![](img_p1_1.png)

2 Justiça Federal da 3ª Região - 1º grau

PJe - Processo Judicial Eletrônico

---

Número: 5001222-76.2020.4.03.6181

Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Órgão julgador: 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo Última distribuição : 03/03/2020 Processo referência: 00002526920174036181 Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Objeto do processo: Tabelas de Prescrição ID 408813327

###### Data + próxima 06/04/2028

Nível de Sigilo: 1 (Segredo de Justiça) Justiça gratuita? NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

---

###### Partes

---

###### MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP (AUTOR)

---

###### FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA (REU)

---

###### INDETERMINADO (REU)

---

###### MAIRA BEAUCHAMP SALOMI (ADVOGADO)

---

###### PAULO GUILHERME GONCALVES (REU)

---

###### ADELMO DA SILVA EMERENCIANO (ADVOGADO) Documentos

| Id. | Data da Assinatura | Documento |
|---|---|---|
|  | 29102154 03/03/2020 18:00 | Petição inicial |
|  | 29102157 03/03/2020 18:00 | 2020.0013946-Autos Principais-até fls. 117- 2020.03.03 |
|  | 29104462 03/03/2020 18:35 | Despacho |
|  | 29105199 03/03/2020 18:37 | Intimação automática |
|  | 42179745 20/11/2020 18:00 | Intimação automática |
|  | 52247922 26/04/2021 18:23 | Despacho |
|  | 52368240 28/04/2021 09:05 | Manifestação |
|  | 52387111 04/05/2021 16:44 | Despacho |
|  | 53012358 06/05/2021 15:48 | Despacho de Inspeção |
|  | 249147195 02/05/2022 15:24 | Notificação automática |
|  | 307219611 16/11/2023 23:11 | Relatório Final |
|  | 307219612 16/11/2023 23:11 | IPL 2020.0013946 - fls. 118 a 139 |
|  | 307219613 16/11/2023 23:11 | Notificação automática |
|  | 310915565 27/12/2023 17:48 | Termo de Remessa ao MPF - Relatado |
|  | 310915566 27/12/2023 17:48 | Intimação automática |

13/05/2026

###### Advogados

###### Tipo

Petição inicial Inquérito Policial Despacho Intimação automática Intimação automática Despacho Manifestação Despacho Despacho de Inspeção Notificação automática Relatório Final Relatório Final Notificação automática Termo de Remessa ao MPF - Relatado Intimação automática

-----

| 319743162 | 28/03/2024 16:31 | Termo de Remessa ao MPF - Relatado | Termo de Remessa ao MPF - Relatado |
|---|---|---|---|
| 319743163 | 28/03/2024 16:31 | Intimação automática | Intimação automática |
| 362975017 | 07/05/2025 17:35 | Despacho | Despacho |
| 371104686 | 17/06/2025 14:37 | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
| 371104698 | 17/06/2025 14:37 | 5001222.76.2020.4.03.6181 - Procuração | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
| 371107151 | 17/06/2025 14:37 | 1050952-93.2019.8.26.0100 - Sentença - Decretação da Falência | Outros Documentos |
| 371107153 | 17/06/2025 14:37 | 1050952-93.2019.8.26.0100 - Administrador Judicial - PJ | Outros Documentos |
| 371107160 | 17/06/2025 14:39 | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
| 371107176 | 17/06/2025 14:39 | 5001222.76.2020.4.03.6181 - Procuração | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
| 371107171 | 17/06/2025 14:39 | 1050952-93.2019.8.26.0100 - Sentença - Decretação da Falência | Outros Documentos |
| 371107169 | 17/06/2025 14:39 | 1050952-93.2019.8.26.0100 - Administrador Judicial - PJ | Outros Documentos |
| 371111597 | 17/06/2025 14:47 | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
| 371113205 | 17/06/2025 14:47 | 5001222.76.2020.4.03.6181 - Procuração | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
| 371113206 | 17/06/2025 14:47 | 1050952-93.2019.8.26.0100 - Sentença - Decretação da Falência | Outros Documentos |
| 371113207 | 17/06/2025 14:47 | 1050952-93.2019.8.26.0100 - Administrador Judicial - PJ | Outros Documentos |
| 371549161 | 18/06/2025 19:20 | SIGILOSO Manifestação | Manifestação |
| 371549162 | 18/06/2025 19:20 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555317 | 18/06/2025 20:55 | Denúncia | Denúncia |
| 371555318 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555319 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555320 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555321 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555322 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555323 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555324 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555325 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555326 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555327 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555328 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555329 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 371555330 | 18/06/2025 20:55 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 374059554 | 30/06/2025 19:42 | Decisão | Decisão |
| 375895908 | 08/07/2025 16:26 | Carta Precatória | Carta Precatória |
| 375893935 | 08/07/2025 16:26 | Mandado | Mandado |

-----

| 376307004 | 10/07/2025 | Email solicitando FACs e certidões | Certidão |
|---|---|---|---|
|  | 16:19 |  |  |
| 376307009 | 10/07/2025 | Email solicitando FACs e certidões entregue | Documento Comprobatório |
|  | 16:19 |  |  |
| 376307011 | 10/07/2025 | Email solicitando FACs e certidões entregue | Documento Comprobatório |
|  | 16:19 |  |  |
| 376307012 | 10/07/2025 | Email solicitando FACs e certidões entregue | Documento Comprobatório |
|  | 16:19 |  |  |
| 376309384 | 10/07/2025 | Recibos de Envio Malote Digital | Certidão |
|  | 16:29 |  |  |
| 376309400 | 10/07/2025 | Recibos de Envio Malote Digital - Paulo | Documento Comprobatório |
|  | 16:29 |  |  |
| 376312202 | 10/07/2025 | Recibos de Envio Malote Digital - Fabrício | Documento Comprobatório |
|  | 16:29 |  |  |
| 376340092 | 10/07/2025 | Manifestação | Manifestação |
|  | 17:50 |  |  |
| 376906099 | 11/07/2025 | Certidão de Distribuição da Justiça Federal | Certidão |
|  | 12:31 |  |  |
| 376908754 | 11/07/2025 | Fabrício | Documento Comprobatório |
|  | 12:31 |  |  |
| 376908756 | 11/07/2025 | Paulo | Documento Comprobatório |
|  | 12:31 |  |  |
| 381011315 | 16/07/2025 | Certidão | Certidão |
|  | 18:13 |  |  |
| 381011318 | 16/07/2025 | Fabrício Fernandes Ferreira da Silva - Certidão de | Documento Comprobatório |
|  | 18:13 | Distribuição TJSP |  |
| 381011320 | 16/07/2025 | Fabrício Fernandes Ferreira da Silva - FAC | Documento Comprobatório |
|  | 18:13 |  |  |
| 389478076 | 21/07/2025 | Folhas de Antecedentes Criminais | Certidão |
|  | 17:38 |  |  |
| 389478078 | 21/07/2025 | Folhas de Antecedentes Criminais - Polícia Federal | Documento Comprobatório |
|  | 17:38 | - PAULO GUILHERME GONCALVES |  |
| 389478080 | 21/07/2025 | SIGILOSO Folhas de Antecedentes Criminais - Polícia Federal | Documento Comprobatório |
|  | 17:38 | - FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA |  |
| 389478082 | 21/07/2025 | Folhas de Antecedentes Criminais - Polícia Civil - | Documento Comprobatório |
|  | 17:38 | FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA |  |
| 389478084 | 21/07/2025 | Folhas de Antecedentes Criminais - Polícia Civil - | Documento Comprobatório |
|  | 17:38 | PAULO GUILHERME GONCALVES |  |
| 393418857 | 22/07/2025 | Ofício | Ofício |
|  | 18:28 |  |  |
| 393571971 | 22/07/2025 | Protocolo CP | Certidão |
|  | 18:29 |  |  |
| 393469602 | 22/07/2025 | Ofício | Ofício |
|  | 18:30 |  |  |
| 393603119 | 22/07/2025 | Comunica arquivamento IPL INI e IIRGD | Certidão |
|  | 18:36 |  |  |
| 393637860 | 22/07/2025 | Comunica CVM | Certidão |
|  | 18:42 |  |  |
| 393351211 | 22/07/2025 | Ofício | Ofício |
|  | 18:49 |  |  |
| 396447169 | 23/07/2025 | Protocolo CVM | Certidão |
|  | 12:00 |  |  |
| 396447183 | 23/07/2025 | Protocolo 34ª Pernambuco | Certidão |
|  | 12:05 |  |  |
| 397641470 | 23/07/2025 | Certidão | Certidão |
|  | 18:04 |  |  |
| 397641487 | 23/07/2025 | Certidão de Distribuições Criminais da Justiça | Documento Comprobatório |
|  | 18:04 | Estadual de São Paulo - Paulo Guilherme |  |
|  |  | Gonçalves |  |
| 397641489 | 23/07/2025 | Consulta à Folha de Antecedentes Criminais - | Documento Comprobatório |
|  | 18:04 | Paulo Guilherme Gonçalves |  |
| 408596309 | 29/07/2025 | Certidão | Certidão |
|  | 17:06 |  |  |
| 408813327 | 30/07/2025 | Tabelas de Prescrição | Certidão |
|  | 12:50 |  |  |
| 408813329 | 30/07/2025 | Fabricio | Documento Digitalizado |
|  | 12:50 |  |  |

-----

| 408813330 | 30/07/2025 12:50 | Paulo | Documento Digitalizado |
|---|---|---|---|
| 411415224 | 06/08/2025 19:14 | Citação negativa Paulo Guilherme - CP 191 | Certidão |
| 411415229 | 06/08/2025 19:14 | doc_54029733 | Documento Digitalizado |
| 411465108 | 07/08/2025 12:11 | Msg CVM | Certidão |
| 414894975 | 26/08/2025 10:00 | Diligência | Diligência |
| 419225944 | 02/09/2025 17:42 | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
| 419245854 | 02/09/2025 17:42 | Doc | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
| 423374146 | 04/09/2025 13:51 | OFÍCIO RESPOSTA CVM | Certidão |
| 423375913 | 04/09/2025 13:51 | OFÍCIO RESPOSTA CVM 64-2025 | Documento Digitalizado |
| 423375914 | 04/09/2025 13:51 | ANEXO 1 OFÍCIO GJU-4 | Documento Digitalizado |
| 423375915 | 04/09/2025 13:51 | ANEXO 2 OFÍCIO GJU-4 | Documento Digitalizado |
| 423380010 | 04/09/2025 14:30 | Despacho | Despacho |
| 429063352 | 23/09/2025 18:33 | Manifestação | Manifestação |
| 429063353 | 23/09/2025 18:33 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 429063354 | 23/09/2025 18:33 | Documento Comprobatório | Documento Comprobatório |
| 431361019 | 03/10/2025 12:09 | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
| 433776219 | 14/10/2025 16:17 | SIGILOSO Despacho | Despacho |
| 443117879 | 21/10/2025 16:30 | Carta Precatória | Carta Precatória |
| 443100583 | 21/10/2025 16:34 | Mandado | Mandado |
| 443117868 | 21/10/2025 16:34 | Mandado | Mandado |
| 443117860 | 21/10/2025 16:34 | Mandado | Mandado |
| 444418685 | 22/10/2025 15:28 | Encaminha CP 272 - Florianopolis | Certidão |
| 444916697 | 22/10/2025 18:14 | Diligência | Diligência |
| 443117900 | 23/10/2025 18:56 | Carta Precatória | Carta Precatória |
| 447982287 | 24/10/2025 16:22 | Protocolo CP 273 Guariba | Certidão |
| 448522018 | 29/10/2025 11:35 | Diligência | Diligência |
| 448522019 | 29/10/2025 11:35 | 41040 | Diligência |
| 448522020 | 29/10/2025 11:35 | comprov dilig Paulo Guilherme fl1 | Diligência |
| 448522022 | 29/10/2025 11:35 | Diligência | Diligência |
| 452904745 | 04/11/2025 14:19 | Pet. obtenção de vista | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
| 452904748 | 04/11/2025 14:19 | Procuração | Procuração/substabelecimento com reserva de poderes |
| 457226099 | 07/11/2025 15:09 | Diligência | Diligência |
| 460607626 | 11/11/2025 17:37 | CP 272 negativa - Paulo Guilherme | Certidão |
| 556656359 | 09/02/2026 19:05 | Manifestação | Manifestação |

-----

| 558788682 | 23/02/2026 | Decisão | Decisão |
|---|---|---|---|
|  | 17:52 |  |  |
| 559410867 | 26/02/2026 | CP 273/25 Negativa - Paulo Guilherme | Certidão |
|  | 11:24 |  |  |
| 559410868 | 26/02/2026 | doc_377746749 | Documento Digitalizado |
|  | 11:24 |  |  |
| 570946657 | 26/03/2026 | Manifestação | Manifestação |
|  | 14:43 |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 15:01 |  |  |
| 578976193 | 30/04/2026 | Ciência | Ciência |
|  | 12:05 |  |  |

-----

IPL em PDF.

![](img_p6_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ROMULO SCARPA SITONIO - 03/03/2020 18:00:00

SIGILOSO

Num. 29102154 - Pág. 1

-----

# I

|

|

SR/PF/SP

Fl: I

Rub:.

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLiCIA FEDERAL

.

DELECOR/SR/PF/SP

IPL N® 00 15/2020-1 1 - SR/PF/SP

PORTARIA

I APOLÍCIA FEDERAL, por meio do Delegado de Polícia Federal ao

final assinado(a), rio uso de suas atribuições previstas no art. 144 da Constituição

Federal! nas Leis n° 12.830/2013 e 13 .047/2014 e nos artigos 4° e ss. do Código c

Processo Penal e:

CONSIDERANDO a notícia-crime protocolizada sob n°

08500.046550/2019-64; !

CONSIDERANDO o andamento das investigações policiais levadas a efeito no bojo do IPL 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP (encilhamento);

CONSIDERANDO a diversidade de núcleos criminosos, envolvendo

inúmeros institutos de regime próprio de previdência social de municípios díspares;

I CONSIDERANDO a necessidade de dar maior celeridade, praticidade

e economicidade para as investigações, visando à conclusão das apurações;

RESOLVE:

instaurar o inquérito policial n.° 0015/2020-11, como desmembramento

aos autbs do IPL 0004/2017-11, para aproveitar as provas já produzidas e prosseguir^

na investigação quanto à organização criminosa que envolve diretamente a empreka

BITTENPAR, mormente quanto à ocorrência dos delitos previstos nos arts. 4° e 5° da

=

Lei 7.492/86 .

# I

# I

I Autuada esta, o documento mencionado e seus anexos, determino as

seguintes providências;

1. Comunique-se ao MPF e à Justiça Federal, por e-mail,

a

instauração do presente inquérito policial, como continuidade ao IPL 0004-2017-11, I

no

que diz respeito a fatos envolvendo o núcleo criminal BITTENPAR;

2. Providencie-se o termo de apreensão dos discos de mídia contendo cópia integral dos autos do IPL 0004/2017-11, que passam a integ rar | tambérn estes autos;
3. Juntem-se notícias impressas da internet, sobre os fatos aqui enp

I apuraçao;

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Assinado eletronicamente por: ROMULO SCARPA SITONIO - 03/03/2020 18:00:00 fis. 1/2

SIGILOSO

Num. 29102157 - Pág. 1

-----

SR/PF/SP

Fl:

Rub:

4. Junte-se o laudo de perícia contábil n.' 4.121/2019-NUCRiM/SETEC/SR/PF/SP;
5. Após, voltem-me os autos conclusos . P, 27 de fevereiro de 2020.

ICELO^ÊS D>

Delegado dèPolícla^^feâeral

Classe Espe&al - Matrícula n® 9.467

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Assinado eletronicamente por: ROMULO SCARPA SITONIO - 03/03/2020 18:00:00 fls. 2 / 2

SIGILOSO

Num. 29102157 - Pág. 2

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14/10/2019 I www.austin.com.br/Press\_Release/1137/Austin\_atribui\_rating\_

+

segunda-feira. 18 de dezembro de 2017 0

Austín atribui rating 'brCCC para a 12 Emissão de Debêntures da Bittenpar I]

O Comitê de Classificação de Risco da Austin Rating, em reunião realizada no dia 15 de dezembro de 2017, atribuiu o rating de crédito 'brCCC, com perspectiva estável, para a 1^ Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Bittenpar Participações S/A (Bittenpar). ABittenpar é uma holding não operacional constituíca

em mar/16 e possuí;como sócios os senhores José Barbosa Machado Neto, com 99,0% e Paulo Gullhernre Gonçalves, com A Devedora detém 100,0% da participação na empresa Super Grill X Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. (Super Grill), constituída em abr/11 no município de Guariba-SP e adquirida pe a

Bittenpar em fev/17,'sendo que em set/17 a empresa foi convertida para uma sociedade por ações ("S/A"L

Com a aquisição peja Devedora, a Super Grill passou a receber investimentos e adequações para passar a produzir snack foods, produtos Industrializados à base de carne processada e que recebem tratamen o Industrial. Considerando os investimentos que estão sendo realizados ao longo de 2017, a expectativa dc s

executivos é de que|a fábrica inicie suas atividades em mar/18. Pela Escritura de Emissão datada de 06 de

abril de 2016 estão previstas 1.500 debêntures com valor inicial nominal de R$ R$ 500.000,00, cada, perfazendo um programa total de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinqüenta milhões de reais). Ls debêntures têm prazo de 120 meses a partir da emissão, vencendo, portanto, em 06 de abril de 2026. A emissão tem jurosremuneratórios de 9,75% a.a. acrescido da variação acumulada do IPCA / IBGE. Acarência para juros e principal da presente emissão é de 72 meses, portanto, de 6 anos, com o pagamento semestral

seqüencial de amortização a partir do 73° mês, de modo que a primeira parcela terá vencimento em 06 ^e

abril .9 da Escritura de 2022. As debêntures que de Erriissão serão pagas forem convertidas durante o período de conversão, conforme em moeda corrente nacionai, na Data de Vencimento. Embora |o 4

programa,de emissão seja de R$ 750,0 milhões, os diretores da Bittenpar informaram que havia sido captado o total de R$ 71,0 ^milhões até set/17. O rating 'brCCC' traduz um risco muito alto de crédito relativo emissões' e emissores nacionais (Brasil), fundamentando-se na capacidade de pagamento projetada tia

Bittenpar,'uma holding não operacional e de sua controlada, Super Grill, empresa na qual estão concentrad

DS

todos os investimentos e será a única fonte de receita da Devedora. Anota também se apoia na ausência

ie

quaisquer garantias, conforme previsto no item 4.3 da Escritura da 1° Emissão de Debêntures. Cumf

re

destacar que as Debêntures são conversíveis em ações ordinárias da Devedora, conforme artigo 57da Lei d asi

Sociedades por Ações e de acordo com as condições estabelecidas na Escritura de Emissão, principalmerjte!

no que sé refere ao item 4.9 do referido documento. Anota encontra-se limitada pelos seguintes fatores: ausência ide histórico da Devedora, uma vez que foi constituída em fev/16, além de ausência de histórico'

operaciorial de sua jcontrolada, aSuper Grill, dado que foi adquirida pela Bittenpar em fev/17 edesde então

vem recebendo volume representativo de investimentos de modo a iniciar suas atividades de produção ^e Jsnack foòds para ómercado externo. Nesse sentido, não é possível verificar com confiança suficiente s'ua

v\_ geração e fluxo de^ caixa, bem como composição de capital futura, observando o atual momento, embora

tenha sido eiaborado valuation com expectativas de produção, receita e geração de valor; (ii) a Devedora

apresenta substancial alavancagem financeira, com elevada participação de capital de terceiros, considerarídó que de seu passiVjO total em nov/17, de R$ 223,8 milhões, R$ 101,1 milhões correspondem à emissão

atualizada das Debêntures, no valor de RS 109,6 milhões. Ademais, do ativo total, R$ 125,4 milhões saó referentes a um fundo imobiliário (Fll), constituído para congregar os ativos imobiliários da Bittenpar^

representados pelO| imóvel e benfeitorias. Oiaudo de avaliação que atribuiu valor à unidade industrial ém

Guariba-SP foi elaborado pela Consutoria CCA e emitido em nov/17, atestou valor total de mercado para á

planta, terreno, benfeitorias e maquinário, de R$ 125,4 milhões; (iii) em linha com o item anterior, a Bitten Daí" possui forte endividamento financeiro, da ordem de R$ 109,6 milhões ante um patrimônio líquido de R$ 11

Cumpre rjiencionar que esse PL possui ajustes de avaliação patrimonial da ordem de RS 11?,4 3 .5

milhões,

milhões, sendo que o capital integralizado até nov/17 era de RS 5,0 milhões; (iv) embora as projeções elaboradas pela Devedora e também pela empresa contratada apresentem projeções financeiras com geraiãó de caixa liquida positiva, essa agência destaca que até nov/17 o prejuízo liquido apurado era de RS 1 milhões. embora spja ponderada a condição ainda pré-operacional de suas atividades; (v) a ausência

de

garantias reais na operação limitam substancialmente a presente classificação, considerando ainda a baixa participação de capital próprio (elevada alavancagem), que reunidos limitam o comprometimento formal dos

sócios quanto à vontade de pagamento da presente emissão. AAustin Rating entende que a presença!de

I

![](img_p9_1.png)

I Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:13 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: ROMULO SCARPA SITONIO - 03/03/2020 18:00:00 Num. 29102157 - Pág. 3

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1 ! | .

I www.austin.com.br/Press\_Release/1137/Austin\_atribuLrating\_

14/10/20 19 1

garantia real e com laudo externo atestando seu valor, contribuiria para mitigar o risco de crédito, sobretudó,

considerando ser um jempreendimento ainda em fase-prá operacional, sem histórico de atividade ede geração i

de caixa; e (v) o período de carência, de 72 meses (6 anos), para um prazo total de 120 meses (10 anos) foi

ponderadojcomo rnuito elevado por essa agência, considerando a remuneração, de 9,75% a.a. acrescido da

variação do IPCA. Além desse fator, o longo horizonte sem qualquer amortização ou pagamento referente a

presente emissão, associado às incertezas desse horizonte, elevam orisco da operação, tanto do ponto dje

vista interno, quanto externo.

![](img_p10_1.png)

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14/10/20 19 Prefeito é acusado de integrar esquema que dilapidava aposentadoria de servidores

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|

POLÍTICA

#### Prefeito é acusado de integrar

###### esquema que dilapidava aposentadoria de servidores

ESTADÃO CONTEÚDO Publlcadojem 16/12/18 às 10:39

Oprefeito de Cabo de SantoAgostinho (PE), cidadena região metropolitana de Recife, Luiz Cabral de Ciliveira Filho, o Lula Cabral (PSB), é acusado pelo Ministério Público Federal de intec rar esquema de desvios do instituto de previdência social do município

I

para dilapidara Dosentadora de servidores.

Lula Cabral foi [oreso em outubro no âmbito da Operação Abismo, deflagrada pela Polícia Federal contra articulações envolvendo empresas que cometiam fraudes em institutos

previdenciários de todo o País. Ele atualmente se encontra em custódia no Centro de

1 Observação e Triagem Everardo Luna, em Abreu e Lima, no Grande Recife.

OMini|Stério Público Federal acusa oprefeito de participar de desvios de R$ 92 milhões

do Instituto de Previdência de Cabo de Santo Agostinho (Caboprev), que foram investido^

em fundos daTerra Nova Gestão deRecursos. Em contrapartida. Lula Cabral teria

recebido R$ j5 milhões em propinas em dinheiro vivo.

Oex-s^ecretáric^ municipal de gestão, Luís Alves de Lima Filho, conhecido como Lula Lime

também é acusado na ação.

|

i .

1 |

A 1/7

![](img_p11_1.png)

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14/10/20 19 Prefeitoé acusado de Integrar esquema que dilapidavaaposentadoria de servidores

i

O»

Segundo aprocuradoria, sócios erepr^^eniànles da Terra Nova montaram um esxjuemí^

de aliciamento de gestores públicos para vender serviços de desvio de verbas de regimes

i I

próprios de previdência O

I I

I

I

I '

"Como cartão dé visitas para seus negócios escusos em Pernambuco, os representantes

I I

da Terra Nova firmaram acordo primeiramente com o município de Cabo de Santo

Agostinho", aiegá o Ministério Púbiico.

I

; I

Segundo a procuradoria, representantes da empresa se reuniram com Lula Cabra! em setembro de 2017 para apresentar o esquema, que passou a ser conduzidojá no mês seguinte daquele ano. As primeiras ações foram o direcionamento de R$ 4,5 milhões e o resgate de R$ 88 milhões a fundos "podres" gerenciados pelaTerra Nova, com alto risco de crédito e liquidez que poderiam causar prejuízo ao patrimônio dos servidores públicos

"Para viabilizar os intrincados desvios por meio do mercado financeiro, os representantes

da Terr;a Nova possuía um acerto prévio com gestoras e administradoras de outros

I I

fundos de investimento, bem como empresas emissoras de valores mobiliários", afirma o

Ministério Púbiico.

"A presente denúncia trata da sumária dilapidação da aposentadoria de milhares de 1servidores municipais, que - apesar deterem trabalhado uma vida inteira -foram agora

~

abruptamente expostos ao risco deterem seu sustento prejudicado no estágio mais

vulnerável de sua existência."

Em novembro de 2017, Lula Cabral supostamente recebeu R$ 6milhões em propinas pagos em espécie pela Bittenpar Participações, principal financiadora do esquema. O dinhei p foi entregue pessoalmente pelo ex-genro do prefeito, André da Câmara Barros

Macie

Além do prefeifo, do seu ex-genro e do secretário de gestão, foram denunciados, por crimes diverso's, os ordenadores dedespesa do Caboprev, Célia Verônica Emídio e 1 Antônio Gilson' Falcão Faisbanches, osintegrantes da Terra Nova Daniel Pereira da Costa

I \\

I

https://www.dcl.com.br/politica/prefelto-e-acüsado-de-integrar-esquema-que-dilapldava-aposentadoria-de-servldores-1 .766594 217

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| |

14/10/2019 ! Prefeito é acusado de Integrar esquemaque dilapidava aposentadoria de sen/idores |

I

l^cas (mais conhecido como Pastor D: n ?), u ionardo Leite Mota, Marco Aurélio Carvaiho das Neves, Gean lamarque lz(^\*o de Lima e Anísio Mendes, e o administrador e

sócio majoritário da Bittenpar, José Barbosa Machado Neto, conhecido como Zezé 0^

I I

Barbosa . I

Areporjtagem entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho,

mas não obteve'resposta.

ARQUIVADO EM:

^ MINISTÉRIO PtJBLICÇ) FEDERAL (/TOPICS/ORGANISATION/MINIST%C3%A9RIO%20P%C3%BABLICO%20FEDERAL) D)

C ^ I I CENTRO DE OBSERVAÇÃO ETRIAGEM EVERARDO LUNA \\

~ V (/TOPICS/ORGANISATION/CENTRO%20DE%20OBSERVA%C3%A7%C3%A3O%20E%20TRIAGEM%2QEVERARDO%20LUNA) )

,

PSB í/f0PICS/0RGA'NISATI0N/PSB)J

MINISTjÉRIO PIDBLICO (/TOPICS/ORGANISATION/MINIST%C3%A9RIO%20P%C3%BABLICO) ^

i

|  | ÇPOLÍCIA FEDERAL (/jrOPICS/ORGANISATION/POL%C3%ADCIA%20FEDERAL)I |  | ^ |  |
|---|---|---|---|---|
| / V | i | I | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO DE SANTO AGOSTINHO I(/TOPICS/ORGAN[SATION/PREFEITÜRA%20MUNICIPAL%2QDE%20CABO%2QDE%20SANTO%20AGOSTINHO) | \\ J |
| í | I | I | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CABO DE SANTO AGOSTINHO V í/TORICS/ORGANISATION/INSTITUTO%20DE%20PREVID%C3%AANCIA%2ODE%20CABO%20DE%20SANTO%20AGaSTINHO) CABOFjREV (/TOPICS/ORGANISATION/CABOPREV) ^ ^ LULA CABRAL (/TOPICS/PERSON/LULA%20CABRAL) ^ | ^ ) |

^ ANÍSIO MENDES (/TjbpiCS/PERSON/AN%C3%ADSIO%20MENDES) ^ j ^

!

^ LUIZ cIaBRAL de 0L.'|VEIRA FILHO (/TOPICS/PERSON/LUIZ%20CABRAL%20DE%200LIVEIRA%20F1LHO) ^

CÉLIa|vÉRÔNICA EfjrtÍDIO (/TOPíCS/PERSON/C%C3%A9LIA%20VER%C3%B4NICA%20EM%C3%ADDIO) ^

| J ^ | I | í |  |
|---|---|---|---|
| ^ | I I I | I ABREll (/TOPICS/pÉrSON/ABREU) ^ ! | " |

MARC^oIaURÉLIO CARVALHO DAS NEVES (/TOPICS/PERSON/MARCO%20AUR%C3%A9LIO%20CARVALHO%20DAS%20NEVES) ^ ^ II I

LUÍS ALVES DE LIM^ FILHO (/TOPICS/PERSON/LU%C3%ADS%20ALVES%20DE%20LIMA%20FILHO) ^

^1 1

^ LULA LIMA (/TOPICS/PERSON/LULA%20LIMA) ^

T

| f V ^ | \| '• | i f | ANDRÉ DA CAMARA BARROS MACIEL (/TOPiCS/PERSON/ANDR%C3%A9%20DA%20C%C3%A2MARA%20BARROS%20MACIEL) ANTONIO GILSON FALCÃO FAISBANCHES | \\ J |
|---|---|---|---|---|
| V | ' |  | (/TOPICS/PERSON/ANT%C3%B4NIQ%20G%C3%ADLSON%2OFALC%C3%A3O%20FAISBANCHES) | J |

C DANIEL PEREIRA d!a COSTA LUCAS (/TOPICS/PERSON/DANIEL%20PEREIRA%20DA%20COSTA%20LÜCAS) ^ |

H

| í PASTOR DANIEL f/fOPICS/PERSON/PASTOR%20DANIEL) ^ | I |  |
|---|---|---|
| https://www.dcl.com.br/pclitlca/prefeito-e-acusado-de-integrar-esquema-que-dllapidava-aposentadoria-de-servidores-1.766594 | ' | 3/7 |
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B= Ministério da Justiça e Segurança Pública

Policia Federal

Diretoria Técnico-Científica Criminalística

I

Recibo de Entreqa

Movimentação

Origem: Secretariá/SETEC/SP -Secretaria SETEC/SR/PF/SP

Destino; DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP - Delegacia de Repressão a

Corrupção e Crimes Financeiros Despacho: MATERIAL 1277/2019-SETEC/SR/PF/SP

EXAMINADO/DE\\I/OLVIDO CONFORME LAUDO 4141/2019-NUCRIM

/SETEC/SR/PF/SP ENVIADO COMO DOCUMENTO SE113379464 NO

PROCESSO SEI Ò8500.043819/2019-51 Data da movimentação: 23/12/2019 09:39:43 Procedimento de referência: IPL 12-004/2017-11-DELECOR/DRCOR

/SR/PF-/SP I

Número SEI de referência: 08500.043819/2019-51 Operação de referência: ENCILHAMENTO Registros de referencia: 5424/2019-SETEC/SR/PF/SP

; I 2098/2018-SETEC/SR/PF/SP

Conteúdo (02 Itens)

Laudo;4121/2019|NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Data dé emissão: 12/12/20 19 Classe: Laudo de Exame Financeiro

Subciasse: Rastreamento de Recursos Material 1277/2019-SETEC/SR/PF/SP

|

Data de registro: 01/03/2019

Tipo: Documento l(IPL)

Finalidade: Exame

Númerjo de itens: |l

Descrição: VOLUME I DO RE 0034/2018-11

r

Recebimento

(

Declaro ter conferido e recebido os itens relacionados.

J

Data:

Assinatura:

Nome

Matrícbíé:

0846748088 i 23/12/2019 09:39

![](img_p14_1.png)

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3>>-

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJSF - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO SETOR TÉCNICO CIENTÍFICO - NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA

LAUDQ N° 4I2I/20I9-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

I I

LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL

! (CONTÁBIL-FINANCEIRO)

Em 12 de dezembro de 2019, no NÚCLEO DE CRIMINALÍSTICA do Setor

Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, designado pelo Chefe do Núcleo, Perito Criminal Federal VINÍCIUS FURQUIM YSHIBA, o Perito i Criminal Federal DOMINGOS GOMES FIGUEIRA elaborou este Laudo Pericial, no interesse

do IPL jn° I 4/2017-1ISR/PF/SP, para atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal

MARCELO FERES DAHER, encaminhada pelo Ofício n° 26217/2019-SR/PF/SP, de 22/10/2019, registrado no Sistema de Criminalística sob o n° 5424/2019, em 23/10/2019, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça e respondendo os quesitos abaixo transcritos:

Visando instruir os autos do inquérito policial n® 4/2017-11-SR/PF/SP, requisito seja efe uada a análise dos dados bancários alusivos ao caso SIMBA 002-PF-003784-81, com respostas aos seguintes quesitos:

1. Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos

investigados JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, CPF 119.417.358-60, PAULO

GUILHERME GONÇALVES, CPF 295.680.328-00, BITTENPAR

PARTICIPAÇÕES S/A., CNPJ 23.741.508/0001-60 e SUPER GRILL X INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEALIMENTOS LTDA, CNPJ 13.758.096/0001-01?

Laudo 4121/19-NUCRIM/SP

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e

I

validadejurídica, nos termosda MedidaProvisórian® 2.200-2,de 24 de agostode 2001.

|

![](img_p15_1.png)

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LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

2. Identificar qual a origem dos valores que aportaram na conta da BITTBNPAR | 0

PARTICIPAÇÕES S/A,CNPJ 23.741.508/0001-60 .

3. Analisando as contas bancárias da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ

23.741.508/000-60, é possível inferir qual foi o destino dado aos recursos que recebeu no período em que foi deferido o afastamento do sigilo bancário? Apontar os casos em que for possível essa identificação.

4. Analisando as contas bancárias da SUPER GRILL X INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ 13.758.096/0001-01, é possível inferir

qual foi o destino dado aos recursos que recebeu no período em que foi deferido o afastamento do sigilo bancário? Apontar os casos em que for possível essa identificação.

5. Quais os principais destinos de recursos que saem das contas de JOSÉ

BARBOSA MACHADO e de PAULO GUILHERME GONÇALVES?

6. Há movimentações bancárias em favor de ISIS HELENA GOTTARDI BARBOSA MAIA, CPF 077.245.578-37 ou da empresa Trust Fund Corretora de Seguros Ltda., CNPJ 06.334.630/0001-89?
7. Houve transferências de recursos da conta da Bittenpar em favor de JONATHAN MISSON, CPF 312.050.798-90? Especificar data e valores.
8. Especificar o número e o valor total de saques em dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período

em que ocorreram.

I

9. Outros dadosjulgados úteis.

I-CONTEXTO

A hipótese criminal do IPL n® 4/2017-11 SR/PF/SP é a prática de fraudes nas aplicações de recursos dos RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social) de diversos municípios brasileiros. O inquérito investiga a atuação de organização criminosa em esquema

\\ forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e

|

I

| validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

montado com a utilização de títulos mobiliários e fundos de investimentos em cascata (fundos dl

I podres) para desviar recursos dos institutos de previdência, causando grandes prejuízos aos

servidores públicos, futuros aposentados dos municípios.

IPaulo aRepresentação pelo afastamento do sigilo bancário efiscal dos envolvidos; recebeu o

I código identificador 002-PF-003784-81 e o nome deOPERAÇÃO ENCILHAMENTO.

I Em 17/09/2018 o Exmo. Juiz Federal Dr. João Batista Gonçalves deferiu a ' Representação pelo afastamento do sigilo bancário dos envolvidos citados neste Laudo

relativamente ao período entre 05/04/2016 até 17/09/2018 no âmbito do Processo n° 0010567- 25.208.403.6181, desdobramento dos Autos n° 0015230-51.2017.403.6181.

1 1-MATERIAL

Para a realização dos exames periciais requisitados pelo Oficio n° 26.217/2019 IPL 4/2307-11 SR/PF/SP, foram disponibilizados os dados de movimentação bancária transmitidos via Internet pelas instituições financeiras, cujos arquivos eletrônicos estão relacionados na tabela 1, a seguir:

I Tabela 1,- Arquivos disponibilizados para exames - Caso SIMBA 002-PF-003784-81

DADOS DO BANCO ATENDIMENTOS APROVADOS

CÓDIGO HASH

CÓDIGO NOME NUMERO DATA |ooi 06/11/2018 BRASIL 33394 BBB66655C02D5C75C5983222374C7ED3

|o,oi

|  | BRASIL | 33776 | 16/1 1/20 18 | 72AC48Al D792CB2605FDC5 1E9E6 1 15D4 |
|---|---|---|---|---|
| lOOl | BRASIL | 33782 | 16/1 1/20 18 | 9E382 1D4CC09D6A25835EA50AFE 14E 1E |
| 00 1 | BRASIL | 3378 1 | 16/11/2018 | 0F9324CB3C3D95F87ED4CA59 15AE5482 |
| 00 1 | BRASIL | 33779 | 16/11/2018 |  |
| 00 1 | BRASIL | 33784 | 16/11/2018 | EC8AF7D0E3 1FCA76CF446DE4EE50405F |
| 00 1 | BRASIL | 33808 | 19/11/2008 | 1550E35D02723B29357C38F 108BEB078 |
| 00 1 | BRASIL | 338 13 | 19/11/2018 | EEEA 1E7AD2B27A2 1470CEF 1D57299A54 |
| 00 1 | BRASIL | 338 16 | 19/11/2018 | F833BCA55653E6A00595BAB5B93AFF98 |
| 00 1 | BRASIL | 338 19 | 19/11/2018 | EF7EB80EAC 16A0B2AB9A83 1EC 15D8CCC |

00 1 BRASIL 338 18 19/1 1/20 18 13A7A562B52 1BF57569AC73BAD700350 |

| 004 | BNB | 32908 | 22/10/20 18 | 969 162CFCD900E80 14D36AD6368B607 1 |
|---|---|---|---|---|
| 033 | SANTANDBR | 35070 | 09/0 1/20 19 | E92C74 1FBCA2E5B85BE92CFC64B6BE9B |
| 033 | SANTANDER | 35 139 | 1 1/0 1/20 19 | 2 130B7 120B3C40E4BF390D300267B2A3 |
| 047 | SERGIPE | 34206 | 04/12/20 18 | 04B 10697B7380 1033BDCBE0582F84BD 1 |
| 047 | SERGIPE | 35295 | 2 1/0 1/20 19 | CF60DD39DEE5A888854E620 108E965D9 |

| \| 070 | \| | BRB | 34502 | 12/12/2018 | 5CB2D010C9536D400658FFCFOF6F86CA |
|---|---|---|---|---|---|
| \| 104 | \| | CEF | 34500 | 12/12/20 18 | 4935F36E44 1FA243 19 1A8BE8B595CB76 |

Zz

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!

I

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SIGILOSO

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i

!

,

LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRTM/SETEC/SR/PF/SP

a

|

DADOS DO BANCO ATENDIMENTOS APROVADOS

| CODIGOHASH |

CÓDIGO NOME NÚMERO DATA 4

| 104 | i | CEF | 34639 | 18/12/20 18 | 64E20D6B255E977470FC8C9DD7EDFDE4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGILOSO 125 | BRASIL | PLURAL | 336 17 | 12/1 1/20 18 | 49FF 109602AF723244032C0BA426ADEA |
| 125 | BRASIL | PLURAL | 34457 | 12/12/20 18 | CA0D2B 1 1578D5A783EADEFA62A77F7CF |
| 208 | BTG | PACTUAL | 33452 | 07/1 1/20 18 | D9B52A 1B955DF2 196073D 1DCEEBECAFB |
| 2 12 |  | ORIGINAL | 33 195 | 30/10/20 18 | 92D 1C54E8534E44E4CD3A47FC0AD33AE |
| 2 13 | BANO | ARBI | 33 159 | 30/10/20 18 | D95A405CB77FB249 1F03F58F8ECEE 196 |
| 237 |  | BRADESCO | 34657 | 18/12/20 18 | D5598 18E69FEC3 162032A468 18B8D80B |
| 237 243 |  | BRADESCO IMAXIMA | 3505 1 33450 | 08/0 1/20 19 07/1 1/20 18 | 262F0 10FB87C 1A04 14206F5932CAAC55 B 1 16D6BB4AA83C 1B7B555324342C58D4 |
| 34 1 | ITAU | UNIBANCO | 33836 | 19/1 1/20 18 | 35D70778BC037A852CD58 1 18274 1 1A8C |
| 34 1 | ITAU | UNIBANCO | 37392 | 29/04/20 19 | C5974E7F55EE04628FC3C 1BD693 18C 18 |
| 389 | MERCANTIL | BR | 362 15 | 0 1/03/20 19 | A3F 143B269F 1A649EB473BDA26454 1A8 |
| 399 |  | HSBC | 3466 1 | 18/12/20 18 | D8A42BEB7F 14655AD3ED7599B2CA2422 |
| 422 |  | SAFRA | 36390 | 13/03/2019 | 07BA73D200AD9CBC84D 1EF025AC0ECBC |
| 604 |  | INDUSTRIAL BR | 32888 | 19/10/2018 |  |
| 611 611 |  | PAULISTA jPAULISTA | 332 15 35922 | 31/10/2018 15/02/20 19 | B9EB 1D67E952035 1DCB5A8C48055F9FD 4898 1AD9682C688E2AE 1644CC56C9BB3 |
| \|712 |  | OURINVEST | 33 148 | 29/10/20 18 | 24 1 1 19DB49030D4F3A2B4725FA8CB220 |
| .743 |  | SEMEAR | 33852 | 2 1/1 1/20 18 |  |
| \|745 ,745 |  | CITIBANK CITIBANK | 33027 37553 | 25/10/20 18 07/05/20 19 | C67E088 12D8ACCBC879630F 1886F6892 0788007C4A5AB3ABF57B65C86794 1864 |
| i746 |  | MODAL | 33023 | 24/10/20 18 | DE3EB87A85E633826926BC4AB7D 107E3 |
| 748 |  | SICREDI | 33938 | 23/11/2018 | 7263 1435B3B 18C75D5EE7B3A0B69280E |
| 748 |  | SICREDI | 33947 | 23/1 1/20 18 | 46EA56F842FC6F 1249DB37 1E0F5D2590 |

Os arquivos encaminhados foram gerados nos moldes do leiaute divulgado pela

Carta Circular n° 3454/2010 do Banco Central do Brasil etransmitidos pelas instituições

financeiras responsáveis em obediência à Decisão Judicial de afastamento de sigilo bancário N dos envolvidos do período 05/04/2016 até 17/09/2018. Depois de recepcionados pela Polícia Federal, foram processados e analisados em equipamentos computacionais dotados de sistema

específico de tratamento de dados,

m-OBJETIVO

o objetivo dos exames foi identificar os lançamentos na vasta movimentação financeira rastreando as origens e os destinos de recursos nas contas bancárias e as transferências de valores entre os investigados, conforme solicitado.

+

=

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LAUDO N® 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP IK IV-EXA VIE

|

Os exames foram realizados segundo os ditames da Instrução Técnica n° J 005/2010 - DITEC/DPF, de 12/08/2010, que dispõe sobre procedimentos e exames no âmbito Ida perícia contábil e econômica e Instrução Normativa n° 42/2010-DG/DPF, de 23/11/2010,

I I

ique dispõe sobre a análise de contas bancárias com utilização de sistema específico para

tratamento de dados.

; Nos exames foram utilizadas ferramentas informatizadas com recursos de

I I

' seleção, agrupamento, classificação e totalização para a obtenção de informações para as

1

conclusõès periciais. Após o processamento e o tratamento dos dados submetidos à perícia, foi possível apontar a origem e o destino dos recursos movimentados e demonstrar vínculos financeiros entre as pessoas e a movimentação bancária dos envolvidos, utilizando-se de tabelas

e relatórios.

Entretanto, antes de demonstrar os valores movimentados nas contas, buscou-se identificar a origem primária do dinheiro. Para isso foram efetuadas pesquisas em sites abertos e no SISCRIM/PF na busca de Laudos Periciais Criminais que tiveram os nomes "BITTENPAR" e SUPER GRILL X citados; foram encontrados os seguintes documentos:

1) No Laudo n® 1332/2018-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, de 11/04/2018:
a) Que a N.A.H.S.P.E. Empreendimentos e Participações S/A constituída

em 1709/2015 foi transformada emBITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A em05/02/2016;

b) Que os sócios da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A são JOSÉ

BARBOSA MACHADO NETO e PAULO GUILHERME GONÇALVES;

c) Que a BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A realizou estruturação

financeira de emissão de 1.500 debêntures ao valor unitário de R$ 500.000,00, perfazendo 750 milhões de reais, em 06/04/2016;

d) QueaBITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/Anãoapresentava capacidade

econômica e financeira para tal e que a operação foi estruturada pela GRADUAL CCTVM;

e) Que o Capital Social da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A era de

apenas R$ 500,00, os prejuízos acumulados de R$ 419.547,13 e se encontrava em fase préoperacional;

f) Que a BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A não tinha lastro nem

garantias suficientes para a operação;

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; | (i

LAUDO N° 4I2 1/20I9-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

g) Que a SUPER GRILL X COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A é

i

subsidiária daBITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A e tem como CEO o sr.JOSÉ BARBOSA iMACHADO NETO, Diretor Presidente sr. PAULO GONÇALVES e Diretor Financeiro sr.

I h) Que aSUPER GRILL XCOMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, caso

viesse a íuncionar, seria a única fonte de receitas da BITTENPAR.

I 2) Laudo n° 126/2019-UTEC/DPF/VLA/RO, de 14/08/2019:

I a) Que oOLIVEIRA FUNDO DE RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO,

CNPJ 27.938.343/0001-58, administrado pela FOCO DTVM, investiu R$ 92.980.000,00 em

debêntures daBITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, com recursos doCABOPREV ((RPPS de

Cabo de Santo Agostinho/PE);

b) Que a BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A teve um dos sócios

denunciados na Operação ABISMO por fraudes no CABOPREV.

3) Denúncia do Ministério Público Federal, de 26/11/2018, Procurador

JOSÉ CARDOSO LOPES-PRR5"Região-IPL 96/2018-SR/PF/PE-Operação Abismo.

Com base nos registros encontrados foram rastreados os possíveis caminhos do dinheiro até chegar às contas da BITTENPAR. Tem-se as seguintes possibilidades:

Figura 1: Rota do dinheiro passando pelo SEQUOIA TREE FIC RF II CP

CABOPREV

KPREMIUMH

""S BEQUGIAiTREE]

[TERRA^NOVA FICRFjH:CPa Fl RF.ÍMAtB^[lR

OLIVEIRA ÍTITUíLOS FIRF.CP PÚBLICOS

SAFRA^AZUU

| enTENPAR | M. NVEST | \\ | HABrTASEC |
|---|---|---|---|
| GF PART. | \| | XMASSETO | [ |

&

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LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

IS

Figura 2: Rota do dinheiro passando pelo OAK FIC FIRF e OAK RF CP

|

iMVFQTinnR

FUNOO

•IggEMUiMlH

rnnm

RlCJFIIRfiLCRl

FUNOO FUNDO .SEB3SB

fSEQÜIÒlWimEEi ntClEElIlIc» OCÍSlHSíflJS?

FUNOO FUNOO UAszEa ftMSZES

OmVEIRA (sm\\np(Sp

FIIRFJCR

SAEIR^TAZUl! RI]

BrrTENPAR M. INVEST

GF PART

EMPRESAS EMISSORAS DE ATIVOS

Consta nos extratos analisados que a BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A

recebeu R$ 42.606.791,48 da GRADUAL CCTVM - CNPJ 33.918.160/0001-73, em 01/11/2017. Depois deste recebimento, efetuou 132 transferências no montante de R$ 21.274.402,18 (69 TED'sno total de R$ 7.664.180,58 em 01/11/2017 e 63 TED^s no total de R$ 13.610.221,60 em 03/11/207) para diversas contas, conforme será demonstrado a seguir.

I

IV. 1- PRINCIPAISMOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

IV.l.l-J OSE BARBOSA MACHADO NETO - CPF 1 19.4 17.358-60

JOSE BARBOSA MACHADO NETO-CPF 1 19.4 17.358-60 é sócio de diversas

;empresas, tais como JBM Investimentos, Participações e Negócios Ltda. (CNPJ A i06.751.280/0001-56), SHAMA Investimentos, Participações e Negócios Ltda. (CNP,

{

| &

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|

LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

06.372.993/0001-09), LÓGICA Investimentos,

108.084.981/0001-04), BITTENPAR Participações I j

Intemational Food Company Indústria de Alimentos principais movimentações em suas contas estão demonstradas nas tabelas 2 e 3 a seguir:

Tabela 2: \*rincipais créditos nas contas bancárias de JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO

CONTA DE ORIGEM

DATA HISTÓRICO

REMETENTE I CRÉDITO TEV 104-2 162-30000 1655-3

03/11/2017 BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A

104-2 162-30000 1655-3

237-306-70.35 1-6

| .10/11/2017 | CREDITO TEV | BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A |
|---|---|---|
| 18/05/20 17 | DEP DINH | BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A |
| 15/06/20 16 | TRANSF ENTRE | 237-306-70.35 1-6 BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A |

CONTAS

104-2 162-30000 1655-3

12/07/20 17 CREDITO TEV BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A

05/04/20 16 033-39 12-13000094-0 27 TED TRANSF A TRUST FUND CORRET SEGUROS ELETDISP

033-3982-13003646-1

| 20/03/20 17 |  | 06.334.630/0001-89 |
|---|---|---|
| i2/09/2018 | CRED TED | ANDREIA AP SILVA CORREIA 2 24.133.935/0001-04 |
| 09/08/2017 A | 11 DEPÓSITOS | 033-820-530 1 134092 VIRGÍNIA LUIZA MACEDO |

EM CHEQUES

09/02/20 18 302.670.368-09 ALESSANDRA ORLANDl BARBO

2 TED TRANSF

29/04/2016 399-1654-159624-8 ELET DISP 137.623.008-95 34 1-4 1-33.866-6 12/09/2018 CRED TED MICKAY CORRESP FINANC LTD 12.009.803/000 1-96 KING PLASTIND COM DISTRIB

4 DEP CHEQUE

05/07/2018 237-2036-38043-1

DE R$ 4.999,00

18 .618.121/0001-67

237-2036-22758-7

3 DEP CHEQUE

05/07/20 18 PROMOATO IND COM DISTRIB

DE R$ 4.999,00

04 .088.748/000 1-49

3 DEP CHEQUE | 237-2036-40043-2 '05/07/20 18 PLAST KING IND COM DISTRIB

DE R$ 4.999,00

i 19.887.600/000 1-4 1

Participações e Negócios Ltda. (CNPJ

S/A (CNPJ 23.741.508/0001-46) e IFC

S/A (CNPJ 02.473.696/0001-07. As

CONTA DE DESTINO

DESTINATÁRIO

104-2 162-10002602 1-0

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 104-2 162-10002602 1-0

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 237-306-28.178-6

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 237-306-28.178-6

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 104-2 162-10002602 1-0

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 237-306-28.178-6

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 104-2 162-10002602 1-0

JOSÉBARBOSA

MACHADO NETO 104-2 162-10002602 1-0

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 237-306-28.178-6

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 104-2 162-10002602 1-0

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 104-2 162-10002602 1-0

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 104-2 162-10002602 1-0

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 104-2 162-10002602 1-0

JOSÉBARBOSA

MACHADO NETO

VALOR-RS

3.000.000,00

1.600.000,00

959.100,00

328.000,00

265.000,00 (1)

51.940,00

49.000,00

46.500,00

27.400,00

21.001,00

19.996,00

14.997,00

|

14.997,00

pa f

/

A formaeletrônica destedocumento contémassinatura digitalque garantesua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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|

LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

1

| CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO | DATA HISTÓRICO VALOR-R$

REMETENTE DESTINATÁRIO

||

í | TOTAL GERAL - 354 CRÉDITOS NO PERÍODO 12.472.634,35 | | |

1

(1) Recebeu mais 270 créditos deBITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A nomontante deR$

5.996.250,74, totalizando 275 operações e R$ 12.148.350,74.

Tabela 3: 'rincipais débitos nas contas bancárias de JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO.

CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA HISTÓRICO VALOR-R$

REMETENTE DESTINATÁRIO

I

34 1-633 1-347-2 104-2 162-10002602 1-0 | VALERIA MORALES

03/11/2017 1 ENVIO TED JOSÉ BARBOSA MACHADO 3.000.000,00

NUNES DAS NEVES NETO 092.793.088-90 237-306-28 178-6 237-99-492-8 |

28 JOSÉ BARBOSA MACHADO 2.587.765,:

18/05/2017 S. HAYATA CAMBIO 8 TRANSFERENCIAS NETO 67.39 1.82 1/000 1-77 1-4205-999999999999 03/1 1/20 16 104-2 162-10002602 1-0

UNIÃO AVICOLA AGRO A 1 ENVIO TED JOSÉ BARBOSA MACHADO 1.600.000,'

INDUSTRIAL 07/1 1/20 17 NETO 07.750.075/0002-10 34 1-3230-999999999999 17/11/2017 104-2 162-10002602 1-0 MULTIMONEY

A JOSÉ BARBOSA MACHADO 341.340,6

TRANSFERENCIAS CORRETORA CAMBIO 10/04/20 18 NETO 12.586.596/0001-32 237-1689-6785 15-8 15/06/2016 237-306-28 178-6

JOSÉ BARBOSA MACHADO MARCELLO RADUAN 278.000,0

A

TRANSFERENCIAS MIGUEL

2 1/02/20 18 NETO 2 16.153.2 18-96 34 1-7048-26576-8 15/06/20 16 237-306-28 178-6

JOSÉ BARBOSA MACHADO LUIZ FERNANDO | 219.100,0

A TRANSFERENCIAS VALENTE DE SOUZA 26/07/20 16 NETO 103.299.888-16 29/06/20 16 237-306-28 178-6 237-306-7035 1-6 23

A JOSÉ BARBOSA MACHADO BITTENPAR 215.776,9

TRANSFERENCIAS PARTICIPAÇÕES S/A

18/10/2017 NETO V. 23/09/2016 104-2 162-10002602 1-0 135-1-227227-0

|

E JOSÉ BARBOSA MACHADO GRADUAL CTVM S/A 184.155,1

TRANSFERENCIAS 30/1 1/20 17 NETO 33.9 18.160/000 1-73 1-18 12-999999999999 104-2 162-10002602 1-0 HELENO TORRES

31/07/2018 ENVIO TED JOSÉ BARBOSA MACHADO 140.000,00

ADVOGADOS NETO 06.324.998/000 1-66 1-1622-999999999999 104-2 162-10002602 1-0 | DOURADA

16/07/2018 ENVIO TED JOSÉ BARBOSA MACHADO 80.403,40

CORRETORA CAMBIO NETO 76.64 1.497/000 1-99 237-306-28.178-6 237-3642-56.307-2

| |

29/09/20ltí TRANSFERENCI JOSÉ BARBOSA MACHADO PAULO GUILHERME 3.139,52 NETO GONÇALVES Io

NL

74

&

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r

fi

|

|

|

!

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. í' J

|

LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

CONTA DE ORIGEM DATA HISTÓRICO

REMETENTE

IV.1.2- PAULO GUILHERME GONÇALVES - CPF 295.680.328-00

! PAULO GUILHERME GONÇALVES - CPF

j

BITTENPARPARTICIPAÇÕES S/Ae nãoteveo sigilo bancário afastado naDecisão Judicial.

I

Entretanto foi possível rastrear parte de suas origens e destinos de recursos de forma indireta

'por meio |de cruzamentos de operações com os outros investigados.

são demonstrados os valores encontrados:

Tabela 4: Principais créditos nas contas bancárias de PAULO GUILHERMEGONÇALVES

CONTA DE ORIGEM

DATA HISTÓRICO

REMETENTE

1 1

104-2 162-30000 1655-3

| 06/12/2017 | ENVIO TED | BITTENPARPARTICIPAÇÕES S/A |
|---|---|---|
| 20/12/20 17 | SISPAG FOR TED | BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A |

05/07/20 18 104-2 162-30000 1425-9 E ENVIO TED SUPER GRILL X IND COMERCIO 1 1/09/20 18 13.758.096/0001-01 237-306-28178-6

TRANSE ENTRE JOSÉ BARBOSA MACHADO

29/09/20 16

AGENCIAS NETO 237-627-427 173-4 TRANSE ENTRE ALESSANDRA ORLANDI

06/09/20 18

AGENCIAS BARBOSA MACHADO 137.623.008-95

TOTAL GERAL - 69 CRÉDITOS NO PERÍODO

' (1) Rec 3beu mais 63 créditos deBITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A nomontante deR$374.003,41,

tota izando 65 operações e R$ 414.003,41.

Tabelas í i: Débito na conta bancária de PAULO GUILHERME GONÇALVES

CONTA DE ORIGEM

DATA HISTÓRICO

REMETENTE 237-3642-56307-2

| 10/10/20 17 | CREDTED | PAULO GUILHERME GONÇALVES |
|---|---|---|
| \| Observação: | \| | TOTAL GERAL -1 DÉBITO NO PERÍODO |

CONTA DE DESTINO

DESTINATÁRIO

295.680.328-00

VALOR-R$i |

12.468.999,43 |

295.680.328-00 é sócio da

Nas tabelas 4e5aseguir

CONTA DE DESTINO

DESTINATÁRIO

237-3642-56307-2 PAULO GUILHERME

GONÇALVES

237-3642-56307-2 PAULO GUILHERME

GONÇALVES

237-3642-56307-2 PAULO GUILHERME

GONÇALVES

237-3642-56307-2 PAULO GUILHERME

GONÇALVES

237-3642-56307-2 PAULO GUILHERME

GONÇALVES

VALOR-RS

20.000,00

20.000,00(1)

5.470,00

3.139,52

1.500,00

424.112,93

CONTA DE DESTINO

DESTINATÁRIO

104-2 162-30000 1655-3 BITTENPAR

PARTICIPAÇÕES S/A

VALOR-RS

10.000,00

10.000,00

)

&

A formaeletrônica deste documento contémassinatura digitalque garantesua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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J

LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Ressalta-íe que PAULO GUILHERME GONÇALVES - CPF 295.680.328-00, não teve o sigilo bancário afastado na Decisão Judicial. Os valores apresentados são oriundos de i cruzamentos de operações com os demais investigados.

IV.1.3- BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A- CNPJ 23.741.508/0001-60 Tabela 6: Principais créditos deBITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A

| DATA | DATA |  | HISTÓRICO |  | CONTA DE ORIGEM REMETENTE 135-1-5793-2 | CONTA DE DESTINO DESTINATÁRIO 104-2 162-3000 1655-3 | CONTA DE DESTINO DESTINATÁRIO 104-2 162-3000 1655-3 | VALOR-RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1/1 1/20 17 |  |  | CRED TED |  | GRADUAL CCTVM | BITTENPAR |  | 42.606.791,48 |
|  |  |  |  |  | 33.9 18.160/000 1-73 |  | PARTIC |  |
|  |  |  |  |  | 135-1-5793-2 | 237-306-7035 1-6 |  |  |
| 03/0 1/20 17 |  |  | CRED TED |  | GRADUAL CCTVM | BITTENPAR |  | 8.000.000,00(1) |
|  |  |  |  |  | 33.918.160/0001-73 |  | PARTIC |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. [10/08/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 1 1-1-28803-1 | 237-306-7035 1-6 |  |  |
|  | A |  | 32 CRED TED | AMERICAN BANK MARTE FI |  | BITTENPAR |  | 13.379.049,24 |
| 01/02/2017 |  |  |  |  | 23.006.06 1/000 1-6 1 |  | PARTIC |  |
| 21/06/2017 |  |  |  |  | 104-2 162-30000 1425-9 | 104-2 162-3000 1655-3 |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A |  |  | SUPER GRILL XIND COM |  | BITTENPAR |  | 7.445.028,54 |
| TRANSFERENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14/09/20 18 |  |  |  |  | 13.758.096/000 1-0 1 |  | PARTIC |  |
| 12/07/20 18 |  |  |  |  | 6 1 1-1-28904-6 | 104-2 162-3000 1655-3 |  |  |
|  | A | , | 3 CRED TED |  | GENUS MONZA FI | BITTENPAR |  | 4.500.000,00 |
| 30/07/2018 |  |  |  |  | 2 1.5 18.635/000 1-55 |  | PARTIC |  |
| 15/06/20 16 |  |  |  |  | 6 1 1-1-28803-1 | 237-306-7035 1-6 |  |  |
| A , 3 TED MARTE FI PARTICIPAÇÕES BITTENPAR 1.568.573,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128/07/2016 |  |  |  |  | 23.006.06 1/000 1-6 1 |  | PARTIC |  |
| 1 1/08/20 16 |  |  |  |  | 341_3741_33699-8 | I04-2I62-3000I655-3 |  |  |
|  | A |  | 8 CRED TED | CARLOS JOSÉ DA SILVA |  | BITTENPAR |  | 312.249,11 |
| 30/05/20 18 |  |  |  |  | 064.03 1.928-92 |  | PARTIC |  |

237-306-7035 1-6 BLB AUDITORES INDEP 09/0 1/20 17 DEPDINH BITTENPAR 275.000,00 06.096.033/000 1-63 PARTIC

.

he

29/06/20 16 237-306-28 178-6 237-306-7035 1-6 23 A JOSE BARBOSA MACHADO BITTENPAR 215.776,94 TRANSFERENCIAS

| 18/10/20 17 | NETO 237-2635-17066-6 | PARTICIPAÇ 237-306-7035 1-6 |
|---|---|---|

| 18/05/20 17 | TRANSF CC | FRIGORÍFICO REDENTOR S/A 02.165.984/0001-96 | BITTENPAR PARTIC | 200.000,00 |
|---|---|---|---|---|
|  |  | 1-4258-2.020-0 | 237-306-7035 1-6 |  |
| 24/1 1/20 16 | TED | LIMA CONSULTORIA E ADM I7.90I.876/0001-OI | BITTENPAR PARTIC | 30.000,00 |

237-3642-56307-2 104-2 162-3000 1655-3 PAULO GUILHERME 10/10/20 17 CRED TED BITTENPAR 10.000,00

GONÇALVES /

PARTIC 295.680.328-00

J

X

|

I

1 1

&

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I

[

|

|

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|

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LAUDO N® 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

| CONTA DE ORIGEM | DATA HISTÓRICO

REMETENTE | TOTAL GERAL - 600 CRÉDITOS NO PERÍODO

lil) Recebeu mais 39 créditos de GRADUAL CCTVM no montante de R$ 76.858.295,39, totalizando 41 ' operações e R$ 127.465.086,87;

I

(2) Recebeu 161 créditos, totalizando R$ 54.682.404,14,

AUTOlUÁTICO sem identificação de origem. Tabela 7: Principais débitos deBITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A

CONTA DE ORIGEM DATA HISTÓRICO REMETENTE

19/07/2016

A I 36 237-306-7035 1-6

TRANSFRENCIAS BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

21/02/2018

15/06/20 16

A I 353 104-2 162-3000 1655-3

Co. TRANSFERENCIAS BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

14/08/20 18

13/02/20 17

A I 44 237-306-7035 1-6

TRANSFERENCIAS BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

17/08/2018

07/12/2017

104-2 162-3000 1655-3

A 3 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

18/12/2017

29/1 1/20 16

A I 104-2 162-3000 1655-3

58 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

09/04/2018

RECIBO DE 237-306-7035 1-6

09/0 1/20 17 BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

RETIRADA

10/05/20I;7

A I 104-2 162-3000 1655-3

6 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

03/1 1/20 17

04/01/2017

A I 104-2 162-3000 1655-3

25 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

03/04/20 8

104-2 162-3000 1655-3

24/0 1/20 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

!

CONTA DE DESTINO

VALOR-R$

DESTINATÁRIO

240.051.727,98 com histórico RESGATE

CONTA DE DESTINO

DESTINATÁRIO

237-3395-87777-8 MARTE FIDO 23.006.061/0001-61 104-2 162-1002602 1-0

JOSÉ BARBOSA

MACHADO NETO 1 19.4 17.358-60 104-2 162-3000 1425-9 SUPER GRILL XIND COMERCIO 13.758.096/000 1-0 1 2 18-1-99999999

CAMBIO POLICLIP

71.027.866/0001-34 34 1-633 1-347-2 VALERIA MORALES NUNES DAS NEVES 092.793.088-90 OCTAVIO PLÍNIO BOTELHO DO AMARAL 577.602.768-34 1-304 1-109579-0 HANDTMANN DO BRASIL 03.998.045/0001-95 34 1-7054-9677-6 MARCO AURÉLIO

CARVALHO NEVES

(CORÉ)

088.383.758-79 033-270-29 NEYMAR SPORT E

MARKETING S/S LT

08.007.8 12/000 1-70

VALOR-R$

14.610.230,03

13.206.496,57

9.706.938,22

8.911.506,86

7.442.000,00

|

J

5.447.856,00

4.842.241,65

4.386.000,00

4.320.000,00

1

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' I

I validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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r «

X

; LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

|

1

Idata HISTÓRICO CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO |

VALOR-R$

REMETENTE DESTINATÁRIO

1 1-3542-4000-2

1 07/08/2017

' A 104-2I62-3000I655-3 MBS IND MAQ

EQPTOS LTDA : 09/04/2018

1 08.393.652/0001-45 237-557-7 1500-0 | 03/04/20 17 A 1 104-2 162-3000 1655-3 MONIBRAS MAQ

11 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 2.957.505,47

EQUIPIBRASMAK

05/04/2018 04.449.820/0001-16

1

34 1-268-4092080-0 29/03/20 17 A 1 104-2 162-3000 1655-3 EFX LOGÍSTICA 2.566.960,60

3 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

IMPEXP 23/08/20 17 1 47.787.056/000 1-00 1-3324-5064780-0 29/12/20 16 A 1 104-2 162-3000 1655-3 BIG BEAR SNOW

20 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 2.305.500,00

CONS EMPRES 09/04/20 18 1 24.475.134/000 1-27

25/08/217 [a

104-I006-2I69-5 104-2 162-3000 1655-3 17 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES RI COM IMP EXP 2.250.000,00 20/02/2018 22.479.077/000 1-29 16/05/20 17 104-3097-138990-0 | A 1 104-2 162-3000 1655-3 28 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES ABC SIGA IMP EXP 2.228.861,40 07/lI/201;7 18.118.518/0001-90 0 1/1 1/2 17 33-3 196-13004692-6 A 1 104-2 162-3000 1655-3 25 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES TRINIDA IMP EXP 2.100.848,60 07/08/2017 05.583.177/0001-81 2I/II/2OI7A 1-3324-9999999 104-2 162-3000 1655-3 15 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES B A S AGENCIA 1.984.800,00 03/04/2018 8.330.I79/000I-57

01/11/2017

104-4853-3000555-3 104-2 162-3000 1655-3 LUMPUR AGENCIA

23 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 1.865.000,00

A 3 1/7/20 18 DE VIAGENS 28.240.050/0001-65 237-2323-99999999 104-2 162-3000 1655-3 3 1/0 1/20 18 I ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES PB SPORTS EIRELLI 1.574.350,00 17.836.989/0001-70

1

237-84-9999999

I3/07/20'l8

A 1 GLOBAL 104-2 162-3000 1655-3 INTERMEDIAÇÃO 1.444.730,00

11 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

09/08/20 18 DENEGOCIOS 30.56I.386/00OI-7I 01/11/2017 104-4 10-30002 102-4 A 1 104-2 162-3000 1655-3 16 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES CITRUS BRAZIL 1.394.935,0c 14/12/20 17 24.882.550/000 1-40 34 1-177-9 100-6 03/1 1/20 17 E 1 104-2 162-3000 1655-3 AGENCIA DE

15 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 1.384.375,01

| TURISMO SAKURA 14/12/2017 I 46.570.909-000 1-86

\\1

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FE i

LAUDO N® 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

HISTÓRICO CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA VALOR-R$

REMETENTE DESTINATÁRIO

[

12/05/2017 237-392-45800-7

|

|  |  | 104-2162-30001655-3 | TELLES |  |
|---|---|---|---|---|
| SIGILOSO A 25/07/20 18 03/04/20 17 | 32 ENVIO TED | BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 104-2162-30001655-3 | AUTOMAÇÃO INDL 17.409.506/0001-51 34 1-268-4256670-0 | 1.355.261,58 |
| A 07/08/2017 | 16 ENVIO TED | BITTENPAR PARTICIPAÇÕES | FERRAZPORT 25.256.501/0001-64 | 1.254.429,30 |
| 01/11/2017 A | 16 ENVIO TED | 104-2162-30001655-3 BITTENPAR PARTICIPAÇÕES | 745-6-3933149-0 DANIEL PEREIRA | 1.227.900,00 |
| 26/10/2017! |  |  | DA COSTA LUCAS 447.504.634-34 |  |
| 23/1 1/20 17 |  |  | 34 1-138 1-5865-8 |  |

A I 104-2162-30001655-3 L MONTE

12 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES REFRIGERAÇÃO 1.186.357,50

25/07/2018 07.090.644/0001-67 11/05/2017 34 1-2 129-692700-0 237-306-7035 1-6 JEFERSON ALVES

A 5 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 1.095.000,00

21/12/2017 MORAES-ME 27.096.089/0001-98 10/08/2016 341-7048-26576-8 A I 13 237-306-70351-6 LUIZ FERNANDO

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 1.058.659,80

TRANSFERENCIAS VS MARCONDES 12/01/2017 103.299.888-16 02/04/2018 756-3064-999999 A I 104-2162-30001655-3

12 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES SHANJTNG 1.055.250,00

04/04/2018 743.575.49 1-9 1 RECIBO DE 237-306-7035 1-6 ITS TEC P/ INST FIN

02/05/2017 BITTENPARPARTICIPAÇÕES 1.050.000,00

RETIRADA 17.158.218/0001-71 05/07/2017 237-392-26364-8 A I 104-2162-30001655-3 FLAVIO SILVA

18 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 1.006.659,98

27/07/2018 SANTOS

300.600.568-60 26/04/20 17 1-269-699-8 A I 237-306-7035 1-6 ART MUSEU

18 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 876.021,28

16/03/2018 FERRAGENS

02.164.890/0001-00 34 1-374 1-33699-8 [

11/08/2016

A I 104-2162-30001655-3 CARLOS JOSÉ DA

81 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 860.223,61

06/08/2018 SILVA

064.031.928-92 07/11/2017 33-3650-13003505-3 104-2162-30001655-3

E 6 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES G3 EXPIMPORTAÇ 827.600,00

13/11/2017 09.511.386/0001-70 237-3755-7734-8 104-2162-30001655-3 ENGECOM ENG 03/11/2017 8 ENVIO TED 750.000,00

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES COMERCIO

|

02.828.929/0001-39

=

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SIGILOSO

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|

| LAUDO N° 4 12 1/20I9-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

|

CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

7

| DATA HISTÓRICO VALOR-RS

REMETENTE DESTINATÁRIO

| 34 1-332-999999 14/03/20 18 104-2 162-3000 1655-3 BRASIL SERVICE CONSULT S ADU 13/08/2018 07.183.560/0002-59 756-3333-9999999 07/03/20 18 MARCOS DE E I 104-2 162-3000 1655-3

9 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES ALENCASTRO 615.000,00

13/03/2018 CURADO 132.486.42 1-49 34 1-138 1-99999 06/02/20 18 A i 104-2 162-3000 1655-3 L MONTE

6 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES REFRIGERAÇÃO 601.607,50

25/07/2018 07.090.644/0001-67 1-4 148-47960-8 23/08/2017 A I 104-2 162-3000 1655-3 FLOWERSERVICE

7 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 550.700,00

PISOS INDISTRIAIS 19/03/2018 / 17.403.595/000 1-29 BLB AUDITORES RECIBO DE 237-306-7035 1-6 09/0 1/20 17 BITTENPAR PARTICIPAÇÕES INDEPENDENTES 550.000,00 RETIRADA 06.096.033/0001-63 33-3650-13 104-2 162-3000 1655-3 RODOVIÁRIO

14/11/2017 2 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 530.000,00

FUENTE 58.198.0 1 1/000 1-08 0 1/06/20 17 135-1-5896450-0 A I 104-2 162-3000 1655-3 7 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES WHITE BEARFIM 525.537,69 03/04/2018 26.269.251/0001-60 422-144-4067-0 104-2 162-3000 1655-3 NOEX HOLDINGS

03/1 1/20 2 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 500.000,00

PART EMPREEND 13.365.081/0001-75 34 1-38 1 1-20887-9 28/07/2017 E I 104-2 162-3000 1655-3 MULTIVAC DO

2 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 489.000,00

BRASIL 07/1 1/20 17 10.259.645/000 1-05 237-392-23 188-6 10/07/2017 104-2 162-3000 1655-3

A I BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 3 IRMÃOS LUCIANO

17 ENVIO TED 487.524,77

15/02/20^8 BENEDITO QUALIO

00.908.909/0001-42 34 1-3 130-99999999 104-2 162-3000 1655-3 24/0 1/20 18 1 ENVIO TED SG MARKET COM 480.000,00

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

07.447.559/0001-03 34 1-7066-999999 19/0 1/20 18 A I 104-2 162-3000 1655-3 CARLOS AUGUSTO

7 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 474.342,09

MEDINA SPERRY 14/09/20 18 024.939.128-70

| [

22/01/2018 104-2 162-3000 1655-3 237-145 1-9999999

E 3 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES JOÃO FELIPE 473.750,00

|

08/03/2018 PERADIN-ME

|

=

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SIGILOSO

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| |

! LAUDO N® 4 12 1/20 19-NUCRlM/SETEC/SR/PF/SP 1,'

CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

| DATA HISTÓRICO VALOR-RS

REMETENTE DESTINATÁRIO

i 09.183.342/000 1-69 104-2 162-3000 1655-3 I 20/02/20 18 2 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES FD EMPREENDIME 450.000,00 17.734.037/000 1-46 34 1-3757-2 1077-2

23/11/2016, CLAUDIA

237-306-7035 1-6

5TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES ERMELINDA DE 441.435,00

A 0 1/2/20 17 ANDRADE 1 14.046.888-03 237-3642-56307-2 06/12/20 16 PAULO A j 65 104-2 162-3000 1655-3

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES GUILHERME 414.003,41

TRANSFERENCIAS GONÇALVES

13/07/2018 295.680.328-00 237-1435-9999999 26/01/2018 A I 104-2 162-3000 1655-3 JARAGUAPREST

5 ENVIO TED 408.000,00

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS

14/03/2018 29.490.946/000 1-65 237-1426-1 1625-4 16/12/20 16 A I 104-2 162-3000 1655-3 DANIEL PELUSO

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 403.769,99

TRANSFERENCIAS LEPISCOPO-ME

24/07/2018 26.673.96 1/000 1-50 104.9 19-109700-0 237-306-7035 1-6 PROSPERAR 20/04/20 17 1 ENVIO TED 350.000,00

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES CONSULTORIA

10.321.020/0001-18 104-25 14-30000 15-3 104-2 162-3000 1655-3 ALAMEDA EMP

06/11/201 4 ENVIO TED 350.000,00

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES IMOB

14.878.608/0001-28 237-2300-23-0 104-2 162-3000 1655-3 ALAN ARAÚJO

01/11/2017 4 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 340.000,00

MARQUES

035.710.024-74 237-2793-3003-1 11/08/2017 GIOVANNA DE E I 104-2 162-3000 1655-3

2 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES OLIVEIRA 320.000,00

14/08/2017 TEIXEIRA 258.583.353-49 1-5572-1320-0 03/07/20 17 A I 104-2 162-3000 1655-3 REINALDO

22 ENVIO TED 314.840,00

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES MAZELLI

18/07/2018 260.129.45 1-00 1.4985.156 16-7 104-2 162-3000 1655-3 AFONSO GILBERTO

08/08/2017 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 301.346,71

|| ARAÚJO LOUZADA | 778.533.773-04 || | | 104-2 162-3000 1655-3 300.000,00 || 20/02/20 18 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 422-190-999999

|

|

!

| Kforma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e

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Num. 29102157 - Pág. 24

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;

LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

|

|| CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA HISTÓRICO DESTINATÁRIO VALOR-RS

REMETENTE | MARIA DONATITUDE FERNANDES 402.708.667-87 341-7119-6966690-0 04/01/20147 E I 237-306-7035 1-6 EDERSON 300.000,00

2 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

KHAMALUA LTDA

13/01/2017

13.177.493/0001-81 237-504-174 174-8

07/04/20 17I

A I 237-306-7035 1-6 GLOBALCASH 300.000,00

3 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

CONSULT CREDIT

04/08/20 17

13.250.985/0001-55 16/08/2017 33-8 16-13000288-7 A I 104-2 162-3000 1655-3 MENDES ENAGIB

3 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 300.000,00

ADVOGADOS

03/11/2017

14.491.896/0001-63 745-1-1204879-6 104-2 162-3000 1655-3

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES BRUNO MORALES 290.000,00

06/11/2017 5 ENVIO TED

DAS NEVES 456.15 1.5 18-62 | 237-392-1006384-1

22/03/20 17

A I 8 237-306-7035 1-6 GABRIELA RIBEIRO

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 286.726,00

TRANSFERENCIAS MENEZES

2 1/06/20 17

434.440.4 18-10 104-33 15-18535-6 0 1/1 1/20 17 E I 104-2 162-3000 1655-3

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES MARIA APARECIDA 270.000,00

4 ENVIO TED

06/11/20^7 DE LIMA

570.955.744-72 104-103 1-3894-2 26/10/2017 104-2 162-3000 1655-3

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES PROATIVA COM 256.000,00

E 4 ENVIO TED

SERVIÇOS

0 1/1 1/20:

10.572.989/0001-61 34 1-399-999999 104-2 162-3000 1655-3 DELMANTO

13/07/20 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 250.000,00

ADVOCACIA 03.700.305/000 1-02 104-14-100037780-0

27/04/2017 AMANDA

A I 104-2 162-3000 1655-3

6 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES GABRIELLE 206.500,00

03/11/2017 DAMASCENO

MENDES 34 1-3740-23 1 1 1-7 CARLOS ALBERTO 104-2 162-3000 1655-3 200.000,00 0 1/1 1/20 17 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES CARVALHO DAS NEVES 1 14.134.408-43 237-2960-10 10-3 104-2 162-3000 1655-3 | 170.000,00 0 1/1 1/20 17 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES | AUTONUNES LTDA 40.889.222/000 1-2 1

|

A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n' 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA HISTÓRICO VALOR-RS

| i | REMETENTE 104-2 162-3000 1655-3 | DESTINATÁRIO 1-870-26787-2 TAYNA NOGUEIRA |
|---|---|---|

TORRES 10 1.594.624-0 1 34 1-925 1-20002-9 104-2 162-3000 1655-3 CARPLUS

0 1/1 1/20 17 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 157.000,00

veículos 15.368.938/0001-36 1-3380-45999-2

26/10/20 17

E ! 104-2 162-3000 1655-3 ADRIANA FARIAS 156.500,00

3 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

CARVALHO

01/11/2017

698.124.97 1-53 33-4058-100 1006-5 VALTER 104-2 162-3000 1655-3

03/112017 2 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES GONÇALVES 143.000,00

|

TORRES

J

505.8 14.574-04 1-5 1 16-5865-3 104-2 162-3000 1655-3 03/1 1/20 17 3 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES TECARMOTORS 100.000,00 11.133.229/0001-10 237-6330-1 1 190-2 LUCAS 104-2 162-3000 1655-3

06/11/2017 2 ENVIO TED GUILHERME PAES 100.000,00

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

BARRETO 136.822.834-80 34 1-8096-19853-9 27/04/2017 ALINE NAYARA A I 104-2 162-3000 1655-3

3 ENVIO TED DAMASCENO 95.000,00

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

03/11/2017 MENDES

738.324.56 1-04 237-3 190-1370 1-4 104-2 162-3000 1655-3 AGIL FACTORING

01/11/2017 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 80.000,00

FOM MERCANTIL 08.6 18.306/000 1-18 104-298 1-13030747-7 27/04/20 17 ANDRÉ FILIPE A I 104-2 162-3000 1655-3

3 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES DAMASCENO 78.000,00

03/11/2017 MENDES

046.064.60 1-05 104-879-130045973-0 104-2 162-3000 1655-3 JUSTINAINEZ

01/11/2017 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 75.000,00

MOZENA 824.603.6 19-04 34 1-289-12562-7 i 104-2 162-3000 1655-3 GEAN lAMARQUE

01/11/2017 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 75.000,00

IZIDIO DE LIMA 55 1.600.855-72 | 104-2 162-3000 1655-3 75.000,00 01/11/2017 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 341-9049-26886-6

| I I 18 4

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|

El

|

LAUDO N° 4 12 1/20I9-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP A

| CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA HISTÓRICO VALOR-R$ /

REMETENTE DESTINATÁRIO

i JAMES SOLON IZIDIO DE LIMA 622.58 1.765-49 1 237-3455-13252-7

1

01/ll/2017j MERIDIONAL

104-2 162-3000 1655-3

1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES AGENTES AUT 75.000,00

INVESTIMENTOS 08.896.699/000 1-2 1 237-1232-76879-0

i

104-2 162-3000 1655-3 QUITERIA KERLY

01/11/2017 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 70.000,00

GUEDES DE LIRA 1 899.13 1.834-72 33-180 1-100 1488-0

1

104-2 162-3000 1655-3 FELIPE CORTEZ 0 1/1 1/20 17 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 50.000,00 BEZERRA 0 10.522.57 1-19 I04-776-I30045776-2 NESIA MARIA 104-2 162-3000 1655-3 01/11/2017 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES GERTRUDES ALVES 50.000,00 DA COSTA 356.080.994-00

1

104-1842-13022626-5 DÉBORA KAMILA 104-2 162-3000 1655-3 03/11/2017 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES DE FREITAS 30.000,00

l

BORGES 026.522.90 1-42 1-3-126577-6 RUTH MICHELLE 104-2 162-3000 1655-3 DA SILVA

03/1 1/20 17 1 ENVIO TED BITTENPAR PARTICIPAÇÕES 25.000,00

\\ PACHECO DOS SANTOS 00 1.735.562-13

\\ TOTALGERAL - 4516 DÉBITOS NOPERÍODO 238.785.410,89 (3) Pagou mais 2052 débitos, totalizando R$ 62 .038.613,25 sem identificação de destino.

!

V )

(

IV.1.4- SUPER GRILL X IND E COM ALIMENTOS LTDA - CNPJ 13.7258.096/000 1-0 1

1

Tabela 8: Principais créditos de SUPER GRILL X INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

ALIMENTOS LTDA.

1

CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA HISTÓRICO VALOR-RS

REMETENTE DESTINATÁRIO

104-2 162-3000 1425-9 | 104-2 162-3000 1655-3

03/11/2017 BITTENPAR PARTICIPAÇÕES SUPER GRILL X IND 5.100.000,00

CRED TEV

COM 23.74 1.508/000 1-60 i 13.758.096/000 1-0 1 25/04/2017 TRANSFERENCIA 237-306-7035 1-6 237-392-46369-8 900.000,00 4

& Áforma eletrônica deste documento contém assinatura digitai que garante sua autenticidade, integridade e

validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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|

|

I \* < |

EN)

LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

| CONTA DE ORIGEM HISTÓRICO CONTA DE DESTINO

DATA VALOR-R$

REMETENTE DESTINATÁRIO

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES |

SUPER GRILL XIND 23.74 1.508/000 1-60 COM

13.758.096/000 1-0 1 104-2 162-3000 1425-9

104-2 162-3000 1655-3

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES SUPER GRILL X IND 600.000,00(1)

22/02/20 18 CRED TEV

COM 23.74 1.508/000 1-60

13.758.096/000 1-0 1

237-1435-I9I25-6 237-392-46369-8 TALENTO PREST SERV SUPER GRILL X IND

25/04/2018 DEP DINHEIRO 116.919,59

ASSESSORIA COM

29.496.982/0001-36 13.758.096/000 1-0 1 104-2 162-3000 1425-9

33-34 16-100087 1-5 SUPER GRILL X IND

03/05/20 18 CRED TED CARLOS JOSÉ DA SILVA 100.000,00

COM 064.03 1.928-92 13.758.096/000 1-0 1

104-2 162-3000 1425-9

TY 34 1-374 1-33699-8

CARLOS JOSÉ DA SILVA SUPER GRILL X IND 98.700,00

1 1/05/20 18 CRED TED

COM 064.03 1.928-92

13.758.096/0001-01

TOTAL GERAL - 5 10 CRÉDITOS NO PERÍODO 21.277.071,57

(1) Recebeu mais 41 créditos de BITTENPAR no montante de R$ 3.106.938,22, totalizando 44

operações e R$ 9.706.938,22

Tabela 9: Principais débitos de SUPER GRILL X INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

ALIMENTOS LTDA.

CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA HISTÓRICO VALOR-R$

REMETENTE DESTINATÁRIO

104-2 162-3000 1655-3 104-2 162-3000 1425-9 BITTENPAR 31/01/2018 ENVIO TEV SUPER GRILL X IND COM PARTICIPAÇÕES 2.000.000,00 13.758.096/000 1-0 1 23.74 1.508/000 1-60 104-2 162-3000 1655-3 104-2 162-3000 1425-9 BITTENPAR

| 22/08/20 17 | ENVIO TEV | SUPER GRILL X IND COM 13.758.096/0001-01 | PARTICIPAÇÕES 23.74 1.508/000 1-60 | 600.000,00 (1) |
|---|---|---|---|---|
| 0 1/12/20 17I A I |  | 104-2 162-3000 1425-9 | 34 1-702 1-999999 GERMANO E LEMOS |  |
| 13/07/20 18 | 8 ENVIO TED | SUPER GRILL X IND COM 13.758.096/0001-01 | ADVOGADOS ASSOC | 287.174,18 |

04.8 16.639/000 1-09 33-4626-13 08/12/2017 104-2 162-3000 1425-9 ESPAÇO DO E I 227.000,00

| ENVIO TED | SUPER GRILL X IND COM | BLINDADO SERV |
|---|---|---|
| 18/12/20 17 | 13.758.096/000 1-0 1 | AUTOMOTIVO 07.330.230/000 1-68 |

| TOTAL GERAL - 2 139 DÉBITOS NO PERÍODO 21.289.108,38

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, •

###### I)

LAUDO N® 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

(1) \*agou mais 55 débitos para BITTENPAR no montante de R$ 4.845.028,54, totalizando 57

operações e R$ 7.45.028,54

Tabela 1 0: Principais créditos de ISIS HELENA GOTTARDI BARBOSA LIMA

CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA HISTÓRICO VALOR-R$

REMETENTE DESTINATÁRIO

237-3087-2 13 10-1 , 07/04/2016 34M053-6373-3 ISIS HELENA A 46TED NEUZA BARBOSA MAIA GOTTARDI 65.000,00 17/09/20 18 223.902.4 18-67 BARBOSA MAIA 077.245.578-37 237-3087-2 13 10-1 033-4534-13000363-8 08/04/20 16 ISIS HELENA ASSOC TERAPÊUTICA DE

A 22 DOC ESTIMULAÇÃO AUDITIVA GOTTARDI 43.118,60

1 1/0 1/20 18 BARBOSA MAIA

51.910.842/0001-11 077.245.578-37 237-3087-2 13 10-1 033-39 12-13000094-0

2 1/06/20 16 ISIS HELENA

40 TRUST FUND CORRETORA DE

A GOTTARDI 18.870,00

TRANSFERENCIAS SEGUROS LTDA 06/06/2017 BARBOSA MAIA 06.334.630/0001-89 077.245.578-37 237-3087-2 13 10-1 237-627-427 173-4

1 1/07/20 17 ISIS HELENA

5 TRANSE ENTRE ALESSANDRA ORLANDI

A GOTTARDI 7.010,00

AGENCIAS BARBOSA MACHADO 14/08/20 18 BARBOSA MAIA 137.623.008-95 077.245.578-37 237-3087-2 13 10-1 237-306-28 178-6 ISIS HELENA

TRANSF ENTRE JOSÉ BARBOSA MACHADO

26/05/20 n GOTTARDI 400,00

|

AGENCIAS NETO BARBOSA MAIA 1 19.4 17.358-60 077.245.578-37

TOTAL GERAL - 163 CRÉDITOS NO PERÍODO 170.228,60

IV.1.7-1 RUST FUND CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ 06.334.630/0001-89

1

1

]

Tabela 11: Principais créditos de TRUST FUND CORRETORA DE SEGUROS LTDA

1

| DATA | 1 | HISTÓRICO | CONTA DE ORIGEM REMETENTE | CONTA DE DESTINO DESTINATÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 A | 1 |  | 237-627-427 173-4 ALESSANDRA ORLANDI | 033-39 12-13000094-0 TRUST FUND COR |

29TED 133.195,58 BARBOSA MACHADO SEGUROS

3 1/08/20 18

1 137.623.008-95 06.334.630/000-89 20/05/20 16 A 1 237-306-28 178-6 | 033-39 12-13000094-0 | 42 TED JOSE BARBOSA MACHADO TRUST FUND COR 124.661,44

"|

21/07/2017 NETO SEGUROS

2 1 AL

5 |

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r • -•<

p

Jo

| LAUDO N° 4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

\\

CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA HISTÓRICO VALOR-RS

REMETENTE DESTINATÁRIO

|

| 1 19.4 17.358-60 06.334.630/000-89 18/05/20 16 CLAUDIA ERMELINDA DE TRUST FUND COR

A 3 TED 71.000,00

ANDRADE SEGUROS 29/06/2016 1 14.046.888-03 06.334.630/000-89 033-39 12-13000094-0 13/04/20 16 399^54^25 15-2 TRUST FUND COR A 20TED MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 55.055,29 SEGUROS 29/08/20 16 6 1.074.175/000 1-38 06.334.630/000-89

TOTAL GERAL - 5 1 1 CRÉDITOS NO PERÍODO 568.373,52

IV.1.8 - JONATHAN SILVA MISSON - CPF 3 12.050.798-80

Tabela 12: Principais créditos de JONATHAN SILVA MISSON

HISTÓRICO CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA VALOR-RS

REMETENTE DESTINATÁRIO

34 1-4890-4832-7 104-2 162-30000 1655-3

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S JONATHAN SILVA 115.000,00

10/08/2017 1 ENVIO TED

MISSON 23.741.508/0001-46 3 12.050.798-90 34 1-4890-30569-3 34 1-4890-4832-7

18/0 1/20 17

60 DMF ADVISERS CONSULTORIA JONATHAN SILVA

A 32.328,49

TRANSFERENCIAS LTDA MISSON 14/03/20 18

11.748.236/0001-27 3 12.050.798-90

TOTAL GERAL - 6 1 CRÉDITOS NO PERÍODO 147.328,49

IV.1.9 - SAQUES DE DINHEIRO EM ESPECIE

Tabela 13: PRINCIPAIS SAQUES DEDINHEIRO EM ESPÉCIE

CONTA SACADA VALOR

BENEFICIÁRIO DATA HISTÓRICO NUMERO NOME RS OCTAVIO PLÍNIO RECIBO DE BITTENPAR BOTELHO DO 09/0 1/20 17 237-306-7035 1-6 PARTICIPAÇÕES 5.447.856,00 RETIRADA AMARAL 577.602.768-34 ITS TECNOLOGIA 2 RECIBOS DE BITTENPAR 02/05/20 17 237-306-7035 1-6 PARTICIPAÇÕES PARA INST FIN 1.050.000,00 RETIRADAS 17.158.218/0001-71 S. HAY ATA

4 RECIBOS DE JOSÉ BARBOSA

18/05/20 17 237-306-28 178-6 CORRET CAMBIO 1.001.873,00 RETIRADAS MACHADO NETO 67.391.821/0001-61 JOSE BARBOSA

|

RECIBO DE BITTENPAR |

|

18/05/2017 237-306-7035 1-6 PARTICIPAÇÕES MACHADO NETO 959.100,00

IS

RETIRADA 119.417.358-60

/ I 22

& Aforma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e

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|

i I

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»• -<

| |

t

LAUDO N®4 12 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

| | | f

CONTA SACADA VALOR || | BENEFICIÁRIO

DATA HISTÓRICO NÚMERO NOME R$

BLB AUDITORES

' 2 RECIBOS DE BITTENPAR

RETIRADAS 06.096.033/000 1-63

RECIBO DE BITTENPAR MARTE FIDC | 19/07/2016 237-306-7035 1-6 PARTICIPAÇÕES 445 .000,00

RETIRADA 23.006.06 1/000 1-6 1

JOSÉ BARBOSA MARCELO

RECIBO DE 15/03/2017 237-306-28 178-6 RADUAN MIGUEL 243.000,00

RETIRADA MACHADO NETO 2 16.153.2 18-96

JOSÉ BARBOSA

RECIBO DE BITTENPAR

15/03/20 17 237-306-7035 1-6 PARTICIPAÇÕES MACHADO NETO 243.000,00

RETIRADA 1 19 .4 17.358-60

BOTELHO DO ^09/01/2017 RECIBO DE BITTENPAR AMARAL NEG 237-306-7035 1-6 PARTICIPAÇÕES 52.144,00

RETIRADA PARTIC

74.209.099/000 1-72

if TOTAL GERAL - 230SAQUES NO PERÍODO 10.199.452,26

- RESPOSTAS DOS QUESITOS

Finalizados os exames, passou-se a responder os quesitos formulados pelos requísitantes deste Laudo;

Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos investigados JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, CPF 119.417.358-60, PAULO

GUILHERME GONÇALVES, CPF 295.680.328-00, BITTENPAR

PARTICIPAÇÕES S/A., CNPJ 23.741.508/0001-60 e SUPER GRILL X INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 13.758.096/0001-01?

Resposta: As principais movimentações estão demonstradas nas tabelas 2 a 9 da seção IV. 1 deste Laudo.

2. Identificar qual a origem dos valores que aportaram na conta da BITTENPAR

PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 23.741.508/0001-60.

Resposta: Conforme demonstrado, a maior origem primaria de valor que aportou nas contas da BITTENPAR foi do RPPS CABOPREV, do município de Cabo de Santo Agostinho em Pernambuco.

. Analisando as contas bancárias da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ

23.741.508/000-60, é possível inferir qual foi o destino dado aos recursos que

& Áforma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e

i validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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•r '

7

z.

LAUDO N° 4 12I/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP ..

recebeu no período em que foi deferido o afastamento do sigilo bancário? Apontar os casos em que for possível essa identificação. Resposta: O destino dado pela BITTENPAR aos valores recebidos está demonstrado na tabela 7 na seção IV. 1.3 deste Laudo.

Analisando as contas bancárias da SUPER GRILL X INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ 13.758.096/0001-01, é possível inferir qual foi o destino dado aos recursos que recebeu no período em que foi deferido o afastamento do sigilo bancário? Apontar os casos em que for possível essa identificação. Resposta: O destino dado pela SUPER GRILL X aos valores recebidos está demonstrado na tabela 9 na seção IV. 1 .4 deste Laudo.

Quais os principais destinos de recursos que saem das contas de JOSÉ BARBOSA

MACHADO e de PAULO GUILHERME GONÇALVES? Resposta: Vide tabelas 3 e 5 deste Laudo.

6. Há movimentações bancárias em favor de ISIS HELENA GOTTARDI BARBOSA MAIA, CPF 077.245.578-37 ou da empresa Trust Fund Corretora de Seguros Ltda.,

CNPJ 06.334.630/000 1-89?

Resposta: Vide tabelas 10 e 11 deste Laudo.

Houve transferências de recursos da conta da Bittenpar em favor de JONATHAN MISSON, CPF 312.050.798-90? Especificar data e valores. Resposta: SIM. Vide tabela 12 deste Laudo.

8i Especificaro número e o valor total de saquesem dinheiroem espécienas contas das

I pessoas físicas ejurídicas mencionadas neste ofício, bem como operíodo em que

ocorreram.

Resposta: Vide tabela 13 deste Laudo.

Outros dados Julgados úteis. Resposta: Nada a acrescentar.

&

I

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V

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-----

•e •'

J 8

LAUDO N° 4I2 1/20 19-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

Nada mais havendo a lavrar encerra-se o presente Laudo que, elaborado 25 (vinte e cinco) páginas, segue assinado.

;j]^S FIGUEIRA

DOMINGOS G

PERITO nmL FEDERAL

/

& I

A forma eletrônicadeste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade

€

validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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SR/PF/SP Fl: Rub:

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

AO(s)28 dia(s) do mês de fevereiro de

DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO

MARCELp FERES DAHER, Delegado de Polícia Federai, Classe Especial,

n° 9.467, na presença das testemunhas

Item Descrição

1 Dvdr/dvdrw

Te

Referida apreensão foi efetuada às 11 horas da data de hoje, 28/02/2020.

Assina com as testemunhas e

Federal, 2® Clas^errilafrícula n? 19.584; que oJet^ei.

|

DELEGADO

TESTEMUNH

#### |

ESTEMUNH

ESCRIVÃQai

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL

DELECOR/SR/PF/SP

TERMO DE APREENSÃO

287/2020

2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava

matrícula

que assinam ao final, foi apreendido:

Quant. Observação

2 (dois) discos de mídia contendo cópia integral dos autos do IPL 0004/2017-11

Lacre: 00369 15

Nada mais.

ROTULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia

Rog&poSocca César

Escíf/ãodG Policia Federal

Matrícula6.980-Classe EsDecial

'Hc^.loèbl

| t

|

IPL N° 00 15/2020-1 1 fis. 1 / I i

![](img_p40_1.png)

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sr/pf/se'

!

Rub:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP

CERTIDÃO IPL 00 15/2020-1 1 - SR/PF/SP

CERTIFICO bue nesta data comuniquei, via email, ao

MPF/SP e à/jF/SP sobre a instauração do presente IPL.

O referido e verdade e dou fé. São Paulo/SP, aos 28

dia(^ do/ jjjês de fevereiro de 2020. Eu,

ROMULO SCARPA SITQNIO, Escrivã Polícia Federal, matrícula n' 19.5 rei.

CONCLU S

i^O(s)28 dia(s) do mês de fevereiro de 2020, faço e^es s conclusos ao/à Delegado(a) de

Policia Fecieral MARCELO FERES DAHER. Eu, ROMULO SCARPA SITONIO,

/ . ' |

Escrivão de Polícia Federal, 2® Classe, matrícui 4, que o I

rei.

..-^

IPLN" 00 15/2020-1 1

![](img_p41_1.png)

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SR/PF/SP

Rub: ' 'P

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

DELECOR/SR/PF/SP

PL n.® O 5 15/2020-1 1 -DELECOR/SR/PF/SP

DE SPACHO

1. Junte-se relatório final em 81 laudas;
2. Providencie-se o retombamento dos autos no e-po

NC2020 0013946) e sua respectiva baixa no SISCART;

3. Após, remetam-se os autos ao Exmo. membro do Ministério Públicc Federai oficiante neste feito, para apreciação, por meio do sistema PJ-e e também em meio físico, tendo em vista os discos de mídia com cópia integral do IPL 04/2017-11;
4. Encaminhem-se as mídias apreendidas ao MPF, juntamente com os autos físicos deste IPL;
5. Ao efetuar o lançamento no sistema PJ-e, atentar para o fato de que se tratarri de autos que devem ser distribuídos ao mesmo juízo dos autos do IPL

34/2017-11.

P^Oro/SP, 02 de março de 2020.

LO

Delegado d^rPolícia g^Oeral

Classe Especlál - Matrícula n.° 9.467

DATA

Aos 02 día(s) do mês de março de 2020, %tes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Ciasse, matricula n.° 19.584, que o lavrei.

|

!

|

i

![](img_p42_1.png)

fl

|

.

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-----

I SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

! M.J,S.P. - POLÍCIA FEDERAL / SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

RELATÓRIO

Autos n. 0015/2020-11 (desmembramento do 04/2017-11). Iríc. Penal: arts. 4°, 5^ 6°, 7°, inc. III, e O\*\*, todos da Lei 7.492/86.

iriício; 12/01/2017.

Termino: 02/03/2020.

Indiciados: José Barbosa Machado Neto, Pauio Guiiherme Gonçaives, Gabriei

Paulo Gouvea de Freitas Júnior, Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, Fàbricío Fernandes Ferreira da Silva, Daniel Pereira da Costa Lucas e Marco

I i I

Aurélio Carvaiho Neves. /ítima: União e o Sistema Financeira Nacional.

Cuida-se de inquérito policial instaurado em desmembramento ao PL 0004'20107-11-SR/PF/SP, para apurar a ocorrência dos crimes de gestão fraudulenta, apropriação de recursos de Regimes Próprios de Previdência Social e lavagem ( e ativos, crimes tipificados nos art. 4° e 5^, ambos da Lei 7.492/86, todos

I

relacionac os à emissão das debêntures BITNN11, da Bittenpar Participações S/A.

O inquérito número 0004/2017-11, do qual os presentes autos se

ófiginaranji, investiga aatuação de organização criminosa (ORCRIM) em esquemas

fraudulentos montados com utilização de títulos mobiliários e de fundos de investimento para desviar recursos de regimes próprios de previdência social (RPPS)

é diversos municípios.

Naqueles autos, os delitos investigados são os previstos nos

|

artigos 4° 5°, 6°, 7°, III e 8°, da Lei n° 7 .492/86, artigo 2°, da Lei n® 12.850/2013 e artigo 1°, da Lei n° 9.613/86. Relatório parcial daqueles autos se encontram a fis. 3126/316Ò. volume XV. do IPL 04/2017.

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M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Segundo o apurado, em conluio com consultores e administradores

|de fundos de investimento, os Presidentes egestores dos RPPS desviam recursos

^dos Institutos de previdência por meio de aplicação em fundos de Investimento, tanto

n|o momento da aplicação, quanto por ocasião dos resgates e reaplicações.

A fraude empreendida é complexa com a utilização de várias 'camadas" de fundos de investimento, ou seja, um fundo que investe em cotas de outro fundo que, por sua vez, investe em cotas de outro fundo e assim sucessivamente, dificultando o acesso e conhecimento dos ativos finais "podres".

Contudo, em última análise, o dinheiro investido pertence aos RPPS.

Parte dos desvios ocorre por meio de pagamento de valores indevidos ("rebate"), pagos pela administradora ou gestora do fundo de investimento responsável por ao gestor do RPPS o aporte de recursos

|e|m determinado fundo de investimento . Na maioria das vezes, afigura do

.intermediário está associada a uma consultoria de investimentos contratada e paga para prestar assessorla aos institutos de previdência municipais, mas que, na realidade, indica aplicações desvantajosas para os RPPS's e oferece vantagens indevidas a quem aceita tais indicações, recebendo o rebate em contrapartida.

eo

A estrutura da organização criminosa não é simples e não há uma

|

única liderança, mas sim núcleos e indivíduos chaves, cujos os vínculos são estabelecidos, preponderantemente, de modo horizontal, com auxílio mútuo em projetos criminosos nos quais a obtenção de lucro é o mote principal.

Até o presente momento, foram identificados diversos núcleos criminosos e os presentes autos tratam especificamente do núcleo relacionado a fraudes envolvendo as debêntures emitidas pela BIttenpar Participações S/A, núcleo

i

da organização criminosa capitaneado por JOSE BARBOSA MACHADO NETO.

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O desmembramento das investigações para a apuração em separado dos fatos envolvendo as debêntures BITNN11 foi necessário em razão do estágio avançado dos elementos de convicção já colecionados sobre a atuação desse ibcleo.

Assim, aqui se apura a emissão de debêntures da recém-críada empresa BITTENPAR, sem quaisquer lastros ("títulos podres"), para aquisição por undos de investimento diversos, causando prejuízo proposital a seus investidores, os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) .

Dentre os principais atores dessa trama delituosa, destacam-se as iguras: - do fundador e do administrador da empresa que emite a debênture sem astro; - dos administradores e dos gestores dos fundos de investimento que adquirem

t I

esse título de crédito podre; - do consultorfinanceiro dos institutos de previdência, que

Lpreseptam referidos fundos de investimento, com títulos podres, aos RPPS; -dos

servidores públicos gestores dos RPPS, responsáveis pela aplicação de recursos do

ristituto Je previdência nos fundos de investimentos fraudados .

Ressalte-se que os Regimes de Próprio de Previdência Social estão abrangidos pelo conceito de instituição financeira para fins penais, consoante art. I'', parágrafo único, da Lei 7.492/86.

O sócio majoritário e Presidente da BITTENPAR é JOSE

3ARB0SA MACHADO NETO e o outro sócio e Diretor é PAULO GUILHERME

f ^ j

30NÇALVES (fis. 1002/1003 e 1007/1009v., do IPL04/2017). Esses são os principais Deneficiados com o esquema criminoso.

A Bittenpar Participações S.A. é a empresa apontada como de debêntures sem lastro econômico, em mecanismo semelhante ao já

emissora

verificado para emissão das debêntures ITSY11.

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JOSE BARBOSA MACHADO NETO, principal acionista da 3ITTENPAR, já foi o responsável pela empresa Planner Corretora de Valores, I I mencionada na Operação Imprevidência. Além disso, a empresa Planner teria atuado como agente fiduciáría da emissão das debêntures ITSY11.

As debêntures BITNN11 emitidas peia empresa Bittenpar árticipações, o i na ordem de R$ 750 milhões, o foram em valores incompatíveis com

I ^pital social e estrutura administrativa da empresa.

9

A corretora GRADUAL foi a coordenadora na emissão de

debêntures BITNN11 peiaempresa BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, acumulando

essas fuJções com ade agente fiduciáría, escriturador eagente de liquidação, como

|

veremos a seguir.

| Desde o início da emissão das debêntures pela Bittenpar, assim

como ocorreram com as debêntures ITSY11, houve fortes indicativos de que a empresa emissora não possuía capacidade financeira para honrar o dinheiro captado

ela emissão. Os indicativos foram:

1- A autorização para emissão das debêntures ocorreu em 05/04/16, apenas 6 meses após a abertura da empresa, constituída em 26/11/15.

2- O capital social da empresa era de R$ 500,00 (quinhentos reais);

3- Em contato telefônico com o edifício comercial, localizado na

|

Avenida Paulista, n.° 37, cj. 42, Ed. Cultural Paulista, São Paulo, supostamente o

endereço da Bittenpar, a informação foi de que inexiste empresa com este nome situada naquele local.

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Posteriormente, esses indicativos se revelaram em certeza de que á emissão, na verdade, tratava-se de fraude, para os investigados retirarem e se apropriarem de recursos de RPPS.

Destarte, foi elaborado laudo pericial, para verificação das características patrimoniais e financeiras da empresa Bittenpar Participações S.A. no

jano de 2016 eprimeiro trimestre de 2017 (fis . 994/1000, do IPL 04/2017).

Os Peritos atestaram que a BITTENPAR, em 2016, teve integràlizádo o irrisório valor de 500 reais como capital social, frente a despesas

Superiores a419 mil reais no período, bem como uma dívida com suposto fornecedor

de "software", em valor superior a um milhão de reais (fis. 996, do IPL 04/2017).

Contudo, os administradores da BITTENPAR captaram recursos do mercado de valores mobiliários e, embora não tivessem registrado qualquer receita operacional, distribuíram valores a seus acionistas, a título de "de lucro futuros".

"Em suma, neste exercício de 2016, tendo um prejuízo 839 vezes

maior que o capital investido, sem registrar qualquer receita, os acionistas da

èfittenpar^ que haviam investido R$ 500,00 reais na empresa, receberam, antecipando

lucros futuros, R$ 2.821.921,71. O fizeram graças ao ingresso de recursos de um fundo de investimentos e a despeito de o passivo circulante (obrigações de curto prazo) ser mais de dez vezes superior aos recursos líquidos à disposição da

companhia" {tis. 996, do IPL 04/2017).

No primeiro trimestre de 2017, houve a repetição da prática de

distribuição de lucros de exercícios futuros, apesar do acúmulo sucessivo de preiuízos

registro de qualquer receita operacional. Em março de 2017, a retirada de

e sem o

da BITTENPAR, a título de distribuição de lucros futuros foisuperior a quatro

recursos

milhões de reais (fis. 997, do IPL 04/2017).

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$UPERINTENDÊNCIA REGIONAL NOESTADO DE SÃO PAULO

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Para ocultar o desvio de valores da empresa, os administradores ia BITTENPAR adquiriram uma participação societária por R$ 5.500.000,00 e a reavaliaram imediatamente em R$ 31.598.280,00, Inflando artificialmente os dados do 3a[anço da empresa e escondendo a subtração dos recursos aportados por conta da

emissão ile debêntures (fis . 997,1016 e1028, do IPL 04/2017).

A BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/Afora constituída com a única inalidadé de possibilitar a emissão de debêntures e captação de recursos de RPPS, para enriquecer seus sócios e apenas com o objetivo secundário de investir na fábrica SUPER GRILL X INSÚTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ

13 .758.096/0001-01, subsidiária integral da BITTENPAR (fls. 1010/1013, do IPL 04/2017)

A emissão de debêntures pela BITTENPAR, no valor máximo de

^50 milhões de reais de captação, fora autorizada por JOSE BARBOSA MACHADO

|

NETO,em Assembléia Geral Extraordinária de 05 de abril de 2016, consoante ata de fls. 1017/1018V., do IPL 04/2017 .

No dia seguinte, em 06 de abril de 2016, foi lavrado o instrumento

particular da primeira emissão de debêntures da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A,

ássinadO| pelo Presidente JOSE BARBOSA MACHADO NETO e oDiretor PAULO

GUILHERME GONÇALVES (fls. 1029v./1043v., do IPL 04/2017).

No referido documento, ficou acertado que a BITTENPAR seria a emissora, a GRADUAL CCTVM S/A exerceria o papel de agente fiduciário, escriturador e agente de liquidação. O valor total da emissão ficou em R$ 750 .000.000,00 e os recursos captados deveriam ser empregados "na aquisição cie ativos e empresas" (fls, 1030 e lOSOv,, do iPL 04/2017).

Como vimos, na verdade, boa parte dos valores captados foram

i

.

I

distribuídos aos sócios da empresa, por meio de "distribuição futura de lucros", eni

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Flagrante ofensa direta ao que estava previsto no instrumento particular da primeira smissão de debêntures da BITTENPAR e em flagrante prejuízo aos investidores adquirentes desses títulos, que foram informados falsamente que todos os valores ^aptadòs seriam investidos na empresa Bittenpar.

Em dezembro de 2017, a empresa de classificação de riscos ^ustin, aô analisar as debêntures de emissão da BITTENPAR, classificou-as com o

ráting 'brjCCC', por apresentarem um risco muito alto de crédito, com base na

capacidade projetada de pagamento da Bittenpar, uma holding não operacional e de sua controlada SUPER GRILL, única fonte de futura e incerta receita da emissora (fis. 1044, dolPL 04/2017).

Embora as debêntures tivessem sido emitidas em abril de 2016,

até o mês de dezembro daquele ano, não era possível "verificar com confiança suficiente sua geração e fiuxo de caixa, bem como composição de capitai futura..." fis. 1045 do IPL 04/2017).

A empresa SUPER GRILL X ainda estava em procedimento de

pe

\\ 'éforma é instalação industrial na data de junho de 2018, consoante informação de

jplíciajucliciária defis. 2476/2477, do IPL 04/2017.

Aqui, já restava demonstrado o desvio de valores da Bittenpar, em raude'contra os RPPS, que haviam adquirido as debêntures "podres", sob a promessa escrita de que os valores investidos seriam integralmente aportados na

1 ^ I

empresa Bittenpar.

No entanto, se os RPPS tivessem adquirido diretamente as

|

debêntures BITNN11, referida conduta saltaria aos olhos dos servidores públicos que contribuem como esses regimes, como um claro ato de gestão fraudulenta ou, ao

menos, temerária. A

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Assim, para dissimular essas aquisições de títuios podres, os RPPS Investiam em fundos de Investimentos, os quais, por sua vez, compravam as

debêntures BITNN11.

Destarte, conforme relatório de análise técnica do laboratório de

ecnologiá contra lavagem de dinheiro em São Paulo, anexado a fis. 2879/2893, do PL 04/2007, podemos observar o seguinte:

1- Fundo OLIVEIRA FIRF: fundo gerido pela OAK ASSET e àdministràdo pela GRADUAL CCTVM. Principal recebedor de recursos do RPPS conhecido como CABOPREV. Foi utilizado como "umfundo veículo para capitalização de BITTENPAR". Em setembro de 2017, o único ativo que possuía em carteira era as debêntures BITNN11. Novamente, em outubro de 2017, praticamente todos os novos aportes são direcionados para a aquisição das debêntures B1TNN11, situação que se repete em dezembro de 2017, quando o OLIVEIRA FIRF passa a deter R$ 63,7 rriilhões e;n BITNN11, de recursos oriundos de RPPS (fis. 2887, do iPL 04/2017).

2- OAK FIRF: outro um fundo gerido por OAK ASSET e administrado por GRADUAL CCTVM. Entre setembro e outubro de 2017, efetuou

grande aJorte de recursos, que recebera de RPPS, nas debêntures "podres" emitidas

pelas empresas XMASSETO e BITTENPAR (fis. 2889, do IPL 04/2017).

Assim, evidenciou-se que "O principal recebedor de recursos oriundos de CABOPREV e ASSISPREV foi a empresa BITTENPAR, emissora da ébênture BITNN1T'.

Ao todo, os recursos aportados na BITTENPAR chegaram à

empresa por meio de quatorzediferentes estruturas de fundos de investimentos,

todos geridos por TERRA NOVA e OAK ASSET e administrados por BRIDGE^e GRADUAL (fis. 2892, do IPL 04/2017).

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A conclusão do relatório de análise técnica foi de que "os gestores de TERRA NOVA e OAK ASSEI foram os principais estruturadores financeiros do desvio. Os administradores BRIDGE e GRADUAL foram coniventes, pois deveriam ter suspeitado da nítida ocuitação que estava ocorrendo através dos fundos sob sua administração. GRADUAL principalmente por ter atuado como escrituradora, agente

fiduciáría le liquidante de BITNN11. Ou seja, GRADUAL era oprincipalgatekeeperque

poderia e deveria ter evitado o mal-uso do sistema financeiro" (fis. 2892, do IPL

=

J 04/2017).

Em diligências no endereço da OAK ASSET GESTÃO DE

RECURS DS FINANCEIROS LTDA., os policiais descobriram que FABRIGIO FERNAN )ES FERREIRA DA SILVA abandou sua empresa, deixou o Brasil e foi residir no {exterior, provavelmente em Orlando/EUA (fis. 2995, do IPL 04/2017).

Consoante documentação e mídia apreendidas, são fortes os indícios de que FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA, da OAK ASSET, recebia ordens da corretora GRADUAL, fazendo com que a GRADUAL exercesse, de fato, a função de administradora e de gestora dos fundos, ao mesmo tempo.

Observe-se o teor do e-mail constante do relatório de análise de

rnídia, que demonstra o Diretor Presidente da OAK ASSET, FABRÍCIO FERNANDES FÉRREÍRA da silva, atuando demaneira passiva e seguindo ordens da GRADUAL:

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Subject: Fwd: Bolctagem ^rom: Fabrícío <fabricio@oakasset.com.br

TO; Controladoría Gradual; Silas da Crux Batista; Gabriel Paulo

óouvea de Freitas Júnior; Marcelo Junqueira

Bom dia senhores

1

De acordo com a operação

Abre Fabricio Fernandes

From: Marcelo Junqueira injunqueíra@gradualmvestirnentQs.com>br

Date: 13 Jime 20 17 10:47:48 GMT-3 To: Fabricio íabriciof^oakasseí.com.br

I -

Subject: Boletagem

fabricio, bom dia. Você precisa formalizar as operações de hoje.

Mande as ordens abaixo pro Silas e controladoría.

LCompra BITNl 1

2. Venda da ITSYll para BLUE ANGEL no mercado secundário

^copiar tb creditoprivado@gradualinvcstimentos.com.br)

Abs".

Assim, além do papel de coordenadora na emissão de debéntures 3ITNN11 de agente fiduciária, de escrituradora e de agente de liquidação, a 3RADUAL acumulou a função de administradora, agente fiduciária e, de fato, a de gestora, dos fundos de investimentos que adquiriram àquelas debentures BITNN11.

A Lei 6404/76 estabelece que as debéntures distribuídas ou admitidas à negociação no mercado deverão ter obrigatoriamente a intervenção de agente fiduciário dos debenturistas, definindo-o como um representante dos credores, que visa assegurar seus direitos.

Vejamos o conceito de agente fiduciário:

"O agente fiduciário é quem representa a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora, com deveres específicos de defender bs direitos e interesses dos debenturistas, entre ouros citados na lei. Para tanto,

' I

possui poderes próprios também atribuídos pela Lei para, na hipótese de

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inadimplência da companhia emissora, declarar, observadas as condições da escrítura de emissão, antecipadamente vencidas as debêntures e cobrar o seu

principal" (http://www .portaldoinvestidor.qov.br/menu/menu investidor/prestador

es\_de\_servlcos/agentes\_fiduciarios .htmI).

I Contudo, arelação existente entre aagente fiduciária (GRADUAL)

è a empresa emissora das debêntures (BITTENPAR) claramente impede que aquela exerça sua função legal, porquanto não seria imparcial. Também cumpriria á GRADUAL, como representante dos debenturistas, as diligências necessárias para verificar se a empresa emissora tem capacidade financeira para honrar com o Dagamen o desses ativos de crédito, o que não foi feito.

Os administradores da GRADUAL, atuantes na fraude que foi a emissão das debêntures BITNN11 e sua transferência para fundos de investimentos, támbém controlados por eles, foram GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS

iuNIOR éFERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, agindo da mesma

maneira c ue o fizeram no caso das debêntures ITSY11.

A relação de subordinação entre a OAK ASSET, gestora dos lindos dé investimentos envolvidos, e a corretora GRADUAL, administradora desses Tiesmos fundos de investimento, ficou evidenciada não apenas pelo e-mail acima

eferenciado.

Destarte, o Diretor, sócio e administrador da OAK ASSET, -ABRICIO FERNANDES, chega a ter de pedir autorização para o sócio da GRADUAL, 3ABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR, para ter um dia de folga, consoante e-mail de fls. 214v., do apenso IX.

! Além disso, MARCELO JUNQUEIRA, então funcionário da Gradual, envia e-mails para outros funcionários dessa empresa, com cópia para

|

FABRÍClÒ FERNANDES da OAK, afirmando que o Fundo OAK RF CP compraria R$

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10 milhões de reais da debênture da BITTENPAR, conforme bem explicitado no

I I

'éiatório de análise, a fis. 217/218, do apenso IX.

Cabe destacar que gestores e administradores de fundos de investimento possuem funções distintas, cabendo aos gestores a escolha de ativos que comporão a carteira do fundo, buscando sempre uma melhor performance do í i nos limites estabelecidos em seu regulamento, bem como a compra e venda desses ativos, ao passo que o administrador do Fundo é o representante legal, cabendo-lhe todos os serviços relacionados ao seu funcionamento. Dessa forma,

i

'estando comprometida a independência entre eles, prejudicada está a correta sscolha de ativos para a carteira dos fundos. No caso, havia mesmo um conluio, para

a! colocação de ativos podres em fundos que teriam as suas cotas vendidas para

RPPS.

Como se não bastasse, houve a apreensão de um extrato de ação de fundos que aponta que "(...) a GRADUAL trocou as debêntures de

novimen [

/7S@ pe^as de BITTENPAR no dia 13/06 em resposta às denúncias publicadas na revista "ISTO é Dinheiro"X1\\s. 23, do apenso IV).

Isso porque, em um caderno de um funcionário da GRADUAL :hamado SILAS foi apreendida uma folha contendo explicações repassadas por

3ABRÍEL,, determinando a realização de operações simuladas, envolvendo o fundo

3LUEANGELS, de forma a proporcionar a troca do ativo ITSY11 pelo ativo BITNN11,

ija tentativa de esconder os ativos podres do olhar do público em geral, consoante

Dem explicado pelo analista a fis. 28/33, do apenso IV:

"No dia 12/06 foi publicada reportagem denúncia em mídia impressa de grande circuiagâo, Revista Istoé Dinheiro. No dia seguinte, 13/06,

^ocorreram essas transações. Avantagem de se fazer essa transação étirar opapel

denunciado da carteira de um fundo consolidado para a carteira de um fundo novo

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que pode^ ficar até 90 dias oculto para o público em gerai. Na prática, as debêntures

TS@ foram "escondidas" do público por 90 dias a partir da transação.

Outro detalhe, tudo isso foi feito sem alterar as disponibilidades dos

envolvidos.

1- Fundo OAK trocou o ativo ITSY11 porBITTENU: Saldo O 2- Bittenpar recebeu aporte em debêntures e aportou em fundo:

Saldo O

3- Fundo BLUE ANGELS recebeu aporte e comprou debêntures

TSY 1 1: Saldo O

4- Gradual conseguiu esconder um ativo podre, limpar um fundo consolidado sem gastar dinheiro. Apenas precisava da anuência da Bittenpar para

'àzeressa transação.

Eporque motivo a BITTENPAR anuiria com essa movimentação?

Porque o controlador da BITTENPAR, conhecido como ZEZÉ

BARBOSA, também é controlador da PLANNER, conforme explicado no auto circunstanciado n^OI deste mesmo IPL Piannerque é o agente fiduciário da emissão

}ias debJntures ITSY11''{f\\s . 28/33, do apenso IV).

Saliente-se que a BITTENPAR era cotista única do fundo Blue \\ngels Fundo de Investimento Multimercado, utilizado para "esconder" os ativos

I I

TSY11, após publicação da matéria jornalística pela revista ISTO é Dinheiro sobre denúncias referentes às debêntures da empresa ITS@, com esse intuito de evitar questionamentos sobre os ativos "podres".

Ressalte-se que partiu de GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR a ordem para inserir debêntures BITNN11 no fundo OAK, e as

{debêntures ITSY11 no fundo Blue Angels, consoante e-mail apreendido por ocasião

da busca no endereço da GRADUAL (fis., do IPL 04/2017):

![](img_p55_1.png)

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Num. 29102157 - Pág. 49

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1 !

Io

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL !

M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

De: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Júnior Enviada em: segunda-feira, 12 de junho de 2017 20:13 Para: Silasda Cruz Batista <sbatista@gradualínve5timentos.<»m.br>: Marcelo Junqueira

«:mjunquei|^@graduaHnvestimento5.com.br>; Ricardo Eduardo dos Santos

<i^antos@gradualmvestlmento5.a)m.br>

tesunto: RÉS: MOVIMENTAÇÕES

| t | I |
|---|---|
| Senhores | atentar que a compra do 8lue Angels tem que ser exata com a venda, no mesmo Rnanceico |
| ! | ! |
| De: Silas da | Cruz Batista |
| Enviada | en\|i: segunda-feira, 12 de junho de 201715:29 |
| Para: Marcelo | Junqueira <mjunquelra@gfãdualínvestimentos.com.bf>; Ricardo Eduardo dos Santos |

<rsantos@gradualinvestimentos.com.bf>

Cc: 6abriel{Pdulo Gouvea de FreitasJúnior <gfreitas@gradualinvesiimentos.com.br>

Assunto:MOVIMENTAÇÕES

Srs. o Fundo BlueAngels está pronto para iniciar, falta a conta CETIP, onde a custódia está providenciando. Abaixoseguem as movimentações que vamos realizar amanhã;

OAKcompraSl DEBÍPU: 527.751,62)da Biltempar-Financeiro RS26.915.332,62

I Bittempar aporta no Blue Angels - Financeiro RS 26.915.332,62

' OAK vende 2208 DEB (PU:12189,9153) da ilS para BlueAngels (comprador) - Financeiro RS

26.915.332^9824

Att

Posteriormente, no contexto das mensagens encontradas na mídia analisada, consta nova mensagem enviada por JONATAS (funcionário do setor de administração de fundos da GRADUAL) tratando sobre a compra de debêntures BITTENPAR R$ { quando se observa que o valor total disponível para emissão seria de

I 'I 750 milhões.

De fato, consoante relatório de análise juntado, em forma digital, aos autos do procedimento cauteiar, distribuído em dependência ao ÍPL 04/2017, )osteriormente juntado aos autos principais a fís., observa-se o seguinte e-mall:

| t

![](img_p56_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ROMULO SCARPA SITONIO - 03/03/2020 18:00:00

SIGILOSO

Num. 29102157 - Pág. 50

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1 '

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL J

j M.J.S.P.-POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

{De: Jonates Monteiro Orlega

IEnviadaem: terça-feira, 3 de Janeiro de 201714:33 ;Para: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Júnior <gfreitas@gradualinvestimentos.comi>r>: Fernanda de Lima ' <delinia@gradualin>ra5bmentos.com.br>

IAssunto: IjtES: OAK FIRF CP | COMPRA | OEBÊNTURES BITTENPAR

'Prioridade; Alta

I Fernanda e Gabrídí,

Segue algumas preocupações sobre a operação de debêntures

1. Volumeda Oferta de RS7^mm, sendo que a empresa está avaliada em RS31 mm, ou seja, a 1 ernissâo é 24 vezes o valor da empresa.
2. A empresa é F^rè-Operacional (Greenfied)
3. Não possuí garantia!
4. A empresa nunca eiqxjrtou para a China, ou seja, não «>nhece o mercado loral, por mais que e»sta um investimento em viagens e estudos de mercado, a empresa não tem experiõnda no memado Citlnès

l

5. Não possui conta vinculada, o que deixa a operação menc» transparente
6. operação no OAK FIRFCP vai desenquadrar ainda mais o fundo, uma vez que o mesmo é para Investidor qualificado
7. Emissão de debêntures em fase prè-operadonal será distribuída exdushramente para investidores profissionais, conforme ICVM 554, contudo, o Fundo OMnpmdorhoje é qualificado
6. Somos administradores, custodiantes e agente Fidudario, o que aumenta muito o nosso risco A operação me parece boa, com grande potendal de sucesso, o Zezô parece que conhece muito bem esse negõcio, mas precisamos mitigartodos os riscos e o que ou vejo hoje é apenas uma EXPECTATIVA de um grande sucesso, e quando falamos em expectativa ela pode se concretizar ou não, 8 nesse caso. predsamc» ficar preparados porque a porrada pode ser forte. A dedsão de investimento é do gestor, mas somos responsáveis por garantir e proteger os

investimentos dos cotistas,

Minha sugestão, seria:

| > | 1. 2. 3. | Realizar uma oferta menor, ou limifera distribuição. Colocar alguma garantia Real (ex. o próprioterreno) Receber todos os comprovantes, NFs, extratos e conbatos que comprove que o reoirso foi para aquisição da planta ou equipamentos, conforma determina a escritura. |
|---|---|---|
| • I | 4. | Receber laudo de avaliação atualizado em 60^90dias. uma vez que ewste a EXPECTATIVA de novos aportes nesse pericMlo deR$ 60mm |

5. Rm^ber laudo da acompanhamento mensal da operação pela gestora OAK.

; 6. Alterar com URGÊNCIA o regulamento doFundo OAK FIC FiRF CPe OAK FIRF CPde qualificado

para profissfen^

Quero.fe&&£ütar.p.rrieu.d^cmforto.róm.^sa.oper3i^o.^dadaá&tfaj LG.I^Ife.de garâllai

ICVM 554

'A oferta pública de debêntures convers/ve/s ou permutâveis em ações emitidas porempresa em fase préoperaclonaíserá distribuída exc/as/vamenfe para investidores profissionais, nos tennos da Instnição CVMn

554/20 14'

I I

^ Jonatas Monteiro Ortoga Administração de Fundos

i

Nesse e-mail, verífica-se que os administradores da GRADUAL sabiam que a emissão de debêntures da BÍTNN11 não era uma operação sustentável,

j I

porquanto foram alertados expressamente pelo funcionário JONATAS MONTEIRO ORTEGA de diversas ilicitudes da operação.

![](img_p57_1.png)

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Jl

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 14

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Conforme bem salientado pelo analista policial em seu relatório "èncontràmos uma seqüência de emaíls que corrobora essas suspeitas na medida em que evidencia o nível de comprometimento dos dirigentes da GRADUAL CCTVMcom 6 elevado risco de debêntures cuja emissão foiela própria que coordenou. Ou seja,

eles feciíam os olhos diante dos alertas. Ofuncionário JONATAS ORTEGA expõe

detalhadamente o risco de se investir nos papeis de BITTENPAR, manifesta

J deliberadamente seu desconforto e oferece medidas alternativas a esse investimento.

Ainda assim Gf^DUAL autoriza os investimentos através da gestora OAK" (fis., do

PL 04/2C 17).

Por sua vez, os documentos apreendidos no endereço da OAK ASSET deram origem ao apenso VII. Foi efetuada análise no material, culminando com o relatório de análise de fis. 15/39, do apenso VII.

Demonstrou-se que a OAK ASSET, de fato, mantinha documentos contratos, fichas cadastrais) pertinentes exclusivamente a GRADUAL CCTVM S/A., apontando para o fato de se tratarem de empresas parceiras ou subsidiárias ou, até rt mesmo, uma única empresa de fato (fis. 22/23, 25/29 e 38/39 do apenso VII).

Na análise dos dados de mídia da OAK ASSET, localizou-se conversa de e-mail entre MARCELO JUNQUEIRA, da GRADUAL, e FABRICIO, sobre

negociações envolvendo as debêntures ITSY11 e BITNN11, envolvendo os fundos OAK FIM CP e OAK FIRF (fis. 223/225, do apenso VII).

Inclusive, há uma mensagem de MARCELO JUNQUEIRA,

| ]

informanc o que o OAF FIRF compraria dez milhões de reais em debêntures da BITTENPAR (fis. 226, do apenso VII).

J

Também se apreendeu e-mail de JONATAS MONTEIRO

h I

ÒRTEGA, funcionário da GRADUAL, questionando a falta de documentos, comt

![](img_p58_1.png)

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í

! SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

'

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

à ausência de laudo de avaliação da empresa BItíenpar, "rating" da operação, bem como "Qual o embasamento técnico usado para a emissão nesse montante?" (fis. 227, do apensp VII).

Como bem observado pelo Policial Federal que efetuou a análise dos documentos apreendidos, quanto à emissão feita pela Bíttenpar, havia clara discrepância no alto valor emitido em debêntures e o baixo patrimônio líquido das empresas garantidoras" (fis. 227, do apenso VII).

Por sua vez, os autos do apenso XIII concentram os documentos e íriformações obtidos durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nos ocais relacionados especificamente a BÍTTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, JOSE

BARBOsk MACHADO NETO ePAULO GUILHERME GONÇALVES.

No endereço da BÍTTENPAR, constatou-se ser a sede da REGUS DÕ BRASIL LTDA., empresa que aluga seu endereço para constar como sede de

pessoas jurídicas diversas.

Sua representante no local, REBECCASTEPHANIE SOTOLANI foi

ouvida enji depoimento einformou que aBÍTTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A firmou

GÓm a REGUS "um contrato de serviço online - Escritório Virtual, datado de 21 de

janeiro de 2016..."(f\\s. 11, do apenso XIII).

Referido contrato foi impresso e apreendido e foi assinado por OSEBA RBOSA MACHADO NETO (fis. 11 e 16/17, do apenso XIII).

REBECCA informou que todos as correspondências que chegam a BÍTTENPAR são encaminhadas para CARLOS ALBERTO RAMALHO ALVES, Diretor Financeiro da BÍTTENPAR (fis. 11, do apenso XIII).

|

| i

i

![](img_p59_1.png)

i

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:13 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: ROMULO SCARPA SITONIO - 03/03/2020 18:00:00 Num. 29102157 - Pág. 53

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I I

lj

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL i i;

M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

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No endereço relacionado a JOSE BARBOSA MACHADO NETO oram apreendidos oito talonários de cheques do Banco Santander, em nome de r.rust Fund Corretora de Seguros Ltda., com as cártulas sem estarem preenchidas, mas já assinadas por ISIS HELENA BARBOSA MAÍA, genitora de JOSE BARBOSA fis. 28, do apenso Xíll).

Havia outros dois talonários já sem as folhas de cheques, mas com òs canhotos preenchidos, da mesma conta mantida em nome da Trust Fund Corretora dé Seguros Ltda., no Banco Santander (fis. 29, do apenso XIII).

Foram apreendidos cinco formulários de solicitação de TED, referente á essa mesma conta, todos em branco, mas já assinados por ISIS HELENA

SARBOsk MAIA (fis. 29, do apenso XIII).

Os Policiais encontraram contratos e comprovantes de remessas de valores para o exterior, feitas por JOSE BARBOSA MACHADO NETO, de novembro de 2016 a novembro de 2017, na quantia aproximada de 785 mil dólares (fis. 30, do apenso XIII).

Ressalte-se que esses contratos de câmbio foram firmados com a

GRADUA - ou com a S. HAYATA CORRETORA DE CÂMBIO S/A, corretora já liquidada 3elo Banco Central, por falta de cautela no fechamento de operações de I ' câmbio e falta de exigência de documentos dos clientes para esse fim.

| Localizou-se também um Contrato Particular de Concessão de

Ópção de Subscrição de Debentures e Outras Avenças firmado entre GOLD RUSH

PARTICIPAÇÕES S.A. e BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A., encontrado no

escritório . I j residência de JOSE BARBOSA

' i

, I j I Segundo a análise dos policiais, esse contrato revela um conluio

de Interessesentrea GRADUAL, OAK e BITTENPAR, "pois FABRÍCIO FERNANDE

![](img_p60_1.png)

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rí

i i SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL il

M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

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dirigente da OAK, Investe na BITTENPAR tanto por meio dos fundos que gere, quanto

através dessa empresa GOLD RUSH PARTICIPAÇÕES S.A. em que ele é DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO. A GRADUAL é administradora dos fundos da OAK, agente

fíduciária da emissão de debêntures de BITTENPAR e anuente no contrato de

opções ."

"Nosso entendimento é que a GOLD RUSH foi idealizada como um \\ J dos veículos utilizados para adicionar camadas entre os reais investidores (RPPS) e a' real investida (BITTENPAR). Ou seja, nos mesmos moldes empregados pela ATG 3ara se financiar, através de XNICE/XMÁSSETO Fundos de investimento ATG."

"Corrobora essa hipótese as datas próximas de criação de BITTENPAR e GOLD RUSH. Voltando ao contrato, ele obriga BITTENPAR vende suas debentures conversíveis a GOLD RUSH prevendo cláusulas de exclusão. Dessa

obrigação não consta a informação sobre os acionistas de GOLD RUSH na ficha

obtida-com a JUCESP . Também, não consta o registro de emissão de debêntures por essa mesma empresa. Dentre os signatários, consta também ROBERTO DA SILVA, sm], diretor da GRADUAL à época" (fis. 30 e 280/283, do apenso Xlli).

Quanto à diligência de busca efetuada no endereço da empresa TS@ INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS - Tecnologia para Instituições Financeiras S/A, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, n''2041, São Paulo, houve a apreensão do material descrito no auto de de fis. 11, do apenso VIII.

No relatório de análise de mídia de fis. 14/32, do apenso VIII, o analista responsável registrou de relevante que:

| i

"Além disso, pode-se observar a forma de captação financeira ütilizada pelas empresas, através da emissão de Notas Promissórias a serer

I

resgatadas em Fundos de Investimentos.

| i

![](img_p61_1.png)

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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(...) trata-se de troca de e-mails entre RICARDO EDUARDO DOS SANTOS, MEIRE BOMFIM POZA e SEBASTIÃO LEMES FILHO. Em 28 de abril de 2017, Ricardo envia a Meire os dados das empresas BiTTENPAR e iTS, a mando de Gabriel" (fis. 28/29, do apenso VIM).

No dia 02 de maio de 2017, Meire repassa as informações a Sebastião soiicitando que seja emitida uma Nota Fiscal da empresa ITS à empresa

Bittenpar] no valor de R$ 1.050 .000,00 (um milhão e cinqüenta mil reais). Nesse

mesmo dia, "Sebastião envia a Nota Fiscal, conforme solicitado" (fis. 30, do apenso VIII).

Veja que no e-mail a que se refere o arquivo citado são fornecidos os dados de contato da BITTENPAR: e-maii: zeze@bittenpar.com.br, representante Jóse Barbosa Machado Neto CPF: 119.417.358-60. Também são fornecidos os dados

da ITS@: BRADESCO, AG 0133, 0/0 1860-0, ONPJ 17.158.218/0001-71. A fis. 43, do apenso VIII, constam outros documentos que também atestam transações realizadas entre a BITTENPAR e a ITS@.

Cabe, ainda, destacar que as debêntures emitidas peia

BITTENPAR também foram objeto de investigação pela Operação Abismo, aqual

investigou desvio de recursos do RPPS de Oabo de Santo Agostinho, em Pernambuco e cujo compartilhamento de informações foi devidamente autorizado por aquele juízo em fevereiro de 2019, conforme decisão juntada a fis. 3074/3075, do IPL 04/2017.

Dos documentos da "Operação Abismo" - anexo LVII.

i

Houve a apreensão de aparelhos de telefonia móvel na residência e DANIEL PEREIRA DA COSTA, onde foram encontradas diversas referências ao Instituto dé Previdência dos Social Servidores Municipais de Oabo de Santo Agostinho (OABOPREV), inclusive conversas mantidas no aplicativo Whats App com pessoas,

![](img_p62_1.png)

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Num. 29102157 - Pág. 56

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

relacionadas ao instituto,

jcomo sendo CÉLIA

CABOPREV (identificado

gerente administrativo e financeiro do RPPS).

poder de Daniel distribuição milionária de 4.094.000,00 (quatro milhões e

mensagens travada com ANA CLAUDIA, foi encontrado um extrato da conta corrente da NOEX H PART e

I .j

empresa BITTENPAR PARTICIPAÇÕES SA, no valor de R$ 250,000,00 ocorrido em

03/1 1/20 17:

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M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP a exemplo dos contatos CÉLIA CABOPREV (identificada

VERÔNICA EMIDIO, Presidente do CABOPREV) eGILSON

como ANTÔNIO GILSON FALCÃO FAISBANCHES,

Dentre os dados digitais constantes dos celulares apreendidos em Pereira da Costa Lucas, constava uma planilha contendo uma

valores relacionada ao CABOPREV, na monta de R$

noventa e quatro mil reais).

No aparelho iPhone 6 de DANIEL LUCAS, em uma conversa por

EMP LIDA, no qual consta o recebimento de uma TED da

' MoetMpAarecMriTDA CaSMCarnatt. IMOoVGBaM».»

•XTtUTO BBCCOrr\* CMtKÓni'

ti/ii-. CHpjQui pma wr.Tff

cene )'j WMttiRgvBT; --.-a

mjaotBWT\*coCTiun

No mesmo dia, ANA CLÁUDIA efetua, em nome da NOEX, o

fjagamento da locação da aeronave, conforme determinado por DANIEL, senão

vejamos:

![](img_p63_1.png)

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M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Mensagem >

| 55819950000 Noex | Holdings Participações e | 03/1 1/20 17 |
|---|---|---|
| 0@ | Empreendimentos Ltda | 00:28:20(UTC+0) i |
| iClaudia . i | , CNPJ:13.365.081/0001-75 Coiita:4057-0 |  |

j Agência: 0144

I ;Banco Safra ;-55819950ÔÒ0 Cheguei 03/11/2017

!,0@Ana 01:33:12(UTC+0:

1 1 • i i

Claudia ) :

" 55^19667015 Já

i

| ,3 | i! 0@ Dr. Daniel Lucas |  | 03/1 1/20 17 01:38:53(UTC+0 ) |
|---|---|---|---|
| i[4 | =558 196670 15 / | Tu correu? Ejr. Daniel | 03/1 1/20 17 |

01:39:03(UTC-H)

Lucas

!Í5, 1558Í9950ÓÕ0 iNãovimnormal 'Õ3hl/2017' " '•

iO@ Am .01:39:16(UTC+0i

'Claudia .)

, f

,55819667015 Rapaz 03/1 1/20 17

í I

0@ Dr. Daniel 01:39:23(UTC-K).

Lucas' )

I ::55819667015 Foi rápido 03/1 1/20 17

0@ ri . Daniel

01:39:28(UTC-K) 'Lucasi )

: j, I . ....

'8. ' 5581995Õ0ÒÓ ;Ê rápido pelo pedágio 03/11/M7 •

í 0@ Ana 01:40:01(UTC-K):

'Claudia )

![](img_p64_1.png)

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a

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

| 9 | 558 196670 15 j 0@ Dr. i Daniel | Tá sem trânsito também | 03/11/2017 01:40:17(UTC+0 |
|---|---|---|---|
| ; | Lucas | 10 : 5^19950000 "GiLDÈÒNÉS INÁCIO DA SILVA, brásUeiro, Õ3/Í1/2017 | ) |
| ' | :0@Áná i Claudia | casado, empresário, inscrito no CPF/MF n° 388.261.784-53, Carteira de Identidade n° | 10:ll:07(UTC+0 ) |

2.558.246-SSP/PE, Titulo Eleitoral n° 000054400825 -101" Zona - Seção 0658 -

|

Data da Emissão 02/09/2003, Data de

| j» | nascimento 28/02/1961, endereço - Avenida Bernardo Vieira de Melo, n° 4250 - Edifício |
|---|---|
| >' | LORD CARLOS - Apartamento n° 1603, no bairro de Candeias - Jaboatão dos Guararapes - |

|

PE (CEP n° 54.450-020), Telefones: (res) 3203-3788 / (cel) 99729-4556.

1'1 System 03/1 1/20 17

| .Message | 12:42:25(UTC-f0 | \| ! |
|---|---|---|
| System i . Mésságe | ) | \| |
| 12 • System | 03/1 1/20 17 |  |
| Message | 12:45:36(UTC+0 |  |
| System | ) |  |

Message

| •55819950000 | Assim que depositar me avisa | 03/11/2017 |
|---|---|---|
| ,0@ Ana ' |  | 12:45:51(UTC-H) |
| Claudia |  | :) |
| ;S8'Í9'95000Ò | Cfue vou para o banco | ^ní/ioíi |

.14

. • I

;0@ Aita ;12:45:58(UTC-K)

i; Claudiâ )- ,

![](img_p65_1.png)

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SIGILOSO

Num. 29102157 - Pág. 59

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(>1

| i SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

| 1 | . 0@ Ana Claudia I, | 15 !'558Í9950ÓÓÒ Ê faço a transferência | 03/1 1/20 17 12:51:22(UTC+0 ) |
|---|---|---|---|
| Í6 | 558I9667ÒÍ5 | Pastor boa noite | 03/1 1/20 17 |
| ' | ,0@ Dr. Daniel | çSegue os dados do proprietário da aeronave | 12:55:39(UTC+0 |

Lucas que irá lhe atender na sua missão Recife/ ) ,

Jundiai / Recife.

BANCO BRADESCO AG: 2733 C.C : 77 1487-4 Luiz Antônio de Souza CPF: 478.694.53 1-53

RS 110.000,00

)

| 17 | ; 55819667015 | Daqui a pouco tá na conta 250 | 03/1 1/20 17 |
|---|---|---|---|
|  | '0@ Dr. | Daniel | 12:56:14(UTC+0 |
|  | •Lucas |  | ) |

18. 558Í9667Ó15 ;Tu enviaesseaí Ò3/11/20Í7'

0@ Dr. Daniel 12:56:26(UTC-K)

.Lucas )

5581^667015

il9 Os 140 agente resolve segunda-feira Ò3/Í1/2017

' 0@ Dr. Daniel 12:56:41(UTC+0 |

i

Lucas )

J Í5581S)950000• ,

;20 ,Ok Ò3/Í1/2017 !

| ^0@Ana | 12:56:51(UTC+0 |
|---|---|
| i Claudia | X |
| •5581^950000 Ainda não entrou | Õ3/Íl/20Íf " ' |

2 1

i; 0@Ana , , 13:26:09(UTC-K) :

- Claudia )

![](img_p66_1.png)

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(|

J

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

| 22 | 558 196670 15 0@ Dr. Daniel | Tá fazendo ^ | 03/1 1/20 17 13:29:40(UTC-K) |
|---|---|---|---|

i .Lucas )

!' ' 55819^667015 ' Umas 14 horas tu faz ated

03/1 1/20 17

0@Dr. Daniel" 13:30:12(UTC+Ò

Lucast

)

| 24 : 55819950000 '7 | Ok André já deixou organizado para quando | 03/11/2017" |
|---|---|---|
| i0@ Ana i | eu chegar no banco | 13:31:23(UTC+Ò |

! ' . 1 !

\\

f^ Claudia )

; í

25 ;System 03/11/20Í7 1í 1 •\*

Messáge 13:53:53(UTC+0

j 1

1

System )

^ f i " 1

) : Messáge

í

i ' T .

Í26 'System 03/1 1/20 17

,|- ; Messáge 13:54:18(UTC+0 '

System )

"•

- r 'Méssage ; 27 10@ 55819667015 d|\* . Daniel Techamojá 03/1 1/20 17 13;55:28(UTC+0

I'LucaSj

)

f

' 5581^950000 ;Não entrou ainda 03/Í1/2017 ^

28

- 0@ Ana 17:08:29(UTC+P Claudia )

29 55819950000" Tem como mandar o comprovante 03/11/2017'

^jOígAna 17:08:39(U Segundo

|

'Claudia informação n® 1p ) • 176/2018, referido

i

5581^667015 TRANSCRIÇÃO DAMENSAGEM DÉ

30 03/1 1/20 17 áudio tem voz

I : semelhante à 'de

, 0@ Dr. Daniel AÚDIO: "DANJEL, NOEXnão está batendo 17:09:22(U

MARCO

---

4 •Lucas os dados DANIEL, NOÉX não está batendo os ) AURÉLIO

NEVES, da dados, passa dé novo aípara mim" empresa TERRA

J

NOVA. |

![](img_p67_1.png)

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

3 1 558 196670 15 Escuta aí o áudio que o financeiro me enviou 03/1 1/20 17

1

i

| 0@ Dr. Daniel agora Lucas | 32 =:5581995Ò0Ò0 TRANSCRIÇÃO DA MENSAGÈIVÍ DE | 17:09:52(UTC-K) ) 03/11/2017 |
|---|---|---|
| ;0@ Ana | AÚDIO: "O CNPJtá certo eu só estou | 17:10:27(UTC-K) |
| !Claudia | conferindo a conta aqui com ele aqui e agência visse, dois minutinhos aí que te | ) |

retorno"

.i33 •'55819950000 Noex Holdings Participações e 03/1 1/20 17

!

'0@i^a ,Empreendimentos Ltda 17:ll:28(UTC+0

|

- Claudia CNPJ:13 .365.08 1/000 1-75 ) Conta:4057-0

Agência: 0144

Banco Safra

1

34 558 196670 15 Manda um zap com todos os dados, corrigidos 03/1 1/20 17

0@ eÍ . Daniel

que eu envio agora 17:lÍ:38(UTC+0 !

1

Lucas' )

i

| 35 !:558Í995000a' | Noex Holdings ÍParticipações e | 03/11/2017 |
|---|---|---|
| ,0@ Ana | Empreendimentos Ltda | 17:12:13(UTC-K) |
| I Claudia | ,CNPJ:13.365.081/0001-75 Conta:4067-0 | .) |

Agência: 0144

Banco Safra 36 5581995Ó000 4067-0 03/1 1/20 17

I

.0@Àna 17:12:20(UTC+0

|

,Claudia )

, J\_-

37 :558Í995Ò000 É tava 4057 03/11/2017

0@'Ana 17:12:28(UTC+0

Claudia )

.

I

![](img_p68_1.png)

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! DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

38 ;Í5581995Ò0Ó0 'Agora tá correto 03/Í1/2017

:^0@Àna 17:12:38(UTC+0 ^

' 'Claudia ) :

i-i - 55819667015 Táindo agora Ó3/Y1/2OÍ7''

39

i

. 0@ Dr. Daniel ,17:13:59(UTC+0

i Lucas )

.' i -

| ,40 | 55819667015 | Vinte minutos tá na conta | 03/1 1/20 17 |
|---|---|---|---|
| ; | i0@ Xk. Dániêl |  | 17:14:09(UTC+0 |
| ^ | Lucas |  | ) |

;L ; \_ I

?4Í ;.558Í99500d0 Ok 03/11/2017

<i ' i •:

j' • i0@A|na 17:14:24(UTC+0 ;

ii Claudia ) ;

;j42 íí • ' 55819667015 I , To saindo pra aí

03/11/2017

il 0@Dr.Daniel 17;25:45(UTC-K)

j ' 1

I' Lucas

)

•'43 55819950000 Òk 03/1 i/2017

0@ Ana 17:26:02(UTC+0;

i tf ! ; Claudia ) . ' !

a . .

44 System "03/n/2017

.

Message 17:55:12(UTC-K) System ) Message

5581S|9500Ò0 lSolicita também onúmero de áretórios ativos 03/11/2017 ' !

45

I0@ Ana •do partido 18:56:37(UTC-K)'

|

i: Claudia ) ^ :

| ¥6 'fe\|í99500d0 |  | •03/11/2017 " ' |
|---|---|---|
| 1,0@ Ana | ; | 18:56:37(UTC+0 I |
| ' Claudia |  | ) |

![](img_p69_1.png)

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M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL i SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

| 47 | 55819667015 0@ Dr. | Deixa comigo Daniel, | 03/1 1/20 17 18:57:58(UTC+0 |
|---|---|---|---|

Lucasj

)

48 •'55819950000 ' Ànossa nomeação sai quando, já estou vendo "05/11/2017

| • ' 1 |  |  |
|---|---|---|
| •0@ Ana | com uma assessora de impressa para a | 18:42:34(UTC+0 |
| 1' ,Claudia | divulgação 49 5581^667015 Mandei agora os nomes | ) |

05/1 1/20 17

0@ Dr. Daniel: 19:16:43(UTC+0

Lucasj

)

50 '55819667015 ' Amanhã sai 05/1 1/20 17

'! '

0@ Dr. Daniel 19:16:47(UTC+0

jI Lucasj

) • ^ 51 '5581995Õ000 ' Ok assim que sair me manda 05/11/2017 ' I ' 1

|

I 0@Ana 19:17:59(UTC+0 i

IClaudia ) i. - I 52 '5581^950000 Para na terça nos reunirmos 05/1 1/20 17

, - 1

: 0@ Ana 19:18:15(UTC-K) , i Claudia )

A 55819667Ò15' VICÈ PRESIDENTE para Assuntos Sociais: 05/11/2017

0@ br, Daniel 20:26:42(UTC+0

Ana Claudia Azevedo Ribeiro

Lucas Rg:4054564 )

CPF: 008.09 1.924-38 Titulo:040348660809

Seção :0663

ZonaclOl I | i

Estado civil: Divorciada

|

Datanasc . :29/01/1971

Endereço: Av República do Líbano 251, Empresarial Riomar - Torre A

Sala 22 1 1/22 12

![](img_p70_1.png)

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M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

TeIefone;81.99950-00Ò0

Anaclaudia@noex.com.br

| 54 | 55819667015 | VICE PRESIDENTE Assuntos Econômicos: | 05/1 1/20 17 |
|---|---|---|---|
| li | • |  |  |
|  | 0@ Dr. Daniel | GILDEONES INÁCIO DA | 20:32:3 l(UTC+0 |
|  | Lucas' | SILVA.CPFn°388.261.784-53, Carteira de | ) |

Identidade rf 2.558.246-SSP/PE, Titulo Eleitoral n° 000054400825 - lOr Zona - Seção'

Ó658 - Data da Emissão 02/09/2003, Data de

. nascimento 28/02/1961, endereço - Avenida Bernardo Vieira de Melo, n° 4250 - Edifício LORD CARLOS - Apartamento n° 1603, no bairro de Candeias - Jaboatão dos Guararapes - PE (CEP n° 54.450-020), Telefones: (res) . 3203-3788 / (cel) 99729-4556.

:55819^67015 !Tesoureiro: 05/1Í/2Õ17

55

0@' Dr. DanielGILDEONES INÁCIO DA 20:36:10(UTC+0

Lucas SILVA.CPFn°388.261,784-53, Carteira de )

,Identidade n°2.558.246-SSP/PE, Titulo

, Eleitoral n° 000054400825 - 101® Zona - Seção ! 0658 - Data da Emissão 02/09/2003, Data de ; nascimento 28/02/1961, endereço - Avenida

|

Bernardo Vieira de Melo, n® 4250 - Edifício

.

| i. LORD CARLOS - Apartamento n° 1603, no

bairro de Candeias - Jaboatão dos Guararapes -

![](img_p71_1.png)

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M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

PE (CEP n° 54.450-020), Telefones: (res) 3203-3788 / (cel) 99729-4556.

5(5 55819950000 ; Daniel eu quero a Presidência mulher ,05/íl/2ÓÍ7

i0@ Ana .21:47:23(UTC-K)

1 •Claudia ')

57 .5581Q950Ó00 Émelhor para mim ;05/11/2017

0@>^

•22:05:53(UTC-K)

Claudia ')

' 5581^667015 Ivone batista marinho

58, 07/1 1/20 17

Ò@ D'r. Daniel CPF 065 461104 15 14:06:00(UTC+0

' Lucas Banco Itaú )

. Agência 8930

Conta corrente 10 1 13-7

^RS 136.000,00 (cento e trinta e seis mil i

t S

reais)

| 59 .55819667015"" Ana | '0@ Dr. Daniel Lucas |  | 07/1 1/20 17 18:52:58(UTC+0 ) |
|---|---|---|---|
| 60 | 558 196670 15 0@ Dr. Daniel Lucas | Deu certo aí? | 07/1 1/20 17 18:53:03(UTC-K) ) |
| 61 | ,55819950000 | To aqui | • 07/1 1/20 17 |

-t

i; 0@ Ana 18:54;06(UTC-H)

li

| Claudia |  | ) |
|---|---|---|
| 62 :55819950Ò00 | ' Mais eutinha que ter chagado as 15:00 | 07/11/2017 |
| í"0@Ana | j | '18:54:28(UTC+0 |

i'

^Claudia )

![](img_p72_1.png)

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

| 63 ;:55819950Ô0Ó ' fo vendo seconsigo doe | 07/11/2017 ' | ' í |
|---|---|---|
| ,iO@Ana | •: | 18:54:37(UTC-K) |
| • Claudia '64 '55819950000 •Se não so amanhã de manhã íí' ; , ;0@Ana | ) Õ7/11/20Í7'' ' |  |

18:54:51(UTC-K):

if Claudia ;) I

:;65'^55819950000 ;As 10:00 07/11/2017"

I ' '

I 0@Ana |l8:54:55(IJTC-K)

| :í } • | JClaudia 558Í^667oB . ; ,0@Dr. Daniel | T)i' " ,0@Dr. Daniel | ) : " Ò77iT/20Í7 ' 19:G4:35(UTC+0 ! |
|---|---|---|---|
| .; | Lucas! |  | ) |
| ( ; 1 |  |  |  |
| 67 | System |  | 07/1 1/20 17 |
| j | Message |  |  |
|  |  |  | 21:13:36(UTC-K) |
| : | System |  | ) |
| j' | ,Message |  |  |
| èS | System |  | 07/11/2017 |
| •j | 'Message |  | 21:27:30(UTC-K) |
| i |  |  |  |
|  | System |  | ) |
|  | Message |  |  |
| 69 | ;System Message | ' ; | 07/11/20Í7 21:37:54(UTC+0 |

- 1 »

System ) í ^

Message

70 ;5581^k67Õl5'' Melhor aqui i |

07/1 1/20 17 |

' !0@ Dr. Daniel 21:38:47(UTC+0

í Lucas )

71 558199500ÒÓ Tazemcasa Ó7/11/2017

:0@Ana 21:38:52(UTC+0 -

í

t ! Claudia |

!

|

![](img_p73_1.png)

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

72 ^5581^667015 Indo

07/1 1/20 17

:i 0@ DÍ". Daniel 21:38:58(UTC-K)

Lucas )

- -li.

| 73 | 55819667015 0@ Dr. | "Dez minutos Daniel | 07/1 1/20 17 2l:39:15(UTC+0 |
|---|---|---|---|

j

Lucasi )

74 ; 558199500Ò0 •Quando chegar me ávisa quejá estou em 07/11/2017

|0@Ana 1Candeias 21:39:16(UTC-K)

; Claudia )

, .55819|95ÕÕ00 ;Então vou andando para lá

75 07/Í1/2017

iO@Ana 21:39:27(UTC+0

í.

I

|  | I Claudia |  | •) |
|---|---|---|---|
| 76 | . 55819667015 •0@ Dr. | ;To passando no Leão Daniel: | 07/1 1/20 17 21:39:35(UTC+0 |

! .

|  | • Lucas |  | ) |
|---|---|---|---|
| 77 | 558 196670 15 | B\\z | 07/1 1/20 17 |
|  | 0@ Dr. Daniel |  | 21:39:44(UTC-K) |
|  | ! Lucas |  | ) |

Message

| 78 ' System | •Message Systern | = " | 07/1 1/20 17 21:39:59(UTC+0 ) |
|---|---|---|---|
| 79 | ;55819950000' | To saindo deMuro Áltoindo direto parao | •08/11/2017' |
|  | 0@ Ana | banco | 12:45:06CUTC-K) |
|  | i Claudia |  | ). |

A

|} "558Í9Í67015. Ótimo

8Ó 08/ri/20 17

o@d|

.Daniel 12:45:25(UTC+0 Lucas! )

![](img_p74_1.png)

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M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

558 19950000 foWüTmf"'

;0@ Ana B « «C o ' s A F.R A - s / A ; 14:41:18(UTC+0

- 'ifCr.íA : 9'.fá

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':558 19950000 ' MMX N »ABr• IM» ÍTDA 08/11/2017

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Verifica-se que a aeronave que levou o genro do Prefeito de Cabo é Santo Agostinho foi locada com recursos provenientes da BITTENPAR

fj^ARTÍCIFjAÇÕES S/A., empresa que foi uma das principais beneficiárias das

aplicações efetuadas pelo CABOPREV.

Mais uma vez, recursos captados com a emissão das debêntures BITNN11 são desviados para finalidade diversa daquela de investimento na empresa

BITTENPÁR, esvaziando-se os recursos que poderiam eventualmente garantir part^

do pagamento das debêntures.

![](img_p75_1.png)

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|

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Os autos da Operação Abismo também demonstraram que houve

(jlesvío de

valores captados pela BITTENPAR para a aquisição de automóveis de luxo,

em favor de DANIEL PEREIRA DA GOSTA LUCAS.

Em 2017, DANIEL LUCAS gastou cerca de R$ 900 mil reais em veículos èm uma só semana, conquanto não tivesse declarado qualquer renda a

[j^eceita Fjederal nos anos anteriores . Esses veículos recentemente adquiridos por

DANIEL eram os seguintes;

- Jeep Compass Longitude F, cor branca, blindado, ano 2017/2017,

placa PCS-3375, em nome de CAR PLUS VEÍCULOS LIDA.

- l/RL Range Rover Sport 3.0 T, cor cinza, 2017/2017, ainda não emplacado.
- um Jeep Compass Longitude D, 2017/2018, cor preto, placa PDX-3253, adquirido em nome de DANIELLE ALVES DA COSTA LUCAS;
- Jeep Compass Longitude D, 2017/2018, cor branca, placa PDX- 7723, em nome da DANNYEZYA ALVES DA COSTA LUCAS.

Com relação ao automóvel Jeep Compass, em diligência efetuada

ijiá loja de automóveisCAR PLUS VEÍCULOS LTDA., constatou-se ter sido adquirido

[ I

nó dia 07) 11/2017, em nome de NÉSIA MARIA GERTRUDES ALVES DA COSTA,

esposa,dé DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS, ao custo de R$ 157.000,00 (cento

e òinquen â e sete mil reais).

|

|!

| O pagamento desse automóvel foi efetuado diretamente pela

!

empresa BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A., em favorda concessionária, consoante

comprovante de TED juntado aos autos da Operação Abismo.

|

![](img_p76_1.png)

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Com relação ao Range Rover Sport, vale ressaltar que, no curso do cumprimento do mandado de busca na residência da DANIEL, foram arrecadados documentos que evidenciam que a conta n° 3933149 mantida na Agência 006 do

ÇÍTIBANK, titularizada por DANIEL, recebeu R$ 465,000,00, da empresa

BITTENPAR.

Ocorre que essa conta do Citibank foi utilizada por DANIEL para

GÓnsumarj opagamento do veículo RANGE ROVER, no dia 01/11/2017, ao custo de

R$ 464.999,00, conforme se verifica da nota fiscal abaixo emitida pela empresa BOX

COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ n» 09.326.514/0003-78).

•.M&nMAAU CM>ft locas

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K»COWSCO CS VUCViraLTM •(\* OANPG OMwMKisAaMU' S>ll»i>ri«al

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BADOSOOShfíOOVTX>i'SeinfÇ03 cooMxcw 'i«»e?.'W52f522í2. !riiíV.P.Í

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MscuovoeoaiKUiuaoMccoowMQi. BMsuemOia ' •

Os documentos apreendidos na residência de DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS, não deixam margem a dúvidas de que eles foram realizados no dia 01/11/2017 e se originaram da referida conta.

![](img_p77_1.png)

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I I

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Z

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

| J ri-, ihif SI |  | I Banco Citíbank S.ft , coB UPtw (pajta) I |
|---|---|---|
| firo d. Je cconta S I conta i | oi | Coota Hora: I5:50:2S 0O?$33i49n |
| vaor Pàítoa^t |  | nw«L«4í2.í99^o(í \\ |

CKieiUítl - CTnnuji' iVAcrt

Em 31/10/2017 houve um lançamento a débito no valor de R$

2.000,00.

Vale salientar que o pagamento dos R$ 462.999,00 restantes ocorreram por melo do pagamento de três boletos, todos quitados no mesmo dia 01/11/2017, no valor de R$ 154.333,00 cada:

ãl5' tUIfE

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![](img_p78_1.png)

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Num. 29102157 - Pág. 72

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![](img_p79_2.png)

| l?li | Esulídirlt íni fMtilt tino todal tffj/crr {iciihr/uiliiti Imo »dil |
|---|---|
| SAR | tBPJAIf |

![](img_p79_1.png)

2 7835001543300

FH

Redbo do Pagador

Tr

TT

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OPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

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Posteriormente, no bojo do processo de restituição de coisas apreendidas, DANIEL PEREÍRA DA COSTA LUCAS apresentou recibos confessando

ter recebido esses valores diretamente da empresa BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

S.A., consoante consta do apenso LVII.

j ' Aaquisição dos quatro veícuios por parte de DANIEL PEREÍRA

DA COSTA LUCAS foi comentada num chat de Whats App entre ele e sua cunhada,

BEATRIZ NÉVIA NOGUEIRA TORRES, no dia 01/11/2017, ou seja, um dia

imediatamente após o aporte de R$ 88 milhões de reais efetuados peio CABOPREV

nos fundos da TERRA NOVA:

CHAT DANiEL LUCAS X NÉViA (CUNHADA)

^^^8T9667Õí5Õ^nSr^NS^cãbõ^^recebe^^Mi^e!r 11/11/2017

l23:33:33(UTC

Daniel Lucas

+0)

1/1 1/20 17

58196670150@ Dr. Ela nem sabe usar tanta coisa que tem nele

^9 23:33:51(UTC

Daniel Lucas

,+0)

1/1 1/20 17

58788145826@ Humm será que sabe andar rs rs io : 23:33:55(Ln;C

nevia

+0)

' i •!

1/1 1/20 17

58196670 50@ Dr. Ficou pasma J 1 23:33:57(U

|

Daniel Lucas

- +0) ,

•f I

.:j,i J58196670150@ Dr.;Vai ter que aiíd^

1/1 1/20 17 Daniel Lucas

![](img_p80_1.png)

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Num. 29102157 - Pág. 74

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:

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

|

|

23:34:09(UTÇ |

+0)

1/1 1/20 17

58196670150@ Dr. Já disse a ela

23:34;14(UTC Daíniel Lucás

+0)

.

| |

1/11/2017

58788145826@ Diga a ela que tenha cuidado

23:34;22(UTC

ríevia i

+0) '

1/1 1/20 17

Í!8196670150@ Dr. Ela anda muito devagar

23:34:32(UT

Daniel Lucas |

+0)

I

1/1 1/20 17 |

58788145826@ Coloca Danyesia p ensinar

23:34:37(UT liévia t

+0)

1/1 1/20 17

58196670150@ Dr. Ébrindado, pode andar bem tranqüila

'7 I 1 23:35:06(UTC

Daniel Lucas

+0)

1/1 1/20 17

58 196670 50@ Dr. Vidros bem clarinho pra não tirar a visão

23:35:29(UT;C

Daniel Lucas

+0)

f

58788145826@ .Que cor

9

nevia

1/1 1/20 17

23:35:47(UTC; +0)

![](img_p81_1.png)

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I I

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c 58196670150® Dr. ;Branco igualao deDaniezya 1/1 1/20 17

23:36:11(UTÇ

ániel Lücás

+0)

; 1/11/2017

5196670150® Dr.As brancasfoi branco

23:36:20(UTC

Dauiiel Lucàs

>0) ,

Lindoo eu vi

. -í

[- P j 1/11/2017

:23:36:35(UTC ^nêvia

,•+0) ; L .

i' •.

l/il/2017 í'58'196670150® Dr.jEu e nielesomos pretoos carros são pretos ;3 ' 23:36:42(UTC |

jDániel Líicasr '

+0)

i ^

Comprei o carro dos meus sonhos í: 1/11/2017 58196670150® Dr.• | i4 23:36:54(UTC

| aniel Lucàs ' -) 'i ' ^ | ; | ']+0)-r'' |
|---|---|---|
| 58jl96670í:50@ Daniel Lucas | os quatro | -•1/11/2017 ;'23:37:09(ÜTÒ |

-;+0)

58^788145826® como éonome do teu rs rs 1711/2017

6 23:37:34(UT

nevia

.

AO)

.

Segundo DANIEL, ele adquiriu 4

4

carros, sendo um para ele, um para a ! esposa NEZIA, um para filha ' DANIELE (NIELE), e outro para filha i ' ' DANNEEZYA (segundo o mesmo é na

![](img_p82_1.png)

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58Í96670150@ Dr.'Range Rover Sport 1/11/2017

'23:37:51(UTC tíaniel Lucas

+0)

^ 1/1 1/20 17

58196670150® Dr. Diesel 8 23:37:57(UTÇ

Daniel Lucas

N

+\*>)

!

^ 58788145826® 1/1 1/20 17

Humm chique

23:38:05(UTe

nèvia I

+0)

1/1 1/20 17

' i

58196670150® Dr. Com a blindagem e o seguro ficou por 600 mil

23:38:21(UTG

\\ ^ i

Daniel Lucàs

:

+0)

1/1 1/20 17

58196670150® Dr. Só Deus pra me dar um presente desses

23:39:17(UTÇ

Daniel Lucas

+0)

1/1 1/20 17

58196670150® Dr., Eu sempre quis li : •! 23:39:24(UTC

Daniel Lucas

+0)

5,8196670150® Dr. Agora Deus me deu 3 [ í I

Dániel Lucas

1/1 1/20 17

|

23:39:34(UT +0)

![](img_p83_1.png)

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Af

J

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’

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1/1 1/20 17

58788145826@ ^Deve ser lindoo 4 23:39:39(UTÇ

, nevia

:+o) i Tem tanta tecnologia que se você chegar perto da mala com

1/1 1/20 17

8196670150@ Dr. bolsas nas mãos basta bater o pé levemente no chão e a mala

23:40:30(UTé

Daniel Lucas se abre

+0)

|

1/1 1/20 17

;58788145826@

•23:40:49(UTG

névia ;

+0)

I ; J . I >

. i 1/1 1/20 17

58196670150@ Dr. As portas agente só encosta e ela siga

23:41:19(UTC

aniel Lucas

+0)

1 V |

1/1 1/20 17

•5.8788145826@ Acho que não sei andar nem como passageiro kkk

23:41:24(UTÇ

nevia

.

+0)

1 .s

5^8196670150® Dr. Kkkkk 1/1 1/20 17

23:41:39(UTC

,Daniel Lucas

+0)

‘

58196670150® Dr. Tem geladeira no console central O ' ! I

.Daniel Lucas

1/1 1/20 17

,23:42:09(UT( +0)

![](img_p84_1.png)

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i

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I '

- 1/11/2017

n96670150@ Dr.j \*Suga a porta

;23:43:01(UTC

ániel Lucas. !

+0)

i

h/11/2017

5819667()150@ Dr, [: Fecha por sücçãp

;23:43:09(UTÇ

Daniel Liicas .

+0)

•1/11/2017

58196670150@ Dr. Vou te mandar uma foto

13 ' 23:43:22(UTC

Daniel Luc^

:+o)

;;i/n/2oi7 58788145826@ :' •Vouvê na net uma foto kk

•;23:43:29(UTC

í jnèvia 1

,;;+0)

i

i ,

11/11/2017 58788145826@ • -jNão conheço

h3:43:35(UTC

rírievia

: +0) .

5jl9667015Q@ Dr. Vou te enviar agora J1/11/2017

\\6 .23:43:46(UT(;:

ániel Lúcás ho)

:

tl/ll/2pl'í'

58788145826@. Manda rs rs |

)1 ; 23:44:16CÜTC

:nevia

+0)

![](img_p85_1.png)

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A0

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1/1 1/20 17

f5j!Í96670150@ Dr.| Agora vou reformar aqui

: 23:44;48(UTG

<8

Daniel Liicas

i+O) fM:Í/20l7

58788145826® Mais é lindo aí

19. ; 23:45:06(UTÇ

iinevia

;-ío)

1/1 1/20 17

58196670150® Dr.; 00 23:45:25(UTÇ

D ániel Lucas

+0)

í : l/H/20 17

58196670150® Dr. !;23:45:25(UT< 01 ^^ 'i •

Daniel Lucas :+o) ; ;

1/1 1/20 17

J58196670150@ Dr.

23:45:25(UT

' Daniel Lucas

-HO)

![](img_p86_1.png)

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: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

| i

5^88145826® 1/1 1/20 17

É do de Albino

'23:46:21(UTÇ

03

nèvia

+0)

1/1 1/20 17

8196670150® Dr. Não 04 23:46:29(UTC

Daniel Lucas

+0)

1/1 1/20 17

58196670150® Dr. A de albino é descoberto 05 I i 23:46:44(UTC

Dániel Lucás

+0)

1/1 1/20 17

5j8196670150® Dr. Discovery

I

06 i , t 23:46:52(UTÇ

Daniel Lucas

+0) -

|

i

1/1 1/20 17

58196670150® Dr. Mesma marca 07 23:46:58(UTC

Daniel Lucas

+0)

5^8788145826® .Éele élevantado 1/1 1/20 17

08 23:47:09(UTC

! nevia

+0) |

| ' 1/11/2017

t >

58196670150® Dr. Mas é menos tecnolo^a

09 23:47:22(UTC

Daniel Lucas

+0)

![](img_p87_1.png)

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i

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / '

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

1/1 1/20 17

58196670150® Dr. Custa 340 10 ! • í 23:47:31(UTG

Daniel Lucas

+0)

:

1/1 1/20 17

58196670150® Dr. Gtandona e alta 11 23:47:44(UTG

Daniel Lucas

+0)

1/1 1/20 17

58788145826® Élindo mesmo

12 23:47:55(UTÇ

nevia

+0)

1/1 1/20 17

58196670150® Dr. A suspensão sobe quando aperto um botão

|

)

13 23:48:02(UTG ;

Daniel Lucas

+0).

1/1 1/20 17

i -

58196670150® Dr. E aar 14 23:48:06(UTC

Daniel Lucas

+0) .

1/1 1/20 17

58788145826® •Deve ser podre de chique dentro 15 23:48:25(UTÇ

+

nevia

+0)

|

143

:

1/1 1/20 17

58196670150® Dr. Coisa de cinema 16 23:48:42(UTC

:

Daniel Lucas

+0)

|

![](img_p88_1.png)

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M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL

S^ERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

i”

1/1 1/20 17

; 58788145826@ Coube na garagem 17 23:49:12(UTÇ

- !

nevia

+0)

1/1 1/20 17

58196670150@ Dr.. Só recebo com dez dias 18 ' . i 23:49:47(UTC

Daniel Lucás

+0)

I

^ I i

1/1 1/20 17

58l96670150@ Dr. Elaé feita na Inglaterra

19 ' • I 23:50:04(UTC

Daniel Lucas

+0)

\* : I. 1/1 1/20 17

58788145826@ Tb agora o cuidado vai ser grande rs rs 20 23:50:41(UTG

nevia

40)

|

1/1 1/20 17

2 1 23:52:41(UTÇ

.58196670150® Dr. +0)

i

Ém consulta verificou-se

veículo se encontra em nom

empresa CÃR PLUS

veículos ltda, cnpj 15368938000136, a qual foi beneficiária de R$ 157.000,00, segundo as anotações sobre a

![](img_p89_1.png)

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P'

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M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

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1/1 1/20 17

58196670150@ Dr.' Ela tá super feliz 22 t :• ' • 23:53:21(UTC

Daniel Lucas

+0)

1/1 1/20 17

58788145826@ ' Ela merece muito mais um coração puro 23 23:54:08(UTG '

nevia

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1/11/2017

58196670150® Dr. Verdade 24 23:54:18(UTG

Daniel Lucas

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1/1 1/20 17

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1/1 1/20 17

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Daniel Lucas

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1/1 1/20 17

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Daniel Lucas

1/1 1/20 17

23:55:44(UTG +0)

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

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+0)

Do Oliveira Fundo de Investimento Renda Fixa - Crédito Privado.

|

|

| O OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO RF CP era o principal

!

récebedofi de recursos do RPPS CABOPREV. Na prática, foi um fundo veículo I I utilizado |3ara capitalização da BITTENPAR, por meio de aquisição das debêntures "podres" BITTNH.

![](img_p91_1.png)

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Em setembro de 2017, possuía as debêntures da Bíttenpar como ú nico ativo em carteira. Em outubro de 2017, praticamente todos os novos aportes de recursos são utilizados para adquirir essas mesmas debêntures, restando uma parte

Dortada no fundo SAFIRA AZUL.

Em dezembro de 2017, o OLIVEIRA PI RF CP recebe ainda mais

3Òrtes e ós direciona para aquisição de debêntures emitidas pela Bíttenpar, quando I! I chega a deter R$ 63,7 milhões em BITNN11.

N

| iFÚfS^! | OUVBR^ FUKDO D€IN\\^?miENTO RENDA FIXA - CREDITO (^ADO ' <^AMêr-GèsTAÕbE»íra7RSsFll^CSR(^^^ |
|---|---|
| lAdmlnistradon | '©ÍAmiii"ociw |
| istodian»; | GRADUAL CCIW^/A |
| tdtttn | NÊXT AUDITORES INDEI^DENTES S/5 |

Carteira Fundo 1 1

Digite o nome ou CNPJ do fundo: 127.938.343/0001-58 1 1 1

F^rlmônio líquicfo|CR$}

15 .854.664,63

DESC\_ATrVO 2017/09 Çina!

ATIVO

707/amjii^inBJPAR paiüícípa^és 15i84%274"

| SlA!/030117/06Q42e/23741SOeOQ0146 | OuUas a(£c3çús |
|---|---|
| SsitfaAzulri imseitaiio- F3 | Cctas de Fundos |
| Djfpc^ibüidade | Di^cnibiEldades |

iV^lor^ aReceber.

Valores a receber

iVabresaPagar ' Valores a pagar

Quanto ao OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE

F NDOS PE INVESTIMENTO RENDA

24 796.60^0001-65, constituído em 03/05/2016,

G|FADUAL CCTVM S/A como administradora

G^ESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

funções comprometidas, pela ingerência da GRADUAL na OAK, conforme já visto.

| i

27.938343/(^0 1-58

ÍÒ.9to7toÕ7MQl-90

M318.16Q/0001-73

33.9«.l«5/(íboi-73

19.ZS0.834/Q001-2&

20 17/09 20 17/10 53.884.993,90

20 17/10 Final 20 17'/il Final (R$) 53 .€13.^7,16

}89.7634gl

32.029,36 148.729,1 1 0,00 1.2^53 -22.439,27 3 1.9 17,90

[iÈIlBifêl

20 17/1 1. .20 17/12 62.172.977,78 70.372,822,92;

20 17/12. Finai

im m)\\

63.775.124.36;

6.5^ã^à

13.í65;569,57 96.338,29; 29.2 14,90 0,00:

-1.575.811^00

-43.403,06!

FIXA - CRÉDITO PRIVADO, CNPJ

observa-se que contava com a

e, como gestora, a OAK ASSET -

LTDA., ambas empresas com suas

O OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO RENDA FIXA -CRÉDITO PRIVADO, CNPJ 24.796.602/0001-65, pq

![](img_p92_1.png)

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sua vez, investia seus recursos quase que exclusivamente (99,87%) em outro fundo de nome bem parecido, qual seja, no fundo OAK Fl RF CRÉDITO PRIVADO, CNPJ

24.466.719/0001-80, doravante denominado OAK FI RF CP.

|

|

Assim como ocorreu com o OLIVEIRA FUNDO DE

lljjyESTIMENTO, carteira de investimentos do OAK Fl RF CP estava concentrada em

quatro ativos principais, consistentes em debêntures emitidas pelas empresas

BliTTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (49,92%), XMASSETO PARTICIPAÇÕES S.A. (3?,18%), GF PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. (12,36%) e M. INVEST | PLANEJAI i/lENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING (4,16%).

Nesse contexto, conclui-se que os investimentos desviados do

FFj\*PS CABOPREV acabaram, em última instância, porse concentrar nosfundos OAK

Fl IRF CFj e OLIVEIRA Fl RF CP, os quais, por sua vez, evidenciaram uma

concentração de ativospodres emitidos pela empresa BITTENPAR PARTICIPAÇÕES

s.k

|

OLIVEIRA FIRFCP

|

i

i

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JPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Posteriormente, como já vimos acima, os valores recebidos pela

lÍTTENRAR PARTICIPAÇÕES S.A., com a emissão de debêntures, não foram

investidos I I na empresa, e sim desviados para as contas bancárias dos investigados, ap arrepio do regulamento e certificado de emissão das debêntures.

Consoante se apurou nos autos da Operação Abismo, a

ITTENPÁR PARTICIPAÇÕES S.A, foi uma das responsáveis por pagar as

"comissões" devidas aos captadores bem como a propina ao Prefeito, sendo de se crer que, assim, que essas distribuições antecipadas de lucros sejam uma forma de "esquentar" á saída dos recursos para realizar tais pagamentos.

Reforçando esse entendimento, tenha-se que o COAF noticiou um pagamento suspeito no valor de R$ 301,346,71 efetuado pela BITTENPAR

PÁRTICIpkçõES S.A. para AFONSO GILBERTO DE ARÁUJO LOUSADA, assessor

parlamentar do deputado estadual do Ceará, LEONARDO ARAÚJO, com severos Indicativos de se tratar de propina (mormente porque a BITTENPAR se tratava de uma empresa inativa e sem resultados). :

Da responsabilidade dos administradores e gestores.

Os gestores e administradores de fundos de investimentos também detêm, pór força do art. 104 da Instrução n° 555/14 da CVM, dever de responsab lidade sobre a inobservância aos limites de concentração do fundo, a

I i

saber:

!

; Art. 104. O administrador responde peia inobseivância dos iimites

'

dé composição e concentração de carteira e de concentração em fatores de risco estabelecidos nesta instrução e no regulamento.

[ , §1° Oadministrador deve acompanhar oenquadramento aos

!

iimites referidos no caput, que devem ser cumpridos diariamente, com base

no

patrimônio iíquido do fundo com no máximo 1 (um) dia útil de defasagem.

li

![](img_p94_1.png)

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s [JPERIIVTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADODE SÃO PAULO

'

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

§2° Caso o administrador contrate gestor para desempenhar atividade de gestão profissionai em nome do fundo, o gestor também responde peia obrigação de que trata o caput e§1° ocasião em que cabe:

I / - ao gestor avaiiar sua observância antes da reatização de operações em nome do fundo; e

I // - ao administrador acompanhar o enquadramento do fundo tão

logo as operações sejam realizadas e diligenciarpelo seu reenquadramento no melhor Lo I \\

interesse dos cotistas.

|

§3° Caso a política de investimento do fundo permita a aplicação i em cotas de outros fundos, o administrador deve assegurar-se de que, na consolidação das aplicações do fundo investidor com as dos fundos investidos, os limites de aplicação previstos ali referidos não são excedidos, observado o disposto

ndart. 122.

A Resolução 3.922 do Conselho Monetário Nacional, mais

especificamente ao seu art. 23, inciso VIII, veda a aplicação direta ou indiretamente

de recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente

investidores qualificados ou profissionais, quando não atendidos os critérios I j estabelecidos em regulamentação específica.

Nesse sentido, observou-se que o OAK CRÉDITO PRIVADO - o

qual, como visto, recebe investimentos do fundo OAK FICFIRF CP que, por seu turno,

rÉ cebe investimento dos fundos PREMIUM FICFI RF CP e do TERRA NOVA IMAB

FICFI RF - foi constituído inicialmente para receber aplicações de investidores profissionais e de regimes próprios de previdência social.

|

| Porém, a partir da alteração promovida no regulamento do fundo em 05 de agosto de 2016, o público alvo passa a ser apenas os regimes próprios de previdência social que se caracterizem, também, como investidores profissionais (art. 1®, parágrafo primeiro).

{

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

O art. 6°-B da Portaria MPS n° 519, de 24 de agosto de 2011, o qual disciplina as condições e requisitos para que os RPPS sejam considerados como investidores profissionais, estabelece como critérios para tanto que esteja em efetiva operação o Programa de Certificação Institucional e Modemização da Gestão dos

RFjPS - Pró-Gestão RPPS, bem como que oRPPS possua mais de R$ 1bilhão em

carteira, dentre outros critérios.

Desse modo, quando os fundos TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE |

:

INVESTIM ENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA e !

PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE

llsiVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO adquiriram cotas do fundo OAK FIC Fl RF CRÉDITO PRIVADO (o que ocorreu, respectivamente, em dezembro de

2016 e outubro de 2017), já se sabia que já era conhecedor que o fundo em que este

| I' | I |
|---|---|
| último | investia quase 100% de sua carteira, o OAK Fl RF CREDITO PRIVADO, exigia |
| í I | I |
| de,seus | cptista a condição de serinvestidor profissionaL |

Ocorre que os primeiros fundos nessa cadeia de investimentos, o ERRA NOVAFIC Fl RF e o PREMIUM FIC Fl RF CP, possuíam como cotistas RRPS

q jé não se enquadravam na condição de investidor profissional, como é o caso do

c/Íboprev.

A Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 3.922, de 25 de novembro de 2010, com redação dada pela Resolução CMN n^ 4.604, de 19 de oútubro dé 2017, veda expressamente que os RPPS apliquem, direta ou indiretamente, em fundos de investimento destinados a investidores profissionais, "çuando não atendidos os critérios estabelecidos em reguiamentação específica".

Essa consideração é reievante, porque desde a regulamentação introduzida pela Instrução CVM N'^ 554, de 17 de dezembro de 2014, com vigência a

|

partir de | outubro de 2015, em determinados aspectos, foram introduzidos is!

í I

còndicionarites para a caracterização do RPPS como investidor qualificado e.

![](img_p96_1.png)

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL /:

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profissional e nenhum RPPS atende os requisitos de Investidor profissional, desde outubro de 2015, fato amplamente divulgado

(http://www.previdencia.aov.br/reaimes-propríos/investimentos-do-rpps/).

Isso fica mais evidente pelo fato de que no período de dez/2016 a fèv/2017 o fundo OAKFl RF CP possuía como cotista apenas o fundo OAK FIO Fí RF CP, o qual, por sua vez, tinha como cotistas no mesmo período, outros 2 fundos de investimento (TOWER BRiDGE RF Fl ima-B 5 e TERRA NOVA iMAB FiCFi - RF),

| .

cujos cotistas eram exclusivamente RPPS,-

Resumo dos 12/2016a 02/2017 OAK CP FUNDO ÓAK CP

12/2016|(aplicaç3o Inicial)

02/2017 (ingresso de novos)

OAKFiCF

Terra Nova Ima-fi TOWER BRIDGE nCFIRF RF IMA-B 5

R]Ceew OM RPPSIWhtoiurã

tW te RrdPckeotoM CM te Cic«vteí«

•tei te aavIcé^

te« te ôiroMt» •M te %«« íp

%ci teNerete#\*» iM te tea te tefeakete

Fica evidente que a quase totalidade dos recursos aplicados no Fundo OAK Fl RF CP (destinado a investidores profissionais) eram oriundos de RPPS

(lj)ór meio de aplicações em fundos que compravam outros fundos que possuíam

RF^PS como cotistas e que, por fim, investiam no Fundo OAK CP), os quais não

detinham |a condição de investidores profissionais. Aanálise do quadro acima

I I

identifica claramente essa situação.

![](img_p97_1.png)

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31,

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Como se vê, houve uma falha dos gestores e administradores de ue aceitaram cotistas que não atendiam às condições exigidas pelos seus

recursos c

ativos fina s, violando a Resolução GMN n° 3.922, de 2010.

Constatou-se ainda outra violação aos normativos aplicados à

ejspécie, eis que oparágrafo 8° do artigo 7° da Resolução CMN 3.922/2010, com as

alterações da Resolução CMN 4.604/2017, determina os tipos de ativos de emissão privada que podem fazer parte da carteira dos fundos de investimento nos quais os RPPS aplicam.

Convém salientar, ainda, que o Relatório de Inteligência Financeira n°i32458.2.1669.2409^ indicou o recebimento de recursos vultosíssimos na conta de

MARCO /luRÉLIO CARVALHO NEVES, outro sócio da TERRA NOVA GESTÃO E aIdMINISI RAÇÃO DE NEGÓCIOS, no exíguo período de julho adezembro de 2017,

provenientes não só da própria empresa (na monta de R$ 125.000,00), mas

principalmente da BiTTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. (no total de R$

|

c|ue, como visto, é uma das principais emissoras de ativos que

|

compõem a carteira dos fundos da Terra Nova.

Chama ainda mais a atenção no relatório do COAF a informação a

respeito dá conta titularizada por MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES de que

"dia 01/11/2017, o cliente recebeu 2 TEDs no total de R$ 700.000,00 da empresa

BITTENP/R PARTICIPAÇÕES SA., CNPJ23741508/0001-46'.

Ou seja, no dia imediatamente posterior aos investimentos vultosos realizados pelo CABOPREV nos fundos da Terra Nova, uma das beneficiárias finais dós recursos ali investidos (a BITTENPAR) remete valores consideráveis (R$ 700.000,00) para um dos sócios da gestora dos fundos de investimento, colocand ^Vide Apenso,! volume único dosautos daOperação Abismo

![](img_p98_1.png)

|

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em xeque a independência dessa mesma gestora na escolha dos ativos que cpinpõem a carteira dos investimentos.

É que, sendo certo que a BiTTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

rérneteu recursos para um dos sócios da TERRA NOVA, essa transação nos permite extrair duas conclusões: 1) ou a escolha dos ativos que iriam compor a carteira do

furído ocorreu não em razão da perspectiva de rentabilidade futura dos mesmos, mas

sírh em razão da promessa do pagamento de uma vantagem indevida aos gestores dos fundos; 2) ou houve um desvio deliberado de recursos do fundo de investimento,

|

eis que o dinheiro investido, ao invés de ser gasto no projeto que fundamentou sua

emissão (rio caso das debêntures da Bittenpar, oinvestimento na empresa Super Grill

X Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.), foi parcialmente parar nas mãos de sócio

da gestorJ do fundò.

Vale lembrar que a gestora dos fundos OAK FIC Fl RF CP,

|

SEQUOIA TREE FIC Fl RF li CP, OAK Fl RF CP e OLIVEIRA Fl RF CP é a OAK

ASSET G ESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, que tem como sócio e diretor

FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA.

Nessa toada, o art. 79, §3^ da Instrução n° 555 da CVMestatui que; "§ 3° Independente da responsabilidade solidária a que se refere o

!

§ 2° o administradorresponde porprejuizos decorrentes de atos e omissões próprios a que der causa, sempre que agir de forma contrária à lei, ao regulamento ou aos atos normativos expedidos pela CVM". |

Ademais, o art. 90 da mesma instrução acima dispõe, em seu inciso

X|, Iodever da administradora em fiscalizar os serviços prestados por terceiros

contratados pelo fundo, a exemplo da gestora, o que facilmente se observa não ter

I '

ocorrido ná hipótese em apreço.

3

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O art. 13, §2^ do Código Penal define como penalmente relevante a 11omissão perpetrada por quem devia e podia agir para evitar o resultado, vale dizer,

a quem:

"a) tenha porlei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabiiidade de impedir o resultado;

I

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do LL

resultado".

Assim, não pairam dúvidas de que os responsáveis pela corretora GRADUAL e pela OAK ASSET, se não agiram intencionalmente, ao menos se omitiram quanto ao seus deveres de diligência e zelo pela obediência aos limites de aplicação prescritos na resolução n° 3 .922/2010 do Conselho Monetário Nacional,

1 I

a ém de terem falhado com relação a diversos dispositivos prescritos na Instrução

Normativa n° 555 da Comissão de Valores Mobiliários, acima mencionados.

Em outras palavras, há clara comprovação de omissão penalmente relevante por parte dos responsáveis pela GRADUAL CCVM, GABRIEL PAULO

GOUVEA DE FREITAS e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS,

porquanto referida empresa, já liquidada, omitiu-se na fiscalização dos fundos OAK FIÇ FI R=, OAK Fl RF CP, SEQUOiA TREE e OLIVEIRA, dos quais era

administradora.

Da perícia contábil financeira | Segundo laudo pericial, o indiciado JOSE BARBOSA MACHADO ETO recebeu diretamente em sua conta individual, de pessoa física, desviados da

BITTENP/Jr participaçõess/a, ovalor total de R$ 12,148 .350,74 (fls . 16 e17) .

Por sua vez, PAULO GUILHERME GONÇALVES recebeu da^ BITTENPAR a quantia de R$ 414.003,41 (fls. 18).

![](img_p100_1.png)

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MARCO AURÉLIO CARVALHO NEVES (CORÉ) recebeu íretamen e da conta da BITTENPAR a quantia de R$ 4.386.000,00 (fís, 20).

CARLOS ALBERTO CARVALHO DAS NEVES recebeu

íretamen :e da conta da BITTENPAR a quantia de R$ 200.000,00 (fis. 25).

Relação dos destinos dados aos recursos desviados da

|

EITTENP^R foi detalhada afis. 20/27, onde consta que usaram esses recursos

subtraídos dos RPPS até mesmo para pagar honorários de famosa banca de ! advocacia criminal, em 13 de julho de 2018 (fis. 25).

|

O dinheiro captado pela BITTENPAR, que deveria ter sido utilizado ihtegralmehte na fábrica SUPER GRILL foi quase que completamente desviado e

subtraídos| pelos Investigados, de modo que aSUPER GRILL só recebeu uma

pequena parcela dos valores captados.

Destarte, a SUPER GRILL recebeu da conta da BITTENPAR a |

quantia total de R$ 9.706.938,22 e, dessa quantia, R$ 600 .000,00 foram restituídos para a conta da BITTENPAR (fis. 27/28).

Das oitivas

ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JÚNIOR, sócio da INCENTIVO

IINVESTIMENTOS LTDA., questionado se tem conhecimento de quem são os

càptadores de recursos Junto aos institutos de previdência dos municípios,

### qjjé aGr|dUAL, por meio de seu sócio GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS

.

JR, WENDEL DE SOUZA SILVA (funcionário da GRADUAL) e EDUARDO JOSÉ

I I BALDINI MATWIJKOW(advogado da GRADUAL), bem como por meio das gestoras

FMD ASSET e OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. E

ARTESANAL INVESTIMENTOS LTDA. (fis. 46/49 dos autos do IPL0004/2017-11), |

le

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\\ M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADODE SÃO PAULO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, proprietária e iadmínís radora da GRADUAL, afirmou que JOSE CARLOS LOPES XAIVER DE

ÓLiVEIRA, vulgo ZECA, teria influência sobre as decisões dos investidores, no caso.

òs RPPS fls. 827, do IPL 04/2017).

Afirmou que FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA é o administrador da OAK ASSEI e que não existira subordinação da OAK ASSEI à

GRADUAli (fis. 828).

|

:

Disse que a o papel da GRADUAL na emissão das debêntures

BIÍNNII foi a de coordenadora da emissão e que a BITTENPAR não seria uma

empresa de fachada, porquanto possui um investimento em uma fábrica em funcionamento. Estranhamente, negou saber que a GRADUALtambém era a agente fiduciáría nessa emissão de debêntures e não quis dizer quem da BITTENPAR teria

contratado^ os serviços da GRADUAL. Depois, falou que não sabe quais os fundos

administrados pela GRADUAL teriam adquirido as debêntures B1INN11 (fis. 829).

Indagada sobre o e-mail redigido pelo funcionário JONAIAS

Oí^IEGA,;alertando sobre o risco existente na emissão das debêntures BIHNII,

aiiTnou qie se trata de uma opinião incompleta, porque a BIHENPAR teria uma "gmnde perspectiva de futuro" (fis, 831, do IPL 04/2017).

GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR, sócio e um dos

administradores da GRADUAL, confirmou que a GRADUAL foi "coordenadora-iíder"

dajemissão das debêntures da empresa BIHENPAR, mas afirmou não se recordar

quèm foi a pessoa que apresentou a BITTENPAR à GRADUAL. Reconheceu que

JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO é o acionista majoritário da BITTENPAR e que PAULO GÜILHERME GONÇALVES é o diretor financeiro.

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MJ.S.P. - POLÍCIA FEDERAL

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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO |

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

i

Afirmou que o fundo OAK FIRF teria sido o único que adquiriu as ebêntures BITNN11 e que a GRADUAL recebeu 50 mil reais pela estruturação das I I ebêntures e pouco mais de dois milreais por mês para a administração (fis. 839/840, ò IPL 04/2017):

WENDEL DE SOUZA SILVA, funcionário da GRADUAL, comparsa

de FERNANDA eGABRIEL, contou saber que aOAK ASSEI é uma gestora de

fundos, e ^que têm alguns fundos que são administrados pela empresa GRADUAL,

I (

sem saber precisar quantos e quais. Mencionou que FABRICIO FERNANDES

FpRREIR^ DA SILVA éopresidente da OAK ASSEI. WENDEL desconhece qualquer

relação de subordinação entre a OAK ASSEI e a GRADUAL (fis. 849, do IPL 04/2017).

Acenou desconhecer a existência da empresa BITTENPAR, bem

i.

como qualquer debênture por ela emitida e sua compra porfundos administrados pela

|

Gf^DUAll ou mesmo acircunstância da GRADUAL ter sido aagente fiduciária da

ernissão (f s. 850, do IPL 04/2017). i

MEIRE BOMFIM POZA nada disse sobre a Bittenpar e sua emissão de debêntures fraudulenta. Disse que Fabrício é o dono da OAK ASSEI, sabendo

disso porgije elefreqüentava a GRADUAL, emencontros com GABRIEL (fis. 853/864,

do, IPL 04/2017).

ARIHUR MARIO PINHEIRO MACHADO, manteve-se em silêncio (f s. 865/866, do IPL 04/2017).

I I

I

|

PAIRICIA BIHENCOURI DE ALMEIDA IRIARIE nada disse

sobre a Bittenpar (fis. 869/877, do IPL 04/2017).

I PAIRICIA ALMEIDA ALVES MISSION se reservou no direito de

t I

permanecer em silêncio (fis. 879/882).

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PAULO GUILHERME GONÇALVES é acionista e Diretor da

BÍ,TTENP|R, bem como Diretor Presidente da SUPER GRILL XINDUSTRIA E

COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A desde janeiro de 2017, empresa controlada

integralmente pela BITTENPAR, afirmou que sua função está mais relacionada a parte operacional da Indústria de alimentos SUPER GRILL e que o Diretor Financeiro da SUPERG RILL é CARLOS JOSÉ DA SILVA.

Estranhamente, disse que JOSÉ BARBOSA foi o sócio investidor o negócio e, por isso, possui 99% da BITTENPAR. Contudo, JOSÉ BARBOSA não

aportou recursos na BITTENPAR, pois todos os recursos recebidos na empresa viéram de RPPS, que adquiriram as debêntures BITNN11. Aliás, PAULO

I' I

GUILHERME e JOSE BARBOSA somente retiraram recursos da BITTENPAR, como já se viu pelas movimentações bancárias. Na tentativa de se eximir do crime de subtração de recursos dos |

|

RPPS, PAULO GUILHERME GONÇALVES disse que "não exerce função alguma na i

BitTENP/RPARTICIPAÇÕES S/A. Afunção do interrogado é na fábrica, ou seja, na SUPER GRILL; QUE JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO é o administrador da

empresa BITTENPAR"

Posteriormente, PAULO GUILHERME confessou que acredita que ném sequér houve integralização do capital social da BITTENPAR e que os recursos que deveriam ter sido integralizados por JOSE BARBOSA só aportaram na empresa

"pòrmeio decaptação derecursos no mercado, pormeio deemissão dedebêntures".

Confirmou que a SUPER GRILL e a BITTENPAR não possuíam

|

qüálquer receita operacional ou faturamento. Falou nunca ter ouvido falar da empresa ITS@ e que desconhece a existência de nota fiscal emitida pela ITS@ em face da

BITTENPÂR, no valor de R$ 1.050.000,00, pois a "a ITS@ nunca prestou serviço

algum para a BITTENPAR ou para a SUPER GRILL; QUE as empresas que prestai

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sèjviços na área de informática para a SUPER GRILL são AIS e SISTEC. Que essas

empresas desenvolveram os sistemas de Informática da SUPER GRILL;"

PAULO GUILHERME GONÇALVES afirmou que a BITTENPAR tèiia conseguido captar 100 míihões de reais com a emissão de debêntures e que essa quantia teria sido integralmente utilizada na construção da fábrica da SUPER GRILL. Essa mentira contada por PAULO GUILHERME é facilmente demonstrada, com os diversos desvios de recursos ocorridos na conta da BITTENPAR, bem como com a apropriação, por parte de JOSE BARBOSA e do próprio PAULO GUILHERME, | dos valores recebidos com a emissão das debêntures, como já visto (fls. 900/905, do

IPL 04/20' 7).

JOSE BARBOSA MACHADO NETO, cabeça e maior beneficiário do esquenia criminoso aqui em apuração, utilizou seu direito ao silêncio e de não se | produzir provas contra si mesmo (fls. 958/959, do IPL 04/2017).

FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA nada disse da Bittenpar (fls. 906/910).

SILAS DA CRUZ BATISTA, analista financeiro na GRADUAL

CORRETORA desde o ano de 2015, afirmou que sua função na GRADUAL era a de

I I comandar as ordens de pagamentos de despesa dos fundos de investimento

j 1 ,

administrados pela corretora, bem como responsável por dar as ordens para

investimen os em fundos de zeragem. | Contou que a GRADUAL possuía segregação de funções de forma rígida entre os funcionários, até mesmo por exigência regulatória e que GABRIEL

!; I

FREITAS era o Diretor responsável pela área de fundos de investimentos.

I Disse que não teve papel algum na emissão de debêntures da

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A e que conhece essas debêntures apenas porque.

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as, ordens de compra ou venda de títulos para fundos de investimento administrados

p|éla GRA

DUAL passavam pelo depoente. Afirmou que sua função era apenas a de executar essas ordens, recebidas do gestor dos fundos.

Ressalvou que, às vezes, "recebia ordens de compra e venda de

àtíyos diretamente de GABRIEL, antes de chegar qualquer ordem do gestor". "QUE

nesses casos, o depoente redigia um e-mail com a estrutura da operação solicitada

.

por GABR, EL e enviava para o gestor do fundo, solicitando uma confirmação".

SILAS, inicialmente, não soube mencionar casos específicos em que "primeiro chegou a ordem de GABRIEL e somente depois foi feita a solicitação do "dé acordo" do gestor". Ao longo de seu depoimento, recordou-se do caso da

aquisição !de debêntures do ITSY11, como um exemplo em que primeiro recebeu

ordens de GABRIEL para adquirir os ativos, para só depois efetuar uma solicitação

formal de autorização para o gestor.Afirmou conhecer FABRiCIO FERNANDES, "pois

se trata do responsável pela OAK ASSET. Que os "de acordo" das operações partiam

delFABRIGIO FERNANDES, que falava em nome da OAK ASSET".

SILAS esclareceu que as debêntures ITSY11 teriam sido

adquiridas por fundo da OAK e pelo fundo BLUE ANGELS. Contudo, em meados de 20|17, a BITTENPAR teria adquirido cotas do fundo BLUE ANGELS, tornando-se seu

único cotista. Recordou-se que o fundo BLUE ANGELS fez alguma operação com

troca de ativos, envolvendo debêntures ITSY11, mas afirmou desconhecer os

detalhes.

Indagado sobre a apreensão, em 06/07/2017, de um caderno em súá mesa de trabalho, com anotações descrevendo operações manipuladas de trocas de debêntures ITSY11 e BITNN11, afirmou que estava seguindo "as ordens de GABRIEL,gue passou as instruções pessoalmente para o depoente. Que o depoente somente fez as anotações das ordens recebidas de GABRIEL para, posteriormente, executar às ordens de pagamento na tesouraria e processamento da carteira na

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custódia, ^ortanto, a estruturação das operações não foi feita pelo depoente, que apenas executou as ordens recebidas de GABRIEL"

Ao responder a pergunta feita por seu advogado, sobre essa operação envolvendo as debêntures ITSY11 e BITTN11, SILAS disse que "não sabe

d^motivo pelo qual foi feita aoperação. Que houve uma mera troca de ativos,

sem ganhos ou perdas financeiras aparentes; QUE ao que se recorda, 100% das debêntures ITSYII que estavam no fundo da OAK foram transferidas para o

1 I

fundo BLUE ANGELS; QUE sabe que até hoje, a BiTTENPAR é a única cotista do fundo BLUE ANGELS;" (fis. 936/941, do IPL 04/2017 - grifo nosso).

SEBASTIÃO LEMES FILHO, contador da GRADUAL e da ITS@,

Isse que sempre se reportou diretamente a FERNANDA FREITAS, administradora da GRADUAL. Porém, GABRIEL PAULO GOUVEA era um dos Diretores da

GRADUAL e era GABRIEL "quem tomava conta de tudo", juntamente com

i

FERNANDA (fis. 943/946, do IPL 04/2017).

JONATAS MONTEIRO ORTEGA trabalhou na GRADUAL

dé CORRETORA 2016, pjassou de aatuar na área de 2013 de administração até 12 de maio de de fundos da corretora, a partir de assumindo

a^ função de coordenador da área de administração de fundos da GRADUAL, em

rnarço de 2017. Afirmou que a Diretora responsável pela administração de fundos era

I I

FjERNANDA DE LIMA, mas que seu marido GABRIEL "estava sempre palpitando nas

Deraçoes da área".

! JONATAS explicou que, com relação a operações envolvendo as empresas ITS@, BITTENPAR, FMD e OAK, as ordens para movimentações financeiras eram dadas diretamente por GABRIEL DE FREITAS. Inclusive, "muitas vezes, GABRIEL nem passava a operação pelo depoente e entregava a operação

t •

diretamente para o funcionário que iria operacionalizar as transações". Aliás,

/.

"excetuando esses casos de clientes do GABRIEL (ITS@, FMD, BITTENPAR

e,

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br

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ÒAK), o depoente possuía liberdade para barrar operações que entendesse

esquisitas ou contrárias ao compliance e ética do mercado", (grifo nosso)

j Contou que, na GRADUAL, o setor de distribuição ou coordenação

de emis^o de debêntures ficava a cargo de funcionário de nome MARCELO

JUNQUEIRA.

Assim, JONATAS falou que não atuou diretamente na operação de emissão de debêntures da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A. e essa operação foi coordenada por GABRIEL. Recordou-se de ter opinado negativamente sobre essa operação, por não gostar do risco assumido em operações em que se capta recursos do mercado para se viabilizar um projeto do nada, um projeto que só existe no papel, com risco enorme e sem qualquer garantia.

Indagado sobre o que entende da operação descrita no e-mail de SILAS, ria qual se descreve a troca de ativos entre a OAK e o fundo BLUE ANGELS, JONATAS respondeu que o e-mail descreve o seguinte: "a OAK iria comprar

debêntures emitidas peiaBITTENPAR e, emcontrapartida, a BITTENPAR iria aportar

ó mesmo vaior financeiro no fundo BLUE ANGELS, o qual, por sua vez, iria adquirir às debêntures da iTS@. Que o fundo BLUE ANGELS até então era pré-operacionai

è se tomou um fundo operacional para permitira operação de troca de ativos ÍTSY11

por BlTiNH". Disse acreditar que essa operação foi a estratégia encontrada para

ocultar a existência das debêntures ITSY11 de carteira do fundo de investimento da OAK F1 RF

Indagado sobre o e-mail de sua autoria, no qual enumerou críticas sobre a emissão das debêntures BITTN11, respondeu que apenas detalhou os riscos do negócio, que não possuía garantia que iria prosperar. Explicou que o valor da

emissão | das debêntures era 24 vezes o valor total da empresa, que era préoperacional e sem garantia de sucesso, motivo pelo qual jamais haveria investidor y

interessado nesses títulos. Acrescentou "que o risco era tamanho que entende que

|

!

i

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GRADUAL, como administradora dos fundos que iriam adquirir as debêntures, tinha o dever de barrar uma operação tão arriscada para os cotistas" (grífo riosso).

I JONATAS apontou outra falha grave, a de que a aquisição dessas debêntures se tratava de operação exclusiva a investidores profissionais, enquanto o

fundo O^K FIRF CP era um fundo para investidores qualificados. Melhor explicando,

| |

a emissão de debêntures de empresas em fase pré-operacíonal só comporta distribuição a investidores profissionais, razão pela qual as BITTN11 não poderiam

i

ser adquiridas licitamente pelo fundo OAK FIRF CP.

Na ocasião da famigerada emissão de debêntures, JONATAS deixou escrito, em e-mail, a temeridade da operação e concluiu: "Quero ressaltar o meu desconforto com essa operação, dada a sua fragilidade e falta de garantia.

Por fim, JONATAS afirmou que a ordem para a conclusão das operações envolvendo as debêntures da BITTENPAR partiu diretamente de GABRIEL | \*

|

FíREITAS, normalmente antes de qualquer solicitação do gestor dos fundos (fis. | 947/951, do IPL 04/2017) .

MARCELO JUNQUEIRA, outro funcionário da GRADUAL, afirmou que se reportava diretamente a GABRIEL e FERNANDA, ambos Diretores da

GRADUAL. Sobre a emissão de debêntures da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A,

soube que a GRADUAL foi a distribuidora, escrituradora e agente fíduciária das II debêntures'

BITTN11 e os compradores dessas debentures foram fundos de investimentos geridos pela OAK.

i MARCELO JUNQUEIRA teve conhecimento de que, "em meados de 2017, a BITTENPAR teria adquirido cotas do fundo BLUEANGEL e esse fundo iria

|

adquirir as debêntures da ITS@ que estavam alocadas em outro fundo

)

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investimento gerido peia OAK; QUE na seqüência, o fundo de investimento gerido I I pela OAK adquiriu o mesmo valorem debêntures BITTN11".

Com relação a e-mails que o depoente teria enviado para FABRICÍO, da OAK, cobrando a formalização das transações envolvendo debêntures da BITTENPAR e da ITS@, inclusive com relação a operação envolvendo o fundo

^LUE ArjJGEL, confirmou ter enviado e-mails nesse sentido, com aintenção de obter,

. de maneira formal, a ordem do gestor dos fundos para essas operações (fis. 965/968,

.

do IPL 04/2017).

FÁBIO DESLANDES, agente autônomo de investimento na

GRADU/^L CORRETORA, contou que afunção exercida por GABRIEL FREITAS na

GRADUAL era a de Diretor e que GRABRIEL participava da administração da corretora juntamente com FERNANDA LIMA, que exercia a função de Presidente da

corretora' (fis. 952/954, do IPL 04/2017).

ROBERTA GOUVEA DE FREITAS MARQUES disse que os administradores da GRADUAL eram FERNANDA LIMA e GABRIEL FREITAS,

{

ressaltando-se que GABRIEL era agente autônomo de investimentos e passou a ser administrador a partir de 2011 ou 2012.

Disse que nunca foi sócia da GRADUAL e que consta como sócia

da ITS@ e da GF SYSTEMS a pedido de seu genitor, GABRIEL FREITAS. Afirmou

que não possui informações sobre os fatos em apuração nestes autos e que "eventuas documentos que assinava, por constar como sócia da ITS@ e GF SYSTEMS, a declarante o fazia a pedido de seu genitor, GABRIEL Que a declarante confia em seu pai e assinava sem ler eventuais documentos" (fis. 961/963, do IPL

04/2017)!

i

.

|

i

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FRANCISCO AUGUSTO TERTULIANO prestou serviços como agente autônomo de investimentos para a GRADUAL CORRETORA, no período de rnaío de 2005 a dezembro de 2015. Ressaltou que nunca houve problemas nos fundos

I I

de Investimento com os quais trabalhou e que. no ano de 2015, quando de sua saída da GRADUAL, "levou consigo todos seus fundos e respectivos clientes" para a

SOCOPA CORRETORA.

N Acrescentou que, "em julho de 2015, logo após a desistência de

FERNANDA UMA em vender a Gf^DUAL para a BRiDGE, os clientes do depoente

|

10 procuraram e soiicitaram que os fundos saissem da administração da GRADUAL,

\\porque Já aparentava que algo estava muito errado, uma vez que aBRiDGEjá havia

i I assumido a direção da GRADUAL e, de repente, tudo foi desfeito".

Na época em que trabalhou na GRADUAL, TERTULIANO se reportava diretamente a FERNANDA LIMA e mantinha pouco contato com GABRIEL FREITAS, então Diretor da área operacional da corretora.

|

Indagado sobre o teor do o e-mail encaminhado por JONATAS

pRTEGA para GABRIEL e para FERNANDA, alertando sobre a emissão de jiebêntures da BITTENPAR, TERTULIANO afirmou concordar integralmente com os

alertas feito por JONATAS, pois tecnicamente o texto do e-maíl está perfeito. Salientou

çiue, "Além disso, não se monta uma operação séria de debêntures em que o agente ^truturador acumula a função de agente fiduciário. Que o agente

fíduciério precisa ser uma figura independente do procedimento, para garantir a Usura da estruturação e os interesses dos clientes. Caso contrário, não haveria sentido na função de agente fiduciário" (grifo nosso).

|

Explicou que, legalmente, é possível essa acumulação de funções, mas o mercado não adquire debêntures estruturadas dessa forma, por conta da "baíxí qualidade" e pouca segurança (fis. 970/972, do IPL04/2017).

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(cí!

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RICARDO EDUARDO DOS SANTOS, funcionário na área de backoffice dá GRADUAL, era responsável pelo departamento de contas a pagar, tesouraria, cadastro, custodia de bolsa de valores (não a custódia de fundos). Afirmou ter pedido demissão da GRADUAL em 13/04/2018, porque teve acesso a documentos contábeis e verificou que a política de investimentos da corretora não estava de acordo com as èstratégias de gestão da empresa. Falou que não exerceu qualquer ato de gestão na GRADUAL e que era subordinado aos controladores GABRIEL e

FERNAN DA

Disse que a ITS e a BITTENPAR, além de emissoras de debêntures, eram clientes da GRADUAL e, por isso, existiam registros de dados cadastrais dessas empresas na corretora. Dessa forma, RICARDO explicou ter recebido ordens de GABRIEL, para dados cadastrais dessas empresas fossem

I

enviados para os contadores MEIRE e SEBASTIÃO, com a finalidade de emissão de

uma nota fiscal de um serviço prestado pela ITS para a BITTENPAR. RICARDO não soube informar se houve realmente a prestação de algum serviço que justificasse essa nota fiscal (fis. 1280/1283, do IPL 04/2017).

GUILHERME VIVEIROS MOREIRA DE SA foi analista da OAK fliSSET até julho de 2017, quando passou a exercer a função de Diretor de

j'çompiiance" da OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEiROS LTDA.

Explicou que FABRiCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA é o sócio majoritário e glestor da OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS e que DJENNIS

3ARLA CE ASSIS SOUZA é a esposa de FABRICIO e não exerce função alguma na

OAK.

Salientou que FABRICIO FERNANDES era o responsável pela gestão dos fundos geridos pela OAK, incluindo o GRADUAL FIRF, o OAK FIRF e o

OAK FIÒ FIRF. Reconheceu que os fundos GRADUAL FIRF, OAK FIRF e OAK^

I

FICFIRF foram criados dentro da GRADUAL, para investidores profissionais .

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Afirmou que a OAK não efetuava a captação recursos de RPPS para invéstimento em fundos, conforme insinuado por FÁBIO DESLANDES em suas |

|

i 1

declarações, pois não existe acordo ou relação comercial alguma com os distribuidores ou agentes autônomos de investimento para apresentar fundos de investiménto geridos pela OAK para cotistas RPPS e/ou para os conselheiros e

membros do comitê de investimento de RPPS.

Não soube dizer, de memória, qual a composição das carteiras dos fundos GRADUAL FIRF, OAK FIRF e OAK FICFIRF. Reconheceu que vários fundos geridos pela OAK compraram as debêntures BITTN11, mas não soube dizer quais.

Indagado sobre o motivo pelo qual foram adquiridos os ativos da carteira do OAK FIRF, respondeu "que se trata de decisão discrícionária dos cotistas do fundo" e que os cotistas do OAK FIRF são outros fundos de investimento (fis.

1'149/1153, do IPL 04/2017).

Neste ponto, importante relembrar que esses outros fundos mencionados por GUILHERME também são geridos pela OAK, situação

Dropositaimente omitida por ele, que esquivou de justificar a aquisição de ativos

spdres para os fundos geridos pela OAK

ROBERTO ZARIF FILHO nada disse especificamente sobre a Bittenpar Contudo, descreveu como FERNANDA, da GRADUAL, utilizou documento

I

aiso para ocultar a nota de "rating" das debentures de emissão da ITS@. O "rating" aiso apresentado por FERNANDA era de BBB+, quando a avaliação original dessas debêntures havia sido apenas de B+, ou seja, de alto risco (fis. 1160 e 1167/1174, do PL 04/2017).

I Essa falsificação de documento de "rating" também ficou

|

evidenciaba nos relatórios de análise de fis. 1226/1252, do IPL 04/2017.

![](img_p113_1.png)

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DELECORjDRCOR/SR/PF/SP

PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSION, economista e consultora de valorés mobiliários que trabalhou com RENATO Di MATTEO a partirde outubro de 2011, explicou como normalmente funcionava o esquema fraudulento envolvendo a captação de recursos de RPPS. Disse que o foco da Dl MATTEO CONSULTORIA era atender Institutos da Previdência dos Municípios e "QUE os valores pagos pelos

Institutos^ de previdência não eram suficientespara arcarcom os custos da consultoria; QUEsaíje que aparte lucrativa da consultoria era oriunda do dinheiro repassado pelas administradoras e gestoras de fundos de investimento; QUE a depoente não

participava das negociações com as gestoras e administradoras mas ouviu

|

comentános, do próprio RENATO DE MATTEO, presenciando conversas informais de DE MATTEO com outros administradores e gestores de fundos;" (fis. 2414/2417, do IPL 04/2G17).

RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, em depoimento prestado nos autos do IPL 0096/2018-SR/PF/PE, constante do apenso LVII, falou que o mercado financeiro alto I comentava que a TERRA NOVAoferecia um percentual anormalmente I de rebate aos gestores de RPPS e Prefeitos municipais, em torno de 7,5% (sete e meio por cento), chegando a um total de rebate de 15% sobre os investimentos que A captava.

Explicou que esse rebate de 15% era dividido entre o cliente que forneciaós recursos (gestores de RPPS, secretários municipais, ou prefeitoenvolvido) e os intermediários (lobistas e demais pessoas que ofereceram os fundos aos órgãos

I públicos)! \*

RICARDO SIQUEIRA salienta que normalmente esse percentual é pago pelò receptor final do dinheiro captado, pela empresa emissora dos ativos que foram adquiridos pelo fundo, ou seja, a BITTENPAR.

I Afirmou que o percentual de rebate varia de acordo com cada émissor è que no caso da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A.foram pagos, por

ess;

![](img_p114_1.png)

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

empresa um percentual de rebate de 30% (trinta por cento). Contou que a retirada desses valores das empresas emissoras normalmente é feita com a emissão de notas frias, envolvendo suposta prestação de serviços de consultoria e distribuição, serviços

ádvocatíçios, bem assim pelo pagamento de despesas ou pela compra de ativos

forjada. |

Sobre a OAK ASSET, RICARDO SIQUEIRA falou que se trata de Ls empresa pertencente a FABRICIO FERNANDES VIEIRA, pessoa que era conhecida

no mercado por cobrar "pedágio", ou seja. seus fundos compram qualquer ativo, i I indistintamente, sem realizar qualquer análise prévia, desde que seja paga uma "taxa | ° extra", que varia de 4 a 5 %.

Com relação aos fundos geridos pela OAK, que adquiriram os podres emitidos pela BITTENPAR, afirmou "que os recursos destinados a

Liyu/s/çãcj desses ativos tiveram os seguintes destinos: do total adquirido nos ativos

BITTENPAR, ela fica com 70% (setenta por cento), restituindo 30% (trinta por cento)

a[título de percentual de rebate; que desses 30%, a OAK (FABRICIO), deve terficado com 4% desse montante em virtude da utilização de seus fundos de investimento para | a aquisição do aludido ativo; QUE o restante, vale dizer, os 25% do valortotal aplicado nos ativos da BITTENPAR, tiveram a seguinte destinação: 7,5% devem terretomado ao cliente, in casu, o Prefeito que ordenou as aplicações do CABOPREV; 7,5% para os captadores (incluindo lobistas e área comercial da TERRA NOVA- GEAN, etc) e o restante, 11% ficou para fi/IARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES (CORE)." - apenso LVII.

Rogério Pereira Maciel, confirmou que FABRICIO era o responsável pela empresa OAK e seus fundos (fis. 2808/2810, do IPL 04/2017).

![](img_p115_1.png)

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DELECOIUDRCOR/SR/PF/SP

Dos crimes.

O presente caso envolve volumoso aporte financeiro (cem milhões de reais) em fundos de investimentos com regras e prazos diversos de resgate, com longos prazos de vencimento, motivo pelo qual os prejuízos causados aos RPPS que tiveram seus recursos utilizados ocorrem ao iongo do tempo.

Assim, os prejuízos totais causados pelas condutas delituosas narradas ainda irão crescer, pois não despontam Imediatamente, mas somente | tempos depois dos efetivos aportes financeiros ocorridos nos fundos de investimento detentores das debêntures podres.

Isso porque só quando do advento do prazo para o resgate do investimento é que se verificará a desvalorização maciça de seus ativos.

Assim, investimentos como os arrolados no presente trabalho, ! fundados em debêntures sem lastro, dotados de prazos de resgate por demais | i I lòngínquos sem possibilidade de resgate antecipado ou com tal possibilidade, porém, | J mediante o pagamento de altíssimas taxas de saída, todos geridos por gestores | !

independentes, desvinculados de instituições financeiras oficiais, geram fundada

incerteza! quanto ao seu recebimento futuro.

Ocorre, porém, que mesmo antes de escoado o prazo de resgate, em investimentos como os presentes, os cotistas já passam a experimentar desde o início, paulatinamente, a diminuição de seu capitai e/ou iucro devido às aitas taxas

^(^bradas^ pelos gestores atítulos diversos (taxas de administração, de performance, ^de distribuição etc.), representando consideráveis perdas ao longo do tempo,

maximizadas, ainda, no caso dos já citados "fundos em cascata" ou "participação

; I

cruzada"'- caso dos fundos que investem em fundos.

![](img_p116_1.png)

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DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

No caso dos fundos de investimento que adquirem debêntures emitidas por empresas sem lastro algum, conforme já consignado, há o risco concreto, ainda, dè que por ocasião do vencimento das mesmas os administradores adotem diferentes caminhos para fugir às suas responsabilidades de pagamento dos credores tais como: a) emitir novos papéis, quitando os primeiros e protelando-se a dívida; b)

1

na impossibilidade de continuar postergando, solicitar abertura de processo de falência da empresa para que seja iniciada a cobrança cível dos créditos, que serão — classificados como quirografários, de dificílimo recebimento, momento em que caberá

aos fundos somente o reconhecimento da perda como parte de seu risco operacional, com a conseqüente baixa nos ativos.

As debêntures BINTT11 com valor de emissão de R$ 750 milhões (setecen os e cinqüenta milhões de reais) emitidas por uma empresa com capital social de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), além de não possuírem lastro ou | garantia alguma de pagamento, deveriam ter os valores captados investidos |

:

exclusivamente na empresa emissora, o que não ocorreu.

Como vimos, boa parte dos valores obtido com a emissão foi parar ( diretamente na conta pessoal dos sócios da empresa BITTENPAR e outra parte

desviada por meio de pagamento dos "rebates", a título de corrupção.

De fato, verifica-se a existência de considerável material probatório dando conta de que os valores obtidos com a emissão das debêntures da

BITTENFj\*AR, títulos sem qualquer devido lastro ("títulos podres"), foram desviados de

sua finalidade e não foram integralmente aplicados na empresa emissora. Além disso,

i I

esses títulos "podres" foram emitidos exclusivamente para serem adquiridos por fundos de investimento criados para esse fim, causando prejuízos milionários a seus investidores, que sempre eram Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), cujos

|

os gestores haviam sido cooptados para, investirem vultosas quantias dos regimes de

]

previdência em fundos em que, futuramente, serão necessárias a efetivação de,

![](img_p117_1.png)

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grandes baixas contábeis, em franco prejuízo a toda a categoria de servidores

1 1

públicos a eles vinculados.

Dentre os principais atores dessa sofisticada trama delituosa destacam-se a figura do fundador da empresa que emite as debêntures sem lastro, do administrador e do gestor dos fundos de investimentos que adquirem tais títulos de crédito, do consultor financeiro que "apresenta" tais fundos de investimento aos "clientes' e, finalmente, do gestor, agentes políticos e demais servidores municipais vinculados a determinado RPPS ("clientes") que são cooptados para investir vultosas quantias nos fundos fraudados, tudo sob um aparente manto de legalidade.

JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO. vulgo "ZEZÉ BARBOSA".

Acionista majoritário (99%) e principal administrador da

|

BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A. Líder esse núcleo da organização criminosa e | |

principal beneficiário. Recebeu diretamente em sua conta corrente valores desviados cia emprssa BITTENPAR, que haviam sido obtidos com a emissão das debêntures BiTNNI" , sob o absurdo argumento de antecipação futura de lucros.

Permaneceu calado em seu interrogatório.

Crimes:

Emissão irregular de títulos ou valores mobiliários (art. 7, III da Lei 7492/86 , pela emissão das debêntures BITNN11 (fis. 1017/1043, do IPL 04/2017);

Fraude à fiscalização e ao investidor (art. 9° da Lei 7.492/86), pela efetivação de declaração inautêntica acerca da real situação da empresa emissora das debêntures (fls. 997,1016 e 1028, do IPL 04/2017);

![](img_p118_1.png)

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Participação na gestão fraudulenta dos fundos de investimento

PREMIU^M FIO Fi RF CP, OLlVEiRA Fi RF CP, OAK FIC F! RF CP, OAK Fí RF CP e

BLUE ANGEL (art. 4°, da Lei 7.492/86), por ter tramado e atuado na aquisição e colocação, por esses fundos, das debêntures BITNN11;

Desvio de recursos dos RPPS e dos fundos de Investimento que adquiriram BITNN11 (art. 5°, da Lei 7.492/86), ao se apropriar do dinheiro que deveria I, ser Investido na empresa BITTENPAR (fis, 995 e 997, do IPL 04/2017).

PAULO GUILHERME GONÇALVES.

Acionista minoritário e Diretor da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, bem como Diretor Presidente da SUPER GRILL X INDUSTRIA E COMÉRCIO

I '

DE ALIMENTOS S/A desde janeiro de 2017, empresa controlada integralmente pela

BITTENII^AR. Foi beneficiário direto de valores desviados da empresa BITTENPAR e

participou ativamente do esquema de emissão das debêntures BITNN11, da recémçriada empresa BITTENPAR, que não possuía patrimônio algum.

Em seu interrogatório, confessou que nem sequer houve ihtegralização do capital social da BITTENPAR e que todos os recursos da empresa

são oriundos da emissão das debêntures B1TNN11. Confirmou que aBITTENPAR e

sua controlada SUPER GRILL não possuíam qualquer receita operacional ou faturamento. Por último, mentiu ao dizer que todos os cem milhões captados do mercado com as debêntures teriam sido investidos na SUPER GRILL (fis. 900/905,

do IPL 04/2017).

Crimes:

{ Emissão irregular de títulos ou valores mobiliários (art. 7, III da Lei

!

| I

7492/86), pela emissão das debêntures BITNN11 (fis. 1029/1043v., do IPL 04/2017

1

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Desvio de recursos dos RPPS e dos fundos de investimento que adquiriram BITNN11 (art. 5°, da Lei 7.492/86), ao se apropriar do dinheiro que deveria ser investido na empresa BITTENPAR (fis. 995 e 997, do IPL 04/2017).

GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR e FERNANDA

~~ J

FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS

Administradores da GRADUAL CCTVM S/A, empresa que exerceu o papel de agente fiduciário. escríturador e agente de liquidação, na emissão das

debêntuijes BITNN11 (fis . 1030 e lOSOv., do IPL 04/2017), bem como de

administradora dos fundos de investimento que adquiriram essas debêntures, indepenc ente da classificação de risco feita pela agência Austin (fis. 1044/1045).

Conforme visto, ambos, por meio da GRADUAL CCTVM S/A, descumpriram seriamente os deveres de agente fiduciário das debêntures e de administrador dos fundos de investimento, mormente quanto aos deveres de defender os direitos e interesses dos debenturistas e dos cotistas dos fundos de investimento,

|

to

omissão; essa penalmente relevante.

Crimes:

Emissão irregular de títulos ou valores mobiliários (art. 7,111 da Lei 7492/86), referente à emissão das debêntures BITNN11, embora formalmente alertados pelo funcionário Jonatas Monterior Ortega;

| I Gestão fraudulenta dos fundos de investimento PREMIUM FIC FI

RF CP, OLIVEIRA FI RF CP, OAK FIC F1 RF CP, OAK FI RF CP e BLUE ANGEL (art. 4°, da Lei 7.492/86);

1

![](img_p120_1.png)

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Desvio de recursos dos RPPS e dos fundos de investimento que adquiriram BITNN11 (art. 5^, da Lei 7.492/86), ao permitirem que os administradores

da BITTENPAR desviassem recursos obtidos com a emissão das debêntures. i I

Desvio direto de recursos dos RPPS e dos fundos de investimento

f

de I que adquiriram BITNN11 (art. 5°, da Lei 7 .492/86), ao determinarem a emissão

I Nota Fiscal fraudulenta da empresa ITS em face da BITTENPAR, no valor de R$

( |1.050.000,00. Referidos valores foram desviados diretamente emfavor de GABRIEL

e FERNANDA, da ITS (fis. 14/32 e 43, do apenso VIII). |

FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA

Responsável direto pela OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS de I LTDA., umbilicalmente ligada a GRADUAL e gestora dos fundos

'I investimento utilizados no desvio de recursos dos RPPS, por meio da emissão de

debêntures BITT 1 1.

r-) Fugiu das investigações, passando a residir nos EUA.

Crimes:

Gestão fraudulenta dos fundos de investimento PREMIUM FlC Fl

RF CP, OLIVEIRA Fl RF CP, OAK FlC Fl RF CP. OAK Fl RF CP e BLUE ANGEL (art. 4°, da Lei 7.492/86);

Desvio de recursos dos RPPS e dos fundos de investimento que adquiriram BITNN11 (art. 5°, da Lei 7.492/86).

: | 1

: |!

![](img_p121_1.png)

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 4

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DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS

Recebeu valores desviados da emissão das debêntures BITNN 1 1.

Aliás, foi|o principal responsável ligado ao instituto de previdência CABOPREV, por captar recursos para a aquisição das debêntures BITNN11, participando ativamente |dos desvios de finalidade desses recursos, que deveriam ser utilizados para investimento na empresa BITTENPAR. DANIEL recebeu boa parte dos valores desviados, possibilitando o esvaziamento dos recursos que deveriam garantir o futuro resgate das debêntures.

Crimes:

Participação na gestão fraudulenta dos fundos de investimento PREMIUM FIO Fl RF CP, OLIVEIRA Fl RF CP, OAK FIC Fí RF CP e OAK Fl RF CP

árt. 4°, da Lei 7.492/86);

Desvio de recursos dos RPPS e dos fundos de investimento que

àdquirirarfi BITNN11 (art. 5°, da Lei 7.492/86);

Partícipe na emissão irregular de títulos ou valores mobiliários -

3ITNN11 (art. 7, III da Lei 7492/86).

MARCO AURÉLIO CARVALHO NEVES

Sócio da TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE

ijJEGÓCiÓS, recebeu recursos desviados da emissão das BITNN11 de julho a dezembro! de 2017, no total de R$ 1.780 .000,00.

Participou ativamente do desvio deliberado de recursos dos fundos ' â de investimento, uma vez que o dinheiro investido, ao invés de ser gasto no

' f \\\\

![](img_p122_1.png)

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Num. 29102157 - Pág. 116

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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

M.J.S.P. - POLÍCIA FEDERAL /

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

Es SIGILOSO

DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

| que I | fundamentou I parar em\|suas mãos. | sua emissão (no caso das debêntures da Bittenpar, o investimento ria empresa Super Grill X Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.), foi parcialmente |
|---|---|---|
| I | ^ |  |

I

. I Participação na gestão fraudulenta dos fundos de investimento IPREMIUM FIO F1 RF CP, OLIVEIRA Fl RF CP, OAK FIC Fl RF CP e OAK Fl RF CP

(art. 4°, d'a Lei 7.492/86);

l i Desvio de recursos dos RPPS e dos fundos de investimento que adquiriram B1TNN11 (art, 5°, da Lei 7.492/86);

Partícipe na emissão irregular de títulos ou valores mobiliários

3ITNN 1 1 (art. 7, ill da Lei 7492/86).

Do exposto, submetem-se os autos à apreciação do Exmo. representante do Ministério Público Federal.

02 de março de 2020.

Delegado dq

Classe

![](img_p123_1.png)

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Num. 29102157 - Pág. 117

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![](img_p124_2.png)

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 5001222-76.2020.4.03.6181 / 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, (PF) - POLÍCIA FEDERAL, MARCELO FERES DAHER, ROMULO SCARPA SITONIO

REQUERIDO: INDETERMINADO

###### D E S P A C H O

Vistos. Preliminarmente, manifeste-se o Ministério Público Federal. São Paulo, 03 de março de 2020. DIEGO PAES MOREIRA JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

![](img_p124_1.png)

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Num. 29104462 - Pág. 1

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![](img_p125_2.png)

Poder Judiciario JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 5001222-76.2020.4.03.6181 / 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo

**REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, (PF) - POLÍCIA FEDERAL, MARCELO FERES DAHER, ROMULO SCARPA SITONIO REQUERIDO: INDETERMINADO**

###### INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**Finalidade: Dar vista ao Ministério Público Federal do processo n. 5001222-76.2020.4.03.6181.**

**SãO PAULO, 3 de março de 2020.**

![](img_p125_1.png)

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SIGILOSO

Num. 29105199 - Pág. 1

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![](img_p126_2.png)

Poder Judiciario JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5001222-76.2020.4.03.6181 / 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo

**AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, (PF) - POLÍCIA FEDERAL, MARCELO FERES DAHER, ROMULO SCARPA SITONIO INVESTIGADO: INDETERMINADO**

###### INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**Finalidade: Dar vista ao Ministério Público Federal do processo n. 5001222-76.2020.4.03.6181.**

**SãO PAULO, 20 de novembro de 2020.**

![](img_p126_1.png)

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Num. 42179745 - Pág. 1

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![](img_p127_2.png)

Poder Judiciario

INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5001222-76.2020.4.03.6181 / 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, (PF) - POLÍCIA FEDERAL, MARCELO FERES DAHER, ROMULO SCARPA SITONIO INVESTIGADO: INDETERMINADO

# DESPACHO

Vistos. Instado a se manifestar em 03 de março de 2020, o Ministério Público Federal ficou silente. Novamente intimado em 20 de novembro de 2020, não houve manifestação. Assim, determino que se manifeste o Órgão Ministerial no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham conclusos.

**São Paulo, 26 de abril de 2021.**

(assinado eletronicamente)

###### NILSON MARTINS LOPES JÚNIOR

###### Juiz Federal

![](img_p127_1.png)

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Num. 52247922 - Pág. 1

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![](img_p128_2.png)

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6ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo Ref.: pedido de devolução dos autos para formação da opinio

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MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

desdobramento da "Operação Encilhamento", a fim de apurar a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 4º e 5º da Lei nº 7.492/1986, por representantes da pessoa jurídica BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A. A Autoridade Policial apresentou o relatório a fls. 37/117.

prestação jurisdicional, nos termos da Resolução nº 63/2009, do Conselho da Justiça Federal, o Ministério Público Federal requer a devolução dos autos para formação da opinio delicti.

###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

RUA FREI CANECA, N.º 1360 - CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO

Autos nº 5001222-76.2020.4.03.6181

MM. Juiz Federal:

1. O presente inquérito policial foi instaurado como
2. Sendo assim, inexistindo, por ora, questão sujeita a

São Paulo, 27 de abril de 2021.

RODRIGO DE GRANDIS Procurador da República

![](img_p128_1.png)

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Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 28/04/2021 09:04:52

SIGILOSO

Num. 52368240 - Pág. 1

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![](img_p129_2.png)

Poder Judiciario JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

6ª Vara Criminal Federal de São Paulo INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5001222-76.2020.4.03.6181 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, (PF) - POLÍCIA FEDERAL, MARCELO FERES DAHER, ROMULO SCARPA SITONIO INVESTIGADO: INDETERMINADO

# DESPACHO

**Despachado em inspeção.**

Tendo em vista a cota ministerial (ID 52368240), dê-se baixa para tramitação direta (Comunicado COGE n.º 93, de 10/09/2009), encaminhando os autos ao Departamento de Polícia Federal, nos termos da Resolução nº 63, de 26.06.2009, do Conselho da Justiça Federal. Cumpra-se.

(assinado eletronicamente)

###### NILSON MARTINS LOPES JÚNIOR Juiz Federal

![](img_p129_1.png)

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Assinado eletronicamente por: NILSON MARTINS LOPES JUNIOR - 04/05/2021 16:44:42

SIGILOSO

Num. 52387111 - Pág. 1

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![](img_p130_2.png)

Poder Judiciario

INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5001222-76.2020.4.03.6181 / 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, (PF) - POLÍCIA FEDERAL, MARCELO FERES DAHER, ROMULO SCARPA SITONIO INVESTIGADO: INDETERMINADO

###### D E S P A C H O D E I N S P E Ç Ã O

Vistos em inspeção.

![](img_p130_1.png)

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Assinado eletronicamente por: NILSON MARTINS LOPES JUNIOR - 06/05/2021 15:48:09

SIGILOSO

Num. 53012358 - Pág. 1

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**INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5001222-76.2020.4.03.6181 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, (PF) - POLÍCIA FEDERAL, MARCELO FERES DAHER, ROMULO SCARPA SITONIO INVESTIGADO: INDETERMINADO**

###### NOTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**Finalidade: Comunicar a respeito da inclusão do Relatório Final no INQUÉRITO POLICIAL (279) n. 5001222-76.2020.4.03.6181.**

**SãO PAULO, 2 de maio de 2022.**

![](img_p131_1.png)

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Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 02/05/2022 15:24:19

SIGILOSO

Num. 249147195 - Pág. 1

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Exmo(a). Sr(a). Procurador(a) da República,

Em verificação ao sistema de inquéritos da PF (EPOL) constatamos que o IPL nº 2020.0013946 estava relatado em nosso EPOL e encerrado com o relatório final desde o ano de 2020. No entanto, no PJE correspondente: Autos 5001222-76.2020.4.03.6181, havia a sua movimentação à PF desde o ano de 2022. Como o IPL pertenceu a carga de inquéritos de autoridade policial e escrivão não mais lotados nesta Delegacia (DELECOR-DRPJ-SR-PF-SP), encaminho anexas as fls. 118 a 139 dos autos, contendo o relatório final às fls. 122 e 123.

Respeitosamente, Rogério Socca Cesar Escrivão de Polícia Federal DELECOR-DRPJ-SR-PF-SP Telefone (11) 3538-5496 - 3538-5539

![](img_p132_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14

SIGILOSO

Num. 307219611 - Pág. 1

-----

![](img_p133_2.png)

Processo Judicial Eletrônico - TRF3 - 1º Grau Justiça Federal da 3ª Região - 1º grau

###### Comprovante de protocolo

```
Fl. 118
SR/PF/SP
2020.0013946
```

###### Processo

| Jurisdição: | Subseção Judiciária de São Paulo (Varas Criminais) |
|---|---|
| Classe: | PETIÇÃO CRIMINAL (1727) |
| Assunto principal: | Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional |
| Segredo de justiça: | Sim |
| Partes: | MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP (26.989.715/0031-28) e outros INDETERMINADO |

###### Audiência

| Documentos protocolados | Tipo | Tamanho (KB) |
|---|---|---|
| Petição inicial | Petição inicial | 0,02 |
| 2020.0013946-Autos Principais-até fls. 117- | Inquérito Policial | 4320,90 |

2020.03.03.pdf

###### Assuntos Lei

DIREITO PENAL/Crimes Previstos na Legislação Extravagante/Crimes contra o Sistema Lei 7.492/86 Financeiro Nacional

###### REQUERENTE REQUERIDO

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP (PF) - POLÍCIA FEDERAL

INDETERMINADO MARCELO FERES DAHER ROMULO SCARPA SITONIO

**Distribuído em: 03/03/2020 18:00 Protocolado por: ROMULO SCARPA SITONIO**

![](img_p133_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14

[ SIGILOSO

Num. 307219612 - Pág. 1

-----

```
Fl. 119
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p134_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

**DESPACHO N° 1214/2020**

**2020.0013946-SR/PF/SP**

1. Efetue-se o lançamento da movimentação deste IPL no e-POL como Relatado e não como remessa para apreciação.

São Paulo/SP, 18 de março de 2020.

Documento eletrônico assinado em 18/03/2020, às 15h24, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: 4568981c96229d10990875a06865f7bbd332e812

![](img_p134_1.png)

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-----

```
Fl. 120
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p135_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

**CERTIDÃO N° 0153/2020**

**2020.0013946-SR/PF/SP**

São Paulo/SP, 18 de março de 2020. CERTIFICO que não foi possível movimentar o procedimento como Relatado pois "É necessário que o Caso possua uma Peça do tipo Relatório Final disponibilizada no Procedimento e o Questionário Estatístico completo para torná-lo Remessa - Relatado".

Documento eletrônico assinado em 18/03/2020, às 16h16, por ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: 712c3642f05e30c7d5a9e21bc6e65615e45cc7dd

![](img_p135_1.png)

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-----

```
Fl. 121
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p136_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

**DESPACHO N° 1429/2020**

**2020.0013946-SR/PF/SP**

1. Manter contato com o Chefe do NUCART/DELECOR, para providenciar a baixa do IPL do e-POL, como relatado, uma vez que continua aparecendo e sendo contabilizado como IPL em andamento;

São Paulo/SP, 24 de março de 2020.

Documento eletrônico assinado em 24/03/2020, às 20h45, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: 5366261d4c249c45a7390cba6fcb73fc56665d6b

![](img_p136_1.png)

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```
Fl. 122
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p137_2.png)

| SIGILOSO POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São RELATÓRIO N° 0008/2020 2020.0013946-SR/PF/SP INQUÉRITO POLICIAL: IPL 2020.0013946-SR/PF/SP Processo Judicial nº: Data do fato: @caso.fato.fatoInicio Data do protocolo: 02/03/2020 Data da instauração: 03/03/2020 Data do término da investigação: 25/03/2020 Data da prescrição: 02/03/2032 Tipos penais: Art. 4º c/c , Art. 9º c/c , Art. 5º c/c , Art. 6º c/c , Art. 7º c/c - null Bens apreendidos: [SIM ou NÃO] Indiciados: @envolvidos.qualificacao.envolvimento I- FATO INVESTIGADO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS do ipl 04/2017-11 - Operação Encilhamento II- DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS Texto... III- PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA Texto... COMPORTAMENTO DA VÍTIMA Texto.... V- OUTRAS CONSIDERAÇÕES Texto.... VI- CONCLUSÃO outras diligências que sejam imprescindíveis ao oferecimento da denúncia (art. 16 c/c art. É o relatório. | FINANCEIROS Paulo/SP 46/CPP). |
|---|---|
| Este documento foi gerado pelo usuário 152.***.***-69 em 13/05/2026 18:59:15 | SIGILOSO |

O presente Inquérito Policial foi instaurado por Portaria na data supra mencionada, para apurar desmembramento

###### IV- ELEMENTOS COLHIDOS SOBRE CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E

Posto isto, encerram-se os trabalhos de Polícia Judiciária, remetendo-se os presentes autos para apreciação e demais providências que se entendam pertinentes, permanecendo este órgão policial à disposição para eventuais

![](img_p137_1.png)

Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14 Num. 307219612 - Pág. 5

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```
Fl. 123
SR/PF/SP
2020.0013946
```

Documento eletrônico assinado em 25/03/2020, às 16h22, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador: da35cf2627f5f530d12e0900c5e4b4129a5c862d

![](img_p138_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14

SIGILOSO

Num. 307219612 - Pág. 6

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```
Fl. 124
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p139_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

**DESPACHO N° 1468/2020**

**2020.0013946-SR/PF/SP**

1. .

São Paulo/SP, 25 de março de 2020.

Documento eletrônico assinado em 25/03/2020, às 16h26, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: b4b4d776e8e081bef319cbf98ecbca70f0d45bf2

![](img_p139_1.png)

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```
Fl. 125
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p140_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

**DESPACHO N° 3062/2020**

**2020.0013946-SR/PF/SP**

Considerando que, por lapso deste subscritor, não foi efetivada a formalização dos indiciamentos constantes do

relatório final, determinmo:

1. Providencie-se à formalização dos indiciamentos de José Barbosa Machado Neto, Paulo Guilherme Gonçalves, Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior, Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas, Fabricio Fernandes Ferreira da Silva, Daniel Pereira da Costa Lucas e Marco Aurélio Carvalho Neves, nos artigos e pelos motivos descritos no relatório final constante dos autos, com encaminhamento dos documentos necessários ao NID, para registro.

São Paulo/SP, 18 de maio de 2020.

Documento eletrônico assinado em 18/05/2020, às 16h23, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador: cf7c10d37317c1f2605c9a76734fce4fb580f29d

![](img_p140_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:15 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14 Num. 307219612 - Pág. 8

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```
Fl. 126
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p141_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

###### BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC

**2020.0013946-SR/PF/SP**

###### DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Cidade/UF: São Paulo / SP Número do Procedimento: IPL 2020.0013946-SR/PF/SP Data de autuação: 03/03/2020 Data da expedição do prontuário: 19/05/2020 Matrícula PF do identificador: 19584 Presidente do IPL: DPF - MARCELO FERES DAHER - Mat. 9467

###### QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO (eventualmente, da VÍTIMA)

*Declarante: JOSE BARBOSA MACHADO NETO, naturalidade brasileira, filho(a) de ISIS HELENA* GOTTARDI BARBOSA MAIA, nascido(a) aos 18/12/1969, CPF nº 119.417.358-60, residente na(o) Rua Três, nº 180, bairro Bom Jardim, CEP 13213-420, Jundiaí/SP, fone(s) (11) 48156850.

###### INFRAÇÃO PENAL

Tipos Penais: Art. 5º, Art. 9º, Art. 6º, Art. 4º, Art. 7º - Lei 7.492/1986 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Data do fato: indeterminado

---

Indiciado

###### OBSERVAÇÕES

indiciamento indireto

###### USO DA PAPILOSCOPIA (não preencher)

Chave BIC Tipo Registro Federal SEI

| Pesquisa Nominal / SINIC | Data: ____/_____/_____ | ( ) Consta | Pesquisa AFIS |
|---|---|---|---|
| ( ) Nada Consta ( ) Consta - RF: | ( ) Nada Consta ( ) Sem condições de | Criminal _____________________________ | PPF: |
| __________________________ | pesquisa | Estrangeiro _____________________________ | ________________________ |
| Data: ____/_____/_____ |  | Outros _____________________________ | Usuário AFIS: |

---

PPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) Incluído

![](img_p141_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:15 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14 Num. 307219612 - Pág. 9

-----

```
Fl. 127
SR/PF/SP
2020.0013946
```

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h44, por ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivao de documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: c62597f2babfaffa5d2f42f83da64a272ebbf446

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h57, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: 997988f2358c018b6c41560951984e0fb2e93900

![](img_p142_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14

SIGILOSO

Num. 307219612 - Pág. 10

-----

```
Fl. 128
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p143_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

###### BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC

**2020.0013946-SR/PF/SP**

###### DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Cidade/UF: São Paulo / SP Número do Procedimento: IPL 2020.0013946-SR/PF/SP Data de autuação: 03/03/2020 Data da expedição do prontuário: 19/05/2020 Matrícula PF do identificador: 19584 Presidente do IPL: DPF - MARCELO FERES DAHER - Mat. 9467

###### QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO (eventualmente, da VÍTIMA)

*Declarante: PAULO GUILHERME* **GONCALVES, naturalidade brasileira, filho(a) de ANESIA** MADALENA ALVES GONCALVES, nascido(a) aos 17/05/1981, CPF nº 295.680.328-00, residente na(o) Rua Carmela Nano, nº 60, bairro Jardim das Samambaias, CEP 13211-710, Jundiaí/SP, fone(s) (11) 46169129.

###### INFRAÇÃO PENAL

Tipos Penais: Art. 6º, Art. 9º, Art. 4º, Art. 5º, Art. 7º - Lei 7.492/1986 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Data do fato: indeterminado

---

Indiciado

###### OBSERVAÇÕES

indiciamento indireto

###### USO DA PAPILOSCOPIA (não preencher)

Chave BIC Tipo Registro Federal SEI

| Pesquisa Nominal / SINIC | Data: ____/_____/_____ | ( ) Consta | Pesquisa AFIS |
|---|---|---|---|
| ( ) Nada Consta ( ) Consta - RF: | ( ) Nada Consta ( ) Sem condições de | Criminal _____________________________ | PPF: |
| __________________________ | pesquisa | Estrangeiro _____________________________ | ________________________ |
| Data: ____/_____/_____ |  | Outros _____________________________ | Usuário AFIS: |

---

PPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) Incluído

![](img_p143_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:15 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14 Num. 307219612 - Pág. 11

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```
Fl. 129
SR/PF/SP
2020.0013946
```

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h57, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: 0137e3669bea2b93650a958871b33ea5bb0d10a6

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h44, por ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

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![](img_p144_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14

SIGILOSO

Num. 307219612 - Pág. 12

-----

```
Fl. 130
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p145_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

###### BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC

**2020.0013946-SR/PF/SP**

###### DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Cidade/UF: São Paulo / SP Número do Procedimento: IPL 2020.0013946-SR/PF/SP Data de autuação: 03/03/2020 Data da expedição do prontuário: 19/05/2020 Matrícula PF do identificador: 19584 Presidente do IPL: DPF - MARCELO FERES DAHER - Mat. 9467

###### QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO (eventualmente, da VÍTIMA)

*Declarante: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS, naturalidade brasileira, filho(a) de* MARISA FERRAZ BRAGA DE LIMA, nascido(a) aos 07/11/1967, CPF nº 117.753.118-64, residente na(o) Rua Puréus, nº 479, bairro Jardim Guedala, CEP 05610-001, São Paulo/SP, fone(s) (11) 50441815.

###### INFRAÇÃO PENAL

Tipos Penais: Art. 5º, Art. 9º, Art. 6º, Art. 4º, Art. 7º - Lei 7.492/1986 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Data do fato: indeterminado

---

Indiciado

###### OBSERVAÇÕES

indiciamento indireto

###### USO DA PAPILOSCOPIA (não preencher)

Chave BIC Tipo Registro Federal SEI

*Pesquisa Nominal / SINIC* ( ) Consta

*Pesquisa AFIS* ( ) Nada Consta Criminal

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ PPF: ( ) Consta - RF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Estrangeiro ( ) Nada Consta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

---

( ) Sem condições de

Outros pesquisa Usuário AFIS: Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

---

PPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) Incluído

![](img_p145_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14 Num. 307219612 - Pág. 13

-----

```
Fl. 131
SR/PF/SP
2020.0013946
```

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h43, por ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivao de documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: e578ace42649da588fa4bb1d09c91e607b670fa3

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h58, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: db3151eef73b2b55544630963496f780452b4031

![](img_p146_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14

SIGILOSO

Num. 307219612 - Pág. 14

-----

```
Fl. 132
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p147_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

###### BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC

**2020.0013946-SR/PF/SP**

###### DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Cidade/UF: São Paulo / SP Número do Procedimento: IPL 2020.0013946-SR/PF/SP Data de autuação: 03/03/2020 Data da expedição do prontuário: 19/05/2020 Matrícula PF do identificador: 19584 Presidente do IPL: DPF - MARCELO FERES DAHER - Mat. 9467

###### QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO (eventualmente, da VÍTIMA)

*Declarante: DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS, naturalidade brasileira, filho(a) de ADALIA LUCAS* DA COSTA, nascido(a) aos 08/08/1966, CPF nº 447.504.634-34, residente na(o) Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 4522, bairro Candeias, CEP 54450-020, Jaboatão dos Guararapes/PE, fone(s) (81) 81628100.

###### INFRAÇÃO PENAL

Tipos Penais: Art. 5º, Art. 4º, Art. 6º, Art. 7º, Art. 9º - Lei 7.492/1986 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Data do fato: indeterminado

---

Indiciado

###### OBSERVAÇÕES

indiciamento indireto

###### USO DA PAPILOSCOPIA (não preencher)

Chave BIC Tipo Registro Federal SEI

| Pesquisa Nominal / SINIC | Data: ____/_____/_____ | ( ) Consta | Pesquisa AFIS |
|---|---|---|---|
| ( ) Nada Consta ( ) Consta - RF: | ( ) Nada Consta ( ) Sem condições de | Criminal _____________________________ | PPF: |
| __________________________ | pesquisa | Estrangeiro _____________________________ | ________________________ |
| Data: ____/_____/_____ |  | Outros _____________________________ | Usuário AFIS: |

---

PPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) Incluído

![](img_p147_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14 Num. 307219612 - Pág. 15

-----

```
Fl. 133
SR/PF/SP
2020.0013946
```

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h42, por ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivao de documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

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Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h58, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

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![](img_p148_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16

Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14

SIGILOSO

Num. 307219612 - Pág. 16

-----

```
Fl. 134
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p149_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

###### BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC

**2020.0013946-SR/PF/SP**

###### DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Cidade/UF: São Paulo / SP Número do Procedimento: IPL 2020.0013946-SR/PF/SP Data de autuação: 03/03/2020 Data da expedição do prontuário: 19/05/2020 Matrícula PF do identificador: 19584 Presidente do IPL: DPF - MARCELO FERES DAHER - Mat. 9467

###### QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO (eventualmente, da VÍTIMA)

*Declarante: GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR, naturalidade brasileira, filho(a) de* DIRCE EUSTACHIO GOUVEA DE FREITAS, nascido(a) aos 05/11/1958, CPF nº 016.809.958-63, residente na(o) RUA PUREUS, nº 479, São Paulo/SP, fone(s) (11) 84566130.

###### INFRAÇÃO PENAL

Tipos Penais: Art. 4º, Art. 6º, Art. 7º, Art. 9º, Art. 5º - Lei 7.492/1986 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Data do fato: indeterminado

---

Indiciado

###### OBSERVAÇÕES

indiciamento indireto

###### USO DA PAPILOSCOPIA (não preencher)

Chave BIC Tipo Registro Federal SEI

| Pesquisa Nominal / SINIC | Data: ____/_____/_____ | ( ) Consta | Pesquisa AFIS |
|---|---|---|---|
| ( ) Nada Consta ( ) Consta - RF: | ( ) Nada Consta ( ) Sem condições de | Criminal _____________________________ | PPF: |
| __________________________ | pesquisa | Estrangeiro _____________________________ | ________________________ |
| Data: ____/_____/_____ |  | Outros _____________________________ | Usuário AFIS: |

---

PPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) Incluído

![](img_p149_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14 Num. 307219612 - Pág. 17

-----

```
Fl. 135
SR/PF/SP
2020.0013946
```

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h41, por ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivao de documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: 9ba49cf9093170ab5aa7e8524ec547bb39b04627

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h58, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: ace6a9a45e2587786dae25b356cfe0debf6e381e

![](img_p150_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16

Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14

SIGILOSO

Num. 307219612 - Pág. 18

-----

```
Fl. 136
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p151_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

###### BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC

**2020.0013946-SR/PF/SP**

###### DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Cidade/UF: São Paulo / SP Número do Procedimento: IPL 2020.0013946-SR/PF/SP Data de autuação: 03/03/2020 Data da expedição do prontuário: 19/05/2020 Matrícula PF do identificador: 19584 Presidente do IPL: DPF - MARCELO FERES DAHER - Mat. 9467

###### QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO (eventualmente, da VÍTIMA)

*Declarante: MARCO AURELIO CARVALHO DAS NEVES, naturalidade brasileira, filho(a) de NEIDE* APARECIDA CARVALHO NEVES, nascido(a) aos 19/07/1967, CPF nº 088.383.758-79, residente na(o) Rua Castro Alves, nº 254, bairro Aclimação, CEP 01532-000, São Paulo/SP, fone(s) (11) 32091499.

###### INFRAÇÃO PENAL

Tipos Penais: Art. 6º, Art. 7º, Art. 4º, Art. 9º, Art. 5º - Lei 7.492/1986 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Data do fato: indeterminado

---

Indiciado

###### OBSERVAÇÕES

indiciamento indireto

###### USO DA PAPILOSCOPIA (não preencher)

Chave BIC Tipo Registro Federal SEI

| Pesquisa Nominal / SINIC | Data: ____/_____/_____ | ( ) Consta | Pesquisa AFIS |
|---|---|---|---|
| ( ) Nada Consta ( ) Consta - RF: | ( ) Nada Consta ( ) Sem condições de | Criminal _____________________________ | PPF: |
| __________________________ | pesquisa | Estrangeiro _____________________________ | ________________________ |
| Data: ____/_____/_____ |  | Outros _____________________________ | Usuário AFIS: |

---

PPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) Incluído

![](img_p151_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14 Num. 307219612 - Pág. 19

-----

```
Fl. 137
SR/PF/SP
2020.0013946
```

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h59, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: f5c6dfe5bd22008cca67985ecaeb93e82f668364

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h40, por ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: 929814c3fe50a5735910f9ef59135e6de55c1f04

![](img_p152_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16

Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14

SIGILOSO

Num. 307219612 - Pág. 20

-----

```
Fl. 138
SR/PF/SP
2020.0013946
```

![](img_p153_2.png)

DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS - DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP

Endereço: R. Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo-SP - CEP: 05038-090 - São Paulo/SP

###### BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC

**2020.0013946-SR/PF/SP**

###### DADOS GERAIS

Delegacia do IPL: DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP Cidade/UF: São Paulo / SP Número do Procedimento: IPL 2020.0013946-SR/PF/SP Data de autuação: 03/03/2020 Data da expedição do prontuário: 19/05/2020 Matrícula PF do identificador: 19584 Presidente do IPL: DPF - MARCELO FERES DAHER - Mat. 9467

###### QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO (eventualmente, da VÍTIMA)

*Declarante: FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA, naturalidade brasileira, filho(a) de WANDA* IZILDA FERNANDES DA SILVA, nascido(a) aos 22/04/1980, CPF nº 219.791.748-06, fone(s) (11) 38879384.

###### INFRAÇÃO PENAL

Tipos Penais: Art. 6º, Art. 4º, Art. 5º, Art. 9º, Art. 7º - Lei 7.492/1986 - Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Data do fato: indeterminado

---

Indiciado

###### OBSERVAÇÕES

###### USO DA PAPILOSCOPIA (não preencher)

Chave BIC Tipo Registro Federal SEI

*Pesquisa Nominal / SINIC* ( ) Consta

*Pesquisa AFIS* ( ) Nada Consta Criminal

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ PPF: ( ) Consta - RF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Estrangeiro ( ) Nada Consta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

---

( ) Sem condições de

Outros pesquisa Usuário AFIS: Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

---

PPF:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) Incluído

![](img_p153_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14 Num. 307219612 - Pág. 21

-----

```
Fl. 139
SR/PF/SP
2020.0013946
```

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h59, por MARCELO FERES DAHER, Delegado de documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: 8fc9358371501c698d9895cc71d7063036662f83

Documento eletrônico assinado em 19/05/2020, às 16h39, por ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivao de Policia Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte

código verificador: e371762e4d9b5ab0311a9f2b504f63d0534403e9

![](img_p154_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16

Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 16/11/2023 23:11:14

SIGILOSO

Num. 307219612 - Pág. 22

-----

**INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5001222-76.2020.4.03.6181 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, PF - POLÍCIA FEDERAL, MARCELO FERES DAHER, ROMULO SCARPA SITONIO INVESTIGADO: INDETERMINADO**

###### NOTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA - POLÍCIA FEDERAL

**Finalidade: Comunicar a respeito da inclusão de documento no INQUÉRITO POLICIAL (279) n. 5001222-76.2020.4.03.6181.**

**SãO PAULO, 16 de novembro de 2023.**

![](img_p155_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16

Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 16/11/2023 23:11:28

SIGILOSO

Num. 307219613 - Pág. 1

-----

A movimentação anterior não gerou intimação, somente notificação, por esse motivo é realizada nova movimentação dos autos como relatados.

![](img_p156_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16

Assinado eletronicamente por: ROGERIO SOCCA CESAR - 27/12/2023 17:48:12

SIGILOSO

Num. 310915565 - Pág. 1

-----

![](img_p157_2.png)

Poder Judiciario JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5001222-76.2020.4.03.6181 / 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo

**AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, PF - POLÍCIA FEDERAL, MARCELO FERES DAHER, ROMULO SCARPA SITONIO, POLÍCIA FEDERAL - SR/PF/SP INVESTIGADO: INDETERMINADO**

###### INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**Finalidade: Dar ciência a respeito da inclusão do Relatório Final no INQUÉRITO POLICIAL (279) n. 5001222-76.2020.4.03.6181.**

**SãO PAULO, 27 de dezembro de 2023.**

![](img_p157_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16

Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 27/12/2023 17:48:13

SIGILOSO

Num. 310915566 - Pág. 1

-----

Diversas tentativas com falha no PJE que não estavam gerando notificação para o MPF, IPL já relatado na esfera policial.

![](img_p158_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16

Assinado eletronicamente por: ERIC DE ASSIS SANTOS - 28/03/2024 16:31:20

SIGILOSO

Num. 319743162 - Pág. 1

-----

![](img_p159_2.png)

Poder Judiciario JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU

INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5001222-76.2020.4.03.6181 / 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo

**AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, PF - POLÍCIA FEDERAL, MARCELO FERES DAHER, ROMULO SCARPA SITONIO, POLÍCIA FEDERAL - SR/PF/SP INVESTIGADO: INDETERMINADO**

###### INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**Finalidade: Dar ciência a respeito da inclusão do Relatório Final no INQUÉRITO POLICIAL (279) n. 5001222-76.2020.4.03.6181.**

**SãO PAULO, 28 de março de 2024.**

![](img_p159_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:16

Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 28/03/2024 16:31:21

SIGILOSO

Num. 319743163 - Pág. 1

-----

![](img_p160_2.png)

Poder Judiciario

INQUÉRITO POLICIAL (279) Nº 5001222-76.2020.4.03.6181 / 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo AUTOR: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, PF - POLÍCIA FEDERAL, MARCELO FERES DAHER, ROMULO SCARPA SITONIO, POLÍCIA FEDERAL - SR/PF/SP

INVESTIGADO: INDETERMINADO

# DESPACHO

Manifeste-se o Ministério Público Federal sobre o relatório ID 29102157, pág. 37 e seguintes, com urgência. Após venham conclusos. São Paulo, na data da assinatura.

*(assinado eletronicamente)*

###### NILSON MARTINS LOPES JÚNIOR

Juiz Federal

![](img_p160_1.png)

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Assinado eletronicamente por: NILSON MARTINS LOPES JUNIOR - 07/05/2025 17:35:35

SIGILOSO

Num. 362975017 - Pág. 1

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###### EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Processo nº 5001222-76.2020.4.03.6181**

###### MASSA FALIDA DE GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E

**VALORES MOBILIÁRIOS S.A., neste** ato representada por sua administradora judicial, BARBASTRO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.,

devidamente nomeada nos autos da autofalência nº 1050952-93.2019.8.26.0100, em

trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer acesso ao presente processo.

Denote-se que no presente feito são apuradas as práticas delituosas dos então sócios da Gradual CCTVM S/A, os quais no período entre 2015 e 2017 teriam praticado delitos relacionados à emissão de debêntures sem lastro, à gestão fraudulenta de instituição financeira, ao desvio de valores e ao uso de documento falso.

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Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:37:37

SIGILOSO

Num. 371104686 - Pág. 1

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Nesses termos, no melhor interesse dos credores da Massa Falida da Gradual e

ocuparam o cargo de diretores e administradores da instituição financeira, justifica -se o acesso da Administradora Judicial aos presentes autos intentando também a recuperação de recursos desviados da instituição financeira em desfavor de toda a massa de credores.

Termos em que, Pede deferimento. São Paulo, 12 de junho de 2025

**Barbastro Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.**

Administradora Judicial Argos Magno de Paula Gregório OAB/SP nº 186.399

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Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:37:37

SIGILOSO

Num. 371104686 - Pág. 2

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Por este inventário CORRETORA DE CÂMBIO, devidamente representada CONSULTORIA EM GESTÃO autofalência nª 1050952-93-2019.8.26.0100, Recuperações Judicias da Comarca da Rua Augusta, 1846, sala 412, constitui como seus bastante E MELISSA NERI GUARNIERI, ambos brasileiros e Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob escritório no mesmo endereço indicado cláusula ad judi.cia, em qualquer propor contra quem de direito as inclusive nas esferas administrativas outras até final decisão, conferidos, ainda, poderes especiais para renunciar ao direito sobre que se económica, receber e dar quitação , podendo o outorgado substabelecer podendo ainda praticar os demais atos presente mandato, dando tudo por interesses da outorgante nos autos do perante a 6ª V ara Criminal Federal da

###### Barbastro Co

PROCURACAO

# PROCURAÇÃO

S.A,

particular, MASSA FALIDA DE GRADUAL

da

TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A,

e

por sua administradora judicial **BARBASTRO**

na

EMPRESARIAL LIDA., nomeada nos autos da

em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Capital do Estado de São Paulo, com escritório na nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 01412-000, dos procuradores ARGOS MAGNO DE PAULA GREGÓRIO com advogados, inscritos na Ordem dos com os nºs 186.399 e 199.751, respectivamente, com acima, com poderes para o foro em geral e com

,

Juízo, Instância ou Tribunal , podendo o outorgado e

ações competentes e defendê-las nas contrárias ,

federal, estadual e municipal, seguindo umas e usando os recursos legais e acompanhando-os, sendo-lhes

reconhecer a procedência do pedido, desistir, funda a ação, assinar declaração de hipossuficiênda nomear preposto, firmar compromissos ou acordos,

de

esta a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes,

dos

pertinentes e necessários ao fiel cumprimento de bom, firme e valioso, em especial, para a defesa dos

processo nº 5001222-76.2020.4.03.6181, em trâmite Comarca do Estado de São Paulo.

São Paulo, 13 de junho de 2025

###### J

**ultoria em Gestão Empresarial Ltda.**

~ inistradora Judicial Argos agno de Paula Gregório

OAB/SP nº 186.399

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Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:37:37

SIGILOSO

Num. 371104698 - Pág. 1

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fls. 1435

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###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

###### SENTENÇA

Processo Digital nº: **1050952-93.2019.8.26.0100** Classe - Assunto **Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e**

###### Empresas de Pequeno Porte - Autofalência

Requerente: **Gradual Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Sa - Em**

###### Liquidacao Extrajudicial

Tipo Completo da Parte **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>** Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

Vistos.

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL., requer sua autofalência, nos termos do artigo 105 da Lei n. 11.101/05, informando que não tem capacidade para arcar com os seus compromissos, sem possibilidade de restabelecer suas atividades, diante da falta de capital de giro e endividamento perante instituições financeiras, alavancados pelo inadimplemento de seus clientes. Juntou documentos (41/1.432).

**É o relatório.**

**Fundamento e decido.**

Demonstrado esta que a requerente não tem condição de arcar com suas obrigações, estando, assim, presentes os requisitos da Lei n. 11.101/05, pois impossibilitada de prosseguir com sua atividade.

Assim, deve a falência ser decretada.

Posto isso, decreto, hoje, às 15h e 30m horas, a falência de

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Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:37:36

SIGILOSO

Num. 371107151 - Pág. 1

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DE

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO

But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ/MF n. 33.918.160/0001-73, com domicílio Rua Boa Vista, 230, 4º andar, Centro, São Paulo/SP.

99, IX) ARGOS MAGNO DE PAULA GREGORIO, CPF nº 182.456.038-99, Avenida Andrômeda, 885, cj. 3622, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06473-000, tendo em vista que possui amplo conhecimento da causa, bem como substabeleceu o mandato sem reserva de poderes (fls. 1.433/1.434).

horas assine o termo de compromisso, pena de substituição (arts. 33 e 34);

como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 140), sendo que ficarão eles "sob sua guarda e responsabilidade" (art. 108, parágrafo único), podendo providenciar a lacração, para fins do art. 109, informando, ainda, ao juízo, quanto à viabilidade da continuidade das atividades da empresa (art. 99, XI);

da Lei 11.101/05, deverá o Administrador Judicial protocolá-lo digitalmente como incidente à

**falência, bem como eventuais manifestações acerca do mesmo deverão ser protocolizadas junto ao**

referido incidente.

de falência.

credores, com endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se encontram nos autos, de modo a ser expedido o edital com a relação de credores, bem como outras providências imprescindíveis ao andamento da falência.

fls. 1436

###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Portanto:

1) Nomeio para exercício da função de administrador judicial (art.

Para fins do art. 22, III, deve:

1.1) ser intimado pessoalmente, para que em 48 (quarenta e oito)

1.2) proceder a arrecadação dos bens e documentos (art. 110), bem

1.3) quando da apresentação do relatório previsto no art. 22, III, 'e'

2) Fixo o termo legal (art. 99, II), nos 90 (noventa) dias ao pedido
3) Deve o administrador informar se a relação nominal dos

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SIGILOSO

Num. 371107151 - Pág. 2

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fls. 1437

![](img_p166_2.png)

DE **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

3.1) Deve o sócio da falida cumprir o disposto no artigo 104 da LRF, comparecendo em cartório no prazo de 10 dias para assinar termo de comparecimento e prestar esclarecimentos, que deverão ser apresentados na ocasião por escrito. Posteriormente, havendo necessidade, será designada audiência para esclarecimentos pessoais dos falidos, intimando-se, também, para tanto, o Administrador Judicial e o Ministério Público.

3.2) Ficam advertidos os sócios e administradores, ainda, que para salvaguardar os interesses das partes envolvidas e verificado indício de crime previsto na Lei n. 11.101/2005, poderão ter a prisão preventiva decretada (art. 99, VII).

4) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital, para os credores apresentarem ao administrador judicial "suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados" (art. 99, IV, e art. 7º § 1º), que deverão ser

**digitalizadas e encaminhadas diretamente ao Administrador Judicial, através de e-mail a ser por ele informado e criado especificamente para este fim e informado no referido edital a ser**

publicado.

Nesse sentido, deverá o Administrador Judicial informar, no

**prazo de 5 (cinco) dias, um e-mail criado para esse fim, que deverá constar no edital do art. 99, parágrafo único, a ser expedido.**

5) Quando da publicação do edital a que se refere o art. 2º da Lei 11.101/05, eventuais impugnações ao referido edital e/ou habilitações retardatárias deverão ser interpostas pelo peticionamento eletrônico inicial, por dependência ao processo principal, nos termos do Comunicado CG n.º 219/2018, ao passo que não deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as petições subsequentes e referentes ao mesmo feito deverão ser, sempre, direcionadas àquele já instaurado.

Observo, neste tópico, que: (i) serão consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de observar o prazo legal previsto no art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/05, as quais serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 11.101/05 e da Lei Estadual n. 15.760/15, que alterou o disposto no § 8º do art. 4º da Lei da Estadual n. 11.608/03; e, (ii) as impugnações que não observarem o prazo previsto no artigo 8º da Lei n. 11.101/05 também estarão sujeitas ao recolhimento de custas.

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SIGILOSO

Num. 371107151 - Pág. 3

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fls. 1438

![](img_p167_2.png)

DE **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

5.1) Relativamente aos créditos trabalhistas referentes às condenações em ações que tiveram curso pela Justiça do Trabalho com trânsito em julgado, representados por certidões emitidas pelo juízo laboral, deverão ser encaminhadas diretamente ao administrador judicial, através do e-mail referido no item 3. O administrador judicial deverá, nos termos do art. 6º,§2º da Lei 11.101/05, providenciar a inclusão no Quadro Geral de Credores depois de conferir os cálculos da condenação, adequando-a aos termos determinados pela Lei 11.101/05. O valor apurado pelo administrador judicial deverá ser informado nos autos da falência para ciência aos interessados e, além disso, o credor deverá ser comunicado da inclusão de seu crédito por carta enviada diretamente pelo administrador judicial.

Oficie-se à Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, informando que os juízos trabalhistas deverão encaminhar as certidões de condenação trabalhista diretamente ao administrador judicial, utilizando-se do endereço de e-mail referido no item 3, a fim de se otimizar o procedimento de inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores.

Caso as certidões trabalhistas sejam encaminhadas ao presente juízo, deverá a serventia providenciar sua entrega ao administrador judicial para as providências do item 4.1.

6) Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida (empresa), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei, ficando suspensa, também, a prescrição.
7) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida (empresa), sem autorização judicial e do Comitê de Credores (se houver), ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor "se autorizada a continuação provisória das atividades" (art. 99, VI).
8) Além de comunicações on-line para o Banco Central a ser providenciado pela serventia, servirá cópia desta sentença, assinada digitalmente, de OFÍCIO aos órgãos elencados abaixo, bem como de CARTA DE CIENTIFICAÇÃO às Fazendas, devendo tais órgãos encaminhar as respectivas respostas, se o caso, para o endereço do administrador judicial nomeado.

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Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:37:36

SIGILOSO

Num. 371107151 - Pág. 4

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fls. 1439

![](img_p168_2.png)

DE **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

O administrador judicial deverá encaminhar cópia desta decisão aos órgãos competentes, devendo comprovar o protocolo nestes autos digitais, em 10 dias.

BANCO CENTRAL DO BRASIL: Avenida Paulista, nº 1.804, Bairro Bela Vista, CEP 01310-200, São Paulo, SP. Deverá repassar determinação deste Juízo para todas as instituições financeiras, a fim de que sejam bloqueadas e encerradas as contas correntes e demais aplicações financeiras da falida, nos termos do art. 121 da Lei 11.101/2005. As instituições financeiras somente devem responder ao presente ofício em caso de respostas positivas. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO: Rua Barra Funda, 930 3º andar Barra Funda - CEP: 01152-000 São Paulo/SP: Encaminhar a relação de livros da falida levada a registro nesse órgão, e informes completos sobre as alterações contratuais havidas em nome da mesma. Deverá, ainda, contar a expressão "falido" nos registros desse órgão e a inabilitação para atividade empresarial; EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - Rua Mergenthaler, 500, Vila Leopoldina Gerência GECAR, CEP: 05311-030 São Paulo/SP: Encaminhar as correspondências em nome da falida para o endereço do administrador judicial nomeado;

CENTRO DE INFORMAÇÕES FISCAIS -DI Diretoria de informações - Av. Rangel Pestana, 300, CEP: 01017-000 São Paulo/SP: Deverá encaminhar a DECA referente à falida, para o endereço do administrador judicial nomeado; SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA FAZENDA PÚBLICA - Ofício das Execuções Fiscais Estaduais - Rua Vergueiro, 857, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: informar sobre a existência de bens e direitos em nome da falida; BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Rua XV de Novembro nº 275, 7º andar, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Informar a existência nos seus arquivos, sobre bens e direitos em nome da falida;

BANCO BRADESCO S/A. - Cidade de Deus, s/nº Vila Iara - CEP: 06023-010 Osasco/SP: Informar acerca da posição de ações do sistema TELEBRÁS (Telesp e cindidas) em nome da falida e, se houver dividendos, sejam estes depositados em nome da massa falida, no Banco do Brasil S/A., Agência 5905-6 S. Público São Paulo, à ordem deste Juízo;

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:18

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SIGILOSO

Num. 371107151 - Pág. 5

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fls. 1440

![](img_p169_2.png)

###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBAL DE

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS - Rua Pedro Américo, 32, CEP: 01045-000 São Paulo/SP: Informar sobre e a existência de bens e direitos em nome da falida; CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS PARA PROTESTO - Rua XV de Novembro, 175 Centro - CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Remeter as certidões de protestos lavrados em nome da falida, para o endereço do administrador judicial nomeado, independente do pagamento de eventuais custas;

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL UNIÃO FEDERAL - Av. Brigadeiro Luis Antonio, n.º 2.543, 7º andar - 01401-000 - São Paulo/SP: Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida; PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Av. Rangel Pestana, 300, 15º andar Sé - 01017-000 São Paulo SP: Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida; SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Rua Maria Paula, 136 Centro - 01319-000 São Paulo/SP: Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida.

9) Expeça-se edital, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/2005.
10) Intime-se o Ministério Público.
11) P.R.I.C.

São Paulo, 07 de junho de 2019.

###### DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

![](img_p169_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:18

Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:37:36

SIGILOSO

Num. 371107151 - Pág. 6

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fls. 1441

![](img_p170_2.png)

###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBAL DE

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL

1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE Praça João Mendes s/nº, Sala 1805, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)

2171-6505, São Paulo-SP - E-mail: sp1falencias@tjsp.jus.br

**DECISÃO** |

Processo Digital nº: **1050952-93.2019.8.26.0100** Classe - Assunto **Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e**

###### Empresas de Pequeno Porte - Autofalência

Requerente: **Gradual Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Sa - Em**

###### Liquidacao Extrajudicial

Tipo Completo da Parte **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>** Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

Vistos.

Há evidente erro material contido na sentença de fls. 1.435/1.440, o qual passo a corrigir.

Assim, onde se lê: "Nomeio para exercício da função de administrador judicial (art. 99, IX) ARGOS MAGNO DE PAULA GREGORIO, CPF nº 182.456.038-99, Avenida Andrômeda, 885, cj. 3622, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06473-000, tendo em vista que possui amplo conhecimento da causa, bem como substabeleceu o mandato sem reserva de poderes (fls. 1.433/1.434)."

Leia-se: "Nomeio para exercício da função de administrador judicial (art. 99, IX) BARBASTRO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 19.439.682/0001-61, representa por Argos Magno de Paula Gregório, CPF nº 182.456.038- 99, Avenida Andrômeda, 885, cj. 3622, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06473-000, tendo em vista que possui amplo conhecimento da causa, bem como substabeleceu o mandato sem

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:18 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:37:36 Num. 371107153 - Pág. 1

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fls. 1442

![](img_p171_2.png)

###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBAL DE

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE Praça João Mendes s/nº, Sala 1805, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)

2171-6505, São Paulo-SP - E-mail: sp1falencias@tjsp.jus.br

reserva de poderes (fls. 1.433/1.434)."

Intime-se.

São Paulo, 01 de julho de 2019.

###### DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,

###### CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

![](img_p171_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:18

Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:37:36

SIGILOSO

Num. 371107153 - Pág. 2

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###### EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Processo nº 5001222-76.2020.4.03.6181**

###### MASSA FALIDA DE GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E

**VALORES MOBILIÁRIOS S.A., neste** ato representada por sua administradora judicial, BARBASTRO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.,

devidamente nomeada nos autos da autofalência nº 1050952-93.2019.8.26.0100, em

trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer acesso ao presente processo.

Denote-se que no presente feito são apuradas as práticas delituosas dos então sócios da Gradual CCTVM S/A, os quais no período entre 2015 e 2017 teriam praticado delitos relacionados à emissão de debêntures sem lastro, à gestão fraudulenta de instituição financeira, ao desvio de valores e ao uso de documento falso.

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Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:39:14

SIGILOSO

Num. 371107160 - Pág. 1

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Nesses termos, no melhor interesse dos credores da Massa Falida da Gradual e

ocuparam o cargo de diretores e administradores da instituição financeira, justifica -se o acesso da Administradora Judicial aos presentes autos intentando também a recuperação de recursos desviados da instituição financeira em desfavor de toda a massa de credores.

Termos em que, Pede deferimento. São Paulo, 12 de junho de 2025

**Barbastro Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.**

Administradora Judicial Argos Magno de Paula Gregório OAB/SP nº 186.399

![](img_p173_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371107160 - Pág. 2

-----

Por este inventário CORRETORA DE CÂMBIO, devidamente representada CONSULTORIA EM GESTÃO autofalência nª 1050952-93-2019.8.26.0100, Recuperações Judicias da Comarca da Rua Augusta, 1846, sala 412, constitui como seus bastante E MELISSA NERI GUARNIERI, ambos brasileiros e Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob escritório no mesmo endereço indicado cláusula ad judi.cia, em qualquer propor contra quem de direito as inclusive nas esferas administrativas outras até final decisão, conferidos, ainda, poderes especiais para renunciar ao direito sobre que se económica, receber e dar quitação , podendo o outorgado substabelecer podendo ainda praticar os demais atos presente mandato, dando tudo por interesses da outorgante nos autos do perante a 6ª V ara Criminal Federal da

###### Barbastro Co

PROCURACAO

# PROCURAÇÃO

S.A,

particular, MASSA FALIDA DE GRADUAL

da

TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A,

e

por sua administradora judicial **BARBASTRO**

na

EMPRESARIAL LIDA., nomeada nos autos da

em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Capital do Estado de São Paulo, com escritório na nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 01412-000, dos procuradores ARGOS MAGNO DE PAULA GREGÓRIO com advogados, inscritos na Ordem dos com os nºs 186.399 e 199.751, respectivamente, com acima, com poderes para o foro em geral e com

,

Juízo, Instância ou Tribunal , podendo o outorgado e

ações competentes e defendê-las nas contrárias ,

federal, estadual e municipal, seguindo umas e usando os recursos legais e acompanhando-os, sendo-lhes

reconhecer a procedência do pedido, desistir, funda a ação, assinar declaração de hipossuficiênda nomear preposto, firmar compromissos ou acordos,

de

esta a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes,

dos

pertinentes e necessários ao fiel cumprimento de bom, firme e valioso, em especial, para a defesa dos

processo nº 5001222-76.2020.4.03.6181, em trâmite Comarca do Estado de São Paulo.

São Paulo, 13 de junho de 2025

###### J

**ultoria em Gestão Empresarial Ltda.**

~ inistradora Judicial Argos agno de Paula Gregório

OAB/SP nº 186.399

![](img_p174_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371107176 - Pág. 1

-----

fls. 1435

![](img_p175_2.png)

###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

###### SENTENÇA

Processo Digital nº: **1050952-93.2019.8.26.0100** Classe - Assunto **Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e**

###### Empresas de Pequeno Porte - Autofalência

Requerente: **Gradual Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Sa - Em**

###### Liquidacao Extrajudicial

Tipo Completo da Parte **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>** Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

Vistos.

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL., requer sua autofalência, nos termos do artigo 105 da Lei n. 11.101/05, informando que não tem capacidade para arcar com os seus compromissos, sem possibilidade de restabelecer suas atividades, diante da falta de capital de giro e endividamento perante instituições financeiras, alavancados pelo inadimplemento de seus clientes. Juntou documentos (41/1.432).

**É o relatório.**

**Fundamento e decido.**

Demonstrado esta que a requerente não tem condição de arcar com suas obrigações, estando, assim, presentes os requisitos da Lei n. 11.101/05, pois impossibilitada de prosseguir com sua atividade.

Assim, deve a falência ser decretada.

Posto isso, decreto, hoje, às 15h e 30m horas, a falência de

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SIGILOSO

Num. 371107171 - Pág. 1

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![](img_p176_2.png)

DE

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO

But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ/MF n. 33.918.160/0001-73, com domicílio Rua Boa Vista, 230, 4º andar, Centro, São Paulo/SP.

99, IX) ARGOS MAGNO DE PAULA GREGORIO, CPF nº 182.456.038-99, Avenida Andrômeda, 885, cj. 3622, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06473-000, tendo em vista que possui amplo conhecimento da causa, bem como substabeleceu o mandato sem reserva de poderes (fls. 1.433/1.434).

horas assine o termo de compromisso, pena de substituição (arts. 33 e 34);

como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 140), sendo que ficarão eles "sob sua guarda e responsabilidade" (art. 108, parágrafo único), podendo providenciar a lacração, para fins do art. 109, informando, ainda, ao juízo, quanto à viabilidade da continuidade das atividades da empresa (art. 99, XI);

da Lei 11.101/05, deverá o Administrador Judicial protocolá-lo digitalmente como incidente à

**falência, bem como eventuais manifestações acerca do mesmo deverão ser protocolizadas junto ao**

referido incidente.

de falência.

credores, com endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se encontram nos autos, de modo a ser expedido o edital com a relação de credores, bem como outras providências imprescindíveis ao andamento da falência.

fls. 1436

###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Portanto:

1) Nomeio para exercício da função de administrador judicial (art.

Para fins do art. 22, III, deve:

1.1) ser intimado pessoalmente, para que em 48 (quarenta e oito)

1.2) proceder a arrecadação dos bens e documentos (art. 110), bem

1.3) quando da apresentação do relatório previsto no art. 22, III, 'e'

2) Fixo o termo legal (art. 99, II), nos 90 (noventa) dias ao pedido
3) Deve o administrador informar se a relação nominal dos

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SIGILOSO

Num. 371107171 - Pág. 2

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fls. 1437

![](img_p177_2.png)

DE **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

3.1) Deve o sócio da falida cumprir o disposto no artigo 104 da LRF, comparecendo em cartório no prazo de 10 dias para assinar termo de comparecimento e prestar esclarecimentos, que deverão ser apresentados na ocasião por escrito. Posteriormente, havendo necessidade, será designada audiência para esclarecimentos pessoais dos falidos, intimando-se, também, para tanto, o Administrador Judicial e o Ministério Público.

3.2) Ficam advertidos os sócios e administradores, ainda, que para salvaguardar os interesses das partes envolvidas e verificado indício de crime previsto na Lei n. 11.101/2005, poderão ter a prisão preventiva decretada (art. 99, VII).

4) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital, para os credores apresentarem ao administrador judicial "suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados" (art. 99, IV, e art. 7º § 1º), que deverão ser

**digitalizadas e encaminhadas diretamente ao Administrador Judicial, através de e-mail a ser por ele informado e criado especificamente para este fim e informado no referido edital a ser**

publicado.

Nesse sentido, deverá o Administrador Judicial informar, no

**prazo de 5 (cinco) dias, um e-mail criado para esse fim, que deverá constar no edital do art. 99, parágrafo único, a ser expedido.**

5) Quando da publicação do edital a que se refere o art. 2º da Lei 11.101/05, eventuais impugnações ao referido edital e/ou habilitações retardatárias deverão ser interpostas pelo peticionamento eletrônico inicial, por dependência ao processo principal, nos termos do Comunicado CG n.º 219/2018, ao passo que não deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as petições subsequentes e referentes ao mesmo feito deverão ser, sempre, direcionadas àquele já instaurado.

Observo, neste tópico, que: (i) serão consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de observar o prazo legal previsto no art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/05, as quais serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 11.101/05 e da Lei Estadual n. 15.760/15, que alterou o disposto no § 8º do art. 4º da Lei da Estadual n. 11.608/03; e, (ii) as impugnações que não observarem o prazo previsto no artigo 8º da Lei n. 11.101/05 também estarão sujeitas ao recolhimento de custas.

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Num. 371107171 - Pág. 3

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fls. 1438

![](img_p178_2.png)

DE **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

5.1) Relativamente aos créditos trabalhistas referentes às condenações em ações que tiveram curso pela Justiça do Trabalho com trânsito em julgado, representados por certidões emitidas pelo juízo laboral, deverão ser encaminhadas diretamente ao administrador judicial, através do e-mail referido no item 3. O administrador judicial deverá, nos termos do art. 6º,§2º da Lei 11.101/05, providenciar a inclusão no Quadro Geral de Credores depois de conferir os cálculos da condenação, adequando-a aos termos determinados pela Lei 11.101/05. O valor apurado pelo administrador judicial deverá ser informado nos autos da falência para ciência aos interessados e, além disso, o credor deverá ser comunicado da inclusão de seu crédito por carta enviada diretamente pelo administrador judicial.

Oficie-se à Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, informando que os juízos trabalhistas deverão encaminhar as certidões de condenação trabalhista diretamente ao administrador judicial, utilizando-se do endereço de e-mail referido no item 3, a fim de se otimizar o procedimento de inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores.

Caso as certidões trabalhistas sejam encaminhadas ao presente juízo, deverá a serventia providenciar sua entrega ao administrador judicial para as providências do item 4.1.

6) Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida (empresa), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei, ficando suspensa, também, a prescrição.
7) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida (empresa), sem autorização judicial e do Comitê de Credores (se houver), ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor "se autorizada a continuação provisória das atividades" (art. 99, VI).
8) Além de comunicações on-line para o Banco Central a ser providenciado pela serventia, servirá cópia desta sentença, assinada digitalmente, de OFÍCIO aos órgãos elencados abaixo, bem como de CARTA DE CIENTIFICAÇÃO às Fazendas, devendo tais órgãos encaminhar as respectivas respostas, se o caso, para o endereço do administrador judicial nomeado.

![](img_p178_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371107171 - Pág. 4

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fls. 1439

![](img_p179_2.png)

DE **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

O administrador judicial deverá encaminhar cópia desta decisão aos órgãos competentes, devendo comprovar o protocolo nestes autos digitais, em 10 dias.

BANCO CENTRAL DO BRASIL: Avenida Paulista, nº 1.804, Bairro Bela Vista, CEP 01310-200, São Paulo, SP. Deverá repassar determinação deste Juízo para todas as instituições financeiras, a fim de que sejam bloqueadas e encerradas as contas correntes e demais aplicações financeiras da falida, nos termos do art. 121 da Lei 11.101/2005. As instituições financeiras somente devem responder ao presente ofício em caso de respostas positivas. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO: Rua Barra Funda, 930 3º andar Barra Funda - CEP: 01152-000 São Paulo/SP: Encaminhar a relação de livros da falida levada a registro nesse órgão, e informes completos sobre as alterações contratuais havidas em nome da mesma. Deverá, ainda, contar a expressão "falido" nos registros desse órgão e a inabilitação para atividade empresarial; EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - Rua Mergenthaler, 500, Vila Leopoldina Gerência GECAR, CEP: 05311-030 São Paulo/SP: Encaminhar as correspondências em nome da falida para o endereço do administrador judicial nomeado;

CENTRO DE INFORMAÇÕES FISCAIS -DI Diretoria de informações - Av. Rangel Pestana, 300, CEP: 01017-000 São Paulo/SP: Deverá encaminhar a DECA referente à falida, para o endereço do administrador judicial nomeado; SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA FAZENDA PÚBLICA - Ofício das Execuções Fiscais Estaduais - Rua Vergueiro, 857, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: informar sobre a existência de bens e direitos em nome da falida; BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Rua XV de Novembro nº 275, 7º andar, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Informar a existência nos seus arquivos, sobre bens e direitos em nome da falida;

BANCO BRADESCO S/A. - Cidade de Deus, s/nº Vila Iara - CEP: 06023-010 Osasco/SP: Informar acerca da posição de ações do sistema TELEBRÁS (Telesp e cindidas) em nome da falida e, se houver dividendos, sejam estes depositados em nome da massa falida, no Banco do Brasil S/A., Agência 5905-6 S. Público São Paulo, à ordem deste Juízo;

![](img_p179_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371107171 - Pág. 5

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fls. 1440

![](img_p180_2.png)

###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBAL DE

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS - Rua Pedro Américo, 32, CEP: 01045-000 São Paulo/SP: Informar sobre e a existência de bens e direitos em nome da falida; CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS PARA PROTESTO - Rua XV de Novembro, 175 Centro - CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Remeter as certidões de protestos lavrados em nome da falida, para o endereço do administrador judicial nomeado, independente do pagamento de eventuais custas;

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL UNIÃO FEDERAL - Av. Brigadeiro Luis Antonio, n.º 2.543, 7º andar - 01401-000 - São Paulo/SP: Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida; PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Av. Rangel Pestana, 300, 15º andar Sé - 01017-000 São Paulo SP: Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida; SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Rua Maria Paula, 136 Centro - 01319-000 São Paulo/SP: Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida.

9) Expeça-se edital, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/2005.
10) Intime-se o Ministério Público.
11) P.R.I.C.

São Paulo, 07 de junho de 2019.

###### DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

![](img_p180_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:19

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SIGILOSO

Num. 371107171 - Pág. 6

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fls. 1441

![](img_p181_2.png)

###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBAL DE

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL

1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE Praça João Mendes s/nº, Sala 1805, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)

2171-6505, São Paulo-SP - E-mail: sp1falencias@tjsp.jus.br

**DECISÃO** |

Processo Digital nº: **1050952-93.2019.8.26.0100** Classe - Assunto **Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e**

###### Empresas de Pequeno Porte - Autofalência

Requerente: **Gradual Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Sa - Em**

###### Liquidacao Extrajudicial

Tipo Completo da Parte **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>** Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

Vistos.

Há evidente erro material contido na sentença de fls. 1.435/1.440, o qual passo a corrigir.

Assim, onde se lê: "Nomeio para exercício da função de administrador judicial (art. 99, IX) ARGOS MAGNO DE PAULA GREGORIO, CPF nº 182.456.038-99, Avenida Andrômeda, 885, cj. 3622, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06473-000, tendo em vista que possui amplo conhecimento da causa, bem como substabeleceu o mandato sem reserva de poderes (fls. 1.433/1.434)."

Leia-se: "Nomeio para exercício da função de administrador judicial (art. 99, IX) BARBASTRO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 19.439.682/0001-61, representa por Argos Magno de Paula Gregório, CPF nº 182.456.038- 99, Avenida Andrômeda, 885, cj. 3622, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06473-000, tendo em vista que possui amplo conhecimento da causa, bem como substabeleceu o mandato sem

![](img_p181_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:19 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:39:14 Num. 371107169 - Pág. 1

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fls. 1442

![](img_p182_2.png)

###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBAL DE

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE Praça João Mendes s/nº, Sala 1805, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)

2171-6505, São Paulo-SP - E-mail: sp1falencias@tjsp.jus.br

reserva de poderes (fls. 1.433/1.434)."

Intime-se.

São Paulo, 01 de julho de 2019.

###### DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,

###### CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

![](img_p182_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371107169 - Pág. 2

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###### EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Processo nº 5001222-76.2020.4.03.6181**

###### MASSA FALIDA DE GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E

**VALORES MOBILIÁRIOS S.A., neste** ato representada por sua administradora judicial, BARBASTRO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.,

devidamente nomeada nos autos da autofalência nº 1050952-93.2019.8.26.0100, em

trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer acesso ao presente processo.

Denote-se que no presente feito são apuradas as práticas delituosas dos então sócios da Gradual CCTVM S/A, os quais no período entre 2015 e 2017 teriam praticado delitos relacionados à emissão de debêntures sem lastro, à gestão fraudulenta de instituição financeira, ao desvio de valores e ao uso de documento falso.

![](img_p183_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371111597 - Pág. 1

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Nesses termos, no melhor interesse dos credores da Massa Falida da Gradual e

ocuparam o cargo de diretores e administradores da instituição financeira, justifica -se o acesso da Administradora Judicial aos presentes autos intentando também a recuperação de recursos desviados da instituição financeira em desfavor de toda a massa de credores.

Termos em que, Pede deferimento. São Paulo, 12 de junho de 2025

**Barbastro Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.**

Administradora Judicial Argos Magno de Paula Gregório OAB/SP nº 186.399

![](img_p184_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:19

Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:47:23

SIGILOSO

Num. 371111597 - Pág. 2

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Por este inventário CORRETORA DE CÂMBIO, devidamente representada CONSULTORIA EM GESTÃO autofalência nª 1050952-93-2019.8.26.0100, Recuperações Judicias da Comarca da Rua Augusta, 1846, sala 412, constitui como seus bastante E MELISSA NERI GUARNIERI, ambos brasileiros e Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob escritório no mesmo endereço indicado cláusula ad judi.cia, em qualquer propor contra quem de direito as inclusive nas esferas administrativas outras até final decisão, conferidos, ainda, poderes especiais para renunciar ao direito sobre que se económica, receber e dar quitação , podendo o outorgado substabelecer podendo ainda praticar os demais atos presente mandato, dando tudo por interesses da outorgante nos autos do perante a 6ª V ara Criminal Federal da

###### Barbastro Co

PROCURACAO

# PROCURAÇÃO

S.A,

particular, MASSA FALIDA DE GRADUAL

da

TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS S.A,

e

por sua administradora judicial **BARBASTRO**

na

EMPRESARIAL LIDA., nomeada nos autos da

em trâmite perante a 1ª Vara de Falências e Capital do Estado de São Paulo, com escritório na nesta Capital do Estado de São Paulo, CEP 01412-000, dos procuradores ARGOS MAGNO DE PAULA GREGÓRIO com advogados, inscritos na Ordem dos com os nºs 186.399 e 199.751, respectivamente, com acima, com poderes para o foro em geral e com

,

Juízo, Instância ou Tribunal , podendo o outorgado e

ações competentes e defendê-las nas contrárias ,

federal, estadual e municipal, seguindo umas e usando os recursos legais e acompanhando-os, sendo-lhes

reconhecer a procedência do pedido, desistir, funda a ação, assinar declaração de hipossuficiênda nomear preposto, firmar compromissos ou acordos,

de

esta a outrem, com ou sem reserva de iguais poderes,

dos

pertinentes e necessários ao fiel cumprimento de bom, firme e valioso, em especial, para a defesa dos

processo nº 5001222-76.2020.4.03.6181, em trâmite Comarca do Estado de São Paulo.

São Paulo, 13 de junho de 2025

###### J

**ultoria em Gestão Empresarial Ltda.**

~ inistradora Judicial Argos agno de Paula Gregório

OAB/SP nº 186.399

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Num. 371113205 - Pág. 1

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fls. 1435

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###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

###### SENTENÇA

Processo Digital nº: **1050952-93.2019.8.26.0100** Classe - Assunto **Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e**

###### Empresas de Pequeno Porte - Autofalência

Requerente: **Gradual Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Sa - Em**

###### Liquidacao Extrajudicial

Tipo Completo da Parte **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>** Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

Vistos.

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL., requer sua autofalência, nos termos do artigo 105 da Lei n. 11.101/05, informando que não tem capacidade para arcar com os seus compromissos, sem possibilidade de restabelecer suas atividades, diante da falta de capital de giro e endividamento perante instituições financeiras, alavancados pelo inadimplemento de seus clientes. Juntou documentos (41/1.432).

**É o relatório.**

**Fundamento e decido.**

Demonstrado esta que a requerente não tem condição de arcar com suas obrigações, estando, assim, presentes os requisitos da Lei n. 11.101/05, pois impossibilitada de prosseguir com sua atividade.

Assim, deve a falência ser decretada.

Posto isso, decreto, hoje, às 15h e 30m horas, a falência de

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SIGILOSO

Num. 371113206 - Pág. 1

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DE

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO

But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, CNPJ/MF n. 33.918.160/0001-73, com domicílio Rua Boa Vista, 230, 4º andar, Centro, São Paulo/SP.

99, IX) ARGOS MAGNO DE PAULA GREGORIO, CPF nº 182.456.038-99, Avenida Andrômeda, 885, cj. 3622, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06473-000, tendo em vista que possui amplo conhecimento da causa, bem como substabeleceu o mandato sem reserva de poderes (fls. 1.433/1.434).

horas assine o termo de compromisso, pena de substituição (arts. 33 e 34);

como a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 140), sendo que ficarão eles "sob sua guarda e responsabilidade" (art. 108, parágrafo único), podendo providenciar a lacração, para fins do art. 109, informando, ainda, ao juízo, quanto à viabilidade da continuidade das atividades da empresa (art. 99, XI);

da Lei 11.101/05, deverá o Administrador Judicial protocolá-lo digitalmente como incidente à

**falência, bem como eventuais manifestações acerca do mesmo deverão ser protocolizadas junto ao**

referido incidente.

de falência.

credores, com endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se encontram nos autos, de modo a ser expedido o edital com a relação de credores, bem como outras providências imprescindíveis ao andamento da falência.

fls. 1436

###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Portanto:

1) Nomeio para exercício da função de administrador judicial (art.

Para fins do art. 22, III, deve:

1.1) ser intimado pessoalmente, para que em 48 (quarenta e oito)

1.2) proceder a arrecadação dos bens e documentos (art. 110), bem

1.3) quando da apresentação do relatório previsto no art. 22, III, 'e'

2) Fixo o termo legal (art. 99, II), nos 90 (noventa) dias ao pedido
3) Deve o administrador informar se a relação nominal dos

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Num. 371113206 - Pág. 2

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fls. 1437

![](img_p188_2.png)

DE **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

3.1) Deve o sócio da falida cumprir o disposto no artigo 104 da LRF, comparecendo em cartório no prazo de 10 dias para assinar termo de comparecimento e prestar esclarecimentos, que deverão ser apresentados na ocasião por escrito. Posteriormente, havendo necessidade, será designada audiência para esclarecimentos pessoais dos falidos, intimando-se, também, para tanto, o Administrador Judicial e o Ministério Público.

3.2) Ficam advertidos os sócios e administradores, ainda, que para salvaguardar os interesses das partes envolvidas e verificado indício de crime previsto na Lei n. 11.101/2005, poderão ter a prisão preventiva decretada (art. 99, VII).

4) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital, para os credores apresentarem ao administrador judicial "suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados" (art. 99, IV, e art. 7º § 1º), que deverão ser

**digitalizadas e encaminhadas diretamente ao Administrador Judicial, através de e-mail a ser por ele informado e criado especificamente para este fim e informado no referido edital a ser**

publicado.

Nesse sentido, deverá o Administrador Judicial informar, no

**prazo de 5 (cinco) dias, um e-mail criado para esse fim, que deverá constar no edital do art. 99, parágrafo único, a ser expedido.**

5) Quando da publicação do edital a que se refere o art. 2º da Lei 11.101/05, eventuais impugnações ao referido edital e/ou habilitações retardatárias deverão ser interpostas pelo peticionamento eletrônico inicial, por dependência ao processo principal, nos termos do Comunicado CG n.º 219/2018, ao passo que não deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as petições subsequentes e referentes ao mesmo feito deverão ser, sempre, direcionadas àquele já instaurado.

Observo, neste tópico, que: (i) serão consideradas habilitações retardatárias aquelas que deixaram de observar o prazo legal previsto no art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/05, as quais serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 (da LRF), e estarão sujeitas ao recolhimento de custas, nos termos do art. 10, caput e § 5º, da Lei 11.101/05 e da Lei Estadual n. 15.760/15, que alterou o disposto no § 8º do art. 4º da Lei da Estadual n. 11.608/03; e, (ii) as impugnações que não observarem o prazo previsto no artigo 8º da Lei n. 11.101/05 também estarão sujeitas ao recolhimento de custas.

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Num. 371113206 - Pág. 3

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fls. 1438

![](img_p189_2.png)

DE **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

5.1) Relativamente aos créditos trabalhistas referentes às condenações em ações que tiveram curso pela Justiça do Trabalho com trânsito em julgado, representados por certidões emitidas pelo juízo laboral, deverão ser encaminhadas diretamente ao administrador judicial, através do e-mail referido no item 3. O administrador judicial deverá, nos termos do art. 6º,§2º da Lei 11.101/05, providenciar a inclusão no Quadro Geral de Credores depois de conferir os cálculos da condenação, adequando-a aos termos determinados pela Lei 11.101/05. O valor apurado pelo administrador judicial deverá ser informado nos autos da falência para ciência aos interessados e, além disso, o credor deverá ser comunicado da inclusão de seu crédito por carta enviada diretamente pelo administrador judicial.

Oficie-se à Corregedoria do Tribunal Superior do Trabalho, informando que os juízos trabalhistas deverão encaminhar as certidões de condenação trabalhista diretamente ao administrador judicial, utilizando-se do endereço de e-mail referido no item 3, a fim de se otimizar o procedimento de inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores.

Caso as certidões trabalhistas sejam encaminhadas ao presente juízo, deverá a serventia providenciar sua entrega ao administrador judicial para as providências do item 4.1.

6) Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida (empresa), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei, ficando suspensa, também, a prescrição.
7) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida (empresa), sem autorização judicial e do Comitê de Credores (se houver), ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades normais do devedor "se autorizada a continuação provisória das atividades" (art. 99, VI).
8) Além de comunicações on-line para o Banco Central a ser providenciado pela serventia, servirá cópia desta sentença, assinada digitalmente, de OFÍCIO aos órgãos elencados abaixo, bem como de CARTA DE CIENTIFICAÇÃO às Fazendas, devendo tais órgãos encaminhar as respectivas respostas, se o caso, para o endereço do administrador judicial nomeado.

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Num. 371113206 - Pág. 4

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fls. 1439

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DE **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

TRIBAL

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

O administrador judicial deverá encaminhar cópia desta decisão aos órgãos competentes, devendo comprovar o protocolo nestes autos digitais, em 10 dias.

BANCO CENTRAL DO BRASIL: Avenida Paulista, nº 1.804, Bairro Bela Vista, CEP 01310-200, São Paulo, SP. Deverá repassar determinação deste Juízo para todas as instituições financeiras, a fim de que sejam bloqueadas e encerradas as contas correntes e demais aplicações financeiras da falida, nos termos do art. 121 da Lei 11.101/2005. As instituições financeiras somente devem responder ao presente ofício em caso de respostas positivas. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO: Rua Barra Funda, 930 3º andar Barra Funda - CEP: 01152-000 São Paulo/SP: Encaminhar a relação de livros da falida levada a registro nesse órgão, e informes completos sobre as alterações contratuais havidas em nome da mesma. Deverá, ainda, contar a expressão "falido" nos registros desse órgão e a inabilitação para atividade empresarial; EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - Rua Mergenthaler, 500, Vila Leopoldina Gerência GECAR, CEP: 05311-030 São Paulo/SP: Encaminhar as correspondências em nome da falida para o endereço do administrador judicial nomeado;

CENTRO DE INFORMAÇÕES FISCAIS -DI Diretoria de informações - Av. Rangel Pestana, 300, CEP: 01017-000 São Paulo/SP: Deverá encaminhar a DECA referente à falida, para o endereço do administrador judicial nomeado; SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DA FAZENDA PÚBLICA - Ofício das Execuções Fiscais Estaduais - Rua Vergueiro, 857, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: informar sobre a existência de bens e direitos em nome da falida; BOLSA DE VALORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - Rua XV de Novembro nº 275, 7º andar, CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Informar a existência nos seus arquivos, sobre bens e direitos em nome da falida;

BANCO BRADESCO S/A. - Cidade de Deus, s/nº Vila Iara - CEP: 06023-010 Osasco/SP: Informar acerca da posição de ações do sistema TELEBRÁS (Telesp e cindidas) em nome da falida e, se houver dividendos, sejam estes depositados em nome da massa falida, no Banco do Brasil S/A., Agência 5905-6 S. Público São Paulo, à ordem deste Juízo;

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SIGILOSO

Num. 371113206 - Pág. 5

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fls. 1440

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###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBAL DE

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS But PRAÇA JOÃO MENDES S/Nº , São Paulo - SP - CEP 01501-900

un

###### Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS - Rua Pedro Américo, 32, CEP: 01045-000 São Paulo/SP: Informar sobre e a existência de bens e direitos em nome da falida; CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DE TÍTULOS PARA PROTESTO - Rua XV de Novembro, 175 Centro - CEP: 01013-001 São Paulo/SP: Remeter as certidões de protestos lavrados em nome da falida, para o endereço do administrador judicial nomeado, independente do pagamento de eventuais custas;

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL UNIÃO FEDERAL - Av. Brigadeiro Luis Antonio, n.º 2.543, 7º andar - 01401-000 - São Paulo/SP: Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida; PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Av. Rangel Pestana, 300, 15º andar Sé - 01017-000 São Paulo SP: Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida; SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Rua Maria Paula, 136 Centro - 01319-000 São Paulo/SP: Informar sobre a existência de ações judiciais envolvendo a falida.

9) Expeça-se edital, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/2005.
10) Intime-se o Ministério Público.
11) P.R.I.C.

São Paulo, 07 de junho de 2019.

###### DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

![](img_p191_1.png)

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Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:47:23

SIGILOSO

Num. 371113206 - Pág. 6

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fls. 1441

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###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBAL DE

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL

1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE Praça João Mendes s/nº, Sala 1805, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)

2171-6505, São Paulo-SP - E-mail: sp1falencias@tjsp.jus.br

**DECISÃO** |

Processo Digital nº: **1050952-93.2019.8.26.0100** Classe - Assunto **Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e**

###### Empresas de Pequeno Porte - Autofalência

Requerente: **Gradual Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios Sa - Em**

###### Liquidacao Extrajudicial

Tipo Completo da Parte **Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>** Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

Vistos.

Há evidente erro material contido na sentença de fls. 1.435/1.440, o qual passo a corrigir.

Assim, onde se lê: "Nomeio para exercício da função de administrador judicial (art. 99, IX) ARGOS MAGNO DE PAULA GREGORIO, CPF nº 182.456.038-99, Avenida Andrômeda, 885, cj. 3622, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06473-000, tendo em vista que possui amplo conhecimento da causa, bem como substabeleceu o mandato sem reserva de poderes (fls. 1.433/1.434)."

Leia-se: "Nomeio para exercício da função de administrador judicial (art. 99, IX) BARBASTRO CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., CNPJ 19.439.682/0001-61, representa por Argos Magno de Paula Gregório, CPF nº 182.456.038- 99, Avenida Andrômeda, 885, cj. 3622, Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP 06473-000, tendo em vista que possui amplo conhecimento da causa, bem como substabeleceu o mandato sem

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:20 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:47:23 Num. 371113207 - Pág. 1

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fls. 1442

![](img_p193_2.png)

###### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TRIBAL DE

COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE Praça João Mendes s/nº, Sala 1805, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11)

2171-6505, São Paulo-SP - E-mail: sp1falencias@tjsp.jus.br

reserva de poderes (fls. 1.433/1.434)."

Intime-se.

São Paulo, 01 de julho de 2019.

###### DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,

###### CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

![](img_p193_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:20

Assinado eletronicamente por: MELISSA NERI GUARNIERI - 17/06/2025 14:47:23

SIGILOSO

Num. 371113207 - Pág. 2

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PR-SP-MANIFESTAÇÃO-41703/2025

![](img_p194_2.png)

| Grupo | PROCURADORIA DA de Atuação Especial de | REPÚBLICA EM Combate | SÃO PAULO ao Crime Organizado |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULO - 1ª Referência: Inquérito | SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO Policial nº 5001222-76.2020.4.03.6181 COTA DE APRESENTAÇÃO | ESTADO DE DA | SÃO PAULO (IPL 0015/2020-SR/PF/SP) DENÚNCIA |

###### 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece, nesta data, denúncia em

desfavor de PAULO GUILHERME GONÇALVES e FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA

**SILVA, pela prática dos crimes previstos nos artigos 5º (ambos os denunciados) e 7º, III (somente PAULO), ambos da Lei nº 7.492/1986, fatos que causaram prejuízos a terceiros,**

no montante estimado de ao menos R$ 158.500.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões e quinhentos mil reais).

###### 2. A denúncia ora oferecida está instruída principalmente com as provas

constantes dos autos 5001222-76.2020.403.6181 e aquelas listadas no item 7 da denúncia, cuja cópia se requer a juntada na íntegra neste ato pela essencialidade à formação da opinio delicti ao exercício do direito de defesa, sendo que os elementos de convicção também decorrem dos seguintes autos: - **0000252-69.2017.4.03.6181 - Ação penal contra a organização criminosa** liderada pelos gestores da empresa GRADUAL (feito relativo ao inquérito principal que fora desmembrado formando os presentes autos); - **0000294-46.2018.4.05.0000 - "Operação Abismo" (Pernambuco), que teve**

---

Rua Frei Caneca, nº 1.360 - Consolação - 01307-002 - São Paulo - SP [www.mpf.mp.br/mpfservicos - prsp-gaeco@mpf.mp.br - Tel.: (11) 3269-5000](mailto:prsp-prmjau-gab2@mpf.mp.br)

![](img_p194_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:20

Assinado eletronicamente por: CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA - 18/06/2025 16:59:48

SIGILOSO

Num. 371549161 - Pág. 1

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

![](img_p195_2.png)

###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

---

pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região (autos 000252- 69.2017.403.6181 - ID 170079373, pág. 20-21); - **5006610-18.2024.4.03.6181 - IPL que apura a gestão fraudulenta de**

fundos de investimentos geridos pela empresa TERRA NOVA; - **5000459-41.2021.4.03.6181 - Ação penal pela prática do crime de gestão**

fraudulenta pelos administradores da GRADUAL CCTVM; - **0007451-11.2018.4.03.6181 - Ação penal relativa às fraudes na emissão e**

aquisição de debêntures da empresa ITS@. Para viabilizar o acesso da defesa dos denunciados aos referidos autos que estão em tramitação na Subseção de São Paulo, oficia por sua habilitação, no momento oportuno, a referidos processos no PJe, expedindo-se, caso seja necessário, ofício à Vara federal respectiva para a disponibilização do acesso. Quanto ao processo em tramitação na Seção de Pernambuco, relativo à Operação Abismo (n. 0000294-46.2018.4.05.0000), postula pela expedição de ofício ao Tribunal Regional Federal da Quinta Região de modo a solicitar o envio de cópia integral das provas produzidas em sede de investigação, vez que, smj, não foram localizadas em sua integralidade, a despeito do compartilhamento já deferido.

###### 3. O MPF informa, na oportunidade, que deixa de propor aos denunciados

**acordo de não persecução penal (ANPP), visto que a soma das penas mínimas**

cominadas, considerando as causas de aumento, supera o patamar mínimo exigido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, qual seja, pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, no que toca ao denunciado PAULO.

Além disso, quanto a ambos os denunciados, citado acordo, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, somente pode ser oferecido quando preenchidos determinados requisitos1. *In casu, a dinâmica* delitiva empregada pelos denunciados pauta-se, pela própria natureza dos atos praticados, na criminalidade 1 Quais sejam: a) não seja caso de arquivamento da investigação; b) o agente confesse formal e

circunstancialmente o crime; c) a pena mínima em abstrato seja inferior a 4 anos, já se considerando as causas de aumento e diminuição da pena; d) não tenha sido o crime praticado com violência ou grave ameaça; e) seja o acordo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime; f) não seja crime de violência doméstica; g) não seja o agente reincidente, tampouco haja elementos que indiquem

**se tratar de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes infrações penais pretéritas; h) não seja cabível a transação penal do JECRIM; i) não ter sido o agente beneficiado nos últimos**

5 anos com ANPP, transação ou sursis processual.

---

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2

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SIGILOSO

Num. 371549161 - Pág. 2

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

![](img_p196_2.png)

###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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**FABRICIO, no fato de ele responder a outras ações penais por fatos correlatos, a saber:**

- **0000252-69.2017.4.03.6181 (art. 2º, "caput", §§ 3º e 4º, incs. IV e V, Lei**

12.850/2013); - **5001222-76.2020.403.6181 (art. 5º, Lei nº 7.492/1986); e** - **0007451-11.2018.4.03.6181 (Art. 4º, caput, 7.492/1986)).** Não bastasse, vale destacar que eventual acordo não atenderia aos critérios

**de necessidade e suficiência em face do caso concreto, tendo em vista a gravidade in**

*concreto dos fatos* apurados e que a aplicação das condições diversas da prisão representaria verdadeiro incentivo aos denunciados a delinquirem novamente, tornandose praticamente inócuo o combate aos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

###### 4. Para a obtenção de informações complementares e para o detalhamento

da situação criminal dos denunciados, o MPF requer sejam juntadas aos autos as certidões de antecedentes criminais atualizadas, notadamente aquelas sujeitas à reserva de jurisdição (artigos 20, parágrafo único, 709, § 2º, e 748, todos do Código de Processo Penal, artigo 163, § 2º e 202 da Lei de Execuções Penais e artigo 76, § 6º, da Lei 9.099/ 95).

###### 5. O MPF requer também a intimação da Comissão de Valores Mobiliários -

**CVM, a fim de informar se tem interesse em participar como assistente, nos termos do**

parágrafo único do art. 262 da Lei nº 7.492/1986, em razão dos desvios de valores obtidos com a emissão de debêntures.

###### 6. Ao final das investigações nos autos em epígrafe, a Autoridade Policial

apresentou Relatório Final3, datado de 02 de março de 2020, com os seguintes indiciamentos:

2 Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a Justiça Federal. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 268 do Código de Processo Penal, aprovado pelo Decretolei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, será admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários -

**CVM, quando o crime tiver sido praticado no âmbito de atividade sujeita à disciplina e à fiscalização dessa Autarquia, e do Banco Central do Brasil quando, fora daquela hipótese, houver sido cometido na**

órbita de atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização. 3 ID 29102157 - Pág. 37 a 117.

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3

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SIGILOSO

Num. 371549161 - Pág. 3

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

![](img_p197_2.png)

###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

---

###### JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO

(119.417.358-60)

---

###### GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS JUNIOR (016.809.958-

63)

---

###### FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS (117.753.118-

64)

---

###### MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES

(088.383.758-79)

---

###### FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA

(CPF: 219.791.748-06)

###### Papel no esquema

Acionista majoritário e administrador da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Sócio da GRADUAL CCTVM

Sócia da GRADUAL CCTVM

Sócio administrador da TERRA NOVA entre 05/12/12 e 02/07/18.

Responsável pela OAK ASSET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.

---

Rua Frei Caneca, nº 1.360 - Consolação - 01307-002 - São Paulo - SP [www.mpf.mp.br/mpfservicos - prsp-gaeco@mpf.mp.br - Tel.: (11) 3269-5000](mailto:prsp-prmjau-gab2@mpf.mp.br)

###### Crimes da Lei nº 7.492/1986

4º (gestão fraudulenta) 5º (desvio de recursos) art. 7º, III (emissão de valor mobiliários sem lastro) 9º (fraude à fiscalização) 4º (gestão fraudulenta) 5º (desvio de recursos) art. 7º, III (emissão de valor mobiliários sem lastro) 4º (gestão fraudulenta) 5º (desvio de recursos) art. 7º, III (emissão de valor mobiliários sem lastro) 4º (gestão fraudulenta) 5º (desvio de recursos) art. 7º, III (emissão de valor mobiliários sem lastro) 4º (gestão fraudulenta) 5º (desvio de recursos) art. 7º, III (emissão de valor mobiliários sem lastro) 9º (fraude à fiscalização)

4

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SIGILOSO

Num. 371549161 - Pág. 4

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| MINISTÉRIO PROCURADORIA Grupo de Atuação | PÚBLICO FEDERAL DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Especial de Combate ao Crime | Organizado |
|---|---|---|
| GONÇALVES (295.680.328-00) | BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e sócio da SUPER GRILL X INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, controlada pela BITTENPAR | art. 7º, III (emissão de valor mobiliários sem lastro) |
| DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS (447.504.634-34) | Lobista da TERRA NOVA | 4º (gestão fraudulenta) 5º (desvio de recursos) art. 7º, III (emissão de valor mobiliários sem lastro) |

Contudo, o MPF vem promover o arquivamento do feito, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal e no Enunciado 524 da Súmula do STF, em relação a:

###### 6.1. JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO (CPF 119.417.358-60), em razão de seu

óbito (cf. certidão de óbito anexa).

###### 6.2. GABRIEL PAULO GOUVEIA DE FREITAS JUNIOR (CPF 016.809.958-63) e

###### FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS (CPF 117.753.118-64), em razão de as

condutas investigadas nestes autos já serem objeto das denúncias nos autos 5000459- 41.2021.4.03.6181 (pelos crimes dos artigos 4º e 5º da Lei nº 7.492) e 0000252- 69.2017.4.03.6181 (pelo delito do art. 2º, "caput", §§ 3º e 4º, incs. IV e V, da Lei nº 12.850).

###### 6.3. MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES (CPF 088.383.758-79), em razão

de as condutas investigadas nestes autos já serem objeto das denúncias nos autos 0000294-46.2018.4.05.0000 (pelos art. 333 e 288, do Código Penal; art. 1º, Lei 9.613 e 4º e 8º, Lei 7.492) e 0000252-69.2017.4.03.6181 (art. 2º, "caput", §§ 3º e 4º, incs. IV e V, Lei 12.850).

###### 6.4. DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS (CPF 447.504.634-34), em razão de as

condutas investigadas nestes autos já serem objeto das denúncias nos autos 0000294- 46.2018.4.05.0000 (art. 333 e 288, CP; 1º, Lei 9.613; 7º, IV, 8º, Lei 7.492; 27-E, Lei 6.365)

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Num. 371549161 - Pág. 5

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

![](img_p199_2.png)

###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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###### 7. Quanto a FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA (CPF: 219.791.748-

06), o MPF esclarece o seguinte:

**7.1. Ele é denunciado, nesta denúncia, pela prática do delito previsto no art.**

5º da Lei nº 7.492/1986.

**7.2. Ele já foi denunciado nos autos 0000252-69.2017.4.03.6181 (art. 2º,**

"caput", §§ 3º e 4º, incs. IV e V, Lei 12.850) e 0007451-11.2018.4.03.6181 (Art. 4º, caput, 7.492, pela gestão fraudulenta de fundos GRADUAL FIRF, OAK FIRF, OAK FIC FIRF e BLUE ANGELS FIM).

###### 7.3. Nos autos 5006610-18.2024.4.03.6181, ele segue sendo investigado pela

prática de outros crimes, dentre os quais, a gestão fraudulenta de outros fundos de investimentos (PREMIUM FlC FlRF CP e OLIVEIRA FIRF CP, OAK FlRF CP, OAK FlC FlRF CP e BLUE ANGEL) que adquiriram debêntures da BITTENPAR, que, como demonstrado nesta denúncia, eram títulos sem lastro ("títulos podres").

###### 8. Por fim, oficia pela juntada dos documentos que acompanham a denúncia,

relacionados no seu item 7, vez que essenciais à formação da opinio delicti e ao exercício do direito de defesa, como requerido e mencionado no item 2.

###### 9. Por derradeiro, cumpre registrar que a presente denúncia não esgota todos os

outros possíveis crimes cometidos pelos denunciados, de modo que eventual omissão de pessoas ou fatos, na presente denúncia, não importa em arquivamento implícito,

**reservando-se o Ministério Público Federal ao possível aditamento subjetivo ou objetivo, em momento posterior.**

São Paulo, data das assinaturas eletrônicas.

*Assinado eletronicamente Assinado eletronicamente* ANA CRISTINA TAHAN DE CAMPOS NETTO ANDERSON VAGNER GÓIS DOS SANTOS DE SOUZA Procurador da República Procuradora da República

---

Rua Frei Caneca, nº 1.360 - Consolação - 01307-002 - São Paulo - SP [www.mpf.mp.br/mpfservicos - prsp-gaeco@mpf.mp.br - Tel.: (11) 3269-5000](mailto:prsp-prmjau-gab2@mpf.mp.br)

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SIGILOSO

Num. 371549161 - Pág. 6

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

![](img_p200_2.png)

###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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ANDRÉ LIBONATI Procurador da República *Assinado eletronicamente* CAROLINA BONFADINI DE SÁ Procuradora da República

*Assinado eletronicamente* CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA Procurador da República

*Assinado eletronicamente* MARCOS SALATI Procurador da República

---

Rua Frei Caneca, nº 1.360 - Consolação - 01307-002 - São Paulo - SP [www.mpf.mp.br/mpfservicos - prsp-gaeco@mpf.mp.br - Tel.: (11) 3269-5000](mailto:prsp-prmjau-gab2@mpf.mp.br)

7

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Assinado eletronicamente por: CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA - 18/06/2025 16:59:48

SIGILOSO

Num. 371549161 - Pág. 7

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Documento assinado

digitalmente conforme

###### CPF

**119.417.358-60**

**116509 01 55 2022 4 00252 280 0116396 92**

###### SEXO

###### MASCULINO BRANCA

###### NATURALIDADE

###### ARAÇATUBA - SP

###### FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

**JOSE UG BARBOSA MAIA E ISIS HELENA GOTTARDI BARBOSA MAIA RESIDENTE NA RUA BARÃO DE TEFFÉ - DE 540/541 AO FIM, 930, APTO 202 , TORRE GIOTTO, JARDIM ANA MARIA, JUNDIAÍ - SP**

###### DATA E HORA DE FALECIMENTO

###### VINTE E QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS - ÀS 05:00 H

###### LOCAL DE FALECIMENTO

**RUA BARÃO DE TEFFÉ, 930, APTO 202, TORRE GIOTTO, JARDIM ANA MARIA, NA CIDADE DE JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO**

###### CAUSA DA MORTE

###### GLIOBLASTOMA ALTO GRAU AVANÇADO, HIPOTIREIDISMO

###### SEPULTAMENTO / CREMAÇÃO (MUNICÍPIO E CEMITÉRIO, SE CONHECIDO)

###### CREMATÓRIO DE ITATIBA - SP

###### NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

**DRA. ALINE AZEVEDO MORAIS DE BORTOLI CRM Nº 131474 E A DRA. FERNANDA REZENDE CRM Nº 118415**

###### AVERBAÇÕES / ANOTAÇÕES À ACRESCER VIDE VERSO ANOTAÇÕES DE CADASTRO

**SEM INFORMAÇÕES.**

**Certidão lavrada por TAMARA REGINA DE OLIVEIRA - ESCREVENTE do Registro Civil das Pessoas Naturais de Jundiaí - 1º Subdistrito, o(a) qual assinou eletronicamente aos 26 de Janeiro de 2024, nos termos do Provimento nº 46/2015 do Conselho**

![](img_p201_2.png)

**Este é um documento público eletrônico, emitido nos termos da Medida Provisória 2200-2, de 24/08/2001, só tendo validade em**

###### Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais

###### Jundiaí - 1º Subdistrito - SP Márcia Aparecida Sciorilli Scarpitti - Oficial Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 877 - Centro - CEP: 13201-002

###### E-mail: contato@1cartoriojundiai.com.br Tel: (11) 45233700

/

###### CERTIDÃO DE ÓBITO

###### NOME

###### JOSE BARBOSA MACHADO NETO

###### MATRÍCULA

###### COR ESTADO CÍVIL E IDADE

###### CASADO - 52 ANOS

###### DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ELEITOR

###### RG Nº 19713347 - SSP - SP SIM

| DIA | MÊS | ANO |
|---|---|---|
| 24 | 07 | 2022 |

###### DECLARANTE

###### RICARDO MECA PARMEZZANO

###### Nacional de Justiça

###### O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé Certidão emitida em 26 de Janeiro de 2024

**formato digital, vedada a sua reprodução.**

###### Validação do atributo da assinatura digital www.registrocivil.org.br/validacao

**Cod. Hash: 26E2568851D38489E8DF58F26E7C5ED0**

###### Central de Informações do Registro Civil - CRC- Nacional

**Selo Digital: 1165092CE0000000628468249**

###### Para conferir a procedência deste documento acesse o

**endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br/**

![](img_p201_1.png)

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Assinado eletronicamente por: CAROLINA BONFADINI DE SA - 18/06/2025 15:54:45

SIGILOSO

Num. 371549162 - Pág. 1

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###### AVERBAÇÕES / ANOTAÇÕES À ACRESCER

**ATO REGISTRADO NO LIVRO C-0252, À FOLHA 280V, SOB O Nº 000116396, EM 28/07/2022. REGISTRADO EM ARAÇATUBA - SP.CASADO COM ALESSANDRA ORLANDI BARBOSA MACHADO, CUJO ATO FOI REALIZADO NO LIVRO Nº B-34, À FOLHA 26, SOB O Nº 346, EM SÃO PAULO - 11º SUBDISTRITO - SANTA CECÍLIA - SP, EM 06/10/1990 , ERA RESERVISTA, DEIXA TESTAMENTO, DEIXA BENS, DEIXA USUFRUTO, NÃO DEIXA FILHOS. DECLARAÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO Nº 118.020. ATESTADO DE ÓBITO Nº 31974750-6. O FALECIDO ERA ELEITOR NA CIDADE DE JUNDIAÍ-SP. NASCIDO AOS 18/12/1969..**

**Certidão lavrada por TAMARA REGINA DE OLIVEIRA - ESCREVENTE do Registro Civil das Pessoas Naturais de Jundiaí - 1º Subdistrito, o(a) qual assinou eletronicamente aos 26 de Janeiro de 2024, nos termos do Provimento nº 46/2015 do Conselho Nacional de Justiça O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé Certidão emitida em 26 de Janeiro de 2024 Este é um documento público eletrônico, emitido nos termos da Medida Provisória 2200-2, de 24/08/2001, só tendo validade em formato digital, vedada a sua reprodução. Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais Validação do atributo da assinatura digital**

###### Jundiaí - 1º Subdistrito - SP www.registrocivil.org.br/validacao

**Márcia Aparecida Sciorilli Scarpitti - Oficial Cod. Hash: 26E2568851D38489E8DF58F26E7C5ED0 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 877 - Centro - Central de Informações do Registro Civil - CRC- CEP: 13201-002 Nacional E-mail: contato@1cartoriojundiai.com.br Tel: (11) 45233700**

![](img_p202_2.png)

**Selo Digital: 1165092CE0000000628468249**

###### Para conferir a procedência deste documento acesse o

| |

**endereço eletrônico https://selodigital.tjsp.jus.br/** folha Termo

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Assinado eletronicamente por: CAROLINA BONFADINI DE SA - 18/06/2025 15:54:45

SIGILOSO

Num. 371549162 - Pág. 2

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![](img_p203_2.png)

###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) FEDERAL DA 6ª VARA CRIMINAL FEDERAL DE SÃO PAULO - 1ª SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Referência: Inquérito Policial nº 5001222-76.2020.4.03.6181 (IPL 0015/2020-SR/PF/SP)**

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ("MPF"), por intermédio dos Procuradores da República subscritores, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparece, perante Vossa Excelência, respaldado nos elementos de convicção constantes do anexo inquérito policial e respectivos anexos e apensos, para oferecer DENÚNCIA contra:

###### PAULO GUILHERME GONÇALVES, brasileiro, nascido em 17/05/1981, filho de

Eduardo Jacinto Goncalves e Anesia Madalena Alves Goncalves, inscrito no CPF sob o nº 295.680.328-00, residente no endereço Rua Antonio Forcinetti, 131, Jardim Barcelona, 14887428, Jaboticabal - SP, CEP: 14887-428; e

PR-SP-MANIFESTAÇÃO-41678/2025

Emissão de debêntures BITTENPAR PARTI- CIPAÇÕES S.A. Crimes de emissão de títulos sem lastro e desvio de recursos

**Prejuízo de R$ 158.500.000,00,001**

1 Considerando o valor original em 06.04.2016 e sem a correção pelos índices inflacionários, conforme

informado pelo agente fiduciário das debêntures (Ver DOCUMENTO 2).

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SIGILOSO

Num. 371555317 - Pág. 1

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

![](img_p204_2.png)

###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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22/04/1980, filho de Acidoneo Ferreira da Silva e Wanda Izilda Fernandes da Silva, inscrito no CPF sob o nº 219.791.748-06, residente no endereço Rua Sampaio Viana, 725, Apto 41, Paraíso, 04004002, São Paulo - SP, CEP: 04004- 002. ante a prática das CONDUTAS DELITUOSAS descritas ao longo desta peça.

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Rua Frei Caneca, nº 1.360 - Consolação - 01307-002 - São Paulo - SP [www.mpf.mp.br/mpfservicos - prsp-gaeco@mpf.mp.br - Tel.: (11) 3269-5000](mailto:prsp-prmjau-gab2@mpf.mp.br)

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SIGILOSO

Num. 371555317 - Pág. 2

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

![](img_p205_2.png)

###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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1. BREVE RESUMO DAS IMPUTAÇÕES.........................................................................4
2. DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SEM LASTRO........................................................5
3. DO DESVIO DE RECURSOS........................................................................................18 3.1. DA DISTRIBUIÇÃO, AO DENUNCIADO PAULO, DE LUCROS INEXISTENTES............................................................................................................20 3.2. DA APROPRIAÇÃO DIRETA DE RECURSOS PELO DENUNCIADO PAULO ........................................................................................................................................27 3.3. DA NÃO DESTINAÇÃO, PELO DENUNCIADO PAULO, DE RECURSOS PARA A EMPRESA INVESTIDA.................................................................................28 3.4. DA NÃO DESTINAÇÃO, PELO DENUNCIADO PAULO, DE RECURSOS PARA A FINALIDADE PREVISTA NA EMISSÃO DAS DEBÊNTURES.................29 3.5. DA APROPRIAÇÃO DE RECURSOS PELO DENUNCIADO FABRICIO.........30
4. DAS IMPUTAÇÕES.......................................................................................................33
5. DO SEQUESTRO DOS BENS.......................................................................................34
6. DOS PEDIDOS...............................................................................................................37
7. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS...................................................................................40

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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###### 1ª CONDUTA (EMISSÃO DE DEBÊNTURES SEM LASTRO E GARANTIA SUFICIENTES):

Nesta cidade2, por volta de 06 de abril de 2016, PAULO, agindo na condição de sócio e administrador da sociedade empresária BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ n. 23.741.508/001-46), concorreu para a emissão de títulos (debêntures) sem lastro ou

**garantias suficientes, nos termos da legislação, no valor total de R$ 750.000.000,00**

(setecentos e cinquenta milhões de reais) (art. 7º, III, Lei n.º 7.492/1986).

###### 2ª CONDUTA (DESVIOS DE VALORES):

Nesta cidade, no período de abril de 2016 a 09 de abril 2018, os denunciados

###### PAULO, direta e indiretamente, agindo na condição de sócio-administrador das

sociedades empresárias BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ n. 23.741.508/001-46) e SUPER GRILLX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. (CNPJ 13.758.096/0001-01), e FABRICIO, direta e indiretamente, por meio da empresa BIG BEAR SNOW CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A (CNPJ 24.475.134/0001-27), de modo livre e consciente e em unidade

| de desígnios, apropriaram-se | de | dinheiro e | valores de que tinham a posse e desviaram- |
|---|---|---|---|
| nos em proveito próprio e | alheio | (art. 5º, | Lei nº 7.492/1986), bem como concorreram |

**para a prática deste crime por terceiros (dentre os quais, JOSÉ BARBOSA MACHADO**

NETO, já falecido), ao:

a) distribuir lucros, antes de a empresa investida sequer ter começado a operar (apenas PAULO);
b) transferir valores para empresas que não tinham qualquer ligação com a destinação que deveria ser dada aos recursos3 (apenas PAULO);
c) receberem, direta e indiretamente, valores, em claro desvio da finalidade da captação de recursos por meio da emissão de debêntures (PAULO e

**FABRÍCIO).**

2 Considerando que a empresa BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A tinha sede em São Paulo (Avenida Paulista, n.° 37, cj. 42, Ed. Cultural Paulista).

3 Lembrando que, por ocasião da emissão das debêntures, foi estipulado que "os recursos captados serão

*empregados na aquisição de ativos e empresas cujo objeto social esteja relacionado à produção, processamento, industrialização, comercialização, importação e exportação de proteínas animais e atividades correlatas".*

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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No dia 05/02/2016, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. ("BITTENPAR") (ID 167769478 - Pág. 50 e seguintes dos autos 0000252-69.2017.4.03.6181), na qual foram tomadas diversas decisões, tais como:

a) alteração da denominação da sociedade4;
b) alteração do endereço da sede da Sociedade5;
c) alteração do objeto social6;
d) aprovação da integralização do capital social, no valor de R$ 500,00 conforme comprovante anexado;
e) alterações estatutárias;
f) fixação da remuneração anual da Diretoria (em R$1.000,00). Na mesma ocasião, JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, já falecido, e o denunciado PAULO GUILHERME GONÇALVEZ tomam posse como Diretores da BITTENPAR (167769478 - Pág. 61 dos autos 0000252-69.2017.4.03.6181). Na mesma reunião de 05/04/2016, é aprovada a 1ª emissão de debêntures da BITTENPAR no valor total de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) - 167769478 - Pág. 47/49 dos autos 0000252-69.2017.4.03.6181. Conquanto

**PAULO não assine, consta registrado que ele era o Secretário da Mesa e, como dito, trata-**

se da mesma reunião da AGE da BITTENPAR da qual ele participou e cuja ata assinou, não havendo, pois, dúvidas de sua participação, ciência e aprovação a respeito da emissão de debêntures. No dia seguinte, em 06 de abril de 2016, foi lavrado o instrumento particular da primeira emissão de debêntures da BITTENPAR, assinado pelo Presidente JOSE BARBOSA MACHADO NETO e pelo Diretor PAULO GUILHERME GONÇALVES (fls. 1029v./1043v., do IPL 04/2017 - ID 167769478 - Pág. 70 a 95 dos autos 0000252- 69.2017.4.03.6181).

4 De N.A.H.S.P. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. para BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. 5 Que passa a ser Avenida Paulista, 37, cj. 42, Ed. P. Cultural Paulista, CEP 01311-000. 6 "Participação como acionista ou cotista em outras sociedades no Brasil e/ou no exterior em outras sociedades especialmente aquelas que possuam atividade relacionada à produção, processamento, industrialização, comercialização, importação e exportação de proteínas animais e atividades correlatas".

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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integralizam o capital social de R$ 500,00 (quinhentos reais), eles aprovam a emissão de debêntures no valor de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), ou

**seja, 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) vezes o valor do capital social.**

A fim de melhor compreender o contexto da emissão das referidas debêntures, oportuno transcrever trecho da denúncia feita no bojo da ação penal

**0000294-46.2018.4.05.0000 (Inquérito 0096/2018 - SR/PF/PE - Operação Abismo7), em**

trâmite na Seção Judiciária de Pernambuco (DOCUMENTO 1): A BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ n. 23.741.508/001-46) é uma holding constituída em novembro de 2015, tendo como sócios JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO (99%) e PAULO GUILHERME GONÇALVES (1%), sendo a controladora da empresa SUPER GRIL X INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, adquirida em fevereiro de 2017 como uma sociedade de responsabilidade limitada e convertida, em setembro de 2017, em sociedade por ações; de acordo com dados da Polícia Federal, a empresa não funciona no endereço mencionado em seus dados cadastrais (Avenida Paulista, n.° 37, cj. 42, Ed. Cultural Paulista, São Paulo/SP). Conforme pesquisa efetuada no site da Receita Federal do Brasil, a BITTENPAR possuía originalmente capital social de R$ 500,00 (quinhentos reais) sendo posteriormente, em julho de 2017, ampliado para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conquanto laudo pericial tenha indicado não ter havido a integralização desse capital por parte dos sócios. Contudo, mesmo antes do aumento do capital social, em abril de 2016, a BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. emitiu 1.500 debêntures ao custo de unitário de R$ 500.000,00, perfazendo uma monta total de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais). Referida emissão foi estruturada pela GRADUAL CCTVM, mesma empresa que

| 7 A investigação apura o desvio de | cerca de 93 (noventa e três) milhões de reais do Instituto de Previdência |
|---|---|
| dos Servidores do Cabo de Santo | Agostinho (CABOPREV), em um esquema que envolvia gestores públicos e |
| representantes do setor privado, | além de utilizar empresas fictícias para ocultar valores e efetuar |
| pagamentos de propinas. Entre os | crimes apontados estão corrupção passiva, lavagem de dinheiro, gestão |
| fraudulenta e associação criminosa. |  |

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###### Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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figura como administradora do fundo OAK FIRF CRÉDITO PRIVADO e do OAK FIC FI RF CP. Dessa forma, as debêntures foram emitidas já com o intuito de serem adquiridas por aquele fundo de investimento.

As características da 1ª emissão das debêntures da BITTENPAR (DOCUMENTO

###### 2) são as seguintes:

| Tipo de Ativo | Debênture |
|---|---|
| Emissor (CNPJ) | BITTENPAR Participações S.A (23.741.508/0001-46) |
| Número da Emissão | 1ª emissão |
| Número de Série | Série única |
| Código do Ativo | BITN11 |
| Código do ISIN | O ativo não possui código ISIN |
| Data de Emissão | 06/04/2016 |
| Data de Vencimento | 06/04/2026 |
| Quantidade Emitida | 1.500 |
| Volume Total na Data de Emissão | R$ 750.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário na Data de Emissão | R$ 500.000,00 |
| Regime de Colocação | Emissão Privada |
| Taxa de Juros | 9,7500% a.a (252 dias) |
| Indexador | IPCA |
| Período de Amortização | A cada 6 meses |
| Período de Pagamento de Juros | 72 meses |
| Garantia / Espécie | Quirografária (Sem garantia) |

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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|  |  |  |
|---|---|---|
| Classificação | de Risco | brCCC |
| Escriturador |  | Gradual CCTVM S.A. (Liquidação Extrajudicial) |
| Liquidante |  | Gradual CCTVM S.A. (Liquidação Extrajudicial) |
| Forma |  | Escritural |
| Conversibilidade |  | As Debêntures serão conversíveis em ações ou emissão da Emissora |
| Negociação |  | CETIP |
| Remuneração |  | IPCA+9,75 |
| Início da | Rentabilidade | 06/04/2016 |
| Destinação | dos recursos | Os recursos captados serão empregados na aquisição de ativos e empresas cujo objeto social esteja relacionado à produção, processamento, industrialização, comercialização, importação e exportação de proteínas animais e atividades correlatas. |

---

Retomando ao que consta da denúncia feita no bojo da ação penal 0000294-

**46.2018.4.05.0000 (Inquérito 0096/2018 - SR/PF/PE - Operação Abismo8), em trâmite na**

Seção Judiciária de Pernambuco (DOCUMENTO 1):

**As debêntures da BITTENPAR são papéis "podres",** ou seja, sem valor econômico, pois a agência de classificação de crédito Austing Rating emitiu nota a respeito das debêntures da empresa, alcançando as seguintes conclusões:

a) As debêntures não contam com nenhuma garantia real;
b) As expectativas de captação de recursos não se confirmaram: estava

| 8 A | investigação apura o desvio de cerca de R$ 93 milhões do Instituto de Previdência dos Servidores do |
|---|---|
| Cabo de | Santo Agostinho (CABOPREV), em um esquema que envolvia gestores públicos e representantes do |
| setor privado, | além de utilizar empresas fictícias para ocultar valores e efetuar pagamentos de propinas. |
| Entre os | crimes apontados estão corrupção passiva, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e associação |
| criminosa. |  |

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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# **PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO**

###### Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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valor (R$ 71 milhões, até setembro de 2017); c) A nota de risco atribuída 'brCCC' indica elevado risco de crédito e, segundo a Austing Rating, expressa: obrigações pouco protegidas pelas circunstâncias operacionais desfavoráveis da instituição. Obrigações suportadas por garantias fracas. A capacidade de pagamento é extremamente fraca. O risco de crédito é muito alto; d) A Super Gril X será, se vier a operar, a única fonte de receita da Bittenpar para o pagamento das debêntures; e) Embora as projeções elaboradas pela Devedora e também pela empresa contratada apresentem expectativas financeiras com geração de caixa líquida positiva, essa agência destaca que até nov/17 o prejuízo líquido apurado era

**de R$ 10,7 milhões, embora seja ponderada a condição ainda pré-operacional**

de suas atividades.

###### Confirmando essas observações, tem-se que no resultado de janeiro a março de 2017, publicado pela BITTENPAR na JUCESP, já se exibia um

**prejuízo líquido de R$ 9.311.396,77.**

O laudo pericial nº 1.332/18 (fls. 528/534, vol. 3, do IPL), produzido no âmbito da Operação Encilhamento, destacou, sobre o balanço patrimonial da BITTENPAR, que a empresa já possuía um histórico de desviar os valores

**investidos a título de "distribuição de lucros futuros":**

R$ 3.815.868,08 devidos a fundo de investimento. (...) Este montante porém tornou a empresa capaz de fazer frente ao resultado negativo do exercício (R$ 419.547,13), destinar recursos às contas bancárias de movimento e aplicação e, sobretudo, (cerca de 74% dos ingressos provenientes do fundo de investimento) distribuir aos acionistas a título de distribuição de lucros futuros" (...) "em suma, neste exercício de 2016, tendo um prejuízo 839 vezes maior que o capital investido, sem registrar qualquer receita, os acionistas da

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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receberam, antecipando lucros futuros, R$ 2.821.9213,71. (…) há prejuízos registrados. Não há lucros a serem distribuídos. Tampouco há elementos que denotem a capacidade futura de geração de lucros (...) Quanto à capacidade econômica e financeira da empresa para emissão de debêntures, foi destacado pelo Perito Criminal Federal (fls. 532): As demonstrações observadas denotam uma incapacidade da Bittenpar, no período observado, de gerar receitas a qualquer título. Os ingressos financeiros, segundo documentação observada, teriam se dado, sobretudo, através de aporte de terceiros - registrados sob as rubricas "Fundo de Investimento" e "Debêntures Conversíveis". Outros modos relevantes de constituição do patrimônio seriam a realização de dívidas com fornecedores e a reavaliação de ativos. Apesar de a fábrica da SUPER GRILL existir fisicamente, a medida de busca e apreensão cumprida na respectiva empresa constatou que, apesar de ali existir estrutura milionária levantada, nada está sendo produzido após um ano dos aportes do CABOPREV. Como se observa do citado relatório da Austing Rating, a previsão dos sócios para o início das atividades era março de 2018. Em verdade, o conjunto dos autos apenas denota fortemente que a fábrica da SUPER GRILL, ainda que venha a efetivamente funcionar, é apenas elaborada "fachada de luxo" para justificar o desvio prévio do dinheiro que, antes de aportar na SUPER GRILL, passa pela BITTENPAR. Nesse sentido, a Autoridade Policial Federal destacou sobre a diligência: "resultou claros e convergentes elementos que confirmam a hipótese criminal, de que houve a atuação de grupo criminoso que lava dinheiro na empresa SUPER GRILL X ou a utiliza como proveito do crime para posterior branqueamento de capitais" (Relatório de Diligência nº SP 06)

(...) Ademais, a mera situação de os "investimentos" terem sido dilapidados em

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###### Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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3.5) já indica fortemente que não haverá qualquer lastro para o pagamento dos papéis emitidos. (grifos não originais) Oportuno também transcrever trecho constante da denúncia contra os administradores do Grupo GRADUAL (0000252-69.2017.4.03.6181) pela prática do crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013 (DOCUMENTO 3):

Seguindo o mesmo modus operandi, em abril/2016 a BITTENPAR (que tinha o denunciado JOSÉ BARBOSA como presidente-sócio - 99% - e PAULO

###### GUILHERME como sócio-diretor) empresa constituída em novembro/2015 e

que possuía R$500,00 apenas de capital social9, emitiu R$750 milhões em Debêntures (1.500 unidades BITN11), sem garantia, com vencimento em 06/04/2026, tendo como agente escriturador e liquidante a GRADUAL CCTVM10. Mais uma vez a discrepância entre o capital social da empresa emissora do título e o valor autorizado e subscrito pela Comissão da empresa emissora é absurdo. Observe que, desta vez, sequer houve garantia e o calote é mais uma vez, certeiro.

As debêntures BITN11 foram todas adquiridas pelos FUNDO BLUE ANGEL (outro fundo de "prateleira" administrado pela GRADUAL CCTVM e gerido pela OAK ASSET) e FUNDO OAK FIRF. Grifa-se que o FUNDO BLUE ANGEL foi criado exclusivamente para transitar as Debêntures BITN11, possuindo estas como únicos ativos, sendo-as trocadas posteriormente por Debêntures ITSY 11 através de aquisição de cotas do famigerado FUNDO PIATÃ. Já o FUNDO OAK FIRF possuía em sua carteira apenas as Debêntures ITSY 11 e Notas Promissórias da GF SYSTEM, ou seja, era mais um fundo composto por ativos completamente vazios, sem perspectiva de pagamento.

9 Autos 0000252-69.2017.4.03.6181, ID 167769478, fl. 23. 10 Autos 0000252-69.2017.4.03.6181, ID 167769478, fls. 70/95; Características das Debêntures Privadas (debentures.com.br).

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De forma bem elucidativa, tem-se o e-mail de representante da GRADUAL CCTVM chamando atenção de FERNANDA e GABRIEL para o risco assumido quando da aquisição das Debêntures BITN11:

![](img_p214_3.png)

exista

bem

ou

Desta forma, verifica-se que a distribuição no mercado de Debêntures BITN11 serviu unicamente para realizar a troca das Debêntures ITSY 11, deixando o esquema de desvio e lavagem de capitais ainda mais complexo.

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###### Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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Conforme apurado, apesar da colocação à venda de 750 milhões de reais em debêntures, a empresa só conseguiu efetivamente captar cerca de 71 ou 100 milhões, até setembro de 2017. De qualquer forma, como o capital social da empresa era de meros R$ 500,00 (quinhentos reais) ou ainda que se considerasse que a empresa teria sido avaliada em 31 milhões, segundo consta do e-mail acima transcrito, verifica-se que não havia lastro para

**pagamento das debêntures.**

Os riscos de perda informada se concretizaram, como se constata do deliberado e aprovado, em 07 de junho de 2022, na Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD 07.06.2022") - DOCUMENTO 2: Aprovar a declaração de inadimplemento e notificação extrajudicial da Emissora Bittenpar Participações S.A. (Bittenpar), observada a cláusula 7.1.3 da Escritura de Emissão, tendo em vista o descumprimento de obrigação pecuniária (cláusula 7.1.'a' combinada com 4.7.2) até o momento não sanada e diversas obrigações não pecuniárias (cláusulas 7.1. 'c'.ii; 7.1.'e' combinada com 9.4.1; 8.1 'a.1', 'a.2' e 'c'; 8.1.'g'; e 8.1.'h' combinada com 3.4) todas previstas na Escritura de Emissão. Em razão disso, o atual agente fiduciário (RJI Corretora de Valores Mobiliários Ltda. (RJI CTVM) ajuizou execução de título extrajudicial (1087914-13.2022.8.26.0100) em 17/08/2022 contra a empresa BITTENPAR, "no valor original de R$ 158.500.000,00 *(06.04.2016), visando a cobrança de tal crédito em razão do vencimento antecipado da* *dívida, ocasionado pelo inadimplemento de diversas obrigações pecuniárias e não* *pecuniárias pela Bittenpar" (DOCUMENTO 2).* Não obstante o ajuizamento da ação, a RJI CTVM, no Relatório Anual de 2023 (DOCUMENTO 2) registrou o seguinte:

**Probabilidade de desfecho favorável: Improvável.**

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Considerando, por ora, o conhecimento acerca da inexistência de patrimônio diretamente atingível (de propriedade do executado), bem como a penhora já ocorrida no único imóvel de propriedade do Fundo White Bear, não há

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###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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**Estimativa de perda: Não há estimativa de recuperação do ativo, de modo**

que o limite de perda é integral (valor do crédito).

**Chance de perda: Provável.**

(...)

###### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A GRADUAL CCTVM S.A. foi a coordenadora na emissão de debêntures BITN11 pela empresa BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, figurando neste caso como Agente Fiduciária da emissão. Desta forma, cumpriria à GRADUAL, como representante dos debenturistas, as diligências necessárias para verificar a capacidade financeira da empresa emissora para honrar com o pagamento dos ativos de crédito, assim como disponibilizar as suas Demonstrações Financeiras. Desta forma, não foi possível coletar as Demonstrações Financeiras da Emissora, pois até a presente data, não foram divulgadas e nem enviadas pela Emissora e tampouco pela GRADUAL CCTVM S.A, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil em em 22/5/2018. (grifos não originais) Oportuno registrar que PAULO, além de sócio e Diretor Financeiro da empresa BITTENPAR, emissora das debêntures, também era sócio da SUPER GRILL X

###### INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. ("SUPER GRILL X") (CNPJ 13.758.096/0001-

01), a única empresa destinatária dos recursos obtidos com a emissão das debêntures pela BITTENPAR, atuante no ramo de proteínas animais.

O denunciado PAULO, ao ser ouvido pela Polícia Federal (DOCUMENTO 4), em 13/04/2018, esclareceu que:

*QUE é formado em administração de empresas, com conclusão do ensino superior no ano de 2004; QUE exerce a função de Diretor Presidente da*

###### SUPER GRILL X INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A desde janeiro de

###### 2017, mas atua apenas na área industrial, pois a parte financeira fica a cargo

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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*(...) QUE é acionista da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, empresa que é a*

***proprietária da SUPER GRILL;***

*(...) QUE JOSÉ BARBOSA possui 99% da BITTENPAR e o interrogado é o sócio*

***minoritário, com 1% de participação no capital social da BITTENPAR; QUE o interrogado é o Presidente da SUPER GRILL. Contudo, a função do***

*interrogado está mais ligada a parte operacional da indústria de alimentos; QUE a SUPER GRILL produz snacks de carne bovina, para exportação; QUE o Diretor Financeiro da SUPER GRILL é CARLOS JOSÉ DA SILVA; QUE os*

***administradores da SUPER GRILL são o interrogado e CARLOS JOSÉ. Que não***

*há outros diretores; QUE JOSÉ BARBOSA pouco participa da administração*

***da SUPER GRILL. Que JOSÉ BARBOSA foi o sócio investidor do negócio e, por isso, possui 99% da BITTENPAR. Que o interrogado não colocou dinheiro do negócio e por isso possui 1% da BITTENPAR. Que o interrogado não possui***

*capacidade financeira para fazer qualquer tipo de aporte no negócio. Que o*

***interrogado entrou como sócio, por conta de seu conhecimento na área de alimentos e para cuidar da parte operacional, ou seja, da indústria;***

*(...) QUE o interrogado não exerce função alguma na BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A. A função do interrogado é na fábrica, ou seja, na SUPER*

###### GRILL; QUE JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO é o administrador da empresa

*BITTENPAR; QUE a BITTENPAR é uma empresa de participações. Seu capital social constante do contrato social da empresa é de cinco milhões de reais11; QUE acredita que esse valor tenha sido integralizado por JOSÉ BARBOSA, por meio de captação de recursos no mercado, por meio de emissão de debêntures; QUE a SUPER GRILL não possui faturamento ainda, pois a*

***fábrica está em construção. Que a produção não foi iniciada. Por sua vez, a BITTENPAR não possui faturamento, pois se trata da empresa de participação que é proprietária de 100% das cotas da SUPER GRILL; QUE no***

*futuro, com a fábrica pronta, a capacidade máxima de produção será capaz de gerar uma faturamento de 22 milhões de dólares por mês. Que atualmente a fábrica já está cerca de 90% concluída; QUE hoje a SUPER GRILL conta com potenciais clientes na China, aptos a receber o produto que será produzido pela fábrica; QUE ainda não foi feita venda de produto algum, pois a fábrica*

11 Apesar desta declaração, o valor constante no contrato social no dia da posse do denunciado PAULO e da emissão das debêntures era de R$ 500,00 (quinhentos reais), cf. se verifica no ID 167769478 - Pág. 51 dos autos 0000252-69.2017.4.03.6181.

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# **PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO**

###### Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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*fornecimento de produção futura; QUE a fábrica está sendo construída em Guariba/SP. Que no momento, já existe uma planta piloto, que fabrica amostras do produto snack de carne, para testes em geral.; QUE desconhece a existência de distribuição de lucros referente à SUPER GRILL ou à BITTENPAR, referente ao balanço patrimonial de 2016; QUE ao que saiba, os primeiros recursos que ingressaram na BITTENPAR foram em 2017. Que desconhece eventual lançamento de prejuízo ou distribuição de lucros referente a balanço de 2016; (...) QUE houve autorização para emissão de debêntures na BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A no montante de 750 milhões de reais. Contudo, ao que saiba, foram captados cerca de 100 milhões de reais apenas; QUE não participou da emissão das debêntures e não sabe dizer o motivo de terem sido captados apenas 100 milhões de reais e não os 750 milhões de reais previstos inicialmente; QUE os 100 milhões de reais foram suficientes, até o momento, para o início da construção da fábrica da SUPER GRILL. Porém, acredita que seria necessário mais dinheiro para se concluir todo o projeto. Que não sabe dizer quanto mais será necessário; QUE a fábrica já está com cerca de 90% do projeto inicial já concluído e o restante dos equipamentos necessários para conclusão do projeto estão retidos no aeroporto de Viracopos, aguardando o recolhimento dos tributos, para que seja feito o desembaraço e liberação das máquinas; QUE não sabe dizer o motivo de se ter previsto inicialmente uma captação de 750 milhões de reais; QUE o interrogado não participou dessa fase de captação de dinheiro; QUE isso coube ao sócio investidor JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO; QUE conhece a GRADUAL CCTVM, pois foi a corretora que atuou na emissão de debêntures; QUE não sabe dizer qual foi a exata participação da GRADUAL na operação, pois o interrogado não cuida da parte financeira do negócio; QUE não sabe dizer se a GRADUAL atuou como agente fiduciário, coordenador líder, agente de escrituração ou agente de liquidação. Que nem sequer sabe quais serias essas funções. Que desconhece essas funções, pois não faz parte do dia a dia do interrogado; QUE o interrogado só atua na área operacional e desconhece detalhes financeiros do negócio; QUE não sabe como a BITTENPAR conseguiu compradores para as debêntures; QUE não sabe se havia intermediário ou pagamento de comissão referente a essas debêntures; QUE não sabe quem foram, os compradores das debêntures; QUE até onde saiba, todo o dinheiro arrecadado com a emissão*

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(Grifos não originais)

###### PAULO reafirmou que a BITTENPAR nada produzia, pois se tratava de empresa

de participação, proprietária de 100% das cotas da SUPER GRILL X, a qual, até aquele momento da oitiva (em abril de 2018), dois anos após a emissão de debêntures, tampouco produzia, vez que a fábrica ainda estaria em construção. Dessa feita, resta corroborado que as debêntures da BITTENPAR foram

**emitidas sem lastro e os seus recursos foram desviados (quanto ao último ponto, ver**

próximo tópico desta denúncia). Corroborando tais declarações, constam documentos que atestam que a participação de PAULO não era meramente formal, inclusive no termo firmado com a GRADUAL para a estruturação e emissão das debêntures da BITTENPAR sem lastro (DOCUMENTO 5), deixando claro seu total conhecimento dos fatos e envolvimento ativo neles.

Neste sentido, constam, a título exemplificativo, os seguintes documentos:

1. Ata de Assembleia Geral Extraordinária da BITTENPAR, em 05/02/2016 (DOCUMENTO 6);
2. Termo de posse, em 05/02/2016 (DOCUMENTO 7);
3. Ata de aprovação para publicação e registro na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP para o balanço patrimonial e das demonstrações de resultados - DRE - referente ao exercício de 2016, de 30/01/2017 (DOCUMENTO 8);
4. Ata de Assembleia Geral Extraordinária da BITTENPAR, em 18/07/2017 (DOCUMENTO 9);
5. E-mail de PAULO para a GRADUAL, solicitando que esta transferisse, para a BITTENPAR, 08 (oito) milhões de reais (DOCUMENTO 10)
6. Uso do e-mail da empresa: Paulo@bittenpar.com.br. Por fim, de se registrar que, como será melhor detalhado no tópico seguinte, segundo LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (ID 29102157 - Pág. 20), PAULO

**recebeu ao menos R$ 414.003,41 diretamente da BITTENPAR, por meio de 65**

operações, o que corrobora que ele efetivamente se beneficiou da emissão fraudulenta

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###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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**participou ativamente dela.**

Dessa forma, restou plenamente demonstrado como o réu PAULO, em unidade de desígnios com JOSÉ BARBOSA, já falecido, emitiu R$ 750.000.000,00 em debêntures sem lastro da empresa BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A (23.741.508/0001-46), praticando assim a conduta vedada pelo artigo 7º, III, da Lei nº 7.492/1986.

###### 3. DO DESVIO DE RECURSOS

Como se constatou ao longo das investigações, o esquema criminoso consistia no desvio de recursos obtidos diretamente de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) por meio de transferência entre diversos fundos de investimentos e, ao final, aquisição de títulos sem lastro, como as debêntures da BITTENPAR. A título exemplificativo, cite-se o caso do CABOPREV, Regime Próprio de Previdência Complementar do município de Cabo de Santo Agostinho - PE, que aportou milhões de reais em fundos de investimentos, que adquiriram debêntures da BITTENPAR, amargando imenso prejuízo, conforme trecho extraído da denúncia da Operação Abismo (0000294-46.2018.4.05.0000) (DOCUMENTO 1): "o CABOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO foi efetivamente gerido de forma fraudulenta, porquanto a quantia de aproximadamente 93 milhões de reais

###### (metade do patrimônio do Instituto) foi retirada de fundos de investimento

da Caixa Econômica Federal e transferida para os fundos TERRA NOVA; estes, por sua vez - ao final de um verdadeiro labirinto empresarial de vários fundos de investimento -, compraram ativos sem lastro de empresas que "devolveram" quantias milionárias ao Prefeito e aos próprios" Conforme LAUDO Nº 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (29102157 - Páginas 14 e 15), duas das rotas que levaram recursos do CABOPREV até a BITTENPAR foram as seguintes:

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RF II CP

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![](img_p222_3.png)

CP

Com a chegada dos recursos na BITTENPAR, tinha início uma série de atos destinados a desviar referidos recursos, como se passa a demonstrar.

###### 3.1. DA DISTRIBUIÇÃO, AO DENUNCIADO PAULO, DE LUCROS INEXISTENTES

A autoridade policial, em seu relatório final nos autos 5001222-

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

![](img_p223_2.png)

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utilizada pelos sócios da BITTENPAR para desviar recursos, qual seja, a distribuição de

**lucros:**

Os Peritos atestaram que a BITTENPAR, em 2016, teve integralizado o irrisório valor de 500 reais como capital social, frente a despesas Superiores a 419 mil reais no período, bem como uma dívida com suposto fornecedor de "software", em valor superior a um milhão de reais (fis. 996, do IPL 04/2017). Contudo, os administradores da BITTENPAR captaram recursos do mercado de valores mobiliários e, embora não tivessem registrado qualquer receita operacional, distribuíram valores a seus acionistas, a título de "de lucros

**futuros".**

Em suma, neste exercício de 2016, tendo um prejuízo 839 vezes maior que o capital investido, sem registrar qualquer receita, os acionistas da BITTENPAR que haviam investido R$ 500,00 reais na empresa, receberam, antecipando lucros futuros, R$ 2.821.921,71. O fizeram graças ao ingresso de recursos de um fundo de investimentos e a despeito de o passivo circulante (obrigações de curto prazo) ser mais de dez vezes superior aos recursos líquidos à disposição da companhia"(fls. 996, do IPL 04/2017). No primeiro trimestre de 2017, houve a repetição da prática de distribuição de lucros de exercícios futuros, apesar do acúmulo sucessivo de prejuízos e sem o registro de qualquer receita operacional. Em março de 2017, a retirada de recursos da BITTENPAR, a título de distribuição de lucros futuros foi superior a quatro milhões de reais (fls. 997, do IPL 04/2017). Para ocultar o desvio de valores da empresa, os administradores da BITTENPAR adquiriram uma participação societária por R$ 5.500.000,00 e a reavaliaram imediatamente em R$ 31.598.280,00, inflando artificialmente os dados do balanço da empresa e escondendo a subtração dos recursos aportados por conta da emissão de debêntures (fis. 99712,101613 e102814, do

12 ID 167769478 - Pág. 13 dos autos 0000252-69.2017.4.03.6181. 13 ID 167769478 - Pág. 44 dos autos 0000252-69.2017.4.03.6181. 14 ID 167769478 - Pág. 67 dos autos 0000252-69.2017.4.03.6181.

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A BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A fora constituída com a única finalidade de possibilitar a emissão de debêntures e captação de recursos de RPPS, para enriquecer seus sócios e apenas com o objetivo secundário de investir na fábrica SUPER GRILL X INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ 13.758.096/0001-01, subsidiária integral da BITTENPAR (fls. 1010/1013, do IPL 04/2017). A emissão de debêntures pela BITTENPAR, no valor máximo de 750 milhões de reais de captação, fora autorizada por JOSE BARBOSA MACHADO NETO, em Assembléia Geral Extraordinária de 05 de abril de 2016, consoante ata de fls. 1017/1018V., do IPL 04/2017. No dia seguinte, em 06 de abril de 2016, foi lavrado o instrumento particular da primeira emissão de debêntures da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, assinado pelo Presidente JOSE BARBOSA MACHADO NETO e o Diretor PAULO

**GUILHERME GONÇALVES (fls. 1029v./1043v., do IPL 04/2017).**

No referido documento, ficou acertado que a BITTENPAR seria a emissora, a GRADUAL CCTVM S/A exerceria o papel de agente fiduciário, escriturador e agente de liquidação. O valor total da emissão ficou em R$ 750.000.000,00 e os recursos captados deveriam ser empregados "na aquisição de ativos e empresas" (fls, 1030 e lOSOv,, do IPL 04/2017). Como vimos, na verdade, boa parte dos valores captados foram distribuídos aos sócios da empresa, por meio de "distribuição futura de lucros", em flagrante ofensa direta ao que estava previsto no instrumento particular da primeira emissão de debêntures da BITTENPAR e em flagrante prejuízo aos investidores adquirentes desses títulos, que foram informados falsamente que todos os valores seriam investidos na empresa Bittenpar. Ademais, se a SUPER GRILL X era a única empresa destinatária dos recursos da BITTENPAR e a sua fábrica ainda não operava até 2018, como informado pelo denunciado

###### PAULO, ou seja, não havia atividade operacional efetiva, como pode ter havido

distribuição de lucros?

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Com efeito, no balanço patrimonial do período de janeiro a dezembro de 2016 consta a rubrica "Adto15 distribuição de lucro" (ID 167769478 - Pág. 44 dos autos 0000252-69.2017.4.03.6181):

Sa

![](img_p225_3.png)

500,00

+

De igual modo, no balanço patrimonial do período de janeiro a março de 2017 consta a rubrica "Adto distribuição de lucro" (ID 167769478 - Pág. 67 dos autos 0000252-69.2017.4.03.6181):

15 Provável abreviatura da palavra "adiantamento".

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![](img_p226_3.png)

500,00

500,00

A corroborar a distribuição de lucros, de se mencionar o Laudo de Perícia Criminal Federal N° 1332/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (DOCUMENTO 1116), na área Contábil-Financeira, que registra o seguinte:

À luz das leis e normativos vigentes à época, verificou-se a documentação remetida procurando constatar sua vinculação aos preceitos legais e boas práticas contábeis. Para este exame, não se dispôs de documentação suporte, dados financeiros, bancários, fiscais, relatório de auditoria ou outros que permitissem a circularização da informação. Portanto, as conclusões aqui chegadas estão fundadas exclusivamente na materialidade descrita no item I - MATERIAL. Foram avaliados dois balanços patrimoniais (BP) e duas demonstrações de resultado (DRE): referentes ao exercício de 2016 e ao primeiro trimestre (janmar) de 2017.

O BP de dezembro de 2016 revela que a formação de patrimônio da empresa

16 ID 167769478 - Pág. 13 dos autos 0000252-69.2017.4.03.6181.

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completamente vencido pelas despesas do exercício, resultando num patrimônio líquido negativo de R$ 419.047,13; 2) uma dívida com fornecedor (empresa de tecnologia) cujo valor de R$ 1.050.000,00 foi integralmente imobilizado na rubrica "software"; 3) R$ 3.815.868,08 devidos a fundo de investimento. Devido à ausência de documentação suplementar, não se sabe a que título ter-se-ia dado esse suposto ingresso. Este montante porém tornou a empresa capaz de fazer frente ao resultado negativo do exercício (R$ 419.547,13), destinar recursos às contas bancária de movimento e aplicação e, sobretudo (cerca de 74% dos ingressos provenientes do fundo de investimento) distribuir aos acionistas a título de "distribuição de lucros futuros". A DRE deste período não registra uma única receita operacional. Em suma, neste exercício de 2016, tendo um prejuízo 839 vezes maior que o

**capital investido, sem registrar qualquer receita, os acionistas da Bittenpar, que haviam investido R$ 500,00 reais na empresa, receberam, antecipando lucros futuros, 2.821.921,71. O fizeram graças ao ingresso de recursos de um**

fundo de investimentos e a despeito de o passivo circulante (obrigações de curto prazo) ser mais de dez vezes superior aos recursos líquidos à disposição da companhia. Em abril deste ano (2016), houvera sido realizada a primeira emissão de debêntures da companhia (segundo escritura registrada na Junta Comercial de SP), no montante de 750 milhões de reais. As obrigações assumidas com o fundo de investimento podem ser fruto da aquisição de parte dessa dívida, o que não é possível asseverar apenas com a documentação disponível. Contudo, no balanço seguinte (1°trimestre de 2017) - nota-se o incremento dos valores devidos ao fundo, além da criação da rubrica específica denominada "Debêntures Conversíveis". Decorrido um trimestre destas primeiras demonstrações, o passivo da empresa veio a registrar sob a rubrica "Debêntures Conversíveis" o montante de R$ 11.525.413,00. As obrigações junto ao fundo de investimento saltam a R$ 4.527.997,12. Este ingresso de recursos teria sido destinado a bancos (conta movimento e aplicação); adiantamento a terceiros; adiantamento a sócios; aquisição de participações e às despesas pré operacionais Veja o

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(mar/2017):

![](img_p228_3.png)

Aqui, além da repetição da prática de distribuição de lucro de exercícios futuros, sob acúmulo sucessivo de prejuízos e sem que a DRE registre uma única receita operacional, sublinha-se outros dois aspectos. Em primeiro lugar a inauguração da rubrica "despesas pré operacionais". Deve-se notar que a conta inexistia no balanço anterior e é criada após a empresa estar operando. O segundo aspecto a ser destacado é que registra-se a aquisição de participação societária no valor de R$ 5.500.000,00. Num interregno de, no máximo, três meses, esta participação foi reavaliada para R$ 31.598.280,00 (valorização de aproximadamente 600%). Não se dispõe do laudo que motivou e fundamentou tal reavaliação, conforme determina a norma e, por isso, é necessário que o profissional que assina o balanço tenha as explicações se eventualmente intimado a fazê-lo. A reavalização tem como contrapartida o estabelecimento de uma reserva de avaliação patrimonial. Talvez a operação também tenha sido alvo de apreciação da auditoria, em relatório pertinente. Diante disso, resta plenamente demonstrado que o denunciado PAULO desviou e concorreu para o desvio de recursos da BITTENPAR, que eram, em última instância, de RPPS, por meio da distribuição antecipada e indevida de lucros.

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Além da distribuição de lucros de modo indevido (já que lucro não havia),

**houve o desvio de recursos por outros meios, como a transferência direta e indireta de recursos da BITTENPAR para a conta do denunciado PAULO.**

Com efeito, o afastamento do sigilo bancário da BITTENPAR (SIMBA 002-PF- 003784-81 - 0010568-10.2018.4.03.6181), que se limitou ao período de 05/04/2016 a

###### 17/09/2018, revelou, conforme LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (autos

nº 5001222-76.2020.403.6181, 29102157 - Pág. 20 - DOCUMENTO 12), que JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO recebeu diretamente em sua conta individual, como pessoa física, desviados da BITTENPAR, o valor total de R$ 12.148.350,74 (fls. 16 e 17 de ID 29102157 dos autos em epígrafe). Embora não tenha sido alvo direto do afastamento de sigilo bancário, foi possível rastrear parte dos recursos recebidos e enviados por PAULO, a partir do cruzamento de operações com outros investigados, tendo o referido LAUDO constatado que ele recebeu da BITTENPAR, diretamente, ao menos a quantia de R$ 414.003,41 (fls. 18 do ID 29102157 dos autos em epígrafe, bem como no DOCUMENTO 12):

![](img_p229_3.png)

|

TRANSFERENCIAS BITTENPAR 1003;

GONCALVES

295.680.328-00

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Assim, considerando que os recursos captados pela BITTENPAR deveriam ir apenas para a empresa investida (SUPER GRILL X) e não para o seu sócio pessoa física, resta demonstrado o desvio de recursos pelo denunciado PAULO.

###### 3.3. DA NÃO DESTINAÇÃO, PELO DENUNCIADO PAULO, DE RECURSOS PARA A EMPRESA INVESTIDA

Como destacado no tópico 2, supra, PAULO, além de sócio minoritário da própria BITTENPAR, emissora das debêntures, era sócio da SUPER GRILL X INDUSTRIA E

###### COMERCIO DE ALIMENTOS S.A. (13.758.096/0001-01), que recebeu, em sua conta na

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no período de 05/04/2016 a 17/09/2018, R$ 8.638.452,58 da BITTENPAR, em 28 transferências. No mesmo período, transferiu para a BITTENPAR, em 57 transações, a partir da referida conta, R$ 7.445.028,5417:

![](img_p230_3.png)

![](img_p230_4.png)

Já na sua conta no BANCO BRADESCO, a SUPER GRILL X recebeu, em 14 transações, R$ 1.068.485,64 da BITTENPAR, não havendo registro de transferências daquela para esta:

Tipo

Base

Valor(RS) Mov.

4 2

1 1

5 mets 1

17 Todas os trechos contendo dados bancários constam no Relatório Tipo #5, anexo (DOCUMENTO 13) e

foram obtidos mediante autorização judicial nos autos 0010568-10.2018.4.03.6181.

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![](img_p231_2.png)

# **PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO**

###### Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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![](img_p231_3.png)

Valor(RS) Qtd. Moy

Consolidando referidos dados, verifica-se que a SUPER GRILL X recebeu, no período do afastamento do sigilo bancário, R$ 9.706.938,22 e devolveu R$ 7.445.028,54, ficando com o saldo de R$ 2.261.909,68.

Considerando que foram captados ao menos 71 milhões de reais com a emissão de debêntures, valores que seriam investidos "na aquisição de ativos e empresas *cujo objeto social esteja relacionado à produção, processamento, industrialização,* *comercialização, importação e exportação de proteínas animais e atividades correlatas",*

**o fato de a única empresa que seria destinatária dos recursos ter recebido, em valores líquidos, somente R$ 2.261.909,68, implica dizer que o restante dos valores captados foi desviado das finalidades da sua captação.**

###### É dizer, houve o desvio, por PAULO e JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, dos de reais.

**recursos captados com a emissão de debêntures da BITTENPAR de cerca de 68 milhões**

###### 3.4. DA NÃO DESTINAÇÃO, PELO DENUNCIADO PAULO, DE RECURSOS PARA A FINALIDADE PREVISTA NA EMISSÃO DAS DEBÊNTURES

Mesmo os proporcionalmente poucos recursos destinados efetivamente para a empresa investida (SUPER GRILL X) tiveram destinação diversa do objetivo declarado, por ocasião da emissão das debêntures, que era a realização de investimentos no setor de proteínas animais.

Com efeito, analisando-se os gastos realizados diretamente pela empresa SUPER GRILL X, verifica-se a transferência de R$ 227.000,00 para a blindagem de

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as debêntures, que deveria ser exclusivamente relacionado ao ramo de proteína animal:

700000 1

15000000 1

Verifica-se, igualmente, a transferência de R$ 287.174,18, em 8 transações,

**para pagamento de escritório de advocacia:**

6

1

Não bastasse tal fato, não restou comprovado, pelo denunciado PAULO, nenhum investimento efetivo no ramo de proteína animal. Isso porque, como consta no tópico 2, o denunciado PAULO, ao ser ouvido pela Polícia Federal (DOCUMENTO 4), em 13/04/2018, esclareceu que a BITTENPAR nada produzia, pois se tratava de empresa de participação, proprietária de 100% das cotas da SUPER GRILL X, e que esta, até aquele momento da oitiva (em abril de 2018), dois anos após a emissão de debêntures, tampouco produzia, vez que a fábrica ainda estaria em construção. Dessa feita, resta plenamente demonstrado que os recursos captados com a emissão de debêntures, majoritariamente provenientes de Regimes Próprios de Previdência Complementar, foram desviados.

###### 3.5. DA APROPRIAÇÃO DE RECURSOS PELO DENUNCIADO FABRICIO

A partir da análise dos dados bancários, verifica-se que a empresa BITTENPAR pagou, para a BIG BEAR SNOW CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A ("BIG BEAR SNOW") (CNPJ 24.475.134/0001-27), no período compreendido entre 29/12/2016 e 09/04/2018, a quantia de R$ 2.305.500,00 (DOCUMENTO 12):

18 Possivelmente do seguinte veículo, registrado em nome da empresa: M.BENZ/C180FF, ano 2017/2018, placas FVJ7204, cor PRETA, RENAVAM 01130887283, data da emissão do CRV 02/08/2018, chassi 9BMWF4AW4JM006458, cidade SAO PAULO/SP.

19 CNAE Principal da empresa ESPAÇO DO BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS: Locação de automóveis

sem condutor (7711000) e CNAE Secundárias: Serviços de reboque de veículos (5229002).

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![](img_p233_3.png)

| A empresa BIG BEAR SNOW, que tem capital social de | apenas R$ 10.000,00, |
|---|---|
| Não há justificativa para a empresa BITTENPAR despender | R$ 2.305.500,00 |
| Oportuno registrar que FABRICIO era o administrador Os recursos transferidos da BITTENPAR para a BIG | de diversos fundos de BEAR SNOW foram |

posteriormente transferidos para o denunciado FABRICIO, que recebeu, segundo consta

3 J

/

]

I

4

20 Fatos específicos que seguem sendo melhor apurados no âmbito dos autos 5006610-18.2024.4.03.6181.

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se, não tinha funcionários registrados e cujo capital social era de apenas 10 mil reais),

**diretamente em seu nome, R$ 6.162.945,0021 e R$ 2.191.51422:**

![](img_p234_3.png)

Valor(RS) Qtd. Mo

Zoom 5 2016050 50 00000 1

46 179s 10

10

![](img_p234_4.png)

atd. Mov

00000 1

7 waco 68 wr 1 mono 2

|  | Por sua vez, | FABRICIO | transferiu | para a BIG | BEAR | SNOW, | R$ | 150.100,00, | por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meio de 3 | transações23 | e R$ | 117.930,00, | por meio | de | 12 | movimentações24, | fatos | que |
| corroboram | seu envolvimento | ativo | com a | empresa BIG | BEAR | SNOW. |  |  |  |

Dessa forma, resta suficientemente comprovado que FABRICIO desviou da BITTENPAR, direta e indiretamente, por meio da empresa BIG BEAR SNOW CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A, ao menos R$ 2.305.500,00, em concurso com os administradores e gestores da BITTENPAR.

21 Em sua conta corrente 1054651, Agência 1202, Banco do Brasil, por meio de 160 movimentações. 22 Em sua conta corrente 54658, Agência 4300, também no Banco do Brasil. 23 Em sua conta corrente 1054651, Agência 1202, Banco do Brasil. 24 Em sua conta corrente 54658, Agência 4300, no Banco do Brasil.

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###### 4. DAS IMPUTAÇÕES

Assim, ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia a Vossa Excelência:

a) PAULO GUILHERME GONÇALVES, como incurso no art. 5º e 7º, III, ambos

**da Lei nº 7.492/1986 e em concurso material (art. 69, CP); e**

b) FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA como incurso no artigo 5º da

**Lei nº 7.492/1986, c/c art. 29, do Código Penal.**

Arrola como testemunhas - constantes do Relatório DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP (id. 29102157, págs. 37/117) -, para oitiva no momento oportuno:

1) JÔNATAS MONTEIRO ORTEGA, brasileiro(a), nascido(a) em 31/10/1990, filho(a) de Eliseo Santos Ortega e Maria Sueli Monteiro Ortega, inscrito(a) no CPF sob o nº 391.609.308-88, residente na Alameda dos Jurupis, 1267, apto 122a, Indianópolis, CEP 04088-004, São Paulo/SP [termo de depoimento: autos nº 0000252-69.2017.4.03.6181, id. 170074464, pág. 27, e id. 170074468, págs. 1/4];
2) FRANCISCO AUGUSTO TERTULIANO, brasileiro(a), nascido(a) em 16/02/1946, filho(a) de Benedito Tertuliano e Dora Fiorini Tertuliano, inscrito(a) no CPF sob o nº 007.315.446-68, residente na Rua dos Franceses, 498, ap. 73, Ed. Diderot, Bela Vista, CEP 01329-010, São Paulo/SP [termo de depoimento: autos nº 0000252-69.2017.4.03.6181, id. 170074468, págs. 27/30];
3) RICARDO EDUARDO DOS SANTOS, brasileiro(a), nascido(a) em 20/12/1984, filho(a) de Gérson Eduardo dos Santos e Isabel Cristina Camillo dos Anjos, inscrito(a) no CPF sob o nº 311.721.478-09, residente na Avenida Engenheiro Pinto Martins, entrada 210, 13, Vila Rica, CEP 03911-010, São Paulo/SP [termo de declarações: autos nº 0000252-

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4) RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, brasileiro(a), nascido(a) em 11/12/1971, filho(a) de Sônia Maria Siqueira Rodrigues, inscrito(a) no CPF sob o nº 018.287.327-70, situação REGULAR, residente na Avenida Celso Kelly, 395, Barra da Tijuca, CEP 22631-270, Rio de Janeiro/SP [termo de depoimento: autos nº 0000252-69.2017.4.03.6181, id. 170290065, págs. 67/72; oitiva: autos nº 0000252-69.2017.4.03.6181, id. 244374533 e seguintes].

###### 5. DO SEQUESTRO DOS BENS

Nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme a legislação brasileira, a União é o sujeito passivo, visto que referidos delitos atingem a ordem econômica e financeira do país (Lei nº 7.492/1986).

A doutrina confirma essa interpretação, destacando que a União, ao representar os interesses financeiros e econômicos da nação, é diretamente afetada pelos crimes contra o sistema financeiro. Neste sentido, Bitencourt afirma que o "Sujeito *passivo, finalmente, é o Estado, guardião e responsável pela estabilidade, confiabilidade e* *idoneidade do sistema financeiro nacional. Secundariamente, segundo a doutrina* *tradicional, também podem ser considerados sujeitos passivos a própria instituição* *financeira e os investidores e correntistas quando, eventualmente, forem lesados"* (BITENCOURT, C. R. Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E- book., p.243).

Jurisprudencialmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também tem reiterado que a União é o sujeito passivo nos crimes contra o sistema financeiro nacional. Um exemplo claro disso é o Recurso Especial relatado pela ministra Laurita Vaz, que afirma que "O Estado é o sujeito passivo principal do delito, e os eventuais prejuízos às *instituições financeiras não são relevantes para a adequação típica, o que descaracteriza* *a mínima ofensividade da conduta do agente para a exclusão de sua tipicidade". (STJ -* REsp: 1015971 PR 2007/0293821-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/03/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2012).

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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*ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal,* *perante a Justiça Federal",* levou em consideração o fato inequívoco do interesse da União em processar e julgar tais crimes. Esses entendimentos legais, doutrinários e jurisprudenciais reforçam que a proteção da ordem econômica e financeira é um interesse público primário e que, em casos de crimes contra o sistema financeiro, a União é indiscutivelmente o sujeito passivo. Portanto, é inegável a aplicação, no presente caso, do disposto no Decreto nº

**3.240/1941 e, com isso, o sequestro ou arresto de bens previstos na legislação especial:**

a) se trata de tutela de evidência e não de urgência, não sendo necessária a

**demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação - periculum in**

*mora (como a dilapidação patrimonial), bastando a prova suficiente da*

**alegação, o que se faz pela extensa documentação juntada;**

b) pode alcançar quaisquer bens dos acusados por crimes que impliquem prejuízo à Fazenda Pública, e não somente aqueles que são resultantes de crime ou adquiridos através prática delituosa, uma vez presentes os requisitos para a medida constritiva, como no caso dos presentes autos. Neste sentido, o Decreto nº 3.240/1941 estabelece o seguinte:

Art. 1º Ficam sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de

**que resulta prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II,**

Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado. (...) Art. 3º Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios

**veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em**

segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser objeto da medida. Art. 4º O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e

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###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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adquirido dolosamente, ou com culpa grave. (grifos não originais) Como visto, o art. 3º do Decreto nº 3.240/1941 faz referência a exigência de indícios.

Cuida-se de palavra polissêmica para o Direito Processual Penal. Em casos de medidas cautelares pessoais e patrimoniais, ganha significado prova semiplena. Sobre o assunto aprecie-se escólio do professor Renato Brasileiro de Lima25:

*A palavra indício é usada no Código de Processo Penal em dois sentidos, ora como prova indireta, ora corno prova semiplena. No sentido de prova indireta, a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP. Partindo-se de um fato base comprovado, chega-se por meio de um raciocínio dedutivo, a um fato consequência que se quer provar. [...] Apesar de grande parte de a doutrina referir-se aos indícios apenas com o significado de prova indireta, nos termos do art. 239 do CPP, a palavra indício*

***também é usada no ordenamento processual penal pátrio com o significado de uma prova semiplena, ou seja, no sentido de um elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado que a palavra***

*indício é utilizada nos arts. 126, 312 e 413, caput, todos do CPP. Nesta* *acepção, a expressão indício refere-se a uma cognição vertical (quanto à* *profundidade) não exauriente, ou seja, uma cognição sumária, não profunda,* *em sentido oposto à necessária completude da cognição, no plano vertical,* *para a prolação de uma sentença condenatória.* (grifos não originais) No caso em apreço, a investigação realizada logrou angariar evidências consistentes da prática de diversos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, os quais

| 25 LIMA, Renato Brasileiro. | Manual de Processo Penal: Volume único. 5a Ed., Salvador: Editora |
|---|---|
| Juspodivm, 2017. 591 e 592. |  |

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estimado, pelo agente fiduciário (DOCUMENTO 2), de R$ 158.500.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões e quinhentos mil reais).

Portanto, havendo inegável prejuízo à União e indícios veementes da

**responsabilidade dos denunciados pela prática de inúmeros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o MPF requer o sequestro de todos os seus bens, independente da sua origem, com base no art. 3º do Decreto nº 3.240/1941, inclusive por meio de**

pessoas jurídicas de que sejam sócios.

Por fim, o MPF requer que a determinação de sequestro inclua expressamente eventuais bens dos denunciados tanto no Brasil quanto em territórios estrangeiros, de modo que o MPF possa, após identificar bens dos denunciados no exterior, solicitar, por meio de cooperação internacional, o seu bloqueio para, em caso de condenação, requerer oportunamente o seu confisco, perdimento e repatriação.

###### 6. DOS PEDIDOS

Em face de todo o exposto, plenamente descritas a materialidade e autoria delitivas de diversos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o MINISTÉRIO PÚBLICO

###### FEDERAL denuncia PAULO GUILHERME GONÇALVES e FABRICIO FERNANDES FERREIRA

**DA SILVA, como incursos nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, indicados nos**

itens 1 e 4, supra, e requer, recebida esta, sejam os denunciados citados para se verem processados, procedendo-se nos demais atos processuais até final sentença condenatória, inclusive com:

**a) a extensão, na fixação da pena de multa, do limite a que se refere o § 1º**

do art. 49 do Código Penal, até o décuplo, nos termos do art. 33 da Lei nº 7.492/1986;

**b) a fixação, a título de valor mínimo para a reparação econômica e moral das vítimas, consoante o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, do**

valor total estimado de R$ 158.500.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões e quinhentos mil reais), em desfavor do denunciado PAULO e R$

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

![](img_p240_2.png)

# **PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO**

###### Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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###### 2.305.500,00 (dois milhões, trezentos e cinco mil e quinhentos reais) em

relação a FABRICIO, ambos os valores a ser devidamente reajustados (recomposição inflacionária e juros de mora) pela SELIC, desde a emissão das debêntures26 (06/04/2016).

**c) a perda, como produto ou proveito do crime, de todos os bens no patrimônio dos denunciados até o valor de R$ 158.500.000,00 (PAULO) e R$ 2.305.500,00 (FABRICIO), nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal**

("confisco genérico"), ou de valor equivalente ao produto ou proveito do crime caso estes não sejam encontrados ou se localizem no exterior (art. 91, §1º, Código Penal - "confisco pelo equivalente"). Dessa feita, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer, antes mesmo da determinação de citação dos acusados PAULO GUILHERME GONÇALVES e FABRICIO

**FERNANDES FERREIRA DA SILVA, a decretação de indisponibilidade dos bens (móveis e imóveis) a eles vinculados, estejam no Brasil ou no exterior, ainda que na posse de terceiros, inclusive por meio de pessoas jurídicas de que sejam sócios, até o limite de R$ 158.500.000,00 (cento e cinquenta e oito milhões e quinhentos mil reais), no que toca**

a PAULO, e R$ 2.305.500,00 (dois milhões, trezentos e cinco mil e quinhentos reais) em

**relação a FABRICIO, e, por meio do bloqueio das contas bancárias, bem como dos ativos**

financeiros mantidos em contas-correntes, aplicações, fundos de ações, poupança, *commodities, além de outros investimentos mantidos pelos denunciados, bem como* depósitos, créditos, títulos, valores mobiliários, ações, moeda estrangeira, que se encontrem em nome dos denunciados, depositados ou custodiados a qualquer título em instituições financeiras, determinando-se o imediato bloqueio dos saques, resgates, retiradas, pagamentos, compensações e quaisquer outras operações que impliquem em liberação de valores, sendo que tais medidas devem ser operadas via SISBAJUD. São Paulo, data das assinaturas eletrônicas.

*Assinado eletronicamente Assinado eletronicamente* ANA CRISTINA TAHAN DE CAMPOS NETTO ANDERSON VAGNER GÓIS DOS SANTOS DE SOUZA Procurador da República Procuradora da República

26 Visto se tratar de emissão fraudulenta desde o início.

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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*Assinado eletronicamente* ANDRÉ LIBONATI Procurador da República *Assinado eletronicamente* CAROLINA BONFADINI DE SÁ Procuradora da República

*Assinado eletronicamente* CARLOS ROBERTO DIOGO GARCIA Procurador da República

*Assinado eletronicamente* MARCOS SALATI Procurador da República

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Num. 371555317 - Pág. 39

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

![](img_p242_2.png)

###### PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado

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1. Denúncia nos autos da ação penal 0000294-46.2018.4.05.0000 (Inquérito 0096/2018 - SR/PF/PE - Operação Abismo27), em trâmite na Seção Judiciária de Pernambuco);
2. Relatório da empresa RJI Corretora de Valores com informações das características da 1ª emissão das debêntures da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A., bem como sobre o inadimplemento;
3. Denúncia na ação penal 0000252-69.2017.4.03.6181;
4. Interrogatório, em sede policial, do denunciado PAULO GUILHERME GONÇALVES;

###### 5. Termo firmado pela BITTENPAR com a GRADUAL para a estruturação e emissão

das debêntures;

###### 6. Ata de Assembleia Geral Extraordinária da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A., em

05/02/2016;

###### 7. Termo de posse da diretoria da BITTENPAR, em 05/02/2016;

###### 8. Ata de aprovação para publicação e registro na Junta Comercial de São Paulo -

JUCESP para o balanço patrimonial e das demonstrações de resultados - DRE - referente ao exercício de 2016, de 30/01/2017;

###### 9. Ata de Assembleia Geral Extraordinária da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A., em

18/07/2017;

###### 10. Relatório da Polícia Federal fazendo menção a e-mail de PAULO para a GRADUAL,

solicitando que esta transferisse para a BITTENPAR 08 (oito) milhões de reais;

###### 11. Laudo de Perícia Criminal Federal N° 1332/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP;

12. LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (autos nº 5001222- 76.2020.403.6181, 29102157 - Pág. 20);

###### 13. Relatório Tipo #5, contendo dados bancários obtidos, mediante autorização

judicial, nos autos da medida cautelar de afastamento de sigilo bancário nº 0010568-10.2018.4.03.6181, relativa à Operação Encilhamento.

| 27 A investigação apura o desvio de cerca de 93 | (noventa e três) milhões de reais do Instituto de |
|---|---|
| Previdência dos Servidores do Cabo de Santo | Agostinho (CABOPREV), em um esquema que envolvia |
| gestores públicos e representantes do setor privado, | além de utilizar empresas fictícias para ocultar valores |
| e efetuar pagamentos de propinas. Entre os crimes | apontados estão corrupção passiva, lavagem de |
| dinheiro, gestão fraudulenta e associação | criminosa. |

Rua Frei Caneca, nº 1.360 - Consolação - 01307-002 - São Paulo - SP [www.mpf.mp.br/mpfservicos - prsp-gaeco@mpf.mp.br - Tel.: (11) 3269-5000](mailto:prsp-prmjau-gab2@mpf.mp.br)

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SIGILOSO

Num. 371555317 - Pág. 40

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```
Fl. 4535
SR/PF/SP
2020.0064128
```

![](img_p243_3.png)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR E DEMAIS JULGADORES DO**

###### TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

| Ref.: Inquérito Policial nº |  | 0096/2018 - SR/PF/PE - | Operação Abismo |
|---|---|---|---|
| Autuado no TRF5 sob o | nº | 0000294-46.2018.4.05.0000 | (INQ3633-PE) |

Indiciados: Luiz Cabral de Oliveira Filho e outros Relator: Des. Edilson Pereira Nobre Júnior - PLENO

###### Distribuição por dependência às seguintes medidas cautelares:

---

Proc. nº 0000295-31.2018.4.05.0000 (PEPRIPR 9-PE)

---

Proc. nº 0000299-68.2018.4.05.0000 (PEPRITE 3-PE)

---

Proc. nº 0000423-51.2018.4.05.0000 (PEPRIPR 13-PE)

---

Proc. nº 0000301-38.2018.4.05.0000 (SEQUES 8-PE)

---

Proc. nº 0000300-53.2018.4.05.0000 (PEBUAP 31-PE)

---

Proc. nº 0000428-73.2018.4.05.0000 (PEBUAP 33-PE)

---

###### Denúncia nº /2018

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do Procurador Regional da República signatário, vem, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em conformidade com o art. 24 do CPP, dentro do prazo legal previsto nos arts. 46 do CPP e 182, §2º, b, do RITRF5, à presença de Vossa Excelência, com base no inquérito policial que segue acostado, oferecer

###### D E N Ú N C I A

em desfavor de:

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SIGILOSO

Num. 37491507 - Pág. 96

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```
Fl. 4536
SR/PF/SP
2020.0064128
```

![](img_p244_3.png)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

###### I. LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, conhecido como LULA

###### CABRAL;

###### II. LUIS ALVES DE LIMA FILHO, conhecido como LULA LIMA;

###### III. CÉLIA VERÔNICA EMÍDIO;

###### IV. ANTÔNIO GÍLSON FALCÃO FAISBANCHES;

###### V. ANDRÉ DA CÂMARA BARROS MACIEL;

###### VI. DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS (PASTOR DANIEL);

###### VII. LEONARDO LEITE MOTA;

###### VIII. MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES, também conhecido

como CORÉ;

###### IX. GEAN IAMARQUE IZÍDIO DE LIMA;

###### X. ANÍSIO MENDES;

###### XI. JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, conhecido como ZEZÉ

###### BARBOSA;

![](img_p244_1.png)

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SIGILOSO

Num. 37491507 - Pág. 97

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```
Fl. 4537
SR/PF/SP
2020.0064128
```

![](img_p245_3.png)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Regional da República da 5ª Região

###### Sumário da Denúncia

1. **Da Competência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.............................6**
2. **Introdução................................................................................................................7**
3. **Da Narrativa dos Fatos.........................................................................................10** **3.1. FATO 01 - A gestão fraudulenta do CABOPREV.......................................10**

3.1.1. Das ilegalidades presentes nos "investimentos" feitos pelo CABOPREV................................................................................................30 3.1.2. Da responsabilização criminal.........................................................34

###### 3.2. FATO 02 - Do exercício não autorizado de função no mercado de valores

mobiliários...........................................................................................................36

###### 3.3. FATO 03 - Da gestão fraudulenta dos fundos de investimento que

receberam aportes do CABOPREV....................................................................39 3.3.1. As Carteiras dos Fundos de Investimento em Investigação............42

3.3.1.1. Fundo 01 - Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado.......................44 3.3.1.2. Fundo 02 - Premium Ima-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa...................................48 3.3.1.3. Fundo 03 - Terra Nova Ima-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa II...........................50 3.3.1.4. Fundo 04 - Terra Nova Ima-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa..............................51 3.3.1.5. Fundo 05 - Terra Nova Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado.....................52 3.3.1.6. Fundo 06 - Premium Fundo de Investimento de Ações Previdenciário Ibovespa....................................................................52 3.3.2. Da colocação de títulos sem lastro na carteira dos fundos de investimentos indicados pela Terra Nova..................................................53 3.3.2.1. Debêntures da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES...................54

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-----

```
Fl. 4538
SR/PF/SP
2020.0064128
```

![](img_p246_3.png)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Regional da República da 5ª Região

3.4.1. Das demais ilegalidades/irregularidades constatadas.....................58 3.3.1. Da responsabilização criminal.........................................................61

**3.4. FATO 04 - Da corrupção ativa e passiva....................................................64 3.5. FATO 05 - Do recebimento e ocultação de vantagens indevidas pelos**

captadores de recursos......................................................................................74 3.5.1. Proveitos do crime destinados a Marco Aurélio Carvalho..............77 3.5.2. Proveitos do crime destinados a Anísio Mendes............................79 3.5.3. Proveitos do crime destinados a Gean Iamarque...........................81 3.5.4. Proveitos do crime destinados a Leonardo Leite Mota...................83 3.5.5. Proveitos do crime destinados a Daniel Lucas...............................86 3.5.6. Dos contratos forjados com a empresa BITTENPAR.....................97

**3.6. FATO 06 - Da associação de pessoas para o crime..................................99**

4. **Das Imputações Jurídicas..................................................................................100**

4.1. Lula Cabral, Lula Lima e André da Câmara..............................................100 4.2. Célia Verônica e Antônio Gilson................................................................102 4.3. Daniel Lucas..............................................................................................104 4.4. Leonardo Leite Mota..................................................................................106 4.5. Marco Aurélio Carvalho.............................................................................108 4.6. Gean Iamarque..........................................................................................109 4.7. Anísio Mendes............................................................................................111 4.8. José Barbosa Machado Neto.....................................................................112

5. **Capitulação..........................................................................................................113**
6. **Dos Pedidos.........................................................................................................116**

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2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Regional da República da 5ª Região

###### 1. DA COMPETÊNC IA DO TR IBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

---

1. Primeiramente, registra a competência desse E. TRF5 para o processamento e julgamento da presente denúncia.
2. A partir dos fatos apurados, verificou-se a existência de veementes indícios que o esquema criminoso objeto desta denúncia engloba, dentre outros, a prática dos crimes contra o sistema financeiro nacional descritos nos artigos 4º, 5º, 7º e 8º, todos da Lei nº 7.492/86, bem como o de ocultação e lavagem de valores (art. 1º, da Lei nº 9.613/98).
3. Ora, o artigo 26, da Lei nº 7.492/861, em consonância com o artigo 109, VII, da Constituição Federal2, dispõe expressamente que a ação penal referente aos crimes contra o sistema financeiro nacional deverá ser processada pela Justiça Federal.
4. Igualmente, há que se mencionar o flagrante interesse da União no feito, pois o CABOPREV se trata de uma instituição financeira equiparada que lida inerentemente com questões previdenciárias. Aliás, é bastante provável que os danos causados pela dilapidação do aludido instituto de previdência social sejam, ainda que em certa medida, absorvidos pela União, o que também atrai a competência do processamento da demanda para a Justiça Federal.
5. Sem prejuízo do que foi demonstrado, o disposto pelo artigo 2º, III, a, da Lei nº 9.613/983, que dispõe sobre a lavagem e ocultação de ativos, também

1 Art. 26. A ação penal, nos crimes previstos nesta lei, será promovida pelo Ministério Público Federal, perante a

Justiça Federal. 2 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos

casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. 3 Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: III - são da competência da Justiça Federal: a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços

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Fl. 4540
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2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

fundamenta o processamento e julgamento desta ação penal.

6. Fixada a competência da Justiça Federal, o artigo 29, X, da Constituição Federal4 dispõe sobre o foro por prerrogativa de função para o julgamento dos prefeitos, de modo que devem ser julgados, a princípio, pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado.
7. Ocorre que, diante da existência de crimes a serem processados pela Justiça Federal, a competência originária para o julgamento da presente ação penal será o do Tribunal Regional Federal, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por meio do enunciado de súmula nº 702, que dispõe o seguinte:

A competência do tribunal de justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da justiça comum estadual; nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau.

| 8. | Pelo exposto, se mostra | esgotado o tema sobre o foro competente |
|---|---|---|
| para o processamento | e julgamento da | presente ação penal, sendo este, de fato, o do |
| Tribunal Regional | Federal da 5ª Região. |  |

---

###### 2. INTRODUÇÃO

9. Os sócios e representantes da TERRA NOVA GESTÃO DE RECURSOS (empresa gestora de fundos de investimento) montaram um esquema de aliciamento de gestores públicos, de forma que passaram a "vender" seus serviços de desvio de verbas de regimes próprios de previdência de servidores municipais - por meio de uma complexa estrutura empresarial - em diversas localidades.

ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 4 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...) X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça.

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

10. Os principais impulsionadores dos interesses da TERRA NOVA no esquema eram GEAN IAMARQUE IZÍDIO DE LIMA, ANÍSIO MENDES, MARCO

###### AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES, DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS e

**LEONARDO LEITE MOTA5,** que figuravam como sócios e/ou intermediários da empresa. Além dos personagens acima WALTER FRANCESCO CORCIONE e

###### GUSTAVO DOS REIS VILLELA figuravam no quadro social da TERRA NOVA à época

dos fatos investigados (denunciados em apartado).

11. Como "cartão de visitas6" para seus negócios escusos em Pernambuco, os representantes da TERRA NOVA firmaram acordo primeiramente com o município do Cabo de Santo Agostinho, no Estado de Pernambuco.
12. Como será detalhado adiante, o CABOPREV - INSTITUTO DE

###### PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO

###### AGOSTINHO foi efetivamente gerido de forma fraudulenta, porquanto a quantia de

aproximadamente 93 milhões de reais (metade do patrimônio do Instituto) foi retirada de fundos de investimento da Caixa Econômica Federal e transferida para os fundos TERRA NOVA; estes, por sua vez - ao final de um verdadeiro labirinto empresarial de vários fundos de investimento -, compraram ativos sem lastro de empresas que "devolveram" quantias milionárias ao Prefeito e aos próprios representantes da TERRA NOVA.

13. Como restou comprovado, as ordens de modificação da carteira partiram diretamente do Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, LUÍS CABRAL DE

###### OLIVEIRA FILHO, conhecido como LULA CABRAL, que teve, para tanto, o auxílio do

então Secretário Municipal de Gestão, LUÍS ALVES DE LIMA FILHO, conhecido como LULA LIMA.

5 DANIEL LUCAS e LEONARDO LEITE foram "recrutados" pelos sócios e representantes da TERRA NOVA para servirem como um intermediário entre os criminosos e a gestão municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE. Atuaram, portanto, como lobistas.

6 Expressão utilizada pelo próprio denunciado DANIEL LUCAS (fls. 231 do IPL). Vide, ainda, mensagem de áudio

de GEAN IAMARQUE após o "fechamento dos negócios" no Cabo de Santo Agostinho (fls. 232 do IPL).

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

14. Na estrutura administrativa do CABOPREV, os responsáveis pela efetivação das ordens foram CÉLIA VERÔNICA EMÍDIO, então Presidente da instituição e ANTÔNIO GILSON FAISBANCHES FALCÃO, à época Gerente Financeiro da autarquia. Ademais, ELIÉZER RICARDO DA SILVA e MARCICLEIDE

###### DA CUNHA LIMA, integrantes do Comitê de Investimento, também assinaram as

*Autorizações de Aplicação e Resgate* (APRs) que registram oficialmente o direcionamento criminoso dos recursos.

15. Vale destacar que os membros do comitê de investimento da CABOPREV foram nomeados pelo Prefeito LULA CABRAL para tal cargo (Decreto nº 1.577/17) de forma que eram, pela função comissionada que exerciam, demissíveis *ad nutum (fls. 1.574 do IPL).*
16. Para viabilizar os intrincados desvios por meio do mercado financeiro, os representantes da TERRA NOVA possuíam uma acerto prévio com gestoras e administradoras de outros fundos de investimento, bem como as empresas emissoras dos valores mobiliários, que integravam as carteiras dos respectivos fundos.
17. Nesse contexto, a complexa estrutura empresarial que capilarizou o dinheiro do CABOPREV envolvia personagens e empresas que já foram alvo de grandes investigações policiais que também visaram investigar a dilapidação de Regimes Próprios de Previdência de servidores públicos, como é o caso das Operações

***Pausare, Rizoma, Imprevidência, e Encilhamento.***

18. Por fim, restou cabalmente comprovado que a principal financiadora do esquema criminoso foi a BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. que possui como administrador e sócio majoritário JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO. Tal empresa, logo após receber os aportes do CABOPREV, foi a responsável por repassar, como dito, quantias milionárias para os representantes da TERRA NOVA e para o Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, conforme será demonstrado.
19. **A presente denúncia, assim, trata da sumária dilapidação da**

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2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**aposentadoria de milhares servidores públicos municipais, que - apesar de terem trabalhado uma vida inteira - foram agora abruptamente expostos ao risco de terem seu sustento prejudicado no estágio mais vulnerável de sua**

**existência.**

###### 3. DA NARRAT IVA DOS FATOS

---

3.1. **FATO 01 - A GESTÃO FRAUDULENTA DO CABOPREV**

---

20. Consta do Inquérito Policial anexado que LULA CABRAL, LULA LIMA,

###### CÉLIA VERÔNICA e ELIÉZER RICARDO, em comunhão de desígnios, no município

de Cabo de Santo Agostinho, nos dias 24 e 30 de outubro de 2017, geriram de forma fraudulenta a instituição financeira equiparada CABOPREV7.

21. Consta, ainda, que GEAN IAMARQUE, nos dias 19 e 30 de outubro de 2017, induziu os ordenadores de despesa do CABOPREV em erro, sonegando-lhes a informação de que os fundos geridos pela TERRA NOVA tinham um prazo total de desinvestimento que variava entre quatro e cinco anos8.
22. Os acontecimentos se deram da seguinte maneira:
23. As tratativas dos representantes da TERRA NOVA com o Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, LULA CABRAL, tiveram início no dia 14 de setembro de 2017, quando ao gestor municipal foi inicialmente introduzido a possibilidade de desvio dos recursos do CABOPREV, por meio de aplicações financeiras fraudulentas.
24. Dessa primeira reunião, constatou-se a participação dos denunciados

###### LULA CABRAL, DANIEL LUCAS, LEONARDO LEITE, ANÍSIO MENDES e GEAN IAMARQUE.

7 Conduta criminosa, conforme o art. 4º da Lei nº 7.492/86. 8 Conduta criminosa, conforme o art. 6º da Lei nº 7.492/86.

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| 25. | Existe passagem aérea (fls. 400 do IPL) de GEAN LIMA chegando na |
|---|---|
| cidade de | Recife/PE, vindo de Campinas/SP, no dia 13/09/2017 (quarta-feira); outras |
| passagens, em | nome de ANÍSIO e GEAN, denotam que estes saíram de Recife no dia |
| 15/09/2017 (fls. | 390 do IPL). |

26. Diálogo encontrado no celular de DANIEL LUCAS demonstram a programação dessa reunião com GEAN LIMA (fls. 230/231 do IPL):

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| 27. | Os extratos de | ERB9, provenientes da quebra | de sigilo dos dados |
|---|---|---|---|
| telefônicos dos | investigados, demonstram | com clareza que estes | estiveram juntos, no |
| Shopping Center | Recife, naquele dia | (fls. 2.186/2.188 do IPL): |  |

9 Um extrato ERB (Estações Rádio-Base) lastreia-se nos sinais emitidos pelas antenas celulares próximas a um

indivíduo, possibilitando, assim, a delimitação aproximada deste em determinado momento.

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28. No dia 18/09/2017 (segunda-feira), ocorreu a reunião de "fechamento" entre os investigados, que serviu para acertar percentuais e confirmar a adesão do Prefeito na empreitada criminosa. Isso é constatado de forma diáfana pelos diálogos travados entre DANIEL e GEAN IAMARQUE naquele dia (fls. 231/232 do IPL):

###### Mensagem de áudio, duração de 01'18", de DANIEL LUCAS para GEAN LIMA,

por meio do chat de Whatsapp, as 17:59:46 do dia 18/09/2017: É, nós estamos aguardando aqui eu e LEONARDO, aguardando já que a pessoa que vem pra praticamente tá resolvido né, o CABO tem 174.300 (cento e setenta e quatro e trezentos) e decisão já 99% tomada né, como a gente focou nisso aí, é agora é só agente sentar com o pessoal que tá chegando daqui a pouco, que é o

**número 1 que está chegando aqui pra gente no restaurante nós já vamos almoçar, e está praticamente decidido já, ele já no fim de semana conversou,**

analisou e tudo, e aí agora é o nosso cartão de visita né, agora de cara estou

**dando a notícia em primeira mão CABO DE SANTO AGOSTINHO tem 174.300 e o homem comprou a ideia viu, comprou a ideia, tem o controle 100% lá da turma, lá da turma que trabalha no órgão né, e ele, ele mesmo já tá querendo saber é como é que eu vou resolver a vida dele, eu digo venha simbora pra**

**gente combinar ahahahah viu!** 10

10 A frase "ele já no fim de semana conversou, analisou e tudo, e aí agora é o nosso cartão de visita né" é mais um

dos indícios da ocorrência de que as tratativas tiveram início já na semana anterior.

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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29. No diálogo acima, é obvia a menção ao

| Prefeito |  | LULA |
|---|---|---|
| CABRAL, |  | ali |
| referenciado como |  |  |
| "o número 1", o |  |  |
| homem |  | que |
| "comprou a ideia" |  |  |
| e "tem o controle |  |  |
| 100% | lá | da |
| turma, | lá | da |

*turma que trabalha no órgão". Vale lembrar que a CABOPREV era então presidida por* uma mulher, CÉLIA VERÔNICA, o que confirma a tese de que as alusões no masculino sejam direcionadas ao Prefeito.

30. Merece destaque, ainda, a referência implícita que existe em "chamar *um grupo de prefeitos amigos dele".*
31. A parte final da mensagem demonstra que o encontro serviu - de fato - para o acerto dos percentuais de propina que seriam pagos: "tem o controle 100% *lá da turma, lá da turma que trabalha no órgão né, e ele, ele mesmo já tá*

***querendo saber é como é que eu vou resolver a vida dele, eu digo venha simbora pra gente combinar ahahahah viu!".***

32. A resposta de GEAN IAMARQUE a DANIEL LUCAS robustece a hipótese criminal (fls. 232 do IPL):

###### Mensagem de áudio, duração de 01'07", de GEAN LIMA para DANIEL LUCAS,

por meio do chat de Whatsapp, as 18:05:58 do dia 18/09/2017: Daniel, parabéns, eu acho que as coisas funcionam assim: a gente tem que ter foco, foca em um dois, não adianta abrir um leque de **... de visitar trinta**

**cidades que acaba num fechando nada, são duas cidades como referência, é**

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Regional da República da 5ª Região

**isso aí. Aí ... depois a gente ... é como lhe falei, essa semana tá comprometida, na**

outra eu tenho uma viagem pro Rio, mas a partir de então eu fico livre, a gente combina com antecedência agenda, o que precisar ir visitar, fazer aquela apresentação técnica, (...) vamos estrear os negócios, vamos estreitar as

**conversas, show de bola.**

33. Observou-se que, já esclarecido sobre os negócios escusos, LULA

###### CABRAL encaminhou a essa segunda reunião (ocorrida, novamente no Shopping

*Center Recife, com os investigados DANIEL LUCAS e LEONARDO LEITE), seu longa* *manus e ex-genro, ANDRÉ DA CÂMARA MACIEL11, identificado como o principal* representante dos interesses do Prefeito nos crimes em persecução.

34. Esse fato foi cabalmente comprovado pelos extratos de ERB relativos aos investigados (fls. 2.194/2.196):
35. Assim, nos dias 14 e 18 de setembro de 2018, os representantes da

###### TERRA NOVA empreenderam o aliciamento do Prefeito LULA CABRAL, tendo este se

comprometido a utilizar sua influência e interferência, junto aos membros do CABOPREV, não apenas para impedir embaraços à efetivação dos investimentos, mas

11 À época casado com a filha do Prefeito LULA CABRAL, FABÍOLA KARLA DE OLIVEIRA.

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também para assegurar - por sua enorme força hierárquica e impositiva12 - a própria realização das aplicações financeiras.

![](img_p256_4.png)

36. De fato, acertados os valores a serem pagos a título de propina, **LULA**

###### CABRAL deu início

| às para, | providências mediante |  |
|---|---|---|
| sua | influência | e |
| poder | político, |  |

viabilizar o desvio

do dinheiro que

pertencia ao CABOPREV.

37. A partir daí, foi possível constatar a ocorrência de, pelo menos, quatro reuniões envolvendo servidores públicos; tais encontros, que serviram para tratar das aplicações fraudulentas, seguem elencados no quadro abaixo e detalhados mais adiante:

**REUNIÃO DATA PROPÓSITO PARTICIPANTES**

Entre os meses de Trazer o assunto dos Lula Cabral; Célia Verônica e

**01**

set. e out. de 2017 investimentos à tona Antônio Gilson.

12 LULA CABRAL possui enorme influência política no Cabo de Santo Agostinho, encontrando-se atualmente no seu terceiro mandato como prefeito municipal. Além disso, conforme já exposto, era o Prefeito que indicava a cúpula de investimentos do CABOPREV.

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**02** 19/10/2017 milhões já disponíveis na conta do

**03** 27/10/2017 milhões do CABOPREV que

**04** 30/10/2017 fundos TERRA NOVA ao Comitê Anísio Mendes; Gean Iamarque e

38. Nos 30 dias imediatamente após encontro para acerto da propina,

###### CÉLIA VERÔNICA EMÍDIO (então presidente do CABOPREV) e ANTÔNIO GILSON

(então Gerente Administrativo e Financeiro do Instituto), foram chamados ao gabinete de LULA CABRAL, oportunidade em que este teria "aproveitado o momento" para: I. manifestar preocupação com os investimentos que estariam sendo feitos pelo instituto previdenciário; II. Saber se a empresa LEMA13 prestava de consultoria ao CABOPREV e III. informar que CÉLIA e GILSON seriam procurados pelos representantes da empresa TERRA NOVA14.

39. Ressalte-se que, conforme reinquirição da própria CÉLIA VERÔNICA,

###### LULA CABRAL nunca antes tinha recebido a Presidente do CABOPREV em seu

gabinete, de forma "que todas as demandas do CABOPREV eram efetuadas por meio *de LULA LIMA (Secretário de Gestão), o qual inclusive direcionava à reinquirida as* *respostas do Prefeito quanto às suas demandas" (fls. 1.689/1.693, vol. 9, do IPL).*

13 Tal empresa de consultoria financeira já teria se posicionado contrariamente aos investimentos oferecidos pela

TERRA NOVA em outras ocasiões, como será detalhado adiante. 14 Os interrogatórios de CÉLIA VERÔNICA e ANTÔNIO GILSON são unânimes no sentido de que houve a mencionada reunião deles com o Prefeito LULA CABRAL para tratar de outro assunto, tendo o Prefeito "aproveitado a ocasião" para informar-lhes que seriam procurados por representantes dos fundos da TERRA

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Lula Cabral; Lula Lima; Célia

Negociar a aplicação de 4.5

Verônica; Antônio Gilson; Daniel Lucas; Marco Aurélio e Anísio

CABOPREV

Mendes.

Negociar o resgate de mais de 88 estavam no fundo IRFM1 (CEF)

"Apresentação de fachada" dos Daniel Lucas; Marco Aurélio; de Investimentos do CABOPREV os membros do Comitê de

Lula Cabral; Lula Lima; Osvir Thomaz; Célia Verônica; Antônio Gilson; Daniel Lucas; Marco Aurélio e Anísio Mendes. Célia Verônica; Antônio Gilson;

Investimento do CABOPREV.

###### REUNIÃO 01

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SR/PF/SP
2020.0064128
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![](img_p258_3.png)

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

| 40. | O seguinte trecho do | interrogatório de | ANTÔNIO GILSON | corrobora |
|---|---|---|---|---|
| os acontecimentos | (fls. 832 do IPL): |  |  |  |

"(...) QUE em outubro ou setembro de 2017, esteve juntamente com CÉLIA VERÔNICA no gabinete do prefeito LULA CABRAL para assinar o CRP, que é referente às alíquotas descontadas no contracheque dos funcionários; QUE não foi para tratar de investimentos realizados pelo CABOPREV; QUE porém, o prefeito aproveitou a ocasião e disse que estava vindo uma pessoa para tratar de fundos de investimentos e pediu que CÉLIA a recebesse na sede do CABOPREV; QUE conhece DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS, MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES, ANÍSIO MENDES e GEAN IAMARQUE IZÍDIO DE LIMA; QUE os conheceu na própria sede do CABOPREV; QUE foram as pessoas que o prefeito havia falado para CÉLIA que estavam vindo para tratar de fundos de investimentos; QUE as pessoas apareceram no CABOPREV aproximadamente uma semana depois da data em que o interrogando e CÉLIA estiveram no gabinete do prefeito; (...)"

###### REUNIÃO 02

41. De fato, no dia 19 de outubro de 2017, DANIEL LUCAS, MARCO

###### AURÉLIO e ANÍSIO MENDES, na condição de representantes da TERRA NOVA,

procuraram CÉLIA VERÔNICA e ANTÔNIO GILSON na sede do CABOPREV - a pedido do Prefeito LULA CABRAL - para lhes solicitar a aplicação em fundos de investimento geridos pela TERRA NOVA.

42. Da sede do instituto previdenciário, as pessoas acima se deslocaram para o Centro Administrativo Municipal15, onde se encontraram com o Secretário de Gestão LUIS ALVES DE LIMA FILHO (LULA LIMA), e com o próprio Prefeito, LULA

**CABRAL16.**

NOVA, o que efetivamente ocorre no dia 19/10/2017 (fls. 1.689, vol. IX, do IPL). 15 Janaína Maiara, estagiária do CABOPREV, presenciou as reuniões entre os representantes da TERRA NOVA e os gestores do CABOPREV, e confirmou que houve ocasiões em que, após CÉLIA e GILSON receberem os representantes da TERRA NOVA, todos deixavam o CABOPREV com destino à sede da Prefeitura, alegando que iriam se reunir com o Prefeito para tratar dos investimentos (fls. 1.588/1.590, vol. VIII, do IPL). 16 Esse encontro foi primeiramente mencionado nas declarações de CÉLIA VERÔNICA EMÍDIO à Promotoria de Justiça do Cabo de Santo Agostinho, sendo corroborado não só no interrogatório prestado pela mesma na Polícia Federal mas também nos interrogatórios de ANTÔNIO GILSON, LULA LIMA, OSVIR GUIMARÃES e ELIEZER RICARDO. Ademais, a Informação nº 136/2018 (fls. 151/156) registra uma passagem aérea em nome de MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES do aeroporto de Congonhas (SP) para Recife/PE nessa mesma data de 19/10/2017.

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43. Ali, **CÉLIA informou aos presentes que existia um valor de R$** 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais)17 disponível na conta da CABOPREV, que poderia ser aplicado nos fundos TERRA NOVA. Assim, sob as diretrizes de LULA CABRAL, decidiu-se que a gestora TERRA NOVA seria credenciada junto ao CABOPREV e que tais valores seriam aplicados.
44. **MARCO AURÉLIO, naquele momento, orientou CÉLIA a direcionar a** ordem de aplicação para um departamento da Caixa Econômica Federal em São Paulo, porquanto a então presidente manifestou preocupação com uma possível oposição por parte do gerente da Caixa Econômica no Cabo de Santo Agostinho/PE.
45. Sepultando-se qualquer margem de dúvida, ressalte-se que as ERBs dos terminais utilizados por DANIEL LUCAS e ANÍSIO MENDES confirmaram a sua presença no Cabo de Santo Agostinho/PE, entre 10:00 h e 12:00 h, juntamente com

###### LULA CABRAL e LULA LIMA, inclusive com distâncias muito próximas entre si no

mesmo horário, a indicar um encontro entre eles:

17 De acordo com o interrogatório de CÉLIA VERÔNICA, esse dinheiro já estava disponível em conta pois se tratava

do desconto da contribuição previdenciária do mês de setembro de 2017.

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46. Imperioso ressaltar que, mais tarde naquele dia (às 20:16 h), ANDRÉ

###### DA CÂMARA, representante dos interesses do Prefeito, realizou contato telefônico

com o investigado ANÍSIO MENDES (fls. 2.203, vol XI, do IPL).

47. A partir desta reunião, CÉLIA VERÔNICA iniciou o credenciamento da gestora TERRA NOVA e, antes mesmo da conclusão deste, em conjunto com

###### ANTÔNIO GILSON FAISBANCHES, no dia 24 de outubro de 2017, assinou a

*Autorização de Aplicação e Resgate (APR) nº 28/2017 e encaminhou o ofício nº* 205/17, documentos que autorizaram a transferência de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) da CEF para o fundo Terra Nova IMA-B Fundo de

###### Investimento em Cotas de Fundo de Investimento - Renda Fixa (CNPJ nº

23.948.236/0001-50), gerido pela TERRA NOVA (todos os documentos relativos às aplicações repousam no apenso II do IPL, in fine).

48. **ANÍSIO MENDES, responsável pela área comercial da Terra**

###### Nova, - que reside na cidade de Anápolis/GO - coincidentemente pousou no

aeroporto de Recife/PE, na data dessa aplicação, tendo deixado o Estado de Pernambuco após a concretização do investimento (25/10/2017)18.

18 Vide comprovantes das passagens aéreas Brasília/Recife, no dia 23/10/2017 (fls. 404 do IPL) e Recife/Fortaleza no

dia 25/10/2017 (fl. 390 do IPL).

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| 49. | A Caixa Econômica Federal, assim, | efetuou a | ordem de | "investimento" |
|---|---|---|---|---|
| já no dia seguinte | (25/10/2017); tudo sem que | CÉLIA e | GILSON tivessem | realizado |
| qualquer consulta | ao Comitê de Investimentos | do | CABOPREV.19. |  |

###### REUNIÃO 03

50. Após esse primeiro investimento, os representantes da TERRA NOVA, munidos da informação pública de que outros R$ 88.420.000,00 do CABOPREV repousavam no fundo IRFM1 (CEF), procuraram novamente os ordenadores de despesa do Instituto, CÉLIA e ANTÔNIO GILSON, no dia 27 de outubro de 2017.
51. Nessa terceira reunião, além de DANIEL, ANÍSIO e MARCO

###### AURÉLIO, participaram também LULA CABRAL e os Secretários Municipais LULA LIMA e OSVIR THOMAZ GUIMARÃES.

52. Diante da informação que lhe foi repassada, LULA CABRAL expressamente ordenou o resgate dos R$ 88.420.000,00 e a sua aplicação nos fundos da TERRA NOVA. CÉLIA, de acordo com suas declarações, contestou o resgate, alegando que haveria um contrato de exclusividade com a Caixa Econômica, bem como a necessidade de autorização prévia do Comitê de Investimentos do CABOPREV20.
53. A relutância da Presidente do CABOPREV deixou o Prefeito exaltado21, conforme termo de requirição de CÉLIA VERÔNICA (1.689/1.693, vol. 9, do IPL):

QUE novamente todos (a reinquirida, ANTÔNIO GILSON, DANIEL LUCAS,

19 Em que pese o trâmite do investimento requerer impreterivelmente a consulta ao Comitê de Investidores, a aplicação, na prática, exige apenas as assinaturas dos dois ordenadores de despesa do CABOPREV, a saber, o Diretor-Presidente e o Gerente Administrativo, conforme informação registrada no depoimento de ELIEZER RICARDO. CÉLIA e GILSON, assim, fizeram essa aplicação ignorando o procedimento correto, sem o conhecimento do Comitê do CABOPREV. 20 Tais declarações se mantiveram íntegras entre o depoimento de CÉLIA ao MPPE e o seu interrogatório à PF. 21 Em seu interrogatório, CÉLIA adjetivou o Prefeito, naquele momento, de "muito brabo" (fl. 28 do IPL).

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ANÍSIO MENDES e MARCO AURÉLIO) se dirigiram até o gabinete do Prefeito, onde já se encontravam os mesmos servidores da cúpula municipal, a saber: LULA CABRAL, LULA LIMA e OSVIR THOMAZ; QUE nessa reunião, ANÍSIO começou a falar mal do trabalho que a reinquirida vinha desenvolvendo na gestão do CABOPREV e isso acabou por inflamar os ânimos do Prefeito, que

**determinou o resgate dos R$ 88.420.000,00 (oitenta e oito milhões, quatrocentos**

e vinte mil reais); QUE a reinquirida contestava o resgate, alegando o contrato de exclusividade, a necessidade de prévia autorização do comitê de investimentos, além da necessidade de uma apresentação técnica dos produtos, porém o Prefeito LULA

###### CABRAL bateu os punhos na mesa e disse "eu lhe defendo!" (sic);"

| 54. | O acontecimento | de tal reunião | foi não apenas corroborado com |
|---|---|---|---|
| minúcia nas | declarações de | CÉLIA VERÔNICA | (fls. 1.689/1.693, vol IV, do IPL), mas |
| também | comprovado de | forma incontestável | pelos pelos extratos de ERB (fls. |
| 2.203/2.207, | vol. XI, do IPL)22: |  |  |

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55. Diante das

22 O terminal 11972313888, utilizado por MARCO ARELIO fez uso de ERB da VIVO (ID 724114138132131) em

Recife/PE às 16:50 h nesse mesmo dia, dessa forma, apesar de não ter havido uma conexão a ERB próxima do Centro Administrativo Municipal do Cabo de Santo Agostinho/PE (CAM), existe grande possibilidade de - corroborando as afirmações de CÈLIA - ele ter participado dessa reunião, com o celular desligado, juntamente ao seu sócio ANISIO MENDES, que também esteve em Recife/PE e em Jaboatão dos Guararapes/PE (fls. 2.206 do IPL).

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determinações do Prefeito, CÉLIA e GILSON, mesmo sem a ciência do Comitê de Investimentos do CABOPREV, assinaram no mesmo dia o resgate dos R$ 88.421.112,28 (oitenta e oito milhões quatrocentos e vinte e um mil cento e doze reais e vinte e oito centavos) que repousavam no fundo IFRM1 (CEF) e os deixaram disponíveis em conta23.

###### REUNIÃO 04

56. Nessa reunião - que foi realizada no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM) - inicialmente estavam presentes todos os integrantes do CABOPREV, inclusive os membros do Comitê de Investimentos, Conselho de Administração, Conselho Fiscal etc, da qual participaram também os seguintes representantes da TERRA NOVA: DANIEL LUCAS, ANÍSIO MENDES e GEAN

**IAMARQUE.**

57. Esse primeiro momento foi registrado em uma fotografia encontrada, no celular apreendido em poder de DANIEL LUCAS no bojo da Operação Torrentes e se encontra acostada à fls. 510 do IPL.
58. Segundo os esclarecimentos de ELIÉZER RICARDO, MARCICLEIDE

###### DA CUNHA (ambos membros do Comitê de Investimentos) e CÉLIA VERÔNICA, por

ocasião dessa reunião privada com os membros do Comitê, GEAN LIMA fez uma exposição dos fundos de investimento ofertados pela TERRA NOVA, tendo explicitado que o prazo de desinvestimento destes era "D+0", ou seja, o dinheiro seria imediatamente resgatado caso solicitado pelo investidor. GEAN, entretanto, não

**apresentou a documentação básica dos fundos, alegando que não a tinha naquele momento (fls. 949 do IPL).**

59. Como os fundos da TERRA NOVA estavam sendo formalmente

23 Conforme admitido pela própria CÉLIA VERÔNICA ao MP Estadual (fls. 28/29 do IPL) e confirmado no interrogatório dos demais membros do Comitê de Investimentos do CABORPEV como, por exemplo, no de MARCICLEIDE DA CUNHA.

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apresentados apenas naquele dia, os demais membros do Comitê de Investimentos (MARCICLEIDE, HENDRIK e JOSÉ ALBÉRICO) solicitaram o razoável prazo de 48 horas para que pudessem consultar à empresa Crédito & Mercado sobre a qualidade e viabilidade dos investimentos, uma vez que a empresa era contratada pelo Instituto justamente para fazer esse tipo de análise. Tal solicitação está registrada na ata da reunião (fls. 1.582/1.582v. do IPL)24.

60. Conforme consta na ata da referida reunião, a empresa de consultoria financeira Credito & Mercado, contratada pelo CABOPREV, acompanharia a reunião por meio de videoconferência; entretanto, por sugestão de CÉLIA VERÔNICA, tal acompanhamento foi encerrado sob alegação de "precariedade da conexão" (fls. 1.582 do IPL).
61. Nesse instante, conforme se depreende, respectivamente, das declarações de HENDRIK FRANCISCO e JOSÉ ALBÉRICO, a Presidente do CABOPREV se mostrou bastante nervosa com a solicitação de análise dos fundos:

(...) QUE nesse momento percebeu que CÉLIA VERÔNICA ficou bastante incomodada com a decisão, chegando a afirmar que o CABOPREV sofreria prejuízos em decorrência daquele prazo, uma vez que os recursos permaneceriam em conta corrente, sem rendimentos; (...) (fls. 1.503, vol. 8, do IPL). (...) QUE os produtos da referida empresa foram apresentados ao Comitê na reunião do dia 30/10/2017 pelo Sr. GEAN; QUE todos do Comitê foram surpreendidos com o fato, uma vez que não era comum acontecer daquela forma; QUE na mesma ocasião todos perceberam uma certa inquietação por parte de CÉLIA VERÔNICA, que demonstrava estar ansiosa; (...) (fls. 1.334, vol. 7, do IPL).

62. Diante do impasse, CÉLIA se dirigiu, naquele mesmo momento (30/10/2017), à sala do Secretário LULA LIMA, também localizada no Centro Administrativo Municipal (CAM), para o informar que os investimentos não seriam feitos naquele em virtude da deliberação do Comitê de Investimentos; na oportunidade, o Secretário de Gestão foi enfático ao afirmar: "CABRAL disse que é

24 A solicitação desse prazo também é unânime nas declarações/interrogatórios de todos os membros do Comitê de Investimentos, a saber, ELIÉZER RICARDO, HENDRIK FRANCISCO, JOSÉ ALBÉRICO, MARCICLEIDE DA CUNHA e da própria CÉLIA VERÔNICA EMÍDIO.

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***pra fazer!" (sic) (fls. 1.691, vol. 9, do IPL).***

63. Assim, CÉLIA retornou e comentou com os presentes que estava sendo coagida a efetuar as aplicações nos fundos TERRA NOVA:

(...) **QUE em razão desse posicionamento, a reinquirida retornou para o**

**auditório do CAM e explicou a todos os presentes que o Prefeito queria que os investimentos fossem feitos; QUE após isso, retornou ao CABOPREV juntamente com GEAN LIMA e determinou à JANAÍNA, a estagiária, que elaborasse a APR, a qual foi assinada pela reinquirida, por GILSON e por ELIÉZER;(…)**

64. As declarações prestadas por MARCICLEIDE DA CUNHA, ELIÉZER

###### RICARDO, que estavam presentes na reunião, comprovam a veracidade de tais

informações. Destaca, assim, os seguintes trechos:

(...) os integrantes do comitê solicitaram 02 dias, para pedir uma análise a uma empresa de consultoria, pois os integrantes do comitê não têm conhecimento técnico para fazer uma análise desses fundos; que, concluída a reunião, Célia passou para o comitê que havia uma determinação para que fosse feito o investimento; que Célia disse que estava sofrendo pressão do Prefeito para que fosse feitos esses investimentos, pois ele queria que o dinheiro do Caboprev rendesse mais; (...) que Célia disse que não poderia esperar esses dois dias; que Célia inclusive já havia resgatado o dinheiro, sem o conhecimento do comitê e esse dinheiro estava parado (…) (depoimento de MARCICLEIDE DA CUNHA ao MPPE, fls. 51/53 do IPL).

(…) depois que houve a reunião, ficaram no auditório apenas os membros do comitê de investimento, Célia, Marcicleide, Albérico, Hendrick e o depoente, com o Gean, representante da Terra Nova; que nesse segundo momento, Gean apresentou os fundos; que os membros do comitê não sabiam que havia uma ordem "secreta" para que os investimentos fossem feitos com a Terra Nova; (...) que o depoente, particularmente, observou que Célia estava extremamente tensa, vermelha, e achou até que ela ia ter um ataque; que o depoente procurou Marcicleide e perguntou se Célia estava pressionada para fazer esse investimento; que Marcicleide disse que sim, que Célia estava sendo pressionada e que a ordem vinha de cima, para que Célia fizesse esses investimentos com a empresa Terra Nova; que pelo que Marcicleide disse ao depoente, foi o próprio prefeito quem deu essa ordem; (…) (depoimento de ELIÉZER RICARDO ao MPPE, fls. 63/65 do IPL).

65. A reunião foi encerrada e, apesar da deliberação pelo prazo de 48 h para análise dos fundos, CÉLIA VERÔNICA e ANTÔNIO GILSON sumariamente

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ignoraram a decisão do Comitê e, naquele mesmo dia (30/07/2017)25, ordenaram a aplicação de R$ 88.420.000,00 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte mil reais) em seis diferentes fundos geridos pela TERRA NOVA:

###### I. Terra Nova IMA-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos

de Investimento - Renda Fixa II

**CNPJ 26.326.321/0001-74 Valor aplicado: R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) Documentos autorizadores: APR nº 29/17 e Ofício nº 211/17**

###### II. Premium IMA-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de

Investimentos Renda Fixa

**CNPJ 26.326.285/0001-49 Valor aplicado: R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões) Documentos autorizadores: APR nº 30/17 e Ofício nº 212/17**

###### III. Terra Nova IMA-B Fundo de Investimento em Cotas de

Fundos de Investimento - Renda Fixa

**CNPJ 23.948.236/0001-50 Valores aplicados: R$ 25.420.000,00 (vinte e cinco milhões**

quatrocentos e vinte mil);

**Documentos autorizadores: APR nº 34/17 e Ofício nº 210/17**

###### IV. Terra Nova Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de

Investimento Multimercado Crédito Privado

**CNPJ 26.326.293/0001-95 Valor aplicado: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) Documentos autorizadores: APR nº 32/17 e Ofício nº 214/17**

25 Vide diálogo entre DANIEL LUCAS e GEAN IAMARQUE no qual o primeiro questiona "E aí? Aprovaram?",

recebendo a resposta "Estão aprontando o ofício e os termos de adesão" (Informação nº 176/18).

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**V. Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de**

Investimento Renda Fixa Crédito Privado

**CNPJ 26.327.862/0001-17 Valor aplicado: R$ 8.000.000,00 (oito milhões) Documentos autorizadores: APR nº 31/17 e Ofício nº 213/17**

**VI. Premium Fundo de Investimento de Ações Previdenciárias**

IBOVESPA

**CNPJ 26.326.334/0001-43 Valor aplicado: R$ 3.000.000,00 (três milhões) Documentos autorizadores: APR nº 33/17 e Ofício nº 215/17**

66. As documentações que registram as aplicações acima, que contaram, ainda, com a assinatura de ELIÉZER RICARDO como proponente26, encontram-se anexadas ao final do apenso II do IPL.
67. Apenas após as impulsivas aplicações, os membros do Comitê de Investimentos passaram a analisar o perfil da TERRA NOVA, tendo constatado irregularidades e ilegalidades, além da não lucratividade dos ativos.
68. A empresa Credito & Mercado foi consultada tardiamente, tendo apresentado relatório de análise, no dia 06/12/2017, com a seguinte conclusão (fls. 79v. do IPL):

(…) No entanto, a diversificação buscada não demonstrou as premissas explicitadas e sim, traçou um cenário de alta concentração em uma única gestora 26 Conquanto ELIÉZER RICARDO tenha mencionado, em seu interrogatório, que apenas assinara as APRs em momento posterior (2018) por ocasião da auditoria realizada pela Secretaria da Previdência in loco no CABOPREV, esse argumento não encontra respaldo nos demais elementos do conjunto probatório. De fato, verifica-se que os documentos que autorizaram as aplicações nos fundos da TERRA NOVA no valor de R$ 88.420.000,00 (fls. 422/424-verso) estão datados de 30/10/2017. Ademais, as declarações de HENDRIK FRANCISO demonstram que dois dias após a reunião do Comitê de Investimentos, ele constatou que ELIÉZER também havia assinado as aludidas APRs.

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Regional da República da 5ª Região

de recursos financeiros em ativos financeiros de longuíssimos prazos.

###### O que é mais notório, são os desenquadramentos ocorridos em todos os informações mínimas e o nível de concentração traçado em teias pela

**aportes envolvendo os ativos, bem como a falta de diligência na obtenção de carteira de investimentos quanto aos ativos integrantes da carteira de investimentos do RPPS.**

69. A empresa LEMA Economia e Finanças também foi posteriormente consultada, tendo emitido parecer técnico (fls. 81/100 do IPL) que também conclui pela absoluta inadequação dos fundos pela TERRA NOVA para o recebimento de aportes do CABOPREV.
70. O dano, entretanto, já estava concretizado além de qualquer consultoria.
71. Os demais membros do Comitê de Investimentos só tiveram ciência das aplicações dias depois, quando foram surpreendidos com a notícia que seu prazo de 48 h, deliberado em reunião, havia sido descumprido por CÉLIA, GILSON e

**ELIÉZER27.**

72. Sobre os investimentos acima, é imperioso destacar o esclarecedor testemunho de Janaína Maiara Leandro de Melo, estagiária do CABOPREV no biênio 2016/2017, pessoa então responsável por redigir os documentos administrativos da instituição (fls. 1.588/1.590, vol. 8, do IPL):

###### QUE antes mesmo de a depoente concluir o processo de credenciamento da TERRA NOVA junto ao CABOPREV, já haviam sido feitos os investimentos

**nos fundos da empresa, sendo um primeiro no valor de R$ 4.500.000,00 e um segundo no valor total de R$ 88.420.000,00; QUE a depoente também foi a**

responsável pela confecção de todos os Ofícios para a Caixa Econômica Federal solicitando os resgates dos valores e as transferências dos mesmos para os fundos vinculados à TERRA NOVA; QUE também as Autorizações de Aplicação e Resgate - APR, referentes a essas operações, foram confeccionadas pela depoente; QUE todos esses documentos foram confeccionados pela depoente a pedido da Presidente, CÉLIA VERÔNICA; QUE somente quando a depoente

**recebeu ordens para confeccionar os documentos referentes ao investimento de R$ 88.420.000,00, percebeu claramente que CÉLIA**

27 Tal informação é consistente entre os depoimentos de JOSÉ ALBÉRICO, MARCICLEIDE DA CUNHA e

HENDRIK FRANCISCO.

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2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

###### VERÔNICA e GILSON aparentavam estar bastante nervosos; QUE essa última aplicação foi realizada de uma forma ainda mais estranha que a

**primeira, uma vez que a previsão era que o investimento daquele valor fosse realizado "aos poucos", Prefeitura, CÉLIA VERÔNICA deu ordem à depoente para preparar a documentação que resultou no investimento em uma única oportunidade;**

73. Pois bem.
74. Diante do contexto fático acima exposto, observa-se no quadro abaixo o total de aplicações que foram realizadas pelo CABOPREV nos fundos TERRA NOVA:

| FUNDO DE INVESTIMENTO |  |  |
|---|---|---|
| TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF |  |  |
| TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF |  |  |
| TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF II |  |  |
| PREMIUM IMA-B FIC FI RF |  |  |
| TERRA NOVA FIC FI MULTI CP |  |  |
| PREMIUM FIC FI RF CP |  |  |
| PREMIUM FIA PREV IBOVESPA |  |  |
| TOTAL |  |  |

---

75. Como se observa, encontra-se cabalmente comprovado que as ordens para a gestão fraudulenta do CABOPREV partiram diretamente do Prefeito LULA

###### CABRAL, o que demonstra a interferência indevida do gestor nos assuntos da

previdência municipal.

76. No depoimento de CÉLIA VERÔNICA acompanhada do secretário municipal OSVIR GUIMARÃES, esta, inicialmente, negou ao Ministério Público do Estado de Pernambuco a participação do Prefeito nos fatos investigados (fs. 24/26 do IPL). Entretanto, quatro dias depois (18/12/2017), CÉLIA VERÔNICA voltou a prestar depoimento, acompanhada apenas por sua advogada, e revelou que as

**no entanto, após retornar de uma reunião na**

###### VALOR

R$ 4.500.000,00 R$ 25.420.000,00 R$ 25.000.000,00 R$ 22.000.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 3.000.000,00

**R$ 92.920.000,00**

###### DATA DA EFETIVAÇÃO

25/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017 31/10/2017

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

aplicações teriam sido uma ordem direta do Prefeito (fs. 27/30 do IPL).

77. As alegações de CÉLIA foram confirmadas à Polícia Federal, oportunidade em que esta consignou que houve determinação superior para a

**realização dos investimentos nos fundos da TERRA NOVA, pelo Prefeito LULA CABRAL (fls. 1.689/1.693, vol. 9, do IPL).**

78. Janaína Maiara, estagiária do CABOPREV, que presenciou as reuniões entre os representantes da TERRA NOVA e a cúpula do CABOPREV registrou que " *pelo que pode testemunhar, tudo o que era tratado nesses encontros já havia sido* *discutido com os gestores do município, uma vez que tudo parecia já estar muito bem* *acertado" (fls. 1.588/1.590, vol. 8, do IPL).*
79. **MARCICLEIDE DA CUNHA, do Comitê de Investimentos do** CABOPREV consignou "que CÉLIA afirmou aos presentes que tinha sido pressionada *pelo prefeito, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO, mais conhecido como LULA CABRAL,* *para realizar a operação" (fls. 1.263, vol. 7, do IPL).*
80. Maria de Fátima, integrante do Conselho de Administração da Instituição registra que esteve presente quando os membros do sindicato dos professores foram ao CABORPEV cobrar explicações sobre os "investimentos", e "QUE *bastante nervosa, CÉLIA informou que, na verdade, ela teria sido pressionada*

***a realizar tais investimentos; QUE CÉLIA não mencionou quem a teria***

*pressionado, mas a depoente entendeu que se tratava do Prefeito LULA CABRAL" (fls* 57/58 do IPL).

81. Consta do depoimento de HENDRIK FRANCISCO que este "confirma *que CÉLIA VERÔNICA, em reuniões informais com os integrantes do Comitê, inclusive* *o declarante, chegou a comentar que havia participado de reuniões com o prefeito e* *com o Secretário Lula Lima, ocasiões em que, embora tivesse defendido os* *investimentos do CABOPREV, foi pressionada a resgatá-los em parte e investir nos* *fundos da empresa TERRA NOVA" (fls. 1.502/1.506, vol 8, do IPL).*

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

82. A participação do Secretário LULA LIMA na transmissão das ordens do Prefeito, no constrangimento da Presidente da CABOPREV e na própria viabilização dos investimentos fraudulentos também se mostrou proeminente pelas declarações acima.
83. Aliás, Maria de Fátima, quando perguntada sobre quem era a pessoa da administração municipal que tratava com CÉLIA das demandas do CABOPREV, esclareceu:

(…) esclarece que era o secretário LULA LIMA; QUE LULA LIMA atuava como uma espécie de "filtro" na Prefeitura, recebendo todas as demandas e dava os encaminhamentos pertinentes; QUE perguntado quem era o chefe de Gabinete do Prefeito no ano passado, informa que era JOSÉ FERNANDES, o atual presidente do CABOPREV, mas salienta que CÉLIA nunca mencionou que iria conversar com ele a respeito de assuntos do CABOPREV, mas sempre com LULA LIMA;

84. Ademais, são fortes os indícios de que CÉLIA foi exonerada de seu cargo - por meio de ordem transmitida por LULA LIMA - por conta das declarações que fez ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco28 29.
85. São inúmeros os indícios que o objetivo era desviar todos os recursos da CABOPREV. V. g., está registrado no IPL diálogo entre DANIEL LUCAS e

###### LEONARDO LEITE MOTA no qual o primeiro menciona: "amanhã o foco do assunto pra cedinho é o restante do CABO e vamos também tentar jaboatao?"

(sic). (fls. 251 do IPL).

86. O depoimento de Janaína Maiara, estagiária do CABOPREV corrobora a tese acima:

alguns dias após o último investimento, o de maior valor, o representante da TERRA NOVA, identificado como ANÍSIO, retornou ao CABOPREV para conversar com a Presidente CÉLIA VERÔNICA sobre a concretização de novos investimentos nos fundos da empresa, ocasião em que afirmou claramente que

28 Tal informação consta nos depoimentos de ELIÉZER RICARDO (fls. 945/946, vol. 5, do IPL). 29 Vide, ainda, depoimento de Janaína Maiara, que presenciou CÉLIA informar, a ANÍSIO MENDES, que novos

investimentos nos fundos TERRA NOVA só seriam realizados se ela (CÉLIA) fosse exonerada.

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Regional da República da 5ª Região

essa decisão que já havia sido tomada pelo Prefeito LULA CABRAL"

###### QUE a depoente também testemunhou o momento em que CÉLIA VERÔNICA

perguntou ao Sr. ANÍSIO se ele era "garoto de recado" do prefeito e que novos investimentos nos fundos da TERRA NOVA somente seriam realizados pelo CABOPREV se ela (CÉLIA) fosse retirada do cargo;

87. Vide, ainda, o já referenciado interrogatório de ELIÉZER RICARDO:

"em meados de novembro de 2017, um outro representante da TERRA NOVA, apresentou-se no gabinete da CÉLIA, na presença da estagiária JANAÍNA, sem prévio agendamento, ocasião em que tentou angariar novas aplicações do CABOPREV em fundos da TERRA NOVA, ao que CÉLIA respondeu: "eu sei que você não é menino de recado, mas diga ao Prefeito que investimentos na sua empresa, só em caso de eu estar fora daqui", e então, mandou aquele indivíduo sair do local"

3.1.1. **DAS ILEGAL IDADES PRESENTES NOS "INVEST IMENTOS"**

###### FE ITOS PELO CABOPREV

---

88. As irregularidades/ilegalidades na gestão do CABOPREV - instituição financeira por equiparação legal - podem ser resumidas nas seguintes considerações da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda, que analisou os investimentos empreendidos: "além do descumprimento das normas vigentes,

***as informações relativas aos fundos investidos e às empresas indicam tratarem-se de aplicações de alto risco de crédito e liquidez, com concentração demasiada em ativos privados de empresas que não podem garantir o seu pagamento, com longo prazo para serem desinvestidos, que assim, poderão causar prejuízos ao patrimônio dos servidores públicos daquele município e de outros que vierem a alocar seus recursos nesses fundos" (fls. 118/120 do IPL).***

89. Registre-se que todos os investimentos nos fundos TERRA NOVA foram feitos sem a conclusão do credenciamento da TERRA NOVA GESTÃO E

###### ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA (gestora dos fundos) e da BRIDGE ADMINISTRADORA (administradora dos fundos) junto ao CABOPREV, conforme

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

consignou a própria responsável por essa incumbência, a estagiária Janaína Maiara. (fls. 1.588/1.590, vol. 8, do IPL):

(...) QUE a depoente foi responsável pelo credenciamento da TERRA NOVA junto ao CABOPREV; QUE pode afirmar que o credenciamento não foi feito

**observando-se o que normalmente ocorria, uma vez que não recebeu toda a documentação no prazo devido; QUE antes mesmo de a depoente concluir o processo de credenciamento da TERRA NOVA junto ao CABOPREV, já haviam sido feitos os investimentos nos fundos da empresa, sendo um**

primeiro no valor de R$ 4.500.000,00 e um segundo no valor total de R$ 88.420.000,00; (...)

90. A ausência de credenciamento viola frontalmente a determinação estabelecida no art. 3º, IX da Portaria nº 519/2011 do Ministério da Previdência Social:

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão observar na gestão dos recursos de seus RPPS as seguintes obrigações, além daquelas previstas na Resolução do CMN que dispõe sobre a aplicação dos recursos dos RPPS: (…) IX - na gestão própria, antes da realização de qualquer operação, assegurar

**que as instituições escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento.**

91. Ademais, conforme já detalhadamente exposto anteriormente nesta denúncia30, os investimentos foram feitos sem qualquer análise prévia do Comitê de Investimentos do CABOPREV. Tal fato, inclusive, foi constatado em análise promovida pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda:

O RPPS não apresentou evidências de que as aplicações de recursos foram analisadas adequadamente pelo Comitê de Investimentos, como se pode notar da leitura das atas do referido Comitê e também da ausência de registro na APR da motivação pela escolha desse Fundo de Investimento em detrimento de outras opções.

**II. Sonegação de informações (art. 6º, 7.492/86) ao**

30 Como detalhado no FATO 01 da presente denúncia, as declarações dos membros do Comitê de Investimentos são unânimes nesse sentido. A falta de autorização foi, ainda, confessada por CÉLIA VERÔNICA em seu interrogatório.

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| CABOPREV. | Aplicação em fundos com longos prazos de |
|---|---|
| desvestimento. |  |

92. O denunciado GEAN LIMA, representante comercial da TERRA NOVA, omitiu informação decisiva sobre a aplicação dos recursos do CABOPREV.
93. Explica-se. A maior parte dos fundos de investimento geridos pela

**TERRA NOVA previa um longo prazo para resgate dos valores ali investidos, sob pena**

de, em caso de retirada antecipada, o investidor arcar com uma multa rescisória de aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor investido.

94. Em outras palavras, ao solicitar o resgate de suas cotas - como de fato o fez o CABOPREV em março de 2018 - os valores referentes a esse resgate só serão disponibilizados na conta a respectiva entidade previdenciária quatro ou cinco anos depois.
95. Nesse sentido, seguem abaixo compiladas as informações de desinvestimento extraídas da documentação enviada pelo CABOPREV ao Ministério Publico do Estado (apenso II do IPL), dos relatórios de análise das empresas consultadas pelo Comitê de Investimentos do CABOPREV (fs. 67/117 do IPL) e da auditoria elaborada pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda:

###### Fundo 01 - Terra Nova IMA-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de

Investimento - Renda Fixa II.

###### Fundo 02 - Premium IMA-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de

Investimentos Renda Fixa.

###### Fundo 03 - Terra Nova IMA-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de

Investimento - Renda Fixa.

###### Fundo 04 - Terra Nova Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de

Investimento Multimercado Crédito Privado.

###### Fundo 05 - Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de

Investimento Renda Fixa Crédito Privado.

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###### Fundo 06 - Premium Fundo de Investimento de Ações Previdenciárias

IBOVESPA.

| FUNDO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestor | Terra Nova | Terra Nova | Terra Nova | Terra Nova | Terra Nova | Terra Nova |
| Administrador | Bridge | Bridge | Bridge | Bridge | Bridge | Bridge |
| Valor investido | R$ 25.000.000 R$ | 22.000.000 R$ | 4.500.000 e R$ R$25.420.000 | 5.000.000 R$ | 8.000.000 | R$ 3.000.000 |
| Data do investimento | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 25/10/2017 e 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 | 31/10/2017 |
| Prazo de carência | 1.460 dias | 1.460 dias | 1.460 dias | 1.825 dias | 1.460 dias | - |
| Multa em caso de saída | 30% sobre o valor | 30% sobre o valor | 30% sobre o valor resgatado | 30% sobre o valor | 30% sobre o valor | - |
| antecipada | resgatado | resgatado |  | resgatado | resgatado |  |

96. O propósito de tais estipulações é transparente: primeiramente ludibriar investidores a acreditarem que o prazo de desinvestimento é imediato e, uma vez efetuados os investimentos, prender os recursos em determinada aplicação de para que - no curso dos colossais períodos de resgate - ocorra a dilapidação do dinheiro, sobrevindo a notícia da quebra financeira das empresas emissoras de ativos.
97. Como se observa do quadro acima, apenas a aplicação no fundo PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO IBOVESPA, no montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), não previa um prazo de conversão de cotas deveras longo, porém, em todos os demais fundos aplicados, que envolvem a quantia de R$ 89.920.000,00 investidos, consta essa cláusula leonina.
98. Conquanto nos regulamentos dos fundos esteja especificado que não há prazo de carência para resgate de cotas, há, no entanto, um prazo para conversão das cotas, o que, na prática, tem o mesmo resultado de um prazo de carência porque é o tempo exigido pelo fundo para promover a liquidação do resgate, isto é, para depositar na conta do investidor o dinheiro resgatado.
99. Foi nesse contexto, aliás, que CÉLIA VERÔNICA alegou ter sido

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ludibriada pelos representantes da TERRA NOVA, pois esses teriam informado que não haveria prazo para resgate das aplicações - fato corroborado pelas declarações de outros membros do Comitê de Investimentos, a exemplo de MARCICLEIDE DA

###### CUNHA (fls. 51/53 do IPL), HENDRIK FRANCISCO (fls. 54/56 do IPL) e ELIÉZER

**RICARDO (fls. 63/65 do IPL).**

100. Entretanto, o ardil dos representantes da TERRA NOVA, por óbvio, não elide a grave falha dos gestores do CABOPREV, uma vez que sequer cuidaram de ler o regulamento dos fundos em que se estava investindo metade do patrimônio do Instituto.
101. Ademais, conforme explicitado no relatório de Auditoria Específica - Investimentos elaborado pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda:

(…) a aplicação de recursos do RPPS, a partir de 11/10/2013, em fundos de investimento que apresentem prazo de desinvestimento, inclusive prazo de carência e para conversão de cotas, devem ser precedidas de atestado do responsável legal pelo RPPS, evidenciando sua compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do regime (art. 3º, §4º, da Portaria MPS nº 519/2011).

102. Registre-se, também, parte do Relatório de Análise e Acompanhamento elaborado pela empresa de consultoria Crédito & Mercado, que asseverou (fls. 67/80 do IPL): "mesmo não estando em déficit, a carteira de *investimentos do RPPS encontra-se com exposição ao longo prazo muito elevada,* *podendo prejudicar o RPPS no curto prazo em possíveis realocações para a proteção e* *mitigação dos riscos".*
103. Portanto, se mostra inconteste que, ao aplicar nesses fundos, o CABOPREV acabou por imobilizar quase a metade de todo o seu patrimônio líquido, o deixando exposto a uma livre dilapidação.

3.1.2. **DA RESPON SAB IL IZAÇÃO CR IM INAL**

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104. Compilando as informações acima, tem-se que os investimentos efetuados: I. Não foram precedidos de análise técnica; II. Não tiveram autorização do Comitê de Investimentos; III. Foram feitos sem que o processo de credenciamento junto ao CABOPREV estivesse concluído; IV. Foram "aprisionados" por meio de longos prazos de desinvestimento; V. Contrariaram as normas do CMN e a própria política de investimentos do CABOPREV; VI. Estavam concentrados em poucos emissores finais de papéis arriscados e VII. Envolviam elevadas taxas de administração.
105. Como se observou, o Prefeito LULA CABRAL e o Secretário de Gestão

###### LULA LIMA interferiram indevidamente na política de investimentos da instituição

gestora de recursos RPPS do Cabo de Santo Agostinho, motivados não pela rentabilidade e liquidez dos fundos da TERRA NOVA, mas sim em razão da vantagem indevida que fora oferecida ao Prefeito pelos representantes da gestora.

106. Os ordenadores de despesa do CABOPREV, CÉLIA VERÔNICA e

###### ANTÔNIO GILSON, por sua vez, em posição de guardiões do dinheiro da

aposentadoria de milhares de servidores públicos, acataram as ordens do Prefeito e, em desobediência aos trâmites regulares de efetivação de investimentos, e agindo por trás dos demais membros do Comitê de Investimentos, viabilizaram o desvio de aproximadamente 93 milhões de reais.

107. **MARCICLEIDE DA CUNHA e ELIÉZER RICARDO, por seu turno,** assinaram as Autorizações de Aplicação e Resgate (APRs) como proponentes dos investimentos fraudulentos, mesmo tendo ampla ciência de que tais "propostas" não tinham tramitado normalmente junto aos demais membros do Comitê de Investimentos do CABOPREV; assim, violaram seus deveres funcionais e tiveram protagonismo na formalização das transações.
108. Os responsáveis, assim, entre os meses de setembro e outubro de 2017, proeminentemente nos dias 24 e 30 de outubro daquele ano, violando todos os seus deveres de boa-fé, lealdade, diligência e de observância aos princípios de

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rentabilidade, solvência, liquidez, segurança e transparência31, bem como contrariando a regulamentação e a política de adequação do CABOPREV, planejaram e alteraram a carteira de investimentos do Instituto, passando propositalmente a aplicar os recursos da aposentadoria dos servidores públicos em fundos com pouca solidez e sem nenhum histórico, única e exclusivamente em virtude de determinação do Prefeito LULA

**CABRAL.**

109. Além de tudo, conforme será demonstrado em tópico próprio, todas essas manobras de "gestão" se deram visando o beneficiamento financeiro dos representantes da TERRA NOVA e do Prefeito do Cabo de Santo Agostinho.
110. Dessa forma, LULA CABRAL, LULA LIMA, CÉLIA VERÔNICA,

###### ANTÔNIO GILSON, MARCICLEIDE DA CUNHA e ELIÉZER RICARDO incorreram,

em concurso de pessoas (art. 29 do CP), na confuta tipificada como crime pelo art. 4º da Lei nº 7.492/86:

DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (...) Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira: Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.

| 111. | Sequer são necessárias | maiores considerações sobre a extrema |
|---|---|---|
| gravidade dos | delitos em persecução, uma | vez que eles detêm o potencial ofensivo de |
| obliterar a | aposentadoria e o futuro | de milhares de servidores públicos, gerando |
| inestimáveis | prejuízos sociais em cadeia. |  |

3.2. **FATO 02 - DA EXERC ÍC IO NÃO AUTOR IZADO DE**

###### FUNÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOB IL IÁR IOS

---

112. Consta do Inquérito Policial que instrui a presente denúncia que

31 Expressamente previstos no art. 1º, §1º, da Resolução nº 3.922 do CMN.

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SR/PF/SP
2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

###### DANIEL LUCAS e LEONARDO LEITE MOTA, ao longo dos meses de setembro,

outubro e novembro de 2017, em Recife e no Cabo de Santo Agonstino/PE, negociaram e ofereceram os valores mobiliários, dos fundos de investimento geridos pela empresa TERRA NOVA, sem autorização prévia da autoridade competente32, tendo atuado, ainda, como verdadeiros agentes autônomos de investimento sem registro e sem vínculo com a gestora33.

113. Pois bem. Determinam os arts. 3º e 4º, da Instrução nº 497 da Comissão de Valores Mobiliários, a necessidade de prévio registro e credenciamento dos agentes autônomos de investimentos junto àquele órgão:

CAPÍTULO I - DEFINIÇÃO Art. 1º Agente autônomo de investimento é a pessoa natural, registrada na forma desta Instrução, para realizar, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades de: (…) Art. 3º A atividade de agente autônomo de investimento somente pode ser

**exercida pela pessoa natural registrada na forma desta Instrução que: I - mantenha contrato escrito com instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para a prestação dos serviços relacionados no art. 1º (…).**

CAPÍTULO II - CREDENCIAMENTO E REGISTRO Art. 4º O registro para o exercício da atividade de agente autônomo de

**investimento será concedido automaticamente pela CVM à pessoa natural e à pessoa jurídica credenciadas na forma desta Instrução.**

114. Como visto, apenas as pessoas naturais devidamente registradas perante a CVM podem exercer atividades de captação de clientes para a aquisição de cotas de fundos de investimento - isso inclui, conforme o art. 1º, III, da Instrução em destaque, "a prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os *serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores* *mobiliários pela qual tenha sido contratado".*

32 Conduta criminosa, conforme o art. 7º, IV, da Lei nº 7.492. 33 Conduta criminosa, conforme o art. 27-E da Lei nº 6.385/76.

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SR/PF/SP
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

115. Ademais, a atuação de um agente autônomo de investimentos, além de demandar prévia autorização da CVM, também impõe a necessidade de que aquele esteja atrelado a uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM).
116. Ocorre que DANIEL LUCAS e LEONARDO LEITE MOTA não possuíam autorização da CVM para captar clientes para fundos de investimento, tampouco estavam formalmente vinculados à gestora TERRA NOVA.
117. A Informação Policial nº 283/18 (fls. 451/509) demonstra, ainda, que essa atuação ilegal continuou mesmo após DANIEL ter sido preso no curso da

###### Operação Torrentes I, uma vez que, quando solto, ele ainda ofereceu fundos da TERRA NOVA (e de outras gestoras) a vários outros municípios.

118. Portanto, DANIEL LUCAS e LEONARDO LEITE MOTA, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, ofereceram, negociaram ostensivamente e prestaram informações sobre os fundos da TERRA NOVA ao Prefeito do Cabo de Santo Agostinho (tópico 3.1), aos ordenadores de despesa do CABOPREV (tópico 3.1) e a diversas outras pessoas vinculadas a diversos outros municípios, sem que tivesse autorização para tanto.
119. Os investigados incidiram, portanto, na prática dos crimes estabelecidos, respectivamente, nos arts. 7º, IV, da Lei nº 7.492/86 e 27-E da Lei nº 6.385/7634:

*Lei nº 7.492/86* Art. 7º Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou valores mobiliários: (...) IV - sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida: Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

*Lei nº 6.385/76* 34 Caput com redação original, anterior à modificação ocorrida no dia 13 de novembro de 2017 pela Lei nº 13.506

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SR/PF/SP
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento, auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão, atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa competente, quando exigido por lei ou regulamento: Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

3.3. **FATO 03 - DA GESTÃO FRAUDULENTA DOS FUNDOS**

###### DE INVEST IMENTO QUE RECEBERAM APORTES DO CABOPREV

---

120. Consta nos autos do IPL que MARCO AURÉLIO, GEAN IAMARQUE,

###### ANÍSIO MENDES e JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO em comunhão de desígnios,

nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017, geriram fraudulentamente os seis fundos de investimento da TERRA NOVA, que receberam aportes do CABOPREV35.

121. Consta, ainda, que JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO emitiu e negociou, em nome da empresa BITTENPAR, valores mobiliários sem lastro ou garantias suficientes, nos termos da legislação36.
122. Consta, por fim, que o denunciado JOSÉ BARBOSA desviou em proveito dos denunciados Daniel Lucas, Leonardo Leite, Anísio Mendes, Gean Lima, Marco Aurélio e o Prefeito Lula Cabral os valores que tinha posse em virtude dos investimentos feitos pelo CABOPREV37.
123. Resta detalhado, adiante, a sequência de fatos que caracterizam os atos acima:
124. Como se sabe, a administradora de fundo de investimento é a

35 Conduta criminosa, conforme o art. 4º da Lei nº 7.492/86. 36 Conduta criminosa, conforme o art. 7º, III, da Lei nº 7.492/86. 37 Conduta criminosa, conforme o art. 5º da Lei nº 7.492/86.

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SR/PF/SP
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

responsável basicamente por cuidar das formalidades relativas ao fundo, como a aprovação de seu regulamento, a contratação de uma auditoria independente, a escrituração da emissão e resgate de cotas, prestação de informações aos cotistas dentre outras atribuições.

125. Em especial, os responsáveis pela administração dos fundos de investimento possuem o dever de fiscalizar o eventual desenquadramento de aportes.
126. Já à gestora de fundo de investimento compete a gestão propriamente dita da carteira do fundo, em outras palavras, ela tem o poder de escolher os ativos que irão compor a carteira do fundo; é a responsável, assim, pela estruturação do fundo (montagem) e pela posterior alteração nas aplicações que eventualmente receberão os recursos do fundo.
127. Pois bem. O que se verá é que o dinheiro sai do CABOPREV, gira em um labirinto de fundos e acaba no mesmo lugar - BITTEMPAR
128. De fato, como já detalhadamente descrito, o CABOPREV alterou boa parte de seus investimentos por meio de aplicações realizadas nos dias 25/10/2017 e 31/10/2017, nos valores respectivos de R$ 4.500.000,00 e R$ 88.420.000,00, que aportaram em seis diferentes fundos de investimento.
129. Todos os fundos possuíam em comum a mesma gestora, a TERRA

###### NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, e a mesma

administradora, a BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

130. **MARCO AURÉLIO era, à época dos investimentos do CABOPREV, o** Diretor-Presidente da TERRA NOVA; GEAN IAMARQUE, apesar de ter saído formalmente dos quadros societários da referida gestora em junho de 2017, continuou sendo o responsável máximo pela parte comercial da empresa38, com incumbência

38 Conquanto GEAN tenha alegado ter se afastado da TERRA NOVA, vale registrar que foi apreendido, na sede

daquela empresa, um HD encontrado em computador de um usuário chamado GEAN (vide Auto de Apreensão de fls. 1081 do IPL).

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direta pela distribuição e apresentação técnica dos fundos de investimento geridos por aquela empresa; por seu turno, ANÍSIO MENDES também era um dos funcionários da TERRA NOVA que auxiliou na captação do CABOPREV e na estruturação fraudulenta dos fundos.

131. Em síntese, a investigação constatou as seguintes irregularidades/ilegalidades na gestão dos fundos acima elencados, que ultrapassaram o liame da mera temeridade e adentraram - de forma transparente - na órbita do ardil e da fraude:

###### I. Composição das carteiras por meio de títulos sem qualquer

lastro para pagamento;

II. Descumprimento dos normativos do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Valores Mobiliários;

###### III. Falta de transparência quanto aos ativos que compõem a

carteira de alguns dos fundos;

###### IV. Recebimento de vantagens indevidas por parte dos membros

da entidade gestora;

###### V. Conluio com os captadores para pagamento de propina

destinada a Prefeitos, em virtude das aplicações realizadas nos fundos pelos RPPS dos respectivos municípios, como aconteceu especialmente no caso do município do Cabo de Santo Agostinho.

132. Conforme mencionado, via de regra as empresas não possuíam lastro suficiente para embasar a emissão dos papéis milionários, tratando-se, pois, de ativos de alto risco de inadimplência.
133. Naturalmente, a obtenção de investidores para tais ativos "podres" dependia da associação entre a gestora, a administradora e os captadores de recursos

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SR/PF/SP
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

em uma grande estrutura criminosa. Os captadores da TERRA NOVA, nesse sentido, funcionaram como a ponte entre os emissores de ativos (como era o caso da

**BITTENPAR) e o dinheiro dos servidores do Cabo de Santo Agostinho.**

134. Nesse contexto, os fundos de investimento indicados pela TERRA

###### NOVA, como se verá adiante, foram estruturados para receber, prioritariamente,

recursos de entidades previdenciárias mediante o aliciamento de gestores da coisa pública, não havendo qualquer interesse nos papéis emitidos.

135. Por esse motivo, a Secretaria de Previdência concluiu que "os fundos *que tiveram início com a Terra Nova apresentam poucos cotistas, e todos tem como* *cotistas ou os próprios fundos de investimento da Terra Nova ou Regimes Próprios de* *Previdência Social" (fls. 121 do IPL). A Secretaria da Previdência concluiu, em adição,* que o CABOPREV era o mais expressivo investidor dos fundos geridos pela TERRA

**NOVA.**

136. Agregue-se que a maioria dos fundos tinha altos prazos de desinvestimento, apresentavam pouco tempo de existência, acanhado número de cotistas e nenhum histórico de rentabilidade.
137. Como forma de demonstrar factualmente as graves situações acima, passa a empreender uma análise das carteiras dos fundos de investimento geridos pela TERRA NOVA.

3.3.1. **AS CARTE IRAS DOS FUNDOS DE INVEST IMENTO EM**

###### INVEST IGAÇÃO

---

138. A maior parte dos fundos beneficiários dos recursos do CABOPREV é composta por fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FICs), ou seja, fundos que têm por objeto investir em outros fundos, os quais, por sua vez, não raras vezes, investem em outros fundos, que, apenas ao final de toda essa estrutura, efetivamente compram e vendem os ativos.

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139. Nessa estratégia de investimento em camadas - intitulada estrutura *master-feeders - os cotistas aplicam seu dinheiro nos fundos feeders (FICs), estes,* por seu turno, aplicam seus recursos financeiros em um fundo master que, em última instância, é quem realiza a gestão propriamente dita (compra e venda de ativos).
140. Em outras palavras, vários cotistas de diferentes FICs irão acabar aplicaando em um mesmo fundo master (e comprando, portanto, os mesmos ativos finais). In casu, essa estrutura foi utilizada para burlar normativos do CMN e da CVM, bem como para dificultar a identificação dos referidos papéis pelos investidores.
141. No caso, em que pese todos os fundos feeders possuírem em comum a mesma gestora (TERRA NOVA) e a mesma administradora (BRIDGE), os fundos *master eram basicamente geridos pela OAK ASSET MANAGEMENT e administrados* pela GRADUAL CCVM. Dessa forma, é certo que a maior parte das aplicações realizadas nos fundos feeders acabaram por desaguar nos fundos master (favorecendo, portanto, também a OAK e a GRADUAL).
142. **RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES se apresentou à Polícia Federal** para prestar esclarecimentos devido ao seu amplo conhecimento sobre o mercado financeiro e sobre os negócios internos da TERRA NOVA, tendo corroborado as ilegalidades encontradas no caminhar da investigação.
143. Em depoimento, RICARDO SIQUEIRA expôs o modus operandi utilizado pela TERRA NOVA para lucrar com as operações financeiras escusas envolvendo RPPSs (fls. 1.897/1.902 do IPL):

"(…) nas captações de recursos dos RPPS, a TERRA NOVA era remunerada de duas formas: (I) pela taxa de administração dos fundos (sendo esse o motivo, aliás, porque ela inseria uma série de fundos que, por sua vez, investiam em outros fundos, pois dessa forma era remunerada com várias taxas de administração com uma só aplicação); (II) pelo percentual de rebate pago pelo emissor de ativos; QUE o percentual de rebate varia de acordo com cada emissor (...)"

144. Diante desse panorama fático, mostra-se imperiosa uma análise de

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**cada um dos seis fundos ofertados pela TERRA NOVA, bem como daqueles que**

receberam indiretamente os aportes do CABOPREV por meio da estrutura Master*fedeers.*

145. Registre-se, antes de mais nada, que, quando da medida de busca e apreensão na sede da UM INVESTIMENTOS, foi apreendido um documento que sintetiza a rota labiríntica que será adiante descrita sobre os fundos indicados pela

###### TERRA NOVA, corroborando a tese aqui levantada (conforme Relatório de Análise de

Material Apreendido de fls. 2.140/2.151 do IPL).

3.3.1.1. **FUNDO 01 - PREM IUM FUNDO DE INVEST IMENTO EM**

###### COTAS DE FUNDOS DE INVEST IMENTO RENDA FIXA CRÉD ITO PR IVADO

---

146. Possuí CNPJ 26.327.862/0001-17, é administrado pela BRIDGE e gerido pela TERRA NOVA; os investimentos nele feitos trilhavam o seguinte caminho, conforme adiante detalhado:

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

INVESTIDOR

###### CABOPREV

FUNDO *FEEDER*

###### PREMIUM FIC FI RF CP

FUNDO FUNDO *FEEDER FEEDER*

###### SEQUIOIA TREE OAK FIC FI RF

###### FIC RF II CP

FUNDO FUNDO *MASTER MASTER*

###### OLIVEIRA

###### OAK RF CP

###### FI RF CP

###### SAFIRA AZUL FII

---

###### BITTENPAR M. INVEST

###### GF PART. XMASSETO

EMPRESAS EMISSORAS DE ATIVOS

147. Conquanto tenha iniciado suas atividades em 02/08/2017, o referido fundo já recebe, dois meses mais tarde, em 31/10/2017, uma aplicação no valor de R$8.000.000,00 proveniente do CABOPREV.
148. Como se observa do organograma acima, o fundo investia basicamente em dois outros fundos (SEQUOIA TREE FICFI RF II CP e OAK FICFI RF CP), sendo necessário, assim, verificar a composição da carteira destes para descobrir o

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

verdadeiro destino do dinheiro do CABOPREV.

###### I. OAK Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (CNPJ 24.796.602/0001-65)

149. Administrado pela GRADUAL CCTVM S/A e gerido pela OAK ASSET, esse fundo foi constituído no dia 03/05/2016. Conforme informações trazidas pela Autoridade Policial (fls. 2.319 do IPL), a OAK ASSET funcionava, à época, no mesmo endereço da gestora TERRA NOVA.
150. Por também se tratar de um fundo de investimento em cotas de fundos de investimentos, importa mencionar que a carteira do OAK FIC FI RF CP era composta quase que exclusivamente (99,87%), pelo fundo OAK FI RF CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 24.466.719/0001-80).
151. Chegando ao fim da estrutura, o fundo OAK FI RF CREDITO PRIVADO (fundo master, que fazia a efetiva compra de ativos), por sua vez, era composto pela seguinte carteira:

| EMISSOR DO ATIVO | PORCENTAGEM DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO |
|---|---|
| BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 49.92% |
| XMASSETO PARTICIPAÇÕES S.A. | 33.18% |
| GF PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. | 12.36% |
| M. INVEST PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING | 4.16% |

---

152. Pelo quadro acima, percebemos que, ao final de uma estrutura complexa, a carteira do OAK FI RF CP estava concentrada em quatro ativos principais, consistentes em debêntures emitidas pelas empresas BITTENPAR, XMASSETO, GF, e M. INVEST.

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###### II. Sequoia Tree Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Renda Fixa II Crédito Privado (CNPJ Nº 24.947.868/0001-61)

153. Este fundo possuía, em outubro/2017, quatro cotistas e um patrimônio líquido de R$ 75.651.743,49, aplicados nos fundos OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO e OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO - CREDITO PRIVADO.
154. Já se demonstrou, no tópico anterior, que a carteira do OAK FI RF CP estava concentrada em quatro ativos principais, consistentes em debêntures emitidas pelas empresas BITTENPAR, XMASSETO, GF, e M. INVEST.
155. O fundo OLIVEIRA DI CP, segundo destinatário dos recursos do SEQUIA TREE FICFI RF II CP, por sua vez, era igualmente gerido pela OAK ASSET e administrado pela GRADUAL CCTVM; em outubro/2017 possuía apenas o cotista SEQUOIA TREE e patrimônio líquido de R$ 53.875.555,45. Em sua carteira, tinha como principal investimento os papéis emitidos pela **BITTENPAR**

**PARTICIPAÇÕES39.**

156. A autoridade policial destacou que pelo menos R$ 48.000.000,00, de um universo de R$ 63.700.000,00 de ativos da BITTENPAR, detidos pelo OLIVEIRA DI CP, foram adquiridos com o dinheiro do CABOPREV (fls. 2.324 do IPL).
157. Conforme exposto no relatório de Análise Técnica LAB-LD (fls. 517/527 do IPL), este fundo é o principal recebedor de recursos do CABOPREV, sendo um dos principais veículos para capitalização da BITTENPAR, sobrando apenas uma parte para ativar o fundo SAFIRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (CNPJ

39 Como muito bem detalhado pela autoridade policial em seu Relatório Final, (fls. 2.323/2.324 do IPL) os dados do fundo extraídos da CVM estão incompletos e não representam sequer 1% do patrimônio do fundo. Isso se deve a um reprocessamento da carteira ocorrido desde 25 de outubro de 2017, no qual foi suprimida a informação de que o principal investimento do fundo seria debêntures cujo emissor é a BITTENPAR. A informação, entretanto, consta de forma clara nos extratos dos meses anteriores; em setembro de 2017, v. g., está devidamente destacado que o patrimônio líquido do fundo, investido na referida empresa, alcançava a porcentagem de 99.94%.

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

26.812.865/0001-46), também gerido pela OAK ASSET e administrado pela

**GRADUAL CCTVM (vide organograma acima colacionado).**

158. A classe de fundos do SAFIRA AZUL não o obriga a divulgar suas carteiras, porém, a movimentação neste fundo se mostra incompatível com a natureza do investimento feito pelo CABOPREV. De acordo com a conclusão do Relatório de Análise Técnica nº 01 (fls. 698/715, vol. 04, do IPL) os gestores do SAFIRA AZUL utilizaram o fundo para manter em movimento os recursos obtidos com o CABOPREV, até melhor estruturar suas operações; enquanto isso, iam faturando taxas operacionais e de administração.
159. Em conclusão, foi possível observar que o PREMIUM FICFI RF CP, objeto de análise desse tópico 3.4.1.1, em última instância, concretava seus ativos principalmente na empresa BITTENPAR.

3.3.1.2. **FUNDO 02 - PREM IUM IMA-B FUNDO DE**

###### INVEST IMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST IMENTO RENDA FIXA

---

160. Possui CNPJ 26.326.285/0001-49, é administrado pela BRIDGE e gerido pela TERRA NOVA; os investimentos nele feitos trilhavam o seguinte caminho, conforme adiante detalhado:

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SR/PF/SP
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###### CABOPREV

###### PREMIUM IMA-B FIC FI RF

###### SEQUOIA TREE TERRA NOVA FIC RF II CP FI RF IMA-B LP

**OLIVEIRA OAK RF CP TÍTULOS FI RF CP PÚBLICOS**

###### SAFIRA AZUL FII

---

**BITTENPAR M. INVEST HABITASEC SPE**

**GF PART. XMASSETO EBPH**

---

161. A despeito de seu curto tempo em atividade, o PREMIUM IMA-B FIC FI RF já recebe, no dia 31/10/2017, um aporte de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais) do CABOPREV.
162. A carteira desse fundo era composta por investimentos em outros dois fundos, quais sejam, o TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO e o SEQUOIA TREE FUNDO DE INVESTIMENTO

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SR/PF/SP
2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA II CRÉDITO PRIVADO.

163. No tópico anterior, já está descrita a composição da carteira do fundo SEQUOIA TREE FICFI RF II CP, consistente, em última instância, quase que exclusivamente por ativos da empresa BITTENPAR.
164. Resta, assim, a análise da carteira de investimentos do TERRA NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INSTITUCIONAL IMA-B LONGO PRAZO (CNPJ nº 22.443.530/0001-47), que representava mais de 62% do patrimônio líquido do FIC em análise nesse tópico 3.3.1.2:
165. Administrado pela ORLA DTVM S/A e gerido pela TERRA NOVA, o fundo TERRA NOVA FIC RF I IMA-B LP, em outubro de 2017, era composto, em sua maioria, por títulos públicos. Entretanto, 10% dos ativos eram compostos por debêntures emitidos pelas empresas SPE HOTEL ECONÔMICO, M. INVEST, EBPH

**PARTICIPAÇÕES, além de certificados recebíveis imobiliários emitidos pela empresa HABITASEC SECURITIZADORA (vide relatório de análise técnica 01, fls. 689/715,**

vol. 4, do IPL).

---

3.3.1.3. **FUNDO 03 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO**

**DE INVEST IMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST IMENTO - RENDA FIXA II**

166. Possui CNPJ 26.326.321/0001-74, é administrado pela BRIDGE e gerido pela TERRA NOVA.
167. Como se vê, referido fundo iniciou suas atividades no dia 10/03/2017, possuindo, assim, pouco mais de sete meses de funcionamento quando recebeu, no dia 31/10/2017, um aporte de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) oriundos do CABOPREV.
168. Percebe-se que o TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF investia principalmente nas cotas de outros fundos, quais sejam:

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

###### I. SEQUOIA TREE FIC FI RF II CP;

###### II. TERRA NOVA FI RF IMA-B LP;

###### III. PREMIUM FIC FI RF CP;

###### IV. PREMIUM IMA-B RF.

169. As carteiras dos fundos acima listados já foram devidamente descritas nos tópicos anteriores, de forma que se pode concluir (sem a necessidade de organograma) que o fundo TERRA NOVA IMA-B FIC FI EF II enviava aportes, em última instância, para as empresas BITTENPAR, GF PARTICIPAÇÕES, SPE HOTEL

**ECONÔMICO, M. INVEST, EBPH PARTICIPAÇÕES, XMASSETO e HABITASEC SECURITIZADORA.**

3.3.1.4. **FUNDO 04 - TERRA NOVA IMA-B FUNDO**

**DE INVEST IMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST IMENTO - RENDA FIXA**

---

170. Possui CNPJ 23.948.236/0001-50, é administrado pela BRIDGE e gerido pela TERRA NOVA. O fundo em análise recebeu aplicações de R$ 4.500.000,00 e R$ 25.420.000,00, respectivamente, nos dias 25/10/2017 e 31/10/2017.
171. Conforme se observa abaixo, a carteira do fundo em análise é composta por quatro fundos de investimento:

###### I. TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF II

###### II. OAK FIC FI RF CP

###### III. TERRA NOVA FI RF IMA-B LP;

###### VI. PREMIUM FIC FI RF CP;

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172. Novamente, as carteiras dos mencionados fundos já foram objeto de análise nos tópicos anteriores, de forma que os recursos acabavam aportando nas mesmas empresas emissoras de ativos já elencadas, quais sejam: BITTENPAR, GF

**PARTICIPAÇÕES, SPE HOTEL ECONÔMICO, M. INVEST, EBPH PARTICIPAÇÕES, XMASSETO e HABITASEC SECURITIZADORA.**

3.3.1.5. **FUNDO 05 - TERRA NOVA FUNDO DE**

###### INVEST IMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST IMENTO MULT IMERCADO CRÉD ITO PR IVADO

---

173. Possui CNPJ 26.326.293/0001-95, é administrado pela BRIDGE e gerido pela TERRA NOVA.
174. Segundo parecer técnico da LEMA Economia & Finanças, o fundo possuía apenas três cotistas e um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 8.200.000,00 sendo que, destes, R$ 5.000.000,00 eram oriundos do CABOPREV (fls. 90v., vol 1, do IPL).
175. Esse fundo possuía 87.35% de seu patrimônio líquido investido em cotas do fundo SEQUOIA TREE que, por sua vez, como já detalhado, possuía cotas dos fundos OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO e OLIVEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO - CREDITO PRIVADO e terminava por adquirir papéis das empresas BITTENPAR, XMASSETO, GF, e M. INVEST.

3.3.1.6. **FUNDO 06 - PREM IUM FUNDO DE**

**INVEST IMENTO DE AÇÕES PREV IDENC IÁR IO IBOVESPA**

---

176. Possui CNPJ 26.326.334/0001-43, é administrado pela BRIDGE e gerido pela TERRA NOVA.
177. Referido fundo de investimento recebeu, em 31/10/2017, uma aplicação no valor de R$ 3.000.000,00 do CABOPREV, mesma data em que iniciou

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suas atividades. Ou seja, ele não possuía sequer histórico de rentabilidade quando recebeu o aporte milionário dos servidores públicos do Cabo de Santo Agostinho.

178. O fundo comprava ativos de grandes empresas como PETROBRAS (PETR4), AMBEV (ABEV3), CIA HERING (HGTX3), LOJAS RENNER S.A. (LREN3), ITAÚ S.A. (ITSA4) e COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP (SBSP3).
179. Vale salientar que o CABOPREV foi o primeiro e único cotista do fundo, e, diante da solicitação de resgate das cotas titularizadas pelo Instituto, em dezembro de 2017, o fundo foi cancelado pela CVM em 19/12/2017.
180. Nesse exíguo ínterim, o investimento acumulou um prejuízo de 3,93%, quantia equivalente a R$ 117.921,96, conforme se depreende do relatório de auditoria específica elaborado pela Secretaria de Previdência Social (fls. 121/150, vol. 1, do IPL).
181. Analisadas as carteiras dos fundos de investimento, passa-se a delinear as ilegalidades perpetradas dentro dessa estrutura.

3.3.2. **DA COLOCAÇÃO DE TÍTULOS SEM LASTRO NA CARTE IRA**

###### DOS FUNDOS DE INVEST IMENTOS IND ICADOS PELA TERRA NOVA

---

182. Ante tudo o que foi exposto nos tópicos anteriores, à exceção do PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIO IBOVESPA, os investimentos realizados pelo CABOPREV tiveram praticamente o mesmo destino, possuindo como beneficiários finais os ativos emitidos pelas mesmas empresas, como a BITTENPAR, XMASSETO, GF, M. INVEST, EBPH PARTICIPAÇÕES, SPE HOTEL

**ECONÔMICO e HABITASEC SECURITIZADORA40.**

40 As evidências do IPL demonstram que tais títulos não tinham lastro para pagamento. Vide, nesse sentido, o Relatório de Auditoria nº 1850699-9 do TCE/PE (fls. 540/617 do IPL), a Análise Prévia das carteiras por parte da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda (fls. 118/150 do IPL), os relatórios de inteligência financeira (apenso I do IPL), o Relatório de Auditoria específica do TCE/PE (fls. 540/617 do IPL) e o Relatório Final da Autoridade Policial, respectivamente nos tópicos 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.5 daquela peça (fls. 2.352/2.369 do IPL).

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| 183. | No caso específico das debêntures | da | BITTENPAR | - | identificada como |
|---|---|---|---|---|---|
| a principal | financiadora dos repasses milionário | de | verbas do |  | CABOPREV - se mostra |
| necessário | destacar com maior profundidade a | atuação | da empresa. |  |  |

3.3.2.1. **DEBÊNTURES DA BITTENPAR**

###### PARTICIPAÇÕES

---

184. A BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ n. 23.741.508/001-46) é uma holding constituída em novembro de 2015, tendo como sócios JOSÉ BARBOSA

###### MACHADO NETO (99%) e PAULO GUILHERME GONÇALVES (1%), sendo a

controladora da empresa SUPER GRIL X INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

###### ALIMENTOS S/A, adquirida em fevereiro de 2017 como uma sociedade de

responsabilidade limitada e convertida, em setembro de 2017, em sociedade por ações; de acordo com dados da Polícia Federal, a empresa não funciona no endereço mencionado em seus dados cadastrais (Avenida Paulista, n.° 37, cj. 42, Ed. Cultural Paulista, São Paulo/SP).

185. Conforme pesquisa efetuada no site da Receita Federal do Brasil, a

###### BITTENPAR possuía originalmente capital social de R$ 500,00 (quinhentos reais)

sendo posteriormente, em julho de 2017, ampliado para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conquanto laudo pericial tenha indicado não ter havido a integralização desse capital por parte dos sócios.

186. Vale salientar que antes mesmo do aumento do capital social, em abril de 2016, a BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. emitiu 1.500 debêntures ao custo de unitário de R$ 500.000,00, perfazendo uma monta total de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais). Referida emissão foi estruturada pela GRADUAL CCTVM, mesma empresa que figura como administradora do fundo OAK FI RF CRÉDITO PRIVADO e do OAK FIC FI RF CP. Dessa forma, as debêntures foram emitidas já com o intuito de serem adquiridas por aquele fundo de investimento.
187. Como destacado pela autoridade policial, as debêntures da

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###### BITTENPAR são papéis "podres", ou seja, sem valor econômico, pois a agência de

classificação de crédito Austing Rating emitiu nota a respeito das debêntures da empresa, alcançando as seguintes conclusões41:

###### a) As debêntures não contam com nenhuma garantia real;

###### b) As expectativas de captação de recursos não se confirmaram:

estava prevista a captação de R$ 750 milhões e foram captados menos de 10% desse valor (R$ 71 milhões, até setembro de 2017);

###### c) A nota de risco atribuída 'brCCC' indica elevado risco de crédito

e, segundo a Austing Rating, expressa: obrigações pouco *protegidas pelas circunstâncias operacionais desfavoráveis da* *instituição. Obrigações suportadas por garantias fracas. A* *capacidade de pagamento é extremamente fraca. O risco de* *crédito é muito alto;*

###### d) A Super Gril X será, se vier a operar, a única fonte de receita

da Bittenpar para o pagamento das debêntures;

###### e) Embora as projeções elaboradas pela Devedora e também pela

empresa contratada apresentem expectativas financeiras com geração de caixa líquida positiva, essa agência destaca que até nov/17 o prejuízo líquido apurado era de R$ 10,7 milhões, embora seja ponderada a condição ainda pré-operacional de suas atividades.

188. Confirmando essas observações, tenha-se que no resultado de janeiro

41 A mencionada nota é acessível em http://www.austin.com.br/Press\_Release/1137/Austin\_atribui\_rating\_

%E2%80%98brCCC%E2%80%98\_para\_a\_1%C2%AA\_Emiss%C3%A3o\_de\_Deb%C3%Aantures\_da\_Bittenpar Vide, ainda, a seguinte matéria jornalística que comenta o caso: https://www.valor.com.br/empresas/5451435/exfabricante-de-%253Fbeef-jerky%253F-entra-com-pedido-de-registro-na-cvm

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a março de 2017, publicado pela BITTENPAR na JUCESP, já se exibia um prejuízo líquido de R$ 9.311.396,77.

189. O laudo pericial nº 1.332/18 (fls. 528/534, vol. 3, do IPL), produzido no âmbito da Operação Encilhamento, destacou, sobre o balanço patrimonial da

**BITTENPAR, que a empresa já possuía um histórico de desviar os valores investidos**

a título de "distribuição de lucros futuros":

R$ 3.815.868,08 devidos a fundo de investimento. (...) Este montante porém tornou a empresa capaz de fazer frente ao resultado negativo do exercício (R$ 419.547,13), destinar recursos às contas bancárias de movimento e aplicação e, sobretudo, (cerca de 74% dos ingressos provenientes do fundo de investimento)

**distribuir aos acionistas a título de distribuição de lucros futuros"**

(...) "em suma, neste exercício de 2016, tendo um prejuízo 839 vezes maior que o capital investido, sem registrar qualquer receita, os acionistas da Bittenpar, que haviam investido R$ 500,00 reais na empresa, receberam, antecipando lucros futuros, R$ 2.821.9213,71. (…) há prejuízos registrados. Não há lucros a serem distribuídos. Tampouco há elementos que denotem a capacidade futura de geração de lucros (...)

190. Quanto à capacidade econômica e financeira da empresa para emissão de debêntures, foi destacado pelo Perito Criminal Federal (fls. 532):

###### As demonstrações observadas denotam uma incapacidade da Bittenpar, no

**período observado, de gerar receitas a qualquer título. Os ingressos**

financeiros, segundo documentação observada, teriam se dado, sobretudo, através de aporte de terceiros - registrados sob as rubricas "Fundo de Investimento" e "Debêntures Conversíveis". Outros modos relevantes de constituição do patrimônio seriam a realização de dívidas com fornecedores e a reavaliação de ativos.

191. Apesar de a fábrica da SUPER GRILL existir fisicamente, a medida de busca e apreensão cumprida na respectiva empresa constatou que, apesar de ali existir estrutura milionária levantada, nada está sendo produzido após um ano dos aportes do CABOPREV. Como se observa do citado relatório da Austing Rating, a previsão dos sócios para o início das atividades era março de 2018.

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192. Em verdade, o conjunto dos autos apenas denota fortemente que a fábrica da SUPER GRILL, ainda que venha a efetivamente funcionar, é apenas elaborada "fachada de luxo" para justificar o desvio prévio do dinheiro que, antes de aportar na SUPER GRILL, passa pela BITTENPAR.
193. Nesse sentido, a Autoridade Policial Federal destacou sobre a diligência: "resultou claros e convergentes elementos que confirmam a hipótese *criminal, de que houve a atuação de grupo criminoso que lava dinheiro na empresa* *SUPER GRILL X ou a utiliza como proveito do crime para posterior branqueamento de* *capitais" (Relatório de Diligência nº SP 06).*
194. Registre-se que, como indício da lavagem e ocultação dos valores, tem-se que por ocasião da medida de busca e apreensão, foi encontrado o veículo MERCEDES BENZ/C180FF 2017/2018, preto, blindado, de placa FVJ 7204. Esse sedã de luxo, apesar de pertencer à SUPER GRILL, foi encontrado em posse e uso de

###### JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, proprietário da BITTENPAR (investidora e

controladora da SUPER GRILL).

195. Tal fato denota - no mínimo - que os recursos que aportaram na

###### SUPER GRILL, a título de investimento, foram utilizados para a aquisição e

blindagem de um veículo em benefício de uma pessoa que sequer faz parte do Quadro de Sócios e Administradores da empresa, conforme breve consulta ao sítio da Receita Federal do Brasil:

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196. Ademais, a mera situação de os "investimentos" terem sido dilapidados em benefício de terceiros (conforme cabalmente comprovado nos tópicos 3.4 e 3.5) já indica fortemente que não haverá qualquer lastro para o pagamento dos papéis emitidos.
197. Ademais, o COAF (apenso I do IPL) ainda noticiou um pagamento suspeito no valor de R$ 301.346,71 efetuado pela BITTENPAR para AFONSO

###### GILBERTO DE ARAÚJO LOUSADA, assessor parlamentar do deputado estadual do

Ceará, LEONARDO ARAÚJO, com severos indicativos de se tratar de propina, denotando o modus operandi criminoso usualmente empregado por JOSÉ BARBOSA

**MACHADO NETO, diretor-presidente da empresa emissora.**

**3.4.1 DAS DEMA IS ILEGAL IDADES/IRREGULAR IDADES CON STATADAS**

---

198. Como se observou nos tópicos anteriores, os fundos de investimento que receberam aportes do CABOPREV concentravam seus recursos, ao final de um labirinto de outros fundos de investimento, em poucos ativos. Viu-se, ainda, que esses

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ativos não tinham lastro para pagamento.

199. Em que pese esses dois fatores já se mostrarem como indícios gravíssimos do ardil na gestão dos fundos de investimentos, diversas outras irregularidades foram constatadas pelas investigações:

###### I. Descumprimento dos normativos da CMN e da CVM

200. De início, observou-se que os gestores e administradores dos fundos ignoraram seu dever de responsabilidade sobre os limites de concentração dos fundos. Restou violada, portanto, a norma do art. 104 da Instrução nº 555/14 da CVM:

Seção V - Deveres quanto aos Limites de Concentração Art. 104. O administrador responde pela inobservância dos limites de composição e concentração de carteira e de concentração em fatores de risco estabelecidos nesta Instrução e no regulamento. § 1º O administrador deve acompanhar o enquadramento aos limites referidos no caput, que devem ser cumpridos diariamente, com base no patrimônio líquido do fundo com no máximo 1 (um) dia útil de defasagem. § 2º Caso o administrador contrate gestor para desempenhar atividade de gestão profissional em nome do fundo, o gestor também responde pela obrigação de que trata o caput e § 1º, ocasião em que cabe: I - ao gestor avaliar sua observância antes da realização de operações em nome do fundo; e II - ao administrador acompanhar o enquadramento do fundo tão logo as operações sejam realizadas e diligenciar pelo seu reenquadramento no melhor interesse dos cotistas. § 3º Caso a política de investimento do fundo permita a aplicação em cotas de outros fundos, o administrador deve assegurar-se de que, na consolidação das aplicações do fundo investidor com as dos fundos investidos, os limites de aplicação previstos ali referidos não são excedidos, observado o disposto no art. 122. § 4º Sem prejuízo da responsabilidade do gestor, o administrador deve informá-lo, e à CVM, da ocorrência de desenquadramento, até o final do dia seguinte à data do desenquadramento.

201. Além do mais, conforme detalhado pela Autoridade Policial, foi desobedecido, ainda, o art. 23, VIII, da Resolução nº 3.922 do Conselho Monetário

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Nacional42, de forma que o fundo de investimento PREMIUM FIC FI RF CP - que possuía como investidor o CABOPREV - não poderia ter adquirido cotas do fundo OAK FIC FI RF CP. O Caboprev, como instituto de previdência, não tem perfil para investir em fundos dessa natureza.

202. Explica-se. A carteira desse último fundo era composta pelo fundo OAK FI RF CP, que exigia a condição de investidor profissional (conforme previsto no Regulamento deste fundo). Ocorre que nenhum RPPS poderia aplicar diretamente no fundo OAK FI RF CP, porque nenhum regime próprio detém a condição de investidor profissional desde a Instrução CVM nº 554/14.
203. Em outras palavras, como o CABOPREV estava vedado de investir no fundo OAK FI RF CP, ele investia no PREMIUM FIC FI RF CP, que investia no fundo OAK FIC FI RF CP que, por sua vez, investia no primeiro (OAK FI RF CP).
204. Os investigados, portanto, criaram mais uma camada, um artifício (constituição de um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento - OAK FIC FI), com o objetivo de contornar uma vedação, violando a normatização vigente, de forma que a quase totalidade dos recursos aplicados no Fundo OAK FI RF CP (destinado a investidores profissionais) eram oriundos de RPPS.
205. Essa conduta repete-se com as aplicações ocorridas nos fundos TERRA NOVA IMA-B FICFI - RF II e TERRA NOVA FIC FI RF, uma vez que esses fundos aplicam em outros que possuem como cotistas RPPS.
206. Por fim, os fundos de investimentos possuem ativos de emissores privados que não atendem aos requisitos do art. 7º, §8º, da Resolução nº 3.922/10 do CMN, e, dessa forma, o gestor do fundo permitiu que o CABOPREV efetivasse as aplicações em flagrante desconformidade ao dispositivo.

42 Art. 23. É vedado aos regimes próprios de previdência social: (…)VII - aplicar direta ou indiretamente recursos na

aquisição de cotas de fundo de investimento destinado exclusivamente a investidores qualificados ou profissionais, quando não atendidos os critérios estabelecidos em regulamentação específica;

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###### II. Manipulação do mercado financeiro

207. Ao analisarmos a carteira dos fundos de investimento que receberam as aplicações do CABOPREV, observamos que o fundo PREMIUM FIA PREVIDENCIÁRIO IBOVESPA, gerido pela TERRA NOVA GESTÃO DE RECURSOS, passou a investir 12,53% de seu patrimônio líquido em ações da Companhia Vale do Rio Doce (VALE3) após os aportes recebidos daquele instituto de previdência, que, aliás, era o seu único cotista.
208. Coincidentemente, nesse mesmo período, reportes contidos em relatório de inteligência financeira encaminhado pelo COAF (Apenso I, RIF 34723) demonstram que, CARLOS ALBERTO DE CARVALHO DAS NEVES, irmão de

###### MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES, um dos diretores da TERRA NOVA GESTÃO DE RECURSOS, obteve uma margem de ganho positivo considerada atípica

(auferiu lucros que somam R$ 1.079.318,00) em diversas operações day trade envolvendo, justamente, ações VALE3.

209. A TERRA NOVA, como gestora do PREMIUM FIA PREVIDENCIÁRIO IBOVESPA, é quem detinha o poder de decidir quais ativos seriam comprados pelo fundo e qual o preço a ser pago por eles.
210. Destarte, a suspeita em potencial é a de que, de um lado, o PREMIUM FIA PREVIDENCIÁRIO IBOVESPA tenha amargado o prejuízo, senão uma parte dele, com a compra das ações VALE3, e de outro, CARLOS ALBERTO CARVALHO DAS

###### NEVES tenha auferido lucros milionários com seu surpreendente percentual de

acertos nos pregões do mesmo título mobiliário.

211. Vale salientar que, sendo o CABOPREV o único cotista desse fundo, seria ele, ao final, quem teria absorvido as perdas na aquisição dessas ações.

3.3.1. **DA RESPON SAB IL IZAÇÃO CR IM INAL**

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

212. A Instrução CVM nº 555/147 estabelece, em seu art. 92 os seguintes deveres de conduta aos administradores e gestores de fundos de investimento:

Exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão.

213. Como se vê, referido dispositivo estipula expressamente o dever de diligência e de lealdade para os gestores e administradores dos fundos, os quais claramente foram desprezados no presente caso.
214. Mais do que uma simples falha no dever de diligência, neste tópico restou demonstrado que a TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE

###### NEGÓCIOS LTDA - gestora dos fundos que receberam os aportes do CABOPREV -

deliberadamente estruturou-os com o propósito de ocultar, ou melhor, dificultar a identificação dos ativos finais nos quais se estaria investindo. Valeu-se, para tanto, da estrutura master-feeders para criar uma verdadeira rota labiríntica para se chegar aos reais destinos dos investimentos, que eram, em sua maciça maioria, papéis com baixa solvência, emitidos por empresas sem lastro (muitas vezes de fachada).

215. As irregularidades e questões fáticas, apontadas nos tópicos anteriores, demonstram com nitidez a forma fraudulenta com que eram geridos os fundos PREMIUM FIC FI RF CP, PREMIUM IMA-B FIC FI RF CP, TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF II, TERRA NOVA IMA-B FIC FI RF, TERRA NOVA FIC FI MULTIMERCADO CP, TERRA NOVA FI RF INSTITUCIONAL IMA-B LP e PREMIUM FIA PREVIDENCIÁRIO IBOVESPA. Os representantes dessas empresas devem responder, portanto, pela prática do crime tipificado no art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86.
216. Como bem destacou a Autoridade Policial Federal, por ocasião da medida de busca e apreensão na sede da UM INVESTIMENTOS (adquirente e sucessora da BRIDGE e da TERRA NOVA), foi encontrado e-mail interno, enviado

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pelo funcionário Carlos Augusto, no qual este analisa e tece comentários sobre a gestora TERRA NOVA e seus fundos (vide registro fotográfico de fls. 2.390/2.391 do IPL).

217. Dentre as obervações, destaca:
            - "não passa seriedade";
            - "esse fundo é o mais cara de pau";
            - "essa gestora não tem valor nenhum".
218. À época das aplicações do CABOPREV, os sócios da TERRA NOVA eram GUSTAVO DO REIS VILLELA (Diretor de Compliance), MARCO AURÉLIO e

**WALTER FRANCESCO CORCIONE (conforme informação nº 388/18, de fls.**

683/686, vol. 4, do IPL).

219. **WALTER FRANCESCO, além de ter se apresentado no Ministério** Público Estadual para "defender" os fundos da TERRA NOVA (fls. 34/35 do IPL) admitiu, em interrogatório, que "recebeu os recursos repassados por MARCO AURÉLIO *NEVES para realizar a aplicação; QUE como gestor dos fundos, foi o responsável por* *realizar a aplicação do valor de R$ 92.980.000,00 (noventa e dois milhões,* *novecentos e oitenta mil reais)" (fls. 1.003/1.004, vol. 5, do IPL).*
220. Ademais, cumpre relembrar que os fundos masters que receberam, em última instância, os recursos aplicados pelo CABOPREV - e que continham verdadeiramente os títulos "podres" - eram geridos pela **OAK ASSET**

###### MANAGEMENT, a qual tem como responsável a pessoa de FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA.

221. Também não existem dúvidas de que a BRIDGE ADMINISTRADORA

###### DE RECURSOS LTDA se omitiu com relação a seu dever de diligência eis que

igualmente deveria ter zelado pela obediência aos limites de aplicação prescritos na

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Regional da República da 5ª Região resolução nº 3.922/2010 do Conselho Monetário Nacional, além de ter falhado com relação a diversos dispositivos prescritos na Instrução Normativa nº 555 da Comissão de Valores Mobiliários, já mencionados nesta peça. Portanto se mostra clara a responsabilidade criminal de JOSÉ CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA, responsável pela administradora.

222. Da mesma forma, há também provas de omissão penalmente relevante por parte dos gestores da GRADUAL CCVM, GABRIEL PAULO GOUVEA

###### DE FREITAS e FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA E FREITAS, eis que a

referida empresa, já liquidada, omitiu-se na fiscalização dos fundos OAK FIC FI RF, OAK FI RF CP, SEQUOIA TREE e OLIVEIRA, dos quais era administradora.

3.4. **FATO 04 - DA CORRUPÇÃO AT IVA E PAS S IVA**

---

223. Consta, nos autos do IPL, que DANIEL LUCAS, LEONARDO LEITE,

###### MARCO AURÉLIO, GEAN IAMARQUE, ANÍSIO MENDES e JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, em comunhão de desígnios, ofereceram, nos dias 14 e 18 de

setembro de 2017, vantagens indevidas para o Prefeito do Cabo de Santo Agostinho para que este determinasse à Presidente do CABOPREV a aplicação nos fundos geridos pela TERRA NOVA, desobedecendo todos os normativos legais43.

224. Consta, ainda, que o Prefeito **LULA CABRAL** recebeu, aproximadamente às 08:00 h do dia 07 de novembro de 2017, no bairro de Boa Viagem (Recife/PE), quantias milionárias a título de vantagem indevida pelos atos de gestão fraudulenta que praticou. O IPL consigna, ainda, que o responsável pelo recolhimento da propina foi ANDRÉ DA CÂMARA, então genro do Prefeito, que recebeu vantagem indevida para outrem, no dia 06 de novembro, em uma viagem à Jundiaí/SP44.

43 Conduta criminosa, conforme o art. 333, p. ú., do CP. 44 Condutas criminosas, conforme o art. 317, §1º, do CP.

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

225. Consta, por fim, em relação ao presente fato, que LULA CABRAL,

###### ANDRÉ DA CÂMARA, DANIEL LUCAS, LEONARDO LEITE, MARCO AURÉLIO e JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, nos dias 06, 07 de novembro de 2017 utilizaram

de meios dissimulados para ocultar a disposição e a movimentação das quantias milionárias, provenientes dos crimes, pagas ao prefeito LULA CABRAL45.

226. Os eventos se deram na forma adiante narrada.
227. Conforme já demonstrado no tópico 3.1 desta denúncia, a gestão fraudulenta do CABOPREV se deu mediante o aliciamento do Prefeito de Cabo de Santo Agostinho, em reuniões prévias, por parte dos representantes da TERRA

**NOVA. Naquela oportunidade, consignou-se a exata maneira como foram oferecidas**

vantagens indevidas a LULA CABRAL como contrapartida às aplicações.

228. De fato, foram colacionados aos autos elementos que demonstram o efetivo retorno financeiro, ao agente público, em razão das aplicações realizadas pelo CABOPREV, nos dias 25/10/2017 e 31/10/2017, que alcançaram a quantia de R$ 92.920.000,00.
229. Inicialmente, cumpre destacar que a Polícia Federal colheu o depoimento de RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES, indivíduo que labora há mais de vinte e cinco anos no mercado financeiro, possuindo grande proximidade com os estruturadores de fundos de investimento aqui investigados.
230. Em suas declarações, RICARDO SIQUEIRA confirma de forma direta e cabal que a TERRA NOVA oferece vantagem indevida (o que se denomina, no mercado financeiro, como "percentual de rebate") a fim de atrair investidores para seus fundos. RICARDO ratificou, ainda, que a BITTENPAR é o "veículo" utilizado para o repasse ilegal (propina) de dinheiro em troca da gestão fraudulenta de recursos.

45 Conduta criminosa, conforme o art. 1º da Lei nº 9.613/98.

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Regional da República da 5ª Região

| 231. Nesse | contexto, vide os seguintes trechos do depoimento de |
|---|---|
| RICARDO SIQUEIRA, | de grande valia para a elucidação da verdade dos fatos. (fls. |
| 1.899 do IPL): |  |

###### "(…) QUE se falava no mercado financeiro como um todo que a TERRA NOVA estava oferecendo um percentual de rebate de 7,5% (sete e meio por

**cento) ao cliente, o que é considerado um percentual bem alto; QUE instado a esclarecer quem era o cliente que receberia esse percentual, informa que normalmente é o gestor do RPPS ou o prefeito que determina a aplicação dos recursos; QUE salienta que, ao total, o percentual de rebate normalmente pago pela TERRA NOVA era de 15%, sendo que a metade desse percentual fica com o cliente final (gestores, secretário, ou prefeito envolvido) e a outra metade com a cadeia de captadores (isto é, os lobistas e demais pessoas que ofereceram os fundos, além da própria área comercial da TERRA NOVA); QUE salienta que normalmente esse percentual é pago pelo receptor final do dinheiro captado, ou seja, pela empresa emissora dos ativos que foram adquiridos pelo fundo;(...) QUE o percentual de rebate varia de acordo com cada emissor; QUE no caso da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A. e da M INVEST PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER, eles pagavam um percentual de rebate de 30% (trinta por cento), normalmente em espécie; QUE via de regra, a geração de reais é feita através de emissão de notas frias, envolvendo suposta prestação de serviços de consultoria e distribuição, serviços advocatícios, bem assim pelo pagamento de despesas ou pela compra de ativos forjada; QUE não sabe especificar, entretanto, quem teria prestado esses serviços ou gerado os valores em reais no caso específico da BITTENPAR;(...) QUE perguntado a respeito da participação da empresa OAK ASSET no caso em apreço, respondeu que ela é uma empresa que pertence a FABRÍCIO FERNANDES VIEIRA, o qual era conhecido por cobrar o que se chama no mercado de "pedágio", ou seja, seus fundos compram qualquer ativo, indistintamente, sem realizar qualquer análise prévia com relação aos mesmos, desde que seja paga uma "taxa" que varia de 4 a 5 %; QUE a OAK é conhecida no mercado por colocar ativos podres em seus fundos, não se preocupando com a qualidade dos mesmos; QUE assim, no caso específico da TERRA NOVA, considerando que eles compraram ativos da BITTENPAR, pode afirmar que os recursos destinados à aquisição desses ativos tiveram os seguintes destinos: do total adquirido nos ativos BITTENPAR, ela fica com 70% (setenta por cento), restituindo 30% (trinta por cento) a título de percentual de rebate; que desses 30%, a OAK (FABRÍCIO), deve ter ficado com 4% desse montante em virtude da utilização de seus fundos de investimento para a aquisição do aludido ativo; QUE o restante, vale dizer, os 25% do valor total aplicado nos ativos da BITTENPAR, tiveram a seguinte destinação: 7,5% devem ter retornado ao cliente, in casu, o Prefeito que ordenou as aplicações do CABOPREV; 7,5% para os captadores (incluindo lobistas e área comercial da TERRA NOVA - GEAN, etc) e o restante, 11% ficou para MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES (CORÉ); (…) QUE o depoente tomou conhecimento de que, no caso do CABOPREV, o pessoal da TERRA NOVA alugou um jatinho para que os captadores de Recife se deslocassem até Jundiaí/SP para buscar dinheiro, que foi uma forma pela qual o percentual de rebate foi pago ao cliente, leiase, ao Prefeito; QUE ouviu comentários também que havia um pastor que**

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**ajudava a TERRA NOVA não só no Cabo de santo Agostinho mas também em vários municípios pernambucanos;".**

232. Seguindo o minucioso relato de RICARDO SIQUEIRA, observa-se que 30% dos R$ 89.920.000,00 retornou aos denunciados a título de "rebate" e de propina. Significa dizer que, R$ 89.920.000,00 (oitenta e nove milhões novecentos e vinte mil reais)46 recebidos como investimento do CABOPREV, R$ 26.676.000 (vinte

**e seis milhões seiscentos e setenta e seis mil reais) foram sumariamente desviados do Instituto para beneficiar os investigados.**

233. De fato, o recebimento da propina e das milionárias remunerações indevidas foi devidamente constatada pelas investigações de forma muito próxima

**ao que foi relatado por RICARDO SIQUEIRA.**

234. Explica-se.
235. Existem provas contundentes que uma aeronave particular (modelo PT-WJS) foi alugada pelos investigados para levar DANIEL LUCAS, LEONARDO

###### MOTA e ANDRÉ MACIEL47 de Recife/PE para o aeroporto de Jundiaí/SP (Informação

176/18, fs. 237 e ss. do IPL), com retorno no mesmo dia.

236. Vale lembrar que a TERRA NOVA possui sede em São Paulo/SP, cidade situada a pouco menos de 60 km do local do pouso da aeronave (aproximadamente uma hora de distância).

| 237. | Apenas o aluguel | do jato particular | custou | aos investigados | a quantia |
|---|---|---|---|---|---|
| de R$ 110.000,00, | e foi feito | com recursos da | BITTENPAR, | principal | destinatária, |
| como visto, dos | "investimentos" | dos fundos indicados | pela | TERRA NOVA. |  |

46 O investimento total foi de 92.920.000,00, mas, como será adiante narrado, R$ 3.000.000,00 desse montante foram resgatados de imediato do único fundo que não possuía longo prazo de conversão de cotas, o PREMIUM FIC AP IBOVESPA. 47 DANIEL LUCAS discrimina o nome desses passageiros em chat travado quando da negociação da locação.

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238. Existem, no IPL, diálogos em texto de DANIEL LUCAS negociando a viagem, registro fotográfico do comprovante de pagamento da aeronave e recibo da locação (fs. 238/242, vol. 2, do IPL).
239. Como restou comprovado, foi a BITTENPAR que transferiu os recursos para a NOEX PARTICIPAÇÕES48 (vide extrato da conta da empresa de fls. 246 do IPL) e esta, por meio de sua sócia, ANA CLÁUDIA AZEVEDO RIBEIRO49, realizou o pagamento da aeronave.
240. Veja-se, inclusive, a conversa entre DANIEL LUCAS e ANA CLÁUDIA, em chat pelo aplicativo Whatsapp, na qual ocorre o seguinte diálogo (fls. 242 do IPL): "Daqui a pouco tá na conta 250. Tu envia esse aí. Os 140 agente resolve segunda*feira" (sic).*
241. No dia da viagem (06/11/2017), DANIEL LUCAS registrou as seguintes imagens, encontradas no seu celular que foi apreendido na Operação

###### Torrentes:

48 A NOEX possui endereço de funcionamento no mesmo local que DANIEL LUCAS menciona como sendo o seu

escritório em diversos diálogos. 49 Apontada como amiga DANIEL LUCAS, conforme depoimento das filhas deste.

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242. Não apenas o plano de voo da referida aeronave foi confirmado pelo Comando da Aeronáutica (Ofício nº 2/AIS-CIV-RF/5350, fls. 188/189 do IPL), mas também a empresa Ceará Taxi Aéreo, proprietária da aeronave PT-WJS, confirmou os passageiros da aludida viagem (fls. 1.314/1.315, vol. 7, do IPL).
243. É alarmante o valor dispendido pelos denunciados - de R$ 110.000,00 - para a realização de uma viagem de apenas três pessoas, com ida e volta no mesmo dia, para uma cidade que se localiza a 57km de São Paulo.
244. Some-se isso ao fato de o aeroporto de Jundiaí/SP ter um menor índice de fiscalização50 e estão caracterizados os primeiros indícios de que a quantia, trazida em dinheiro vivo naquela viagem, é de grande monta.
245. Pois bem. O exame das ERBs revelou que ANÍSIO MENDES e MARCO

###### AURÉLIO também estavam na sede da TERRA NOVA nesse mesmo dia, e, inclusive

a ERB de DANIEL LUCAS também coincidiu nesse mesmo local, entre as 17:00 e 19:25 horas.

246. Chama a atenção, ainda, que o próprio Prefeito LULA CABRAL

50 Vide diálogo entre DANIEL e LEONARDO, no dia da viagem, no qual o primeiro menciona "qdo chegar aí dar

*um tempinho enrolando no carro pra eu vê como tá lá dentro" (fls. 250 do IPL)*

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também se encontrava na cidade de São Paulo naquele dia (06/11/2017), conforme revelam as coordenadas geográficas de sua ERB (fls. 2.176/2.219 do IPL), havendo indicativo de que ele tenha se encontrado51 com ANÍSIO MENDES naquela cidade, no bairro de Santana, onde se localiza um imóvel pertencente ao gestor público52.

247. Nesse contexto, ANDRÉ MACIEL, à época genro do Prefeito, serviu de intermediário para recebimento de quantias em dinheiro, a título de vantagem indevida, para LULA CABRAL.
248. Logo após a viagem, diálogo no aplicativo Whatsapp entre MARCO

###### AURÉLIO e DANIEL LUCAS, menciona que: "alguma notícia do prefeito? Kkk";

**"Aquele puto tá tranquilo"; "Então tá"; "Depois do colírio". (fls. 247 do IPL).**

Obviamente, o "colírio" é o dinheiro.

249. É esclarecedor, ainda, o diálogo em que DANIEL menciona a MARCO

###### AURÉLIO que ajudaria os "meninos" (isto é, seus companheiros de viagem -

###### LEONARDO LEITE e ANDRÉ DA CÂMARA) a contar o dinheiro trazido: "Boa noite

*amigo, vou levar as crianças em casa kkkkkk ainda querem que eu conte com eles* *kkkk" (fls. 248 do IPL). Ao chegarem ao Recife, DANIEL se mostra preocupado com a* segurança de ANDRÉ DA CÂMARA voltando para casa (fls. 253 do IPL).

250. No início da manhã do dia 07/11/2017, dia seguinte à viagem, foi detectada coincidência entre as ERBs dos terminais telefônicos de LULA CABRAL e de seu genro, ANDRÉ MACIEL, ambos reunidos na Rua Setúbal nº 278, Boa Viagem, Recife/PE (fls. 2.176/2.219 do IPL):

51 Por volta das 15:18 h (GMT-02) ANISIO se conectou a uma antena de ID 724035521104532, a uma distância

aproximada de 391 metros da residência de LULA CABRAL, o que sugere que um eventual encontro entre eles tenha se dado na Rua Voluntários da Pátria, 3812, apto 81, Santana, São Paulo/SP. Ressalta-se que nesse mesmo dia, às 15:37 h LULA CABRAL por meio do seu terminal 81996404040 conectou-se a antena ID 724053431160147 a uma distância aproximada de 530 metros do imóvel. 52 Conforme declaração de imposto de renda encontrada na residência de LULA CABRAL quando da medida de

busca e apreensão.

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251. É altíssima a probabilidade de ter sido nesse exato momento que houve a transferência das milionárias quantias, em dinheiro vivo, para LULA

**CABRAL.**

252. Logo após a viagem para Jundiaí/SP, DANIEL LUCAS trava diálogos pelo aplicativo Whatsapp com o genro do prefeito LULA CABRAL, ANDRÉ CÂMARA, no qual eles combinam o envio (para ANDRÉ) de R$ 47.000,00.
253. Diante da negativa de ANDRÉ em enviar fornecer uma conta bancária sua ("Daniel, não consegui conta, vê aí se consegue sacar ao longo da semana"),

###### DANIEL LUCAS encaminha à MARCO AURÉLIO a conta da advogada QUITÉRIA KERLY GUEDES DE LIRA, sócia e amante de DANIEL LUCAS, para o recebimento

da quantia (f. 248 do IPL).

254. Pois bem.
255. Como visto, nos dias 14/09/2017 (aprox. às 14:40) e 18/09/2017 (aprox. às 14:50) os sócios e intermediários da empresa TERRA NOVA ofereceram, em encontros realizados no Shopping Center Recife, ao Prefeito do Cabo de Santo

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Agostinho, grandes somas de dinheiro para que ele determinasse a aplicação patrimônio milionário do CABOPREV em fundos de investimento compostos por ativos "podres", indicados pelos aliciadores.

256. O Prefeito LULA CABRAL aceitou a "proposta", de maneira que efetivamente tomou enérgicas providências para viabilizar a gestão fraudulenta da instituição financeira CABOPREV.
257. Também demonstrou-se que, de fato, os investigados vieram a beneficiar o Prefeito com grandes somas em dinheiro vivo, que se estima em aproximadamente R$ 6.000.000,00, trazidas em uma aeronave particular de São Paulo/SP no dia 06/11/2017 e entregues ao gestor público pelo seu então genro,

###### ANDRÉ DA CÂMARA, por volta das 08:00 h da manhã em um endereço no bairro de

Boa Viagem, Recife/PE.

258. Tem-se, portanto, que ANÍSIO MENDES, GEAN IAMARQUE, MARCO

###### AURÉLIO, DANIEL LUCAS e LEONARDO LEITE MOTA praticaram o crime descrito

no art. 333 do CP:

Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

###### 259. LULA CABRAL, por ter solicitado e recebido, quantias milionárias, em

dinheiro vivo, para que utilizasse da sua função enquanto Prefeito do Cabo de Santo Agostinho/PE e determinasse o desvio de recursos da aposentadoria dos servidores públicos municipais, incorreu na conduta prevista no art. 317 do CP:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação

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dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003) § 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

260. Por seu turno, ANDRÉ DA CÂMARA, por ter recebido o dinheiro para outrem, incorre como coautor do crime acima em destaque.
261. Pelos fatos aqui expostos, fica claro, ainda, o animus de ocultação de recursos, numa tentativa de afastar a origem delituosa do dinheiro de seus reais beneficiários.
262. Assim ocorreu, por exemplo, com o aluguel do jatinho feito em nome da empresa NOEX HOLDING (que a princípio não guardaria nenhum vínculo formal com o Prefeito LULA CABRAL, nem com DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS ou com os outros dois passageiros) e com a utilização da conta de QUITÉRIA KERLY, sócia e amante de DANIEL LUCAS, para acolher valores destinados, em verdade, ao Prefeito do Cabo de Santo Agostinho.
263. A maneira como dinheiro vivo foi trazido de Jundiaí/SP para Recife/PE, por sua vez, também configura uma combinação proposital de fatores para dificultar a detecção e deliberadamente ocultar o dinheiro vivo trazido.
264. Todo esse contexto nos permite concluir pela responsabilização criminal de LULA CABRAL, ANDRÉ DA CÂMARA, DANIEL LUCAS, LEONARDO

###### LEITE, ANA CLÁUDIA AZEVEDO, QUITERIA KERLY e MARCO AURÉLIO pelo

crime tipificado no art. 1º da Lei nº 9.613/98, em virtude da narrativa dos fatos expostos no presente tópico:

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

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3.5. **FATO 05 - DO RECEB IMENTO E OCULTAÇÃO DE**

###### VANTAGENS INDEV IDAS PELOS CAPTADORES DE RECURSOS

---

265. Consta dos autos do Inquérito Policial que DANIEL LUCAS,

###### LEONARDO LEITE MOTA, MARCO AURÉLIO, GEAN IAMARQUE e ANÍSIO MENDES exigiram e receberam, nos meses de outubro e novembro de 2017,

remuneração em desacordo com a legislação sobre a distribuição de valores mobiliários53.

266. Consta, ainda, que essas mesmas pessoas praticaram vários atos de ocultação da origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos bens e valores que auferiram por meio dos crimes54.
267. Os fatos transcorreram da seguinte forma:
268. No presente caso, foram encontradas fotos55 no smartphone de

###### DANIEL LUCAS (apreendido na "Operação Torrentes") de uma planilha de distribuição de valores que possui correlação direta com o objeto ora

**investigado.**

269. O documento é basicamente composto de informações para depósitos bancários. Nele constam os valores a serem creditados, a conta bancária e a identificação das pessoas físicas e jurídicas recebedoras dos valores - justamente os representantes da TERRA NOVA ou pessoas diretamente ligadas a estes.
270. Ao lado de diversos registros de depósito bancário, constam, em caneta azul, a expressão de confirmação "OK56", os nomes como "GEAN" e "ANÍSIO"

53 Conduta criminosa, conforme o art. 8º da Lei nº 7.492/86. 54 Conduta criminosa, conforme o art. 1º da Lei nº 9.613. 55 As fotos foram tiradas no dia 06/11/2017, alguns dias depois, portanto, dos investimentos feitos pela CABOPREV

nos fundos da TERRA NOVA. 56 A expressão "OK", como se constatou, refere-se às transações que foram de fato realizadas.

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e, no topo do documento, "TOTAL R$ 4.094.000,00" (fs. 255/259 do IPL).

271. Os metadados do celular de DANIEL LUCAS indicam que as fotos foram criadas em 06/11/2017, mesma data da viagem dele a Jundiaí/SP, juntamente com LEONARDO LEITE e ANDRÉ DA CÂMARA. Agreguem-se ainda os elementos já expostos nesta peça de que ANÍSIO MENDES e MARCO AURÉLIO também teriam se juntado ao grupo na referida viagem.
272. A referida planilha, assim, utilizada para conferir as transações de repasse dos valores que seriam "devidos" aos captadores pela gestora/emissora dos ativos em virtude do investimento realizado pelo CABOPREV57.
273. Esse tipo de remuneração é - naturalmente - vedado pela Instrução Normativa nº 555 da CVM, uma vez que os gestores dos fundos vão se tornar se voltar para o próprio interesse econômico e não para uma melhor rentabilidade de retorno para o investidor:

Art. 92. O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: § 2º É vedado ao administrador, ao gestor e ao consultor o recebimento de

**qualquer remuneração, benefício ou vantagem, direta ou indiretamente por meio de partes relacionadas, que potencialmente prejudique a independência na tomada de decisão de investimento pelo fundo.**

274. Como será melhor observado, os representantes da TERRA NOVA foram amplamente beneficiados, com somas milionárias, em contrapartida à captação das aplicações do CABOPREV.
275. Para uma melhor visualização, o quadro abaixo traz a compilação das informações da mencionada planilha, acompanhada da relação que a autoridade policial encontrou entre o nome dos destinatários dos depósitos e os investigados (informação 176/2018 - fs. 222/305 do IPL):

57 Na linguagem coloquial de mercado financeiro, "percentual de rebate".

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| Informações bancárias de: | Valor: | Anotações a caneta: | Relação entre beneficiário / investigado |
|---|---|---|---|
| Daniel Pereira Lucas | R$ 100.000,00 | "OK" | Conta do próprio investigado |
| Daniel Pereira Lucas | R$ 100.000,00 | "*" | Conta do próprio investigado |
| Daniel Pereira Lucas | R$ 100.000,00 | "OK" | Conta do próprio investigado |
| Daniel Pereira Lucas | R$ 50.000,00 | "*" | Conta do próprio investigado |
| LM Comércio LTDA | R$ 200.000,00 | "OK" | Empresa de propriedade de Leonardo Leite Mota |
| Nesia Maria da Costa | R$ 50.000,00 | "OK" | Esposa de Daniel Lucas |
| Adriana Farias | R$ 134.000,00 | "OK" | Ligada a Risomar Carvalho |
| Alan Araújo Marques | R$ 340.000,00 | "OK" | Proprietário da Armani Blindagens EPP |
| Ágil Factoring | R$ 80.000,00 | "OK" | Até agora não encontrada |
| "Essa também é minha (Daniel)" Lucas Guilherme Wavrik | R$ 140.000,00 | "OK" | Filho menor de Rodrigo Alexandre Wavrik. Contato de Daniel Lucas. |
| Quitéria Kerly Guedes | R$ 70.000,00 | "OK" | Advogada, sócia de Daniel Lucas |
| Maria Aparecida de Lima | R$ 140.000,00 | "OK" | Sogra da filha da Daniel Lucas |
| Daniel Pereira Lucas | R$ 465.000,00 | "OK entrou" | Conta do próprio investigado |
| Tayna Nogueira Torres | R$ 160.000,00 | "OK" | Sobrinha da esposa de Daniel |
| Felipe Cortez Bezerra | R$ 50.000,00 | "OK" | Presidente do partido PHS |
| Autonunes LTDA | R$ 170.000,00 | "OK" | Concessionária que vendeu a GM S10 para Leonardo Mota |
| Car Plus Veículos LTDA | R$ 157.000,00 | "OK" | Concessionária que vendeu o Jeep Compass presentado à esposa de Daniel Lucas |
| Gean Iamarque Izidio | R$ 75.000,00 | "GEAN" e "OK" | Conta do próprio investigado |
| Justina Inês Mozena | R$ 75.000,00 | "GEAN" e "OK" | Esposa de Gean Iamarque |
| James Solon Izidio | R$ 75.000,00 | "GEAN" e "OK" | Irmão de Gean Iamarque |
| Meridional Investimentos LTDA | R$ 75.000,00 | "GEAN" e "OK" | Empresa da qual Gean Izídio é sócio |
| Engecom LTDA | R$ 500.000,00 e R$ 250.000,00 | "ANÍSIO" e "OK" | Empresa que vendeu um apartamento para Anísio Mendes |
| Valter Gonçalves Torres | \| R$ 143.000,00 | "OK" | Marido da cunhada de Daniel Lucas |
| Ruth Michelle Pacheco | R$ 25.000,00 | "1.145.000,00 ANÍSIO" e "OK" | "Laranja" de Anísio mendes |
| Amanda Gabriele | R$ 45.000,00 | "1.145.000,00 | Filha de Anísio Mendes |

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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Damasceno Mendes Amanda Gabriele Damasceno Mendes Aline Nayara Damasceno Mendes André Filipe Damasceno Mendes Amanda Gabriele Damasceno Mendes Débora Kamila F Borges Tecar Motors LTDA

276. das transações acima, que foram feitas, em última instância, com recursos do CABOPREV.

---

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Regional da República da 5ª Região

###### ANÍSIO" e "OK"

| R$ 50.000,00 | "1.145.000,00 ANÍSIO" e "OK" | Filha de Anísio Mendes |
|---|---|---|
| R$ 50.000,00 | "1.145.000,00 ANÍSIO" e "OK" | Filha de Anísio Mendes |
| R$ 45.000,00 | "ANÍSIO" e "OK" | Filha de Anísio Mendes |
| R$ 50.000,00 | "ANÍSIO" e "OK" | Filha de Anísio Mendes |
| R$ 30.000,00 | "ANÍSIO" e "OK" | "Laranja" de Anísio mendes |
| R$ 100.000,00 | "ANÍSIO" e "OK" | Concessionária que vendeu um Honda Civic para Anísio Mendes |

A investigação conseguiu, como se verá adiante, constatar a existência

3.5.1. **DOS PROVE ITOS DO CR IME DEST INADOS A MARCO**

###### AURÉL IO CARVALHO

277. O Relatório de Inteligência Financeira nº 32458.2.1669.240995 indicou o recebimento de recursos vultosíssimos na conta de MARCO AURÉLIO, identificado como diretor da TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS, no exíguo período de julho a dezembro de 2017, provenientes, inclusive, da BITTENPAR (no total de R$ 1.780.000,00). Como visto, a referida empresa foi uma das principais emissoras de ativos adquiridos com recursos do CABOPREV.
278. Destaca, em especial, a informação do COAF de que no "dia

###### 01/11/2017, o cliente recebeu 2 TEDs no total de R$ 700.000,00 da empresa

###### BITTENPAR PARTICIPAÇÕES SA., CNPJ 23741508/0001-46" (RIF no apenso I

do IPL).

279. Em outras palavras, 24 horas depois de o CABOPREV ter efetuado as aplicações milionárias, por captação dos representantes da TERRA NOVA (dentre

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eles, MARCO AURÉLIO), o denunciado recebeu o aporte de R$ 700.000,00 de uma das maiores beneficiadas com os recursos58.

280. Os familiares de MARCO AURÉLIO também foram apontados como beneficiários de vultosas quantias por parte da BITTENPAR; a sua mulher, VALÉRIA

###### MORALES NUNES DAS NEVES, foi agraciada com a colossal quantia de R$

2.457.000,00 recebidos daquela empresa (apenso I do IPL).

281. Destaca o seguinte trecho das conclusões do COAF:

as transferências de recursos de alto valor para pessoas físicas e empresas que aparentemente não guardam ligação com as atividades da Super Grill X e de sua controladora Bittenpar Participações, sugerem a prática de mescla de recursos ilícitos com recursos de origem legítima na movimentação financeira do cliente. Chamou a atenção a inexistência de elementos que configurem ligação do titular com os beneficiários relacionados abaixo: Valéria Morales Nunes das Neves (R$ 2.457.000,00).

282. Em verdade, desvelou-se que VALÉRIA MORALES atuava como verdadeira "testa-de-ferro" de MARCO AURÉLIO.
283. Ademais, está devidamente comprovado no Relatório de Inteligência Financeira do COAF nº 34723.2.1699.2409 (apenso I do IPL, fs. 50/60), em seu item 2.3, que MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES teria, em 01/11/2017, tentado (sem êxito) abrir uma conta e aplicar R$ 400 mil reais no Banco Safra em nome de sua mulher, VALÉRIA MORALES NUNES - de quem ele é dependente financeiro - em que pese esta possuir uma renda declarada de apenas R$ 1.900,00 (fls. 57 do apenso I do IPL).
284. A movimentação bancária de VALÉRIA, portanto, era absolutamente incompatível sua renda declarada, e suas movimentações financeiras, conforme item 2.10 do RIF (apenso I), totalizaram, entre julho e novembro de 2017, a quantia de R$ 242.500,00.

58 Esse fato comprova, inclusive, a gestão fraudulenta do CABOPREV, uma vez que quantias vultosas, em vez de

serem aplicadas, foram remetidas para MARCO AURÈLIO.

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285. Por ocasião do mandado de busca e apreensão na residência de

###### MARCO AURÉLIO, foram aprendidos diversos veículos de luxo, sendo que dois deles,

avaliados em mais de meio milhão de reais, estavam em nome de VALÉRIA (Porsche *Macan 2018, placa GGA-0065 e BMW X3 2018, placa GFL-2217).*

286. **MARCO AURÉLIO, portanto, não apenas recebeu quantias indevidas a** título de rebate pela BITTENPAR, como também utilizou das contas bancárias e do nome da sua mulher, VALÉRIA MORALES, na tentativa de ocultar o recebimento e a movimentação de quantias milionárias.
287. Nesse sentido, são penalmente responsáveis pelo delito de lavagem de dinheiro, in casu, tanto MARCO AURÉLIO quanto sua esposa, VALÉRIA MORALES, conforme tipificado no art. 1º da Lei n. 9.613/98.
288. **MARCO AURÉLIO deve responder, ainda, por ter incorrido nas** condutas tipificadas como crime pelo art. 8º da Lei nº 7.492/86:

Art. 8º Exigir, em desacordo com a legislação (Vetado), juro, comissão ou qualquer tipo de remuneração sobre operação de crédito ou de seguro, administração de fundo mútuo ou fiscal ou de consórcio, serviço de corretagem ou distribuição de títulos ou valores mobiliários: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

3.5.2. **PROVE ITOS DO CR IME DEST INADOS A ANÍS IO MENDES**

---

289. O nome de ANÍSIO MENDES, na planilha, está associado a diversos pagamentos cujos beneficiários são atrelados diretamente a ele, dentre os quais R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) que favoreceram as contas titularizadas por seus filhos AMANDA GABRIELLE DAMASCENO MENDES, ANDRÉ FILIPE

###### DAMASCENO MENDES e ALINE NAYARA DAMASCENO MENDES, além de outros

R$ 30.000,00 destinados à conta de sua nora DÉBORA KAMILA DE FREITAS

###### BORGES, esposa de seu outro filho, Roberto Wencerlens Mendes, fruto de seu

casamento anterior.

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

290. Corroborando esse entendimento, tenham-se as declarações dos filhos de ANÍSIO (ALINE NAYARA DAMASCENO MENDES, AMANDA GABRIELLE

###### DAMASCENO MENDES e ANDRÉ FILIPE DAMASCENO MENDES), os quais foram

unânimes em afirmar que seu pai costumava utilizar suas contas para movimentação de recursos (fls. 1.098 e 1.100, vol. 6, do IPL).

291. Por outro lado, também estão listados na planilha pagamentos destinados às empresas ENGECOM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e TECAR *MOTORS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, respectivamente nos valores de R$* 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), evidenciam ainda mais esse escopo de acobertamento.
292. Instada, por meio de ofício, a esclarecer o aludido pagamento, a *ENGECOM informou que efetivamente recebeu a quantia de R$ 750.000,00 por meio* de oito TEDs da empresa BITTENPAR realizados no dia 03/11/2017, tendo esclarecido que o valor serviu para quitar o apartamento nº 1.503 do Empreendimento Rio Eufrates, negociado com MARIA DAMASCENO COELHO

**MENDES, mulher de ANÍSIO (fls. 1.199/1.219, vol. 6, do IPL).**

293. A TECAR MOTORS, por sua vez, informou que efetivamente recebeu os valores, também da empresa BITTENPAR, esclarecendo que a quantia serviu para a aquisição do veículo Honda Civic EX CVT, registrado em nome de MARIA

**DAMASCENO COELHO MENDES (fls. 1.191/1.197, vol. 6, do IPL).**

294. Ressalte-se que a própria MARIA DAMASCENO esclareceu não trabalhar e nem possuir renda própria, sendo financeiramente dependente de seu marido, fato este corroborado também pelas declarações de sua filha ALINE NAYARA

###### DAMASCENO MENDES, de sorte que ela sequer conseguiria justificar a aquisição de

tais bens em seu nome.

295. Do panorama acima narrado, é possível observar que ao total, os pagamentos atrelados a ANÍSIO MENDES a título de remuneração indevida somam a

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quantia R$ 1.145.000,00.

296. Observa-se, portanto, que ANÍSIO MENDES recebeu quantias milionárias a título de remuneração indevida - incorrendo, portanto, no crime previsto no art. 8º da Lei nº 7.492/86. O denunciado, ademais, utilizou de interpostas pessoas para movimentar recursos espúrios e encobrir a propriedade de bens adquiridas como proveito do crime, conduta que se amolda na tipo penal do art. 1º da Lei nº 9.613/98.
297. Ademais, pelos mesmos fundamentos acima expostos, também

###### AMANDA GABRIELLE DAMASCENO MENDES, ALINE NAYARA DAMASCENO MENDES, ANDRÉ FILIPE DAMASCENO MENDES e MARIA DAMASCENO COELHO

###### MENDES devem responder pela mesma conduta criminosa, salientando que esta

última o praticou por duas vezes, em concurso material (ao ceder seu nome para figurar no registro de propriedade do imóvel onde residem e também do veículo *Honda Civic, ambos adquiridos com recursos da BITTENPAR).*

3.5.3. **PROVE ITOS DO CR IME DEST INADOS A GEAN IAMARQUE**

---

298. Viu-se na planilha de distribuição de valores retro que constam registros do agraciamento, de GEAN IAMARQUE, com a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em quatro pagamentos de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) cada.
299. A planilha demonstra que a sua mulher, JUSTINA INÊS MOZENA, o seu irmão, JAMES SOLON IZIDIO DE LIMA, e a empresa da qual é sócio,

###### MERIDIONAL INVESTIMENTOS S/S LTDA, participaram - na forma acima - da

lavagem e ocultação do dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) do CABOPREV destinadas a GEAN (fls. 291/292 do IPL).

300. Inquirida a respeito, JUSTINA INÊS alegou desconhecer a origem dos recursos, informando que seu marido também possui a senha de acesso da conta e a movimenta pelo aplicativo no celular. JUSTINA informou, ademais, não trabalhar ou

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ter renda (fls. 1.373, vol. 8, do IPL).

301. Convém mencionar que foram colacionados indicativos de que

###### JUSTINA INÊS seria a "laranja" de seu marido, cedendo o seu nome para figurar

falsamente em relações jurídicas estabelecidas, de fato, por GEAN IAMARQUE (fls. 1.374, vol. 8, do IPL).

302. *V. g., veja-se que GEAN, em março de 2018, transferiu a propriedade* de seu veículo Toyota Corolla, placa QHO-3050, para o nome de JUSTINA (Informação Policial nº 09/18); esta, por seu turno, declarou que a alteração no registro do aludido veículo teve o propósito de ocultar a sua propriedade e evitar o sequestro do bem por conta de dívidas.
303. **JAMES SOLON confirmou ter "emprestado" sua conta** para acolhimento dos créditos a pedido de seu irmão tendo posteriormente transferido os recursos para contas indicadas por GEAN LIMA (fls. 1.095, vol. 6, do IPL).
304. Acerca dessas transferências, GEAN IAMARQUE alega que se referem ao pagamento de um serviço de assessoria que teria prestado à BITTENPAR, por intermédio de sua empresa **MERIDIONAL AGENTES AUTÔNOMOS DE**

###### INVESTIMENTOS, para registro de empresa de capital aberto junto à CVM e ações

junto à atual BOVESPA.

305. Entretanto, conforme informações da Autoridade Policial Federal, somente em 04/09/2018 é que foi formalizado o registro de capital aberto da

###### BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S.A., não havendo contemporaneidade entre o

suposto serviço e a "remuneração" que, aliás, foi efetuada na conta de diversas pessoas que não possuíam relação com a BITTENPAR59.

306. Dessa forma, se mostra patente que, seguindo o modus operandi típico

59 Não merecem guarida as declarações de GEAN no sentido de que teria espalhado os depósitos por receio de um

bloqueio na sua conta bancária, uma vez que, além dos depósitos na conta de parentes, a conta do próprio GEAN foi beneficiada.

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dos denunciados, o mencionado contrato foi forjado para dar aparência de legalidade aos repasses, pagos a título de remuneração indevida pela captação do CABOPREV enquanto investidor para os papéis da BITTENPAR.

307. Registre-se que GEAN não soube esclarecer o motivo de as transações envolvendo sua empresa MERIDIONAL e a BITTENPAR estarem de posse de

**DANIEL LUCAS.**

###### 308. GEAN IAMARQUE IZÍDIO DE LIMA, portanto, não apenas exigiu e

recebeu remuneração indevida pela captação do CABOPREV como investidor para os ativos da BITTENPAR, mas também forjou um contrato de prestação de serviços para tentar conferir aparência de licitude aos recursos espúrios, se valendo das contas bancárias e do nome de interpostas pessoas para ocultar os proveitos econômicos por ele obtidos a partir dos crimes de corrupção ativa e gestão fraudulenta de instituição financeira.

309. **JUSTINA INES MOZENA e JAMES SOLON IZIDIO DE LIMA, por** seu turno, incorreram no mesmo delito de branqueamento de capitais, os quais teriam consentido com a utilização de suas contas para a recepção dos recursos ilícitos.

| 3.5.4. | PROVE ITOS DO CR IME DEST INADOS A LEONARDO LE ITE |
|---|---|
| MOTA |  |

---

310. A investigação revelou que quatro dos registros da planilha de distribuição de valores eram destinados ao beneficiamento indireto de LEONARDO

###### LEITE MOTA, quais sejam:

- Transferência para a LM Comércio LTDA, no valor de R$ 200.000,00;
- Transferência para Alan Araújo Marques, no valor de R$ 340.000,00;
- Transferência para a de Ágil Factoring, no valor de R$ 80.000,00;
- Transferência para a Autonunes LTDA, no valor de R$ 170.000,00.

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311. O primeiro registro (R$ 200.000,00) está registrado para a conta da empresa LM COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ Nº 10.572.989/0001-61), de propriedade do próprio LEONARDO LEITE ("LM", inclusive, é uma referência ao nome *Leonardo Mota).*
312. A segunda transferência (R$ 340.000,00) foi feita em nome de ALAN

###### ARAÚJO MARQUES, proprietário da empresa MGA BLINDAGENS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (CNPJ 23.690.568/0001-87) a qual possui endereço de

funcionamento na Rua Arthur Lopes, nº 218-A, Imbiribeira, Recife/PE, mesmo local cadastrado como sendo a LM COMÉRCIO (de nome fantasia PROATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS), pertencente a LEONARDO LEITE (informação nº 401/2018).

313. **ALAN ARAÚJO prestou declarações sobre a situação, tendo informado** que alugou o galpão onde funcionavam suas empresas, ARMANI COMÉRCIO DE

###### VEÍCULOS e MGA BLINDAGENS, a LEONARDO LEITE, de forma que suas

empresas nunca teriam funcionado concomitantemente à LM COMÉRCIO E

**SERVIÇOS LTDA.**

###### 314. ALAN confirmou que efetivamente recebeu os R$ 340.000,00, por

meio de quatro transferências da empresa BITTENPAR no dia 01/11/2017, tendo apresentado cópia do extrato bancário que demonstra essa entrada de recursos (fls. 2.451 do IPL). Esclareceu, ademais, que os valores se referiam a quitação de veículos anteriormente adquiridos por LEONARDO LEITE:

"(...) o declarante já vendeu três carros para LEONARDO LEITE MOTA, recordando-se de uma Audi Q5 blindada por ele adquirida em novembro 2016 ao custo de aproximadamente R$ 130 mil; além de uma Hillux SW4 adquirida por LEONARDO aproximadamente em janeiro ou fevereiro de 2017 ao custo de R$ 110 mil; e por fim um caminhão Ford 1317 que lhe fora vendido em março de 2017 pelo valor de R$ 90 mil; QUE todos esses veículos foram comprados pelo próprio LEONARDO LEITE MOTA, que parecia tê-los adquirido para seu uso próprio, conquanto nenhum desses veículos tenha sido passado para o nome de LEONARDO (…) LEONARDO LEITE MOTA quitou os três veículos por meio

**de três transferências bancárias que somaram R$ 340.000,00, creditados em sua conta nº 23-0, na agência 2300-0 do Banco Bradesco.**

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315. A terceira transferência (R$ 80.000,00) foi feita em nome da AGIL

###### FACTORING, que tem como sócio Ivo Litvin; inquirido sobre os recebimentos, o

mencionado empresário revelou que os valores se referem ao pagamento de uma dívida contraída por LEONARDO LEITE com a empresa AGIL FACTORING por meio da antecipação de três cheques, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, emitidos pela empresa LM COMÉRCIO em janeiro de 2017.

316. Ivo Litvin comprovou ainda, por meio de extrato bancário (fls. 2.454 do IPL) que o pagamento dos R$ 80.000,00 foi efetivamente realizado na conta da

###### AGIL FACTGORING, no dia 01/11/2017, por meio de uma transferência eletrônica

vinda novamente - confirmando novamente o modus operandi dos criminosos - da empresa BITTENPAR.

317. O quarto e último registro da planilha (R$ 170.000,00) destinado a

**LEONARDO LEITE estava em nome da empresa Autonunes LTDA.**

318. A Polícia Federal realizou diligência na aludida empresa, uma concessionária de veículos, tendo sido verificado que esse valor fez parte do pagamento para a aquisição do veículo Chevrolet S10, no valor de R$ 174.000,00. Conforme informações da revendedora, o referido veículo está em nome de

###### LEONARDO LEITE MOTA60 e foi pago, em 01/11/2017, pela empresa BITTENPAR

(fs. 166/169 do IPL). Na ocasião da compra do carro, a vendedora Patrícia Caroline reconheceu que o genro do Prefeito de Cabo de Santo Agostinho, ANDRÉ DA

**CÂMARA61, acompanhou LEONARDO LEITE (fls. 322/325 do IPL).**

319. Note-se que todas as transferências efetivamente constatadas ocorreram um dia após os "investimentos" fraudulentos de R$ 88.420.000,00 do CABOPREV (que se efetivaram no dia 31/10/2017).

60 Vide que o CRLV do veículo encontrado na residência de LEONARDO LEITE quando da busca e apreensão (fls.

873/874 do IPL). 61 Os agentes policiais constataram uma possível proximidade entre ANDRÉ DA CÂMARA e o gerente de vendas,

identificado como RÔMULO (Informação nº 180/2018).

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320. Constataram-se, ainda, manobras de ocultação por parte de

###### LEONARDO LEITE MOTA com vistas a se afastar do veículo S10 por ele adquirido

com recursos oriundos da BITTENPAR. Nesse sentido, a Autoridade Policial Federal destacou que LEONARDO revendeu, em maio de 2018, o aludido veículo para adquirir, em seu lugar, um Toyota Corolla, placa PDO 4383.

321. Como visto, LEONARDO LEITE MOTA exigiu e, no dia 01/11/2017, foi destinatário de remuneração ilegal, paga pela BITTENPAR PARTICIPAÇÕES, em decorrência de sua atuação na captação do CABOPREV - mediante o aliciamento do gestor municipal - como investidor para os papéis daquela empresa. O denunciado incorre, portanto, na conduta prevista como crime no art. 8º da Lei nº 7.492/86:

Art. 8º Exigir, em desacordo com a legislação (Vetado), juro, comissão ou qualquer tipo de remuneração sobre operação de crédito ou de seguro, administração de fundo mútuo ou fiscal ou de consórcio, serviço de corretagem ou distribuição de títulos ou valores mobiliários: Pena - Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

322. Além do mais, por ter se utilizado de manobras de ocultação a origem e para se desvencilhar, em maio de 2018, do veículo de luxo que adquiriu com os proveitos do crime, LEONARDO incorre ainda no delito de lavagem de ativos, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/98:

Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

3.5.5. **PROVE ITOS DO CR IME DEST INADOS A DAN IEL LUCAS**

---

323. Como visto na planilha de distribuição financeira, ela contém diversas referências a beneficiários diretamente ligados a DANIEL LUCAS. Outras provas,

**em especial diálogos e documentos constantes no celular apreendido na** ***Operação Torrentes (inclusive fotos de extratos e cópias de comprovantes de***

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**transferência bancária), demonstram que os depósitos indicados na planilha, em benefício de DANIEL, realmente ocorreram.**

324. Registre-se, desde logo, que um dia após o maior aporte de investimentos do CABOPREV, DANIEL LUCAS menciona, em mensagem de áudio, que:

"Deus me deu R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) num dia, é difícil

**alguém ganhar um dinheiro desses num dia, e Deus me deu né, então agora é e continuar né porque tem outra chegando aí já vou para a segunda reunião semana que vem..."**

325. anteriores ao de 2017, declarou ter auferido rendimentos anuais que variaram entre vinte a vinte e cinco mil reais por ano. Subitamente, na declaração IRPF do anocalendário 2017, apresentada pelo próprio DANIEL, o único rendimento declarado (R$ 1.287.000,00) foi o pagamento de falsa prestação de serviços que teria sido prestada por ele à BITTENPAR (fls. 641/645 do IPL). 326. investigado:

| Informações bancárias de: | Valor: | Anotações a caneta: | Relação entre beneficiário / investigado |
|---|---|---|---|
| Daniel Pereira Lucas | R$ 100.000,00 | "OK" | Conta do próprio investigado |
| Daniel Pereira Lucas | R$ 100.000,00 | "*" | Conta do próprio investigado |
| Daniel Pereira Lucas | R$ 100.000,00 | "OK" | Conta do próprio investigado |
| Daniel Pereira Lucas | R$ 50.000,00 | "*" | Conta do próprio investigado |
| Daniel Pereira Lucas | R$ 465.000,00 | "OK entrou" | Conta do próprio investigado |
| Quitéria Kerly Guedes | R$ 70.000,00 | "OK" | Advogada, sócia de Daniel Lucas |
| Maria Aparecida de Lima | R$ 140.000,00 | "OK" | Sogra da filha da Daniel Lucas |
| Tayna Nogueira Torres | R$ 160.000,00 | "OK" | Sobrinha da esposa de Daniel |
| Felipe Cortez Bezerra | R$ 50.000,00 | "OK" | Presidente do partido PHS |
| Car Plus Veículos LTDA | R$ 157.000,00 | "OK" | Concessionária que vendeu o Jeep Compass presentado à esposa de Daniel Lucas |

Registre-se que há a informação que DANIEL LUCAS, nos 05 anos

Nesse sentido, os seguintes registros da planilha dizem respeito ao

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| Nesia Maria da Costa | R$ 50.000,00 | "OK" | Esposa de Daniel Lucas |
|---|---|---|---|
| Adriana Farias | R$ 134.000,00 | "OK" | Ligada a Risomar Carvalho |
| "Essa também é minha (Daniel)" Lucas Guilherme Wavrik | R$ 140.000,00 | "OK" | Filho menor de Rodrigo Alexandre Wavrik. Contato de Daniel Lucas. |
| Valter Gonçalves Torres | R$ 143.000,00 | "OK" | Marido da cunhada de Daniel Lucas |
| TOTAL | R$ 1.859.000,00 |  |  |

327. De prontidão, observa-se que a conta de titularidade do próprio

**DANIEL foi destinatária de cinco transferências num total de R$ 815.000,00.**

###### 328. NÉSIA MARIA GERTRUDES ALVES é a mulher de DANIEL LUCAS,

e, em seu nome, consta o recebimento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) segundo a planilha de distribuição de recursos. A respeito desse crédito, NÉSIA alegou desconhecer a origem dos recursos e a motivação da transação (fls. 1.394, vol. 7, do IPL):

"(...) QUE é titular da conta nº 013-45776-2, mantida na CEF, ag. 776; QUE apenas a interrogada e DANIEL movimentam essa conta; QUE forneceu um cartão e a senha da referida conta para DANIEL; QUE não foi a responsável e nem sabe a que se refere o depósito de R$ 50.000,00 realizado na conta supracitada, no mês de novembro de 2017; QUE não sabe porque DANIEL solicitou a conta da interrogada para fazer movimentações bancárias, mesmo tendo outras contas em seu próprio nome; (...)"

###### 329. TAYNA NOGUEIRA TORRES, filha de VALTER GONÇALVES

###### TORRES e de BEATRIZ NÉVIA NOGUEIRA TORRES (cunhada de DANIEL LUCAS), pela planilha, foi agraciada com um depósito de R$ 160.000,00.

330. O próprio VALTER, pai de TAYNA, também consta na planilha como recebedor da quantia de R$ 143.000,00.
331. Pelos diálogos e imagens encontrados no celular de DANIEL LUCAS, este requisitou a BEATRIZ NÉVIA (sua cunhada), as contas de VALTER e de TAYNA

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para que pudesse receber o dinheiro. Constatou-se - por meio de foto do próprio

**comprovante de depósito (fs. 264 do IPL) - que os R$ 160.000,00 transferidos**

para TAYNA vieram da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES, que, como se viu, foi uma das principais empresas a integrar a carteira dos fundos agraciados com valores da CABOPREV.

332. **BEATRIZ NÉVIA informou, inclusive, que utilizou R$ 100.000,00 dos** valores depositados na conta do seu marido (VALTER) para pagar a fiança estipulada quando da prisão de DANIEL LUCAS na Operação Torrentes (fls. 1.425, vol. 7, do IPL).
333. A mesma troca de mensagens com sua cunhada revela que DANIEL

**LUCAS utilizou as contas dos parentes de sua esposa62 para adquirir o apartamento**

em que hoje reside com a sua família (fs. 263/265 do IPL).

334. A respeito dessas transações, TAYNA NOGUEIRA confirmou que elas foram realizadas a mando de sua mãe, BEATRIZ NÉVIA, não possuindo qualquer vínculo com a BITTENPAR.
335. O mesmo se diga do crédito na conta de MARIA APARECIDA DE

###### LIMA, sogra da filha de DANIEL LUCAS63, que consta na planilha como recebedora

de R$ 140.000,00 em sua conta, utilizados para adquirir, como será detalhado, um automóvel de luxo para DANIELLE LUCAS64.

336. Dos interrogatórios dos envolvidos, a Autoridade Policial desvelou, ainda, que além dos R$ 140.000,00 direcionados na planilha, MARIA APARECIDA foi destinatária de outros R$ 130.000,00, utilizados, conforme troca de mensagens entre

62 O interrogatório de BEATRIZ NÉVIA corrobora a tese (fls. 1.423/1.426, vol. 7, do IPL). 63 Maria Aparecida é mãe de Mauro Leonardo, marido de Danielle Lucas. Esta última, por sua vez, é filha de Daniel

Lucas.

64 DANIELLE ALVES compareceu espontaneamente na Polícia Federal para explicar exatamente como se deu a

compra do veículo (fls. 1.682/1.685 do IPL).

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###### DANIEL LUCAS e a sua filha, para o pagamento do apartamento onde DANIEL

reside (fs. 276/278 do IPL).

337. O contexto fático acima foi comprovado por uma fotografia encontrada no celular apreendido na residência de MARIA APARECIDA que retrata um extrato bancário do mês de novembro de 2017 com os seguintes créditos (Laudo nº 1041/18):
  - **Dia 01/11/2017 (um dia após as aplicações do CABOPREV), ocorreram** créditos de R$ 80.000,00 e R$ 60.000,00. Tais valores foram debitados no dia 03/11/2017 por meio de dois saques no cartão, respectivamente, de R$ 136.000,0065 e R$ 4.000,00;
  - **Dia 06/11/2017 (mesma data da viagem em aeronave particular** empreendida por DANIEL LUCAS, ANDRÉ MACIEL e LEONARDO LEITE MOTA), ocorreram dois créditos no valor de R$ 70.000,00 e R$ 60.000,00, ambos debitados no dia seguinte (07/11/2017) por meio de uma transferência bancária no valor de R$ 130.000,00.
338. Dos R$ 4.000,00 "restantes", sacados no dia 03/11/2017 por MARIA

###### APARECIDA, R$ 3.400,00 foram depositados na conta de seu filho, MAURO

###### LEONARDO, conforme se apreende da foto do comprovante de depósito (fls. 2.477

do IPL).

339. A respeito desses recursos, MARIA APARECIDA DE LIMA confirmou ser a única responsável pela movimentação de sua conta, porém informou que cedeu sua conta, a pedido de seu filho, MAURO LEONARDO, para receber recursos destinados, em verdade, ao sogro desse, DANIEL LUCAS. Ainda de acordo com ela, a justificativa apresentada por MAURO foi "para não abater do imposto de renda" (sic) (fls. 1.497/1.498, vol. 8, do IPL).

65 Vide as informações prestadas pela concessionária FIORI, de que o veículo foi comprado mediante o pagamento de um boleto, no dia 03/11/2017, no valor de R$ 136.000,00. A foto desse boleto foi ainda encontrada no celular apreendido de MARIA APARECIDA (fls. 2.476 do IPL).

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340. Outra entrada da planilha registra o pagamento de 157 mil reais para a empresa CAR PLUS VEÍCULOS LTDA.
341. Novamente, as provas dos autos demonstram que a transferência de fato ocorreu, sendo possível constatar que foi a BITTENPAR PARTICIPAÇÕES quem efetuou um TED nesse valor para a CAR PLUS (fls. 178 do IPL). Segundo informações prestadas pela própria concessionária, esta quantia serviu para quitar a compra do veículo Jeep Compass, placa PCS-3375, adquirido como um presente para NÉSIA

**MARIA GERTRUDES ALVES DA COSTA66, esposa de DANIEL LUCAS.**

342. Existe registro fotográfico da mulher de DANIEL LUCAS ao lado do carro na concessionária (f. 270 do IPL); além disso, em diálogo travado com sua cunhada, BEATRIZ NÉVIA, DANIEL descreve com minúcia a compra do veículo e vangloria-se de tê-lo presentado (fls. 266 do IPL).
343. O mencionado veículo foi apreendido no âmbito do IPL nº 548/2016 (Operação Torrentes).
344. **ADRIANA FARIAS CARVALHO também foi destinatária do repasse** de R$ 134.000,00. A Polícia Federal destacou que ADRIANA reside em Brasília/DF, no mesmo endereço de RISOMAR DA SILVA CARVALHO, que foi o verdadeiro destinatário do dinheiro, conforme se lê na troca de mensagens (fls. 278/282 do IPL) entre DANIEL LUCAS e o próprio RISOMAR (suplente de deputado distrital do Distrito Federal).
345. No diálogo, DANIEL menciona a RISOMAR expressamente que "vai *começar a entrar dinheiro pra nós. Deve entrar 134 mil na conta da Adriana. Pra* *começar" (01/11/2017, às 10:41). No mesmo dia, RISOMAR o responde que* "Acabou de entrar" (01/11/2017, às 20:45) - fls. 280 do IPL.
346. Aliás, conversas entre DANIEL LUCAS e ZÉLIA KORLASPKE (gestora

66 NÉSIA MARIA conforma que recebeu o carro como presente de DANIEL LUCAS, bem como que "nunca indagou

*seu marido sobre a aquisição dos bens mencionados" (fls. 1.394/1.395, vol. 7, do IPL).*

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de outro fundo de investimentos) deixam claro que RISOMAR SILVA tinha total conhecimento do esquema fraudulento no qual DANIEL LUCAS participava. Da mesma forma, a Autoridade Policial destacou que a participação de RISOMAR no esquema era mais importante do que aparentava, sendo ele um dos sócios de

**DANIEL nas empreitadas envolvendo desvios de RPPSs (fls. 2.491/2.496 do IPL).**

347. Seguindo-se na análise dos demais registros da planilha, percebe-se que RODRIGO ALEXANDRE DE SOUZA WAVRIK usou a conta de seu filho menor,

###### LUCAS GUILHERME PAES BARRETO WAVRIK, para receber R$ 140.000,00. Desse

valor, conforme se constata da troca de mensagens (f. 283 do IPL) entre DANIEL

###### LUCAS e RODRIGO ALEXANDRE, que R$ 84.000,00 foram utilizados na compra do

apartamento, R$ 10.000,00 foram para CARLOS ALBERTO KABBAZ ASFORA (corretor de imóveis que intermediou a venda do apartamento), restando o "troco" para ser "tratado depois" (fls. 284 do IPL).

348. Como se observa do que foi narrado, existem provas contundentes nos autos - inclusive o registro fotográfico dos comprovantes de transferência - que DANIEL LUCAS utilizou as contas bancárias de terceiros (beneficiários da planilha de distribuição de valores) para comprar o apartamento em que hoje reside, transferindo o dinheiro para a proprietária, IVONE BATISTA MARINHO (certidão imobiliária na fls. 632 do IPL).
349. As fotos dos comprovantes de transferência que estão no IPL e as tratativas que DANIEL LUCAS manteve com seus intermediários e com a própria

###### IVONE BASTISTA (vendedora)67 retratam a maneira exata como a compra do

apartamento nº 1101 - Edifício Sepetiba, Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 4522 - Candeias - Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54430-770, foi viabilizada por intermédio da conta bancária de terceiros:

67 A própria Ivone conformou essa situação em depoimento prestado na Polícia Federal.

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| Data do lançamento | Valor |  | Remetente | Beneficiário | Registros fotográficos |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2017 | R$ 40.000,00 | Tayna | Nogueira Torres | Ivone Batista Marinho | Fls. do IPL | 273 |
| 07/11/2017 | R$ 130.000,00 | Maria | Aparecida de Lima | Ivone Batista Marinho | Fls. do IPL | 277 |
| 07/11/2017 | R$ 84.000,00 |  | Lucas Guilherme Wavrik | Ivone Batista Marinho | Fls. do IPL | 283 |
| 08/11/2017 | R$ 132.900,00 | Noex | Participações LTDA | Ivone Batista Marinho | Fls. do IPL | 246 |
| 07/11/2017 | R$ 10.000,00 |  | Lucas Guilherme Wavrik | Carlos Alberto Kabbaz | Fls. do IPL | 283 |
| 08/11/2017 | R$ 3.100,00 | Depósito | feito por Beatriz Névia | Ivone Batista Marinho | Fls. do IPL | 274 |
| TOTAL | R$ 400.000,00 |  |  |  |  |  |

350. Outra beneficiária, descoberta nas conversas de Whatsapp analisadas, foi QUITÉRIA KERLY GUEDES DE LIRA, advogada (OAB/PE nº 34.747), sócia e amante de DANIEL LUCAS. Em diálogo, QUITÉRIA confirma para DANIEL o recebimento da quantia de R$ 70.000,00, que consta registrada em seu nome na planilha de distribuição de valores (f. 285 do IPL).
351. Em seu interrogatório, QUITÉRIA não soube informar a origem dos R$ 70.000,00 creditas em sua conta. Entretanto, foi apreendido em sua residência "Recibo de Entrega da Declaração de Ajuste Anual de IRPF e Declaração de Ajuste *Anual - em nome de QUITERIA KERLY GUEDES DE LIRA, ano-calendário 2017, onde* *consta na relação de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas a empresa* *investigada BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, no valor de R$ 70.000,00".* IPL).

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(fls. 853 do

352. Tal fato denota que, apesar de QUITÉRIA ter reconhecido que a quantia lhe foi direcionada por DANIEL LUCAS, esta formalizou o recebimento em sua declaração do imposto de renda como "rendimentos recebidos de pessoas

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*jurídicas" no transparente intuito de mascarar a origem da quantia.*

353. A Autoridade Policial Federal destacou que após o recebimento dos valores, no dia 08/11/2017, QUITÉRIA adquiriu um veículo HB20 no valor de R$ 54.950,00, encontrado na sua residência na ocasião da busca e apreensão.
354. Acredita-se que esse "presente" de **DANIEL** decorra do relacionamento extraconjugal que este manteve com QUITÉRIA, do qual nasceu, inclusive, um filho, que hoje tem dois anos de idade (conforme interrogatório de

###### QUITÉRIA, fls. 856, vol. 5, do IPL). Aliás, da mesma forma que se sucedeu com os

veículos presenteados às filhas de DANIEL - conforme será visto adiante -

###### QUITÉRIA KERLY também transferiu, no início de 2018, a propriedade do aludido

veículo para um terceiro, NADJA FERREIRA DO NASCIMENTO, conquanto tenha permanecido em posse e uso do bem.

355. **FELIPE CORTEZ BEZERRA aparece nas anotações analisadas como** beneficiário de R$ 50.000,00. Segundo o que consta nos diálogos encontrados,

###### FELIPE BEZERRA negociou com DANIEL LUCAS - de forma absolutamente

ostensiva - a presidência do partido político PHS, em Pernambuco, por esse valor (fs. 286/290 do IPL).

356. Vê-se ainda na planilha de distribuição de valores que DANIEL LUCAS consta como beneficiário, por meio de sua conta-corrente (agência 006, contacorrente 39331490, Citibank), do valor de R$ 465.000,00. Entretanto, quando da apreensão em sua residência, na Operação Torrentes, foram encontrados documentos de aquisição do veículo Range Rover Sport, exatamente no valor de R$ 464.999,00, pago com dinheiro emanado da conta Citibank acima aludida (conforme destacado nas fs. 261 do IPL).
357. O mesmo valor também está declarado na nota fiscal emitida pela empresa BOX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (f. 262 do IPL).

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358. O veículo, antes de ser emplacado, foi apreendido ainda na concessionária da Range Rover em Salvador/BA no bojo da Operação Torrentes. A autoridade policial ressaltou que, buscando a restituição da coisa apreendida, DANIEL

###### LUCAS teria apresentado recibo de valores da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES por

supostos serviços prestados para justificar a origem lícita da quantia (fs. 647/664 do IPL).

359. Além dos dois veículos apreendidos na Operação Torrentes, já mencionados, DANIEL LUCAS adquiriu - na mesma semana - mais dois automóveis *Jeep Compass Longitude (placas PDX-3253 e PDX-7723)68 para presentear as suas* duas filhas, DANIELLE ALVES DA COSTA LUCAS e DANNYEZYA ALVES DA

**COSTA LUCAS (vide Informação 236 de fs. 328/339 do IPL).**

360. Ambos os veículos foram adquiridos na concessionária FIORI VEÍCULOS, ao custo de aprox. R$ 137.000,00 cada, tendo sido pagos à vista por

**DANIEL LUCAS. A aquisição é comentada e ostentada por DANIEL LUCAS em**

conversa com sua cunhada NÉVIA TORRES pelo aplicativo Whatsapp, no dia 01/11/17 (f. 267 do IPL).

361. Em depoimento, a vendedora Juliana Nazário Lopes (fs. 340/341 do IPL) declarou que ambos os veículos foram pagos à vista, de uma só vez, por DANIEL

**LUCAS. São alarmantes, ainda, as suas declarações que, após a venda (e**

cronologicamente após a deflagração da Operação Torrentes), foi procurada por

###### MAURO LEONARDO (genro de Daniel Lucas) que lhe pediu que mentisse sobre o

pagamento dos carros:

"aproximadamente uns 10 dias após a aquisição do veículo, o genro de DANIEL, MAURO LEONARDO DE LIMA BERTO compareceu até a concessionária e pediu à declarante para que, acaso questionada sobre a aquisição dos veículos por parte de DANIEL, ela informasse que o veículo havia sido financiado"

68 DANIEL LUCAS chega a mencionar, em alguns diálogos pelo aplicativo Whatsapp, que mandou blindar todos os

quatro veículos que comprou (f. 267 do IPL).

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362. Ressalte-se que, conforme evidenciado na Informação Policial nº 236/2018 (fls. 328/339), o veículo Jeep Compass placa PDX-3253, conquanto tenha sido faturado e emplacado em nome de DANIELLE ALVES, estranhamente está cadastrado no sistema do DETRAN/PE como pertencente a seu marido, MAURO

**LEONARDO DE LIMA BERTO.**

###### 363. DANIELLE esclareceu as manobras de ocultação que ocorreram:

"(...) QUE a interrogada esclarece ainda que, no dia da prisão de seu pai por ocasião da Operação Torrentes, em novembro de 2017, seu pai DANIEL LUCAS pediu à interrogada e à sua irmã DANNYEZYA que passassem os carros para o nome de outras pessoas, pedindo que verificassem com o cunhado da interrogada, RAFAEL BRUNO DE ARAÚJO FERREIRA, se ele poderia indicar alguma pessoa para receber a propriedade dos aludidos veículos; QUE salienta que os carros adquiridos por seu pai para si (uma Range Rover) e para sua mãe (um Jeep Compass) foram apreendidos na Operação Torrentes e DANIEL temia ficar sem patrimônio; QUE assim, o seu cunhado RAFAEL lhe indicou o nome de um amigo dele chamado RODRIGO ALEXANDRE DE SOUZA WAVRIK para quem poderia ser transferida a propriedade do veículo Jeep Compass placa PDX 3253, conquanto ele tenha continuado sob a posse da interrogada e de seu marido; QUE salienta que, pouco tempo depois, cerca de 30 dias, como o pai da interrogada já havia sido solto, o veículo foi transferido para o nome novamente, desta feita para o nome de seu marido MAURO LEONARDO DE LIMA BERTO(...) QUE conforme dito, não houve nenhuma venda concreta do aludido veículo Jeep Compass, mas apenas uma mudança de sua propriedade (...)".

364. Conferindo concretude ao depoimento acima, percebeu-se que **DANNYEZYA ALVES transferiu a propriedade de seu Jeep Compass69,** após a deflagração da Operação Torrentes, para SCARLETT CINTHYLANT PAES

###### BARRETO (f. 336 do IPL) esposa de RODRIGO WAVRIK e mãe de LUCAS

###### WAVRIK, que, como já visto, teve a sua conta bancária utilizada pelo pai para

receber dinheiro para DANIEL LUCAS.

365. **SCARLETT CYNTHILANT confirmou, em interrogatório, que nunca** teve a posse do aludido veículo, o qual remanesce com DANNYEZYA ALVES todo o tempo. Os interrogatórios da própria DANNYEZYA e de seu marido, RAFAEL BRUNO, confirmam essa tese.

69 RODRIGO WAVRIK detalha como se deu essa transferência em seu interrogatório (fls. 863/865 do IPL).

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366. Os indícios apontam, assim, que o casal RODRIGO WAVRIK e

**SCARLLET CINTHYLANT atuaram como "testas-de-ferro" de DANIEL LUCAS (fs.**

336/338 do IPL).

367. Ante tudo o que foi exposto neste tópico, os pagamentos relacionados a DANIEL LUCAS somam a quantia de R$ 1.989.000,0070, com a qual ele teria adquirido quatro automóveis de luxo e suas blindagens, o imóvel onde reside e favorecido interpostas pessoas (algumas vinculadas a ele, como esposa, sobrinha, cunhado, sogra da filha) e de seus possíveis parceiros na empreitada criminosa, como foi o caso de QUITÉRIA KERLY, e RISOMAR CARVALHO.
368. Pois bem.
369. Em resumo, DANIEL LUCAS forjou contrato de prestação de serviço e recibos da empresa BITTENPAR para conferir ares de legalidade ao recebimento de remuneração ilegal pela captação do CABOPREV como investidor dos papéis daquela empresa.
370. Restou claro, ainda, que várias pessoas deliberadamente cederam suas contas para receber os créditos e, em seguida, realizar os pagamentos a mando de

**DANIEL, inclusive auxiliando para a aquisição de bens de luxo e de um apartamento.**

3.5.6. **DOS CONTRATOS FOR JADOS COM A EMPRESA**

###### BITTENPAR

---

###### 371. RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES já havia esclarecido, em seu

depoimento, que uma das formas usualmente empregadas pelas emissoras dos ativos, para justificar a saída de recursos para fins de pagamento do percentual de rebate, era a simulação de contratos de prestação de serviços (fls. 1.899 do IPL).

70 Valores registrados na planilha, somados ao depósito adicional de R$ 130.000,00 na conta de MARIA

APARECIDA.

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372. Como se observou, de fato, os envolvidos na captação de recursos do CABOPREV (DANIEL LUCAS, ANÍSIO MENDES e GEAN IAMARQUE) forjaram contratos de prestação de serviço com a empresa BITTENPAR numa tentativa de conferir aparência de licitude aos créditos efetuados pela empresa em seu benefício.
373. Como já exposto, GEAN IAMARQUE alegou que os R$ 300.000,00 recebidos da BITTENPAR, por meio de quatro transferências no valor de R$ 75.000,00 destinadas à sua conta, à de sua esposa, à de seu irmão e à de sua empresa, referiam-se à prestação de uma assessoria para registro de capital aberto junto à CVM. Contudo, conforme visto, tal registro somente vem a ser efetivado perante aquela autarquia fiscalizadora em 04/09/2018, ou seja, quase um ano depois das transações.
374. Da mesma forma, no imóvel onde atualmente reside ANÍSIO

**MENDES foi apreendido um instrumento particular de autorização para intermediação**

de aquisição no setor de agronegócio firmado entre ANÍSIO MENDES e a BITTENPAR

375. De igual modo, DANIEL LUCAS apresentou ao Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Recife/PE, num incidente de restituição de coisa apreendida, para justificar a aquisição dos veículos Range Rover e Jeep Compass apreendidos na Operação Torrentes, um contrato firmado entre ele e a BITTENPAR

###### PARTICIPAÇÕES S.A., por intermédio de seu representante JOSÉ BARBOSA

###### MACHADO NETO, no valor de R$ 1.287.000,00 (um milhão, duzentos e oitenta e

sete mil reais).

376. O aludido contrato, supostamente datado de 03/07/2017, tem por objeto "a prestação de serviços de Consultoria, Assessoria e a elaboração de teses *jurídicas, notadamente em matéria tributária, e ou, nas áreas que serão consideradas* *em toda e qualquer situação, como princípios que regem a matéria societária,* *administrativa e tributário, exigidos pela legislação em vigor, tendo essa aplicação de* *teses jurídicas em geral elaborados pelo contratado, independentemente de seu* *ajuizamento por ele próprio, como produto final para ser respectivo ajuizamento por*

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*qualquer advogado indicado pela contratante".*

377. A despeito da absoluta falta de clareza da redação e da amplitude do objeto, certo é que o contrato não contempla a distribuição dos títulos mobiliários emitidos pela BITTENPAR nem a captação de investidores para os fundos que contivessem tais ativos, que foi o que efetivamente justificou o pagamento dos valores às contas indicadas por DANIEL por parte daquela empresa.
378. Dessa forma, os denunciados incorreram, novamente, pelas condutas descritas nesse tópico 4.5.6., no delito de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98).

3.6. **FATO 06 - DA ASSOC IAÇÃO DE PES SOAS PARA O**

###### CR IME

---

379. Como foi possível observar das condutas descritas nos tópicos anteriores, os denunciados DANIEL LUCAS, LEONARDO LEITE MOTA, MARCO

###### AURÉLIO, GEAN IAMARQUE, ANÍSIO MENDES e JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO se associaram, de forma estável e permanente, com o objetivo específico de

cometer crimes, como - de fato - vieram a empreender.

380. A finalidade da associação para o crime, in casu, orbitava o empreendimento de uma série de atos contrários à norma penal e a viabilização de crimes financeiros e do desvio de verbas da aposentadoria de servidores públicos municipais, conforme pode ser visto no modus operandi e diálogos entre os denunciados. Como se viu, inúmeros crimes foram, de fato, cometidos pela estrutura criminosa em diferentes datas e localidades - como aqueles tipificados nos arts. 333 do CP (corrupção ativa); 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro); 4º da Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 7º, IV, da Lei nº 7.492/86 (negociação irregular de valores mobiliários); 27-E da Lei nº 6.365/76 (atuação não autorizada no mercado financeiro); 8º da Lei nº 7.492/86 (exigência de remuneração indevida no mercado financeiro).

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381. A conduta se amolda, portanto, no tipo penal descrito pelo art. 288 do CP (associação criminosa):

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

###### 4. DAS IMPUTAÇÕES JUR ÍD ICAS

---

4.1. **LULA CABRAL, LULA LIMA E ANDRÉ DA CÂMARA**

---

382. Como visto, o Prefeito LULA CABRAL interferiu indevidamente na política de investimentos da instituição gestora de recursos RPPS do Cabo de Santo Agostinho, motivado não pela rentabilidade e liquidez dos fundos da TERRA NOVA, mas sim em razão da vantagem indevida que lhe fora oferecida pelos representantes da gestora.
383. Foi assim que o Prefeito LULA CABRAL - conforme descrito no FATO

**01 - entre os meses de setembro e outubro de 2017, utilizando de sua força política e**

influência sobre os funcionários do CABOPREV, negociou (dias 14/09/17 e 18/09/17) e ordenou (dias 19/10/17 e 27/10/17) a alteração da carteira de investimentos do Instituto Previdenciário, passando propositalmente a aplicar R$ 92.020.000,00, dos recursos da aposentadoria dos servidores públicos, em seis fundos de investimentos com pouca solidez e sem nenhum histórico (conforme narrado no tópico 3.1.1).

384. O Secretário de Gestão LULA LIMA, por sua vez, foi um dos protagonistas na transmissão e na garantia de cumprimento das ordens do Prefeito.
385. Como se viu, os ordenadores de despesa do CABOPREV cumpriram as ordens, realizando as aplicações e viabilizando a gestão fraudulenta, a mando do Prefeito, nos dias 24 e 30 de outubro de 2017.
386. Além de tudo, conforme foi demonstrado nos FATOS 04 e 05, além de

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todas as manobras de "gestão" terem se dado visando o beneficiamento financeiro dos representantes da TERRA NOVA e do Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, o dinheiro "investido" foi sumariamente dilapidado nos dias posteriores às aplicações.

387. Dessa forma, LULA CABRAL incorreu, em concurso de pessoas (art. 29 do CP) com o Secretário LULA LIMA, na conduta tipificada como crime pelo art. 4º da Lei nº 7.492/86:

DOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (...) Art. 4º Gerir fraudulentamente instituição financeira:

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.

###### 388. Imperioso ressaltar que o Prefeito LULA CABRAL possui

**responsabilidade criminal, pois detinha, sozinho, o poder de conter ou promover (como o fez) os crimes em persecução de acordo com sua vontade.**

389. Também restou evidenciado (FATO 04) que o pagamento das vantagens indevidas oferecidas ao Prefeito se consumou no dia 06/11/2017, quando seu então genro, ANDRÉ DA CÂMARA, se deslocou para Jundiaí/SP para trazer grandes somas em dinheiro vivo ao Prefeito. A propina veio, então, a ser entregue ao gestor Público por volta das 08:00 h da manhã em um endereço no bairro de Boa Viagem, Recife/PE.
390. **LULA CABRAL, por ter solicitado e recebido, quantias milionárias, em** dinheiro vivo, para que utilizasse da sua função enquanto Prefeito do Cabo de Santo Agostinho/PE e determinasse o desvio de recursos da aposentadoria dos servidores públicos municipais, incorreu na conduta prevista no art. 317, §1º, do CP:

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

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§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

391. Por seu turno, ANDRÉ DA CÂMARA, por ter recebido o dinheiro para outrem, incorreu como coautor no crime acima em destaque.
392. Pelos fatos aqui expostos, fica claro, ainda, o animus de ocultação de recursos, numa tentativa de afastar a origem delituosa do dinheiro de seus reais beneficiários, de forma que a maneira velada com que se empreendeu o repasse de dinheiro caracteriza, por parte de LULA CABRAL e ANDRÉ DA CÂMARA, o crime do art. 1º da Lei 9.613/98, qual seja, a lavagem de capitais:

Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.

393. Vale salientar que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na principal residência de LULA CABRAL, foram apreendidos no local R$ 418.300,00 (quatrocentos e dezoito mil e trezentos reais) e € 47.130 (quarenta e sete mil cento e trinta euros), quantias expressivas, sem origem declarada (fls. 750/754, vol. 4, do IPL).
394. Convém destacar, ainda, que LULA CABRAL desfruta de um padrão de vida elevadíssimo, incompatível com o cargo de um prefeito municipal71.

4.2. **CÉL IA VERÔN ICA E ANTÔN IO GILSON**

---

395. Os ordenadores de despesa do CABOPREV, CÉLIA VERÔNICA e

###### ANTÔNIO GILSON, por sua vez, em posição de guardiões do dinheiro da

aposentadoria de milhares de servidores públicos, acataram as ordens do Prefeito e,

71 Documentos apreendidos em sua residência indicam, além da manutenção de diversos imóveis no Estado de

Pernambuco, a propriedade de um imóvel no exterior (fls. 751, vol. 4, do IPL).

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em desobediência aos trâmites regulares de efetivação de investimentos, e agindo pelas costas dos demais membros do Comitê de Investimentos, viabilizaram o desvio de aproximadamente 93 milhões de reais.

396. Violaram, portanto, os deveres boa-fé, lealdade, diligência e de observância aos princípios de rentabilidade, solvência, liquidez, segurança e transparência72, bem como contrariaram a regulamentação e a política de adequação do CABOPREV, única e exclusivamente em virtude da determinação do Prefeito LULA

###### CABRAL, este último não interessado na rentabilidade dos papéis, mas sim no

retorno financeiro a título de propina.

397. Apesar de estar cabalmente comprovado que a ordem dos investimentos veio diretamente do Prefeito e do Secretário de Gestão, esse fato não exime CÉLIA VERÔNICA e ANTÔNIO GILSON da responsabilidade que tinham enquanto encarregados do dinheiro da aposentadoria dos servidores, de forma que, cientes que estavam cumprindo ordens ilegais e escusas, o fizeram sem maiores dificuldades, violando, inclusive, o procedimento interno do CABOPREV para avaliação de um investimento pelo Comitê responsável.
398. As aplicações, como visto, ocorreram em dois episódios distintos; num primeiro momento, no dia 24/10/2017, CÉLIA e GILSON autorizaram, sem qualquer análise prévia e à revelia dos próprios membros do Comitê de Investimentos - à exceção de MARCICLEIDE DA CUNHA LIMA, que também assinou a APR - a aplicação de R$ 4.500.000,0 no fundo Terra Nova IMA-B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento - Renda Fixa.
399. Já no dia 30/10/2017, contrariando a decisão do Comitê de Investimentos que havia estipulado um prazo de dois dias para a realização de uma análise prévia dos fundos, CÉLIA VERÔNICA autorizou, em coautoria com ANTÔNIO

###### GILSON FALCÃO, a aplicação de outros R$ 88.420.000,00 do CABOPREV em seis

fundos de investimento da TERRA NOVA.

72 Expressamente previstos no art. 1º, §1º, da Resolução nº 3.922 do CMN.

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400. Os denunciados incorreram, portanto, na conduta prevista como crime pelo art. 4º da Lei nº 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira

**equiparada).**

401. Ressalte-se que, no caso de CÉLIA VERÔNICA, esta apresentou

**confissão espontânea dos fatos criminosos ora apurados, tendo revelado,**

inicialmente ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, e posteriormente, à Polícia Federal, toda a trama delituosa por trás das aplicações financeiras, de forma que incide na redução de pena estipulada no art. 25, § 2º, da Lei n. 7.492/86.

4.3. **DAN IEL LUCAS**

---

402. Os elementos colacionados à presente investigação confirmam que

###### DANIEL LUCAS é um lobista - conforme ele próprio se denomina - que se associou

aos representantes da empresa TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE

###### RECURSOS para oferecer fundos de investimento por diversos municípios

pernambucanos, tendo especialmente participado da distribuição de fundos daquela gestora ao CABOPREV.

403. A Autoridade Policial Federal destacou que DANIEL LUCAS possui vasto histórico de envolvimento criminal que remetem à quase duas décadas dos mais diversos (e graves) crimes. No Relatório Final (fls. 2.584/2.585 do IPL) consta detalhado o envolvimento e a prisão de DANIEL LUCAS no âmbito das Operações

###### Torrentes73 e Ingerência, bem como sua condenação pelos crimes de roubo,

associação criminosa e porte ilegal de armas.

404. Em relação ao presente caso, existem provas contundentes de que

###### DANIEL LUCAS participou das reuniões com o Prefeito (no Shopping Center Recife -

14/09/2017, num restaurante em 18/09/2017 e na Prefeitura, nos dias 19/10/2017 e

73 A Operação que investigou o saque aos cofres da Secretaria da Casa Militar, mormente os valores que deveriam ser destinados à assistência das vítimas das fortes chuvas torrenciais que assolaram diversos municípios pernambucanos.

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27/10/2017), tendo oferecido a LULA CABRAL vantagens indevidas para integrar o esquema criminoso DANIEL foi também passageiro da aeronave particular - paga pela BTTENPAR - que visou trazer propinas milionárias, em dinheiro vivo, para o Prefeito LULA CABRAL (FATO 04).

405. Dessa forma, pelas condutas descritas no FATO 04, DANIEL LUCAS deve responder pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 333 do CP) e de lavagem de capitais (1º da Lei 9.613/98) uma vez que ficou claro o seu animus de ocultação dos recursos trazidos de São Paulo.
406. Também se logrou êxito em identificar que DANIEL LUCAS foi beneficiário, por sua própria conta ou por meio da indicação de contas de interpostas pessoas e empresas, de R$ 2.239.000,00, sendo a maior parte desses recursos, senão a totalidade, a título de "rebate" ilegal pago pela empresa BITTENPAR74 (FATO 05).
407. Com esses recursos, DANIEL adquiriu, em uma única semana, no mínimo quatro veículos de luxo, sendo três Jeep Compass (um para sua esposa

###### NÉSIA MARIA, outro para sua filha DANIELLE LUCAS e um último para DANNYEZYA LUCAS, sua outra filha) e uma Range Rover; a compra dos veículos

totalizou a quantia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) (FATO 05).

408. O denunciado também utilizou os recursos espúrios em sua conta e na de interpostas pessoas para adquirir o apartamento onde reside, localizado no edf. Sepetiba, apto. 1101, ao custo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e para pagar a fiança estipulada quando da sua prisão na Operação Torrentes.
409. **DANIEL LUCAS incorreu, pelo que foi descrito no FATO 05, no crime** tipificado no art. 8º da Lei nº 7.492/86 (remuneração indevida no mercado financeiro) e em mais uma conduta de lavagem de ativos (1º da Lei 9.613/98), porquanto utilizou a conta e o nome de interpostas pessoas para ocultar o recebimento desses recursos

74 R$ 1.859.000,00 descritos na planilha de distribuição de recursos, além de R$ 250.000,00 transferidos para a conta

da NOEX HOLDING pela BITTENPAR e outros R$ 130.000,00 destinados à conta de MARIA APARECIDA DE LIMA, sendo que esses dois últimos valores não constavam da planilha.

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e a propriedade de bens adquiridos com os proveitos do crime.

410. Ressalte-se que, com o objetivo justificar a origem dos recursos,

###### DANIEL LUCAS apresentou um contrato de consultoria jurídica forjado - como se

percebe de forma diáfana - com a BITTENPAR no valor de R$ 1.287.000,00. Ressalte-se que os valores e os destinos indicados por DANIEL no contrato com a

###### BITTENPAR sequer coincidem com aqueles ocorridos na prática, sendo tal contrato

materialmente falso (FATO 05, in fine). Essa conduta, mais uma vez, é típica de ocultação da natureza de recursos, adequando-se no tipo penal da lavagem e ocultação de capitais (art. 1º Lei nº 9.613/98).

411. Por fim, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017,

###### DANIEL LUCAS ofereceu, negociou ostensivamente e prestou informações sobre os

fundos da TERRA NOVA ao Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, aos ordenadores de despesa do CABOPREV (FATO 01) e a diversas outras pessoas vinculadas a diversos outros municípios, sem que tivesse autorização para tanto.

412. O denunciado incidiu, portanto, pelas condutas narradas no FATO 02, na prática dos crimes estabelecidos respectivamente, nos arts. 7º, IV, da Lei nº 7.492/86 e 27-E da Lei nº 6.385/76.

4.4. **LEONARDO LE ITE MOTA**

---

413. Restou confirmado que LEONARDO LEITE foi um dos protagonistas na viabilização dos interesses da TERRA NOVA nos crimes em persecução, de forma que este, em conjunto com DANIEL LUCAS, se associou aos representantes da gestora para oferecer fundos de investimento por diversos municípios pernambucanos, tendo especialmente participado da captação do CABOPREV como investidor.
414. Ressalte-se que LEONARDO LEITE integrou a comitiva que empreendeu uma verdadeira operação velada que visou trazer propinas milionárias de São Paulo, em dinheiro vivo, para o Prefeito LULA CABRAL, de forma que este

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incidiu, conforme narrado no FATO 04, nas práticas criminosas de corrupção ativa (art. 333 do CP) e de lavagem de capitais (1º da Lei 9.613/98), uma vez que ficou claro o seu animus de ocultação da movimentação dos recursos milionários trazidos de São Paulo.

415. Em razão das aplicações realizadas pelo CABOPREV nos fundos de investimento oferecidos pela TERRA NOVA, LEONARDO MOTA foi favorecido com a quantia de R$ 790.000,00 (setecentos e novamente mil reais), a maior parte deles comprovadamente oriunda da BITTENPAR, empresa que, conforme já repisado ad *nauseam, foi a beneficiária final das aplicações efetuadas por aquele instituto de* previdência (FATO 05).
416. Com tais recursos, LEONARDO MOTA adquiriu um veículo Chevrolet *S10 na concessionária AUTONUNES no valor de R$ 170.000,00 (custeado pela*

**BITTENPAR).**

417. Além disso, recebeu outros R$ 200 mil por intermédio de sua empresa LM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (conta nº 003-3894-2 da CEF), tendo ainda sido favorecido indiretamente com os R$ 340.000,00 e R$ 80.000,00 pagos pela

###### BITTENPAR, respectivamente, para as contas de ALAN ARAÚJO MARQUES e ÁGIL FACTORING FOMENTO MERCANTIL, com quem tinha dívidas.

418. Ressalte-se que LEONARDO LEITE MOTA vendeu o veículo Chevrolet *S10 que havia acabado de adquirir com os proveitos do crime, na óbvia tentativa de* se desfazer de provas que o vinculassem às práticas criminosas, tendo adquirido, em seu lugar, um Toyota Corolla.
419. No contexto acima, o denunciado incorreu, pelo que foi descrito no

**FATO 05, na conduta criminosa tipificada no art. 8º da Lei nº 7.492/86 (remuneração**

indevida no mercado financeiro) e em mais uma conduta de lavagem de ativos (1º da Lei 9.613/98).

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420. Por fim, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017,

###### LEONARDO LEITE ofereceu, negociou ostensivamente e prestou informações sobre

os fundos da TERRA NOVA ao Prefeito do Cabo de Santo Agostinho, aos ordenadores de despesa do CABOPREV (FATO 01) e a diversas outras pessoas vinculadas a diversos outros municípios, sem que tivesse autorização para tanto.

421. O investigado incidiu, portanto, na prática dos crimes estabelecidos respectivamente, nos arts. 7º, IV, da Lei nº 7.492/86 e 27-E da Lei nº 6.385/76.

4.5. **MARCO AURÉL IO CARVALHO**

---

422. Como Diretor-Presidente da TERRA NOVA, MARCO AURÉLIO possuía posição de protagonismo na decisão da estruturação dos fundos e na gestão da compra de ativos. Dessa forma, foi o principal responsável pela gestão fraudulenta dos seis fundos que eram geridos pela TERRA NOVA (FATO 03), de forma que incorreu na prática do crime previsto no art. 4º da Lei nº 7.492/86, conforme narrado no tópico 3.3.
423. O denunciado participou, ainda, conforme exaustivamente demonstrado, do aliciamento do Prefeito LULA CABRAL (FATOS 01 e 04), tendo Assim, MARCO AURÉLIO incorreu, em concurso de pessoas com os demais sócios e representantes da TERRA NOVA, no crime previsto no art. 333 do CP.
424. Em seu testemunho, RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES informou que MARCO AURÉLIO teria sido beneficiário da maior parte dos recursos pagos a título de rebate pela **BITTENPAR PARTICIPAÇÕES (11%) em razão dos** investimentos realizados pelo CABOPREV.
425. Conforme se observa dos dados fornecidos pelo COAF e registrados no IPL, no período de 01/12/2017 a 31/05/2018 a conta titularizada por VALÉRIA

###### MORALES, mulher de MARCO AURÉLIO, acolheu R$ 3.260.000,00 provenientes da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES.

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426. Em outro comunicado, referente ao período de março a junho de 2018, a conta de VALÉRIA é beneficiária de R$ 2.457.000,00 oriundos daquela mesma empresa. Lembre-se que VALÉRIA declarou não exercer atividade econômica e não possuir renda minimamente adequada a justificar os valores. O filho de MARCO

###### AURÉLIO, BRUNO MORALES DAS NEVES, conquanto possua apenas 23 anos de

idade, já acumula um patrimônio expressivo de aplicações milionárias (R$ 1,5 milhão), imóveis, participação societária empresarial e veículos de luxo.

427. É patente, assim, a prática de MARCO AURÉLIO nas condutas consideradas como crime nos arts. 8º da Lei nº 7.492/86 e 1º da Lei nº 9.613/88.

4.6. **GEAN IAMARQUE**

---

428. **GEAN IAMARQUE** foi um dos sócios da **TERRA NOVA**

###### ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS, conforme os dados da Receita

Federal, a análise da Secretaria da Previdência Social (fls. 121 do IPL) e próprio depoimento do denunciado; in casu, era o principal responsável pela comercialização e apresentação técnica dos fundos geridos pela empresa75.

429. **RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES consignou, em depoimento à** Autoridade Policial, que "quem coordenava essa distribuição dos fundos da TERRA *NOVA no Brasil era GEAN IAMARQUE IZÍDIO DE LIMA" (fls. 1.899 do IPL).*
430. Conforme detalhado no FATO 01, no dia 30/10/2017, GEAN buscou ludibriar os ordenadores de despesa do CABOPREV, omitindo-lhes a importante informação de que os fundos da gestora TERRA NOVA possuíam enormes prazos de desinvestimento. Incorreu, portanto, nas condutas previstas no art. 6º da Lei nº 7.492/86.
431. Enquanto um dos principais representantes dos interesses da TERRA

75 Inclusive, consta no Demonstrativo de Aplicações e Investimentos de Recursos (DAIR) expedido pelo Cabo de Santo Agostinho o credenciamento de GEAN LIMA como integrante do corpo técnico da TERRA NOVA GESTÃO.

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###### NOVA, participou ativamente, conforme exaustivamente demonstrado, do aliciamento

do Prefeito LULA CABRAL (FATOS 01 e 04), tendo participado, inclusive de reunião de "acerto" com gestor no dia 14/09/17. Assim, GEAN incorreu, em concurso de pessoas com os demais sócios e representantes da TERRA NOVA, no crime previsto no art. 333 do CP.

432. Aliás, GEAN IAMARQUE figurou como beneficiário de R$ 300.00,00 na planilha de "rebates" onde está registrado o desvio de dinheiro do CABOPREV (FATO 05). Viu-se que GEAN direcionou os recursos espúrios não apenas para a sua conta pessoal, mas também para as contas do irmão (JAMES SOLON) da esposa (JUSTINA INES) da empresa da qual é proporietário (MERIDIONAL INVESTIMENTOS).
433. Como nos demais casos, restou devidamente comprovado que, de fato, os aludidos recursos foram direcionados pela BITTENPAR.
434. Para tentar justificar o recebimento de tais valores, GEAN apresentou um contrato de suposta prestação de serviços que teria sido firmado entre sua empresa (MERIDIONAL) e a BITTENPAR. Entretanto, conforme já exposto no Tópico 3.5.6, o contrato foi forjado para conferir aparência de legalidade aos repasses, de forma que sequer há contemporaneidade entre a suposta prestação de serviços e os pagamentos.
435. Agregue-se que o próprio GEAN LIMA confirmou ter utilizado os R$ 75 mil depositados na conta de seu irmão JAMES SOLON IZÍDIO DE LIMA para a aquisição do veículo Toyota Corolla, placa QHO-3050, sendo, pois, tal veículo um evidente proveito de crime. Ressalte-se que GEAN transferiu, em março de 2018, a propriedade desse veículo para o nome de sua esposa, JUSTINA INÊS MOZENA, evidenciando o seu ânimo de ocultação (Depoimento de JUSTINA, fls. 1.374, vol. 7, do IPL).
436. Nesse contexto, se mostra proeminente que GEAN IAMARQUE incorreu nas condutas consideradas como crime nos arts. 8º da Lei nº 7.492/86 e 1º

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Num. 37491507 - Pág. 205

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Fl. 4645
SR/PF/SP
2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

da Lei nº 9.613/88.

437. **GEAN IAMARQUE foi, ainda, um dos principais responsáveis** oferecimento e pela gestão fraudulenta dos fundos de investimento geridos pela

**TERRA NOVA, incorrendo, portanto, no crime previsto no art. 4º da Lei nº 7.492/86,**

conforme narrado nos FATOS 01 e 03.

438. Imperiosa a menção de que a autoridade policial encontrou indícios de que GEAN continuou a oferecer os fundos da TERRA NOVA durante todo o ano de 2018, o que se extrai com facilidade das provas apreendidas em sua residência quando do cumprimento do mandato de busca e apreensão.

4.7. **ANÍS IO MENDES**

---

439. Como visto no FATO 01, ANÍSIO MENDES, enquanto intermediário e representante da TERRA NOVA, participou da reunião que visou o aliciamento do Prefeito LULA CABRAL, incorrendo, em concurso de pessoas com os demais representantes da TERRA NOVA, no crime previsto no art. 333 do CP.
440. Está comprovado que ANÍSIO MENDES foi favorecido indiretamente de com R$ 1.145.000,00 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil reais), pagos comprovadamente pela BITTENPAR PARTICIPAÇÕES em razão dos investimentos efetuados pelo CABOPREV (FATO 05). Os créditos foram feitos de forma velada nas contas de sua mulher e de seus filhos, bem como transferidos para empresas no objetivo de quitar um apartamento e um veículo adquiridos para ANÍSIO MENDES.
441. Além de receber os aportes espúrios nas contas de familiares, ANÍSIO

###### MENDES dissimulou na propriedade dos bens adquiridos com os proveitos do crime,

utilizando ostensivamente do nome de sua mulher, MARIA DAMASCENO, para a ocultação.

442. Pelo narrado no FATO 05, portanto, o denunciado incorreu nas

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Fl. 4646
SR/PF/SP
2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

condutas previstas nos arts. 8º da Lei nº 7.492/86 e 1º da Lei nº 9.613/88.

443. Adicione-se a esse panorama que ANÍSIO participou ativamente do oferecimento e da gestão fraudulenta dos próprios fundos de investimento geridos pela TERRA NOVA, incorrendo no crime previsto no art. 4º da Lei nº 7.492/86, conforme narrado nos FATOS 01 e 03.

4.8. **JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO**

---

###### 444. JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, sócio majoritário, responsável e

administrador da BITTENPAR PARTICIPAÇÕES, como visto, foi o empresário chave que viabilizou o pagamento de propina ao prefeito LULA CABRAL, tendo entregado, no dia 06 de novembro de 2017, ao longa manus do Prefeito, ANDRÉ DA CÂMARA, quantias milionárias em dinheiro vivo. Tal narrativa está exposta no FATO 04 e demonstra sua coautoria nos crimes de desvio de verbas oriundas de investimentos do CABOPREV (art. 5º da Lei nº 7.492/86) e de corrupção ativa do prefeito LULA

**CABRAL (art. 333 do CP).**

445. Como também descrito no âmbito do tópico 3.4, as vantagens indevidas, originárias da BITTENPAR, foram pagas de forma absolutamente velada, por meio de uma operação que custou mais de cem mil reais (paga com os recursos do CABOPREV) para ser viabilizada. Dessa forma, por simular a disposição e a movimentação dos recursos espúrios, JOSÉ BARBOSA incorreu, em relação ao FATO

**04, em uma conduta de lavagem e ocultação de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98).**

446. Veja-se, ainda, que conforme narrado no FATO 05, JOSÉ BARBOSA direcionou percentuais milionários dos investimentos do CABOPREV para os representantes da TERRA NOVA de forma absolutamente velada, utilizando da conta de interpostas pessoas na tentativa de ocultar, a disposição e a movimentação das quantias. Tal narrativa demonstra a incursão do empresário, por mais 05 (cinco) vezes76, nos crimes de desvio de verbas oriundas de investimentos do CABOPREV (art.

76 Os desviou em proveito de DANIEL LUCAS, LEONARDO LEITE MOTA, ANÍSIO MENDES, GEAN LIMA e

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Num. 37491507 - Pág. 207

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Fl. 4647
SR/PF/SP
2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

5º da Lei nº 7.492/86) e de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 9.613/98)

447. Para justificar os repasses, caso fosse necessário, JOSÉ BARBOSA forjou contratos com os investigados DANIEL LUCAS, ANÍSIO MENDES e GEAN

###### IAMARQUE, com o objetivo de nublar a natureza dos recursos espúrios que havia

repassado para essas pessoas. Incidiu, portanto, por mais 03 (três) vezes, nas condutas previstas como crime no art. 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro).

448. Sem prejuízo de tudo o já exposto, JOSÉ BARBOSA teve participação e protagonismo na gestão fraudulenta dos próprios fundos de investimento geridos pela TERRA NOVA, porquanto era o vetor que permitia a saída e a ocultação dos investimentos do CABOPREV em beneficiamento de terceiros.
449. Por fim, como exposto de forma detalhada no FATO 03, JOSÉ

###### BARBOSA emitiu, ofereceu e negociou - em nome da empresa BITTENPAR - títulos

sem lastro para pagamento no mercado, incorrendo nas práticas criminosas descritas no art. 5º da Lei nº 7.492/86:

Art. 5º Apropriar-se, quaisquer das pessoas mencionadas no art. 25 desta lei, de dinheiro, título, valor ou qualquer outro bem móvel de que tem a posse, ou desviálo em proveito próprio ou alheio:

Pena - Reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

5. **CAPITULAÇÃO**

---

450. Em virtude de tudo o que foi detalhadamente exposto ao longo desta peça acusatória, resta inconteste que:

###### LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO (LULA CABRAL) praticou as

condutas previstas como crime nos arts. 317 do CP (corrupção

**passiva), 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) e 4º, caput, da**

Lei 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira

**equiparada), todos na forma do art. 69 do CP (concurso material).**

MARCO AURÈLIO, todos de forma velada.

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Fl. 4648
SR/PF/SP
2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

###### LUIS ALVES DE LIMA FILHO (LULA LIMA) praticou a conduta

prevista como crime no art. 4º, caput, da Lei n. 7.492/86 (gestão

**fraudulenta de instituição financeira equiparada); CÉLIA VERÔNICA EMÍDIO praticou a conduta prevista como crime**

no art. 4º, caput, da Lei n. 7.492/86 (gestão fraudulenta de

**instituição financeira equiparada), fazendo, entretanto, jus ao**

benefício da confissão especial prevista no art. 25, § 2º, do mesmo diploma;

###### ANTÔNIO GILSON FALCÃO FAISBANCHES praticou a conduta

prevista como crime no art. 4º, caput, da Lei n. 7.492/86 (gestão

**fraudulenta de instituição financeira equiparada); ANDRÉ DA CÂMARA BARROS MACIEL praticou as condutas**

previstas como crime nos arts. 317 do CP (corrupção passiva) e 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), ambos na forma do art. 69 do CP (concurso material).

###### DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS praticou as condutas tipificadas

como crime nos arts. 333 do CP (corrupção ativa); 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), por três vezes na forma do art. 69 do CP (concurso material); 7º, IV, da Lei nº 7.492/86 (negociação

**irregular de valores mobiliários); 27-E da Lei nº 6.365/76**

(atuação não autorizada no mercado financeiro); 8º da Lei nº 7.492/86 (exigência de remuneração indevida no mercado

**financeiro) e art. 288 do CP (associação criminosa), todos na**

forma do art. 69 do CP (concurso material).

###### LEONARDO LEITE MOTA praticou as condutas tipificadas como crime

nos arts. 333 do CP (corrupção ativa); 1º da Lei 9.613/98 (lavagem

**de dinheiro), por duas vezes na forma do art. 69 do CP (concurso**

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Num. 37491507 - Pág. 209

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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

material); 7º, IV, da Lei nº 7.492/86 (negociação irregular de

**valores mobiliários); 27-E da Lei nº 6.365/76 (atuação não autorizada no mercado financeiro); 8º da Lei nº 7.492/86**

(exigência de remuneração indevida no mercado financeiro) e art. 288 do CP (associação criminosa), todos na forma do art. 69 do CP (concurso material).

###### MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES (CORÉ) praticou as

condutas tipificadas como crime nos arts. 333 do CP (corrupção

**ativa), 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), 4º, caput, da Lei**

n. 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 8º da Lei nº 7.492/86 (exigência de remuneração indevida no mercado

**financeiro) e art. 288 do CP (associação criminosa), todos na**

forma do art. 69 do CP (concurso material).

###### GEAN IAMARQUE IZÍDIO DE LIMA praticou as condutas tipificadas

como crime nos arts. 333 do CP (corrupção ativa), 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro), 4º, caput, da Lei n. 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 6º (indução de

**investidor em erro), 8º da Lei nº 7.492/86 (exigência de remuneração indevida no mercado financeiro) e art. 288 do CP**

(associação criminosa), todos na forma do art. 69 do CP (concurso material).

###### ANÍSIO MENDES praticou as condutas tipificadas como crime nos

arts. 333 do CP (corrupção ativa), 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de

**dinheiro), 4º, caput, da Lei n. 7.492/86 (gestão fraudulenta de instituição financeira), 8º da Lei nº 7.492/86 (exigência de remuneração indevida no mercado financeiro) e art. 288 do CP**

(associação criminosa), todos na forma do art. 69 do CP (concurso material).

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Num. 37491507 - Pág. 210

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SR/PF/SP
2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

###### JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO praticou as condutas tipificadas

como crime nos arts. 333 do CP (corrupção ativa); 1º da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) por nove vezes na forma do art. 69 do CP (concurso material); 4º (gestão fraudulenta de instituição

**financeira), 5º (desvio e apropriação de recursos) por seis vezes**

na forma do art. 69 do CP (concurso material); 7º, III, (negociação

**de valores mobiliários sem lastro) da Lei nº 7.492/86 e art. 288 do**

CP (associação criminosa), todos na forma do art. 69 do CP (concurso material).

6. **DOS PED IDOS**

---

Desse modo, requer o Ministério Público Federal:

###### A) Sejam os acusados notificados para apresentarem defesa

preliminar, nos termos dos arts. 4º da Lei nº 3.038/90 e 187 do Regimento Interno do TRF5ª Região, com o posterior recebimento da DENÚNCIA.

###### B) A produção de todos os meios de prova em Direito admitidos,

dentre elas a inquirição das testemunhas indicadas, o interrogatório dos acusados, a juntada posterior de documentos etc.

###### C) Ao final, seja julgada procedente a pretensão punitiva deduzida, fixando-se em R$ 92.920.000,00 (noventa e dois milhões e

**novecentos e vinte mil reais)77; nesse sentido, quando da eventual condenação,**

sejam ainda promovidos os respectivos atos expropriatórios de patrimônio dos réus.

###### E) Com a condenação dos denunciados, seja decretada a perda

77 "devolvido" a título de propina (ao gestor público) e de rebate (aos captadores de recursos) pela TERRA NOVA, calculado sobre um total de R$ 89.920.000,00 que remanesceram nos fundos TERRA NOVA após o resgate de R$ 3.000.000,00 do único fundo que não possuía longo prazo de conversão de cotas.

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Num. 37491507 - Pág. 211

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Fl. 4651
SR/PF/SP
2020.0064128
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Procuradoria Regional da República da 5ª Região do cargo, função ou mandato eletivo dos servidores públicos envolvidos, conforme o art. 92, I, do CP.

###### F) Seja conferida prioridade a esta Ação Penal em razão da

existência de réu preso e com base no art. 71 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso), em função da idade dos denunciados LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO e

**LUIZ ALVES DE LIMA FILHO.**

Ressalte-se que, levando em consideração a complexidade dos fatos e a grande quantidade de pessoas envolvidas, o Parquet, no exercício da sua função constitucional de dominus litis, decidiu por fatiar o oferecimento das denúncias relativas ao IPL 96/18, privilegiando assim a celeridade e a eficiência em benefício, inclusive, dos envolvidos que se encontram presos de forma cautelar.

###### A presente peça acusatória, portanto, trata do núcleo principal da estrutura criminosa, de forma que as condutas dos demais

**investigados serão demonstradas em denúncias distintas.**

Recife, 26 de novembro de 2018.

###### JOSÉ CARDOSO LOPES

Procurador Regional da República PRR5ª Região

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Assinado eletronicamente por: ROMULO SCARPA SITONIO - 24/08/2020 16:09:10 16:59:48

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SIGILOSO

Num. 37491507 - Pág. 212

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Num. 371555319 - Pág. 1

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RJI ZS

CORRETORA DE VALORES

###### 1ª Emissão de Debênture

###### RELATÓRIO ANUAL Competência 2023

###### Características do Ativo:

###### Tipo de Ativo:

Debênture

###### Emissor:

BITTENPAR Participações S.A

###### Número do CNPJ do Emissor:

23.741.508/0001-46

###### Número da Emissão:

1ª emissão

###### Número de Série:

Série única

###### Código do Ativo:

BITN11

###### Código do ISIN:

O ativo não possui código ISIN

###### Data de Emissão:

06/04/2016

###### Data de Vencimento:

06/04/2026

###### Quantidade Emitida:

1.500

###### Volume Total na Data de Emissão:

R$ 750.000.000,00

###### Valor Nominal Unitário na Data de Emissão:

R$ 500.000,00

###### Regime de Colocação:

Emissão Privada

1

MATRIZ - RIO DE JANEIRO Avenida Rio Branco, 138, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20040-909

SÃO PAULO Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1460, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP. CEP: 04548-000

PORTO ALEGRE Rua Anita Garibaldi, 1143/1201, Mont'Serrat, Porto Alegre - RS. CEP: 90450-001

+55 21 3500-4500

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Num. 371555319 - Pág. 2

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![](img_p362_2.png)

A DE VALORES

9,7500% a.a (252 dias)

###### Indexador:

IPCA

###### Período de Amortização:

A cada 6 meses

###### Período de Pagamento de Juros:

72 meses

###### Garantia / Espécie:

Quirografária (Sem garantia)

###### Classificação de Risco:

brCCC.

###### Escriturador:

Gradual CCTVM S.A. (Liquidação Extrajudicial)

###### Liquidante:

Gradual CCTVM S.A. (Liquidação Extrajudicial)

###### Situação da Emissora:

Inadimplente

###### Forma:

Escritural

###### Conversibilidade:

As Debêntures serão conversíveis em ações ou emissão da Emissora

###### Negociação:

CETIP

###### Remuneração:

IPCA+9,75

###### Início da Rentabilidade:

06/04/2016

###### DESTINAÇÃO DE RECURSOS:

Os recursos captados serão empregados na aquisição de ativos e empresas cujo objeto social esteja relacionado à produção, processamento, industrialização, comercialização, importação e exportação de proteínas animais e atividades correlatas.

2

MATRIZ - RIO DE JANEIRO Avenida Rio Branco, 138, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20040-909

SÃO PAULO Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1460, 5º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP. CEP: 04548-000

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Num. 371555319 - Pág. 3

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![](img_p363_2.png)

DOE VALORES

Em 07 de junho de 2022, foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas ("AGD 07.06.2022"), em que foi deliberado e aprovado:

I. Aprovar a declaração de inadimplemento e notificação extrajudicial da Emissora Bittenpar Participações S.A. (Bittenpar), observada a cláusula 7.1.3 da Escritura de Emissão, tendo em vista o descumprimento de obrigação pecuniária (cláusula 7.1.'a' combinada com 4.7.2) até o momento não sanada e diversas obrigações não pecuniárias (cláusulas 7.1. 'c'.ii; 7.1.'e' combinada com 9.4.1; 8.1 'a.1', 'a.2' e 'c'; 8.1.'g'; e 8.1.'h' combinada com 3.4) todas previstas na Escritura de Emissão
II. Aprovar a Substituição do Agente Fiduciário Índigo Investimentos Distribuidora de Valores Mobiliários LTDA. (Índigo DTVM); para RJI Corretora de Valores Mobiliários Ltda. (RJI CTVM), tendo em vista a renúncia apresentada pela Índigo DTVM em 09 de junho de 2022; e
III. Ratificar a contratação do escritório Panella Advogados, para defesa dos interesses dos Debenturistas.

A Gestora dos Fundos debenturistas, Veritas Capital, na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 07/06/2022, fez constar que, durante todo o período desde que assumiu a Gestão dos Fundos debenturistas, foram realizadas diversas reuniões entre o diretor de Gestão da Veritas, Sr. Rodrigo Moratelli, e a Bittenpar, a fim de encontrar uma saída amigável para o assunto, contudo não foi possível dado o vencimento da obrigação pecuniária em 06 de abril de 2022, de modo que foi dada continuidade à cobrança do ativo. Foi informado, também, que a Índigo foi notificada para realização de Assembleia, após sua renúncia, para substituição do Agente Fiduciário, e a mesma não foi realizada, assim como não foram enviados nenhum dos documentos solicitados pela Gestora na época da renúncia da Índigo. Desta forma, o atual Agente Fiduciário foi prejudicado com a perda de informações. Após a data de 07/06/2022, não ocorreram mais Assembleias Gerais de Debenturistas.

###### POSIÇÃO DA DEBÊNTURE

A inadimplência da Emissora prejudica a informação pertinente a Posição das Debêntures.

###### ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

###### Alterações Estatutárias

Não houveram alterações estatutárias no período.

3

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Num. 371555319 - Pág. 4

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DE VALORES

Em junho de 2020, por meio de Notificação Extrajudicial, a INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA notificou a sua renúncia a prestação de serviços de agente fiduciário. *AGD de 07/06/2022- "1) Aprovar a declaração de inadimplemento e notificação extrajudicial da Emissora* *Bittenpar Participações S.A., observada a cláusula 7.1.3 da Escritura de Emissão, tendo em vista o* *descumprimento de obrigação pecuniária (cláusula 7.1.'a' combinada com 4.7.2) até o momento não* *sanada e diversas obrigações não pecuniárias (cláusulas 7.1. 'c'.ii; 7.1.'e' combinada com 9.4.1; 8.1* *'a.1', 'a.2' e 'c'; 8.1.'g'; e 8.1.'h' combinada com 3.4) todas previstas na Escritura de Emissão; 2)* *Aprovar a Substituição do Agente Fiduciário Índigo Investimentos Distribuidora de Valores Mobiliários* *LTDA. (Índigo DTVM); para RJI Corretora de Valores Mobiliários Ltda. (RJI CTVM), tendo em vista a* *renúncia apresentada pela Índigo DTVM em 09 de junho de 2022; e 3) Ratificar a contratação do* *escritório Panella Advogados, para defesa dos interesses dos Debenturistas."*

Após a data de 07/06/2022, não ocorreram mais Assembleias Gerais de Debenturistas.

###### Informações Relevantes

**Processo nº 1087914-13.2022.8.26.0100 (Cível / Execução de Título Extrajudicial):**

Data do Ajuizamento: 17.08.2022.

Autor: RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Réu: Bittenpar Participações S.A.

**Objeto: Trata-se de demanda executiva promovida pelo agente fiduciário das debêntures emitidas pela**

executada no valor original de R$ 158.500.000,00 (06.04.2016), visando a cobrança de tal crédito em razão do vencimento antecipado da dívida, ocasionado pelo inadimplemento de diversas obrigações pecuniárias e não pecuniárias pela Bittenpar.

###### Principais Andamentos:

Em 17.08.2022: ajuizada a execução. Em: 26.09.2022: determinada a citação da executada para pagamento do débito.

Em 28.09.2022: disponibilizado o despacho supra no DJe.

Em 26.10.2022: proferido ato ordinatório determinando que a exequente recolha as custas para citação postal da executada.

Em 27.10.2022: disponibilizado o ato ordinatório supra no DJe.

4

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Num. 371555319 - Pág. 5

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RJI ZS

CORRETORA DE VALORES

Em 12.01.2023: expedida a carta de citação.

Em 24.01.2023: juntado o aviso de recebimento positivo para citação da Executada.

Em 09.02.2023: protocolada manifestação pela exequente requerendo o deferimento da penhora de bens da Bittenpar, ante a ausência de pagamento após a regular citação da executada.

Em 10.02.2023: autos conclusos.

Em 17.03.2023: protocolada manifestação pela exequente reiterando o pedido de deferimento da penhora de bens da Bittenpar.

Em 24.05.2023: proferido o seguinte despacho: "Para apreciação do pedido, deverá a parte interessada informar o valor atualizado do débito, apresentando planilha com a discriminação dos valores e índices de atualização, deduzindo eventuais valores já depositados nos autos. O prazo é de 15 dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Intime-se."

Em 25.05.2023: despacho supra publicado no DJe.

Em 16.06.2023: protocolada manifestação juntando a memória de cálculo, informando que não houve depósito de qualquer valor pela Executada e reiterando os pedidos de penhora.

No mês de setembro e outubro de 2023 houve despacho presencial com a magistrada a respeito da necessidade de análise dos pleitos deduzidos. Na oportunidade, foi assegurada a análise o mais rápido possível, porém o escritório responsável (Panella Advogados) ainda aguarda decisão judicial.

**Probabilidade de desfecho favorável: Improvável.**

Considerando, por ora, o conhecimento acerca da inexistência de patrimônio diretamente atingível (de propriedade do executado), bem como a penhora já ocorrida no único imóvel de propriedade do Fundo White Bear, não há probabilidade de recuperação do crédito.

**Estimativa de perda: Não há estimativa de recuperação do ativo, de modo que o limite de perda é**

integral (valor do crédito).

**Chance de perda: Provável.**

###### Fatos Relevantes:

A INDIGO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.329.598/0001-67, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 192, 25o andar, CEP: 01451-010, Itaim Bibi, São Paulo/SP, através de notificação extrajudicial datada de 16/04/2020, reitera a renúncia a prestação de serviços de agente fiduciário para debenture, a partir de 20/04/2020.

5

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Num. 371555319 - Pág. 6

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RJI ZS

CORRETORA DE VALORES

A emissora não honrou os pagamentos referentes aos eventos de amortização e juros a serem liquidados em 06/04/2022 permanecendo inadimplente.

###### DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A GRADUAL CCTVM S.A. foi a coordenadora na emissão de debêntures BITN11 pela empresa BITTENPAR PARTICIPAÇÕES S/A, figurando neste caso como Agente Fiduciária da emissão. Desta forma, cumpriria á GRADUAL, como representante dos debenturistas, as diligências necessárias para verificar a capacidade financeira da empresa emissora para honrar com o pagamento dos ativos de crédito, assim como disponibilizar as suas Demonstrações Financeiras. Desta forma, não foi possível coletar as Demonstrações Financeiras da Emissora, pois até a presente data, não foram divulgadas e nem enviadas pela Emissora e tampouco pela GRADUAL CCTVM S.A, que teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil em em 22/5/2018.

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Num. 371555319 - Pág. 7

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2 Justiça Federal da 3ª Região - 1º grau

PJe - Processo Judicial Eletrônico

¢

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02/05/2025

Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Órgão julgador: 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo Última distribuição : 13/01/2017 Assuntos: Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional Objeto do processo: META 2

**Tabelas de prescrição id. 313890050. Data mais próxima 31/12/2029. Mais distante 05/12/2035.**

Nível de Sigilo: 1 (Segredo de Justiça) Justiça gratuita? NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

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###### Partes Advogados

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###### MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP (AUTOR)

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###### DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS (REU)

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###### INDETERMINADO (REU)

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###### JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO)

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###### ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (REU)

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###### FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS (REU)

---

###### EURO BENTO MACIEL FILHO (ADVOGADO)

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###### WENDEL DE SOUZA SILVA (REU)

---

###### MARCO AURELIO CARVALHO DAS NEVES (REU)

---

###### VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO (REU)

---

###### MARCELO PUCCI MAIA (ADVOGADO)

---

###### ROBERTO ZARIF FILHO (REU)

---

###### GABRIEL BOCCATO DA LUZ (ADVOGADO)

---

###### FABRICIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA (REU)

---

###### JOSE BARBOSA MACHADO NETO (REU)

---

###### ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO (REU)

---

###### MARCELO PUCCI MAIA (ADVOGADO)

---

###### GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR (REU)

---

###### EURO BENTO MACIEL FILHO (ADVOGADO)

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###### MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA (REU) Documentos

| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo |
|---|---|---|---|
| 306437827 | 08/11/2023 21:13 | Denúncia | Denúncia |

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Num. 371555320 - Pág. 1

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

###### EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO

**Autos nº 0000252-69.2017.4.03.6181 (IPL nº 0004/2017-11-SR/PF/SP)**

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ("MPF"), por intermédio do Procurador da República que esta subscreve, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, vem, perante Vossa Excelência, respaldado nos elementos de convicção constantes do anexo inquérito policial e respectivos apensos, oferecer DENÚNCIA em face de

###### 1) ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO ("ARTHUR MARIO"), brasileiro,

| casado, | empresário, filho de Maria Beatriz Pinheiro Machado e Antônio José |
|---|---|
| Gentil | Machado, nascido aos 12/03/1976, natural do Rio de Janeiro/RJ, portador |
| do documento | de identidade nº 09825736-3 IFP/RJ e do CPF nº 009.075.467-06, |
| com endereço | na Rua Holanda, 287 (casa), Jardim Europa, São Paulo/SP, CEP: |
| 01446-030 | (ID 1700744557, fl. 21); |

###### 2) ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO ("ARTUR MARTINS"), brasileiro,

casado, administrador, filho de Maria Amélia Martins de Figueiredo e Rafael Soares de Figueiredo, nascido aos 23/05/1965, natural de São Paulo/SP, portador do documento de identidade nº 15.838.951/SSP/SP e do CPF nº 073.813.338-80, com endereço na Rua Santa Gertrudes, 113, apt. 11, Chácara Santo Antônio, São Paulo/SP, CEP: 34808-020 (ID 170083455, fl. 05);

###### 3) DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS ("DANIEL") filho de Amália Lucas da

Costa e Abdias Pereira da Costa, nascido aos 08/08/1966, portador do CPF nº 447.504.634-34, com endereço na Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 4522, apto. 1101, Candeias, Jaboatão dos Guararapes/PE (ID 170083455, fl. 31);

###### 4) FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA ("FABRÍCIO"), brasileiro,

| filho de Wanda Izilda Fernandes | da Silva e Acidoneo Ferreira da Silva, nascido |
|---|---|
| aos 22/04/1980, natural de São | Paulo/SP, portador do documento de identidade |
| nº 29.342.415/SSP/SP e do CPF | nº 219.791.748-06, com endereço na Rua Said |
| Aich, 277, apt. 11, São Paulo/SP | (ID 167776319, fl. 11); |

1

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Num. 306437827 - Pág. 1 Pég.5 2

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

###### 5) FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS ("FERNANDA"),

brasileira, casado, economista, filho de Marisa Ferraz Braga de Lima e Paulo César de Lima, nascida aos 07/11/1967, natural de São Paulo/SP, portadora do documento de identidade nº 17.897.264-2/SSP/SP e do CPF nº 117.753.118-64, com endereço na Rua Puréus, 479, Morumbi, São Paulo/SP, CEP: 05610-000 (ID 167776319, fl. 8);

###### 6) GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR ("GABRIEL"), brasileiro,

casado, administrador financeiro, filho de Dirce Eustáquio Gouveia de Freitas e Gabriel Paulo Gouveia de Freitas, nascido aos 05/11/1958, natural de São Paulo/SP, portadora do documento de identidade nº 60.061-99/SSP/SP e do CPF nº 016.809.958-63, com endereço na Rua Puréus, 479, Morumbi, São Paulo/SP, CEP: 05610-000 (ID 167776319, fl. 9);

###### 7) JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO ("JOSÉ NETO"), brasileiro, casado,

empresário, filho de Isis Helena Gottardi Barbosa Mais e José Ug Barbosa Mais, nascido aos 18/12/1969, natural de Itupeva/SP, portadora do documento de identidade nº 19.713.347/SSP/SP e do CPF nº 119.417.358-60, com endereço na Rua Três, n° 180, casa, Jundiai/SP - CEP 13213-420 (ID 170083461, fl. 5);

###### 8) MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES ("MARCO AURÉLIO"),

brasileiro, filho de Neide Aparecida Carvalho Das Neves e Carlos Sales Das Neves, nascido aos 19/07/1967, natural de Itupeva/SP, portadora do documento de identidade nº 01108681289 - DETRAN/SP e do CPF nº 088.383.758-79, com endereço na Rua Vergueiro, Nº 5400, Vila Firminiano Pinto, São Paulo/SP - fone (11) 3209-1499 (ID 170083461, fl. 11);

###### 9) MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA ("MEIRE"), brasileira, contadora, filha de

Maria de Lourdes Bonfim Silva e Etevaldo Carvalho da Silva, nascida aos 24/02/1970, natural de São Paulo/SP, portadora do documento de identidade nº 18.412.045/SSP/SP e do CPF nº 112.934.478-97, com endereço na Rua do Orfanato, 411, apt. 101, Vila Prudente, São Paulo/SP, CEP: 03131-010 (ID 167776319, fl. 10);

###### 10) ROBERTO ZARIF FILHO ("ROBERTO"), brasileiro, divorciado, engenheiro

de materiais, filho de Regina Lucia Kalil Zarif e Roberto Zarif, nascido aos 19/12/1970, natural de São Paulo/SP, portadora do documento de identidade nº 13.022.375/SSP/SP e do CPF nº 181.215.898-00, com endereço na Rua

2

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Pag. 3

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

Batataes, 349, apt. 161, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP: 01423-010 (ID 170083461, fl. 31);

###### 11) VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO ("VIVIANE"), brasileira, filha

de Walkiria Mica Rodrigues dos Santos e Augusto Rodrigues dos Santos, nascida aos 05/10/1975, natural de São Paulo/SP, inscrita no CPF nº 273.105.798-01, com endereço na Rua Coronel Gustavo Santiago, 100, apt. 172, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP: 03069-030 (ID 170083465, fl. 1);

###### 12) WENDEL DE SOUZA SILVA ("WENDEL"), brasileiro, assistente jurídico,

filho de Noemi de Souza Lima Silva e Delcio Severino da Silva, nascido aos 14/08/1974, natural de São Paulo/SP, portadora do documento de identidade nº 24.126.875-8/SSP/SP e do CPF nº 147.797.848-83, com endereço na Rua Barão do Triunfo, 843 (casa), Campo Belo, São Paulo/SP, CEP: 04602-000 (ID 167776319, fl. 7);

por integrarem Organização Criminosa com objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagens oriundas da prática de infrações penais, crimes contra o sistema financeiro, mercado de capitais e lavagem de dinheiro.

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###### I - DO INTROITO:

---

O inquérito policial nº 0004/2017-11-SR/PF/SP, posteriormente tombado e distribuído sob nº

**0000252-69.2017.4.03.6181 - 6ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, foi instaurado em 12 de janeiro**

de 2017, a partir de noticia criminis feita pela INCENTIVO INVESTIMENTO LTDA ("INCENTIVO INVESTIMENTOS") dando conta de possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional cometidos pela **GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A1** ("GRADUAL CCTVM")2.

Segundo consta em tal documento, a corretora GRADUAL CCTVM, na qualidade de administradora do FUNDO PIATÃ e FUNDO MULTISETORIAL II, teria desrespeitado normas impostas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelos regulamentos dos referidos fundos, ao adquirir títulos

1 CNPJ 33.918.160/0001-73. Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1909, 1909, Cj 191-B 19 andar Torre Norte, Vila Nova Conceição, 04543907, SAO PAULO - SP, telefone: (11) 3372-8318. Início das atividades em 08/10/1971. Diretores: FERNAN-

**DA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS (CPF: 117.753.118-64), desde 17/01/2007, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR (CPF: 016.809958-63) desde 07/06/2013, ROBERTO DA SILVA (CPF: 003.197.718-90) desde 24/07/2015, e RICARDO**

EDUARDO DOS SANTOS (CPF: 311.721.478-09), desde 18/10/2017. 2 Autos 0000252-69.2017 .4.03.6181, ID167715053, fls. 05/23

3

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Num. 306437827 - Pág. 3 Pag. 4

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![](img_p371_3.png)

###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO sabidamente sem lastro ("títulos podres") e à revelia da administradora, em direto prejuízo de diversos Institutos Municipais de Previdência que eram os investidores desses fundos. Tais irregularidades foram comunicadas à CVM, que instaurou o procedimento administrativo nº 19957.005375/2016-6.

Diante dessas informações, o Departamento de Polícia Federal (DPF) representou pela quebra de sigilo bancário da GRADUAL CCTVM, de modo a obter junto à CVM informações atualizadas do citado processo administrativo e junto ao BACEN dados sobre as medidas adotadas em relação à notícia-crime apresentada pela INCENTIVO INVESTIMENTOS. Com base nos elementos de prova obtidos, representou-se por mandados de busca e apreensão em endereços das pessoas jurídicas e físicas envolvidas, culminando na primeira fase da operação, denominada "Papel Fantasma", em 06/07/20173. Assim, considerando todo o aparato material angariado nessa primeira fase, deu-se origem ao relatório parcial e representação por medidas cautelares deferidas nos autos nº 0015230-51.2017.4.03.6181. Então, em 12/04/2018 foi deflagrada a segunda fase ostensiva da investigação, denominada "Operação Encilhamento", que cumpriu 60 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão temporária. Com o aprofundamento das investigações, descortinou-se uma gigantesca teia criminosa voltada a fraudar investimentos realizados por gestores de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) em todo o país, causando prejuízos milionários a diversos Institutos Municipais de Previdência, e, consequentemente, a seus investidores. De forma resumida, o principal modus operandi utilizado pelo grupo criminoso ora denunciado, se dava através da emissão de títulos sabidamente podres por empresas de fachadas, criadas com o propósito de emitir grande quantidade de títulos privados a serem ofertados, precipuamente para determinados gestores de RPPS, e, assim, movimentar grandes quantidades de capitais, os quais já foram objetos de denúncias de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Desta forma, para o sucesso da empreitada criminosa, era necessário o conluio de empresários (proprietários das empresas fantasmas), administradores e gestores de fundos, agentes fiduciários e garantidores, consultores contratados e superintendentes dos RPPS, além de agentes públicos. Conforme narrado, as investigações em andamento em citado inquérito policial tomaram o nome de OPERAÇÃO ENCILHAMENTO, em referência ao momento vivido pela economia brasileira no final da Monarquia, caracterizada por grande especulação bolsistas e negócios arriscados. Deste modo, observando que a Operação Encilhamento desvelou não apenas a existência de uma Organização Criminosa, mas também uma complexa rede de "sub-Organizações Criminosas" que possuí-

3 Autos 0000252-69.2017 .4.03.6181, ID 167720106, fl. 49

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Num. 306437827 - Pág. 4 Pag. 5

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am alguma espécie de liame entre si, abarcando dezenas de sujeitos, empresas e RPPS por todo o Brasil, fatos estes que acabariam tornando as investigações em um gigantesco, moroso e tumultuoso procedimento criminal, foi declarado parcialmente o declínio de competência (RPPS de outros estados) e o desmembramento de parte dos autos para saneamento da investigação, restando como objeto do epigrafado caderno policial unicamente a prática dos crimes previstos na Lei nº 12.850/2013, de acordo com a seguinte hipótese criminal: *Em período compreendido entre 2012 e 2017, em São Paulo e Rio de Janeiro, administrado-* *res e gestores de fundos de investimentos, em conluio com dirigentes de RPPSs e empresas* *de consultoria, desviaram recursos públicos desses institutos de previdência por meio do in-* *vestimento em fundos que continham em suas carteiras papéis sem lastro ("podres"), emiti-* *dos por empresas de fachada vinculadas às administradoras e/ou gestores dos fundos que* *as adquiriram.* Não obstante tal divisão procedimental, ainda restou, quanto ao crime de organização criminosa a verificação de tratar-se de verdadeira rede de Organizações Criminosas, na qual dois núcleos autônomos principais se destacaram, tendo portanto, a presente denuncia o alcance daquele comandado pela gestora

**GRADUAL CCVTM (Núcleo GRADUAL), no qual encontram-se envolvidos: FERNANDA FERRAZ BRA- GA DE LIMA FREITAS4, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS5, MEIRE BOMFIM DA SILVA PO- ZA6, WENDEL DE SOUZA SILVA7, FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA8, ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO9, ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO10, VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO11, JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO12, ROBERTO ZARIF FILHO13, DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS14 e MARCO AURÉLIO CARVALHO NEVES15.**

De outra sorte, em denúncia apartada, será abarcado o núcleo chefiado pela empresa de consultoria financeira DI MATTEO CONSULTORIA (Núcleo DI MATTEO), posteriormente denominada DMF AD-

**VISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, não estando, dessa forma, excluindo qualquer investigado**

e/ou indiciado referenciado no apuratório titulado. Cabe salientar que, muito embora essas duas ORCRIMs

4 FERNANDA: diretora no período constante de 11/06/2015 até 22/08/2016 da ITS@ INTEGRATED TECTINOLOGY SYSTEMS; 5 GABRIEL: presidente da ITS@ INTEGRATED TECTINOLOGY SYSTEMS desde 11/06/2015; 6 MEIRE: responsável financeira pelas empresas GRADUAL CCVTM, ITS@ e GF SYSTEMS;

7 WENDEL: diretor jurídico da GRADUAL CCVTM; 8 FABRÍCIO: diretor da OAK ASSET; 9 ARTUR MARTINS: diretor da PLANNER TRUSTEE;

10 ARTHUR MARIO: responsável pela administradora BRIDGE (ligada aos fundos TOWER BRIDGE e TERRA NOVA);

11 VIVIANE: diretora da PLANNER TRUSTEE; 12 JOSÉ BARBOSA: presidente e sócio da BITTENPAR; 13 ROBERTO ZARIF: diretor da CAMARGUE;

14 DANIEL: representante da CABOPREV;

15 MARCO AURÉLIO: sócio majoritário da TERRA NOVA GESTÃO;

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tenham sido investigadas nos mesmos autos, e fazem parte de uma mesma rede criminosa, ambas detêm estruturas de comandos paralelos, apesar de se interligarem em alguns pontos específicos. Antes de adentrarmos aos fatos ora denunciados, tendo em vista a complexidade do assunto objeto da presente peça inaugural, se fazem necessárias algumas breves explanações16 acerca dos elementos que compõe o quadro criminoso.

###### 1 - Debêntures: são títulos de dívida emitidos por empresas que oferecem

direito de crédito ao investidor. Funciona como um empréstimo feito para que tais companhias consigam realizar os seus planos. Assim, os investidores são remunerados por meio de juros desse investimento. Uma das problemáticas envolvendo esse tipo de título de crédito é que ele não possui a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (ou seja, em caso de falência da empresa, não há garantia de recuperação do valor investido). Cabe também observar que as debêntures possuem limites, prazos e remunerações estabelecidas em seu corpo.

###### 1.1 - Agente fiduciário: conforme se verifica no Guia de Debêntures Emissor,

elaborado pela BOVESPA, "Para a execução de sua função, a lei confere aos agentes fiduciários poderes de gestão, fiscalização e representação, perante a empresa e a terceiros, bem como estipula seus deveres. Entre estes, inclui-se a elaboração de relatório anual que informe aos debenturistas os fatos relevantes ocorridos no último exercício social, sendo o mesmo documento que comprova a gestão do agente fiduciário durante o ano. O relatório anual deve ser colocado à disposição dos debenturistas dentro de 4 (quatro) meses após o encerramento do exercício social e tratará dos assuntos relativos à execução das obrigações assumidas pela empresa, aos bens garantidores das debêntures, à constituição e à aplicação do fundo de amortização, se for o caso."

**(...)**

Dele deverão constar, no mínimo, as informações previstas na Instrução CVM n.º 28/1983", sendo a "declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias das debêntures" um dos itens obrigatórios. **1.2 Garantia:** as debêntures privadas podem ser emitidas com garantia real,

[16 Fundos](https://blog.nubank.com.br/fundos-de-investimento-o-que-sao/) de investimento: o que são? - Fala, Nubank e Guia de Debê n tures (bmfbovespa.com.br)

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flutuante, quirografária ou subordinada. A diferença entre elas consiste, basicamente, na diferença entre o grau de solidez, privilégio, preferências, ou ainda na ausência de proteção do debenturista.

**O caso em pauta trata-se de Debênture simples, da espécie quirografária, com garantia real adicional, não conversíveis em ação, em série única17. 2 - Fundo de investimento em renda fixa: são aplicações financeiras de**

diferentes ativos de renda fixa, que reúnem diversos investidores. Todos os valores aplicados são administrados por uma gestora, que investe em outros produtos, que variam conforme o tipo do fundo e sua proposta. Eles devem investir no mínimo 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa. Os outros 20% podem ser investidos em derivativos com alavancagem. Os lucros e as perdas são repassados a todos os seus investidores.

###### 2.1 - Gestor: É a pessoa natural ou jurídica, contratada pelo administrador, que

decide onde alocar o patrimônio do fundo (valor total investido nele), ou seja, é quem faz a compra e venda dos ativos.

###### 2.2 - Administrador: É a pessoa jurídica que controla o fluxo de caixa, as cotas

vendidas, garante que todos os direitos dos cotistas estão sendo exercidos, que realiza o registro do fundo na CVM, dentre outras atribuições administrativas.

**2.3 - Custodiante: Apesar de a gestora ser a responsável por escolher onde o**

patrimônio do fundo será alocado, todos os ativos ficam sob custódia ou cuidados de uma empresa terceirizada. Isso acontece por um motivo: manter a segurança dos investimentos e cotistas.

Vislumbrou-se que a atuação coordenada da organização criminosa ocorria por meio de quatro grupos principais, cujos integrantes e atribuições serão descritas pormenorizadamente adiante, podemos assim resumir: o grupo central, responsável pela liderança da organização criminosa, composto pelos responsáveis pela administradora dos fundos de investimentos; o grupo tático-operacional, integrado por responsáveis sobretudo pelo desenvolvimento da empreitada criminosa; o grupo de gestão, composto por responsáveis pela gestão dos fundos de investimentos, bem como os agentes garantidores e fiduciários, que adquiriam sabidamente, os papéis "podres", ou permitiram sua inserção no mercado; o grupo 17 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID167715053, fl. 118.

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**RPPS, formado por funcionários (contratados e/ou servidores públicos) responsáveis pelos investimentos**

obrigatórios dos servidores públicos nos RPPS, sem questionar tais ilegalidades, em troca de vantagem financeira. Observou-se também que os membros da ORCRIM, a fim de manter e perpetuar a estruturação de lavagem de dinheiro através de movimentações complexas de investimentos em fundos de renda fixa que possuíam em suas carteiras títulos privados sem fundamento econômico, constituíram, ao longo dos anos de investigação, em uma velocidade impressionante, novos fundos de investimentos e empresas fantasmas com a finalidade apenas de emitir e transitar os títulos "podres", para dar continuidade às movimentações clandestinas, bem como dificultar o rastreamento dos valores desviados. Diversos elementos demonstraram que as empresas envolvidas no esquema fraudulento eram de "fachada", constituídas com a finalidade de possibilitar o desvio de quantias milionárias dando aparência de legalidade a fatos executados totalmente à margem das normativas exigidas, tais como: titularidade/ quadro societário integrado pelas mesmas pessoas físicas; empresas com pouco poder financeiro; ausência ou pequena quantidade de funcionários; endereços e dados das empresas de forma coincidentes; além da inscrição e a situação cadastral de uma pertencer outra. Ao mesmo tempo, diversos fundos de investimentos criados pela ORCRIM possuíam características de "fundo de prateleira", na medida em que não tinham registros de movimentações de títulos antes da sua utilização pela ORCRIM, tampouco continuaram no mercado após a finalidade criminosa ser alcançada. Somado a tais fatos, suas carteiras eram formadas exclusivamente (ou a imensa parte) pelos títulos podres expedidos pela ORCRIM.

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###### II - DOS FATOS ESPECÍFICOS OBJETO DA PRESENTE DENÚNCIA:

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Conforme brevemente narrado, a presente denúncia funda-se em investigação destinada a apurar a existência de sofisticada organização criminosa cujo objeto principal é a prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de venda de títulos sabidamente "podres", a qual se convencionou denominar de "OPERAÇÃO ENCILHAMENTO".

O principal modus operandi do grupo criminoso é emissão de títulos privados por empresas pertencentes à ORCRIM, ou intimamente ligas a ela, as quais não possuíam lastros financeiros, sendo esses títulos adquiridos por fundos de investimentos em renda fixa administrados (e na maioria das vezes, também geridos) por empresas pertencentes ao grupo criminoso, os quais eram, posteriormente,

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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO ofertados à determinados gestores de RPPS18, que anuíam com o esquema fraudulento, pelos quais transitavam quantia milionárias que é objeto de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, ocasionando prejuízos gigantescos a dezenas de Regimes Próprios de Previdência, e, por última análise, a milhares de servidores públicos municipais.

A investigação teve início em janeiro de 2017, a partir da Notícia Criminis formulada pela INCENTI- VO INVESTIMENTOS, empresa gestora dos fundos de investimento INCENTIVO FUNDO DE INVESTI- MENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL 11 ("FUNDO MULTISETORIAL II') e PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO ("FUNDO PIATÃ"); os quais a empresa GRADUAL CCTVM havia sido escolhida para administrá-los, tendo sido relatado que, após monitoramento da área de risco e complice da gestora, foi constatado em março/2016 que a referida administradora dos fundos havia adquirido considerável quantidade de Debêntures (974), que totalizavam R$10.005.664,13 de empresa ITS@ INTEGRATED TECTINOLOGY SYSTEMS -

**TECNOLOGIA PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS S.A.19 - nome fantasia "TURING" ("Debêntures ITSY 11") no FUNDO MULTÍSETORIAL II, sem que gestora do fundo houve sido consultada.**

Questionada sobre o fato, a GRADUAL CCTVM informou que teria ocorrido mero erro operacional, comprometendo-se a estornar a operação com efeitos retroativos. Não obstante, em abril/2016 as mesmas 974 Debêntures ITSY 11 deixaram de integrar a carteira do FUNDO MULTISETORIAI II e passaram a integrar a carteira do FUNDO PIATÃ, também sem o conhecimento da gestora.

Novamente questionada, em junho/2016 a GRAUDAL CCTVM transferiu do FUNDO PIATÃ para outro fundo, dessa vez não gerido pela INCENTIVO INVESTIMENTOS (FUNDO OAK FIRF), respectivamente, 280 e 94 Debêntures ITSY 11, nos valores de R$ 3.016.440,00 e R$ 1.014.033,96, restando no

**FUNDO PIATÃ um saldo de 600 Debêntures ITSY 11, fato este que gerou prejuízo no valor de R$**

6.627.848,66 para os investidores deste fundo de investimento.

Ocorre que, além da ausência da participação da gestora na escolha e realização dos investimentos nas Debêntures emitidas pela ITS@, ferindo as normativas dos próprios fundos, bem como das instruções da INCVM 555/14, as Debêntures adquiridas possuíam como emissora empresa com fortíssimos vínculos com a administradora GRADUAL CCVTM20. Soma-se ainda a notória falta capacidade de pagamen-

18 Quanto ao envolvimento de gestores dos RPPS's nas fraudes em apuração, em 20/05/2019, a autoridade policial apresentou relatório parcial com representação pelo declínio de competência deste MM. Juízo para processar e julgar os delitos vinculados territorialmente a outras unidades da federação [Autos 0000252-69.2017.4.03.6181, ID 170079400/21 do ID 170080703].

19 ITS@ INTEGRATED TECTINOLOGY SYSTEMS: CNPJ: 17.158.218/0001-71, endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, andar 5, Vila Nova Conceição, CEP: 04543011, SAO PAULO - SP, telefone: (11) 3074-1258, início da atividade em 11/09/2012. FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS (CPF: 117.753.118-64) foi diretora no período constante de 11/06/2015 até 22/08/2016, quando ROBERTA GOUVEA DE FREITAS MARQUES (CPF: 349.831.518-85) passou a assumir a diretoria. GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JÚNIOR foi presidente da empresa desde 11/06/2015. 20 Conforme restou consignado em relatório final dos autos 0000252-69.2017.4.03.6181, o endereço da GRADUAL e da ITS@ era o mesmo; a ITS@ não contava com funcionários registrado; a inscrição e a situação cadastral da ITS@ pertencia à GRADUAL

**CCTVM; a ITS@ tinha como proprietária a GF SYSTEMS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, empresa propriedade de GA- BRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIOR.**

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to dos títulos emitidos e a ausência de solidez financeira da garantia ofertada, fatos estes que corroboraram para o inevitável "calote" nos investidores, conforme se demonstrará na presente peça acusatória. Com o aprofundamento das investigações, puxando o fio do emaranhado de fraudes executadas pela ORCRIM, desvelou-se que, no ano de 2015, a GRADUAL CCVTM estava passando por dificuldade financeira, somando grandes perdas em investimentos21. Em novembro daquele ano, a GRADUAL

**CCVTM havia, então, encaminhado ofício ao Banco Central do Brasil (DESUC) solicitando a prorrogação**

de prazo para a adequação do seu patrimônio à regulação ("limite da Basileia") até fevereiro/2016, sendo certo que havia um saldo negativo de aproximadamente R$10 milhões. Foi então, que o plano para "levantar" fundos passou a ser elaborado e rapidamente executado. Traçou-se o estratagema de emitir debêntures de empresas que não possuiriam condições financeiras de honrar com tais títulos privados, sendo estes adquiridos por fundos de investimentos administrado pela

**GRADUAL CCVTM, que, por fim, teriam como clientela institutos de previdência de RPPS, os quais**

acabariam arcando com o prejuízo. Os valores investidos, então, transitariam entre fundos pertencentes à ORCRIM até terminar nas contas de empresas da organização criminosa, ou mesmo nas contas dos próprios integrantes, ora denunciados.

###### II - A) DA FRAUDE ENVOLVENDO A EMISSÃO E AQUISIÇÃO DAS DEBÊNTURES ITSY 11 (fatos

*apurados na Ação Penal nº 0007451-11.2018.403.6181):*

Nesse momento, entra em cena a empresa ITS@ INTEGRATED TECTINOLOGY SYSTEMS, tendo como presidente o denunciado GABRIEL; FERNANDA no cargo de diretora, desde meados de 2015; e MEIRE como contadora. À época, a empresa ITS@ prestava serviços de tecnologia à GRADUAL CCVTM (a qual

**GABRIEL e FERNANDA também eram diretores, MEIRE a contadora e WENDEL o diretor jurídico),**

possuindo esta como única cliente22. A citada empresa de tecnologia, iniciou suas atividades no final do ano de 2012, e no início de 2016 ainda era considerada uma empresa de pequeno porte. Tal conclusão é baseada nos documentos apreendidos23, através do relatório de demonstração financeira da ITS@ elaborado por auditores

21 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID167715080, fls. 61/64 e 136/148. 22 Autos 0000252-69.2017.4.03.6181, ID170074455, fl.3 do Termo de Declarações de GABRIEL:

| 2016 | 201/ | a recerta da empresa | tol cerca de 3 milhoes de reais; | QUE a |
|---|---|---|---|---|
|  |  | ITS@ possui apenas um cliente, qual seja, a empresa GRADUAL; |  | QUE a ITS@ 23 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID170087274, fls.70/71. |

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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO independentes da NEXT, relativamente aos anos de 2015/2016:

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exists

de R$ de R$ de ainda

Não obstante o patrimônio líquido da ITS@ ter sido avaliado em um pouco mais de R$2 mil reais no final do ano de 2015, no primeiro quadrimestre de 2016, foram emitidas 1.452 debêntures, no montante de pouco mais de R$15 milhões, sendo 974 desses títulos adquiridos, em março/2016, pelo fundo MULTISETORIAL II (administrado pela GRADUAL CCTVM, e gerido pela INCENTIVO INSTIMENTO), posteriormente passado para o FUNDO PIATÃ, e 478, em abril/2016, pela GRADUAL

**FIRF IMA-B (administrado pela GRADUAL CCTVM, e gerido pela CAMARGUE). E, então, com a**

captação dessa quantia milionária, em abril/2016, a GRADUAL CCVTM informa ao BACEN a adequação de seu patrimônio à normativa do Banco.

Neste ponto, ainda cumpre destacar que, no próprio Termo de Declarações de FERNANDA24, há o reconhecimento de que os primeiros R$10 milhões adquiridos com a venda das Debêntures ITSY 11 seriam utilizados para aportar recursos na GRADUAL CCTVM.

Ainda, em Relatório Parcial da DPF de análise de mídia, relativamente à primeira fase da Operação ("PAPEL FANTASMA")25 foi constatado e-mail datado de julho/2016 encaminhado pela denunciada

24 Autos 0000252-69.2017.4.03.6181, ID170074454, fls. 123/134

![](img_p378_5.png)

olocagao, foram subscritas debantures 10 milhdes @ todas adquiridas

no valor de pelo

fundo PIATA: QUE esses 10 mihoes de reais foram para aportar recursos na GRADUAL. Que essa aquisigaofinvestimento

na GRADUAL era interessante, pois a

GRADUAL ¢ empresa sinérgica ITS@. Que tudo foi

| com | a | isso | devidamente |
|---|---|---|---|
| documentado junto ao Banco Central, | pois | aporte de | GRADUAL era |

0 recursos na

uma demanda do préprio Banco Central; QUE com relagdo ao e-mail enviado para ELEONORA, sobre a de debéntures da ITS@ (relatério de andlise de midia

da equipe SP02), a nterrogada confirma

a que j4 disse acima, ou sefa, que esse valor Inicial obtido com a emissao das debéntures ITS@, dez mihoes de reais, era para ser utiizado para compor caixa da GRADUAL, QUE com

por ser uma empresa sinérgica;

25 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID170081960, fls. 128/

11

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**FERNANDA explicitando o motivo do lançamento das Debêntures ITSY 11, bem como a metodologia que**

seria empregada para ocultar o desvio de valores milionários:

![](img_p379_4.png)

![](img_p379_5.png)

No segundo semestre/2016, nova leva de Debêntures ITSY 11 foi emitida (1.450), totalizando R$30 milhões, sendo 100% adquirida pelo FUNDO OAK FIRF, mais um fundo gerido pela GRADUAL

**CCTVM e administrado pela OAK ASSET.**

Antes de iniciarmos a destrinchar toda essa teia de vendas e aquisições das Debêntures ITSY 11, cabe apresentar o organograma dos fundos com suas respectivas empresas administradoras e gestoras envolvidas no plano criminoso26. 26 FUNDO MULTISETORIAL II: administradora: GRADUAL CCTVM; Gestora: Incentivo Investimento;

FUNDO PIATÃ: administradora: GRADUAL CCTVM; Gestora: Incentivo Investimento; FUNDO OAK FIRF: administradora: GRADUAL CCTVM; Gestora: OAK ASSET; FUNDO GRADUAL FIRF IMA-B: administradora: GRADUAL CCTVM; Gestora: CAMARGUE// OAK ASSET; FUNDO OAK FIC FIRF: administradora: GRADUAL CCTVM; Gestora: OAK ASSET;

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Conforme podemos notar do diagrama acima representado, o início e o fim do trâmite para o desvio e apropriação de valores aportados por servidores públicos em RPPS dá-se por empresas controladas pelos codenunciados FERNANDA e GABRIEL.

Recapitulando, a empresa ITS@ (cujo proprietário é GABRIEL, e a diretora financeira é FERNAN-

**DA) possuía, no final de 2015, um patrimônio líquido negativo. Não obstante a sua notória incapacidade**

FUNDO BLUE ANGEL: administradora: GRADUAL CCTVM; Gestora: OAK ASSET; FUNDO TOWER BRIDGE: administradora: BRIDGE; Gestora: GRADUAL CCTVM; FUNDO TERRA NOVA: administradora: BRIDGE; Gestora: GRADUAL CCTVM;

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econômica, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2017 ela emitiu aproximadamente R$ 30 milhões em debêntures sem lastro. Certo é que para a oferta pública de debêntures distribuída com esforço restrito27, a empresa não necessita de aprovação da CVM, o que acabaria por facilitar a empreitada criminosa. O que se tem é apenas a verificação de documentação legal28. Em contrapartida, a Assembleia Geral, bem como o Conselho Fiscal da empresa emissora do título são os órgãos competentes para propor, analisar e autorizar tal lançamento29. Após essa autorização, a empresa deve buscar um agente fiduciário e um garantidor desses títulos que serão ofertados ao mercado. Ambos detêm o dever de resguardar direitos dos debenturistas. Ainda, na aquisição desses títulos por meio de fundos de investimentos, há a figura do gestor do fundo, que também possui o dever de zelar pelos direitos dos investidores, analisando a viabilidade dos títulos e seus riscos. Desta forma, legalmente, há diversos agentes que possuem a função de certificar a viabilidade do investimento. Outro documento não-obrigatório para a emissão desses títulos, mas importante na narrativa sequencial dos fatos, é a classificação de rating. Embora dispensável para a emissão, tal documento é fundamental para a aquisição de títulos, visto que diversos fundos descrevem em seus regulamentos a limitação do risco que um título pode ser adquirido. O próprio FUNDO GRADUAL FIRF IMA-B descreve em seu regulamento, que seu investimento poderá se dar na proporção de até 40% (quarenta por cento) de sua *carteira em quaisquer ativos ou modalidades operacionais de responsabilidade de pessoas físicas ou ju-*

27 (fonte: [Guia de Debêntures (bmfbovespa.com.br)](https://bvmf.bmfbovespa.com.br/pt-br/renda-fixa/download/Guia-de-Debentures-Emissor.pdf) *As ofertas públicas distribuídas com esforços restritos são destinadas exclusivamente a investidores profissionais, nos termos da* *Instrução CVM 554/2014. Adicionalmente, a oferta com esforços restritos é dispensada de registro na CVM e não há obrigação de* *elaboração de prospecto.* *As principais etapas no processo de distribuição com esforços restritos estão especificadas abaixo e serão detalhadas ao longo do* *documento.*

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6.2 Procedimentos para distribuição pública pela Instrução CVM n.º 476/2009 - Esforços restritos. As ofertas públicas de debêntures distribuídas com esforços restritos não necessitam de aprovação da CVM, tornado o processo de distribuição mais rápido. Também não há necessidade de elaboração de prospecto. A primeira etapa de uma oferta pública consiste na entrega à BM&FBOVESPA dos documentos de acordo como Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários e nos Manuais do Emissor, disponíveis em www.bmfbovespa.com.br, Serviços, Soluções para Empresas, Abertura de capital, Regulamentação. Além dos aspectos regulatórios, a BM&FBOVESPA também analisa as características das debêntures, os aspectos operacionais da oferta pública, principalmente os relativos às regras de alocação e liquidação. Após análise, se for o caso, a BM&FBOVESPA envia um ofício com exigências para a empresa e para o coordenador líder da oferta. As debêntures ofertadas com esforços restritos, admitidas para negociação na BM&FBOVESPA, poderão ser negociadas somente após 90 dias de cada aquisição pelos investidores.

28 Art. 62, da Lei 6.404/76

29 Art. 17, da Instrução CVM Nº 476, de 16 de janeiro de 2009.

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*rídicas de direito privado ou de emissores públicos, ou outros que não a União Federal, desde que consi-* *derados de baixo risco de crédito.30 (nosso grifo)* Desta feita, foi contratada a Liberum Rating para realização de relatório prelimitar de risco para emissão das debêntures em janeiro/2016. Realizada toda análise da empresa emissora, bem como das condições de oferta, as citadas debêntures foram classificadas com nota B+, ou seja, alto grau de risco, com perspectiva estável31. Na contramão das normas de boa gestão e administração de fundos de investimentos, a GRADU-

**AL CCTVM insistiu na emissão das debêntures da empresa ITS@ com o único propósito de se apropriar**

direta ou indiretamente dos valores investidos. Foi então esquematizado procedimento para colocar em prática a emissão dos títulos privados podres. Necessário, agora, ter-se uma empresa garantidora e outra como agente fiduciário que anuíssem com o esquema criminoso, deixando de exercer seus papéis de fiscalizadores e asseguradores dos debenturistas. Como garantidor, foi convidada a empresa GF SYSTEM e como agente fiduciário a PLANNER

**TRUSTEE. A empresa garantidora era de propriedade de GABRIEL e tinha FERNANDA como diretora fi-**

nanceira, bem como era empresa sócia majoritária da ITS@. O conflito de interesse nesse caso é patente. Perceba que a empresa emissora dos títulos, a administradora do fundo que os adquire, o coordenador líder e a garantidora são todas de propriedades/gestão dos codenunciados GABRIEL e FERNANDA. Destaca-se que para além da ausência da função de garantidora (haja vista o vínculo social entre ela e a empresa emissora dos títulos), há fortes indícios de que a GF SYSTEM era uma empresa fantasma. Contando com um capital social de apenas R$10.000,00, formado unicamente por ativos da própria

**ITS@, era sediada na residência de GABRIEL e de FERNANDA, não possuía nome de domínio (tendo in-**

dicado à Receita Federal o e-mail da GRADUAL CCVTM), além de não possuir nenhum funcionário registrado em seu quadro. Resta claro que não só a empresa emissora das debêntures não detinha poder financeiro suficiente para honrar com os títulos colocados no mercado, como também a própria empresa garantidora nada afiançava os investidores. Quanto à empresa fiduciária das Debêntures ITSY 11, a PLANNER TRUSTEE, importante observar que tal empresa detinha como diretores os codenunciados ARTUR MARTINS e VIVIANE APARECI-

**DA. Tal empresa já possuía duvidosa fama, sendo agente passiva em investigações diversas como na**

Operação Lava Jato e Greenfield, por possível envolvimento em fraudes justamente por desvio de recursos de RPPS. 30 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID167776319, fl. 01.

31 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID167715053, fls. 138/145

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Resumidamente, tem-se na emissão das debêntures pela ITS@, o coordenador líder como sendo a GRADUAL CCVTM, o agente garantidor a GF SYSTEM, e o agente fiduciário a PLANNER TRUSTEE. Quanto as características do título, observamos a carência de 04 anos para o principal e juros, e a amortização anual somente após esse prazo de carência (ou seja, a partir de 26/01/2020) e seu vencimento em 07 anos.

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Formado todo esqueleto necessário para emissão das Debêntures ITSY 11, em março/2016 foram emitidas 974, sendo todas adquiridas pelo FUNDO MULTISETORIAL II, conforme já narrado, posteriormente, em abril/2016 esses mesmos títulos foram recomprados pelo FUNDO PIATÃ. Ainda em abril/ 2016 outras 478 Debêntures ITSY 11 foram emitidas, e compradas pelo FUNDO GRADUAL FIRF IMA-B. Em junho/2016 o FUNDO OAK FIRF adquiriu 280, e depois, mais 94 Debêntures ITSY 11 do FUNDO PI-

**ATÃ (restando ainda 600 quotas). O FUNDO OAK FIRF, por sua vez, adquiriu diretamente mais 1.450 Debêntures ITSY 11 entre dezembro/2016 e abril/2017.**

Algumas observações importantes acerca desses fundos de investimentos são necessárias para entender o desenrolar da fraude.

 FUNDO **MULTISETORIAL II:**

Gerido pela GRADUAL CCVTM e administrado pela Incentivo Investidora, foi o fundo no qual a administradora verificou, pela primeira vez, o aporte nas Debêntures ITSY 11 sem a sua anuência.

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 FUNDO **PIATÃ:**

Também gerido pela GRADUAL CCVTM e administrado pela Incentivo Investidora, possuía prazo de duração até 31/12/2022. Nota-se que o resgate das Debêntures ITSY 11 somente se iniciaria em janeiro/2020, e seu vencimento se daria em janeiro/2023, ou seja, quando o FUNDO PIATÃ já não estivesse mais ativo, tornando, portanto, os títulos ilíquidos. Nos termos já narrados, restaram 600 Debêntures ITSY

**11 residualmente neste fundo, o que ocasionou um prejuízo de mais de R$6 milhões aos investidores.**

 FUNDO **GRADUAL FIRF IMA-B;** Este era um "fundo de prateleira"32 da GRADUAL CCTVM, constituído em 18 de abril de 2016, tendo passado a gestão para a CAMARGUE no dia 19, e dia 20 ainda de abril, adquirido 478 Debêntures

**ITSY 11 (sendo este o único ativo da sua carteira).**

Em análise pela AMBIMA33, restou constatado que o FUNDO GRADUAL FIRF IMAB-B encontrava-se completamente fora das normativas que regem os fundos de investimentos, conforme podemos observar no seguinte trecho:

![](img_p384_4.png)

Ainda, não só a constituição do referido fundo encontrava-se à margem da legalidade, como a própria aquisição das Debêntures ITSY 11 foi realizada ao largo dos imperativos da política de investimento:

![](img_p384_5.png)

com o rating minimo por, de

ata.

adotando-se como base para referida classficacia do respectivo ativo pela

a

ww

carteira. &

32 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID 167769485, fls. 85/86 33 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID167776313, fls. 115/135

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Segundo reportou ROBERTO ZARIF (diretor da CAMARGUE), em seu termo de Depoimento34,

quando da proposta de gestão do FUNDO GRADUAL FIRF IMA-B, a GRADUAL CCTVM aportaria os primeiros R$5 milhões, o que supostamente daria legitimidade ao fundo, sendo que esse montante deveria ser revestido na aquisição das Debêntures ITSY 11. Ainda segundo suas declarações, com a intenção de fazer a CAMARGUE aceitar a gestão do referido fundo, FERNANDA havia encaminhado a documentação referente à emissão das debêntures pela ITS@ falseando a nota de rating, como também teria mentido ao afirmar que não possuía vínculo com a empresa emissora das debêntures. Ao questionar FERNANDA, esta teria sustentado a fraude.

![](img_p385_4.png)

![](img_p385_5.png)

Em Relatório de Análise Técnica LAB-LD nº9 da Polícia Federal35, restou comprovada a fraude documental realizada por FERNANDA:

34 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID 167769485, fls. 11/14 35 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID 167769485, fls. 85/86

18

![](img_p385_1.png)

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![](img_p386_4.png)

![](img_p386_5.png)

Em seu termo de depoimento, ROBERTO ZARIF tenta se eximir da participação na fraude, alegando vítima de FERNANDA, e que antes mesmo do prazo de 180 dias (estipulado em cláusula do regulamento do fundo) buscou a liquidação antecipada do fundo, vez que não foram alcançados os objetivos desejados, agindo, portanto, com diligência. Entretanto, analisando os autos, percebe-se atitudes completamente opostas. Primeiro porque, mesmo depois de constatada a divergência entre a nota aportada no documento encaminhado por FER-

**NANDA (BBB+) e a descrição de risco ("muito elevado") o ora denunciado consultou os dados no site da**

*Liberum, sendo confirmada a falsidade da nota, fatos estes datados de 18 de abril de 2016. Contudo, mes-* mo diante da evidência de fraude documental, no dia 20 de abril de 2016 a CAMARGUE valida a compra das 478 Debêntures ITSY 11 através do FUNDO GRADUAL FIRF IMA-B, ferindo diretamente a norma do fundo quanto a estipulação do limite de risco em investimentos. Segundo porque, o prazo limite para o fundo alcançar o enquadramento é, nos termos da Instrução CVM 555/14, de 60 dias (e não 180), sendo assim, e tendo em vista que a convocação da assembleia para a liquidação do fundo se deu somente 03 meses depois, a CAMARGUE não observou nenhum dever de diligência. Terceiro porque, não houve a liquidação de fato do fundo, mas sim a sua incorporação ao FUNDO OAK, que também se encontrava em situação de ilegalidade/desenquadramento, passando a gestão à OAK GESTÃO36:

36 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID167776313, fl. 121

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Pesa ainda em desfavor de ROBERTO ZARIF a ata de reunião entre a GRADUAL CCVTM e a

**CAMARGUE acerca da decisão de compra das Debêntures ITSY 11, tendo sido assinada pelo denuncia-**

do e por FERNANDO HORMAIN como representantes da CAMARGUE37, inclusive, excluindo a pessoa responsável pela compra de ativos da própria CAMARGUE, assumindo o risco para si. Fato este que afasta o desconhecimento acerca da real situação no momento da aquisição dos aludidos títulos privados.

![](img_p387_5.png)

 FUNDO **OAK FIRF:** O FUNDO OAK FIRF, também era administrado pela GRADUAL CCVTM, e gerido pela OAK AS-

**SET GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS.**

Quanto à aquisição das Debêntures ITSY 11 por tal fundo, cabe destacar que antes da compra dos mais de 1.400 títulos privados, já havia tanto decisão judicial38 declarando-os como podres, como relatório da AMBIMA descrevendo diversas ilegalidades atinentes a este título de crédito. Não obstante, no início de dezembro/2016 100% dos seus ativos estavam alocados nas Debêntures ITSY 11. Ainda em dezembro/2016 iniciou-se a operação do FUNDO OAK FIC FIRF (também administrado pela GRADUAL CCVTM e gerido OAK ASSET), recebendo diretamente aporte milionárias dos FUNDOS

**TOWER BRIDGE e TERRA NOVA, ambos administrados pelo denunciado ARTHUR MARIO (responsável**

pela administradora BRIDGE), os quais haviam recebido investimentos milionários de RPPSs. Após esses aportes milionários, o FUNDO OAK FIC FIRF reinvestiu no FUNDO OAK FIRF o qual, como dito, possuía em sua carteira apenas Debêntures ITSY 11. 37 Relatório AMBIMA, autos 0000252-69.2017.4.03.6181, fl. 117;

38 Processo nº 1109020-41.2016.8.26.0100, Autos 0000252-69.2017.4.03.6181, ID167715053, fls. 88/109

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A OAK ASSET possuía o denunciado FABRÍCIO FERNANDES como gestor. Restou comprovado,

pela análise das mídias apreendidas, que FABRÍCIO FERNANDES atuava como longa manus da GRA-

**DUAL CCVTM executando ordens sem questionar, investindo em títulos podres emitidos pela ORCRIM, e**

lucrando com o recebimento de taxas de gestão, conforme denota-se dos e-mails abaixo39:

![](img_p388_4.png)

![](img_p388_5.png)

A OAK ASSET ainda era gestora de outros fundos os quais a GRADUAL CCTVM era a administradora, como o FUNDO OAK FIC FIRF e o FUNDO BLUE ANGELS. Todos esses fundos foram utilizados pela ORCRIM para transitar direta ou indiretamente, valores decorrentes de investidores de RPPS através da aquisição das Debêntures ITSY 11 e/ou das Notas Promissórias expedidas pela GF SYSTEM e/ou Debêntures BITN11 da empresa BITTENPAR. Os dois últimos esquemas serão explicados abaixo.

39 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID 170081960, fl. 136/137.

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Dessa forma, FABRÍCIO FERNANDES possibilitou a adoção de uma complicada engenharia financeira, com a utilização de fundos que investem em outros fundos (FIC - fundo de investimento em cotas), dificultando a identificação de ativos e dos cotistas, e possibilitando a burla à legislação dos RPPS's, que previa uma série de restrições para aplicação dos recursos. Sob a alegação de que o cotista do FIC (FUNDO OAK FIC FIRF) seria um investidor profissional, foram desrespeitados os limites impostos pela legislação dos RPPS, não obstante, haver previsão específica em normativo do Ministério da Previdência vedando essa fraude financeira praticada pelo denunciado.

###### II - B) DA FRAUDE ENVOLVENDO A EMISSÃO E AQUISIÇÃO DAS DEBÊNTURES BITN11 (fatos

apurados nos autos 5001222-76.2020.4.03.6181): Seguindo o mesmo modus operandi, em abril/2016 a BITTENPAR (que tinha o denunciado JOSÉ

**BARBOSA como presidente-sócio - 99% - e PAULO GUILHERME como sócio-diretor) empresa**

constituída em novembro/2015 e que possuía R$500,00 apenas de capital social40, emitiu R$750 milhões em Debêntures (1.500 unidades BITN11), sem garantia, com vencimento em 06/04/2026, tendo com agente escriturador e liquidante a GRADUAL CCTVM41. Mais uma vez a discrepância entre o capital social da empresa emissora do título e o valor autorizado e subscrito pela Comissão da empresa emissora é absurdo.

Observe que, desta vez, sequer houve garantia e o calote é mais uma vez, certeiro. As Debêntures BITN11 foram todas adquiridas pelos FUNDO BLUE ANGEL (outro fundo de "prateleira" administrado pela GRADUAL CCTVM e gerido pela OAK ASSET) e FUNDO OAK FIRF.

Grifa-se que o FUNDO BLUE ANGEL foi criado exclusivamente para transitar as Debêntures

**BITN11, possuindo estas como únicos ativos, sendo-as trocadas posteriormente por Debêntures ITSY 11**

através de aquisição de cotas do famigerado FUNDO PIATÃ. Já o FUNDO OAK FIRF possuía em sua carteira apenas as Debêntures ITSY 11 e Notas Promissórias da GF SYSTEM, ou seja, era mais um fundo composto por ativos completamente vazios, sem perspectiva de pagamento.

De forma bem elucidativa, tem-se o e-mail de representante da GRADUAL CCTVM chamando atenção de FERNANDA e GABRIEL para o risco assumido quando da aquisição das Debêntures

###### BITN1142

40 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID 167769478, fl. 23;

41 Autos 0000252-69.2017.4.03.6181, ID 167769478, fls. 70/95; Car a cterísticas das Debêntures Privadas (debentures.com.br)

42 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID 170081961, fl. 02

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Desta forma, verifica-se que a distribuição no mercado de Debêntures BITN11 serviu unicamente para realizar a troca das Debêntures ITSY 11, deixando o esquema de desvio e lavagem de capitais ainda mais complexo.

###### II - C) DA FRAUDE ENVOLVENDO A EMISSÃO E AQUISIÇÃO DAS NOTAS PROMISSÓRIAS DA GF SYSTEM:

Novamente, no final de 2016, a ORCRIM esquematizou outra emissão de títulos podres. Dessa vez através de Notas Promissórias43 da GF SYSTEM. Nos termos já ventilados, a GF SYSTEM é empresa cuja propriedade é do denunciado GABRIEL, sendo o sócio majoritário com 90% e a sua filha Roberta Carvalho Franco com 10%, enquanto a denunciada FERNANDA atuava como diretora financeira.

43 Gumaia Bah Em pani cl, gal todo qui

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Recorda-se que até o início de 2016 a GF SYSTEM possuía um capital social integralizado de apenas R$10.000,00, sendo o agente garantidor das Debêntures ITS 11 em R$30 milhões.

Após autorização pela ata de reunião de cotistas de emissão de R$20 milhões em Notas Promissórias, em dezembro/2016, a GF SYSTEM lançou no mercado R$14 milhões desses títulos sabidamente podres44, os quais foram totalmente adquiridos pelo FUNDO OAK FIRF. Conforme já adiantado, tal fundo era administrado pela GRADUAL CCVTM e gerido pela OAK ASSET. Esse valor foi utilizado para desviar recursos de propina para o denunciado ARTHUR MARIO (responsável pela BRIDGE). O esquema, como todos utilizados pela ORCRIM é extremamente complexo com diversas contas/fundos de passagens. Resumidamente, apenas em dezembro de 201645 tem-se:

1) O RPPS de Mossoró/RN investiu R$7 milhões no FUNDO TERRA NOVA (cujo responsável é o denunciado ARTHUR MARIO);
2) O RPPS de Campos de Goytacazes/RJ investiu R$41,5 milhões no FUNDO TOWER BRIDGE (cujo responsável é o denunciado ARTHUR MARIO);
3) O FUNDO TOWER BRIDGE aquiriu R$39,5 milhões em títulos do FUNDO OAK FIC FIRF; =
4) O FUNDO OAK FIC FIRF adquiriu R$30 milhões em Debêntures ITS 11 pelo FUNDO OAK

###### FIRF;

5) O FUNDO OAK FIRF adquiriu R$14 milhões em Notas Promissórias da GF SYSTEM;
6) A GRADUAL CCTVM realiza acordo de pagamento de R$32 milhões à LTT (empresa do mesmo grupo da BRIDGE)
7) A LTT transfere R$15,2 milhões a ARTUR MARIO.

Um ano depois, em dezembro/2017 quando do vencimento desses títulos, novas Notas Promissórias foram lançadas no valor residual de R$6 milhões, tendo sido todas subscritas, dessa vez, pelo FUN-

**DO BLUE ANGELS.**

Nesse marco temporal, vale grifar que poucos meses antes, em junho/2017 foi publicada reportagem na revisto "Isto é dinheiro" denunciando parte dos esquemas fraudulentos envolvendo a GRADUAL

**CCTVM e seus sócios, FERNANDA e GABRIEL. Logo após essa reportagem, houve intensa movimenta-**

44 Fatos apurados nos autos 5004505-10.2020.4.03.6181 45 Autos 0000252-69.2017.4.03 .6181, ID 170081976, fls. 41/44

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ção das ações da Debêntures ITS 11 e BITN11, conforme e-mail acima colacionado, no qual ativos da

**Debêntures ITS 11 que se encontravam no FUNDO OAK FIRF deveria ser vendido para o FUNDO BLUE ANGEL. Ainda, o FUNDO OAK FIRF deveria comprar algumas dezenas de Debêntures BITN11. Esses**

valores entre compra e venda dessas ações são equivalentes (aproximadamente R$27 milhões). A estratégia aqui era deixar as Debêntures ITS 11 "fora de vista", já que, por ser um fundo novo, a BLUE ANGES

teria 90 dias para adequação à normativa, e por isso, ficaria oculto do público em geral.

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###### III - DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

---

###### FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITA,

###### MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA, WENDEL DE SOUZA SILVA, FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA

###### DA SILVA, ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO, ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO, VIVIANE

###### APARECIDA RODRIGUES AFONSO, JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, ROBERTO ZARIF FILHO,

###### DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS e MARCO AURÉLIO CARVALHO NEVES, atuando através de

empresas localizadas na cidade de São Paulo, mas também atuando em outras localidades, integraram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem financeira, mediante a prática dos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O produto ou proveito dessas infrações penais destinava-se, em parte, ao investimento de empresas "verdadeiras" da ORCRIM e parte para seus integrantes. Ademais, a organização criminosa mantinha conexão com outras organizações criminosas formando uma complexa teia de crimes organizados. Assim agindo, praticaram a conduta típica descrita no art. 2º, "caput", §§ 3º e 4º, incs. IV e V, da Lei 12.850/2013.

A organização criminosa funcionou, comprovadamente, desde o ano de 2012 até 2017. Alguns de seus integrantes participaram dela durante todo seu tempo de existência, outros por determinados períodos, que serão especificados na descrição individualizada da conduta de cada um.

A atuação da ORCRIM se dava de maneira estruturada, com divisão de tarefas por intermédio de três grupos fixos, embora não totalmente estanques, mas cada qual com suas finalidades distintas e cooperação mútua.

O grupo central é o que liderava a organização criminosa, coordenando a atuação dos outros membros do grupo. Compõem este grupo os sócios e proprietários da GRADUAL CCVTM, a denunciada

**FERNANDA e seu marido GABRIEL. Estes indivíduos são indispensáveis para a atividade ilícita em ques-**

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PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO tão, por terem idealizado a fraude, utilizado suas empresas para o auxílio e implementação dos crimes reportados, bem como usado de sua influência para atrair novos participantes. O grupo tático-operacional, integrado por responsáveis pelo desenvolvimento da empreitada criminosa, é composto pelos denunciados MEIRE e WENDEL, cujas atuações foram de suma importância tanto para estruturar todo o complexo esquema criminoso (haja vista o know how que MEIRE detinha acerca desse tipo de crime), quanto para aliciar representantes de RPPS e intimidar aqueles que tentassem ir contra os comandos de FERNANDA e GABRIEL (tendo o denunciado WENDEL notória fama de agente agressivo e intimidatório). Já o grupo de gestão, composto por responsáveis pela gestão dos fundos de investimentos, bem como os agentes garantidores e fiduciários, que adquiriam sabidamente os papéis "podres", ou permitiram sua inserção no mercado, foi composto pelos denunciados FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA SIL-

###### VA, ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO, ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO, VIVIANE APARECI-

###### DA RODRIGUES AFONSO, JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO, ROBERTO ZARIF FILHO, DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS e MARCO AURÉLIO CARVALHO NEVES.

Os Relatórios de Inteligência da Polícia Federal, somado ao relatório da AMBIMA, as diligências policiais realizadas durante a investigação, os depoimentos colhidos após a deflagração da fase ostensiva da operação tornam evidentes a prática dos crimes e a relação entre os investigados, comprovando tanto a materialidade, quanto as autorias delitivas. Elementos objetivos evidenciam que os denunciados tinham plena ciência de que os títulos lançados ao mercado, geridos e administrados por parcela da ORCRIM, adquiridos através de fundos também geridos e administrados por parcela da ORCRIM, com valores milionários aportados por RPPS, eram sabidamente podres, sem nenhuma perspectiva de quitação, ocasionando, irremediavelmente prejuízos significativos a milhares de servidores públicos municipais investidores de RPPS por todo o Brasil, tendo como destino final empresas atuantes no mercado de capitais pertencentes à ORCRIM e/ou aos próprios integrantes da organização criminosa. Diversas circunstâncias fáticas comprovam a presença do dolo delitivo, no sentido de que se organizaram, de forma praticamente empresarial, para o cometimento de crimes e auferimento de grande vantagem econômica ilícitas.

Passamos, agora, às questões relacionadas especificamente ao aumento de pena, para, em seguida, descrever a atuação de cada membro da organização criminosa.

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| IV - DO AUMENTO DE PENA PELA CONEXÃO COM OUTRA ORCRIM |
|---|
| Nos termos já relatado, o epigrafado inquérito policial versou sobre uma teia criminosa composta por dois grandes núcleos independentes, porém com ligações em determinados pontos. A presente exordial debruçou sobre os casos envolvendo o núcleo GRADUAL, enquanto nova ação enquadrará os casos envolvendo primordialmente o núcleo DI MATTEO. Não obstante, ao longo das investigações, tornou-se evidente que ambas as ORCRIMs se auxili- am em questões específicas, como a utilização da GRADUAL CCVTM para o envio de remessas ao exteri- or realizado por RENATO DE MATTEO, a gestão pela GRADUAL CCVTM de fundos dominados pelo núc- leo DI MATTEO, auxiliando no desvio de valores de RPPS, a administração de determinados fundos pela CAMARGUE utilizada tanto pelo núcleo GRADUAL como DI MATTEO, dentre outros auxílios pontuais já narrados ao longo da presente peça. |
| V - DO AUMENTO DE PENA PELA TRANSNACIONALIDADE DA ATUAÇÃO DA ORCRIM |

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Conforme pôde-se inferir do RELATÓRIO OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA46, a denunciada

**FERNANDA organizou, com auxílio da codenunciada MEIRE, uma complexa estrutura de engenharia**

financeira, composta por empresas brasileiras e offshore do grupo GRADUAL, para transitar recursos não rastreáveis (utilizando-se, inclusive de valores depositados em paraíso fiscal). Nota-se, mais uma vez, que tal estratagema se fez para encobrir valores desviados para a GRADUAL CCVTM e seus proprietários (FERNANDA e GABRIEL).

Nos e-mails abaixo colacionados, o complexo caminho de compras empresariais e simulações financeiras começa a ser elucidado.

2.0 contrato de dela com a Turing Que é a empresa que va receber os recursos.

da

3. Documentos RED Kite o Turing, ‘Com isso pode ver quanto tempo para abrir ROE e conta da Turing para recaber os: valores. Abs

46 Autos 0000252-69.2017.4.03.6181, ID 170081960, fls. 138/139 e ID 170081961, fls. 03/08

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Seguindo, essas outras mensagens eletrônicas, datada de 2015/2016, mostram de forma mais aclarada o estratagema utilizado pela ORCRIM para capitalizar falsamente tanto a ITS@, como a GF SYSTEMS.

A empresa CORTEX foi uma empresa de TI criada pelo grupo GRADUAL. Logo em seguida foi vendida para TURING, que foi utilizada como conta de passagem. A própria TURING foi depois incorporada pelo grupo GRADUAL através de uma outra empresa criada para esse fim. A GF SYSTEMS, que não tem outro ativo que não sejam as próprias ações da TURING, que depois passou se chama ITS@.

Assim, a criação da GF SYSTEMS se deu porque não seria possível, para efeitos financeiros, a TURING ter uma sócia offshore (Red Kyte). Foi simulado um empréstimo que se reverteu em ações em benefício da GF SYSTEMS.

![](img_p395_5.png)

de

3. Em 29 de novembro 2012 Gabriel, Fernanda CCYTM

& a totalidade de suas. aces na Cortex para a Turing Tecnologia Para Financeiras Ltda., atualmente.

denominada ITS Integrated Technology Systems Tecnologia para.

Instituicoes Financeiras Ltda. ("ITS"). Note-se que, na

semana imediatamente anterior uma

offshore, Genominada Red Kite, LLC emprestou recursos para a

ITS através de um contrat ‘extremamente simples, no contrato havia

wtilzar os direitos de usoe dos sistemas que serdo um considerando dizendo que a Red Kite \*desefa

3.1. Hé contrato de cambio ROF vinculado.

e

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Ou GF devera te capita cquivaléncia ou parimonia dénico so da Ni havendo

| sc, 2 |  | por |  |  |
|---|---|---|---|---|
| moviméntag | err is, Cth sendo amertzado. A minha sugestho seri cu | Turing sus | De forma que a ca pendeénci da ITS Gradual apotc para a | 0 saldo de cerca RSAMM que RS 980mil do HB. Ou 0 |
| ter | ago cquivalene do | de RS ANIM. |  |  |

Espero sudado, abs

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###### VI - DA ATUAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE CADA MEMBRO DA ORCRIM:

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**VI. A) FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS ("FERNANDA"):**

**FERNANDA era a Diretora responsável pela área de administração de fundos e administradora da GRADUAL CCTVM, sócia majoritária da HAUTMONT (com 99,99%), empresa que possui 100% da GRADUAL HOLDING S/A, sócia integral da GRADUAL CCTVM e Diretora Financeira da ITS@.**

Era esposa de GABRIEL, com quem exercia a liderança do Núcleo GRADUAL da organização criminosa, razão pela qual tinha pleno domínio de todos os fatos criminosos relacionados ao seu núcleo e ascendência hierárquica sobre os demais membros, a quem distribuía tarefas, conforme se verificou também pelos textos de e-mails apreendidos.

**FERNANDA participou diretamente da emissão das Debêntures ITS 11, a qual é responsável**

pela administração da empresa ITS@, tendo assinado a escritura de subscrição e determinado a aquisição das debêntures pelos MULTISETORIAL II e PIATÃ.

Recebeu valores oriundos da aquisição dessas debêntures, por meio de contrato simulados de opção de compra e venda, em sua conta bancária para repassar a GRADUAL CCTVM;

Determinou contatos com gestores de institutos de previdência para obter apoio para manutenção da posição de administradora dos fundos MULTISETORIAL I e II e PIATÃ, bem como substituição da gestora INCENTIVO.

Restou comprovado nos autos que a ITS@ era empresa de fachada, ligada aos responsáveis pela

**GRADUAL e foi utilizada em fraude para desviar recursos de institutos de previdência municipais para o**

pagamento de despesas da GRADUAL CCTVM.

Também quedou apurado que, entre 11 de março de 2016 e 21 de dezembro de 2016,

**FERNANDA e GABRIEL, agindo na qualidade de administradores da GRADUAL CCTVM, desviaram R$**

20.500.000,00 decorrentes da subscrição primária da emissão das debêntures da ITS 11. Conforme podemos denotar do relatório de perícia acerca dos documentos apreendidos na posse de MEIRE, tendo sido encontrado contrato simulado de venda de cotas da empresa HAUMONT para ITS@ no valor extraordinário acima descrito47.

47 Autos 0015230.51 .2017.4.03.6181, ID40280429, fl. 65

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Com efeito, através do processo administrativo PE 111550 do BACEN, apurou-se que, em 11 de março de 2016, foram transferidos R$10 milhões da ITS@ para a conta de GABRIEL. Em seguida, esses recursos foram transferidos para a conta de FERNANDA, e desta para a conta da GRADUAL CCTVM, a título de rateio de prejuízos, tendo como finalidade regularizar o desenquadramento da GRADUAL

**CCTVM no limite da Basileia.**

Em 18 de abril de 2016, FERNANDA e GABRIEL, fizeram uso de documento falsificado, mediante apresentação de relatório de rating inverídico para a CAMARGUE e para a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), visto que a ITS@ teve sua nota alterada de B+ para BBB+. Segundo o apurado, analisando-se os metadados e o contexto do material de mídia apreendido, ficou comprovado que, em 02 de março de 2016, através de um software licenciado a FDELIMA, que vem a ser a ora denunciada FERNANDA, o relatório de rating da ITS@ teve sua nota alterada de B+ para BBB+. O mesmo relatório de rating ideologicamente falso foi apresentado à ANBIMA, consoante se depreende do teor do depoimento prestado por ROBERTO ZARIF. Já em 20 de abril de 2016 foram transferidos R$ 5 milhões da ITS@ para a conta de GABRIEL. Em seguida, esse dinheiro foi transferido para FERNANDA, e desta para a conta da GRADUAL CCTVM, a título de rateio de prejuízos. Por fim, em 21 de dezembro de 2016, a ITS@, contando com os recursos captados pela distribuição das debêntures ou das distribuições das notas promissórias, transferiu R$ 5.500.000,00 para

**GABRIEL. Em seguida, esse numerário foi transferido para FERNANDA, e, posteriormente, para a GRADUAL CCTVM, novamente a título de rateio de prejuízos.**

Para além da sua atuação na fraude decorrente da emissão das Debêntures ITS 11, também participou ativa e diretamente no desvio de recursos dos RPPS e dos fundos de investimento que

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adquiriram as debêntures BITN11, ao determinar a emissão de Nota Fiscal fraudulenta da empresa ITS@ em face da BITTENPAR, no valor de R$ 1.050.000,00, os quais foram desviados em favor de GABRIEL e

**FERNANDA.**

Ainda, no caso das notas promissórias expedidas pela GF SYSTEM, recebeu mais R$9 milhões que foram utilizados por FERNANDA para pagamento de acertos com o indiciado ARTHUR MÁRIO, representante da BRIDGE.

###### VI.B) GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS (GABRIEL): GABRIEL era o Diretor responsável pela mesa de operações da GRADUAL CCTVM, sócio

minoritário da HAUTMONT (com 0,01%), empresa que possui 100% da GRADUAL HOLDING S/A, que por sua vez é sócia integral da GRADUAL CCTVM, presidente e sócio minoritário da empresa ITS@ bem como sócio majoritário da GF SYSTEMS (empresa sócia majoritária da ITS@).

Era um dos líderes do Núcleo GRADUAL da organização criminosa, juntamente com sua esposa

**FERNANDA, e responsável pela parte operacional das empresas do grupo e pela realização das fraudes.**

Possuía pleno domínio dos fatos criminosos relacionados ao seu núcleo, com evidente ascendência hierárquica mormente sobre WENDEL.

**GABRIEL interferia diretamente nas escolhas de ativos que deveriam ser realizadas por FABRÍCIO FERNANDES, conforme confirmaram os depoimentos de funcionários da GRADUAL CCTVM48, bem como e-mails analisados no cumprimento dos mandados de busca e apreensão da**

Operação PAPEL FANTASMA.

**GABRIEL participou diretamente da emissão das Debêntures ITS 11 e assinou a escritura de**

subscrição. Participou de reuniões com gestores do PIATÃ e do GRADUAL FIRF IMA-B para justificar a colocação dos ativos "podres". Como responsável pela mesa de operações da GRADUAL CCTVM, era ele quem mandava executar as compras das Debêntures ITS 11 em nome dos fundos de investimento, contando com a anuência a posteriori de outro integrante da organização criminosa, FABRÍCIO

**FERNANDES, gestor da OAK, empresa parceira da GRADUAL no cometimento das fraudes.**

Além disso, recebeu valores oriundos da aquisição das debêntures podres diretamente em sua conta bancária, os quais transferiu para FERNANDA, que os repassou à GRADUAL CCTVM.

48Cf. Termos de depoimento de SILAS DA CRUZ BATISTA, Autos 0000252-69.2017.4.03.618, ID 170074464, fl. 16 e JONATAS MONTEIRO ORTEGA, à fl. 27 do mesmo ID.

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Na qualidade de sócio majoritário e administrador da GF SYSTEM, GABRIEL inseriu informação falsa no registro CETIP sobre as notas promissórias emitidas por sua empresa em dezembro/2016, fazendo constar que existia garantia real dando falso suporte aos referidos títulos de créditos privados. Nesse caso das notas promissórias, recebeu mais de R$5 milhões de reais oriundos da venda desses títulos podres para fundos de investimento que recebia recursos de RPPS. Com efeito, através do processo administrativo PE 111550 do BACEN, apurou-se que, em 11 de março de 2016, foram transferidos R$10 milhões da ITS@ para a conta de GABRIEL. Em seguida, esses recursos foram transferidos para a conta de FERNANDA, e desta para a conta da GRADUAL CCTVM, a título de rateio de prejuízos, tendo como finalidade regularizar o desenquadramento da GRADUAL

**CCTVM no limite da Basileia.**

Em 18 de abril de 2016, FERNANDA e GABRIEL, fizeram uso de documento falsificado, mediante apresentação de relatório de rating inverídico para a CAMARGUE e para a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA"), visto que a ITS@ teve sua nota alterada de B+ para BBB+. Segundo o apurado, analisando-se os metadados e o contexto do material de mídia apreendido, ficou comprovado que, em 02 de março de 2016, através de um software licenciado a FDELIMA, que vem a ser a ora denunciada FERNANDA, o relatório de rating da ITS@ teve sua nota alterada de B+ para BBB+. O mesmo relatório de rating ideologicamente falso foi apresentado à ANBIMA, consoante se depreende do teor do depoimento prestado por ROBERTO ZARIF. Já em 20 de abril de 2016 foram transferidos R$ 5 milhões da ITS@ para a conta de GABRIEL. Em seguida, esse dinheiro foi transferido para FERNANDA, e desta para a conta da GRADUAL CCTVM, a título de rateio de prejuízos. Por fim, em 21 de dezembro de 2016, a ITS@, contando com os recursos captados pela distribuição das debêntures ou das distribuições das notas promissórias, transferiu R$ 5.500.000,00 para

**GABRIEL. Em seguida, esse numerário foi transferido para FERNANDA, e, posteriormente, para a GRADUAL CCTVM, novamente a título de rateio de prejuízos.**

###### VI.C) MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA ("MEIRE"): MEIRE foi a responsável pelo setor de contabilidade da GRADUAL CCTVM e das empresas GF

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**SYSTEMS e ITS@, providenciando a estruturação contábil das fraudes do Núcleo GRADUAL da**

organização criminosa, inclusive da operação da emissão das Debêntures ITS 11 e sua colocação em fundos de investimento. Era subordinada a FERNANDA e, por sua atuação na estruturação da operação fraudulenta de emissão das Debêntures ITS 11 e sua colocação em fundos de investimento, recebeu pagamentos por meio de empresa aberta em nome da irmã, além de utilizar cartões em nome desta e de terceiras pessoas, tudo a fim de receber pagamentos pela estruturação da fraude, de forma dissimulada. Os elementos colhidos nos autos apontam MEIRE como a idealizadora da engenharia contábil que propiciou a emissão das debêntures sem lastro pela empresa ITS@ e aquisição pelos fundos

**MULTISETORIAL II, PIATÃ, GRADUAL FIRF, GRADUAL FIRF IMA-B", OAK FIRF, e BLUE ANGELS,**

além do subsequente desvio dos valores obtidos com a subscrição destas para o proveito da GRADUAL

**CCTVM e de seus responsáveis.**

Antes mesmo de ingressar na GRADUAL, MEIRE já sabia da existência de um esquema que permitia que RPPS's aplicassem fundos "podres" com pagamento de "comissão" para o captador da aplicação. Em relatório financeiro da Polícia Federal, restou demonstrado que os conhecimentos contábeis de MEIRE foram de grande valia para a estruturação das operações fraudulentas da organização. Colacionaremos alguns trechos de conversas esclarecedoras nas quais MEIRE explica como se dava a fraude em RPPS:49.

![](img_p401_4.png)

08/03/14 09:13:53: 08/05/14 09:14:43: Mire: Ontem teve uma Tocantins insiste que quer sportar 17 = coat:

Be. Caraca

08/05/14 acextar a minha CCB de forma que ©

| Meize: | queren |  |
|---|---|---|
| © tnsco | credor | da Mazsans. |
| Dz. | Mazcior | Com quem eles |
| Meire: | Também | negociands |

logs.

49 Autos 0015230.51 .2017.4.03.6181, ID40280429, fl. 44

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![](img_p402_4.png)

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Repare também, que pelo menos, desde 2014, FABRÍCIO "da Solo" já participava dos esquemas de fraudes em RPPS. Conforme restou demonstrado, FABRÍCIO "da Solo" é o também aqui denunciado

**FABRÍCIO FERNANDES, sendo que a empresa Solo Gestão de Recursos Financeiros é o nome antigo da OAK ASSET (ambos possuem o mesmo CNPJ).**

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Ainda, foram observadas intensas comunicações estabelecidas entre MEIRE e FERNANDA, nas

quais aquela orienta esta sobre a melhor maneira para executar as transferências de valores de origem da

**ITS@ com destino à GRADUAL por meio de mútuo, envolvendo as empresas ITS@ e HAUTMONT, "de**

forma a não levantar suspeitas dos órgãos fiscalizadores"50.

![](img_p403_4.png)

![](img_p403_5.png)

Cabe ressaltar que, durante as buscas e apreensões na Operação Fantasma, os documentos apreendidos na posse de MEIRE em seu local de trabalho, no mesmo endereço onde teoricamente funcionaria a ITS@, envolvem tanto a subscrição de R$ 30 milhões da Debêntures ITS 11, quanto inúmeras outras transações envolvendo tais debêntures, fundos de investimento como o

**MULTISETORIAL II e OAK e outras empresas do grupo como a HAUMONT PARTICIPAÇÕES LTDA,**

além da GRAUDAL HOLDING.

Há documentos, inclusive anotações a mão, que demonstram como o dinheiro teria transitado entre GABRIEL e FERNANDA, saindo do Fundo MULTISETORIAL II, indo para a ITS@, depois para a

50 Autos 0015230.51 .2017.4.03.6181, ID40280429, fls. 51/52

36

![](img_p403_1.png)

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**HAUTMONT e finalmente para FERNANDA, bem como citação do valor de R$ 44,5 milhões de reais das**

referidas debentures51.

![](img_p404_4.png)

![](img_p404_5.png)

As operações descritas nos documentos apreendidos com MEIRE são de um volume maior das que foram identificadas na emissão de Debêntures ITSY11, o que indica que MEIRE atuava como contadora da organização criminosa para outras fraudes e não somente no caso da emissão dessas debêntures.

Com relação aos documentos apreendidos em seu poder, no dia seguinte à deflagração da Operação Papel Fantasma, MEIRE enviou a seguinte mensagem de texto para WENDEL e ARIANE (ambos do setor jurídico da GRADUAL):

51 Autos 0015230.51 .2017.4.03.6181, ID40280429, fl. 53

37

![](img_p404_1.png)

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![](img_p405_4.png)

Convém acrescentar que foi apreendido um contrato de prestação de serviços firmado, em 21/01/2016, entre a GRADUAL e a ARBOR CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, de propriedade de MEIRE. Todavia, houve um distrato e ele foi substituído por outro firmado com a ELIENE SILVA GOMES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CNPJ 26.356.371/0001- 02, empresa da irmã de MEIRE. O mesmo relatório menciona a localização de diversos cartões de banco em nome de ELIANE SILVA GOMES, e outros dois em nome de ADRIANA O. MARTINHÃO e AJPP SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, indicando a utilização de contas bancárias de terceiros e a prática do delito de lavagem de dinheiro. Por fim, ainda cumpre destacar que MEIRE também atuava como contadora do grupo OAK

**ASSET, conforme depoimento de ROBERTO ZARIF, ou seja, MEIRE atuava em diversas empresas da**

ORCRIM, o que facilitava o fluxo da gestão financeira no desvio de valores advindos de RPPS52.

![](img_p405_5.png)

###### VI.D) WENDEL DE SOUZA SILVA ("WENDEL"): WENDEL é ex-policial civil exonerado a bem do serviço público após condenação a 12 anos de

52 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID167769485, fl. 13

38

![](img_p405_1.png)

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reclusão por haver cometido crime de homicídio doloso e extorsão no ano de 2003. Na ORCRIM, atuava como diretor jurídico da GRADUAL CCTVM, sendo subordinado a FERNANDA e

**GABRIEL e tinha importante função dentro da organização criminosa, pois era o principal responsável**

pelos contatos com os dirigentes dos RPPS's, além de também atuar no papel de intimidação de adversários da organização criminosa. Apesar de não ser advogado, há inúmeras provas que indicam que WENDEL era o responsável pelo setor jurídico da GRADUAL CCTVM e participava de reuniões e assembleias de cotista, reportando-se somente a FERNANDA e a GABRIEL. Nesse contexto:

**MEIRE disse que WENDEL era advogado da empresa que chefiava o departamento jurídico, no**

qual havia outros advogados53.

###### GUILHERME VIVEIROS MOREIRA DE SÁ (diretor de complice da OAK ASSET desde 2017)

disse que "conhece WENDEL DE SOUZA SILVA, como advogado da GRADUAL. QUE foi em uma reunião do fundo de investimento BLUE ANGELS, na qual WENDEL participou como advogado da

**GRADUAL. Que WENDEL era do jurídico contencioso da GRADUAL54".**

###### ROBERTO ZARIF FILHO: "QUE conhece WENDEL porque era o advogado do jurídico da

**GRADUAL que participava das assembleias de fundos de investimento em nome da GRADUAL55.**

O relatório parcial de interceptação telemática traz e-mail de GABRIEL dizendo que WENDEL seria o responsável pelo jurídico contencioso da GRADUAL. Convém a reprodução do texto do e-mail56:

![](img_p406_4.png)

SA

pao. re hme Ser ers ct.

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Se Tara is rte es

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53 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID170074455, fl. 21 54 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID167769485, fl. 1 55 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID167769485, fl. 13

56 Autos 0015230.51 .2017.4.03.6181, ID40280416, fl. 42

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![](img_p406_1.png)

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Nessa troca de mensagens entre GABRIEL e WENDEL fica evidenciada a relação existente entre os dois, que transcende a esfera profissional.

**GABRIEL demonstra preocupação com determinadas atitudes de WENDEL e cita uma discussão**

entre eles. Em diversos trechos, o interlocutor tenta enfatizar a posição de WENDEL na empresa como responsável do jurídico, porém, fica evidente que este já teve e ainda tem funções alheias a esta, atuando muitas vezes como "segurança" em situações não esclarecidas: "Quero te preservar, não quero ouvir que *vc é nosso guardião e SIM responsável por nosso jurídico."* A participação de WENDEL na organização criminosa está relacionada ao auxílio intimidatório em vista de seu histórico de ex-policial, condenado por homicídio e extorsão. Na maior parte das vezes não era sequer necessário fazer uma ameaça para que os interesses da ORCRIM fossem atendidos por gestores de RPPS, o mero contato através de WENDEL já servia para intimidar. No relatório de compilação de evidências, o analista destaca dois momentos, um relativo à interceptação ambiental, com diálogo que evidencia, inclusive, porte de arma de WENDEL, e o segundo referente à contratação de seguranças para participarem de assembleia de cotistas. Ambos corroboram a tese sobre o papel de WENDEL na ORCRIM:

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"Quanto a isso, temos um trecho da interceptação ambiental, RAT 04, em que outros membros do jurídico da GRADUAL pedem que WENDEL deixe de portar arma.

a. MNI: Você é muito desacreditado. Você é.
b. HNI: Esconde a arma, mano, esconde. Não dá sopa pro azar.
c. MNI: Não dá. .. Pra você andar armado. Melhor deixar na casa do seu pai.
d. HNI: Pelo menos um mês.
e. MNI: (ininteligível):... uma vez que tem notícia que anda armado: Busca e Apreensão na casa dele pra ver se tá com arma là (...) Vao meter todos os endereços.

A principal função de WENDEL eram os contatos com os dirigentes dos institutos de previdência. Em diversas ocasiões, esta função fica clara, conforme e-mail57:

57 Autos 0015230.51 .2017.4.03.6181, ID40280416, fl. 32

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Às fls. 07/08 do relatório de análise de mídia da equipe SP-02 o analista responsável registrou que:

i. "Nossa hipótese é que a corretora GRADUAL CCTVM

aborde diretamente os representantes dos RPPS's não apenas para apresentar e distribuir seus produtos financeiros, mas também para manipular o resultado de assembleias a seu favor. Segundo a gestora INCENTIVO, a pessoa que ela usa para fazer essa abordagem teria o poder de coagir as pessoas por ter um histórico público de violência. Especificamente no caso do fundo PIATÃ, a própria **FERNANDA, redige e-mail que incumbe o** funcionário WENDEL de fazer o contato com os RPPS de interesse. Faz destaque para PAULÍNIA cujo voto fez toda a diferença na assembleia que destituiu a gestora INCENTIVO.

41

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ii. Outro e-mail em que essa determinação de abordagem

direta aos representantes dos RPPS fica clara, é com o estabelecimento de metas do funcionário Wendel".

Especificamente em relação ao envolvimento de WENDEL com a empresa ITS@, foi verificado no extrato da conta corrente desta um pagamento no valor de R$ 120 mil para WENDEL, sem qualquer justificativa aparente. Ressalte-se que na decisão que recebeu a denúncia nos autos da Ação penal nº 5002421- 36.2020.4.03.6181 foi autorizada a obtenção de cópias de documentos dos autos pelo Ministério Público Federal, com a finalidade de instauração de investigação a respeito de possíveis delitos previstos pelos artigos 4º, caput, e 5º, caput, da Lei no 7.492/1986 envolvendo o suposto recebimento por WENDEL DE

**SOUZA SILVA, enquanto ocupava o cargo de diretor jurídico da Gradual CCTVM, de R$ 100.000,00**

pagos por Fábio Garcez, em 14/11/2017. *INDICIAMENTO DE WENDEL DE SOUZA SILVA ("WENDEL"). WENDEL ocupava* *o cargo de diretor jurídico da GRADUAL CCTVM e teria recebido R$ 100.000,00* *(cem mil reais) de FABIO, em 14 de novembro de 2017. A operação é suspeita,* *tendo em vista que a GRADUAL CCTVM era administradora do FUNDO* *SCULPTOR, que, como visto acima, investiu recursos no GRADUAL FIRF que* *terminou por adquirir debêntures fraudulentas. Contudo, esse fato, por si só, não* *caracteriza a prática de infração penal. 31. Assim, o MPF requer a instauração de* *inquérito policial a fim de apurar se a operação financeira configurou os crimes do* *artigo 4º, caput, ou 5º, caput, da Lei nº 7.492/1986, devendo a Autoridade Policial* *inquirir WENDEL sobre o recebimento do montante, dentre outras diligências que* *entender cabíveis.*

###### VI.E) ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO ("ARTUR MARTINS") e VI.F) VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO ("VIVIANE"):

Analisando a estruturação da operação, conclui-se que, desde o início, a emissão de debêntures pela ITS@ foi idealizada para subtrair recursos de RPPS municipais e utilizar esses valores subtraídos para suprir os limites de Basiléia pela GRADUAL CCTVM. Conforme já relatado, figurou como agente fiduciário na emissão fraudulenta das debêntures

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**ITSY11 a instituição PLANNER TRUSTEE, a qual tinha como diretores os codenunciados ARTUR MARTINS e VIVIANE**

A função de VIVIANE e de ARTUR MARTINS era a de propositalmente se omitirem quanto a seus deveres na defesa dos interesses da comunhão de debenturistas ou de cotistas de fundos de investimento, omissão essa penalmente relevante, por infringir obrigação legal e regulamentar. O art. 13, §2° do Código Penal define como penalmente relevante a omissão perpetrada por quem devia e podia agir para evitar o resultado, vale dizer, a quem:

"a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado".

Assim, não pairam dúvidas de que, em diversos casos de atuação da organização criminosa que aqui foram expostos, ARTUR MARTINS e VIVIANE se omitiram quanto aos seus deveres de diligência e zelo, além de terem falhado grotescamente em relação a seu dever de fidúcia, junto aos interesses de debenturistas e de cotistas de fundos de investimentos nos quais atuaram como agentes fiduciários ou administradores.

No caso das Debêntures ITSY11, houve clara comprovação de omissão penalmente relevante por parte de VIVIANE e ARTUR MARTINS, porquanto se omitiram na fiscalização que competem aos agentes fiduciários. Saliente-se que o Núcleo GRADUAL da organização criminosa utilizou desse mesmo modus *operandi, juntamente com membros de outros núcleos da ORCRIM, na qual mostra-se constante a* atuação criminosa de VIVIANE e de ARTUR MARTINS.

###### VI.G) ROBERTO ZARIF FILHO ("ROBERTO ZARIF"): ROBERTO ZARIF, da CAMARGUE, recebeu ao menos R$ 61.002,50 da conta da GRADUAL,

para participar do esquema fraudulento de emissão das Debêntures ITSY11.

A CAMARGUE foi contratada pela GRADUAL CCTVM para gerir o GRADUAL FIRF IMA-B, fundo de investimento utilizado exclusivamente para adquirir Debêntures da ITS@ e possibilitar que, com os recursos desviados da ITS@, a GRADUAL CCTVM conseguisse o seu reenquadramento junto ao Banco Central.

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###### ROBERTO ZARIF foi figura importante tanto no Núcleo GRADUAL, quanto no Núcleo DE

**MATTEO da organização criminosa, uma vez que a sua empresa CAMARGUE foi utilizada inúmeras**

vezes como facilitadora da compra e transferência de títulos podres entre os fundos pertencentes às ORCRIMs, em contrapartida recebia taxas vantajosas, além de propinas sem qualquer justificativa

econômica a não ser a sua atuação no esquema fraudulento.

###### VI.H) FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA ("FABRÍCIO FERNANDES"):

**FABRICIO FERNANDES possuía histórico de suspeita de envolvimento com fraudes semelhantes**

na antiga SOLO GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS (denominação anterior da OAK ASSET), que era a gestora do Fundo VIAJA BRASIL, envolvido com desvio de recursos do RPPS e com o doleiro ALBERTO YOUSSEF.

Sócio e administrador da empresa OAK ASSET, integrou o Núcleo GRADUAL de projetos criminosos.

Conhecedor de que as Debêntures ITSY11 não possuíam lastro, agiu como parceiro da

**GRADUAL CCTVM na aquisição desses títulos de crédito, em razão de sua função de gestor dos fundos GRADUAL FIRF, OAK FIRF, OAK FICFIRF e BLUE ANGELS, todos sob administração da GRADUAL CCTVM. Assim, auferiu lucros por meio das taxas de gestão dos fundos de investimento que compravam**

as citadas Debêntures ITSY11.

###### FABRÍCIO FERNANDES concorreu, assim, para a complexa operação estruturada por

**GABRIEL58 visando "esconder" os ativos sem lastro emitidos pela ITSY@ após publicação de matéria**

jornalística pela revista ISTO é Dinheiro sobre denúncias referentes às Debêntures da ITS11, haja vista que ele era o gestor dos fundos OAK FIRF e BLUE ANGELS.

Em oitiva de GUILHERME VIVEIROS MOREIRA DE SÁ confirmou que "a pessoa habilitada pela *CVM para fazer gestão de recursos é apenas FABRÍCIO. Que FABRÍCIO era o responsável pela gestão* *dos fundos geridos pela OAK, incluindo o GRADUAL FIRF, OAK FIRF e OAK FICFIRF."59*

###### MEIRE apontou que FABRÍCIO FERNANDES frequentava a GRADUAL em encontros com GABRIEL.

Conforme visto, os fundos de investimentos geridos pela OAK ASSET eram todos administrados pela GRADUAL CCTVM e havia relação de parceria entre a GRADUAL CCTVM e a OAK ASSET, com

58Cf. Termo de Depoimento de SILAS DA CRUZ BATISTA, Autos nº 0000252-69.2017.4.03.6181, ID 170074464, fl. 16.

59 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID167769485, fl. 1

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ingerência direta de GABRIEL nas escolhas de ativos que deveriam ser feitas por FABRÍCIO

**FERNANDES, conforme demonstram os depoimentos de funcionários da própria GRADUAL CCTVM**

(Termos de depoimento de SILAS DA CRUZ BATISTA e JONATAS MONTEIRO ORTEGA), bem como emails apreendidos no cumprimento dos mandados de busca e apreensão da Operação Papel Fantasma60.

![](img_p412_4.png)

![](img_p412_5.png)

Em troca de e-mails entre funcionários da GRADUAL CCTVM, FABRÍCIO FERNANDES é copiado, assim como representante da BITTEMPAR, relatando a compra pela OAK ASSET de

###### Debêntures BITN1161:

60 Autos nº 0015230-51 .2017.4.03.6181, ID40280416, fl. 23/24 61 Autos nº 0015230-51 .2017.4.03.6181, ID40280416, fl. 29

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###### VI.I) JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO ("JOSÉ BARBOSA"):

Quanto às emissões das Debêntures BTIN11, a autoridade policial concluiu o relatório que o gestor da OAK ASSET (FABRÍCIO FERNANDES) em conjunto com os administradores BRIDGE (ARTHUR MARIO) e GRADUAL CCTVM (FERNANDA e GABRIEL) foram os principais estruturadores financeiros do desvio. Na qualidade de presidente-sócio da BITTENPAR (possui 99% da empresa), JOSÉ BARBOSA captou recursos do mercado de valores mobiliários e, embora não tivessem registrado qualquer receita operacional, distribuiu valores a seus acionistas, a título de "lucro futuros", em flagrante ofensa ao instrumento particular da emissão de debêntures da BITTENPAR, em prejuízo aos investidores adquirentes desses títulos, que foram informados falsamente que todos os valores captados seriam investidos na empresa62.

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"Em suma, neste exercício de 2016, tendo um prejuízo 839 vezes maior *que o capital investido, sem registrar qualquer receita, os acionistas da* *Bittenpar, que haviam investido R$ 500,00 reais na empresa, receberam,* *antecipando lucros futuros, R$ 2.821.921,71, o fizeram graças ao ingresso* *de recursos de um fundo de investimentos e a despeito de o passivo* *circulante (obrigações de curto prazo) ser mais de dez vezes superior aos* *recursos líquidos à disposição da companhia".*

62 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID167769478, fl. 12

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Ao todo, os recursos aportados na BITTENPAR chegaram à empresa por meio de 14 diferentes estruturas de fundos de investimentos, todos geridos por TERRA NOVA e OAK ASSET e administrados por BRIDGE e GRADUAL. No primeiro trimestre de 2017, houve a repetição da prática de distribuição de lucros de exercícios futuros, apesar do acúmulo sucessivo de prejuízos e sem o registro de qualquer receita operacional. Em março/2017, a retirada de recursos da BITTENPAR, a título de distribuição de lucros futuros foi superior a R$4 milhões. Para ocultar o desvio de valores da empresa, os administradores da BITTENPAR adquiriram uma participação societária por R$ 5.5 milhões e a reavaliaram imediatamente em mais de R$ 31.5 milhões, inflando artificialmente os dados do balanço da empresa e escondendo a subtração dos recursos aportados por conta da emissão de debêntures. No dia 02 de maio de 2017, MEIRE envia as informações necessária para que o contador Sebastião emita uma Nota Fiscal fria da empresa ITS@ à empresa BITTENPAR, no valor de R$ 1.050.000,00. Nesse mesmo dia, "Sebastião envia a Nota Fiscal, conforme solicitado63".

![](img_p414_4.png)

i Ti 178 Fon 1 120.992 352.5047 ci ay

63 Autos 0015230.51 .2017.4.03.6181, ID40280429, fl. 57

47

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Num. 306437827 - Pág. 47 Pag. 48

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Já nos termos do laudo de perícia contábil nº 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP64, JOSE

**BARBOSA recebeu diretamente em sua conta individual, ao menos, o valor total de R$ 12.148.350,74,**

desviado da BITTENPAR.

###### VI.J) ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO ("ARTHUR MARIO"):

Vinculado a 34 pessoas jurídicas, dentre elas a XNICE, a ATG e a GENEVE (todas com características de empresas fantasmas, e utilizadas pela ORCRIM para o cometimento das fraudes em RPPS, seja no Núcleo GRADUAL ou no Núcleo DI MATTEO).

**ARTHUR MARIO já possuía vasto conhecimento acerca desse tipo de fraude, tendo sido**

vinculado à fraude nos POSTALIS e PETROS.

Na ORCRIM ora denunciada, ARTHUR MÁRIO possuía o papel de responsável pelos fundos

**TOWER BRIDGE e TERRA NOVA. Nos termos já narrados, ambos os fundos receberam valores**

milionários de RPPS e, logo em seguida, investiram no FUNDO OAK FIC FIRF cuja carteira era formada exclusivamente por Debêntures ITS@.

###### VI.K) DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS ("DANIEL"): DANIEL, atuou como lobista entre representantes da CABOPREV e da BITTEMPAR, intermedian-

do aportes multimilionários daquele instituto de previdência em Fundos de Investimentos dominados pela ORCRIM, auxiliando na transferência de valores investidos em instituições sólidas (CEF e Banco do Brasil65), até setembro/2017 para fundos com altíssimo grau de risco (ex. Fundo OLIVEIRA e TERRA NOVA).

A CABOPREV (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUN. CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE), foi um dos principais institutos de previdência investidores nos fundos de prateleira da ORCRIM utilizados para aquisição das BITN11.

Restou comprovado que a CABOPREV investiu, apenas em dezembro/2017, R$63,7 milhões no FUNDO OLIVEIRA FIRF66, outro fundo de prateleira gerido pela OAK ASSET e administrado pela GRA-

**DUAL CCTVM, com a finalidade de capitar valores oriundos de RPPS e transitar ativos podres da OR-**

CRIM.

64 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID170081961, fl. 38/62 65 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID170077690, fls. 35/38

66 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID170077696, fl. 05

48

![](img_p415_1.png)

![](img_p415_2.png)

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SIGILOSO

Num. 306437827 - Pág. 48 Pag. 49

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![](img_p416_3.png)

###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

Também ficou comprovado que em outubro/2017, quase R$93 milhões foram transferidos para o FUNDO TERRA NOVA.

**DANIEL recebeu valores desviados da emissão das Debêntures BITN11, através de esquema**

estruturado por JOSE BARBOSA, o qual desviava a finalidade dos investimentos na BITN11, que, ao invés de servirem para incrementar a empresa emissora do título (BITTENPAR), foi utilizado pela ORCRIM para assenhorarem-se de quantias milionárias, resultando no inevitável esvaziamento dos recursos que deveriam garantir o futuro resgate pelos debenturistas. Conforme Laudo de Análise Bancária67 verificamos sucessivas transferências entre a BITTEMPAR e o denunciado DANIEL totalizando mais de R$1milhão entre os meses de outubro e novembro/2017, justamente quando houve os aportes multimilionários da CABOPREV nos fundos geridos pela ORCRIM.

![](img_p416_4.png)

###### VI.L) MARCO AURÉLIO CARVALHO DAS NEVES ("MARCO AURÉLIO"):

Sócio da TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS, também recebeu recursos desviados da emissão das Debêntures BITN11, de julho a dezembro de 2017, no total de R$ 1.780.000,00, sendo comprovado que ao longo da existência da ORCRIM este recebeu, pelo menos, o impressionante montante de R$ 4.386.000,0068.

Relatório de Inteligência Financeira n° 32458.2.1669.2409 aponta quantias exorbitantes recebidas por MARCO AURÉLIO em flagrante desvio de valores da BITTENPAR69:

67 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID170081961, fl. 51 68 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID170290079, fl. 61 69 Autos nº 0000252-69.2017.4 .03.6181, ID170290079, fl. 58

49

![](img_p416_1.png)

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Num. 306437827 - Pág. 49 Pag. 50

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###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

![](img_p417_4.png)

Grifa-se que tais transferências de valores se deu exatamente no dia imediatamente posterior aos

investimentos vultosos realizados pelo CABOPREV no fundo TERRA NOVA. Após esse aporte, a

**BITTENPAR remete R$ 700.000,00 para o denunciado MARCO AURÉLIO, colocando em xeque a**

independência dessa mesma gestora na escolha dos ativos que compõem a carteira dos investimentos.

---

###### VII - DOS PEDIDOS:

---

Em face de todo o exposto, plenamente descritas a materialidade e autoria delitivas do crime de organização criminosa, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia: FERNANDA FERRAZ BRAGA DE

###### LIMA FREITAS, GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITA, MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA, WENDEL

###### DE SOUZA SILVA, FABRÍCIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA, ARTUR MARTINS DE FIGUEIRE-

###### DO, ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO, VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO, JOSÉ

###### BARBOSA MACHADO NETO, ROBERTO ZARIF FILHO, DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS e

**MARCO AURÉLIO CARVALHO NEVES como incursos no art. 2º, "caput", §§ 3º e 4º, incs. IV e V, da Lei**

12.850/2013, combinado com artigo 29 do Código Penal, e requer, recebida esta, sejam os denunciados citados para se verem processados, ouvindo-se na instrução as testemunhas abaixo arroladas, procedendo-se nos demais atos processuais até final sentença condenatória.

São Paulo, data da assinatura eletrônica.

50

![](img_p417_1.png)

![](img_p417_2.png)

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SIGILOSO

Num. 306437827 - Pág. 50 Pag. 51

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![](img_p418_3.png)

###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO

###### ALEXANDRE JABUR

Procurador da República

###### ROL DE TESTEMUNHAS

1. **ISALTINO BRAZ DE ANDRADE JÚNIOR, qualificado a fl. 59 do ID 167715053 (autos 0000252-**

69.2017.4.03.618,), Sócio da INCENTIVO Investimento;

2. **ANDRÉ ARCOVERDE DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI, qualificado à fl. 76 do ID 167715053 (autos**

0000252-69.2017.4.03.618,), sócio da INCENTIVO Investimento;

3. **SILAS DA CRUZ BATISTA, qualificado à fl.16 do ID 170074464 (autos 0000252-69.2017.4.03.618,),**

analista financeiro da GRADUAL CCTVM;

4. **SEBASTIÃO LEMES FILHO, qualificado à fl. 23 do ID170074464 (autos 0000252-69.2017.4.03.618),**

prestador de serviço da GARDUAL CCVTM desde 2010;

###### 5. JONATAS MONTEIRO ORTEGA, qualificado à fl. 27 do ID 170074464 (autos 0000252-

69.2017.4.03.618), administrador de fundos da GRADUAL CCVTM de 2013 a 2017;

6. **MARCELO JUNQUEIRA, qualificado à fl. 21 do ID170074468 (autos 0000252-69.2017.4.03.618),**

responsável pela mesa de renda fixa e crédito privado da GARDUAL CCVTM desde 2013;

7. **GUILHERME VIVEIROS MOREIRA DE SÁ, qualificado à fl. 1 do ID167769485, (Autos nº 0000252-**

69.2017.4.03.6181), diretor de complice da OAK ASSET desde 2017;

8. **SÉRGIO RICARDO DE SIQUEIRA (CPF: 045.092.658-32), qualificado à fl. 184 do ID 167769478,**

(Autos nº 0000252-69.2017.4.03.6181), administrador contactado por MEIRE para prestar serviços ao Grupo GRADUAL.

51

![](img_p418_1.png)

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SIGILOSO

Num. 306437827 - Pág. 51 Pag. 52

-----

Fl. Rub:

ea

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MESP POLICIA FEDERAL

SUPERINTENDENCIA REGIONAL EM SAO\_ PAULO

![](img_p419_21.png)

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Policial,

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n®

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288,

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possui

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filha do

# do

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QUE

pois

sua

E SANTOS RESTAURANTE LTDA); Ql é acionista da BITTENPAR

# J Vl

]

/

IPL N° 0004/2017-11 fls. 1/6

![](img_p419_2.png)

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- Num. 170074460 Pag.

![](img_p419_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555321 - Pág. 1

-----

SR/PF/SP

99 \_

Fi.

PARTICIPACOES S/A, proprietaria da SUPER GRILL;

| empresa que | a | QUE ja foi |
|---|---|---|
| socio do restaurante GONCALVES E RIBEIRO, estabelecimento |  | encontra |

que se

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e a

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possui

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GRILL.

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de

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![](img_p420_9.png)

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![](img_p420_27.png)

nao ha

![](img_p420_10.png)

SUPER

![](img_p420_28.png)

99%

![](img_p420_11.png)

![](img_p420_29.png)

possui

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fazer

![](img_p420_13.png)

conta de

seja, da

![](img_p420_30.png)

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S/A, que

![](img_p420_15.png)

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QUE

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de

saiba,

![](img_p420_17.png)

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de

![](img_p420_19.png)

na area

como ja

![](img_p420_20.png)

nome

na

seja, na

da Seu capital social constante do contrato social empresa é de cinco milhoes de, reais;

IPL N° 0004/2017-11 fis.2/6

![](img_p420_2.png)

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- Num. 170074460 Pag. 10

![](img_p420_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555321 - Pág. 2

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SRIPF/SR

Fl.

Rub:

QUE acredita que esse valor tenha sido integralizado JOSE BARBOSA, meio

por por de captacao de recursos no mercado, por meio de emissao de debéntures; QUE a Que

![](img_p421_21.png)

![](img_p421_3.png)

pois

![](img_p421_4.png)

SUPER

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sera

![](img_p421_5.png)

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a

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com

![](img_p421_24.png)

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pela

nao

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de

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Que no

![](img_p421_10.png)

de carne,

![](img_p421_28.png)

referente

![](img_p421_11.png)

![](img_p421_29.png)

QUE ao

![](img_p421_12.png)

2017.

![](img_p421_13.png)

a

falar da

![](img_p421_30.png)

![](img_p421_14.png)

para a

![](img_p421_15.png)

![](img_p421_31.png)

prestou

![](img_p421_16.png)

que Que

![](img_p421_17.png)

QUE

![](img_p421_32.png)

![](img_p421_18.png)

nao se Que

![](img_p421_19.png)

na

![](img_p421_20.png)

para QUE o

pela AIS

para de 750 milhoes de reais. Contudo, ao que sajba, foram captados de 100 milhGes de

cerca

77

IPL N° 0004/2017-11 fis.3/6

![](img_p421_2.png)

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- Num. 170074460 Pag. 11

![](img_p421_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555321 - Pág. 3

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![](img_p422_3.png)

SR/PF/SP

Fl. 40%

Rub:

![](img_p422_4.png)

reais apenas; QUE n&o participou da das debéntures e nao sabe dizer

o

motivo de terem sido captados apenas 100 milhées de reais e nao milhoes de

os 750

![](img_p422_32.png)

![](img_p422_14.png)

![](img_p422_5.png)

acredita

![](img_p422_15.png)

![](img_p422_33.png)

dizer

projeto

![](img_p422_16.png)

![](img_p422_34.png)

do

![](img_p422_17.png)

![](img_p422_6.png)

dos

![](img_p422_35.png)

![](img_p422_36.png)

![](img_p422_18.png)

nao sabe de reais;

![](img_p422_19.png)

coube

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![](img_p422_37.png)

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![](img_p422_21.png)

dizer

![](img_p422_39.png)

cuida

![](img_p422_22.png)

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![](img_p422_40.png)

como

![](img_p422_23.png)

![](img_p422_24.png)

funcoes,

na area

![](img_p422_41.png)

![](img_p422_25.png)

![](img_p422_9.png)

como a

![](img_p422_26.png)

![](img_p422_42.png)

se havia

![](img_p422_27.png)

nao sabe

![](img_p422_10.png)

dinheiro

![](img_p422_28.png)

![](img_p422_43.png)

SUPER

![](img_p422_29.png)

presente

![](img_p422_30.png)

seriam

![](img_p422_11.png)

![](img_p422_31.png)

de

![](img_p422_12.png)

BONFIM

QUE a

para a montagem da fabrica SUPER GRILL; QUE conhece OAK DE

a

![](img_p422_13.png)

IPL N° 0004/2017-11 fls.4/6

![](img_p422_2.png)

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- Num. 170074460 Pag. 12

![](img_p422_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555321 - Pág. 4

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![](img_p423_3.png)

SRIPF/SP Fl:

![](img_p423_4.png)

RECURSOS FINANCEIROS LTDA., pois foi estruturagao da

a empresa que atuou na das debéntures. Que a OAK ASSET era a empresa gestora; QUE conhece

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![](img_p423_14.png)

![](img_p423_5.png)

conhece

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empresa

![](img_p423_16.png)

sao os

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informal

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Que nao

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QUE nao

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BRIDGE,

![](img_p423_22.png)

![](img_p423_8.png)

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de

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da

![](img_p423_24.png)

em uma

QUE

![](img_p423_41.png)

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![](img_p423_42.png)

ou

![](img_p423_27.png)

![](img_p423_10.png)

e nunca

![](img_p423_28.png)

do fundo

![](img_p423_43.png)

![](img_p423_29.png)

ITSAT;

![](img_p423_30.png)

de

![](img_p423_11.png)

‘a

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sabe

cotas do

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teria

ou

RICARDO EDUARDO DOS SANTO! UE conhece MARCELO JUNQUEIRA apenas

![](img_p423_13.png)

§ “7.

IPL N° 0004/2017-11

![](img_p423_2.png)

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- Num. 170074460 Pag. 13

![](img_p423_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555321 - Pág. 5

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![](img_p424_3.png)

.

SR/PF/SP

(>)

Rub

![](img_p424_4.png)

de vista e sabe que ele trabalha na GRADUAL, nao sabe qual QUE

mas em o

interrogado nao possui envolvimento algum no fatos ora investigados; QUE esta

![](img_p424_32.png)

![](img_p424_14.png)

![](img_p424_5.png)

da parte

![](img_p424_15.png)

![](img_p424_33.png)

com

pois é

![](img_p424_16.png)

![](img_p424_34.png)

anos na

![](img_p424_17.png)

![](img_p424_6.png)

na

![](img_p424_35.png)

![](img_p424_36.png)

![](img_p424_18.png)

de fatos em

![](img_p424_19.png)

Bradesco

![](img_p424_7.png)

![](img_p424_20.png)

![](img_p424_37.png)

![](img_p424_38.png)

bens

![](img_p424_21.png)

presente

![](img_p424_39.png)

MARIA

![](img_p424_22.png)

![](img_p424_8.png)

SITONIO,

![](img_p424_23.png)

![](img_p424_40.png)

![](img_p424_24.png)

![](img_p424_41.png)

![](img_p424_25.png)

![](img_p424_9.png)

![](img_p424_26.png)

![](img_p424_42.png)

![](img_p424_27.png)

![](img_p424_10.png)

![](img_p424_28.png)

![](img_p424_43.png)

![](img_p424_29.png)

![](img_p424_30.png)

![](img_p424_11.png)

![](img_p424_31.png)

![](img_p424_12.png)

![](img_p424_13.png)

IPL N° 0004/2017-11 fls. 6/6

![](img_p424_2.png)

| Este documento foi gerado pelo usuario em 14/11/2024 | 13:35:36 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
| Namero do documento: | 21120309513881000000163807279 jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309513881000000163807279 |  |  |  |
| Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS | 09:51:39 |  |  |  |

- Num. 170074460 Pag. 14

![](img_p424_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:34

Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 17:14:50

SIGILOSO

Num. 371555321 - Pág. 6

-----

![](img_p425_3.png)

. INSTRUMENTO PARTICULAR PEESCRITURA (RRIMEIRA)

EMISSAO

: DA 13 DE

| DEBENTURES CONVERSIVELS EM AGOES DA BIfTENPAR

. .

.

S.A.

. ILE

:

i .

E

.

![](img_p425_5.png)

![](img_p425_4.png)

![](img_p425_6.png)

![](img_p425_7.png)

![](img_p425_8.png)

![](img_p425_9.png)

![](img_p425_10.png)

![](img_p425_11.png)

![](img_p425_12.png)

![](img_p425_13.png)

![](img_p425_14.png)

![](img_p425_15.png)

![](img_p425_16.png)

![](img_p425_2.png)

Este documento foi gerado pelo usuario 014.4" \*\*\*-54 em 14/11/2024 13:35:49 SIGILOSO Namero do documento: 21120309533614000000161542354

jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 09:53:36

- Num. 167769478 Pag. 69

![](img_p425_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:37

Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 1

-----

![](img_p426_3.png)

PARTICULAR DEESCREFURA (RRIMEIRA)

INSTRUMENTO EMISSAO DE

DEBENTURES BM AGOES BI{TENPAR PARTICIPACOES

DA

S.A.

CESP

:

![](img_p426_6.png)

![](img_p426_5.png)

? ’

2316 x

![](img_p426_7.png)

![](img_p426_8.png)

1

:

![](img_p426_9.png)

![](img_p426_10.png)

e

![](img_p426_11.png)

![](img_p426_12.png)

![](img_p426_13.png)

![](img_p426_14.png)

e

o.

![](img_p426_15.png)

![](img_p426_4.png)

.

![](img_p426_16.png)

'

![](img_p426_17.png)

Emisséo possui significado constante preAmbulo

o no

![](img_p426_2.png)

Este documento foi gerado pelo usuario em 14/11/2024 13:35:49 SIGILOSO Numero do documento: 21120309533614000000161542354

jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354

Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 09:53:36 -

- Num. 167769478 Pag. 70

![](img_p426_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:37

Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 2

-----

![](img_p427_3.png)

AN

Esctitura de Emissdo o significado constante no predmbulo

Escriturador Gradual de; Gambio, Titulos Valores

e

com na Av. Pres. Juscelino

.

Kubitschek, 50 5°. Andar, Vila Nova

![](img_p427_6.png)

![](img_p427_5.png)

![](img_p427_7.png)

![](img_p427_8.png)

![](img_p427_9.png)

![](img_p427_10.png)

![](img_p427_11.png)

![](img_p427_12.png)

![](img_p427_13.png)

![](img_p427_14.png)

![](img_p427_4.png)

![](img_p427_15.png)

![](img_p427_16.png)

![](img_p427_17.png)

outras sociedades no no exterior, especialmente aquelas que possuam

![](img_p427_2.png)

| Este documento foi gerado pelo usuario em | 14/11/2024 13:35:49 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
| Numero do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
| 19.473 | jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView. seam?x=21120309533614000000161542354 |  |  |  |
| Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 03/12/2021 | 09:53:36 |  |  |  |

- Num. 167769478 Pag. 71

![](img_p427_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:37

Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 3

-----

![](img_p428_3.png)

.

atividade relacionada a produggo, processamen ustrializagdo,

. '

e exportagdo de atividadgs.correlatas.

![](img_p428_6.png)

![](img_p428_5.png)

![](img_p428_7.png)

|

![](img_p428_8.png)

![](img_p428_9.png)

![](img_p428_10.png)

![](img_p428_11.png)

![](img_p428_12.png)

![](img_p428_13.png)

![](img_p428_14.png)

![](img_p428_15.png)

![](img_p428_4.png)

![](img_p428_16.png)

![](img_p428_17.png)

.

![](img_p428_2.png)

Este documento foi gerado pelo usuario em 14/11/2024 13:35:49 SIGILOSO Nimero do documento: 21120309533614000000161542354

14000000161542354

jus. br:443/pjelProcesso/ConsultaDocumentoflistView.seam?x=211203095336

Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 03/12/2021 09:63:36

- Num. 167769478 Pag. 72

![](img_p428_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:37

Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 4

-----

![](img_p429_3.png)

As Debéntures serfio conversiv

disposto na cldusula 4.9

![](img_p429_5.png)

![](img_p429_4.png)

![](img_p429_6.png)

![](img_p429_7.png)

![](img_p429_8.png)

![](img_p429_9.png)

![](img_p429_10.png)

![](img_p429_11.png)

![](img_p429_12.png)

![](img_p429_13.png)

![](img_p429_14.png)

![](img_p429_15.png)

![](img_p429_16.png)

e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatistica IBGE

e

![](img_p429_2.png)

| Este documento foi gerado pelo usuario em | 14/11/2024 13:35:49 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
| do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
|  | jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354 |  |  |  |
| Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS | 09:53:36 |  |  |  |

- Num. 167769478 Pag. 73

![](img_p429_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 5

-----

![](img_p430_3.png)

(“Valor Nominal

“iva

![](img_p430_5.png)

![](img_p430_4.png)

![](img_p430_6.png)

![](img_p430_7.png)

![](img_p430_8.png)

![](img_p430_9.png)

![](img_p430_10.png)

![](img_p430_11.png)

![](img_p430_12.png)

![](img_p430_13.png)

![](img_p430_14.png)

![](img_p430_15.png)

~

![](img_p430_16.png)

![](img_p430_2.png)

| Este documento foi gerado pelo usuario em | 14/11/2024 13:35:49 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
| Numero do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
|  | jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354 |  |  |  |
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- Num. 167769478 Pag. 74

![](img_p430_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 6

-----

![](img_p431_3.png)

da

O fator resultante

v.

decimais, sem

casas

Re

H

to;

![](img_p431_5.png)

![](img_p431_4.png)

![](img_p431_6.png)

![](img_p431_7.png)

![](img_p431_8.png)

![](img_p431_9.png)

![](img_p431_10.png)

![](img_p431_11.png)

![](img_p431_12.png)

![](img_p431_13.png)

![](img_p431_14.png)

.

![](img_p431_15.png)

.

![](img_p431_16.png)

\\/

a serem e, para

cada dia do Periodo de Auséncia do IPCA serd utilizada a do IPCA calculada

![](img_p431_2.png)

| Este documento foi gerado pelo usuario 014.4" ***-54 em | 14/11/2024 13:35:49 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
| Numero do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
|  | jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354 |  |  |  |
| Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS | 09:53:36 |  |  |  |

- Num. 167769478 Pag. 75

![](img_p431_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:37

Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 7

-----

![](img_p432_3.png)

com base na média coletada Acompanhamento Macroecondmico

coletadag a cada dG IPGA-IS

da ANBIMA, informadas e e IPCA Final.

4.8.2 A da Primeira

![](img_p432_5.png)

![](img_p432_4.png)

![](img_p432_6.png)

![](img_p432_7.png)

![](img_p432_8.png)

![](img_p432_9.png)

![](img_p432_10.png)

![](img_p432_11.png)

![](img_p432_12.png)

![](img_p432_13.png)

![](img_p432_14.png)

![](img_p432_15.png)

![](img_p432_16.png)

\\

,

decorrentes da entre (a) seu Valor Nominal Unitério Atualizado acrescido da

.

.

![](img_p432_2.png)

| Este documento foi gerado pelo usuario em | 14/11/2024 13:35:49 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
| Numero do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
|  | jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354 |  |  |  |
| Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS | 09:53:36 |  |  |  |

- Num. 167769478 Pag. 76

![](img_p432_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:37

Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 8

-----

![](img_p433_3.png)

oa

«ay

|

t

.

ou o Saldo e dos Encargos

(“Preco de e

Unitdrio: Atualizado acrescidos

67,0 ¢+€b) de

caso; o prego

em PHN

Lt

:

![](img_p433_5.png)

![](img_p433_4.png)

![](img_p433_6.png)

![](img_p433_7.png)

![](img_p433_8.png)

![](img_p433_9.png)

![](img_p433_10.png)

![](img_p433_11.png)

![](img_p433_12.png)

![](img_p433_13.png)

1

![](img_p433_14.png)

![](img_p433_15.png)

![](img_p433_16.png)

\\

ou

tributdria, este deverd encaminhar & Emissora Escriturador de,

e ao no prazo no

,

![](img_p433_2.png)

| Este documento foi gerado pelo usuario 014.** *-54 em | 13:35:49 14/11/2024 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
| Numero do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
|  | jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354 |  |  |  |
| Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS | 09:53:36 |  |  |  |

- Num. 167769478 Pag. 77

![](img_p433_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:37

Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 9

-----

![](img_p434_3.png)

minimo, (dez) Utels- datg prevista: para,

10 Dias da recebimento de valores

©

as Debéntures, documentacio dessa imunidade isengéo

ou

tributédria, sob pena de ter decorrentes do

‘seus

das Debéntures de sua valores

os

![](img_p434_5.png)

![](img_p434_4.png)

![](img_p434_6.png)

![](img_p434_7.png)

![](img_p434_8.png)

![](img_p434_9.png)

![](img_p434_10.png)

![](img_p434_11.png)

![](img_p434_12.png)

![](img_p434_13.png)

![](img_p434_14.png)

![](img_p434_15.png)

![](img_p434_16.png)

\* =.

![](img_p434_2.png)

| Este documento foi gerado pelo usuario em | 14/11/2024 13:35:49 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
| Numero do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
|  | jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354 |  |  |  |
| Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS | 09:53:36 |  |  |  |

- Num. 167769478 Pag. 78

![](img_p434_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:37

Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 10

-----

![](img_p435_3.png)

‘a 14

A Emissora ndo emitird de Para todos os fins de direito,

sefa ‘depésito

titularidade das Debéntures | Pelo conta de 7

#dicionalmerite,.

Debéntures emitido pelo Sera reconhecido como

comprovante de titularidade das Debéntures extrato expedido pela CETIP, em nome

a

![](img_p435_6.png)

![](img_p435_5.png)

![](img_p435_7.png)

![](img_p435_8.png)

![](img_p435_9.png)

![](img_p435_10.png)

![](img_p435_11.png)

![](img_p435_12.png)

![](img_p435_13.png)

![](img_p435_14.png)

![](img_p435_4.png)

![](img_p435_15.png)

![](img_p435_16.png)

![](img_p435_17.png)

,

![](img_p435_2.png)

Este documento foi gerado pelo usuario 014.4" \*\*\*-54 em 14/11/2024 13:35:49 SIGILOSO Numero do documento: 21120309533614000000161542354

jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354

Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 09:53:36 -

- Num. 167769478 Pag. 79

![](img_p435_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:37

Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 11

-----

![](img_p436_3.png)

6.3 Caso ocorra o Resgate Totalou.a Facultativa

Debéntures, 0 Resgaté;

Parcial de quaisquer Facultativo Total

Amortizagdo conforme também seguird

ou os

procedimentos adotados CETIP.

![](img_p436_6.png)

![](img_p436_5.png)

![](img_p436_7.png)

![](img_p436_8.png)

![](img_p436_9.png)

![](img_p436_10.png)

![](img_p436_11.png)

![](img_p436_12.png)

![](img_p436_13.png)

![](img_p436_14.png)

![](img_p436_15.png)

![](img_p436_4.png)

![](img_p436_16.png)

![](img_p436_17.png)

.

![](img_p436_2.png)

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- Num. 167769478 Pag. 80

![](img_p436_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 12

-----

![](img_p437_3.png)

(f) provarem-se falsas ou saganosas, na data em que

quaigues declaragdes

foram dadas, em das

prestadas pela Emissora de

![](img_p437_5.png)

![](img_p437_4.png)

![](img_p437_6.png)

![](img_p437_7.png)

![](img_p437_8.png)

![](img_p437_9.png)

![](img_p437_10.png)

![](img_p437_11.png)

![](img_p437_12.png)

![](img_p437_13.png)

![](img_p437_14.png)

![](img_p437_15.png)

![](img_p437_16.png)

![](img_p437_2.png)

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- Num. 167769478 Pag. 81

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 13

-----

![](img_p438_3.png)

propriedade,

das Debéntures wh mediante notificagéo & Emissora,

a

de dian

com para o Adente

7.15 Para todos os fins, a Conversdo Voluntdria das Debéntures, a critério dos

![](img_p438_5.png)

![](img_p438_4.png)

![](img_p438_6.png)

![](img_p438_7.png)

:

![](img_p438_8.png)

![](img_p438_9.png)

.

![](img_p438_10.png)

![](img_p438_11.png)

![](img_p438_12.png)

![](img_p438_13.png)

![](img_p438_14.png)

![](img_p438_15.png)

![](img_p438_16.png)

.

.

.

![](img_p438_2.png)

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- Num. 167769478 Pag. 82

![](img_p438_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 14

-----

![](img_p439_3.png)

>

(b) & adéguada pulteidade dos dadas econémico-financeiros,

preparar

"nos exigidos pela das gw demals regulamentagdes™

termos Lei —

aplicavels, “spas financeiras anuais;

promovendo a das

![](img_p439_5.png)

![](img_p439_4.png)

![](img_p439_6.png)

![](img_p439_7.png)

![](img_p439_8.png)

![](img_p439_9.png)

![](img_p439_10.png)

![](img_p439_11.png)

![](img_p439_12.png)

![](img_p439_13.png)

![](img_p439_14.png)

![](img_p439_15.png)

f

![](img_p439_16.png)

na suas ou excetuando-se

pelo desgaste normal;

![](img_p439_2.png)

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- Num. 167769478 Pag. 83

![](img_p439_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 15

-----

![](img_p440_3.png)

(k.3) de outra forma\*quifar,

pagar ou periodos

os de

caréncia aplicaveis, todas

as “was sem de

as

natureza fiscal, trabalhista e

![](img_p440_5.png)

![](img_p440_4.png)

![](img_p440_6.png)

![](img_p440_7.png)

o

![](img_p440_8.png)

![](img_p440_9.png)

e

![](img_p440_10.png)

![](img_p440_11.png)

e

![](img_p440_12.png)

![](img_p440_13.png)

![](img_p440_14.png)

![](img_p440_15.png)

![](img_p440_16.png)

»

i

5

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- Num. 167769478 Pag. 84

![](img_p440_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 16

-----

![](img_p441_3.png)

.

.

(b) néio qualquer

ter Lei das Sociedades

que Ihe &

a gonforme Jpagdgrafo da

legst, 3° do artigo 66

da CVM 28, para exercer Ne

e 0

JS AR

![](img_p441_5.png)

![](img_p441_4.png)

![](img_p441_6.png)

[

![](img_p441_7.png)

|

|

![](img_p441_8.png)

![](img_p441_9.png)

|

|

|

i

|

![](img_p441_10.png)

![](img_p441_11.png)

![](img_p441_12.png)

![](img_p441_13.png)

![](img_p441_14.png)

![](img_p441_15.png)

![](img_p441_16.png)

3

.

prévia das das Debéntures apés a sua subscrigéio, seré devido ao Agente

Fiducidrio uma adicional correspondente a R$ 425,00 (quatrocentos.e

.

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- Num. 167769478 Pag. 85

![](img_p441_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 17

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![](img_p442_3.png)

viste cinco reais) por” hord-homem, de

e. trabalho dedicado (a)

Debéntures; a: assessoria aos

titulares das {(b}

com a Emissora ou com

os titulares das (c)

consequentes decisdes da Emissora e

A

![](img_p442_5.png)

![](img_p442_4.png)

a

![](img_p442_6.png)

o

![](img_p442_7.png)

![](img_p442_8.png)

![](img_p442_9.png)

![](img_p442_10.png)

![](img_p442_11.png)

![](img_p442_12.png)

A

![](img_p442_13.png)

![](img_p442_14.png)

![](img_p442_15.png)

a o

=

![](img_p442_16.png)

\\

(dez por cento), no minimo, das Debéntures pela CVM. Na hipétese

em

![](img_p442_2.png)

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|---|---|---|---|---|
| Numero do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
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- Num. 167769478 Pag. 86

![](img_p442_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 18

-----

![](img_p443_3.png)

até dias término do

da néo 15 {quinze) antes do

o

acima citado, caberd a o prazo de 15 (quinze) dias

dias para. segunda

para a primeira convocagdo, sendo certo

CVM poderd substituto provisério enquanto ndo se consumar o

que a nomear

![](img_p443_6.png)

![](img_p443_5.png)

![](img_p443_7.png)

![](img_p443_8.png)

![](img_p443_9.png)

![](img_p443_10.png)

![](img_p443_11.png)

![](img_p443_12.png)

![](img_p443_13.png)

![](img_p443_14.png)

![](img_p443_4.png)

![](img_p443_15.png)

![](img_p443_16.png)

![](img_p443_17.png)

![](img_p443_2.png)

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|---|---|---|---|---|
| Numero do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
| 19.473 | jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView. seam?x=21120309533614000000161542354 |  |  |  |
| Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 03/12/2021 | 09:53:36 |  |  |  |

- Num. 167769478 Pag. 87

![](img_p443_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 19

-----

![](img_p444_3.png)

(f) acompanhar dg-+periodicidade prestagdo -

a ja das’

obrigatérias, alertando as Depenturdstas-agerca de éventuais

omissdes ou Inverdades

.

constantes de tais Led

«+

![](img_p444_6.png)

![](img_p444_5.png)

![](img_p444_7.png)

![](img_p444_8.png)

![](img_p444_9.png)

![](img_p444_10.png)

![](img_p444_11.png)

![](img_p444_12.png)

![](img_p444_13.png)

~

![](img_p444_14.png)

![](img_p444_15.png)

![](img_p444_4.png)

![](img_p444_16.png)

![](img_p444_17.png)

da Emissora, ao menos nos seguintes locais:

![](img_p444_2.png)

| Este documento foi gerado pelo usuario em | 14/11/2024 13:35:49 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
| Numero do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
| hitps:/ipje jus |  | 1400000016 1542354 |  |  |
| - Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS | 03/1212021 09:53:36 |  |  |  |

Num. 167769478 Pag. 88

![](img_p444_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 20

-----

![](img_p445_3.png)

| (m.1) sede da Emissora;

na

(m.2) na sede do Agente Fiduciario.

![](img_p445_5.png)

![](img_p445_4.png)

+

![](img_p445_6.png)

![](img_p445_7.png)

![](img_p445_8.png)

![](img_p445_9.png)

|

![](img_p445_10.png)

![](img_p445_11.png)

![](img_p445_12.png)

![](img_p445_13.png)

i

![](img_p445_14.png)

![](img_p445_15.png)

![](img_p445_16.png)

.

!

![](img_p445_2.png)

| Este documento foi gerado pelo usuario em | 14/11/2024 13:35:49 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
| do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
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| Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 03/12/2021 | 09:53:36 |  |  |  |

- Num. 167769478 Pag. 89

![](img_p445_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 21

-----

![](img_p446_3.png)

![](img_p446_6.png)

![](img_p446_5.png)

![](img_p446_7.png)

![](img_p446_8.png)

![](img_p446_9.png)

![](img_p446_10.png)

![](img_p446_11.png)

![](img_p446_12.png)

![](img_p446_13.png)

:

|

![](img_p446_14.png)

|

![](img_p446_15.png)

![](img_p446_4.png)

![](img_p446_16.png)

“

.

![](img_p446_17.png)

+

a no das

2°

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|---|---|---|---|---|
| Namero do documento: 21120309533614000000161542354 |  |  |  |  |
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- Num. 167769478 Pag. 90

![](img_p446_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 22

-----

![](img_p447_3.png)

Debenturistas.

10.2.2 Para efeito da de todos e dos de

![](img_p447_5.png)

![](img_p447_4.png)

|

![](img_p447_6.png)

![](img_p447_7.png)

![](img_p447_8.png)

![](img_p447_9.png)

![](img_p447_10.png)

![](img_p447_11.png)

![](img_p447_12.png)

.

![](img_p447_13.png)

![](img_p447_14.png)

![](img_p447_15.png)

![](img_p447_16.png)

![](img_p447_2.png)

| Este documento foi gerado pelo usuario 014.4" ***-54 em | 14/11/2024 13:35:49 |  |  | SIGILOSO |
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- Num. 167769478 Pag. 91

![](img_p447_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555322 - Pág. 23

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![](img_p448_3.png)

(b) devidamente alter dada a,celebrar presente Escritura de Emisséo,

a a emitir

Debéntures cumgri suas

| as | e a | previstas nesta Escritura de |
|---|---|---|
| Emiss&o e nos demais | telativos a | tendo sido satisfeitos todos |

![](img_p448_5.png)

![](img_p448_4.png)

a

![](img_p448_6.png)

![](img_p448_7.png)

![](img_p448_8.png)

![](img_p448_9.png)

![](img_p448_10.png)

![](img_p448_11.png)

é

![](img_p448_12.png)

![](img_p448_13.png)

![](img_p448_14.png)

![](img_p448_15.png)

![](img_p448_16.png)

![](img_p448_2.png)

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Num. 371555322 - Pág. 24

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![](img_p449_3.png)

representantes gad au

(k) ym esta. Escritura poderds

os que de Emissdo tém

estatutdrios e/ou nome, as Yd

estabelecidas sendo mandatarios; tiveram legitimamente outorgados, =~

|

e, estando os respectivos mandatos em pleno vigor e efeito;

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|

Para o Escriturador :

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50,- 5°. Andar,

![](img_p449_2.png)

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- Num. 167769478 Pag. 93

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Num. 371555322 - Pág. 25

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![](img_p450_3.png)

CEP:04543-000 Vila Naya Paulo SP,

At.: Sr. Aparecido de Soufza £ Si.

Tel.: 11 3372-8311 HR

R

E-mail:

![](img_p450_6.png)

![](img_p450_5.png)

![](img_p450_7.png)

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![](img_p450_17.png)

.

![](img_p450_2.png)

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- Num. 167769478 Pag. 94

![](img_p450_1.png)

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Num. 371555322 - Pág. 26

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![](img_p451_3.png)

[FOLHA ASSINATURAS- DO \_INSTRUMENTO, DA oA /

DE PARTICULAR DE ESCRITURA 1a

EMISSAO DEBENTURES ACOES, DA

(PRIMEIRA) DE EM BITTENPAR

PARTICIPAGOES det Abrit de 2086 .

S.A,

.

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- Num. 167769478 Pag. 95

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Num. 371555322 - Pág. 27

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![](img_p452_3.png)

EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES

N.A.HLS.P.E.

![](img_p452_5.png)

![](img_p452_4.png)

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andar.

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anual

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com a

com a

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- Num. 167769478 Pag. 27

![](img_p452_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555323 - Pág. 1

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![](img_p453_3.png)

![](img_p453_6.png)

![](img_p453_5.png)

92, Bairro

Avenida.

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|

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- Num. 167769478 Pag. 28

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SIGILOSO

Num. 371555323 - Pág. 2

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![](img_p454_3.png)

![](img_p454_5.png)

![](img_p454_4.png)

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aos

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ter

![](img_p454_2.png)

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- Num. 167769478 Pag. 29

![](img_p454_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555323 - Pág. 3

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![](img_p455_3.png)

Os mandaidrios constituidos pela Companhia deverdo

sempre agir em com um

![](img_p455_6.png)

![](img_p455_5.png)

da

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Social

com

![](img_p455_2.png)

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- Num. 167769478 Pag. 30

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SIGILOSO

Num. 371555323 - Pág. 4

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![](img_p456_3.png)

— Diretor

enderego Trés, 180 Bairro Bom Jardim, Jundiai CEP 13.213-420, 0 de

na Rua para cargo

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em

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|---|---|---|---|---|
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- Num. 167769478 Pag. 31

![](img_p456_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555323 - Pág. 5

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- Num. 167769478 Pag. 32

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SIGILOSO

Num. 371555323 - Pág. 6

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![](img_p458_3.png)

![](img_p458_6.png)

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- Num. 167769478 Pag. 61

![](img_p458_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ANDRE LIBONATI - 18/06/2025 15:40:55

SIGILOSO

Num. 371555324 - Pág. 1

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![](img_p459_3.png)

A 2017

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CPF

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![](img_p459_17.png)

BITTENTAR FARTICIPACOES

| Este documento foi gerado pelo usuario 014.4" ***-54 em | 14/11/2024 13:35:48 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
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- Num. 167769478 Pag. 42

![](img_p459_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555325 - Pág. 1

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![](img_p460_3.png)

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- Num. 167769478 Pag. 43

![](img_p460_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555325 - Pág. 2

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![](img_p461_3.png)

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BITTENPAR

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![](img_p461_2.png)

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BITTENPAR PARTICIPAGOES 5.4.

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SIGILOSO

Num. 371555325 - Pág. 4

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cial do Estado de S&o Paulo

|

1dstria e Comércio Exterior

195.219/16-8 poy

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Num. 371555325 - Pág. 5

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Num. 371555326 - Pág. 1

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SIGILOSO

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Num. 371555326 - Pág. 4

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Este documento foi gerado pelo usuario 014.\*\*\*.\*\*\*.-54 em 14/11/2024 13:35:48 SIGILOSO Namero do documento: 21120309533614000000161542354

jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 09:53:36

- Num. 167769478 Pag. 37

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:41

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SIGILOSO

Num. 371555326 - Pág. 5

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- Num. 167769478 Pag. 38

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:41

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SIGILOSO

Num. 371555326 - Pág. 6

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SIGILOSO

Num. 371555327 - Pág. 1

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE FEDERAL

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- Num. 170089658 Pag. 127

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SIGILOSO

Num. 371555327 - Pág. 2

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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SIGILOSO

Num. 371555327 - Pág. 3

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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![](img_p473_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555327 - Pág. 4

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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SIGILOSO

Num. 371555327 - Pág. 5

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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2

Brasil

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RESERVADO \\

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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Foro Central da Comarca de Sao Paulo.

2

Vide fl. 368 do Apenso | do volume Il.

da de

ora

do

Brasil

RESERVADO 7

|

![](img_p476_4.png)

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Num. 371555327 - Pág. 7

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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Brasil

RESERVADO 8

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

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legal Periman Vidigal

RESERVADO 9

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Num. 170089658 Pag. 134

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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Brasil

RESERVADO 10

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Num. 371555327 - Pág. 10

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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de

Brasil

RESERVADO 1

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Num. 371555327 - Pág. 11

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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RESERVADO 12

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- Num. 170089658 Pag. 137

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Num. 371555327 - Pág. 12

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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Brasil

RESERVADO 13

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- Num. 170089658 Pag, 138

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Num. 371555327 - Pág. 13

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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XNICE, emissora de um valor elevado debéntures de existéncia, [J

em e com apenas um ano i

Brasil

RESERVADO 14

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- Num. 170089658 Pag. 139

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Num. 371555327 - Pág. 14

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

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Brasil

RESERVADO 15

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- Num. 170089658 Pag. 14C

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Num. 371555327 - Pág. 15

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

![](img_p485_7.png)

![](img_p485_5.png)

![](img_p485_8.png)

![](img_p485_9.png)

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Ty

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Brasil an

RESERVADO 16

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Num. 371555327 - Pág. 16

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

![](img_p486_7.png)

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![](img_p486_8.png)

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em

Brasil

RESERVADO

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

![](img_p487_7.png)

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Brasil

RESERVADO 18

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Num. 371555327 - Pág. 18

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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i

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Brasil

RESERVADO 19

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MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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Num. 371555327 - Pág. 27

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MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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Num. 371555327 - Pág. 28

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Num. 371555327 - Pág. 29

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- Num. 170089665 Pag. 13

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Num. 371555327 - Pág. 46

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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- Num. 170089665 Pag. 14

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Num. 371555327 - Pág. 47

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL

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- Num. 170089665 Pag. 15

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Num. 371555327 - Pág. 48

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE FEDERAL

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RESERVADO 49

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- Num. 170089665 Pag. 16

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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Brasil

RESERVADO

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MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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Brasil

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Num. 371555327 - Pág. 51

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MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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Num. 371555327 - Pág. 52

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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Este documento foi gerado pelo usuario em 14/11/2024 13:42:45 SIGILOSO Namero do documento: 21120309534721700000163822695

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Num. 371555327 - Pág. 53

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MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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Brasil

RESERVADO

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Num. 371555327 - Pág. 54

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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2013 DO MUN DE BELO JARDIM COMERCIAL

Brasil

RESERVADO 55

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Este documento foi gerado pelo usuario em 14/11/2024 13:42:45 SIGILO:! Namero do documento: 21120309534721700000163822695 hitps:/ipje1g trf3 jus seam ?x=21120309534721700000163822695 Assinado eletronicamente P por: RODRIGO DE GRANDIS 03/12/2021 09:53:47

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SIGILOSO

Num. 371555327 - Pág. 55

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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01/08/ IPSM-INST DE PREV DOS SERV PUBLIC M FRANCISCO AUGUSTO

Brasil

RESERVADO

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Este documento foi gerado pelo 014. em 14/11/2024 13:42:45 Namero do documento: 21120309534721700000163822695

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Num. 371555327 - Pág. 56

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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31/07/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL Gradual Cotistas Fundos SP

J

RESERVADO 57

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Num. 371555327 - Pág. 57

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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2013 | SOCIAL DO M. DE CAMPANARIO Matriz

Brasil

RESERVADO

N

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Num. 371555327 - Pág. 58

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MJ DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

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SP

Brasil

| RESERVADO 59

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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

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$55

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Brasil N

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RESERVADO 60

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- Num. 170089665 Pag. 27

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SIGILOSO

Num. 371555327 - Pág. 60

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![](img_p530_3.png)

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SERVICO PUBLICO FEDERAL

MESP POLiCIA FEDERAL

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Laude 1332/18-NUCRIM,

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- Num. 167769478 Pag. 10

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SIGILOSO

Num. 371555328 - Pág. 1

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![](img_p531_3.png)

3

LAUDO N° 1332/2018 NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

2. Ata da Assembleia de constituigio da empresa N.A.H.S.P.E.

Participagdes S.A., antecessora da Bittenpar Participagdes S.A., registrada JUCESE,,

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- Num. 167769478 Pag. 11

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SIGILOSO

Num. 371555328 - Pág. 2

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![](img_p532_3.png)

LAUDO N° 1332/2018 NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

~

III EXAME

A luz das leis normativos vigentes a época, verificou-se docume

e a

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jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 09:53:36 -

- Num. 167769478 Pag. 12

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SIGILOSO

Num. 371555328 - Pág. 3

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![](img_p533_3.png)

LAUDO N° 1332/2018 NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP incremento dos valores devidos fundo, além da criagdo da rubrica especifica dei minada 7

ao

“Debéntures Conversiveis”.

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- Num. 167769478 Pag. 13

![](img_p533_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555328 - Pág. 4

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![](img_p534_3.png)

LAUDO N° 1332/2018 NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

IV RESPOSTAS AOS QUESITOS

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![](img_p534_2.png)

Este documento foi gerado pelo usuario em 14/11/2024 13:35:48 SIGILOSO

do documento: 21120309533614000000161542354

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- Num. 167769478 Pag. 14

![](img_p534_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555328 - Pág. 5

-----

![](img_p535_3.png)

LAUDO N° 1332/2018 NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

\\

Nio € possivel, apenas diante da materialidade examinada, afirmar que trate-se,

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| Este documento foi gerado pelo usuario em | 14/11/2024 13:35:48 |  |  | SIGILOSO |
|---|---|---|---|---|
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| - Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS | 03/12/2021 09:53:36 |  |  |  |

Num. 167769478 Pag. 15

![](img_p535_1.png)

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Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 19:04:25

SIGILOSO

Num. 371555328 - Pág. 6

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![](img_p536_3.png)

LAUDO N° 1332/2018 NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

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em

PERITO CRIMINAL FEDERAL

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jus br:443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=21120309533614000000161542354

Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 09:53:36 -

- Num. 167769478 Pag. 16

![](img_p536_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:49

Assinado eletronicamente por: ANDERSON VAGNER GOIS DOS SANTOS - 18/06/2025 19:04:25

SIGILOSO

Num. 371555328 - Pág. 7

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![](img_p537_3.png)

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SERVICO PUBLICO FEDERAL

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Laudo 4121/19-NUCRIM/SP

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A forma eletronica deste documento contém assinatura digitzl garante autenticidade, integridade

que sua e

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validade juridica, termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de de 2001.

nos agosto

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jus. 14284

Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 03/12/2021 09:52:00

- Num. 170081961 Pag. 38

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![](img_p538_3.png)

![](img_p538_5.png)

![](img_p538_7.png)

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

J Se

2. Identificar qual origem dos valores da BITTENPAR

a que aportaram na conta

![](img_p538_6.png)

PARTICIPACOES S/A, CNPJ 23.741.508/0001-60.

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3. Analisando bancérias da CNPJ

as contas

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diversos

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A forma deste documento contém assinatura digital garante sua autenticidade, integridade

![](img_p538_34.png)

que ¢ ‘dade juridica, termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

nos

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![](img_p538_2.png)

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seam?x=21120309515968000000163814284 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 03/12/2021 09:52:00

- Num. 170081961 Pag. 39

![](img_p538_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:59 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: CAROLINA BONFADINI DE SA - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555329 - Pág. 2

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![](img_p539_3.png)

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![](img_p539_7.png)

M JA

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP montado de titulos mobiliarios fundos de investimentos (fundos |

com a e em cascata

podres) para desviar dos institutos de previdéncia, causando grandes prejuizos

recursos aos

![](img_p539_6.png)

servidores publicos, futuros aposentados dos municipios.

![](img_p539_4.png)

Em 21/08/2018 foi encaminhada ao Juizo da 6\* Vara Criminal Federal Sao

em

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DADOS DO BANCO

cODIGO

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104

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125 BRASIL PLURAL 125 BRASIL PLURAL

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

ATERDIMENTOS APROVADOS

CODIGO HASH

NUMERO

| NOME |  | DATA |  |
|---|---|---|---|
| CEF | 34639 | 18/12/2018 | 64E20D6B255E977470FC8CIDD7EDFDE4 |
|  | 33617 | 12/11/2018 |  |
|  | 34457 | 12/12/2018 | CAOD2B11578D5A783EADEFA62A77F7CF |

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Policia

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& A

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LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP J 4

IV -EXAME

Os foram realizados segundo ditames

exames os da Instru¢do Técnica n°

![](img_p541_6.png)

005/2010 DITEC/DPF, de 12/08/2010, dispde sobre procedimentos

![](img_p541_4.png)

- que e exames no ambito

da pericia contabil Instrugdo Normativa n° 42/2010-DG/DPF, e e de 23/11/2010,

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nem

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3 { }

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP \\ 2 Que SUPER GRILL X COMERCIO DE

a ALIMENTOS S/A é subsididria da BITTENPAR PARTICIPACOES S/A o JOSE

e tem como CEO BARBOSA

sr.

![](img_p542_6.png)

MACHADO NETO, Diretor Presidente PAULO GONCALVES e Diretor Financeiro

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sr. sr.

CARLOS JOSE DA SILVA;

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caso

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CP

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LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 3 4 1

Figura 2: Rota do dinheiro passando pelo OAK

FIC FI RF OAK RF CP

¢ |

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(CNPJ (CNPJ

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&

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agosto de 2001.

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LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

06.372.993/0001-09), LOGICA j

Investimentos, Participagdes Negécios

e Ltda. (CNPJ

08.084.981/0001-04), BITTENPAR Participagdes

S/A (CNPJ 23.741.508/0001-46 IFC

![](img_p544_6.png)

e

International Food Company Industria de Alimentos

![](img_p544_4.png)

S/A (CNPJ 02.473.696/0001-07. As

principais

em suas contas estio demonstradas tabelas 2 3

nas ¢ a

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19.996,00

![](img_p544_36.png)

14.997,00

14.997,00

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&

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- Num. 170081961 Pag. 45

![](img_p544_1.png)

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-----

![](img_p545_3.png)

![](img_p545_5.png)

![](img_p545_7.png)

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

DATA HISTORICO CONTA DE ORIGEM

REMETENTE CONTA DE DESTINO

DESTINATARIO VALOR R$

![](img_p545_6.png)

TOTAL GERAL 354 CREDITOS

NO PERIODO

12.472.634,35

![](img_p545_4.png)

1 Recebeu mais 270 créditos de BITTE NPAR

PARTICIPACOES S/A

no montante de R$

![](img_p545_38.png)

![](img_p545_49.png)

![](img_p545_8.png)

![](img_p545_39.png)

![](img_p545_50.png)

![](img_p545_10.png)

![](img_p545_11.png)

![](img_p545_12.png)

VALOR RS

![](img_p545_40.png)

![](img_p545_51.png)

![](img_p545_14.png)

![](img_p545_16.png)

3.000.000,00

![](img_p545_41.png)

![](img_p545_52.png)

![](img_p545_17.png)

2.587.765,38

![](img_p545_42.png)

![](img_p545_53.png)

![](img_p545_19.png)

![](img_p545_9.png)

![](img_p545_15.png)

![](img_p545_43.png)

![](img_p545_44.png)

![](img_p545_54.png)

![](img_p545_55.png)

1.600.000,00

![](img_p545_20.png)

![](img_p545_21.png)

![](img_p545_22.png)

![](img_p545_25.png)

| 341-340.62

![](img_p545_45.png)

![](img_p545_56.png)

![](img_p545_26.png)

![](img_p545_46.png)

![](img_p545_57.png)

278.000,00

![](img_p545_27.png)

![](img_p545_28.png)

![](img_p545_29.png)

![](img_p545_30.png)

![](img_p545_23.png)

| 2!9-100.00

![](img_p545_47.png)

![](img_p545_58.png)

![](img_p545_31.png)

215.776,94

![](img_p545_32.png)

|

![](img_p545_48.png)

![](img_p545_59.png)

![](img_p545_33.png)

![](img_p545_35.png)

![](img_p545_24.png)

140.000,00

![](img_p545_36.png)

80.403,40

.

3.139,52

![](img_p545_13.png)

&

A forma eletronica deste documento

![](img_p545_34.png)

contém assinatura digital

que garante sua autenticidade, integridade

validade juridica, e

nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de

![](img_p545_37.png)

agosto de 2001.

![](img_p545_18.png)

![](img_p545_2.png)

Este documento foi gerado pelo usuario em 14/11/2024 13:40:32 SIGILOSO Namero do documento: 21120309515968000000163¢814284

seam?x=21120309515968000000163814284 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 03/12/2021 09:52:00

- Num 170081961 Pag. 46

.

![](img_p545_1.png)

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![](img_p546_3.png)

![](img_p546_5.png)

![](img_p546_7.png)

3431

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

|

DATA HISTORICO CONTA DE ORIGEM

CONTA DE DESTINO

REMETENTE DESTINATARIO VALOR

R$

![](img_p546_6.png)

295.680.328-00

![](img_p546_4.png)

TOTAL GERAL 1690 DEBITOS PERIODO

NO

12.468.999,43

![](img_p546_38.png)

![](img_p546_49.png)

![](img_p546_8.png)

![](img_p546_39.png)

![](img_p546_50.png)

![](img_p546_10.png)

![](img_p546_11.png)

![](img_p546_12.png)

socio da Judicial,

![](img_p546_40.png)

![](img_p546_51.png)

![](img_p546_14.png)

![](img_p546_16.png)

indireta

a seguir

![](img_p546_41.png)

![](img_p546_52.png)

![](img_p546_17.png)

![](img_p546_42.png)

![](img_p546_53.png)

![](img_p546_19.png)

![](img_p546_9.png)

![](img_p546_15.png)

![](img_p546_43.png)

![](img_p546_44.png)

![](img_p546_54.png)

![](img_p546_55.png)

![](img_p546_20.png)

![](img_p546_21.png)

![](img_p546_22.png)

VALOR R$

![](img_p546_25.png)

20.000,00

![](img_p546_45.png)

![](img_p546_56.png)

![](img_p546_26.png)

20000543

![](img_p546_46.png)

![](img_p546_57.png)

![](img_p546_27.png)

![](img_p546_28.png)

![](img_p546_29.png)

5.470,00

![](img_p546_30.png)

![](img_p546_23.png)

3.139,52

![](img_p546_47.png)

![](img_p546_58.png)

![](img_p546_31.png)

1.500,00

![](img_p546_32.png)

![](img_p546_48.png)

![](img_p546_59.png)

|

![](img_p546_33.png)

![](img_p546_35.png)

![](img_p546_24.png)

![](img_p546_36.png)

10.000,00

![](img_p546_13.png)

&

![](img_p546_34.png)

A forma deste documento

contém assinatura digital

que garante sua autenticidade, integridade

e

validade juridica,

nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de

![](img_p546_37.png)

agosto de 2001.

![](img_p546_18.png)

![](img_p546_2.png)

[ siGiLoso |

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seam?x=21120309515968000000163814284 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 03/12/2021 09:52:00

- Num. 170081961 Pag.9 47

![](img_p546_1.png)

[ SIGILOSO

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![](img_p547_3.png)

![](img_p547_5.png)

![](img_p547_7.png)

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP 3¢ Ressalta-se que PAULO GUILHERME GONCALVES

CPF 295.680.328-00, ndo teve

— o

sigilo bancério afastado Decisio Judicial. Os

na valores apresentados sdo oriundos de

![](img_p547_6.png)

cruzamentos de operagées com os demais investigados.

![](img_p547_4.png)

![](img_p547_38.png)

![](img_p547_49.png)

![](img_p547_8.png)

![](img_p547_39.png)

![](img_p547_50.png)

![](img_p547_10.png)

![](img_p547_11.png)

![](img_p547_12.png)

VALOR -R§

![](img_p547_40.png)

![](img_p547_51.png)

![](img_p547_14.png)

![](img_p547_16.png)

42.606.791,48

![](img_p547_41.png)

![](img_p547_52.png)

![](img_p547_17.png)

![](img_p547_42.png)

![](img_p547_53.png)

![](img_p547_19.png)

![](img_p547_9.png)

![](img_p547_15.png)

![](img_p547_43.png)

![](img_p547_44.png)

![](img_p547_54.png)

![](img_p547_55.png)

![](img_p547_20.png)

![](img_p547_21.png)

![](img_p547_22.png)

13.379.049,24

![](img_p547_25.png)

7.445.028,54

![](img_p547_45.png)

![](img_p547_56.png)

![](img_p547_26.png)

4.500.000,00

![](img_p547_46.png)

![](img_p547_57.png)

![](img_p547_27.png)

![](img_p547_28.png)

![](img_p547_29.png)

1.568.573,98

![](img_p547_30.png)

![](img_p547_23.png)

312.249,11

![](img_p547_47.png)

![](img_p547_58.png)

![](img_p547_31.png)

275.000,00

![](img_p547_32.png)

![](img_p547_48.png)

![](img_p547_59.png)

215.776.94

![](img_p547_33.png)

![](img_p547_35.png)

200.000,00

![](img_p547_24.png)

![](img_p547_36.png)

30.000,00

10.000,00

|

![](img_p547_13.png)

&

A forma deste documento contém assinatura digital

![](img_p547_34.png)

que garante sua autenticidade, integridade

¢

validade juridica, da Medida Proviséria

nos termos n° 2.200-2, de 24 de

![](img_p547_37.png)

agosto de 2001.

![](img_p547_18.png)

![](img_p547_2.png)

Este documento foi gerado pelo usuario \*\*\*-54 em 14/11/2024 13:40:32 SIGILOSO Namero do documento: 21120309515968000000163814284

seam?x=21120309515968000000163814284 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS 03/12/2021 09:52:00

- Num. 170081961 Pag. 48

![](img_p547_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:59 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: CAROLINA BONFADINI DE SA - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555329 - Pág. 11

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![](img_p548_3.png)

![](img_p548_5.png)

![](img_p548_7.png)

LAUDO N° 412 1/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

DATA HISTORICO CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

REMETENTE DESTINATARIO VALOR R$

TOTAL GERAL 600 CREDITOS

![](img_p548_6.png)

NO PERIODO

1 Recebeu 240.051.727,98

mais 39 créditos de GRADUAL CCTVM

![](img_p548_4.png)

no montante de R$ 76.858.295,39, totalizando 41

operagdes e R$ 127.465.086,87;

![](img_p548_38.png)

![](img_p548_49.png)

RESGATE

![](img_p548_8.png)

![](img_p548_39.png)

![](img_p548_50.png)

![](img_p548_10.png)

![](img_p548_11.png)

![](img_p548_12.png)

![](img_p548_40.png)

![](img_p548_51.png)

| VALOR-RS

![](img_p548_14.png)

![](img_p548_16.png)

![](img_p548_41.png)

![](img_p548_52.png)

![](img_p548_17.png)

14.610.230,03

![](img_p548_42.png)

![](img_p548_53.png)

![](img_p548_19.png)

![](img_p548_9.png)

206.496,

![](img_p548_15.png)

![](img_p548_43.png)

![](img_p548_44.png)

![](img_p548_54.png)

![](img_p548_55.png)

![](img_p548_20.png)

![](img_p548_21.png)

![](img_p548_22.png)

|

206,952;

![](img_p548_25.png)

![](img_p548_45.png)

![](img_p548_56.png)

![](img_p548_26.png)

8911.506.86

![](img_p548_46.png)

![](img_p548_57.png)

![](img_p548_27.png)

![](img_p548_28.png)

![](img_p548_29.png)

7.442.000,00

![](img_p548_30.png)

![](img_p548_23.png)

![](img_p548_47.png)

![](img_p548_58.png)

![](img_p548_31.png)

5.447.856,00

![](img_p548_32.png)

![](img_p548_48.png)

![](img_p548_59.png)

4522008

![](img_p548_33.png)

![](img_p548_35.png)

![](img_p548_24.png)

4386.00000

![](img_p548_36.png)

\*+320.000,00

![](img_p548_13.png)

&

A forma deste documento

![](img_p548_34.png)

contém assinatura digital

que garante sua autenticidade, integridade validade juridica, e

nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24

![](img_p548_37.png)

de agosto de 2001.

![](img_p548_18.png)

![](img_p548_2.png)

[ siGiLoso |

Este documento foi gerado pelo usuario \*\*\*-54 em 14/11/2024 13:40:32 SIGILOSO Namero do documento: 211203095159680000001638 14284

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| Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS | 03/12/2021 09:52:00 | - |
|---|---|---|
| - | Num. 170081961 | Pag Pag. 49 - |

![](img_p548_1.png)

[ SIGILOSO

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:59:59

Assinado eletronicamente por: CAROLINA BONFADINI DE SA - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555329 - Pág. 12

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![](img_p549_3.png)

![](img_p549_5.png)

![](img_p549_7.png)

ian HISTORICO

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07/08/2017

![](img_p549_4.png)

|

![](img_p549_38.png)

![](img_p549_49.png)

![](img_p549_8.png)

![](img_p549_39.png)

![](img_p549_50.png)

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![](img_p549_11.png)

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![](img_p549_40.png)

![](img_p549_51.png)

![](img_p549_14.png)

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![](img_p549_19.png)

![](img_p549_9.png)

![](img_p549_15.png)

![](img_p549_43.png)

![](img_p549_44.png)

![](img_p549_54.png)

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![](img_p549_20.png)

![](img_p549_21.png)

![](img_p549_22.png)

![](img_p549_25.png)

![](img_p549_45.png)

![](img_p549_56.png)

![](img_p549_26.png)

![](img_p549_46.png)

![](img_p549_57.png)

![](img_p549_27.png)

![](img_p549_28.png)

![](img_p549_29.png)

![](img_p549_30.png)

![](img_p549_23.png)

![](img_p549_47.png)

![](img_p549_58.png)

![](img_p549_31.png)

![](img_p549_32.png)

![](img_p549_48.png)

![](img_p549_59.png)

![](img_p549_33.png)

![](img_p549_35.png)

![](img_p549_24.png)

![](img_p549_36.png)

![](img_p549_13.png)

&

![](img_p549_34.png)

A forma

![](img_p549_37.png)

validade juridica, nos termos da Medida Proviséria n°

![](img_p549_18.png)

![](img_p549_2.png)

Este documento foi gerado pelo usuario Namero do documento: 21120309515968000000163814284

Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

CONTA DE ORIGEM

REMETENTE

104-2162-30001655-3

|

BITTENPAR PARTICIPACOES

deste documento contém assinatura digital

2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

\*\*\*-54 em 14/11/2024 13:40:32

seam?x=21120309515968000000163814284 03/12/2021 09:52:00

|

CONTA DE DESTINO

VALOR -R$

DESTINATARIO

13542-40002 MBS IND MAQ

|

EQPTOS LTDA

385544625

295750547

230550050

2.250.000,00

2.228.861,40

2.100.848.60

1.574350,00

1.444.730,00

1.394.935,00

128437500 que garante sua autenticidade, integridade

e

SIGILOSO

Num. 170081961 Pag. 50

![](img_p549_1.png)

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![](img_p550_3.png)

![](img_p550_5.png)

![](img_p550_7.png)

“and AR k

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

| CONTA DE ORIGEM NFA DATA HISTORICO | CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO NFA \| VALOR -RS De | \| VALOR -RS |
|---|---|---|
|  | 104-2162-30001655-3 TELLES |  |
| 32ENVIOTED | 1.355.261,38 |  |
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IN)

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

J

CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO DATA HISTORICO REMETENTE VALOR-RS

DESTINATARIO

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341.332.999999

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14/03/2018

| 104-2162-30001655-3 | BRASIL SERVICE | | ENVIOTED 96939948

PARTICIPAGOES CONSULTS ADU

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LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

|

HISTORICO CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO DATA

REMETENTE DESTINATARIO

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09.183.342/0001-69

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| 237-2572-99999 | 104-2162-30001655-3

20022018 2 ENVIO TED FD EMPREENDIME 450.000,00

BITTENPAR PARTICIPAGOES

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- Num. 170081961 Pag. 53

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![](img_p553_7.png)

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

\\ HISTORICO CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO DATA

REMETENTE DESTINATARIO VALOR RS

![](img_p553_6.png)

MARIA

![](img_p553_4.png)

DONATITUDE FERNANDES

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X

170.000,00

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validade juridica,

nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

|

HISTORICO CONTADEORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA REMETENTE | )

DESTINATARIQ VALOR-RS

![](img_p554_6.png)

1-870-267872

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| 104-2162-30001655-3 ONT TED TAYNA NOGUEIRA

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75.000,00

750000 |

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&

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nos de 24 de agosto de 2001.

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![](img_p555_7.png)

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

DATA HISTORICO

REMETENTE DESTINATARIO VALOR

![](img_p555_6.png)

JAMES SOLON

![](img_p555_4.png)

1ZIDIO DE LIMA 622.581.765-49

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3020050

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238.785.410,89

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DE

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VALOR-RS

5.100.000,00

900.000,00

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&

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“J — —

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PE/SP

5

| CONTA DE ORIGEM | CONTA DE DESTINO |  |
|---|---|---|
| REMETENTE BITTENPAR PARTICIPACOES \| | DESTINATARIO SUPER GRILL X IND | VALOR R$ |
| 23.741.508/0001-60 | COM 13.758.096/0001-01 |  |

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600.000,00(1)

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116.919,59

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100.000,00

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98.700,00

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21.277.071,57

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44

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DE

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VALOR

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2.000.000,00

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600-000.00 1

![](img_p556_48.png)

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![](img_p556_24.png)

![](img_p556_36.png)

227.000,00

21.289.108,38

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&

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![](img_p557_5.png)

![](img_p557_7.png)

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

1 Pagou mais 55 débitos BITTENPAR

para no montante de R$ 4.845 028,54, totalizando 57

operagoes e R$ 7.45.028,54

![](img_p557_6.png)

![](img_p557_4.png)

IV.1.6- ISIS HELENA GOTTARDI BARBOSA

LIMA CPF 077.245.578-37

![](img_p557_38.png)

![](img_p557_49.png)

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VALOR-RS

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£3.118,60

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18.870.00

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7.010,00

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10000

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170.228,60 |

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![](img_p557_36.png)

133.195,58

124.661,44

![](img_p557_13.png)

&

![](img_p557_34.png)

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e

validade juridica,

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nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de

agosto de 2001.

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![](img_p558_7.png)

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP

DATA HISTORICO CONTA DE ORIGEM CONTA DE DESTINO

| REMETENTE 119.417.358-60 | DESTINATARIO 06.334.630/000-89 | VALOR:~R3 |
|---|---|---|
| 341-3757-21077-2 CLAUDIA ERMELINDA DE | 033-3912-13000094-0 TRUST FUND COR |  |

ha

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![](img_p558_11.png)

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55.055,29

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568.373,52

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VALOR-Rs

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115.000,00

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147.328,49

![](img_p558_30.png)

![](img_p558_23.png)

![](img_p558_47.png)

![](img_p558_58.png)

![](img_p558_31.png)

![](img_p558_32.png)

VALOR R$

![](img_p558_48.png)

![](img_p558_59.png)

![](img_p558_33.png)

5.447.856,00

![](img_p558_35.png)

![](img_p558_24.png)

1.050.000,00

![](img_p558_36.png)

1.001.873,00

959.100,00

![](img_p558_13.png)

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A forma eletrdnica deste documento

contém assinatura digital autenticidade, integridade

que garante sua

¢

validade juridica, termos da Medida Proviséria

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nos n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

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Num. 170081961 Pag. 59

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![](img_p559_7.png)

ON

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP /

CONTA SACADA VALOR DATA | HISTORICO | BENEFICIARIO

=

NUMERO NOME

![](img_p559_6.png)

R$

![](img_p559_4.png)

2 RECIBOS DE BLB AUDITORES 09/01/2017 BITTENPAR

RETIRADAS 237-306-70351-6 PARTICIPACOES INDENDENTES |

550.000,00

![](img_p559_38.png)

![](img_p559_49.png)

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|

![](img_p559_39.png)

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243.000,00

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|

243.000,00

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![](img_p559_17.png)

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![](img_p559_42.png)

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![](img_p559_9.png)

10.199.452,26 |

![](img_p559_15.png)

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PAULO

![](img_p559_30.png)

![](img_p559_23.png)

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X

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2 a 9 da

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![](img_p559_24.png)

aportou

![](img_p559_36.png)

Cabo de

CNPJ

que

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![](img_p559_34.png)

A forma eletrdnica deste documento contém

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¢

validade juridica,

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nos termos da Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de

agosto de 2001.

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![](img_p560_5.png)

![](img_p560_7.png)

LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP recebeu periodo foi deferido afastamento do sigilo bancario? Apontar |

| no | em que casos em que for possivel | o identificagdo. |
|---|---|---|

os essa

![](img_p560_4.png)

Resposta: O destino dado pela BITTENPAR valores recebidos esta demonstrado

aos

tabela 7 na IV.1.3 deste Laudo.

na

![](img_p560_38.png)

![](img_p560_49.png)

![](img_p560_8.png)

destino

![](img_p560_39.png)

![](img_p560_50.png)

![](img_p560_10.png)

![](img_p560_11.png)

![](img_p560_12.png)

do sigilo

![](img_p560_40.png)

![](img_p560_51.png)

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![](img_p560_16.png)

esta

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![](img_p560_9.png)

![](img_p560_15.png)

![](img_p560_43.png)

![](img_p560_44.png)

![](img_p560_54.png)

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nos termos

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LAUDO N° 4121/2019-NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP Nada mais havendo lavrar elaborado 25 (vinte

a encerra-se o presente Laudo que,

e cinco) paginas, segue assinado.

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validade juridica, n° 2.200-2, de 24 de

nos termos da Medidz Proviséria agosto de 2001.

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. (investigado) | CNPJ: 25.534.357/0001-80 Início Rel.: 06/09/2016 |  | Fim Rel.: 29/03/2019 |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: ALEXANDRO LUIS PIN | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 19/05/2017 | Fim Rel.: 22/12/2017 |
| Representante Legal: FABIO BRANDAO Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 196.733.468-44 | Início Rel.: 23/03/2018 | Fim Rel.: 29/03/2019 |

| Ag: | 133 | Inicio Mov.: | 14/10/2016 | Extrato (créditos): | R$ 9.683.275,25 | Extrato (débitos): | R$ 9.683.275,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 40142 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 11/07/2018 | Identificados: | R$ 5.363.027,69 (55,38%) | Identificados: | R$ 4.725.451,68 (48,80%) |
| Abert.: | 06/09/2016 Encer.: 29/03/2019 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ANO BOM INCOR E EMP S.A ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT BANCO BRADESCO S/A BFI CAPITAL GROUP PARTICIPACOES LTDA | 22.899.020/0001-89 318.577.708-54 11.998.194/0001-82 |  | 341 237 6117 2705095 237 6569 62219 | 413 82991 Conta Corrente | 600.000,00 28.000,00 4.301.692,71 588.500,00 | 1 4 74 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 25925 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| FLIT ASSET MANAGEMENT S.A GRUPO DI MATTEO P. S.A | 04.478.468/0001-47 | 237 | 133 33634 | Conta Corrente | 80.000,00 17.554,85 | 1 1 |
| PACER TRANSP E LOGISTICA LTDA PACER TRANSPORTE E LOGISTICA S A | 12.621.274/0001-87 12.621.274/0001-87 |  | 341 6614 112180 033 3416 130065816 |  | 2.725.770,01 251.327,70 | 6 1 |
| PECULIO EMPREENDIMENTOS IMOB S A | 24.530.706/0001-23 |  | 104 2405 30000033202 |  | 350.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 095 | 1 | 1408200 | 335.890,95 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A | 220.195.848-32 33.041.062/0001-09 | 237 | 6117 19526 237 2373 1096001 | Conta Corrente | 350.020,89 14.904,49 | 25 2 |
| TEC FASY SERV CON ADM LTDA EPP | 05.577.199/0001-39 | 341 | 237 675301 |  | 13.613,65 1.000,00 | 1 1 |

**Total R$ 9.683.275,25 121**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 TABELIAO DE NOTAS BANCO BRADESCO S/A | 45.566.502/0001-12 | 237 6644 329 | Conta Corrente | 21,00 4.303.323,77 | 1 83 |
| C-CON - CONSTRUTORA LTDA | 97.547.300/0001-27 | 237 5960 130001 | Conta Corrente | 160.000,00 | 1 |

CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA 23.541.076/0001-20 237 133 25925 Conta Corrente 1.840.000,00 12

Usuário: caiovaez *Página 1 / 1.103* Data: 11/02/2025

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| COSTA RANGEL SOCIEDADE DE ADVOGA | 22.250.010/0001-18 | 341 | 563 | 7092900 |  | 23.809,52 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIO BRAND O | 196.733.468-44 | 341 | 668 | 32827100 |  | 19.795,67 | 14 |
| GDM CONSLTORIA EMPRESARIAL E SER | 25.534.357/0001-80 | 341 | 8499 | 24252000 |  | 300,00 | 2 |
| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP | 04.853.293/0001-00 | 237 | 3391 | 8095 | Conta Corrente | 9.537,81 | 1 |
| INTERNET - PESS GPS 2100 |  |  |  |  |  | 6.886,04 | 3 |
| INTERNET --DARF |  |  |  |  |  | 122.840,93 | 2 |
| INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR |  |  |  |  |  | 1.442,17 | 2 |
| INTERNET --PMSP SP |  |  |  |  |  | 222.562,75 | 5 |
| INTERNET --SP/SEFAZ-DARE |  |  |  |  |  | 188,72 | 2 |
| JANAINA MARIAN0 DE OLIVEIRA | 368.527.778-20 | 341 | 262 | 17321400 |  | 44.333,33 | 5 |
| JULIANA DOS SANTOS COSTA GALLIONE | 363.763.848-70 | 237 | 2749 | 122971 | Conta Corrente | 19.436,02 | 13 |
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | 50.750.298/0001-25 | 237 | 2568 | 722154 | Conta Corrente | 4.950,00 | 1 |
| SIGILOSO MARCIO UILIAN MOREIRA | 279.197.758-92 | 237 | 478 | 535206 | Conta Corrente | 530,00 | 1 |
| MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL | 037.270.826-90 | 237 | 1361 | 167410 | Conta Corrente | 93.252,69 | 8 |
| MARIO - DOCUMENTACAO DE VIAGEM LTDA. | 19.396.164/0001-08 | 237 | 90 | 10057 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| MARISA DIAS BONIFACIO | 235.432.868-03 | 341 | 8136 | 13519400 |  | 74.512,00 | 8 |
| MATRON INFORMATICA LTDA-ME | 10.372.701/0001-05 | 341 | 411 | 47080000 |  | 265,00 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 0561 |  |  |  |  |  | 625,20 | 4 |
| NET EMPRESA DARF 2089 |  |  |  |  |  | 165.338,12 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 2372 |  |  |  |  |  | 49.569,47 | 1 |
| PIN LINO E PALOMBO SOCIEDADE DE | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 42880400 |  | 120.000,00 | 4 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 095 | 1 | 1408200 |  | 335.890,95 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 1.906.690,95 | 6 |
| SEFAZ FEDERAL |  |  |  |  |  | 12,91 | 10 |
| SGS SOLUCOES EMPRESARIAIS | 22.565.604/0001-18 | 104 | 4646 | 454300 |  | 580,00 | 1 |
| THAINA FERREIRA FRANCO | 113.021.374-92 | 104 | 38 | 23313600 |  | 3.886,80 | 6 |
| VALERIA CRISTINA MARCONDES | 131.801.628-21 | 237 | 54 | 1198424 | Conta Corrente | 57.000,00 | 5 |
| VINICIUS GIANNOTTII SOUEN | 132.892.478-56 | 033 | 3630 | 1000533000 |  | 6.000,00 | 1 |
| VSERV SERVI OS GERAIS E MANUTEN | 17.152.391/0001-62 | 341 | 648 | 3912100 |  | 3.659,94 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 85.033,49 | 63 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 9.683.275,25 273 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 2 / 1.103* Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: ADILSON BATISTA DO PRADO (investigado) | CPF: 484.254.949-15 | Início Rel.: 10/10/2016 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: ADILSON BATISTA PRADO (investigado) | CPF: 484.254.949-15 | Início Rel.: 10/10/2016 | Fim Rel.: |
| 1o. Co-titular: CRISTINA VALERIA STATI BATISTA DO PRADO Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 677.238.969-72 | Início Rel.: 10/10/2016 | Fim Rel.: |

| Ag: | 6294 | Inicio Mov.: | 03/10/2016 | Extrato (créditos): | R$ 0,00 | Extrato (débitos): | R$ 217,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 13439 Conta Corrente | Fim Mov.: | 03/10/2016 Saldo Inicial: R$ 217,00 | Identificados: | R$ 0,00 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 31/07/2016 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BANCO BRADESCO S/A | 199,02 | 1 |
|---|---|---|
| SEFAZ FEDERAL | 17,98 | 1 |
| Total | R$ 217,00 | 2 |

Usuário: caiovaez *Página 3 / 1.103* Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 3

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![](img_p565_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ADILSON BATISTA DO PRADO (investigado) CPF: 484.254.949-15 Início Rel.: 03/12/2004 Fim Rel.:**

| Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Ag: | 726 | Inicio Mov.: | 03/10/2016 | Nº Banco: 748 Extrato (créditos): | R$ 5.912,04 | Extrato (débitos): | R$ 4.543,20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 223328 Conta Corrente | Fim Mov.: | 01/12/2017 Saldo Inicial: R$ -535,94 | Identificados: | R$ 5.912,04 (100,00%) | Identificados: | R$ 4.543,20 (100,00%) |
| Abert.: Encer.: | 03/12/2004 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

N/A 748 9999 N/A Conta Corrente 5.912,04 8

**Total R$ 5.912,04 8**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

N/A 748 9999 N/A Conta Corrente 4.543,20 104

**Total R$ 4.543,20 104**

Usuário: caiovaez *Página 4 / 1.103* Data: 11/02/2025

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![](img_p566_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

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**Titular: ADILSON BATISTA PRADO (investigado) CPF: 484.254.949-15 Início Rel.: 09/03/2009 Fim Rel.:**

Banco: BANCO BRADESCO S/A Nº Banco: 399

| Ag: | 36 | Inicio Mov.: | 03/10/2016 | Extrato (créditos): | R$ 217,00 | Extrato (débitos): | R$ 217,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: | 360046282 | Fim Mov.: | 03/10/2016 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 09/03/2009 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

217,00 1

**Total R$ 217,00 1**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

217,00 2

**Total R$ 217,00 2**

Usuário: caiovaez *Página 5 / 1.103* Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Procurador: ADILSON BATISTA PRADO (investigado) | CPF: 484.254.949-15 | Início Rel.: 02/12/2014 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRU (investigado) | CNPJ: 15.024.718/0001-95 | Início Rel.: 25/08/2014 | Fim Rel.: |
| Representante: ANNA LETICIA DE JESUS LEITE (investigado) | CPF: 050.664.875-30 | Início Rel.: 19/11/2018 | Fim Rel.: |
| Representante: GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO (investigado) | CPF: 061.010.229-00 | Início Rel.: 20/11/2018 | Fim Rel.: |
| Representante: PAULO CESAR GOMES DA SILVA Banco: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Nº Banco: 047 | CPF: 507.664.659-34 | Início Rel.: 25/08/2014 | Fim Rel.: 31/07/2015 |

| Ag: | 54 | Inicio Mov.: | 03/10/2016 | Extrato (créditos): | R$ 309.421,27 | Extrato (débitos): | R$ 350.545,08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 31018474 Conta Corrente | Fim Mov.: | 14/09/2018 Saldo Inicial: R$ 13.065,18 | Identificados: | R$ 309.421,27 (100,00%) | Identificados: | R$ 254.461,43 (72,59%) |
| Abert.: Encer.: | 25/08/2014 |  | Saldo Final: R$ 431,26 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUILHERME STATI BATISTA PRADO VICTORIA / AISLAN F DOS SANTOS | 061.010.229-00 15.024.718/0001-95 | 341 047 | 54 | 18599 | Conta Corrente | 51.000,00 18.143,27 | 2 1 |
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 | 104 | 54 | 30181 | Conta Corrente | 95.000,00 | 4 |
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 | 104 | 54 | 30000030181 | Conta Corrente | 72.600,00 | 5 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | 01.924.290/0001-22 | 104 | 54 | 30000003535 | Conta Corrente | 63.100,00 | 3 |
| VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIM | 15.024.718/0001-95 | 004 | 54 | 288107 | Conta Corrente | 9.578,00 | 1 |

**Total R$ 309.421,27 16**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 13.009.717/0001-46 047 2.556,43 59 SPHERA ARQUITETURA DIGITAL LTDA - ME 18.526.206/0001-15 047 61 31006983 Conta Corrente 500,00 1

| VICTORIA BRASIL N - E E CONS LTDA | 15.024.718/0001-95 | 104 2405 30181 |  |  | Conta Corrente | 2.000,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | 15.024.718/0001-95 | 047 | 54 | 31018474 | Conta Corrente | 40.105,00 | 1 |
|  |  | 001 | 100 | 332512118 |  | 54.600,00 | 4 |
|  |  | 001 | 278 | 10358 |  | 10.000,00 | 2 |
|  |  | 001 | 278 | 510009129 |  | 10.000,00 | 2 |
|  |  | 001 | 336 | 510007444 |  | 126.200,00 | 6 |
|  |  | 047 |  |  |  | 96.083,65 | 26 |
|  |  | 084 | 5 | 802700 |  | 8.500,00 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 6 / 1.103* Data: 11/02/2025

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-----

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

**Total R$ 350.545,08 104**

Usuário: caiovaez *Página 7 / 1.103* Data: 11/02/2025

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Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555330 - Pág. 7

-----

![](img_p569_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ADILSON BATISTA PRADO (investigado) CPF: 484.254.949-15 Início Rel.: 24/08/2011 Fim Rel.:**

| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  |  |  | Nº Banco: 104 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 395 | Inicio Mov.: | 31/10/2017 | Extrato (créditos): | R$ 3.100,14 | Extrato (débitos): | R$ 0,00 |
| C/C.: | 1000539608 | Fim Mov.: | 21/08/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 24/08/2011 | Saldo | Final: R$ 1.550,07 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| O M | 0,10 3.100,04 | 2 2 |
|---|---|---|
| Total | R$ 3.100,14 | 4 |

Usuário: caiovaez *Página 8 / 1.103* Data: 11/02/2025

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-----

![](img_p570_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: AIAE PARTICIPACOES (investigado) | CNPJ: 24.990.606/0001-80 Início Rel.: 19/07/2016 |  | Fim Rel.: 22/11/2017 |
|---|---|---|---|
| Representante: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 19/07/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 19/07/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |

| Ag: | 8499 | Inicio Mov.: | 20/09/2016 | Extrato (créditos): | R$ 727,00 | Extrato (débitos): | R$ 727,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 246695 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 03/11/2017 | Identificados: | R$ 660,00 (90,78%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 19/07/2016 Encer.: 22/11/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| AIAE PARTICIPACOES LTDA | 24.990.606/0001-80 | 237 | 133 37109 | 150,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 237 | 6117 2705095 | 210,00 | 2 |
| EDWARDS III PARTICIPACOES SA | 24.990.606/0001-80 | 237 | 133 37109 | 300,00 67,00 | 2 1 |

**Total R$ 727,00 6**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

727,00 14

**Total R$ 727,00 14**

Usuário: caiovaez *Página 9 / 1.103* Data: 11/02/2025

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-----

| Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 1578 Inicio Mov.: 22/09/2017 Extrato (créditos): R$ 55,29 Extrato (débitos): R$ 0,00 C/C.: 1313398 Fim Mov.: 22/09/2017 Identificados: R$ 55,29 (100,00%) Identificados: R$ 0,00 Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 0,00 Abert.: 11/08/2017 Saldo Final: R$ 55,29 Encer.: Depositantes (Créditos) |  |  |
|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ALESSANDRO CUNHA 004.848.749-00 237 6212 13390 Conta Corrente | 55,29 | 1 |
| SIGILOSO Total | R$ 55,29 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 10 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555330 - Pág. 10

-----

![](img_p572_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALESSANDRO CUNHA (investigado) CPF: 004.848.749-00 Início Rel.: 10/10/2016 Fim Rel.: 22/09/2017**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 6212 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 22/09/2017 | Extrato (créditos): | R$ 0,00 | Extrato (débitos): | R$ 55,29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 13390 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 55,29 | 22/09/2017 | Identificados: | R$ 0,00 | Identificados: | R$ 55,29 (100,00%) |
| Abert.: Encer.: | 31/07/2016 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ALESSANDRO CUNHA 004.848.749-00 237 1578 1313398 Conta Corrente 55,29 1

**Total R$ 55,29 1**

Usuário: caiovaez *Página 11 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p573_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALESSANDRO CUNHA (investigado) CPF: 004.848.749-00 Início Rel.: 16/03/2015 Fim Rel.:**

| Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA Ag: | 720 | Inicio Mov.: | 19/06/2018 | Nº Banco: 748 Extrato (créditos): | R$ 34.886,04 | Extrato (débitos): | R$ 34.862,78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 197920 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 13/09/2018 | Identificados: | R$ 34.886,04 (100,00%) | Identificados: | R$ 34.862,78 (100,00%) |
| Abert.: Encer.: | 16/03/2015 | Saldo Final: R$ 11,63 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO CUNHA & CIA LT | 09.449.137/0001-00 | 001 | 100 335053 | Conta Corrente | 567,00 | 1 |
| ALESSANDRO CUNHA & CIA LT N/A | 09.449.137/0001-00 | 001 | 9999 99999999999999999999 748 9999 N/A | Conta Corrente Conta Corrente | 567,00 32.410,04 | 1 13 |
|  |  |  | 748 9999 N/A | Conta Corrente | 1.342,00 | 3 |

**Total R$ 34.886,04 18**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ALESSANDRO CUNHA 004.848.749-00 Conta Corrente 202,51 1 MATEUS LAITER CUNHA 088.547.419-81 748 720 649600 Conta Corrente 31.000,00 2 N/A 748 9999 N/A Conta Corrente 3.660,27 23

**Total R$ 34.862,78 26**

Usuário: caiovaez *Página 12 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p574_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALESSANDRO CUNHA (investigado) CPF: 004.848.749-00 Início Rel.: 08/04/2010 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 391 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 02/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 10.922,68 | Extrato (débitos): | R$ 10.888,23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 1000131151 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ -35,58 | 10/09/2018 | Identificados: | R$ 1.156,24 (10,59%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 08/04/2010 | Saldo Final: R$ -1,13 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| GEPR NOTA PARANA | 76416890000189 | 001 3793 332514201 | 50,37 | 1 |
| GEPR NOTA PARANA | 76416890000189 | 001 3793 3325142011 | 145,87 | 2 |

KATIELE APARECIDA COELHO 044.242.159-11 104 391 13000630186 960,00 1 9.766,44 36

**Total R$ 10.922,68 40**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

10.888,23 120

**Total R$ 10.888,23 120**

Usuário: caiovaez *Página 13 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p575_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| 1o. Co-titular: ALESSANDRO CUNHA (investigado) | CPF: 004.848.749-00 | Início Rel.: 14/06/2002 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: KATIELE APARECIDA COELHO Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Banco: 104 | CPF: 044.242.159-11 | Início Rel.: 14/06/2002 | Fim Rel.: |

| Ag: | 391 | Inicio Mov.: | 02/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 89.491,70 | Extrato (débitos): | R$ 93.931,10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 13000630186 Poupança | Fim Mov.: | 17/09/2018 Saldo Inicial: R$ 4.482,65 | Identificados: | R$ 74.286,20 (83,01%) | Identificados: | R$ 34.768,00 (37,01%) |
| Abert.: Encer.: | 14/06/2002 | Saldo Final: R$ 43,25 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA PAULA BEZERRA MELO SOBRAL | 8367495705 | 341 1185 595764 |  | 50,00 | 1 |
| ANGELA CRISTINA PAULINO EPP | 04.507.165/0001-05 | 104 | 2988 3000005188 | 100,00 | 1 |
| ARI LUCIANO DOS SANTOS | 023.034.399-65 | 104 | 391 1000115164 | 80,00 | 1 |
| ASSOCIACAO AGROPECUARIA DE JACARE | 3762637000103 | 748 | 720 18279 | 11.390,31 | 19 |
| ASSOCIACAO AGROPECUARIA DE JACAREZINHO | 3762637000103 | 748 | 720 18279 | 1.497,22 | 3 |
| CLAUDIA DE FATIMA COELHO | 3398174965 | 033 | 3553 10887826 | 595,00 | 1 |
| CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS | 020.989.999-92 | 104 | 391 1000137354 | 480,00 | 2 |
| ELIZABETH LIBERATO DE AZEVEDO | 297.436.448-90 | 104 | 2934 13000148119 | 200,00 | 1 |
| ELIZABETH LIBERATO DE AZEVEDO | 29743644890 | 341 | 243 824885 | 1.200,00 | 2 |
| JARACA LTDA ME | 10.247.015/0001-02 | 104 | 391 3000015484 | 1.500,00 | 1 |
| JARACA LTDA ME | 10247015000102 | 341 | 3711 189625 | 4.500,00 | 3 |
| LAURO ORIGA | 151.058.499-49 | 104 | 391 13000655456 | 100,00 | 1 |
| MARISA ROSA | 872.655.249-34 | 104 | 391 1000242620 | 120,00 | 1 |
| MENDONCA E NOGUEIRA LTDA ME | 8778963000122 | 341 | 3711 128532 | 4.500,00 | 3 |
| NATHALIA DE ALMADA BARATA PEREIRA | 98790340230 | 001 | 3024 349550 | 360,00 | 2 |
| O M |  |  |  | 70,00 | 1 |
| RODRIGO MAXIMIANO NETO DE ANDRADE | 2058713990 | 237 | 1578 124591 | 2.200,00 | 6 |
| RODRIGO MAXIMIANO NETO DE ANDRADE | 2058713990 | 748 | 720 209112 | 300,00 | 1 |
| ROGERIO MERLIN RODRIGUES | 057.311.209-60 | 104 | 391 1000244703 | 487,50 | 3 |
| SONIA DAS CHAGAS | 84248335891 | 237 | 1480 10082099 | 5.374,50 | 1 |
| VICTORIA BRASIL EMP LTDA | 1924290000122 | 001 | 100 158925 | 234,65 | 1 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | 01.924.290/0001-22 | 104 | 4215 3000003535 | 39.017,02 | 12 |
|  |  |  |  | 15.135,50 | 146 |

**Total** ~~ **R$ 89.491,70 213**

Usuário: caiovaez *Página 14 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

![](img_p576_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ALESSANDRO CUNHA | 004.848.749-00 | 104 | 391 | 1000131151 |  | 960,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO CUNHA | 9449137000100 | 756 | 4355 | 210340 |  | 7.000,00 | 1 |
| ALESSANDRO CUNHA ME | 9449137000100 | 756 | 4355 | 999999999999 |  | 13.100,00 | 1 |
| C M MADUREIRA JUNIOR E CIA LTDA | 97343032000121 | 237 | 1578 | 71692 |  | 10.000,00 | 1 |
| HELOIZA REGINA C CARVALHAES | 326.812.409-72 | 104 | 391 | 1000081111 |  | 1.908,00 | 2 |
| JEFERSON DA LUZ BONIFACIO | 054.254.839-96 | 104 | 391 | 13000743460 |  | 300,00 | 1 |
| MURILO CESAR COSTA | 094.932.929-08 | 104 | 391 | 13000718172 |  | 1.500,00 | 1 |
| O PROPRIO |  |  |  |  |  | 8.092,16 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 51.070,94 | 486 |
| SIGILOSO |  |  |  |  | Total | R$ 93.931,10 | 497 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 15 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: ALESSANDRO LABER (investigado) | CPF: 009.586.377-09 | Início Rel.: 14/04/2016 | Fim Rel.: 01/08/2019 |
|---|---|---|---|
| 1o. Co-titular: HERMAN LABER Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 003.962.067-00 | Início Rel.: 14/04/2016 | Fim Rel.: 01/08/2019 |

| Ag: | 1217 | Inicio Mov.: | 15/04/2016 | Extrato (créditos): | R$ 30.312.565,86 | Extrato (débitos): | R$ 30.309.162,55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 95230 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 12/09/2018 | Identificados: | R$ 12.813.460,66 (42,27%) | Identificados: | R$ 2.681.113,65 (8,85%) |
| Abert.: | 14/04/2016 Encer.: 01/08/2019 |  | Saldo Final: R$ 3.403,31 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM DE BENS ANIROSE MALAMUD | 31.875.867/0001-14 | 341 | 308 1162173525 |  |  | 1.166,16 | 1 |
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 104 | 3024 | 10000043076 |  | 3.322.905,00 | 2 |
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 104 | 3024 | 43076 |  | 3.600.000,00 | 2 |
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 237 | 3204 | 8494 | Conta Corrente | 4.348.189,50 | 13 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 17.464.132,22 | 88 |
| BR5 EMP IMOBILIARIOS | 08.169.704/0001-02 | 104 | 3238 | 30007410 |  | 450.000,00 | 1 |
| CARLOS PACHECO RAMOS | 009.434.857-03 | 237 7058 7463 |  |  | Conta Corrente | 3.500,00 | 2 |
| JULIANA DE ALMEIDA MARTINS | 042.260.237-06 | 237 | 3204 | 49670 | Conta Corrente | 11.700,00 | 3 |
| LABER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME | 10.840.651/0001-43 | 237 | 2785 | 96563 | Conta Corrente | 30.000,00 | 1 |
| MALAMUD ADVOGADOS | 02.911.771/0001-66 | 341 3032 7209 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 20.872,00 | 5 |
| SHEILA ANDRADE DE ALMEIDA | 091.833.701-10 | 001 5764 170585 |  |  |  | 3.000,00 | 1 |
| SMART SAFE LOCACAO E COMERCIO | 11.334.120/0001-41 | 104 | 3024 | 30000005057 |  | 777.000,00 | 18 |
| SMART SAFE LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPA | 11.334.120/0001-41 | 237 | 2546 | 245003 | Conta Corrente | 265.000,00 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 14.100,98 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Total R$ 30.312.565,86 | 145 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta |  |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 237 | 3204 | 8494 | Conta Corrente | 1.183.000,00 | 12 |
| BANCO BONSUCESSO | 71.027.866/0001-34 | 218 | 1 | 14601300 |  | 932.028,30 | 2 |
| BANCO BONSUCESSO SA | 71.027.866/0001-34 | 218 | 1 | 14601300 |  | 115.052,34 | 2 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 19.030.101,91 | 32 |
| CARTAO AMEX |  |  |  |  |  | 526.633,76 | 17 |

Usuário: caiovaez *Página 16 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p578_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| GUILHERME Z COHEN | 972.718.707-25 | 341 | 477 158661 | 1.750,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| HERMAN LABER | 003.962.067-00 | 237 3204 1405730 | Conta Corrente | 38.250,00 | 2 |
| JULIANA DE ALMEIDA MARTINS | 042.260.237-06 | 237 3204 49670 | Conta Corrente | 1.055,51 | 1 |
| RIO AVS TURISMO E INTERCAMBIO | 10.470.621/0001-92 | 033 | 3959 130019286 | 9.977,50 | 1 |
| VIDAL E COSTA SOCIEDADE ADV | 26.668.385/0001-53 | 341 | 310 47035600 | 400.000,00 8.071.313,23 | 1 42 |
|  |  |  |  | Total R$ 30.309.162,55 | 113 |

Usuário: caiovaez *Página 17 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p579_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: ALESSANDRO LABER (investigado) CPF: 009.586.377-09 Início Rel.: 04/05/2015 Fim Rel.: 26/04/2018**

Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237

| Ag: | 3204 | Inicio Mov.: | 31/07/2015 | Extrato (créditos): | R$ 11.372,43 | Extrato (débitos): | R$ 11.372,43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: | 36331 | Fim Mov.: | 31/07/2015 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 11.372,43 (100,00%) |
| Tipo: |  | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 04/05/2015 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Encer.: | 26/04/2018 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTI | 11.372,43 | 1 |
|---|---|---|
| Total Beneficiários (Débitos) | R$ 11.372,43 | 1 |

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ALESSANDRO LABER 009.586.377-09 237 3204 8494 Conta Corrente 11.372,43 1

**Total R$ 11.372,43 1**

Usuário: caiovaez *Página 18 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 3204 Inicio Mov.: 05/05/2014 Extrato (créditos): R$ 11.379.615,87 Extrato C/C.: 8494 Fim Mov.: 14/09/2018 Identificados: R$ 6.694.242,76 (58,83%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 1,00 Abert.: 04/08/2005 Saldo Final: R$ -326,45 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 11.379.943,32 R$ 6.411.719,88 | (56,34%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| SIGILOSO A BODYTECH PARTICIPACOES S.A | 07.737.623/0001-90 | 341 | 8582 | 15841 |  | 3.440,00 | 1 |
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 104 | 3024 | 10000043076 |  | 55.000,00 | 1 |
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 237 | 1217 | 95230 | Conta Corrente | 1.160.000,00 | 7 |
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 237 | 3204 | 8494 | Conta Corrente | 807.146,14 | 27 |
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 399 | 1324 | 13240124539 |  | 135.388,98 | 9 |
| ALFA SEGURADORA S/A | 02.713.529/0001-88 | 237 | 2372 | 1918095 |  | 4.669,07 | 1 |
| ALLIANZ SEGUROS S/A | 61.573.796/0001-66 | 237 | 2374 | 1396463 |  | 71,21 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 4.554.745,89 | 174 |
| BR5 EMP IMOBILIARIOS | 08.169.704/0001-02 | 104 | 3238 | 30007410 |  | 1.050.000,00 | 2 |
| BR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI | 08.169.704/0001-02 | 104 | 3238 | 30000007410 |  | 750.000,00 | 1 |
| BRADESCO SEGUROS S/A |  |  |  |  |  | 35.360,25 | 37 |
| BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECUR | 11.010.779/0001-42 | 399 | 1322 | 13220139786 |  | 1.874.523,75 | 6 |
| EDUARDO EMERICK | 521.069.696-00 | 104 | 4203 | 219803 |  | 996,00 | 1 |
| GARSON FOMENTO MERCANTIL LTDA | 01.668.692/0001-03 | 341 | 6002 | 363304 |  | 9.134,67 | 1 |
| JULIANA DE ALMEIDA MARTINS | 042.260.237-06 | 237 | 3204 | 49670 | Conta Corrente | 9.600,00 | 3 |
| JULIANA DE ALMEIDA MARTINS |  |  |  |  |  | 9.600,00 | 2 |
| LABER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME | 10.840.651/0001-43 | 237 | 2785 | 96563 | Conta Corrente | 49.000,00 | 2 |
| LNY 2005 INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 07.543.288/0001-90 | 237 | 2781 | 67911 | Conta Corrente | 20.590,08 | 1 |
| MARCIO DELAMBERT M FERREIRA | 025.896.147-30 | 341 | 3820 | 406753 |  | 340.000,00 | 2 |
| MARIA KLIEN | 045.361.447-73 | 341 | 6220 | 276148 |  | 10.006,00 | 2 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 83.633,80 | 18 |
| ODONTOPREV S/A | 58.119.199/0001-51 | 237 | 2372 | 42625 | Conta Corrente | 14,59 | 1 |
| PATRICIA DE ALMEIDA MARTINS | 076.134.547-70 | 001 | 525 | 271993 |  | 43.181,30 | 1 |
| RENEE LEVY LABER | 425.973.237-49 | 237 | 2785 | 157384 | Conta Corrente | 49.000,00 | 2 |
| SHEILA ANDRADE DE ALMEIDA | 091.833.701-10 | 001 | 5764 | 170585 |  | 1.200,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 19 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| SMART SAFE LOCACAO E COMERCIO | 11.334.120/0001-41 | 104 | 3024 | 30000005057 |  | 215.000,00 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BIKINI COMERCIAL | 11.115.794/0001-55 | 041 | 337 | 612324909 |  | 800,00 | 1 |
| UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | 15.537.729/0001-79 | 237 | 606 | 36129 | Conta Corrente | 105.480,97 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 2.033,17 | 2 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 11.379.615,87 | 322 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| 0RTOPEDIA FOLLOW UP | 02.518.688/0001-21 | 341 | 6179 | 617999004640 |  | 50.000,00 | 1 |
| A BODYTECH PARTICIPACOES S A | 07.737.623/0001-90 | 237 | 3369 | 46914 | Conta Corrente | 5.160,00 | 1 |
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 104 | 3024 | 10043076 |  | 350.000,00 | 1 |
| SIGILOSO ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 104 | 3024 | 43076 |  | 450.000,00 | 1 |
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 237 | 1217 | 95230 | Conta Corrente | 4.351.589,50 | 15 |
| ANA CLAUDIA DA CUNHA SILVA | 107.128.427-48 | 001 | 3442 | 26015 |  | 7.784,06 | 2 |
| ANA LUIZA DE FARO NOVIS | 069.568.837-59 | 341 | 9220 | 922099005806 |  | 900,00 | 1 |
| ANDRE BRAZ S MEDICOS LTDA ME | 08.690.198/0001-94 | 341 | 304 | 30499594955 |  | 11.200,00 | 4 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 3.983.287,31 | 121 |
| BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA | 144.204.937-55 | 237 | 887 | 679623 | Conta Corrente | 850,00 | 1 |
| BIANCA BENDORAYTES | 081.446.167-07 | 033 | 3844 | 10572846 |  | 3.160,00 | 2 |
| BRUNO BOQUIMPANI SILVA | 082.087.597-08 | 341 | 5900 | 590040021428 |  | 20.000,00 | 1 |
| CARTAO AMEX |  |  |  |  |  | 800,00 | 2 |
| CEMITERIO COMUNAL ISRAELITA R. JANEIRO | 34.175.091/0001-18 | 237 | 1803 | 63215 | Conta Corrente | 68.795,00 | 1 |
| CHICRALLA DERMATOLOGIA EIRELI ME | 14.987.626/0001-48 | 033 | 3934 | 130034613 |  | 3.150,00 | 1 |
| DANIELLE CHRISTINY CARNEIRO ELBERT | 045.467.997-13 | 033 | 3870 | 10025246 |  | 350,00 | 1 |
| DELAMBERT ADVOGADOS | 19.434.169/0001-88 | 033 | 4675 | 130035826 |  | 500.000,00 | 1 |
| ESM DO RECREIO TRAN LTDA | 08.863.194/0001-60 | 001 | 1253 | 126977 |  | 400,00 | 1 |
| ESM DO RECREIO TRAN LTDA | 08.863.194/0001-60 | 001 | 2795 | 26977 |  | 781,82 | 2 |
| GUSTAVO COUTINHO MEDEIROS DE ANDRADE | 038.106.527-84 | 001 | 2909 | 985414 |  | 1.882,50 | 2 |
| GUSTAVO COUTINHO MEDEIROS DE ANDRADE | 038.106.527-84 | 001 | 3073 | 985414 |  | 2.220,00 | 1 |
| HERMAN LABER | 003.962.067-00 | 237 | 3204 | 1405730 | Conta Corrente | 43.000,00 | 1 |
| HERMAN LABER | 003.962.067-00 | 341 | 5662 | 566299041697 |  | 26.600,00 | 6 |
| LENILVA FERREIRA | 077.875.357-33 | 237 | 2055 | 10008123 | Poupança | 7.700,00 | 1 |
| LUCKY P J D LTDA ME | 02.406.113/0002-06 | 001 | 3519 | 112811 |  | 607,00 | 1 |
| MACABI RIO | 00.731.464/0001-78 | 237 | 3002 | 2890429 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| MELANIE HUREL BARROSO | 025.192.857-88 | 341 | 3008 | 300840938890 |  | 550,00 | 1 |
| MERI HELEN DE SOUZA PIMENTEL | 044.345.667-41 | 341 | 459 | 45999570271 |  | 200,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 20 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| MURILO DA COSTA PEREIRA | 105.212.597-20 | 033 | 215 | 10262245 |  | 280,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 20.903,02 | 42 |
| PATRICIA EPIFANIO BASTOS PINTO | 085.913.247-14 | 745 | 65 | 65004914 |  | 1.760,00 | 4 |
| PAULO FR RIB ADVOG ASSOCIADOS | 04.241.273/0001-89 | 341 | 8410 | 841099063518 |  | 500.000,00 | 1 |
| PERI ANEST SERV MEDICOS LTDA | 10.925.207/0001-20 | 341 | 3212 | 321299108959 |  | 800,00 | 1 |
| SEFAZ FEDERAL |  |  |  |  |  | 1,61 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 963.231,50 | 49 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 11.379.943,32 | 276 |
| SIGILOSO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 21 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p583_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: ALESSANDRO LABER (investigado) | CPF: 009.586.377-09 | Início Rel.: 04/08/2005 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| 1o. Co-titular: HERMAN LABER Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 003.962.067-00 | Início Rel.: 07/01/2008 | Fim Rel.: |

| Ag: | 3204 | Inicio Mov.: | 30/04/2014 | Extrato (créditos): | R$ 784.074,99 | Extrato (débitos): | R$ 807.236,66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 8494 Poupança | Fim Mov.: | 10/11/2015 Saldo Inicial: R$ 23.161,67 | Identificados: | R$ 722.450,85 (92,14%) | Identificados: | R$ 807.146,14 (99,99%) |
| Abert.: Encer.: | 04/08/2005 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 237 3204 36331 | 11.372,43 | 1 |
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 399 1324 13240124539 | 421.216,10 | 6 |
| ALLIANZ SEGUROS S/A | 61.573.796/0001-66 | 237 2374 1396463 | 938,65 | 1 |
| BANCO BANKPAR SA BANCO BRADESCO S/A | 60.419.645/0001-95 | 237 2372 637297 | 800,00 | 1 5.456,31 75 |
| BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECUR O PROPRIO FAVORECIDO | 11.010.779/0001-42 | 399 1322 13220139786 | 105.086,49 | 7 44.795,40 7 |

UPIARA EMPREEND E PARTICIP SA 15.537.729/0001-79 070 201 2010339163 11.372,43 1 UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTI 11.372,43 1 UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 15.537.729/0001-79 237 606 36129 Conta Corrente 171.664,75 15

**Total R$ 784.074,99 115**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ALESSANDRO LABER 009.586.377-09 237 3204 8494 Conta Corrente 807.146,14 27 90,52 1

**Total R$ 807.236,66 28**

Usuário: caiovaez *Página 22 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p584_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: ALESSANDRO LABER (investigado) CPF: 009.586.377-09 Início Rel.: 14/05/2015 Fim Rel.:**

Banco: BANCO BRADESCO S/A Nº Banco: 399

| Ag: | 1324 | Inicio Mov.: | 30/06/2015 | Extrato (créditos): | R$ 556.605,08 | Extrato (débitos): | R$ 556.605,08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: | 13240124539 | Fim Mov.: | 29/07/2016 | Identificados: | R$ 556.605,08 (100,00%) | Identificados: | R$ 556.605,08 (100,00%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 709,03 |  |  |  |  |
| Abert.: | 14/05/2015 | Saldo | Final: R$ 709,03 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 11010779000142 556.605,08 15

**Total R$ 556.605,08 15**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO LABER | 009.586.377-09 | 237 3204 8494 | 556.605,08 | 15 |

**Total R$ 556.605,08 15**

Usuário: caiovaez *Página 23 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p585_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALESSANDRO LABER (investigado) CPF: 009.586.377-09 Início Rel.: 25/08/2017 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Ag: | Banco: Banco do Brasil 4285 | Nº Banco: 001 Inicio Mov.: | 25/08/2017 | Extrato (créditos): | R$ 1.300,96 | Extrato (débitos): | R$ 1.288,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 121894 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 20/09/2017 | Identificados: | R$ 1.290,96 (99,23%) | Identificados: | R$ 1.288,80 (100,00%) |
| Abert.: | 25/08/2017 Encer.: 31/12/9999 | Saldo Final: R$ 12,16 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO 42.498.733/0001-48 033 2134 4500002900 Conta Corrente 1.290,96 1 10,00 1

**Total R$ 1.300,96 2**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 4285 5010113011 | 18,80 | 2 |

GUSTAVO BAPTISTA PAULUS 223.576.928-47 104 262 199281 Conta Corrente 1.270,00 2

**Total R$ 1.288,80 4**

Usuário: caiovaez *Página 24 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Banco: 104 Ag: 3024 Inicio Mov.: 02/05/2014 Extrato (créditos): R$ 54.371.928,83 Extrato C/C.: 1000043076 Fim Mov.: 14/09/2018 Identificados: R$ 9.273.548,02 (17,06%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 249,05 Abert.: 10/02/2011 Saldo Final: R$ 2.643,95 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 54.369.533,93 R$ 17.462.853,23 | (32,12%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ALAN DAIN GANDELMAN | 1103540793 | 341 | 6220 | 34760 |  | 32.000,00 | 10 |
| SIGILOSO ALAN DAIN GANDELMAN | 1103540793 | 399 | 1607 | 16071336113 |  | 90.000,00 | 1 |
| ANDREA DE MELO SILVA | 893963755 | 033 | 3977 | 3301002856 |  | 2.111,00 | 1 |
| ANDREA SVAITER TOMINAGA | 7341095717 | 033 | 125 | 10290660 |  | 453,00 | 1 |
| ANTONIO RICARDO SILVA CAVALCANTI | 12548661750 | 237 | 1075 | 2150808903 |  | 2.189,00 | 1 |
| ANTONIO RICARDO SILVA CAVALCANTI | 12548661750 | 237 | 1075 | 3810808903 |  | 1.826,67 | 1 |
| ANTONIO RICARDO SILVA CAVALCANTI | 12548661750 | 237 | 1075 | 7960808903 |  | 4.990,00 | 2 |
| ANTONIO RICARDO SILVA CAVALCANTI | 17167147000173 | 033 | 787 | 130004451 |  | 1.026,00 | 1 |
| ATG AMERICAS TRADING GROUP S A | 10828610000131 | 399 | 1324 | 13240042494 |  | 3.981,89 | 1 |
| BR5 EMP IMOBILIARIOS | 08.169.704/0001-02 | 104 | 3238 | 3000007410 |  | 125.000,00 | 2 |
| BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS | 11010779000142 | 399 | 1322 | 13220139786 |  | 2.847.075,00 | 2 |
| CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS | 33170085000105 | 033 | 3689 | 3013017042 |  | 1.448,95 | 1 |
| CLAUDIO DA ROCHA MIRANDA | 24289450768 | 341 | 3752 | 168040190 |  | 98,00 | 1 |
| ELSON LUIZ DE OLIVEIRA GOIS | 85745260700 | 033 | 3530 | 10002451 |  | 1.579,00 | 1 |
| HERMAN LABER | 396206700 | 237 | 3204 | 8494 |  | 800.000,00 | 2 |
| HERMAN LABER | 396206700 | 237 | 3204 | 1405730 |  | 18.000,00 | 1 |
| HERMAN LABER | 396206700 | 237 | 3204 | 7311405730 |  | 102.500,00 | 1 |
| K08 BAR E LANCHONETE LTDA | 11387276000190 | 237 | 1075 | 6360602400 |  | 850,00 | 1 |
| KAREN CELINE LABER | 476362709 | 237 | 3204 | 1414330 |  | 375.000,00 | 1 |
| LABER SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 10840651000143 | 237 | 2785 | 96563 |  | 2.348.000,00 | 12 |
| LNY 2005 INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 7543288000190 | 237 | 2781 | 580067911 |  | 1.668,44 | 1 |
| LNY 2005 INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 7543288000190 | 237 | 2781 | 2260067911 |  | 1.540,00 | 1 |
| LNY 2005 INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 7543288000190 | 237 | 2781 | 2770067911 |  | 1.310,38 | 1 |
| LNY 2005 INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 7543288000190 | 237 | 2781 | 2790067911 |  | 1.304,35 | 1 |
| LNY 2005 INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 7543288000190 | 237 | 2781 | 3240067911 |  | 2.085,55 | 1 |
| LNY 2005 INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 7543288000190 | 237 | 2781 | 5060067911 |  | 1.540,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 25 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 25

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| LNY 2005 INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 7543288000190 | 237 | 2781 | 8400067911 |  | 1.322,55 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNY 2005 INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 7543288000190 | 237 | 2781 | 9260067911 |  | 1.484,31 | 1 |
| LNY 2005 INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | 7543288000190 | 237 | 2781 | 9410067911 |  | 334,49 | 1 |
| MAURICIO PAULO MATALON | 15687043802 | 633 | 1 | 82780002 |  | 41.700,00 | 1 |
| O P |  |  |  |  |  | 61.790,00 | 8 |
| O PP |  |  |  |  |  | 52.000,00 | 3 |
| PAULO NIEMEYER SOARES FILHO | 40620697768 | 033 | 799 | 6401018751 |  | 4.000,00 | 1 |
| PAULO NIEMEYER SOARES FILHO | 40620697768 | 033 | 799 | 8501018799 |  | 2.500,00 | 1 |
| RAFAEL ALMEIDA MOREIRA | 7999450723 | 237 | 6603 | 816329 |  | 69,00 | 1 |
| RENATO DE SOUZA ELBERT | 860.295.507-30 | 104 | 3024 | 1000004186 |  | 3.090,00 | 2 |
| RENEE LEVY LABER | 42597323749 | 237 | 2785 | 157384 |  | 1.781.000,00 | 7 |
| SIGILOSO SMART SAFE LOCACAO E COMERCIO DE | 11.334.120/0001-41 | 104 | 3024 | 3000005057 |  | 665.000,00 | 12 |
| SONIA ELISA PEREIRA KOVACS | 26728877720 | 341 | 8100 | 6107095796 |  | 802,00 | 1 |
| THE BIKINI COMERCIAL LTDA | 11115794000155 | 041 | 337 | 612324909 |  | 3.000,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 44.984.590,81 | 185 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 54.371.928,83 | 272 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ABELARDO BASTOS PINTO JR | 31069363715 | 745 | 65 | 65004914 |  | 1.480,00 | 2 |
| ABELARDO BASTOS PINTO JUNIOR | 31069363715 | 745 | 65 | 65004914 |  | 350,00 | 1 |
| ADOLFO FERREIRA SAMPAIO | 20284748749 | 237 | 1057 | 270210 |  | 780,00 | 1 |
| ADOLFO FERREIRA SAMPAIO | 20284748749 | 237 | 1057 | 2702101 |  | 780,00 | 1 |
| AGM COM E LOC DE EQUIP MEDICOS HO | 9416262000106 | 341 | 8113 | 8687 |  | 7.811,00 | 1 |
| ALESSANDRA WOLF | 2812403705 | 237 | 1329 | 140139 |  | 120,00 | 1 |
| ALESSANDRO LABER | 958637709 | 237 | 1217 | 95230 |  | 3.322.905,00 | 2 |
| ALESSANDRO LABER | 958637709 | 237 | 1217 | 999999999999 |  | 3.600.000,00 | 2 |
| ALESSANDRO LABER | 958637709 | 237 | 3204 | 8494 |  | 55.000,00 | 1 |
| ANA LUIZA NOVIS | 6956883759 | 341 | 9220 | 999999999999 |  | 1.500,00 | 1 |
| ANA NOVIS | 6956883759 | 341 | 9220 | 5806 |  | 1.200,00 | 1 |
| ANA NOVIS | 6956883759 | 341 | 9220 | 999999999999 |  | 3.300,00 | 2 |
| ANDRE BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA | 8690198000194 | 341 | 304 | 594955 |  | 800,00 | 1 |
| ANDREA SVAITER TOMINAGA | 7341095717 | 033 | 125 | 10290660 |  | 453,00 | 1 |
| ANGELA CORTES GOIS | 88313620625 | 033 | 3530 | 10002451 |  | 1.120,00 | 1 |
| ANGELA COSRTES GOIS | 88313620625 | 033 | 3530 | 10002451 |  | 615,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 26 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| ARILENA LORDE DINIZ | 12372884794 | 341 | 6508 | 100498 |  | 200,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARILENA LORDE DINIZ | 12372884794 | 341 | 6509 | 100498 |  | 200,00 | 1 |
| BANCO BONSUCESSO | 71027866000134 | 218 | 1 | 146013 |  | 664.254,52 | 1 |
| BANCO BONSUCESSO SA | 71027866000134 | 218 | 1 | 146013 |  | 916.402,64 | 3 |
| BANCO BONSUCESSO SA | 71027866000134 | 218 | 1 | 999999999999 |  | 3.250.000,00 | 1 |
| CARTORIO 13 OF NOTAS-LUIZ F C FARIA | 30715221000107 | 237 | 468 | 101713264 |  | 5.500,00 | 1 |
| CJOFF TAPETES ORIENTAIS LTDA | 5213877000184 | 399 | 704 | 249988 |  | 2.980,00 | 1 |
| CLAUDIO MONTEIRO FILHO | 89041127704 | 341 | 8100 | 118408 |  | 280,00 | 1 |
| CRISTIANE TORRENCILHAS MUSA JULIA | 91939968704 | 341 | 3008 | 999999999999 |  | 3.000,00 | 1 |
| DIZELDA MARTINS DE OLIVEIRA | 6807291191 | 001 | 4546 | 75469 |  | 1.500,00 | 1 |
| DOLARTEC COMERCIO DE PECAS | 72167166000108 | 237 | 6462 | 35505 |  | 252,66 | 1 |
| SIGILOSO ELEONORA S MANZIERI | 9883908849 | 341 | 4539 | 32245 |  | 381,82 | 1 |
| ELEONORA SAVIOLI MANZIERI | 9883908849 | 341 | 4539 | 32245 |  | 783,64 | 2 |
| ELETRONIC S HOME THEATER LTDA | 07.298.449/0001-27 | 104 | 4749 | 3000001560 |  | 1.443,00 | 1 |
| ELIZANGELA SOLANO MARTINS | 021.088.057-02 | 104 | 1024 | 23000025251 |  | 900,00 | 1 |
| EM7 EVENTOS E TURISMO | 6928160000181 | 341 | 388 | 41495 |  | 1.224,00 | 1 |
| EM7 EVENTOS E TURISMO LTDA | 6928160000181 | 341 | 388 | 414955 |  | 1.224,00 | 1 |
| FESTA E AVENTURA EVENTOS LTDA | 8053615000198 | 341 | 8100 | 1141 |  | 12.760,00 | 3 |
| FLAVIA FERREIRA RODRIGUES | 4266723725 | 237 | 6557 | 10003679 |  | 500,00 | 1 |
| GARD COM DE PROD AUTOMOTIVOS LTD | 13.797.699/0001-04 | 104 | 1458 | 3000004489 |  | 25.000,00 | 1 |
| GREENSYSTEM BOOKS LTDA | 3477709000170 | 341 | 6313 | 125715 |  | 280,00 | 1 |
| GUILHERME Z COHEN | 97271870725 | 341 | 477 | 158661 |  | 1.750,00 | 1 |
| GUSTAVO TOSCANO DE BRITTO | 92653740710 | 341 | 4083 | 408300006413 |  | 4.400,00 | 1 |
| HELENA MARIA DE SOUZA DIAS | 1983967750 | 021 | 90 | 7539562 |  | 200,00 | 1 |
| HELENA MARIA DE SOUZA DIAS | 1983967750 | 341 | 90 | 7539562 |  | 200,00 | 1 |
| HELENA MARIA DE SOUZA DIAS | 1983967750 | 341 | 6509 | 229818 |  | 680,00 | 1 |
| HELENA MARIA DE SOUZA DIAS ME | 7045509000108 | 001 | 1802 | 517216 |  | 150,00 | 1 |
| HERMAN LABER | 396206700 | 237 | 3204 | 101405730 |  | 10.000,00 | 1 |
| HERMAN LABER | 396206700 | 341 | 5662 | 566299041697 |  | 15.000,00 | 1 |
| HOTEL E FAZENDA ROSA DOS VENTOS L | 29154572000107 | 033 | 3334 | 130003985 |  | 940,80 | 1 |
| INFINITY FOMENTO MERCANTIL | 12520291000128 | 237 | 2051 | 304310 |  | 4.500,00 | 1 |
| J3 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI | 17909780000190 | 341 | 413 | 999999999999 |  | 3.000,00 | 1 |
| JAIR VEGA GARCIA | 12573264734 | 341 | 532 | 257854 |  | 150,00 | 1 |
| JULIANA DE ALMEIDA MARTINS | 4226023706 | 237 | 3204 | 49670 |  | 3.630,00 | 7 |
| LABER EMPRESARIAL LTDA | 10840651000143 | 237 | 2785 | 96563 |  | 310.000,00 | 1 |
| LEANDRO PERES GALBER | 18390009706 | 341 | 6138 | 196826 |  | 1.349,80 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 27 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p588_1.png)

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| LILIAN SELDIN | 40103536787 | 341 | 3008 | 19873 |  | 150,03 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LORENA ARAUJO ABREU DE OLIVEIRA | 115.527.567-50 | 104 | 4043 | 13000153130 |  | 1.000,00 | 1 |
| LUIZA NOVIS | 6956883759 | 341 | 9220 | 5806 |  | 900,00 | 1 |
| MARCIA CRISTINA CRUZ | 185583725 | 341 | 532 | 179363 |  | 150,00 | 1 |
| MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SANTOS | 7462091771 | 341 | 6849 | 999999999999 |  | 100,00 | 1 |
| MAURO PONTES | 74339621749 | 237 | 447 | 2012162 |  | 1.000,00 | 1 |
| MELAINE HUREL BARROSO | 2519285788 | 341 | 3008 | 938890 |  | 2.010,00 | 3 |
| MELAINE HUREL BARROSO | 2519285788 | 341 | 3009 | 938990 |  | 300,00 | 1 |
| MELANIE HUREL BARROSO | 2519285788 | 341 | 3008 | 938890 |  | 600,00 | 1 |
| N&T NEURON AND TERAPEUTICS | 4551869000185 | 001 | 1185 | 47360 |  | 250,00 | 1 |
| NET NEURON AND TERAPEUTICS | 4551869000185 | 341 | 1185 | 47360 |  | 450,00 | 1 |
| OCTAVIO DECORACOES LTDA | 3079427000115 | 341 | 409 | 9016 |  | 271,88 | 1 |
| SIGILOSO OSMAG RIO E STOCK FRIO COMER DE R | 9089849000158 | 237 | 1791 | 352225 |  | 2.050,00 | 1 |
| PAOLA NORONHA | 96207825772 | 341 | 7037 | 82612 |  | 133,00 | 1 |
| PATRICIA A MARTINS | 7613454770 | 001 | 525 | 271993 |  | 147,00 | 1 |
| RAFAEL SCUCATO | 8612088704 | 341 | 3008 | 41646 |  | 330,00 | 1 |
| RAPHS PATISSERIE | 14631422000170 | 341 | 5672 | 97119 |  | 427,50 | 1 |
| RAQUEL AVILA ALCANTELADO | 7818480757 | 399 | 260 | 170663 |  | 50,29 | 1 |
| REGINA SOARES | 23768819787 | 341 | 389 | 999999999999 |  | 3.900,00 | 1 |
| RENEE LEVY LABER | 42597323749 | 237 | 2785 | 157384 |  | 310.000,00 | 1 |
| RICARDO DOS REIS PINTO | 016.109.897-59 | 104 | 228 | 13000249078 |  | 700,00 | 1 |
| ROBERTA NIEMEYER EVENTOS | 18386833000106 | 341 | 8100 | 94369 |  | 1.200,00 | 1 |
| RODRIGO LADEIRA BAPTISTA | 11814159770 | 033 | 3459 | 600151017 |  | 900,00 | 1 |
| SERGIO MALAMUD | 1853863777 | 341 | 3032 | 215554 |  | 3.142,00 | 2 |
| SERGIO MALAMUD | 1853863777 | 341 | 3032 | 303240215554 |  | 12.510,00 | 2 |
| SHEILA ANDRADE DE ALMEIDA | 9183370110 | 001 | 5764 | 170585 |  | 2.150,00 | 3 |
| SKY TURISMO LTDA | 27207216000189 | 001 | 3075 | 256234 |  | 20.550,00 | 2 |
| STILL ANGELA BRANCO VIAGENS | 6941585000120 | 033 | 4207 | 130001729 |  | 294,72 | 1 |
| TOV CCTVM LTDA | 74451022000104 | 237 | 648 | 440744 |  | 693.590,66 | 2 |
| TOV CCTVM LTDA | 74451022002409 | 341 | 1248 | 90647 |  | 4.053.734,92 | 12 |
| UNADERM | 610092000121 | 341 | 8582 | 130814 |  | 120,00 | 1 |
| VEJA VEICULOS JACAREPAGUA LTDA | 42307884000171 | 033 | 3463 | 130004936 |  | 1.976,30 | 1 |
| VIDAL E COSTA SOCIEDADE DE ADVOGA | 26668385000153 | 341 | 310 | 470356 |  | 100.000,00 | 1 |
| VITOR SERRANO P DAVE | 4298208796 | 341 | 6245 | 45403 |  | 360,00 | 1 |
| VITOR SERRANO PORTO DAVE | 4298208796 | 033 | 3287 | 10024704 |  | 3.000,00 | 2 |
| WBS CONSERTO DE MALAS | 13104501000160 | 341 | 3150 | 977779 |  | 274,05 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 36.906.680,70 | 219 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 28 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p589_1.png)

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![](img_p590_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

**Total R$ 54.369.533,93 343**

Usuário: caiovaez *Página 29 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p590_1.png)

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Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555330 - Pág. 29

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![](img_p591_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALESSANDRO LABER (investigado) CPF: 009.586.377-09 Início Rel.: 04/12/2006 Fim Rel.: 21/05/2018**

| Banco: ITAU UNIBANCO S.A |  |  | Nº Banco: 341 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 3752 | Inicio Mov.: | 21/05/2018 | Extrato (créditos): | R$ 0,00 | Extrato (débitos): | R$ 100,00 |
| C/C.: | 37709 | Fim Mov.: | 21/05/2018 | Identificados: | R$ 0,00 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 100,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 04/12/2006 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Encer.: | 21/05/2018 |  |  |  |  |  |  |

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

100,00 1

**Total R$ 100,00 1**

Usuário: caiovaez *Página 30 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p591_1.png)

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Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555330 - Pág. 30

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![](img_p592_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: ALEX KALINSKI BAYER (investigado) | CPF: 925.318.307-15 | Início Rel.: 24/12/2014 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| 1o. Co-titular: BORIS BAYER Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 059.761.707-49 | Início Rel.: 24/12/2014 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2761 | Inicio Mov.: | 03/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 102.787,09 | Extrato (débitos): | R$ 103.937,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 10051282 Poupança | Fim Mov.: | 17/09/2018 Saldo Inicial: R$ 2.775,76 | Identificados: | R$ 102.000,00 (99,23%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 24/12/2014 |  | Saldo Final: R$ 1.625,85 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX KALINSKI BAYER BANCO BRADESCO S/A | 925.318.307-15 | 237 2761 114804 | Conta Corrente | 91.500,00 87,09 | 41 45 |
| RENATA C C S KALINSKI BAYER RENATA C C S KALINSKI BAYER | 961.859.100-04 961.859.100-04 | 341 341 3008 255725 | 532 255072 | 10.000,00 500,00 | 2 1 |
|  |  |  |  | 700,00 | 1 |

**Total R$ 102.787,09 90**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| A BARATEIRA | 89,90 | 1 |
|---|---|---|
| ACOUGUE SERVE BEM | 268,85 | 10 |
| AUTO ESCOLA ROMEU | 315,00 | 1 |
| AUTO IMPERIAL | 242,76 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A | 210,30 | 24 |
| BIVOLT | 186,03 | 2 |
| BRAMIL PV 1 | 11.881,42 | 145 |
| BRAMIL PV 2 | 103,69 | 1 |
| CASA E VIDEO 262 | 199,90 | 1 |
| CASINHA DO BABY | 39,60 | 1 |
| CONSTRUMIL PV 30 | 290,09 | 2 |
| COVATA MAT CONST | 60,00 | 1 |
| DISQUE TRES RIOS DROGA | 146,00 | 1 |
| DROGARIA BARATEZA | 119,50 | 2 |
| DROGARIA KI SAUDE | 526,89 | 9 |

Usuário: caiovaez *Página 31 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p592_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 31

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| DROGARIA PACHECO |  |  |  |  |  | 700,49 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTROLAR |  |  |  |  |  | 380,00 | 2 |
| ELUMAX MAT ELETRI |  |  |  |  |  | 20,00 | 1 |
| ELUMAX MAT ELETRICO |  |  |  |  |  | 937,42 | 5 |
| EMPORIO MULTIMIX |  |  |  |  |  | 103,36 | 1 |
| EMPORIOMULTIMIX |  |  |  |  |  | 137,34 | 2 |
| FARMACIA CENTRO AREA |  |  |  |  |  | 146,00 | 3 |
| FARMACIA DO POVO |  |  |  |  |  | 1.071,95 | 13 |
| FARMACIA J L M LTDA |  |  |  |  |  | 112,65 | 1 |
| FARMACIA POSSE |  |  |  |  |  | 28,00 | 1 |
| GRANJA SAO JOSE |  |  |  |  |  | 945,15 | 23 |
| HIDRAMAR |  |  |  |  |  | 82,00 | 1 |
| SIGILOSO J F MAQUINAS E FERRA |  |  |  |  |  | 850,00 | 2 |
| LAPIS DE COR |  |  |  |  |  | 58,50 | 2 |
| LIVRARIA NOBEL |  |  |  |  |  | 59,90 | 1 |
| MARLUCE HELENA CO |  |  |  |  |  | 841,20 | 5 |
| MARLUCE HELENA CORREA |  |  |  |  |  | 120,00 | 1 |
| MELO MATERIAIS DE CONS |  |  |  |  |  | 543,24 | 1 |
| MISTER OBRA MATERIAL |  |  |  |  |  | 34,60 | 1 |
| NEIMAR AUTO PECAS LTDA |  |  |  |  |  | 107,00 | 2 |
| PAG*Petshop |  |  |  |  |  | 54,00 | 1 |
| PAGSEGUROUOL*DEFIOAP |  |  |  |  |  | 243,00 | 5 |
| PAGSEGUROUOL*POSTOLI |  |  |  |  |  | 1.325,98 | 13 |
| PAULO RACOES |  |  |  |  |  | 2.941,00 | 45 |
| POSTO AREAL |  |  |  |  |  | 1.789,04 | 19 |
| POSTO BRAZAO |  |  |  |  |  | 100,00 | 1 |
| REDE BOA SAUDE |  |  |  |  |  | 141,89 | 1 |
| SABER COMERCIO DE RO |  |  |  |  |  | 49,90 | 1 |
| SUPERMERCADO BRAMIL |  |  |  |  |  | 2.954,54 | 40 |
| TACO |  |  |  |  |  | 109,90 | 1 |
| TRIBO DO PE |  |  |  |  |  | 382,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 71.887,02 | 132 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 103.937,00 535 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 32 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 32

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| Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 2761 Inicio Mov.: 02/01/2017 Extrato (créditos): R$ 7.410.099,15 Extrato C/C.: 114804 Fim Mov.: 17/09/2018 Identificados: R$ 2.747.160,88 (37,07%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 1,00 Abert.: 18/08/2008 Saldo Final: R$ 1,00 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 7.410.099,15 R$ 2.777.249,32 | (37,48%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ALAN PITZER LOPES NEVES | 098.530.197-01 | 104 | 4146 | 129302 |  | 22.000,00 | 1 |
| SIGILOSO ALEX KALINSKI BAYER | 925.318.307-15 | 033 | 1681 | 10039670 |  | 118.000,00 | 6 |
| ALEX KALINSKI BAYER |  |  |  |  |  | 180.950,00 | 7 |
| ANDRE SOLIS PAPASSONI | 345.313.028-69 | 237 | 1381 | 10006635 | Poupança | 30,20 | 1 |
| ANDREA ARARIPE EIRADO BAYER | 024.108.067-32 | 237 | 2761 | 140961 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| BANCO BANKPAR SA | 60.419.645/0001-95 | 237 | 2372 | 637297 | Conta Corrente | 7.331,04 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 4.315.775,74 | 363 |
| BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTD |  |  |  |  |  | 32.692,96 | 3 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 4.933,24 | 2 |
| BRADESCO SEGUROS S/A |  |  |  |  |  | 3.867,54 | 9 |
| CANVAS GALERIA DE ARTE LTDA ME | 04986376000178 | 341 | 8582 | 5162134824 |  | 55.000,00 | 1 |
| CANVAS GALERIA DE ARTE LTDA ME | 04.986.376/0001-78 | 341 | 8582 | 134824 |  | 110.000,00 | 2 |
| CRUZEIRO CONSULTORIA ADM EIREL | 23.172.485/0001-04 | 104 | 2905 | 18333 |  | 920.000,00 | 20 |
| JOSE OZANAN SOARES | 00001207213683 | 001 | 315 | 7900419699 |  | 2.520,00 | 1 |
| JULIANO DE AZEVEDO RODRIGUES | 945.859.700-53 | 001 | 2806 | 5656 |  | 25,00 | 1 |
| LEONARDO DE CARVALHO IESPA | 883.838.737-00 | 237 | 3199 | 4086449 | Conta Corrente | 11.500,00 | 2 |
| LUIZ CLAUDIO CORDEIRO NEVES | 781.916.887-00 | 001 | 2941 | 8462 |  | 7.750,00 | 2 |
| MARCEL OPPENHEIMER | 024.476.397-67 | 237 | 2766 | 430471 | Conta Corrente | 6.000,00 | 3 |
| MARIA APARECIDA MEDEIROS | 100.388.317-67 | 104 | 195 | 27198 |  | 2.000,00 | 2 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 59.200,00 | 8 |
| ODONTOPREV S/A | 58.119.199/0001-51 | 237 | 2372 | 42625 | Conta Corrente | 25,14 | 1 |
| ORLA DISTRIBUIDORA DE TITULOS | 92.904.564/0001-77 | 611 | 1 | 242317 |  | 482,27 | 1 |
| ROBERTO AFONSO LOPES JUNIOR | 038.092.207-01 | 341 | 8062 | 505055 |  | 30.500,00 | 1 |
| TMJ CAPITAL CONSULTORIA ESTRATEGICA EMP | 23.361.260/0001-98 | 237 | 2761 | 209910 | Conta Corrente | 248.010,14 | 5 |
| TMJ CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | 11.886.095/0001-09 | 237 | 2761 | 213551 | Conta Corrente | 273.539,17 | 49 |
| TMJ INSTITUCIONAL FIA | 26.380.622/0001-86 | 096 | 1 | 24645 |  | 70.815,92 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 33 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| TR7 SERVICOS EM TECNOLOGIA OPERACIONAL | 23.907.790/0001-99 | 237 | 3023 | 13331 | Conta Corrente | 840.132,00 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOUEIN E AMARANTE ADVOGADOS | 14.672.668/0001-90 | 341 | 3032 | 76196 |  | 20.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 65.518,79 | 24 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 7.410.099,15 524 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| 1629 - PA BOTAFOG |  |  |  |  |  | 601,14 | 2 |
| 2034DROGASIL |  |  |  |  |  | 23,49 | 1 |
| ADEGAO PORTUGUES |  |  |  |  |  | 169,70 | 1 |
| ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA FONTES | 003.247.887-97 | 237 | 7054 | 107921 | Conta Corrente | 2.500,00 | 1 |
| SIGILOSO AERO COFFE |  |  |  |  |  | 16,00 | 1 |
| AGF COMERCIAL LTDA | 05367947000159 | 033 | 3939 | 130001704 |  | 54,00 | 1 |
| ALBACETE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM | 32193369000154 | 033 | 4710 | 130003218 |  | 7.000,00 | 1 |
| ALCAMARQUES CONSTR E | 12.418.241/0001-34 | 104 | 218 | 3000007706 |  | 6.000,00 | 2 |
| ALCAMARQUES CONSTR E REF | 12.418.241/0001-34 | 104 | 218 | 3000007706 |  | 151.780,00 | 49 |
| ALEX KALINSKI BAYER | 925.318.307-15 | 033 | 1681 | 10039670 |  | 412.000,00 | 4 |
| ALEX KALINSKI BAYER | 925.318.307-15 | 237 | 2761 | 10051282 | Poupança | 91.500,00 | 41 |
| ALEXANDRE SANTOS |  |  |  |  |  | 15,00 | 1 |
| ALVORADA RESTAURANTE |  |  |  |  |  | 457,00 | 1 |
| AMARILDO |  |  |  |  |  | 23,30 | 1 |
| AMY ENTRETERIMENTO I |  |  |  |  |  | 75,00 | 3 |
| ANDRE SOLIS PAPASSONI | 345.313.028-69 | 237 | 1381 | 10006635 | Poupança | 300,00 | 1 |
| ANDREA ARARIPE EIRADO BAYER | 024.108.067-32 | 237 | 2761 | 140961 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| ANTONIA SOUZA |  |  |  |  |  | 29,25 | 1 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA SOUSA | 859.993.007-97 | 237 | 1444 | 6310427 | Conta Corrente | 50,00 | 1 |
| APARECIDO JOSE VE |  |  |  |  |  | 23,70 | 1 |
| AREAL MAT CONST LTDA | 29.148.210/0001-03 | 237 | 6756 | 426 | Conta Corrente | 15.633,00 | 2 |
| AREAL MAT CONSTRUCAO |  |  |  |  |  | 2.725,00 | 1 |
| AREAL MATERIAL CONSTRUCAO | 29148210000103 | 001 | 2941 | 4389 |  | 50.386,33 | 5 |
| ARMANDO PAULO FRE |  |  |  |  |  | 80,00 | 1 |
| ARTESANOS BARBER SHO |  |  |  |  |  | 145,00 | 2 |
| ASSADOR RIOS |  |  |  |  |  | 366,57 | 1 |
| ATRIO HOTEIS SA IBIS A |  |  |  |  |  | 88,00 | 1 |
| AUTO EXPRESSO/*- |  |  |  |  |  | 1.191,00 | 4 |
| AUTOPARK S.A. |  |  |  |  |  | 26,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 34 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p595_1.png)

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| AVENTUR RAFTING E AVENTURAS LTDA | 30.091.187/0001-47 | 237 | 6865 | 64092 | Conta Corrente | 720,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelo bressan neto | 082.416.298-69 | 104 | 3004 | 71449 |  | 830,00 | 1 |
| Arruda dias lemos advogados as | 09.486.299/0001-00 | 341 | 6015 | 183442 |  | 561,06 | 1 |
| Audio Kraft | 03.756.671/0001-75 | 341 | 8062 | 93458 |  | 5.000,00 | 1 |
| B.D.N.-NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 1.229,73 | 1 |
| B.D.N.-OI MOVEL S/A-OI RJ |  |  |  |  |  | 91,70 | 1 |
| BABY BEEF RUBAIYAT |  |  |  |  |  | 1.386,06 | 1 |
| BAKED POTATO |  |  |  |  |  | 42,70 | 2 |
| BALADA MIX |  |  |  |  |  | 77,22 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 3.302.535,61 | 169 |
| BARSA RESTAURANTE |  |  |  |  |  | 30,00 | 1 |
| BELMONTE JB |  |  |  |  |  | 90,00 | 1 |
| SIGILOSO BELMONTE PRACA VX |  |  |  |  |  | 103,48 | 1 |
| BENEDITO AMARO DA SI |  |  |  |  |  | 26,00 | 1 |
| BERNARDO DUTRA DA |  |  |  |  |  | 87,25 | 2 |
| BILI BALI SUCOS LTDA |  |  |  |  |  | 48,29 | 1 |
| BISTRO MAC |  |  |  |  |  | 121,00 | 1 |
| BOA DIVERSAO |  |  |  |  |  | 87,50 | 1 |
| BOCATER CAMARGO COSTA E SILVA | 03.486.424/0001-04 | 341 | 540 | 45986 |  | 15.000,00 | 1 |
| BOM SENSO |  |  |  |  |  | 9,00 | 1 |
| BOM SENSO LOJA DE CONV |  |  |  |  |  | 31,00 | 1 |
| BOTANIC PARK |  |  |  |  |  | 63,00 | 2 |
| BOTTEGA DI SERGIO |  |  |  |  |  | 229,38 | 1 |
| BRADESCO C-AMPLA/RJ |  |  |  |  |  | 709,84 | 1 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 3.202,12 | 10 |
| BRADESCO CARTOES |  |  |  |  |  | 62,28 | 4 |
| BRADESCO CARTOES S/A | 59.438.325/0001-01 | 237 | 1 | 2632284 | Conta Corrente | 36.000,00 | 4 |
| BRADESCO CARTOES S/A |  |  |  |  |  | 157,85 | 6 |
| BRAMIL PV 1 |  |  |  |  |  | 217,30 | 3 |
| BUFALO CHURRASCAR |  |  |  |  |  | 115,00 | 1 |
| CAFE DO FORTE |  |  |  |  |  | 42,00 | 1 |
| CAFEINA |  |  |  |  |  | 41,20 | 2 |
| CANVAS GALERIA DE ARTE LTDA | 04.986.376/0001-78 | 237 | 2786 | 88196 | Conta Corrente | 177.275,00 | 4 |
| CANVAS GALERIA DE ARTE LTDA | 04986376000178 | 341 | 8582 | 858299134824 |  | 52.850,00 | 3 |
| CARLOS DA PAIXAO MAG | 078.742.627-00 | 001 | 2941 | 113530 |  | 2.000,00 | 1 |
| CARLOS MANUEL PINTO LOURENCO | 887.686.867-49 | 237 | 7045 | 19089 | Conta Corrente | 17.500,00 | 5 |
| CARLOS TAXI |  |  |  |  |  | 15,30 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 35 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p596_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 35

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![](img_p597_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| CARTORIO FERNANDA DE |  |  |  |  |  | 101,22 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA CARANDAI |  |  |  |  |  | 329,48 | 1 |
| CASA DO ALEMAO |  |  |  |  |  | 177,87 | 2 |
| CASA DO PAO DE QUEIJ |  |  |  |  |  | 6,50 | 1 |
| CASCAIS DO JARDIM BO |  |  |  |  |  | 200,00 | 1 |
| CENTRO AUT LAGOA BAR |  |  |  |  |  | 14,80 | 1 |
| CHARLENE DE SOUZA ARAUJO GOMES | 114.724.987-39 | 237 | 6756 | 5808928 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| CHE BOLUDO |  |  |  |  |  | 403,99 | 6 |
| CHEZ ANNE |  |  |  |  |  | 68,50 | 2 |
| CHUA LANCHES |  |  |  |  |  | 12,00 | 2 |
| CHUA LANCHES E SORVE |  |  |  |  |  | 14,00 | 2 |
| SIGILOSO CHURRASCARIA MAJO |  |  |  |  |  | 117,00 | 1 |
| CHURRASCARIA PAMPA G |  |  |  |  |  | 271,50 | 1 |
| CINEMA ESTACAO GAVEA |  |  |  |  |  | 40,00 | 1 |
| CINTIA PUP GENZANI GROSSI | 00010676741878 | 341 | 3817 | 381799011616 |  | 10.000,00 | 1 |
| COCO BAMBU LAGO SUL |  |  |  |  |  | 115,82 | 1 |
| COMERCIO DE JORNA |  |  |  |  |  | 40,00 | 1 |
| COMPUSA |  |  |  |  |  | 375,00 | 1 |
| CONCRELAGOS CONCRETO LTDA | 07.015.016/0001-17 | 341 | 1334 | 252002 |  | 6.825,00 | 3 |
| CONFEITARIA LOREN |  |  |  |  |  | 49,50 | 1 |
| COPACABANA POINT |  |  |  |  |  | 16,50 | 1 |
| CORTES |  |  |  |  |  | 291,77 | 1 |
| COWBOY RURAL |  |  |  |  |  | 204,00 | 1 |
| CRIART |  |  |  |  |  | 200,00 | 1 |
| CRISTIANE BRANDAO DAMICO | 025.690.367-06 | 237 | 1629 | 391999 | Conta Corrente | 447,00 | 1 |
| CULINARIA ALEMA B |  |  |  |  |  | 80,00 | 1 |
| Car rental systems do Brasil l | 00.237.003/0001-43 | 341 | 2 | 409068 |  | 326,86 | 1 |
| Concrelagos Concreto Ltda. | 07.015.016/0001-17 | 341 | 1334 | 252002 |  | 2.010,00 | 1 |
| D C GRILL CHURRAS |  |  |  |  |  | 804,01 | 18 |
| D R I BAR E RESTAURA |  |  |  |  |  | 360,08 | 2 |
| DAVID VIDAL BAYER | 104.990.697-73 | 033 | 4211 | 10008258 |  | 600,00 | 1 |
| DC GRILL |  |  |  |  |  | 158,60 | 4 |
| DELI 43 |  |  |  |  |  | 50,60 | 1 |
| DELIRIO TROPICAL |  |  |  |  |  | 38,30 | 1 |
| DELLI 1009 ALIMEN |  |  |  |  |  | 670,65 | 3 |
| DELLI 1009 ALIMENTOS |  |  |  |  |  | 938,87 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 36 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p597_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 36

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| DELLI 1009 ALIMENTOS L |  |  |  |  |  | 126,40 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA EXPRESSO |  |  |  |  |  | 28,00 | 1 |
| DH DAY HOSPITAL S C LTDA | 00.173.618/0001-53 | 237 | 2606 | 60356 | Conta Corrente | 1.340,00 | 2 |
| DIEGO ESTEVES AMORIM GOMES | 126.409.157-54 | 104 | 1651 | 3133073 |  | 3.000,00 | 2 |
| DIRIJA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VEICULO | 03.850.067/0001-03 | 237 | 3378 | 108 | Conta Corrente | 33.000,00 | 1 |
| DIX ADMINISTRACAO |  |  |  |  |  | 9,00 | 1 |
| DOMENE CYMBALS LTDA - EPP | 26.259.060/0001-17 | 237 | 157 | 86924 | Conta Corrente | 226,40 | 1 |
| DOOG RJ |  |  |  |  |  | 43,00 | 1 |
| DPALMAS SERVICOS MEDICOS LTDA | 11.407.180/0001-47 | 237 | 3172 | 34819 | Conta Corrente | 600,00 | 1 |
| DROG CENTRAL DA GAVE |  |  |  |  |  | 15,32 | 1 |
| DROG PACHECO 123 |  |  |  |  |  | 196,17 | 1 |
| DROG PACHECO LEBL |  |  |  |  |  | 110,33 | 1 |
| SIGILOSO DROG RAPIDA GAVEA |  |  |  |  |  | 39,98 | 1 |
| DROG REDENTOR LTDA E |  |  |  |  |  | 249,08 | 1 |
| DROGA RAIA F101 |  |  |  |  |  | 48,94 | 1 |
| DROGA RAIA F92 |  |  |  |  |  | 32,91 | 1 |
| DROGARIA VENANCIO |  |  |  |  |  | 106,94 | 2 |
| DUFRY |  |  |  |  |  | 99,00 | 1 |
| DUFRY FREE LEST MINU |  |  |  |  |  | 98,94 | 1 |
| DUFRY SHOPPING |  |  |  |  |  | 99,00 | 1 |
| DUTY FREE NEW ARRIVA |  |  |  |  |  | 1.696,60 | 1 |
| DUTY FREE NEW DEPART |  |  |  |  |  | 85,36 | 1 |
| ECORODO BR COMBU |  |  |  |  |  | 1.240,00 | 4 |
| ECORODO BR COMBUSTI |  |  |  |  |  | 13,19 | 1 |
| EDCA Servicos Societarios Ltda | 30.321.763/0001-03 | 104 | 209 | 29425 |  | 6.330,00 | 2 |
| EDUARDO REGO BARROS | 012.191.957-90 | 341 | 7041 | 427100 |  | 190.000,00 | 1 |
| ELISANDRO DE MELO PEREIRA SERVICOS ELET | 12.738.343/0001-37 | 237 | 6756 | 29262 | Conta Corrente | 7.200,00 | 1 |
| ELUMAX MAT ELETRICOS, H. C. LTDA | 39.754.031/0001-73 | 237 | 2805 | 104280 | Conta Corrente | 1.794,67 | 1 |
| EMPORIO CONSTANZA DECORACOES LTDA ME | 11.113.072/0003-23 | 237 | 7045 | 17906 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| EMPORIO MULTIMIX |  |  |  |  |  | 3.581,30 | 6 |
| EMPORIO ROCCO |  |  |  |  |  | 79,99 | 1 |
| EMPORIO SERVICOS |  |  |  |  |  | 165,08 | 1 |
| EMPORIOMULTIMIX |  |  |  |  |  | 417,18 | 1 |
| EMPRESA SANTA GERTRU |  |  |  |  |  | 253,00 | 1 |
| ESCH CAFE |  |  |  |  |  | 571,00 | 2 |
| ESTACIONAMENTO |  |  |  |  |  | 32,00 | 2 |
| ESTAPAR BARRA MEDICA |  |  |  |  |  | 17,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 37 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

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**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ESTAPAR ED COM TORRE |  |  |  |  |  | 63,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTAPAR LEB ME CENTE |  |  |  |  |  | 37,00 | 1 |
| EUROCYCLES COMERC |  |  |  |  |  | 12,00 | 1 |
| EXTRA HIPERMERCA |  |  |  |  |  | 912,74 | 2 |
| EYEMOBILE*GL EVENTS |  |  |  |  |  | 45,00 | 1 |
| F C D CUNHA COM ART |  |  |  |  |  | 240,00 | 1 |
| FABIO AUGUSTO BORGUEZANNUNES | 329.500.578-88 | 001 | 6815 | 81345 |  | 9.622,30 | 5 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 237 | 2375 | 284718 | Conta Corrente | 550,00 | 1 |
| FACE GARDEN | 07020847000187 | 341 | 303 | 30399615934 |  | 385,00 | 1 |
| FARHAT EVENTOS |  |  |  |  |  | 60,00 | 1 |
| FARMACIA BELA CAP |  |  |  |  |  | 93,80 | 1 |
| SIGILOSO FARMACIA CENTRO AREA |  |  |  |  |  | 32,00 | 1 |
| FARMALIFE |  |  |  |  |  | 26,39 | 1 |
| FERTI GINECOLOGIA E |  |  |  |  |  | 900,00 | 2 |
| FERTI GINECOLOGIA E OBSTETRICIA BARRA D | 30.126.049/0001-56 | 237 | 7073 | 262706 | Conta Corrente | 16.015,00 | 1 |
| FILIAL SHOPPING G |  |  |  |  |  | 56,70 | 1 |
| FISICO E FORMA |  |  |  |  |  | 79,98 | 1 |
| FORNERIA JK |  |  |  |  |  | 129,95 | 2 |
| FRANCA TAXI |  |  |  |  |  | 27,00 | 1 |
| FRANGO ASSADO CAMBUI |  |  |  |  |  | 51,70 | 1 |
| FRITES COMERCIO DE A |  |  |  |  |  | 18,00 | 1 |
| FUNDACAO IPIRANGA |  |  |  |  |  | 130,00 | 1 |
| GALETO LEBLON |  |  |  |  |  | 67,87 | 1 |
| GAVEA |  |  |  |  |  | 50,00 | 1 |
| GERALDO APARECIDO DE CARVALHO | 968.591.727-20 | 104 | 188 | 227341 |  | 15.000,00 | 3 |
| GLOBAL PARK |  |  |  |  |  | 10,00 | 1 |
| GOL TRANSP AEREO |  |  |  |  |  | 600,00 | 1 |
| GRANJA SAO JOSE |  |  |  |  |  | 80,00 | 1 |
| GRERJ 8022348123806 |  |  |  |  |  | 53,22 | 1 |
| GURUME SAO CONRADO |  |  |  |  |  | 115,36 | 1 |
| H.R.B. LTDA |  |  |  |  |  | 142,00 | 1 |
| HILMA |  |  |  |  |  | 43,21 | 1 |
| HOF BOTAFOGO |  |  |  |  |  | 25,00 | 1 |
| HOPE OSCAR FREIRE |  |  |  |  |  | 128,00 | 1 |
| HS - NELLY JOIAS |  |  |  |  |  | 2.716,00 | 1 |
| INTERNET DARF 5320 |  |  |  |  |  | 502,17 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 38 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| IRAJA |  |  |  |  |  | 275,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISABELLE DE LA FONTAINE |  |  |  |  |  | 10.275,28 | 1 |
| ISRAEL DO TAXI |  |  |  |  |  | 29,30 | 1 |
| ITAIPAVA F P LTDA |  |  |  |  |  | 347,95 | 2 |
| ITAIPAVA FREE PISCINAS LTDA | 01.994.937/0001-92 | 237 | 542 | 590096 | Conta Corrente | 7.820,00 | 1 |
| ITAIPAVA FREE PISCINAS LTDA. | 01.994.937/0001-92 | 341 | 807 | 344502 |  | 1.028,34 | 1 |
| JOAO JOSE DO NASC |  |  |  |  |  | 29,70 | 1 |
| JOAO MARCIR |  |  |  |  |  | 36,90 | 1 |
| JOSE CARLOS DA SI |  |  |  |  |  | 16,00 | 1 |
| JOSE LUIZ DE ARAUJO JUNIOR | 029.169.987-13 | 237 | 471 | 749524 | Conta Corrente | 1.670,00 | 3 |
| JOW SUSHI BAR |  |  |  |  |  | 50,82 | 1 |
| JULIO CESAR BALTAZAR |  |  |  |  |  | 45,00 | 1 |
| SIGILOSO Juliana Menezes Louren o | 045.357.257-05 | 341 | 413 | 708876500 |  | 14.960,00 | 5 |
| Juliano de Azevedo Rodrigues | 945.859.700-53 | 001 | 2806 | 5656 |  | 25,00 | 1 |
| Juliano de Azevedo Rodrigues | 945.859.700-53 | 001 | 2806 | 56561 |  | 953,00 | 1 |
| KAITEN SUSHI |  |  |  |  |  | 115,50 | 2 |
| KAITEN SUSHI BAR |  |  |  |  |  | 168,30 | 1 |
| KAZUKI |  |  |  |  |  | 191,59 | 2 |
| KID'S PLACE |  |  |  |  |  | 42,00 | 1 |
| KINOPLEX LEBLON |  |  |  |  |  | 74,00 | 1 |
| KOPENHAGEN |  |  |  |  |  | 32,50 | 2 |
| KRISTY HANSTAD DYN4DYQBV7F |  |  |  |  |  | 30.678,87 | 1 |
| L T H L |  |  |  |  |  | 852,00 | 5 |
| LA REGGIANA |  |  |  |  |  | 67,29 | 1 |
| LANA SILVA BELLIZZI | 00010696522705 | 033 | 3937 | 10018619 |  | 905,00 | 2 |
| LANCHONETE NACIONAL |  |  |  |  |  | 5,00 | 1 |
| LAS EMPANADAS FM |  |  |  |  |  | 29,00 | 1 |
| LATRATORIA |  |  |  |  |  | 475,75 | 1 |
| LEANDRO SOUZA RAM |  |  |  |  |  | 60,00 | 1 |
| LEDA DA COSTA TEIXEIRA GONCALVES | 304.786.937-53 | 237 | 2805 | 10015995 | Poupança | 2.175,00 | 1 |
| LEITERIA MINEIRA |  |  |  |  |  | 35,00 | 1 |
| LEONARDO DE CARVALHO IESPA | 883.838.737-00 | 237 | 3199 | 4086449 | Conta Corrente | 93.543,00 | 3 |
| LIGHTS UP IMP EXP E LOGISTICA | 27.702.976/0001-62 | 341 | 8062 | 209310 |  | 5.000,00 | 1 |
| LIV DA TRAVESSA |  |  |  |  |  | 46,00 | 1 |
| LOJAS AMERICANAS |  |  |  |  |  | 4,99 | 1 |
| LOVE TIME HOTEL |  |  |  |  |  | 340,00 | 2 |
| LTH |  |  |  |  |  | 170,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 39 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p601_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| Luiz W B Granieri | 150.882.938-10 | 341 | 3755 | 212069 |  | 2.500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPAM COMERCIO ALIME |  |  |  |  |  | 24,80 | 2 |
| MARCELLA SOBRAL ELIAS | 045.345.557-33 | 237 | 2702 | 49794 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| MARCELO DE MORAES CARDOSO | 063.579.196-08 | 001 | 4165 | 242063 |  | 1.425,00 | 1 |
| MARCELO LIGUORI GOYATA | 331.699.186-72 | 237 | 7045 | 46604 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| MARCELO N M R CRUZEIRO | 035.191.447-19 | 237 | 1084 | 10944 | Conta Corrente | 630,00 | 1 |
| MARCIO CAETANO DOS SANTOS | 801.345.560-20 | 104 | 2231 | 245880 |  | 1.840,00 | 1 |
| MARGUTTA CITTA |  |  |  |  |  | 281,12 | 1 |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | 958.122.537-49 | 237 | 556 | 701165 | Conta Corrente | 21.126,00 | 4 |
| MARIANA BRAZ DA MOTTA PEREIRA | 00011462093710 | 341 | 598 | 59899017861 |  | 490,00 | 1 |
| MATE EXPRESSO URUGUA |  |  |  |  |  | 7,00 | 1 |
| SIGILOSO MATEUS THEODORO | 032.410.679-39 | 104 | 1482 | 250760 |  | 322,00 | 2 |
| MATHEUS VECCHI | 165.263.937-30 | 033 | 215 | 10358373 |  | 1.400,00 | 1 |
| MC DONALDS FSM |  |  |  |  |  | 18,00 | 1 |
| MECKONG BAR |  |  |  |  |  | 70,50 | 1 |
| MEGAMATTE |  |  |  |  |  | 176,90 | 13 |
| MERCADOPAGO |  |  |  |  |  | 31,30 | 2 |
| MERCURE MEIRELLES |  |  |  |  |  | 52,50 | 1 |
| MIT RIO VEICULOS |  |  |  |  |  | 550,00 | 1 |
| MIT RIO VEICULOS LTDA | 30.013.106/0001-90 | 237 | 3369 | 81000 | Conta Corrente | 94.900,00 | 1 |
| MODELO |  |  |  |  |  | 400,00 | 1 |
| MOIZEIS FERREIRA DOS |  |  |  |  |  | 39,00 | 1 |
| MONICA PONDE |  |  |  |  |  | 195,00 | 1 |
| MOS RESTAURANTES EIR |  |  |  |  |  | 104,53 | 1 |
| MTHURLER E CIA LTDA |  |  |  |  |  | 320,00 | 1 |
| MUNDO VERDE |  |  |  |  |  | 65,30 | 2 |
| NACERTA ACAB PARA CONST LTDA | 05095944000103 | 341 | 8062 | 806299174001 |  | 13.000,00 | 1 |
| NET SERVICOS 1752-0355278669 |  |  |  |  |  | 22.387,84 | 19 |
| NIKKO SUSHI C JAPONE |  |  |  |  |  | 374,00 | 1 |
| NILTON REIS FILHO | 220.425.392-87 | 237 | 1471 | 396079 | Conta Corrente | 2.175,00 | 1 |
| NORI |  |  |  |  |  | 126,78 | 1 |
| NOVO ALEMAO |  |  |  |  |  | 57,36 | 1 |
| NOVO ALEMAO LANCHONE |  |  |  |  |  | 222,14 | 2 |
| OFNER |  |  |  |  |  | 49,60 | 2 |
| ONCOPET |  |  |  |  |  | 175,00 | 1 |
| ORIGEM RESTAURANT |  |  |  |  |  | 357,28 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 40 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| OUTBACK BZ 08 - B |  |  |  |  |  | 225,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTBACK BZ 15 LEB |  |  |  |  |  | 1.162,88 | 2 |
| PA SUPERMERCADO |  |  |  |  |  | 755,06 | 2 |
| PAG*1026transcoop |  |  |  |  |  | 85,00 | 1 |
| PAG*AlcidesTavaresDe |  |  |  |  |  | 44,00 | 1 |
| PAG*AntonioTaxi |  |  |  |  |  | 22,00 | 1 |
| PAG*AragaoTaxi |  |  |  |  |  | 25,00 | 1 |
| PAG*BancaJornal |  |  |  |  |  | 17,00 | 1 |
| PAG*BlueNoteRio |  |  |  |  |  | 474,88 | 1 |
| PAG*DariBorgesBianch |  |  |  |  |  | 1.300,00 | 1 |
| PAG*EriveltonTaxi |  |  |  |  |  | 45,00 | 1 |
| PAG*EschCafe |  |  |  |  |  | 311,53 | 2 |
| SIGILOSO PAG*FERNANDOTAXI |  |  |  |  |  | 43,75 | 1 |
| PAG*Giltaxi |  |  |  |  |  | 22,90 | 1 |
| PAG*JacquelineDia |  |  |  |  |  | 30,75 | 1 |
| PAG*JoseDeAzevedoMat |  |  |  |  |  | 45,00 | 1 |
| PAG*LauristonGomesDe |  |  |  |  |  | 31,30 | 1 |
| PAG*Migueltaxista |  |  |  |  |  | 37,50 | 1 |
| PAG*OQUEIJAO |  |  |  |  |  | 31,20 | 1 |
| PAG*PauloTaxi |  |  |  |  |  | 23,70 | 1 |
| PAG*RobertoTaxi |  |  |  |  |  | 55,00 | 1 |
| PAG*TAXI |  |  |  |  |  | 62,00 | 1 |
| PAG*TAXICOMUM606 |  |  |  |  |  | 28,50 | 1 |
| PAG*Taxi |  |  |  |  |  | 20,10 | 1 |
| PAG*TocaDaTrairaTiju |  |  |  |  |  | 234,64 | 1 |
| PAG*Valentinamods |  |  |  |  |  | 27,00 | 1 |
| PAG*WilsonDuarteArea |  |  |  |  |  | 169,00 | 1 |
| PAG*scharleytaxi |  |  |  |  |  | 32,00 | 1 |
| PAGNET-EVENTOS,FE |  |  |  |  |  | 22,00 | 1 |
| PAGSEGUROUOL*coopert |  |  |  |  |  | 34,10 | 1 |
| PAGSEGUROUOL*gilbert |  |  |  |  |  | 43,90 | 1 |
| PANIFICACAO FORNA |  |  |  |  |  | 42,30 | 2 |
| PAO TO GO |  |  |  |  |  | 54,00 | 2 |
| PARAISO SUSHI |  |  |  |  |  | 814,70 | 2 |
| PASTELAO DO MALUF |  |  |  |  |  | 182,00 | 1 |
| PATAS E PENAS |  |  |  |  |  | 1.107,24 | 1 |
| PAULO RACOES |  |  |  |  |  | 117,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 41 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p603_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| PAYLEVEN |  |  |  |  |  | 46,90 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERLMAN VIDIGAL E GODOY SOC A | 12.145.549/0001-53 | 341 | 7196 | 772565 |  | 57.909,00 | 1 |
| PESQUEIRO NOVO XODO |  |  |  |  |  | 244,20 | 1 |
| PINBANK*LANCHONETE I |  |  |  |  |  | 320,88 | 1 |
| PIZZA HUT SP |  |  |  |  |  | 41,58 | 1 |
| PONEY POSTO |  |  |  |  |  | 430,00 | 2 |
| POSTO ALCATRAZ LT |  |  |  |  |  | 340,00 | 1 |
| POSTO AREAL |  |  |  |  |  | 943,06 | 4 |
| POSTO DE GAS CIDADE |  |  |  |  |  | 13,98 | 1 |
| POSTO DE GASOLINA AL |  |  |  |  |  | 233,55 | 1 |
| POSTO GALINA |  |  |  |  |  | 280,00 | 1 |
| SIGILOSO POSTO GAROA |  |  |  |  |  | 43,95 | 1 |
| POSTO IMPERIAL |  |  |  |  |  | 289,02 | 1 |
| POSTO JOCKEY |  |  |  |  |  | 2.680,10 | 8 |
| POSTO METRO |  |  |  |  |  | 310,00 | 1 |
| PRH |  |  |  |  |  | 358,00 | 2 |
| PROTEC BAG |  |  |  |  |  | 120,00 | 1 |
| R6 CENTRO RICHARD |  |  |  |  |  | 450,10 | 2 |
| RAIZA FERREIRA DOS SANTOS | 129.628.577-44 | 237 | 406 | 10433274 | Poupança | 4.898,06 | 2 |
| RAMADA HOTEL SUITES |  |  |  |  |  | 21,00 | 1 |
| RAUL CARVALHO MIRANDA | 298.593.957-72 | 237 | 3172 | 127566 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| REAL GRILL |  |  |  |  |  | 300,00 | 1 |
| REDE BOA SAUDE |  |  |  |  |  | 293,05 | 2 |
| REDE DO FRANCISCO |  |  |  |  |  | 12,90 | 1 |
| RENATA C C S KALINSKI BAYER | 00096185910004 | 341 | 532 | 53299255072 |  | 1.600,00 | 1 |
| RENATA CECI C DOS K BAYER | 961.859.100-04 | 341 | 607 | 214210 |  | 384.550,00 | 34 |
| RENATO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 103.268.877-76 | 237 | 663 | 1017209 | Conta Corrente | 2.590,00 | 1 |
| RESERVA CULTURAL |  |  |  |  |  | 77,50 | 1 |
| RESTAURANTE HIPOD |  |  |  |  |  | 396,08 | 2 |
| RESTAURANTE LA EM |  |  |  |  |  | 65,00 | 1 |
| RESTAURANTE PRACA PA |  |  |  |  |  | 419,23 | 1 |
| RESTAURANTE RIO M |  |  |  |  |  | 183,75 | 1 |
| RESTAURANTE SIRI |  |  |  |  |  | 202,40 | 1 |
| RETAIL |  |  |  |  |  | 38,00 | 1 |
| RICARDO DIAS DE SOUZA | 901.303.167-68 | 237 | 3438 | 122971 | Conta Corrente | 771,00 | 1 |
| RICARDO JOSE DOS |  |  |  |  |  | 20,50 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 42 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| RICARDO PEIXINHO | 010.432.837-14 | 237 | 6570 | 39381 | Conta Corrente | 114.704,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO CARTORIO 5 OFICIO DE NOTA | 30715064000130 | 033 | 3063 | 130038313 |  | 180,78 | 1 |
| RIO FARMA |  |  |  |  |  | 294,72 | 1 |
| RODRIGO DE MELO L |  |  |  |  |  | 7,00 | 1 |
| RODRIGO FERNANDO BAPTISTA CORDEIRO 0928 | 21.368.523/0001-65 | 237 | 6756 | 24899 | Conta Corrente | 4.900,00 | 2 |
| ROGERIO TEIXEIRA | 00002393039708 | 341 | 6245 | 624599005084 |  | 800,00 | 1 |
| Rafael Luiz santos de Freitas | 098.369.036-74 | 001 | 428 | 648353 |  | 2.056,00 | 1 |
| Renata Ceci S K Bayer | 961.859.100-04 | 341 | 3008 | 255725 |  | 275.900,00 | 38 |
| SALADETTO |  |  |  |  |  | 29,44 | 1 |
| SATYRICON |  |  |  |  |  | 1.062,43 | 1 |
| SAWASDEE LEBLON |  |  |  |  |  | 150,58 | 1 |
| SERAFINA JK |  |  |  |  |  | 324,64 | 3 |
| SIGILOSO SEVEN GRILL |  |  |  |  |  | 117,65 | 1 |
| SHB |  |  |  |  |  | 8,00 | 1 |
| SILVERMOON |  |  |  |  |  | 260,00 | 1 |
| SINHA FARINHA |  |  |  |  |  | 4,00 | 1 |
| SLAVIERO EMPREEND |  |  |  |  |  | 29,00 | 1 |
| SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA | 33.640.277/0001-38 | 341 | 8598 | 15736 |  | 11.829,25 | 3 |
| SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA | 33640277000138 | 341 | 8598 | 859899015736 |  | 959,00 | 1 |
| SOL BAR |  |  |  |  |  | 1.120,00 | 2 |
| SOL NASCENTE |  |  |  |  |  | 69,90 | 1 |
| SOL PANAMBY AGROEMPR |  |  |  |  |  | 38,00 | 1 |
| SPH |  |  |  |  |  | 445,50 | 2 |
| STARPAY |  |  |  |  |  | 28,90 | 1 |
| STEELMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME | 11.375.668/0001-30 | 237 | 6865 | 35920 | Conta Corrente | 2.800,00 | 1 |
| SUD BAR E RESTAURANT |  |  |  |  |  | 129,00 | 1 |
| SUMUP *KLEBERHABIBG |  |  |  |  |  | 47,25 | 1 |
| SUMUP *PAULOROBERTO |  |  |  |  |  | 78,00 | 1 |
| SUMUP *TAXI |  |  |  |  |  | 47,00 | 1 |
| SUPERGENIUS CURSO I LTDA ME | 27798181000108 | 341 | 720 | 72099153501 |  | 261,00 | 1 |
| SUPERMERCADO BRAMIL |  |  |  |  |  | 774,90 | 6 |
| SURF IN BOX MATERIAL |  |  |  |  |  | 256,00 | 1 |
| SUSHI RIO TERRACO |  |  |  |  |  | 451,00 | 1 |
| Supermercado Franco Ltda. | 77.128.395/0001-37 | 104 | 397 | 4817 |  | 200,00 | 1 |
| TALHO CAFE |  |  |  |  |  | 36,21 | 1 |
| TAXI CARMELO |  |  |  |  |  | 35,00 | 1 |
| TAXI MARCELO VIEIRA |  |  |  |  |  | 43,25 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 43 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p605_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| THE BARBER |  |  |  |  |  | 120,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMJ CAPITAL JURO REAL FIRF | 26.326.304/0001-37 | 237 | 2856 | 155756 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| TMJ INSTITUCIONAL FIA | 26.380.622/0001-86 | 096 | 1 | 24645 |  | 20.000,00 | 1 |
| TOBIAS JOSE MAZOCHI | 407.105.228-78 | 341 | 7 | 39225 |  | 1.475,00 | 2 |
| TR7 SERVICOS EM TECNOLOGIA OPERACIONAL | 23.907.790/0001-99 | 237 | 3023 | 13331 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| TRES AR |  |  |  |  |  | 6,40 | 1 |
| Terra Po os Com rcio e Servi o | 11.734.570/0001-21 | 001 | 315 | 513121 |  | 3.400,00 | 2 |
| Thiago Augusto Tadeu de Lima | 336.479.378-60 | 033 | 51 | 10306499 |  | 2.100,00 | 1 |
| UNIDADE RJPL |  |  |  |  |  | 50,00 | 1 |
| UP FEST |  |  |  |  |  | 42,00 | 1 |
| VAI CAFE |  |  |  |  |  | 36,00 | 1 |
| SIGILOSO VENGA |  |  |  |  |  | 382,02 | 2 |
| VEZPA |  |  |  |  |  | 49,80 | 2 |
| VIA FARANI |  |  |  |  |  | 280,00 | 2 |
| VIA SETE |  |  |  |  |  | 66,60 | 1 |
| VIENA SNACKS AREA EMBA |  |  |  |  |  | 41,70 | 1 |
| VINHO CAFE E CIA |  |  |  |  |  | 1.292,93 | 1 |
| VINICIUS MORAES ALVES |  |  |  |  |  | 48,10 | 1 |
| VITORIA LANCHES |  |  |  |  |  | 5,00 | 1 |
| VIVENDA DO CARAMAO |  |  |  |  |  | 70,70 | 1 |
| WORLD GAMES |  |  |  |  |  | 42,00 | 1 |
| Waldivio da Silva Santos | 044.934.757-57 | 341 | 8390 | 26329 |  | 2.500,00 | 1 |
| YANA PATRICIA HONZAK SIQUEIRA | 00084466600759 | 341 | 7037 | 703740318701 |  | 260,00 | 1 |
| YSA CORMERCIO |  |  |  |  |  | 59,03 | 1 |
| ZONA SUL FL 1006 |  |  |  |  |  | 13,90 | 1 |
| ZONA SUL FL 06 |  |  |  |  |  | 28,64 | 1 |
| alex kalinski bayer | 925.318.307-15 | 033 | 1681 | 10039670 |  | 9.500,00 | 6 |
| anderson thives | 039.259.689-03 | 104 | 839 | 42998 |  | 6.000,00 | 2 |
| ariadine xavier | 083.892.157-48 | 341 | 204 | 800593 |  | 69.870,00 | 35 |
| carlos da paixao magrini | 078.742.627-00 | 001 | 2941 | 113530 |  | 22.000,00 | 8 |
| edson firmo do espirito santo | 17.486.900/0001-93 | 033 | 4616 | 130034341 |  | 50,00 | 1 |
| eduardo do rego barros | 012.191.957-90 | 341 | 7041 | 427100 |  | 3.100,00 | 1 |
| flavio britto | 839.475.827-49 | 001 | 87 | 201200 |  | 185,50 | 1 |
| huma escritorio de arte e gale | 14.294.651/0001-46 | 341 | 706 | 86105 |  | 6.000,00 | 1 |
| ita arte comercio varejista de | 10.525.270/0001-70 | 341 | 8062 | 92948 |  | 6.000,00 | 1 |
| lamir aquino cavalcanti | 005.861.747-70 | 341 | 6001 | 102109 |  | 11.224,78 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 44 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| localiza rent a car s a | 16.670.085/0001-55 | 001 | 3308 | 50881 |  | 421,99 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luiz claudio cordeiro neves | 781.916.887-00 | 001 | 2941 | 8462 |  | 9.450,00 | 3 |
| maria aparecida medeiros | 100.388.317-67 | 104 | 195 | 27198 |  | 4.700,00 | 6 |
| maria da conceicao sales | 122.287.677-94 | 001 | 2941 | 182559 |  | 1.835,00 | 1 |
| pousada fazenda caturama ltda. | 11.793.707/0001-19 | 001 | 2941 | 154318 |  | 17.750,00 | 8 |
| rafael oliveira de cunha mello | 136.461.147-38 | 001 | 5650 | 7568 |  | 2.500,00 | 1 |
| reginaldo lazaro baia | 096.499.427-50 | 033 | 3242 | 10014850 |  | 770,00 | 1 |
| ricardo ledo chaves | 627.632.297-00 | 033 | 3856 | 1000014 |  | 650,00 | 1 |
| rodrigo mannarino | 037.352.097-26 | 341 | 9661 | 221037 |  | 350,00 | 1 |
| valmir justiniano dos santos | 054.236.418-29 | 001 | 301 | 1111582 |  | 650,00 | 1 |
| vanderlei mautone lima | 714.715.887-34 | 341 | 8062 | 33744 |  | 4.000,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1.196.199,29 | 397 |
| SIGILOSO |  |  |  |  | Total | R$ | 7.410.099,15 1409 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 45 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p607_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEX KALINSKI BAYER (investigado) CPF: 925.318.307-15 Início Rel.: 21/07/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO SANTANDER 1681 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 033 27/07/2017 | Extrato (créditos): | R$ 748.403,14 | Extrato (débitos): | R$ 747.088,24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 10039670 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 447.500,00 (59,79%) | Identificados: | R$ 118.650,00 (15,88%) |
| Abert.: Encer.: | 21/07/2017 |  | Saldo Final: R$ 4.655,63 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX KALINSKI BAYER | 925.318.307-15 | 237 2761 114804 | Conta Corrente | 421.500,00 | 10 |
| TMJ CAPITAL JURO REAL FIRF | 26.326.304/0001-37 | 237 2856 155756 | Conta Corrente | 26.000,00 300.903,14 | 1 40 |

**Total R$ 748.403,14 51**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX KALINSKI BAYER | 925.318.307-15 | 237 2761 114804 | Conta Corrente | 68.000,00 | 5 |
| Alex Kalinski Bayer | 925.318.307-15 | 237 2761 114804 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| DION PALMIERI CHAGAS | 324.402.718-02 | 033 4825 10851727 | Conta Corrente | 390,00 | 1 |
| MARIA DE ASSIS BAIA | 044.256.517-82 | 033 3242 10014850 | Conta Corrente | 260,00 628.438,24 | 1 83 |

**Total R$ 747.088,24 91**

Usuário: caiovaez *Página 46 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p608_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRE KLABIN (investigado) CPF: 011.799.497-90 Início Rel.: 13/07/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 551 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 22/08/2017 | Extrato (créditos): | R$ 399.002,30 | Extrato (débitos): | R$ 399.001,30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 111104 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 14/09/2018 | Identificados: | R$ 37.000,00 (9,27%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 13/07/2017 | Saldo Final: R$ 1,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE KLABIN BANCO BRADESCO S/A | 011.799.497-90 | 341 6220 35783 | 33.000,00 | 2 361.902,30 22 |

IVANA PEREIRA DE ARAUJO 100,00 1 KL PARTNERS LTDA 22.625.819/0001-87 341 413 86935 4.000,00 1

**Total R$ 399.002,30 26**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BANCO BRADESCO S/A | 399.001,30 | 26 |
|---|---|---|
| Total | R$ 399.001,30 | 26 |

Usuário: caiovaez *Página 47 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p608_1.png)

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![](img_p609_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Ministério Poblico Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRE KLABIN (investigado) CPF: 011.799.497-90 Início Rel.: 21/03/2016 Fim Rel.: 12/06/2017**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 2884 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 25/05/2016 | Extrato (créditos): | R$ 3.554,00 | Extrato (débitos): | R$ 3.554,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 252220 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 30/05/2017 | Identificados: | R$ 3.554,00 (100,00%) | Identificados: | R$ 2.491,40 (70,10%) |
| Abert.: | 21/03/2016 Encer.: 12/06/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 2884 25222000 | 1.254,00 | 1 |

GENUS CAPITAL GROUP GESTAO DE RECURSOA 10.172.364/0001-02 237 2884 126209 Conta Corrente 2.300,00 3

**Total R$ 3.554,00 4**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 2884 25222000 | 1.254,00 | 1 |
| ALEXNDRE KLABIN BANCO BRADESCO S/A | 011.799.497-90 | 341 6220 3578300 | 1.237,40 | 1 652,60 14 |

410,00 1

**Total R$ 3.554,00 17**

Usuário: caiovaez *Página 48 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p609_1.png)

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![](img_p610_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRE KLABIN (investigado) CPF: 011.799.497-90 Início Rel.: 06/09/2018 Fim Rel.:**

| Banco: BANCO BTG PACTUAL S.A |  |  | Nº Banco: 208 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 1 | Inicio Mov.: | 13/09/2018 | Extrato (créditos): | R$ 482.400,39 | Extrato (débitos): | R$ 481.833,12 |
| C/C.: | 595286 | Fim Mov.: | 13/09/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 480.000,00 (99,62%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 06/09/2018 | Saldo | Final: R$ 567,27 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| 9999 99999999999999999999 | 482.400,39 | 1 |
|---|---|---|
| Total | R$ 482.400,39 | 1 |

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

KL PARTNERS LTDA 22.625.819/0001-87 208 1 293728 Conta Corrente 480.000,00 1

| 9999 99999999999999999999 | 1.833,12 | 1 |
|---|---|---|
| Total | R$ 481.833,12 | 2 |

Usuário: caiovaez *Página 49 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRE KLABIN (investigado) CPF: 011.799.497-90 Início Rel.: 08/02/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: Banco Original 1 | Nº Banco: 212 Inicio Mov.: | 14/02/2017 | Extrato (créditos): | R$ 4.361.139,15 | Extrato (débitos): | R$ 4.361.500,24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 3716813 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 03/09/2018 | Identificados: | R$ 4.081.515,00 (93,59%) | Identificados: | R$ 4.067.840,25 (93,27%) |
| Abert.: Encer.: | 08/02/2017 |  | Saldo Final: R$ -322,56 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 6220 35783 | Conta Corrente | 13.340,00 | 2 |
| JORGE FABIANO MATA DOS SANTOS | 070.744.387-31 | 341 8561 148621 | Conta Corrente | 38.175,00 | 1 |

KL PARTNERS LTDA 22.625.819/0001-87 341 413 86935 Conta Corrente 4.030.000,00 6 279.624,15 6

**Total R$ 4.361.139,15 15**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 095 | 1 | 14206 | Conta Corrente | 2.516.490,25 | 2 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 | 6220 | 35783 | Conta Corrente | 21.350,00 | 1 |
| cassandra sabadine vance | 046.412.377-19 | 033 | 1784 | 10022100 | Conta Corrente | 1.530.000,00 293.659,99 | 3 28 |

**Total R$ 4.361.500,24 34**

Usuário: caiovaez *Página 50 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRE KLABIN (investigado) CPF: 011.799.497-90 Início Rel.: 22/03/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: Banco Ourinvest S.A. 1 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 712 24/03/2017 | Extrato (créditos): | R$ 2.122.555,18 | Extrato (débitos): | R$ 2.122.555,18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 221171 Investimento | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 27/03/2017 | Identificados: | R$ 2.122.555,18 (100,00%) | Identificados: | R$ 2.122.555,18 (100,00%) |
| Abert.: Encer.: | 22/03/2017 |  | Saldo Final: R$ -27.704,88 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ALEXANDRE KLABIN 011.799.497-90 341 6220 35783 Conta Corrente 2.122.555,18 2

**Total R$ 2.122.555,18 2**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

Banco Ourinvest S.A. 78.632.767/0001-20 2.122.555,18 2

**Total R$ 2.122.555,18 2**

Usuário: caiovaez *Página 51 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRE KLABIN (investigado) CPF: 011.799.497-90 Início Rel.: 25/10/2006 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Ag: | Banco: Banco do Brasil 525 | Nº Banco: 001 Inicio Mov.: | 06/01/2016 | Extrato (créditos): | R$ 5.960,15 | Extrato (débitos): | R$ 1.566,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 204811 Conta Corrente | Fim Mov.: | 05/09/2018 Saldo Inicial: R$ 3.492,53 | Identificados: | R$ 5.960,15 (100,00%) | Identificados: | R$ 1.566,50 (100,00%) |
| Abert.: | 25/10/2006 Encer.: 31/12/9999 |  | Saldo Final: R$ 7.886,18 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

BANCO DO BRASIL S A 00.000.000/0001-91 001 1500 Conta Corrente 5.960,15 25

**Total R$ 5.960,15 25**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 001 525 5010113011 1.566,50 33

**Total R$ 1.566,50 33**

Usuário: caiovaez *Página 52 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p614_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRE KLABIN (investigado) CPF: 011.799.497-90 Início Rel.: 31/10/2014 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 06/01/2016 | Extrato (créditos): | R$ 58.016,12 | Extrato (débitos): | R$ 58.201,15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 13000218060 Poupança | Fim Mov.: | 16/09/2018 Saldo Inicial: R$ 207,55 | Identificados: | R$ 58.008,64 (99,99%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 31/10/2014 | Saldo Final: R$ 22,52 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ALEXANDRE KLABIN 1179949790 745 65 33221634 58.008,64 7 7,48 98

**Total R$ 58.016,12 105**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

58.201,15 12

**Total R$ 58.201,15 12**

Usuário: caiovaez *Página 53 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p615_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRE KLABIN (investigado) CPF: 011.799.497-90 Início Rel.: 16/10/2012 Fim Rel.: 18/05/2018**

| Ag: | Banco: Citibank S.A. 65 | Nº Banco: 745 Inicio Mov.: | 04/01/2016 | Extrato (créditos): | R$ 1.361.025,22 | Extrato (débitos): | R$ 1.360.885,45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 33221634 Conta Corrente | Fim Mov.: | 18/05/2018 Saldo Inicial: R$ -139,77 | Identificados: | R$ 903.137,50 (66,36%) | Identificados: | R$ 757.510,20 (55,66%) |
| Abert.: | 16/10/2012 Encer.: 18/05/2018 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE KLABIN | 00.329.598/0001-67 | 341 | 911 75976 |  |  | 103,50 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 | 6220 | 35783 | Conta Corrente | 28.230,00 | 5 |
| ALEXANDRE KLABIN | 31.069.347/0001-14 | 001 | 3437 | 164313 |  | 7.319,14 | 2 |
| BRUNO SANTOS CONT | 406.333.778-21 | 033 | 3426 | 10934622 | Conta Corrente | 5.980,00 | 1 |
| CINTIA RENATA | 21.157.160/0001-19 | 104 | 3243 | 30000009339 | Conta Corrente | 38.479,56 | 1 |
| CLAUDIO JOSE ALMUINHA SALLES | 839.464.467-87 | 399 | 264 | 2641425704 | Conta Corrente | 20.000,00 | 2 |
| F DE S CAVALCANTE COMERCIO E SERVICOS DE | 21.136.911/0001-10 | 001 | 8016 | 817 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA | 117.753.118-64 | 745 | 18 | 31667074 |  | 25.850,84 | 2 |
| FLAVIO DE SOUZA CAVALCANTE | 125.216.177-84 | 033 | 1656 | 10086621 | Conta Corrente | 27.000,00 | 1 |
| FOCO CAPITAL LTDA | 24.145.859/0001-57 | 341 | 8499 | 227182 | Conta Corrente | 2.046,13 | 1 |
| GENUS CAPITAL GROUP G RECURSOS | 10.172.364/0001-02 | 341 | 8372 | 6273 | Conta Corrente | 367.408,64 | 21 |
| IMS COML E INDL LTDA | 31.069.347/0001-14 | 001 3437 16431 |  |  | Conta Corrente | 281,00 | 1 |
| Jacqueline Pires da Costa | 393.652.458-00 | 033 | 81 | 10528580 | Conta Corrente | 11.553,06 | 1 |
| KL PARTNERS LTDA | 22.625.819/0001-87 | 341 | 413 | 86935 | Conta Corrente | 106.403,00 | 8 |
| NERI GELLER | 411.903.351-15 | 001 | 3196 | 1099 | Conta Corrente | 102.305,50 | 1 |
| RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 074.666.287-45 | 341 | 413 | 563578 | Conta Corrente | 13.425,05 | 1 |
| RODRIGO COSTA GOMES ROCHA | 069.101.077-30 | 341 | 8582 | 147701 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| TEIXEIRA E HOLZMANN LTDA | 00.883.622/0001-05 | 033 | 3708 | 130006978 | Conta Corrente | 1.596,00 | 1 |
| TERRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE | 12.816.483/0001-86 | 237 | 6637 | 9970 | Conta Corrente | 1.297,00 | 1 |
|  |  | 999 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 118.859,08 | 11 |
|  |  |  | 8372 | 8178006273 |  | 1.600,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 456.287,72 | 320 |

**Total R$ 1.361.025,22 385**

###### Beneficiários (Débitos)

---

Usuário: caiovaez *Página 54 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 54

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| 4522,39 | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 | Conta Corrente | 4.522,39 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 104 | 212 | 13000216008 | Poupança | 2.100,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 104 | 212 | 13000218060 | Poupança | 10.500,00 | 5 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 104 | 212 | 2180060 | Poupança | 2.100,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 104 | 212 | 218060 | Poupança | 47.508,64 | 2 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 | 6220 | 35783 | Conta Corrente | 300.165,06 | 11 |
| ARTD | 01.969.670/0001-83 | 237 | 3119 | 30163 | Conta Corrente | 2.866,23 | 2 |
| Alexandre Klabin | 011.799.497-90 | 341 | 6220 | 375783 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| Armando Ismail | 893.925.077-04 | 341 | 8548 | 206195 | Conta Corrente | 11.050,00 | 3 |
| Armando Youssef | 893.925.077-04 | 341 | 8548 | 206195 | Conta Corrente | 3.110,00 | 1 |
| SIGILOSO Armando Yousseff | 893.925.077-04 | 341 | 8548 | 206195 | Conta Corrente | 5.183,70 | 1 |
| Armando Yousseff Ismail | 893.925.077-04 | 341 | 8548 | 206195 | Conta Corrente | 3.260,00 | 1 |
| Armando Ysmail | 893.925.077-04 | 341 | 8548 | 206195 | Conta Corrente | 6.370,00 | 2 |
| Bruno Santos | 406.333.778-21 | 033 | 3426 | 10934622 | Conta Corrente | 6.000,00 | 1 |
| Bruno Santos Cont | 406.333.778-21 | 033 | 3426 | 10934622 | Conta Corrente | 6.000,00 | 1 |
| CAROLINA APARICIO DE AZEVEDO | 137.717.007-10 | 237 | 3199 | 19275 | Conta Corrente | 15.066,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 284718 | Conta Corrente | 10.782,73 | 1 |
| Carolina Aparicio | 137.717.007-10 | 237 | 3199 | 19275 | Conta Corrente | 23.875,00 | 4 |
| Carolina Aparivio | 137.717.007-10 | 237 | 3199 | 129275 | Conta Corrente | 9.956,00 | 1 |
| Cintia Lopes | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 284718 | Conta Corrente | 12.994,40 | 2 |
| Cintia Renata | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 284718 | Conta Corrente | 11.120,57 | 1 |
| Cintia Renata Lopes | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 284718 | Conta Corrente | 11.063,95 | 1 |
| Cristiane Alves | 030.401.297-16 | 033 | 3452 | 10017382 | Conta Corrente | 2.500,00 | 1 |
| Cristiane Araujo de Souza Alves | 030.401.297-16 | 033 | 3452 | 10017382 | Conta Corrente | 3.300,00 | 1 |
| Diego Muniz | 108.003.237-18 | 341 | 5631 | 245106 | Conta Corrente | 12.000,00 | 2 |
| Gargano Planejamento | 11.454.313/0001-36 | 001 | 3519 | 1134698 | Conta Corrente | 826,50 | 1 |
| Gargano Planejamento Editorial | 11.454.313/0001-36 | 001 | 3519 | 1134698 | Conta Corrente | 826,50 | 1 |
| Genus Capital | 10.172.364/0001-02 | 341 | 8372 | 6273 | Conta Corrente | 102,70 | 1 |
| Genus Group | 10.172.364/0001-02 | 341 | 8372 | 6273 | Conta Corrente | 8.600,00 | 1 |
| Hostway | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 | Conta Corrente | 5.911,36 | 1 |
| Hostway Viagens | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 | Conta Corrente | 9.494,54 | 2 |
| Hostway Viagens e Turismo | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 | Conta Corrente | 1.323,10 | 1 |
| HostwayViagens | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 | Conta Corrente | 1.283,95 | 1 |
| INDEX CAPITAL AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA | 15.748.496/0001-53 | 745 | 65 | 33221820 | Conta Corrente | 4.830,78 | 1 |
| Jacqueline Pires da Costa | 393.652.458-00 | 033 | 81 | 10528580 | Conta Corrente | 800,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 55 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p617_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| Jorge Fabiano Mata | 070.744.387-31 | 341 | 8561 | 148621 | Conta Corrente | 1.800,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS FERNANDEZ NOVAIS CABALEIRO | 067.012.906-20 | 745 | 111 | 39024016 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| LUIZ OSCAR NIEMEYER SOARES | 592.311.307-49 | 745 | 3 | 52945510 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| Let cia Bernardo da Silva | 00.070.724/8907-00 | 237 | 701 | 14044 | Conta Corrente | 5.900,00 | 1 |
| Luiz Eduardo Mollica | 092.100.777-92 | 341 | 4083 | 210361 | Conta Corrente | 7.153,94 | 1 |
| Luiz Oscar Niemeyer | 592.311.307-49 | 033 | 3 | 52945510 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| Luiz Oscar Niemeyer | 592.311.307-49 | 033 | 3063 | 52945510 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| Luiz Oscar Niemeyer Soares | 592.311.307-49 | 033 | 3063 | 10875463 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| MArcel o | 23.339.931/0001-14 | 341 | 1246 | 100885 | Conta Corrente | 1.117,00 | 1 |
| Marcel o Manuten o | 23.339.931/0001-14 | 341 | 1246 | 100885 | Conta Corrente | 2.000,00 | 3 |
| Marcel o Manuten ao | 23.339.931/0001-14 | 341 | 1246 | 100885 | Conta Corrente | 1.090,00 | 2 |
| SIGILOSO Marcelao | 23.339.931/0001-14 | 341 | 1246 | 100885 | Conta Corrente | 3.000,00 | 4 |
| Marcelao Manuten o | 23.339.931/0001-14 | 341 | 1246 | 100885 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| Marcelao Manuten ao | 23.339.931/0001-14 | 341 | 1246 | 100885 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| Marcelao Manutencao | 23.339.931/0001-14 | 341 | 1246 | 100885 | Conta Corrente | 350,00 | 1 |
| Marcelao manuten o | 23.339.931/0001-14 | 341 | 1246 | 100885 | Conta Corrente | 900,00 | 1 |
| Marcio de Paula Silva | 016.848.407-24 | 001 | 392 | 298298 | Conta Corrente | 16.500,00 | 1 |
| Rafael Felipe de Paula | 057.945.747-80 | 341 | 413 | 47440 | Conta Corrente | 663,13 | 1 |
| Renato De Matteo Reginatto | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 937,00 | 1 |
| SOLANGE MOREIRA SAMPAIO OK SANTOS | 20.429.626/0001-25 | 033 | 246 | 130029043 | Conta Corrente | 550,00 | 1 |
| Schaladowdky s Empreendimentos | 06.074.972/0001-07 | 033 | 3184 | 130000950 | Conta Corrente | 6.293,30 | 1 |
| Schalandowsky s Empreendimentos | 06.074.972/0001-07 | 033 | 3184 | 130000950 | Conta Corrente | 22.614,80 | 3 |
| VANDA MARIA MANGIA KLABIN | 011.799.517-78 | 745 | 130 | 33146730 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| Yves Carbinatti | 351.353.778-67 | 341 | 7107 | 16904 | Conta Corrente | 4.500,00 | 3 |
|  |  | 999 | 9999 | 99999999999999999999 | Conta Corrente | 15.600,00 | 4 |
|  |  | 999 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 6.166,93 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 603.375,25 | 378 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 1.360.885,45 483 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 56 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 Ag: 6220 Inicio Mov.: 04/01/2016 Extrato (créditos): R$ 16.971.134,81 Extrato C/C.: 35783 Fim Mov.: 17/09/2018 Identificados: R$ 8.443.207,63 (49,75%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 10,00 Abert.: 19/06/2013 Saldo Final: R$ 10,00 Encer.: 31/12/9999 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 16.971.134,81 R$ 7.678.323,46 | (45,24%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ADRIANO GONCALVES DE OLIVEIRA | 101.226.597-83 | 341 | 8055 | 1526 |  | 4.181,00 | 1 |
| SIGILOSO ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 095 | 19 | 14206 |  | 636.904,02 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 102 | 1 | 20804 |  | 152.506,43 | 3 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 212 | 1 | 3716813 |  | 21.350,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 237 | 2884 | 252220 |  | 1.237,40 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 |  |  |  | 11.000,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 745 | 65 | 33221634 |  | 301.665,06 | 12 |
| ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | 214.824.758-12 | 756 | 4381 | 141178 |  | 30.000,00 | 1 |
| ANDRE LUIZ R M TAVARES PEREIRA | 072.870.367-03 | 341 | 7041 | 367728 |  | 27.500,00 | 5 |
| ANNA THEREZA ERNANNY CABRAL | 570.470.064-00 | 341 | 7037 | 278251 |  | 2.000,00 | 1 |
| ARNALDO FAISSOL MENDES | 072.466.557-94 | 341 | 7037 | 99715 |  | 20.000,00 | 1 |
| AVANTGARDE MOTORS COMERCIAL LT | 06.914.971/0001-23 | 237 | 2900 | 1490001 |  | 220.000,00 | 1 |
| BRUNO KLABIN | 011.799.487-18 | 237 | 3228 | 71714 |  | 55.499,99 | 4 |
| CAROLINA AVERBACH ANDRADE | 091.736.467-84 | 341 | 6220 | 700345 |  | 1.660,00 | 2 |
| CLOVIS SOUTO WANDERLEY FILHO | 073.690.397-65 | 341 | 9639 | 9035 |  | 148.630,00 | 4 |
| CONECTA AUDIO E VIDEO | 21.410.813/0001-20 | 341 | 8561 | 136709 |  | 20.770,08 | 4 |
| DS ASSESSORIA DE ARTE EIRELLI | 28.362.550/0001-70 | 341 | 571 | 82973 |  | 10.935,00 | 1 |
| EDGAR DA SILVA RAMOS | 156.899.567-91 | 237 | 2435 | 830019798 |  | 1.722,00 | 1 |
| EDGAR DA SILVA RAMOS | 156.899.567-91 | 237 | 2435 | 3800019798 |  | 1.722,00 | 1 |
| EDUARDO GUTEMBERG DOS REIS | 016.711.587-17 | 237 | 900 | 9326 |  | 17.000,00 | 1 |
| EDUARDO LOPES DOS SANTOS | 030.514.708-05 | 341 | 383 | 478708 |  | 7.500,00 | 1 |
| FABIO BERRIEL MONTEIRO | 282.965.348-35 | 341 | 4055 | 834818 |  | 5.518,90 | 1 |
| FABIO BERRIEL MONTEIRO | 282.965.348-35 | 341 | 7071 | 34818 |  | 509.152,06 | 12 |
| FABIOLA CABRAL BATISTA PARREIR | 083.020.187-40 | 237 | 2702 | 47724 |  | 36.240,00 | 17 |
| FABIOLA CABRAL BATISTA PARREIR | 083.020.187-40 | 237 | 2916 | 647721 |  | 18.900,00 | 6 |
| FABIOLA CABRAL BATISTA PARREIR | 083.020.187-40 | 237 | 3261 | 647721 |  | 6.400,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 57 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| FRM SERVICOS DE COBRANCAS LTDA | 15.683.161/0001-02 | 756 | 4001 | 1099620 |  | 100.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENUS CAPITAL GROUP G RECURSOS | 10.172.364/0001-02 | 341 | 8372 | 6273 |  | 587.507,15 | 18 |
| GIANMARCO GOMES | 834.173.627-68 | 237 | 1088 | 540009091 |  | 10.000,00 | 1 |
| GIANMARCO GOMES | 834.173.627-68 | 237 | 1088 | 4830009091 |  | 10.000,00 | 1 |
| GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTER | 01.518.211/0001-83 | 399 | 240 | 2400032470 |  | 546,02 | 1 |
| GUSTAVO SOUZA COSTA SOTER DA S | 021.912.507-42 | 745 | 3 | 17063175 |  | 120.000,00 | 1 |
| HELIO WALTER F OLIVEIRA | 048.055.008-59 | 001 | 4853 | 4240657000 |  | 54.000,00 | 1 |
| JORGE FABIANO MATA DOS SANTOS | 070.744.387-31 | 341 | 8561 | 148621 |  | 6.370,00 | 2 |
| JOSE CASTIEL BAS FILHO | 675.774.660-34 | 033 | 4340 | 10005566 |  | 7.500,00 | 1 |
| KL PARTNERS LTDA | 22.625.819/0001-87 | 208 | 1 | 293728 |  | 470.000,00 | 1 |
| KL PARTNERS LTDA | 22.625.819/0001-87 | 341 | 413 | 86935 |  | 2.656.948,00 | 12 |
| SIGILOSO LENI RUSSO OLIVEIRA | 500.974.078-87 | 001 | 8441 | 661866806 |  | 30.000,00 | 1 |
| LENI RUSSO OLIVEIRA | 500.974.078-87 | 001 | 8441 | 4361866806 |  | 20.000,00 | 1 |
| LENI RUSSO OLIVEIRA | 500.974.078-87 | 001 | 8441 | 9161866806 |  | 6.000,00 | 1 |
| LEONARDO OSORIO TELES | 021.786.837-11 | 001 | 4773 | 51349 |  | 1.600,00 | 1 |
| MARCOS FABIANO MARINS PEIXOTO | 069.446.647-63 | 341 | 4095 | 42208 |  | 7.200,00 | 4 |
| MARCOS NEWLANDS FREIRE | 771.446.787-87 | 341 | 8933 | 15615 |  | 4.221,00 | 1 |
| MARCOS NEWLANDS FREIRE | 771.446.787-87 | 745 | 45 | 27445194 |  | 10.000,00 | 1 |
| MARIA CLARA B COSTANZA DANTAS | 075.398.837-23 | 341 | 3752 | 17198 |  | 115.000,00 | 2 |
| MAX EMILIANO FERREIRA DA COSTA | 058.212.164-78 | 033 | 3857 | 10880288 |  | 5.250,00 | 1 |
| MF MARINS P C SERVICOS LTDA ME | 04.862.563/0001-40 | 341 | 598 | 47090 |  | 3.600,00 | 3 |
| NATHALIA REBOLLAL BRIGATTO MED | 132.883.817-02 | 033 | 4702 | 10186290 |  | 2.423,00 | 2 |
| NEMER CHIDID FILHO | 042.979.067-83 | 237 | 3225 | 1253050 |  | 2.800,00 | 1 |
| NILO R B DE MELLO | 091.154.227-20 | 001 | 2909 | 820440 |  | 85,13 | 1 |
| O COLECIONADOR OBJETOS ARTE | 07.491.006/0001-58 | 341 | 272 | 114745 |  | 150.000,00 | 1 |
| O COLECIONADOR OBJETOS DE ARTE | 07.491.006/0001-58 | 104 | 1339 | 30000014649 |  | 50.000,00 | 1 |
| ORTTSA ASSESSORIA E COMERCIO E | 02.750.947/0001-45 | 237 | 3329 | 159476 |  | 150.571,48 | 7 |
| PAULO DE AZEVEDO BERTAZZI | 003.561.907-49 | 237 | 3261 | 3630016004 |  | 10.990,00 | 1 |
| PAZIATO LTDA | 04.320.742/0001-55 | 341 | 6824 | 16064 |  | 11.940,00 | 1 |
| PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO | 080.831.557-99 | 422 | 210 | 807 |  | 124.349,13 | 1 |
| RAJA CONSULTORIA DE ARTE EXPOS | 11.076.358/0001-14 | 033 | 3413 | 130022700 |  | 100.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 |  | 50.000,00 | 1 |
| RICARDO CAMPOS MIRANDA LEMOS | 043.013.147-09 | 341 | 8350 | 45020 |  | 1.000,00 | 1 |
| RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 074.666.287-45 | 341 | 413 | 563578 |  | 3.000,00 | 1 |
| RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES | 018.287.327-70 | 341 | 4506 | 29935 |  | 400.000,00 | 1 |
| RODRIGO COSTA GOMES ROCHA | 069.101.077-30 | 341 | 8582 | 147701 |  | 7.248,05 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 58 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p619_1.png)

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| ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAC | 25.197.134/0001-75 | 237 | 133 | 38121 |  | 150.000,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS.BAS CONS NEG LTDA | 20.256.907/0001-23 | 341 | 3100 | 244262 |  | 57.000,00 | 2 |
| SB CAPITAL AGENTES AUTONOMO | 21.987.461/0001-70 | 341 | 413 | 57456 |  | 147.000,00 | 3 |
| SERGIO ANDRELLES DA PENHA | 115.666.837-93 | 237 | 2435 | 475866 |  | 60.500,00 | 5 |
| SHEKEL FUNDO DE INVESTIMENTO M | 21.436.585/0001-67 | 611 | 1 | 410538 |  | 130.000,00 | 1 |
| VANDA MARIA MANGIA KLABIN | 011.799.517-78 | 341 | 6220 | 4201 |  | 11.360,00 | 3 |
| VANDA MARIA MANGIA KLABIN | 011.799.517-78 | 745 | 130 | 33146730 |  | 149.200,00 | 2 |
| XP INVESTIMENTOS CCVTM | 02.332.886/0001-04 | 102 | 9999 | 999999 |  | 177.797,23 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 8.527.927,18 | 564 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 16.971.134,81 | 748 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| SIGILOSO Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| : XP INVESTIMENTOS CCTVM S A | 02.332.886/0001-04 | 096 | 1 | 3427 |  | 148.000,00 | 2 |
| ADEMIR GOUVEIA | 094.945.398-69 | 237 | 2792 | 175609 |  | 5.000,00 | 1 |
| ALBERTO TOYOHIKO TOMIYA | 105.524.958-32 | 341 | 9097 | 43856 |  | 300,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 095 | 1 | 14206 |  | 50.000,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 102 | 1 | 20804 |  | 503.733,00 | 5 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 212 | 1 | 3716813 |  | 13.340,00 | 2 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 237 | 551 | 111104 |  | 33.000,00 | 2 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 |  |  |  | 70.000,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 712 | 1 | 221171 |  | 2.122.555,18 | 2 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 745 | 65 | 33221634 |  | 22.230,00 | 4 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 745 | 65 | 332216349 |  | 6.000,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 745 | 111 | 39024016 |  | 10.000,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN |  |  |  |  |  | 37.706,43 | 2 |
| AM DECORACAO LTDA | 05.198.802/0001-71 | 104 | 2912 | 3687 |  | 350,00 | 1 |
| AMANDA PRECIADO SACCHI | 089.502.867-00 | 341 | 9242 | 75423 |  | 13.000,00 | 5 |
| ANDRE LUIZ JESUS MARQUES | 052.252.277-75 | 341 | 7035 | 361380 |  | 38.220,00 | 2 |
| ANDREA PALHARES VASCONCELOS | 016.694.037-26 | 341 | 3820 | 333445 |  | 300,00 | 1 |
| ANTONIO AUGUSTO GOMES QUADRADO | 298.078.407-91 | 237 | 7114 | 10863 |  | 800,00 | 1 |
| ANTONIO MANGIA BOKEL | 083.793.927-52 | 341 | 3870 | 17161 |  | 15.000,00 | 1 |
| ARAMIS DE MACEDO SECUNDINO | 016.132.949-72 | 001 | 1869 | 292931 |  | 4.327,75 | 3 |
| ARNALDO FAISSOL MENDES | 072.466.557-94 | 341 | 7037 | 99715 |  | 2.000,00 | 1 |
| ASCENDINO MADUREIRA GARCIA | 824.655.687-87 | 341 | 3777 | 127287 |  | 10.000,00 | 1 |
| ATHENA CONTEMPORANEA ARTE E DE | 13.346.579/0001-90 | 341 | 571 | 7244 |  | 116.700,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 59 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Ademir Gouveia | 094.945.398-69 | 237 | 2792 | 175609 |  | 30.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARBARA | 418.945.918-60 | 237 | 2093 | 240842 |  | 13.200,00 | 3 |
| BARBARA CORDEIRO DE DEUS | 418.945.918-60 | 237 | 2093 | 240842 |  | 3.500,00 | 1 |
| BEATRIZ CABRAL MARQUES | 412.999.098-50 | 237 | 446 | 494127 |  | 300,00 | 1 |
| BEATRIZ SIMOES C MICHELIN | 400.717.458-07 | 341 | 2948 | 134925 |  | 1.100,00 | 1 |
| BERNARDO MAGALHAES SALMON | 106.872.367-03 | 341 | 7038 | 29489 |  | 10.000,00 | 1 |
| BOX 9 COMERCIO DE VEICULOS LTD | 07.405.635/0001-18 | 237 | 3132 | 29459 |  | 6.134,02 | 1 |
| BRUN | 011.799.487-18 | 237 | 3228 | 71714 |  | 25.000,00 | 2 |
| BRUNO COHENES DE OLIVEIRA | 489.337.888-08 | 104 | 3856 | 83792 |  | 7.500,00 | 2 |
| BRUNO KLABIN | 011.799.487-18 | 237 | 3228 | 71714 |  | 66.646,00 | 6 |
| BRUNO KLABIN | 011.799.487-18 | 341 | 8574 | 211457 |  | 6.000,00 | 1 |
| BRUNO SANTOS CONT | 406.333.778-21 | 033 | 3426 | 10934622 |  | 2.000,00 | 1 |
| SIGILOSO CARLOS ALBERTO DE LIMA | 085.746.358-63 | 341 | 7070 | 127654 |  | 2.500,00 | 1 |
| CARLOS HENRIQLE LIMA | 058.869.357-03 | 033 | 3416 | 10819546 |  | 1.500,00 | 1 |
| CARVALHO VELHO PART LTDA | 04.909.697/0001-79 | 341 | 7055 | 53842 |  | 110.000,00 | 2 |
| CASSANDRA SABADINE VANCE | 046.412.377-19 | 033 | 1784 | 10022100 |  | 470.000,00 | 3 |
| CENTRO DER COSM CIR PLAST LTDA | 00.962.884/0001-65 | 341 | 563 | 195833 |  | 3.000,00 | 1 |
| CENTRO REABILITACAO M L L ME | 28.446.716/0001-36 | 341 | 413 | 97577 |  | 1.250,00 | 2 |
| CIPA PARTICIPACOES E ADM S/A | 33.590.134/0001-69 | 341 | 407 | 116581 |  | 16.731,00 | 5 |
| CLAUDIA DE ALMEIDA GARCIA | 760.956.736-15 | 341 | 3033 | 206362 |  | 16.000,00 | 1 |
| CLAUDIA REGINA T MAGALHAES | 006.343.927-19 | 341 | 9214 | 202518 |  | 1.300,00 | 1 |
| CLAUDIO KLABIN | 099.085.107-97 | 237 | 3225 | 3700 |  | 54.479,79 | 2 |
| CLINICA MEDICA DR FLAVIO CURE | 22.061.054/0001-08 | 237 | 3262 | 141070 |  | 3.000,00 | 1 |
| CLOVIS SOUTO WANDERLEY FILHO | 073.690.397-65 | 341 | 9639 | 9035 |  | 5.000,00 | 1 |
| CONECTA AUDIO E VIDEO | 21.410.813/0001-20 | 341 | 8561 | 136709 |  | 25.274,00 | 8 |
| CONFIDENCE CORR DE CAMBIO SA | 04.913.129/0001-41 | 341 | 452 | 700016 |  | 6.735,12 | 1 |
| DRIVE 2002 SERV ASSIST AO MOTO | 07.181.502/0001-05 | 237 | 436 | 104582683 |  | 3.500,00 | 1 |
| EDUARDO GUTEMBERG DOS REIS | 016.711.587-17 | 237 | 900 | 9326 |  | 3.210,00 | 3 |
| ELIAS DE SOUZA GERONIMO | 057.335.787-00 | 237 | 1284 | 58173 |  | 350,00 | 1 |
| ELIZABETH F DA SILVA | 672.475.397-04 | 341 | 8698 | 554 |  | 1.700,00 | 1 |
| EMD RIO G MOVEIS MUDANCAS LTDA | 33.368.762/0001-02 | 341 | 23 | 348428 |  | 300,00 | 1 |
| ESCUDERIA COMERCIO | 24.446.699/0001-86 | 033 | 4722 | 130047354 |  | 150.000,00 | 2 |
| ESCUDERIA COMERCIO DE VEICULOS | 24.446.699/0001-86 | 237 | 3393 | 10391 |  | 75.000,00 | 1 |
| EWERTON JOSE CASTRO BRANDAO FO | 283.827.588-78 | 341 | 6549 | 5129 |  | 10.000,00 | 1 |
| EWERTON JOSE DE CASTRO BRANDAO | 661.538.758-15 | 341 | 8335 | 34842 |  | 80.000,00 | 1 |
| Edras Kayann leite Pimentel | 068.104.085-84 | 001 | 2569 | 153761 |  | 19.430,00 | 1 |
| FABIO BERRIEL MONTEIRO | 282.965.348-35 | 341 | 7071 | 34818 |  | 452.487,62 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 60 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| FABIO FERREIRA DA SILVA | 949.029.507-82 | 341 | 6614 | 126438 |  | 1.500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIO FIGUEIRA COSTALLAT | 086.150.837-89 | 341 | 6015 | 29801 |  | 42.000,00 | 1 |
| FABIO PINHEIRO PINTO | 042.840.347-66 | 341 | 6948 | 78578 |  | 2.150,00 | 1 |
| FABIOLA CABRAL | 083.020.187-40 | 237 | 2702 | 47724 |  | 1.250,00 | 1 |
| FAI OTICA ART FOTOG PRESENTES | 01.111.078/0001-46 | 341 | 8476 | 73195 |  | 320,00 | 1 |
| FELIPE MARTINEZ AUTIN DINIZ | 136.796.537-35 | 341 | 4552 | 144265 |  | 150,00 | 1 |
| GARSON FOMENTO MERCANTIL LTDA | 01.668.692/0001-03 | 341 | 6002 | 363304 |  | 166.400,00 | 3 |
| GILBERTO LEMES RAMALHO | 042.349.607-72 | 341 | 4095 | 42869 |  | 10.500,00 | 5 |
| GILBERTO PINTO ESCAPAMENTO | 53.158.556/0001-77 | 341 | 8811 | 112476 |  | 5.000,00 | 1 |
| GRINN SERVICOS FINANCEIROS | 00.330.207/0001-24 | 104 | 3241 | 30008080 |  | 14.000,00 | 1 |
| IONE ZAMBELLI CAVALCANTI | 338.522.197-87 | 001 | 3521 | 13834 |  | 20.450,00 | 5 |
| SIGILOSO IONE ZAMBELLI CAVALCANTI | 338.522.197-87 | 001 | 3521 | 138347 |  | 144.344,67 | 16 |
| IONE ZAMBELLI CAVALCANTI |  | 341 |  |  |  | 8.950,00 | 2 |
| IONE ZAMBELLI CAVALVANTI |  | 341 |  |  |  | 13.400,00 | 4 |
| ISABEL CAMARGO | 069.394.287-80 | 237 | 7088 | 152978 |  | 1.200,00 | 1 |
| ISABEL CAMARGO | 069.394.287-80 | 399 | 310 | 1248347 |  | 1.200,00 | 1 |
| ISABEL CAMARGO | 069.394.287-80 | 399 | 310 | 1248347 |  | 1.200,00 | 1 |
| ISABEL CAMARGO DOS SANTOS | 069.394.287-80 | 237 | 3172 | 24520 |  | 9.600,00 | 8 |
| ISABEL CAMARGO DOS SANTOS | 069.394.287-80 | 237 | 3172 | 100024520 |  | 1.200,00 | 1 |
| ISABEL CAMARGO DOS SANTOS | 069.394.287-80 | 237 | 7088 | 152978 |  | 1.200,00 | 1 |
| ISABEL CAMARGO DOS SANTOS | 069.394.287-80 | 237 | 7088 | 100152978 |  | 1.200,00 | 1 |
| ISRAEL GRAMIGNA | 275.943.498-22 | 341 | 7917 | 75009 |  | 550,00 | 1 |
| ISRAEL JOSE DO CARMO | 770.184.197-00 | 341 | 308 | 478346 |  | 10.000,00 | 1 |
| JACQUELINE PIRES DA COSTA | 073.690.397-65 | 033 | 81 | 10528580 |  | 3.000,00 | 1 |
| JACQUELINE PIRES DA COSTA | 393.652.458-00 | 033 | 81 | 10528580 |  | 500,00 | 1 |
| JACQUELINE PIRES DA COSTA | 393.652.458-00 | 104 | 3237 | 100020 |  | 3.000,00 | 1 |
| JACQUES TAUBLIB | 864.904.437-91 | 341 | 9348 | 139693 |  | 2.535,00 | 2 |
| JANE PACHECO MACIEL VILLALBA | 848.040.097-87 | 341 | 272 | 54719 |  | 58.182,17 | 30 |
| JOAQUIM JOSE T MESQUITA FO | 976.035.117-04 | 341 | 9203 | 135117 |  | 2.150,00 | 1 |
| JOICE DA SILVA DAMAZIO | 104.235.137-61 | 237 | 544 | 1276930 |  | 11.000,00 | 2 |
| JORGE FABIANO MATA DOS SANTOS | 070.744.387-31 | 212 | 1 | 4562127 |  | 2.670,00 | 1 |
| JORGE FABIANO MATA DOS SANTOS | 070.744.387-31 | 341 | 8561 | 148621 |  | 3.000,00 | 1 |
| JOSAFA BRAZ SILVA | 066.466.198-08 | 341 | 3809 | 314838 |  | 2.000,00 | 1 |
| KALEB DE ARAUJO | 683.231.317-91 | 341 | 7352 | 155639 |  | 35.000,00 | 1 |
| KL PARTNERS LTDA | 22.625.819/0001-87 | 341 | 413 | 86935 |  | 600.000,00 | 3 |
| KZ comercio de veiculos ltda | 10.949.759/0001-79 | 237 | 2509 | 298077 |  | 6.300,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 61 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p622_1.png)

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| LAURIELLE LIRA DALANHESE | 069.964.634-08 | 341 | 6541 | 151970 |  | 7.072,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEANDRO CESAR RIBEIRO DA SILVA | 138.852.547-00 | 341 | 6184 | 156682 |  | 225,00 | 1 |
| LIA ANNETTE IND E COM LTDA | 32.092.462/0001-72 | 341 | 8163 | 72245 |  | 1.990,00 | 1 |
| LUIZ CARLOS BARDEZ SILVA | 293.467.538-62 | 341 | 8059 | 221690 |  | 200,00 | 1 |
| LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS | 816.351.927-49 | 237 | 6312 | 468728 |  | 850,00 | 1 |
| LUIZ EDUARDO MOLLICA FERREIRA | 092.100.777-92 | 341 | 4083 | 210361 |  | 36.296,62 | 4 |
| LUZ PUBLICIDADE LTDA | 34.270.942/0001-01 | 341 | 8905 | 16070 |  | 15.913,38 | 1 |
| MAGNO DIAS FRANCO | 040.143.298-01 | 237 | 3137 | 83038 |  | 1.600,00 | 2 |
| MAGNO DIAS FRANCO | 672.475.397-04 | 237 | 3137 | 83038 |  | 800,00 | 1 |
| MAIS FRIO SERV DE REFR LTDA | 07.458.072/0001-26 | 341 | 9218 | 73238 |  | 2.100,00 | 1 |
| MARCENARIA SETE DE ABRIL LTDA | 29.495.850/0001-90 | 341 | 6312 | 166025 |  | 15.150,00 | 2 |
| MARCIO FERNANDES DE ASSIS | 737.277.256-72 | 341 | 4508 | 17219 |  | 10.000,00 | 1 |
| SIGILOSO MARCO ANTONIO CASAGRANDE | 667.968.497-87 | 341 | 9096 | 41893 |  | 1.700,00 | 1 |
| MARCOS NEWLANDS FREIRE | 771.446.787-87 | 341 | 8933 | 15615 |  | 8.000,00 | 1 |
| MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERR | 782.039.297-53 | 001 | 3159 | 105961 |  | 2.400,00 | 1 |
| MARINA LARA DE MORAES PINHEIRO | 013.972.591-16 | 237 | 1852 | 210043433 |  | 1.600,00 | 1 |
| MAST TRADING E CONSULT | 73.593.071/0001-19 | 001 | 3010 | 632929 |  | 2.720,00 | 1 |
| MAURICIO AUGUSTO MARX | 294.719.618-07 | 033 | 4175 | 10847182 |  | 1.800,00 | 1 |
| MIGUEL AFONSO F GONCALVES | 823.708.507-87 | 341 | 3820 | 397481 |  | 759,79 | 1 |
| MONICA SIZZI | 956.087.028-91 | 341 | 6429 | 196816 |  | 1.750,00 | 1 |
| MPECOMMERCE I E E A V E EIRELE | 18.721.488/0001-01 | 341 | 3100 | 224413 |  | 566,00 | 1 |
| MSB CLINICA ORTOPOEDICA LTDA | 17.936.932/0001-43 | 341 | 413 | 38704 |  | 750,00 | 1 |
| MUTSY HINUY | 18.032.389/0001-12 | 237 | 6307 | 26689 |  | 2.000,00 | 1 |
| Marcelo Duarte de Souza Carval | 852.224.377-87 | 237 | 1785 | 10045444 |  | 1.200,00 | 1 |
| NAYARA PRISCILA RESENDE MARINHO |  | 341 |  |  |  | 2.500,00 | 1 |
| NELSON GOLDENSTEIN CLINICA PSI | 21.853.038/0001-87 | 237 | 227 | 46239 |  | 600,00 | 1 |
| NILO R B DE MELLO | 091.154.227-20 | 001 | 2909 | 82044 |  | 100.000,00 | 3 |
| NOME NAO INFORMADO |  | 341 |  |  |  | 1.600,00 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 237 | 406 | 210330670 |  | 1.500,00 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 237 |  |  |  | 2.464,50 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 399 | 310 | 3101248347 |  | 6.000,00 | 5 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 422 | 47 | 119667 |  | 8.000,00 | 1 |
| NSW COMERCIO A P P LTDA | 08.791.012/0001-93 | 341 | 68 | 641877 |  | 12.800,00 | 1 |
| PALCO LOCACAO LTDA | 02.486.144/0001-25 | 001 | 1230 | 312797 |  | 19.872,00 | 1 |
| PAULO BERTAZZI | 003.561.907-49 | 237 | 3261 | 16004 |  | 17.400,00 | 3 |
| PAZIATO LTDA | 04.320.742/0001-55 | 341 | 6824 | 16064 |  | 11.940,00 | 1 |
| PEDRO HERMES DA FONSECA RUDGE | 016.802.887-50 | 341 | 9203 | 8173 |  | 1.716,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 62 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

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**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| PIERRE LEITE DO ESPIRITO SANTO | 342.297.607-87 | 237 | 3485 | 165530 |  | 1.660,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA | 67.030.395/0001-46 | 237 | 1991 | 1384864 |  | 31.162,15 | 1 |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RJ | 42.498.733/0001-48 | 033 | 2284 | 900999992 |  | 93.823,35 | 1 |
| RAFAEL ALENCAR SARAIVA | 079.541.167-78 | 341 | 571 | 74202 |  | 12.760,40 | 5 |
| RAFAEL FELIPE DE PAULA |  | 341 |  |  |  | 5.000,00 | 1 |
| RAPHAEL | 19.232.780/0001-23 | 237 | 81 | 20788 |  | 4.000,00 | 1 |
| RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 074.666.287-45 | 341 | 413 | 563578 |  | 97.500,00 | 3 |
| RICARDO SANTOS FELIX | 20.221.849/0001-00 | 341 | 122 | 293558 |  | 330,00 | 1 |
| RIO DE JANEIRO COUNTRY CLUB | 33.837.683/0001-95 | 237 | 887 | 331007 |  | 31.914,50 | 2 |
| RODOLPHO NORBERTO DE PAULO FO | 013.442.947-82 | 341 | 8582 | 49238 |  | 1.085,00 | 1 |
| RODRIGO COSTA GOMES ROCHA | 069.101.077-30 | 341 | 8582 | 147701 |  | 67.000,00 | 7 |
| SIGILOSO ROMULO DE SOUZA MATTOS | 923.427.447-49 | 341 | 413 | 717174 |  | 2.194,00 | 3 |
| SCHALADOWSKY S EMPR. S/A | 06.074.972/0001-07 | 033 | 3184 | 130000950 |  | 33.939,80 | 3 |
| SERGIO ANDRELES | 115.666.837-93 | 237 | 2435 | 475866 |  | 1.500,00 | 1 |
| SERGIO BERMUDES ADVOGADOS | 35.789.304/0001-64 | 237 | 3369 | 3857131 |  | 3.792,23 | 1 |
| SHOCK GAM COM JOGOS ELETR LTDA | 07.092.688/0001-26 | 341 | 387 | 580582 |  | 2.250,00 | 1 |
| STEPHANNIE DE ANDRADE GAMA DE | 125.092.747-16 | 237 | 6592 | 288080 |  | 300,00 | 1 |
| Schaladowsky s Empr. S/A | 06.074.972/0001-07 | 033 | 3184 | 130000950 |  | 11.307,40 | 1 |
| VALTER GOLDFARB | 22.220.664/0001-07 | 341 | 380 | 61556 |  | 1.250,00 | 1 |
| VANDA KLABIN | 011.799.517-78 | 745 | 130 | 33146730 |  | 480,00 | 2 |
| VANDA MARIA MANGIA KLABIN | 011.799.517-78 | 341 | 6220 | 4201 |  | 79.208,00 | 9 |
| VERONICA SENA REIS |  | 341 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| VITOR SERRANO PORTO D AVE | 042.982.087-96 | 341 | 6245 | 45403 |  | 2.850,00 | 3 |
| XP INV CORR CAMBIO TITULOS VAL | 02.332.886/0001-04 | 341 | 8574 | 206192 |  | 857.142,85 | 2 |
| barbara cordeiro de deus | 418.945.918-60 | 237 | 2093 | 240842 |  | 2.500,00 | 1 |
| carlos henrique lime | 058.869.357-03 | 033 | 3461 | 10819546 |  | 1.500,00 | 1 |
| jose henrique lima | 058.869.357-03 | 033 | 3416 | 10819546 |  | 600,00 | 1 |
| nicolas georges farah neto | 842.684.847-87 | 237 | 6598 | 134392 |  | 1.000,00 | 1 |
|  |  | 033 |  |  |  | 10.694,92 | 3 |
|  |  | 237 |  |  |  | 47.208,10 | 14 |
|  |  | 745 |  |  |  | 13.092,72 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 9.149.194,68 | 439 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 16.971.134,81 | 787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 63 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p625_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRE KLABIN (investigado) CPF: 011.799.497-90 Início Rel.: 11/02/2014 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Banco: ITAU UNIBANCO S.A |  |  | Nº Banco: 341 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 6220 | Inicio Mov.: | 31/10/2016 | Extrato (créditos): | R$ 10,00 | Extrato (débitos): | R$ 0,00 |
| C/C.: | 36732 | Fim Mov.: | 31/10/2016 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 85,95 |  |  |  |  |
| Abert.: | 11/02/2014 | Saldo | Final: R$ 95,95 |  |  |  |  |
| Encer.: | 31/12/9999 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

10,00 1

**Total R$ 10,00 1**

Usuário: caiovaez *Página 64 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p626_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRE KLABIN (investigado) CPF: 011.799.497-90 Início Rel.: 31/03/2018 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Banco: ITAU UNIBANCO S.A |  |  | Nº Banco: 341 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 9031 | Inicio Mov.: | 18/05/2018 | Extrato (créditos): | R$ 2.066,93 | Extrato (débitos): | R$ 56,35 |
| C/C.: | 16935 | Fim Mov.: | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 31/03/2018 | Saldo | Final: R$ 2.010,58 |  |  |  |  |
| Encer.: | 31/12/9999 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

2.066,93 1

**Total R$ 2.066,93 1**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

56,35 4

**Total R$ 56,35 4**

Usuário: caiovaez *Página 65 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: Banco do Brasil Nº Banco: 001 Ag: 5553 Inicio Mov.: 02/01/2012 Extrato (créditos): R$ 1.287.942,57 Extrato C/C.: 106410 Fim Mov.: 26/10/2015 Identificados: R$ 1.136.521,04 (88,24%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 19.034,55 Abert.: 24/01/2011 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: 03/05/2016 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 1.306.977,12 R$ 1.127.044,97 | (86,23%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| SIGILOSO ALEXANDRE LUIS PIN | 115.413.518-78 | 104 | 9999 | 99999999999999999999 | Conta Corrente | 47.433,71 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 5553 | 4000106413 | Conta Corrente | 1.448,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 6507 | 225142 | Conta Corrente | 28.100,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 7087 | 106410 | Conta Corrente | 160,00 | 1 |
| ANA CAROLINA DE ALENCAR FRAGA | 904.481.031-68 | 001 | 7087 | 185000 | Conta Corrente | 120,00 | 1 |
| ARTHUR LUIS PALOMBO | 190.391.598-82 | 001 | 5553 | 8637504 | Conta Corrente | 18.507,18 | 13 |
| BANCO CACIQUE S/A | 33.349.358/0001-83 | 263 | 9999 | 99999999999999999999 | Conta Corrente | 4.500,00 | 1 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 5553 | 5010113011 |  | 101,60 | 10 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 90.400.888/0001-42 | 033 | 9999 | 99999999999999999999 | Conta Corrente | 6.422,00 | 1 |
| BV Financeira SA CFI | 01.149.953/0001-89 | 655 | 1 | 62340140 | Conta Corrente | 5.910,00 | 1 |
| CASSIANE GOMES DA SILVA LINO | 335.299.698-93 | 001 | 3556 | 5100258701 | Poupança | 195,00 | 1 |
| CHARLEI A SILVA | 075.694.018-40 | 001 | 7087 | 1053906 | Conta Corrente | 315,00 | 1 |
| CHRYSTIAN A G LINO | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 9504 | Conta Corrente | 253,00 | 1 |
| CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 9504 | Conta Corrente | 37.198,70 | 55 |
| CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 5101931884 | Poupança | 183,49 | 1 |
| CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO | 256.010.318-43 | 237 | 3448 | 211729 | Conta Corrente | 4.377,50 | 1 |
| CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO | 256.010.318-43 | 237 | 3448 | 10735321 | Conta Corrente | 212,00 | 1 |
| CLAUDIONEY DE CARVALHO | 839.357.201-06 | 001 | 3416 | 300519 | Conta Corrente | 1.322,25 | 3 |
| CONTA UNICA TESOURO | 46.377.222/0003-90 | 001 | 1897 | 13000012 | Conta Corrente | 10.435,68 | 9 |
| DAGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA-EPP. | 11.758.701/0001-00 | 001 | 3541 | 168815 | Conta Corrente | 2.582,98 | 6 |
| ERNESTO OTTO MAYER | 123.660.598-50 | 104 | 2910 | 100000506024 | Conta Corrente | 87.000,00 | 1 |
| ESTORNO DE COMPRA COM CARTAO DE DEBITO |  |  |  |  |  | 331,17 | 3 |
| FT COMERCIO E SERVICOS DE ELETRICIDADE E TELEFONIA | 08.339.813/0001-12 | 001 | 3556 | 218499 | Conta Corrente | 3.000,00 | 3 |
| GLADISOM LEMES DE MELO - EPP | 14.533.156/0001-42 | 341 | 8162 | 1658000 | Conta Corrente | 850,00 | 1 |
| JONAS BLUMER NETO | 272.075.758-66 | 341 | 4890 | 588393 | Conta Corrente | 215,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 66 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p627_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 66

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| JOSE ALBERTO FERRAZ DE CAMPOS | 716.992.528-15 | 104 | 2910 | 100000175320 | Conta Corrente | 74.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04.772.895/0001-33 | 237 | 2393 | 1249746 | Conta Corrente | 10.000,00 | 2 |
| LEAO DA SORTE EMPREENDIMENTOS FI | 15.324.325/0001-05 | 104 | 2910 | 300000096767 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| LIGA TEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - | 08.167.168/0001-06 | 001 | 172 | 482498 | Conta Corrente | 12.000,00 | 3 |
| LIZANDRA ALVES DE GODOY | 215.567.018-45 | 001 | 5553 | 115177 | Conta Corrente | 1.577,50 | 2 |
| LOCASTEC COMERCIO E LOCACOES T |  | 001 | 172 | 788007 | Conta Corrente | 5.814,00 | 7 |
| LOCASTEC COMERCIO E LOCACOES TECNICAS LTDA ME | 01.233.099/0001-34 | 001 | 172 | 788007 | Conta Corrente | 2.329,81 | 4 |
| LUCIANO TADEU YABUCH | 251.732.468-98 | 237 | 187 | 8660247 | Conta Corrente | 450,00 | 2 |
| LUIZ FERNANDO MILANI ANVERSA | 305.559.178-00 | 341 | 4890 | 175668 | Conta Corrente | 4.148,87 | 1 |
| MARIA GESILDA BORIN FUZARO | 197.035.718-59 | 001 | 6507 | 118273 | Conta Corrente | 3.439,28 | 5 |
| MARIA NALIN PIN | 050.468.438-89 | 341 | 50 | 1494180 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| OLAVO FERRAZ DE CAMPOS | 254.072.978-92 | 104 | 2910 | 100000189460 | Conta Corrente | 149.000,00 | 1 |
| SIGILOSO OLAVO FERRAZ DE CAMPOS | 254.072.978-92 | 237 | 3448 | 6007171 | Conta Corrente | 100.000,00 | 1 |
| PIN LINO PALOMBO SOC ADV ME | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 4288041 | Conta Corrente | 90.000,00 | 1 |
| RODOVIARIO CASSIANO LOG ARM LT | 04.473.144/0001-16 | 341 | 6412 | 2174707 | Conta Corrente | 16.775,00 | 3 |
| RODOVIARIO CASSIANO LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA | 04.473.144/0001-16 | 001 | 3222 | 116432 | Conta Corrente | 2.118,55 | 2 |
| RODOVIARIO CASSIANO LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA | 04.473.144/0001-16 | 001 | 3222 | 116440 | Conta Corrente | 18.700,00 | 7 |
| ROGERIO SILVIO DA COSTA | 094.463.448-67 | 033 | 72 | 103362002 | Conta Corrente | 63,75 | 1 |
| SPINA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP | 20.469.145/0001-43 | 237 | 150 | 917311 | Conta Corrente | 417,00 | 1 |
| T-DAGO - TRANSPORTES LTDA. - EPP | 06.880.071/0001-02 | 001 | 3541 | 109444 | Conta Corrente | 10.424,24 | 11 |
| T-DAGO TRANSPORTES LTDA | 06.880.071/0007-06 | 001 | 3541 | 166146 | Conta Corrente | 1.090,00 | 1 |
| WILMATEC SERV DE ELETR IND LTDA | 15.608.895/0001-19 | 104 | 2910 | 300000102910 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
|  | 115.413.518-78 | 001 | 5553 | 106410 | Conta Corrente | 259.529,95 | 70 |
|  | 99999999999999 | 001 |  |  |  | 56.800,00 | 3 |
|  |  | 001 |  |  |  | 143.732,49 | 108 |
|  |  |  |  |  |  | 7.357,87 | 21 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 1.287.942,57 380 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| 000303258 PAGSEGURO INTERNET S.A |  | 001 |  |  |  | 39,97 | 2 |
| 05819 F SAO J C C O JUST | 51.174.001/0001-93 | 001 | 5971 | 9500014 | Conta Corrente | 63,75 | 1 |
| 0863-0 F. RIO C C O JUST | 51.174.001/0001-93 | 001 | 5553 | 9500006 | Conta Corrente | 155,55 | 6 |
| 1052-9 F.COTIA C DE JUST | 51.174.001/0001-93 | 001 | 6615 | 9500014 | Conta Corrente | 27,18 | 1 |
| ADALTO BONIFACIO DE CASTILHO | 643.218.279-49 | 237 | 187 | 1011192141 |  | 6.360,07 | 1 |
| AGUIDA MARIA LOURENCO BARBOSA | 264.714.758-29 | 341 | 50 | 50992423534 |  | 320,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 67 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| ALBANO CAVASSANA JUNIOR | 361.695.578-50 | 001 | 2833 | 146080 | Conta Corrente | 250,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDA TECIA P S AMERICO | 192.032.378-36 | 001 | 172 | 5100381236 | Conta Corrente | 848,00 | 1 |
| ALESSANDRA C SPENASSATO | 11.591.493/0001-06 | 001 | 172 | 660493 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| ALEXANDRE BUENO DE BARROS | 292.458.908-80 | 001 | 5707 | 419087 | Conta Corrente | 378,00 | 2 |
| ALEXANDRE LUIZ NATIVIO | 283.439.018-51 | 001 | 3556 | 116203 | Conta Corrente | 2.100,00 | 1 |
| ALEXANDRE ZANAO | 210.475.008-33 | 001 | 3556 | 66494 | Conta Corrente | 5.250,00 | 5 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 5553 | 101952783 | Conta Corrente | 300,00 | 3 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 5553 | 5101952784 | Conta Corrente | 4.200,00 | 42 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 7087 | 106410 | Conta Corrente | 5.110,01 | 1 |
| ALLANA FABIANI KARAM SORANO ZAMIAN | 264.406.038-92 | 033 | 4648 | 100085776 |  | 190,00 | 2 |
| ANA CAROLINA DOS SANTOS FERREIRA | 427.850.732-15 | 001 | 3372 | 354333 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| ANA PAULA SOARES DE GODOY ME | 10.838.410/0001-60 | 104 | 2910 | 30000038131 |  | 3.425,00 | 1 |
| SIGILOSO ANGELO FABRIS | 329.583.018-50 | 001 | 6507 | 56030 | Conta Corrente | 80,00 | 1 |
| ANTONIO CARLOS COSTA | 120.310.115-53 | 001 | 1402 | 93335 | Conta Corrente | 1.190,00 | 1 |
| AQUARELA KIDS MODA INFANTIL LTDA - ME | 20.691.969/0001-63 | 237 | 520 | 1000544297 |  | 647,05 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATT | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 105488950 |  | 152,60 | 1 |
| ARLETE APARECIDA ROUTH | 050.570.058-12 | 001 | 6862 | 80233 | Conta Corrente | 350,00 | 1 |
| ARTHUR LUIS PALOMBO | 190.391.598-82 | 001 | 5553 | 8637504 | Conta Corrente | 7.185,00 | 2 |
| ARTHUR LUIS PALOMBO | 190.391.598-82 | 001 | 5553 | 5108637507 | Poupança | 2.900,00 | 1 |
| ATAC DE RACOES PET LTDA | 10.350.739/0001-87 | 001 | 3551 | 193100 | Conta Corrente | 105,00 | 1 |
| AUTO POSTO PARAQUEDA LTDA | 01.416.525/0001-75 | 341 | 50 | 50993682819 |  | 200,00 | 1 |
| AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME | 07.707.650/0001-10 | 033 | 2271 | 1300333127 |  | 600,00 | 1 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 4700 | 2888091016 |  | 15.216,57 | 51 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 5553 | 5010113011 |  | 1.037,49 | 50 |
| BOLA BRASIL - ESPORTES LTDA - ME | 05.409.862/0001-96 | 033 | 59 | 1300416014 |  | 70,00 | 1 |
| BRASILCAP CAPITALIZACAO S A | 15.138.043/0001-05 | 001 | 1769 | 2889207557 | Conta Corrente | 1.200,00 | 12 |
| BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 27.665.207/0001-31 | 001 | 2434 | 6150004 | Conta Corrente | 2.843,54 | 7 |
| CAIXA BRUNELLI LOTERIAS LTDA | 54.084.975/0001-74 | 104 | 341 | 30000186009 |  | 550,00 | 1 |
| CAIXA BRUNELLI LOTERIAS LTDA | 54.084.975/0001-74 | 104 | 341 | 430050003760 |  | 1.636,00 | 4 |
| CAIXA MARTINHI E PALOMBO LTDA ME | 04.739.952/0001-82 | 104 | 2910 | 430050000214 |  | 418,00 | 7 |
| CAIXA PALOMBO E PALOMBO LOTERICA | 15.224.669/0001-34 | 104 | 2910 | 430000001632 |  | 8.402,40 | 12 |
| CARLOS RAFAEL MARTINS RIBEIRO | 850.165.438-87 | 341 | 8046 | 46991224726 |  | 45,00 | 1 |
| CAROLINA RIGOLI ROSSI | 304.426.778-12 | 001 | 6764 | 220310 | Conta Corrente | 123,48 | 1 |
| CASTELO DE ILUSOES EVENTOS LTDA - ME | 14.892.393/0001-08 | 237 | 2842 | 1001276717 |  | 2.695,00 | 1 |
| CESAR AUGUSTO SALADINO | 374.744.108-42 | 104 | 2910 | 130000138248 |  | 219,64 | 1 |
| CHARLYNE NUNES MODESTO | 026.139.081-30 | 001 | 3657 | 182958 | Conta Corrente | 50,00 | 1 |
| CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 9504 | Conta Corrente | 24.534,55 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 68 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p629_1.png)

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| CLARET - MATERIAIS ELETRICOS HIDRAULICOS E SERVICO | 04.147.994/0001-24 | 001 | 3556 | 190594 | Conta Corrente | 2.271,78 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDEMILSON RISSO | 000.623.526-36 | 001 | 781 | 205834 | Conta Corrente | 47,00 | 1 |
| CLAUDIO FLORINDO | 027.888.758-94 | 001 | 6862 | 5100069917 | Conta Corrente | 275,48 | 1 |
| CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO | 56.399.827/0001-74 | 033 | 59 | 1300389220 |  | 240,00 | 1 |
| COF MJ CONTA INVESTIDOR | 00.394.494/0003-06 | 001 | 1607 | 3331415 | Conta Corrente | 468,21 | 3 |
| COMERCIAL ITUANA DE MOTOCICLETAS LTDA | 02.741.141/0001-90 | 237 | 328 | 1009100073 |  | 210,00 | 1 |
| COSTA MONTEIRO CONFEC. EIRELI | 47.683.388/0001-36 | 341 | 695 | 695991338922 |  | 100,00 | 1 |
| CREDIT BRASIL FOMENTO MERCANTIL S/A | 08.839.442/0001-38 | 237 | 3381 | 1000301041 |  | 105,00 | 1 |
| CRISTIANE F VITORIO | 123.714.768-97 | 001 | 172 | 5100471987 | Conta Corrente | 3.035,43 | 1 |
| DAAE DEPTO AGUA ESGOTO RIO CLARO | 56.401.177/0001-54 | 001 | 172 | 730190 | Conta Corrente | 803,42 | 8 |
| DANILLO CARNEIRO DE LUCENA BARRETO | 070.637.574-23 | 001 | 3277 | 417980 | Conta Corrente | 100,00 | 1 |
| SIGILOSO DER-MULTAS/FUNSET | 43.052.497/0001-02 | 001 | 1897 | 1395564 | Conta Corrente | 85,13 | 1 |
| DIGA XIS FOTO E VIDEO LTDA.ME. | 11.720.110/0001-44 | 341 | 50 | 50997994440 |  | 45,00 | 1 |
| DINALE COSMETICOS LTDA ME | 00.153.332/0001-06 | 001 | 172 | 366293 | Conta Corrente | 140,00 | 1 |
| DJM BUFFET I J LTDA | 18.435.968/0001-06 | 001 | 172 | 739243 | Conta Corrente | 6.250,00 | 1 |
| DONIZETI FELIPE LEAO | 175.669.888-08 | 001 | 6724 | 22411 | Conta Corrente | 3.620,54 | 1 |
| DORIVAL CONTATTO E CIA LTDA | 62.315.650/0001-83 | 033 | 2252 | 1300001116 |  | 600,00 | 1 |
| EDUARDO PATREZZE NETTO | 272.615.168-05 | 341 | 3817 | 817992754270 |  | 137,00 | 1 |
| ELAINE GENOVES PRADO | 027.884.328-01 | 104 | 341 | 10003295793 |  | 3.700,00 | 1 |
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001 | 3064 | 22624 | Conta Corrente | 6.701,84 | 35 |
| ELIANE EICHEMBERGER P HUSSNI | 077.800.558-50 | 341 | 8046 | 46991190155 |  | 39,00 | 1 |
| ELOA GUIMARAES CABRAL | 074.811.384-35 | 001 | 3204 | 322369 | Conta Corrente | 180,00 | 2 |
| EREMEIA CHOMA JONAS | 363.946.109-68 | 001 | 355 | 525774 | Conta Corrente | 895,50 | 7 |
| ESCRITORIO CONTABIL HENRIQUES LTDA - ME | 11.082.822/0001-85 | 756 | 4440 | 78204 |  | 81,00 | 1 |
| ESTADO DE SAO PAULO | 46.379.400/0001-50 | 001 | 1897 | 3325121111 | Conta Corrente | 3.825,49 | 4 |
| EVELIN CRISTINA BOLORINO | 115.551.478-52 | 001 | 172 | 262560 | Conta Corrente | 80,00 | 1 |
| EZEQUIEL DE MORAES | 038.153.048-57 | 341 | 50 | 50404598907 |  | 29,00 | 1 |
| F C FARMACEUTICO LTDA EPP | 07.867.331/0001-72 | 001 | 3149 | 463230 | Conta Corrente | 1.393,74 | 14 |
| FABIO TRIVELATTO FELTRAN | 289.833.428-62 | 001 | 66 | 77100 | Conta Corrente | 55,00 | 1 |
| FACTOTUM FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTD | 01.057.372/0001-17 | 237 | 187 | 1009424804 |  | 500,00 | 1 |
| FARINACCIO & FARINACCIO COMERCIO DE CONF | 10.869.663/0001-09 | 033 | 4648 | 1300003569 |  | 429,00 | 4 |
| FARITECH COM PROD AGROPEC LTDA | 08.077.951/0001-70 | 341 | 7992 | 992990298069 |  | 183,00 | 2 |
| FELIPE ARRUDA DE FREITAS | 429.497.688-81 | 033 | 3426 | 10921451 | Conta Corrente | 394,00 | 1 |
| FINCRED C NEGOCIOS LTDA | 04.235.983/0001-04 | 001 | 3149 | 182893 | Conta Corrente | 80,00 | 1 |
| FINCRED CONSULTORIA N LTDA | 04.235.983/0001-04 | 341 | 4890 | 890990652978 |  | 103,00 | 1 |
| FLORINDO & KUNIGAMI LTDA - ME | 07.051.868/0001-60 | 033 | 3426 | 1300053078 |  | 275,48 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 69 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| GEANE NASCIMENTO COSTA | 131.939.398-54 | 001 | 3417 | 100148506 | Poupança | 25,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GISELA BANDEIRA DE T GOES | 252.803.488-13 | 001 | 6722 | 54143 | Conta Corrente | 87,00 | 1 |
| GLAUCIA MARIA SANTOS DE MORAES | 191.725.818-67 | 001 | 6547 | 53236 | Conta Corrente | 168,00 | 3 |
| GOVERNO ESTADO SAO PAULO DIVERSOS 046377222000390 |  | 001 | 1897 | 350510075 | Conta Corrente | 2.762,90 | 4 |
| GUILHERME TEIXEIRA NEVES | 067.725.618-30 | 001 | 6722 | 44792 | Conta Corrente | 219,64 | 1 |
| IBAMA CONTA INVESTIDOR | 03.659.166/0001-02 | 001 | 1607 | 3331180 | Conta Corrente | 112,44 | 2 |
| INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 001 | 1607 | 1939025 |  | 16.102,17 | 107 |
| IOF A RECOLHER - OPERACOES DE CREDITO | 00.000.000/0001-91 | 001 | 5553 | 3911007010 |  | 154,46 | 28 |
| ITACIL DA SILVA | 715.149.298-72 | 341 | 7372 | 372990003368 |  | 50,00 | 1 |
| JACQUELINE QUEIROZ SCHIMPL ME | 01.686.449/0001-18 | 341 | 8046 | 46991985557 |  | 104,00 | 1 |
| JARDES MERONE ME | 03.531.161/0001-08 | 001 | 319 | 619400 | Conta Corrente | 1.650,00 | 1 |
| JENIFER CAUZIM FERRARI | 365.885.178-31 | 104 | 291 | 130007799177 |  | 5.311,85 | 2 |
| SIGILOSO JOELMA TICIANO NONATO | 115.403.348-13 | 001 | 5553 | 103756 | Conta Corrente | 158,00 | 1 |
| JOSE CARLOS SCATOLIN & CIA LTDA ME | 10.364.102/0001-40 | 033 | 4648 | 1300036653 |  | 100,00 | 1 |
| JOSE EDUARDO ZANELLATO ME | 08.742.479/0001-43 | 341 | 8046 | 46992054590 |  | 53,00 | 1 |
| JOSE LUIZ REGINATO | 136.515.798-91 | 237 | 2311 | 1000220718 |  | 83,70 | 1 |
| JOSE ROBERTO NUNES DE VIVEIROS | 054.038.118-77 | 341 | 7012 | 12403164315 |  | 27,50 | 1 |
| JRJ AGUAS MINERAIS LTDA EPP | 02.336.747/0001-40 | 237 | 2311 | 1000919010 |  | 33,00 | 1 |
| JULIANE ISLER BATELOCHI | 279.428.448-70 | 001 | 5553 | 51055 | Conta Corrente | 900,00 | 2 |
| LFG B PARTICIPACOES LTDA | 09.343.389/0001-42 | 001 | 5115 | 1116720 | Conta Corrente | 30,00 | 1 |
| LIDUARDO ROBERTO FISCHER | 07.382.661/0001-78 | 001 | 4049 | 117510 | Conta Corrente | 34,50 | 1 |
| LOTERICA IRMAOS PALOMBO LTDA | 04.847.097/0001-23 | 104 | 341 | 430050004066 |  | 1.173,00 | 5 |
| LOURDES PIRES DE PAIVA JACOB | 291.943.418-77 | 237 | 2966 | 2000693533 |  | 1.700,00 | 1 |
| LUCAS VINICIUS DE A LOPES | 357.764.448-61 | 104 | 341 | 10003290309 |  | 400,00 | 1 |
| LUCIANA DA SILVA PORTO PI | 269.880.308-83 | 001 | 5553 | 101952791 | Conta Corrente | 300,00 | 3 |
| LUCIANA DA SILVA PORTO PI | 269.880.308-83 | 001 | 5553 | 5101952792 | Conta Corrente | 4.200,00 | 42 |
| LUCIANO DE ALMEIDA | 151.034.578-73 | 001 | 3556 | 198366 | Conta Corrente | 40,00 | 1 |
| LUIS GUSTAVO LUNARDI | 154.857.788-01 | 237 | 3448 | 1000169348 |  | 5.030,76 | 1 |
| LUIZ FERNANDO MILANI ANVERSA | 305.559.178-00 | 341 | 4890 | 175668 | Conta Corrente | 4.148,87 | 1 |
| LUZIA NEIDE FACEIRO LAMBERTUCCI | 143.238.428-72 | 001 | 172 | 696862 | Conta Corrente | 92,35 | 2 |
| M. D. DA S. CALARGA MEDICAMENTOS - ME | 11.492.528/0001-41 | 237 | 21 | 1004164790 |  | 82,26 | 1 |
| MAIRA MAGALHAES ROCHA | 253.200.838-58 | 341 | 9098 | 98990321224 |  | 360,00 | 3 |
| MANOELA E NATALIA CLEMENTE COMER | 15.553.942/0001-74 | 104 | 2910 | 30000111823 |  | 202,78 | 2 |
| MARCELO ROCHA CASAGRANDE | 123.563.618-63 | 033 | 59 | 103385550 |  | 87,00 | 1 |
| MARCELO ROCHA CASAGRANDE | 123.563.618-63 | 136 | 3303 | 20974 |  | 87,00 | 1 |
| MARCIA FREITAS BUSCHINELLI - ME | 09.358.132/0002-45 | 237 | 2433 | 1000898340 |  | 12.000,00 | 1 |
| MARCIA REGINA ANTONIO | 039.787.248-80 | 341 | 8046 | 46991018492 |  | 50,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
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Usuário: caiovaez *Página 70 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| MARCOS AURELIO SANTOS COSTA | 400.108.258-60 | 341 | 1696 | 696990105841 |  | 170,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS PALOMBO | 042.257.248-91 | 104 | 341 | 131214616 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| MARCOS PISSOCARO ME | 08.230.456/0001-50 | 341 | 4890 | 890990544407 |  | 100,00 | 1 |
| MARIA HEL M CALL RIO CLARO ME | 03.764.052/0001-22 | 341 | 8046 | 46991943498 |  | 360,00 | 2 |
| MARIA LUCIA GRELLA ABILA | 273.267.338-21 | 104 | 1832 | 10002044177 |  | 4.045,86 | 1 |
| MARIANA PECORARI | 190.249.348-69 | 001 | 3556 | 253383 | Conta Corrente | 4.131,79 | 2 |
| MARIANGELA CESTARO CHIQUETO | 154.863.498-07 | 104 | 341 | 13000189881 | Conta Corrente | 4.076,40 | 1 |
| MARIENE DAMASIO | 278.274.648-07 | 237 | 2311 | 2000370360 |  | 50,00 | 1 |
| MARILISA XIXIRRY | 036.698.318-00 | 237 | 3448 | 2050006700 |  | 185,00 | 1 |
| MARVAL C C BOLSAS L | 52.490.687/0001-94 | 001 | 172 | 11517 | Conta Corrente | 200,00 | 2 |
| MAURO DONIZETE GUEDES R C ME | 55.358.980/0001-90 | 104 | 341 | 30000230342 |  | 838,95 | 4 |
| SIGILOSO MELISSA MARGALLEN DE ARAUJO | 021.437.504-80 | 001 | 3277 | 96520 | Conta Corrente | 200,00 | 2 |
| MERCEDES APARECIDA BELLAN DE GEA | 067.733.418-41 | 104 | 2910 | 10000020203 |  | 143,90 | 1 |
| METALCOR ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME | 07.062.921/0001-28 | 033 | 3769 | 1300086588 |  | 810,00 | 1 |
| MICHEL DOUGLAS DA SILVA CALARGA | 405.945.108-80 | 237 | 21 | 1004204849 |  | 80,00 | 1 |
| MIGUEL SANCHES | 134.323.468-91 | 341 | 9098 | 98990019609 |  | 40,00 | 1 |
| NATAL CARTORIO 2 OFICIO DE NOTAS | 08.566.168/0001-70 | 001 | 3293 | 467677 | Conta Corrente | 423,54 | 1 |
| NESTLE I COM TERMO COOP N SENAI | 60.409.075/0001-52 | 237 | 2372 | 1003621748 |  | 80,00 | 1 |
| NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA | 00.108.786/0001-65 | 001 | 3070 | 380075 | Conta Corrente | 3.773,44 | 16 |
| NEUSA MARIA SCATOLIN | 260.354.188-99 | 341 | 6695 | 695990138024 |  | 912,00 | 1 |
| NEUZA APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ | 037.219.048-00 | 237 | 187 | 1008048949 |  | 8.711,00 | 1 |
| NORBERTO CERVERA | 967.441.898-91 | 341 | 1696 | 696000129456 |  | 74,00 | 1 |
| O.A.B. - 50A. S ARARAS | 43.419.613/0050-59 | 001 | 6508 | 400343 | Conta Corrente | 14,85 | 1 |
| ODONTO CLINICA DINIZ S S LTDA | 07.375.431/0001-81 | 341 | 4890 | 890990277760 |  | 800,00 | 2 |
| ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | 43.419.613/0004-13 | 104 | 675 | 30000003400 |  | 180,60 | 1 |
| PAPYRUS PAPELARIA R CLARO | 01.856.694/0001-26 | 001 | 3556 | 200263 | Conta Corrente | 127,50 | 1 |
| PAPYRUS PAPELARIA R CLARO | 01.856.694/0001-26 | 001 | 6507 | 1200267 | Conta Corrente | 436,70 | 2 |
| PARALTA FERNANDES A LTDA ME | 09.137.079/0001-71 | 341 | 4890 | 890990719983 |  | 480,00 | 1 |
| PARISE & COMER LTDA | 61.813.572/0001-84 | 033 | 513 | 1300022458 |  | 55,00 | 1 |
| PAULO DE OLIVEIRA | 165.946.064-68 | 001 | 1837 | 100071457 | Poupança | 600,00 | 1 |
| PAULO LOBO LEAL & LOBO ADVOGADOS | 01.904.399/0001-06 | 001 | 3447 | 16144 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| PAULO ROBERTO PRAXEDES | 039.390.048-71 | 001 | 6722 | 24783 | Conta Corrente | 49,80 | 1 |
| PEREIRA COMERCIO DE GAS | 03.902.759/0001-58 | 001 | 3556 | 155640 | Conta Corrente | 100,00 | 1 |
| POSTO DE SERVICOS E ABASTECIMENTO JLF LT | 07.259.079/0001-19 | 033 | 59 | 1300362674 |  | 50,00 | 1 |
| PREF RC CTA MOVIMENTO | 45.774.064/0001-88 | 001 | 172 | 730130 | Conta Corrente | 301,59 | 1 |
| R. M. CORREIA - ME | 13.382.680/0001-05 | 341 | 731 | 731997817873 |  | 80,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 71 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| R.D. REGNATO COMERCIO DE RACOES - ME | 10.306.878/0001-03 | 237 | 2311 | 1001484824 |  | 80,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.D. REGNATO COMERCIO DE RACOES - ME | 10.306.878/0001-03 | 756 | 4440 | 51934 |  | 78,00 | 1 |
| RAFAEL JUNQUEIRA TROMBE | 343.387.908-73 | 341 | 8046 | 46993461962 |  | 3.334,10 | 1 |
| REGIANE SCARIOT ME | 10.317.191/0001-73 | 341 | 4890 | 890990700409 |  | 200,00 | 1 |
| RELATIVOS A TRANSACOES COM CARTAO DE DEBITO | 00000000000192 | 001 | 3064 | 3102740032 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| RENATA C S CAVINATTO | 074.103.868-43 | 104 | 317 | 10002823346 |  | 295,00 | 1 |
| RENATA CRISTINA MURBACH | 139.437.968-41 | 033 | 59 | 102583811 |  | 165,50 | 1 |
| RENATA GOMES TEIXEIRA LEITE | 275.860.978-95 | 033 | 3426 | 100137474 |  | 60,00 | 1 |
| RENDAS DE EMPRESTIMOS - JUROS | 00.000.000/0001-91 | 001 | 5553 | 5110589239 |  | 376,34 | 28 |
| RENDAS DE TARIFAS SOBRE SERVICOS DOC-TED |  | 001 |  | 5010105019 |  | 13,50 | 1 |
| REPRESENTACOES DIAS R C LTDA | 00.125.792/0001-20 | 341 | 8046 | 46993120162 |  | 4.186,89 | 1 |
| RODOLFO CAVINATTO | 398.240.648-00 | 001 | 3136 | 222801 | Conta Corrente | 370,80 | 1 |
| SIGILOSO RONALDO DE JESUS BARBOSA | 278.559.188-76 | 001 | 3556 | 7153 | Conta Corrente | 650,00 | 2 |
| ROSANGELA ZADRA ZAROS | 042.845.248-52 | 001 | 6862 | 42048 | Conta Corrente | 129,00 | 1 |
| RUBEN VITTI FIRMA INDIV | 56.400.237/0001-14 | 341 | 8046 | 46991971106 |  | 100,00 | 1 |
| SAO P TRIBUNAL JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 001 | 5905 | 9504931 | Conta Corrente | 35,00 | 1 |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 001 | 5905 | 1394614 | Conta Corrente | 1.000,39 | 45 |
| SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA |  | 001 | 1903 | 2443007019 | Conta Corrente | 115.879,57 | 1177 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90 | 001 | 1897 | 3325121111 | Conta Corrente | 5.734,68 | 37 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0033-29 | 001 | 1607 | 2889204051 | Conta Corrente | 690,60 | 1 |
| SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN - MF | 00.394.460/0409-50 | 001 | 1607 | 2889209169 | Conta Corrente | 37,76 | 3 |
| SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RE | 07.551.295/0001-33 | 237 | 2517 | 1000474736 |  | 55,00 | 1 |
| SILVANA DE OLIVEIRA | 045.796.788-93 | 341 | 9098 | 98995652040 |  | 92,90 | 1 |
| SINBALDO DE CERQUEIRA DORTA | 207.751.728-04 | 623 | 1 | 8700172357 |  | 390,00 | 1 |
| SOLANGE A OLIVEIRA | 190.394.878-98 | 001 | 319 | 260134 | Conta Corrente | 100,00 | 1 |
| SUPER VAREJAO HORTIFRUTIGRANJEIRO REAL D | 69.070.639/0001-40 | 033 | 41 | 1300575112 |  | 412,00 | 4 |
| SUPERMERCADO ROSAS DE OURO LTDA ME | 65.959.942/0001-47 | 033 | 3426 | 1300053523 |  | 235,00 | 4 |
| TANIA REGINA SALES DE MATOS | 889.620.915-34 | 001 | 2968 | 228060 | Conta Corrente | 750,00 | 2 |
| TATIANA DORANTE MAMPRIN ME | 04.346.962/0001-58 | 341 | 8046 | 46992128283 |  | 100,00 | 1 |
| TATIANE PANCHERI DA SILVA PIN | 216.740.308-94 | 237 | 187 | 3670 | Conta Corrente | 679,12 | 1 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 001 | 3070 | 126985 | Conta Corrente | 615,78 | 7 |
| TELMA HELENA CAPARROTTI SILVA | 017.298.338-02 | 033 | 59 | 105165425 |  | 50,00 | 1 |
| TERRA NETWORKS BRASIL S A | 91.088.328/0001-67 | 001 | 3070 | 543004 | Conta Corrente | 27,74 | 3 |
| TIM CELULAR S.A. | 04.206.050/0001-80 | 001 | 3070 | 59943 | Conta Corrente | 363,53 | 11 |
| TIRRENO M I F LTDA ME | 12.118.544/0001-31 | 001 | 3556 | 224405 | Conta Corrente | 95,00 | 1 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO BRADESCO S.A. |  | 237 |  |  |  | 4.473,37 | 13 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO CITIBANK S.A. |  | 745 |  |  |  | 1.680,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 72 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p634_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

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**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL |  | 756 |  |  | 1.393,88 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A |  | 033 |  |  | 8.033,78 | 42 |
| TITULO - OUTRO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  | 104 |  |  | 5.655,86 | 10 |
| TITULO - OUTRO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A. |  | 341 |  |  | 9.613,24 | 31 |
| TJSP OF.JUST. BARUERI | 51.174.001/0001-93 | 001 5946 9500006 |  | Conta Corrente | 8,95 | 1 |
| TJSP OF.JUST.COSMOPOLIS | 51.174.001/0001-93 | 001 2012 9500006 |  | Conta Corrente | 13,59 | 1 |
| TJSP OF.JUST.LIMEIRA | 51.174.001/0001-93 | 001 6538 9500006 |  | Conta Corrente | 13,59 | 1 |
| TNL PCS S.A. | 04.164.616/0001-59 | 001 | 3070 57134 | Conta Corrente | 2.593,73 | 28 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO ES | 51.174.001/0001-93 | 001 | 290 9500014 | Conta Corrente | 40,59 | 1 |
| VERSALHES LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS EIRELI. | 05.867.013/0001-86 | 001 | 172 458031 | Conta Corrente | 157,51 | 1 |
| VILACLICK COMERCIO VIRTUAL LTDA - EPP | 13.914.933/0001-36 | 341 | 4890 175668 | Conta Corrente | 10.168,38 | 2 |
| VITTI E VITTI LTDA EPP | 04.756.703/0001-03 | 341 | 8046 46991954600 |  | 100,00 | 2 |
| VIVO SA - SP | 02.449.992/0056-38 | 001 | 3070 61492 | Conta Corrente | 3.252,70 | 11 |
| ZILTO DE MOURA MARQUES | 56.123.318/0001-14 | 756 | 3194 972240144 |  | 680,00 | 1 |
|  | 115.413.518-78 | 001 | 5553 106410 | Conta Corrente | 575.421,75 | 5 |
|  | 99999999999999 |  |  |  | 138.000,00 | 3 |
|  |  | 001 | 2234 997471590 | Conta Corrente | 2.789,43 | 4 |
|  |  | 001 | 4645 3325121189 |  | 498,00 | 5 |
|  |  | 090 3303 176559 |  |  | 62,90 | 1 |
|  |  | 090 | 3303 276340 |  | 371,33 | 1 |
|  |  | 090 3304 80608 |  |  | 79,00 | 1 |
|  |  | 399 | 964 96401498837 |  | 670,00 | 1 |
|  |  | 399 | 964 96407047470 |  | 1.597,50 | 2 |
|  |  | 399 | 1012 101232096060 |  | 139,80 | 1 |
|  |  |  |  |  | 149.028,55 | 182 |

**Total R$ 1.306.977,12 2356**

Usuário: caiovaez *Página 73 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p634_1.png)

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![](img_p635_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) CPF: 115.413.518-78 Início Rel.: 24/01/2011 Fim Rel.: 29/06/2012**

| Banco: Banco do Brasil |  | Nº Banco: 001 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 5553 | Inicio Mov.: | 02/01/2012 | Extrato (créditos): | R$ 455,77 | Extrato (débitos): | R$ 16.065,52 |
| C/C.: | 101938365 | Fim Mov.: | 02/02/2012 | Identificados: | R$ 95,77 (21,01%) | Identificados: | R$ 16.065,52 (100,00%) |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 15.609,75 |  |  |  |  |
| Abert.: | 24/01/2011 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Encer.: | 29/06/2012 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| POUPANCA OURO-DEP A PRAZO | 00.000.000/0001-91 | 001 5553 6111004011 | 79,91 | 11 |
| POUPANCA OURO-DEP A PRAZO | 00.000.000/0001-91 | 001 5553 6111004038 001 | 15,86 | 11 360,00 1 |

**Total R$ 455,77 23**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ALEXANDRO LUIS PIN 115.413.518-78 001 5553 106410 Conta Corrente 16.065,52 11

**Total R$ 16.065,52 11**

Usuário: caiovaez *Página 74 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p635_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 74

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![](img_p636_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) CPF: 115.413.518-78 Início Rel.: 24/01/2011 Fim Rel.: 26/10/2015**

| Banco: Banco do Brasil |  | Nº Banco: 001 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 5553 | Inicio Mov.: | 04/01/2012 | Extrato (créditos): | R$ 875,39 | Extrato (débitos): | R$ 2.567,61 |
| C/C.: | 101952783 | Fim Mov.: | 26/10/2015 | Identificados: | R$ 875,39 (100,00%) | Identificados: | R$ 2.567,61 (100,00%) |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 1.692,22 |  |  |  |  |
| Abert.: | 24/01/2011 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Encer.: | 26/10/2015 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRO LUIS PIN POUPANCA OURO-DEP A PRAZO | 115.413.518-78 00.000.000/0001-91 | 001 5553 106410 001 5553 6111004011 | Conta Corrente | 300,00 511,86 | 3 365 |
| POUPANCA OURO-DEP A PRAZO | 00.000.000/0001-91 | 001 5553 6111004038 |  | 63,53 | 241 |

**Total R$ 875,39 609**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ALEXANDRO LUIS PIN 115.413.518-78 001 7087 101952783 Poupança 2.567,61 8

**Total R$ 2.567,61 8**

Usuário: caiovaez *Página 75 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p637_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 12/06/2015 | Fim Rel.: 30/09/2015 |
|---|---|---|---|
| 1o. Co-titular: LUCIANA DA SILVA PORTO PIN Banco: Banco do Brasil Nº Banco: 001 | CPF: 269.880.308-83 | Início Rel.: 12/06/2015 | Fim Rel.: 30/09/2015 |

| Ag: | 5553 | Inicio Mov.: | 29/10/2013 | Extrato (créditos): | R$ 767,81 | Extrato (débitos): | R$ 767,81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 5100106413 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 03/07/2015 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 767,81 (100,00%) |
| Abert.: | 29/10/2013 Encer.: 30/09/2015 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| 001 | 767,81 | 2 |
|---|---|---|
| Total | R$ 767,81 | 2 |

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ALEXANDRO LUIS PIN 115.413.518-78 001 5553 106410 Conta Corrente 767,81 3

**Total R$ 767,81 3**

Usuário: caiovaez *Página 76 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p638_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) CPF: 115.413.518-78 Início Rel.: 10/05/2012 Fim Rel.: 26/10/2015**

| Ag: | Banco: Banco do Brasil 5553 | Nº Banco: 001 Inicio Mov.: | 11/05/2012 | Extrato (créditos): | R$ 4.735,93 | Extrato (débitos): | R$ 4.735,93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 5101952784 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 26/10/2015 | Identificados: | R$ 4.735,93 (100,00%) | Identificados: | R$ 4.735,93 (100,00%) |
| Abert.: | 10/05/2012 Encer.: 26/10/2015 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRO LUIS PIN POUPANCA OURO-DEP A PRAZO | 115.413.518-78 00.000.000/0001-91 | 001 5553 106410 001 5553 6111004011 | Conta Corrente | 4.200,00 454,13 | 42 148 |
| POUPANCA OURO-DEP A PRAZO | 00.000.000/0001-91 | 001 5553 6111004038 |  | 81,80 | 100 |

**Total R$ 4.735,93 290**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ALEXANDRO LUIS PIN 115.413.518-78 001 7087 5101952784 Poupança 4.735,93 4

**Total R$ 4.735,93 4**

Usuário: caiovaez *Página 77 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p639_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) CPF: 115.413.518-78 Início Rel.: 06/06/2014 Fim Rel.: 22/04/2015**

| Ag: | Banco: Banco do Brasil 5553 | Nº Banco: 001 Inicio Mov.: | 06/06/2014 | Extrato (créditos): | R$ 7.262,00 | Extrato (débitos): | R$ 7.262,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 45000106410 | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 15/01/2015 | Identificados: | R$ 724,00 (9,97%) | Identificados: | R$ 2.172,00 (29,91%) |
| Abert.: | 06/06/2014 Encer.: 22/04/2015 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido LOCASTEC COMERCIO E LOCACOES T | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta 001 172 788007 | Tipo Conta Conta Corrente | Valor(R$) Qtd. Mov. 724,00 | Valor(R$) Qtd. Mov. 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIO CLIENTE |  |  |  | 6.538,00 | 8 |
| Total R$ 7.262,00 9 |  |  |  |  |  |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 5553 106410 | Conta Corrente | 1.448,00 | 1 |
| LOCASTEC COMERCIO E LOCACOES T 001 172 788007 Conta Corrente 724,00 1 |  |  |  |  |  |
| PROPRIO CLIENTE |  |  |  | 5.090,00 | 6 |

**Total R$ 7.262,00 8**

Usuário: caiovaez *Página 78 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: Banco do Brasil Nº Banco: 001 Ag: 7087 Inicio Mov.: 26/10/2015 Extrato (créditos): R$ 2.812.374,39 Extrato C/C.: 106410 Fim Mov.: 17/09/2018 Identificados: R$ 2.715.874,17 (96,57%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 0,00 Abert.: 26/10/2015 Saldo Final: R$ 28,95 Encer.: 31/12/9999 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 2.812.345,44 R$ 2.609.871,25 | (92,80%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| SIGILOSO 00000000000000000000000000000000000000000000000000 |  | 001 |  |  |  | 482,59 | 2 |
| 11541351878 | 115.413.518-78 |  |  |  |  | 10.000,00 | 1 |
| A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS EM INFO | 09.630.170/0001-24 | 237 | 2311 | 1731939 | Conta Corrente | 3.900,00 | 1 |
| AGNALDO ITAMAR MARCHIONI - ME | 03.146.682/0001-33 | 001 | 6507 | 91057 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| ALEXANDRO L PIN | 115.413.518-78 | 104 | 9999 | 99999999999999999999 | Conta Corrente | 16.568,34 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 5553 | 106410 | Conta Corrente | 5.110,01 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 7087 | 101952783 | Poupança | 7.450,34 | 2 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 104 | 2910 | 130001736432 | Conta Corrente | 4.300,00 | 2 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 104 | 9999 | 99999999999999999999 | Conta Corrente | 9.264,83 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 184 | 50 | 149411 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 1494180 | Conta Corrente | 22.700,00 | 10 |
| ALEXANDRO MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 257.322.728-60 | 033 | 3426 | 98493 | Conta Corrente | 1.464,71 | 1 |
| ARTHUR LUIS PALOMBO | 190.391.598-82 | 001 | 5553 | 8637504 | Conta Corrente | 11.812,34 | 3 |
| AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVE | 07.707.650/0001-10 | 033 | 9999 | 99999999999999999999 | Conta Corrente | 8.500,00 | 1 |
| BERROCA E CURBAGE ADVOCACIA | 03.989.649/0001-75 | 033 | 719 | 1300066650 | Conta Corrente | 1.800,00 | 2 |
| Brasilprev Seguros e Previdênc | 27.665.207/0001-31 | 001 | 2434 | 5500001 | Conta Corrente | 45.661,69 | 2 |
| CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 9504 | Conta Corrente | 49.710,01 | 31 |
| CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 5100009507 | Poupança | 7.299,98 | 4 |
| CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO | 256.010.318-43 | 237 | 3448 | 211729 | Conta Corrente | 23.685,41 | 8 |
| CONTA UNICA TESOURO | 46.377.222/0003-90 | 001 | 1897 | 13000012 | Conta Corrente | 2.593,10 | 7 |
| CRISTIANE REGINA CORSO PRETONI | 175.544.048-06 | 001 | 172 | 21954798 | Conta Corrente | 50,00 | 1 |
| DJS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 11.579.750/0001-86 | 237 | 2792 | 1922521 | Conta Corrente | 30.874,36 | 5 |
| ESTORNO DE COMPRA COM CARTAO DE DEBITO |  |  |  |  |  | 276,00 | 7 |
| FLAVIO RODRIGUES | 161.630.198-81 | 001 | 1741 | 126047 | Conta Corrente | 605,00 | 1 |
| FLIT ASSET MANAGEMENT S.A | 04.478.468/0001-47 | 237 | 133 | 336343 | Conta Corrente | 4.078,41 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 79 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| GABRIELA FENGA MORAES MARINO | 308.774.978-85 | 341 | 248 | 4649354 | Conta Corrente | 605,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER SERVS COMPARTILHADOS-ERP | 60.701.190/0001-04 | 341 | 9999 | 99999999999999999999 | Conta Corrente | 74.400,00 | 1 |
| GER SUPORTE A PAGAMENTOS | 17.192.451/0001-70 | 341 | 8643 | 499702549 | Conta Corrente | 94.500,00 | 1 |
| GRUPO DI MATTEO PARTICIPACOES S.A | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 | 259250 | Conta Corrente | 584,35 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO F DE MORAES MARINO ME | 11.352.847/0001-51 | 033 | 502 | 1300538985 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| GUSTAVO ROCHA ZAMIAN | 171.604.238-01 | 104 | 1600 | 100002354264 | Conta Corrente | 285,00 | 1 |
| JANAINA DO NASCIMENTO DOMINGUES 41147594848 | 27.574.513/0001-62 | 001 | 4645 | 121835 | Conta Corrente | 1.250,00 | 1 |
| JANETE ALMEIDA DE MACEDO | 284.621.008-01 | 001 | 172 | 781371 | Conta Corrente | 160,00 | 1 |
| JULIA LETICIA PORPHIRIO 48179725804 | 24.600.193/0001-80 | 001 | 172 | 955604 | Conta Corrente | 9.380,00 | 6 |
| JULIANA SALIMENI SANTOS CORREA | 350.484.908-86 | 341 | 9366 | 1288008 | Conta Corrente | 9.189,00 | 1 |
| LEANDRO MATOS DE OLIVEIRA | 315.247.878-09 | 001 | 3567 | 1086758 | Conta Corrente | 119.500,00 | 5 |
| LEONARDO GUERRA RIZATTI | 337.147.148-98 | 001 | 172 | 1067230 | Conta Corrente | 38,00 | 1 |
| SIGILOSO LICIA PIGNATARO PORTO MARCHI | 269.876.318-32 | 237 | 3448 | 218146 | Conta Corrente | 3.633,68 | 4 |
| LIGA TEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA - | 08.167.168/0001-06 | 001 | 6507 | 482498 | Conta Corrente | 13.457,10 | 6 |
| LOCASTEC C L T LTDA ME | 01.233.099/0001-34 | 001 | 6507 | 788007 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| LOCASTEC COMERCIO E LOCACOES TECNICAS LTDA ME | 01.233.099/0001-34 | 001 | 172 | 788007 | Conta Corrente | 11.292,20 | 16 |
| LOCASTEC COMERCIO E LOCACOES TECNICAS LTDA ME | 01.233.099/0001-34 | 001 | 6507 | 788007 | Conta Corrente | 2.519,60 | 5 |
| LUIS GUSTAVO GOMES | 110.025.408-01 | 341 | 8046 | 1668838 | Conta Corrente | 1.232,03 | 2 |
| LUIZ FERNANDO SARTORI | 281.569.378-05 | 001 | 6862 | 175323 | Conta Corrente | 1.460,00 | 6 |
| LUIZ GUSTAVO DAVID FERREIRA | 215.951.328-80 | 104 | 341 | 10000996200 | Conta Corrente | 141,30 | 1 |
| LUIZ GUSTAVO DAVID FERREIRA | 215.951.328-80 | 104 | 341 | 100000996200 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| LUIZZI IND E COM DE SOFAS LTDA | 05.150.052/0001-68 | 341 | 50 | 110302 | Conta Corrente | 5.000,00 | 5 |
| MARIA GESILDA BORIN FUZARO | 197.035.718-59 | 001 | 6507 | 118273 | Conta Corrente | 1.738,00 | 1 |
| MONTEC MANUTENCAO DE PAINEIS ELE | 11.091.216/0001-26 | 104 | 1832 | 300000005087 | Conta Corrente | 6.000,00 | 4 |
| PIN S. I. DE ADVOCACIA | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 4288041 | Conta Corrente | 132.300,00 | 11 |
| RAQUEL CLARA BOCK | 038.834.358-30 | 001 | 172 | 2134780 | Conta Corrente | 60,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 195260 | Conta Corrente | 4.488,50 | 1 |
| RODRIGO ROCHA ZAMIAN | 269.087.178-52 | 237 | 187 | 40088715 | Conta Corrente | 25.500,00 | 1 |
| SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 00.280.273/0007-22 | 033 | 3689 | 1300236903 | Conta Corrente | 1.304,25 | 1 |
| SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | 00.280.273/0007-22 | 237 | 2372 | 2458446 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| SANDRO ANDRE NUNES ME | 17.758.736/0001-26 | 341 | 190 | 9906550 | Conta Corrente | 2.050,45 | 3 |
| ST ENGENHARIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA | 05.474.791/0001-05 | 001 | 6507 | 148750 | Conta Corrente | 820,00 | 2 |
| TANIA REGINA SALES DE MATOS | 889.620.915-34 | 001 | 2968 | 228060 | Conta Corrente | 76,70 | 1 |
| THAIS MILENA ZANFELICE DE MACEDO | 217.016.008-62 | 001 | 7087 | 238252 | Conta Corrente | 1.760,00 | 11 |
| THIAGO FELIPE PRETONI | 192.047.048-45 | 341 | 4890 | 1471457 | Conta Corrente | 305,68 | 1 |
| VIACAO BOA VISTA LTDA | 58.565.813/0001-09 | 237 | 3395 | 128376 | Conta Corrente | 402,90 | 2 |
| W B VEICULOS LTDA | 04.547.039/0001-84 | 341 | 4890 | 5000041 | Conta Corrente | 19.500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 80 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 80

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|  | 115.413.518-78 | 001 | 7087 | 106410 | Conta Corrente | 1.620.811,90 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 99999999999999 | 001 |  |  |  | 66.000,00 | 1 |
|  |  | 001 |  |  |  | 45.155,27 | 30 |
|  |  |  |  |  |  | 50.586,36 | 35 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 2.812.374,39 327 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| 000303258 PAGSEGURO INTERNET S.A |  | 001 |  |  |  | 19,99 | 1 |
| 0863-0 F. RIO C C O JUST | 51.174.001/0001-93 | 001 | 5553 | 9500006 | Conta Corrente | 1.060,03 | 12 |
| SIGILOSO 1083.9 - C DE O DE JUSTI | 51.174.001/0001-93 | 001 | 4588 | 9500014 | Conta Corrente | 94,19 | 1 |
| 2. TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LE | 51.048.189/0001-23 | 756 | 5042 | 7803 | Conta Corrente | 82,68 | 1 |
| A FAVORITA |  |  |  |  |  | 60,00 | 1 |
| AC RIO CLARO |  |  |  |  |  | 50,70 | 1 |
| ADRIANA CRISTINA FERREIRA DE CAMARGO | 441.928.338-67 | 001 | 5553 | 52434 | Conta Corrente | 215,33 | 1 |
| ADRIANA CRISTINA FERREIRA DE CAMARGO | 441.928.338-67 | 237 | 187 | 1036297 | Conta Corrente | 5.304,40 | 5 |
| AGROPECUARIA MAZAKA EIRELI - EPP | 48.681.407/0001-58 | 237 | 274 | 90492 | Conta Corrente | 600,00 | 1 |
| ALEXANDRE ZANAO | 210.475.008-33 | 001 | 172 | 1066498 | Conta Corrente | 15.278,14 | 14 |
| ALEXANDRE ZANAO | 210.475.008-33 | 001 | 3556 | 66494 | Conta Corrente | 21.138,00 | 19 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 5553 | 106410 | Conta Corrente | 160,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 7087 | 5101952784 | Conta Corrente | 800,00 | 8 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 149411 | Conta Corrente | 147.470,00 | 14 |
| ALEXANDRO MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 257.322.728-60 | 033 | 3426 | 98493 | Conta Corrente | 1.464,71 | 1 |
| ALEXANDRO MESSIAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 257.322.728-60 | 033 | 3426 | 10098496 | Conta Corrente | 1.464,71 | 1 |
| ALICE PEREIRA DE SOUZA | 401.364.548-36 | 104 | 317 | 13000249850 | Conta Corrente | 27.574,54 | 1 |
| ALINE SODRE PEREIRA DE SOUZA | 401.317.608-40 | 104 | 317 | 257397 | Conta Corrente | 27.574,54 | 1 |
| ALTERNATIVA BIJUTERIAS |  |  |  |  |  | 50,50 | 2 |
| ALVARO LUIZ BALDASSARRI GABRIELE | 046.728.318-41 | 341 | 9635 | 16691 | Conta Corrente | 2.500,00 | 1 |
| AM VIDROS SERVICOS EIRELI - ME | 28.708.602/0001-17 | 033 | 3782 | 130039128 | Conta Corrente | 487,50 | 1 |
| AMOR MEU - RIO CLARO |  |  |  |  |  | 36,40 | 1 |
| AMPM LAURO JUNQUEIRA |  |  |  |  |  | 327,88 | 9 |
| ANDRE PEREIRA DE SOUZA | 749.480.672-53 | 237 | 1486 | 6662188 | Conta Corrente | 27.574,54 | 1 |
| ANDREIA PEREIRA DE SOUZA | 886.705.382-53 | 001 | 1406 | 418218 | Conta Corrente | 27.574,54 | 1 |
| ANGELA DA SILVA SANTOS | 060.801.634-97 | 001 | 1617 | 450880 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| ANGELO FABRIS | 329.583.018-50 | 341 | 8046 | 46994442490 |  | 449,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 81 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p643_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

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**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ANTONIO EDUARDO COSTA DA SILVA | 02.949.815/0001-47 | 001 | 4105 | 68365 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO LEAL DE SOUSA | 008.738.503-19 | 001 | 6724 | 5100056688 | Poupança | 2.800,00 | 1 |
| ARAUJO CAMARGO CONSTRUCOES LTDA. | 96.511.852/0001-12 | 001 | 6507 | 1008773 | Conta Corrente | 12.274,32 | 1 |
| ARCOIRIS BOMBONIERES |  |  |  |  |  | 60,00 | 1 |
| ARCOPLEXCINEMAS - RIO |  |  |  |  |  | 44,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATT | 318.577.708-54 | 237 | 6117 | 2705095 | Conta Corrente | 6.882,23 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO | 318.577.708-54 | 001 | 172 | 801291 | Conta Corrente | 0,01 | 1 |
| ARTHUR LUIS PALOMBO | 190.391.598-82 | 001 | 5553 | 8637504 | Conta Corrente | 298,50 | 3 |
| ASIAN |  |  |  |  |  | 119,70 | 2 |
| AUDI MED OCUPACIONAL SS LTDA - EPP | 05.016.459/0001-05 | 237 | 7720 | 145688 | Conta Corrente | 70,00 | 1 |
| AUTO POSTO JORDAO LTDA |  |  |  |  |  | 187,40 | 2 |
| SIGILOSO AUTO POSTO MILANO |  |  |  |  |  | 367,04 | 4 |
| AXE TATUAPE |  |  |  |  |  | 63,00 | 1 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 4700 | 2888091016 |  | 85.914,17 | 46 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 7087 | 5010113011 |  | 1.483,60 | 90 |
| BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO BRASILIA-DF | 00.000.000/4251-09 | 001 | 1500 | 2424506510 | Conta Corrente | 34.192,22 | 15 |
| BARBOSA SUPERMERCADOS |  |  |  |  |  | 142,52 | 3 |
| BARRIL 2000 |  |  |  |  |  | 972,87 | 14 |
| BELLACAPRI PIZZA&PASTA |  |  |  |  |  | 574,98 | 3 |
| BEM TE FAZ FARMACIAS L |  |  |  |  |  | 109,64 | 2 |
| BIBELLO |  |  |  |  |  | 59,90 | 1 |
| BONECA DE PANO |  |  |  |  |  | 102,50 | 2 |
| BOULEVARD LOTERIAS LTDA | 15.170.114/0001-57 | 104 | 341 | 430000002973 |  | 594,00 | 2 |
| BRASILCAP CAPITALIZACAO S A | 15.138.043/0001-05 | 001 | 1769 | 2889207557 | Conta Corrente | 4.038,87 | 35 |
| BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 27.665.207/0001-31 | 001 | 2434 | 6150004 | Conta Corrente | 151.578,28 | 38 |
| BRUNO SANTOS CONT | 406.333.778-21 | 033 | 3426 | 10934626 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| BURGER KING |  |  |  |  |  | 30,90 | 1 |
| C R E A E S PAULO CREA SP | 60.985.017/0001-77 | 001 | 3336 | 708240 | Conta Corrente | 219,57 | 3 |
| CACAU SHOW |  |  |  |  |  | 30,29 | 1 |
| CAFE CONFIANTE PARAQUE |  |  |  |  |  | 358,93 | 12 |
| CAIXA LOTERICA SANTANA RIO CLA | 05.286.974/0001-05 | 104 | 2910 | 430000001128 |  | 320,00 | 1 |
| CAIXA MARTINHI E PALOMBO LTDA ME | 04.739.952/0001-82 | 104 | 2910 | 430050000214 |  | 2.460,00 | 4 |
| CAIXA PALOMBO E PALOMBO LOTERICA | 15.224.669/0001-34 | 104 | 2910 | 430000001632 |  | 9.940,37 | 10 |
| CANAL ITUPEVA |  |  |  |  |  | 199,90 | 1 |
| CAPOANO CLINICAS LTDA - ME | 04.081.224/0001-26 | 237 | 2433 | 34797 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| CARLA SANTO PEDRO | 414.034.818-65 | 341 | 50 | 50990839067 |  | 527,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 82 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p643_1.png)

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| CARMEL |  |  |  |  |  | 32,15 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTONAGEM SAMAR LTDA-ME | 13.994.278/0001-73 | 237 | 453 | 1005518057 |  | 760,00 | 1 |
| CASA E VIDA |  |  |  |  |  | 391,56 | 3 |
| CASA TIMONI |  |  |  |  |  | 80,94 | 1 |
| CASA TIMONI RIO CLARO |  |  |  |  |  | 59,86 | 1 |
| CEA 533 RCS |  |  |  |  |  | 559,98 | 2 |
| CEDIVET |  |  |  |  |  | 110,00 | 2 |
| CENTAURO - CE 135 |  |  |  |  |  | 29,99 | 1 |
| CHAVEIRO DE PRATA |  |  |  |  |  | 185,00 | 1 |
| CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 9504 | Conta Corrente | 28.812,99 | 11 |
| CIDJAR SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RIO CLARO | 13.342.946/0001-88 | 341 | 279 | 919322 | Conta Corrente | 292.000,00 | 1 |
| CINIRA MODAS |  |  |  |  |  | 46,80 | 1 |
| SIGILOSO CLINICA GINECOLOGICA PROF.J.A.PINOTTI LT | 60.554.201/0001-62 | 033 | 3706 | 130007765 | Conta Corrente | 2.966,80 | 1 |
| CLUBE DE CAMPO DE RIO |  |  |  |  |  | 90,00 | 1 |
| CND COM DE UTILIDADES |  |  |  |  |  | 92,72 | 3 |
| COBRA TUDO |  |  |  |  |  | 119,00 | 2 |
| COMERCIAL RIOCLARENSE |  |  |  |  |  | 23,50 | 1 |
| COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 61.856.571/0001-17 | 001 | 3132 | 1034669 | Conta Corrente | 9,82 | 1 |
| CONDUCAO DE O DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 001 | 5949 | 9505024 | Conta Corrente | 141,30 | 1 |
| CONS REG ENG AGRONOMIA | 60.985.017/0001-77 | 001 | 3336 | 4017838 | Conta Corrente | 438,01 | 3 |
| CONSEL PECAS E SERVICOS |  |  |  |  |  | 180,00 | 1 |
| CONTATO PET CENTER |  |  |  |  |  | 2.061,60 | 19 |
| CONTATTO MAT CONSTR |  |  |  |  |  | 112,80 | 1 |
| CROCOBOYS ARTIGOS INFANTIS | 28.011.072/0001-53 | 341 | 8046 | 46994656651 |  | 115,00 | 1 |
| D. A. BRIGIDO & CIA LTDA | 10.483.461/0001-16 | 033 | 59 | 1300397893 |  | 77,40 | 1 |
| DAAE DEPTO AGUA ESGOTO RIO CLARO | 56.401.177/0001-54 | 001 | 172 | 730190 | Conta Corrente | 37,34 | 1 |
| DANIELA CENSON DE OLIVEIRA ME | 00.026.703/0001-99 | 341 | 50 | 50990625202 |  | 75,00 | 1 |
| DANIELE JULIO DE CAMARGO ROSIN | 278.362.838-44 | 001 | 5553 | 8637571 | Conta Corrente | 4.540,00 | 2 |
| DEPOSITO BRAZAO |  |  |  |  |  | 324,50 | 1 |
| DERRICK FASHION |  |  |  |  |  | 44,00 | 2 |
| DHI AFONSO BEAUTY S |  |  |  |  |  | 150,00 | 5 |
| DI GASPI LJ 35 |  |  |  |  |  | 204,97 | 1 |
| DIEGO ANSANELLO CATALDI | 335.743.828-39 | 033 | 59 | 10428216 | Conta Corrente | 2.500,00 | 1 |
| DNA EMPORIO |  |  |  |  |  | 556,82 | 10 |
| DOMINO |  |  |  |  |  | 33,80 | 1 |
| DON HERCULES |  |  |  |  |  | 100,00 | 1 |
| DON HERCULES BARBEER |  |  |  |  |  | 30,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 83 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p644_1.png)

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| DORIVAL CONTATTO & CIA LTDA | 62.315.650/0001-83 | 756 | 3194 | 972047816 |  | 452,40 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROG SAO PAULO FL 243 |  |  |  |  |  | 196,61 | 1 |
| DROGA AVENIDA |  |  |  |  |  | 17,50 | 1 |
| DROGARIA FARMAZUL |  |  |  |  |  | 137,69 | 2 |
| DROGARIA SAO PAULO |  |  |  |  |  | 356,09 | 5 |
| DRYCLEAN USA RIO CLAR |  |  |  |  |  | 260,33 | 4 |
| DUDALINA |  |  |  |  |  | 299,95 | 1 |
| DULCE SASSI MARSON | 196.940.028-50 | 001 | 172 | 230294 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| EDILENE SODRE DE SOUSA | 478.476.622-72 | 104 | 317 | 13000170358 | Conta Corrente | 27.574,54 | 1 |
| EDNA APARECIDA FERRARI NEDOG | 115.401.628-50 | 033 | 59 | 103004335 |  | 320,00 | 1 |
| EDUARDO FUMIO MIAZAKI |  |  |  |  |  | 38,50 | 1 |
| SIGILOSO EDUARDO MARCHI | 262.824.118-82 | 237 | 3448 | 19305 | Conta Corrente | 122.199,00 | 3 |
| EDUARDO MARCHI | 262.824.118-82 | 341 | 4890 | 163066 | Conta Corrente | 45.000,00 | 1 |
| ELEKTRO REDES S.A. | 02.328.280/0001-97 | 001 | 3064 | 22624 | Conta Corrente | 5.704,32 | 18 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUL | 61.695.227/0001-93 | 001 | 3064 | 66214 | Conta Corrente | 205,03 | 3 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA EMBRATEL | 33.530.486/0001-29 | 001 | 3070 | 380075 | Conta Corrente | 184,76 | 1 |
| ENDODERMA |  |  |  |  |  | 30,00 | 1 |
| ENOQUE PEREIRA DA SILVA | 740.465.603-63 | 104 | 4227 | 13000071112 | Conta Corrente | 1.236,18 | 1 |
| ENXUTO 10 |  |  |  |  |  | 272,74 | 3 |
| ENXUTO LJ 10 RIO CLARO |  |  |  |  |  | 103,12 | 1 |
| ESTADO DE SAO PAULO | 46.379.400/0001-50 | 001 | 1897 | 3325121111 | Conta Corrente | 1.015,83 | 3 |
| EVERTON TERCIOTTI - ME |  |  |  |  |  | 294,70 | 3 |
| F PEREZ |  |  |  |  |  | 37,40 | 1 |
| FABIO BRANDAO | 196.733.468-44 | 341 | 668 | 328278 | Conta Corrente | 1.454,64 | 3 |
| FABRICIO DA SILVA LUSTOSA | 224.727.298-39 | 237 | 2622 | 144665 | Conta Corrente | 750,00 | 1 |
| FARMACIA BOTANICA R C LTDA ME | 08.019.905/0001-15 | 341 | 50 | 50997433503 |  | 100,00 | 1 |
| FARMACIA UNIMED RIO CL |  |  |  |  |  | 28,40 | 1 |
| FEMININA FLOR |  |  |  |  |  | 200,90 | 2 |
| FERNANDA PAVÃO MENDES - ME | 08.809.686/0001-78 | 756 | 4440 | 35220 |  | 155,00 | 1 |
| FERNANDA POLIANA |  |  |  |  |  | 30,00 | 1 |
| FETRANSPOR |  |  |  |  |  | 10,60 | 1 |
| FLAVIA DOMINGOS DA SILVA | 225.054.758-06 | 001 | 172 | 4583639 | Conta Corrente | 8.400,00 | 9 |
| FLORIC TELEM 2000 |  |  |  |  |  | 60,00 | 1 |
| FLORINDO & KUNIGAMI LTDA - ME | 07.051.868/0001-60 | 033 | 3426 | 1300053078 |  | 500,00 | 1 |
| FRANGO ASSADO CAIEIRAS |  |  |  |  |  | 33,90 | 1 |
| FT COMERCIO E SERVICOS DE ELETRICIDADE E TELEFONIA | 08.339.813/0001-12 | 001 | 172 | 1218492 | Conta Corrente | 1.937,59 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 84 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p645_1.png)

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| FT COMERCIO E SERVICOS DE ELETRICIDADE E TELEFONIA | 08.339.813/0001-12 | 001 | 3556 | 218499 | Conta Corrente | 9.386,62 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNAJURIS | 01.872.837/0001-93 | 001 | 3834 | 40649 | Conta Corrente | 3,25 | 1 |
| GALERIA DOS PAES |  |  |  |  |  | 54,10 | 2 |
| GE NUNES CABELOS |  |  |  |  |  | 375,00 | 4 |
| GEISA FRANCIELI O SANT | 453.213.918-07 | 104 | 1832 | 130000231060 |  | 400,00 | 1 |
| GISELA BANDEIRA DE T GOES | 252.803.488-13 | 001 | 4566 | 1054147 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| GISELA BANDEIRA DE T GOES | 252.803.488-13 | 001 | 6722 | 54143 | Conta Corrente | 87,00 | 1 |
| GLAUBER F RIBEIRO 09772256827 | 17.381.219/0001-80 | 341 | 4890 | 890992065603 |  | 360,00 | 1 |
| GOVERNO ESTADO SAO PAULO DIVERSOS 046377222000390 |  | 001 | 1897 | 350510075 | Conta Corrente | 5.975,40 | 8 |
| GRAAL BANDEIRANTES NOR |  |  |  |  |  | 97,89 | 1 |
| GRAAL BANDEIRANTES SUL |  |  |  |  |  | 97,23 | 1 |
| GREIZIELA ROSSI CONSONI | 006.761.749-22 | 001 | 5209 | 5101054905 | Conta Corrente | 6.500,00 | 1 |
| SIGILOSO HORTICENTER REI DAS FR |  |  |  |  |  | 19,90 | 1 |
| IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 24.725.132/0001-49 | 237 | 133 | 33553 | Conta Corrente | 404,37 | 1 |
| INFINITO AUTO POSTO |  |  |  |  |  | 150,00 | 3 |
| INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 001 | 1607 | 1939025 |  | 5.597,84 | 29 |
| IOF A RECOLHER - OPERACOES DE CREDITO | 00.000.000/0001-91 | 001 | 7087 | 3911007010 |  | 171,22 | 26 |
| ISABEL CRISTINA DS PASCON | 002.179.388-33 | 001 | 6862 | 1074857 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| ISABELA NOVAES CASEMIRO | 422.684.388-64 | 341 | 8864 | 864990284210 |  | 160,00 | 1 |
| IVALDO SERGIO DA SILVEIRA | 844.106.719-87 | 001 | 4270 | 116556 | Conta Corrente | 342,10 | 1 |
| JAIRO BORGES DE ASSUNCAO | 027.897.228-46 | 001 | 172 | 57665 | Conta Corrente | 445,00 | 1 |
| JANAINA MARIANO DE OLIVEIRA | 368.527.778-20 | 341 | 262 | 173215 | Conta Corrente | 459,02 | 1 |
| JANGADA |  |  |  |  |  | 221,60 | 2 |
| JBC A T C PECAS LTDA | 20.531.268/0001-67 | 001 | 6507 | 39527 | Conta Corrente | 250,00 | 1 |
| JKR PUBLICIDADE LTDA - ME | 22.742.393/0001-41 | 033 | 4460 | 130011282 | Conta Corrente | 2.589,44 | 1 |
| JOAO PEDRO BERBERT DE SOUZA | 454.485.388-51 | 033 | 59 | 106260057 |  | 200,00 | 1 |
| JOSE AGENOR DE ALMEIDA |  |  |  |  |  | 160,00 | 2 |
| JOSE ANTONIO GONCALVES | 781.270.508-06 | 033 | 2157 | 100046916 |  | 253,75 | 1 |
| JOSE GENTIL CIBIEN FILHO | 736.697.768-34 | 001 | 7087 | 11479 | Conta Corrente | 79,81 | 1 |
| JOSE WILSON PURCINI JUNIOR | 171.497.568-16 | 237 | 7720 | 122610 | Conta Corrente | 50,00 | 1 |
| JOYCE TUR |  |  |  |  |  | 125,00 | 1 |
| JRJ AGUAS MINERAIS LTDA EPP | 02.336.747/0001-40 | 237 | 2311 | 1000919010 |  | 100,00 | 1 |
| JULIANA DOS SANTOS COSTA GALLIONE | 363.763.848-70 | 033 | 651 | 10202030 | Conta Corrente | 2.800,00 | 1 |
| JULIANA DOS SANTOS COSTA GALLIONE | 363.763.848-70 | 237 | 2749 | 122971 | Conta Corrente | 907,22 | 2 |
| JULIANA MULLER CRISTOFOLETI | 384.468.388-77 | 237 | 2311 | 1001737978 |  | 400,00 | 1 |
| JULIANE ISLER BATELOCHI | 279.428.448-70 | 001 | 5553 | 51055 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| JULIO CESAR DE ANDRADE | 327.785.008-04 | 077 | 1 | 9703691 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 85 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p647_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| KARLA GUIMARAES FALASCHI NAJAS | 223.047.458-81 | 001 | 4566 | 103985 | Conta Corrente | 370,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARLA GUIMARAES FALASCHI NAJAS | 223.047.458-81 | 001 | 4566 | 109983 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| KASA MODAS |  |  |  |  |  | 77,31 | 1 |
| KING PUB TATTOO |  |  |  |  |  | 85,00 | 1 |
| LA COXINHA |  |  |  |  |  | 26,80 | 1 |
| LEANDRO MATOS DE OLIVEIRA | 315.247.878-09 | 001 | 3567 | 1086758 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| LEFF ATELIE DE COSTURA |  |  |  |  |  | 96,00 | 2 |
| LEVI DE OLIVEIRA SOARES | 220.651.307-25 | 341 | 8372 | 650404 | Conta Corrente | 10.632,00 | 1 |
| LICIA PIGNATARO DA SILVA PORTO | 269.876.318-32 | 237 | 3448 | 21814 | Conta Corrente | 178.000,00 | 2 |
| LOFT RIO CLARO |  |  |  |  |  | 70,00 | 1 |
| LOJAS AMERICANAS 468 |  |  |  |  |  | 138,48 | 1 |
| SIGILOSO LOJAS RENNER FL 318 RC |  |  |  |  |  | 177,50 | 2 |
| LORIZZONTE RIO |  |  |  |  |  | 57,75 | 1 |
| LUCAS GOBBO EPP |  |  |  |  |  | 115,62 | 2 |
| LUCIANA DA SILVA P PIN | 269.880.308-83 | 184 | 50 | 149411 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| LUCIANA DA SILVA P PIN | 269.880.308-83 | 341 | 50 | 149411 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| LUCIANA DA SILVA PORTO PI | 269.880.308-83 | 001 | 5553 | 5101952792 | Conta Corrente | 800,00 | 8 |
| LUCIANO MARCUCCI | 277.296.098-60 | 001 | 172 | 1283790 | Conta Corrente | 450,00 | 2 |
| LUCIANO MARCUCCI | 277.296.098-60 | 033 | 59 | 10371940 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| LUIS FERNANDO CHRISTOFOLETTI | 196.959.468-36 | 237 | 3448 | 1010014690 |  | 774,50 | 1 |
| LUMIX |  |  |  |  |  | 53,50 | 1 |
| LUPO FRANQUIA - SH RIO |  |  |  |  |  | 89,40 | 2 |
| M M CESTARI |  |  |  |  |  | 358,40 | 3 |
| MANUEL XAVIER DA FONSECA | 351.704.416-49 | 237 | 2297 | 1089269 | Conta Corrente | 969,98 | 1 |
| MAR E FIT |  |  |  |  |  | 85,22 | 1 |
| MARCELO ROCHA CASAGRANDE | 123.563.618-63 | 756 | 5042 | 20974 |  | 353,00 | 1 |
| MARCIA FERNANDES MARQUES | 123.523.318-97 | 104 | 341 | 13000417051 | Conta Corrente | 161,00 | 1 |
| MARCIA REGINA ANTONIO | 039.787.248-80 | 341 | 8046 | 46991018492 |  | 105,00 | 2 |
| MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL | 037.270.826-90 | 237 | 1361 | 167410 | Conta Corrente | 14.659,68 | 1 |
| MAREFIT |  |  |  |  |  | 189,60 | 1 |
| MARGOT |  |  |  |  |  | 104,94 | 3 |
| MARIA DE LOURDES GOMES |  |  |  |  |  | 143,00 | 1 |
| MARIANA CRISTINA KLAIN | 429.497.648-94 | 341 | 50 | 498181 | Conta Corrente | 1.707,97 | 1 |
| MARIO - DOCUMENTACAO DE VIAGEM LTDA. | 19.396.164/0001-08 | 237 | 90 | 10057 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| MARISA DIAS BONIFACIO | 235.432.868-03 | 341 | 8136 | 135194 | Conta Corrente | 12.500,00 | 1 |
| MARLI CORREA ASTOLFI | 062.930.878-01 | 001 | 3556 | 69434 | Conta Corrente | 100,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 86 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| MARTINHI & PALOMBO LTDA - ME | 04.739.952/0001-82 | 104 | 2910 | 1996 | Conta Corrente | 45.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURO DONIZETE GUEDES RIO CLARO - EPP | 55.358.980/0001-90 | 756 | 4440 | 42510 |  | 122,50 | 1 |
| MC DONALDS RCL |  |  |  |  |  | 111,70 | 2 |
| MC DONALDS RIO |  |  |  |  |  | 28,80 | 1 |
| MC DONALDS SIB |  |  |  |  |  | 62,50 | 2 |
| MERCADAO DE FRUTAS LEG |  |  |  |  |  | 131,88 | 1 |
| MERCADO QUALIDADE |  |  |  |  |  | 332,08 | 2 |
| MICHEL GUEDES MACHADO SERVICOS ME - ME | 19.120.311/0001-12 | 001 | 6862 | 83399 | Conta Corrente | 450,00 | 1 |
| MICHELE E BUCHIDID | 190.316.558-05 | 001 | 7087 | 5101226994 | Conta Corrente | 1.795,50 | 1 |
| MMP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI | 24.203.400/0001-62 | 001 | 3537 | 284378 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| MR KITSCH |  |  |  |  |  | 89,90 | 1 |
| MULLER CESAR LANCHONET |  |  |  |  |  | 165,93 | 2 |
| SIGILOSO MUNICIPIO DE COTIA | 46.523.049/0001-20 | 001 | 916 | 277380 | Conta Corrente | 3.935,03 | 1 |
| MUNICIPIO DE RIO CLARO | 45.774.064/0001-88 | 001 | 172 | 730130 | Conta Corrente | 2.199,44 | 13 |
| NEIDE ROUPAS |  |  |  |  |  | 140,20 | 1 |
| NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA | 00.108.786/0001-65 | 001 | 3070 | 380075 | Conta Corrente | 2.578,67 | 9 |
| NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA | 07.215.045/0005-56 | 237 | 3366 | 4235 | Conta Corrente | 23.700,00 | 1 |
| NOVA ROSA |  |  |  |  |  | 237,00 | 1 |
| O BOTICARIO |  |  |  |  |  | 70,94 | 2 |
| ODIRLEI AFONSO RIBEIRO |  |  |  |  |  | 150,00 | 5 |
| ODONTO CLINICA DINIZ S S LTDA | 07.375.431/0001-81 | 341 | 4890 | 890990277760 |  | 1.430,00 | 3 |
| OISHII SUSHI BAR |  |  |  |  |  | 694,19 | 3 |
| OTICA IRIKURA |  |  |  |  |  | 60,00 | 1 |
| OURODERMA |  |  |  |  |  | 144,30 | 1 |
| OUTLET PREMIUM SAO PAU |  |  |  |  |  | 10,00 | 1 |
| PADARIA MODELO |  |  |  |  |  | 87,33 | 2 |
| PAG*AMS |  |  |  |  |  | 540,00 | 1 |
| PAG*KASAMODAS2 |  |  |  |  |  | 107,90 | 1 |
| PALOMBO & PALOMBO LOTERICA LTDA - ME | 15.224.669/0001-34 | 104 | 2910 | 9067 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| PALOMBO E PALOMBO LOTERICA LTDA | 15.224.669/0001-34 | 104 | 2910 | 30000090648 |  | 9.038,00 | 1 |
| PAO KENT |  |  |  |  |  | 144,81 | 7 |
| PASETTO CALCADOS |  |  |  |  |  | 34,02 | 1 |
| PASTELARIA PETISK |  |  |  |  |  | 25,50 | 1 |
| PAULO GILBERTO BERNARDO 02788639813 | 26.772.934/0001-35 | 033 | 59 | 130061298 | Conta Corrente | 700,00 | 1 |
| PEDRO APARECIDO DO NASCIMENTO JUNIOR | 365.813.048-24 | 341 | 50 | 710768 | Conta Corrente | 1.232,79 | 1 |
| PEDRO FLORINDO PAZINI | 553.154.708-06 | 001 | 6862 | 99910 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| PERFUMARIA SUMIRE |  |  |  |  |  | 378,18 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 87 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p649_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| PIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428809 | Conta Corrente | 4.100,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN, LINO E PALOMBO SOCIEDADE DE ADVOGAD | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428809 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| PINBANK*RESTAURANT DI NA |  |  |  |  |  | 79,64 | 2 |
| PMRC MULTAS DE TRANSITO | 45.774.064/0001-88 | 001 | 172 | 658820 | Conta Corrente | 102,15 | 1 |
| POSTO CIDADE JARDIM |  |  |  |  |  | 542,98 | 7 |
| POSTO JAAL |  |  |  |  |  | 50,00 | 1 |
| POSTO MALIBU |  |  |  |  |  | 50,00 | 1 |
| POSTO RIO CLARO CENTER |  |  |  |  |  | 149,60 | 1 |
| POSTO W |  |  |  |  |  | 1.312,83 | 17 |
| PREF RC CTA MOVIMENTO | 45.774.064/0001-88 | 001 | 172 | 730130 | Conta Corrente | 215,18 | 1 |
| PROCOLOR PROD SEV DIG LTD | 02.157.629/0001-75 | 001 | 6624 | 507342 | Conta Corrente | 135,00 | 1 |
| SIGILOSO PUNAU LOCA ES |  |  |  |  |  | 110,00 | 1 |
| R. DOS SANTOS O M ME | 10.699.250/0001-15 | 001 | 6507 | 1016830 | Conta Corrente | 300,00 | 2 |
| RAIA DROGASIL |  |  |  |  |  | 179,04 | 1 |
| RAINHA RESTAURANTE |  |  |  |  |  | 113,84 | 2 |
| RAMOS MAZINE TREINAMENTOS & COMERCIO DE | 03.802.159/0001-18 | 756 | 4440 | 35068 |  | 150,00 | 1 |
| RAQUEL CLARA BOCK | 038.834.358-30 | 033 | 59 | 106656228 |  | 168,00 | 1 |
| RC PONTO RELOGIOS LTDA ME | 09.348.118/0001-80 | 001 | 6507 | 1187651 | Conta Corrente | 266,25 | 1 |
| REDE OBA - MOEMA |  |  |  |  |  | 181,49 | 6 |
| REDE OBA HORTIF MOEMA |  |  |  |  |  | 134,50 | 4 |
| REGINALDO LUIS BELLON | 154.718.068-40 | 104 | 899 | 10002246748 |  | 1.168,00 | 1 |
| REINALDO JOSE CANOVA M |  |  |  |  |  | 284,57 | 5 |
| RELATIVOS A TRANSACOES COM CARTAO DE DEBITO | 00000000000192 | 001 | 3064 | 3102740032 | Conta Corrente | 165,15 | 3 |
| RENATO PACHIONE HEBLING | 192.106.018-23 | 237 | 7720 | 1000455782 |  | 100,00 | 1 |
| RENDAS DE EMPRESTIMOS - JUROS | 00.000.000/0001-91 | 001 | 7087 | 5110589018 |  | 458,68 | 26 |
| RENILDO BEZERRA DA SILVA | 641.747.864-53 | 237 | 595 | 708240 | Conta Corrente | 1.039,39 | 1 |
| RENOVA ACABAMENTOS COMERCIAL DE PISOS E | 12.870.703/0001-50 | 104 | 317 | 10685 | Conta Corrente | 125,86 | 1 |
| REPASSES ARREC TRIBUTOS | 00.000.000/0001-91 | 001 | 1903 | 350010 |  | 33,53 | 1 |
| RESTAURANTE DA LEONOR |  |  |  |  |  | 25,00 | 1 |
| RI HAPPY LJ 18 |  |  |  |  |  | 129,97 | 2 |
| RKA |  |  |  |  |  | 23,90 | 1 |
| ROBERTA CAROLINE IZZI DE CAMARGO | 319.764.838-24 | 001 | 5553 | 15962 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| RODOSNACK LANCHONETE E |  |  |  |  |  | 12,80 | 1 |
| RODOSNACK NORTE LANCHO |  |  |  |  |  | 31,60 | 1 |
| ROMEU E JULIETA |  |  |  |  |  | 44,00 | 1 |
| RONALDO APARECIDO ROMBOLA | 115.385.888-62 | 341 | 8046 | 46001199160 |  | 350,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 88 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| RONALDO MIQUELLOTO RIO CLARO ME | 03.042.874/0001-08 | 001 | 3556 | 126608 | Conta Corrente | 41,83 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSANGELA ZADRA ZAROS | 042.845.248-52 | 001 | 6862 | 42048 | Conta Corrente | 235,00 | 1 |
| ROY, GROSSO & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOG | 24.191.812/0001-20 | 033 | 4688 | 130028746 | Conta Corrente | 6.139,58 | 1 |
| S S BARBOSA CARVALHO ME | 08.193.956/0001-69 | 001 | 6507 | 479110 | Conta Corrente | 220,00 | 1 |
| SANDRA BERNARDES DE MOURA COLICCHIO | 610.920.611-34 | 001 | 5553 | 5100578838 | Poupança | 500,00 | 1 |
| SAO MIGUEL ARCANJO |  |  |  |  |  | 283,15 | 3 |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | 001 | 5905 | 1394614 | Conta Corrente | 1.424,50 | 62 |
| SAPATARIA LAGO AZUL |  |  |  |  |  | 472,81 | 3 |
| SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA |  | 001 | 1903 | 2443007019 | Conta Corrente | 122.714,09 | 1143 |
| SARA DE SOUZA MENEZES PINGO | 401.887.358-10 | 104 | 334 | 160180 | Poupança | 165,00 | 1 |
| SAVEGNAGO SUPERMERCADO |  |  |  |  |  | 1.180,89 | 7 |
| SCOPO E S SEGURANCA LTDA | 10.695.554/0001-04 | 001 | 6507 | 1206036 | Conta Corrente | 99,03 | 2 |
| SIGILOSO SCOPO EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. | 10.695.554/0001-04 | 001 | 6507 | 1206036 | Conta Corrente | 53,47 | 1 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90 | 001 | 1897 | 3325121111 | Conta Corrente | 10.697,64 | 51 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0033-29 | 001 | 452 | 3325121111 | Conta Corrente | 7.647,37 | 18 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0033-29 | 001 | 1607 | 2889204051 | Conta Corrente | 12.134,15 | 8 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 46.392.130/0007-03 | 001 | 1897 | 4120752 | Conta Corrente | 572,71 | 4 |
| SELMA AP LEME DE ANDRADE | 027.888.738-40 | 341 | 8046 | 46001025323 |  | 280,00 | 1 |
| SELMA AP LEME DE ANDRADE | 027.888.738-40 | 341 | 8046 | 46991025324 |  | 516,00 | 1 |
| SENAI | 03.774.819/0001-02 | 001 | 3221 | 100056 | Conta Corrente | 210,99 | 1 |
| SILVANA APARECIDA RIBEIRA | 160.657.908-85 | 104 | 341 | 130012949939 |  | 1.354,00 | 5 |
| SIMONE ROBERTA FAVERAO | 284.079.728-35 | 341 | 50 | 50003868121 |  | 220,00 | 1 |
| SOUFER INDUSTRIAL LTDA. | 45.987.062/0001-77 | 237 | 3368 | 1000512689 |  | 260,00 | 1 |
| SPECCHIO |  |  |  |  |  | 675,69 | 2 |
| SPECIAL COFFEE |  |  |  |  |  | 42,00 | 1 |
| SR ESPETO |  |  |  |  |  | 53,97 | 1 |
| STELO*BB KIDS |  |  |  |  |  | 173,60 | 2 |
| STUDIO DE BELEZA W I |  |  |  |  |  | 308,00 | 10 |
| STUDIO DE BELEZA W I LTDA ME | 21.373.960/0001-77 | 341 | 50 | 50994559069 |  | 138,00 | 1 |
| STUDIO WI |  |  |  |  |  | 945,00 | 37 |
| SUELLEN FANHANI BERNARDI | 224.439.258-97 | 033 | 3769 | 102630631 |  | 200,00 | 1 |
| SUPERMERCADO LAVAPES |  |  |  |  |  | 8.048,45 | 42 |
| SUPERVAREJAO REAL |  |  |  |  |  | 120,51 | 2 |
| TALITA ROLIM PALATIN | 407.255.918-03 | 033 | 59 | 104394986 |  | 2.250,00 | 1 |
| THAIZA HELENA NUNES DE AMORIM | 359.347.638-06 | 033 | 4256 | 10807942 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| THE FACE MAKEUP COMERC |  |  |  |  |  | 71,98 | 2 |
| THE STEAK FACTORY |  |  |  |  |  | 55,40 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 89 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| THIAGO FELICIANO | 291.861.738-55 | 001 | 6710 | 171816 | Conta Corrente | 60,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THIAGO LUIS EIGENHEER | 291.743.548-84 | 104 | 2910 | 13000231357 | Conta Corrente | 1.729,00 | 1 |
| THIAGO LUIS EIGENHEER | 291.743.548-84 | 237 | 187 | 1312430 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| TIM CELULAR S.A. | 04.206.050/0001-80 | 001 | 3070 | 59943 | Conta Corrente | 283,35 | 8 |
| TIP TOP |  |  |  |  |  | 109,00 | 1 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO BRADESCO S.A. |  | 237 |  |  |  | 20.593,67 | 44 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL |  | 756 |  |  |  | 2.121,17 | 15 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S. |  | 748 |  |  |  | 75,00 | 2 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO DAYCOVAL S.A. |  | 707 |  |  |  | 4.985,00 | 4 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A |  | 033 |  |  |  | 12.575,85 | 27 |
| TITULO - OUTRO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  | 104 |  |  |  | 2.008,94 | 7 |
| SIGILOSO TITULO - OUTRO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A. |  | 341 |  |  |  | 44.510,82 | 33 |
| TITULO - OUTRO BANCO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MUL |  | 399 |  |  |  | 2.997,40 | 5 |
| TRENDS |  |  |  |  |  | 29,99 | 1 |
| UNIVERSO CALCADOS |  |  |  |  |  | 143,00 | 1 |
| VALDEMIR ALVES DE BRITO | 078.857.778-63 | 001 | 6538 | 206326 | Conta Corrente | 7.650,00 | 3 |
| VALDIR JESUS DOS SANTOS | 274.735.668-06 | 104 | 341 | 408565 | Conta Corrente | 9.419,95 | 6 |
| VALDIR JESUS DOS SANTOS | 274.735.668-06 | 104 | 341 | 408565 | Poupança | 6.485,39 | 1 |
| VALERIA CRISTINA MARCONDES SILVA | 131.801.628-21 | 237 | 54 | 1198424 | Conta Corrente | 12.500,00 | 1 |
| VANESSA DA SILVA | 295.904.988-84 | 237 | 2311 | 172715 | Conta Corrente | 450,00 | 1 |
| VAREJAO DA QUALIDADE |  |  |  |  |  | 2.474,42 | 16 |
| VENTA BRASIL V E I LTDA ME | 05.324.879/0001-40 | 341 | 8041 | 41991684394 |  | 289,73 | 1 |
| VEST CASA |  |  |  |  |  | 157,90 | 2 |
| VIACAO BOA VISTA LTDA | 58.565.813/0001-09 | 237 | 3395 | 128376 | Conta Corrente | 568,80 | 3 |
| VIACAO TREVISAN E L LTDA | 54.380.399/0001-02 | 001 | 6516 | 13110 | Conta Corrente | 85,00 | 1 |
| VICENTE GERALDO EVANGELISTA | 040.350.178-41 | 341 | 169 | 169992170986 |  | 62,80 | 1 |
| VITA VERDE |  |  |  |  |  | 79,00 | 1 |
| VIVIANE APARECIDA DE FARIA ARANTES | 336.347.498-90 | 033 | 3426 | 10881859 | Conta Corrente | 1.186,34 | 1 |
| VIVIANI VEICULOS RIO CLARO LTDA | 00.550.527/0001-90 | 341 | 50 | 200000 | Conta Corrente | 16.480,00 | 1 |
| VIVO SA - SP | 02.449.992/0056-38 | 001 | 3070 | 61492 | Conta Corrente | 2.854,38 | 10 |
| VSERV SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO PREDI | 17.152.391/0001-62 | 341 | 648 | 39128 | Conta Corrente | 1.100,00 | 1 |
| WESLEY CACERES CORTES | 377.988.378-33 | 033 | 59 | 106397460 |  | 2.589,44 | 1 |
| WILMATEC CONSTRUCOES LTDA - EPP | 15.608.895/0001-19 | 104 | 2910 | 10294 | Conta Corrente | 68.700,00 | 9 |
| WILMATEC CONSTRUCOES LTDA - EPP | 15.608.895/0001-19 | 104 | 2910 | 3000010299 | Conta Corrente | 6.000,00 | 1 |
| WILMATEC CONSTRUCOES LTDA - EPP | 15.608.895/0001-19 | 341 | 50 | 84638 | Conta Corrente | 16.000,00 | 4 |
| WILMATEC CONSTRUCOES LTDA EPP | 15.608.895/0001-19 | 001 | 3556 | 298581 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 90 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p651_1.png)

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![](img_p652_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ZJJ C E P I LTDA - | 18.973.967/0001-15 | 001 6507 1275275 | Conta Corrente | 592,64 | 2 |
| ZJJ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA | 18.973.967/0001-15 115.413.518-78 | 001 6862 275271 001 7087 106410 | Conta Corrente Conta Corrente | 47,02 669.500,00 | 1 7 |
|  | 115.413.518-78 99999999999999 |  |  | 1.100,00 20.000,00 | 2 1 |
|  |  | 001 2234 997471590 104 341 430000001659 | Conta Corrente | 4.750,00 235,40 | 6 1 |
|  |  | 237 2311 2825319710 756 1 6204613573 |  | 2.000,00 575,62 | 1 1 |
|  |  |  |  | 74.186,69 | 48 |

**Total R$ 2.812.345,44 2648**

Usuário: caiovaez *Página 91 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p652_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 91

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![](img_p653_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) CPF: 115.413.518-78 Início Rel.: 26/10/2015 Fim Rel.: 29/01/2016**

| Banco: Banco do Brasil |  | Nº Banco: 001 |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 7087 | Inicio Mov.: | 26/10/2015 | Extrato (créditos): | R$ 2.584,65 | Extrato (débitos): | R$ 2.584,65 |
| C/C.: | 101952783 | Fim Mov.: | 25/11/2015 | Identificados: | R$ 2.584,65 (100,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 26/10/2015 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Encer.: | 29/01/2016 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRO LUIS PIN POUPANCA OURO-DEP A PRAZO | 115.413.518-78 00.000.000/0001-91 | 001 5553 101952783 001 7087 6111004011 | Poupança | 2.567,61 12,85 | 8 8 |
| POUPANCA OURO-DEP A PRAZO | 00.000.000/0001-91 | 001 7087 6111004038 |  | 4,19 | 8 |

**Total R$ 2.584,65 24**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| 001 | 2.584,65 | 8 |
|---|---|---|
| Total | R$ 2.584,65 | 8 |

Usuário: caiovaez *Página 92 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p653_1.png)

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![](img_p654_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) CPF: 115.413.518-78 Início Rel.: 26/10/2015 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Ag: | Banco: Banco do Brasil 7087 | Nº Banco: 001 Inicio Mov.: | 26/10/2015 | Extrato (créditos): | R$ 5.701,34 | Extrato (débitos): | R$ 4.865,69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 5101952784 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 10/09/2018 | Identificados: | R$ 5.701,34 (100,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 26/10/2015 Encer.: 31/12/9999 |  | Saldo Final: R$ 835,65 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 5553 5101952784 | Poupança | 4.735,93 | 4 |
| ALEXANDRO LUIS PIN POUPANCA OURO-DEP A PRAZO | 115.413.518-78 00.000.000/0001-91 | 001 7087 106410 001 7087 6111004011 | Conta Corrente | 800,00 130,51 | 8 96 |
| POUPANCA OURO-DEP A PRAZO | 00.000.000/0001-91 | 001 7087 6111004038 |  | 22,60 | 55 |
| WILMATEC C LTDA EPP | 15.608.895/0001-19 | 001 3556 298581 | Conta Corrente | 12,30 | 1 |

**Total R$ 5.701,34 164**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| 001 | 4.865,69 | 4 |
|---|---|---|
| Total | R$ 4.865,69 | 4 |

Usuário: caiovaez *Página 93 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p654_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 93

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![](img_p655_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) CPF: 115.413.518-78 Início Rel.: 30/04/2013 Fim Rel.:**

| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  |  |  | Nº Banco: 104 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 2910 | Inicio Mov.: | 15/07/2013 | Extrato (créditos): | R$ 115.791,54 | Extrato (débitos): | R$ 115.774,01 |
| C/C.: | 13000173643 | Fim Mov.: | 02/09/2018 | Identificados: | R$ 65.213,38 (56,32%) | Identificados: | R$ 76.797,58 (66,33%) |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 30/04/2013 | Saldo | Final: R$ 17,53 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ALVANITA MARIA BARRETO | 004.826.398-22 | 104 | 341 1000050850 | 60,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO BOM INCOR E EMP S A | 22899020000189 | 341 | 413 82991 | 17.281,10 | 9 |
| GIOVANA SALLA | 36500025822 | 033 | 776 10123270 | 226,00 | 1 |
| PATRICIA SUZAN DOMINGOS | 026.960.349-23 | 104 | 406 13001823042 | 16,00 | 1 |
| PRISCILA CRISTINE DOMINGOS | 825740908 | 237 | 926 329240 | 50,00 | 1 |

| ROSALI FAT ZAMP AMARAL SAMPAIO | 9590360831 | 341 | 50 | 724285 | 75,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN BENEDETTO REAL ESTATE LTDA | 17954278000109 | 341 | 350 | 71247 | 34.205,28 | 20 |
| WILMATEC TEC INC EMPR LTDA EPP | 15.608.895/0001-19 | 104 | 2910 | 3000010291 | 13.300,00 50.578,16 | 4 855 |

**Total R$ 115.791,54 893**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CESAR SCATOLIN | 251.232.588-17 | 104 | 2910 | 13000031164 | 21.407,58 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 11541351878 | 001 | 7087 | 106410 | 4.300,00 | 2 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 11541351878 | 341 | 50 | 149418 | 4.500,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 11541351878 | 341 | 50 | 149418 | 2.500,00 | 1 |
| ANA PAULA SOARES DE GODOY ME | 10.838.410/0001-60 | 104 2910 3000003813 |  |  | 450,00 | 1 |
| CAMILA VON ATZINGEN PAVAO | 300.594.158-27 | 104 | 341 1000318941 |  | 20,00 | 1 |
| ELOY E LEONARDO LIMPEZA | 18.153.451/0001-24 | 104 2910 3000013266 |  |  | 250,00 | 2 |
| LIGIA MARTA MACKEY | 115.409.378-60 | 104 | 341 | 1000196064 | 1.400,00 | 1 |
| O PROPRIO |  |  |  |  | 16.959,63 | 3 |
| WILMATEC TEC INC EMPR LTDA EPP | 15.608.895/0001-19 | 104 | 2910 | 3000010291 | 39.970,00 | 18 |
| WLADEMIR BRUNO CARRARI ME | 24.712.270/0001-93 | 104 | 2144 | 3000014170 | 2.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  | 22.016,80 | 41 |

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Data: 11/02/2025

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![](img_p656_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

**Total R$ 115.774,01 73**

Usuário: caiovaez *Página 95 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p656_1.png)

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SIGILOSO

Num. 371555330 - Pág. 95

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| Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 Ag: 50 Inicio Mov.: 02/01/2012 Extrato (créditos): R$ 3.891.854,85 Extrato C/C.: 149418 Fim Mov.: 17/09/2018 Identificados: R$ 2.643.401,45 (67,92%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 20.311,45 Abert.: 30/10/1974 Saldo Final: R$ -1.194,23 Encer.: 31/12/9999 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 3.913.360,53 R$ 1.589.878,10 | (40,63%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| A ARAUJO AUTO PEC LTDA ME | 08.762.540/0001-14 | 001 | 3383 | 1500174521 |  | 3.600,00 | 1 |
| SIGILOSO A ARAUJO AUTO PEC LTDA ME | 08.762.540/0001-14 | 001 | 3383 | 7400174521 |  | 2.500,00 | 1 |
| A W G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT | 09.630.170/0001-24 | 104 | 1832 | 30000002012 |  | 7.800,00 | 2 |
| ADEMAR ESPANHA ROMEIRO JUNIOR | 848.061.418-87 | 033 | 59 | 10422313 |  | 5.160,00 | 4 |
| ADEMAR ESPANHA ROMEIRO JUNIOR | 848.061.418-87 | 389 | 381 | 10117988 |  | 12.560,00 | 5 |
| AGNES TIENGO GONZALES | 123.658.968-80 | 033 | 59 | 6701144257 |  | 300,00 | 1 |
| ALBUQUERQUE E ARAUJO AUTO PECA | 08.762.540/0001-14 | 104 | 3966 | 30009160 |  | 2.000,00 | 4 |
| ALEX RODRIGO GONCALVES | 245.682.848-80 | 001 | 6722 | 7500044024 |  | 150,00 | 1 |
| ALEXANDR0 LUIS PIN | 115.413.518-78 | 104 | 9999 | 999999 |  | 8.151,62 | 1 |
| ALEXANDRE BUENO DE BARROS | 292.458.908-80 | 341 | 718 | 835556 |  | 420,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 7087 | 10641 |  | 95.970,00 | 9 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 7087 | 106410 |  | 61.500,00 | 6 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 104 | 675 | 999999 |  | 9.094,15 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 104 | 2910 | 130000173643 |  | 4.500,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 104 | 2910 | 13000173643 |  | 2.500,00 | 1 |
| ANTONIO DA SILVA | 419.826.908-44 | 001 | 6507 | 8900214809 |  | 70,00 | 1 |
| ARARI ZANATTA | 071.064.118-41 | 756 | 3207 | 91758 |  | 500,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 10548895 |  | 14.618,30 | 2 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 2301548895 |  | 45.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 7301548895 |  | 79.811,80 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 237 | 6117 | 2705095 |  | 47.261,39 | 4 |
| ARTHUR L PALOMBO | 190.391.598-82 | 001 | 5553 | 999999 |  | 20.600,00 | 1 |
| AS LINK MATERIAIS ELETRICOS LT | 19.980.224/0001-35 | 237 | 187 | 4520001198 |  | 500,00 | 1 |
| AUTO POSTO XURUNGA LTDA | 56.399.231/0002-55 | 237 | 2311 | 2140000051 |  | 1.470,00 | 1 |
| AUTO POSTO XURUNGA LTDA | 56.399.231/0002-55 | 237 | 2311 | 2530000051 |  | 1.470,00 | 1 |
| AUTO POSTO XURUNGA LTDA | 56.399.231/0002-55 | 237 | 2311 | 2540000051 |  | 1.470,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 96 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| AUTO POSTO XURUNGA LTDA | 56.399.231/0002-55 | 237 | 2311 | 4280000051 |  | 1.470,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO POSTO XURUNGA LTDA | 56.399.231/0002-55 | 237 | 2311 | 5520000051 |  | 1.470,00 | 1 |
| AUTO POSTO XURUNGA LTDA | 56.399.231/0002-55 | 237 | 2311 | 6390000051 |  | 1.470,00 | 1 |
| AUTO POSTO XURUNGA LTDA | 56.399.231/0002-55 | 237 | 2311 | 8490000051 |  | 1.470,00 | 1 |
| AUTO POSTO XURUNGA LTDA | 56.399.231/0002-55 | 237 | 2311 | 8550000051 |  | 1.470,00 | 1 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | 90.400.888/0001-42 | 033 | 9999 | 999999 |  | 6.175,00 | 1 |
| BOX ENCANTO EIRELI - ME | 19.804.163/0001-55 | 237 | 2913 | 8120026905 |  | 6.000,00 | 1 |
| BOX ENCANTO EIRELI - ME | 19.804.163/0001-55 | 237 | 2913 | 8870026905 |  | 6.000,00 | 1 |
| CARLOS MAGNO RIBEIRO DA SILVA | 387.287.348-23 | 237 | 423 | 955450 |  | 270,00 | 1 |
| CARLOS PEREIRA DA SILVA | 131.367.638-15 | 033 | 59 | 2905075322 |  | 80,00 | 1 |
| CASSIANE GOMES DA SILVA LINO | 335.299.698-93 | 001 | 3556 | 258709 |  | 678,00 | 1 |
| SIGILOSO CELSO LUIZ RIBEIRO PIMENTEL | 774.944.238-34 | 033 | 59 | 6592703773 |  | 180,00 | 1 |
| CENTRO DE FORMACAO E CONDUTORE | 05.782.069/0001-38 | 033 | 3428 | 3013032323 |  | 2.400,00 | 2 |
| CHIC LIQUI BOUTIQUE E ACESSORI | 21.094.617/0001-93 | 237 | 1628 | 420444553 |  | 5.503,58 | 2 |
| CHRISTIAN ANDERSON WALTER | 123.565.778-74 | 237 | 187 | 1500779369 |  | 2.770,00 | 1 |
| CHRYSTIAN A G LINO | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 9504 |  | 15.336,20 | 4 |
| CHRYSTIAN A G LINO | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 6000009504 |  | 2.500,00 | 1 |
| CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LI | 256.010.318-43 | 237 | 3448 | 1073532 |  | 11.443,00 | 5 |
| CID AP DE PAULA SOUZA | 065.941.138-52 | 341 | 2711 | 7910 |  | 5.000,00 | 5 |
| CID AP DE PAULA SOUZA | 065.941.138-52 | 341 | 4009 | 187073 |  | 2.000,00 | 2 |
| CIELO SA | 01.027.058/0001-91 | 237 | 2374 | 1630008 |  | 0,01 | 1 |
| CLARET MAT ELET HID E SERV LTD | 04.147.994/0001-24 | 104 | 341 | 30018871 |  | 486,29 | 1 |
| CLARET RC LTDA EPP | 04.147.994/0001-24 | 001 | 3556 | 7500190594 |  | 468,00 | 1 |
| CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 | 25925 |  | 17.505,40 | 6 |
| CRISTIANE DUARTE REBELO - ME | 25.022.227/0001-69 | 237 | 3195 | 226432 |  | 2.811,00 | 3 |
| DANIELA DE MELLO | 370.198.608-85 | 237 | 2694 | 343145 |  | 269,23 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 15.935,56 | 3 |
| DIEGO FAGUNDES NASCIMENTO | 676.274.392-72 | 001 | 1874 | 5900133086 |  | 8.867,08 | 2 |
| DJOY EYSINK | 345.899.308-89 | 341 | 731 | 61941 |  | 270,00 | 1 |
| DJS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 11.579.750/0001-86 | 237 | 2792 | 192252 |  | 103.677,94 | 28 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINAN | 11.748.236/0001-27 | 237 | 133 | 19445 |  | 5.120,86 | 1 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINAN | 11.748.236/0001-27 | 237 | 133 | 19445 |  | 4.962,23 | 1 |
| DORA PAULINA SALIMENI | 644.164.538-68 | 237 | 2792 | 217689 |  | 1.400,00 | 1 |
| E THECHNIC CONSTRUTORA | 15.169.331/0001-27 | 104 | 2910 | 30013827 |  | 9.000,00 | 3 |
| EDUARDO MARCHI | 262.824.118-82 | 341 | 4890 | 163068 |  | 5.720,85 | 3 |
| EJ STEFAN COM REP LTDA | 11.370.321/0001-02 | 001 | 4587 | 2600073350 |  | 600,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 97 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p658_1.png)

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| ELIANE E DO NASCIMENTO | 298.196.258-23 | 237 | 301 | 22438 |  | 1.874,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENLUZ AUTO CENTER LTDA ME | 96.461.314/0001-60 | 341 | 756 | 430104 |  | 5.040,00 | 3 |
| FELIPE CONRADO P MATIUZZI | 336.760.758-46 | 001 | 6508 | 166634 |  | 270,00 | 1 |
| FELIPE SOUZA M DE FRANCO | 345.488.678-30 | 341 | 8536 | 675930 |  | 26.970,00 | 18 |
| FERNANDO JOSE CASSAB | 022.621.128-27 | 341 | 7057 | 303591 |  | 2.000,00 | 1 |
| FLIT ASSET MANAGEMENT S.A | 04.478.468/0001-47 | 237 | 133 | 33634 |  | 9.859,56 | 2 |
| FLIT INVESTIMENTOS LTDA | 04.478.468/0001-47 | 237 | 133 | 33634 |  | 9.110,28 | 2 |
| FRANSINETE DA CUNHA PEQUENO CA | 045.569.938-06 | 237 | 3441 | 1510032719 |  | 1.500,00 | 1 |
| GERALDO LUIZ LANI | 865.984.308-87 | 341 | 241 | 5396 |  | 4.000,00 | 8 |
| GERARDO FEDERICO A WEILAND | 021.437.618-48 | 341 | 9097 | 11614 |  | 4.737,65 | 1 |
| GILBERTO CASSIANO AMARAL NETO | 342.011.858-93 | 237 | 2879 | 270005282 |  | 3.000,00 | 1 |
| GILBERTO CASSIANO AMARAL NETO | 342.011.858-93 | 237 | 2879 | 980005282 |  | 3.000,00 | 1 |
| SIGILOSO GILBERTO CASSIANO AMARAL NETO | 342.011.858-93 | 237 | 2879 | 2640005282 |  | 3.000,00 | 1 |
| GILBERTO CASSIANO AMARAL NETO | 342.011.858-93 | 237 | 2879 | 5500005282 |  | 3.000,00 | 1 |
| GILMAR DOS SANTOS | 675.597.195-20 | 237 | 622 | 1970066591 |  | 500,00 | 1 |
| GILMAR DOS SANTOS | 675.597.195-20 | 237 | 622 | 3620066591 |  | 500,00 | 1 |
| GILMAR DOS SANTOS | 675.597.195-20 | 237 | 622 | 6340066591 |  | 500,00 | 1 |
| GILSON VIEIRA SANTOS - ME | 07.706.975/0001-89 | 001 | 216 | 4100620181 |  | 7.000,00 | 1 |
| GO BRANDS COMERCIO E DISTRIBUI | 07.300.039/0001-73 | 033 | 3083 | 130050393 |  | 10.200,00 | 1 |
| GONCALVES VIANNA S ADVOGADOS | 11.357.302/0001-38 | 341 | 202 | 698791 |  | 3.025,00 | 11 |
| GREGORIO PULITI | 260.135.778-97 | 033 | 4648 | 301013117 |  | 150,00 | 1 |
| GREGORIO PULITI | 260.135.778-97 | 033 | 4648 | 3901013117 |  | 150,00 | 1 |
| GREGORIO PULITI | 260.135.778-97 | 033 | 4648 | 8301013117 |  | 150,00 | 1 |
| GREGORIO PULITI | 260.135.778-97 | 033 | 4648 | 9501013117 |  | 150,00 | 1 |
| GRUPO DI MATTEO PARTICIPACOES | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 | 25925 |  | 7.611,70 | 2 |
| HUMBERTO DOS SANTOS | 115.558.978-51 | 341 | 9245 | 22737 |  | 6.000,00 | 1 |
| IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMEN | 19.386.740/0001-36 | 237 | 133 | 10782 |  | 14.873,42 | 3 |
| IGOR KILLER NUNES | 358.818.098-23 | 341 | 169 | 144664 |  | 270,00 | 1 |
| IGOR MATEUS DE LIMA EPP | 13.481.257/0001-54 | 033 | 4648 | 713023553 |  | 750,00 | 1 |
| IGOR MATEUS DE LIMA EPP | 13.481.257/0001-54 | 033 | 4648 | 9513023553 |  | 750,00 | 1 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE I | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 |  | 150.000,00 | 1 |
| ISOTERM IND COM LTDA | 56.415.979/0001-13 | 001 | 3149 | 64416 |  | 2.250,00 | 1 |
| ISOTERM INDUSTRIA E COMERCIO D | 56.415.979/0001-13 | 237 | 3377 | 2230004308 |  | 2.250,00 | 1 |
| IVANA REGINA PINTO LOTERIO | 247.838.808-16 | 033 | 59 | 5501734504 |  | 1.000,00 | 1 |
| IVANA REGINA PINTO LOTERIO | 247.838.808-16 | 033 | 59 | 7001734504 |  | 1.000,00 | 1 |
| IVANA REGINA PINTO LOTERIO | 247.838.808-16 | 033 | 59 | 9701734504 |  | 2.000,00 | 2 |
| IVANILDA DO CARMO GUERREIRO CO | 08.291.701/0001-39 | 237 | 260 | 1690518689 |  | 622,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 98 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| JCC PRODUCAO E EVENTOS LTDA | 05.439.234/0001-53 | 237 | 311 | 221088009 |  | 10.400,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUINO MARIANO MARGUTTI | 188.123.508-44 | 033 | 59 | 1792071421 |  | 40,00 | 1 |
| JOSE ALBERTO COSTOLA | 582.933.458-53 | 104 | 341 | 10056696 |  | 200,00 | 1 |
| JOSE ROBERTO BRUNO | 095.868.538-02 | 033 | 3426 | 1901934093 |  | 120,00 | 1 |
| JOSE ROBERTO PINHATT - ME | 00.119.009/0001-16 | 341 | 50 | 405224 |  | 1.000,00 | 1 |
| JOSE WILSOM PURCINI JUNIOR | 171.497.568-16 | 341 | 50 | 606110 |  | 937,00 | 4 |
| JOSILAINE A BARB AR OLIVEIRA | 370.130.778-44 | 341 | 6417 | 68894 |  | 9.000,00 | 3 |
| JULIANA SALIMENI SANTOS CORREA | 350.484.908-86 | 341 | 9366 | 128800 |  | 18.666,16 | 10 |
| JULIANO TAVARES DE SOUZA | 154.864.628-83 | 237 | 2311 | 4260204765 |  | 160,00 | 1 |
| L R H R EMPREENDIMENTOS IMOBIL | 13.565.617/0001-04 | 104 | 961 | 30014184 |  | 1.500,00 | 1 |
| LAGOS COMERCIO DE CALCADOS E V | 12.286.925/0001-20 | 237 | 6621 | 4560030007 |  | 1.000,00 | 1 |
| SIGILOSO LC BORGES EVANGELISTA COSMETIC | 12.796.356/0001-62 | 237 | 2349 | 21024 |  | 17.843,55 | 4 |
| LEA CRISTINA BORGES EVANGELIST | 12.796.356/0001-62 | 237 | 2349 | 21024 |  | 5.000,00 | 1 |
| LEA CRISTINA BORGES EVANGELIST | 12.796.356/0001-62 | 237 | 2349 | 21024 |  | 77.380,00 | 15 |
| LICIA PIGNATARO PORTO MARCHI | 269.876.318-32 | 237 | 3448 | 21814 |  | 20.000,00 | 1 |
| LIGA TEX I C ARGAMASSA LTDA | 08.167.168/0001-06 | 341 | 50 | 709815 |  | 19.000,00 | 7 |
| LOCASTEC COM LOC TEC LT ME | 01.233.099/0001-34 | 341 | 50 | 660000 |  | 16.852,74 | 24 |
| LOPES PEREIRA COMERCIO DE ROUP | 15.792.149/0001-28 | 104 | 1243 | 30021783 |  | 1.037,67 | 1 |
| LUCIENE DE ATAIDE SANTOS | 820.692.471-04 | 341 | 1464 | 91220 |  | 3.920,94 | 2 |
| LUIS CARLOS PORPHIRIO | 123.288.898-24 | 341 | 4890 | 624788 |  | 724,00 | 1 |
| LUIZ GUSTAVO D FERREIRA | 215.951.328-80 | 104 | 341 | 10099620 |  | 600,00 | 3 |
| M V SANTOS COMERCIO DE VEICULO | 11.100.712/0001-07 | 033 | 4648 | 6913022545 |  | 19.401,00 | 1 |
| MANOEL MOREIRA MACENA | 554.603.219-72 | 237 | 832 | 3010005118 |  | 1.000,00 | 1 |
| MANOEL MOREIRA MACENA | 554.603.219-72 | 237 | 832 | 3240005118 |  | 1.000,00 | 1 |
| MANOEL MOREIRA MACENA | 554.603.219-72 | 237 | 832 | 6210005118 |  | 2.000,00 | 2 |
| MANOEL MOREIRA MACENA | 554.603.219-72 | 237 | 832 | 6520005118 |  | 1.000,00 | 1 |
| MANUELA FRANCHIN | 347.393.408-95 | 341 | 4470 | 186273 |  | 270,00 | 1 |
| MARCELO ELEUTERIO DINIZ | 287.864.038-18 | 341 | 5189 | 712309 |  | 27,00 | 1 |
| MARIA ANGELA NALIN Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | 084.742.228-34 | 001 | 7087 | 9900089435 |  | 1.000,00 | 1 |
| MAURICIO ANDREOTTI VAZ - ME | 14.188.538/0001-86 | 341 | 43 | 294354 |  | 46.367,80 | 22 |
| MAURICIO DA CRUZ CORREA | 382.501.808-36 | 104 | 289 | 1000239578 |  | 269,23 | 1 |
| MISS E MISSES CONFECCOES LTDA | 57.821.399/0001-99 | 237 | 114 | 5960627194 |  | 452,78 | 2 |
| MORGANA BORGES DE CASTRO | 12.524.182/0001-89 | 104 | 565 | 30034573 |  | 873,23 | 1 |
| N&A COM DE COSMETICOS LTDA ME | 10.525.630/0001-33 | 341 | 718 | 798192 |  | 945,00 | 2 |
| NADIA APARECIDA ZACHARIAS Â Â Â Â | 017.194.908-05 | 033 | 3188 | 5001837801 |  | 800,00 | 1 |
| NADIA APARECIDA ZACHARIAS Â Â Â Â | 017.194.908-05 | 033 | 3188 | 7101837801 |  | 1.500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 99 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| NAIR PIGNATARO DA S PORTO | 190.169.998-68 | 001 | 6507 | 4700225142 |  | 10.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAIR PIGNATARO DA SILVA PORTO | 190.169.998-68 | 001 | 6507 | 22514 |  | 10.000,00 | 1 |
| NARDO MOTOS COMERCIO LTDA ME | 03.451.041/0001-92 | 341 | 8046 | 198860 |  | 7.000,00 | 3 |
| NEO NUTRI SUPL NUTR LTDA | 02.403.427/0001-66 | 341 | 267 |  |  | 3.262,13 | 1 |
| NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA | 00.108.786/0001-65 | 341 | 910 | 110030 |  | 3.000,00 | 1 |
| NEUTI CORREA | 054.072.578-15 | 237 | 2792 | 93823 |  | 5.000,00 | 2 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 399 | 964 | 964223560 |  | 2.200,00 | 2 |
| NOME NÃO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 399 | 1009 | 1009031377 |  | 477,65 | 1 |
| NORMA USTULIN FERREIRA | 152.745.888-16 | 001 | 896 | 142280 |  | 270,00 | 1 |
| OCTAVIO FROLLINI | 169.198.908-87 | 237 | 187 | 6060873934 |  | 400,00 | 1 |
| OSVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | 027.859.638-06 | 756 | 4440 | 2291 |  | 1.000,00 | 1 |
| P D C CONFECCOES LTDA | 17.245.988/0001-51 | 001 | 3074 | 8400490911 |  | 2.211,96 | 1 |
| SIGILOSO PANRIO INDUSTRIA COMERCIO | 05.528.381/0001-08 | 104 | 2910 | 30013606 |  | 600,00 | 1 |
| PAULO DUARTE BARROS FILHO - ME | 10.231.357/0001-34 | 104 | 2910 | 30013592 |  | 5.000,00 | 1 |
| PEDRO MARTINI AGATAO | 404.325.448-28 | 422 | 16 | 153174 |  | 5.000,00 | 1 |
| PIN S. I. DE ADVOCACIA | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428804 |  | 659.830,00 | 48 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE | 61.198.164/0001-60 | 341 | 910 | 82759 |  | 55.075,00 | 1 |
| PREMA TECNOLOGIA E COMERCIO SA | 96.221.767/0002-09 | 341 | 50 | 622042 |  | 10.000,00 | 3 |
| PROCEMAX VISTORIAS AUTOMOTIVAS | 10.669.108/0001-25 | 104 | 83 | 3000020483 |  | 415,00 | 1 |
| RAPIDO SAO PAULO TRANSPORTES E | 03.021.496/0004-10 | 033 | 59 | 130036470 |  | 23.920,00 | 3 |
| RAUL COSTA | 147.402.418-11 | 104 | 4058 | 10222874 |  | 1.285,60 | 1 |
| REGINALDO MANOEL | 078.734.488-51 | 341 | 8046 | 122886 |  | 5.519,72 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 10000057102 |  | 54.853,80 | 6 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 |  | 6.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 |  | 49.519,74 | 9 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 29.220,13 | 3 |
| RENATO PRIMON TAVEIRA FREITAS | 368.780.238-82 | 341 | 7988 | 121633 |  | 270,00 | 1 |
| ROBERTO GRUBIZZA | 231.675.358-22 | 001 | 7087 | 6300429899 |  | 500,00 | 1 |
| RODOVIARIO CASSIANO | 04.473.144/0001-16 | 001 | 3222 | 116440 |  | 3.000,00 | 3 |
| RODOVIARIO CASSIANO I E E LTDA | 04.473.144/0001-16 | 422 | 20 | 227025 |  | 350,00 | 1 |
| RODOVIARIO CASSIANO LOG ARM LT | 04.473.144/0001-16 | 341 | 6412 | 217470 |  | 65.933,67 | 11 |
| RODRIGO ROCHA ZAMIAN | 269.087.178-52 | 341 | 5142 | 120004 |  | 107,00 | 2 |
| RUI ROBERTO TOPPA | 328.374.968-04 | 033 | 59 | 92151554 |  | 1.000,00 | 1 |
| SAN BENEDETTO REAL ESTATE LTDA | 17.954.278/0001-09 | 341 | 350 | 71247 |  | 45.898,15 | 8 |
| SBS - DISTRIBUIDORA DE COSMETI | 21.875.605/0001-04 | 237 | 2349 | 91103 |  | 4.000,00 | 1 |
| SBS - DISTRIBUIDORA DE COSMETI | 21.875.605/0001-04 | 237 | 2349 | 91103 |  | 36.500,00 | 7 |
| SEBASTIAO CARDOSO DE OLIVEIRA | 027.866.518-75 | 237 | 187 | 9180550965 |  | 100,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 100 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| SEBASTIAO SERGIO RIBEIRO | 107.953.858-54 | 237 | 927 | 1695403316 |  | 1.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAO SERGIO RIBEIRO | 107.953.858-54 | 237 | 927 | 6165403316 |  | 1.000,00 | 1 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 46.377.222/0001-29 | 001 | 1897 | 1396609 |  | 25,00 | 1 |
| SEGMAN INFORMATICA E TELECOMUN | 18.361.391/0001-35 | 033 | 2015 | 1313026929 |  | 1.279,14 | 1 |
| SEGMAN INFORMATICA E TELECOMUN | 18.361.391/0001-35 | 033 | 2015 | 8713026929 |  | 1.279,14 | 1 |
| SHIRLAI SILBERTA ADAO | 120.696.568-10 | 001 | 6862 | 2500105392 |  | 2.000,00 | 2 |
| SHOW TIME SHOWS E EVENTOS LTDA | 11.923.064/0001-80 | 341 | 8046 | 219559 |  | 678,00 | 1 |
| SONIA DA SILVA REBELO | 601.844.772-04 | 341 | 686 | 586330 |  | 637,00 | 1 |
| SONIA REGINA BOUCAULT TIRONI P | 110.034.548-52 | 237 | 3448 | 20052 |  | 12.299,98 | 3 |
| ST SOARES TORRES PARTICIPACOES | 17.257.181/0001-39 | 341 | 5190 | 104520 |  | 50.250,12 | 12 |
| SUELY REBUSTINI | 221.821.968-97 | 033 | 59 | 1201393640 |  | 20,00 | 1 |
| SIGILOSO TECMACHINE I LTDA | 01.583.375/0001-94 | 001 | 6507 | 10618 |  | 9.000,00 | 6 |
| TECNOBAGNO C DE BANHEIROS LTDA | 07.893.896/0001-24 | 341 | 278 | 843057 |  | 2.000,00 | 1 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | 341 | 912 | 445 |  | 2.000,00 | 1 |
| THIAGO FELIPE PRETONI | 192.047.048-45 | 341 | 4890 | 147145 |  | 400,00 | 1 |
| TIAGO ALBERTO MASSINI MERCEARI | 05.556.344/0001-03 | 237 | 7720 | 7430154660 |  | 1.100,00 | 1 |
| TIAGO ALBERTO MASSINI RIO CLAR | 05.556.344/0001-03 | 033 | 4648 | 9413001704 |  | 1.100,00 | 1 |
| TLC TRANSPORTES LOGISTICO CORP | 03.576.422/0001-06 | 237 | 3285 | 2080972746 |  | 150,00 | 1 |
| TRANSPORTADORA EXPRESS CURITIB | 11.216.641/0002-85 | 033 | 2206 | 130017974 |  | 1.000,00 | 1 |
| VANDERLEI DA COSTA ME | 09.344.833/0001-44 | 341 | 50 | 785013 |  | 3.000,00 | 1 |
| VANESSA QUEIROZ FUZARO CHIARIN | 265.765.268-90 | 237 | 329 | 1310678376 |  | 1.000,00 | 1 |
| VANESSA QUEIROZ FUZARO CHIARIN | 265.765.268-90 | 237 | 329 | 1350678376 |  | 1.000,00 | 1 |
| VERA MARIA AMARO | 201.990.158-72 | 104 | 341 | 10053301 |  | 30,00 | 1 |
| VIDRADOS BS INDUSTRIA E C | 02.774.224/0002-67 | 001 | 4146 | 97403 |  | 1.000,00 | 1 |
| VIDRADOS BS INDUSTRIA E COMERC | 02.774.224/0001-86 | 748 | 2604 | 68276 |  | 2.000,00 | 2 |
| VILACLICK COM VIRTUAL LTDA | 13.914.933/0001-36 | 341 | 4890 | 175666 |  | 68.405,09 | 20 |
| VITORIA A C PANCIERI | 067.312.618-82 | 104 | 341 | 10085416 |  | 1.644,00 | 2 |
| WILMATEC CONSTRUCOES LTDA | 15.608.895/0001-19 | 341 | 50 | 84631 |  | 1.650,00 | 3 |
| WILMATEC CONSTRUCOES LTDA EPP | 15.608.895/0001-19 | 104 | 2910 | 30000010291 |  | 43.500,00 | 7 |
| WILMATEC SERV DE ELETR IND LTD | 15.608.895/0001-19 | 104 | 2910 | 3000010291 |  | 1.000,00 | 1 |
| YARA APARECIDA ESTEVES | 084.710.958-58 | 237 | 2687 | 4330112305 |  | 17.455,23 | 3 |
| ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. | 17.197.385/0001-21 | 033 | 2187 | 130000080 |  | 50.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1.248.453,40 | 661 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 3.891.854,85 1172 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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Usuário: caiovaez *Página 101 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p662_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 101

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| 13.342.946/0001-88 | 13.342.946/0001-88 | 341 | 279 | 920573 |  | 34.934,28 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A C MADEIRA PAISAGISMO | 06.055.661/0001-09 | 104 | 2910 | 3000000431 |  | 1.700,00 | 1 |
| ABDNEIAS FERREIRA DE MOURA | 525.633.248-15 | 237 | 1259 | 210055610 |  | 1.112,00 | 1 |
| ABIGAIL B S PRADO | 082.844.108-18 | 033 | 59 | 10210466 |  | 1.286,91 | 1 |
| ADIL MARTINS FILHO | 035.470.678-04 | 001 | 6862 | 8958 |  | 1.025,00 | 1 |
| AGNALDO SERGIO DE ANDRADE MEIRELES |  | 341 |  |  |  | 1.700,00 | 1 |
| ALBANO CAVASSANA JUNIOR | 361.695.578-50 | 341 | 614 | 311017 |  | 438,00 | 2 |
| ALEXANDRE ZANAO | 210.475.008-33 | 001 | 172 | 1066498 |  | 1.206,39 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 5553 | 106410 |  | 4.000,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 7087 | 106410 |  | 22.700,00 | 10 |
| SIGILOSO ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 033 | 399 | 130049345 |  | 1.000,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 237 | 187 | 1036297 |  | 1.323,60 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 237 | 2622 | 144665 |  | 625,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 341 |  |  |  | 75.000,00 | 2 |
| ALEXANDRO M O DOS SANTOS | 257.322.728-60 | 033 | 3426 | 10098490 |  | 577,15 | 1 |
| ALEXANDRO MESSIAS OLIVEIRA DOS | 257.322.728-60 | 033 | 3426 | 98490 |  | 577,15 | 1 |
| ALVARO LUIZ B GABRIELE | 046.728.318-41 | 341 | 9635 | 16695 |  | 11.675,00 | 5 |
| ANA MARIA DA COSTA | 500.604.734-87 | 237 | 891 | 892254 |  | 375,00 | 1 |
| ANA PAULA SOARES DE GODOY ME | 10.838.410/0001-60 | 104 | 2910 | 3000003813 |  | 5.870,00 | 3 |
| ANDORINHA PARAFUSOS LTDA | 46.340.832/0001-58 | 341 | 731 | 985677 |  | 109,00 | 1 |
| ANDRE CESAR CONTATTO | 190.395.558-00 | 237 | 3448 | 100007536 |  | 1.061,00 | 1 |
| ANDREA NAOMI INOUE | 114.417.878-95 | 001 | 3556 | 510026412 |  | 1.004,76 | 1 |
| ANDREA NAOMI INOUE | 114.417.878-95 | 001 | 6862 | 510026412 |  | 1.035,10 | 1 |
| ANTONIO CELSO GAVA | 773.160.708-97 | 001 | 4779 | 56316 |  | 2.500,00 | 2 |
| AP LEMES BRINQUEDOS ME | 10.347.827/0001-20 | 033 | 212 | 130054615 |  | 235.160,00 | 3 |
| APARECIDO C. SILVA | 175.670.638-75 | 001 | 6862 | 55166 |  | 7.400,00 | 1 |
| ARTHUR LUIS PALOMBO | 190.391.598-82 | 001 | 5553 | 863750 |  | 1.000,00 | 1 |
| ARTHUR LUIS PALOMBO | 190.391.598-82 | 001 | 5553 | 510863750 |  | 2.623,00 | 1 |
| AUDI MED OCUPACIONAL SS LTDA - | 05.016.459/0001-05 | 399 | 964 | 1415560 |  | 1.500,96 | 3 |
| AUDIMED OCUPACIONAL SS LTDA | 05.016.459/0001-05 | 237 | 772 | 145688 |  | 70,00 | 1 |
| Adriana Ferreira | 441.928.338-67 | 237 | 187 | 1036297 |  | 1.323,60 | 1 |
| B G COM MOTOS VEIC LTDA EPP | 00.337.353/0001-81 | 341 | 1574 | 99840 |  | 22.750,00 | 1 |
| BCOITAUBBA QUALICORP ADM E SER | 03.609.855/0001-02 | 341 | 2938 | 228828 |  | 2.890,44 | 2 |
| BIANCOGRES CERAMICA S A | 02.077.546/0001-76 | 001 | 3431 | 55097 |  | 4.570,60 | 1 |
| CAMILA VIANA LIRA TABOSA DO EG | 218.796.458-23 | 033 | 3061 | 10005521 |  | 1.340,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 102 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CARLOS VITOR BAQ MART CIA LTDA | 74.638.156/0001-39 | 341 | 8046 | 15833 |  | 257,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA MATTEO P R CLARO LTDA EPP | 17.237.591/0001-18 | 341 | 8499 | 232653 |  | 31,50 | 1 |
| CASTELO DE ILUSOES EVENTOS | 14.892.393/0001-08 | 237 | 2842 | 127671 |  | 1.155,00 | 1 |
| CENTRAL AUTO CENTER | 19.931.075/0001-14 | 033 | 2018 | 31102 |  | 650,00 | 1 |
| CHARLES CARVALHO | 110.028.748-58 | 001 | 172 | 126853 |  | 1.552,20 | 1 |
| CHRYSTIAN A G LINO | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 950 |  | 9.347,00 | 4 |
| CHRYSTIAN A G LINO | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 9504 |  | 14.090,00 | 4 |
| CIDJAR SPE E I RIO CLARO LTDA | 13.342.946/0001-88 | 341 | 279 | 920573 |  | 7.154,74 | 4 |
| CIVESA VEICULOS | 44.212.751/0001-47 | 033 | 72 | 130000791 |  | 7.000,00 | 1 |
| CIVESA VEICULOS SA | 44.212.751/0001-47 | 033 | 72 | 130000791 |  | 31.000,00 | 1 |
| CLARET MAT E HIDR E SERV LT EP | 04.147.994/0001-24 | 341 | 5142 | 57297 |  | 90,00 | 1 |
| SIGILOSO CLAUDOMIRO C DE SA | 077.213.848-69 | 341 | 259 | 669679 |  | 15.000,00 | 1 |
| COBRIRE COMERCIO M P LTDA ME | 10.274.791/0001-00 | 341 | 670 | 737709 |  | 2.117,00 | 2 |
| CONSTRUGESSO APL GESSO LTDA ME | 22.151.576/0001-92 | 341 | 8328 | 300010 |  | 2.330,00 | 2 |
| CONVIVIO COM DE MOVEIS LTDA | 03.844.596/0001-02 | 341 | 50 | 159136 |  | 12.400,00 | 1 |
| DAIANE FERREIRA DA SILVA | 356.157.448-39 | 341 | 7159 | 6639 |  | 1.400,00 | 1 |
| DANIEL ANTONIOLLI VICENTE | 258.325.488-09 | 001 | 3121 | 7310 |  | 1.920,00 | 1 |
| DANIEL FELIX AVELINO | 375.253.258-04 | 341 | 7264 | 92276 |  | 3.500,00 | 1 |
| DANIEL JOSE FORESTI DOS SANTOS | 280.005.228-70 | 237 | 3448 | 100021032 |  | 2.560,00 | 2 |
| DANIELE JESUS |  | 341 |  |  |  | 4.835,00 | 1 |
| DAYANA GRAZIELA SILVA |  | 341 |  |  |  | 4.723,34 | 1 |
| DECIO ANDRE AUGUSTO | 139.441.828-04 | 341 | 1696 | 8349 |  | 8.145,77 | 2 |
| DENILSON NOBREGA MIRANDA | 106.117.668-17 | 341 | 1620 | 219889 |  | 500,00 | 1 |
| DESPACHANTE NOVA S LTDA EPP | 07.724.056/0001-38 | 341 | 65 | 599862 |  | 70,00 | 1 |
| DIMAS SALLA | 175.543.088-40 | 341 | 50 | 4241 |  | 270,00 | 1 |
| DJM BUFFET INFANTO JUVENIL LTD | 18.435.968/0001-06 | 756 | 3194 | 97266639 |  | 4.420,00 | 1 |
| E THECHNIC CONSTRUTORA | 15.169.331/0001-27 | 104 | 2910 | 30013827 |  | 10.986,40 | 1 |
| ECLIPSE TRANSPORTES LTDA | 01.744.885/0001-04 | 237 | 1230 | 100342394 |  | 20.000,00 | 1 |
| EDRAS KAYANN LEITE PIMENTEL | 068.104.085-84 | 001 | 2569 | 153761 |  | 50.000,00 | 4 |
| EDUARDO JOSE |  | 341 |  |  |  | 1.050,00 | 1 |
| EDUARDO JOSE ALVES |  | 341 |  |  |  | 1.050,00 | 1 |
| EDUARDO MARCHI | 262.824.118-82 | 341 | 4890 | 163068 |  | 20.000,00 | 1 |
| ELEICAO 2016 GILMAR ALVES | 25.889.053/0001-36 | 001 | 2591 | 564613 |  | 20.000,00 | 1 |
| ELIANA APARECIDA SARTORI MEIRA | 115.380.398-42 | 341 | 4890 | 52964 |  | 3.156,50 | 2 |
| ELSIO POVOA | 123.658.378-75 | 001 | 4566 | 79707 |  | 9.000,00 | 1 |
| FABIO BASTOS CERQUEIRA | 607.766.095-72 | 001 | 4765 | 29428 |  | 17.452,95 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 103 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| FABIO RODRIGUES | 479.373.196-15 | 756 | 5012 | 701 |  | 1.450,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIO SOARES DE CARVALHO | 279.183.228-94 | 237 | 3448 | 102000121 |  | 5.274,00 | 1 |
| FABRICIO LUSTOSA | 224.727.298-39 | 237 | 2622 | 144665 |  | 625,00 | 1 |
| FAMA VIAGENS E TURISMO LTDA - | 10.845.033/0001-96 | 021 | 110 | 16813594 |  | 4.250,00 | 1 |
| FERNANDA GILLA DOS SANTOS VELA | 275.002.608-30 | 237 | 6619 | 100003603 |  | 2.300,00 | 1 |
| FERNANDO HENRIQUE CIPRIANO | 277.468.208-83 | 341 | 8052 | 900001 |  | 1.500,00 | 1 |
| FONTELUZ MATS ELETRICOS L | 48.834.840/0001-86 | 001 | 172 | 4042 |  | 5.000,00 | 1 |
| FRANCISCO ROBERO VIEIRA GEIRE |  | 341 |  |  |  | 20.000,00 | 1 |
| FREDSON SOUZA DE ANDRADE | 686.423.425-87 | 237 | 236 | 100625418 |  | 17.452,95 | 1 |
| GALLO DEC IMP E EXP LTDA | 45.904.562/0001-06 | 341 | 8046 | 192053 |  | 2.435,00 | 1 |
| GIULIANA BORANGA COMERCIO | 17.613.406/0001-42 | 756 | 5042 | 25984 |  | 2.300,00 | 1 |
| GUILIANA B COMERCIO | 17.613.406/0001-42 | 341 | 8046 | 444009 |  | 686,00 | 1 |
| SIGILOSO HAMILTON PIRES DE F E SA | 143.204.508-33 | 341 | 6695 | 15120 |  | 6.300,00 | 1 |
| HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MED | 24.556.928/0001-15 | 033 | 3829 | 130045292 |  | 5.350,00 | 1 |
| HELIO FRANCO | 131.361.198-00 | 237 | 3448 | 100000914 |  | 1.656,80 | 1 |
| HELMUT TROPPMAIR | 016.064.098-91 | 001 | 7087 | 23999 |  | 1.010,00 | 1 |
| HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | 03.518.732/0001-66 | 237 | 495 | 100926205 |  | 5.289,00 | 1 |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA D | 51.411.924/0001-11 | 237 | 187 | 100826820 |  | 1.290,00 | 1 |
| INFRA-CAMP COM T C E V EIRELI | 07.322.751/0001-73 | 341 | 940 | 130990 |  | 409,41 | 1 |
| ISABEL C P TEIXEIRA LAHR ME | 11.746.258/0001-58 | 341 | 4890 | 164660 |  | 380,00 | 1 |
| ITAUCARD FIN S CRED FINANC INV | 17.192.451/0001-70 | 341 | 2525 | 45148 |  | 89,07 | 1 |
| ITAUCARD FIN S CRED FINANC INV | 17.192.451/0001-70 | 341 | 2525 | 45163 |  | 25.378,86 | 9 |
| JACKSON JULIANO LOPES DA SILVA | 405.397.728-28 | 341 | 4890 | 239132 |  | 849,00 | 1 |
| JAYLANNE GONCALVES LIMA | 039.781.443-79 | 001 | 4035 | 610015891 |  | 4.250,00 | 1 |
| JOSE CARLOS TAMBOLINI-ME | 03.378.669/0001-00 | 001 | 6874 | 40152 |  | 1.920,00 | 1 |
| JOSE EDUARDO A DE CAMARGO | 110.029.438-41 | 136 | 3303 | 2135 |  | 2.369,00 | 1 |
| JOSE EDUARDO ALGARVE CAMARGO | 110.029.438-41 | 341 | 50 | 432343 |  | 2.369,00 | 1 |
| JOSE NILDO B OLIVEIRA |  | 341 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| JOSE NILDO BARRETO DE OLIVEIRA |  | 341 |  |  |  | 2.500,00 | 1 |
| JOSE WILSOM PURCINI JUNIOR | 171.497.568-16 | 341 | 50 | 606110 |  | 1.920,00 | 6 |
| JOSE WILSON PURCINI JUNIOR | 171.497.568-16 | 237 | 7720 | 122610 |  | 400,00 | 3 |
| JULIANA DOS SANTOS COSTA | 363.763.848-70 | 033 | 651 | 10202032 |  | 2.702,84 | 1 |
| KARLA GUIMARAES FALASCHI NAJAS | 223.047.458-81 | 033 | 363 | 10093029 |  | 1.698,38 | 1 |
| KEITTY ROBERTO TAKAHASHI | 696.633.946-68 | 001 | 3556 | 88888 |  | 2.070,20 | 2 |
| KMTUR VIAGENS E TUR LTDA ME | 12.145.765/0001-07 | 341 | 4516 | 285170 |  | 975,00 | 1 |
| KOELLE LTDA EDUCACAO E CULTURA | 56.389.877/0001-70 | 341 | 50 | 34602 |  | 15.830,00 | 1 |
| LATINA PRODUTOS PARA MARMORARI | 23.339.042/0001-57 | 033 | 1566 | 130010403 |  | 3.600,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 104 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| LEANDRO ROCCON | 048.224.238-83 | 341 | 50 | 853209 |  | 550,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LETICIA DE PAULA PORTO PEREIRA | 333.920.908-16 | 341 | 4890 | 113188 |  | 1.112,13 | 2 |
| LOCAR-SEMPRE LOC DE VEICULOS | 05.665.950/0001-59 | 341 | 8322 | 209019 |  | 367,50 | 1 |
| LUCAS VINICIUS DE A LOPES | 357.764.448-61 | 104 | 341 | 1000329030 |  | 2.365,00 | 1 |
| MABEL F CASTANHO |  | 341 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| MAGNO DIAS FRANCO | 040.143.298-01 | 237 | 3137 | 83038 |  | 800,00 | 1 |
| MARCELO ELEUTERIO DINIZ | 287.864.038-18 | 341 | 1696 | 12309 |  | 37,00 | 1 |
| MARCELO RENATO FERRO | 139.498.478-20 | 341 | 8046 | 101971 |  | 2.000,00 | 1 |
| MARCIO ANTONIO FERREIRA |  | 341 |  |  |  | 3.632,18 | 1 |
| MARCO ANTONIO CANELLI OFICIAL | 01.235.471/0001-41 | 341 | 462 | 656950 |  | 66,94 | 3 |
| MARIANA CRISTINA KLAIN | 429.497.648-94 | 341 | 50 | 498187 |  | 2.819,69 | 3 |
| SIGILOSO MARIO SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA |  | 341 |  |  |  | 3.500,00 | 1 |
| MATTOS FILHO VF MJ Q ADVOGADOS | 67.003.673/0001-76 | 341 | 3240 | 220016 |  | 15.323,22 | 1 |
| MERIDIONAL P EIRELI | 07.876.008/0001-65 | 001 | 83 | 65391 |  | 1.125,00 | 1 |
| MONIQUE MILANI ME | 07.635.009/0001-18 | 136 | 3303 | 17817 |  | 5.000,00 | 1 |
| MORADA EMPREENDIMENTOS LTDA. | 14.163.919/0001-00 | 237 | 2273 | 165808 |  | 17.452,95 | 1 |
| MORADDA EMPREENDIMENTOS IMOBIL | 14.163.919/0001-00 | 237 | 2273 | 100165808 |  | 34.905,90 | 2 |
| MPS DIST MERCANTIL LTDA | 09.570.732/0001-91 | 341 | 1012 | 768246 |  | 3.209,90 | 1 |
| NARDO MOTOS COMERCIO LTDA ME | 03.451.041/0001-92 | 341 | 8046 | 198860 |  | 5.000,00 | 1 |
| NATALY HEITOR MARTINI | 019.881.781-93 | 341 | 1364 | 317006 |  | 194,00 | 1 |
| NILDA S G DE OLIVEIRA | 962.595.075-34 | 001 | 3556 | 510005464 |  | 1.500,00 | 1 |
| NILTON JOSE HEBLING JUNIOR CIA | 46.405.833/0001-33 | 341 | 50 | 327709 |  | 7.954,74 | 3 |
| NIVAL COBERTURAS | 53.543.096/0001-09 | 237 | 2311 | 4367 |  | 328,00 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO |  | 341 |  |  |  | 4.698,06 | 2 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 090 | 3303 | 17493 |  | 1.500,00 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 104 | 291 | 3000779917 |  | 2.100,00 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 104 | 341 | 3000000165 |  | 2.635,20 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 104 | 341 | 3000175451 |  | 3.416,64 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 104 | 341 | 3001129070 |  | 5.000,00 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 104 | 341 | 3001268712 |  | 3.500,00 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 104 | 341 | 3005000376 |  | 1.135,00 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 104 | 341 | 3005000406 |  | 4.088,52 | 2 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 104 | 2910 | 3000000163 |  | 83.676,69 | 41 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 104 | 3630 | 3000070772 |  | 7.200,00 | 2 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 237 | 3448 | 210052521 |  | 12.000,00 | 4 |
| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 399 | 964 | 9642064907 |  | 1.160,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 105 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| NOME NAO INFORMADO PELA INSTITUICAO FINANCEIRA |  | 756 | 5042 | 5042000003 |  | 2.300,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO MUNDO C CAMBIO S A | 08.609.934/0001-37 | 341 | 742 | 747470 |  | 5.231,93 | 2 |
| NUCLEO SERV ADM EIRELI EPP | 19.643.424/0001-00 | 341 | 74 | 126749 |  | 1.000,00 | 1 |
| ONE MOVING & LOGISTICS EIRELI | 09.070.606/0001-78 | 341 | 8263 | 334800 |  | 2.425,00 | 1 |
| ONESIMO CANOS SILVO JUNIOR | 110.784.788-56 | 237 | 2252 | 1212125 |  | 15.000,00 | 1 |
| P B CENTRAL DOCUMENTACAO LTDA | 09.249.867/0001-50 | 341 | 8646 | 124118 |  | 1.050,00 | 1 |
| PALOMBO E PALOMBO LOTERICA LTD | 15.224.669/0001-34 | 104 | 2910 | 3000009064 |  | 27.455,87 | 4 |
| PEDRO A DO NASCIMENTO JUNIOR | 365.813.048-24 | 341 | 50 | 710763 |  | 2.892,34 | 4 |
| PETERSON ROBERTO SOUZA LOPES | 299.235.918-16 | 341 | 8046 | 466234 |  | 120,00 | 1 |
| PIN S. I. DE ADVOCACIA | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428804 |  | 8.200,00 | 8 |
| PMRC COM ORG DE CARNAVAL | 45.774.064/0001-88 | 001 | 172 | 70952 |  | 1.000,00 | 1 |
| PONTO DO ENCANADOR LTDA | 05.414.611/0001-08 | 341 | 1619 | 197344 |  | 500,00 | 1 |
| SIGILOSO POSTO CLARET LTDA | 03.303.976/0001-21 | 341 | 8046 | 15767 |  | 1.450,00 | 1 |
| RAPIDO SAO PAULO | 03.021.496/0004-10 | 033 | 59 | 130036470 |  | 115.000,00 | 2 |
| REGINALDO LUIS BELLON | 154.718.068-40 | 104 | 899 | 1000224674 |  | 1.920,00 | 1 |
| RENAN HENRIQUE MAULE | 402.084.328-76 | 341 | 8046 | 110733 |  | 1.400,00 | 1 |
| RENAN PANTOJA DE QUEQUI | 401.490.338-93 | 001 | 6862 | 7116 |  | 1.407,92 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 5.400,00 | 1 |
| RENATO FERREIRA SOUZA DA ROSA | 287.916.478-86 | 341 | 756 | 508305 |  | 300,00 | 1 |
| RENILDO BEZERRA DA SILVA | 641.747.864-53 | 237 | 595 | 708240 |  | 5.074,53 | 3 |
| RESTAURANTE L A R L ME | 10.761.841/0001-75 | 341 | 50 | 765106 |  | 455,10 | 2 |
| RICARDO CESTARO CHIQUETO | 190.393.428-14 | 341 | 50 | 316710 |  | 55,39 | 1 |
| RITA BRAGA | 395.613.538-57 | 104 | 341 | 350571 |  | 499,00 | 1 |
| RODRIGO ROCHA ZAMIAN | 269.087.178-52 | 341 | 5142 | 120004 |  | 1.000,00 | 2 |
| ROGERIO JOSE |  | 341 |  |  |  | 2.400,00 | 1 |
| RONALDO APARECIDO ROMBOLA | 115.385.888-62 | 341 | 8046 | 119916 |  | 1.260,00 | 1 |
| ROSA AMELIA JONGH DE GODOY ME | 04.166.008/0001-83 | 341 | 50 | 326354 |  | 2.356,00 | 1 |
| ROSIN MARCENARIA LTDA ME | 18.766.886/0001-44 | 090 | 5042 | 40126 |  | 3.500,00 | 1 |
| ROSMARI AP. ARIVABEN SOARES | 062.821.188-08 | 341 | 279 | 781215 |  | 1.500,00 | 1 |
| ROVENIA COUTINHO SILVEIRA | 630.585.451-34 | 104 | 3263 | 132195 |  | 80,00 | 1 |
| SAULO FILIPE BRUNELLO | 347.349.468-25 | 341 | 4890 | 37114 |  | 450,00 | 1 |
| SCATOLIN F BONFIM CIA LTDA ME | 68.458.710/0001-01 | 341 | 50 | 148030 |  | 1.850,00 | 1 |
| SEBASTIAO DE OLIVEIRA JUNIOR | 067.733.078-21 | 237 | 187 | 101076671 |  | 1.010,00 | 1 |
| SELMA AP LEME DE ANDRADE | 027.888.738-40 | 341 | 8046 | 102532 |  | 143,00 | 1 |
| SERGIO CESTARO JUNIOR | 253.286.158-40 | 001 | 3556 | 6267 |  | 2.400,00 | 1 |
| SIDINEI CARVALHO JUNIOR | 062.864.658-55 | 341 | 50 | 580836 |  | 5.000,00 | 2 |
| SO FLATS NEG IMOBIL LTDA ME | 07.175.512/0001-38 | 341 | 735 | 482333 |  | 1.650,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 106 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p668_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| SOFA EXPRESS COMERCIAL DE MOVE | 09.429.294/0001-46 | 237 | 3371 | 101869302 | 2.487,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONIA CRISTINA FERREIRA | 865.447.488-20 | 341 8350 42787 |  |  | 200,00 | 1 |
| STRADA VEICULOS E PECAS LTDA | 01.654.749/0001-15 | 001 | 3394 | 1050362 | 73.500,00 | 1 |
| THIAGO F M REPRESENTACOES | 07.956.446/0001-33 | 341 | 50 | 809433 | 1.244,78 | 1 |
| THIAGO FELIPE PRETONI | 192.047.048-45 | 341 4890 147145 |  |  | 51,50 | 1 |
| THIAGO GALEMBECK PIN | 272.790.688-98 | 001 | 5553 | 8639027 | 1.050,00 | 1 |
| THIAGO LUIS EIGNHEER | 291.743.548-84 | 237 | 187 | 1312430 | 1.230,00 | 2 |
| UBIRAJARA GERARDIN | 027.890.258-86 | 341 | 5142 | 20899 | 5.000,00 | 1 |
| V. CARVALHO VALVULAS - ME | 15.362.871/0001-22 | 341 | 8877 | 11091 | 2.000,00 | 2 |
| VAIL ANTONIO SCHIO | 473.467.448-53 | 341 | 8046 | 120245 | 2.090,00 | 1 |
| VALCIR GOMES DE SOUZA | 154.727.388-73 | 033 | 59 | 10499722 | 2.383,22 | 1 |
| VALDEMIR ALVES DE BRITO | 078.857.778-63 | 033 | 13 | 10409073 | 24.684,00 | 4 |
| VILACLICK COM VIRTUAL LTDA | 13.914.933/0001-36 | 341 | 4890 | 175666 | 28.939,86 | 10 |
| WALDEMAR VILGA JUNIOR | 717.941.908-72 | 341 8106 88217 |  |  | 393,00 | 3 |
| WD ALUMINIOS INDUSTRIA COM EXP | 08.804.621/0001-30 | 756 | 3125 | 9332154 | 1.150,00 | 1 |
| WILMATEC CONSTRUCOES LTDA | 15.608.895/0001-19 | 104 | 2910 | 10291 | 45.229,78 | 9 |
| WILMATEC CONSTRUCOES LTDA | 15.608.895/0001-19 | 341 | 50 | 84631 | 18.341,67 | 5 |
| WILTON CARLOS LOURENCO | 154.733.428-25 | 341 | 4890 | 156336 | 7.875,00 | 7 |
| WLADEMIR BRUNO CARRARI | 085.341.568-40 | 033 | 363 | 10126624 | 10.680,00 | 3 |
| ZACHARIAS E DANNA LTDA ME | 14.738.575/0001-10 | 033 | 3188 | 130017024 | 31.500,00 | 1 |
|  |  | 001 |  |  | 11.387,76 | 3 |
|  |  | 033 |  |  | 19.827,33 | 7 |
|  |  | 237 |  |  | 66.245,52 | 30 |
|  |  | 341 | 3333 | 400026 | 2.000,00 | 1 |
|  |  | 341 | 6652 | 930006 | 5.467,00 | 1 |
|  |  | 341 |  |  | 2.901,42 | 3 |
|  |  | 399 |  |  | 1.025,00 | 1 |
|  |  | 707 |  |  | 1.082,50 | 1 |
|  |  | 756 |  |  | 32.616,83 | 5 |
|  |  |  |  |  | 2.136.307,49 | 3810 |

**Total R$ 3.913.360,53 4228**

Usuário: caiovaez *Página 107 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p668_1.png)

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![](img_p669_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 10/01/2017 | Fim Rel.: 31/12/9999 |
|---|---|---|---|
| Titular: ANO BOM INCOR E EMP S.A (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CNPJ: 22.899.020/0001-89 | Início Rel.: 10/01/2017 | Fim Rel.: 31/12/9999 |

| Ag: | 413 | Inicio Mov.: | 27/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 102.212.664,83 | Extrato (débitos): | R$ 102.212.654,83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 82991 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 4.382.193,47 (4,29%) | Identificados: | R$ 39.730.990,33 (38,87%) |
| Abert.: | 10/01/2017 Encer.: 31/12/9999 | Saldo Final: R$ 10,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| 55 EMPREENDIMENTOS SERVICOS E ANO BOM INCOR E EMP S.A | 23.758.167/0001-11 22.625.819/0001-87 22.899.020/0001-89 | 341 | 413 65558 413 86935 413 71259 | 413 65558 413 86935 413 71259 | 20.000,00 36.000,00 15.000,00 | 2 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO BOM INCORPORACAO E EMPREEN | 22.899.020/0001-89 | 208 | 1 | 291772 | 2.260.000,00 | 5 |
| ANO BOM INCORPORACAO E EMPREEN | 22.899.020/0001-89 | 213 | 1 | 372244 | 500.000,00 | 1 |
| ASSOC DOS REGISTRADORES DE TIT | 01.969.670/0001-83 | 237 | 3119 | 30163 | 3.235,00 | 1 |
| INDEX CAP AG AUT INVEST LTDA | 15.748.496/0001-53 | 341 | 413 | 83775 | 15.000,00 | 1 |
| KL PARTNERS LTDA | 22.625.819/0001-87 | 341 | 413 | 86935 | 1.532.958,47 | 13 |
|  |  |  |  |  | 97.830.471,36 | 453 |
|  |  |  |  |  | TotalR$ 102.212.664,83 | 479 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |  |  |  |  |
| 55 EMPREENDIMENTOS SERVICOS E | 23.758.167/0001-11 | 341 | 413 | 65558 | 667.969,84 | 5 |
| ABELINO DE SOUZA GONZALEZ | 092.620.008-98 | 033 | 3563 | 10002473 | 6.674,73 | 1 |
| ABSOLUTE VALUE | 25.534.357/0001-80 | 237 | 133 | 40142 | 600.000,00 | 1 |
| AE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 11.870.377/0001-18 | 341 | 681 | 136024 | 54.666,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 104 | 2910 | 173643 | 17.281,10 | 9 |
| ALINE MASCARO | 084.610.877-12 | 033 | 4206 | 1009491 | 6.000,00 | 1 |
| ALTOE ESQUADRIAS A LTDA ME | 35.923.416/0001-66 | 341 | 9162 | 12786 | 24.500,00 | 2 |
| AMBIENT AIR AR CONDICIONADO LT | 42.493.940/0001-00 | 341 | 23 | 344914 | 2.023,00 | 1 |
| AMICORP BAHAMAS MANAGEMENT |  |  |  |  | 21.260,96 | 2 |
| AMICORP BAHAMAS MANAGEMENT LIMITED |  |  |  |  | 2.791,52 | 1 |
| ANDRE LUIZ JESUS MARQUES | 052.252.277-75 | 341 | 7035 | 361380 | 69.982,78 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 108 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p669_1.png)

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-----

| ANO BOM INCOR E EMP S.A | 22.899.020/0001-89 | 341 | 413 | 71259 |  | 15.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAMIS M SECUDINO | 016.132.949-72 | 001 | 1869 | 292931 |  | 658,77 | 1 |
| ARBI - ANO BOM | 22.899.020/0001-89 | 213 | 1 | 372244 |  | 616.200,00 | 14 |
| ARBI - ANO BOM COBE | 22.899.020/0001-89 | 213 | 1 | 372244 |  | 7.500,00 | 5 |
| ARBI - ANO BOM MANU | 22.899.020/0001-89 | 213 | 1 | 372244 |  | 1.500,00 | 1 |
| ARBI - ANO BOM TRAN | 22.899.020/0001-89 | 213 | 1 | 372244 |  | 1.500,00 | 1 |
| ARGUS CLASSIFICADORA DE RISCO | 00.000.000/0000-00 | 237 |  |  |  | 9.443,84 | 1 |
| ARMANDO YOUSSEF ISMAIL | 893.925.077-04 | 341 | 8548 | 206195 |  | 56.782,00 | 20 |
| B3 S.A - BRASIL | 09.346.601/0001-25 | 237 | 2374 | 87009 |  | 410,39 | 1 |
| C-COM CONSTRUTURA LTDA. | 97.547.300/0001-27 | 104 | 3298 | 28597 |  | 300.000,00 | 1 |
| C-CON COSNTRUTORA LTDA | 97.547.300/0001-27 | 237 | 5960 | 130001 |  | 890.000,00 | 4 |
| SIGILOSO CAMARGUE CAPITAL PARTNERS LTDA | 21.139.937/0001-12 | 341 | 265 | 372227 |  | 434.091,77 | 21 |
| CAMEGON PROJETOS | 13.510.233/0001-86 | 033 | 24 | 130046624 |  | 23.931,75 | 4 |
| CARTORIO DO 2?OFICIO DE NOTAS | 00.552.477/0001-80 | 237 | 2539 | 130800 |  | 303,15 | 1 |
| CATARINA IAZZETTI FERREIRA | 250.200.278-80 | 341 | 9073 | 41270 |  | 35.000,00 | 3 |
| CENTRO ESTUDOS D T D S P CDT | 04.742.191/0001-18 | 341 | 57 | 769432 |  | 18.591,12 | 2 |
| CHODRAUI E TAMBUQUE | 26.913.883/0001-14 | 341 | 2999 | 199991 |  | 47.250,00 | 8 |
| COOPERAUDI AUDITORES | 05.957.002/0001-97 | 756 | 4095 | 25120018 |  | 14.527,50 | 1 |
| COSTA RANGEL SOC DE ADVOGADOS | 22.250.010/0001-18 | 341 | 563 | 70929 |  | 26.400,00 | 2 |
| CRISTIANE ALVES | 030.401.297-16 | 033 | 3452 | 10017382 |  | 19.854,95 | 5 |
| CRISTIANE ARAUJO DE SOUZA ALVE |  | 341 |  |  |  | 3.000,00 | 1 |
| CRUZOLEO COM DER. PETROLEO LTD | 45.349.495/0001-05 | 341 | 194 | 1079 |  | 78.620,00 | 3 |
| CS ALVARENGA LOCACAO | 03.830.045/0001-81 | 756 | 3260 | 2009447 |  | 50.040,00 | 2 |
| DARLAN CUNHA | 016.414.359-92 | 001 | 2600 | 215180 |  | 30.000,00 | 2 |
| DINIZ ROCHA & AMARAL | 19.232.780/0001-23 | 237 | 81 | 20788 |  | 18.250,00 | 1 |
| EASY SERVICOS LOCACAO LTDA EPP | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 1.051,20 | 1 |
| EDUARDO EVANGELISTA CORREA | 949.407.386-04 | 341 | 3754 | 46955 |  | 1.102,97 | 1 |
| EMPRESA DE AGUA IBIRA EIRELI | 49.237.902/0001-35 | 104 | 299 | 30012850 |  | 288,50 | 1 |
| ERJ - INEA / TAC N 07/2017 | 00.000.000/0000-00 | 237 |  |  |  | 1.646,95 | 1 |
| FABIO BERRIEL MONTEIRO | 282.965.348-35 | 341 | 7071 | 34818 |  | 35.118,96 | 1 |
| FERNANDA TELLES ADVOGADOS | 16.871.912/0001-79 | 341 | 8476 | 104230 |  | 117.312,50 | 1 |
| FURLANETTO ADVOGADOS | 13.980.785/0001-58 | 033 | 2247 | 130010170 |  | 6.825,00 | 1 |
| GB PUB PROP E MARKETING LTDA | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 18.314,68 | 2 |
| GENUS | 10.172.364/0001-02 | 237 | 2884 | 126209 |  | 36.170,51 | 1 |
| GENUS CAPITAL GROUP | 10.172.364/0001-02 | 237 | 2884 | 126209 |  | 943,36 | 1 |
| GEORGE MONTEIRO JUNIOR | 908.532.107-72 | 237 | 3204 | 5487 |  | 100.000,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 109 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| GEORGE MONTEIRO JUNIOR | 908.532.107-72 | 341 | 3820 | 360141 |  | 100.000,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR3 SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 14.123.438/0001-71 | 001 | 3273 | 2080150 |  | 120.000,00 | 1 |
| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 39.400,37 | 17 |
| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 |  | 9.099,34 | 3 |
| HPL ENGENHARIA E EMPREENDIMENT | 01.978.508/0001-21 | 104 | 595 | 3003299 |  | 150.160,00 | 5 |
| IDEAS REAL STATE | 19.386.740/0001-36 | 237 | 133 | 10782 |  | 485.281,95 | 3 |
| INDEX CAP AG AUT INVEST LTDA | 15.748.496/0001-53 | 341 | 413 | 83775 |  | 15.000,00 | 1 |
| JACQUES TAUBLIB | 864.904.437-91 | 341 | 9348 | 139693 |  | 1.144,00 | 1 |
| JOAO JOSE FURTADO AFONSO | 009.318.157-46 | 341 | 8905 | 60201 |  | 3.493,00 | 4 |
| JPS - AUDITORES | 04.207.191/0001-18 | 033 | 3098 | 130002282 |  | 7.500,00 | 2 |
| JURUBAIBA PARTICIPACOES | 22.625.819/0001-87 | 208 | 1 | 293728 |  | 1.965.000,00 | 2 |
| KL PARTNERS LTDA | 22.625.819/0001-87 | 341 | 413 | 86935 |  | 4.751.500,00 | 23 |
| SIGILOSO LEDA PEREIRA NEGRINI 122143768 | 00.000.000/0000-00 | 033 |  |  |  | 102.808,42 | 17 |
| LIGHT |  |  |  |  |  | 636,59 | 1 |
| LOGGICON LTDA | 15.107.611/0001-00 | 237 | 7675 | 28541 |  | 62.593,00 | 4 |
| LOGGICON LTDA | 15.107.611/0001-00 | 237 | 9162 | 12786 |  | 23.000,00 | 1 |
| LUZ PUBLICIDADE LTDA | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 14.802,61 | 9 |
| LUZ PUBLICIDADE LTDA | 34.270.942/0001-01 | 341 | 8905 | 16070 |  | 134,00 | 1 |
| MAPE INCORPORACAO E EMP LTDA | 30.712.525/0001-10 | 033 | 3513 | 130059037 |  | 9.600.000,00 | 1 |
| MARCELINO ASS E S TEC EIRELI | 18.896.046/0001-04 | 341 | 6967 | 182509 |  | 28.696,42 | 1 |
| MATTOS FILHO VF MJ Q ADVOGADOS | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 9.647,52 | 3 |
| MENSURAR SERVICOS | 16.847.061/0001-29 | 001 | 3490 | 339091 |  | 90.000,00 | 1 |
| MIGUEL AFONSO F GONCALVES | 823.708.507-87 | 341 | 3820 | 397481 |  | 15.000,00 | 1 |
| MILTON DA SILVA JUNIOR | 047.079.459-37 | 104 | 412 | 9015010 |  | 40.000,00 | 1 |
| MOACIR CARLOS DA SILVA | 291.967.109-00 | 104 | 412 | 1393423 |  | 40.000,00 | 1 |
| MONA SAMARA EL KUTBY | 279.446.758-12 | 033 | 3410 | 10093463 |  | 30.000,00 | 1 |
| OMG LOCACOES DE EQUIPAMENTOS | 02.337.215/0001-28 | 237 | 5960 | 906 |  | 300.000,00 | 1 |
| ORLA DTVM S/A | 92.904.564/0001-77 | 237 | 2756 | 11894 |  | 81.679,80 | 1 |
| ORLA DTVM SA | 92.904.564/0001-77 | 237 | 2756 | 11894 |  | 100.000,00 | 1 |
| PEDRO E D CAMBRAIA | 20.525.914/0001-83 | 001 | 469 | 593923 |  | 35.000,00 | 2 |
| PIN S. I. DE ADVOCACIA | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428804 |  | 500.000,00 | 3 |
| PLANNER TRUSTEE | 67.030.395/0001-46 | 237 | 1991 | 1384864 |  | 30.888,65 | 1 |
| PLANTEL AGENCIA | 33.862.830/0001-87 | 001 | 3521 | 182400 |  | 21.185,83 | 2 |
| RAPHAEL BERNARDES SOCIEDADE | 26.979.198/0001-90 | 001 | 1812 | 540471 |  | 56.500,00 | 3 |
| RAPHAEL DUARTE DE MACEDO | 083.080.197-90 | 341 | 337 | 769889 |  | 10.000,00 | 1 |
| RAQUEL VIEIRA CAVALCANTE | 663.611.253-00 | 237 | 1107 | 38253 |  | 1.300,00 | 2 |
| ROY GROSSO E RIBEIRO | 24.191.812/0001-20 | 033 | 4688 | 130028745 |  | 22.908,33 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 110 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p672_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Poblico Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| RTD REGISTRO DE TITULOS SANTOS.BAS CONS NEG LTDA | 01.969.670/0001-83 20.256.907/0001-23 |  | 237 3119 30163 341 3100 244262 | 182.493,10 217.990,09 | 4 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| SB CAPITAL AGENTES AUTONOMO | 21.987.461/0001-70 | 341 | 413 57456 | 1.103,00 | 1 |
| SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL 3 | 02.523.846/0001-31 | 237 | 434 801500 | 264.777,61 | 4 |
| SV PRODUTOS FLORESTAIS - SGNUS | 18.528.704/0001-05 | 033 | 3536 130038307 | 35.400,00 | 3 |
| TETRIS ADVISORY CONSULTORIA E | 11.919.344/0001-15 | 341 | 2000 547105 | 342.505,37 | 3 |

| VITOR S PORTO DAVE SOC IND ADV VIVO-RJ | 27.449.959/0001-65 | 341 | 93 | 332666 | 1.750,00 1.546,73 | 1 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WILMATEC CONSTRUCOES | 15.608.895/0001-19 | 104 | 2910 | 10291 | 550.000,00 | 1 |
| YORK PARTNERS AUDITORIA | 24.882.658/0001-32 00.000.000/0000-00 | 001 033 | 2962 | 229997 | 4.636,19 83.432,90 | 1 18 |
|  | 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00 | 104 237 |  |  | 246.054,97 7.748,07 | 1 14 |
|  | 00.000.000/0000-00 | 745 033 |  |  | 3.273,18 1.344,88 | 1 1 |
|  |  | 237 745 |  |  | 3.124,40 3.273,18 | 3 1 |
|  |  |  |  |  | 61.907.061,53 TotalR$ 102.212.654,83 | 397 690 |

Usuário: caiovaez *Página 111 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p673_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 22/03/2018 | Fim Rel.: 09/08/2018 |
|---|---|---|---|
| Titular: IMOBILIARE A I LTDA (investigado) | CNPJ: 15.253.550/0001-90 | Início Rel.: 22/03/2018 | Fim Rel.: 09/08/2018 |
| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 22/03/2018 | Fim Rel.: 09/08/2018 |

| Ag: | 758 | Inicio Mov.: | 13/04/2018 | Extrato (créditos): | R$ 2.702.956,27 | Extrato (débitos): | R$ 2.702.956,27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 157010 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 09/08/2018 | Identificados: | R$ 400.000,00 (14,80%) | Identificados: | R$ 1.103.400,00 (40,82%) |
| Abert.: | 22/03/2018 Encer.: 09/08/2018 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| VICTOR PRESIDIO CARDOSO PINTO | 021.487.645-43 | 033 1726 10014958 | 400.000,00 | 1 2.302.956,27 17 |

**Total R$ 2.702.956,27 18**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ANDRE MIGUEL DE OLIVERIA COELH | 341 | 9.720,00 | 1 |
|---|---|---|---|
| CASA DE CARIDADE CABOCLO TUPIN | 237 2792 100134880 | 20.000,00 | 1 |
| EXATO CONSULTORIA IMOBILIARIA | 341 | 43.830,00 | 1 |
| GUSTAVO MARASCA | 237 3448 100018287 | 30.000,00 | 1 |
| GUSTAVO MARASCA | 237 3448 100018287 | 15.000,00 | 1 |
| JULIA SARTORI DE PAULO | 237 6117 210019990 | 671.000,00 | 2 |
| JUPIR ANTONIO ALBUQUERQUE MELO | 341 | 4.050,00 | 1 |
| LENY IZILDINAIA CASINI | 104 1155 3000092199 | 32.400,00 | 1 |
| MARCOS ROBERTO DE M MANOEL | 237 1361 100167410 | 15.000,00 | 1 |

| MURBACH R COML LTDA PAULO HENRIQUE A FULLER ME |  | 237 341 | 187 102001381 | 120.000,00 70.000,00 | 1 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER PIN SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 24.239.831/0001-89 | 341 341 | 177 78904 | 200.000,00 120.000,00 | 1 1 |
|  |  |  |  | 1.351.956,27 | 19 |

**Total R$ 2.702.956,27 33**

Usuário: caiovaez *Página 112 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p674_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 01/09/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
|---|---|---|---|
| Titular: ROYALS PATRIMONIAL A BENS LTDA (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CNPJ: 25.197.134/0001-75 | Início Rel.: 01/09/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |

| Ag: | 8499 | Inicio Mov.: | 08/09/2016 | Extrato (créditos): | R$ 300,01 | Extrato (débitos): | R$ 300,01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 231911 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 03/10/2017 | Identificados: | R$ 300,01 (100,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 01/09/2016 Encer.: 22/11/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 237 6117 2705095 | 100,00 | 1 |
| CIELO SA | 01.027.058/0001-91 | 237 2374 1630008 | 0,01 | 1 |

ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAC 25.197.134/0001-75 237 133 38121 200,00 2

**Total R$ 300,01 4**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

300,01 11

**Total R$ 300,01 11**

Usuário: caiovaez *Página 113 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p674_1.png)

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![](img_p675_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 29/06/2016 | Fim Rel.: 20/02/2017 |
|---|---|---|---|
| Titular: CASA MATTEO P R CLARO LTDA EPP (investigado) | CNPJ: 17.237.591/0001-18 | Início Rel.: 29/06/2016 | Fim Rel.: 20/02/2017 |
| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 29/06/2016 | Fim Rel.: 20/02/2017 |
| Representante: RENATO DE MATTEO REGINATTO (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CPF: 220.195.848-32 | Início Rel.: 29/06/2016 | Fim Rel.: 20/02/2017 |

| Ag: | 8499 | Inicio Mov.: | 20/09/2016 | Extrato (créditos): | R$ 192,50 | Extrato (débitos): | R$ 192,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 232653 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 17/02/2017 | Identificados: | R$ 131,50 (68,31%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 29/06/2016 Encer.: 20/02/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 149418 | 31,50 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA | 17.237.591/0001-18 | 237 | 133 | 29602 | 100,00 61,00 | 1 1 |

**Total R$ 192,50 3**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

192,50 8

**Total R$ 192,50 8**

Usuário: caiovaez *Página 114 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 01/09/2016 | Fim Rel.: 30/11/2017 |
|---|---|---|---|
| Titular: GDM C E S A LTDA (investigado) | CNPJ: 25.534.357/0001-80 | Início Rel.: 01/09/2016 | Fim Rel.: 30/11/2017 |
| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 01/09/2016 | Fim Rel.: 30/11/2017 |

| Ag: | 8499 | Inicio Mov.: | 26/10/2016 | Extrato (créditos): | R$ 14.997,04 | Extrato (débitos): | R$ 14.997,04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 242520 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 30/11/2017 | Identificados: | R$ 9.900,00 (66,01%) | Identificados: | R$ 909,72 (6,07%) |
| Abert.: | 01/09/2016 Encer.: 30/11/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A | 25.534.357/0001-80 | 237 | 133 40142 | 300,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 237 | 6117 2705095 | 9.600,00 5.097,04 | 9 23 |

**Total R$ 14.997,04 34**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| TEC FASY SERV CON ADM LTDA EPP | 05.577.199/0001-39 | 341 341 | 237 675301 | 909,72 2.327,74 | 1 1 |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | 11.759,58 | 28 |

**Total R$ 14.997,04 30**

Usuário: caiovaez *Página 115 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 30/06/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
|---|---|---|---|
| Titular: GRUPO DI MATTEO PARTICIPACOES (investigado) | CNPJ: 23.541.076/0001-20 | Início Rel.: 30/06/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 30/06/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
| Representante: RENATO DE MATTEO REGINATTO (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CPF: 220.195.848-32 | Início Rel.: 30/06/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |

| Ag: | 8499 | Inicio Mov.: | 19/08/2016 | Extrato (créditos): | R$ 300,00 | Extrato (débitos): | R$ 300,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 245531 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 03/10/2017 | Identificados: | R$ 200,00 (66,67%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 30/06/2016 Encer.: 22/11/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 25925 | 100,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO DI MATTEO PARTICIPACOES | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 25925 | 100,00 100,00 | 1 1 |

**Total R$ 300,00 3**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

300,00 11

**Total R$ 300,00 11**

Usuário: caiovaez *Página 116 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 29/06/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
|---|---|---|---|
| Titular: GDM INVESTIMENTOS E PART (investigado) | CNPJ: 24.725.499/0001-62 | Início Rel.: 29/06/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 29/06/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |

| Ag: | 8499 | Inicio Mov.: | 19/08/2016 | Extrato (créditos): | R$ 848,00 | Extrato (débitos): | R$ 848,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 245721 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 03/11/2017 | Identificados: | R$ 720,00 (84,91%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 29/06/2016 Encer.: 22/11/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BLUE INVESTIMENTOS E PART S.A | 24.725.499/0001-62 | 237 | 133 33537 | 150,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| GDM INVESTIMENTOS E PARTICIPAC | 24.725.499/0001-62 | 237 | 133 33537 | 570,00 128,00 | 5 2 |

**Total R$ 848,00 8**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

848,00 16

**Total R$ 848,00 16**

Usuário: caiovaez *Página 117 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p679_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 20/07/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
|---|---|---|---|
| Titular: EAO PARTICIPACOES (investigado) | CNPJ: 24.979.026/0001-91 | Início Rel.: 20/07/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 20/07/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |

| Ag: | 8499 | Inicio Mov.: | 20/09/2016 | Extrato (créditos): | R$ 747,00 | Extrato (débitos): | R$ 747,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 246703 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 03/10/2017 | Identificados: | R$ 680,00 (91,03%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 20/07/2016 Encer.: 22/11/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 237 | 6117 2705095 | 100,00 | 1 |
| EAO PARTICIPACOES LTDA | 24.979.026/0001-91 | 237 | 133 37117 | 355,00 | 3 |
| FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPAC | 24.979.026/0001-91 | 237 | 133 37117 | 225,00 | 2 |
|  |  |  |  | 67,00 | 1 |

**Total R$ 747,00 7**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

747,00 14

**Total R$ 747,00 14**

Usuário: caiovaez *Página 118 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p680_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ALEXANDRO LUIS PIN (investigado) | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 19/07/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
|---|---|---|---|
| Titular: IDEAS MASTER PARTICIPACOES (investigado) | CNPJ: 25.039.319/0001-51 | Início Rel.: 19/07/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 19/07/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |

| Ag: | 8499 | Inicio Mov.: | 20/09/2016 | Extrato (créditos): | R$ 797,00 | Extrato (débitos): | R$ 797,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 246711 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 03/11/2017 | Identificados: | R$ 730,00 (91,59%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 19/07/2016 Encer.: 22/11/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 237 | 6117 2705095 | 210,00 | 2 |
| IDEAS MASTER PARTICIPACOES LTD | 25.039.319/0001-51 | 237 | 133 37095 | 220,00 | 2 |
| SOROCABA GREEN INCORPORACOES S | 25.039.319/0001-51 | 237 | 133 37095 | 300,00 | 2 |
|  |  |  |  | 67,00 | 1 |

**Total R$ 797,00 7**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

797,00 14

**Total R$ 797,00 14**

Usuário: caiovaez *Página 119 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p681_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: AMNEXU PARTICIPACOES SA (investigado) | CNPJ: 17.426.229/0001-95 Início Rel.: 12/04/2013 |  | Fim Rel.: 29/12/2014 |
|---|---|---|---|
| Procurador: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | CPF: 009.075.467-06 | Início Rel.: 15/04/2013 | Fim Rel.: |
| Procurador: PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE Banco: Citibank S.A. Nº Banco: 745 | CPF: 090.611.967-79 | Início Rel.: 15/04/2013 | Fim Rel.: |

| Ag: | 3 | Inicio Mov.: | 19/05/2014 | Extrato (créditos): | R$ 35.248,20 | Extrato (débitos): | R$ 35.248,20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 34599681 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 29/12/2014 | Identificados: | R$ 34.100,00 (96,74%) | Identificados: | R$ 33.538,28 (95,15%) |
| Abert.: | 12/04/2013 Encer.: 29/12/2014 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| XNICE PARTICIPACOES SA XNICE PARTICIPACOES SA | 17.426.229/0001-95 17.426.229/0001-95 | 399 1322 13220110273 399 1322 13220110273 | Conta Corrente | 34.000,00 100,00 | 4 1 |
|  |  |  |  | 1.148,20 | 4 |

**Total R$ 35.248,20 9**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

XNICE PARTICIPACOES SA 17.426.229/0001-95 745 1 32939027 29.389,89 4 XNICE PARTICIPACOES SA 17.426.229/0001-95 745 3 38602415 Conta Corrente 4.148,39 1 1.709,92 17

**Total R$ 35.248,20 22**

Usuário: caiovaez *Página 120 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p681_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 120

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| SIGILOSO Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 1259 Inicio Mov.: 19/01/2017 Extrato (créditos): R$ 316.455.316,11 Extrato C/C.: 619922 Fim Mov.: 17/09/2018 Identificados: R$ 193.449.207,88 (61,13%) Identificados: Tipo: Saldo Inicial: R$ 503.177,67 Abert.: 28/03/2012 Saldo Final: R$ 843,78 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 316.957.650,00 R$ 198.763.707,25 | (62,71%) |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  | 113.438.492,87 | 13 |
| EMBUPREV | 11.758.142/0001-39 001 | 2038 | 41707 |  | 3.000.000,00 | 1 |
| EMBUPREV | 11.758.142/0001-39 001 | 2038 | 417076 |  | 52.973.098,00 | 5 |
| FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL EMBU | 11.758.142/0001-39 104 | 1226 | 60000000613 |  | 67.010.000,00 | 4 |
| FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL EMBU | 11.758.142/0001-39 104 | 1226 | 613 |  | 2.839.000,00 | 2 |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE | 27.652.684/0001-62 237 | 2373 | 4205367 | Conta Corrente | 15.000.000,00 | 1 |
| INFINITY INSTITUCION | 05.500.127/0001-93 070 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 4.934.239,16 | 1 |
| LMX IMA B FIRF | 13.594.673/0001-69 237 | 2856 | 6438474 | Conta Corrente | 28.000.000,00 | 1 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  | 3.016,60 | 2 |
| P M DA EST TURISTICA DE EMBU | 46.523.114/0001-17 104 | 1226 | 10 |  | 2.843.325,55 | 9 |
| P M DA EST TURISTICA DE EMBU | 46.523.114/0001-17 104 | 1226 | 60000000010 |  | 9.412.401,28 | 38 |
| PREF ESTA TUR DE EMBU | 46.523.114/0001-17 104 | 1226 | 400 |  | 625.425,26 | 2 |
| PREF ESTA TUR DE EMBU | 46.523.114/0001-17 104 | 1226 | 60000000400 |  | 1.347.961,75 | 4 |
| PREF ESTA TUR DE EMBU | 46.523.114/0001-17 104 | 1226 | 60000000788 |  | 184.808,38 | 9 |
| PREF ESTA TUR DE EMBU | 46.523.114/0001-17 104 | 1226 | 60000000974 |  | 746.138,56 | 7 |
| PREF ESTA TUR DE EMBU | 46.523.114/0001-17 104 | 1226 | 60000000982 |  | 2.195.990,12 | 5 |
| PREF ESTA TUR DE EMBU | 46.523.114/0001-17 104 | 1226 | 60000010007 |  | 2.289.203,00 | 10 |
| PREF ESTA TUR DE EMBU | 46.523.114/0001-17 104 | 1226 | 788 |  | 41.530,12 | 2 |
| VALQUIRIA TRISTAO DE ABREU | 061.301.468-50 104 | 1226 | 75272 |  | 6.086,70 | 1 |
|  |  |  |  |  | 9.564.598,76 | 90 |
|  |  |  |  | TotalR$ | 316.455.316,11 | 207 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 121 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BRASIL PLURAL FIC FI ACOES | 11.628.883/0001-03 | 017 | 1 | 19690 |  | 10.500.000,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL PLURAL FIC FIAA | 11.628.883/0001-03 | 017 | 1 | 19690 |  | 15.000.000,00 | 1 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | 017 | 1 | 15130 |  | 10.000.000,00 | 1 |
| CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA | 11.182.064/0001-77 | 017 | 1 | 15130 |  | 2.500.000,00 | 1 |
| DAVID DE CASSIO ORGANIZACAO | 12.520.477/0001-87 | 033 | 3938 | 130021923 |  | 2.300,00 | 1 |
| FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E | 13.673.855/0001-25 | 237 | 3391 | 34908 | Conta Corrente | 10.000.000,00 | 2 |
| FUNDO PREV SOC MUNICIPIO EMBU | 11.758.142/0001-39 | 104 | 1226 | 613 |  | 40.747.900,00 | 9 |
| GERACAO FUTURO CORRETORA | 27.652.684/0001-62 | 125 | 1 | 906 |  | 5.000.000,00 | 1 |
| SIGILOSO GERACAO FUTURO CORRETORA VALOR | 27.652.684/0001-62 | 125 | 1 | 906 |  | 30.000.000,00 | 1 |
| JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | 873.351.238-87 | 104 | 1226 | 36820 |  | 1.351,85 | 1 |
| LMX IMA B FIRF | 13.594.673/0001-69 | 237 | 2856 | 6438474 | Conta Corrente | 74.000.000,00 | 3 |
| META VALOR FIA | 07.899.238/0001-40 | 017 | 1 | 15008 |  | 1.000.000,00 | 1 |
| VALQUIRIA TRISTAO DE ABREU FAR | 061.301.468-50 | 001 | 2038 | 292141 |  | 6.068,70 | 1 |
| VALQUIRIA TRISTAO DE ABREU FAR | 061.301.468-50 | 104 | 1226 | 75272 |  | 6.086,70 | 1 |
|  |  |  |  |  | TotalR$ | 316.957.650,00 | 199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 122 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p684_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA (investigado) CPF: 029.256.016-85 Início Rel.: 16/05/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 1259 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 17/05/2017 | Extrato (créditos): | R$ 228.043,44 | Extrato (débitos): | R$ 228.042,35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 680702 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 221.008,98 (96,92%) | Identificados: | R$ 43.825,37 (19,22%) |
| Abert.: Encer.: | 16/05/2017 | Saldo Final: R$ 1,09 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA LUISA ALMEIDA VELOSO DE PAULA | 050.075.556-65 | 237 1259 568392 | Conta Corrente | 610,00 | 2 |
| ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA | 029.256.016-85 029.256.016-85 | 237 1259 680702 104 1226 9994965234 | Conta Corrente | 272,18 208.606,43 | 3 18 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  | 2.889,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 1030 28126 | Conta Corrente | 250,00 | 1 |
| LUIZA DE MARILAC FER O PROPRIO FAVORECIDO | 642.491.666-00 | 001 | 395 5100693904 | 8.305,86 477,00 | 1 2 |
| SECR. R. F. -. L. 2018/03 | 00.394.460/0058-87 | 001 1903 25160028 |  | 2.964,51 3.668,46 | 1 12 |

**Total R$ 228.043,44 41**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 POP 22Jan 10h08mi |  |  |  |  | 64,46 | 1 |
| 99* POP 02Set 09h49m |  |  |  |  | 61,73 | 1 |
| 99* POP 16Ago 08h49m |  |  |  |  | 41,32 | 1 |
| 99* POP 16Ago 12h19m |  |  |  |  | 14,15 | 1 |
| 99* POP 30Ago 13h31m |  |  |  |  | 39,49 | 1 |
| ADAO AVELINO DA S |  |  |  |  | 29,99 | 1 |
| AFP MAT CONSTRUCA |  |  |  |  | 43,60 | 1 |
| AMERICANAS-LJ.262 |  |  |  |  | 5,28 | 1 |
| ANA LUISA ALMEIDA VELOSO DE PAULA | 050.075.556-65 | 237 1259 568392 | Conta Corrente | 11.816,09 |  | 22 |
| ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA | 029.256.016-85 | 237 1259 680702 | Conta Corrente | 2.594,00 |  | 1 |
| ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA | 029.256.016-85 | 001 3211 211320 |  | 12.500,00 |  | 1 |
| ARAUJO |  |  |  |  | 7,50 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 123 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p685_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ARTESANATO ENGENH |  |  |  |  | 34,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSAI ATACADISTA |  |  |  |  | 203,13 | 8 |
| AUREA CARNES |  |  |  |  | 17,38 | 1 |
| AUVANA EMPORIO |  |  |  |  | 14,00 | 1 |
| AZUL LINHAS AEREA |  |  |  |  | 1.148,06 | 3 |
| B.D.N. DARF 0211 |  |  |  |  | 73,88 | 1 |
| B.D.N.-CEMIG DISTRIB./MG |  |  |  |  | 351,80 | 6 |
| B.D.N.-MG-SEFAZ/DAE |  |  |  |  | 70,00 | 1 |
| B.D.N.-OI MOVEL S/A-OI RJ |  |  |  |  | 1.996,01 | 11 |
| B.D.N.-SAAE-SETE LAGOAS/MG |  |  |  |  | 76,21 | 2 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  | 3.575,27 | 12 |
| SIGILOSO BAR E MERCEARIA RAZE |  |  |  |  | 136,20 | 3 |
| BAR E RESTAURANTE SE |  |  |  |  | 7,90 | 1 |
| BBB BOM BONITO E B |  |  |  |  | 69,90 | 2 |
| BELAS ARTES CERCADO |  |  |  |  | 73,73 | 4 |
| BRADESCO C-OI MOVEL S/A-OI RJ |  |  |  |  | 275,68 | 1 |
| C E L PADARIA E CONF |  |  |  |  | 19,63 | 2 |
| C&A-TAB.145 |  |  |  |  | 35,99 | 1 |
| C. GOMES DOS SANT |  |  |  |  | 16,00 | 1 |
| CACAU SHOW |  |  |  |  | 2,91 | 1 |
| CARLA DA SILVA AB |  |  |  |  | 59,00 | 1 |
| CARLOS EDUARDO PEREIRA | 071.612.026-71 | 237 512 | 427500 | Conta Corrente | 5.410,80 | 4 |
| CARREFOUR 244-STS.TA |  |  |  |  | 32,36 | 1 |
| CASA DO NORTE CARUAR |  |  |  |  | 21,52 | 1 |
| CHARMES INSTITUTO |  |  |  |  | 1.560,00 | 14 |
| CHAVECO |  |  |  |  | 58,00 | 1 |
| CHOPP 7 |  |  |  |  | 13,00 | 1 |
| CHOPP SETE |  |  |  |  | 28,10 | 1 |
| CHURRASCARIA TRES MA |  |  |  |  | 33,45 | 1 |
| CIA DO BOI |  |  |  |  | 36,85 | 1 |
| CNF VIENA SNACKS |  |  |  |  | 31,80 | 2 |
| CONSTRULAGES SANTA E |  |  |  |  | 880,00 | 1 |
| DANIEL G LANZA |  |  |  |  | 10,00 | 1 |
| DAYARA COSMETICOS |  |  |  |  | 3,80 | 1 |
| DROG SAO PAULO FL |  |  |  |  | 250,62 | 9 |
| DROG SAO PAULO FL 11 |  |  |  |  | 32,04 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 124 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| DROGARIA ARAUJO |  |  |  |  |  | 33,38 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROGARIA LOBATO |  |  |  |  |  | 52,90 | 2 |
| DROGARIA PACHECO |  |  |  |  |  | 314,51 | 6 |
| DROGARIA ULTRA PO |  |  |  |  |  | 38,12 | 1 |
| DUETO DO CHEF |  |  |  |  |  | 103,54 | 6 |
| EMBILHARTE |  |  |  |  |  | 202,30 | 9 |
| EMBILHARTE CAFE |  |  |  |  |  | 162,90 | 6 |
| ESFIHA CHOPP & CO |  |  |  |  |  | 45,60 | 3 |
| ESFIHA CHOPP & COMPA |  |  |  |  |  | 31,30 | 2 |
| ESFIHA CHOPP CIA |  |  |  |  |  | 61,90 | 3 |
| ESSENCIAL DO BRAS |  |  |  |  |  | 15,00 | 1 |
| ESTICIONA PATIO S |  |  |  |  |  | 10,40 | 1 |
| SIGILOSO EUFRASIO GOURMET |  |  |  |  |  | 21,61 | 1 |
| EUFRASIO GOURMET LTD |  |  |  |  |  | 27,97 | 1 |
| EVC FARMA |  |  |  |  |  | 20,56 | 1 |
| FANY BOMBONS |  |  |  |  |  | 7,56 | 1 |
| FARMELHOR TEOFILO |  |  |  |  |  | 36,50 | 1 |
| FELT ELETRICA |  |  |  |  |  | 2.274,93 | 4 |
| FILIAL 147 NORTE |  |  |  |  |  | 24,15 | 2 |
| FIORENZA |  |  |  |  |  | 33,65 | 1 |
| FIORENZA PIZZARIA |  |  |  |  |  | 30,80 | 1 |
| GAS RAPIDO |  |  |  |  |  | 703,40 | 2 |
| GOOD CHICKENS |  |  |  |  |  | 32,56 | 1 |
| GRIFE DO PAO LTDA |  |  |  |  |  | 20,72 | 1 |
| GRILLUS RESTAURANTE |  |  |  |  |  | 160,72 | 3 |
| HABIB S-SHOP.TABOAO |  |  |  |  |  | 15,80 | 2 |
| HNA OBOTICARIO*OB |  |  |  |  |  | 13,90 | 1 |
| HOTEL POUSADA DO |  |  |  |  |  | 10.052,00 | 7 |
| HOTEL POUSADA DO VAL |  |  |  |  |  | 15,00 | 1 |
| IBIS BUDGET AFONS |  |  |  |  |  | 124,95 | 1 |
| IBIS CONGONHAS |  |  |  |  |  | 468,35 | 2 |
| INDIGO ESTACIONAMENT |  |  |  |  |  | 11,00 | 1 |
| ISRAEL DE OLIV LIMA |  |  |  |  |  | 39,99 | 1 |
| JOSEANE DE FATIMA |  |  |  |  |  | 15,87 | 1 |
| KI SABOR |  |  |  |  |  | 7,50 | 1 |
| LANC CHURRAS CHEF |  |  |  |  |  | 37,07 | 2 |
| LANCH E REST EMBILHA |  |  |  |  |  | 221,20 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 125 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p687_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| LANCH REST ESFERA LT | 23,40 | 1 |
|---|---|---|
| LANCHONETE ESFERA | 65,80 | 4 |
| LANOS FARMA | 174,50 | 2 |
| LAVANDERIA LAV CE | 44,00 | 1 |
| LAVANDERIA LAV CENTE | 269,00 | 2 |
| LEITE AO PE DA VA | 148,87 | 3 |
| LEONEL PIRES ME | 12,90 | 1 |
| LEROY MERLIN CONTAGE | 629,89 | 1 |
| LEROY MERLIN MG | 242,28 | 1 |
| LIV CURITIBA TABO | 39,50 | 1 |
| LOJA 685 | 63,96 | 1 |
| LOJA REDE | 3,49 | 1 |
| LOURENCO CARNES | 17,35 | 1 |

| LUIZA DE MARILAC FERNANDES CUN MADEIREIRA MONTE LIB | 642.491.666-00 | 341 3137 16584 | 8.145,45 784,00 | 2 2 |
|---|---|---|---|---|
| MADEREIRA MONTE LIBA MARANHAO PAPELARI |  |  | 50,00 6,80 | 1 1 |
| MARCELIA E SILVA MART MINAS DISTRI |  |  | 17,51 12,97 | 1 1 |
| MC DONALDS MIS MC DONALDS SSL |  |  | 5,00 5,00 | 1 1 |
| MC DONALDS-STB MCR MODAS |  |  | 18,00 200,00 | 1 1 |
| MEGA BIER MERCADOPAGO |  |  | 59,65 65,00 | 1 1 |
| MONTE CRISTO MOTOROLA |  |  | 8,00 899,00 | 1 1 |
| MULTIPLAN ADM DE |  |  | 10,40 | 1 |
| Maria de Lourdes Motta Moreira NACIONAL DISTR CI | 496.439.326-72 | 033 4273 10000951 | 17,40 650,00 | 1 1 |
| O REI DO PEDACO PADARIA BELLA |  |  | 5,50 4,40 | 1 1 |
| PADARIA GOSTOSURA PADARIA GOSTOZURA |  |  | 17,00 13,89 | 2 1 |

| PADROMAX LTDA PAG*AlanGoncalvesMen | 71.354.906/0001-52 | 237 3440 4715 | Conta Corrente | 2.290,00 21,00 | 3 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAG*DuetoDoChef |  |  |  | 16,39 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 126 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p687_1.png)

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| PAG*Empresamega |  |  |  |  |  | 56,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG*Fotomais |  |  |  |  |  | 19,90 | 1 |
| PAG*LaisMalagogim |  |  |  |  |  | 59,40 | 1 |
| PAG*LavCenter |  |  |  |  |  | 165,25 | 4 |
| PAG*LeonardoLopes |  |  |  |  |  | 54,30 | 1 |
| PAG*MarileneDeLimaBo |  |  |  |  |  | 69,00 | 1 |
| PAG*PizzariaPonteFur |  |  |  |  |  | 15,50 | 1 |
| PAG*UltrassomDraMorg |  |  |  |  |  | 140,00 | 1 |
| PAG*burguershow |  |  |  |  |  | 31,00 | 1 |
| PAG*credito |  |  |  |  |  | 22,26 | 2 |
| PAG*hildetedeoliv |  |  |  |  |  | 60,60 | 1 |
| PAG*skinaoconstru |  |  |  |  |  | 28,40 | 1 |
| SIGILOSO PAGSEGURO*LAVCENT |  |  |  |  |  | 100,00 | 1 |
| PAGSEGURO*SEPCURS |  |  |  |  |  | 300,00 | 1 |
| PAGSEGURO*credito |  |  |  |  |  | 23,76 | 2 |
| PALADARES GRILL |  |  |  |  |  | 21,00 | 2 |
| PANIFICADORA LANZA |  |  |  |  |  | 6,35 | 1 |
| PANIFICADORA SONIM E |  |  |  |  |  | 4,75 | 1 |
| PAPELARIA MAJESTADE |  |  |  |  |  | 5,90 | 1 |
| PASTEL DA FEIRA |  |  |  |  |  | 10,00 | 1 |
| PATRONI PIZZA |  |  |  |  |  | 39,30 | 1 |
| PENSEFARMA |  |  |  |  |  | 3,50 | 1 |
| PONTO DA ESFIHA |  |  |  |  |  | 58,60 | 1 |
| POSTO EXPRESSO |  |  |  |  |  | 25,00 | 1 |
| POSTO TUCUNARE |  |  |  |  |  | 198,50 | 1 |
| PRACA DA ARTE RESTAU |  |  |  |  |  | 140,92 | 3 |
| RAIA 2254 |  |  |  |  |  | 102,45 | 1 |
| RECARGA PRE PAGO |  |  |  |  |  | 45,00 | 3 |
| REST FOGAO DE MIN |  |  |  |  |  | 33,16 | 1 |
| REST PRACA DA ARTE |  |  |  |  |  | 11,58 | 1 |
| REST.SAUDADES DO |  |  |  |  |  | 17,80 | 1 |
| REST.SAUDADES DO SUL |  |  |  |  |  | 32,35 | 1 |
| RESTAURANTE CABAN |  |  |  |  |  | 59,54 | 2 |
| RESTAURANTE DONA CON |  |  |  |  |  | 58,36 | 1 |
| RESTAURANTE FOGAO DE |  |  |  |  |  | 101,86 | 3 |
| RESTAURANTE SUICA |  |  |  |  |  | 10,50 | 1 |
| SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGTOS LTD | 12.102.128/0001-45 | 237 | 3390 | 605298 | Conta Corrente | 1.051,63 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 127 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

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**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| SANTA HELENA PLUS |  |  |  | 20,58 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA HELENA PRIMAVE |  |  |  | 59,33 | 1 |
| SETE LAGOAS |  |  |  | 4,50 | 1 |
| SHM MOURAD |  |  |  | 10,00 | 1 |
| SLG |  |  |  | 149,97 | 1 |
| SMARTSHOP LAGOA |  |  |  | 29,11 | 1 |
| SODIE DOCES EMBU D |  |  |  | 5,56 | 1 |
| STA HELENA SHOPPING |  |  |  | 59,25 | 2 |
| STUDIO ARMARINHOS |  |  |  | 55,14 | 1 |
| SUBWAY |  |  |  | 31,00 | 1 |
| SUBWAY BOULEVARD |  |  |  | 15,00 | 1 |
| SIGILOSO SUP SANTA HELENA |  |  |  | 532,93 | 16 |
| SUPERMERCADO CERCADA |  |  |  | 38,05 | 3 |
| SUPERMERCADO TANA |  |  |  | 173,49 | 9 |
| SUPERMERCADO TANAKA |  |  |  | 20,69 | 1 |
| TAM SITE |  |  |  | 373,22 | 1 |
| TERRACO PIZZARIA |  |  |  | 50,00 | 1 |
| TOK & STOK-BHO |  |  |  | 76,90 | 1 |
| TOULON-ELAINE A P |  |  |  | 59,99 | 1 |
| TULIP INN SAVASSI |  |  |  | 169,57 | 1 |
| ULTRA SER CLINICA D |  |  |  | 160,00 | 1 |
| Uber Do Brasil Tecno |  |  |  | 1.529,73 | 37 |
| VALERIO MARTINS CHAV |  |  |  | 24,00 | 1 |
| VAREJAO BOM PRECO |  |  |  | 272,00 | 2 |
| VAREJAO POPULAR |  |  |  | 23,41 | 1 |
| VEPARK |  |  |  | 15,00 | 3 |
| VIA LANCHES |  |  |  | 58,40 | 2 |
| VITALE |  |  |  | 19,00 | 1 |
| VIVALINDA |  |  |  | 39,98 | 1 |
| WINDSOR GUANABARA HO |  |  |  | 8,14 | 1 |
|  |  |  |  | 146.251,85 | 210 |
|  |  |  | Total | R$ | 228.042,35 641 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 128 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p690_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA (investigado) CPF: 029.256.016-85 Início Rel.: 16/05/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 1259 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 07/07/2017 | Extrato (créditos): | R$ 2.594,01 | Extrato (débitos): | R$ 2.594,01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 680702 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 25/08/2017 | Identificados: | R$ 2.594,00 (100,00%) | Identificados: | R$ 272,18 (10,49%) |
| Abert.: Encer.: | 16/05/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA 029.256.016-85 237 1259 680702 Conta Corrente 2.594,00 1

| BANCO BRADESCO S/A | 0,01 | 1 |
|---|---|---|
| Total Beneficiários (Débitos) | R$ 2.594,01 | 2 |

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA 029.256.016-85 237 1259 680702 Conta Corrente 272,18 3 2.321,83 12

**Total R$ 2.594,01 15**

Usuário: caiovaez *Página 129 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p691_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA (investigado) CPF: 029.256.016-85 Início Rel.: 11/02/2011 Fim Rel.:**

| Banco: BANCO SANTANDER |  |  | Nº Banco: 033 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 3323 | Inicio Mov.: | 17/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 0,58 | Extrato (débitos): | R$ 6,32 |
| C/C.: | 600043132 | Fim Mov.: | 13/09/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 2,87 |  |  |  |  |
| Abert.: | 11/02/2011 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

0,58 42

**Total R$ 0,58 42**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

6,32 2

**Total R$ 6,32 2**

Usuário: caiovaez *Página 130 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p692_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA (investigado) CPF: 029.256.016-85 Início Rel.: 11/02/2011 Fim Rel.:**

| Banco: BANCO SANTANDER |  |  | Nº Banco: 033 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 3323 | Inicio Mov.: | 02/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 1,00 | Extrato (débitos): | R$ 10,30 |
| C/C.: | 600051256 | Fim Mov.: | 13/09/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 4,65 |  |  |  |  |
| Abert.: | 11/02/2011 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

1,00 48

**Total R$ 1,00 48**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

10,30 2

**Total R$ 10,30 2**

Usuário: caiovaez *Página 131 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p693_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA (investigado) CPF: 029.256.016-85 Início Rel.: 11/02/2011 Fim Rel.:**

| Banco: BANCO SANTANDER |  |  | Nº Banco: 033 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 3323 | Inicio Mov.: | 09/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 1,18 | Extrato (débitos): | R$ 10,78 |
| C/C.: | 600051359 | Fim Mov.: | 13/09/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 4,80 |  |  |  |  |
| Abert.: | 11/02/2011 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

1,18 50

**Total R$ 1,18 50**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

10,78 2

**Total R$ 10,78 2**

Usuário: caiovaez *Página 132 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p693_1.png)

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![](img_p694_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA (investigado) CPF: 029.256.016-85 Início Rel.: 28/03/2014 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO SANTANDER 4249 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 033 17/08/2018 | Extrato (créditos): | R$ 490,01 | Extrato (débitos): | R$ 526,32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 10817657 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 10/09/2018 | Identificados: | R$ 300,00 (61,22%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 28/03/2014 | Saldo Final: R$ 1,02 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

MEGAS MEDICOES GER E ASSESSOR DE SEG LTDA EPP 86.654.951/0001-08 756 3175 608092 Conta Corrente 300,00 1 190,01 5

**Total R$ 490,01 6**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

526,32 4

**Total R$ 526,32 4**

Usuário: caiovaez *Página 133 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p694_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 133

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| Banco: Banco do Brasil Nº Banco: 001 Ag: 3211 Inicio Mov.: 06/01/2017 Extrato (créditos): R$ 92.682,79 Extrato C/C.: 211320 Fim Mov.: 16/10/2017 Identificados: R$ 87.775,00 (94,70%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 1,72 Abert.: 03/05/2013 Saldo Final: R$ 0,11 Encer.: 31/12/9999 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 92.684,40 R$ 63.567,34 | (68,58%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ADRIANA MIRANDA DIAS | 077.489.336-26 | 001 | 395 | 1694243 | Conta Corrente | 80,00 | 1 |
| SIGILOSO ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA A. LTDA | 10.773.805/0001-21 | 237 | 81 | 15546543 | Conta Corrente | 706,93 | 2 |
| ANA LUISA ALMEIDA VELOSO DE PAULA | 050.075.556-65 | 001 | 3211 | 208060 | Conta Corrente | 904,00 | 1 |
| ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA | 029.256.016-85 | 001 | 3211 | 5100211322 | Poupança | 450,00 | 2 |
| ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA | 029.256.016-85 | 104 | 1226 | 7111886 | Conta Corrente | 11.629,30 | 1 |
| ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA | 029.256.016-85 | 104 | 1226 | 99949652341 | Conta Corrente | 35.744,80 | 4 |
| ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA | 029.256.016-85 | 237 | 1259 | 6807020 | Conta Corrente | 12.500,00 | 1 |
| ANDRE LUIZ SILVA PAULA | 029.256.016-85 | 104 | 9999 | 99999999999999999999 | Conta Corrente | 849,97 | 1 |
| CORDEIRO E AURELIANO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - | 04.653.249/0001-57 | 001 | 395 | 229652 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| ESTORNO DE COMPRA COM CARTAO DE DEBITO |  |  |  |  |  | 65,79 | 3 |
| LUIZA DE MARILAC FERNANDES CUNHA | 642.491.666-00 | 001 | 395 | 5100693904 | Poupança | 2.150,00 | 3 |
| MENSURAR - SERVICOS DE CONSULTORIA ECONOMICA LTDA | 16.847.061/0001-29 | 001 | 3490 | 339091 | Conta Corrente | 60,00 | 1 |
| RAPHAEL KAROL CUNHA DA SILVA | 058.674.496-70 | 341 | 7007 | 267309 | Conta Corrente | 2.700,00 | 2 |
| THIERES HENRIQUE A TEIXEIRA ME | 05.764.560/0001-36 | 341 | 700 | 4427009 | Conta Corrente | 18.500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 4.842,00 | 7 |
|  |  |  |  |  | Total | ~~ R$ 92.682,79 | 31 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ANA LUISA ALMEIDA VELOSO DE PAULA | 050.075.556-65 | 001 | 3211 | 208060 | Conta Corrente | 720,00 | 9 |
| ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA | 029.256.016-85 | 001 | 3211 | 5100211322 | Poupança | 840,00 | 1 |
| AZUL LINHAS AEREAS BRAS | 09.296.295/0001-60 | 001 | 2659 | 77003 | Conta Corrente | 1.395,22 | 6 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 3211 | 5010113011 |  | 65,35 | 42 |
| CESAR AUGUSTO BAETA NEVES | 475.042.186-34 | 001 | 3211 | 1458345 | Conta Corrente | 280,00 | 2 |
| CONSELHO R A MINAS GERAIS | 16.863.664/0001-14 | 001 | 1614 | 204803 | Conta Corrente | 621,18 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 134 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p695_1.png)

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| ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.615/0001-60 | 001 | 1615 | 7657005 | Conta Corrente | 1.170,36 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELVIA ALMEIDA DE ARAUJO LIMA | 450.605.926-34 | 001 | 3014 | 508950 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| ITALO BRUNO PIRES DE MOURA | 050.114.576-13 | 001 | 395 | 199532 | Conta Corrente | 1.054,40 | 1 |
| JESSE PINTO DINIZ | 400.640.006-30 | 001 | 395 | 204234 | Conta Corrente | 75,00 | 1 |
| JONAS MOREIRA PEREIRA | 308.566.408-40 | 001 | 6888 | 58580 | Conta Corrente | 65,42 | 1 |
| L.TERRERI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 19.152.993/0001-45 | 001 | 2807 | 482803 | Conta Corrente | 475,40 | 2 |
| LAVANDERIA LAV CENTER LTDA - ME | 21.193.969/0001-04 | 001 | 395 | 1135945 | Conta Corrente | 100,00 | 1 |
| LIBERTY SEGUROS SA | 61.550.141/0001-72 | 001 | 1912 | 3377539 | Conta Corrente | 197,89 | 1 |
| LUIZA DE MARILAC FERNANDES CUNHA | 642.491.666-00 | 001 | 395 | 5100693904 | Poupança | 6.500,00 | 1 |
| MARTINIANO CARVALHO CORREA | 07.078.693/0001-84 | 001 | 3211 | 99449 | Conta Corrente | 303,00 | 2 |
| MUNICIPIO DE SETE LAGOAS | 24.996.969/0001-22 | 001 | 395 | 434949 | Conta Corrente | 127,69 | 1 |
| SIGILOSO NIVEA REGINA AURELIANO CORDEIRO | 541.558.516-87 | 001 | 395 | 18007 | Conta Corrente | 1.860,00 | 2 |
| SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA |  | 001 | 1903 | 2443007019 | Conta Corrente | 14.703,27 | 294 |
| SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. | 09.248.608/0001-04 | 001 | 1912 | 64068668 | Conta Corrente | 68,10 | 1 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO BRADESCO S.A. |  | 237 |  |  | Conta Corrente | 219,67 | 1 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL |  | 756 |  |  | Conta Corrente | 1.122,18 | 7 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A |  | 033 |  |  | Conta Corrente | 907,21 | 5 |
| TITULO - OUTRO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A. |  | 341 |  |  | Conta Corrente | 8,00 | 1 |
| TNL PCS S.A. | 04.164.616/0001-59 | 001 | 3070 | 57134 | Conta Corrente | 1.107,67 | 9 |
| UNICRED CONV CENTRAL | 00.184.068/0001-78 | 001 | 3394 | 133302 | Conta Corrente | 98,64 | 1 |
|  | 99999999999999 |  |  |  |  | 31.000,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 26.860,00 | 52 |
|  |  |  |  |  | Total | ~~ R$ 92.684,40 | 457 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 135 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA (investigado) CPF: 029.256.016-85 Início Rel.: 18/05/2017 Fim Rel.: 31/08/2017**

| Ag: | Banco: Banco do Brasil 3211 | Nº Banco: 001 Inicio Mov.: | 18/05/2017 | Extrato (créditos): | R$ 1.590,01 | Extrato (débitos): | R$ 1.590,01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 5100211322 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 28/06/2017 | Identificados: | R$ 1.590,01 (100,00%) | Identificados: | R$ 454,01 (28,55%) |
| Abert.: | 18/05/2017 Encer.: 31/08/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA 029.256.016-85 001 3211 211320 Conta Corrente 840,00 1 LUIZA MARILAC F CUNHA 642.491.666-00 001 395 693901 Conta Corrente 750,00 1 POUPANCA OURO-DEP A PRAZO 00.000.000/0001-91 001 3211 6111004011 0,01 1

**Total R$ 1.590,01 3**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA RECEITA DE TARIFAS | 029.256.016-85 00.000.000/0001-91 | 001 3211 211320 001 3211 5179994019 | Conta Corrente | 450,00 4,01 | 2 2 |
|  |  | 001 |  | 1.136,00 | 6 |

**Total R$ 1.590,01 10**

Usuário: caiovaez *Página 136 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA (investigado) CPF: 029.256.016-85 Início Rel.: 01/02/2017 Fim Rel.: 17/03/2017**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1226 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 01/02/2017 | Extrato (créditos): | R$ 14.711,24 | Extrato (débitos): | R$ 14.710,30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 37000711188 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 24/02/2017 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 01/02/2017 Encer.: 17/03/2017 | Saldo Final: R$ 0,94 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

14.711,24 2

**Total R$ 14.711,24 2**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

14.710,30 2

**Total R$ 14.710,30 2**

Usuário: caiovaez *Página 137 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p699_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA (investigado) CPF: 029.256.016-85 Início Rel.: 01/02/2017 Fim Rel.:**

| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  |  |  | Nº Banco: 104 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 1226 | Inicio Mov.: | 31/03/2017 | Extrato (créditos): | R$ 244.351,23 | Extrato (débitos): | R$ 244.351,23 |
| C/C.: | 9994965234 | Fim Mov.: | 30/08/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 244.351,23 (100,00%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,94 |  |  |  |  |
| Abert.: | 01/02/2017 | Saldo | Final: R$ 0,94 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

244.351,23 22

**Total R$ 244.351,23 22**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA | 2925601685 | 001 3211 21132 | 244.351,23 | 22 |

**Total R$ 244.351,23 22**

Usuário: caiovaez *Página 138 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDREIA DE SOUZA MELO (investigado) CPF: 016.907.469-20 Início Rel.: 11/08/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 1578 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 22/09/2017 | Extrato (créditos): | R$ 177.331,83 | Extrato (débitos): | R$ 177.325,01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 1310232 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 171.151,20 (96,51%) | Identificados: | R$ 86.233,86 (48,63%) |
| Abert.: Encer.: | 11/08/2017 | Saldo Final: R$ 6,82 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREIA DE SOUZA MELO BANCO BRADESCO S/A | 016.907.469-20 | 237 6212 10235 | Conta Corrente | 40,80 3.642,63 | 1 20 |
| BIANCA DE SOUZA MELO GABRIEL | 074.603.129-75 | 237 1578 10034779 | Poupança | 2.000,00 | 2 |
| CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A GEPR NOTA PARANA | 04.913.129/0001-41 76.416.890/0001-89 | 237 3381 971561 001 3793 332514201 | Conta Corrente | 22.211,20 62,94 | 2 1 |
| GEPR NOTA PARANA O PROPRIO FAVORECIDO | 76.416.890/0001-89 | 001 3793 3325142011 |  | 176,08 170,00 | 5 1 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMEN VICTORIA BRASIL EMPREENDIMEN | 01.924.290/0001-22 01.924.290/0001-22 | 104 4215 30000003535 104 4215 3535 |  | 26.346,89 19.479,24 | 7 10 |
| VICTORIA BRASIL EMP LTDA | 01.924.290/0001-22 | 001 | 100 158925 | 73.154,08 | 38 |
| WORLD TRADE COMPANY AND BUSINE | 10.739.978/0001-23 | 104 | 395 30000075101 | 1.318,78 | 2 |
| WORLD TRADE COMPANY AND BUSINE | 10.739.978/0001-23 | 104 | 395 75101 | 26.361,19 2.368,00 | 16 4 |

**Total R$ 177.331,83 109**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

APARECIDA CARVALHO SANTOS CENCIO ME 05036794000167 748 7413 319566 2.090,00 1 Ademir Armelin 240.206.489-72 104 1267 3291 2.300,00 1 Arolde Cristovao Ferrari Junio 053.103.879-35 001 426 183172 5.000,00 1

| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  | 8.529,29 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| BASALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS | 12.126.312/0001-25 | 237 2460 202207 | Conta Corrente | 2.088,00 | 1 |
| BIANCA DE SOUZA MELO GABRIEL | 074.603.129-75 | 237 1578 10034779 | Poupança | 6.550,00 | 6 |
| BRADESCO C-COPEL DISTRIB./PR |  |  |  | 1.627,90 | 12 |
| BRADESCO C-SANEPAR-PR |  |  |  | 888,68 | 12 |

Usuário: caiovaez *Página 139 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p701_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| COLEGIO DRUMOND EN |  |  |  |  |  | 180,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Moraes da Costa | 186.422.658-76 | 001 | 6571 | 3017702 |  | 1.000,00 | 1 |
| FUSION INDUSTRIA DE PERFIS DE ALUMINIO L | 08998367000158 | 748 | 7397 | 571311 |  | 1.750,00 | 1 |
| Felipe Augusto Brochado Batist | 060.882.219-17 | 033 | 163 | 10254761 |  | 14.451,20 | 1 |
| GLASSPECA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.344.640/0001-44 | 237 | 1480 | 230650 | Conta Corrente | 2.088,00 | 1 |
| HSA COMERCIO DE PAINEIS LTDA | 08.308.196/0001-98 | 237 | 3499 | 679402 | Conta Corrente | 1.750,00 | 1 |
| IND E COM DE CARPINTARIA MASKE LTDA | 77114718000133 | 756 | 4340 | 10952 |  | 7.912,00 | 4 |
| INTERNET B-DPVAT-SEGUR.LIDER |  |  |  |  |  | 45,72 | 1 |
| Janderson flavio mantovani | 005.371.809-74 | 104 | 3849 | 226958 |  | 1.700,00 | 1 |
| Lorena Amaral Neves | 086.254.439-40 | 104 | 1546 | 900684 |  | 250,00 | 1 |
| MACIEL EVANGELISTA DE SOUZA | 186.831.908-38 | 237 | 6657 | 10018099 | Poupança | 100,00 | 1 |
| SIGILOSO MARCIA FUMIKO MATSUDA | 131.766.208-37 | 237 | 7 | 5113997 | Conta Corrente | 6.000,00 | 3 |
| MARLEY AP PERES FAVARO | 00057131449920 | 104 | 1671 | 1000003255 |  | 1.750,00 | 1 |
| Marco Antonio da Silva | 529.437.479-04 | 104 | 391 | 115024 |  | 500,00 | 1 |
| Milani Rensczeczen Pinheiro | 084.656.539-09 | 104 | 395 | 2662788 |  | 120,00 | 1 |
| OSIEL BAZZUCO DE ARAUJO | 071.306.859-05 | 237 | 972 | 10009626 | Poupança | 1.515,00 | 1 |
| PAG*Odontologia |  |  |  |  |  | 2.300,00 | 8 |
| PAULO CESAR GOMES DA SILVA | 507.664.659-34 | 237 | 1578 | 10001099 | Poupança | 2.000,00 | 1 |
| PAULO CESAR GOMES DA SILVA | 507.664.659-34 | 237 | 1578 | 15261 | Conta Corrente | 2.100,00 | 1 |
| RECARGA PRE PAGO |  |  |  |  |  | 55,00 | 3 |
| SEFAZ FEDERAL |  |  |  |  |  | 402,20 | 9 |
| Tropical Travel V Tur ltda | 02.305.593/0001-20 | 341 | 3713 | 58398 |  | 4.000,00 | 1 |
| ULISSES FERREIRA SOARES | 004.182.238-23 | 237 | 1440 | 37800 | Conta Corrente | 1.204,80 | 2 |
| VALERIA ALVES BROCHADO | 639.886.409-30 | 237 | 1578 | 1304429 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | 01.924.290/0001-22 | 001 | 100 | 158925 |  | 10.600,00 | 2 |
| Vanessa B B Prado | 077.175.389-62 | 104 | 4215 | 33920 |  | 3.914,86 | 2 |
| William Renato Miranda | 075.293.909-29 | 104 | 395 | 2373824 |  | 500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 76.812,36 | 134 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 177.325,01 253 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 140 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDREIA DE SOUZA MELO (investigado) CPF: 016.907.469-20 Início Rel.: 11/08/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 1578 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 22/09/2017 | Extrato (créditos): | R$ 0,32 | Extrato (débitos): | R$ 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 1345982 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 22/09/2017 | Identificados: | R$ 0,32 (100,00%) | Identificados: | R$ 0,00 |
| Abert.: Encer.: | 11/08/2017 | Saldo Final: R$ 0,32 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ANDREIA DE SOUZA MELO 016.907.469-20 237 6212 45985 Conta Corrente 0,32 1

**Total R$ 0,32 1**

Usuário: caiovaez *Página 141 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 1578 Inicio Mov.: 16/01/2017 Extrato (créditos): R$ 2,98 Extrato (débitos): R$ 0,00 C/C.: 93112695 Fim Mov.: 17/09/2018 Identificados: R$ 0,00 (0,00%) Identificados: R$ 0,00 Tipo: Poupança Saldo Inicial: R$ 25,25 Abert.: 10/06/1994 Saldo Final: R$ 28,23 Encer.: Depositantes (Créditos) |  |  |
|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| SIGILOSO BANCO BRADESCO S/A | 2,98 | 21 |
| Total | R$ | 2,98 21 |

Usuário: caiovaez *Página 142 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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SIGILOSO

Num. 371555330 - Pág. 142

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![](img_p704_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: ANDREIA DE SOUZA MELO (investigado) | CPF: 016.907.469-20 | Início Rel.: 27/12/2016 | Fim Rel.: 22/09/2017 |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: ANDREIA DE SOUZA MELO (investigado) | CPF: 016.907.469-20 | Início Rel.: 27/12/2016 | Fim Rel.: 22/09/2017 |
| 1o. Co-titular: BIANCA DE SOUZA MELO GABRIEL Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 074.603.129-75 | Início Rel.: 04/01/2017 | Fim Rel.: 22/09/2017 |

| Ag: | 6212 | Inicio Mov.: | 04/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 133,69 | Extrato (débitos): | R$ 833,69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 10000068 Poupança | Fim Mov.: | 14/08/2017 Saldo Inicial: R$ 700,00 | Identificados: | R$ 100,00 (74,80%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 27/12/2016 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

ANDREIA DE SOUZA MELO 016.907.469-20 237 6212 10235 Conta Corrente 100,00 1

| BANCO BRADESCO S/A | 33,69 | 14 |
|---|---|---|
| Total Beneficiários (Débitos) | R$ 133,69 | 15 |

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

833,69 1

**Total R$ 833,69 1**

Usuário: caiovaez *Página 143 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p705_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDREIA DE SOUZA MELO (investigado) CPF: 016.907.469-20 Início Rel.: 10/10/2016 Fim Rel.: 22/09/2017**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 6212 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 04/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 111.094,42 | Extrato (débitos): | R$ 111.213,44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 10235 Conta Corrente | Fim Mov.: | 22/09/2017 Saldo Inicial: R$ 119,02 | Identificados: | R$ 111.094,42 (100,00%) | Identificados: | R$ 48.547,07 (43,65%) |
| Abert.: Encer.: | 31/07/2016 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREIA DE SOUZA MELO GEPR NOTA PARANA | 016.907.469-20 76.416.890/0001-89 | 237 6212 45985 001 3793 332514201 | Conta Corrente | 490,00 63,00 | 1 2 |
| VICTORIA BRASIL EM VICTORIA BRASIL EM | 016.907.469-20 01.924.290/0001-22 | 104 4215 30000003535 104 4215 3000000 |  | 4.622,00 2.054,00 | 1 1 |
| VICTORIA BRASIL EM VICTORIA BRASIL EMPREENDIMEN | 01.924.290/0001-22 01.924.290/0001-22 | 104 4215 30000003535 104 4215 30000003535 |  | 1.130,00 84.369,88 | 2 17 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMEN | 01.924.290/0001-22 | 104 4215 3000003535 |  | 18.365,54 | 18 |

**Total R$ 111.094,42 42**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREIA DE SOUZA MELO | 016.907.469-20 | 237 1578 1310232 | Conta Corrente | 40,80 | 1 |
| ANDREIA DE SOUZA MELO ATACADAO 042 AS | 016.907.469-20 | 237 6212 10000068 | Poupança | 100,00 246,24 | 1 3 |
| Adriano da Silva BANCO BRADESCO S/A | 060.652.889-00 | 748 | 718 389811 | 40,00 741,29 | 1 20 |
| BRADESCO C-COPEL DISTRIB./PR BRADESCO C-SANEPAR-PR |  |  |  | 260,69 131,29 | 2 2 |
| Bianca de Souza melo Gabriel CARTORIO FRATTI | 074.603.129-75 | 104 | 391 669953 | 800,00 1.829,14 | 1 7 |
| COMERCIO DE FERRAGENS CANýØO EIRELI - EP | 02708539000125 | 756 4340 194204 |  | 1.050,00 | 1 |
| CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A | 04.913.129/0001-41 | 237 3381 971464 | Conta Corrente | 33.730,00 | 2 |
| DANIELA MORAES DA COSTA Daniela Moraes da Costa | 186.422.658-76 186.422.658-76 | 237 1303 316016 001 6571 301772 | Conta Corrente | 3.725,00 725,00 | 1 1 |
| Engegas comercio de centrais d | 85.090.967/0001-64 | 341 8094 137836 |  | 170,00 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 144 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| INST EDUC COMPORTAMENTO CANINO | 11874290000119 | 341 | 932 | 93299558372 |  | 1.400,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET B-COPEL DISTRIB./PR |  |  |  |  |  | 943,12 | 10 |
| INTERNET B-NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 1.135,03 | 6 |
| INTERNET B-SANEPAR-PR |  |  |  |  |  | 264,09 | 4 |
| IRACEMA F BANDEIRA | 00084387718900 | 104 | 1756 | 13000387032 |  | 2.054,00 | 1 |
| Maringa Tabeliao Evandro B de | 80.890.890/0001-93 | 104 | 395 | 78020 |  | 792,27 | 1 |
| Marta Cristina Geraldi | 141.861.158-18 | 104 | 1861 | 25824 |  | 3.000,00 | 1 |
| RECARGA PRE PAGO |  |  |  |  |  | 30,00 | 2 |
| Rita de Cassia Matheus | 772.989.349-53 | 104 | 1756 | 177194 |  | 500,00 | 1 |
| SEFAZ FEDERAL |  |  |  |  |  | 15,46 | 4 |
| Z M PETROLEO LTDA | 08511622000196 | 756 | 4340 | 245550 |  | 420,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 57.070,02 | 90 |
| SIGILOSO |  |  |  |  | Total | R$ | 111.213,44 167 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 145 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: ANDREIA DE SOUZA MELO (investigado) CPF: 016.907.469-20 Início Rel.: 10/10/2016 Fim Rel.: 22/09/2017**

Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237

| Ag: | 6212 | Inicio Mov.: | 30/03/2017 | Extrato (créditos): | R$ 489,61 | Extrato (débitos): | R$ 490,32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: | 45985 | Fim Mov.: | 22/09/2017 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 490,32 (100,00%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,71 |  |  |  |  |
| Abert.: | 31/07/2016 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

489,61 1

**Total R$ 489,61 1**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREIA DE SOUZA MELO | 016.907.469-20 | 237 1578 1345982 | Conta Corrente | 0,32 | 1 |
| ANDREIA DE SOUZA MELO | 016.907.469-20 | 237 6212 10235 | Conta Corrente | 490,00 | 1 |

**Total R$ 490,32 2**

Usuário: caiovaez *Página 146 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p708_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANDREIA DE SOUZA MELO (investigado) CPF: 016.907.469-20 Início Rel.: 17/07/2001 Fim Rel.:**

| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  |  |  | Nº Banco: 104 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 391 | Inicio Mov.: | 26/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 7,70 | Extrato (débitos): | R$ 0,00 |
| C/C.: | 13000609918 | Fim Mov.: | 26/08/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 68,11 |  |  |  |  |
| Abert.: | 17/07/2001 | Saldo | Final: R$ 75,81 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

7,70 28

**Total R$ 7,70 28**

Usuário: caiovaez *Página 147 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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SIGILOSO

Num. 371555330 - Pág. 147

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![](img_p709_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANNA LETICIA DE J LEITE (investigado) CPF: 050.664.875-30 Início Rel.: 13/01/2011 Fim Rel.: 29/12/2017**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2917 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 05/10/2016 | Extrato (créditos): | R$ 190.517,21 | Extrato (débitos): | R$ 320.808,17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 13000031073 Poupança | Fim Mov.: | 29/11/2016 Saldo Inicial: R$ 130.290,96 | Identificados: | R$ 122.936,00 (64,53%) | Identificados: | R$ 7.200,00 (2,24%) |
| Abert.: | 13/01/2011 Encer.: 29/12/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| CAMARGUE CAPITAL PARTNERS LTDA | 21139937000112 | 237 7829 62138 | 70.000,00 | 1 |
| RONIVON DOS SANTOS | 028.842.155-81 | 104 2917 1000003815 | 936,00 | 2 |
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 | 104 2405 3000030181 | 52.000,00 | 2 67.581,21 24 |

**Total R$ 190.517,21 29**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 2917 13000128638 | 2.900,00 | 2 |
| MARIO RODRIGUES SANTOS | 965.641.305-97 | 104 4325 13000015342 | 2.000,00 | 1 |
| RAFAEL CARDOSO DA SILVA | 227.926.048-40 | 104 2917 13000101462 | 2.300,00 | 7 313.608,17 8 |

**Total R$ 320.808,17 18**

Usuário: caiovaez *Página 148 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p709_1.png)

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| Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 5977 Inicio Mov.: 03/10/2016 Extrato (créditos): R$ 315.535,97 Extrato C/C.: 10003504 Fim Mov.: 19/07/2018 Identificados: R$ 276.502,46 (87,63%) Identificados: Tipo: Poupança Saldo Inicial: R$ 5.885,52 Abert.: 02/05/2016 Saldo Final: R$ 0,42 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 338.712,51 R$ 171.900,00 | (50,75%) |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 104 | 2405 | 32214 |  | 700,00 | 1 |
| SIGILOSO ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 104 | 2917 | 128638 |  | 11.500,00 | 5 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 104 | 2917 | 13000128638 |  | 9.500,00 | 4 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 237 | 5977 | 10003504 | Poupança | 700,00 | 1 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 104 | 2917 | 13000128638 |  | 2.000,00 | 1 |
| AVANCO AGROINDUSTRIAL S A | 24.530.698/0001-15 104 | 2405 | 33199 |  | 3.560,00 | 4 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  | 5.651,88 | 204 |
| BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDI | 22.778.466/0001-55 104 | 2405 | 30000031544 |  | 32.654,40 | 18 |
| BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDI | 22.778.466/0001-55 104 | 2405 | 31544 |  | 22.225,08 | 12 |
| BRASIL RACOES EIRELI ME | 26.935.475/0001-63 104 | 2405 | 33172 |  | 4.476,00 | 2 |
| DEIZE DA SILVA LEITE | 020.618.742-40 237 | 1011 | 7919 | Conta Corrente | 1.800,00 | 4 |
| FEITO EMPREENDIMENTOS | 24.530.702/0001-45 104 | 2405 | 32451 |  | 41.979,70 | 14 |
| FEITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 24.530.702/0001-45 033 | 4505 | 130027456 |  | 10.516,58 | 4 |
| FLUXO NORDESTE AJU EMP MOBILIA | 23.217.339/0001-40 104 | 2405 | 30000031684 |  | 25.632,54 | 14 |
| FLUXO NORDESTE AJU EMP MOBILIA | 23.217.339/0001-40 104 | 2405 | 31684 |  | 22.524,12 | 12 |
| NAILZO SOUZA DE SANTANA | 047.625.595-39 104 | 2917 | 130000014381 |  | 10.000,00 | 1 |
| NAILZO SOUZA DE SANTANA | 047.625.595-39 104 | 2917 | 130000014381 |  | 10.000,00 | 1 |
| NELORE COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTO | 06.970.756/0001-40 237 | 5977 | 110000 | Conta Corrente | 2.000,00 | 2 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  | 12.600,00 | 6 |
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 104 | 2405 | 30000030181 |  | 26.960,20 | 12 |
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 104 | 2405 | 30181 |  | 37.773,84 | 14 |
|  |  |  |  |  | 20.781,63 | 15 |
|  |  |  |  | Total | R$ | 315.535,97 351 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

---

Usuário: caiovaez *Página 149 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p710_1.png)

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| 146- BF ARACAJU |  |  |  |  | 1.472,40 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA DE COCO |  |  |  |  | 1.143,90 | 2 |
| AJ LUZIA |  |  |  |  | 335,52 | 6 |
| AJ LUZIA 1 |  |  |  |  | 220,90 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 104 | 2405 | 290446 |  | 6.500,00 | 1 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 104 | 2405 | 32214 |  | 700,00 | 1 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 104 | 2917 | 128638 |  | 14.200,00 | 4 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 104 | 2405 | 290446 |  | 6.500,00 | 1 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 104 | 2405 | 32214 |  | 700,00 | 1 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 104 | 2917 | 128638 |  | 14.200,00 | 4 |
| ARACAJU ADM SHOP |  |  |  |  | 52,00 | 8 |
| SIGILOSO ATACADAO 068 AS |  |  |  |  | 677,82 | 6 |
| B 510 HIPER JARDINS |  |  |  |  | 688,46 | 6 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  | 314,50 | 32 |
| BIKE SHOW |  |  |  |  | 540,00 | 2 |
| BRADESCO C-ENERGISA/SE-FIDC |  |  |  |  | 273,54 | 2 |
| BY GABI |  |  |  |  | 339,60 | 2 |
| CACAU SHOW |  |  |  |  | 113,80 | 2 |
| CAMILINHA MODAS |  |  |  |  | 288,00 | 2 |
| CEA AJU 660 |  |  |  |  | 59,98 | 2 |
| CEMED COMERCIO DE |  |  |  |  | 208,00 | 4 |
| CLINICA MATER DEI LT |  |  |  |  | 180,00 | 2 |
| CLINICA SANTA HELENA |  |  |  |  | 1.780,00 | 2 |
| CONCORDE VEICULO |  |  |  |  | 1.144,20 | 2 |
| DAMYLLER D098 |  |  |  |  | 1.036,00 | 2 |
| DENIM STORE C003 |  |  |  |  | 4.130,00 | 6 |
| DINOSSAUROS PRESENTE |  |  |  |  | 78,40 | 2 |
| EDMILSON DOS SANTOS | 028.378.845-37 104 | 2917 | 83499 |  | 20.000,00 | 2 |
| EMPORIUM JARDINS |  |  |  |  | 35,62 | 2 |
| ESQUINA DA CARNE |  |  |  |  | 453,36 | 2 |
| EXTRA ARACAJU LJ |  |  |  |  | 935,06 | 8 |
| EXTRA ARACAJU LJ 1368 |  |  |  |  | 450,90 | 2 |
| FARMACIA EDSON |  |  |  |  | 295,08 | 2 |
| FCIA PAGUE MENOS 166 |  |  |  |  | 224,40 | 2 |
| FERREIRA COSTA |  |  |  |  | 2.400,00 | 2 |
| FLEURY MEDICINA E |  |  |  |  | 1.340,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 150 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| GB ITABAIANINHA S |  |  |  |  | 2.036,78 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB SH JARDINS AJU |  |  |  |  | 325,84 | 2 |
| GBARBOSA 6 |  |  |  |  | 695,52 | 4 |
| GBARBOSA 90 |  |  |  |  | 422,78 | 2 |
| GOES E GOES |  |  |  |  | 559,60 | 2 |
| Gricelia Maria de Jesus | 002.834.495-27 104 | 2917 | 8080 |  | 1.000,00 | 1 |
| Gricelia Maria de Jesus | 002.834.495-27 104 | 2917 | 8080 |  | 1.000,00 | 1 |
| HNA*OBOTICARIO |  |  |  |  | 205,40 | 4 |
| INTER COMER DE PRESENT |  |  |  |  | 129,90 | 1 |
| INTERNET B-NET SERVICOS |  |  |  |  | 219,80 | 2 |
| ITA BOLOS |  |  |  |  | 300,00 | 2 |
| JO FASHION |  |  |  |  | 3.509,78 | 2 |
| SIGILOSO JULIANA DE SA ASSIS CANNON | 014.720.195-04 237 | 3688 | 235458 | Conta Corrente | 7.000,00 | 4 |
| KICA MODAS DISTRIBUI |  |  |  |  | 888,40 | 2 |
| LE BISCUIT |  |  |  |  | 620,76 | 4 |
| LILICA I TIGO |  |  |  |  | 631,90 | 2 |
| LOJAS AMERICANAS |  |  |  |  | 1.744,18 | 12 |
| LOJAS RENNER FL 1 |  |  |  |  | 2.400,80 | 10 |
| MERCADOPAGO |  |  |  |  | 240,00 | 2 |
| Maria emanuelle de Jesus olive | 068.924.055-41 104 | 2917 | 184279 |  | 1.050,00 | 1 |
| Maria emanuelle de Jesus olive | 068.924.055-41 104 | 2917 | 184279 |  | 1.050,00 | 1 |
| NAILZO SOUZA DE SANTANA | 047.625.595-39 104 | 2917 | 14381 |  | 10.000,00 | 1 |
| NAILZO SOUZA DE SANTANA | 047.625.595-39 104 | 2917 | 14381 |  | 10.000,00 | 1 |
| OFTALMOS II |  |  |  |  | 500,00 | 2 |
| OH MY DOG |  |  |  |  | 580,00 | 2 |
| PAGSEGUROUOL*Ideiase |  |  |  |  | 1.612,00 | 2 |
| PANIFICACAO DONA BEN |  |  |  |  | 47,72 | 2 |
| PBKIDS BRINQUEDOS |  |  |  |  | 179,98 | 2 |
| PET CLUB VETERINARIA |  |  |  |  | 140,00 | 4 |
| POP CHIC |  |  |  |  | 100,00 | 2 |
| POSTO PETROX |  |  |  |  | 1.335,58 | 6 |
| POSTO SERRANO |  |  |  |  | 493,78 | 2 |
| RESTAURANTE XINO |  |  |  |  | 68,14 | 2 |
| RIACHUELO ARACAJU |  |  |  |  | 250,80 | 2 |
| RIACHUELO FILIAL |  |  |  |  | 499,40 | 2 |
| RIACHUELO-FILIAL.133 |  |  |  |  | 179,90 | 1 |
| SAO BRAS COFFEE S |  |  |  |  | 130,70 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 151 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p713_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| SMITH ACADEMIA |  |  |  |  |  | 2.968,08 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPHYA COM PERFUMARI |  |  |  |  |  | 808,20 | 2 |
| SPQ ALIMENTOS LTDA M |  |  |  |  |  | 53,82 | 2 |
| SUPER PRADO VASCONCE |  |  |  |  |  | 208,52 | 2 |
| felipe augusto brochado batist | 060.882.219-17 | 033 | 163 | 10254761 |  | 26.000,00 | 1 |
| felipe augusto brochado batist | 060.882.219-17 | 033 | 163 | 10254761 |  | 26.000,00 | 1 |
| victoria brasil nordeste emp e | 15.024.718/0001-95 | 104 | 2405 | 30181 |  | 26.000,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 118.496,65 | 167 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 338.712,51 419 |
| SIGILOSO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 152 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p714_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: ANNA LETICIA DE JESUS LEITE (investigado) CPF: 050.664.875-30 Início Rel.: 16/09/2008 Fim Rel.:**

Banco: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE Nº Banco: 047

| Ag: | 31 | Inicio Mov.: | 28/10/2016 | Extrato (créditos): | R$ 21.020,18 | Extrato (débitos): | R$ 21.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 10137254 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 8,52 | 11/09/2018 | Identificados: | R$ 4.019,96 (19,12%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 16/09/2008 | Saldo Final: R$ 25,42 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | CPF/CNPJ 45.441.789/0001-54 13.009.717/0001-46 | 047 | Bco Ag Conta 237 9999 83852 |  | Tipo Conta Conta Corrente | Valor(R$) Qtd. Mov. 15,80 4,16 | 1 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIMERCADO & PANIFICACAO H.S. LTDA-ME | 05.639.319/0001-85 | 047 | 31 | 31008879 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| NATANAEL DIAS DOS SANTOS NASCIMENTO alexsandra | 012.745.925-18 | 047 047 | 31 | 10088482 | Poupança | 2.000,00 17.000,00 | 1 2 |
|  |  | 047 |  |  |  | 0,22 | 13 |

**Total R$ 21.020,18 104**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| 047 | 21.000,00 | 20 |
|---|---|---|
| Total | R$ 21.000,00 | 20 |

Usuário: caiovaez *Página 153 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p714_1.png)

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| Banco: Banco do Brasil Nº Banco: 001 Ag: 1076 Inicio Mov.: 05/10/2016 Extrato (créditos): R$ 564.543,10 Extrato C/C.: 150320 Fim Mov.: 05/09/2018 Identificados: R$ 419.543,10 (74,32%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 16.043,98 Abert.: 17/01/2013 Saldo Final: R$ 45,33 Encer.: 31/12/9999 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 602.841,85 R$ 590.756,77 | (98,00%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2405 | 3735150 | Conta Corrente | 400.000,00 | 2 |
| SIGILOSO ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2405 | 130003735158 | Conta Corrente | 5.000,00 | 2 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | 01.924.290/0001-22 | 104 | 4215 | 30000035353 | Conta Corrente | 3.000,00 | 2 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | 01.924.290/0001-22 | 104 | 4215 | 300000035350 | Conta Corrente | 11.543,10 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 145.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 564.543,10 8 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ALBERTO COUTO DOS SANTOS JUNIOR | 089.628.114-05 | 001 | 3237 | 386472 | Conta Corrente | 300,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2405 | 373516 | Conta Corrente | 70.000,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2917 | 128635 | Conta Corrente | 153.000,00 | 3 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 1076 | 5010113011 |  | 808,55 | 75 |
| BRUNO SPICACCI BAIOCCHI MEDEIROS | 932.782.501-25 | 001 | 3229 | 133370 | Conta Corrente | 572,80 | 2 |
| CARLOS MAGNO SANTOS PEREIRA | 811.813.025-87 | 001 | 3545 | 322202 | Conta Corrente | 20,00 | 2 |
| CASA DA CARNE TAVARES |  |  |  |  |  | 322,90 | 1 |
| CIAM CLINICA INTEGRADA |  |  |  |  |  | 300,00 | 1 |
| EDMILSON DOS SANTOS VIEIRA | 028.378.845-37 | 104 | 2917 | 83496 | Conta Corrente | 16.000,00 | 2 |
| FERREIRA COSTA |  |  |  |  |  | 1.086,71 | 1 |
| GABRIELA GOIS DE MELO | 071.426.294-36 | 001 | 3108 | 396729 | Conta Corrente | 788,00 | 4 |
| GB SALGADO FILHO AJU |  |  |  |  |  | 368,49 | 1 |
| HTT IND. E COM. DE EQUIP. E ACESSORIOS EIRELI - ME | 02.090.504/0001-75 | 001 | 3689 | 427241 | Conta Corrente | 452,00 | 2 |
| JIVANILSON LEAL | 978.978.255-15 | 001 | 3545 | 144517 | Conta Corrente | 3.000,00 | 4 |
| JOELCLEY SILVA | 031.232.655-60 | 341 | 478 | 879096 | Conta Corrente | 1.080,00 | 2 |
| JOSE ALBERTO RABELO DE JESUS JUNIOR | 048.514.775-03 | 001 | 4189 | 74055 | Conta Corrente | 2.180,00 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 154 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p716_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA E CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTR | 24.164.952/0001-09 | 001 | 336 434051 | Conta Corrente | 900,00 | 2 |
| ORLANDO SILVA DE PAULA ELETROELETRONICOS | 23.381.615/0001-00 | 033 | 3410 130057517 | Conta Corrente | 380,00 | 2 |
| PAULA CAROLINA SANTOS POSTO PETROX | 009.233.875-52 | 001 | 2346 382914 | Conta Corrente | 1.680,00 6,98 | 4 1 |
| PRISCILA PRESLEY BARBOSA DA CONCEICAO SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA | 048.946.085-29 | 001 | 1076 150827 001 1903 2443007019 | Conta Corrente Conta Corrente | 175,00 7.212,18 | 1 13 |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DO SALVA | 10.603.491/0001-19 | 001 | 3832 9300759 | Conta Corrente | 208,24 | 2 |
| VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRU | 15.024.718/0001-95 050.664.875-30 | 104 | 2405 30180 | Conta Corrente | 330.000,00 1.000,00 | 2 1 |
|  | 050.664.875-30 |  |  |  | 1.000,00 5.000,00 | 1 4 |
|  |  |  |  |  | 5.000,00 | 4 |

**Total R$ 602.841,85 145**

Usuário: caiovaez *Página 155 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p717_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANNA LETICIA DE JESUS LEITE (investigado) CPF: 050.664.875-30 Início Rel.: 24/03/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2405 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 24/03/2017 | Extrato (créditos): | R$ 350.578,38 | Extrato (débitos): | R$ 350.575,96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 1000290446 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 05/09/2018 | Identificados: | R$ 233.580,40 (66,63%) | Identificados: | R$ 83.770,00 (23,89%) |
| Abert.: Encer.: | 24/03/2017 | Saldo Final: R$ 1,21 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ALJL PROJETOS EIRELI ANA . | 26.747.406/0001-26 | 104 2405 3000032214 | 90.850,40 | 4 1.000,00 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 2405 13000373515 | 114.360,00 | 18 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 2917 13000128638 | 15.370,00 | 10 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE O P | 5066487530 | 237 5977 10003504 | 13.000,00 | 2 13.000,00 2 |

102.997,98 12

**Total R$ 350.578,38 50**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ALJL PROJETOS EIRELI | 26.747.406/0001-26 | 104 2405 3000032214 | 1.000,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 2405 13000373515 | 7.294,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 2917 13000128638 | 75.476,00 | 10 266.805,96 102 |

**Total R$ 350.575,96 116**

Usuário: caiovaez *Página 156 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p718_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANNA LETICIA DE JESUS LEITE (investigado) CPF: 050.664.875-30 Início Rel.: 28/11/2016 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2405 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 29/11/2016 | Extrato (créditos): | R$ 3.649.879,80 | Extrato (débitos): | R$ 3.914.027,60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 13000373515 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 2.932.522,96 (80,35%) | Identificados: | R$ 2.087.702,42 (53,34%) |
| Abert.: Encer.: | 28/11/2016 |  | Saldo Final: R$ 11.904,06 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| A PROPRIA |  |  |  | 40.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALJL PROJETOS EIRELI | 26.747.406/0001-26 | 104 | 2405 3000032214 | 20.000,00 | 2 |
| ANA LETICIA JESUS |  |  |  | 76.000,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEI |  |  |  | 193.714,00 | 4 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2405 1000290446 | 7.294,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2917 13000128638 | 1.316,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 5066487530 | 001 1076 150320 |  | 70.000,00 | 2 |
| AVANCO AGROINDUSTRIAL S A | 24.530.698/0001-15 | 104 | 2405 3000033199 | 1.780,00 | 2 |
| BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME | 22.778.466/0001-55 | 104 | 2405 3000031544 | 11.704,20 | 6 |
| FEITO EMPREENDIMENTOS | 24.530.702/0001-45 | 104 | 2405 3000032451 | 5.997,10 | 2 |
| FLUXO NORDESTE AJU EMP MOBILIARI | 23.217.339/0001-40 | 104 | 2405 3000031684 | 3.754,02 | 2 |
| R TIAGO COM VEIC LTDA | 3103690000100 | 001 | 1224 1234340 | 40.000,00 | 2 |
| RICARDO TIAGO C VEIC LTDA ME | 3103690000100 | 341 | 297 680613 | 100.000,00 | 2 |
| RONIVON DOS SANTOS | 028.842.155-81 | 104 | 2917 1000003815 | 60.820,00 | 6 |
| VANESSA BROCHADO BATISTA DO PRAD | 077.175.389-62 | 104 | 4215 13000033920 | 261.000,00 | 20 |
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 | 104 | 2405 3000030181 | 1.633.474,36 | 36 |
| VICTORIA BRASIL EMP LTDA | 1924290000122 | 001 | 100 158925 | 20.000,00 | 2 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | 01.924.290/0001-22 | 104 | 4215 3000003535 | 651.566,18 | 24 |
| VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPREE | 15024718000195 | 033 | 4505 130025313 | 36.170,00 | 6 |
| WORLD TRADE COMPANY AND BUSINESS | 10.739.978/0001-23 | 104 | 395 3000075101 | 7.647,10 | 2 |
|  |  |  |  | 407.642,84 | 140 |

**Total R$ 3.649.879,80 267**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

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Usuário: caiovaez *Página 157 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| AC CONTABILIDADE LTDA ME | 11.504.177/0001-41 | 104 | 2448 | 3000015055 |  | 2.000,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADILSON GOIS SANTANA | 054.867.765-43 | 104 | 561 | 13001416807 |  | 2.743,90 | 2 |
| AISLAN FERREIRA DOS SANTOS | 039.461.615-45 | 104 | 3532 | 13000285164 |  | 2.245,00 | 4 |
| ALBERTO COUTO DOS SANTOS JUNIOR | 089.628.114-05 | 104 | 4408 | 13000084914 |  | 10.332,00 | 2 |
| ALJL PROJETOS EIRELI | 26.747.406/0001-26 | 104 | 2405 | 3000032214 |  | 326.400,00 | 26 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2405 | 1000290446 |  | 114.360,00 | 18 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2917 | 13000128638 |  | 185.859,10 | 50 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 5066487530 | 001 | 1076 | 150320 |  | 5.000,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 5066487530 | 001 | 1076 | 999999999999 |  | 400.000,00 | 2 |
| ANTONIA OLIVEIRA DE JESUS | 043.820.683-55 | 104 | 4325 | 13000078352 |  | 160,00 | 2 |
| ARQVX ARQUITETURA E URBANISMO | 10.492.958/0001-09 | 104 | 1733 | 3000610456 |  | 18.360,00 | 8 |
| BCM COMERCIAL ELETRICA E INDUSTRIAL | 4649613000377 | 237 | 3602 | 553700 |  | 1.106,04 | 2 |
| SIGILOSO CLEDSON SANTOS DE OLIVEIRA | 018.530.974-70 | 104 | 840 | 23000037377 |  | 1.300,00 | 2 |
| CONCORDE VEICULOS LTDA | 13.144.308/0001-52 | 104 | 1500 | 3000034369 |  | 879,44 | 2 |
| DAMIAO DOS SANTOS | 052.881.095-24 | 104 | 3570 | 23000018322 |  | 1.974,36 | 2 |
| EDILSON VIEIRA SANTOS | 047.338.725-50 | 104 | 561 | 13001090464 |  | 2.091,50 | 2 |
| EDMILSON DOS SANTOS VIEIRA | 028.378.845-37 | 104 | 2917 | 13000083499 |  | 97.580,00 | 42 |
| EDSON SANTOS GUEDES | 004.397.755-31 | 104 | 1500 | 1000104115 |  | 9.156,00 | 6 |
| EGNALDO DOS SANTOS | 028.855.885-51 | 104 | 561 | 23000088021 |  | 2.074,58 | 2 |
| ERICK RICARDO MENDONCA SANTOS | 019.824.845-86 | 104 | 1500 | 1000316236 |  | 400,00 | 2 |
| ESTUDIO RONI SANCHES | 15501777000107 | 001 | 7028 | 57290 |  | 800,00 | 2 |
| ESTUDIO RONI SANCHES LTDA | 15501777000107 | 001 | 7028 | 57290 |  | 1.768,00 | 2 |
| FERREIRA COSTA | 10.230.480/0019-60 | 104 | 46 | 3000013329 |  | 1.007,80 | 2 |
| GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 6101022900 | 001 | 7104 | 53058 |  | 5.997,10 | 2 |
| GUIMARAES E BOTELHO LTDA | 32806614000151 | 047 | 48 | 1005378 |  | 511,70 | 2 |
| HELDEFRAN TELES FRANCO | 275.979.465-20 | 104 | 1500 | 1000061750 |  | 1.110,00 | 2 |
| IZABEL CUNHA MAD E MAT DE CONSTR | 16.630.480/0001-04 | 104 | 561 | 3000014694 |  | 2.560,00 | 2 |
| JOSE AUGUSTO SANTOS COSTA | 860.653.035-26 | 104 | 4827 | 13000068143 |  | 1.500,00 | 2 |
| JOSE DANUBIO SILVA MUNIZ | 516.901.365-53 | 104 | 4325 | 23000012901 |  | 1.840,00 | 2 |
| JOSE JOSCIVAL GOIS SOUZA | 365.454.225-53 | 104 | 4338 | 13000071120 |  | 600,00 | 2 |
| JOSE LAELSON DA FRAGA | 137.991.345-49 | 104 | 2405 | 1000011873 |  | 350,00 | 2 |
| JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 506.259.005-10 | 104 | 2261 | 13000080893 |  | 3.645,54 | 2 |
| JOSE RIBAMAR MENEZES ALBUQUERQUE | 677.560.002-00 | 104 | 561 | 1000262586 |  | 88.914,48 | 24 |
| JOSE RICARDO COSTA DE MORAIS | 661.290.015-68 | 104 | 2186 | 1000176806 |  | 520,00 | 2 |
| JOSE ROBERTO DE JESUS | 558.541.095-49 | 104 | 991 | 13000559939 |  | 4.014,42 | 2 |
| JOSEFA MARIA DE JESUS | 478.724.205-97 | 104 | 2917 | 13000055428 |  | 2.000,00 | 2 |
| JOSEVANIA S DE O CARVALHO ME | 01.072.456/0002-00 | 104 | 645 | 3000007570 |  | 4.680,00 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 158 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| LOC FRIO CLIMATIZACAO | 22025648000155 | 047 | 68 | 31001679 |  | 6.000,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNO FELIX DE ARAUJO | 080.424.394-82 | 104 | 3570 | 13000117609 |  | 2.228,18 | 2 |
| MARCOS FILGUEIRAS DE SANTANA | 860.296.635-00 | 104 | 3136 | 13000343021 |  | 1.300,00 | 2 |
| MARIA EMANUELE DE JESUS OLIVEIRA | 068.924.055-41 | 104 | 2917 | 13000184279 |  | 2.780,00 | 4 |
| MINAS INFO | 14.627.797/0001-66 | 104 | 645 | 3000014038 |  | 219,80 | 2 |
| N & T SERV ELET E REFRIGERACAO | 17.868.231/0001-14 | 104 | 2186 | 3000025081 |  | 4.400,00 | 6 |
| NAGILA GAMA DE OLIVEIRA | 17.396.452/0001-37 | 104 | 1045 | 3000028862 |  | 300,00 | 2 |
| O PROPRIO |  |  |  |  |  | 103.000,00 | 8 |
| PADRE CICERO TELHAS E PEDRAS LTD | 07.737.394/0001-04 | 104 | 2382 | 3000001161 |  | 4.092,00 | 2 |
| PEDRO BATISTA DO PRADO | 083.255.029-91 | 104 | 391 | 1000097662 |  | 5.300,00 | 4 |
| RAFAEL CARDOSO DA SILVA | 227.926.048-40 | 104 | 2917 | 13000101462 |  | 11.720,00 | 78 |
| SIGILOSO RAILSON PEREIRA DE SOUZA | 018.383.613-83 | 104 | 1500 | 13000176756 |  | 2.530,00 | 2 |
| REI DO ENTULHO LTDA ME | 15.291.915/0001-70 | 104 | 2382 | 3000017092 |  | 8.000,00 | 8 |
| RITA GRAYCIANE SANTOS ROCHA | 029.987.435-44 | 104 | 2175 | 13000415880 |  | 4.344,52 | 2 |
| SALIN CONSTRUTORA | 24102809000192 | 047 | 29 | 999999999999 |  | 27.977,12 | 2 |
| SAMIR L M DE ANDRADE | 062.686.645-66 | 104 | 2175 | 13000433446 |  | 1.908,00 | 2 |
| SELMA MARCIANA M FREITAS | 707.224.556-15 | 104 | 2382 | 13000094515 |  | 25.992,00 | 20 |
| SIRONALDO GONCALVES DOS SANTOS | 988.622.945-49 | 104 | 2917 | 13000184627 |  | 500,00 | 2 |
| SUELTON BRUNO SANTOS ALMEIDA | 3540879595 | 047 | 15 | 685365 |  | 2.400,00 | 2 |
| TACIANNA NELLY DE J LEITE | 002.492.775-90 | 104 | 739 | 13000590886 |  | 75.200,02 | 16 |
| TATIANE DA SILVA SANTOS | 044.158.665-14 | 104 | 2917 | 13000175903 |  | 1.903,42 | 2 |
| VALDIENE MOTA ANDRADE | 531.566.845-20 | 104 | 2382 | 23000180567 |  | 2.121,58 | 2 |
| VANESSA RUOTOLO | 055.341.055-50 | 104 | 4719 | 13000020143 |  | 2.852,00 | 2 |
| VICTOR LUIZ MOTA DE ANDRADE | 062.686.655-38 | 104 | 2382 | 13000312903 |  | 2.314,72 | 2 |
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 | 104 | 2405 | 3000030181 |  | 407.352,00 | 16 |
| WELLINGTON DOS SANTOS MENEZES | 324.453.878-92 | 104 | 2917 | 13000177795 |  | 3.726,10 | 2 |
| WORLD TRADE COMPANY AND BUSINESS | 10.739.978/0001-23 | 104 | 395 | 3000075101 |  | 160.000,00 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 1.723.325,18 | 676 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 3.914.027,60 1116 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 159 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Banco: 104 Ag: 2917 Inicio Mov.: 04/10/2016 Extrato (créditos): R$ 1.059.368,64 Extrato C/C.: 13000128638 Fim Mov.: 17/09/2018 Identificados: R$ 979.635,94 (92,47%) Identificados: Tipo: Poupança Saldo Inicial: R$ 2,96 Abert.: 23/03/2015 Saldo Final: R$ 2.584,78 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 1.058.940,00 R$ 162.178,12 | (15,32%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ALJL PROJETOS EIRELI ME | 26.747.406/0001-26 | 104 | 2405 | 22000002575 |  | 200,00 | 2 |
| SIGILOSO ANNA LETICIA DE J LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2917 | 13000031073 |  | 2.900,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEI |  |  |  |  |  | 100,00 | 1 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2405 | 1000290446 |  | 75.476,00 | 10 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2405 | 13000373515 |  | 185.859,10 | 50 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 5066487530 | 001 | 1076 | 15032 |  | 150.000,00 | 1 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 5066487530 | 001 | 1076 | 150320 |  | 3.000,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 5066487530 | 237 | 5977 | 10003504 |  | 28.400,00 | 8 |
| AVANCO AGROINDUSTRIAL S A | 24.530.698/0001-15 | 104 | 2405 | 3000033199 |  | 16.020,00 | 18 |
| BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME | 22.778.466/0001-55 | 104 | 2405 | 3000031544 |  | 20.276,72 | 11 |
| BRASIL RACOES EIRELI ME | 26.935.475/0001-63 | 104 | 2405 | 3000033172 |  | 9.454,00 | 6 |
| EDILAINE MENEZES MENDONCA | 061.756.075-70 | 104 | 2917 | 13000167277 |  | 404,00 | 2 |
| EDSON SANTOS GUEDES | 004.397.755-31 | 104 | 1500 | 1000104115 |  | 3.688,00 | 6 |
| FEITO EMPREENDIMENTOS | 24.530.702/0001-45 | 104 | 2405 | 3000032451 |  | 23.988,40 | 8 |
| FLUXO NORDESTE AJU EMP MOBILIARI | 23.217.339/0001-40 | 104 | 2405 | 3000031684 |  | 22.230,10 | 12 |
| GUIMA AUTOMOVEIS | 11.225.145/0001-07 | 104 | 2175 | 3000030433 |  | 79.480,00 | 2 |
| INGRID PORTO LEITE | 018.462.205-05 | 104 | 4408 | 1000222728 |  | 708,32 | 2 |
| JOSE MARCOS DOS SANTOS | 149576552 | 001 | 1124 | 4800177075 |  | 200.000,00 | 2 |
| LUZINETE ROSA DOS SANTOS | 035.986.555-09 | 104 | 2917 | 13000150129 |  | 880,00 | 6 |
| MARIA EMANUELE DE JESUS OLIVEIRA | 068.924.055-41 | 104 | 2917 | 13000184279 |  | 5.975,34 | 10 |
| R J CONST E INC LTDA EPP | 26.936.959/0001-27 | 104 | 2917 | 3000009119 |  | 886,92 | 2 |
| RONIVON DOS SANTOS | 028.842.155-81 | 104 | 2917 | 1000003815 |  | 2.940,76 | 7 |
| TACIANNA NELLY DE J LEITE | 002.492.775-90 | 104 | 739 | 13000590886 |  | 9.260,00 | 22 |
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 | 104 | 2405 | 3000030181 |  | 119.478,04 | 31 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | 01.924.290/0001-22 | 104 | 4215 | 3000003535 |  | 8.000,00 | 1 |
| VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPREE | 15024718000195 | 033 | 4505 | 130025313 |  | 10.130,24 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 160 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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|  |  |  |  |  |  | 79.632,70 | 206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 1.059.368,64 434 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ADAILSON FERREIRA DOS SANTOS | 008.305.475-84 | 104 | 3570 | 13000060011 |  | 1.746,02 | 2 |
| AISLAN FERREIRA DOS SANTOS | 039.461.615-45 | 104 | 3532 | 13000285164 |  | 940,00 | 4 |
| ALJL PROJETOS EIRELI | 26.747.406/0001-26 | 104 | 2405 | 3000032214 |  | 6.000,00 | 2 |
| ALLAN RODRIGO VIEIRA SANTOS | 044.475.625-61 | 104 | 2917 | 13000044620 |  | 930,00 | 2 |
| ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO | 016.316.155-05 | 104 | 59 | 1000358533 |  | 1.890,00 | 2 |
| ANDREZZA DANIELA DOS S OLIVEIRA | 820.139.265-53 | 104 | 59 | 13000386689 |  | 100,00 | 2 |
| SIGILOSO ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2405 | 1000290446 |  | 15.370,00 | 10 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2405 | 13000373515 |  | 1.316,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 5066487530 | 237 | 5977 | 1003504 |  | 4.600,00 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 5066487530 | 237 | 5977 | 10003504 |  | 23.000,00 | 10 |
| BRASIL RACOES EIRELI ME | 26.935.475/0001-63 | 104 | 2405 | 3000033172 |  | 4.000,00 | 2 |
| CLEANE CARVALHO MATOS | 028.657.945-63 | 104 | 561 | 1000211051 |  | 740,00 | 4 |
| CLEDRIZIA SANTOS DE SANTANA | 033.143.195-50 | 104 | 2917 | 13000013822 |  | 800,00 | 6 |
| CONCORDE VEICULOS LTDA | 13144308000152 | 001 | 5111 | 43230 |  | 40.000,00 | 1 |
| DANILDO SANTOS SILVA | 039.836.815-57 | 104 | 3532 | 13000049134 |  | 800,00 | 2 |
| DERNIVAL FERREIRA DE LIMA | 591.400.385-72 | 104 | 561 | 13001415630 |  | 2.427,78 | 2 |
| EDSON SANTOS GUEDES | 004.397.755-31 | 104 | 1500 | 1000104115 |  | 2.000,00 | 2 |
| GABRIELA GOIS DE MELO | 7142629436 | 033 | 3757 | 10828870 |  | 186,00 | 2 |
| GILMAR LIMA SANTOS | 049.765.305-23 | 104 | 3570 | 23000016990 |  | 2.311,78 | 2 |
| GIZELLY F G DE OLIVEIRA | 2824123524 | 047 | 3 | 10131990 |  | 600,00 | 1 |
| GUNTHER PINHEIRO DA S CERQUEIRA | 843.792.355-72 | 104 | 3138 | 13000336492 |  | 600,00 | 2 |
| HELDEFRAN TELES FRANCO | 275.979.465-20 | 104 | 1500 | 1000061750 |  | 1.610,00 | 2 |
| HOSANA MUNIZ DE ALMEIDA | 266.190.595-20 | 104 | 3532 | 13000102850 |  | 5.138,00 | 12 |
| JORGE SANTOS DO NASCIMENTO | 865.716.425-65 | 104 | 3570 | 13000128333 |  | 1.708,40 | 2 |
| JOSE DIEGO SANTOS ROCHA | 020.339.745-29 | 104 | 1500 | 13000151621 |  | 50,00 | 1 |
| JULIANA MOURA SANTOS | 89367162553 | 033 | 4505 | 10008799 |  | 1.200,00 | 2 |
| LUCIELMA DOS SANTOS ALVES | 058.003.955-27 | 104 | 2917 | 13000059520 |  | 250,00 | 2 |
| MARIA EMANUELE DE JESUS OLIVEIRA | 068.924.055-41 | 104 | 2917 | 13000184279 |  | 7.800,00 | 14 |
| MARIA RAIMUNDA N SANTOS | 015.672.315-86 | 104 | 2917 | 13000211357 |  | 6.220,00 | 12 |
| MATEUS OLIVEIRA FONTES | 062.821.515-03 | 104 | 2917 | 13000081437 |  | 140,00 | 2 |
| NAILSON ALVES | 556.817.865-87 | 104 | 2917 | 13000058885 |  | 1.880,00 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 161 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| NATANAEL NASCIMENTO | 1274592518 | 047 | 31 | 10088482 |  | 4.000,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O PROPRIO |  |  |  |  |  | 497.564,90 | 24 |
| SIRONALDO GONCALVES DOS SANTOS | 988.622.945-49 | 104 | 2917 | 13000184627 |  | 4.000,00 | 16 |
| TACIANNA NELLY DE J LEITE | 002.492.775-90 | 104 | 739 | 13000590886 |  | 6.716,00 | 21 |
| TATIANE DA SILVA SANTOS | 044.158.665-14 | 104 | 2917 | 13000175903 |  | 8.881,64 | 16 |
| VALDIENE MOTA ANDRADE | 531.566.845-20 | 104 | 2382 | 23000180567 |  | 280,00 | 2 |
| VAZIO | 17368174855 | 341 | 1663 | 67021 |  | 600,00 | 2 |
| VAZIO | 6462168641 | 001 | 372 | 873330 |  | 658,00 | 3 |
| WAGNER DA SILVA TEIXEIRA | 17.899.347/0001-10 | 104 | 1529 | 3000028138 |  | 688,50 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 399.196,98 | 1545 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 1.058.940,00 1751 |
| SIGILOSO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 162 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p724_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANO BOM INCOR E EMP S.A (investigado) CNPJ: 22.899.020/0001-89 Início Rel.: 15/02/2017 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Banco: ITAU UNIBANCO S.A |  |  | Nº Banco: 341 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 413 | Inicio Mov.: | 16/02/2017 | Extrato (créditos): | R$ 15.000,00 | Extrato (débitos): | R$ 15.000,00 |
| C/C.: | 71259 | Fim Mov.: | 16/02/2017 | Identificados: | R$ 15.000,00 (100,00%) | Identificados: | R$ 15.000,00 (100,00%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 15/02/2017 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Encer.: | 31/12/9999 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ANO BOM INCOR E EMP S.A 22.899.020/0001-89 341 413 82991 15.000,00 1

**Total R$ 15.000,00 1**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ANO BOM INCOR E EMP S.A 22.899.020/0001-89 341 413 82991 15.000,00 1

**Total R$ 15.000,00 1**

Usuário: caiovaez *Página 163 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p725_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: ANO BOM INCORP E EMPREEND S/A (investigado) | CNPJ: 22.899.020/0001-89 Início Rel.: 14/02/2017 |  | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: ALEXANDRO LUIS PIN | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 14/03/2017 | Fim Rel.: |
| Representante Legal: RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA Banco: BANCO ARBI S/A Nº Banco: 213 | CPF: 074.666.287-45 | Início Rel.: 14/03/2017 | Fim Rel.: |

| Ag: | 1 | Inicio Mov.: | 16/02/2017 | Extrato (créditos): | R$ 3.086.713,73 | Extrato (débitos): | R$ 3.086.713,73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 212247 Investimento | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 10/07/2017 | Identificados: | R$ 2.586.713,73 (83,80%) | Identificados: | R$ 500.000,00 (16,20%) |
| Abert.: Encer.: | 14/02/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ANO BOM INCORP E EMPREEND S/A 22899020000189 213 19 372244 2.586.713,73 2 500.000,00 1

**Total R$ 3.086.713,73 3**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ANO BOM INCORP E EMPREEND S/A 22899020000189 213 19 372244 500.000,00 1 2.586.713,73 2

**Total R$ 3.086.713,73 3**

Usuário: caiovaez *Página 164 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p725_1.png)

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![](img_p726_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: ANO BOM INCORP E EMPREEND S/A (investigado) | CNPJ: 22.899.020/0001-89 Início Rel.: 27/01/2017 |  | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: ALEXANDRO LUIS PIN | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 14/03/2017 | Fim Rel.: |
| Representante Legal: RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA Banco: BANCO ARBI S/A Nº Banco: 213 | CPF: 074.666.287-45 | Início Rel.: 14/03/2017 | Fim Rel.: |

| Ag: | 1 | Inicio Mov.: | 09/02/2017 | Extrato (créditos): | R$ 3.118.813,71 | Extrato (débitos): | R$ 3.117.323,73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 372244 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 12/09/2018 | Identificados: | R$ 3.117.013,71 (99,94%) | Identificados: | R$ 3.086.713,73 (99,02%) |
| Abert.: Encer.: | 27/01/2017 |  | Saldo Final: R$ 1.489,98 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ANO BOM INCORP E EMPREEND S/A | 22899020000189 | 208 | 1 | 291772 | 1.990.313,71 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO BOM INCORP E EMPREEND S/A | 22899020000189 | 213 | 19 | 212247 | 500.000,00 | 1 |
| ANO BOM INCORP E EMPREEND S/A | 22899020000189 | 341 | 413 | 82991 | 626.700,00 1.800,00 | 21 1 |

**Total R$ 3.118.813,71 24**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ANO BOM INCORP E EMPREEND S/A | 22899020000189 | 213 | 19 | 212247 | 2.586.713,73 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO BOM INCORP E EMPREEND S/A | 22899020000189 | 341 | 413 | 82991 | 500.000,00 30.600,00 | 1 20 |
|  |  |  |  |  | 10,00 | 1 |

**Total R$ 3.117.323,73 24**

Usuário: caiovaez *Página 165 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p726_1.png)

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![](img_p727_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Ministério Poblico Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ANO BOM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS S/A (investigado) CNPJ: 22.899.020/0001-89 Início Rel.: 18/01/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO BTG PACTUAL S.A 1 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 208 01/02/2017 | Extrato (créditos): | R$ 34.621.524,34 | Extrato (débitos): | R$ 34.621.524,34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 291772 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 25/04/2018 | Identificados: | R$ 15.000.000,00 (43,33%) | Identificados: | R$ 15.500.313,71 (44,77%) |
| Abert.: Encer.: | 18/01/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta |  |  | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO BOM INCOR E EMP S.A | 22.899.020/0001-89 | 341 | 413 | 82991 | Conta Corrente |  | 15.000.000,00 | 2 |
|  | 00.000.000/0000-00 |  | 9999 | 99999999999999999999 |  |  | 19.621.524,34 | 18 |
|  |  |  |  |  |  | Total R$ | 34.621.524,34 | 20 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta |  |  | Tipo Conta |  | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
| ANO BOM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS S/A | 22.899.020/0001-89 | 213 | 1 | 372244 | Conta Corrente |  | 1.990.313,71 | 1 |
| ANO BOM INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS S/A | 22.899.020/0001-89 | 341 | 413 | 82991 | Conta Corrente |  | 2.260.000,00 | 5 |
| C-COM CONSTRUTORA LTDA | 97.547.300/0001-27 | 237 | 5960 | 130001 | Conta Corrente |  | 2.000.000,00 | 2 |
| KL PARTNERS LTDA | 22.625.819/0001-87 | 208 | 1 | 293728 | Conta Corrente |  | 4.550.000,00 | 2 |
| KL PARTNERS LTDA | 22.625.819/0001-87 | 341 | 413 | 86935 | Conta Corrente |  | 4.700.000,00 | 6 |
|  | 00.000.000/0000-00 |  | 9999 | 99999999999999999999 |  |  | 19.121.210,63 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Total R$ | 34.621.524,34 | 22 |

Usuário: caiovaez *Página 166 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p727_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 166

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![](img_p728_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante Legal: ARIANE AP MENDES SARTORI (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 13/05/2011 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (investigado) | CNPJ: 11.748.236/0001-27 | Início Rel.: 13/05/2011 | Fim Rel.: |
| Representante Legal: RENATO DE MATTEO REGINATTO (investigado) Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 220.195.848-32 | Início Rel.: 13/05/2011 | Fim Rel.: |

| Ag: | 1989 | Inicio Mov.: | 02/01/2012 | Extrato (créditos): | R$ 4.052.458,62 | Extrato (débitos): | R$ 4.052.459,62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 129607 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 1,00 | 21/09/2012 | Identificados: | R$ 2.386.407,91 (58,89%) | Identificados: | R$ 2.020.544,06 (49,86%) |
| Abert.: Encer.: | 13/05/2011 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATICO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 08.014.661/0001-88 | 237 | 2761 | 120103 | Conta Corrente | 1.370,00 | 1 |
| ATICO PARTNERS PARTICIPACOES LTDA | 11.160.057/0001-74 | 237 | 2761 | 126454 | Conta Corrente | 275.999,21 | 13 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 1.587.450,71 | 91 |
| BANCO BVA SA | 32.254.138/0001-03 | 044 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 878.113,92 | 16 |
| BOLT ENERGIAS S.A | 12.524.216/0001-35 | 237 | 2761 | 136140 | Conta Corrente | 510.215,53 | 3 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 86.000,00 | 4 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 341 | 50 | 87931 |  | 25.000,00 | 1 |
| FABIO JOSE DE BRITO | 099.592.758-84 | 033 | 3985 | 10774880 |  | 72.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGIN | 220.195.848-32 | 341 | 8046 | 224955 |  | 50.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINA | 220.195.848-32 | 341 | 8046 | 224955 |  | 20.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 3448 | 19526 | Conta Corrente | 54.300,00 | 3 |
| TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTIC | 15.305.977/0001-94 | 237 | 2761 | 151203 | Conta Corrente | 413.409,25 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 78.600,00 | 1 |

**Total R$ 4.052.458,62 139**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| 2 TAB NOT DE PROT LETRAS TITU | 51.048.189/0001-23 | 341 8046 804699199280 | 267,25 | 2 |
| 2E+38 90 BOUTIQUE | 0 | 756 3188 3188000006 | 206,50 | 1 1.079,00 1 |
| A FABRICA COM E TEMPERA DE VIDR | 10.286.840/0001-16 | 104 2198 3000007623 | 431,00 | 1 |

| ACADEMIA OLIMPO LTDA EPP | 04.988.915/0001-08 | 104 | 341 3000020736 | 4.910,00 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA C P DE L ME | 06.295.439/0001-75 | 001 | 6507 1538 | 1.083,00 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 167 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p729_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 | 8574 | 41045 |  | 113.000,00 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE ZANAO | 210.475.008-33 | 001 | 3356 | 66494 |  | 880,00 | 1 |
| ALEXANDRE ZANAO | 210.475.008-33 | 001 | 3556 | 66494 |  | 6.160,00 | 7 |
| ALINE DENADAI | 351.608.878-81 | 001 | 4645 | 10007209 |  | 240,00 | 1 |
| ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS | 59.114.777/0001-20 | 748 | 3025 | 7420 |  | 194,52 | 1 |
| AMERICAN DESIGN COMERCIO M. L. -. ME | 08.689.450/0001-45 | 237 | 187 | 1047108 | Conta Corrente | 1.640,00 | 1 |
| ANA CAROLINA ODA NEVOEIRO | 254.273.908-04 | 033 | 59 | 10082742 |  | 200,00 | 1 |
| ANDRE LUIZ SEGADILHA NEVES | 043.069.947-67 | 237 | 2915 | 82961 | Conta Corrente | 43.723,01 | 5 |
| ANNA PAOLA BARBOSA FONGARO | 217.077.098-40 | 237 | 187 | 663379 | Conta Corrente | 230,00 | 1 |
| ARCO IRIS CINEMAS |  |  |  |  |  | 27,00 | 1 |
| ARIANE SARTORI | 318.577.708-54 | 033 | 13 | 10483691 |  | 210.000,00 | 20 |
| SIGILOSO AUTO POSTO ESTRELA DO RIO LTDA | 06.947.408/0001-51 | 237 | 187 | 822302 | Conta Corrente | 10.157,19 | 3 |
| BANCA DA MATRIZ |  |  |  |  |  | 344,00 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 1.159.748,67 | 132 |
| BAPTISTA BAPTISTA AQUECEDORES | 09.218.748/0001-30 | 104 | 2141 | 3000006081 |  | 950,00 | 1 |
| BARRACA MINEIRA |  |  |  |  |  | 84,50 | 1 |
| BONOMETTI E CIA |  |  |  |  |  | 56,00 | 1 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 2.310,95 | 16 |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA |  |  |  |  |  | 814,52 | 8 |
| CAIXA LOT APARECIDA DE RC LTDA | 05.165.081/0001-01 | 104 | 341 | 43005000414 |  | 63,00 | 1 |
| CAIXA LOTERICA ALVORADA MOGI MIR | 05.539.126/0001-52 | 104 | 323 | 43005000165 |  | 62,50 | 1 |
| CAIXA LOTERICA SANTANA RIO CLA | 05.286.974/0001-05 | 104 | 2910 | 43000000112 |  | 120,00 | 1 |
| CAIXA MARTINHI E PALOMBO LTDA ME | 04.739.952/0001-82 | 104 | 2910 | 43005000021 |  | 353,80 | 2 |
| CALHAS RIO CLARO INDUSTRIA C. L. ME | 07.892.844/0001-33 | 237 | 2311 | 138720 | Conta Corrente | 880,00 | 1 |
| CAMPANARIO COMERCIO EXTERIOR LTDA | 02.481.860/0001-10 | 237 | 2200 | 109088 | Conta Corrente | 1.008,00 | 1 |
| CASA E VIDA |  |  |  |  |  | 210,52 | 1 |
| CELIO BORGES DA CRUZ ME | 05.508.475/0001-07 | 033 | 3488 | 130003611 |  | 431,00 | 1 |
| CELLSHOW SERVICOS |  |  |  |  |  | 179,00 | 1 |
| CERRI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO L | 00.228.045/0001-18 | 033 | 59 | 130035967 |  | 1.008,00 | 1 |
| CHOCOLATES 3R LTDA |  |  |  |  |  | 97,40 | 2 |
| CINTHIA FLORES | 313.524.038-03 | 033 | 52 | 10070698 |  | 1.769,28 | 1 |
| CINTHIA FLORES | 313.524.038-03 | 033 | 52 | 10070968 |  | 10.610,39 | 6 |
| CINTHIA FLORES | 313.524.038-03 | 033 | 52 | 600071591 |  | 1.500,00 | 1 |
| CONVIVIO COM DE MOVEIS LTDA | 03.844.596/0001-02 | 341 | 50 | 5099159136 |  | 1.054,00 | 2 |
| COVABRA RIO CLARO |  |  |  |  |  | 122,35 | 1 |
| DANIEL JOSE SANTANTONIO | 270.383.088-23 | 237 | 187 | 1206540 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 168 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| DANILO SCAGGION | 281.804.828-12 | 745 | 60 | 33465673 |  | 9.368,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERMEVAL DA FONSECA NEVOEIRO NETTO | 266.730.808-50 | 237 | 622 | 36684 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINAN | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 707.000,00 | 13 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINAN | 11.748.236/0001-27 | 104 | 341 | 6792 |  | 21.000,00 | 5 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINAN | 11.748.236/0001-27 | 341 | 50 | 87931 |  | 15.000,00 | 1 |
| DIRLEI MARTINI | 051.942.038-10 | 237 | 1989 | 55360 | Conta Corrente | 126,26 | 1 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTD | 11.748.236/0001-27 | 237 | 2311 | 310000 | Conta Corrente | 1,00 | 1 |
| DROGA RAIA FL 15 |  |  |  |  |  | 110,36 | 1 |
| DROGAL RIO CLARO |  |  |  |  |  | 32,83 | 1 |
| DROGARIA COBRAO |  |  |  |  |  | 176,10 | 1 |
| DSK DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EPP | 11.701.283/0001-15 | 237 | 2884 | 154440 | Conta Corrente | 170,00 | 1 |
| DUDALINA |  |  |  |  |  | 260,00 | 1 |
| SIGILOSO EDUARDO LOUREIRO | 036.264.118-85 | 237 | 371 | 293849 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| ELAINE FAGA IGLECIAS | 281.714.398-10 | 033 | 3634 | 10044290 |  | 204,00 | 1 |
| ELCIO POVOA - ME | 04.227.866/0001-90 | 001 | 4566 | 7961 |  | 1.135,00 | 1 |
| ELEKTRO/SP (CESP)-0001142283 |  |  |  |  |  | 1.131,67 | 7 |
| ELEKTRO/SP (CESP)-0001142305 |  |  |  |  |  | 1.947,82 | 7 |
| ELIZIA RODRIGUES DA SILVEIRA | 067.313.078-90 | 237 | 2311 | 15245 | Conta Corrente | 4.000,00 | 8 |
| ELVES APARECIDO NEVES | 271.568.138-03 | 237 | 2433 | 55239 | Conta Corrente | 1.314,00 | 1 |
| EMANUEL JORGE SILVA PORTO | 062.865.308-51 | 001 | 3556 | 10704 |  | 210,00 | 1 |
| EMILIO ANTONIO JUSTO | 055.335.268-70 | 341 | 483 | 48340978508 |  | 950,00 | 1 |
| EMILY ALICE CARBONE E SILVA | 234.348.398-10 | 341 | 50 | 5099732544 |  | 650,00 | 1 |
| EMPREENDIMENTOS DE TUR SAO | 79.422.911/0001-67 | 341 | 806 | 222261 |  | 4.094,48 | 1 |
| ERIKA CRISTINA R TORRES | 276.586.398-93 | 104 | 341 | 13000138378 |  | 370,00 | 1 |
| ERLESON PEREIRA DA SILVA | 115.385.248-99 | 033 | 59 | 10308840 |  | 2.000,00 | 1 |
| EUROPAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 00.750.605/0003-61 | 237 | 3394 | 9024 | Conta Corrente | 100.000,00 | 1 |
| FABIO CESTARO CHRISTOFOLETTI | 250.373.458-80 | 341 | 4890 | 489000004007 |  | 278,40 | 1 |
| G G INDUSTRIA E COMERCIO A. P. P. LTDA | 73.095.838/0001-80 | 237 | 1915 | 68268 | Conta Corrente | 100,00 | 1 |
| GALETOS-HIGIENOPOLIS |  |  |  |  |  | 173,80 | 1 |
| GILBERTO TADEU BARBOSA | 312.770.548-43 | 341 | 8046 | 804699121425 |  | 1.065,00 | 1 |
| GIOVANA FRANCISCA F MELO | 396.085.108-13 | 104 | 341 | 13000120452 |  | 2.600,00 | 1 |
| HEIRIK TRAIBA - ME | 05.785.862/0001-90 | 001 | 3556 | 17709 |  | 180,00 | 1 |
| HERING STORE |  |  |  |  |  | 119,70 | 1 |
| I ESTO ARMZ MOBILIA LTDA | 06.977.868/0001-22 | 001 | 139 | 31954 |  | 527,00 | 1 |
| I F C IND E COM DE CONDUTORES ELETRICOS | 02.544.042/0001-19 | 237 | 559 | 376582 | Conta Corrente | 1.083,00 | 1 |
| INTERNET - PESS GPS 2100 |  |  |  |  |  | 21.594,26 | 8 |
| INTERNET --CLARO FIXO/SP |  |  |  |  |  | 544,23 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 169 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| INTERNET --EBT LIVRE SP RESID |  |  |  |  |  | 7,72 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET --ELEKTRO/SP |  |  |  |  |  | 607,74 | 3 |
| INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR |  |  |  |  |  | 4.689,64 | 9 |
| INTERNET --NET SAO PAULO/SP |  |  |  |  |  | 340,72 | 1 |
| INTERNET --NEXTEL/SP |  |  |  |  |  | 5.507,46 | 5 |
| INTERNET --SP-SEFAZ/IPVA |  |  |  |  |  | 9.220,07 | 11 |
| INTERNET --SP/SEFAZ-DARE |  |  |  |  |  | 19,00 | 1 |
| INTERNET --TIM CELULAR S.A/SP |  |  |  |  |  | 410,39 | 4 |
| INTERNET --VIVO/SP |  |  |  |  |  | 6.012,05 | 10 |
| JESSICA DA SILVA LEITE | 402.822.848-42 | 341 | 50 | 5099730837 |  | 140,00 | 1 |
| JOAO FRANCISCO BORTOLIN | 043.947.788-32 | 104 | 341 | 1000257624 |  | 249,00 | 1 |
| SIGILOSO JOAO FRANCISCO BORTOLIN | 043.947.788-32 | 237 | 187 | 597392 | Conta Corrente | 310,00 | 1 |
| JOAO FRANCISCO MISSON | 776.903.038-20 | 033 | 59 | 30224056 |  | 134,00 | 1 |
| JORGE HUMBERTO DEGASPERI | 115.372.688-21 | 341 | 50 | 5000231976 |  | 500,00 | 1 |
| JULIANE VICENTE SCHIER | 035.818.139-98 | 237 | 366 | 244716 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| KASACHICK |  |  |  |  |  | 229,90 | 1 |
| LABORATORIO RIO CLARO A. C. S. LTDA. | 45.289.535/0001-62 | 237 | 187 | 195715 | Conta Corrente | 120,00 | 1 |
| LABORATORIO SAO LUCAS |  |  |  |  |  | 62,53 | 1 |
| LEONARDO DE CARVALHO IESPA | 883.838.737-00 | 237 | 3199 | 4086449 | Conta Corrente | 20.700,00 | 2 |
| LOJAS TANGER LTDA | 51.663.763/0010-44 | 399 | 1012 | 110123209606 |  | 936,48 | 2 |
| LUC LAVE LAVANDER IND LTDA EPP | 03.283.928/0001-19 | 341 | 50 | 5099802222 |  | 105,00 | 1 |
| LUCIANA ESTEVES NUNES | 461.287.941-49 | 001 | 4593 | 57851 |  | 13.000,00 | 1 |
| LUIS CARLOS DE M BARBOSA | 123.792.898-24 | 341 | 277 | 27799890513 |  | 174,50 | 1 |
| LUIZ ANGELINI FILHO | 877.023.638-00 | 237 | 1479 | 35610 | Conta Corrente | 194,52 | 1 |
| LUIZ FERNANDO PENA GONZALEZ | 027.939.558-25 | 341 | 4055 | 13157 |  | 11.000,00 | 1 |
| LUIZ H S MERCADANTE | 128.755.718-00 | 001 | 216 | 33177 |  | 1.008,00 | 1 |
| MAAX VEICULOS DE PAULINIA | 02.827.861/0001-73 | 341 | 666 | 451505 |  | 69.500,00 | 1 |
| MADEIREIRA SILVA E SILVEIRA | 08.984.404/0001-79 | 237 | 1448 | 352888 | Conta Corrente | 1.840,00 | 1 |
| MALHARIA QUINTAL |  |  |  |  |  | 17,90 | 1 |
| MANFRIN CASSEB E CIA LTDA | 72.739.543/0001-36 | 001 | 3371 | 6590 |  | 983,00 | 4 |
| MARCELLO MACEDO ADVOGADOS | 05.923.760/0001-94 | 745 | 3 | 3930890 |  | 6.510,00 | 1 |
| MARCIA HELENA CANOVA DE GODOY | 027.862.748-00 | 756 | 4440 | 4430 |  | 1.837,50 | 3 |
| MARCIA TOMIKO K FLORINDO | 078.802.718-21 | 104 | 341 | 1000257861 |  | 282,00 | 1 |
| MARCUS | 461.287.601-63 | 341 | 6548 | 25581 |  | 28.691,14 | 1 |
| MARIA CRISTINA BERGMANN GUILHERME | 865.514.348-00 | 237 | 3448 | 368008 | Conta Corrente | 2.400,00 | 1 |
| MARIA ISABEL DE MELO CORDEIRO | 029.773.948-42 | 033 | 3989 | 10004255 |  | 194,52 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 170 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| MARTA APARECIDA LUCHINI | 110.034.498-59 | 237 | 2311 | 70106 | Conta Corrente | 225,24 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAURO DONIZETE GUEDES R C ME | 55.358.980/0001-90 | 104 | 341 | 3000023034 |  | 3.641,09 | 2 |
| MC DONALDS RIO |  |  |  |  |  | 16,25 | 1 |
| MIGLIORINI & MIGLIORINI LTDA | 05.245.057/0001-74 | 341 | 50 | 5099732106 |  | 270,00 | 1 |
| MILTON CARLOS ALVES DIAS ME | 12.000.607/0001-50 | 033 | 4648 | 130022930 |  | 1.099,00 | 3 |
| MOACIR BORTOLIN | 539.686.628-49 | 033 | 59 | 920150027 |  | 79,10 | 1 |
| NELSON IUQUIO TAKEYOSHI | 027.600.368-39 | 033 | 356 | 10068773 |  | 162,50 | 1 |
| NET EMPR LIC ELET EDJ1026 |  |  |  |  |  | 174,86 | 1 |
| NET EMPR LIC ELET ERG2014 |  |  |  |  |  | 456,75 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 0561 |  |  |  |  |  | 192,43 | 8 |
| NET EMPRESA DARF 2089 |  |  |  |  |  | 136.415,58 | 4 |
| NET EMPRESA DARF 2372 |  |  |  |  |  | 68.906,29 | 7 |
| SIGILOSO NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 3.304,30 | 7 |
| NILTON CESAR N SANTANA | 123.706.678-69 | 104 | 341 | 1000001212 |  | 750,00 | 1 |
| ONESIMO CANOS SILVA JUNIOR | 110.784.788-56 | 237 | 2252 | 1212125 | Conta Corrente | 78.000,00 | 1 |
| OPTIMA ENGENHARIA E CONSULTORIA SC LTDA | 73.142.218/0001-54 | 033 | 658 | 130059779 |  | 5.000,00 | 1 |
| OSMAR MANTOVANI | 002.182.218-27 | 001 | 5553 | 11085 |  | 160,00 | 1 |
| PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0001-03 | 237 | 187 | 1117262 | Conta Corrente | 8.454,87 | 12 |
| PANTOJA SUPERMERCADO |  |  |  |  |  | 23,27 | 1 |
| PATRICIA ALMEIDA ALVES | 303.945.698-90 | 001 | 4566 | 5674 |  | 1.500,00 | 1 |
| PATRICIA ALMEIDA ALVES | 303.945.698-90 | 001 | 4566 | 56740 |  | 12.379,67 | 7 |
| PAULO SERGIO VITAL | 151.660.708-28 | 237 | 2099 | 124400 | Conta Corrente | 206,50 | 1 |
| PLANTEFACIL COMERCIO DE MUDAS E JARDIMA | 03.114.929/0001-30 | 237 | 187 | 760307 | Conta Corrente | 162,50 | 1 |
| PRODUTOS ELETRICOS EDSON LTDA | 61.549.978/0001-00 | 237 | 124 | 287172 | Conta Corrente | 22,85 | 1 |
| QUATA HIGH YIELD FIC FIM CREDITO PRIVAD | 12.474.171/0001-31 | 237 | 2856 | 6402003 |  | 25.000,00 | 1 |
| RAIMUNDO RAMALHO ANGELIM | 871.604.638-20 | 341 | 6345 | 634599012493 |  | 64,80 | 1 |
| RAINHA RESTAURANTE |  |  |  |  |  | 216,28 | 4 |
| RC & REIS COMERCIO DE PISCINAS LTDA ME | 04.568.422/0001-19 | 237 | 2820 | 104205 | Conta Corrente | 1.083,00 | 1 |
| REACTOR MODA JOVEM LTDA. - EPP. | 02.102.573/0001-51 | 237 | 1511 | 434 | Conta Corrente | 340,00 | 1 |
| REAL MARTELINHO SERV LTDA ME | 09.543.353/0001-02 | 341 | 4890 | 489099101159 |  | 700,00 | 1 |
| REINALDO JOSE CANOVA | 55.180.491/0001-91 | 001 | 3556 | 6655 |  | 612,50 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 1989 | 130800 | Conta Corrente | 125.300,00 | 9 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 3448 | 19526 | Conta Corrente | 50.000,00 | 3 |
| RENATO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 |  | 11.000,00 | 3 |
| RENATO REGINATTO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 57102 |  | 14.000,00 | 3 |
| RENATO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8046 | 224955 |  | 80.000,00 | 6 |
| RENATO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8046 | 2249550 |  | 3.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 171 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p733_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| RITA CASSIA SILVA POLTRONIERI | 052.138.188-62 |  | 341 8046 804600100148 |  | 350,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO FERRAREZI DOMINGUEZ ROGERIO MACEDO MARTINS | 313.652.468-33 471.219.556-87 | 237 | 187 943754 341 3164 316499392544 | Conta Corrente | 45.600,00 482,00 | 9 1 |
| ROGERIO SOUZA SANTOS | 270.834.698-90 |  | 341 3751 375199048012 |  | 18.768,00 | 1 |
| RONALDO MARTINS ROSTEAD POTATO BATATA | 761.541.148-34 | 237 | 3448 150312 | Conta Corrente | 3.700,00 91,60 | 1 3 |
| S M L S LEALDADE E PROGRESSO SEFAZ FEDERAL | 66.841.198/0001-44 | 237 | 187 611581 | Conta Corrente | 210,00 68.927,14 | 1 3 |
| SF TREINAMENTOS | 01.988.895/0001-87 |  | 104 4104 3205 |  | 44.575,50 | 3 |
| SINBALDO DE CERQUEIRA DORTA SPETOMIX RC | 207.751.728-04 | 623 | 1 | 870017235 | 150,00 63,60 | 1 1 |
| SUBWAY TABACODOCE COM PROD ALIMENTICIOS | 09.276.135/0001-59 |  | 104 4104 3000007189 |  | 11,55 250,00 | 1 1 |
| TATIANE MARIA CALORE ME TH BUSCHINELLI E CIA LTDA | 10.559.568/0001-09 56.883.523/0001-88 |  | 001 6862 1673 001 3149 3800 |  | 1.840,00 1.110,00 | 1 1 |
| ULTRALIMP VALDELEI DE SOUSA COELHO | 275.332.888-90 |  | 033 3426 10024785 |  | 117,89 480,00 | 1 1 |
| VALTER COSTA | 840.202.969-87 | 341 | 50 | 5000608249 | 1.260,00 | 1 |
| VALTER COSTA VIA UNO | 840.202.969-87 | 341 | 50 | 5099608249 | 910,00 179,90 | 2 1 |
| VIDROS E BOX TAVARES LTDA ME VIVIAN APARECIDA G ALMEI | 68.296.102/0001-30 286.907.988-54 | 237 104 | 605 591718 341 1000070770 | Conta Corrente | 431,00 199,10 | 1 1 |
| WANDERSON LIMA ALVES | 217.972.868-97 | 341 | 50 | 5099041235 | 768,25 | 1 |
| WILSON LUIZ BOVO YOSHIDA COM DE COMB LTDA | 040.579.228-06 03.680.814/0001-02 | 341 | 50 001 2587 8100 | 5099625862 | 107,68 92,60 | 1 1 |
| ZELIA KORLASPKE SLABISKI | 831.681.099-91 0 | 033 | 104 1081 40676 77 900999994 |  | 4.751,80 216,00 | 4 1 |
|  | 0 | 104 001 | 341 43005000406 172 332512118 |  | 180,00 2.000,00 | 1 1 |
|  |  |  | 001 3055 240738 001 3556 8 |  | 194,52 300,00 | 1 1 |
|  |  |  | 090 3303 1139 090 3303 396 |  | 260,00 120,00 | 1 1 |
|  |  |  | 090 3303 7803 756 4440 4440000002 |  | 80,75 95,00 | 1 1 |
|  |  |  |  |  | 534.325,75 | 294 |

**Total R$ 4.052.459,62 853**

Usuário: caiovaez *Página 172 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p733_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 172

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![](img_p734_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 13/12/2011 | Fim Rel.: 31/12/9999 |
|---|---|---|---|
| Titular: DI MATTEO (DMF ADVISERS (investigado) | CNPJ: 11.748.236/0001-27 | Início Rel.: 13/12/2011 | Fim Rel.: 31/12/9999 |
| Representante: RENATO DE MATTEO REGINATTO (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CPF: 220.195.848-32 | Início Rel.: 13/12/2011 | Fim Rel.: 31/12/9999 |

| Ag: | 50 | Inicio Mov.: | 02/01/2012 | Extrato (créditos): | R$ 122.763,94 | Extrato (débitos): | R$ 122.773,94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 87931 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 10,00 | 08/05/2013 | Identificados: | R$ 15.000,00 (12,22%) | Identificados: | R$ 43.500,00 (35,43%) |
| Abert.: | 13/12/2011 Encer.: 31/12/9999 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 237 1989 129607 | 15.000,00 | 1 107.763,94 22 |

**Total R$ 122.763,94 23**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI MATEO CONSULTORIA | 11.748.236/0001-27 | 237 | 1989 | 129607 | 25.000,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULT FINANCEIRA | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 | 13.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 8046 224955 |  |  | 500,00 | 1 |
| RENATO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 | 5.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  | 79.273,94 | 25 |

**Total R$ 122.773,94 29**

Usuário: caiovaez *Página 173 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p734_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 173

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![](img_p735_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 25/09/2007 | Fim Rel.: 31/12/9999 |
|---|---|---|---|
| Titular: FLIT INVESTIMENTOS (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CNPJ: 04.478.468/0001-47 | Início Rel.: 25/09/2007 | Fim Rel.: 31/12/9999 |

| Ag: | 196 | Inicio Mov.: | 02/01/2012 | Extrato (créditos): | R$ 14.744.300,10 | Extrato (débitos): | R$ 14.744.359,97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 723407 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 59,87 | 07/03/2016 | Identificados: | R$ 8.033.802,99 (54,49%) | Identificados: | R$ 5.443.406,76 (36,92%) |
| Abert.: | 25/09/2007 Encer.: 31/12/9999 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| AGENCIA DE VIAGENS A KOGLIN LT | 33.488.024/0001-90 | 745 | 3 | 37292030 | 1.500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APEX EQUITY HEDGE FIC DE FIM | 13.608.337/0001-28 | 017 | 1 | 2283 | 205,04 | 1 |
| ARTHUR MEIER MESNIK | 132.151.708-41 | 341 | 3747 | 24333 | 52.586,61 | 32 |
| BANCO PACTUAL SA | 30.306.294/0001-45 | 208 | 9999 | 999999 | 23.856,14 | 34 |
| BNY MELLON SERV FINANCEIROS DI | 02.201.501/0001-61 | 745 | 1 | 29709164 | 5.204,20 | 1 |
| BNY MELLON SERV FINANCEIROS DI | 02.201.501/0001-61 | 745 | 1 | 87265013 | 120.317,98 | 262 |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO | 02.201.501/0001-61 | 237 | 2373 | 4208692 | 821,04 | 1 |
| CONIBASE COM DE MATERIAIS P CO | 59.784.868/0001-72 | 033 | 1087 | 130003144 | 750,00 | 1 |
| ESCAPE VIAGENS E TURISMO LTDA | 05.388.385/0001-20 | 341 | 8530 | 111114 | 3.000,00 | 1 |
| FORTE HUMAITA PARTICIPAOES S/A | 10.217.094/0001-09 | 341 | 196 | 27114 | 678,00 | 1 |
| FREDERICO BERNARDO MESNIK | 032.508.008-99 | 341 | 6549 | 32594 | 49.000,00 | 10 |
| FREDERICO BERNARDO MESNIK | 032.508.008-99 | 341 | 6549 | 34772 | 25.778,00 | 7 |
| GUIDO MARCELO BORMA CHAGAS | 203.756.748-02 | 341 | 7070 | 651067 | 6.023,12 | 7 |
| GULLANE FILMES LTDA ME | 01.378.559/0001-12 | 001 | 2947 | 5400065323 | 3.000,00 | 1 |
| HUMAITA ABSOLUTE FIA | 13.651.964/0001-41 | 237 | 2856 | 6440851 | 1.340.572,68 | 34 |
| HUMAITA ABSOLUTE FIA | 13.651.964/0001-41 | 237 | 2856 | 6440860 | 426.617,93 | 23 |
| HUMAITA EQUITY HEDGE 30 FIC FI | 15.334.573/0001-29 | 237 | 2856 | 6461050 | 91.607,34 | 10 |
| HUMAITA EQUITY HEDGE FIC FIM | 09.601.197/0001-99 | 237 | 2856 | 6165120 | 34,95 | 1 |
| HUMAITA EQUITY HEDGE FIC FIM | 09.601.197/0001-99 | 237 | 2856 | 6165125 | 1.225.110,76 | 17 |
| HUMAITA EQUITY HEDGE FIC FIM | 09.601.197/0001-99 | 237 | 2856 | 6165133 | 800.526,44 | 27 |
| HUMAITA EQUITY HEDGE FIM | 09.601.197/0001-99 | 237 | 2856 | 6165125 | 714.842,45 | 17 |
| HUMAITA EQUITY HEDGE FIM | 09.601.197/0001-99 | 237 | 2856 | 6165133 | 14.000,00 | 1 |
| HUMAITA VALUE FUNDO DE INVESTI | 07.292.267/0001-49 | 237 | 2856 | 5862240 | 559,10 | 3 |
| HUMAITA VALUE FUNDO DE INVESTI | 07.292.267/0001-49 | 237 | 2856 | 5862248 | 2.238.112,55 | 31 |
| HUMAITA VALUE FUNDO DE INVESTI | 07.292.267/0001-49 | 237 | 2856 | 5862256 | 339.925,52 | 19 |

Usuário: caiovaez *Página 174 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p735_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 174

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![](img_p736_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

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**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| MALDIVAS FIC DE FIM EXCLUSIVO | 11.702.069/0001-83 | 237 | 2856 | 6144683 |  | 174.286,12 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALDIVAS FIC DE FIM EXCLUSIVO | 11.702.069/0001-83 | 237 | 2856 | 6144690 |  | 852,38 | 1 |
| MELLON DTVM | 02.201.501/0001-61 | 237 | 2373 | 13070 |  | 10.631,11 | 29 |
| MELLON DTVM | 02.201.501/0001-61 | 237 | 2373 | 13072 |  | 4.772,12 | 1 |
| MICHELE GHITNIC MESNIK | 068.344.907-95 | 341 | 2980 | 195776 |  | 369,14 | 1 |
| MULTINVEST EQUITY HEDGE FIM | 09.601.197/0001-99 | 017 | 1 | 15156 |  | 22.264,21 | 1 |
| PITER MEYER | 309.331.188-80 | 341 | 7063 | 184050 |  | 3.000,00 | 1 |
| PORTFOLIO INVESTIMENTOS FIA | 07.339.316/0001-51 | 017 | 1 | 7447 |  | 10.530,41 | 4 |
| PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTD | 16.492.391/0001-49 | 341 | 910 | 25428 |  | 56.083,42 | 2 |
| RAFAEL LEMOS BARROS | 895.187.486-91 | 341 | 7070 | 356196 |  | 45.651,66 | 23 |
| ROSANA ROCHA CAVALCANTE JATOBA | 10.871.105/0001-70 | 341 | 196 | 769038 |  | 300,83 | 1 |
| SIGILOSO TATIANA RODRIGUES DA SILVA | 255.841.868-80 | 341 | 196 | 779177 |  | 2.864,72 | 4 |
| TOTAL MIX FIC FIA | 15.182.416/0001-45 | 017 | 1 | 15385 |  | 2.084,42 | 1 |
| VALOR ECONOMICO S/A | 03.687.592/0001-50 | 033 | 3689 | 130020855 |  | 375,57 | 2 |
| XP Investimentos CCVTM | 02.332.886/0001-04 | 102 | 9999 | 999999 |  | 213.317,78 | 17 |
| ZILDA DE SOUZA GASPAR | 061.402.348-32 | 341 | 7021 | 112201 |  | 11,25 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 6.710.497,11 | 1044 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 14.744.300,10 | 1708 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| A TELECOM S A |  | 237 |  |  |  | 27,83 | 1 |
| AFONSO GARINI C B P ADVOGADOS | 05.903.506/0001-24 | 341 | 3795 | 323975 |  | 1.882,22 | 1 |
| ALFA COMPANY |  | 033 |  |  |  | 18.198,07 | 11 |
| ALFA COMPANY INF LTDA ME | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 22.959,54 | 8 |
| ALFA COMPANY INF LTDA ME |  | 341 |  |  |  | 2.456,50 | 1 |
| ALFA COMPANY INFORMATICA |  | 033 |  |  |  | 6.035,78 | 3 |
| ALFA COMPANY INFORMATICA LTD |  | 033 |  |  |  | 3.051,40 | 2 |
| ALPA COMPANY |  | 033 |  |  |  | 2.373,92 | 1 |
| ANA PAULA C CONTE DE MEDEIROS |  | 341 |  |  |  | 1.145,66 | 1 |
| ANA PAULA CARREIRA MEDEIROS | 295.112.228-48 | 033 | 388 | 10231033 |  | 1.290,16 | 1 |
| ANBIMA |  | 399 |  |  |  | 146.561,48 | 25 |
| ANBIMA ASS BRAS |  | 399 |  |  |  | 5.642,38 | 1 |
| ANBIMA ASS BRAS ENT |  | 399 |  |  |  | 5.826,15 | 1 |
| ANBIMA ASSO BRAS |  | 399 |  |  |  | 6.347,61 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 175 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| ANBIMA ASSOC BRAS |  | 399 |  |  |  | 23.395,16 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANBIMA ASSOC BRAS ENT |  | 399 |  |  |  | 5.852,37 | 1 |
| ANBIMA ASSOC BRAS ENT MER |  | 399 |  |  |  | 5.852,37 | 1 |
| ANBIMA ASSOC BRAS ENT MER F |  | 399 |  |  |  | 5.852,37 | 1 |
| ANBIMA ASSOC ENTID MERC FINA |  | 399 |  |  |  | 5.642,38 | 1 |
| ANDRE WAKSWASER CORDEIRO | 393.806.308-40 | 341 | 3052 | 113366 |  | 34.849,20 | 17 |
| ANDRE YUKIO HIRATA | 340.473.238-37 | 001 | 7009 | 432415 |  | 2.000,00 | 1 |
| ANDRE YUKIO HIRATA | 340.473.238-37 | 341 | 3130 | 366788 |  | 25.200,00 | 7 |
| ARTHUR MEIER MESNIK | 132.151.708-41 | 341 | 3747 | 24333 |  | 1.082.711,85 | 172 |
| ASSOCIACAO I N M C AMEC | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 1.212,00 | 3 |
| AUSTIN CONSULTORIA |  | 237 |  |  |  | 5.000,00 | 1 |
| SIGILOSO AUSTING RATING |  | 237 |  |  |  | 10.000,00 | 1 |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO | 02.201.501/0001-61 | 237 | 2373 | 4208692 |  | 1.775,82 | 1 |
| BRANDAO T R V P S ADVOGADOS | 01.357.721/0001-16 | 341 | 393 | 19963 |  | 438,97 | 1 |
| BRASIL EXPRESS |  | 033 |  |  |  | 65,80 | 1 |
| BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS |  | 341 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| CARLA ROBERTA NOVAES |  | 341 |  |  |  | 1.500,00 | 1 |
| CAROLINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 369.118.258-57 | 341 | 3130 | 329091 |  | 487,10 | 1 |
| CAROLINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 369.118.258-57 | 341 | 3130 | 329091 |  | 9.450,51 | 4 |
| CEPEDA G B DE MELLO ADVOGADOS | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 45.472,70 | 5 |
| CEPEDA G B DE MELLO ADVOGADOS |  | 341 |  |  |  | 4.928,28 | 1 |
| CLAUDIA DE JESUS MORAIS | 256.666.098-07 | 001 | 1547 | 510032580 |  | 1.000,00 | 1 |
| CRISTIAN BOVING | 962.346.799-00 | 001 | 2456 | 52561 |  | 1.000,00 | 1 |
| CVM |  | 001 |  |  |  | 3.399,48 | 4 |
| CVM COMISSAO DE VALORES M. |  | 001 |  |  |  | 331,48 | 1 |
| CVM CONISSAO DE VALORES M. |  | 001 |  |  |  | 165,74 | 1 |
| CYRNEL |  | 001 |  |  |  | 935,00 | 1 |
| CYRNEL SIST INF LTDA |  | 001 |  |  |  | 1.402,50 | 1 |
| CYRNEL SIST INFORMATICA |  | 001 |  |  |  | 1.402,50 | 1 |
| CYRNEL SIST.INFORMATICA |  | 001 |  |  |  | 965,31 | 1 |
| CYRNEL SISTEMAS |  | 001 |  |  |  | 1.477,50 | 1 |
| CYRNEL SISTEMAS DE INFORMATI |  | 001 |  |  |  | 6.805,01 | 5 |
| CYRNEL SISTEMAS INF LTDA |  | 001 |  |  |  | 1.477,50 | 1 |
| CYRNEL SISTEMAS INFORMATICA |  | 001 |  |  |  | 2.442,81 | 2 |
| D V R DE ALMEIDA ME | 11.627.434/0001-32 | 341 | 6636 | 117613 |  | 90,00 | 1 |
| DANILO VIANA DA SILVA |  | 341 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 176 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| EXTRA.COM COM ELETRONICO SA |  | 001 |  |  |  | 1.424,72 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABRICIO REIMAO DE FREITAS | 365.194.838-26 | 341 | 196 | 773899 |  | 12.096,00 | 5 |
| FABRICIO REIMAO DE FREITAS | 365.194.838-26 | 341 | 3130 | 299948 |  | 140.748,49 | 38 |
| FORTE HUMAITA |  | 237 |  |  |  | 1.327,49 | 2 |
| FORTE HUMAITA PARTICIPAOES S/A | 10.217.094/0001-09 | 341 | 196 | 27114 |  | 521.707,82 | 10 |
| FRANCISCO CANINDE ME | 66.128.182/0001-99 | 341 | 393 | 494455 |  | 180,00 | 1 |
| FREDERICO BERNARDO MESNIK | 032.508.008-99 | 341 | 6549 | 32594 |  | 1.339.644,31 | 114 |
| FREDERICO BERNARDO MESNIK | 032.508.008-99 | 341 | 6549 | 34772 |  | 193.290,12 | 38 |
| FREDERICO BERNARDO MESNIK | 032.508.008-99 | 341 | 6549 | 39219 |  | 7.300,00 | 1 |
| FSR SERVICES SER. INFORMATIC |  | 001 |  |  |  | 5.335,00 | 1 |
| GABRIEL HENRIQUE SCAPIN | 369.215.888-23 | 341 | 1000 | 472314 |  | 5.656,93 | 6 |
| GIMBA SUPRIMENTOS |  | 237 |  |  |  | 605,76 | 1 |
| SIGILOSO GUIDO MARCELO BORMA CHAGAS | 203.756.748-02 | 341 | 7070 | 651067 |  | 289.939,83 | 26 |
| HORTOPREV | 01.335.616/0001-86 | 001 | 6983 | 56871 |  | 1.000,00 | 1 |
| HUGO DA SILVA PEREIRA |  | 341 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| HUMAITA ABSOLUTE FIA | 13.651.964/0001-41 | 237 | 2856 | 6440860 |  | 22.500,00 | 1 |
| HUMAITA EQUITY HEDGE | 09.601.197/0001-99 | 237 | 2856 | 6165133 |  | 137.500,00 | 3 |
| HUMAITA INVESTIMENTOS LTD | 04.478.468/0001-47 | 102 | 1 | 33912 |  | 58.000,00 | 1 |
| HUMAITA INVESTIMENTOS LTD | 04.478.468/0001-47 | 102 | 1 | 339120 |  | 104.305,00 | 4 |
| HUMAITA INVESTIMENTOS LTDA | 04.478.468/0001-47 | 102 | 1 | 339120 |  | 41.695,00 | 1 |
| HUMAITA VALUE FIA | 07.292.267/0001-49 | 237 | 2856 | 5862256 |  | 15.000,00 | 1 |
| ICO ESTACIONAMENTO |  | 237 |  |  |  | 723,80 | 2 |
| ICO ESTACIONAMENTOS |  | 237 |  |  |  | 738,28 | 2 |
| INFOSTOCKS INF SISTEMAS LTDA | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 22.500,00 | 8 |
| JADSON JORGE DE OLIVEIRA |  | 341 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| JET SET VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 695,45 | 3 |
| JOSE PAULO ARAUJO DE ALMEIDA |  | 341 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| JUDSON JORGE DE ALMEIA |  | 341 |  |  |  | 4.000,00 | 4 |
| JUDSON JORGE DE ALMEIDA |  | 341 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| KALUNGA |  | 001 |  |  |  | 319,33 | 1 |
| LASTRO GESTAO |  | 237 |  |  |  | 40.194,00 | 16 |
| LASTRO GESTAO PATRIMONIAL |  | 237 |  |  |  | 24.130,00 | 10 |
| LASTRO GESTAOPATRIMONIAL |  | 237 |  |  |  | 2.441,00 | 1 |
| LEME COMERCIO A COURO LTDA ME | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 1.780,00 | 1 |
| LET S PARK |  | 237 |  |  |  | 361,90 | 1 |
| LET S PARK ESTACIONAMENTO |  | 237 |  |  |  | 4.433,86 | 9 |
| LETS PARK |  | 237 |  |  |  | 157,68 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 177 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| LETS PARK ESTACIONAMENTO |  | 237 |  |  |  | 3.987,30 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ALVES DE LIMA | 296.659.958-80 | 033 | 4825 | 10830429 |  | 50.620,68 | 7 |
| LUIS ARNALDO R DOS SANTOS | 328.476.238-84 | 341 | 74 | 715970 |  | 4.235,00 | 7 |
| LUIZ FERNANDO FERREIRA |  | 341 |  |  |  | 1.500,00 | 1 |
| LUIZ HENRIQUE SILVA DE FREITAS | 336.759.788-00 | 341 | 8725 | 108578 |  | 1.964,33 | 2 |
| MARCELO DA SOLVA CAMPOS |  | 341 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| MARISA MOURA SIMAO -ME | 08.471.471/0001-90 | 399 | 644 | 28786 |  | 1.000,00 | 1 |
| MASTER EXPRESSO |  | 033 |  |  |  | 343,00 | 2 |
| MEKA |  | 237 |  |  |  | 4.360,00 | 2 |
| MEKA PARTIC. GESTAO | 07.721.458/0001-89 | 237 | 2375 | 505510 |  | 336.929,30 | 44 |
| MEKA PARTICIPACAO |  | 237 |  |  |  | 2.695,61 | 1 |
| SIGILOSO MEKA PATICIPACOES E GESTAO DE | 07.721.458/0001-89 | 237 | 2375 | 100505510 |  | 7.882,33 | 1 |
| MELKA PART E CONSULTORIA LTDA | 04.703.861/0001-97 | 341 | 3777 | 109665 |  | 7.500,00 | 1 |
| MELKA PART E CONSULTORIA LTDA | 04.703.861/0001-97 | 341 | 3777 | 109665 |  | 7.882,33 | 1 |
| MICHELE GHITNIC MESNIK | 068.344.907-95 | 341 | 2980 | 195776 |  | 1.750,00 | 1 |
| MISAEL PEREIRA ROCHA |  | 341 |  |  |  | 3.500,00 | 2 |
| NESTLE BRASIL |  | 237 |  |  |  | 358,00 | 1 |
| NESTLE BRASIL LTDA |  | 237 |  |  |  | 417,00 | 1 |
| NIC BR |  | 033 |  |  |  | 57,00 | 1 |
| NIVIA MARIA LEMOS LIMA | 192.409.318-99 | 341 | 1000 | 809036 |  | 25.209,34 | 14 |
| NIVIA MARIA LEMOS LIMA |  | 341 |  |  |  | 2.600,00 | 2 |
| NOME NAO INFORMADO |  | 341 |  |  |  | 5.500,00 | 5 |
| OG BRAZIL CONSUILTORIA LTDA | 08.035.580/0001-64 | 399 | 2005 | 240344 |  | 30.820,98 | 6 |
| PAULO A O SERVICOS GERAIS ME | 15.052.567/0001-89 | 341 | 8538 | 155600 |  | 520,00 | 1 |
| PAULO V SOUZA |  | 341 |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| PAULO VOTTO DA SILVA |  | 341 |  |  |  | 1.500,00 | 1 |
| PAULO VOTTO DE SOUZA |  | 341 |  |  |  | 2.100,00 | 2 |
| PITER MEYER | 309.331.188-80 | 341 | 7063 | 184050 |  | 241.969,51 | 62 |
| PLANTEC D P T I LTDA | 09.262.527/0001-69 | 341 | 525 | 564571 |  | 2.400,00 | 1 |
| PORTFOLIO FIA | 07.339.316/0001-51 | 017 | 1 | 7447 |  | 3.064,86 | 1 |
| RAFAEL LEMOS BARROS | 895.187.486-91 | 341 | 7070 | 356196 |  | 457.364,49 | 43 |
| RICARDO CESAR ALVES |  | 001 |  |  |  | 163,90 | 1 |
| ROGERIO DE SOUZA RODRIGUES |  | 341 |  |  |  | 2.000,00 | 2 |
| ROGERIO SOUZA RODRIGUES |  | 341 |  |  |  | 1.250,00 | 1 |
| SAMPAIO. KATALAN E LAZZARESCHI | 13.205.916/0001-20 | 341 | 8951 | 13443 |  | 1.182,00 | 1 |
| SILVIA CRISTINA BARBOSA SANTOS | 386.671.158-19 | 341 | 3130 | 347432 |  | 1.365,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 178 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p739_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 178

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| SILVIA CRISTINA BARBOSA SANTOS | 386.671.158-19 | 341 | 3130 | 347432 |  | 3.285,47 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 119.026,23 | 38 |
| SOLUCAO ESTAMPAS |  | 104 |  |  |  | 1.975,00 | 2 |
| SUPRICORP SUPR - GIMBA |  | 237 |  |  |  | 670,90 | 1 |
| TATIANA RODRIGUES DA SILVA | 255.841.868-80 | 341 | 196 | 779177 |  | 185.410,26 | 76 |
| TATIANA RODRIGUES DA SILVA |  | 341 |  |  |  | 9.765,16 | 9 |
| TATIANE RODRIGUES SILVA |  | 341 |  |  |  | 3.000,00 | 3 |
| TEC FASY |  | 237 |  |  |  | 81.157,91 | 50 |
| TEC FASY SER. CONT. LTDA |  | 237 |  |  |  | 1.771,43 | 1 |
| TEC FASY SERV CON ADM LTDA EPP | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 2.485,98 | 2 |
| TEC FASY SERV CONT |  | 237 |  |  |  | 11.656,67 | 7 |
| TEC FASY SERV CONTABEIS |  | 237 |  |  |  | 2.715,71 | 1 |
| SIGILOSO TEC FASY SERV. CONTABEIS E ADM | 05.577.199/0001-39 | 237 | 93 | 1752065 |  | 2.692,55 | 1 |
| TECFASY | 05.577.199/0001-39 | 237 | 3700 | 352063 |  | 1.647,07 | 1 |
| TECFASY SERV. CONTABEIS | 05.577.199/0001-39 | 237 | 3700 | 352063 |  | 2.636,35 | 1 |
| TELEFONICA BRASIL |  | 237 |  |  |  | 12,52 | 1 |
| TES FASY |  | 237 |  |  |  | 1.647,07 | 1 |
| THE BEST EXP TRANSP E SERV DE | 19.338.552/0001-32 | 341 | 9104 | 154795 |  | 1.000,00 | 1 |
| THE BEST EXP TRANSP E SERV DE | 19.338.552/0001-32 | 341 | 9104 | 154795 |  | 500,00 | 1 |
| THE BEST EXP TRANSP E SERV DE | 19.338.552/0001-32 | 341 | 9104 | 154795 |  | 3.000,00 | 3 |
| THIAGO THOME MARQUES | 286.899.298-60 | 001 | 3423 | 15557 |  | 1.060,00 | 1 |
| TMS IMOB |  | 237 |  |  |  | 2.698,30 | 1 |
| TMX |  | 237 |  |  |  | 3.259,55 | 1 |
| TMX GESTAO |  | 237 |  |  |  | 2.636,00 | 1 |
| TMX GESTAO ADMINISTRATIVA |  | 237 |  |  |  | 7.964,00 | 3 |
| TMX GESTAO DM |  | 237 |  |  |  | 3.254,05 | 1 |
| UFFICIO MACKEY IND MOVEIS LTDA | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 3.908,05 | 2 |
| UFFICIO MACKEY IND MOVEIS LTDA | 09.121.977/0001-31 | 341 | 4807 | 115698 |  | 4.441,00 | 3 |
| UFFICIO MACKEY IND MOVEIS LTDA |  | 341 |  |  |  | 1.868,86 | 1 |
| VALDIR GOMES SOARES ME | 10.707.832/0001-04 | 341 | 8422 | 149404 |  | 250,00 | 2 |
| VALOR ECONOMICO |  | 237 |  |  |  | 223,30 | 2 |
| VALOR ECONOMICO S/A |  | 237 |  |  |  | 223,30 | 2 |
| WHIRLPOOL SA |  | 001 |  |  |  | 89,90 | 1 |
| WHIRPOOL S/A |  | 001 |  |  |  | 89,90 | 1 |
| WITTE COM E SERV GRAF LTDA |  | 001 |  |  |  | 127,50 | 1 |
| WITTE COM SER GRAF LTDA |  | 001 |  |  |  | 542,61 | 1 |
| WITTE COM SERG GRAF |  | 001 |  |  |  | 131,45 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 179 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| WITTE COM SERV GRAF LTDA |  | 001 | 186,40 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| XP INV CORR CAMBIO TITULOS VAL | 00.000.000/0000-00 | 341 | 7.650,00 | 3 |
| XP INV CORR CAMBIO TITULOS VAL | 02.332.886/0001-04 | 341 8574 206192 | 334,58 | 1 |
| ZILDA DE SOUZA GASPAR | 061.402.348-32 | 341 7021 112201 001 | 750,00 1.870,00 | 1 2 |
|  |  | 033 237 | 270,00 40.669,67 | 1 24 |
|  |  | 341 399 | 1.012,90 61.862,78 | 2 11 |
|  |  |  | 8.415.053,55 Total R$ 14.744.359,97 | 2077 2700 |

Usuário: caiovaez *Página 180 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p742_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 29/06/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
|---|---|---|---|
| Titular: IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CNPJ: 24.725.132/0001-49 | Início Rel.: 29/06/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |

| Ag: | 8499 | Inicio Mov.: | 19/08/2016 | Extrato (créditos): | R$ 100.999,64 | Extrato (débitos): | R$ 100.999,64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 245572 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 03/10/2017 | Identificados: | R$ 50.450,00 (49,95%) | Identificados: | R$ 50.000,00 (49,51%) |
| Abert.: | 29/06/2016 Encer.: 22/11/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS 24.725.132/0001-49 237 133 33553 50.450,00 5 50.549,64 26

**Total R$ 100.999,64 31**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 6117 19526 | 42.000,00 | 6 |

RENATO DE MATTEO REGINATTO 220.195.848-32 745 44 33047162 8.000,00 1 50.999,64 18

**Total R$ 100.999,64 25**

Usuário: caiovaez *Página 181 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p743_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Ministério Poblico Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 30/06/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |
|---|---|---|---|
| Titular: FLIT INVESTIMENTOS LTDA (investigado) Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 | CNPJ: 04.478.468/0001-47 | Início Rel.: 30/06/2016 | Fim Rel.: 22/11/2017 |

| Ag: | 8499 | Inicio Mov.: | 19/08/2016 | Extrato (créditos): | R$ 1.348,26 | Extrato (débitos): | R$ 1.348,26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 245580 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 03/10/2017 | Identificados: | R$ 870,00 (64,53%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 30/06/2016 Encer.: 22/11/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| FLIT ASSET MANAGEMENT S.A | 04.478.468/0001-47 | 237 | 133 33634 | 150,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| FLIT INVESTIMENTOS LTDA | 04.478.468/0001-47 | 237 | 133 33634 | 720,00 478,26 | 3 12 |

**Total R$ 1.348,26 16**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

1.348,26 25

**Total R$ 1.348,26 25**

Usuário: caiovaez *Página 182 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Pablico Federal

| CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / |  | BENEFICIÁRIOS - CASO | 001-MPF-006355-20 |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 03/03/2016 | Fim Rel.: 14/03/2017 |
| Titular: CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA - EPP (investigado) | CNPJ: 17.237.591/0001-18 | Início Rel.: 03/03/2016 | Fim Rel.: 14/03/2017 |
| Representante Legal: RENATO DE MATTEO REGINATTO (investigado) Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 220.195.848-32 | Início Rel.: 03/03/2016 | Fim Rel.: 14/03/2017 |

| Ag: | 133 | Inicio Mov.: | 13/04/2016 | Extrato (créditos): | R$ 351.562,70 | Extrato (débitos): | R$ 351.562,70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 29602 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 13/03/2017 | Identificados: | R$ 248.567,91 (70,70%) | Identificados: | R$ 63.906,27 (18,18%) |
| Abert.: | 03/03/2016 Encer.: 14/03/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta |  |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGATAO E SANTANA C O L-ME | 25.204.722/0001-99 | 341 | 8046 | 443001 |  | 279,16 | 2 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT | 318.577.708-54 | 237 | 6117 | 2705095 | Conta Corrente | 85.100,00 | 16 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 97.326,50 | 49 |
| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA | 17.237.591/0001-18 | 033 | 59 | 130047731 |  | 64.864,95 | 20 |
| ELAINE SIQUEIRA DA SILVA | 342.718.618-04 | 104 | 1938 | 99144627 |  | 300,00 | 1 |
| JAQUELINE DA SILVA SANTANA | 007.385.742-44 | 341 | 8046 | 2159436385 |  | 5.300,90 | 1 |
| JAQUELINE DA SILVA SANTANA | 007.385.742-44 | 341 | 8046 | 5187436385 |  | 10.000,00 | 2 |
| JAQUELINE DA SILVA SANTANA | 007.385.742-44 | 341 | 8046 | 9188436385 |  | 5.500,00 | 1 |
| MARIA ISABELA POY CARRER MALIG | 417.860.608-50 | 033 | 59 | 710199405 |  | 632,00 | 1 |
| NAIRA DE LIMA PEREIRA | 382.203.528-92 | 033 | 59 | 710199326 |  | 990,00 | 1 |
| PEDRO MARTINI AGATAO | 404.325.448-28 | 033 | 3004 | 10063913 |  | 300,90 | 1 |
| PEDRO MARTINI AGATAO | 404.325.448-28 | 033 | 3004 | 600193075 |  | 60.000,00 | 1 |

RENATO DE MATTEO REGINATTO 220.195.848-32 237 6117 19526 Conta Corrente 15.300,00 5 5.668,29 2

**Total R$ 351.562,70 103**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL ALCIR CESAR FIGUEIRA | 45.564.911/0001-80 123.724.828-07 | 237 1133 593524 399 1000 1970612 | Conta Corrente | 501,94 600,00 | 1 2 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT BANCO BRADESCO S/A | 318.577.708-54 | 237 6117 2705095 | Conta Corrente | 101,93 98.452,30 | 1 85 |
| BRUNO FRANCO PITTON | 415.931.598-46 | 341 8046 433523 |  | 600,00 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 183 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CASA MATTEO PUB RIO CLARO | 17.237.591/0001-18 | 341 | 8499 | 232653 |  | 100,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA | 17.237.591/0001-18 | 033 | 59 | 130047731 |  | 3.500,00 | 1 |
| CLAUDIA B.R. SIQUEIRA | 095.765.328-09 | 399 | 964 | 290209 |  | 600,00 | 2 |
| ELAINE SIQUEIRA A SILVA | 342.718.618-04 | 104 | 1938 | 144627 |  | 900,00 | 3 |
| ELAINE SIQUEIRA DA SILVA | 342.718.618-04 | 104 | 1938 | 99144627 |  | 300,00 | 1 |
| FABIANA ALEXANDRE DE LIMA | 268.988.238-84 | 341 | 169 | 57981 |  | 300,00 | 1 |
| GABRIEL ADDAD RAMIRO | 419.319.868-51 | 237 | 2209 | 360171 | Conta Corrente | 600,00 | 2 |
| GUSTAVO HENRIQUE NUNES | 407.476.308-79 | 341 | 2904 | 249576 |  | 600,00 | 2 |
| HERMANO JOSE DE MOURA | 067.729.928-14 | 341 | 4890 | 238860 |  | 10.043,74 | 6 |
| INTERNET - PESS GPS 2003 |  |  |  |  |  | 2.533,65 | 2 |
| INTERNET - PESS GPS 4308 |  |  |  |  |  | 28.242,47 | 7 |
| SIGILOSO INTERNET --DARF |  |  |  |  |  | 608,52 | 3 |
| INTERNET --ELEKTRO/SP |  |  |  |  |  | 1.271,81 | 1 |
| INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR |  |  |  |  |  | 12.259,67 | 27 |
| INTERNET --FGTS/GRRF-0239 |  |  |  |  |  | 11.576,91 | 5 |
| INTERNET --INSS/GPS |  |  |  |  |  | 2.415,91 | 2 |
| INTERNET --NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 474,03 | 1 |
| INTERNET --SIMPLES NACIONAL |  |  |  |  |  | 59.903,28 | 24 |
| ISABEL SUELI BUENO GON ALVES | 075.693.668-32 | 033 | 59 | 10578696 |  | 1.264,00 | 2 |
| JEAN MARTINS | 336.692.438-10 | 341 | 261 | 52344 |  | 300,00 | 1 |
| JOSIANE DA SILVA | 192.137.848-48 | 341 | 8046 | 129451 |  | 880,00 | 1 |
| LOURENCO PEDRO MILANI | 316.586.088-28 | 237 | 2433 | 88102 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| LUIZ ANGELO P. CUNHA | 217.336.958-00 | 341 | 50 | 95736 |  | 900,00 | 3 |
| MARIA ISABELA POY CARRER MALIG | 417.860.608-50 | 033 | 59 | 710199405 |  | 632,00 | 1 |
| NAIRA DE LIMA PEREIRA | 382.203.528-92 | 033 | 59 | 710199326 |  | 990,00 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 0561 |  |  |  |  |  | 5.478,63 | 21 |
| ROBSON RDRIGUES | 095.874.268-51 | 104 | 341 | 1161764 |  | 1.148,33 | 2 |
| RODRIGO G GIMENEZ | 451.420.028-06 | 341 | 50 | 498385 |  | 3.767,00 | 11 |
| RONALDO MIQUELLOTO | 048.164.328-17 | 237 | 3448 | 2313 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| ROSA DE MATTEO REGINATO | 017.291.358-62 | 341 | 8046 | 96684 |  | 6.733,33 | 3 |
| ROSANGELA MARIA BARBOSA SIMOES | 218.701.748-60 | 033 | 59 | 10585630 |  | 1.244,00 | 2 |
| SAMUEL ANTUNES | 347.929.418-90 | 001 | 1724 | 778630 |  | 300,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 64.439,25 | 71 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 351.562,70 304 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 184 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p745_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 184

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

| CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / |  | BENEFICIÁRIOS - CASO | 001-MPF-006355-20 |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 11/05/2016 | Fim Rel.: 14/03/2018 |
| Titular: IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES (investigado) Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CNPJ: 24.725.132/0001-49 | Início Rel.: 11/05/2016 | Fim Rel.: 14/03/2018 |

| Ag: | 133 | Inicio Mov.: | 22/07/2016 | Extrato (créditos): | R$ 48.122.905,92 | Extrato (débitos): | R$ 48.122.905,92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 33553 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 12/03/2018 | Identificados: | R$ 24.680.079,54 (51,29%) | Identificados: | R$ 23.931.877,55 (49,73%) |
| Abert.: | 11/05/2016 Encer.: 14/03/2018 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ALEXANDRO LUIS PIN ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT BANCO BRADESCO S/A BRADESCO CAPITALIZACAO | 115.413.518-78 318.577.708-54 | 001 7087 106410 237 6117 2705095 | 001 7087 106410 237 6117 2705095 | 001 7087 106410 237 6117 2705095 | Conta Corrente | 33.100,00 23.394.247,41 47.546,32 | 404,37 33.100,00 23.394.247,41 47.546,32 | 1 8 94 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 25925 |  | Conta Corrente | 850.000,00 |  | 4 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG | 10.541.524/0001-43 | 237 2186 2555557 |  |  | Conta Corrente | 13.000.000,00 |  | 3 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG | 10.541.524/0001-43 | 237 2186 3555550 |  |  | Conta Corrente | 10.400.000,00 |  | 3 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  |  | 105,10 | 3 |
| ORCINS CONSULTORIA DE COM | 07.598.110/0001-46 | 001 3324 24798 |  |  |  | 150.000,00 |  | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 6117 19526 |  |  | Conta Corrente | 246.575,17 |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 927,55 | 1 |
| Total R$ 48.122.905,92 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta |  |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |
| AMARAL E DINIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 19.232.780/0001-23 | 237 | 81 | 20788 | Conta Corrente | 10.000,00 |  | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT | 318.577.708-54 | 237 6117 2705095 |  |  | Conta Corrente | 880.000,00 |  | 6 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 23.393.860,73 |  | 70 |
| BLEND TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA - ME | 25.009.901/0001-75 | 237 | 46 | 224456 | Conta Corrente | 110.000,00 |  | 1 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 50.000,00 |  | 1 |
| CARTAO AMEX |  |  |  |  |  | 49.273,42 |  | 2 |
| IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS | 24.725.132/0001-49 | 341 8499 245572 |  |  |  | 50.150,00 |  | 3 |
| IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS I | 24.725.132/0001-49 | 341 | 8499 | 24557200 |  |  | 300,00 | 2 |
| INTERNET --DARF |  |  |  |  |  | 33.107,49 |  | 3 |

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Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| INTERNET --PMSP SP |  |
|---|---|
| MONA SAMARA EL KUTBY |  |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG |  |
| NET EMPRESA DARF 2089 |  |
| NET EMPRESA DARF 2372 |  |
| ORCINS CONSULTORIA DE COMERCIO |  |
| PLP SOCIEDADE DE ADVOGADOS |  |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO |  |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO |  |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO |  |
| TEC FASY SERVICOS CONTAB E ADM LTDA |  |
| SIGILOSO |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| 279.446.758-12 | 033 3410 10093463 |  | 162,55 152,46 10.500,00 | 1 1 1 |
|---|---|---|---|---|
| 10.541.524/0001-43 | 237 2186 2555557 | Conta Corrente | 900.000,00 156,92 | 5 1 |
| 07.598.110/0001-46 | 001 3324 247987 |  | 231,83 150.000,00 | 1 1 |

04.564.918/0001-14 341 50 428804 250.000,00 1

220.195.848-32 237 6117 19526 Conta Corrente 21.120.000,00 33

| 220.195.848-32 | 745 | 44 | 33047162 3304716200 |  | 310.000,00 140.000,00 | 3 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.577.199/0001-39 | 237 | 93 | 1752065 | Conta Corrente | 927,55 664.082,97 | 1 47 |
|  |  |  |  |  | Total R$ 48.122.905,92 | 186 |

Usuário: caiovaez *Página 186 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

| CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / |  | BENEFICIÁRIOS - CASO | 001-MPF-006355-20 |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 11/05/2016 | Fim Rel.: 30/10/2017 |
| Titular: IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LTDA (investigado) Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CNPJ: 15.253.550/0001-90 | Início Rel.: 11/05/2016 | Fim Rel.: 30/10/2017 |

| Ag: | 133 | Inicio Mov.: | 13/05/2016 | Extrato (créditos): | R$ 830.836,34 | Extrato (débitos): | R$ 830.836,34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 33588 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 23/10/2017 | Identificados: | R$ 695.454,40 (83,71%) | Identificados: | R$ 620.661,36 (74,70%) |
| Abert.: | 11/05/2016 Encer.: 30/10/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT BANCO BRADESCO S/A BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA | CPF/CNPJ 318.577.708-54 |  | Bco Ag Conta 237 6117 2705095 | Tipo Conta Conta Corrente | Valor(R$) Qtd. 92.930,00 122.479,48 3.287,46 | Mov. 13 35 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 25925 | Conta Corrente | 211.550,00 | 5 |
| IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI | 19.386.740/0001-36 | 237 | 133 10782 | Conta Corrente | 11.000,00 | 2 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE I O PROPRIO FAVORECIDO | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 | 600,00 9.615,00 | 2 3 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 |  | 237 2374 627003 |  | 774,40 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 19526 | Conta Corrente | 378.600,00 | 4 |

**Total R$ 830.836,34 67**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT BANCO BRADESCO S/A BRADESCO CARTOES | CPF/CNPJ 318.577.708-54 |  | Bco Ag Conta 237 6117 2705095 | Tipo Conta Conta Corrente | Valor(R$) Qtd. 11,36 123.811,13 69,70 | Mov. 1 62 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 25925 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE I INTERNET --PMSP SP | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 | 600,00 143,91 | 2 1 |
| NET EMPR LIC ELET KZG6602 PAULINIA DO BRASIL PROJETOS IM | 12.031.940/0001-27 |  | 104 3046 8749 |  | 953,33 600.000,00 | 7 3 |
| PJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA RICARDO DOS SANTOS DINIZ CERQU | 11.861.391/0001-55 13.537.712/0001-96 | 104 | 341 8184 310798 347 6132 |  | 7.000,00 2.500,00 | 1 1 |
| RODNILSON ROSA DA SILVA EOO | 21.334.564/0001-30 |  | 033 4788 130037478 |  | 5.550,00 | 2 |

Usuário: caiovaez *Página 187 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p749_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| SEFAZ FEDERAL | 6,99 85.189,92 | 9 37 |
|---|---|---|
| Total | R$ 830.836,34 | 132 |

Usuário: caiovaez *Página 188 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

| CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / |  | BENEFICIÁRIOS - CASO | 001-MPF-006355-20 |
|---|---|---|---|
| 1o. Co-titular: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 25/06/2012 | Fim Rel.: |
| Titular: RENATO DE MATTEO REGINATTO (investigado) Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 220.195.848-32 | Início Rel.: 21/05/2012 | Fim Rel.: |

| Ag: | 3448 | Inicio Mov.: | 31/05/2012 | Extrato (créditos): | R$ 2.894.415,98 | Extrato (débitos): | R$ 2.894.415,98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 19526 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 20/08/2015 | Identificados: | R$ 2.224.518,38 (76,86%) | Identificados: | R$ 904.468,48 (31,25%) |
| Abert.: Encer.: | 21/05/2012 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido ADRIANA DE NEGREIRO MENEGASSI ALEXANDRE KLABIN | CPF/CNPJ 302.163.288-29 011.799.497-90 | Bco Ag Conta 237 2894 51187 341 8574 41045 | Bco Ag Conta 237 2894 51187 341 8574 41045 | Bco Ag Conta 237 2894 51187 341 8574 41045 | Tipo Conta Conta Corrente | Valor(R$) Qtd. Mov. 16.181,36 80.000,00 | Valor(R$) Qtd. Mov. 4 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIANE A M SARTORI | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 10548895 |  | 90.000,00 | 1 |
| ARIANE AP MENDES SARTORI RE | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 10133453 |  | 30.000,00 | 1 |
| ARIANE AP MENDES SARTORI RE | 318.577.708-54 | 104 | 341 | 1000057102 |  | 22.000,00 | 1 |
| ARIANE AP MENDES SARTORI RE | 318.577.708-54 | 341 | 8499 | 188772 |  | 23.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MEN | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 10548895 |  | 33.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 10548895 |  | 20.000,00 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 510.263,61 | 29 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 1.050.000,00 | 26 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 104 | 341 | 30000006792 |  | 100.649,32 | 5 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA M | 11.748.236/0001-27 | 237 | 1989 | 129607 | Conta Corrente | 50.000,00 | 3 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTD | 11.748.236/0001-27 | 237 | 2311 | 310000 | Conta Corrente | 60.000,00 | 2 |
| IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI | 19.386.740/0001-36 | 237 | 133 | 10782 | Conta Corrente | 188.000,00 | 7 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE I | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 |  | 70.000,00 | 1 |
| NILTON CESAR PAUKA | 067.952.478-99 | 001 | 4526 | 8175558807 |  | 20.000,00 | 1 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 9.999,99 | 1 |
| RENAN DOS SANTOS BRAGA |  |  |  |  |  | 45.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 8.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGIN | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 |  | 15.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINA | 220.195.848-32 | 341 | 8046 | 224955 |  | 3.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 10000057102 |  | 25.400,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 |  | 72.188,48 | 4 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 1989 | 130800 | Conta Corrente | 193.186,10 | 3 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8046 | 224955 |  | 1.700,00 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 189 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| RENATO DE MATTEO REGINATTO |  |  |  |  |  | 79.634,00 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERGIO DE PAULO | 600.933.158-72 | 341 | 50 | 6136174424 |  | 300,00 | 1 |
| SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST | 60.765.823/0001-30 | 422 | 93 | 1000017 |  | 22.913,12 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 25.000,00 | 3 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 2.894.415,98 111 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| AGROPECUARIA BEM TE VI RIO CLARO LTDA M | 02.116.720/0001-42 | 237 | 187 | 1135546 | Conta Corrente | 33,00 | 1 |
| AGUIAS LIVRARIA E PAPELARIA EM GERAL LT | 10.578.098/0001-12 | 399 | 922 | 109220021744 |  | 145,00 | 1 |
| SIGILOSO ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 | 8574 | 41045 |  | 66.000,00 | 1 |
| ALEXANDRE SIRICO | 171.502.658-63 | 104 | 2910 | 1000037380 |  | 400,00 | 1 |
| AMERICAN DESIGN COMERCIO M. L. -. ME | 08.689.450/0001-45 | 237 | 187 | 1047108 | Conta Corrente | 2.210,00 | 1 |
| ANAHI DE LOURDES HARTUNG | 027.946.998-57 | 237 | 3448 | 100307 | Conta Corrente | 14.700,00 | 1 |
| ARCO IRIS CINEMAS |  |  |  |  |  | 61,50 | 2 |
| ARIANE AP MENDES SARTORI REGIN | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 10133453 |  | 30.000,00 | 1 |
| ARIANE AP MENDES SARTORI REGIN | 318.577.708-54 | 104 | 341 | 1000057102 |  | 22.000,00 | 1 |
| ARIANE AP MENDES SARTORI REGIN | 318.577.708-54 | 341 | 8499 | 188772 |  | 23.000,00 | 1 |
| ASSAI |  |  |  |  |  | 490,29 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 328.343,13 | 57 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 2.344,25 | 16 |
| C R VALENCIO CIA LTDA ME | 11.550.478/0001-01 | 001 | 4645 | 7614 |  | 74,00 | 1 |
| CARTORIO REG IMOVEIS COMARCA ASSIS | 49.898.703/0001-78 | 237 | 4 | 752789 | Conta Corrente | 49,63 | 1 |
| CASA E VIDA |  |  |  |  |  | 555,84 | 1 |
| CINEMAS KINOPLEX |  |  |  |  |  | 38,00 | 1 |
| COMERCIAL SO PORTOES DISTRIBUIDORA | 01.051.918/0001-22 | 237 | 2709 | 102709 | Conta Corrente | 462,47 | 1 |
| COVABRA RIO CLARO |  |  |  |  |  | 51,47 | 1 |
| DANIELE NOGUEIRA DA CRISZ L | 993.145.763-53 | 341 | 6549 | 30044 |  | 15.600,00 | 1 |
| DANIELE NOGUEIRA DA CRUZ LI | 993.145.763-53 | 341 | 6549 | 30044 |  | 20.400,00 | 1 |
| DARIO ALBERTO MANFIOLI | 339.015.668-21 | 033 | 3985 | 10079862 |  | 1.200,00 | 1 |
| DENISE INES TOZZI | 251.295.928-75 | 237 | 942 | 10000629 | Poupança | 3.000,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORI |  |  |  |  |  | 70,00 | 2 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA M | 11.748.236/0001-27 | 237 | 1989 | 129607 | Conta Corrente | 54.300,00 | 3 |
| DIRCEU DE MATTOS | 149.649.888-72 | 341 | 50 | 5099537935 |  | 286,30 | 1 |
| DUDALINA S A | 85.120.939/0004-95 | 237 | 2656 | 140775 | Conta Corrente | 5.750,24 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 190 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p752_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| EDUARDO TOZZATO | 297.345.828-52 | 341 | 2978 | 114581 |  | 700,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENXUTO 10 |  |  |  |  |  | 199,15 | 1 |
| EURIPEDES MARCHIORI | 468.285.088-15 | 237 | 3448 | 624926 | Conta Corrente | 268,00 | 1 |
| INTERNET GARE-ICMS 587171864118 |  |  |  |  |  | 31,18 | 1 |
| INTERNET B-DAAE RIO CLARO/SP |  |  |  |  |  | 614,86 | 2 |
| INTERNET B-ELEKTRO/SP |  |  |  |  |  | 583,92 | 3 |
| INTERNET B-FGTS/GRF S/TOMADOR |  |  |  |  |  | 200,90 | 1 |
| INTERNET B-NEXTEL/SP |  |  |  |  |  | 92,65 | 1 |
| INTERNET B-VIVO/SP |  |  |  |  |  | 856,30 | 2 |
| INTERNET BANKIN GPS 1600 |  |  |  |  |  | 200,00 | 1 |
| INTERNET BANKIN GPS 2003 |  |  |  |  |  | 275,49 | 1 |
| SIGILOSO JOSE DE BONI | 263.354.258-15 | 341 | 8046 | 804699125103 |  | 142,50 | 1 |
| LASELVA |  |  |  |  |  | 99,19 | 1 |
| LEANDRO GUARINO HAMAMOTO | 277.814.678-41 | 033 | 59 | 10510261 |  | 30.000,00 | 2 |
| LOJA FAZ DE CONTA |  |  |  |  |  | 328,00 | 1 |
| MANFRIN CASSEB E CIA LTDA | 72.739.543/0001-36 | 001 | 3371 | 6590 |  | 272,00 | 1 |
| MARCELA NUNES LEAL DA SILVA | 859.847.019-87 | 341 | 185 | 727229 |  | 4.000,00 | 1 |
| MARCOS LIMA VIEIRA | 066.298.815-91 | 237 | 3426 | 88811 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| MAURO DONIZETE GUEDES R C ME | 55.358.980/0001-90 | 104 | 341 | 3000023034 |  | 263,96 | 1 |
| MDG COMERCIO DE ALIMENTOS L | 07.766.358/0001-79 | 341 | 2711 | 90833 |  | 11.957,23 | 1 |
| MEGA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | 15.077.393/0001-09 | 237 | 187 | 1301012 |  | 31.077,64 | 3 |
| MICAEL LOPES | 288.468.158-23 | 104 | 341 | 1000009787 |  | 100,00 | 1 |
| NAIDIG & RODRIGUES L EPP | 45.773.405/0001-09 | 001 | 6862 | 276 |  | 400,00 | 1 |
| NEUZA PEREIRA CORNACHINI | 297.841.848-69 | 399 | 962 | 109620510947 |  | 259,79 | 1 |
| ONESIMO CANOS SILVA JUNIOR | 110.784.788-56 | 237 | 2252 | 1212125 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0001-03 | 237 | 187 | 1117262 | Conta Corrente | 1.662,53 | 2 |
| PAPAGAIO SUPERMERCAD |  |  |  |  |  | 22,84 | 1 |
| PARE BEM |  |  |  |  |  | 3,00 | 1 |
| PAULO CESAR PADULA RIO CLARO | 04.563.360/0001-52 | 033 | 3426 | 130002115 |  | 462,47 | 1 |
| PECCININ PORTOES AUTOMATICOS I. LTDA | 60.938.404/0001-52 | 237 | 3371 | 1040731 | Conta Corrente | 462,47 | 1 |
| PERFUMARIA SUMIRE |  |  |  |  |  | 130,54 | 1 |
| PROVINCE |  |  |  |  |  | 419,80 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 |  | 80.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 1000057102 |  | 22.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 1989 | 130800 | Conta Corrente | 190.939,25 | 1 |
| RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | 608.691.278-53 | 237 | 3430 | 10006 | Conta Corrente | 7.290,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 191 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| RODRIGO FERRAREZI DOMINGUEZ | 313.652.468-33 | 237 | 187 | 943754 | Conta Corrente | 11.425,00 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV ARQUITETURA DESING ME | 11.051.248/0001-06 | 090 | 3303 | 20206 |  | 3.500,00 | 1 |
| SEBASTIAO EUSTAQUIO DE BARROS | 800.923.306-49 | 001 | 3858 | 188468 |  | 20.000,00 | 1 |
| SUPERMERCADO LAVAPES |  |  |  |  |  | 268,65 | 1 |
| THAIS GAUDINO BRESCIA | 294.390.408-23 | 341 | 7056 | 188977 |  | 144.000,00 | 2 |
| WILSON VIVALDO TRAVAGLIA | 100.861.328-22 | 033 | 276 | 10044404 |  | 675,00 | 1 |
| eleicao 2014 renato de matteo | 20.560.897/0001-15 | 104 | 2910 | 17873 |  | 30.000,00 | 1 |
| renato de matteo reginatto | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 23.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1.653.474,31 | 445 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 2.894.415,98 602 |
| SIGILOSO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 192 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p753_1.png)

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| Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 6117 Inicio Mov.: 31/08/2015 Extrato (créditos): R$ 61.411.504,68 Extrato C/C.: 19526 Fim Mov.: 06/09/2018 Identificados: R$ 42.495.072,33 (69,20%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 0,00 Abert.: 24/06/2015 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 61.411.504,68 R$ 40.594.031,59 | (66,10%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| SIGILOSO ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A | 25.534.357/0001-80 | 237 | 133 | 40142 | Conta Corrente | 1.906.690,95 | 6 |
| ADEMIR APARECIDO SARTORI | 603.295.058-15 | 104 | 13 | 222352 |  | 2.000,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 745 | 65 | 33221634 |  | 937,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MEN | 318.577.708-54 | 104 | 341 | 1000057102 |  | 6.600,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MEN | 318.577.708-54 | 341 | 8499 | 188772 |  | 12.000,00 | 2 |
| ARIANE APARECIDA MEN | 318.577.708-54 | 745 | 60 | 330474154 |  | 5.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SAR | 318.577.708-54 | 341 | 8499 | 188772 |  | 52.000,00 | 4 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT | 318.577.708-54 | 237 | 6117 | 2705095 | Conta Corrente | 425.382,23 | 31 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 16.930.210,60 | 278 |
| BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA |  |  |  |  |  | 63.224,01 | 3 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 83.985,39 | 13 |
| BRADESCO SEGUROS S/A |  |  |  |  |  | 761,74 | 3 |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA |  |  |  |  |  | 570.472,05 | 2 |
| CASA MATTEO PU | 17.237.591/0001-18 | 033 | 59 | 130047731 |  | 1.600,00 | 1 |
| CASA MATTEO PUB | 17.237.591/0001-18 | 033 | 59 | 130047731 |  | 14.000,00 | 4 |
| CENTRO DE ESTUDOS D. T. D. S. CDT | 04.742.191/0001-18 | 237 | 99 | 2966956 | Conta Corrente | 217,09 | 1 |
| CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 | 25925 | Conta Corrente | 2.923.115,70 | 37 |
| DMF ADVISERS CONSULT | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 1.500,00 | 1 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTD | 11.748.236/0001-27 | 237 | 133 | 19445 | Conta Corrente | 1.049.500,00 | 24 |
| DONATO ALEXANDRE GOMES DE ARANDA | 004.751.837-54 | 001 | 4332 | 32313300 |  | 6.665,00 | 1 |
| EDWARDS III PARTICIPACOES SA | 24.990.606/0001-80 | 237 | 133 | 37109 | Conta Corrente | 331,60 | 1 |
| EXPANSAO SERVICOS E COMERCIO LTDA EPP | 16.847.542/0001-34 | 033 | 1551 | 9013002868 |  | 100.000,00 | 1 |
| FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPACOES SA | 24.979.026/0001-91 | 237 | 133 | 37117 | Conta Corrente | 2.330.474,69 | 23 |
| IDEAS DIAMANTE EMPRE | 24.725.132/0001-49 | 341 | 8499 | 245572 |  | 42.000,00 | 6 |
| IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 24.725.132/0001-49 | 237 | 133 | 33553 | Conta Corrente | 21.120.000,00 | 33 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 193 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p754_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 193

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| IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI | 19.386.740/0001-36 | 237 | 133 | 10782 | Conta Corrente | 9.398.000,00 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENT | 16.481.746/0001-02 | 104 | 3790 | 30000002479 |  | 58.000,00 | 1 |
| ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO | 16.481.746/0001-02 | 104 | 3790 | 30000002479 |  | 42.000,00 | 1 |
| JOAO ALMEIDA MONNERAT | 127.678.027-31 | 001 | 5975 | 25771000 |  | 6.665,00 | 1 |
| MARISA DIAS BONIFACIO | 235.432.868-03 | 341 | 8139 | 13519400 |  | 5.000,00 | 1 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 42.250,00 | 6 |
| ORCINS CONSULTORIA D | 07.598.110/0001-46 | 001 | 3324 | 24798 |  | 85.000,00 | 1 |
| PEDRO MARTINI AGATAO | 404.325.448-28 | 033 | 3004 | 1001063913 |  | 10.000,00 | 2 |
| PEDRO MARTINI AGATAO | 404.325.448-28 | 033 | 3004 | 1063913 |  | 10.000,00 | 2 |
| PEDRO MARTINI AGATAO | 404.325.448-28 | 033 | 3004 | 3701063913 |  | 10.000,00 | 2 |
| PEDRO MARTINI AGATAO | 404.325.448-28 | 033 | 3004 | 5301063913 |  | 10.000,00 | 2 |
| PEDRO MARTINI AGATAO | 404.325.448-28 | 033 | 3004 | 6001063913 |  | 10.000,00 | 2 |
| SIGILOSO PEDRO MARTINI AGATAO | 404.325.448-28 | 033 | 3004 | 7801063913 |  | 10.000,00 | 2 |
| PEDRO MARTINI AGATAO | 404.325.448-28 | 033 | 3004 | 7901063913 |  | 10.000,00 | 2 |
| PEDRO MARTINI AGATAO | 404.325.448-28 | 033 | 3004 | 9101063913 |  | 10.000,00 | 2 |
| PEDRO PAULO CORINO D | 285.041.818-80 | 033 | 3929 | 10005852 |  | 105.000,00 | 1 |
| PIN LINO PALOMBO SOC | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428804 |  | 15.900,00 | 3 |
| RAFAEL NOGUEIRA BENEDITO AGENTE AUTONOM | 17.654.438/0001-96 | 237 | 445 | 24678 |  | 11.431,49 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 001 | 172 | 71848 |  | 3.501,90 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 125 | 1 | 10359 |  | 54.684,08 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 93.000,00 | 3 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 745 | 60 | 33047162 |  | 495.199,92 | 9 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 100.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO |  |  |  |  |  | 977.000,00 | 23 |
| RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES | 018.287.327-70 | 341 | 4506 | 29935 |  | 200.000,00 | 1 |
| RIVIERE CASA NOVA S.A. | 21.986.065/0001-28 | 237 | 133 | 21083 | Conta Corrente | 932.063,16 | 8 |
| ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRACAO DE BEN | 25.197.134/0001-75 | 237 | 133 | 38121 | Conta Corrente | 588.636,49 | 15 |
| SERGIO DE PAULO | 600.933.158-72 | 341 | 50 | 8177174424 |  | 1.000,00 | 1 |
| SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A | 33.041.062/0001-09 | 237 | 2373 | 1096001 |  | 2.469,27 | 2 |
| WALPIRES S/A CCTVM | 61.769.790/0001-69 | 096 | 1 | 4571 |  | 68.066,61 | 1 |
| XP INVESTIMENTOS CCV | 02.332.886/0001-04 | 102 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 19,91 | 1 |
| XP Investimentos CCV | 02.332.886/0001-04 | 102 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 99.420,24 | 1 |
|  | 0 | 033 | 1652 | 5867670004 |  | 50.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 248.528,56 | 33 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 61.411.504,68 | 677 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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Usuário: caiovaez *Página 194 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| 15 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL | 45.564.911/0001-80 | 237 | 1133 | 593524 | Conta Corrente | 477,06 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 M COMERCIO DE FLORES LTDA. - ME | 13.294.600/0001-51 | 237 | 1518 | 32964 | Conta Corrente | 229,00 | 1 |
| 3 OFICIO DE NOTAS E ANEXOS DE MACAPA - | 18.218.002/0001-17 | 237 | 523 | 3522 | Conta Corrente | 174,42 | 1 |
| ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A | 25.534.357/0001-80 | 237 | 133 | 40142 | Conta Corrente | 350.020,89 | 25 |
| ADEMIR APARECIDO | 603.295.058-15 | 104 | 341 | 222352 |  | 5.000,00 | 2 |
| ADEMIR APARECIDO SARTORI | 603.295.058-15 | 104 | 13 | 22352 |  | 2.000,00 | 1 |
| ADEMIR APARECIDO SARTORI | 603.295.058-15 | 104 | 341 | 22235200 |  | 3.000,00 | 1 |
| AGENCIA ESTADO S.A | 62.652.961/0001-38 | 237 | 2374 | 1355775 | Conta Corrente | 6.617,63 | 1 |
| ALA TRADUCOES LTDA | 03.871.584/0001-69 | 341 | 9320 | 6487700 |  | 2.910,00 | 2 |
| ALBENCIOS TURISMO | 18.920.697/0001-84 | 104 | 249 | 28346 |  | 95.000,00 | 1 |
| ALBENCIOS TURISMO E | 18.920.697/0001-84 | 104 | 249 | 28346 |  | 261.500,00 | 3 |
| SIGILOSO ALBENCIOS TURISMO E | 18.920.697/0002-65 | 104 | 249 | 28575 |  | 95.300,00 | 1 |
| ALESSANDRO TOMAZ DE LIMA | 196.140.348-07 | 033 | 3409 | 2012401800 |  | 5.200,00 | 3 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 | 6220 | 3578300 |  | 50.000,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 7087 | 10641000 |  | 4.488,50 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 149418 |  | 7.000,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 14941800 |  | 42.519,74 | 8 |
| AMERICAN AIRLINES INC | 36.212.637/0001-99 | 237 | 2372 | 2558149 | Conta Corrente | 3.143,22 | 2 |
| ANA PAULA BRIGATTO SIMOES | 333.356.428-99 | 104 | 2910 | 13000145690 |  | 3.000,00 | 1 |
| ANDAIMES ANGELIM LTDA | 14.747.600/0001-22 | 237 | 461 | 1963112 | Conta Corrente | 260,00 | 1 |
| ANDRE AVELINO C SILVA | 477.143.954-00 | 104 | 1599 | 13000468633 |  | 650,00 | 1 |
| ANDRE SOARES DE SA | 078.654.347-74 | 341 | 3830 | 1859 |  | 1.211.025,00 | 1 |
| ANTONIO CARLOS ORTIZ | 005.889.698-85 | 399 | 222 | 1296685 |  | 5.600,00 | 4 |
| APES ASSISTENCIA PEDIATRICA ESPECIALIZA | 68.482.447/0001-88 | 237 | 156 | 1956353 | Conta Corrente | 2.270,00 | 3 |
| ARIANE AP MENDES | 318.577.708-54 | 745 | 44 | 33047154 |  | 5.000,00 | 1 |
| ARIANE AP MENDES S REGINATTO | 318.577.708-54 | 745 | 44 | 3304715400 |  | 7.500,00 | 5 |
| ARIANE APARECIDA MEN | 220.195.848-32 | 341 | 6117 | 19526 |  | 10.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MEN | 318.577.708-54 | 104 | 341 | 1000057102 |  | 6.600,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MEN | 318.577.708-54 | 341 | 8499 | 188772 |  | 54.000,00 | 5 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT | 318.577.708-54 | 237 | 6117 | 2705095 | Conta Corrente | 655.750,00 | 40 |
| ARNALDO FAISSOL MENDES | 072.466.557-94 | 341 | 7037 | 9971500 |  | 68.024,42 | 5 |
| ARTHUR LUIS PALOMBO | 190.391.598-82 | 001 | 5553 | 863750400 |  | 937,00 | 1 |
| ATHOS IMPORT EXPORT INTERNATIONAL LTDA | 13.247.927/0001-72 | 001 | 2924 | 29000900 |  | 10.011,25 | 1 |
| BALUMA LTDA | 02.334.323/0001-47 | 033 | 4786 | 130003682 |  | 29.463,00 | 1 |
| BANCO BONSUCESSO | 71.027.866/0001-34 | 218 | 1 | 14601300 |  | 740.683,94 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 16.967.266,69 | 572 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 195 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| BLUE INVESTIMENTOS E PART S.A | 24.725.499/0001-62 | 237 | 133 | 33537 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 160.000,00 | 4 |
| BRADESCO CARTOES |  |  |  |  |  | 186,12 | 14 |
| BROOKLINPLUS PRESTACAO DE SERVICOS IMOBI | 21.917.662/0001-09 | 033 | 3613 | 13005837600 |  | 1.800,00 | 2 |
| BRUNO SANTOS CONT | 406.333.778-21 | 033 | 3426 | 10934622 |  | 5.000,00 | 1 |
| BRUNO SANTOS CONT | 406.333.778-21 | 033 | 3426 | 1093462200 |  | 52.000,00 | 13 |
| C & S REDES DE PROTECAO LTDA - ME | 13.637.890/0001-99 | 237 | 117 | 2457504 | Conta Corrente | 170,00 | 1 |
| CARLOS PEREIRA CAMPOS | 479.412.436-87 | 341 | 50 | 61823000 |  | 1.646,00 | 1 |
| CARLOS PEREIRA CAMPOS | 479.412.436-87 | 341 | 5403 | 61823300 |  | 11.956,00 | 6 |
| CASA DE REPOUSO RIO CLARO | 03.732.692/0001-50 | 104 | 2910 | 1020 |  | 6.608,70 | 2 |
| CASA DE REPOUSO RIO CLARO | 03.732.692/0001-50 | 104 | 2910 | 102000 |  | 46.900,00 | 13 |
| CASA DOS FILTROS COMERCIO LTDA | 61.760.039/0001-00 | 237 | 3130 | 79634 | Conta Corrente | 1.055,00 | 1 |
| SIGILOSO CASA MATTEO PUB | 17.237.591/0001-18 | 033 | 59 | 130047731 |  | 97.300,00 | 21 |
| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA - EPP | 17.237.591/0001-18 | 237 | 133 | 29602 | Conta Corrente | 15.300,00 | 5 |
| CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DE TIT | 04.742.191/0001-18 | 237 | 1628 | 252352 | Conta Corrente | 10.071,80 | 7 |
| CGMP-SEM PARAR |  |  |  |  |  | 39.642,46 | 34 |
| CHEN HUNG CHUN | 214.623.938-70 | 033 | 4641 | 1016591200 |  | 5.998,57 | 1 |
| CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 | 25925 | Conta Corrente | 1.901.536,45 | 72 |
| CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A | 04.913.129/0001-41 | 237 | 3381 | 971472 |  | 18.168,40 | 1 |
| DAIANA SANTOS SOUZA | 042.752.145-95 | 104 | 3280 | 24321700 |  | 14.803,06 | 2 |
| DAIANE SANTOS SOUZA | 042.752.145-95 | 104 | 3280 | 243217 |  | 1.456,00 | 1 |
| DANIEL DRABESKI | 20.681.884/0001-02 | 341 | 98 | 565658 |  | 150.000,00 | 1 |
| DANIEL DROBESKI | 20.681.884/0001-02 | 341 | 98 | 565658 |  | 90.000,00 | 1 |
| DEBORA LUIZA DOS SANTOS HENKAS | 010.702.500-07 | 341 | 5815 | 671200 |  | 6.500,00 | 4 |
| DECIMO QUARTO TABELIONATO DE NOTAS | 45.565.686/0001-04 | 341 | 444 | 78784000 |  | 25.097,89 | 1 |
| DEL NERO MATERIAIS PARA CON | 50.662.139/0001-79 | 341 | 758 | 12702 |  | 9.346,20 | 2 |
| DI MATTEO CONSULTORIA | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 1300445700 |  | 8.998,54 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 148.291,65 | 9 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTD | 11.748.236/0001-27 | 237 | 133 | 19445 | Conta Corrente | 480.466,71 | 19 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTD | 11.748.236/0001-27 | 237 | 2311 | 310000 | Conta Corrente | 98.000,00 | 4 |
| DONATO ALEXANDRE GOMES ARANDA | 004.751.837-54 | 001 | 4332 | 323133000 |  | 13.332,00 | 2 |
| DONATO ALEXANDRE GOMES DE ARANDA | 004.751.837-54 | 001 | 4332 | 32313300 |  | 6.665,00 | 1 |
| EDCARLOS FRANCISCO DOS SANTOS | 275.234.298-58 | 237 | 918 | 10020131 | Poupança | 2.850,60 | 3 |
| EDIMILSON VENCESLAU FERREIRA J | 067.312.548-35 | 033 | 59 | 10124747 |  | 450,47 | 1 |
| EDIMILSON VENCESLAU FERREIRA JUN | 067.312.548-35 | 033 | 59 | 1012474700 |  | 17.995,95 | 9 |
| EDSON JOAQUIM DA SILVA | 047.481.958-27 | 237 | 93 | 879703 | Conta Corrente | 2.000,00 | 2 |
| EDWARDS III PARTICIPACOES SA | 24.990.606/0001-80 | 237 | 133 | 37109 | Conta Corrente | 2.350,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 196 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| EQUIPE UNIDA VIDRACARIA E CHAVEIRO LTDA | 04.702.160/0001-33 | 237 | 133 | 981664 | Conta Corrente | 11.658,00 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERTON BRANDAO | 661.538.758-15 | 341 | 8335 | 34842 |  | 199.800,00 | 1 |
| FABIANA ALVES DE MIRANDA | 347.142.888-73 | 104 | 2960 | 326868 |  | 3.840,18 | 1 |
| FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA | 063.059.658-11 | 341 | 4085 | 408599021352 |  | 50.000,00 | 2 |
| FABIO BRANDAO | 196.733.468-44 | 341 | 668 | 32827100 |  | 4.591,53 | 11 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 237 | 2375 | 284718 | Conta Corrente | 19.570,95 | 2 |
| FABRIZIO ALFAIATARIA LTDA ME | 11.355.857/0001-40 | 341 | 9104 | 312500 |  | 9.000,00 | 1 |
| FERNANDO TERUO YAMADA | 033.210.102-91 | 237 | 2144 | 303402 | Conta Corrente | 1.648.500,00 | 8 |
| FILO VUOTO INDUSTRIA DE METAIS LTDA EPP | 03.714.494/0001-64 | 237 | 2683 | 9199 | Conta Corrente | 2.033,00 | 1 |
| FLORAWEB COMERCIO DE FLORES P. L. ME | 10.457.081/0001-07 | 237 | 3933 | 24295 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPACOES SA | 24.979.026/0001-91 | 237 | 133 | 37117 | Conta Corrente | 2.225.420,24 | 7 |
| SIGILOSO FREDOLINO RODOLFO PERES | 067.607.628-94 | 033 | 840 | 1002168800 |  | 200,00 | 1 |
| GISLAINE C APARECIDA | 067.636.598-14 | 001 | 3556 | 3140 |  | 43.000,00 | 1 |
| GLADSON H COELHO ME | 08.299.705/0001-63 | 033 | 1650 | 13000267300 |  | 239,00 | 1 |
| GURACY DE OLIVEIRA P | 12.234.576/0001-00 | 033 | 212 | 130053298 |  | 78.000,00 | 1 |
| GUSTAVO MARASCA | 328.167.558-19 | 237 | 3448 | 18287 | Conta Corrente | 9.826,00 | 5 |
| HARRIET L MELLO PEIXOTO | 112.839.268-22 | 237 | 2516 | 3344 | Conta Corrente | 600,00 | 1 |
| HILTON GOMES DA SILVA | 721.331.476-91 | 237 | 1415 | 7057059 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP | 04.853.293/0001-00 | 237 | 3391 | 8095 | Conta Corrente | 159.662,81 | 7 |
| HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | 03.518.732/0001-66 | 001 | 1914 | 14075900 |  | 7.017,28 | 1 |
| IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 24.725.132/0001-49 | 237 | 133 | 33553 | Conta Corrente | 246.575,17 | 15 |
| IDEAS FRANCO DA ROCHA S.A. | 21.986.035/0001-11 | 237 | 133 | 21075 | Conta Corrente | 8.250,00 | 5 |
| IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI | 19.386.740/0001-36 | 237 | 133 | 10782 | Conta Corrente | 6.830.500,00 | 31 |
| IMOBILIARE ADM IMOVE | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 |  | 60.000,00 | 1 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LT | 15.253.550/0001-90 | 237 | 133 | 33588 | Conta Corrente | 378.600,00 | 4 |
| IMOBILIARI ATM IMOVEIS | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 |  | 5.500,00 | 3 |
| INGRID MURBACH REGINATTO | 388.704.728-17 | 001 | 3556 | 242837 |  | 1.000,00 | 1 |
| INTERNET B-COMGAS/SP |  |  |  |  |  | 5.155,90 | 29 |
| INTERNET B-DAAE RIO CLARO/SP |  |  |  |  |  | 3.442,38 | 13 |
| INTERNET B-DARF |  |  |  |  |  | 4.528,09 | 7 |
| INTERNET B-DOC.ARREC.DO ESOCIAL |  |  |  |  |  | 32.919,41 | 33 |
| INTERNET B-ELEKTRO/SP |  |  |  |  |  | 4.373,38 | 12 |
| INTERNET B-ELETROPAULO METRO |  |  |  |  |  | 410,62 | 1 |
| INTERNET B-ELETROPAULO METROP. |  |  |  |  |  | 13.427,43 | 39 |
| INTERNET B-EMBRATEL |  |  |  |  |  | 368,16 | 3 |
| INTERNET B-FGTS/GRRF-0239 |  |  |  |  |  | 274,14 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 197 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p758_1.png)

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| INTERNET B-INSS/GPS |  |  |  |  |  | 2.350,01 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET B-NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 15.112,36 | 27 |
| INTERNET B-P.M S.P - DENATRAN |  |  |  |  |  | 2.468,42 | 2 |
| INTERNET B-P.M SAO PAULO/SP |  |  |  |  |  | 3.129,12 | 1 |
| INTERNET B-PM RIO CLARO/SP |  |  |  |  |  | 20.764,68 | 15 |
| INTERNET B-PMSP SP |  |  |  |  |  | 66.038,03 | 34 |
| INTERNET B-SEFAZ/SP-IPVA |  |  |  |  |  | 1.217,32 | 1 |
| INTERNET B-SP/SEFAZ-DARE |  |  |  |  |  | 10.383,89 | 7 |
| INTERNET B-TELEFONICA BRASIL S/ |  |  |  |  |  | 746,48 | 4 |
| INTERNET B-VIVO/SP |  |  |  |  |  | 33.859,85 | 58 |
| INTERNET BANKIN GPS 2909 |  |  |  |  |  | 1.540,00 | 1 |
| INTERNET DARF 1708 |  |  |  |  |  | 121,62 | 2 |
| SIGILOSO INTERNET DARF 2089 |  |  |  |  |  | 6.333,77 | 2 |
| INTERNET DARF 2372 |  |  |  |  |  | 3.801,33 | 2 |
| INTERNET DARF 5952 |  |  |  |  |  | 377,02 | 2 |
| INTERNET LIC ELET FKW4001 |  |  |  |  |  | 1.021,18 | 1 |
| INTERNET LIC ELET GDM2705 |  |  |  |  |  | 2.686,65 | 1 |
| ISABEL C P TEIXEIRA | 11.746.258/0001-58 | 341 | 4890 | 164660 |  | 450,00 | 1 |
| ISABEL C P TEIXEIRA LAHR ME | 11.746.258/0001-58 | 341 | 4890 | 16466000 |  | 4.300,00 | 11 |
| J L EVENTOS | 08.940.243/0001-11 | 237 | 1550 | 37737 | Conta Corrente | 340,00 | 1 |
| JASON DE FREITAS VIANA | 171.264.658-31 | 237 | 2526 | 1427857 | Conta Corrente | 10.780,00 | 7 |
| JKR PUBLICIDADE LTDA | 22.742.393/0001-41 | 033 | 4460 | 13001128000 |  | 7.500,00 | 3 |
| JOAO ALMEIDA MONNERAT | 127.678.027-31 | 001 | 597 | 25771000 |  | 13.332,00 | 2 |
| JOAO ALMEIDA MONNERAT | 127.678.027-31 | 001 | 5975 | 25771000 |  | 6.665,00 | 1 |
| JOAO MARIO DA SILVA SANTANA | 030.996.075-41 | 104 | 4054 | 222809 |  | 2.450,00 | 2 |
| JOAO PALMEIRA BRITO | 191.888.268-13 | 237 | 85 | 10080584 | Poupança | 4.921,78 | 1 |
| JOSIMARA DOS SANTOS JESUS | 018.232.505-99 | 001 | 6890 | 9594000 |  | 300,00 | 1 |
| JULIA SARTORI DE PAULO | 472.240.908-08 | 237 | 6117 | 10019990 | Poupança | 5.060,00 | 6 |
| JUNOT CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA | 01.881.534/0001-37 | 237 | 7887 | 60151 | Conta Corrente | 3.506,20 | 1 |
| JURACY DE OLIVEIRA P | 12.234.576/0001-00 | 033 | 212 | 130053298 |  | 165.000,00 | 2 |
| KARINA FERNANDA DE MORAIS | 422.799.208-75 | 104 | 341 | 41770600 |  | 6.000,00 | 4 |
| KATIA CILENE VAZ | 146.488.758-69 | 341 | 8580 | 20915600 |  | 435,00 | 1 |
| LPFN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | 08.728.482/0001-02 | 237 | 505 | 778818 | Conta Corrente | 1.083,60 | 1 |
| LUANA SOUSA MAUES | 422.205.288-47 | 237 | 1449 | 66001 | Conta Corrente | 4.079,92 | 6 |
| LUCK VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.866.549/0001-17 | 001 | 1245 | 1547470 |  | 850,00 | 1 |
| LUGOTUR SERVICOS DE | 24.639.442/0001-40 | 104 | 249 | 28311 |  | 83.000,00 | 1 |
| LUIS FERNANDO SEVILHA MULATO | 220.746.898-45 | 237 | 1030 | 240141 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 198 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| LUIZ FERNANDO M DUTRA JR | 392.890.568-60 | 001 | 1514 | 15963 |  | 28.350,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | 50.750.298/0001-25 | 237 | 2568 | 722154 | Conta Corrente | 8.659,20 | 2 |
| MANARA SPE 11 EMPREEDIEMENT | 18.371.044/0001-93 | 033 | 13 | 130094047 |  | 5.000,00 | 1 |
| MANUEL CERDEIRINA LAMAS | 021.354.587-08 | 237 | 3100 | 1902 | Conta Corrente | 10.000,00 | 2 |
| MARCELA MARQUES VITZEL | 295.411.688-92 | 033 | 59 | 1050437600 |  | 14.000,00 | 1 |
| MARCELDESP ASSESSORIA E REGULARIZACAO D | 11.916.629/0001-00 | 237 | 2846 | 236683 | Conta Corrente | 6.953,88 | 3 |
| MARCELO COELHO DA VERA CRUZ | 145.297.338-58 | 237 | 2499 | 20389 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | 368.638.078-15 | 033 | 59 | 920018163 |  | 4.000,00 | 2 |
| MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL | 037.270.826-90 | 237 | 1361 | 167410 | Conta Corrente | 262,22 | 1 |
| MARIA HELOISA LOPES | 217.977.538-51 | 237 | 187 | 620386 | Conta Corrente | 77.503,02 | 19 |
| MARIA VALDETE BESERRA DE | 006.058.778-40 | 001 | 5953 | 300314 |  | 2.500,00 | 1 |
| SIGILOSO MARIO - DOCUMENTACAO DE VIAGEM LTDA. | 19.396.164/0001-08 | 237 | 90 | 10057 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| MARISA DIAS BONIFACIO | 235.432.868-03 | 341 | 8139 | 13519400 |  | 5.000,00 | 1 |
| MATTEO CONSULTORIA FINAN | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 1.000,00 | 1 |
| MEIRA LINS HOTEIS LTDA | 01.273.335/0001-46 | 237 | 291 | 722308 | Conta Corrente | 18.532,80 | 1 |
| MICHELE B FERRACIOLI | 331.941.768-11 | 341 | 845 | 45652400 |  | 750,00 | 3 |
| MK BLINDADOS EIRELI ME | 19.190.843/0001-26 | 237 | 1201 | 41394 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| MONA YOUSSEF EL TAWIL | 011.089.688-21 | 237 | 2593 | 340448 | Conta Corrente | 5.760,00 | 7 |
| Marisa dias Bonifacio | 235.432.868-03 | 341 | 8136 | 13519400 |  | 5.000,00 | 1 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG | 10.541.524/0001-43 | 237 | 2186 | 2555557 | Conta Corrente | 300.000,00 | 1 |
| NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 5.552,71 | 9 |
| NEWTON FERREIRA DE SOUSA | 387.865.158-96 | 237 | 1911 | 431850 | Conta Corrente | 680,00 | 1 |
| NOVO MUNDO CORRETORA DE CAMBIO S/A | 08.609.934/0001-37 | 237 | 2568 | 324817 |  | 54.438,65 | 2 |
| ORCINS CONSULTORIA | 07.598.110/0001-46 | 001 | 3324 | 247987 |  | 50.000,00 | 1 |
| ORCINS CONSULTORIA | 07.598.110/0001-46 | 001 | 3324 | 24798700 |  | 9.547,74 | 1 |
| PAULINEA DO BRASIL P | 12.031.940/0001-27 | 104 | 3046 | 8749 |  | 400.000,00 | 2 |
| PAULINHA DO BRASIL PROJETOS IMOB | 12.031.940/0001-27 | 104 | 3046 | 874900 |  | 100.000,00 | 1 |
| PAULINIA DO BRASIL P | 12.031.940/0001-27 | 104 | 3046 | 8749 |  | 400.000,00 | 2 |
| PAULINIA DO BRASIL PROJETOS IMO | 12.031.940/0001-27 | 104 | 3046 | 874900 |  | 200.000,00 | 1 |
| PAULO SERGIO DA SILVA | 248.102.338-20 | 237 | 117 | 1479954 | Conta Corrente | 4.850,00 | 2 |
| PEDRO PAULO CORINO D | 285.041.818-80 | 033 | 3929 | 10005852 |  | 105.000,00 | 2 |
| PM COFRES LTDA | 11.573.420/0001-83 | 001 | 3008 | 10578300 |  | 1.199,00 | 1 |
| PRISMA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS | 08.092.802/0001-80 | 001 | 65 | 41129900 |  | 204,60 | 1 |
| PROSPERAR CONSULTORI | 10.321.020/0001-18 | 104 | 919 | 10970 |  | 24.000,00 | 2 |
| RAPHAEL K CUNHA SILVA | 058.674.496-70 | 341 | 7007 | 2673000 |  | 82.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATEO REG | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 46.000,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 199 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p760_1.png)

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| RENATO DE MATEO REGI | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 555.800,00 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATO DE MATEO REGINATO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 18877200 |  | 59.000,00 | 10 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 095 | 1 | 1408200 |  | 1.800.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 102 | 1 | 425442 |  | 68.066,61 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 125 | 1 | 10359 |  | 9.000.000,00 | 4 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 095 | 1 | 1408200 |  | 4.901.194,00 | 10 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 1000057102 |  | 70.700,00 | 17 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 100005710200 |  | 11.300,00 | 5 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 100.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEU REG | 220.195.848-32 | 745 | 44 | 33047162 |  | 80.000,00 | 2 |
| RENATO DE MATTEU REGINATTO | 220.195.848-32 | 745 | 44 | 3304716200 |  | 65.941,06 | 5 |
| RENATO DE MATTEo reginatto | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 1000057102 |  | 3.000,00 | 1 |
| SIGILOSO RENATO DEMATTEO REGI | 220.195.848-32 | 125 | 1 | 10359 |  | 280.000,00 | 1 |
| RENATO MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 095 | 1 | 1408200 |  | 247.998,22 | 1 |
| REPSUL VIAGENS E TURISMO LTDA | 30.952.279/0001-74 | 341 | 70 | 24944600 |  | 23.551,00 | 1 |
| RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 04.947.601/0001-67 | 422 | 28 | 353828700 |  | 4.198,54 | 1 |
| RICARDO DA COSTA E SILVA | 219.594.408-02 | 237 | 2744 | 10136725 | Poupança | 750,00 | 2 |
| RICCA TUR TURISMO | 19.082.499/0001-51 | 033 | 2174 | 130029681 |  | 85.000,00 | 1 |
| RIVIERE CASA NOVA S.A. | 21.986.065/0001-28 | 237 | 133 | 21083 | Conta Corrente | 148.200,00 | 8 |
| ROBERTA DE MATOS MELO | 258.616.228-50 | 237 | 2317 | 87882 | Conta Corrente | 2.554,30 | 1 |
| ROBERTO JIANG CHUANMENG | 213.861.238-46 | 341 | 8781 | 6298200 |  | 2.180,00 | 2 |
| ROSANGELA SANTANA DOS SANTO | 224.732.908-06 | 001 | 6507 | 212318 |  | 900,00 | 1 |
| ROSEMARY APARECIDA DE MORAE | 097.563.688-02 | 033 | 3426 | 10907570 |  | 3.695,50 | 1 |
| ROSEMARY APARECIDA DE MORAES | 097.563.688-02 | 033 | 3426 | 1090757000 |  | 500,00 | 1 |
| ROY GROSSO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOG | 24.191.812/0001-20 | 033 | 4688 | 13002874500 |  | 17.460,41 | 4 |
| ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRACAO DE BEN | 25.197.134/0001-75 | 237 | 133 | 38121 | Conta Corrente | 1.097.457,00 | 37 |
| SEBASTIAO PIMENTA | 096.592.936-15 | 341 | 50 | 5040371228 |  | 900,00 | 1 |
| SERGIO DE CAMPOS FER | 619.233.898-15 | 033 | 41 | 920701569 |  | 13.000,00 | 1 |
| SGS SOLUCOES EMPRESARIAIS | 22.565.604/0001-18 | 104 | 4646 | 4543 |  | 10.382,58 | 9 |
| SGS SOLUCOES EMPRESARIAIS | 22.565.604/0001-18 | 104 | 4646 | 454300 |  | 513,75 | 1 |
| SMART CERTIFICADORA LTDA | 22.774.603/0001-83 | 237 | 2723 | 239119 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| SOFA EXPRESS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | 09.429.294/0001-46 | 237 | 3371 | 1869302 | Conta Corrente | 15.000,00 | 2 |
| SOROCABA GREEN INCORPORACOES SA | 25.039.319/0001-51 | 237 | 133 | 37095 | Conta Corrente | 2.500,00 | 1 |
| SOS MOVEIS LTDA ME | 60.736.600/0001-44 | 001 | 1270 | 83143 |  | 20.000,00 | 2 |
| SP LANGUAGE CENTER TREINAMENTOS IDIOMAS | 09.242.816/0001-04 | 033 | 4281 | 13000261200 |  | 3.575,97 | 2 |
| SPECCHIO COMERCIO DE CALCADOS E ACESSOR | 08.927.059/0001-31 | 237 | 187 | 2003627 | Conta Corrente | 3.111,06 | 3 |
| SZYMONOWICZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 22.118.435/0001-78 | 341 | 61 | 8221000 |  | 2.065,07 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 200 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p761_1.png)

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-----

![](img_p762_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| TEC FASY SERVICOS CONTAB E ADM LTDA | 05.577.199/0001-39 | 237 | 93 | 1752065 | Conta Corrente | 1.588,33 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINTAS MC LTDA | 61.149.506/0001-51 | 237 | 3392 | 33006 | Conta Corrente | 1.705,54 | 3 |
| TRIADE SCHOOL EDUACACAO | 22.566.387/0001-80 | 033 | 919 | 130004322 |  | 4.500,00 | 1 |
| VALERIA CRISTINA MARCONDES | 131.801.628-21 | 237 | 54 | 1198424 | Conta Corrente | 7.000,00 | 1 |
| VELOZ MUDANCAS TRANSPORTES ME | 02.244.920/0001-80 | 341 | 184 | 18499530988 |  | 5.200,00 | 2 |
| VINICIUS ROSA DE OLIVEIRA | 437.270.848-39 | 341 | 50 | 51024700 |  | 189,00 | 1 |
| VITTI VITTI LTDA EPP | 04.756.703/0001-03 | 341 | 8046 | 19546000 |  | 666,00 | 1 |
| VSERV - SERVI OS GERAIS E MANUTEN O PRE | 17.152.391/0001-62 | 341 | 648 | 3912100 |  | 2.580,00 | 3 |
| WALPIRES SA | 61.769.790/0001-69 | 096 | 1 | 4571 |  | 300.000,00 | 1 |
| WESTERN UNION | 13.728.156/0001-35 | 001 | 3221 | 68055 |  | 121.320,00 | 6 |
| YORK PARTNERS CONSULTORIA SS LTDA | 08.587.588/0001-33 | 341 | 177 | 59148400 |  | 12.385,00 | 2 |
| SIGILOSO | 0 | 104 | 235 | 3000041885 |  | 4.658,82 | 2 |
|  | 0 | 104 | 4104 | 1000002024 |  | 13.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 3.407.973,87 | 873 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 61.411.504,68 | 2637 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 201 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p762_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 201

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| Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 6117 Inicio Mov.: 24/11/2015 Extrato (créditos): R$ 4.986.804,42 Extrato C/C.: 2705095 Fim Mov.: 14/09/2018 Identificados: R$ 3.423.834,34 (68,66%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 0,00 Abert.: 09/11/2015 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 4.986.804,42 R$ 3.870.136,15 | (77,61%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ALBERTO OSCAR SCHMIDT JUNIOR | 134.430.098-75 | 237 | 2036 | 39160 | Conta Corrente | 17,20 | 1 |
| SIGILOSO ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 7087 | 106410 |  | 6.882,23 | 1 |
| ANTONIO CURY | 001.945.228-49 | 237 | 6117 | 1196707 | Conta Corrente | 6.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES S. R |  |  |  |  |  | 25.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES S. R. |  |  |  |  |  | 634.500,00 | 19 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 001 | 172 | 80129 |  | 23.847,95 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 791.772,74 | 204 |
| BLUE INVESTIMENTOS E PART S.A | 24.725.499/0001-62 | 237 | 133 | 33537 | Conta Corrente | 156,39 | 1 |
| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA - EPP | 17.237.591/0001-18 | 237 | 133 | 29602 | Conta Corrente | 101,93 | 1 |
| CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 | 25925 | Conta Corrente | 198.000,00 | 9 |
| FABIANA PADOVAN | 364.187.288-07 | 033 | 680 | 36418728807 |  | 2.385,85 | 1 |
| FLIT ASSET MANAGEMENT S.A | 04.478.468/0001-47 | 237 | 133 | 33634 | Conta Corrente | 445.388,62 | 15 |
| FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPACOES SA | 24.979.026/0001-91 | 237 | 133 | 37117 | Conta Corrente | 142.000,00 | 6 |
| GABRIELA ESBAILE AMADO | 316.640.298-50 | 237 | 2855 | 119636 | Conta Corrente | 404,21 | 1 |
| IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 24.725.132/0001-49 | 237 | 133 | 33553 | Conta Corrente | 880.000,00 | 6 |
| IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI | 19.386.740/0001-36 | 237 | 133 | 10782 | Conta Corrente | 860.025,67 | 29 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LT | 15.253.550/0001-90 | 237 | 133 | 33588 | Conta Corrente | 11,36 | 1 |
| ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENT | 16.481.746/0001-02 | 104 | 3790 | 30000002479 |  | 100.000,00 | 2 |
| JOSIANE CRISTINA MAR | 21.952.863/0001-39 | 756 | 3194 | 97267775 |  | 470,00 | 1 |
| JOSIANE CRISTINA MARTINS DA SI | 21.952.863/0001-39 | 756 | 3194 | 97267775 |  | 2.310,00 | 5 |
| JULIANA DOS SANTOS COSTA |  |  |  |  |  | 20.000,00 | 1 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 5.000,00 | 1 |
| ORCINS CONSULTORIA DE COM | 07.598.110/0001-46 | 001 | 3324 | 24798 |  | 85.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 655.750,00 | 40 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 15.000,00 | 1 |
| SOROCABA GREEN INCORPORACOES SA | 25.039.319/0001-51 | 237 | 133 | 37095 | Conta Corrente | 82,93 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 202 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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|  |  |  |  |  |  | 86.697,34 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 4.986.804,42 368 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| A P LEMES BRINQUEDOS | 10.347.827/0001-20 | 033 | 212 | 130054615 |  | 87.000,00 | 1 |
| ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A | 25.534.357/0001-80 | 237 | 133 | 40142 | Conta Corrente | 28.000,00 | 4 |
| ADRIANGELA ELETRO PECAS LTDA | 52.513.546/0001-40 | 237 | 2272 | 157929 | Conta Corrente | 389,00 | 1 |
| AIAE PARTICIPACOES LTDA | 24.990.606/0001-80 | 341 | 8499 | 246695 |  | 210,00 | 2 |
| ALBENCIOS TURISMO | 18.920.697/0001-84 | 104 | 249 | 28346 |  | 78.000,00 | 1 |
| ALBENCIOS TURISMO E CAMBIO | 18.920.697/0001-84 | 104 | 249 | 28346 |  | 78.300,00 | 1 |
| SIGILOSO ALEXANDRA LUIS PEN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 149418 |  | 18.000,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 149418 |  | 29.261,39 | 3 |
| ANDRE AVELINO C SILVA | 477.143.954-00 | 104 | 2978 | 13000052987 |  | 6.650,00 | 1 |
| ANIA DANIELYS IZQUIERDO NUNEZ | 067.535.681-40 | 001 | 6862 | 28614 |  | 1.800,00 | 1 |
| APES ASSISTENCIA PEDIATRICA ESPECIALIZA | 68.482.447/0001-88 | 237 | 156 | 1956353 | Conta Corrente | 1.360,00 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 802.893,49 | 225 |
| BEATRIZ PAMPLONA BUSTAMANTE | 154.316.758-69 | 341 | 5198 | 519899290008 |  | 1.414,00 | 1 |
| BLUE INVESTIMENTOS E PART S.A | 24.725.499/0001-62 | 237 | 133 | 33537 | Conta Corrente | 60.100,00 | 27 |
| BRUNO SANTOS CONT | 406.333.778-21 | 033 | 3426 | 10934622 |  | 4.000,00 | 1 |
| C & S REDES DE PROTECAO LTDA - ME | 13.637.890/0001-99 | 237 | 117 | 2457504 | Conta Corrente | 890,00 | 1 |
| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA - EPP | 17.237.591/0001-18 | 237 | 133 | 29602 | Conta Corrente | 85.100,00 | 16 |
| CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 | 25925 | Conta Corrente | 303.000,00 | 14 |
| CONDOMINIO EDIFICIO SCLIAR | 57.651.762/0001-75 | 341 | 196 | 19699528293 |  | 150,00 | 1 |
| DANIELA DAL POZZO RASCOVSKI | 179.464.498-95 | 237 | 3245 | 1004476 | Conta Corrente | 50,00 | 1 |
| EAO PARTICIPACOES LTDA | 24.979.026/0001-91 | 341 | 8499 | 246703 |  | 100,00 | 1 |
| EDIMILSON VENCESLAU FERREIRA J | 067.312.548-35 | 033 | 59 | 10124747 |  | 2.620,00 | 1 |
| EDWARDS III PARTICIPACOES SA | 24.990.606/0001-80 | 237 | 133 | 37109 | Conta Corrente | 26.150,00 | 23 |
| EQUIPE UNIDA VIDRACARIA E CHAVEIRO LTDA | 04.702.160/0001-33 | 237 | 133 | 981664 | Conta Corrente | 6.250,00 | 1 |
| FABIANA PADOVAN | 364.187.288-07 | 033 | 680 | 10190304 |  | 2.385,85 | 1 |
| FABIANA PADOVAN | 364.187.288-07 | 033 | 680 | 36418728807 |  | 2.385,85 | 1 |
| FLIT ASSET MANAGEMENT S.A | 04.478.468/0001-47 | 237 | 133 | 33634 | Conta Corrente | 791.642,73 | 52 |
| FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPACOES SA | 24.979.026/0001-91 | 237 | 133 | 37117 | Conta Corrente | 49.870,00 | 25 |
| GDM CONSULTORIA EMPRESARIAL E | 25.534.357/0001-80 | 341 | 8499 | 242520 |  | 9.600,00 | 9 |
| HEDERSON JOSE DE CAMARGO | 250.978.258-45 | 001 | 6862 | 80640 |  | 4.000,00 | 1 |
| IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 24.725.132/0001-49 | 237 | 133 | 33553 | Conta Corrente | 33.100,00 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 203 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p764_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 203

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| IDEAS MASTER PARTICIPACOES LTD | 25.039.319/0001-51 | 341 | 8499 | 246711 |  | 210,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI | 19.386.740/0001-36 | 237 | 133 | 10782 | Conta Corrente | 100.000,00 | 2 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LT | 15.253.550/0001-90 | 237 | 133 | 33588 | Conta Corrente | 92.930,00 | 13 |
| INTERNET B-COMGAS/SP |  |  |  |  |  | 358,32 | 8 |
| INTERNET B-DAAE RIO CLARO/SP |  |  |  |  |  | 256,32 | 3 |
| INTERNET B-DOC.ARREC.DO ESOCIAL |  |  |  |  |  | 1.744,81 | 1 |
| INTERNET B-ELEKTRO/SP |  |  |  |  |  | 541,14 | 2 |
| INTERNET B-ELETROPAULO METROP. |  |  |  |  |  | 428,69 | 4 |
| INTERNET B-NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 1.487,25 | 2 |
| INTERNET B-PM RIO CLARO/SP |  |  |  |  |  | 224,99 | 1 |
| INTERNET B-PMSP SP |  |  |  |  |  | 2.663,78 | 4 |
| INTERNET B-VIVO/SP |  |  |  |  |  | 1.113,01 | 6 |
| SIGILOSO ISABEL C P TEIXEIRA LAHR ME | 11.746.258/0001-58 | 341 | 4890 | 164660 |  | 450,00 | 1 |
| JASON DE FREITAS VIANA | 171.264.658-31 | 237 | 2526 | 1427857 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| JOAO PALMEIRA BRITO | 191.888.268-13 | 237 | 85 | 10080584 | Poupança | 3.990,00 | 1 |
| JOAQUIM AMBROSIO OKANO MARQUES | 515.502.628-82 | 237 | 2829 | 10091063 | Poupança | 300,00 | 1 |
| JOSIMARA DOS SANTOS DE JESUS | 018.232.505-99 | 001 | 6890 | 95940 |  | 300,00 | 1 |
| JULIA SARTORI DE PAULO | 472.240.908-08 | 237 | 6117 | 10019990 | Poupança | 300,00 | 1 |
| JULIO CESAR DE ANDRADE | 327.785.008-04 | 001 | 6811 | 1992872 |  | 1.500,00 | 1 |
| LUCIA IANEZ LENCI | 153.639.958-24 | 237 | 2663 | 2326019 | Conta Corrente | 6.650,00 | 1 |
| LUIZ EDUARDO BARBIERI | 336.750.308-81 | 237 | 912 | 10014573 | Poupança | 12.000,00 | 2 |
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | 50.750.298/0001-25 | 237 | 2568 | 722154 | Conta Corrente | 5.808,00 | 2 |
| MK BLINDADOS EIRELI ME | 19.190.843/0001-26 | 341 | 7139 | 96445 |  | 50.000,00 | 1 |
| MONA YOUSSEF EL TAWIL | 011.089.688-21 | 237 | 2593 | 340448 | Conta Corrente | 540,00 | 1 |
| MUSEU BRASILEIRO DA ESCULTURA E ECOLOGI | 50.856.400/0001-71 | 237 | 134 | 601721 | Conta Corrente | 1.800,00 | 1 |
| OBESIDERM CLINICA MEDICA LTDA | 14.365.447/0001-79 | 341 | 772 | 77299020079 |  | 17.000,00 | 3 |
| OFICIO 20180002045644-00012 |  |  |  |  |  | 72,84 | 1 |
| ORCINS CONCULTORIA | 07.598.110/0001-46 | 001 | 3324 | 247987 |  | 50.000,00 | 1 |
| PAULO SERGIO DA SILVA | 248.102.338-20 | 237 | 117 | 1479954 | Conta Corrente | 4.100,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 425.382,23 | 31 |
| RENATO DI MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 57.300,00 | 8 |
| RICARDO DA COSTA E SILVA | 219.594.408-02 | 237 | 2744 | 10136725 | Poupança | 800,00 | 2 |
| RICCA TUR TURISMO | 19.082.499/0001-51 | 033 | 2174 | 130029681 |  | 85.000,00 | 1 |
| ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAC | 25.197.134/0001-75 | 341 | 8499 | 231911 |  | 100,00 | 1 |
| ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRACAO DE BEN | 25.197.134/0001-75 | 237 | 133 | 38121 | Conta Corrente | 1.117.900,00 | 50 |
| SGS SOLUCOES EMPRESARIAIS | 22.565.604/0001-18 | 104 | 4646 | 4543 |  | 8.852,10 | 2 |
| SOROCABA GREEN INCORPORACOES SA | 25.039.319/0001-51 | 237 | 133 | 37095 | Conta Corrente | 24.300,00 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 204 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p765_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 204

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![](img_p766_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| STEPHEN WAYNE GRIFFITH TATIANA CRISTINA DA SILVA | 212.854.108-58 281.626.898-50 | 104 |  | 104 4050 1000033547 341 384026 |  | 4.500,00 595,00 | 1 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC FASY SERVICOS CONTAB E ADM LTDA WESTERN UNION | 05.577.199/0001-39 13.728.156/0001-35 | 237 | 93 001 3221 68055 | 1752065 | Conta Corrente | 2.000,00 63.350,00 | 1 5 |
| ZOAM BOXX LTDA ME | 19.607.327/0001-54 |  |  | 033 3716 130047747 |  | 20.000,00 304.883,63 | 1 77 |

**Total R$ 4.986.804,42 699**

Usuário: caiovaez *Página 205 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p766_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 205

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![](img_p767_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO (investigado) CPF: 318.577.708-54 Início Rel.: 21/09/2009 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO SANTANDER 13 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 033 02/01/2012 | Extrato (créditos): | R$ 298.530,54 | Extrato (débitos): | R$ 299.858,11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 10483691 Conta Corrente | Fim Mov.: | 18/09/2012 Saldo Inicial: R$ 1.327,57 | Identificados: | R$ 292.000,00 (97,81%) | Identificados: | R$ 169.398,80 (56,49%) |
| Abert.: Encer.: | 21/09/2009 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME | 11.748.236/0001-27 | 237 | 1989 | 129607 | Conta Corrente | 210.000,00 | 20 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 | Conta Corrente | 32.000,00 6.530,54 | 4 5 |

**Total R$ 298.530,54 30**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | CPF/CNPJ 318.577.708-54 |  | Bco Ag Conta |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. 145.000,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 10548895 | Conta Corrente | 21.868,52 | 1 |
| CINTHIA FLORES | 313.524.038-03 | 033 | 52 | 10070968 | Conta Corrente | 830,28 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 | Conta Corrente | 1.700,00 130.459,31 | 2 277 |

**Total R$ 299.858,11 283**

Usuário: caiovaez *Página 206 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 206

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| Banco: BANCO SANTANDER Nº Banco: 033 Ag: 59 Inicio Mov.: 18/09/2012 Extrato (créditos): R$ 4.461.280,52 Extrato C/C.: 10548895 Fim Mov.: 24/11/2015 Identificados: R$ 3.409.058,52 (76,41%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 0,00 Abert.: 19/03/2009 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: 24/11/2015 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 4.461.280,52 R$ 2.802.296,98 | (62,81%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ANTONIO DE PADUA PACHECO | 700.796.508-30 | 237 | 3642 | 6707041 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| SIGILOSO ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO | 318.577.708-54 | 033 | 13 | 10483691 | Conta Corrente | 21.868,52 | 1 |
| BERKELEY HOLDING E PARTICIPACOES S A | 20.011.184/0001-00 | 237 | 2846 | 123188 | Conta Corrente | 42.000,00 | 1 |
| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA | 17.237.591/0001-18 | 033 | 59 | 130047731 | Conta Corrente | 33.100,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 | Conta Corrente | 1.887.700,00 | 30 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA | 11.748.236/0001-27 | 104 | 341 | 3000006792 | Conta Corrente | 2.790,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA | 11.748.236/0001-27 | 104 | 341 | 30000006792 | Conta Corrente | 194.000,00 | 6 |
| DI MATTEO MODA INFANTIL LTDA E | 17.247.939/0001-58 | 033 | 59 | 130047755 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA | 063.059.658-11 | 341 | 4085 | 21352 | Conta Corrente | 175.000,00 | 5 |
| HERMES MARTOS DA SILVA | 064.957.358-71 | 341 | 4099 | 9401 | Conta Corrente | 70.000,00 | 2 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE I | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 | Conta Corrente | 160.000,00 | 2 |
| RENATO DE MATTEO REGINATO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 10000057102 | Conta Corrente | 176.600,00 | 10 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 | Conta Corrente | 484.900,00 | 9 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 | Conta Corrente | 1.100,00 | 2 |
| SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTI | 05.381.189/0001-23 | 033 | 3929 | 130001037 | Conta Corrente | 90.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1.052.222,00 | 132 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 4.461.280,52 205 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ADVOCACIA FERNANDO RUDGE LEITE | 60.398.443/0001-04 | 341 | 57 | 227175 | Conta Corrente | 9.846,01 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 | 8574 | 41045 | Conta Corrente | 150.000,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 149418 | Conta Corrente | 14.618,30 | 2 |
| ALFREDO JOSE LIMA | 042.804.758-06 | 033 | 59 | 10294895 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| ALOIS DOHNAL NETO | 159.131.798-38 | 033 | 59 | 10583951 | Conta Corrente | 4.103,63 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 207 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| ANTONIO ABDALLA | 001.458.158-20 | 237 | 99 | 2751437 | Conta Corrente | 100.153,99 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO JOSE AZEVEDO NETO | 070.551.888-49 | 341 | 3777 | 120506 | Conta Corrente | 90.000,00 | 1 |
| ARIANE A M SARTORI REGINATO | 318.577.708-54 |  |  |  |  | 30.000,00 | 1 |
| ARIANE AP MENDES SARTORI | 318.577.708-54 |  |  |  |  | 90.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA M SARTORI | 318.577.708-54 | 237 | 3448 | 19526 | Conta Corrente | 143.000,00 | 3 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 |  |  |  |  | 384.000,00 | 7 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 600026020 | Poupança | 900,00 | 11 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 600031158 | Poupança | 1.350,00 | 18 |
| BRUNA APARECIDA CAVALCANTE GOM | 358.167.518-83 | 033 | 4283 | 10814483 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| BRUNO TADEU DE MORAES ME | 14.853.016/0001-51 | 001 | 4566 | 99457 | Conta Corrente | 40.000,00 | 3 |
| BUENO BARBOSA SERVICOSDE VIGILAN | 15.730.301/0001-48 | 090 | 3303 | 20680 | Conta Corrente | 5.500,00 | 1 |
| SIGILOSO BUENO E BARBOSA SERV | 15.730.301/0001-48 | 090 | 3303 | 28680 | Conta Corrente | 5.834,00 | 1 |
| BUENO E BARBOSA SERV DE VIGILANC | 15.730.301/0001-48 | 090 | 3303 | 20680 | Conta Corrente | 5.500,00 | 1 |
| BUENO E BARBOSA SERV VIGILANCIA | 15.730.301/0001-48 | 090 | 3303 | 20680 | Conta Corrente | 5.500,00 | 1 |
| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA | 17.237.591/0001-18 | 033 | 59 | 130047731 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| CLEBER ISAC | 495.074.785-15 | 341 | 9293 | 173549 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP LTDA | 59.991.125/0001-73 | 104 | 2185 | 30004038 | Conta Corrente | 11.260,80 | 1 |
| DANIEL CIRINO BIANCHI | 222.683.518-07 | 090 | 3303 | 3212 | Conta Corrente | 2.032,26 | 1 |
| DANIEL DIAS CAPETREZ | 296.117.718-94 | 237 | 3642 | 5054834 | Conta Corrente | 870,00 | 1 |
| DANIEL DIAS CAPRETZ | 296.117.718-94 | 237 | 3642 | 5054834 | Conta Corrente | 3.174,00 | 1 |
| EDISON ANTONIO MINATTI JUNIOR | 377.504.578-36 | 104 | 2910 | 131100 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| FABIO BERRIEL MONTEIRO | 282.965.348-35 | 341 | 1608 | 405070 | Conta Corrente | 67.500,00 | 1 |
| FABIO BERRIEL MONTEIRO | 282.965.348-35 | 399 | 319 | 43932 | Conta Corrente | 67.500,00 | 1 |
| FDM INVEST AGENTE AUTONOMO DE | 10.778.436/0001-60 | 033 | 3985 | 130020133 | Conta Corrente | 30.000,00 | 1 |
| FUNDACAO HERMINIO OMETTO | 44.701.688/0001-02 | 033 | 72 | 130006010 | Conta Corrente | 654,75 | 1 |
| GALEAO E SILVA VIAGENS E TURISMO | 11.340.405/0001-95 | 237 | 217 | 1347209 | Conta Corrente | 30.000,00 | 1 |
| GUSTAVO FLEURY | 254.337.108-74 | 104 | 3428 | 9595 | Conta Corrente | 9.800,00 | 1 |
| GUSTAVO FLEURY | 254.337.108-74 | 237 | 2209 | 10039371 | Conta Corrente | 18.800,00 | 2 |
| GUSTAVO FREURY | 254.337.108-74 | 104 | 3428 | 9595 | Conta Corrente | 6.400,00 | 1 |
| HC7 CONS ASS IMP EIRELI EPP | 17.541.189/0001-22 | 341 | 429 | 38532 | Conta Corrente | 8.640,00 | 1 |
| HELOISA LOPES | 217.977.538-51 |  |  |  |  | 10.000,00 | 1 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE I | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| ISAAC FERRAZ | 495.074.785-15 | 341 | 9293 | 173549 | Conta Corrente | 150.000,00 | 1 |
| JOAO PAULO FAUVEL | 56.886.765/0001-25 | 237 | 217 | 547638 | Conta Corrente | 2.071,66 | 1 |
| JOSE ROBERTO PACHECO | 000.908.577-71 | 341 | 8476 | 43263 | Conta Corrente | 3.600,00 | 1 |
| L L LOGISTICA LTDA | 05.874.497/0001-90 | 001 | 1637 | 167797 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 208 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p769_1.png)

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| LEONARDO N V MORAES | 993.072.781-72 | 399 | 417 | 2210855 | Conta Corrente | 2.900,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERUM RATTINGS SERVICOS FINANC | 14.222.571/0001-85 | 237 | 133 | 1433024 | Conta Corrente | 18.000,00 | 1 |
| LOCASTEC COM LOCACAO TEC LTDA | 01.233.099/0001-34 | 341 | 50 | 660000 | Conta Corrente | 80,00 | 1 |
| LUCIANA A CAMARGO | 095.876.948-64 | 237 | 2582 | 2742551 | Conta Corrente | 7.000,00 | 2 |
| LUCIANA CAMARGO | 095.876.948-64 | 237 | 2582 | 2742551 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| MARCELO CERIZE | 037.266.446-60 | 341 | 9646 | 57597 | Conta Corrente | 9.100,00 | 1 |
| MARCELO MONTENEGRO LAPOLA | 196.972.228-27 | 341 | 50 | 215045 | Conta Corrente | 2.031,92 | 1 |
| MARCELO VILARES PINTO | 116.470.638-17 | 237 | 2844 | 70980 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| MARCOS VIEIRA | 066.298.815-91 | 237 | 3426 | 88811 | Conta Corrente | 90.000,00 | 3 |
| MARINA MALUHY RIBEIRO | 360.885.668-41 | 341 | 706 | 26277 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| MARINA MALUHY RIBEIRO | 360.885.668-41 | 341 | 7063 | 26277 | Conta Corrente | 30.000,00 | 2 |
| MARINA MALYHY RIBEIRO | 360.885.668-41 | 341 | 7063 | 26277 | Conta Corrente | 5.862,87 | 1 |
| SIGILOSO MEGA CORRETORA CAMBIO | 15.077.393/0001-09 | 237 | 187 | 1301012 | Conta Corrente | 34.530,72 | 1 |
| MEGA CORRETORA DE CAMBIO LTDA | 15.077.393/0001-09 | 237 | 187 | 1301012 | Conta Corrente | 72.875,88 | 3 |
| MURBACH REPRESENTACOES COMERCIAIS | 15.253.470/0001-34 | 237 | 187 | 2001381 | Conta Corrente | 700,00 | 1 |
| NATHALIE ANSANELLO CATALDI | 338.815.388-44 |  |  |  |  | 80.000,00 | 1 |
| NEGRITUTE FUTEBOL CLUBE | 52.641.149/0001-53 | 341 | 3240 | 92175 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| PRISCILLA ALVES SILVA | 009.025.027-35 | 033 | 1309 | 10007623 | Conta Corrente | 21.674,00 | 2 |
| RENATA CRISTINA MURBACH | 139.437.968-41 | 033 | 59 | 10258381 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 | Conta Corrente | 154.500,00 | 9 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 57102 | Conta Corrente | 166.000,00 | 11 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8046 | 224955 | Conta Corrente | 90.000,00 | 1 |
| RENATO DI MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 57102 | Conta Corrente | 44.750,00 | 1 |
| RENATO DI MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8046 | 224955 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| RICARDO | 105.218.858-33 | 341 | 341 | 40588 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| RIVIERI ADM DE BENS E NEGOCIOS | 12.689.474/0001-71 | 399 | 405 | 137703 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| RIVIERI ADMINISTRACAO DE BENS E | 12.689.474/0001-71 | 399 | 405 | 137703 | Conta Corrente | 100.000,00 | 1 |
| SANDRO DA SILVA | 118.069.438-40 | 237 | 1397 | 688290 | Conta Corrente | 9.099,00 | 1 |
| SF TREINAMENTOS | 01.988.895/0001-87 | 104 | 4104 | 3205 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| SHEYLA MARCIA PEREIRA BARBOSA | 023.023.109-85 | 104 | 377 | 285195 | Conta Corrente | 243,00 | 1 |
| SOLANGE GOMES | 089.343.038-24 | 237 | 656 | 468975 | Conta Corrente | 600,00 | 2 |
| TRIMACH COM DE METAIS E EQUIP LT | 59.991.125/0001-73 | 104 | 2185 | 30004038 | Conta Corrente | 12.355,39 | 1 |
| TRIMACH MOVEIS ESCRITORIO LTDA | 59.991.125/0001-73 | 104 | 2185 | 30004038 | Conta Corrente | 12.184,80 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1.658.983,54 | 965 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 4.461.280,52 1105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 209 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p770_1.png)

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![](img_p771_2.png)

MPF | Procuradoria

Gabinete do Secretaria de Tipo #5

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO (investigado) CPF: 318.577.708-54 Início Rel.: 28/06/2013 Fim Rel.: 16/10/2015**

| Ag: | Banco: BANCO SANTANDER 59 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 033 28/06/2013 | Extrato (créditos): | R$ 945,74 | Extrato (débitos): | R$ 945,74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 600026020 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 13/03/2015 | Identificados: | R$ 900,00 (95,16%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 28/06/2013 Encer.: 16/10/2015 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR 318.577.708-54 033 59 10548895 Conta Corrente 900,00 11 45,74 139

**Total R$ 945,74 150**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

945,74 6

**Total R$ 945,74 6**

Usuário: caiovaez *Página 210 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p771_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 210

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![](img_p772_2.png)

MPF | Procuradoria

Gabinete do Secretaria de Tipo #5

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO (investigado) CPF: 318.577.708-54 Início Rel.: 28/08/2013 Fim Rel.: 16/10/2015**

| Ag: | Banco: BANCO SANTANDER 59 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 033 28/08/2013 | Extrato (créditos): | R$ 1.528,01 | Extrato (débitos): | R$ 1.528,01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 600031158 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 13/03/2015 | Identificados: | R$ 1.350,00 (88,35%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 28/08/2013 Encer.: 16/10/2015 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR 318.577.708-54 033 59 10548895 Conta Corrente 1.350,00 18 178,01 153

**Total R$ 1.528,01 171**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

1.528,01 6

**Total R$ 1.528,01 6**

Usuário: caiovaez *Página 211 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

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Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

| CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / |  | BENEFICIÁRIOS - CASO | 001-MPF-006355-20 |
|---|---|---|---|
| 1o. Co-titular: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO (investigado) | CPF: 318.577.708-54 | Início Rel.: 11/04/2013 | Fim Rel.: 14/03/2017 |
| Titular: RENATO DE MATTEO REGINATTO (investigado) Banco: Banco do Brasil Nº Banco: 001 | CPF: 220.195.848-32 | Início Rel.: 11/04/2013 | Fim Rel.: 14/03/2017 |

| Ag: | 172 | Inicio Mov.: | 30/04/2013 | Extrato (créditos): | R$ 19.281,25 | Extrato (débitos): | R$ 19.281,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 718483 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 14/03/2017 | Identificados: | R$ 14.400,00 (74,68%) | Identificados: | R$ 15.252,95 (79,11%) |
| Abert.: | 11/04/2013 Encer.: 14/03/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

BOVESPA 4.881,25 8 DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 11.748.236/0001-27 033 59 1300445707 Conta Corrente 14.400,00 1

**Total R$ 19.281,25 9**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 172 5010113011 | 938,95 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB BANCO DE INVESTIMENTO SA BOVESPA | 24.933.830/0001-30 | 001 1769 7158831 | Conta Corrente | 14.314,00 509,40 | 1 50 |
|  |  |  |  | 3.518,90 | 1 |

**Total R$ 19.281,25 87**

Usuário: caiovaez *Página 212 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO (investigado) CPF: 318.577.708-54 Início Rel.: 20/03/2017 Fim Rel.: 01/08/2017**

| Ag: | Banco: Banco do Brasil 172 | Nº Banco: 001 Inicio Mov.: | 21/03/2017 | Extrato (créditos): | R$ 24.129,01 | Extrato (débitos): | R$ 24.129,01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 801291 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 28/07/2017 | Identificados: | R$ 0,01 (0,00%) | Identificados: | R$ 24.075,46 (99,78%) |
| Abert.: | 20/03/2017 Encer.: 01/08/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido ALEXANDRO LUIS PIN | CPF/CNPJ 115.413.518-78 | Bco Ag Conta 001 7087 106410 | Tipo Conta Conta Corrente | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. 0,01 | Valor(R$) Qtd. Mov. 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVESPA |  |  |  | 24.129,00 |  | 2 |
| Total R$ 24.129,01 3 |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO | 318.577.708-54 | 237 6117 2705095 | Conta Corrente | 23.847,95 |  | 1 |
| BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 001 172 5010113011 48,60 4 |  |  |  |  |  |  |
| BB BANCO DE INVESTIMENTO SA | 24.933.830/0001-30 | 001 1769 6060307 | Conta Corrente |  | 178,91 | 6 |
| BOVESPA |  |  |  |  | 53,55 | 5 |

**Total R$ 24.129,01 16**

Usuário: caiovaez *Página 213 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO (investigado) CPF: 318.577.708-54 Início Rel.: 29/12/2011 Fim Rel.: 28/11/2017**

| Ag: | Banco: Citibank S.A. 60 | Nº Banco: 745 Inicio Mov.: | 29/09/2015 | Extrato (créditos): | R$ 52.707,52 | Extrato (débitos): | R$ 52.707,52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 33047154 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 28/11/2017 | Identificados: | R$ 41.763,72 (79,24%) | Identificados: | R$ 9.165,30 (17,39%) |
| Abert.: | 29/12/2011 Encer.: 28/11/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 6117 19526 | Conta Corrente | 12.500,00 | 6 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 8499 188772 | Conta Corrente | 27.000,00 | 9 |
|  |  | 999 9999 99999999999999999999 |  | 2.263,72 | 5 |
|  |  |  |  | 10.943,80 | 36 |

**Total R$ 52.707,52 56**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL NERO MATERIAIS PARA CONSTRU OES | 50.662.139/0001-79 | 341 | 758 1270 | Conta Corrente | 4.165,30 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 19526 | Conta Corrente | 5.000,00 43.542,22 | 1 206 |

**Total** ~~ **R$ 52.707,52 208**

Usuário: caiovaez *Página 214 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| 1o. Co-titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) | CPF: 009.075.467-06 | Início Rel.: 07/01/2000 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: KARLA SKINNER STYZEI Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 006.024.477-12 | Início Rel.: 07/01/2000 | Fim Rel.: |

| Ag: | 3199 | Inicio Mov.: | 10/08/2015 | Extrato (créditos): | R$ 500,00 | Extrato (débitos): | R$ 500,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 26514 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 14/04/2016 | Identificados: | R$ 500,00 (100,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 07/01/2000 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO 33.479.023/0001-80 745 87 27821676 500,00 1

**Total R$ 500,00 1**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BANCO BRADESCO S/A | 500,00 | 10 |
|---|---|---|
| Total | R$ 500,00 | 10 |

Usuário: caiovaez *Página 215 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p777_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) CPF: 009.075.467-06 Início Rel.: 10/10/2016 Fim Rel.: 22/11/2019**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 7092 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 28/10/2016 | Extrato (créditos): | R$ 349.716,02 | Extrato (débitos): | R$ 349.716,02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 23582 | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 29/03/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 349.716,02 (100,00%) |
| Abert.: Encer.: | 01/08/2016 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ATG AMERICAS TRADING GROUP S A | 176.515,08 173.200,94 | 9 9 |
|---|---|---|
| Total Beneficiários (Débitos) | R$ 349.716,02 | 18 |

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 001 4684 67970 | 349.716,02 | 18 |

**Total R$ 349.716,02 18**

Usuário: caiovaez *Página 216 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p778_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

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Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) CPF: 009.075.467-06 Início Rel.: 02/05/2011 Fim Rel.:**

Banco: BANCO BRADESCO S/A Nº Banco: 399

| Ag: | 1324 | Inicio Mov.: | 30/04/2014 | Extrato (créditos): | R$ 6.014.321,98 | Extrato (débitos): | R$ 6.014.321,98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: | 13240051671 | Fim Mov.: | 30/09/2016 | Identificados: | R$ 5.992.624,00 (99,64%) | Identificados: | R$ 5.992.624,00 (99,64%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 709,03 |  |  |  |  |
| Abert.: | 02/05/2011 | Saldo | Final: R$ 709,03 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ATG AMERICAS TRADING GROUP S A 10828610000131 5.992.624,00 30 21.697,98 1

**Total R$ 6.014.321,98 31**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 001 4684 67970 | 43.395,96 | 2 |

ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO 009.075.467-06 745 87 27821676 5.949.228,04 28 21.697,98 1

**Total R$ 6.014.321,98 31**

Usuário: caiovaez *Página 217 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p779_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) CPF: 009.075.467-06 Início Rel.: 24/09/2008 Fim Rel.: 03/08/2016**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S/A 1607 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 399 28/04/2014 | Extrato (créditos): | R$ 24.766,96 | Extrato (débitos): | R$ 24.766,96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 16070011245 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 03/08/2016 | Identificados: | R$ 23.749,79 (95,89%) | Identificados: | R$ 20.331,29 (82,09%) |
| Abert.: | 24/09/2008 Encer.: 03/08/2016 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 907546706 | 745 | 87 | 27821676 399 1607 16070011245 | Conta Corrente | 1.500,00 3.677,85 | 1 1 |
| RISK OFFICE SA | 03.132.889/0001-59 | 341 | 3240 | 80006 | Conta Corrente | 18.571,94 1.017,17 | 1 7 |

**Total** ~~ **R$ 24.766,96 10**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 907546706 | 399 1607 16070011245 | 20.331,29 | 1 4.435,67 70 |

**Total** ~~ **R$ 24.766,96 71**

Usuário: caiovaez *Página 218 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p779_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 218

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![](img_p780_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) CPF: 009.075.467-06 Início Rel.: 06/08/2014 Fim Rel.: 04/03/2016**

Banco: BANCO BRADESCO S/A Nº Banco: 399

| Ag: | 1607 | Inicio Mov.: | 06/08/2014 | Extrato (créditos): | R$ 458,50 | Extrato (débitos): | R$ 458,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: | 16070060297 | Fim Mov.: | 11/08/2014 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 06/08/2014 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Encer.: | 04/03/2016 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

458,50 1

**Total R$ 458,50 1**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

458,50 1

**Total R$ 458,50 1**

Usuário: caiovaez *Página 219 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p781_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) CPF: 009.075.467-06 Início Rel.: 19/09/2014 Fim Rel.: 19/04/2016**

Banco: BANCO BRADESCO S/A Nº Banco: 399

| Ag: | 1607 | Inicio Mov.: | 19/09/2014 | Extrato (créditos): | R$ 325,74 | Extrato (débitos): | R$ 325,74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: | 16070121628 | Fim Mov.: | 24/09/2014 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 19/09/2014 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Encer.: | 19/04/2016 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

325,74 1

**Total R$ 325,74 1**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

325,74 1

**Total R$ 325,74 1**

Usuário: caiovaez *Página 220 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p782_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) CPF: 009.075.467-06 Início Rel.: 15/10/2014 Fim Rel.: 10/05/2016**

Banco: BANCO BRADESCO S/A Nº Banco: 399

| Ag: | 1607 | Inicio Mov.: | 15/10/2014 | Extrato (créditos): | R$ 227,86 | Extrato (débitos): | R$ 227,86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: | 16070121865 | Fim Mov.: | 17/10/2014 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 15/10/2014 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Encer.: | 10/05/2016 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

227,86 1

**Total R$ 227,86 1**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

227,86 1

**Total R$ 227,86 1**

Usuário: caiovaez *Página 221 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p783_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) CPF: 009.075.467-06 Início Rel.: 19/12/2017 Fim Rel.: 19/04/2018**

| Banco: Banco Ourinvest S.A. |  |  | Nº Banco: 712 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 1 | Inicio Mov.: | 05/01/2018 | Extrato (créditos): | R$ 6.255.949,28 | Extrato (débitos): | R$ 6.255.949,28 |
| C/C.: | 245224 | Fim Mov.: | 23/01/2018 | Identificados: | R$ 6.255.949,28 (100,00%) | Identificados: | R$ 6.255.949,28 (100,00%) |
| Tipo: | Investimento | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 19/12/2017 | Saldo | Final: R$ | -4.030.040,00 |  |  |  |
| Encer.: | 19/04/2018 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

Banco Ourinvest S.A. 78.632.767/0001-20 6.255.949,28 2

**Total R$ 6.255.949,28 2**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO 009.075.467-06 001 4684 67970 Conta Corrente 6.255.949,28 2

**Total R$ 6.255.949,28 2**

Usuário: caiovaez *Página 222 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p784_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) CPF: 009.075.467-06 Início Rel.: 15/08/2013 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: Banco Safra 190 | Nº Banco: 422 Inicio Mov.: | 07/05/2014 | Extrato (créditos): | R$ 44.224.395,67 | Extrato (débitos): | R$ 44.224.395,67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 60431 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 28/07/2017 | Identificados: | R$ 40.329.545,35 (91,19%) | Identificados: | R$ 43.088.452,61 (97,43%) |
| Abert.: Encer.: | 15/08/2013 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 422 9000 60431 | Conta Corrente | 40.246.558,49 | 214 |
| BANCO SAFRA SA LIQ.CTR CAMBIO | 58.160.789/0001-28 | 422 | Conta Corrente Conta Corrente | 82.986,86 713.690,00 | 7 1 |
|  |  |  | Conta Corrente | 3.181.160,32 Total R$ 44.224.395,67 | 5 227 |

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido 3691071 | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta Conta Corrente | Valor(R$) Qtd. Mov. 3.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| A CORTINARIA COM DE ART DE DEC ADM DE IMOVEIS MASSE | 18.606.842/0001-57 | 237 8870 8125 | Conta Corrente Conta Corrente | 13.624,00 8.000,00 | 2 1 |
| AGENCIA LUCK VIAGENS E TURISMO ALAI DE PAULA GUIMARAES | 10.866.549/0001-17 | 001 2459 154747 | Conta Corrente Conta Corrente | 750,00 2.288,51 | 1 1 |
| ALICIA BENUSIGLIO | 949.644.757-00 | 341 5630 58429 | Conta Corrente | 7.300,00 | 3 |
| ALVES SILVA ENGENHARIA LTDA ANA CLAUDIA B ALMEIDA COELHO | 10.728.065/0001-01 | 341 3950 81659 | Conta Corrente Conta Corrente | 97.925,49 500,00 | 2 1 |
| ANBI MARCENARIA | 02.364.082/0001-89 | 341 1220 628613 | Conta Corrente | 22.121,70 | 1 |
| ANDRE BORGES ANDRE L RODRIGUES | 110.248.807-02 | 237 5450 127817 | Conta Corrente Conta Corrente | 600,00 3.000,00 | 1 1 |
| ANNE CAROLINE SILVA | 099.317.997-57 | 033 5930 10680271 | Conta Corrente | 39,00 | 1 |
| ANOR PASSERI FILHO | 507.627.537-49 | 237 5391 82171 | Conta Corrente | 126.726,23 | 6 |
| ANTONIO VIOLANTE | 543.761.307-53 | 341 2200 7709 | Conta Corrente | 20.000,00 | 2 |
| ARTHUR M PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 001 4684 6797 | Conta Corrente | 8.211,83 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 001 6841 67970 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 001 9999 9999999 | Conta Corrente | 8.343,00 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 223 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 033 | 610 | 10001526 | Conta Corrente | 22.642,50 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 104 | 9999 | 9999999 | Conta Corrente | 172.152,74 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 745 | 87 | 27821676 | Conta Corrente | 40.000,00 | 2 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 745 | 870 | 27821676 | Conta Corrente | 4.312.100,00 | 69 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO |  | 745 | 870 | 27821676 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| ATG AMERICAS TRADING GROUP S A | 10.828.610/0001-31 | 399 | 1324 | 13240042494 | Conta Corrente | 2.500.000,00 | 1 |
| AZUL LINHAS AEREAS |  |  |  |  | Conta Corrente | 5.160,76 | 1 |
| BANCO BANKPAR S.A |  |  |  |  | Conta Corrente | 24.767,94 | 1 |
| BANCO BANKPAR SA |  |  |  |  | Conta Corrente | 8.649,81 | 1 |
| BANCO BRADESCO CART |  |  |  |  | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| BANCO BRADESCO CARTO |  |  |  |  | Conta Corrente | 251.132,57 | 7 |
| BANCO CITIBANK SA |  |  |  |  | Conta Corrente | 74.000,00 | 1 |
| SIGILOSO BANCO ITAU SA |  |  |  |  | Conta Corrente | 5.552,05 | 1 |
| BANCO ITAUCARD |  |  |  |  | Conta Corrente | 65.538,09 | 12 |
| BANCO ITAUCARD SA |  |  |  |  | Conta Corrente | 11.027,46 | 1 |
| BANCO SAFRA S/A | 607.890.001-28 | 422 | 9000 | 60431 | Conta Corrente | 4.822,56 | 4 |
| BANCO SAFRA S/A | 58.160.789/0001-28 | 422 |  |  | Conta Corrente | 558.122,13 | 5 |
| BANCO SAFRA S/A | 58.160.789/0001-28 | 422 |  |  | Conta Corrente | 4.114.028,85 | 7 |
| BANCO SAFRA SA | 58.160.789/0001-28 | 422 |  |  | Conta Corrente | 5.463,22 | 22 |
| BARBOSA, MUSSNICH |  |  |  |  | Conta Corrente | 15.444,75 | 1 |
| BARBOSA, MUSSNICH E |  |  |  |  | Conta Corrente | 163,27 | 1 |
| BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA | 17.904.906/0001-33 | 341 | 5400 | 43015 | Conta Corrente | 247.689,00 | 11 |
| CAIXA ECONOMICA |  |  |  |  | Conta Corrente | 6.753,24 | 1 |
| CAIXA ECONOMICA FEDE |  |  |  |  | Conta Corrente | 3.300,00 | 1 |
| CANTO DO VINHO | 11.059.628/0001-89 | 341 | 1380 | 108771 | Conta Corrente | 150.000,00 | 2 |
| CANTO DO VINHO | 11.059.628/0001-89 | 341 | 6138 | 108771 | Conta Corrente | 65.000,00 | 1 |
| CAROLINA CONTE MAYER | 027.196.994-62 | 745 | 260 | 6349102 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| CARTOES CAIXA |  |  |  |  | Conta Corrente | 2.854,02 | 1 |
| CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS | 30.714.851/0001-67 | 756 | 541 | 69515 | Conta Corrente | 16.300,00 | 1 |
| CASA ALIANCA CAMBIO E TURISMO | 33.383.480/0001-76 | 341 | 5400 | 669744 | Conta Corrente | 22.680,00 | 4 |
| CIPA PARTICIPACAO E |  |  |  |  | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| CITIBANK |  |  |  |  | Conta Corrente | 59.869,72 | 1 |
| CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | 045.325.427-66 |  |  |  | Conta Corrente | 68.677,00 | 2 |
| CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | 045.325.427-66 |  |  |  | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | 045.325.427-66 | 422 |  |  | Conta Corrente | 55.000,00 | 1 |
| CLUBE DE REGATAS DO |  |  |  |  | Conta Corrente | 310,00 | 1 |
| CONDOMINIO METROPOLI |  |  |  |  | Conta Corrente | 1.417,11 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 224 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 224

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| CR ESTETICA LTDA | 18.274.865/0001-01 | 237 | 7020 | 140287 | Conta Corrente | 1.096,50 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTINA MAMBRINI | 885.495.937-53 | 033 | 4520 | 1004713 | Conta Corrente | 1.520,00 | 1 |
| EDUCACAO BRASIL FUND DE INV EM | 21.325.716/0001-39 | 237 | 8560 | 98124 | Conta Corrente | 3.000.000,00 | 1 |
| ELIZABETH FERREIRA LEIROS |  |  |  |  | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| ELZA MARIA VICTOR ARRUDA | 691.784.707-06 | 341 | 370 | 595019 | Conta Corrente | 51.228,17 | 4 |
| EMPORIO VILLAGE | 07.932.969/0001-40 | 341 | 2390 | 58872 | Conta Corrente | 38.844,55 | 1 |
| EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/5770-52 | 422 |  |  | Conta Corrente | 100.050,00 | 1 |
| ETTORE REGINALDO TEDESCHI | 715.186.657-72 | 237 | 5798 | 25798 | Conta Corrente | 8.211,83 | 1 |
| FACTOR REFR AR COND |  |  |  |  | Conta Corrente | 650,00 | 1 |
| FERNANDO MOURE COLINO | 187.962.748-59 | 341 | 660 | 276523 | Conta Corrente | 2.340,00 | 1 |
| FERNANDO MOURE COLINO | 187.962.748-59 | 341 | 660 | 276526 | Conta Corrente | 4.680,00 | 2 |
| SIGILOSO FERRAGENS DO BOSQUE LTDA | 02.930.802/0001-26 | 341 | 9330 | 72699 | Conta Corrente | 5.512,14 | 1 |
| FIEL TOURS |  |  |  |  | Conta Corrente | 28.923,64 | 1 |
| FLAVIA BANDEIRA |  |  |  |  | Conta Corrente | 7.288,51 | 2 |
| FLAVIO RODRIGO DE OLIVEIRA SAN | 088.662.757-51 | 341 | 3440 | 240 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| GABRIELA AVILA TEDESCHI | 133.528.247-54 | 237 | 5798 | 292150 | Conta Corrente | 30.000,00 | 2 |
| GAP ASS E PREST DE SERV |  |  |  |  | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| GRADUAL CCTVM SA | 33.918.160/0001-73 | 237 | 133 | 110787 | Conta Corrente | 10.000.000,00 | 1 |
| GRADUAL HOLDING FINANCEIRA S/A | 08.279.007/0001-04 | 237 | 1330 | 5878 | Conta Corrente | 5.854.563,50 | 1 |
| HELIO DINES |  |  |  |  | Conta Corrente | 5.664,94 | 1 |
| HIPERCARD BANCO MULT |  |  |  |  | Conta Corrente | 1.542,00 | 1 |
| HTF PARTICIPACOES S/A | 20.309.650/0001-20 | 745 | 30 | 34599347 | Conta Corrente | 3.000.000,00 | 1 |
| IBITIPOCA ECOTURISMO E HOSPEDA | 21.921.398/0001-79 | 237 | 9400 | 14168 | Conta Corrente | 7.750,00 | 1 |
| IND E COM DE ART DE BORRACHA H | 63.065.577/0001-00 | 341 | 720 | 115553 | Conta Corrente | 1.947,00 | 1 |
| INSTITUTO DEVIR | 19.535.986/0001-22 | 001 | 2879 | 439169 | Conta Corrente | 23.592,42 | 4 |
| INTERNET POOL COM. ELETRONICO | 09.491.113/0001-01 | 001 | 5947 | 285994 | Conta Corrente | 300.000,00 | 2 |
| IVAN M. SALGADO | 025.292.807-54 | 237 | 8030 | 484270 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| IZABELA FERREIRA | 055.723.827-79 | 422 |  |  | Conta Corrente | 20.939,57 | 1 |
| IZABELA P PERES | 055.723.827-79 | 341 | 2611 | 167525 | Conta Corrente | 16.316,39 | 1 |
| IZABELA P PERES | 055.723.827-79 | 341 | 6110 | 167525 | Conta Corrente | 5.500,00 | 2 |
| IZABELA PEREIRA PERES | 055.723.827-79 | 341 | 6110 | 167525 | Conta Corrente | 370.000,00 | 4 |
| IZABELA PEREIRA PERES | 055.723.827-79 | 422 |  |  | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| JAYRTON JEAN ALVES SIQUEIRA | 001.128.997-06 | 341 | 1380 | 116121 | Conta Corrente | 110.000,00 | 1 |
| JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 08.824.171/0005-70 | 341 | 4650 | 168345 | Conta Corrente | 17.409,56 | 1 |
| JESUMAR SILVA DA ROCHA | 738.540.427-87 | 237 | 6900 | 447501 | Conta Corrente | 2.500,00 | 1 |
| JOSE CARLOS LOPES XAVIER DE OL | 003.888.737-10 | 341 | 3500 | 32622 | Conta Corrente | 46.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 225 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 225

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| JUAN DIAS FERNANDES DE AZEVEDO | 133.154.917-55 | 237 | 7300 | 166243 | Conta Corrente | 5.760,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIANA DAMACENO DA SILVA | 166.762.437-76 | 237 | 1740 | 58734 | Conta Corrente | 2.444,00 | 1 |
| KARLA SKINNER STYZEI P MACHADO | 006.024.477-12 | 399 | 5430 | 19476 | Conta Corrente | 180.000,00 | 1 |
| KARLA SKINNER STYZEL PINHEIRO | 006.024.477-12 | 001 | 4410 | 202010 | Conta Corrente | 600.000,00 | 1 |
| KOBE ELIJA VEICULO LTDA | 02.344.263/0003-05 | 237 | 3690 | 59994 | Conta Corrente | 136.000,00 | 1 |
| LF AG SERVICOS MEDICOS | 05.935.454/0002-59 | 341 | 8700 | 124983 | Conta Corrente | 800,00 | 1 |
| LOJAS RENNER |  |  |  |  | Conta Corrente | 1.052,80 | 1 |
| LUCIA F C CASCAO | 454.454.354-15 | 237 | 3000 | 1304658 | Conta Corrente | 4.270,00 | 2 |
| LUCIANA B CARAVELLO | 12.953.852/0001-82 | 341 | 4760 | 7599 | Conta Corrente | 90.000,00 | 1 |
| LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | 344.069.481-04 | 237 | 7550 | 5154707 | Conta Corrente | 1.550,00 | 1 |
| LUMINI SOLUCOES EM ILUMINACAO | 40.418.865/0002-78 | 341 | 2640 | 146333 | Conta Corrente | 5.544,80 | 1 |
| MARCELO OLIVEIRA DE MATOS | 025.404.247-32 | 237 | 7450 | 10040930 | Conta Corrente | 1.250,00 | 1 |
| SIGILOSO MARCIA LAPORTE DE SOUZA | 722.472.667-20 | 341 | 410 | 202800 | Conta Corrente | 4.400,00 | 1 |
| MARIA J N RODRIGUES |  |  |  |  | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| MARIA KLIEN | 045.361.447-73 | 341 | 2200 | 276148 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| MARIA LALITA RIBEIRO PASSERI | 694.702.197-91 | 237 | 570 | 167681 | Conta Corrente | 61.998,41 | 3 |
| MARIA LEOPOLDINA PRIETO FERNAN | 097.821.208-80 | 033 | 7600 | 10002339 | Conta Corrente | 5.950,00 | 2 |
| MARIA LILIANE S Q NEVES | 352.785.797-49 | 341 | 8700 | 6834 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| MARIE CLAUDE VAN DER GRAAFF |  |  |  |  | Conta Corrente | 2.634,47 | 1 |
| MARINA ISABEL FELFELI |  |  |  |  | Conta Corrente | 440,00 | 1 |
| MARTIN FERNANDO COHEN | 053.954.147-89 | 745 | 870 | 53008812 | Conta Corrente | 4.082.387,00 | 3 |
| MARTU CRIACAO E MODA LTDA | 08.308.885/0001-00 | 033 | 7280 | 130002813 | Conta Corrente | 3.695,00 | 1 |
| MAURICIO PINTO DA SILVA | 004.907.377-06 | 399 | 3240 | 55600 | Conta Corrente | 8.747,47 | 3 |
| MF4 BLINDADOS LTDA | 10.319.508/0001-00 | 237 | 2000 | 99996 | Conta Corrente | 54.000,00 | 1 |
| MITSUMAR VEICULOS LTDA | 08.454.143/0001-85 | 237 | 7810 | 84000 | Conta Corrente | 265.000,00 | 1 |
| MOTTA FERNANDES ADV |  |  |  |  | Conta Corrente | 280,28 | 1 |
| MOTTA FERNANDES ROCHA ADV | 35.808.211/0001-30 | 341 | 140 | 133430 | Conta Corrente | 270.000,00 | 2 |
| N R M PARTIC E EMPREEND LTDA |  |  |  |  | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| NARCISA TAMBORINDEGUY |  |  |  |  | Conta Corrente | 4.500,00 | 1 |
| NARCIZA C S TAMBORINDEGUY |  |  |  |  | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| NOVA YEN MOTORS |  |  |  |  | Conta Corrente | 2.810,96 | 1 |
| PASSERI CONSTRUCOES ARQUITETUR | 28.989.804/0001-84 | 237 | 5390 | 119407 | Conta Corrente | 81.726,23 | 5 |
| PEOPLE COMUNICACAO DIGITAL LTD | 10.235.616/0001-03 | 341 | 4080 | 538700 | Conta Corrente | 13.408,92 | 1 |
| PISA SOLUCOES EM SEGURANCA | 07.629.479/0001-79 | 341 | 2820 | 561016 | Conta Corrente | 33.440,00 | 2 |
| PORTO SEGURO CAPITAL |  |  |  |  | Conta Corrente | 222.000,00 | 1 |
| PREF.MUN.RIO JANEIRO |  |  |  |  | Conta Corrente | 5.180,90 | 2 |
| PREFEITURA DA CIDADE DO RJ | 987.330.001-48 |  |  |  | Conta Corrente | 72.602,51 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 226 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p787_1.png)

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| PRIMA CASA DECORACOES LTDA | 12.531.081/0001-35 | 341 | 230 | 815343 | Conta Corrente | 33.990,91 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSDM MG | 24.059.610/0001-29 | 001 | 147 | 532029 | Conta Corrente | 100.000,00 | 2 |
| QUALICORP ADM E SERV |  |  |  |  | Conta Corrente | 1.952,21 | 1 |
| QUALITY HOUSE LTDA |  |  |  |  | Conta Corrente | 7.456,00 | 2 |
| RECREIO VEICULOS S.A | 39.531.199/0006-24 | 237 | 5050 | 10782 | Conta Corrente | 99.000,00 | 1 |
| REFRIGERACAO POLAR LTDA | 31.935.612/0001-08 | 237 | 8193 | 128007 | Conta Corrente | 11.039,57 | 1 |
| RENATA FREITAS | 076.000.497-83 | 341 | 5060 | 34893 | Conta Corrente | 1.672,50 | 1 |
| RENATO FERIZOLLA DIAS | 225.805.888-09 | 033 | 610 | 10001526 | Conta Corrente | 28.554,90 | 2 |
| RESTAURANTE LASAI LTDA | 16.569.140/0001-15 | 001 | 5695 | 259586 | Conta Corrente | 30.765,00 | 2 |
| RIO TRAVEL TURISMO |  |  |  |  | Conta Corrente | 70.040,90 | 1 |
| ROBERTA BIBAS LAGO | 071.865.137-51 | 341 | 2030 | 7811 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| SIGILOSO ROBERTA SCATAMACCHIA | 272.777.358-70 | 033 | 610 | 1005362 | Conta Corrente | 19.967,35 | 2 |
| ROBERTO DONATO |  |  |  |  | Conta Corrente | 396,00 | 1 |
| ROSINEA GOMES DA SILVA | 106.377.167-60 | 237 | 5460 | 10065640 | Conta Corrente | 12.900,00 | 3 |
| SAFRA VISA PLATINUM |  |  |  |  | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| SARAH HAYON |  |  |  |  | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |  |  |  |  | Conta Corrente | 74.539,24 | 1 |
| SEMENTE PRODUCOES | 23.972.140/0001-27 | 341 | 4650 | 1400756 | Conta Corrente | 13.111,62 | 1 |
| SEMENTE PRODUCOES LTDA | 23.972.140/0001-27 | 341 | 4650 | 140756 | Conta Corrente | 13.111,62 | 1 |
| SERGAL RIO SERVICOS DE APOIO | 11.726.160/0001-39 | 341 | 5900 | 5217 | Conta Corrente | 350,00 | 1 |
| SERGAL RIO SERVICOS DE APOIO A | 11.726.160/0001-39 | 341 | 5900 | 52717 | Conta Corrente | 350,00 | 1 |
| SERGIO EDUARDO C PEREIRA |  |  |  |  | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| SOUSA E SOUSA EMPR |  |  |  |  | Conta Corrente | 5.352,00 | 1 |
| STILL ANGELA BRANCO VIAGENS E | 06.941.585/0001-20 | 033 | 2070 | 130001729 | Conta Corrente | 13.138,82 | 2 |
| SUZANNA SCHREIBER |  |  |  |  | Conta Corrente | 858,59 | 1 |
| THEREZA CHRISTINA MONTERO | 783.149.337-91 | 341 | 80 | 48641 | Conta Corrente | 14.400,00 | 2 |
| TRAMA ATELIE IND E COM LTDA | 18.839.121/0001-97 | 237 | 1720 | 58548 | Conta Corrente | 6.444,00 | 1 |
| TUCA NORONHA E TURISMO LTDA | 13.383.729/0001-36 | 104 | 3480 | 25545 | Conta Corrente | 87.711,89 | 7 |
| VANTUIL DE SOUZA FILHO | 020.716.717-67 | 341 | 770 | 226860 | Conta Corrente | 1.840,00 | 1 |
| VITTAR AMBIENTES | 15.373.427/0001-02 | 341 | 7980 | 41584 | Conta Corrente | 15.696,40 | 2 |
| VOLUME INDUSTRIA E COMERCIO LD | 02.043.341/0001-70 | 001 | 5723 | 181773 | Conta Corrente | 53.680,32 | 1 |
|  |  |  |  |  | Conta Corrente | 89.319,33 | 64 |
|  |  | 001 | 2861 | 72478 | Conta Corrente | 22.800,00 | 1 |
|  |  | 001 | 2975 | 29067 | Conta Corrente | 22.800,00 | 1 |
|  |  | 104 | 9999 | 9999999 | Conta Corrente | 8.010,00 | 1 |
|  |  | 237 | 4150 | 38709 | Conta Corrente | 85.675,94 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 227 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p788_1.png)

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![](img_p789_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Ministério Poblico Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

341 999 9999999 Conta Corrente 157.500,00 1

| 341 1638 1,64E+11 | Conta Corrente | 12.821,70 | 1 |
|---|---|---|---|
| 341 2611 2,61E+11 | Conta Corrente | 26.231,94 | 4 |
| 341 4083 10852 | Conta Corrente | 8.520,00 | 1 |
| 341 4095 4,10E+11 | Conta Corrente | 205.000,00 | 1 |
| 341 6220 6,22E+11 | Conta Corrente | 5.085,00 | 1 |
| 341 7037 7,04E+11 | Conta Corrente | 5.085,00 | 1 |
| 341 8054 8,05E+11 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| 341 8343 8,34E+11 | Conta Corrente | 5.085,00 | 1 |
| 341 8389 208920 | Conta Corrente | 80.370,00 | 1 |
| 399 1018 10180027201 | Conta Corrente | 5.085,00 | 1 |

| 707 999 9999 | 1 | 7149940 | Conta Corrente Conta Corrente | 32.372,00 3.780,99 | 1 4 |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | Total R$ 44.224.395,67 | 439 |

Usuário: caiovaez *Página 228 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p789_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 228

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| Banco: Banco Safra Nº Banco: 422 Ag: 190 Inicio Mov.: 28/04/2014 Extrato (créditos): R$ 40.442.618,08 Extrato C/C.: 60431 Fim Mov.: 28/07/2017 Identificados: R$ 40.442.603,62 (100,00%) Identificados: Tipo: Poupança Saldo Inicial: R$ 0,00 Abert.: 03/09/2013 Saldo Final: R$ -1.133,83 Encer.: 10/02/2018 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 40.443.751,91 R$ 40.443.751,91 | (100,00%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ARTHUR M PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 001 | 4684 | 6797 | Conta Corrente | 928.711,83 | 28 |
| SIGILOSO ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 422 | 9000 | 60431 | Conta Corrente | 20.113,50 | 81 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 745 | 87 | 27821676 | Conta Corrente | 1.238.000,00 | 8 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO E OU | 009.075.467-06 | 745 | 87 | 27821676 | Conta Corrente | 13.900,00 | 3 |
| ATG AMERICAS TRADING GROUP S A | 10.828.610/0001-31 | 399 | 1324 | 13240042494 | Conta Corrente | 7.924.250,00 | 6 |
| BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO SA | 33.485.541/0001-06 | 237 | 1 | 43 | Conta Corrente | 445.171,77 | 1 |
| BANCO BRADESCO BBI | 714.640.001-19 | 237 | 9999 | 9999999 | Conta Corrente | 59.448,67 | 1 |
| BANCO DO BRASIL | 000.000.087-61 | 001 |  |  | Conta Corrente | 14.890,70 | 1 |
| BANCO SAFRA S/A | 607.890.001-28 | 422 |  |  | Conta Corrente | 75.068,97 | 3 |
| BANCO SAFRA S/A | 58.160.789/0001-28 | 422 |  |  | Conta Corrente | 5.129.781,29 | 59 |
| GENEVE INVESTIMENTOS | 114.200.001-91 | 399 | 132 | 13220110737 | Conta Corrente | 1.288.004,00 | 1 |
| GENEVE INVESTIMENTOS LTDA | 17.311.420/0001-91 | 399 | 1322 | 13220110737 | Conta Corrente | 5.794.383,00 | 3 |
| IZABELA P PERES | 055.723.827-79 | 341 | 2611 | 167525 | Conta Corrente | 158.316,39 | 4 |
| KOBE ELIJA VEICULOS LTDA | 02.344.263/0001-43 | 237 | 3369 | 116009 | Conta Corrente | 48.000,00 | 1 |
| XNICE PARTICIPACOES | 262.290.001-95 | 399 | 132 | 13220110273 | Conta Corrente | 10.000.000,00 | 1 |
| XNICE PARTICIPACOES SA | 17.426.229/0001-95 | 399 | 1322 | 13220110273 | Conta Corrente | 5.854.563,50 | 1 |
| XSTRATEGUS PARTICIPACOES LTDA | 14.372.206/0001-57 | 399 | 1324 | 13240063696 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  | Conta Corrente | 14,46 | 2 |
|  |  | 745 | 87 | 27821676 | Conta Corrente | 1.400.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 40.442.618,08 | 206 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 |  |  |  | Conta Corrente | 2.766.119,92 | 15 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 422 | 9000 | 60431 | Conta Corrente | 37.677.631,99 | 265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 229 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p790_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 229

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![](img_p791_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

**Total R$ 40.443.751,91 280**

Usuário: caiovaez *Página 230 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p791_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02

Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555330 - Pág. 230

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![](img_p792_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) CPF: 009.075.467-06 Início Rel.: 03/09/2013 Fim Rel.: 10/02/2018**

| Ag: | Banco: Banco Safra 190 | Nº Banco: 422 Inicio Mov.: | 07/05/2014 | Extrato (créditos): | R$ 4.114.000,00 | Extrato (débitos): | R$ 5.204.850,26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 60431 Investimento | Fim Mov.: | 27/06/2017 Saldo Inicial: R$ -750.000,00 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 03/09/2013 Encer.: 10/02/2018 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| Conta Corrente | 4.114.000,00 | 6 |
|---|---|---|
| Total | R$ 4.114.000,00 | 6 |

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| Conta Corrente | 5.204.850,26 | 62 |
|---|---|---|
| Total | R$ 5.204.850,26 | 62 |

Usuário: caiovaez *Página 231 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) CPF: 009.075.467-06 Início Rel.: 19/07/2016 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Ag: | Banco: Banco do Brasil 4684 | Nº Banco: 001 Inicio Mov.: | 27/07/2016 | Extrato (créditos): | R$ 1.216.186,85 | Extrato (débitos): | R$ 1.216.186,85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 21113 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 11/04/2018 | Identificados: | R$ 1.216.186,85 (100,00%) | Identificados: | R$ 1.134.919,58 (93,32%) |
| Abert.: | 19/07/2016 Encer.: 31/12/9999 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO E OU | 009.075.467-06 | 745 | 87 | 278216765 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S | 15.537.729/0001-79 | 237 | 606 | 361291 | Conta Corrente | 140.932,32 | 12 |
| XSTRATEGUS PARTICIPACOES LTDA | 14.372.206/0001-57 009.075.467-06 | 399 | 1324 001 4684 21113 | 132400636969 | Conta Corrente Conta Corrente | 500.000,00 575.054,53 | 1 9 |

**Total R$ 1.216.186,85 23**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO BANCO DO BRASIL S.A. | 009.075.467-06 00.000.000/0001-91 | 001 4684 67970 001 4684 5010113011 | Conta Corrente | 575.530,30 107,45 | 10 2 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 009.075.467-06 | 001 4700 2888091016 001 4684 21113 | Conta Corrente | 5.081,83 554.200,00 | 6 3 |
|  |  | 001 |  | 44,36 81.222,91 | 1 1 |

**Total R$ 1.216.186,85 23**

Usuário: caiovaez *Página 232 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: Banco do Brasil Nº Banco: 001 Ag: 4684 Inicio Mov.: 22/07/2016 Extrato (créditos): R$ 47.639.086,31 Extrato C/C.: 67970 Fim Mov.: 17/09/2018 Identificados: R$ 47.433.796,23 (99,57%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 0,00 Abert.: 19/07/2016 Saldo Final: R$ -29.623,64 Encer.: 31/12/9999 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 47.668.709,95 R$ 35.980.786,42 | (75,48%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| SIGILOSO |  |  |  |  |  |  |  |
| 00000000000000000000000000000000000000000000000000 |  | 001 |  |  |  | 681,60 | 1 |
| AFX PARTICIPACOES S EIRELI ME | 24.463.544/0001-58 | 341 | 9144 | 144992606851 |  | 6.080,00 | 2 |
| ALTA GESTAO COMUNICACAO S/A | 08.701.959/0001-66 | 033 | 2079 | 130012262 | Conta Corrente | 2.250,00 | 1 |
| ALUBAM PARTICIPACOES SA | 14.327.122/0001-00 | 237 | 3369 | 512176 | Conta Corrente | 500.000,00 | 2 |
| AMSTERDAM SAUER JOALH LTDA | 33.398.975/0001-79 | 341 | 304 | 304998002200 |  | 3.500,00 | 1 |
| ANDRE BRAZ S MEDICOS LTDA ME | 08.690.198/0001-94 | 341 | 304 | 304995949559 |  | 6.700,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 001 | 4684 | 21113 | Conta Corrente | 575.530,30 | 10 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 237 | 7092 | 235822 | Conta Corrente | 349.716,02 | 18 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 399 | 1324 | 132400516718 | Conta Corrente | 43.395,96 | 2 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 399 | 1607 | 9999999999997 | Conta Corrente | 20.331,29 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 422 | 190 | 604313 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO |  |  |  |  |  | 6.589,94 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO E OU | 009.075.467-06 | 745 | 87 | 278216765 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| ATG AMERICAS TRADING GROUP S A | 10.828.610/0001-31 | 237 | 3369 | 470155 | Conta Corrente | 705.055,16 | 4 |
| AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 15.653.649/0001-89 | 237 | 3645 | 1000007445 |  | 4.596,00 | 2 |
| BANCO BONSUCESSO S/A. | 71.027.866/0001-34 | 218 | 9999 | 99999999999999999999 | Conta Corrente | 1.539.129,00 | 1 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 4684 | 2612089386 |  | 210.910,00 | 1 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 4700 | 2888091016 |  | 274.980,88 | 4 |
| BANCO OURINVEST S.A. | 78.632.767/0001-20 | 712 | 9999 | 99999999999999999999 | Conta Corrente | 6.255.949,28 | 2 |
| BRADESCO SAUDE S A | 92.693.118/0001-60 | 237 | 1 | 26528975 | Conta Corrente | 680,00 | 1 |
| BRADESCO SAUDE S/A | 92.693.118/0001-60 | 237 | 1 | 24201200 | Conta Corrente | 3.570,00 | 6 |
| Brasilprev Seguros e Previdênc | 27.665.207/0001-31 | 001 | 2434 | 5500001 | Conta Corrente | 1.300.100,67 | 3 |
| CAMILA ANDRADE DOS SANTOS | 363.108.068-90 | 341 | 7681 | 93092 | Conta Corrente | 6.998,00 | 2 |
| CARBOARTE COM. IMPORT EXPORT | 18.292.435/0001-12 | 341 | 9337 | 337991048804 |  | 3.500,00 | 1 |
| CARLA CHRISTINA F PINHEIRO | 008.970.047-36 | 341 | 8350 | 350990342307 |  | 5.566,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 233 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CARLOS EDUARDO REIS DA MATTA | 758.356.307-00 | 341 | 3870 | 5276152 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO REIS DA MATTA | 758.356.307-00 | 341 | 9220 | 132896 | Conta Corrente | 5.803,20 | 1 |
| CIRLEY PEREIRA ALVES | 144.944.088-67 | 341 | 399 | 481803505 | Conta Corrente | 600,00 | 1 |
| CLARA MALIM FARAH | 383.723.557-20 | 237 | 1785 | 1013506925 |  | 7.830,00 | 1 |
| CLINICA DE DERMAT LES PEAUX LTDA | 14.813.531/0001-08 | 104 | 1326 | 30000135013 |  | 1.250,00 | 1 |
| CLINICA M COUTINHO LTDA | 05.359.661/0001-21 | 341 | 7307 | 307991555518 |  | 9.300,00 | 1 |
| COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE | 33.938.119/0001-69 | 001 | 3180 | 5113075 | Conta Corrente | 70,95 | 2 |
| DANIEL SOUZA DA SILVA | 220.998.998-19 | 341 | 8951 | 951001533632 |  | 140,00 | 1 |
| F S L S COBRANCAS LTDA ME | 07.701.525/0001-01 | 341 | 2954 | 954990414104 |  | 3.000,00 | 1 |
| FULO JARDINAGEM E FLORES LTDA | 02.186.840/0001-16 | 341 | 2954 | 25534 | Conta Corrente | 10.095,00 | 1 |
| GENEVE INVESTIMENTOS LTDA | 17.311.420/0001-91 | 237 | 3369 | 459348 | Conta Corrente | 1.000.000,00 | 1 |
| SIGILOSO HEITOR GUEDES DE ASSIS CARVALHO | 096.087.997-83 | 237 | 1785 | 5428 | Conta Corrente | 3.300,00 | 4 |
| HELISMAR PIRES PEREIRA | 598.721.361-49 | 341 | 735 | 70591504 | Conta Corrente | 1.600,00 | 1 |
| IR B DA TIJ C O S SIMPLES LTDA | 18.912.046/0001-42 | 341 | 7499 | 499991199442 |  | 7.830,00 | 1 |
| IZABELA PEREIRA PERES | 055.723.827-79 | 104 | 1379 | 232289 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| IZABELA PEREIRA PERES | 055.723.827-79 | 341 | 7025 | 25990406895 |  | 3.500,00 | 1 |
| JOAO ALFREDO BUSIN FERNANDES | 290.265.608-42 | 033 | 1 | 108167976 | Conta Corrente | 14.000,00 | 1 |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | 013.142.017-86 | 237 | 2781 | 13811 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| JOSE CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA | 003.888.737-10 | 237 | 8350 | 32620 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| JOSE MARIO CALDAS OSORIO | 001.001.847-66 | 341 | 3870 | 1377795 | Conta Corrente | 568.713,16 | 1 |
| KARLA SKINNER STYZEI | 006.024.477-12 | 001 | 3441 | 202010 | Conta Corrente | 31.901,97 | 9 |
| KLEBER TANI | 890.411.867-00 | 237 | 3261 | 36420 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| LECCA COMERCIAL LTDA | 08.412.209/0001-74 | 237 | 3369 | 1000752809 |  | 15.385,00 | 1 |
| LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 07.383.363/0001-00 | 237 | 3369 | 1000876966 |  | 92.310,00 | 6 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA | 60.444.437/0001-46 | 001 | 3064 | 4209001 | Conta Corrente | 1.477,57 | 1 |
| LSK ENGENHARIA LTDA | 57.660.961/0001-40 | 341 | 3100 | 100990935457 |  | 3.250,00 | 1 |
| LTT PARTICIPACOES SA | 19.154.976/0001-47 | 745 | 3 | 386011338 | Conta Corrente | 15.260.217,83 | 4 |
| MARIA KLIEN MACHADO | 045.361.447-73 | 341 | 6220 | 2761483 | Conta Corrente | 407.566,00 | 10 |
| MARIA LEOPOLDINA PRIETO FERNANDES | 097.821.208-80 | 033 | 1760 | 100002331 | Conta Corrente | 2.278,00 | 1 |
| MAXWELL PEREIRA GONCALVES | 335.256.828-67 | 341 | 767 | 46671 | Conta Corrente | 1.020,00 | 1 |
| MAYLA DA SILVA MELO | 373.455.398-90 | 237 | 1991 | 1003525510 |  | 200,00 | 1 |
| MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | 42.498.733/0001-48 | 033 | 2134 | 4500002900 | Conta Corrente | 847,71 | 1 |
| NICOLAS GEORGES FARAH NETO | 842.684.847-87 | 237 | 1785 | 1014843976 |  | 3.529,00 | 1 |
| NOVA SAF T AG VIAG TUR LTDA | 31.853.906/0001-82 | 341 | 413 | 793442 | Conta Corrente | 9.899,89 | 1 |
| PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA | 090.611.967-79 | 033 | 1776 | 100098703 | Conta Corrente | 2.636,00 | 1 |
| PLATAFORMA ARTE D EIRELI EPP | 18.580.058/0001-17 | 341 | 9243 | 243990090090 |  | 3.630,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 234 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p795_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 234

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| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0002-40 | 001 | 1912 | 34029 | Conta Corrente | 1.412,85 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RICHARD KLIEN | 032.769.537-49 | 341 | 5900 | 633887 | Conta Corrente | 1.000.000,00 | 1 |
| ROSINEA GOMES DA SILVA | 106.377.167-60 | 237 | 1546 | 65641 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| ROSINEA GOMES DA SILVA | 106.377.167-60 | 341 | 1546 | 10065644 | Conta Corrente | 2.200,00 | 1 |
| SANDRA FERREIRA DOS SANTOS | 441.167.487-49 | 237 | 7088 | 3417 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| SANDRA FERREIRA DOS SANTOS | 441.167.487-49 | 237 | 7088 | 342157 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| SANDRA FERREIRA DOS SANTOS | 441.167.487-49 | 341 | 7088 | 34215 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA | 33.640.277/0001-38 | 341 | 8598 | 598990157361 |  | 650,00 | 1 |
| TARCISIO GERALDO PEREIRA | 127.829.047-87 | 237 | 1669 | 1001578217 |  | 5.000,00 | 1 |
| TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPERACAO | 33.000.118/0001-79 | 001 | 3070 | 47821 | Conta Corrente | 510,70 | 4 |
| THIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO | 053.460.017-43 | 341 | 7818 | 125156 | Conta Corrente | 2.310,00 | 1 |
| UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S | 15.537.729/0001-79 | 237 | 606 | 361291 | Conta Corrente | 145.838,24 | 2 |
| SIGILOSO VITOR HUGO RIBEIRO ROQUETE | 560.042.656-91 | 341 | 6220 | 5462193 | Conta Corrente | 15.803,20 | 3 |
| VOLUME I COMERCIO LTDA ME | 02.043.341/0001-70 | 001 | 1572 | 181773 | Conta Corrente | 890,34 | 1 |
| VOLUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 02.043.341/0001-70 | 001 | 1572 | 181773 | Conta Corrente | 40.000,00 | 2 |
| XMASSETO PARTICIPACOES SA | 14.265.207/0001-00 | 237 | 3369 | 1000512255 |  | 1.085.604,33 | 1 |
| XSTRATEGUS PARTICIPACOES LTDA | 14.372.206/0001-57 | 399 | 1324 | 132400636969 | Conta Corrente | 3.720.000,00 | 2 |
|  | 009.075.467-06 | 001 | 4684 | 67970 | Conta Corrente | 11.993.029,73 | 342 |
|  |  | 001 |  |  |  | 162.018,16 | 2 |
|  |  | 422 | 6 | 3970981 |  | 6.527,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 36.000,38 | 2 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 47.639.086,31 | 508 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| 3636 - GRSA AMERICAN B |  |  |  |  |  | 34,00 | 1 |
| A CORTINARIA COMERCIO DE ARTIGOS DE DECO | 18.606.842/0001-57 | 237 | 887 | 8125 | Conta Corrente | 22.512,50 | 4 |
| A4 & HOLOFOTE COMUNICACAO LTDA | 00.609.389/0001-77 | 341 | 196 | 788198 | Conta Corrente | 39.292,28 | 2 |
| ABADE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA | 24.390.542/0001-86 | 341 | 769 | 89907 | Conta Corrente | 2.695,00 | 1 |
| ACQUACAPAS CAPAS E ACESSORIOS PARA PISCI | 09.587.218/0001-69 | 237 | 1451 | 650331 | Conta Corrente | 900,00 | 1 |
| AFX PARTICIPACOES E SERVICOS EIRELI ME | 24.463.544/0001-58 | 033 | 3969 | 1300138928 |  | 6.200,00 | 2 |
| AFX PARTICIPACOES S EIRELI ME | 24.463.544/0001-58 | 341 | 9144 | 144992606851 |  | 19.764,00 | 6 |
| ALCIONE DOS SANTOS DALLA PEGURARA | 251.922.640-49 | 237 | 7210 | 351903 | Conta Corrente | 8.000,00 | 2 |
| ALESSANDRA BERNARDI CAMARA LOPES | 082.262.019-77 | 033 | 3945 | 10926615 | Conta Corrente | 8.122,50 | 1 |
| ALESSANDRA BERNARDI CAMARA LOPES | 082.262.019-77 | 033 | 3945 | 109266188 |  | 1.100,00 | 1 |
| ALESSANDRA CAMERON RODRIGUEZ | 044.258.497-01 | 237 | 7049 | 25208 | Conta Corrente | 4.300,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 235 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| ALESSANDRO PACHECO DE DEUS VOMMARO 09792 | 24.933.807/0001-45 | 341 | 310 | 449830 | Conta Corrente | 126,80 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE A SOCCI - ME | 09.102.507/0001-20 | 001 | 2098 | 1113470 | Conta Corrente | 840,00 | 1 |
| ALEXANDRE AUGUSTO SOCCI - ME | 09.102.507/0001-20 | 001 | 2098 | 1113470 | Conta Corrente | 1.532,00 | 3 |
| ALEXANDRE DE SOUZA VIEIRA | 130.949.017-19 | 341 | 6005 | 150991 | Conta Corrente | 14.585,00 | 10 |
| ALFREDO JULIO PIEDADE MORAES CARNEIRO CO | 052.184.727-35 | 237 | 799 | 5506867 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| ALICIA FORTUNA DAYAN DE BENUSIGLIO | 949.644.757-00 | 341 | 563 | 58424 | Conta Corrente | 65.350,00 | 4 |
| ALINE SARDINHA MENDES SOARES DE ARAUJO | 103.455.807-29 | 033 | 1560 | 10002979 | Conta Corrente | 350,00 | 1 |
| ALTA BOTAFOGO |  |  |  |  |  | 300,00 | 1 |
| ALTA GESTAO COMUNICACAO S/A | 08.701.959/0001-66 | 033 | 2079 | 130012262 | Conta Corrente | 2.250,00 | 1 |
| ALTA GESTAO COMUNICACAO S/A | 08.701.959/0001-66 | 341 | 389 | 777978 | Conta Corrente | 2.250,00 | 1 |
| ALUBAM PARTICIPACOES SA | 14.327.122/0001-00 | 237 | 3369 | 1000512174 |  | 500.000,00 | 1 |
| ALVES SILVA ENGENHARIA LTDA - ME | 10.728.065/0001-01 | 341 | 8395 | 81655 | Conta Corrente | 108.392,09 | 1 |
| SIGILOSO AMBAR |  |  |  |  |  | 577,00 | 1 |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A | 33.050.071/0001-58 | 001 | 3064 | 660418 | Conta Corrente | 4.877,68 | 23 |
| AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A | 33.050.071/0001-58 | 001 | 3064 | 660434 | Conta Corrente | 773,48 | 3 |
| AMSTERDAM SAUER JOALH LTDA | 33.398.975/0001-79 | 341 | 304 | 304998002200 |  | 41.450,00 | 14 |
| ANA CRISTINA C C DOMINGUES | 943.949.627-49 | 341 | 3752 | 752400476824 |  | 1.180,00 | 1 |
| ANA LUCIA SANTOS DE JESUS | 148.071.388-04 | 237 | 1838 | 882631 | Conta Corrente | 6.180,00 | 4 |
| ANA LUCINDA SOBRAL RITO COSTA | 015.557.737-96 | 033 | 787 | 10076565 | Conta Corrente | 2.500,00 | 1 |
| ANA LUCINDA SOBRAL RITO COSTA | 015.557.737-96 | 033 | 787 | 100765696 |  | 2.700,00 | 2 |
| ANA LUIZA DA VEIGA DE BRITTO PEREIRA | 025.949.317-13 | 341 | 3008 | 39519 | Conta Corrente | 2.160,00 | 5 |
| ANBI MARCENARIA LTDA ME | 02.364.082/0001-89 | 001 | 80 | 379298 | Conta Corrente | 450,00 | 1 |
| ANDRE BRAZ S MEDICOS LTDA ME | 08.690.198/0001-94 | 341 | 304 | 304995949559 |  | 6.700,00 | 1 |
| ANNABEL CHRISTIANE BRIGITTE DE L EPINE | 061.689.197-08 | 237 | 900 | 147990 | Conta Corrente | 7.100,00 | 15 |
| ANNE CAROLINE SILVA | 099.317.997-57 | 033 | 4593 | 10680276 | Conta Corrente | 6.532,32 | 3 |
| ANTONIO P CARVALHO | 009.216.377-72 | 001 | 4476 | 211877 | Conta Corrente | 1.080,00 | 1 |
| ANTONIO PAES DE CARVALHO | 009.216.377-72 | 001 | 4476 | 211877 | Conta Corrente | 1.170,00 | 1 |
| AP MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI | 13.508.090/0001-78 | 237 | 2819 | 610283 | Conta Corrente | 520,00 | 1 |
| ARC & ASSOCIADOS - AUDITORES INDEPENDENT | 12.588.182/0001-42 | 033 | 214 | 130027456 | Conta Corrente | 330.000,00 | 2 |
| ARCOS MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | 73.802.662/0001-59 | 341 | 458 | 451495 | Conta Corrente | 499,00 | 1 |
| ARTHUR M PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 422 | 190 | 60437 | Conta Corrente | 876.711,83 | 27 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 009.075.467-06 | 422 | 190 | 60437 | Conta Corrente | 52.000,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO |  |  |  |  |  | 6.611.483,99 | 10 |
| ASSOCIACAO DAS CONSULTORIAS DE INVESTIMENTO E DE P | 23.360.640/0001-08 | 001 | 3569 | 1098640 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| ASSOCIACAO SONHOS DE CRIANCA | 04.507.472/0001-96 | 341 | 272 | 734276 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| ATG AMERICAS TRADING GROUP S A | 10.828.610/0001-31 | 237 | 3369 | 1000470153 |  | 5.014.125,00 | 2 |
| AURA COMERCIO, PROMOCAO E PRODUCAO DE AR | 22.208.406/0001-05 | 341 | 897 | 50482 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 236 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p797_1.png)

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| AVENIDA BRASIL |  |  |  |  |  | 42,50 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZEVEDO RIOS, BERGER, CAMARGO EPRESTA- S | 01.967.428/0001-70 | 033 | 3927 | 1300021885 |  | 460.000,00 | 1 |
| BABY BEEF RUBAIYAT |  |  |  |  |  | 448,05 | 1 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 4684 | 2612089386 |  | 29.953,86 | 3 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 4684 | 5010113011 |  | 6.158,65 | 681 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 | 4700 | 2888091016 |  | 1.702.105,47 | 29 |
| BAR E LANCHONETE DA BE |  |  |  |  |  | 9,50 | 1 |
| BARBOSA, MUSSNICH & ARAGAO | 00.450.968/0001-10 | 341 | 8240 | 114960 | Conta Corrente | 6.337,16 | 2 |
| BEBLUE *SKY AUTO POSTO |  |  |  |  |  | 241,15 | 1 |
| BENJAMIN WAINSTEIN | 001.106.635-00 | 237 | 7795 | 155330 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| BERNARDI & BASSO LTDA - EPP | 03.680.759/0001-50 | 104 | 470 | 41483 | Conta Corrente | 4.500,00 | 1 |
| SIGILOSO BERNARDO MEDEIROS COELHO ROCHA | 021.475.097-36 | 341 | 7035 | 35402299593 |  | 11.750,00 | 1 |
| BEST FIT |  |  |  |  |  | 59,00 | 1 |
| BIANCA CRUZ DE MOURA CARNEIRO DOS SANTOS | 052.745.607-17 | 237 | 1790 | 447854 | Conta Corrente | 1.080,00 | 1 |
| BIANCO E COSTA REFORMAS LTDA - ME | 13.638.013/0001-32 | 341 | 571 | 465038 | Conta Corrente | 5.346,50 | 2 |
| BIBAS CLINICA DE ESTETICA LTDA | 18.252.753/0001-50 | 341 | 563 | 563990511502 |  | 2.898,00 | 1 |
| BISTRO EXPRESS |  |  |  |  |  | 237,50 | 6 |
| BLOOKS |  |  |  |  |  | 51,40 | 1 |
| BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 27.665.207/0001-31 | 001 | 2434 | 6150004 | Conta Corrente | 2.000.000,00 | 2 |
| BRUNO SCARTOZZONI | 288.276.378-69 | 237 | 977 | 2053233 | Conta Corrente | 78.500,00 | 3 |
| BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | 17.904.906/0001-33 | 001 | 1251 | 1397028 | Conta Corrente | 119.339,50 | 5 |
| BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA. | 17.904.906/0001-33 | 001 | 3086 | 397024 | Conta Corrente | 85.720,00 | 3 |
| BUFFET LES AMIS LTDA - ME | 20.063.567/0001-14 | 341 | 6541 | 135313 | Conta Corrente | 13.747,00 | 5 |
| BUGALLO JOIAS LTDA - ME | 27.844.455/0001-40 | 237 | 212 | 421162 | Conta Corrente | 1.750,00 | 1 |
| C G E N CENTRO DE GENETICA LTDA | 14.457.341/0001-03 | 033 | 3945 | 1300327038 |  | 6.720,00 | 1 |
| C P DE CARVALHO ME |  |  |  |  |  | 1.452,00 | 1 |
| CAMILA ANDRADE BODRA | 363.108.068-90 | 341 | 8141 | 170704 | Conta Corrente | 5.500,00 | 2 |
| CAMILA ANDRADE DOS SANTOS | 363.108.068-90 | 341 | 7681 | 93092 | Conta Corrente | 6.998,00 | 2 |
| CAMILA VERGE FANUCCHI | 311.175.168-65 | 341 | 1000 | 921920 | Conta Corrente | 8.500,00 | 2 |
| CARBOARTE COM. IMPORT EXPORT | 18.292.435/0001-12 | 341 | 9337 | 337991048804 |  | 7.000,00 | 2 |
| CARDIOCARE SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SI | 08.243.524/0001-15 | 237 | 1785 | 243906 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| CARLA CHRISTINA F PINHEIRO | 008.970.047-36 | 341 | 8350 | 350990342307 |  | 11.132,00 | 2 |
| CARLA COELHO COUTINHO | 074.738.517-30 | 341 | 3870 | 870992362174 |  | 120,00 | 1 |
| CARLA LIMA DE OLIVEIRA | 035.413.327-60 | 341 | 4440 | 71889 | Conta Corrente | 3.800,00 | 1 |
| CARLA LIMA DE OLIVEIRA | 035.413.327-60 | 341 | 9348 | 348991059429 |  | 5.567,00 | 1 |
| CARLA LIMA DE OLIVEIRA 03541332760 | 17.838.972/0001-52 | 341 | 4440 | 71889 | Conta Corrente | 8.464,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 237 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE AMORIM | 803.808.247-87 | 237 | 7043 | 477796 | Conta Corrente | 73.688,92 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO MEDEIROS DE AMORIM | 803.808.247-87 | 399 | 266 | 1146270 | Conta Corrente | 2.465,00 | 4 |
| CARLOS EDUARDO REIS DA MATTA | 758.356.307-00 | 341 | 3870 | 527610 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| CARREFOUR EPA 073 |  |  |  |  |  | 503,41 | 1 |
| CARTORIO 9 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS | 30.715.031/0001-90 | 237 | 445 | 1014032650 |  | 2.026,04 | 1 |
| CARTORIO DO 2. OFICIO DE NOTAS DA COMARC | 00.552.477/0001-80 | 237 | 831 | 106070 | Conta Corrente | 729,36 | 2 |
| CARTORIO JARDIM AMERIC |  |  |  |  |  | 48,00 | 2 |
| CASA ALIANCA CAMBIO E TURISMO LTDA | 33.383.480/0001-76 | 341 | 540 | 669741 | Conta Corrente | 18.915,00 | 3 |
| CASA DO PAO DE QUEIJ |  |  |  |  |  | 14,50 | 1 |
| CASA FORTE COMUNICAO INTEGRADA LTDA - EP | 13.378.066/0001-61 | 341 | 522 | 875880 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| CASA STA LUZIA |  |  |  |  |  | 1.287,77 | 2 |
| CECE COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - ME | 24.824.238/0001-08 | 341 | 1268 | 267775 | Conta Corrente | 129.000,00 | 2 |
| SIGILOSO CELSO STEREMBERG | 333.019.724-20 | 735 | 1 | 484520 | Conta Corrente | 35.000,00 | 2 |
| CENTRO DE ESTUDOS OLINTO DE OLIVEIRA SC | 68.641.059/0001-00 | 001 | 87 | 400009 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| CHRISTIAN DIOR COUTURE |  |  |  |  |  | 3.579,63 | 4 |
| CHRISTIANO DE ABREU MONTEIRO RAMALHO | 002.240.687-50 | 341 | 6541 | 172740 | Conta Corrente | 4.035,00 | 1 |
| CINEMARK SHOP CIDADE |  |  |  |  |  | 43,00 | 1 |
| CIRLEY PEREIRA ALVES | 144.944.088-67 | 341 | 399 | 481803505 | Conta Corrente | 2.400,00 | 4 |
| CIRLEY PEREIRA ALVES | 144.944.088-67 | 341 | 399 | 481803505 | Poupança | 600,00 | 1 |
| CK AMORIM COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAI | 02.521.077/0001-32 | 237 | 3395 | 1017009012 |  | 4.596,00 | 2 |
| CLARA MALIM FARAH | 383.723.557-20 | 237 | 1785 | 1013506925 |  | 7.830,00 | 1 |
| CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | 045.325.427-66 | 237 | 7092 | 25704 | Conta Corrente | 210,00 | 1 |
| CLELIO LIMA MOURA | 025.649.363-42 | 001 | 2865 | 347965 | Conta Corrente | 190,00 | 1 |
| CLINICA CAVALLIERI |  |  |  |  |  | 450,00 | 1 |
| CLINICA DE DERMAT LES PEAUX LTDA | 14.813.531/0001-08 | 104 | 1326 | 30000135013 |  | 7.422,00 | 5 |
| CLINICA M COUTINHO LTDA | 05.359.661/0001-21 | 341 | 7307 | 155551 | Conta Corrente | 5.200,00 | 1 |
| CLINICA M COUTINHO LTDA | 05.359.661/0001-21 | 341 | 7307 | 307991555518 |  | 29.837,50 | 7 |
| CLINICA PEDIATRICA |  |  |  |  |  | 800,00 | 1 |
| CLUBE MIDIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - | 18.980.141/0001-83 | 237 | 1629 | 398918 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| COBASI AUGUSTA |  |  |  |  |  | 12,60 | 1 |
| COF MJ CONTA INVESTIDOR | 00.394.494/0003-06 | 001 | 1607 | 3331415 | Conta Corrente | 257,25 | 1 |
| COFFEE SQUARE |  |  |  |  |  | 24,00 | 2 |
| COMERCIAL S & F LTDA | 46.203.600/0001-58 | 237 | 7762 | 1775 | Conta Corrente | 4.459,00 | 1 |
| COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 61.856.571/0001-17 | 001 | 3132 | 1034669 | Conta Corrente | 816,45 | 6 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA | 43.776.517/0001-80 | 001 | 3070 | 9563008 | Conta Corrente | 2.019,89 | 3 |
| COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL | 28.196.889/0001-43 | 001 | 452 | 2889201230 | Conta Corrente | 33.893,19 | 2 |
| COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE | 33.938.119/0001-69 | 001 | 3180 | 5113075 | Conta Corrente | 4.040,09 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 238 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p799_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 238

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| COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB | 00.070.698/0001-11 | 001 | 3064 | 1944207 | Conta Corrente | 59,25 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPETITION HIGIONOP |  |  |  |  |  | 8,00 | 2 |
| COMPETITION PAULISTA |  |  |  |  |  | 4,00 | 1 |
| CONSULTORIO DE ORTOPEDIA DR. LUCAS MAYA | 05.533.432/0001-81 | 341 | 532 | 177229 | Conta Corrente | 1.400,00 | 1 |
| CONSULTORIO O D L M S S ME | 05.533.432/0001-81 | 341 | 532 | 532991772270 |  | 700,00 | 1 |
| COPACABANA POINT |  |  |  |  |  | 29,30 | 2 |
| CORPORATION PRIME REPARACAO DE ARTIGOS D | 14.093.726/0001-20 | 237 | 7185 | 1001216498 |  | 15.663,33 | 1 |
| COTA COMERCIO DE BEBID |  |  |  |  |  | 886,65 | 1 |
| CRISTIANO SILVA DE LIMA | 148.544.248-69 | 341 | 48 | 439410 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| CRISTINA ARGENTO CARVALHO LIMA | 701.979.547-15 | 237 | 1075 | 539279 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| CT BRASSERIE |  |  |  |  |  | 109,20 | 1 |
| SIGILOSO CUMARIM BURGER GRILL |  |  |  |  |  | 164,89 | 1 |
| D.D.F.I.P DANNECY |  |  |  |  |  | 7.232,82 | 4 |
| DANIEL SOUZA DA SILVA | 220.998.998-19 | 341 | 8951 | 951001533632 |  | 140,00 | 1 |
| DANIELA BELTRAO AVILA | 077.432.297-77 | 341 | 8113 | 113992027770 |  | 270,00 | 1 |
| DANIELA PAES LEME PEYNEAU | 069.344.877-61 | 001 | 4982 | 586439 | Conta Corrente | 450,00 | 1 |
| DANIELLE NEIVA GONCALVES | 021.058.277-48 | 341 | 8598 | 41572 | Conta Corrente | 3.250,00 | 8 |
| DANIELLE NEIVA GONCALVES | 021.058.277-48 | 745 | 75 | 42050987 | Conta Corrente | 350,00 | 1 |
| DARSONI SOUZA DE OLIVEIRA | 583.733.905-10 | 104 | 1337 | 724700 | Poupança | 3.370,00 | 1 |
| DEBORAH FALCI | 082.658.457-82 | 341 | 66 | 128619 | Conta Corrente | 280,00 | 1 |
| DEIVISON CARLOS SOUZA DA SILVA | 106.599.207-60 | 341 | 229 | 720593 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| DERM NAT FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 40.447.146/0001-02 | 237 | 3438 | 1000085594 |  | 481,60 | 1 |
| DETRAN INTERLAGOS |  |  |  |  |  | 169,62 | 2 |
| DFA BRASIL COMERCIO E |  |  |  |  |  | 416,80 | 1 |
| DH - DAY HOSPITAL LTDA | 00.173.618/0001-53 | 341 | 9144 | 144992194677 |  | 840,00 | 1 |
| DH DAY HOSPITAL S C LTDA | 00.173.618/0001-53 | 237 | 2606 | 1000603560 |  | 840,00 | 1 |
| DNA EMPORIO - BOTAFOGO |  |  |  |  |  | 86,75 | 1 |
| DOMENICO E LUCENA A SAUDE LTDA | 14.858.396/0001-17 | 341 | 8582 | 582990086140 |  | 1.000,00 | 1 |
| DROGARIA IGUATEMI |  |  |  |  |  | 202,94 | 2 |
| DROGARIA IGUATEMI JK |  |  |  |  |  | 36,50 | 1 |
| DROGARIA ONOFRE - OSCA |  |  |  |  |  | 297,10 | 1 |
| DROGARIA SAO PAULO |  |  |  |  |  | 123,85 | 1 |
| DROGARIAS PACHECO |  |  |  |  |  | 143,26 | 2 |
| DROGASIL 331 |  |  |  |  |  | 212,26 | 1 |
| DUFRY |  |  |  |  |  | 11,00 | 1 |
| DUFRY SHOPPING |  |  |  |  |  | 53,40 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 239 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| EDEN PINO WIEDEMANN | 866.418.834-34 | 341 | 8322 | 357820 | Conta Corrente | 70.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDGAR BIAGGIO SOLANO | 069.352.427-89 | 341 | 6220 | 220990273439 |  | 500,00 | 1 |
| EDGAR BIAGGIO SOLANO | 069.352.427-89 | 341 | 7040 | 40990637734 |  | 500,00 | 1 |
| EDILSON LOPES DUARTE | 667.919.602-72 | 237 | 3736 | 5105064 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| EDRIANA DIAS CABRAL | 989.473.972-53 | 001 | 3517 | 353779 | Conta Corrente | 4.850,00 | 4 |
| EDUARDO GUTEMBERG DOS REIS | 016.711.587-17 | 237 | 900 | 1000093260 |  | 900,00 | 1 |
| EDUARDO GUTEMBERG DOS REIS | 016.711.587-17 | 237 | 900 | 2000093269 |  | 900,00 | 1 |
| EDUARDO HOLANDA LIMA | 059.667.283-72 | 033 | 3461 | 10840397 | Conta Corrente | 2.700,00 | 1 |
| EKKO 80 COMERCIO DE REVESTIMENTOS ESPECI | 09.193.193/0002-08 | 341 | 6006 | 112488 | Conta Corrente | 5.130,00 | 1 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAUL | 61.695.227/0001-93 | 001 | 3064 | 66214 | Conta Corrente | 7.142,25 | 5 |
| ELIVALDO FERREIRA DOS REIS | 724.065.852-04 | 341 | 9291 | 291992147901 |  | 6.200,00 | 1 |
| ELUF ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP | 53.689.626/0001-13 | 033 | 918 | 130000248 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| SIGILOSO EMPORIO DAS AGUAS SAO |  |  |  |  |  | 577,60 | 4 |
| EMPORIO ORGANICO OSCAR |  |  |  |  |  | 215,60 | 1 |
| EMPORIUM SAO PAULO 4 |  |  |  |  |  | 67,54 | 1 |
| ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S. | 29.435.005/0061-60 | 341 | 4076 | 140902 | Conta Corrente | 11.429,00 | 2 |
| ESPADARTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | 07.371.199/0001-03 | 341 | 7062 | 268437 | Conta Corrente | 270.000,00 | 6 |
| ESTAPAR AERO GUARULHOS |  |  |  |  |  | 39,00 | 1 |
| ETTORE REGINALDO TEDESCHI | 715.186.657-72 | 237 | 2579 | 57711 | Conta Corrente | 229.635,49 | 9 |
| EUROPISA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA - ME | 07.629.479/0001-79 | 341 | 1282 | 561010 | Conta Corrente | 2.120,00 | 1 |
| F S L S COBRANCAS LTDA ME | 07.701.525/0001-01 | 341 | 2954 | 954990414104 |  | 8.000,00 | 3 |
| FANTASTICAS PALETAS |  |  |  |  |  | 13,00 | 1 |
| FARMALIFE |  |  |  |  |  | 206,35 | 2 |
| FECTUM FOMENTO MERCANTIL LTDA | 23.305.703/0001-23 | 104 | 1484 | 1562 | Conta Corrente | 1.800,00 | 1 |
| FEDERACAO SULAMERICANA DE SPORT JIU-JITS | 18.741.324/0001-46 | 237 | 1745 | 515302 | Conta Corrente | 100,00 | 1 |
| FEDERAL EXPRESS CORPORAT | 00.676.486/0005-06 | 001 | 3360 | 1001167 | Conta Corrente | 58,78 | 1 |
| FELIPE PINTO DA COSTA E SILVA | 051.825.367-80 | 104 | 209 | 3814505 | Conta Corrente | 4.800,00 | 2 |
| FELIPE PINTO DA COSTA E SILVA | 051.825.367-80 | 104 | 209 | 3814505 | Poupança | 2.400,00 | 1 |
| FERNANDA BALTHAZAR DO NASCIMENTO | 085.064.887-45 | 104 | 4161 | 302562 | Poupança | 180,00 | 1 |
| FERNANDO PIRES ALVES | 139.742.237-89 | 033 | 3217 | 10826904 | Conta Corrente | 9.130,00 | 2 |
| FERTI GINECOLOGIA E OBSTETRICIA BARRA DA | 30.126.049/0001-56 | 237 | 7073 | 1002627068 |  | 28.820,00 | 2 |
| FIEL TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | 61.714.556/0001-34 | 237 | 95 | 1407791 | Conta Corrente | 563,72 | 1 |
| FILIPINA DELI |  |  |  |  |  | 20,00 | 2 |
| FLAVIA ADRIANO DE BRITO LOPES | 143.037.318-03 | 341 | 3753 | 753400434410 |  | 3.630,00 | 1 |
| FLAVIO RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS | 088.662.757-51 | 341 | 7344 | 248 | Conta Corrente | 30.000,00 | 20 |
| FLEURY MATRIZ |  |  |  |  |  | 692,00 | 1 |
| FLOWTERM ENGENHARIA LTDA - ME | 11.836.918/0001-91 | 341 | 1185 | 528080 | Conta Corrente | 9.950,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 240 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p802_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| FOOD FIT BAR E REST EI |  |  |  |  |  | 375,40 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOOTBALL SUPERSTORE |  |  |  |  |  | 525,00 | 1 |
| FORUM OTORRINOS |  |  |  |  |  | 500,00 | 1 |
| FRANCA FRANQUIA LTDA | 68.638.733/0001-90 | 341 | 8586 | 163090 | Conta Corrente | 358,70 | 6 |
| FRUGALE |  |  |  |  |  | 91,30 | 1 |
| FRUTARIA ITAIM EXPRESS |  |  |  |  |  | 98,31 | 1 |
| FRUTARIA SAO PAULO |  |  |  |  |  | 45,20 | 1 |
| FTORQUATO SALAO DE BELEZA PERFUMARIA COS | 22.095.378/0001-59 | 341 | 413 | 53007 | Conta Corrente | 830,00 | 1 |
| FULO JARDINAGEM E FLORES LTDA | 02.186.840/0001-16 | 341 | 2954 | 25534 | Conta Corrente | 10.095,00 | 1 |
| FULO JARDINAGEM E FLORES LTDA | 02.186.840/0001-16 | 341 | 2954 | 25550 | Conta Corrente | 35.337,00 | 6 |
| GABRIELA AVILA TEDESCHI | 133.528.247-54 | 237 | 2579 | 292150 | Conta Corrente | 307.482,81 | 20 |
| SIGILOSO GALETOS |  |  |  |  |  | 541,80 | 1 |
| GARSON FOMENTO MERCANTIL LTDA | 01.668.692/0001-03 | 237 | 3369 | 1000032202 |  | 7.050,00 | 3 |
| GAVEA GOLF AND COUNTRY CLUB | 33.657.362/0001-09 | 237 | 2730 | 302 | Conta Corrente | 2.670,40 | 1 |
| GE PARK |  |  |  |  |  | 32,00 | 1 |
| GEPARK |  |  |  |  |  | 56,00 | 2 |
| GILBERTO ELKIS | 011.748.248-08 | 237 | 2959 | 841 | Conta Corrente | 5.100,00 | 1 |
| GIOVANI DA COSTA SILVA |  |  |  |  |  | 8,00 | 1 |
| GISELE BORGHI BUHLER | 205.340.698-43 | 033 | 1636 | 100157190 |  | 2.250,00 | 1 |
| GLIDA SHOP IGUATEMI |  |  |  |  |  | 40,00 | 1 |
| GRAN COFFEE |  |  |  |  |  | 2,90 | 1 |
| GROENLANDIA AUTO POSTO |  |  |  |  |  | 333,01 | 1 |
| GUSTAVO BODRA | 369.926.288-01 | 341 | 7681 | 93092 | Conta Corrente | 5.499,00 | 2 |
| H B CAVALCANTI E MAZZILLO ADVOGADOS | 42.169.359/0001-37 | 237 | 468 | 1900749 | Conta Corrente | 30.252,60 | 3 |
| H B CAVALCANTI E MAZZILLO ADVOGADOS | 42.169.359/0001-37 | 237 | 468 | 1926020 | Conta Corrente | 82.762,26 | 10 |
| H M YACCOUB CONTEUDO , ENSINO E PRODUCAO | 13.896.388/0001-00 | 237 | 1945 | 6041809 | Conta Corrente | 106.200,00 | 2 |
| HAIR BY CABELEILEIRO |  |  |  |  |  | 437,70 | 1 |
| HAVANA |  |  |  |  |  | 19,70 | 1 |
| HEITOR GUEDES DE ASSIS CARVALHO | 096.087.997-83 | 237 | 1785 | 5428 | Conta Corrente | 3.300,00 | 4 |
| HEITOR GUEDES DE ASSIS CARVALHO | 096.087.997-83 | 237 | 1785 | 54275 | Conta Corrente | 4.900,00 | 6 |
| HELENA VIEIRA DE JESUS | 161.138.878-39 | 341 | 8729 | 13030 | Conta Corrente | 1.867,00 | 1 |
| HELIO DA ROCHA ABREU | 057.448.447-75 | 104 | 4063 | 130002771908 |  | 1.200,00 | 1 |
| HELISMAR PIRES PEREIRA | 598.721.361-49 | 341 | 735 | 70591504 | Conta Corrente | 1.600,00 | 1 |
| HELISMAR PIRES PEREIRA | 598.721.361-49 | 341 | 735 | 70591504 | Poupança | 3.200,00 | 2 |
| HERON DOMINGUES SOARES DE ALMEIDA | 893.818.821-34 | 001 | 1230 | 1236 | Conta Corrente | 13.800,00 | 1 |
| HERRLEIN & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 24.536.239/0001-49 | 104 | 3223 | 19160 | Conta Corrente | 19.531,02 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 241 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p802_1.png)

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-----

| HN HUDSON BRASILIA T1 |  |  |  |  |  | 39,20 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORTIFRUTI |  |  |  |  |  | 60,92 | 1 |
| HUDSON BRASILIA T2 RES |  |  |  |  |  | 135,30 | 2 |
| I DISTRIBUTION - RIO |  |  |  |  |  | 219,90 | 1 |
| IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO | 33.646.654/0001-46 | 237 | 2779 | 58580 | Conta Corrente | 1.154,50 | 1 |
| IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO | 33.646.654/0001-46 | 341 | 5628 | 127078 | Conta Corrente | 1.185,50 | 1 |
| IGOR TIAGO DE SOUZA | 218.301.208-08 | 341 | 9220 | 8141 | Conta Corrente | 18.239,00 | 8 |
| IGREJA BATISTA REGULAR DO ITAIM | 53.129.839/0001-90 | 033 | 2175 | 130021989 | Conta Corrente | 3.000,00 | 4 |
| IL FORNAIO D ITALIA |  |  |  |  |  | 118,00 | 1 |
| ILHAN ABDOUNI SLEIMAN |  |  |  |  |  | 46,96 | 1 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA HAIT | 63.065.577/0001-00 | 001 | 3327 | 202193 | Conta Corrente | 356,50 | 1 |
| INFINITY FOMENTO MERCANTIL - EIRELI - ME | 12.520.291/0001-28 | 237 | 2051 | 304310 | Conta Corrente | 5.000,00 | 2 |
| SIGILOSO INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINA | 68.969.302/0001-06 | 001 | 5905 | 44342 | Conta Corrente | 80,00 | 2 |
| INSTITUTO DEVIR | 19.535.986/0001-22 | 001 | 287 | 439169 | Conta Corrente | 141.972,21 | 36 |
| INVENTANDO MODA COM GABI DUART | 18.736.482/0001-08 | 341 | 8476 | 476991319511 |  | 2.500,00 | 1 |
| INVENTANDO MODA COM GABI DUARTE SERVICOS | 18.736.482/0001-08 | 341 | 8476 | 131954 | Conta Corrente | 5.750,00 | 3 |
| IOF A RECOLHER - OPERACOES DE CREDITO | 00.000.000/0001-91 | 001 | 4684 | 3911007010 |  | 1.464,87 | 16 |
| IR B DA TIJ C O S SIMPLES LTDA | 18.912.046/0001-42 | 341 | 7499 | 499991199442 |  | 39.150,00 | 5 |
| ISABELLA MARIA DEL PRATTE AZEVEDO | 946.151.796-34 | 001 | 4766 | 13870 | Conta Corrente | 600,00 | 1 |
| ISABELLA MUNIZ DE OLIVEIRA SANTOS | 405.380.928-23 | 104 | 2888 | 94986 | Conta Corrente | 51,00 | 1 |
| ISABELLE GARDEL COSTA GOMES | 131.019.907-85 | 001 | 592 | 857696 | Conta Corrente | 590,00 | 1 |
| ITALLO D ANTONIO FRAGA VILARDO | 088.736.777-11 | 341 | 380 | 40851 | Conta Corrente | 15.680,00 | 16 |
| ITALLO D ANTONIO FRAGA VILARDO | 088.736.777-11 | 341 | 9661 | 11282 | Conta Corrente | 4.232,48 | 4 |
| ITURAN SERVICOS LTDA | 16.613.061/0001-64 | 001 | 2434 | 57991 | Conta Corrente | 342,56 | 5 |
| IZABELA PEREIRA PERES | 055.723.827-79 | 104 | 1379 | 232289 | Conta Corrente | 35.385,67 | 7 |
| IZABELA PEREIRA PERES | 055.723.827-79 | 341 | 2611 | 167525 | Conta Corrente | 76.155,90 | 30 |
| IZABELA PEREIRA PERES | 055.723.827-79 | 341 | 7025 | 40681 | Conta Corrente | 15.595,38 | 6 |
| IZABELA PEREIRA PERES | 055.723.827-79 | 341 | 7025 | 25990406895 |  | 7.500,00 | 2 |
| J. S. DE JESUS VIDROS E SERVICOS | 16.510.576/0001-39 | 341 | 287 | 271560 | Conta Corrente | 1.430,00 | 1 |
| J. S. DE JESUS VIDROS E SERVICOS - ME | 16.510.576/0001-39 | 341 | 287 | 271560 | Conta Corrente | 11.477,00 | 1 |
| JACQUELINE AMAR | 004.884.527-24 | 341 | 6137 | 137990829931 |  | 4.000,00 | 3 |
| JACQUELINE MOREIRA MENDONCA SILVA | 037.231.107-54 | 001 | 1517 | 188115 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| JAEE |  |  |  |  |  | 50,00 | 1 |
| JERONIMO DA ROCHA MACHADO | 479.514.274-20 | 341 | 4300 | 295248 | Conta Corrente | 5.550,00 | 4 |
| JESSICA CARDOSO DOS SANTOS | 084.247.799-32 | 033 | 2192 | 10200282 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| JESSICA FRISCH ROZES KIMELBLAT | 132.380.237-13 | 341 | 7037 | 27561 | Conta Corrente | 9.000,00 | 1 |
| JIUVANE TEIXEIRA BARBOSA | 550.335.985-20 | 237 | 7917 | 142603 | Conta Corrente | 5.100,00 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 242 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p804_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| JOAO LUIZ NUNES DE MORAIS | 610.559.137-34 | 341 | 783 | 115894 | Conta Corrente | 280,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ANTONIO GOMES XAVIER | 640.495.317-04 | 104 | 889 | 97110 | Conta Corrente | 10.340,00 | 5 |
| JOSE AUGUSTO N REBELLO | 292.185.818-56 | 341 | 1664 | 664992859942 |  | 600,00 | 1 |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | 013.142.017-86 | 237 | 2781 | 13811 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | 013.142.017-86 | 237 | 2781 | 138150 | Conta Corrente | 126.850,04 | 13 |
| JOSE CARLOS L XAVIER OLIVEIRA | 003.888.737-10 | 341 | 8350 | 350990326220 |  | 254.000,00 | 1 |
| JOSE CARLOS LOPES XAVIER DE OLIVEIRA | 003.888.737-10 | 237 | 8350 | 32620 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| JOSE CLAUDIO CASALI DA ROCHA | 779.612.777-49 | 033 | 3945 | 109297210 |  | 1.950,00 | 1 |
| JOSE GONCALVES AVELINO | 698.540.844-34 | 104 | 2270 | 130274710607 |  | 595,00 | 1 |
| JOSE LUIS LUCIO DE MATOS | 047.833.419-23 | 033 | 1210 | 600076172 | Poupança | 1.000,00 | 1 |
| JOSE MARIO CALDAS OSORIO | 001.001.847-66 | 341 | 3870 | 137774 | Conta Corrente | 980.000,00 | 1 |
| SIGILOSO JOSEILDO DOMINGOS DA SILVA | 088.910.327-51 | 237 | 7092 | 2100170176 |  | 1.000,00 | 1 |
| JULIANA DAMACENO DA SILVA | 166.762.437-76 | 237 | 1174 | 58734 | Conta Corrente | 51.503,47 | 31 |
| JULIANA DAMACENO DA SILVA | 166.762.437-76 | 237 | 1174 | 58734 | Poupança | 4.921,11 | 2 |
| JULIANA DAMACENO DA SILVA | 166.762.437-76 | 237 | 1174 | 1000587344 |  | 1.000,00 | 1 |
| JUST TRADUCOES S.S. LTDA. | 59.091.587/0001-34 | 104 | 4048 | 108 | Conta Corrente | 236,82 | 2 |
| KALUNGA-AUGUSTA |  |  |  |  |  | 138,90 | 1 |
| KARLA SKINNER STYZEI | 006.024.477-12 | 001 | 3441 | 202010 | Conta Corrente | 7.520,00 | 6 |
| KARLA SKINNER STYZEI | 006.024.477-12 | 237 | 7049 | 9288 | Conta Corrente | 1.520,00 | 1 |
| KARLA SKINNER STYZEI PINHEIRO MACHADO | 006.024.477-12 | 237 | 7049 | 9288 | Conta Corrente | 1.620,00 | 2 |
| KELLY BETTENCOURT FALLUH | 100.357.807-11 | 341 | 6158 | 185655 | Conta Corrente | 2.250,00 | 1 |
| KING SEVEN |  |  |  |  |  | 1.050,00 | 1 |
| KLEBER TANI | 890.411.867-00 | 237 | 3261 | 36420 | Conta Corrente | 6.200,00 | 4 |
| KLEBER TANI | 890.411.867-00 | 341 | 6220 | 220990346533 |  | 3.600,00 | 1 |
| KONI STORE |  |  |  |  |  | 54,00 | 1 |
| KOPENHAGEN |  |  |  |  |  | 43,00 | 1 |
| KOUZINA |  |  |  |  |  | 262,90 | 2 |
| L.C.D. - TRANSPORTES E MUDANCAS LTDA | 14.396.440/0001-14 | 237 | 2976 | 95362 | Conta Corrente | 700,00 | 1 |
| LA TABLE |  |  |  |  |  | 178,20 | 1 |
| LAB DUDA MOLINOS |  |  |  |  |  | 257,00 | 1 |
| LAGO PRODUTOS ALIM LTD |  |  |  |  |  | 69,90 | 3 |
| LARISSA NUZMAN RENNO | 100.391.877-80 | 341 | 3870 | 403741 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| LE BOTTEGHE DI LEONARD |  |  |  |  |  | 127,88 | 1 |
| LEANDRO JOSE FERREIRA | 397.406.988-75 | 104 | 4632 | 20559 | Conta Corrente | 11.299,99 | 2 |
| LECCA COMERCIAL LTDA | 08.412.209/0001-74 | 237 | 3369 | 1000752809 |  | 15.385,00 | 1 |
| LECCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 07.383.363/0001-00 | 237 | 3369 | 1000876966 |  | 107.695,00 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 243 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| LEONARDO NUNES DE MORAES FERREIRA | 104.793.617-89 | 341 | 9088 | 115916 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGA LACHONETE E CAFE |  |  |  |  |  | 50,00 | 3 |
| LGA LANCHONETE CAFE LT |  |  |  |  |  | 25,00 | 1 |
| LICIA CARVALHO MARQUES | 516.090.023-34 | 341 | 304 | 513687 | Conta Corrente | 3.412,00 | 5 |
| LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA | 60.444.437/0001-46 | 001 | 3064 | 4209001 | Conta Corrente | 42.307,36 | 48 |
| LILIAN QUEIROZ DE SOUSA | 410.036.677-91 | 341 | 3008 | 8401345322 |  | 1.770,00 | 2 |
| LINDOBERG SILVA TORRES | 370.789.763-04 | 237 | 1057 | 66740380 | Conta Corrente | 350,00 | 1 |
| LIV CULTURA IGUATEMI |  |  |  |  |  | 22,90 | 1 |
| LIVRARIA CULTURA |  |  |  |  |  | 501,45 | 2 |
| LIVRARIA DA VILA |  |  |  |  |  | 550,13 | 1 |
| LIVRARIA FRANCESA |  |  |  |  |  | 132,00 | 1 |
| LM CONGONHAS COMERCIO |  |  |  |  |  | 25,20 | 1 |
| SIGILOSO LOBO MARTIN OLIVEIRA E VALDETARO ADVOGAD | 26.758.304/0001-06 | 341 | 310 | 466280 | Conta Corrente | 12.637,86 | 4 |
| LOJAS AMERICANAS 135 |  |  |  |  |  | 115,58 | 1 |
| LOJAS AMERICANAS 529 |  |  |  |  |  | 19,98 | 1 |
| LOJAS RENNER FL 90 |  |  |  |  |  | 475,07 | 1 |
| LSK ENGENHARIA LTDA | 57.660.961/0001-40 | 341 | 3100 | 100990935457 |  | 3.250,00 | 1 |
| LUCAS VALIATE B CUPERTINO | 152.971.477-00 | 104 | 2904 | 130001102310 |  | 590,00 | 1 |
| LUCIA SPEZIN KUHNER DE OLIVEIRA | 856.471.447-72 | 341 | 7040 | 39543 | Conta Corrente | 2.450,00 | 4 |
| LUIZ HENRIQUE SEVERIANO RIBEIRO BAEZ | 709.702.707-04 | 237 | 3469 | 340030 | Conta Corrente | 8.250,00 | 1 |
| LUPO FRANQUIA |  |  |  |  |  | 205,00 | 1 |
| LUZIA OLIVEIRA DA SILVA | 073.525.857-02 | 001 | 3594 | 159379 | Conta Corrente | 1.400,00 | 1 |
| LUZINETE DA SILVA LEANDRO | 975.083.495-04 | 341 | 6330 | 124133 | Conta Corrente | 3.800,00 | 1 |
| LUZINETE DA SILVA LEANDRO | 975.083.495-04 | 341 | 6330 | 124133 | Poupança | 3.600,00 | 3 |
| M.W - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LT | 02.688.705/0001-79 | 341 | 9083 | 56847 | Conta Corrente | 4.440,00 | 1 |
| MABROTEC MAO DE OBRA TECNICA E COMERCIO | 96.437.553/0001-85 | 341 | 150 | 731099 | Conta Corrente | 90.055,80 | 10 |
| MAGDA REGINA DE REZENDE VERTUAN | 804.357.509-68 | 001 | 768 | 346071 | Conta Corrente | 772,00 | 1 |
| MANIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.729.722/0001-35 | 033 | 4339 | 130000582 | Conta Corrente | 1.798,00 | 1 |
| MARCELLO VICTOR YOSHII DE OLIVEIRA | 116.948.557-08 | 237 | 1452 | 10047751 | Conta Corrente | 18.440,00 | 14 |
| MARCELO DA SILVA | 038.946.437-65 | 341 | 1209 | 139408 | Conta Corrente | 1.100,00 | 1 |
| MARCELO GHELER | 111.262.878-90 | 237 | 2621 | 37001 | Conta Corrente | 3.410,00 | 4 |
| MARCELO GHELER | 111.262.878-90 | 341 | 7057 | 27626 | Conta Corrente | 400,00 | 2 |
| MARCELO TEIXEIRA DOS SANTOS | 001.293.657-00 | 341 | 7038 | 20206 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| MARCOS ANTONIO FABRI | 501.503.406-72 | 104 | 155 | 130002153120 |  | 5.000,00 | 1 |
| MARCOS ANTONIO PIO LUCAS | 599.715.337-15 | 341 | 389 | 55492 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| MARIA ALDA L R DOS SANTOS | 028.555.497-28 | 341 | 6395 | 395400312781 |  | 600,00 | 1 |
| MARIA APARECIDA AMORIM | 128.879.588-28 | 341 | 3768 | 162396 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 244 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| MARIA DA CONCEICAO LIRA FERNANDES | 074.405.997-64 | 341 | 3185 | 244929 | Conta Corrente | 21.070,00 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA DA GLORIA MARTINS VALVERDE | 531.234.097-91 | 341 | 5623 | 67342 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| MARIA DE FATIMA MAIA | 033.409.598-03 | 001 | 1202 | 19160 | Conta Corrente | 8.900,00 | 8 |
| MARIA HELENA DE ANDRADE MUNHOS | 214.638.448-40 | 341 | 7062 | 52400 | Conta Corrente | 45.310,00 | 5 |
| MARIA HELENA DE ANDRADE MUNHOS | 214.638.448-40 | 341 | 7062 | 62990524078 |  | 16.423,00 | 3 |
| MARIA HELENA MENDONCA TELLES | 958.520.857-15 | 237 | 2650 | 70106 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| MARIA HELENA MENDONCA TELLES | 958.520.857-15 | 341 | 8219 | 820067 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| MARIA HELENA MENDONCA TELLES | 958.520.857-15 | 341 | 8219 | 219998200682 |  | 32.800,00 | 2 |
| MARIA KLIEN MACHADO | 045.361.447-73 | 341 | 6220 | 276146 | Conta Corrente | 527.027,59 | 25 |
| MARIA LEOPOLDINA PRIETO FERNANDES | 097.821.208-80 | 033 | 1760 | 10002332 | Conta Corrente | 21.787,00 | 9 |
| MARIA LEOPOLDINA PRIETO FERNANDES | 097.821.208-80 | 033 | 1760 | 100002331 | Conta Corrente | 2.278,00 | 1 |
| SIGILOSO MARIA LEOPOLDINA PRIETO FERNANDES | 097.821.208-80 | 033 | 1814 | 10009426 | Conta Corrente | 10.832,00 | 3 |
| MARIA MARLENE DE SOUZA VIEIRA | 014.054.927-75 | 237 | 472 | 433071 | Conta Corrente | 259,50 | 1 |
| MARIA PIA MOREIRA DA FONSECA | 765.552.327-49 | 237 | 3228 | 630713 | Conta Corrente | 1.080,00 | 2 |
| MARIA ROBERTA COELHO DE MOURA BORGES | 090.994.327-39 | 237 | 3228 | 866555 | Conta Corrente | 64.080,18 | 7 |
| MARIA SANDRA TEIXEIRA | 984.644.507-53 | 104 | 4020 | 56502 | Conta Corrente | 1.100,00 | 1 |
| MARIA SANDRA TEIXEIRA | 984.644.507-53 | 341 | 532 | 345954 | Conta Corrente | 640,00 | 1 |
| MARIA SILVIA LEPOLDO E SILVA DE CARVALHO | 063.184.968-82 | 237 | 884 | 1017302828 |  | 2.250,00 | 1 |
| MARIANA GOULART KRAEMER | 665.357.860-72 | 104 | 2887 | 25810 | Conta Corrente | 6.500,00 | 1 |
| MARIANA RODRIGUES ZANGRANDO | 104.640.907-76 | 341 | 271 | 271990016040 |  | 500,00 | 1 |
| MARILIA GABRIELLA SOARES GOMES | 348.504.978-61 | 001 | 1515 | 424196 | Conta Corrente | 2.600,00 | 1 |
| MARILIA MARCHEZI | 178.782.838-77 | 341 | 7055 | 55403301901 |  | 520,00 | 1 |
| MARIZE DE ALMEIDA ALMEIDA | 714.336.947-00 | 237 | 226 | 873195 | Conta Corrente | 380,00 | 1 |
| MARLUCIA GUERRA DE NEGREIROS | 566.973.504-82 | 237 | 1102 | 2100274893 |  | 3.100,00 | 1 |
| MAROMBA MOVEIS LTDA | 30.301.162/0002-01 | 237 | 472 | 55158 | Conta Corrente | 2.590,00 | 1 |
| MARY OTSUKA IKEDA | 127.056.038-75 | 341 | 7380 | 29556 | Conta Corrente | 550,00 | 1 |
| MATEUS FERNANDO BUCCONI PEREIRA DE SOUZA | 093.455.327-06 | 237 | 2788 | 79340 | Conta Corrente | 170,00 | 1 |
| MATEUS FERNANDO BUCCONI PEREIRA DE SOUZA | 13.130.863/0001-25 | 237 | 6689 | 2585 | Conta Corrente | 270,00 | 1 |
| MATHEUS VALENCA MACIEIRA | 159.569.737-30 | 033 | 3795 | 10928022 | Conta Corrente | 66,00 | 1 |
| MAURICIO PINTO DA SILVA | 004.907.377-06 | 237 | 1414 | 347272 | Conta Corrente | 680,00 | 1 |
| MAURICIO PINTO DA SILVA | 004.907.377-06 | 237 | 7092 | 25364 | Conta Corrente | 7.309,92 | 5 |
| MAURICIO PINTO DA SILVA | 004.907.377-06 | 237 | 7092 | 1000253640 |  | 2.000,00 | 1 |
| MAURICIO PINTO DA SILVA | 004.907.377-06 | 399 | 1324 | 55603 | Conta Corrente | 45.142,65 | 22 |
| MAXIRENDA FOMENTO MERCANTIL LTDA | 05.441.338/0001-00 | 041 | 18 | 6851612074 |  | 1.000,00 | 1 |
| MAXWELL PEREIRA GONCALVES | 335.256.828-67 | 341 | 767 | 46671 | Poupança | 2.040,00 | 2 |
| MAYLA DA SILVA MELO | 373.455.398-90 | 237 | 1991 | 1003525510 |  | 400,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 245 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p806_1.png)

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| MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E C | 62.413.877/0045-82 | 033 | 2271 | 130380636 | Conta Corrente | 4.125,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELILLO & ASSOCIADOS, ADVOCACIA E CONSUL | 02.945.589/0001-26 | 341 | 919 | 95303 | Conta Corrente | 150.000,00 | 1 |
| MFT EMPREENDIMENTOS |  |  |  |  |  | 57,00 | 3 |
| MICASA MOVEIS E DECORACOES LTDA | 02.762.673/0001-04 | 237 | 1744 | 305006 | Conta Corrente | 3.630,00 | 1 |
| MICHELLE MALAGUTTI LEMOS | 090.085.987-36 | 001 | 2795 | 836362 | Conta Corrente | 13.000,00 | 1 |
| MICROIMAGEM LAB DE ANATOMIA PAT E CITOPA | 00.222.442/0001-82 | 341 | 8123 | 101664 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| MISTURA NATURAL COM DE |  |  |  |  |  | 77,10 | 2 |
| MIX SWEETS COMERCIO DE |  |  |  |  |  | 31,00 | 1 |
| MONICA APARECIDA MENDES GERALDO | 131.849.948-80 | 341 | 368 | 663387 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| MOURA DOCES E SALGADOS |  |  |  |  |  | 71,97 | 2 |
| MOVEIS E DECORACOES J & E LTDA | 13.806.649/0001-46 | 341 | 736 | 506621 | Conta Corrente | 34.800,00 | 1 |
| MOVEIS E DECORACOES J & E LTDA - EPP | 13.806.649/0001-46 | 341 | 736 | 506621 | Conta Corrente | 26.640,00 | 2 |
| SIGILOSO MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA | 09.570.732/0001-91 | 341 | 1012 | 768243 | Conta Corrente | 1.488,00 | 1 |
| MULTIAR AR CONDICIONADO LTDA | 00.292.509/0001-55 | 033 | 4251 | 130063118 | Conta Corrente | 160,00 | 1 |
| MUNDO VERDE |  |  |  |  |  | 354,70 | 1 |
| MUNDO VERDE RIO SUL |  |  |  |  |  | 23,00 | 1 |
| MUNICIPIO DE NITEROI | 28.521.748/0001-59 | 001 | 72 | 2730120 | Conta Corrente | 2.489,62 | 1 |
| MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO | 42.498.733/0001-48 | 001 | 2234 | 2951975 | Conta Corrente | 96.054,16 | 33 |
| MY LASH |  |  |  |  |  | 113,90 | 1 |
| NAGAYAMA ITAIM |  |  |  |  |  | 343,29 | 1 |
| NAKKA RESTAURANTE |  |  |  |  |  | 100,00 | 1 |
| NATHALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA | 055.903.817-89 | 341 | 8389 | 98655 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA | 00.108.786/0001-65 | 001 | 3070 | 380075 | Conta Corrente | 24.530,38 | 37 |
| NICOLAS GEORGES FARAH NETO | 842.684.847-87 | 237 | 1785 | 1484397 | Conta Corrente | 17.439,00 | 4 |
| NICOLAS GEORGES FARAH NETO | 842.684.847-87 | 237 | 1785 | 1014843976 |  | 7.058,00 | 2 |
| NOVA SAFARITOURS AGENCIA DE VIAGENS E TU | 31.853.906/0001-82 | 341 | 413 | 79340 | Conta Corrente | 218.851,41 | 15 |
| NOVA SAO CONRADO ACADEMIA DE GINASTICA L | 18.819.254/0001-00 | 033 | 3677 | 130028410 | Conta Corrente | 3.800,00 | 10 |
| NOVA YEN MOTORS COMERCIO LTDA | 73.582.249/0001-26 | 237 | 2781 | 14001 | Conta Corrente | 1.222,03 | 1 |
| NP CLIMATIZACAO LTDA | 19.407.753/0001-44 | 341 | 139 | 481378 | Conta Corrente | 4.240,00 | 3 |
| NP CLIMATIZACAO LTDA - ME | 19.407.753/0001-44 | 341 | 139 | 481378 | Conta Corrente | 1.620,00 | 1 |
| NUCLEO ODONTOLOGICO INTEGRADO | 05.504.127/0001-61 | 341 | 7499 | 499991723982 |  | 450,00 | 1 |
| NUCLEO ODONTOLOGICO INTEGRADO LT | 05.504.127/0001-61 | 104 | 1458 | 30000041442 |  | 2.600,00 | 1 |
| NUWASTA |  |  |  |  |  | 301,00 | 1 |
| OBA COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS DE DEC | 11.072.855/0001-44 | 341 | 563 | 344877 | Conta Corrente | 1.805,00 | 1 |
| OCTAVIO PEGO DE AMORIM BARBOSA | 352.404.788-21 | 341 | 4085 | 21059 | Conta Corrente | 120.000,00 | 20 |
| OFNER |  |  |  |  |  | 376,00 | 9 |
| OX FITNESS CLUB |  |  |  |  |  | 720,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 246 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| PADARIA CONF BARONESA |  |  |  |  |  | 24,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADARIA E RESTAURANTE |  |  |  |  |  | 37,70 | 1 |
| PADOCA DO MANI ALIMENT |  |  |  |  |  | 369,51 | 4 |
| PAG*ELIAACADEMIA |  |  |  |  |  | 185,00 | 1 |
| PAG*ESTSTEFIGENIA |  |  |  |  |  | 13,00 | 1 |
| PAG*RIGONATAXI |  |  |  |  |  | 26,90 | 1 |
| PAG*SABOREPROSA |  |  |  |  |  | 51,60 | 2 |
| PAG*SERGIOTAXI |  |  |  |  |  | 12,10 | 1 |
| PAINEIRAS CAFE NITEROI |  |  |  |  |  | 38,70 | 1 |
| PAO TO GO |  |  |  |  |  | 129,00 | 2 |
| PATISSERE DOUCE FRANCE |  |  |  |  |  | 7,95 | 1 |
| SIGILOSO PATRICIA DE SOUZA BARROS | 053.192.617-64 | 033 | 3457 | 105969435 |  | 1.080,00 | 1 |
| PATRICIA FALCAO DOS SANTOS | 082.589.767-02 | 237 | 2580 | 157970 | Conta Corrente | 9.381,71 | 6 |
| PATRICIA GLYCERIO RODRIGUES PINHO | 014.650.357-02 | 341 | 3850 | 131261 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| PATRICIA MORTIMER FERRAZ | 010.474.207-08 | 001 | 4982 | 2035480 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| PAULO CESAR MELLO FERRO | 485.300.007-06 | 341 | 3820 | 149578 | Conta Corrente | 1.470,00 | 1 |
| PAULO DA SILVA LOURENCO | 822.627.307-25 | 237 | 1444 | 77666 | Conta Corrente | 280,00 | 3 |
| PAULO DA SILVA LOURENCO | 822.627.307-25 | 237 | 3225 | 77666 | Conta Corrente | 260,00 | 1 |
| PAULO SERGIO MUNIZ DO COUTO | 010.117.947-21 | 341 | 9709 | 3824 | Conta Corrente | 4.800,00 | 3 |
| PAZ EM GAIA PRODUTOS ECOLOGICOS LTDA - M | 21.004.943/0001-62 | 341 | 513 | 146218 | Conta Corrente | 107,44 | 2 |
| PBKIDS BRINQUEDOS |  |  |  |  |  | 354,96 | 1 |
| PED PLUS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | 08.258.221/0001-76 | 341 | 563 | 296406 | Conta Corrente | 600,00 | 1 |
| PEDRO VAZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 18.538.510/0001-82 | 033 | 1792 | 13002244 | Conta Corrente | 400.000,00 | 2 |
| PEOPLE COMUNICACAO DIGITAL LTDA - ME | 10.235.616/0001-03 | 341 | 408 | 538701 | Conta Corrente | 19.178,12 | 5 |
| PERLMAN, VIDIGAL E GODOY SOCIEDADE DE AD | 12.145.549/0001-53 | 341 | 7196 | 772569 | Conta Corrente | 45.919,70 | 4 |
| PI ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. | 26.811.830/0001-92 | 341 | 183 | 434574 | Conta Corrente | 45.000,00 | 1 |
| PJ COMERCIO ELETRONICO EIRELI - EPP | 18.727.111/0001-60 | 341 | 8113 | 172880 | Conta Corrente | 7.100,00 | 2 |
| PLATAFORMA ARTE D EIRELI EPP | 18.580.058/0001-17 | 341 | 9243 | 243990090090 |  | 3.630,00 | 1 |
| POLLY LEAO AUGUSTA |  |  |  |  |  | 255,00 | 1 |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0002-40 | 001 | 1912 | 34029 | Conta Corrente | 19.110,61 | 12 |
| POSTO GAROA |  |  |  |  |  | 147,40 | 1 |
| POSTO RUI BARBOSA |  |  |  |  |  | 104,90 | 1 |
| POUSADA DAS CEREJEIRAS LTDA ME | 05.768.070/0001-08 | 001 | 4546 | 53309 | Conta Corrente | 1.840,00 | 1 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMACAO DOS BUZIOS | 01.616.171/0001-02 | 001 | 1592 | 735027 | Conta Corrente | 4.165,71 | 2 |
| PROPOSITO COMUNICACAO E MARKENTING LTDA | 13.809.564/0001-11 | 341 | 198 | 174220 | Conta Corrente | 27.100,00 | 2 |
| QUALITY-PLUS CONS.ENCOMENDAS E SERV INTE | 00.187.528/0001-11 | 341 | 8587 | 88749 | Conta Corrente | 191,10 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 247 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| RADIOLOGIA ODONTOLOGIC |  |  |  |  |  | 240,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL EL HINDI | 379.657.808-01 | 341 | 8465 | 465993072402 |  | 600,00 | 1 |
| RAM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | 02.593.084/0001-40 | 341 | 6005 | 115274 | Conta Corrente | 1.400,00 | 2 |
| RBS MATERIAIS DE CONST |  |  |  |  |  | 72,00 | 1 |
| RECREIO VEICULOS S.A. | 39.531.199/0006-24 | 237 | 3505 | 10782 | Conta Corrente | 1.708,00 | 1 |
| RENDAS DE EMPRESTIMOS - JUROS | 00.000.000/0001-91 | 001 | 4684 | 5110589018 |  | 2.365,54 | 16 |
| RENTALMIX LOCADORA DE VECULOS LTDA. | 03.707.075/0001-03 | 237 | 7786 | 7412 | Conta Corrente | 35.354,47 | 9 |
| REPASSES ARREC TRIBUTOS | 00.000.000/0001-91 | 001 | 1903 | 350010 |  | 328.395,31 | 36 |
| RETAIL |  |  |  |  |  | 24,00 | 1 |
| RETAIL BRASIL |  |  |  |  |  | 25,00 | 2 |
| RI HAPPY BRINQUEDOS |  |  |  |  |  | 465,93 | 1 |
| RM PRODUTOS E SERVICOS |  |  |  |  |  | 429,60 | 1 |
| SIGILOSO ROBERTA BIBAS LAGO | 071.865.137-51 | 341 | 9203 | 7811 | Conta Corrente | 15.485,00 | 6 |
| ROBERTA BIBAS LAGO | 071.865.137-51 | 341 | 9203 | 203990078113 |  | 27.500,00 | 11 |
| ROBERTO ANTONIO DOS SANTOS NETO | 066.583.708-93 | 341 | 8493 | 368237 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| ROBERTO THADEU MENDES JUNIOR | 326.543.591-15 | 001 | 8049 | 1149377 | Conta Corrente | 306,17 | 1 |
| RODENIR GOMES SANTOS | 601.301.995-91 | 341 | 9345 | 62049 | Conta Corrente | 1.300,00 | 1 |
| RODRIGO SEIGI UENO | 344.982.108-32 | 341 | 176 | 44598 | Conta Corrente | 540,00 | 1 |
| ROMUALDO DE OLIVEIRA LIMA FILHO | 105.421.497-29 | 341 | 6220 | 856509 | Conta Corrente | 116.304,06 | 19 |
| ROMUALDO DE OLIVEIRA LIMA FO | 105.421.497-29 | 341 | 6220 | 220998565013 |  | 5.788,89 | 1 |
| ROPE CABELEIREIROS |  |  |  |  |  | 46,00 | 1 |
| ROSANA SANTOS DE OLIVEIRA MELO | 162.933.928-84 | 237 | 2833 | 2767376 | Conta Corrente | 6.240,00 | 2 |
| ROSANE DOS SANTOS MARTINS | 895.120.737-49 | 104 | 3307 | 7463 | Conta Corrente | 270,00 | 1 |
| ROSANGELA CARVALHO DE FREITAS | 728.382.727-72 | 341 | 5665 | 113760 | Conta Corrente | 960,00 | 1 |
| ROSEMARY FRISCH R KIMELBLAT | 052.717.757-12 | 341 | 7037 | 37990316504 |  | 11.750,00 | 1 |
| ROSIMERE LIMA DE OLIVEIRA | 074.680.467-94 | 237 | 2509 | 210480 | Conta Corrente | 9.700,00 | 1 |
| ROSINEA GOMES DA SILVA | 106.377.167-60 | 237 | 1546 | 65641 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| ROSINEA GOMES DA SILVA | 106.377.167-60 | 237 | 1546 | 10065644 | Conta Corrente | 120.959,20 | 47 |
| ROSINEA GOMES DA SILVA | 106.377.167-60 | 237 | 1546 | 10065644 | Poupança | 5.400,00 | 3 |
| ROSINEA GOMES DA SILVA | 106.377.167-60 | 341 | 1546 | 10065644 | Poupança | 2.200,00 | 1 |
| RUBEM BITTENCOURT CARDOSO JUNIOR | 508.312.757-15 | 033 | 1797 | 10006524 | Conta Corrente | 800,00 | 1 |
| RUDO S LEV |  |  |  |  |  | 12,00 | 1 |
| SALAO 1838 JARDIM AMER |  |  |  |  |  | 430,00 | 1 |
| SANDRA FERREIRA DOS SANTOS | 441.167.487-49 | 237 | 7088 | 3417 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| SANDRA FERREIRA DOS SANTOS | 441.167.487-49 | 237 | 7088 | 34215 | Conta Corrente | 4.371,00 | 6 |
| SANDRA FERREIRA DOS SANTOS | 441.167.487-49 | 341 | 7088 | 34215 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| SANDRA FIGER BORK | 09.442.940/0001-05 | 033 | 5 | 130071676 | Conta Corrente | 9.675,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 248 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p809_1.png)

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![](img_p810_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| SANDRA VIEIRA DIAS SILVA | 205.937.718-85 | 341 | 7243 | 90344 | Poupança | 2.260,00 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTO GRAO |  |  |  |  |  | 508,48 | 3 |
| SAO PARKING |  |  |  |  |  | 30,00 | 1 |
| SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA |  | 001 | 1903 | 2443007019 | Conta Corrente | 34.503,79 | 201 |
| SARA JOIAS E PRESENTES LIMITADA | 42.540.997/0001-12 | 237 | 213 | 259764 | Conta Corrente | 2.560,00 | 1 |
| SARA JOIAS E PRESENTES LTDA | 42.540.997/0001-12 | 237 | 213 | 1002597649 |  | 15.385,00 | 1 |
| SARAIVA ITAIM 55 |  |  |  |  |  | 58,32 | 1 |
| SCARFACE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECC | 55.245.500/0001-85 | 341 | 758 | 101494 | Conta Corrente | 8.000,00 | 1 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 46.377.222/0003-90 | 001 | 1897 | 3325121111 | Conta Corrente | 38,55 | 1 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0033-29 | 001 | 452 | 3325121111 | Conta Corrente | 87.100,48 | 51 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 46.392.130/0007-03 | 001 | 1897 | 4120752 | Conta Corrente | 28.992,60 | 5 |
| SIGILOSO SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. | 09.248.608/0001-04 | 001 | 1912 | 64068668 | Conta Corrente | 232,48 | 5 |
| SEIXAS & VALDETARO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 10.957.451/0001-75 | 237 | 3060 | 331988 | Conta Corrente | 12.000,00 | 1 |
| SEPHORA |  |  |  |  |  | 642,00 | 1 |
| SERGIO AUGUSTO DE JESUS RODRIGUES SOUZA | 192.576.272-68 | 237 | 472 | 1101501 | Conta Corrente | 8.220,00 | 8 |
| SERGIO KIMELBLAT | 628.683.497-49 | 341 | 9281 | 114669 | Conta Corrente | 14.750,00 | 1 |
| SHIRLEY MARIA MALVEIRA DAVILA | 322.394.752-34 | 341 | 7037 | 18260 | Conta Corrente | 4.910,00 | 6 |
| SILVANA ROCHA TULLI | 026.039.227-85 | 341 | 8853 | 106178 | Conta Corrente | 8.000,00 | 1 |
| SIMONIDES MANOEL DOS SANTOS JUNIOR | 051.852.367-52 | 001 | 335 | 527564 | Conta Corrente | 580,00 | 2 |
| SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA | 00.497.373/0001-10 | 001 | 1911 | 1075055 | Conta Corrente | 5.914,63 | 12 |
| SOCIEDADE FRANCESA E BRASILEIRA DE ENSIN | 42.178.913/0001-42 | 237 | 447 | 257583 | Conta Corrente | 9.060,00 | 3 |
| SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA | 33.640.277/0001-38 | 341 | 8598 | 598990157361 |  | 2.540,00 | 3 |
| SPALTER ASSISTENCIA MEDICA A FAMILIA LTD | 05.946.430/0001-14 | 237 | 197 | 1000223652 |  | 1.360,00 | 1 |
| SQUONK PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA | 19.800.480/0001-01 | 033 | 204 | 130040347 | Conta Corrente | 30.000,00 | 2 |
| ST MARCHE |  |  |  |  |  | 12,98 | 2 |
| STAR 042 |  |  |  |  |  | 6,90 | 1 |
| STAR007 |  |  |  |  |  | 11,50 | 1 |
| STAR075 |  |  |  |  |  | 61,20 | 4 |
| STEFAN SALEJ GOMES | 061.408.636-19 | 341 | 1403 | 401293 | Conta Corrente | 10.650,00 | 3 |
| STILL ANGELA BRANCO VIAGENS, TURISMO E E | 06.941.585/0001-20 | 033 | 4207 | 130001724 | Conta Corrente | 54.000,40 | 13 |
| STUDIO GUSTAVO DI MENNO DE ILUMINACAO - | 22.544.181/0002-30 | 237 | 6017 | 81000 | Conta Corrente | 32.605,20 | 2 |
| SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGURO | 33.041.062/0001-09 | 001 | 1912 | 4002083 | Conta Corrente | 6.277,29 | 3 |
| SUPERIOR TRIBUNAL JUSTICA | 00.488.478/0001-02 | 001 | 4200 | 3330303 | Conta Corrente | 179,37 | 1 |
| SUPREMO T FEDERAL | 00.531.640/0001-28 | 001 | 4200 | 3332039 | Conta Corrente | 198,95 | 1 |
| T CHACUR CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI - | 10.543.178/0001-32 | 341 | 8582 | 126349 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| TARCISIO GERALDO PEREIRA | 127.829.047-87 | 237 | 1669 | 1001578217 |  | 5.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 249 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| TATIANA GODOY TURCSANY | 083.670.447-97 | 341 | 3008 | 146587 | Conta Corrente | 320,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATIANA MACHADO CARVALHO | 016.757.317-99 | 237 | 3225 | 148016 | Conta Corrente | 380,00 | 1 |
| TATTOOLAB |  |  |  |  |  | 700,00 | 1 |
| TAURON COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP | 15.826.437/0001-56 | 033 | 1607 | 130001350 | Conta Corrente | 1.687,40 | 1 |
| TB COMERCIO DE PRESENTES LTDA | 08.613.254/0001-97 | 341 | 68 | 641715 | Conta Corrente | 3.100,00 | 1 |
| TEA CONNECTION |  |  |  |  |  | 114,74 | 1 |
| TECA CARNEIRO COMERCIO VAREJISTA DE BIJU | 14.210.997/0001-19 | 341 | 8874 | 9504 | Conta Corrente | 971,90 | 1 |
| TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPERACAO | 33.000.118/0001-79 | 001 | 3070 | 47821 | Conta Corrente | 5.941,80 | 40 |
| TELEMAR NORTE LESTE S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 001 | 3070 | 47821 | Conta Corrente | 1.696,11 | 17 |
| TELMA PERA MOREIRA SIMOES | 093.193.948-81 | 001 | 4854 | 65781 | Conta Corrente | 8.100,80 | 1 |
| TEREZINHA FERES CARNEIRO | 309.773.207-15 | 341 | 3008 | 88790 | Conta Corrente | 8.800,00 | 3 |
| TFGS PRODUCOES E EVENTOS LTDA. | 15.759.718/0001-33 | 341 | 185 | 293997 | Conta Corrente | 1.039,00 | 1 |
| SIGILOSO THAIS DE CARVALHO COSTA | 327.768.778-38 | 001 | 971 | 5101906120 | Poupança | 155,00 | 1 |
| THAIS SOARES COUTINHO CAJE | 368.771.538-80 | 341 | 1664 | 284157 | Conta Corrente | 255,00 | 1 |
| THAMIRIS DE SOUZA VICENTE 14385610754 | 13.157.145/0001-42 | 341 | 7461 | 126330 | Conta Corrente | 1.635,00 | 2 |
| THEREZA CHRISTINA DA CUNHA E SOUZA MONTE | 783.149.337-91 | 341 | 3008 | 48640 | Conta Corrente | 59.460,00 | 5 |
| THIAGO FRISCH ROZES KIMELBLAT | 132.455.247-65 | 341 | 7037 | 30791 | Conta Corrente | 9.000,00 | 1 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO BRADESCO S.A. |  | 237 |  |  |  | 930.093,27 | 243 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO CITIBANK S.A. |  | 745 |  |  |  | 42.567,60 | 8 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO COOPERATIVO SICREDI S. |  | 748 |  |  |  | 1.726,08 | 1 |
| TITULO - OUTRO BANCO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A |  | 033 |  |  |  | 347.900,47 | 106 |
| TITULO - OUTRO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  | 104 |  |  |  | 58.639,57 | 39 |
| TITULO - OUTRO BANCO: ITAU UNIBANCO S.A. |  | 341 |  |  |  | 1.514.323,64 | 285 |
| TITULO - OUTRO BANCO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MUL |  | 399 |  |  |  | 68.547,17 | 19 |
| TMELLO COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME | 15.124.487/0001-91 | 237 | 3172 | 59226 | Conta Corrente | 3.021,00 | 1 |
| TNL PCS S.A. | 04.164.616/0001-59 | 001 | 3070 | 57134 | Conta Corrente | 15.653,01 | 23 |
| TOGU |  |  |  |  |  | 436,00 | 2 |
| TRANSDISCOVERY TRADUCAO E INTERPRETACAO | 04.009.853/0001-45 | 341 | 6248 | 321630 | Conta Corrente | 840,90 | 1 |
| TUIA MACA COMERCIO DEL |  |  |  |  |  | 28,00 | 1 |
| TYROL BABY KIDS |  |  |  |  |  | 249,50 | 1 |
| ULISSE SAMPAIO VERAS | 005.065.363-60 | 237 | 2568 | 10033858 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| ULISSE SAMPAIO VERAS | 005.065.363-60 | 237 | 2568 | 10033858 | Poupança | 400,00 | 1 |
| ULTRAMONTANI COM DE JOIAS LT | 03.391.094/0001-65 | 341 | 6200 | 200990617001 |  | 2.000,00 | 1 |
| URBAN REMEDY |  |  |  |  |  | 28,15 | 1 |
| UROPED CIRURGIA E UROLOGIA PEDIATRICA LT | 27.864.677/0001-24 | 341 | 9292 | 79553 | Conta Corrente | 4.700,00 | 1 |
| VAI CAFE SDU |  |  |  |  |  | 14,00 | 1 |
| VALDENOR OLIVEIRA SILVA | 023.253.928-64 | 104 | 1816 | 13409778 | Conta Corrente | 6.000,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 250 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p812_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| VALDETE VIEIRA DE ANDRADE | 040.833.838-52 | 237 | 1838 | 4260 | Conta Corrente | 4.800,00 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALTENI LOURENCO ALVES | 112.505.898-60 | 341 | 167 | 743143 | Poupança | 2.000,00 | 1 |
| VALTER PAIXAO NASCIMENTO | 902.831.125-49 | 237 | 2363 | 250023 | Conta Corrente | 1.650,00 | 1 |
| VANIA DOS SANTOS GIL | 872.196.547-15 | 237 | 1546 | 2100656400 |  | 3.500,00 | 2 |
| VANIZE MATTA SEGADAES | 048.252.727-70 | 341 | 269 | 551643 | Conta Corrente | 6.240,00 | 6 |
| VANTUIL TEIXEIRA DE SOUZA FILHO | 020.716.717-67 | 341 | 4077 | 226866 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| VERVE LEBLON |  |  |  |  |  | 336,00 | 1 |
| VICTOR SOFT REPRESENTACOES E COMERCIO LT | 11.019.529/0001-73 | 341 | 8188 | 91138 | Conta Corrente | 630,00 | 1 |
| VIDA LIQUIDA LTDA - ME | 11.494.840/0001-74 | 341 | 1185 | 511650 | Conta Corrente | 279,80 | 1 |
| VIDA LIQUIDA LTDA - ME | 11.494.840/0001-74 | 341 | 6138 | 206008 | Conta Corrente | 280,00 | 1 |
| VIENA HOSPITAL ALBERT |  |  |  |  |  | 25,90 | 2 |
| SIGILOSO VINICIUS CAVALCANTI DE AMORIM | 135.681.487-57 | 033 | 818 | 10090924 | Conta Corrente | 13.291,00 | 2 |
| VIOLETA |  |  |  |  |  | 176,90 | 9 |
| VISAO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 10.545.253/0001-02 | 237 | 3326 | 1002777892 |  | 31.266,66 | 2 |
| VITOR HUGO RIBEIRO ROQUETE | 560.042.656-91 | 341 | 6220 | 546216 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| VIVIENNE CHRISTINE DE ALMEIDA SCHOMA LOU | 264.712.638-05 | 341 | 7057 | 14044 | Conta Corrente | 11.555,00 | 7 |
| VOLUME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 02.043.341/0001-70 | 001 | 1572 | 181773 | Conta Corrente | 48.627,34 | 1 |
| WAGNER PIRES DA SILVA | 072.341.708-39 | 237 | 6250 | 97373 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| WHIRLPOOL SA | 59.105.999/0001-86 | 001 | 3400 | 3050408 | Conta Corrente | 1.343,77 | 1 |
| XMASSETO PARTICIPACOES SA | 14.265.207/0001-00 | 237 | 3369 | 1000512255 |  | 1.085.604,33 | 1 |
| XSTRATEGUS PARTICIPACOES LTDA | 14.372.206/0001-57 | 237 | 3369 | 47155 | Conta Corrente | 25.797,08 | 1 |
| XSTRATEGUS PARTICIPACOES LTDA | 14.372.206/0001-57 | 237 | 3369 | 1000471559 |  | 1.180.930,00 | 1 |
| YOGOBERRY |  |  |  |  |  | 13,00 | 1 |
| ZBT ADMINISTRADORA LTDA | 24.002.833/0001-50 | 104 | 545 | 30000214304 |  | 350,00 | 1 |
| ZENITH BAILLY A CAVALCANTI | 102.153.377-78 | 237 | 6566 | 2100046246 |  | 2.698,00 | 1 |
| ZOE POVOA | 449.006.308-37 | 341 | 3242 | 118958 | Conta Corrente | 1.805,50 | 1 |
| ZONA SUL FL 22 |  |  |  |  |  | 49,55 | 1 |
| ZONA ZEN |  |  |  |  |  | 56,65 | 1 |
| ZTUNES ALIMENTACAO EIR |  |  |  |  |  | 106,70 | 1 |
| ZUZIE COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME | 11.162.261/0001-24 | 341 | 413 | 712051 | Conta Corrente | 2.030,00 | 1 |
|  | 009.075.467-06 | 001 | 4684 | 67970 | Conta Corrente | 14.141.340,18 | 31 |
|  |  | 237 | 55 | 2103491097 |  | 1.500,00 | 1 |
|  |  | 422 | 6 | 3970981 |  | 13.054,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2.072.489,03 | 52 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 47.668.709,95 | 3647 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 251 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p813_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO (investigado) | CPF: 009.075.467-06 | Início Rel.: 28/12/2015 | Fim Rel.: 06/06/2018 |
|---|---|---|---|
| 1o. Co-titular: MARIA KLIEN MACHADO Banco: Citibank S.A. Nº Banco: 745 | CPF: 045.361.447-73 | Início Rel.: 04/07/2016 | Fim Rel.: 06/06/2018 |

| Ag: | 37 | Inicio Mov.: | 28/12/2015 | Extrato (créditos): | R$ 50.000,00 | Extrato (débitos): | R$ 50.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 2906725 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 05/01/2016 | Identificados: | R$ 50.000,00 (100,00%) | Identificados: | R$ 50.000,00 (100,00%) |
| Abert.: | 28/12/2015 Encer.: 06/06/2018 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO 00.000.907/5467-06 745 87 27821676 Conta Corrente 50.000,00 1

**Total R$ 50.000,00 1**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO 00.000.907/5467-06 745 87 27821676 Conta Corrente 50.000,00 1

**Total R$ 50.000,00 1**

Usuário: caiovaez *Página 252 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p813_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 252

-----

| Banco: Citibank S.A. Nº Banco: 745 Ag: 87 Inicio Mov.: 28/04/2014 Extrato (créditos): R$ 18.203.055,16 Extrato C/C.: 27821676 Fim Mov.: 10/08/2016 Identificados: R$ 13.401.824,34 (73,62%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 47.393,78 Abert.: 29/10/2010 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: 10/08/2016 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 18.250.448,94 R$ 11.164.615,83 | (61,17%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| SIGILOSO |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTONIO ROBERTO GRAHL | 444.306.638-15 | 237 | 2385 | 1313134 | Conta Corrente | 110.000,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO | 00.000.907/5467-06 | 422 | 190 | 60431 |  | 25.000,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 00.000.904/0807-14 | 341 | 1108 | 316611 |  | 1.500,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 00.000.907/5467-06 | 399 | 1324 | 13240051671 | Conta Corrente | 5.868.952,58 | 27 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 00.000.907/5467-06 | 422 | 190 | 60431 | Conta Corrente | 4.197.416,39 | 67 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 00.000.907/5467-06 | 745 | 87 | 30327393 | Investimento | 2.037.584,06 | 31 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 10.828.610/0001-31 | 399 | 1324 | 13240042494 |  | 8.476,37 | 3 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 92.693.118/0001-60 | 237 | 1 | 2420120 |  | 7.158,06 | 16 |
| ATG AMERICAS TRADING GROUP S A | 10.828.610/0001-31 | 399 | 1324 | 13240042494 | Conta Corrente | 515.718,41 | 8 |
| BRADESCO SAUD | 92.693.118/0001-60 | 237 | 1 | 2420120 |  | 7.208,10 | 1 |
| BRADESCO SAUDE S/A | 92.693.118/0001-60 | 237 | 1 | 2420120 | Conta Corrente | 6.594,74 | 7 |
| FRANCISCO GURGEL DO AMARAL VALENTE | 109.482.807-60 | 237 | 3636 | 94943 | Conta Corrente | 2.800,00 | 1 |
| GENEVE INVESTIMENTOS LTDA | 17.311.420/0001-91 | 399 | 1322 | 13220110737 | Conta Corrente | 1.397,12 | 1 |
| JOSE CARLOS L XAVIER OLIVEIRA | 00.000.388/8737-10 | 341 | 8350 | 32622 | Conta Corrente | 6.283,53 | 1 |
| KARLA SKINNER STYZEI | 00.000.602/4477-12 | 001 | 3441 | 9100202010 |  | 5.224,60 | 1 |
| KARLA SKINNER STYZEI PINHERO MACHADO | 00.000.602/4477-12 | 399 | 543 | 5430019476 | Conta Corrente | 22.000,00 | 1 |
| PEOPLE COMUNIC DIGITAL LTDA ME | 10.235.616/0001-03 | 341 | 408 | 538700 | Conta Corrente | 7.211,52 | 1 |
| SEMENTE PRODUCOES LTDA - ME | 23.972.140/0001-27 | 341 | 4465 | 140756 | Conta Corrente | 270,50 | 1 |
| UPIARA | 15.537.729/0001-79 | 237 | 606 | 36129 |  | 11.701,15 | 1 |
| UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S | 15.537.729/0001-79 | 237 | 606 | 36129 | Conta Corrente | 314.129,69 | 27 |
| arthur mario | 00.000.907/5467-06 | 422 | 190 | 60431 |  | 61.000,00 | 4 |
| artur mario | 00.000.907/5467-06 | 422 | 190 | 60431 |  | 100.000,00 | 1 |
| atg americas | 10.828.610/0001-31 | 399 | 1324 | 13240042494 |  | 686,15 | 1 |
| bradesco saude | 92.693.118/0001-60 | 237 | 1 | 2420120 |  | 982,55 | 2 |
| sec da receita federal | 00.394.460/0058-87 | 001 | 1903 | 3325160028 |  | 2.253,36 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 253 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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|  |  |  |  |  |  | 4.801.230,82 | 289 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | Total | R$ 18.203.055,16 | 497 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| 1121 COMUNICACAO LTDA | 07.958.495/0001-05 | 341 | 301 | 386801 | Conta Corrente | 8.200,00 | 2 |
| 15 Of cio de Notas | 27.150.648/0001-09 | 237 | 3119 | 109371 | Conta Corrente | 3.111,47 | 1 |
| 15 OFICIO DE NOTAS | 27.150.648/0001-09 | 237 | 3119 | 10937 | Conta Corrente | 3.111,47 | 1 |
| 3000,00 | 088.662.757-51 | 341 | 7344 | 240 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| 700,00 | 04.232.324/0001-06 | 237 | 6567 | 4200 |  | 700,00 | 1 |
| SIGILOSO A CORTINARIA COMERCIO DE ARTIGOS DE | 18.606.842/0001-57 | 237 | 887 | 8125 | Conta Corrente | 1.501,00 | 1 |
| A CORTINARIA DE ART DE DECO | 18.606.842/0001-57 | 237 | 887 | 8125 | Conta Corrente | 11.956,00 | 2 |
| A N B I Marcenaria Ltda | 02.364.082/0001-89 | 341 | 122 | 628613 | Conta Corrente | 122.778,10 | 6 |
| A.N.B.I Marcenaria Ltda ME | 02.364.082/0001-89 | 341 | 122 | 628613 | Conta Corrente | 68.431,20 | 1 |
| AB DECOR CONFECCOES LTDA | 05.367.146/0001-93 | 341 | 8574 | 71331 | Conta Corrente | 880,00 | 1 |
| AB Decor Confeccoes Ltda | 05.367.146/0001-93 | 341 | 8574 | 71331 | Conta Corrente | 1.040,00 | 1 |
| AIR PLANET AR CONDICIONADO LTDA | 07.308.751/0001-19 | 341 | 8787 | 5977 | Conta Corrente | 4.713,00 | 1 |
| ALFREDO COSTA | 052.184.727-35 | 237 | 799 | 5506867 | Conta Corrente | 900,00 | 1 |
| ALICIA BENUSIGLIO | 949.644.757-00 | 341 | 563 | 58429 | Conta Corrente | 2.500,00 | 1 |
| ANIMASOM PRODUCOES E EVENTOS LTDA EPP | 00.239.404/0001-32 | 237 | 2785 | 101129953 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| ANNABEL CHRISTIANE BRIGITTE DE L EP | 061.689.197-08 | 237 | 900 | 147990 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| ANTONIO VIOLANTE | 543.761.307-53 | 341 | 6220 | 7709 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| ARA VARTANIAN ME | 07.076.793/0001-71 | 237 | 504 | 1271768 | Conta Corrente | 875,00 | 1 |
| ARQUIVO CONTEMPORANEO EIRELI | 04.487.045/0001-93 | 341 | 2927 | 53674 | Conta Corrente | 13.748,75 | 1 |
| ARTHUR MACHADO | 00.000.907/5467-06 | 001 | 4684 | 21113 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| ARTHUR MACHADO | 00.000.907/5467-06 | 001 | 4684 | 67970 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO | 00.000.907/5467-06 | 422 | 190 | 60431 |  | 35.000,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 00.000.907/5467-06 | 399 | 1607 | 11245 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 00.000.907/5467-06 | 422 | 190 | 60431 | Conta Corrente | 239.400,00 | 8 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 00.000.907/5467-06 | 422 | 190 | 60580 | Conta Corrente | 1.000.000,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO | 00.000.907/5467-06 | 745 | 87 | 30327393 | Investimento | 2.000.000,00 | 1 |
| ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO E OU | 00.000.907/5467-06 | 422 | 190 | 60431 | Conta Corrente | 12.500,00 | 2 |
| ASCCI Acao Solidaria Contra o Cance | 55.399.869/0001-42 | 237 | 498 | 781975 | Conta Corrente | 800,00 | 1 |
| ASPICUELTA M VEIS E DECORA O LTDA | 67.024.216/0001-68 | 237 | 1851 | 445002 | Conta Corrente | 2.520,00 | 1 |
| ASSOC PAIS DE ALUNOS L MOLIERE | 27.643.600/0001-24 | 341 | 3820 | 382099116006 | Conta Corrente | 130,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 254 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| ATG Americas Trading Group SA | 10.828.610/0001-31 | 399 | 1324 | 42494 |  | 1.478,06 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIME | 07.707.650/0066-66 | 033 | 2134 | 290003183 | Investimento | 12.428,00 | 1 |
| Air Planet Ar Condicionado Ltda | 07.308.751/0001-19 | 341 | 8787 | 5977 | Conta Corrente | 18.663,00 | 1 |
| Alan Dain Gandelman | 011.035.407-93 | 341 | 6220 | 34760 | Conta Corrente | 3.467,80 | 1 |
| Alexandre Rouge Felipe | 035.886.977-30 | 341 | 3830 | 299404 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| Alfredo Julio Piedade Moraes | 052.184.727-35 | 001 | 3520 | 206199 | Conta Corrente | 4.136,00 | 1 |
| Alfredo Julio Piedade Moraes Carnei | 052.184.727-35 | 237 | 799 | 5506867 |  | 375,00 | 1 |
| Amanda Preciado Sacchi | 089.502.867-00 | 341 | 942 | 75423 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| Amanda Preciado Sacchi | 089.502.867-00 | 341 | 9242 | 75423 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| Ana Luiza de B Pereira | 025.949.317-13 | 341 | 3008 | 39517 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| Ana Luiza de Britto Pereira | 025.949.317-13 | 341 | 3008 | 39517 | Conta Corrente | 630,00 | 1 |
| SIGILOSO Anamaria Skinner | 618.395.077-72 | 001 | 1 | 3370186 |  | 150,00 | 1 |
| Andr? Borges Parente David | 110.248.807-02 | 237 | 2545 | 127817 |  | 600,00 | 1 |
| Andre Borges Parente David | 110.248.807-02 | 237 | 2545 | 127817 | Conta Corrente | 600,00 | 1 |
| Anne Caroline Silva | 099.317.997-57 | 033 | 4593 | 10680271 | Conta Corrente | 26.081,91 | 6 |
| Anor Passeri Filho | 507.627.537-49 | 237 | 2539 | 82171 | Conta Corrente | 32.498,41 | 1 |
| Antonio Carlos | 237.744.287-00 | 001 | 4344 | 1081853 | Conta Corrente | 4.400,00 | 1 |
| Antonio Gonzalez | 715.968.017-00 | 341 | 5577 | 183741 | Poupança | 1.100,00 | 1 |
| Archote Iluminacaoo e Decoracoes | 30.927.131/0001-80 | 341 | 571 | 939990 | Conta Corrente | 7.500,00 | 1 |
| Arquivo Contemporaneo Eireli | 04.487.045/0001-93 | 341 | 2927 | 53674 | Conta Corrente | 9.626,40 | 1 |
| Arthur Pinheiro Machado | 10.235.616/0001-03 | 341 | 408 | 538700 | Conta Corrente | 24.126,96 | 4 |
| Aspicuelta M veis e Decora o Ltda | 67.024.216/0001-68 | 237 | 1851 | 445002 | Conta Corrente | 3.516,00 | 1 |
| Aspicuelta MOveis e DecoraCOes Ltda | 67.024.216/0001-68 | 237 | 1851 | 445002 |  | 180,00 | 1 |
| Associa o Religiosa Israelita do R | 33.642.265/0001-42 | 341 | 9281 | 65541 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| BARBOSA MUSSNICH E ARAGAO | 00.450.968/0001-10 | 341 | 8240 | 114960 | Conta Corrente | 208,41 | 1 |
| BARBOSA, MUSSNICH ARAGAO | 00.450.968/0001-10 | 341 | 8240 | 114960 | Conta Corrente | 9.797,70 | 1 |
| BREDA TRANSPORTES | 33.059.684/0001-56 | 237 | 3379 | 2259 | Conta Corrente | 1.800,00 | 1 |
| BRX Corretora de Cambio Ltda | 17.904.906/0001-33 | 341 | 540 | 43015 | Conta Corrente | 72.685,00 | 5 |
| Banana Air T xi A reo Ltda | 11.357.440/0001-17 | 341 | 3008 | 43253 | Conta Corrente | 23.800,00 | 1 |
| Barbosa e Donatelli Ltda | 60.695.541/0001-03 | 341 | 183 | 59112 | Conta Corrente | 2.385,22 | 1 |
| Bichara Barata Costa Sociedade de | 13.156.651/0001-17 | 237 | 468 | 2013355 | Conta Corrente | 560,00 | 1 |
| Bichara Barata & Costa Sociedade de | 13.156.651/0001-17 | 237 | 468 | 2013355 |  | 900,00 | 1 |
| Buffet Les Amis Ltda me | 20.063.567/0001-14 | 341 | 6541 | 135312 | Conta Corrente | 2.940,00 | 2 |
| Buffet Les Amis Ltda-me | 20.063.567/0001-14 | 341 | 6541 | 135312 | Conta Corrente | 2.280,00 | 1 |
| CARBOARTE COMERCIO IMPORT E EXPORT | 18.292.435/0001-12 | 237 | 504 | 1881051 | Conta Corrente | 1.400,00 | 1 |
| CARBOARTE COMERCIO IMPORTACAO | 18.292.435/0001-12 | 237 | 504 | 1881051 | Conta Corrente | 7.900,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 255 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CARLA BERMOND | 967.858.967-20 | 237 | 1611 | 273164 | Conta Corrente | 530,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLA BERMOND | 967.858.967-20 | 399 | 1611 | 273164 | Conta Corrente | 530,00 | 1 |
| CARLOS ALBERTO MEDEIROS AMORIM | 803.808.247-87 | 399 | 266 | 1146274 | Conta Corrente | 844,00 | 1 |
| CARLOS ROBERTO FERNANDES | 027.696.816-64 | 237 | 1453 | 10122392 | Conta Corrente | 5.500,00 | 1 |
| CAROLINA CONTE MAYER | 027.196.994-62 | 745 | 26 | 6349102 | Conta Corrente | 7.919,80 | 2 |
| CASA ALIAN A CAMBIO E TURISMO LTDA | 33.383.480/0001-76 | 341 | 540 | 669744 | Conta Corrente | 7.680,00 | 1 |
| CBJJD | 18.467.062/0001-73 | 237 | 1790 | 419338 |  | 90,00 | 1 |
| CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | 045.325.427-66 |  |  |  |  | 20.000,00 | 2 |
| CLAUDIO LUIS DA C RODRIGUES | 071.237.837-51 | 341 | 459 | 569265 | Conta Corrente | 2.340,00 | 1 |
| CLINICA DE LUCA | 30.125.280/0001-25 | 341 | 563 | 46093 | Conta Corrente | 850,00 | 1 |
| CLINICA MEDICA RIO SUL | 31.885.403/0001-99 | 237 | 2494 | 1856 | Conta Corrente | 540,00 | 1 |
| CR ESTETICA LTDA ME | 18.274.865/0001-01 | 237 | 2702 | 140287 | Conta Corrente | 1.160,00 | 1 |
| SIGILOSO Carboarte Comercio Importacao | 18.292.435/0001-12 | 237 | 504 | 1881051 | Conta Corrente | 7.900,00 | 1 |
| Carboarte Comercio Importacao e Exp | 18.292.435/0001-12 | 237 | 504 | 1881051 | Conta Corrente | 12.275,00 | 2 |
| Carlos Alberto Medeiros Amorim | 803.808.247-87 | 237 | 3243 | 613398 | Conta Corrente | 492,00 | 1 |
| Carlos Alberto Medeiros de Amorim | 803.808.247-87 | 237 | 3243 | 613398 | Conta Corrente | 963,00 | 2 |
| Carlos Alberto Medeiros de Amorim | 803.808.247-87 | 399 | 266 | 1146274 | Conta Corrente | 2.259,00 | 2 |
| Cart?rio do 8? Of?cio de Notas | 30.714.901/0001-06 | 341 | 370 | 586117 |  | 450,00 | 1 |
| Casa Alian a Cambio e Turismo | 33.383.480/0001-76 | 341 | 540 | 669744 | Conta Corrente | 2.150,00 | 1 |
| Centro de Estudos Cient ficos Ltda | 12.925.872/0001-40 | 341 | 8548 | 8518 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| Centro de Estudos Cient ficos ltda | 12.925.872/0001-40 | 341 | 8548 | 8518 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| Centro de Estudos Olinto de Oliveir | 68.641.059/0001-00 | 001 | 87 | 400009 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| Christiano de Abreu Monteiro Ramalh | 00.000.224/0687-50 | 341 | 9242 | 3177 |  | 940,00 | 1 |
| Claudia Figueiredo | 549.945.437-04 | 341 | 9382 | 606656 |  | 400,00 | 1 |
| Claudia Melli | 14.297.056/0001-64 | 341 | 563 | 10768 | Conta Corrente | 45.100,00 | 2 |
| Claudia Pinheiro | 028.013.977-25 | 341 | 311 | 151518 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| Claudio Ferreira | 045.325.427-66 |  |  |  |  | 10.299,42 | 1 |
| Cota o | 17.354.911/0001-10 | 633 | 1 | 117200007 | Conta Corrente | 6.843,88 | 1 |
| DAGMAR MARIA REIS GOMES | 052.464.907-34 | 341 | 4095 | 34098 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| DARSONI SOUZA DE OLIVEIRA | 583.733.905-10 | 104 | 1337 | 724707 | Poupança | 1.950,00 | 1 |
| DECORACOES MOISES LTDA | 40.378.929/0001-73 | 341 | 90 | 377359 | Conta Corrente | 1.450,00 | 1 |
| DUETT DECORA ES DA BARRA LTDA | 07.877.807/0001-56 | 341 | 8113 | 68798 | Conta Corrente | 2.444,00 | 1 |
| Daniele Garcia | 00.007.225/0207-90 | 341 | 6097 | 274135 | Poupança | 2.000,00 | 1 |
| Darsoni Souza de Oliveira | 583.733.905-10 | 104 | 1337 | 724707 | Poupança | 4.330,00 | 1 |
| Decora es Mois s Ltda | 40.378.929/0001-73 | 341 | 90 | 377359 | Conta Corrente | 2.640,00 | 1 |
| Deli Time Com Finos Ltda | 73.237.307/0001-84 | 341 | 389 | 648585 |  | 920,00 | 1 |
| Dulcenete da Silva Pereira | 784.950.597-20 | 237 | 582 | 1023669 | Conta Corrente | 1.400,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 256 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Dulcenete da Silva Pereira | 784.950.597-20 | 237 | 582 | 10236690 | Conta Corrente | 10.400,00 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dulcenete da Silva Pereira | 784.950.597-20 | 237 | 582 | 10236690 | Poupança | 1.400,00 | 1 |
| EIV - ESCOLA DE IDIOMAS DA VILA LTD | 05.510.812/0001-09 | 237 | 1790 | 169722 |  | 228,15 | 1 |
| EIV Escola de Idiomas da Vila Ltda | 05.510.812/0001-09 | 237 | 1790 | 169722 |  | 175,57 | 1 |
| EMPORIO VILLAGE DA BARRA | 07.932.969/0001-40 | 341 | 3239 | 58872 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| ERICA MONTEIRO | 054.516.487-78 | 341 | 9382 | 451129 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| ERICA SOUZA | 149.138.128-07 | 341 | 9901 | 92396 | Conta Corrente | 1.548,00 | 1 |
| EURO DESING | 03.811.125/0001-90 | 033 | 3302 | 130027593 | Conta Corrente | 1.700,00 | 1 |
| Edilson Alves dos Santos | 488.190.695-04 | 033 | 3071 | 10011255 | Conta Corrente | 9.034,00 | 2 |
| Elza Maria Victor Arruda | 691.784.707-06 | 341 | 7037 | 595019 | Conta Corrente | 134.474,31 | 22 |
| Elza Maria Victor Arruda | 691.784.707-06 | 341 | 7037 | 595019 |  | 635,00 | 1 |
| SIGILOSO Elza Maria Vitor Arruda | 691.784.707-06 | 341 | 7037 | 595019 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| Elza Maria Vitor Arruda | 691.784.707-06 | 341 | 7037 | 59509 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| Emporio Village da Barra | 07.932.969/0001-40 | 341 | 3239 | 58872 | Conta Corrente | 3.200,00 | 1 |
| Erica Amaral Cunha | 055.739.867-32 | 341 | 1246 | 93122 | Conta Corrente | 2.500,00 | 1 |
| Espa o Multi Com Deco e Acess Ltda | 07.700.559/0001-73 | 237 | 551 | 838489 | Conta Corrente | 8.628,15 | 2 |
| Ettore Reginaldo Tedeschi | 715.186.657-72 | 237 | 2579 | 57711 | Conta Corrente | 2.364,60 | 1 |
| F S L S COBRANCAS LTDA ME | 07.701.525/0001-01 | 341 | 2954 | 295499041410 | Conta Corrente | 38.000,00 | 4 |
| FERNANDO PIRES ALVES | 139.742.237-89 | 033 | 3217 | 10826909 | Conta Corrente | 9.580,00 | 1 |
| FLAVIA C C VILLELA | 768.218.117-68 | 237 | 551 | 689645 | Conta Corrente | 560,00 | 1 |
| FLAVIA C C VILLELA | 768.218.117-68 | 237 | 551 | 689655 | Conta Corrente | 560,00 | 1 |
| FLAVIA VILLELA | 768.218.117-68 | 237 | 551 | 689655 | Conta Corrente | 560,00 | 1 |
| FLAVIO CEZAR FERREIRA | 14.249.968/0001-60 | 104 | 588 | 12036 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| FLOWTERM ENGENHARIA | 11.836.918/0001-91 | 341 | 1185 | 528088 | Conta Corrente | 9.950,00 | 1 |
| FMX Academia de Educa o F sica LTD | 07.459.448/0001-17 | 001 | 2002 | 127043 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| FRANCCINO COMERCIO LTDA | 05.656.464/0003-36 | 237 | 1513 | 89907 | Conta Corrente | 2.497,00 | 1 |
| Factor Refrigeracao e Ar Condiciona | 00.644.986/0001-32 | 341 | 305 | 368029 | Conta Corrente | 650,00 | 1 |
| Factum Fomento Mercantil Ltda | 23.305.703/0001-23 | 104 | 1484 | 1562 | Poupança | 29.200,00 | 1 |
| Federa o de Jiu-Jitsu Desportivo | 07.404.556/0001-92 | 237 | 1790 | 201847 | Conta Corrente | 105,00 | 1 |
| Felipe Loureiro Pereira Soares | 028.630.517-84 | 341 | 3008 | 191474 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| Fernanda Hellmeister G Garcia | 333.672.028-19 | 237 | 6589 | 2631 | Conta Corrente | 900,00 | 1 |
| Fernando JosE Peregrino PerpEtuo | 062.872.106-48 | 341 | 8582 | 7160 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| Fernando Jose Peregrino Perpeuo | 062.872.106-48 | 341 | 8582 | 7160 | Conta Corrente | 5.100,00 | 1 |
| Ferro, Castro Neves, Daltro Gomid | 01.942.278/0001-40 | 341 | 8360 | 16007 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| Ferro, Castro Neves, Daltro e Gomid | 01.942.278/0001-40 | 341 | 8390 | 16007 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| Fiel Tours V T Ltda | 61.714.556/0001-34 | 237 | 95 | 1407791 | Conta Corrente | 2.248,25 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 257 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Flavio Rodrigo de Oliveira Santos | 088.662.757-51 | 341 | 7344 | 240 | Conta Corrente | 36.000,00 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franccino Comercio Ltda | 05.656.464/0003-36 | 237 | 1513 | 89907 | Conta Corrente | 2.497,00 | 1 |
| Francisco JosE Ferreira | 435.903.307-91 | 341 | 4221 | 14212 |  | 900,00 | 1 |
| GOLD GROUP MOVEIS E DEC LTDA | 12.498.529/0001-66 | 237 | 1186 | 32727 | Conta Corrente | 6.330,00 | 1 |
| GUSTAVO BODRA | 369.926.288-01 | 341 | 7681 | 93097 | Conta Corrente | 10.599,00 | 4 |
| GVR Home Ind e Com de Enxovais Ltda | 66.934.555/0001-19 | 237 | 3396 | 567388 | Conta Corrente | 5.799,20 | 1 |
| Gabriel Branco Gomes | 076.401.527-39 | 341 | 405 | 592619 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| Gabriela Avila Tedeschi | 133.528.247-54 | 237 | 2579 | 292150 | Conta Corrente | 75.000,00 | 5 |
| Gilberto Zouain Suaid | 071.957.377-72 | 341 | 3820 | 63562 | Conta Corrente | 65.677,05 | 9 |
| Gustavo Bodra | 369.926.288-01 | 341 | 7681 | 93097 | Conta Corrente | 4.499,00 | 2 |
| HELIAS DOROTHEIA DA SILVA | 053.307.587-42 | 237 | 1206 | 97004 | Conta Corrente | 3.217,69 | 1 |
| HERRLEIN E LOPES SOCIEDADE ADV | 24.536.239/0001-49 | 104 | 3223 | 19165 | Conta Corrente | 5.075,00 | 1 |
| SIGILOSO HERRLEIN E LOPES SOCIEDADE DE ADV | 24.536.239/0001-49 | 104 | 3223 | 19165 | Conta Corrente | 4.180,00 | 1 |
| Hospedaria Domiciliar Ju Medeiros L | 24.564.270/0001-93 | 033 | 3576 | 130022221 |  | 640,00 | 1 |
| IJC1924 COMER PRODUTOS ALIM | 12.286.882/0001-82 | 399 | 641 | 25088 | Conta Corrente | 3.300,00 | 1 |
| IMPERCLEAN | 07.144.469/0001-43 | 341 | 9350 | 120102 |  | 530,00 | 1 |
| INES BORGES MARTINELLI | 252.812.938-69 | 033 | 250 | 10217516 | Conta Corrente | 15.300,00 | 1 |
| INSTITUTO DEVIR | 19.535.986/0001-22 | 001 | 287 | 439169 | Conta Corrente | 4.542,97 | 2 |
| Ibere e Edith Barbosa | 084.863.747-07 | 341 | 6023 | 98988 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| Igor Silva | 106.135.157-22 | 341 | 532 | 257235 | Conta Corrente | 1.680,00 | 1 |
| Imperiano TelecomunicaCOes Ltda. | 00.650.981/0001-12 | 033 | 3217 | 130007068 |  | 900,00 | 1 |
| Imperiano Telecomunicacoes Ltda | 00.650.981/0001-12 | 033 | 3217 | 13007068 | Conta Corrente | 1.600,00 | 1 |
| Inafer Industria Nacional de Alumin | 31.907.561/0001-00 | 237 | 818 | 1128884 | Conta Corrente | 4.440,00 | 1 |
| Inafer Ltda | 31.907.561/0001-00 | 237 | 818 | 1128884 | Conta Corrente | 7.060,00 | 3 |
| Instituto Devir | 19.535.986/0001-22 | 001 | 287 | 439169 | Conta Corrente | 440,00 | 1 |
| Instituto de L ngua e Cultura Franc | 10.516.788/0001-47 | 399 | 543 | 10878 | Conta Corrente | 5.750,00 | 1 |
| Instituto de LIngua e Cultura Franc | 10.516.788/0001-47 | 399 | 543 | 10878 |  | 470,00 | 1 |
| Isabella Arrigoni da Silveira | 052.365.615-74 | 237 | 1425 | 10252083 | Conta Corrente | 1.450,00 | 1 |
| Itallo D antonio Fraga Vilardo | 088.736.777-11 | 341 | 380 | 40857 | Conta Corrente | 8.760,00 | 12 |
| Itallo D antonio Fraga Vilardo | 088.736.777-11 | 341 | 380 | 40857 |  | 680,00 | 1 |
| Izabel Christina Gazen | 535.499.297-49 | 237 | 887 | 115657 | Conta Corrente | 230,00 | 1 |
| Izabela P Peres | 055.723.827-79 | 341 | 2611 | 167525 | Conta Corrente | 146.425,89 | 51 |
| Izabela P Peres | 055.723.827-79 | 341 | 2611 | 167525 |  | 3.911,18 | 9 |
| Izabela Pereira Peres | 055.723.827-79 | 341 | 2611 | 167525 | Conta Corrente | 9.600,00 | 3 |
| Izabela Pereira Peres | 055.723.827-79 | 341 | 2611 | 167525 | Poupança | 1.250,00 | 1 |
| JACK VARTANIAN EIRELI | 03.391.094/0001-65 | 341 | 6200 | 61700 | Conta Corrente | 13.300,00 | 1 |
| JACOB FABIANO PREVITALI | 281.032.117-53 | 237 | 887 | 41963 | Conta Corrente | 6.900,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 258 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| JOSE RICARDO COSTA FRAGOSO | 921.351.297-04 | 237 | 582 | 408573 | Conta Corrente | 7.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPA CONSULTORIA E ASSESSORIA | 05.808.171/0001-65 | 237 | 469 | 1290665 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| Jack Vartanian Eireli | 03.391.094/0001-65 | 341 | 6200 | 61700 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| Jailson Batista da Silva | 141.196.957-00 | 237 | 472 | 598330 |  | 350,00 | 1 |
| Jefferson Galdino Silva | 013.541.694-92 | 033 | 3576 | 10009845 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| Joao Pedro de Araujo | 289.237.907-53 | 237 | 469 | 152919 | Conta Corrente | 6.000,00 | 1 |
| Jos Antonio Gomes Xavier | 640.495.317-04 | 104 | 889 | 97112 | Poupança | 3.320,00 | 3 |
| JosE Antonio Gomes Xavier | 640.495.317-04 | 104 | 889 | 97112 |  | 1.200,00 | 2 |
| Jose Luiz Vianna | 829.092.297-34 | 341 | 3870 | 123167 | Conta Corrente | 540,00 | 1 |
| Juliana Damaceno da Silva | 166.762.437-76 | 237 | 1174 | 58734 | Conta Corrente | 17.195,40 | 19 |
| Just TraduCOes S.S Ltda | 59.091.587/0001-34 | 341 | 2960 | 19194 |  | 341,67 | 1 |
| SIGILOSO KELLY FALLUH | 100.357.807-11 | 341 | 6158 | 185659 | Conta Corrente | 2.880,00 | 1 |
| Kamy Tapetes Com rcio Ltda | 12.576.817/0001-91 | 341 | 743 | 15810 | Conta Corrente | 80.000,00 | 1 |
| Kanaan Servi os M dicos | 07.194.956/0001-10 | 237 | 227 | 1042890 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| Kanaan Servi os Medicos Ltda | 07.194.956/0001-10 | 237 | 227 | 742890 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| Karla Machado | 00.000.602/4477-12 | 001 | 3441 | 202010 | Conta Corrente | 24.926,68 | 7 |
| Karla Machado | 00.000.602/4477-12 | 001 | 3441 | 202010 |  | 6.455,77 | 6 |
| Karla Skinner Pinheiro Machado | 00.000.602/4477-12 | 399 | 543 | 19476 | Conta Corrente | 127.152,52 | 27 |
| Karla Skinner Pinheiro Machado | 00.000.602/4477-12 | 399 | 543 | 19476 |  | 1.540,00 | 2 |
| Karla Skinner Styzey Pinheiro Macha | 00.000.602/4477-12 | 237 | 3199 | 26514 |  | 500,00 | 1 |
| LE HAIM 510 MOLDURAS E GRAVURAS | 01.244.113/0001-03 | 341 | 726 | 353881 | Conta Corrente | 570,00 | 1 |
| LINCOLN QUINTIERE | 380.125.967-68 | 341 | 6023 | 1778703 | Conta Corrente | 9.668,00 | 2 |
| LUIZ GONZAGA DOS SANTOS | 344.069.481-04 | 237 | 2755 | 5154707 | Conta Corrente | 1.550,00 | 1 |
| Lindomberg Silva Torres | 370.789.763-04 | 237 | 1057 | 66740382 | Conta Corrente | 5.544,00 | 6 |
| Lindomberg Silva Torres | 370.789.763-04 | 237 | 1057 | 66740382 |  | 12.220,00 | 16 |
| Lopes Filho Associados | 29.511.508/0001-36 | 033 | 4593 | 13001921 | Conta Corrente | 3.573,00 | 2 |
| Lucia Beatriz Alves | 939.646.847-91 | 237 | 3233 | 10073901 | Poupança | 580,00 | 1 |
| Luis Felipe Lobato Gageiro | 051.806.857-96 | 237 | 3086 | 437743 | Conta Corrente | 1.350,00 | 1 |
| Luis Santos | 344.069.481-04 | 237 | 2755 | 5154707 | Conta Corrente | 2.950,00 | 2 |
| Luiz Eduardo G. Coutinho | 070.762.097-05 | 341 | 3870 | 12766 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| Lumini Solucoes em Iluminacao Ltda | 40.418.865/0002-78 | 341 | 264 | 146333 | Conta Corrente | 1.821,15 | 1 |
| MARCELO OLIVEIRA DE MATOS | 025.404.247-32 | 237 | 190 | 60431 | Conta Corrente | 1.250,00 | 1 |
| MARCELO RODRIGUES DE SOUZA | 11.582.431/0001-20 | 341 | 731 | 23974 | Conta Corrente | 1.427,60 | 1 |
| MARCIA LAPORTE DE SOUZA | 722.472.667-20 | 341 | 7041 | 202800 | Conta Corrente | 635,45 | 1 |
| MARCO POLO LATIN AMERICA SA | 10.828.610/0001-31 | 745 | 87 | 27823300 | Conta Corrente | 150.000,00 | 1 |
| MARIA ALDA L R DOS SANTOS | 028.555.497-28 | 341 | 6395 | 639540031278 | Poupança | 1.725,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 259 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| MARIA CECILIA LINHARES | 532.252.527-00 | 033 | 3453 | 1003924 | Conta Corrente | 800,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA CRISTINA HUEBBE CABRAL | 535.736.767-15 | 237 | 1075 | 273295 | Conta Corrente | 320,00 | 1 |
| MARIA DE FATIMA MAIA | 033.409.598-03 | 001 | 1202 | 19160 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| MARIA I P FERNANDES | 097.821.208-80 | 033 | 1760 | 10002339 | Conta Corrente | 6.800,00 | 2 |
| MARIA LEOPOLDINA PIETRO | 097.821.208-80 | 033 | 1760 | 10002339 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| MARIA LEOPOLDO FERNANDES | 097.821.208-80 | 033 | 1760 | 10002339 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| MARIANA BELEM | 034.160.947-19 | 341 | 4552 | 35141 | Conta Corrente | 900,00 | 1 |
| MARISTELA CRISTINA MARTINS | 021.814.687-61 | 237 | 2013 | 5154200 | Conta Corrente | 12.680,11 | 3 |
| MARISTELA CRISTINA MARTINS | 021.814.687-61 | 237 | 2013 | 5154200 |  | 1.000,00 | 1 |
| MARMORARIA ROCHA BRANCA | 07.584.075/0001-06 | 341 | 9355 | 92157 | Conta Corrente | 36.073,30 | 2 |
| MAURICIO DE OLIVEIRA ROCHA | 897.797.384-87 | 033 | 3576 | 10002295 | Conta Corrente | 1.250,00 | 1 |
| MPT Comercio de Eletro Eletronicos | 11.087.261/0001-07 | 341 | 5589 | 49013 | Conta Corrente | 6.539,74 | 1 |
| SIGILOSO MUDANCAS SARAIVA | 04.232.324/0001-06 | 237 | 6567 | 4200 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| MUDANCAS SARAIVA | 04.232.324/0001-06 | 237 | 6567 | 4200 |  | 200,00 | 1 |
| Madry de Realengo Moveis e DecoraCO | 06.229.970/0001-40 | 341 | 782 | 672968 |  | 640,00 | 1 |
| Marcelo Duarte | 688.187.187-20 | 341 | 4085 | 80895 | Conta Corrente | 1.800,00 | 2 |
| Marcelo Oliveira de Matos | 025.404.247-32 | 237 | 1745 | 10040930 | Poupança | 1.250,00 | 1 |
| Marcia Laporte de Souza | 722.472.667-20 | 341 | 7041 | 202800 | Conta Corrente | 778,00 | 1 |
| Marcio Soares M. de Souza | 084.980.337-30 | 341 | 563 | 244680 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| Marco Gerard | 00.000.904/0807-14 | 341 | 1108 | 316611 | Conta Corrente | 3.000,00 | 2 |
| Marco Gerard | 00.000.904/0807-14 | 341 | 1108 | 316611 |  | 500,00 | 1 |
| Marcos Antonio Pio Lucas | 599.715.337-15 | 001 | 3110 | 273074 | Conta Corrente | 5.300,00 | 4 |
| Maria Conceicao Lira Fernandes | 074.405.997-64 | 341 | 3185 | 244922 | Conta Corrente | 5.280,00 | 6 |
| Maria Klien | 045.361.447-73 | 341 | 6220 | 276148 | Conta Corrente | 160.470,00 | 13 |
| Maria Leopoldina Prieto Fernandes | 097.821.208-80 | 033 | 1760 | 10002339 | Conta Corrente | 8.580,00 | 3 |
| Maria Liliane da S. Quindere Neves | 352.785.797-49 | 341 | 3870 | 6834 | Conta Corrente | 8.903,00 | 1 |
| Maria Pia Moreira da Fonseca | 765.552.327-49 | 237 | 3228 | 630713 | Conta Corrente | 720,00 | 1 |
| Maria de Fatima Maia | 033.409.598-03 | 001 | 1202 | 1916 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| Maria de Fatima Maia | 033.409.598-03 | 001 | 1202 | 1916 |  | 450,00 | 1 |
| Mariana Belem | 034.160.947-19 | 341 | 4552 | 35141 | Conta Corrente | 600,00 | 1 |
| Mariana D Baptista Borges | 089.114.477-30 | 341 | 7025 | 512976 | Conta Corrente | 900,00 | 1 |
| Maristela Cristina Martins | 021.814.687-61 | 341 | 6015 | 59865 | Conta Corrente | 70.363,87 | 17 |
| Marlenice Pereira Pessoa | 636.145.882-20 | 341 | 6196 | 168865 | Conta Corrente | 600,00 | 2 |
| Marta Laporte | 940.019.527-34 | 341 | 7041 | 202800 | Conta Corrente | 1.800,00 | 1 |
| Marta Proto da Silva | 571.754.030-20 | 001 | 5050 | 179914 | Conta Corrente | 718,00 | 1 |
| Martu Cria o e Moda Ltda | 08.308.885/0001-00 | 033 | 3728 | 130002813 | Conta Corrente | 2.050,00 | 1 |
| Marysol de Genova | 366.656.178-07 | 341 | 7051 | 71756 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 260 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Mauricio Pinto da Silva | 00.000.490/7377-06 | 399 | 1324 | 55600 |  | 2.917,10 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monica Aparecida Mendes Geraldo | 131.849.948-80 | 341 | 368 | 663381 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| Motta, Fernandes Rocha - Advogados | 35.808.211/0001-30 | 341 | 6014 | 133430 | Conta Corrente | 133.210,00 | 5 |
| Motta, Fernandes Rocha - Advogados | 35.808.211/0001-30 | 341 | 6014 | 133430 |  | 443,00 | 3 |
| Mudan as Saraiva | 04.232.324/0001-06 | 237 | 6567 | 4200 | Conta Corrente | 1.100,00 | 1 |
| Mudancas Saraiva | 04.232.324/0001-06 | 237 | 6567 | 4200 | Conta Corrente | 900,00 | 1 |
| NAVONA METAIS | 04.198.168/0001-04 | 341 | 3069 | 14300 | Conta Corrente | 1.748,05 | 1 |
| NOVA GOL CORR DE SEGUROS LTDA | 11.455.170/0001-87 | 341 | 8584 | 858499080819 | Conta Corrente | 568,28 | 1 |
| NOVAMB MOVEIS LTDA | 13.579.269/0001-16 | 237 | 472 | 607614 | Conta Corrente | 15.690,00 | 2 |
| Narciza Saldanha Tamborindeguy | 625.933.077-49 | 422 | 199 | 4714 | Conta Corrente | 40.000,00 | 1 |
| Niteroi Business Adviser Ltda | 22.828.205/0001-00 | 104 | 2956 | 20301 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| SIGILOSO Novanta Artigos para contru o LTDA | 03.314.027/0001-47 | 399 | 1607 | 34016 | Conta Corrente | 1.052,00 | 1 |
| Novanta Artigos para contrucao LTDA | 03.314.027/0001-47 | 399 | 1607 | 34016 | Conta Corrente | 10.719,80 | 1 |
| OFICINA DE RESTAURACAO DE ANTIGUIDA | 19.451.532/0001-73 | 341 | 409 | 21110 | Conta Corrente | 3.686,00 | 1 |
| ONG Sonhar Acordado | 04.507.472/0001-96 | 341 | 272 | 734278 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| Olivia Tarnowski | 216.495.027-53 | 341 | 8054 | 38651 | Conta Corrente | 4.500,00 | 1 |
| PAMELA ISIS OLIVEIRA DE MIRANDA | 111.118.937-48 | 341 | 8563 | 346256 | Conta Corrente | 2.671,00 | 1 |
| PAULO CESAR BRUM | 755.566.007-59 | 341 | 9339 | 67317 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| PEOPLE COMUNICA O DIGITAL LTDA | 10.235.616/0001-03 | 341 | 408 | 538700 | Conta Corrente | 120.094,38 | 23 |
| PVG Perlman Vidigal Godoy Adv. | 12.145.549/0001-53 | 341 | 7196 | 772565 | Conta Corrente | 4.375,74 | 1 |
| PVG Perlman Vidigal Godoy Adv. | 12.145.549/0001-53 | 341 | 7196 | 772565 |  | 1.535,97 | 2 |
| Passeri constru es arquitetura emp | 28.989.804/0001-84 | 237 | 2539 | 119407 | Conta Corrente | 32.498,41 | 1 |
| Patricia Bittencourt de A. Iriarte | 090.611.967-79 | 399 | 1324 | 49065 | Conta Corrente | 11.912,29 | 3 |
| Patricia Bittencourt de A. Iriarte | 090.611.967-79 | 399 | 1324 | 49065 |  | 300,00 | 1 |
| Paulo Cesar Brum | 755.566.007-59 | 341 | 9339 | 67317 | Conta Corrente | 2.200,00 | 1 |
| Paulo Cesar S Brum | 755.566.007-59 | 341 | 9339 | 67317 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| Paulo Roberto Montano | 988.915.707-10 | 237 | 2343 | 398691 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| Paulo da Silva LourenCo | 822.627.307-25 | 237 | 1444 | 77666 |  | 590,00 | 2 |
| Pomoli Importa o e Com rcio Ltda | 01.049.321/0001-43 | 001 | 3521 | 5211174 | Conta Corrente | 1.041,90 | 1 |
| Pomoli Importacao e Comercio Ltda | 01.049.321/0001-43 | 001 | 3521 | 5211174 | Conta Corrente | 1.789,30 | 1 |
| Pomoli Importaco e Comercio Ltda | 01.049.321/0001-43 | 001 | 3521 | 5211174 | Conta Corrente | 1.041,00 | 1 |
| Quality Com rcio de Colch es Eireli | 15.222.014/0001-27 | 237 | 887 | 717681 | Conta Corrente | 3.005,00 | 1 |
| Quality ComErcio de ColchOes Eireli | 15.222.014/0001-27 | 237 | 887 | 717681 |  | 606,00 | 1 |
| RAMON FERREIRA | 124.806.977-38 | 341 | 8506 | 88684 | Conta Corrente | 3.899,00 | 3 |
| RAQUEL VIEIRA CAVALCANTI | 663.611.253-00 | 237 | 1107 | 38253 | Conta Corrente | 465,00 | 1 |
| RENATA COSTA KLIEN | 956.100.657-04 | 033 | 1560 | 1001916 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 261 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| RENATA MUNIZ CASTRO E SILVA | 882.043.834-87 | 341 | 7062 | 262360 | Conta Corrente | 5.500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATA ROQUETTI SAROUTE | 311.580.938-70 | 341 | 8174 | 325327 | Conta Corrente | 16.578,46 | 1 |
| RENATO FERIZOLLA DIAS | 225.805.888-09 | 033 | 2061 | 10001526 | Conta Corrente | 7.547,50 | 1 |
| RIO DE JANEIRO CARTORIO 2 OFICIO DE REGI | 27.109.511/0001-00 | 237 | 471 | 100103667 | Conta Corrente | 2.189,10 | 1 |
| ROBERTA BIBAS | 071.865.137-51 | 341 | 9203 | 781 | Conta Corrente | 9.310,00 | 3 |
| ROBERTA BIBAS | 071.865.137-51 | 341 | 9203 | 7811 | Conta Corrente | 24.361,50 | 9 |
| ROBERTA BIBAS LAGO | 071.865.137-51 | 341 | 9203 | 7811 | Conta Corrente | 800,00 | 1 |
| ROBERTA SCATAMACCHIA | 272.777.358-70 | 033 | 2061 | 1005362 | Conta Corrente | 648,66 | 1 |
| RODRIGO OLIVEIRA DALZOCHIO | 911.269.670-68 | 341 | 6517 | 66053 | Conta Corrente | 700,00 | 1 |
| ROSINEA GOMES DA SILVA | 106.377.167-60 | 237 | 1546 | 1006564 | Poupança | 300,00 | 1 |
| ROSINEA GOMES DA SILVA | 106.377.167-60 | 237 | 1546 | 10065640 | Poupança | 4.800,00 | 2 |
| ROSINEIA GOMES DA SILVA | 106.377.167-60 | 237 | 1546 | 10065640 | Poupança | 2.150,00 | 1 |
| SIGILOSO RUBILAR INDUSTRIA C M LTDA | 11.140.775/0001-89 | 341 | 3069 | 306999103764 |  | 12.428,00 | 1 |
| RUG HOLD COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA | 00.328.365/0001-40 | 745 | 64 | 29281636 | Conta Corrente | 9.520,00 | 1 |
| Rafael Scucato | 086.120.887-04 | 341 | 3008 | 41646 |  | 660,00 | 1 |
| Ramon Ferreira | 124.806.977-38 | 341 | 8506 | 88684 | Conta Corrente | 1.139,00 | 1 |
| Raquel Vieira Cavalcante | 663.611.253-00 | 237 | 1107 | 38253 | Conta Corrente | 1.197,69 | 1 |
| Raquel Vieira Cavalcante | 663.611.253-00 | 237 | 1107 | 38253 |  | 450,00 | 1 |
| Recreio Veiculos S A Barra | 39.531.199/0006-24 | 237 | 3505 | 10782 | Conta Corrente | 976,00 | 1 |
| Recreio ve culos S.A | 39.531.199/0006-24 | 237 | 3505 | 10782 | Conta Corrente | 22.900,00 | 1 |
| Renata Freitas | 076.000.497-83 | 341 | 4506 | 34893 |  | 470,00 | 1 |
| Renato Augusto Fernandes Duran | 117.035.277-47 | 341 | 8065 | 13131 | Poupança | 1.200,00 | 1 |
| Rentalmix Locadora de Veiculos | 03.707.075/0001-03 | 399 | 322 | 18949 | Conta Corrente | 3.384,70 | 1 |
| Ricardo Pereira dos Santos | 508.346.147-15 | 341 | 9096 | 41166 |  | 75,00 | 1 |
| Richard Klien | 032.769.537-49 | 341 | 5900 | 63388 | Conta Corrente | 3.008,88 | 1 |
| Rita Sinara da Silva Regaleira | 609.934.210-91 | 341 | 726 | 38151 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| Roberta Scatamacchia | 272.777.358-70 | 033 | 2061 | 1005362 | Conta Corrente | 11.576,10 | 3 |
| Rodrigo Conde | 124.425.487-80 | 341 | 3820 | 391294 | Conta Corrente | 1.770,00 | 1 |
| Rodrigo da Costa Barros | 074.321.347-58 | 341 | 312 | 105141 | Conta Corrente | 5.600,00 | 1 |
| Romulo de Oliveira Lima Filho | 105.421.497-29 | 341 | 6220 | 856501 | Conta Corrente | 6.998,00 | 1 |
| Rosinea Gomes da Silva | 106.377.167-60 | 237 | 1546 | 10065640 | Conta Corrente | 5.500,00 | 3 |
| SANDRA FERREIRA DOS SANTOS | 441.167.487-49 | 399 | 310 | 78383 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| SARA JOIAS | 42.540.997/0001-12 | 237 | 213 | 259764 | Conta Corrente | 28.700,00 | 1 |
| SEMENTE PRODU ES | 23.972.140/0001-27 | 341 | 4465 | 140756 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| SEMENTE PRODUCOES | 23.972.140/0001-27 | 341 | 4465 | 1400756 | Conta Corrente | 13.111,62 | 1 |
| SEMENTE PRODUCOES | 23.972.140/0001-27 | 341 | 4465 | 140756 | Conta Corrente | 14.584,84 | 1 |
| SERGAL RIO SERVI OS DE APOIO ADM | 11.726.160/0001-39 | 399 | 2005 | 141010 | Conta Corrente | 1.800,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 262 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| SHOPPING FREI CANECA MAT CONSTRUCAO | 00.396.664/0001-11 | 341 | 2971 | 22518 | Conta Corrente | 10.815,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOPPING FREI CANECA MATERIAL | 00.396.664/0001-11 | 341 | 2971 | 22518 | Conta Corrente | 510,00 | 1 |
| SHOPPING FREI CANECA MATERIAL DE CO | 00.396.664/0001-11 | 341 | 2971 | 22518 | Conta Corrente | 1.074,00 | 1 |
| SHOW ROOM DOS AQUECEDORES LTDA | 02.111.716/0001-91 | 341 | 8164 | 87648 | Conta Corrente | 4.834,00 | 1 |
| SNL Industria e Comercio Textil Ltd | 09.341.891/0001-14 | 237 | 3370 | 279005 | Conta Corrente | 3.940,00 | 1 |
| SOCIEDADE FRANCESA E BRASILEIRA DE | 42.178.913/0001-42 | 237 | 447 | 257583 | Conta Corrente | 4.646,00 | 1 |
| SOCIEDADE FRANCESA E BRASILEIRA DE ENSIN | 42.178.913/0001-42 | 237 | 447 | 100257583 | Conta Corrente | 965,00 | 1 |
| SOHO de Buzios Comercio de Decora | 12.616.741/0001-80 | 341 | 3185 | 116120 | Conta Corrente | 6.397,71 | 1 |
| STILL NGELA BRANCO VIAGENS E TURIS | 06.941.585/0001-20 | 033 | 4207 | 130001729 | Conta Corrente | 16.162,31 | 6 |
| Sandra Ferreira dos Santos | 441.167.487-49 | 399 | 310 | 78383 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| Sara Joias | 42.540.997/0001-12 | 237 | 213 | 259764 | Conta Corrente | 65.000,00 | 1 |
| SIGILOSO Sergal Rio Servi os de Apoio Adm. | 11.726.160/0001-39 | 399 | 2005 | 141010 | Conta Corrente | 9.000,00 | 5 |
| Sergal Rio ServiCos de Apoio Adm | 11.726.160/0001-39 | 237 | 1276 | 153753 |  | 522,23 | 1 |
| Sergal Rio ServiCos de Apoio Adm. | 11.726.160/0001-39 | 399 | 2005 | 141010 |  | 51,39 | 1 |
| Sleep Well Comercio de Colchoes Eir | 19.794.605/0001-20 | 104 | 4402 | 2608 | Poupança | 1.094,00 | 1 |
| TANIA MARIA SENA MEDEIROS ME | 73.857.930/0001-30 | 033 | 3576 | 130000283 | Conta Corrente | 19.500,00 | 1 |
| TARGET SOLU ES ELETR NICAS LTDA | 09.255.587/0001-54 | 033 | 1621 | 130002839 | Conta Corrente | 17.100,00 | 2 |
| TATIANA RIBEIRO DA SILVA VIEIRA | 080.572.877-56 | 237 | 3462 | 26247 | Conta Corrente | 155.000,00 | 18 |
| TB Com de Perfumes Ltda | 08.613.254/0003-59 | 341 | 68 | 641711 | Conta Corrente | 3.539,00 | 1 |
| TRANSMISAN TRANSPORTE ROD LTDA | 05.980.381/0001-36 | 001 | 584 | 208515 | Conta Corrente | 2.418,06 | 2 |
| Tammy Raphaelle Brazetti Casagrande | 025.361.439-29 | 033 | 3576 | 10002989 | Conta Corrente | 700,00 | 1 |
| Tatiana Ferreira de Oliveira | 087.541.067-70 | 341 | 5588 | 3677911 | Poupança | 4.800,00 | 1 |
| Tatiana Ribeiro da Silva Vieira | 080.572.877-56 | 237 | 3462 | 26247 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| Teresa Cristina Rocha Azevedo | 492.895.197-20 | 341 | 726 | 413198 |  | 1.650,00 | 2 |
| Terezinha Alves da Silva | 00.000.023/7237-18 | 104 | 1024 | 458126 | Poupança | 8.000,00 | 1 |
| Textil Beraldin Ind. e Com. de Teci | 00.385.027/0001-40 | 341 | 9269 | 106747 | Conta Corrente | 6.657,00 | 1 |
| Thiago Cornelio Pascoal | 310.058.118-06 | 341 | 69 | 235380 | Conta Corrente | 1.090,00 | 1 |
| Transportes Fink Ltda | 00.649.887/0001-43 | 237 | 582 | 672475 | Conta Corrente | 15.256,00 | 1 |
| Tuca Noronha E Turismo LTDA | 13.383.729/0001-36 | 104 | 2348 | 25545 | Conta Corrente | 1.608,00 | 1 |
| VIDRACARIA CRUZ LTDA | 42.263.434/0001-24 | 341 | 358 | 206233 | Conta Corrente | 5.760,60 | 1 |
| VITTAR AMBIENTES | 15.373.427/0001-02 | 341 | 2798 | 41584 | Conta Corrente | 15.042,30 | 3 |
| VM. M S MEDICOS LTDA | 15.221.670/0001-05 | 001 | 3441 | 16337 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| Valdei Cristovao da SIlva | 043.702.454-78 | 237 | 1329 | 148253 | Conta Corrente | 969,90 | 1 |
| Vantuil Teixeira de Souza Filho | 020.716.717-67 | 341 | 4077 | 226860 | Conta Corrente | 1.405,00 | 3 |
| Verisure do Brasil | 11.660.106/0001-38 | 341 | 1608 | 403109 | Conta Corrente | 1.299,00 | 1 |
| Vidracaria Cruz Ltda | 42.263.434/0001-24 | 341 | 358 | 206233 | Conta Corrente | 6.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 263 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Vinicius Cavalcanti de Amorim | 135.681.487-57 | 033 | 818 | 10090928 | Conta Corrente | 1.392,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vittar Ambientes | 15.373.427/0001-02 | 341 | 2798 | 41584 | Conta Corrente | 13.302,30 | 2 |
| Volume Industria e Comercio LDTA | 02.043.341/0001-70 | 001 | 1572 | 181773 | Conta Corrente | 48.627,34 | 1 |
| Volume Industria e Comercio Ltda | 02.043.341/0001-70 | 001 | 1572 | 181773 | Conta Corrente | 24.156,14 | 1 |
| WM propaganda | 12.402.220/0001-20 | 237 | 3315 | 25550 | Conta Corrente | 495,00 | 1 |
| Wardrobe Criacoes e Comercio | 05.035.182/0007-45 | 237 | 3391 | 503517 | Conta Corrente | 3.458,00 | 1 |
| buffet les adm | 20.063.567/0001-14 | 341 | 6541 | 135312 |  | 2.280,00 | 1 |
| claudia vieira | 024.739.647-85 | 341 | 6134 | 64358 |  | 800,00 | 1 |
| claudio ferreira da silva | 045.325.427-66 |  |  |  |  | 10.000,00 | 1 |
| clinica ortop | 05.533.432/0001-81 | 341 | 532 | 177227 |  | 12.000,00 | 1 |
| corona | 03.589.802/0001-77 | 237 | 2761 | 1507370 |  | 9.200,00 | 1 |
| edilson alves | 488.190.695-04 | 033 | 3071 | 70011255 |  | 5.717,00 | 1 |
| SIGILOSO elza maria | 691.784.707-06 | 341 | 7037 | 595019 |  | 11.500,00 | 1 |
| flavia rodrig | 088.662.757-51 | 341 | 7344 | 240 |  | 1.500,00 | 1 |
| gilberto zoua | 071.957.377-72 | 341 | 3820 | 63562 |  | 11.500,00 | 1 |
| izabela p peres | 055.723.827-79 |  |  |  |  | 10.000,00 | 1 |
| izabela pereira | 055.723.827-79 | 341 | 2611 | 167525 |  | 4.047,00 | 3 |
| izabela peres | 055.723.827-79 | 341 | 2611 | 167525 |  | 690,00 | 1 |
| izabela perreira | 055.723.827-79 | 341 | 2611 | 167525 |  | 560,00 | 1 |
| jose antonio gomes | 640.495.317-04 | 104 | 889 | 97112 |  | 800,00 | 1 |
| karla skinner | 00.000.602/4477-12 | 399 | 543 | 19476 |  | 9.450,00 | 2 |
| karla skinner pinheiro | 00.000.602/4477-12 | 399 | 543 | 19476 |  | 500,00 | 1 |
| leonardo de o | 321.459.692-68 | 341 | 3870 | 11776 |  | 3.600,00 | 1 |
| lindomberg silva | 370.789.763-04 | 237 | 1057 | 66740382 |  | 724,00 | 1 |
| luiz claudio | 468.858.207-25 | 237 | 3636 | 845604 |  | 3.600,00 | 1 |
| maristela cris | 021.814.687-61 | 341 | 6015 | 59865 |  | 3.231,00 | 1 |
| maristela cristina | 021.814.687-61 | 341 | 6015 | 59865 |  | 6.175,73 | 2 |
| mauricio pint | 00.000.490/7377-06 | 399 | 1324 | 55600 |  | 1.905,42 | 1 |
| mauricio pinto | 00.000.907/5467-06 | 399 | 1324 | 55600 |  | 1.551,04 | 1 |
| motta, fernandes rocha | 35.808.211/0001-30 | 341 | 6014 | 133430 |  | 290,14 | 1 |
| patricia iria | 090.611.967-79 | 033 | 3184 | 10002728 |  | 4.263,84 | 1 |
| paulo roberto pereira | 524.194.527-04 | 237 | 3262 | 1408038 |  | 450,00 | 1 |
| people | 10.235.616/0001-03 | 341 | 408 | 538700 |  | 7.211,52 | 1 |
| quality | 15.222.014/0001-27 | 237 | 887 | 717681 |  | 2.491,00 | 1 |
| raquel vieira cavalcante | 663.611.253-00 | 237 | 1107 | 38253 |  | 563,00 | 1 |
| soho | 12.616.741/0001-80 | 341 | 3185 | 116120 |  | 6.397,71 | 1 |
| soho de buzios | 12.616.741/0001-80 | 341 | 3185 | 116120 |  | 698,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 264 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p826_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

teresa cristi 492.895.197-20 341 726 413198

033 1706 900999998 399 1324 13240042494

422 190 60431

|  | 1.490,00 | 1 |
|---|---|---|
| Investimento | 12.428,00 | 1 |
| Conta Corrente | 2.500.000,00 | 1 |
| Conta Corrente | 1.400.000,00 7.085.833,11 | 1 1200 |
|  | Total R$ 18.250.448,94 | 2068 |

Usuário: caiovaez *Página 265 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p827_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (investigado) CNPJ: 19.833.108/0001-93 Início Rel.: 29/07/2016 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO PAULISTA S/A 1 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 611 13/09/2016 | Extrato (créditos): | R$ 295.756,94 | Extrato (débitos): | R$ 371.443,85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 293337 Conta Corrente | Fim Mov.: | 17/04/2017 Saldo Inicial: R$ 800,00 | Identificados: | R$ 89.459,39 (30,25%) | Identificados: | R$ 357.661,60 (96,29%) |
| Abert.: Encer.: | 29/07/2016 | Saldo Final: R$ 1,79 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA REND | 19.833.108/0001-93 | 237 2846 344982 | 13.763,69 | 13 |

INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. 15.489.568/0001-95 611 1 258558 75.695,70 1 206.297,55 2

**Total R$ 295.756,94 16**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BARCELONA FUNDO DE INVEST RENDA FIXA | 19.833.108/0001-93 | 237 2846 344982 | 75.688,70 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 19.833.108/0001-93 | 237 2846 344982 | 281.972,90 | 3 |
|  |  |  | 13.782,25 | 24 |

**Total R$ 371.443,85 28**

Usuário: caiovaez *Página 266 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p828_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: BERKELEY HOLDING E PARTICIPACOES S.A. (investigado) CNPJ: 20.011.184/0001-00 Início Rel.: 09/05/2014 Fim Rel.: 10/10/2017**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 2846 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 03/06/2014 | Extrato (créditos): | R$ 14.908.910,45 | Extrato (débitos): | R$ 14.909.192,85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 123188 Conta Corrente | Fim Mov.: | 03/10/2017 Saldo Inicial: R$ 282,40 | Identificados: | R$ 12.372.891,29 (82,99%) | Identificados: | R$ 11.708.171,80 (78,53%) |
| Abert.: | 09/05/2014 Encer.: 10/10/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido BANCO BRADESCO S/A | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. 2.354.958,45 | Valor(R$) Qtd. Mov. 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKELEY HOLDING E PARTICIPACOES S.A. | 20.011.184/0001-00 | 237 | 2846 123188 | Conta Corrente | 634.583,45 | 3 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  | 8.031,68 | 8 |
| CORINO DA FONSECA AD | 12.656.763/0001-74 | 033 | 3927 130056202 |  | 7.624,00 | 2 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 |  |  |  | 625.000,00 | 2 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR |  |  |  |  | 170.000,00 | 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARC | 19.833.108/0001-93 | 033 | 2271 130070669 |  | 11.000.000,00 | 6 |
| INX BONDS FUNDO DE INVESTIMENT 19.832.159/0001-09 611 1 281029 100.000,00 1 |  |  |  |  |  |  |
| SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTI | 05.381.189/0001-23 | 033 | 3929 130001037 |  | 5.683,84 | 1 |
|  |  |  |  |  | 3.029,03 | 1 |
|  |  |  |  |  | Total R$ 14.908.910,45 | 78 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  | 2.355.604,36 | 86 |
| BANCO BRADESCO SA |  |  |  |  | 117,41 | 1 |
| BERKELEY HOLDING E PARTIC |  |  |  |  | 80.466,04 | 1 |
| BERKELEY HOLDING E PARTICIPACOES S.A. | 20.011.184/0001-00 | 237 | 2846 123188 | Conta Corrente | 357.583,45 | 2 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  | 8.106,92 | 2 |
| CORINO DA FONSECA AD | 12.656.763/0001-74 | 033 | 3927 130056202 |  | 7.624,00 | 2 |
| DAVID FERRARI | 351.927.398-53 | 237 | 114 429279 | Conta Corrente | 9.045,50 | 9 |
| F.R.P. DE C. OLIVEIRA - ME | 19.255.051/0001-92 | 237 | 2738 138533 | Conta Corrente | 49.983,00 | 1 |
| FUNDO DE INVEST INX | 19.833.108/0001-93 | 033 | 2271 130070669 |  | 1.039.359,99 | 1 |
| GDC PARTNERS SERVI OS FIDUCIAR | 10.749.264/0001-04 | 341 | 7337 53883 |  | 24.909,71 | 3 |
| INTERNET --SP/SEFAZ-DARE |  |  |  |  | 306,64 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 267 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p828_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:02 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 267

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| INX SSPI BONDS FIDC NP | 19.832.159/0001-09 | 611 | 1 | 281029 |  | 500.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET EMPRESA DARF 1708 |  |  |  |  |  | 13,07 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 6621 |  |  |  |  |  | 21,00 | 1 |
| PACIFIC HOLDING E PARTICIPACOES S.A. | 20.300.461/0001-97 | 237 | 2846 | 139211 | Conta Corrente | 277.000,00 | 1 |
| PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA | 285.041.818-80 | 104 | 1181 | 215542 |  | 5.521,13 | 1 |
| SOCIEDADE SAO PAULO DE INV DES | 05.381.189/0001-23 | 033 | 3929 | 130001037 |  | 3.700.000,00 | 1 |
| SOCIEDADE SAO PAULO DE INVEST | 05.381.189/0001-23 | 033 | 3929 | 130001037 |  | 4.747.503,02 | 3 |
| ariane aparecida mendes sartor | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 10548895 |  | 42.000,00 | 1 |
| corino da fonseca advogados | 12.656.763/0001-74 | 033 | 3929 | 130056202 |  | 7.412,00 | 2 |
| mona samara el kutby | 279.446.758-12 | 033 | 3410 | 10093463 |  | 2.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 756.385,61 | 14 |
| SIGILOSO |  |  |  |  | Total | R$ 14.909.192,85 | 136 |

![](img_p829_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

INX SSPI BONDS FIDC

19.832.159/0001-09

611 1 281029

938.230,00

1

Usuário: caiovaez *Página 268 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p829_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 268

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![](img_p830_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: BITTENPAR PARTICIPACOES S.A. (investigado) | CNPJ: 23.741.508/0001-46 Início Rel.: 12/04/2016 |  | Fim Rel.: 14/07/2017 |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: JOSE BARBOSA MACHADO NETO (investigado) | CPF: 119.417.358-60 | Início Rel.: 12/04/2016 | Fim Rel.: 14/07/2017 |
| Representante Legal: PAULO GUILHERME GONCALVES | CPF: 295.680.328-00 | Início Rel.: 12/04/2016 | Fim Rel.: 14/07/2017 |
| Procurador: CARLOS JOSE DA SILVA Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 064.031.928-92 | Início Rel.: 18/04/2016 | Fim Rel.: 14/07/2017 |

| Ag: | 306 | Inicio Mov.: | 15/06/2016 | Extrato (créditos): | R$ 62.710.229,61 | Extrato (débitos): | R$ 62.710.229,61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 703516 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 29/06/2017 | Identificados: | R$ 39.339.614,95 (62,73%) | Identificados: | R$ 32.891.989,53 (52,45%) |
| Abert.: | 12/04/2016 Encer.: 14/07/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta |  |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBATROSS CORR DE CAMBIO E VALORES S/A | 05.452.073/0001-38 | 237 | 2692 | 241334 |  | 34.786,26 | 1 |
| AMERICAN BANK MARTE FUNDO DE I | 23.006.061/0001-61 | 611 | 1 | 288031 |  | 12.689.553,10 | 24 |
| AMERICAN BANK MARTE FUNDO DE INVESTIMENT | 23.006.061/0001-61 | 611 | 1 | 288031 |  | 689.496,14 | 8 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 23.095.614,66 | 223 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES S.A. | 23.741.508/0001-46 | 104 | 2162 | 1655300 |  | 405.921,19 | 1 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES S/A | 23.741.508/0001-46 | 135 | 1 | 57932 |  | 23.080.000,00 | 11 |
| BLB AUDITORES INDEP EPP |  |  |  |  |  | 275.000,00 | 1 |
| CARLOS JOSE DA SILVA | 064.031.928-92 | 341 | 3741 | 336998 |  | 15.749,11 | 1 |
| CONSTR. DELA CORTE E FERREIRA | 14.841.513/0001-30 | 001 4585 6123900 |  |  |  | 5.067,36 | 1 |
| FRIGORIFICO REDENTOR S/A | 02.165.984/0001-96 | 237 | 2635 | 170666 | Conta Corrente | 200.000,00 | 1 |
| ITS TECNOLOGIA PARA INSTITUICOES FINANC | 17.158.218/0001-71 | 237 | 133 | 18600 | Conta Corrente | 64.575,00 | 1 |
| JORGE BORIN - JARDINEIRO 177.887.668-44 001 23 1020748300 50,00 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| JOSE BARBOSA MACHADO NETO | 119.417.358-60 | 237 | 306 | 281786 | Conta Corrente | 51.776,94 | 20 |
| LIMA CONSULTORIA E ADMINISTRAC | 17.901.876/0001-01 | 001 | 4258 | 20200 |  | 30.000,00 | 1 |
| MARTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 23.006.061/0001-61 | 611 | 1 | 288031 |  | 1.568.573,98 | 3 |
| SUPER GRILL X INDUSTRIA E COMERC | 13.758.096/0001-01 | 104 | 2162 | 30000014259 |  | 500.000,00 | 1 |
| TOKIO MARINE SEGURADORA S A | 33.164.021/0001-00 | 033 3689 6513021265 |  |  |  | 4.065,87 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Total R$ 62.710.229,61 | 300 |

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

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Usuário: caiovaez *Página 269 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| A ORIBER PRODUTOS SIDERURGICOS | 08.954.447/0001-01 | 341 | 6396 | 17151100 |  | 70.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC SIGA IMPORTACAO E EXPORTACAO | 18.118.518/0001-90 | 104 | 3097 | 1389900 |  | 168.077,00 | 2 |
| ADRIANA APARECIDA DE SOUZA | 172.264.048-00 | 104 | 2162 | 20851400 |  | 1.217,22 | 2 |
| ADRIANO DA SILVA - PINTURA | 11.984.476/0001-20 | 001 | 4585 | 108835100 |  | 4.800,00 | 1 |
| ALBATROSS CORR DE CAMBIO E VALORES S/A | 05.452.073/0001-38 | 237 | 2692 | 241334 |  | 34.786,26 | 1 |
| ALESSANDRA ORLANDI BARBOSA MACHADO | 137.623.008-95 | 237 | 7675 | 171735 | Conta Corrente | 1.100,00 | 1 |
| ALFA ESTRUTURA E ESQUADRIAS LTDA | 03.871.791/0001-13 | 756 | 3041 | 15064900 |  | 25.000,00 | 1 |
| ALINE NAYARA DAMASCENO MENDES | 738.324.561-04 | 341 | 8096 | 19853900 |  | 20.000,00 | 1 |
| AMANDA GABRIELLE D MENDES | 700.199.521-55 | 104 | 14 | 37780000 |  | 20.000,00 | 1 |
| ANA PAULA ALVES MARTINS | 305.573.978-71 | 237 | 392 | 10023580 | Poupança | 101,00 | 1 |
| ANDRE FILIPE DAMASCENO MENDES | 046.064.601-05 | 104 | 2981 | 30747700 |  | 8.000,00 | 1 |
| ARAQUIP LOCACAO E COMERCIO LTDA | 02.094.526/0006-18 | 033 | 44 | 13004490100 |  | 500,00 | 1 |
| SIGILOSO ART MUSEU FERRAGENS LTDA - RM | 02.164.890/0001-00 | 001 | 6514 | 699800 |  | 133.000,02 | 2 |
| AUSTIN RATING SERVICOS FINANCEIROS LTDA | 05.803.488/0001-09 | 237 | 120 | 1178407 | Conta Corrente | 28.000,00 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 23.098.864,24 | 291 |
| BANCO BRADESCO SA |  |  |  |  |  | 172,95 | 4 |
| BANCO ITAU S/A |  |  |  |  |  | 5.879,28 | 1 |
| BIG BEAR SNOW CONS. EMPRES. LTDA | 24.475.134/0001-27 | 001 | 3324 | 50647800 |  | 610.500,00 | 4 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES S.A. | 23.741.508/0001-46 | 104 | 2162 | 1655300 |  | 811.830,64 | 3 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES S.A. | 23.741.508/0001-46 | 341 | 350 | 19704200 |  | 50.000,00 | 1 |
| BLB AUDITORES INDEP EPP |  |  |  |  |  | 550.000,00 | 2 |
| BOTELHO DO AMARAL NEGOCIOS |  |  |  |  |  | 52.144,00 | 1 |
| BRUNO MORALES DAS NEVES | 456.151.518-62 | 237 | 2884 | 232408 | Conta Corrente | 40.000,00 | 1 |
| CAMARA DE CONSULT. ASSOC - CCA | 00.468.200/0001-73 | 001 | 3223 | 2009242 |  | 12.711,33 | 1 |
| CARLOS JOSE DA SILVA | 064.031.928-92 | 341 | 3741 | 336998 |  | 10.000,00 | 1 |
| CARLOS JOSE DA SILVA | 064.031.928-92 | 033 | 3416 | 10008715 |  | 37.817,30 | 4 |
| CARLOS JOSE DA SILVA | 064.031.928-92 | 033 | 3416 | 1000871500 |  | 34.718,28 | 6 |
| CARLOS JOSE DA SILVA | 064.031.928-92 | 033 | 3416 | 1008715 |  | 15.749,11 | 1 |
| CARLOS JOSE DA SILVA | 064.031.928-92 | 341 | 3741 | 336998 |  | 107.783,62 | 10 |
| CARLOS JOSE DA SILVA | 064.031.928-92 | 341 | 3741 | 33699800 |  | 117.967,91 | 21 |
| CAVALEIRO & CAVALEIRO FABRICACAO , IMPO | 14.847.254/0001-54 | 237 | 193 | 570206 | Conta Corrente | 186.000,00 | 1 |
| CELIO JOSE MARTINS DA FONSECA | 513.001.336-00 | 237 | 3334 | 26069 | Conta Corrente | 14.069,45 | 1 |
| CEREALISTA MARIANA IND E COM LTDA | 08.307.666/0001-07 | 237 | 1458 | 177997 | Conta Corrente | 80.000,00 | 1 |
| CLAUDIA ERMELINDA DE ANDRADE | 114.046.888-03 | 341 | 3757 | 210772 |  | 156.885,00 | 3 |
| CLAUDIA ERMELINDA DE ANDRADE | 114.046.888-03 | 341 | 3757 | 21077200 |  | 284.550,00 | 2 |
| CLAUDIO MOREIRA PHILOMENO GOMES FILHO | 418.958.513-00 | 237 | 767 | 13234 | Conta Corrente | 150.000,00 | 1 |
| CONSTR. DELA CORTE E FERREIRA | 14.841.513/0001-30 | 001 | 4585 | 6123900 |  | 5.067,36 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 270 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CONSTRUTORA DELA CORTE E FERREIRA | 14.841.513/0001-30 | 001 | 6612 | 6123900 |  | 5.067,36 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPLANA | 48.662.175/0001-90 | 756 | 3041 | 3128300 |  | 8.120,00 | 2 |
| D&L SERV DE APOIO GESTAO - DELIR | 08.653.752/0001-63 | 341 | 2731 | 22710000 |  | 10.000,00 | 2 |
| DANIEL PELUSO LEPISCOPO | 307.394.028-62 | 237 | 1040 | 3343340 | Conta Corrente | 6.710,81 | 1 |
| DANIEL PELUSO LEPISCOPO - ME | 26.673.961/0001-50 | 237 | 1426 | 116254 | Conta Corrente | 23.569,53 | 2 |
| DELIR FELICIANO DA SILVA | 030.250.688-84 | 341 | 2731 | 1127200 |  | 875,89 | 2 |
| DEMAC CONSTR. EMPR. PARTIC. | 04.527.070/0001-53 | 341 | 796 | 6800500 |  | 120.000,00 | 1 |
| DENILSON GONCALVEZ DA SILVA | 262.818.078-20 | 237 | 392 | 236438 | Conta Corrente | 360,00 | 1 |
| DENISA MARTINS DA SILVA MENDES | 882.138.972-34 | 341 | 8143 | 245986 |  | 8.550,00 | 1 |
| DIAMOND AGENCIA DE VIAGENS E TUR | 26.762.339/0001-19 | 104 | 3097 | 1385600 |  | 59.150,00 | 1 |
| DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA | 367.868.438-67 | 237 | 260 | 10021960 | Poupança | 7.646,00 | 3 |
| SIGILOSO Dilma Sartoris do Amaral | 286.494.192-91 | 341 | 8146 | 228245 |  | 220.000,00 | 1 |
| EBERSON GOMES DA ROCHA | 362.579.268-07 | 237 | 217 | 56391 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| EDERSON - KHAMALUA LTDA | 13.177.493/0001-81 | 341 | 7119 | 69666900 |  | 300.000,00 | 2 |
| EDSON DONIZETE DOS SANTOS | 303.087.328-55 | 104 | 2162 | 20857300 |  | 1.352,12 | 2 |
| EDSON LUIS SOARES - ME - RA A | 04.548.576/0001-49 | 341 | 623 | 4460900 |  | 117.000,00 | 2 |
| EFX LOGISTICA IMP EXP COM | 47.787.056/0001-00 | 001 | 3145 | 83001100 |  | 216.000,00 | 4 |
| EFX LOGISTICA IMP EXP COM INTER | 47.787.056/0001-00 | 341 | 268 | 40920800 |  | 466.950,20 | 7 |
| EFX LOGISTICA IMP. EXPORT. COM.. | 47.787.056/0001-00 | 001 | 3359 | 83001100 |  | 196.930,40 | 2 |
| EMERENCIANO BAGIO E ASSOCIADOS | 59.014.100/0001-10 | 001 | 3360 | 12184300 |  | 80.000,00 | 1 |
| FATIMA SONOE KYRIU TSENG | 037.610.078-84 | 033 | 3706 | 1086096000 |  | 20.000,00 | 1 |
| FERNANDO LEME DA CONCEICAO | 104.155.108-80 | 237 | 3531 | 736341 | Conta Corrente | 7.500,00 | 1 |
| FERRAZPORT | 25.256.501/0001-64 | 341 | 268 | 42566700 |  | 572.554,30 | 8 |
| FLAVIO ROBERTO RIVA JUNIOR | 255.120.478-09 | 237 | 97 | 4462220 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| FRANCISCO SOLANO RODRIGUES | 191.937.693-34 | 001 | 5716 | 301800 |  | 54.500,00 | 2 |
| GABRIELA RIBEIRO MENEZES | 434.440.418-10 | 237 | 392 | 10063841 | Poupança | 286.726,00 | 8 |
| GAYLE MENDES | 655.882.317-91 | 033 | 2285 | 1012056400 |  | 140.000,00 | 1 |
| GERDAU ACOS LONGOS S A | 07.358.761/0001-69 | 001 | 3400 | 205359400 |  | 5.833,38 | 1 |
| GESPREV TECNOLOGIA DE GESTAO LTD | 27.207.639/0001-07 | 104 | 3585 | 1296800 |  | 32.000,00 | 1 |
| GLOBALCASH CONSULTORIA DE CREDITO E INT | 13.250.985/0001-55 | 237 | 504 | 1741748 | Conta Corrente | 200.000,00 | 2 |
| GRADUAL CCTVM S A | 33.918.160/0001-73 | 135 | 1 | 227227000 |  | 89.500,00 | 2 |
| GRESSIT REVESTIMENTOS INDUSTRIA E | 62.708.862/0001-20 | 237 | 3397 | 25925 | Conta Corrente | 85.000,01 | 1 |
| GUERRA & RIGOBELO LTDA - ME | 07.398.161/0001-24 | 237 | 64 | 3330923 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| GUTEMBERG BARROS DE ANDRADE | 857.875.233-34 | 001 | 3178 | 9554000 |  | 32.000,00 | 1 |
| Goulart e Colepicolo Advogados | 03.688.091/0001-98 | 033 | 4273 | 130002125 |  | 30.000,00 | 2 |
| Goulart e Colepicolo Advogados | 03.688.091/0001-98 | 033 | 4273 | 13000212500 |  | 17.669,75 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 271 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p832_1.png)

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| HANDTMANN DO BRASIL | 03.998.045/0001-95 | 001 | 3041 | 10957900 |  | 880.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET - PESS GPS 2100 |  |  |  |  |  | 2.219,73 | 1 |
| INTERNET --CPFL/SP |  |  |  |  |  | 279,83 | 2 |
| INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR |  |  |  |  |  | 477,94 | 1 |
| INTERNET --TELEFONICA/SP |  |  |  |  |  | 244,81 | 1 |
| IRVING GLAUCO N FREITAS | 072.641.574-07 | 001 | 1617 | 43243100 |  | 245.000,00 | 1 |
| ITS TECNOLOGIA PARA INSTITUICOES FINANC | 17.158.218/0001-71 | 237 | 133 | 18600 | Conta Corrente | 1.050.000,00 | 2 |
| JBM INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES N. LTD | 06.751.280/0001-56 | 237 | 306 | 288101 | Conta Corrente | 31.500,00 | 1 |
| JEFERSON ALVES MORAES - ME -JELU | 27.096.089/0001-98 | 341 | 2129 | 6927000 |  | 756.000,00 | 2 |
| JOAO DE ANGELIS NETO | 130.569.808-87 | 237 | 392 | 5169 | Conta Corrente | 12.263,60 | 2 |
| JORGE BORIN - JARDINEIRO | 177.887.668-44 | 001 | 23 | 1020748300 |  | 50,00 | 1 |
| JORGE BORIN - JARDINEIRO | 177.887.668-44 | 033 | 23 | 1020748300 |  | 230,00 | 1 |
| SIGILOSO JOSE BARBOSA MACHADO NETO | 119.417.358-60 | 237 | 306 | 281786 | Conta Corrente | 3.475.177,62 | 216 |
| JOSE ROSA JR - FLORICULTURA | 63.927.016/0001-64 | 756 | 3041 | 14277800 |  | 300,00 | 1 |
| JOSEFA POLIANA DOS ANJOS OLIVEIRA | 103.842.134-99 | 237 | 493 | 179019 | Conta Corrente | 105.000,00 | 1 |
| JULIO CESAR CAVALEIRO ME | 08.675.703/0001-21 | 237 | 193 | 475386 | Conta Corrente | 78.751,20 | 1 |
| JULIO JOSE CRISTOV MORAIS SILVA | 295.394.318-83 | 104 | 2162 | 35181300 |  | 150.000,00 | 1 |
| Jose Barbosa Machado Neto | 119.417.358-60 | 399 | 1654 | 1596248 |  | 14.800,00 | 1 |
| L. G. DE OLIVEIRA RAMOS SOC. ADV | 08.906.478/0001-97 | 341 | 8474 | 15433600 |  | 94.408,94 | 6 |
| LIMA CONSULTORIA E A | 17.901.876/0001-01 | 001 | 4258 | 202002 |  | 230.000,00 | 1 |
| LIMA CONSULTORIA E ADM DE BENS | 17.901.876/0001-01 | 001 | 4258 | 202002 |  | 30.000,00 | 1 |
| LIMPEZA -CARLOS J. B. BERNARDINO | 002.465.826-00 | 104 | 2162 | 1995900 |  | 300,00 | 1 |
| LUAN FERREIRA RIBEIRO | 092.812.696-00 | 237 | 511 | 35785 | Conta Corrente | 21.200,00 | 3 |
| LUCAS SI LHOI | 221.679.108-35 | 033 | 4641 | 1018485400 |  | 32.443,15 | 4 |
| LUCIANO BENEDITO QUALIO ME | 00.908.909/0001-42 | 237 | 392 | 231886 | Conta Corrente | 73.546,46 | 9 |
| LUCIO PEREIRA COELHO- MAT CONSTR | 05.468.816/0001-68 | 104 | 2162 | 3000273000 |  | 4.297,00 | 2 |
| LUCK CONTABILIDADE LTDA | 11.437.139/0001-13 | 033 | 2207 | 13001978600 |  | 23.637,00 | 3 |
| LUIZ CARLOS BONFAI JUNIOR | 308.293.698-99 | 341 | 3809 | 29519 |  | 3.000,00 | 1 |
| LUIZ CARLOS DE SOUZA | 030.760.288-55 | 104 | 2162 | 25388500 |  | 4.320,00 | 1 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUZA DIAS - ME | 08.959.205/0001-00 | 001 | 2665 | 26799600 |  | 7.097,25 | 2 |
| LUIZ FERNANDO V S MARCONDES | 103.299.888-16 | 341 | 7048 | 265768 |  | 998.506,30 | 12 |
| LUIZ FERNANDO V S MARCONDES | 103.299.888-16 | 341 | 7048 | 26576800 |  | 60.153,50 | 1 |
| LUIZ GUEDES CABRAL NETO | 137.359.128-50 | 237 | 392 | 213039 | Conta Corrente | 360,00 | 1 |
| LUIZ JACARANDA FILHO | 192.799.731-34 | 001 | 2363 | 79766900 |  | 10.000,00 | 1 |
| MACEDO CONSTRUTORA MAQ PISO | 23.631.937/0001-60 | 001 | 269 | 45967400 |  | 332,50 | 1 |
| MARCO AURELIO CARVALHO NEVES | 088.383.758-79 | 341 | 7054 | 9677600 |  | 851.000,00 | 3 |
| MARTE FUNDO DE INV. DIR. CREDIT. | 23.006.061/0001-61 | 611 | 1 | 28803100 |  | 422.637,67 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 272 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| MICKAY CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA | 12.009.803/0001-96 | 237 | 316 | 1378562 | Conta Corrente | 40.558,00 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLLO E SILVA SOC DE ADVOGADOS | 14.445.151/0001-68 | 104 | 1374 | 1927700 |  | 50.000,00 | 1 |
| MONIBRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA E | 04.449.820/0001-16 | 237 | 557 | 715000 | Conta Corrente | 1.380.716,85 | 2 |
| MOTOBOY - ERLON ALVES COTELEZZE | 03.723.378/0001-01 | 341 | 1586 | 9406000 |  | 600,00 | 1 |
| N W D CONTABILIDADE LTDA - EPP | 18.433.872/0001-09 | 033 | 3269 | 13003002300 |  | 615,00 | 1 |
| NATAL DONADON LTDA | 52.422.763/0001-24 | 237 | 394 | 273597 | Conta Corrente | 5.989,50 | 3 |
| NET EMPRESA DARF 5952 |  |  |  |  |  | 13,07 | 1 |
| OCTAVIO PLINIO BOTELHO DO |  |  |  |  |  | 5.447.856,00 | 1 |
| OFICIAL DE REGIS IMOVEIS GUARIBA | 51.803.351/0001-71 | 001 | 4585 | 539800 |  | 9.695,50 | 2 |
| ORCINS CONSULTORIA | 07.598.110/0001-46 | 001 | 3324 | 24798700 |  | 204.000,00 | 1 |
| P.B. INV EMPR S A - PROFIT BANK | 07.376.572/0001-19 | 104 | 238 | 1947900 |  | 155.100,00 | 1 |
| SIGILOSO PAULO DOMINGUEZ LANDEIRA | 772.972.537-15 | 237 | 2756 | 80691 | Conta Corrente | 93.000,00 | 2 |
| PAULO GUILHERME GONCALVES | 295.680.328-00 | 237 | 3642 | 563072 | Conta Corrente | 138.087,95 | 33 |
| PAULO JOSE OLIVEIRA JUNIOR | 039.762.615-05 | 104 | 2162 | 4608500 |  | 1.362,96 | 2 |
| PAULO SERGIO DE LEMOS GIACOMELLI STEL | 016.041.658-20 | 033 | 1787 | 1000379100 |  | 60.000,00 | 1 |
| PROSPERAR CONSULTORIA | 10.321.020/0001-18 | 104 | 919 | 1097000 |  | 350.000,00 | 1 |
| R J POLITI EIRELI - ME | 09.216.135/0001-63 | 104 | 2162 | 120300 |  | 715,00 | 1 |
| RENATO CUIABANO BARBOSA | 701.889.637-15 | 104 | 1026 | 14995073 |  | 1.000,00 | 1 |
| RENATO CUIABANO BARBOSA | 701.889.637-15 | 104 | 1026 | 1499507300 |  | 15.727,60 | 12 |
| RESTAURANTE CAMPIMAR LTDA - ME | 05.642.899/0002-40 | 237 | 2646 | 271977 | Conta Corrente | 210,47 | 1 |
| RICARDO LUIS GINACK | 155.398.588-59 | 341 | 560 | 311706 |  | 12.500,00 | 1 |
| RICARDO MARIANO ALVES - ME | 10.968.638/0001-74 | 237 | 392 | 443719 | Conta Corrente | 10.065,00 | 5 |
| RM - FERNANDA CRIST DEM ROSALES | 20.202.056/0001-36 | 033 | 23 | 13005188700 |  | 154.166,62 | 3 |
| RR PARAFUSOS | 02.409.943/0001-06 | 001 | 269 | 30548000 |  | 2.076,61 | 1 |
| RUBENS DE OLIVEIRA SILVA | 004.710.435-08 | 237 | 3542 | 6714404 | Conta Corrente | 167.000,00 | 2 |
| RUBENS MARKES GUIMARAES | 038.820.373-00 | 237 | 2293 | 10000629 | Poupança | 16.000,00 | 1 |
| S. HAYATA CORRETORA DE CAMBIO S/A | 67.391.821/0001-77 | 237 | 99 | 4928 |  | 75.273,00 | 5 |
| SDHR AGENCIA DE VIAGENS | 19.521.060/0001-88 | 033 | 2226 | 13001948200 |  | 98.380,00 | 1 |
| SDHR AGENCIA DE VIAGENS | 19.521.060/0001-88 | 104 | 3317 | 909800 |  | 99.718,00 | 1 |
| SOLOMETAL PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA | 74.209.024/0001-91 | 237 | 442 | 142166 | Conta Corrente | 37.500,00 | 1 |
| SUPER GRILL X INDUSTRIA E COMERCIO DE A | 13.758.096/0001-01 | 237 | 392 | 463698 | Conta Corrente | 1.068.485,64 | 14 |
| TELLES - AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME | 17.409.506/0001-51 | 237 | 392 | 458007 | Conta Corrente | 31.273,00 | 5 |
| TELLES AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 17.409.506/0001-51 | 756 | 3041 | 17743100 |  | 13.600,00 | 1 |
| THAIS MARILIA MAIELLO | 384.691.788-57 | 104 | 313 | 18862300 |  | 2.063,05 | 2 |
| TIAGO ZOCCOLARO | 312.320.938-58 | 033 | 3622 | 1001822300 |  | 21.260,00 | 4 |
| TICKETS TOUR VIAGENS LTDA - ME | 17.744.709/0001-02 | 237 | 1480 | 621315 | Conta Corrente | 18.198,46 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 273 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| TODO TETO CASA E CONSTRUCAO LTDA | 09.615.003/0001-04 | 341 | 44 | 43588100 |  | 177.500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSLADO COMERCIAL IMPORTACAO E. EIREL | 50.668.805/0001-86 | 237 | 7783 | 36919 | Conta Corrente | 563.750,00 | 3 |
| TRINIDA IMPORTACAO E EXPORTACAO | 05.583.177/0001-81 | 104 | 3097 | 1390200 |  | 171.425,00 | 2 |
| TRIOCOR TINTAS E VERNIZES LTDA | 10.204.886/0001-49 | 001 | 134 | 25934900 |  | 2.394,00 | 1 |
| TSENG LING YUN | 011.806.018-07 | 237 | 2130 | 8060 | Conta Corrente | 24.279,50 | 2 |
| UNIAO GLASS | 17.831.521/0001-93 | 033 | 535 | 13003272500 |  | 900,00 | 1 |
| VALERIA MORALES | 092.793.088-90 | 341 | 6331 | 3472 |  | 12.000,00 | 1 |
| VALERIA MORALES | 092.793.088-90 | 341 | 6331 | 347200 |  | 50.000,00 | 1 |
| VALERIA MORALES NUNES | 092.793.088-90 | 745 | 1 | 4201639800 |  | 260.000,00 | 2 |
| VALQUIRIA REGINA MOREIRA TELLES | 221.819.278-04 | 237 | 392 | 338397 | Conta Corrente | 3.060,00 | 2 |
| WHITE BEAR FUNDO DE INVEST IMOB | 26.269.251/0001-60 | 135 | 1 | 58964500 |  | 42.000,00 | 2 |
| WINSTON DAVISON DA SILVA | 071.886.718-18 | 341 | 6212 | 10114800 |  | 25.404,94 | 9 |
| SIGILOSO Yang Zhe | 010.357.329-12 | 399 | 642 | 50077 |  | 1.500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 660.088,23 | 149 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 62.710.229,61 | 1069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 274 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p836_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: BITTENPAR PARTICIPACOES S.A. (investigado) CNPJ: 23.741.508/0001-46 Início Rel.: 31/05/2017 Fim Rel.: 31/12/9999 Representante: JOSÉ BARBOSA MACHADO NETO (investigado) CPF: 119.417.358-60 Início Rel.: 31/05/2017 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Ag: | Banco: ITAU UNIBANCO S.A 350 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 341 08/06/2017 | Extrato (créditos): | R$ 4.893.646,28 | Extrato (débitos): | R$ 4.893.646,28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 197042 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 07/08/2018 | Identificados: | R$ 4.504.742,95 (92,05%) | Identificados: | R$ 3.621.576,67 (74,01%) |
| Abert.: | 31/05/2017 Encer.: 31/12/9999 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ANDRE LUIS O CAJE FERREIRA | 167.780.108-51 | 341 4054 222072 | 15.000,00 | 1 |

| BITTENPAR PARTICIPACOES S.A. | 23.741.508/0001-46 | 237 | 306 703516 | 50.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BITTENPAR PARTICIPACOES SA | 23.741.508/0001-46 | 104 | 2162 16553 | 1.980.000,00 | 6 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES SA | 23.741.508/0001-46 | 104 | 2162 30000016553 | 2.265.000,00 | 3 |
| DAGMAR JOSE GUERRA | 071.381.448-90 | 237 | 3531 703095 | 12.375,00 | 1 |
| SUPER GRILL X INDUSTRIA E COME | 13.758.096/0001-01 | 104 | 2162 14259 | 182.367,95 388.903,33 | 3 8 |

**Total R$ 4.893.646,28 23**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| AIRSOFT TECN INFORMATICA LTDA | 03.209.241/0001-33 | 341 4833 102843 | 3.450,00 | 2 |
| AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A | 00.000.000/0000-00 | 341 | 4.145,82 | 1 |

| ART MUSEU FERRAGENS -RM | 02.164.890/0001-00 | 001 | 269 6998 | 6.600,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCOITAUBBA AMIL A M I S A | 29.309.127/0001-79 | 341 | 2938 349558 | 3.529,43 | 1 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES S | 23.741.508/0001-46 | 104 | 2162 16553 | 560.000,00 | 1 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES S BITT | 23.741.508/0001-46 | 104 | 2162 16553 | 190.000,00 | 1 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES S TRAN | 23.741.508/0001-46 | 104 | 2162 16553 | 641.839,67 | 4 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES S.A. | 23.741.508/0001-46 | 104 | 2162 16553 | 87.300,00 | 9 |
| BRASIL S CON SERC COM EXT LTDA | 07.183.560/0002-59 | 341 | 332 122878 | 49.512,55 | 2 |

| BYCOMEX TRANSPORTES L LTDA ME | 13.367.075/0001-57 | 341 | 49 | 301997 | 600,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS JOSE DA SILVA | 064.031.928-92 | 341 | 3741 | 336998 | 64.264,76 | 6 |
| CASA FARDAS COM DE CONF LTDA CEFAS S NOBRE ME | 34.438.853/0001-21 00.000.000/0000-00 | 341 237 | 745 | 529834 | 67,70 6.000,00 | 1 1 |

Usuário: caiovaez *Página 275 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p836_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 275

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| D&L SERVIOS APOIO GESTAO EMP | 08.653.752/0001-63 | 341 | 2731 | 227100 |  | 30.000,00 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIO ROSA MONTENEGRO | 381.703.535-72 | 341 | 1510 | 707001 |  | 350,00 | 1 |
| FLYING COLORS | 12.187.872/0001-90 | 001 | 916 | 449652 |  | 578,00 | 2 |
| FORT FECHADURAS B ARQUITETONIC | 00.000.000/0000-00 | 341 |  |  |  | 37.675,02 | 2 |
| GERRA E RIGOBELO ME | 07.398.161/0001-24 | 237 | 64 | 3330923 |  | 13.612,50 | 2 |
| GOOD FLY LOCACAO SERVICOS LTDA | 07.920.435/0001-01 | 341 | 9357 | 94284 |  | 15.000,00 | 1 |
| Jose Barbosa Machado Neto | 119.417.358-60 | 104 | 2162 | 260210 |  | 15.000,00 | 1 |
| L. MONTE - ME | 07.090.644/0001-67 | 341 | 1381 | 58658 |  | 584.750,00 | 6 |
| L.G. DE OLIVEIRA RAMOS SOC ADV | 08.906.478/0001-97 | 341 | 8474 | 154336 |  | 142,79 | 1 |
| LEONICE ANDREASSA DA SILVA | 099.404.628-67 | 341 | 2731 | 11272 |  | 288,80 | 1 |
| LUCK SERVICOS | 11.437.139/0001-13 | 033 | 2207 | 130019786 |  | 30.000,00 | 1 |
| MARCO AURELIO GERMANO LEMOS | 068.354.488-81 | 341 | 7021 | 8078 |  | 15.000,00 | 1 |
| SIGILOSO MARTE FIDC | 23.006.061/0001-61 | 611 | 1 | 288031 |  | 416.666,67 | 1 |
| MARTE FUNDO DE INVEST PART | 23.006.061/0001-61 | 611 | 1 | 288031 |  | 416.666,67 | 1 |
| MBS COM EQUI IND ALIMENTICIA | 08.393.652/0001-45 | 001 | 3452 | 40002 |  | 277.695,00 | 1 |
| PALACIO DOS BRINDES LTDA ME | 02.216.637/0001-45 | 341 | 617 | 521810 |  | 2.710,00 | 3 |
| PAULO GONCALVES | 295.680.328-00 | 237 | 3642 | 563072 |  | 40.649,08 | 5 |
| REAL EXPRESSO LIMITADA | 25.634.551/0001-38 | 341 | 8624 | 201904 |  | 170,00 | 1 |
| RENILTON JUSTINO DA SILVA | 200.558.508-47 | 341 | 232 | 21808 |  | 6.900,00 | 1 |
| RIBERMACK LOCACAO M I A L ME | 07.866.669/0001-00 | 341 | 4459 | 277770 |  | 1.114,35 | 1 |
| RICARDO LUIS GINACK | 155.398.588-59 | 341 | 560 | 311706 |  | 11.000,00 | 1 |
| RK ASSESSORIA E C E LTDA | 21.567.302/0001-16 | 341 | 5785 | 9662 |  | 23.660,00 | 1 |
| ROGERIO DONIZETE RABACHIN | 181.070.718-83 | 001 | 6612 | 53937 |  | 1.300,00 | 1 |
| SUPER GRILL X IND COM ALIM | 13.758.096/0001-01 | 104 | 2162 | 14259 |  | 72.500,00 | 4 |
| TIAGO ZOCCOLARO | 312.320.938-58 | 033 | 3622 | 10018223 |  | 4.400,00 | 2 |
| TOLEDO DO BRASIL IND BAL LTDA | 59.704.510/0001-92 | 341 | 194 | 239307 |  | 18.000,00 | 2 |
| V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA - M | 20.958.306/0001-62 | 341 | 7633 | 30106 |  | 8.383,70 | 1 |
| VIVIANE CC DE MENEZES BUFFET | 13.960.825/0001-08 | 001 | 2890 | 252859 |  | 7.875,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1.224.248,77 | 53 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 4.893.646,28 136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 276 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p838_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: BITTENPAR PARTICIPACOES SA (investigado) CNPJ: 23.741.508/0001-46 Início Rel.: 14/06/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2162 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 29/06/2017 | Extrato (créditos): | R$ 172.447.852,09 | Extrato (débitos): | R$ 171.181.535,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 3000016553 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 14/09/2018 | Identificados: | R$ 117.925.351,28 (68,38%) | Identificados: | R$ 111.027.258,75 (64,86%) |
| Abert.: Encer.: | 14/06/2017 |  | Saldo Final: R$ 1.266.317,09 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN BANK SERVICES COBRANCAS | 23610514000164 | 237 3395 9881 |  |  |  | 64.990,00 |  | 3 |
| ATANES E TAZINAFFO LTDA | 15547962000132 | 001 | 6504 | 761923 |  |  | 2.891,79 | 2 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES S A 23741508000146 135 1 57932 104.385.086,87 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BITTENPAR PARTICIPACOES S A | 23741508000146 | 237 | 306 703516 |  |  | 405.909,45 |  | 2 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES S A | 23741508000146 | 341 | 350 197042 |  |  | 1.479.139,67 |  | 15 |
| BRASIL S CON SERC COM EXT LTDA | 7183560000259 | 341 | 332 | 122878 |  |  | 40,00 | 1 |
| CARLOS JOSE DA SILVA | 6403192892 | 341 3741 336998 |  |  |  | 296.500,00 |  | 7 |
| GENUS MONZA FUNDO DE INVESTIMENTO | 21518635000155 | 611 | 1 | 289046 |  | 4.500.000,00 |  | 3 |
| JOSE BARBOSA MACHADO NETO | 119.417.358-60 | 104 2162 1000260210 |  |  |  | 15.000,00 |  | 1 |
| JOSE BARBOSA MACHADO NETO |  |  |  |  |  | 149.000,00 |  | 2 |
| LOJAS CEM SA | 56642960000100 | 033 | 354 | 130000309 |  |  | 1.590,00 | 1 |
| O P |  |  |  |  |  | 80.000,00 |  | 1 |
| PAULO GUILHERME GONCALVES | 29568032800 | 237 3642 563072 |  |  |  | 10.000,00 |  | 1 |
| SUPER GRILL X INDUSTRIA E COMERC | 13.758.096/0001-01 | 104 2162 3000014259 |  |  |  | 6.762.660,59 |  | 53 |
| TRANSPORTADORA DE CARGAS ORLANDIA | 5770492000118 | 237 | 535 | 245631 |  |  | 442,91 | 1 |
| WANG QIONGZI | 15088476817 | 237 | 1045 | 2896362 |  |  | 1.100,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 54.293.500,81 |  | 153 |
| TotalR$ 172.447.852,09 277 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. | Mov. |
| 26 TABELIONATO DE NOTAS | 45588233000195 | 033 | 726 | 13 |  |  | 162,25 | 1 |
| 3 IRMAOS LUCIANO BENEDITO QUALIO | 908909000142 | 237 | 392 231886 |  |  | 355.766,21 |  | 12 |
| 3 IRMAOS LUCIANO BENEDITO QUALIO | 908909000142 | 237 | 392 999999999999 |  |  | 120.302,49 |  | 4 |
| 3 IRMAOS MATERIAIS PARA COSNTRUCA | 908909000142 | 237 | 392 999999999999 |  |  | 11.456,07 |  | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 277 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| A A M JACARANDA ME | 21751130000136 | 341 | 1676 | 265190 |  | 20.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC SIGA IMP EXP | 18118518000190 | 033 | 3196 | 130046933 |  | 976.344,00 | 12 |
| ABC SIGA IMP EXPORT | 18118518000190 | 033 | 3196 | 130046933 |  | 73.800,00 | 1 |
| ABC SIGA IMPORT E EXPORT | 18.118.518/0001-90 | 104 | 3097 | 3000013899 |  | 1.010.640,40 | 13 |
| ABN COM DE TINTAS | 5081758000115 | 001 | 2665 | 89974 |  | 1.633,50 | 1 |
| ACO INOXIDAVEL ARTEX ACOTUBO | 33150053000733 | 237 | 3397 | 999999999999 |  | 2.161,69 | 2 |
| ACO RIBER | 8954447000101 | 341 | 6396 | 171511 |  | 2.812,69 | 1 |
| ACO SAO CARLOS COM IND FERRO ACO | 67544353000123 | 237 | 3390 | 999999999999 |  | 4.432,00 | 1 |
| ACOBIBER RM | 8954447000101 | 341 | 6396 | 171511 |  | 19.400,00 | 1 |
| ACORIBER | 8954447000101 | 341 | 6396 | 171511 |  | 4.694,00 | 1 |
| ACORIBER | 8954447000101 | 341 | 6396 | 999999999999 |  | 7.072,46 | 1 |
| ACOTUBO | 33150053000814 | 237 | 3397 | 999999999999 |  | 1.436,78 | 1 |
| SIGILOSO ACOTUBO | 43919968000129 | 341 | 1446 | 999999999999 |  | 2.961,00 | 1 |
| ACOTUBO ACOS INOXIDAVEIS | 33150053000814 | 237 | 3397 | 999999999999 |  | 2.394,63 | 1 |
| ADELAIDE CAPELA MARTINS CORCIONE | 74656325791 | 341 | 2971 | 310418 |  | 19.500,00 | 1 |
| ADRIANA FARIAS CARVALHO | 69812497153 | 001 | 3380 | 459992 |  | 156.500,00 | 3 |
| AFONSO GILBERTO DE ARAUJO LOUZADA | 77853377304 | 001 | 4985 | 156167 |  | 301.346,71 | 1 |
| AGDA REGINA AUGUSTO DUARTE ME | 17947047000160 | 001 | 269 | 1077694 |  | 3.330,00 | 1 |
| AGENCIA DE TURISMO SAKURA | 46570909000186 | 341 | 177 | 91006 |  | 1.000.000,00 | 11 |
| AGENCIA DE TURISMO SAKURA | 46570909000186 | 341 | 177 | 999999999999 |  | 286.455,00 | 3 |
| AGENCIA DE TURISMO SAKURA LTDA | 46570909000186 | 341 | 177 | 999999999999 |  | 97.920,00 | 1 |
| AGIL CENTURY | 8618306000118 | 237 | 3190 | 137014 |  | 80.000,00 | 1 |
| AIS AUTOMACAO | 3765824000140 | 237 | 318 | 999999999999 |  | 1.292,68 | 1 |
| AIS AUTOMACAO | 3765824000140 | 237 | 3182 | 999999999999 |  | 1.292,68 | 1 |
| AIS AUTOMACAO INDL SOFTWARE | 3765824000140 | 237 | 3182 | 999999999999 |  | 13.750,00 | 1 |
| AIS AUTOMACAO INDUSTRIAL SOFTWARE | 3765824000140 | 237 | 3182 | 999999999999 |  | 13.750,00 | 1 |
| ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOB | 14.878.608/0001-28 | 104 | 2514 | 3000000153 |  | 350.000,00 | 4 |
| ALAN ARAUJO MARQUES | 3571002474 | 237 | 2300 | 230 |  | 340.000,00 | 4 |
| ALESSANDRO LUCIANO FERREIRA ME VI | 14248152000112 | 237 | 7668 | 999999999999 |  | 10.000,00 | 1 |
| ALEX DE JESUS GONCALVES | 27162902880 | 033 | 2174 | 1 |  | 2.134,00 | 3 |
| ALEX DE JESUS GONCALVES | 27162902880 | 033 | 2174 | 10255801 |  | 712,00 | 1 |
| ALFA ESQUADRIAS E ESTRUTURAS | 3871791000113 | 756 | 3041 | 150649 |  | 38.092,80 | 3 |
| ALFA ESTRUTURA E ESQUADRIAS | 3871791000113 | 756 | 3041 | 150649 |  | 9.196,83 | 1 |
| ALFA ESTRUTURA E ESQUADRIAS | 3871791000113 | 756 | 3041 | 999999999999 |  | 13.300,00 | 2 |
| ALFA ESTRUTURAS E ESQUADRIAS | 3871791000113 | 756 | 3041 | 150649 |  | 5.054,92 | 1 |
| ALINE NAYARA DAMASCENO MENDES | 73832456104 | 341 | 8096 | 198539 |  | 75.000,00 | 2 |
| AMANDA GABRIELE DAMASCENO MENDES | 70019952155 | 033 | 3015 | 10836162 |  | 45.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 278 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p839_1.png)

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| AMANDA GABRIELLE DAMASCENO MENDE | 700.199.521-55 | 104 | 14 | 1000377800 |  | 91.500,00 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE FILIPE DAMASCENO MENDES | 046.064.601-05 | 104 | 2981 | 13000307477 |  | 70.000,00 | 2 |
| ANTENOR VERONA CIA LTDA EPP | 65438335000131 | 001 | 3696 | 54321 |  | 23.000,00 | 1 |
| ANTONIO CARLOS NUNES DA SILVA | 24842277000120 | 033 | 535 | 130032110 |  | 4.819,60 | 1 |
| ANTONIO ROBERTO S CANDIDO | 11682088820 | 341 | 4093 | 999999999999 |  | 23.000,00 | 1 |
| ANTONIO SERGIO MISTRO EPP | 68283936000100 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 9.679,00 | 1 |
| ARKHIM CONSULTORIA | 11056482000118 | 001 | 3386 | 999999999999 |  | 8.000,00 | 1 |
| ART MUSEU FERRAGENS | 2164890000100 | 001 | 269 | 6998 |  | 87.197,26 | 4 |
| ART MUSEU FERRAGENS | 2164890000100 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 141.700,00 | 3 |
| ART MUSEU FERRAGENS LTDA | 2164890000100 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 14.700,00 | 1 |
| ART MUSEU FERRAGENS LTDA | 2164890000100 | 001 | 6514 | 6998 |  | 24.000,00 | 1 |
| SIGILOSO ART MUSEU FERRAGENS ME | 2164890000100 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 124.000,00 | 1 |
| ART MUSEU FERRAGENS RM | 2164890000100 | 001 | 269 | 6998 |  | 4.778,00 | 1 |
| ART MUSEU FERRAGENS RM | 2164890000100 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 264.000,00 | 2 |
| ART MUSEU FERRAGENS RM | 2164890000100 | 001 | 6514 | 6998 |  | 76.046,00 | 2 |
| ARTONI | 50408038000176 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 3.224,95 | 1 |
| ARZINHO COM PREST SERVICOS | 55529283000155 | 001 | 3235 | 999999999999 |  | 5.800,00 | 1 |
| ATANES E TAZINAFFO PAISAGISMO | 15547962000132 | 001 | 6504 | 761923 |  | 81.500,00 | 3 |
| ATANES E TAZINAFFO PAISAGISMO | 15547962000132 | 001 | 6504 | 999999999999 |  | 2.789,05 | 1 |
| ATUAL DESIGN MOVEIS FABIO | 23699736000103 | 033 | 3622 | 13 |  | 5.000,00 | 1 |
| ATUAL DESING | 23699736000103 | 033 | 3622 | 130016187 |  | 12.000,00 | 2 |
| ATUAL DESING PLANEJADOS | 23699736000103 | 033 | 3622 | 13 |  | 12.500,00 | 1 |
| AUGUSYO FRIGO DE CARVALHO MARCIAN | 37178626852 | 745 | 18 | 4 |  | 2.197,28 | 1 |
| AUTOMATIC PORTER CAMERAS | 54757190000115 | 001 | 2890 | 999999999999 |  | 22.888,07 | 1 |
| AUTOMATIC PORTER EQUIP SEGURANCA | 54757190000115 | 001 | 2890 | 999999999999 |  | 36.000,00 | 1 |
| AUTONUNES LTDA | 40889222000121 | 237 | 2960 | 10103 |  | 170.000,00 | 1 |
| B A S AGENCIA | 8330179000157 | 001 | 3324 | 999999999999 |  | 613.800,00 | 4 |
| B A S AGENCIA | 8330179000157 | 001 | 3327 | 999999999999 |  | 167.000,00 | 1 |
| B B S CONSULTORIA | 24475134000127 | 001 | 3324 | 999999999999 |  | 784.000,00 | 3 |
| B3 S A | 9346601000125 | 237 | 2374 | 999999999999 |  | 2.676,05 | 1 |
| BAM TELLES AUTOMACAO INDUSTRIAL | 17409506000151 | 237 | 392 | 458007 |  | 13.000,00 | 1 |
| BANCO BONSUCESSO S A | 71027866000134 | 218 | 1 | 999999999999 |  | 142,09 | 1 |
| BANCO BONSUCESSO SA | 71027866000134 | 218 | 1 | 999999999999 |  | 7.909.214,77 | 1 |
| BAPTISTA LUZ ADVOGADOS | 7007640000172 | 341 | 2937 | 999999999999 |  | 45.000,00 | 3 |
| BAS AGENCIA | 8330179000157 | 001 | 3324 | 999999999999 |  | 1.204.000,00 | 10 |
| BBS CONS EMPRES | 24475134000127 | 001 | 3324 | 999999999999 |  | 300.000,00 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 279 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| BBS CONS EMPRES LTDA | 24475134000127 | 001 | 3324 | 999999999999 |  | 300.000,00 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBS CONSULTORIA EMPRESARIA | 24475134000127 | 001 | 3324 | 999999999999 |  | 41.800,00 | 1 |
| BBS CONSULTORIA EMPRESARIAL | 24475134000127 | 001 | 3324 | 999999999999 |  | 269.200,00 | 4 |
| BIANCA DELPINO MARCHIORI | 37562225869 | 237 | 2816 | 57924 |  | 1.260,00 | 1 |
| BIO SEG COM MANUTENCAO | 4324942000186 | 001 | 1515 | 522597 |  | 36.680,00 | 1 |
| BIO SEG COM ME | 4324942000186 | 001 | 1515 | 522597 |  | 5.120,00 | 1 |
| BIO SEG COMERCIO ME ME | 4324942000186 | 001 | 1515 | 522597 |  | 65.800,00 | 1 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES SA | 23741508000146 | 135 | 1 | 579321 |  | 13.685,86 | 4 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES SA | 23741508000146 | 135 | 1 | 999999999999 |  | 578.770,15 | 11 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES SA | 23741508000146 | 237 | 7675 | 171735 |  | 15.400,00 | 1 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES SA | 23741508000146 | 341 | 350 | 197042 |  | 2.265.000,00 | 3 |
| BITTENPAR PARTICIPACOES SA | 23741508000146 | 341 | 350 | 999999999999 |  | 1.980.000,00 | 6 |
| SIGILOSO BLUE ANGELS FIM | 27734236000108 | 135 | 1 | 591151 |  | 44.500,00 | 3 |
| BOMBETAL | 3050331000124 | 001 | 269 | 192970 |  | 950,00 | 1 |
| BOMBETAL LOCACAO DE BOMBA DE CON | 3050331000124 | 001 | 269 | 192970 |  | 1.000,00 | 1 |
| BOMBETAL LOCACAO DE BOMBA DE CONC | 3050331000124 | 001 | 269 | 192970 |  | 1.902,00 | 2 |
| BOMBETAL LOCACAO DE BOMBAS DE CO | 3050331000124 | 001 | 269 | 192970 |  | 690,00 | 1 |
| BOMBETAL LOCACAO DE BOMBAS DE CON | 305033100012 | 001 | 269 | 192970 |  | 2.200,00 | 2 |
| BOMBETAL LOCACAO DE BOMBAS DE CON | 3050331000124 | 001 | 269 | 192970 |  | 1.100,00 | 1 |
| BRASIL SERVICE | 7183560000259 | 341 | 332 | 999999999999 |  | 606.886,93 | 4 |
| BRASIL SERVICE CONSULT E SERV ADU | 7183560000259 | 341 | 332 | 999999999999 |  | 10.520,00 | 4 |
| BRASIL SERVICE CONSULT SERV | 7183560000259 | 341 | 332 | 999999999999 |  | 2.630,00 | 1 |
| BRASILLINE AAI | 8631870000170 | 237 | 138 | 1742582 |  | 16.000,00 | 1 |
| BRUNO MORALES | 45615151862 | 341 | 6331 | 11834 |  | 50.000,00 | 1 |
| BRUNO MORALES | 45615151862 | 341 | 6331 | 118304 |  | 50.000,00 | 1 |
| BRUNO MORALES | 45615151862 | 745 | 1 | 42048796 |  | 150.000,00 | 2 |
| BUSCH DO BRASIL | 3176066000125 | 341 | 1565 | 999999999999 |  | 320,12 | 1 |
| BYCOMEX TRADE | 11165835000118 | 237 | 7762 | 999999999999 |  | 7.407,71 | 1 |
| CABOS LAPP BRASIL LTDA | 5233912000127 | 033 | 1091 | 130006793 |  | 2.595,16 | 1 |
| CALDEIRA CAVALEIRO E CAVALEIRO | 14847254000154 | 237 | 193 | 570206 |  | 62.000,00 | 1 |
| CAMBIO POLICLIP | 71027866000134 | 218 | 1 | 999999999999 |  | 1.002.150,00 | 1 |
| CAMPVIDEO COMERCIO DE ELETRONICO | 13.026.533/0001-94 | 104 | 2966 | 3000006354 |  | 11.835,00 | 2 |
| CANO E ANGELIN | 9221693000117 | 033 | 3269 | 13 |  | 2.325,00 | 1 |
| CANO E ANGELIN SERRALHERIA LTDA | 9221693000117 | 341 | 9315 | 999999999999 |  | 9.000,00 | 1 |
| CAR PLUS VEICULOS | 15368938000136 | 341 | 9251 | 200029 |  | 157.000,00 | 1 |
| CARLOS A DE BELO JARDINEIRO | 7660779850 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 3.280,00 | 1 |
| CARLOS ALBERTO CARVALHO DAS NEVES | 11413440843 | 341 | 3740 | 231117 |  | 200.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 280 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CARLOS ALBERTO DE MELLO BARBOSA E | 17686185000132 | 033 | 3269 | 130029470 |  | 6.580,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALBERTO DE MELO BARBOSA EI | 17686185000132 | 033 | 3269 | 130029470 |  | 10.000,00 | 1 |
| CARLOS AUGUSTO M S CEZAR DUTO | 2493912870 | 341 | 7066 | 999999999999 |  | 60.000,00 | 2 |
| CARLOS AUGUSTO MEDINA SPERRY CESA | 2493912870 | 237 | 2958 | 999999999999 |  | 120.000,00 | 2 |
| CARLOS AUGUSTO MEDINA SPERRY CEZA | 2493912870 | 237 | 2958 | 999999999999 |  | 4.342,09 | 1 |
| CARLOS AUGUSTO MEDINA SPERRY CEZA | 2493912870 | 341 | 7066 | 999999999999 |  | 150.000,00 | 1 |
| CARLOS DE BELLO | 7660779850 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 1.300,00 | 1 |
| CARLOS DE BELLO ADILSON | 7660779850 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 1.200,00 | 1 |
| CARLOS DE BELLO JARDINEIRO | 7660779850 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 820,00 | 1 |
| CARLOS JOSE DA SILVA | 6403192892 | 033 | 3416 | 1 |  | 56.369,62 | 6 |
| CARLOS JOSE DA SILVA | 6403192892 | 033 | 3416 | 10008715 |  | 23.048,75 | 2 |
| SIGILOSO CARLOS JOSE DA SILVA | 6403192892 | 341 | 3741 | 336998 |  | 329.709,07 | 16 |
| CARLOS JOSE DA SILVA | 6403192892 | 341 | 3741 | 999999999999 |  | 72.795,19 | 9 |
| CARLOSAUGUSTO MEDINA SPERRY CESAR | 2493912870 | 237 | 2958 | 999999999999 |  | 140.000,00 | 1 |
| CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS G | 51803351000171 | 001 | 4585 | 5398 |  | 1.967,40 | 1 |
| CASA AMERICANA | 60812716000204 | 001 | 3166 | 166707 |  | 12.000,00 | 1 |
| CASA AMERICANA ARTIGOS LABORATORI | 60812716000204 | 001 | 3166 | 166707 |  | 20.000,00 | 1 |
| CASA DAS FARDAS COM DE CONF | 34438853000121 | 341 | 745 | 999999999999 |  | 67,70 | 1 |
| CASA DO CALHEIRO | 24438414000165 | 001 | 2890 | 999999999999 |  | 20.000,00 | 4 |
| CAVALEIRO FABR IMP EXPORT MAQ EQU | 14847254000154 | 237 | 193 | 570206 |  | 62.000,00 | 1 |
| CCA CAMARA DE CONSULTORES ASSOCI | 468200000173 | 001 | 3519 | 999999999999 |  | 14.000,00 | 1 |
| CEFAS NOBRE ME | 3369460000180 | 033 | 4414 | 130007776 |  | 858,80 | 3 |
| CEFAS S NOBRE ME | 3369460000180 | 237 | 1724 | 999999999999 |  | 8.082,97 | 8 |
| CELIO J M DA FONSECA | 51300133600 | 237 | 3334 | 26069 |  | 800,00 | 1 |
| CENTERCALHAS RUFOS EDSON VEIGA SA | 5897172862 | 001 | 4585 | 1100688 |  | 4.000,00 | 1 |
| CITRUS BRAZIL | 24.882.550/0001-40 | 104 | 4010 | 3000021024 |  | 1.394.935,00 | 16 |
| CLAUDIO JOSE ELIAS RP ME | 1920089000177 | 341 | 623 | 487220 |  | 18.600,00 | 1 |
| COME FOGO COM DE EQUIP CONTRA INC | 52919909000141 | 237 | 444 | 257508 |  | 213,00 | 1 |
| COMEF COMERCIO ATACADISTA REPRES | 21567167000109 | 748 | 720 | 999999999999 |  | 8.000,00 | 1 |
| COMERCIAL HIDROMIL CLAUDIR POCO | 61923694000123 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 10.000,00 | 1 |
| COMERCIAL MARIO | 50931310000106 | 033 | 2014 | 13 |  | 2.924,60 | 1 |
| COMERCIO DE FERRAGENS RO | 00.280.346/0001-90 | 104 | 2162 | 3000002765 |  | 31.028,49 | 2 |
| COMEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 27636445000119 | 237 | 293 | 999999999999 |  | 100.000,00 | 1 |
| COPLANA | 48662175000190 | 756 | 3041 | 31283 |  | 1.015,00 | 1 |
| COPLANA COOPERATIVA AGROINDUSTRIA | 48662175000190 | 756 | 3041 | 999999999999 |  | 204,30 | 2 |
| CTA COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA | 04.001.813/0001-57 | 104 | 1997 | 3000009490 |  | 44.000,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 281 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p842_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 281

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| D L SERVICOS DE APOIO E GESTAO DE | 45780061000157 | 341 | 2731 | 227100 |  | 5.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D L SERVICOS DELIR | 8653752000163 | 341 | 2731 | 999999999999 |  | 5.000,00 | 1 |
| DANIEL PELUSO LEPISCOPO ME | 26673961000150 | 237 | 1426 | 999999999999 |  | 238.033,05 | 2 |
| DANIEL PELUSO LEPISCOPO ME VIAGEN | 26673961000150 | 237 | 1426 | 999999999999 |  | 135.456,60 | 2 |
| DANIEL PEREIRA C LUCAS | 44750463434 | 745 | 6 | 39331490 |  | 284.000,00 | 3 |
| DANIEL PEREIRA COSTA LUCAS | 44750463434 | 033 | 1817 | 10001607 |  | 100.000,00 | 1 |
| DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS | 447.504.634-34 | 104 | 867 | 13000420294 |  | 90.000,00 | 2 |
| DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS | 44750463434 | 033 | 1817 | 10001607 |  | 15.900,00 | 1 |
| DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS | 44750463434 | 341 | 9392 | 9461 |  | 180.000,00 | 2 |
| DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS | 44750463434 | 745 | 6 | 39331490 |  | 558.000,00 | 7 |
| DANIEL POELUSO LIPOSCOLO ME | 26673961000150 | 237 | 1426 | 999999999999 |  | 50.000,00 | 1 |
| DEBORA KAMILA DE FREITAS BORGES | 026.522.901-42 | 104 | 1842 | 13000226265 |  | 30.000,00 | 1 |
| SIGILOSO DELIR LEONICE ANDRIASSA DA SILVA | 9940462867 | 341 | 2731 | 999999999999 |  | 1.293,40 | 1 |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL | 72381189000110 | 745 | 11 | 9 |  | 82.594,19 | 1 |
| DELMANTO ADVOCACIA | 3700305000102 | 341 | 399 | 999999999999 |  | 250.000,00 | 1 |
| DI EMPILHADEIRA | 4834233000140 | 341 | 232 | 999999999999 |  | 800,00 | 1 |
| DIAMOND AGENCIA DE VIAGENS E TUR | 26.762.339/0001-19 | 104 | 3097 | 3000013856 |  | 281.875,00 | 3 |
| DISTRIB VIDROS RIBER VIDROS LTDA | 54.822.549/0001-90 | 104 | 1612 | 3000005813 |  | 45.852,00 | 3 |
| DISTRINOX | 4962325000106 | 001 | 6504 | 999999999999 |  | 109,40 | 1 |
| DISTRINOX EQUIP AGRIC | 4962325000106 | 001 | 6504 | 999999999999 |  | 607,00 | 1 |
| DISTRINOX EQUIP AGRICOLAS | 4962325000106 | 001 | 6504 | 999999999999 |  | 2.652,90 | 1 |
| DL SERVICOS DE APOIO E GESTAO DE | 8653752000163 | 341 | 2731 | 999999999999 |  | 5.000,00 | 1 |
| DL SERVICOS DE APOIO E GESTAO DEL | 8653752000163 | 341 | 2731 | 999999999999 |  | 20.000,00 | 4 |
| DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA | 36786843867 | 237 | 2601 | 10021960 |  | 1.260,00 | 1 |
| DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA | 36786843867 | 237 | 2607 | 10021960 |  | 1.260,00 | 1 |
| DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA PERFURA | 36786843867 | 237 | 260 | 1 |  | 864,00 | 1 |
| DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA PERFURA | 36786843867 | 237 | 260 | 10021960 |  | 5.700,00 | 2 |
| DPS IND COM PROD SIDERURGICOS | 4028328000177 | 756 | 4277 | 999999999999 |  | 2.142,00 | 1 |
| E IRMAOS LUCIANO BENEDITO QUALIO | 908909000142 | 237 | 392 | 231886 |  | 39.910,00 | 1 |
| EDSON DA SILVEIRA GERVASIO SOM AC | 4702671000155 | 001 | 6504 | 999999999999 |  | 550,00 | 1 |
| EDSON DA SILVEIRA GERVAZIO SOM E | 7833226000112 | 001 | 6504 | 999999999999 |  | 550,00 | 1 |
| EDSON LUIS SOARES ME | 4548576000149 | 341 | 623 | 44609 |  | 29.000,00 | 1 |
| EFX LOGISTICA IMP EXP | 47787056000100 | 001 | 3359 | 830011 |  | 149.580,00 | 2 |
| EFX LOGISTICA IMPORT EXPORT | 47787056000100 | 001 | 3359 | 830011 |  | 768.750,00 | 8 |
| EFX LOGISTICA IMPORT EXPORT | 47787056000100 | 341 | 268 | 409208 |  | 768.750,00 | 8 |
| ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA | 47674429000128 | 237 | 3395 | 999999999999 |  | 59.620,00 | 1 |
| ELETRO TRANSOL | 1847854000251 | 001 | 3388 | 42668 |  | 31.830,17 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 282 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 282

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| EMPILHADEIRAS 3 IRMAOS LTDA ME | 12.990.448/0001-89 | 104 | 313 | 3000009349 |  | 3.820,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEAS DE OLIVEIRA ARAUJO | 60466502834 | 341 | 6396 | 639699090943 |  | 390,00 | 1 |
| ENGECOM ENG COM LTDA | 2828929000139 | 237 | 3755 | 77348 |  | 376.880,00 | 4 |
| ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO | 2828929000139 | 237 | 3755 | 77348 |  | 373.120,00 | 4 |
| ENOKI S PRES E BRINQ LTDA ME | 07.008.114/0001-27 | 104 | 313 | 3000002441 |  | 284,50 | 1 |
| ENOKS PRESENTES | 7008114000127 | 341 | 6212 | 999999999999 |  | 4.821,30 | 2 |
| ERICA MARIEL RAMOS | 7212223743 | 341 | 7024 | 999999999999 |  | 110.000,00 | 2 |
| ERICA MARIEL RAMOS ME | 20211367000161 | 341 | 7123 | 999999999999 |  | 117.500,00 | 2 |
| ERNESTO MARQUES DE SOUZA ME | 7433952000148 | 033 | 3409 | 13 |  | 76.800,00 | 5 |
| ERNESTO MARQUES DE SOUZA ME | 7433952000148 | 033 | 3409 | 130071732 |  | 60.000,00 | 2 |
| F J DA SILVA PINTOR | 11137259000103 | 033 | 3622 | 13 |  | 8.850,00 | 2 |
| SIGILOSO FABIO JOSE DA SILVA | 11137259000103 | 033 | 3622 | 13 |  | 6.500,00 | 1 |
| FD EMPREENDIMENTOS | 17734037000146 | 001 | 3515 | 999999999999 |  | 225.000,00 | 1 |
| FD EMPREENDIMENTOS | 17734037000146 | 237 | 2572 | 999999999999 |  | 225.000,00 | 1 |
| FELIPE CORTEZ BEZERRA | 1052257119 | 033 | 1801 | 10014880 |  | 50.000,00 | 1 |
| FERNANDA CRISTINA DEMARQUI ROSALE | 20202056000136 | 033 | 23 | 13 |  | 80.000,00 | 2 |
| FERNANDO JOSE DA SILVEIRA | 062.019.114-72 | 104 | 2546 | 1000211004 |  | 35.000,00 | 1 |
| FERRAGENS WINSTON DAVISON DA SILV | 7188671818 | 341 | 6212 | 101148 |  | 2.399,20 | 1 |
| FERRAZPORT | 25256501000164 | 341 | 268 | 425667 |  | 681.875,00 | 8 |
| FLAVIO SANTOS SILVA RENATO EMPREI | 30060056860 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 5.000,00 | 1 |
| FLAVIO SILVA SANTOS | 30060056860 | 237 | 392 | 263648 |  | 648.256,80 | 7 |
| FLAVIO SILVA SANTOS | 30060056860 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 313.403,18 | 9 |
| FLAVIO SILVA SANTOS EMPREITEIRO | 30060056860 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 40.000,00 | 1 |
| FLIYNG COLORS | 12187872000190 | 001 | 916 | 449652 |  | 129,00 | 1 |
| FLOWSERVICE PISOS INDUSTRIAIS | 17403595000129 | 001 | 4148 | 479608 |  | 395.700,00 | 4 |
| FLOWSERVICE PISOS INDUSTRIAIS | 17403595000129 | 001 | 4148 | 999999999999 |  | 115.000,00 | 2 |
| FLOWSERVICE PISOS INSDUSTRIAIS EP | 17403595000129 | 001 | 4148 | 999999999999 |  | 40.000,00 | 1 |
| FLYING COLORS | 12187872000190 | 001 | 916 | 449652 |  | 1.378,00 | 5 |
| FLYING COLORS COM SERVICOS | 12187872000190 | 001 | 916 | 449652 |  | 264,00 | 1 |
| FLYING COLORS COMERCIO E SERVICOS | 12187872000190 | 001 | 916 | 449652 |  | 1.080,00 | 1 |
| FLYING COLORS COMERCIO SERVICOS | 12187872000190 | 001 | 916 | 449652 |  | 390,00 | 1 |
| FRIGELAR | 92660406000704 | 341 | 125 | 648279 |  | 931,89 | 1 |
| FRIGELAR COM IND | 92660406000704 | 341 | 125 | 999999999999 |  | 359,07 | 1 |
| FRIGELAR COM IND LTDA | 92660406000704 | 341 | 125 | 999999999999 |  | 4.302,81 | 2 |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA | 92660406000704 | 341 | 125 | 999999999999 |  | 660,00 | 1 |
| FWV TRANSPORTES E SERVICOS EIREL | 22.758.812/0001-33 | 104 | 1089 | 3000038582 |  | 200.000,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 283 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| G3 EXP IMP | 9511386000170 | 033 | 3650 | 130035053 |  | 600.000,00 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 EXP IMP LTDA | 9511386000170 | 033 | 3650 | 13 |  | 27.600,00 | 1 |
| G3 EXP IMP LTDA | 9511386000170 | 033 | 3650 | 130035053 |  | 200.000,00 | 1 |
| GALLO COMERCIAL DE MAT ELETRICOS | 61516217000143 | 237 | 444 | 702455 |  | 358,00 | 1 |
| GIOVANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 25858335349 | 237 | 2793 | 30031 |  | 160.000,00 | 1 |
| GIOVANNA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 25858335349 | 001 | 2793 | 30031 |  | 160.000,00 | 1 |
| GLOBAL INTEMEDIACAO DE NEGOCIOS | 30561386000171 | 237 | 84 | 999999999999 |  | 22.000,00 | 1 |
| GLOBAL INTERMEDIACAO | 30561386000171 | 756 | 4280 | 999999999999 |  | 440.000,00 | 3 |
| GLOBAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS | 30561386000171 | 237 | 84 | 999999999999 |  | 421.000,00 | 3 |
| GLOBAL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS | 30561386000171 | 756 | 4280 | 999999999999 |  | 561.730,00 | 4 |
| GLOBALCASH CONSULTORIA DE CREDITO | 13250985000155 | 237 | 504 | 1741748 |  | 100.000,00 | 1 |
| GOULART E COLEPICOLO ADVOGADOS | 3688091000198 | 033 | 4273 | 13 |  | 5.262,00 | 1 |
| SIGILOSO GPR BRAZIL EQUIPAMENTOS LTDA PRAM | 3293573000149 | 001 | 2890 | 999999999999 |  | 113.960,00 | 1 |
| GRESSIT REVESTIMENTOS IND COM GAI | 62708862000120 | 237 | 3397 | 25925 |  | 94.366,26 | 8 |
| GUERRA E RIGOBELO LTDA ME | 7398161000124 | 237 | 64 | 3330923 |  | 7.364,70 | 1 |
| H & C LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1198698000164 | 033 | 23 | 130039241 |  | 2.470,00 | 1 |
| H C LOCACAO DE MAQ EQUIP | 1198698000164 | 033 | 23 | 13 |  | 650,00 | 1 |
| H C LOCACAO DE MAQUINAS GUINCHO | 1198698000164 | 033 | 23 | 130039241 |  | 1.730,00 | 1 |
| H E C LOCACAO DE MAQ EQUIP | 1198698000164 | 033 | 23 | 13 |  | 800,00 | 1 |
| HANDMANN DO BRASIL | 3998045000195 | 033 | 1258 | 130008926 |  | 494.065,79 | 1 |
| HANDTMANN | 3998045000195 | 001 | 3041 | 1095790 |  | 4.250,39 | 1 |
| HANDTMANN DO BRASIL | 3998045000195 | 001 | 3041 | 1095790 |  | 2.475.793,87 | 2 |
| HANTMANN DO BRASIL | 23741508000146 | 033 | 1258 | 130008923 |  | 494.065,79 | 1 |
| HANTMANN DO BRASIL | 3998045000195 | 033 | 1258 | 130008923 |  | 988.131,60 | 1 |
| HEXIS CIENTIFICA SA | 53276010000110 | 001 | 3081 | 51179 |  | 125.500,00 | 1 |
| HEXIS CINETIFIC LTDA | 53276010000110 | 341 | 19 | 999999999999 |  | 132,00 | 1 |
| ID LIMA COM DE VIDROS IZAIAS | 19597132000170 | 001 | 1210 | 999999999999 |  | 54.000,00 | 2 |
| ID LIMA COM VIDROS IZAIAS | 19597132000170 | 001 | 1210 | 999999999999 |  | 12.695,42 | 2 |
| ID LIMA COMERCIO DE VIDROS IZAIAS | 19597132000170 | 001 | 1210 | 999999999999 |  | 3.250,00 | 1 |
| ID LIMA IZAIAS | 19597132000170 | 001 | 1210 | 999999999999 |  | 1.900,00 | 1 |
| INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAI | 46958948000155 | 001 | 3369 | 999999999999 |  | 24.666,67 | 1 |
| INFINITY ASS CONS EMPR LTDA | 21163007000102 | 033 | 3706 | 130040482 |  | 20.000,00 | 1 |
| INFORLUX COMERCIAL | 4350034000167 | 001 | 3235 | 999999999999 |  | 13.333,34 | 1 |
| INSTRULAB INSTRUMENTOS PARA LAB | 89.057.731/0001-87 | 104 | 437 | 3000024288 |  | 226.111,71 | 3 |
| ISABELA VINA ROCHA EPP CARRINHOS | 29451079000159 | 001 | 1844 | 999999999999 |  | 1.902,00 | 1 |
| ITAIPU TRANSFORMADORES | 46958948000155 | 001 | 3369 | 999999999999 |  | 24.666,67 | 1 |
| IZAIAS ID LIMA COM DE VIDROS | 19597132000170 | 001 | 1210 | 1123564 |  | 104.500,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 284 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| IZAIAS ID LIMA COM VIDROS | 19597132000170 | 001 | 1210 | 1123564 |  | 6.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IZAIAS ID LIMA COMERCIO DE VIDROS | 19597132000170 | 001 | 1210 | 1123564 |  | 4.500,00 | 1 |
| IZAIAS MONTAGEM VIDROS | 19597132000170 | 001 | 1210 | 999999999999 |  | 10.000,00 | 1 |
| J V O GUARIBA | 3744012000119 | 001 | 4585 | 999999999999 |  | 1.140,00 | 1 |
| J V O GUARIBA CACAMBAS | 3744012000119 | 001 | 4585 | 1059700 |  | 930,00 | 1 |
| J V O GUARIBA CACAMBAS | 3744012000119 | 001 | 4585 | 999999999999 |  | 540,00 | 1 |
| J V O GUARIBA COM VAR DE MATERIAI | 3744012000119 | 001 | 4585 | 999999999999 |  | 480,00 | 1 |
| J V O GUARIBA COM VAR MAT CACAMBA | 3744012000119 | 001 | 4585 | 999999999999 |  | 1.560,00 | 1 |
| JAMES SOLON IZIDIO DE LIMA | 62258176549 | 341 | 9049 | 268866 |  | 75.000,00 | 1 |
| JAQUELINE A N A ABREU | 64457974668 | 001 | 2891 | 11745 |  | 19.732,00 | 2 |
| JAQUELINE DI NASCIMENTO SILVA HER | 1451333897 | 033 | 691 | 1 |  | 6.000,00 | 1 |
| SIGILOSO JARAGUA PREST DE SERVICOS | 29490946000165 | 237 | 1435 | 999999999999 |  | 108.000,00 | 1 |
| JARAGUA PRESTACAO DE SERVICOS | 29490946000165 | 237 | 1435 | 999999999999 |  | 300.000,00 | 4 |
| JEAN C DAMASCENO | 22255866000186 | 033 | 280 | 13 |  | 5.500,00 | 1 |
| JEAN CARLO DAMASCENO | 22255866000186 | 033 | 280 | 13 |  | 21.850,00 | 3 |
| JEAN CARLO DAMASCENO PORTA AUTOMA | 22255866000186 | 033 | 280 | 13 |  | 6.500,00 | 1 |
| JEAN CARLOS DAMASCENO | 22255866000186 | 033 | 280 | 13 |  | 10.000,00 | 1 |
| JEAN MIAMARCHI IZIDIO DE LIMA | 55160085572 | 341 | 289 | 125627 |  | 75.000,00 | 1 |
| JEFERSON ALVES MORAES ME | 27096089000198 | 341 | 2129 | 69270 |  | 189.000,00 | 1 |
| JEFERSON ALVES MORAES ME | 27096089000198 | 341 | 2129 | 999999999999 |  | 100.000,00 | 1 |
| JEFERSON ALVES MORAES ME PORTGLAS | 27096089000198 | 341 | 2129 | 999999999999 |  | 50.000,00 | 1 |
| JOA DE ANGELIS NETO | 51803369000173 | 237 | 392 | 5169 |  | 1.243,72 | 1 |
| JOAO ANGELIS NETO CARTORIO | 13056980887 | 237 | 392 | 5169 |  | 2.487,44 | 1 |
| JOAO FELIPE PERADIN ME | 9183342000169 | 237 | 1451 | 999999999999 |  | 164.550,00 | 1 |
| JOAO FELIPE PERADIN ME | 9183342000169 | 341 | 445 | 999999999999 |  | 194.200,00 | 1 |
| JOAO FELIPE PERANDIN ME | 9183342000169 | 237 | 1451 | 999999999999 |  | 115.000,00 | 1 |
| JONATHAN S M SSON | 31205079890 | 341 | 4890 | 48327 |  | 115.000,00 | 1 |
| JONHIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LT | 47422365000178 | 237 | 1480 | 999999999999 |  | 89.598,40 | 1 |
| JONHIS INSTRUMETO DE MEDICAO LTDA | 47422365000178 | 237 | 1480 | 999999999999 |  | 22.400,00 | 1 |
| JORGE PAULO BORIN PALMEIRAS | 17788766844 | 033 | 23 | 10207483 |  | 4.744,00 | 2 |
| JOSE BARBOSA MACHADO NETO | 119.417.358-60 | 104 | 2162 | 1000260210 |  | 8.658.173,12 | 58 |
| JOSE BARBOSA MACHADO NETO | 11941735860 | 135 | 1 | 999999999999 |  | 167.232,60 | 1 |
| JOSE BARBOSA MACHADO NETO | 11941735860 | 237 | 627 | 4271734 |  | 69.374,23 | 7 |
| JOSE BARBOSA MACHADO NETO | 11941735860 | 237 | 627 | 999999999999 |  | 520.350,00 | 42 |
| JOSE BARBOSA MACHADO NETO | 11941735860 | 237 | 7675 | 171735 |  | 274.039,00 | 25 |
| JOSE BARBOSA MACHADO NETO | 11941735860 | 237 | 7676 | 171735 |  | 8.850,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 285 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p846_1.png)

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-----

| JOSE BARBOSA NACHADO NETO | 11941735860 | 237 | 627 | 999999999999 |  | 3.500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ESTRELA NETO | 5275605889 | 001 | 4548 | 999999999999 |  | 390,00 | 1 |
| JOSE ESTRELA NETO | 5275605889 | 001 | 4585 | 999999999999 |  | 703,10 | 1 |
| JOSE ESTRELA NETO | 5275605889 | 001 | 6612 | 999999999999 |  | 390,00 | 1 |
| JOSE ESTRELA NETO FRETE | 5275605889 | 001 | 6612 | 999999999999 |  | 390,00 | 1 |
| JOSE MAURO FERRAZ ANDRADE | 4615987609 | 341 | 8646 | 999999999999 |  | 111.111,11 | 1 |
| JOSE RICARDO MINAS | 113.296.848-85 | 104 | 4559 | 1000205124 |  | 100,00 | 1 |
| JOSIANA FERREIRA DOS SANTOS | 10865021759 | 745 | 14 | 42258294 |  | 30.000,00 | 1 |
| JULIANA FIORAVANTE ARGENTO DOS SA | 34163963839 | 001 | 4585 | 999999999999 |  | 3.132,00 | 1 |
| JULIO CESAR CAVALEIRO ME | 8675703000121 | 237 | 193 | 475386 |  | 1.000,00 | 1 |
| JUSTINA INEZ MOZENA | 824.603.619-04 | 104 | 879 | 13000459730 |  | 75.000,00 | 1 |
| JVO GUARIVA | 3744012000119 | 001 | 4585 | 999999999999 |  | 240,00 | 1 |
| SIGILOSO K J MOVEIS E ESTOFADOS LTDA EPP | 03.498.578/0001-08 | 104 | 4082 | 3000014659 |  | 9.866,00 | 1 |
| KAREN CRISTINA DA SILVA | 2610761406 | 237 | 2947 | 259705 |  | 45.000,00 | 1 |
| KLEISON APARECIDO RIBEIRO | 53442784620 | 341 | 3815 | 381599370469 |  | 19.732,00 | 2 |
| L G DE OLIVEIRA RAMOS SOC DE ADVO | 8906478000197 | 341 | 8474 | 999999999999 |  | 60.000,00 | 1 |
| L MONTE ME REFRIERACAO | 7090644000167 | 341 | 1381 | 999999999999 |  | 20.000,00 | 1 |
| L MONTE ME REFRIGERACAO | 7090644000167 | 341 | 1381 | 999999999999 |  | 281.607,50 | 2 |
| L MONTE REFRIGERACAO | 7090644000167 | 341 | 350 | 999999999999 |  | 120.000,00 | 1 |
| L MONTE REFRIGERACAO | 7090644000167 | 341 | 1381 | 999999999999 |  | 180.000,00 | 2 |
| LECS IMFORMATICA SISTEC | 2029749000197 | 756 | 3206 | 3 |  | 27.500,00 | 1 |
| LEONICE ANDREASSA DA SILVA | 9940462867 | 341 | 2731 | 999999999999 |  | 783,91 | 2 |
| LEONICE ANDREASSA DA SILVA DELIR | 9940462867 | 341 | 2731 | 999999999999 |  | 686,15 | 1 |
| LEONISSE ANDRESSA DA SILVA DELIR | 9940462867 | 341 | 2731 | 999999999999 |  | 515,88 | 1 |
| LIDER COM COM REPR COND ELETRO | 1248011000158 | 341 | 125 | 999999999999 |  | 8.500,00 | 1 |
| LIDER DESIGN MOVEIS E ESTOFADOS LTDA EPP | 13575916000111 | 033 | 4442 | 130012443 |  | 9.866,00 | 1 |
| LIDERCOM COM REPR COND ELETRO | 1248011000158 | 341 | 125 | 999999999999 |  | 1.360,00 | 1 |
| LIDERCON COM REPRE ELETRONICOS | 1248011000158 | 341 | 125 | 999999999999 |  | 4.538,40 | 1 |
| LIDERCON COM REPRES COND ELETRICO | 1248011000158 | 341 | 125 | 999999999999 |  | 434,00 | 1 |
| LILIANA APARECIDA VIANA EPP | 18237923000127 | 001 | 1844 | 999999999999 |  | 880,00 | 1 |
| LMG IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTD | 7590030000144 | 001 | 4668 | 51276 |  | 110.000,00 | 1 |
| LOJAS CEM | 56642960018742 | 237 | 2002 | 999999999999 |  | 6.780,00 | 2 |
| LOJAS CEM SA | 56642960000100 | 237 | 2002 | 999999999999 |  | 330,00 | 1 |
| LONGA INDUSTRIAL | 61585733000120 | 001 | 2414 | 999999999999 |  | 127.999,24 | 1 |
| LUCADS GUILHERME PAZ BARRETO | 13682283480 | 237 | 6330 | 111902 |  | 48.000,00 | 1 |
| LUCAS BINE VALE | 2058828623 | 001 | 754 | 445886 |  | 99.000,00 | 1 |
| LUCAS GUILHERME PAES BARRETO | 13682283480 | 237 | 6330 | 111902 |  | 100.000,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 286 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| LUCAS SI CHOI | 22167910835 | 033 | 4641 | 1 |  | 600,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS SI CHOI | 22167910835 | 033 | 4641 | 10184854 |  | 9.715,00 | 3 |
| LUCAS SI LHOI | 22167910835 | 033 | 4641 | 1 |  | 600,00 | 1 |
| LUCAS SI LHOI | 22167910835 | 033 | 4641 | 10184854 |  | 8.000,00 | 1 |
| LUCI MARA DASSIE ME | 12434102000102 | 033 | 288 | 13 |  | 2.592,00 | 1 |
| LUCI MARA DASSIE ME | 12434102000102 | 033 | 288 | 130058076 |  | 2.592,00 | 1 |
| LUCIANA ARQUITETA CONSTR DELA COR | 14841513000130 | 001 | 4565 | 1095595 |  | 5.550,00 | 1 |
| LUCIANA ARQUITETA CONSTR DELA COR | 14841513000130 | 001 | 4585 | 1095595 |  | 5.550,00 | 1 |
| LUCIANA ARQUITETA DELA CORTE | 17552988894 | 001 | 4585 | 999999999999 |  | 11.697,00 | 1 |
| LUCIANA CDC FERREIRA ARQUITETA | 17552988894 | 001 | 4585 | 1095595 |  | 5.550,00 | 1 |
| LUCIANA SIMOES SERGIO DE AMORIM | 254.366.828-47 | 104 | 2947 | 1000224289 |  | 900,00 | 3 |
| SIGILOSO LUCINETE BATISTA PERFURATRIZ | 31912225883 | 237 | 392 | 1 |  | 900,00 | 1 |
| LUCK CONTABIL | 11437139000113 | 033 | 2207 | 13 |  | 910,99 | 1 |
| LUCK CONTABIL | 7972875000102 | 033 | 2207 | 130019786 |  | 6.334,52 | 1 |
| LUCK CONTABILIDADE | 11437139000113 | 033 | 2207 | 13 |  | 145.200,00 | 6 |
| LUCK CONTABILIDADE | 11437139000113 | 033 | 2207 | 130019786 |  | 6.834,52 | 2 |
| LUCK CONTABILIDADE | 11437139000113 | 237 | 1435 | 999999999999 |  | 12.500,00 | 1 |
| LUCK CONTABILIDADE | 7972875000102 | 237 | 1435 | 999999999999 |  | 47.834,49 | 5 |
| LUCK CONTABILIDADE LTDA | 11437139000113 | 033 | 2207 | 130019786 |  | 27.500,00 | 1 |
| LUCK SERVICOS | 11437139000113 | 033 | 2207 | 130019786 |  | 57.500,00 | 1 |
| LUIS CLAUDIO C BARBARA | 10222686863 | 237 | 194 | 264687 |  | 50.000,00 | 1 |
| LUIZ ANTONIO PONZETO | 6037414874 | 033 | 2167 | 10164280 |  | 3.335,00 | 1 |
| LUIZ FERNANDO DE SOUXA DIA ME | 8959205000100 | 001 | 2665 | 267996 |  | 2.365,75 | 1 |
| LUIZ JACARANDA FILHO | 19279973134 | 001 | 2363 | 797669 |  | 30.000,00 | 2 |
| LUIZ JACARANDA FILHO | 19279973134 | 001 | 2363 | 999999999999 |  | 160.000,00 | 5 |
| LUIZ LONGO JUNIOR | 9296651808 | 237 | 392 | 122467 |  | 2.025,00 | 1 |
| LUMPUR AG DE VIAGENS | 28.240.050/0001-65 | 104 | 4853 | 3000005553 |  | 1.065.000,00 | 13 |
| LUMPUR AGENCIA DE TURISMO | 28240050000165 | 001 | 1812 | 523585 |  | 250.000,00 | 3 |
| LUMPUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGE | 28240050000165 | 001 | 1812 | 23585 |  | 175.500,00 | 2 |
| LUMPUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGE | 28240050000165 | 001 | 1812 | 523585 |  | 200.000,00 | 3 |
| LUMPUR AGENCIA DE TURISMO E VIAGE | 28240050000165 | 001 | 1812 | 999999999999 |  | 100.000,00 | 1 |
| LUMPUR AGENCIA DE VIAGENS E TRURI | 28240050000165 | 001 | 1812 | 23585 |  | 74.500,00 | 1 |
| MACCHERONI E FILHOS | 57229957000121 | 001 | 269 | 300063 |  | 15.170,00 | 4 |
| MACCHERONI E FILHOS | 57229957000121 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 5.480,00 | 2 |
| MACCHERONI E FILHOS LTDA | 57229957000121 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 1.830,00 | 1 |
| MACCHERONI E FILHOS LTDA ME | 57229957000121 | 001 | 269 | 300063 |  | 17.250,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 287 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| MACCHERONI E FILHOS LTDA ME | 57229957000121 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 79,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACCHERONI E FILHOS LTDA ME GRANI | 57229957000121 | 001 | 269 | 300063 |  | 17.250,00 | 1 |
| MALTONI MAT CONSTRUCAO LTDA ME | 00.588.951/0001-23 | 104 | 2162 | 3000001130 |  | 5.270,14 | 2 |
| MARCELO AUGUSTO FATTORI | 28240568866 | 341 | 7021 | 999999999999 |  | 21.000,00 | 1 |
| MARCELO JUNQUEIRA | 12498640894 | 237 | 7896 | 999999999999 |  | 40.000,00 | 2 |
| MARCIA VIEIRA DA SILVA CALDERARIA | 32748522877 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 200,00 | 1 |
| MARCIO SILVA RIBEIRO JABOTICABAL | 4683153000131 | 237 | 7668 | 31941 |  | 3.400,00 | 1 |
| MARCO AURELIO C NEVES | 8838375879 | 341 | 7054 | 96776 |  | 962.000,00 | 4 |
| MARCO AURELIO C NEVES | 8838375879 | 341 | 7054 | 999999999999 |  | 327.000,00 | 3 |
| MARCO AURELIO C NEVES | 8838375879 | 745 | 1 | 4 |  | 210.000,00 | 1 |
| MARCO AURELIO C NEVES | 8838375879 | 745 | 1 | 42020514 |  | 750.000,00 | 1 |
| MARCO AURELIO CARVALHO DAS NEVES | 8838375879 | 341 | 7054 | 96776 |  | 440.000,00 | 5 |
| SIGILOSO MARCO AURELIO CARVALHO DAS NEVES | 8838375879 | 341 | 7054 | 96777 |  | 123.000,00 | 2 |
| MARCO AURELIO CARVALHO DAS NEVES | 8838375879 | 745 | 1 | 42020514 |  | 80.000,00 | 1 |
| MARCO AURELIO CARVALHO NEVES | 8838375879 | 341 | 7054 | 96776 |  | 233.000,00 | 3 |
| MARCO AURELIO CARVALHO NEVES | 8838375879 | 341 | 7054 | 999999999999 |  | 300.000,00 | 1 |
| MARCO AURELIO CARVALHO NEVES | 8838375879 | 745 | 1 | 42020514 |  | 110.000,00 | 1 |
| MARCO AURELIO GERMANO DE LEMOS | 6835448881 | 341 | 7021 | 999999999999 |  | 5.000,00 | 1 |
| MARCOS ANTONIO FARINELLI ME | 57.932.048/0001-55 | 104 | 2313 | 3000000916 |  | 559,00 | 1 |
| MARCOS ANTONIO TONOLI | 2483020860 | 001 | 3166 | 999999999999 |  | 3.300,00 | 1 |
| MARCOS DANIEL CAVALHEIRO FIRBIDA | 30632596830 | 341 | 2731 | 999999999999 |  | 300,00 | 1 |
| MARCOS DE ALENCASTRO CURADO | 13248642149 | 756 | 3333 | 999999999999 |  | 615.000,00 | 8 |
| MARCUS VINICIUS CAMPOS NEVES | 97758329691 | 001 | 754 | 372226 |  | 99.000,00 | 1 |
| MARIA APARECIDA DE LIMA | 570.955.744-72 | 104 | 3315 | 13000185356 |  | 270.000,00 | 4 |
| MARIA DONATITUDE FERNANDES | 40270866787 | 422 | 190 | 999999999999 |  | 300.000,00 | 1 |
| MARINO BOTTA ALVES GESSO ME | 13518461000100 | 033 | 23 | 13 |  | 600,00 | 1 |
| MARINO BOTTA ALVES GESSO ME | 13518461000100 | 033 | 23 | 130049219 |  | 62.845,00 | 5 |
| MARINO BOTTA ALVES GESSO ME | 13518461000100 | 341 | 6212 | 999999999999 |  | 15.000,00 | 1 |
| MARIO PEREIRA ANGELI | 5897839638 | 237 | 3887 | 999999999999 |  | 4.500,00 | 1 |
| MARIO PEREIRA ANGELINI MUNDIAL PE | 5897839638 | 237 | 3887 | 213 |  | 4.500,00 | 1 |
| MARJARA MAIA DE ABREU FORTUNA | 23828110000141 | 001 | 2617 | 542105 |  | 94.212,00 | 1 |
| MARTE FUNDO DE INV DIR CREDIT | 23006061000161 | 611 | 1 | 288031 |  | 833.333,34 | 2 |
| MARTE FUNDO DE INV. DIR. CREDIT | 23006061000161 | 611 | 1 | 288031 |  | 416.666,67 | 1 |
| MARTE FUNDO DE INV. DIR. CREDIT. | 23006061000161 | 611 | 1 | 288031 |  | 416.666,67 | 1 |
| MARTE FUNDO DE INVEST PART | 23006061000161 | 611 | 1 | 999999999999 |  | 416.666,67 | 1 |
| MARTE FUNDO INVEST DE DIR CREDITO | 23006061000161 | 611 | 1 | 999999999999 |  | 416.666,67 | 1 |
| MBS COM EQUIP IND ALIMENTOS | 8393652000145 | 001 | 3542 | 999999999999 |  | 277.695,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 288 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| MBS COM EQUIP MONTEMIL | 8393652000145 | 237 | 343 | 999999999999 |  | 366.100,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBS COMERCIO DE EUIPAENTOS PARA I | 8393652000145 | 237 | 343 | 1359126 |  | 830.950,00 | 1 |
| MBS IND MAQ EQUIP MONTEMIL | 8393652000145 | 001 | 3542 | 999999999999 |  | 383.630,00 | 4 |
| MBS INDUSTRIA MAQ EQUIPAMENTO MON | 8393652000145 | 001 | 3542 | 999999999999 |  | 35.000,00 | 1 |
| MBS MAQ EQUIP MONTEMIL | 8393652000145 | 237 | 343 | 999999999999 |  | 202.796,25 | 1 |
| MECALUX DO BRASIL | 4660028000106 | 033 | 2101 | 130005690 |  | 87.500,00 | 1 |
| MECALUX DO BRASIL | 4660028000106 | 341 | 9 | 970138 |  | 98.250,00 | 2 |
| MENDES E NAGIB ADVOGADOS | 14491896000163 | 033 | 816 | 130002887 |  | 300.000,00 | 3 |
| MERIDIONAL AGENTE | 8896699000121 | 237 | 3455 | 132527 |  | 75.000,00 | 1 |
| METAL VERONA ANTENOR VERONA CI | 65438335000131 | 001 | 3697 | 54321 |  | 11.500,00 | 1 |
| METAL VERONA ANTENOR VERONA CIA | 65438335000131 | 001 | 3697 | 54321 |  | 11.500,00 | 1 |
| SIGILOSO MF BATISTA ME | 9430680000158 | 756 | 3041 | 999999999999 |  | 85,00 | 1 |
| MF BATISTA ME PLOTAGEM | 9430680000158 | 756 | 3041 | 193055 |  | 1.050,00 | 2 |
| MICHAEL CHARLES GARDINER | 76953297891 | 001 | 340 | 999999999999 |  | 1.000,00 | 1 |
| MICHEL MAGNUM CARDOSO DA CUNHA | 19508375809 | 341 | 6212 | 114398 |  | 1.500,00 | 2 |
| MODESTO CARVALHOSA ADVOGADOS | 58115445000105 | 341 | 6643 | 999999999999 |  | 234.625,00 | 1 |
| MONIBRAS MAQ EQUIP IBRASMAK | 4449820000116 | 237 | 557 | 715000 |  | 29.000,00 | 1 |
| MONIBRAS MAQ EQUIP IBRASMAK | 4449820000116 | 237 | 557 | 999999999999 |  | 414.215,06 | 2 |
| MONIBRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4449820000116 | 237 | 557 | 715000 |  | 276.143,37 | 1 |
| MONIBRAS MAQUINAS EQUIP IBRASMAK | 4449820000116 | 237 | 557 | 715000 |  | 11.600,00 | 1 |
| MONIBRAS MAQUINAS EQUIP IBRASMAK | 4449820000116 | 237 | 557 | 999999999999 |  | 276.143,45 | 1 |
| MONIBRAS MAQUINAS EQUIPAMENTO IBR | 4449820000116 | 237 | 557 | 715000 |  | 17.400,00 | 1 |
| MONIBRAS MAQUINAS EQUIPAMENTOS IB | 4449820000116 | 237 | 557 | 715000 |  | 276.143,37 | 1 |
| MONIDRAS MAQ E EQUIPMAENTOS LTDA | 4449820000116 | 237 | 5557 | 715000 |  | 276.143,37 | 1 |
| MONTE MIL MBS IND MAQ E EQUIPAMEN | 8393652000145 | 001 | 3542 | 40002 |  | 830.950,00 | 1 |
| MONTEMIL MBS IND MAQ EQUIP | 8393652000145 | 001 | 3542 | 999999999999 |  | 431.130,00 | 2 |
| MONTEMIL MBS IND MAQUINAS E EQUIP | 8393652000145 | 001 | 3542 | 999999999999 |  | 35.000,00 | 1 |
| MUINI CAMPOS GEMS | 11565085000171 | 001 | 754 | 380180 |  | 150.000,00 | 2 |
| MULTI FRIO COM DE REFRIG LTDA | 57.704.363/0001-25 | 104 | 1612 | 3000007891 |  | 1.514,00 | 1 |
| MULTI FRIO COM REFRIG | 57704363000125 | 341 | 623 | 125622 |  | 3.950,00 | 1 |
| MULTINOX LMG IND COM | 7590030000144 | 001 | 4668 | 51276 |  | 47.790,00 | 1 |
| MULTIVAC DO BRASIL | 10259645000105 | 341 | 3811 | 208879 |  | 244.500,00 | 1 |
| MULTIVAC DO BRASIL SISTEMAS EMBAL | 10259645000105 | 341 | 3811 | 208879 |  | 244.500,00 | 1 |
| NATAL DONADON | 52422763000124 | 237 | 394 | 273597 |  | 2.671,50 | 2 |
| NATAL DONADON | 52422763000124 | 237 | 397 | 273597 |  | 3.865,50 | 2 |
| NATAL DONADON LAJE | 52422763000124 | 237 | 394 | 273597 |  | 2.469,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 289 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| NATAL DONADON LAJE | 52422763000124 | 237 | 394 | 999999999999 |  | 27.486,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATAL DONADON LTDA | 52422763000124 | 237 | 394 | 273597 |  | 51.102,00 | 3 |
| NATAL DONADON LTDA | 52422763000124 | 237 | 394 | 999999999999 |  | 1.400,00 | 1 |
| NEIVA AP ALVES LOCACAO MUNCK | 908030000109 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 8.800,00 | 1 |
| NESIA MARIA GERTRUDES A D | 356.080.994-00 | 104 | 776 | 13000457762 |  | 50.000,00 | 1 |
| NEYMAR SPORT E MARKETING S/S LTDA | 8007812000170 | 033 | 2270 | 29 |  | 4.320.000,00 | 1 |
| NIVELARTEC IND COM PLAT LT EPP | 15.748.156/0001-22 | 104 | 2992 | 3000009916 |  | 29.000,00 | 2 |
| NOEX HOLDINGS PART EMPREEND | 13365081000175 | 422 | 144 | 40570 |  | 250.000,00 | 1 |
| NOEX HOLDINGS PART EMPREEND | 13365081000175 | 422 | 144 | 40670 |  | 250.000,00 | 1 |
| NOVA FORMULA ART LAB EIRELI | 26.929.209/0001-28 | 104 | 4787 | 3000005687 |  | 780,00 | 1 |
| OAK ASSET GESTAO DE RECUR FINANC | 10909830000190 | 077 | 1 | 1 |  | 874,65 | 1 |
| ORCINS CONSULTORIA | 7598110000146 | 033 | 4641 | 13 |  | 27.600,00 | 1 |
| SIGILOSO P R DA COSTA LIMA | 17832102000176 | 237 | 905 | 442160 |  | 99.000,00 | 1 |
| PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA | 50770445000129 | 001 | 3370 | 999999999999 |  | 320.965,02 | 2 |
| PALMEIRAS JORGE PAULO BORIN | 17788766844 | 033 | 23 | 10207483 |  | 1.744,00 | 1 |
| PATRICIA PERREIRA MENDES | 40740116894 | 001 | 7036 | 100080 |  | 6.000,00 | 1 |
| PAULO DOMINGUES LANDEIRA | 77297253715 | 237 | 2756 | 80691 |  | 30.000,00 | 1 |
| PAULO GONCALVES | 29568032800 | 237 | 3642 | 563072 |  | 98.809,42 | 11 |
| PAULO GONCALVES | 29568032800 | 237 | 3642 | 999999999999 |  | 136.456,96 | 16 |
| PAULO ROBERTO PRADO ARANHA | 71388036134 | 341 | 1635 | 306804 |  | 3.800,00 | 1 |
| PAULO ROBERTO PRADO ARANHA | 71388036134 | 341 | 1635 | 999999999999 |  | 800,00 | 1 |
| PAULO SERGIO DE BELLO JARDINEIRO | 6554157859 | 001 | 269 | 999999999999 |  | 1.000,00 | 1 |
| PAULO SERGIO DE LEMOS GIACOMELLI | 1604165820 | 033 | 1787 | 1 |  | 20.000,00 | 1 |
| PAULO TEIXEIRA PUCCINI | 6506360828 | 033 | 23 | 1 |  | 83.800,00 | 2 |
| PAULO TEIXEIRA PUCCINI RM | 6506360828 | 033 | 23 | 1 |  | 30.000,00 | 1 |
| PB SPORTS EIRELLI | 17836989000170 | 237 | 2323 | 999999999999 |  | 1.574.350,00 | 1 |
| PDV COMERCIO CORRETORA SEGUROS | 2797414000119 | 001 | 2937 | 535680 |  | 106.390,00 | 1 |
| PEDRAO PVC MAT PARA CONSTRUCAO | 60.344.348/0001-28 | 104 | 2948 | 3000003616 |  | 17.907,20 | 4 |
| PERFURATRIZ DOUGLAS HENRIQUE DA S | 36786843867 | 237 | 260 | 10021960 |  | 6.446,00 | 4 |
| PERIN E CIA LTDA | 69043867000120 | 001 | 6504 | 1003941 |  | 5.282,02 | 1 |
| PLASMETAL TECNOLOGIA INSDUSTRIAL | 81805376000175 | 001 | 3004 | 999999999999 |  | 64.000,00 | 1 |
| PRISCILA SAVOYA DE ALMEIDA EPP | 17.558.845/0001-08 | 104 | 4488 | 3000004650 |  | 42.500,00 | 1 |
| PROATIVA COMERCIO E SERVICOS | 10.572.989/0001-61 | 104 | 1031 | 3000038942 |  | 256.600,00 | 4 |
| QUITERIA KERLY GUEDES DE LIRA | 89913183472 | 237 | 1232 | 768790 |  | 70.000,00 | 1 |
| R I COMERCIAL IMP EXP EL | 22.479.077/0001-29 | 104 | 346 | 3000037970 |  | 512.500,00 | 2 |
| R R PARAFUSOS LTDA ME | 02.409.943/0001-06 | 104 | 313 | 3000016973 |  | 22.925,00 | 4 |
| R. I. COMERCIAL IMP EXP ELETROEL | 22.479.077/0001-29 | 104 | 1006 | 3000021695 |  | 1.020.000,00 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 290 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| RACA EDSON LUIS SOARES ME | 4548576000149 | 341 | 623 | 44609 |  | 29.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO BRAS OLIVEIRA | 20643454268 | 001 | 754 | 256846 |  | 22.000,00 | 1 |
| REFRIGELO | 61502324000112 | 001 | 3852 | 253090 |  | 72.000,00 | 1 |
| REFRIGELO CLIMATIZACAO | 61502324000112 | 001 | 3852 | 253090 |  | 16.900,00 | 1 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP LTDA | 1754239001000 | 001 | 3168 | 7870 |  | 3.400,00 | 1 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP LTDA | 1754239001000 | 001 | 3168 | 999999999999 |  | 6.600,00 | 1 |
| REFRIGERACAO DUFRIO COM IMP. LTDA | 1754239001000 | 001 | 3168 | 999999999999 |  | 27.500,00 | 1 |
| REINALDO MAZELLI | 290.129.451-00 | 104 | 3476 | 1000241550 |  | 11.520,00 | 1 |
| REINALDO MAZELLI | 29012945100 | 001 | 5572 | 13200 |  | 105.140,00 | 8 |
| REINALDO MAZELLI | 29012945100 | 001 | 5572 | 999999999999 |  | 183.460,00 | 12 |
| REINANALDO MAZELLI | 29012945100 | 001 | 5572 | 13200 |  | 14.720,00 | 1 |
| SIGILOSO RENATO CUIABANO BARBOSA | 701.889.637-15 | 104 | 1026 | 13014995073 |  | 37.187,44 | 18 |
| RENILTON ENCANADOR | 20055850847 | 341 | 232 | 999999999999 |  | 5.024,38 | 1 |
| RENILTON JUSTINO DA SILVA | 20055850847 | 341 | 232 | 21808 |  | 2.401,00 | 1 |
| RENILTON JUSTINO DA SILVA | 20055850847 | 341 | 232 | 999999999999 |  | 45.333,35 | 4 |
| RENILTON JUSTINO DA SILVA ENCANA | 20055850847 | 341 | 232 | 999999999999 |  | 1.800,00 | 2 |
| RENILTON JUSTINO DA SILVA ENCANAD | 20055850847 | 341 | 232 | 999999999999 |  | 14.243,03 | 3 |
| RIB PAV ENGENHARIA PAVIMENTACAO | 9118105000114 | 341 | 125 | 999999999999 |  | 228,00 | 1 |
| RICARDO LUIS GINACK | 15539858859 | 341 | 560 | 311706 |  | 13.750,00 | 1 |
| RICARDO LUS GINACK | 15539858859 | 341 | 560 | 311706 |  | 13.750,00 | 1 |
| RICARDO MARIANAO ALVES TRATORES | 10968638000174 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 1.610,00 | 1 |
| RICARDO MARIANO ALVES | 10968638000174 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 3.580,00 | 1 |
| RICARDO MARIANO ALVES ME | 10968638000174 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 420,00 | 1 |
| RICARDO MARIANO ALVES ME TRATOR | 10968638000174 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 1.450,00 | 1 |
| RICARDO MARIANO ALVES TRATORES | 10968638000174 | 237 | 392 | 443719 |  | 68.508,00 | 7 |
| RICARDO MARIANO ALVES TRATORES | 10968638000174 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 4.876,00 | 1 |
| RIGESA CELULOSE, PAPEL E EMBALAGE | 45989050001234 | 341 | 28 | 999999999999 |  | 5.090,00 | 1 |
| RM FERNANDA CRISTINA DEMARQUI ROS | 20202056000136 | 033 | 23 | 1 |  | 30.000,00 | 1 |
| RM FERNANDA CRISTINA DEMARQUI ROS | 20202056000136 | 033 | 23 | 13 |  | 187.354,00 | 4 |
| RM FERNANDA CRISTINA DEMARQUI ROS | 20202056000136 | 033 | 23 | 130051887 |  | 185.122,78 | 6 |
| ROBERTO ANTONIO POLI SOUZA | 35847598890 | 237 | 306 | 999999999999 |  | 5.244,00 | 1 |
| RODOVIARIO FUENTE | 58198011000108 | 033 | 3650 | 13 |  | 530.000,00 | 2 |
| ROGERIO DONIZETE RABACHIN | 181.070.718-83 | 104 | 2162 | 13000120080 |  | 13.000,00 | 9 |
| ROMULO BOTELHO MAGALHAES | 686.581.763-04 | 104 | 1035 | 1000057632 |  | 107.122,50 | 1 |
| RP TUDOGAZ COMERCIO PROJETOS E I | 62.404.264/0001-68 | 104 | 2881 | 3000001440 |  | 398,84 | 1 |
| RUBENS M GUIMARAES | 3882037300 | 237 | 2293 | 1 |  | 50.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 291 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p852_1.png)

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| RUBENS RAMOS FILHO | 109.090.688-95 | 104 | 2162 | 13000334706 |  | 3.321,30 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTH MICHELLE DA SILVA PACHECO SA | 173556213 | 001 | 3 | 1265776 |  | 25.000,00 | 1 |
| S G MARKETING E COMUNICACAO LTDA | 7447559000103 | 341 | 3130 | 999999999999 |  | 480.000,00 | 1 |
| SEMAG | 4759174000193 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 2.170,00 | 1 |
| SEMAG EQUIP IND GUARIBA EMPILHADE | 4759174000193 | 237 | 392 | 122467 |  | 2.025,00 | 1 |
| SEMAG EQUIP INDUST EMPILHADEIRA | 4759174000193 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 1.125,00 | 1 |
| SEMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 4759174000193 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 2.915,00 | 1 |
| SERVIMONTEC | 51825248000122 | 341 | 623 | 999999999999 |  | 14.500,00 | 1 |
| SERVMONTEC COM MONTAGENS INDUSTRI | 51825248000122 | 341 | 623 | 999999999999 |  | 14.500,00 | 1 |
| SHAMA INVEST PART NEGOCIOS | 6372993000109 | 033 | 816 | 130002887 |  | 100.000,00 | 1 |
| SHAN JING | 74357549191 | 756 | 3064 | 999999999999 |  | 872.650,00 | 10 |
| SHANG JING | 74357549191 | 756 | 3064 | 999999999999 |  | 182.600,00 | 2 |
| SIGILOSO SISTEC | 67427062000155 | 756 | 3206 | 3 |  | 7.632,00 | 1 |
| SOLEMAR DE RIBEIRAO PRETO | 02.085.828/0001-15 | 104 | 1942 | 3000001243 |  | 7.780,00 | 1 |
| SOLOMETAL | 74209024000191 | 237 | 442 | 142166 |  | 1.837,50 | 1 |
| SOLOMETAL PROD SIDERURGICOS LTDA | 74209024000191 | 237 | 442 | 142166 |  | 1.557,00 | 1 |
| SOTAN AGENCIA DE TURISMO | 26.761.222/0001-10 | 104 | 3097 | 3000013864 |  | 281.875,00 | 3 |
| SUPER GRILL X INDUSTRIA E COMERC | 13.758.096/0001-01 | 104 | 2162 | 3000014259 |  | 8.565.952,58 | 26 |
| SUPRIR IND METAIS | 62145453000163 | 001 | 3370 | 999999999999 |  | 11.816,31 | 2 |
| SUPRIR IND. METAIS | 62145453000163 | 001 | 3370 | 999999999999 |  | 143,50 | 1 |
| TALENTO PREST SERV ASSES GESTAO E | 29496982000136 | 237 | 1435 | 999999999999 |  | 108.000,00 | 1 |
| TALENTO PRESTACAO DE SERVICOS | 29496982000136 | 237 | 1435 | 999999999999 |  | 140.000,00 | 2 |
| TALENTO SERVICOS | 29496982000136 | 237 | 1435 | 999999999999 |  | 120.000,00 | 1 |
| TAYNA NOGUEIRA TORRES | 10159462401 | 001 | 870 | 267872 |  | 160.000,00 | 1 |
| TB FER PRODUTOS SIDERURGICOS EIR | 00.167.335/0001-07 | 104 | 2947 | 3000000140 |  | 19.000,00 | 1 |
| TECAR MOTORS ASSIST TECNICA | 11133229000110 | 001 | 5116 | 58653 |  | 20.000,00 | 1 |
| TECAR MOTORS E ASSIST TECNICA | 11133229000110 | 001 | 5116 | 58653 |  | 30.000,00 | 1 |
| TECAR MOTORS E ASSISTE TECNICA LT | 11133229000110 | 001 | 5116 | 58653 |  | 50.000,00 | 1 |
| TECNAL IND COM IMP EQUIP LABORATO | 47010566000168 | 001 | 3149 | 2041421 |  | 81.000,00 | 1 |
| TELLES AUTOMACAO | 17409506000151 | 237 | 392 | 458007 |  | 196.477,61 | 5 |
| TELLES AUTOMACAO | 17409506000151 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 714.146,57 | 11 |
| TELLES AUTOMACAO INDL | 17409506000151 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 163.300,00 | 3 |
| TELLES AUTOMACAO INDUSTRIAL | 17409506000151 | 237 | 392 | 458007 |  | 99.754,40 | 5 |
| TELLES AUTOMACAO INDUSTRIAL ME | 17409506000151 | 237 | 392 | 458007 |  | 86.710,00 | 1 |
| TELLES AUTOMACAO INDUSTRIAL ME | 17409506000151 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 50.000,00 | 1 |
| TEREZINHA FURTADO SEIXAS | 1142939000153 | 237 | 392 | 999999999999 |  | 1.360,00 | 1 |
| TEREZINHA PIMENTA ROCHA TRANSPORT | 17580058000154 | 001 | 4585 | 165301 |  | 1.550,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 292 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p853_1.png)

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| TERRAPLENAGEM CAMAROTO | 7866669000100 | 341 | 4459 | 999999999999 |  | 5.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TETO CONS IMOBILIARIA LTDA | 14.455.665/0001-02 | 104 | 3273 | 3000005175 |  | 227.500,00 | 3 |
| TIAGO ZOCCOLARO | 31232093858 | 033 | 3622 | 1 |  | 10.200,00 | 3 |
| TIAGO ZOCCOLARO | 31232093858 | 033 | 3622 | 10018223 |  | 26.032,27 | 4 |
| TIAGO ZOCCOLARO ENGENHEIRO | 31232093858 | 033 | 3622 | 1 |  | 4.400,00 | 2 |
| TODO TETO CASA E CONSTRUCAO | 9615003000104 | 341 | 44 | 435811 |  | 178.600,00 | 1 |
| TODO TETO CASA E CONSTRUCAO | 9615003000104 | 341 | 44 | 435881 |  | 178.600,00 | 1 |
| TODO TETO CASA E CONSTRUCAO LTDA | 09.615.003/0001-04 | 104 | 355 | 3000030037 |  | 889,87 | 1 |
| TRINIDA IMP EXP | 5583177000181 | 033 | 3196 | 130046926 |  | 889.144,00 | 11 |
| TRINIDA IMP EXPORT | 5583177000181 | 033 | 3196 | 130046926 |  | 161.000,00 | 2 |
| TRINIDA IMPORTACAO E EXPORTACAO | 05.583.177/0001-81 | 104 | 3097 | 3000013902 |  | 879.279,60 | 10 |
| SIGILOSO TRINIX IMP EXP | 13924421000150 | 001 | 1812 | 720003 |  | 281.875,00 | 3 |
| TRS AUDITORES INDEPENDENTES | 61065819000121 | 341 | 190 | 677971 |  | 10.075,80 | 1 |
| UINIE CAMINHA | 57497664387 | 341 | 4097 | 999999999999 |  | 37.500,00 | 2 |
| UNIAR COM ELETRO ELETRONICOS | 18928807000154 | 001 | 3221 | 999999999999 |  | 10.440,00 | 1 |
| VALERIA | 9279308890 | 341 | 6331 | 999999999999 |  | 500.000,00 | 1 |
| VALERIA MORALES NUNES | 9279308890 | 341 | 6331 | 3472 |  | 430.000,00 | 3 |
| VALERIA MORALES NUNES | 9279308890 | 341 | 6331 | 999999999999 |  | 2.760.000,00 | 14 |
| VALERIA MORALES NUNES | 9279308890 | 745 | 1 | 4 |  | 630.000,00 | 6 |
| VALERIA MORALES NUNES DAS NEVES | 9279308890 | 341 | 6331 | 3472 |  | 1.500.000,00 | 16 |
| VALERIA MORALES NUNES DAS NEVES | 9279308890 | 745 | 1 | 42016398 |  | 1.300.000,00 | 14 |
| VALMAC | 2054705000117 | 237 | 444 | 999999999999 |  | 1.385,24 | 1 |
| VALMAC VALVULA E CONEXOES | 2054705000117 | 001 | 444 | 999999999999 |  | 757,55 | 1 |
| VALMAC VALVULAS E CONEXOES | 2054705000117 | 237 | 444 | 999999999999 |  | 12.447,19 | 7 |
| VALTER GONCALVES TORRES | 50581457404 | 033 | 4058 | 10010065 |  | 143.000,00 | 2 |
| VANDEIR SANTADA ME | 8513567000173 | 756 | 3041 | 999999999999 |  | 482,06 | 1 |
| VANDEIR SANTANA ME | 8513567000173 | 756 | 3041 | 999999999999 |  | 697,56 | 1 |
| VANDERLEI COSTA DA SILVA ME RENAT | 22743726000157 | 033 | 1570 | 13003352 |  | 57.677,37 | 1 |
| VERTICAL VIDROS ALESSANDRO LUCIAN | 14248152000112 | 237 | 7668 | 999999999999 |  | 70.000,00 | 1 |
| VIEIRA SISTEMAS VENTILACAO CORTIN | 27348397000163 | 341 | 6474 | 999999999999 |  | 19.000,00 | 1 |
| VIVIANE C C DE MENEZES BUFFET | 13960825000108 | 001 | 2890 | 252859 |  | 3.150,00 | 1 |
| VIVIANE C C DE MENEZES BUFFET ME | 13960825000108 | 001 | 2890 | 252859 |  | 7.875,00 | 1 |
| WAGNER WALTER DO VALE | 58771271600 | 001 | 754 | 438545 |  | 99.000,00 | 1 |
| WALTER FRANCISCO CORCIONE | 71445587734 | 341 | 8219 | 291526 |  | 500,00 | 1 |
| WANG QIONGZI | 15088476817 | 237 | 1045 | 999999999999 |  | 1.100,00 | 1 |
| WELINTON HENRIQUE LEITE | 10678024000158 | 033 | 3622 | 13 |  | 780,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 293 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p854_1.png)

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| WELINTON HENRIQUE LEITE ME | 10678024000158 | 033 | 3622 | 13 |  | 18.900,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELINTON HENRIQUE LEITE ME | 10678024000158 | 033 | 3622 | 130014642 |  | 43.534,30 | 4 |
| WELINTON HENRIQUE LEITE ME | 10678024000158 | 033 | 3622 | 1300014642 |  | 11.000,00 | 1 |
| WELINTON HENRIQUE LEITE ME LIMPEZ | 10678024000158 | 033 | 3622 | 13 |  | 23.992,00 | 3 |
| WELLINGTON HENRIQUE LEITE ME | 10678024000158 | 033 | 3622 | 13 |  | 10.000,00 | 1 |
| WELLINTO HENRIQUE LEITE ME LIMPEZ | 10678024000158 | 033 | 3622 | 13 |  | 2.900,00 | 1 |
| WELLINTON HENRIQUE LEITE ME | 10678024000158 | 033 | 3622 | 13 |  | 35.600,00 | 4 |
| WELLINTON HENRIQUE LEITE ME LIMP | 10678024000158 | 033 | 3622 | 13 |  | 2.857,80 | 1 |
| WELLINTON HENRIQUE LEITE ME LIMPE | 10678024000158 | 033 | 3622 | 13 |  | 20.000,00 | 1 |
| WELLINTON HENRIQUE LEITE ME LIMPE | 10678024000158 | 033 | 3622 | 130 |  | 7.400,00 | 1 |
| WELLINTON LIMPEZA | 10678024000158 | 033 | 3622 | 13 |  | 10.000,00 | 1 |
| WHITE BEAR | 26269251000160 | 135 | 1 | 999999999999 |  | 164.051,81 | 1 |
| SIGILOSO WHITE BEAR FUNDO DE INVEST IMOBIL | 26269251000160 | 135 | 1 | 999999999999 |  | 134.217,65 | 1 |
| WHITE BEAR FUNDOS DE INVEST IMOB | 26269251000160 | 135 | 1 | 589645 |  | 78.931,42 | 2 |
| WHITE BEAR FUNDOS DE INVEST IMOB | 26269251000160 | 135 | 1 | 999999999999 |  | 106.336,81 | 1 |
| WILSON BATIZELI | 27743332888 | 033 | 1772 | 1 |  | 150.000,00 | 1 |
| WINSTON DAVIDSON DA SILVA | 7188671818 | 341 | 6212 | 101148 |  | 310,08 | 1 |
| WINSTON DAVIDSON DA SILVA FERRAGE | 7188671818 | 341 | 6212 | 101148 |  | 3.771,50 | 1 |
| WINSTON DAVIDSON DA SILVA FERRAGE | 7188671818 | 341 | 6212 | 999999999999 |  | 4.050,00 | 1 |
| WINSTON DAVIDSON DA SILVA SS FERR | 7188671818 | 341 | 6212 | 101148 |  | 7.843,25 | 1 |
| WINSTON DAVIDSON FERRAGENS | 7188671818 | 341 | 6212 | 101148 |  | 5.750,00 | 1 |
| WINSTON DAVISON DA SILVA | 7188671818 | 341 | 6212 | 999999999999 |  | 960,00 | 1 |
| WINSTON DAVISON FERRAGENS | 7188671818 | 341 | 6212 | 101148 |  | 980,40 | 1 |
| WINSTON SG FERRAGENS | 7188671818 | 341 | 6212 | 101148 |  | 126,00 | 1 |
| WJJ CALDEIRA JULIO CESAR CAVALEIR | 8675703000121 | 237 | 193 | 999999999999 |  | 62.208,40 | 3 |
| WJJ JULIO CESAR CAVALEIRO CALDEIR | 8675703000121 | 237 | 193 | 999999999999 |  | 16.060,75 | 5 |
| WJJ JULIO CESAR CAVALEIRO ME | 8675703000121 | 237 | 183 | 475386 |  | 7.200,00 | 1 |
| WJJ JULIO CESAR CAVALEIRO ME | 8675703000121 | 237 | 193 | 475386 |  | 7.200,00 | 1 |
| WJJ JULIO CESAR CAVALEIRO ME CALD | 8675703000121 | 237 | 193 | 475386 |  | 63.863,40 | 2 |
| WJJ MANUTENCAO INDL OPERADOR CALD | 8675703000121 | 237 | 193 | 999999999999 |  | 4.345,00 | 2 |
| YANG ZHE | 1035732912 | 237 | 7389 | 999999999999 |  | 1.756,00 | 7 |
| ZANOTTI E ZANOTTI IND COM REFRIG | 55963771000176 | 341 | 623 | 536067 |  | 7.000,00 | 1 |
| ZANOTTI ZANOTTI IND COM REFRIG | 55963771000176 | 341 | 623 | 536067 |  | 38.050,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 60.154.276,25 | 1850 |
|  |  |  |  |  | TotalR$ | 171.181.535,00 | 3307 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 294 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p855_1.png)

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![](img_p856_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: BLUE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A (investigado) | CNPJ: 24.725.499/0001-62 Início Rel.: 11/05/2016 |  | Fim Rel.: 24/10/2017 |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: ALEXANDRO LUIS PIN | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 14/06/2017 | Fim Rel.: 24/10/2017 |
| Representante Legal: MARISA DIAS BONIFACIO Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 235.432.868-03 | Início Rel.: 14/06/2017 | Fim Rel.: 24/10/2017 |

| Ag: | 133 | Inicio Mov.: | 22/07/2016 | Extrato (créditos): | R$ 83.978,89 | Extrato (débitos): | R$ 83.978,89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 33537 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 23/10/2017 | Identificados: | R$ 65.250,00 (77,70%) | Identificados: | R$ 6.753,94 (8,04%) |
| Abert.: | 11/05/2016 Encer.: 24/10/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT BANCO BRADESCO S/A | CPF/CNPJ 318.577.708-54 |  | Bco Ag Conta 237 6117 2705095 | Tipo Conta Conta Corrente | Valor(R$) Qtd. Mov. 60.100,00 17.701,34 | 27 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEVER GREEN PARTICIPACOES SA O PROPRIO FAVORECIDO | 23.541.076/0001-20 | 237 | 133 25925 | Conta Corrente | 4.150,00 100,00 | 2 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 19526 | Conta Corrente | 1.000,00 927,55 | 1 1 |

**Total R$ 83.978,89 64**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT BANCO BRADESCO S/A | 318.577.708-54 | 237 6117 2705095 | Conta Corrente | 156,39 18.967,81 | 1 50 |
| GDM INVESTIMENTOS E PARTICIPA GDM INVESTIMENTOS E PARTICIPA E | 24.725.499/0001-62 24.725.499/0001-62 | 341 8499 245721 341 8499 24572100 |  | 200,00 520,00 | 2 4 |
| INTERNET --PMSP SP INTERNET --SP/SEFAZ-DARE |  |  |  | 518,17 188,72 | 3 2 |
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | 50.750.298/0001-25 | 237 2568 722154 | Conta Corrente | 4.950,00 | 1 |

TEC FASY SERVICOS CONTAB E ADM LTDA 05.577.199/0001-39 237 93 1752065 Conta Corrente 927,55 1 57.550,25 90 **Total** ~~ **R$ 83.978,89 154**

Usuário: caiovaez *Página 295 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p856_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 295

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![](img_p857_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME (investigado) | CNPJ: 22.778.466/0001-55 Início Rel.: 26/08/2016 | Fim Rel.: |
|---|---|---|
| Titular: BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Banco: 104 | CNPJ: 22.778.466/0001-55 Início Rel.: 26/08/2016 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2405 | Inicio Mov.: | 05/10/2016 | Extrato (créditos): | R$ 8.003.744,31 | Extrato (débitos): | R$ 8.003.744,31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 3000031544 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 10/09/2018 | Identificados: | R$ 6.944.165,09 (86,76%) | Identificados: | R$ 6.507.460,24 (81,31%) |
| Abert.: Encer.: | 26/08/2016 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| A P |  |  | 250,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| ALJL PROJETOS EIRELI | 26.747.406/0001-26 | 104 2405 3000032214 | 2.400,00 | 1 |
| BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIMEN | 22778466000155 | 033 4505 130027157 | 3.756.000,00 | 2 |
| CRILAB SERVICOS DE LABORATORIO | 12.846.768/0001-60 | 104 2175 3000026606 | 95,69 | 1 |
| FLUXO NORDESTE AJU EMP MOBILIARI | 23.217.339/0001-40 | 104 2405 3000031684 | 1.000.000,00 | 2 |
| FLUXO NORDESTE AJU EMPREENDIMENTO | 23217339000140 | 033 4505 130027133 | 5.000,00 | 1 |

| MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE | 58514928000174 | 341 | 154 60313 | 1.673,40 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 | 104 | 2405 3000030181 | 2.167.496,00 | 117 |
| VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPREE | 15024718000195 | 033 | 4505 130025313 | 11.500,00 1.059.329,22 | 1 106 |

**Total R$ 8.003.744,31 233**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| A E J BALOES E SERVICOS LTDA ME | 10772052000130 | 047 | 43 | 999999999999 | 1.500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAILSON FERREIRA DOS SANTOS | 008.305.475-84 | 104 | 3570 | 13000060011 | 21.780,14 | 23 |
| ADRIANA MARIA SANTOS GOUVEIA | 588.472.195-15 | 104 | 1500 | 13000196811 | 1.538,00 | 1 |
| ADRIANO JOSE DOS SANTOS | 26.999.500/0001-72 | 104 | 3570 | 3000010963 | 983,00 | 2 |
| ALJL PROJETOS EIRELI | 26.747.406/0001-26 | 104 | 2405 | 3000032214 | 2.700,00 | 1 |
| AMILTON DANTAS | 804.133.234-04 | 104 | 2186 | 13000271683 | 3.838,99 | 2 |
| ANDRE SEVERINO FONSECA SANTANA | 825.333.185-15 | 104 | 2186 | 13000166367 | 27.881,08 | 2 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2405 | 13000373515 | 5.852,10 | 3 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 050.664.875-30 | 104 | 2917 | 13000128638 | 12.868,36 | 7 |
| ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 5066487530 | 237 | 5977 | 1 | 11.112,54 | 6 |

Usuário: caiovaez *Página 296 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| ANTONIO CARLOS ALMEIDA | 149.426.825-68 | 104 | 2405 | 1000257384 |  | 3.500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARACAJU OUTDOOR LTDA EPP | 860367000185 | 001 | 1603 | 353779 |  | 10.000,00 | 1 |
| AVANCO AGROINDUSTRIAL S A | 24.530.698/0001-15 | 104 | 2405 | 3000033199 |  | 500,00 | 1 |
| BENNY GOMES IMOVEIS EIRELI | 27346470000168 | 341 | 9295 | 999999999999 |  | 2.741,11 | 1 |
| BENNY GOMES IMOVEIS EIRELI ME | 27346470000168 | 341 | 9295 | 999999999999 |  | 2.741,11 | 1 |
| BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME | 22778466000155 | 033 | 4505 | 13 |  | 500,00 | 1 |
| BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME | 22778466000155 | 033 | 4505 | 130027157 |  | 6.500,00 | 3 |
| C E C CONSULTORIA IMOBILIARIA | 5318793000105 | 341 | 350 | 999999999999 |  | 7.883,40 | 3 |
| C E C CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 5318793000105 | 341 | 350 | 727277 |  | 1.126,20 | 1 |
| CAIXA CASA DAS TINTAS LTDA | 13.073.747/0001-11 | 104 | 1733 | 3000051600 |  | 8.320,31 | 1 |
| CAMILA SANTANA SANTOS | 26164446000145 | 001 | 1603 | 371904 |  | 1.500,00 | 1 |
| SIGILOSO CAMILA SANTANA SANTOS | 673348571 | 001 | 1603 | 371904 |  | 3.000,00 | 2 |
| CARLA SHAENES DE JESUS EIRELI | 28591346000120 | 047 | 2 | 999999999999 |  | 750,00 | 1 |
| CARLOS HENRIQUE GUSMAO SOARES | 16111834487 | 001 | 5014 | 999999999999 |  | 14.067,64 | 2 |
| CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LA | 12846768000160 | 047 | 58 | 1012754 |  | 1.556,00 | 1 |
| CHRISTIANO H SILVA | 020.504.344-56 | 104 | 2382 | 13000046120 |  | 1.450,00 | 1 |
| CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP | 32713380000106 | 047 | 29 | 1014796 |  | 1.300,00 | 2 |
| CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP | 32713380000106 | 047 | 29 | 999999999999 |  | 650,00 | 1 |
| CLAUDIO MECENAS SOBRINHO | 88231410520 | 001 | 3361 | 6092039 |  | 2.300,00 | 1 |
| CLERISTON DE LIMA RIBEIRO ME | 7067478000188 | 047 | 35 | 999999999999 |  | 840,00 | 1 |
| CLIMEDI CLINICA DE MED NUCLEAR EN | 13158985000391 | 001 | 1224 | 999999999999 |  | 135,51 | 1 |
| CLIMEDI CLINICA DE MEDICINA NUCLE | 13158985000120 | 001 | 1224 | 999999999999 |  | 135,51 | 1 |
| CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA | 19.660.250/0001-86 | 104 | 2261 | 3000000612 |  | 47.718,03 | 6 |
| DANIEL DE ANDRADE DOS SANTOS | 050.983.995-99 | 104 | 4325 | 13000086550 |  | 2.180,10 | 3 |
| DANNY IGLESIAS CUNHA GOIS | 53215940582 | 341 | 1170 | 29050 |  | 10.130,00 | 2 |
| DANNY IGLESIAS CUNHA GOIS | 53215940582 | 341 | 1170 | 299050 |  | 5.065,00 | 1 |
| DANNY IGLESIAS CUNHA GOIS | 53215940582 | 341 | 1170 | 999999999999 |  | 2.300,00 | 2 |
| DANNY IGLESIAS CUNHA GOIS | 53215940582 | 341 | 1179 | 29050 |  | 5.065,00 | 1 |
| DEMERSON OLISKOVICZ | 000.999.999-00 | 104 | 1733 | 1000236248 |  | 2.000,00 | 2 |
| DENISE MOTA SANTOS | 036.637.185-14 | 104 | 59 | 13000243144 |  | 2.500,00 | 2 |
| DHENIO MENDONCA CERQUEIRA | 1396310000130 | 047 | 54 | 1021491 |  | 23.000,00 | 2 |
| DHENIO MENDONCA CERQUEIRA | 1396310000130 | 047 | 54 | 999999999999 |  | 11.500,00 | 1 |
| EDILENE DANTAS LEITE | 6124793000137 | 341 | 297 | 642720 |  | 1.600,00 | 2 |
| EDIVALDO SOARES OLIVEIRA | 21641126000115 | 004 | 116 | 464941 |  | 1.650,24 | 1 |
| EDIVALDO SOARES OLIVEIRA | 69558868515 | 004 | 116 | 464941 |  | 1.650,24 | 1 |
| EDSON SANTOS GUEDES | 004.397.755-31 | 104 | 1500 | 1000104115 |  | 1.035,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 297 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| ELENILSON TAVARES DE ANDRADE ME | 14010926000172 | 001 | 1717 | 154636 |  | 1.380,20 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIO DOS SANTOS CONCEICAO | 030.489.785-00 | 104 | 2405 | 13000001820 |  | 16.350,00 | 2 |
| FACIL IMOBILIARIA LTDA ME | 11.843.276/0001-58 | 104 | 2175 | 3000038205 |  | 30.419,54 | 3 |
| FEITO EMPREENDIMENTOS | 24.530.702/0001-45 | 104 | 2405 | 3000032451 |  | 4.000,00 | 3 |
| FERNANDO MICHEL MOURA DOS SANTOS | 047.920.825-52 | 104 | 2186 | 13000392200 |  | 2.500,00 | 1 |
| FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 10230480001293 | 047 | 15 | 1032980 |  | 8.400,00 | 1 |
| FLAVIO LEAL IMOVEIS EIRELI - ME | 27.662.146/0001-59 | 104 | 3780 | 3000005260 |  | 28.864,93 | 10 |
| FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS | 82480982572 | 001 | 2961 | 692948 |  | 10.918,50 | 2 |
| FLUXO NORDESTE AJU EMP MOBILIARI | 23.217.339/0001-40 | 104 | 2405 | 3000031684 |  | 3.100,00 | 2 |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 18169809000107 | 047 | 14 | 3025117 |  | 300.000,00 | 1 |
| GICELIA DOS ANJOS | 011.937.625-37 | 104 | 1045 | 13000207683 |  | 1.242,32 | 6 |
| GILMAR LIMA SANTOS | 049.765.305-23 | 104 | 3570 | 23000016990 |  | 29.166,82 | 25 |
| SIGILOSO GILSON CALISTO | 000.140.165-32 | 104 | 3570 | 23000018950 |  | 2.113,53 | 4 |
| GIVANILDO CONCEICAO SANTOS | 006.193.825-46 | 104 | 1733 | 13001059483 |  | 360,00 | 1 |
| GIVANILSON DA SILVA PEREIRA | 007.779.985-21 | 104 | 3570 | 23000017024 |  | 18.976,70 | 21 |
| GPX COMERCIO LTDA EPP | 17449050000153 | 047 | 15 | 999999999999 |  | 1.490,00 | 1 |
| GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 6101022900 | 001 | 7104 | 53058 |  | 2.000,00 | 1 |
| GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 6101022900 | 001 | 7104 | 999999999999 |  | 1.865,44 | 1 |
| GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 6101022900 | 033 | 1773 | 1 |  | 13.058,08 | 7 |
| GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 6101022900 | 033 | 1773 | 10006076 |  | 23.518,08 | 13 |
| GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 6101022900 | 033 | 1773 | 10007887 |  | 3.340,00 | 2 |
| INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA NORD | 4819737000191 | 341 | 297 | 45668 |  | 4.200,00 | 1 |
| INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA NORD | 4819737000191 | 341 | 297 | 999999999999 |  | 200,00 | 1 |
| INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA NORDE | 4819737000191 | 341 | 297 | 999999999999 |  | 200,00 | 1 |
| INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARAC | 13039029000129 | 047 | 28 | 1028284 |  | 8.000,00 | 2 |
| INFO GRAPHICS GRAFICA E EDITORA L | 209769000114 | 047 | 48 | 999999999999 |  | 4.870,00 | 1 |
| JEOVA SANTOS DE OLIVEIRA | 661.227.915-04 | 104 | 3570 | 13000060135 |  | 840,00 | 1 |
| JL TOPOGRAFIA E PROJETOS | 21868469000117 | 047 | 16 | 1009987 |  | 1.960,00 | 1 |
| JL TOPOGRAFIA E PROJETOS ME | 21868469000117 | 047 | 16 | 1009987 |  | 5.300,00 | 2 |
| JOAO BATISTA OLIVEIRA DA CUNHA | 06.075.186/0001-24 | 104 | 561 | 3000016441 |  | 3.700,00 | 1 |
| JOAO RICARDO SILVA | 036.173.624-00 | 104 | 1733 | 1000225602 |  | 547,29 | 2 |
| JORDANA FONTES FIGUEIREDO SILVA | 14.896.536/0001-41 | 104 | 2382 | 22000001494 |  | 1.870,00 | 2 |
| JORGE SANTOS DO NASCIMENTO | 865.716.425-65 | 104 | 3570 | 13000128333 |  | 1.489,10 | 3 |
| JOSE EDMILSON PEREIRA | 609.824.035-34 | 104 | 4325 | 13000091375 |  | 4.597,80 | 1 |
| JOSE LUCIANO DE JESUS | 146.474.435-15 | 104 | 2405 | 13000051003 |  | 1.212,00 | 1 |
| JOSE RAMOS BAZI DOS SANTOS | 055.194.225-83 | 104 | 3570 | 13000061727 |  | 1.240,22 | 2 |
| JOSE RIBAMAR MENEZES ALBUQUERQUE | 677.560.002-00 | 104 | 561 | 1000262586 |  | 4.264,79 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 298 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p859_1.png)

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| LCD CONSTRUCOES LTDA EPP | 12.626.920/0001-07 | 104 | 1500 | 3000021496 |  | 184.827,15 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEANDRO TAVARES SANTANA | 052.174.065-77 | 104 | 4325 | 13000039020 |  | 300,00 | 1 |
| LUANA DE JESUS SANTANA | 020.195.465-66 | 104 | 2186 | 13000424463 |  | 11.000,00 | 22 |
| LUCAS NASCIMENTO RIBEIRO | 067.614.445-43 | 104 | 3570 | 13000128503 |  | 758,40 | 1 |
| M J S COMERCIO FESTAS E EVENTOS | 06.259.372/0001-13 | 104 | 2186 | 3000031146 |  | 3.978,00 | 3 |
| MAGNO FELIX DE ARAUJO | 080.424.394-82 | 104 | 3570 | 13000117609 |  | 25.933,47 | 24 |
| MANUEL DE JESUS LINS | 397246544 | 001 | 3546 | 486477 |  | 5.950,24 | 2 |
| MARCELO DE ABREU OLIVEIRA | 035.340.745-30 | 104 | 645 | 1000283342 |  | 750,00 | 1 |
| MARIA CLEIDE DA SILVA SANTOS | 22766155000176 | 001 | 1603 | 467901 |  | 6.800,00 | 2 |
| MARLY NUNES DOS SANTOS | 450.226.744-91 | 104 | 59 | 13000011588 |  | 1.956,00 | 3 |
| MEXICHEM BRASIL IND DE TRANSF PLA | 58514928003351 | 237 | 3178 | 180505 |  | 4.905,40 | 3 |
| SIGILOSO MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN | 58514928003351 | 237 | 3178 | 180505 |  | 9.594,13 | 1 |
| MIX MIDIA EXTERIOR LTDA | 11421699000180 | 047 | 29 | 999999999999 |  | 1.750,00 | 1 |
| MIX MIDIA EXTERIOR LTDA ME | 11421699000180 | 047 | 29 | 999999999999 |  | 1.750,00 | 1 |
| MJS COM DE FESTAS EVENTOS LTDA | 6259372000113 | 001 | 1603 | 371904 |  | 1.750,00 | 1 |
| MONA SAMARA EL KTBY | 27944675812 | 033 | 3410 | 10093463 |  | 20.000,00 | 1 |
| MRS IMOVEIS EM CASA EIRELI - ME | 24.841.695/0001-00 | 104 | 2186 | 3000036334 |  | 4.045,80 | 2 |
| MULTISPACO COMUNICACAO VISUAL LTD | 2795228000140 | 237 | 1438 | 145831 |  | 4.290,00 | 1 |
| MULTISPACO COMUNICACAO VISUAL LTD | 2795228000140 | 237 | 1438 | 999999999999 |  | 8.570,00 | 2 |
| MULTISPACO COMUNICACO VISUAL LTDA | 2795228000140 | 237 | 1438 | 145831 |  | 4.285,00 | 1 |
| MULTISPACO COMUNICACOES VISUAL LT | 2795228000140 | 237 | 1438 | 145831 |  | 8.505,00 | 1 |
| MUSIC BROTHERS LTDA ME | 11390513000172 | 237 | 1155 | 32255 |  | 8.000,00 | 1 |
| N H EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI | 18.057.577/0001-03 | 104 | 320 | 3000161467 |  | 2.659,70 | 1 |
| NEW HOUSE EMP IMOB LTDA | 18057577000103 | 033 | 218 | 13 |  | 10.264,06 | 1 |
| NEW LAB FOTOGRAFIA LTDA ME | 22515599000139 | 047 | 9 | 1041102 |  | 600,00 | 1 |
| NH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L | 18057577000103 | 033 | 218 | 13 |  | 12.923,77 | 1 |
| PAULO SERGIO TELES GRAMACHO | 474.059.885-04 | 104 | 1045 | 1000018208 |  | 535,00 | 2 |
| RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA EPP | 13026547000108 | 047 | 14 | 999999999999 |  | 5.280,00 | 1 |
| RADIO ELDORADO DE LAGARTO LTDA | 13002084000144 | 047 | 9 | 1004401 |  | 2.550,00 | 2 |
| RADIO FM PRINCESA LTDA ME | 32736266000193 | 047 | 54 | 1008495 |  | 1.000,20 | 2 |
| RADIO TELEVISAO DE SERGIPE LTDA | 13029459000160 | 001 | 5111 | 7013000 |  | 186.775,00 | 3 |
| RAMILLIS ALVES RODRIGUES | 24942358000100 | 001 | 8081 | 999999999999 |  | 680,00 | 1 |
| RAMILLYS ALVES RODRIGUES | 24942358000100 | 001 | 8081 | 999999999999 |  | 2.330,00 | 2 |
| RAMILLYS ALVES RODRIGUES 01727051 | 24942358000100 | 001 | 8081 | 28797 |  | 19.485,00 | 5 |
| RITA GRAYCIANE SANTOS ROCHA | 029.987.435-44 | 104 | 2175 | 13000415880 |  | 17.300,00 | 5 |
| RONIVON DOS SANTOS | 028.842.155-81 | 104 | 2917 | 1000003815 |  | 2.380,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 299 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| RONNY A B SOUZA | 074.359.385-56 | 104 | 2382 | 13000453248 |  | 4.746,69 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR AUDITORES INDEPENDENDTES S | 3156926000169 | 237 | 6294 | 100218 |  | 2.002,13 | 1 |
| SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S. | 3156926000169 | 237 | 6294 | 100218 |  | 2.133,33 | 1 |
| SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/ | 3156926000169 | 237 | 6294 | 100218 |  | 2.133,33 | 1 |
| SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES SS | 3156926000169 | 237 | 6294 | 100218 |  | 13.752,51 | 7 |
| SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES SS | 3156926000169 | 237 | 6294 | 999999999999 |  | 16.673,98 | 8 |
| SENIOR AUDTORES INDEPENDENTES SS | 3156926000169 | 237 | 6294 | 100218 |  | 2.002,13 | 1 |
| SGL AVALIACOES PERICIAS E ENG LTD | 3463299000109 | 001 | 17 | 346241 |  | 3.450,00 | 1 |
| SGL AVALIACOES PERICIAS E ENGENHA | 3463299000109 | 001 | 17 | 346241 |  | 10.500,00 | 3 |
| SGL AVALIACOES PERICIAS E ENGENHA | 3463299000109 | 001 | 17 | 999999999999 |  | 500,00 | 1 |
| SKEPSYS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE | 5964243000163 | 033 | 3775 | 13 |  | 60.262,22 | 2 |
| SOUZA E OLIVEIRA MATERIAIS DE CO | 14.487.316/0001-64 | 104 | 1045 | 3000017747 |  | 788,45 | 1 |
| SIGILOSO SPHERA ARQUITETURA DIGITAL LTDA | 18526206000115 | 047 | 61 | 1006983 |  | 1.500,00 | 1 |
| START PUBLICIDADE LTDA | 15.094.863/0001-42 | 104 | 645 | 3000018335 |  | 5.580,00 | 2 |
| STATUS SONORIZACAO FOTOGRAFIA FIL | 11069640000174 | 237 | 3166 | 258857 |  | 250,00 | 1 |
| TELEVISAO ATALAIA LTDA | 13079397000109 | 047 | 14 | 1006637 |  | 41.500,00 | 3 |
| TENDA COMERCIO | 07.824.333/0001-84 | 104 | 2405 | 3000030750 |  | 8.252,98 | 13 |
| TOPLIGHT ILUMINACAO PROFISSIONAL | 13659497000104 | 001 | 1603 | 372897 |  | 1.000,00 | 2 |
| TV OPEN | 17888853000104 | 047 | 55 | 1014817 |  | 2.300,00 | 1 |
| URBANIZA CONSTRUCOES LTDA ME | 03.202.581/0001-32 | 104 | 1733 | 3000009620 |  | 509.966,34 | 8 |
| VANESSA BROCHADO BATISTA DO PRAD | 077.175.389-62 | 104 | 4215 | 13000033920 |  | 40.000,00 | 8 |
| VANESSA RUOTOLO | 055.341.055-50 | 104 | 4719 | 13000020143 |  | 179,31 | 1 |
| VENTURA NORDESTE | 22.778.679/0001-87 | 104 | 2405 | 3000032443 |  | 1.000,00 | 1 |
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 | 104 | 2405 | 3000030181 |  | 4.324.848,37 | 36 |
| WSL COMERCIAL LTDA EPP | 12686009000187 | 341 | 297 | 753048 |  | 1.175,00 | 1 |
| WSL COMERCIO LTDA EPP | 12686009000187 | 341 | 297 | 753048 |  | 1.175,00 | 1 |
| YORK E PANTERS CONSULTORIA SS LTD | 8587588000133 | 341 | 177 | 541484 |  | 5.600,00 | 1 |
| YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT | 26048122000141 | 001 | 2206 | 147273 |  | 2.400,00 | 1 |
| YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT | 8587588000133 | 341 | 177 | 591484 |  | 8.000,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 1.496.284,07 | 699 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 8.003.744,31 1173 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 300 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS (investigado) CNPJ: 22.778.466/0001-55 Início Rel.: 14/10/2016 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO SANTANDER 4505 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 033 14/10/2016 | Extrato (créditos): | R$ 7.550.687,63 | Extrato (débitos): | R$ 7.562.517,21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 130027157 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 11/09/2018 | Identificados: | R$ 3.783.500,00 (50,11%) | Identificados: | R$ 3.784.200,00 (50,04%) |
| Abert.: Encer.: | 14/10/2016 |  | Saldo Final: R$ -11.829,58 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME | 22.778.466/0001-55 | 104 2405 31544 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME | 22.778.466/0001-55 | 104 2405 30000031544 | Conta Corrente | 6.500,00 | 3 |

| CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES IMOBILIARIO | 21.862.783/0001-92 | 611 | 1 | 293442 | Conta Corrente | 3.750.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 | 104 | 2405 | 30181 | Conta Corrente | 14.000,00 | 2 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | 01.924.290/0001-22 | 104 | 4215 | 30000003535 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| VICTORIA BRASIL NORDESTE - EMP | 15.024.718/0001-95 | 033 | 4505 | 130025313 | Conta Corrente | 12.000,00 3.767.187,63 | 2 27 |

**Total R$ 7.550.687,63 37**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME | 22.778.466/0001-55 | 104 2405 31544 | Conta Corrente | 3.745.000,00 | 1 |
| BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMO | 22.778.466/0001-55 | 104 2405 31544 | Conta Corrente | 11.000,00 | 1 |
| FEITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 24.530.702/0001-45 | 033 4505 130027456 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| VICTORIA BRASIL NORDESTE - EMP | 15.024.718/0001-95 | 033 4505 130025313 | Conta Corrente | 1.700,00 | 1 |
| VICTORIA BRASIL NORDESTE EMP E CONST LTDA | 15.024.718/0001-95 | 104 2405 30181 | Conta Corrente | 9.300,00 | 1 |
| VICTORIA BRASIL NORDESTE EMP E CONSTRUCOES SA | 15.024.718/0001-95 | 104 2405 30181 | Conta Corrente | 6.700,00 | 1 |
| VICTORIA BRASIL NORDESTE EMP IMOB SA | 15.024.718/0001-95 | 104 2405 30181 | Conta Corrente | 10.000,00 3.778.317,21 | 1 63 |

**Total R$ 7.562.517,21 70**

Usuário: caiovaez *Página 301 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: BRASIL PLURAL FIC FIA (investigado) | CNPJ: 11.628.883/0001-03 Início Rel.: 10/03/2010 |  | Fim Rel.: 21/02/2017 |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: BRUNA DIAS MUCIATI | CPF: 386.452.008-80 | Início Rel.: 18/05/2016 | Fim Rel.: 21/02/2017 |
| Representante Legal: JULIANA KAMALAKIAN Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 223.361.468-27 | Início Rel.: 10/03/2010 | Fim Rel.: 21/02/2017 |

| Ag: | 2856 | Inicio Mov.: | 02/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 3.976.703,70 | Extrato (débitos): | R$ 5.009.934,40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 6141200 | Fim Mov.: | 20/02/2017 Saldo Inicial: R$ 1.033.230,70 | Identificados: | R$ 1.060.703,70 (26,67%) | Identificados: | R$ 450.152,88 (8,99%) |
| Abert.: | 10/03/2010 Encer.: 21/02/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  | 2.916.000,00 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO ORIGINAL SA | 92.894.922/0001-08 | 212 | 1 | 609552 | 4.300,00 | 2 |
| BONSUCESSO STRATEGY FIC FIA | 20.979.895/0001-65 | 208 | 1 | 199023 | 932.000,00 | 2 |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE 27.652.684/0001-62 237 2373 4205367 Conta Corrente 17.031,29 3 |  |  |  |  |  |  |
| GRADUAL CCTVM S/A | 33.918.160/0001-73 | 096 | 1 | 3265 | 10.000,00 | 1 |
| GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRE | 65.913.436/0001-17 | 653 | 1 | 270000000 | 54.800,00 | 1 |
| INTERMEDIUM DISTRIBUIDORA DE T | 18.945.670/0001-46 | 077 | 1 | 5139015 | 9.500,00 | 1 |
| RICO CTVM S.A. | 13.434.335/0001-60 | 096 | 1 | 13481 | 31.072,41 | 5 |
| RODRIGO TADEU DAMASO OLIVEIRA | 220.928.398-10 | 341 | 6241 | 31209 | 2.000,00 | 1 |

**Total R$ 3.976.703,70 25**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido BANCO BRADESCO S/A | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. 1.557.117,18 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASIL PLURAL FIC FIA CAMARA CETIP | 11.628.883/0001-03 | 017 | 1 | 19690 | Conta Corrente | 385.852,88 2.352.005,47 | 2 3 |
| GUIDE INVESTIMENTOS INTERMEDIUM DISTRIBU | 65.913.436/0001-17 18.945.670/0001-46 | 653 077 | 1 1 | 270000000 5139015 |  | 54.800,00 9.500,00 | 1 1 |
| MELLON SERV FINANC DIST DE TIT |  |  |  |  |  | 0,55 650.658,32 | 1 40 |

**Total R$ 5.009.934,40 66**

Usuário: caiovaez *Página 302 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p864_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: BUDHA 1 WORLD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A (investigado) CNPJ: 26.896.739/0001-17 Início Rel.: 19/04/2017 Fim Rel.: 08/12/2017**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 133 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 18/05/2017 | Extrato (créditos): | R$ 12.300,00 | Extrato (débitos): | R$ 12.300,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 49247 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 13/10/2017 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 11.731,25 (95,38%) |
| Abert.: | 19/04/2017 Encer.: 08/12/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BUDHA 1 WORLD I. P. S.A | 12.000,00 |  | 1 |
|---|---|---|---|
| O PROPRIO FAVORECIDO |  | 300,00 | 3 |
| Total R$ 12.300,00 4 |  |  |  |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |  |
| BANCO BRADESCO S/A |  | 380,03 | 9 |
| INTERNET --SP/SEFAZ-DARE |  | 188,72 | 2 |

YORK & PARTNERS CONSULTORIA SS L 08.587.588/0001-33 341 177 59148400 11.731,25 1

**Total R$ 12.300,00 12**

Usuário: caiovaez *Página 303 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p864_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 303

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| Banco: BANCO PAULISTA S/A Nº Banco: 611 Ag: 1 Inicio Mov.: 25/08/2016 Extrato (créditos): R$ 45.500.600,00 Extrato C/C.: 293442 Fim Mov.: 16/05/2018 Identificados: R$ 45.500.000,00 (100,00%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ -6.991.823,12 Abert.: 03/08/2016 Saldo Final: R$ 231,38 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 45.783.398,30 R$ 45.519.837,54 | (99,42%) |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDIT | 14.655.180/0001-54 033 | 2271 | 130074388 |  | 21.000.000,00 | 8 |
| SIGILOSO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO | 14.655.180/0001-54 135 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 3.300.000,00 | 3 |
| GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 061.010.229-00 033 | 1773 | 100060676 |  | 1.000.000,00 | 1 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 07.842.278/0001-55 104 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 7.000.000,00 | 1 |
| IPREM-INST PREV MUN P ALEGRE | 86.754.348/0001-90 341 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 7.500.000,00 | 2 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGA | 10.541.524/0001-43 237 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 5.700.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  | 600,00 | 1 |
|  |  |  |  | Total | R$ 45.500.600,00 | 17 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| CAMARGUE ASSET | 08.541.166/0001-27 341 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 25.464,69 | 1 |
| CAMARGUE ASSET MANAGEMENT | 08.541.166/0001-27 341 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 63.626,02 | 2 |
| CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA | 08.541.166/0001-27 341 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 55.920,13 | 3 |
| CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA. | 08.541.166/0001-27 341 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 301.267,02 | 11 |
| CAMARGUE ASSET MANGEMENT LTDA | 08.541.166/0001-27 341 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 1.739,13 | 1 |
| CAMARGUIE ASSET MANGEMENT LTDA | 08.541.166/0001-27 341 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 29.629,36 | 1 |
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 22.778.466/0001-55 033 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 3.750.000,00 | 1 |
| FLUXO NORDESTE AJU S.A. | 23.217.339/0001-40 104 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 1.800.000,00 | 2 |
| GUILHERME STATI B DO PRADO | 061.010.229-00 033 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 200.000,00 | 1 |
| GUILHERME STATI B. DO PRADO | 061.010.229-00 033 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 2.300.000,00 | 3 |
| GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 061.010.229-00 001 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 5.199.772,97 | 2 |
| GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 061.010.229-00 033 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 18.250.000,00 | 6 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS S.A. | 10.541.524/0001-43 237 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 5.500.000,00 | 1 |
| NEXT AUDITORES INDEPENDENTES | 19.280.834/0001-26 237 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 9.900,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 304 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVIERE CASA NOVA S A | 21.986.065/0001-28 | 756 | 9999 | 99999999999999999999 | 3.300.460,00 | 1 |
| SAO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII | 16.543.270/0001-89 | 611 | 1 | 288414 | 4.700.000,00 | 1 |
| SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A | 62.285.390/0001-40 | 611 | 1 | 585 | 5.812,07 | 17 |
| UNA SERVICOS DE APOIO ADM LTDA | 21.047.628/0001-12 | 341 | 9999 | 99999999999999999999 | 6.227,69 | 1 |
| YORK & PARTNERS CONSULTORIA LTDA | 08.587.588/0001-33 | 341 | 9999 | 99999999999999999999 | 12.500,00 | 3 |
|  | 00000000000 | 001 |  |  | 8.177,04 | 3 |
|  | 00000000000 | 341 |  |  | 3.616,00 | 2 |
|  | 29.507.878/0001-08 | 001 |  |  | 7.518,46 | 2 |
|  |  |  |  |  | 244.841,44 | 120 |
|  |  | 001 |  |  | 5.873,28 | 2 |
|  |  | 341 |  |  | 1.053,00 | 3 |
|  |  |  |  |  | Total R$ 45.783.398,30 | 191 |

Usuário: caiovaez *Página 305 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p867_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: CAM VANGUARDA IMOB FI PART (investigado) CNPJ: 22.406.951/0001-06 Início Rel.: 06/03/2018 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Banco: ITAU UNIBANCO S.A |  |  | Nº Banco: 341 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 2937 | Inicio Mov.: | 09/03/2018 | Extrato (créditos): | R$ 20.054.886,91 | Extrato (débitos): | R$ 20.054.730,99 |
| C/C.: | 200984 | Fim Mov.: | 04/09/2018 | Identificados: | R$ 20.054.886,91 (100,00%) | Identificados: | R$ 20.043.766,56 (99,95%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 06/03/2018 | Saldo | Final: R$ 155,92 |  |  |  |  |
| Encer.: | 31/12/9999 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI | 03.256.793/0001-00 | 237 2856 2526395 | 20.054.886,91 | 9 Total R$ 20.054.886,91 9 |

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| CAMARGUE ASSET M LTDA EPP COMISSAO DE VALORES MOBILIARIO | 08.541.166/0001-27 00.000.000/0000-00 | 341 001 | 743 378713 | 27.917,93 8.107,35 | 1 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| COROAMENTO EMP IMOBILIARIOS | 23.877.260/0001-45 | 104 | 4215 6488 | 300.000,00 | 1 |
| ELITE SERVICOS E PARTICIPACOES | 13.542.727/0001-42 | 104 | 2405 33210 | 2.550.000,00 | 1 |
| FEITO EMPREENDIMENTOS | 24.530.702/0001-45 | 104 | 2405 32451 | 300.000,00 | 1 |
| FEITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 24.530.702/0001-45 | 104 | 2405 32451 | 6.500.000,00 | 1 |
| GUILHERME STATI BATISTA DO PRA | 061.010.229-00 | 033 | 1773 10006076 | 3.950.000,00 | 1 |
| REAG ADM DE RECURSOS LTDA | 23.863.529/0001-34 | 341 | 445 481047 | 39.679,88 | 4 |
| REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA | 18.606.232/0001-53 | 341 | 445 391915 | 176.168,75 | 5 |
| VENTURA NORDESTE AJU EMPREEN | 22.778.679/0001-87 | 104 | 2405 32443 | 6.200.000,00 2.857,08 | 1 30 |
|  |  |  |  | Total R$ 20.054.730,99 | 42 |

Usuário: caiovaez *Página 306 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: BANCO SANTANDER Nº Banco: 033 Ag: 59 Inicio Mov.: 28/01/2013 Extrato (créditos): R$ 2.023.881,26 Extrato C/C.: 130047731 Fim Mov.: 20/04/2017 Identificados: R$ 250.852,23 (12,39%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 1.354,12 Abert.: 14/01/2013 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: 20/04/2017 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 2.023.881,26 R$ 395.769,74 | (19,55%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 10548895 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| SIGILOSO BCO BRADESCO CARTOES S A PAGFOR AMEX | 59.438.325/0001-01 | 237 | 4150 | 38784 | Conta Corrente | 52,22 | 2 |
| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA | 17.237.591/0001-18 |  |  |  |  | 15.000,00 | 1 |
| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA EPP | 17.237.591/0001-18 | 237 | 133 | 29602 | Conta Corrente | 29.800,00 | 2 |
| CIELO S A | 01.027.058/0001-91 | 001 | 3070 | 9578 | Conta Corrente | 0,01 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 1744 | 10007721 | Conta Corrente | 3.400,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 81.700,00 | 16 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 | Conta Corrente | 105.900,00 | 24 |
|  |  |  |  |  |  | 1.773.029,03 | 1832 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 2.023.881,26 1881 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| A2 INFORMATICA E COMUNICACOES | 03.810.636/0001-97 | 033 | 3911 | 130002077 | Conta Corrente | 176,35 | 1 |
| ALCIR CESAR FIGUEIRA | 123.724.828-07 | 399 | 1000 | 1970612 | Conta Corrente | 1.800,00 | 6 |
| ALEX FITTIPALDI | 137.216.868-02 | 399 | 135 | 10525 | Conta Corrente | 540,00 | 1 |
| ANDERSON ZANAO TOSTA | 343.922.278-04 | 033 | 4428 | 10832873 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| ANDRE ALIRIO DE ALMEIDA BASILI | 301.171.708-79 | 033 | 59 | 10590445 | Conta Corrente | 14.344,08 | 4 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 10548895 | Conta Corrente | 33.100,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 |  |  |  |  | 25.000,00 | 1 |
| AYTY COMUNICACAO LTDA | 07.583.061/0001-78 | 341 | 6818 | 79656 | Conta Corrente | 2.520,00 | 2 |
| AYTY COMUNICAO LTDA | 07.583.061/0001-78 | 341 | 6818 | 79656 | Conta Corrente | 1.260,00 | 1 |
| CARLA VOGER SAVIGER | 359.343.928-08 | 341 | 50 | 95736 | Conta Corrente | 600,00 | 2 |
| CAROLINA AUGUSTO MAEZANO RODRIGU | 323.380.168-82 | 341 | 6818 | 108570 | Conta Corrente | 7.581,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 307 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA EPP | 17.237.591/0001-18 | 237 | 133 | 29602 | Conta Corrente | 64.864,95 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERVEJARIA BAZZO LTDA | 10.367.257/0001-30 | 001 | 3149 | 64173 | Conta Corrente | 330,70 | 1 |
| CERVEJARIA BAZZO LTDA | 10.367.257/0001-30 | 001 | 3149 | 74179 | Conta Corrente | 1.326,91 | 2 |
| CHARLES CARVALHO | 110.028.748-58 | 001 | 172 | 126853 | Conta Corrente | 9.000,00 | 6 |
| CONT RIO CONTABILIDADE LTDA | 04.982.098/0001-80 | 756 | 4440 | 21350 | Conta Corrente | 3.300,00 | 2 |
| DEBORA REGINA FERREIRA SILVA | 339.948.498-45 | 237 | 2723 | 192996 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 | Conta Corrente | 50.640,00 | 2 |
| DISPLAL COMERCIO DE COPOS LTDA | 01.959.309/0001-76 | 033 | 244 | 130025027 | Conta Corrente | 768,96 | 1 |
| DISPLAL COMERCIO DE COPOS LTDA. - ME | 01.959.309/0001-76 | 341 | 263 | 236978 | Conta Corrente | 370,73 | 2 |
| EDIVALDO DO NASCIMENTO BATALHA FILHO | 941.181.672-04 | 104 | 820 | 77925 | Conta Corrente | 2.670,00 | 5 |
| ELAINE SIQUEIRA DA SILVA | 342.718.618-04 | 104 | 1938 | 99144627 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| SIGILOSO ELETRONICA SAERE | 53.846.028/0001-00 | 237 | 187 | 394602 | Conta Corrente | 510,00 | 1 |
| ENGMED ASSESSORIA OCUPACIONAL | 03.730.026/0001-83 | 033 | 3426 | 130004090 | Conta Corrente | 75,00 | 1 |
| FABIANA ALEXANDRE DE LIMA | 268.988.238-84 | 341 | 169 | 57981 | Conta Corrente | 900,00 | 3 |
| GOMES & BINDILATTI REFRIGERACA | 14.096.349/0001-83 | 033 | 59 | 130044192 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| GOMES E BINDILATTI | 14.096.349/0001-83 | 001 | 3556 | 268690 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| GUSTAVO HENRIQUE NUNES | 407.476.308-79 | 341 | 2904 | 249576 | Conta Corrente | 1.200,00 | 4 |
| HERMANO JOSE DE MOURA | 067.729.928-14 | 341 | 4890 | 238860 | Conta Corrente | 67.768,13 | 44 |
| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 | Conta Corrente | 180,54 | 1 |
| JOAO JULIO FERREIRA CARREIRA BATISTA | 140.281.147-05 | 341 | 50 | 404037 | Conta Corrente | 540,00 | 1 |
| JORNAL CIDADE DE RIO CLARO LTD | 56.373.491/0001-70 | 033 | 59 | 130036243 | Conta Corrente | 480,00 | 1 |
| JOSIANE CRISTINA MARTINS DA SILVA | 192.137.848-48 | 341 | 8046 | 129451 | Conta Corrente | 3.850,00 | 3 |
| LOURENCO PEDRO MILANI | 316.586.088-28 | 237 | 2433 | 88102 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| LUIZ CLAUDIO ARCHANGIO JR | 352.928.208-14 | 341 | 50 | 330430 | Conta Corrente | 1.700,00 | 5 |
| MAICON F CONCHETI | 304.184.928-32 | 104 | 1938 | 131738 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| MARCELO VIVAN BORRO | 384.779.631-34 | 237 | 622 | 64440 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| MARCIA RODRIGUES 16840212866 | 17.319.340/0001-82 | 033 | 575 | 130040294 | Conta Corrente | 370,31 | 1 |
| MARIA CAROLINA CHAVES DE SOUSA | 874.595.902-15 | 341 | 2346 | 24975 | Conta Corrente | 440,00 | 1 |
| MDG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 07.766.358/0001-79 | 341 | 2711 | 90833 | Conta Corrente | 2.118,50 | 2 |
| MERCEDES BELLAN DE GEA EPP | 74.538.125/0001-06 | 104 | 2910 | 385 | Conta Corrente | 1.003,98 | 3 |
| NEWTON VASCONCELOS PULHEZ JUNI | 301.668.078-50 | 033 | 59 | 10570540 | Conta Corrente | 600,00 | 2 |
| RAONI ZAVARELLI RODRIGUES ME | 18.030.634/0001-52 | 237 | 2694 | 362379 | Conta Corrente | 711,00 | 2 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 | Conta Corrente | 24.700,00 | 2 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 | Conta Corrente | 15.701,32 | 4 |
| RIO NEWS REPRESENTACOES COMERC | 06.107.334/0001-45 | 033 | 59 | 130047690 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| ROBSON RODRIGUES | 095.874.268-51 | 104 | 341 | 1161764 | Conta Corrente | 5.850,00 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 308 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| RODRIGO G GIMENEZ | 451.420.028-06 | 341 | 50 | 498385 | Conta Corrente | 1.510,50 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONY MARIANO BEZERRA DE LIMA | 007.956.803-33 | 001 | 241 | 398691 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| ROSA DE MATTEO REGINATO | 017.291.358-62 | 341 | 8046 | 96684 | Conta Corrente | 26.200,00 | 15 |
| RPP REPROGRAFIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA | 07.659.268/0001-89 | 341 | 553 | 443920 | Conta Corrente | 917,22 | 2 |
| SAMUEL GUIZZO ANTUNES | 347.929.418-90 | 001 | 172 | 778630 | Conta Corrente | 900,00 | 3 |
| SAMUEL JOSE CUSTODIO CASTILHO | 341.615.358-80 | 033 | 3615 | 10550666 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| SHOWTIME SHOWS E EVENTOS | 11.923.064/0001-80 | 341 | 8046 | 219559 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| THIAGO HENRIQUE BARBOSA SALOMONE EPP | 07.234.203/0001-91 | 104 | 2910 | 31322 | Conta Corrente | 794,56 | 3 |
| TOMAZ DE AQUINO GOMES NETO | 314.928.388-45 | 001 | 6831 | 60844 | Conta Corrente | 900,00 | 3 |
| VINICIUS AVILA SILVA | 442.622.578-78 | 341 | 50 | 481340 | Conta Corrente | 900,00 | 3 |
| WESLEY FERNANDO MONTEIRO | 23.931.881/0001-60 | 399 | 1167 | 68450 | Conta Corrente | 1.055,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1.628.111,52 | 1757 |
| SIGILOSO |  |  |  |  | Total | R$ | 2.023.881,26 1969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 309 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA EPP (investigado) CNPJ: 17.237.591/0001-18 Início Rel.: 23/07/2014 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO SANTANDER 59 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 033 23/07/2014 | Extrato (créditos): | R$ 818,48 | Extrato (débitos): | R$ 818,48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 600059635 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 09/07/2018 | Identificados: | R$ 650,00 (79,42%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 23/07/2014 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA 17.237.591/0001-18 033 59 130047731 Conta Corrente 650,00 13 168,48 130

**Total R$ 818,48 143**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

818,48 77

**Total R$ 818,48 77**

Usuário: caiovaez *Página 310 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p872_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: CINTIA RENATA (investigado) CNPJ: 21.157.160/0001-19 Início Rel.: 22/10/2014 Fim Rel.: 28/04/2017**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3243 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 25/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 5.491,34 | Extrato (débitos): | R$ 5.503,06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 3000009339 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 11,72 | 22/03/2017 | Identificados: | R$ 5.471,08 (99,63%) | Identificados: | R$ 4.300,59 (78,15%) |
| Abert.: | 22/10/2014 Encer.: 28/04/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| UNIPAR CONSTRUTORA S A | 4643391000113 | 341 8271 16753 | 5.471,08 | 2 20,26 1 |

**Total R$ 5.491,34 3**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| CINTIA R L MALHERIOS AG AUT INVEST | 21157160000119 | 237 | 46 | 224472 | 1.600,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 25619344894 | 237 | 1030 | 28126 | 2.700,59 1.202,47 | 1 7 |

**Total R$ 5.503,06 9**

Usuário: caiovaez *Página 311 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p873_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante Legal: CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS (investigado) | CPF: 256.193.448-94 | Início Rel.: 25/07/2016 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIME (investigado) Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CNPJ: 21.157.160/0001-19 | Início Rel.: 25/07/2016 | Fim Rel.: |

| Ag: | 46 | Inicio Mov.: | 02/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 4.501.069,26 | Extrato (débitos): | R$ 4.501.069,26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 224472 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 1,00 | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 2.958.033,95 (65,72%) | Identificados: | R$ 2.515.809,76 (55,89%) |
| Abert.: Encer.: | 25/07/2016 | Saldo Final: R$ 1,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido BANCO BRADESCO S/A | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. 1.530.582,25 | Valor(R$) Qtd. Mov. 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BRASILIA | 00.000.208/0001-00 | 070 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 661.315,44 | 1 |
| BANCO DE BRASILIA | 00.000.020/8000-10 | 070 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 575.056,91 | 1 |
| BRASIL PLURAL S.A. B | 45.246.410/0001-55 | 125 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 115.929,38 | 5 |
| CINTIA RENATA | 21.157.160/0001-19 | 104 | 3243 | 9339 |  | 1.600,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 2375 909157 |  |  | Conta Corrente | 578,50 | 1 |
| CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA. | 10.626.543/0001-72 | 033 | 3559 | 130006969 |  | 59.486,09 | 4 |
| DOMO FUNDO DE INVEST | 17.374.696/0001-19 | 070 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 230.022,76 | 1 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 237 2375 284718 |  |  | Conta Corrente | 578,50 | 1 |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA | 27.652.684/0001-62 | 125 | 1 | 7200 |  | 254.055,56 | 2 |
| GERACAO FUTURO CORRE | 27.652.684/0001-62 | 125 | 1 | 7200 |  | 140.529,38 | 2 |
| GERACAO FUTURO CORRETORA DE VA | 27.652.684/0001-62 | 125 | 1 | 7200 |  | 544.871,25 | 8 |
| HTS SERV HOTEL TURISMO LTDA | 23.033.327/0001-65 | 341 | 8271 | 427307 |  | 2.932,34 | 1 |
| INFINITY CORRETORA DE CAMBIO, |  |  |  |  |  | 10.146,68 | 3 |
| INFINITY CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E | 03.014.007/0001-50 | 237 | 895 | 1151223 | Conta Corrente | 28.090,96 | 7 |
| O PROPRIO FAVORECIDO 28,50 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIPAR CONSTRUTORA S A | 04.643.391/0001-13 | 341 | 8271 | 16753 |  | 49.430,82 | 17 |
| XP INVESTIMENTOS CCV | 02.332.886/0001-04 | 102 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 140.709,42 | 3 |
| XP INVESTIMENTOS COR | 02.332.886/0001-04 | 341 | 8574 | 206192 |  | 6.910,10 | 1 |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE | 02.332.886/0001-04 | 341 | 8574 | 206192 |  | 145.936,54 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 2.277,88 | 2 |

**Total R$ 4.501.069,26 162**

###### Beneficiários (Débitos)

---

Usuário: caiovaez *Página 312 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 1.556.706,07 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEND TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA - ME | 25.009.901/0001-75 | 237 | 46 | 224456 | Conta Corrente | 3.830,00 | 7 |
| BRADESCO CARTOES |  |  |  |  |  | 28,50 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 1030 | 28126 | Conta Corrente | 981.739,48 | 30 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 909157 | Conta Corrente | 1.365.776,33 | 34 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 237 | 2375 | 284718 | Conta Corrente | 150.913,95 | 16 |
| GRIPEN FCX TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA | 26.887.809/0001-70 | 237 | 3335 | 59676 | Conta Corrente | 10.800,00 | 17 |
| INTERNET - PESS GPS 2100 |  |  |  |  |  | 6.619,37 | 21 |
| INTERNET --PMSP SP |  |  |  |  |  | 131.487,12 | 22 |
| NET EMPRESA DARF 2089 |  |  |  |  |  | 135.782,92 | 6 |
| SIGILOSO NET EMPRESA DARF 2172 |  |  |  |  |  | 60.212,82 | 21 |
| NET EMPRESA DARF 2372 |  |  |  |  |  | 64.964,16 | 8 |
| NET EMPRESA DARF 8109 |  |  |  |  |  | 13.046,12 | 21 |
|  |  |  |  |  |  | 16.412,42 | 34 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 4.501.069,26 303 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 313 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p875_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| 1o. Co-titular: CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS (investigado) | CPF: 256.193.448-94 | Início Rel.: 09/03/2016 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: CECILIA GRACIA MENEGHETTI LOPES Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 149.857.108-57 | Início Rel.: 11/09/2012 | Fim Rel.: |

| Ag: | 1030 | Inicio Mov.: | 17/02/2017 | Extrato (créditos): | R$ 153.581,62 | Extrato (débitos): | R$ 153.561,84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 20010 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 07/08/2017 | Identificados: | R$ 140.471,98 (91,46%) | Identificados: | R$ 140.471,98 (91,48%) |
| Abert.: Encer.: | 11/09/2012 | Saldo Final: R$ 19,78 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BANCO BRADESCO S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 104 | 9999 99999999999999999999 | 12.934,38 116.223,67 | 1 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| JOSIANE DOS SANTOS CARVALHO | 222.673.308-65 | 104 | 262 130001841766 | 22.492,00 | 1 |
| JOSIANE SANTOS CARVALHO DE OLI | 222.673.308-65 | 001 | 4299 19877 | 1.756,31 175,26 | 1 2 |

**Total R$ 153.581,62 6**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BANCO BRADESCO S/A | 12.934,38 | 1 |
|---|---|---|
| BRADESCO CARTOES | 155,48 | 1 |

CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS 256.193.448-94 237 1030 28126 Conta Corrente 140.471,98 4

**Total R$ 153.561,84 6**

Usuário: caiovaez *Página 314 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p875_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 314

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![](img_p876_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| 1o. Co-titular: CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS (investigado) | CPF: 256.193.448-94 | Início Rel.: 09/03/2016 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: CECILIA GRACIA MENEGHETTI LOPES Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 149.857.108-57 | Início Rel.: 11/09/2012 | Fim Rel.: |

| Ag: | 1030 | Inicio Mov.: | 16/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 591,95 | Extrato (débitos): | R$ 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 20010 Poupança | Fim Mov.: | 17/09/2018 Saldo Inicial: R$ 5.856,47 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 |
| Abert.: Encer.: | 11/09/2012 |  | Saldo Final: R$ 6.448,42 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BANCO BRADESCO S/A | 591,95 | 41 |
|---|---|---|
| Total | R$ 591,95 | 41 |

Usuário: caiovaez *Página 315 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p876_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 315

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| Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 1030 Inicio Mov.: 02/01/2017 Extrato (créditos): R$ 6.251.011,25 Extrato C/C.: 28126 Fim Mov.: 16/02/2018 Identificados: R$ 4.902.051,96 (78,42%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 481,45 Abert.: 06/05/2016 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 6.251.492,70 R$ 5.245.764,70 | (83,91%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| AMERICO PADOVAN | 802.920.978-91 | 341 | 8536 | 5583 |  | 215.000,00 | 1 |
| SIGILOSO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA BRAGA | 033.116.782-49 | 237 | 2144 | 3557 | Conta Corrente | 5.630,00 | 1 |
| AUTOBUNKERS C I N V V EI | 14.928.335/0001-89 | 341 | 2937 | 154041 |  | 16.000,00 | 1 |
| AUTOBUNKERS COMERCIO E INTERME | 14.928.335/0001-89 | 033 | 2064 | 130010597 |  | 135.000,00 | 6 |
| AUTOBUNKERS COMERCIO I. NA | 14.928.335/0001-89 | 033 | 2064 | 30010597 |  | 3.000,00 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 1.064.252,42 | 68 |
| BLEND TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA - ME | 25.009.901/0001-75 | 237 | 46 | 224456 | Conta Corrente | 106.560,00 | 8 |
| CECILIA GRACIA MENEGHETTI LOPES | 149.857.108-57 | 237 | 1030 | 20010 | Conta Corrente | 140.471,98 | 4 |
| CINTIA RENATA | 21.157.160/0001-19 | 104 | 3243 | 30000009339 |  | 2.700,59 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIR | 256.193.448-94 | 102 | 1 | 37754 |  | 256.500,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 102 | 1 | 377541 |  | 171.260,99 | 4 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 1030 | 28126 | Conta Corrente | 262.000,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 2812770 | Conta Corrente | 256.500,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS |  |  |  |  |  | 252.100,00 | 5 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS AGENTE AU | 21.157.160/0001-19 | 237 | 46 | 224472 | Conta Corrente | 981.739,48 | 30 |
| DENISE DOMINGOS MALHEIROS | 165.102.675-00 | 104 | 2218 | 130000300856 |  | 1.500,00 | 1 |
| DUANNE CAVACCINI - ME | 25.403.211/0001-04 | 341 | 378 | 58234 |  | 42.000,00 | 1 |
| EDISON GANDOLFI | 157.101.238-97 | 033 | 2062 | 10108842 |  | 5.300,00 | 1 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 237 | 2375 | 284718 | Conta Corrente | 107.046,51 | 11 |
| FARAJ L E COM DE VEICULOS LTDA | 05.042.287/0001-36 | 341 | 2969 | 53707 |  | 24.000,00 | 1 |
| GRIPEN FCX TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA | 26.887.809/0001-70 | 237 | 3335 | 59676 | Conta Corrente | 693.600,00 | 11 |
| L B S P E PARTICIPACOES LTDA | 27.491.163/0002-51 | 341 | 269 | 84232 |  | 2.200,00 | 3 |
| LAHTELS EMP 1 LTDA | 09.109.567/0036-03 | 341 | 269 | 72146 |  | 8.200,00 | 9 |
| LINCOLN PIMENTEL MARTINS | 313.242.508-79 | 237 | 1030 | 12777 | Conta Corrente | 7.000,00 | 2 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 30.874,12 | 7 |
| RAFAEL B MARTINS | 17.951.700/0001-64 | 341 | 866 | 178692 |  | 350,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 316 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| SOMPO SEGUROS S.A. |  |  |  |  |  | 307,38 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAIS I M T P GERENCIAL ME | 26.574.454/0001-60 | 341 | 758 | 100697 |  | 4.700,00 | 1 |
| THAIS IOKOIAMA MENDES | 352.947.238-75 | 341 | 8450 | 60754 |  | 14.100,00 | 3 |
| XP INVESTIMENTOS CCV | 02.332.886/0001-04 | 102 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 1.439.692,41 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 418,05 | 3 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 6.251.011,25 198 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ANDRE LUIZ SILVA DE PAULA | 029.256.016-85 | 237 | 1259 | 680702 | Conta Corrente | 250,00 | 1 |
| SIGILOSO BALI BELEZA |  |  |  |  |  | 468,00 | 8 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 955.611,64 | 36 |
| BLEND TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA - ME | 25.009.901/0001-75 | 237 | 46 | 224456 | Conta Corrente | 900,00 | 1 |
| BRADESCO C-OI MOVEL S/A-OI RJ |  |  |  |  |  | 594,47 | 4 |
| BRADESCO C-P.M S.P - DENATRAN |  |  |  |  |  | 104,13 | 1 |
| CHOCOLAT DU JOUR |  |  |  |  |  | 14,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 102 | 1 | 37754 |  | 256.500,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 102 | 1 | 377541 |  | 1.963.640,00 | 43 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 1030 | 28126 | Conta Corrente | 262.000,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 2812770 | Poupança | 587.500,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 909157 | Conta Corrente | 1,00 | 1 |
| COTA COMERCIO DE BEB |  |  |  |  |  | 25,74 | 1 |
| Carlos joias | 16.265.423/0001-73 | 341 | 705 | 147767 |  | 290,00 | 1 |
| Cristiane Alexandra Lopes gome | 120.775.978-36 | 341 | 4053 | 24354 |  | 850,00 | 1 |
| Cristina Pinange soares | 185.109.838-01 | 341 | 9667 | 156062 |  | 1.115,00 | 5 |
| DROGASIL 315-C.JA |  |  |  |  |  | 50,00 | 1 |
| ESTAPAR AHEAD |  |  |  |  |  | 11,20 | 1 |
| Edison Gandolfi | 157.101.238-97 | 033 | 2062 | 10108842 |  | 795,00 | 1 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 237 | 2375 | 284718 | Conta Corrente | 385.804,70 | 10 |
| FAST CLEAN |  |  |  |  |  | 20,00 | 1 |
| FIT FOOD-CIDADE J |  |  |  |  |  | 58,32 | 4 |
| FONE FACIL-P.M SAO PAULO/SP |  |  |  |  |  | 5.271,59 | 2 |
| FUJIE ITICE | 671.239.618-20 | 237 | 98 | 678775 | Conta Corrente | 471,20 | 1 |
| Fernanda Azzi de a Camargo me | 14.404.376/0001-76 | 341 | 788 | 30708 |  | 400,00 | 1 |
| GARAGEINN ESTACIONAM |  |  |  |  |  | 30,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 317 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| GERACAO FUTURO CORRETORA DE VA | 27.652.684/0001-62 | 125 | 1 | 906 |  | 670.500,00 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBO CONTABIL | 43.719.178/0001-08 | 341 | 8121 | 80769 |  | 1.200,00 | 1 |
| HEMERA EMP E PART LTDA | 28.418.982/0001-55 | 341 | 350 | 197083 |  | 2.400,00 | 3 |
| HEMERA EMPREENDIMENTOS E PART | 28.418.982/0001-55 | 341 | 350 | 197083 |  | 507.000,00 | 1 |
| INTERNET B-PMSP SP |  |  |  |  |  | 400,04 | 5 |
| INTERNET LIC ELET BWW2828 |  |  |  |  |  | 5.175,60 | 5 |
| Isabel Mello | 014.013.426-39 | 341 | 8161 | 83574 |  | 17,00 | 1 |
| KASTRO PARK ESTAC |  |  |  |  |  | 23,00 | 1 |
| Karina furlani hamuche | 019.813.247-63 | 341 | 7051 | 219546 |  | 2.775,00 | 3 |
| Live Solucoes | 25.139.177/0001-02 | 341 | 742 | 104490 |  | 210,00 | 1 |
| Lucas Vinicius Freitas Muniz | 118.236.577-96 | 341 | 5191 | 43792 |  | 100,00 | 1 |
| SIGILOSO MARIA BRIGADEIRO |  |  |  |  |  | 35,00 | 1 |
| Mariana Avila de souza | 782.711.695-72 | 341 | 1576 | 179137 |  | 735,00 | 2 |
| Miguel neto advogados associad | 38.886.685/0001-98 | 341 | 3130 | 488103 |  | 62,80 | 1 |
| ORNI PARK |  |  |  |  |  | 15,00 | 1 |
| PAG*Consultpanamby |  |  |  |  |  | 450,00 | 1 |
| PAG*LuizAlvesTaxi |  |  |  |  |  | 13,70 | 1 |
| PALACIO TANGARA DESENV |  |  |  |  |  | 211,20 | 1 |
| Previlege joias LTDA me | 26.770.729/0001-30 | 341 | 788 | 86288 |  | 248,00 | 1 |
| RESTAURANTE STA M |  |  |  |  |  | 28,02 | 1 |
| SEFAZ FEDERAL |  |  |  |  |  | 1,54 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 37.115,81 | 18 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 6.251.492,70 207 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 318 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p880_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS (investigado) | CPF: 256.193.448-94 | Início Rel.: 18/07/2014 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| 1o. Co-titular: FABIO DOMINGOS MALHEIROS Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 509.302.495-34 | Início Rel.: 18/07/2014 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2375 | Inicio Mov.: | 02/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 1.106.325,41 | Extrato (débitos): | R$ 1.106.325,41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 2812770 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 02/01/2018 | Identificados: | R$ 1.103.528,90 (99,75%) | Identificados: | R$ 515.796,51 (46,62%) |
| Abert.: Encer.: | 18/07/2014 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| AUTOBUNKERS COMERCIO E INTERME BANCO BRADESCO S/A | 14.928.335/0001-89 | 033 2064 130010597 | 3.000,00 | 1 2.796,51 1 |

CINTIA RENATA LOPES MALHEIR 256.193.448-94 102 1 377541 256.500,00 1 CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS 256.193.448-94 237 2375 2812770 Poupança 844.028,90 2

**Total R$ 1.106.325,41 5**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  | 3.028,90 | 6 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEI |  |  |  | 587.500,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS 256.193.448-94 102 1 377541 256.500,00 1 |  |  |  |  |  |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 1030 28126 | Conta Corrente | 256.500,00 | 1 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 237 2375 284718 | Conta Corrente | 2.796,51 | 1 |

**Total R$ 1.106.325,41 9**

Usuário: caiovaez *Página 319 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p881_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS (investigado) | CPF: 256.193.448-94 | Início Rel.: 18/07/2014 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| 1o. Co-titular: FABIO DOMINGOS MALHEIROS Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 509.302.495-34 | Início Rel.: 18/07/2014 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2375 | Inicio Mov.: | 02/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 844.028,90 | Extrato (débitos): | R$ 844.028,90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 2812770 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 17/05/2017 | Identificados: | R$ 587.500,00 (69,61%) | Identificados: | R$ 844.028,90 (100,00%) |
| Abert.: Encer.: | 18/07/2014 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido CINTIA RENATA LOPES MALHEI | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. 161.500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 1030 28126 | Conta Corrente | 587.500,00 95.000,00 | 1 1 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  | 28,90 | 1 |

**Total R$ 844.028,90 4**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS 256.193.448-94 237 2375 2812770 Conta Corrente 844.028,90 2

**Total R$ 844.028,90 2**

Usuário: caiovaez *Página 320 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p882_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| 1o. Co-titular: CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS (investigado) | CPF: 256.193.448-94 | Início Rel.: 05/11/2018 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: FABIO DOMINGOS MALHEIROS Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 509.302.495-34 | Início Rel.: 21/05/2010 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2375 | Inicio Mov.: | 02/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 4.893.491,48 | Extrato (débitos): | R$ 4.894.455,04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 284718 Conta Corrente | Fim Mov.: | 17/09/2018 Saldo Inicial: R$ 964,56 | Identificados: | R$ 3.835.013,37 (78,37%) | Identificados: | R$ 3.662.839,22 (74,84%) |
| Abert.: Encer.: | 21/05/2010 | Saldo Final: R$ 1,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX KALINSKI BAYER | 925.318.307-15 | 237 2761 114804 |  |  | Conta Corrente | 550,00 | 1 |
| ANTARES FCX SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 29.505.154/0001-17 | 237 | 3335 | 90913 | Conta Corrente | 292.600,00 | 2 |
| AUTOBUNKERS COMERCIO E INTERME | 14.928.335/0001-89 | 033 | 2064 | 130010597 |  | 27.000,00 | 9 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 24.646,31 | 11 |
| BLEND TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA - ME | 25.009.901/0001-75 | 237 | 46 | 224456 | Conta Corrente | 114.279,60 | 5 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 6.911,30 | 5 |
| BRADESCO SEGUROS S/A |  |  |  |  |  | 10.700,00 | 11 |
| CABELOS E PENTEADOS LTDA - EPP | 20.411.556/0001-88 | 237 | 2683 | 190500 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 1030 | 28126 | Conta Corrente | 385.804,70 | 10 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 2812770 | Conta Corrente | 2.796,51 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 909157 | Conta Corrente | 51.419,00 | 11 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS |  |  |  |  |  | 73.000,00 | 2 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS AGENTE AU | 21.157.160/0001-19 | 237 | 46 | 224472 | Conta Corrente | 144.321,90 | 13 |
| DENISE DOMINGOS MALHEIROS 165.102.675-00 237 3662 13382 Conta Corrente 80,00 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| EUROPOLCOMERCIO E DISTRIBUICAO | 08.520.909/0001-82 | 399 | 1511 | 1511006604 |  | 1.611,72 | 1 |
| EVOLU PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 24454193000119 | 033 | 150 | 3013051987 |  | 14.815,63 | 1 |
| EVOLU PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | 24454193000119 | 033 | 150 | 7213051987 |  | 7.596,88 | 1 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 102 | 1 | 343246 |  | 687.353,81 | 4 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 125 | 1 | 9547 |  | 83.684,51 | 1 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 237 | 2375 | 284718 | Poupança | 1.172.194,49 | 61 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS |  |  |  |  |  | 799.176,00 | 8 |
| FABIO MALHEIROS | 509.302.495-34 | 102 | 1 | 434246 |  | 130.000,00 | 1 |
| FERNANDO TERUO YAMADA | 033.210.102-91 | 125 | 1 | 24660 |  | 250.769,41 | 1 |
| GRIPEN FCX TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA | 26.887.809/0001-70 | 237 | 3335 | 59676 | Conta Corrente | 404.612,86 | 13 |
| KARINA FURLANI HAMUCHE | 019.813.247-63 | 341 | 705 219546 |  |  | 925,00 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 321 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

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**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ODAIR SCHWINDT DAS DORES | 028.680.408-53 | 237 | 2375 | 22969 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL B MARTINS | 17.951.700/0001-64 | 341 | 866 | 178692 |  | 320,00 | 1 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | 46.392.130/0001-18 | 001 | 1897 | 8824 |  | 72,92 | 1 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND | 46.392.130/0001-18 | 001 | 1897 | 88242 |  | 29,43 | 1 |
| SEFAZ ESTADUAL |  |  |  |  |  | 1.450,75 | 3 |
| SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE |  |  |  |  |  | 2.945,00 | 5 |
| SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR |  |  |  |  |  | 4.320,00 | 10 |
| SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | 01.685.053/0001-56 | 237 | 2373 | 1095978 | Conta Corrente | 2.175,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 1.476,09 | 3 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 4.893.491,48 277 |
| SIGILOSO Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| 365 DELI |  |  |  |  |  | 6,00 | 1 |
| ADRIANE VARGAS B DAHDAH | 00007035285806 | 341 | 5283 | 528399034568 |  | 3.450,00 | 3 |
| AJC VEICULOS E SERVICOS LTDA | 01.220.601/0001-72 | 341 | 92 | 682335 |  | 64.900,00 | 2 |
| AKOP CAFE'S EIREL |  |  |  |  |  | 38,00 | 1 |
| ALMANARA |  |  |  |  |  | 57,40 | 1 |
| ANA SILVIA CENDOROGLO DA SILVA | 00008966778852 | 033 | 2208 | 10181058 |  | 650,00 | 1 |
| ANAILDA APARECIDA DE BRITO | 040.979.996-30 | 237 | 2959 | 119490 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| ANDERSON RIBEIRO T X |  |  |  |  |  | 12,50 | 1 |
| ANDRE LIMA | 119.608.278-20 | 341 | 3240 | 103279 |  | 1.000,00 | 1 |
| ANGELO DE ALMEIDA CROCE | 063.272.788-84 | 422 | 28 | 202725 |  | 7.352,28 | 2 |
| ASSOCIACAO ISRAELITA BEIT CHAB | 60.622.073/0001-47 | 341 | 735 | 306920 |  | 100.000,00 | 1 |
| AUTO BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S | 00.473.658/0001-10 | 237 | 1740 | 117145 | Conta Corrente | 2.100,00 | 1 |
| BANCA MINORO-JK I |  |  |  |  |  | 9,90 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 20.502,77 | 10 |
| BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO SA | 11.703.662/0001-44 | 095 | 1 | 1004 |  | 12.600,00 | 1 |
| BELTRAO ASSESSORIA DOCUMENTAL LTDA ME | 25.165.348/0001-60 | 237 | 823 | 65439 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| BENETON PARK |  |  |  |  |  | 30,00 | 1 |
| BLEM |  |  |  |  |  | 27,60 | 3 |
| BRADESCO C-DOC.ARREC.DO ESOCIA |  |  |  |  |  | 1.557,98 | 5 |
| BRADESCO C-ELETROPAULO METROP. |  |  |  |  |  | 5.067,99 | 18 |
| BRADESCO C-OI MOVEL S/A-OI R |  |  |  |  |  | 537,01 | 4 |
| BRADESCO C-OI MOVEL S/A-OI RJ |  |  |  |  |  | 699,46 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 322 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BRADESCO C-PMSP SP |  |  |  |  |  | 7.513,37 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO C-TIM CELULAR S.A/SP |  |  |  |  |  | 2.576,46 | 12 |
| BRADESCO C-TIM S.A. |  |  |  |  |  | 313,12 | 2 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 1.306,50 | 10 |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA |  |  |  |  |  | 40.000,00 | 1 |
| BRIGADERIA-IGUATE |  |  |  |  |  | 11,00 | 1 |
| CABANA BURGER |  |  |  |  |  | 18,00 | 1 |
| CAFE CAIRES |  |  |  |  |  | 28,00 | 2 |
| CAFE DEL PLATA COM D |  |  |  |  |  | 11,00 | 1 |
| CAFE DO PONTO |  |  |  |  |  | 11,50 | 1 |
| CAFE DO PONTO-EMBU |  |  |  |  |  | 21,50 | 2 |
| SIGILOSO CAFE SIETE MOLINOS |  |  |  |  |  | 12,98 | 1 |
| CARLOS HENRIQUE LIMA DA SILVA | 058.869.357-03 | 237 | 2317 | 25461 | Conta Corrente | 520,00 | 1 |
| CASSIO VARELLA ANTONINI | 00016580251808 | 341 | 3757 | 375799229632 |  | 700,00 | 1 |
| CAU COMERCIO DE CHOC |  |  |  |  |  | 38,00 | 1 |
| CHA CHA |  |  |  |  |  | 47,85 | 1 |
| CHELO PARK ESTACIONA |  |  |  |  |  | 17,00 | 1 |
| CHOCOLAT DU JOUR |  |  |  |  |  | 83,00 | 5 |
| CINEPOLIS IGUATEMI J |  |  |  |  |  | 25,50 | 2 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 125 | 1 | 9547 |  | 61.500,00 | 3 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 1030 | 28126 | Conta Corrente | 107.046,51 | 11 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 909157 | Conta Corrente | 134.463,24 | 15 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS AGENTE AU | 21.157.160/0001-19 | 237 | 46 | 224472 | Conta Corrente | 578,50 | 1 |
| CLAUDIO RIBEIRO | 815.264.408-06 | 237 | 449 | 956295 | Conta Corrente | 697,00 | 2 |
| CONFEITADIA DAMA |  |  |  |  |  | 85,10 | 6 |
| COTA COMERCIO DE BEB |  |  |  |  |  | 27,83 | 1 |
| DAYA & TURE |  |  |  |  |  | 79,90 | 2 |
| DECIO ANDRADE | 118.433.808-62 | 033 | 1725 | 10003193 |  | 30.000,00 | 5 |
| DENGO |  |  |  |  |  | 6,90 | 1 |
| DENISE DOMINGOS MALHEIROS | 165.102.675-00 | 237 | 3662 | 13382 | Conta Corrente | 550,00 | 2 |
| DIEGO DANTAS |  |  |  |  |  | 10,00 | 1 |
| DOCEMOTIVO |  |  |  |  |  | 53,13 | 1 |
| DOLCISSIMO |  |  |  |  |  | 6,00 | 1 |
| DOOG |  |  |  |  |  | 22,00 | 1 |
| DROGARIA IGUATEMI |  |  |  |  |  | 22,79 | 1 |
| DROGARIA IGUATEMI JK |  |  |  |  |  | 70,91 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 323 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| DROGARIA SAO PAUL |  |  |  |  |  | 13,36 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DROGARIA SAO PAULO |  |  |  |  |  | 13,39 | 1 |
| DROGARIA SAO PAULO S |  |  |  |  |  | 29,41 | 2 |
| DROGASIL 070 |  |  |  |  |  | 5,98 | 1 |
| DROGASIL 1255 |  |  |  |  |  | 12,75 | 1 |
| DROGASIL 315-C.JARDIM |  |  |  |  |  | 30,00 | 1 |
| ELISANGELA ARAUJO |  |  |  |  |  | 10,00 | 1 |
| EMERSON BORGES SA |  |  |  |  |  | 24,10 | 1 |
| EMPORIO STA MARIA |  |  |  |  |  | 112,39 | 4 |
| EPC INOVACAO TRANSP | 02.622.661/0001-84 | 341 | 771 | 378882 |  | 1.920,00 | 1 |
| ER SERVICOS MEDICOS EIRELI | 21747024000189 | 341 | 6968 | 696899065828 |  | 3.000,00 | 2 |
| EST-JK IGUATEMI |  |  |  |  |  | 57,00 | 3 |
| SIGILOSO ESTAC. SHOP IGUAT |  |  |  |  |  | 18,00 | 1 |
| ESTACIO SHOWS E EVEN |  |  |  |  |  | 20,00 | 1 |
| ESTACIONAMENTO-C. |  |  |  |  |  | 38,00 | 2 |
| ESTAPAR AHEAD |  |  |  |  |  | 16,00 | 1 |
| ESTAPAR ED COM ALFA |  |  |  |  |  | 17,00 | 1 |
| ESTAPAR FACUL SENAC |  |  |  |  |  | 21,00 | 1 |
| ESTAPAR HOSPITAL SAO |  |  |  |  |  | 20,00 | 1 |
| FABI DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 102 | 1 | 343246 |  | 372.100,00 | 11 |
| FABIO DOMINGO MALHEIROS | 509.302.495-34 | 125 | 1 | 9547 |  | 100.500,00 | 1 |
| FABIO DOMINGO SMALHEIROS | 509.302.495-34 | 102 | 1 | 343246 |  | 45.000,00 | 1 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 102 | 1 | 343246 |  | 401.740,62 | 17 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 125 | 1 | 9547 |  | 841.400,00 | 22 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 341 | 705 | 104701 |  | 200,00 | 1 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 745 | 28 | 28051300 |  | 3.680,00 | 4 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROSS | 509.302.495-34 | 102 | 1 | 343246 |  | 107.150,00 | 1 |
| FABIO DOMINGUES MALHEIROS | 509.302.495-34 | 125 | 1 | 9547 |  | 145.000,00 | 1 |
| FABIO MALHEIROS | 509.302.495-34 | 102 | 1 | 434246 |  | 130.000,00 | 1 |
| FABIO MALHEIROS | 509.302.495-34 | 125 | 1 | 9547 |  | 254.600,00 | 2 |
| FAMILIA PIVA COMERCI |  |  |  |  |  | 47,19 | 3 |
| FAST CLEAN |  |  |  |  |  | 20,00 | 1 |
| FBI PARK ESTACIONAME |  |  |  |  |  | 28,00 | 2 |
| FELIPE ARAUJO MALHEIROS | 057.501.795-32 | 033 | 1309 | 10038717 |  | 3.400,00 | 2 |
| FELIPE ARAUJO MALHEIROS | 057.501.795-32 | 125 | 1 | 8095 |  | 303.000,00 | 5 |
| FERNANDO DA SILVA |  |  |  |  |  | 14,00 | 1 |
| FERNANDO TAXI |  |  |  |  |  | 15,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 324 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p886_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| FIT FOOD-CIDADE JARDIM |  |  |  |  |  | 77,71 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTOPAULO IGUATEMI A |  |  |  |  |  | 5,00 | 1 |
| FREDDO-IGUATEMI A |  |  |  |  |  | 12,55 | 1 |
| FREDDO-JK IGUATEM |  |  |  |  |  | 13,00 | 1 |
| FREDDO-JK IGUATEMI |  |  |  |  |  | 11,00 | 1 |
| GELATO D AMORE |  |  |  |  |  | 24,00 | 1 |
| GILBERTO TAXI |  |  |  |  |  | 20,10 | 1 |
| GLEIBER DOS SANTOS XAV |  |  |  |  |  | 32,90 | 1 |
| GRIPEN FCX TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA | 26.887.809/0001-70 | 237 | 3335 | 59676 | Conta Corrente | 3.031,00 | 2 |
| HUMBERTO ALMEIDA MALHEIROS | 018.517.995-91 | 104 | 991 | 224984 |  | 600,00 | 1 |
| Honest consultoria e assessori | 04.422.316/0001-22 | 341 | 3130 | 34873 |  | 700,02 | 1 |
| SIGILOSO Humberto A Malheiros | 018.517.995-91 | 104 | 991 | 224984 |  | 400,00 | 1 |
| IDARIO CHARLES RISOLA |  |  |  |  |  | 12,90 | 1 |
| IGUATEMI ALPHAVIL |  |  |  |  |  | 16,00 | 1 |
| INTERNET B-ELETROPAULO METROP. |  |  |  |  |  | 538,61 | 2 |
| INTERNET B-NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 239,03 | 1 |
| INTERNET B-OI MOVEL S/A-OI RJ |  |  |  |  |  | 134,58 | 1 |
| INTERNET B-PMSP SP |  |  |  |  |  | 11.637,50 | 58 |
| INTERNET B-RECEITA FEDERAL/SP |  |  |  |  |  | 17.140,12 | 1 |
| INTERNET B-TIM CELULAR S.A/SP |  |  |  |  |  | 1.267,91 | 6 |
| INTERNET B-TIM S.A. |  |  |  |  |  | 106,08 | 1 |
| INTERNET DARF 0190 |  |  |  |  |  | 24.189,12 | 1 |
| INTERNET LIC ELET FWA7815 |  |  |  |  |  | 2.201,34 | 1 |
| JANAINA COCKELL OLIVEIRA | 00018071345806 | 341 | 4004 | 400499052041 |  | 4.200,00 | 8 |
| JANAINA COCKELL OLIVEIRA | 00018071345806 | 341 | 7062 | 706240784033 |  | 500,00 | 1 |
| JJ EUROPA ESTACIONAM |  |  |  |  |  | 27,00 | 1 |
| JR TECH COM MAT ELET LTDA | 18357694000184 | 341 | 269 | 26999079661 |  | 398,00 | 1 |
| KALUNGA ITAIM |  |  |  |  |  | 28,40 | 1 |
| KARINA FURLANI C HAMUCHE | 019.813.247-63 | 341 | 7051 | 219546 |  | 925,00 | 1 |
| KARINA FURLANI HAMUCHE | 019.813.247-63 | 341 | 7051 | 219546 |  | 2.380,00 | 1 |
| KIEL VEICULOS LTDA | 18.696.816/0001-67 | 237 | 2509 | 7625 | Conta Corrente | 320.000,00 | 2 |
| KNM ESTACIONAMENTOS |  |  |  |  |  | 8,00 | 1 |
| KOPENHAGEN |  |  |  |  |  | 71,90 | 4 |
| KOSHER VIENA HOSP AL |  |  |  |  |  | 13,33 | 1 |
| Karina furlani hamuche | 019.813.247-63 | 341 | 705 | 219546 |  | 925,00 | 1 |
| LA DA VENDA |  |  |  |  |  | 40,36 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 325 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| LANCHONETE MORENO LT |  |  |  |  |  | 14,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVORO PANAMBY |  |  |  |  |  | 32,00 | 1 |
| LEGO CIDADE JARDIM |  |  |  |  |  | 39,99 | 1 |
| LEROY MERLIN MORUMBI |  |  |  |  |  | 50,89 | 1 |
| LINDT IGUATEMI SA |  |  |  |  |  | 34,97 | 3 |
| LINONKA COFFEE LTDA |  |  |  |  |  | 14,40 | 1 |
| LUIS DO NASCIMENT |  |  |  |  |  | 11,30 | 1 |
| MANTEIGARIA LISBOA L |  |  |  |  |  | 12,00 | 1 |
| MARCELO MACARIO DOS |  |  |  |  |  | 32,90 | 1 |
| MARIA BRIGADEIRO |  |  |  |  |  | 198,50 | 11 |
| MARJORI DULCINE | 178.390.648-09 | 237 | 2385 | 2026937 | Conta Corrente | 490,00 | 1 |
| MASTER CAPAS EIRELI - EPP | 27.463.257/0001-36 | 237 | 7238 | 204846 | Conta Corrente | 314,00 | 1 |
| SIGILOSO MC DONALDS MGP |  |  |  |  |  | 24,30 | 1 |
| MC DONALDS NFL |  |  |  |  |  | 45,30 | 2 |
| MC DONALDS-SIA |  |  |  |  |  | 21,90 | 1 |
| MIGUEL F DE SOUZA |  |  |  |  |  | 33,70 | 1 |
| MIGUEL NETO ADVOGADOS ASSOCIAD | 38.886.685/0001-98 | 341 | 3130 | 488103 |  | 13.000,00 | 1 |
| MIGUEL NETO ASSOCIADOS | 38.886.685/0001-98 | 341 | 3130 | 488103 |  | 14.821,65 | 1 |
| MINI MERCADO HORTISA |  |  |  |  |  | 3,25 | 1 |
| MINI US |  |  |  |  |  | 26,70 | 1 |
| MINUTO PAO LJ 586 |  |  |  |  |  | 20,80 | 2 |
| MORAIS, DONNANGELO, TOSHIYUKI ADVOGADOS | 00.729.445/0001-07 | 237 | 85 | 2515644 | Conta Corrente | 252,19 | 1 |
| MORUMBI |  |  |  |  |  | 74,71 | 2 |
| MULTIPLAN ADMINIS |  |  |  |  |  | 14,00 | 1 |
| Mariana Junqueira Franco | 21.392.579/0001-55 | 033 | 3710 | 130061673 |  | 186,00 | 1 |
| Mauricio Araujo Malheiros | 860.108.805-80 | 033 | 830 | 10047740 |  | 4.200,00 | 11 |
| NET SERVICOS 1752-3351849208 |  |  |  |  |  | 8.079,94 | 21 |
| NETPARK ESTACIONAMEN |  |  |  |  |  | 9,00 | 1 |
| NILSON JOSE DE ALMEIDA |  |  |  |  |  | 9,70 | 1 |
| NPK ESTACIONAMENTOS |  |  |  |  |  | 8,00 | 1 |
| OFNER |  |  |  |  |  | 58,10 | 2 |
| PADARIA ARTESANAL OR |  |  |  |  |  | 43,55 | 2 |
| PADARIA NOVA SABOR |  |  |  |  |  | 20,00 | 1 |
| PAES DOCES BEIJA FLO |  |  |  |  |  | 81,50 | 3 |
| PAG*Atendmentovip |  |  |  |  |  | 52,90 | 1 |
| PAG*MarceloCV |  |  |  |  |  | 24,50 | 1 |
| PAG*RamiroTaxi |  |  |  |  |  | 15,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 326 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p888_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| PAG*Taxi |  |  |  |  | 15,30 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAG*Taxivitor |  |  |  |  | 11,30 | 1 |
| PAG*VilsonDeOliveira |  |  |  |  | 16,90 | 1 |
| PAG*taxiJoao |  |  |  |  | 33,70 | 1 |
| PAG*taxilivre |  |  |  |  | 25,00 | 1 |
| PAGSEGUROUOL*Correio |  |  |  |  | 6,25 | 1 |
| PAGSEGUROUOL*TaxiTsu |  |  |  |  | 18,10 | 1 |
| PANAMBY CASA DE PAES |  |  |  |  | 51,70 | 2 |
| PANDAREU RESTAURA |  |  |  |  | 12,65 | 2 |
| PANDAREU RESTAURANTE |  |  |  |  | 53,35 | 2 |
| PAO DE ACUCAR 120 |  |  |  |  | 47,07 | 1 |
| SIGILOSO PARX |  |  |  |  | 25,00 | 1 |
| PATRIMONIAL DCIMOVEIS LTDA ME | 07.272.011/0001-70 341 | 3006 | 188001 |  | 300,00 | 1 |
| PBKIDS BRINQUEDOS |  |  |  |  | 118,94 | 6 |
| PEDRO FELIPPE HAIDUK | 072.500.959-43 237 | 5673 | 216054 | Conta Corrente | 185,00 | 1 |
| PIER PARK ESTACIONAM |  |  |  |  | 40,00 | 2 |
| PIERRE CORDEIRO DE F |  |  |  |  | 16,00 | 1 |
| PIVA JARDINS COMERCI |  |  |  |  | 21,23 | 2 |
| PRIME PARKING |  |  |  |  | 30,00 | 2 |
| QUALITY NUTRITION |  |  |  |  | 2,25 | 1 |
| R BEAUTY |  |  |  |  | 105,00 | 3 |
| RAIA DROGASIL 541 - FR |  |  |  |  | 13,36 | 1 |
| RASCAL |  |  |  |  | 6,20 | 1 |
| RED STEAK BURGER |  |  |  |  | 45,14 | 1 |
| REI DA PAMONHA |  |  |  |  | 10,40 | 1 |
| RESTAURANTE MANIOCA |  |  |  |  | 20,86 | 1 |
| RESTAURANTE STA M |  |  |  |  | 7,01 | 1 |
| RESTAURANTE STA MARIA |  |  |  |  | 13,64 | 1 |
| RICARDO DE BRITO DOMINGOS | 197.733.665-53 001 | 4870 | 206768 |  | 219,00 | 1 |
| ROBERTO SANTOS TAXI |  |  |  |  | 25,30 | 1 |
| ROBSON ALVES BRAITT | 002.419.155-89 341 | 9323 | 90887 |  | 240,00 | 1 |
| ROSANA ZANCOPER MARQUES MENDONCA | 079.377.988-07 237 | 2856 | 127841 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| RXC COMERCIO DE A |  |  |  |  | 10,90 | 1 |
| Renato raposeiro | 342.632.378-89 104 | 4070 | 158180 |  | 80,00 | 1 |
| SALMON JOIAS EIRELI | 25.357.886/0001-56 033 | 3385 | 130045633 |  | 1.000,00 | 1 |
| SANTO CAFE |  |  |  |  | 21,80 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 327 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| SANTO GRAO |  |  |  |  |  | 61,24 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO PARKING |  |  |  |  |  | 20,00 | 1 |
| SEFAZ FEDERAL |  |  |  |  |  | 45,71 | 12 |
| SEVEN PLACE VEICULOS LTDA EPP | 25198493000147 | 748 | 7347 | 548154 |  | 15.000,00 | 1 |
| SILVA |  |  |  |  |  | 15,00 | 1 |
| SIMOES TAXI |  |  |  |  |  | 18,90 | 1 |
| SMART CATERING |  |  |  |  |  | 32,00 | 1 |
| SO DOCES |  |  |  |  |  | 12,10 | 1 |
| SOUZAMAAS CONSULTORIA EDU LTDA | 06.939.560/0001-92 | 033 | 4253 | 130040905 |  | 3.000,00 | 1 |
| SOUZAMAAS CONSULTORIA EDUCACIO | 06.939.560/0001-92 | 033 | 4253 | 130040905 |  | 1.000,00 | 1 |
| SP MORIMBI A |  |  |  |  |  | 9,70 | 2 |
| STAR096 |  |  |  |  |  | 5,00 | 1 |
| SIGILOSO STARBUCKS 095 |  |  |  |  |  | 15,00 | 1 |
| SUPER SUL | 15.280.902/0001-04 | 037 | 49 | 2407299 |  | 23.957,29 | 1 |
| SUPLICY CAFE |  |  |  |  |  | 6,00 | 1 |
| SUPLICY CAFES |  |  |  |  |  | 19,50 | 2 |
| TANIA REGINA SCHUPP | 00015313878883 | 341 | 7380 | 738099003322 |  | 550,00 | 1 |
| TATIANE DE OLIVEIRA X ANDRADE | 23.073.645/0001-50 | 341 | 1577 | 430505 |  | 700,00 | 1 |
| TAXI PSG |  |  |  |  |  | 26,90 | 1 |
| TAXI ROMILSON |  |  |  |  |  | 20,50 | 1 |
| TH RELOGIOS |  |  |  |  |  | 120,00 | 1 |
| TIVOLI MOFARREJ SP |  |  |  |  |  | 26,40 | 1 |
| TP ELITE PARKING |  |  |  |  |  | 25,00 | 1 |
| TRI LTDA ME |  |  |  |  |  | 91,80 | 2 |
| VARANDA FRUTAS |  |  |  |  |  | 122,54 | 9 |
| VICTORS DESPACHANTE LTDA | 11.272.794/0001-69 | 341 | 1685 | 328633 |  | 2.720,98 | 1 |
| VICTORSDESPACHANTE LTDA | 11.272.794/0001-69 | 341 | 1685 | 328633 |  | 1.085,94 | 1 |
| VIKA |  |  |  |  |  | 12,00 | 1 |
| VILLA IMPERIAL PAES |  |  |  |  |  | 80,54 | 4 |
| VIOLETA |  |  |  |  |  | 43,14 | 1 |
| VIP RESCUE SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | 24.481.658/0001-20 | 237 | 3105 | 188646 | Conta Corrente | 1.200,00 | 1 |
| WAGNER BISPO DE O |  |  |  |  |  | 26,90 | 1 |
| WENDEL PAIVA | 029.231.016-18 | 341 | 8451 | 76999 |  | 100,00 | 1 |
| YOUPLAY SPACE |  |  |  |  |  | 39,50 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1.081.189,15 | 90 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 4.894.455,04 694 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 328 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p889_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 328

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![](img_p890_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| 1o. Co-titular: CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS (investigado) | CPF: 256.193.448-94 | Início Rel.: 05/11/2018 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: FABIO DOMINGOS MALHEIROS Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 509.302.495-34 | Início Rel.: 21/05/2010 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2375 | Inicio Mov.: | 25/05/2018 | Extrato (créditos): | R$ 1.182.105,36 | Extrato (débitos): | R$ 1.172.197,17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 284718 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 1.182.067,58 (100,00%) | Identificados: | R$ 1.172.194,49 (100,00%) |
| Abert.: Encer.: | 21/05/2010 |  | Saldo Final: R$ 9.908,19 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOBUNKERS C I V VEIC EIRELI | 14.928.335/0001-89 | 422 | 198 | 5802357 |  | 3.000,00 | 1 |
| AUTOBUNKERS COMERCIO E INTERME | 14.928.335/0001-89 | 033 | 2064 | 130010597 |  | 9.583,50 | 3 |
| BANCO BRADESCO S/A 37,78 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | 12.502.665/0001-82 | 237 | 3393 | 503002 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 2375 | 909157 | Conta Corrente | 75.092,39 | 10 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS AGENTE AU | 21.157.160/0001-19 | 237 | 46 | 224472 | Conta Corrente | 6.592,05 | 3 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 102 | 1 | 343246 |  | 454.080,93 | 4 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 125 | 1 | 9547 |  | 250.019,25 | 2 |
| FERNANDO TERUO YAMADA | 033.210.102-91 | 237 | 2144 | 303402 | Conta Corrente | 18.000,00 | 3 |
| FERNANDO TERUO YAMADA | 033.210.102-91 | 125 | 1 | 24660 |  | 240.215,00 | 2 |
| GRIPEN FCX TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA | 26.887.809/0001-70 | 237 | 3335 | 59676 | Conta Corrente | 100.274,00 | 7 |
| HONEST CONSULTORIA A LTDA EPP | 04.422.316/0001-22 | 341 | 3130 | 34873 |  | 1.250,00 | 1 |
| SP MUNDI A V TURISMO LTDA | 08.261.462/0001-74 | 341 | 262 | 818206 |  | 9.980,23 | 1 |
| SP MUNDI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 08.261.462/0001-74 | 237 | 2904 | 460354 | Conta Corrente | 9.980,23 | 1 |

**Total R$ 1.182.105,36 45**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

FABIO DOMINGOS MALHEIROS 509.302.495-34 237 2375 284718 Conta Corrente 1.172.194,49 61 2,68 1

**Total R$ 1.172.197,17 62**

Usuário: caiovaez *Página 329 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p890_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 329

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![](img_p891_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS (investigado) CPF: 256.193.448-94 Início Rel.: 08/02/2018 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 2375 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 16/02/2018 | Extrato (créditos): | R$ 6.494.010,55 | Extrato (débitos): | R$ 6.494.009,55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 909157 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 3.791.603,52 (58,39%) | Identificados: | R$ 3.236.881,99 (49,84%) |
| Abert.: Encer.: | 08/02/2018 | Saldo Final: R$ 1,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTARES FCX SERVICOS DE COBRANCA LTDA | 29.505.154/0001-17 | 237 3335 90913 |  |  | Conta Corrente | 450.000,00 |  | 2 |
| AUTOBUNKERS C I N V | 14.928.335/0001-89 | 341 2937 154041 |  |  |  | 3.000,00 |  | 1 |
| AUTOBUNKERS C I N V V EI | 14.928.335/0001-89 | 341 | 2937 | 154041 |  |  | 333,00 | 1 |
| AUTOBUNKERS C I V VEIC EIRELI | 14.928.335/0001-89 | 422 | 198 5802357 |  |  | 3.000,00 |  | 1 |
| AUTOBUNKERS COMERCIO E INTERME | 14.928.335/0001-89 | 033 2064 130010597 |  |  |  | 15.583,50 |  | 5 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 2.694.532,03 |  | 111 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 21.157.160/0001-19 | 125 | 1 | 22292 |  | 45.570,06 |  | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 237 | 1030 | 28126 | Conta Corrente |  | 1,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS AGENTE AU | 21.157.160/0001-19 | 237 | 46 | 224472 | Conta Corrente | 1.365.776,33 |  | 34 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 237 2375 284718 |  |  | Conta Corrente | 134.463,24 |  | 15 |
| FELIPE ARAUJO MALHEIROS | 057.501.795-32 | 033 1309 10038717 |  |  |  | 5.228,50 |  | 3 |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE | 27.652.684/0001-62 | 237 2373 4205367 |  |  | Conta Corrente | 1.008.155,32 |  | 2 |
| GERACAO FUTURO CORRE | 27.652.684/0001-62 | 278 9999 99999999999999999999 |  |  |  | 299.483,00 |  | 1 |
| GRIPEN FCX TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA | 26.887.809/0001-70 | 237 3335 59676 |  |  | Conta Corrente | 449.884,57 |  | 7 |
| L B S P E PARTICIPACOES LTDA | 27.491.163/0002-51 | 341 | 269 84232 |  |  | 4.200,00 |  | 5 |
| LINCOLN PIMENTEL MARTINS | 313.242.508-79 | 237 1030 12777 |  |  | Conta Corrente | 3.000,00 |  | 1 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  |  | 300,00 | 1 |
| RAFAEL BANDEIRA MARTINS | 225.058.778-74 | 341 | 7068 | 124978 |  |  | 80,00 | 1 |
| SUL AMERICA CIA DE SEGURO SAUD | 01.685.053/0001-56 | 033 | 3075 | 130001053 |  |  | 720,00 | 1 |
| SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR |  |  |  |  |  | 7.575,00 |  | 16 |
| SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | 01.685.053/0001-56 | 237 2373 1095978 |  |  | Conta Corrente | 3.125,00 |  | 5 |

**Total R$ 6.494.010,55 215**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

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Usuário: caiovaez *Página 330 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| AVMORUMBI |  |  |  |  |  | 9,50 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriane v boghossian Dahdah | 070.352.858-06 | 341 | 5283 | 34568 |  | 1.600,00 | 1 |
| Amarelo orientacao direcionada | 14.417.980/0001-37 | 341 | 9104 | 139226 |  | 1.440,00 | 2 |
| Andressa b mayer | 226.861.298-83 | 033 | 4175 | 10026149 |  | 48,00 | 1 |
| BALI BELEZA |  |  |  |  |  | 822,00 | 17 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 2.716.489,82 | 48 |
| BEST |  |  |  |  |  | 60,00 | 2 |
| BRADESCO C-ELETROPAULO METROP. |  |  |  |  |  | 254,05 | 1 |
| BRADESCO C-OI MOVEL S/A-OI R |  |  |  |  |  | 220,81 | 2 |
| BRADESCO C-OI MOVEL S/A-OI RJ |  |  |  |  |  | 253,18 | 3 |
| BRADESCO C-PMSP SP |  |  |  |  |  | 1.258,28 | 2 |
| BRADESCO C-TIM CELULAR S.A/SP |  |  |  |  |  | 78,19 | 2 |
| SIGILOSO BRADESCO C-TIM S.A. |  |  |  |  |  | 199,80 | 2 |
| C A JARDINS COMERCIO |  |  |  |  |  | 56,65 | 3 |
| CAMICADO |  |  |  |  |  | 12,90 | 1 |
| CHOCOLAT DU JOUR |  |  |  |  |  | 15,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS | 256.193.448-94 | 278 | 1 | 709826 |  | 245.000,00 | 4 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS AGENTE AU | 21.157.160/0001-19 | 237 | 46 | 224472 | Conta Corrente | 578,50 | 1 |
| CLINICA DE FONOAU |  |  |  |  |  | 1.605,00 | 4 |
| CLINICA DUTRA |  |  |  |  |  | 1.000,00 | 2 |
| COLINA VERDE PADARIA |  |  |  |  |  | 31,80 | 3 |
| CONFEITADIA DAMA |  |  |  |  |  | 112,97 | 2 |
| DROGARIA IGUATEMI JK |  |  |  |  |  | 17,80 | 1 |
| DROGARIA SAO PAUL |  |  |  |  |  | 18,50 | 1 |
| ENGEPARK |  |  |  |  |  | 30,00 | 1 |
| EST-JK IGUATEMI |  |  |  |  |  | 20,00 | 1 |
| ESTAPAR CE COM BRASC |  |  |  |  |  | 12,60 | 1 |
| ESTAPAR ED COM INFIN |  |  |  |  |  | 28,00 | 1 |
| EXPEDITO MARCOS DE MELO | 068.193.836-65 | 237 | 627 | 3263 | Conta Corrente | 175,00 | 1 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 237 | 2375 | 284718 | Conta Corrente | 124.511,39 | 20 |
| FABIO DOMINGOS MALHEIROS | 509.302.495-34 | 237 | 2375 | 284718 | Poupança | 2.550,00 | 2 |
| FAMILIA PIVA COMERCI |  |  |  |  |  | 12,54 | 1 |
| FIT FOOD-CIDADE J |  |  |  |  |  | 347,54 | 15 |
| FRUTARIA FIT |  |  |  |  |  | 108,25 | 2 |
| Fabio yunes fraiha | 187.066.038-23 | 341 | 3777 | 135371 |  | 450,00 | 1 |
| GERACAO FUTURO CORRETORA DE VA | 27.652.684/0001-62 | 125 | 1 | 906 |  | 1.003.000,00 | 10 |
| GRIPEN FCX TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA | 26.887.809/0001-70 | 237 | 3335 | 59676 | Conta Corrente | 2.983,44 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 331 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p893_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| HEMERA EMP PARTIC LTDA | 28.418.982/0001-55 | 341 | 350 | 197083 |  | 300.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEMERA EMPREEND E PART LTDA | 28.418.982/0001-55 | 341 | 350 | 197083 |  | 400.000,00 | 1 |
| HEMERA EMPREEND E PARTICIP LTD | 28.418.982/0001-55 | 341 | 350 | 197083 |  | 400.000,00 | 1 |
| HEMERA EMPREENDIMENTOS E PARTI | 28.418.982/0001-55 | 341 | 350 | 197083 |  | 686.000,00 | 1 |
| ICO ESTACIONAMENTOS |  |  |  |  |  | 38,00 | 1 |
| INTERNET B-PMSP SP |  |  |  |  |  | 3.680,16 | 40 |
| INTERNET B-RECEITA FEDERAL/SP |  |  |  |  |  | 2.115,00 | 1 |
| INTERNET B-TIM S.A. |  |  |  |  |  | 108,79 | 1 |
| IVANILDO DA ROCHA MO |  |  |  |  |  | 12,00 | 1 |
| JK COMERCIO GASTRONO |  |  |  |  |  | 37,62 | 2 |
| LEONICE ALVES SIQUERA ME | 09.447.642/0001-08 | 341 | 8777 | 65197 |  | 5.500,00 | 1 |
| SIGILOSO LUPO FRANQUIA - S |  |  |  |  |  | 10,80 | 1 |
| Larissa Topasso Bucca | 382.908.328-93 | 001 | 4615 | 52108 |  | 150,00 | 1 |
| Leonardo kenji | 387.457.878-08 | 033 | 254 | 10348342 |  | 1.250,00 | 4 |
| Lucas Vinicius Freitas Muniz | 118.236.577-96 | 341 | 5191 | 43792 |  | 130,00 | 1 |
| M PROENCA |  |  |  |  |  | 30,00 | 1 |
| MARIA BRIGADEIRO |  |  |  |  |  | 17,50 | 1 |
| MARIA TERESINHA GANDOLFI | 075.908.858-60 | 237 | 2323 | 10000475 | Poupança | 3.900,66 | 7 |
| MINUTO PAO LJ 586 |  |  |  |  |  | 2,85 | 1 |
| MUNDO VERDE |  |  |  |  |  | 65,88 | 1 |
| Michelle Dantas primo milanese | 318.151.958-86 | 104 | 1017 | 25337 |  | 4.050,00 | 1 |
| OFNER |  |  |  |  |  | 29,50 | 2 |
| OLEA |  |  |  |  |  | 28,30 | 1 |
| P E P COMERCIO |  |  |  |  |  | 131,30 | 1 |
| PADARIA ARTESANAL OR |  |  |  |  |  | 20,35 | 1 |
| PAG*CiriacosTAXI |  |  |  |  |  | 19,30 | 1 |
| PAG*Nutrafit |  |  |  |  |  | 213,92 | 1 |
| PANAMBY CASA DE P |  |  |  |  |  | 19,60 | 2 |
| PAPEL DESIGN-JK I |  |  |  |  |  | 15,00 | 1 |
| PBKIDS BRINQUEDOS |  |  |  |  |  | 27,98 | 2 |
| PRIME PARKING |  |  |  |  |  | 22,00 | 1 |
| RITZ IGUATEMI |  |  |  |  |  | 66,67 | 1 |
| ROD ESTACIONAMENTOS |  |  |  |  |  | 15,00 | 1 |
| Ricardo Anderson Nunes epp | 12.352.918/0001-89 | 033 | 2014 | 130027402 |  | 685,00 | 1 |
| Rogerio a palmeira | 942.072.831-53 | 341 | 8248 | 13743 |  | 80,00 | 1 |
| SANDOVAL COSTA DE |  |  |  |  |  | 8,90 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 332 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p893_1.png)

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| SANTO GRAO |  |  |  |  |  | 116,92 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAO PARKING |  |  |  |  |  | 90,00 | 1 |
| SEVERINO BARBOSA |  |  |  |  |  | 12,33 | 1 |
| SOL PANAMBY AGROE |  |  |  |  |  | 40,70 | 1 |
| VESTEM MORUMBI |  |  |  |  |  | 149,90 | 1 |
| WORLD WINE CID JA |  |  |  |  |  | 99,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 526.807,11 | 53 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 6.494.009,55 318 |
| SIGILOSO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 333 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Banco: 104 Ag: 3243 Inicio Mov.: 02/01/2017 Extrato (créditos): R$ 0,00 Extrato (débitos): R$ 4.514,18 C/C.: 1000280001 Fim Mov.: 10/09/2018 Identificados: R$ 0,00 Identificados: R$ 0,00 (0,00%) Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ -169,78 Abert.: 22/09/2014 Saldo Final: R$ -4.683,96 Encer.: Beneficiários (Débitos) |  |  |
|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| SIGILOSO | 4.514,18 | 63 |
| Total | R$ 4.514,18 | 63 |

Usuário: caiovaez *Página 334 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03

Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555330 - Pág. 334

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![](img_p896_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS AAI (investigado) CNPJ: 21.157.160/0001-19 Início Rel.: 25/05/2017 Fim Rel.:**

| Banco: Brasil Plural S.A Banco Multiplo Ag: | 1 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 125 23/04/2018 | Extrato (créditos): | R$ 45.570,06 | Extrato (débitos): | R$ 91.140,12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 22292 Conta Corrente | Fim Mov.: | 23/04/2018 Saldo Inicial: R$ 45.570,06 | Identificados: | R$ 45.570,06 (100,00%) | Identificados: | R$ 91.140,12 (100,00%) |
| Abert.: Encer.: | 25/05/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| CINTIA RENATA | 256.193.448-94 | 237 2375 909152 | 45.570,06 | 1 |

**Total R$ 45.570,06 1**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| CINTIA RENATA | 256.193.448-94 | 237 2375 909152 | 45.570,06 | 1 |
| CINTIA RENATA | 256.193.448-94 | 237 2375 909157 | 45.570,06 | 1 |

**Total** ~~ **R$ 91.140,12 2**

Usuário: caiovaez *Página 335 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p896_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 335

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![](img_p897_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: CLEVER GREEN PARTICIPACOES S.A (investigado) | CNPJ: 23.541.076/0001-20 Início Rel.: 03/12/2015 |  | Fim Rel.: 09/01/2018 |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: ALEXANDRO LUIS PIN | CPF: 115.413.518-78 | Início Rel.: 13/06/2017 | Fim Rel.: 09/01/2018 |
| Representante Legal: MARISA DIAS BONIFACIO | CPF: 235.432.868-03 | Início Rel.: 31/07/2017 | Fim Rel.: 09/01/2018 |
| Representante Legal: VALERIA CRISTINA MARCONDES SILVA Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 131.801.628-21 | Início Rel.: 13/06/2017 | Fim Rel.: 09/01/2018 |

| Ag: | 133 | Inicio Mov.: | 21/01/2016 | Extrato (créditos): | R$ 11.745.165,95 | Extrato (débitos): | R$ 11.745.165,95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 25925 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 08/01/2018 | Identificados: | R$ 9.256.499,92 (78,81%) | Identificados: | R$ 7.509.421,16 (63,94%) |
| Abert.: | 03/12/2015 Encer.: 09/01/2018 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A | 25.534.357/0001-80 | 237 | 133 40142 | Conta Corrente | 1.840.000,00 | 12 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT BANCO BRADESCO S/A | 318.577.708-54 | 237 | 6117 2705095 | Conta Corrente | 303.000,00 2.136.283,14 | 14 352 |
| CAMILA MAIA CINTRA | 267.858.018-00 | 237 | 3543 141437 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| FLIT ASSET MANAGEMENT S.A GRUPO DI MATTEO P. S.A | 04.478.468/0001-47 | 237 | 133 33634 | Conta Corrente | 152.000,00 250.000,00 | 4 3 |
| IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI | 19.386.740/0001-36 | 237 | 133 10782 | Conta Corrente | 3.634.826,90 | 79 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LT JANAINA MARIANO DE OLIVEIRA | 15.253.550/0001-90 368.527.778-20 | 237 341 | 133 33588 262 173214 | Conta Corrente | 5.000,00 15.000,00 | 1 1 |
| JORGE SAAD SOUEN JORGE SAAD SOUEN | 005.802.108-63 005.802.108-63 | 341 | 001 3859 800210820 350 4128006466 |  | 75,00 475,00 | 1 1 |
| JORGE SAAD SOUEN JORGE SAAD SOUEN | 005.802.108-63 005.802.108-63 | 341 341 | 350 5184006466 350 9121006466 |  | 125,00 50,00 | 1 1 |
| MARCELA AZEVEDO FERREIRA MARISTANE DRESCH | 080.516.336-01 646.257.450-04 |  | 033 3490 10117547 033 3411 8801003052 |  | 975,59 425,00 | 1 1 |
| MARLI TADEA GIANOTTI SOUEN O PROPRIO FAVORECIDO | 872.450.788-15 |  | 033 1636 1004829 |  | 475,00 5.000,00 | 1 1 |
| PATRICIA OLIVEIRA ROXO | 754.264.718-00 | 237 | 1071 150312 | Conta Corrente | 350,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 19526 | Conta Corrente | 1.901.536,45 | 72 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 745 | 60 | 33047162 | 160.000,00 | 2 |
| RIVIERE CASA NOVA S.A. | 21.986.065/0001-28 | 237 | 133 21083 | Conta Corrente | 1.241.785,98 97.382,89 | 20 20 |

Usuário: caiovaez *Página 336 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p897_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 336

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|  |  |  |  |  | Total | R$ 11.745.165,95 | 587 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| 15 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL | 45.564.911/0001-80 | 237 | 1133 | 593524 | Conta Corrente | 516,06 | 1 |
| 20 TABELIAO DE NOTAS | 45.566.502/0001-12 | 237 | 6644 | 329 | Conta Corrente | 7.602,16 | 11 |
| ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A | 25.534.357/0001-80 | 237 | 133 | 40142 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| ADRIANO DOS SANTOS A | 130.241.358-98 | 104 | 1304 | 19388 |  | 438,60 | 1 |
| ADRIANO DOS SANTOS ALVES | 130.241.358-98 | 104 | 1304 | 19388 |  | 8.694,23 | 5 |
| AGENCIA DE DESPACHOS TOLI LTDA | 10.309.721/0001-31 | 237 | 2971 | 51950 | Conta Corrente | 4.770,00 | 1 |
| ALEXANDRE BAIENSE SADLER | 021.884.617-70 | 237 | 3122 | 2146479 | Conta Corrente | 570,49 | 1 |
| SIGILOSO ALEXANDRE LUIS PIN | 115.413.518-78 | 001 | 7087 | 106410 |  | 584,35 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 14941800 |  | 25.117,10 | 8 |
| ALPHALASER PAPELARIA E COPIADO | 00.727.843/0001-94 | 341 | 183 | 209949 |  | 407,30 | 4 |
| ANDREA DO NASCIMENTO | 152.292.748-40 | 033 | 399 | 10255653 |  | 2.626,77 | 1 |
| ANDREA DO NASCIMENTO ZORZETO | 152.292.748-40 | 033 | 399 | 10255653 |  | 23.787,35 | 10 |
| ANDREA DO NASCIMENTO ZORZETO | 152.292.748-40 | 033 | 2200 | 10259054 |  | 4.458,92 | 2 |
| ANDREA DO NASCIMENTO ZORZETO | 152.292.748-40 | 033 | 2200 | 1025905400 |  | 21.467,65 | 7 |
| ANTONIO DE ALMEIDA PRADO | 214.637.998-70 | 237 | 535 | 250015 | Conta Corrente | 10.512,98 | 9 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT | 318.577.708-54 | 237 | 6117 | 2705095 | Conta Corrente | 198.000,00 | 9 |
| BAMA - CONSULTORIA EMPRESARIAL | 03.433.550/0001-92 | 341 | 8495 | 78027 |  | 38.000,00 | 1 |
| BAMA CONS EMPRESARIAL LTDA | 03.433.550/0001-92 | 341 | 8495 | 849599078027 |  | 101.966,70 | 2 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 2.141.645,00 | 548 |
| BLUE INVESTIMENTOS E PART S.A | 24.725.499/0001-62 | 237 | 133 | 33537 | Conta Corrente | 4.150,00 | 2 |
| BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 237 | 3381 | 1459554 | Conta Corrente | 1.444,64 | 1 |
| CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DE TIT | 04.742.191/0001-18 | 237 | 1628 | 252352 | Conta Corrente | 904,38 | 1 |
| CHAVEIRO CENTER TABAPUA LTDA M | 07.319.079/0001-67 | 001 | 2807 | 261530 |  | 1.677,00 | 2 |
| COPYEDISA MIDIA IMPRESSA LTDA | 53.102.547/0001-64 | 237 | 1311 | 46043 | Conta Corrente | 160,00 | 1 |
| DANIEL DIAS CAPRETZ | 296.117.718-94 | 237 | 3642 | 5054834 | Conta Corrente | 12.995,40 | 7 |
| DANIEL DIAS CAPRETZ | 296.117.718-94 | 341 | 4053 | 77972 |  | 18.067,00 | 5 |
| DANIELE SOARES ROSA | 054.942.607-80 | 237 | 6700 | 26212 | Conta Corrente | 34.945,62 | 10 |
| DARIO PEREIRA DE SOUSA | 347.266.138-04 | 341 | 3130 | 301975 |  | 5.682,32 | 7 |
| DARIO PEREIRA DE SOUSA | 347.266.138-04 | 341 | 3130 | 30197500 |  | 12.159,54 | 6 |
| DIEGO ANSANELLO CATALDI | 335.743.828-39 | 033 | 59 | 10428216 |  | 11.400,00 | 6 |
| EDIFICIO ITAIM | 05.938.503/0001-26 | 237 | 133 | 1022652 | Conta Corrente | 3.226,07 | 6 |
| EDIMILSON VENCESLAU FERREIRA J | 067.312.548-35 | 033 | 59 | 10124747 |  | 53.729,05 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 337 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p898_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 337

-----

| FABIO BERRIEL MONTEIRO | 282.965.348-35 | 341 | 7071 | 34818 |  | 521,95 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIO BRAND O | 196.733.468-44 | 341 | 668 | 328271 |  | 21.311,49 | 15 |
| FABIO BRAND O | 196.733.468-44 | 341 | 668 | 32827100 |  | 41.350,08 | 36 |
| FELIPE BARBOSA TEIXEIRA | 488.440.648-63 | 237 | 3315 | 41580 | Conta Corrente | 5.100,00 | 5 |
| FELIPE BARBOSA TEIXEIRA | 488.440.648-63 | 341 | 8538 | 27271000 |  | 4.100,00 | 5 |
| FGM INVEST CONSULTORIA LTDA | 15.209.659/0001-20 | 341 | 1608 | 396717 |  | 35.155,00 | 3 |
| FLIT ASSET MANAGEMENT S.A | 04.478.468/0001-47 | 237 | 133 | 33634 | Conta Corrente | 49.300,00 | 4 |
| FRANCISCO ALVES SILVA | 128.736.348-20 | 237 | 461 | 1741330 | Conta Corrente | 257,40 | 1 |
| GRUPO DI MATTEO | 23.541.076/0001-20 | 341 | 8499 | 24553100 |  | 200,00 | 2 |
| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 |  | 18.213,49 | 5 |
| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP | 04.853.293/0001-00 | 237 | 3391 | 8095 | Conta Corrente | 173.779,78 | 28 |
| SIGILOSO IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 24.725.132/0001-49 | 237 | 133 | 33553 | Conta Corrente | 850.000,00 | 4 |
| IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI | 19.386.740/0001-36 | 237 | 133 | 10782 | Conta Corrente | 259.000,00 | 3 |
| IMOBILIARE ADM IMOVE | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 |  | 100,00 | 1 |
| IMOBILIARE ADM IMOVEIS | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 |  | 5.000,00 | 2 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE IMOVEIS LT | 15.253.550/0001-90 | 237 | 133 | 33588 | Conta Corrente | 211.550,00 | 5 |
| INTERNET - PESS GPS 2100 |  |  |  |  |  | 237.004,48 | 33 |
| INTERNET - PESS GPS 2950 |  |  |  |  |  | 436,03 | 1 |
| INTERNET --DARF |  |  |  |  |  | 15.737,08 | 42 |
| INTERNET --ELETROPAULO METROP. |  |  |  |  |  | 17.179,77 | 28 |
| INTERNET --EMBRATEL |  |  |  |  |  | 1.736,14 | 7 |
| INTERNET --FATURA FAZ UM 21 |  |  |  |  |  | 2.612,63 | 8 |
| INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO |  |  |  |  |  | 13,65 | 1 |
| INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR |  |  |  |  |  | 41.492,75 | 26 |
| INTERNET --FGTS/GRRF-0239 |  |  |  |  |  | 35.124,54 | 16 |
| INTERNET --NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 5.395,20 | 22 |
| INTERNET --P.M SAO PAULO/SP |  |  |  |  |  | 708,78 | 8 |
| INTERNET --PMSP SP |  |  |  |  |  | 34.607,91 | 27 |
| INTERNET --SP/SEFAZ-DARE |  |  |  |  |  | 1.290,32 | 7 |
| INTERNET --TELEFONICA/SP |  |  |  |  |  | 8.470,39 | 8 |
| JANAINA MARIAN0 DE OLIVEIRA | 368.527.778-20 | 341 | 262 | 173214 |  | 20.938,63 | 7 |
| JANAINA MARIAN0 DE OLIVEIRA | 368.527.778-20 | 341 | 262 | 17321400 |  | 42.230,94 | 16 |
| JANAINA MARIANO DE OLIVEIRA | 368.527.778-20 | 341 | 262 | 26299173214 |  | 15.000,00 | 1 |
| JASON DE FREITAS VIANA | 171.264.658-31 | 237 | 2526 | 1427857 | Conta Corrente | 27.100,00 | 9 |
| JULIANA DOS SANTOS COSTA GALLIONE | 363.763.848-70 | 237 | 2749 | 122971 | Conta Corrente | 52.779,63 | 31 |
| JULIO CESAR DE ANDRA | 327.785.008-04 | 001 | 6811 | 1992872 |  | 2.612,55 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 338 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p899_1.png)

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-----

| JULIO CESAR DE ANDRADE | 327.785.008-04 | 001 | 6811 | 1992872 |  | 30.467,94 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO CESAR DE ANDRADE | 327.785.008-04 | 001 | 6811 | 199287200 |  | 15.790,81 | 3 |
| KLASSE COMERCIO E SERVICOS I. LTDA | 04.301.566/0001-04 | 237 | 3057 | 605905 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| LANGUAGE ASSOCIATES TRADU O E I | 25.055.848/0001-49 | 033 | 228 | 13004945400 |  | 19.427,41 | 14 |
| LEPOK INFORMATICA E PAPELARIA | 61.780.615/0004-15 | 341 | 74 | 12907 |  | 912,20 | 2 |
| LGFB ADM E PART. | 09.141.468/0001-70 | 033 | 214 | 130031595 |  | 38.843,62 | 9 |
| LIVE SOLUCOES EIRELI | 25.139.177/0001-02 | 341 | 742 | 10449000 |  | 790,00 | 1 |
| LUIS GUSTAVO FERNANDES | 284.168.628-00 | 237 | 2476 | 292753 | Conta Corrente | 18.721,00 | 6 |
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | 50.750.298/0001-25 | 237 | 2568 | 722154 | Conta Corrente | 7.470,00 | 2 |
| MARCELA AZEVEDO FERR | 080.516.336-01 | 033 | 3490 | 10117547 |  | 4.485,12 | 3 |
| MARCELA AZEVEDO FERREIRA | 080.516.336-01 | 033 | 3490 | 10117547 |  | 70.082,54 | 19 |
| MARCELA AZEVEDO FERREIRA | 080.516.336-01 | 033 | 3490 | 1011754700 |  | 97.287,98 | 11 |
| SIGILOSO MARCO AURELIO MOREIRA SOLUCOES P | 11.768.862/0001-85 | 001 | 1554 | 16908000 |  | 120,00 | 1 |
| MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL | 037.270.826-90 | 237 | 1361 | 167410 | Conta Corrente | 72.838,15 | 11 |
| MARIA HELOISA LOPES | 217.977.538-51 | 237 | 187 | 620386 | Conta Corrente | 818,37 | 1 |
| MARISA DIAS BONIFACI | 235.432.868-03 | 341 | 8136 | 135194 |  | 3.691,61 | 1 |
| MARISA DIAS BONIFACIO | 235.432.868-03 | 341 | 8136 | 135194 |  | 61.354,71 | 17 |
| MARISA DIAS BONIFACIO | 235.432.868-03 | 341 | 8136 | 13519400 |  | 45.014,66 | 6 |
| MK BLINDADO EIRELI ME | 19.190.843/0001-26 | 341 | 7139 | 96445 |  | 20.000,00 | 1 |
| MK BLINDADOS EIRELI ME | 19.190.843/0001-26 | 237 | 1201 | 41394 | Conta Corrente | 28.000,00 | 1 |
| MUNDIAL INCORP REPRES PARTI LTDA | 69.049.831/0001-54 | 237 | 133 | 816000 | Conta Corrente | 11.160,00 | 28 |
| NET EMPR LIC ELET FRO5425 |  |  |  |  |  | 8.079,30 | 1 |
| NET EMPR LIC ELET GDM2705 |  |  |  |  |  | 8.986,45 | 5 |
| NET EMPR LIC ELET KZG6602 |  |  |  |  |  | 12.149,62 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 0561 |  |  |  |  |  | 22.503,62 | 26 |
| NET EMPRESA DARF 1708 |  |  |  |  |  | 1.553,14 | 9 |
| NET EMPRESA DARF 2089 |  |  |  |  |  | 31,77 | 2 |
| NET EMPRESA DARF 2372 |  |  |  |  |  | 22,33 | 2 |
| NET EMPRESA DARF 5952 |  |  |  |  |  | 4.895,74 | 10 |
| NET EMPRESA DARF 6621 |  |  |  |  |  | 42,00 | 2 |
| NET EMPRESA DARF 8045 |  |  |  |  |  | 33,45 | 2 |
| NILTON LOPES CARVALHO | 236.862.515-15 | 341 | 7435 | 43315 |  | 967,00 | 4 |
| ODAIR ALVES MENEZES - CHAVEIRO | 14.537.801/0001-03 | 033 | 3630 | 13004392200 |  | 790,00 | 1 |
| PAITO COMERCIO DE VEICULOS LTD | 05.885.364/0001-10 | 341 | 276 | 453842 |  | 30.000,00 | 1 |
| PAULINIA DO BRASIL PROJETOS IM | 12.031.940/0001-27 | 104 | 3046 | 8749 |  | 800.000,00 | 4 |
| PHIBRA GROUP CCONSULTORIA | 08.599.679/0001-99 | 341 | 6014 | 133679 |  | 938,50 | 1 |
| PIN LINO E PALOMBO SOCIEDADE DE | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 42880400 |  | 70.000,00 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 339 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| PJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA | 11.861.391/0001-55 | 104 | 248 | 36622 |  | 200,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA | 11.861.391/0001-55 | 341 | 8184 | 310798 |  | 18.000,00 | 2 |
| RAFAEL RODRIGUES COE | 000.794.892-14 | 399 | 213 | 254670 |  | 89,00 | 1 |
| RAFAEL RODRIGUES COELHO | 000.794.892-14 | 399 | 213 | 254670 |  | 7.210,60 | 4 |
| REMAR ASSESSORIA EDUCACIONAL LTD | 00.176.071/0001-40 | 341 | 48 | 64049400 |  | 1.468,00 | 2 |
| RENATA PAULA DE BRITO | 111.261.188-69 | 237 | 117 | 10056934 | Poupança | 6.943,71 | 2 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 2.923.115,70 | 37 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 135.000,00 | 5 |
| RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATIC | 04.947.601/0001-67 | 341 | 350 | 66412400 |  | 37.899,22 | 5 |
| RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATIC | 04.947.601/0001-67 | 422 | 28 | 353828700 |  | 26.492,01 | 5 |
| RICARDO DOS SANTOS DINIZ CERQUEI | 13.537.712/0001-96 | 104 | 347 | 613200 |  | 2.500,00 | 1 |
| SIGILOSO RICARDO FERNANDES DO NASCIMENTO - ME | 03.473.366/0001-76 | 237 | 215 | 2035057 | Conta Corrente | 1.062,50 | 1 |
| RICARDO ZANCAN | 931.850.572-87 | 237 | 6117 | 2879 | Conta Corrente | 85.668,59 | 7 |
| RICARDO ZANCAN | 931.850.572-87 | 341 | 3100 | 861768 |  | 2.000,00 | 1 |
| ROGERIO DA SILVA | 284.871.358-54 | 341 | 36 | 678548 |  | 6.276,41 | 8 |
| SECOS E MOLHADOS CLOD. AMAZONA | 67.700.278/0001-42 | 033 | 245 | 130055401 |  | 276,00 | 1 |
| SGS SOLUCOES EMPRESARIAIS | 22.565.604/0001-18 | 104 | 4646 | 4543 |  | 14.392,74 | 6 |
| SMART CERTIFICADORA LTDA | 22.774.603/0001-83 | 237 | 2723 | 239119 | Conta Corrente | 600,00 | 4 |
| SN DESIGN COMUNICA O INTEGRAD | 12.161.117/0001-36 | 341 | 3093 | 114472 |  | 755,00 | 3 |
| SOUEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 48.343.024/0001-70 | 033 | 4602 | 130027940 |  | 6.000,00 | 1 |
| SPLIT CONFORT AR CONDICIONADO LT | 13.858.459/0001-72 | 341 | 8127 | 22389200 |  | 1.950,00 | 3 |
| SZYMONOWICZ SOCIEDADE DE ADVOGAD | 22.118.435/0001-78 | 341 | 61 | 8221000 |  | 83.849,50 | 4 |
| TEC FASY SERVICOS CONTAB E ADM LTDA | 05.577.199/0001-39 | 237 | 93 | 1752065 | Conta Corrente | 2.382,89 | 1 |
| THAINA FERREIRA FRANCO | 113.021.374-92 | 104 | 38 | 23313600 |  | 3.305,00 | 5 |
| VALENE DE SOUZA | 311.398.938-82 | 237 | 121 | 10310326 | Poupança | 3.633,20 | 6 |
| VALERIA CRISTINA MARCONDES | 131.801.628-21 | 237 | 54 | 1198424 | Conta Corrente | 95.633,30 | 30 |
| VALERIA CRISTINA MARCONDES SIL | 131.801.628-21 | 001 | 4437 | 101974 |  | 478,62 | 1 |
| VALERIA CRISTINA MARCONDES SILVA | 131.801.628-21 | 001 | 4437 | 10197400 |  | 10.000,00 | 2 |
| VSERV SERVI OS GERAI | 17.152.391/0001-62 | 341 | 648 | 39121 |  | 9.577,40 | 3 |
| VSERV SERVI OS GERAIS E MANUTE | 17.152.391/0001-62 | 341 | 648 | 39121 |  | 17.591,16 | 6 |
| VSERV SERVI OS GERAIS E MANUTEN | 17.152.391/0001-62 | 341 | 648 | 3912100 |  | 37.234,62 | 12 |
| WALQUER ITAMAR VIANA | 14.261.031/0001-00 | 104 | 249 | 14418 |  | 897,75 | 1 |
| WALQUER ITAMAR VIANA | 14.261.031/0001-00 | 104 | 249 | 1441800 |  | 342,00 | 1 |
|  | 0 | 001 | 3279 | 332512118 |  | 20.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1.633.992,70 | 640 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 11.745.165,95 | 2162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 340 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: COLUMBIA HOLDING E PARTICIPACOES S.A. (investigado) CNPJ: 20.300.472/0001-77 Início Rel.: 30/05/2014 Fim Rel.: 05/09/2017**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 2846 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 03/06/2014 | Extrato (créditos): | R$ 12.519.327,78 | Extrato (débitos): | R$ 12.519.327,78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 139262 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 15/08/2017 | Identificados: | R$ 10.364.986,00 (82,79%) | Identificados: | R$ 10.262.784,45 (81,98%) |
| Abert.: | 30/05/2014 Encer.: 05/09/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| BANCO BRADESCO S/A |  |  | 2.150.226,34 | 46 |
|---|---|---|---|---|
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  | 4.115,44 | 4 |
| COLUMBIA HOLDING E PARTICIPACO | 20.300.472/0001-77 | 001 5696 99999999999999999999 | 14.986,00 | 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARC | 19.833.108/0001-93 | 033 2271 130070669 | 10.250.000,00 | 4 |

INX BONDS FUNDO DE INVESTIMENT 19.832.159/0001-09 611 1 281029 100.000,00 1

**Total R$ 12.519.327,78 56**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTIN CONSULTORIA E SERVICOS LTDA BAKER TILLY AUDITORES | 03.016.560/0001-22 26.230.862/0001-02 | 237 | 120 1080504 341 3117 107171 | Conta Corrente | 21.666,68 3.028,98 | 2 1 |
| BANCO BRADESCO S/A BANCO BRADESCO SA |  |  |  |  | 2.151.849,47 113,62 | 62 1 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO COLUMBIA HOLDING E PARTICI |  |  |  |  | 8.115,44 77.018,88 | 2 1 |
| CORINO DA FONSECA AD | 12.656.763/0001-74 |  | 033 3929 130056202 |  | 3.812,00 | 1 |
| DAVID FERRARI GDC PARTNERS SERVI O | 351.927.398-53 10.749.264/0001-04 | 237 | 114 429279 341 7337 53883 | Conta Corrente | 9.045,50 13.807,24 | 9 1 |
| GDC PARTNERS SERVI OS FIDUCIAR INTERNET --SP/SEFAZ-DARE | 10.749.264/0001-04 |  | 341 7337 53883 |  | 11.102,47 306,64 | 3 1 |
| INX SSPI BONDS FIDC | 19.832.159/0001-09 | 611 | 1 | 281029 | 1.759.340,00 | 1 |
| INX SSPI BONDS FIDC NP NET EMPRESA DARF 1708 | 19.832.159/0001-09 | 611 | 1 | 281029 | 500.000,00 13,07 | 1 1 |
| NET EMPRESA DARF 6621 PEDRO PAULO CORINO DA FONSECA | 285.041.818-80 |  | 104 1181 21554200 |  | 21,00 5.521,13 | 1 1 |

Usuário: caiovaez *Página 341 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTI | 05.381.189/0001-23 | 033 3929 130001037 | 7.929.860,45 | 3 |
| corino da fonseca advogados | 12.656.763/0001-74 | 033 3929 13005620200 | 3.600,00 | 1 |
| mona samara el kutby | 279.446.758-12 | 033 3410 10093463 | 2.000,00 | 1 19.105,21 3 |

**Total R$ 12.519.327,78 96**

Usuário: caiovaez *Página 342 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p904_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: COROAMENTO EMPREENDIMENTOS IMOBI (investigado) CNPJ: 23.877.260/0001-45 Início Rel.: 02/06/2016 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4215 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 10/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 5.516.669,26 | Extrato (débitos): | R$ 5.516.719,26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 3000006488 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 50,00 | 10/09/2018 | Identificados: | R$ 2.202.430,00 (39,92%) | Identificados: | R$ 4.049.697,22 (73,41%) |
| Abert.: Encer.: | 02/06/2016 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| CAM VANGUARDA IMOB FI PART | 22406951000106 | 341 2937 200984 | 300.000,00 | 1 |
| CAM VANGUARDA IMOBILIARIO FI PART | 22406951000106 | 135 9999 999999999999 | 1.763.780,00 | 2 |
| FEITO EMPREENDIMENTOS | 24.530.702/0001-45 | 104 2405 3000032451 | 136.700,00 | 2 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | 19.975.322/0001-84 | 104 4215 3000004000 | 1.950,00 | 3 3.314.239,26 54 |

**Total R$ 5.516.669,26 62**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ALESSANDRA R BARBOSA | 27424852876 | 001 | 6600 137243 | 2.300,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| C E C CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 5318793000105 | 341 | 350 727277 | 6.757,20 | 2 |
| JN MARINGA CONTABILIDADE | 12778669000198 | 237 | 6294 217751 | 5.000,00 | 2 |
| JN MARINGA CONTABILIDADE LTDA | 12778669000198 | 237 | 6294 217751 | 5.000,00 | 2 |
| JN MARINGA CONTABILIDADE LTDA. | 12778669000198 | 237 | 6294 217751 | 2.500,00 | 1 |
| MARILIA APARECIDA BEGRAMI DA SIL | 434.103.438-30 | 104 | 4215 13000041663 | 351,00 | 1 |
| RGC FENIX APOIO DE DOCUMENTACOES | 17830921000184 | 341 | 660 31022 | 3.120,00 | 2 |
| RGC FENIX APOIO DE DOCUMENTACOES | 17830921000184 | 341 | 660 999999999999 | 1.032,00 | 1 |
| RGC FENIX APOIO DE DOCUMENTACOES EI | 17830921000184 | 341 | 660 31022 | 1.042,29 | 2 |
| VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | 19.975.322/0001-84 | 104 | 4215 3000004000 | 4.009.831,13 | 18 |
| YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT | 8587588000133 | 341 | 177 541484 | 5.255,60 | 1 |
| YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT | 8587588000133 | 341 | 177 591484 | 7.508,00 | 2 |
|  |  |  |  | 1.467.022,04 | 67 |

**Total R$ 5.516.719,26 102**

Usuário: caiovaez *Página 343 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p905_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante Legal: CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA (investigado) | CPF: 895.824.469-00 | Início Rel.: 11/07/2016 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS LTDA. (investigado) Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CNPJ: 10.541.524/0001-43 | Início Rel.: 11/07/2016 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2186 | Inicio Mov.: | 09/09/2016 | Extrato (créditos): | R$ 53.459.673,01 | Extrato (débitos): | R$ 53.459.929,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 2555557 Conta Corrente | Fim Mov.: | 18/06/2018 Saldo Inicial: R$ 256,49 | Identificados: | R$ 39.377.746,97 (73,66%) | Identificados: | R$ 36.612.900,03 (68,49%) |
| Abert.: Encer.: | 11/07/2016 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido A3 CARD CARTOES E NEGOCIOS LTD BANCO BRADESCO S/A BRADESCO CAPITALIZACAO BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECUR C-CON - CONSTRUTORA LTDA CASCON INCORPORADORA SPE LTDA CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | CPF/CNPJ 21.240.340/0001-60 11.010.779/0001-42 97.547.300/0001-27 22.299.922/0001-84 895.824.469-00 |  | Bco Ag Conta 033 3986 130066127 399 1322 13220139786 237 5960 130001 748 2606 161330 237 2990 33219 | Tipo Conta 4.000,00 Conta Corrente | Valor(R$) Qtd. Mov. 1 13.748.749,71 107 148.026,33 5.500.000,00 57.400,00 165.600,00 300,00 | 3 1 11 2 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIGAR ANDRADE CUNHA 01206259620 | 22.776.525/0001-56 | 237 | 185 131709 | Conta Corrente | 6.000,00 | 1 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.992.592/0001-63 | 237 | 2990 33332 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| GRUPO ENCAVI PARTICIPACAO E ADMINISTRAC | 12.188.218/0001-09 | 237 | 2990 533335 | Conta Corrente | 108.750,00 | 30 |
| IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 24.725.132/0001-49 | 237 | 133 33553 | Conta Corrente | 900.000,00 | 5 |
| IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI JOSE EDUARDO TEMPONI | 19.386.740/0001-36 900.835.808-59 | 237 | 133 10782 001 5572 10445 | Conta Corrente | 350.000,00 10.271,75 | 1 1 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENT | 10.541.524/0001-43 | 213 | 1 | 372120 | 19.499.990,00 | 5 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG | 10.541.524/0001-43 | 237 | 2186 2555557 | Conta Corrente | 1.211.595,22 | 2 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG | 10.541.524/0001-43 | 237 | 2186 3555550 | Conta Corrente | 11.096.490,00 | 76 |
| NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA O PROPRIO FAVORECIDO | 09.236.104/0001-74 | 237 | 2990 44571 | Conta Corrente | 51.100,00 89.150,00 | 2 3 |
| PROTEGER CONSULT AMBIENTAL LTD | 20.446.279/0001-49 |  | 104 1096 30000001784 |  | 1.750,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 19526 | Conta Corrente | 300.000,00 | 1 |
| SAGA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTO | 08.151.394/0001-90 | 237 | 2359 26506 | Conta Corrente | 49.200,00 | 1 |
| SOUZA INCORPORADORA LTDA | 18.934.930/0001-88 | 237 | 2990 144576 | Conta Corrente | 53.500,00 | 1 |
| VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA | 20.746.639/0001-28 | 237 | 2990 244570 | Conta Corrente | 11.500,00 96.000,00 | 2 4 |
|  |  |  |  |  | Total R$ 53.459.673,01 | 263 |

Usuário: caiovaez *Página 344 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| A3 Card Cartoes e Negocios Ltd | 21.240.340/0001-60 | 033 | 3986 | 130066127 |  | 238.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIMILSON JOSE FRANCISCO | 039.697.151-21 | 237 | 1101 | 5150 | Conta Corrente | 3.600,00 | 1 |
| ALZ COMERCIO DE TRATOR E PECAS EIRELI - | 23.845.018/0001-90 | 237 | 3408 | 232890 | Conta Corrente | 100.000,00 | 2 |
| ANA CLAUDIA ZACARIAS | 700.968.581-92 | 237 | 2134 | 2051621 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| ANGELA DA CONCEICAO DOS SANTOS | 289.150.702-91 | 237 | 2398 | 60453 | Conta Corrente | 1.349,00 | 1 |
| ANGELICA MARIA FERREIRA | 257.688.768-63 | 237 | 2667 | 927201 | Conta Corrente | 11.960,00 | 1 |
| ANGELINA MASSIAS AIRES | 370.507.707-44 | 237 | 3019 | 820822 | Conta Corrente | 2.800,00 | 1 |
| ANTENOR MOURA DE MATOS FILHO | 126.358.044-00 | 237 | 1606 | 195847 | Conta Corrente | 1.722,00 | 1 |
| ANTONIO CARLOS |  |  |  |  |  | 50.000,00 | 1 |
| SIGILOSO ARGUS CLASSIFICADORA DE RISCO DE CREDIT | 20.793.064/0001-02 | 237 | 445 | 27758 | Conta Corrente | 14.077,50 | 1 |
| Alcenir do Nascimento Mandeli | 036.159.769-08 | 001 | 3672 | 162086 |  | 18.165,00 | 1 |
| Andr Luis Silva Barini | 938.438.441-00 | 001 | 752 | 411108 |  | 21.980,00 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 13.754.155,40 | 236 |
| BEATRIZ ALVES DE MELO | 095.374.058-77 | 237 | 2718 | 10168538 | Poupança | 2.101,00 | 1 |
| BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ SOSA | 163.761.228-17 | 237 | 7876 | 24694 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 150.000,00 | 1 |
| Benedito Constantino Sim es | 191.016.862-91 | 001 | 4268 | 17857800 |  | 45.000,00 | 1 |
| C-CON - CONSTRUTORA LTDA | 97.547.300/0001-27 | 237 | 5960 | 130001 | Conta Corrente | 646.020,00 | 12 |
| CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DE TIT | 04.742.191/0001-18 | 237 | 1628 | 252352 | Conta Corrente | 26.351,93 | 5 |
| CLAUDETE APARECIDA VALADARES | 570.762.431-72 | 237 | 1249 | 374091 | Conta Corrente | 1.229,00 | 1 |
| CLAUDIA SILVA MACHADO | 085.832.827-57 | 237 | 2062 | 10054664 | Poupança | 1.383,00 | 1 |
| CLEONICE DE LIMA VILAS BOAS | 934.525.009-34 | 237 | 560 | 1189433 | Conta Corrente | 1.690,00 | 1 |
| CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | 895.824.469-00 | 237 | 2990 | 33219 | Conta Corrente | 90.000,00 | 3 |
| Cascon Incorporadora Spe Ltda | 22.299.922/0001-84 | 748 | 1544 | 161330 |  | 1.500.000,00 | 5 |
| Cascon Incorporadora Spe Ltda | 22.299.922/0001-84 | 748 | 1544 | 16133000 |  | 958.900,00 | 12 |
| Celso Luis alves | 252.698.366-53 | 389 | 293 | 1012368600 |  | 33.000,00 | 1 |
| Cid Ramos Cordeiro | 015.641.946-71 | 033 | 1668 | 10035008 |  | 7.000,00 | 1 |
| Cleiton Minuzzi Becker | 968.347.140-49 | 041 | 207 | 3902800301 |  | 825,00 | 1 |
| Cleiton Minuzzi Becker | 968.347.140-49 | 041 | 207 | 390280030100 |  | 825,00 | 1 |
| Crestani Constru es Ltda | 18.204.924/0001-75 | 104 | 547 | 2100 |  | 10.000,00 | 1 |
| Criativebox Embalagens Especiais | 12.092.835/0001-06 | 341 | 3813 | 19781500 |  | 3.120,00 | 1 |
| DANIELLA BERNARDES DE MORAES | 035.475.569-29 | 237 | 352 | 255149 | Conta Corrente | 49.500,00 | 2 |
| DANIELLE DA CRUZ DE JESUS | 060.238.545-83 | 237 | 3062 | 5407699 | Conta Corrente | 1.080,00 | 1 |
| DOLORES DIAS DE OLIVEIRA | 010.486.651-94 | 237 | 7955 | 10032105 | Poupança | 7.110,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 345 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| DUMASZAK COM DE DER DE PETROLEO LTDA | 05.872.409/0001-11 | 237 | 2656 | 55000 | Conta Corrente | 6.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIMILSON JUNIOR |  |  |  |  |  | 400.000,00 | 1 |
| EDMILSON V FERREIRA JR |  |  |  |  |  | 600.000,00 | 1 |
| EDSON DOS SANTOS |  |  |  |  |  | 40.000,00 | 1 |
| EDSON RUFINO | 420.764.631-00 | 237 | 1748 | 276200 | Conta Corrente | 86.559,00 | 4 |
| EDSON SANTOS |  |  |  |  |  | 180.000,00 | 2 |
| ELIANA MARTINS DO NASCIMENTO | 132.149.088-71 | 237 | 3422 | 61727 | Conta Corrente | 1.232,00 | 1 |
| ELLEN CLECIA SOARES DE ALMEIDA | 945.875.582-49 | 237 | 1411 | 5717515 | Conta Corrente | 1.365,00 | 1 |
| EMERSON RUFINO | 560.244.951-53 | 237 | 1748 | 61379 | Conta Corrente | 93.156,42 | 4 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.992.592/0001-63 | 237 | 2990 | 33332 | Conta Corrente | 642.000,00 | 11 |
| EZEQUIEL NOMI DA SILVA | 051.928.719-30 | 341 | 7799 | 779999005041 |  | 12.000,00 | 2 |
| Egvar Leonardo Hermann Theis | 052.312.589-54 | 104 | 421 | 23857800 |  | 1.750,00 | 1 |
| SIGILOSO Egvar Leonardo Thies | 052.312.589-54 | 001 | 5356 | 12074000 |  | 1.750,00 | 1 |
| Eletro Comercia Montesc Ltda | 02.364.275/0001-30 | 104 | 416 | 31948 |  | 24.000,00 | 1 |
| Ematil Materiais para Constru | 82.559.451/0001-28 | 001 | 4314 | 61972 |  | 2.700,00 | 1 |
| FABIO GARCEZ | 063.059.658-11 | 341 | 4085 | 2135200 |  | 18.000,00 | 1 |
| FERRADURA RESORT BUZIOS LTDA | 03.339.697/0001-18 | 237 | 1057 | 137774 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| FRANCIELLY SOARES MACIEL | 028.011.661-62 | 237 | 2305 | 10055059 | Poupança | 3.600,00 | 1 |
| Fernanda Schnaider | 005.711.069-78 | 001 | 4229 | 36005 |  | 1.203,40 | 1 |
| Fernanda Schneider | 005.711.069-78 | 001 | 4229 | 3600500 |  | 108,25 | 1 |
| Fortaleza Cartorio do 3 Oficio | 06.572.994/0001-05 | 001 | 675 | 43029300 |  | 8.832,36 | 3 |
| Franciny Beatriz Abreu | 022.550.459-66 | 001 | 4783 | 380008 |  | 4.888,60 | 2 |
| Franciny Beatriz Abreu | 022.550.459-66 | 001 | 4783 | 38000800 |  | 8.182,80 | 6 |
| Francisco Antonio Fontanele | 422.361.503-34 | 104 | 1868 | 9475 |  | 5.000,00 | 1 |
| Francisco Antonio Fontanele | 422.361.503-34 | 104 | 1868 | 947500 |  | 1.000,00 | 1 |
| GISELE NEVES LARCHERT DE CARVALHO | 004.818.955-31 | 237 | 3183 | 346888 | Conta Corrente | 4.317,00 | 1 |
| GIVALDO JUNIOR DE SOUSA DANTAS | 024.637.451-93 | 237 | 486 | 10126738 | Poupança | 3.631,00 | 1 |
| GRUPO ENCAVI PARTICIPACAO E ADMINISTRAC | 12.188.218/0001-09 | 237 | 2990 | 533335 | Conta Corrente | 50.600,00 | 1 |
| GSR SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 14.820.330/0001-38 | 104 | 1004 | 15120 |  | 300.000,00 | 1 |
| Genesis Floriano C. de Oliveira | 041.036.311-12 | 001 | 1302 | 22493600 |  | 12.657,00 | 1 |
| Geomensura Engenharia e Top. L | 04.749.923/0001-00 | 033 | 3159 | 130044318 |  | 1.950,00 | 1 |
| HORACIO ARAUJO DOURADO NETO | 006.310.405-95 | 237 | 865 | 148865 | Conta Corrente | 2.732,00 | 1 |
| IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 24.725.132/0001-49 | 237 | 133 | 33553 | Conta Corrente | 13.000.000,00 | 3 |
| IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI | 19.386.740/0001-36 | 237 | 133 | 10782 | Conta Corrente | 808.186,77 | 3 |
| INTERNET - PESS GPS 2100 |  |  |  |  |  | 14.079,45 | 5 |
| INTERNET --DARF |  |  |  |  |  | 50.572,62 | 15 |
| INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR |  |  |  |  |  | 4.063,20 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 346 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| JAMYLLE MIRTES DE LIMA | 013.520.784-30 | 237 | 302 | 10120365 | Poupança | 3.556,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN JACOB VAN HOOGSTRATEN | 07.492.559/0001-25 | 237 | 188 | 535982 | Conta Corrente | 8.378,00 | 1 |
| JJS SOLADOS LTDA. | 10.800.802/0001-30 | 237 | 1524 | 80993 | Conta Corrente | 17.342,00 | 1 |
| JOSE DA COSTA VAZ DE OLIVEIRA | 691.699.189-53 | 237 | 3455 | 130800 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| JOSE DA COSTA VAZ OLIVEIRA |  |  |  |  |  | 95.000,00 | 1 |
| JOSE EDUARDO TEMPONI | 900.835.808-59 | 001 | 5572 | 10445000 |  | 89.630,97 | 5 |
| JULIANO SCHNAIDER PEDRINI | 028.492.659-00 | 237 | 2227 | 85740 | Conta Corrente | 10.000,00 | 2 |
| Jakson Ronaldo da Concei o | 813.873.939-87 | 033 | 159 | 10295916 |  | 156.000,00 | 2 |
| Jos Teixeira | 183.381.511-49 | 341 | 654 | 148998 |  | 7.000,00 | 1 |
| KUNSTEK COMERCIO DE PLASTICOS T. LTDA | 01.522.193/0001-03 | 237 | 98 | 698008 | Conta Corrente | 9.110,00 | 1 |
| LAURO DA SILVA | 209.268.981-91 | 237 | 1562 | 13463 | Conta Corrente | 5.800,00 | 1 |
| SIGILOSO LEONEIA FERREIRA DE FREITAS | 000.411.778-60 | 237 | 93 | 504939 | Conta Corrente | 2.608,00 | 1 |
| LIRIO TIDRES | 467.219.409-49 | 104 | 3441 | 2776400 |  | 50.000,00 | 1 |
| LUIS FERNANDO PIMENTEL DO NASCIMENTO ME | 05.234.550/0001-99 | 237 | 263 | 949221 | Conta Corrente | 32.000,00 | 1 |
| LUIZ PAULO ARANTES RAMOS NETO | 062.313.968-51 | 237 | 1644 | 12432 | Conta Corrente | 2.360,00 | 1 |
| LUXTONE GRANITOS E PEDRAS LTDA - ME | 25.231.970/0001-29 | 237 | 2149 | 167568 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| LUZIA MAIA DOS SANTOS | 718.316.147-15 | 237 | 3086 | 66782131 | Poupança | 2.459,00 | 1 |
| Leandro Pasqualon | 064.849.899-90 | 104 | 1868 | 5981200 |  | 1.061,34 | 1 |
| Limite Trust S. Fiduciar Ltda | 09.413.273/0001-32 | 341 | 8719 | 7756500 |  | 5.769,86 | 1 |
| MARCOS ANTONIO ALVES DE MELO | 151.057.175-20 | 237 | 3547 | 77550 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| MARIA APARECIDA GONCALVES BRANCO | 079.580.766-06 | 237 | 5545 | 10002206 | Poupança | 42.000,00 | 1 |
| MARILDA DE SOUZA ESPINDULA | 573.949.891-00 | 237 | 140 | 1697927 | Conta Corrente | 3.631,00 | 1 |
| MARYAH MULLER KOERICH | 108.693.159-94 | 001 | 2638 | 57027 |  | 2.500,00 | 1 |
| MONA SAMARA | 279.446.758-12 | 033 | 3410 | 1009346300 |  | 20.000,00 | 1 |
| Marcio Pedro da Silva | 027.507.059-08 | 001 | 3272 | 223174 |  | 10.000,00 | 2 |
| Marcio Pedro da Silva | 027.507.059-08 | 001 | 3272 | 22317400 |  | 10.000,00 | 3 |
| Marla Fatima Pires da Luz | 391.726.190-15 | 104 | 547 | 6145 |  | 4.000,00 | 1 |
| Morre Stephens Forus Contabilida | 23.995.688/0001-92 | 341 | 8604 | 21924900 |  | 7.730,00 | 1 |
| N BOX LOGISTICA |  |  |  |  |  | 118.000,00 | 2 |
| N BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO |  |  |  |  |  | 1.000,00 | 1 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG | 10.541.524/0001-43 | 237 | 2186 | 2555557 | Conta Corrente | 2.103.190,44 | 4 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG | 10.541.524/0001-43 | 237 | 2186 | 3555550 | Conta Corrente | 8.000,00 | 3 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG |  |  |  |  |  | 169.000,00 | 3 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGA | 10.541.524/0001-43 | 213 | 1 | 37212000 |  | 9.050,00 | 6 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS LTDA | 10.541.524/0001-43 |  |  |  |  | 380.000,00 | 1 |
| NANCY DE ABREU PERETTA | 052.641.248-84 | 237 | 1326 | 30554 | Conta Corrente | 2.550,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 347 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| NBox Logistica | 10.541.524/0001-43 | 213 | 1 | 37212000 |  | 1.500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET EMPRESA DARF 0561 |  |  |  |  |  | 3.452,02 | 3 |
| NET EMPRESA DARF 1708 |  |  |  |  |  | 13.271,36 | 12 |
| NET EMPRESA DARF 5952 |  |  |  |  |  | 43.990,73 | 13 |
| NET EMPRESA DARF 6621 |  |  |  |  |  | 21,00 | 1 |
| NEUZA SALOME F DE FARIA | 729.859.336-68 | 237 | 1474 | 10044413 | Poupança | 2.140,00 | 1 |
| NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA | 09.236.104/0001-74 | 237 | 2990 | 44571 | Conta Corrente | 2.136.000,00 | 21 |
| NWO OFFICEPLANN ARQUITETURA | 07.704.360/0001-13 | 033 | 3159 | 13005106000 |  | 8.000,00 | 1 |
| Next Village Incorporadora ltda | 09.236.104/0001-74 | 001 | 3164 | 20206100 |  | 64.500,00 | 1 |
| OMG LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.337.215/0001-28 | 237 | 5960 | 906 | Conta Corrente | 66.766,40 | 1 |
| ORLA DIST DE TITULOS E VALORESMOB S A | 92.904.564/0001-77 | 237 | 2756 | 11894 |  | 50.000,00 | 1 |
| PAULLA D LEMOS DE LIMA | 004.666.511-04 | 237 | 1429 | 156930 | Conta Corrente | 1.016,00 | 1 |
| SIGILOSO PAULO CAVALHEIRO MENDES | 121.708.799-00 | 237 | 7223 | 158933 | Conta Corrente | 19.640,00 | 1 |
| PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 14.238.783/0001-50 | 237 | 6389 | 7005 | Conta Corrente | 200.000,00 | 1 |
| Pilisola Ind. e Com. de Solado | 73.252.348/0001-40 | 001 | 3420 | 766666 |  | 49.537,00 | 2 |
| Ponto Magnetico | 04.167.075/0001-12 | 085 | 106 | 33255000 |  | 1.777,00 | 1 |
| Proteger | 20.446.279/0001-49 | 104 | 1096 | 1784 |  | 65.000,00 | 1 |
| Proteger | 20.446.279/0001-49 | 104 | 1096 | 178400 |  | 31.750,00 | 8 |
| RAIMUNDO NILTON CHAVES RIBEIRO | 133.227.372-68 | 237 | 524 | 1040065 | Conta Corrente | 1.891,00 | 1 |
| REAL & CIA LTDA | 00.988.303/0001-64 | 237 | 3686 | 63304 | Conta Corrente | 80.000,00 | 1 |
| ROBOTREND MOBILITY AND LOGISTICS LTDA | 07.735.496/0001-90 | 237 | 2657 | 3205592 | Conta Corrente | 30.000,00 | 1 |
| ROBSON DE SOUZA REBELO | 780.291.559-72 |  |  |  |  | 357.465,00 | 1 |
| ROBSON DE SOUZA RIBELO |  |  |  |  |  | 38.099,58 | 1 |
| ROSANGELA APARECIDA DA FONSECA | 944.030.829-04 | 237 | 3294 | 112291 | Conta Corrente | 1.201,00 | 1 |
| ROSELIA PEREIRA DA SILVA ME | 10.289.281/0001-06 | 237 | 5960 | 9253 | Conta Corrente | 35.000,00 | 1 |
| Rafaela Aparecida Santos | 086.840.396-29 | 341 | 6454 | 15959800 |  | 18.305,00 | 1 |
| Roberto Jiang Chuanmeng | 213.861.238-46 | 341 | 8781 | 6298200 |  | 570,00 | 1 |
| Robson Xavier Kalfeltz | 888.939.369-68 | 001 | 3272 | 1244710 |  | 35.998,80 | 7 |
| SAGA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTO | 08.151.394/0001-90 | 237 | 2359 | 26506 | Conta Corrente | 1.656.950,00 | 4 |
| SERGIO STAHN AUDITORES INDEPENDENTES S/ | 12.110.347/0001-76 | 237 | 1422 | 2151 | Conta Corrente | 8.000,00 | 1 |
| SILVANO LANGER | 508.268.169-91 | 756 | 3084 | 25933 |  | 120.000,00 | 3 |
| SOLANGE CLAVICO | 613.685.801-06 | 237 | 189 | 819387 | Conta Corrente | 5.800,00 | 1 |
| SOUZA - ADM E PART SOC SIMPLES LTDA | 13.487.482/0001-06 | 237 | 2990 | 133345 | Conta Corrente | 130.000,00 | 1 |
| SOUZA E RUFINO | 07.579.296/0001-96 | 001 | 5736 | 12744200 |  | 33.000,00 | 1 |
| SOUZA INCORPORADORA LTDA | 18.934.930/0001-88 | 237 | 2990 | 144576 | Conta Corrente | 4.361.000,00 | 52 |
| SOUZA INCORPORADORA SPE LTDA | 18.934.930/0002-69 | 237 | 2990 | 1909843 | Conta Corrente | 197.000,00 | 4 |
| SP SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 18.769.626/0001-22 | 237 | 5960 | 19747 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 348 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

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**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| Silva Santana | 05.935.180/0001-17 | 001 | 3155 | 113699200 |  | 19.999,99 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silverio Da Silva Oliveira | 048.153.796-10 | 756 | 3047 | 403636 |  | 50.000,00 | 1 |
| Silverio da Silve Oliveira | 048.153.796-10 | 001 | 607 | 22916400 |  | 33.700,00 | 1 |
| TATIANA AQUINO ALMEIDA DA SILVA | 020.970.339-38 | 237 | 6046 | 210056 | Conta Corrente | 6.800,00 | 1 |
| TBJ Solu es em Engenharia Ele | 12.187.394/0001-18 | 104 | 1660 | 27614 |  | 20.881,62 | 1 |
| TBJ Solu es em Engenharia Eletr | 12.187.394/0001-18 | 104 | 1660 | 2761400 |  | 21.300,00 | 1 |
| TEODORO AUDIRCEI AMORIM | 727.093.839-34 | 001 | 4229 | 14708 |  | 400.000,00 | 1 |
| TEODORO AUDIRCEI DE AMORIM | 727.093.839-34 | 001 | 4229 | 147087 |  | 2.000.000,00 | 1 |
| TEODORO AUDIRCEI DE AMORIM | 727.093.839-34 | 237 | 330 | 640050 | Conta Corrente | 800.000,00 | 2 |
| TEODORO AUDIRCEI DE AMORIM | 727.093.839-34 | 237 | 861 | 640050 | Conta Corrente | 800.000,00 | 1 |
| Teodoro Audircei de Amorim | 727.093.839-34 | 001 | 4229 | 147087 |  | 60.000,00 | 2 |
| SIGILOSO Tetris Advisory Consultoria | 11.919.344/0001-15 | 341 | 2000 | 547105 |  | 196.925,00 | 2 |
| Tetris Advisory Consultoria | 11.919.344/0001-15 | 341 | 2000 | 54710500 |  | 131.390,00 | 2 |
| Tironi Consultoria Ambienrtal | 08.654.705/0001-34 | 033 | 3963 | 130016482 |  | 44.380,00 | 2 |
| VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA | 20.746.639/0001-28 | 237 | 2990 | 244570 | Conta Corrente | 101.950,00 | 4 |
| Vinicius de Castro Oliveira | 032.813.079-65 | 756 | 3069 | 161119400 |  | 22.326,70 | 4 |
| WALL SECURITIZADORA S.A. | 12.648.005/0001-04 | 237 | 1211 | 90883 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| WILLIAM HERMES DE SOUZA | 107.743.157-09 | 237 | 2998 | 10054176 | Poupança | 10.000,00 | 1 |
| WILLIAM HERMES DE SOUZA | 107.743.157-09 | 341 | 4293 | 16235200 |  | 12.513,00 | 1 |
| YORK E PARTNERS CONSULTORIA | 08.587.588/0001-33 | 341 | 177 | 59148400 |  | 4.692,50 | 1 |
| YURE NEUDO DE OLIVEIRA | 065.242.553-48 | 237 | 677 | 7877536 | Conta Corrente | 1.537,00 | 1 |
| adan patrick ramires | 066.457.709-10 | 748 | 2606 | 60317100 |  | 43.780,38 | 10 |
| keila Riodrigues Luiz | 061.117.896-60 | 001 | 2582 | 20744600 |  | 12.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 1.121.656,11 | 56 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 53.459.929,50 | 669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 349 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p911_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Representante Legal: CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA (investigado) | CPF: 895.824.469-00 | Início Rel.: 03/11/2016 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Titular: N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS LTDA. (investigado) Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CNPJ: 10.541.524/0001-43 | Início Rel.: 03/11/2016 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2186 | Inicio Mov.: | 09/11/2016 | Extrato (créditos): | R$ 56.583.984,49 | Extrato (débitos): | R$ 56.583.985,19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 3555550 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 14/09/2018 | Identificados: | R$ 30.653.813,15 (54,17%) | Identificados: | R$ 24.806.484,42 (43,84%) |
| Abert.: Encer.: | 03/11/2016 | Saldo Final: R$ -0,70 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido BANCO BRADESCO S/A | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. 25.678.401,72 | Valor(R$) Qtd. Mov. 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-CON - CONSTRUTORA LTDA | 97.547.300/0001-27 | 237 5960 130001 |  |  | Conta Corrente | 100,00 | 1 |
| CATIA SABRINA M SOUZA | 808.831.840-87 | 104 | 4436 | 10205508 |  | 24.000,00 | 1 |
| CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DE TIT | 04.742.191/0001-18 | 237 1628 252352 |  |  | Conta Corrente | 575,38 | 1 |
| GRUPO ENCAVI PARTICIPACAO E ADMINISTRAC | 12.188.218/0001-09 | 237 | 2990 | 533335 | Conta Corrente | 252.387,00 | 38 |
| MELO E ADV ASSOCIADOS | 09.065.193/0001-33 | 001 | 2926 | 210684 |  | 145.200,00 | 1 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENT | 10.541.524/0001-43 | 213 | 1 | 372120 |  | 29.972.450,77 | 8 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG | 10.541.524/0001-43 | 237 | 2186 | 2555557 | Conta Corrente | 8.000,00 | 3 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 6.000,00 | 1 |
| SERMOPEN SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTEN | 01.985.957/0001-05 | 237 | 22 | 499994 | Conta Corrente | 131.250,00 | 3 |
| SOUZA INCORPORADORA LTDA | 18.934.930/0001-88 | 237 2990 144576 |  |  | Conta Corrente | 100,00 | 1 |
| SUMMER BEACH ORGANIZACOES TURISTICAS LT | 14.009.330/0001-52 | 237 | 5960 | 90000 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA | 20.746.639/0001-28 | 237 | 2990 | 244570 | Conta Corrente | 69.750,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 245.769,62 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Total R$ 56.583.984,49 | 147 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta |  |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
| AUTO POSTO R R LTDA | 78.866.175/0001-73 | 341 | 1414 | 141499417772 |  | 10.000,00 | 4 |
| Adan Patrick Ramires | 066.457.709-10 | 748 | 2606 | 60317100 |  | 27.106,53 | 5 |
| Adan Patrick Tchaick Ramires | 066.457.709-10 | 341 | 7799 | 2915700 |  | 5.341,26 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 25.685.852,15 | 172 |
| BAUER TINTAS E ACESSORIOS LTDA - EPP | 05.094.390/0001-20 | 748 | 2606 | 21172 |  | 61.200,00 | 2 |

CAM THRONE FIP 21.862.783/0001-92 611 1 293442 5.700.000,00 1

Usuário: caiovaez *Página 350 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DE TIT | 04.742.191/0001-18 | 237 | 1628 | 252352 | Conta Corrente | 10.988,37 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISLEIDE DE MELO | 035.475.259-69 | 237 | 5960 | 159905 | Conta Corrente | 5.341,26 | 1 |
| Cristiano Adalberto de Souza | 895.824.469-00 | 001 | 3164 | 1268800 |  | 3.130,00 | 1 |
| DANIEL OSMARINO DA SILVA | 079.637.599-29 | 001 | 3272 | 510016716 |  | 10.000,00 | 1 |
| DUMASZAK COM DE DER DE PETROLEO LTDA | 05.872.409/0001-11 | 237 | 2656 | 55000 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| ELETRICA SANTA FE LTDA | 85.294.031/0001-55 | 756 | 3069 | 1805380 |  | 5.000,00 | 2 |
| Fortaleza Cart rio do 3 Regis | 06.572.994/0001-05 | 001 | 675 | 430293 |  | 2.127,12 | 1 |
| Forus Contabilidade LTDA EPP | 23.995.688/0001-92 | 341 | 8604 | 21924900 |  | 24.000,00 | 1 |
| Franciny Beatriz Abreu | 022.550.459-66 | 001 | 4783 | 38000800 |  | 202,00 | 1 |
| GARCIA CLIMATIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SE | 10.784.990/0001-50 | 748 | 2606 | 51829 |  | 2.500,00 | 1 |
| GRUPO ENCAVI PARTICIPACAO E ADMINISTRAC | 12.188.218/0001-09 | 237 | 2990 | 533335 | Conta Corrente | 235.040,00 | 6 |
| IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 24.725.132/0001-49 | 237 | 133 | 33553 | Conta Corrente | 4.400.000,00 | 2 |
| SIGILOSO INTERNET --CELESC DISTR./SC |  |  |  |  |  | 261,17 | 3 |
| INTERNET --DARF |  |  |  |  |  | 2.325,00 | 1 |
| INTERNET --SEFAZ/SC |  |  |  |  |  | 69,00 | 3 |
| INTERNET --SP/SEFAZ-DARE |  |  |  |  |  | 231,30 | 6 |
| Jose Eduardo Temponi | 900.835.808-59 | 001 | 5572 | 10445000 |  | 10.500,00 | 3 |
| KHEYDER HELSUN ADENNAUER RODRIGUES DE P | 27.150.015/0001-92 | 237 | 944 | 70009 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| LUCAS BARON DA SILVA | 066.779.359-30 | 104 | 412 | 13000896936 |  | 20.000,00 | 2 |
| LUCIA HELENA SPENGLER EPP | 01.522.744/0001-39 | 085 | 101 | 2630265 |  | 36.000,00 | 6 |
| MARIA ANGELA ROCHA | 710.755.429-87 | 341 | 7008 | 700899014362 |  | 16.200,00 | 1 |
| MOACIR CARLOS DA SILVA | 291.967.109-00 | 104 | 412 | 13001393423 |  | 20.000,00 | 2 |
| Mona Samara El Kutby | 279.446.758-12 | 033 | 3410 | 10093463 |  | 10.000,00 | 1 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG | 10.541.524/0001-43 | 237 | 2186 | 2555557 | Conta Corrente | 11.096.490,00 | 76 |
| NET EMPRESA DARF 1345 |  |  |  |  |  | 600,31 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 1708 |  |  |  |  |  | 944,40 | 1 |
| NEWTON C R DA SILVA | 471.560.230-04 | 001 | 3164 | 224880 |  | 132.000,00 | 2 |
| Nbox Logistica | 10.541.524/0001-43 | 213 | 1 | 37212000 |  | 16.500,00 | 4 |
| OMG LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.337.215/0001-28 | 237 | 5960 | 906 | Conta Corrente | 300.000,00 | 1 |
| PETS PINT ELET E TRAT LTDA | 01.864.718/0001-99 | 104 | 853 | 3000007091 |  | 10.000,00 | 1 |
| SAGA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTO | 08.151.394/0001-90 | 237 | 2359 | 26506 | Conta Corrente | 800.000,00 | 2 |
| SOLDAS PLANALTO COM E REPRES LTDA | 79.653.614/0001-22 | 001 | 3078 | 40770 |  | 31.846,66 | 4 |
| TEODORO AUDIRCEI DE AMORIM | 727.093.839-34 | 237 | 330 | 640050 | Conta Corrente | 800.000,00 | 1 |
| TEODORO AUDIRCEI DE AMORIM | 727.093.839-34 | 237 | 861 | 640050 | Conta Corrente | 700.000,00 | 2 |
| TETRIS ADVISORY CONSULT E PART | 11.919.344/0001-15 | 341 | 2000 | 547105 |  | 150.160,00 | 1 |
| TRIADE CONSULTORES LTDA | 67.141.440/0001-30 | 237 | 133 | 1251295 | Conta Corrente | 9.000,00 | 1 |
| VRF ENG CLIMAT LTDA | 09.674.360/0001-43 | 001 | 4500 | 51100 |  | 77.811,22 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 351 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| York & Partners Consultoria Ltda | 08.587.588/0001-33 | 341 | 177 59148400 | 13.000,00 6.087.217,44 | 3 15 |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | Total R$ 56.583.985,19 | 360 |

Usuário: caiovaez *Página 352 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p914_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA (investigado) | CPF: 895.824.469-00 | Início Rel.: 14/11/2005 | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Procurador: VIVIANI CUNHA DE SOUZA Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 020.748.919-03 | Início Rel.: 11/06/2008 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2990 | Inicio Mov.: | 01/09/2016 | Extrato (créditos): | R$ 9.423.836,28 | Extrato (débitos): | R$ 9.375.824,27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 33219 Conta Corrente | Fim Mov.: | 05/09/2018 Saldo Inicial: R$ -50.000,00 | Identificados: | R$ 6.671.923,05 (70,80%) | Identificados: | R$ 6.756.732,86 (72,07%) |
| Abert.: Encer.: | 14/11/2005 |  | Saldo Final: R$ -1.987,99 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALBERTO DE SOUZA ADALBERTO DE SOUZA | 097.120.469-15 | 237 | 861 12238 | Conta Corrente | 5.000,00 5.000,00 | 1 1 |
| ALVES & ANDRADE ASSESSORI ALVES & ANDRADE ASSESSORI | 18.426.350/0001-80 18.426.350/0001-80 |  | 001 1227 56562 001 1227 565628 |  | 344.278,00 1.024.305,00 | 11 28 |
| ANDERSON KLEYTON M S S MOURA ATACADAO THUANNE D. L. -. M. | 129.081.887-83 |  | 341 6173 587913 |  | 15.200,00 40.000,00 | 1 1 |
| BANCO BRADESCO S/A BOMBAS S B EMPREENDIM SPE LTDA | 29.252.683/0001-56 |  | 341 7799 164582 |  | 242.670,22 10.800,00 | 4 1 |
| BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA BRADESCO SAUDE S A |  |  |  |  | 261.125,46 608,00 | 22 1 |
| BRADESCO SEGUROS S/A |  |  |  |  | 244.081,46 | 11 |
| C-CON - CONSTRUTORA LTDA CASCON INCORPORADORA SPE LTDA | 97.547.300/0001-27 22.299.922/0001-84 | 237 | 5960 130001 748 2606 161330 | Conta Corrente | 715.050,00 157.500,00 | 28 6 |
| CONSTRUTORA E INCORPORADORA SIENA LTDA - | 18.322.607/0001-53 |  | 033 1240 130016172 |  | 10.000,00 | 1 |
| CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | 895.824.469-00 | 237 | 2990 33219 | Conta Corrente | 147.688,78 | 1 |
| CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | 895.824.469-00 | 237 | 5960 33219 | Conta Corrente | 84.330,00 112.287,00 | 8 4 |
| EDIGAR ANDRADE CUNHA 01206259620 ENCAVI EMPR LTDA | 22.776.525/0001-56 03.992.592/0001-63 | 237 | 185 131709 001 3164 6668 | Conta Corrente | 133.937,00 3.000,00 | 4 1 |
| ENCAVI EMPR LTDA | 03.992.592/0001-63 |  | 001 3164 66680 |  | 12.399,98 | 4 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA ESPACO 3 LOCADORA IMOBILIARIA | 03.992.592/0001-63 01.524.508/0001-51 | 237 | 2990 33332 756 4343 67636 | Conta Corrente | 185.710,00 40.000,00 | 14 1 |
| EVOLUCAO - C LTDA.ME. FRANCISCO P D LANIK | 17.089.023/0001-17 011.861.779-69 | 001 001 | 172 815470 140 91342 |  | 30.600,00 15.000,00 | 1 1 |
| FRANCISCO P D LANIK | 011.861.779-69 | 001 | 140 913421 |  | 1.000,00 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 353 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| FRANCISCO PEDRO DOMANICZKY L. |  |  |  |  |  | 50.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO PEDRO DOMANICZKY LANIK | 011.861.779-69 | 001 | 140 | 91342 |  | 34.000,00 | 1 |
| GRUPO ENCAVI PARTICIPACAO E ADMINISTRAC | 12.188.218/0001-09 | 237 | 2990 | 533335 | Conta Corrente | 820.855,00 | 82 |
| HARMONIA VITAL ERVANARIA LT ME | 73.266.066/0001-00 | 341 | 628 | 488835 |  | 153.196,64 | 2 |
| HLR ENGENHARIA EIRELI - ME | 21.347.557/0001-73 | 085 | 106 | 117528 |  | 50.000,00 | 1 |
| JANICE MORAES DOS SANTOS | 071.698.868-20 | 001 | 7032 | 56154 |  | 3.312,40 | 1 |
| MARCIO LIMA SANTOS | 005.626.477-16 | 341 | 4095 | 58915 |  | 16.250,00 | 1 |
| MARCOS KEN TANAKA | 240.211.208-58 | 341 | 2000 | 835310 |  | 6.000,00 | 1 |
| MARINA RECHE CORREA - EPP | 28.002.076/0001-75 | 341 | 332 | 236330 |  | 78.000,00 | 1 |
| MARLY AP ALVES DE ANDRADE | 120.266.608-67 | 104 | 4083 | 130000233361 |  | 27.000,00 | 1 |
| MARLY AP ALVES DE ANDRADE | 120.266.608-67 | 341 | 6514 | 50365 |  | 30.800,00 | 2 |
| MARLY APARECIDA ALVES DE ANDRADE | 120.266.608-67 | 001 | 1227 | 49636 |  | 18.000,00 | 1 |
| SIGILOSO MARY ELLEN BUTZKE HOFFMANN | 034.022.479-76 | 237 | 861 | 113590 | Conta Corrente | 1.909,00 | 1 |
| MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA | 05.289.609/0001-46 | 104 | 423 | 30000035267 |  | 241.479,31 | 6 |
| MOACIR TOMELIN | 776.943.769-53 | 756 | 3084 | 1110047 |  | 200.000,00 | 2 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG | 10.541.524/0001-43 | 237 | 2186 | 2555557 | Conta Corrente | 90.000,00 | 3 |
| NEXT VILLAGE INCORPORADOR | 09.236.104/0001-74 | 001 | 3164 | 20206 |  | 11.000,00 | 1 |
| NEXT VILLAGE INCORPORADOR | 09.236.104/0001-74 | 001 | 3164 | 202061 |  | 40.000,00 | 1 |
| NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA | 09.236.104/0001-74 | 237 | 2990 | 44571 | Conta Corrente | 254.000,00 | 11 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 105.454,72 | 10 |
| OSNI DE SOUZA EIRELI - ME | 27.514.805/0001-00 | 237 | 2149 | 199117 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| PATRICIA DE ARAUJO V | 012.045.327-45 | 001 | 101 | 61860 |  | 16.250,00 | 3 |
| PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS | 10.878.448/0001-66 | 745 | 1 | 16093160 |  | 0,15 | 2 |
| RADIO ARARANGUA LTDA | 82.563.982/0001-94 | 001 | 540 | 2585 |  | 35.000,00 | 2 |
| RAPELLI COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS - | 27.849.115/0001-01 | 237 | 2852 | 63223 | Conta Corrente | 80.000,00 | 1 |
| RELATED INCORPORACAO LTDA | 13.694.287/0001-49 | 237 | 330 | 1520008 | Conta Corrente | 54.999,99 | 4 |
| SALERNO I. EIRELI - ME | 18.426.350/0001-80 | 341 | 546 | 115767 |  | 50.000,00 | 2 |
| SERMOPEN SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTEN | 01.985.957/0001-05 | 237 | 22 | 499994 | Conta Corrente | 30.000,00 | 1 |
| SOUZA INCORPORADORA LTDA | 18.934.930/0001-88 | 237 | 2990 | 144576 | Conta Corrente | 522.600,00 | 20 |
| SOUZA INCORPORADORA SPE LTDA | 18.934.930/0002-69 | 237 | 2990 | 1909843 | Conta Corrente | 272.100,00 | 7 |
| SUMMER VACATION CLUB LTDA - ME | 23.411.436/0001-79 | 237 | 2990 | 333336 | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| SUMMER VACATION LTDA - ME | 25.023.626/0001-44 | 237 | 2990 | 233331 | Conta Corrente | 22.600,00 | 3 |
| TEODORO AUDIRCEI DE AMORIM | 727.093.839-34 | 237 | 861 | 640050 | Conta Corrente | 144.000,00 | 1 |
| VILLAGE ECO PARK I. S. LTDA | 20.746.639/0001-28 | 033 | 3872 | 1300031590 |  | 4.999,99 | 1 |
| VILLAGE ECO PARK I. S. LTDA | 20.746.639/0001-28 | 033 | 3872 | 130031590 |  | 94.999,81 | 19 |
| VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA | 20.746.639/0001-28 | 237 | 2990 | 244570 | Conta Corrente | 223.300,00 | 18 |
| W4 MULTIAUTO EIRELI - ME | 15.162.114/0001-05 | 748 | 2606 | 95036 |  | 43.200,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 354 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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|  |  |  |  |  |  | 1.690.686,37 | 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 9.423.836,28 478 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| A & L COMERCIO DE MADEIRA | 14.428.201/0001-07 | 001 | 5271 | 7913 |  | 8.000,00 | 1 |
| A F H ASSOCIACAO DE APOIO AS FA | 05.087.916/0008-10 | 104 | 1868 | 3000028956 |  | 800,00 | 2 |
| ADEMIR ENVALL | 200.949.300-15 | 001 | 339 | 31333 |  | 3.500,00 | 1 |
| ADEMIR ENVALL | 200.949.300-15 | 341 | 6329 | 632999265000 |  | 7.000,00 | 2 |
| ADEMIR JOSE DE ALMEIDA | 009.901.929-97 | 104 | 535 | 1000226235 |  | 50.000,00 | 2 |
| SIGILOSO ADIEL DOS SANTOS MORAIS | 080.856.949-05 | 104 | 921 | 13001134948 |  | 8.954,09 | 1 |
| ADRIANO MARQUES DE SOUZA | 782.833.531-87 | 237 | 5960 | 5819 | Conta Corrente | 5.000,00 | 3 |
| ALENDE LIMA VIEIRA | 802.964.759-04 | 237 | 380 | 3000 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| ALEX SANDRO STUMPF 07518699966 | 21.475.681/0001-14 | 748 | 1544 | 245399 |  | 828,50 | 1 |
| ALEXANDRE CAPELIN | 035.059.709-05 | 748 | 1544 | 298638 |  | 1.300,00 | 2 |
| ALEXANDRE FERREIRA | 018.312.569-08 | 237 | 332 | 818461 | Conta Corrente | 10.782,96 | 2 |
| ALINE ZELI VENTURI | 319.339.898-58 | 104 | 377 | 13000247890 |  | 4.998,00 | 1 |
| ALMEFE COLLOR LTDA ME | 04.129.101/0001-18 | 001 | 3164 | 7132 |  | 10.000,00 | 1 |
| ALTAMIR DOS SANTOS GODOI | 081.922.809-50 | 085 | 109 | 334618 |  | 11.746,34 | 1 |
| ALTORECICLE SOLUCOES LTDA ME | 24.020.176/0001-73 | 085 | 106 | 148970 |  | 176.528,00 | 4 |
| ALVINA SILVEIRA CASTRO | 049.189.329-91 | 104 | 1078 | 32674700 |  | 10.000,00 | 2 |
| ANA ISABEL MENDOZA QUISPE | 217.576.108-80 | 001 | 3417 | 510006588 |  | 2.415,00 | 1 |
| ANA PAULA DE CASTILHOS | 076.220.649-71 | 341 | 1293 | 129399024814 |  | 10.000,00 | 1 |
| ANA PAULA MORAES DA SILVA | 055.845.199-36 | 748 | 2606 | 64075100 |  | 2.707,56 | 1 |
| ANDERSON CLAYTON CAVALLI | 045.179.299-81 | 237 | 7223 | 170119 | Conta Corrente | 2.520,00 | 1 |
| ANDERSON JOSE BILCKE | 074.311.199-09 | 748 | 1544 | 233447 |  | 2.415,00 | 1 |
| ANDERSON MARTINS | 043.526.569-50 | 341 | 628 | 62899573396 |  | 400,00 | 1 |
| ANDREAS KARABALIS SOCIEDADE INDIVIDUAL D | 27.998.625/0001-40 | 756 | 3326 | 279986 |  | 140.000,00 | 2 |
| ANDRESSA M AGUIAR CORREIA | 974.625.001-91 | 001 | 3164 | 25668 |  | 10.000,00 | 1 |
| ANJO SUL IND MOVEIS LTDA | 10.685.453/0001-52 | 001 | 2969 | 17436 |  | 5.040,00 | 2 |
| ANTONIO CARLOS CORD HOMME DE ASEVEDO | 019.896.249-52 | 237 | 2471 | 124710 | Conta Corrente | 200.000,00 | 2 |
| ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | 982.817.983-00 | 237 | 5960 | 1988 |  | 3.000,00 | 1 |
| ARILDE BASSO BALBINOT | 194.166.870-49 | 001 | 5671 | 57136 |  | 8.601,30 | 1 |
| ASS PRO ED RES MELBOURNE | 18.135.520/0001-77 | 001 | 3164 | 80259 |  | 20.000,00 | 2 |
| ASSOCIACAO APARA REALEZA | 04.940.058/0001-76 | 001 | 2514 | 510012523 |  | 2.415,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 355 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p916_1.png)

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| AUTO POSTO R & R LTDA | 78.866.175/0001-73 | 001 | 401 | 54095 |  | 7.833,20 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B G SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | 01.385.422/0001-95 | 341 | 8445 | 844599173944 |  | 40.000,00 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 630.867,38 | 305 |
| BEER HOUSE E CONVENIENCIA MBARETE EIRELI | 14.152.252/0001-40 | 748 | 1544 | 206547 |  | 5.000,00 | 1 |
| BOA VISTA INCORPORADORA DE BENS LTDA - M | 08.611.174/0001-00 | 748 | 1544 | 247081 |  | 50.000,00 | 5 |
| BOA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTD | 26.728.411/0001-91 | 748 | 1544 | 563730 |  | 5.000,00 | 1 |
| BRADESCO CARTOES S/A | 59.438.325/0001-01 | 237 | 1 | 2632284 | Conta Corrente | 37.657,96 | 3 |
| BRENDA ORTELLI | 010.789.129-80 | 748 | 2606 | 96377 |  | 240,00 | 1 |
| BRENO BRAMBATTI | 027.407.560-11 | 748 | 2606 | 550205 |  | 2.000,00 | 1 |
| BUCAL & TOTAL SAUDE INTEGRADA LTDA - ME | 18.119.139/0001-14 | 237 | 6389 | 9997 | Conta Corrente | 950,00 | 1 |
| C C M DESP TRANSITO SC | 04.715.685/0001-03 | 001 | 3077 | 11287 |  | 965,00 | 1 |
| SIGILOSO C-CON - CONSTRUTORA LTDA | 97.547.300/0001-27 | 237 | 5960 | 130001 | Conta Corrente | 194.700,00 | 9 |
| CAIXA LOTERICA ESMERALDA LTDA | 14.961.559/0001-92 | 104 | 4729 | 43000000149 |  | 2.500,00 | 1 |
| CAIXA LOTERICA NOVA ESPERANCA | 83.047.704/0001-47 | 104 | 3298 | 43000000012 |  | 4.500,00 | 2 |
| CAIXA LOTERICA TAIO LTDA | 78.979.648/0001-49 | 104 | 2815 | 43005000017 |  | 2.000,00 | 1 |
| CAMILA SCHMITZ | 102.988.459-54 | 001 | 5251 | 13614 |  | 103.333,33 | 1 |
| CARLA BUGOWICZ NOCHETO | 016.964.009-45 | 341 | 7799 | 779999121111 |  | 10.000,00 | 1 |
| CARLOS ALBERTO KOHLRAUSCH | 263.668.430-15 | 104 | 3298 | 1000240417 |  | 3.380,00 | 1 |
| CARLOS JOSE JACOWICZ | 103.039.879-87 | 237 | 380 | 41238 | Conta Corrente | 64.770,00 | 6 |
| CARMEN REGINA FRANCO GARCIA | 455.816.810-15 | 237 | 5960 | 841 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | 237 | 2657 | 13005 | Conta Corrente | 419,40 | 1 |
| CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0001-59 | 399 | 1052 | 10520118941 |  | 279,60 | 1 |
| CELIA MARIA DA SILVA VIEIRA | 692.585.979-15 | 237 | 5960 | 12513 | Conta Corrente | 10.500,00 | 3 |
| CERB CONSTR.EXPLOR. ROCHAS E BRITAGEM L | 83.175.661/0001-85 | 237 | 1406 | 5002 | Conta Corrente | 5.495,00 | 3 |
| CHARLES DE MOURA LEMANSKI | 712.918.229-68 | 104 | 377 | 13002738042 |  | 3.500,00 | 1 |
| CIDAMAR MINELLA ALMEIDA | 010.160.419-00 | 001 | 3164 | 5397098 |  | 9.500,00 | 1 |
| CLAUDIO LUIZ CESARINO DA ROSA | 048.045.209-10 | 237 | 2030 | 17582 | Conta Corrente | 40.000,00 | 4 |
| CLAUDIO PIRES ZACCANI | 082.803.470-20 | 104 | 3298 | 1000250331 |  | 5.000,00 | 1 |
| CLEIDE B P EIRELI - ME | 20.383.676/0001-19 | 001 | 3272 | 21565 |  | 2.971,65 | 1 |
| CLESIO NOBRE VEIGA | 675.506.570-68 | 104 | 508 | 23000049400 |  | 983,56 | 1 |
| COFERPAN COMERCIAL C. P. P. P. LTDA | 06.218.282/0001-84 | 237 | 1150 | 23000 | Conta Corrente | 465,00 | 1 |
| COMERCIAL AGROMAFE LTDA EPP | 918.760.001-39 | 748 | 1578 | 802077 |  | 30.132,00 | 2 |
| COMERCIAL ITAIPAVA LTDA ME | 14.151.495/0001-64 | 085 | 101 | 6852351 |  | 2.000,00 | 1 |
| COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASS | 10.348.181/0001-03 | 748 | 1531 | 999997 |  | 5.000,00 | 1 |
| COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASS | 10.348.181/0001-03 | 748 | 1544 | 999997 |  | 47.874,00 | 5 |
| COOPER C R C I S TIJUCAS | 07.512.780/0001-06 | 001 | 2723 | 20626 |  | 1.500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 356 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| COOPERATIVA I S S R LIMA | 03.485.130/0001-50 | 001 | 4642 | 8059 |  | 1.980,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISLEIDE DE MELO | 035.475.259-69 | 237 | 5960 | 159905 | Conta Corrente | 6.228,26 | 1 |
| CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | 895.824.469-00 | 104 | 1795 | 5642600 |  | 11.500,00 | 2 |
| CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | 895.824.469-00 | 237 | 5960 | 33219 | Conta Corrente | 109.000,00 | 4 |
| CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA |  |  |  |  |  | 20.000,00 | 1 |
| DAD TRANSPORTES EIRELI ME | 18.334.252/0001-12 | 085 | 101 | 80476708 |  | 1.000,00 | 1 |
| DAIANY LOPES DA SILVA | 000.649.322-06 | 001 | 3974 | 510011409 |  | 10.800,00 | 2 |
| DALMAR CHIROLI - ME | 098.320.001-73 | 341 | 7799 | 779999114538 |  | 10.000,00 | 1 |
| DANIELA ZANARDI CALDART | 036.912.119-84 | 237 | 332 | 3191028 | Conta Corrente | 3.200,00 | 1 |
| DANIELA ZANARDI CALDART | 036.912.119-84 | 237 | 2339 | 16020 | Conta Corrente | 4.494,00 | 4 |
| DARLAN CUNHA | 016.414.359-92 | 001 | 2600 | 21518 |  | 28.333,32 | 6 |
| DEDY S FOOD SERVICE LTDA ME | 11.629.104/0001-86 | 748 | 2606 | 50199 |  | 5.232,00 | 2 |
| SIGILOSO DENISE OLIVEIRA DA ROSA | 625.360.010-91 | 748 | 1544 | 234990 |  | 2.500,00 | 1 |
| DISTRIBUIDORA AUTO P M I LTDA | 04.597.008/0001-38 | 341 | 6382 | 638299186903 |  | 36.219,07 | 3 |
| DOUGLAS SHUI | 789.727.109-97 | 237 | 2186 | 361909 | Conta Corrente | 206.666,66 | 2 |
| EDI MOTOS LTDA | 04.726.579/0001-25 | 085 | 101 | 2845202 |  | 5.270,00 | 1 |
| EDIO SEBASTIAO GONCALVES | 594.517.189-15 | 341 | 7799 | 779999041442 |  | 1.000,00 | 1 |
| EDNA DE SOUZA | 011.094.589-16 | 748 | 100 | 12606555029 |  | 2.564,00 | 1 |
| EDVALDO PAULO NESI | 044.691.459-20 | 237 | 361 | 7617 |  | 2.780,90 | 1 |
| ELADIR SOARES | 733.642.829-00 | 748 | 1544 | 234915 |  | 40.000,00 | 4 |
| ELETRO MAIS SOLUCOES ELETRICAS LTDA ME | 04.534.999/0001-00 | 748 | 1544 | 270156 |  | 10.000,00 | 1 |
| EMBAFORTE IND EMB CORR LTDA | 08.434.921/0001-74 | 341 | 8715 | 871599047570 |  | 1.788,00 | 1 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS | 03.992.592/0001-63 | 001 | 3164 | 6668000 |  | 130.799,98 | 10 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.992.592/0001-63 | 237 | 2990 | 33332 | Conta Corrente | 163.900,00 | 14 |
| ESTEVAO B GUERREIRO | 006.851.489-12 | 104 | 4729 | 1000230530 |  | 5.000,00 | 1 |
| ETENORIO BRAS SILVESTRI | 637.329.719-53 | 748 | 1544 | 217824 |  | 10.000,00 | 2 |
| Edgar Britez | 013.740.499-99 | 748 | 2606 | 56865100 |  | 2.000,00 | 1 |
| FABIANA NORONHA DE FREITAS ME | 23.716.660/0001-79 | 756 | 3069 | 113427200 |  | 25.000,00 | 1 |
| FABIANA ULLA BRESCIANI | 888.101.359-20 | 033 | 3872 | 10530937 |  | 2.520,00 | 1 |
| FABIO HERNANDEZ KLAIN | 066.814.019-45 | 001 | 1498 | 19518 |  | 1.000,00 | 2 |
| FABIO SAMPAIO NERI | 042.204.647-78 | 033 | 3345 | 10002079 |  | 32.800,00 | 1 |
| FABRICIO SCHMITT | 833.334.879-34 | 104 | 921 | 1000030720 |  | 5.000,00 | 1 |
| FERNANDA SOUZA C FERREIRA | 044.217.036-05 | 104 | 3298 | 13000083587 |  | 25.000,00 | 1 |
| FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA | 084.693.123-08 | 237 | 1751 | 62537 | Conta Corrente | 895,12 | 1 |
| FRANCISCO XAVIER CONOPKA | 311.417.069-20 | 104 | 878 | 1000121560 |  | 10.000,00 | 1 |
| FRC COMERCIO DE ARTIGOS PARA V. L. ME | 09.150.980/0001-83 | 237 | 1524 | 22225 | Conta Corrente | 2.566,00 | 2 |
| GELIA MARIA DE FATIMA LUVISON | 588.998.049-15 | 237 | 2149 | 20702 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 357 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| GERSON MARQUI | 755.376.489-20 | 341 | 7008 | 700899019106 |  | 23.416,92 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIANE CAMARGO | 650.074.500-06 | 104 | 3298 | 13000226841 |  | 14.000,00 | 1 |
| GLOBAL NGR T C I LTDA | 08.894.507/0001-48 | 341 | 4827 | 482799097116 |  | 103.333,33 | 1 |
| GONCALVES & CORBELLINI C P A | 09.515.641/0001-53 | 341 | 1412 | 141299277970 |  | 200,00 | 1 |
| GRUPO ENCAVI PARTICIPACAO E ADMINISTRAC | 12.188.218/0001-09 | 237 | 2990 | 533335 | Conta Corrente | 1.173.895,00 | 45 |
| HARBOR SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI - | 15.711.152/0002-50 | 237 | 510 | 129267 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| HELIO BOQUETT | 232.884.349-20 | 001 | 3164 | 33000 |  | 3.000,00 | 2 |
| HELIO BOQUETT | 232.884.349-20 | 104 | 3298 | 1000000165 |  | 13.500,00 | 9 |
| HELTON DE SOUZA | 007.906.179-60 | 001 | 2600 | 6561 |  | 10.666,67 | 1 |
| I M T VOLTOLINI LTDA ME | 05.595.946/0001-61 | 001 | 4019 | 1707 |  | 10.000,00 | 1 |
| IATE CLUB PORTO BELO | 83.715.821/0001-31 | 001 | 3272 | 48836 |  | 4.950,00 | 2 |
| SIGILOSO IATE CLUBE DE PORTO BELO | 83.715.821/0001-31 | 001 | 3272 | 4883 |  | 75.465,50 | 5 |
| IDOALDO DOS SANTOS GODOI | 057.897.289-10 | 237 | 332 | 537284 | Conta Corrente | 6.170,70 | 1 |
| IEDA ELIZABETH BRAUN | 469.249.650-91 | 001 | 709 | 27991 |  | 8.500,00 | 5 |
| IEDA ELIZABETH BRAUN | 469.249.650-91 | 748 | 1472 | 263095 |  | 11.900,00 | 7 |
| ILSON ROEDER | 725.273.909-00 | 748 | 1544 | 247650 |  | 3.000,00 | 1 |
| INDIONEI CAETANO DE MATOS | 021.453.799-40 | 104 | 3521 | 1000231818 |  | 4.999,00 | 1 |
| INMOBLLE NEGOCIOS IMOB LTDA | 12.268.360/0001-58 | 104 | 501 | 3000040132 |  | 43.000,00 | 2 |
| INTERNET B-CELESC DISTR./SC |  |  |  |  |  | 93,72 | 1 |
| INTERNET B-DARF |  |  |  |  |  | 42,00 | 2 |
| INTERNET B-DPVAT-SEGUR.LIDER |  |  |  |  |  | 71,08 | 1 |
| INTERNET B-SEFAZ/SC |  |  |  |  |  | 2.634,51 | 4 |
| INTERNET B-VIVO PR/SC |  |  |  |  |  | 3.346,62 | 1 |
| IRAILDE LEOPOLDINA VIEIRA | 083.593.478-08 | 001 | 3272 | 21547 |  | 4.000,00 | 1 |
| J & G SAMARI RESTAURANTE LTDA EPP | 23.150.778/0001-82 | 748 | 1559 | 148970 |  | 6.200,00 | 2 |
| J.A. SALATINE & CIA LTDA - ME | 08.041.399/0001-60 | 237 | 110 | 1052101 | Conta Corrente | 3.220,00 | 1 |
| J.M MARMORE E GRANITO LTDA - ME | 18.427.108/0001-20 | 748 | 1578 | 492655 |  | 3.580,00 | 2 |
| JAIME EDUARDO HOCHSCHEIDT | 694.661.220-53 | 748 | 1544 | 215171 |  | 15.000,00 | 2 |
| JAQUELINE GONC MELO GONZALEZ | 100.128.249-33 | 341 | 6329 | 632999236407 |  | 23.334,00 | 2 |
| JEAN RICARDO VIEIRA | 005.232.079-05 | 341 | 7799 | 779999011932 |  | 10.000,00 | 2 |
| JEFERSON MARTINS DA SILVA | 048.380.089-96 | 237 | 2149 | 140171 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| JOANINI ADVOGADOS ASSOCIADOS | 12.927.293/0001-36 | 756 | 3326 | 129275 |  | 5.000,00 | 1 |
| JONATHAN DA SILVA OTTONELLI | 018.982.350-07 | 748 | 1583 | 292516 |  | 8.000,00 | 2 |
| JORGE DE MARCHI | 505.124.479-34 | 341 | 7008 | 12005200 |  | 15.018,65 | 1 |
| JORGE HENRIQUE DE MARCHI | 505.124.479-34 | 341 | 7008 | 700899120052 |  | 50.000,00 | 1 |
| JOSE CARLOS DE CARVALHO | 039.414.398-12 | 033 | 3964 | 10891566 |  | 16.742,24 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 358 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| JOSE H ORTIZ CARDOSO JUNIOR | 925.589.840-04 | 341 | 7799 | 779999023184 |  | 26.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LEANDRO S RODRIGUES | 066.754.055-51 | 104 | 3298 | 13000224369 |  | 1.846,60 | 1 |
| JOSE LUIS SARAVIA | 009.449.239-50 | 341 | 7799 | 779999018770 |  | 5.000,00 | 1 |
| JOSE MOACIR CESARI | 309.773.809-63 | 001 | 3164 | 173065 |  | 3.000,00 | 1 |
| JOSE PEDRO VIEIRA | 040.793.419-70 | 104 | 3298 | 13000004652 |  | 8.651,00 | 1 |
| JT ASSISTENCIA MEDICA E NUTRICIONAL LTDA | 14.123.789/0001-82 | 033 | 3964 | 130034968 |  | 40.000,00 | 1 |
| LAJES BOMFIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE | 03.652.987/0001-17 | 748 | 1544 | 217115 |  | 8.801,50 | 1 |
| LEILA TOMASI GOMES | 716.057.209-25 | 104 | 3298 | 1000226880 |  | 2.500,00 | 1 |
| LEMAR AUTO POSTO LTDA | 14.558.002/0001-05 | 237 | 2149 | 193909 | Conta Corrente | 10.979,34 | 1 |
| LISANDRA FEIX | 028.008.756-07 | 748 | 1544 | 237779 |  | 10.000,00 | 2 |
| LISIANE FEIX | 613.277.430-00 | 748 | 1544 | 200700 |  | 55.000,00 | 7 |
| LIZETE VENTURA | 963.613.109-06 | 085 | 101 | 3771598 |  | 3.000,00 | 1 |
| SIGILOSO LIZETE VENTURA | 963.613.109-06 | 104 | 2815 | 23840 |  | 6.500,00 | 4 |
| LIZETE VENTURA | 963.613.109-06 | 104 | 2815 | 2384000 |  | 2.000,00 | 1 |
| LOTERICA COSTA ESMERALDA LTDA | 14.961.559/0001-92 | 104 | 4729 | 3000000140 |  | 2.500,00 | 1 |
| LOTERICA TAIO LTDA | 78.979.648/0001-49 | 104 | 2815 | 3000000052 |  | 2.000,00 | 1 |
| LUAN GODIVA PERDOMO YOUNG | 030.366.039-21 | 033 | 155 | 10401098 |  | 4.997,00 | 1 |
| LUCAS SOUZA DOS SANTOS | 013.806.760-02 | 341 | 6329 | 632999195926 |  | 8.000,00 | 1 |
| LUCIA HELENA SPENGLER EPP | 01.522.744/0001-39 | 085 | 101 | 2630265 |  | 2.000,00 | 1 |
| LUCIANE TUON | 168.153.268-96 | 237 | 7873 | 2232 | Conta Corrente | 3.053,61 | 1 |
| LUIS ORTIZ LOPES DOS SANTOS | 996.091.340-68 | 001 | 3272 | 510019521 |  | 6.000,00 | 1 |
| LUIZ CARLOS ROVEDA | 251.164.529-72 | 001 | 5052 | 1405 |  | 9.500,00 | 1 |
| LUIZ CELSO OLISKOVICZ | 463.689.909-10 | 001 | 3238 | 10000 |  | 73.000,00 | 1 |
| LUIZ W GIANELLO | 013.291.899-49 | 001 | 3164 | 510046211 |  | 6.924,00 | 2 |
| LUIZ WANDERLEI GIANELLO | 013.291.899-49 | 341 | 6329 | 632900165952 |  | 9.062,00 | 3 |
| LUZIA VENTURA | 891.487.039-15 | 104 | 2815 | 13000087546 |  | 4.800,00 | 1 |
| Link Tech | 23.012.100/0001-33 | 748 | 2606 | 9573700 |  | 255,00 | 1 |
| Lizete Ventura | 963.613.109-06 | 104 | 2815 | 2384000 |  | 11.500,00 | 7 |
| M. L. R. BENEFICIAMENTO DE PEDRAS LTDA | 06.038.248/0001-28 | 237 | 378 | 503630 | Conta Corrente | 41.600,00 | 1 |
| MA COM DE BRINQUEDOS LTDA ME | 04.441.958/0001-79 | 341 | 8453 | 845399082045 |  | 15.000,00 | 1 |
| MARA RUBIA DE VARGAS | 076.446.669-07 | 104 | 4729 | 23000001612 |  | 910,00 | 1 |
| MARCELO NILDO PINHEIRO | 046.240.729-28 | 341 | 7799 | 779900039990 |  | 800,00 | 1 |
| MARCO AURELIO HESS DE SOUZA | 665.645.659-68 | 237 | 3483 | 1877771 | Conta Corrente | 2.100,00 | 1 |
| MARCOS ANDRE BRAMBATTI ME | 01.982.516/0002-22 | 748 | 2606 | 81515 |  | 2.000,00 | 1 |
| MARCOS EUSEBIO KANITZ | 23.347.675/0001-07 | 748 | 1578 | 151122 |  | 8.500,00 | 3 |
| MARIA ALEXANDRA CARMONA | 667.536.780-34 | 104 | 4152 | 13000162639 |  | 23.333,37 | 2 |
| MARIA ANDREIA MORESCO | 729.362.589-87 | 001 | 2723 | 16162 |  | 3.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 359 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 359

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| MARIA GRACAS BARBOSA RODRIGUES | 762.562.869-87 | 341 | 7799 | 779999150060 |  | 500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA ODILIA DE MORAIS | 751.315.520-87 | 237 | 1571 | 23132 | Conta Corrente | 30.000,00 | 3 |
| MARIA SOLANGE DOS SANTOS OPTICA | 05.543.852/0001-49 | 041 | 355 | 685108004 |  | 3.500,00 | 1 |
| MARIA ZIMMERMANN OLIVEIRA | 969.706.939-53 | 104 | 1544 | 13000214550 |  | 100.000,00 | 2 |
| MARINA C R FONSECA | 089.507.569-51 | 104 | 3523 | 13000012479 |  | 11.746,34 | 1 |
| MARINES L P TEIXEIRA NT | 322.978.150-34 | 001 | 4883 | 5683 |  | 6.666,00 | 1 |
| MARINES SOMAVILLA TEIXEIRA | 637.509.530-15 | 041 | 757 | 3500663002 |  | 23.666,66 | 1 |
| MARISTELA DE SOUZA ABRAHAM | 026.577.949-98 | 748 | 1544 | 233315 |  | 5.000,00 | 1 |
| MASIERO IMOVEIS LTDA | 02.503.701/0001-79 | 104 | 1662 | 3000017610 |  | 25.000,00 | 1 |
| MATHEUS RUOSO TEIXEIRA | 017.692.880-40 | 104 | 1595 | 13000148874 |  | 45.500,03 | 2 |
| MAURICIO FERRARI TEIXEIRA | 013.532.770-97 | 104 | 532 | 13000415795 |  | 26.166,69 | 1 |
| SIGILOSO MAYCON SIEMANN | 038.216.009-69 | 001 | 305 | 68237 |  | 23.743,53 | 1 |
| MAZZAROTTO COSTA LIMA LTDA ME | 00.922.390/0001-57 | 033 | 3872 | 130027085 |  | 1.250,00 | 1 |
| MEL THIESEN CASADO GOES | 036.115.929-35 | 001 | 3164 | 9723 |  | 25.000,00 | 5 |
| MICHELE F A MACHADO | 084.002.089-94 | 104 | 3298 | 13000233953 |  | 7.632,00 | 1 |
| MILENIUM SOLUCOES A LTDA ME | 04.891.736/0001-58 | 341 | 8490 | 849099139477 |  | 5.200,00 | 1 |
| MILTON DA SILVA JUNIOR | 047.079.459-37 | 104 | 412 | 13009015010 |  | 15.000,00 | 3 |
| MITRA SAGRADO CORACAO | 83.932.343/0079-81 | 001 | 3164 | 83932 |  | 400,00 | 1 |
| MODESTO CANDIDO MINELLA | 656.546.769-20 | 237 | 5960 | 140732 | Conta Corrente | 15.066,00 | 1 |
| MORGANA PETROVICH | 053.754.999-40 | 748 | 1590 | 294209 |  | 8.126,44 | 1 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARG | 10.541.524/0001-43 | 237 | 2186 | 2555557 | Conta Corrente | 300,00 | 1 |
| NATHANA MARIA LIMA CARPES | 076.639.449-25 | 001 | 3164 | 20676 |  | 4.000,00 | 1 |
| NELSON MARTINS | 370.070.099-72 | 341 | 1412 | 141299044669 |  | 10.000,00 | 2 |
| NEXT VILLAGE | 09.236.104/0001-74 | 001 | 3164 | 20206100 |  | 60.649,99 | 3 |
| NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA | 09.236.104/0001-74 | 237 | 2990 | 44571 | Conta Corrente | 49.900,00 | 4 |
| NPX SERVICOS LTDA | 24.061.243/0001-06 | 748 | 1544 | 279048 |  | 6.400,00 | 2 |
| ORILDO ANTONIO WOLFE | 987.206.519-53 | 341 | 7799 | 779900060160 |  | 5.499,20 | 1 |
| ORLANDO PEDRO ADAO | 729.430.509-97 | 341 | 8490 | 849099052365 |  | 1.500,00 | 1 |
| OSMAR NICOCELLI | 031.424.009-82 | 237 | 2149 | 55549 | Conta Corrente | 30.000,00 | 4 |
| OSMARINA RAINERT | 019.847.409-11 | 756 | 3069 | 2513161 |  | 700,00 | 1 |
| OSNI DE SOUZA EIRELI - ME | 27.514.805/0001-00 | 237 | 2149 | 199117 | Conta Corrente | 15.000,00 | 1 |
| PALEMA ESPUMAS E COLCHOES LTDA | 04.683.673/0001-44 | 341 | 806 | 80699288403 |  | 4.900,00 | 2 |
| PAULA CRISTINA DA SILVA | 004.844.529-08 | 748 | 1544 | 485829 |  | 8.000,00 | 1 |
| PEGASUS COMERCIO DE DERIVADOS P. LTDA | 05.481.634/0001-27 | 237 | 382 | 540960 | Conta Corrente | 7.987,50 | 1 |
| PLANETA PASTEL LTDA.-EPP | 02.766.158/0001-00 | 033 | 3872 | 130004936 |  | 2.520,00 | 1 |
| POLIVIDROS COML LTDA | 86.910.353/0001-44 | 237 | 948 | 128007 | Conta Corrente | 4.500,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 360 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| PORANGATU AUTO CENTER LTDA-ME | 09.056.210/0001-76 | 237 | 1923 | 228800 | Conta Corrente | 40.000,00 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO SABOR LTDA - ME | 17.565.539/0001-90 | 001 | 5271 | 17565 |  | 3.456,00 | 2 |
| POSTO MAR AZUL LTDA | 04.470.615/0001-32 | 748 | 2606 | 4600 |  | 4.500,00 | 1 |
| PROTEGER CONSULT AMBIENTAL LTDA | 20.446.279/0001-49 | 104 | 1096 | 3000001784 |  | 20.000,00 | 1 |
| RAFAEL LUIZ SCHMITT | 036.769.229-56 | 237 | 2149 | 148660 | Conta Corrente | 7.000,00 | 1 |
| RECARGA PRE PAGO |  |  |  |  |  | 150,00 | 3 |
| REFRAN ESPUMAS E BORDADOS LTDA ME | 01.445.505/0001-22 | 237 | 5930 | 16683 | Conta Corrente | 2.450,00 | 1 |
| RELATED INCORPORACAO LTDA | 13.694.287/0001-49 | 237 | 330 | 1520008 | Conta Corrente | 6.277,00 | 2 |
| RESTAURANTE COSTA E MARQUES LTDA - EPP | 22.076.321/0001-02 | 748 | 1544 | 545325 |  | 2.700,00 | 1 |
| ROCHA E TOMASI FLORIC LTD | 00.071.031/0001-33 | 001 | 3272 | 12205 |  | 7.500,00 | 3 |
| RODOLFO EUGENIO DUDA JR | 020.895.549-67 | 001 | 2926 | 21437 |  | 2.400,00 | 1 |
| RODRIGO OTAVIO HAMEL BUENO | 051.050.149-44 | 237 | 332 | 809063 | Conta Corrente | 2.412,00 | 1 |
| SIGILOSO ROGERIO G BERGAMO ME | 09.550.907/0001-07 | 001 | 3164 | 105670 |  | 12.000,00 | 2 |
| ROSELIA PEREIRA DA SILVA ME | 10.289.281/0001-06 | 237 | 5960 | 9253 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| RUBENS RINCKUS | 665.965.729-00 | 104 | 2374 | 1000224608 |  | 7.788,48 | 2 |
| Regina Silva Ad o | 729.430.509-97 | 341 | 8490 | 5236500 |  | 400,00 | 1 |
| Rita Araujo de Lucena | 161.977.124-15 | 104 | 43 | 105986400 |  | 2.000,00 | 1 |
| S. L. NOBREGA LTDA - EPP | 21.060.453/0001-83 | 237 | 120 | 44377 | Conta Corrente | 74.616,00 | 1 |
| SABRINA JACHOWICZ | 019.741.789-27 | 341 | 7799 | 779900053595 |  | 24.000,00 | 2 |
| SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS | 12.102.128/0001-45 | 237 | 3390 | 5231 | Conta Corrente | 610,00 | 1 |
| SCHMITT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA EPP | 04.940.732/0001-12 | 237 | 7252 | 254223 | Conta Corrente | 10.000,00 | 2 |
| SERGIO DO NASCIMENTO GOULART - ME | 10.661.879/0001-76 | 237 | 5960 | 7900 | Conta Corrente | 2.000,00 | 2 |
| SIDNEI DOS REIS CAVALLI | 016.024.959-71 | 237 | 7223 | 12092 | Conta Corrente | 2.520,00 | 1 |
| SILVIA APARECIDA SIMOES DE LIMA | 846.240.359-68 | 748 | 1550 | 198641 |  | 4.000,00 | 1 |
| SILVIO DE CARVALHO | 006.528.509-36 | 237 | 6252 | 42846 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| SILVIO JAIMIR DA SILVA PINTO | 817.168.779-20 | 237 | 5960 | 100536 | Conta Corrente | 19.500,00 | 2 |
| SOUZA INCORPORADORA LTDA | 18.934.930/0001-88 | 237 | 2990 | 144576 | Conta Corrente | 47.200,00 | 5 |
| SULMAR SERV SUBQUATICOS | 01.355.524/0001-68 | 104 | 416 | 3000035412 |  | 3.500,00 | 1 |
| SUPM IRMAOS UNIDOS LTDA | 05.621.540/0001-06 | 001 | 3425 | 10059 |  | 13.000,00 | 3 |
| Silvia Aparecida Simoes de Lima | 846.240.359-68 | 748 | 2606 | 19864100 |  | 2.870,00 | 1 |
| TAMARA REJANE SOARES DE CASTILHOS | 038.396.779-12 | 748 | 1544 | 246166 |  | 30.000,00 | 3 |
| TEODORO AUDIRCEI DE AMORIM | 727.093.839-34 | 237 | 861 | 640050 | Conta Corrente | 30.000,00 | 2 |
| THALITA REGINA DA SILVA | 045.492.559-00 | 748 | 2606 | 70076 |  | 5.000,00 | 1 |
| TORK MOTOS LTDA - ME | 09.393.010/0001-09 | 341 | 6329 | 632999442005 |  | 3.300,00 | 1 |
| TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA. - ME | 08.196.043/0001-04 | 033 | 1628 | 130000782 |  | 103.333,33 | 1 |
| UNIVAZ CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 01.303.144/0001-80 | 237 | 3455 | 116211 | Conta Corrente | 206.666,66 | 2 |
| VALDIR ROBERTO FLESCH | 266.094.520-91 | 341 | 7799 | 779999057224 |  | 13.333,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 361 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 361

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| VALMIR CARVALHO | 471.662.749-72 | 001 | 5255 | 398201 |  | 1.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALMIR STEFENON | 375.083.000-25 | 237 | 7218 | 168297 | Conta Corrente | 980,00 | 1 |
| VALUTTA FOM MERCANTIL LTD | 16.757.235/0001-62 | 001 | 276 | 85000 |  | 19.100,00 | 2 |
| VANDA DE SOUZA SALLES | 290.552.299-20 | 001 | 5201 | 60530 |  | 2.658,40 | 2 |
| VANDERLEI SCOTTI | 004.874.659-20 | 001 | 407 | 9456292 |  | 9.992,00 | 2 |
| VERTICALL CONSTRUTORA E INCORPORADORA L | 18.555.735/0001-47 | 237 | 5960 | 1005154 | Conta Corrente | 31.000,00 | 1 |
| VILBERTO FRANCISCO DA SILVA | 288.379.169-49 | 085 | 101 | 6359787 |  | 2.000,00 | 1 |
| VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA | 20.746.639/0001-28 | 237 | 2990 | 244570 | Conta Corrente | 43.700,00 | 6 |
| VIVIANI CUNHA DE SOUZA | 020.748.919-03 | 001 | 3164 | 11655 |  | 18.014,41 | 2 |
| VIVIANI CUNHA DE SOUZA | 020.748.919-03 | 237 | 2990 | 33243 | Conta Corrente | 297.512,59 | 26 |
| VLAMIR CIPRIANI | 548.489.389-53 | 033 | 1234 | 10002676 |  | 3.000,00 | 2 |
| SIGILOSO VR4 SHARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | 14.426.220/0001-96 | 237 | 3757 | 220507 | Conta Corrente | 60.000,00 | 3 |
| W4 MULTIAUTO EIRELI - ME | 15.162.114/0001-05 | 748 | 1550 | 95036 |  | 5.300,00 | 1 |
| W4 MULTIAUTO EIRELI ME | 15.162.114/0001-05 | 237 | 337 | 194557 | Conta Corrente | 19.072,00 | 1 |
| WAGNER CUNHA | 038.071.219-94 | 001 | 3164 | 9051 |  | 36.000,00 | 3 |
| WALACE RODRIGUES DOS SANTOS | 453.706.838-83 | 237 | 5960 | 2453 | Conta Corrente | 61.600,00 | 4 |
| WALL SECURITIZADORA S.A. | 12.648.005/0001-04 | 237 | 1211 | 90883 | Conta Corrente | 30.000,00 | 1 |
| WALPLAS IND DE PLASTICOS LTDA | 00.165.042/0001-82 | 237 | 7273 | 75205 | Conta Corrente | 560,00 | 1 |
| altorecicle | 24.020.176/0001-73 | 085 | 106 | 14897000 |  | 45.000,00 | 1 |
| angela regina nunes | 600.998.440-87 | 104 | 4729 | 7961400 |  | 400,00 | 1 |
|  | 0 | 104 | 4729 | 10000201521 |  | 700,00 | 1 |
|  |  | 001 | 3164 | 332512118 |  | 10.256,00 | 4 |
|  |  | 001 | 3272 | 332512118 |  | 5.215,60 | 1 |
|  |  | 001 | 3272 | 9539 |  | 2.371,20 | 1 |
|  |  | 104 | 3298 | 3000000188 |  | 4.000,00 | 1 |
|  |  | 136 | 1102 | 1011634 |  | 350,00 | 1 |
|  |  | 136 | 1102 | 55352 |  | 4.080,00 | 1 |
|  |  | 136 | 1303 | 80098 |  | 1.790,00 | 1 |
|  |  | 748 | 100 | 12606194034 |  | 1.425,00 | 1 |
|  |  | 748 | 100 | 12606555827 |  | 10.000,00 | 1 |
|  |  | 756 | 3084 | 1110047 |  | 105.000,00 | 1 |
|  |  | 756 | 3236 | 105198 |  | 53.333,35 | 5 |
|  |  | 756 | 3242 | 278610 |  | 3.148,72 | 2 |
|  |  | 756 | 3242 | 281638 |  | 12.000,00 | 2 |
|  |  | 756 | 3242 | 3242000005 |  | 10.000,00 | 1 |
|  |  | 756 | 3242 | 99104 |  | 10.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 362 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p923_1.png)

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![](img_p924_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| 756 3249 45764 | 300,00 | 1 |
|---|---|---|
| 756 3326 3326000006 | 30.000,00 1.961.886,10 | 1 870 |
| Total | R$ 9.375.824,27 | 1757 |

Usuário: caiovaez *Página 363 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p924_1.png)

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| Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 5960 Inicio Mov.: 02/09/2016 Extrato (créditos): R$ 966.015,84 Extrato C/C.: 33219 Fim Mov.: 08/08/2018 Identificados: R$ 782.588,50 (81,01%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 1,00 Abert.: 19/01/2012 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 966.016,84 R$ 510.930,00 | (52,89%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 157.635,92 | 29 |
| SIGILOSO BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 25.791,42 | 1 |
| C-CON - CONSTRUTORA LTDA | 97.547.300/0001-27 | 237 | 5960 | 130001 | Conta Corrente | 36.100,00 | 5 |
| CASCON INCORPORADORA SPE LTDA | 22.299.922/0001-84 | 748 | 2606 | 161330 |  | 5.250,00 | 2 |
| CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | 895.824.469-00 | 237 | 2990 | 33219 | Conta Corrente | 109.000,00 | 4 |
| EDGARDO ENRIQUE RUBINO | 702.235.081-79 | 237 | 5960 | 10001552 | Poupança | 8.334,00 | 1 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.992.592/0001-63 | 237 | 2990 | 33332 | Conta Corrente | 19.000,00 | 4 |
| FRANCINY BEATRIZ ABREU | 022.550.459-66 | 001 | 4783 | 380008 |  | 844,35 | 1 |
| FRANCISCO PEDRO DOMANICZKY LAN | 011.861.779-69 | 001 | 140 | 91342 |  | 109.123,12 | 2 |
| GRUPO ENCAVI PARTICIPACAO E ADMINISTRAC | 12.188.218/0001-09 | 237 | 2990 | 533335 | Conta Corrente | 78.005,00 | 20 |
| HARMONIA VITAL ERVANARIA LT ME | 73.266.066/0001-00 | 341 | 628 | 488835 |  | 37.505,10 | 2 |
| IRMAOS COSTA LTDA ME | 06.129.784/0001-39 | 237 | 2862 | 62138 | Conta Corrente | 30.000,00 | 1 |
| NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA | 09.236.104/0001-74 | 237 | 2990 | 44571 | Conta Corrente | 25.800,00 | 5 |
| PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 14.238.783/0001-50 | 237 | 5960 | 1107003 | Conta Corrente | 35.000,00 | 1 |
| PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 14.238.783/0001-50 | 237 | 6389 | 7005 | Conta Corrente | 206.000,00 | 3 |
| SIND SERV PUB MUN DE BQUE | 81.285.900/0001-24 | 104 | 412 | 30015657 |  | 693,60 | 1 |
| SOUZA INCORPORADORA LTDA | 18.934.930/0001-88 | 237 | 2990 | 144576 | Conta Corrente | 17.100,00 | 5 |
| SUMMER BEACH ORGANIZACOES TURI | 14.009.330/0001-52 | 104 | 3298 | 30000011350 |  | 200,00 | 1 |
| VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA | 20.746.639/0001-28 | 237 | 2990 | 244570 | Conta Corrente | 43.800,00 | 5 |
| VIRGINIO BALBI | 009.169.189-39 | 237 | 5960 | 10001560 | Poupança | 20.833,33 | 1 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 966.015,84 94 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ALVINA S CASTRO | 049.189.329-91 | 104 | 1078 | 32674700 |  | 2.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 364 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 158.847,99 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO CARTOES |  |  |  |  |  | 337,72 | 4 |
| C-CON - CONSTRUTORA LTDA | 97.547.300/0001-27 | 237 | 5960 | 130001 | Conta Corrente | 16.000,00 | 1 |
| CELIO DA CUNHA ESTOFARIA | 07.459.105/0001-52 | 001 | 1707 | 104173800 |  | 2.450,00 | 1 |
| CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | 895.824.469-00 | 237 | 2990 | 33219 | Conta Corrente | 84.330,00 | 8 |
| CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA |  |  |  |  |  | 98.000,00 | 2 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS | 03.992.592/0001-63 | 001 | 3164 | 66680 |  | 30.000,00 | 1 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.992.592/0001-63 | 237 | 2990 | 33332 | Conta Corrente | 99.000,00 | 5 |
| GIULIANO DE AZEVEDO OLIVEIRA | 543.533.191-91 | 237 | 343 | 123013 | Conta Corrente | 14.000,00 | 1 |
| GRUPO ENCAVI PARTICIPACAO E ADMINISTRAC | 12.188.218/0001-09 | 237 | 2990 | 533335 | Conta Corrente | 280,00 | 2 |
| INTERNET B-DARF |  |  |  |  |  | 21,00 | 1 |
| INTERNET B-SEFAZ/SC |  |  |  |  |  | 324,00 | 3 |
| SIGILOSO INTERNET DARF 6621 |  |  |  |  |  | 42,00 | 2 |
| JULIO ALVES DA COSTA | 026.683.991-65 | 237 | 234 | 7065990 | Conta Corrente | 9.000,00 | 1 |
| LIZETE VENTURA | 963.613.109-06 | 104 | 2815 | 2384000 |  | 1.500,00 | 1 |
| MBarete | 14.152.252/0001-40 | 748 | 2606 | 20654700 |  | 4.990,00 | 1 |
| MOTO PROPULSOR AERONAUTICA | 02.247.805/0002-40 | 001 | 386 | 111457300 |  | 30.000,00 | 1 |
| NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA | 09.236.104/0001-74 | 237 | 2990 | 44571 | Conta Corrente | 500,00 | 1 |
| OFICIO 20180005046576-00007 |  |  |  |  |  | 91,92 | 1 |
| Polimedical | 13.196.462/0001-78 | 341 | 775 | 99225800 |  | 980,00 | 1 |
| RICARDO BATISTA SCHIAVINI | 906.305.807-15 | 001 | 850 | 15067300 |  | 34.000,00 | 2 |
| ROSELETE MACHADO FREITAS | 906.610.010-91 | 001 | 4675 | 6075500 |  | 30.000,00 | 1 |
| SILVIO JAIMIR DA SILVA PINTO | 817.168.779-20 | 237 | 5960 | 100536 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| SOLANGE MARIA REGOS BRESCIANI | 543.432.161-87 | 237 | 5061 | 16020 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| SOUZA INCORPORADORA LTDA | 18.934.930/0001-88 | 237 | 2990 | 144576 | Conta Corrente | 17.000,00 | 3 |
| SP SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 18.769.626/0001-22 | 237 | 5960 | 19747 | Conta Corrente | 31.000,00 | 2 |
| SUELI DOS SANTOS FERREIRA | 033.338.349-44 | 237 | 2339 | 2509814 | Conta Corrente | 17.000,00 | 3 |
| SUMMER BEACH ORGANIZACOES TURISTICAS LT | 14.009.330/0001-52 | 237 | 5960 | 90000 | Conta Corrente | 23.400,00 | 1 |
| Suzana B. Japur da Silva | 744.140.460-68 | 001 | 1489 | 17248000 |  | 600,00 | 1 |
| VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA | 20.746.639/0001-28 | 237 | 2990 | 244570 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| VIVIANI CUNHA DE SOUZA | 020.748.919-03 | 237 | 2990 | 33243 | Conta Corrente | 12.100,00 | 2 |
| angela regina nunes | 600.998.440-87 | 104 | 4729 | 7961400 |  | 800,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 197.422,21 | 70 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 966.016,84 165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 365 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p927_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA (investigado) CPF: 895.824.469-00 Início Rel.: 13/08/2012 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO SANTANDER 1822 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 033 16/02/2017 | Extrato (créditos): | R$ 153.009,31 | Extrato (débitos): | R$ 151.690,28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 10007674 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 20/08/2018 | Identificados: | R$ 17.893,16 (11,69%) | Identificados: | R$ 131.450,00 (86,66%) |
| Abert.: Encer.: | 13/08/2012 |  | Saldo Final: R$ 1.319,03 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA 895.824.469-00 033 3872 10497687 Conta Corrente 17.893,16 1 135.116,15 64

**Total R$ 153.009,31 65**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido ENCAVI EMPREEDIMENTOS LTDA | CPF/CNPJ 03.992.592/0001-63 | 237 | Bco Ag Conta 2990 33332 | Tipo Conta Conta Corrente | Valor(R$) Qtd. Mov. 21.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRIQUE MELLER | 051.550.469-63 | 085 | 106 117501 | Conta Corrente | 30.000,00 | 1 |
| MOACIR TOMELIN | 776.943.769-53 | 001 | 2561 910007 | Conta Corrente | 80.450,00 20.240,28 | 1 33 |

**Total R$ 151.690,28 36**

Usuário: caiovaez *Página 366 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p927_1.png)

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![](img_p928_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA (investigado) CPF: 895.824.469-00 Início Rel.: 08/10/2014 Fim Rel.:**

| Banco: BANCO SANTANDER |  |  | Nº Banco: 033 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 3872 | Inicio Mov.: | 12/09/2016 | Extrato (créditos): | R$ 498,66 | Extrato (débitos): | R$ 18.093,76 |
| C/C.: | 10497687 | Fim Mov.: | 16/02/2017 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 17.893,16 (98,89%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 17.595,10 |  |  |  |  |
| Abert.: | 08/10/2014 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

498,66 10

**Total R$ 498,66 10**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA 895.824.469-00 033 3872 10007674 Conta Corrente 17.893,16 1 200,60 7

**Total R$ 18.093,76 8**

Usuário: caiovaez *Página 367 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p928_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 367

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| Banco: Banco do Brasil Nº Banco: 001 Ag: 3164 Inicio Mov.: 08/09/2016 Extrato (créditos): R$ 128.307,76 Extrato C/C.: 12688 Fim Mov.: 14/09/2018 Identificados: R$ 128.307,76 (100,00%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 13,63 Abert.: 11/05/1998 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: 31/12/9999 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 128.321,39 R$ 114.659,51 | (89,35%) |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 001 | 4700 | 2888091016 |  | 75.248,72 | 65 |
| SIGILOSO BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOL | 19.962.272/0001-09 001 | 1911 | 2889201800 | Conta Corrente | 2.280,00 | 50 |
| BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 27.665.207/0001-31 001 | 2434 | 6150004 | Conta Corrente | 6.445,04 | 56 |
| C-CON - CONSTRUTORA LTDA | 97.547.300/0001-27 237 | 5960 | 1300016 | Conta Corrente | 4.999,00 | 1 |
| CASCON INCORPORADORA SPE LTDA | 22.299.922/0001-84 748 | 2606 | 1613308 | Conta Corrente | 1.100,00 | 2 |
| EDUARDO BITTENCOURT FILHO | 200.329.789-87 001 | 3164 | 485632 | Conta Corrente | 12.490,00 | 3 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.992.592/0001-63 237 | 2990 | 333328 | Conta Corrente | 3.200,00 | 3 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA. | 03.992.592/0001-63 001 | 3164 | 66680 | Conta Corrente | 2.400,00 | 5 |
| GRUPO ENCAVI PARTICIPACAO E ADMINISTRACA | 12.188.218/0001-09 237 | 2990 | 5333350 | Conta Corrente | 8.650,00 | 5 |
| LEONARDO AFONSO PONTES | 246.102.398-09 001 | 5550 | 34797 | Conta Corrente | 2.665,00 | 1 |
| N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGA | 10.541.524/0001-43 237 | 2186 | 35555505 | Conta Corrente | 3.130,00 | 1 |
| NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA. | 09.236.104/0001-74 001 | 3164 | 202061 | Conta Corrente | 5.700,00 | 4 |
|  |  |  |  | Total | R$ | 128.307,76 196 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREZ | 888.768.889-34 001 | 3272 | 60860 | Conta Corrente | 800,00 | 1 |
| AEROPORTO NAVEGANTES E |  |  |  | Conta Corrente | 120,00 | 1 |
| ART BELLA COSMETICOS |  |  |  | Conta Corrente | 140,00 | 1 |
| AUTO POSTO CANAA |  |  |  | Conta Corrente | 53,50 | 1 |
| AUTO POSTO MEIA PRAIA |  |  |  | Conta Corrente | 8,16 | 1 |
| AUTO POSTO XANXERE |  |  |  | Conta Corrente | 222,06 | 1 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 001 | 3164 | 5010113011 |  | 1.225,10 | 27 |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 001 | 4700 | 2888091016 |  | 82.516,79 | 85 |
| BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO BRASILIA-DF | 00.000.000/4251-09 001 | 1500 | 2424506510 | Conta Corrente | 550,58 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 368 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p929_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 368

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| BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. | 27.665.207/0001-31 | 001 | 2434 | 6150004 | Conta Corrente | 11.086,36 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA DO PAO DE QUEIJO |  |  |  |  | Conta Corrente | 48,00 | 2 |
| CESAR RESTAURANTE |  |  |  |  | Conta Corrente | 416,13 | 1 |
| CHURRASCARIA ROSSINI |  |  |  |  | Conta Corrente | 13,00 | 1 |
| CONQUILHA CAFE |  |  |  |  | Conta Corrente | 24,90 | 1 |
| CONQUILHA RESTAURANTE |  |  |  |  | Conta Corrente | 19,70 | 1 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA. | 03.992.592/0001-63 | 001 | 3164 | 66680 | Conta Corrente | 530,00 | 1 |
| ESTUDIO JOY |  |  |  |  | Conta Corrente | 78,00 | 1 |
| FABIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | 034.753.674-32 | 001 | 4692 | 133701 | Conta Corrente | 800,00 | 1 |
| GALLI CENTER |  |  |  |  | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| GORETI CABELEIREIROS |  |  |  |  | Conta Corrente | 215,00 | 1 |
| SIGILOSO GPT HOTELARIA |  |  |  |  | Conta Corrente | 168,00 | 1 |
| ITAPANNI VINTE QUATRO H |  |  |  |  | Conta Corrente | 174,52 | 1 |
| JULIO CESAR BRIDON DOS |  |  |  |  | Conta Corrente | 39,20 | 1 |
| KAWAII SUSHI BAR |  |  |  |  | Conta Corrente | 147,40 | 1 |
| L R D ASCENCAO ME |  |  |  |  | Conta Corrente | 62,40 | 2 |
| LANCHONETE AEROPORTO |  |  |  |  | Conta Corrente | 33,00 | 1 |
| MOGANO ALIMENTOS E SER |  |  |  |  | Conta Corrente | 296,10 | 2 |
| MOGANO BUSINESS HOTEL |  |  |  |  | Conta Corrente | 239,20 | 1 |
| NEVADA ALIMENTOS LTDA |  |  |  |  | Conta Corrente | 311,60 | 1 |
| NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA. | 09.236.104/0001-74 | 001 | 3164 | 202061 | Conta Corrente | 3.740,00 | 2 |
| NUTS CLUB CROCANTE E T |  |  |  |  | Conta Corrente | 38,56 | 1 |
| ORAL ESTHETIC MAISON |  |  |  |  | Conta Corrente | 200,00 | 1 |
| PADARIA E CONFEITARIA |  |  |  |  | Conta Corrente | 79,13 | 3 |
| PAG*CAFECOMBRIGADEIRO |  |  |  |  | Conta Corrente | 20,50 | 1 |
| PAG*PADARIAPEROLADOBR |  |  |  |  | Conta Corrente | 67,74 | 1 |
| PAG*PEROLADOBROKLIN |  |  |  |  | Conta Corrente | 55,73 | 1 |
| PAG*TUDOLIMPO |  |  |  |  | Conta Corrente | 81,00 | 2 |
| PAGO *MATHEUS MEN |  |  |  |  | Conta Corrente | 23,00 | 1 |
| PANIFICADORA CATARINA |  |  |  |  | Conta Corrente | 84,25 | 3 |
| PANIFICADORA E CONFEIT |  |  |  |  | Conta Corrente | 20,00 | 1 |
| PAO DA BRAVA |  |  |  |  | Conta Corrente | 32,25 | 1 |
| PORTAL ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | Conta Corrente | 206,00 | 4 |
| POSTO DA BARRA LTDA |  |  |  |  | Conta Corrente | 41,19 | 1 |
| POSTO DIPLOMATA |  |  |  |  | Conta Corrente | 23,08 | 1 |
| POSTO IRMAO DA ESTRADA |  |  |  |  | Conta Corrente | 100,02 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 369 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| POSTO JUNINHO |  |  |  |  | Conta Corrente | 44,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTO MARISCAL |  |  |  |  | Conta Corrente | 50,00 | 1 |
| POSTO PARADOR PORTO BELO |  |  |  |  | Conta Corrente | 151,50 | 2 |
| POSTO TIO HUGO II |  |  |  |  | Conta Corrente | 30,00 | 1 |
| POSTO UNIVERSITARIO |  |  |  |  | Conta Corrente | 37,46 | 1 |
| REST BALEIA JUBARTE |  |  |  |  | Conta Corrente | 50,00 | 1 |
| REST PIZZARIA DOM ANDR |  |  |  |  | Conta Corrente | 45,40 | 1 |
| RESTAURANTE MENDONCA'S |  |  |  |  | Conta Corrente | 64,49 | 2 |
| RESTAURANTE VO MALFIZA |  |  |  |  | Conta Corrente | 272,93 | 5 |
| REVIVE ACAI |  |  |  |  | Conta Corrente | 17,00 | 1 |
| SAQUE CONTA CORRENTE EFETUADO EM LOTERICA |  | 001 | 1903 | 2443007019 | Conta Corrente | 7.536,48 | 56 |
| SOL PANAMBY AGROEMPRES |  |  |  |  | Conta Corrente | 27,00 | 1 |
| SIGILOSO SOLANGE MARIA REGOS BRESCIANI 54343216187 | 21.274.953/0001-18 | 001 | 8226 | 15768 | Conta Corrente | 600,00 | 1 |
| SOLIS PRAIA HOTEL |  |  |  |  | Conta Corrente | 288,00 | 1 |
| SPACE SETE |  |  |  |  | Conta Corrente | 232,00 | 1 |
| SUPERMECADO OFERTAO |  |  |  |  | Conta Corrente | 169,17 | 2 |
| SUPERMERCADO SCHMIT |  |  |  |  | Conta Corrente | 894,94 | 6 |
| SUPERMERCADO TOKA DA F |  |  |  |  | Conta Corrente | 39,64 | 2 |
| SUPERMERCADOS KOCH |  |  |  |  | Conta Corrente | 228,31 | 2 |
| TAM LINH AS FLN |  |  |  |  | Conta Corrente | 1.856,66 | 1 |
| TO GO |  |  |  |  | Conta Corrente | 51,00 | 1 |
| TODO DIA TURISMO LTDA ME | 10.234.978/0001-71 | 001 | 3164 | 219282 | Conta Corrente | 433,00 | 1 |
| VERATONI SUPERMERCADO |  |  |  |  | Conta Corrente | 12,38 | 1 |
|  | 895.824.469-00 |  |  |  |  | 2.470,00 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 2.500,00 | 6 |
|  |  | 001 |  |  |  | 2.547,68 | 2 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 128.321,39 420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 370 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p932_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA (investigado) CPF: 895.824.469-00 Início Rel.: 06/05/2009 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1795 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 01/09/2016 | Extrato (créditos): | R$ 115.979,99 | Extrato (débitos): | R$ 120.550,78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 1000056426 Conta Corrente | Fim Mov.: | 03/09/2018 Saldo Inicial: R$ -11.950,22 | Identificados: | R$ 115.979,99 (100,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 06/05/2009 |  | Saldo Final: R$ -16.521,01 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| C CON CONSTRUTORA LTDA | 97.547.300/0001-27 | 104 3298 3000028597 | 5.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| CASCON INCORPORADORA SPE LTDA | 22299922000184 | 748 2606 161330 | 9.999,99 | 2 |
| CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | 89582446900 | 237 2990 33219 | 11.500,00 | 2 |
| ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA | 3992592000163 | 237 2990 33332 | 30.800,00 | 7 |
| GRUPO ENCAVI PARTICIPACAO E ADMIN | 12188218000109 | 237 2990 533335 | 27.680,00 | 6 |
| GRUPO ENCAVI PARTICIPACAO E ADMINISTRACA | 12188218000109 | 237 2990 533335 | 4.000,00 | 1 |
| NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA | 9236104000174 | 237 2990 44571 | 23.000,00 | 4 |
| SOUZA INCORPORADORA LTDA | 18934930000188 | 237 2990 144576 | 4.000,00 | 1 |

**Total R$ 115.979,99 24**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

120.550,78 125

**Total R$ 120.550,78 125**

Usuário: caiovaez *Página 371 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Banco: 104 Ag: 341 Inicio Mov.: 02/01/2012 Extrato (créditos): R$ 7.001.947,86 Extrato C/C.: 3000006792 Fim Mov.: 06/05/2015 Identificados: R$ 4.230.281,84 (60,42%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 8.044,65 Abert.: 19/04/2010 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: 29/05/2015 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 7.009.992,51 R$ 5.067.374,37 | (72,29%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| AGP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | 09.474.175/0001-05 | 104 | 964 | 3000019700 |  | 4.400,00 | 4 |
| SIGILOSO AUREA 1 MORADAS DO SOL EMPREEN | 14.709.267/0001-67 | 104 | 3046 | 3000005146 |  | 752.077,94 | 3 |
| BRAZCARNES PARTICIPACOES S.A. | 16915082000134 | 237 | 6700 | 14087 |  | 111.306,10 | 1 |
| CAIXA DE ASSISTENCIA, PREVIDENCIA E PENS | 2402756000192 | 237 | 6753 | 570001929 |  | 1.800,00 | 1 |
| CAIXA DE ASSISTENCIA, PREVIDENCIA E PENS | 2402756000192 | 237 | 6753 | 1050001929 |  | 600,00 | 1 |
| CAIXA DE ASSISTENCIA, PREVIDENCIA E PENS | 2402756000192 | 237 | 6753 | 1170001929 |  | 600,00 | 1 |
| CAIXA DE ASSISTENCIA, PREVIDENCIA E PENS | 2402756000192 | 237 | 6753 | 2420001929 |  | 600,00 | 1 |
| CAIXA DE ASSISTENCIA, PREVIDENCIA E PENS | 2402756000192 | 237 | 6753 | 2720001929 |  | 600,00 | 1 |
| CAIXA DE ASSISTENCIA, PREVIDENCIA E PENS | 2402756000192 | 237 | 6753 | 3150001929 |  | 600,00 | 1 |
| CAIXA DE ASSISTENCIA, PREVIDENCIA E PENS | 2402756000192 | 237 | 6753 | 5300001929 |  | 600,00 | 1 |
| CAIXA DE ASSISTENCIA, PREVIDENCIA E PENS | 2402756000192 | 237 | 6753 | 5810001929 |  | 600,00 | 1 |
| CAIXA DE ASSISTENCIA, PREVIDENCIA E PENS | 2402756000192 | 237 | 6753 | 6300001929 |  | 600,00 | 1 |
| CAIXA DE ASSISTENCIA, PREVIDENCIA E PENS | 2402756000192 | 237 | 6753 | 7260001929 |  | 600,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA | 11748236000127 | 033 | 59 | 130044570 |  | 228.000,00 | 6 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA | 11748236000127 | 237 | 1989 | 129607 |  | 21.000,00 | 5 |
| ESTAI ESCRITORIO DE SERVI | 33594631000135 | 001 | 3086 | 45000 |  | 200.000,00 | 1 |
| GBX CAPITAL PARTICIPACOES LTDA | 13459627000157 | 341 | 350 | 29070 |  | 652.257,50 | 6 |
| I S SOC SERV MUN V GRANDE | 584491000165 | 001 | 2764 | 164348 |  | 15.087,46 | 6 |
| IMPRO TAXA ADMINISTRACAO | 32974503000154 | 001 | 551 | 33236 |  | 6.800,47 | 4 |
| IMPRO TAXA ADMINISTRACAO | 32974503000154 | 001 | 551 | 332364 |  | 4.710,33 | 3 |
| INST ASSIS PREV MOVTO | 5291631000120 | 001 | 223 | 1100130486 |  | 1.182,00 | 1 |
| INST ASSIS PREV MOVTO | 5291631000120 | 001 | 223 | 6100130486 |  | 4.728,00 | 1 |
| INST PREV MUN DE LAVRAS | 5319747000120 | 001 | 364 | 268860 |  | 4.640,00 | 10 |
| INST PREV MUN STA JU | 560077000116 | 001 | 3342 | 77941 |  | 3.940,00 | 2 |
| INST PREV S.SERV MUN PAPA | 5516347000105 | 001 | 2389 | 141574 |  | 1.800,00 | 1 |
| INST PREV S.SERV MUN PAPA | 5516347000105 | 001 | 2389 | 3601415743 |  | 4.780,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 372 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| INST PREV SERV PUB MUN PREVIFOR | 05.121.894/0001-91 | 104 | 115 | 6009602008 |  | 645,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INST PREV SOCIAL NAVEGANTES | 14.823.518/0001-30 | 104 | 1879 | 6000001904 |  | 3.020,00 | 6 |
| INSTITUTO DE PREV ASSIST SOCIAL FUNC MUN | 51327724000185 | 033 | 41 | 450700414 |  | 1.290,00 | 2 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 5319747000120 | 001 | 364 | 999999999999 |  | 2.500,00 | 4 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPA | 560077000116 | 001 | 3342 | 7794 |  | 6.648,75 | 5 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LA | 5319747000120 | 001 | 364 | 268860 |  | 880,00 | 2 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TR | 11201980000107 | 237 | 1487 | 3540539007 |  | 500,00 | 1 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TR | 11201980000107 | 237 | 1487 | 8810539007 |  | 500,00 | 1 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TR | 11201980000107 | 237 | 1487 | 9260539007 |  | 500,00 | 1 |
| INSTITUTO P M PEDRAS FOGO | 5508993000120 | 001 | 2425 | 900175390 |  | 3.900,00 | 1 |
| INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPA | 560077000116 | 001 | 3342 | 7794 |  | 19.158,25 | 12 |
| SIGILOSO INSTITUTO S S M V GRANDE | 584491000165 | 001 | 2764 | 4100622230 |  | 2.500,00 | 1 |
| INSTITUTO S S M V GRANDE | 584491000165 | 001 | 2764 | 8700622230 |  | 2.500,00 | 1 |
| INSTITUTO SEGURIDADE SOCI | 584491000165 | 001 | 2764 | 622230 |  | 2.462,50 | 1 |
| IPMO PREVIDENCIA | 5591313000185 | 001 | 379 | 124109 |  | 563,88 | 1 |
| IPREM INST PREV MUN P ALEGRE | 86.754.348/0001-90 | 104 | 147 | 6009111823 |  | 3.207,66 | 2 |
| IPREMA INST PREV MUNICIPA | 26034744000110 | 001 | 210 | 413275 |  | 450,00 | 1 |
| IPREMBE CONTA MOV | 25660465000108 | 001 | 173 | 9200175609 |  | 645,00 | 1 |
| IPREMU ADMINISTRATIVO | 22.224.976/0001-80 | 104 | 161 | 6000000391 |  | 6.911,90 | 1 |
| IPRERIO INST PREV SERV PUB RIO N | 03.838.193/0001-42 | 104 | 1081 | 6000000454 |  | 9.810,00 | 14 |
| IPSERV INST PREV SER PUB MUN | 04.793.484/0001-24 | 104 | 160 | 6000000310 |  | 545,00 | 1 |
| LAVRASPREV | 5319747000120 | 001 | 364 | 999999999999 |  | 1.500,00 | 3 |
| PARANAVAI PREVIDENCIA | 04.210.981/0001-52 | 104 | 399 | 6000000302 |  | 635,00 | 1 |
| PREV SERV P M STA VITORIA | 96667000130 | 001 | 2593 | 414999 |  | 650,00 | 1 |
| PREVIVAG I S S SERV MUNICIPAL | 00.584.491/0001-65 | 104 | 790 | 6000000960 |  | 2.462,50 | 1 |
| QUEIMADOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S | 6369683000135 | 265 | 2 | 1065169 |  | 317.588,40 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 1000057102 |  | 330.100,00 | 9 |
| RIO NAVE 2010 CONSTRUCAO | 11738649000120 | 001 | 3439 | 5444 |  | 100.000,00 | 1 |
| RIO PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA | 7807954000150 | 033 | 690 | 913085709 |  | 1.620,50 | 1 |
| RIO PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA | 7807954000150 | 033 | 690 | 5613085709 |  | 1.671,24 | 1 |
| RIO PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA | 7807954000150 | 033 | 690 | 7613085709 |  | 1.780,91 | 1 |
| RIO PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA | 7807954000150 | 033 | 690 | 8313085709 |  | 1.531,20 | 1 |
| RIO PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA | 7807954000150 | 745 | 75 | 3606112 |  | 2.955,00 | 2 |
| SB GESTAO EMPRESARIAL S.A. | 9329135000170 | 341 | 8499 | 97205 |  | 328.475,00 | 2 |
| TERRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI | 12816483000186 | 237 | 6637 | 9970 |  | 517.113,50 | 1 |
| TORCH COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA | 11914619000128 | 237 | 1991 | 273902 |  | 76.998,44 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 373 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p934_1.png)

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| TORCH COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA.-EPP | 11914619000128 | 237 | 1991 | 273902 |  | 8.606,12 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR A MAIOR CHEQUE 0001 |  |  |  |  |  | 12,85 | 1 |
| VERONA FUNDO DE INV IMOB | 14069202000102 | 341 | 6001 | 136388 |  | 442.996,29 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 2.771.653,17 | 602 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 7.001.947,86 774 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| A2 INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | 3810636000197 | 033 | 3911 | 130002077 |  | 2.453,00 | 1 |
| ADAUTO GODOY | 6731683876 | 341 | 5189 | 16933 |  | 460,50 | 1 |
| AGNES KASSIANE MOREIRA | 36171001805 | 341 | 50 | 338763 |  | 2.184,00 | 2 |
| SIGILOSO AGUINALDO VICENTE DA SILVA | 130.125.018-00 | 104 | 1260 | 13000006709 |  | 2.250,00 | 1 |
| ALESSIO CANONICE ME | 4678703000124 | 001 | 3556 | 338745 |  | 450,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 1179949790 | 341 | 6220 | 36732 |  | 40.000,00 | 1 |
| ALEXANDRE ZANAO | 21047500833 | 001 | 3556 | 66494 |  | 16.304,70 | 16 |
| ANA TALIZI FLORINDO | 2491201941 | 399 | 2014 | 6740 |  | 2.916,80 | 3 |
| ANTONIO TROFA | 648941850 | 033 | 4774 | 10005651 |  | 34.851,28 | 6 |
| APEPREV | 05.763.089/0001-61 | 104 | 3915 | 3000015323 |  | 1.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI | 31857770854 | 033 | 59 | 10548895 |  | 4.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI | 31857770854 | 237 | 3448 | 19526 |  | 10.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI R | 31857770854 | 033 | 59 | 10548895 |  | 190.000,00 | 5 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REG | 31857770854 | 033 | 59 | 10548895 |  | 2.790,00 | 1 |
| AS3 PIRACICABA EDITORA LTDA - ME | 19.002.663/0001-73 | 104 | 3428 | 3000002216 |  | 13.000,00 | 3 |
| ASS DAS ENT DE PREV DOS MUN RJ | 05.309.718/0001-88 | 104 | 2072 | 3000007857 |  | 5.000,00 | 5 |
| AUGUSTO CESAR MACHADO SANTOS | 678.166.145-00 | 104 | 4032 | 13000034875 |  | 493,00 | 2 |
| AUTO POSTO ESTRELA DO RIO LTDA | 6947408000151 | 237 | 187 | 822302 |  | 3.310,57 | 1 |
| AUTO POSTO PETROSOL | 2472014000133 | 237 | 3377 | 853631 |  | 601,00 | 1 |
| AYTY COMUNICACAO LTDA | 7583061000178 | 341 | 6818 | 79656 |  | 14.180,00 | 1 |
| AYTY COMUNICACAO LTDA | 7583061000178 | 341 | 6818 | 79656 |  | 2.050,00 | 1 |
| BRUNO RAMASSOTTI | 31776610814 | 033 | 3426 | 10049283 |  | 6.043,00 | 3 |
| BRUNO VICELLI GENTIL BRASILEIRO | 35023286843 | 033 | 59 | 10594054 |  | 7.172,22 | 2 |
| CARLOS RAIMUNDO DE ALCANTARA | 073.042.068-02 | 104 | 1005 | 13000275044 |  | 1.450,00 | 2 |
| CAROLINA AUGUSTO MAEZANO RODRIGUES | 32338016882 | 341 | 6818 | 108570 |  | 2.050,00 | 1 |
| CESAR MACHADO SANTOS SOLUCOES | 14233869000190 | 341 | 50 | 74020 |  | 2.100,00 | 3 |
| CINTHIA FLORES | 31352403803 | 033 | 59 | 100070968 |  | 2.786,09 | 1 |
| CLAUDIO DANIEL BRUNELLO | 12337078841 | 341 | 50 | 725696 |  | 740,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 374 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p935_1.png)

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-----

| CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL SAO L | 55360390000100 | 237 | 187 | 1113054 |  | 1.664,20 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL DIAS CAPRETZ | 29611771894 | 237 | 3642 | 5054834 |  | 1.580,00 | 1 |
| DANILO SCAGGION | 281.804.828-12 | 104 | 341 | 13001234516 |  | 8.817,00 | 7 |
| DANILO SCAGGION | 28180482812 | 237 | 3448 | 19941 |  | 3.000,00 | 1 |
| DANILO SCAGGION | 28180482812 | 745 | 60 | 33465673 |  | 7.534,33 | 3 |
| DANILO SCAGION | 28180482812 | 237 | 3448 | 19941 |  | 1.975,05 | 1 |
| DARIO ALBERTO MANFIOLI | 33901566821 | 033 | 3985 | 10079862 |  | 16.000,00 | 2 |
| DARIO ALBERTO MANFIOLI | 33901566821 | 745 | 1 | 32338163 |  | 1.792,80 | 1 |
| DARIO ALBERTO MANFIOLI | 33901566821 | 745 | 1 | 323381863 |  | 3.000,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA | 11748236000127 | 033 | 59 | 130044570 |  | 1.216.200,00 | 32 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA | 11748236000127 | 237 | 2311 | 310000 |  | 33.050,00 | 7 |
| DORITEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TE | 380793000111 | 341 | 8046 | 213669 |  | 692,90 | 1 |
| SIGILOSO ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INV | 64919541000109 | 341 | 36 | 466225 |  | 1.916,21 | 1 |
| EDIFICIO ITAIM | 5938503000126 | 237 | 133 | 1022652 |  | 2.940,00 | 2 |
| EDIMILSON FERREIRA | 6731254835 | 033 | 59 | 10124747 |  | 2.317,30 | 1 |
| EDIMILSON V. FERREIRA | 6731254835 | 399 | 964 | 1202958 |  | 3.641,60 | 4 |
| EDIMILSON VENCESLAU FERREIRA | 6731254835 | 033 | 59 | 10124747 |  | 2.574,00 | 1 |
| EDIMILSON VENCESLAU FERREIRA JUNI | 6731254835 | 033 | 59 | 10124747 |  | 1.500,00 | 1 |
| ELETRONICA SANTANA LTDA | 60717899000190 | 237 | 91 | 2124920 |  | 2.899,00 | 1 |
| ELISABETE PEREIRA MACHADO DA SILVA | 4929048800 | 341 | 3750 | 224606 |  | 1.373,85 | 1 |
| ENXUTO SUPERMECADOS | 5789313000194 | 341 | 2934 | 196201 |  | 389,40 | 1 |
| ENXUTO SUPERMERCADOS | 5789313000437 | 341 | 2934 | 196201 |  | 101,78 | 1 |
| ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA | 5789313000194 | 341 | 2934 | 196201 |  | 333,63 | 1 |
| ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA | 5789313000437 | 341 | 2934 | 196201 |  | 79,46 | 1 |
| EQUITY ENGENHARIA E AVALIACOES LT | 810715000100 | 341 | 73 | 432700 |  | 880,00 | 1 |
| ESTER MARIA FERREIRA | 18978541615 | 033 | 4242 | 600011805 |  | 5.000,00 | 2 |
| FABIANO LOPES DOS SANTOS | 755.451.366-49 | 104 | 3988 | 13000023402 |  | 6.000,00 | 2 |
| FABIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 6772981880 | 237 | 187 | 653993 |  | 2.000,00 | 1 |
| FRANCO TROFA | 9462085811 | 341 | 9673 | 313525 |  | 34.851,28 | 6 |
| FUNCIONAL IND COM DE COIFAS LTDA | 67.694.422/0001-85 | 104 | 2199 | 3000000829 |  | 627,00 | 1 |
| FUTURA DIGITAL COP SERV LTDA ME | 71.987.903/0001-56 | 104 | 348 | 3000015250 |  | 761,10 | 1 |
| G.S.HAHN SERVICOS GRAFICOS ME | 9621313000131 | 237 | 431 | 985872 |  | 1.285,00 | 1 |
| GABRIEL RIBEIRO | 40045680809 | 033 | 3426 | 10785882 |  | 1.600,00 | 2 |
| GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA | 04.196.935/0002-27 | 104 | 1005 | 3000007514 |  | 930,50 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO SIRIO JUNIOR | 6230953000122 | 001 | 172 | 475971 |  | 4.500,00 | 1 |
| HERMES MARTOS | 15041879000197 | 341 | 384 | 65066 |  | 160.000,00 | 1 |
| HFLEX MOVEIS | 12545004000134 | 341 | 4278 | 156809 |  | 2.479,25 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 375 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p936_1.png)

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-----

| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA | 4853293000100 | 341 | 6205 | 15743 |  | 550,36 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSTWY VIAGENS E TURISMO LTDA | 4853293000100 | 341 | 6205 | 15743 |  | 2.394,33 | 1 |
| INPHOKOS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA | 5950964000114 | 001 | 6862 | 14320 |  | 1.856,00 | 2 |
| INSTITUTO DE PREV SAO BENTO SUL | 02.180.700/0001-30 | 104 | 628 | 6000000900 |  | 32,50 | 1 |
| J PAULO FAUVEL REPRESENTACOES | 56886765000125 | 237 | 217 | 547638 |  | 2.071,66 | 1 |
| JAIRO DEL REI CARVALHO | 84283467715 | 237 | 237 | 418536 |  | 3.685,45 | 2 |
| JOAO PAULO FAUVEL | 56886765000125 | 237 | 217 | 54763 |  | 2.071,66 | 1 |
| JOE OSWALDO | 3741038873 | 237 | 187 | 729205 |  | 140,00 | 1 |
| JOSE EUGENIO CERRI EPP | 15269117000142 | 001 | 3556 | 260487 |  | 2.130,00 | 2 |
| JOSE FRANCISCO DA SILVA | 27073416653 | 001 | 3003 | 55080251 |  | 36,05 | 1 |
| JOSEMAR RAMIRO E SILVA | 47423099104 | 001 | 1998 | 142395 |  | 500,00 | 1 |
| SIGILOSO JULIANA DE SOUZA SENE | 33298567850 | 033 | 575 | 710016224 |  | 1.467,00 | 1 |
| JULIANA DE SOUZA SENE | 33298567850 | 341 | 2964 | 311258 |  | 1.467,00 | 1 |
| LAGO AZUL PRESTADORA DE SERVICOS | 66841834000138 | 341 | 8046 | 198936 |  | 92,85 | 1 |
| LEONARDO MARTINEZ ME | 1150221000109 | 001 | 6724 | 401080 |  | 282,50 | 1 |
| LIGIA AMOROSO GALBIATI | 36928432837 | 033 | 59 | 10588406 |  | 1.944,00 | 1 |
| LOURIVALDO JOAO MOL | 7527430745 | 001 | 4579 | 52329 |  | 4.500,00 | 3 |
| LUCAS CERRI | 37367386840 | 033 | 3503 | 10801782 |  | 1.474,20 | 1 |
| LUCAS TADEU CERRI | 37367386840 | 033 | 3503 | 10801782 |  | 14.962,97 | 3 |
| LUIZ CARLOS GARCIA RIBEIRO | 33804790801 | 033 | 3409 | 101099 |  | 3.000,00 | 1 |
| LUIZ FERNANDO BEIG SERAPHIM | 352.157.388-58 | 104 | 341 | 23000028049 |  | 3.000,00 | 6 |
| LUZ TUR AGENCIA DE TURISMO LTDA ME | 75915124000104 | 001 | 3270 | 198420 |  | 198,00 | 1 |
| MANFRIN CASSEB E CIA LTDA | 72739543000136 | 001 | 3371 | 6590 |  | 323,50 | 1 |
| MARCIA RODRIGUES | 168.402.128-66 | 104 | 2861 | 1000020589 |  | 1.121,25 | 1 |
| MARCOS VIEIRA | 6629881591 | 237 | 3426 | 88811 |  | 20.000,00 | 1 |
| MARIA HELOISA LOPES | 21797753851 | 033 | 59 | 10524044 |  | 4.000,00 | 1 |
| MARIA HELOISA LOPES | 21797753851 | 237 | 187 | 620386 |  | 5.644,38 | 3 |
| MASTERCOLOR G S HALN SERVICOS GRAFI | 9621313000131 | 237 | 431 | 985872 |  | 262,24 | 1 |
| MASTERCOLOR G.S HAHN SERVICOS GRAFI | 9621313000131 | 237 | 431 | 985872 |  | 1.200,00 | 1 |
| MAURO DONIZETE GUEDES R C ME | 55.358.980/0001-90 | 104 | 341 | 3000015090 |  | 2.266,35 | 2 |
| MURBACH REPRESENTACOES COMERCIAIS | 15253470000134 | 237 | 187 | 2001381 |  | 30.000,00 | 1 |
| NATHALIA VIEIRA MONTESSO | 39181791844 | 033 | 59 | 10390757 |  | 4.321,17 | 4 |
| NATHALIE ANSANELLO CATALDI | 33881538844 | 033 | 59 | 10524044 |  | 4.387,00 | 2 |
| NATHALIE ANSELMO CATALDI | 33881538844 | 033 | 59 | 10524044 |  | 1.924,00 | 1 |
| OLIVIA | 5873978700 | 237 | 887 | 644897 |  | 2.200,00 | 1 |
| OPEN MIDIA VISUAL EIRELI | 20802527000147 | 341 | 8046 | 387380 |  | 3.500,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 376 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p937_1.png)

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-----

| PADARIA BOCA DO FORNO LTDA | 13513030000143 | 001 | 421 | 105406 |  | 155,48 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADARIA BOCA DO FORNO LTDA | 64327042000114 | 001 | 421 | 105406 |  | 155,48 | 1 |
| PADARIA E CONFEITARIA A CAPRICHOSA | 68520444000191 | 033 | 3183 | 130002410 |  | 241,00 | 1 |
| PANTOJA & CIA LTDA | 50106939000103 | 237 | 187 | 101117262 |  | 283,84 | 1 |
| PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON | 30394569890 | 033 | 59 | 10543089 |  | 23.200,45 | 4 |
| PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON | 30394569890 | 033 | 59 | 10543089 |  | 644,36 | 1 |
| PATRICIA ALVES MISSON | 30394569890 | 033 | 59 | 10543089 |  | 4.000,00 | 1 |
| PATRICIA DE ALMEIDA ALVES MISSON | 30394569890 | 033 | 59 | 10543089 |  | 5.890,31 | 3 |
| PATRICIA DE ALMEIDA ALVES MISSON | 30394569890 | 033 | 59 | 10543089 |  | 476,28 | 1 |
| PCA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT | 11979290000183 | 001 | 6507 | 51250 |  | 130,00 | 1 |
| PIN LINO E PALOMBO SOCIEDADE DE A | 4564918000114 | 341 | 50 | 428804 |  | 6.000,00 | 1 |
| PIN, LINO E PALOMBO SOCIEDADE DE | 4564918000114 | 341 | 50 | 428804 |  | 18.000,00 | 3 |
| SIGILOSO RECANTO DAS AGUAS | 10.830.756/0001-11 | 104 | 1190 | 3000006825 |  | 120,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 1000057102 |  | 2.218.705,24 | 76 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 22019584832 | 033 | 59 | 10133453 |  | 480.600,00 | 12 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 22019584832 | 033 | 59 | 10133453 |  | 3.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 22019584832 | 237 | 3448 | 19526 |  | 90.649,32 | 4 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 22019584832 | 341 | 8046 | 224955 |  | 4.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 22019584832 | 341 | 8499 | 188772 |  | 5.000,00 | 1 |
| RODRIGO FERRAREZI | 31365246833 | 237 | 187 | 943754 |  | 8.000,00 | 3 |
| ROGERIO JOSE HEBLING ME | 05.213.182/0001-00 | 104 | 341 | 3000002100 |  | 3.550,00 | 2 |
| ROSA MARIA DE MATTEO DE REGINATTO | 1729135862 | 341 | 8046 | 96684 |  | 400,00 | 1 |
| ROTOLO ASS.CONS. E PREST. SERV. ENG | 9630072000197 | 033 | 59 | 39246 |  | 1.911,96 | 1 |
| S F TREINAMENTOS SC LTDA | 01.988.895/0001-87 | 104 | 4104 | 3000003205 |  | 11.834,08 | 5 |
| SEPER 7 BRASIL NETWORK | 12615040000127 | 341 | 8046 | 312404 |  | 1.157,40 | 1 |
| SILENILDO APARECIDO PEREIRA | 5085142829 | 745 | 18 | 21573980 |  | 4.333,33 | 1 |
| SILVAFREIRE E VARGAS ASSESSORIA E | 7507992000197 | 001 | 3325 | 219410 |  | 37.540,00 | 1 |
| SILVIA S BUFFET E DECORACOES LTD | 05.132.960/0001-29 | 104 | 129 | 22000000097 |  | 750,00 | 1 |
| SIRLEI B. W. RECHELETO | 75098202949 | 237 | 362 | 555150 |  | 967,80 | 1 |
| SIRLEI RECHELETO | 75098202949 | 237 | 362 | 555150 |  | 11.142,85 | 9 |
| TAMIRYS DE BRITO FURTADO | 37345444830 | 033 | 3991 | 10812325 |  | 2.108,00 | 1 |
| THAIS LOPES CASADO | 31879116847 | 033 | 59 | 608755948 |  | 4.000,00 | 1 |
| THAMIRYS DE BRITO FURTADO | 37345444830 | 033 | 3991 | 10812325 |  | 417,00 | 1 |
| V. M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME | 08.210.073/0001-10 | 104 | 341 | 3000023468 |  | 3.600,00 | 1 |
| VALTER CINTRA CAMPOLONGO | 25538079880 | 237 | 1479 | 399914 |  | 1.844,08 | 2 |
| VEROCHEQUE | 6344497000141 | 033 | 767 | 130003140 |  | 1.923,90 | 1 |
| WALTER ANDRADE FERNANDES FILHO | 87889838620 | 237 | 3467 | 94528 |  | 1.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 377 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p939_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| YAN CORREIA | 32346449857 | 001 | 3556 | 237060 | 3.680,00 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAN CORREIA | 32346449857 | 033 | 59 | 10542923 | 1.365,00 | 1 |
| ZELIA KORLASPKE SLABISKI | 831.681.099-91 | 104 | 1081 | 1000040676 | 5.309,08 1.942.618,14 | 3 1431 |

**Total R$ 7.009.992,51 1816**

Usuário: caiovaez *Página 378 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p940_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: DMF ADVISERS CONSULTORIA (investigado) CNPJ: 11.748.236/0001-27 Início Rel.: 19/12/2016 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Banco: ITAU UNIBANCO S.A |  |  | Nº Banco: 341 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 4890 | Inicio Mov.: | 12/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 108.842,19 | Extrato (débitos): | R$ 108.842,19 |
| C/C.: | 305693 | Fim Mov.: | 11/04/2018 | Identificados: | R$ 2.560,38 (2,35%) | Identificados: | R$ 45.637,97 (41,93%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 19/12/2016 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Encer.: | 31/12/9999 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ALVES & MISSON | 26.143.188/0001-10 | 341 4890 305271 | 2.560,38 | 3 106.281,81 166 |

**Total R$ 108.842,19 169**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| ALVES & MISSON | 26.143.188/0001-10 | 341 4890 305271 | 6.275,04 | 3 |
| AURORA SERVICOS T LTDA | 08.646.791/0001-33 | 341 3240 91300 | 6.234,44 | 4 |
| JONATHAN SILVA MISSON | 312.050.798-90 | 341 4890 48327 | 32.328,49 | 60 |
| RONALDO PIRES DE SOUZA | 25.118.592/0001-71 | 237 1644 35211 | 800,00 | 1 63.204,22 139 |

**Total R$ 108.842,19 207**

Usuário: caiovaez *Página 379 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p941_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (investigado) CNPJ: 11.748.236/0001-27 Início Rel.: 14/09/2015 Fim Rel.: 06/06/2018 Representante Legal: PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON CPF: 303.945.698-90 Início Rel.: 14/09/2015 Fim Rel.: 06/06/2018**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 133 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 25/09/2015 | Extrato (créditos): | R$ 7.114.062,89 | Extrato (débitos): | R$ 7.114.062,89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 19445 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 02/03/2018 | Identificados: | R$ 3.865.696,34 (54,34%) | Identificados: | R$ 3.115.224,90 (43,79%) |
| Abert.: | 14/09/2015 Encer.: 06/06/2018 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 3.006.872,16 | 122 |
| BRADESCO SEGUROS S/A |  |  |  |  |  | 930,72 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 1300445700 |  | 100.000,00 | 1 |
| DIAMOND PARTICIPACOES S.A | 16.899.362/0001-04 | 743 | 1 | 10034374 |  | 89.158,50 | 2 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA F. L. |  |  |  |  |  | 28.000,00 | 2 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINAN | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 10.636,78 | 3 |
| IMPRO TAXA ADMINISTRACAO | 32.974.503/0001-54 | 001 | 551 | 33236 |  | 6.887,56 | 4 |
| IMPRO TAXA ADMINISTRACAO | 32.974.503/0001-54 | 001 | 551 | 332364 |  | 8.609,45 | 5 |
| IMS COML E INDL LTDA | 31.069.347/0001-14 | 001 | 3437 | 16431 |  | 100.000,00 | 1 |
| IMS COML E INDL LTDA | 31.069.347/0001-14 | 237 | 3379 | 7853211 | Conta Corrente | 100.000,00 | 1 |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER | 04.210.981/0001-52 | 104 | 399 302 |  |  | 465,00 | 1 |
| IPREMU ADMINISTRATIVO | 22.224.976/0001-80 | 104 | 161 | 60000000391 |  | 70.372,34 | 11 |
| ITACARE VILLE I DESENVOLVIMENT | 13.157.886/0001-23 | 743 | 1 | 10036016 |  | 1.280.000,00 | 1 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 69.903,67 | 17 |
| PATRICIA ALMEIDA ALVES |  |  |  |  |  | 9.040,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 20.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 480.466,71 | 19 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 30.000,00 | 1 |
| SAMPABEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LT | 10.959.299/0001-60 | 237 | 3379 | 7854560 | Conta Corrente | 1.000.000,00 | 6 |
| SERGIO ROBERTO SPATTI JUNIOR C | 12.713.324/0001-56 | 104 1832 30000397 |  |  |  | 6.000,00 | 3 |
| TERRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE | 12.816.483/0001-86 | 237 | 6637 | 9970 | Conta Corrente | 563.100,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 133.620,00 | 18 |

**Total R$ 7.114.062,89 223**

Usuário: caiovaez *Página 380 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p941_1.png)

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| AF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 17.341.735/0001-81 | 237 | 2846 | 2215845 | Conta Corrente | 1.250,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 149418 |  | 10.083,09 | 2 |
| ASSOCIA O DOS SERV. MUN. BETI | 19.134.725/0001-09 | 001 | 750 | 60143 |  | 3.197,50 | 1 |
| BAMA CONS EMPRESARIAL LTDA | 03.433.550/0001-92 | 341 | 8495 | 78027 |  | 114.000,00 | 3 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 3.127.558,02 | 209 |
| BRADESCO CARTOES |  |  |  |  |  | 187,50 | 2 |
| DANIELLA LOMBARDI | 301.464.238-01 | 341 | 774 | 53789 |  | 5.476,00 | 3 |
| DEBITO RFB/*-11748236000127 |  |  |  |  |  | 127.079,09 | 40 |
| DI MATTEO CONSULTORIA | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 1300445700 |  | 100.000,00 | 1 |
| SIGILOSO DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 130.000,00 | 2 |
| DIEGO ANSANELLO CAAL | 335.743.828-39 | 033 | 59 | 10428216 |  | 3.998,00 | 1 |
| DIEGO ANSANELLO CAALDI | 335.743.828-39 | 033 | 59 | 10428216 |  | 485,00 | 1 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINAN | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 110.862,33 | 9 |
| EDIANEZ RICHLOWSKY | 754.555.288-15 | 033 | 712 | 10111697 |  | 10.565,43 | 1 |
| EDIFICIO ITAIM | 05.938.503/0001-26 | 237 | 133 | 1022652 | Conta Corrente | 25.723,11 | 7 |
| EDMILSON VENCESLAU F | 067.312.548-35 | 033 | 59 | 10124747 |  | 1.121,46 | 1 |
| EDMILSON VENCESLAU FERREIRA JR | 067.312.548-35 | 033 | 59 | 10124747 |  | 3.046,18 | 2 |
| EQUIPE UNIDA VIDRACARIA E CHAVEIRO LTDA | 04.702.160/0001-33 | 237 | 133 | 981664 | Conta Corrente | 380,00 | 1 |
| FABIO BRANDAO | 196.733.468-44 | 341 | 668 | 328271 |  | 244,90 | 1 |
| FELIPE RODRIGUES BETIO ARAU | 00.360.305/0001-04 | 104 | 1155 | 1229223 |  | 167,00 | 1 |
| FELIPE RODRIGUES BETIO ARAUJO | 434.144.678-95 | 104 | 1155 | 1229223 |  | 7.280,00 | 4 |
| GABRIELA MOREIRA | 389.899.348-50 | 237 | 2271 | 236250 | Conta Corrente | 20.030,33 | 19 |
| GISLEINE MARIA PEREI | 147.908.868-40 | 341 | 3005 | 30543 |  | 1.250,00 | 1 |
| HOSTWAY VIAGENS E TU | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 |  | 7.537,62 | 1 |
| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 |  | 80.515,95 | 4 |
| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP | 04.853.293/0001-00 | 237 | 3391 | 8095 | Conta Corrente | 7.204,21 | 2 |
| HS SERVI OS DE APOIO ADMINISTR | 13.192.731/0001-28 | 104 | 2910 | 6308 |  | 50.000,00 | 1 |
| HS SERVI OS DE APOIO ADMINISTR | 13.192.731/0001-28 | 136 | 3303 | 27812 |  | 50.000,00 | 1 |
| HS SERVICOS DE APOIO ADM LTDA | 13.192.731/0001-28 | 104 | 2910 | 6308 |  | 150.000,00 | 1 |
| HS SERVICOS DE APOIO ADMINISTR | 13.192.731/0001-28 | 136 | 3303 | 27812 |  | 50.000,00 | 1 |
| INTERNET - PESS GPS 2100 |  |  |  |  |  | 35.547,59 | 3 |
| INTERNET --DARF |  |  |  |  |  | 325,36 | 1 |
| INTERNET --ELETROPAULO METROP. |  |  |  |  |  | 4.998,13 | 6 |
| INTERNET --FATURA FAZ UM 21 |  |  |  |  |  | 632,92 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 381 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p942_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 381

-----

| INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR |  |  |  |  |  | 15.898,87 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET --FGTS/GRRF-0239 |  |  |  |  |  | 2.642,69 | 1 |
| INTERNET --NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 1.383,77 | 3 |
| INTERNET --P.M SAO PAULO/SP |  |  |  |  |  | 48.061,60 | 11 |
| INTERNET --PM RIO CLARO/SP |  |  |  |  |  | 22.713,06 | 6 |
| INTERNET --PMSP SP |  |  |  |  |  | 10.614,88 | 4 |
| INTERNET --TELEFONICA/SP |  |  |  |  |  | 2.386,04 | 2 |
| INTERNET --VIVO/SP |  |  |  |  |  | 1.003,50 | 2 |
| JOSE LUIZ JOHNSON PE | 094.976.330-68 | 341 | 9642 | 30812 |  | 8.450,80 | 1 |
| JOSE LUIZ JOHNSON PEREIRA | 094.976.330-68 | 341 | 9642 | 30812 |  | 1.500,00 | 1 |
| JULIO CESAR DE ANDRADE | 327.785.008-04 | 001 | 6811 | 1992872 |  | 3.878,00 | 2 |
| LOREDANA FELIX MARTINS | 223.193.828-60 | 237 | 3114 | 4095863 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| SIGILOSO MARIA LUISA DE LAS CUEVAS RUIZ LESSI | 400.962.928-22 | 237 | 136 | 1561197 | Conta Corrente | 6.042,00 | 5 |
| MARISA DIAS BONIFACIO | 235.432.868-03 | 341 | 8136 | 135194 |  | 8.803,00 | 3 |
| MUNDIAL INCORP REPRES PARTI LTDA | 69.049.831/0001-54 | 237 | 133 | 816000 | Conta Corrente | 1.440,53 | 5 |
| NATHALIA MARIA TEIXEIRA | 361.326.038-75 | 237 | 2859 | 50628 | Conta Corrente | 9.980,00 | 5 |
| NATHALIE ANSANELLO CATALDI | 338.815.388-44 | 033 | 59 | 10524044 |  | 7.226,58 | 1 |
| NET EMPR LIC ELET ERR5612 |  |  |  |  |  | 1.329,97 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 0561 |  |  |  |  |  | 4.829,75 | 8 |
| NET EMPRESA DARF 1708 |  |  |  |  |  | 226,80 | 4 |
| NET EMPRESA DARF 2089 |  |  |  |  |  | 126.107,54 | 16 |
| NET EMPRESA DARF 2172 |  |  |  |  |  | 31.174,35 | 16 |
| NET EMPRESA DARF 2372 |  |  |  |  |  | 46.581,30 | 16 |
| NET EMPRESA DARF 5190 |  |  |  |  |  | 4.511,22 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 5952 |  |  |  |  |  | 318,55 | 2 |
| NET EMPRESA DARF 8109 |  |  |  |  |  | 7.587,66 | 9 |
| PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON | 303.945.698-90 | 033 | 59 | 10543089 |  | 10.163,43 | 7 |
| PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON | 303.945.698-90 | 237 | 6117 | 30392 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| PIN LINO E PALOMBO SOC ADV ME | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428804 |  | 6.000,00 | 1 |
| PJ CONTABILIDADE | 11.861.391/0001-55 | 341 | 8184 | 310798 |  | 4.530,50 | 1 |
| PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA - ME | 13.286.494/0001-64 | 237 | 1644 | 275050 | Conta Corrente | 350,00 | 1 |
| RENATA PAULA DE BRITO | 111.261.188-69 | 237 | 117 | 10056934 | Poupança | 5.329,00 | 4 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 125 | 1 | 10359 |  | 300.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 5.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 1.049.500,00 | 24 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 658.000,00 | 22 |
| RENATO REGINATTO | 220.195.848-32 | 104 | 341 | 57102 |  | 44.500,00 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 382 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p944_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de | SPPEA/PGR

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| RODNILSON ROSA DA SILVA EPP | 21.334.564/0001-30 | 033 4788 130037478 | 13.563,98 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSITION TELECOMUNICACOES LT | 57.878.100/0001-32 | 001 6828 406368 | 10.770,97 | 1 |
| VALDEMAR AMORES ME | 09.336.500/0001-73 | 341 8740 146637 | 1.647,00 | 1 |

VALERIA CRISTINA MARCONDES 131.801.628-21 237 54 1198424 Conta Corrente 8.131,00 4 375.137,83 156

**Total R$ 7.114.062,89 704**

Usuário: caiovaez *Página 383 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p945_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (investigado) | CNPJ: 11.748.236/0001-27 Início Rel.: 20/08/2012 |  | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: RENATO DE MATTEO REGINATTO (investigado) | CPF: 220.195.848-32 | Início Rel.: 20/08/2012 | Fim Rel.: |
| Representante Legal: PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 303.945.698-90 | Início Rel.: 16/09/2015 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2311 | Inicio Mov.: | 21/09/2012 | Extrato (créditos): | R$ 2.931.126,80 | Extrato (débitos): | R$ 2.931.126,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 310000 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 24/09/2015 | Identificados: | R$ 1.936.072,01 (66,05%) | Identificados: | R$ 1.457.927,18 (49,74%) |
| Abert.: Encer.: | 20/08/2012 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATICO PARTNERS PARTICIPACOES LTDA | 11.160.057/0001-74 | 237 | 2761 | 126454 | Conta Corrente | 8.623,02 | 7 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 960.617,32 | 91 |
| BOLT ENERGIAS S.A | 12.524.216/0001-35 | 237 | 2761 | 136140 | Conta Corrente | 431.710,00 | 1 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 5.985,50 | 10 |
| BRADESCO CARTOES |  |  |  |  |  | 34,50 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 5.700,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA F. LTDA | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 30044570 |  | 2.500,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 220.000,00 | 9 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 104 | 341 | 30000006792 |  | 33.050,00 | 7 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA M 11.748.236/0001-27 237 1989 129607 Conta Corrente 1,00 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 120.000,00 | 1 |
| INST PREV HOLAMBRA DESPES | 05.128.453/0001-11 | 001 3143 1000188255 |  |  |  | 645,00 | 1 |
| INST PREV HOLAMBRA DESPES | 05.128.453/0001-11 | 001 3143 2900188255 |  |  |  | 645,00 | 1 |
| INST PREV HOLAMBRA DESPES | 05.128.453/0001-11 | 001 3143 9200188255 |  |  |  | 645,00 | 1 |
| IPMO PREVIDENCIA | 05.591.313/0001-85 | 001 | 379 5000124109 |  |  | 563,88 | 1 |
| IPREMM INST DE PREV MUN | 59.989.830/0001-36 | 104 | 320 60120609 |  |  | 420,00 | 1 |
| IPSERV INST PREV SER PUB MUN | 04.793.484/0001-24 | 104 | 160 60000000310 |  |  | 545,00 | 1 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 8.800,90 | 4 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 |  | 30.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REG | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 15.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 98.000,00 | 4 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 |  | 27.000,00 | 2 |
| RIO PERFORMANCE GESTAO DE RECURSOS LTDA | 07.807.954/0001-50 | 033 | 690 | 113085709 |  | 1.508,33 | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 384 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| SERGIO DE PAULO | 600.933.158-72 | 341 | 50 | 1107174424 |  | 300,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR E ENJOY IND E COM EIRELI | 07.594.855/0001-37 | 341 | 758 | 827554 |  | 22.965,56 | 1 |
| TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTIC | 15.305.977/0001-94 | 237 | 2761 | 151203 | Conta Corrente | 914.740,07 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 19.616,57 | 4 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 2.931.126,80 159 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| A D COM MOVEIS LTDA ME | 08.689.450/0001-45 | 001 | 172 | 59629 |  | 1.574,63 | 1 |
| ACRILICOS SANTA CLARA LTDA | 04.626.152/0002-36 | 237 | 356 | 799203 | Conta Corrente | 1.162,88 | 1 |
| SIGILOSO AGUIAS LIVRARIA E PAPELARIA EM GERAL LT | 10.578.098/0001-12 | 399 | 922 | 9220021744 |  | 154,00 | 1 |
| ANDREIA DO AMARAL RIBEIRO | 263.485.798-59 | 237 | 187 | 687715 | Conta Corrente | 1.162,88 | 1 |
| ANTONIO BACOCHINA | 057.367.278-46 | 341 | 169 | 16999004728 |  | 1.264,11 | 1 |
| APARECIDA GISLAINE ROSSI PINHATT - ME | 96.272.877/0001-00 | 756 | 4440 | 35 |  | 478,00 | 1 |
| AUTO POSTO ESTRELA DO RIO LTDA | 06.947.408/0001-51 | 237 | 187 | 822302 | Conta Corrente | 4.235,82 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 1.065.234,74 | 142 |
| BERNADETE APARECIDA DEGLI EXPOSTI TROVO | 02.359.625/0001-70 | 237 | 2311 | 285404 | Conta Corrente | 3.037,75 | 1 |
| BRADESCO CAPITALIZACAO |  |  |  |  |  | 4.429,25 | 26 |
| BRADESCO CARTOES |  |  |  |  |  | 853,87 | 19 |
| BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA |  |  |  |  |  | 1.496,38 | 14 |
| CAIXA LOT APARECIDA DE RC LTDA | 05.165.081/0001-01 | 104 | 341 | 43005000414 |  | 791,60 | 2 |
| CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS DE RIO CLA | 04.146.902/0001-91 | 399 | 922 | 9220064621 |  | 567,27 | 1 |
| CINTHIA FLORES | 313.524.038-03 | 033 | 52 | 600071591 |  | 3.000,00 | 1 |
| COLUMBIA COBRANCAS LTDA. | 11.390.387/0001-56 | 237 | 187 | 1072846 | Conta Corrente | 1.574,62 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINAN | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 830.000,00 | 2 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 |  | 340.400,00 | 7 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME | 11.748.236/0001-27 |  |  |  |  | 100.000,00 | 1 |
| ELEKTRO/SP (CESP) |  |  |  |  |  | 384,19 | 2 |
| ELEKTRO/SP (CESP)-0001142283 |  |  |  |  |  | 2.278,93 | 10 |
| ELEKTRO/SP (CESP)-0001142305 |  |  |  |  |  | 3.059,64 | 10 |
| ENERBRAS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.441.012/0001-51 | 399 | 29 | 291595332 |  | 1.162,88 | 1 |
| FELIPE RODRIGUES BETIO ARAUJO | 434.144.678-95 | 104 | 1155 | 229223 |  | 307,00 | 1 |
| GERALDO ANSANELLO | 140.223.898-34 | 341 | 50 | 5040167279 |  | 1.067,00 | 1 |
| GESSO LEME DECORA++ES LTDA ME | 62.019.823/0001-16 | 756 | 3194 | 97219690 |  | 607,00 | 1 |
| GILBERTO RODRIGUES | 850.178.178-91 | 104 | 341 | 1000271350 |  | 600,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 385 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p947_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

Tipo #5 Base pesquisada: Análise

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| HOTEL CLARET LTDA EPP | 06.133.855/0001-77 | 341 | 4890 | 489099001078 |  | 1.073,25 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMOBILIARE ADM DE IMOVEIS LTDA | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 |  | 43.000,00 | 1 |
| JERDES LUIZ ANDRADE DE FREITAS | 067.313.048-75 | 341 | 50 | 5000627132 |  | 400,00 | 1 |
| JERDES LUIZ ANDRADE DE FREITAS | 067.313.048-75 | 341 | 50 | 5099627132 |  | 400,00 | 1 |
| JOSE DO CARMO BOTELHO | 285.307.646-68 | 001 | 4587 | 6727 |  | 700,00 | 1 |
| JOSE JORGE DA SILVA NETO | 313.911.018-98 | 341 | 8405 | 840500126031 |  | 1.000,00 | 1 |
| JOSE NETO ALVES DA COSTA | 123.718.148-81 | 104 | 341 | 13001062375 |  | 1.350,00 | 1 |
| JOVANA SCHMIDT PIN | 318.334.478-59 | 399 | 964 | 9641441626 |  | 1.766,00 | 1 |
| LANDI COM MAT CONSTR LTDA | 02.139.458/0001-51 | 001 | 172 | 16288 |  | 603,85 | 1 |
| LEONARDO SALVADOR CARDOSO | 025.902.540-24 | 001 | 575 | 15200 |  | 1.068,00 | 1 |
| MARCIO ORESTES BISSOLI - EPP | 66.107.467/0001-43 | 756 | 4440 | 4243 |  | 410,00 | 1 |
| SIGILOSO NACIFE CHAMON | 267.530.656-87 | 001 | 7087 | 7299 |  | 2.466,00 | 1 |
| NATHALIA MARIA TEIXEIRA | 361.326.038-75 | 237 | 2859 | 50628 | Conta Corrente | 1.012,00 | 1 |
| NET SERVICOS |  |  |  |  |  | 5.378,04 | 8 |
| NEWTON APARECIDO LOPES DA SILVA & CIA LT | 921.880.001-96 | 033 | 91 | 130032458 |  | 1.067,00 | 1 |
| NICOLAI LEONARDO STEIN | 270.248.048-90 | 237 | 3448 | 10405 | Conta Corrente | 600,00 | 1 |
| PANTOJA & CIA LTDA | 50.106.939/0001-03 | 237 | 187 | 1117262 | Conta Corrente | 2.351,76 | 3 |
| PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON | 303.945.698-90 | 033 | 59 | 10543089 |  | 5.000,00 | 1 |
| RENATA CRISTINA DE SOUZA | 288.495.998-03 | 237 | 3448 | 12521 | Conta Corrente | 290,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINAT | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 101334530 |  | 25.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 3448 | 19526 | Conta Corrente | 60.000,00 | 2 |
| RONALDO APARECIDO ZANARDO | 290.144.238-29 | 104 | 341 | 13000016620 |  | 200,00 | 1 |
| SKYLUX FABR LUM LTDA EPP | 07.029.375/0001-23 | 001 | 163 | 24216 |  | 1.162,88 | 1 |
| STEPHANIE RIBEIRO GUARDIA | 346.227.298-57 | 341 | 50 | 5000868801 |  | 600,00 | 1 |
| STEPHANIE RIBEIRO GUARDIA | 346.227.298-57 | 341 | 50 | 5099868801 |  | 600,00 | 1 |
| TATIANE MARIA CALORE ME | 10.559.568/0001-09 | 001 | 6862 | 1673 |  | 3.020,00 | 2 |
| ULTIFER LTDA | 60.518.768/0001-83 | 001 | 3556 | 20090 |  | 1.585,00 | 1 |
| UNIVERSAL BLUE MADEIRAS LTDA | 14.206.102/0001-72 | 237 | 1448 | 366064 | Conta Corrente | 1.510,00 | 1 |
| ZELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | 070.440.878-33 | 341 | 4536 | 453699149877 |  | 4.000,00 | 1 |
|  |  | 756 | 4440 | 4440000002 |  | 1.434,00 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 390.084,58 | 120 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 2.931.126,80 415 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 386 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: BANCO SANTANDER Nº Banco: 033 Ag: 59 Inicio Mov.: 03/01/2012 Extrato (créditos): R$ 24.251.814,63 Extrato C/C.: 130044570 Fim Mov.: 24/04/2017 Identificados: R$ 15.884.830,47 (65,50%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 0,00 Abert.: 27/12/2011 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 24.251.814,63 R$ 11.365.409,74 | (46,86%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA | 08.964.545/0001-20 | 237 | 469 | 1354132 | Conta Corrente | 270.288,00 | 2 |
| SIGILOSO ATICO IMOBILIARIA S A | 12.501.485/0001-86 | 237 | 2761 | 137600 | Conta Corrente | 356.630,00 | 3 |
| AUREA 1 MORADAS DO SOL EMPREEN | 14.709.267/0001-67 | 104 | 3046 | 30000005146 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS | 92.682.038/0015-05 | 237 | 1 | 2534037 | Conta Corrente | 35.955,37 | 1 |
| CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA | 17.237.591/0001-18 | 033 | 59 | 130047731 | Conta Corrente | 50.640,00 | 2 |
| CBU SPE JUAZEIRO S A | 16.692.302/0001-08 | 065 | 1 | 5499512 | Conta Corrente | 230.000,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULT FINANCEIRA | 11.748.236/0001-27 | 341 | 50 | 87931 | Conta Corrente | 13.000,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 |  |  |  |  | 80.000,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA | 11.748.236/0001-27 | 104 | 341 | 30000006792 | Conta Corrente | 1.216.200,00 | 32 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME | 11.748.236/0001-27 | 237 | 1989 | 129607 | Conta Corrente | 707.000,00 | 13 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME | 11.748.236/0001-27 | 237 | 2311 | 310000 | Conta Corrente | 1.170.400,00 | 9 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINAN | 11.748.236/0001-27 |  |  |  |  | 51.751,00 | 3 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 11.748.236/0001-27 | 237 | 133 | 19445 | Conta Corrente | 240.862,33 | 11 |
| EMBRATEC | 03.506.307/0001-57 | 341 | 1625 | 294515 | Conta Corrente | 0,01 | 1 |
| FINCO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LT | 11.809.326/0001-80 | 389 | 129 | 20107857 | Conta Corrente | 240.000,00 | 1 |
| GOLDEN PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 15.552.588/0001-63 | 237 | 3552 | 596469 | Conta Corrente | 1.982.155,11 | 2 |
| H FLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 12.545.004/0001-34 | 033 | 285 | 130052011 | Conta Corrente | 1.265,72 | 1 |
| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 | Conta Corrente | 165,11 | 1 |
| INST DE PREV DOS SERV PUBL DO MU | 05.291.631/0001-20 | 104 | 284 | 60000000943 | Conta Corrente | 1.182,00 | 1 |
| IPRECAL - CAMPO ALEGRE | 04.616.444/0001-07 | 001 | 1715 | 76376 | Conta Corrente | 66,00 | 1 |
| IPREM INST PREV MUN P ALEGRE | 86.754.348/0001-90 | 341 | 3135 | 26692 | Conta Corrente | 1.603,83 | 1 |
| IPREM-INST PREV MUN P ALEGRE | 86.754.348/0001-90 | 341 | 3135 | 26692 | Conta Corrente | 3.207,66 | 2 |
| ITACARE VILLE I DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | 13.157.886/0001-23 | 065 | 1 | 5499231 | Conta Corrente | 1.580.000,00 | 2 |
| LIGIA AMOROSO GALBIATI | 369.284.328-37 |  |  |  |  | 40.615,00 | 1 |
| MARIA CRISTINA AMARAL PINHO DE | 055.504.448-36 | 033 | 4757 | 10000673 | Conta Corrente | 900.000,00 | 1 |
| NG8 GESTAO IMOBILIARIA | 12.586.217/0001-04 | 104 | 3024 | 30000009281 | Conta Corrente | 563.100,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 387 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 | Conta Corrente | 176.000,00 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 1744 | 10007721 | Conta Corrente | 66.999,71 | 4 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | Conta Corrente | 158.290,19 | 11 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8046 | 224955 | Conta Corrente | 50.000,00 | 2 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 | Conta Corrente | 1.296.749,16 | 53 |
| SAN BENEDETTO REAL ESTATE LTDA | 17.954.278/0001-09 | 341 | 350 | 71247 | Conta Corrente | 3.203.875,00 | 5 |
| STAR E ENJOY IND E COM EIRELI | 07.594.855/0001-37 | 341 | 758 | 827554 | Conta Corrente | 256.285,82 | 4 |
| TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICI | 15.305.977/0001-94 | 237 | 2761 | 151203 | Conta Corrente | 689.500,07 | 1 |
|  | 11.748.236/0001-27 |  |  |  |  | 101.043,38 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 8.366.984,16 | 335 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 24.251.814,63 | 522 |
| SIGILOSO Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| 2 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS DE RC | 51.048.189/0001-23 | 136 | 3303 | 7803 | Conta Corrente | 441,05 | 2 |
| 2 TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS DE RIO C | 51.048.189/0001-23 | 136 | 3303 | 780 | Conta Corrente | 120,00 | 1 |
| 20 TABELIAO DE NOTAS | 45.566.502/0001-12 | 237 | 6644 | 329 | Conta Corrente | 3.908,71 | 10 |
| 20 TABELIAO DE NOTAS | 45.566.502/0001-12 | 422 | 34 | 40328 | Conta Corrente | 118,60 | 1 |
| AB COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | 05.958.404/0001-06 | 104 | 3539 | 2678 | Conta Corrente | 430,00 | 1 |
| ADRIANA DE NEGREIROS MENEGASSI | 302.163.288-29 | 237 | 2894 | 51187 | Conta Corrente | 4.108,57 | 2 |
| ADVOCACIA FERNANDO RUDGE LEITE | 60.398.443/0001-04 | 341 | 57 | 227175 | Conta Corrente | 9.846,01 | 1 |
| AF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 17.341.735/0001-81 | 237 | 2846 | 2215845 | Conta Corrente | 38.000,00 | 1 |
| AGUINALDO VICENTE DA SILVA | 130.125.018-00 | 104 | 1260 | 6709 | Conta Corrente | 11.970,00 | 3 |
| ALDANILDA CRISTIAN SA SILVA TANAKA | 14.697.771/0001-94 | 001 | 4448 | 12916 | Conta Corrente | 3.360,00 | 1 |
| ALESSANDRO PIN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 149418 | Conta Corrente | 1.758,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 | 6220 | 36732 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| ALEXANDRE KLABIN | 011.799.497-90 | 341 | 8574 | 41045 | Conta Corrente | 124.509,91 | 2 |
| ALEXANDRE ZANAO | 210.475.008-33 | 001 | 3556 | 66494 | Conta Corrente | 7.235,76 | 6 |
| ALEXANDRE ZANAO | 210.475.008-33 | 237 | 3448 | 215392 | Conta Corrente | 1.148,00 | 1 |
| ALEXANDRO LUIS PIN | 115.413.518-78 | 341 | 50 | 149418 | Conta Corrente | 14.177,56 | 2 |
| ALFA EMPREENDIMENTO HOTELEIROS S A | 10.473.920/0001-80 | 001 | 4205 | 1143174 | Conta Corrente | 1.053,40 | 1 |
| ALPHALASER GRAFICA E COPIADORA | 00.727.843/0001-94 | 341 | 183 | 209949 | Conta Corrente | 475,50 | 3 |
| ANDRE LUIZ BERNARDINELLI | 190.319.598-55 | 001 | 3556 | 1253 | Conta Corrente | 518,00 | 1 |
| ANDRE LUIZ BERNARDINELLI | 190.319.598-55 | 104 | 2910 | 644 | Conta Corrente | 518,00 | 1 |
| ANDREA DO NASCIMENTO ZORZETO | 152.292.748-40 | 033 | 399 | 10255653 | Conta Corrente | 106,40 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 388 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| ANTONIO ABDALLA | 001.458.158-20 | 237 | 99 | 2751437 | Conta Corrente | 100.153,99 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONIO TROFA | 006.489.418-50 | 033 | 4774 | 10005651 | Conta Corrente | 47.816,56 | 8 |
| APEPREV | 05.763.089/0001-61 | 104 | 3915 | 15323 | Conta Corrente | 7.855,00 | 2 |
| ARIANA APARECIDA M S REGINATTO | 318.577.708-54 |  |  |  |  | 90.000,00 | 1 |
| ARIANE AP MENDES SARTORI REGIN | 318.577.708-54 |  |  |  |  | 50.000,00 | 1 |
| ARIANE APARCEIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 |  |  |  |  | 15.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA M S REGINATO | 318.577.708-54 |  |  |  |  | 32.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES S REGI | 318.577.708-54 |  |  |  |  | 70.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 033 | 13 | 10483691 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 | 033 | 59 | 10548895 | Conta Corrente | 1.857.700,00 | 29 |
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTOR | 318.577.708-54 |  |  |  |  | 613.000,00 | 14 |
| SIGILOSO AS3 PIRACICABA EDITORA LTDA ME | 19.002.663/0001-73 | 104 | 3428 | 2216 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| AUTO POSTO ESTRELA DO RIO | 06.947.408/0001-51 | 237 | 187 | 822302 | Conta Corrente | 1.134,25 | 1 |
| AUTO POSTO ESTRELA DO RIO LTDA | 06.947.408/0001-51 | 237 | 187 | 822302 | Conta Corrente | 13.479,96 | 5 |
| AUTO POSTO PETRO SOL LTDA | 02.472.014/0001-33 | 237 | 3377 | 853631 | Conta Corrente | 1.730,00 | 1 |
| AUTO POSTO PETRO SOL RIO CLARO LTDA | 02.472.014/0001-33 | 237 | 3371 | 2653630 | Conta Corrente | 507,86 | 1 |
| AUTO POSTO PETRO SOL RIO CLARO LTDA | 02.472.014/0001-33 | 237 | 3371 | 2653631 | Conta Corrente | 507,86 | 1 |
| AUTO POSTO PETRO SOL RIO CLARO LTDA | 02.472.014/0001-33 | 237 | 3377 | 853631 | Conta Corrente | 621,26 | 1 |
| AUTO POSTO PETROSOL RIO CLARO | 02.472.014/0001-33 | 237 | 3377 | 853631 | Conta Corrente | 778,00 | 1 |
| AUTO POSTO XURUNGA | 56.399.231/0002-55 | 237 | 2311 | 51 | Conta Corrente | 14.650,00 | 3 |
| AUTO POSTO XURUNGA LTDA | 56.399.231/0002-55 | 237 | 2311 | 51 | Conta Corrente | 17.337,50 | 4 |
| AYTY COMUNICACAO LTDA | 07.583.061/0001-78 | 341 | 6818 | 79656 | Conta Corrente | 27.090,00 | 2 |
| AYTY COMUNICACAO LTDA ME | 07.583.061/0001-78 | 341 | 6818 | 79656 | Conta Corrente | 17.490,00 | 3 |
| BERNADETE APARECIDA DECLI EXPOST TROVO ME | 02.359.625/0001-70 | 001 | 6862 | 9709 | Conta Corrente | 3.037,75 | 1 |
| BERNADETE APARECIDA DEGLI EXPOSTI TROVO | 02.359.625/0001-70 | 001 | 6862 | 9709 | Conta Corrente | 3.037,75 | 1 |
| BRUNO KLABIN | 011.799.487-18 | 237 | 3228 | 71714 | Conta Corrente | 28.840,00 | 1 |
| BRUNO MORAES | 344.117.008-32 | 341 | 50 | 710508 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| CANETAS MANIA LTDA | 03.641.282/0001-02 | 341 | 728 | 280801 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| CAROLINA AUGUSTO MAEZANO RODRIGU | 323.380.168-82 | 341 | 6818 | 108570 | Conta Corrente | 5.830,00 | 1 |
| CAROLINA AUGUSTO MAEZANO RODRIGUES | 323.380.168-82 | 341 | 6818 | 108570 | Conta Corrente | 15.040,00 | 2 |
| CAROLINA RUBINI FERREIRA ME | 07.764.886/0001-99 | 341 | 50 | 775246 | Conta Corrente | 629,31 | 1 |
| CASTRO MARQUES HOTEIS | 86.623.063/0001-10 | 341 | 676 | 433006 | Conta Corrente | 1.702,24 | 3 |
| CCM ELETRICIDADE E ENG. S/C LTDA | 96.287.669/0001-85 | 341 | 8707 | 76850 | Conta Corrente | 1.080,00 | 1 |
| CERVEJARIA BAZZO LTDA | 10.367.257/0001-30 | 001 | 3149 | 74179 | Conta Corrente | 355,86 | 1 |
| CIMENFER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 53.990.446/0001-77 | 341 | 772 | 553608 | Conta Corrente | 1.904,00 | 2 |
| CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA ME | 54.472.097/0001-64 | 001 | 5961 | 400386 | Conta Corrente | 3.200,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 389 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CLAUDIO DANIEL BRUNELLO | 123.370.788-41 | 341 | 50 | 725696 | Conta Corrente | 2.305,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIO VARELA DA FONSECA | 138.750.194-15 | 001 | 1588 | 1330446 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| CLAUDIO VARELLA DA FONSECA | 138.750.194-15 | 001 | 1588 | 1330446 | Conta Corrente | 6.000,00 | 2 |
| COND EDIF COM SAO LUCAS | 55.360.390/0001-00 | 237 | 187 | 1113054 | Conta Corrente | 1.288,94 | 1 |
| COND SAO LUCAS | 55.360.390/0001-00 | 237 | 1872 | 1113054 | Conta Corrente | 26,71 | 1 |
| CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL SAO LUCAS | 55.360.390/0001-00 | 237 | 187 | 1113054 | Conta Corrente | 1.384,69 | 1 |
| CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL SAO LUCAS | 55.360.390/0001-00 | 237 | 1872 | 1113054 | Conta Corrente | 1.384,69 | 1 |
| CONT RIO CONTABILIDADE LTDA | 04.982.098/0001-80 | 756 | 4440 | 21350 | Conta Corrente | 6.750,00 | 1 |
| DANIEL DIAS CAPRETZ | 296.117.718-94 | 237 | 364 | 5054834 | Conta Corrente | 1.175,00 | 1 |
| DANIEL DIAS CAPRETZ | 296.117.718-94 | 237 | 364 | 29611771894 | Conta Corrente | 1.175,00 | 1 |
| DANIEL DIAS CAPRETZ | 296.117.718-94 | 237 | 3642 | 5054834 | Conta Corrente | 21.144,95 | 4 |
| DANIELA LOMBARDI | 301.464.238-01 | 237 | 2018 | 70882 | Conta Corrente | 1.872,00 | 2 |
| SIGILOSO DANIELA LOMBARDI | 301.464.238-01 | 341 | 774 | 53789 | Conta Corrente | 1.872,00 | 2 |
| DANILO SCAGGION | 281.804.828-12 | 237 | 3448 | 19941 | Conta Corrente | 11.967,51 | 2 |
| DANILO SCAGGION | 281.804.828-12 | 745 | 60 | 33465673 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| DANILO SCAGION | 281.804.828-12 | 237 | 3448 | 19941 | Conta Corrente | 17.758,56 | 2 |
| DARIO ALBERTO MANFIOLI | 339.015.668-21 | 745 | 1 | 32338163 | Conta Corrente | 23.645,11 | 4 |
| DBS REFORMAS | 13.705.243/0001-77 | 341 | 9109 | 9655 | Conta Corrente | 2.700,00 | 2 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 |  |  |  |  | 66.000,00 | 2 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIR | 11.748.236/0001-27 | 104 | 341 | 6792 | Conta Corrente | 60.000,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIR | 11.748.236/0001-27 | 237 | 2311 | 130000 | Conta Corrente | 70.000,00 | 2 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIR | 11.748.236/0001-27 | 237 | 2311 | 310000 | Conta Corrente | 170.000,00 | 2 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA | 11.748.236/0001-27 | 237 | 2311 | 310000 | Conta Corrente | 2.500,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 11.748.236/0001-27 | 104 | 341 | 6792 | Conta Corrente | 153.000,00 | 4 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 11.748.236/0001-27 | 104 | 341 | 36792 | Conta Corrente | 115.000,00 | 2 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 11.748.236/0001-27 | 237 | 187 | 620386 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 11.748.236/0001-27 | 237 | 1989 | 129607 | Conta Corrente | 86.000,00 | 4 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 11.748.236/0001-27 | 237 | 2311 | 31000 | Conta Corrente | 10.095,62 | 2 |
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 11.748.236/0001-27 | 237 | 2311 | 310000 | Conta Corrente | 175.700,00 | 9 |
| DIEGO ANSANELLO CATALDI | 335.743.828-39 | 033 | 59 | 10428216 | Conta Corrente | 32.818,00 | 13 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 600059611 | Poupança | 800,00 | 16 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 11.748.236/0001-27 | 237 | 133 | 19445 | Conta Corrente | 10.636,78 | 3 |
| DU CHEF REFEICOES EIRELLI | 05.994.565/0001-55 | 001 | 3504 | 277770 | Conta Corrente | 950,00 | 1 |
| ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTID | 64.919.541/0001-09 | 341 | 36 | 466225 | Conta Corrente | 2.320,00 | 1 |
| ECONOMATICA SOFTWARE LTDA | 64.919.541/0001-09 | 341 | 36 | 466225 | Conta Corrente | 9.020,00 | 2 |
| EDIANEZ RICHLOWSKY | 754.555.288-15 | 033 | 712 | 10111697 | Conta Corrente | 25.779,56 | 9 |
| EDIFICIO ITAIM | 05.938.503/0001-26 | 237 | 133 | 1022652 | Conta Corrente | 59.884,17 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 390 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| EDIMISON FERREIRA JUNIOR | 067.312.548-35 |  |  |  |  | 80.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIVALDO ALVES DA SILVA | 017.091.469-07 | 341 | 1604 | 210961 | Conta Corrente | 18.196,63 | 5 |
| EDIVLADO ALVES DA SILVA | 017.091.469-07 | 341 | 1604 | 210961 | Conta Corrente | 6.700,00 | 2 |
| EMBRASYSTEM TEC SIS LTDA | 01.029.712/0001-04 | 001 | 292 | 449393 | Conta Corrente | 5.405,00 | 1 |
| EMBRASYSTEM TEC SIS LTDA | 01.029.712/0001-04 | 001 | 929 | 449393 | Conta Corrente | 33.520,00 | 3 |
| ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA | 05.789.313/0001-94 | 341 | 2934 | 196201 | Conta Corrente | 179,64 | 1 |
| EQUITY ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA | 00.810.715/0001-00 | 341 | 73 | 432700 | Conta Corrente | 1.287,00 | 1 |
| ERLESON PEREIRA DA SILVA | 115.385.248-99 | 033 | 59 | 10308840 | Conta Corrente | 2.600,00 | 1 |
| ESPORTES SAO LUCAS LTDA | 49.519.333/0001-10 | 237 | 928 | 297100 | Conta Corrente | 14.810,00 | 1 |
| FABIANO LOPES DOS SANTOS | 755.451.366-49 | 104 | 3988 | 23402 | Conta Corrente | 22.013,30 | 7 |
| FABIO BERRIEL MONTEIRO | 282.965.348-35 | 341 | 1608 | 405070 | Conta Corrente | 45.000,00 | 1 |
| SIGILOSO FABIO BERRIEL MONTEIRO | 282.965.348-35 | 399 | 319 | 43932 | Conta Corrente | 100.000,00 | 2 |
| FABIO HENRIQUE GOMES DA SILVA | 067.729.818-80 | 237 | 187 | 653993 | Conta Corrente | 13.530,00 | 4 |
| FATIMA SOLANGE ABDRADE B PEREIRA | 047.385.348-58 | 001 | 6833 | 195715 | Conta Corrente | 13.136,14 | 1 |
| FATIMA SOLANGE ANDRADE BARBOSA PEREIRA | 047.385.348-58 | 001 | 6833 | 195715 | Conta Corrente | 399,40 | 1 |
| FELIPE ASSEF GONSALES | 383.476.858-86 | 341 | 6252 | 196743 | Conta Corrente | 15.276,17 | 13 |
| FELIPE RODRIGUES BETIO ARAUJO | 434.144.678-95 | 104 | 1155 | 229223 | Conta Corrente | 2.080,00 | 2 |
| FELIPE RODRIGUES BETIO ARAUJO | 434.144.678-95 | 104 | 1155 | 1229223 | Conta Corrente | 5.278,23 | 1 |
| FINCO PARTICIPACOES SOCIET LTDA | 11.809.326/0001-80 | 389 | 129 | 20107857 | Conta Corrente | 14.760,00 | 1 |
| FRANCO TROFA | 094.620.858-11 | 341 | 9673 | 313525 | Conta Corrente | 42.471,25 | 9 |
| GABRIEL GARMES ARMANI | 310.017.158-61 | 237 | 2138 | 199893 | Conta Corrente | 5.159,80 | 1 |
| GABRIELA MOREIRA | 389.899.348-50 | 237 | 2271 | 236250 | Conta Corrente | 41.046,64 | 20 |
| GALEAO E SILVA VIAGENS E TUR LT | 11.340.405/0001-95 | 237 | 217 | 1347209 | Conta Corrente | 20.200,00 | 1 |
| GEISY VILA NOVA ARRUDA | 372.481.248-50 | 399 | 414 | 35160 | Conta Corrente | 1.500,00 | 1 |
| GERSON DE OLIVEIRA BERTO | 332.236.678-22 | 001 | 719 | 164038 | Conta Corrente | 150,00 | 1 |
| GFA HOTELARIA LTDA | 13.762.215/0001-91 | 341 | 3835 | 697503 | Conta Corrente | 43,00 | 1 |
| GOFFI FLAQUER SCARTEZZINI ADV ASSOCIADOS | 07.760.674/0001-33 | 001 | 3055 | 489000 | Conta Corrente | 2.100,00 | 1 |
| GUSTAVO ADOLFO SIRIO JUNIOR | 06.230.953/0001-22 | 001 | 172 | 475971 | Conta Corrente | 4.900,00 | 1 |
| HACO ETIQUETAS LTDA | 82.645.862/0001-36 | 399 | 128 | 2000060 | Conta Corrente | 70.000,00 | 1 |
| HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA | 04.853.293/0001-00 | 341 | 6205 | 15743 | Conta Corrente | 229.894,96 | 20 |
| HOTEL CAMPO ALEGRE | 13.022.398/0001-09 | 001 | 1715 | 131342 | Conta Corrente | 60,00 | 1 |
| HOTEL LIDER LTDA | 56.373.970/0001-97 | 341 | 8046 | 195577 | Conta Corrente | 110,00 | 1 |
| I LATTUCA GRAFICA ME | 13.609.456/0001-03 | 237 | 187 | 1274180 | Conta Corrente | 110,00 | 1 |
| IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE | 01.600.715/0001-48 | 033 | 467 | 130003000 | Conta Corrente | 1.412,00 | 1 |
| IMOBILIARE ADMINISTRACOES DE I | 15.253.550/0001-90 | 033 | 59 | 130046204 | Conta Corrente | 15.060,00 | 2 |
| INOVE AMBIENTE COMERCIO E SERV DE DESCAT | 09.478.580/0001-00 | 237 | 2476 | 245500 | Conta Corrente | 164,50 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 391 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| IVES CARBINATTI | 351.353.778-67 | 341 | 7107 | 16904 | Conta Corrente | 2.000,00 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAIRO DEL REI CARVALHO | 842.834.677-15 | 237 | 237 | 418536 | Conta Corrente | 14.916,67 | 2 |
| JOA PAULO FAUVEL | 56.886.765/0001-25 | 237 | 217 | 547638 | Conta Corrente | 2.071,66 | 1 |
| JOSE EUGENIO CERRI EPP | 15.269.117/0001-42 | 001 | 3556 | 260487 | Conta Corrente | 1.340,00 | 1 |
| JOSE EUGENIOI CERRI | 15.269.117/0001-42 | 001 | 3556 | 260487 | Conta Corrente | 790,00 | 1 |
| JOSE LUIZ JOHNSON PEREIRA | 094.976.330-68 | 341 | 9642 | 30812 | Conta Corrente | 7.500,00 | 4 |
| JUDITE A SCHREODER ME | 01.328.918/0001-27 | 104 | 1081 | 12229 | Conta Corrente | 60,00 | 1 |
| JULIO CESAR DE ANDRADE | 327.785.008-04 | 001 | 6811 | 1992872 | Conta Corrente | 460,00 | 1 |
| K&M E VIAGENS LTDA EPP | 22.144.279/0001-10 | 033 | 214 | 130034354 | Conta Corrente | 734,16 | 1 |
| KARINE CORDEIRO DE FREITAS | 392.779.678-62 | 341 | 9106 | 14989 | Conta Corrente | 13.017,43 | 7 |
| KMTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 12.145.765/0001-07 | 237 | 6704 | 2330 | Conta Corrente | 1.224,67 | 1 |
| LANCE MMA | 11.168.365/0001-46 | 341 | 6474 | 66369 | Conta Corrente | 7.999,50 | 1 |
| SIGILOSO LILIAN MIGLIORINI ANDRADE VILAMAR | 363.227.808-32 | 399 | 964 | 6233 | Conta Corrente | 2.300,00 | 1 |
| LILIAN MIGLIORINI ANDRADE VILLAMAR | 363.227.808-32 | 399 | 964 | 6233 | Conta Corrente | 2.300,00 | 1 |
| LINCOLN MIGLIORINI ANDRADE | 419.075.418-88 | 033 | 3426 | 10836665 | Conta Corrente | 1.073,30 | 1 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 16.670.085/0001-55 | 001 | 3308 | 50032 | Conta Corrente | 5.580,00 | 2 |
| LOCASTEC | 01.233.099/0001-34 | 341 | 50 | 660000 | Conta Corrente | 1.162,00 | 1 |
| LOCASTEC COM LOC TEC LTDA | 01.233.099/0001-34 | 341 | 50 | 660000 | Conta Corrente | 938,00 | 1 |
| LOCATELLI E FONSECA | 14.021.848/0001-01 | 001 | 172 | 664804 | Conta Corrente | 1.650,00 | 1 |
| LOCATELLI E FONSECA | 14.021.848/0001-01 | 001 | 1724 | 664804 | Conta Corrente | 1.650,00 | 1 |
| LOCATELLI E FONSECA | 14.021.848/0001-01 | 237 | 172 | 664804 | Conta Corrente | 1.650,00 | 1 |
| LUCAS TADEU CERRI | 373.673.868-40 | 033 | 3503 | 10801782 | Conta Corrente | 1.365,00 | 1 |
| LUCIANI FACTOR COBRANCAS LTDA | 07.525.151/0001-02 | 237 | 187 | 826855 | Conta Corrente | 1.450,00 | 1 |
| LUIS CARLOS GARCIA RIBEIRO | 338.047.908-01 | 341 | 7063 | 26277 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| LUIZ CARLOS GARCIA RIBEIRO | 338.047.908-01 | 341 | 7063 | 26277 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| MAAX VEICULOS DE PAULINIA LTDA | 02.827.861/0001-73 | 341 | 666 | 451505 | Conta Corrente | 40.000,00 | 1 |
| MARCELA AZEVEDO FERREIRA | 080.516.336-01 | 033 | 3490 | 10117547 | Conta Corrente | 13.520,71 | 10 |
| MARCELO MONTENEGRO LAPOLA | 196.972.228-27 | 341 | 50 | 215045 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| MARCELO VILARES PINTO | 116.470.638-17 | 237 | 2844 | 70980 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| MARCELO VIOLARES PINTO | 116.470.638-17 | 237 | 2844 | 70980 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| MARCIA FREITAS BUSCHINELLI ME | 09.358.132/0002-45 | 237 | 2433 | 89834 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| MARCIO ORESTES BISSOLI | 66.107.467/0001-43 | 237 | 187 | 1205790 | Conta Corrente | 410,00 | 1 |
| MARCOS MARTINEZ | 947.598.718-53 | 001 | 5804 | 18694 | Conta Corrente | 95,00 | 1 |
| MARCOS VIEIRA | 066.298.815-91 | 237 | 3426 | 88811 | Conta Corrente | 326.700,00 | 12 |
| MARCOS VIEIRA | 066.298.815-91 | 399 | 336 | 66236 | Conta Corrente | 55.000,00 | 1 |
| MARCOS VIEIRA | 066.298.815-91 | 399 | 336 | 662336 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| MARCOS VIEIRA | 066.298.815-91 | 399 | 336 | 29881591 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 392 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p953_1.png)

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| MARIA HELOISA LOPES | 217.977.538-51 | 237 | 187 | 620386 | Conta Corrente | 57.282,71 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA HELOISA LOPES | 217.977.538-51 |  |  |  |  | 13.363,25 | 1 |
| MARIA LUISA DE LAS CUEVAS RUIZ LESSI | 400.962.928-22 | 237 | 136 | 1561197 | Conta Corrente | 230,00 | 1 |
| MARINA MALUHY RIBEIRO | 360.885.668-41 | 341 | 7063 | 26277 | Conta Corrente | 5.000,00 | 1 |
| MARIO CESAR FALCAO | 084.633.028-82 | 341 | 6494 | 103580 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| MARISA DIAS BONIFACIO | 235.432.868-03 | 341 | 8136 | 135194 | Conta Corrente | 632,00 | 1 |
| MAURO D GUEDES RC EPP | 55.358.980/0001-90 | 104 | 341 | 15090 | Conta Corrente | 8.151,39 | 2 |
| MEGA CORRETORA DE CAMBIO | 15.077.393/0001-09 | 237 | 187 | 1301012 | Conta Corrente | 36.316,43 | 2 |
| MOACIR MORENO MARTINS ME | 49.844.061/0003-96 | 237 | 36 | 1193406 | Conta Corrente | 8.350,00 | 1 |
| MOVELARIA AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 10.838.196/0001-41 | 001 | 4633 | 69108 | Conta Corrente | 3.680,16 | 1 |
| MUNDIAL INCORP REPRES LTDA | 69.049.831/0001-54 | 237 | 133 | 816000 | Conta Corrente | 540,00 | 2 |
| SIGILOSO MUNDIAL INCORPORACAO REP E PARTICIP LTDA EPP | 69.049.831/0001-54 | 237 | 133 | 816000 | Conta Corrente | 540,00 | 1 |
| NAIARA INSAURINGA | 839.324.610-53 | 001 | 4358 | 83585 | Conta Corrente | 89,00 | 1 |
| NATHALIA MARIA TEIXEIRA | 361.326.038-75 | 237 | 2859 | 50628 | Conta Corrente | 3.290,20 | 3 |
| NATHALIE ANSANELLO CATALDI | 338.815.388-44 | 033 | 59 | 10524044 | Conta Corrente | 31.831,91 | 15 |
| PAPAGAIO SUPERMERCADO LTDA | 51.052.496/0001-88 | 341 | 50 | 639525 | Conta Corrente | 245,34 | 2 |
| PASI | 10.229.963/0001-15 | 399 | 336 | 37148 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| PASI SERVICOS ADM LTDA | 10.229.963/0001-15 | 399 | 336 | 37148 | Conta Corrente | 100.000,00 | 2 |
| PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON | 303.945.698-90 | 033 | 59 | 10543089 | Conta Corrente | 195.571,89 | 75 |
| PAULO RICARDO DAL POZO GOMES | 13.098.271/0001-73 | 237 | 912 | 59706 | Conta Corrente | 7.544,00 | 1 |
| PAULO RONALVO FELIPE | 280.151.528-01 | 237 | 538 | 2007070 | Conta Corrente | 9.900,00 | 2 |
| PAULO VITOR RUQUIZE | 363.565.278-46 | 341 | 4890 | 142682 | Conta Corrente | 2.300,00 | 1 |
| PIN LINO E PALOMBO SOC ADV ME | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428804 | Conta Corrente | 42.000,00 | 5 |
| PIN LINO E PALOMBO SOC ADV ME | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428804 | Conta Corrente | 12.000,00 | 1 |
| PIN LINO E PALOMBO SOC ADVOGADOS | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428804 | Conta Corrente | 71.000,00 | 1 |
| PIN LINO E PALOMBO SOCIEDADE DE ADVOGADOS ME | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428804 | Conta Corrente | 6.000,00 | 1 |
| PJ CONTABILIDADE | 11.861.391/0001-55 | 104 | 248 | 6622 | Conta Corrente | 36.849,21 | 9 |
| POMELA CAMBIO E TURISMO LTDA | 71.965.792/0001-87 | 237 | 187 | 851310 | Conta Corrente | 6.027,81 | 1 |
| POMELA CAMBIO E TURISMO LTDA ME | 71.965.792/0001-87 | 237 | 187 | 851310 | Conta Corrente | 14.242,98 | 1 |
| PRISCILLA ALVES SILVA | 009.025.027-35 | 033 | 1309 | 10007623 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| PROPRINTER ASS TEC | 02.857.600/0002-87 | 237 | 422 | 955930 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA | 13.286.494/0001-64 | 237 | 1644 | 275050 | Conta Corrente | 2.800,00 | 4 |
| PUBLICA ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA ME | 13.286.494/0001-64 | 237 | 1644 | 275050 | Conta Corrente | 450,00 | 1 |
| PURCINO E GOUVEIA LTDA EPP | 09.186.276/0001-80 | 001 | 5700 | 52000 | Conta Corrente | 940,00 | 1 |
| R Z ARQUITETURA DESIGN LTDA ME | 11.051.248/0001-06 | 001 | 3556 | 256137 | Conta Corrente | 21.421,45 | 3 |
| R Z ARQUITETURA DESIGN LTDA ME | 11.051.248/0001-06 | 090 | 3303 | 20206 | Conta Corrente | 17.291,10 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 393 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 393

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| REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO ME | 14.592.730/0001-33 | 001 | 2970 | 368571 | Conta Corrente | 413,82 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAN DOS SANTOS BRAGA | 124.312.557-86 | 033 | 3451 | 10028675 | Conta Corrente | 32.000,00 | 3 |
| RENATA PAULA DE BRITO | 111.261.188-69 | 237 | 117 | 10056934 | Conta Corrente | 7.429,67 | 5 |
| RENATO DE DMATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 3448 | 19526 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO | 220.195.848-32 | 237 | 3448 | 19526 | Conta Corrente | 40.000,00 | 2 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 001 | 172 | 718483 | Conta Corrente | 14.400,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 033 | 59 | 10133453 | Conta Corrente | 1.392.800,00 | 27 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 | 3448 | 19526 | Conta Corrente | 986.500,00 | 24 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8046 | 224955 | Conta Corrente | 103.000,00 | 2 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 | Conta Corrente | 447.350,00 | 21 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 745 | 44 | 33047162 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 |  |  |  |  | 253.000,00 | 5 |
| SIGILOSO RENATO DI MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 341 | 8499 | 188772 | Conta Corrente | 454.000,00 | 1 |
| RODRIGO FERRAREZI DOMINGUES | 313.652.468-33 | 237 | 187 | 943754 | Conta Corrente | 1.600,00 | 1 |
| RONALDO DE JESUS BARBOSA | 278.559.188-76 | 001 | 3556 | 7153 | Conta Corrente | 3.150,00 | 1 |
| RONALDO DE JESUS BARBOSA | 278.559.188-76 | 001 | 3556 | 7154 | Conta Corrente | 6.000,00 | 2 |
| ROSA MARIA DE MATTEO REGINATTO | 017.291.358-62 | 341 | 8046 | 96684 | Conta Corrente | 2.000,00 | 1 |
| RUDY LANDUCCI | 327.945.888-93 | 237 | 31 | 1197363 | Conta Corrente | 4.000,00 | 1 |
| RUY RAMOS DE TOLEDO PIZA | 137.035.068-65 | 341 | 3750 | 270633 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| RUY TOLEDO PIZA | 137.035.068-65 | 341 | 3750 | 270633 | Conta Corrente | 20.000,00 | 1 |
| RZ ARQUITETURA DESIGN LTDA ME | 11.051.248/0001-06 | 001 | 3556 | 256137 | Conta Corrente | 14.000,00 | 2 |
| RZ ARQUITETURA DESIGN LTDA ME | 11.051.248/0001-06 | 090 | 3303 | 20206 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| SANDRO DA SILVA | 118.069.438-40 | 237 | 1397 | 688290 | Conta Corrente | 80.656,70 | 6 |
| SAO CAETANO AUTO PECAS EIRELI | 02.533.457/0001-97 | 237 | 2311 | 237507 | Conta Corrente | 769,56 | 1 |
| SF TREINAMENTOS SC LTDA | 01.988.895/0001-87 | 104 | 4104 | 3205 | Conta Corrente | 10.000,00 | 1 |
| SHOWTINE SHOW E EVENTOS LTDA | 11.923.064/0001-80 | 341 | 8046 | 219559 | Conta Corrente | 4.500,00 | 1 |
| SIRLEI B W RECHELETO | 750.982.029-49 | 237 | 362 | 555150 | Conta Corrente | 3.000,00 | 2 |
| SIRLEI B W RECHETELO | 750.982.029-49 | 237 | 362 | 555150 | Conta Corrente | 3.762,00 | 2 |
| STAMBEER IND COM LTDA | 68.372.382/0001-18 | 237 | 549 | 623601 | Conta Corrente | 5.456,00 | 1 |
| STAR ENJOY IND E COM EIRELI | 07.594.855/0001-37 | 341 | 758 | 827554 | Conta Corrente | 527.001,77 | 6 |
| SUPER 7 REDES E SISTEMAS CORPORATIVOS | 06.295.419/0001-02 | 237 | 187 | 1135490 | Conta Corrente | 1.275,00 | 1 |
| SUPER 7 REDES E SISTEMAS CORPORATIVOS | 12.615.040/0001-27 | 237 | 187 | 1135490 | Conta Corrente | 1.275,00 | 1 |
| SUPER 7 TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA | 06.295.419/0001-02 | 237 | 187 | 1135490 | Conta Corrente | 1.012,09 | 1 |
| SUPER 7 TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA | 06.295.419/0001-02 | 237 | 1872 | 1135490 | Conta Corrente | 1.012,09 | 1 |
| TAMIRYS DE BRITO FURTADO | 373.454.448-30 | 033 | 3991 | 10812325 | Conta Corrente | 350,00 | 1 |
| THAIS CAMILA CAZELATTO | 390.109.318-46 | 341 | 6903 | 24625 | Conta Corrente | 2.100,00 | 3 |
| TIAGO MATURANA LOUREIRO | 041.373.661-01 | 104 | 2458 | 13000057132 | Conta Corrente | 100.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 394 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p955_1.png)

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| TRANSLOCAR LOCADORA DE VEICULO LTDA | 07.838.058/0006-62 | 341 | 8513 | 221641 | Conta Corrente | 638,80 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSOMEGA | 02.271.623/0001-24 | 001 | 172 | 788503 | Conta Corrente | 950,00 | 1 |
| TRANSOMEGA TURISMO RC E LOCADORA DE VEIC | 02.271.623/0001-24 | 341 | 4890 | 74471 | Conta Corrente | 750,00 | 1 |
| VALERIA CRISTINA MARCONDES SILVA | 131.801.628-21 | 001 | 4437 | 101974 | Conta Corrente | 3.297,00 | 2 |
| VANUSA SANTOS LUXEMBURGO | 317.516.868-09 | 237 | 840 | 11321135 | Conta Corrente | 8.400,00 | 1 |
| VASCONCELOS E FONSECA | 13.399.934/0001-90 | 104 | 564 | 22162 | Conta Corrente | 6.333,16 | 2 |
| VENEGAS CONTABIL | 05.446.239/0001-03 | 341 | 173 | 665514 | Conta Corrente | 3.500,00 | 1 |
| VITOR GABRIEL FERRI | 085.150.457-45 | 341 | 7041 | 159943 | Conta Corrente | 30.000,00 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 12.886.404,89 | 3387 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 24.251.814,63 | 4173 |
| SIGILOSO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 395 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p956_1.png)

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![](img_p957_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA (investigado) CNPJ: 11.748.236/0001-27 Início Rel.: 23/07/2014 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO SANTANDER 59 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 033 23/07/2014 | Extrato (créditos): | R$ 873,35 | Extrato (débitos): | R$ 872,33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 600059611 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 24/08/2018 | Identificados: | R$ 800,00 (91,60%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 23/07/2014 | Saldo Final: R$ 1,02 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ |  | Bco Ag Conta |  | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI MATTEO CONSULTORIA FINANCEI | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 | Conta Corrente | 650,00 | 13 |
| DMF ADVISERS CONSULTORIA FINAN | 11.748.236/0001-27 | 033 | 59 | 130044570 | Conta Corrente | 150,00 73,35 | 3 77 |

**Total R$ 873,35 93**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

872,33 39

**Total R$ 872,33 39**

Usuário: caiovaez *Página 396 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p957_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 396

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![](img_p958_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Ministério Poblico Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: DOMO FI IMOBILIARIO FII (investigado) CNPJ: 17.374.696/0001-19 Início Rel.: 13/12/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A 27 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 070 02/01/2018 | Extrato (créditos): | R$ 193.631.854,77 | Extrato (débitos): | R$ 193.628.407,29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 270470433 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 142.780.879,26 (73,74%) | Identificados: | R$ 125.469.349,18 (64,80%) |
| Abert.: Encer.: | 13/12/2017 |  | Saldo Final: R$ 3.447,48 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido ATHIE WOHNRATH ASSOCIADOS BRB BANCO DE BRASILIA S A DOMO FI IMOBILIARIO FII | CPF/CNPJ 61.379.863/0001-06 00.000.208/0001-00 17.374.696/0001-19 | Bco Ag Conta 341 2000 800041 070 | Bco Ag Conta 341 2000 800041 27 999999999 | Tipo Conta Conta Corrente | Valor(R$) Qtd. Mov. 4.960,00 73.231.970,29 10.000,00 | Valor(R$) Qtd. Mov. 1 63 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 17.374.696/0001-19 | 237 | 2373 330310 | Conta Corrente | 448.185,83 | 1 |
| DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 17.374.696/0001-19 | 237 | 2846 369241 | Conta Corrente | 1.705.763,14 | 6 |
| FRAM CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TI | 13.673.855/0001-25 | 237 | 3391 34908 | Conta Corrente | 67.380.000,00 | 15 |
|  |  | 070 | 27 | Conta Corrente | 100.956,83 | 1 |
|  |  | 070 | 27 |  | 29.107,39 | 4 |
|  |  | 070 |  |  | 50.720.911,29 | 6 |
|  |  |  |  |  | TotalR$ 193.631.854,77 | 98 |

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ACENDA CONS E PROJ LUMIN E ARQ S S LTDA | 07.751.839/0001-00 | 070 | 27 | 999999 | 2.184,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHIE WOHNRATH ASSOCIADOS. PROJETOS CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO LTDA | 61.379.863/0001-06 | 070 | 27 | 999999 | 149.700,00 | 3 |
| BOREAL PINTURAS LTDA | 59.429.241/0001-01 | 070 | 27 | 999999 | 6.040,15 | 1 |
| BRASILCHAIR IND E COM LTDA | 08.305.025/0001-05 | 070 | 27 | 999999 | 167.450,00 | 1 |
| BRB - BANCO DE BRASILI | 00.000.208/0001-00 | 070 | 27 | 999999 | 242.190,32 | 2 |
| BRB - BANCO DE BRASILIA BRB BANCO DE BRASILIA S A | 00.000.208/0001-00 00.000.208/0001-00 | 070 070 | 27 | 999999 | 2.267.528,79 65.445.618,13 | 32 6 |
| BRB DTVM | 33.850.686/0001-69 | 070 | 27 | 999999 | 31.272,72 | 4 |
| CAM VANGUARDA IMOBILIARIO FIP | 22.406.951/0001-06 | 070 | 27 | 999999 | 20.000.000,00 | 1 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS AGENTE AUT DE INVESTIMENTOS | 21.157.160/0001-19 | 070 | 27 | 999999 | 1.236.372,35 | 2 |
| CINTIA RENATA LOPES MALHEIROS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS | 21.157.160/0001-19 | 070 | 27 | 999999 | 230.022,76 | 1 |
| CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA | 02.685.483/0001-30 | 070 | 27 | 999999 | 3.589,00 | 2 |

Usuário: caiovaez *Página 397 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p958_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 397

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| CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA | 02.671.743/0001-19 | 070 | 27 | 999999 |  | 182.056,84 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDOMINIO DOMO BUSINESS TORRE A | 15.039.425/0001-81 | 070 | 27 | 999999 |  | 177.138,94 | 1 |
| DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 17.374.696/0001-19 | 070 | 27 | 999999 |  | 8,00 | 1 |
| ENTHAL TRATAMENTO E CONTROLE DO AR EIRELI | 51.707.149/0001-46 | 070 | 27 | 999999 |  | 78.650,00 | 1 |
| FAST COMERCIAL | 21.137.712/0001-27 | 070 | 27 | 999999 |  | 900,00 | 1 |
| FRAM CAPITAL DTVM AS | 13.673.855/0001-25 | 070 | 27 | 999999 |  | 121.049,82 | 3 |
| FRAM CAPTIAL DTVM SA | 13.673.855/0001-25 | 070 | 27 | 999999 |  | 8.569,90 | 1 |
| INTERACT SOLUCOES DE ESPACO LTDA | 03.951.939/0001-20 | 070 | 27 | 999999 |  | 6.475,84 | 1 |
| INTERLUX CORTINAS E PERSIANAS EIRELI | 12.954.925/0001-50 | 070 | 27 | 999999 |  | 987,40 | 3 |
| MEGATRON REVESTIMENTOS LTDA | 12.984.628/0001-58 | 070 | 27 | 999999 |  | 14.968,64 | 1 |
| MONZA FIC FIM | 21.518.635/0001-55 | 070 | 27 | 999999 |  | 8.000.000,00 | 1 |
| OLIMPIA FIM CREDITO PRIVADO | 25.333.736/0001-02 | 070 | 27 | 999999 |  | 24.477.632,43 | 1 |
| SIGILOSO OWA BRASIL PROD ACUSTICOS IND IMP EXP LTDA | 02.492.398/0001-56 | 070 | 27 | 999999 |  | 5.999,46 | 1 |
| PERSIANAS VENICE LTDA | 04.219.905/0001-08 | 070 | 27 | 999999 |  | 11.038,04 | 2 |
| PWC AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0015-26 | 070 | 27 | 999999 |  | 28.600,00 | 1 |
| REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA | 18.606.232/0001-53 | 070 | 27 | 999999 |  | 453.609,51 | 4 |
| RECHE ARAUJO OBRAS LTDA | 12.391.688/0001-67 | 070 | 27 | 999999 |  | 8.374,52 | 1 |
| RENDA CERTA AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LDA | 05.983.222/0002-76 | 070 | 27 | 999999 |  | 2.062.108,75 | 1 |
| TECNITUBO IND DE MOV LTDA | 88.656.566/0001-17 | 070 | 27 | 999999 |  | 5.825,37 | 1 |
| VR7 INSTALACOES LTDA ME | 16.665.600/0001-09 | 070 | 27 | 999999 |  | 35.163,00 | 1 |
| WELLCARE AUTOMACAO LTDA | 01.125.550/0001-08 | 070 | 27 | 999999 |  | 5.224,50 | 4 |
| YORK & PERTNERS CONSULTORIA SS LTDA | 08.587.588/0001-33 | 070 | 27 | 999999 |  | 3.000,00 | 1 |
|  |  | 001 |  |  |  | 658.440,70 | 4 |
|  |  | 033 |  |  |  | 11.756,40 | 1 |
|  |  | 070 | 27 |  | Conta Corrente | 100.956,83 | 1 |
|  |  | 070 | 27 |  |  | 6.387.881,83 | 89 |
|  |  | 070 |  |  |  | 58.557.210,75 | 15 |
|  |  | 237 |  |  |  | 1.304.918,97 | 8 |
|  |  | 341 |  |  |  | 1.137.892,63 | 9 |
|  |  |  |  |  | TotalR$ | 193.628.407,29 | 184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 398 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 398

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| SIGILOSO Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 2373 Inicio Mov.: 02/01/2017 Extrato (créditos): R$ 7.833.384,78 Extrato C/C.: 330310 Fim Mov.: 06/03/2018 Identificados: R$ 7.577.480,24 (96,73%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 61.576,45 Abert.: 02/08/2013 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: 08/03/2018 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 7.894.961,23 R$ 2.928.659,12 | (37,10%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ADILSON LUIZ DA SILVA | 149.078.668-60 | 341 | 4088 | 87327 |  | 180,00 | 1 |
| ADRIANO MESADRI | 339.610.628-89 | 237 | 2555 | 1766236 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| ADRIANO RIBERTI MARTINS | 319.932.978-04 | 341 | 149 | 95879 |  | 180,00 | 1 |
| AFONSO BICALHO ABOUD | 628.815.589-68 | 341 | 3741 | 262772 |  | 180,00 | 2 |
| ALAN VALENTE ZIMMER | 046.243.589-02 | 237 | 7917 | 320293 | Conta Corrente | 54,00 | 1 |
| ALESSANDRO DAMO | 944.644.059-91 | 001 | 6813 | 1103091 |  | 180,00 | 1 |
| ALPHA ASSEMBLY SOL BRASIL SOLD | 00.892.361/0001-90 | 341 | 263 | 127748 |  | 331.019,23 | 14 |
| ANA CAROLINA RIBEIRO | 388.586.408-88 | 341 | 8255 | 222542 |  | 138,00 | 1 |
| ANA LUCIA VILERO | 325.527.808-22 | 237 | 2184 | 42900 | Conta Corrente | 180,00 | 2 |
| ANDERSON DOS SANTOS TAKAO | 315.098.238-32 | 237 | 109 | 163775 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| ANDRE FRANCO DE MIRANDA | 358.202.548-99 | 033 | 4664 | 10903298 |  | 180,00 | 1 |
| ARTUR HENRIQUE FARIAS LOPES | 345.731.798-44 | 033 | 4520 | 10845481 |  | 150,00 | 1 |
| ARTUR HENRIQUE FARIAS LOPES | 345.731.798-44 | 104 | 3118 | 1000251095 |  | 30,00 | 1 |
| AWP SERVICE BRASIL LTDA | 52.910.023/0001-37 | 341 | 17 | 360389 |  | 99.146,05 | 5 |
| BRUNO DE CAMPOS FREITAS | 379.514.768-97 | 001 | 3042 | 759740 |  | 180,00 | 1 |
| CARLA CAMARNEIRO LIMA | 259.001.008-71 | 341 | 3768 | 327854 |  | 180,00 | 1 |
| CARLA EVA PIOVAN | 064.691.128-70 | 033 | 4428 | 10003620 |  | 180,00 | 1 |
| CAROLINA ROMEU GENARI | 313.401.148-44 | 341 | 3005 | 61506 |  | 180,00 | 1 |
| CHRISTIAN RAMOS DANTAS RAMALHO | 134.052.468-65 | 341 | 5306 | 261800 |  | 180,00 | 1 |
| CIMARA R DE FREITAS BRAHA | 031.593.318-65 | 237 | 3221 | 5000602 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| CLARA NUBIA DO NASCIMENTO LEDIS | 125.354.378-05 | 237 | 1744 | 300071 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| CLAUDIA APARECIDA BOAVENTURA | 369.760.648-42 | 237 | 100 | 121452 | Conta Corrente | 720,00 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 399 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| CRISTIANO GERALDO DA SILVA | 016.220.326-83 | 237 | 297 | 61816 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANY MAMI OTANI | 039.783.939-13 | 237 | 7917 | 608556 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| DANIEL MARCOS TARGA PEREIRA | 280.083.998-80 | 033 | 2203 | 10167044 |  | 180,00 | 2 |
| DANIELA DA SILVA SAMPAIO | 280.217.858-02 | 237 | 505 | 722324 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| DANIELA FERNANDES BATISTA | 409.285.538-92 | 237 | 85 | 2693488 | Conta Corrente | 360,00 | 2 |
| DAYSE ELLEN BORGES DA CRUZ BORDIM | 361.003.038-09 | 237 | 1744 | 2925 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| DENIS PICOLI DE OLIVEIRA | 338.252.998-05 | 237 | 100 | 1307355 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| DENIS WILLIAN DE OLIVEIRA | 320.477.738-30 | 104 | 265 | 10000217034 |  | 180,00 | 1 |
| DIEGO BELON DOS REIS | 109.520.327-40 | 237 | 1764 | 4091000 | Conta Corrente | 144,00 | 1 |
| DIEGO MARION ANACLETO | 342.298.818-19 | 237 | 1095 | 2475960 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO | 00.000.208/0001-00 | 070 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 8,00 | 1 |
| SIGILOSO DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 17.374.696/0001-19 | 111 | 1 | 1735 |  | 2.392.889,04 | 21 |
| DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 17.374.696/0001-19 | 237 | 2373 | 330310 | Poupança | 133,45 | 1 |
| DURVAL DIAS DE BARROS JUNIOR | 022.093.948-99 | 341 | 3100 | 43268 |  | 180,00 | 1 |
| EDER FERNANDO PEDRAZZI | 303.081.548-00 | 237 | 665 | 269212 | Conta Corrente | 180,00 | 2 |
| EDERSON LUIZ PIROVANO | 338.484.738-52 | 104 | 2953 | 13000143455 |  | 180,00 | 1 |
| EDSON LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | 419.226.838-84 | 341 | 3744 | 199104 |  | 162,00 | 1 |
| EDSON RONALDO AIZZA | 167.535.618-11 | 237 | 2393 | 164380 | Conta Corrente | 114,00 | 1 |
| EDUARDO COLDIBELI BI | 391.764.198-43 | 735 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 180,00 | 1 |
| ELAINE VENTURINO ALVES | 028.493.288-47 | 237 | 3221 | 5000971 | Conta Corrente | 54,00 | 1 |
| EMERSON CLAUDINO PUZZI | 292.159.338-67 | 237 | 1773 | 2091186 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| FABIO JANUARIO LEMOS | 252.117.428-93 | 341 | 6549 | 122981 |  | 168,00 | 1 |
| FABIO LOUZADA SAITO | 368.203.888-45 | 341 | 9671 | 61035 |  | 180,00 | 1 |
| FABIOLA CACIOLI SIMONE | 304.015.578-47 | 237 | 302 | 33294 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| FABRICIO AUGUSTO RIBEIRO PINHO BECHERIN | 329.133.998-35 | 237 | 1667 | 4286 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| FERNANDO BARROSO MAINIERI | 298.813.918-06 | 237 | 1095 | 1906208 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| FILIPE SEIDI KADOWAKI | 405.842.318-81 | 237 | 1997 | 49433 | Conta Corrente | 258,00 | 2 |
| FLAVIO DONIZETI ROCHA | 286.299.328-05 | 033 | 119 | 10683283 |  | 180,00 | 1 |
| GEAN TAVARES | 173.310.388-00 | 341 | 8083 | 78355 |  | 138,00 | 1 |
| GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA | 129.586.888-10 | 341 | 6225 | 22109 |  | 180,00 | 1 |
| GIOVANE MOREIRA DE FREITAS | 440.611.788-14 | 341 | 1661 | 94902 |  | 198,00 | 1 |
| GONCALVES DIAS SOC DE ADV | 10.432.385/0001-10 | 104 | 3999 | 30000000618 |  | 13.220,04 | 1 |
| GONCALVES DIAS SOC DE ADV | 10.432.385/0001-10 | 104 | 3999 | 30000000626 |  | 2.644,01 | 1 |
| GUILHERME AUGUSTO GONCALVES FERNANDES O | 376.965.048-43 | 237 | 665 | 153079 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| GUILHERME BONESSO PASQUERO | 389.969.508-90 | 033 | 728 | 10466314 |  | 90,00 | 1 |
| HELTON RODRIGUES PANDELO | 108.767.438-74 | 033 | 4348 | 10862242 |  | 120,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 400 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| HERCILIA BREVE | 076.077.568-09 | 033 | 4260 | 10006070 |  | 180,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO LEONARDO DE CARVALHO LOBAO | 059.481.567-37 | 237 | 309 | 2303280 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| IZAIAS DIAS DOS SANTOS | 275.017.618-25 | 237 | 497 | 455601 | Conta Corrente | 180,00 | 2 |
| JAMES ZELENT PRADO | 161.660.928-14 | 341 | 2000 | 176129 |  | 180,00 | 1 |
| JEFFERSON FELIX FEITOSA | 229.094.888-88 | 237 | 1764 | 30910 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| JOAO MELHADO MORENO JUNIOR | 246.469.248-46 | 237 | 1744 | 354708 | Conta Corrente | 120,00 | 1 |
| JOAO PAULO DE COUTO | 051.446.374-00 | 341 | 5198 | 37490 |  | 54,00 | 1 |
| JOSE DAVI FLORES | 220.464.608-39 | 237 | 1764 | 1166964 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| JOSE PAULO GERINO LEITE | 429.000.696-53 | 237 | 665 | 85790 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| JULIANA SAMPAIO DE ALMEIDA | 357.044.968-81 | 237 | 100 | 136611 | Conta Corrente | 168,00 | 1 |
| KARINA STRAMARO |  |  |  |  |  | 180,00 | 1 |
| LARISSA BILAR | 323.796.028-40 | 237 | 156 | 5520665 | Conta Corrente | 336,00 | 3 |
| SIGILOSO LEANDRO ALVEA CARVALHO SILVA | 370.206.728-09 | 237 | 85 | 2694956 | Conta Corrente | 216,00 | 1 |
| LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 288.410.728-22 | 341 | 4054 | 160744 |  | 180,00 | 1 |
| LEONARDO BRUNO TAVARES PAES | 279.309.218-59 | 745 | 42 | 36760188 |  | 48,00 | 1 |
| LEONARDO SILVA REIS | 067.414.759-66 | 237 | 1422 | 86673 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| LEONARDO SILVA RIOS | 377.569.018-27 | 745 | 42 | 35645849 |  | 180,00 | 1 |
| LUCAS GUIMARAES BATISTELA | 058.673.889-48 | 237 | 6705 | 27936 | Conta Corrente | 84,00 | 1 |
| LUCAS LAMBERTI GIAGIO | 362.299.308-11 | 341 | 426 | 20707 |  | 180,00 | 1 |
| LUCCA FIORI ROSSI | 338.120.098-46 | 237 | 1099 | 61212 | Conta Corrente | 96,00 | 1 |
| LUIGGI VIANA KEHR FEOLA | 413.625.248-08 | 341 | 2 | 676526 |  | 180,00 | 1 |
| LUIS GUSTAVO PEGORIN SZABO | 290.292.858-00 | 237 | 3560 | 18880 | Conta Corrente | 180,00 | 2 |
| LUISA ALMEIDA FARLED SOUZA | 281.881.168-66 | 237 | 1744 | 295760 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| LUIZ FERNANDO PENHA PROCOPIO | 372.790.138-13 | 237 | 2555 | 303623 | Conta Corrente | 180,00 | 2 |
| MAGNUN ARAUJO DO NASCIMENTO | 393.989.618-73 | 237 | 100 | 92797 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 61.065.298/0001-02 | 341 | 912 | 9743 |  | 134.827,52 | 8 |
| MARCELO BARBOSA DA COSTA | 263.037.598-66 | 033 | 4260 | 10005268 |  | 60,00 | 1 |
| MARCELO BONI | 180.359.078-59 | 745 | 57 | 57137641 |  | 252,00 | 2 |
| MARCELO GUERREIRO CHITAN | 135.697.478-32 | 237 | 3221 | 5009022 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| MARCELO LUCIANO DE SOUZA | 278.216.088-58 | 341 | 4091 | 11199 |  | 180,00 | 1 |
| MARCIO MIASHIRO | 217.793.228-95 | 033 | 3629 | 10825383 |  | 162,00 | 1 |
| MARCOS PAULO VICTORINO DE LIMA | 368.107.758-46 | 237 | 2874 | 84220 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| MARIA HELENA DE SOUZA | 274.679.358-03 | 237 | 3221 | 2361957 | Conta Corrente | 192,00 | 1 |
| MARIO DEL MATTO | 129.901.688-00 | 237 | 2393 | 169056 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| MARIO JORGE DE ARAUJO | 117.776.828-35 | 341 | 6695 | 20070 |  | 180,00 | 1 |
| MAURO VINICIUS FERRAZ | 215.321.578-19 | 237 | 100 | 1117963 | Conta Corrente | 360,00 | 2 |
| MURILO CAVAZZANA OBA | 321.091.928-36 | 237 | 7917 | 157856 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 401 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p962_1.png)

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| NELSON GIMENEZ DA MOTTA | 395.825.028-94 | 237 | 7917 | 157627 | Conta Corrente | 54,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORBERTO TEIXEIRA PINTO | 273.781.128-79 | 237 | 199 | 745103 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S | 44.649.812/0001-38 | 341 | 910 | 226661 |  | 210.000,00 | 8 |
| PATRICIA APARECIDA AZEVEDO | 316.683.878-32 | 341 | 18 | 305268 |  | 180,00 | 1 |
| PRIME ACTION CONSULTORIA LTDA | 59.057.208/0001-90 | 341 | 3150 | 235608 |  | 328.414,28 | 14 |
| PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS D |  |  |  |  |  | 133.715,96 | 8 |
| PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/ | 33.061.813/0001-40 | 237 | 2373 | 1141759 | Conta Corrente | 100.843,62 | 6 |
| RAFAEL ZAMAIOLI COLOMBO | 353.532.348-71 | 237 | 109 | 3303179 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| REAG GESTORA DE RECURSOS LTDA | 18.606.232/0001-53 | 341 | 445 | 391915 |  | 20,00 | 1 |
| RECREIO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE | 26.690.770/0001-05 | 237 | 2846 | 357324 | Conta Corrente | 2.119.041,45 | 3 |
| RECREIO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE | 26.690.770/0001-05 | 237 | 3380 | 357324 | Conta Corrente | 1.681.848,03 | 2 |
| SIGILOSO REGINA MITIE UEHARA MORENO | 181.312.828-64 | 341 | 139 | 124846 |  | 180,00 | 1 |
| REGINA TOMIE ABE | 058.510.898-65 | 341 | 3748 | 7030 |  | 180,00 | 1 |
| RENATA CRISTINA SILVA | 290.821.148-36 | 341 | 3240 | 53946 |  | 180,00 | 1 |
| RICARDO ABD DI TOLLA GUEDES | 300.929.518-99 | 341 | 7051 | 657232 |  | 180,00 | 1 |
| ROBERTO SINTOKU ISHARA | 043.520.658-38 | 237 | 131 | 1388088 | Conta Corrente | 138,00 | 1 |
| RODRIGO ZANINELI GOMES AMARAL | 315.306.418-02 | 341 | 7826 | 22944 |  | 168,00 | 1 |
| RONALDO TEIXEIRA BARREIRO | 082.218.328-55 | 237 | 1177 | 5398924 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| RUBENS VINICIUS DAMIAO | 339.351.028-28 | 033 | 241 | 10196763 |  | 180,00 | 1 |
| SANDRA REGATTO NESTARDO | 192.183.538-96 | 237 | 1744 | 296120 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| SPIRION CONSUL SOLUC EM INFO | 03.119.094/0001-00 | 341 | 2000 | 259255 |  | 180,00 | 1 |
| SUBCONDOMINIO CORPORATE TORRE A | 22.603.875/0001-10 | 237 | 6569 | 56510 | Conta Corrente | 4.468,14 | 1 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE S A | 16.404.287/0001-55 | 341 | 910 | 84805 |  | 4.468,14 | 1 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | 16.404.287/0001-55 | 341 | 910 | 84805 |  | 26.808,84 | 6 |
| THEO MARTINS DE O C PAOLIELLO | 396.617.468-50 | 341 | 1472 | 247111 |  | 180,00 | 1 |
| THIAGO CARRENHO YUHARA | 345.738.548-35 | 341 | 562 | 73379 |  | 180,00 | 1 |
| THOMAZ SILVA MARTINELI | 396.251.028-17 | 237 | 2575 | 468924 | Conta Corrente | 78,00 | 1 |
| UDIPREV SERV ADM LTDA ME | 06.138.404/0001-22 | 104 | 3999 | 30000000790 |  | 93.545,33 | 7 |
| UDIPREV SERV ADM LTDA ME | 06.138.404/0001-22 | 104 | 3999 | 790 |  | 13.555,07 | 1 |
| VANDRE ROVERSO CORREA | 184.652.198-00 | 237 | 760 | 2348 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
| VANESSA MAYUMI HAYAKAWA | 350.056.648-07 | 341 | 2000 | 454781 |  | 180,00 | 1 |
| VICTOR GUIMARAES DE PONTES | 423.414.568-80 | 237 | 2971 | 125059 | Conta Corrente | 138,00 | 1 |
| VINICIUS BRAZ GONCALVES | 354.550.308-92 | 341 | 4822 | 164507 |  | 360,00 | 2 |
| VINICIUS TATSUO YAMATO | 388.567.688-52 | 341 | 8482 | 35121 |  | 180,00 | 1 |
| VON KUNST SERVICOS DE INFORMAT | 08.468.143/0001-34 | 104 | 4074 | 3939 |  | 198,00 | 1 |
| WAGNER BARCHI | 302.582.658-41 | 237 | 2705 | 17124 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 402 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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-----

| WANDER ALVES GALETI | 404.620.548-29 | 237 | 1426 | 17728 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELINGTON MARCOS VIEIRA | 001.361.008-21 | 033 | 3629 | 10010596 |  | 180,00 | 1 |
| WELLU SISTEMAS EIRELI ME | 26.777.420/0001-72 | 033 | 3613 | 130062599 |  | 180,00 | 1 |
| ZDENKO JELACIC | 005.550.378-00 | 237 | 2231 | 1119990 | Conta Corrente | 180,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 122.008,58 | 89 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 7.833.384,78 333 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ANDRIAN CONSULTORIA IMOBLIARIA | 12.708.876/0001-76 | 341 | 393 | 696984 |  | 61.782,16 | 1 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 2.925,11 | 93 |
| SIGILOSO CARTORIO DO 2 OFICIO DE REG CIVIL C TIT | 00.618.611/0001-06 | 237 | 484 | 1540076 | Conta Corrente | 120,30 | 1 |
| COLLIERS INTERNATIONAL DO BRAS | 02.636.857/0001-28 | 341 | 1608 | 135214 |  | 93.506,62 | 1 |
| DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 17.374.696/0001-19 | 070 | 27 | 270470433 |  | 448.185,83 | 1 |
| DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 17.374.696/0001-19 | 111 | 1 | 1735 |  | 414.635,40 | 9 |
| DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 17.374.696/0001-19 | 237 | 2846 | 369241 | Conta Corrente | 283.906,21 | 1 |
| ENTHAL TRATAMENTO E CONTROLE D | 51.707.149/0001-46 | 001 | 6969 | 8281 |  | 69.750,00 | 1 |
| FOLLA ADVOGADOS ASSO | 06.180.108/0001-90 | 341 | 740 | 712591 |  | 20.000,00 | 1 |
| FOLLA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06.180.108/0001-90 | 341 | 740 | 712591 |  | 63.000,00 | 4 |
| I9 PROCESSAMENTO DE DADOS E SE | 08.279.177/0001-80 | 341 | 445 | 426505 |  | 300,00 | 1 |
| INACIO RODRIGUES DE CASTRO ME | 73.881.781/0001-44 | 033 | 244 | 130021944 |  | 79.051,40 | 2 |
| INTERNET --P.M SAO BER.CAMPO/S |  |  |  |  |  | 5.927,02 | 5 |
| INTERNET --SP/SEFAZ-DARE |  |  |  |  |  | 417,30 | 4 |
| NET EMPRESA DARF 3426 |  |  |  |  |  | 29.946,85 | 13 |
| NOTRE DAME INTERMEDICA SAUD | 44.649.812/0001-38 | 341 | 910 | 226661 |  | 28.000,00 | 1 |
| OLIVEIRA TRUST DIST DE TITULOS V. M. S/ | 36.113.876/0001-91 | 237 | 2766 | 7005 | Conta Corrente | 41.403,68 | 22 |
| REAG INVESTIMENTOS LTDA | 18.606.232/0001-53 | 341 | 445 | 391915 |  | 1.247.567,80 | 23 |
| RECREIO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE | 26.690.770/0001-05 | 237 | 2846 | 357324 | Conta Corrente | 64.631,38 | 4 |
| VALID SOLUCOES SA | 33.113.309/0001-47 | 237 | 2373 | 1180002 | Conta Corrente | 3.818,34 | 4 |
| YORK & PARTNERS CONSULTORIA LT | 08.587.588/0001-33 | 341 | 177 | 591484 |  | 9.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 4.927.085,83 | 666 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 7.894.961,23 859 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 403 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p965_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (investigado) | CNPJ: 17.374.696/0001-19 Início Rel.: 02/08/2013 |  | Fim Rel.: 08/03/2018 |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: ALEXANDRE LODI DE OLIVEIRA | CPF: 076.922.737-66 | Início Rel.: 02/08/2013 | Fim Rel.: 08/03/2018 |
| Representante Legal: CARLOS HENRIQUE CORREA SISMIL | CPF: 011.896.377-58 | Início Rel.: 02/08/2013 | Fim Rel.: 08/03/2018 |
| Representante Legal: JOSE ALEXANDRE COSTA DE FREITAS Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 008.991.207-17 | Início Rel.: 02/08/2013 | Fim Rel.: 08/03/2018 |

| Ag: | 2373 | Inicio Mov.: | 20/09/2017 | Extrato (créditos): | R$ 133,87 | Extrato (débitos): | R$ 133,87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 330310 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 22/02/2018 | Identificados: | R$ 132,00 (98,60%) | Identificados: | R$ 133,45 (99,69%) |
| Abert.: | 02/08/2013 Encer.: 08/03/2018 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

BANCO BRADESCO S/A 1,87 1 MARCOS ANTONIO SANTANA JUNIOR 222.877.858-33 237 1764 183199 Conta Corrente 132,00 1

**Total R$ 133,87 2**

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 17.374.696/0001-19 237 2373 330310 Conta Corrente 133,45 1

| SEFAZ FEDERAL | 0,42 | 1 |
|---|---|---|
| Total | R$ 133,87 | 2 |

Usuário: caiovaez *Página 404 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p965_1.png)

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![](img_p966_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (investigado) | CNPJ: 17.374.696/0001-19 Início Rel.: 29/01/2018 |  | Fim Rel.: |
|---|---|---|---|
| Representante Legal: ARTHUR FARME D AMOED | CPF: 118.812.467-60 | Início Rel.: 29/01/2018 | Fim Rel.: |
| Representante Legal: MAURO DE ANDRADE | CPF: 132.660.788-02 | Início Rel.: 29/01/2018 | Fim Rel.: |
| Representante Legal: OCIMAR VENANCIO GODINHO | CPF: 066.594.968-58 | Início Rel.: 29/01/2018 | Fim Rel.: |
| Procurador: ROGERIO PENTEADO FELGUEIRAS Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 | CPF: 012.571.987-69 | Início Rel.: 20/03/2018 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2846 | Inicio Mov.: | 22/02/2018 | Extrato (créditos): | R$ 1.726.094,57 | Extrato (débitos): | R$ 1.709.692,77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 369241 | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 1.591.476,26 (92,20%) | Identificados: | R$ 1.705.763,14 (99,77%) |
| Abert.: Encer.: | 29/01/2018 |  | Saldo Final: R$ 16.401,80 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| ALPHA ASSEMBLY SOL BRASIL SOLD | 00.892.361/0001-90 | 341 | 263 127748 | 169.002,26 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 17.374.696/0001-19 | 237 2373 330310 | Conta Corrente | 283.906,21 | 1 |
| MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 61.065.298/0001-02 | 341 | 912 9743 | 237.238,04 | 13 |
| MANGELS INDUSTRIAL S/A | 61.065.298/0001-02 | 341 | 912 9743 | 1.670,26 | 1 |
| NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S | 44.649.812/0001-38 | 341 | 910 226661 | 198.122,72 | 7 |

| PEPPERL FUCHS LTDA | 64.126.675/0001-64 | 341 | 17 | 814062 | 123.666,18 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIME ACTION CONSULTORIA LTDA | 59.057.208/0001-90 | 341 | 3150 | 235608 | 194.117,67 | 8 |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | 16.404.287/0001-55 | 341 | 910 | 84805 | 285.472,58 | 5 |
| UDIPREV SERV ADM LTDA ME | 06.138.404/0001-22 | 104 | 3999 | 790 | 98.280,34 134.618,31 | 7 88 |

**Total R$ 1.726.094,57 141**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

BANCO BRADESCO S/A 3.924,32 54 DOMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMO 17.374.696/0001-19 070 27 270470433 1.705.763,14 6 5,31 1

**Total R$ 1.709.692,77 61**

Usuário: caiovaez *Página 405 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p966_1.png)

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![](img_p967_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

|

Ministério Piblico Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: EDSON HYDALGO JUNIOR (investigado) CPF: 167.354.618-86 Início Rel.: 03/05/2017 Fim Rel.:**

Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237

| Ag: | 992 | Inicio Mov.: | 08/05/2017 | Extrato (créditos): | R$ 1.167.918,13 | Extrato (débitos): | R$ 1.168.091,86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: | 2702762 | Fim Mov.: | 04/09/2018 | Identificados: | R$ 1.094.897,34 (93,75%) | Identificados: | R$ 439.145,00 (37,60%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 03/05/2017 | Saldo | Final: R$ -173,73 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido BANCO BRADESCO S/A | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. 67.916,07 | Valor(R$) Qtd. Mov. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECCO BARI C SOB MEDIDA EIRELI | 18.580.601/0001-86 | 341 | 758 5105031157 |  | 2.200,00 | 1 |
| ECCO BARI C SOB MEDIDA EIRELI | 18.580.601/0001-86 | 341 | 758 6183031157 |  | 2.200,00 | 1 |
| ECCO BARI C SOB MEDIDA EIRELI | 18.580.601/0001-86 | 341 | 758 7144031157 |  | 2.200,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 | 3789 113523 |  | 80.322,87 | 10 |
| INTRADER CONTROLADORIA LTDA | 30.392.626/0001-51 | 033 | 2271 130109868 |  | 27.000,00 | 1 |
| INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL | 15.489.568/0001-95 | 237 | 2846 308579 |  | 136.919,93 | 5 |
| INTRADER PARTICIPACOES LTDA | 22.226.094/0001-54 | 237 | 2846 327492 | Conta Corrente | 318.724,54 | 15 |
| INTRADERPAR ADMINISTRACAO E PARTICIPACO | 13.601.298/0001-37 | 237 | 2846 120782 | Conta Corrente | 213.100,00 | 5 |
| INX ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSO | 17.232.615/0001-46 | 237 | 2846 308552 |  | 282.730,00 | 7 |
| ISABELLA ZAMORA | 526.931.632-34 | 237 | 427 1304976 | Conta Corrente | 4.500,00 | 1 |
| OFICIO 20180002045644-00031 4,72 1 |  |  |  |  |  |  |
| Oficio 20180003218044-00009 |  |  |  |  | 5.100,00 | 1 |
| SOLDI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTO | 11.565.257/0001-07 | 237 | 2846 278599 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |

**Total R$ 1.167.918,13 53**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABADE ARQUITETURA E CONSTRU ES | 22.408.688/0001-86 | 033 3563 13006773000 |  | 94.120,00 |  | 3 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  | 450.369,68 |  | 59 |
| BRADESCO C-PMSP SP |  |  |  | 2.943,65 |  | 1 |
| BRADESCO CARTOES |  |  |  |  | 98,25 | 16 |
| CARFIX SERV AUTOMOTIVOS SC LT ME | 00.694.670/0001-55 | 237 1363 2107333 | Conta Corrente |  | 45,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 3789 11352300 |  | 4.980,00 |  | 2 |
| FABIO MENEGATTI | 125.591.748-20 | 237 3089 10002141 | Poupança | 95.000,00 |  | 1 |

Usuário: caiovaez *Página 406 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p968_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRTES LAPATE MENEGATTI OFICIO 20180002045644-00031 | 116.937.538-39 | 237 1090 105066 | Conta Corrente | 245.000,00 4,72 | 3 1 |
| OFICIO 20180003218044-00009 P.M.S.P |  |  |  | 5.100,00 109.316,49 | 1 1 |
| SEFAZ FEDERAL |  |  |  | 131,10 160.982,97 | 10 19 |

**Total R$ 1.168.091,86 117**

Usuário: caiovaez *Página 407 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p969_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: EDSON HYDALGO JUNIOR (investigado) CPF: 167.354.618-86 Início Rel.: 15/06/2012 Fim Rel.: 15/08/2017**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 2846 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 13/06/2014 | Extrato (créditos): | R$ 509.933,51 | Extrato (débitos): | R$ 510.051,61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 278610 Conta Corrente | Fim Mov.: | 14/01/2016 Saldo Inicial: R$ 118,10 | Identificados: | R$ 422.500,00 (82,85%) | Identificados: | R$ 37.100,00 (7,27%) |
| Abert.: | 15/06/2012 Encer.: 15/08/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido BANCO BRADESCO S/A | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. 82.433,51 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANO CECCATTI | 247.519.048-50 | 237 2856 5654173 | Conta Corrente | 50.000,00 | 1 |
| INTRADER PARTICIPACOES LTDA | 22.226.094/0001-54 | 237 2846 327492 | Conta Corrente | 145.000,00 | 1 |

| LEANDRO TADEU SILVESTRINI JUNIOR LEANDRO TADEU SILVESTRINI JUNIOR | 219.307.738-03 | 237 | 97 | 3019853 | Conta Corrente | 15.000,00 5.000,00 | 1 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO BALASSIANO SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTI | 089.827.417-63 05.381.189/0001-23 |  | 341 3130 263902 | 033 3929 130001037 |  | 95.000,00 37.500,00 | 1 1 |
| SOLDI AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTO | 11.565.257/0001-07 | 237 | 2846 | 278599 | Conta Corrente | 80.000,00 | 1 |

**Total R$ 509.933,51 25**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

BANCO BRADESCO S/A 82.951,61 19 EDSON HYDALGO JUNIOR 167.354.618-86 341 3765 2112 27.000,00 1 MIRIAN ANTONIA MERCADO 985.608.838-00 237 152 333441 Conta Corrente 10.100,00 1 390.000,00 5

**Total R$ 510.051,61 26**

Usuário: caiovaez *Página 408 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237 Ag: 2846 Inicio Mov.: 01/06/2015 Extrato (créditos): R$ 19.597.385,43 Extrato C/C.: 327492 Fim Mov.: 11/09/2018 Identificados: R$ 16.763.247,75 (85,54%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ 0,00 Abert.: 28/05/2015 Saldo Final: R$ 2.941,09 Encer.: 28/02/2019 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 19.594.444,34 R$ 14.015.714,32 | (71,53%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGILOSO Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| 323 AGGREGA MULTIMAX FUNDO DE INVESTIME | 08.371.284/0001-34 | 237 | 3380 | 27790 |  | 7.600,00 | 9 |
| A ARAUJO DE PAULO BATERIAS ME | 19.946.715/0001-60 | 104 | 887 | 346700 |  | 1.920,00 | 1 |
| ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA | 29.284.735/0001-76 | 237 | 3380 | 29475 |  | 1.298,48 | 4 |
| ADVOCACIA JOSE SILVA | 06.190.032/0001-83 | 341 | 350 | 676599 |  | 16.000,00 | 1 |
| AG INVEST FIP | 08.968.987/0001-44 | 237 | 2846 | 345733 |  | 8.138,55 | 9 |
| AG INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART | 08.968.987/0001-44 | 237 | 3391 | 72834 |  | 12,00 | 1 |
| AGRO ASSETS FIP - MULTIESTRAT | 11.495.849/0001-08 | 341 | 3100 | 309651 |  | 59.951,70 | 10 |
| ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI | 25.354.081/0001-59 | 237 | 1512 | 494941 | Conta Corrente | 196,50 | 2 |
| ALTERE SECURITIZADORA S A | 02.783.423/0001-50 | 611 | 1 | 267646 |  | 56.310,00 | 1 |
| ALUIZIO HONORIO MOIZINHO JR | 057.042.477-17 | 341 | 4095 | 46191 |  | 2.987,50 | 1 |
| AMBIENTE LOCAD VEICULOS LTDA | 09.227.990/0001-70 | 341 | 125 | 790055 |  | 17.500,00 | 1 |
| ANGELA MARIA VIEIRA MARTINS PLASTINA | 13.186.687/0001-43 | 237 | 950 | 359955 | Conta Corrente | 7.000,00 | 1 |
| ARTEON Z E PARTICIPACOES LTDA | 27.320.117/0001-09 | 341 | 7633 | 84533 |  | 25.000,00 | 1 |
| AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 26.914.220/0001-14 | 237 | 2846 | 359173 |  | 1.474.591,04 | 21 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 2.667.063,76 | 51 |
| BENIAMINO GAIOFATTO | 042.600.598-82 | 001 | 3150 | 25408000 |  | 5.000,00 | 1 |
| BR PARTNERS BI S,A | 13.220.493/0001-17 | 126 | 9999 | 99999999999999999999 |  | 15.016,00 | 1 |
| BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVE | 16.854.510/0001-66 | 213 | 1 | 380255 |  | 31.625,87 | 6 |
| BRAPINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART | 11.294.864/0001-80 | 213 | 1 | 380263 |  | 26.548,89 | 5 |
| BRAZIL PROPERTIES INVEST FUNDO DE INVES | 22.081.808/0001-83 | 237 | 3380 | 27677 |  | 80.453,15 | 13 |
| CADENCE SALTON FUNDO DE INVESTIMENTO MU | 20.411.611/0001-30 | 237 | 2846 | 359238 |  | 57.036,16 | 6 |
| CANAVIEIRAS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 29.284.795/0001-99 | 237 | 3380 | 31747 |  | 258,30 | 1 |
| CASPER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI | 20.118.470/0001-61 | 237 | 3380 | 27995 |  | 94.006,00 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 409 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CIDADE NOVA FUNDO DE INVEST IMOB FII | 15.862.591/0001-83 | 237 | 3381 | 6516483 |  | 160.397,75 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINE AA - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDU | 07.644.864/0001-95 | 213 | 1 | 380050 |  | 33.349,76 | 6 |
| CINE AA FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDUS | 07.644.864/0001-95 | 237 | 3380 | 27766 |  | 23.156,00 | 7 |
| CIX CAPITAL GESTAO DE ATIVOS LTDA | 24.503.059/0001-60 | 237 | 3391 | 71978 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| CJ - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 26.726.451/0001-02 | 237 | 3391 | 127949 |  | 98.192,70 | 12 |
| CJP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C | 11.375.619/0001-05 | 237 | 2846 | 349054 |  | 2.253.611,05 | 34 |
| CONEXAO CONSULTORES LTDA | 05.495.939/0001-98 | 001 | 3970 | 120006 |  | 328,57 | 1 |
| COTIDIANO ACELERADORA S L ME | 08.975.519/0001-05 | 341 | 4298 | 238926 |  | 2.000,00 | 1 |
| DAVI JOAO ABDALA JR | 256.411.068-10 | 341 | 9670 | 50800 |  | 5.666,67 | 1 |
| DEL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI | 11.468.192/0001-81 | 237 | 3380 | 30538 |  | 80.320,33 | 11 |
| DERRY UNIVERSAL - FUNDO DE INVESTIMENTO | 16.543.264/0001-21 | 237 | 2846 | 349240 |  | 377,40 | 1 |
| DINAMICO FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21.889.194/0001-06 | 237 | 2846 | 345415 |  | 37.003,84 | 20 |
| SIGILOSO DUO BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI | 27.531.264/0001-28 | 237 | 3380 | 29521 |  | 9.472,65 | 6 |
| E3 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 28.880.602/0001-08 | 237 | 3380 | 29149 |  | 31.229,00 | 5 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 | 2765 | 2112 |  | 20.000,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 | 3765 | 2112 |  | 3.800,00 | 1 |
| ELDORADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR | 20.649.717/0001-76 | 237 | 3380 | 27472 |  | 96.917,40 | 20 |
| EQUIINFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 26.452.064/0001-17 | 237 | 3380 | 27693 |  | 23.086,95 | 3 |
| ESMERALDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI | 24.426.716/0001-13 | 611 | 1 | 297839 |  | 18.892,53 | 6 |
| FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT | 08.621.199/0001-87 | 237 | 3474 | 82694 | Conta Corrente | 9.237,90 | 4 |
| FIC FI LP RF PREVIDENCIARIO CRED PRIV | 09.586.955/0001-47 | 237 | 2846 | 355089 |  | 64.358,82 | 3 |
| FIDC CREDITSTORE COBRANCA | 09.228.406/0001-09 | 341 | 4076 | 68776 |  | 13.909,90 | 3 |
| FIDC GRUPO INVEST - FUNDO DE INVESTIMENT | 25.333.943/0001-67 | 611 | 1 | 297677 |  | 36.162,00 | 6 |
| FII PATRIMONIAL IV | 09.150.967/0001-24 | 341 | 3100 | 303415 |  | 49.118,80 | 8 |
| FINSOL SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMP | 18.810.553/0001-75 | 237 | 2960 | 146781 |  | 56.310,00 | 6 |
| FLAMBOYANT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PAR | 18.589.263/0001-43 | 237 | 3380 | 30481 |  | 19.954,50 | 4 |
| FLAVIO ALVES DE ALMEIDA | 027.982.107-71 | 341 | 678 | 209628 |  | 22.500,00 | 1 |
| FMD GESTAO DE RECURSOS LTDA | 10.446.131/0001-50 | 033 | 3706 | 130027601 |  | 7.590,82 | 1 |
| FOR CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT | 26.690.770/0001-05 | 237 | 2846 | 357324 |  | 5.484,75 | 2 |
| FOR CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT | 26.690.770/0001-05 | 237 | 3380 | 357324 |  | 109.590,03 | 18 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 341 | 869 | 122986 |  | 9.385,00 | 1 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 341 | 869 | 134478 |  | 2.346,25 | 1 |
| FORTE SECURITIZADORA S/A | 12.979.898/0001-70 | 237 | 1429 | 500038 |  | 28.155,00 | 3 |
| FUNCINE - FUNDO DE FINANCIAMENTO DA INDU | 19.361.060/0001-68 | 213 | 1 | 380310 |  | 17.897,92 | 5 |
| FUNDO DE INV RECUP BRASIL RF LONGO PRAZO | 11.902.276/0001-81 | 213 | 1 | 380298 |  | 8.880,21 | 2 |
| FUNDO DE INV RECUPERACAO BRASIL RF | 11.902.276/0001-81 | 213 | 1 | 380298 |  | 37,00 | 1 |
| FUNDO DE INVEST IMOB PATRIMONIAL |  |  |  |  |  | 30,28 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 410 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 26.369.861/0001-35 | 237 | 3380 | 31283 |  | 2.125,60 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI | 19.216.624/0001-79 | 237 | 3380 | 27847 |  | 77.838,40 | 15 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI | 26.290.224/0001-79 | 237 | 2846 | 356093 |  | 8.741,22 | 3 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDI | 26.290.224/0001-79 | 237 | 3380 | 356093 |  | 86.116,37 | 14 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT | 09.228.406/0001-09 | 213 | 1 | 380379 |  | 52.000,00 | 4 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT | 19.216.624/0001-79 | 611 | 1 | 287302 |  | 38.400,00 | 4 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | 11.225.809/0001-38 | 237 | 3380 | 27979 |  | 78.505,81 | 13 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | 16.524.588/0001-12 | 237 | 3380 | 28398 |  | 238.213,14 | 12 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | 17.158.705/0001-34 | 237 | 2846 | 352942 |  | 8.450,20 | 7 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | 21.141.789/0001-70 | 237 | 3380 | 28568 |  | 119.871,22 | 15 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | 25.167.345/0001-65 | 237 | 2846 | 350834 |  | 1.159,23 | 2 |
| SIGILOSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES | 25.334.044/0001-89 | 237 | 2846 | 347426 |  | 77.915,98 | 7 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES C | 11.283.444/0001-06 | 125 | 1 | 20508 |  | 189.052,40 | 8 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUND | 21.347.748/0001-35 | 237 | 3380 | 31607 |  | 604,40 | 1 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - HAB | 26.846.202/0001-42 | 237 | 2846 | 358975 |  | 58.437,01 | 21 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BUTAN | 27.538.460/0001-24 | 237 | 3380 | 28835 |  | 90.700,00 | 7 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MONSU | 25.032.881/0001-53 | 237 | 2846 | 350745 |  | 95.046,24 | 24 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TORDE | 26.846.280/0001-47 | 237 | 3380 | 30902 |  | 495,24 | 2 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA REN | 19.833.108/0001-93 | 237 | 2846 | 344982 |  | 149.907,25 | 8 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOOM | 24.426.698/0001-70 | 237 | 2846 | 344478 |  | 21.624,70 | 8 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PALO | 23.692.142/0001-62 | 611 | 1 | 287701 |  | 9.900,00 | 6 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERACAO BRASI | 11.902.276/0001-81 | 237 | 3380 | 28991 |  | 270.034,94 | 10 |
| FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS | 09.028.916/0001-24 | 237 | 3380 | 28002 |  | 119.570,84 | 17 |
| GG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACO | 21.071.465/0001-03 | 237 | 3380 | 27502 |  | 97.377,43 | 18 |
| GTC FIM CP | 24.759.341/0001-03 | 237 | 2846 | 346985 |  | 15.380,62 | 18 |
| GUARANI I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME | 21.689.924/0001-17 | 237 | 3380 | 28185 |  | 14.110,10 | 15 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 341 | 7307 | 139282 |  | 30.000,00 | 1 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 341 | 7307 | 59274 |  | 428.303,93 | 1 |
| HELVETIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 21.596.695/0001-96 | 237 | 2846 | 344869 |  | 36,00 | 1 |
| ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMEN | 23.033.577/0001-03 | 611 | 1 | 287736 |  | 7.725,92 | 2 |
| INHAUMA FUNDO DE INVESTIMENTO IM |  |  |  |  |  | 66,35 | 1 |
| INHAUMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR | 15.463.207/0001-70 | 237 | 3380 | 324787 |  | 85.018,50 | 11 |
| INHAUMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIAR | 15.463.207/0001-70 | 237 | 3381 | 24783 |  | 55.220,70 | 14 |
| INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL | 15.489.568/0001-95 | 237 | 2846 | 308579 |  | 42.674,24 | 1 |
| INVESTIMAGE 1 FUNDO DE FINANCIAMENTO DA | 10.500.895/0001-87 | 213 | 1 | 380271 |  | 26.520,00 | 2 |
| INVESTIMAGE 1 FUNDO DE FINANCIAMENTO DA | 10.500.895/0001-87 | 237 | 3380 | 29033 |  | 35.277,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 411 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| INVESTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO |  |  |  |  |  | 1.600,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTPAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE | 24.454.782/0001-05 | 237 | 3645 | 6475 | Conta Corrente | 78.633,95 | 13 |
| INX 29 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA | 28.079.883/0001-96 | 237 | 3380 | 30929 |  | 15.622,00 | 5 |
| INX 9 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD | 28.065.377/0001-48 | 237 | 201 | 782009 |  | 10.800,00 | 5 |
| INX ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSO | 17.232.615/0001-46 | 237 | 2846 | 308552 |  | 1.577.996,47 | 51 |
| INX BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI | 19.832.159/0001-09 | 611 | 1 | 281029 |  | 136,50 | 1 |
| INX II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA | 25.333.523/0001-80 | 237 | 2846 | 348465 |  | 1.186,11 | 4 |
| INX IX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA | 26.691.176/0001-20 | 237 | 2846 | 351857 |  | 22.012,70 | 16 |
| IPANEMA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE | 25.333.905/0001-04 | 237 | 2846 | 351393 |  | 545.601,34 | 22 |
| IRACEMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT | 21.454.585/0001-90 | 237 | 3380 | 28169 |  | 13.500,00 | 1 |
| IRACEMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT | 21.454.585/0001-90 | 237 | 3380 | 28177 |  | 69.000,00 | 12 |
| ITABAIANA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 28.819.711/0001-01 | 237 | 3380 | 29408 |  | 2.390,13 | 3 |
| SIGILOSO JACKSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS F | 12.586.174/0001-67 | 125 | 1 | 20516 |  | 28.199,30 | 16 |
| JADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 22.328.326/0001-85 | 237 | 2846 | 346292 |  | 4.352,80 | 6 |
| JCR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 21.556.610/0001-46 | 237 | 2846 | 354015 |  | 10.449,90 | 9 |
| JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 15.489.509/0001-17 | 237 | 2846 | 354953 |  | 112.925,25 | 17 |
| JNC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 25.333.547/0001-30 | 237 | 2846 | 347248 |  | 36.625,39 | 16 |
| JUQUEI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICI | 26.691.062/0001-80 | 237 | 3380 | 30996 |  | 2.535,25 | 3 |
| JUVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD | 21.556.651/0001-32 | 237 | 2846 | 344710 |  | 15.510,50 | 9 |
| KANSAI GESTAO DE RECURSOS | 11.141.257/0001-80 | 001 | 3970 | 182567 |  | 668,15 | 1 |
| LEBLON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI | 25.333.874/0001-91 | 237 | 2846 | 351385 |  | 592.360,93 | 21 |
| LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA | 23.700.564/0001-32 | 237 | 2846 | 355445 |  | 137.370,65 | 17 |
| MARCIO GUSTAVO ABBUD | 907.097.800-87 | 341 | 678 | 412420 |  | 16.985,05 | 1 |
| MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 28.240.255/0001-40 | 237 | 3380 | 27782 |  | 63.900,00 | 9 |
| MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 28.240.255/0001-40 | 237 | 3380 | 28436 |  | 19.537,00 | 5 |
| MB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C | 23.797.979/0001-76 | 237 | 3380 | 28975 |  | 22.463,16 | 6 |
| MEGMO FUNDO DE INVESTIMENTO | 25.333.783/0001-56 | 237 | 2846 | 346438 |  | 30.854,95 | 13 |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT | 28.079.873/0001-50 | 237 | 3380 | 29491 |  | 384,20 | 2 |
| MUTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO | 27.709.219/0001-10 | 237 | 3380 | 27839 |  | 43.340,83 | 8 |
| MUTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO | 27.709.219/0001-10 | 237 | 3380 | 27855 |  | 30.800,00 | 6 |
| NILETHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 21.556.630/0001-17 | 237 | 2846 | 354031 |  | 9.327,25 | 8 |
| NILSON LUCIANO DE CARVALHO | 176.476.508-74 | 341 | 8493 | 99553 |  | 7.500,00 | 1 |
| NORTHVIEW FIC FIM CP | 11.806.097/0001-40 | 237 | 2846 | 350605 |  | 22.069,65 | 15 |
| NORTHVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | 11.806.097/0001-40 | 611 | 1 | 297227 |  | 6.772,20 | 5 |
| NORTHVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART | 11.379.374/0001-86 | 237 | 2846 | 350591 |  | 697.982,30 | 23 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  |  |  | 20.052,00 | 5 |
| OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR | 21.888.857/0001-60 | 237 | 489 | 805505 | Conta Corrente | 18.275,75 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 412 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| PIAT FUNDO INV. R.F L.PRAZO | 09.613.226/0001-32 | 001 | 611 | 29686700 |  | 6.141,18 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA L | 09.613.226/0001-32 | 611 | 1 | 296867 |  | 833.410,19 | 24 |
| PICINGUABA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PAR | 26.691.084/0001-40 | 237 | 2846 | 357405 |  | 182.553,86 | 20 |
| PONTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI | 26.690.844/0001-03 | 237 | 2846 | 356247 |  | 98.540,55 | 13 |
| RB CAPITAL ANHANGUERA FUNDO DE I |  |  |  |  |  | 83,22 | 1 |
| RB CAPITAL ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIM | 12.978.943/0001-72 | 237 | 3381 | 17485 |  | 1.362,29 | 7 |
| RB CAPITAL PATRIM V FII - FII | 13.568.181/0001-07 | 341 | 3100 | 303456 |  | 39.998,80 | 6 |
| RB CAPITAL PATRIMONIAL V FUNDO D |  |  |  |  |  | 99,66 | 1 |
| RB CAPITAL PATRIMONIAL V FUNDO DE INVES | 13.568.181/0001-07 | 237 | 3381 | 18449 | Conta Corrente | 2.273,40 | 7 |
| RB CAPITAL SALUS INF I FIP | 20.586.565/0001-00 | 341 | 3100 | 308638 |  | 32.499,40 | 5 |
| RB CAPITAL SALUS INFRAESTRUTURA I - FIP | 20.586.565/0001-00 | 213 | 1 | 380131 |  | 7.499,70 | 1 |
| SIGILOSO REAG CEDRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 20.118.507/0001-51 | 237 | 2846 | 347205 |  | 21.983,06 | 4 |
| REAG CICA JUNDIAI FUNDO DE INVESTIM | 13.920.018/0001-53 | 237 | 2846 | 349305 |  | 135.729,23 | 17 |
| REAG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 25.333.760/0001-41 | 237 | 2846 | 346373 |  | 9.186,16 | 12 |
| REAG I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI | 25.333.671/0001-03 | 237 | 2846 | 352489 |  | 6.567,80 | 3 |
| REAG I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI | 25.333.671/0001-03 | 237 | 3380 | 352489 |  | 60.660,00 | 8 |
| REAG II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE | 25.333.699/0001-32 | 237 | 2846 | 351342 |  | 277.773,94 | 11 |
| REAG III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR | 25.333.720/0001-08 | 237 | 2846 | 351547 |  | 512.044,70 | 16 |
| REAG IX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 26.845.601/0001-99 | 237 | 2846 | 356131 |  | 25.615,98 | 15 |
| REAG JUVIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME | 21.556.651/0001-32 | 611 | 1 | 293213 |  | 5.399,30 | 2 |
| REAG MEADLEY FUNDO DE INVESTIMENTO | 20.639.937/0001-19 | 237 | 2846 | 3322114 |  | 9.225,25 | 9 |
| REAG MEDLEY FIM CREDITO PRIVADO | 20.639.937/0001-19 | 213 | 1 | 380085 |  | 10.902,40 | 6 |
| REAG OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO | 25.333.736/0001-02 | 237 | 2846 | 345377 |  | 26.791,25 | 14 |
| REAG RECEBIVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO | 22.945.880/0001-01 | 237 | 2846 | 344516 |  | 143.425,95 | 14 |
| REAG RECEBIVEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO | 22.945.880/0001-01 | 611 | 1 | 293191 |  | 26.650,00 | 2 |
| REAG RIACHO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVE | 18.836.451/0001-29 | 237 | 2846 | 344877 |  | 110.001,40 | 17 |
| REAG VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 25.333.803/0001-99 | 237 | 2846 | 351334 |  | 35.337,70 | 20 |
| REAG VII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 26.452.143/0001-28 | 237 | 2846 | 351423 |  | 26.357,20 | 11 |
| REAG VIII FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME | 26.452.164/0001-43 | 237 | 2846 | 351407 |  | 36.199,80 | 17 |
| REAG XI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 26.452.179/0001-01 | 237 | 2846 | 359750 |  | 17.850,00 | 7 |
| REAG XV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 26.452.224/0001-28 | 237 | 3380 | 28622 |  | 172,20 | 1 |
| REAG XVI FUNDO DE INV MULTIMERCADO CRED | 26.452.242/0001-00 | 237 | 3380 | 27936 |  | 9.300,00 | 8 |
| REGIANE GUIMAR ES | 282.842.888-50 | 001 | 3568 | 37028200 |  | 1.466,67 | 1 |
| REINALDO EDUARDO DE J ALMEIDA | 143.753.238-17 | 341 | 1001 | 87764 |  | 7.000,00 | 1 |
| RIO BRAVO CINEMA I - FUNDO DE FINANCIAM | 06.905.783/0001-39 | 237 | 2846 | 357529 |  | 50.835,34 | 18 |
| RIO FORMOSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI | 19.250.685/0001-52 | 237 | 2846 | 345075 |  | 457,24 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 413 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p974_1.png)

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| RIO FORMOSO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 21.838.483/0001-78 | 237 | 2846 | 345083 |  | 200.218,30 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO BALASSIANO | 089.827.417-63 | 341 | 3130 | 263902 |  | 8.888,89 | 1 |
| RODRIGO BALASSIANO | 089.827.417-63 | 341 | 9689 | 263904 |  | 500,00 | 1 |
| ROVER-NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILI | 02.839.631/0001-24 | 033 | 4537 | 130023547 |  | 10.000,00 | 1 |
| SALUS FII - FII | 13.012.312/0001-67 | 341 | 3100 | 303365 |  | 59.951,70 | 10 |
| SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 13.012.312/0001-67 | 237 | 3381 | 17507 | Conta Corrente | 1.767,69 | 4 |
| SALUS II FII-FII | 17.331.883/0001-15 | 341 | 3100 | 309198 |  | 52.452,00 | 9 |
| SALUS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 17.331.883/0001-15 | 237 | 3381 | 26476 |  | 840,94 | 4 |
| SAN FRANCISCO - FUNDO DE INVESTIMENTO E | 24.426.739/0001-28 | 237 | 2846 | 344435 |  | 40.330,52 | 9 |
| SAO LOURENCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM P | 26.690.919/0001-48 | 237 | 2846 | 359246 |  | 60.549,36 | 9 |
| SBC OPORTUNIDADE FUNDOS | 16.802.348/0001-32 | 237 | 2846 | 345407 |  | 33.850,26 | 17 |
| SERRANA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE | 28.065.416/0001-07 | 237 | 201 | 781002 |  | 76.267,19 | 17 |
| SIGILOSO SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR | 28.912.060/0001-08 | 237 | 3380 | 29173 |  | 139.631,48 | 5 |
| SHOPPING IPIRANGA FUNDO DE INVESTIMENTO | 18.929.094/0001-43 | 237 | 2846 | 349348 |  | 392,20 | 1 |
| SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME | 28.065.397/0001-19 | 237 | 3380 | 28010 |  | 58.765,77 | 10 |
| SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER | 28.065.397/0001-19 | 213 | 1 | 380204 |  | 16.802,33 | 4 |
| SIERRA I FUNDO DE INV MULT EXC CRED PRI | 20.658.724/0001-34 | 237 | 3380 | 27707 |  | 27.401,40 | 16 |
| SILVER LAKE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI | 25.333.823/0001-60 | 237 | 2846 | 346675 |  | 141,85 | 2 |
| SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTI | 05.381.189/0001-23 | 033 | 3929 | 130001037 |  | 17.600,00 | 1 |
| SOLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC | 19.465.180/0001-05 | 237 | 3380 | 28193 |  | 119.000,00 | 9 |
| TC JVF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI | 22.104.821/0001-00 | 237 | 2846 | 344052 |  | 90.519,65 | 18 |
| TC JVF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARI | 22.104.821/0001-00 | 237 | 3381 | 28231 | Conta Corrente | 17.819,38 | 6 |
| TC JVF MULTIMERCADO FIM | 22.735.755/0001-77 | 237 | 2846 | 346861 |  | 31.840,00 | 17 |
| TERRAS RARAS FIDC NAO PADRONIZADO MULTI | 13.606.266/0001-24 | 237 | 2846 | 359734 |  | 6.062,18 | 1 |
| TERRAS RARAS FIDC NAO PADRONIZADO MULTI | 13.606.266/0001-24 | 237 | 3380 | 359734 |  | 138.643,52 | 18 |
| TOP CASH 1 FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.288.247/0001-20 | 237 | 2846 | 346888 |  | 84.089,35 | 23 |
| TOP RECEBIVEIS FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 21.889.157/0001-90 | 237 | 2846 | 344508 |  | 36.485,89 | 20 |
| TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D | 28.819.664/0001-04 | 237 | 3380 | 29599 |  | 432,20 | 2 |
| URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO | 23.773.276/0001-08 | 237 | 3397 | 17493 | Conta Corrente | 4.500,00 | 1 |
| URBANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO | 23.773.276/0001-08 | 237 | 3397 | 18201 |  | 82.551,07 | 15 |
| URCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO | 26.690.815/0001-33 | 237 | 2846 | 359181 |  | 107.112,28 | 14 |
| URUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS | 30.035.329/0001-59 | 237 | 3380 | 31011 |  | 5.838,48 | 3 |
| VERSAL FUNDO DE INVESTIMENTO E | 19.216.624/0001-79 | 611 | 1 | 287302 |  | 2.842,32 | 1 |
| VILA VELHA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM D | 23.379.011/0001-20 | 237 | 2846 | 344494 |  | 96.054,70 | 14 |
| VN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAC | 14.549.712/0001-79 | 237 | 2846 | 347086 |  | 36,00 | 1 |
| VN II FIM CREDITO PRIVADO INV NO EXT | 14.549.702/0001-33 | 237 | 2846 | 347078 |  | 30.318,80 | 15 |
| VYDEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 22.306.943/0001-80 | 237 | 2846 | 346306 |  | 3.128,67 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 414 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| YEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 21.525.857/0001-03 | 237 | 2846 | 344575 |  | 41.541,79 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAHAV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 28.266.953/0001-15 | 237 | 3380 | 31623 |  | 233,10 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 145.142,41 | 3 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 19.597.385,43 | 1723 |
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| A ARAUJO DE PAULO BATERIAS ME | 19.946.715/0001-60 | 104 | 887 | 346700 |  | 1.920,00 | 1 |
| A. ARAUJO BATERIAS | 19.946.715/0001-60 | 341 | 6194 | 32132600 |  | 1.240,00 | 1 |
| ACTO SERVI OS | 07.078.304/0001-10 | 341 | 350 | 74343100 |  | 5.100,00 | 7 |
| SIGILOSO ACTO SERVI OS CONT BEIS LTDA | 07.078.304/0001-10 | 341 | 350 | 74343100 |  | 400,00 | 1 |
| ACTO SERVI OS CONTABEIS | 07.078.304/0001-10 | 341 | 350 | 74343100 |  | 600,00 | 1 |
| ALESSANDRO VITOR SILVA | 146.150.558-54 | 341 | 8781 | 14172900 |  | 118.593,93 | 15 |
| ALEXANDRE MONTEIRO LUPERCIO | 416.891.838-61 | 237 | 2377 | 37915 | Conta Corrente | 150.360,00 | 29 |
| ALICE PANDIM METZGER | 410.168.708-09 | 033 | 434 | 60005922900 |  | 340,00 | 1 |
| ANTONELLA AMARAL GIANCOLI | 177.319.578-61 | 237 | 7800 | 174106 | Conta Corrente | 1.446.658,15 | 17 |
| ARNALDO JOSE DA SILVA | 011.277.608-66 | 237 | 2275 | 57169 | Conta Corrente | 210,00 | 1 |
| ATIVIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI | 23.568.045/0001-62 | 237 | 1363 | 2111462 | Conta Corrente | 284,00 | 1 |
| AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 26.914.220/0001-14 | 237 | 2846 | 359173 |  | 2.150.300,00 | 16 |
| Advocacia Jos Silva | 06.190.032/0001-83 | 341 | 350 | 676599 |  | 14.334,13 | 1 |
| Alessandro Vitor da Silva | 146.150.558-54 | 341 | 8781 | 141729 |  | 19.000,00 | 4 |
| Alessandro Vitor da Silva | 146.150.558-54 | 341 | 8781 | 14172900 |  | 44.640,00 | 7 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  |  |  | 2.658.094,65 | 595 |
| BENIAMINO GAIOFATTO | 042.600.598-82 | 001 | 3150 | 25408000 |  | 5.000,00 | 1 |
| BENIAMINO GAIOFFATO | 042.600.598-82 | 104 | 3150 | 25408000 |  | 82.361,09 | 16 |
| BHERING CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | 06.190.569/0001-43 | 237 | 6553 | 88978 | Conta Corrente | 1.889,47 | 3 |
| BR MARINAS PORTO BRACUHY | 29.808.359/0001-71 | 107 | 2 | 701782600 |  | 786,12 | 1 |
| BRUNO DE ANDRADE | 370.878.168-61 | 237 | 1953 | 606219 | Conta Corrente | 13.258,33 | 3 |
| BX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA | 11.363.888/0001-43 | 756 | 4355 | 29629500 |  | 933.000,00 | 5 |
| Beniamino Gaiofatto | 042.600.598-82 | 104 | 3150 | 254080 |  | 19.333,33 | 4 |
| Beniamino Gaiofatto | 042.600.598-82 | 104 | 3150 | 25408000 |  | 37.500,00 | 7 |
| CAMILA ROCHA DO NASCIMENTO | 362.189.898-01 | 237 | 1495 | 10132827 | Poupança | 2.240,00 | 1 |
| CARLOS ALBERTO TECILLA | 072.123.508-50 | 341 | 3747 | 4760700 |  | 3.483,33 | 1 |
| CAROLINA GOMES MACIEL | 343.734.758-65 | 237 | 85 | 2678748 | Conta Corrente | 16.833,33 | 4 |
| CARTORIO 1 OFICIO | 29.831.583/0001-84 | 341 | 6194 | 517600 |  | 25.566,01 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 415 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| CLAUDIO JOSE MANFRIM | 263.384.528-21 | 033 | 3986 | 1082868900 |  | 964,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUBE SOM MARITIMO LTDA ME | 10.141.673/0001-15 | 237 | 6754 | 63835 | Conta Corrente | 7.496,20 | 4 |
| CRISTIANO CECCATTI | 247.519.048-50 | 237 | 2856 | 5654173 | Conta Corrente | 165.646,14 | 6 |
| DA HORA SANTOS SOBROSA E XIMENES | 17.015.964/0001-06 | 341 | 93 | 31676800 |  | 1.500,00 | 1 |
| DAVI JOAO ABDALA JR | 256.411.068-10 | 341 | 9670 | 50800 |  | 5.666,67 | 1 |
| DAVID FERRARI | 351.927.398-53 | 237 | 114 | 429279 | Conta Corrente | 15.627,09 | 21 |
| DAVID JOAO ABDALA JR | 256.411.068-10 | 341 | 9670 | 505800 |  | 53.322,21 | 6 |
| DEL CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI | 11.468.192/0001-81 | 237 | 3380 | 30538 |  | 2.362,68 | 1 |
| DIEGO P DA C NASCIMENTO | 111.681.947-33 | 341 | 8781 | 429900 |  | 48.563,79 | 4 |
| DULCINEIA HELENA DE OLIVEIRA | 219.005.998-48 | 237 | 2856 | 3639860 | Conta Corrente | 38.829,42 | 12 |
| EDNEI MEGIATO DA SILVA | 282.470.088-23 | 237 | 502 | 793779 | Conta Corrente | 22.300,00 | 5 |
| SIGILOSO EDNEI MEGIATO SILVA | 282.470.088-23 | 341 | 350 | 26258000 |  | 4.027,78 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 237 | 992 | 2702762 | Conta Corrente | 318.724,54 | 15 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 237 | 2846 | 278610 | Conta Corrente | 145.000,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 | 2765 | 2112 |  | 20.000,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 | 3765 | 2112 |  | 91.776,88 | 8 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 | 3765 | 211200 |  | 122.540,00 | 5 |
| EDUARDO FURTADO DE FREITAS FERNANDES | 370.411.178-39 | 341 | 183 | 40134800 |  | 8.000,00 | 1 |
| EDUARDO NASCIMENTO | 142.818.428-70 | 341 | 1000 | 38789200 |  | 27.500,00 | 5 |
| EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO | 142.818.428-70 | 237 | 105 | 1805363 | Conta Corrente | 16.307,37 | 4 |
| EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO | 142.818.428-70 | 341 | 1000 | 38789200 |  | 7.180,65 | 1 |
| EFIGENIA DE QUEIROZ DA SILVA | 251.898.968-46 | 422 | 141 | 2693800 |  | 82.867,44 | 17 |
| ELISANGELA KATIA CAPASSI | 272.815.368-01 | 033 | 272 | 1014419900 |  | 96.633,33 | 9 |
| Elisangela Katia Capassi | 272.815.368-01 | 033 | 272 | 10144199 |  | 34.000,00 | 4 |
| Elisangela Katia Capassi | 272.815.368-01 | 033 | 272 | 1014419900 |  | 73.800,00 | 7 |
| FELIPE ALMEIDA SABACK | 054.617.977-09 | 033 | 3020 | 1000271000 |  | 2.200,00 | 2 |
| FERNANDA PIRES ELIZIO | 109.768.387-70 | 237 | 459 | 5117526 | Conta Corrente | 400,00 | 1 |
| FERNANDO DARUJ TORRES | 284.605.088-03 | 237 | 2377 | 37273 | Conta Corrente | 66.500,00 | 14 |
| FERNANDO MANCINI | 367.365.028-96 | 341 | 3789 | 61391 |  | 51.083,34 | 9 |
| FERRETI SERVICE COMERCIO E SERV NAUTICO | 11.348.890/0001-43 | 237 | 6754 | 41157 | Conta Corrente | 59.168,10 | 6 |
| FMD GESTAO DE RECURSOS LTDA | 10.446.131/0001-50 | 033 | 3706 | 130027601 |  | 7.590,82 | 1 |
| FRADE EMPREENDIMENTOS DE IMOVEIS PROPRI | 14.476.599/0001-49 | 237 | 459 | 901806 | Conta Corrente | 680.000,00 | 4 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERACAO BRASI | 11.902.276/0001-81 | 237 | 3380 | 28991 |  | 168.760,87 | 1 |
| FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM EMPRESAS | 09.028.916/0001-24 | 237 | 3380 | 28002 |  | 10.800,00 | 1 |
| Fernando mancini | 367.365.028-96 | 341 | 3789 | 61391 |  | 6.200,00 | 2 |
| GILMARA DOS SANTOS GOMES | 140.318.478-07 | 237 | 95 | 2106981 | Conta Corrente | 121.434,46 | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 416 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| HUGO | 393.484.198-89 | 341 | 350 | 27924600 |  | 13.194,44 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGO RAPHAEL PIRES DOS SANTOS | 393.484.198-89 | 745 | 18 | 4090208000 |  | 51.118,21 | 13 |
| INTERNET --DARF |  |  |  |  |  | 506.939,30 | 15 |
| INTERNET --P.M ANG.DOS REIS/RJ |  |  |  |  |  | 41.184,00 | 1 |
| INTERNET --P.M SAO PAULO/SP |  |  |  |  |  | 27.962,43 | 5 |
| INTERNET --PMSP SP |  |  |  |  |  | 496.856,01 | 18 |
| INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP |  |  |  |  |  | 10.986,10 | 3 |
| INTERNET --SP/SEFAZ-DARE |  |  |  |  |  | 396,42 | 3 |
| INTERNET --VIVO/SP |  |  |  |  |  | 262,59 | 1 |
| INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL | 15.489.568/0001-95 | 237 | 2846 | 308579 |  | 51.025,00 | 2 |
| INVESTIMAGE 1 FUNDO DE FINANCIAMENTO DA | 10.500.895/0001-87 | 237 | 3380 | 29033 |  | 35.996,67 | 1 |
| IPANEMA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE | 25.333.905/0001-04 | 237 | 2846 | 351393 |  | 36.000,00 | 1 |
| SIGILOSO JOAO CARLOS MACHADO | 027.935.387-10 | 237 | 459 | 10008522 | Poupança | 29.233,33 | 10 |
| JOSE ANTONIO FERREIRA | 056.797.478-20 | 104 | 307 | 1432700 |  | 53.219,44 | 9 |
| JULIANA C LOPES | 173.213.248-85 | 341 | 7348 | 30110700 |  | 25.916,67 | 7 |
| JULIANA CARDOSO LOPES | 173.213.248-85 | 341 | 7348 | 30110700 |  | 6.250,00 | 1 |
| JULIANA ZAMBELLI | 303.477.988-70 | 341 | 8329 | 26630100 |  | 92.696,72 | 14 |
| Joao marcelo silva | 315.478.138-22 | 033 | 2175 | 1035577300 |  | 8.888,89 | 1 |
| Juliana Lozano Rodrigues de Ol | 303.477.988-70 | 341 | 8329 | 266301 |  | 16.500,00 | 3 |
| Juliana Lozano Rodrigues de Oliv | 303.477.988-70 | 341 | 8329 | 26630100 |  | 40.810,00 | 7 |
| KRISTIAN DE CASTRO GUIMARAES | 052.073.157-30 | 237 | 459 | 10074959 | Poupança | 2.380,00 | 2 |
| LEANDRO TADEU SILVESTRINI JUNIOR | 219.307.738-03 | 237 | 97 | 3019853 | Conta Corrente | 276.236,68 | 49 |
| LEBLON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI | 25.333.874/0001-91 | 237 | 2846 | 351385 |  | 76.000,00 | 2 |
| LILIAN CASTILHO MENINI | 265.417.878-16 | 033 | 3501 | 1004582900 |  | 152.222,19 | 16 |
| LUCANA PRIMILA DE GODOY | 203.851.148-93 | 033 | 3501 | 1002120500 |  | 57.277,77 | 8 |
| LUDMILA MAYUMI IMAMURA | 381.208.278-05 | 033 | 1 | 1078658000 |  | 73.918,40 | 17 |
| MARCIO DE ARAUJO | 114.281.318-50 | 341 | 350 | 74225000 |  | 1.000,00 | 1 |
| MARIA ALICE RIBEIRO MORENO | 061.747.268-86 | 341 | 9097 | 89760800 |  | 93.583,33 | 16 |
| MARIANA GROTH ADAO | 289.995.988-37 | 212 | 1 | 290813100 |  | 64.334,78 | 6 |
| MARIANA GROTH ADAO | 289.995.988-37 | 341 | 3100 | 28412800 |  | 9.000,00 | 1 |
| MARIANA SOARES RODRIGUES PEREIRA | 093.307.317-83 | 237 | 459 | 111287 | Conta Corrente | 1.000,00 | 1 |
| MARILIA MALATESTA | 369.662.548-51 | 033 | 2050 | 1021624300 |  | 54.533,33 | 10 |
| MARINO INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 28.240.255/0001-40 | 237 | 3380 | 27782 |  | 400,00 | 1 |
| MAriana Groth Adao | 289.995.988-37 | 212 | 1 | 290813100 |  | 60.000,00 | 6 |
| MESQUITA ORGANIZACAO CONTABIL SC LTDA | 62.268.719/0001-65 | 237 | 2692 | 23191 | Conta Corrente | 5.622,00 | 2 |
| Mariana Groth Adao | 289.995.988-37 | 033 | 2050 | 10158581 |  | 18.000,00 | 3 |
| Mariana Groth Adao | 289.995.988-37 | 033 | 2050 | 1015858100 |  | 16.056,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 417 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| NATHALIA C MORAES | 108.926.167-50 | 341 | 5790 | 589500 |  | 4.249,30 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET EMPRESA DARF 1708 |  |  |  |  |  | 75,30 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 2089 |  |  |  |  |  | 681.901,63 | 13 |
| NET EMPRESA DARF 2172 |  |  |  |  |  | 227.225,22 | 9 |
| NET EMPRESA DARF 2319 |  |  |  |  |  | 14.123,90 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 2372 |  |  |  |  |  | 374.542,20 | 14 |
| NET EMPRESA DARF 5952 |  |  |  |  |  | 233,43 | 1 |
| NET EMPRESA DARF 6621 |  |  |  |  |  | 42,00 | 2 |
| NET EMPRESA DARF 8109 |  |  |  |  |  | 60.588,88 | 10 |
| NILSO SEBASTIAO BRANDAO | 002.880.707-39 | 237 | 6754 | 141143 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
| NILSON CARVALHO | 176.476.508-74 | 341 | 8493 | 99553 |  | 24.000,00 | 1 |
| SIGILOSO NILSON CARVALHO | 176.476.508-74 | 341 | 8493 | 9955300 |  | 317.722,38 | 18 |
| NILSON LUCIANO DE CA | 176.476.508-74 | 341 | 8493 | 99553 |  | 16.000,00 | 2 |
| NILSON LUCIANO DE CARVALHO | 176.476.508-74 | 341 | 8493 | 99553 |  | 145.181,33 | 26 |
| NILSON LUCIANO DE CARVALHO | 176.476.508-74 | 341 | 8493 | 9955300 |  | 106.539,11 | 8 |
| NORTHVIEW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART | 11.379.374/0001-86 | 237 | 2846 | 350591 |  | 4.000,00 | 1 |
| PAILA DE SA M LUZ | 404.645.268-41 | 341 | 763 | 41315000 |  | 15.308,60 | 8 |
| PATRICIA MARTIN DE TOLEDO CRUZ | 350.707.718-33 | 033 | 2008 | 1023498500 |  | 89.666,65 | 14 |
| PAULA | 404.645.268-41 | 341 | 763 | 41315000 |  | 2.300,00 | 1 |
| PAULA SANT ANNA DE MOURA LUZ | 404.645.268-41 | 341 | 763 | 41315000 |  | 2.774,21 | 1 |
| PAULO MERCADO | 167.354.588-26 | 033 | 3327 | 1006910800 |  | 367.867,48 | 9 |
| PAULO RICARDO SANTI PASQUALE | 380.760.088-40 | 341 | 8252 | 79666200 |  | 66.650,04 | 11 |
| PAULO ROBERTO MERCADO JUNIOR | 167.354.588-26 | 033 | 3327 | 1006910800 |  | 4.700,00 | 1 |
| PDV SEGURANCA E ACO LTDA | 05.866.905/0001-62 | 237 | 950 | 172103 | Conta Corrente | 3.000,00 | 1 |
| PEDRO HENRIQUE MOTA GONCALVES | 403.058.888-38 | 237 | 2852 | 159948 | Conta Corrente | 12.541,67 | 3 |
| PIAT FL RF LP PREV | 09.613.226/0001-32 | 611 | 1 | 29686700 |  | 6.141,18 | 1 |
| PIAT FUNDO INV. R.F L.PRAZO | 09.613.226/0001-32 | 001 | 611 | 29686700 |  | 6.141,18 | 1 |
| Patricia Martins de Toledo | 350.707.718-33 | 033 | 2008 | 10234985 |  | 16.166,67 | 4 |
| Patricia Martins de Toledo | 350.707.718-33 | 033 | 2008 | 1023498500 |  | 37.200,00 | 7 |
| Paulo Ricardo Santi Pasquale | 380.760.088-40 | 341 | 8252 | 79666200 |  | 33.346,00 | 8 |
| Polyana c. rodrigues custodio | 368.768.058-40 | 745 | 80 | 3740332000 |  | 415,00 | 1 |
| RAFAEL RIBEIRO DE ANDRA | 302.923.588-22 | 104 | 247 | 25831000 |  | 2.045,45 | 1 |
| RAFAEL RIBEIRO DE ANDRADE | 302.923.588-22 | 104 | 247 | 25831000 |  | 4.500,00 | 1 |
| RAFAEL RIBEIRO DE ANDRADE | 302.923.588-22 | 237 | 7905 | 110809 | Conta Corrente | 29.014,67 | 5 |
| RAMOM PESSOA | 309.012.758-08 | 104 | 4632 | 941400 |  | 5.700,00 | 1 |
| RAMON PESSOA DANTAS | 309.012.758-08 | 104 | 4632 | 941400 |  | 9.341,67 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 418 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| RAMON PESSOA DANTAS | 309.012.758-08 | 237 | 133 | 1161830 | Conta Corrente | 52.020,64 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB CAPITAL ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIM | 12.978.943/0001-72 | 237 | 3381 | 17485 |  | 282,90 | 1 |
| RB CAPITAL PATRIMONIAL V FUNDO DE INVES | 13.568.181/0001-07 | 237 | 3381 | 18449 | Conta Corrente | 242,15 | 1 |
| REAG II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE | 25.333.699/0001-32 | 237 | 2846 | 351342 |  | 36.000,00 | 1 |
| REANTA MOLLO DOS SANTOS | 261.472.578-11 | 341 | 4088 | 9521300 |  | 100,00 | 1 |
| REGIANE GUIMAR ES | 282.842.888-50 | 001 | 3568 | 37028200 |  | 1.466,67 | 1 |
| REINALDO EDUARDO DE JESUS ALMEID | 143.753.238-17 | 341 | 1001 | 8776400 |  | 27.086,96 | 4 |
| REINALDO EDUARDO DE JESUS ALMEIDA | 143.753.238-17 | 341 | 1001 | 8776400 |  | 13.999,98 | 1 |
| RENAN VELONISQUI PORTUGAL | 382.618.028-33 | 237 | 7905 | 148865 | Conta Corrente | 14.000,00 | 4 |
| RENATA INDIRA DA SILVA FRANCO | 298.241.948-35 | 237 | 85 | 2695073 | Conta Corrente | 18.525,00 | 3 |
| RENATA MOLLO DOS SANTOS | 261.472.578-11 | 341 | 4088 | 9521300 |  | 100,00 | 1 |
| ROBERTO SOUZA GOMES | 146.901.998-17 | 001 | 1880 | 12226200 |  | 2.666,67 | 1 |
| SIGILOSO ROBSON DA SILVA RODRIGUES | 027.910.277-18 | 237 | 459 | 5156300 | Conta Corrente | 18.267,00 | 5 |
| ROCHA LEONE USINAGEM E MECANICA | 30.090.732/0001-80 | 001 | 460 | 375900 |  | 4.000,00 | 1 |
| RODRIGO BALASSIANO | 089.827.417-63 | 237 | 992 | 12157 | Conta Corrente | 465.529,00 | 5 |
| RODRIGO BALASSIANO | 089.827.417-63 | 237 | 2317 | 14516 | Conta Corrente | 406.131,98 | 12 |
| RODRIGO BALASSIANO | 089.827.417-63 | 341 | 3130 | 263902 |  | 146.500,00 | 2 |
| ROSANGELA M ARAGON | 213.265.608-83 | 033 | 3409 | 1018186500 |  | 32.404,12 | 6 |
| ROSELENE M.DOS SANTOS A. ROSA | 112.936.638-32 | 341 | 3765 | 4057500 |  | 8.950,00 | 2 |
| ROSELENE MARIA | 112.936.638-32 | 341 | 3765 | 4057500 |  | 7.000,00 | 1 |
| Regiane Guimar es | 282.842.888-50 | 033 | 3853 | 1086104100 |  | 1.466,67 | 1 |
| Rodrigo Balassiano | 089.827.417-63 | 341 | 3130 | 263902 |  | 152.780,00 | 15 |
| Rodrigo Balassiano | 089.827.417-63 | 341 | 3130 | 26390200 |  | 220.268,89 | 16 |
| SAINT TROPEZ EMP IMOB | 21.118.866/0001-71 | 341 | 9334 | 18708600 |  | 460.000,00 | 1 |
| SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 13.012.312/0001-67 | 237 | 3381 | 17507 | Conta Corrente | 637,55 | 1 |
| SALUS II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIA | 17.331.883/0001-15 | 237 | 3381 | 26476 |  | 242,15 | 1 |
| SEA PERFORMANCE ASSESSORIA NAUTICA LTDA | 10.537.813/0001-79 | 237 | 2758 | 118907 | Conta Corrente | 3.085,00 | 3 |
| SEFAZ ESTADUAL |  |  |  |  |  | 145.000,00 | 1 |
| SERGIO HENRIQUE BRASIL RIBEIRO RAMALHO | 097.700.506-28 | 237 | 3114 | 47449 | Conta Corrente | 20.500,00 | 3 |
| SERRANA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRE | 28.065.416/0001-07 | 237 | 201 | 781002 |  | 1.400,00 | 1 |
| SETE ROCAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR | 28.912.060/0001-08 | 237 | 3380 | 29173 |  | 116.960,28 | 1 |
| SHEILIMAR SCALIONI | 146.523.428-45 | 237 | 1382 | 1834860 | Conta Corrente | 19.444,44 | 5 |
| TATIANA MAURIS | 260.825.898-07 | 237 | 2981 | 16624 | Conta Corrente | 37.180,94 | 10 |
| TC JVF MULTIMERCADO FIM | 22.735.755/0001-77 | 237 | 2846 | 346861 |  | 11.700,00 | 1 |
| THIAGO LUIZ DE SOUZA FERREIRA | 367.464.308-12 | 237 | 2716 | 117064 | Conta Corrente | 37.868,75 | 10 |
| THIAGO NASCIMENTO BASALIA | 371.194.778-62 | 237 | 2514 | 10140870 | Poupança | 28.699,00 | 4 |
| VANESSA CHOFAKIAN VENDRAMIM | 261.658.528-66 | 341 | 2961 | 21987600 |  | 10.277,78 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 419 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p980_1.png)

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| WAGNER BAMBINI DA FONSECA | 001.580.168-31 | 237 | 7748 | 403342 | Conta Corrente | 25.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alessandro jose da silva | 133.880.937-76 | 341 | 678 | 44345800 |  | 550,00 | 1 |
| araujo de paulo baterias | 19.946.715/0001-60 | 104 | 887 | 3467100 |  | 1.920,00 | 1 |
| carlas da costa santos | 056.339.573-77 | 104 | 3218 | 1330614800 |  | 1.445,03 | 2 |
| edson hydalgo jr | 167.354.618-86 | 341 | 3789 | 11352300 |  | 308.000,00 | 15 |
| fausto mota | 840.230.661-68 | 341 | 8839 | 28141000 |  | 1.200,00 | 2 |
| jetcrazy comercial | 00.439.506/0001-00 | 341 | 74 | 72102800 |  | 44.130,00 | 2 |
| joao | 156.794.887-10 | 104 | 4377 | 1300010574400 |  | 9.900,00 | 7 |
| luciana | 203.851.148-93 | 033 | 3501 | 1002120500 |  | 10.000,00 | 1 |
| marcelo pereira de souza | 027.982.137-97 | 341 | 678 | 28510700 |  | 700,00 | 1 |
| marcos aurelio garves | 107.339.278-31 | 104 | 1617 | 1006759300 |  | 3.492,00 | 1 |
| SIGILOSO maria alice | 061.747.268-86 | 341 | 9097 | 89760800 |  | 6.000,00 | 1 |
| rudley soares | 110.676.747-05 | 341 | 678 | 9865800 |  | 12.788,53 | 4 |
| saint tropez empreendimentos imo | 21.118.866/0001-71 | 341 | 9334 | 18708600 |  | 20.000,00 | 1 |
| waldomiro arantes filho | 518.913.287-00 | 341 | 9287 | 19636500 |  | 270.000,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 332.315,96 | 99 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ 19.594.444,34 | 1715 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 420 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p981_1.png)

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![](img_p982_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: EDSON HYDALGO JUNIOR (investigado) CPF: 167.354.618-86 Início Rel.: 06/04/2018 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: BANCO SANTANDER 1755 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 033 03/05/2018 | Extrato (créditos): | R$ 22.795,10 | Extrato (débitos): | R$ 23.545,13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 10020508 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 14/09/2018 | Identificados: | R$ 22.795,00 (100,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: Encer.: | 06/04/2018 |  | Saldo Final: R$ -750,03 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 3789 113523 | Conta Corrente | 12.195,00 | 3 |
| INX ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS | 17.232.615/0001-46 | 237 2846 308552 | Conta Corrente | 10.600,00 0,10 | 2 4 |

**Total** ~~ **R$ 22.795,10 9**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

23.545,13 23 **Total** ~~ **R$ 23.545,13 23**

Usuário: caiovaez *Página 421 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p982_1.png)

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![](img_p983_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: EDSON HYDALGO JUNIOR (investigado) CPF: 167.354.618-86 Início Rel.: 23/01/2017 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2926 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 30/01/2017 | Extrato (créditos): | R$ 10.000,00 | Extrato (débitos): | R$ 9.815,60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 1000250412 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 25/09/2017 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 9.500,00 (96,78%) |
| Abert.: Encer.: | 23/01/2017 |  | Saldo Final: R$ 184,40 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| DEP DIN | 10.000,00 | 1 |
|---|---|---|
| Total Beneficiários (Débitos) | R$ 10.000,00 | 1 |

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| EDON HYDALGO JUNIOR | 16735461886 | 341 3789 113523 | 9.500,00 | 1 315,60 8 |

**Total R$ 9.815,60 9**

Usuário: caiovaez *Página 422 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| Banco: ITAU UNIBANCO S.A Nº Banco: 341 Ag: 3765 Inicio Mov.: 30/05/2014 Extrato (créditos): R$ 1.669.705,39 Extrato C/C.: 2112 Fim Mov.: 17/04/2017 Identificados: R$ 1.327.090,70 (79,48%) Identificados: Tipo: Conta Corrente Saldo Inicial: R$ -2.173,26 Abert.: 27/12/2001 Saldo Final: R$ 0,00 Encer.: 31/12/9999 Depositantes (Créditos) | (débitos): R$ 1.667.532,13 R$ 962.308,00 | (57,71%) |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ADRIANO TADEU SILVESTRINI | 307.523.808-26 | 237 | 2710 | 13307 |  | 62.590,00 | 1 |
| SIGILOSO BORIS FERREIRA ROCHA FILHO | 281.282.168-05 | 341 | 3756 | 233601 |  | 4.000,00 | 1 |
| DOM BRASIL DISTRIBUIDORA DE TA | 12.334.351/0001-18 | 033 | 353 | 4913017571 |  | 11.250,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 104 | 9999 | 999999 |  | 1.510,41 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 237 | 2846 | 278610 |  | 27.000,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 |  |  |  | 95.300,00 | 5 |
| INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITU | 15.489.568/0001-95 | 237 | 2846 | 278572 |  | 9.980,36 | 1 |
| INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITU | 15.489.568/0001-95 | 237 | 2846 | 308579 |  | 347.222,46 | 30 |
| INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITU | 15.489.568/0001-95 | 237 | 2846 | 2600308579 |  | 35.219,34 | 1 |
| INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITU | 15.489.568/0001-95 | 237 | 2846 | 3820308579 |  | 8.409,89 | 1 |
| INTRADER PARTICIPACOES LTDA | 22.226.094/0001-54 | 237 | 2846 | 327492 |  | 214.316,88 | 13 |
| INTRADERPAR ADMINISTRACAO E PA | 13.601.298/0001-37 | 237 | 2846 | 120782 |  | 87.914,67 | 12 |
| INX ADMINISTRADORA E GESTORA D | 17.232.615/0001-46 | 237 | 2846 | 308552 |  | 58.322,39 | 3 |
| JMGS CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 18.346.515/0001-03 | 237 | 1229 | 5428 |  | 55.997,00 | 4 |
| JOSE FRANCISCO C DA FONSECA | 871.436.588-04 | 033 | 3929 | 10828622 |  | 4.999,99 | 1 |
| JOSE FRANCISCO CORINO DA FONSE | 871.436.588-04 | 341 | 9646 | 108002 |  | 10.000,00 | 1 |
| JOSE FRANCISCO CORINO FONSECA | 871.436.588-04 | 341 | 9646 | 108002 |  | 79.667,31 | 6 |
| LEPUS DESIGN LTDA - ME | 20.836.566/0001-65 | 341 | 204 | 235774 |  | 400,00 | 1 |
| MARCELO AUGUSTO SANTOS COELHO | 362.706.598-09 | 341 | 3815 | 23969 |  | 1.450,00 | 3 |
| MARIANA GROTH ADAO | 289.995.988-37 | 033 | 2050 | 10158581 |  | 9.000,00 | 1 |
| MIRIAN ANTONIA MERCADO | 985.608.838-00 | 341 | 3765 | 140870 |  | 18.640,00 | 2 |
| RICARDO COSTATO FERRARI | 171.457.558-66 | 341 | 3753 | 28533 |  | 300,00 | 1 |
| RODRIGO BALASSIANO | 089.827.417-63 | 341 | 3130 | 263902 |  | 96.000,00 | 2 |
| SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTI | 05.381.189/0001-23 | 033 | 3929 | 130001037 |  | 37.500,00 | 1 |
| SOLDI AGENTES AUTONOMOS DE INV | 11.565.257/0001-07 | 237 | 2846 | 278599 |  | 34.200,00 | 4 |
| THAIS TAMBORIM HERRERO | 222.728.228-27 | 341 | 9649 | 8878 |  | 15.900,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 423 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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|  |  |  |  |  | Total | R$ | 1.669.705,39 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiários (Débitos) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco | Ag | Conta | Tipo Conta | Valor(R$) | Qtd. Mov. |
| ACTO SERV CONTABEIS LTDA - ME | 07.078.304/0001-10 | 341 | 350 | 743431 |  | 3.750,75 | 5 |
| ALESSANDRA MORAIS DE OLIVEIRA | 176.197.088-71 | 341 | 3099 | 168498 |  | 1.833,00 | 1 |
| ALUIZIO HONORIO MOIZINHO JR | 057.042.477-17 | 341 | 4095 | 46191 |  | 4.183,50 | 1 |
| AMERICA NET LTDA | 01.778.972/0001-74 | 341 | 445 | 326390 |  | 2.094,40 | 2 |
| ANDERSON FERREIRA DA LUZ | 325.784.518-93 | 341 | 9649 | 59483 |  | 35.517,00 | 1 |
| ANELIO LOPES BORGES | 321.894.868-15 | 341 | 3789 | 10018 |  | 1.200,00 | 1 |
| SIGILOSO ANTONIO CARLOS B BERNARDI | 084.622.137-38 | 341 | 7069 | 1803 |  | 608,00 | 1 |
| ARQTPO A B PROPRIOS LTDA | 13.158.111/0001-72 | 001 | 1537 | 20619 |  | 27.767,10 | 3 |
| AZIENDA CM OUTSOURCING E ASSES | 19.461.838/0001-00 | 341 | 57 | 96133 |  | 3.600,00 | 2 |
| BANCO ITAUCARD S.A. | 17.192.451/0001-70 | 341 | 2525 | 4038 |  | 22.794,37 | 3 |
| BARBOSA LEGAL |  |  |  |  |  | 9.059,83 | 1 |
| BODANI COMERCIO M EIRELI EPP | 10.261.944/0001-76 | 341 | 383 | 803673 |  | 4.000,00 | 1 |
| BORIS FERREIRA ROCHA FILHO | 281.282.168-05 | 341 | 3756 | 233601 |  | 4.000,00 | 1 |
| CARFIX | 00.694.670/0001-55 | 237 | 1363 | 2107333 |  | 4.965,00 | 1 |
| CARLOS FABRICIO MATA PADOVAN | 224.996.488-21 | 341 | 8536 | 5609 |  | 4.800,00 | 2 |
| CLAUDIA LUNARDELLI | 535.445.608-87 | 341 | 9639 | 19638 |  | 491,85 | 1 |
| CLINICA PADOVAN EIRELI-ME | 23.141.520/0001-10 | 341 | 1024 | 75101 |  | 2.000,00 | 1 |
| CRISTIANO CECCATTI | 247.519.048-50 | 237 | 2856 | 5654173 |  | 6.000,00 | 1 |
| DANIEL FURQUIM CAMPOS GALATTI | 285.351.888-43 | 341 | 9649 | 7326 |  | 66.359,15 | 8 |
| DANIELA DA SILVA DANTAS | 314.608.808-89 | 341 | 2959 | 177094 |  | 4.625,00 | 1 |
| DEBORA TURREK | 143.884.358-56 | 104 | 4074 | 13000282401 |  | 2.700,00 | 1 |
| DIEGO MEDEIROS CABRAL | 998.420.844-34 | 237 | 2844 | 43139 |  | 1.000,00 | 1 |
| DIEGO PELEGRINA | 215.785.958-60 | 237 | 60 | 514330 |  | 1.400,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 033 | 929 | 10058053 |  | 167,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 237 | 95 | 2106981 |  | 362,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 | 3789 | 113523 |  | 45,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 |  |  |  | 105.000,00 | 2 |
| EMPIRICUS RESEARCH | 11.431.155/0001-07 | 341 | 8195 | 78202 |  | 1.800,00 | 1 |
| EZEQUIEL RIBEIRO | 318.044.298-05 | 104 | 4010 | 13000288524 |  | 500,00 | 1 |
| FAIR CORR CAMBIO VALORES LTDA | 32.648.370/0001-26 | 341 | 262 | 559131 |  | 41.448,01 | 4 |
| FERNANDO AUGUSTO SILVA RIANHO | 339.232.208-39 | 341 | 62 | 66253 |  | 400,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 424 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p985_1.png)

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| FRANCISCO ALARCON COELHO FILHO | 250.374.968-29 | 341 | 4085 | 112128 |  | 250,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G P AUTOS SERVICOS MULTIMARCAS | 14.833.817/0001-55 | 033 | 245 | 130055377 |  | 1.500,00 | 1 |
| GIBA COM. DE ACUM. LTDA. ME. | 55.102.909/0001-42 | 341 | 375 | 120623 |  | 530,00 | 1 |
| GILMARA DOS SANTOS | 140.318.478-07 | 237 | 95 | 2106981 |  | 362,00 | 1 |
| GRACE CRISTINA MARTINS | 288.961.958-37 | 341 | 3758 | 247823 |  | 2.450,00 | 2 |
| GUILHERME RUMAN | 299.614.268-35 | 237 | 3256 | 2839032 |  | 1.300,00 | 1 |
| HUMBERTO MAIA PATTI DE SA | 167.567.308-00 | 341 | 9634 | 104591 |  | 667,00 | 1 |
| ICHTHYS ESCRITORIO TECNICO LTD | 67.001.396/0001-62 | 033 | 4762 | 130900060 |  | 3.399,44 | 2 |
| INTRADER DTVM LTDA | 15.489.568/0001-95 | 237 | 2846 | 308579 |  | 18.000,00 | 1 |
| INTRADER PARTICIPACOES LTDA | 22.226.094/0001-54 | 237 | 2846 | 327492 |  | 3.800,00 | 1 |
| JULIANA SALINAS MELO | 354.158.698-24 | 341 | 8576 | 80421 |  | 29.726,32 | 8 |
| SIGILOSO LOVE LIFE ENTRETENIMENTO LTDA. | 13.644.680/0001-28 | 341 | 8781 | 93912 |  | 455,00 | 1 |
| MARCELDESP ASSESSORIA R D LTDA | 11.916.629/0001-00 | 341 | 2937 | 129779 |  | 25.881,96 | 4 |
| MARCELO AUGUSTO SANTOS COELHO | 362.706.598-09 | 341 | 3815 | 23969 |  | 750,00 | 1 |
| MARIANA ADAO | 19.991.693/0001-50 | 237 | 496 | 656755 |  | 9.000,00 | 1 |
| MAURICIO ANTONIO SABOIA CUNHA | 536.421.399-49 | 341 | 7973 | 76115 |  | 700,00 | 2 |
| MILED FERNANDO EL KHOURY | 213.073.658-09 | 237 | 2593 | 767778 |  | 3.598,00 | 1 |
| MIRIAN ANTONIA MERCADO | 985.608.838-00 | 237 | 152 | 333441 |  | 2.000,00 | 1 |
| MIRIAN ANTONIA MERCADO | 985.608.838-00 | 341 | 3765 | 140870 |  | 219.752,14 | 28 |
| NICHOLAS STEPHAN M BARBARISI | 313.786.058-02 | 341 | 3789 | 78700 |  | 165,00 | 1 |
| PAMELA MONTANHANA NASCIMENTO | 367.010.068-76 | 341 | 137 | 956405 |  | 24.700,00 | 7 |
| PLANETA AZUL FARM MAN LTDA ME | 06.229.620/0001-83 | 341 | 8093 | 213364 |  | 5.720,00 | 3 |
| PLENA MEDICAMENTOS LTDA | 03.249.777/0001-82 | 104 | 243 | 3000136294 |  | 1.200,00 | 1 |
| PLENA MEDICAMENTOS LTDA ME | 03.249.777/0001-82 | 341 | 47 | 498852 |  | 1.200,00 | 1 |
| RICARDO ELIAS PENA | 142.965.688-33 | 341 | 786 | 609503 |  | 200,00 | 1 |
| ROBSON MANOEL DE JESUS | 315.366.478-10 | 341 | 3753 | 170616 |  | 450,00 | 3 |
| ROBSON MANOEL DE JESUS | 315.366.478-10 | 341 | 8161 | 727 |  | 2.250,00 | 13 |
| ROBSON MANOEL DE JESUS | 315.366.478-10 | 341 | 9157 | 170615 |  | 2.395,00 | 15 |
| RODRIGO BALASSIANO | 089.827.417-63 | 341 | 3130 | 263902 |  | 14.930,74 | 3 |
| SAFETYPAY BRASIL | 12.102.128/0001-45 | 341 | 2980 | 218800 |  | 727,00 | 1 |
| SO VEICULOS | 05.270.586/0001-28 | 237 | 1229 | 100005 |  | 67.500,00 | 2 |
| SOLDI INVESTIMENTOS | 11.565.257/0001-07 | 237 | 2846 | 278599 |  | 31.283,66 | 13 |
| THAIS TAMBORIM HERRERO | 222.728.228-27 | 341 | 9649 | 8878 |  | 125.596,09 | 31 |
| TRAVEL KICK A V T LTDA ME | 10.337.923/0001-97 | 341 | 183 | 733377 |  | 947,20 | 1 |
| WILLIAN ANTONIO DOS SANTOS | 774.203.651-72 | 341 | 8343 | 135870 |  | 2.300,00 | 3 |
|  |  | 104 |  |  |  | 6.118,40 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 425 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p986_1.png)

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![](img_p987_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

| SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Poblico Federal

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| 237 | 38.915,37 | 9 |
|---|---|---|
| 341 | 6.000,00 645.130,53 | 2 655 |
| Total | R$ 1.667.532,13 | 878 |

Usuário: caiovaez *Página 426 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p987_1.png)

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![](img_p988_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

Ministério Pablico Federal

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: EDSON HYDALGO JUNIOR (investigado) CPF: 167.354.618-86 Início Rel.: 11/04/2017 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Banco: ITAU UNIBANCO S.A |  |  | Nº Banco: 341 |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 3789 | Inicio Mov.: | 17/04/2017 | Extrato (créditos): | R$ 966.899,26 | Extrato (débitos): | R$ 960.720,90 |
| C/C.: | 113523 | Fim Mov.: | 17/09/2018 | Identificados: | R$ 857.394,39 (88,67%) | Identificados: | R$ 615.241,30 (64,04%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 11/04/2017 | Saldo | Final: R$ 6.178,36 |  |  |  |  |
| Encer.: | 31/12/9999 |  |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov. |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO VITOR DA SILVA | 146.150.558-54 | 341 | 8781 141729 | 2.500,00 | 1 |
| DAGA-CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 18.346.515/0001-03 | 237 | 1229 5428 | 1.700,00 | 1 |
| DAVID JOAO ABDALA JUNIOR | 256.411.068-10 | 341 | 9670 5058 | 2.500,00 | 1 |
| ECCO BARI C SOB MEDIDA EIRELI | 18.580.601/0001-86 | 341 | 758 31157 | 4.400,00 | 2 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 104 | 2926 10000250412 | 9.500,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 237 | 992 2702762 | 4.980,00 | 2 |
| EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO | 142.818.428-70 | 341 | 1000 387892 | 3.000,00 | 1 |
| FERNANDO DRYZUN | 224.512.398-08 | 341 | 9667 2449 | 4.750,00 | 1 |
| GUILHERME RUMAN | 299.614.268-35 | 237 | 3256 2839032 | 5.250,99 | 2 |
| INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITU | 15.489.568/0001-95 | 033 | 2271 130653752 | 149.455,06 | 6 |
| INTRADER DISTRIBUIDORA DE TITU | 15.489.568/0001-95 | 237 | 2846 308579 | 118.283,50 | 7 |
| INTRADER PARTICIPACOES LTDA | 22.226.094/0001-54 | 237 | 2846 327492 | 308.000,00 | 15 |
| INTRADERPAR ADMINISTRACAO E PA | 13.601.298/0001-37 | 237 | 2846 120782 | 100.595,00 | 9 |
| INX ADMINISTRADORA E GESTORA D | 17.232.615/0001-46 | 237 | 2846 308552 | 107.500,00 | 6 |
| JULIANA CARDOSO LOPES | 173.213.248-85 | 341 | 7348 301107 | 3.000,00 | 1 |
| JULIANA LOZANO R O ZAMBELLI | 303.477.988-70 | 341 | 8329 266301 | 2.500,00 | 1 |
| MARCELO RUMAN | 302.038.608-02 | 237 | 3256 2839016 | 1.200,00 | 1 |
| PAULA SANT ANNA DE MOURA | 404.645.268-41 | 341 | 763 413150 | 1.000,00 | 1 |
| PAULO RICARDO SANTI PASQUALE | 380.760.088-40 | 341 | 8252 796662 | 3.000,00 | 1 |
| RENATO ARRUDA ARAGON | 112.709.688-58 | 341 | 3785 112438 | 2.500,00 | 1 |
| RODRIGO BALASSIANO | 089.827.417-63 | 341 | 3130 263902 | 11.193,56 | 3 |
| RODRIGO BALASSIANO | 089.827.417-63 | 341 | 9689 263904 | 7.086,28 | 2 |
| STEPHANIE GUTIERREZ OLIVEIRA | 397.822.228-01 | 341 | 2954 169393 | 3.500,00 | 1 |
|  |  |  |  | 109.504,87 | 15 |

**Total R$ 966.899,26 82**

Usuário: caiovaez *Página 427 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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| ABADE ARQUITETURA E CONSTRUCAO | 22.408.688/0001-86 | 033 | 3563 | 130067730 |  | 146.120,00 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUATUR | 42.190.470/0001-05 | 033 | 3702 | 130001450 |  | 8.628,14 | 1 |
| ALESSANDRO VITOR DA SILVA | 146.150.558-54 | 341 | 8781 | 141729 |  | 2.500,00 | 1 |
| ALUIZIO HONORIO MOIZINHO JR | 057.042.477-17 | 341 | 4095 | 46191 |  | 836,29 | 1 |
| ANA PAULA | 383.073.738-67 | 237 | 85 | 2476800 |  | 200,00 | 1 |
| ANA PAULA SOUZA | 383.073.738-67 | 237 | 85 | 2476800 |  | 180,00 | 1 |
| ANTONIO CARLOS B BERNARDI | 084.622.137-38 | 341 | 7069 | 1803 |  | 360,00 | 1 |
| BANCO ITAUCARD S.A. | 17.192.451/0001-70 | 341 | 2525 | 4038 |  | 28.756,67 | 3 |
| SIGILOSO BENIAMINO | 042.600.598-82 | 104 | 3150 | 254080 |  | 4.010,00 | 1 |
| BITTAR-COND JD MORUMBI JAN/18 | 05.699.549/0001-30 | 237 | 924 | 1108689 |  | 3.215,76 | 1 |
| CARLOS K J TONACK - ME | 10.622.750/0001-59 | 341 | 678 | 188186 |  | 1.186,00 | 1 |
| CLAUDIO MARTINELLI MURTA | 008.997.937-03 | 341 | 7032 | 7804 |  | 1.080,00 | 1 |
| DANIEL FURQUIM CAMPOS GALATTI | 285.351.888-43 | 341 | 9649 | 7326 |  | 811,00 | 1 |
| DAVID JOAO ABDALA JUNIOR | 256.411.068-10 | 341 | 9670 | 5058 |  | 2.500,00 | 1 |
| DENISE ALVES SINEIRO | 027.946.877-60 | 001 | 460 | 129372 |  | 320,00 | 1 |
| DP22 VISTORIAS | 12.500.554/0001-37 | 237 | 119 | 73679 |  | 500,00 | 2 |
| EDINALDO | 255.249.858-25 | 104 | 3088 | 106437 |  | 3.665,00 | 3 |
| EDNALDO DE OLIVEIRA | 255.249.858-25 | 104 | 3088 | 1300010647 |  | 1.800,00 | 1 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 033 | 1755 | 10020508 |  | 12.195,00 | 3 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 237 | 992 | 2702762 |  | 80.322,87 | 10 |
| EDSON HYDALGO JUNIOR | 167.354.618-86 | 341 | 3765 | 2112 |  | 45,00 | 1 |
| EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO | 142.818.428-70 | 341 | 1000 | 387892 |  | 3.000,00 | 1 |
| ENERGIA VIDA C P H EIRELI | 67.275.701/0001-04 | 341 | 440 | 790152 |  | 420,00 | 1 |
| ENRICO FRANCHINI CARLONE | 333.786.128-86 | 341 | 3797 | 52325 |  | 3.793,00 | 1 |
| FAIR CORR CAMBIO VALORES LTDA | 32.648.370/0001-26 | 341 | 262 | 559131 |  | 19.330,00 | 2 |
| FERNANDO DRYZUN | 224.512.398-08 | 341 | 9667 | 2449 |  | 4.190,00 | 2 |
| GUILHERME GALVAO | 274.483.408-40 | 237 | 1233 | 111490 |  | 200,00 | 1 |
| GUILHERME NORIAKI ITIKAWA | 268.868.768-99 | 341 | 4055 | 49748 |  | 2.270,00 | 1 |
| GUILHERME RUMAN | 299.614.268-35 | 237 | 3256 | 2839032 |  | 7.000,00 | 1 |
| HELEN PUTERMAN RODRIGUES | 822.549.747-34 | 341 | 7037 | 21420 |  | 3.000,00 | 1 |
| HOSPITAL SANTA PAULA SA | 60.777.901/0001-16 | 341 | 66 | 43431 |  | 3.000,00 | 1 |
| ISABELLA ZAMORA | 526.931.632-34 | 237 | 427 | 1304976 |  | 4.500,00 | 1 |
| IVO KOS | 282.710.018-50 | 237 | 3245 | 180467 |  | 192,00 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 428 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p989_1.png)

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| JOAO | 156.794.887-10 | 104 | 4377 | 105474 |  | 1.500,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIANA CARDOSO LOPES | 173.213.248-85 | 341 | 7348 | 301107 |  | 3.000,00 | 1 |
| JULIANA LOZANO R O ZAMBELLI | 303.477.988-70 | 341 | 8329 | 266301 |  | 2.500,00 | 1 |
| LEANDRO SILVESTRINI | 219.307.738-03 | 237 | 97 | 3019853 |  | 12.900,00 | 2 |
| LEONARDO DABBUR | 181.372.958-10 | 341 | 6241 | 45894 |  | 15.000,00 | 2 |
| LEPUS DESIGN LTDA - ME | 20.836.566/0001-65 | 341 | 204 | 235774 |  | 1.789,00 | 1 |
| MARCELDESP ASSESSORIA R D LTDA | 11.916.629/0001-00 | 341 | 2937 | 129779 |  | 19.928,98 | 2 |
| MARCELO VIEIRA DE SOUZA | 303.616.078-73 | 341 | 1608 | 302962 |  | 150,00 | 1 |
| MARCOS ANTONIO DO AMARAL | 087.373.198-09 | 237 | 1449 | 153141 |  | 12.230,00 | 1 |
| MARCOS GARVES | 107.339.278-31 | 422 | 133 | 27512 |  | 1.500,00 | 1 |
| MARTA MARIA ADDEO RAMOS | 177.431.257-34 | 341 | 3756 | 267344 |  | 800,00 | 1 |
| SIGILOSO MATHEUS MENDES FERNANDES | 351.791.258-12 | 341 | 7017 | 26910 |  | 5.858,00 | 1 |
| MAURICIO QUERIDO | 135.819.918-37 | 237 | 2380 | 233110 |  | 380,00 | 1 |
| MIRIAN ANTONIA MERCADO | 985.608.838-00 | 341 | 3765 | 140870 |  | 30.984,58 | 7 |
| NILSON LUCIANO DE CARVALHO | 176.476.508-74 | 341 | 8493 | 99553 |  | 1.160,00 | 1 |
| NOME NAO INFORMADO |  | 341 |  |  |  | 5.900,00 | 4 |
| PAULA SANT ANNA DE MOURA | 404.645.268-41 | 341 | 763 | 413150 |  | 1.000,00 | 1 |
| PAULO DE TARSO ALMEIDA | 099.203.208-38 | 341 | 7169 | 38812 |  | 2.000,00 | 1 |
| PAULO RICARDO SANTI PASQUALE | 380.760.088-40 | 341 | 8252 | 796662 |  | 3.000,00 | 1 |
| RENATO ARRUDA ARAGON | 112.709.688-58 | 341 | 3785 | 112438 |  | 2.500,00 | 1 |
| ROBSON MANOEL DE JESUS | 315.366.478-10 | 341 | 9157 | 170615 |  | 1.220,00 | 3 |
| ROBSON SILVA | 027.910.277-18 | 237 | 459 | 5156300 |  | 3.500,00 | 2 |
| RODRIGO ALBERTO | 136.589.378-23 | 104 | 2964 | 1300035571 |  | 20.000,00 | 1 |
| RODRIGO BALASSIANO | 089.827.417-63 | 341 | 9689 | 263904 |  | 1.600,00 | 1 |
| RODRIGO ONATE | 136.589.378-23 | 104 | 2964 | 35571 |  | 2.200,00 | 1 |
| RUDLEY DA SILVA SOARES | 110.676.747-05 | 341 | 678 | 98658 |  | 1.000,00 | 1 |
| SERGIO VENTURA ME | 08.079.999/0001-18 | 033 | 134 | 130035363 |  | 10.000,00 | 5 |
| SOLDI INVESTIMENTOS | 11.565.257/0001-07 | 237 | 2846 | 278599 |  | 12.500,00 | 2 |
| THAIS TAMBORIM HERRERO | 222.728.228-27 | 341 | 9649 | 8878 |  | 73.074,01 | 16 |
| VINICIUS ROCHA | 396.898.878-74 | 001 | 3312 | 717711 |  | 1.500,00 | 2 |
| ZN MOTOSHOP LTDA | 03.527.406/0001-15 | 033 | 4268 | 130003980 |  | 9.000,00 | 1 |
|  |  | 104 |  |  |  | 2.480,35 | 1 |
|  |  | 237 |  |  |  | 2.739,23 | 1 |
|  |  | 341 |  |  |  | 47.517,45 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 286.842,57 | 243 |
|  |  |  |  |  | Total | R$ | 960.720,90 373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Usuário: caiovaez *Página 429 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p991_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: EDWARDS III PARTICIPACOES SA (investigado) CNPJ: 24.990.606/0001-80 Início Rel.: 07/07/2016 Fim Rel.: 24/11/2017**

| Ag: | Banco: BANCO BRADESCO S.A. 133 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 237 22/07/2016 | Extrato (créditos): | R$ 40.348,82 | Extrato (débitos): | R$ 40.348,82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 37109 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 23/11/2017 | Identificados: | R$ 29.500,00 (73,11%) | Identificados: | R$ 6.653,21 (16,49%) |
| Abert.: | 07/07/2016 Encer.: 24/11/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. | Mov. |
|---|---|---|---|---|---|
| ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINAT BANCO BRADESCO S/A | 318.577.708-54 | 237 6117 2705095 | Conta Corrente | 27.150,00 9.827,21 | 24 19 |
| O PROPRIO FAVORECIDO |  |  |  | 100,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 6117 19526 | Conta Corrente | 2.350,00 921,61 | 3 1 |

**Total** ~~ **R$ 40.348,82 48**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |  |
|---|---|---|---|---|---|
| AIAE PARTICIPACOES LTDA | 24.990.606/0001-80 | 341 8499 24669500 |  | 450,00 | 3 |
| BANCO BRADESCO S/A |  |  |  | 11.016,14 | 47 |
| INTERNET --DARF |  |  |  | 100,00 | 1 |
| INTERNET --PMSP SP |  |  |  | 319,79 | 2 |
| INTERNET --SP/SEFAZ-DARE |  |  |  | 188,72 | 2 |
| LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | 50.750.298/0001-25 | 237 2568 722154 | Conta Corrente | 4.950,00 | 1 |
| RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 | 237 6117 19526 | Conta Corrente | 331,60 | 1 |

TEC FASY SERVICOS CONTAB E ADM LTDA 05.577.199/0001-39 237 93 1752065 Conta Corrente 921,61 1 22.070,96 36

**Total R$ 40.348,82 94**

Usuário: caiovaez *Página 430 / 1.103*

Data: 11/02/2025

![](img_p991_1.png)

Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 19:00:03 SIGILOSO Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09 Num. 371555330 - Pág. 430

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![](img_p992_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

| Titular: ELITE SERVICOS E PARTICIPACOES (investigado) | CNPJ: 13.542.727/0001-42 Início Rel.: 01/08/2017 | Fim Rel.: |
|---|---|---|
| Titular: ELITE SERVICOS E PARTICIPACOES Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº Banco: 104 | CNPJ: 13.542.727/0001-42 Início Rel.: 01/08/2017 | Fim Rel.: |

| Ag: | 2405 | Inicio Mov.: | 23/08/2017 | Extrato (créditos): | R$ 2.855.500,00 | Extrato (débitos): | R$ 2.855.500,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 3000033210 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 10/09/2018 | Identificados: | R$ 2.855.500,00 (100,00%) | Identificados: | R$ 2.850.156,00 (99,81%) |
| Abert.: Encer.: | 01/08/2017 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| CAM VANGUARDA IMOB FI PART | 22406951000106 | 341 2937 200984 | 2.550.000,00 | 1 |
| JOAO CARLOS FALBO MANSUR | 11668775824 | 341 7057 23876 | 150.000,00 | 1 |
| MOVIMENTO PARTICIPACOES EIRELI | 28.193.580/0001-08 | 104 2405 3000033229 | 55.000,00 | 1 |
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 | 104 2405 3000030181 | 100.500,00 | 2 |

**Total R$ 2.855.500,00 5**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| AGORA ASSESSORIA IMOB LTDA | 9441440000159 | 341 1382 999999999999 | 10.626,00 | 1 |
| ANTONIO NEMER DA SILVA FILHO | 31892183668 | 237 3437 1 | 28.980,00 | 1 |
| FABIANA AMORIM LIMA AMABILE | 13432014899 | 237 1763 999999999999 | 150.000,00 | 1 |
| FABIANA AMORIM LIMA AMABILE | 13432014899 | 341 6331 999999999999 | 100.000,00 | 1 |

| FUNDO SCULPTOR | 33918160000173 | 135 | 1 | 999999999999 | 2.500.000,00 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATRIMAR ENGENHARIA LTDA | 23236821000127 | 237 | 3484 | 999999999999 | 60.394,00 | 1 |
| VICTORIA BRASIL | 15.024.718/0001-95 | 104 | 2405 | 3000030181 | 156,00 5.344,00 | 1 19 |

**Total R$ 2.855.500,00 26**

Usuário: caiovaez *Página 431 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: ELLEVEN GESTORA DE RECURSOS LTDA. (investigado) CNPJ: 11.886.095/0001-09 Início Rel.: 02/05/2018 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Ag: | Banco: Banco do Brasil 1251 | Nº Banco: 001 Inicio Mov.: | 30/05/2018 | Extrato (créditos): | R$ 383.661,49 | Extrato (débitos): | R$ 369.592,89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 424447 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 05/09/2018 | Identificados: | R$ 383.661,49 (100,00%) | Identificados: | R$ 369.592,89 (100,00%) |
| Abert.: | 02/05/2018 Encer.: 31/12/9999 |  | Saldo Final: R$ 14.068,60 |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

TMJ CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA 11.886.095/0001-09 237 2761 2135515 Conta Corrente 245.000,00 3

11.886.095/0001-09 001 1251 424447 Conta Corrente 138.661,49 6

**Total R$ 383.661,49 9**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 001 1251 5010113011 | 1.007,95 | 5 |

| DANIEL AMORIM RANGEL | 540.965.967-87 | 001 | 3086 | 211567 | Conta Corrente | 8.288,39 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAVIO BRITTO | 839.475.827-49 | 001 | 87 | 201200 | Conta Corrente | 8.000,00 | 1 |
| MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO | 42.498.733/0001-48 | 001 | 2234 | 2951975 | Conta Corrente | 19.496,55 | 5 |
| TMJ C G RECURSOS LTDA | 11.886.095/0001-09 11.886.095/0001-09 | 237 | 2761 001 1251 424447 | 213551 | Conta Corrente Conta Corrente | 95.000,00 237.800,00 | 2 2 |

**Total R$ 369.592,89 17**

Usuário: caiovaez *Página 432 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: EMPIRE CAPITAL GESTAO DE RECURSO (investigado) CNPJ: 04.478.468/0001-47 Início Rel.: 18/06/2018 Fim Rel.:**

| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  |  |  | Nº Banco: 104 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 2905 | Inicio Mov.: | 27/06/2018 | Extrato (créditos): | R$ 4.164,19 | Extrato (débitos): | R$ 3.974,72 |
| C/C.: | 3000018350 | Fim Mov.: | 10/09/2018 | Identificados: | R$ 1.349,28 (32,40%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 0,00 |  |  |  |  |
| Abert.: | 18/06/2018 | Saldo | Final: R$ 189,47 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

O P 2.800,00 1 OUTSTANDING PEW FUNDO DE INVESTIM 21322602000135 611 1 299521 1.349,28 3 14,91 1

**Total R$ 4.164,19 5**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

3.974,72 10

**Total R$ 3.974,72 10**

Usuário: caiovaez *Página 433 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: FABIANA FRANCO FALBO MANSUR (investigado) CNPJ: 20.451.953/0001-83 Início Rel.: 10/11/2017 Fim Rel.: 31/12/9999 Representante: JOAO CARLOS FALBO MANSUR (investigado) CPF: 116.687.758-24 Início Rel.: 10/11/2017 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Ag: | Banco: ITAU UNIBANCO S.A 2937 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 341 14/12/2017 | Extrato (créditos): | R$ 10,00 | Extrato (débitos): | R$ 10,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 195747 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 18/06/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 10/11/2017 Encer.: 31/12/9999 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

10,00 3

**Total R$ 10,00 3**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

10,00 1

**Total R$ 10,00 1**

Usuário: caiovaez *Página 434 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p996_2.png)

Procuradoria Gabinete do Secretaria de Tipo #5

Ministério Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: FABIANA FRANCO FALBO MANSUR (investigado) CNPJ: 20.451.953/0001-83 Início Rel.: 10/11/2017 Fim Rel.: 31/12/9999 Representante: JOAO CARLOS FALBO MANSUR (investigado) CPF: 116.687.758-24 Início Rel.: 10/11/2017 Fim Rel.: 31/12/9999**

| Ag: | Banco: ITAU UNIBANCO S.A 2937 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 341 14/12/2017 | Extrato (créditos): | R$ 10,00 | Extrato (débitos): | R$ 10,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 195754 Conta Corrente | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 18/06/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Abert.: | 10/11/2017 Encer.: 31/12/9999 | Saldo Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

10,00 3

**Total R$ 10,00 3**

###### Beneficiários (Débitos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

10,00 1

**Total R$ 10,00 1**

Usuário: caiovaez *Página 435 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p997_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

---

**Titular: FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA (investigado) CPF: 063.059.658-11 Início Rel.: 22/07/1987 Fim Rel.:**

Banco: BANCO BRADESCO S.A. Nº Banco: 237

| Ag: | 648 | Inicio Mov.: | 10/04/2018 | Extrato (créditos): | R$ 0,00 | Extrato (débitos): | R$ 1.457,84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: | 239305 | Fim Mov.: | 10/04/2018 | Identificados: | R$ 0,00 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) |
| Tipo: | Conta Corrente | Saldo Inicial: | R$ 728,92 |  |  |  |  |
| Abert.: | 22/07/1987 | Saldo | Final: R$ 0,00 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Beneficiários (Débitos)

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

| OFICIO 20180002045645-00008 | 1.457,84 | 2 |
|---|---|---|
| Total | R$ 1.457,84 | 2 |

Usuário: caiovaez *Página 436 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555330 - Pág. 436

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![](img_p998_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

---

###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA (investigado) CPF: 063.059.658-11 Início Rel.: 25/07/2013 Fim Rel.:**

| Ag: | Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1221 | Inicio Mov.: | Nº Banco: 104 12/09/2013 | Extrato (créditos): | R$ 130.764,81 | Extrato (débitos): | R$ 130.713,07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/C.: Tipo: | 13000596082 Poupança | Fim Mov.: Saldo Inicial: R$ 0,00 | 12/09/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 130.000,00 (99,45%) |
| Abert.: Encer.: | 25/07/2013 | Saldo Final: R$ 44,86 |  |  |  |  |  |

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

130.764,81 118

**Total R$ 130.764,81 118**

###### Beneficiários (Débitos)

| Nome do Remetente/Favorecido | CPF/CNPJ | Bco Ag Conta | Tipo Conta | Valor(R$) Qtd. Mov. |
|---|---|---|---|---|
| GABRIELA MORTIZ | 17595459885 | 341 4085 169011 | 130.000,00 | 1 713,07 7 |

**Total R$ 130.713,07 8**

Usuário: caiovaez *Página 437 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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![](img_p999_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA (investigado) CPF: 063.059.658-11 Início Rel.: 22/05/2002 Fim Rel.:**

| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  |  |  | Nº Banco: 104 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 4072 | Inicio Mov.: | 09/01/2012 | Extrato (créditos): | R$ 5.773,86 | Extrato (débitos): | R$ 0,00 |
| C/C.: | 13000053703 | Fim Mov.: | 16/09/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 2.548,64 |  |  |  |  |
| Abert.: | 22/05/2002 | Saldo | Final: R$ 6.189,49 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

5.773,86 2041

**Total R$ 5.773,86 2041**

Usuário: caiovaez *Página 438 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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Assinado eletronicamente por: MARCOS SALATI - 18/06/2025 15:29:09

SIGILOSO

Num. 371555330 - Pág. 438

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![](img_p1000_2.png)

Procuradoria Gabinete do | Secretaria de Tipo #5

Federal SPPEA/PGR Base pesquisada: Análise

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###### CONSOLIDADO POR DEPOSITANTES / BENEFICIÁRIOS - CASO 001-MPF-006355-20

**Titular: FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA (investigado) CPF: 063.059.658-11 Início Rel.: 24/03/2000 Fim Rel.:**

| Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |  |  |  | Nº Banco: 104 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag: | 4142 | Inicio Mov.: | 01/01/2012 | Extrato (créditos): | R$ 538,99 | Extrato (débitos): | R$ 0,00 |
| C/C.: | 13000006497 | Fim Mov.: | 01/09/2018 | Identificados: | R$ 0,00 (0,00%) | Identificados: | R$ 0,00 |
| Tipo: | Poupança | Saldo Inicial: | R$ 730,43 |  |  |  |  |
| Abert.: | 24/03/2000 | Saldo | Final: R$ 1.152,30 |  |  |  |  |

Encer.:

###### Depositantes (Créditos)

---

**Nome do Remetente/Favorecido CPF/CNPJ Bco Ag Conta Tipo Conta Valor(R$) Qtd. Mov.**

---

538,99 488

**Total R$ 538,99 488**

Usuário: caiovaez *Página 439 / 1.103*

Data: 11/02/2025

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