![](img_p1_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ##### RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA ##### Nº 21161.01/2026 DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF # DADOS DO PROCEDIMENTO TIPO DE ANÁLISE HISTÓRICO E CONTEXTO **Análise de material físico.** INVESTIGATIVO ###### Trata-se de análise de material apreendido no âmbito da operação Compliance Zero. | REFERÊNCIA | |---| | -RE Nº 2025.0122923 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF -LAUDO Nº 4344/2025- SETEC/SR/PF/SP DESTINATÁRIO | | JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO Delegada de Polícia Federal Matrícula: 21.255 POLICIAL/ANALISTA | | VANDERLEI MARTINS Agente de Polícia Federal Matrícula: 21.161 DATA | | quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 | ----- ![](img_p2_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF DADOS DO PROCEDIMENTO ............................................................................................. 1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................. 3 CONTEXTO...................................................................................................................... 3 ANÁLISE ......................................................................................................................... 4 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 90 ----- ![](img_p3_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF # INTRODUÇÃO Este documento tem por finalidade a análise integral do material apreendido no âmbito da operação COMPLIANCE ZERO, a qual faz parte das investigações originadas mediante denúncia recebida do BANCO CENTRAL, que relata situações de possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional envolvendo o BANCO MASTER, O BANCO DE BRASÍLIA, a empresa TIRRENO e seus gestores, dentre estes o investigado, proprietário do material aqui em voga. O material analisado trata-se de um aparelho telefônico celular da marca Apple iPhone 16 Pro Max, modelo A3084. O conteúdo foi devidamente periciado e extraído por perito criminal federal habilitado, conforme o registrado no LAUDO Nº 4344/2025-SETEC/SR/PF/SP. # CONTEXTO O objeto central da investigação no presente inquérito policial refere-se a fatos noticiados em denúncia formulada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), segundo a qual o Banco de Brasília (BRB), após ter sido impedido pelo BACEN de adquirir o Banco Master, teria, em conjunto com esta instituição, praticado atos fraudulentos com o objetivo de justificar elevados valores financeiros previamente repassados ao Banco Master. Há indícios de que, após a negativa do órgão regulador quanto à operação de aquisição, as partes envolvidas teriam criado artificialmente um contexto negocial destinado a explicar a movimentação aproximada de R$ 12 bilhões transferidos do BRB para o Banco Master. Conforme relatado na denúncia, a direção do Banco Master, em conluio com representantes do BRB, teria constituído uma empresa de fachada com a finalidade de gerar créditos fraudulentos a serem posteriormente repassados ao BRB. Todavia, verificou-se que tais créditos eram desprovidos de lastro econômico, configurando ativos de natureza irrecuperável e sem valor real. Nesse contexto, consta que o investigado ANDRÉ FELIPE SEIXAS MAIA teria sido convidado a participar das tratativas, figurando como responsável pela empresa TIRRENO, a qual seria utilizada como veículo para a emissão e circulação dos referidos títulos sem valor. ANDRÉ FELIPE ----- ![](img_p4_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF SEIXAS MAIA é sócio de HENRIQUE PERETTO, ambos integrantes do quadro societário da empresa CARTOS. Ressalte-se que ANDRÉ FELIPE SEIXAS MAIA manteve vínculo profissional anterior com o Banco Master por curto período, o que, ao que indicam os elementos preliminares, teria sido suficiente para a obtenção da confiança da alta administração da referida instituição financeira. De acordo com os registros oficiais, a empresa TIRRENO declarou o início de suas atividades em dezembro de 2024. Entretanto, os contratos e demais documentos apresentados indicam datas formais de registro apenas a partir de abril de 2025, circunstância que suscita dúvidas quanto à efetiva regularidade e temporalidade das operações atribuídas à referida empresa. Diante desse conjunto de inconsistências, procede-se à presente análise com o objetivo de esclarecer os fatos, delimitar responsabilidades e verificar a eventual ocorrência de ilícitos penais e administrativos relacionados às operações descritas. # ANÁLISE Este documento é feito em resposta ao determinado pela autoridade policial responsável pelo inquérito, a senhora Delegada de Polícia Federal Janaína Palazzo, chefe da Delegacia de Inquéritos Especiais da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. A diligência foi feita sobre o material extraído pela perícia e disponibilizado por meio de mídia digital para a devida análise. Desta análise foi possível obter as seguintes informações, conforme detalhadas abaixo: \*\*\*DADOS DO APARELHO\*\*\* Nome: André Felipe de Oliveira Seixas Maia CPF: 148.427.118-17 Material: Apple iPhone 16 Pro Max, model A3084 Objeto: Identificar dados sobre a criação e legitimidade da empresa TIRRENO. ----- ![](img_p5_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF \*\*\*LINHA CRONOLÓGICA DOS FATOS\*\*\* ###### 1.0 - 04/04/2025 - Primeira incidência Em conversa com o contato Jéssica Adalar, André recebeu um documento de texto simples, aparentando ser uma prévia de uma apresentação do que viria ser a empresa TIRRENO. Não há um contexto e nem uma explicação referente ao arquivo enviado. ![](img_p5_2.png) ![](img_p5_3.png) 2025-04-09 A docx 2025-04-09 12:37:01 -03:00 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p6_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p6_2.png) ![](img_p6_3.png) SOMOS TIRRENG 4 ----- ![](img_p7_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Em conversa com Henrique Peretto, este envia a André um arquivo contendo a ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, supostamente, REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2024. Observa-se que esta é a primeira data em que um documento oficial da empresa TIRRENO aparece nas comunicações. Causa estranheza o registo da empresa somente ter sido homologado na JUCESP no dia 15/04/2025, conforme conta de material apresentado anteriormente. Ressalta-se que essa é a única mensagem disponível entre André Seixa e Henrique Peretto, todas as demais foram apagadas. ![](img_p7_2.png) ![](img_p7_3.png) 2025-04-17 ‘As a criptografia de mensagens e chamadas desta conversa estéo protegidas com ponta a ponta. Toque para mais 2025-04-17 15:15:59 03:00 Henrique Pereto 5511999024040 usa uma duracéo padréo para mensagens tempordrias em novas conversas. Todas as novas mensagens desta conversa 24 horas 2025-04-17 15:15:59 03:00 AGE 02.1224 Consuitoria Promotora de Credito Participacdes SA (v. registrada) pdf 15: 2 4-17 03:00 André Maia usa uma duracéo padrdo para mensagens temporarias em novas conversas. Todas as novas mensagens desaparecerao desta conversa ap6s 24 horas. 2025-04-17 15:15:59 -03:00 7 7 ----- ![](img_p8_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p8_2.png) ![](img_p8_3.png) at pin Mesa: 08 Katia C Orme POPU C0 sede 88 46 ga # A de Cont C0 9 8 a 82 piretoria a Cy, ##### rr socal a ¢ 8° adn we ores en das mat vas saves © de “sx 016 ----- ![](img_p9_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF André é convidado por Liege Torques, funcionária do escritório de advocacia de Daniel Monteiro, o Monteiro Rusu, a comparecer na Rua Elvira Ferraz, 440, local onde funciona a sede do Banco Master para tratar de contratos da TIRRENO. ![](img_p9_2.png) ![](img_p9_3.png) 2025-04-29 lege es Olé André tudo bem? | Me chamo liege s fao parte do time do Daniel Monteiro 2025.04.29 13:2328 Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to leam more 20250429 13:24:05 -0300 Liege Torques (554197709591@s whatsapp.net) is a contact 2025-0429 0300 Estou finalizando os contratos da © preciso confirmar algumas coisas contigo 2025-04-29 13:28:19 -0300 +5 André Maia Olé Liege 2025-04-29 13:32:39 -0300 ¥ Maia +55119 3 & Estou & sua disposicéo 13:35:16 2025-04-29 -0300 ¥ Rua Elvira Ferraz, 440 2025-04-29 13:40:44 | para falar com a Liege do Monteiro Rusu 2025-04-29 13.4055 0300 Obrigado | 2025-04-29 0300 ¥ andrefelipemaia@terra.com br | 2025-04-29 13:4323 +5511932 André Maia | Estou a caminho 2025-04-29 17:45:31 0300 Obrigadal 2025-04-29 17:5 18-0300 J Cheguei 2025-04-29 18:20:39 -0300 ¥ # | Estou na 2025-04-29 18:20:44 -0300 ¥ ----- ![](img_p10_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p10_2.png) ![](img_p10_3.png) Liege Torques +554197709591 vc pede para 5° andar, por gentileza? o 18:20:57 0300 André Maia +5511932763310 Estou na recepcéo do 50 andar 2025-04-29 18:27:44 0300 : Liege Torques +554197709591 Vcme avisa sala que te colocaram por gentileza? a a 2025-04-29 182956 0300 r a André Maia Sala 505 = ot 2025-0429 1837-15 0300 Liege Torques +554197709591 Perfeito, para as passei meni 2025-04-29 18:38:57 0300 Liege Torques + jd irdo te encontrar 2025-04-29 18:39:11 0300 André Maia +5511932763310 Obrigado b 2025-04-29 18:39:52 0300 André Maia +5511932763310 Liege Torques +554197709591 Desculpa André | 2025-04-29 19:12:26 0300 Liege Torques +554197709591 Muito obrigadal 2025-04-29 19:24:52 0300 André Maia +5511932763310 Tranquilo 2025-04-29 19:24:24 0300 André Maia +5511932763310 Deu td certo 2025-04-29 19:24:29 0300 ----- ![](img_p11_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p11_2.png) ![](img_p11_3.png) Ver por fora Banco Master 217 A Enderego: SP, 04552- Femaz 440 itaim Bibi, Sdo Paulo Telefone: 11 4 Horario de funcionamento: ----- ![](img_p12_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Em conversa com Caio Emsenhuber André inicia uma alteração de computadores, celular e acessos exclusivos para a TIRRENO e a empresa ADALAR, que é uma espécie de filial da CARTOS. Verifica-se que ele quer se desvincular da CARTOS e NUORO, que são outras empresas quem ele possui. ![](img_p12_2.png) ![](img_p12_3.png) 2025-04-29 Bom dia 2025-04-29 10:36:55 -0300 Pode falar 2025-04-29 10:37:03 0300 4 bom dia Fico, posso sim 2025-04-29 10:37:10 -0300 2025-04-30 Nome de Andre Maia Nome de usuério: andre@tirrenocred.com br Senha 2025-04-30 12:00:10 -0300 ja ta configurado no note? 2025-04-30 13:34:46 -0300 microsoft. no-aplicativo-mail-do-ios-7e5b180f-bc8f-45cc-8da1-5cefc1e633d1 2025-04-30 13:35:08 -0300 pra configurar no telefone & simples 2025-04-30 13:35:15 -0300 Ajustes > Apps > Mail —> Contas do Mail --> Adicionar Conta 2025.04.30 13:37:40 -0300 Microsoft Exchange 2025-04-30 13:37:50 0300 ai s6 inserir 0 email e a senha que te mandei 2025.04.30 13:38:14 -0300 ----- ![](img_p13_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p13_2.png) ![](img_p13_3.png) Pode falar 2025-04-30 16:20:45 2025-04-30 16:21:11 -0300 aio Emsenhuber +55 Nome de Andre Maia Nome de usuério: andre@tirrenocred.com br ©5950] I 2025-04-30 16:26:20 -0300 Emsenhuber aio +5511995549 vc tb pode divulgar o contato@tirrenocred.com.br que vai chegar no seu email acima Caio 6 Emsenhut Fico, consigo acessar seu PC pra gente resolver essa dos arquivos? 2025-05-05 Caio Emsenhut © Deleted by the sender 2025-05-05 21:01:34 -0300 Emsenhuber Caio ( manda esse link pra ele subir os arquivos 2025-05-05 21:01:41 -0300 Caio Emsenhuber +55119955 https://infotrustti sharepoint. EBz-tsyL WN5Jq3xdcZFqglLjg?e=FffmoR Caio Emsenhuber (+551199554903¢ também te mandei por email 2025-05-05 21:06:02 0300 Caio Emsenhuber (+551199554903¢ assim que ele subir os arquivos, me avisa 2025-05-05 21:06:10 0300 Me passa de novo o e-mail da Tirreno 2025-04-30 16:25:01 2025-04-30 16:27:46 -0300 2025-04-30 17:49:43 0300 63310 ser agora? Pode 7 2025-04-30 18:14:07 0300 2025-05-05 21:05:25 -0300 +5511932763 a Falou que ja subiu 0s arquivos 2025-05-05 21:17:45 -0300 Consegue me confirmar 2025-05-05 21:17:54 -0300 ----- ![](img_p14_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p14_2.png) ![](img_p14_3.png) Caio Emsenhuber +5511995549036 automatica [94%]: Fala, Ficdo. Tudo bem? O Murilo me avisou aqui que aquele computador I4 provisrio para trocar por esse seu atual ai esta pronto. Quando vocé puder, passa la, procura por ele, que ele ja vai agilizar isso ai para vocé, td bom? Valeu, um abrago. 2025-05-07 12:21:17 0300 André Maia +5511932763310 @ André Maia +5511932763310 Boa 2025-05-07 12:24:24 -0300 automatica [85%]: ontem ficar o computador para eu Caio Emsenhuber +5511995549036 ainda néo 2025-05-07 15:50:52 -0300 >aio Emsenhuber +5511995549036 vou comprar hoje 2025-05-07 15:50:55 -0300 Caio Emsenhuber +5511995549036 Adalar Fintech né 2025-05-07 15:51:00 -0300 Caio Emsenhuber +5511995549036 me passa seu cartdo, pode ser? 2025-05-07 15:53:02 -0300 Caio Emsenhuber +5511995549036 ou vai de boleto 2025-05-07 15:53:15 -0300 ee RR Caido, s6 para confirmar, vocé comprou com ele da Dalar Fintech? Sim. 2025-05-07 15:47:56 -0300 André Maia +5511932763310 Valeu 2025-05-07 15:50:59 0300 + ° André Maia +5511932763310 Sim 2025-05-07 15:51:05 0300 2 \\ André Maia +5511932763310 Se puder boleto melhor 2025-05-07 15:56:43 -0300 + 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p15_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF O endereço para o qual enviou o computador é o endereço do registro da TIRRENO. ![](img_p15_2.png) ![](img_p15_3.png) 2025-05-07 15:58:27 0300 Caio Emseniuber +5 posso mandar entregar aqui né? 7 15:58:31 -0300 ) Correto | 2025-05-07 15:58:51 -0300 + ![](img_p15_4.png) ![](img_p15_5.png) |] [re | ![](img_p15_6.png) ![](img_p15_7.png) enderego da Co 5.2. Aprovar aleragdo do da sede ia da Avenida Paulista, n° 1.912, a CEP 0340924 Paulo, Estado de Sao 8 andar, sala 81, de Paulo, para Av. aL. Torte Nortés ebnjuntos 155, 158 ¢ 178, Bela Vista, CEP 01310-945, na cidade de Sdo Paulo, Estado de Sao Paulo. ----- ![](img_p16_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p16_2.png) vou mandar o boleto pra Jessica 2025.05.07 15:5951-030 podemos formatar e devolver aquele notebook da Nuoro 2025-05-07 16:01.37 0300 se ve vai usar 0 Mac 01:46 0300 Vamos usar pra outra pessoa, ok? 2025.05.07 16:01:53 Duration: 00:00:11 2025.05.07 15.0223 -0300 Duration: 00:00:10 2025.05.07 0300 entao tudo bem 16:03:24 0300 vamos manter 16:03:29 0300 manter o seu email da Nuoro? 2025-05-07 0300 16.02.45 Acho prudente 2025.05.07 16.0337 0300 ![](img_p16_3.png) mudo pra qual nome? 20250507 0300 aijate dou ele pronto 2025.05.07 com esse novo email 2026.05.07 16:0413 0300 o ahh outra coisa, preciso tirar dominio adalar com br da Nuoro 2025-05-07 16:07:01 0300 pra isso vou precisar fazer uma nova assinatura e de um cartéo de credito 20250507 16.07 ----- ![](img_p17_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p17_2.png) ![](img_p17_3.png) Caio Em 49036 = Transcricdo automatica [93%]: Ficdo, falou Ia, ir embora, bicho. o cara quer O cara 0 notebook lé néo, falou que ninguém quer receber. quer deixar Vé ai, sendo ele vai levar embora al e vai ser dificil pra entregar novo. de 2025-05-14 10:03:30 -0300 André Maia +5511932763 Tentando 2025-05-14 10:04:26 0300 2025-05-14 10:04:29 automatica [87%]: Beleza, vé ai, me passa o nome de alguém que vai receber la pra ele procurar também. O cara ta... 2025-05-14 10:04:41 0300 +5511932763310 a automatica [88%]: Caio, a cagada foi que 4 no co-work estava mo E ai quando anunciaram a Dallar, eles n@o finham um contrato novo que a Jéssica ndo tinha mandado, entendeu? agora tem que ver como é que manda Ia. Eles podem receber. A cagada foi que estava em outro nome, né? Da Cartos ndo a Dallar. 2025-05-14 10:46:46 0300 Transcricdo automética [90%]: e vai ficar o cara me ligou aqui falou que ta vindo embora com o aparelho que a ele deve entrar em contato comigo al na préxima entrega é mas se ela jé puder atualizar isso dai que se eles voltarem I& sem avisar jé recebe seria 6timo porque senéo se eles tentarem a segunda vez e ninguém receber la a gente vai ter que buscar isso em algum lugar que eu néo faco nem ideia onde Entéo se ela puder ja agilizar isso hoje, e ai eu vejo com o cara se eles véo entrar em contato comigo e tal, mando uma mensagem pra ele aqui pra gente deixar alinhado pra néo ter esse problema de novo. Ta bom? Um abrao. 2025-05-14 10:47:49 0300 21161.01/2026421161.01/2026 1 ----- ![](img_p18_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p18_2.png) ![](img_p18_3.png) = Caio Emsenhuber +5511995549036 opa, boal Falei com a Jessica 2025-05-15 13:14:13 -0300 | André Maia +5 11932763310 Bom dia Caido 2025-05-15 13:13:13 -0300 André Maia (+55119327€ 310 Ja foi atualizadol 2025-05-15 13:13:25 0300 ¥ 49036 entrega amanhé 2025-05-15 13:14:47 -0300 André Maia +5511932763310 André Maia +5511932763310 Show 2025-05-15 13:18:15 0300 Transcricdo automética [91%]: Caido, outra coisa, cara, a gente um Dalar Fintech Dalar Sec, td? Num outro # pao au a For Lima. Live e Tem a U7 da Faria alguma coisa que precisa ser feita Ge servidor, essas coisas ou ndo? Porque gente vai pra lé na dominio, a 2025-05-15 13:18:39 -0300 Caio Emsenhuber +5511995549036 ve tem o contrato pra me mandar? 2025-05-15 13:27:19 -0300 Caio Emsenhuber +5511995549036 acho q eles devem ter internet 2025-05-15 13:27:26 0300 i Vo Caio Emsenhuber + vou pedir pra ela 2025-05-15 13:27:55 0300 A Jessica tem Td 2025-05-15 13:27:45 0300 André Maia +5511932763310 Vou pedir pra te encaminhar 2025-05-15 13:27:64 -0300 ¥ Arr Caio Emsenhuber +5511995549036 ad biz 2025-05-15 13:27:58 -0300 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p19_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p19_2.png) ![](img_p19_3.png) André Maia +5511932763310 automética [94%]: Caio, eu preciso também cadastrar o da Tirreno no meu celular. Vocé tem a senha af para o Luiz cadastrar? 2025-05-29 16:27:54 0300 Caio Emsenhuber +5511995549036 Nome de exibicao: Andre Maia Nome tirenocred.com.br Senha: 2025-05-29 16:29:36 0300 ![](img_p19_4.png) ![](img_p19_5.png) André Maia +551193 automatica [92%]: Eu perdi um monte de arquivo nessa migraco. dentro do Cartus, estava tudo. Agora, veio. Falei com o Luiz, cara, importantissimo para mim dar que uma sumiu da minha pasta, pasta pessoal. Consegue Caio Emsenhuber +5511995549036 vou olhar aqui 2025-07-30 18:06:07 -0300 Caido, cara, me salva, quando moveu para o Adalar, me ajuda com isso. por favor? olhada, bicho. Cara, que Quando estava néo Tem muito arquivo principaimente da Desesperado aqui. 2025-07-30 18.03.56 0300 +5511932763310 André Maia 2025-07-30 18.06:49 0300 ![](img_p19_6.png) ![](img_p19_7.png) aio ja os depois valida vottei arquivos, 2025.07.31 1326.15 -0300 André Maia +5511932763310 = André Maia +5511932763310 Valeu Caido 2025-07-31 13:49:42 automética [93%]: Show, Caio, aparentemente esta tudo aqui, ta? Agora sim. Vale, abrago. Acho que foi ejaculacéo precoce mesmo, que devo ter reiniciado sem ter terminado, sei 4. Valeu. eu 2025-07-31 14:30:03 0300 er Emsenhuber Caio +5511995549 36 kik boa 2025-07-31 14:30:42 0300 ----- ![](img_p20_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p20_2.png) ![](img_p20_3.png) Caio Emsenhuber +5511995549036 Z Transf Dominios Cartos.pdf automatica [94%]: Fala, Ficé. Boa tarde, tudo bem? Cara, t6 vendo na pendéncia que a gente precisa resolver esse problema dos dominios que foi transferido Ia pra empresa que foi vendida, hein? O cartos.com.br ta 1a. Se eles quiserem tirar da nossa méo, tira nosso site do ar, 0 e-mail, tudo. Isso ai é muito importante a gente ter isso sobre nossa administragdo al. Da uma olhadinha nisso ai, vendo, vocé pode ajudar al, ta bom? Valeu. 2025-08-19 14:33:54 0300 dré Maia Vamos fazer isto ja 2025-08-19 14:34:24 ###### 4.1 - 30/04/2025 - Troca de computadores da empresa Juliana, funcionária de André relata substituição de computador da CARTOS por um novo. ![](img_p20_4.png) ![](img_p20_5.png) automtica 94% Oi André, tudo bem? Deixa eu te falar O | novo, ta? Porque até sexta-feira o Murilo precisa a7 | a r ai ele deu esse novo, entao na o | Murio vai fazer essa... essa troca, né, com os meus dados. Hoje eu vou | levar notebook casa, que eu ndo posso deixar aqui, pra o | esse e também Murilo ja levou a tela, ta? Da Cartos. Al nesse caso eu vou precisar de uma | tela nova pra poder fazer as coisas da conta digital, porque é muita coisa | tela, ta? Af vocé puder ver pra favor, | pra ter s6 uma 0 momento eu s6 vou ter 0 notebook, ta? E ai essa questo do notebook | se | mim, por | porque até \| \| | |---|---|---|---| | novo, | | | acredito eu que ele vai acertar com vocé, ver como é que vai fazer \| | o pra essa... Esse negocio al do notebook novo. E ai eu vou levar notebook | casa. Acho que na sextafeira eu vou vir presencial mesmo, porque como é E | fechamento de més e tem muita coisa, eu vou precisar de duss teles. ai | a por é na sexta eu vou usar tela do Cadu enquanto, (4? Mas isso, ai eu vou precisar de uma nova tela, ta bom? Obrigada, viu? Bom feriado pra vocé. And laia | Boa noite Ju | ¥ 2025-04-30 18:50:22 0300 muito obrigada 2025-04-30 18:59:22 -0300 ----- ![](img_p21_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p21_2.png) ![](img_p21_3.png) na Cartos Conta Arranjo +5511961998 oi André, a Jessica disse que era pra eu tirar tudo que tivesse o nome da cartos e levar para casa. Esses documentos eu posso jogar fora porque uso todos os dias na conta digital. Mas também n&o tenho de ficar levando pra casa e frazendo para o escritorio de publico todos os dias Editada 2025-05-02 19:23:17 -0300 ###### 4.2 Contratação de um Coworking Jéssica, secretária de André, após vasta procura, encontra uma sala nova para Coworking para funcionamento da empresa de André. ![](img_p21_4.png) ![](img_p21_5.png) Adala | | estou analisando o contrato da sala nova 2025-05-13 18:47:56 0300 Otimo 2025-05-13 18:49:27 0300 ¥ 2025-05-13 19:13:23 -0300 2025-05-13 19:39:03 0300 ¥ | |---|---| | rox 16/05/25 | 572,00 veto 16/05/25 Unica de SET UP: RS 716,00 (RS 175,00 por pessoa, ara as configuragBes crachis de acesso 24hs na unidade contratada, ara 04 pessoas) - veto Rata 3 Mensalidade pro 13/05 31/05/25): R$ 1881.23 veto 16/05/25 | | os os | Pacotes de vencimentos senvicos (R$ 132,00 por pessoa) cobrados em deseparado, com data a ser confirmada de pela equipe a0 da unidade. présimos todo da 25 do més, sempre forma antecipads, partir 25/05/25 ref més de JUNHO/25. | ----- ![](img_p22_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p22_2.png) ![](img_p22_3.png) Jéssica Adalar +5511 Bom dia. 2025-05-14 09:17:33 0300 André Maia +55119327 3310 Bom dia 2025-05-14 09:17:46 -0300 + Jéssica Adalar 5511952301353 S6 para sinalizar referente ao contrato da nova sala: Em caso de resciséo contratual, deverd ser paga as parcelas remanescentes 2025-05-14 09:21:34 -0300 Jéssica Adalar +5 95: Adriana encaminhara o contrato hoje no seu email para assinatura 2025-05-14 09:22:23 0300 André Maia +5511932763310 Qtas? 2025-05-14 092228 0300 ¥ Adalar Jéssica +5511 [92%]: André, assim, a gente ta fazendo um contrato de seis meses. Entdo, chega... A gente fica Ié trés meses. Ah, no quero mais ficar aqui. Af tem que pagar os outros trés meses que faltam, entendeu? 2025-05-14 09:22:53 -0300 André Maia +5511932763310 Entendi 2025-05-14 09:23:11 0300 + André Maia +5511932763310 Tranquilo 2025-05-14 09:23:15 -0300 Jéssica Adalar +55119523 segunda a gente j4 comeca 2025.05-14 09.23:30 0300 Jessic a Adalar ( automética 92% Outra coisa também para sinalizar aqui. | Apos o férmino do contrato tem uma taxa de restauragéo do 18. Vai ser cobrado 950 taxa de restauracéo o conirato, finalizagdo do contrato. 2025-05-14 09:24:22 0300 André Maia +5511932763310 Ok 2025-05-14 09:25:43 0300 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p23_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p23_2.png) ![](img_p23_3.png) automatica [87%]: André, para vocé? Porque 16 6 a Id pasta, que é R$390,00 sei se vai ficar direto, se compensa ou se ica Adalar +55119 sala ja foi resolvida. Contrato assinado, segunda mudamos. eu posso reservar I& uma garagem a mensal garagem. Nao compensa. 2025-05-14 15:18:51 -0300 2025-05-14 1521-16 -0300 André Maia ( 2025-05-14 15:25:41 0300 ¥ André Maia +551193276331 Pode sim 2025-05-14 -0300 Todos adoraram o ambiente 2025.05-14 15:25:57 -0300 ![](img_p23_4.png) ![](img_p23_5.png) 2025-05-19 Seu estacionamento esta ok 2025-05-19 09:50:54 0300 Bom dia 2025-05-19 09:37:44 0300 ¥ ----- ![](img_p24_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF **4.3 -Jéssica e André conversaram ainda sobre o computador que Caio tentou entregar na sala nova do Coworking.** ![](img_p24_2.png) ![](img_p24_3.png) automética [90%]: Eu estou conversando com o pessoal da recepcéo aqui, André, porque o pessoal foi entregar, falaram que é a Dallar. E a Dallar ndo esté registrada 1a no co-working. La é Cartos Fintech. Por isso que eles ndo receberam. Mas eu estou conversando aqui com oO pessoal da recepgéo. 10:10:48 -0300 automatica [91%]: £ s6 mudou a razéo a mesma empresa, social. Nao faz sentido, s6 mandar o contrato social. 2025-05-14 10:11:18 -0300 éssica Adalar (+551195230135: Alguém falou que entregou? 2025-05-14 10:25:28 -0300 ica +5511952301353 Adalar 2025-05-14 10:32:29 -0300 Adalar (+551195: éssica cara foi embora 10:27:47 -0300 sica Ad nao receberam 2025-05-14 10:27:50 -0300 ----- ![](img_p25_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF **5.0 - 05/05 - Assinatura de contratos no "Banco".** André envia mensagem para o contato Taisa Daniel Monteiro dizendo que já está no 5º andar. Observe que este contato foi adicionado na agenda de André no dia 29/04/2025, sendo esta, possivelmente, uma das meninas que Liege designou para recepcioná-lo no Banco Master quando lá esteve. No dia 05/05/2025, André comparece novamente ao Banco Master, como é possível ver por esta mensagem. ![](img_p25_2.png) ![](img_p25_3.png) 2025-04-29 ‘As mensagens e chamadas desta conversa estéo protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Toque para mais informacoes. 2025-04-29 12:16:53 03.00 Taisa Daniel Monteiro 5511991388712 foi adicionado a sua lista de contatos. 2025-04-29 12:16:53 03.00 2025-04-30 2025-05-05 André Maia Jdestou no 50 andar 2025.05.05 13:00:49 Taisa Daniel Monteiro 5511991388712 usa uma padréo para mensagens tempordrias em novas conversas. Todas as novas mensagens desaparecerao desta conversa apos 24 horas. 2025-05-05 13:04:12 03.00 2025-10-07 André Maia desativou mensagens tempordrias. 2025-10-07 10:50:35 -03:00 André Maia Pode falar por telefone 2025-10-07 10:51:04 03:00 2025-10-08 ----- ![](img_p26_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ###### 5.1 - Log de ligações O log de ligações realizadas com participação desse número aponta que André participou de uma chamada com Taisa, Daniel Monteiro, Vivian MonteiroRuso e Henrique Peretto no dia 29/04/2025, quando tratavam dos contratos da TIRRENO. Além desta chamada, André participou de chamadas com Taisa e Daniel Monteiro nos dias 30/04/2025, 05/05/2025 e 01/10/2025. ![](img_p26_2.png) ![](img_p26_3.png) Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net) started a call status: Answered type: audio call duration: 00:01:17 4 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net) Henrique Peretto (5511999024040@s whatsapp.net) Vivian MonteiroRusu (5511973398303@s whatsapp.net) (owner) 121653 0300 > 2025-04-30 Taisa Daniel Monteiro (5511991386712@s whatsapp.net) started a call status: Answered type: audio call duration 00:02:34 2 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net) (owner) 202 18:47:33 0300 2025-05-05 Taisa Daniel Monteiro (5511991386712@s whatsapp.net) started a call status: Answered type: audio call duration 00:00:33 2 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net) (owner) 202! 12:39:46 0300 2025-10-07 Taisa Daniel Monteiro (5511991386712@s whatsapp.net) started a call status: Answered type: audio call duration: 00:01:54 2 joined Taisa Daniel Monteiro (5511991388712@s whatsapp.net) (owner) 11:01:35 0300 2025-10-08 André Maia (5511932763310@s whatsapp.net owner) started a call status: Rejected type: audio call duration 00:00:00 1 joined André Maia (5511932763310@s whatsapp.net owner) 2025.10.08 17:58:37 -0300 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p27_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Em conversa com a namorada, esta demonstra apreensão e diz que esse negócio tem que compensar muito. André diz que foi para o Banco Master, junto com o Peretto e passou várias horas assinando contratos, às 20:36 diz que ainda faltavam 4 contratos para assinar. ![](img_p27_2.png) ![](img_p27_3.png) 0 2025-05-05 15:27:16 e Sem almocar nao sei até que hrs vai aqui 2025-05-05 19.40.57 -0300 No Banco 19:41:03 -0300 ¥ Amore + Meu Deus 2025-05-05 19:41:32 -0300 +5516981214 Vc néo ia almogar com o Peretto? 2025-05-05 154142 0300 Nem me fale 2025.05.05 -0300 ry 1214 Vim no shopping fazer unha e jantar 19.4153 0300 Viemos para 0 Beo antes do almoco 0300 2025-05-05 1942.01 4 Vixi 2025-05-05 19.42.08 -0300 ‘em g compensar muito isso tudo 2025-05-05 19.4224 0300 Pois & 2025-05-05 19:42:31 -0300 43 Sua vida t4 uma loucur 2025.05.05 Dando até frio na 19.42.40 5-05-05 -0300 1" 4 Nossa 2025-05-05 19.4258 -0300 S6 J, por Deus 2025.05.05 19.43.45 -0300 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p28_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p28_2.png) ![](img_p28_3.png) (+5516! Cuidado amor Tem coisa q néo compensa 2025-05-05 19:44:21 0300 Ja em casa 2025-05-05 0300 my +5516! 383 No banco ainda? 2025-05-05 20:31:12 0300 André Maia 193276 76: 2025.05-05 19:44:27 -0300 + Maia André +5511932763310 Amor 438; Sem 2025.05.05 20:36:37 0300 20:35:38 -0300 Maia André +55119327633 Faltam 4 contratos 2025-05-05 20:36:55 0300 + André 0 Para assinar 2025-05-05 20:36:59 -0300 + Ja leu todos’ 2025-05-05 20:37:13 0300 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p29_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF **5.3 25/05/2025 - Fotos de um dos contratos encontrada na galeria de fotos do celular** Trata-se de documento de Instrumento de Outorga e Substabelecimento de Cláusula Mandato, o qual possui data de 05/12/2024, entretanto, a foto e a posterior digitalização da foto com a assinatura de André levanta suspeita de que o documento tenha sido assinado somente daquele dia 25/05/2025. ![](img_p29_2.png) ![](img_p29_3.png) ![](img_p29_4.png) ![](img_p29_5.png) sce nt rcs Frc: io Ton et Tom ted Si Pa, rd S.A Pr Avr pec 1 a cmp mk CEP min eS 20 a 54, se se ts 011058 Sc (Ti Poon, 15. Bn Vi, fr Eo 0 Roe in Pie fs Bog com ce 0, Dwi, do CB de 2 5000, Ende bc do i Car rt de es es8s pnt om oh 357 01 te en Tie Bt ote,dete eno come, Bai”, docs, ¢ a QUE: Nese on Son. Pats frm Coa pe ds Puri pres ht ce Oi © « a ie tn oo rr i Tie comin proc, ees cen io oes == hry ny Ms ds ede Opes de os si cies cre ets 5 ie od Ct ms resins pl av ars eno ae a mmr, mis do aie 4 Tir ou | cl Son Tie | me evi | Tonge | |---|---|---| | Como Co | sth Opies rss, orc | Ms back ee sr emote cops de coh os | 6 io o a a | Tome | ne | Ci | a | |---|---|---|---| | Noo RESOLVEM as Pres | sir psec peo | de i conte dvs | de Cla | Do aks Corto Bacio A Fd CE betes Tren nt sig pee Mar it hd omen psn tects Oper Pt 11. A os Bo mse or a ou lo pris en nos Tian me Opts Maser cide dps da obi 12. A ts man hts Clan mt seo aba Fc es Tirso ns dhs snp gn Bo Maser on ri le 121. A 0 frre cms td ato do Teme. om oso to Bas Mtr nom. Com Par, eno so Tr i bo 0 eng Gna ```text re21. Fue omen Pre me. cot com Contd Paci sco nnd ser regida ¢ de les da Repibiica uo Insirumento imerpeetada acondo rin Exe oben em cer et fd jo ¢ 0 0 ``` se ¢ Sho 05 do 04 29 | ----- ![](img_p30_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Apesar da data de abertura em 24/12/2024, o contador recebeu o balaço de abertura da empresa somente em 17/06/2025. O e-mail foi direcionado a Henrique Peretto. André autoriza o contador a assinar o documento. ![](img_p30_2.png) ![](img_p30_3.png) 2024 NE pdf 2025-06-17 14:57:39 -03:00 Posso assinar? 2025-06-17 14:57:41 03.00 elipe a | Quando vc vem na CARTOS 2025-06-17 14:57:46 ? 2025-06-17 14:57:46 0 li art a Estou na correria, mas esqueci vc nao 2025-06-17 1457.58 -03:00 Felipe Feliciano Cartos 5511997139005 | Posso assinar? | Pode assinar por favor 2025-06-17 15:44:46 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p31_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p31_2.png) ![](img_p31_3.png) Balanco de abertura Tirreno 2024 ~ Balanco\_Ab..NEpdf Fernando Felipe Falcio 0 « B Para: © Henrique Peretto; @ Felipe Feliciano Ter, 17/06/2025 11:20 Balanco\_ Abertura 219K8 Bom dia! Prezado Sr. Henrigue, tudo bem? a Conforme falamos segue o balango de abertura assinado. Precisa colher assinatura do diretor responsavel e pelo contrato social é 0 Andre Maia. Feliciano vocé tem o certificado do Andre para assinar o documento? Atenciosamente, Fernando Falcao Contabilidade i +55 11 3388-1500 R 1522 corso OOD ###### nE 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p32_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Em conversa com Allan Bco Master, André pede para que ele avalie alguns CPFs para geração de CCBs. Allan deixa claro que o pedido foi feito por Felix. André cobra Allan sobre as CCBs, porém ele informa que o processo é demorado, pois é necessário assinar um por um dos 1785 casos da amostra. ![](img_p32_2.png) ![](img_p32_3.png) 2025-05-25 14:46:25 03:00 Deu certo ai? 2025-05-25 14:46:29 03.00 Vou gerar o link para vc disponibilizar 2025-05-25 14:56:10 -03:00 2025-05-25 14:50:47 03:0 Pra onde eu tenho que mandar 2025-05-25 14:51:15 M Me passa um e-mail para eu disponibilizar o link 2025-05-25 16:42:16 03:00 16:41:50 5-25 Acredito que precise ser da Tirreno 2025-05-25 16:44:29 -03:00 Maste 16 ) Pois vou disponibilizar diretamente para eles 2025.05.25 16:44:39 03:00 Pessoal ou da Tirenno? 2025-05-25 16:43:11 -03:00 Mast Mandei o link 2025-05-25 18:30:49 17:06:53 03:00 5 @ Mensagem apagada pelo remetente 2025-05-25 17:12:36 -03:00 ¥ br andre@tirrenocred.com 5 17:13:10 -03:00 | 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p33_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p33_2.png) = ![](img_p33_3.png) | André Maia Td bem c vc? | 2025-06-06 2 Alan Bco Master 5521981880605 2025-06-06 16:26:03 03:00 = Alan Bco Master 5521981880605 + Tudo bem, e contigo? 2025-06-06 16:26:10 -03:00 André Maia Consegue vir na sala 1105 2025-06-06 16:28:38 -03:00 André Maia Para alinharmos os kits 2025-06-06 16:34:27 André Maia ? 2025.06.06 16:38:52 03.00% ¥ = Alan Beco Master 5521981880605 Veja por favor recebeu o link no e-mail se 2025-06-06 17:49:25 -03.00 André Maia Recebi 2025-06-06 18:18:52 03:00 ----- ![](img_p34_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p34_2.png) ![](img_p34_3.png) 2025-06-10 Td bem Alan? 2025-06-10 12:40:03 03:00 ¥ Consegue mandar o Lay tu d arquivo 2025-06-10 12:40:32 -03.00 Master 5521981880605 an Beco Fala André 2025-06-10 12:42:30 03:00 Master 552 605 A Tudo bem, e contigo? 2025-06-10 12:42:36 Master 521981880605 a | Ve diz dos arquivos que falamos com Diego? 2025-06-10 03.00 | Beo Master 55 2198188060" 1 | Se sim, 0 Fabrizio daqui | vai enviar a pouco 2025-06-10 12:43:05 -03:00 | Layouts dos arquivos 2025-06-10 12:41:59 André Maia | Este mesmo 202 12:43:19 03.00 Valeu? 2025-06-10 12:43:25 Alan Bco Master 1880605, Estamos terminando uma demanda aqui e ele ja vai pegar para enviar Master Aideia é comegar a ceder a partir de quando? 2025-06-10 12:43:58 -03:00 2025-06-10 12:43:29 03.00 2025-06-10 12:43.45 -03:00 André Maia Assim que integrarl 2025-06-10 12:45:54 CPFs 2025\_ txt 2025-06-10 15:18:09 -03:00 ----- ![](img_p35_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p35_2.png) ![](img_p35_3.png) =] iped11238413620245247590.txt Arquivo Editar Exibir 000.049.161-66 000.303.433-05 000.341.637-27 000.417.907-23 000.618.587-81 000.706.484-50 001.054.507-74 001.089.386-54 001.140.018-80 001.152.627-09 001.311.037-33 001.368.971-18 001.417.231-30 001.746.566-45 001.934.207-16 001.991.346-00 001.994.741-09 002.038.097-69 002.137.557-77 002.187.297-07 002.590.670-40 002.633.857-28 002.685.368-05 002.777.635-25 002.951.207-70 003.156.621-90 003.158.456-00 003.190.947-74 003.490.237-60 003.493.497-97 003.589.933-69 003.922.213-65 003.954.387-05 003.969.129-23 004.052.117-67 Ln1,Col1 44.089 caracteres Texto sem formatacéo ----- ![](img_p36_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p36_2.png) ![](img_p36_3.png) Noo > André Maia || Arquivo de mensagem de dudio CPFs 2025\_txt 15:18:09 03:00 2025-06-10 8 automética [90%]: Fala meu amigo, consegue fazer um crosscheck ai para ver quantos DCPES tem af no banco e me responder ‘aqui? Valeu, abraco! 2025-06-10 15:18:24 -03:00 Alan Bco Master 5521981880605 Opa André 2025-06-10 15:33:42 -03:00 Alan Beco Master 5521981880605 Ja vejo aqui 2025-06-10 15:33:47 -03:00 Alan Beco Master 5521981880605 Estou terminando umas atualizacbes aqui 2025-06-10 15:33:56 André Maia Tranquilo 2025-06-10 15:34:03 -03:00 André Maia A Encaminhada Conseguiu verificar o valor da parcela nas do Master versus 0s 170 cpfs de ontem que tem consignacéo na cartos? 2025-06-10 15:38:07 -03:00 Alan Bco Master 5521981880605 André Maia Conseguiu verificar o valor da parcela nas operacdes do Master versus os 170 cpfs de ontem que tem na cartos? Vish, néo olhei isso 2025-06-10 15:41:20 -03:00 André Maia Consegue dar uma olhada 2025-06-10 15:48:58 -03:00 André Maia Vamos ter Call as 18 hrs | um 2025-06-10 15:49:08 03:00 Alan Bco Master 5521981880605 > André Maia | Conseguiu verificar o valor da parcela nas operagdes do Master versus os 170 cpfs de ontem que tem na cartos? Isso é sobre a planilha de ontem? | 2025-06-10 16:04:19 -03.00 Alan Bco Master 5521981880605 ix me enviou? 2025-06-10 16:04:37 -03:00 ----- ![](img_p37_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p37_2.png) ![](img_p37_3.png) Alan Bco Master 55219818806 Disponibilizei ai no link 2025-06-10 17:01:23 Alan Bi Aaster 18 Uma planilha com duas shorts 2025-06-10 17:01:40 03:00 Alan Bco Maste 80605; Base 1 Base 2 e 2025-06-10 17:01:46 -03:00 2025-06-11 Averbacdes\_PF xlsx 2025-06-11 09:18:02 03:00 André Maia Bom dia Alan! Td bem? ¥/ 2025-06-11 09:18:14 -03:00 a Consegue providenciar as CCBs destes 136 cpfs? 2025-06-11 09:18:43 Alan Beco Bom dia 2025-06-11 09:23:53 03:00 Alan B Bem, e contigo? 2025-06-11 09:24:00 Alan Bco Maste Quais CCBs? 2025-06-11 09:24:09 -03:00 Das Ti Ges da Se for, s6 emitimos sob 2025-06-11 09:24:46 03.00 Alan Bco 818806 M 2025-06-11 09:26:12 03:00 \*\*\*Próxima página\*\*\* 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p38_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p38_2.png) ![](img_p38_3.png) = iped6123651306400219842 Salvo neste PC Vv « Arquivo Pagina Inicial Inserir Desenhar Layout da Pagina Dados Revisdo Exibir AL vi CPF A B c E F G H | 003.403.479-021 w 010.563.431-091 IN 012.933.591-651 028.831.816-161 o 036.580.969-181 ~ © © 103.010.891-911 10 /106.025.771-871 11106.965.631-341 13 14 15 /162.061.691-201 16 /162.061.691-202 17 173.110.441.911 18 /174.839.131-341 191207.488.411-721 ##### Planilhal < > + ie T% Acessibilidade: Pronto tudo certo 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p39_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p39_2.png) Nao 1emos ![](img_p39_3.png) André Maia Arquivo de mensagem de audio || automética [94%]: Oi, Alan. esses casos 0s casos que a gente confrontou aquelas bases e que sdo funcionarios, sao servidores que tomaram crédito com o Banco Master. Sdo CCBs originais efetivas. A gente fez o cruzamento e a gente obteve essa base ai. de que a gente consegue ter as telas de averbacdo por aqui com as CCBs emitidas por al, ta bom? Qualquer coisa me chama aqui. 2025-06-11 09:27:44 André Maia Esquece o que eu te faleil 2025-06-11 09:42:09 André Maia A base de cruzamento gue vc fez esta correta 2025-06-11 09:42:31 -03:00 André Maia Sendo assim, precisamos das CCBs destes 136 cpfs 2025-06-11 09:43:04 -03:00 André Maia Td caminhando por ai? 2025-06-11 13:29:42 André Maia Qto tempo acha que leva pra concluir as emissoes das CCBs 2025-06-11 13:30:14 Alan Bco Master 5521981880605 Fala André 8 2025-06-11 13:48:10 -03:00 stp a Alan Bco Master 5521981880605 2025-06-11 13:48:18 -03.00 Alan Bo Master 5521981 Que foi 0 pedido pelo Félix 2025-06-11 13:48:29 -03:00 Alan Bco Master 5521981880605 Néo era esse o entendimento? 2025-06-11 13:49:03 -03:00 ----- ![](img_p40_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p40_2.png) ![](img_p40_3.png) Seria o total das 136 2025-06-11 13:55:54 André Maia André Maia | 4 xisx Destes CPFs 2025-06-11 13:56:51 Alan Bco Master 55219 605 as | Putz, ai vamos tem que pegar CCBs 03.00 | 2025-06-11 14.0246 Alan Bco Seréo mais de 136 2025-06-11 14:02:47 03:00 André Maia || Arquivo de mensagem de éudio automatica [86%]: Alan, estou s: aqui da Ca pulo al, td? Com o Perelfo\_ai a um 2025-06-11 14:07:05 -03:00 Alan Bco Master 5521981880605 Biz, André 2025-06-11 14:07:51 -03:00 André Maia Acha que fica pronto ainda hj ou s6 amanh&? 2025-06-11 18:24:45 Alan Bco Ma Cara, acredito que s6 2025-06-11 18:45:07 -03:00 Ainda néo conseguimos emitir as CCBs 2025-06-11 18:45:17 -03:00 2025-06-11 18:51:06 -03:00 ----- ![](img_p41_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p41_2.png) ![](img_p41_3.png) Alan Bco Master (55219818806! [| Arquivo mensagem de de audio André Maia Bom dia Alan! 2025-06-12 09:37:05 André Maia Tem alguma expectativa de prazo? 2025-06-12 09:37:30 automatica [94%]: Fala, André. Bom dia. Cara, eu vou ver com... Vou perguntar meu time Ia, que eu nao cheguei no banco ainda, néo. Mas até ontem a noite eles estavam subindo la pra emitir esse ECB. Ai, | depois | que subir, | s6 vai demorar um | |---|---|---| | que ser uma a | | [e aviso a | André Maia Me avisa para eu me programar 2025-06-12 10:48:28 Alan Biz Beco Master 5521981880605 2025-06-12 10:48:46 -03:00 André Maia Valeu 2025-06-12 10:48:32 -03:00 Alan Beco Master 5521981880605 Ja subi o total de 60 CCBs no mesmo link 2025-06-12 17:17:09 André Maia Valeu 2025-06-12 17:24:36 Alan Bco Master (5521981880605; André 2025-06-12 18:27:12 -03:00 Alan Bco Master 5521981880605 Tem 90 CCbs no link e criei uma pasta com todas as 281 2025-06-12 18.27.38 -03.00 { Alan Bco Master 5521981880605 Pq séo 2 2025-06-12 18:39:52 -03:00 André Maia Pq 281 procuracdes? 18:37:46 -03:00 2025-06-12 ----- ![](img_p42_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p42_2.png) ![](img_p42_3.png) Alan Bco Master 5521981880605 Tem algo além daquele que preciso terminar? 2025-06-16 09:40:03 André Maia Queria alinhar c vc 2025-06-16 09:42:06 Alan Beco Master 5521981880605 Sim 2025-06-16 09:49:35 Alan Bco Master 5521981880605 Ja passo ai 2025-06-16 09:49:35 -03:00 André Maia Qdo chegar consegue dar um pulo aqui 2025-06-16 09:48:25 André Maia Assim que encaminhar me avisa aqui 2025-06-16 14:32:41 Alan Bco Master 5521981880605 Ves estao em qual sala? 2025-06-16 15:18:27 -03:00 André Maia ----- ![](img_p43_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p43_2.png) ![](img_p43_3.png) Credor 25A01532052 25A02500956 25A02743504 25B02183365 25802757263 25C00602784 25800237709 25802183300 25B02866574 ----- ![](img_p44_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p44_2.png) ![](img_p44_3.png) Alan Bco Master (552198188060: André 2025-06-22 20:41:44 Alan Beco Master 5521981880605 Boa noite 2025-06-22 20:41:47 -03.00 Alan Bco Master 552198188 5 Biz? 2025-06-22 20:41:50 -03:00 Alan Bco Master 5521981880605 Disponibilizamos uns doc no sharepoint 2025-06-22 20:42:09 03:00 André Maia Boa noite Alan! 2025-06-22 20:58:21 André Maia Acuso o recebimento 2025-06-22 20:58:28 Alan Bco Master 5521981880605 Fechado 2025-06-22 20:58:37 03:00 André Maia No fotal 1.785 amostras? 2025-06-22 21:28:47 03:00 Alan Bco Master 5521981880605 Isso 2025-06-22 21:29:12 -03:00 André Maia Encaminho também o quivo Lastro? a 2025-06-22 21:30:12 -03:00 ¥ Alan Beco Master 5521981880605 Néo 2025-06-22 21:30:20 03:00 Alan Bco Master 5521981880605 Aquele o Félix pediu para relacionar de qual era 2025-06-22 21:30:34 -03:00 André Maia Ok 2025-06-22 21:34:57 -03:00 ¥ ----- ![](img_p45_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p45_2.png) ![](img_p45_3.png) André Maia Bom dia 2025-07-15 09:11:34 Lo Alan Bco Master 5521981880605 mensagem Arquivo de de || André Maia Conseguiu? 2025-07-15 09:43:32 Transcricdo automatica [93%]: Fala, André. Eles véo levantar aqui. O Fabricio ja ta pedindo pro time olhar. E ai eu te aviso ai. 2025-07-15 09:54:37 -03:00 Alan Bco Master 5521981880605 [| Arquivode mensagem de udio automética [93%]: Disponibiliza o link para o teu e-mail, que ai eu pego para eles mandarem ai. Ai se for, me manda o seu e-mail, que eu lembro de cabeca, que eu ja encaminho para eles aqui, por favor. 2025-07-15 09:54:54 -03:00 André Maia Valeu 2025-07-15 09:57:43 André Maia Sim 2025-07-15 09:57:45 André Maia andre@tirrenocred.com.br 2025-07-15 09:58:25 Wo André Maia i Me avisa aqui gdo encaminhar f 2025-07-15 10:04:28 Alan Bco Master 5521981880605 Biz A 2025-07-15 10:19:25 -03:00 M Alan Beco ter 5521981880605 Recebeu ai? 2025-07-15 10:54:21 -03:00 André Maia Recebi 2025-07-15 11:05:20 03:00 André Maia Consegue incluir s data da assinatura da CCB? 2025-07-15 11:05:35 03:00 ¥ ----- ![](img_p46_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p46_2.png) ![](img_p46_3.png) Alan Bco Master 5521981880605 A data que assinou ou a data da operacéo? 2025-07-15 11:06:17 -03:00 Alan Bco Master 5521981880605 16/06 2025-07-15 11:36:37 -03:00 André Maia Que assinou --- 2025-07-15 11:06:28 -03:00 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p47_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Em conversa com Robério Mangabeira, Superintendente de Operações Financeiras do BRB, André conversa sobre a TIRRENO e as CCBs que seriam por ela geradas. ![](img_p47_2.png) ![](img_p47_3.png) Roberio Mangueira 55 76525 Opa André boa tarde | 2025-05-29 12:52:28 03:00 (556181976¢ 1 Conseguiu enviar os documentos e poderes da empresa ? 2025-05-29 12:52:37 03:00 Boa tarde Robério! 2025-05-29 13:01:13 03:00 O contrato foi encaminhado Hj cedo por Sedex! 2025-05-29 13:01:34 03:00 O contrato Social da chegar no escritério A Roberio a qu Otimo André | Obrigad 2025-05-29 13:02:52 é Extrsto Bancério encaminho assim que 2025-05-29 13:02:16 -03:00 ¥ Roberio Mangueira 556181976525 Recebido ! 16:31:14 2025-05-29 -03:00 E mail encaminhado 2025-05-29 15:29:00 Por favor me confirmar se recebeu 2025-05-29 15:29:16 03.00 4 Excelente 2025-05-29 17:23:20 03:00 ¥ Fico a 2025-05-29 17:23:27 03:00 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p48_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p48_2.png) ![](img_p48_3.png) 2025-06-02 Roberio Mangueira 556181976525 Bom dia | Documentos recebidos. Vou te atualizando o andamento aqui. Ok 2 2025-06-02 10:05:58 -03:00 André Maia Otima Robériol semana 2025-06-02 10:26:51 André Maia Obrigado 2025-06-02 10:26:55 03:00 André Maia Alguma previséo de prazo? 2025-06-02 11:49:50 -03:00 ¥' Roberio Mangueira 556181976525 As coisas estado muito bem | Te ligo no final do dia 2025-06-02 16:07:26 -03:00 André Maia Excelente 2025-06-02 16:10:10 2025-06-03 André Maia Bom dia Robériol 2025-06-03 09:55:25 Roberio Mangueira 556181976525 Bom dia André | 2025-06-03 09:55:39 -03.00 Roberio Mangueira 556181976525 Posso te ligar ? 2025-06-03 09:55:48 03:00 André Maia Claro 2025-06-03 10:03:18 -03:00 André Maia Pode falar 1 minuto? | 2025-06-03 2025-06-03 15:15:04 -03:00 André Maia ----- ![](img_p49_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p49_2.png) ![](img_p49_3.png) ![](img_p49_4.png) ![](img_p49_5.png) VALOR VALORNOVCTO 250,060.332.06 45819.402.95 304.176.368,06 249.963.399,62 247.621.3046 299.989.612,17 ----- ![](img_p50_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p50_2.png) ![](img_p50_3.png) 2025-06-03 15:20:43 André Maia 2025-06-03 15:20:43 Roberio Mangueira 81976525 Ok 2025-06-03 15:23:50 -03:00 Roberio Manguei Consegue fazer um call 2025-06-03 16:05:03 -03:00 Roberio Mangueirz ? 2025-06-03 16:05:11 03:00 Roberio Mangueira 556181976525 André Maia Pode ser em meia hora? 2025-06-03 16:09:02 -03:00 2025-06-03 16:13:27 -03:00 Roberio Mangueira Via Teams 2025-06-03 16:13:32 03:00 Roberio Mangueir: 181976525 Pode ser ? 2025-06-03 16:13:34 -03:00 Roberio Mangueira 6525 . Pessoal mandou 2025-06-03 16:59:30 -03:00 Roberio Mangueira . Recebeu ? 2025-06-03 16:59:32 -03:00 André Maia Pode sim 2025-06-03 16:18:41 André Maia Consegue me mandar o link por aqui? 2025-06-03 17:09:16 Roberio Mangueira 556181976525 microsoft. com/meetingOptions/?organizerld=cce5b437-e9b4- 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p51_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p51_2.png) ![](img_p51_3.png) Roberio Mangueira Boa tarde André 2025-06-04 14:03:57 03:00 rio Mangueira 5561819 25 Conseguiu ver os documentos que falamos ontem 2 2025-06-04 14:04:06 -03:00 2025-06-05 2025-06-06 --- [us02web.zoom us] 2025-06-06 18:22:15 -03:00 Link de com Presidente 2025-06-06 18:22:5 3:00 André Ma Ja estamos entrando 2025-06-06 18:25:06 03:00 ¥ ----- ![](img_p52_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p52_2.png) ![](img_p52_3.png) 2025-06-07 André Maia Boa tarde Robériol Desculpa encaomensagem durante o final de semanal 2025-06-07 14:43:41 André M: Gostaria de informa- lo que encaminhei agora as informacdes contendo as Pricuracoes e Termos de a Assinaturas 2025-06-07 14:44:48 André Ma Estou em fase final de concluir o fluxo operacional e lhe encaminho na maior brevidade possivel ok? 2025-06-07 14:45:32 André Maia Uma noticia boa que gostaria de dividir com vc é que conseguiremos originar ja a partir de segunda feira uma volumetria boal 2025-06-07 14:46:52 André Maia E para isto gostaria de alinhar c vc quem seriam as pessoas técnicas TI para infegrarmos as casas 2025-06-07 14:47:56 André Maia Atualmente falamos com Eduardo e Kevin por parte do BRB 2025-06-07 14:48:22 André Maia Fico a sua disposicéo 2025-06-07 14:48:30 Roberio Mangueira 556181976525 Opa André tudo bem e vc ? 2025-06-07 15:44:37 berio Mangueira 81976525 Otimo | Vou da uma olhada e te retorno. 2025-06-07 15:44:56 03:00 Roberio Mangueira 1819765 E falo na hipétese de duvidas. 2025-06-07 15:51:51 -03:00 Roberio Mangueira (556181976! André Maia E para isto gostaria de alinhar c vc quem seriam as pessoas técnicas TI para integrarmos as casas Vou apresenta-lo ao time. 2025-06-07 15:54:02 -03:00 Roberio Mangueira 976525 Conseguimos falar apés o envio do fluxo ? 2025-06-07 17:19:22 -03:00 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p53_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p53_2.png) Ry André Maia ![](img_p53_3.png) Bom dia Robério 2025-06-13 11:15:19 Roberio Mangueira 556181976525 André, mandei o nda por e-mail 2025-06-13 13:56:27 -03:00 Roberio Mangueira 556181976525 Anexo NDA (Non-disclosure agreement) 2025 2025-06-13 13:57:02 -03:00 Roberio Mangueira 556181976525 Segue por aqui tb 2025-06-13 13:57:06 -03:00 2025-06-14 Roberio Mangueira 556181976525 Boa tarde | Posso subir 0 nda pra assinarmos ? 2025-06-14 17:15:20 -03:00 André Maia A Encaminhada NDA (Non-disclosure agreement) 2025-06-14 18:59:49 03:00 André Maia Pode seguir 2025-06-14 18:59:57 -03:00 ----- ![](img_p54_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF **8.1 - Robério envia o acordo de confidencialidade a André, o qual o devolve editado com os dados da TIRRENO.** ![](img_p54_2.png) ![](img_p54_3.png) #00 Pablicd ACORDO DE particulars le Federal, Centro presente \\imita pelo sociedade Distrit silia, n lia C, Juridicas socials © = Cote Banco Quad de Pes Cont sAuN Nacional seu cada for ~PARTE" na Empresa CEDENT devidame! ato como 00.000.2¢ simples™ E 155, da £0110 doravante d paulista 1.842, pvenid: seu M no sede © CON mpresarial om 01.310 “parte” em TIRRENO © jedade ep rep! da mo A, Paulo de Vista: Gao neste inad Bela as Je , e ne soc © envolverd partes’ atividades: do"): ##### conjunto €©! negocios: Confidencialided relacion 3% regerd dencial fidenciais: Te A © Pr e celebrar infor ResolV a de para como seguir serem 2 2 ###### estabeleciment® ge informacdes de quaisaue’ po m Acordo manuseio es © 2 as presente troca, sigllo Par o SW do de relacionadas as partes Pare O° ga as as 4. PE decorréncia das m tidas em questdoes Of em informa atividades © a Confidendidis partes, 2 tos ----- ![](img_p55_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p55_2.png) ![](img_p55_3.png) 2.2.2, ja Contempjag, Pelas Parteg 2.23 que ven, estejam a sy b qu, qualquer ‘Quer 'S pel; opy; de © 2.24 que OU venhap, 3. se de fisicos, ele Confid, Nicos fais po, 'erdo TOnico ( Mails), informa, incluin, em de itura m, eS, como erbalment, aspect, Por re desenh, ente, o OMpilagge es, Programs. quest; #00 Pibjic, 30 inicio das aqui Partes erceirog Que ngzo artes com Publi ser fornecigag lo, por Quaisquer do Meios Ds, s), me Ntos de 0 gq Sauer tipog as, gq d © 21161.01/2026421161.01/2026 1 ----- ![](img_p56_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p56_2.png) ![](img_p56_3.png) #00 Confidenc presente Informacdes das objeto do DoUso restrito ao a4. Confidencials esta das 41. Confidencials 2 Acordo. revelar as diretamente relacionadas © rometem-se 2 nao las da aquel es crito partes comp! nao con: sentimento por 42. As entidade aue ou tratativas, sem 0 qualquer neg necessarias Confidenciais exclusivamente outra Parte. Informagdes questdo. Partes As utiliza as negocios em proposito, Aspartes se obrigam a consec ao dos qual\\quer outro u a3. viabilidade © Confidenciais para analise de nf formacdes ara utilizardo a quaisquer reveladas- perante a outra nao | foram nfidenciais aquele para o qual nformacdes Cor que nao receber as Aparteaue do Informacdes Confidenciais, parte a: soluto sigilo as propria ab cua r em usaria para aqueles 4.4.1. ida do que para gray de cul Confidencials somente responsabilidade, mesmo Informacdes que d jas consultores de sua revela cao x 4.4.2. restringir a € Confidenciais para. prepostos, Informacdes ecessitem conhecer tal is sua vez I questdo; © conselheiros € r egociagdo em de avaliar a 0 tiverem seus que das pelo comunicar e ainda, 2 4.4.3. limitar a estes e consultores, sem se Col Informacoes conhecimento das presente Acordo, Dados protecao de eral de requisitos © Adesdo a Lei Gf 20S 5. integra 13.709 de derem na 1 no (Lei Federd! oais de Dados natural por pes: ou fundamentais de pessoa ireitos personalidade da pessoa desenvolvimento da direito publico ou de privacidade eo livre \\iberdade e de cumprir a: dados a tratamento de natural, © relacao a0 privacidade de d em naquilo que for contratual, de Dados as leis de relag a0 © presente e objeto da de is disposicdes das Politicas bem como as Contratante; do 21161.01/2026421161.01/2026 1 ----- ![](img_p57_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p57_2.png) ![](img_p57_3.png) #00 Publica 92r a ue tenha S dados tido ido de Cardter aces 0, salvo mediante Pessoal, Prévia Sensiveis exp ressa oy ndo, a 9 Colaborar com Parte a to das disposig pessoas; Ta que 08S previstas esty © pg, s leis d integral e h) Notificar, Prontay de dados a ter Conhecime, Mente, Contratante, o nto Suspeitar Por OU uma oy sempre a Lei de que ocorrey que souber, Protecao Um incidente vig, i) de Dados Pessoais, de Seguranga, COmpartilhar A Parte og dados Se obriga © eXpressa Parte Pessoais 5 ng, da com terceiros, salvo o 5 ndo Ou do com dos dados previa armazenadog a que coletar 3 €3s0 de trocy Sua base de dados de as Pessoais S de forma declara entre nte as nda a em conformidade que Constitujy que obteve Prévio com legislagao Outra Parte, ©obed, bre eventuais e Consentimentq a tratamento COmpartilhapm, dos | de dados | as | entos | |---|---|---| | le | adotado, Ses legais | dog dados | a ser com definem o ----- ![](img_p58_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p58_2.png) ![](img_p58_3.png) #00 Publica Disposicoes Gerais penalidades © interpretada COTO outorga OU Vigendias permissac 6. Ja dominio da periodo acima em a 2 o arquijivo ou 6.4.1. o das propri edade de uma destruid: | de | jmediatame!nte | outro | |---|---|---| | deverdo ser | estas contenhe™ | modo, qualquer quaisauer | Gados que obrigard, ou de presente Acordo N20 indiretamentnte, acordo entre disposto 1 11° de 0 Partes, direta ou qualauer 65. comprometerd celebrar as s de si. ## neste Direitos © vedacao da Cessao de Adauirente escrito pelo d 7. assumidos PO" e dependerd de P cessao de dir 7.1. A Acord jo de Con cial Vendedor- Potent 21161.01/2026421161.01/2026 1 ----- ![](img_p59_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p59_2.png) ![](img_p59_3.png) 8. Lei 81. o Acordo de Confidencialigy leis da Republica ge Sera do regido interpretado de acordo com as 9 Foro de Eleicio 9.1. As Partes elegem diiyigag o foro da Comarca CONtroversias de Brasilia, g u Distrito Fede, outro, por Mais Oriundas ral, Privilegiado des te Instrument, para dirimir Que E por estarem a Por meio de assim justa, a assinatura se Cordadas, Partes ee tronica, a5 artes que admitem Perante assinam instrument, come 2 (duag) est vélido, eMunhas, as assj para fing ratificando le ag de autoria o RASIL, of assinatura conforme eletro, 2.200/2001., to pelo Brasilia-pF, de Junho 202s, de BRB Banco de Brasilia S.A. TIRRENQ CONSULTORIA A DE CREDITQ PARTICIPACOES E 1 -. Nome: CPF; 2. 21161.01/2026421161.01/2026 1 ----- ![](img_p60_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p60_2.png) ![](img_p60_3.png) Roberio Mangueira 556181976525 || Arquivo de mensagem de dudio Transcricdo Desculpa pelo horario. ‘me liga, ta? [97%]: André, boa noite. Tudo bem, amigo? Se for possivel, assim vocé ver essa que mensagem, 2025-06-23 21:03:12 -03:00 Roberio Mangueira 556181976525 assunto sensivel 2025-06-23 21:04:44 03:00 André Maia Boa noite Robério 2025-06-23 21:06:03 Roberio Mangueira 556181976525 Bom dia! 2025-06-24 07:57:21 03.00 Roberio Mangueira 556181976525 Atualizacéo ? 2025-06-24 09:53:23 03:00 André Maia S6 vou conseguir te posicionar no horario do almogo 2025-06-24 10:08:17 Roberio Mangueira 556181976525 2025-06-24 10:19:51 03:00 ----- ![](img_p61_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p61_2.png) ![](img_p61_3.png) Roberio Mangueira 556181976525 Conseguiu ? 2025-06-24 André Maia No empenho aqui 2025-06-24 14:54:07 André Maia E trabalho de formiguinha 2025-06-24 14.56.16 03.00 André Maia A equipe esta focada nisto 2025-06-24 14:56:49 -03.00 André Maia 2025-06-24 15:47:11 -03:00 André Maia Por favor confirmar se recebeu 2025-06-24 15:59:52 -03:00 André Maia Reencaminhei 2025-06-24 16:03:57 Roberio Mangueira 556181976525 Recebi 41 2025-06-24 16:07:38 -03:00 Roberio Mangueira 556181976525 Ehisso ? 2025-06-24 16:07:41 -03:00 André Maia Sim 2025-06-24 16:07:47 Sl André Maia Estamos concluindo a amostragem para complementar 100 casos 2025-06-24 16:08:14 André Maia Tudo encaminhado 2025-06-24 18:39:50 Roberio Mangueira 556181976525 Ok obrigado 2025-06-24 18:47:13 ----- ![](img_p62_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p62_2.png) ![](img_p62_3.png) de diagnéstico para administradores: Servidor de origem: br Remote server returned "552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit Cabecalhos de mensagem ARC-Seal: i=1; a Todas pastas a: as POR| Aa prsc ----- ![](img_p63_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p63_2.png) ![](img_p63_3.png) Roberio Mangueira 556181976525 | ‘Vamos seguir com o restante X 2025-06-24 18:47:20 -03:00 Roberio Mangueira 556181976525 Fala André 2025-06-26 14:22:59 -03:00 Roberio Mangueira 556181976525 Me envia 0 e-mail. Estou pendente disso pra sequir a demanda 2025-06-26 14:23:16 03:00 Roberio Mangueira 556181976525 Por favor 2025-06-26 14:23:20 03:00 Roberio Mangueira 556181976525 22? 2025-06-26 16:18:25 -03:00 Roberio Mangueira 556181976525 Recebido ! 2025-06-26 19:36:43 03:00 André Maia Recebeu? 2025-06-26 18:40:25 ----- ![](img_p64_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p64_2.png) ![](img_p64_3.png) Roberio Mangueira (556181976: Ola tudo bem ? 202: 18:05:30 -03:00 2025-10-31 | 2025-11-04 | Roberio Mangueira 556181976525 Bom dia | Tudo bem ? 2025-11-04 08:39:05 03:00 André Maia Boa noite Robériol Espero que encontre-se bem! Estou fora em viagem com pouco acesso a sinal de internet bom! a Assim que retornar SP te ligo! Abs 2025-11-04 19:16:29 Roberio Mangueira 181976525 Ok I Abs 2025-11-04 20:41:06 2025-11-06 Roberio Mangueira 556181976525 Boa tarde | 2025-11-06 12:46:22 03:00 Roberio Mangueira 556181976525 Assim que possivel responda 0 e-mail 2025-11-06 12:46:29 -03:00 André Maia Boa tarde Robériol Estou regressando este final de semana Respondo na segunda-feira sem falta ok! Bom fds! 2025-11-07 18:01:55 03:00 | | Roberio Mangueira (556181976! Ola André, tudo bem ? 2025-1113 15:27:41 03:00 Roberio Mangueira da notifica 2 Algum posicionamento | 2025-11-13 15:28:01 -03:00 Nez a Roberio Mangueira (556181976! Quando enviar 0 e-mail me avisa por favor 2025-11-14 12:28:45 ----- ![](img_p65_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Em conversa com Diego Alves CARTOS, André viabiliza a averbação das CCBs. ![](img_p65_2.png) ![](img_p65_3.png) 2025-06-24 Bom dia 2025-06-24 11:31:00 -0300 ¥ Td bem 20250624 Sr André 2025-06-24 11:40:36 -0300 | Pode falar 2025-06-24 11:31:06 0300 eu subi no onedive, no caminho que mandou por e-mail, uma pasta zipada com todas as averbagdes e CCB dos 119 contratos que pediu ao Siva. 2025.06.24 11.4113 3300 2025-06-24 11:41:26 0300 Transcrigéo com a CCB, automatica 88% Diego, e vocé consegue me mandar s6\_um caso o termo, a verbagdo | a 2025-06-24 11:42:34 -0300 ¥ © estou incluindo agora um kit completo de uma CCB 7025-06-24 1142 54 0300 Diego Alves Carlos +558585711025 | & estou incluindo agora um kit completo de uma CCB I consigo sim 2025-06-24 11:43:10 -0300 | vou te mandar aqui e vou incluir também no onedrive | 11:4321 -030 Sr André, 0 termo de cesséo desses contratos temos que pedir ao juridico ou AKRK | 2025.06-24 11:53:06 -0300 em posse, temos facil aqui a CCB e averbacéo 2025.06-24 115316 0300 \\ ----- ![](img_p66_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p66_2.png) ![](img_p66_3.png) Sa MASTER Ha alguns segu... Diego Alves da Silv 4.96 MB zip ![](img_p66_4.png) ![](img_p66_5.png) Alves - Cartos Diego +5 iment André Maia 10 Me passa aqui o que vc tiver 2025-06-24 11:54:59 Diego Alves Mas estou vendo aqui sobre André Maia zip 2025-06-24 11:55:10 -0300 Cartos +558585711025 o restante 2025-06-24 11:55:24 -0300 +55 32763310 Transcricdo automatica [84%]: Diego, preciso agora s6 um kit que é uma CCB, um termo e uma 2025-06-24 12:00:14 -0300 5711025 100882-04 Documento Digital. pdf 2025-06-24 12:06:11 -0300 100882-04 CCB pdf 2025-06-24 12:06:11 -0300 5711025 Altachment: 738318\_541.500.609-59\_AVERBACAO.PDF 2025-06-24 12:11:42 -0300 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p67_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Documento Digital.pdf ![](img_p67_2.png) ![](img_p67_3.png) SALETE NRA === = ### | #### do ceteonicamer Nome do # asian 3p ERIE de trang ----- ![](img_p68_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p68_2.png) ![](img_p68_3.png) ASsIN, INATURy ELETRONIC, Local: Magy, Geolocalizagy, Foto #### 49. 81665216953 100." Nome Cliente SALETE ID da sesso 942997p ----- ![](img_p69_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF CCB.pdf ![](img_p69_2.png) ![](img_p69_3.png) 1- Valor. 8 ----- ![](img_p70_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF AVERBAÇÃO.pdf ![](img_p70_2.png) ![](img_p70_3.png) ----- ![](img_p71_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p71_2.png) ![](img_p71_3.png) Diego Alves Cartos +558585711025 [| Attachment; André Maia +5511932763310 Como esta 0 andamento? 2025-06-24 14:04:43 0300 2025-06-24 14:08:01 -0300 Diego Alves Cartos +558585711025 te mandando por parte vou 2025-06-24 14:08:04 0300 INSTT +5511932763310 © André Maia Néo entendi André Maia +5511932763310 Iré reenviar 2025-06-24 14:32:53 As ego Alves Cartos +558585711025 mandei 2025-06-24 14:34:47 -0300 \\ André Maia +5511932763310 Qos até agora? 2025-06-24 14:37:47 -0300 ¥ 2025-06-24 14:39:54 -0300 Diego Alves Cartos +558585711025 vou mandar de novo 2025-06-24 14:40:02 -0300 Diego Alves Cartos +558585711025 André Maia +5511932763310 Qos até agora? 23 2025-06-24 14:43:47 -0300 Diego Alves Cartos +558585711025 estamos fazendo 2025-06-24 14:43:58 -0300 Diego Alves Cartos +558585711025 € sr André um trabalho muito manual, 2025-06-24 14:4353 0300 --- \\ ----- ![](img_p72_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p72_2.png) ![](img_p72_3.png) | 100882-04 | CCB.pdf - | Microsoft Edge] | |---|---|---| | 100882-04 | Documento - | Microsoft Edge | | | 738318_541.500.609-59_AVERBACAO.PDF | Microsoft Edge | 8 TEV... Comprovante\_541.500.609-59\_-36.565,46 Microsoft Edge ![](img_p72_4.png) ![](img_p72_5.png) automética [95%]: Seu André, ai assim, eu 6 atuando aqui de acordo com aquelas CCBs da partinha que vocé me mandou no e-mail. So que I no pra tem poder 119, ta? te Tem mandar. 75 CCBS. Entéo a um gente {a atuando aqui é © finalizando Mas demora muito a {a pouco porque um trabalho Mas gente faz 2025.06.24 14:45:48 -0300 André Maia +5511932763310 automatica [94%]. Nao, acontecer alguma Diego. O arquivo que eu te mande, ele. no até chama Kit 119 CCBs. SG se coisa momento de compartilhar. 2025-05.24 14:52:10 André Maia + 7 | automética [84%]: meio. D4 uma olhada. | Encaminhei de novo ai o arquivo. | Cor e | |---|---|---| | | 2025-05.24 145250 | 0300 + | Diego Aves sim, 0 arquivo esta com essa nomenclatura mas nao tem as 119 14:53:08 -0300 A lego André Maia +5511932763310 000006 vou verificar 2026.06.24 14:53:14 -0300 André Maia +5511932763310 Transcricao automatica [96%]. Da uma olhada, porque vocé tens, tirando de o uma dltimo\_arquivo, CCB para cadaque um composicdo 119 vezes 2, 238. vé af tem 239 documento ndo é CCB, digital, fica 238, af que é a que daria 119. 2026-06:24 145354 0300 agora constando todas 2025-06-24 145745 -0300 faia (+551193276: 2026-06:24 14:57:49 0300 ----- ![](img_p73_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p73_2.png) ![](img_p73_3.png) André Maia +5511932763310 Na hora que chegar em 50 me encaminha 1 nico arquivo 2025-06-24 14:58:49 Diego Alves +558585711025 Ok 2025-06-24 15:02:10 -0300 Maia iré +551 Qto tempo acha? 2025-06-24 15:02:52 Diego C +5 711025 A faltam 9 2025-06-24 15:20:39 -0300 Diege 11025 para as 550 | J| 2025-06-24 15:20:42 0300 finalizando Maia +5 André { 0s 507 2025-06-24 15:29:26 automética [92%]: Senhor André, $6 reforcando esses comprovantes de liguidacdo, eles séo dos valores liberados da CCB col nem a | val bale nem o senhor bods; | de | porque esses i acredito | |---|---|---| | fe pré-concilio, | fas eu a gente té atuando aqui no restante. | que tenha feito ai | 2025-06-24 15:36:58 -0300 Maia iré +55 Sim 2025-06-24 15:41:13 Diego 711025 A Enviado, Sr André 2025-06-24 16:57:12 0300 Diego Alves 11025 em instante chega af no seu e-mail 2026-06-24 -0300 Diego A demorar um 85711025 pouquinho pq a pasta esté grands, mas 4 chega 2025-06-24 16:57:29 -0300 André Maia ( Mto obrigadol 2025-06-24 16:58:03 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p74_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p74_2.png) ![](img_p74_3.png) André Maia +5511932763310 Pode falar 2025-06-24 17:45:32 André Maia +5511932763310 Conseguiu? 2025-06-24 18:02:19 -0300 Diego Alves Cartos +558585711025 consegui 2025-06-24 18:02:25 0300 Diego Alves Cartos +558585711025 ver se chegou 2025-06-24 18:02:27 -0300 Diego Alves Cartos +558585711025 [| Aftachment; 742664\_091.584.427-31\_AVERBACAO\_742664 pdf 2025-06-24 18:34:20 -0300 André Maia +5511932763310 2025-06-24 18:36:48 -0300 André Maia (+55119327¢ 310 Por todo o suporte Hj 2025-06-24 18:37:00 0300 + Diego Alves Carlos +558585711025 FS 1 J 2025-06-24 18:39:07 -0300 ----- ![](img_p75_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p75_2.png) ![](img_p75_3.png) ----- ![](img_p76_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p76_2.png) ![](img_p76_3.png) Cartos Diego Alves +558585711025 [| 2 119\_Ops xlsx 2025-06-26 12:29:28 -0300 André Maia +5511932763310 = Transcricdo automatica [89%]: Diego, consegue excluir aqueles da Cartos e da Capital Consig? Acho que ficam 116, né? 2025-06-26 12:33:03 -0300 ¥ Diego Alves +558585711025 Certo 2025-06-26 12:34:20 -0300 Diego Alves Cartos +558585711025 #### |] Aftachment: 2 116\_Ops.xIsx 2025-06-26 12:36:30 -0300 Diego Alves Cartos +558585711025 estamos vendo 2025-06-26 15:05:24 -0300 André Maia +5511932763310 A Encaminhada 2025-06-26 13:55:26 -0300 André Maia +5511932763310 Me retorna qdo puder -0300 2025-06-26 13:56:43 ----- ![](img_p77_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p77_2.png) ![](img_p77_3.png) Automitico ( ) Pagina da Arquivo nical nserir Desenhar Layout Arquivo Inserir Desenhar | fe ~ AL Sev voi CPF A 3 c ° | er 2 ny C | 1 or 4 5 2 3 es 9 12 13 pars 14 18 1s 20 23 2 pany 25 27 5 6 038.028.017-50 7 8 9 058.336.552-34 10 11059.804.455-87 12 070.689.837-07 13 074.717.934-49 14074.994.853-15 15 076.708.637-65 16 077.440.055-20 17 077.979.073-15 18083.013.517-05 19084.744.352-34 77 1 ----- ![](img_p78_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p78_2.png) ![](img_p78_3.png) André Maia +5511932763310 Demora? 2025-06-26 152524 0300 ¥ Diego Alves Cartos +558585711025 estouem reunido 8 - Diego Alves Cartos +558585711025 ‘estou te mandando ai 4Ld Alves - 2025-06-26 16:05:49 -0300 2025-06-26 16:05:53 0300 Cartos +558585711025 2025-06-26 16:05:55 0300 Diego Alves Carlos +558585711025 Na Attachment. | 01.xisx ### (ais 2025-06-26 16.09.41 0300 André Maia +5511932763310 Apenas 26 2025-06-26 16:12:55 0300 André Maia +5511932763310 | 2025-06-26 16:12:59 -0300 Alves - Diego +558585711025 Isso 2025-06-26 16:13:31 0300 Diego Alves Cartos +558585711025 Tem mais uma data alguns deles 2025-06-26 16.1351 0300 André Maia +5511932763310 Sim 2025-06-26 16:14:00 0300 André Maia +5511932763310 que importa pra mim cruzamento de cpf Mas 6 2025.06.26 16:14:15 0300 + Diego Alves Cartos +558585711025 Séo estes 26 André Maia +5511932763310 Obrigado 2025-06-26 16:15:02 0300 ----- ![](img_p79_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p79_2.png) ![](img_p79_3.png) da arquivo Layout pagina Formas Dados Revisio Gib Auda Acrobat 3 Data\_Uquidacao\_Cartos TO | 2 3 + | 4273301034 01211963 | MF PALMAS 7102/1965 MF PALMASTO RIO JANEIRO. | | |---|---|---|---| | 5 | 33213134 | 03/12/1963 CD | MATO GROSSO MT | | © | 2525200187 | 2711211961 CREDCESTA - | GOV MATO GROSSO MT | | 7 | 05/11/1961 CD | SAPE | 2822025 | RS 104,16 #8 | |---|---|---|---|---| | 8 5 | 24/01/1962 CO | MATO GROSSO MT - 04/12/1955 CREDCESTA GOV MATO GROSSO MT | | R$330.7 R$ | | 107380938108 13 544.458.8120 | | 05/09/1975 CO- -MATO GROSSO MT 20/09/1972 CD SCATARINA 1301978 CO- FLORINOPOLI 08/03/1971 CREDCESTA GOV MATO GROSSO MT | | #8 | 04/03/1951 CREDCESTA GOV MATO GROSSO MT - RS 10,16 1825100 15 600.553.761.49 22/10/1976 C0 2822025 RS 104,16 78 06/09/1975 rye R$38831 RS 06/06/2028 0290212024 15/05/1953 MF. R$38831 7.82227 03/10/1953 CO MATO GROSSOMT RS 7.40206 10/01/2023027032023 07/05/1969 CO F$094340 RS 7.40208 170572022 + ----- ![](img_p80_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p80_2.png) ![](img_p80_3.png) Diego Alves Cartos +558585711025 Estou muito atribulado aqui de demandas 2025-06-26 16:17:11 -0300 ego Alves +558585711025 Desculpa a demora, Sr André 2025-06-26 16:17:04 -0300 André Maia +551193 1193276331 310 Imagina 2025-06-26 16:20:56 -0300 932763310 automatica [92%]: Diego, sé para a gente deixar bem claro, vocé pegou esse CPF e viu em toda a base da CARTUS, certo? Se alguma vez foi liquidado para esse CPF, correto? Esse é o entendimento, né? 2025-06-26 16:21:14 -0300 automatica [91%]: A gente fez essa consulta aqui em uma das frentes, ta, senhor Eduardo? No caso, consignado pablico, privado. Ai vdo ter outras que é FGTS, estruturadas, entdo eu nao fiz uma consulta numa base geral, até porque eu nem tenho esses dados aqui. Ai a gente ia precisar do time de tecnologia pra isso. Mas a frente aqui de consignado e privado foi feita, ta? 2025-06-26 16:26:45 -0300 André Maia +5511932763310 [92%]: Né&o ficou claro, vocé pegou publico e privado, as duas bases ou uma base s6? 2025-06-26 16:33:06 Diego A As duas 711025 2025-06-26 16:35:40 -0300 ----- ![](img_p81_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p81_2.png) ![](img_p81_3.png) Diego Alves Cartos +558585711025 © Deleted by the sender 2025-06-26 17:31:54 0300 Diego Alves - Cartos +558585711025 Attachment: 9 amostragem 01.xIsx 2025-06-26 17:33:22 0300 ----- ![](img_p82_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Milena Monteiro Rusu entre em contato com André para cobrar atualizações de pendencias referente a atualização da inscrição municipal da TIRRENO. André enrola o quanto pode e demora quase um mês para efetuar uma assinatura com o certificado digital. Nesse mesmo caminho Vitorya entou em contato para resolver tais pendencias, porém, sem sucesso. Causa estranheza André ter pedido a Milena o cartão CNPJ da empresa TIRRENO que, em tese, ele já deveria ter. ![](img_p82_2.png) ![](img_p82_3.png) 2025-07-15 Bom dia Milenal 20250715 8.050300 Foi agendado para hit 2025.07-15 08:28:12 0300 Por favor poderia me encaminhar o cartéo cnpj da Tirreno 2025.07-15 08:26:31 -0300 Obrigado 2025.07-15 08:26:33 -03 2025-07-15 11:19:18 -0300 André! bom dia, 2025.07-15 11:19:48 -0300 Maia +5511932763310 Foi agendado para hj! otimoll 2025-07-15 11:19:52 0300 André Mala +5511932763310 Por favor poderia me encaminhar o cartdo cnpj da 56 um minuto 2025-07-15 11:19:58 -0300 vou te enviar 2025-07-15 11:20:02 0300 Obrigado 2025-07-15 11:20:10 ----- ![](img_p83_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p83_2.png) ![](img_p83_3.png) Milena Monteiro Rusu +5515997307648 dia, André! 2025-07-15 11:19:48 0300 Milena Monteiro Rusu +5515997307648 André Maia +5511932763310 Foi agendado para hj! 2 2025-07-15 11:19:52 -0300 Milena Monteiro Rusu +5515997307648 André Maia +5511932763310 Milena Monteiro Rusu +5515997307648 vou te enviar 2025-07-15 11:20:02 -0300 2026-07-15 11:30:10 -0300 André Maia +5511932763310 | Bom dia Milena! 2025-07-15 08:28:05 -0300 André Maia +5511932763310 Foi agendado para hil 2025-07-15 08:28:12 -0300 ¥ André Maia +5511932763310 Obrigado 2025-07-15 08:28:33 0300 ¥ André Maia +5511932763310 ? 2025-07-15 11:19:18 -0300 André Maia +5511932763310 Obrigado 2025-07-15 11:20:10 -0300 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p84_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p84_2.png) ![](img_p84_3.png) ----- ![](img_p85_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p85_2.png) ![](img_p85_3.png) Milena Monteir u bom dia, Andre! Tudo bem? Enviamos os livros societarios da Tirreno para a coleta de assinaturas, no momento, esta a caminho da Cartos, para a coleta das assinaturas do St Henrique Peretto. Por gentileza, precisamos coletar as suas assinaturas, poderia confirmar o endereco para enviar os documentos? Ou pode ser na Cartos mesmo? 2025-07-23 Edtada 2025-07-23 10:03:16 -0300 André Maia +5 2763310 2 Bom dial Pode deixar na Cartos mesmo 2025-07-23 10:04:56 0300 + André Maia +5511 Vou passar Ia um pouco antes do meio dia e assino 2025-07-23 10:05:15 0300 faia A + 6331 Apos assinar te encaminho por motoboy 2025-07-23 10:05:27 Al 11932763310 Pode ser? 2025-07-23 10.05:30 0300 + clarol muito obrigada 2025-07-23 10:06:20 -0300 ( Maia Assinado 2025-07-23 11:15:08 0300 + na Monteiro Rusu 97307648 + muito obrigadal 2025-07-23 11:37:00 -0300 ----- ![](img_p86_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p86_2.png) ![](img_p86_3.png) ###### Tories André! Tudo Boa Por gentileza, a bem? do certificado digital deu certo? 2025-08-04 14:32:53 0300 iré Maia +5511932 ola Milena 2025-08-04 17,0435 ndré Maia +5511932 C Deu certo sim! 2025-08-04 17:04:41 -0300 ) A Vou solicitar para o contador dar continuidade 2025-08-04 -0300 LOT (Ts por sinalizar, gentileza? | 2025-08-04 18:12:31 -0300 J 10.1 - No dia 06/08/2025 Milena envia o contrato de Instrumento Particular de Compra e Venda de ação, no qual os antigos proprietários da empresa SX 16 Empreendimentos e Participações S.A "vendem" as ações da empresa, agora com o nome de TIRRENO, para André e Henrique Peretto. ![](img_p86_4.png) ![](img_p86_5.png) Montei lena 9 Boa tarde, André Tudo bem? do | Mas voce com a Ana Teresa sobre o pagamento da NF Tirreno, apenas para confimar, 0 pagamento seré realizado por vocés? | 1418.09 0300 Maia +5511932763310 André Boa tarde! Nao conversei com a Ana Teresa 2025-08-06 15:08:41 0300 41429 - | NF SX 016 | 2025.08.06 151537 -0300 I A2 Proposta Comercial Veiculo Legal SP (S.A) 06.02.2025 pdf | 2025-08-06 15:15:37 0300 | SPA SX 016 TIRRENO. pdf I § 2025-08.06 15:15:37 0300 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p87_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p87_2.png) ![](img_p87_3.png) ----- ![](img_p88_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p88_2.png) ![](img_p88_3.png) og, , ----- ![](img_p89_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF 10.2 - O contato feito por Vitórya, sobre a mesma questão, ficou sem resposta. ![](img_p89_2.png) ![](img_p89_3.png) Vitérya 1109888; & Oi André! Tudo bem? Meu nome Vitdrya, eu trabalho com a Raquel no Monteiro Rusu Advogados. Por gentileza, conseguiria nos ajudar com uma pendéncia de 2 Seria para atualzacdo da municipal Segue manual e nimero de viabilidade (SPM2530210049), mas caso prefira podemos agendar um call para que o paralegal te oriente 2025.06.23 10:31:19 0300 Manual A2 Desbloqueio de 2025-06-23 10:31:27 0300 1109888 (+5! Quaisquer duvidas, estou a 2025-06-23 10:31:39 0300 Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more: 2025-06-23 10:33:28 -0300 (5512991109888@s whatsapp.net) is a contact 2025.06.23 10:33:28 -0300 2025-06-24 Vitérya +5512991109 Oi André! Bom dia, tudo bem? Por gentileza, foi possivel verificar o manual para municipal da sociedade? 2025-06-24 10:30:35 -0300 André Maia + ) Bom dia Vitérya 2025-06-24 10:52:33 ndré Maia +5511932763310 Estou verificando agora e ja te posiciono 2025-06-24 10:52:44 V 110988 Bom dial Muito obrigada, fico no aguardo 2025-06-24 11:03:16 -0300 Vitorya 091109888 (+5! Oi André! Tudo bem? Por gentileza, foi possivel realizar a cadastral? 17:41:08 0300 Maia André +5511932763310 Boa tarde 2025-06-30 17:43:06 0300 André Maia Nao foi pois precisaremos do certificado digital 2025-06-30 17:43:25 -0300 Vit6 +55 1109888 Poderia nos informar uma para a obtengéo do certificado, por favor? 2025.06.30 17:49:51 0300 21161.01/2026421161.01/2026 | ----- ![](img_p90_1.png) MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF # CONCLUSÃO Conforme se mostram as análises realizadas, a primeira ocorrência de qualquer menção à empresa TIRRENO data exclusivamente de 04 de abril de 2025, o que contraria a data indicada nos documentos relativos à sua formalização, os quais estão datados de 02 de dezembro de **2024. Ademais, causa estranheza o fato de a referida empresa ter sido registrada na Junta** Comercial do Estado de São Paulo apenas em 15 de abril de 2025. Tais inconsistências temporais levantam a possibilidade de que a empresa tenha sido efetivamente constituída somente em abril de 2025, com a posterior atribuição de data retroativa aos seus documentos constitutivos, com o aparente propósito de conferir lastro a transações previamente realizadas entre o BRB e o Banco Master, as quais, à época, não dispunham do devido respaldo formal. As análises do material contido nesta mídia seguem em andamento e não são exaustivas, podendo haver novas diligências, a depender do andamento das investigações e de novas conexões que possam demandar novas análises desse material sob novas perspectivas. É a informação. Brasília, 04 de fevereiro de 2026. ![](img_p90_2.png) Vanderlei Martins Vieira Brandao Agente de Policia Federal Mat.: 21161