![](img_p1_1.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE ### INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA N° 854777/2026 **2025.0108428-SR/PF/DF** | DE | APF - PEDRO BAPTISTA DE CARLI | |---|---| | PARA | DPF - JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO | | DATA | 03 de fevereiro de 2026 | | REFERÊNCIA | RE 2025.0122915 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF IPL 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Ofício nº 4646287/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025 LAUDO Nº 4294/2025- SETEC/SR/PF/SP | | ASSUNTO | Análise de material apreendido - Aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA | # 1. DO MATERIAL O material foi apreendido no dia 18/11/2025 e está presente no TERMO DE TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025: | Material | Descrição | Lacre | |---|---|---| | 6775/2025 SETEC/SR/PF/SP | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 16 PRO, número de série FC4JKGRYGQ, IMEI A 350578802532441, IMEI B 350578802604984, com 01 (um) cartão SIM da \| operadora VIVO, ICCID 89551170639002553696, IMSI 724117006640603, MSISDN +5571981088106 | B0002272199 | ----- ![](img_p2_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF **SUMÁRIO** 1. DO MATERIAL ........................................................................................................ 1 2. **CONTEXTUALIZAÇÃO........................................................................................... 3** 3. **ANÁLISE DO APARELHO CELULAR...................................................................... 3** ***3.2 Felix Tesouraria Banco (5511994881612@s.whatsapp.net)*** .................................... 4 4. **CONCLUSÃO ......................................................................................................... 38** ----- ![](img_p3_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF # 2. CONTEXTUALIZAÇÃO O Inquérito Policial foi instaurado para investigar o desvio de recursos do Banco de Brasília (BRB), transferidos ao BANCO MASTER (operação financeira avaliada em 12,2 Bilhões de Reais), por meio de simulação de cessão de carteiras de crédito inexistentes, criadas fraudulentamente através de falsificação documental, de empresas de fachada e pessoas interpostas. # 3. ANÁLISE DO APARELHO CELULAR Trata-se de Informação de Polícia Judiciária (preliminar) com o objetivo de analisar o conteúdo apresentado na extração do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA **(CPF 785.851.395-87).** O número do telefone de Augusto Lima vinculado ao aparelho celular apreendido é **+557181088106.** ![](img_p3_2.png) ![](img_p3_3.png) \\d @ ~ [ Go |] . i | Detected Phone Mo... | iPhone 16 Pro | |---|---| | IMEI: | 350578802532441 | | MAC address: | F6:52:93:D3:8F:7C, F6:52:93:D3:8F:83 | | Serial: | FC4JKGRYGQ | | Unique ID: | 00008140-000871223EFA801C | *Figura 1 - Informações do dispositivo* No item subsequente será apresentado o bate-papo (aplicativo Whatsapp) com conteúdo, até então, tidos como relevantes para o caso. ----- ![](img_p4_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ### 3.2 Felix Tesouraria Banco (5511994881612@s.whatsapp.net) Trata-se de ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO (CPF 013.286.256-56). Alberto é Superintendente Executivo de Tesouraria do Banco Master e signatário de vários contratos utilizados para obtenção dos créditos fictícios da empresa TIRRENO que, mais tarde, foram repassados para o BRB por 12 bilhões de reais. ![](img_p4_2.png) ![](img_p4_3.png) ID: Source: Whatspp Account: 557181088106@s.whatsapp.net | Start Time: | 17/05/2023 17:56:30(UTC+0) | |---|---| | Last Activity: | 17/11/2025 20:13:49(UTC+0) | | Number of attachments: | 37 | Service Identifier: Extraction: File System Source file: \_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ChatStorage.sqlite : (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes) Shared/AppGroup/04F sqlite 10AS0-B3BF-4965-81F7-633030DFB050/ContactsV2 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes) Shared/AppGroup/04F Library/ : Preferences/group.net whatsapp WhatsApp.shared plist 0x4DFCB 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/04F Profile/5511994881612- 1831610245 pg : 0x0 Chat Type: One On One Chat Status: Additional Info Participants 2 Felix Tesouraria Banco © & Augusto Lima (Device owner © & *Figura 2 - Contato de "Felix Tesouraria Banco"* ----- ![](img_p5_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 06/05/2024: ![](img_p5_2.png) ![](img_p5_3.png) Felix Tesouraria Banco Boa tarde Augusto, sobre BRB, o Helton de Brasilia, que esta conversando com Alisson do BRB, disse queo BNDU nao vai funcionar. 0 06/05/2024 18:06:20(UTC+0) Sources 2 Felix Tesouraria Banco Vou ver se temos algum credito alem do consignado que daria pra fazer 0 06/05/2024 18:06:50(UTC+0) Sources 2 Augusto Ok [J 18:09: Sources 3 System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered type: audio call 06/05/2024 23:01:37(UTC+0) Sources 1 ----- ![](img_p6_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 17/07/2024: ![](img_p6_4.png) ![](img_p6_5.png) ![](img_p6_2.png) Augusto Lima (owner) ![](img_p6_3.png) Felix Tesouraria Banco Era sobre isso Estou em call com brb 8 Sources 3 17/07/2024 13:36:32(UTC+0) Sources 2 2 Felix Tesouraria Banco Estamos definindo o contrato de Felix Tesouraria Banco cessdo aqui, para poder formalizar Ja retorno ### 8 17/07/2024 13:40:12(UTC+0) [J 1/07/2024 13:36:37(UTC+0) Sources 2 Sources 2 Felix Tesouraria Banco Felix Tesouraria Banco Augusto Lima Terminando aqui Ja esta assinado 1a ###### 8 Otimo 17/07/2024 13:36:41(UTC+0) Sources 2 [J +0 17/07/2024 13:40:17(UTC Sources2 Augusto Lima (owner) Ja esta assinado la Augusto Lima (owner) ok 0 & 17/07/2024 13:39:40(UTC+0) Sources 3 17/07/2024 13:40:19(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Falta ai Augusto Lima (owner) 750 mm 0 & 17/07/2024 13:39:43(UTC+0) 0 & 17/07/2024 13 Sources 3 ----- ![](img_p7_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 29/07/2024, Augusto Lima envia uma nota fiscal no valor de R$ 3.665.962,47. Tal nota tem como prestador de serviços a empresa TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00). ![](img_p7_2.png) ![](img_p7_3.png) Augusto Lima (owner) Unknown NF 067 Terra Firme SP x Banco Master JUL.2024.pdf 29/07/2024 12:24:26(UTC+0) Sources 3 Felix Tesouraria Banco Ja vi aqui e pedi para pagar [J 29/07/2024 12:25:20(UTC+0) Sources 2 QQ Felix Tesouraria Banco Ate as 10:30 ta na cta ### 8 29/07/2024 12:25:31(UTC+0) Sources 2 ----- ![](img_p8_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p8_2.png) ![](img_p8_3.png) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data Hora de 01/07/2024 12:08:57 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIGOS NFS-e de Verificas TBES-RWGY 202407 PRESTADOR DE SERVICOS 04.241549/0002-00 Municipal 8.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP: Municipio Paulo UF: SP Social BANCO MASTER SIA 33.923.798/0001-00 R Pr Botafogo 228, Sala 1702 de Janeiro ame | REFERENTS | AO CONTRATO | DE | PRESTAGAO | |---|---|---|---| | ATENDIMENTO | A | LEI | 12.741/2012 | | APROXIMADO | 005 | TRIBUTOS | INCIDENTES | TOMADOR DE SERVICOS Municipal we Botafogo CEP: 22250.908 UF RJ E-mal\_tributario@bancomaster.com.br INTERMEDIARIO DE SERVICOS Social: DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DE SERVIGOS, CONFORME ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL. EM LEI DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. INFORMAMOS QUE © VALOR SOBRE AS OPERAGOBS DESTE ESTABELECIMENTO E DE 16,333. DADOS BANCO: AGENCIA: CONTA: Cpr: 243 0001 10732B-3 04.241.549/0001-29 VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 3.665.962,47 = NSS (FF) IRRF (RF) | COFING (RE) PISIPASEP (RS) 64.989.44 x - ### do Serica 06157 Agenclamento, corretagem ou intermediagéio de titulos em geral, valores mobilidrios. Valor Total das Dedughes Base de 73 “quota % ar do 55 ### 0,00 3.665.962,47 5.00% 183.298,12 0,00 do | Numero | / Forte Municipio da Prestagan Semica da Obra Valor Apraximatio OUTRAS INFORMACOES 1 Esta NFS-2 foi emitica com na Lei 097/200; 2 Deta de vencimentn da SS desta NFS-e: 10/08/2024; *Figura 3 - Documento "NF 067 - Terra Firme SP x Banco Master - JUL.2024"* ----- ![](img_p9_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Mensagem enviada por Alberto Felix no dia 06/09/2024: ![](img_p9_2.png) ![](img_p9_3.png) Felix Tesouraria Banco Brb liquidou 149mm da ccb hoje ## 8 06/09/2024 21:22:32(UTC+0) Sources 2 Mensagem enviada por Alberto Felix no dia 15/10/2024: ![](img_p9_4.png) ![](img_p9_5.png) Felix Tesouraria Banco Compramos 490mm em carteira la do BRB # 0 15/10/2024 21:48:31(UTC+0) Sources 2 ----- ![](img_p10_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Nos dias 15/10/2024, 24/10/2024, 11/11/2024, 25/11/2024, 29/01/2025 Alberto Felix envia documentos de controle contábil para Augusto Lima. Todos os documentos possuem o nome "operações\_BRB" seguido com uma data. Segue abaixo as cinco mensagens enviadas nas datas acima citadas e, logo depois, a íntegra dos documentos enviados por Alberto Felix: ![](img_p10_2.png) ![](img_p10_4.png) ![](img_p10_3.png) ![](img_p10_5.png) Felix Tesouraria Banco operacoes\_BRB\_10out Felix Tesouraria Banco operacoes\_BRB\_24out24 | application/pdf | | application/pdf | |---|---|---| | operacoes_BRB_1... | w | operacoes BRB 2... | | 8 | 15/10/2024 21:23:57(UTC+0) | 24/10/2024 16:56:21(UTC+0) | Sources 3 Sources 3 ![](img_p10_6.png) ![](img_p10_8.png) ![](img_p10_7.png) ![](img_p10_9.png) Felix Tesouraria Banco Felix Tesouraria Banco operacoes\_BRB\_081124 operacoes\_BRB\_2511 application/pdf application/pdf ## BRB 0... BRB operacoes operacoes w w 2... 11/11/2024 13:08:04(UTC+0) 25/11/2024 21:58:51(UTC+0) Sources 3 Sources 3 ![](img_p10_10.png) ![](img_p10_11.png) Felix Tesouraria Banco operacoes\_BRB\_29jjan application/pdf BRB operacoes 2... 29/01/2025 19:57:26(UTC+0) Sources 3 Felix Tesouraria Banco Operacoes com brb 29/01/2025 Sources 2 ----- ![](img_p11_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p11_2.png) ![](img_p11_3.png) data produto 10/jul CDI com Garantia Valor Venda R$ 250.000.000,00 Valor Contabil R$ 250.000.000,00 data produto 17/jul Cessao Consigando 14/ago Cessao Consigando 23/ago Cessao Consigando 11/set Cessao Consigando 12/set Cessao Consigando 16/set Cessao Consigando 03/out Cessao Consigando 04/out Cessao Consigando 09/out Cessao Consigando data produto 06/set Venda CCB S102 06/set Venda CCB TAVIRA 20/set Venda CCB S102 20/set Venda CCBTAVIRA Valor Venda 673.096.627,94 153.886.844,09 194.643.784,84 92.703.889,04 RS 73.138.966,36 39.104.947,28 R$ 260.917.400,94 R$ 526.300.156,41 100.744.170,55 2.123.536.787,45 Agio Valor Contabil 376.968.739,35 103.587.984,35 124.790.493,34 59.209.135,22 40.121.943,76 20.305.180,17 232.099.003,96 526.300.156,41 100.744.170,55 1.483.382.636,56 640.154.150,89 Valor Venda R$ 140.731.540,41 R$ 149.891.505,71 R$ 49.735.660,87 R$ R$ 399.226.02543 Prejuizo Valor Contabil 167.244.541,62 170.962.095,98 55.472.910,29 56.385.057,63 450.064.605,52 -50.838.580,09 Resultado 296.127.888,59 50.298.859,74 69.853.291,50 33.494.753,82 33.017.022,60 18.799.767,11 37.818.396,98 17.513.001,21 21.070.590,27 5.737.249,42 6.517.739,19 | data produto | | Valor Venda | Valor Contabil | | |---|---|---|---|---| | 25/set CRITerra Vista | R$ | 174.999.666,56 | 180.700.307,09 | 5.700.640,53 | | 30/set CRI Lorde | R$ | 189.999.942,73 | 210.843.926,48 | 20.843.983,76 | RS 391.544.233,57 | Prejuizo | -26.544.624,29 | |---|---| | Resultado Total | 562.770.946,51 | | Figura 4 - documento | "operacoes_BRB_10out" | ----- ![](img_p12_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p12_2.png) ![](img_p12_3.png) Resumo Operacoes BRB data produto 10/jul CDI com Garantia Valor Venda Valor Contabil 250.000.000,00 R$ 250.000.000,00 | data produto | Valor Venda | Valor Contabil | Resultado | |---|---|---|---| | 17/jul Cessao Consigando | 673.096.627,94 | 376.968.739,35 | 296.127.888,59 | | 14/ago Cessao Consigando | 153.886.844,09 | 103.587.984,35 | 50.298.859,74 | | 23/ago Cessao Consigando | 194.643.784,84 | 124.790.493,34 | 69.853.291,50 | | 11/set Cessao Consigando | 92.703.889,04 | 59.209.135,22 | 33.494.753,82 | | 12/set Cessao Consigando | 73.138.966,36 | 40.121.943,76 | 33.017.022,60 | | 16/set Cessao Consigando | 39.104.947,28 | 20.305.180,17 | 18.799.767,11 | | 03/out Cessao Consigando | 269.917.400,94 | 232.099.003,96 | 37.818.396,98 | | 04/out Cessao Consigando | 526.300.156,41 | 526.300.156,41 | | | 09/out Cessao Cor indo 100.744.170,55 100.744.170,55 | | | | | 17/out Cessao Consigando | 99.562.395,73 | 61.021.612,22 | | | | 2.223.099.183,18 | 1.645.148.419,33 | | 577.950.763,85 | data produto 06/set Venda CCB S102 | | Valor Venda 149.731.540,41 | Valor Contabil 167.244.541,62 | -17.513.001,21 | |---|---|---|---|---| | 06/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 149.891.505,71 | 170.962.095,98 | -21.070.590,27 | | 20/set Venda CCB S102 | R$ | 49.735.660,87 | 55.472.910,29 | -5.737.249,42 | | 20/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 49.867.318,44 | 56.385.057,63 | -6.517.739,19 | | 17/out Venda CCB RKO | R$ R$ | 174.820.29464 574.055.320,07 | 174.829.294,64 624.893.900,16 | 0,00 | | | Prejuizo | | -50.838.580,09 | | | data produto | | Valor Venda | Valor Contabil | | |---|---|---|---|---| | 25/set CRI Terra Vista | R$ | 174.999.666,56 | 180.700.307,09 | -5.700.640,53 | | 30/set CRI Lorde | R$ | 189.999.94273 | 210.843.926,48 | -20.843.983,76 | ##### Produto CDI ###### Consignado ccs CRI ###### Resultado R$ 364.999.609,29 ###### Prejuizo Valor de Venda R$ 250.000.000,00 R$ 2223.099.183,18 R$ 574.055.320,07 R$ 364.990.609,20 R$ 3.412.154.11254 R$ 500.567.559,47 *Figura 5 - documento "operacoes\_BRB\_24out24"* 391.544.23357 -26.544.624,29 Valor Contabil R$ 250.000.000,00 R$ 1.645.148.419,33 R$ R$ 391.544.233,57 R$ 2.911.586.553,06 ----- ![](img_p13_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p13_2.png) ![](img_p13_3.png) Resumo BRB ### data produto 10/jul CDI com Garantia CDI com Garantia Valor Venda R$ 250.000.000,00 RS Valor Contabil R$ 250.000.000,00 R$ 125.000.000,00 ### data produto ~~ Valor Venda 17/ul CessaoConsigando R$ €73.096.627,34 ### ~~ ~~ ~~ 4/30 CessaoConsigando R$ 20/ago CessaoConsigando RS 19464378484 CessaoConsigando R$ ### ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ CessaoConsigando R$ 16/set CessaoConsigando R$ 03/0ut CessaoConsigando R$ 269.917.40034 Odlout CessaoConsigando R$ CessaoConsigando R$ 10074417055 ### ~~ ~~ ~~ 17/out CessaoConsigando R$ 99.562.39573 CessaoConsigando R$ 7255043367 ### ~~ ~~ ~~ ~~ OB/nov CessaoConsigando RS 47.509.154,00 O7inov CessaoConsigando R$ 42159.52578 ~~ | 07/nov CessaoConsigando | RS | 98.601.58991 | |---|---|---| | 07/nov CessaoConsigando | RS | 363.055.15090 | | OB/nov CessaoConsigando | RS | | | | R$ Aglo | 2982357.50922 | ### data produto Cessao FGTSWILL Cessao FGTSWILL Valor Venda R$ 19209036199 R$ 56917.65029 R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 59.209.13522 40.12134376 20.305.180,17 100.74417055 6102161222 40.608.19555 29.562593,34 26.535.00147 242.620.101,58 105.720.812.35 2.149.315.61340 832.441.89582 RS R$ R$ R$ RS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ RS Valor Contabil | R$ | 177.090.35199 | R$ | |---|---|---| | R$ | | RS | Resultado 50298.859,74 6285329150 33.017.02260 18789767.11 37.818.3%6.98 38.540.783,51 3184123812 17.945.560,66 1562392431 Resultado 15.000.000,00 4.400.000,29 ### data produto Venda CCB SI02 Venda CCBTAVIRA 20/set Venda CCB SI02 20/set Venda CCBTAVIRA 17/0ut Venda CCB RKO ### data produto 25/set CRI Terra Vista 30/set CRI Lorde ### Valor Venda R$ 14873154041 R$ R$ R$ RS 49867.318.44 RS 17482929464 RS 57405532007 R$ ### Prejuizo Valor Contabil 167.24454162 ### 170.962.095,98 55.47291028 56.385.057,63 174.829.29464 624.893.900,16 -50.838.580,08 Valor Venda R$ 17489966656 R$ 189.599.84273 Valor Contabil R$ 180.700.307.08 ### 210.843.926.48 -17.513.001.21 £517.739,19 000 -5.700.640,53 -20.843.983,76 RS 354999.60929 R$ ### Prejuizo -26.544.62429 ### Produto Valor de Venda Valor Conta | col Consignado | R$ 375.000.00000 R$ RS 2982357.50922 R$ 2.14991561340 R$ 83244189582 | R$ | - | |---|---|---|---| | cee | R$ 57405532007 R$ 62489390016 | -R$ | 50.838.580,09 | | | RS | 35499960929 | R$ | 39154423357 | | 2654462429 | |---|---|---|---|---|---|---| | FGTSWILL | RS | 24500801228 | R$ | 22960801199 | RS | 19.400.000.29 | | | R$ | 454542045086 | R$ | 3.770.961759,12 | R$ | 77445869173 | | Resultado | R$ | | | | | | *Figura 6 - documento "operacoes\_BRB\_081124"* ----- ![](img_p14_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p14_2.png) ### Resumo BRB ![](img_p14_3.png) data produto Valor Venda 10/ul CDI R$ com Garantia ### CDI com Garantia Valor R$ 250.000.000,00 R$ 125.000.000,00 | data | produto | | Valor Venda | | Valor | | Resultado | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | CessaoConsigando | ~~ R$ | 673.096.627.394 | R$ | | R$ | | | ago CessaoConsigando ~~ R$ | | | 153886.84408 | R$ | | R$ | 50298.859.74 | | 23ago CessaoConsigando ~~ R$ | | | 19464378484 | R$ | 12479043334 | RS | 69.85329150 | | | CessaoConsigando | ~~ R$ | | R$ | 5920813522 | R$ | 3348475382 | | | CessaoConsigando | ~~ R$ | | R$ | 4012194376 | R$ | 33.017.022.60 | | 16/set | Cessao Consigando | R$ | 3910494728 | R$ | 20.305.180,17 | R$ | 18799.767.11 | | | CessaoConsigando | ~~ R$ | | R$ | 232.089.0039 | R$ | 37.818.396.98 | | O4/out | Cessao Consigando | R$ | 526.300.1541 | R$ | | R$ | | | 09/out Cessao Consigando | | R$ | 100.744.17055 | R$ | 100.744.17055 | R$ | | | 17/out | Cessao Consigando | R$ | 9956239573 | R$ | 6102161222 | R$ | 38.540.78351 | | 28/out | Cessao Consigando | R$ | 7255043367 | R$ | 40.609.19555 | R$ | 3194123812 | | O6/mov CessaoConsigando ~~ | | | 47.509.154,00 | | 29.562.593,34 R$ 17.846.560.66 | | | | 07mov | Cessao Consigando | R$ | 4215992578 | R$ | 2653600147 | R$ | 1562392431 | | | CessaoConsigando | ~~ R$ | 9860158391 | R$ | 5971848978 | R$ | 38.883100.13 | | | Cessao Consigando | R$ | 363.055.150.90 | R$ | 242.620.101,58 | | | | 08/mov Cessao Consigando | | R$ | | R$ | | | | | 13mov CessaoConsigando ~~ R$ | | | 20931270065 | R$ | 209.312.700,65 | | | | | Cessao Consigando | R$ | 358.460.72485 | R$ | 358.460.724,85 | | | | 2unov CessaoConsigando ~~ R$ | | | 10324287945 | R$ | 103.242.87945 | | | | 22imov | Cessao Consigando | R$ | 79.774.12646 | R$ | 79.774.126 | 46 | | | 25/mov_Cessao | Consigando | | | R$ | 5.579.678,36 | | | | | | R$ | | R$ | 2.425728.99948 | | | | | | Ago | | R$ | 1.312.998.619,52 | | | | data produto Valor Venda Valor Contabit Resultado | | | | | | | | #### Cessao R$ 192.090.36199 R$ 177.0036199 R$ 15.000.000,00 Cessao FGTS WILL R$ R$ 52.517.650,00 R$ 4.400.000,29 ### data produto Valor Venda Valor Contabil | 06/set Venda CCB SI02 | R$ 14973154041 R$ | 167.24454162 | 17.513.001.21 | |---|---|---|---| | D6/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 170.962.095,98 | 21.070.580.27 | | Venda CCB SI02 | 49.735.66087 | 55.472.91029 | 5.737.24342 | | 20/set Venda CCB TAVIRA | R$ | 56.385.057,63 | 6.517.739.19 | | 17/out Venda CCB RKO | R$ | 174.829.294,64 | 0.00 | R§ 57405532007 R§ Prejuzo 50.838.580,09 ### data produto Valor Venda Valor Contabil | 25/set | CRITerra Vista | R$ | 17499966656 | R$ | | 5.700.640,53 | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | 189.999.942.73 | | 210.843.926.48 | 20.843.983,76 | | | | R$ | 36499960929 | R$ | | | Prejuizo 26.544.624.29 Produto ###### cor ##### Consignado ###### ccs ##### CRI Resultado Valor de Venda R$ 37500000000 R$ 3738.727.61900 R$ 574.055.32007 R$ 36499960929 R$ 24300801228 R$ R$ 1.255015.41543 Valor 375.000.000,00 R$ 2.42572899948 R$ 624.83350016 R$ 391.5M23357 R$ RS 404677514520 R$ R$ | R$ | 50.838.580,09 | |---|---| | R$ | 26.5M.62429 | | R$ | 15.400.000.29 | | R$ | 129501541543 | *Figura 7 - documento "operacoes\_BRB\_2511"* ----- ![](img_p15_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p15_2.png) ![](img_p15_3.png) #### Resumo Operagoes data produto BRE Valor Venda Valor Contabil | 10/jul 24/set data | 10/jul CDI com Garantia 24/set CDI com Garantia produto | 2a | Valor Venda | R$ | 250.000.000,00 Valor Contabil | | |---|---|---|---|---|---|---| | 17/jul Cessao Consigando | | RS | | R$ | 376.968.739,35 | | | | Cessao Consigando | | | | | | | 14/ag0 | | RS | | RS | 103.567.984.35 | | | 23/ago | Cessao Consigando | RS | 19464378484 | R$ | | | | | Cessao Consigando | RS | 9270388904 | R$ | 59.209.13522 | | | 12/set | Cessao Consigando | RS | 7313896636 | R$ | 4012194376 | | | 16/set Cessao Consigando | | RS | 3910434728 | | 20.305.180,17 | | | | Cessao Consigando | RS | 269917.40034 | R$ | 232.099.003.96 | | | | Cessao Consigando | RS | | R$ | 526.300.156.41 | | | 08/out | Cessao Consigando | RS | 10074417055 | | | | | 17/out Cessao Consigando | | RS | 9956239573 | R$ | 6102161222 | 38.540.783,51 | | 28/out | Cessao Consigando | RS | 7255043367 | R$ | 40.609.135,55 | 3194123812 | | | | | 47.509.154,00 | | | | | | Cessao Consigando | RS | | | 29.562.593,3¢ | 17.946.560,66 | | | Cessao Consigando | | | | | | | 07/nov | | RS | 4215952578 | R$ | 26.536.001.47 | 15623.92431 | | | Cessao Consigando | | | | | | | 07/nov | | RS | 9860158991 | R$ | 59.718.489.78 | 38.883.10013 | | | Cessao Consigando | | | | | | | 07/nov | | RS | | R$ | | 120.435.049.32 | | | Cessao Consigando | | | | | | | 08/nov | | RS | 13538207178 | R$ | 10572081235 | 29.661.259.43 | | 13/nov Cessao Consigando | | RS | 20331270066 | R$ | | | 14/nov Cessao Consigando RS 358.460.72485 R$ 200.214.687,50 Cessao Consigando RS R$ 103.242879.45 ### Cessao Consigando Cessao Consigando 22/nov RS RS 65.004.265,73 Cessao Consigando | 25/nov | RS | 557967836 | R$ | 5.579.67836 | 3.336.901,09 | |---|---|---|---|---|---| | 26/nov | RS | 181.367.239.89 372.871.506,82 | R$ | 181.387.239.89 | 113.865.498,17 | | 03/dez Cessao Consigando | RS | | | | | | 09/dez Cessao Consigando | RS | 51.914.887,60 | | 75.334.835,54 | | | 13/dez Cessao Consigando | RS | | | | | | 16/dez Cessao Consigando | RS | 51.325.886,00 | | | | | 17/dez Cessao Consigando | RS | 165.173517,10 | 61.867.983,44 | |---|---|---|---| | 18/dez Cessao Consigando | RS | 42.962.090,30 | 11.259.709,33 | | 19/dez Cessao Consigando | RS | 16254421335 | 28.862.894,98 | | 20/dez Cessao Consigando Cessao Consigando | RS R$ | | 17.216.511,90 | 23/dez RS R$ RS 276.498.852,47 RS 473.493511,37 RS 445819.402.95 RS RS 8.345.499.296,41 Ago *Figura 8 - documento "operacoes\_BRB\_29jjan" parte 1* ----- ![](img_p16_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p16_2.png) ![](img_p16_3.png) ### data produto 31/out Cessao FGTS WILL Cessao FGTS WILL Valor Venda ### R$ R$ Valor Contabil Resultado R$ R$ 15.000.00000 108% R$ 52517.650,00 R$ 4.400.00028 108% ### data produto R$ -17.513.001,21 Valor Venda Valor Contabil 08/set Venda CCB 14973154041 R$ 20% ### R$ 149.891.505,71 170.962.095,98 -21.070.590,27 R$ 49.735.660,87 55.472.910,29 R$ 56.385.057.63 R$ 174.829.294.64 174.829.294.64 R$ 08/set Venda CCB TAVIRA 28% 20/set Venda CCB $102 5737.249,42 20% 20/set Venda CCB TAVIRA 17/out Venda CCB RKO 000 100% R$ 624.893.900,16 ### Prejuizo data produto -50.838.580,09 Valor Venda Valor Contabil ### R$ R$ 189.999.942.73 210.843.926.48 R$ 25/set CRITerra Vista 17499966656 R$ 180.700.307.09 -5.700.640,53 7% 30/set CRILorde -20.843.983,76 20% 364999.60929 R$ 39154423357 ### Prejuizo -26.544.624,29 Data CCB Voiter Valor da Valor Contabit | 16/de2/24 D. Center Dist. Ltda | R$ 737.640,45 | 73963371 | |---|---|---| | 16/de2/24 Jota Ele Cons. | S/A | 1117008,67 | | 16/de2/24 Jota Ele Cons. CNIS S/A 16/de2/24 D. Center Dist. Ltda | R$ 324.359,50 R$37.895,00 | 32622371 | | 16/de2/24 Rumos Dist. De Petr. S/A | R$1.402.986,00 | 1404951,15 | | 16/de2/24 D. Center Dist. Lida | R$2.892.569,53 | 293312673 | | 18/dez/24 Ananda Metais Lida | R$1216.272,53 | -R$21.683,83 | | 20/de2/24 Fazendio Ind. e Com. De Pr | R$16.313.333.37 | 16344380.35 | R$ 24.037.479,57 R$24.141.18163 103.701,66 ### Produto Consignado cee CRI col FGTS WILL CCB Voiter ### Resultado R$ R$ ### R$ R$ R$ R$ R$ Valor de Venda 375.000.000,00 8.345499.29641 364999.60929 249.008012.28 24037.479.97 2.431505.768,12 Valor Contabil R$ 375.000.000,00 R$ 5855.906622.54 R$ R$ 391504233,57 R$ 229.608.011.99 R$ R$ 7.501.093.949,89 R$ R$2489.592.67387 -R$ -R$26.544.624.29 R$ 19.400.000,23 -R$103.701.66 R$ *Figura 9 - documento "operacoes\_BRB\_29jjan" parte 2* ----- ![](img_p17_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Dentre os cinco dias em que Alberto Felix envia os controles contábeis para Augusto Lima, no dia 11/11/2024 acontece a seguinte conversa, além do envio do controle contábil já demonstrado acima: ![](img_p17_2.png) ![](img_p17_3.png) Felix Tesouraria Banco operacoes\_BRB\_081124 application/pdf # BRB ### 8 11/11/2024 13:08:04(UTC+0) Sources Augusto Lima (owner) Quais as dessa ultima semana Sources 3 Augusto Lima (owner) E quais os resultados 7? 0 & 13:1036(UTC+0) Sources 3 0 Felix Tesouraria Banco Algumas estao sem resultado pois sao de carteiras que recompramos em alguma momento e estao na mesma taxa que estamos cedendo 11/11/2024 13:17:41(UTC+0) Sources 2 ----- ![](img_p18_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 06/02/2025 Alberto Felix envia uma mensagem falando que o BRB não vai liquidar a cessão: ![](img_p18_2.png) ![](img_p18_3.png) 0 Felix Tesouraria Banco Brb disse que nao vai liquidar a cessao hj 06/02/2025 19:36:57(UTC+0) Sources 2 System Message | Augusto Lima | Augusto Lima (owner) S6 vai amanha. Nao | |---|---| | owner) started a call. | conseguiram fazer hoje. | status: NotAnswered ###### type: audio call 06/02/2025 06/02/2025 19:56:06(UTC+0) CG Sources 1 Felix Tesouraria Banco (C) Felix Tesouraria Banco Mr falaram! Amanha fico em do brb cima para liquidar Estou na [J 06/02/2025 19:57:04(UTC+0) [J 06/02/2025 22:10:27(UTC+0) Sources 2 Sources 2 [C) | Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima (owner) | |---|---| | Aqui no banco | Blz | | [J 06/02/2025 19:57:09(UTC+0) | 0 & | 22:10:33(uTC+0) Sources 2 Sources 3 ----- ![](img_p19_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 26/03/2025 Alberto Felix diz que o BRB vai tentar liquidar 470 milhões no dia seguinte. Logo em seguida, ele e Augusto Lima conversam sobre os próximos repasses do banco: ![](img_p19_4.png) ![](img_p19_2.png) ![](img_p19_5.png) ![](img_p19_3.png) Felix Tesouraria Banco Augusto Lima (owner) Brb disse que vai tentar liquidar ### Mas deve entrar do 150 470mm amanha, ai fazemos 270mm de repasses, sobra qista 200mm caixa Biz 0 26/03/2025 0 & 26/03/2025 21:09:33(UTC+0) Sources 2 Sources 3 Augusto Lima (owner) Pap Augusto Lima (owner) & Ele disse que era qu 26/03/2025 Sources 3 [ Augusto Lima (owner) Sources 3 Tem mais 150 de Mansur amanha Augusto Lima (owner) Mas se ele conseguir sexta. Ok > [0&8 ? 26/03/2025 | | Sources 3 | 0 | & 26/03/2025 21:09:52(uTC+0) | |---|---|---|---| | Felix | Tesouraria Banco | | | | Daniel ia tentar | jogar esse para | | | | sexta | | System | Message | = Augusto Lima # 0 (557181088106@s.whatsapp.net 26/03/2025 | Sources 2 | owner) started a call. status: Answered | |---|---| | Felix Tesouraria Banco | type: audio call | Mas deve entrar 150 do gista 26/03/2025 21:09:54(UTC+0) [J 26/03/2025 Sources 1 ![](img_p19_6.png) ![](img_p19_7.png) Felix Tesouraria Banco Line Mas se ele conseguir sexta. Ok? ok 26/03/2025 21:12:27(UTC+0) ----- ![](img_p20_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 28/03/2025 Augusto Lima encaminha uma mensagem falando sobre a liquidação de 277 milhões e, logo em seguida, ele afirma que se trata de uma liquidação do BRB: ![](img_p20_2.png) ![](img_p20_3.png) Augusto Lima (owner) Unknown Boa tarde. 277mm, em ## [J +0 28/03/2025 Sources Augusto Lima (owner) # 0 & 28/03/2025 17:21:34(UTC+0) Sources 3 Felix Tesouraria Banco Isso brb vem 277 mas pediu 100mm repasse ### 8 28/03/2025 17:23:28(UTC+0) Sources 2 [C0] Felix Tesouraria Banco Net de 177 ### 8 28/03/2025 17:23:33(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) 0 28/03/2025 17:26:22(UTC+0) ----- ![](img_p21_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 07/04/2025, Augusto Lima envia novamente notas fiscais de prestação de serviço da TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00): ![](img_p21_2.png) ![](img_p21_3.png) Augusto Lima (owner) Unknown 03. NF 084 Terra Firme SP x Banco Master MAR.2025 .pdf # 07/04/2025 15:24:05(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Unknown 04. NF 085 Terra Firme SP x Banco Master .pdf [=] 07/04/2025 15:24:05(UTC+0) Sources 3 Felix Tesouraria Banco ok 07/04/2025 15:36:39(UTC+0) ----- ![](img_p22_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p22_2.png) ![](img_p22_3.png) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO NUmerc oa Nota 00000084 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data & Hora de 19/03/2025 11:08:45 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e Codigo da Ve 2025031 PRESTADOR DE SERVICOS 04.241.549/0002-00 Inscrigdo Municipal 6.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP: Municipio Paulo UF: SP TOMADOR DE SERVIGOS Social BANCO MASTER S/A 33.923.798/10001-00 Municipal see R Pr Botafogo 228, Sala 1702 Botafogo CEP: ### com.br Municipio\_Rio de Janeiro UF RJ E-mal\_tributario@bancomaster. INTERMEDIARIO DE SERVICOS Nome/Razao Social wees ee DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS REFERENTS AO CONTRATO DE PRESTAGA DE SERVIGLS, CONFGRME DE FARCERIA COMERCIAL. EM ATENDIMENTO AR LEI 12.741/2012 LEI DO IMPOSTO DA NOTR FISCAL. INFORMAMOE QUE O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE AS DESTE ESTABELECIMENTO E DB 16,33% DADOS BANCO: AGENCIA: CONTA: Cher: BANCARIOS: 243 0001 107328-3 04.241.549/0001-29 VALOR TOTAL DO SERVICO TGS 7% [ RIF (RF) Codigo do sevico 06157 Agenciamento, corretagem ou intermediagiio ### | 0,00 Valor Total das Dedughes 1 Base de Calculo 73 3.334.230,12 da Muncipio da Prestacao Serica 1 Esta fol emitida com respaido na Lei *Figura 10 - Documento "03. NF 084 - Terra Firme SP x Banco Master - MAR.2025"* R$ 3.334.230,12 = (RE) | 75 de titulos em geral, valores mobilidrios. % do £5 ### 5.00% 186.711,50 0,00 | Numers Inscrigan | dos J da Obra Valor Tnbutes Forte OUTRAS INFORMAGOES #### Data 14 2 de 00 ISS desta NFS-e: 10/04/2025; ----- ![](img_p23_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p23_2.png) ![](img_p23_3.png) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO oa hota. 00000085 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data Hora oe 02/04/2025 12 NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e da V3NT-PAIL PRESTADOR DE SERVICOS 04.241.549/0002-00 Inscrigdo Municipal 6.238.777-8 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA R DA QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012-010 Municipio. Paulo UF sp NomefRazao Social BANCO MASTER S/A 33.923.798/0001-00 R Pr Botafogo 228, Sala 1702 de Janeiro ame AO CONTRATO DE ATENDIMENTO A LEI 12.741/2012 APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES TOMADOR DE SERVICOS Botafogo CEP: UF RJ INTERMEDIARIO Social: we DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS PRESTAGA OF SERVIGUS, LEI DO IMPOSTO DA SOBRE A3 Insengao Municipal we E-mal\_tributario@bancomaster.com.br DE SERVICOS | CONEORME | AORDO DE | FARCERIA COMERCIAL. | |---|---|---| | NOTA FISCAL. | INFORMAMOS | QUE O VALOR | DESTE ESTABELECIMENTO DE 16,333. EANCARION: 107328-3 A: cher: VALOR TOTAL DO SERVICO = RS 3.665.962,47 NSS 75 IRRF (RF) | COFING (RE) 8 54.959.44 Cogs ao 06157 Agenciamento, corretagem ou de titulos em geral, valores mobilidrios. #### Crédto Valor Total das Dedughes Base de 73 % 5, r 0,00 3.665.962,47 0,00 . | Numero Insenigéo / da do da Obra Valor ces Trbutes Forte OUTRAS INFORMACOES 13 Esta foi emitida com respaldo na 14 097/2005; 2 Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025; *Figura 11 - Documento "04. NF 085 - Terra Firme SP x Banco Master - ABR.2025"* ----- ![](img_p24_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF A conversa dos dias 10/04/2025 e 11/04/2025 também envolvem tratativas acerca do BRB: ![](img_p24_2.png) ![](img_p24_4.png) ![](img_p24_3.png) ![](img_p24_5.png) Felix Tesouraria Banco System Message Oi Augusto Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net [J 10/04/2025 22:35:47(uTC+0) owner) started a call. ### status: Answered Sources 2 type: audio call Felix Tesouraria Banco 11/04/2025 11:12:35(UTC+0) Dv pediu para mandar mais uma Sources carteira para brb ## 8 » 10/04/2025 22:36:16(UTC+0) Augusto Lima Sources 2 (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. Felix Tesouraria Banco status: Answered Calmon disse que vc pediu para type: audio call ###### segurar 11/04/2025 17:38:53(UTC+0) ### 8 10/04/2025 22:36:30(UTC+0) Sources 1 ### Sources 2 2 Felixi Tesouraria i Banco Felix Tesouraria Banco Bom dia Augusto, | Ontem brb comprou 750mm Bom dia! de carteira e fizemos 600mm Quando puder falar desse de repasses, 435 de pmt/ pre assunto pagamento e 165mm de 8 8 11/04/2025 10:55:26(UTC+0) 12/04/2025 13:42:52(UTC+0) --- Bom dia Augusto, Ontem brb comprou 750mm de carteira e fizemos 600mm de repasses, 435 de pmt/ pre pagamento e 165mm de compensação por prejuízo liquidacao antecipada ----- ![](img_p25_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 14/04/2025 Alberto Felix avisa que no dia 15/04/2025 vem duas pessoas do BRB para ver a conciliação dos financeiros para tentar apurar as diferenças: ![](img_p25_2.png) ![](img_p25_3.png) Felix Tesouraria Banco Oi Augusto # [J +0 14/04/2025 21:42:22(UTC Sources 2 Felix Banco Amanha vem 2 pessoas do BRB para ver a dos financeiros ## 0 14/04/2025 21:43:16(UTC+0) Sources 2 Felix Tesouraria Banco Para tentar apurar as diferencas ### 8 14/04/2025 21:43:30(UTC+0) Sources Augusto Lima (owner) Venha aqui para alinhar 0 & 14/04/2025 Sources 3 Felix Tesouraria Banco ok [J 14/04/2025 21:47:23(UTC+0) ----- ![](img_p26_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 06/05/2025 Alberto Felix fala que está terminando uma ligação com o BRB. Augusto Lima pede para Felix ir (provavelmente para a sala dele) assim que terminar a ligação: ![](img_p26_2.png) ![](img_p26_3.png) Felix Tesouraria Banco Terminando call com brb aqui ### 8 06/05/2025 14:00:28(UTC+0) Sources 2, Augusto Lima (owner) Ok 0 06/05/2025 14:00:32(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Acabando venha aqui ## [J +0 06/05/2025 14:00:41(UTC Sources Augusto Lima (owner) Abs # 0 +0 06/05/2025 14:00:43(UTC Sources 3 ----- ![](img_p27_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 08/05/2025 Alberto Felix também fala que está terminando uma ligação com o BRB e que já retorna (a ligação). Logo em seguida Felix liga para Augusto Lima: ![](img_p27_2.png) ![](img_p27_3.png) Felix Tesouraria Banco Terminando call com brb aqui 08/05/2025 13:29:35(UTC+0) Sources 2 Felix Tesouraria Banco Ja retorno 8 08/05/2025 13:29:38(UTC+0) Sources System Message Felix Tesouraria Banco started a call. status: Answered type: audio call 08/05/2025 13:55:57(UTC+0) Sources 1 System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered type: audio call 08/05/2025 15:27:13(UTC+0) Sources 1 ----- ![](img_p28_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 09/05/2025 Alberto Felix envia uma mensagem para Augusto Lima falando que os dois precisam falar das operações da empresa TIRRENO. Augusto Lima responde que está chegando. Logo em seguida Augusto Lima liga para Felix: ![](img_p28_2.png) ![](img_p28_3.png) Felix Tesouraria Banco Bom dia # [J 09/05/2025 13:25:19(UTC+0) Sources 2 Felix Tesouraria Banco Precisamos falar das operagoes Tirreno ### 8 09/05/2025 13:27:20(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Chegando 13:36:01(UTC+0) Sources 3 Felix Tesouraria Banco Ok ### 8 09/05/2025 13:43:59(UTC+0) Sources 2 System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered type: audio call 09/05/2025 13: 19(UTC+0) ----- ![](img_p29_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 12/05/2025, Augusto Lima envia novamente uma nota fiscal de prestação de serviço da TERRA FIRME DA BAHIA LTDA (CNPJ 04.241.549/0002-00): ![](img_p29_2.png) ![](img_p29_3.png) Augusto Lima (owner) Unknown 05. NF 087 Terra Firme SP x Banco Master MAL2025 .pdf 0 & 12/05/2025 20:03:50(UTC+0) Sources 3 System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered type: audio call 12/05/2025 20:03:54(UTC+0) Sources 1 ----- ![](img_p30_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p30_2.png) ![](img_p30_3.png) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NFS-e |" Data & Hora de Emisséo 02/05/2025 15: [Cadio de PRESTADOR DE SERVICOS 04.241,649/0002-00 Inserigan Municipal 6.235.7778 Social TERRA FIRME DA BAHIA LTDA #### DA R QUITANDA 144 CENTRO CEP: 01012.010 Municipio: S80 Paulo UF SP Social BANCO MASTER SIA 33.923.796/0001-00 R Pr Botafogo 226, Saka 1702 Municipio. Rio de Janeiro amen | | AO CONTRATO | DE PREGTAGAC | |---|---|---| | ATENDIMENTO A | 1BI | 12.741/2012 | | APROXTMADO | DOS | TRIEUTO3 | TOMADOR DE SERVICOS =m Botafogo CEP: 22250.906 UF RJ E-mall\_tributario@bancomaster.com.br INTERMEDIARIO DE SERVICOS Social we DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DE SERVIGOS, CONFORME ACORDO DE PARCERIA COMERCIAL. EM LBL DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL. QUE O VALOR SOBRE AS OFERAGSES DE3TE ESTABELECTMENTO DE 16,33%. DADOS ERNCO: AGENCIA: CNET: 242 D001 107328-3 04.241.545/0001-29 VALOR TOTAL DO SERVICO RS 3.665.962,47 = INES (RF) | TRRF (RE) | PISPASEP (RF) 54,999.44 - . (Codigo 00 Serica 06187 Agenciamento, corretagem ou de titulos em gersl, valores mobilidrios. Valor Total das Base de (RT) 5% Valor do 155 (R$) Treas 75 ### 5.00% 0,00 3.665.962,47 183.298,12 0,00 Nomera | / Municpia da Frestagao do Servigo da Obra Valor dos Forte OUTRAS INFORMACOES 1 Esta foi emitida com respakio na Lei 14.007:2008, 2 Data oe vencimento do ISS desta 10/6/2025; *Figura 12 - Documento "05. NF 087 - Terra Firme SP x Banco Master - MAI.2025"* ----- ![](img_p31_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 14/05/2025 Alberto Felix envia uma mensagem contendo 9 passos com atualizações do BRB: ![](img_p31_2.png) ![](img_p31_3.png) System Message Augusto Lima owner) started a call. status: Answered type: audio call 14/05/2025 20:19:02(UTC+0) Sources 1 Felix Tesouraria Banco Atualizagdo brb 1- contratos reconhecidos firma disponibilizados no link 2 contratos faltantes também foram ### 8 14/05/2025 20:20:05(UTC+0) Sources 2 --- Atualização brb 1 - contratos reconhecidos firma disponibilizados no link 2 - contratos faltantes também foram disponibilizados 3 - com todos os contratos disponibilizados nao vai mais ter diferença de valores 4- cronograma da deloitte foi enviado 5 - averbações foram solicitadas a Tirreno 6- reuniao marcada para 15/05 as 15hs 7 - os contratos ja estão em fase final de assinatura 8 - subimos mais 698mm hoje do cartao compras, totalizando 3.7bi de garantias do Master . 9 - enviado arquivo no dia 13/05 10 - ----- ![](img_p32_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 22/05/2025: ![](img_p32_2.png) ![](img_p32_3.png) Felix Tesouraria Banco Fluxo da garantia debenture ja foi enviado para Thaisa ![](img_p32_4.png) 22/05/2025 16:49:46(UTC+0) ![](img_p32_5.png) ### [C) Tesouraria Sources 2 Felix Banco ok Augusto Lima (owner) [J 22/05/2025 18:03:44(UTC+0) Sticker image/webp Sources 2 25066306-16b9-42. 0 Felix Tesouraria Banco Terminando um negocio que o brb 22/0572025 17:0919(uTC+0) pediu e ja subo Sources 4 22/05/2025 18:13:01(UTC+0) [C) Felix Tesouraria Banco Sources 2 Podemos falar da Visa? Augusto Lima (owner) [J 17:55:04(UTC+0) 22/05/2025 Biz Sources 2 ### [J EB 22/05/2025 18:24:25(UTC+0) Felix Tesouraria Banco Sources Nao conseguinos fazer o que estao pedindo System Message 8 Augusto Lima 22/05/2025 17:55:18(UTC+0) (557181088106@s.whatsapp.net Sources 2 owner) started a call. status: Answered Augusto Lima (owner) type: audio call Venha aqui na sala 22/05/2025 18:57:53(UTC+0) [J 22/05/2025 17:56:53(UTC+0) ----- ![](img_p33_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 23/05/2025: ![](img_p33_2.png) ![](img_p33_3.png) Conteúdo da mensagem está na próxima página. 22:46:21(UTC+0) Sources 3 [C) Felix Tesouraria Banco Estava com Angelo resolvendo isso 8 23/05/2025 22:47:43(UTC+0) Sources 2 System Message Felix Tesouraria Banco (5511994881612@s.whatsapp.net) started a call. status: Answered type: audio call 23/05/2025 22:47:46(UTC+0) Sources 1 System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered type: audio call 23/05/2025 22:50:17(UTC+0) ----- ![](img_p34_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF --- 1. \*Contratos sem reconhecimento em cartório\*: Contratos com a Tirreno e Associações não foram reconhecidos em cartório. Documentação enviada. 2. \*Falta de contratos a serem enviados\*: Ainda há contratos pendentes de envio das associações.. \_Ficaram de enviar hoje \_ Documentação enviada 3. \*Diferença de valor\*: Há uma discrepância entre o valor cedido ao BRB e o valor enviado em contrato das associações. Os contratos enviados tem dois termos de cessão que totalizam 463 MM temos mais de 6,5 bi em saldo contábil. Documentação enviada 4. \*Auditoria sem prazo de entrega\*: O contrato de auditoria está assinado, mas não há um prazo definido para sua conclusão. Cronograma enviado 5. \*Comprovantes de averbações\*: É necessário obter ou verificar os comprovantes de averbações. Não enviado 6. \*Reunião com o jurídico\*: Uma reunião com o jurídico é necessária para esclarecer o arranjo da operação e das CCBS Explicar e apresentar documentação do arranjo entre Tirreno, Master e Associações. Reunião realizada 15/05 Documentação pendente de envio do Master: - Certidão de Inteiro Teor das CCBs (do sistema de escrituração); - Cláusula de Mandato: Cliente -> Tirreno e Tirreno -> Banco Master; - Comprovação do registro das operações adquiridas pelo Banco Master na remessa de informações do Cadoc 3040 e Cadoc 3050. 7. \*Transferência da conta Escrow\*: É preciso transferir a conta Escrow para o BRB e ainda não foi; \_Falta a WTN devolver o contrato com a concordância para abertura de conta. 8. \*Garantias na B3\*: É necessário concluir o processo de registro das garantias na B3 em nome do BRB da operação passada. Will Bank subiu R$4,82 dos R$ 4,4 ( subiu a maior mesmo) Master: Subiu R$ 3,75 BI dos R$4,7 B.I 9. \*Envio do analítico do mês de abril\*: Está pendente o envio do relatório analítico referente ao mês de abril. \_Enviaram\_ 10. \*Pendência de repasse\*: Há uma pendência de repasse no valor de R$ 465 milhões(março e abril) ~~A pendência é de R$ 265 MM e até o final do mês tem mais R$ 320 MM de repasse a ser feito.~~ Não enviaram analítico de maio. ----- ![](img_p35_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p35_4.png) ![](img_p35_2.png) ![](img_p35_5.png) ![](img_p35_3.png) | System Message | System Message | |---|---| | Augusto Lima | Augusto Lima | | (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net | | owner) started a call. | owner) started a call. | | status: Answered | status: Answered | | type: audio call | type: audio call | 23/05/2025 23:55:47(UTC+0) 24/05/2025 00:27:12(UTC+0) Sources 1 Sources 1 | System Message | System Message | |---|---| | Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima | | (5511994881612@s.whatsapp.net) | (557181088106@s.whatsapp.net | | started a call. | owner) started a call. | | status: Answered | status: Answered | | type: audio call | type: audio call | 24/05/2025 00:07:34(UTC+0) 24/05/2025 01:28:05(UTC+0) Sources 1 Sources 1 | System Message | System Message | |---|---| | Felix Tesouraria Banco | Augusto Lima | | (5511994881612@s.whatsapp.net) | (557181088106@s.whatsapp.net | | started a call. | owner) started a call. | | status: Answered | status: Answered | | type: audio call | type: audio call | 24/05/2025 00:18:29(UTC+0) 24/05/2025 01:30:59(UTC+0) Sources 1 Sources 1 ----- ![](img_p36_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p36_2.png) ![](img_p36_4.png) ![](img_p36_3.png) ![](img_p36_5.png) | System Message | System Message | |---|---| | Augusto Lima | Augusto Lima | | (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net | | owner) started a call. | owner) started a call. | | status: Answered | status: Answered | | type: audio call | type: video call | 24/05/2025 01:47:05(UTC+0) 24/05/2025 15:07:23(UTC+0) Sources 1 Sources 1 | System Message | System Message | |---|---| | Felix Tesouraria Banco | Felix Tesouraria Banco | | (5511994881612@s.whatsapp.net) | (5511994881612@s.whatsapp.net) | | started a call. | started a call. | | status: Missed | status: Missed | | type: audio call | type: video call | 24/05/2025 02:01:57(UTC+0) 24/05/2025 15:09:20(UTC+0) Sources 1 Sources 1 | System Message | System Message | |---|---| | Augusto Lima | Augusto Lima | | (557181088106@s.whatsapp.net | (557181088106@s.whatsapp.net | | owner) started a call. | owner) started a call. | | status: Answered | status: Answered | | type: audio call | type: video call | 24/05/2025 12:35:46(UTC+0) 24/05/2025 15:27:33(UTC+0) Sources 1 Sources 1 ----- ![](img_p37_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 26/05/2025: ![](img_p37_2.png) ![](img_p37_4.png) ![](img_p37_5.png) ![](img_p37_3.png) System Message Augusto Lima (owner) Augusto Lima Ok (557181088106@s.whatsapp.net 0 & +0 owner) started a call. 26/05/2025 15:07:52(uTC status: Answered Sources 3 type: audio call 26/05/2025 15:04:27(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 1 Aqui aguardo no System Message [J 26/05/2025 15:07:58(UTC+0) Felix Tesouraria Banco Sources 3 (5511994881612@s.whatsapp.net) started a call. System Message status: Missed type: audio call Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net 26/05/2003 ico)+ owner) started a call. Sources 1 status: NotAnswered type: audio call ### LN Felix Tesouraria Banco 26/05/2025 15:24:55(UTC+0) Allan esta finalizando uma carteira Sources 1 que vamos trocar com brb . System Message 26/05/2025 15:06:32(UTC+0) Augusto Lima Sources 2 (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. Felix Tesouraria Banco status: NotAnswered Ai subimos type: audio call [J 26/05/2025 15:06:38(UTC+0) 26/05/2025 15:25:01(UTC+0) ### Sources 2 Sources 1 ----- ![](img_p38_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF # 4. CONCLUSÃO Pela análise do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA (CPF 785.851.395- ###### 87) foi possível observar que tanto Augusto Lima quanto ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA **NETO (CPF 013.286.256-56) estavam envolvidos com as tratativas entre o Banco Master e** o BRB, e cientes das operações com a empresa TIRRENO. Nas conversas apresentadas acima fica claro que Augusto Lima e Alberto Felix conversavam com frequência por ligação de voz pelo aplicativo Whatsapp. Por fim, a presente informação não apresenta meio exauriente, podendo ser revisada a qualquer tempo, especialmente se houver mudança no contexto fático da investigação. Ante o exposto, encaminha-se a presente Informação de Polícia Judiciária à autoridade policial para as providências que entender cabíveis. É a informação. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025. ###### PEDRO BAPTISTA DE CARLI Agente de Polícia Federal Matrícula 22.254 ----- ![](img_p39_1.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE ### Informação de Polícia Judiciária N° 872548/2026 **2025.0122915-SR/PF/DF** | DE | APF - PEDRO BAPTISTA DE CARLI | |---|---| | PARA | DPF - JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO | | DATA | 04 de fevereiro de 2026 | | REFERÊNCIA | RE 2025.0122915 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF IPL 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Ofício nº 4646287/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025 LAUDO Nº 4294/2025- SETEC/SR/PF/SP | | ASSUNTO | Análise de material apreendido - Aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA | # 1. DO MATERIAL Trata-se de material apreendido no dia 18/11/2025, presente no TERMO DE TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025: | Material | Descrição | Lacre | |---|---|---| | 6775/2025 SETEC/SR/PF/SP | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 16 PRO, número de série FC4JKGRYGQ, IMEI A 350578802532441, IMEI B 350578802604984, com 01 (um) cartão SIM da \| operadora VIVO, ICCID 89551170639002553696, IMSI 724117006640603, MSISDN +5571981088106 | B0002272199 | ----- ![](img_p40_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF **SUMÁRIO** 1. DO MATERIAL ........................................................................................................ 1 2. **CONTEXTUALIZAÇÃO........................................................................................... 3** 3. **ANÁLISE DO APARELHO CELULAR...................................................................... 3** ***3.1 Daniel Vorcaro Banco Master 2 (553188822000@s.whatsapp.net).......................... 4*** ***3.2 Flavia Meu Amor*** @ @ @ ***(556199832101@s.whatsapp.net)............................. 38*** ***3.3 Nando Comercial Banco (120363285574244402@g.us)....................................... 44 3.4 Henrique Pereto Cartos (5511999024040@s.whatsapp.net).................................. 49 3.5 Esc central (557183135543@s.whatsapp.net)...................................................... 54*** ***3.6 Angelo Banco Master (5511992668146@s.whatsapp.net)*** ..................................... 62 ***3.7 Ailton Bc Novo (556181239118@s.whatsapp.net)*** ................................................ 70 ***3.8 Valerio Fundos (5511985862080@s.whatsapp.net)*** .............................................. 72 ***3.9 João Andre (556193111151@s.whatsapp.net)...................................................... 78*** ***3.10 Marcelo Martinucio Banco Master (5511976671133@s.whatsapp.net)*** ................ 93 4. **CONCLUSÃO ....................................................................................................... 104** ----- ![](img_p41_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF # 2. CONTEXTUALIZAÇÃO O Inquérito Policial foi instaurado para investigar o desvio de recursos do Banco de Brasília (BRB), transferidos ao BANCO MASTER (operação financeira avaliada em 12,2 Bilhões de Reais), por meio de simulação de cessão de carteiras de crédito inexistentes, criadas fraudulentamente através de falsificação documental, de empresas de fachada e pessoas interpostas. # 3. ANÁLISE DO APARELHO CELULAR Trata-se de Informação de Polícia Judiciária com o objetivo de analisar o conteúdo apresentado na extração do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA (CPF 785.851.395-87). O número do telefone de Augusto Lima vinculado ao aparelho celular apreendido é +557181088106. ![](img_p41_2.png) ![](img_p41_3.png) \\d @ ~ [ Go |] . i | Detected Phone Mo... | iPhone 16 Pro | |---|---| | IMEI: | 350578802532441 | | MAC address: | F6:52:93:D3:8F:7C, F6:52:93:D3:8F:83 | | Serial: | FC4JKGRYGQ | | Unique ID: | 00008140-000871223EFA801C | *Figura 1 - Informações do dispositivo* Nos itens subsequentes serão apresentados os bate-papos (aplicativo Whatsapp) com conteúdo, até então, tidos como relevantes para o caso. ----- ![](img_p42_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ### 3.1 Daniel Vorcaro Banco Master 2 (553188822000@s.whatsapp.net) Trata-se de DANIEL BUENO VORCARO (CPF 062.098.326-44). ![](img_p42_2.png) ![](img_p42_3.png) ID: 553188822000@s.whatsapp.net Source: Account: 557181088106@s.whatsapp.net | Start Time: | 06/10/2023 12:42:18(UTC+0) | |---|---| | Last Activity: | 18/11/2025 01:24:55(UTC+0) | ~~ Number of attachments: 258 Service Identifier: Extraction: File System Source file: 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F sqlite 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ChatStorage : 0x53A98D (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875004 bytes) 00008140-000871223EFAS01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/Library/ Preferences/group.netwhatsapp WhatsApp.shared.plist : 0x4DFCB 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F sqlite : 0xA3683 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes) 00008140-000871223EFAS01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/Media/ jpg Profile/553188822000-1390229864 : 0x0 Chat Type: One On One Chat Status: Additional Info Participants 2 Augusto 557181088106@s Lima (Device owner © & whatsapp.net Dat 553188822000@s Vorcaro Banco Master 2 whatsapp.net © & *Figura 2 - Contato de "Daniel Vorcaro Banco Master 2"* ----- ![](img_p43_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 22/08/2024 Daniel Vorcaro envia uma mensagem para Augusto Lima pedindo notícias do BRB. Daniel cita Alberto Felix, Superintendente Executivo de Tesouraria do Banco Master. ![](img_p43_2.png) ![](img_p43_4.png) ![](img_p43_3.png) ![](img_p43_5.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Irmao, depois me da noticia brb Augusto Lima (owner) Blz mato agora 22/08/2024 20:03:05(UTC+0) Sources 2 [J 22/08/2024 20:04:16(UTC+0) Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima Eu apertei hj oese disseram que esta (557181088106@s.whatsapp.net na owner) started a call. J 8 status: NotAnswered 22/08/2024 20:03:18(UTC+0) Sources 2 22/08/2024 20:05:54(UTC+0) Sources 1 Daniel Vorcaro Banco Master 2 | Que precisa ser maior | Augusto Lima (owner) | |---|---| | 8 | O cara esta dizendo que fechou | 22/08/2024 20:03:22(UTC+0) com vocé ipca + 12 Sources 2 0 22/08/2024 20:06:28(UTC+0) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Sources 3 Eu falei alberto pra falar c vc e | autorizar | Daniel E | Vorcaro Banco Master 2 ele ta pedindo | |---|---|---| 0 que 8 22/08/2024 20:03:30(UTC+0) 8 22/08/2024 20:08:02(UTC+0) Sources 2 Sources 2 QQ Daniel Vorcaro Banco Master 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Temos que liquidar amanha Falou que fica ruim fazer diferente 22/08/2024 20:03:34(UTC+0) 1 22/08/2024 20:08:14(UTC+0) ----- ![](img_p44_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p44_2.png) ![](img_p44_3.png) QQ Daniel Vorcaro Banco Master 2 No volume que vamos dazer 8 22/08/2024 20:08:19(UTC+0) Sources Augusto Lima (owner) Falei agora la. Esta vendo para abaixar. Estava em 7.5 [J 22/08/2024 20:09:33(UTC+0) Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Ai chamei alberto e pedi pra falar cw 22/08/2024 20:09:34(UTC+0) Sources 2 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 22/08/2024 20:09:36(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Esta falando comigo. Abs [J EF 22/08/2024 ----- ![](img_p45_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 28/08/2024 Daniel Vorcaro pergunta se "os caras" vão fazer as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs). Em seguida Augusto Lima fala que vai confirmar. ![](img_p45_2.png) ![](img_p45_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 28/08/2024 20:12:49(UTC+0) --- Sources 2, iel Vorcaro Banco Master 2 A ccbs os caras vao fazer? 8 28/08/2024 20:13:12(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Pode confirmar? 0 28/08/2024 20:13:14(UTC+0) Sources 2 Irmão. Ontem , hoje , amanhã e sempre irmão !!! Hoje se encerra um ciclo , que como todo ciclo tiramos lições boas e ruins !! Saímos mais fortes que nunca , que como você bem disse , com nosso bom Deus e com os espíritos de luz ao nosso lado , iluminando nossa caminhada e nosso propósito de vida , que é fazer o bem e transformar a vida de quem mais precisa. Feliz demais por mais essa etapa !!! Estaremos juntos sempre e mais unidos que nunca. !!!! &7 &7 «7 ![](img_p45_4.png) --- ![](img_p45_5.png) Augusto Lima (owner) [C) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Vou confirmar agora. Disseram Brago dado e espada cravada que sim. 0 28/08/2024 21:15:44(UTC+0) [J & 28/08/2024 2021:51(UTC+0) Sources 2 Sources 3 Augusto Lima (owner) Daniel Vorcaro Banco Master 2 | Irmao, parabens. Somos so nos | Irmdo. Ontem , e sempre irmdo !!! | hoje amanha , Hoje se | |---|---|---| | dois e nosso bom Deus na | encerra um ciclo | que como , | | batalha agora | todo ciclo tiramos | boas | 0 28/08/2024 21:15:30(UTC+0) Sources 2 | e ruins | aimos mais fortes | |---|---| | [J EB | 28/08/2024 21:46:08(UTC+0) | Sources 3 ----- ![](img_p46_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 29/08/2024 Daniel pergunta se Augusto Lima teve retorno sobre uma carga no BRB. Augusto Lima responde que já cobrou e que está pronto. ![](img_p46_2.png) ![](img_p46_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Da carga no brb que é importante sair hoje! 29/08/2024 13:45:20(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Fala irmdo 8 29/08/2024 18:22:45(UTC+0) Sources 2 2 Daniel Vorcaro Banco Mast pan: Da carga no brb que é importante sair hoje! Teve retorno esse tema 8 29/08/2024 18:22:52(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Teve retorno esse tema Sim. Cobrei hoje cedo e prontos. Vendo s6 documentagdo. [0&8 29/08/2024 18:30:15(UTC+0) ----- ![](img_p47_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 31/08/2024 Daniel Vorcaro pergunta se Augusto Lima está sabendo que deu "merda" no BRB, visto que não liquidou e que parece que não vai liquidar. Logo em seguida Augusto Lima fala que já soube e pede para Daniel ligar para ele. ![](img_p47_4.png) ![](img_p47_2.png) ![](img_p47_5.png) ![](img_p47_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima (owner) Fala irmao Que estava iria ser liquidado ontem os 400. 31/08/2024 19:22:38(UTC+0) 31/08/2024 Sources 2, Sources 3 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima (owner) Ta sabendo que deu merda no brb? Vou saber agora 8 31/08/2024 19:22:44(UTC+0) Sources 2 0 & 31/08/2024 2032:22(UTC+0) Sources 3 System Message Daniel Vorcaro Banco Master 2 Nao liquidou Augusto Lima e parece que nao vai (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. 0 31/08/2024 19:22:49(UTC+0) status: Rejected type: audio call Sources 2, 31/08/2024 20:41:00(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 1 Ta sabendo que deu merda no brb? Augusto Lima (owner) Nao. A ultima informagdo foi Ja soube quando puder me ligue. a que te passei. Ja soube. Abs 0 & 3108/2024 20:31:47(UTC+0) [J & 3108/2024 20:44:22(UTC+0) Sources Sources 3 ----- ![](img_p48_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 02/09/2024 Daniel Vorcaro pergunta se Augusto Lima tem notícia do BRB. Augusto Lima fala que vai cobrar e, em seguida, diz que "seria hoje". ![](img_p48_2.png) ![](img_p48_3.png) o Daniel Vorcaro Banco Master 2 02/09/2024 17:46:15(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Tem noticia brb? 8 02/09/2024 17:46:19(UTC+0) Sources 2 o Daniel Vorcaro Banco Master 2 Senao vier vou ter que devolver a grana de sexta e vamos usar compulsorio hoje 8 02/09/2024 17:46:31(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Fala Cobrar agora [J & 02/09/2024 19:15:34(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Me disse que seria hoje. Abs 0 02/09/2024 19:15:41(UTC+0) ----- ![](img_p49_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 03/09/2024: ![](img_p49_2.png) ![](img_p49_3.png) [C] Daniel Vorcaro Banco Master 2 Irmao, preciso saber se eles vao fazer ou nao 8 03/09/2024 15:43:32(UTC+0) Sources 2 [C] Daniel Vorcaro Banco Master 2 Ja tem 15 dias esse negocio do ccb. Se for agarrar e nao saie agora preciso saber, depois te explico 8 03/09/2024 15:43:50(UTC+0) ![](img_p49_4.png) ![](img_p49_5.png) Sources 2 Augusto (owner) a Augusto Lima (owner) Falei agora de novo. depois explico dizendo que fazem até quinta. te Abs Falei hoje disseram que iri Estdo trabalhando nisso. Esta & 03/09/2024 17:41:02(UTC+0) agarrado no risco. Sources 3 0&8 03/09/2024 15:50:44(UTC+0) [UIC:0) System Message Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 (553188822000@s.whatsapp.net) Augusto Lima (owner) started call. a status:Answered Em cima aqui type: audio call 0 & 03/09/2024 15:50:49(UTC+0) 03/09/2024 18:57:51(UTC+0) Sources 3 Sources 1 ----- ![](img_p50_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 02/10/2024: ![](img_p50_4.png) ![](img_p50_5.png) ![](img_p50_2.png) ![](img_p50_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 PSD Daniel Vorcaro Banco Master 2 136DA3D6-D619-43B2- A6C9-455999BF1F83 8 02/10/2024 00:41:10 Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 application/pdf 8 02/10/2024 00:43:08(UTC+0) Sources 3 Esse retardado Daniel Vorcaro Banco Master 2 8 02/10/2024 00:41:14(UTC+0) Sources 2 A noticia conseguimos tirar do ar 0 02/10/2024 01:07:17(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Mast 4 ligar Daniel Vorcaro Banco Master 2 Tem que urgente pro kassab Nem passe adiante 8 02/10/2024 00:41:20(UTC+0) 8 02/10/2024 01:07:19(UTC+0) Sources 2 Sources (2; Daniel Vorcaro Banco Master 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Eu nao tenho contato dele Agora precisa tirar o instagram 8 02/10/2024 00:41:32(UTC+0) do cara Sources 0 02/10/2024 01:07:25(UTC+0) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Sources 2 Precisava de voce antes que isso viralize Xs, 8 02/10/2024 00:42:36(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Pedi 0 nando pra ajudar e tentar falar com o kassab 02/10/2024 01:10:42(UTC+0) ----- ![](img_p51_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p51_2.png) ![](img_p51_3.png) 222, . AQUI TEM OUTRA COMUNICAGAO ![](img_p51_4.png) Notici Regido Sul em alerta para ![](img_p51_5.png) tempestades nesta quanta 2 Ele ainda quer informagBes sobre das 1 de outubro de 2024 Deputado encaminha dentincia atual da carteira, 0s ativos financeiros mantidos, TCE sobre do Previdéncia com o banco de investimento By- politica de alocag@o de recursos e 0 acompanhamento da & Posted expresso 0 deputado Luiz Paulo apresentou uma #### nesta terga-feira 0 de Contas do Estado (TCE), solicitando uma auditoria no investimento financeiras que banco Master realizou com RioPrevidéncia de cerca de RS 500 milhdes sem as cautelas exigiveis. 0 parlamentar também apresentou um informagao & Mesa Diretora para oficiar o Deivis Marion, para que encaminhe 4 carteira de investimentos dos fundos previdencidrios administrados pela dendncia ao Tribunal de mercado, de crédito, de liquidez e de outros fatores | (01/10), | que possam impactar negativamente a sustentabiidade dos | |---|---| | de letras | fundos previdencidrios, bem como os resultados obtidos | Fonte: //agendadopoder.com br/deputado-encaminhadenuncia-ao-tce-sobre-operacao-o-rioprevidencia-com-orequerimento de presidente do banco-master-no-valor-de-500-milhoes/ a relagdo da *Figura 3 - Arquivo "136DA3D6-D619-43B2-A6C9-455999BF1F83.pdf"* financeiras, fundos de investimentos e outros intermedidrios que oferecem ou gerenciam recursos financeiros do RioPrevidéncia. “Isso é inaceitavel, pois coloca em risco as finangas futuras do RioPrevidéncia. Ja vimos esse tipo de no passado, e 0s resultados foram desastrosos. Como é possivel contratar R$ 500 milhdes em letras financeiras de um banco de médio porte, cujo lucro em 2023 foi exatamente 0 mesmo valor da feita pelo RioPrevidéncia? O banco tem um patriménio liquido, em 2023, na ordem de RS 2.3 bilhdes, e o RioPrevidéncia esta contratando uma operagio que representa 20% desse patrimbnio advertiu, No documento, o parlamentar pede o detalnamento da ao sua por classe de investimento (renda fixa, renda varidvel, entre outros), akém de informagdes sobre desempenho recente desses ativos e a estratégia de empregada para sua e protecdo frente a riscos “Temos que ter os critérios de dessas instituigdes, a performance desses investimentos. Além de Informagdes sobre o cumprimento da Politica de Gestdo de Riscos aplicada ao de investimentos do RioPrevidéncia, detalhando as medidas implementadas para mitigar 0s com essa politica’, disse ----- ![](img_p52_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 16/10/2024: ![](img_p52_2.png) ![](img_p52_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Acho que resolvi brb 0 16/10/2024 21:13:18(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Dei uma batida forte demais 8 16/10/2024 21:13:23(UTC+0) Sources Daniel Vorcaro Banco Master 2 16/10/2024 21:13:24(UTC+0) Sources 2 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 E vc deve ter empurrado ai tb 8 16/10/2024 21:13:33(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Exatamente !! Falei até com FDP hoje 0 & 16/10/2024 21:32:58(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p53_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 28/11/2024: ![](img_p53_2.png) ![](img_p53_4.png) ![](img_p53_3.png) ![](img_p53_5.png) [C) 2 Daniel Vorcaro Banco Master 28/11/2024 14:38:31(UTC+0) Augusto Lima (owner) ### Daniel Vorcaro Banc... Vc desenrola i Sources 2 Resolvido Daniel 2 Vorcaro Banco Master Precisa liberar a turma brb pra visitar o imovel 16:2039(UTC+0) Sources 3 8 28/11/2024 14:38:42(UTC+0) Sources 2 0 2 Daniel Vorcaro Banco Master Vc desenrola isso? Auguste Lime Quando puder me ligue. Abs [J 16:20:48(UTC+0) 28m/2024 Sources 3 ### 0 28/11/2024 14:38:46(UTC+0) Sources 2 System Message Augusto Lima Augusto Lima (owner) #### Desenrolo owner) started a call. status: NotAnswered type: audio call 0 & 28m/2024 14:39:33UTC+0) Sources 3 28/11/2024 17:18:50(UTC+0) Sources 1 ----- ![](img_p54_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 05/12/2024: ![](img_p54_2.png) ![](img_p54_3.png) Augusto Lima (owner) Tem os créditos de asseba e asteba. +ou 550 mm. ( amanha QQ | Ihe confirmo ) | Daniel Vorcaro Banco Master 2 | |---|---| | 038 | Precisamos por uns 600mm caixa | 05/12/2024 23:25:40(UTC+0) Sources 2 (C) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Pra resolver tudo nosso Sources 2 Sources 2 Augusto Lima (owner) | Tem que | pagar o Credcesta | Augusto Lima (owner) | |---|---|---| | +ou - | 200 mm | Precisamos por uns 600mm | | [J | osn2/2024 | Essa semana entra. | Sources 3 Augusto Lima (owner) 0 & o0sn2/2024 23:30: Tirar os patetas o0sn2/2024 Augusto Lima (owner) Sources 3 ( amanha lhe confirmo ) fo} Parece que tem 200 mm no Daniel iel Vorcaro Banco Master 2 Banco. O resto foi cedido! Abs 05/12/2024 23:22:16(UTC+0) o0sn2/2024 23:3814(UTC+0) Sources 2 Sources 3 ----- ![](img_p55_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 28/01/2025: ![](img_p55_2.png) ![](img_p55_4.png) ![](img_p55_3.png) ![](img_p55_5.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 28/01/2025 15:02:03(UTC+0) Augusto Lima (owner) vam pant: Brb no saldo nao selecionou a carteira Sources 2 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Estamos precisando da carteira com urgencia A carteira é boa. 28/01/2025 15:58: Sources 3 8 28/01/2025 15:02: Sources 2 Augusto Lima (owner) O problema que ele s6 quer a premium 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Brb no saldo nao selecionou a carteira 0 & 16:00:03(uTC+0) 28/01/2025 Sources 3 8 28/01/2025 15:02:35(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Tem que dar uma batida 1a Augusto Lima (owner) Daniel Vorcaro Banc... [J 16:00:10(UTC+0) 28/01/2025 Sources 3 Estamos precisando da carteira com urgencia Ok. [J 15:48:00(UTC+0) 28/01/2025 Augusto Lima (owner) Vou fazer agora ----- ![](img_p56_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p56_2.png) ![](img_p56_3.png) System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: NotAnswered type: audio call 28/01/2025 18:17:51(UTC+0) Sources 1 Augusto Lima (owner) pants Brb no saldo nao selecionou a carteira Resolvi. Vado aceitar o ativo. 28/01/2025 18:18:33(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Me ligue abs 0&8 28/01/2025 18:18:36(UTC+0) Sources 3 System Message Daniel Vorcaro Banco Master 2 (553188822000@s.whatsapp.net) started a call. status: Missed type: audio call 28/01/2025 18:21:32(UTC+0) Sources 1 ----- ![](img_p57_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 29/01/2025 demonstra a proximidade entre Daniel Vorcaro e Augusto Lima: ![](img_p57_2.png) ![](img_p57_3.png) QQ Daniel Vorcaro Banco Master 2 ![](img_p57_4.png) ![](img_p57_5.png) 29/01/2025 19:04:20(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Na minha vida so sobrou vc mesmo Daniel Vorcaro Banco Master 2 A reciproca é verdadeira Na minha vida so sobrou vc Irmaozao. mesmo 8 29/01/2025 19:05:14(UTC+0) 8 29/01/2025 19:04:26(UTC+0) Sources 3 Sources 2, Augusto Lima (owner) 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Como Ihe disse nao é quanto é De todas pessoas com quem 8 29/01/2025 19:04:29(UTC+0) Sources 2, 0 & 20/01/2025 19:05:27(UTC+0) Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Que passaram, e que fiz bem Augusto Lima (owner) Estou estamos e estaremos , sempre juntos. [J & 29/01/2025 19:05:41(UTC+0) Sources 2 Sources 3 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto9 Lima ¢ Nao quero saber de mais ninguem. So decepcao Hoje amanha e sempre , 8 19:04:45(UTC+0) 29/01/2025 Sources 2 [0&8 29/01/2025 19:05:46(UTC+0) ----- ![](img_p58_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p58_2.png) ![](img_p58_3.png) Augusto Lima (owner) Que nosso Sr do bonfim e Sdo Jorge iluminem sempre nosso caminho [J & 29/01/2025 19:06:06(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Vamos vencer [J 29/01/2025 19:06:09(UTC+0) Sources Augusto Lima (owner) Bj no coragdo 0 & 29/01/2025 Sources 3 Augusto Lima (owner) Te amoo [J & 29/01/2025 19:06:15(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p59_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 30/01/2025: ![](img_p59_2.png) ![](img_p59_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Acho que will legal pra instigar o nm 0 30/01/2025 19:27:29(UTC+0) Sources 2 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 30/01/2025 19:27:30(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Nos vamos empurrar neles 30/01/2025 19:27:35(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Sem duvida 0 30/01/2025 19:27:36(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) :174 & 30/01/2025 19:28:10(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p60_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 31/01/2025: ![](img_p60_2.png) ![](img_p60_4.png) ![](img_p60_3.png) ![](img_p60_5.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Bull espalhando que voce vai sair Daniel Vorcaro Banco Master 2 Tive que escutar hoje de 3 pessoas isso 31/01/2025 22:55:25(UTC+0) Sources 2 Sources 2 Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner) Que porraaaaa S6 tem imbecil [J 3101/2025 22:55m(UTC+0) Sources 3 2 2 Daniel Vorcaro Banco Master Levar o voiter 31/01/2025 22:55:14(UTC+0) BO & 22:55:38(UTC+0) Sources 3 QD Daniel Vorcaro Banco Master 2 Cansado ja desse negocio de verdade Sources 2 (a) 2 Daniel Vorcaro Banco Master E que eu vou ter problema 31/01/2025 22:55:18(UTC+0) 31/01/2025 22 Sources 2 (Co) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Seu irmao ta baleado demais Sources 2 31/01/2025 22:55:46(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 2 Danis Bull espalhando que voce vai Augusto Lima (owner) sair do banco Fale ndo Ai é phoddaaaass 0 & 31/01/2025 22:55:48(UTC+0) 0&8 22:5521UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p61_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p61_2.png) ![](img_p61_4.png) ![](img_p61_3.png) ![](img_p61_5.png) Augusto Lima (owner) E 0 que digo Daniel Vorcaro Banco Master 2 Ora sair uma merda dessa [J 3101/2025 22:55:53(UTC+0) Sources 3 0 31/01/2025 22:56:25(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Tive a conversa que falamos 0 & 31/01/2025 22:56:02(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Que so era segregar o negocio 0 & 31/01/2025 22:56:26(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Do jeito que falamos Pago fortuna pra esses veiculo 0 & 31/01/2025 22:56:06(UTC+0) 8 31/01/2025 22:56:38(UTC+0) Sources 3 Sources 2 Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner) Ainda disse que ndo tinha saida minha Que ndo tinha [EF 3101/2025 22:56:44(UTC+0) 3101/2025 22:56:13(UTC+0) Sources 3 Sources 3 [C) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Eu mexi no texto hoje ate em virgula o que aprovamos 2 2 Daniel Vorcaro Banco Master O idiota agora mudou o texto mas nao adianta mais 8 31/01/2025 22:56:19(UTC+0) 8 31/01/2025 ----- ![](img_p62_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p62_2.png) ![](img_p62_4.png) ![](img_p62_3.png) ![](img_p62_5.png) Augusto Lima (owner) Temos que pensar de novo irmado 0 2 Daniel Vorcaro Banco Master So tem banana conosco & 31/01/2025 22:56:56(UTC+0) Sources 3 8 31/01/2025 22:57:21(UTC+0) Sources 2, Daniel Vorcaro Banco Maste Que so era segregar 0 negocio 0 2 Daniel Vorcaro Banco Master Essa realidade Vc nao acredita o que chegou pra mim 8 31/01/2025 22:57:24(UTC+0) Sources 2, 31/01/2025 22:56:58(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 0 2 Daniel Vorcaro Banco Master Eu e vc lutando e nego so fazendo merda dia inteiro Que dei passo maior gie as pernas 31/01/2025 22: :38(UTC+0) 31/01/2025 22:57:03(UTC+0) Sources 2 Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima (owner) Ta phoddaaaa ue vc nao aguenta mais Q 31/01/2025 22:57:07(UTC+0) 0 & 22:57:52(UTC+0) Sources 3 Sources 2 Augusto Lima (owner) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Acho que mais é uma vez um aviso Que precisa fazer lista quem vai com vc 0 & 3101/2025 22:58:01(UTC+0) Q 31/01/2025 Sources 3 ----- ![](img_p63_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p63_2.png) ![](img_p63_4.png) ![](img_p63_3.png) ![](img_p63_5.png) Augusto Lima (owner) Véo todos tomar no cu de novo Augusto Lima (owner) Para vocé ter ideia #### 31/01/2025 22:58:09(UTC+0) A Augusto Lima (owner) Tenho mais condigao 22: 22:58:57(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) S6 conversei a tal da Renata com que me falou, um tal de tibae a mulher do rh na presenga dele obviamente Daniel Vorcaro Banco Master 2 0&8 31/01/2025 22:59:38(UTC+0) Sources 3 31/01/2025 22:58:17(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 2 Ainda expliquei mais de uma vez | Daniel Vorcaro Banco Master 2 | Hus 0 & | hat | essa conversa 3v0172025 22:59:52(UTC+0) | |---|---|---|---| | 31/01/2025 22:58:18(UTC+0) | | | Sources 3 | Sources 2 > Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner) De dizer que eu estava saindo do banco S6 tem imbecil Q 0&8 31/01/2025 23:00:01(UTC+0) 31/01/2025 22:58:21(UTC+0) Sources 3 Sources 3 ----- ![](img_p64_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 17/02/2025 demonstra que Augusto Lima continua trabalhando no Master: ![](img_p64_2.png) ![](img_p64_3.png) Augusto a (owner) Vamos almogar no banco. Melhor. Ficamos mais a vontade. 0 1/02/2025 Sources 3 Augusto Lima (owner) Pode ser ? 0 & 17/02/2025 Sources 3 Augusto Lima (owner) Abs [J 17/02/2025 22:13:56(UTC+0) Sources 3 System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered type: audio call 17/02/2025 22:14:22(UTC+0) Sources 1 ----- ![](img_p65_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 24/02/2025: ![](img_p65_2.png) ![](img_p65_3.png) Augusto Lima (owner) Fala irmdo. Bom dia. Almogamos la no banco ? Abs 24/02/2025 1221:02(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) 12:30? [J 24/02/2025 Sources 3 Augusto Lima (owner) Abs 0 & 24/02/2025 Sources 3 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Nao consigo irmao, tenho almoco 8 24/02/2025 12:22:11(UTC+0) Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Vou chegar umas 15 0 24/02/2025 12:22:20(UTC+0) Sources ----- ![](img_p66_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 25/03/2025: ![](img_p66_2.png) ![](img_p66_3.png) el Vorcaro Banco Master 2 Irmao 8 25/03/2025 Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Brb vai fazer 750 mais troca de carteira ## 0 25/03/2025 16:19:40(UTC+0) Sources 2 (C) 2 Daniel Vorcaro Banco Master Pode ir pra cima esse tema? 25/03/2025 16:19:50(UTC+0) Sources 2 QQ 2 Daniel Vorcaro Banco Master Passei alberto ## 8 25/03/2025 16:19:52(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Estou com ele aqui agora e com Angelo tratando exatamente isso [J EF 25/03/2025 16:20:26(UTC+0) ----- ![](img_p67_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 29/03/20025: ![](img_p67_2.png) ![](img_p67_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Conversei com paulo sergio e disse que impacto bacen foi positivo. Quero so concluir esse negocio e ficar a salvo, nada mais importa # 8 29/03/2025 10:49:24(UTC+0) Sources 2 ----- ![](img_p68_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 10/04/2025: ![](img_p68_2.png) ![](img_p68_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 2025.04.10 Blueprint (13h30am) application/pdf = 8 10/04/2025 Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Irmao pelo amor de Deus 8 10/04/2025 20:46:19(UTC+0) Sources 2 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Nao passe isso pra ninguem 0 10/04/2025 20:46:30(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Légico irmao 0 && 10/04/2025 20:47:25(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Ta doido ----- ![](img_p69_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p69_2.png) ![](img_p69_3.png) Passo-a-Passo da Operacao: 1 Aporte e Cisao: Passo 1: aporte por Daniel Vorcaro de R$2bi em caixa recebidos da operacao junto ao BRB e R$8.5bi em precatérios por meio de aumento de capital do Banco Master Passo 2: cisdo parcial do Banco Master, com incorporacao do acervo cindido pelo Banco Master de Investimento (“BMI”), composto por ativos no valor de R$43.5bi e passivos no valor de R$33bi o PL da parcela cindida serd, portanto, de R$10.5bi (“Ciséio”). Tal acervo corresponde aos ativos que ficaram fora da operacao junto ao BRB (bad bank). do total de passivos cindidos incluird os DIs do Banco Master em favor do BMI, de forma a gerar sua eliminacéo no ativo e passivo do BMI (via 2 Aquisicio FGC e Contratacio do pelo BTG Pactual: Passo 3: A. FGC celebra opcéo de compra de 100% do capital social do BMI, a valor simbélico, junto aos atuais (“Qpciio de Compra”) controladores e Banco Master B. FGC subscreve ¢ integraliza no BMI valor equivalente ao total de vencimentos de CDBs dos primeiros meses (estimados em R$5bi), recebendo em troca recibos de subscricao dada sua regulatéria (“Becibos”) (“Instrumento de Passo 4: FGC celebra instrumento de de ativos e passivos com o BTG Pactual, para Pactual faca gestdo do que 0 BTG a acervo do BMI. Passo 4.1: Para viabilizar a gestao, Opcao de Compra e os Recibos por valor simbélico. o FGC cede ao BTG Pactual a Passo 5: BTG Pactual exerce Opcao de Compra a e assume 100% do capital social do BMI A. Balanco de abertura: dado que 0 BMI PL positivo (R$15.5bi), haverd necessidade de reavaliacao ## valor a valor justo / constituicao de PDD) de certos ativos do BMI, equalizando o PL ao Passo 6: BTG Pactual realizard, nos termos do Instrumento de Gestao, oferta de recompra dos CDBs que estdo no BMI, pelo preco corresponde a curva de (“Oferta”) 3 Caracteristicas basicas do Instrumento de Gestao: BTG Pactual terd autonomia discricionariedade total para realizacao marcacao dos © e e ativos do BMI © Nadata de celebracio do Instrumento de 0 FGC suportard financeiramente o pagamento dos do BMI via aquisicao de CDB vinculado (ou instrumento similar) de emissdo do BMI (“CDBy") lastreado em determinados ativos do BMI ### Principais Termos « do CDBv: \* lista de ativos a ser definida (excluindo-se o caixa) \* Subordinacao: todos os eventuais valores disponibilizados pelo BTG Pactual ao BMI e/ou incorridos pelo proprio BMI no do (i) pagamento de CDBs outros passivos néo cobertos pelo FGC e/ou (ii) capital de giro serao séniores e tais entidades receberao prioritariamente os valores fruto da Prazo: 10 anos Taxa: retorno de acordo com a recuperacéo dos ativos lastro, observada a Amortizacao: obrigatéria (cash sweep) do valor recuperado liquido (net collection) dos ativos, conforme periodicidade a ser definida entre as partes *Figura 4 - Documento "2025.04.10 - Blueprint (13h30am).pdf" página 1* ----- ![](img_p70_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p70_2.png) ![](img_p70_3.png) Aofinal do do CDBv, ativos remanescentes nao recuperados serio entregues + prazo 0s a titulo de dacao em pagamento ao FGC para fins de quitacao do saldo remanescente do CDBv © BTG Pactual recebe remuneracao de 1,25% a.a., cobrada mensalmente pro rata die sobre valor contabil dos ativos em DO (R$43.5bi iniciais) FGC sera responsavel pela eventual diferenca entre 100% da Taxa SELIC recomprados no © e a taxa dos CDBs ambito da Oferta, de forma que tais valores sejam também seniores quando da dos ativos lastro o Todas as despesas de cobranca/recuperacao serdo arcadas pelo BTG Pactual e reembolsadas pelo FGC Contingéncias incorridas qualquer tempo (sejam referentes © que sejam suportados pelo BMI e/ou BTG Pactual a ### Master e/ou 2 Operacéo, decorrentes de quaisquer outras sociedades do grupo do Banco de seus controladores) serdo indenizadas pelo FGC Premissas Essenciais da 0000 Verificagao de todas as informacdes, valores e saldos apresentados Passivos transferidos na (exceto o DI do BMI) serdo apenas aqueles com cobertura integral do FGC Reestruturacao das atuais regras de garantia do FGC da transacao, de forma e motivada, tanto pelo Conselho de quanto pelo Conselho Consultivo do FGC, incluindo, portanto, a anuéncia e consentimento dos demais bancos S1 com a Operacao © Reconhecimento pelo BACEN, no dmbito do processo de aprovacdo da Operacdo, da solucdo privada de resolucdo liderada pelo FGC e com subsequente contratacao pelo BTG Pactual como agente de liquidacao privada *Figura 5 - Documento "2025.04.10 - Blueprint (13h30am).pdf" página 2* ----- ![](img_p71_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 05/05/2025 - citam contrato da Tirreno: ![](img_p71_4.png) ![](img_p71_2.png) ![](img_p71_5.png) ![](img_p71_3.png) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Turma no estress pq nem contrato tirreno nao apareceu 0 05/05/2025 12:16:00(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Ja estou no banco irmao [J 05/05/2025 13:00:22(UTC+0) Sources 3 QQ Daniel Vorcaro Banco Master 2 Reuniao aqui te chamo Ja estao criando teorias 0 05/05/2025 0 05/05/2025 12:16:11(UTC+0) Sources 2 Sources 2 iel Vorcaro Banco Master 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 mandarmos Irmao, se nao essas Precisamos mandar ccbs e os contratos ate meio dia imediatamente nao vamos ter opcoes mais 0 05/05/2025 12:16:17(UTC+0) Sources 2 0 05/05/2025 13:03:40(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Esta tudo com Felix Daniel Vorcaro Banco Master 2 Contratos tirreno [J EB 0 05/05/2025 13:03:48(UTC+0) os/05/2025 Sources 3 Sources 2 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Augusto Lima (owner) Acabou de idzer que nao Ja estou aqui em cima 0 [J 05/05/2025 13:15:08(UTC+0) 05/05/2025 12:23:05(UTC+0) Sources 2 ----- ![](img_p72_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p72_2.png) ![](img_p72_4.png) ![](img_p72_3.png) ![](img_p72_5.png) Augusto Lima (owner) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Unknown vai acontecer Mas so se | mandarmos ccbs BRB foram ja e contratos Contas no tirreno abertas hoje para transitar os “7bi (carteira transacional)” e 8 05/05/2025 13:27:01(UTC+0) amanha 09:30 ia [J 13:26:36(UTC+0) Sources 2 Sources 3 [QJ 2 Daniel Vorcaro Banco Master E deloitte Augusto Lima (owner) 8 05/05/2025 13:27:04(UTC+0) Unknown Sources 2 Tudo sendo aprovado, acredito que da para assinar amanha. Daniel Vorcaro Banco Master 2 E ate agora nao mandamos NADA 05/05/2025 13:26:36(UTC+0) 8 05/05/2025 13:27:09(UTC+0) Sources 3 Sources 2 Augusto Lima (owner) Augusto Lima (owner) wil Vai mandar [J 05/05/2025 13:26:46(UTC+0) 3:27:11UTC+0) Sources 3 Sources 3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Eu sei irmao Augusto Lima (owner) Estou em cima 8 05/05/2025 13:26:49(UTC+0) Sources 2 & o0s/0572025 13:27:15(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p73_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p73_4.png) ![](img_p73_5.png) Augusto Lima (owner) ![](img_p73_2.png) Deloite que esta foda ![](img_p73_3.png) Augusto Lima (owner) [J E83 13:30:04(UTC+0) Chegando aqui lhe falo Sources 3 8 05/05/2025 13:27:18(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 3 Tirreno e ccb vai estar ok Augusto Lima (owner) 05/05/2025 13:30:47(UTC+0) Chega aqui em quanto tempo 7? Sources 3 05/05/2025 13:27:31(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 3 Chegou irmdo ? Daniel Vorcaro Banco Master 2 0D && os/05/2025 14: 40 months 8 05/05/2025 13:27:56(UTC+0) Augusto Lima (owner) Sources 2 Unknown Augusto Lima (owner) Assinado Biz | [J | os/05/2025 13:28:11(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) | [J | os/05/2025 14:39:01(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) HHH | |---|---|---|---| Ja vai estar tudo pronto ## [J os/05/2025 14:39:13(UTC+0) 05/05/2025 13:28:18(UTC+0) ----- ![](img_p74_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p74_2.png) ![](img_p74_3.png) 0 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Falei com eles ### 8 05/05/2025 14:40:09(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Tirreno pronto para enviar em 10 min. # 0 & 05/05/2025 14:40:40(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Ccb cobrando aqui [J & 05/05/2025 14:40:45(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Deloite prometeram para o final do dia # 0 & 05/05/2025 14:40:55(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p75_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 06/05/2025 ![](img_p75_2.png) ![](img_p75_3.png) (Co) Daniel Vorcaro Banco Master 2 Irmao posso comer na sua sala? ### 8 06/05/2025 16:48:34(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Ta de brincadeira ? & 06/05/2025 +0 Sources 3 Augusto Lima (owner) A sala é sua [J & 06/05/2025 16:54:39(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Conversa é essa ? [J 16: Sources Não tem nenhuma conversa entre Daniel Vorcaro e Augusto Lima entre 31/05/2025 e 11/11/2025. ----- ![](img_p76_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ***3.2 Flavia Meu Amor*** @ @ @ (556199832101@s.whatsapp.net) Trata-se de FLAVIA CAROLINA PERES (CPF 857.738.751-87), esposa de Augusto Lima. ![](img_p76_2.png) ![](img_p76_3.png) 1D: 556199832101@s.whatsapp.net Source: WhatsApp | Account: | 557121088106@s whatsapp.net | |---|---| | Start Time: | 27/04/2023 13:37:1(UTC+0) | | Last Activity: | 18/11/8025 09:12:57(UTC+0) | of ~~ Number attachments: 3394 Service Identifier: Extraction: File System Source file: 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F sqlite 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/ChatStorage | 0x8BCB4 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes) 00008140-000871223EFAB01C files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/Library/ Preferences/group.netwhatsapp WhatsApp.shared.plist : 0x4DFCB Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/ContactsV2 sqlite : Ox1A8661 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes) Shared/AppGroup/94F 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/Media/ jpg Profile/556199832101-403773995 : 0x0 Chat Type: One On One Chat Status: Additional Info Participants 2 Augusto Lima (Device owner) © § Flavia Meu Amor © © 556199832101 *Figura 6 - Contato de "Flavia Meu Amor ❤️❤️❤️"* ----- ![](img_p77_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 06/10/2025 Flávia encaminha uma foto que não está disponível na extração e logo em seguida envia: por hoje ele conseguiu né. Augusto Lima responde que até o final de semana vence 100 milhões e que não tem a menor condições de ficar de pé (provavelmente o Banco Master). Logo em seguida Augusto Lima fala que isso aqui virou cidade fantasma e Flávia pergunta como pagou isso hoje, Augusto Lima responde: BRB. ![](img_p77_2.png) ![](img_p77_4.png) ![](img_p77_3.png) ![](img_p77_5.png) Flavia Meu Amor @ @ @ Unknown Augusto Lima (owner) Isso aqui virou cidade fantasma 0 & +0 06/10/2025 19:55:09(UTC Sources 3 ### 8 06/10/2025 19:54:10(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Garagem vazia Flavia Meu Amor @ @ @ Por hj ele conseguiu né [J & 06/10/2025 19:55:14(UTC+0) Sources 3 [J 06/10/2025 19:5423(UTC+0) Sources 2 Flavia Meu Amor @ @ @ E como pagou isso hj? Augusto Lima (owner) Pois é !! Até o final da semana vence 100 mm [J 06/10/2025 19:55:17(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) 19:54:44(uTC+0) 1 Flavia Meu Amor @... Sources 3 | E como pagou isso hj? Augusto Lima (owner) Brb E brincadeira ? = BO & +0 0610/2025 19:55:22(uTC 0 & 06/10/2025 19:54:50(UTC+0) Sources 3 Sources 3 Augusto Lima (owner) tem a menor de Augusto Lima (owner) Nem me pergunte como 061072025 19:55:29(uTC+0) ----- ![](img_p78_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p78_2.png) ![](img_p78_3.png) Flavia Meu Amor @ @ @ Mentiraaaaaaa [J 06/10/2025 19:55:31UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) ![](img_p78_4.png) 1 ![](img_p78_5.png) Flavia Meu Amor @... Augusto Lima (owner) ### Mentiraaaaaaa Bote coisa nisso Verdade [J 06/10/2025 19:55:53(UTC+0) [J 06/10/2025 19:55:36(UTC+0) Sources Sources 3 Flavia Meu Amor @ @ Flavia Meu Amor @ @ @ Eles estdo muito mais ligados do Tem coisa ai mesmo viu que qualquer um pode imaginar [J 061072025 19:55:39(UTC+0) a 06/10/2025 19:55:55(UTC+0) Sources 2 Sources 2 Augusto Lima (owner) Flavia Meu Amor @... Tem coisa ai mesmo viu Augusto Lima (owner) Eles estdo muito mais ligados do que qualquer um pode imaginar Coisa 7? [J 06/10/2025 19:55:44(UTC+0) Sources 3 Exatamente isso 0 & 19:56:02(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p79_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p79_2.png) ![](img_p79_3.png) (Co) Flavia Meu Amor @ 9 @ Augusto Lima Brb A hora que isso vazar 06/10/2025 19:56:06(UTC+0) Sources 2 Flavia Meu Amor @ © @ Pq a imprensa vai querer saber quem pagou 8 06/10/2025 19:56:23(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Pq a imprensa vai querer saber quem pagou Ele fez algum rolo e o Brb deu o crédito > 0 & 19:56:45(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p80_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 14/11/2025 Augusto Lima envia uma captura de tela de uma conversa com PAULO SERGIO NEVES DE SOUZA (CPF 091.221.898-31). Nessa conversa Paulo Sérgio pergunta para Augusto Lima se ele está com algum caixa para comprar consignado Credcesta do Master e que ele está precisando de 100 milhões. Flávia responde falando que é impressionante como o Banco Central está se metendo nisso para o Banco Master não quebrar e também fala que Paulo Sérgio está enrolado nisso "até o pescoço". ![](img_p80_2.png) ![](img_p80_3.png) 31964b76-3165-4e. https://mmg.whats. Sources 4 Flavia Meu Amor @ © ###### Impressionante BC estar se © metendo nisso pro master nio quebrar Principalmente o Paulo que ta enrolado nisso até o pescogo 14/11/2025 13:39:29(UTC+0) Sources 2 Flavia Meu Amor @ © 9 E vc falou 0 que?? 13:53:40(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Oi , nao tinha amor que como ajudar. Abs Sources 3 ----- ![](img_p81_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p81_2.png) ![](img_p81_3.png) 10:00 all © < @ Paulo Bc Souza Boa tarde! N&o vi sua ligagdo. Abs 14:02 Ligagdo de voz perdida © Toque para retornar Ligagéo de voz » 17 minutos 16:03 qui., 6 de nov. Boa tarde! Aprovado 20 aumento de k. Quest&o agora é como resolver o Di remanescente. Vc ja tem uma ideia? 12:13 ### Ligagao de voz 7 minutos 12:14 15%) e influéncia significativa (>20%) no BRB. Ou seja, passa a ser uma coligada e 05/01/2025 19:18:52(UTC+0) Sources 2 Jodo Andre Uma saida seria um acordo de acionista com o GDF passando esse controle operacionalmente. Teria que ser muito bem construido, até pra passar no BC 05/01/2025 19:20:16(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Ok. Abs 0 os/01/2025 Bom dia, Daniel. O "investidor", caso seja IF, passa a ter participação qualificada (>15%) e influência significativa (>20%) no BRB. Ou seja, passa a ser uma coligada e parte relacionada. Não há hipótese de consolidação, pois não há controle (seja por participação, seja por controle operacional efetivo), visto que a Lei 4545/64, define que o GDF deterá no mínimo 51% das ações, e, conforme acordo de acionista que vc me passou, não há preponderância no CA. = Dessa forma, continua a restrição da LEC nas operações de DI. Soluções: - - mudança da Lei na parte de controle do GDF (extremamente difícil) - mudança da norma de consolidação (também difícil e não há argumento tecnico) - definição da supervisão - poder discricionário da Difis (não há argumento técnico, muito difícil) - acordo de acionista passando o controle pro investidor (prescinde de avaliação jurídica e me parece politicamente difícil, mas resolveria, pois haveria consolidação, ficando o investidor como instituição líder) - alteração da norma da LEC, permitindo excessão dos DIs não só no consolidado, mas para instituições coligadas. Precisaria dar uma recheada aqui, talvez com condições específicas e governança robusta (parece o mais factível, mas ainda difícil. Resolve só a parte do limite se DIs) Nenhuma das saídas é trivial e algumas são extremamente difíceis. Gostaria de entender melhor onde queremos chegar. Além disso, se não houver uma estratégia clara e robusta do banco quanto aos tipos de investimentos e operações de crédito no ativo, será muito difícil justificar qualquer tipo de movimento que dependa do Banco Central. Importante uma estratégia. Fico a disposição quando puder conversar. Amanhã estarei em SP, mas se quiser conversamos por telefone. ----- ![](img_p119_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p119_2.png) ![](img_p119_3.png) Jodo Andre MASTER E BR Liquidez application/pdf MASTER E BR Liquidezpdf - w 05/01/2025 22:12:41(UTC+0) Sources 3 Jodo Andre Pra facilitar o entendimento do que conversamos ### 8 05/01/2025 Sources 2 Augusto Lima (owner) Entendido amigo. Abs 2; Sources 3 ----- ![](img_p120_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p120_2.png) ![](img_p120_3.png) MASTER E BRB LIQUIDEZ 1- QUESTAO Transferéncia de liquidez pelo Banco de Brasilia (BRB) ao conglomerado do Banco Master (Master), considerando capital votante do BRB. em que o Master detém 40% do 11-AVALIACAO 1. Operagoes de transferéncia de liquidez entre financeiras coligadas podem ser cursadas normalmente via depésitos interfinanceiros (DI), mas com restricao de volume ao limite de exposicao por cliente. Independentemente de as instituicoes serem coligadas, operacoes de crédito entre 0 BRB (como depositante) e 0 Master (como depositario), com transferéncia de liquidez entre as instituicées, podem ser realizadas por meio de depésitos interfinanceiros (DI). No entanto, valor total dessas esta restrito limite de exposicéo o ao por cliente do BRB, que de 25% do seu PL ajustado (regra de Limite de Exposicéo por Cliente LEC, Res. n®4.677/2018). Assim, considerando o PL do BRB algo em torno de R$ 2,9 bi, hd um limite de cerca de R$ 520 mi para depésitos, 0 que nao resolveria a questéo de liquidez do Master. 2. Note-se que nao ha outras restricbes normativas a de DI entre as instituigoes, a exemplo de limite maximo de operagoes de DI (Res. n° 3.399/2006 e de limites de operagdes com partes relacionadas (Res. n° 4.693/2018). Importante esse segundo limite, pois as seriam enquadradas como partes relacionadas, em razao de eventual do Master com 40% das do BRB, 0 que geralmente representa forte entrave a qualquer tipo de operacao de crédito entre as instituicoes. Em que pese tal enquadramento, a norma de operagdes entre partes relacionadas nao considera interfinanceiros no cémputo do limite, desde que realizadas em de mercado. 3. A unica hipétese de operacdes irrestritas de DI entre BRB e Master seria se os bancos compusessem o mesmo conglomerado prudencial. Nesse caso, as operagoes de DI tornam-se intragrupo e, portanto, sao eliminadas conforme procedimentos contdbeis de Importa destacar que a consolidacao ocorre por controle, ou seja, uma instituicdo que detenha o controle de outras fica responsével por consolidar suas informacées financeiras na estrutura do conglomerado prudencial (Res. CMN n° 4.950/2021). No caso do BRB, especificamente, ha legal limitagéo que determina que o GDF deve manter majoritaria no capital votante do banco (§ 19, Art. 15, Lei n° 4.545/1964). Dessa forma, o BRB seria naturalmente a instituicao lider com controle do conglomerado. Qualquer arranjo diferente, como, por exemplo, o Master como instituicao lider, prescinde de um acordo de acionista em que o GDF cede o controle operacional do conglomerado ao Master, a ser aprovado pelo BC. 4. Cabe ainda notar que, no caso de operagoes de DI entre coligadas (ou seja, nao consolidadas) ha impacto de requerimento de capital. Tendo em conta que os entre *Figura 29 - Documento "MASTER E BR - Liquidez" página 1* ----- ![](img_p121_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p121_2.png) ![](img_p121_3.png) bancos coligados nao sao eliminados por ndo haver hipétese de consolidacéo, os valores das operacdes entram normalmente na apuracao das parcelas de requerimento de capital por exposicao a risco de crédito (Res. CMN n° 4.958/2021 no lado do depositante do DI (no caso, 0 BRB). Ou seja, nao haveria qualquer tipo de otimizacao de capital pelo depositante. 5. A solucao mais direta, porém, de dificil implementagao, seria um ajuste regulatério (na Res. n° 4.677/2018 que retirasse, sob certas e para operacoes especificas, o limite de exposicao por cliente de instituicoes coligadas. Por exemplo, retirar da LEC de Dl de coligadas, desde que garantidas por carteiras de ativos financeiros, como titulos e valores mobilidrios e carteiras de crédito. No entanto, qualquer alteracao regulatéria passa por rigoroso rito, suj a aprovacao da Diretoria Colegiada do BC e nesse caso, por se tratar de uma Resolucao CMN, sujeita também a aprovacéao do Conselho Monetario Nacional. 6. A solucao que parece mais factivel seria a consolidacao prudencial. A consolidacdo prudencial possibilitaria um livre fluxo de liquidez, além de propiciar outros efeitos que podem ser positivos no indice Basileia do grupo como consequéncia do capital prudencial consolidado. Ha dois possiveis desenhos: Master lider do conglomerado: caso ideal, porém a Lei 4.545/1964 estabelece + como que o GDF detera pelo menos 51% do capital votante do BRB. Seria necessario: (a) alteracao lei reduzindo capital votante do governo distrital, uma na o 0 que parece um caminho extremamente dificil pelo processo legislativo e pela sensibilidade politica envolvida; ou (b) um eventual acordo de acionista em que o BRB concede o controle ao Master, provavelmente sob um regime de governanca suficientemente robusto para dar conforto ao Governo distrital. Caminho esse que, mesmo que seja considerado juridicamente vidvel (esse ponto prescinde de rigorosa juridica), parece também dificil pela sensibilidade politica envolvida e por questoes de eventuais restrigoes relacionadas a governanca de empresas de capital aberto. Além disso, deve encontrar resisténcia no Banco Central. BRB lider do conglomerado: seria situacao, principio, de inversao + como uma a em que a investida teria o controle da investidora. Nesse caso, ha dois arranjos possiveis: (a) intervencao da que invocaria seu poder discricionario para de entidade no conglomerado prudencial, com o objetivo de evitar distorgoes na qualitativa e quantitativa do patriménio consolidado. Movimento que parece improvavel, pois nao ha justificativa técnica; ou (b) acordo de acionista em que o Master concede o controle ao BRB. Nesse caso, 0 BRB teria o controle operacional efetivo, assumindo a gestdo do grupo, tornandose entao a instituicao lider do conglomerado. Como o BRB tem governanga mais robusta que o Master, em razéo de ser banco publico e ter capital em bolsa, a aprovacao pelo BC seria mais facil. *Figura 30 - Documento "MASTER E BR - Liquidez" página 2* ----- ![](img_p122_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p122_2.png) ![](img_p122_3.png) Jodo Andre Boa tarde, Augusto. Segue o roteiro com os pontos e elementos pra viabilizar consolidagdo Master/BRB. Desculpe-me pela demora, J 09/01/2025 19:17:45(UTC+0) Sources 2 Jodo Andre MASTER E BR Consolidacao | Boa tarde, Augusto. Segue o roteiro com os pontos de | |---| | atenção e elementos pra viabilizar | | Desculpe-me pela demora, mas eu estava montando uma estimativa de balanço consolidado. Ainda não conversei com o Daniel, mas seria importante definirmos próximos passos. Abs | application/pdf MASTER E BR Consolidac... 09/01/2025 19:17:57(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p123_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p123_2.png) ![](img_p123_3.png) CONSOLIDACAO DO MASTER NO BRB - CONTEXTO 1. Ahipétese de consolidacao do Banco Master no conglomerado prudencial do BRB é complexa em razao da dificuldade operacional, da sensibilidade politica e de provavel repercussao negativa ao envolver uma instituigao publica e uma instituicdo que constantemente vem tendo sua reputacao questionada. Portanto encontrara forte resisténcia no BC. 2. Além disso, pelo lado do Master, ha reducao do controle, com certo nivel de subordinacao ao BRB, mesmo o Master sendo o acionista majoritério. Nao obstante, o desenho que se buscou preserva, em razodvel grau, a autonomia operacional do banco. QUESTOES A SEREM TRATADAS Il 3. O primeiro passo para viabilizar essa eventual consolidacao das instituicoes uma reuniao com o Presidente e os Diretores de Organizacao e de Supervisao do Banco Central, abordando os seguintes temas: Detalhamento da atual estrutura societdria do Master. Importante tratar todas as pendéncias societarias, caso contrario, nenhum novo processo tera curso no Deorf. Explicacao da holding financeira recebera capitalizacéo do investidor estrangeiro, \* que a incluindo origem de recursos e 0 seu papel na compra das acoes do BRB. Explicagdo de como seré feita a compra da participacdo do BRB. Importante deixar claro que nao houve qualquer processo/intermediario irregular. A narrativa talvez seja de que ha acordos de compra que totalizariam 40% do BRB. + Demonstracdo de como sera a cruzada do BRB no capital do Master. que o BRB participe no Master (ao menos 20%), evidenciando que ha: (a) valor a ser capturado pelo BRB com a nova estrutura e (b) incentivo para que 0 BRB assuma a responsabilidade como lider do conglomerado mesmo sendo minoritario. de constar no acordo de acionistas que ha contrapartida de ages do Master ao invés de uma venda de acoes do Master por prego irrisorio. Caracterizagao do controle operacional efetivo pelo BRB. Conforme a regra de consolidacéo, néo necessariamente o lider do conglomerado tem que deter participacéo ###### maijol ia, mas é necessario que esteja configurado o controle operacional efetivo (ver Item I). Evidenciacéo das vantagens/desvantagens e sinergias da consolidagéo. E essencial \* uma argumentacao robusta sobre valor gerado a ambas as no modelo de conglomerado (ver Item IV). 4. Acertados os termos com a Diretoria do BC, levariamos o desenho ao Deorf e Desup. *Figura 31 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 1* ----- ![](img_p124_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p124_2.png) ![](img_p124_3.png) Ill CARACTERIZAGAO DO CONTROLE OPERACIONAL EFETIVO PELO BRB 5. O BRB como lider do conglomerado, tendo participacdo minoritdria no Master, configura situacéo, a principio, de inversao em que uma investida teria o controle da sua investidora. Nesse caso, conforme a Res. CMN n° 4.970/2021, hé necessidade de acordo de acionista conformando o “controle operacional efetivo” do BRB no Master. 6. Buscou-se, entdo, um desenho que, por um lado, evidencia o controle da lider (BRB) principalmente pelo poder de aprovar as politicas do Master e pela de uma mais rigida, mas que, por outro lado, preserva significativamente a autonomia do banco, mantendo sua capacidade operacional, a exemplo de de executivos, definicdo de remuneragao, definigao de processos, e decisao de investimentos e de servicos e produtos. 7. Ha necessidade de dois acordos de acionistas. No acordo de acionistas do BRB, nao ha problema de que o desenho seja aquele apresentado na minuta, em que o CA do banco lider tenha preponderéncia do BRB. 8. No acordo de acionistas do Master, as seguintes caracteristicas seriam suficientes para a configuracéo de controle pelo BRB: Constituicao do CA do Master preponderancia de indicacées pelo Master, + com mas com conselheiros comuns (importante a presenca do CEO do BRB e, talvez, do Presidente do CA do BRB); da Declaracdo de Apetite a Riscos (RAS) das politicas de crédito, \* e investimentos e liquidez do Master pelo CA do banco lider (BRB); Comité de Riscos, Comité de Auditoria formados na maior parte por membros comuns (se + possivel, espelhados), aprovados pelo CA do banco lider (BRB); Reporte formal das dreas de risco, tesouraria, Auditoria Interna, PLD do Master para as respectivas estruturas do banco lider (BRB); + Consolidacéo de marca do banco lider (BRB) em alguns produtos (desejavel). ### IV VANTAGENS/DESVANTAGENS E SINERGIAS DA CONSOLIDAGAO 9. Para 0 BRB, como banco lider do conglomerado: + Fortalecimento da governanca (continuidade de membros e perenidade para o plano estratégico e modelo de negdcios). Estabilidade de membros da alta administragao independentes do ciclo politico; Capitalizagao imediata melhorando capacidade de investimento resolvendo pendencias e + com a supervisao; Investidor externo de suportar capitalizagao necessaria; \* capaz Melhora de rentabilidade (eficiéncia operacional, melhores gestores, maior escala de operagdes e geracao de operagoes de maior risco/retorno); Capacidade de contratacéo/atracéo de executivos qualificados (maior remuneracéo), diante de nomeacéo também em 6rgéos estatutérios de entidade privada; *Figura 32 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 2* ----- ![](img_p125_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p125_2.png) Estrutura privada para o plano de transformacao digital (ie. plataforma Will), assegurando ![](img_p125_3.png) + investimento necessario; Crescimento do mercado de crédito de maior margem; Gama maior de produtos a serem ofertados a clientes que atualmente os bancos digitais nao possuem (ex. financiamento permitindo atuar com perfil de cliente de maior renda; Atuacao Bl, corretora, seguradora; + como Como resultado da consolidacéo, + mais de R$ 130 bi de ativo e entre os em um conglomerado bem forte, com 10 maiores em crédito do SFN (veritem V); e Como desvantagem, atuacao com perfil de maior risco e com mais ativos de baixa liquidez. 10. Para o Master, como controlada: Mitigacéo do risco de liquidez de imagem; e Reducdo da dependéncia de captacoes plataformas, + por com reducao do custo de funding; Governanca de capital aberto 6rgaos de controle; + empresa de e + Melhora na capacidade de carregar a carteira de crédito PF, sem necessidade de realizar cessao (gera recorréncia no longo prazo); + Acesso a maior base de clientes e produtos; e Como desvantagem, diluicao instabilidade controle, reducéo de flexibilidade \* e no na gestao, e limitacao do Governo do DF para capitalizacéo e investimentos necessarios. V-BALANGCO CONSOLIDADO E PONTOS DE ATENGAQ 1. 0 novo conglomerado fica bastante forte (conforme tabela abaixo com a soma dos abstraindo eliminagoes) com mais de R$ 130 bi de ativo, uma carteira pulverizada PF de R$ 50 bi em uma base de mais de 18 de clientes. Entraria nos 17 maiores conglomerados em ativos e nos 10 maiores em crédito, com balanco bem préximo ao do Banrisul (dados IF.data, set/24). 12. Pontos no balanco do Master que podem chamar atengéo em uma due diligence no processo de consolidacéo (indicados em vermelho na tabela): \* Cotas de fundos: R$ 1.553 mi, divida sobre + 7.416 mi, complexidade da estrutura das operacdes, jd apontado pelo BC; Outros: R$ 1.009 mi, duvida sobre operacoes; + Valor areceber de sociedade ligada: R$ 1.087 mi, espécie de agio com Will, ja apontado; + Devedores diversos: R$ 7.973, cessao de precatdrios nao liquidada, jé apontado pelo BC. *Figura 33 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 3* ----- ![](img_p126_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p126_2.png) ![](img_p126_3.png) ### [ _ Master (out/24) 6.445,8 2.850,4 NOVOCONG Ativo Total Ajustado 135.958,8 57.192,6 de Tesouraria ### 50,0 | Moeda estrangeira | | | 50,0 | |---|---|---|---| | AL Compusério | 21034 32675 | 14702 11857 | 633.2 20818 | ### [vm 37.777,6 7.086,3 OpComp 30.691,3 40738 20055 19783 ### Vinculados 29351 663,1 TVM no Exterior 17754 2272 17754 7.990,0 7.990,0 Créditos FCVS 1241 1241 ### 208253 Cotas de Fundo 15805 VM Livre 41598 75 | Agdes | | 62 | |---|---|---| | cal | 7.6087 | 1929 | | Debénture Outros. Commodities | 4.0337 1.308,3 | 1241 | 789 78.9 Operacdes de Crédito 72.554,4 29.612,0 ### 75.548,7 29943 49.611,0 Op. Crédit Bruta 43.6826 (-)Provisdes 7402 2.254, PF 14.088,5 Crédito Pessoal 41914 1.405,8 ### Consignado 4761.2 13.355 1.703,9 | | | Crédito | | | 11.562,2 | 77,5 11.562,2 | 3.9937 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | | Financ. iImob/Rural | | 42319 | 3.9539 | | 278,0 | | | Direitos assoc | | | 83951 | | | | | | | | aarranjos | | 16880 | | | | PJ | | | | 25.937,7 | 8.160,1 | | 17.777,8 | | Capital Giro de 12.908,8 2.340,2 10.569,7 | | | | | | | | | | | Conta Garantida | | 874.2 | 1267 | | 747.5 | | | | Titulos | Descontados | 4.9403 | | 59 | | | | | | de | 28415 | | | | | Vinculados a cessao crédito | | | | | 28415 | | | | | | | Outros. | 43718 | 28458 | | 1.526,0 | | | | | | 15.360,7 | | | | | Ativos nao Usuais | | | | | | | | | | | | | 28255 | | | | | | | Créditos | | | 11385 | | | | | Créditos Tributarios Bruto | | | 47618 | 11456 | | 26163 | | | | | | 936.4 | | | | | | | (-)Prov. | Pas. At Dif. | | | 7.1 | 9293 | | | Deved Depdsito Garantia em | | | 12446 | 12446 | | | | | | | | 6717 | 1347 | | | | BNDU 7.0 | | | | | | | | | | | | | 10838 | | | | | | Valor a | receber Soc | Ligada | | | 62 | 1.087, | | | | | | 82335 | 260.3 | | | | | | Devedores Diversos | | | | | 7.973: | | Passivo Total Ajustado 135.958,8 57.192,6 | | | | | | | | | Captagoes | | | | 111.018,0 | 47.534,7 | | | | | | | Depésitos | 93.6665 | | | | | | | | Prazo | 72.9633 | 15.3384 | | 57.6239 | | | | | a | | | | | | | | Depbsitos | Judiciais | 15.095,3 | | | | | | | | | | 15.085,3 | | | | | | | | 3341.7 | | | | | | | Poupanca e outros | | | 33417 | | | | | | | Lovica | 10.3035 | 2.8585 | | | aa5,0 ###### 20781 Op. Comp. 20781 ### Empre Repasses 20588 e 4211 | Letra Financeira | | 2058.8 | |---|---|---| | Obrig Assoc a Arranjos | 8.222,8 | 6.498,9 | | Patriménio de Referéncia | 10.308,1 25544 | 5.481,0 | Nivelll 20806 ang ### 4972 7.2565 29032 497.2 Liquido 43533 *Figura 34 - Documento "MASTER E BR - Consolidacao" página 4* ----- ![](img_p127_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF --- ![](img_p127_2.png) ![](img_p127_3.png) 0 Jodo Andre Boa noite, Augusto. Sobre a consolidagio Master/BRB, além da questdo administrativa, referente as normas do CMN/BC (que estou muito confortavel > em dizer que 13/01/2025 01:38:22(UTC+0) | Boa noite, Augusto. Sobre a consolidação Master/BRB, além da questão administrativa, referente às normas do CMN/BC (que | |---| | estou muito confortável em dizer que estão endereçadas | | nos docs que te enviei), há questões jurídicas bastante relevantes que devem ser avaliadas/tratadas. | | Sources 2 | Qualquer hipótese de consolidação enfrenta desafios | |---|---| | (owner) Augusto Lima Valeu amigo. Vamos | jurídicos: avangar nos temas. 1. Master como líder: seria considerada a privatização do | | 13/01/2025 | 12:48:29(UTC+0) BRB Sources 3 | 2. BRB como líder: de forma contrária, pode ser Augusto Lima (owner) Abragio considerada a estatização do Master. Se à luz da Lei 13.303/16, o Master for considerado subsidiária do BRB, 13/01/2025 12:48:37(UTC+0) ficaria sujeito a todo regramento de uma empresa Sources 3 estatal, o que pode reduzir muito a autonomia do banco. Assim, além da avaliação regulatória, é importante uma avaliação jurídica robusta não só societária, mas em termos de direito público. Precisamos entender se é possível afastar a tese do Master como subsidiária e qual o grau de liberdade conseguimos chegar em um acordo de acionistas no caso de se configurar uma subsidiária. Conversarei com o Luiz Rennó. ----- ![](img_p128_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p128_2.png) ![](img_p128_3.png) # 0 Jodo Andre | Augusto, boa tarde. | Augusto, boa tarde. Outra possibilidade quanto Dis aos | | |---|---|---| | Outra possibilidade quanto aos | | | | | com o BRB, caso ndo avance a | | | DIs com o BRB, caso não avance a | é consolidagdo, fazer essa operagio | | | consolidação, é fazer essa operação com garantia. Algumas garantias reduzem o limite de exposição por cliente (LEC), a exemplo de ações que entram em | com garantia. Algumas garantias 15/01/2025 14:32:32(UTC+0) Sources 2 Jodo Andre Quanto a questio uma que deve ser considerada é que pela | Quanto a consolidação, uma questão que deve ser considerada é que pela Lei das SAs, não é permitida participação cruzada. | | índices de bolsa. O efeito não é tão | Lei é permitida | Assim, a holding deveria | | grande, mas, por exemplo, os R$ 900 mi de AMBP3 (que compõe o IBrA), aumentariam em mais de R$ 400 mi o espaço de DIs com o BRB. Claro que há impacto de capital no BRB, mas é uma opção. | das SAs, cruzada. Assim, a holding deveria deter as agdes do BRB, para + 8 15/01/2025 14:32:43(UTC+0) Sources 2 Jodo Andre Passei também pro Daniel 15/01/2025 14:37:31(UTC+0) | deter as ações do BRB, para que o BRB possa participar do capital do Master. Imagino que os advogados societários já analisaram esse ponto. | Sources 2 15/01/2025 16:30:39(UTC+0) ----- ![](img_p129_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p129_2.png) ![](img_p129_3.png) Jodo Andre --- Bom dia, Augusto. Estamos correndo aqui pra fazer melhor avaliagdo possivel até amanha. Adiantando algumas primeiras 8 29/07/2025 13:54:37(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Ok amigo. Esta na sua mao esta Deus. 0&8 29/07/2025 14:05:26(UTC+0) Augusto Lima (owner) Meu tinico receio é abrirmos mao do Voiter e o outro ndo servir e demandar mais tempo e acho que o master aguenta esse tempo todo. 29/07/2025 14:06:10(UTC+0) | Bom dia, Augusto. Estamos correndo aqui pra fazer a melhor avaliação possível até amanhã. | |---| | Adiantando algumas primeiras impressões: | | 1. O relatório enviado é uma auditoria jurídica mais básica. Entra em questões de registros e certidões. Não é uma análise profunda nem do ponto de vista jurídico. Não avaliou, por exemplo, os cadastros do BNDU do banco. Mesmo assim, já há indicação de alguns ajustes em razão de passivos judiciais (o que é normal) 2. serão necessárias avaliações econômico- financeiras e operacionais. Isso demanda um pouco mais de tempo. Tentarei fazer uma análise prévia das demonstrações financeiras pra pelo menos termos uma ideia da situação De toda forma, já conversei com o consultor e temos uma reunião hoje às 15:30 | --- Sources 3 Augusto Lima (owner) Ficariamos sem nada nesse caso [J & +0 29/07/2025 14:06:20(UTC Sources 3 ----- ![](img_p130_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p130_2.png) ![](img_p130_3.png) Jodo Andre Realmente a é bem complexa. Também estou achando dificil o Master atravessar essa. Por outro lado, também estou incomodado balango do Voiter. com o ### 8 29/07/2025 14:08:21(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) Se tivermos problema com a carteira. ( © que nao sabemos ainda ) Podemos tentar colocar outro ativo !!! 29/07/2025 Sources ![](img_p130_4.png) | Realmente a situação é bem complexa. Também estou | |---| | achando difícil o Master | | atravessar essa. Por outro lado, também estou incomodado com o balanço do Voiter. Não vale a pena começar com um banco de PL virado. Vamo que vamo meu amigo. Que Deus ilumine os caminhos pra que achemos o melhor | 3 ![](img_p130_5.png) Augusto Lima (owner) A questio é que se nao assumir o Voiter cai tudo. Inclusive o Credcesta. E por ai vai 11! Augusto Lima (owner) Mais Fcvs por exemplo 0 & 1 29/07/2025 14:11:54(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Acho que com a maquina na conseguimos trocar o ativo no mao cendrio de Augusto Lima (owner) Augusto Lima Mais Fevs por exemplo Ou carteira de Fgts !!! 0 & 29/07/2025 15:35:48(UTC +0 Sources 3 ----- ![](img_p131_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ### 3.10 Marcelo Martinucio Banco Master (5511976671133@s.whatsapp.net) Trata-se de MARCELO MARTINUSSO DUARTE (CPF 011.697.871-69). ![](img_p131_2.png) ![](img_p131_3.png) ID: Source: WhatsApp Account: 557181088106@s.whatsapp.net | Start Time: | 25/05/2023 22:41:50(UTC+0 | |---|---| | Last Activity: | 11/08/2025 23:17:27(UTC+0) | | Number of attachments: | 6 | Service Identifier: Extraction: File System Source file: 00008140-000871223EFAB01C Shared/AppGroup/94F sqlite | 0x13D7F13 (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes) 00002140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afuzip/private/var/mobile/Containers/ 10A50-B3BF-4065-81F7-633030DF8050/ContactsV2.sqlite : 0x58376 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes) Shared/AppGroup/94F 10A50-83BF-4965-81F7-633030DF8050/Library/ WhatsApp shared plist Preferences/group.netwhatsapp : 0x4DFCB 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afuzip/private/var/mobile/Containers/ 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ Media/ Profile/5511976671133-1123908129.thumb 0x0 : Chat Type: One On One Chat Status: Additional Info Participants 2 Marcelo Martinucio Banco Master Augusto Lima (Device 557181088106@s owner) © § *Figura 35 - Contato de "Marcelo Martinucio Banco Master"* ----- ![](img_p132_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 05/12/2024: ![](img_p132_2.png) ![](img_p132_3.png) QQ Marcelo Martinucio Banco Master fala chefe, td bem? 05/12/2024 23:3211(UTC+0) Sources Marcelo Martinucio Banco Master image/jpeg 75051225-4a18-4d48-9... 05/12/2024 23:32:17(UTC+0) Sources Marcelo Martinucio Banco Master carteira do asteba/asseba, o q ta em amarelo é o que ta no banco, os outro saldos sao cedidos # ®@ 05/12/2024 23:32:36(UTC+0) Sources 2 Augusto Lima (owner) https//mmgwhatsap... SG tem esse saldo ? Certeza 7? ----- ![](img_p133_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p133_2.png) ![](img_p133_3.png) Consignado Base Gerencial MASTER 01/12/2024 Selegoes milltiplas v Todos v Todos + Parc\_Pg Oper\_Estorn Todos v Todos Nao Dados Cedidos MIS Méd. Méd. Med. - Credor\_Atual SId\_Operagio Prz Méd Ced. Tx cedidos Tx Ticket Saldo\_Fundo Fdo Oper 203.763.570,42 4884 287 287 3293 0 #### 48,16 3.528.731,66 Total 48,29 BRB 57.908.928,61 288 202 1798 10.328.026 Qista 26.183.027,57 51,63 287 2,00 1632 5.086932 Long Life 1617 285 285 193 3.528701,00 31 Tulipa 1.410.128,86 -7,80 287 287 1508 1.410.12886 0 292.794.387,12 2,87 2,62 2.594 308.209.314,43 15.414.927 *Figura 36 - Imagem "75051225-4a18-4d48-9e7b-e56e99d99b9f.jpg"* ----- ![](img_p134_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p134_2.png) ![](img_p134_3.png) QQ Marcelo Martinucio Banco Master sim, de 300m a gente cedeu 100m e tem 200m no banco @ 05/12/2024 23:33:34(UTC+0) Sources 2 System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered type: audio call 05/12/2024 Sources 1 Marcelo Martinucio Banco Master evolugio do saldo antes... image/jpeg d807ab62-3e88-4bb1-a... 05/12/2024 23:35:22(UTC+0) ----- ![](img_p135_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p135_2.png) ![](img_p135_3.png) Periodo a novembro de 2024 outubro de 2024 setembro de 2024 agosto de 2024 julho de 2024 junho de 2024 maio de 2024 abril de 2024 marco de 2024 fevereiro de 2024 janeiro de 2024 dezembro de 2023 novembro de 2023 outubro de 2023 setembro de 2023 Total Cart. Média Sdo. Final. Cont 288.526.335 290.667.685 284.255.189 276.978.392 268.782.388 262.162.469 254.371.636 248.308.975 240.077.532 228.008.064 219.142.933 228.107.616 229.158.879 222 601.665 218.765.863 12.250.885.800 291.802.605 296.831.454 291.149.188 283.724.758 270.438.501 268.487.126 250.166.292 249.880.777 246.339.810 235.852.148 222.630.415 217.528.318 230.072.000 227.320.355 223.971.691 12.380.357.179 *Figura 37 - Imagem "d807ab62-3e88-4bb1-a49d-fdaa7dadf162.jpg"* ----- ![](img_p136_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF A conversa segue no dia 06/12/2024: ![](img_p136_2.png) ![](img_p136_4.png) ![](img_p136_3.png) ![](img_p136_5.png) # (C) Augusto Lima Marcelo Martinucio Banco Maste Augusto Lima Isso é fluxo de recebivel, é soma de todas pmts. E valor futuro as 0 06/12/2024 13:04:18(UTC+0) 06/12/2024 11:29:08(UTC+0) Sources 3 Sources 2 Augusto Lima (owner) Amigo. Confirmei com Raimundo Marcelo Martinucio Banco Master é 0 saldo hj 0 & Sources 2 Augusto Lima (owner) A carteira é essa. Marcelo Martinucio Banco Master Saldo hj é 300m como lhe informei ### 8 oenz/2024 n:29:25(uTC+0) 06/12/2024 13:04:37(UTC+0) Sources 3 Sources 2 Augusto Lima (owner) Marcelo Martinucio Banco Master Veja ele confirme nimeros. Qlq me liga chefe. com e os Abs 06/12/2024 1 0& 06/12/2024 11:29:34{UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) 2 Marcelo Martinucio Banco Master Ok. Abs Bom dia. Vou ver com ele #### [J 13:43:02(uTC+0) 8 06/12/2024 11:36:08(UTC+0) ----- ![](img_p137_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Conversa do dia 07/01/2025 e 08/01/2025: ![](img_p137_2.png) ![](img_p137_3.png) Chefe bom dia. Marcelo Martinucio Banco Master Para te atualizar: Chefe bom d - passamos a base do consignado Para te atualiz passamos a base do consignado para o Raimundo ontem, ele pediu para o Raimundo ontem, ele pediu informações cadastrais que cadastrais que v incluímos tudo que temos de noite 8 07/01/2025 13:15:00(UTC+0) e disponibilizamos novamente. Sources - sobre a troca de ativos fizemos uma reunião ontem com o pessoal Augusto Lima (owner) passamos a base do consignado do Rusu e está pendente a para ontem, ele pe... o Raimundo definição se será usado precatório CIB ou não. Os demais vão seguir Ok. Lhe confirmo. Abs com os contratos para assinatura | Bom dia chefe. Td bem? Tive um selecionou os cpfs para gerar uma nova carteira e tá com uma | |---| | base de 55milhoes de linhas para | | operação com vc pq dependendo e ele mesmo cria o fluxo com os cpfs e valores | ----- ![](img_p138_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p138_2.png) ![](img_p138_3.png) Augusto Lima (owner) selecionou os cpfs para gerar uma nova carteira e ta com um... Pode envolver entdo 0 a 08/01/2025 13:53:26(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Abs ## [J 13:53:28(UTC+0) os/01/2025 Sources 3 Marcelo Martinucio Banco Master Vai ser uma nova base de contratos para registrar no fungdo e fazer cessdo certo? ### 8 08/01/2025 13:54:06(UTC+0) Sources Augusto Lima (owner) Vai ser uma nova base de contratos para registrar no e fazer cessdo certo? Veja com Allan 08/01/2025 13:57:47(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p139_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 14/01/2025 Augusto Lima liga para Marcelo a conversa continua por mensagens: ![](img_p139_2.png) ![](img_p139_4.png) ![](img_p139_3.png) ![](img_p139_5.png) System Message Augusto Lima (557181088106@s.whatsapp.net owner) started a call. status: Answered type: audio call 2 14/01/2025 20:46:30(UTC+0) Sources 1 Marcelo Martinucio Banco Master Enviaram chefe 14/01/2025 21:05:23(UTC+0) Augusto Lima (owner) REA Tem que mandar aberto nesse modelo = 14/01/2025 21:06:31(UTC+0) Sources 3 Augusto Lima (owner) Mandaram o link ### 0&8 14/01/2025 210635(uTC+0) ources 7 Marcelo Martinucio Banco Master Recebeu? 14/01/2025 21:05:25(UTC+0) Augusto Lima (owner) Abs 0 && 14/01/2025 21:06:38(uTC+0) s 2 Marcelo Martinucio - Banco Master Augusto Lima (owner) ### image/jpeg ## httpsy//mmg.whatsapp. 14/01/2025 21:06:16(UTC+0) Ok, vao enviar ##### 8 14/01/2025 21:07:34(UTC+0) Sources 2 2 Marcelo Martinucio Banco Master foi ### 8 14/01/2025 ----- ![](img_p140_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p140_2.png) ![](img_p140_3.png) wl < Voltar N/ Senhores, | Risco Financeiro Ontem ### Para: Aug 4 > Caixa Minimo de Liquidez (RAS) #### 10/01/2025 Senhores, bom dia. Informamos que estamos com 68% de CML (Caixa Minimo de Liquidez), Os limites estao definidos de acordo com a RAS de Apetite ao Risco) do Banco. CML: 770 MM Caixa Inicial ¢/ Contingéncias: 1.297 MM Obrigado. Riscos Financeiros | emo - 5 Sao peo ##### w 5 4 *Figura 38 - Imagem "bfa48117-8b41-4646-9e6a-70d010bc05de.jpg"* ----- ![](img_p141_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF A imagem a seguir mostra a agenda de autoridade do Banco Central do dia 19 de julho de 2025. É possível identificar que Daniel Vorcaro e Augusto Lima participaram de uma reunião com o Presidente, Diretor de Fiscalização e Diretor de Regulação do Banco Central. Isso demonstra que Augusto Lima ainda continua como parte do núcleo principal do Banco Master. ![](img_p141_2.png) ![](img_p141_3.png) ## Agenda de Autoridades 19 Jul 2025 v ov Gabriel Muricca Manha Galipolo 09:00 a5 10:00 Audiéncia com Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master, e Augusto ~ Presidente Ferreira Lima, CEO, no Edificio-Sede do Banco Central, em Brasilia, para tratar de assuntos institucionals. (Fechado a imprensa) Ailton De Aquino Santos 09:00 5 10:00 — Audiéncia com Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master, e Augusto Diretor de Ferreira Lima, CEO, no Edificio-Sede do Banco Central, em Brasilia, para tratar de assuntos institucionais. (fechado & imprensa) Gilneu Francisco Manha AstolFfi Vivan - 09:00 as 10:00 Audiéncia com Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master, e Augus! Diretor de Ferreira Lima, CEO, no Edificio-Sede do Banco Central, em Brasilia, para tratar de assuntos institucionais. (Fechado a imprensa) *Figura 39 - link: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/agendaautoridades* ----- ![](img_p142_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF # 4. CONCLUSÃO A análise do conteúdo extraído do aparelho celular atribuído a AUGUSTO FERREIRA LIMA revela comunicações recorrentes com DANIEL BUENO VORCARO e outros interlocutores vinculados ao ecossistema Banco Master/Cartos, abordando temas sensíveis à hipótese investigada, tais como BRB, "carga/liquidação", emissão de CCBs e tratativas operacionais relacionadas à composição/geração de carteiras de consignado. Também foram identificadas interações com pessoas e empresa relacionada ao investigado (TERRA FIRME) envolvendo o encaminhamento e cobrança de notas fiscais com tomador Banco Master. Além de mensagens que sugerem ajustes operacionais ("reprocessamento") e estruturação de bases massivas de CPFs para formação de carteiras. Diante disso, o conteúdo é relevante para subsidiar a continuidade das diligências destinadas a confirmar autoria, materialidade e fluxos financeiros correlatos Por fim, a presente informação não apresenta meio exauriente, podendo ser revisada a qualquer tempo, especialmente se houver mudança no contexto fático da investigação. Ante o exposto, encaminha-se a presente Informação de Polícia Judiciária à autoridade policial para as providências que entender cabíveis. É a informação. Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2026. ###### PEDRO BAPTISTA DE CARLI Agente de Polícia Federal Matrícula 22.254 ----- ![](img_p143_1.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE ### Informação de Polícia Judiciária N° 1021007/2026 **2025.0122915-SR/PF/DF** | DE | APF - PEDRO BAPTISTA DE CARLI | |---|---| | PARA | DPF - JANAINA PEREIRA LIMA PALAZZO | | DATA | 23 de fevereiro de 2026 | | REFERÊNCIA | RE 2025.0122915 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF IPL 2025.0087917 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Ofício nº 4646287/2025 - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025 LAUDO Nº 4294/2025- SETEC/SR/PF/SP | | ASSUNTO | Análise de material apreendido - Aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA | # 1. DO MATERIAL Trata-se de material apreendido no dia 18/11/2025, presente no TERMO DE APREENSÃO Nº 4478747/2025: | Material | Descrição | Lacre | |---|---|---| | 6775/2025 SETEC/SR/PF/SP | 01 (um) aparelho celular da marca APPLE, modelo IPHONE 16 PRO, número de série FC4JKGRYGQ, IMEI A 350578802532441, IMEI B 350578802604984, com 01 (um) cartão SIM da operadora VIVO, ICCID 89551170639002553696, IMSI 724117006640603, MSISDN +5571981088106 | B0002272199 | ----- ![](img_p144_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF **SUMÁRIO** 1. DO MATERIAL ........................................................................................................ 1 2. **CONTEXTUALIZAÇÃO........................................................................................... 3** 3. **ANÁLISE DO APARELHO CELULAR...................................................................... 3** ***3.1 Documentos....................................................................................................... 4*** ***3.2 Contatos.......................................................................................................... 19*** ***3.3 E-mails............................................................................................................ 24*** ***3.3 Daniel Vorcaro Banco Master 2......................................................................... 27*** ***3.4 Angelo Banco Master*** ....................................................................................... 33 4. **CONCLUSÃO ......................................................................................................... 39** ----- ![](img_p145_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF # 2. CONTEXTUALIZAÇÃO O Inquérito Policial foi instaurado para investigar o desvio de recursos do Banco de Brasília (BRB), transferidos ao BANCO MASTER (operação financeira avaliada em 12,2 Bilhões de Reais), por meio de simulação de cessão de carteiras de crédito inexistentes, criadas fraudulentamente através de falsificação documental, de empresas de fachada e pessoas interpostas. # 3. ANÁLISE DO APARELHO CELULAR Trata-se de Informação de Polícia Judiciária com o objetivo de analisar o conteúdo apresentado na extração do aparelho celular de AUGUSTO FERREIRA LIMA (CPF 785.851.395-87). O número do telefone de Augusto Lima vinculado ao aparelho celular apreendido é +557181088106. ![](img_p145_2.png) ![](img_p145_3.png) \\d @ ~ [ Go |] . i | Detected Phone Mo... | iPhone 16 Pro | |---|---| | IMEI: | 350578802532441 | | MAC address: | F6:52:93:D3:8F:7C, F6:52:93:D3:8F:83 | | Serial: | FC4JKGRYGQ | | Unique ID: | 00008140-000871223EFA801C | *Figura 1 - Informações do dispositivo* Nos itens subsequentes serão apresentados documentos, contatos, e-mails e bate-papos (aplicativo Whatsapp) com conteúdo, até então, tidos como relevantes para o caso. ----- ![](img_p146_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ### 3.1 Documentos O documento "=iso-8859-1QProcura=E7=E3o\_-\_ASSEBA\_para\_Guga.docx" é uma procuração que nomeia AUGUSTO FERREIRA LIMA como procurador da Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia (ASSEBA). ![](img_p146_2.png) ![](img_p146_3.png) PROCURACAO ASSEBA —- ASSOCIAGAO DOS SERVIDORES DA SAUDE E AFINS DA ADMINISTRAGAO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA, inscrita no - | | CNPJ/MF =cb o Centenario, n° | n° 43, Vale dos | | 34.35.214/0001-02, Barris, | | situada Salvador | Avenida na Bahia, CEP | |---|---|---|---|---|---|---|---| | n. | 40.155.150, | constitui | e | nomeia | seu | bastante | procurador | | | | | | brassleizo, | | cassdo, | empreséric, | | | portador da cédula de | | | identidade de n° | | 68.879.172-7 | | | inscrito | no CPF: Avenida Sete de Setembro, | 785.851.395-87, n° 2.354, | residente Apto. | e 201, | domiciliado CEP 40080- | na | |---|---|---|---|---|---|---| | 004, | Salvador-Bahia, | conferindo-lhe | os | poderes | para | (a) | | representar | a | perante | o | BANCO | BRADESCO | e | | qualquer | outra | instituicdo | financeira, | podendo | para | tanto | | participar | de toda e | qualquer | reunido | e/ou | assembleias, | ter | acesso a qualquer tipo de informagdo e documentos, inclusive aqueles protegidas por sigilo bancério e fiscal, ter acessos a informagbes pessoas e confidenciais da | OUTORGANTE, | assinar | todo | e | qualquer | documento, | receber | |---|---|---|---|---|---|---| | valores, | dar | quitagdo, | | firmar | | receber | | documentos, | transigir, | | firmar | acordos, | (b) | | | perante | instituicdes | financeiras, | bancérias e | de mercado | de | |---|---|---|---|---|---| | capitais | piblicas ou | privadas, | podendo, | para tanto, | abrir, | | movimentar, | transformar, | transferir, | encerrar | ou | liquidar | *Figura 2 - Documento "=iso-8859-1QProcura=E7=E3o\_-\_ASSEBA\_para\_Guga.docx=" página 1* ----- ![](img_p147_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p147_2.png) ![](img_p147_3.png) | contas | correntes | | | | de | poupanga e | | de | investimentos, | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | realizar | depésitos, | | consultar e | | | solicitar | | saldos e extratos | | | | demais aplicagdes financeiras junto &s | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | | | | financeiras publicas e privadas, assim come junto a | | | | | | | | | | | | sociedades comerciais nfo financeiras, | | | | | | | sendo-lhes | | | facultado | | requisitar, | | emitir, | aceitar, | | | assinar | ou | endossar | | cheques, | ordens de pagamento e de crédito, titulos de crédito, transferéncia de fundos outra forma de de ou pagamento, endossar duplicatas e notas promissérias para cobranga e quaisquer outros titulos, inclusive cédulas de crédito, especialmente bancério; celebrar, discutir, negociar e contratar quaisquer instrumentos financeiros de empréstime e financiamento, bem como realizar qualquer | cperagdo | exigida | no | curso | dos | negécios | da | |---|---|---|---|---|---|---| | OUTORGANTE, | | | incluindo a transferéncia de valores das contas | | | | | da | OUTORGANTE; transmissdo, | realizar | eletrénica | para de arquivos de pagamentc e rescisdes; | |---|---|---|---|---| pagar tributes, prestar garantias reais fidejussérias, ou inclusive fianga bancéria; (c) assinar e representar a OUTORGANTE todos atos contratos de gualguer | natureza, independentemente qualquer | natureza, come independentemente forma | em come independentemente forma | contratante, independentemente ou | contratante, do tipo | os contratante, valor juridico; | contratada ou juridico; | e contratada do juridico; | contratada objeto; firmar | contratada e/ou objeto; firmar | e/ou contratar, os documentos | interveniente, contratar, documentos | interveniente, contratar, documentos | interveniente, contratar, documentos | interveniente, sob que | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | criem cbrigagbes para a OUTORGANTE ou desonerem terceiros | | | | | | | | | | | | | | | | de obrigagdes para | | | | | ela, | assinando contratos | | | | | | | geral, | | | | | | | com | | | | | | | | em | | | | inclusive, contratos de cambio de derivativos, entre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | | | | | | outros, | seus | aditives, | | | alteragdes | | | e | demais | | instrumentos | | | | | contratuais, | | ajustando condigdes, | | | | | | fixando pregos | | | | | formas | | | | | | | | | | | | | | | e | | | | de pagamento; (d) contratar e dispensar funciondrios e | | | | | | | | | | | | | | | | empregados | | da | OUTORGANTE, | | | com | poderes, | | | inclusive, | | | para | | | assinar | carteiras | | | de | trabalho, | | | termos | | de | rescisdo | | | de | | contrates de e assinar documentos ao | | | | | | | | | | | | | | | | departamento | | de | | | | humancs; | | | (e) | receber | | | | dar | | | | | recursos | | | | | | | | | | e | | | quitagéo, | | firmar | | compremisso, | | | | assinar | | requerimentos, | | | | | *Figura 3 - Documento "=iso-8859-1QProcura=E7=E3o\_-\_ASSEBA\_para\_Guga.docx=" página 2* ----- ![](img_p148_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p148_2.png) ![](img_p148_3.png) e correspondéncias em geral, promovendo registros, averbagdes, inscrigdes e seus cancelamentos, e requerer co que for mister no interesse da OUTORGANTE; e (f) praticar todos os demais atos necessidrios ao fiel cumprimento do presente mandato. Salvador, 24 de outubro de 2019. ASSEBA ASSOCIAGAO DOS SERVIDORES DA SAUDE E AFINS DA ADMINISTRAGAO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA CNPJ/MF sob n° 34.35.214/0001-02 o *Figura 4 - Documento "=iso-8859-1QProcura=E7=E3o\_-\_ASSEBA\_para\_Guga.docx=" página 3* ----- ![](img_p149_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF O documento "AUGUSTOFERREIRA-FATURA90015664-NF91176.pdf" é uma nota fiscal eletrônica de serviços em que AUGUSTO FERREIRA LIMA é tomador de serviços e a empresa MATTOS F. VEIGA F. MARREY JR E QUIROGA ADVOGADOS. Chama atenção a "Discriminação dos serviços" quando AUGUSTO FERREIRA LIMA aparece como solidário da ASSEBA no âmbito do processo nº 10510.723414202066. ![](img_p149_2.png) ![](img_p149_3.png) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS RPS 111207 PRESTADOR DE SERVICOS 67.003,673/000176 240 Soclel MATTOS F. VEIGA F. forego. AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 447 Municipio: Paulo NFS-e MF, emiicn em 3110112022 00091176 Data © Hora de 31/01/2022 11:59:49 a0 de HBHS-CIEH 2.028.145 MARREY JR E QUIROGA ADVOGADOS JARDIM PAULISTA CEP: 0143-001 UF SP TOMADOR DE SERVICOS Nome/Raz40 Social AUGUSTO FERREIRA LIMA 786.861.395-87 #### 2374 - CEP: Sete de setembro Vitoria Salvador UF BA Emal INTERMEDIARIO DE SERVICOS #### Nome/Razao Sovial mmr DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS do Pertcita Lins solidario da do processo n | Tsento | ou | nao | |---|---|---| | Teento | ou | neo | ito a a TPT VALOR TOTAL DO SERVICO = (RE) | ES IRRF (RE) Cogn oo 03379 Advocacia (sociedade de profissionais). ##### Total de [Valor das 0,00 Base Calculo ### 60 | 3a Prestagho OUTRAS INFORMAGOES 1 Esta foi 0 com Lei 1° 2 em RPS NE 117 acordo ao ert 15 da Lei 13. RS 11.884,02 ### | | COFINS (RE) ### | PISPASEP % [ 6a Valor de 155 Cream (RE) | om Gos TDS Fon R$ 1.009.20 | 2 © | codign de senigo re | rente a asta por | |---|---|---| | emitdo om 2101, | 4 Esta NFS-5 | fol emiida | do gara crédin, de *Figura 5 - Documento "AUGUSTOFERREIRA-FATURA90015664-NF91176.pdf"* ----- ![](img_p150_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF O documento "VideoTerraFimeFimdeAno-NOVAPROPOSTA1212.docx" é um roteiro de um vídeo da empresa TERRA FIRME DA BAHIA LTDA. No roteiro é citado a ASTEBA, Guga (apelido do Augusto Lima) e ASSEBA. ![](img_p150_2.png) ![](img_p150_3.png) Video com tom emotivo sera construido com uma linha do tempo bem organica que caminha pela tela, da giros e se transforma em alguns elementos e fotos em certos momentos, seguindo a referéncia do video Monvert de movimentacéo. Inicia com o lettering 18 grande na lateral da tela e dele vemos surgir um fio que sai passeando avancando a tela: nesse fio vemos se formar a silhueta de um carro que logo avanca e se desfaz em um fio novamente que forma SONHO, logo depois o fio avanca e logo desenha uma escada. Vocé pode até nao perceber... mas completar a maioridade é importante vidas. E quando um marco nas nossas a gente entende o quanto é importante sair em busca dos nossos sonhos, quando ganhamos novas responsabilidades e percebemos o quanto crescemos, mesmo tendo tantos caminhos a percorrer! Vemos o fio avancando e logo parando em 2002 onde vemos a palavra [ASTEBA] Vemos efeito riscado foto de[Val, Roque Guga] O fio em a avanca revelando a foto do Elevador lacerda em efeito e logo dele saindo as raizes. De uma ramificacéo vemos o fio seguindo formando um DNA em movimento e logo dele uma outra foto deles em efeito surgindo. Tudo que vivemos até chegar aqui representa muito pra gente. Porque sao nas nossas raizes que estao a esséncia mais pura de tudo que somos hoje. E esse DNA vem sempre acompanhado de lugares, historias...pessoas. Vemos o fio avancando e logo se partindo representando a independéncia. Depois vemos as duas pontas se interligando novamente e em efeito surgir a foto de Raimundo e depois dos outros colaboradores. Para muitos, 18 anos pode significar independéncia. Mas pra gente é muito mais que isso. Significa valorizar a presenca de um pai com nome de Raimundo, dos colegas *Figura 6 - Documento "VideoTerraFimeFimdeAno-NOVAPROPOSTA1212.docx"* ----- ![](img_p151_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p151_2.png) ![](img_p151_3.png) e de tantos amigos que chegaram para fazer parte de nossas vidas. Vemos o fio avancando em diferentes e em certos pontos alguns Pins representando as filiais do grupo véo surgindo (ver tabela de locais em anexo). Nos transformando, encarando os desafios de frente e desbravando novos horizontes ao nosso lado. ### o de[Gugalem Vemos fio chegando revelando a foto efeito e logo e logo depois da marca em efeito. ##### 18 anos é a fase que a gente lembra o quanto sofreu em cada desafio e percebe ao olhar para tras que por mais que tudo e todos falassem o contrario... quando acreditamos de verdade, sempre da certo. Vemos o fio dessa vez formando diferentes fotos de Roque em efeito riscado também. E maioridade gente descobre também vamos perder. Sentimos a dor da perda e percebemos que algumas delas séo, simplesmente, insubstituiveis. E deixam um vazio enorme para sempre em nossas vidas. Vemos o fio avancando formando a palavra CRESCIMENTO, logo depois o fio avanca chegando na Marca do Banco Maxima e logo avancando e desenhando 19 FILIAIS e depois a frase: 1 milhdo de atendimentos prestados. Mas seguir em frente faz parte do crescimento. Amadurecemos... encontramos novos parceiros e nos orgulhamos aonde chegamos. *Figura 7 - Documento "VideoTerraFimeFimdeAno-NOVAPROPOSTA1212.docx"* ----- ![](img_p152_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p152_2.png) ![](img_p152_3.png) Vemos em efeito diferentes fotos dos funcionérios surgindo nos fios, grupos de pessoas, individuais. Efeito uma dessas fotos se torna real e logo se transforma em videos. Vemos uma sequéncia de 3 trechos de videos das pessoas juntas, abracadas etc Com a maioridade percebemos que ninguém chega a lugar ##### algum sozinho. 18 anos é sé 0 comego e estamos comegando com vocé ao nosso lado. Olhe a sua volta, somos mais de 200 agora. Vemos o fio avancando formando o mapa do Brasil as bolinhas da terra firme espalhando todo e finaliza se por 0 mapa com a marca E pode acreditar, que amanha, seremos ainda mais. ##### Porque juntos.. NINGUEM SEGURA A GENTE. *Figura 8 - Documento "VideoTerraFimeFimdeAno-NOVAPROPOSTA1212.docx"* ----- ![](img_p153_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF A imagem "566fce49-e8b4-4473-ab2c-43b44393192f.jpg" é uma captura de tela de um encaminhamento de e-mail com o assunto "Atualização - ASTEBA e Augusto - NOVA DATA DE JULGAMENTO - CARF". ![](img_p153_2.png) ![](img_p153_3.png) ré Kruschewsky poem ENC: ASTEBA e ### Augusto NOVA DATA DE ### JULGAMENTO CARF Andreza; Marcou um outro julgamento no CARF em BSB, conforme e-mail abaixo, assim terei que voltar para BSB Dia Como o julgamento é cedo, terei que vir no dia 23.09 e voltar no dia 24.09. Veja as opdes de voo, por favor, e reservar um Hotel pode ser o B Hotel. Me fale, por favor, para organizar a agenda. André Kruschewsky #### | +55 071 2132-0678 +55 0612247 $150 ANDRE KRUSCHEWSKY AVISO LEGAL: Esta mensagem pode conter informagoes *Figura 9 - Imagem "566fce49-e8b4-4473-ab2c-43b44393192f.jpg"* ----- ![](img_p154_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF O documento "attachment.docx" é um contrato de prestação de serviços jurídicos em que Augusto Lima contrata o escritório HELENO TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS. O objeto do contrato é a elaboração de parecer jurídico sobre as questões apresentadas por Augusto Lima, em continuidade do parecer sobre o caso da ASTEBA. ![](img_p154_2.png) ![](img_p154_3.png) CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS Por este instrumento particular, tem-se o contrato de servigos juridicos entre: | AUGUSTO FERREIRA LIMA, doravante denominada CONTRATANTE; & | | |---|---| | HELENO TORRES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNP 06.324.998/0001- 66, com sede na Avenida Angélica, n® 2.346, Sdo Paulo SP, - 01228-200, doravante denominado CONTRATADO. TERMOS DO CONTRATO | CEP: | | PRIMEIRA DO OBJETO - O objeto deste instrumento tem por fim a elaboragdo de parecer juridico apresentadas pelo cliente, em continuidade do Parecer sobre o | sobre as\| caso dal | CLAUSULA SEGUNDA DOS HONORARIOS 2.1. Para elaboragdo de parecer juridico, serio devidos os valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais), liquidos de tributos. 22. O pagamento dos honoririos ser realizado em parcela tinica, em até 5 dias | | a | | do parecer. | | | | | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 23. | O registrada sob | pagamento | ser | realizado 2900-9, no Banco do Brasil, Agéncia | mediante CONTRATANTE ao CONTRATADO, em Conta-Corrente de sua titularidade | transferéncia | banciria 1812-0, CNP]/MF n® | pelo | 06.324.998/0001-66; ou em Conta-Corrente de sua titularidade registrada sob oni. 147346, Banco ITAU, ne. 0036, CNPJ/MF n? 06.324.998/0001-66, no servindo o simples documento de transferéncia como recibo. 2.4. Os pregos sdo compativeis com os adotados pelos Escritérios no mercado, inclusive com regimes de horas, devido a complexidade das questdes. *Figura 10 - Documento "attachment.docx" página 1* ----- ![](img_p155_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p155_2.png) ![](img_p155_3.png) CLAUSULA TERCEIRA DO REEMBOLSO DE DESPESAS Sdo obrigagdes do CONTRATANTE o custeio de todas despesas as que se fizerem necessérias para regular prestagio dos servicos ora contratados, a se houver, mediante reembolso, apds autorizagdo prévia das despesas, acaso necessario, especialmente aquelas com passagens a€reas, hospedagens e outros. CLAUSULA QUARTA DAS SANCOES Em de atraso nio justificado dos pagamentos, CONTRATANTE caso 0 dos débitos acrescidos de multa de de 5% (cinco cento), 20 cumprimento mora por e ainda juros de mora a razdo de 0,5% (cinco décimos por cento) ao més e corregio monetaria com base na variagio do IGP-M/FGV, incidentes a partir da data de vencimento até a data do efetivo pagamento. CLAUSULA QUINTA DAS OBRIGAGOES DAS PARTES 5.1. O Parecer sera entregue em até 30 dias. 5.2. As Partes declaram e reconhecem que a do presente Contrato ndo implica o estabelecimento de qualquer vinculo de natureza societaria ou econdmica entre as Partes, declarando a CONTRATADO que nio ha vinculo empregaticio de qualquer espécie entre CONTRATANTE pessoal utilizado, a e o direta indiretamente, pela CONTRATADO prestagio dos Servigos, ou na seus s6cios efou prepostos, cabendo a este a responsabilidade integral e exclusiva das contribuicdes da previdéncia social, seguros e demais encargos trabalhistas e sociais atrelados a prestagdo dos Servigos. 5.3. Cabera CONTRATANTE: ao 531. Remeter duas vias assinadas, sejam igualmente as para que firmadas pelo representante do CONTRATADO e devolvida a via do CONTRATANTE; 5.32. Informar os dados da fonte pagadora; *Figura 11 - Documento "attachment.docx" página 2* ----- ![](img_p156_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p156_2.png) ![](img_p156_3.png) 5.3.3. Solicitar desde logo todas as informagSes necessarias e iniciar o cadastramento da de para ulterior faturamento dos Servigos; 534 Enviar os documentos e informagdes necessarios a execugdo do parecer. CLAUSULA SEXTA CONTRATUAL 6.1. Se houver rescisdo por parte do CONTRATANTE e desisténcia do parecer, serdo devidos honorarios, calculados a razdo de 50% (cinquenta cento), os por este ocorra apds iniciados trabalhos de elaboragdo, diante da natureza caso os especial da elaboragio de pareceres juridicos, o qual demanda de estudos prévios concomitantes sobre a materia fatica e questdes juridicas de alta complexidade. 6.2. A modificagio ou alteragdo relevante dos quesitos apresentados poderdo ensejar aumento do valor do Parecer no limite de até 30% do valor inidial, a ser definido pelas partes. em comum 6.3. Caso no futuro haja a necessidade de ratificagdo de algum aspecto do parecer, na eventualidade da identificagdo de um equivoco fatico, o parecer podera ser atualizado e os honorarios serdo cobrados conforme a complexidade das novas questdes, no limite maximo de 50% do valor previsto na Clausula 2.1. CLAUSULA SETIMA DA CONFIDENCIALIDADE 7.1. As Partes obrigam-se a manter em sigilo e a ndo disponibilizar a terceiros os termos e condigdes da presente proposta, bem qualquer informagio como ou documento virtude do Contrato, exceto quando a que tiverem acesso em se tratar de informagdes (a) forem de conhecimento priblico, ou (b) forem reveladas por ordem judicial ou de autoridade competente. As Partes obrigam-se a utilizar as confidenciais exclusivamente na consecugio do objeto do presente Contrato, sendo proibida sua de forma diversa. 7.2. As Partes deverdo fazer todos quaisquer de seus empregados, com que e administradores, socios, consultores e subcontratados aos quais tais informagdes confidenciais tenham sido transmitidas para fins da do objeto deste *Figura 12 - Documento "attachment.docx" página 3* ----- ![](img_p157_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p157_2.png) ![](img_p157_3.png) Contrato assumam o compromisso de confidencialidade ora estabelecido, e as respectivas Partes serdo responsaveis por qualquer descumprimento por tais pessoas deste compromisso de confidencialidade. 7.3. As Partes obrigam-se a ndo utilizar as informagdes e dados de que trata esta Clausula para o seu proprio beneficio ou de terceiros, direta ou indiretamente, bem como a ndo a qualquer pessoa, incluidos os seus proprios funcionarios, exceto no limite necessario para execugio dos servicos objeto a deste Contrato, sob pena de responsabilizagio, além de perdas e danos. CLAUSULA OITAVA 8.1. Para execugio deste contrato, a Lei Federal n. 12.846/13, ou se comprometer a quanto através de outrem, qualquer vantagem, beneficios posigdes ou contrato, 0 que se estende externos, e que implique lei ou de qualquer outra relacionada 8.2. O Escritdrio cumprira fielmente © qual sera entregue acompanhado de 83. A pratica de inadimplemento grave, presente instrumento e sem prejuizo das demais contrato e na Lei. ## DISPOSICOES DAS ao tempo que aceitar de quem quer que que, de forma direta aos seus descumprimento de quaisquer das o GERAIS # no as partes coincidem fiel cumprimento da declaram, reciprocamente, nio aceitar, dar seja, tanto por conta financeira ou ndo financeira, indireta, envolvam objeto deste ou o prepostos e colaboradores, internos ou regras da referida com o combate de praticas de corrupgio. Codigo de Etica de Conformidade, o seu e de Compliance. quaisquer dos atos implicara na caracterizagio de sujeitando parte infratora 2 imediata rescisio do a ao pagamento das perdas e danos porventura aplicaveis, penalidades e consequéncias estabelecidas neste 84. As Partes garantem que nenhum pagamento sera feito autoridades, a governantes, funcionarios piblicos, membros de partidos politicos ou profissionais da iniciativa privada, pelo Fornecedor, em nome das partes e/ou de qualquer de suas afiliadas, sem sua prévia e expressa aprovagio. 8.5. As Partes declaram que: *Figura 13 - Documento "attachment.docx" página 4* ----- ![](img_p158_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p158_2.png) ![](img_p158_3.png) a) Exercem atividades conformidade vigente suas em com a a elas aplicavel e que detém as aprovagdes necessarias a celebragdo deste contrato e ao cumprimento das obrigagdes nele previstas; b) Nio utilizam trabalho ilegal e comprometem-se a utilizar praticas de trabalho analogo ao escravo ou de mdo de obra infantil, salvo este condigio de aprendiz, observadas disposigdes da na as Consolidagdo das Leis do Trabalho. 8.6. O presente contrato vincula s6 as partes contratantes, mas também seus herdeiros e sucessores a qualquer titulo. 8.7. Os direitos e obrigagdes de qualquer Parte conferidos ou assumidos neste Contrato nio podem cedidos, qualquer meio, sem prévio consentimento ser por o por escrito da outra Parte. 8.8. A ineficacia ou nulidade de qualquer previsio deste Contrato implicara em nulidade ou ineficacia do que for valido, o que continuara em pleno vigor tal pactuado. Em tais Partes comprometem a negociar de boa-fé como casos, as se permita atingir os objetivos da previsio anulada considerada uma que ou ineficaz. 8.9. Qualquer aditamento, modificagdo ou alteragio ao presente Contrato somente podera ser realizado mediante acordo por escrito, firmado por e em de ambas Partes. nome as 8.10. Este Contrato constitui obrigagdes legais, validas e vinculantes entre as Partes, e seus sucessores a qualquer titulo, sendo exequivel em conformidade com os seus respectivos termos. As contidas neste Contrato prevalecem relagio quaisquer outros documentos ajustados anteriormente em a deste Contrato. a assinatura 8.11. Todos e quaisquer tributos e despesas bancarias incidentes sobre os pagamentos efetuados nos termos deste Contrato serdo pagos pelas Partes responsaveis por tais pagamentos conforme legislagio aplicavel, prejuizo a sem *Figura 14 - Documento "attachment.docx" página 5* ----- ![](img_p159_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p159_2.png) ![](img_p159_3.png) da realizagio de qualquer retengio quando assim definida lei nio na e serdo considerados para o calculo dos pagamentos devidos. 8.12. As Partes esto de acordo reconhecem validade da assinatura eletrénica e a simples assinatura com certificado digital, todos fins de direito, desde e para os que realizadas por meio de plataforma de Autoridade Certificadora, bem como reconhecem ainda a validade de assinatura hibrida, ou seja, ainda que qualquer das Partes ou das testemunhas assinem fisicamente, no ensejara na invalidade de assinatura daqueles que assinarem eletrénica ou digitalmente, ainda que estabelecidas eletrdnica certificagdo fora dos padrdes ICPcom assinatura ou BRASIL, conforme disposto pelo art. 10 da Medida Proviséria n® 2.200/2001. *Figura 15 - Documento "attachment.docx" página 6* ----- ![](img_p160_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p160_2.png) ![](img_p160_3.png) CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: As partes elegem o Foro da Comarca de Sdo Paulo SP, como competente para solucionar quaisquer dividas, divergéncias controvérsias porventura ou emergentes do presente instrumento. E, por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente em duas 2 vias de igual teor e forma na presenga de duas testemunhas para que surtam seus efeitos de direito. Paulo SP, 28 de outubro de 2021. AUGUSTO FERREIRA LIMA CONTRATANTE HELENO TORRES ADVOGADOS CONTRATADO TESTEMUNHAS: 1 2 | Nome: | Nome: | |---|---| | RG: | RG: | | CPF: | CPE: | *Figura 16 - Documento "attachment.docx" página 7* ----- ![](img_p161_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ### 3.2 Contatos Contatos salvos no celular de Augusto Lima com "ASSEBA" e "ASTEBA": **# Name Entries** | 1 | Email-: asteba@asteba.com User ID-User ID: BC0BF803-E0FE-4212-A806- | |---|---| | 2 ♡ Renato Asteba | A9525852F717 User ID-Id: 3B30479A-AF75-440C-9051-0149992DA429 User ID-WhatsApp User Id: 557181084022@s.whatsapp.net | User ID-Additional Name: AGNALDO Terra Firme User ID-Push Name: AGNALDO LEMOS - ASSEBA User ID-Additional Name: +EAA= Phone-Work: (071) 98108-4022 3 Agnaldo gerente Phone-: +5571981084022 User ID-WhatsApp User Id: 557388822016@s.whatsapp.net 4 Ana Beatriz • ASTEBA E ASSEBA. User ID-Additional Name: +EAA= User ID-Id: 4B6BB37F-35A9-4C4C-9B90-5F667F410542 User ID-WhatsApp User Id: 557122027800@s.whatsapp.net 5 Asseba Phone-Work: 22027800 6 ASSEBA | Agnaldo Lemos Vilas Boas Email-: gerencia.asseba@asseba.com User ID-Id: 19A5922B-5E82-4310-AE5B-5BCC6CDC073D User ID-WhatsApp User Id: 557122029400@s.whatsapp.net 7 Asteba Phone-Work: 22029400 User ID-Id: 73FC53D7-55DF-414C-8477-BAFFA792B654 User ID-WhatsApp User Id: 557191895938@s.whatsapp.net User ID-Business Name: Adriano Nobre User ID-Push Name: Adriano Nobre User ID-Additional Name: +EAA= Phone-Mobile: +55 (71) 99189-5938 Web address-Professional: https://asteba.com 8 Asteba Adriano Web address-Professional: https://asseba.com User ID-Id: 73FC53D7-55DF-414C-8477-BAFFA792B654 User ID-WhatsApp User Id: 557191895938@s.whatsapp.net User ID-Business Name: Adriano Nobre User ID-Push Name: Adriano Nobre User ID-Additional Name: +EAA= Phone-Mobile: +55 (71) 99189-5938 Web address-Professional: https://asteba.com 9 Asteba Adriano Web address-Professional: https://asseba.com User ID-WhatsApp User Id: 557798375018@s.whatsapp.net 10 Asteba Assseba Vida Serviços User ID-Additional Name: +EAA= User ID-Id: AFDAA8E9-C529-462B-8602-7C4E2D750013 User ID-WhatsApp User Id: 557736130923@s.whatsapp.net | 11 Asteba Barreira | Phone-Work: 0157736130923 User ID-WhatsApp User Id: 557598585641@s.whatsapp.net | |---|---| | 12 Asteba Cruz | User ID-Additional Name: +EAA= | ----- ![](img_p162_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF | | | User ID-WhatsApp User Id: 557398294649@s.whatsapp.net | |---|---|---| | 13 | Asteba,asseba | User ID-Additional Name: +EAA= | | 14 | Asteba-Asseba | User ID-WhatsApp User Id: 557798094936@s.whatsapp.net | | | | User ID-Id: B66F132B-7C38-4E2E-BC44-4E2127764AB8 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557182998299@s.whatsapp.net | | | | User ID-Business Name: agenciaanstacia | | | | User ID-Push Name: agenciaanstacia | | | | Phone-Mobile: (071) 98299-8299 | | 15 | Barbara asseba | Web address-Professional: https://wa.me/557182998299 | | 16 | Carine Magalhães | Email-: asteba.carine@hotmail.com | | | | User ID-Id: 05E82709-6EF0-4AE2-96E1-F97625C38261 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557187016347@s.whatsapp.net | | 17 | Celia Asteba | Phone-Mobile: +55 71 8701-6347 | | | | User ID-Id: F7E2C7BE-1F99-41F0-848B-A4F97216BEC6 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557199942430@s.whatsapp.net | | 18 | Celia Asteba | Phone-Mobile: +557199942430 | | | | User ID-Id: 4F754694-52B9-46CE-A731-4BEB5429BD77 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557187820275@s.whatsapp.net | | | | User ID-Push Name: Celia Dantas & | | 19 | Celia Asteba | Phone-Mobile: +557187820275 | | 20 | Cézar Oliveira | User ID-Username: 8:live:cezar.asteba | | | | User ID-Identifier: +557186276064 | | | | User ID-User ID: 6D8AA0FF-B8E9-40A1-B742- | | 21 | Conceição Asteba | EEA898720D2A | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557191750024@s.whatsapp.net | | 22 | DENISE -ASSEBA | User ID-Additional Name: +EAA= | | | | User ID-Id: 5F28BDC5-7FA9-4858-BFE6-AF5CD2A2B36F | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557191045550@s.whatsapp.net | | | | User ID-Push Name: Diana | | | | User ID-Additional Name: +EAA= | | 23 | Diana Asteba | Phone-Mobile: +557191045550 | | | | User ID-Id: 0BF8B824-410A-4A7B-8A4E-A7AD58084DE7 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557197136185@s.whatsapp.net | | 24 | Dilza Asseba Neta | Phone-Mobile: +557197136185 | | | | User ID-Id: B055A5EA-E4CD-4AE3-A982-6BA739F257FE | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557188450274@s.whatsapp.net | | 25 | Dilza Asteba | Phone-: 071988450274 | | | | User ID-Id: D85DAEF2-4B5A-40DA-9CEE-67B14F5D282C | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557181042676@s.whatsapp.net | | 26 | Dilza Asteba 2 | Phone-: 071981042676 | | | | User ID-Id: 43EB4C6F-0785-45E1-9116-0639E9257228 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557182580015@s.whatsapp.net | | 27 | Dilza Diretoria Asteba | Phone-: 071982580015 | | | | User ID-User ID: 870D4905-CE20-41DC-8931- | | 28 | Elisangela Santos Asteba | 11AD9FCEE75C | | | Escritório Alagoinhas - ASTEBA e | User ID-WhatsApp User Id: 557598641484@s.whatsapp.net | | 29 | ASSEBA | User ID-Additional Name: +EAA= | ----- ![](img_p163_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF | | Escritório De Representação Das | User ID-WhatsApp User Id: 557398391466@s.whatsapp.net | |---|---|---| | 30 | Associações Asteba E Asseba | User ID-Additional Name: +EAA= | | 31 | gerencia.asseba | User ID-Identifier: gerencia.asseba@asseba.com | | 32 | gerencia.asteba | User ID-Identifier: gerencia.asteba@asteba.com | | | | User ID-Id: F108AFE9-C962-4442-818B-3484DF268F45 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557182487168@s.whatsapp.net | | 33 | Gilcelia Asseba | Phone-: 071982487168 | | | | User ID-Id: AD2F84B2-A0A1-48A0-84AD-AE4A66687BC1 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557133953284@s.whatsapp.net | | 34 | Gilcelia Asseba Fixo | Phone-: 33953284 | | | | User ID-Id: 9AB25481-051F-4F54-A3FA-1868B8EBC15D | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557188625865@s.whatsapp.net | | 35 | Helena Asseba | Phone-Work: 98862-5865 | | | | User ID-Id: 7126BEBA-1924-4452-BF12-AB5029721CB8 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557182029464@s.whatsapp.net | | | | User ID-Push Name: Maria Helena Santos Ferre | | 36 | Helena Asseba 2 | Phone-Work: (071) 98202-9464 | | | | | | | | User ID-Id: C36B6C07-F0AD-4CD2-8244-28EBD77DA317 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557182128037@s.whatsapp.net | | | | User ID-Additional Name: Isaias Terra Firme | | | | User ID-Push Name: Isaías Schitini | | | | User ID-Additional Name: +EAA= | | | | Phone-Mobile: +55 (71) 98212-8037 | | 37 | Isaias Gerente Regional Salvador | Phone-: 071982128037 | | | | | | | | User ID-Id: C36B6C07-F0AD-4CD2-8244-28EBD77DA317 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557182128037@s.whatsapp.net | | | | User ID-Additional Name: Isaias Terra Firme | | | | User ID-Push Name: Isaías Schitini | | | | User ID-Additional Name: +EAA= | | | | Phone-Mobile: +55 (71) 98212-8037 | | 38 | Isaias Gerente Regional Salvador | Phone-: 071982128037 | | | | User ID-User ID: F65D2CE7-D07B-4AB4-8884- | | 39 | Joca Asteba | CF8AD71947E1 | | | | User ID-Id: 8892067E-8D33-474C-B25D-A80F18BE932C | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557185442505@s.whatsapp.net | | 40 | Joselita ( Joca ) Asteba | Phone-: 985442505 | | | | User ID-Id: 478B4B27-6DF0-4623-B7EA-9D99837AFF0C | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557182327167@s.whatsapp.net | | | | User ID-Push Name: joselita nascimento | | 41 | Joselita Asteba 2 | Phone-: 071982327167 | | | | User ID-Id: D4281790-B44F-4A96-B8D8-89A977118820 | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557133142406@s.whatsapp.net | | 42 | Joselita Asteba Fixo | Phone-: 33142406 | | | | User ID-Id: 37B23E07-551F-47B6-8B60-20A106FE0E4E | | | | User ID-WhatsApp User Id: 557136511462@s.whatsapp.net | | 43 | Joselita Asteba Fixo 2 | Phone-: 07136511462 | ----- ![](img_p164_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF User ID-User ID: 64614FD7-A7F7-4630-B9E9- 44 Lindinalva Conceição Asteba 7DD4657EF35E User ID-Id: 71F9F679-F548-43D6-995B-ED25082A6A25 User ID-WhatsApp User Id: 557187724001@s.whatsapp.net User ID-Push Name: Lourival | 45 Lourival Asteba | Phone-: 987724001 User ID-User ID: C7E98CD5-AAED-4B77-903E- | |---|---| | 46 Lourival Asteba | FCD947E42F10 User ID-Id: 555AF411-22CE-46BC-952C-D88B87C17FE3 User ID-WhatsApp User Id: 557196307854@s.whatsapp.net | 47 Madalena Asseba Phone-: 071996307854 User ID-Id: 50BF60E3-944E-487E-BB49-DA8B71AFB70E User ID-WhatsApp User Id: 557186465269@s.whatsapp.net 48 Madalena Asteba Phone-: 986465269 User ID-Id: 8314CE50-09FA-48E9-8A65-28543084E361 User ID-WhatsApp User Id: 557192701662@s.whatsapp.net 49 Madalena Asteba 2 Phone-: 992701662 User ID-Business Name: Gerencia Comercial User ID-Id: CBDADE6C-F4FF-4F4A-8533-BEF532EBE0D4 User ID-WhatsApp User Id: 557182127109@s.whatsapp.net User ID-Push Name: Gerencia Comercial User ID-Additional Name: +EAA= Phone-Work: +557182127109 Email-Professional: mateus.ferreira@vidaservicosadm.com.br 50 Marcos Gomes Gtf Web address-Professional: https://asteba.com User ID-Identifier: +557199284880 User ID-User ID: D1264DE5-8D65-4B71-8DA2- 51 Marcos Leal Asseba 8CB7A25C6FC6 User ID-Id: 2613E677-7957-405B-8E3F-213ED5E6F482 User ID-WhatsApp User Id: 557192972756@s.whatsapp.net User ID-Push Name: Marcos Leal 52 Marcos Paulo Sub Gerente Asseba Phone-Mobile: +557192972756 User ID-Identifier: +557187884631 User ID-User ID: 7F81B889-2F96-4AFE-817E- | 53 nanci Asteba | 4F5DCBBA87AF User ID-User ID: 0A3BE230-7A07-4D10-BAA7- | |---|---| | 54 Neta Dilza Asseba | 0C718EA1684D | | 55 Nildo Viana | Email-: nildo.viana@asteba.com User ID-Id: 95ED7CEB-0443-4C9B-8C81-A8E76887BED7 User ID-WhatsApp User Id: 557187238607@s.whatsapp.net | User ID-Push Name: Noêmia Souza 56 Noemia Asteba Phone-Mobile: +55 (71) 98723-8607 User ID-Id: BC9E4C84-3CAF-4F78-AB40-D451E55C4314 User ID-WhatsApp User Id: 557181287201@s.whatsapp.net User ID-Push Name: Asteba User ID-Additional Name: +EAA= 57 Olimpio asteba Phone-Work: (021 71) 98128-7201 ----- ![](img_p165_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF User ID-Id: 82D732DF-F922-44C0-8565-5EFE32639121 User ID-WhatsApp User Id: 557184019890@s.whatsapp.net User ID-Push Name: Paulo Nascimento 58 Paulo ( Molico ) Asteba Phone-: 071984019890 Rafaela Oliveira - ASTEBA|ASSEBA - | 59 Supervisão Comercial | User ID-WhatsApp User Id: 557196335102@s.whatsapp.net User ID-User ID: 671137B9-F8D3-46D6-9D4B- | |---|---| | 60 Raiane Fucionaria Asseba | 6B295FCC9198 User ID-User ID: F443A85B-757C-40D5-8E45- | | 61 Rogério Asseba | 36746897A5E2 User ID-Id: F4A5377F-CF69-4593-B339-6F4AF7DDF8BC User ID-WhatsApp User Id: 557199831550@s.whatsapp.net | User ID-Push Name: Samuel 62 Samuel Ex Asseba Phone-Mobile: +55 71 9983-1550 User ID-Id: 2AE67802-1F95-42B0-9BAD-BBD2C1C9B1B5 User ID-WhatsApp User Id: 557181304313@s.whatsapp.net User ID-Business Name: Taís Mello - ASTEBA|ASSEBA Sup. Regional. User ID-Push Name: Taís Mello - ASTEBA|ASSEBA Sup. Regional. User ID-Additional Name: +EAA= 63 Selma Supervisora Asteba Phone-Work: +55 (71) 98130-4313 User ID-Id: 2AE67802-1F95-42B0-9BAD-BBD2C1C9B1B5 User ID-WhatsApp User Id: 557181304313@s.whatsapp.net User ID-Business Name: Taís Mello - ASTEBA|ASSEBA Sup. Regional. User ID-Push Name: Taís Mello - ASTEBA|ASSEBA Sup. Regional. User ID-Additional Name: +EAA= | 64 Selma Supervisora Asteba | Phone-Work: +55 (71) 98130-4313 User ID-WhatsApp User Id: 557191750018@s.whatsapp.net | |---|---| | 65 Simone - Asseba | User ID-Additional Name: +EAA= User ID-Id: 76144FDA-73AD-40A1-8B13-BB4D9E41A26B User ID-WhatsApp User Id: 557197278380@s.whatsapp.net | User ID-Push Name: Simone 66 Simone Asseba Phone-Mobile: +557197278380 User ID-WhatsApp User Id: 557398111986@s.whatsapp.net User ID-Additional Name: +55 73 99811-1986 67 Super Elisangela Asteba Phone-: 557398111986@s.whatsapp.net User ID-Id: 37DD4427-BD54-40D7-9573-BC9A4A2A0618 User ID-WhatsApp User Id: 557186333776@s.whatsapp.net 68 Tacia Dilza Asteba Phone-: 071986333776 User ID-WhatsApp User Id: 557598887474@s.whatsapp.net 69 Vida Serviços (Asteba e Asseba) User ID-Additional Name: +EAA= ----- ![](img_p166_1.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE ### 3.3 E-mails Abaixo estão três e-mail presentes no aparelho celular de Augusto Lima. O primeiro e o segundo e-mail tratam de um pedido de Roberto Quiroga Mosquera para marcar uma reunião com André Kruschewsky e Augusto Lima. O terceiro é um e-mail de Augusto Lima para André Kruschewsky dizendo que ele pode participar da reunião às 15:30. Todos os e-mails são do dia 04 de novembro de 2025 e possuem o assunto " ASSEBA - Processo Administrativo 10510.723414/2020-66. ![](img_p166_2.png) ![](img_p166_3.png) Roberto Quiroga Mosquera : ### feira, |Ricardo terca 4 de novembro de 2025 as 12.31 Para: André Kruschewsky Ce: Pedro Neves Silva , contac@contac net br { Grupo Terra Firme com Guimaraes Loffredo Assunto: Re: ASSEBA Processo Administrativo 10510.723414/2020-66: Providéncias para juigamento André. Gostaria de marcar um Call com vc Roberto Quiroga Mosquera Sécio | Partner +55 11 3147 7651 +55 11 98419 2228 quiroga@mattosfilho.com.br Mattos Filho ----- ![](img_p167_1.png) Ministério da Justiça e Segurança Pública Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p167_2.png) ![](img_p167_3.png) Be: Roberto Quiroga com b= terca-feira, 4 de novembro de 2025 3s 15:13 André Kruschewsky orf or] Ce: Pedro Neves Silva , contac@contac.net br - Assunto: Re: ASSEBA Processo Administrativo 10510.723414/2020.66: Providéncias para julgamento [GED-SP FID1734889] Nesta quinta a tarde depois das 14:30, qualquer horario Roberto Quiroga Mosquera | Partner +55 11 3147 7651 +55 11 98419 2228 quiroga@mattosfilho.com.br Mattos Filho com br>, Ana Paula Schincariol Lui Barreto ----- ![](img_p168_1.png) Ministério da Justiça e Segurança Pública Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p168_2.png) ![](img_p168_3.png) ## 04120: To ] Posso sim. 15:30 melhor | Augusto Lima Enviado do iPhone meu Em 4 de de 2025, a(s) 17:11, André Kruschewsky nov. escreveu: ##### Guga; Quiroga estd querendo conversa com a gente na quinta a partir das 14:30, qualquer horario, conforme e-mail abaixo. Vc poderia? ----- ![](img_p169_1.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE ### 3.3 Daniel Vorcaro Banco Master 2 Trata-se de DANIEL BUENO VORCARO (CPF 062.098.326-44). ![](img_p169_2.png) ![](img_p169_3.png) ID: 553188822000@s.whatsapp.net Source: | Account: | 557181088106@s.whatsapp.net | |---|---| | Start Time: | 06/10/2023 12:42:18(UTC+0) | | Last Activity: | 18/11/2025 01:24:55(UTC+0) | | Number of attachments: | 258 | Service Identifier: Extraction: File System Source file: 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ # Shared/AppGroup/94F sqlite 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/ChatStorage : 0x53A98D (Table: ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875004 bytes) 00008140-000871223EFAS01C \_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ # Shared/AppGroup/94F Preferences/group.netwhatsapp WhatsApp.shared.plist 10A50-B3BF-4965-B1F7-633030DF8050/Library/ : 0x4DFCB 00008140-000871223EFAB01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ # Shared/AppGroup/94F sqlite : 0xA3683 (Table: ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes) 00008140-000871223EFAS01C\_files\_partial-afu.zip/private/var/mobile/Containers/ # Shared/AppGroup/94F jpg 10A50-B3BF-4965-81F7-633030DF8050/Media/ Profile/553188822000-1390229864 : 0x0 Chat Type: One On One Chat Status: Additional Info Participants 2 Augusto Lima (Device owner) ###### 557181088106@s.whatsapp.net Daniel Vorcaro Banco Master 2 553188822000@s.whatsapp. *Figura 17 - Contato de "Daniel Vorcaro Banco Master 2"* ----- ![](img_p170_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF No dia 04/04/2025 Augusto Lima envia dois documentos para Daniel Vorcaro. O primeiro é um esboço de uma resposta do Banco Master e a segunda é um pedido do BRB de esclarecimentos relacionados aos critérios de exigibilidade e elegibilidade das operações de cessões de carteira CREDCESTA ao BRB: ![](img_p170_2.png) ![](img_p170_3.png) Augusto Lima (owner) RESPOSTA BRB BANCO PROCESSAMENTO 1 = 04/04/2025 14:51:18(UTC+0) Sources 4 Augusto Lima (owner) Chegou agora. [J 15:02: Augusto Lima (owner) Unknown 20250402 CARTA DIFIC\_SUOPE\_2025\_002\_ 0 & 04/04/2025 17:53:39(UTC+0) Sources 3 ----- ![](img_p171_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p171_2.png) ![](img_p171_3.png) Confidencial Sao Paulo, xx de le 2025. Ao Ref.: Demanda n° XXXXXX Protocolo Interno n® XXXXX Recebemos sua reclamago encaminhada ao Banco Central do Brasil, por meio da qual contesta informagdes em seu Registrato. Apés anslise, verificamos que a constante no seu Registrato foi originada em decorréncia de uma inconsisténcia de processamento. A foi pontual e esta regularizada, por isso reforcamos que houve ou havera qualquer prejuizo financeiro relacionado ao ocorrido. Solicitamos a exclus3o das em seu Registrato e a ocorrera em até 60 dias, conforme calendario de do Banco Central do Brasil. Permanecemos a para prestar mais esclarecimentos e reforcamos nosso compromisso de transparéncia e zelo pelos nossos clientes. Havendo duvidas, podera nos contatar nos telefones contidos no rodapé dessa carta. Atenciosamente, Ouvidoria do Banco Master *Figura 18 - Documento "RESPOSTA BRB - BANCO MASTER\_INCONSISTÊNCIA PROCESSAMENTO"* ----- ![](img_p172_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p172_2.png) ![](img_p172_3.png) #21 Reservado Externo CARTA DIFIC/SUOPE 2025/002 Brasilia, 02 de abril de 2025. Ao BANCO MASTER S.A ac Alberto Felix de Oliveira Neto Allan Machado Fabiano Pereira Fabrizio Pereira Alencar Senhores, Assunto: ESCLARECIMENTOS RELACIONADOS AOS CRITERIOS DE EXIGIBILIDADE E ELEGIBILIDADE DAS OPERACOES CESSOES DE CARTEIRA CREDCESTA AO BRB BANCO DE BRASILIA. 1. Referimo-nos ao atendimento dos critérios de exigibilidade e elegibilidade das operagdes adauiridas pelo BR desde julho/2024, com o objetivo de prestar os devidos esclarecimentos. SOLICITACAO DE ACESSO CONSIGNATARIAS . 2.1. Elencar todos os érgdos consignantes e detalhar o fluxo de débito e repasse, bem como o cronograma definido para 2025 de cada consignante. 2.2. Disponibilizar o Roteiro Operacional, Processo de Consulta e Reserva de Margem acordado entre 0 Banco Master e cada 6rgdo consignante. 2.3. Conceder acesso & consulta oriunda do sistema da processadora conveniada ao érgdo consignante, responsavel pela consignaio em folha de pagamento dos Devedores (averbagio, débito e repasse), com a finalidade de monitoramento das CCBs, via perfil Consulta Vinculos Funcionais de acesso na consignataria. 2.4. Conceder acesso a consulta do arquivo de retorno de pi mento das consignatarias com os registros aceitos e excluidos (arquivo de retorno original). 3. LASTROS SOLICITACOES ADICIONAIS ENVIO DE DOCUMENTACAO =~ e COMPLEMENTAR 3.1.Em 21 de de 2025, 0 BRB solicitou 0 envio de 399 lastros dos contratos, com prazo de até 25 de marco de 2025, para a conferéncia dos critérios de exigibilidade e elegibilidade dos contratos de Credcesta adquiridos pelo BRB. 3.2.0s documentos foram disponibilizados em duas partes: a "Parte I" em 26 de marco de 2025, com 205 documentos, e a "Parte II" em 28 de marco de 2025, com 194 documentos. 3.3.Dos 399 lastros disponibilizados, aproximadamente 209 apresentaram auséncia de documentos comprobatérios ou ma formalizagio destes. *Figura 19 - Documento "20250402 - CARTA DIFIC\_SUOPE\_2025\_002\_" página 1* ----- ![](img_p173_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p173_2.png) ![](img_p173_3.png) ### BRB CARTA DIFIC/SUOPE 2025/002 #21 Reservado Externo Brasilia, 02 de abril de 2025. 3.4.Diante do exposto, solicitamos 0s esclarecimentos abaixo relacionados, bem como o agendamento da consulta assistida para o dia 04 de abril de 2025, nos horarios a serem definidos, as 10h ou 14h30. 3.5.Prazo de resposta até 04/04/2025, disponibilizar documentos solicitados via pasta de compartilhamento. 3.6. Envio complementar dos documentos comprobatérios disponibilizados na "Parte II", em 28 de marco de 2025, referentes aos contratos CCBS ou arquivos gerades por sistema eletronico de escrituragdo, devidamente preenchidos e assinados pelos devedores, juntamente com seus respectivos anexos, incluindo: Procuragdo dando poderes aos Mandatarios, quando houver; + Termo de Consentimento Esclarecido; + de ao Regulamento de do Cartdo de Beneficio Consignado . cesta. 4. ESCLARECIMENTOS 4.1.Prazo de resposta até 10/04/2025, disponibilizar base contendo os contratos com as devidas sinalizagdes via pasta de compartilhamento. 4.2.Quantos e quais contratos possuem CCBs eletronicas, que apresentam os dados do emitente contendo foto e assinatura com ID da sessdo do usuario. 4.3. Quantos e quais contratos possuem CCBs com assinatura digital exclusivamente do mandatario. 4.4. Quantos e quais contratos possuem CCBs fisicas. 5. CONSULTA ASSISTIDA 5.1.A consulta assistida para comprovacio serd realizada no dia 04/04/2025, por meio de reunido agendada entre as colaboradores do BRB e do Banco Master, via Mi Teams, utilizando a fungdo de compartilhamento de tela. Na data, os clientes e contratos a serem consultados serdo retirados via amostra da base adquirida para realizarem as consultas: 5.1.1. Consulta online para verificar a da margem e do contrato, com a totalidade das parcelas das CCBs, pela processadora conveniada ao consignante. 5.1.2. dos comprovantes das transferéncias de recursos contratados realizados pelo Endossante aos Devedores; 5.1.3. Consulta via original das CCBs ou arquivos eletrénicos criados por sistema eletrénico de escrituragio (incluindo o Termo de Consentimento Esclarecido, 0 Termo de Adesdo ao Regulamento de Utilizagio do Cartdo de Beneficio Consignado Credeesta, devidamente preenchidos, e seus respectivos anexos, contendo clausula de autorizagio de consignacdo em folha e débito automatico). *Figura 20 - Documento "20250402 - CARTA DIFIC\_SUOPE\_2025\_002\_" página 2* ----- ![](img_p174_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p174_2.png) ![](img_p174_3.png) #21 Reservado Externo CARTA DIFIC/SUOPE 2025/002 = Brasilia, 02 de abril de 2025. 5.2. Consulta a0 Arquivo de processamento da folha na consignataria. 5.3. Consulta a0 Arquivo de Retorno aceito. 5.4. Consulta a0 Arquivo de Retorno Excluidas. 6. Colocamo-nos a disposicdo para os esclarecimentos que se fizerem necessarios. BRB BANCO DE BRASILIA S.A. ROBEFI0 BONFIM 2 de abril de 2025 18:35 ADT) Robério Cesar Bonfim Mangueira Superintendente SUOPE Ludmyla 2 de abril de 2025 19:15 ADT) Ludmyla Silva Bastos GT- Carteiras Adquiridas Susana Ofugi Susana Ofugi 2 de abril 19:18 ADT) Susana Alvarenga Ofugi GT- Conciliacio Carteiras Adquiridas 3/3 *Figura 21 - Documento "20250402 - CARTA DIFIC\_SUOPE\_2025\_002\_" página 3* ----- ![](img_p175_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ### 3.4 Angelo Banco Master Trata-se de ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (CPF 013.529.807-54). Angelo é diretor do Banco Master e, juntamente com ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA, LUIZ ANTONIO BULL e ALLAN DA SILVA MACHADO, foi indicado durante as investigações como um dos principais envolvidos na trama criminosa, figurando como contratante em vários contratos de cessão estabelecidos entre a TIRRENO e o Banco Master. ![](img_p175_2.png) ![](img_p175_3.png) x whatsapp.net | ID: | 5511992668146@s | |---|---| | Source: | WhatsApp | | \|Account: | 557181088106@s.whatsapp.net | | Start Time: | 28/04/2023 19:08:46(UTC+0) | | Last Activity: | 05/11/2025 2027:04(UTC+0) | | Number of attachments: | 2 | Service Identifier: Extraction: File System Source file: mobile/Containers/Shared/AppGroup/94F10A50-B38F-4965- B1F7-633030DF8050/ChatStorage.sqlite 0x286E47 (Table: : ZWAMESSAGE, ZWACHATSESSION, Size: 314875904 bytes) 00008140-000871223EFAB01C mobile/Containers/Shared/AppGroup/94F files\_partial-afu.zip/private/var/ 10A50-B3BF-4965- B1F7-633030DF8050/Library/Preferences/ WhatsApp.shared.plist : 0x4DFCB 0x46620 (Table: : ZWAADDRESSBOOKCONTACT, Size: 2568192 bytes) Chat Type: One On One (Chat Status: Additional Info Participants 2 Augusto Lima (Device owner] © & Angelo Banco Master & *Figura 22 - Contato de "Angelo Banco Master"* ----- ![](img_p176_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF Na conversa do dia 18/03/2025 Ângelo envia dois documentos para Augusto Lima. O primeiro é um ofício de requisição de informações enviado pelo Banco Central e o segundo é uma resposta do Banco Master ao ofício. Na resposta, o Banco Master apresenta carteira da THE - PAY SOLUCOES DE ###### PAGAMENTOS LTDA (CNPJ 17.780.249/0001-60), da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA ###### SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA (CNPJ 34.435.214/0001-02) e da ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO **DA BAHIA - ASTEBA (CNPJ 04.890.235/0001-57).** ![](img_p176_2.png) ![](img_p176_4.png) ![](img_p176_3.png) ![](img_p176_5.png) Angelo Banco Master Angelo Banco Master # OF_CI0_7062_2025- OF = ### | BCB_DESUPpdf | application/pdf application/pdf ~ BCB\_DESUP.pdf 21/03/2025 23:3418(UTC+0) ### 0 18/03/2025 19:53:05(UTC+0) Sources 3 Sources 3 Angelo Banco Master Angelo Banco Resposta\_Oficio Master 2 | Chefe # | 20372025 om ### 0 Sources 2 21/03/2025 23:3421(UTC+0) Sources 3 Angelo Banco Master Angelo Banco Master Tudo bem Temos q enviar hj [J 21/03/2025 23:32:56(UTC+0) [J 210372025 23:35:59(UTC+0) Sources 2 Sources 2 Angelo Banco Master System Message Fiz a resposta do oficio do BACEN.. Angelo Banco Master ###### © 5511992668146 @s.whatsapp.net) Daniel pediu para vc tb verificar a resposta... vou te mandar o started a call. oficio resposta status: Missed e a type: audio call 0 21/03/2025 23:33:56(UTC+0) 22/03/2025 00:00:34(UTC+0) Sources 2 ----- ![](img_p177_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p177_2.png) ![](img_p177_3.png) Lo bee BANCO CENTRAL DO BRASIL ### Informagao protegida por sigilo legal, nos termos da Lei Complementar 105, de de janeiro de 2001, elou de acesso restrito, n° 10 nas do art. do Decreto 7.724 de de maio de 2012. termos 5° n\* 16 Officio 7062/2025-BCB/Desup Sao Paulo, 17 de margo de 2025. Ao Conglomerado Master Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 5° andar 04538-133 Paulo SP Assunto: Requisiciio de Senhores Diretores, Com fundamento 10, inciso IX, 11, inciso VIL 37 da Lei n° 4.595, de 31 de nos artigos dezembro de 1964, Lei n° 13.506, de 13 de novembro de 2017, ¢ kgislagio complementar, requisitamos para trabalhos de as os Considerando as de créditos feitas ao Banco de Brasilia S.A. BRB, desde julho/2024: a) no de carteiras cedidas no originadas pelo Conglomerado Master, informar caso os terceiros originadores (associagdes empresas / CNPJs); ou b) relativamente as recompras de carteiras, identificar quais foram recompradas no periodo, informar se foram originadas pelo Conglomerado ou por terceiros (identificando-os nesses casos), bem como explicitar a motivagio da recompra. 2. A resposta presente Oficio deverd ser encaminhada até dia 21.3.2025, assinada ao o por dois diretores Atenciosamente, assinado eletronicamente Marcio Contador Camargo Gerente Técnico assinado eletronicamente de Assis Francisco F. Avila Supervisor de Fiscalizagio ### de Banciria Departamento ‘Avenida Supervisio 1304 io -01310.922 Tel: 11 391.7779 protegida por sigilo legal, nos termos da Lei Complementar 105, de de janeiro de 2001, de acesso restrito, Informagao nos termos do art. 5° do Decreto n°7.724,de n° de mao 10 de 2012. *Figura 23 - Documento "OF\_CIO\_7062\_2025-BCB\_DESUP"* ----- ![](img_p178_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p178_2.png) ![](img_p178_3.png) Paulo, 21 de Margolde 2025. Ao BANCO CENTRAL DO BRASIL Departamento de Supervisio Bancaria Geréncia Técnica em Paulo 5 Att. Sr. Marcio Contador Camargo Gerente Técnico e Sr. Francisco de Assis F. Avila Supervisor de Fiscalizagéo Ref.: OFICIO 7062/2025-BCB/DESUP Requisicdo de informagdes Prezados Senhores, BANCO MASTER S.A., atual do Banco Maxima sociedade anénima de capital fechado, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, ne 228, Sala 1.702, Botafogo, CEP 22250-906, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 33.923.798/0001- (“Banco Master”), desta, respeitosamente, a 00 vem, por meio presenca desta D. prestar as informacdes solicitadas por meio do oficio em referéncia conforme segue. Conforme solicitado, seguem abaixo relagdo das cessdes de carteira de crédito com o Banco de Brasilia S/A BRB, originada por terceiros: Lida. Pay de The Pagamentos Lida - 005 30 dos da Saude Ans 63 ‘Associa ¢ 30 003 Servidores ‘AS50030 005 Servdores da Saude ATns 6a 003 ‘Associa 30 dos 00s da Saude Ans 63 ¢ ‘AS50030 008 Servidores da Saude ATIns 63 005 Servidores 0a Saude Ans 63 005 Associa 30 00s 30 00s Servidores 003 Servidores 008 Servidores As500 3 dos Servdores da Saude ATns 63 30 dos Servidores dos da Sade Ans 63 ¢ 008 Servidores 005 003 da Saude ANS 63 ¢ Associa 30 dos da Saude Ans 63 ¢ ¢ Ais 09 Estaco da Bahia -ASTEBA Direta 80 Estado Bahia da 00 Estaco 0a Bahia ASTEBA - Dieta 00 Estado - Bahia 0a 09 Bahia ASTEBA 0a ¢ Afins 09 Estaco da Bahia - -ASTEBA Direta 60 Estado Bahia da Dieta 60 Bani 00 Direta 60 Baia 0a Ans 00 Estaco Bahia ASTEBA ¢ 0a fins 09 Estaco 0a Bahia - ASTEBA € € Afins 06 Estaco 02 Bahia ASTEBA € ANS 00 00 Bahia - ASTEBA ANS 00 02 Bahia ASTEBA 30 Dieta 80 - Bani € Afins 80 Estado 02 Bahia - ASTEBA Direta 60 Estado Bais. 6a | ANS 00 | Bahia ASTEBA | |---|---| | € | 00 | | Ai 00 Estado da | Bahia - ASTEBA | © Difeta 60 Baia a Direta 60 Estaco Bahia da 04.890.235/000157 | 04.690.235/000157 34.435.214/0001.02 |: | 04.890.235/0001.57 | 04.£90.235/0001.57 34.435.214/0001.02 04.£90.236/0001.57 34.435.214/0001.02 04.890.235/0001-57 34.435.214/0001.02 100.483.424,89 427.005.826.21 169.727.133,58 230.293.237,66 159.299.057,60 33.449.199.75 141.189.334,34 140294.821.41 141.665.539,65 357.371.333,01 246.020.288.42 143.641.256,04 100.806.599,37 ----- ![](img_p179_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF ![](img_p179_2.png) ![](img_p179_3.png) No periodo solicitado, realizamos as seguintes recompras: Recompra realizada em 12/02/2025 Nesta data, foram recompradas as carteiras cedidas nas datas de 20 e 24/12/2024, originada por “The Pay Solucdes de Pagamentos Ltda.”, conforme apresentada na relacdo acima. A motivacdo para recompra destas carteiras ocorreu, porque verificamos um inicio de reclamacdes dos clientes constantes destas carteiras onde, observamos que n3o possuiamos histérico dos créditos bem como, se tratar de originador do qual iniciamos as operacdes em dezembro de 2025. A fim de evitarmos aumento no volume de possiveis reclamagdes, realizamos a referida recompra, vendemos/distratamos a carteira comprada diretamente com o originador. Informamos ainda que nao foram realizadas novas operacdes este originador. Recompras realizadas em 19 e 27/02/2025 Nestas datas foram realizadas recompras de créditos originados diretamente pelo Master, referente a diversas operacdes realizadas ao longo de 2024, nos montantes de R$ 407 milhdes e RS 600 milhdes 27/02, dos quais foram motivados por serem créditos de convénios que possuiam analise de risco pelo Banco de Brasilia S/A BRB, com probabilidade de inadimpléncia e/ou pré-pagamentos mais elevados. Esta recompra foi inicialmente solicitada pelo Banco de Brasilia S/A— BRB, visto que estava impactando na realizacdo de novas operagdes. Atenciosamente, BANCO MASTER S.A. ### Nome: #### Cargo: Nome: Cargo: ----- ![](img_p180_1.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE ![](img_p180_2.png) ![](img_p180_3.png) ### Originador CNP) a Vr. Compra | The - | Pay Solucdes de Pagamentos Ltda. | 17.780.249/0001-60 20/12/2024 203.881.028,28 | |---|---|---| | The - | Pay Solugdes de Pagamentos Ltda. | 17.780.249/0001-60 24/12/2024 100.483.424,89 | | Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA | 04.890.235/0001-57 | 278.188.713,41 | Assoclacao dos Servidores da Saude e Afins da Administracdo Direta do Estado da Bahia ASSEBA 34.435.214/0001-02 03/01/2025 427.005.825,21 Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA 04.890.235/0001-57 07/01/2025 149.847.216,93 Associacao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia ASSEBA 34.435.214/0001-02 07/01/2025 8.390.312,84 Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA 262.848.642,92 Associacao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA 04.890.235/0001-57 15/01/2025 248.516.985,96 Associagao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia ASSEBA 34.435.214/0001-02 17/01/2025 169.727.133,58 Associagao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia ASSEBA 34.435.214/0001-02 29/01/2025 230.293.237,66 Associagao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia ASSEBA 34.435.214/0001-02 29/01/2025, 159.299.057,60 - | Associacao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA | 04.890.235/0001-57 | | |---|---|---| | Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA - | 04.890.235/0001-57 | 141.189.334,34 | | Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA - | 04.890.235/0001-57 | 140.294.821,41 | | Assoclacao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA - Associagao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA | 04.890.235/0001-57 04.890.235/0001-57 11/02/2025 357.371.333,01 | 141.665.539,65 | | | Associacao dos Servidores da Salde e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia ASSEBA - Associacao dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA - | 34.435.214/0001-02 04.890.235/0001-57 | 423.554.526,84 246.020.288,42 | |---|---|---|---| | Associacao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia | ASSEBA - | 34.435.214/0001-02 | 342.962.077,09 | | dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia - | ASTEBA | 04.890.235/0001-57 | 143.641.255,04 | dos Servidores Técnico-Administrativo e Afins do Estado da Bahia ASTEBA 04.890.235/0001-57 06/03/2025 143.284.907,39 | Associagao dos Servidores da Saude e Afins da Administragao Direta do Estado da Bahia | ASSEBA - | 34.435.214/0001-02 | 100.806.599,37 | |---|---|---|---| | Associagao dos Servidores da Saude e Afins da Administracao Direta do Estado da Bahia | ASSEBA - | 34.435.214/0001-02 | 157.989.440,86 | *Figura 26 - Tabela presente no documento "Resposta\_Oficio 7062-2025 página 1* ----- ![](img_p181_1.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL DELEGACIA DE INQUÉRITOS ESPECIAIS - DELEINQUE # 4. CONCLUSÃO A análise do conteúdo extraído do aparelho celular atribuído a AUGUSTO **FERREIRA LIMA evidencia vínculo direto do investigado com as associações ASSEBA e ASTEBA. Em síntese:** - Foi localizada procuração que confere a Augusto poderes de representação em nome da ASSEBA, indicando atuação institucional e não episódica; - Há nota fiscal em que Augusto figura como responsável solidário da ASSEBA no Processo Administrativo nº 10510.723414/2020-66, sinalizando envolvimento direto em questões contenciosas da associação; - Roteiro institucional da empresa TERRA FIRME mencionando expressamente ASTEBA, ASSEBA e o apelido "Guga (Augusto Lima)", denotando sua inserção no ambiente operacional e comunicacional das associações; - Consta contrato de prestação de serviços jurídicos firmado por Augusto para emissão de parecer jurídico "em continuidade ao parecer sobre o caso ASTEBA", o que demonstra acompanhamento técnico e estratégico do tema desde 2021; - O aparelho reúne ampla agenda de contatos identificados como dirigentes, setores internos e canais oficiais de ASSEBA/ASTEBA; Diante do exposto, os elementos reunidos não se limitam a indicar mera proximidade, mas revelam indicativos consistentes de participação ativa de Augusto Lima nos assuntos jurídicos, representativos e operacionais de ASSEBA e ASTEBA, em período anterior e concomitante aos fatos sob apuração. Por fim, a presente informação não apresenta meio exauriente, podendo ser revisada a qualquer tempo, especialmente se houver mudança no contexto fático da investigação. Ante o exposto, encaminha-se a presente Informação de Polícia Judiciária à autoridade policial para as providências que entender cabíveis. ----- ![](img_p182_1.png) Polícia Federal Delegacia de Inquéritos Especiais - DELEINQUE/DRPJ/SR/PF/DF É a informação. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2026. ###### PEDRO BAPTISTA DE CARLI Agente de Polícia Federal Matrícula 22.254