissionais | *("Investidores") como definido nalegiSlação adlicavel. Nesse sentido, mesmo que - como parece ser o caso - um distribuidor contratado tenha alterado o relatório preliminar, nos parece pouco provável que os investidores não odotem'Ia;rocedimentos independentes de avaliação do ativo."(fls. 000292).* **111.** ###### Il ldentifijçâádas responsabilidades perante o Código de Fundos ###### 111.1. 'CONCLUSÃO DA ÁREA DE SUPERVISÃO COM BASE NAS INFORMAÇÕES E EVIDÊNCIAS APURADAS l i Conforme disposto no presente Relatório, há indícios de que a Camargue na sua responsabilidade de gestora de fundos de investimento, e a Gradual na sua responsabilidade de 1Limotfigiin eninalofira (Um Egsüdailes 404 MinVeg#1 Finanrtntred\*C1111111111$ **winwanbbni.er-br** /SM de 14/ukins AveriiI4tRe$111blIca t4à age, 230 - 13' andar Ze1M - Rh> da Sorort-a P4 i1r;n11 .0 21014 3000 1F4x21 0141960 Sio Paute Avtnida tas MaçÃes 1,1411.110 Sal - zr anda 0542%4110 Sie Pedorz SP - afaz.: 45.11 P111 400 014dt !AP 400 ![](img_p256_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 141 ----- **4 /** ``` Fl. 1544 ( l°t SR/PF/SP\17, ``` ###### ANBIMit administradora de fundos de investimento descumpriram o Código de Fundos no que se refere ao seguinte dispositivo e pelas seguintes razões: 111.1.1. Camargue A Camargue alega que cumpriu com os procedimentos minimo&sti tilados no Código de Fundos para a aquisição de ativos financeiros representativoskdivida ' ou o rigaçctes \\\\ \\\\ não soberanas, uma vez que antes da aquisição das debéntures analistia-., relatotio deia ,uditoria das demonstrações financeiras referente ao ano de 2015. É importante ressaltar que o mencionadoCreiatório encaminhado pela própria rs ,, rna posterior-à-aquisição do ativo Camargue foi emitido em 17 de junho de 2016, sendedéssafor pelo fundo, que ocorreu em abril de 2016. essa fár , a, rAre de Supervisão ratifica seu (f) ". \\ ti - *\\\\'* entendimento de que há indícios de descump ,imento ao Códi o de Fundos, uma vez que à época da 7 \\á\\ \\\\ t,//)\\\\ aquisição as debêntures não contava com demons rações financeiras auditadas, requisito mínimo estabelecido pelo Código de Fundo Com relação anidicio de descum rimento à política de investimento do fundo, ) importante ressaltar que4.12o alocar intra Mente o patrimônio do fundo Gradual IMA-B em debêntures ITSY11, a bamarguCincorre em descumpriinentos a dispositivos do regulamento do fundo conforme retbnado\\e seguir nos itens 2 e 3 da seção 111.1.2 deste relatório. Ctimat laçaá ào in (cio de descumprimento à política de investimento do fundo, a \\\\\\ \\\\\\ ,,, Camatiue;valendo-se do dispositivo previsto no regulamento do fundo Gradual IMA-B "[...)se após *1 (' -"\\:\\ \\\\\\\\ 180i (cento roitenta) dias do primeiro aporte, o Fundo estiver desenquadrado, será convocado* *N, N.,' ' k1* *--Assembleia Ger, de Cotistas para liquidação do Fundo, nos termos da Instrução CVM 555/14(...1",* -busccl \\\\-. )1 a emonstrirysua diligência informando que o fundo teve inicio no dia 19 de abril de 2016 e foi .. ,,,........, `^-, I \_liquidado no dia 25 de julho de 2016, ou seja, antes mesmo do prazo previsto de 180 (cento e \\ oitentánias. Entretanto, a própria regulação estipula que o prazo máximo para atingir os limites ' --/ estabelecidos na ICVM 555/2014 e no regulamento do fundo é de 60 (sessenta) dias, a contar da primeira integralização de cotas, para os fundos abertos. Sendo assim, a argumentação apresentada ###### Atate1aein lInnblra dn Ertidaaes dostiieruidos finam-h e de Capttab **www.anblma.conikr** **Mede laria. Avenida Revilalea do Chile, 230- 13 ~et 20031-919 - Ria de fama\* / - .5321 3014 1000 if az 211214 11900** ###### Sie Pude Aerdela das Nações Uni0as, 8.501 - 21' andai 3 : **0542S-010 - Ski Paute .1 SP - Nati'** a **45511 3411 420012.7 11 3421 4210** ![](img_p257_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:38 Número do documento: 20020615073534400000025546127 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:35 SIGILOSO Num. 27963758 - Pág. 142 ----- pela Camargue está fundamentada em um dispositivo contrário ao que é determinado pela própria regulação. 41. Não obstante ao fato de usar como prerrogativa de defesa uma clá sula do regulamento que é contrária à regulação de fundos, a Camargue também utilizap yjustificatiVa para alocar a totalidade dos recursos do fundo na aquisição exclusiva \\ esse 'tiverem -4) descumprimento a própria política de investimento do fundo, sua expectativa d»Itire o fun o alcançaria um patrimônio 10 (dez) vezes maior, perfazendo um montante de4t$ â(1:30.000,00 (cinquenta milhões de reais). Ademais, Camargue alega que a Gradual-Fera a úni coitS'dofürfdo. Ao analisar a ..".:"1 /2-.- \\\\. -----' ata de assembleia que deliberou pela incorpora "o do fundo4f1s40246 e 000247), a Área de --.."...., ,,,) / Supervisão verificou trata-se na verdade de su crição de cota por conta e ordem. Mesmo que a alegação datGarnargue que a Gradual na qualidade de única cotista e administradora do fundo fosse cons idrada e indicação de q e o retorno das debêntures superaria @ -,Nr \\\\ \\-/ o benchmark do fundo, é importan\\te'\\Pessaltar que conforme descrito no item 10 da seção li, o ) emissor das debêntures, ITS-A,àdo à radual ma vez que seus únicos sócios figuram também \\, como sócios da Gradu que i dicaNu POst'ericial conflito de interesses na indicação desse ativo / pela administradora. Áfncla co laçãoligação do emissor com a administradora do fundo, é fato que tal alocasào re o limit cle\\até 20% (vinte por cento) do patrimônio estipulado no regulamento do fundo. 413 legar hão ter identificado que referido ativo tem ligação com a administradora, a CL]( \\\\\\. argue demonstra ausência de diligência na aquisição do ativo, tendo em vista que no relatório de\\ - tíhg z enca ?nlhado pela própria Camargue como documento utilizado na análise do ativo é informado-que a emissora é administrada pela Sra. Fernanda Ferraz Braga de Lima e pelo Sr. Gabriel Paulo Ghvea de Freitas e que sua fonte de renda, preponderantemente, dá-se por meio de serviços prestados à Gradual CCTVM, entre outras citações que ligam a empresa a Gradual. ###### Ametaallo arnallefra i Entklaties das Mandas Financeiros de Cais **invw.anbirna.com.br** **lie de multe Avmssa RepOistlta do Chie, ZSO - 13' Anda, 20011-919 - mo de Inotte / n) orna aSS SI 3114 1600 I ias 2138a4 1960** ###### Sio Pado Avisada ess iaactaes Vicias, 8301- zr orlai ###### 54 .01 -Si. Polés, SP - lema 4$511 Mil 42001 az 11 NP 4230 ![](img_p258_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 1 ----- ANBIMA 45. Em resumo, a Área de Supervisão identifica ausência de diligência no exercício das atividades de gestão pela Camargue ao deliberar pela aquisição de 100% (cem por cento) do ett, patrimônio do fundo em um ativo ciente de que este descumpre 3 (três) condições estip0ladas na política de investimento do fundo, baseando-se: i) em uma cláusula do regulame9tbAue descüpre a regulação; ii) apenas na expectativa de que o patrimônio do fundo fosse aliMent q, a indicação do ativo realizada pelo administrador, que como demonstradanteri&t1erx possui ligação societária com o ativo. "1/4 \\ Por fim, com relação ao indicio de que a decisão de investimento na,debehture ITSY11 , foi deliberada por representante da Camargue sem a alçada e/Qui:responsabilidade para tal, apesar -44 da ausência do diretor responsável pela gestão, ficou,demobstradaue a-dettSão do investimento foi tomada por profissional com autorização dá: CVM Pat,aadrrilnistrantecursos de terceiros. O profissional em questão também foi indicado n4p árobjto do-Orocesso de adesão ao Código de 'C: Certificação da ANBIMA como um dosprofis utorizádos a atuar na gestão dos fundos, estando este em período de cumpt, ento do'terMo cie ,Adeofiação celebrado junto ao Conselho de Certificação para a obtenção da CeFtifícação de 'Gestores da ANBIMA ("CGA"). A ressalva a ser fi efetuada por esta Área de Supervisão é (ide Tal profissional cumula as atividades de gestão com as !tS\\ k atividades administratiVaS financeiras da empresa, í ç N. • 111.1.2. Graciu iál 4, os apurados em relação a Gradual, a Área de Supervisão entende terrfItèdemo rado- ' -indícios de ausência diligência no exercício das atividades de a Ministração. fund4de investimento, uma vez que permitiu aquisição da debentures 'Mn t4, - sem, a. adoção do,s,.procedimentos mínimos estipulados no Código de Fundos para a aquisição de ativos I representativos de dívidas ou obrigações não soberanas, uma vez que as demonstr,ações financeiras para esse emissor só foram auditadas em 17 de junho de 2016. 4 Quanto à aquisição das debêntures ITSY11, é importante considerar o fato de que a Gradual reconhece o desenquadramento na carteira do fundo Gradual IMA-B, todavia se manifesta AnotlasS0 liemPeipp Itas EntMatipe destdepactas Plissirec Ø.C3ØIbdS **aninv.anbimmom.br** 'Mó MittIPP Aveni, nilic t 010,230 - ir sPlor 20PS1-914Nr,8c }anato /RJ • Ikra5i1 +54 71=4 3800 I fn 213t4P960 Smio Ponto - 21 Avesda as nntlesUswas. andar 0S-4ZS-Ola -Sso PsuIp 1SP tSSITS01 420 Pu IP $471 ha ![](img_p259_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 2 ----- **\\2)?7** ###### I ###### ANBIMA apenas sobre o desenquadramento relacionado à concentração em 1 (um) único emissor de crédito privado. Entretanto, e importante ressaltar que conforme disposto neste Relatório, o fundo Gradual IMA-13 possui outros descumprimentos à sua política de investimento, a saber: (i) alocação tivos de emissão do administrador acima do limite máximo de 20% (vinte por cen 2 =. j O liquido; e (ii) possuir alocação em ativos de crédito privado não considerado como crédito de acordo com o rating mínimo estabelecido por, pelo met-ps, uma' ::daagencia's classificadoras de risco, adotando-se como base para referida classiSao a d Cjoisição do respectivo ativo pela carteira; (iii) possuir alocação em ativos dei;Cf•M ' tédito privad ma1 /4do limite máximo de 40% (vinte por cento) do patrimônio líquido. | 49. | Com relação ao descumprimento ao patrimônio liquido em ativos ligados ao admi;.. existe vinculo societário entre a Administra tz e a empresatemissora das debêntures, além do cr disposto no item 4243 da seção III 1 t»çtamhem debêntures (fls. 000257 a 000259),,e da admini | 26 c) (Vinte por cento) do om a afirmação de que destacar que os endereços da emissora das 000260 a 000279), à época da emissão | |---|---|---| | eram os mesmos. Apenas e | o de 20 que foi protocolado na JUCESP a- S.Iteraç | ou seja, data posterior a aquisição do ativo, é reço da sede da empresa ITSA, bem como a | | destituição de um de s | diretores. Ad.rnai | empresa GF System Tecnologia da Informação Ltda | | | (CNPJ: 17.985.974001-9 | ') indicada na escritura como garantidora da referida emissão | | possui comoisOcio o SrÇ | | ielPáulo Gouvea de Freitas Junior (fls. 000280 e 000281), que é um dos | | sócios d iret o r-es" riatGra | | ualmente importante destacar o fato da GF ter coma sede o endereço | residencial'dos socjos-diretores da própria administradora. Ou seja, o vinculo existente entre a ora da debênturej.e a Gradual fica claramente evidenciado, sendo assim, a aquisição da ade do patirj onio do fundo Gradual IMA-B em debêntures ITSY11 descumpre claramente seu Com relação ao rating da debênture, cabe destacar que o regulamento do fundo ual IMA-B prevê claramente que: 1..3 o FUNDO poderá aplicar até 40% (quarenta por cento) da sua carteira em quaisquer ativos ou modalidades operacionais de responsabilidade de pessoas físicas Assaclwan Rnid44a Fraldai:Sn dos Mertaan çinoncerot OU\*\* www.anblina,cornlar RI. de ~h\* AnRilira RepilatIca Chk, 250 onddr 2003.1-9n • Riu +.k / 45 21 Stit 0.00 iÇn1 04 1960 Sào holt\* Averula oRs triç0esttnidas.133.01- kr anda 5.0 Palia sP • ataNii \*SS11 1411 4\*001 roxl% 1473 4230 ![](img_p260_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 3 ----- **gfe)** ###### ANBIMA *ou jurídicas de direito privado ou de emissores públicos, ou outros que não a União Federal, desde que considerados de baixo risco de créditc4.1".* Área de Supervisão demonstra que o ativo teve classificação de rating B+, pôrtà)to"abaixer,do estipulado pelo regulamento (fls. 000007 a 000036). A nota atribuída para a debênture y, definida pela própria agência de rating da seguinte forma/1"../ a capacidade, de p *ento das* *obrigações é fraca. O risco é condizente com grau especulativo abaixo do grau. imento.* *Emissões e emissores com risco de crédito muito elevadol"...)(grifádosso)* algumas considerações enumeradas no relatório de rating da trisíÔdas debêntures, conforme segue: No entanto, o relatório de rating encaminhado pela Gradual (Os. 000161 a 0094163) à çk'N, 4'110,' 11A% Com relação ao aspecto econômico financeiro ecessário destacar */2? "i. É uma empresa de luções te,cnolagicas cujo objetivo é oferecer* *",,,,, softwares e/S'rviços orstvariados participantes do mercado : -. financeiro, corro. agentes autônomos, DTVMs, CCTVM, family office.s, g t&as, A egissorninda se encontra em fase de amadurecimento e que seus "." s financeiros não refletem uma posição seguro que exponha seu real rnpenhaigundada em setembro de 2012)* *issão da dívida tem como principal objetivo a captação de recursos ra financiar a compro de portfólios de empresas que atuem com soluções em sinergia com a proposta da emitente de integrar os sistemas das instituições financeiras.* *iv. o longo prazo de vencimento da emissão, o acúmulo de juros no período de carência para pagamento, as garantias atreladas aos desempenho da própria emissora e a única fonte de receita da ITS@ geram* 21,0224220422 Rre4912424 das É223200202 dos 02222~214 01241/1221422P020122221$ **www.anblina.carrthr** 1122 &Infra A2220222 ,124241,022 do Ch22, 250 - andar MUI -219 Rio dt katitni R; - 454 21 014 le00 1 FR% 21 540-24.09G1 Paol. 22,22/212 1422.1ts 1411042, 22421 - zr rade\*, 2244,41,21 - 242 P4.42 1 st, - Pras2 45511 mit 41•001Frx 8 sim 42so ![](img_p261_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 4 ----- EEN ``` Fl. 1549VOA/ 2019.0008122 /X\ ``` ###### ANUVIA 53. Impor ressaltar que a Gradual; valendo-se do dispositivo previsto no regulamento dChfundb *Fundar dese quadrado, será convocado Assembleia Geral de Cotistas para liquidação do \\\\---.---:-, )* *Ftindo, nos te rmes dá Instrução CVM .555/14[..)", que conforme já esclarecida anteriormente se* ( --^- \_trae uma clá ad\\ \\ usula contrária a regulação, busca demonstrar sua diligência informando que em 25 \\ \\'' de julho, ou-seja, antes mesmo do prazo previsto de 180 (cento e oitenta) dias o fundo foi \\ \\. -I, --...,\_...- convocaidp Assembleia Geral de Cotistas e deliberado pela incorporação cio Gradual IMA-13 pelo Oak Fun.doAel Investimento Renda Fixa Crédito Privado (CNN: 24.466.719/0001-80). ("Oak RF"). Nesse ..-- sentido, é importante esclarecer que o fundo Oak RF também possui como único investimento debêntures da ITSA, o que também descumpre sua política de investimento. Dessa forma, ao *incertezas quanto à capacidade de pagamento da divida. (7 anos a partir da data de emissão) o recente histórico operacional da ITS@ não proporciona uma visão segura sobre a rela situação financeira da empresa(histánc-Me resulta os negativos)* *a capacidade de pagamento da dívida fo tvente'baseada na geração de caixa frente à prestação de ser'viços paraas'ncsr as\\itituições ti clientes. (desafio em se firmar em um4rierccac\\iltamente etOmpetitivo e com grandes players já estabelecidos)* *a emissora só gera4ceita btravés da, restaçõe de serviços para a Gradual CCTVM.* *compara ,o-oaler totakda entasào de R$ 30 milhões com o PL de* *N\\ N\\ • de.7 outubro de(('S da emiksora ei&R$4,6 milhões, o ativo total em R$ 8,8* *'NN* *milhões o prejuízo de R$ 845 mil no mesmo exercício, a Liberum Ratings* **A N. '.%\\ /** *considera a desprego nolidade dos valores como fator que contribui <, Ç. \_...... negativamente para ,a avaliação.* ,Grad ai IMA-8 V..] se após 180 (cento e oitenta) dias do primeiro aporte, o ,0 *:* ###### ~tinto laraisielta da, Ceada*, das PAercialoa fkaneko e ala Caphsts **inntanbtma.com.br** ###### Motim hourtro Avenida República clo Cblie,230 .1V radar 20031-919 -Mode Web/EU - Brasil 4571 014 3000 I fax 2; Lt143960 ###### ~reto Avariai; dis *apeies Unidas, B301- 2F arda! 09.73-070 -SM Paulo SP - ernti 4$111471 4200 Ira x 111471040 ![](img_p262_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 5 ----- ``` Fl. 1550 \OV / ``` ###### ANBIMÀ incorporar o fundo Gradual IMA-B ao fundo Oal< RF, a Gradual apenas consolidou o mesmo investimento em um único CNPJ. Além de não afastar o indicio de irregularidade descrito acima, transferiu o desenquadramento apontado neste PAI, reforçando os indícios de falta dçàiligência enquanto administradora de fundos de investimento. 54. Apesar de a Gradual informar que: (i) apenas reconhece o relatório de Yating preliminar, que atribui a classificação de B+ para a emissão das debêntuses ITSA; (ii) de que em seus arquivos possui apenas o respectivo relatório com classifica o B+; e (H O\\ e somente teve "-- acesso a essa classificação de risco, diante das evidências e iresposLS apresentadas e à Gradual, a l P Área de Supervisão entende que tais justificativas são contestây \\, a ez que- a' própria Gradual reconhece o envio de relatório com classificação de ra"ig BBB+ ao custodiante do fundo Gradual ......- ,r) \\-----...." ----,L.\\, IMA-B, alegando que foi enviado de forma equivocada, ainda Contor e apurado pela área de / supervisão, o envio deste relatório foi efetu db,pelojSuperi tendente de Risco e Compliance da instituição (Sr. Aparecido de Sousa Lirna):-Ou seja, ,se o único relatório de rating preliminar da N, " \\ \\, /1 debênture ITSY11 ao qual a Grad , ahriforr - --;;;'`tqtà,,asseyso possui nota B+ e que em nenhum momento teve acesso ao relatórjo»%tting com\\nota BBB+, entende-se que não fica explicado o fato de a Gradual ter enviaer&;o\\altodi>ti \\e-Um dhumento com nota divergente dessa, exceto pelo ) ' 1,7 \\ .\\ - \\Ni/ fato de tornar o ativo legível à aquisiçãõ,pelokfundo, uma vez que o fundo Gradual IMA-B dispõe claramente em seiitegt'71kr%;"ier'o/"...atOWD (quarenta por cento) da sua carteira em quaisquer *\\\\\\\\b* direito *Sr-----'---.\\\\)\\\\)* *privado ou deteriiissores-plábícos, ou outros que não a União Federal, desde que considerados de* *\\N baixo risco,de-cré dito"* , *. Cabe-destacar que a atribuição de risco 13+ à debênture ITSY11 é classificada* \\\\\\ como risco de credito muito elevado pela própria Liberum Rating. *7----* | f " | 55. | As condutas descritas da Gradual, além de demonstrar sua falta de diligência | |---|---|---| | i | | ...2 | | \\ , | enquanto | administradora de fundos de investimento, se consideradas conjuntamente com o fato da | o míni/mb suspeita conservação de relatório de rating com nota divergente daquela atribuída pela ágênciá de classificação e a sua divulgação para o custodiante sem tratativas para solucionar o erro Ameixa., ,aredielva das Eatktides dos Mercados Romeno< de capitais **www.anbtma.contbr ito do Ameba Avenhts Rolo:ético 80 (Me, 230- 131andu 20031-919 • Alo Or Imoto /111- Orion +55 213814 31001 iax21 5E43960** Sio Prole ~dá das Naoles UnISs, MOI - 21' rdat 050S-0 ?a - São Palio /SP - tras11 .5511 3.4-71 4200 iria 11 $47,480 ![](img_p263_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 6 ----- em seguida, demonstram indícios de que a Gradual adotava condutas potencialmente nocivas à toda indústria de fundos de investimento e seus participantes. ###### IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS DO CÓDIGO DE FUNDOS SUPOSTAMENTE INFRIN CAMARGUE enquanto Gestora: **Art. 28, § 32, incisos I e II combinado com Art. 62, inciso 1 ti** s: Conforme descrição contida nos itens 3940 a 4647 da seção 111.1i *"As instituições devem desempenhar suoS'otribuições'buscandaoter,der aos objetivos* *descritos nos documentos do Fundo delnyeStiMento,,,Observada a regulamentação* *-* N1/4 *aplicável a cada tipo de Fundo, beit como a rômoção`e,divulgação de informações a eles relacionadas de forma tra drente/inclus'iWno que diz respeito à remuneração* *. 1-"' por seus serviços, visando semprejbo-àfácil e correto entendimento por parte dos investidores; (...) A ingtituicão-particiaonte Aestora do fundo de investimento é* *\\Jia* *responsável: I. pelastokçisões de MPestimenta e desinvestimento, segundo a política* *de investimentoftabeleckla no documento de cada fundo, conforme aplicável.* I. *Pelas respectivos" t4ens"' \\1/4 , F:-* *compio e venda de ativos financeiros e demais* *,t1* *modolidci operocionci incluihdo'aireitos creditarias.* Art. 29, incao VI d **de Fu dos: Conforme descrição contida no item 3839 da seção** **111.1.1** *venrodotor os seguintes procedimentos mínimos para as aquisições 1 'Cetros representativos de dívidas ou obrigações não soberanas rivado") paro os fundos que estão sob sua gestão: [.41/1. Adquirir apenas 7r»odo de emissores pessoas jurídicas, e que tenham suas demonstrações eiras auditadas anualmente por auditor independente autorizado pela CVIV1 anca* GMpJJAL enquanto Administradora: litaSeira S. ES1410.44. zieskiessels Flmact.S04002.12 **wintanblmatotn.br** Itisittanzélra Surda Reskticat& M.e; 230 55' arat 20021-222R d a0t\*12 / 4321 UI $2001242 215424950 São Pante A44024 22.24.05.51,44625,2.501 - ir an544 054245-0S Pnio 1W= .55 II 3411 /4110 I ra'1114114250 ![](img_p264_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 7 ----- Art. 62, inciso I do Código de Fundos: Pelos motivos descritos nos itens 4849 a 5253 da seção « *"As instituições devem desempenhar suas atribuições buscando atender a(âbletivos descritos nos documentos do Fundo de Investimento, observada "a "regulamentação* *\_4"* *aplicável a cada tipo de Fundo, bem como a promoção e divulgaçaade.Warmaçáe'S a,* *eles relacionadas de forma transparente, inclusive no que diz respeitdà. remurferaçao\\-. /* *por seus serviços, visando sempre ao fácil e correto entendimento' riparte't&* *investidores;"* t Art. 62, inciso II do Código de Fundos: Pelos motivos desentos nos ite e'S455, da seção mi. *"As instituições participantes devem sfer -.d og..suas atribuições e responsabilidades em relação aos fundos e n o, as seguintes regras de regulação e melhores práticas: (1 11. cumprir todas- S;Jíbas obrigações, devendo empregar, no exercício de suâ4tividade, o cüidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensa à adrnirnstioção de seUS'próprias negócios, respondendo por quaisquer infraçõe irrepularidaties gyétvenham a ser cometidos durante o* -1/4'4' *período em que p algurtrdos seços previstos no §1° do art. 2° deste* *Código."* Art. 6°, inciso IV dótódigo d crOs motivos descritos no item 5556da seção 111.1. *"As instituições participantes devem evitar práticos que possam vir a prejudicar* a *indúStridde Modos de investimento e seus participantes, especialmente no que tange os deveres\_ e direitos relacionados às atribuições especificas de cada urna dos es purticipantes, estabelecidos em contratos, regulamentos e na legislação* Área de Supervisão da ANB1MA. São Paulo, 29 de novembro de 2016. A9,90C1300 What itaa End4a4s dpila~sfinadrOtOCOOSAIS **wanv.anblmatom.br** Pd. de Janeiro Amoldo RomMolico tlo au, 230 - 13' andar 2005t-MO - Po Paneiro R, - Wasfl 415 21 3$14 3$00 1 f• ox 211$143,00 st P. Awnkia e's)O,Rç0e3t0ic•a5.1. 21" 0544»0'd 5,5, PSoI Slo 4511 5411 4240 ra\* » 56714250 ![](img_p265_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 8 ----- ``` 2019.0008122 Da ``` ###### ANBEMA Guilherme Benaderet Soraia Amaral Barros Superintendente Gerente Supervisão de Mercados Supervisão de Mercados Considerando as informações apresentadas pela Institu• ição Particinnte e a) ants a'ArS, de Supervisão, nos termos do art. 92, parágrafo único, inciso lyfol. C;\\algo do ;\\Processos, a ***I*** anifesta-\\ e aqui nos sentido de que foram observados os aspectos formais 22) Pro\\ cedimento Ora Apuração de "\\) Irregularidades a que se refere este relatório. Soraya Alves Assessoria Jurídica is\\ ###### Anot1000 Bradkilta das Entidades cloS10mados Fim:nato e de Capitais **www.a nblma. contb r** ###### RS de infra Pven103Repetffira do Clee, 230 - 13 ardit 20011-919 - Rb, de Mmrto / R1 • tingi .33 21 3314 12001 Faz 213013 3960 ###### Sb Pado AstnIda <10514.30•31.1nIctas, 8301- 211 2niat 054n- oro .540PbJtJSP - .3311 3411 42001 rir 112471 4230 ![](img_p266_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 9 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO Memorando n°6768/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP Em 21 de junho de 2018. Ao Excelentíssimo Senhor Corregedor Regional da SR/PF/SP Assunto: Registro de notitia criminis Solicito a V.Exa o registro de notitia criminis para apurar os delitos previstos nos artigos 4°, 5°, 6° e 7°, III, da Lei n° 7.492/86, artigo 304 do Código Penal, artigo 2°, da Lei n° 12.850/2013 e artigo 1°, da Lei n°9.613/98, praticados, em tese, por FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA, GABRIEL PAULO GOUVÊA DE FREITAS JUNIOR, MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA, WENDEL DE SOUZA SILVA e FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA. Ressalto que se trata de desmembramento dos autos da Operação Encilhamento (IPL 004/2017), para apurar especificamente a conduta do núcleo criminoso acima elencado em relação à emissão das debêntures sem lastro pela empresa ITS@ ITS @ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S/A e aquisição por diversos fundos de investimentos sob a administração/gestão dos investigados. Por fim, informo a urgência no pedido em razão de réu preso preventivamente. Atenciosamente, RINA URA Delegada de al Classe Especial - Matricu a n 10.155 IPL N°0004/2017-li ![](img_p267_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 10 ----- Aos 21 dia(s) do mês de junho de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento despacho retro, apenso a estes autos o APENSAMENTO do: o relatório apresentado nos autos do IPL instaurado nesta data em razão de desmbramento da presente investigação para apurar as condutas dos integrantes do úcleo da GRADUAL relacionadas à emissão das debêntures ITSY11 e aquisição das tsm,.. • • 'os de investimento administrados/geridos por membros deste núcleo, re bendo a esignação de APENSO XLIX, do que, para constar, eu, Federal, Class- '" p: tal, matricula n° 10.152, lavro este termo. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO TERMO DE APENSAMENTO Apenso XLIX ARLOS ALEXANDRE BONFIM SELVINO, Escrivão de Policia IPL N°0004/2017-li ![](img_p268_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 11 ----- 01 PARA USO DO GED MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLICIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | 02 CHAVE BIC `SR/PF/SP` 04 REGISTRO FEDERAL 3 TIPO 05 DELEGACIA! ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 7 UF SP | 08Í NUMERO DO IPL I TC | 09 DATA INSTAURAÇÃO | I | DATA AUTUAÇÃO | 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO | |---|---|---|---|---| | 4/2017-11 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO | ._._. 12/01/2017 | X | 12/01/2017 | 21/06/2018 | ###### WENDEL DE SOUZA SILVA 5 16 ALCUNHA(S) 17 NOME DO PAI Delcio Seveirno da Silva IS NOME DA MÃE Noemi de Souza Lima Silva 9 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO M 14/08/1974 São Paulo 1 23 PAÍS DE NASCIMENTO 24 PAIS DE NACIONALIDADE Brasil Brasileira | 25 1 DOCUMENTO | 26 NUMERO | 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR | 28 UF | |---|---|---|---| | Carteira de Identidade | - 24.126.875-8 | - SSP | SP | 'CPF [ TÍTULO DE ELEITOR I ZONA / SEÇÃO 1 i PROFISSÃO 14779784883 Assistente Juridico 2 ENDEREÇO RESIDENCIAL rua Barão do Triunfo 843, casa São Paulo SP 33 ENDEREÇO DO TRABALHO Avenida Presidente Jucelino Kubitschek 1909, 19° andar São Paulo SP 34 NOME DA VITIMA SISTEMA FINANCEIRO SISFIN 35 1 INFRAÇÃO PENAL Art. 4 Lei 7492/1986; Art, 5 Lei 7492/1986; Art. 6 Lei 7492/1986; Art. 29 CP; Art 2 Lei 12850/13 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA E OBSERVAÇÕES 1 ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 42 Á NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATURA BONFIM 48 1 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47 1 ASSINATURA KARINA MURAKAMI | 481 CÚTIS | 49 1 COMPLEIÇÃO | 50 1 ALTURA | |---|---|---| | SI 1 GRAU DE INSTRUÇÃO | 52 1 TATUAGEM! DESCRIÇÃO | 53 1 DEFORMIDADE | Ensino Superior - Graduac .215 1 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI PESQUISAS E CONSTA PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS CRIMINAL El NADA CONSTA PPF: LI CONSTA - RF: L J / / ESTRANGEIRO ###### . NADA CONSTA OUTROS USUÁRIO AFIS: | Data: / / SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA PPF INCLUÍDO ![](img_p269_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 12 ----- 01 PARA USO DO GED 02 crave Bic `SR/PF/SP` MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLICIA FEDERAL `2019.0008122` 5 INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO 174 = 7 a] BOLETIM \_ DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | [=™ £5.1 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL 'PROCESSO **ii\_6.1** CIDADE **\_** 27 1 1 UF icd NÚMERO DO IPL / TC [dg DATA INSTAURAÇÃO TC 1 E 13 DATA AUTUAÇÁO 141DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO **1011/31- 1** 1 **4/2017-11 12/01/2017 X** 12/01/2017 21/06/2018 .1d NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### L FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS 16 ALCUNHA(S) I 171 NOME DO PAI Paulo César de Lima 15 1 NOME DA MÃE Mansa Ferraz Braga de Lima t SEXO 201 DATA DE NASCIMENTO 2[ j j LOCAL DE NASCIMENTO 221 UF F 07/11/1967 São Paulo 3 PAIS DE NASCIMENTO 24 PAIS DE NACIONALIDADE Brasil brasileira | 2§.1 DOCUMENTO | 1 26 1 NÚMERO | 1 27 1 ÓRGÃO EXPEDIDOR | 28 1 UF | |---|---|---|---| | Carteira de Identidade | 17.897.264-2 | SSP | SP | CPF 30 I TITULO DE ELEITOR (ZONA / SEÇÃO I21.1 PROFISSÃO 11775311864 Economista .12.1 ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua Puréus, n.° 479 São Paulo SP 33 1 ENDEREÇO DO TRABALHO Av. Juscelino kubitchk, n° 506° andar São Paulo SP J 3NOME DA VITIMA SISTEMA FINANCEIRO SISFIN 351 INFRAÇÃO PENAL Art. 4 Lei 7492/1986; Art. 5 Lei 7492/1986; Art. 6 Lei 7492/1986; Art. 7 inciso III Lei 7492/1986; Art. 29 CP; Art. 304 CP; Art. 2 § 3 Lei 12850/13 36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 1..3.2j DATA DO FATO 1,d, HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA Crime ti 40 OBSERVAÇÕES 'ASSINATURA DO INDICIADO id NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 431 ASSINATURA 44 NOME DO ESCRIVÃO 5 ASSINATURA BONFIM al NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÕRIO a. ASSINATURA KARINA MURAKAMI | 401 CÚTIS | al COMPLEIÇÃO | 125 i ALTURA | |---|---|---| | GRAU DE INSTRUÇÃO 51 | lal TATUAGEM / DESCRIÇÃO | H DEFORMIDADE | Ensino Superior ou Sequen 5J1MEIOS EMPREGADOS 1 551 LOCAL DA OCORRÊNCIA pi sMODUS OPERANDI l PESQUISAS PESQUISA NOMINAL/ SINIC DATA CONSTA CRIMINAL PESQUISA AFIS el NADA CONSTA PPF: Ej CONSTA. RF: / / ESTRANGEIRO Li NADA CONSTA OUTROS USUÁRIO AFIS: Data: / /\_ SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA PPF: 1:1 INCLUIDO ![](img_p270_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 13 ----- 01 PARA USO DO GED 021 CHAVE BIC `SR/PF/SP` 7 MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLÍCIA FEDERAL `2019.0008122` INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO 04 REGISTRO FEDERAL BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | TIPO 3 | 05 1 DELEGACIA / ORGAID INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 07 UF 08 1 NÚMERO DO IPI / TC 09 DATA INSTAURAÇÃO IEL TC 12 1 E 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO **4/2017-11 12/01/2017** X 12/01/2017 \_ 21/06/2018 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR ALCUNHA(S) NOME DO PAI 17 Gabriel Paulo Gouvea de Freitas 18 NOME DA MAE Dirce Eustaquio Gouvea de Freitas | 19 1 SEXO | _ 20 DATA DE NASCIMENTO | LOCAL DE NASCIMENTO | |---|---|---| | M | 05/11/1958 | SÃO PAULO | 23 1 PAIS DE NASCIMENTO 24 PAIS DE NACIONALIDADE Brasil Brasileira | 25 1 DOCUMENTO | 26 NUMERO | 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR | 28 UF | |---|---|---|---| | Carteira de Identidade | 6006199 | SSP | SP | CPF 301 TÍTULO DE ELEITOR! ZONA! SEÇÃO PROFISSÃO 31 01680995863 ADMINISTRADOR FINANCEIRO 32 1 ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua Pureus, 479 SÃO PAULO SP ENDEREÇO DO TRABALHO 33 34 1 NOME DA VITIMA SISTEMA FINANCEIRO SISFIN INFRAÇÃO PENAL 35 Art. 4 Lei 7492/1986; Art. 5 Lei 7492/1986; Art. 6 Lei 7492/1986; Art. 7 inciso III Lei 7492/1986; Art. 29 CP; Art. 304 CP; Art. 2 Lei 12850/13 36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 3 7 DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA - Crime 40 OBSERVAÇÕES ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 431 ASSINATURA 42 t4 NOME DO ESCRIVÃO1 45 1 ASSINATURA BONFIM ai NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÕRIO 471 ASSINATURA KARINA MURAKAMI 15 | CÚTIS | 49 COMPLEIÇÃO | 50 ALTURA | |---|---|---| | 51 1 GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior- Graduaç | 521 TATUAGEM / DESCRIÇÃO | 53 DEFORMIDADE | | Á MEIOS EMPREGADOS | 55 LOCAL DA OCORRÉNCIA | 56 MODUS OPERANDI | PESQUISAS || 1 CONSTA PESQUISA NOMINAL! SINIC DATA PESQUISA AFIS [CRIMINAL 13 NADA CONSTA PPF ###### NI CONSTA - RF / / [ESTRANGEIRO [TJ NADA CONSTA OUTROS ] USUÁRIO AFIS Data / / |= SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA [J PPF INCLUÍDO ![](img_p271_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 14 ----- ``` Fl. 1559 \.1 ``` j PARA USO DO GED 02 CHAVE BIC ``` 01 SR/PF/SP ``` MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLICIA FEDERAL `2019.0008122` **ter I Nk41:7** J INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO REGISTRO FEDERAL 1 03 TIPO BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 5 DELEGACIA / CIRC./4 INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 1261 CIDADE 07 UF SP | 88 NÚMERO DO IPL / TC | DATA INSTAURAÇÃO | DATA AUTUAÇÃO | 14 1 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO | |---|---|---|---| | - 4/2017-11 id NOME COMPLETO DO INDICIADO | 12/01/2017 | 12/01/2017 | 21/06/2018 1 | ###### MEIRE BONFIM DA SILVA POZA **(** H ALCUNHA(S) 2.1 NOME DO PAI Etevaldo Carvalho da Silva NOME DA MÃE Maria de Lourdes Bomfim Silva SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 2 LOCAL DE NASCIMENTO 19 22 F 24/02/1970 São Paulo 231 PAIS DE NASCIMENTO 4 1 PAIS DE NACIONALIDADE Brasil Brasileira | DOCUMENTO | 28 NÚMERO | 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR | 8 UF | |---|---|---|---| | Carteira de Identidade | 18412045 | SSP | SP | CPF TITULO DE ELEITOR / ZONA /SEÇÃO PROFISSÃO 3 11293447897 Contadora 2 1 ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua do Orfanato, 411 Apto 101 São Paulo SP 31 ENDEREÇO DO TRABALHO NOME DA VITIMA 44 SISTEMA FINANCEIRO SISFIN INFRAÇÃO PENAL 15 Art. 5 Lei 7492/1986; Art. 7 inciso III Lei 7492/1986; Art. 29 CP; Art. 1 Lei 9613/1998; Art. 2 Lei 12850/13 3Ã1 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL i DATA DO FATO 12§i HORA DO FATO 38 DIA DA SEMANA kz al OBSERVAÇÕES .1 ASSINATURA DO INDICIADO 421 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 44 NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATURA BONFIM 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGAT61410 47 ASSINATURA - KARINA MURAKAMI CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO ALTURA a] 153 1 DEFORMIDADE GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO. - Ensino Superior ou Sequen 55 84 MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA ODUS OPERANDI 55 PESQUISAS || CONSTA PESOUISA NOMINAL! SINIC DATA PESQUISA AFIS CRIMINAL 9 NADA CONSTA PPF: **e CONSTA - RF:** / / ESTRANGEIRO [J ) NADA CONSTA || (OUTROS USUÁRIO AFIS: | Data' / / 0 SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA PPF: 1LJ INCLUIDO ![](img_p272_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 15 ----- ``` pes Fl. 1560 ``` 01 E PARA USO DO GED 02 1 CHAVE BIC a `SR/PF/SP` MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Ian POLICIA FEDERAL `2019.0008122` ! INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO i 04 1 REGISTRO FEDERAL , BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL [o3 TIPO J . | 051 DELEGACIA /1242GÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO | | DELECOR/SR/PFISP SIGILOSO | CIDADE SÃO | 7 UF PAULO SP | |---|---|---|---|---| | 051 NUMERO DO IPL TC | 9 DATA INSTAURAÇÃO _ | I | DATA AUTUAÇÃO | 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO | | 4/2017-11 15NOME COMPLETO DO INDICIADO | 12/01/2017 | X | 12/01/2017 | 21/06/2018 | ###### FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA 15ALCUNHAIS) 1 17 NOME DO PAI ACIDONEO FERREIRA DA SILVA ie NOME DA MÃE Wanda lzilda Fernandes da Silva 19I SEXO 20DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO 2 M - 22/04/1980 SÃO PAULO 231 PAIS DE NASCIMENTO 24 I PAIS DE NACIONALIDADE Brasil Brasileira | 251 DOCUMENTO | 26 NÚMERO | ÓRGÃO EXPEDIDOR | UF | |---|---|---|---| | Carteira de Identidade | - 29342415 | ----- SSP | -SP | CPF 30 ! TITULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO 21979174806 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL RUA SAID AICH, 277, AP 11 SÃO PAULO SP 33I ENDEREÇO DO TRABALHO 34 1 NOME DA VITIMA SISTEMA FINANCEIRO SISFIN 351 INFRAÇÃO PENAL Art. 4 Lei 7492/1986; Art. 5 Lei 7492/1986; Art. 6 Lei 7492/1986; Art. 29 CP; Art. 2 Lei 12850/13 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 7 DATA DO FATO HORA DO FATO | 59 DIA DA SEMANA 35 Crime 01 OBSERVAÇÕES ASSINATURA DO INDICIADO 421 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA ,I4NOME DO ESCRIVÃO 45! ASSINATURA BONFIM al NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÕRIO 47! ASSINATURA ###### KARINA MURAKAMI | 48 I CÚTIS | 49I COMPLEIÇÃO | 50I ALTURA | |---|---|---| | 51 GRAU DE INSTRUÇÃO | 52I TATUAGEM / DESCRIÇÃO | 53 I DEFORMIDADE | 54! MEIOS EMPREGADOS 551 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 ! MODUS OPERANDI PESQUISAS PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA E CONSTA PESQUISA AFIS LI NADA CONSTA CRIMINAL PPR J CONSTA - RF: / / ESTRANGEIRO [J NADA CONSTA -, OUTROS I USUÁRIO AFIS Data' / / SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA PPR INCLUIDO ![](img_p273_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 16 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA DE: FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA AO(s) 21 dia(s) do mês de junho de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Policia Federal, Classe Especial, Matricula n° 10.155, pelo(a) mesmo(a) foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a) indiciado(a) com base nos dados constantes às folhas dos autos. NOME: FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: PAI: ACIDONEO FERREIRA DA SILVA MÃE: Wanda Izilda Fernandes da Silva DATA DE NASCIMENTO: 22/04/1980 NATURALIDADE: SÃO PAULO/SP PROFISSÃO: INSTRUÇÃO: DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 29342415 - SSP/SP CPF: 21979174806 TITULO DE ELEITOR: Zona: Seção: RESIDÊNCIA: RUA SAID AICH, 277, AP 11 - - - SÃO PAULO - SP - CEP - FONE Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo CARLOS ALEXANDRE BONFIM SELVINO, Escrivão de Policia Federal, Classe Especial, Matricula n° 10.152, que o lavrei. AUTORIDADE ESCRIVÃO(Ã) IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 1 ![](img_p274_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 17 ----- Rub: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SA0 PAULO CERTIFICO que o prazo de pe vencido. O referido é verdade e d mês de junho de 2018. Eu, GRANDINI, Escrivão de Policia F 10.279, que a lavrei. Ao(9) 25 dia(s) do mês de junho tti• 20 Senhor(a) Delegado(a). Eu, GRANDINI, Escrivão de Policia je 10.279, que o lavrei. Junte-se aos autos a decisão dê prorrogação do prazo pelo MM Juiz da 6a VCF/SP; Apenas para registro, consigno, que foi feito o desmembramento da investigação no tocante aos fatos relacionados -ao investigado preso GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, com instauração do IPL 106/2018 e apresentação do relatório final à JF em 22/06/2018; Considerando o término do prazo de permanência do feito em sede policial, remetam-se os autos ao MPF, a quem solicito novo prazo para continuidade das investigações; Cumpra-se. Ac(8)25 dia(s) do mês da Autoridade. Eu Escrivão de Polic Acksi 25 dia(s) do mês de jun GRANDINI, Escrivão 10.279, que o lavrei. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP **CERT** i3; O 4>°:-.> c ótkf c L''U *,"?'* D&tP cia dyr. tos em Cartório está e S- P, aos 25 dia(s) do AUGUSTO PERA77I e Especial, matricula n° stes autos conclusos a(o) EZAR AUGUSTO PERAZZI Classe Especial, matricula n° São Paulo/ KARI Dele Classe Esp ho de 2018. KAMI SOUZA °lida Federal atricula n° 10.155 18, recebi estes autos com o Despacho CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDINI, Classe Especial, matricula n° 10.279, que o REMESSA ço remessa destes autos ao . Eu CEZAR AUGUSTO PERAZZI ai,. Classe Especial, matricula n° IPL N° 0004/2017-11 | fls. 1 / 1 ![](img_p275_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 18 ----- PODER JUDICIÁRIO ###### JUSTIÇA FEDERAL **TERMO DE AUDIÊNCIA** | **AUTOS N'\_0004692-74.2018.403.6181** Aos 11 de junho de 2018, na Sala de Audiência da 6' Vara Criminal Federal de Sr Paulo/SP, Suada na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 25, nesta cidade de São Paulo, presente o Mit Juiz Pederal DR. JOÃO BATISTA GONÇALVES, comigo Secretário de Audiências, adiante nomeado, foi feito o pregão da audiência referente aos autos de ti0 0004692.74,2018.403.6181. Aberta a AUDIÊNCIA DE **APRESENTAÇÃO DO PRESO AO jurz, instituída pelo mi, 66, parágrafo únieo, da Lei 5.010 de 30 de** Maio de 1966 e parágrafo único do art. 22, da Lei 12.850 de 02 de Agosto de 1113, e apregoadas as partes, presente a Procuradora da República DRA. THAMEA DANELON VALIENGO e os advogados constituídos DR. LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - OAB/SP 45233, DR. EURO **BENTO MACIEL FILHO - OAB/SP 153714/512 e DR. RENATO GUSTAVO ALVES COELHO - OAB/SP 18903, que atuam na defesa do custodiado GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS** ###### JUNIOR, Dada a palavra ao advogado constituído foi dito que conforme gravação audiovisual. ###### Em Seguida, pelo Ministério Público Federal foi dito que conforme gravação audiovisual. **Logo após, dada a palavra ao advogado constituído foi dito que: conforme gravação** audiovisual. **Pelo MM, Juiz Federal foi decidido: Ante a manifestação do Ministério Público Federal, INDEFIRO 0 PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDO PELA DEFESA NESTE ATO E ACOLHO O PLEITO POLICIAL, PRORROGANDO O PRAZO PARA - MAIS 15 (DIAS) PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. Oficie-se a Auiotidade Prisional para que o custodiado tenha acesso aos seus medicamentos e a agasalho ADA MAIS. São** Paulo, 11 de junho de 2018. Lido e adiado conforme, vai devidamente assinado. Eu, **RF 7113,** Ter. jod., digiceL *t* ###### JUIZ FEDERAL . ~ ###### PROCURADORA DA REPÚBLICA DL LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES -0A13/SP 45233 (ad **DR. EURO BENTO MACIEL FILHO - OAB/SP 153714/10(advogado) DL RENATO GUSTAVO ALVES COELHO - 0AB/fie 18903 (ativo** 5 do) GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR (custodiado) ![](img_p276_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 19 ----- `SR/PF/SP` SR/PF/SP Rul Y2)99 K SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO TERMO DE APENSAMENTO APENSO XI (Volume IV) Aos 26 dia(s) do mê de junho de 2018, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da DELECOR/SR/PF/SP apenso a estes autos, em contunuidade ao apenso XI, volume III, as peças relativas às petições, vias, termos de vistas e procurações relativas aos advogados que atuam nos autos, receben, o tesignação de APENSO XI - VOLUME IV, do que, para constar, eu, CARLOS ALEXANDRE BONFIM SELVINO, Escrivão de Policia Federal, Classe spe ial, matrícula n° 10.152, lavro este termo. IPL N°0004/2017-li ![](img_p277_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 20 ----- Rul SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### REMESSA Aos 26 dia(s) do mês de junho de- 018, faço remessa destes autos ao Ministério Público Fyet( ai em SÃO PAULO, com **solicitação de novo prazo pa** con lusão das investigações. Eu CARLOS ALEXANDRE BONFIM SELVINO criva° de Policia Federal, matrícula n° 10.152, Classe special, o lav ei. IPL N°0004/2017-li ![](img_p278_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 21 ----- Rub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 001398 MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP DESPACHO Junte-se ao apenso XLVIII o ofício da BSM;-/ Junte-se ao apenso XI as petições dos advogados e certidões de vistas; Junte-se ao apenso XVI as cópias dos documentos encaminhados por email pela Delegacia de Piracicaba, referentes ao cumprimento do MBA e oitiva de EDMILSON VENCESLAU FERREIRA JUNIOR Junte-se aos autos: o memo 3958/2018; o laudo do IML de GABRIEL; os boletins de identificação criminal de FERNANDA, GABRIEL, MEIRE, WENDEL e FABRiC10; o MEMO 722/2018; o termo de constatação e lacração; os laudos de informática (conforme ordem cronológica) e os laudos de perícia nos veículos, acautelando-se as chaves no depósito desta DELECOR; e os termos de declarações de ELISANGELA KATIA CAPASSI, MARIANA GROTH ADÃO e GILMARA DOS SANTOS GOMES; Após, conclusos. São Paulo/SP, 26 de julho de 2018. RI tMUrk s5Q$7jç- Delegd- Federal Classe Espe a n° 10.155 ###### DATA | Ao(9)26 dia(s) do mês d da Autoridade. Eu, | 3 | e 2018, recebi estes autos com o Despacho MbRIO GUSTAVO PEREIRA GOMES JR, | |---|---|---| | Escrivão de Policia F | 2 | asse, matricula n° 18.086, que o lavrei. | IPL N°0004/2017-li ![](img_p279_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 22 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Memorando n°3958/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP OPERAÇÃO ENCILHAMENTO Em 16 de abril de 2018. Ao(A): AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL WANDERLEY BERGAMIM DE OLIVEIRA Assunto: Encaminha Material para Análise Ref.: 3958/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP A fim de instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11- SR/PF/SP, encaminho os documentos apreendidos nos alvos abaixo indicados, para análise e relatório: | 29 30 | IPSMI - RPPS de Itaguaguecetuba RPPS de Osasco | | |---|---|---| | 31 - 32 | IPREJAN - RPPS de Jandira IPMS - RPPS de Suzano | ..., | | 33 34 | PORTOPREV- RPPS de Podo Ferreira FAPS - RPPS de São Sebastião | | | 35 36 | IPASP- RPPS de Piracicaba ASSISPREV - RPPS de Assis | | | 37 38 | HORTOPREV - RPPS de Hortolândia PAULIPREV - RPPS de Paulinia | | | 39 40 | 1PESPEM - RPPS de Paranapanema 1PRERIO - RPPS de Rio Negrinho | | | 41 42 | ANGRAPREV - RPPS de Angra dos Reis PREVICAMPOS - RPPS de Campos dos Goytacazes | | | 43 44 | PREVIDE PREVI Japeri | | | 45 46 | Colombo Previdência RPPS de Pinhais | | | 47 48 | IPRESMAT - RPPS de São Mateus do Sul RPPS de Palmeira | . | | 49 _ 51 50 | IMPRO - RPPS de Rondonepolis | | IPREMB - RPPS de Betim 52 IMPAS - RPPS de Santa Luzia 53 RPPS de Pouso Alegre 54 PREMU - RPPS de Uberlândia 55 RPPS de Novo Gama Atenciosamente, INA elegad de 1' Classe - Matncu ![](img_p280_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 23 ----- ne SEI .; • C52 lowel - a ct `Fl. 1568` Cr SEC ###### SECR MIA DA SEGURANÇA PÚBLICA .EN NCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA INs-nmo MÉDICO-LEGAL ###### 24/05/2018 07:14:10 Laudo de lesão corporal cautelar N° 188354/2018-GDL **Identificação: GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR** Foi examinado/a nesta data, atendendo a solicitação da autoridade que registrou o fato através do/a BO - 0/2018 da/o DEP. POLICIA FEDERAL. Nome do pai informado: GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS. Nome da mãe informado: DIRCE EUSTACHIO GOUVEA, sexo MASCULINO, nascido/a em 05/11/1958 com idade de 59 ANOS, natural de/o SÃO PAULO, residente à NÃO INFORMADO, complemento: NÃO INFORMADO, bairro NÃO INFORMADO, portador/a do RG: 6006199 . ###### Histórico: EXAME CAUTELAR Informa o(a) policial acompanhante que o(a) examinado(a) trata-se do indivíduo identificado(a) na requisição encaminhada a este Instituto. 0(A) examinado(a) ao ser perguntado sobre possíveis lesões informou que fez cirurgia de hérnia inguinal há 1 semana . ###### Descrição: Discussão e Conclusão: Resposta aos quesitos: Curativo oclusivo na região umbilical . Não há no momento deste exame, lesões corporais recentes de interesse med Primeiro: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do examinado? **Não.** Segundo: Qual a natureza do agente, instrumento ou meio que a produziu? **Prejudicado.** Terceiro: Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel? **Prejudicado.** Quarto: Resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias; ou perigo de vida; ou debilidade permanente de membro, sentido ou função; ou antecipação do parto? **Prejudicado.** Quinto: Resultará incapacidade permanente para trabalho, ou enfermidade incurável; ou perda; ou inutilização de membro, sentido ou função; ou deformidade permanente ou abortamento? **Prejudicado.** DATA DA CONCLUSÃO: 24/05/2019 001400 2 i H DELC.F:N/sFacippisf, 2 REUSTRC-N N2 GO DATA 9,0 1 K z ES £ 2 | | El | |---|---| | S ° © £ | 33% Eis HE gE 83% 25g 2Zz | | Página ide I | 33 g 20a Quid | ![](img_p281_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 24 ----- ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL M3 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL A Sua Senhoria o Senhor Médico Legista - IML Senhor Médico Legista, Apresento a Vossa Senhoria GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, de nacionalidade brasileira, natural de São Paulo, nascido aos 05/11/1958, filho de Dirce Eustachio Gouvea e de Freitas e Gabriel Paulo Gouvea de Freitas, documento de identidade n°. 6.006.199 SSP/SP e CPF n°016.809.958- 63, preso em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva, para ser submetido a Exame de Lesões Corporais, com o escopo de recolhimento em estabelecimento prisional. 24 fri,3,13 2C13 Atenciosamente, **dli'Utut~** 5-' De : !ad. \*e Policia DEL ri táta t200\_"or R PF/S cse coarri .00 DeSe9 ot 363 dg° egít ![](img_p282_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 25 ----- SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA ###### SUPERINTENDÊNCIA DA POLICIA TÉCNICO-CIENTÍFICA INSTITUTO MÉDICO-LEGAL *Dados da Origem:* ###### PROTOCOLO ICD: **BO:** 0/2018 **REQUISITANTE:** DEP. POLICIA FEDERAL *Identificação do Laudo:* ###### EPML Centro ###### LAUDO PERICIAL 188354/2018 *Dados da Ocorrência:* | NATUREZA: | LESÃO CORPORAL CAUTELAR | |---|---| | LOCAL DO EXAME: | Rua Teodoro Sampaio, 151 | | DATA DO EXAME: | 24/05/2018 | | ENVOLVIDO(S): | N/C | *Destinatário:* ###### DEP. POLICIA FEDERAL *Identificação do(a) Periciado(a):* ###### GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR ###### MÉDICO(A) LEGISTA: Marcia Fabio Bassanezi Marcio Fabio Bassanezi - CRM: 98551 MEDICO (A) LEGISTA DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA MP N° 2.200-2/2001 DE 24/08/2001 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA Rua Teodoro Sampaio, 151 188354/2018 Telefone: +55(11) 3088-7588 - www.policiacientifica.sp.gov.br 3 g AUTEN’ A SOBRE RES P z g g H i 8 a 5 5 EH El 3 2 i g g = z E § ORIGINAL 3 3 DIGITAL DO £ g a COPIA #### 8 ASSINATURA E z #### DOCUMENTO z g 2 g SUA = 3 g DE ESSE g E ![](img_p283_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 26 ----- # irZ6T 'TIO 'OTO ``` Wd Fl. 1571 ``` 01A PARA USO DO GED 021 CHAVE BIC MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLICIA FEDERAL `2019.0008122` INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO vr-rt, REGISTRO FEDERAL BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | TIPO 06 CIDADE 07 UF 05 1 DELEGACIA ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO - SÃO PAULO SP DATA INSTAURAÇÃO DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUAR O 08 NUMERO DO IPL / TC 4/2017-11 12/01/2017 12/01/2017 21/06/2018 15 1 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS 16 ALCUNHA(S) 17 E NOME DO PAI Paulo César de Lima 18 1 NOME DA MAE ' • --- 21 LOCAL DE NASCIMENTO U 10 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO SP - F - 07/11/1967 São Paulo 231 PAiS DE NASCIMENTO 24 PAÍS DE NACIONALIDADE Brasil brasileira 26 NUMERO 27 ORGA0 EXPEDIDOR 28 UF 251 DOCUMENTO - 17.897.264-2 SSP - SP Carteira de Identidade 29] CPF 301 TITULO DE ELEITOR] ZONA] SEÇÃO 311 PROFISSÃO 11775311864 Economista 32] ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua Pureus, n.° 479 São Paulo SP 33 1 ENDEREÇO DO TRABALHO Av. Juscelino kubitchk, n° 50 6° andar São Paulo SP 341 NOME DA VITIMA SISTEMA FINANCEIRO SISFIN 35] INFRAÇÃO PENAL Art. 4 Lei 7492/1986; Art 5 Lei 7492/1986; Art. 6 Lei 7492/1986; Art. 7 inciso III Lei 7492/1986; Art. 29 CP: Art. 304 CP; Art. 2 § 3 Lei 2850/13 DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL *II* - Crime 40] OBSERVAÇÕES 744.49//il 91 ASSINATURA 00 INDICIADO / 42 E NOME COMPLETO 00 IDENTIFICADOR 43 1 ASSINATURA 44 1 NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATUR • - BONFIM 45 1 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO 4 ASSIN, "A KARINA MURAKAMI | 48 1 CÚTIS | 491 COMPLEIÇÃO | F | ALTURA | |---|---|---|---| | 51 1 GRAU DE INSTRUÇAO | 52 1 TATUAGEM / DESCRIÇÃO | | 53 DEFORMID , e E | Ensino Superior ou Sequen 5,1 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRENC IA MODUS OPERANDI 56 PESQUISAS || E CONSTA | NID/DREX/SR/OPF/SP | PESQUISA NOMINAL] SINIC DATA PESQUISA AFIS CRIMINAL PPF NADA CONSTA Recebido errt2b 0012 CONSTA - RF ESTRANGEIRO Visto 111 NADA CONSTA USUÁRIO AFIS OUTROS | matr Data: SEM CONDIÇÕES 5 DE PESQUISA PPF INCLUÍDO ![](img_p284_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 27 ----- VE0\*ZE,T\*TTO\*OTO Wd `Fl. 1572` 01 I PA ik bs`o DD GEO 02 1 CHAVE BIC MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA « POLICIA FEDERAL `2019.0008122` INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO 04 REGISTRO FEDERAL 03 1 TIPO BOLETIM DE IDENTIFICAÇAO CRIMINAL 06 CIDADE 07 UF 05 DELEGACIA ] ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO SP SÃO PAULO IPL TC 12 LRE 3 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUARIO 5 NÚMERO DO IPL / TC DATA INSTAURAÇÃO io 09 - 12/01/2017 X 12/01/2017 - 21/06/2018 4/2017-11 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR 16 ALCUNHA(S) 17 NOME DO PAI Gabriel Paulo Gouvea de Freitas 16 NOME DA MÃE Dirce Eustaquio Gouvea de Freitas 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO M 05/11/1958 SÃO PAULO 231 PAIS DE NASC MENTO 24 1 PAIS DE NACIONALIDADE Brasil Brasileira | 26 1 NÚMERO | 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR | 28 UF | |---|---|---| | 25 1 DOCUMENTO | SSP | SP | Carteira de Identidade 6006199 30 1 TITULO DE ELEITOR ] ZONA I SEÇÃO 31 PROFISSÃO 291 CPF ADMINISTRADOR FINANCEIRO 01680995863 32] ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua Pureus, 479 SÃO PAULO SP ENDEREÇO DO TRABALHO 331 34 1 NOME DA VITIMA SISTEMA FINANCEIRO SISFIN 35 1 INFRAÇÃO PENAL Ar/. 4 Lei 7492/1986; Art. 5 Lei 7492/1986: Art. 6 Lei 7492/1986; Art. 7 inciso III Lei 7492/1986; Art. 29 CP; Art. 304 CP; Art. 2 Lei 12850/13 |39 37 DATA DO FATO 36 HORA 00 FATO DIA DA SEMANA NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 36 // - Crime 40 1 OBSERVAÇÕES 41 1 ASSINATURA DO INDICIADO *AI* 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 431 ASSINATURA 44 NOME DO ESCRIVÃO 451 ASSINATU BONFIM **mil** 46 1 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO A ASSI KARINA MURAKAMI 49] COMPLEIÇÃO 50 ALTURA 46 1 CÚTIS 52 1 TATUAGEM (DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51 GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior - Graduaç MEIOS EMPREGADOS . 55 1 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERAND 54 PESQUISAS 1 L1 CONSTA PESQUISA AEIS NID/DREX/SR/DPF/SP | PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA CRIMINAL PPF 111 NADA CONSTA Raceb E CONSTA - RF ESTRANGEIRO \\Mto || E NADA CONSTA ) { [OUTROS USUARIO AFIS | Daca' SEM CONDIÇÕES Matr LI INCLUIDO DE PESQUISA PPF: ha ![](img_p285_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 28 ----- 17E0 t6T \*TTO\*OTO Wd `Fl. 1573` i 01 1 PARE/USO DO GED [021 CHAVE BIC MU - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA `SR/PF/SP` POLiCIA FEDERAL `2019.0008122` % INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO 041 REGISTRO FEDERAL | TIPO 03 BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | DELEGACIA! ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO | 06CIDADE | 07 UF | |---|---|---| | ‘05 DELECOR/SR/PF/SP SIGILOSO | - SÃO PAULO | SP | | 00 1 DATA INSTAURAÇÃO | 12 LRE 13 E OATA AUTUAÇÃO | 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO | 081 NÚMERO DO IPI / TC 10 1 EPE- 11 TC 4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 21/06/2018 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### MEIRE BONFIM DA SILVA POZA 16 ALCUNHA(S) 17NOME DO PAI Etevaldo Carvalho da Silva 18 1 NOME DA MÃE Maria de Lourdes Bomfim Silva | 10SEXO | 20 DATA DE NASCIMENTO | LOCAL DE NASCIMENTO | |---|---|---| | F | 24/02/1970 | São Paulo | 3 1 PAIS OE NASCIMENTO [PAIS DE NACIONALIDADE Brasil Brasileira 26NÚMERO 27 ORGAO EXPEDIDOR Ur SP 25DOCUMENTO Carteira de Identidade 18412045 -- SSP O TITULO DE ELEITOR! ZONA/ SEÇÃO 31 1 PROFISSÃO 29 E CFC Contadora 11293447897 32 E ENDEREÇO RESIDENCIAL Rua do Orfanato, 411 Apto 101 São Paulo SP 33 1 ENDEREÇO DO TRABALHO 341 NOME DA VITIMA SISTEMA FINANCEIRO SISFIN 351 INFRAÇÃO PENAL Art. 5 Lei 7492/1986; Art. 7 inciso III Lei 7492/1986; Art. 29 CP; Art. 1 Lei 9613/1998; Art. 2 Lei 12850/13 361 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37DATA DO FATO 8 HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA *11* 40] OBSERVAÇÕE§' ir/W.(1 41 1 ASSINATURA DO INDICIADO 7 42 E NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA **einurf-----** Ade 44 NOME DO ESCRIVÃO BONFIM **r** 46 E NOME 00 PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47 ASSINATURA KARINA MURAKAMI ***1 Fr*** A | 481 CÚTIS | 40 COMPLEIÇÃO | | |---|---|---| | 51 1 GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior ou Sequen | 52 TATUAGEM! DESCRIÇÃO | D ORMIDADE | | 54 1 MEIOS EMPREGADOS | 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA | 56 MODUS OPERANDI | PESQUISAS || **e DATA** | CONSTA PESQUISA AFIS NIDIDREX/SR/DPF/SP **E NADA CONSTA** PESQUISA NOMINAL I SINIC [CRIMINAL PPF. Recebido *ÁIQfiJJj* CONSTA - RE: *1 r* [ESTRANGEIRO Visto NADA CONSTA USUÁRIO AFIS. || LI SEM CONDIÇÕES OUTROS Data / / Matr DE PESQUISA PPF: EEE INCLUIU° \_\_. ![](img_p286_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 29 ----- 17£0 'MT 'HO MO Wd `Fl. 1574` 0 PARA USO DO GED 02 ¡ CHAVE 13IG MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA t \\ •) `SR/PF/SP` ``` .r. ei-f 2019.0008122 ``` sCI Te INSTITUTO NACIONAL DE IDEINTIFICAÇÃO 04 REGISTRO FEDERAL ) TIPO BOLETIM DE IDENTIFICAÇAO CRIMINAL 7 UF 06 CIDADE - 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPI / PROCESSO SP ---"" SÃO PAULO TC 1 LRE 13 DATA AUTUAÇÃO 4 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUARIO DATA INSTAURAÇÃO IPL 08 NÚMERO DO IPL / TC 09 12/01/2017 21/06/2018 4/2017-11 - 12/01/2017 X - 1 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO WENDEL DE SOUZA SILVA 161 ALCUNHA(5) 17 NOME DO PAI Delcio Seveirno da Silva [ ia NOME DA MÃE Noemi de Souza Lima Silva 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF [r\_i MSEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 14/08/1974 São Paulo 231 PAIS DE NASCIMENTO 241 PAIS DE NACIONALIDADE Brasileira Brasil NÚMERO ORGA0 EXPEDIDOR 2 UF 25 DOCUMENTO 26 27 SP 24.126.875-8 - SSP Carteira de Identidade - 30 1 TiTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO 29 CPF Assistente Jurídico 14779784883 32 [ENDEREÇO RESIDENCIAL 1 rua Barão do Triunfo 843, casa São Paulo SP 331 ENDEREÇO DO TRABALHO Avenida Presidente Jucelino Kubitschek 1909, 19° andar São Paulo SP 34 [NOME DA VITIMA SISTEMA FINANCEIRO SISFIN 351 INFRAÇÃO PENAL Art. 4 Lei 7492/1986; Art 5 Lei 7492/1986; Art. 6 Lei 7492/1986: Art. 29 CP; Art. 2 Lei 12850/13 37 DATA DO FATO HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA 36 [NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 36 *ii* .4./ :7 jri, er ai OBSERVAÇÕES 41 1 ASSINATURA DO INDICIADO i NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR , ASSINATURA 4 44 1 NOME DO ESCRIVÃO 451 ASSINATUR 41.1.1e BONFIM .\_ \_.. 46 1 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO 47 1 ASSINA , , KARINA MURAKAMI « '1 | 43 1 CÚTIS | 46 COMPLEIÇÃO | i, ALTURA | |---|---|---| | 5, GRAU DE INSTRUÇÃO | 52 TATUAGEM! DESCRIÇÃO | DEFORMIDADE | Ensino Superior - Gfaduaç MEIOS EMPREGADOS 55 [LOCAL DA OCORRENCIA 5 MODUS OPERANDI 541 PESQUISAS [| CONSTA PESQUISA AP IS PESQUISA NOMINAL! SINIC DATA NID/DREX/SR/DPF/SP LI NADA CONSTA [CRIMINAL PPF Recebicio s */C2t/i2* El CONSTA - RF ESTRANGEIRO Visto **--** 13 NADA CONSTA **nr** j OUTROS USUARIO AFIS Data: E SEM CONDIÇÕES mak DE PESOUISA PPF INCLU1D0 ![](img_p287_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 30 ----- 1 r CHAVE BIC VE0t6T -ETO'OTO Wd `Fl. 1575` Dl PARA USO DO GED `SR/PF/SP` MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLICIA FEDERAL `2019.0008122` INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO 04 REGISTRO FEDERAL = | TIPO 03 | J Il BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL CIDADE 07 *UF* DELEGACIA ! ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 ["1 SÃO PAULO SP DATA AUTUAÇAO *4 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO* NUMERO DO IPL 1 TC 09 1 DATA INSTAURAÇÃO a] 12/01/2017 12/01/2017 21/06/2018 4/2017-11 | 15 NOME DA MAE vvanua LIIUd re lidiiue ua ..3 a 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 U 19 SEXO M 22/04/1980 SÃO PAULO 24 1 PAIS DE NACIONALIDADE 23 I PAÍS DE NASCIMENTO Brasileira Brasil 26 ] NÚMERO 27 ORCA() EXPEDIDOR 28] UF 25 I DOCUMENTO SP 29342415 SSP Carteira de Identidade 30 1 TITULO DE ELEITOR ) ZONA ! SEÇÃO 31 PROFISSÃO 29] CPF 21979174806 32] ENDEREÇO RESIDENCIAL RUA SAID AICH, 277, AP 11 SÃO PAULO SP 33 DIA DA 30 35 o| J 4 ASSINATURA DO INDICIADO 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA "J NOME DO ESCRIVÃO 45 BONFIM 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO 47 KARINA MURAKAMI | 8 1 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO TATUAGEM ) DESCRICAO 53 1 DEFORMIDADE 51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 ] MEIOS EMPREGADOS 85 1 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56] MODUS OPERANDI PESQUISAS |[ **e CONSTA** PESQUISA NOMINAL) SINIC DATA PESQUISA AFIS NID/DREX/SR/DPFISP CRIMINAL PPF: Recebido ent2LW012. EI NADA CONSTA *f* 1 E CONSTA - RF: / ESTRANGEIRO Visto 0 | NADA CONSTA | I USUÁRIO AFIS: OUTROS Data: *I I* O SEM CONDIÇÕES Matr - DE PESQUISA PPF INCLUIDO ![](img_p288_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 31 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPE NTENDÊNCIA REGIOVAL EM SA.Of»ULO \\ft Memorando n°7222/2018\\ - IPL 0004/2017-11 BR/PF/SP OPERAÇÃO ÉNCILHAMENTO ###### URGENTE Em 04 de julho de 2018. Aous,SenhoNChefe do SETEC/SR/PF/SP. Assunto:Requisita disponibilização de dados das mídias digitais apreendidas Senhor Chefe, Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11 - SR/PF/SP, requisito à Vossa Senhoria, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei 12.830/2013, com a máxima urgência, sejam disponibilizados os dados existentes nas mídias digitais, constantes da relação que este acompanha, com seus respectivos lacres, apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexaçãodos arquivosem sistema próprio- IPED. Informo que os Autos de Apreensão, Mandados de Busca e Apreensão e demais documentosseguem anexados. Atenciosamente, MIS Delegada der-Po11e4a-F-edaral Classe Especial - Matrícula n° 10.155 ###### WEEr-a- 581.1en SIETEC / SR / DPF / SP Recebi ein\_gri 2-4:11,8 eadtVeiani s Caries Antonio Queira Serpa AAIttni 9,571 ![](img_p289_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 32 ----- 9142 9 RJ 42 10 RJ42 11 RJ 43 14 RJ 43 15 RJ 43 16 RJ 44 1 RJ 44 12 RJ 44 PR 46 PR 46 PR 46 PR 46 MT 49 MT 49 17 1 2 3 8 2 3 MT 49 4 MT 49 MT 49 MT 50 1 MT 50 2 EQUIPE ITEM DESCRIÇÃO HD(interno) marca Western Digital, 500GB, S/N HD(interno) marca Western Digital, 80.0GB, S/N WMAM9L460084, MDL: WD800JD - OOLSAO- Notebook, marca ASUS, número de série G8N0B6003626329, MB Ver: X55UB, modelo QCW8335 (etiqueta Anatel), com fonte de alimentação, senha: Pqp1Ovezes Um HD externo, marca Samsung, de propriedade do diretor de contabilidade LEONEL CAMARGO; Um HD interno de computador, marca Samsung, modelo HD16165, que estava instalado no antigo computador da sala de LEONEL CAMARGO Um HD externo, marca Samsung, de propriedade da Policia Federal, onde foram copiados todos os arquivos contidos no novo computador da sala de LEONEL CAMARGO 01 HD SAMSUNG, S/N S237J50Z34371 (retirado do computador que era usado por LUIZ FERNANDO DA SILVA, antigo gestor financeiro 01 HD externo SEAGATE, s/n NA88MOLC, entregue por JOAO RICARDO STANCATO CHRISPIM, sendo backup'do computador que era usado por LUIZ CLAUDIO, cujo HD foi apreendido conforme item 01 deste auto 01 HD WESTERN DIGITAL, S/N WMAV2L717889, retirado do computador da ex presidente MARIA LUCIA exercício 2016 01 (um) HD, marca SEAGATE, 500GB, S/N S2AK4W0Y; 01 (um) HD, marca SAMSUNG (externo), cor preta, de 320GB, LOMBJDOZA32761; 01 (um) HD, marca WESTERN DIGITAL, 500GB, S/N WMAYUS903728; 01 (um) HD, marca SEAGATE, 1TB; 01 (um) HD Seagate s/n 9QGOWK1W; 01 (um) Notebook Acer preto SNID: 05000129079, patrimônio IMPRO n°429; 01 (um) HD Kingston 120GB, SA400S37, encontrado na, diretoria administrativa, no computador utilizado por Wellinqton de Moura Portela; 05 (cinco) HD's encontrados no servidor, com numerações 5240J506410757 (SAMSUNG), MS2EJPOS (HITACHI), 6VMQGK2M (SEAGATE), 5240J50B410744 (SAMSUNG) E 19 Z1M1YC7B (HP). 01 (um) HD externo contendo dados extraídos do servidor de e-mail e de contas de e-mais 20 locais. HD1 - Servidor de Arquivo - PatrimOnio 242- IBM System X3550M3 - IBM Option 42D0632-146Gb-10K - rpm 6Gb SAS | HD2 - Servidor de Arquivo - PatrimOnio 242 - IBM System X35520M3 - IBM Option 42D0632-1P42D0632 - IBM FRU: 42D0633 - IBM P/N 42D0636-146Gb--40K-RPM-6Gb.2A5-- .02000545181. ###### SETEC / SR / OPE / SP Recebi ein\_gLi o LACRE 010788 010788 010781 D8103579 D8103579 D8103579 D8103580 D8103580 D8103580 3113725 3113726 3113727 2143582 000463 000463 000463 000463 000463 02000545041 *2P/8'* , .1 Caries, AM+, Quti iz Serpa Va ![](img_p290_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 33 ----- HD - PatrimOnio 326 - HDD 500G 7.2k SAT3 SPARES N°613208-001-500Gb - CT 2CTUD003H7DH15, marca WD | MT 50 | 3 | BLUE . | 03000486798 | |---|---|---|---| | MT 50 | 4 | HD contendo dados extraídos do HD do computador do item 4 | 02000363113 | | SIGILOSO | | | | | | | CD-R - marca ELGIN - copia do Resumo e Extratos | | | MT 50 | 6 | Financeiros computador- JOICY Consultoria Tecnica. | 03000471782 | | MG 51 | 20 | 01 (Um) HD, marca SEAGATE, S/N Z990Z5W8, 500GB; 01 (Um) HD, marca HGST, n° de série | D8103581 | | MG 52 | 24 | 140621TM8BY3353JEUJL, HPN:666287-003; 01 (Um) HD, marca HGST, n° de série | 01001634543 | | MG 52 | 25 | | 01001634543 | | | | 01 (um) Pen Drive apesentado pelo IMPAS/SANTA LUZIA | | | MG 52 | - | contendo cópais de emails funcionais; HD do computador da sala do servidor CRISTIANO LEMOS, | D8103582 | | MG 53 | 3 | 30186886394. | 0002222 | | | | HD do computador da sala do presidente do IPREM | | EDUARDO FELIPE, DP/N: YOYPTA00, Reg Type: D1OU002, MG 53 4 S/N: X710T9HTT 4LG HDKCC0OD2A04 T 0008363 HD do computador do servidor CARLOS A. ANDRADE, chefe do Departamento, encontrado na sala do servidor CRISTIANO LEMOS, P/N: E7163-G94A-BMMPP, S/N: S33PJ5CH401579, MG 53 5 P/N: HNM101MBB/5E2 0022253 HD do computador de PATRÍCIA ANDRADE, Diretora de Contabilidade do IPREM, S/N DV5DQM2 -30181660922, HD MG 53 6 S/N: X710T9HST 4LG HDKCCOOD2A04 T 0022254 HD do computador de MOELEI SILVA, a qual cuida da parte de empenho do IPREM, S/N: DV4FQMZ, 30180074618, HD MG 53 7 S/N: X710T9HUT 4LG HDKCCOOD2A04 T 0022255 HD SEAGATE 2TB, N/S NA8K127K, contendo arquivos descritos no item 33 e na Informação Técnica 27/2018- DF 55 33 SETEC/SR/PF/DF D8103583 SETEC / SR / DPF / SP c)" . 2,04 Recebi ein\_\_\_ert/ eclicesj,1 1,- Caries Antiie Queiroz Serpa AADM 11.671 ![](img_p291_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 34 ----- ’ ’ ###### DELECOR/S12/12F/SP TERMO DE CONSTATAÇÃO E LACRAÇÃO i Ao(s) 04 dia(s) do Mês de julho de 2018 nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLICIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, na presença das testemunhas: RENATO SILVESTRE MAXIMIANVEscrivão de Policia Federal, Matrícula n° 19245, lotado(a) e em exercício nesta-S /PF/SP e THIAGO GABRIOLLI CHIARANTANO, Agente de Polícia Federal, Matrícula n° 20420, lotado(a) e em exercício nesta SR/PF/SP, após conferencia do material apreendido nos autos acima mencionado, por ocasião da remessa das mídias para Perícia, neste ato foi constatado o quanto segue: ###### 01) Mídias e material de informática recebidos lacrados, na forma abaixo, porém a **equipe responsável pelo cumprimento do Mandado não mencionou referidos lacres no Auto de Apreensão:** ###### EQUIPE ITEM DESCRIÇÃO LACRE 9 HD(interno) marca Western Digital, 500GB, S/N RJ42 WCC2EU225674, MDL: WD5000AAKX - 00ERMAO; 010788 10 HD(interno) marca Western Digital, 80.0GB, S/N RJ42 WMAM9L460084, MDL: WD800JD - OOLSAO; 010788 11 Notebook, marca ASUS, número de série G8N0B6003626329, MB Ver: X55UB, modelo QCW8335 (etiqueta Anatel), com fonte | RJ42 | | de alimentação, senha: Pqp1Ovezes | 010781 | |---|---|---|---| | PR 46 | 1 2 | 01 (um) HD, marca SEAGATE, 500GB, S/N S2AK4W0Y; 01 (um) HD, marca SAMSUNG (externo), cor preta, de 320GB, | 3113725 | | PR 46 | | LOMBJDOZA32761; | 3113726 | | | 3 | 01 (um) HD, marca WESTERN DIGITAL, 500GB, S/N | | | PR 46 | | WMAYU5903728; | 3113727 | | PR 46 | 8 1 | 01 (um) HD, marca SEAGATE, 1TB; HD1 - Servidor de Arquivo - PatrimOnio 242 - IBM System | 2143582 | | MT 50 | | X3550M3 - IBM Option 42D0632-146Gb-10K - rpm 6Gb SAS | 02000545041 | | | 2 | HD2 - Servidor de Arquivo - PatrimOnio 242 - IBM System | | X35520M3 - IBM Option 42D0632-1P42D0632 - IBM FRU: MT 50 42D0633 - IBM P/N 4200636-146Gb - 10K RPM - 6Gb SAS 02000545181 3 HD - PatrimOnio 326- HDD 5000 7.2k SAT3 SPARES N°613208-001-500Gb - CT 2CTUD003H7DH15, marca WD BLUE | MT 50 | | | 03000486798 | |---|---|---|---| | MT 50 | 4 6 | 1-1D contendo dados extraídos do HD do computador do item 4 CD-R - marca ELGIN - copia do Resumo e Extratos Financeiros | 02000363113 | | MT 50 | | computador - JOICY Consultoria Tecnica. | 03000471782 | | | 24 | 01 (Um) FID, marca HGST, n° de série 140621TM8BY3353JEUJI, | | | MG 52 | | HPN:666287-003; | 01001634543 | | | 25 | 01 (Um) HD, marca HGST, n° de série | | | MG 52 | | | 01001634543 | | | 3 | HD do computador da sala do servidor CRISTIANO LEMOS, S/N: | | MG 53 0002222 4 HD do computador da sala do presidente do IPREM EDUARDO FELIPE, DP/N: YOYPTA00, Reg Type: D1OU002, S/N: MG 53 X710T9HTT 4LG HDKCCOOD2A04 T 0008363 5 HD do computador do servidor CARLOS A. ANDRADE, chefe do Departamento, encontrado na sala do servidor CRISTIANO LEMOS, P/N: E7163-G94A-BMMPP, S/N: 533PJ5CH401579, MG 53 P/N: HNM101MBB/SE2 0022253 C ![](img_p292_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 35 ----- - 6 HD do computador de PATRICIA ANDRADE, Diretora de Contabilidade do IPREM, S/N DV5DQM2 - 30181660922, HD MG 53 S/N: X710T9HST 4LG HDKCCOOD2A04 T 0022254 7 HD do computador de MOELEI SILVA, a qual cuida da parte de empenho do IPREM, S/N: DV4FQMZ, 30180074618, HD S/N: ###### 02) Mídias e Materiais de Informática recebidos sem lacre e lacrados nesta ###### DELECOR/SR/PF/SP,na forma abaixo: ###### EQUIPE ITEM DESCRIÇÃO LACRE 15 Um HD interno de computador, marca Samsung, modelo HD16165, que estava instalado no antigo computador da sala de LEONEL RJ 43 CAMARGO D8103579 16 Um HD externo, marca Samsung, de propriedade da Policia Federal, onde foram copiados todos os arquivos contidos no novo computador RJ 43 da sala de LEONEL CAMARGO D8103579 1 01 HD SAMSUNG, S/N S23ZJ50Z34371 (retirado do computador que era usado por LUIZ RJ 44 FERNANDO DA SILVA, antigo gestor financeiro D8103580 12 01 HD externo SEAGATE, s/n NA88MOLC; RJ 44 D8103580 17 01 HD WESTERN DIGITAL, S/N WMAV2L717889, retirado do RJ 44 computador da ex presidente MARIA LUCIA exercício 2016 D8103580 | MT 49 | 2 3 | 01 (um) HD Seagate s/n 90GOWK1W; 01 (um) Notebook Acer preto SNID: 05000129079, patrimônio IMPRO | 000463 | |---|---|---|---| | MT 49 | | n°429; | 000463 | | | 4 | 01 (um) HD Kingston 120GB, 5A400537, encontrado na, diretoria | | administrativa, no computador utilizado por Wellington de Moura MT 49 Portela; 000463 19 05 (cinco) HD's encontrados no servidor, com numerações S240J50B410757 (SAMSUNG), MS2EJPOS (HITACHI), 6VMQGK2M MT 49 (SEAGATE), S240J50B410744 (SAMSUNG) E Z1M1YC7B (HP). 000463 20 01 (um) HD externo contendo dados extraídos do servidor de e-mail e de contas de e-mais | MT 49 | | locais. | 000463 | |---|---|---|---| | MG 51 | 20 | 01 (Um) HD, marca SEAGATE, S/N Z990Z5W8, 500GB; 01 (um) Pen Drive apesentado pelo IMPAS/SANTA LUZIA contendo | D8103581 | | MG 52 | 33 | cópais de emails funcionais; HD SEAGATE 2TB, N/S NA8K127K, contendo arquivos descritos no | D8103582 | | DF 55 | | item 33 e na Informação Técnica 27/2018-SETEC/SR/PF/DF Nada mais havendo, encerro o presente que, lido e achado conforme, vai devidamente | D8103583 | assinado por mim, CEZAR AUGUSTO PERAZZI GRANDI NI, Escrivão de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 10.279, e pelas testemunhas. ESC R IVA-0(') • TESTEMUNHA TESTEMUNHA • ![](img_p293_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 36 ----- 102 en er;t:scriTi AMA t:)& ``` 2019.0008122 ée ``` 001413 °Skált41 r SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL 2L0 SETEC - NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA k 41,'J ;:rjoã LAUDO Ni' 1651/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP *'1,2s* LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL *(ZÇ7* (INFORMÁTICA) *•* *M ••M* *C VA çi&s c.,p* Em 04 de maio de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALIST1CA do Setor& Técnico Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de São Paulo •,,,eti # S l° designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal MC DONALD PARRIS JUNIOR, ,1 P elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito P6licial n° 0004/2017-11C;#"¡/4:t SR/PF/SP, a fim de atender à solicitação contida no Memorando n°3956/2018 - IPLg,"1" : to- 0004/2017-11 SR/PF/SP de 16/04/2018, registrado no Sistema de Criminalística sob n° 2275/2018-SETEC/SR/PF/SP em 16/04/2018, descrevendo com verdade e atendendo ,y solicitação abaixo descrita: *"Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11 -âf, SR/PF/SP, requisito à Vossa Senhoria, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei.ce;•0' 12.830/2013, com a máxima urgência, seja providenciada cópia dos/ conteúdos dos itens apreendidos descritos abaixo. Para tanto estão sendo disponibilizados 05 HDs externos* 1- MATERIAL Para os exames, foi recebido o material descrito a seguir: Registro Equipe Interno de Item Descrição Lacre Material 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RIGIDO EXTERNO USB, marca SEAGATE, modelo SRDOOF2, número de série RJ-03 1907/2018 01 NA4NNEPC, com capacidade nominal de 006351 SETECisa/Pirisi) armazenamento de 3 (três) terabytes, contendo três etiquetas afixadas com as inscrições "2011-2012-2013- 2014.1-2014.2", "DISCO 1" e "Operação Rizoma, Equipe n° RJ-03, AA 260/2018, Item 01" 1J111111E1E5 m11111 ![](img_p294_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 37 ----- Equipe RJ-03 Ri 03 RJ-03 RJ-04 Registro Interno de Material 1908/2018 SETEC/SR/PF/SP 1909/2018 SETEC/SR/PF/SP 1910/2018 SETEC/SR/PF/SP 1911/2018 SETEC/SWPF/SP 1912/2018 SETEC/SR/PF/SP 1913/2018 SETEC/SR/PF/SP 1914/2018 SETEC/SR/PF/SP ``` 001414 SR/PF/SP ``` LAUDO N°1651/2018 -NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Item Descrição Lacre 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RÍGIDO EXTERNO USB, marca SEAGATE, modelo SRDOOF2, número de série NA4NCY00, com capacidade nominal de 01 armazenamento de 3 (três) terabytes, contendo três etiquetas afixadas com as inscrições "DISCO 2", "2014-2015" e "Operação Rizoma, Equipe n° RJ-03, AA 260/2018, Item 01" 01 (um) equipamento computacional do tipo TABLET, marca APPLE, modelo IPAD A1454, número de série F4KJP07XF199, acompanhado de um chip de telefonia móvel do tipo SIMCARD, operadora Vivo, ICCID 04 89551129239003248016 e de 01 (uma) capa de proteção vermelha, contendo etiqueta afixada com a inscrição "Operação Rizoma, Equipe n° RJ-03, AA 260/2018, Item 4". 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RÍGIDO - EXTERNO USB, marca WESTERN DIGITAL (WD), modelo WDT-A7B / WDC 006351 WD2500BMVS-11F9S0, número de série 06 WXE808Z02086, com capacidade nominal de armazenamento de 250 (duzentos e cinquenta) gigabytes, contendo etiqueta afixada com a inscrição "Operação Rizoma, Equipe n° RJ-03, AA 260/2018, Item 6". 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RÍGIDO EXTERNO USB, marca SEAGATE, modelo SRDONF2, número de série NA8FAI-1A8, com capacidade nominal de 13 armazenamento de 4 (quatro) terabytes, contendo duas etiquetas afixadas com as inscrições " NÃO REMOVER" e "Operação Rizoma, Equipe n° 04, AA 267/18, Item 13" 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RÍGIDO EXTERNO USB, marca 01 SEAGATE, modelo SRDONF1, número de série NA86L7LR, com capacidade nominal de ammenamento de 1 (um) terabyte. 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RIGIDO EXTERNO USB, marca • 01 SEAGATE, modelo 1-IX-MI OITCB/G, número de série E2FWJJHFI 2E647, com capacidade nominal de armazenamento de 1 (um) terabyte. " 01 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional /.." ![](img_p295_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 38 ----- LAUDO 1'121651/2018 - NUCRJM/SETEC/SR/PF/SP Registro , Equipe Interno de Item Descrição Lacre . Material íg SEAGATE, modelo HX-M101TCB/G, número de série E2FW.UHF12E584, com capacidade nominal de armazenamento de 1 (um) terabyte. 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional • do tipo DISCO RÍGIDO EXTERNO -USB, marca - 1915/2018 01 SEAGATE, modelo HX-MIOITCB/G, número de série SETEC/SR/PF/SP E2FW.UHF12E55A, com capacidade nominal de armazenamento de 1 (um) terabyte. 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RÍGIDO EXTERNO USB, marca | - | 1916/2018 | 01 | SEAGATE, modelo HX-MIOITCB/G, número de série | í | |---|---|---|---|---| | | SETEC/SR/PF/SP | | E2E2J1HDA12D01, com capacidade nominal de | | | | | | armazenamento de 500 (quinhentos) gigabytes. | i | Tabela 1. Dados do material examinado. Segundo o auto de apreensão n° 260/2018 da DELECOR/SR/PF/RJ, apreensão referente ao material supra relacionado ocorreu no dia 12/04/2018 na Rua da í.E Passagem, 130, 1004, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, em virtude de cumprimento do Mandado .4

csecn chip. Para a cópia dos discos enviados a exame, foi utilizado o equipamento.,,4:s"4,,,, TABLEAU TD3 FORENSIC IMAGER versão 2.0.0. Os discos de origem foram copiados e armazenados em arquivos imagem conitl -. compactação em formato E01 em segmentos de 2 gigabytes. A tabela a seguir lista de que forma foram armazenadas as cópias dos discoWnsis ,,<1' ;'' , que puderam ser realizadas neste expediente: Disco de ori R"), I it l~~) | 1907-2018 | E01 até ENZ | 1913/2018 | |---|---|---| | 1907-2018 | EOA até FFN | 1914/2018 | | 1907-2018 | FF0 até FXJ | 1915/2018 | | 1907-2018 | FX1C até FXY | 1916/2018 | 1910-2018 Todos 1916/2018 Tabela 2. Organização dos materiais copiados ###### IIL1 - Integridade dos dados Os arquivos contidos nos discos de destino descritos na tabela 2 passaram por.>» "Ti'0 i.?-,% um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo Secure Hash Algorithm (SHA),j, de 256 bits, cujos resultados encontram-se em um arquivo denominado "hashes.txt",,,,s' e localizado no diretório principal desses discos e na mídia óptica que acompanha o laudo. PoiO4.,,,ç'l sua vez, os arquivos *"hashes.txt" passam pelo mesmo processo, cujos* encontram-se nessa mesma tabela. Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo (remoção, acréscimol..,05eVe, alteração de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituição por outro com teoric'5te4/ diferente, pode ser detectada. ###### IV - CONCLUSÃO O presente laudo atendeu parcialmente à solicitação contida no memorando"4i.4 n°3956/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP, visto que o espaço dos 1-Os enviados parart7,0ad armazenar as cópias dos discos de origem foi insuficiente, sendo necessário, par. L41,M,,,sdÁ & ' .i,?á O•it'' 4:,C' Sç - 04 7»-s`' ;,?7:\_"- ,:i .iga s 4,,.:ss' i4 ' ,,p5,i;pit:"?.: .ss, as 1os 22.4.ÉkÁJA:ki B73b984dd3d940bdbaa65d0a57c451 I fi, 4379be10515198ec2fabc0430178596 t 535f61dff6 1 1cbabd25454408787a37e2 14173fdcd70225a4e8b11851854e6b Ca30e9bec560505flae5fcf1380d57ccea8: fda56af1125aaal2b011327e0bd94c , C4c5db841a2fe2a541366f08fe3d9a94ef: 8139ae2dcd81ed48c273886ba30d10 , :' .4,4S ASos *,* O - . t 1: . isi c:: ai :s. , *às* resultado '4: 0',..' c?-' -0-' • ' s' 0 -4.'7» ., .5- ,-', ' t4s ":s?-1, fi.1'.;, /9 ![](img_p297_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 40 ----- LAUDO N° 1651/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP continuidade das cópias, o envio de discos adicionais para o armazenamento dos cerca cin, 7 (sete) terabytes restantes. Dessa forma, permanecem neste setor os materiais 1908/2018;t, Os materiais 1907/2018 - SETEC/SR/PF/SP e 1910/2018 - SETEC/SR/PF/S P4ttitil;:, s foram copiados e armazenados em arquivos imagem compactados em formato E01 (Encase)." ,e' Éd conforme detalhado na tabela 2 deste laudo. • O Tablet enviado a exame não pôde ser copiado por encontrar-se protegido pórceriorÁ senha. Caso seja conhecida a senha de acesso em momento posterior, o equipamento poderlácv4, rc ã's ser reenviado a exame para extração dos dados. Com o laudo, devolvem-se os materiais examinados descritos na tabela 2 e material 1909/2018 - SETEC/SR/PF/SP, acondicionados em envelope de segurança lacradá,41,5.g4 | com a | seguinte numeração: | | |---|---|---| | RJ-03 | 01 | 1907/2018- SETEC/SR/PF/SP | | RJ-03 | 4 | 1909/20 18 - SETEC/SR/PF/SP | | RJ-03 | 06 | 1910/2018 - SETEC/SR/PF/SP 1913/2018 - SETEC/SR/PF/SP | 1914/2018 - SETEC/SR/PF/SP ``` 05000671996 ``` 1915/2018 - SETEC/SR/PF/SP 1916/2018- SETEC/SR/PF/SP Tabela 3. Numeração dos lacres após exames. Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente laudo que, Ats elaborado em cinco páginas e uma mídia óptica, assina. ###### MC DO S JUNIOR INAL FEDERAL ![](img_p298_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 41 ----- 3 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SETEC - NÚCLEO DE CRIMINAL1STICA LAUDO N2 2348/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMÁTICA) Em 25 de junho de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALIST1CA do Setor Técnico Científico da Superintendência Regional da Policia Federal no Estado de São Pauto, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal MC\_Da4RRIS JUNIORe 4'A elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-1 1rót efs: SR/PF/SP, a fim de atender à solicitação contida nos/ Memorandos n°5 395 /2018 - 1Pk .(: 0004/2017-11 SR/PF/SP de 16/04/2018 e 5777/201 - 1PL 0004/2017-11 SR/PF/SP de c(P Ó' ,- P # iclid 28/05/2018, registrados, respectivamente, no Sistema Criminalistica sob o nns 2275/2018 ( SETEC/SR/PF/SP em 16/04/2018 e 3098/2018 - S'EZLIC/SRJPJY2P em 28/05/2018 descrevendo com verdade e atendendo à solicitação abaixo descrita: *"Memorando 3956/2018 Visando instruir os autos do Inquérito Policial n° 0004/2017-11 - SIUPF/Sh requisito à Vossa Senhoria, nos termos do art. 2°, 35' 2°, da Lei 12.830/2013, com a máxima urgência, seja providenciada cópia dos conteúdos dos iten.s?"ã apreendidos descritos abaixo. Para tanto estão sendo disponibilizados 05V HDs externos •* *Memorando 5777/2018 Em complementação à solicitação contida no memorando 3956/2018, a qual gerou o Laudo de Perícia Criminal n° 1651/2018, encaminho para», finalização dos trabalhos 01 (uni) HD de 4T, 01 (um) HD de 37' e 01 (um) HD de I T"* 1- MATERIAL Para os exames deste expediente, foram recebidos os materiais descritos ,,a seguir: A forma eletrônica deste documento contêm assinatura digital que garante sua 1,11111111'24',11111!1!!! autenticidade, integridade c validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p299_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 42 ----- LAUDO N°2348/2018 - N UCRI M/S ETEC/SR/PF/SP Registro Equipe Interno de Item Descrição | Material 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RÍGIDO EXTERNO USB, marca SEAGATE, modelo SRDOOF2, número de série 1908/2018 NA4NCY00, com capacidade RJ-03 01 SETEC/SR/PF/SP armazenamento de 3 (três) terabytes, contendo três etiquetas • afixadas com as inscrições "DISCO 2" "2014-2015" e "Operação Rizoma, Equipe n° R1-03, AA 260/2018, Item 01" 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RÍGIDO EXTERNO USB, marca SEAGATE, modelo SRDONF2, número de série | RJ-04 | 1911/2018 | 13 | NA8FAI-1A8, | com | capacidade | |---|---|---|---|---|---| | | SETEC/SR/PF/SP | | armazenamento de | 4 (quatro) | terabytes, contendo duas | | | | | etiquetas | afixadas | com as inscrições | REMOVER" e "Operação Rizoma, Equipe n° 04, AA 267/18, Item 13" 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RíGIDO EXTERNO USB, marca - 1912/2018 - SEAGATE, modelo SRDONF1, número de série SETEC/SR/PF/SP NA86L7LR, com capacidade armazenamento de 1 (um) terabytc. 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RÍGIDO EXTERNO USB, marca - 2997/2018 - SEAGATE, modelo SRDONF1, número de série SETEC/SR/PF/SP NA86K50M, com capacidade armazenamento de 1 (um) terabyte. 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RÍGIDO SATA, marca SEAGATE, - 2998/2018 - modelo ST4000DM004, número de série ZFNOEC6D, SETEC/SR/PF/SP com capacidade nominal de armazenamento de 4 (quatro) terabytes. 01 (um) dispositivo de armazenamento computacional do tipo DISCO RíGIDO SATA, marca SEAGATE, - 2999/2018 - modelo ST3000DM008, número de série Z505AZXR, SETEC/SR/PF/SP com capacidade nominal de armazenamento de 3 (três) terabytes. Tabela 1. Dados do material examinado. Segundo o auto de apreensão n° 260/2018 da DELECOR/SR/PF/RJ, a ,(gt &çt)J,, apreensão referente ao material supra relacionado ocorreu no dia 12/04/2018 na Rua das-:14,..e',.n:i Passagem, 130, 1004, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, em virtude de cumprimento do Mandado#A de Busca e Apreensão n° BQS. 0044.000142-0/2018, expedido no interesse do Inquér Policial n°0066/2018-li - DELECOR/RJ, Processo Criminal n° 0502786-58.2018.4.02.5191- 019. "s TiW\*9 ,S ,3A4P Lacre ?tw.V5 J450..0 **lt** t. 45 , `71g 4' '1 41 '0 nominal de -> :s ') t 7c , ,é4 Q't i. E ;0,,m e• 1 dc 006351 i c"'e' nominal de 1 " NÃO E - m51 y 1 ) »•• ei #"' [ A , I nominal de E R ,-,PL 44 Dç I re(•,d 4." È, <. ]\_r", nominal de 1 0 41 ?dl r • (tP- E :.-Q5-26, - i S' ; Oã j i • i M I 1 1 .> 2 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e valida. jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p300_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 43 ----- 0 0 1 4 2 ele,o LAUDO N°2348/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP ,ã, 4.• # n°004/2018-11 - DELECOR/SP, Processo Criminal n°0015230-51.2017.403.6181 (0000252' . ,.01' .4f 3 •" v-.,sts II - OBJETIVO Os exames têm por objetivo fazer a identificação das características dosMen,0 1 4; materiais e atenderá solicitação do expediente supracitado. • III - EXAMES 640:0. 1 # Inicialmente foi feito o levantamento e a identificação do material enviado para, . t " exame, cujos resultados encontram-se na seção I. Os discos com número de material 1908/2018 e 1911/2018 foram os ,: 7 ,e4•;,,- i w p4 equipamentos de origem com os dados a serem copiados e os materiais n" 1912/2018, •1' c.? k 01 .t\\íi 2997/2018, 2998/2018 e 2999/2018 foram os discos de destino dos dados. ,01 5 Para a cópia dos discos enviados a exame, foi utilizado o equipamentoka:d, TABLEAU TD3 FORENSIC IMAGER versão 2.0.0. Os discos de origem foram copiados diretamente para os discos de destino através de cópia forense dos dados. A tabela a seguir lista de que forma foram armazenadas as cópias dos disco& deste expediente: Disco de origem Disco de destino 1 1908-2018 2999/2018 Ce,1 r.;.-s? 9-'d 1911-2018 2998/2018 .. Y . .# Tabela 2. Organização dos materiais copiados A Q5: IV - CONCLUSÃO çO5OW Após o recebimentos dos discos rígidos com número de material 2998/2018 ¢? 2999/2018, foram realizadas as cópias forenses (bit a bit) dos materiais 1908/2018 en A'çi çfc?t' 41 ,4 - 0.5• • - 1911/2018, conforme descrito na tabela 2. zell',2 Informa-se que os materiais 1912/2018 e 2997/2018 não foram necessários •• ;o ,0 ,,, : . • a. 't' para a realização das cópias solicitadas. Com o laudo, devolvem-se os materiais objeto de exame descritos na tabela 2 e 01 \_0s ,41 1 os materiais 1912/2018 e 2997/2018, acondicionados em envelope de segurança lacradosrrn toè.• c}5 0t ,1çi com a seguinte numeração: 01ta ,0 4 , :' . . ziit<1 ã.° A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e valida jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001. .,0 ,#.1 #7•e'd ![](img_p301_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 44 ----- LAUDO N°2348/2018 - NUCR1M/SETEC/SR/PF/SP **Equipe** | **Item** d Árn .à4Iarm | RJ-03 | 01 | 1908/20 18 - SETEC/SR/PF/SP | |---|---|---| | SIGILOSO RJ-04 | 13 | 1911/2018 - SETEC/SR/PF/SP | | - | - | 2998/2018 - SETEC/SR/PF/SP | | - | - | 2999/20 18 - SETEC/SR/PF/SP | | - | - | 1912/2018 - SETEC/SR/PF/SP | | - | - Tabela 3. Numeração dos lacres após exames. | 2997/2018 - SETEC/SR/PF/SP | Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente laudo que: ettfir .- elaborado em quatro páginas, assina. 15145 **MC DONA** 5 JUNIOR igte' cr't? INAL FEDERAL SO'd 1 [:1 <7 `tt • <14. *d* *"m /4' --A c* ;X A forma eletrônica deste documento contêm assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validades ,,,;?)..;:r.c:Ss:i jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001. O's  :s ' e/ ![](img_p302_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 45 ----- LAUDO N° 2335/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Técnico-Cientifico da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal CARLOS AUGUSTUS ARMELIN BENITES elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-11 - SR/PF/SP (Operação ENCILHAMENTO), a fim de atender à solicitação da Delegacia' de Policia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA, contida no Memorando n° 4498/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP de 26/04/2018 e registrado no Sistema de Criminalistica sob o n° 2773/2018-SETEC/SR/PF/SP em 14/05/2018, respondendo ao solicitado abaixo transcrito: 1- MATERIAL SP28 02 1949/2018 SP28 03 | 1950/2018 SP28 08 | 1951/2018 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (Informática) Em 25 de junho de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor " [...] sejam disponibilizados os dados constantes das mídias digitais, *constantes da relação que este acompanha, apreendidas na Operação* *ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio- IPED."* O presente laudo refere-se aos materiais recebidos descritos na tabela a seguir: 01 (um) disco rígido de marca "Western Digital", de modelo "WD1OEZEX", com "S/N: WCC3F5EJZOAF", com capacidade nominal de 1TB, embalado em saco plástico contendo etiqueta com os manuscritos "ITEM 01". 01 (um) disco rígido de marca "TOSHIBA", de modelo "MOO1ABD100", com "S/N: 869LT1R8T", com capacidade nominal de 1TB, embalado em saco plástico contendo etiqueta com os manuscritos "ITEM 02". 01 (um) disco rígido de marca "Western Digital", de modelo "WD1OEZEX", com "S/N: WCC6V1AD1036", com capacidade nominal de 1TB, embalado em saco plástico contendo etiqueta com os manuscritos "ITEM 03". 01 (um) disco rígido de marca "Western Digital", de modelo "WD I OEZEX" “S/N: , com capacidade nominal de 1TB, embalado em saco plástico contendo etiqueta com os manuscritos "ITEM 08". *1 inkmum* ``` Laudo 2335/18-NUCR t1/SP ``` ![](img_p303_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 46 ----- LAUDO N° 2335/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 00 `Fl. 1591` SP28 13 com "S/N: SIHKJ50S130706", co m capacidade nominal de 160GB, SP28 35 1953/2018 manuscritos "ARQUIVOS EXTRAÍDOS DO COMPUTADOR DE SP29 14 2033/2018 bateria e fonte de alimentação, com etiqueta contendo manuscritos "Item | SP29 | 15 | 2034/2018 | "WD3200AAJS", número de série "WCAV2M895625" e capacidade | |---|---|---|---| | SP29 | 16 | 2035/2018 | número de série "Z6ET038L" e capacidade nominal de 500 GB, com | | SP29 | 17 | 2036/2018 | número de série "9VV4BS3Z" e capacidade nominal de 500GB, com | 1953/2018 acima descritos se encontravam embalados em saco plástico transparente incolor fechado por lacre plástico de cor azul com número "10/2016 0003341". O material 2033/2018 se encontrava embalado em envelope plástico de segurança com os impressos "DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL" com número "05000640985". Os materiais 2034/2018, 2035/2018 e 2036/2018 se encontravam envoltos em plástico acolchoado translúcido incolor e embalados em envelope plástico de segurança com os impressos "DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL" com número "05000640985". II- OBJETIVO ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED - Indexador e Processador de Evidências Digitais), para acesso no servidor de análise remota de dados. 01 (um) disco rígido de marca "SAMSUNG", de modelo 1lD161FH", 1952/2018 embalado em saco plástico contendo etiqueta com os manuscritos "ITEM 01 (um) disco rígido externo com interface USB de marca "Seagate", de modelo "SRDONF1", com "S/N: NA86JN I L", com capacidade nominal de 1TB, embalado na própria caixa do produto contendo etiqueta com os MARCELO LOPES DOS SANTOS (MEMBRO DO COMITÉ DE INVESTIMENTOS)", contida em saco plástico contendo etiqueta com os manuscritos "ITEM 35". 01 (um) notebook da marca "ACER", modelo "E1-571-6 BR642", número de série "NXM21AL025335260D69501", acompanhado de 14", contendo como componente 01 (um) disco rígido da marca "WESTERN DIGITAL", modelo "WD5000LPVX", número de série "WX31E63V8622" e capacidade nominal de 500 GB. 01 (um) disco rígido da marca "WESTERN DIGITAL", modelo nominal de 320 GB, com etiquetas contendo manuscritos "Item 15" e "Jovana de Souza Clara Andrade - Gestora de Investimentos Sala S/n". 01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo "ST500DM002", etiquetas contendo manuscritos parcialmente legíveis "Item 16" e "Evanildo Tolentino Gonçalves - Sala s/n". 01 (um) disco rígido da marca "SEAGATE", modelo "ST3500312CS", etiquetas contendo manuscritos "Item 17" e "Jofre Barbosa de Moraes - diretor financeiro Sala s/n". *Tabela 01 - Materiais examinados.* Os materiais 1948/2018, 1949/2018, 1950/2018, 1951/2018, 1952/2018 e Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1, através da Página 2 de A ![](img_p304_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 47 ----- LAUDO N° 2335/2018-NUCRI M/SETEC/SR/PF/SP `Fl. 1592` III z- EXAMES Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificação do material enviado para exame, cujos resultados encontram-se na seção I - MATERIAL. Procedeu-se então à extração forense de conteúdo do material examinado. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. Os arquivos resultantes foram disponibilizados no compartilhamento "Eneilhamento" do servidor de análise de dados desta Superintendência. Neste compartilhamento foram criadas as pastas: "Casos" e "Materiais". A primeira ("Casos") contém os casos processados através do IPED e deve ser utilizada para acessar as informações através da ferramenta de pesquisa ("IPED-SearehApp.exe"). Já a segunda ("Materiais") contém cópias integrais das mídias de armazenamento computacional examinadas. Os seguintes casos foram disponibilizados: SP-28 SP-29 Para todos os arquivos encontrados e recuperados foi gerada listagem com seus respectivos códigos de autenticidade baseada no algoritmo Message-Digest Algorithm 5 (hash *MD5),* cujo resultado foi armazenado em arquivos denominados "Lista de Arquivos\_SPXX.csv", um para cada equipe. Estes arquivos foram compactados em um arquivo (mico, denominado "Lista.De.Arquivos.zip", e gravado na mídia óptica anexa ao presente laudo. O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado posteriormente se determinado arquivo estava presente no material apreendido. Para isto, deve-se verificar se o hash do arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv" da respectiva equipe. Além desse arquivo, foram gravados outros na mídia em anexo, como fotografias do material examinado, arquivo compactado "Hashes.Materiais.zip" contendo hashes dos arquivos-imagem dos materiais que tiveram os dados extraídos dessa forma, entre outros. Todos esses arquivos passaram por um processo de garantia de integridade baseado no algoritmo Secure Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, cujo resultado encontra-se no arquivo denominado "hashes.txt" localizado no diretório principal da mídia óptica em Página 3 de 5 ![](img_p305_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 48 ----- LAUDO Nci 2335/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP `Fl. 1593` 0 0 anexo. Por sua vez, o arquivo "hashes.txt" passa pelo mesmo processo, cujo resultado encontra-se na seção IV. Observa-se ainda que se for necessário exportar um arquivo para uso como modificado de nenhuma forma. ###### IV - CONCLUSÃO Conforme descrito na seção III, os arquivos encontrados e recuperados contidos no material examinado foram disponibilizados no servidor de análise remota de **dados, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos IPED, na pasta** compartilhada "Encilhamento", organizados pela identificação das equipes. O programa de análise deve ser acessado através do arquivo "IPED-SearchApp.exe". Com o intuito de facilitar a localização de arquivos, é possível realizar buscas textuais sobre todos os arquivos indexados, a partir de palavras e expressões informadas livremente, conforme explicado na ajuda específica, além de filtros pré-selecionados para algumas categorias de arquivos. Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja **informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado.** As listagens com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista de Arquivos.csv", um para cada equipe, e gravadas na forma de arquivo compactado na mídia óptica anexa ao laudo. Com o laudo, devolvem-se os materiais examinados descritos na seção I, acondicionados em sacos plásticos transparentes incolores fechados com lacres plásticos azuis, ou envelopes plásticos de segurança, com as seguintes numerações: rntuw4UhhrNIflMat ja u WS f,' á | SP28 | 01 | 1948/2018 | 10/2016 0003309 | |---|---|---|---| | SP28 | 02 | 1949/2018 | 10/2016 0003309 | | SP28 | 03 | 1950/2018 | 10/2016 0003309 | | SP28 | 08 | 1951/2018 | 10/2016 0003309 | Página 4 de 5 ![](img_p306_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 [ SIGILOSO | Num. 27963761 - Pág. 49 ----- LAUDO N° 2335/2018-N UCRIM/SETEC/SR/PF/SP `Fl. 1594` . | SP28 | 13 | 1952/2018 | 10/2016 0003309 | |---|---|---|---| | SP28 | 35 | 1953/2018 | 10/2016 0003309 | | SP29 | 14 | 2033/2018 | 05000672046 | | SIGILOSO SP29 | 15 | 2034/2018 | 04000564064 | | S P29 | 16 | 203 5/20 18 | 04000564064 | | SP29 | 17 | 2036/2018 Tabela 02 - Numeração dos lacres atribuídos após a realização dos exames. | 04000564064 | A seguir é apresentado o resultado do cálculo de integridade do arquivo "hashes.txt", conforme descrito na seção III. 1f 90b277b3c884d94d6e017eb718602292e03d19201d65990b5542687fc0637c *Tabela 03- Resultado do cálculo de integridade do arquivo "hashes.txt" da mídia óptica anexa.* Nada mais havendo a lavrar, o perito encerra o presente laudo, produzido em 05 (cinco) páginas numeradas e 01 (uma) mídia óptica anexa. US ARMELIN BENITES Criminal Federal Pagina 5 de 5 ![](img_p307_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 50 ----- 9°3 4 <) 00142 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO LAUDO N° 2484/2018-NUCRIM/SETECiSR/PF/SP LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (Iliformática) Em 6 de julho de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulordesignad y pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal WLADIMIR LUIZ ALDAS LàTE elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Poli(' I n° 0004/2017 DELECOR/SR/PF/SP (Operação ENCILHAMENTO), a fim de atender à solicityão da Delegada de Polícia Federal KARINA MURAICAMI SOUZA, contida no cliando n° Luid 5255/2018-SR/PF/SP de 16/05/2018, protocolado no SEI sob o n° 08500.023788/2018-31 e registrado no Sistema de Criminalistica sob o n° 2863/2018-SETEC/SR/PF/SP em 17/05/2018, abaixo transcrita: (...) sejam disponibilizados os dados existentes no 1413 do computador (...) apreendido no curso da Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED/UFED. 1 - MATERIAL O presente laudo refere-se ao material recebido descrito na tabela a seguir: ###### Registro Item Interno de Descrição Lacre Material **01 (um) computador, marca HP Compaq, modelo dx7500,** . número de série BRG935F1F4, contendo internamente um **2683/2018** disco rígido (marca Seagate, número de série 5VVIGSQD e 0057122 SETECSR/PF/SP capacidade nominal de 250 GB), acompanhado de cabos de energia e vídeo. *Tabela 01 - Material examinado.* 11 - OBJETIVO Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1., através dr ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED - Indexador e ' Processador de Evidências Digitais), para acesso no servidor de análise remota de dados £3 ai A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Ni\\2 1 II 1111101110111151jNIIII Laudo 2484/18 -NUCR M/SP ![](img_p308_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 51 ----- LAUDO N° 2484/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/5P 111-EXAMES . Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificação do material enviado para exame, cujos resultados encontram-se na seção I - MATERIAL. Procedeu-se então à- extração forense de conteúdo do material examinado Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. Os arquivos resultantes foram disponibilizados no compartilhamentolf;" "Encilhamento" do servidor de análise de dados desta Superintendência. Neste di.VIci compartilhamento foram criadas as pastas: "Casos" e "Materiais". A primeira ("Casos"r.a contém os casos processados através do IPED e deve ser utilizada para acessar as informaçõerA através da ferramenta de pesquisa ("1PED-SearchApp.exe"). Já a segunda ("Materiais")p, contém cópias integrais das mídias de armazenamento computacional examinadas. O presente laudo refere-se ao caso disponibilizado com nome "Memo-5255-2018" . Para todos os arquivos encontrados e recuperados foi gerada listagem com seus respectivos códigos de autenticidade baseada no algoritmo Message-Digest Algorithm 5 (has *MD5), cujo resultado foi armazenado em arquivo denominado "Lista de Arquivos.csv". Este. (•`'-' diCf'* arquivo foi gravado na mídia óptica anexa ao presente laudo. O referido arquivo, com listagem de arquivos contidos nas mídias examinadas, acompanhada dos respectivos hashek, *MD5 e outras propriedades tais como data e tamanho, passou por um processo de garantia det..e.W* integridade baseado no algoritmo Secure Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, resultando n6,0 código 9390e0909d56bd88af7db4c45de5396740f72cdbdaleb4d87809a07d5b7e6dd9t-11 ' Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo pode ser detectada. O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado posteriormente se determinado arquivo estava de fato presente no material apreendido,nd Para isto, deve-se verificar se o hash do arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv" da respectiva equipe. Observa-se ainda que se for necessário exportar um arquivo para uso comaifii-5,4",. elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúdo; e•V modificado de nenhuma forma. Página 2 de 3 **ht** ``` 001430 2019.0008122 ``` ###### X eerfr r, . cfri ., roà" 044 Os ,é, <2; *om* of •'oã 2 ' c1-1 -0 *-41g,-3* .»f M7,<)'/A r 4 r,e, k A•1,•' CY 2 Â4e,-'1• • e2i Jr.L41'• Adi *to'* - *4, me ,0J* ![](img_p309_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 52 ----- LAUDO N° 2484/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP `Fl. 1597` O 0 1 4 3 ###### IV - CONCLUSÃO . Conforme descrito na seção III, os arquivos encontrados e recuperados contidos no material examinado foram disponibilizados no servidor de análise remota de rq compartilhada "Encilhamento", em caso identificado como "Memo-5255-2018". O programa de análise deve ser acessado através do arquivo "IPED-SearchApp.eze". \*9 Com o intuito de facilitar a localização de arquivos, é possível realizar busca Q textuais sobre todos os arquivos indexados, a partir de palavras e expressões informadas g livremente, conforme explicado na ajuda especifica, além de filtros pré-selecionados para algumas categorias de arquivos. Cq Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos(' eg \* a usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão R42.1', **armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais \* \*g** 4 g questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. kk Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja(' **informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado.** A listagem com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados recuperados do material questionado foram armazenadas no arquivo "Lista de Arquivos.csv' , gravado na mídia óptica anexa ao laudo. Com o laudo, devolve-se o material examinado descrito na seção | acondicionado em embalagem plástica lacrada sob o número 016119. g Nada mais havendo a lavrar, o perito encerra o presente laudo, produzido em (três) páginas numeradas e I (uma) mídia óptica (DVD) anexa. ###### WLADIMIR LUIZ CALDAS LEITE Perito Criminal Federal ÇÇP Página 3 de 3 ![](img_p310_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 53 ----- ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ###### MESP - POLICIA FEDERAL ###### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO - NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA ###### LAUDO N° 2628/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Em 16 de julho de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor 0 is 45 44 '1 Técnico-Cientifico.da Superintendência Regional de Policia Federal em São Paulo, designados pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal RAFAEL EDUARDO BARÃO elaborou oy presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-11- SR/13F/SIZnim (Operação ENCILHAMENTO), a fim de atenderá solicitação da Delegada de Policia Federal .0 KARINA MURAKAMI SOUZA, contida no Memorando n° 4040/2018-SR/PP/SP der,4t1 : 18/04/2018 e registrado no SiSfema de Criminalistica sob o n° 2507/2018-SETEC/SR/PP/S,,,, em 25/04/2018, atendendo à soliatação abaixo'transcrita: "[...] requisito à Vossa Senhoria, sejam disponibilizados os dados existentes nas?i -0s mídias digitais, [...], apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos cm5c's 1.03' sistema próprio - IPED." ###### I - MATERIAL a seguir: ###### Registro i Material **Equipe Item Interno de Descrição Lacre** ###### 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo MZ- | 02 | 7TE500, número de série SI DHNSAF687995H e capacidade nominal de 500 GB. | t t | |---|---|---| 2267/2018 SETEC/SR/PF/SP 01 (1011) disco rígido, marca Seagate, modelo 03 ST4000DM000, número de série Z30ICC51 e capacidade nominal de 4 TB. SP-l4 ,... 000446 1 01 (um) pen drive, marc a Sandisk, modelo SDWS4, 04 i capacidade nominal de 128 GB. 2268/2018 **01 (um) pen drive, marca Sandisk, modelo** 05 SETEC/SR/PF/SP CruzcBlade, capacidade nominal de 32 GB. I ###### 01 (um) pen drive, marca Ver!, capacidade nominal 06 de 8 GB. ! Bi A forma eletrônica deste documento contêm assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, dc 24 de agosto de 2001. **0840732176** Laudo 2628/18-NUOR I1/SP ![](img_p311_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 54 ----- ###### Equipe SP-17 SP-33 PCA-35 CAS-37 LAUDO N° 2628/2018-NUCR IM/SETEC/SR/PF/SP `Fl. 1599` 001434 ``` _ _ 2019.0008122 ``` **Registro .** oy **Item Interno de • Descrição:.** ###### Material ###### 01 (um) notebook, marca Microsoft, número de série 11 2269/2018 028121775154, acompanhado de cabo e fonte de SETEC/SR/PF/SP 01 (um) pen drive, marca Multilaser, capacidade • 12 nominal de 8 GB. 009663 13 | 2270/2018 | 01 (um) pen drive, marca Sandisk, modelo | | |---|---|---| | SETEC/SR/PF/SP | CruzeBlade, capacidade nominal de 4 GB. 01 (um) pen drive, marca Sandisk, modelo | 1 E | 14 f CruzeBlade, capacidade nominal de 8 GB. r (ll (um) disco rígido externo, marca Seagate, modelo ! 05 2353/2018 SRDONF1, número de série NA84M3BE e capacidade 006187 I SETEC/SR/PF/SP | | nominal de 1 TB. 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo | i ; | |---|---|---| | 01 | HD322HJ, número de série S I RLJ50Z567453 e capacidade nominal de 320 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo | ? r E | 02 2250/2018 ST380817AS, número de série 5MR2YRMF e E SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 80 GB. l' 01 (um) disco rígido, marca Maxtor, modelo 03 STM3160215A, número de série 9RXDYM68 e [ capacidade nominal de 160 GB. 026423 01 (um) notebook, marca Dell, modelo PP41L, número de série 36551727757, acompanhado de cabo 04 . 2251/2018. e fonte de alimentação de energia, contendo 01 (um) SETEC/SR/PF/SP disco rígido, marca Samsung, modelo HM32011, número de série S24Y.156Z403183 e capacidade nominal de 320 GB. 01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, modelo 05 2253/2018 1 SRDONF1, número de série NA8DNNY7 e SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 1 TB. \_ 01 (um) disco rígido, marca Western Digital, modelo 02a 2408/201 8 WD2500BPVT, número de série WX41E81MTH52 e SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 250 GB. 01 (um) pen drive, marca Sandisk, capacidade 02b | 2413/2018 | nominal de 4 GB. | |---|---| | SETEC/SR/PF/SP | 01 (um) pen drive, marca Kingston, capacidade | 02c nominal de 4 GB. 01 (um) disco rígido, marca Western Digital, modelo 2409/2018 006804 06 WD6400BEVT, número de série WXR1EBOYRE54 e SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 640 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 11 2411/2018 ST3250318AS, número de série 6VY32ZHAZ e SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 250 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 13 2412/2018 ST500DN002, número de série Z6E975Z5 e SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 500 GB. 01 (um) disco rígido, marca Western Digital, modelo 01 | 2346/2018 WD5000AAKX, número de série WCC2EZZ17402 e B2003254 SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 500 GB. 1 Pagina 2 de 8 ![](img_p312_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 55 ----- **1 . Equipe Item** 02 ARS-41 PR-45 03 11 01 Ola 08 10 12 13 14 15 09 10 11 13 14 12a LAUDO N° 2628/2018-NUCRIM/SETEC/SFUPF/SP `Fl. 1600` 001435 ###### Registro **Interno de Descrição Lacre Material\_ .** **01 (um) disco rígido, marca Western Digital, modelo** ' WD2500AAJS, número de série WMART1282241 e 01 (um) disco rígido externo, marca Samsung, modelo HX-MIOITCB/G, número de série B2004367 | 2347/2018 | E2WJJHG51449E e capacidade nominal de 1 TB. 01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, modelo SRDONF I, número de série NA86JSGA e capacidade | ' , | |---|---|---| | SETEC/SR/ PF/SP | nominal de 1 TB. 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo | . . | ST500LM012, número de série S33R.15AG603487 e capacidade nominal de 500 GB. , 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo , HD161HJ, número de série S165J50Q507918 e capacidade nominal de 160 GB. . 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo HD161HJ, número de série SIHKJ60S3 I 6706 e capacidade nominal de 160 GB. ' 01 (um) disco rígido, marca Western Digital, modelo WD5000AAKX, número de série WCC2EUL11635 e 2459/2018 capacidade nominal de 500 GB. 002342 . SETEC/SR/PF/SP 01 (Um) disco rígido, marca Westem Digital, modelo WD5000AAKX, número de série WCC2EUK6772 1 e capacidade nominal de 500 GB. , 01 (um) disco rígido, marca Western Digital, modelo WD5000AAKX, número de série WCC2EUH95094 e ' capacidade nominal de 500 GB. 01 (um) disco rígido, marca Western Digital, modelo WD5000AAKX, número de série WCC2EUH95766 e capacidade nominal de 500 GB. 01 (um) disco rígido, marca Westem Digital, modelo ' WD5000AAKX, número de série WCC2EUL29499 e . capacidade nominal de 500 GB. 01 (um) disco rígido, marca Westem Digital, modelo 1, WD5000AZLX, número de série WCC6Z6AVFJVJ e E capacidade nominal de 500 GB. 01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, modelo ki Expansion Portable Drive, número de série [ 2GHC003V e capacidade nominal de 500 GB. 01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, modelo í. t 2484/ 2 018 Expansion Portable Drive, número de série I SETEC/SR/ PF/SP 2GHC0059 e capacidade nominal de 500 GB. 000458 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo ST500DM002, número de série Z3THR IMF e ( capacidade nominal de 500 GB. i 01 (um) disco rígido, marca Westem Digital, modelo [ WD3200BEVT, número de série WX9OEC9FRV96 e 1 capacidade nominal de 320 GB. 2489/2018 02 (dois) pen drives, marca Geração Futuro. Os SETEC/SR/PF/SP dispositivos não estavam funcionando. i Página 3 de 8 ![](img_p313_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 56 ----- ``` o tiú- Fl. 1601 ``` LAUDO N° 2628/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP **Registro ..: ..: -., ,... t`'** **•••••• . --weiC.Ç'"** **I Equipe Item Interno de Descrição "b** kte **-cã ,** .., , . *.* -.. ###### Material e ###### 01 (um) pen drive, marca HP, capacidade nominal de 12b 8 GB. O dispositivo não estava funcionando. 12c . G2, capacidade nominal de 8 GB. 01 (um) pen drive em formato de cartão, marca 12d APEPREV, capacidade nominal de 4 GB. t 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo 01 HD502HJ, número de série 52BWM0BB20850 e 2490/2018 capacidade nominal de 500 GB. 3110148 . SETEC/SR/PF/SP 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo 02 HD322HJ, número de série SI RLJ50Z231915 e capacidade nominal de 320 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo PR-47 03 1927/2018 ST500DM002, número de série W3TO3HRW e 2143704 SETEC/SR/PF/PR capacidade nominal de 500 GB. l' 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 04 1936/2018 STIOOODM003, número de série Si DF2TGK e 2143705 SETEC/SR/PF/PR capacidade nominal de I TB. ¡ 01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, modelo . 05 2495/2018 SRDONF1, número de série NA8CFPLX e capacidade 3105615 SETEC/SR/PF/SP nominal de I TB. I' 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo I. 30a ST3 I 000524AS, número de série 9VPFMQVH e capacidade nominal de 1 TB. 01 (um) disco rígido, marca Kingston, modelo 30b 5UV400S37, número de série 50026B7768016DAI e capacidade nominal de 120 GB. 2501/2018 01 (um) pen drive em formato de cartão, marca I. 30c 000456 t SETEC/SR/PF/SP DIMATTEO, capacidade nominal de 2 GB. 01 (um) pen drive, marca Kingston, modelo DTI 01 30d r G2, capacidade nominal de 8 GB. 1 r, PR-48 01 (um) pen drive, marca FMD ASSET, acabamento 30e amadeirado, capacidade nominal de 4 GB. 02 (duas) mídias ópticas, sendo 01 (um) DVD e 01 [ 30f (um) CD 1 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 35 2502/2018 STI000DM003, número de série S4Y3FN2E e 000457 SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 1 TB. I 01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, modelo 36 2503/2018 SRD0NF1, número de série NA8CFQ47 e capacidade 3105614 [ nominal de 1 TB. f *Tabela 01 - Materiais examinados.* ###### II- OBJETIVO ferramenta de categorizagdo, triagem e pesquisa de arquivos (IPED Indexador ¢ Processador de Evidéncias Digitais), para acesso no servidor de anélise remota de dados. Página 4 de 8 ![](img_p314_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 57 ----- LAUDO N° 2628/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP `Fl. 1602` ``` 001437 SR/PF/SP 2019.0008122 054 ``` III - EXAMES Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificação do materiatei enviado para exame, cujos resultados encontram-se na seção 1- MATERIAL. 4%4 Procedeu-se então à extração forense de conteúdo do material examinado: - Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, ma 4•U1.4 também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. Ofig4V a , r459 Constatou-se que o notebook encaminhado correspondente ao item 11 da4t,?,<,s4', r.44 a çf equipe SP-14 encontrava-se criptografado por meio do aplicativo BitLocker. Para extração0'.., )2 13, algumas categorias de arquivos. Cabe ressaltar que o acesso aos -dados é somente de leitura e exclusivo usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão, armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais,n: questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja»".:?'' informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado. As listagens com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontradosS e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista dee"., &,.44s Arquivos.csv", um para cada equipe, e gravadas na forma de arquivo compactado na midia' óptica anexa ao Laudo. Com o Laudo, .devolvem-se os materiais examinados descritos na seção » 4 r,('( ?> e .0-s elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúclokt, 5% 1 modificado de nenhuma forma. ###### IV - CONCLUSÃO Conforme descrito na seção III, os arquivos encontrados e recuperados contidos no material examinado foram disponibilizados no servidor de análise remota de. M ,, **`1.42,,, SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 64 ----- 4v LAUDO N° 2681/2018-NUCRIM/SETEC/WPF/SP `Fl. 1609` 0 014 45 .,A ic' e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista de.sc1W' V) '(,,0 0 Arquivos.csv" , um para cada equipe, e gravadas na forma de arquivo compactado na midiáf 4 "cid abaixo transcritos ro, "I. Quais as características do(s) veículo(s) submetido(s) a exame? P, Qual o estado de conservação e o valor comercial do(s) veiculo si)4,W 42, submetido a exame? Outros dados julgados úteis." I - HISTÓRICO . ' 1 No dia 12/07/2018, em atenção à solicitação supracitada, o Perito signatário0 deste Laudo compareceu ao Pátio da CET, localizado na Av. Marquês de São Vicente, 2154,..Âri."s7'4V1 /,/t•e"'d \\ri 3 I illilligeMil 11111r,t; Laudo 2511/18-NUCRIPI/SP. ccirpd ,fr "...i A-,,,L:4 is,-;,1 6,2:5 ,t !...,;:r . (\_)s ;"?, SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 69 ----- LAUDO N" 2511/2018-UTEC/DPF/SOD/SP permaneceu nesse local. O presente Laudo apresenta o resultado referido na seção I- HISTÓRICO (Figura I). Figura 1 - Veículo questionado. III - OBJETIVO ca. 50.5. Os exames tiveram por finalidade descrever as características, o estado de,41. -1 -.<6 conservação e o valor comercial do veículo, bem corno verificar indícios de adulteração do1 Número de Identificação Veicular (VIN1 ) e a presença ou não de local adrede preparado parâ, Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 SIGILOSO Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 Num. 27963761 - Pág. 71 ----- ``` co 4'h4 SR/PF/SP ``` LAUDO N° 2511/2018-UTISC/DPF/SOD/SP 2.a: Interior da cabine 2.b: Painel 2.c: Compartimento do motor Figura 2 - Detalhes do veículo. & forma eletrdnica deste documento contém assinatura A sua aul jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ' eNt,t1 13 < '<1 . ida Ats 0. ###### O < o. .<7ri ss: et-5 *1 (IS 7:1 /.2.< \*t,,p(ti P .\*si"...-.0 0.,..0,,c'?5 fr 0. ,fr ,JcP,du n't,t<1 M,;), 1,:).1 ,fi.> . ci .9j 41 .>J ±. 4.4.s ![](img_p332_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 Ã't» ip SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 75 ----- LAUDO N° 2512/2018-UTIEC/DPF/SOD/SP permaneceu nesse local. ``` 001457 2019.0008122 ``` O presente Laudo apresenta o resultado dos exames efetuados no referido na seção 1 - HISTÓRICO (Figura 1). r **Figura 1 - Veículo questionado.** ###### - 013,IETIVO Os exames tiveram por finalidade descrever as características, o estado de conservação e o valor comercial do veículo, bem como verificar indícios de adulteração do • Número de identificação Veicular ( \\TINI ) e a presença ou não de local adrede preparado parà,., [05 o transporte oculto de substâncias e/ou mercadorias de naturezas diversas. ###### IV - EXAMES Os exames foram realizados segundo técnicas de observação direta, sendoV •<" verificadas as características e o estado geral de conservação do veículo e compreenderan,":".: levantamento dos dados de registro no banco de dados do Sistema Nacional de Informações% -t.' ,0-1 de Segurança Pública (Sinesp/Infoseg2) da Secretaria Nacional de Segurança Pliblic y4t2. (Senasp), vistoria no veiculo, tomada de imagens digitais e pesquisa de valor de mercado. ' *-•0'* *Vehicle Iclemification Number (VIN) ou Número de identificação veicular é o padrão internacional parbA* ,t1 numeração de chassi de veículos terrestres automotores. 2 URL consultada, na data de elaboração deste laudo: Imps://seguranca.sinesp.gov.br ''?<\_)-1 ás' (1%1 (.41 (\*>1 -434' 1 , A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validad41 JA'n juridica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p333_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 PPt". , á» SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 76 ----- *kAe);::isc;* ``` Fl. 1621, O 1 4 SR/PF/SP 2019.0008122 ," ``` LAUDO NP' 2512/2018-UTEC/D.PF/SO.D/SP Nos exames não foram relatadas avarias de porte pouco significativo (riscos ná& pintura, pequenas mossas etc.) em relação ao valor comercial e ao estado de conservaçãci-& .&` .41," impossibilidade técnica de realizar tal exame de forma célere. . 0%t>' # A busca por eventuais substâncias entorpecentes, mercadorias e locais adrede& s' '1 ;41 preparados foi realizada sem desmonte das partes constituintes do veículo. , - Características do veículo c>s tr.V As principais características do veículo, observadas durante a realização do ,..(;& ,03,41 exames, estão apresentadas na Tabela 1 e Figura 2. 0-1 414,2 ' ,41cr4Ó1'• Tabela 1 - Características, dados e itens observados no veículo. CARACTERÍSTICAS i 4 | Tipo: Utilitário | Espécie: Misto | 0, , | |---|---|---| | Marca: Mitsubishi | Modelo: Pajero l'IPE 3.8 | >1 P. | | Ano fabricação/modelo*: 2014/2014 r Combustível": Gasolina | Cores predominantes: Preta Fabricação: Estrangeira (Japão) | te. | \_\_. ,t1 DADOS IDENTIFICADORES Placa de identificação: KQQ-9503, do município do Rio de janeiro/RJ --;;• Número de identificação veicular (VIN): JmY LYV9 7WEJA0 02 93 if 4 Número do motor\*\*: 6G7 5 YBO 7 6 7 1 ITENS OBSERVADOS ts-L A Hodômetro: 89.952 km P. t. Estado de conservação: Bom. Não foram identificadas avarias consideradas significativas A á 4 (quatro) pneus em bom estado de conservação, montados em roda de liga leve raio .4.' 20" :.• 4if 1 (um) pneu estepe em bom estado de conservação, montado em roda raio 20" Á *et* t.çá \* De acordo com a 10° posição da numeração VIN. \*\* Informação do Sistema Sinesp/lnfoseg. Não foi verificada a marcação da numeração dO2AÇ1 motor no veículo. c11 "4' A 41.4s -14'0+ ,e)'4 ,41 , Akm,t A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autentim ade, integridade e validadgVÁ•trd: jurídica, nos termos da Medida Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001. tOcrá c/ ft14 ![](img_p334_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 SIGILOSO Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 Num. 27963761 - Pág. 77 ----- ``` 001453 SR/PF/SP ``` LAUDO N" 2512/2018-UTEC/DPF/SOD/SP 2.a: Interior da cabine 2.b: Painel r` , 2.c: Compartimento do motor 5 ,c55,5 "? Figura 2 - Detalhes do veículo. \\ .41 ... - É 5 •-.5. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade4 < (ti ;4?], 104'1 ![](img_p335_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 78 ----- ``` Fl. 1623 • ``` ,?,,-À s "çt ``` 001460 SR/PF/SP 2019.0008122 #44,eAwd ``` LAUDO Np 2512/2018-UTEC/DPF/SOD/SP . OS"z4c't IV.2 -Dados identificadores (409 Examinando macroscopicamente, com vista desarmada e com auxílio toá rt *nce:41,8* (VIN) do veículo em questão, bem como os caracteres alfanuméricos gravados em baixo" Á-5 - toã e) ÇO,, relevo (Figura 3), não foram identificados sinais de adulteração. ,,e",k,,, ?m sj éf,. s ,stfitlet A'4,a 1.44. 2 5#4eá: ,,' 3.a: Número de Identificação Veicular (VIN) 3.c: Placa traseira. Apresentava lacre wim ,..-.•/ gravado cin baixo relevo integro Figura 3- Dados identificadores do veiculo. '?4.t:(•, m • , ,-3i' IV.3 -Alterações estruturais .1, CO -5.d t5ée' O veiculo foi examinado quanto â existência de compartimento adrede : Vi-,-0' ,.í' oj previamente preparado, ou quaisquer outras alterações em sua estrutura, que pudessem serM Á" . a empregadas para transportar, de maneira oculta, mercadorias, substâncias e/ou produtos dêc ; i'' qualquer natureza. Nesse sentido, não foram encontradas tais alterações3. s-w -.5 £3) .72'2 IV.4 - Valor de mercado A avaliação do valor comercial do veículo se deu com base em consulta na. II 0-1 ...,, . vai> gr página oficial da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas' (F1PE) e o valor comercial for1 Á 5,À estimado em, aproximadamente, RS 110.000,00 (cento e dez mil reais), tendo como o mês julho/2018, para um veiculo em bom estado de conservação e mesmo ano e modelo dol,s,ã..t.s.i• examinado. ,1-1, M Á' .<.A., -. ,.''' *Lt 5* Àj," , " <#4 ,M À \_À' -À' . .;i 3 OS veículos apresentam inúmeras possibilidades para se transportar, de forma dissimulada, mercadoria0, substâncias c/ou produtos, através de compartimentos existentes na estrutura original c nos seus componentes 0, 5 e ,(3 Oc''' 1,2 ,( ;:. Como exemplos, citam-se, tanque de combustível e torrações, sendo que em alguns casos a verificação destes-.?. A't . J43 4,1 cr3 estimado em, aproximadamente, .RS 110.000,00 (cento e dez mil reais). Outros dados julgados fiteis. Não foram encontrados vestígios de adulteração nos dados identificadores et tt. (Número de Identificação Veicular - VIN e placas). 9 Não foram encontradas evidências de alterações estruturais ou local adred/ preparado no veiculo, conforme descrito na subseção IV.3 deste Laudo. Outros dados considerados úteis encontram-se no corpo deste laudo. ¥ 8 Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal encerra o presente Laudo:, s elaborado em seis páginas, abaixo assinado. ligNikb éts45.,<-.2 HERMES AUGUSTO FREITAS PERITO CRIMINAL FEDERAL ti' • ' tAt' 1:0 5Em exames de veículos, há sempre a possibilidade de defeitos ocultos, que somente podem ser detectados , exames complexos c minuciosos, feitos conforme a necessidade e oportunidade c, eventualmente, profissional especializado. & A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade Q ![](img_p337_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 80 ----- ``` Pad SR/PF/SP ``` SR/SP - DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SOROCABA LAUDO N°2513/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo • Perito Criminal Federal VINÍCIUS FURQUIM YSGIBA, o Perito Criminal Federal HERMES' AUGUSTO DE FREITAS elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial 0004/2017 - 11 SR/PF/SP, a fim de atender à solicitação da Delegada de Políci? Federal KARINA MURAKAMI SOUZA contida no Memorando n°3962/2018 - lPIt 0004/2017 - 11 SR/PF/SP, de 16/04/2018, e registrado no Sistema Criminalística sob n°2282/2018 - SETEC/SR/PF/SP em 16/04/2018, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo aos quesitos formulados° abaixo transcritos. I - HISTÓRICO deste Laudo compareceu ao Pátio da CET, localizado na Av. Marquês de São Vicente, 2154;iã,t.4,1 Água Branca, São Paulo/SP, onde realizou exames no veículo da marca Volkswagert40 eZn portando placas de identificação .LSD-6760, apreendido conforme consta no item 4 da copia'V reprográfica do Auto de Apreensão (Apreensão n° 717/2018), datado de 12/04/2 18 e lavradr071,:el: na Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo, em São P9 recebid(0,4',ALm,'J SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL UNIDADE TÉCNICO-CIENTÍFICA LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (VEÍCULOS) Em 13 de julho de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINAÚSTICA da "I. Quais as características do(s) veículo(s) submetido(s) a exame? ¥ Qual o estado de conservação e o valor comácial do(s) veiculo(s) submetido a exame? Outros dados julgados úteis." & 3 No dia 12/07/2018, em atenção à solicitação supracitada, o Perito signatário,,X4F V -02él . istt-Iasu *flM* 2 A 'burla eletrónica deste documento contém assinatura digital que garante sua Fá autenticidade, integridade e validade juridica, nos termos da Medida Provisória n" Li 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. sgiU 1111i Mill 4 | Laudo 2513/18-NUCR M/SP .$5%1 td V1/2:11 ![](img_p338_1.png) c-Sâ Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 SIGILOSO Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 Num. 27963761 - Pág. 81 ----- L ``` SR/PF/SP1/5(• ``` LAUDO N" 2513/20 I 8-UTEC/DPF/SOD/SP 001463 *fr,"454.* anexa ao Memorando n°3962/2018 - SR/PF/SP. Finalizados os exames, o veicula. 4,(4 4 permaneceu nesse local. 4st,;-Pittit: *11 - VEÍCULO* **çO** presente Laudo apresenta o resultado dos exames efetuados no veícul9 , ,A+t"M.. eçe'. referido na seção 1- HISTÓRICO (Figura I). **»** - - 1""rg."' t *"s14* *"C.' ;C' ,<$ A40á* *` .Tê.* **Figura I - Veículo questionado.** ###### II - OBJETIVO *e Os exames tiveram por finalidade descrever as características, o estado clePit,0-* , W) conservação e o valor comercial do veículo, bem como verificar indícios de adulteração Número de Identificação Veicular (VIN1 ) e a presença ou não de local adrede preparado paraio transporte oculto de substâncias e/ou mercadorias de naturezas diversas. ###### IV - EXAMES Os exames foram realizados segundo técnicas de observação direta, send6:5.2,:5,t\\?: verificadas as características e o estado geral de conservação do veículo e compreenderam,4 levantamento dos dados de registro no banco de dados do Sistema Nacional de Informações4;.'44 de Segurança Pública (Sinesp/Infoseg2) da Secretaria Nacional de Segurança .Públic0'"?. 4 (Senasp), vistoria no veículo, tomada de imagens digitais e pesquisa de valor de mercado. *Vehicle Idenlification Number (VIN) ou Número de identificação veicular é o padrão internacional p a r* numeração de chassi dc veículos terrestres automotores. 2 URL consultada, na data dc elaboração deste laudo: lutps://seguranca.sinesp.gov.br 4 ' •M 'tct,;0 , Á Vie:41 2 A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, ![](img_p339_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 gridade e validader i" 1÷5ç:?"L'eF ,1!: S <1"7 \\ <47éKt • /St.t.** ***dr00,*** Cleide M s Isidoro Escrivã de policia Federal raalrlcula 11.031• Classe Especial ![](img_p354_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 97 ----- Rub: O 014, 79 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP ###### CONCLUSÃO ) do mês de agosto de 2018, faço estes autos conclusos. Eu, MARIO GUSTAVO PEREIRA GOMES JR, Escrivão de Policia Fed r Classe, mat. 18.086, que o lavrei. DESPACHO Junte-se aos autos o Termo de Reinquirição de PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA e o email de requisição dos autos; Junte-se ao apenso XI a petição da TMJ; Encaminhe-se os autos com os respectivos apensos formalizados à 6' VCF/SP, conforme requisitado. São Paulo/SP, 02 de agosto de 2018. A MU Á MI Se UZA Delegada de o icia Federal Classe Especial - Matricula n° 10.155 ###### DATA Ao(5)02 dia(s) do mês de agosto de 2018, recebi estes autos. Eu MARIO GUSTAVO PEREIRA GOMES JR, Escrivão de Polícia Classe, mat. 18.086, que o lavrei. IPL N°000412017-li ![](img_p355_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 98 ----- Rub: too,/ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 001-80 MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP TERMO DE REINQUIRIÇÃO DE PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA: Ao(5)01 dia(s) do mês de agosto de 2018, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava KARINA MURAKAMI SOUZA, Delegada de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 10.155, compareceu PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) de José Francisco Corino da Fonseca e Silvia Regina Guedes Corino da Fonseca, nascido(a) aos 24/10/1980, natural de Brasília/DF, instrução ensino superior - graduação, profissão Advogado(a), documento de identidade n° 26280603-4/SSP/SP, CPF 285.041.818-80, residente na(o) Rua Belterra 291, apartamento 81 A, bairro Santo Amaro, CEP 4747140, SÃO PAULO/SP, celular (11)996664688, endereço comercial na(o) Alameda Santos 1767, 8° andar, bairro Jardim Paulista, SÃO PAULO/SP, fone (11)30672759, já qualificadoNás folhas 891/899. Reinquiridow pela autoridade a respeito dos fatos, RESPONDEU: **QUE,** ratifica as declarações prestadas anteriormente que constam de fls. 891/899; QUE esclarece que a ideia inicial quando procurou a INTRADER DTVM era a montagem de um fundo para o declarante enquanto pessoa física; QUE o fundo atenderia a questões tributárias, além disso a montagem de um fundo possibilitaria um "track record" no mercado financeiro, possibilitando que o declarante tivesse um "nome" no mercado; **QUE já haviam se passado cerca de seis meses e o fundo não havia sido criado pela** INTRADER; QUE EDSON HYDALGO ofereceu ao declarante a estruturação de um fundo com a captação de outros investidores; QUE foi EDSON HYDALGO quem apresentou RENATO Dl MATTEO, mas que o declarante acreditou que o investimento seria feito com capital próprio; QUE participou de algumas reuniões com RENATO Dl MATTEO, em uma das reuniões, RENATO chegou a falar com o declarante que se o declarante colocasse R$5 milhões ele olocaria R$ milhões, se fossem R$ O milhões, ele colocaria R$50 milhões; RENAT dis unha do dinheiro como IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 4 ![](img_p356_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 99 ----- ``` Fl. 1644_ ``` | ``` 001481 SR/PF/SP 2019.0008122 | ``` Rub. fosse seu; QUE em momento algum foi comunicado ao declarante que se tratava de dinheiro de RPPS; QUE antes de fechar a criação do fundo, EDSON HYDALGO feita com a participação de uma empresa S.A. para possibilitar a distribuição de lucros na forma acordada de um terço para cada parte, ou seja, um terço para o declarante, um terço para RENATO Dl MATTEO e um terço para EDSON HYDALGO; QUE um terço para EDSON HYDALGO seria devido pela apresentação de RENATO Dl MATTEO como investidor, além disso EDSON também deveria cuidar da administração das empresas S.A.; QUE o declarante não fez nenhum aporte de dinheiro para participar deste negócio; QUE a estrutura criada colocava o declarante, RENATO Dl MATTEO e EDSON como sócios das empresas COLUMBIA, BERKELEY e PACIFIC com um terço do capital cada um; QUE os valores aportados por RENATO Dl MATTEO entrariam na forma de aquisição de debêntures emitidas por essas empresas, que por sua vez investiriam no fundo INX SSPI, que iria adquirir precatórios judiciais; QUE a remuneração das debêntures seria de 135% do CDI e que este valor será efetivamente pago; QUE o declarante tentou providenciar o vencimento antecipado das debêntures para realizar o pagamento no ano de 2017, mas isto não foi aceito por EDSON HYDALGO que não queria sair da operação sem ter algum lucro; ###### QUE chegou a negociar com a FMD, através de FÁBIO, a antecipação das debêntures, quando o fundo passou a ser gerido pela FMD; QUE RENATO Dl MATTEO não solicitou valores ao declarante; QUE não fez qualquer tipo de pagamento a RENATO Dl MATTEO; QUE no ano de 2016 ou 2017, em uma das reuniões de prestação de contas em que participaram o declarante, EDSON HYDALGO e RENATO Dl MATTEO, RENATO manifestou interesse de investir na compra de precatórios e enviou para a conta do declarante um valor, que no momento não se recorda, mas que foi restituído logo depois; QUE se compromete a apresentar a documentação relacionada a essa operação; QUE não forneceu os dados de sua conta para RENATO Dl MATTEO, mas provavelmente ele tinha acesso a esses dados nos contratos de compra e venda de precatórios; QUE o declarante selecionava os precatórios e os adquiria para posteriormente vendê-los ao fundo SSPI; QUE os valores cobrados eram inferiores ao de mercado; QUE os precatórios er \\adquiridos recursos próprios da gom| SOCIEDADE SÃO PAULO DE INVESTIM OS; QUE jetivo do declarante nrik ;11/4 IPL N°0004/2017-11 fls.2 /4 ![](img_p357_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 100 ----- 0014 Rub: era de lucrar na compra e venda de precatórios e sim com o resultado final após o pagamento das debêntures; QUE a maioria dos precatórios eram adquiridos pela pela CORINO DA FONSECA E FAGUNDES ALVES ADVOGADOS, que também acompanharia o processo até do pagamento do precatório; QUE o declarante é sócio desse escritório de advocacia juntamente com OLGA FAGUNDES ALVES; QUE essa estrutura é a mesma que o declarante trabalha com outros fundos privados aos quais presta serviços; QUE tentou regularizar a contabilidade das empresas COLUMBIA, BERKELEY e PACIFIC e para tanto tentou ter acesso aos extratos bancários destas empresas; QUE apesar de figurar nos contratos sociais das empresas teve o acesso negado no BANCO PAULISTA, bem como no BANCO BRADESCO; QUE no BANCO PAULISTA chegou a solicitar ao Presidente do banco, ROBERTO DOLL, mas não obteve resposta, sendo que somente conseguiu acesso após ingressar com medida judicial; QUE com relação ao BANCO BRADESCO, compareceu à agência que fica localizada próxima ao SHOPPING VILA OLÍMPIA, juntamente com um notário para registrar a negativa do acesso; QUE na mesma ocasião RODRIGO BALASSIANO apareceu no local questionando o que o declarante estava fazendo lá; QUE questionado pelo declarante o que ele tinha a ver com essa história, respondeu que estava representando EDSON HYDALGO JUNIOR; QUE teve acesso aos documentos bancários das empresas COLUMBIA, BERKELEY e PACIFIC e verificou a existência de retiradas de valores com posterior devolução por EDSON HYDALGO; QUE questionado a cerca da retirada de valores em espécie da conta da empresa SOCIEDADE SÃO PAULO DE INVESTIMENTO, informou que o pagamento dos precatórios normalmente é realizado via TED, mas que a comissão para a pessoa que indicou os precatórios às vezes era realizada em espécie; QUE a retirada desses valores era feita pelo pai do declarante, JOSÉ FRANCISCO CORINO DA FONSECA; ###### QUE tem recibo do pagamento desses intermediários; QUE se compromete a verificar a documentação relacionada às provisões de saques informadas pelo COAF; QUE gostaria de acrescentar ao final que tinha todo interesse em encerrar os negócios relacionados a emissão das debêntures e, inclusive conseguiu retirar EDSON HYDALGO da administração das empresas COLUMBIA RKELEY E PACIFIC em dezembro de 2017, e figurou como fiad s debêntur mo pessoa física, no a rt, IPL N°0004/2017-li fls. 3 / 4 ![](img_p358_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 101 ----- ``` 001(83 2019.0008122 ``` Ruh: de 2016, para assegurar que fosse feito o ressarcimento aos RPPS's, a partir do momento que tomou ciência de que os valores investidos não pertenciam a RENATO autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com O(a) reinquiridow" na presença de seu(sua, s) advogado(a, s) LEONARDO MAGALHÃES AVELAR, inscrito na OAB/SP sob n° 221410 e ANA CAROLINA SANCHEZ SAAD, inscrito na OAB/SP sob n° 345929, e comigo, RENATA PIVETTA VEZZOSI, Escrivã de Polícia Federal, 2a Classe, Matr ula n° 1 76, que o lavrei. AUTORIDADE REINQUIRIDO(A) : ADVOGADO(A) ADVOGADO(A) • ESCRIVÃO(A) r -re • /cfr. 06,0c-rmArk,sot& cli-docacte IPL N° 0004/2017-li fls. 4 / 4 ![](img_p359_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:41 Número do documento: 20020615073584900000025546130 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:36 SIGILOSO Num. 27963761 - Pág. 102 ----- ###### TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO-NACIONAL 'O 480 6'1 f3 ``` [an 2019.0008122 ``` 2 H MIA (1040A g 1111111111111111111111111111111111111111111111 !o \\,ei.&)• \\ 3c• sçà - , .4' - r,`, ' zr, cE;,, - \\ dc- ep e .1 , ce.,>• , **iRD rtitiliA ADVOGADOS** IbETIOAOE OS ADVOGADO - G1SC?Óe - '01-1'N'OIÏÁcE?" ###### DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS ###### TERMOS DA MP N°2200-2, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA | | EMOLUMENTOS AO ESTADO AO IPESP 1 AO SINOREG AO TRIBUNAL [AO MINISTÉRIO A STA.CASA 1 IMPOSTO 1 TOTAL JUSTICA I PÚBLICO I MUNICIPAL 7.69 2,19 I 1.50 1 0,40 0,53 0,37 0,08 0,16 CUSTAS RECOLHIDAS PORGUIA Solicite certichSes dos dez Tabeliães de Protesto pelo sita: www.protestospoom.br Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:47 Número do documento: 20020615073646500000025546538 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963769 - Pág. 11 ----- ``` SR/PF/SP tT`I • ``` **92 TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS** `2019.0008122` 00430-1/01 PRAÇA JOÃO MENDES, 52- SOBRELOJA - FONE: (1113293-3400 - SÃO PAULO SP 01/02/2018 BENEDICTO SILVEIRA FILHO EDUARDA SILVEIRA lancino Tabelai Substituto &ligo de Autenticidade: 180233027798701 ###### CERTIDÃO O 99 TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS, E)A COMARCA DE SÃO PAULO, POR ESTEPUBLICO INSTRUMENTO, CERT IF ICA E DA FÉ . A pedido de RENATO DE MATTE0 REGINATTO,RG 19375600 que, pesquisados os indicas de protesto, no perlodo de CINCO ANOS, anterior a 30101(2018 , em nome de: IMOBILIARE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA IX1 CNPJ 15.253.550/0001-90 NÃO CONSTA PROTESTO z, Eu, Mansa de Freitas Morais - Tabeliã Substituta , Subscrevo e Assino. j Eu, Eli Damares Moura de Oliveira Chaves - Escrevente Autorizada , confe Ln TASWAO DE PROTESTO D£ LETRAS E 11TUtOS.S 0-SP LO SÃO PAULO, 01 DE FEVEREIRO DE 2018 ••.•••••••••• LO $P ?)ArdSA DE FREITAS LECRIAIS • SURST. DO TABELAÃO.RG 11 193 953..7 CD CD EMOLUMENTOS ESTADO IPESP 'REGISTRO CIVIL TRIBUNAL JUSTIÇA SANTA CASA , ISS FEDMP TOTAL i I 7,69 2,19 1,50 0,40 0.53 0,08 l 0,16 0,37 12,92 2 ezt I 031 01/02/2018 1004.11 = 1) VALIDA SOMENTE NO ORIGINAL 8 2) As custas devidas foram recolhidas por guia. 3) Verifique a autenticidade da certidão em www.nonoprotestosacom.br através do código de autenticidade acima indicado. ...à 4) Esta certidão se refere somente ao(s) nome(s) e números nela integralmente grafacio(s), não abrangendo nomes diferentes ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia. 5) A presente certidão refere-se à existência de protesto somente no período acima certificado, não excluindo a possibilidade da existência de protesto em períodos anteriores. 1 Solicite certidões dos dez Tabeliães de Protesto pela internet, no SITE : www.protesto.com.br FOLHA 1 OBS.: QUALQUER RASURA, APAGAMENTO OU CARIMBO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO ENDEREÇO DE SITE NA INTERNET, INVALIDARÁ ESTA CERTIDÃO. il &acari Informática Ltda ![](img_p393_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:47 Número do documento: 20020615073646500000025546538 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963769 - Pág. 12 ----- ler 10° TABELIÃO DE PROTESTOS DE SÃO PAULO O 100 TABELIÃO DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de RENATO DE MATTEO REGINATTO,RG 19375600,CPF 22019584832 que, pesquisados os indices de protesto, no período de CINCO ANOS . anterior a 01/02/2018, em nome de: Eu, Bemadete Dias Batista de Souza - Escre'ente Autorizado(a) , pesquisei e conferi. SÃO PAULO, 01 DE FEVEREIRO DE 2018 Documento Assinado Digitalmente por BERNADETE DIAS BATISTA DE SOUZA:08874752806 A conferência da autenticidade da assinatura poderá ser consultada no cite w ww .10tpsp.cornbr. Informando o código 180201556757 EMOLUMENTOS ESTADO REGISTRO CNIL TRIBUNAL JUSTIÇA SANTACASA IMPOSTO MUNICIPAL MINISTÉRIO PÚBLICO TOTAL 7,69 2,19 1,50 0,40 0,53 t 0,08 0,16 0,37 12,92 1) VALIDA SOMENTE NO ORIGINAL. 4 As custas devidas mserneecnotlheidaaosopo) nrogrnel is) I 23)Est A caucsetartsldrovsidearseffeorme e números nela Integralmente grafado(s), não abrangendo nomes diferentes atrela que próximos, E semelhantes ou resultantes de erros de grafia. .. S a) A presente certidão refere-se a existência de protesto somente no perlado acima certificado, não excluindo a possibilidade da existência de protesto em perlados anteriores. 5) Solicite certidões dos dez Tabeliães de Protesto pela Internet, no SITE : vinprolesto.com.br PRAÇA DOUTOR JOÃO MENDES, 39 - CENTRO - CEP: 01501-001 Tel.: (11) 3293-1010 if do Pedido: 2018.02.01/100430 ###### CERTIDÃO I M OBILIARE ADMINISTRACAO DEMOVEIS LTDA C N PJ 15.253.550/0001-90 NÃO CONSTA PROTESTO --- u".... 01102/20/B 10t50:01 PÁGINA: 1 OBS.: QUALQUER RASURA APAGAM ENTO OU CARIMBO. ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO ENDEREÇO DE SITE NA INTERNET, INVALIDARA ESTACERTIDAO. *Sacai'* nave ![](img_p394_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:47 Número do documento: 20020615073646500000025546538 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963769 - Pág. 13 ----- Eduardo Destro `2019.0008122` | De: | Victor Presidio em nome de Victor | |---|---| | Enviado em: | terça-feira, 27 de fevereiro de 2018 19:42 | | Para: | Eduardo Destro; andre@exatoimoveis.com.br | | Assunto: | Re: contrato revisado | |---|---| | Anexos: | image001.png; Ap. VV - Contrato de Compra e Venda_apartvp.docx | Segue a minuta com as nossas considerações. Ao receber pode me ligar. Abs Victor Victor Presidio CIO - Chief Information Officer o victor.presidio@luminiitsolutions.com +5511 3266.8117/ +5511 98677.0744 facebook.com/luminiitsokrtions www.luminiitsolutions.com Em 27 de fevereiro de 2018 13:48, Eduardo Destro escreveu: Victor, segue anexo as considerações no contrato que considero pertinente, assim que receber e vc puder, vamos nos falar abs 111 Eduardo Destro ;I DESTRO & P1EPER SOCIEDADE DE ADVOGADOS Edifício Escritórios Santana Office Presidio IT SOLUTIONS **s... 'Mai (15** Advogado OARISP 357172 Cel. (11)93802-7419 eduardo@doadvooados.adv.br 11.2387-4253 / 11.2337-7056 Rua Dr Catar. 1368. Cj 604 - Santana CEP 02013-004 São Paulo SP wonv.dpadvogados.adv.br ![](img_p395_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:47 Número do documento: 20020615073646500000025546538 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963769 - Pág. 14 ----- ``` 1 5 21 2019.0008122 ``` INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL Pelo presente instrumento particular, de um lado, na qualidade de PROMITENTE VENDEDOR, doravante simplesmente denominada "Promitente Vendedor" IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA., com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Virgílio da Várzea, 147, ap. 112, Edifício Boulevard Saint Gerrnain, bairro Itaim Bibi, CEP 04534-050, inscrita no CNPJ/M1 sob o n°15.253550/0001- 90, neste ato representada por seu procurador, Sr. Alexandro Luis Pin, brasileiro, casado no regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG n°19.375.978-0, inscrito no CPF/MF sob o n°115.413.518-78, domiciliado na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, na Rua 06, 1460, q. 46/48 - Ed. Com. São Lucas, CEP 13500- 190; De outro lado, na qualidade de PROMISSÁRIO COMPRADOR, doravante simplesmente denominado "Promissório Comprador". VICTOR PRESIDIO CARDOSO PINTO, brasileiro solteiro administrador de empresas, portador da cédula de indentidade RG 954810368, inscrito no CPF CPF 02148764543 domiciliado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na Rua Jacurici, número 249, apartamento 14, bairro Baliu bibi, CEP 01453-030 Excluído: [QUALIFICAM Têm entre si, justo e acordado celebrar o presente Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel ("Contrato") que será regido pelas seguintes cláusulas, termos e condições. 1. Do imóvel e das vagas de garagem 1.1. O Promitente Vendedor é legítimo senhor e possuidor do imóvel consistente em um apartamento duplex n° 112, no 11° andar e cobertura do Edifício Boulevard Saint Germain, à Rua Virgílio Várzea, 147, e das vagas de garagem n°9 41 e 42, localizadas no 1° subsolo do mesmo edifício. Referido imóvel e vagas de garagem foram comprados pelo Promitente Vendedor por força da escritura pública definitiva de compra e venda lavrada aos 02 de abril de 2015, nas notas do 8° Tabelião de São Paulo, no livro n°3557, fls. 367, e são assim descritos e caracterizados: ![](img_p396_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:47 Número do documento: 20020615073646500000025546538 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963769 - Pág. 15 ----- Um IMÓVEL consistente em um apartamento duplex n° 112, no 11° andar e cobertura do Edifício Boulevard Saint Germain, à Rua Virgílio Várzea, 147, esquina com a Rua Dr. Renato Paes de Barros, no 28° Subdistrito - Jardim Paulista, com a área útil de 186, 96 m2, área comum de 93,75 m2, área total de 280,71 m2, representando a fração ideal no terreno de 6,0629%, objeto da Matrícula n° 102.374, do 4° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo - Capital ("Imóvel"); VAGA de garagem n°41, no 12 subsolo do Edifício Boulevard Saint Germain, à Rua Virgílio Várzea, 147, esquina com a Rua Dr. Renato Paes de Barros, no 28° Subdistrito Jardim Paulista, com a área útil de 10,00 m2, área comum de 5,46 m2, área total de 15,46 m2, representando a fração ideal no terreno de 0,3531%, objeto da matricida n° 102.415, do 4° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - Capital ("Vaga 41"); c) VAGA de garagem n°42, no 1° subsolo do Edifício Boulevard Saint Germain, à Rua Virgílio Várzea, 147, esquina com a Rua Dr. Renato Paes de Barros, no 282 Subdistrito Jardim Paulista, com a área útil de 10,00 m2, área comum de 5,46 m2, área total de 15,46 m2, representando a fração ideal no terreno de 0,3531% objeto da matrícula n° 102.416, do 4° Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - Capital ("Vaga 42"). 1.2. O Imóvel está cadastrado perante a Prefeitura do Município de São Paulo sob o contribuinte n°016.105.0123-3, a Vaga 41 sob o contribuinte n°016.105.0163-2 e a vaga 42 sob o contribuinte n°016.105.0164-0. Da promessa de compra e venda 2.1. O Promitente Vendedor, neste ato, promete vender o Imóvel, a Vaga 41 e a Vaga 42 ao Promissário Comprador, que, por sua vez, promete comprá-los, pelo preço e condições de pagamento descritos neste Contrato, observadas as condições estabelecidas neste Contrato. Do preço e das condições de pagamento 3.1. Pela compra do Imóvel, da Vaga 41 e da Vaga 420 Promissário Comprador pagará ao Promitente Vendedor o preço fixo, certo e ajustado de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 2 ![](img_p397_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:47 Número do documento: 20020615073646500000025546538 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963769 - Pág. 16 ----- quinhentos mil reais) ("Preço"), que será pago nas seguintes condições, atribuindo-se ao Imóvel o valor de R$ 1.460.000,00 (um milhão e quatrocentos e sessenta mil reais), à Vaga 41 o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e à Vaga 42 o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais): a) O valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de sinal e princípio de pagamento do Preço são pagos neste ato, em moeda corrente nacional, mediante transferência eletrônica disponível - TED em favor de uma conta corrente indicada pela Promitente Vendedora e no mesmo ato a promitente vendedora fará a enjrçga documentos elencados nas clausulas 5.1.1. e 5.12, sem preiuizil de novos documentos serem solicitados pelo agente financeira, IS Uma parcela, no valor de R$ 5,50.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), que serão gigos no mesmo ato quando da assinatura do contrato de financiamento bancário com força de escritura, por meio de TED bancária ou ainda cheque administrativo constituído de recursos proprios do promitente corugradortsujo coml=rántil .sersita como\_g±-oyá\_d\_e\_\_quitace\_lara\_\_pa rte integrante do presente compromisso, Fica °segui ada\_motua mente, que a data efetiva da assinatura do contra kr de financiamento bancário na .lirdicia da imaitui cão financeira, será a data de vencimento e considerado rtro hábil lin pagamento das parcelas estipuladas nas alíneas 'b" da clausula 3a deste instriimenio,.e declaramse cientes overidedores,wie ovalor a ser pago"con forme alinea;:., somente será efetiamente liberado a seu lavamando do reejstro do c'rnt rato a ser assinado junto a instituição financeira diretamente no Oficial de Registro de Imóveis competente. O registro do contrato de financiamento bancário, junto ao Cartório deRegistro de Imóveis será de responsabilidade exclUSiva do promitente comprador qw2 o fará imediatamente que assinado e liberado pela agência da instituição financeira cl O saldo devedor no valor de R$ 8400.000,00 (ítpentos mil reais), será pago r, no prazo de até 2 (dois) dias contado do registro do Instrumento Particular de -- Compra e Venda Com Força de Escritura Pública o qual será celebrado juntamente com o agente financeiro de escolha do Promissário Comprador, tendo ###### Excluído:; ] ###### Excluído: 6 Exduido: seiscentos **Exduido: no ato da entrega, pelo Promitente Vendedor,** 1 dos documentos elencados nas cláusulas 5.1.1. e 5.1.24 J Formatado: Parágrafo da Lista, À esquerda, EsPnimenlo entre linhas: simples, Sem marcadores ou numeração ###### Formatado: Fonte' (Padrão) Palatino unotype , Formatado **r Formatado: Fonte: (Padrão) Palatino Linotype, Não Negrito,** Não Itálico -.- Formatado: Fonte. (Padrão) Palatino Lmotype ###### Formatado: Fonte: (Padrão) Palatino linotype, Não Sobrescrito/ Subscrito ###### Formatado: Fonte: (Padrão) Palatal° Llnotype Formatado: Fonte: (Padrão) Palann0 LinotYpe, Não Negrito, I E Não Itálico Formatado: Fonte: (Padrão) Palatino Linotype | **Formatado: Fonte: (Padrão) Palatino Linotype, Não Negrito** | ###### Formatado: Fonte: (Padrão) Palatino Lmotype ###### Exduldo: 7 Exduido: sete ![](img_p398_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 1 ----- por objeto o Imóvel e as Vagas 41 e Vaga 42, nos termos da cláusula 6, infra, em moeda corrente nacional, mediante transferência eletrônica disponível - TED em favor de uma conta corrente indicada pela Promitente Vendedora. a. A assinatura do contrato bancário está diretamente vinvuladu ao imóvel- J ###### 1 Formatado esta r livre e desocupado de,pessoas e coisas. 3.2. As partes acordam que fica facultado ao Promitente Vendedor indicar a conta corrente bancária de titularidade de um terceiro para receber as parcelas do Preço estabelecidas nas alíneas "a" e "b", acima, configurando-se, na hipótese de o Promitente Vendedor lançar mão desta prerrogativa, um pagamento por conta e ordem. Da Posse 4.1. O Promitente Vendedor, neste ato, promete transferir ao Promissário Comprador a posse sobre o Imóvel, a Vaga 41 e a Vaga 42 no prazo de até 3 (três) dias contados do pagamento da parcela do Preço estabelecida na alínea "c" da cláusula 3.1., acima, quando então o pagamento de todos os impostos, taxas e despesas de condomínio incidentes sobre o Imóvel passarão a ser de responsabilidade do Promissário Comprador. 4.2. Se e somente se".por força alheia a vontade ou contrtile do promitente comprador houver atraso no procedimento bancário nova data çr meio de aditivo a este instrumento deverá ser pactuada, pois do contrário, prevalece o pactuado na cláusula 4.1. 4.3. Ocorrendo a apuração de responsabilidade de pagamento de taxas ou impostos relativo ao período de responsabilidade da promitente vendedora, esta, compromete-se a qui lá-los imediatamente após informado t; e apresentados os respectivos documentos de quitação aviso boleto, notifieasao ou qualquer outro que permita a inecittivoca hien ti f icacão dos valores e sua orirem. Da documentação do Imóvel e das vagas de garagem 5.1. O Promitente Vendedor, neste ato, entrega em mãos ao Promissário Comprador, em perfeita ordem e demonstrando a viabilidade jurídica do negócio imobiliário objeto deste Contrato, os documentos abaixo elencados, os quais ficam anexos a este instrumento 4 ![](img_p399_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 2 ----- como parte integrante e indissociável, obtidos na comarca de domicilio do Promitente Vendedor, bem como na comarca onde está situado o Imóvel e as Vagas 41 e Vaga 42: 5.1.1. Documentos do Imóvel e das Vagas 41 e Vaga 42: Certidão atualizada (30 dias) de matricula; Certidão negativa de tributos municipais incidentes sobre o imóvel, com comprovação de regularidade de IPTU até a data da assinatura da escritura, bem como cópia dos comprovantes de quitação do exercício fiscal atual; Declaração de quitação de débitos do condomínio; Cópia do título aquisitivo do Imóvel e das vagas de garagem pelo Promitente Vendedor. 5.12. Documentos do Promitente Vendedor, emitidas na Comarca de seu domicílio e do Imóvel: Certidões dos distribuidores cíveis, inclusive família, criminal e fiscal da Justiça Estadual, referente aos últimos dez anos; Certidões ou certidão unificada dos competentes Cartórios de Protesto, referente aos últimos 5 (cinco) anos; Certidão dos distribuidores chiei e criminal da Justiça Federal, referente aos últimos dez anos; Certidão do distribuidor da Justiça do Trabalho; Cópia autenticada da última alteração de Contrato Social da Promitente Vendedora, bem como da Ficha Cadastral Simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo; ![](img_p400_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 3 ----- fl Certidão Negativa de Tributos Federais (Secretaria da Receita Federal) conjunta com a certidão de inexistência de débitos inscritos na Divida Ativa Federal (Procuradoria da Fazenda Nacional). 52. Se a documentação acima elencada,\_apresentar vicio insanável que venha a.- im pedir a presente operação de venda e compra, até a data da assinatura do contrato de fina l llllllllllll bancário, ti presente instrumentoiescindir-se-a de piem-, direito, com a devolução do importe pago iden ti ficadii na cláusula 3' até então desembolsados devidamente atualizado:: monetariamente com base na variação positiva do 1GP-MJEGV e de juros de E% ao Ines desde a data do efetivo desembolso pelo promitente comprador 5.3. Se por outro Motivo, em razão de força maior, alheias á vontade ou (0ntrole do promitente comprador este contrato não se aperfeiçoar não se concretizar o valor até esta eventual e futura data já deli vamente pa:ms a que titulo for a favor da promitente vendedora será devolvido, entretanto com a retensão de 10% (dez por cento) do valor pago a titulo indenizatório devolvendo então 90% (noventa por cento)ao ~ente comprador, quando então a retenção será suficiente para nada mais a promitente vendedora requerer a que titulo for..., Da Escritura ou instrumento particular com força de escritura 6.1. A Escritura Definitiva de Compra e Venda do Imóvel e das Vagas 41 e Vaga 42, ou instrumento particular com força de escritura, conforme o caso, será celebrado em nome do Promissário Comprador, ou de quem ele indicar, no prazo de até 20 (vinte) dias contado desta data, correndo por conta do Promissário Comprador todas as despesas, emolumentos, e taxas de cartório e de registro, assim como os tributos de transmissão, decorrentes da lavratura da escritura e do correspondente registro exce to sidesp\_esasquiz incorrerão para obtenção de certidões da promitente vendedora e todas a elas atrelada conforme relacionadas neste instrumento nas cláusulas 5.1.1 e 5.1.2 e ainda as que eventualmente sobrevierem a pedido da instituição financeira. Das declarações das partes 7.1. O Promitente Vendedor declara que o Imóvel se encontra livre e desimpedido de quaisquer ônus, encargos ou gravames, garantindo ao Promissário Comprador que o Formatado: Normal, &MI marcadores ou numeração j Formatado: Vários níveis + HW: 2 + Estilo da numeração: 1, 2,3, ... + Iniciar em: 1 + Alinhamento: Esquerda + NInhado em: 0,63 cm + Recuar em: 1,9 cm I Formando: Fonte: (Padrão) Palatino Unotype 1 ![](img_p401_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 4 ----- mesmo não é objeto de nenhuma ação judicial ou administrativa, de qualquer espécie, responsabilizando-se o Promitente Vendedor pela eventual evicção. f Forminsol Fonte: Negrito 7.2. O Promissário Comprador declara que vistoriou o Imóvel e constatou que o mesmo se encontra em perfeito estado de conservação, estando dente de todas as condições físicas do Imóvel. 73. O Promitente Vendedor declara, para todos os fins e efeitos de direito, que inexistem ações reais, pessoais ou reipersecutórias que afetem ou possam vir a afetar o Imóvel, e que, em razão de não serem empregadores, não estão sujeitos a apresentação da Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (CND- INSS), conforme determina a legislação em vigor. 7.4. O Promitente Vendedor declara ainda que: inexistem débitos fiscais incidentes ou pendentes que possam afetar o Imóvel decorrentes de tributos estaduais, federais ou condominiais em atraso; inexistem débitos perante a Receita Federal do Brasil, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Caixa Econômica Federal, com relação ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CEF-FGTS) que possam obstar a presente transação; não há sobre o Imóvel nenhuma penhora ou quaisquer ônus decorrentes de ação judicial ou procedimentos administrativos de qualquer natureza; desconhecem existir, até a presente data, qualquer decreto ou mesmo processo de desapropriação recaindo sobre o Imóvel, total ou parcialmente; inexistem quaisquer, notificações, autos de infração, intimações ou penalidades impostas pelos órgãos públicos estaduais, municipais ou federais que possam afetar o Imóvel; inexistem ações, procedimentos ou investigações em curso relativos a qualquer ato, fato ou omissão que possa ser considerada danosa ao meio ambiente ou a terceiros que seja do seu conhecimento, tampouco referentes a qualquer violação de sua parte quanto à leis, regulamentos, alvarás, ordens, atos normativos, ou ainda quanto à 7 ![](img_p402_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 5 ----- atividade exercida no local até a presente data e que possam afetar o presente negócio ou o Imóvel; assumem completa responsabilidade, na forma da legislação vigente, por todo e qualquer passivo gerado ou constituído antes da imissão do Promissário Comprador na posse do Imóvel, sejam estes, exemplificativamente, passivos tributários ou quaisquer outras eventuais obrigações ou débitos que lhe competem e que estejam pendentes ou que venham a ser conhecidos posteriormente, mas cujos fatos geradores sejam anteriores à data da transmissão da posse do Imóvel; não existem quaisquer contratos, acordos, entendimentos, opções, direitos ou compromissos de qualquer natureza relacionados à alienação do Imóvel a terceiros, que possam afetar ou impedir a presente negociação. Da intermediação imobiliária 8.1. A título de intermediação imobiliária, a EXATO IMÓVEIS, com sede na cidade de São Paulo, na Av. Indianópolis, 207, Moema, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 14.045.109/0001-50, bem como seus colaboradores, farão jus a uma comissão de corretagem imobiliária, a ser paga pelo Promitente Vendedor, no valor correspondente a 6% (seis por cento) sobre o Preço, sendo que metade desse montante será pago quando do pagamento da parcela prevista na alínea là" da cláusula 3.1. e a outra metade quando do pagamento da parcela prevista na alínea "c" da mesma cláusula. Das disposições gerais 91 O presente instrumento reveste-se do caráter de irretratabilidade e irrevogabilidade, ficando obrigadas ao seu cumprimento as partes que o celebraram, bem como seus sucessores. 9.2. Qualquer tolerância de parte a parte no cumprimento das obrigações aqui assumidas, não importará em precedente invocável, novação ou alteração de qualquer dispositivo contratual e será considerado como mera liberalidade. 8 ![](img_p403_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 6 ----- ``` s93 2019.0008122 ``` 9.3. Todas as notificações, avisos, consentimentos, ciências solicitações e quaisquer outras comunicações previstas neste Contrato, a ele relacionados ou dele decorrentes somente serão consideradas válidas e eficazes se efetuadas por escrito e entregues pessoalmente ou por portador, sob protocolo, nos endereços e para os representantes abaixo indicados, sendo sempre necessário o envio da cópia desta notificação para o email indicado: para o Promitente Vendedor: juridico@blwgroup.com para o Promissário Comprador: [e] 9.4. A alteração em quaisquer dos dados acima indicados deve ser prontamente comunicada à outra Parte, sendo certo que, se dita comunicação de alteração deixar de ser realizada, qualquer aviso ou comunicação entregue aos representantes e nos endereços acima indicados será considerada como tendo sido regularmente feita e recebida. 9.5. As Partes, cada qual em seu polo, declaram em boa-fé e sob as penas da lei: que todas as informações e documentos prestadas e entregues à outra parte são verdadeiros e autênticos; que receberam, leram e analisaram previamente o presente Contrato, compreendendo-o em todos os seus termos, cláusulas e condições, tendo sido assistidas, cada qual, por advogado regularmente constituído. existam quaiNuer ti twri de pendências sobre o imóvel, particularmente, as dividas "propter rem" representadas pelc is tributos advindos do imóvel, taxas coustoai ..........vidas t rabalhistas que recaiam sobre o i 'miei, e desta forina,Lte no futuro forem constatadas a existência de quaisapendências, O ,~) ajustado será reduzido na mesma proporcasillosatoLda\_pendiltoria\_qoQ for apurada sendo que o eXCCSso anapolos.compradoresaos.vendeclores,.devera ser restituído , acrescido de correção monetaria\_pelo 1GrIx1/FCV juros de 1% tuittporsenjolao mçxs\_e\_mulla",de Iffittclep por cento) sobre o valor do débito corrigido que será devido pelo dobro, se por esse motivo o neuócio perder sua 9 Formatado: Fonte: (Padrão) Palatino unotype \_. 1 **Formatado: Parágrafo da Lista, Numerada + Nível: 1 + Estilo** da numeração: a, b, c, + Iniciar em' 1 + alinhamento: , Esquerda + Alinhado em: 0,63 cm + Recuar erm 1,27 ao ###### , Formatadorronte: (Padrão) Palatino Llnotype **Fomtatado: Fonte: (Padrão) Palatino Unotype, Não Negrito, Não gato ' 1.Formatado: Fonte: (Padrão) Palatino Unotype** **Formatado: Fonte: (Padrão) Palatino Unotype, Não Negrito, Não Niko Formatado: Fonte: (Padrão) Palatino Unotype** ![](img_p404_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 7 ----- LAUDO N° 2803/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PFSP `Fl. 1692` ###### Registro l I n Equipe Item Interno de Descrição Lacre 01 (um) disco rígido externo, marca SONY, 4 **Material** modelo 1-1D-EG5, número de série 08 500 GB. | 09A | 01 (um) cartão SD, marca Kingston, capacidade nominal de 2GB. 01 (um) cartão micro SD, marca Kingston, | |---|---| | 098 | capacidade nominal de 2GB. | 1 2304/2018 **01 (um) tablet, marca Apple, modelo A1671,** SP-15 01 S/N DLXTV12BJ296. 000436 SETEC/SR/PF/SP ***Tabela 01 - Materiais examinadas.*** ###### II- OBJETIVO Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED - Indexador e **Processador de Evidências Digitais), para acesso no servidor de análise remota de dados.** ###### III - EXAMES Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificação do material 3 enviado para exame, cujos resultados encontram-se na seção 1- MATERIAL. =] Procedeu-se então à extração forense de conteúdo do material examinado. ® Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas 3 3 8 também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. Os arquivos resultantes foram disponibilizados no compartilhamento ###### "Encilhamento" do servidor de análise de dados desta Superintendência. Neste compartilhamento foram criadas as pastas: "Casos" e "Materiais". A primeira ("Casos") contém os casos processados através do IPED e deve ser utilizada para acessar as informações através da ferramenta de pesquisa ("IPED-SearchApp.exe"). Já a segunda ("Materiais") contém cópias integrais das mídias de armazenamento computacional examinadas. Os seguintes casos foram disponibilizados: **SP-11 SP-15** Observa-se que para os tablets encaminhados foi realizada a extração de dados utilizando o equipamento forense Cellebrite UFED 4PC, devido à estrutura interna de armazenamento de dados do dispositivo. O resultado da extração nos formatos PDF e proprietário (acessível através do programa "UFEDReader.exe") foi gravado na pasta Página 2 de 5 ![](img_p405_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 8 ----- LAUDO N° 2803/2018-NUCRIM/SETEC/SWPF/SP C `Fl. 1693` | **"Celulares-Tablets",** que também será utilizada para disponibilizar dados extraídos dos aparelhos celulares encaminhados para exame através de memorando específico. A extração dos tablet em questão foi disponibilizada na subpasta "SP-15\\item01". Cumpre informar quea **bloqueado por senha.** Para todos os arquivos encontrados e recuperados foi gerada listagem com seus respectivos códigos de autenticidade baseada no algoritmo Message-Digest Algorithm 5 (hash *MD5), cujo resultado foi armazenado em arquivos denominados "Lista de Arquivos.csv", um* para cada equipe, organizados em subpastas de acordo com o nome da equipe. Estes arquivos foram compactados em um arquivo único, denominado "Lista de Arquivos.zip", e gravado na mídia óptica anexa ao presente Laudo. O arquivo compactado incluso na mídia óptica anexa, que contém as listas de arquivos contidos nas mídias examinadas (uma lista por equipe), acompanhados dos respectivos hashes MD5 e outras propriedades, passou por um processo de garantia de Criminalistica integridade baseado no algoritmo Secure Hash Algorithm (SHA) de 256 bits, resultando no código 0c9db5dfae3d3c71305359cc7770312e19b903d412192b6df5f75e2117ba3a50 de Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo pode ser detectada. Unidade O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado posteriormente da se determinado arquivo estava presente no material apreendido. Para isto, deve-se verificar se Chefia o hash do arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv" da respectiva da equipe. Visto Observa-se ainda que se for necessário exportar um arquivo para uso como elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúdo modificado de nenhuma forma. ###### IV - CONCLUSÃO Conforme descrito na seção III, os arquivos encontrados e recuperados contidos no material examinado foram disponibilizados no servidor de análise remota de **dados, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos IPED, na pasta** compartilhada "Encilhamento", organizados pela identificação das equipes. O programa de análise deve ser acessado através do arquivo "IPED-SearchApp.exe". Com o intuito de facilitar a localização de arquivos, é possível realizar buscas textuais sobre todos os arquivos indexados, a partir de palavras e expressões informadas livremente, conforme explicado na ajuda específica, além de filtros pré-selecionados para Página 3 de 5 J ![](img_p406_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 9 ----- 5l5 LAUDO N° 2803/2018-NUCRIM/SETEC/SWPF/SP `Fl. 1694` i algumas categorias de arquivos. Os dados extraídos dos tablets encaminhados foram disponibilizados no servidor de análise remota de dados, através de relatórios em diferentes formatos gerados pelo programa UFED Reader, disponível na própria pasta que contém a extração, para acesso aos dados de forma estruturada. Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação sej: informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado. As listagens com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista de Arquivos.csv", um para cada equipe, e gravadas na forma de arquivo compactado na mídia óptica anexa ao Laudo. Com o Laudo, devolvem-se os materiais examinados descritos na seção 1 acondicionados em envelope de segurança lacrados, com a seguinte numeração: r ---nme-gritegistro Equipe Item Interno de --et ~Material 03 04 05 06 2247/2018 SP-11 05000747593 07 SETEC/SR/PF/SP 08 09A 0913 SP-I5 01 2304/2018 03000908595 SETEC/SR/PF/SP ***Tabela 02 - Numeração dos lacres atribuz'dos após a realização dos exames.*** Página 4 de 5 ![](img_p407_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 10 ----- 15t LAUDO N° 2803/2018-NUCRIM/SETEC/WPF/SP `Fl. 1695` Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo, produzido em 5 (cinco) páginas numeradas e 1 (uma) mídia óptica anexa. RAFAEL lEDUARDO BARÃO Perito Criminal Federal Página 5 de 5 ![](img_p408_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 11 ----- ``` 2019.0008122 sic ``` fo ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ) ###### LAUDO N° 2865/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP ###### LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (Informática) Em 06 de agosto de 2018, no NÚCLEO DE CRIMINALISTICA do Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Policia Federal em São Paulo, designaen pelo Chefe do Núcleo, o Perito Criminal Federal RAFAEL EDUARDO BARÃO elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do Inquérito Policial n° 0004/2017-11- SR/PF/SP (Operação ENCILHAMENTO), a fim de atender à solicitação da Delegada de Policia Federal KARINA MURAKAMI SOUZA, contida no Memorando n° 7222/2018-SR/PF/SP de 04/07/2018 e registrado no Sistema de Criminalistica sob o n° 3729/2018-SETEC/SR/PF/SP em 05/07/2018, atendendo à solicitação abaixo transcrita: "[...] requisito à Vossa Senhoria, [...], sejam disponibilizados os dados existentes nas mídias digitais, [...], apreendidos na Operação ENCILHAMENTO, com indexação dos arquivos em sistema próprio - IPED." ###### 1- MATERIAL O presente Laudo refere-se aos materiais recebidos descritos na tabela a seguir: Registro Equipe Item Interno de Descrição Lacrk, **Material . . \_** ###### 01 (um) disco rígido, marca Westem Digital, modelo 09 WD500AAKX, número de série WCC2EU225674 e 3617/2018 capacidade nominal de 500 GB. SETEC/SR/PF/SP 010788 01 (um) disco rígido, marca Western Digital, modelo RJ-42 10 WD800, número de série WMAM9L460084 e capacidade nominal de 80 GB. ###### 01 (um) notebook, marca Asus, modelo QCWB335, 11 618/20 número de série 08N0B6003626329, acompanhado de 010781 SETEC/SR/PF/SP cabo e fonte de alimentação de energia. ###### 01 (um) disco rígido externo, marca Samsung, RJ-43 14 3621/2018 modelo HX-MIOITCB/G, número de série D8 103579 SETEC/SR/PF/SP E2FWJJHF809DC9 e capacidade nominal de 1 TB. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida laldill1111,11,1111!!!111111 Provisória n°2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p409_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 12 ----- Equipe Item RJ-44 PR-46 MT-49 LAUDO N° 2865/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP | Regis | _ | -4~ | |---|---|---| | lutemo de .r."'""k s ' | Descrição | Lacre | 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo 15 3622/20 18 HD16IGJ, número de série S1ZWJ50S521776 e ###### 01 (um) disco rígido externo, marca Samsung, 16 2 2018 modelo HX-MIOITCB/G, número de série SETEC/SR/PF/SP E2FWDHFI2E62A e capacidade nominal de I TB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo 01 1-ID103SI, número de série S23ZJ50Z343771 e capacidade nominal de 1 TB. ###### 01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, modelo 12 3627/2018 SRDONF1, número de série NA88MOLC e capacidade D8103580 SETEC/SR/PF/SP nominal de 1 TB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Western Digital, modelo 17 WD1600AAJS, número de série WMAV2L717889 e capacidade nominal de 160 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 01 2165/2018 ST500DM002, número de série S2AK4WOY e 3113725 SETEC/SR/PF/PR capacidade nominal de 500 GB. ###### 01 (um) disco rígido externo, marca Samsung, 02 2166/2018 modelo 1IX-MU032DA/CA2, número de série 3113726 SETEC/SR/PF/PR EOBHJDOZA32761 e capacidade nominal de 320 GB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Western Digital, modelo 03 2167/2018 WD5000AAKX, número de série WMAYUS903728 e 3113727 sETEC/SR/PF/PR capacidade nominal de 500 GB. ###### 01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, modelo 08 2168/2018 SRDONF1, número de série NA8CFPW3 e capacidade 2143582 SETEC/SR/PF/PR nominal de 1 TB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 02 ST3500630NS, número de série 9QGOWK1W e capacidade nominal de 500 GB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Kingston, modelo 04 SA400S37, número de série 50026B777601E876 e capacidade nominal de 120 GB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo 19A HD154U1, número de série S240J5013410757 e capacidade nominal de 1.5 TB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Hitachi, modelo 1913 HDE721010SLA330, número de série MS2EJPOS e 3629/2018 capacidade nominal de 1 TB. 000463 SETEC/SRPF/SP **01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo** 19C ST3250318AS, número de série 6VMQGK2M e capacidade nominal de 250 GB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo 19D 11D154U1, número de série S240J5013410744 e capacidade nominal de 1.5 TB. ###### 01 (um) disco rígido, marca HP, modelo 19E MB05000CEHF, número de série ZIM1YC7B e capacidade nominal de 500 GB. ###### 01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, modelo 20 SRDONF I, número de série NA8QXQHG e capacidade nominal de 1 TB. / Página 2 de 7 ![](img_p410_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:51 Número do documento: 20020615073714300000025546544 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:37 SIGILOSO Num. 27963775 - Pág. 13 ----- 'Equipe MT-50 MG-51 MG-52 MG-53 DF-55 ###### II- OBJETIVO LAUDO N°2865/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP `Fl. 1698` Registro Item Interno de Descrição Lacre Material a\_ \_.a..\_. ;6;0/- 1)18 01 (um) notebook. marca Acer, modelo Aspire 45:, L 03 - - - SETEC/SR/PF/SP número de série 05000129079. 01 (um) disco rígido, marca IBM, modelo 01 3631/2018 ST9146803SS, número de série 6SD1OPRS e 02000545041 SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 146 GB. 01 (um) disco rígido, marca IBM, modelo 02 3632/2018 MBD2147RC, número de série DOA9PA506U4M e 02000545181 SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 146 GB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Westem Digital, modelo 03 3634/2018 WD500AAKX, número de série WMC2E0H89VOP e 03000486798 SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 500 GB. 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo | 04 | 3643/2018 SETEC/SR/PF/SP | ST500DM002, número de série S2AG994X e capacidade nominal de 500 GB. | |---|---|---| | 06 | SETEC/SR/PF/SP 01 (uma) mídia óptica, marca Elgin, CD-R. 3646/2018 | 03000471782 01 (Um) disco rígido, marca Seagate, modelo | | 20 | 3652/2018 SETEC/SR/PF/SP | ST500DM009, número de série Z990Z5W8 e capacidade nominal de 500 GB. | 01 (um) disco rígido, marca HGST, modelo Z5K500- 24 320, número de série 14062ITM8BY3353JEVJL e 3653/2018 capacidade nominal de 320 GB. SETEC/SR/PF/SP **01 (um) disco rígido, marca HGST, modelo Z5K500-** 25 320, número de série 140621TM8BY3353JM4D1 e capacidade nominal de 320 GB. 3654/2018 01 (um) pen drive, marca Sandisk, capacidade - SETEC/SR/PF/SP nominal de 16 GB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Seagate, modelo 03 3661/2018 ST500DM002, número de série S2A8PPMB e 0002222 SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 500 GB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Toshiba, modelo 04 3662/2018 MQ0I ACF050, número de série X7I0T9HTT 4LG 0008363 SETEC/SR/PF/SP HDKCCOOD2A04 e capacidade nominal de 500 GB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Samsung, modelo 05 3785/2018 ST1000LM024, número de série S33PJ5CH401579 e 0022253 SETEC/SR/PF/SP capacidade nominal de 1 TB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Toshiba, modelo 06 3786/2018 MQ01ACF050, número de série X7I0T9HST 4LG 0022254 SETEC/SR/PF/SP HDKCCOOD2A04 e capacidade nominal de 500 GB. ###### 01 (um) disco rígido, marca Toshiba, modelo 07 3787/2018 MQ01ACF050, número de série X7I0T9HUT 4LG 0022255 SETEC/SR/PF/SP 1-IDKCCOOD2A04 e capacidade nominal de 500 GB. ###### 01 (um) disco rígido externo, marca Seagate, modelo | 33 | 3788/2018 SRDONF I' número de série NA8K127K e capacidade | D8103583 SETEC/SR/PF/SP nominal de 2 TB. *Tabela 01 - Materiais examinados.* | | 02000363113 01001634543 D8103582 Disponibilizar o conteúdo do material descrito na Tabela 1, através da J Página 3 de 7 ![](img_p411_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:55 Número do documento: 20020615073789000000025546563 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:38 SIGILOSO Num. 27963794 - Pág. 1 ----- ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos (IPED - Indexador e **Processador de Evidências Digitais), para acesso no servidor de análise remota de dados.** LII - EXAMES enviado para exame, cujos resultados encontram-se na seção 1- MATERIAL. Cabe salientar que este processo atinge não apenas os arquivos diretamente acessíveis, mas também aqueles previamente apagados que pudessem ser recuperados. e 02 da equipe MT-50 faziam parte de um array de discos do tipo RAID. Para extração dos dados, seria necessário o uso do servidor de arquivos responsável pela criação do array. no compartilhamento **"Encilhamento" do servidor de análise de dados desta** Superintendência. Neste compartilhamento foram criadas as pastas: "Casos" e "Materiais". A primeira ("Casos") contém os casos processados através do IPED e deve ser utilizada para acessar as informações através da ferramenta de pesquisa ("IPED-SearchApp.exe"). Já a segunda ("Materiais") contém cópias integrais das mídias de armazenamento computacional examinadas. Os seguintes casos foram disponibilizados: respectivos códigos de autenticidade baseada no algoritmo Message-Digest Algorithm 5 (hash *MD5), cujo resultado foi armazenado em arquivos denominados "Lista de Arquivos.csv", um* para cada equipe, organizados em subpastas de acordo com o nome da equipe. Estes arquivos foram compactados em um arquivo único, denominado "Lista de Arquivos.zip", e gravado na mídia óptica anexa ao presente Laudo. LAUDO N° 2865/2018-NUM M/SETEC/SR/PF/SP `Fl. 1699` Inicialmente foram realizados o levantamento e a identificação do material Procedeu-se então à extração forense de conteúdo do material examinado. Constatou-se que os discos rígidos encaminhados correspondentes aos itens 01 Os arquivos resultantes extraídos dos demais materiais foram disponibilizados **RJ-42 RJ-43 RJ-44 PR-46 MT-49 MT-50 MG-51 MG-52 MG-53 DF-55** Para todos os arquivos encontrados e recuperados foi gerada listagem com seus Página 4 de 7 ![](img_p412_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:55 Número do documento: 20020615073789000000025546563 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:38 SIGILOSO Num. 27963794 - Pág. 2 ----- LAUDO N° 2865/20 I 8-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP `Fl. 1700` O arquivo compactado incluso na mídia óptica anexa, que contém as lista de 1 arquivos contidos nas mídias examinadas (uma lista por equipe), acompanhados dos respectivos hashes MD5 e outras propriedades, passou por um processo de garantia de código 8722eanelcb68c33d1384f8dOeea72aOlflae60c3a58db98 610bceldc4758c5 Dessa forma, qualquer alteração do conteúdo em anexo pode ser detectada. O propósito de listar estes hashes é permitir que seja verificado posteriormente se determinado arquivo estava presente no material apreendido. Para isto, deve-se verificar se o hash do arquivo em questão está listado no arquivo "Lista de Arquivos.csv" da respectiva equipe. Observa-se ainda que se for necessário exportar um arquivo para uso como elemento de prova, ele deve ser mantido em formato digital e não pode ter seu conteúdo modificado de nenhuma forma. ###### IV - CONCLUSÃO Conforme descrito na seção III, os arquivos encontrados e recuperados contidos no material examinado foram disponibilizados no servidor de análise remota de **dados, através da ferramenta de categorização, triagem e pesquisa de arquivos IPED, na pasta** compartilhada "Encilhamento", organizados pela identificação das equipes. O programa de análise deve ser acessado através do arquivo "IPED-SearchApp.exe". Com o intuito de facilitar a localização de arquivos, é possível realizar buscas textuais sobre todos os arquivos indexados, a partir de palavras e expressões informadas livremente, conforme explicado na ajuda específica, além de filtros pré-selecionados para algumas categorias de arquivos. Cabe ressaltar que o acesso aos dados é somente de leitura e exclusivo aos usuários indicados pelo solicitante do exame. Além disso, uma vez que os dados não ficarão armazenados nesse servidor permanentemente, recomenda-se manter os materiais questionados em depósito para eventuais esclarecimentos requeridos pelas partes. Solicita-se que a conclusão da análise dos dados da operação seja **informada a este Setor, possibilitando a liberação do espaço em disco utilizado.** As listagens com os códigos de autenticidade de todos os arquivos encontrados e recuperados do material questionado foram armazenadas em arquivos "Lista de Arquivos.csv", um para cada equipe, e gravadas na forma de arquivo compactado na mídia óptica anexa ao Laudo. Pagina 5 de 7 ![](img_p413_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:55 Número do documento: 20020615073789000000025546563 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:38 SIGILOSO Num. 27963794 - Pág. 3 ----- LAUDO N° 2865/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP `Fl. 1701` IS 7.1 COM O Laudo, devolvem-se os materiais examinados descritos na seção I, acondicionados em envelope de segurança lacrados, com a seguinte numeração: Registro `1` | SIGILOSO Equipe Item | Interno de Material | Laçre1., | |---|---|---| | 09 | 3617/2018 | 03000911197 | RJ-42 10 SETEC/SR/PF/SP 11 3618/2018 05000745698 SETEC/SR/PF/SP 14 3621/2018 SETEC/SR/PF/SP RJ-43 15 3622/2018 03000911219 SETEC/SR/PF/SP 16 3623/2018 SETEC/SR/PF/SP 01 | RJ-44 | 12 17 01 02 | 3627/2018 SETEC/SR/PF/SP 2165/2018 SETEC/5R/PF/PR 2166/2018 | 03000911227 02000903657 03000910832 | |---|---|---|---| SETEC/SR/PF/PR PR-46 | 03 | 2167/2018 SETEC/SR/PF/PR | 02000900348 | |---|---|---| | 08 02 | 2168/2018 5ETEC/5R/PF/PR | 02000900330 | 04 19A 19B 3629/2018 MT-49 19C SETEC/SR/PF/SP 05000744721 19D 19E 20 03 3630/2018 SETEC/SR/PF/SP 01 3631/2018 SETEC/SR/PF/SP 02 3632/2018 SETEC/SR/PF/SP MT-50 03 3634/2018 04000572237 SETEC/SR/PF/SP 04 3643/2018 SETEC/SR/PF/SP | 3646/2018 06 SETEC/SR/PF/SP MG-51 | 20 | 3652/2018 02000900410 SETEC/SR/PF/SP 24 | 3653/2018 01001506308 MG-52 25 SETEC/SR/PF/SP | 3654/2018 01001614909 - SETEC/SR/PF/SP 7Z Página 6 de 7 ![](img_p414_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:55 Número do documento: 20020615073789000000025546563 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:38 SIGILOSO Num. 27963794 - Pág. 4 ----- LAUDO N° 2865/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Registro | Equipe iteni | Intento de Material | Lacre | |---|---|---| | 03 SIGILOSO 3662/2018 | 3661/2018 SETEC/SR/PF/SP | | 04 SETEC/SR/PF/SP MG-53 05 3785/2018 03000910794 SETEC/SR/PF/SP 06 3786/2018 SETEC/SR/PF/SP 07 3787/2018 SETEC/SR/PF/SP DF-55 33 3788/2018 02000900399 SETEC/SR/PF/SP ***Tabela 02- Numeração dos lacres atribuídos após a realização dos exames.*** Nada mais havendo a lavrar, o Perito encerra o presente Laudo, produzido em 7 (sete) páginas numeradas e 1 (uma) mídia óptica anexa. ###### RAF L ED ARDO BARÃO Perito Criminal Federal Página 7 de 7 ![](img_p415_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:55 Número do documento: 20020615073789000000025546563 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:38 SIGILOSO Num. 27963794 - Pág. 5 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO Memorando n° 8593/2018 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP Em 13 de agosto de 2018 Ao Sr. Responsável pelo Depósito desta Especializada Assunto: Encaminha material para guarda. Referentes ao Laudo n°2628/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Encaminho para guarda temporária no depósito desta Especializada, referente ao Inquérito Policial n° 0004/2017-11 - SR/PF/SP, o seguinte material: **QNTD. MATERIAL EQUIPE ITEM DESCRIÇÃO LACRE LAUDO** 01 2250/2018 SP-33 01,02, -01 (UM) HD "SAMSUNG", MODELO 2628/2018 03 "1-0)322H1", S/N: S1R1J507567453 05000747135 ...-- -01 (UM) HD 'SEAGATE", MODELO "5T380817AS", S/N: 5MR2YRMF -01 (UM) DA "MAXTOR-DiamondMax21", N°.STM3160215A. | 02 | 2251/2018 SP-33 ...e | 04 | -01 (UM) NOTEBOOK "DELL INSPIRON 1545", MODELO "PP411", S/N: GSHYDN1. | 05000747135 2628/2018 | |---|---|---|---|---| | 03 | 2253/2018 SP-33 | 05 | -01 (UM) HD EXTERNO 'SEAGATE", S/N: NA8DNNY7. | 05000747135 2628/2018 | | 04 | 2267/2018 SP-14 02,03 ../ | -01 | (UM) HD "SAMSUNG SSD - 840EVO", DE.500GB, S/N: S1DHNSAF687995H. -01 (UM) HD 'SEAGATE Desktop HDD", DE 4000GB, MODELO ST4000DM000", S/N: | 2628/2018 02000786880 | 2301CC51. 05 2268/2018 SP-14 04,05, -01 (UM) PENDRIVE "Sandisk Connect 2628/2018 06 Wireless Slick", MODELO 02000786880 "SDW54". CMIIT ID: 2015014948, COR PRETA. / -01 (UM) PENDRIVE "Sandisk Cruzer Blade", NAS CORES VERMELHA E PRETA, DE 32GB, N°.BM160925625B. -01 (UM) PENDRIVE MARCA "VERT", COR PRATA, Na.S55BHB7712014178. 06 2269/2018 SP-14 | 11 -01 (UM) NOTEBOOK 'MICROSOFT", COR 2628/2018 A., CINZA PRATA, 05000747542 N2.028121775154, ACOMPANHADO DE CABO/FONTE. p IPL N°0004/2017-li fls. 1 / 4 ![](img_p416_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:55 Número do documento: 20020615073789000000025546563 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:38 SIGILOSO Num. 27963794 - Pág. 6 ----- | 07 08 09 10 11 12 13 14 15 2270/2018 SP-14 14 -01 (UM) PENDRIVE SEM MARCA 2628/2018 APARENTE, NAS CORES PRETA E 05000747542 METÁLICA, DE 8GB. i Blade", DE 4Gb, N°B1131224450B, NAS CORES VERMELHA E PRETA. -01 (UM) PENDRIVE 'Sandisk Cruzer Stade", DE 8GB, N.B1470325459B, NAS CORES VERMELHA E PRETA, 2346/2018 CAS-37 01,02, -01 (UM) HD "WESTERN DIGITAL WD 2628/2018 03 BLUE", DE 500GB, DE NUMERAÇÃO 02001003927 98/N771640 E S/N: WCC2EZ717402. -01 (UM) MD "WESTERN DIGITAL WD', DE / NUMERAÇÃO WP2500APLIS E S/N: WMART1282241. -01 (UM) MD EXTERNO "SAMSUNG MODEL HXM101TCB/G", S/N: E2FWOHG51449E. | 2347/2018 CAS-37 | 11 -01 (UM) HD EXTERNO 'SEAGATE | 2628/2018 | |---|---|---| | - | EXPANSION PORTABLE DRIVE", DE 1TB (UM TERABYTE), S/N:NA861SGA. | 02000999662 | 2353/2018 SP-17 05 -01 (UM) RD EXTERNO "SEAGATE- MODEL 2628/2018 SRDONF1", DE 1TB (UM TERABYTE), 01001505395 ---/ S/N:NA84M3BE. 240y2018 PCA-35 02 -01 (UM) HD "WESTERN DIGITAL 02001005679 2628/2018 WD2500BPVT", DE 250GB, S/N: WX41E81MTH42 2409/2018 PCA-35 06 -01 (UM) HD "WESTERN DIGITAL 2628/2018 WD6400BEVT", DE 640GB, S/N: 02001005679 / WXR1EBOYRE54 | 2411/2018 PCA-35 / | | 11 -01 (UM) HD "SEAGATE Barracuda 7200.12", DE 250GB, S/N: 6VY3ZHAZ. | 02001005679 2628/2018 | |---|---|---|---| | 2412/2018 PCA-35 ../ | 13 | -01 (UM) HD "SEAGATE Barracuda", DE 500GB, S/N: 26E97525. | 02001005679 2628/2018 | | 2413/2018 PCA-35 | 02 | -02 (DOIS) PENDRIVE's. SENDO UM "SANDISK CRUZER BLADE" DE 4GB, NAS | 2628/2018 02001005679 | | 7 | | CORES PRETA E VERMELHA, E UM"KINGSTON" COR AZUL. | | IPL N°0004/2017-li fls. 214 ![](img_p417_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:55 Número do documento: 20020615073789000000025546563 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:38 SIGILOSO Num. 27963794 - Pág. 7 ----- 16 2459/2008 ARS-41 01,01a -01 (UM) HD "SAMSUNG-MODEL 2628/2018 , 08,10 HD161HJ", S/N: S165150Q507918. 04000510401 ,12,13 -01 (UM) HD "SAMSUNG", S/N: -01 (UM) HD "SAMSUNG-MODEL HD161H.1", S/N: S1H1(1605316076, P/N: 32113115205429. -01 (UM) HD "ADBlue", DE 500GB, SN: WCC2EU111635. -01 (UM) HD "WESTERN DIGITAL WD-BLUE", DE 500GB, S/N: WCC2EUK67721. -01 (UM) HD "WESTERN DIGITAL WD-BLUE", DE 500GB, S/N: • WCC2EUH95094. -01 (UM) HD DO SERVIDOR, SISTEMA PRINCIPAL DA "ANGRAPREV", S/N: WCCZEUH95766. -01 (UM) HD WESTERN DIGITAL WD-BLUE", S/N: WCC2EU129499, 17 2484/2018 PR-45 09,10, -01 (UM) HD "WESTERN DIGITAL", S/N: 2628/2018 11,13, WCC6Z6AVENJ. 05000747666 14 -01 (UM) I-1D EXTERNO "SEAGATE", S/N: 2GHC003V. .../ -01 (UM) HD EXTERNO "SEAGATE", S/N: 2GHC0059. -01 (UM) HD "SEAGATE", S/N:Z3THR1MF. -01 (UM) HD "WESTERN DIGITAL", S/N: WX9OEC9FRV96. | 18 | 2489/2018 PR-45 | 12 | -01 (UM) PENDRIVE "HP", DE 8G8,COM MARCA DA EMPRESA "GERAÇÃO | 2628/2018 05000747668 | |---|---|---|---|---| FUTURO". -01 (UM) PENDRIVE "KINGSTON', DE 8GB, V COM MARCA DA EMPRESA "GERAÇÃO FUTURO". -01 (UM) PENDRIVE EM FORMA DE CARTÃO, COM MARCA DA EMPRESA "GGR INVESTIMENTOS 19 2490/2018 PR-47 01,02 -01 (UM) HD "SAMSUNG-MODEL 2628/2018 HD502H.1", DE 500GB, SERIAL N2 03000908420 528W:1606820850. *4./* -01 (UM) HD IISAMSUNG-MODEL HD322HJ", DE 320GB, SERIAL N. 51 RL150Z231915. 20 2495/2018 PR-47 OS -01 (UM) HD EXTERNO "SEAGATE 2628/2018 , EXPANSION-MODEL SRDONFr, DE 02000976280 .7 1T8 (UM TERABYTE), S/N: NA8CFPIX IPL N°0004/2017-li fls. 3 / 4 ![](img_p418_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:55 Número do documento: 20020615073789000000025546563 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:38 SIGILOSO Num. 27963794 - Pág. 8 ----- 21 2501/2018 PR-48 30 -01 (UM) HD SEAGATE" 2628/2018 N\*.8731000524A8. 02000900429 -01 (UMA) MIDIA MARCA "KINGSTONE DE -02 (DUAS) MÍDIAS LASER (DVD E CD). ./ -01 (UM) PENDRIVE NA FORMA DE CARTÃO DA EMPRESA "Dl MATTEC". -01 (UM) PENDRIVE "KINGSTON DT101-62, DE 8GB, COR VERMELHA. -01 (UM) PENDRIVE COM INVÓLUCRO DE MADEIRA, COM INSCRIÇÃO "FMD Assar'. | 22 | 2sozpois PR-48 | 35 | -01 (UM) HD MARCA "KINGSTON". | 01001615131 2628/2018 | |---|---|---|---|---| | 23 | 2503/2018 PR-48 | 36 | -01 (UM) HD EXTERNO "SEAGATE EXPANSION-MODEL SRDONF1, DE | 2628/2018 02000976328 | / 1TB (UM TERABYTE), S/N: NA8CF04Z. 24 1927/2018 PR-47 3 -01 HD Seagate Barracuda, capacidade 2628/2018 500gb, s/n: W3TO3HRW, retirado do 01001506782 computador de DENISE MARIA 4., BIESCZAD. 25 1936/2018 PR-47 04 -01 HD Seagate Barracuda, capacidade 2628/2018 1000 gb sin. S1DF2TÓK, retirado do 01001505514 / computador PAULA VANESSA MARQUES MENDES. O mesmo encontra-se lacrado sob o n° 002369, aguardando finalização da análise do material para posterior envio para o Depósito Público. Atenciosamente, RINS UZA eleg Cl sse Esp cial - a ricua n 0.155 Recibo/Entrega Data i2 Ass. N4ib IPL N°0004/2017-li fls. 4 / 4 ![](img_p419_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 28/05/2026 17:24:55 Número do documento: 20020615073789000000025546563 Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 06/02/2020 15:07:38 SIGILOSO Num. 27963794 - Pág. 9