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# INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 058/26 - SIP/SR/PF/MG

| Data: | 15/03/2026 |
|---|---|
| Tipo de Conhecimento: | Informação de Polícia Judiciária. |
| Assunto: | Levantamentos diversos |

**Referência:** 026.0022445-CGRC/DICOR/PF

IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG RDF 2026.0022445-CGRC/DICOR/PF RDF 2026.0022650-CGRC/DICOR/PF RDF 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF

**Destinatário:** DPF VICTOR BARBABELLA NEGRAES

---

Senhor Delegado,

Seguindo determinação verbal desta autoridade policial apresento esta Informação de Polícia Judiciária com análise de dados relevantes obtidos durante e após a deflagração da Operação denominada COMPLIANCE ZERO - TERCEIRA FASE em 04.03.26 no âmbito da Superintendência de Polícia Federal em Belo Horizonte/MG, visando levantar vínculos entre investigados, suspeitos e possíveis laranjas relacionados a tal operação.

### 1. Investigados objetos de buscas e prisão e possíveis laranjas e empresas

**relacionadas**

### 1.1.MARILSON ROSENO DA SILVA - CPF.: 716.111.776-34

### 1.1.1. Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial Ltda

CNPJ: 03.551.168/0001-83 Capital Social de R$ 15.000,00 Participação: Sócio-Administrador Situação na RFB: Ativa

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![](img_p2_1.png)

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Vale destacar que referida empresa foi criada com o nome de TRANSW

TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME em 13/09/1999. Posteriormente em 11/04/2008 alterou a razão social e atividade econômica sendo rebatizada com o nome GEO & MAR IMOBILIÁRIA, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES-ME. Somente em 27/02/2023 o investigado assumiu 100% do capital social e alterou o nome da sociedade para ROSENO

& RIBEIRO GESTÃO EMPRESARIAL, sua razão social atual.

![](img_p2_2.png)

Dados Empresa

NIRE Nome:

|

31205774275 03.551.168/0001-33 ROSENO & RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Empresas Antecessoras

Nome Anterior NIRE Aprovacdo Data UF Anterior Tipo

1110472008 ALTERAGAO DE

TRANSW TRANSPORTES E SERVICOS LTDA -ME 3912517 NOME

EMPRESARIAL

( ] 2710212023 DE

GEO & MAR IMOBILIARIA EMPREENDIMENTOS E

10100022 CONSTRUCOES LTDA -ME 16:43:18

EMPRESARIAL

![](img_p2_3.png)

WADSON VIANA ALMEIDA, brasileiro, divorciado, empresario, nascido em 07/03/1960, residente e domiciliado na Rua Amandio Antunes n° 10, Bairro Almir Coelho, CEP: 39.950-000 em Rubim/MG, inscrito

no CPF: 315.082.946-15, e portador da Cl: n° M.756.717, SSP/MG;

O socio WADSON VIANA ALMEIDA, representado neste ato pelo seu procurador com procuragéo, assinando digitalmente o Procurador: Hélder Alves de Lima, Brasileiro, Casado, Contador, CPF: 759.511.426-87 e MG.5.542.840 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Tabaiares, n° 12 Sala 401,

Floresta, Belo Horizonte/MG CEP: 30.150-040;

Unicos sécios da sociedade, GEO & MAR IMOBILIARIA, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES

LTDA, inscrita no CNPJ: 03.551.168/0001-83, com sede Avenida Brasil, 248, Sala 410, Santa Efigénia,

CEP: 30.140-900 em Belo Horizonte/MG, registrada na JUCEMG sob o 31205774275 em 13/09/1999, resolvem de comum acordo efetuar a 3° Alteragdo Contratual, mediante as seguintes clausulas e

condigdes;

CLAUSULA PRIMEIRA

©O Nome empresarial passa a ser “ROSENO & RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA” e o nome fantasia passa a GESTAO EMPRESARIAL”.

ser “ROSENO & RIBEIRO

CLAUSULA SEGUNDA

Neste ato o sécio WADSON VIANA ALMEIDA, ja qualificado acima, aliena onerosamente e transfere a totalidade de suas quotas ao socio MARILSON ROSENO DA SILVA, brasileiro, casado em regime de

parcial de bens, empresario, nascido em 24/07/1969, residente e domiciliado na Avenida Assis Chateaubriand, 525, Apto 1402, Bloco 01, Floresta, CEP: 30.150-101 em Belo Horizonte/MG, inscrito no CPF: 716.111.776-34 e portador da Cl: 6.270.194, SSP/MG, retirando-se assim da sociedade, o

MARILSON ROSENO DA SILVA, ja qualificado acima, passa a ser detentor de 15.000 (Quinze mil) quotas, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), representado por 100% (cem) do capital social,

e

dando-lhes plena, geral, irrevogavel irretratavel quitagao seja a que titulo for admitindo-a na sociedade e

com o capital social distribuidos da seguinte forma descrito no quadro abaixo:

Quotistas N° de Quotas | % | Valor RS

em

| MARILSON ROSENO DA SILVA | 15.000 | 100 | 15.000,00 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 15.000 | 100 | 15.000,00 |

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### 1.2.JULIA CRISTINA ALVES RIBEIRO - CPF 031.581.916-28

Esposa de Marilson

A equipe policial responsável pela prisão do investigado MARILSON ROSENO bem como pelas buscas em sua residência relatou no Relatório de Diligências acostado ao RDF 2026.0022454 relatou que arrecadou "Cédula de Crédito Bancário Rural *nº 473.500.955 (Banco do Brasil), no valor de R$ 808.516,86, em nome do alvo, com a* *finalidade voltada em termos gerais ao desenvolvimento da agropecuária, cartas de* *anuência (firmadas pela esposa e cunhado do alvo), relativas ao imóvel rural* *denominado fazenda Cantagalo, matrícula 10536, vinculado ao cartório de Registro de* *Imóveis de Jacinto/MG, na qual foi registrada cédula rural pignoratícia nº 488.703.790".*

Relatou ainda que " Em verificação dos aparelhos eletrônicos existentes no *local, constatou-se em notebook conversas recentes mantidas entre MARILSON, registrado* *como "TATU - MARIDO" e sua esposa JULIA RIBEIRO, atinentes ao empréstimo de* *valores a terceiros mediante cobrança de juros, controle de pagamentos referente a* *"fazenda 2", troca de fotos de imóvel rural de propriedade do casal, onde se pode visualizar* *a existência de bovinos e ainda minuta de contrato de compra e venda de imóvel rural ".*

Com a suspeição levantada pela equipe de buscas realizamos pesquisas em fontes abertas e nos bancos de dados disponíveis onde foram encontradas 02 empresas vinculadas à esposa do investigado MARILSON, relacionadas abaixo, que podem estar sendo utilizadas por ele para ocultação ou lavagem de dinheiro, sendo necessária uma investigação mais aprofundada para confirmar tal suspeita.

### 1.2.1. Portal Planos de Saúde LTDA

CNPJ: 36.906.668/0001-40 Capital Social: R$ 10.000,00 Participação: Sócio Administrador - 50% do Capital Situação na RFB: Ativa

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![](img_p4_1.png)

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Empresa criada em 09/04/2020 com o nome de NÚCLEO DE

TREINAMENTO PARA O CÉREBRO LTDA, tendo como sócias JÚLIA CRISTINA ALVES RIBEIRO, esposa do investigado MARILSON ROSENDO e LUCIA DE FÁTIMA FERREIRA, CPF 027.829.986-50, ambas dividindo em partes iguais o Capital Social de R$ 300.000,00

à época.

Em 05/04/2021 foi realizada uma nova adequação do CNPJ alterando o nome da empresa para PORTAL PLANOS DE SAÚDE LTDA, reduzindo o Capital Social para R$ 10.000,00, retirando-se da sociedade LUCIA DE FÁTIMA FERREIRA e entrando em seu lugar com 50% do Capital Social, o nacional RUDGGERO HENRIQUES CAMPOS ANOTONINI, CPF 111.140.396-16.

![](img_p4_2.png)

Pelo presente instrumento na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

LUCIA DE FATIMA FERREIRA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 28/12/1974, n® do CPF 027.829.986-50, documento de identidade 8879813, SSP, MG, com domicilio / residéncia a RUA DONA OLINDA RODRIGUES, numero 648, bairro / distrito PARQUE MARACANA, municipio CONTAGEM MINAS GERAIS, CEP

32.042-440 ¢

JULIA CRISTINA ALVES RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, n® do CPF 031.581.916-28, documento de identidade MG8845625, SSP, MG, com domicilio / residéncia a AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND 525, nimero 1402, BLOCO 1, bairro / distrito FLORESTA, municipio BELO HORIZONTE

MINAS GERAIS, CEP 30.150-900.

Unicas sécias da sociedade empresaria limitada denominada PORTAL PLANOS DESAUDE LTDA sede RUA CARIJOS, numero 204, bairo CENTRO, municipio BELO

com na

HORIZONTE MG, CEP 30.120-060, inscrita no CNPJ: 36.906.668/0001-40, com seu

contrato social registrado e arquivado na junta comercial do estado de Minas Gerias

(JUCEMG), sob 3121166448-6, por este bastante instrumento particular, na melhor e boa

forma de direito, tem entre si, justo e combinado a alteragdo do contrato social, conforme as clausulas e a seguir:

|— ALTERACAO DO ENDERECO

A sede da empresa passara para Rua Carijos, n® 126, sala 204, Centro Belo Horizonte,

CEP 30.120-060.

Il DA DENOMINACAO

A adotara empresarial de PORTAL PLANOS DE SAUDE LTDA.

empresa o nome

Paragrafo Primeiro; O nome fantasia passara a ser PORTAL PLANOS DE SAUDE.

Ill DO CAPITAL SOCIAL:

Em decorréncia de perdas irrepardveis o capital social da sociedade, que era de

R$300.000,00 (trezentos mil Reais), dividido em 300.000 quotas no valor nominal de R$1,00 (Um real), cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais, devido a reducao

feita conforme artigo 1.082 inciso , fica reduzido para R$10.000,00 (dez mil Reais), dividido

em 10.000 (dez mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (Um real), cada uma, totalmente

integralizadas em moeda corrente do pais.

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![](img_p5_1.png)

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![](img_p5_2.png)

DA SAIDA DE SOCIO. DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS E SITUACOES ESPECIAIS:

Cldusula Primeira: E admitido sociedade qualidade de sécio/ administrador, RUDGGERO

na na

HENRIQUES CAMPOS ANTONINIL., nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESARIO, Casado, data de

nascimento 21/07/1995, n° do CPF 111.140.396-16, documento de identidade MG14335557, POLICIA CIVIL, MG, com domicilio / residéncia a RUA JANDIATUBA 120, ndmero 120, bairro / distrito BURITIS, municipio BELO HORIZONTE MINAS GERAIS, CEP 30.493-135.

RUDGGERO qualificado no Contrato Social como sendo empresário possui participação em 11 empresas de ramos diversos conforme relação abaixo:

---

**CNPJ RAZÃO SOCIAL VINCULOS SITUAÇÃO CNAE PRINCIPAL**

---

| 43192635000140 | ADD GESTORA DE BENEFICIOS LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2021), RESPONSAVEL | \| ATIVA | 8211300-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
|---|---|---|---|---|
| 47640474000161 | \| AGREGA SAUDE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 19/08/2022), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2022) | \| ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 38142401000159 | COMSAUDE LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 19/08/2020), RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 19/08/2020) | \| ATIVA | 8211300-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| 32843038000112 | COUTINHO E SALIBA - CONSULTORIA EM BENEFICIO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (de 19/04/2021 a 17/02/2025 [Data estimada] - 51%) | \| ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 33763625000164 | DR. ZAP LTDA | RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 20/01/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 20/01/2021) | ATIVA | 6619399-Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| 36495420000133 | ELLO PLANOS DE SAUDE E ODONTO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021) | \| \| ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 36495420000214 | ELLO PLANOS DE SAUDE E ODONTO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 12/01/2021) | \| \| BAIXADA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 36906668000140 | \| PORTAL PLANOS DE SAUDE LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 05/05/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 05/05/2021) | \| \| ATIVA | 6622300-Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde |
| 12423397000103 | RAMOS LOCACAO E TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA | SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 04/11/2020), SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 04/11/2020), RESPONSAVEL | \| ATIVA | 7711000-Locação de automóveis sem condutor |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

---

SOCIO-ADMINISTRADOR (desde UPPER CONSULTORIA CORRETORA DE 35804395000160 22/04/2021), SOCIO-ADMINISTRADOR SEGUROS LTDA (desde 22/04/2021), RESPONSAVEL

---

SOCIO-ADMINISTRADOR (desde 44231927000108 W HOLDING PARTICIPACOES LTDA 12/11/2021), RESPONSAVEL, SOCIO- ADMINISTRADOR (desde 12/11/2021)

---

ADMINISTRADOR (desde 16/03/2022), ADMINISTRADOR (desde 16/03/2022),

45682228000147 WGOLD MINERACAO LTDA REPRESENTANTE (desde 16/03/2022),

REPRESENTANTE (desde 16/03/2022), RESPONSAVEL

6622300-Corretores e agentes de

| |

ATIVA seguros, de planos de previdência complementar e de saúde

6462000-Holdings de instituições não- ATIVA financeiras

899199-Extração de outros minerais

| |

ATIVA não-metálicos não especificados anteriormente

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### 1.2.2. Jr Empreendimentos Financeiros Ltda

CNPJ: 59.042.231/0001-00 Capital Social: R$ 5.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa

Durante a deflagração da 3ª Fase da Operação Compliance Zero foi apreendido o aparelho celular utilizado por MARILSON ROSENDO, cujos dados foram extraídos e entregues à equipe de análise através do LAUDO Nº 8381/2026- SETEC/SR/PF/MG.

![](img_p6_2.png)

LAUDO N° 8381/2026-SETEC/SR/PF/MG

LAUDO DE PERICIA CRIMINAL FEDERAL

(INFORMATICA)

Em 09 de de 2026, designado pelo Chefe do SERVICO TECNICOmargo

CIENTIFICO da Superintendéncia Regional de Policia Federal Minas Gerais, Perito

em o

Criminal Federal VLADIMIR DE LIMA SANTOS elaborou o presente Laudo de Pericia Criminal Federal interesse do procedimento n° 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF, fim de

no a

atender ao contido no Oficio n° 1176795/2026-CINQ/CGRC/DICOR/PF de 04/03/2026,

registrado no SISCRIM sob o n° 0407/2026-SETEC/SR/PF/MG em 04/03/2026, descrevendo com verdade e com todas as circunstancias tudo quanto possa interessar a e atendendo

ao requisitado, abaixo transcrito:

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![](img_p7_1.png)

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![](img_p7_2.png)

I MATERIAL

1.1 Material Questionado

O presente foi realizado material cadastrado sob mnimero

exame no o

2026.22576 no ePol. O material é descrito na Tabela 1 e apresentado nas Figuras 1 e 2. O material foi recebido Sistema Nacional de Criminalistica da Policia Federal lacrado

no em

embalagem plastica de seguranga sob o numero C0002842173, tendo sido posteriormente

deslacrado para a realizagdo dos exames neste Servigo Técnico-Cientifico (SETEC).

Tabela 1 Material examinado.

Identificacdo

Material 0612/2026-

SETEC/SR/PF/MG

Um 01 aparelho celular,

17 Pro Max),

350132461919836. VIVO 68.0, ICCID 89552355164011041620.

![](img_p7_3.png)

Tabela 5 Contas de usuério cadastradas

como

Tipo

Nome: Marilson Roseno da silva

Apple

ID Apple: marilson.mrs@gmail.com.

Descricio

Apple, modelo A3525 (iPhone

marca

IMEI 1: 350132461852326, IMEI 2:

Aparelho equipado com eSIM da operadora do aparelho. Dados

.

No aparelho encaminhado para exame foram encontrados dados de cartdes

SIM ja inseridos equipamento, quais estdo elencados Tabela 6.

no os na

Tabela 6 Dados de cartdes SIM/eSIM encontrados aparelho.

no

| ICCID | IMSI | SPN | MSISDN |
|---|---|---|---|
| 89552355164011041620 \| | 724235505194264 | Vivo | +5531987878146 |

89013802299759453900 | 310380975945390 AT&T (EUA)

Por determinação verbal da autoridade policial procedemos a uma análise prévia do conteúdo do respectivo aparelho buscando possíveis elementos relacionados a ocultação de bens e lavagem de dinheiro.

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![](img_p8_1.png)

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Com esse foco específico foram encontradas conversas travadas pelo aplicativo WhatsApp entre o investigado MARILSON ROSENDO e a nacional ERLENE NONATO LACERDA que representamos a seguir:

### 1.2.3. Trechos de conversas no WhatsApp

Em que pese não ter sido encontrado vínculo empregatício formal entre MARILSON ROSENDO e ERLENE NONATO LACERDA, trechos extraídos de mensagens trocadas entre ambos indicam que ela é responsável por pagamentos determinados pelo investigado e pelo controle de suas receitas e despesas:

![](img_p8_2.png)

hor -

Chat

2023-08-25

oi

Confirma um depésito ai por favor

Erlene

No aguardo...

Erlene Precisamos conversar rsrsrs

202 17:06:27 0300

5

Arquivo de mensagem de audio

Transcrigio automética [76%]: Preciso que vocé olhe se caiu esse depésito,

mogo. Olha pra mim ai, por favor, que eu t6 cé na roga aqui. Néo vale a gente unha. E o mogo falou que passou o dinheiro ai. Duration: 00:00:12

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![](img_p9_2.png)

ran A

WhatsApp Chat

Boa noite!

2023-11-01 21:1

Confere ai hoje 50 por favor

2023-11-01 21:10:38 -0300

Estou viajando qdo chegar em BH te procuro pra conversarmos

2023-11-01 21:11:06 -0300

2023-11-02

Arquivo de mensagem de

Transcricdo automatica [86%]: Era pra confirmar se teve esse depdsito

ontem, porque o comprovante que ela me mandou pra mim aqui néo tinha nada, néo.

Duration: 00:00:08

Erlene

Arquivo de mensagem de audio

Transcricdo automatica [95%): Eu dei um joinha ai, eu confirmei. Eu quero

entender o dia que a gente vai finalizar essa coisa, que eu tenho que

meu amigo.

Duration: 00:00:14

![](img_p9_3.png)

Erlene

2024-03-14 1

2024-03-14

Confere por favor, 50 k

2024-03-14 12:48:42 0300

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![](img_p10_1.png)

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![](img_p10_2.png)

ra

+553191118073

Chat

Erlene

Agora

Erlene

Preciso que vc me repasse 3400 para o pix 71611177634 Marilson

E conta como 50 k esse

2024-07-05 16:12:30 -030

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![](img_p11_1.png)

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![](img_p11_2.png)

transferéncia realizada

® ™ 3.400,00

valor transferido via Pix

para

2 Marilson Roseno da Silva

00000000 Bco do Brasil S.A.

cpf 716.111.776-34

chave Pix 716.111.776-34

de

Erlene Nonato Lacerda

341 Unibanco S.A

ag 3900 | conta 0029807-0

pf

realizada em 05/07/2024 3s 16:20:41

via

App Itati

ID da

E60701190202407051920DY50HA9BYJB

@ detalhes >

ver

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![](img_p12_1.png)

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### 1.2.4. Relação entre os investigados MARILSON ROSENO e LUIZ

### PHILLIPI

Dentre as trocas de mensagens entre MARILSON e ERLENE há citações explícitas a pagamentos realizados pela empresa KING PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS

LTDA do investigado LUIZ PHILLIPI para MARILSON ROSENDO e também a emissão de Notas Fiscais de Serviços prestados pela empresa de MARILSON, ROSENO & RIBEIRO GESTÃO EMPRESARIAL LTDApara a KING PARTICIPAÇÕES. Atividade que pode ter sido usada para encobrir o pagamento de propinas. Vejamos:

![](img_p12_2.png)

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA

Competéncia:

Emitida em: Codigo de Verificagao:

N°:2025/6 63

20/08/2025 10:56:40 20/08/2025 8723ebéb

as

ROSENO & RIBEIRO GESTAO EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 03.551.168/0001-83 Inscricdo Municipal: 1429800/001-6

lol -

| AVE BRASIL, 248, SALA:410;, Santa Efigénia Belo Horizonte | Cep: | 30140-900 MG |
|---|---|---|
| Telefone: |  | Email: |

Tomador do(s) Servico(s) CPF/CNPJ: 47.855.227/0001-82 Municipal: 1417012/001-5 KING PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

| RUA | PERNAMBUCO, 353, SALA:403 4;, | Cep: | 30130-151 |
|---|---|---|---|
| Belo | Horizonte |  | MG |

Telefone: Nao Informado Email: Nao Informado

Discriminagao do(s) Servico(s)

Prestaca de Servos Comercias

Codigo de Tributagao do Municipio (CTISS)

1702-0/06-88 / Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo

Subitem Lista de Servicos LC 116/03 / 17.02 Datilografia, digitacao, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivel, redacao, edicao, interpretacao,

/

revisao, traducao, apoio e infra-estrutura administrativa e congeneres.

| Cod/Municipio da incidéncia do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte | Regime Especial de | Natureza da Operag3o: Tributagéo no municipio Tributagao: ME ou EPP do Simples Nacional |  |
|---|---|---|---|
| Valor dos servicos: | R$ 150.000,00 | Valor dos servicos: | R$ 150.000,00 |
| - Descontos: | R$0,00 R$0,00 | (-)Deducdes: Desconto Incondicionado | 7S 0.0 RS 0,00 |

- Federais:

(=) Base de Calculo: R$ 150.000,00

- ISS Retido na Fonte: R$0,00

;

Valor Liquido: RS 150.000,00

(=)Valor do ISS:

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. No gera direito a credito fiscal de IPL. Outras Informacdes: Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001203551168000183250000000000625085817955110.

BH

Prefeitura de Belo Horizonte Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espirito Santo, 3° Centro CEP: 30160-919 Belo Horizonte MG. NOTA

605 andar

---

=)

9 Dividas: SIGESP 10

-----

![](img_p13_1.png)

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![](img_p13_2.png)

NFSe: 8 Prefeitura Municipal de Belo

DANFSe v1.0 Horizonte

Documento Auxiliar da NFS-e ‘Secretaria Municipal de SFA

Chave de Acesso da 31062002203551 1630001830000000000001251

13171616514

# Data Hora da e Hora da

da NFS-e. Competéncia da e da NFS-e 1 19/11/2025 19/11/2025 16:25:31

| Namero da DPS | Série da DPS | Data | da | DPS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 19/11/2025 | 16:25:31 | verficade |

| EMITENTE DA NFS-e | CPF I NIF | Tnscricao Municipal | Telefone |
|---|---|---|---|
| Prestador do Servigo Nome Nome / Empresarial GESTAO | 03.551.168/0001-83 | 14298000016 E-mail | 31 8868-0033 |
| ROSENG & RIBEIRO BRASIL ndereco | EMPRESARIAL LTDA | Municipio | CEP |
| 248, SANTA EFIGENIA | Belo Horizonte | MG - | 30140-900 |

# pelo

Simples Nacional na Data de Competéncia Regime de Tributéria SN

Optante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) Regime de apuracao dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIGO CPF NIF Tmscrigao 14170120015 Municipal Telefone

47.855.227/0001-82

:

Nome Lin / PARTIGIFACOES Nome Empresa E-mail

IMOBILIARIAS LTDA

# PERNAMBUCO, Municipio

cep

353, SALA 403 4, FUNCIONARIOS Belo Horizonte MG 30130-151

INTERMEDIARIO DO SERVIGO NAG IDENTIFICADO NA SERVICO PRESTADO

de Tributagao Nacional Codigo de Tributacdo Municipal Local da Pais da Prestago

17.02.01 Datilografia, 001 Servigos de datilografia, Belo Horizonte MG

---

estenografia e congéneres. digitagao, estenografia e congé...

do Servigo

# de

Prestagao Servicos Comerciais e Administrativos.

TRIBUTAGAO MUNICIPAL

| do ISSQN Operagao Tributavel | Pals Resultado da | do Servigo | Municipio de Incidéncia do Belo Horizonte MG | Regime Especial de Nenhum |
|---|---|---|---|---|
|  | - | do | - |  |
| Tipo de Imunidade | Nao | da Exigibilidade ISSON | Numero Processo Suspensao | Beneficio Municipal |

Valor do Servico Desconto Incondicionado Total do BM

R$ 50.000,00

| N | - | N |
|---|---|---|
| Aliquota Aplicada | do ISSON Néio Retido | ISSQN Apurado |

TRIBUTAGAO FEDERAL

IRRF cp

PIS do PIS/COFINS TOTAL TRIBUTAGAO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Servico | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 50.000,00 | RS | R$ |  |

IRF, CP,CSLL Retidos. PISICOFINS Retidos. Valor Liquido da

R$ 0,00 R$ 50.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Estaduals Municipais

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

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![](img_p14_2.png)

® Sara

se

[£] comprovante de transferéncia

Transferéncia Pix realizada

02/02/2026

Valor

R$ 50.000,00

Para

Nome

ROSENO E RIBEIRO GESTAO EMPRES

3551168000183

De

Norr

KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA

47.855.227/0001-82

institu

Banco Safra S.A.

Dados da transferéncia

02/02/2026

arifa

Isento

D da

E58160789202602022242b4GoPsVngOl tral de Atendimento PJ Safrapay +55

ula

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### 1.2.5. ERLENE como LARANJA de MARILSON

Nas trocas de mensagens analisadas foram encontrados alguns pagamentos realizados diretamente pela empresa de LUIZ PHILIPPI, para ERLENE, indicando que ela aparentemente atua como LARANJA do investigado MARILSON ROSENDO.

![](img_p15_2.png)

+553191118073

2024-02-16

Opal To em atraso ai

més vai mais ai tentar resolver isso até o

,

Erlene Ola!

Erlene préximo més final do

18:29:12 -0300

6

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![](img_p16_1.png)

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![](img_p16_2.png)

18:27 &

transferéncia (PIX)

Comprovante de

Pix I

Ne

RS 50.000,00

# da

16/02/2024 17:07:56

Data do pagamento

16/02/2024

Origem

Nome

KING PARTICIPACOES IMOBILIARIA

CPF/C

47.855.227/0001-82

Banco Safra SA.

Destino

Nome

ERLENE NONATO LACERDA

CPF/CNPJ

Instituigio BCO. SANTANDER

Pix

+5531991118073

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![](img_p17_1.png)

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![](img_p17_2.png)

2023-10-26

2023-10-26 16:37:47 -0300

2023-10-26 16:37:47 -0300

Confirma por favor

2023-10-26 16:38:02 -0:

Erlene

AN

2023-10-26 1

Erlene

DEPOSITOS MARILSON (1).xIsx

2023-10-26 17:23:45 -0300

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![](img_p18_1.png)

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![](img_p18_2.png)

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![](img_p19_1.png)

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![](img_p19_2.png)

29/mai| R$ \_15.314,14 |Condominio Juliana

|CEF

29/mai| R$ |Topa Serralheria Banco Brasil

10.000,00

| 29/mai[ | R$ | _5.000,00 | Erlene Lacerda | Santander |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/mai[ |  |  | [Erlene |  |  |
| Lacerda Santander |  |  |  |  |  |
| 30/mai\| | R$ | 10.000,00 \|Erlene Lacerda |  | Santander |  |
| 31/mai\| | RS | 5.000,00 \|Erlene Lacerda |  | Santander |  |
| 31/mai\| | RS | 10.000,00 \|Erlene Lacerda |  | Santander |  |
| 01/jun\| | R$ | 70.000,00 \|Erlene Lacerda |  | Santander |  |
| 21/jun\| | R$ | 20.000,00 | \|Erlene Lacerda | Santander Santander |  |
| 23/jun\| RS |  | _15.000,00 [Erlene Lacerda |  |  | R$ 650.000,00 |
| 10/ago\| | R$ | 25.000,00 | \|Erlene Lacerda | Santander | R$ 446.769,80 |
|  | R$ 100.000,00 \|Erlene Lacerda |  |  | Santander | R$ 203.230,20 ARECEBER |
|  | RS | _50.000,00 | [Erlene Lacerda | Santander |  |
| 01/nov\| | RS | 50.000,00 | \|Erlene Lacerda | Santander |  |
| 16/fev\| | RS | 50.000,00 | \|Erlene Lacerda | Santander |  |
| 15/mar\| | RS \| | 50.000,00 \|Erlene Lacerda |  | Santander |  |
|  | RS 495.314,14 |  | [erlene Lacerda | santander |  |

R$ 39.576,31 PRESTSCAO

50%

| R$ | 8.968,03 | CONDOMINIO |
|---|---|---|
| R$ | 48.544,34 TOTAL |  |

RS 446.769,80

650.000,00

![](img_p19_3.png)

A c 1

[Condominio

29/mail R$ \_15.314,14 Juliana |CEF

[Topa Serralheria\_\_|Banco

29/mai RS \_10.000,00 Brasil

|Erlene

29/mail RS \_5.000,00 Lacerda \_\_\_|santander

|Erlene

R$ \_10.000,00

|Erlene

RS \_10.000,00

|Erlene

RS \_5.000,00

|Erlene

RS \_10.000,00 [Santander

[Erlene

01/jun| RS\_70.000,00 Lacerda \_\_\_|santander

|Erlene

21/jun| RS \_20.000,00 Lacerda [Santander

|Erlene

23/jun| R$ \_15.000,00 Lacerda \_\_\_|santander RS 650.000,00

[Erlene

10/ago| RS \_25.000,00 Lacerda \_\_\_|santander RS 496.769,80 25/ago| RS 100.000,00 [Erlene Santander R$ ARECEBER Lacerda 153.230,20

[Erlene Lacerda

26/0ut| RS\_50.000,00 [Santander

[Eriene Lacerda

01/nov| RS\_50.000,00 \_\_|santander

|Erlene Lacerda

16/fev RS \_50.000,00 [Santander

[Eriene Lacerda

15/mar| RS\_50.000,00 \_\_|santander

[Erlene Depositou 400,00 transferir conta

05/jul[ RS \_50.000,00 Lacerda [tau \* R$ 53 pediu dele R$ 3400,00

e p p

| [Erlene

TOTAL R$ 545.314,14 Lacerda \_\_\_|santander

| RS | 39.57631 | PRESTSCAO |
|---|---|---|
| RS | 8.968,03 | 50% CONDOMINIO |
| RS | 48.544,34 TOTAL |  |

RS 496.769,80

RS 650.000,00

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![](img_p20_1.png)

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![](img_p20_2.png)

au]

app

05 jul. 2024, 14:30:08, via SISPAG no

tipo de transferéncia

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferéncia

R$ 53.400,00

de

ATAKAFORTE COMERCIO E DISTRIBUIC...

agéncia 8166 conta 99394-2

CPF / CNPJ 46.007.917/0001-19

para

ERLENE NONATO LACERDA ITAU UNIBANCO S.A.

CPF / CNPJ

chave erlenee.lacerdaa@gmail.com

ID da transagao

E60701190202407051730DY5ZX0405UH

controle

390181260872882

autenticago do comprovante

194887FDD7548DA3887088892C6CD6F6DB4

Em caso de duvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685

(capitais e regides metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).

Reclamagdes, informagdes e cancelamentos: SAC

0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:

www.itau.com.br/empresas

Se nao ficar satisfeito com a solugao, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias iteis,das 9h as

auditivo/fala:

18h. Deficiente 0800 722 1722

-----

![](img_p21_1.png)

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### 1.3.LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO - CPF 046.166.396-12

### 1.3.1. King Motors Locação de Veículos e Participações Ltda

CNPJ: 36.944.533/0001-79 Capital Social: R$ 1.000.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa J

### 1.3.2. King Participações Imobiliárias Ltda

CNPJ: 47.855.227/0001-82 Capital Social: R$ 1.000.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa J

### 1.4.JOANA MACHADO DE MORAES MOURÃO - CPF: 045.093.116-13

Irmã de LUIZ PHILLIPI MACHADO (vulgo SICÁRIO)

Durante o cumprimento de Mandado de Busca na casa de LUIZ PHILLIPE MACHADO (Sicário) estavam presentes na residência a mãe do investigado de prenome DENISE e sua irmã de prenome JOANA. Após o trabalho de buscas a equipe policial confeccionou a IPJ de Relatório de Diligências nº 1178798/2026 na qual relata os fatos ocorridos durante as Buscas.

Segundo a IPJ foi "identificado por um dos policiais que cumpunha a equipe *uma certa recalcitrância da parte de JOANA em apresentar seus telefones tentando* *escondê-los, motivando desta forma a apreensão destes aparelhos".*

A equipe constatou ainda que "Foram localizadas diversas caixas de *relógios e jóias contudo encontravam-se vazias. Identificados ainda certificados de registros* *de pedras preciosas (diamantes) contudo sem encontrar as respectivas pedras".*

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![](img_p22_1.png)

### Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial

Os movimentos suspeitos de JOANA, posteriormente identificada como

sendo JOANA MACHADO DE MORAES MOURÃO, levaram a buscas em fontes abertas e bancos de dados disponíveis nos quais identificamos que a mesma possui a empresa abaixo relacionada com Capital Social de R$ 1.000.000,00, o que enseja maiores investigações uma vez que tal empresa pode vir a ser utilizada para as atividades ilícitas

de seu irmão investigado.

### 1.4.1. J M Consultoria e Participações Imobiliárias Ltda

CNPJ: 31.633.722/0001-07 Capital Social: R$ 1.000.000,00 Participação: Sócio Administrador - 100% do Capital Situação RFB: Ativa

Em diligências realizadas nos Sistemas disponíveis constatou-se uma transação suspeita envolvendo JOANA MACHADO e o veículo MERCEDES BENZ AMG G63 4M de placas **.**

Referido veículo foi adquirido pela empresa KING PARTICIPAÇÕES

### IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ 47.855.227/0001-82, de propriedade do investigado LUIZ

PHILLIPI, irmão de JOANA MACHADO em 02/02/2026.

Em 05/02/2026, ou seja, 03 dias depois, tal veículo foi vendido para JOANA MACHADO, irmão do investigado LUIZ PHILLIPI. Na sequência, no dia 10/02/2026, ou seja, 05 (cinco) dias após comprar o veículo, JOANA MACHADO o vende por R$ 2.500.000,00 para a empresa Avantgarde Motors Comercial Ltda. Tal situação por si só apresenta elementos característicos de ocultação de bens e consequente lavagem de dinheiro.

Causou maior estranheza o fato da venda ter sido efetivamente registrada no dia 05/03/2026, exatamente 01 (hum) dia após a deflagração da Operação em tela que teve decretada a prisão do irmão de Joana.

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![](img_p23_1.png)

### Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial

Tal movimentação somada com os indícios apresentados acima reforma a suspeita de que JOANA MACHADO pode vir a ser utilizada pelo seu irmão para ocultar seus bens e/ou lavar dinheiro oriundo de suas atividades criminosas.

A seguir telas dos sistemas que ilustram os fatos acima narrados:

| Historico Nome Proprietario: Endereco: Data do Recibo da Compra Data recibo da Venda 202 CRY: Numero | CPF ou CNP Data do Registro da Compra da Data do Registro Venda Série CRV: |
|---|---|
| Municipio E/M valor 2 550.000,00 |  |
| Pessoa Nome 1L'Y Nimero Documento Avantgarde Motors Comercial Ltda 0691497100123 de Joana Machado Moraes Mourac 04509311613 Joana Machado de Moraes Mourao 04509311613 de Joana Machado Moraes Mourao 04500311613 King Participacoes Ltda King Participacoes Imobiliaria: | TipoDocumento mp TY baa Detentor CNP 10/02/2026 cP Proprietario 0/02/2026 CPF Detentor Proprietario CNPJ Detentor Proprietaric |

### 1.5.NATHANA LOPES FIGUEIREDO - CPF: 715.277.451-04

Acompanhante de LUIZ PHILLIPI MACHADO

A equipe responsável pela prisão de LUIZ PHILLIPI MACHADO (vulgo Sicário) produziu a IPJ - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA Nº 1175540/2026 após o cumprimento da Prisão e das Buscas.

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![](img_p24_1.png)

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Na referida IPJ os policiais relataram dentre outras coisa que ao adentrar o imóvel objeto das buscas lá encontravam-se o investigado LUIZ PHILLIPI, juntamente com a cidadã de nome Nathana Lopes Figueiredo.

A equipe relatou que procedeu a arrecadação de itens considerados relevantes para as investigações com destaque para "as joias de altíssimo valor". Relatou ainda que "Decidiu-se pela apreensão do aparelho celular alegadamente utilizado por *Nathana tendo em vista a possível cumplicidade com o alvo, inclusive tendo recebido e* *permanecido de forma dissimulada com o relógio de altíssimo valor pertencente a LUIZ* *PHILLIPI".*

A partir da suspeição levantada pela equipe que cumpriu o mandado de buscas e a prisão do investigado realizados buscas em fontes abertas e nos bancos de dados disponíveis onde identificamos que NATHANA LOPES FIGUEIREDO é portadora do CPF 715.277.451-04, e que não possui empresa registrada em seu nome.

A atitude de NATHANA reportada pela equipe de buscas além da presença de volume considerável de jóias com a dupla pode indicar que a mesma possa de alguma forma ser utilizada pelo investigado para ocultação ou lavagem de dinheiro.

### 2. Fatos ocorridos após a deflagração

Uma sequência de eventos narrados na IPJ 057/26 - SIP/SR/PF/MG teve origem após a deflagração da Terceira Fase da Operação Compliance Zero com a abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao veículo LR/RANGE ROVER SPORT SVR, ano 2021, cor cinza e placa RNJ7J10 por volta das 23:30 do mesmo dia.

Tal veículo está registrado em nome do investigado LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO e era conduzido por DAVID HENRIQUE ALVES, CPF 491.536.108-06 e ocupado também por KATHERINE VENANCIO TELES. CPF 492.274.938-16.

A utilização de tal veículo em aparente rota de fuga em Rodovia Federal rumo ao Estado de São Paulo pode ser um indício de que seu condutor e sua acompanhante sejam parceiros do investigado na execução dos crimes sob investigação.

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![](img_p25_1.png)

### Serviço Público Federal MJSP - Polícia Federal Superintendência Regional em Minas Gerais Setor de Inteligência Policial

Desta forma prosseguimos a pesquisas em fontes abertas e nos bancos de dados disponíveis onde identificamos que o condutor DAVID HENRIQUE ALVES é portador da seguinte empresa:

### 2.1.Bipe Software Brasil Ltda

CNPJ: 49.334.830/0001-44 Capital Social: R$ 680.000,00 Participação: Sócio Administrador com 100% Situação na RFB: Ativa

Ainda segundo informações obtidas na IPJ 057/26 - SIP/SR/PF/MG após a equipe de investigação descobrir o endereço de DAVID HENRIQUE no condomínio

**GOLDEN CLASS, na cidade de Lagoa Santa, foram realizadas diligências que culminaram**

na identificação do último visitante registrado para DAVID, como sendo VICTOR LIMA

**SEDLMAIER, CPF 119.349.706-03, que adentrou o condomínio conduzindo o veículo AUDI**

A4 branco, placa QFI4A20.

Na referida IPJ há informações que indicam que VICTOR LIMA seria portador de documento de identidade falsificado o que levanta a suspeita de que ele seja parceiro de DAVID e, por conseguinte de SICÁRIO na prática de atos delituosos aqui investigados.

Com as fundadas suspeitas foram realizadas pesquisas em fontes abertas e bancos de dados disponíveis onde constatamos que VICTOR LIMA é proprietário das seguintes empresas:

### 2.2.Drogaria Saúde Vida Ltda

CNPJ: 13.236.975/0001-65 Capital Social: R$ 30.000,00 Participação: Sócio Menor com 1,0 % do Capital Social Situação na RFB: Ativa

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![](img_p26_1.png)

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2.3.Nova Farma Drogaria e Cosméticos Ltda.

CNPJ: 10.351.996/0001-33 Capital Social: R$ 35.000,00 Participação: Sócio Menor com 1,0% do Capital Social Situação na RFB: Ativa

A IPJ 057/26 - SIP/SR/PF/MG apresenta trechos da oitiva realizada em sede policial com VICTOR LIMA na qual ele afirma "QUE a pessoa que o acompanhava no *banco de carona quando entrou no condomínio de DAVID tinha alcunha de "Rodriguinho",* *e que o nome que conhece é RODRIGO PIMENTA". "QUE já pediu para RODRIGO fazer* *alguns trabalhos para DAVID, como pagar boletos ou adquirir domínios na internet".*

O trecho extraído da oitiva de VICTOR LIMA coloca RODRIGO PIMENTA como participante do Grupo formado por DAVID HENRIQUE ALVES para realizar trabalhos ainda não esclarecidos a mando de SICÁRIO.

Diligência realizadas o identificaram como sendo RODRIGO PIMENTA

**FRANCO AVELAR CAMPOS, CPF: 702.010.036-86. Não foram encontradas empresas**

em nome de RODRIGO.

### 3. Considerações Finais

A presente informação foi produzida no âmbito da terceira fase da Operação Complience Zero no intuito de relacionar possíveis vetores responsáveis pela ocultação de bens e valores sejam eles pessoas físicas ou jurídicas vinculados aos alvos da Operação diretamente ligados a LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO (vulgo SICÁRIO) e ao Policial Federal aposentado MARILSON ROSENO DA SILVA.

Fatos ocorridos após a deflagração da Operação levou ao levantamento de indivíduos vinculados ao SICÁRIO, notadamente relacionados a atividades voltadas ao

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![](img_p27_1.png)

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ramo de internet e tecnologia, que não obstante podem ser engrenagens importantes no desenlace das investigações em andamento. Desta forma apresento o quadro resumo abaixo com os dados aqui levantados.

| NOME | CPF / CNPJ | FONTE DOS DADOS |
|---|---|---|
| MARILSON ROSENO DA SILVA | 716.111.776-34 |  |
| Roseno & Ribeiro Gestão Empresarial Ltda | 03.551.168/0001-83 |  |
| JULIA CRISTINA ALVES RIBEIRO | 031.581.916-28 | RDF 2026.0022454-CGRC/DICOR/PF |
| Portal Planos de Saúde LTDA | 36.906.668/0001-40 |  |
| Jr Empreendimentos Financeiros Ltda | 59.042.231/0001-00 |  |
| ERLENE NONATO LACERDA | 735.120.106-44 | LAUDO 8381.2026-SETEC/SR/PF/MG |
| LUIZ PHILLIPI MACHADO DE MORAES MOURAO | 046.166.396-12 |  |
| King Motors Locação de Veículos e Participações Ltda | 36.944.533/0001-79 |  |
| King Participações Imobiliárias Ltda | 47.855.227/0001-82 |  |
| JOANA MACHADO DE MORAES MOURÃO | 045.093.116-13 | RDF 2026.0022445-CGRC/DICOR/PF |
| J M Consultoria e Participações Imobiliárias Ltda | 31.633.722/0001-07 |  |
| NATHANA LOPES FIGUEIREDO | 715.277.451-04 | RDF 2026.0022650-CGRC/DICOR/PF |
| DAVID HENRIQUE ALVES | 491.536.108-06 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |
| Bipe Software Brasil Ltda | 49.334.830/0001-44 |  |
| KATHERINE VENANCIO TELES | 492.274.938-16 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |
| VICTOR LIMA SEDLMAIER | 119.349.706-03 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |
| Drogaria Saúde Vida Ltda | 13.236.975/0001-65 |  |
| Nova Farma Drogaria e Cosméticos Ltda | 10.351.996/0001-33 |  |
| RODRIGO PIMENTA FRANCO AVELAR CAMPOS | 702.010.036-86 | IPJ 057/2026 - SIP/SR/PF/MG |

---

É a informação.

EVANDRO

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