DOC. 05 ----- FI. 239 DICOR/PF ![](img_p2_1.png) # POLICIA FEDERAL COORDENAGAO DE INQUERITOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES CINQ/CGRC/DICOR/PF # DESPACHO N° 2405583/2026 2026.0053200 Sintese das declaragdes de LEONARDO AUGUSTO FURTADO PALHARES para consulta textual: Afirma ser socio administrador da empresa Varajo Consultoria Empresarial, constituida por volta do ano de 2020; que o objeto social da empresa ¢é a prestagdo de servigos de consultoria juridica; que figurou como presidente da diretor da empresa Super Empreendimentos Participagdes do meio do de 2024 até dia 12 de dezembro de e ano o 2025, data em que encaminhou pedindo a rentincia de seus poderes. # Questionado sobre a relagdo juridica havida entre sua empresa Varajo Consultoria e o senhor Belline Santana, servidor do Banco Central do Brasil, responde que desenvolveram conjuntamente um estudo e um trabalho focado na capacitagdo de jovens desfavorecidos; que, por volta de outubro de 2023, recebeu pedido de Fabiano Zettel, pessoa com quem trabalhava, para que desenvolvesse referido estudo conjunto Belline Santana, qual nao em com o conhecia anteriormente; que o Fabiano Zettel lhe informou que o Belline Santana diretor do Banco Central do era #### Brasil, pessoa muito admirada tanto por ele quanto por Daniel Vorcaro; que havia interesse de ambos em ajudé-lo, pois o Belline Santana se aposentaria em breve, e havia talvez a inten¢do de contrati-lo ou de continuar um trabalho com cle posteriormente; que foi chamada a atengdo para o fato de que o Belline Santana era uma pessoa de origem muito que havia galgado carreira muito expressiva tinha vontade de devolver a uma e que a sociedade do beneficio havia conquistado longo do trabalho. um pouco que ao Aduz que, em outubro de 2023, estava iniciando trabalho Fabiano Zettel Daniel Vorcaro; Fabiano seu com e que # Zettel ndo teve qualquer relagdo societaria com a empresa Varajo Consultoria; que a relagdo entre ambos ¢é de amizade desde o pré-vestibular, por volta de 1994 e 1995, sendo ambos naturais de Belo Horizonte; que fizeram faculdade juntos mantiveram de amizade desde entdo; Fabiano Zettel ndo chegou a ter e¢ que com ele Super Empreendimentos Participagdes, pois declarante ingressou diretor quando aquele na empresa e o como saiu, sucedendo-o fungdo. na Relata que, conversando Belline Santana partir do interesse manifestado Fabiano Zettel Daniel com o e a por e # Vorcaro, formulou a ideia de um projeto de capacitagdo e auxilio aos jovens periféricos; que ndo conhecia o Belline Santana anteriormente, tendo sido apresentado a ele pelo Fabiano Zettel e, segundo este, também pelo Daniel Vorcaro; que sua interlocugio sobre o assunto se deu com o Fabiano Zettel, ndo com o Daniel Vorcaro diretamente. Narra que a ideia do estudo surgiu partir de realidade observava comérceio eletrénico entre os anos de a uma que no 2010 2015, periodo setor crescia entre 10, 15 20% chegou proximo chamava de e em que o e ao ano, e ao que se apagdo de mao de obra, pois o crescimento acelerado impedia a absorgdo da mao de obra necessaria; que enxergava também, naquela época, o crescimento da economia digital no setor financeiro, nos meios de pagamento ¢ na digitalizagdo da moeda; que, na de presidente da Camara Brasileira da Economia Digital, cargo que # exercia de forma ndo remunerada associativa, tendo antes ocupado de vice-presidente de estratégia, e o cargo acumulava aproximadamente dez doze de trabalho junto associados da Camara, cujo perfil incluia a anos aos # grandes empresas do comércio eletronico como Google, Facebook e Americanas; que via nessa trajetoria uma falta pessoal de trabalho efetivo que pudesse gerar entrega para a sociedade; que, na Camara, durante algum tempo, administrou um trabalho chamado Ciclo MPE, voltado a micro e pequena empresa online, que percorria de dez a quinze cidades por ano ensinando internet; contexto, projeto foi denominado as pessoas a usar a que, nesse o Juventude Potente tinha objetivo capacitagdo de jovens periféricos inser¢do mercado de trabalho, e por a para no especificamente no contexto do sistema financeiro e digital, buscando suprir uma necessidade de mao de obra de setor em crescimento acelerado; que a concepgdo do estudo também se alinhava ao perfil do Belline Santana, pessoa negra, egressa do norte de Minas Gerais, familiarizada com o setor financeiro, que havia superado ----- dificuldades e que era um exemplo para esse piblico; que foi talvez por sua atuagdo na Camara que o Fabiano ## Zettel o chamou para o projeto; que, para o declarante, o projeto casava todas essas circunstancias, pois permitiria reinserir no mercado de trabalho jovens que precisavam, com uma fonte de custeio que era dificil de se obter para tipo de iniciativa. esse Declara que discusses prévias relacionadas estudo foram travadas entre Fabiano Zettel Daniel as ao o ou o # Vorcaro Belline Santana antes de envolvimento; proprio valor do projeto lhe foi sugerido, tendo e o seu que o partido de iniciativa sua; que o Fabiano Zettel lhe informou que havia disponibilidade de R$ 2.000.000,00 para a realizagdo do estudo, sem que soubesse precisar por que razio esse valor havia sido definido; que o contrato foi celebrado entre a Varajo Consultoria e o Belline Santana; que a ingeréncia do Zettel ¢ do Vorcaro no valor do contrato decorria do fato de que seriam eles aportar custeio do projeto, pois Varajo a os recursos para o a Consultoria nao dispunha individualmente dos valores necessarios para banca-lo; que ndo foi celebrado qualquer contrato especifico entre a Varajo Consultoria e as empresas de Zettel e Vorcaro para formalizar esse aporte financeiro; que o compromisso de financiamento foi assumido de forma verbal pelo Fabiano Zettel, sem instrumentalizag¢do contratual escrita. Informa que o primeiro contato com o Belline Santana se deu apds o envio de carta convite para que pudesse elaborar estudo; de e-mail do Belline Santana foi fornecido pelo Fabiano Zettel; encaminhou | o | que o | que | |---|---|---| | Belline Santana | minuta inicial do projeto, de carater rudimentar, tendo | detalhamento sido desenvolvido | ao uma o por ambos conjuntamente; que o Belline Santana respondeu aceitando o convite e solicitou a minuta assinada, pois precisava dar ciéncia ao Banco Central do Brasil; que esse fato lhe transmitia seguranga sobre a lisura do que estava sendo feito; que os valores eram pagos diretamente de sua empresa para o Belline Santana; que o contrato assinado, ndo havendo qualquer de ocultar sendo feito. era o que estava Esclarece, respeito de trajetoria profissional, formou 2000 trabalhou escritorios de advocacia desde entdo; que, apds periodo de estudos exterior, retornou em 2003 trabalhou do no e por um ano para o governo Estado de Minas Gerais; que, em 2004, ingressou como socio no escritorio Almeida Advogados, onde permaneceu por quase 17 anos, até 2020; que, em 2019, foi classificado pela revista Analise entre os dez advogados mais admirados do Brasil, apesar de jovem e em escritorio de porte médio; que, em 2020, recebeu convite do escritorio americano Cobrain & Kim para assumir condigdo de diretor regional CEO da operagdo América Latina, a ¢ na convite decorrente de notoriedade conquistada longo da carreira; trabalhou escritorio americano até ao que para o ## 2023, quando recebeu convite de Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro para trabalhar com eles; que, para crescer no escritoério americano, precisaria se mudar para os Estados Unidos, o que queria fazer por ser pai de cinco filhos # a época cra pai de trés ¢ manter guarda compartilhada com regime de convivéncia compartilhado, nao querendo ficar longe dos filhos; que o convite de Fabiano Zettel cobria financeiramente valor recebia o que como advogado do escritorio americano, viavel; a época, Daniel Vorcaro figura de grande destaque no mercado financeiro, sendo amplamente noticiado de forma positiva, com o Banco Master em evidéncia e o proprio Daniel Vorcaro referenciado como o dono da Faria Lima, circunstancias que contribuiam para que o convite parecesse uma oportunidade profissional relevante; que a Varajo Consultoria era a pessoa Jjuridica que utilizava para administrar vida profissional desde saiu do escritorio Almeida Advogados, sua que por meio da qual faturava trabalhos prestados escritorio americano Cobrain & Kim durante periodo os ao o em que trabalhou para esse escritorio, e também por meio da qual prestou servigos a Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro; que # seus veiculos estavam registrados em nome da Varajo Consultoria, sendo a empresa utilizada como pessoa juridica de administragéo de sua vida profissional como um todo. Acrescenta, quanto a origem de sua relagdo com Fabiano Zettel ¢ Daniel Vorcaro, que a com Fabiano # Zettel remonta cursinho pré-vestibular de 1994 1995, Belo Horizonte, onde foram colegas, fizeram ao e¢ em faculdade juntos mantiveram amizade proxima longo de trinta conhecendo familia do e ao anos, a casa e a um # outro; que a mie de Fabiano Zettel era juiza desembargadora do Tribunal de Justiga; que o pai de Fabiano Zettel faleceu quando este tinha quatro anos de idade; que, em momento anterior, Fabiano Zettel teve um escritorio que ```text quebrou o declarante conseguiu para um trabalho, mantendo-se assim alguma profissional ao chamada Multipar, de Belo Horizonte, cujo proprietario ¢ Henrique Vorcaro; volta de uma empresa grupo que, por ``` Paulo na ocasido; que nessa oportunidade conheceu Daniel Vorcaro, que entdo ja residia em Sao Paulo e estava afastado dos negocios da familia, embora ainda fosse socio desses negdcios: que sua atuagao era a de assessor de varios clientes, sendo Multipar mais deles; dado momento, contrato o grupo um que, num seu com 0 grupo Multipar saiu do escritorio Almeida Advogados escritorio Cobrain & Kim, qual Daniel se encerrou e para o no ----- # Vorcaro e¢ Fabiano Zettel chegaram a contratar servigos para um trabalho especifico, tendo ele ajudado na interface; que combinaram de iniciar o trabalho conjunto em outubro de 2023, passando a trabalhar efetivamente a partir de fevereiro de 2024, embora ja atuasse parcialmente desde outubro de 2023, periodo que coincidiu com as primeiras relacionadas projeto Belline Santana. ao com o Informa que a proposta foi encaminhada Belline Santana, aceitou, encontraram alinhar ao que a e que se para os detalhes sobre do projeto, outubro de 2023, quando Belline Santana mencionava estar no Panama; a em o que o Belline Santana, na ocasido, manifestou preocupagdo por ser servidor do Banco Central do Brasil ¢ pessoa # muito ocupada, tendo o declarante esclarecido que ndo esperava dedicagdo exclusiva, mas que sua contribui¢do poderia se dar por seu historico, exemplo e direcionamentos. Relata que o trabalho teve duas fases; que, na primeira fase, houve coparticipagdo na realizagdo de um estudo sobre realidade da juventude periférica direcionamentos inser¢do mercado de trabalho, realizagdo de a e os para a no com entrevistas reunides do terceiro setor; Belline Santana atuou como coautor do estudo, e com representantes que o fornecendo direcionamentos, relatando realidades que observava, trazendo inputs relacionados a sua trajetoria de vida e de trabalho, e contribuindo com experiéncia internacional adquirida em viagens como representante do Banco Central do Brasil; que as discussdes sobre o projeto nao foram travadas com Fabiano Zettel ou Daniel | encaminhou ao produzido | Vorcaro, pois estes apenas fizeram material | o Belline Santana; que de | o trabalho | pedido, cabendo abundante, | estudo foi concluido incluindo | ao trabalhos | declarante ao intermediarios, | atas | desenvolver pensar e final de agosto ou de | a setembro de 2024; reunides | proposta, e | depois que foi que documentos | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | produzidos ao | longo | do processo, | além | de | um | estudo aproximadamente uma hora, como debate para a entrega do estudo, divulgado no YouTube, encerrando a primeira | final; | que | foi realizado | também | um | podcast de | | fase do projeto | ao | final de 2024; denomina "uberiza¢do do mercado de trabalho". | que o | | | | estudo elaborado abordou conclusdes sobre | | | a | figura do jovem | e o que | Acrescenta que trabalho andou devagar primeiros trés também razio do fim de o um pouco nos meses, em ano, com agendas muito corridas; que, a partir do inicio de 2024, contratou mais uma pessoa para ajudar, e 0 negocio tracionou, com escopo de trabalho e agenda especifica definidos, reunides periodicas online, atas e organizagio sistematica das atividades; que, do lado da Camara Brasileira da Economia Digital, havia equipe que ajudava no projeto. # Questionado sobre momento Belline Santana efetivamente prestar servigo contratado, 0 em que o comegou a o responde que foi logo depois da pois ele sempre esteve acessivel. Aduz que, ao primeira fase, tanto ele quanto o Belline Santana ficaram sensagdo de trabalho encerrar a com a que o havia ficado excessivamente tedrico, sem se traduzir em resultados praticos; que essa deu origem a ## segunda fase do projeto, com inicio combinado ao final de 2024, voltada a implementagdo pratica das conclusdes da primeira etapa; que a segunda fase seguiu até por volta de janeiro do corrente ano, quando o Belline Santana lhe # encaminhou carta pedindo para descompatibilizado do projeto; segunda fase havia equipe ser que nessa uma trabalhando criagdo de algoritmo rastreamento busca de oportunidades de na um para e emprego, com uma plataforma em desenvolvimento e articulagdo com quinze ou dezesseis entidades de capacitagdo de jovens que serviriam de canal; que o Belline Santana, nessa segunda fase, também montou pagina no Instagram, realizava ## palestras e coordenava a equipe que executava esses trabalhos, tendo papel de lideranga mais relevante nessa etapa, # enquanto o declarante teve participagdo ativa, pois teoria ja havia sido construida preciso botar menos a ¢ era a mao na massa. Declara que discussdo sobre andamento do projeto Fabiano Zettel dava de forma esporadica a o com se e predominantemente verbal, face a face, pois o declarante tinha sala no escritorio do grupo Moriah, em razio da # prestagdo de servigos a este, e se encontrava com o Fabiano Zettel com frequéncia semanal; que com Daniel Vorcaro o acompanhamento era quase inexistente; que ndo se recorda de e-mail formalizado com relatério de evolugdo do projeto para o Fabiano Zettel. # Questionado sobre remuneragdo da Varajo Consultoria relagdo projeto, responde remuneragdo a em ao que sua mensal pela prestagdo de servigos juridicos de R$ 417.000,00, valor fixo combinado cobrir ao grupo era para 0 trabalho juridico de forma ampla; que esse valor ndo estava relacionado especificamente ao projeto com o Belline Santana; que seu trabalho estava inserido dentro de um contexto mais amplo, no ambito do qual realizava diversas atividades, incluindo analise de investimentos e contratos de participagao, pois a época a Moriah Asset investia muito especificamente relagdo valores do Belline Santana, emitia nota eles em empresas; que, em aos para ¢ ----- recebia o valor, com o qual pagava o Belline Santana; que esse valor foi inicialmente pago pela Moriah Asset e, depois, pela Super Empreendimentos ¢ Participagdes. Informa que os pagamentos para si eram originados de empresa denominada Moriah Asset; que os primeiros valores do projeto eram provenientes dessa empresa, e que posteriormente os valores passaram a ser recebidos da # empresa Super Empreendimentos Participagdes; indicagdes de qual emitir notas foram e que as para empresa as feitas pelo Fabiano Zettel Ana Claudia Queiroz de Paiva, responsavel pelo setor financeiro das referidas e por empresas. Assevera que, quanto a primeira fase do projeto, o valor total foi de R$ 2.000.000,00, pagos em quatro parcelas de R$ 500.000,00, com vencimentos que acredita terem sido nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 e ### janeiro de 2024, ressalvando possivel imprecisdo nas datas; que os pagamentos dos R$ 2.000.000,00 da primeira fase foram integralmente realizados; que, quanto a segunda fase, combinado pagamentos mensais de R$ 0 eram ### 100.000,00, havendo certa irregularidade pagamentos em de interrupgdes projeto; valor total nesses no que o # pago nessa fase foi de aproximadamente R$ 700.000,00 ou R$ 800.000,00, comprometendo-se a apresentar formalmente os valores corretos; que os primeiros pagamentos foram feitos diretamente a pessoa fisica do Belline Santana; que, no inicio da segunda fase, o Belline Santana criou uma empresa denominada Inspiragdo, para estruturar de forma mais robusta desenvolvimento do projeto, tendo parte dos ultimos pagamentos sido o uma direcionada criagdo da pelo Belline Santana foi iniciativa dele, surgiu naturalmente, a essa empresa; que a empresa embora o Belline Santana tenha comentado o assunto com o declarante; que a ideia era que, para o negocio ganhar escala, precisaria se desvincular da pessoa fisica do Belline Santana. Esclarece que conheceu Ana Claudia Queiroz de Paiva a partir do momento em que comegou a trabalhar para o Fabiano Zettel, pois cla respondia pelo setor financeiro de todo o grupo; que ela exerceu a fungdo de diretora da Super Empreendimentos Participagdes concomitantemente periodo declarante também diretor e ao em que o era dessa empresa; que a carta de poderes de diretor presidente foi encaminhada a Ana Claudia aos seus # Queiroz de Paiva. # Questionado sobre a relagdo de Zettel ou Vorcaro com a empresa Moriah Asset, responde que Fabiano Zettel se apresentava como o dono da Moriah Asset, dando todas as ordens relacionadas a pagamentos; que, no discurso do Fabiano Zettel, Daniel Vorcaro ndo fazia parte da estrutura da Moriah Asset, apresentando-a como iniciativa propria, concebida apos periodo de trabalho conjunto Daniel Vorcaro dentro do banco, quando teria saido com o para ter vida profissional independente. Questionado sobre relagdo entre a Super Empreendimentos Participagdes Daniel Vorcaro, responde Super ndo tinha, pelo menos no que era de seu conhecimento, uma relagao direta com Daniel Vorcaro, embora todos soubessem que era uma empresa cujos ativos pertenciam a ele, sendo a Super uma estrutura de patrimonial de Daniel Vorcaro; que havia relagdo financeira entre as empresas Super Empreendimentos e # Participagdes Moriah Asset, pois Super Empreendimentos emprestava dinheiro Moriah Asset; ¢ a para a que com Daniel Vorcaro diretamente sobre assuntos da Super, pois Daniel Vorcaro de nunca tratou era pessoa muito dificil e inacessivel; que as vezes lhe enviava mensagens sem obter resposta; que a maior parte das questdes do dia a dia resolvia com o Fabiano Zettel, sendo muito raro falar com Daniel Vorcaro, sobretudo nos anos de 2023, 2024 ¢ inicio de 2025. Questionado sobre o periodo ¢ a fungdo que exerceu na Super Empreendimentos Participagdes ¢ sobre o Fundo Termopilas de acionistas, responde de director presidente da Super de como um seus que exerceu a # aproximadamente de 2024 até dezembro de 2025; julho acredita Fundo Termopilas de fato acionista que que o era da Super, pois ouviu 0 nome, embora nunca tenha tido acesso ao quadro societario da empresa, a qual é sociedade # andnima de capital fechado; que desconhece a relagdo entre a Super Empreendimentos e Participagdes, o Fundo Termopilas ¢ a REAG Investimentos; que ouviu 0 nome REAG no dia a dia da Faria Lima, como administradora de fundos, conhecimento fosse além disso. mas sem que # Narra que o Fabiano Zettel lhe explicou que queria sair da Super descompatibilizar das fungdes e se nessa empresa; ## que a Super possuia muitos ativos, sobretudo imobiliarios, algumas participagdes societarias; lhe foi dito e que que a empresa precisava de gestores, ndo apenas de um diretor que assinasse pela empresa, e que havia a intengao de contratar alguém para fazer efetivamente a gestdo, sendo-lhe solicitado que figurasse como diretor até essa contratagdo ser concretizada; que a fungdo que exerceu era figurativa, pois nao tinha acesso as contas bancérias a contabilidade da assinou pouquissimos documentos diretor da Super, sendo maior nem empresa; que como a ----- #### parte deles obrigagdes fiscais entregues no Gov.br, SPED e similares, qualquer participagio efetiva como sem nos negocios; que nao tinha ingeréncia alguma sobre a gestio da empresa; que a gestdo efetiva da empresa, mesmo apos a saida do Fabiano Zettel, continuou sendo exercida por este, pois os pagamentos eram realizados pela Ana ## Claudia Queiroz de Paiva autorizagdo do proprio Fabiano Zettel. Questionado sobre elaboragdo da minuta do projeto enviada Belline Santana Zettel Daniel Vorcaro a ao e se e participaram de redagdo, responde fez documento encaminhou Fabiano Zettel, revisava sua que o e o ao que o e devolvia; que sua interlocugio foi com o Fabiano Zettel; que nas respostas do Fabiano Zettel ndo havia a que Daniel Vorcaro tivesse visto o documento; que nao chegou a falar diretamente com Daniel Vorcaro sobre essa minuta. Questionado sobre se o valor contratado e pago ao Belline Santana era compativel com o mercado para o tipo de consultoria produto apresentado, responde ndo possui experiéncia suficiente outros projetos similares para responder especificamente pergunta; valor nao lhe surpreendia contexto do trabalho a essa que o no com Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel, pois estes sempre tratavam de valores muito elevados para tudo. Informa que a expressdo "ajudar o Belline Santana" usada por Fabiano Zettel nao se referia a dificuldades que ele estivesse passando, mas ao anseio que o Belline Santana tinha de contar sua historia, e também a uma questao de relacionamento, de manter proximidade com ele para que no futuro pudessem estabelecer uma Assevera que mantinha contato frequente com o Belline Santana por mensagens por videoconferéncias em reunides de trabalho equipe; encontravam pessoalmente tratar do desenvolvimento do projeto; com a que se para que chegou reunir Belline Santana Banco Central do Brasil, convite deste, sendo recebido a se com o no a em sua sala, onde tomaram café e o Belline Santana lhe apresentou funcionarios e secretarios do local, tratando-se de sala ampla com mesa de reunido central; que ndo recordou qual era o setor do Belline Santana no Banco Central do Brasil; que a reunido ocorreu somente entre os dois, sem a presenga de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel ou qualquer outro servidor do Banco Central do Brasil; que Belline Santana falava muito do projeto, o com prazer # compartilhava colegas do Banco Central do Brasil experiéncia sendo realizada levava com a que estava e o tema a discussdes internacionais das quais participava, reunindo-se com alguma frequéncia. Acrescenta, quanto a rotina de encontros com o Belline Santana, que com ele acabou estabelecendo relagdo de amizade, dado o perfil simpatico e simples deste; que a tnica vez em que tratou com o Belline Santana sobre o trabalho dele no Banco Central do Brasil foi quando se iniciou a segunda fase do projeto; que, nessa ocasido, o Belline Santana sugeriu que a segunda fase fosse realizada participagdo da Camara Brasileira da Economia Digital; que as primeiras minutas do documento, ainda primeira fase, traziam timbre da Camara timbre do na o e o Banco Central do Brasil, sendo que o Belline Santana ponderou que ndo estava desenvolvendo o projeto na # qualidade de representante do Banco Central do Brasil e que este nao estaria formalmente envolvido; que, no inicio ### da segunda fase, pediu expressamente que a Camara Brasileira da Economia Digital ndo participasse, justificando que o Nubank associado da Camara cle exercia fiscalizagdo dessa instituigdo, razdo pela qual preferia ndo estar vinculado projeto cuja entidade tivesse de fiscalizados associado; avaliou a um um seus como que essa conduta do Belline Santana como demonstrativa de lisura no trato, refor¢ando a impressdo de tranquilidade e simplicidade transmitida em todas as suas interagdes; que esse episodio se deu ao final de 2024 e inicio de 2025, quando se iniciava a segunda fase do projeto. Declara que, por volta de fevereiro de 2025, o Belline Santana entrou em contato manifestando-se muito angustiado, ndo usual trato cotidiano entre ambos; reunido, Belline Santana informou o que era no que, nessa o estar muito ocupado Banco Central do Brasil, agenda intensa de viagens, tinha receio de nao no com e que conseguir dar andamento ao combinado para a segunda fase; que essa segunda fase exigia do Belline Santana um trabalho de coordenagio mais efetivo da equipe contratada, sendo o custo do projeto destinado, em tese, nao apenas a sua remuneragdo, mas ao desenvolvimento do projeto como um todo, incluindo as equipes; que, diante disso, decidiram conjunto suspender projeto, de Belline Santana tocasse trabalho em o com a que o seu e, quando ficasse mais administravel, retomasse o contato; durante periodo de suspensdo, nao sua carga que, o houve qualquer repasse de recursos; que, em torno do final de maio ou inicio de junho de 2025, o Belline Santana retomou o contato informando estar mais tranquilo, tendo-se reunido novamente para reestabelecer as bases de do trabalho e retoméa-lo. Esclarece que, durante todo esse periodo, mantinha contato regular com Fabiano Zettel e Daniel Vorcaro sobre # temas relacionados ao trabalho juridico que prestava para ambos; que, a respeito das questdes envolvendo Banco o ----- Master, a crise de liquidez e a eventual incorporagdo pelo Banco de Brasilia, nao foi por eles demandado a produzir documentos ou pareceres especificos, pois ndo tem direito financeiro como especialidade e nunca atuou em assuntos relacionados ao Banco Central do Brasil; que sua atuagdo junto ao grupo de Fabiano Zettel e Daniel # Vorcaro relacionada as do especial questdes da Moriah Asset, especificamente quanto era empresas grupo, em as e, Daniel Vorcaro, demandas voltadas predominantemente a fisica deste; Daniel Vorcaro tinha ao as eram pessoa que um estilo muito centralizador e fragmentava o nivel de conhecimento de cada colaborador sobre as atividades realizadas, possivelmente como forma de prote¢do, de modo que cada um sabia apenas a sua parte; que seu conhecimento sobre a situagdo do Banco Master era o veiculado pela imprensa, consistindo na ciéncia de que o banco havia passado por mudanga regulatoria forma de captagdo de via CDB estava enfrentando na recursos e dificuldade maior para captar recursos; que, dia dia, percebia também certa crise de liquidez no a uma no grupo como um todo, pois seus proprios pagamentos mensais comegaram a atrasar, com variagdes de um, dois ou até dez dias além da data habitual; que, ao questionar sobre os atrasos, o fazia junto a Ana Paula Padua, que respondia estar aguardando; que, em algumas ocasides, atribuiu os atrasos a falta de compromisso, e no necessariamente a dificuldades financeiras do grupo, ponderando que ele proprio jamais atrasara de empregados. o pagamento seus Questionado sobre lhe estranho Daniel Vorcaro, gestor de banco de crise, se pareceu que um em momento estivesse custeando contrato destinado servidor do Banco Central do Brasil exercia fungdo de fiscalizagdo, a que responde que ndo lhe causou estranheza, considerando que o projeto tinha natureza especifica, estava em andamento e tinha sua propria sequéncia; que, nessa época de crise, o projeto chegou a ser suspenso e so foi retomado em maio ou junho de 2025, periodo em que ja era publico o problema muito sério nos CDBs do Banco # Master discutia incorporagdo do Banco Master pelo Banco de Brasilia, embora no tenha certeza das datas. e se a Questionado sobre razdo pela qual pagamentos destinados Belline Santana ndo realizados diretamente a os ao eram # pelas empresas de Zettel Vorcaro, havia algum impedimento juridico contratante pagador e e se para que o e constasse expressamente do projeto e do contrato, de forma transparente, sem que os valores tivessem que transitar pela Varajo Consultoria antes de chegar ao Belline Santana, considerando que a Varajo Consultoria nao dispunha dos recursos para fazer os pagamentos os quais provinham de outras empresas ¢ que quem havia — —, solicitado contratagdo foram proprio Vorcaro Zettel, responde discussdo foi travada; a o e o que essa nunca que a Varajo Consultoria desenvolvedora do projeto, razdo pela qual entendia fazer sentido era a contratante ¢ a que fosse ela a realizar os pagamentos ao Belline Santana, uma vez que era quem tomava o servigo deste; que, # questionado especificamente sobre por que a formalizagdo do pagamento e a origem dos recursos nio constavam do contrato e¢ do projeto, declara que néo sabe responder; que nunca houve, por parte da Varajo Consultoria, qualquer intengdo de ocultar qualquer aspecto do que estava sendo feito; que realizados os pagamentos eram diretamente da conta da Varajo Consultoria para o Belline Santana; que havia contrato assinado; que o Belline Santana inclusive mencionou ter declarado os valores recebidos em sua declaragdo de imposto de renda, assim como os valores foram declarados na contabilidade da propria Varajo Consultoria; que a forma como o projeto foi estruturado decorreu do entendimento de que era essa a forma adequada de fazé-lo, sem que qualquer outra tivesse sido cogitada discutida; tem cinco filhos, considera importante carreira profissional, ou que sua # sido muito dificil pela presente situagdo; teria participado de projeto e que tem passar que nunca como esse caso tivesse qualquer impressdo de que a intengdo fosse outra, o que lhe era confirmado continuamente pelo trato com o # Belline Santana e pelo desenvolvimento do projeto em si. Questionado sobre se, tendo tido acesso ao inquérito e as comunicagdes entre Belline Santana, o servidor Paulo Sérgio Neves de Souza e Daniel Vorcaro, passou a ter uma perspectiva diferente do projeto, e se avalia que sua empresa teria sido utilizada instrumento de transferéncia de valores fiscal do Banco Central do Brasil como a que # atuava fiscalizagdo do Banco Master, responde ndo teve pessoalmente as comunicagdes entre eles na que acesso constantes do inquérito, embora os advogados possam ter tido; que ndo consegue opinar sobre 0 que os servidores teriam feito para além do que seria devido, pois isso néo lhe ficou claro a partir do que leu; que, obviamente, caso tivesse tido qualquer desconfianga de que a conduta do Belline Santana nao seria republicana, teria feito parte do projeto; que sua deu consciéncia de Belline Santana agia conforme lhe se com a que o o que era permitido fazer; jamais tratou Belline Santana sobre qualquer assunto relacionado Banco Central do que com o ao Brasil, sendo as conversas entre ambos exclusivamente sobre o desenvolvimento do projeto; que o projeto existia de fato, era bem elaborado e bem intencionado; que sempre considerou o Belline Santana uma pessoa muito correta e simples, jamais imaginando que tivesse tido qualquer conduta inadequada. Questionado sobre o pedido do Belline Santana para retirar a Camara Brasileira da Economia Digital da segunda fase do projeto, naquele momento ndo lhe questionar Belline Santana participava de algum e se ocorreu se o trabalho de fiscalizagdo referente banco de Daniel Vorcaro, responde ndo; segunda fase, ao que que, nessa a ----- 2 53200 # participagdo da Camara ja era menos importante, pois o projeto Juventude Potente estava ganhando personalidade juridica propria, com a ideia de se constituir em uma entidade auténoma que seria o centro de dos jovens, tornando desnecessario 0 apoio de uma entidade externa. Aduz que constituiu a empresa Furtado Palhares em outubro de 2025 com o objetivo de montar seu proprio escritorio de advocacia retomar atuagdo profissional exclusiva Unico cliente, diversificando e para um suas frentes de trabalho; que os incémodos falta de pontualidade pagamentos foram se acumulando longo com a nos ao do tempo; que a empresa Furtado Palhares no teve qualquer relagdo com as empresas ou com o grupo de Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel. Questionado sobre mensagem enviada ao Daniel Vorcaro em 4 de fevereiro, com o seguinte teor: "Estive hoje com aquele amigo que contratei um estudo dele. Esta sob controle, mas me pareceu mais ansioso que o normal. Marquei # de almogar ele de manter ele proximo acalma-lo. Se quiser, da com novo semana que vem e vou e me uma chamada quando puder para alinhar achar conveniente", responde foi enviada Daniel o que que a mensagem ao Vorcaro e se insere no contexto narrado, qual seja, o de o Belline Santana ter comunicado que estava muito ocupado e que ndo estaria conseguindo dar andamento ao projeto; que achou conveniente informar essa situagdo ao Daniel Vorcaro. Questionado sobre quem seria a pessoa identificada como "caco" mencionada na mesma mensagem, ¢ sobre o trecho menciona: "vai reunir comigo amanha falar sobre plano dele receber valor em que se para o para o que vocés combinaram. Ele fala de 20 MK mais 5 150 K més. Eu queria paralelo rodar | e | anos | com investigagdo boa contra ele para entender eventuais pontos de pressdo que podemos usar mais para frente, sei que | por | em ele ndo ¢é confiavel”, responde que "caco" é o apelido de Caco Azulgaray, ex-socio do grupo | uma que retifica o | |---|---|---|---|---|---| valor mencionado pelo delegado sendo R$ 20 milhdes, ndo R$ 200 milhdes; teve qualquer como ¢ que nunca contato ou ciéncia da existéncia de de investigagdo formado policiais ambito do de Daniel um grupo por no grupo # Vorcaro; que quando menciona ideia de investigar, referia-se propria, pratica aprendeu a a uma que no escritorio americano, consistente em realizar levantamentos sobre a estrutura societaria e outras informagdes sobre as partes com as quais se negociava, com o objetivo de embasar as decisdes contratuais; que o contexto envolvia negocio juridico em tratativa entre Daniel Vorcaro e Caco Azulgaray, completamente distinto do projeto discutido # oitiva, qual realizou reunides Caco Azulgaray advogados deste; referido negocio néo foi na para o com o e os que ## adiante; que a mengdo "pontos de pressdo" refere elementos poderiam utilizados negociagdes a se a que ser nas # contratuais; que soube da existéncia do grupo de investigagdo composto por policiais apenas quando essa foi veiculada pela imprensa por ocasido da operagdo da Policia Federal. #### Informa que se comprometeu a apresentar no prazo de cinco dias uteis a planilha com todos os pagamentos cfetuados, os pagamentos pendentes e¢ demais informagdes contébeis relacionadas ao projeto; que o produto entregue pelo Belline Santana ja esta disponivel integralidade encaminhamento, inclusive em sua para na digital todos metadados; pretende apresentar também laudo especifico sobre Varajo Consultoria com os que a para demonstrar que a empresa nunca foi empresa de fachada e que materializava seus trabalhos cotidianos, ressalvando que ndo tem certeza se o referido laudo ficara pronto dentro do prazo de cinco dias tteis; que a forma de entrega dos documentos, se por midia fisica ou por link, ficou a cargo de definigdo pelo escrivdo presente a audiéncia, o qual entrara contato com as advogadas alinhar procedimento. em para o Determino: 1. Realizada, data de hoje, audiéncia videoconferencia de LEONARDO AUGUSTO FURTADO na a por ### PALHARES, junte-se autos o termo de declaragdes. aos # 2. Certifique-se nos autos que os arquivos de video referentes a oitiva acima salvos como anexos no epol. Brasilia/DF, 15 de Junho de 2026. Informagdo do Sistema: Os comandos acima foram encaminhados eletronicamente, para cumprimento, data hordrio da assinatura na e eletronica.