3(, Já a tabela abaixo é do fundo REAG RENDA IMOBILIÀRIA. Perceba que a liquidez de R$30MM veio dos municípios de PIRAPORA, CÂNDIDO MOTA, EMBU, CAMAÇARI e BIRIGUI. Posição mês a mês entre 12/2017 e 05/2018 (16 qestores e Gestor/Aiocador '^•4-' Fram Capital Gestão Oe Ativos -i-1 Reag Gestora DeRecursos '0 ^askd Invest Rpps Ro Estado De Rondônia Rpps S^Munidpio De SãoBemar^ Do Campo Rpps Sp Muniopio De Santos Rpps Sc Hunidpio De Pomerode Rpps Sc Munidpio De Jaraguá Do Sul Rpps Sc Kunidpío De Blumenau Rpps Mg Município De Pirapora Rpps Sp Munidpio De Cândido Mota Rpps Sp Munidpio De Embu Rpps Ba Munidpio De Camaçari Rpps Sp Munidpio De Birígui 0 Roma Rpps Es Munidpio De Vitória 6 fundos^. CNPJ buscado 17.374.696/0001-19 (indeoendente da série>. | 20 17/12 | 20 16/0 1 | | 20 18/02 | | 20 18/03 | | 20 16/04 | | 20 18/05 | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Final (R$} | Final (R$) | | Final (R$} | | Final (R$) | | Final (R$} | | Final (R$) | | | 52.111.753,00 47.144.720,00 49.630.800,00 49.588.910,00 44.387.117,39 40.730.300,00 | | | | | | | | | | | | 500.152,00 | 446.320,00 | | 328.040,00 | | 328.040,00 | | 293.629,16 | | 269.660,00 | | | 1.107.39 1,00 | 1.129.520,00 | | 1.206.550,00 | | 1.25 1.390,00 | | 1.373.086,00 | | 1.366.245,00 | | | 6.190.000,00 | 5.645.000,00 | | 5.722.300,00__ 5.853.800,00 | | | | 5.28 1.100,00 | | 4.853.000,00 _ | | | 6.190.000,00 | | | 5.900.000,00 | | 5.900.000,00 | | 5.28 1.100,00 | | 4.850.000,00 | | | 1.238.000,00 | 1.120.000,00 | | 1.180.000,00 | | 1.180.000,00 | | 1.056.220,00 | | 970.000,00 | | | 185.700,00 | 168.000,00 | | 17 1.669,00 | | 175.6 14,00 | | 158.433,00 | | 145.590,00 | | | 1.857.000,00 | 1.693.500,00 | | 1.7 16.690,00 | | 1.756.140,00 | | 1.584.330,00 | | 1.455.900,00 | | | 247.600,00 | 225.800,00 | | 228.892,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | Í.S27.864;74] | | 1.505.928,41 | | 1.502.407,62 | | 1.50 1.52 1,26 | | 1.477.255,40 | | | | ^Õ^5Sr729;49\| 3.011.856,82 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.004.8 15,24 | | 2.978.026,50 | | 2.954.5 10,79 | | | | ,10.18SÍ764;93' 10.039.522,74 ^.016.050,81 | | | | | | 9.926.755,00 | | 9.848.369,29 | | | | | [ 0,00 10;q39.ml74^ | | | | | 9.925^755,00 _ 9^48.369,29 | | | | | | | | | | W.0 16 | .050.82 | | | | | | | | 0,00 | | Í0,0^- ^4j)06.420,33 | | | | | | | | | | | | | | | 3.970.702,00 | | 3.939.347,7 1 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 34.4 19.6 18,79 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 9 | 14.686,52 | 8 | 10.435,00 | ![](img_p1_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 262 ----- > RELAÇAO ENTRE os PERSONAGENS Em resumo, MATTEO direciona quase R$30MM de RPPS's para o fundo REAG RENDA IMOBILIÁRIA. Fundos da REAG então zeram a posição de R$30MM do SCULPTOR no fundo CAM VANGUARDA. Tudo isso no período de janeiro a maio de 2018. Afirmamos essa . SIGILOSO influência de MATTEO baseados em documentos como o que foi apreendido na sede da FMD. Nele aparecem alguns desses RPPS's citados acima e respectivas comissões por indicações. Note que as taxas variam de 2% a 20%. Note que REAG e ADILSON(pai de GUILHERME STATI) também aparecem na tabela. Torna-se clara a parceria entre REAG e FMD. coMissoes CÍNTIA VAU]aAPUCAD0NOFi|$ia00a000,00EM2(V'12/20I7 ZOK VAlOa DtVlDO nS2.ooaooo.oo DA-AUMITE | NF EMinOADEM? CASH | R$4oaooo.(x> [»soaooo,oo | PAGTO ATÉDIA 20/01 PACTO ATÍDl»25/01 | tmpo&tolápãguci did 20/01/19 | |---|---|---|---| | NF N0VAEK1PRCSA NF NOVA EMPRESA | RSMaooooo RSsoaooo.00 | Fcb-18 Ftb-18 | ' * Pagouviã NF Peiâ S zeaooo.QO i | | yAlOR'AP>Í3AR^'" | "RS r730j00,00. | | | VAIORAPUCAOONOFIIS I.5O0.aM,OOEM 12/:2/?017 VAIOR DEVIDO RS 195.000.00 NF BRUTAEMrFDAREAG JAN-IS RSe8S.9S3,90 VAlOn CREOfTAOOPEIO FUNDO EM C/C R$661315.44 •RS 16aOOOA»0 MENOS IMPOSTO APROX Se for menos, eu devolvo i!l | cümA | PACTO ONTIA (descontar dos S 3 mmdevido ] | •RS 260.000/10 | |---|---|---| | | PSTOIEAN | -RS 195.000,00 | PSTO CÍNTIA («/, Aporte 1,5rnme}inm) -ftSdSiX»/» 0S5 Rcfas 2i^ratôes reatitadas I SóeRA"C/axAP7BlA"ACllSQN \_^ll3lS^44 l| | ' JEAN | VAIOR APUCADO NOFll$ 3JMO.ÚOO.OO EM18/12/2013 | | |---|---|---| | 13» tíNTJA | VAtORDEVtOO | n$390-000/)0 | | | VaudrApagar;; | 'F$390,ODO;Oâ | | OPERAÇÕES ASEREM ItEAllEADAS | VIA APLICAR | COMISSÃO | |---|---|---| | eiRIGUIPREV | RS8,OOODOO.OO | 135Í1/2WC | | EETIM | RS i5.ooaooo/» | ??? | | DiVINÕPOUS | RSs-oxiooaoo | ??? | Para não deixarmos dúvida quanto à parceria entre REAG, FMD (FÁBIO GARCE2), MATTEO, ADILSON PRADO e CÍNTIA, trazemos imagens apreendidas no celular de FÁBIO GARCEZ ![](img_p2_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 263 ----- Ml<
    y «Sfe Gnthia Ccnus C^Hal r-w ^ Íposso ligar? ' UBO iPode Conversa entre . SIGILOSO S4'00ví^ • ' Obedecendo vc (como FÁBIO GARCEZ ^ sempre},temsim o Fiindo IMÚitimércadoCâeíürriqlà e CÍNTIA onde Name: Cínthía Genus Capital t Plahner lívíS'^ i mencionam Source: J:Epráycmarítènhó p Group: MANSUR. ~ \* ' acordado . Contact Type: | ,iVc lembra né ? | Created: Modified: | 03/12/2013 ll;52:16{UTC-2) 08/04/2018 06;47:58(UTC-3) | |---|---|---| j;Nâo,mas depoisvcme passa Last time contacted: f pèsspàlmenté llTImes contacted; Extraction: Logical(3) Socorro vina Source file: I}Vou fecharentão! 5:14 : Detàils 1 MENSAGEM NÃO UDA' I i Cd Mansur? Socorro Residencial 2308-1046 -ibtiy Trabalho 96 14 1-2800 2048-f .»!i ItHIuspara maisinformações: < ! Boa Tarde r/-a;' Juve resolveu as coisas? Conversa entre ZARIF e FÁBIO / 17.;37 GARCEZ onde falam sobre Aftidà não JUVÊNCIO, sócio de RIVIERA Putz kkkkk este é o íelio CASANOVA, ativo do FÍP THRONE. baiano de ser !7 4: Que foi tratado no RELATÓRIO 13 Mas vai resolver? 5 747 Precisamos pelo menos ter acesso aos dados pra fazer balanços. Nâo temosnada 1/:4B 2 MENSAGENS NÃO ÜDAS jFabiriho j iprocessorefThronecasanova Anbima abriu | < j 20.33 1 f Puta que Pariu 20-43 i ![](img_p4_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 265 ----- Reag Robson Oa ^ Hoje Bom dia Amigo. 08:55 ; Estive com vc á vários dias e lhe fiz uma solicitação. i • 08:56 - w 1.. - Sexta passada já deveria ter descido dinheiro do Fll para o Vanguarda ê não desceu . : ' 08;56v<^ Preciso de uma melhor átençao de meus amigos sobre este tema. Erivolve muitos corhpromissós. 08:57 r N l ! Pòr favor me retorne. r Abraço. 08:58 vC/ <2 Reag Robson Oi ^ 08:56"^ Preciso de uma rhelhor © ' atençãode meus amigos " sobre este tema. Envolve muitos conhpromíssos. 08:57 vy Por favor me. retorne. 2 MENSAGENS NÃO LIDAS )Adilson, a oferta para novo 1aporte foi aprovado na Isemana passada, está nos 1trâmite de registro de ata e iregulamento 09:34 Adilson, favor entrar em ; contato com o Mansur ' 09:36j Conversa funcionário e ADILSON PRADO. Falam sobre dinheiro que entrou no Fll que deveria para VANGUARDA. Possivelmente operação de 20 18. diretamente envolvido. entre \\ da REAG ter descido o FIP CAM a de março MANSUR ![](img_p5_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 266 ----- > IDEAS REAL ESTATE Demonstraremos que esta empresa é um dos principais elos entre o Sr. MATTEO e o Sr. ADILSON PRADO. A empresa IDEAS REAL ESTATE teve o Sr. MATTEO como sócio indireto. Em 2015, tomou R$12,5MM de crédito bancário na forma de CCB's (céduia de crédito bancário) junto ao banco BRJ'^. Essas CCB's foram aglutinadas em uma CCCB (certificado de cédulas de crédito bancário) e foram compradas pelo fundo SCULPTOR que passou a ser credor de IDEAS REAL ESTATE. Em 2017, MATTEO sai da sociedade e transfere a integralidade das ações à empresa ELITE cuja sócia é a Sra. TACIANA NELLY. Esta então assume uma dívida de quase R$16MM em valores de 1 1/20 17^ TACIANA NELLY é funcionária do grupoVICTÓRIA BRASIL, é uma pessoa humilde que reside em um imóvel de classe média baixa no interior de SERGIPE. A Empresa ELITE tem sede no endereço de residência de sua avó. Trata-se de um imóvel muito simples cuja moradora nunca ouvira falar na empresa ELITE.® TACIANA NELLY passou procuração para ADILSON PRADO atuar em seu nome. Nos documentos apresentados por ADILSON, o mesmo aparece assinando por ELITE e por TACIANA NELLY nas renegociações das CCCB's. Essa renegociação resultou em um pagamento de R$2,5MM ao fundo SCULPTOR em 01/2018. Perguntada sobre a origem desses recursos, não soube informar. Nos depoimentos de ADILSON PRADO de GUILHERME STATI e na entrevista de TACIANA NELLY, todos mencionam a mesma expressão decorada de que ela é como se fosse uma pessoa da família. Nenhum deles precisou motivos ou relações que deixassem clara essa relação. Nem o padrão de vida de TACIANA é compatível com uma participação acionária de RSIBMM no grupo VICTÓRIA BRASIL, muito menos com uma dívidade R$16MM de IDEAS REAL ESTATE. Todas essas informações acima nos levam a crer que a operação de venda de IDEAS REAL ESTATE é mais uma parcela nas negociações entre ADILSON PRADO e MATTEO passando pelo fundo SCULPTOR^ usando as empresas presididas por GUILHERME e dirigidas por TACIANNA NELLY ou ANA LETÍCIA. Lembrando que o gestor do fundo SCULPTOR é conselheiro de administração nas empresas do grupo VICTÓRIA BRASIL, o Sr. FÁBIO GARCEZ. 4 Liquidado extrajudicialmente pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL. ^Documento apresentado peloSr.ADILSON na delecor/pf^sp ^Conforme relatório elaborado pelaPFde SERGIPE. ^ Direta ou indiretamente. ![](img_p6_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 267 ----- 0 > CAPITAL SPE Dentro do contexto VICTÔRIA BRASIL, mas porfora dos fundos da CAMARGUE, há a debênture CSPE11. Ela foi adquirida diretamente pelos fundos geridos por FÁBIO GARCEZ da FMD ASSET. Essa debênture teve a GRADUAL CCTVM como Coordenadora líder e foi emitida com valor nominal de 15 x R$1 MM = R$15MM. Foi adquirida pelo fundos SCULPTOR(R$10MM) e pelo fundo ILUMINATTI(R$5MM). Essa é mais uma empresa do grupo VICTÓRiA BRASIL, conforme relatório de análise de Crédito^ elaborado por uma empresa especializada. A empresa construtora do projeto imobiliário avaliado nesta análise é a Victoria Brasil Empreendimentos e Construções Ltda, que ao longo de sua história de 27 anos construiu milhares de metros quadrados em diversos setores, como: Comerciais, Residenciais,! Lotèamentos, Condomínios, Industriais e de ínfraestrutura. i | Por fim, realizamos uma pesquisa cadastral sobre a empresa e verificamos que desde janeiro de 2016, houve uma mudança na sociedade da empresa, retirando-se da sociedade a Victoria Brasil Empreendimentos e Construções Ltda e o Sr Paulo César Gomes da Silva, e admitindo-se oLSrgmlhenm^^ do Prado e a empresa £orbamentp.EmpreendÍmentos Imobiliários S.A. Com esta mudança, houve também a mudança da razão social para Victoria Brasil Empreendimentos e Construções SPE Ltda. Citamos essa empresa neste relatório para podermos chegar mais próximos ao valor total que foi repassado ao grupo chefiado por ADILSON e GUILHERME. Encontramos um e-maii que encaminha o Boletim de Subscrição pelo fundo Sculptor. - O autor do e-mail é o Sr. ZARIF e os destinatários são outros sócios de CAMARGUE e a FMD. Não j conseguimos explicar a participação de CAMARGUE nesta troca de e-mails^. Entretanto essa ÍAssunto: Boletim assinado o capital CAMARGUE e o grupo VICTÓRIA BRASIL. De: Roberto Zarif F roberto@zarif.com.br . Para: comerciaI@fnndasset.com.br: Fábio Garcez FMDfabiogarcez@fnndasset.com.bn i CC: Fernando Hormaln Cc Fh fernando@camargue.com.br; Envio: 29/07/20 16 17:02:2 1 ® /Item-l/ARQUIVOS FABIO/Fabio 12-09-2016/Emails/fabiogarcez(S)fmdasset.coin.br - Fabio.pst»lnício do arquivo de dados do Outfook/Caixa de Entrada/Tecnica/Análise de Crédito/Parecer\_AnáIise\_de\_Crédito\_CapitaI\_Empr.pdf ^ /Item-l/Fabío 28-09-2016/documentos e outIook/Arquivos doOutlook/fabiogarcez(3)fmdas5et.com.br - Fabio.pst»lnício doarquivo de dados do Outiook/Caixa de Entrada/ANO 2016/Boletimassinado capital/Boletim de subscrÍc\_a\_o No01\_16\_ Capital.pdf ![](img_p7_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 268 ----- 3 osubscritor d.is Debênturcs declara ainda, nos temios do artigo 7» da Instrução CVM n« 476/09, estar ciente de\_que: a) ia pfe^Restrita não foi registrada na CVM b) as Debéntures estàb iti|eitas ãs restriçdès do negociação previstas na Instrução CVM ns 476/09. Fica deito a Foro da comarca do Sâo Paulo, Estado deSâo Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas deste Boletim de Subscrição, com renúncia aqualquer outro, pormais privilegiado que seja. Sâo Paulo, 29 de Julho de 2016. Subscritor das Dèbèntures: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC^O SCULPTOR CREDITO PRIVADO Representado par; Gradual Corretora de Câmbio,Títulos e Valores MobiliáriosS.A. Por: Pon Cargo: Cargo: Emissora: CuntluMa.. QmucãpItÃSImprêên MPREENDIMENTOSIMOBILMRIOS SPESJ^ Cargo: Cargo: . ![](img_p8_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 269 ----- J 69 2, 6. CONCLUSÕES Diante do que foi apurado neste relatório, podemos concluir que: I'd 1- O fundo CAM VANGUARDA é controlado de fato pelo Sr. MATTEO, tais quais os fundo CAM THRONE e SCULPTOR. 2- Os investimentos desses fundos estão concentrados em empresas do grupo VICTÓRIA BRASIL. Valores na ordem de R$100MM. 3- Várias empresas do VICTÓRIA BRASIL têm o estudante GUILHERME STATI como presidente. Segundo ele próprio, ele administra de fato essas empresas e se responsabiliza por elas. 4- As negociações com MATTEO e com os fundos são feitas pelo Sr. ADILSON PRADO. 5- TACIANNA NELLY e ANNA LETÍCiA têm toda a aparência de serem laranjas profissionais contratadas por ADILSON PRADO para fins de lavagem de dinheiro e ocultação de operações suspeitas. 6- Os sócios de CAMARGUE ASSET cederam sua estrutura para viabilizar os investimentos do sr. MATTEO. 7- Atualmente, desde 03/2018, os negócios de MATTEO estão ocorrendo através de REAG gestora de recursos. O seu principal executivo, MANSUR aparece envolvido diretamente nas negociações. 8- Os RPPS's investem no FM REAG RENDA IMOBILIÁRIA e, uma vez em posse da REAG, o dinheiro é repassado ao VANGUARDA. 9- CÍNTIA é a pessoa que representa os interesses de MATTEO junto a alguns RPPS's, tanto que chega a ter comissões de até 20% sobre o valor investido. A apreensão de seus aparelhos celulares e documentos pode revelar se parte desses valores chega a políticos dos municípios. 10-Os empreendimentos que justificaram os investimentos do FIP nas empresas VENTURA, FEITO e FLUXO estão parados ou sequer começaram. ![](img_p9_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 270 ----- 7. AÇÕES SUGERIDAS Análise de mídia e dos relatórios de fiscalização pela UADIP a fim de buscar elementos que reforcem a hipótese de envolvimento dos consultores(CÍNTÍA) e dirigentes dos RPPS's de BETIM, CAMPOS DOS GOYTACAZES, PAULÍNA e POUSO ALEGRE nas aplicações do FUNDO SCULPTOR e de UBERLÂNDIA nas aplicações do FIP CAM VANGUARDA. | Busca nos celulares dos dirigentes ou prefeitos dos RPPS's de PIRAPORA, CÂNDIDO MOTA, EMBU, CAMAÇARI, BIRIGUI que tinham poder de decisão no período de 01/2018 a 03/2018. Período em que investiram juntos mais de R$28,5MM no fundo REAG RENDA IMOBILIÁRIA. 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS Esta análise não esgota as possibilidades de produção de prova contidas no material analisado. Fica a critério do(a) presidente do Inquérito decidir sobre nova análise e elaboração de . novo relatório encaminhando nova solicitação ao Coordenador do LAB-LD/DELECOR/SR/PF/SP que designará um Policial Federal para tal. É o Relatório. São Paulo, 20 de setembro de 2018. CARLOS HENRIQUE FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia Agente de Polícia Federal - V classe Matricula 16 .07 1 ~~ ![](img_p10_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 271 ----- SR/PF/SP SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n® 5087/2020 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP São Paulo/SP, 07 de abril de 2020 . Ao Senhor APF FERRAZ - UADIP/DELECOR Assunto: análise bancária nos dados de FÁBIO GARCEZ r Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP Senhor, Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para Instrução do inquérito policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito a realização de análise bancária nos dados de FÁBIO GARCEZ. Atenciosamente, ederal Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930 IPL N° 0004/20 17-1 1 ![](img_p11_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 272 ----- r SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EIVI SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP CONCLU SÃO / Ao(s) 08 día(s) do mês de a 2020, faço estes autos conclusos ao/à Del8gado( áeral MARCELO FERES DAHER. Eu. MULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Classe, matrícula n° 19.584, que o lavrei. 1 SR/PF/SP Fl: Rub: ±=r IPL N° 0004/20 17-1 1 ![](img_p12_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 273 ----- SR/PF/SP I, Rub; SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP IPL n.° 0004/2017-11 - SR/PF/SP DESPACHO 1. Providencie-se o encerramento deste volume e a abertura do volume 18 dos autos; r' 2. Junte-se relatório de análise bancária 40/2020; 3. Expeça-se ofício para a Chefe da DELECOR, solicitando seja determinada a realização de análises técnicas específicas referentes aos seguintes assuntos, com base nos documentos produzidos na presente investigação: a) gestão do fundo PYXIS; b) emissão de título sem lastro pela empresa Ano Bom Incorporação e Empreendimentos S/A; e c) emissão da nota promissória sem lastro pela GF PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.; 4. Conclusos, com os relatórios de análises ou após o transcurso de 30 dias. ão Paulq/6P, 22 de abril de 2020. CEL Delega^de Federal Classe Especial - rícula n .° 9.467 Ao(s)22 dia(s) do mês de rO, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, ROMULO SCARPA SÍTONIO, Escrivão de Poiícia Feder e, matrícula n." 19.584, que o lavrei. ![](img_p13_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 274 ----- SR/PF/S Fl: Rub: | SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME Ao(s)22 dia(s) do mês de abril de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE / POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SR consonância / com o disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, prooed^ CERRAMENTO do VOLUME XVII dos autos do IPL n° 0004/20 17-1 1. E ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia F lasse, matrícula n^ 19.584, que o lavrei. ~~ i IPL N" 0004/20 17-1 1 fis. 1 /1 ![](img_p14_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:22 Número do documento: 21120309524974000000163815538 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:50 SIGILOSO Num. 170081965 - Pág. 275 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL ##### INQUÉRITO POLICIAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EWl SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO ACORRUPÇÃO ECRIMES FINANCEIROS IPL N° 0004/2017-11 TOMBO 2017 E-PROC; 0000252-69.2017.4.03.6181 INCIDÊNCIA PENAL; Artigos 4, 5e 7da Lei 7492/86. Artigo 2da Lei 12850/20 13. INDICIADOS: VOLUME XVIII ETIQUETA JUSTIÇA V y a A ETIQUETA JUSTIÇA ![](img_p15_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 1 ----- SR/PF/SP Rub: w — SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP TERMO DE ABERTURA DE VOLUME AO(s)22 dia(s) do mês de abril de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERA^EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o disposto no Art. IN 108/2016-DG/DPF, procedo à ABERTURA do VOLUME XVMI dos autos do IfL rj° 0004/2017-11, o qual se Inicia com esta folha n° 3g Eu , ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Policia Federal. 2^ Clafese.iffiatrícula n? 19.584, que o lavrei. IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p16_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 fls. 1 / I SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 2 ----- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO Ofício n° 5576/2020 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP À Chefe da DELECOR/SR/PF/SP Assunto: realização de análises técnicas específicas Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP l: Senhora, Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para instrução do Inquérito policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito seja determinada a realização de análises técnicas específicas referentes aos seguintes assuntos, com base nos documentos produzidos na presente investigação: a) gestão do fundo PYXIS; b) emissão de título sem lastro pela empresa Ano Bom Incorporação e Empreendimentos S/A; e c) emissão da nota promissória sem lastro pela GF PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. Respeitosamente, IPL N® 0004/20 17-1 1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP SR/P^/S, Fl: Rub: São Paulo/SP, 22 de abril de 2020. ROMUL^SCARPA SITONIO | Escrivão de Poíícia Fedei Rua Hugo D'AntoIa, 95,uapa^le^aixo, São Paulo-SP,CEP 05038-090 Tel. (11) 3538^000 - Fax (11) 3538-5930 ![](img_p17_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 3 ----- Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros RELATÓRIO DE ANALISE DE POLICIA JUDICIARIA Ns 40/2020 ANALISE BANCARIA DESTINATÁRIO: DPF MARCELO FERES DAHER ANALISTA: APF EVAN FERRAZ FILHO REFERÊNCIA: Oficio 5087/2020 - IPL n® 004/2017-11- SR/PF/SP 1. INTRODUÇÃO Por solicitação do DPF MARCELO FERES DAHER, esta unidade V j de análise, área integrante da DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP, por meio do analista que ao final subscreve, procedeu à apreciação dos dados bancários referentes à investigação em curso em razão de desmembramentos no âmbito do inquérito 004/2017-11. 2. MATERIAL ANALISADO Foi autorizado acesso ao CASO n-. 002-PF-003784-81 do Sistema de Movimentações Bancárias (SIMBA). O referido caso contém informações ^ Página 1 de 35 ![](img_p18_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 4 ----- O Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressãoa corrupção eCrimes Financeiros relativas à quebra do sigilo bancário de 105 (cento e cinco) investigados ao total (OPERAÇÃO ENCILHAMENTO e NÚCLEO EMBURREV), entre pessoas físicas e jurídicas, pelo período de 01/01/2012 (dependendo do investigado) a 17/09/2018 (data da decisão judicial de afastamento). A presente demanda busca informações relacionadas às movimentações bancárias do investigado FÁBIO ANTÔNIO GARGEZ BARBOSA e da empresa da qual é sócio e administrador: FMD. Realizado o acompanhamento e verificação das informações prestadas pelas instituições financeiras via SiMBA, verifica-se que as contas associadas a FÁBIO GARGEZ se encontravam prontas para exame, como vemos no quadro abaixo: Contas Pessoa Pronto para Exame Com afastamento Atendidas Aprovadas Sim: Investigado 063 .059.658-1 1 - FABIO 25(100%) 19(76%) 25 recebeu todas as contas ANTONIO GARGEZ BARBOSA previstas no CGS. | Especificamente para o investigado FÁBIO GARGEZ, o período do afastamento do sigilo compreende o seguinte período: 01/01/2017 a 17/09/2018. Quanto a empresa FMD, não consta registro de afastamento de sigilo bancário de suas contas no caso SIMBA em análise. — 7d RZ Página 2 de 35 ![](img_p19_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 5 ----- YÇl Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia deRepressãoa corrupção eCrimes Financeiros 3. QUESTIONAMENTOS FORMULADOS NO OFICIO N. 5087/2020, de 07/04/2020. A presente demanda busca dar respostas aos seguintes questionamentos: Elencar as principais movimentações financeiras por meio das contas bancárias de FÁBIO GARCEZ ou de sua empresa: FMD; Indicar as eventuais movimentações financeiras ocorridas entre FÁBIO GARCEZ e demais investigados que tiveram afastados seus sigilos bancários. 4. ANALISE BANCARIA Dados os parâmetros e feitas as ressalvas conforme exposto acima, passamos para a análise bancária propriamente dita. i) PRINCIPAIS DESTINATÁRIOS OU ORIGENS DE MOVIMENTAÇÕES EM MONTANTE TOTAL Para o presente tópico, a busca pautou-se em identificar as pessoas físicas e jurídicas que apresentaram um maior montante em movimentações financeiras com as contas de FÁBIO GARCEZ, considerando o total movimentado entre débitos e créditos no período do afastamento do sigilo. Zz Página 3 de 35 ![](img_p20_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 6 ----- Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De Sâo Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção eCrimes Financeiros Foram selecionados para o presente relatório de análise, os 12 principais origem/destino de recursos, todos com montante total transferido superior a R$ 60.000,00 e, serão demonstrados a seguir, na ordem de importância: a) FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA (CNPJ 10.446.131/0001- 50) Nesse contexto, restou constatado que o principal "origem/destino" das movimentações ocorreu com a FMD / CNPJ 10.446.131/0001-50. Neste caso, todas as movimentações existentes foram de CRÉDITO, totalizando 100 (cem) registros e o montante total de R$ 3 .486.903,58. Ressalte-se que parte dos registros, o remetente identificado nominalmente é FORNAX CONSULTORIA E 8 A. Porém, o CNPJ identificado é o mesmo CNPJ da FMD (10.446.131/0001-50) e, nestes casos, o lançamento descrição é sempre "TB! 0772.14100-8 C/C". A conta corrente do remetentente em todos os registros é única ( Banco: 341 Ag.772 C.141008), vejamos os lançamentos em ordem cronológica: Registro de movimentações financeiras; conta Identificador coni titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FABI0 ANTONIO GARCEZ BARBOSA lancaméritò lancannento\_dèsorícao od valor lançamento od\_nomej3essoa 'od .od od\_conta data- operacao natureza banco agencia 03/0 1/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC L 1000 0 FMD GESTÃO DE 34 1 772 "14 1008 RECURSOS LTDA | 03/0 1/20 17 \| SISPAG FMD GESTÃO REC L \| 1000 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS LTDA | DE \| 341 | 772 | •141008 | |---|---|---|---|---|---|---| | 03/0 1/20 17 \| SISPAG FMD GESTÃO REC L \| 148000 | 0 | FMD | GESTÃO RECURSOS LTDA | DE \| 34 1 | 772 | •141008 | Página 4 de 35 ![](img_p21_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 7 ----- L Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De Sâo Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros CONSULTORIA E S A | 06/0 1/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 5109,05 | C | FORNAX | | | 34 1 | 772 | '14 1008 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 09/0 1/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC L | 2289,5 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS LTDA | DE | 34 1 | 772 | •141008 | | 09/0 1/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC L | 1006,44 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS LTDA | DE | 34 1 | 772 | •141008 | | 09/0 1/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC L | 9974,53 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS LTDA | DE | 341 | 772 | •141008 | | 07/02/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 7316,55 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •141008 | | 07/02/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 542,44 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •141008 | | 07/02/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 1746,8 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | '14 1008 | | 08/02/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 17683,45 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | '14 1008 | | 10/02/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 917,8 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | '14 1008 | | 10/02/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 1006,44 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •14 1008 | | 15/02/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 446,43 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | '14 1008 | | 16/02/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC L | 150000 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS LTDA | DE | 34 1 | 772 | •141008 | | 16/02/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC L | 300000 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS LTDA | DE | 34 1 | 772 | •141008 | | 07/03/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 2667 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •14 1008 | | 07/03/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 7316,55 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | '14 1008 | | 08/03/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 17683,45 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •141008 | | 09/03/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC L | 125000 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS LTDA | DE | 34 1 | 772 | •141008 | | 09/03/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 264,9 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •141008 | 10/03/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C 373,2 C FORNAX 34 1 772 •141008 CONSULTORIA E S A 10/03/20 17 13/03/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | TBI 0772.14 100-8 C/C 917,8 5598,38 C | C FORNAX 34 1 772 •14 1008 CONSULTORIA E S A FORNAX 34 1 772 '14 1008 CONSULTORIA E S A i” Página 5 de 35 ![](img_p22_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 8 ----- Serviço Público Federal • Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros 07/04/20 17 TBI 0772.14 100-8 C/C 7316,55 C FORNAX 34 1 772 •14 1008 consultoria e s a 10/04/20 17 sispag fmd gestão REC L 150000 C FMD gestão DE 34 1 772 •141008 RECURSOS LTDA | 10/04/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 264,9 | C | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •14 1008 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | | | | | CONSULTORIA E S A | | | | | | | 10/04/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 12659,91 | C | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •14 1008 | | | | | | CONSULTORIA E S A | | | | | | | 12/04/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 3624,99 | C | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •141008 | | | | | | CONSULTORIA E S A | | | | | | | 19/04/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 917,8 | C | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •141008 | | | | | | CONSULTORIA E S A | | | | | | | 19/04/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 344,44 | C | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •14 1008 | | | | | | CONSULTORIA E S A | | | | | | | 27/04/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 1290,67 | C | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •14 1008 | | | | | | CONSULTORIA E S A | | | | | | | 08/05/20 17 | sispag fmd gestão REC L | 150000 | C | FMD | GESTÃO | DE | 34 1 | 772 | •141008 | | | | | | RECURSOS LTDA | | | | | | | 08/05/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 2842,9 | c | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •14 1008 | | | | | | CONSULTORIA E S A | | | | | | | 08/05/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 5144,61 | c | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •14 1008 | | | | | | CONSULTORIA E S A | | | | | | | 09/05/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 8000 | c | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •14 1008 | | | | | | CONSULTORIA E S A | | | | | | | 10/05/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 1 1800 | c | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •14 1008 | | | | | | CONSULTORIA ES A | | | | | | | 10/05/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 264,9 | c | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •14 1008 | | | | | | CONSULTORIA E S A | | | | | | | 19/05/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 3664 | c | FMD | GESTÃO | DE | 34 1 | 772 | •14 1008 | | | | | | RECURSOS S.A | | | | | | | 19/05/20 17 | sispag fmd GESTÃO REC S | 100000 | c | FMD | GESTÃO | DE | 34 1 | 772 | •141008 | | | | | | RECURSOS S.A | | | | | | | 26/05/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 200000 | c | FMD | GESTÃO | DE | 341 | 772 | •141008 | | | | | | RECURSOS S.A | | | | | | | 26/05/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 4633,2 | c | FORNAX | | | 34 1 | 772 | '14 1008 | | | | | | CONSULTORIA E 8 A | | | | | | | | \| | 8030,13 | \| | | | | 341 | | '14 1008 | | 26/05/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | | c | FORNAX | | | | 772 | | | | | | | CONSULTORIA E S A | | | | | | | 917,8 3 1/05/20 17 TBI 0772.14 100-8 C/C c | 07/06/20 17 TBI 0772.14 100-8 C/C 7316,55 | c FORNAX 34 1 772 '14 1008 CONSULTORIA E S A FORNAX 34 1 772 '14 1008 CONSULTORIA E S A Página 6 de 35 ![](img_p23_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 9 ----- Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros RECURSOS S.A | 08/06/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 75000 | C | FMD | GESTÃO | DE | 341 | 772 | •141008 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 08/06/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC 8 | 1 1800 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS S.A | DE | 34 1 | 772 | •141008 | | 08/06/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 264,9 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •141008 | | 08/08/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 85 1 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •141008 | | 12/06/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 4029,91 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | '14 1008 | 28/06/20 17 TBI0772.14 100-BC/C 30000 C FORNAX 34 1 772 •141008 CONSULTORIA E S A - a 07/07/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 13699,61 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •14 1008 RECURSOS S.A | 07/07/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 95000 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS S.A | DE | 34 1 | 772 | '14 1008 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 07/07/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 3759,59 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •141008 | 10/07/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 100000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008 RECURSOS S.A CONSULTORIA E S A | 24/07/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 264,9 | C | FORNAX | | | 34 1 | 772 | '14 1008 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 07/08/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC 8 | 14785,58 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS S.A | DE | 34 1 | 772 | •141008 | | 1 1/08/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 190000 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS S.A | DE | 341 | 772 | •141008 | | 23/08/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 200000 | C | FMD | GESTÃO | DE | 34 1 | 772 | •141008 | ain RECURSOS S.A 08/09/20 17 14785,58 FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008 ‘ SISPAG FMD GESTÃO REC S C RECURSOS S.A 08/09/20 17 TBI 0772.14 100-8 C/C 766,33 C FORNAX 34 1 772 •141008 CONSULTORIA E S A | 1 1/09/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 60000 | C | FMD RECURSOS S.A | GESTÃO | DE | 34 1 | 772 | •141008 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 15/09/20 17 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 1 15000 | C | FMD RECURSOS S.A | GESTÃO | DE | 34 1 | 772 | '14 1008 | | 27/09/20 17 \| TBI 0772.14 100-8 C/C | | 246 | C | FORNAX CONSULTORIA E S A | | | 34 1 | 772 | '14 1008 | | 29/09/20 17 \| TBI 0772.14 100-8 C/G | | 20000 | C | FORNAX CONSULTORIA E S A | | | 34 1 | 772 | '14 1008 | 09/10/20 17 | TBI 0772.14 100-8 C/C 14785,58 | c FORNAX 34 1 772 •141008 CONSULTORIA E S A Página 7 de 35 ![](img_p24_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 10 ----- Sted Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros 18/10/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 30000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008 RECURSOS S.A 23/10/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 40000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008 RECURSOS S.A 08/1 1/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 14785,58 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008 RECURSOS S.A 09/1 1/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 50000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008 RECURSOS S.A 10/1 1/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 10000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008 RECURSOS S.A 14/1 1/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 100000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008 RECURSOS S.A 07/12/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 14785,58 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008 RECURSOS S.A 07/12/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 1 10000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008 RECURSOS S.A 07/12/20 17 TBl 0772.14 100-8 C/C 1536,19 C FORNAX 34 1 772 •141008 CONSULTORIA E S A 15/12/20 17 SISPAG FMD GESTÃO REC S 7000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008 RECURSOS S.A 08/0 1/20 18 SISPAG FMD GESTÃO REC S 14785,58 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 •141008 RECURSOS S.A 08/0 1/20 18 SISPAG FMD GESTÃO REC S 52000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008 RECURSOS S.A 1 1/0 1/20 18 SISPAG FMD GESTÃO REC S 100000 C FMD GESTÃO DE 34 1 772 '14 1008 RECURSOS S.A 22/0 1/20 18 AG.TEF 0772.14 100-8 200000 C FORNAX 34 1 772 •141008 CONSULTORIA E S A No CONSULTORIA E S A | 08/02/20 18 | TBI 0772.14 100-6 C/C | 14776,45 | c | FORNAX | | | 34 1 | 772 | •141008 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 27/02/20 18 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 46000 | c | FMD | GESTÃO RECURSOS S.A | DE | 34 1 | 772 | •141008 | | 27/02/20 18 | TBl 0772.14 100-8 C/C | 8863,85 | c | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •14 1008 | | 27/02/20 18 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 15000 | c | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | '14 1008 | | 08/03/20 18 | \| SISPAG FMD GESTÃO REC S \| | 1558,47 \| | c | FMD | GESTÃO RECURSOS S.A | DE | 34 1 | 772 | '14 1008 | 08/03/20 18 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 14776,45 | c FMD GESTÃO DE | 341 772 '14 1008 RECURSOS S.A 14/03/20 18 | SISPAG FMD GESTÃO REC S | 40000 c FMD GESTÃO DE | 34 1 772 •141008 RECURSOS S.A Página 8 de 35 ![](img_p25_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 11 ----- Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros 06/04/20 18 TBI 0772.14 100-8 C/C 13989,37 C fornax 34 1 772 •14 1008 consultoria e s a consultoria e s a | 09/04/20 18 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 19000 | C | fornax | 34 1 | 772 | '14 1008 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 09/05/20 18 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 13989,37 | C | fornax consultoria e s a | 34 1 | 772 | •141008 | | 2 1/05/20 18 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 10000 | C | fornax consultoria e s a | 34 1 | 772 | •141008 | | 07/06/20 18 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 13989,37 | C | FORNAX consultoria e s a | 34 1 | 772 | •141008 | recursos s.a | 1 1/06/20 18 | SISPAG FMD gestão REC S | 10000 | C | FMD | GESTÃO | DE | 34 1 | 772 | •141008 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 06/07/20 18 | SISPAG FMD gestão REC 8 | 10000 | C | FMD | GESTÃO RECURSOS S.A | DE | 34 1 | 772 | •141008 | | 06/07/20 18 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 1166,17 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •141008 | | 06/07/20 18 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 13989,37 | C | FORNAX | CONSULTORIA ES A | | 34 1 | 772 | •141008 | | 24/07/20 18 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 5000 | C | FORNAX | CONSULTORIAESA | | 34 1 | 772 | '14 1008 | | 30/07/20 18 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 10000 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •141008 | | 08/08/20 18 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 13989,37 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •141008 | | 1 1/09/20 18 | TBI 0772.14 100-8 C/C | 13989,37 | C | FORNAX | CONSULTORIA E S A | | 34 1 | 772 | •141008 | | OPERAÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | QTD. REGISTROS | |---|---|---| | CRÉDITO | 3.486.903,58 | 100 | b) RUY AMARAL CHAVES (CPF 55018890720) RUY CHAVES é empresário e figura como sócio de 08 (oito) empresas como veremos abaixo: <7 Página 9 de 35 ![](img_p26_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 12 ----- Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros | -Pados Pessoais: | - | • | |---|---|---| | CPF | 55018890720® | | | nome | | RUY AMARAL CHAVES | | Data riasamento | 19/04/1957 | | | Sexo | MASCULINO | | | nomeMSe Endereço | ORUNZ¥DOAMARALCHAVES®BE f ^ Al^EDA RÚSSIA 210- ALPHAVILLE1 - CEP 06474-160 - BARUERI/SP -Si | | | Telefone Residente no Exterior Não | | 1141918011®E]E3 | | natureza Ooipacao | Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular | | Dirigente, presidente e diretor de empresa industriai, comercial ou prestadora de Ocupação Prindpat serviços Exerc^jo Ocupação 20 16 UnMlade < 8 12800 Administrath/a | Situação Cadastral | REGULAR | |---|---| | -OCPF 55018890720 consta | como SÓCIO de 8 onpresas: - | | Selecionar Dados | Mostrar Reduzido j | Data Entrada ^Cap. CPFRep. Seq. CNPJ Nome Empresarial País Sociedade Social Legal 04242132000180® 1 LP TECNOLOGIA SA®B 19/01/2001 m 04597658(K}0183® 2 VIRTUAL GATE LTDA. ® B 22/10/2009 31,71 B 10228935000183 ® 8 ARC2INCORPORADCRA LTDA ® B 30/07/2008 39,00 B 113908270ÍM)175® RAC2 - EMPREENDIMENTOS 4 10/12/2009 80,00 B IMOSiUARlOS LTDA. ® B 17415442000100® BRATCHER EMPREENDIMENTOS E 5 07/12/2012 87,53 B PARTICIPAÇÕES LTDA d B 19538395000109® HBS ALUMNIANGELS CFBRAZIL®B 6 29/11/2013 B 56267107000155® RC CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES 7 14/08/1986 50,00 B LTDA®B 57594426000138® S PLASTROM TECNOLOGIA LTDA. ® B 29/03/2000 31,72 B V - Registro de movimentações financeiras: conta Identificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FÁBIOANTONIO GARCEZ BARBOSA | lançamento \| lançamento data descricao | cd | valor \| lançamento \| odcpf cnpj operacao natureza | od pessoa | nome \| od | od banco \| agencia | od conta | |---|---|---|---|---|---|---| | 07/12/20 17 \| INTTED 668880 | 105345,37 | \| D | •55018890720 \| RUY | 33 | 2270 | •0290188821 | 2 1/02/20 17 | INT TED 134835 | 150000 D •550 18890720 | RUY 33 1636 •00 10022344 ruy CHAVES Página 10 de 35 ![](img_p27_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 13 ----- 0 \\ Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros | 22/02/20 17 | INT 033 16360022344 | | TED | 150000 | D | '550 18890720 | RUY CHAVES | 33 | 1636 | '00 10022344 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 2 1/03/20 17 | INT 033 16360022344 | | TED | 100000 | D | •550 18890720 | RUY CHAVES | 33 | 1636 | '00 10022344 | | 20/04/20 17 | INT 033 16360022344 | | TED | 100000 | D | '550 18890720 | RUY CHAVES | 33 | 1636 | •00 10022344 | | 22/05/20 17 | INT | | TED | 100000 | D | '550 18890720 | RUY | 33 | 2270 | •0000290188821 | | | 03322700 | 18882 | 1 | | | | CHAVES | | | | | 2 1/08/20 17 | INT | | TED | 105345,37 | D | •55018890720 | RUY | 33 | 2270 | •0000290 18882 1 | | | 03322700 | 18882 | 1 | | | | CHAVES | | | | | 20/09/20 17 | INT ruy | TED | 506636 | 105572,16 | D | •55018890720 | RUY CHAVES | 33 | 2270 | •0290 18882 1 | | 23/10/20 17 | INT | | TED | 105345,37 | D | •550 18890720 | RUY | 33 | 2270 | •0000290 18882 1 | | | 03322700 | 18882 | 1 | | | | CHAVES | | | | | 22/0 1/20 18 | INT | TED | 097778 | 200000 | D | •55018890720 | RUY CHAVES | 33 | 2270 | •0290188821 | | 23/0 1/20 18 | INT | TED 2888 | 14 | 1 1000 | D | '550 18890720 | RUY CHAVES | 33 | 2270 | •0290188821 | | 12/03/20 18 | INT aiy | TED | 649340 | 109380,47 | D | '550 18890720 | RUY CHAVES | 33 | 2270 | •0290 18882 1 | | 16/03/20 18 | INT 03340850002 135 | | TED | 109380,47 | D | '550 18890720 | RUY CHAVES | 33 | 2270 | '00290 18882 1 | OPERAÇÃO VALOR TOTAL (R$) QTD. REGISTROS DÉBITO - 1;451.369,21 •13' ' - '.•3' ' ' ' ^ - c) MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIRELI (CNPJ 28193580000108) A empresa MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIRELI é uma micro empresa de capital social de R$ 93 .700,00 e tem sede em Aracaju/SE. Vejamos: Página 11 de 35 ![](img_p28_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 14 ----- Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros -Dados Pessoais: | aiPJ | 28 193580000 108O@ | |---|---| | Mablz/Fílial | MATRIZ | | ItomeEmpresarial | MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIRELIQO | | Nome fantasia | MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES &E! | | Endereço | RUA ESPIRITO SANTO 1428 - NOVO PARAÍSO - CEP 49082-170 •ARACAJU/SE Sã | | Telefone | 79323143S7ô BD | | EroaH | cont.Iuana^ntana@)hotmall.ccm@ | | Situação Cadastral | ATIVA | | Data Situação Cadastrai | 17/07/2017 | | Natureza luridica | Empresa Individualde Responsabilidade ümitada (de Natureza Empresária] | | Data Inido atividade | 17/07/2017 | | Porte | MICRO EMPRESA | | rORE | 28600049403 e s | | CPFResponsávd | 00439775531 e s | | Nome Responsável | EDSON SANTOS GUEDES d S | | Capital Sodal | 93.700,(ffl | | -O OIPJ 1^193580000108 | possui 1 COtfTAOOR:- | Selecionar Dados Nome Nome CRC Seq. CPF Nome CRCPF CNPJ Empresarial Fantasia PJ 02019546566Q LUANA DE JESUS 6411/SE-Tipo: 1 0 SANTANA QB ORIGINÁRIO -O quadro societário do aiPJ 28193580000108 possui 1SOCIO: - Selecionar Dãdos Data Entrada KCap. CPF Rep. Seq. CPF/CNPJ Nome Empresarial País Sociedade Social legal 004397755319 B EDSON SANTOS GUEDES O 1 17/07/2017 100,00 B A contadora da empresa LUANA DE JESUS SANTANA, também foi contadora da empresa VENTURA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, entre outras: Página 12 de 35 ![](img_p29_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 15 ----- 3111 /' Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros -Dados Pessoais: | CPf Nome | 02019546S66 d S uianadejesussaktanaOBII t ^ | ® | |---|---|---| | Data liastímento | 04/10/1983 | | | Sexo | FEMININO | | | Nome Mãe | MARIA DOCMIMOOEJESUSOBII f ^ | | RUA M LAFAFETE COUTINHO 46- ROSA E12E - CEP 49 100E ALTAVILLE RESDENCE | | | ^ 0 | EMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS iioA®a | ALTAViUE RESOENCE aUSE 00 | | ^ 268117020001490 GERVAL-ADMÍN15TRAD0RA DE | | | VALMIR OUVEIRA ARAUJO00 CONDOMÍNIOS ESERV. CONTÁBEIS0 EN a [§ MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES E1REU0 . B |0B 28 193580000 108 MOVIMENTO PARTIOPACC^ ôa 0 Conforme identificado no decorrer das investigações a VENTURA NORDESTE tem relação com a IDEAS REAL STATE, que era controlada por RENATO DE MATTEO e foi vendida para a empresa ELITE, de Aracaju/SE. A VENTURA NORDESTE faz parte do mesmo grupo de empresas composto pela ELITE e apresenta atualmente o seguinte Quadro societário: Página 13 de 35 ![](img_p30_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 16 ----- | Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo | Seq. | CPF/CNPJ | Nome Empresarial | Data Entrada Sociedade | |---|---|---|---| | 1 | 02398743544 0 | RITA GRAYCIANE SANTOS ROCHA | 11/07/2018 | | |6173H400« s mm | 2 02/07/2015 05066487530 Q ANNA LfTICIA DEJESUS LEITE @ 3 11/11/2016 | |372«35000 4 02/07/2015 06101022900 0 GUILHERME STAT1 BATISTA DO 5 11/11/2016 s PRADO e s 063059658110 FA8fO ANTONlO GARCEZ 6 11/07/2018 S BARBOSA e s ^2 1589800 0 7 U/07/2018 Registro de movimentações financeiras: conta identificador com titular 3414085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONlO GARCEZ BARBOSA | lançamento | lançamento descricao | cd valor | lançamento | od cpf cnpj | od nome pessoa | od | od | od conta | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | data | | operacao | natureza | | | banco | agencia | | | 27/02/20 18 | TED | 150000 | C | '28 193580000 108 | MOVIMENTO | 104 | 2405 | '0000033229 | | | 104.2405MOVIMENTO | | | | PARTICIPAÇÕES | | | | | | PA | | | | EIREL | | | | | 12/03/20 18 | TED | 1500 | c | •28193580000108 | MOVIMENTO | 104 | 2405 | '0000033229 | | | 104.2405MOVIMENTO | | | | PARTICIPAÇÕES | | | | | | PA | | | | EIREL | | | | | 12/03/20 18 | TED | 265000 | c | '28 193580000 108 | MOVIMENTO | 104 | 2405 | '0000033229 | | | 104.2405MOV1MENTO | | | | PARTICIPAÇÕES | | | | | | PA | | | | EIREL | | | | | / | | | | | | | | | | 21/03/2018 | TED | 15 1500 | c | •28193580000108 | MOVIMENTO | 104 | 2405 | •0000033229 | | | 104.2405MOVIMENTO | | | | PARTICIPAÇÕES | | | | | | PA | | | | EIREL | | | | | 2 1/03/20 18 | TED | 265000 | c | '28 193580000 108 | MOVIMENTO | 104 | 2405 | '0000033229 | | | 104.2405MOVIMENTO | | | | PARTICIPAÇÕES | | | | | | PA | | | | EIREL | | | | | 04/04/20 18 | TED | 15 1500 | c | '28 193580000 108 | MOVIMENTO | 104 | 2405 | '0000033229 | | | 104.2405MOV1MENTO | | | | PARTICIPAÇÕES | | | | | | PA | | | | EIREL | | | | | 04/04/20 18 | TED | 265000 | c | '28 193580000 108 | MOVIMENTO | 104 | 2405 | '0000033229 | | | 104.2405MOV1MENTO | | | | PARTICIPAÇÕES | | | | | | PA | | | | EIREL | | | | pPERAÇAO VALOR TOTAL (R$) QTD. REGISTROS | CREDITO' 1.249.500,00 7 Zr 4 Página 14 de 35 ![](img_p31_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:23 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 17 ----- Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros Vale informar também que, o sócio da empresa MOVIMENTO, EDSON SANTOS GUEDES, recebeu valores em sua conta originados da conta de FÁBIO GARCEZ, a seguir: -Dados Pessoais: - Kümero Registro 02S04306I35©S | Dooimento | 30462029 SSP/SE | |---|---| | Tipo Documento | CARTEIRA DEIDENTIDADE | | Of | 0043977553 1 | | Nome | EDSON SANTOS GUEDES ©BKlf | J Data Hasdmento 11/04/1982 | Sexo | MASCULINO | |---|---| | RomeMSe | VALDINADOSSANTOSGUEDESdSSJ f | | Naturalkiade | CARIRA/SE | | ríacionaUdade | BRASILEIRO | | Endereço | RUA SERGIPE 1133 -CEP49075-540 - ARACAJÜ/SE | EDSON foi candidato^ não eleito, a vice-prefeito nas Eleições 2016 em São Miguel do AíeIxo/SE. Registro de movimentações financeiras: conta, identificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA | lançamento data | lançamento descrícao | od | valor operacao | lançamento natureza | od cpf cnpj | od nome pessoa | od banco | ód agencia | od conta | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 23/08/20 17 24/08/20 17 | INTTED 233963 INTTED 400607 | | 100000 100000 | D D | •0043977553 1 •0043977553 1 | EDSON SANTOS GUEDES EDSON SANTOS GUEDES | 104 104 | | 1500 \| •0000 104 1 15 1500 \| •0000 104 1 15 | | 1 1/0 1/20 18 | INTTED 772 163 | | 100000 | D | •0043977553 1 | EDSON SANTOS GUEDES | 104 | | 1500 \| •0000104115 | OPERAÇÃO VALOR TOTAL (R$) QTD. REGISTROS DEBITO 300.000.00 03 ^ https://www.tcdapolitica.eom/eleicoes-2016/edson-guedes/ <7 Página 15 de 35 ![](img_p32_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 18 ----- / Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De Sâo Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros d) GABRIELA MORITZ (CPF 17595459885) GABRIELA MORITZ é esposa de FÁBIO GARCEZ. Foram encontradas 32 transações realizadas entre suas contas bancárias, totalizando | R$ 532.000,00, | conforme quadro | resumo abaixo: | |---|---|---| | OPERAÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | QTD. REGISTROS | | CRÉDITO | 124.000'00 | ÍO | | D^EBITO | 408.000,00 | 22 | Há registros também de movimentações financeiras para a conta da empresa TRADICAO PAULISTA (CNPJ 68178540000101), que é uma empresa que tem como única sócia: GABRIELA MORITZ. | OPERAÇÃO D\|BITO . | VALOR TOTAL (R$) | QTD. REGISTROS | |---|---|---| | | 48.879,20 | 1S | e) ALL2BUSINESS SOLUCOES CORPORATÍ (CNPJ 23859479000111) Trata-se de uma empresa com capital social de R$ 20.000,00. Dados cadastrais da empresa: Página 16 de 35 ![](img_p33_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 19 ----- Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros -Dados Pessoais: - | OIPJ | 238S9479000 1 1 1 | |---|---| | Uatriz/rSal | MATRIZ | | Noise Empresarial | AILZBUSINESS SOILICOES CORPORATIVAS LTOA® S | | nome fantasB | AL12B&B | | Endereço | AVÜ^IOA FRANCISCO GlICERIO 2070 • SAU-0 1 • CENTRO • CEP 1S0 12-000 • CAMPINAS/SP-fi | | Telefone | 199S5092859QE | | EmaS | serglohomimo@gmail.comi)r8QD | | Situação Cadastral | ATIVA | Data Situação 17/12/2015 Cadastral | Natureza Juridia | Sociedade Empresária limitada | |---|---| | Data iniúo atividade | 17/12/2015 | | Porte | MICRO EMPRESA | | HIRE | 3S229SS76m8Q | | CPf Responsável | 3352 18 1760690 | PEER Rorae Responsável SÉRGIO HENRIQUE NUNES BARBOSA 8B Capital Sodal 20.000,00 -O ao>J 23SS9479000111 possui 1 aHfTADGR: - Selecionar Dados j Nome Nome CRC Seq. CPF Nome CRCPF CNR Empresarial Fantasia PJ D&332631848 0 SlEXANDRE MATOSO t9(»74/SP.Tipo: 1 Q GONÇALVES OS ORIGINÁRIO -O quadro sodetário do QIPJ 238S9479000111 posstd 3 »a0S:- Selecionar Dados j| Mostrar Redutido 1 Data Entrada KCap. CPF Rep. Seq. CPF/CNPl Nome Empresarial Pais Sociedade Social legal 335218178069 SÉRGIO HENRIQUE NUNES 1 17/12/2015 50,00 | a | BARBOSA9S | |---|---| | 350874418319 | RODRIGO DOSSANTOS C0STa9 | 2 17/12/2015 25,00 S • 430809348140 lOAO ANTONIO NUNES BARBOSA 3 17/12/2015 50,00 a 9B Registro de movimentações financeiras: conta identificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA ~ lançamento lançamento od valor lançamento od cpf cnpj od nome pessoa od od | data descricao operacao natureza banco | 3 1/05/20 17 INT PAG TIT 120000 D 23859479000 1 1 1 ALL2BUSINESSS0LUC0ES 34 1 4009 157754039 182 CORPORATI | | | 28/06/20 17 | INT PAG TIT 15780708 1553 | 60000 | D | '23859479000 1 1 1 | ALL2BUSINESSS0LUC0ES CORPORATI | 34 1 | 4009 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 10/07/20 17 | INT PAG TIT 1578088858 12 | 90000 | D | '23859479000 1 1 1 | ALL2BUSINESSS0LUC0ES CORPORATI | 34 1 | 4009 | od conta agencia | '4 19229 | '4 19229 | •419229 OPERAÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | QTD. REGISTROS |D|BIXP::^: \\ •3- ^ Página 17 de 35 ![](img_p34_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 20 ----- Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros f) RICARDO CAMPOS TONI (CPF 04316379895) RICARDO figura como sócio de 05 empresas abaixo elencadas: - Dados Pessoais: ~ 04316379895 © S ^ | liome | RICARDO CAMPOS TONI | |---|---| | Data tiasónento | 29/11/1962 | | Sexo | MASCUUNO | | tiome Mãe | MARIA HELENA A G TONI RUA ENGENHEIRO GUIMARÃES VALADAO 19 1 • ODADE JARDIM - CEP 567 10-10 • | | Endereço | SAO PAULO/SP^ | | Telefone | 1131659500©BK3 | f^sklente no Não Exterior Natureza Ocupacao Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular Dirigente, presidente e diretor de empresa Industrial, comereia! ou prestadora de Ocupação Prindpal servl^s Dcercjdo Ocupação 20 16 Unidade 8 19600 Administrativa Situação Cadastral REGULAR -O Cl^ 04316379895 consta como SÓQOde 5 empresas: - Selecionar Dados | Mostrar Reduzido | Date Entrada MCap. CPF Rep. Seq. CNPJ Nome Empresarial País Sociedade Social legal 05S12891000189 Q CAMPOSTONI CURSOSS/C LTDA-EPP i 03/02/2003 99,00 08363739000162© FEUCUAT SERVIÇOS GRARCOS LTDA - 2 16/02/2006 99,00 B ME©B 10505468000191© FELICmr CONSULTORIA FINANCEIRA 3 12/11/2008 99,00 B LTDA-ME©B TITANIUM ASSESSORIA E 18436726000137© 4 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA© 05/07/2013 33,00 B B 2058S9&5000154& TS4 CORRETORA E ASSESSORIA EM S 07/07/2014 30,00 B SEGUROS LTDA. ©B Registro de movimentações financeiras: conta identificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA Página 18 de 35 ![](img_p35_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 21 ----- Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo | | DELECOR | | - Delegacia de Repressão | a corrupção | e | Crimes | Financeiros | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | lançamento data ' | lançamento descricao | od valor operacao | lancàmento natureza | od cpf cnpj | od nome pessoa | od banco | od agencia | od conta | | 0 1/03/20 17 | TBI 0860.40 148-0 C/C | 157000 | D | '043 16379895 | RICARDO CTONI | 34 1 | 660 | •401480 | 12/04/20 17 TBI 0660.40 148-0 30000 D '043 16379895 RICARDO CTONI 34 1 660 •401480 C/C C/C | 24/07/20 17 | TBI 0860.40 148-0 | 12500 | D | '043 16379895 | RICARDO C TONl | 34 1 | 660 | '40 1480 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 25/08/20 17 | TBI 0660.40 148-0 C/C | 12500 | D | •043 16379895 | RICARDO C TONI | 34 1 | 660 | •40 1480 | | 25/09/20 17 | TBI 0660.40 148-0 C/C | 12500 | D | '043 16379895 | RICARDO CTONI | 34 1 | 660 | '40 1480 | | 10/1 1/20 17 | TBI 9652.03255-9 C/C | 12500 | D | •04316379895 | RICARDO C TONl | 34 1 | 9652 | '032559 | | 12/04/20 17 | INTTED.990300 | 30000 | D | '043 16379895 | RICARDO CAMPOS TONI | 356 | 706 | '0028236682 | | OPERAÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | QTD. REGISTROS | |---|---|---| | DÉBITO | 267^000,00 | 7 | g) JOÃO CARLOS MORAES ESQUIRRA (CPF 39443507820) JOÃO CARLOS na sua qualificação consta a ocupação de empresário e no aparece no quadro societário de 05 empresas: Página 19 de 35 ![](img_p36_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 22 ----- IH Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros •Dados Pesráais: ^ | CI7 | 39443507820®B^H® | |---|---| | Home | JOAOCARLOSMORAESESQUIRRA®OB f ^ | | Data nasdmento | 24/01/1951 | | Sexo | MASCUUNO | | HomeMãe | AUCEMORAESESQUIRRaOBD t P | | Endereço | RUA PASCAL 329APTO 51 -CAMPO BELO-CEP 46160-01- SAO PAULO/SP ^ | | Telefone | llS04 18 19lOOB | | Residente no Exterior | N3o | | Natureza Ocupacao | Proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-tituiar | | Ocupação Print^l | Economista, administrador, contador, auditor e afins | | E)ffircick> Ocupação | 2016 | | Unidade Adromistrativa | 8 19600 | | Situação Cadastral | REGULAR | | -O CM39443507620 consta | comoSÓCIO de 6 empresas: - | to Selecionar Dados j Mostrar Reduzido | CPF Data Entrada %C3p. 5cq. CNPl Nome Empresarial Rep. País Sociedade Social Legal SPQRAOMiNISTRACAO, 07585784000 106 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 30/06/2005 90,00 om LTDA d B 077 1 1034000 133 BEILOSGUARDO PRODUTOS 2 21/05/2007 99,97 BB ALIMENnCIGS LTDA-ME®B 10446 13 1000 150 FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA ® S 15/08/2012 3 29,00 em 1328696 1000 156 4 MAX FOCUSPARTiaPACOES LTDA® B 21/12/2010 50,00 BB 537727 1 1000 140 CANTINA 8ELL0SGUARD0 LTDA - ME® 5 07/11/2007 90,00 BB 69094 183000IS8 INTERMEDiUM ASSESSORIA E PLANEI. 6 22/09/1992 50,00 BB rECNICO FINANC. UDA ® B Note-se que JOÃO CARLOS faz parte do quadro societário da FMD C GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Registro de movimentações financeiras: conta identificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA lançamento data | lançamento descrícao | od valor operacao lançamento natureza | od cpf cnp] od nome pessoa 28/02/20 18 | TBI 9694.0 198 1-2 | 25000 D C/C '39443507820 | JOAO CARLOS MORAES ESQUIRRA òd banco 34 1 od | agencia 9694 od conta | •0 198 12 7 4 Página 20 de 35 ![](img_p37_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 23 ----- S120 Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros | 12/03/20 18 | TBI 9694.0 198 1-2 c/c | 50000 | D | '39443507820 | JOÃO CARLOS moraes esquirra | 34 1 | 9694 | •019812 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 22/03/20 18 | TBI 9694.0 198 1-2 C/C | 80000 | D | '39443507820 | JOÃO CARLOS MORAES ESQUIRRA | 34 1 | 9694 | '0 198 12 | | 10/04/20 18 | TBI 9694.0 198 1-2 C/C | 100000 | D | '39443507820 | JOÃO CARLOS MORAES ESQUIRRA | 34 1 | 9694 | •019812 | | OPERAÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | QTD. REGISTROS | |---|---|---| | DEBITO | 255.000,00 | 4 | h) ZELIA KORLASPKE SLABISKi (CPF 83168109991) ZÉLIA é ex servidora do RPPS de Rio Negrinho/SC e posteriormente passou a trabalhar na FMD, conforme apurado no IPL 004/2017. Em resposta ao Ofício n® 0662/2019 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP, o IPRERIO encaminhou o Oficio n^ 02/2019 trazendo informações e documentos referentes ao período em que ZELIA KORLASPKE SLABINSKI esteve vinculada aquele Instituto. Em suma, a informação era que ZELIA iniciou atividades em 01/10/2001 como TÉCNICA ADMINISTRATIVA após aprovação em concurso público 0, em 22/12/2006 nomeada como DIRETORA EXECUTIVA daquele Instituto (Portaria 10600). Somente em 16/12/2016 fora exonerada do cargo de DIRETORA EXECUTIVA (Portaria 21956) e após um breve tempo em licença sem remuneração (entre 13/03/2017 e 13/06/2018), exonerada a pedido em 15 de agosto de 2018 (Portaria 09 de 23/08/2018). O" Página 21 de 35 ![](img_p38_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 24 ----- 332 | Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia Conforme FÁBIOGARCEZ, afirmou a transferência dos recursos: "QUE servidora Negrinho/SC, Registro de movimentações conta ídsntificador com titular 341-4085-21352 (Conta Corrente) lançamento lancamento\_descricao data INTTED 547883 10/1 1/20 17 TED 104.1081ZELIA 23/06/2017 kslab INTTED 05/06/20 17 104 108 100040676 INTTED 07/06/20 17 104 108 100040676 INTTED J C 13/06/20 17 104 108 100040676 15/09/20 17 INT TED 6226 19 INTTED 20/10/20 17 104 108 100040676 INT TED 08/12/20 17 104 108 100040676 INTTED 19/12/20 17 104 108 100040676 INTTED 09/0 1/20 18 104 108 100040676 27/02/20 18 09/03/20 18 16/03/20 18 20/03/20 18 | | | | INTTED 698804 INTTED 03052 1 DOC INT 0 13777 INTTED 10440850002 1356 Serviço Público Federal MESP - Polícia Federal de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO de o seguinte sobre ZELIA, o que, supostamente, justifica pelo se recorda em meados de 2017 contratou ex- ZELÍA SLABISKI do Instituto de Previdência de Rio a qual atualmente está trabalhando na FMD," financeiras: FÁBIOANTONIO GARCEZ BARBOSA od valor lançamento od cpf cnpj od nome pessoa operacao natureza Od od od conta banco agencia 12000 D '83 168 10999 1 zelia 104 108 1 '10000040676 ZELIA KORLASPKE 3 100 C '83 168 10999 1 SLABISKI 104 1081 '0000040676 30000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000000040676 20000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 '0000000040676 30000 D -83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 '0000000040676 12000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 •0000040676 12000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 •0000000040676 10000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 •0000000040676 5000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000000040676 15000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 'G0000G0040676 | | | | 10000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000040676 | | | | 10000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000040676 | | | | 2000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000040676 | | | | 5000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 '0000040676 ^ Página 22de 35 ![](img_p39_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 25 ----- Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros 22/03/20 18 INT TED 187 189 08/06/20 18 DOC INT 1527 18 INT TED 1 1/06/20 18 10440850002 1356 13/06/20 18 DOC INT 645085 18/06/20 18 DOC INT 69 1927 INT TED 10/07/20 18 10440850002 1356 OPERAÇÃO VALOR TOTAL (R$) CRÉDITO 3.í00,00 DEBITO 206.500,00 i) MARCOS NEWLANDS FREIRE (CPF 77144678787) MARCOS empresas no ramo de empreendimento imobiliário: 1- Dados Pessoais: | CPF | 77144678787@ El ^ | |---|---| | Ilome | MARCOS NEWLANDS FREIRE | | Data ttasdmento | 37/12/1963 | | Sexo | MASCUUNO | |---|---| | Nome Mãe | DAISYNEWUNDSÔBE3 t | | Endereço | RUA HERBERT MOSES 20 • 70 1 - SAO CONRADO - CEP 226 10-1 10 - RIO DE JANEIRO/RJ ttJ | | Tdefone | 2 124220738 | | Residente no Exterior | Não | | Natureza Oojpacao | Propríetáno de empresa Dirigente, presidente e diretor de empresa industrial, comercial ou prestadora de | Ocupação Príndpal serviços Exercido Ocupação 20 17 Unidade 7 108D0 Administrativa Situação Cadastral REGULAR Serviço Público Federal MESP - Polícia Federal 10000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 108 1 4000 D '83 168 10999 1 ZELIASLABISKI 104 108 1 3500 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 4000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 4000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 8000 D '83 168 10999 1 ZELIA SLABISKI 104 1081 QTD. REGISTROS 1 19 FREIRE é empresário e responsável por A ® ft ^ ^ ou de firma Individualou empregador-titular IJLI '0000040676 '0000040676 '0000040676 '0000040676 '0000040676 '0000040676 diversas Página 23 de 35 ![](img_p40_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 26 ----- Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros •OCP¥ 7714467B787ooctsta conto SOao de 20 empresas:- Selecionar Dados Jl\_MoararReduDdo j CPF Data Entrada XCap. Seq cNn Nome Empresarial Rep. Pais Sociedade Socía! le^l 004S2287000 133 NEWL4NDS aiPREEMDIMENTOS E 1 07/03/1995 99^9 PARTICIPAÇÕES EIREU dB 0048228nn0 133 NEWLANDS EMPREENDIMENTOS E 2 07/03/1995 100.00 dQ PARTTOPACOES BREUdB 00530505000 168 OAKOR EMPREEhffilMENTOS E 3 06A)2/1995 17,00 PARTICIPACOBtmAd B 0330S436000 12D PRICELESS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 4 23/07/1999 »>,00 crDAdB 0769 1776000 144 SKY EMPREENDIMENTO IMOBIUARIO 5 S/AdB 08/04/2009 dB 0803562 1000 1 12 FATOR RBU.TY F^QPACOES SAdB 29/03/2007 6 0a83S9400C»102 CRUZ CABUGA EMPREENDIMENTOS 7 30A»/2007 0,01 dQ ÍMOBlUARfOSUDAdB BOSQUE DAS PALMEIRAS 08854869000 105 30/03/2007 0,01 9 EMPREEOIMENTOSIMOBIUARIOSITDA dB dB 088643620(»132 RODOVAS EMPREENDIMENTOS 9 30/05/2007 0,01 | dB | IMOBILIÁRIOS LTDA dB | |---|---| | 09023654000 105 | SAVOIE S/A EMPREENDIMENTO | 10 25/02/2013 dB IMOBILIÁRIO d B 1 18806S 1000 146 PEDRA6 EMPREENDIMENTO 1 1 08/04/2011 dB IMOBILIÁRIO LTDAdB 125862 17(»0 104 12 NGBGESTÃO IMOBIUARIA LTDAdB 20/03/2012 dB 12607690000 183 NPAR PARTICIPAÇÕES UDAd B 30A)9/2010 13 dB 12960 192000 167 BRMIMNG PARTiaPAOlES tJDAd B 23/02/2011 14 1 .00 dB 1466703e«)0t27 SANTO ANDRÉ EMPREENDIMENTO 15 17/11/2011 dB IMOBIUARIO UOAdB 147 18482000 124 16 MC6 PARnORACOES LTDAdB 17/05/2017 dB 16442B23000107 GIX1 - EMPREENDIMENTOS 17 IMOBILIÁRIOS LTDA. dB 12/07/2012 dB 1648 1746a»102 ITARARICA RESORT EMPREENDIMENTO 18 IMOBIUAmoVAdB 1S/07/20U dB 16942 1050)0 103 GIX 3000 - EMPREENDIMENTO 19 02/10/2012 dB IMOBIUARIO LTDAdB 17009064000 156 GIX 2000 - EMPRE£NI»M£NTO 20 15/10/2012 dB IMOBIUARIO LTDAdB Registro de movimentações financeiras: conta identificador com titular 341 ^085-21352 (Conta Corrente) FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA od valor lançamento od ‘ lançamento | lançamento déscricao operacao natureza od cpf cnpj od nome pessoa | banco data MARCOS NEWLANDS 05/04/20 18 | TBI 8933.0 156 1-5 C/C 200000 | D 77 144678787 | FREIRE od od | agencia | conta 0 156 15 34 1 8933 Zz Página 24 de 35 ![](img_p41_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 27 ----- 1,ZJ | Serviço Público Federal Superintendência Regional No Estado De São Paulo DELECOR - Delegacia de Repressão a corrupção e Crimes Financeiros OPERAÇÃO VALOR TOTAL (R$) QTD. REGISTROS DEBITO/, 200.000ÍO0 T4 \_ j) MAX FOCUS PARTICIPAÇÕES LTDA(CNPJ 13286961000156) Como demonstrado anteriormente, JOÃO CARLOS MORAES ESQUIRRA (subitem g) figura no quadro societário da MAX FOCUS. A empresa alem dele é representada por FÁBIO GARCEZ, conforme verífíca-se em seus dados cadastrais, onde consta atualmente a situação BAIXADA (03/07/2018): - Dados Pessoais;- | a Delegado^Polícia/Federaí Classe Esp^í^l -Maí^ula n.° 9.467 Pp JÍTA Aos 18 dia(s) do mês de maio d ^020, recebi estes autos com oDespacho | daAutoridade. Eu, / 1/ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Policia Federal, , matricula n.° 19.584, que o lavrei ![](img_p53_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 39 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP | JUNTADA Ao(s)19 dia(s) do mês de maio de 2020, faço juntada n^penso LVIII, do Relatório do ÍPL 2020.002901, menõemado n(y' Despacho retro. Eu, / ROMULO SCARPA SITONÍO, Escrivão de Polícia Federal,/naírícuLan\*\* 19.584 que o lavrei. r IPL N° 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP 2 3 b Rub: ![](img_p54_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 40 ----- SR/PF/SP Fl: Ru SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 6537/2020 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP São Paulo/SP, 19 de maio de 2020. À Chefe da DELECOR/SR/PF/SP Assunto: realização de análises técnicas específicas Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP Senhora Chefe, Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para instrução do inquérito policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, reitero a solicitação enviada peio Ofício 5576/2020 - IPL 0004/2017-11 , datado de 22/04/2020, que solicita seja determinada a realização de análises técnicas específicas referentes aos seguintes assuntos, com base nos documentos produzidos na presente investigação: a) gestão do fundo PYXIS; b) emissão de título sem lastro pela empresa Ano Bom Incorporação e Empreendimentos S/A; e c) emissão da nota promissória sem lastro pela GF PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. Respeitosamente, ROMULO SCARPA^TONIO Escrivão oe/polícia Federal Rua Hugo D'Antola, 95, Lapa, Sãra/Paulo/SP 05038-090 (11) 3538-5000 IPLN® 0004/20 17-1 1 ![](img_p55_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 41 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP CONCLU S Ao(s) 24 dia(s) do mês de junho Áe ^020, façp^ estes autos conclusos ao/à Delegado(a) de/Polícia Fe^al MARCELO FERES DAHER. Eu. / ROMULO SCARPA SITONIG, Escrivão de Policia/Fedepal, 2VCIasse, matrícula n° 19 .584, que o lavrei. IPL N" 0004/20 17-1 1 SR/PE/SP Fi; \_ Rub: ![](img_p56_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 42 ----- SR/PF/SP Fl: RE Rub SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULÓ DELECOR/SR/PF/SP IPL n.® 0004/20 17-1 1 - SR/PF/SP DE SPACHO 1. Junte-se auto de entrega de HD ao advogado de Melre Pozza; 2. Junte-se resposta do iPREM, parte já impressa; 3. Providencie-se a gravação do restante da resposta do IMPREM em disco de mídia digital, juntando-a aos autos, em razão do grande volume de dados; 4. Após, voltem-me os autos conclusos . SãD-Eaulo/SP, 02 de julho de 2020. LO S^AHE elegado crasse Espedi^ - Matr jUiét^n.® 9.467 DAT/ Ao(s)02 dia(s) do mês de julhò de Í02o/recebi estes autos com oDespacho daAutoridade. Eu, / / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Federal,/z^ Clkssé, matrícula n.® 19.584, que olavrei. ![](img_p57_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 43 ----- SR/PF/SP Fl: \_ Rub: SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL DELECOR/SR/PF/SP AUTO DE ENTREGA IPL N° 0004/20 17-1 1 -DELECOR/SR/PF/SP Ao(s)09 dia(s) do mês de junho de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Sr(a). MARCELO FERES DAHER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 9.467, na presença das testemunhas que assinam ao final, onde compareceu o Advogado GUSTAVO DE CASTRO TURBIANI,representando MEIRE BOMFIM DA SILVA POZZA, sexo feminino, nacionalidade brasileira, casado(a), filho(a) r . de Etevaldo Carvalho da Silva e Maria de Lourdes Bomfim Silva, nascido(a) aos 24/02/1970, natural de São Paulo/SP, instrução ensino médio ou técnico profissional, profissão Contabilista, documento de identidade n° 18412045/SSP/SP, CPF 112.934.478-97, residente na(o) Rua do Orfanato, 411, apt. 101-B, bairro Vila Prudente, CEP 3131010, São Paulo/SP, celular (11)955709316, fone (11)33728333, já qualificado(a) nos autos, a quem a autoridade determinou que fosse entregue 0(s) objetos(s)abaixo discriminado: Item Descrição 0 1 1 (HD) com registro do SETEC 6602/2019, o qual foi feito o espeihamento conforme solicitado pelo Advogado da representada Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que. lido e achado conforme, assina com as testemunhas, 0(a) recebedor(a) e comigo, ROMULO SCARPA SITONIO, Escriyão-^íe)Polícia Federal, 2^^lasse, m^rícuia n° 19.584 que o Ia lavrei. AUTORIDADE: TESTEMUNHA: ,.sç/ÍVâ í^.p.Qlíefg.p.g OiegoArmando da A. Tararei escrivõo dePo/ltíaFèOefa/ TESTEMUNHA: ADVOGAD ESCRIVÃ0(ã5 ... IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p58_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 44 ----- IPREM • Presidência 374 Solicitação reunião IPREM Pouso Alegre/MG 1 mensagem IPREM - Presidência 9 de janeiro de 2020 13:10 Para: karina.kms@dpf.gov.br Cc: Anderson Mauro da Silva , IPREM - Departamento de Finanças , hamlltonfmagalhaes@uol.com.br Senhora Delegada, boa tarde. Assumi a Presidência desta Autarquia no final de março de 2019 e, desde então, junto a minha equipe, foram levantados documentos relativos aos fundos de Investimento sem liquidez, alguns dos quais são alvos da operação "encilhamento", da Polícia Federal. Assim, com o intuito de colaborar com as investigações, solicito a especial atenção de Vossa Senhoria para verificar a possibilidade de agendar um horário com o objetivo de apresentarmos tais documentos e conversarmos a respeito, também com base em nossas participações em Assembléias de Cotistas dos referidos fundos. Att l^rmn Fátima Belaní Diretora-Presidepte - CPA-10 ANBIMA Telefone; (35) 3427-9712/ (35J 99105-9686 www.lprern.mg.gov.br Email: pres!dencia@íprein.mg.gov. br ![](img_p59_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 45 ----- LN 3 poy of Y IPREM - Presidência 5 3 A Auto: Solicitação reunião IPREM Pouso Alegre/MG 1 mensagem karina.kms@dpf.gov.br 9 de janeiro de 2020 13:11 Para; presidencia@iprem.mg.gov.br Estarei ausente no período de 30/12/2019 a 28/01/2020. Caso necessário encaminhar emaii para delecor.sp@dpf.gov.br ou iigarna secretaria 11 3538-5517 Atenciosamente, Karina M Souza Deiegada de Poiícia Federal Chefe da DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP ![](img_p60_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 46 ----- IPREM - Presidência Solicitação reunião IPREM Pouso Alegre/MG (desconsiderar e-mail anterior, incompleto) IPREM • Presidência 9 de janeiro de 2020 14:46 Para: delecor.sp@dpf.gov.br Cg: Anderson Mauro da Silva , IPREM - Departamento de Finanças Senhores, boa tarde. Encaminhei o pedido abaixo para à Ora. Karina Souza e, em vista de seu período de férias, segue o mesmo redirecionado para o e-mail indicado na mensagem automática que recebi em resposta. Tentei contato pelo telefone informado no referido comunicado, porém não obtive sucesso. Assim, solicito a atenção de vossas senhorias para o pedido de agendamento em tela. Assumi a Presidência desta Autarquia no final de março de 2019 e, desde então, junto a minha equipe, foram levantados documentos relativos aos fundos de investimento sem liquidez, alguns dos quais são alvos da operação "encilhamento", da Polícia Federai. Assim, com o intuito de colaborar com as investigações, solicito a especial atenção de Vossa Senhoria para verificar a possibilidade de agendar um horário com o objetivo de apresentarmos tais documentos e conversarmos a respeito, também com base em nossas participações em Assembléias de Cotistas dos referidos fundos. Att Fátima Beiani Dlretora-Presídente - CPA-10 ANBIMA r m Telefone: (35) 3427-9712/(35) 99105-9686 www.lprem.mg.gov.br Eniaii: presfdencla@iprein.mg,gov.br Em qui., 9 de jan. de 2020 às 14:41, IPREM - Presidência escreveu: Senhores, boa tarde. Encaminhei o pedido abaixo para a Dra. Karina e, em vista de seu período de férias, segue o mesmo redirecionado para o e-mail indicado na mensagem automática que recebi em resposta. Tentei contato pelo telefone informado no referido comunicado, porém não Assumi a Presidência desta Autarquia no final de março de 2019 e, desde então, junto a minha equipe, foram levantados documentos relativos aos fundos de investimento sem liquidez, alguns dos quais são alvos da operação "encilhamento", da Polícia Federal. Assim, com o intuito de colaborar com as investigações, solicito a especial atenção de Vossa Senhoria para verificar a possibilidade de agendar um horário com o objetivo de apresentarmos tais documentos e conversarmos a respeito, também com base em nossas participações em Assembléias de Cotistas dos referidos fundos. Att Fonwarded message De: Date: qui., 9 de jan. de 2020 às 13:11 Subject: Auto: Solicitação reunião IPREM Pouso Alegre/MG To: Estarei ausente no período de 30/12/2019 a 28/01/2020. Caso necessário encaminhar email para delecor.sp@dpf.gov.br ou ligar na secretaria 11 3538-5517 Atenciosamente, Karina M Souza Delegada de Polícia Federal Chefe da DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP ![](img_p61_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 47 ----- Fátima Belanf Diretora-Presidente - CPA-10 ANBIMA wwm Telefone: (35) 3427-9712/(35) 99105-9686 www.íprem.mg,gov.br Email: presid e nc ia@i preni. mg.gov. br ![](img_p62_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 48 ----- ![](img_p63_2.png) 2010 Janeiro fevereiro Março Abril Q ,5 S S T S S B5 5 1 0 Q S 5 s:. s T Q Q S S S I Q Jíí! 1 0 3 Janeiro Fevereiro Marw ® 2 ! 2 5 6 1 2 3 4 5 6 // i3:, 4 11 13 dj 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 12 13 :7 8 9 10 12 Ó S T Q S D> S T Q Q 5 S D S T Q Q •'10-11 14; 15 m' 12 13 14 15 s S 5 12 13 i4 15 16 19 20 16 17 13 19 20 16 17 '•17/18 ''\\8^ 19 20 @ 22 23 24 ® 1 2 3 4 5 ^ 1 2 3 4 S 19 20 21 22 23 26 27 •ti 22 23 24 25 26 2/ | '•Zí 25 26 27 28 29 30 M | .28' | 2S' 29 30 31 | .25; 26 27 28 29 30 | 7 | 8 14 15 | "6. 7 Í3 14 15 | 8 | 9 | to 16 17 18 19 | 11 12 | % | 1 ® | 9 ;1Í, 14 15 16 17 18 19 | 10 11 | 12 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Maio | Junho '8:^ s | Julho 1^: s | Agosto "iS; s T 0 | 21 | 22 | -.m 28 | % 21 22 23 | | 24 25 | 26 | | Íl 28 29 30 31 | ,2Ó' 21 22 23 24 25 26 | | | ãi ^ T 0 0 S S S S T 0 Q S S Q 5 S 28 29 ãíí. 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Rfiados 2 Novembro 10 11 12 13 14 15 15 16 ® 22 Paixãode Cristo 22 Abril Prodomaçõo.do Repúbiita 15 Novembro 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 i'âí 29 26 27 28 29 30 24 ® 26 27 28 29 PõsccG 24 Abril Hotel 25 Dezembro 24 25 26 27 28 29 30 3] . 31 Dia doTrabalho Maio Corpos Christi ( í Junho . ![](img_p63_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 49 ----- ![](img_p64_2.png) - ihe ~ ![](img_p64_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 50 ----- | rr | i | i | |---|---|---| | . | = | \| | r / eciie^ti <^3ymAe7tu 'A-iíXii. JfítOU COff4 M / f/i€/ /a' f/e, / ^íe.ifr//o-3 K • ' /'# 'frtsrr{\\ (OcoftOf/t(crí ^ íio ' '\*E.\\ u/74f9r£n-d/tí!utSh na^icüla Áater^^- v/í»/ of^ú&Ae fieau70 füt.i \*^èfto>z .uTifffiecii en/er etfio-i nurt fíT«-s8 -ò ![](img_p65_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 51 ----- ![](img_p66_2.png) ir .";j/y r i -^7^, »1 u + .-, f.' .-í '"'A^r-v •^y . a' --í,v -\\ ' • --oO . Cb. / ' I1-4- ^ \\ , ij^«o\_g •^•-A C''v' (\_ c vkiX.x.X/.- .O^v i ![](img_p66_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 52 ----- ![](img_p67_2.png) SE AS CSTE " TANS WTI WS OL we > by 7. © J paw] ![](img_p67_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 53 ----- ![](img_p68_2.png) ("í [i] CAIXA ECOXOMICA E HOXTE DESQCCORRO CAIXA ECOIXQHICA E HOXTE DE SOCCORRO COM CAilOTU 00CílVERNO IMPtKKt. COM CAIUNTIADO COVTR>0 tMrDU.tí. /òf,'/ /tíVPí' /J-rf"/ - AU9 (^j^rnei'70 iWaiteíiO / '•^r/o ofi^fíá'7fi(^frção 7 . ![](img_p68_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 54 ----- ![](img_p69_2.png) | V! | â. ciixA eeoNãMiGÀ e mm de soccqrro CAIXA ECONÔMICA E HOSTE DE SOCCORRO CÜMCAKA.VrUDO GOVERNOIMTCBIAL COM GARAMU 00 COV-EJUiO IMPESJAl. /sí'/ - m$ /0£iUAL /SÍTf - fSS9 fSS^/ - /SS9 i^Õ' yo -^cut c/u ![](img_p72_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 58 ----- ![](img_p73_2.png) ' i r ; : I 3^ .r^ // à. CÀIXA EG0XÔMÍC4 E MONTE DE SOGGORRO CAIXA ECONÔMICA BMONTE DE SÜCCORRO COM CAlUífTU DO COVfRfiO RIPERUi. COMCARASTUDO(MVtRíiO IMPEWAI, /SS'/ - /SS$ /áVT/ - /sjy /Sõ anckí uaiéa-Aiia / ![](img_p73_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 59 ----- ![](img_p74_2.png) (•. i mu ECOSÍÔMIÜ EMONTE DE SOCCORUO GAIXA ECONÔMICA EMONTE DE SOCCORRO COM GAJMmA DO G0VE8N0 OffERlAL COM GARANTUDOCOVEieiO IMPESUL /SSy - /ífiKí» fSS^f - /SSS C /s ucti^a-Á^za- <í€{cül-/€^za ? ![](img_p74_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 60 ----- ![](img_p75_2.png) -JrVj | i i | { i H i Id 2 ~ /s A •rum ECOUíOMICA EHÜÜÍTE de soccorro um EGOflÕMlCA E MONTE DE SÜCCORRO COM Cabxvtu DOCovijoioiMpaaa. COM CAÍ-COTA do COVDOiO IMrtRIAl. /tfiT/ - /stT/ - m s C(íS 76° domingo 4 ![](img_p75_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 61 ----- ![](img_p76_2.png) CAIXA ECOXÍiMICA EMOXTE DE SOCCORRO CAIXA EC09ÍÔHIGA E MONTE DE SOCCORRO C(»f GA&AM1A DO COVCRNO IMPERIAL COM «lARANm DO COVWOIMPCIUAL /ss'f - /8S'f - fSSS Freire f/ éeiça-/^ta ![](img_p76_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 62 ----- ![](img_p77_2.png) | ^ - | ti CAIXA ECOIVÜHICA EMOm DE SOCCORRO CAIXA ECOXÔMICA E MOXTE DE SOCCORRO COM GARANTU 00 COVEKtOIMfERUL COM CAJUNTU DO COVTIDiO IHTtJUAL | |---|---| | ! | /síTf - m s /tffT/ - fSSS | | /Sf r | 20 ^u^náí--^2ja. SIGILOSO | ![](img_p77_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 63 ----- ![](img_p78_2.png) 27 seta B MONTE DE DO GOVERND DPERIAL GARANTIA 7867 1889 22 PAA ![](img_p78_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 64 ----- ![](img_p79_2.png) um BeOjlíÕMICA EMONTE DE SOCCORRO CAIXA ECONÔMICA E MONTE DE SOCCQRRO COMCARAiVTUDOCOVED.HO LMrtRUI. COM GASANTU tX3 G0VER,\*0LMPtHiAl, /J'57 - / /JVT/ - f8S$ . ners 2^ (íea4^naet-/e^-ta ![](img_p79_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 65 ----- ![](img_p80_2.png) i | § MONTE DE SOCCORRO DO GOVERN IMPERIAL GARATIA 1367 1889 / / ![](img_p80_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 66 ----- ![](img_p81_2.png) ~~ 1% ) oN 27 ru^téa-^^^ta CAIXA ECONÔMICA EMONTE DE SÕCCORRO CAIXA ECONÔMICA E MONTE DE SOGCORRO COM tWSASTU DO C0VIR.N0 IMPiíWAL COM GAJUMU DO COVXRNO IMPERIAL /S6-/ - mp fsg-/ - mp Bip { 2^ €i€a:éa'-^^G ![](img_p81_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 67 ----- ![](img_p82_2.png) UE 1867 1889 = @Fneiro rein domingo ![](img_p82_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 [ SIGILOSO | Num. 170081971 - Pág. 68 ----- ![](img_p83_2.png) i i ~~ m™ J . on RANE. A Seems CSR AN I ![](img_p83_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 69 ----- ![](img_p84_2.png) ayft€i^lO J/ mXX ECONÔMICA EMONTE DE SOCCORRO COM oou-mv DO COVERNO[M?ERIaL /(Ti'/ - fSò'S '^auxa áv /o íÂ^imíet-io eÂ'. urna v en en o encuí ^iii- - \*• \* 1» ."í-vA-^íi ![](img_p84_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 70 ----- ![](img_p85_2.png) i p ECONOMIGA 1889 ~ i Hovereiro Jua hors ![](img_p85_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 71 ----- ![](img_p86_2.png) | Hi Ii Bel Jil i | | fi ![](img_p86_1.png) i ih FEDERAL 1889 7980 ~ fire wate Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 72 ----- ![](img_p87_2.png) HH ECONOMIA FEDERAL 1889 193% ’ ![](img_p87_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 73 ----- ![](img_p88_2.png) = FEDERAL 1889 193% Heveretro ![](img_p88_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 74 ----- ![](img_p89_2.png) ~9 pu) ~~ i 9 i fois i i i FEDERAL 1889 193% ~ 0 Funda ![](img_p89_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 75 ----- ![](img_p90_2.png) ECONOMICA 1889 1934 77 verte fiir TT ![](img_p90_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 76 ----- ![](img_p91_2.png) ECONOMICA 7889 193% Hoverecro 74 ![](img_p91_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 77 ----- ![](img_p92_2.png) (= 795 FEDERAL 1889 793% ![](img_p92_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 78 ----- ![](img_p93_2.png) { WY EN ANY 3 FEDERAL 1889 793% 78 So ![](img_p93_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 79 ----- ![](img_p94_2.png) i i FEDERAL 7889 1938 79 Horereire . 20 ![](img_p94_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 80 ----- ![](img_p95_2.png) = = co i FEDERAL 1589 1934 22 id ![](img_p95_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 81 ----- ![](img_p96_2.png) i EGONGMICA FEDERAL | , i 1889 1930 ie i i J i / 7 | I fr fecrarZz Va / H hogan : Harons i a8 ![](img_p96_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 82 ----- ![](img_p97_2.png) i ~~ ECONOMIGA FEDERAL 7889 1930 | 25 26 ![](img_p97_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 83 ----- ![](img_p98_2.png) i 1689 1934 28 27 ![](img_p98_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 84 ----- ![](img_p99_2.png) 1889 1934 ~ ![](img_p99_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 85 ----- ![](img_p100_2.png) GAIKA EGONOMIGA | FEDERAI ;,y^. / /SSP - i.V (Syf^ta aKvet 0/AÀ5'! í»èÂ>J 'ò<{ Wi;i li f\\- • ': fíief. < aá iamipa&ff éi •iffènfi/w fi • • r^7Mi£t ifííi/e anoíf- eÁ/j^7€^U€^üi. ![](img_p100_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 86 ----- ![](img_p101_2.png) > Pa í;V;.''^-;c,s!' •--.ic L^-s:^ ~ 13 i FEDERAI i 'riOmCOeJ \\ Mints ee) Se | Srv -síy^ | vsvts^s. Si | ^àc\\>ç^ | |---|---|---| | VvVi 10H siSV\\Sia | ^«Vloàc wCiN-ft íÇ^^Vi^^àsvWi | | íi!»\\^^^S\\VV» V^'l\\Í!yès^> V.Vi^Vi ^VCví^ViVV»^ ',Í ^Y5^V^i^íi\\Ji'^^'0sy^"^V'•^'^) .mSNVvSlW^S^i^ àsNiWv-^-i^i a vi-sU'^ Vi -^swv^-»^ ^ SífKSvi •sv\\\\v\\^àesvâ^) >•> viàvi ^v^\\aV) süvv^^s^ÍíVjíú avi-s^^ia^ «ü ííii\\w»^ avi^ >Viá^c. WY^iiVtVi-s AY 5 C/ m ![](img_p101_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 87 ----- ![](img_p102_2.png) 1934 1970 | (evra ![](img_p102_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 88 ----- ![](img_p103_2.png) A 1934 7970 reo ![](img_p103_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 89 ----- ![](img_p104_2.png) &, b feonomica 1934 1970 ~ ![](img_p104_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 90 ----- ![](img_p105_2.png) 1 i | | i | i! 4 i | ] > 7 segunda a / FEDERAL 1934 1970 ~ N S 2002 a ![](img_p105_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 91 ----- ![](img_p106_2.png) 793% 1970 ![](img_p106_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 92 ----- ![](img_p107_2.png) fconomica FeperaL > 7934 1970 72 ![](img_p107_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 93 ----- ![](img_p108_2.png) Feonomica EDERAL 1934 1970 domingo ![](img_p108_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 94 ----- ![](img_p109_2.png) ~~ HS ~ 79 fla ia 2934 1970 ![](img_p109_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 95 ----- ![](img_p110_2.png) 7934 1970 EEE ![](img_p110_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 96 ----- ![](img_p111_2.png) fconomica Feperal 7934 1970 7.¢ 20 domingo ![](img_p111_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 97 ----- ![](img_p112_2.png) 78934 1970 22 ![](img_p112_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 98 ----- ![](img_p113_2.png) FeperaL 7934 1970 ![](img_p113_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 99 ----- ![](img_p114_2.png) Ii Sere 7939 7970 ![](img_p114_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 100 ----- ![](img_p115_2.png) =e 1937 1970 ![](img_p115_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 101 ----- ![](img_p116_2.png) ===] rj V d OlIAlONOO 3a3J s-vy a3J A VXIV. ™3 - 016/ fiPS/ - Ol&f Oíyi^c aoz^j^c 29 JO ' K^o-r^- T^a-V -vv^'~vv«,.(^/Tcv"V L^ at/í^-t^i'm9i - - p^0^-N®^0 Cip^"^x^fr - -yr^Q.y Y oq^eu- Ajag,"^^^ ^VvaYV'Yiy Viof VíVClÇM <- l Q ^^ yj ^t ?C >1 vwj-jp^.wc--Ne ^-o-vqn-w ^A/3yp-.-UC 'v/â'"^^^^ '^' "^CJ^' ^rO''Tp2CVp''\\n^-~ V-j7r CY => í''^S ^4>13(^^- • ^"V -Vf^l Aov-í|cCv^-y;;p., \\c5'"^,-" a'"<5''\*v^o ^AÍAi^q^í^x Tpp •T-f/^^ ^ ^ §3:^ ro^^g^oQ-- ~^rç^'W^ ^^!r;:p^:-;i'^!r^ L^l rv/w ^V ^^v/)Vp- TANG ^|3jr^Ô ' ^\\Sx:p^cn Co A: or. ~ A ![](img_p116_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 SIGILOSO Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Num. 170081971 - Pág. 102 ----- ![](img_p117_2.png) SY = Ns | | | Oa, oC ![](img_p117_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 103 ----- ![](img_p118_2.png) : 7 vo . AN 0 sd A Shon ed Hm ![](img_p118_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 104 ----- ![](img_p119_2.png) ##### = 1970 £976" ![](img_p119_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 105 ----- ![](img_p120_2.png) 1970 7976 . 3 3 KL 9494 ox. ![](img_p120_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 106 ----- ![](img_p121_2.png) | = | GSfl oep /$70 - /$75' /S70 - 1976 ~ | |---|---| | 7 s | / 6r ^aat^-^^a ^^cx.cUv>e | | Mies - | SIGILOSO - •^•^''Xjí - d- i(o^^,'^^-""X^^^ÁyÜô -y ÍÃaXk)JX'-'Í''^ V£>\\- v1Axa,:o'V£/-% /xaXL ,J\\y\\^X)l--'*^/!^d3t-ô- ^ i ;•• | ![](img_p121_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 107 ----- ![](img_p122_2.png) | li | | i i üep QSP /$/0 - /S7S' /$70 - 7976' 7 rj l^j^V/^USo '^'O ~ Coi onis •U3JjU. Gtvrw-\\>^d-^ cLJtx. ^^h3o V\\^ 'n \_ ü.vPv%^w3^v cJ^aík oÇ J•^^^!iíO \\Aa4L\\r/C^-e^^ - 0-uArv<3^íi->^ oB- Cer^ . VX)xUlfv0Í>çJ&- ry 8 <íe7üéa-/é4^t/i S-. ~t" ã Si- ![](img_p122_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 108 ----- ![](img_p123_2.png) [= oN AN i 1 1 i i | i i li i | | wc 7970 ![](img_p123_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 109 ----- ![](img_p124_2.png) Q0P üeF fS70 - f$7lf /$70 - 797^ 7 // tí^44^ncáí.-^e^t€t. éetça-^^^a .-v^^oUiL/V ^V^Vo^aa^G- P J I- 1,5 ^'\\- 9j!.v>X0AÍL9 â^ c5-^vaA©\\aA^ ^Lí,^^-0 . oU/í- 'j-sl <71^ -^í-fuwa . ' t - •.Cr> íj 1# ![](img_p124_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 110 ----- ![](img_p125_2.png) 5 7970 1976 4 pr 141s he ![](img_p125_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 111 ----- ![](img_p126_2.png) 7970 1976 SH 7 ![](img_p126_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 112 ----- ![](img_p127_2.png) / /T e/c^ : i, I | | üep üer- /S70 - /S7S' /$70 - f97S' /á" i bIa, Co^-aÍxk'^^;ji5Í^-^\_ £9) -/ l.' •Oyx-.-^yv. -'9X)vOvv-vt-Q- A.>í;^-^-^.,'ijS;i \_^ • \\ , X^LA^y\\ \\^ oven , cwa .;4o.^ [tO 3o3A i Í-Tj -^T," -\*^K 'U/ -1? .» •-J5 \\ y 1 ![](img_p127_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 113 ----- ![](img_p128_2.png) ¥ .f cep cep /s/o - /97ír fS70 - f$7S' 'y t/ 79 rtatt^-^ptct. I) i - C.O-AXCK P\\Pé:V9(ttKA \_ \\\\jiljürv^<>- + C^i .líA dno ; LV cv.^-.Âo---- - c.,- I Tron ' -1- í3 . \\,>«A.»-^--». • vi-XV ,^,/y^%j-0-As^w^- -•-s/x/w-X^ 4 | > ry v,Ck . vLcJ^^<3^ '- ''^NíMh'ò-%^y\\ 5" WW>\\- A r\\ n \_ 'y'^'^1- ftçwA •. 5JU^ ckxS^Í^"3U"'^Vr;2 =' •/-' eioU áu. exx-v\_^^ PA- ^i\\53-?35S o^N^vxU^ 3Ma^-35éC ![](img_p128_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 114 ----- ![](img_p129_2.png) S | | 7870 1976 x do Creston ![](img_p129_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 115 ----- ![](img_p130_2.png) 1970 1976" % 4 ![](img_p130_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 116 ----- ![](img_p131_2.png) = cep Gep a] /970 - fP7S^ /•^T^Í? - f$76 '1 .' <^-4, .^\\-, :íí..'^c., ÇíiU.,2 0^ . ?rr^Ç^;v v I 29 AX!Wv^ \_, -^ ^Ay^O/"CL^ I j '5-4-, >.^ ( | LfoK3o Jb C,ô^ J, ^ rfejviviíVw©- t:,yr:x){ .--cLo- -^ac2' o5.^) /, \_'SnÍL o ^^J3vÁ3yy 'tir^ ,TV'^^Xa\_a^X2i\\^-;) '\\[^ c)v^ (J^^A;í^i/^^-^ ^XldGJb-- ![](img_p131_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 117 ----- ![](img_p132_2.png) 1970 1976 ~ Jeary A No « len ![](img_p132_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 118 ----- ![](img_p133_2.png) 1976" ![](img_p133_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 119 ----- ![](img_p134_2.png) j2r«ç>r^Tí-: Víjí".-" /S70 - f$7S' mMmMir ; i!' 1V,U ^ 4H v.v,v. "\\V^iiíi(s\\ -Ínn àv^ W Ned» s-i^wa^v^vau^A V5v>v.aav3sj^v r V> WVyAi\\\\^%V^^wj^víV^U\\V\\ ^A\\^V'^A^S^^^:Í^VA^^À^^'^^^ \\,'^\\>i\\'í\\v>^A v>a-iaA \\..vHsv>\\vv ,\\.rA''^v>^a\\.a \\.>váiSN\\i^>N^A "^\\•^^aa^^ V» %>> \\^^^\\sv\\'í^a ![](img_p135_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 121 ----- ![](img_p136_2.png) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1976 1997 2 oo ![](img_p136_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 122 ----- ![](img_p137_2.png) = CAIXA ~ So Jae CAIXA ECONÔMICA ECONÔMICA FEDERAL Io FEDERAL /97S' - m7 /9/S' - fâ97 Hai ^m-o- AD i\\v€rN^o jy KÁ. 3 j il m ' i\_lpK:>0 fYX-vAAA - •> ^£-9fesM=--T;feé^ - oG • p 'j A,, Lom r. T/wÍ^jX Ç^O^oJLk Ç^ V^5C>C^ .^ a 'v-y . 't ![](img_p137_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 123 ----- ![](img_p138_2.png) GAIXA ECONOMICA RAL 7976 1997 te 3 i TE ![](img_p138_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 124 ----- ![](img_p139_2.png) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1976 1997 ~ 7 ![](img_p139_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 125 ----- ![](img_p140_2.png) i CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | ] 1976" 1997 , i Save : i || coda, H Ton orn PES i jes 2, | » Woo | op LL J A § SSN 4 ###### 1 bop gone oN i 08> det © Sd. nthe 1 Ste ssh dm Bann nite Tow ![](img_p140_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 SIGILOSO Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Num. 170081971 - Pág. 126 ----- ![](img_p141_2.png) ps > . CAIXA rV- ECONÔMICA FEDERAL íSrC - /997 Alario 77 wary \_Q^jvw^âLOsA>9 - r^3^C) - ^^AS^rv-À^- L^6V\\ - H ^ x-dÁ£^,A\_: ^ í• - ^ojÇ) -> '^^.o5-ob1A !? L.-L -QS -. c9^ Kl i^- II- ![](img_p141_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 CAIXA ECONÔMICA FEDERAI /$7S' - /S97 /£ U^téa-/^t€l- / cM^ \\mV\\ \_\\OÍ-W/N - dx yVr.ZO On í^ i j5|Vvi4- '" ^CkjaD -âí'^'^'5">^o '^Su Ví-•Voo'^\\ \_ JIãXy^-x - ^ iQji^C^Jô- SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 127 ----- ![](img_p142_2.png) CAIXA CAIXA ECONÔMICA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL f97S^ - /SP7 f97S' - /9-97 74 /j dâJct ^sJ(J\\/VuXl -;>• c ü\\^ IVD^. -> •m. | é^i^cK-D | ^ ^ ,^^7 | ® • -M' M • | |---|---|---| | lí- | W .,^ ^ç\\ ^^iiu:ií?: | •li M. | i| sl\* M. 'áÊ-. ![](img_p142_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 SIGILOSO Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Num. 170081971 - Pág. 128 ----- -.V SIGILOSO ![](img_p143_2.png) ^ CAIXA ECONÔMICA ECONÔMICA ' ^ FEDERAL .'M FEDERAL 1 | /97S^ - /ss/ /97/r ~ m7 ’ 795 7457 13.0550 4 foisa , i-JI tx. | | - | \\ \\ *VK./^^^èÂpw. ^ ^ | |---|---|---| | ^ | _ '^Ja^^AJiXA-'"^NíiX. | 'Ai^cí- - | | _ | ,^^íaxa5^_a_/Ç' | A.yç^/\\>---xAfc^ Ar5-3?) íKs | ^ S056- (ç-Xo^ < 3402 .-> \_ .IaXOÚ^ "t . •Ck - C^^mÍVjlíÍaXj^ àU\_ ![](img_p143_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 129 ----- ![](img_p144_2.png) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ECONÔMICA FEDERAL - /S97 /$7 éetçar-7!^€i- ^ua^éet-^hei. íq \\ é-^ i\\ 7 ÇA/VAp(^AJ0^'^^A-, JViW^AyiaJa/yv<^ dxj^ A'2|o5|^)). - M/üâA>l>SLC^OJè cl^ íX>C^Aa,0^ - (^aaI; ^OVvG- ÇA • ![](img_p144_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 130 ----- ![](img_p145_2.png) > CAIXA = CAIXA 5-^ = ECONÔMICA i ! ECONÔMICA FEDERAL [Qe FEDERAL 1976 - /SS7 2 f97S - /SS7 at€>^ 79 20 óea2a-jêit€t Aa>o^<^;v ^íXx>ÇK^\\. CA/n£íA^€k. cks- \\'í\\\\Wb ~ ckí\_ cÍA./\\jdCêr^^>C^ \_ | atte -ÍjU- AW- - Jbí:'^d.NívOí>> £•o^-:^ Wagan I 3013485 •••M ![](img_p145_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 131 ----- ![](img_p146_2.png) CAIXA ECONDMICA FEDERAL 1976 1997 an ![](img_p146_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 132 ----- ![](img_p147_2.png) = CAIXA ECONOMICA rl FEDERAL 1976 1997 ~ ete rte 23 24 segunda 2a \\ gus ~ ![](img_p147_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 133 ----- ![](img_p148_2.png) AIXA ECONOMICA FEDERAL | i | 1976 1997 | Ha 2.J HSBC & ![](img_p148_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 134 ----- ![](img_p149_2.png) Se oo ae CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7976 1997 ![](img_p149_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 135 ----- ![](img_p150_2.png) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1976 1997 ~ dyn JO kn. ![](img_p150_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 136 ----- ![](img_p151_2.png) vo vxí . § Noas vomo 1VU3a3J 1 ^z/Q mí/ - // é. 7m •Xít^^--J9ÓZ9p 'V»: •'. tr- ^ •w"; "'••, ' 'ir'.''-- ^ y •'^Ó ' •' " ##### ELA -J r:':.Í«.: iP^«S®>V Ç^\\JV >p a/\\r--w V^ ^ IT - 15, ^8^ - Uv\\-iO ^^rorrf- -s^Q-AcrQçr^ ÇVX.O/s?^ ^ VX t>UÍpt^9Ji9Í^ ![](img_p151_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 137 ----- ![](img_p152_2.png) ce W i PIC WINS: 5 S a LL BIR R oh Sa ![](img_p152_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 138 ----- ![](img_p153_2.png) i > ~ [RY 7 ste ge ECONOMICA FEDERAL Sy 1976 1987 ![](img_p153_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 139 ----- ![](img_p154_2.png) ECONOMICA FEDERAL RR 1976 1997 74 RE ![](img_p154_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 140 ----- ![](img_p155_2.png) $Y ECONOMICA FEDERAL 7976 1997 ~ A AA ! ![](img_p155_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 141 ----- ![](img_p156_2.png) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL mi CAIXA ECONÔMICA FEDERAL meme /sr/r - /.99/ /9/lí - /9.97 A cr AA 7 /eíçf/-Á'('rrf n4(n/a-Át2a ; r/^/^v^-N. Vwj-z-yvjj^, V C" I . Jrapes ~kSÍ'S .y-' . jTk. -C--'^" •l -• 73- "J~^'.^ C.-;- ••- • '\* L s ^ ,U'v. --•- • ![](img_p156_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 142 ----- ![](img_p157_2.png) i 1 = CAIXA ECONÔMICA FEDERAL gES?n CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TR STR /P//T - /.997 /.97fí ' /-P.p/ r •9 ^ee/'n/fíy^eírí •«•^'-'-V.- - C>- - | Ür.^ , .p:,r., í [ -- vO-^ -t • I ^ K I / ![](img_p157_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 143 ----- ![](img_p158_2.png) | li i ![](img_p158_1.png) 77 Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 144 ----- ![](img_p159_2.png) i'í CAIXA ECONÔMICA FEDERAL aeSBH CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /st/ií - /Pí'/ /9//S' - Z?^/ A (?^^uf lAlo BA /eiç^-^ítet 'íctyufic/ft-/cftef y A ÀKW^-yO-\_:, - ^ los) -X . .-<>v^ - {LcOoOov^ - i^- opin dxtcií-- -)J \\ Tul 5jVi.A,,x/y{5x\\ \_ Gvj^x (.^ 0 "^£2^5 \\i'J's-^os-^-^ i 5 h"i) c' AoA tbjcjt - ''~- . Rms C<í>.x^^-a^Av>0 ![](img_p159_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 145 ----- ![](img_p160_2.png) %' !). CAIXA ECONÔMICA FEDERAL m g^ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL M'/S - /^.97 /97f7 - /9-97 AWA A > /S 76 ^Ut-zt/ft-^tz/\_ rfnfti/fí-/et'm 7 13^3 V»ò X \_ a Dg ^ \\ íx^v'V^.., í p (Xa^^^-^vcLo. ^ 3^0.^ , 3J 13S Cv/\\>\*h>1AX - ck^^íA. Lb )^ tj K3 ^ •-\\ 3 >u^ J PT de NSS dk . O -' y -L\_a& U ^3 - 3 S 3 5 • .a>3\\ .\_-> ^ P >í^ ^fuí^ ;o>cJ^-x - | \\j/^~.. ^y:-•^.'.XXXJ.A.y- | ^ | •""'?, | O '^0-^ {'' | '•' <• j | |---|---|---|---|---| | uD^. ._p^ CtLu-^ ,^ Ki^\\ | -3 | '\\}i\\ | njL | rj^J_»-\\ | /<Í N 1 ," ( ~2 '0-3 ./ K?e ? 3 e'^-A rv ![](img_p160_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 146 ----- ![](img_p161_2.png) r^' CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAI AES /V//Í - AP9/ r^ /')7f! - /P-ÍV" ar SA . í J "•, 'ÍXA-'N'-^ •Jff/^AA/o iJe.r^rt-/e/'t(A '>•• ( « /V K áA ^ •'^ » . I "í o s \* V.O^ • '•w\\Aj^-v ^vV/sArJ-Ajt^ \_ l.>s. í~/-} "•'•••• \\Qj.-,.-.A Q^^Aa/v /J^-M íK y^/yJj.' • •C'', V'-^^-'"-C'0-'\*"j -i^^^-Aa'\\xL ![](img_p162_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 148 ----- ![](img_p163_2.png) li\* CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /.'J76 - /.'J.97 /..• r . -•: Pa^Àj>J'\\ i S . n .L AS \\ -L-3.\_A, VS;'-'^ •- >. c V •- \\ ^. V'. - -• | içvJJ.^'. • -'j .w; .". .íX | Co | •7vAí..^S^S | |---|---|---| | / . | | ^ | uA/XívCi-S-V ![](img_p163_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 149 ----- ![](img_p164_2.png) 1 i ECONOMICA FEDERAL aoe RES 7976 1997 Christi ![](img_p164_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 150 ----- ![](img_p165_2.png) SD Yous as yA ¢ 25 1975" = ey A 26° reg ![](img_p165_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 151 ----- ![](img_p166_2.png) {j^^unflo j^uiuÁ/yií^r/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /:9/-/^ • /S)S/ J.9/6 - /PV/" <3- / .1.' iC- '-. s}Sj - c \\í,i.U'' h . ^(C^un áitr<í~/enrf c,- <• < C l •-• ![](img_p166_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 152 ----- ![](img_p167_2.png) = ECONOMICA FEDERAL a 1976 1997 co A AA Z FC Seer tre 7 7% ![](img_p167_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 153 ----- ![](img_p168_2.png) EgBE^ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL H 'ÊãBy&àé /.97^ - y.p.p/ ^toéacoe // : • r v ü€72U/UUt~/et7€l I • k\\ • .'j V . r . 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'ii -.•j, \*r' "X f (t^a/i o /etça-^ita ![](img_p175_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 161 ----- ![](img_p176_2.png) ECONOMICA FEDERAL de 80 1997 ![](img_p176_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 162 ----- ![](img_p177_2.png) ad S > << Helle 75 wer /. pz ECONOMICA FEDERAL de $0 1997 alle /6 a ![](img_p177_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 163 ----- ![](img_p178_2.png) elle 77 ECONOMICA “ 80 1997 Ho 7¢ “7 ![](img_p178_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 164 ----- ![](img_p179_2.png) ECONOMICA FEDERAL 3 de 80 1997 Hallo 2, 4 E gansta fess ![](img_p179_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 165 ----- ![](img_p180_2.png) ECONOMICA FEDERAL ect de 80 1997 27 ![](img_p180_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 166 ----- ![](img_p181_2.png) \\ 160 So 1997 HL, 2.7 PAA ~ doe ![](img_p181_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 167 ----- ![](img_p182_2.png) 29 IA NCR ECONGMICA FEDERAL de 80 1997 26° Wenn, ![](img_p182_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 168 ----- ![](img_p183_2.png) CAIXA CAIXA ECOHOMICA FEDERAL aE] e/ecfíf^ f^ SO ' /.PS/ í^'c(T//fz ríí SO - /^.97 (O^^UCf-í-O c Q^UCfW 27 28 gansta fire ut'n/a~^e(7a / LtK^r^ fTN-.w-^á. leon e>co^^x^^ AN .5^^- 0\*^. 3o -) ^ ; -\\ l ',ycLAA/0--\\xiL^; V ^ 5 "••) O - 3S "Í 'J>'''''^ •ã- ![](img_p183_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 169 ----- ![](img_p184_2.png) 29 Se FEDERAL de $0 1997 SA 7 ![](img_p184_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 170 ----- ![](img_p185_2.png) F7 ![](img_p185_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 171 ----- ![](img_p186_2.png) . SIGILOSO CAiXA ECDMOMICA FEQERAl V,V\\ «I WVAVí\* V ^ -yr^:7i! .íí//o ^ Jf ^ | .N^NVÍN-lvífeí ^'» ;/-f**rifrjfy^ Vs. | V5^SV»>VV\\NV\\ «S^W^N VS *íí\\*fi\\ | "í\\\\ | |---|---|---| | | •v^»aV^^\\.V.Vl .\\.SV'ÍS%\\^^rÓ.' | %V\\ÍSV^^ | ,\\\\SV\\ \\ \\\\ \\ | .•iX» | \\lVA^\\V»V.A\\'aí\\^>X VAVi | V^SVAV' | \\VAAVnV.'.AA | |---|---|---|---| | AWí | V^V^•À\\'A^^XN W>ÍJ\\\\^ -^^AVÍX | VA XAvíVQ- | WVv.A | •Í\\A\\^'A ÍAXV^ANVÂXxix^SiX» «SVA^-ixwVÍX "Vv>Xy^AVA\\V\\ VaWa^^aÍv^ mimm A«.V\\> viX^iA-V^ VA -A , - AAVSÍV^ ^ÍV^1!ÍA ![](img_p186_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 172 ----- ![](img_p187_2.png) CAIXA ECONOMICA ~ FEDERAL de 1997 ~ 7 Ag abode ox ![](img_p187_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 173 ----- ![](img_p188_2.png) WJ^O r/uf/f/ez-Á/fr/ r ^\*3 rr^-\\A- CAIXA ECONÔMICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL ERO e/e iS'0 - /.9-97 e/ceae/a e/e SO - /997 7 f/ie/ft^et~/e/7ft .Ys. -^ce . nÍJ'\\ LLtCl>\\ ci^ on úLo a ^ A =~ po ben '-'í? , ~\\ CX-O ![](img_p188_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 174 ----- ![](img_p189_2.png) CAIXA ECOMÔMICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL f/cea 'v, /€7çfi--/eüa | \\.A f r •xhj^ ;-Lr:_;2- \\ K'^ /â i ^ VWVAJ--. _Ndí;ÍSjÍx>C^Ãg .ix) fe-c^-s A3 sw á^^"buAWí\\ .u . rer | | ACA A ' •": X.' | yea Cu ao ld, ..^ o- - A i-. SIGILOSO •. Cl | à. ![](img_p191_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 177 ----- ![](img_p192_2.png) CAA ECONDMICA FEDERAL de 30 1997 72 i zd ![](img_p192_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 178 ----- ![](img_p193_2.png) So A CAIXA ECONGMICA FEDERAL decade de 80 1997 ![](img_p193_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 179 ----- ![](img_p194_2.png) )J SIGILOSO s". ```text CAtXA ECONÔMICA S->, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL V FEDERAL f/ei-at/it SO - /.9-9^ f/ecae^ ce SO - 1997 ``` O^JÍ^O '€^/Ci /s /er ^ íe.3çfr-^i'ia -vJívxAo^ã:^ cib Jt- c^)•?3 Ai ••i- S«vC»v\\ ^aG--^'^^^-^' di - cal ^WA.u^/C)-o^-Ccu9 íU\_ FVn' a -i a '^bCU^Ajy '^Jj Sons Mega ,.. v7^ c- a.-'\*••> .1 G.:i j \\ v-N, ^ .xJ^ .Í- \\,.& ., V\\ A. - ^ '•^K.'-\\ ^^G ?s^jsjlrj-^ ^ 3 A . .i..' A -~A j> ! t , TT"^ • jV/ t\\: •."O- ^- :'Mi íSdii-, ![](img_p194_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 SIGILOSO Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Num. 170081971 - Pág. 180 ----- ![](img_p195_2.png) - SIGILOSO SO CAIXA ECONÔMICA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL f/vcfíf^í e/e t?0 - /S>.9.7 e/e't:ne//i r/e - /Si.9/ yy tOJéti /7 \\ 7 '-A> . 0;.-«Xü3- -J \\, \_ 7t/a7/n~Áí7eT ^u/n/et-^tína t ^ MTs ' ^ » -4r. V . .y.;? í-V'T\\v.A'^\\ ..O^.: :u u;-' J/>^ ^- •n - -^ . ^ vO-? . í i i\\n . vH,9 JL iJ-.cv .-jU i •'.' I . ^•t í A í ii ![](img_p195_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 181 ----- ![](img_p196_2.png) & bere deter N “al Vege d CAIXA ECONOMICA FEDERAL de 80 1997 Sos rt 20 ![](img_p196_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 182 ----- ![](img_p197_2.png) SY = cS CAIX3 ECONOMICA FEDERAL de 80 1997 SfA ret ![](img_p197_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 183 ----- ![](img_p198_2.png) jv; CAIXA ECONÔMICA If, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FEDERAL e/cca^/ft - /.ffSf/ (/^'cfTf/a do SO - 1997 4% Coste 2^ -\\oWyJiK - MTA>J^VV\\A.vtíu,^ CAA ÇyÍjVc>l r-• A9:j::> àj^ ^•. Xo^ ^vV.^,-&P Cy-.JéjÒ^-X^- -'/xry . rr,^ m- . is Ap « '' -\\ ày^c\\ ':y-^ . | | 'i H V/jw--, | ."-c^v ^r /-.-'-• J - .-il-v | = ![](img_p201_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 187 ----- ![](img_p202_2.png) C&IZA ECONÔMICA FEDERAL c/ccae^ //e ~ /J)97 iz, Zz - m oJme r.0j/0 i^.'ky'7/fa 2.9 Zo ..V rrctftlia-/ena r- 7 \\oiv4;Wi . VjíO ^ 0,-^'J '^MJJaÍj^ 'V-y^Jx./:iJ Bog. if^j/a/a&ii i e/^i<7-St/o-í ftí' 4 \\ 51-\\ OO Cr-.^X-^ -5, .J^ g\_ Uft/íca ítja of fvfti/ia/i / i| a/ieftna//èè4 •í /•«' ^fíf/o t/r í í jiii a v.jciet'ett o c e^iet'iOítayet?t. '^^aite/tf. W-jí-} f-TV\* i: ![](img_p202_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 188 ----- ![](img_p203_2.png) NE SER ge ile Laat 5 Wo WY Has ![](img_p203_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 189 ----- ![](img_p204_2.png) Junta Tut Cons [REA oon a oe 1997 CoAT ater 0 2 pra ![](img_p204_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 190 ----- ![](img_p205_2.png) oD de a 1997 domingo ![](img_p205_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 191 ----- ![](img_p206_2.png) de 1997 a J Sire ![](img_p206_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 192 ----- ![](img_p207_2.png) ~> tt^if7t/it í/e /9'J/ oS Âfít/n f/<- mi? 't etefíijé'/ò = . €^7e/?í/?w 7 S' fois t/tttn á/-/eiW/ •7 EN BS - .'1,^53 !'íjA o.-i'° - FD •> y .C'-CÍ-.S- v.^\_^ c- . t 'T^Ke/e/íVftf/è/ivtfr ,/., Mu,.,,/ •;f. ![](img_p207_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 193 ----- ![](img_p208_2.png) de 1997 a 7 ![](img_p208_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 194 ----- ![](img_p209_2.png) etersTe // <51a^-c<í^ - 'Oj J \_ yy, \\ Sj^ . / | ./v^ | i - "W | "i. - 3 _^' •Je^trn/ur-/etttt j /eiCft-Á'.iia ' J. •:• ^ .? • V- -. • '•O' "> 02. / . O Eil M ![](img_p213_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 199 ----- ![](img_p214_2.png) 27 7 fo 3 3% de 1997 2 272 ![](img_p214_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 200 ----- ![](img_p215_2.png) =. = de 1997 Coton 2.7 24 al rer (LY) and er) 1s 20 Sa ¥ Hon A: ![](img_p215_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 201 ----- ![](img_p216_2.png) | \| \| | de 1997 a 25 26 | |---|---| | i H : H : 1 i | So 2 dear Go Jon SIGILOSO | | I ; | | Aa. 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Lior: i Bi i § ''W&^ej^}'i67o 28 fíur/í/a-/t' .e'írt ![](img_p217_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 203 ----- ![](img_p218_2.png) 2. fire guint hares ater 20 JO vad2. 200 ![](img_p218_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 204 ----- ![](img_p219_2.png) - I ^ •>•" 1 •' •r , ',••'•"/ f- t-l > .. J • V . • .li-; . ' l,,'-,?->•» -it 'V . "a;í'a SCO\*^;'" A'; A t -1, rt^it //ftj/h t/r /-9-97 mr: -y S-Wí^rii/?^ aüTo^ e et •>. •í\*- f' • '"^•" '.si'-. 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'.v-C C.,- s V'vC,-- ".•' •k' •/ >70 -O. •ie.v/ft-/v(>N là^'tr . ![](img_p234_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 220 ----- ![](img_p235_2.png) ### 2 | oe 2005 IZ erg AA SB ![](img_p235_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 221 ----- ![](img_p236_2.png) 1 3 H t SIGILOSO 'õi/eM/fío rt e/t'. JOO-i m7ÍPHe/7o •Myu/u/rf-/ena :S'.9lí/~- ' j ti V r.-,^ V. -• \\ v.v^ t ir ^ -CO^ 'K/ i 1 'ri . ^ ^ ^ ^ /íV.v /te^r «rít ^'xiie/jo / / . y' \* < f .'•>'/• "3'"^^ .\*'r# ^ , f/f/í tVcrWf\*? mi f.ith» hu^ mf/icr'\* /cfii otm » / m fi I 'j://\* f \\' V"f'' . ' /• iftf ^ f ." ' t '\* ifjfttetrr ^tfí'f fí/'(^f f.^U'/ir,?y/yí \\/t\*io. {•íf/í' , n^' r'f ' H ![](img_p236_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 222 ----- ![](img_p237_2.png) m I i ¢ i | •J^///f//^'/r^ 'í-i^N '•SNV VA^IW^VA-^N-iV. \\^^^\\^.^ NYS.WV^J \\í:r.' \\i^v^V,\\V^^!S^^ ^^V^^V^^\\\\^v^ vNwWniW •V..\\.'A'^' ^í^\*^^ '^\\NW>V' Í^Vi\\ ^"' A^^^^^^\\^\\^^vA^<\\Art \\ ^'•• ' ' VSV>\\\\<.Vl\\ \\ K WW"» ^v%^V%\\v\\^ .-K Sv\\ \\^^^^\\•J'^ . 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Wes ; ![](img_p249_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 235 ----- ![](img_p250_2.png) 29 : J det db 2005 a ![](img_p250_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 236 ----- ![](img_p251_2.png) Bt 1 | i i : / i i | | i 1X i i i > — 7 27 Ea AN db 2005 Hrs J . 70 28 Ve ge reel ! | ![](img_p251_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 237 ----- ![](img_p252_2.png) sy !'• • V í k. 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OX - Ov\\i.ó-<:-o> o\_ •W;. -1 •íí /. -O ^^- / y'r M ![](img_p252_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 238 ----- ![](img_p253_2.png) ~ ![](img_p253_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 239 ----- ![](img_p254_2.png) ARIS R = H 1 i i { nL RAN WA ![](img_p254_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 240 ----- ![](img_p255_2.png) íc >• |v ccrne^rtoia/ifo •Ác \*. -i Íc> ..<£;--^ 'í-Ar^•• ^^-'-^--Ob-^-^viXÍ ^ / m^nát-Aiia 1xaa£>/K \*^XW0J\\CCD ^.Â3-r>lxsL \_ ^(LqiAllS 3^,^2=2. • z\* fc X W^ cjU> 0^^>^í>V-C :.. ^•^D/^ tíj.^^VO.A.-jLç . Demir 2 ,X€.rát~/eit€t ![](img_p255_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 241 ----- ![](img_p256_2.png) comenwratin ![](img_p256_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 242 ----- ![](img_p257_2.png) sell Er Ya) ![](img_p257_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 243 ----- ![](img_p258_2.png) 5 ;; m 'X /o cc>ntctnoia/tt cof>«Cfnotn/iiio 'J x r © 'e^e>^ijb70 \*^^Wr-'"Oo ^'UmjvsaaSà> Co-^ 8 tía7éet-^t7a t7U{Jl/a-/ct'7f7 /• '/ Ukv^ - ^ H" •i X) n '•. . . ^ Sa UyX'", ‘ N 0^/^vL^-.Va,A.- ---. X >4' f a . (UB v\\--\\ i N .. í í. 'V^' •- ![](img_p258_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 244 ----- ![](img_p259_2.png) ![](img_p259_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 245 ----- ![](img_p260_2.png) H ! sels . a 7.2 lire ![](img_p260_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 246 ----- ![](img_p261_2.png) well : leerer 4 74 ![](img_p261_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 247 ----- ![](img_p262_2.png) sel ! Gs. 4 2 79 ![](img_p262_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 248 ----- ![](img_p263_2.png) De; 77 = ![](img_p263_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 sell SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 249 Derbi 7 domingo ----- ![](img_p264_2.png) sell comemarntive 78 ![](img_p264_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 250 ----- ![](img_p265_2.png) 2 a Der 20 fire Jet J ![](img_p265_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 251 ----- ![](img_p266_2.png) Dem 26 2, < 4 2 / ![](img_p266_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 252 ----- ![](img_p267_2.png) i sell 0 Shera ![](img_p267_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 253 ----- ![](img_p268_2.png) ![](img_p268_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 254 ----- ![](img_p269_2.png) 7 ![](img_p269_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 255 ----- ![](img_p270_2.png) 5 26 4 F7 ![](img_p270_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 256 ----- ### aEuro Filho elyles Advogados Associados EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DE POLÍCIA TITULAR DA DELEGACIA FEDERAL DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS fDELECORl | Inquérito Policial n° 0004/2017-11 \\ FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA FREITAS, já qualificada nos autos em epígrafe, vem, por meio de seus bastantes procuradores e advogados que esta subscrevem, requerer, digne-se Vossa Excelência, a juntada do incluso substabelecimento outorgado com reservas ao estagiário FABIANO BIANCHI CÂNDIDO (doe. 1), regularmente inscrito na OAB/SP sob o número 230.825-E, com endereço profissional na Av. Angélica, 2163, cj. 41/44, CEP 01227-200, Capital/SP. Outrossim, requer-se, ainda, digne-se Vossa Excelência de abrir VISTA dos autos aos ora outorgados, a fim de permitir o estudo do feito e a extração de cópias reprográficas de todo o seu teor. TERMOS EM QUE, A PEDEM DEFERIMENTO. J São Paulo, em julho, 02, de 2020 C^ABIHÈlIÍÍu^ERMAN tyles MACIEL FII;H0 i/SP. Tf 153.714 )AB/SM° 310.842 MATOS CAVALHEIRO F^BL'^^b ^NCHI CÂNDIDO OAB/SP. rf° 425.25 1 OAB/SP. n''230,825-E Av. Angélica, 2.163 1Cjs.: 41 a 44 | CEP: 01227-200 | Consolação | São Paulo | SP | tels. www.eurofílho.adv.br 1 11 3159.0982 e 3255.6446 ![](img_p271_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 257 ----- SR/PF/SP FI: | Rub: =a SERVIÇO PUBLICO FEDERAL — MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP VISTA Ao(s)02 dla(s) do mês de julho de 2020, em Cartório desta DELECOR/SR/PF/SP e, em cumprimento a 0004/2017-1 determinação 1-^^Eí6r/^F/SP da autoridade, ao(a) dei Advogadgía^^ENRIQUE vista dos autos DE do MATOS Inquérito CAVALHEIRO, Policial inscrito n.° na OAB/SP jsdbn^ 4252ãT representando FERnÁnDA>E^Z BRAGA DE LIMA DE FREITAS. Eu, ROMUJ^SCARPA-SITONIO/Hscrivão de Polícia Federal, 2® Classe, Matric. n CAí^Ot^OO Advegado^"^ o ![](img_p272_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 258 ----- ![](img_p273_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 259 ----- SR/PF/SP. 7 SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP CONCLU Ao(s) 06 dia(s) do mês de jul 2020, faço estes autos conclusos ao/à Delegado(a) de Federal MARCELO FERES DAHER. Eu. \_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Políci 2® Classe, matrícula n° 19.584, que o lavrei. IRL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p274_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 260 ----- SR/PF/SP SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLICIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP IPL n.® 0004/20 17-1 1 - SR/PF/SP DE SPACHO 1. Expeça-se ofício à CVM (Superintendência de Processos Sancionadores SPS- endereçado para o superintendente Carlos Guilherme Aguiar, i e-mail guilhermea@cvm.gov .br) - com cópia da decisão de compartilhamento de dados com a CVM, solicitando cópia dos seguintes procedimentos: | a) 19957.004515/2019-26 que versa sobre a emissão das debêntures da XNICE | PARTICIPAÇÃO S/A (CNPJ 17.426.229/0001-95); | b) CVM SEI 19957.010958/2018-75; e c) Processo 19957.002498/2018-10; 2. Junte-se, em novo apenso, com anotação se siglloso, os autos do RE 34/2018-11; 3. Conclusos, com as respostas ao ofício enviado ou após o transcurso | de 30 dias. /SP, 13de ulhQ^2020 HI K/^CTELO Xh Delegadoxíe Políci^^deral Classe Espeáal /Matrícula n.° 9.467 DATA Ao(s)13 dia(s) do mê de 2020, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu. ROMULO SCARPA SITONIO. Escrivão de Polícia 7? Classe, matrícula n." 19.584, que o lavrei. ![](img_p275_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 261 ----- SR/PF/SP \\: | SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO | DELECOR/SR/PF/SP TERMO DE APENSAMENTO Aos 14 dia(s) do mês de julho de 2020, nesta cidade de São Paulo/SP, orio da DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento despacho de fis. 3852, apens s autos ( J RE 34/2018-11, recebendo a designação de APENSO LIX. Eu, ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Federal, 2® matri 19.584, lavro este termo. IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p276_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 262 ----- Rub: SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP CERTIDÃO CERTIFICO que nâo localizei a decisão de compartilham^ío) mencionada no despacho retro. O referido é veraaàe e dou fé. São Paulo/SP, aos 14 dia(s) do mês ae julho de 2020. Eu, ROMULO SCARPA SITONIO Esctívão de Polícia Federal, 2^ Classe, ,0 iQ>í)84, oLíe a lavrei. matrícui CONCLUSÃO Ao(s)14 dia(s) do mês de faço estes autos conclusos ao/à Delegado(a) Federal MARCELO FERES DAHER. Eu, ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Federal, 2^ Classe, matrícula n° 19.584, que n IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p277_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 263 ----- SR/PF/SP ^ FE Rub: " ) | | SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP IPL n.° 0004/20 17-1 1 - SR/PF/SP DE SPACHO 1. Ciente da certidão. Informo que gravei uma via da decisão de compartilhamento na pasta de rede do EPF; 2. Assim, expeça-se ofício à CVM (Superintendência de Processos Sancionadores SPS- endereçado para o superintendente Carlos Guilherme Aguiar, e-mail guilhermea@cvm.gov .br) - com cópia da decisão de compartiihamento de dados com a CVM, solicitando cópia dos seguintes procedimentos: a) 19957.004515/2019-26 que versa sobre a emissão das debêntures da XNICE PARTICIPAÇÃO S/A (CNPJ 17.426.229/0001-95); b) CVM SEI 19957.010958/2018-75; e c) Processo 19957.002498/2018-10; Junte-se informes trimestrais estruturados referente ao ano de 2020 referente ao SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll; ^4. Junte-se pesquisa efetuada na Internet sobre a SUPERÁVIT PARTTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 23.031.318/0001-35; 4. Expeçam-se ofícios a Superintendência de Registro de Valores Mobiliários - SRE/CVM e a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais - SIN/CVM (e-mails sre@cvm.gov.br e sin@cvm.gov.br), solicitando que nos sejam encaminhadas cópias de eventuais procedimentos administrativos apuratórios de ilícitos ou irregularidades envolvendo as empresas RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 42.066.258/0001-30; FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 00.329.598/0001-67; SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 23.031.318/0001-35; e BANCO MÁXIMA S/A, CNPJ 33.923.798/0001-00; •4. Concluas, com as respostas aos ofícios enviado ou após o transcurso de 30 dias. S^o Pauio/0^15 dej^Iflo de rCELO FgFÍK DelegadodePolíci^J^deral Ciasse Especial^- Matilcúla n.° 9.467 / Ao(s)15 día(s) do mês de julho/de 2020^ recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu. í í/ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão dePolícia Federal, 2ACia^e, matrícula n." 19.584, que olavrei. ![](img_p278_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 264 ----- 3/07/2020 % Y írr Imprimir ANEXO 39-11: Informe Trimestral de Fíl Informe Trimestral de FII SÃO DOMINGOS - FUNDO DE Nome do Fundo: INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Data de Funcionamento: | 2 1/05/20 14 | |---|---| | Código ISIN: | BRFISDCTF006 | | Fundo Exclusivo? | Não Mandato: Títulos e Valores Mobiliários | Classifícação Segmento de Atuação: Títulos e Vai. Mob. autorregulação: Tipo de Gestão: Ativa Data do Prazo de Duração: 20/05/2022 Mercado de negociação Bolsa das cotas: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E Nome do Administrador: VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RUA DO OUVIDOR, 97,7 andar- Centro- Endereço: RIO DE JANEIRO- RJ- 20040030 Site: www.rjicv.cora.br Competência: 02/2020 O Fundo se enquadra na defínição da nota "6": Não 1. Informações por típo de atívo 1.1 Direitos reais sobre bens imóveis 1.1.1 Terrenos Não possui informação apresentada. 1.1.2 Imóveis 1.1.2.1 Imóveis para renda acabados Não possuí informação apresentada. 1.1.2.2 Imóveis para renda em construção Não possui informação apresentada. 1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados Não possui informação apresentada. 1.1.2.4 (móveis para Venda em Construção Não possui informação apresentada. 1.1.3 Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis CNPJ do Fundo: Público Alvo: Quantidade de cotas emitidas: Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Entidade administradora de mercado organizado: CNPJ do Administrador: Telefones: E-mail: Data de Encerramento do TVimestre: 16.543.270/000 1-89 Investidor Qualificado 1.072.588,36 Não Determinado 31/12 BM&FBOVESPA 42.066.258/0001-30 21 3500-4500 backoffice.adm@rjicv.com.br 30/06/2020 | Ativo | Principais Características Imóvel rural constituído por uma gleba de 40,30 ha e 71,09 ha de terras | Valor (R$) 22.000.000,00 | |---|---|---| | Comarca de Caeté | no munícipio de Minas | | | Scason Empreendimentos | Subdistrito de Amaralina, Salvador, Bahia. | 1.868.358,01 | | Terras Empreendimentos | Obras ilnalízadas o mercado regional ainda incipiente possui grande potencial ( Bonito MS) | 11.000.000,00 | | Vereda dos Lagos | Terreno Gleba Rural - Faz. Taquaral - Município de Jequitiba | 34.917.000,00 | 1.2 Ativos financeiros 1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?íd=105385&cvm=true 1/4 ![](img_p279_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 265 ----- | 15/07/2020 | ANEXO 39-11: Informe Trimestral de Fll Fundo CNPJ Quantidade Valor (R$) AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 14 .069.202/000 1-02 181,31 220.469,07 BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 14 .074.706/000 1-02 199.350,00 3.388.950,00 SÃO JORGE FUNDO DE INVESTIMENTO 3 1 .373.5 14/000 1-16 3.081.686,29 2.789.488,28 IMOBILIÁRIO | |---|---| | 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) Não possui informação apresentada. | | 1.2.3 | Não possui informação apresentada. | | 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. | | 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. | | 1.2.6 | Ações Não possui informação apresentada. | | 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII Sociedade CNPJ Quantidade Valor (R$) PAULINIA DO BRASIL PROJ. IMOB. LTDA 12 .03 1.940/000 1-27 9.030.072,00 7.700.000,00 SANTO ANDRÉ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 14 .667.038/0001-27 3.652.540,00 171.773,87 LTDA SUPERÁVIT PARTTICIPAÇÕES S/A 23 .031.318/0001-35 900,00 57.000.000,00 | | 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos Fll Não possui informação apresentada. | | 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. | | 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. | | 1.2.1 1 | Fundo de Investimento em Direitos Creditõrios (FIDC) Não possui informação apresentada. | | 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento Fundo CNPJ Quantidade Valor (RS) SIGILOSO Letras de Crédito Imobiliário (LCI) BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF 09 .2 15.250/000 1-13 595.026,34 1.838.941,03 | | 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. | | 1.3 | Atívos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Valor (R$) Disponibilidades 1.060,44 Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa | | 2. | Aquisições e Alienações | | 2.1 | Terrenos | | 2.1.1 \| 2.1.2 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, % do Terreno era relação ao total % do Terreno em relação ao PL entre outras características relevantes) investido Não possui informação apresentada. Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, % do Terreno em relação ao total % do Terreno em relação ao PL data da alienação, entre outras características relevantes) Investido à época da alienação Não possui informação apresentada. | | 2.2 | Imóveis | | 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - % do Imóvel era relação ao total Categoria (Renda ou Venda) m2, n'*de unidades ou lojas, entre outras características investido relevantes) Não possui informação apresentada. | | 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - % do Imóvel em relação ao total m2, n" de unidades ou lojas, data da alienação, entre investido à época da alienação % do Imóvel em relação ao PL outras características relevantes) Não possui informação apresentada. | | 3. | Outras Informações | 3.1 Rentabilidade Garantida 3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à % garantido garantia de rentabilidade^ Garantidor relativo Não possui informação apresentada. https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visuaIizarDocumento?íd=105385&cvm=true ![](img_p280_1.png) Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) 2/4 Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 266 ----- 15/07/2020 3 .1.2 ANEXO 39-11: Informe Trimestral de FII nd] Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia Não possui informação apresentada. / Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro Valor(R$) | Contábil Financeiro^ A Ativos Imobiliários Estoques: /+) Receita de venda de imóveis em estoque 0 (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos 0 (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques 0 (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque 0 Resultado líquido de imóveis em estoque 0 0 Propriedades para investimento: (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento 0 (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento 0 (+) Receitas de venda de propriedades para investimento 0 (-) Custo das propriedades para investimento vendidas 0 (+/-) Ajuste ao valorjusto das propriedades para investimento 0 (+/.) Outras reeeitas/despesas das propriedades para investimento -135.384,74 Resultado líquido de imóveis para renda -135.384,74 0 Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM 0 (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM 0 (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM 0 (+/-) Outras reeeitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM 0 Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM 0 0 Resultado líquido dos ativos imobiliários -135.384,74 0 B Recursos mantidos para as necessidades de liquidez (+) Receitas de juros de aplicações financeiras 0 (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras 0 (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras 0 (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras 0 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez 0 0 C Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos 0 D Outras receitas/despesas (-) Taxa de administração -80.000 (-) Taxa de desempenho (performance) 0 (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31,11, ICVM 472 0 (-) Empresa especializada de que trata o art. 31,111, ICVM 472 -16.150 (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 0 (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do Fll 0 (-) Auditoria independente -2.400 (-) Representantefs) de cotistas 0 (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) -22.273,94 (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII 0 (-) Honoráriosde advogados, custas e despesascorrelatasincorridasem defesa dos 0 interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmentc) (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII 0 (-) Despesas com avaliações obrigatórias 0 (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista 0 (-) Despesas com o registro de documentos em cartório 0 (+/-) Outras receitas/despesas 0 Total de outras receitas/despesas -120.823,94 0 E = A + B Resultado contábil/financeiro trimestral líquido -256.208,68 0 + C + D Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre\* Valor(R$) | F = 7.E G = 0,95x | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 0 | |---|---|---| | F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 0 | | H.1 | (-) Parcelado resultadofinanceiro não declaradapara distribuiçãoao longodo trimestre(1°ou 3") | 0 | https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publlco/vlsualizarDocumento7lds105385&cvm=true 3/4 ![](img_p281_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 267 ----- 15/07/2020 ANEXO 39-11: Informe Trimestral de FII on) | | H.Ü | (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembléia Gera! de Cotistas cm // (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado cm Assembléia Geral de Cotistas cm // (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembléia Geral de Cotistas em // (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembléia Geral de Cotistas em // (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembléia Geral de Cotistas em // | 0 0 0 0 0 | |---|---|---| | Li | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro'. | 0 | | I.ii J = G- | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 955í'. | 0 | | SH + I | Rendimentos declarados SIGILOSO | 0 | | K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente diuante o trimestre/semestre L=J-K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0 0 | | M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 0,0000®/ti | - Quando se referir ao Informe Trimestral do 2® e 4® trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1® e 3® trirnesmís, respectivamente. Notas Dentre as caracteristicas relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termosde quaisquercontratosde financiamento, promessasde comprae venda, bem como quaisqueroutros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusãodo empreendimento. Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis quese encontram em talsituação e o percentual de receitas oriunda desserolde ativos. Noitem que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês quetenhasidoobjetode apropriação emmeses anteriores. Emresumo, corresponde ao efeitocaixadasreceitas e despesas. Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. Para os fundos não listados cm bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vinculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: Item 1.1.1- outras características relevantes. Item 1.1.2.1.1 - outras caracteristicas relevantes. Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6-todo o conteúdo. Item 1.1.2.2.1 - outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. Itens l.I.2.2.2e 1.1.2.2.3-todo o conteúdo. Item 1.1.2.3.1 - outras caracteristicas relevantes. Item 1.1.2.3.2 -todo o conteúdo. Item 1.1.2.4.1 - outras caracteristicas relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 -todo o conteúdo. Itens 2.1.1,2.1.2,2.2.1,2.2.2 - outras caracteristicas relevantes. Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. ![](img_p282_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 268 ----- 15/07/2020 ANEXO 39-11: Informè Trimestral de Fll lc?ÍG Imprimir Informe Trimestral de FII SÃO DOMINGOS - FUNDO DE Nome do Fundo: INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Data de Funcionamento: | 2 1/05/20 14 | |---|---| | Código ISIN: | BRF 1SDCTF006 | | Fundo Exclusivo? | Não Mandato: Títulos e Valores Mobiliáríos | Classificação Segmento de Atuação: Títulos c Vai. Mob. autorregulação: Tipo de Gestão: Ativa Data do Prazo dc Duração: 20/05/2022 Mercado de negociação Bolsa das cotas: 4 RJI CORRETORA DE TÍTULOS E | Nome do Administrador: | VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RUA DO OUVIDOR, 97.7 andar- | |---|---| | Endereço: | CENTRO- RIO DE JANEIRO- RJ- 20040030 | | Site: | www.ijicv.com.br | | Competência: | 0 1/2020 | 0 Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não 1. Informações por típo de ativo | | l.I 1.1.1 | Direitos reais sobre bens imóveis Terrenos Mão possui informação apresentada. | |---|---|---| | vo | 1.1.2 | [móveis | | | 1.1.2.1 | (móveis para renda acabados | Mão possui informação apresentada. 1.1.2.2 Imóveis para renda em construção Mão possui informação apresentada. 1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados Mão possui informação apresentada. 1.1.2.4 Imóveis para Venda em Construção CNPJ do Fundo: 16.543.270/0001-89 Público Alvo: Quantidade de cotas emitidas: Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Investidor Qualificado 1.072.588,36 Não Prazo de Duração: Determinado Encerramento do exercício 3 1/12 social: Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA CNPJ do Administrador: 42.066.258/000 1-30 | Telefones: | 2 1 3500-4500 | |---|---| | E-mail: | backofrice.adm@ijicv.com.br | | Data de Encerramento do | 3 1/03/2020 | Trimestre: Mãopossui informação apresentada. 1.1.3 Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis | Ativo | Principais Características Imóvel rural constituídopor uma gleba de 40,30 ha e 71,09 ha de terras | |---|---| | Comarca de Caeté | no município de Minas | | Season Empreendimentos | Subdistríto de Amaralina. Salvador, Bahia. Obras finalizadas o mercado regional ainda incipiente possui grande | Terras Empreendimentos potencial ( Bonito MS) Vereda dos Lagos Terreno Gleba Rural - Faz. Taquaral Município de Jequitiba 1,2 Ativos fínanceiros Valor (R$) 22.000.000,00 1.868.358,01 11.000.000,00 34.917.000,00 ![](img_p283_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 269 ----- 15/07/2020 ANEXO 39-11; Informe Trimestral de FM 1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - Fll | Fundo AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |---|---|---|---| | IMOBILIÁRIO BRAZJL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO | 14 .069.202/0001-02 | 181,31 | 221.381,26 | | IMOBILIÁRIO SAO JORGE FUNDO DE INVESTIMENTO | 14 .074.706/0001-02 | 347.407,00 | 4.120.491,13 | | IMOBILIÁRIO | 3 1.373.5 14/000 1-16 | 3.081.686,29 | 2.827.796,08 | 1.2.2 Certificado de Reccbtveis Imobiliários (CRI) 1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) Não possui informação apresentada. 1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG) Não possui informação apresentada. 1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) Não possui informação apresentada. 1.2.6 Ações Não possui informação apresentada. 1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (RS) | |---|---|---|---| | PAULINIA DO BRASIL PROJ. IMOB. LTDA SANTO ANDRÉ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO | 12 .031.940/0001-27 | 9.030.072,00 | 7.700.000,00 | | LTDA | 14 .667.038/0001-27 | 3.652.540,00 | 171.773,87 | | SUPERÁVIT PARTTICIPAÇOES S/A | 23 .03 1.3 18/000 1-35 | 900,00 | 10.000.000,00 | 1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 7 Não possui informação apresentada. 1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA) Não possui informação apresentada. 1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP) Não possui informação apresentada. 1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Não possui informação apresentada. 1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento Não possui informação apresentada. 1.2.13 Outros Ativos Financeiros Não possui informação apresentada. 1.3 Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez Informações do Ativo Valor (RS) Disponibilidades Títulos Públicos Títulos Privados Fundos de Renda Fixa 2. Aquisições e Alienações 2.1 Terrenos 2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, % do Terreno em relação ao total % do Terreno em relação ao PL entre outras características relevantes) investido Não possui informação apresentada. 2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, % do Terreno cm relação ao total % do Terreno em relação ao PL data da alienação, entre outras características relevantes) investido à época da alienação Não possui informação apresentada. 2.2 Imóveis 2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - % do Imóvel em relação ao total m2, n" de unidades ou lojas, entre outras características Categoria (Renda ou Venda) investido relevantes) Não possui informação apresentada. 2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - % do Imóvel em relação ao total m2, n" de unidades ou lojas, data da alienação, entre investido à época da alienação % do Imóvel em relação ao PL outras características relevantes) Não possui informação apresentada. 3. Outras Informações 3.1 Rentabilidade Garantida 3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à % garantido garantia de rentabilidade' Garantidor relativo Não possui informação apresentada. https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/pLiblico/v!sualizarDocumento?id=89165&cvm=true ![](img_p284_1.png) Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) 2/4 Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 270 ----- 15/07/2020 3.1.2 ANEXO 39-11: Informe Trimestral de Fll Rentabnídade efetiva no período sob a vigência de garantia Não possui informação apresentada. Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro A Ativos Imobiliários Estoques: C+) Receita de venda de imóveis em estoque (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque Resultado líquido de imóveis cm estoque Propriedades para investimento: C+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento (+) Receitas de venda de propriedades para investimento (-) Custo das propriedades para investimento vendidas (+/-) Ajuste ao valorJusto das propriedades para investimento (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento Resultado líquido de imóveis para renda Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): (+) Receitas dejuros dos ativos imobiliários representados porTVM (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM Resultado líquido dos ativos imobiliários B Recursos mantidos para as necessidades de liquidez (+) Receitas dejuros de aplicações financeiras (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | c | Resultado liquido com instrumentos financeiros derivativos | |---|---| | D | Outras receitas/despesas (-) Taxa de administração | (-) Taxa de desempenho (performance) (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII (-) Auditoria independente (-) Representante(s) de cotistas (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Bxtrajudicialmente) (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII (-) Despesas com avaliações obrigatórias (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista (-) Despesas com o registro de documentos em cartório (+/-) Outras receitas/despesas Total de outras receitas/despesas E = A + B Resultado contábil/financeiro trimestral líquido + C + D / Valor(R$) Contábil Financeiro\* 0 0 0 0 -135.384,74 -135.384,74 0 -135.384,74 0 0 0 -80.000 0 -16.150 -2.400 0 -22.273,94 0 0 -120.823,94 -256.208,68 0 0 0 Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre\* VaIor(R$) F = 7.E Resultado fínanceiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente 0 G = 0,95 X 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) 0 F H.i (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1° ou 3°) https;//fnet.bmfbovespa.com.br/fn8t/publicc/visualizarDocumento?id=89165&cvm=true 3/4 ![](img_p285_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 271 ----- 3 15/07/2020 ANEXO 39-11: Informe Trimestral de FM H Não possui informação apresentada. 1.1 (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro^. 0 I.íi (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%'. J = G- . | IH + I | Rendimentos declarados | 0 | |---|---|---| | K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre L = J-K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 0 0 | | | M=J/F % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre SIGILOSO | 0,0000% | - Quando se referir ao Informe Trimestral do 2° e 4° trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1® e 3° trimestres, respectivamente. Notas Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termosde quaisquercontratosde financiamento, promessasde comprae venda, bem como quaisqueroutrosinstrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, c se existeacordodispondo sobre a constituiçãoda propriedadecm comume repartiçãodos rendimentos por ela gerados;(iv) prazo para conclusão do empreendimento. Nosos casosem que a divulgaçãode tais informaçõesprejudiqueas relações contratuaisestabelecidas, o administradordeve informara quantidade de imóveis quese encontram em talsituação e o percentual de receitas oriunda desserolde ativos. No itemque trata da relaçãode ativos sujeitosà garantia,o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis,pelo nome, ou endereço,caso o imóvelnão possua um nome,(ii) terrenos,pelo endereçoe (iii) demais ativos,pelas características principaisque possibilitema perfeita identificação pelo cotista. O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mêsou o montante recebido/pago no mês quetenhasidoobjetode apropriação emmeses anteriores. Emresumo, corresponde ao efeitocaixadasreceitas e despesas. Correspondea parcelado lucro contábilapropriado no períodoainda não recebida,a qual o administradordeclaradistribuircomo excedenteao total do resultado financeiro. Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou ondea totalidade dos cotistasmantém vínculo familiar ou societário familiar, nostermos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação dasseguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas; - Item 1.1.1 - outras características relevantes. - Item 1.1.2.1.1- outras características relevantes. - Itens 1.1.1.2.4, l.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 - lodo o conteúdo. - Item 1.1.2.2.1 - outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. - Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 - todo o conteúdo. - Item 1.1.2.3.1 - outras características relevantes. - Item 1.1.2.3.2 - todo o conteúdo. - Item 1.1.2.4.1 - outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. - Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 - todo o conteúdo. - Itens 2.1.1,2.1.2,2.2.1,2.2.2 - outras características relevantes. Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. ![](img_p286_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 272 ----- i/í' | ^econodata ® QUERO ENCONTRAR MAIS EMPRESAS Diretório de Empresas da SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A RELATÓRIO INDIVIDUAL DA EMPRESA: A SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A é um(a) Sociedade Anônima Fechada de Belo Horizonte - MG fundada em 10/08/2015. Sua atividade principal é Holdings De instituições Não-Financeiras. V / Dados de Contato Setor HOLDINGS ![](img_p287_1.png) El Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 SIGILOSO Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Num. 170081971 - Pág. 273 ----- dl O ^ õociedade Capital Social R$ 900,00 Sócios,e Administradores DANIEL BUENOVORCARO - NATALIA BUENO RIBEIRO VORCARO OBTENHA UM RELATÓRIO COMPLETO DA SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A httpS'.//www.econodata.com.br/lista-empresas/MINAS-GERAIS/BELO-HORIZONTE/S/23031318000135-SUPERAVIT-PARTICIPACOES-S-A 3/5 ![](img_p288_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 274 ----- 14/07/2020 SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A - cnpj 23.031.318/0001-35 - Econodata CNPJ 23.031 .318/0001-35 lf Atividade Primária (CISIAE)HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS | Fundação | 10/08/2015 | |---|---| | Localização | BELO HORIZONTE - MG | | Endereço SIGILOSO AVENIDA | DO CONTORNO , 6594, SAIA: 1502 PARTE; | | CEP | 30.1 10-044 | o Av. do Contorno, 6594 - Lourd... ít Visualizar mapa ampliado f Avenida dó ContòrnÓ, w íS DIM 6594.-.Lourdes ;.Ç:;PÂTI.iDSAVASSl| s ? 7'"Temporariamen(e'^ Joãa d$Fri% ' n fechado •4í, Goo^le ;-r /, . Nunos vii^a Dado£lnform^fifro:iioWàpaü Porte Estimado As informações abaixo são estimadas com baso nos dados da empresa e estão sujeitas a erro. | Porte Nominal | MICRO | |---|---| | Faturamento Presumido | R$ 81.001 a 360.000 por ano | | Quantidade de Funcionáriosi | a 10 | ![](img_p289_1.png) Ele 2 Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 SIGILOSO Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Num. 170081971 - Pág. 275 ----- #### FOÇQy D T V ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Fl| CNPJ ns 16.543.270/0001-89 REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019 1. DATA, HORA ELOCAL: Realizada no dia 16 de dezembro de 2019, em segunda convocação às 10 horas e30 minutos, realizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Manuel Guedes, n.e 320,12 andar, auditório Uruguai I, HOTELTRIP Itaim. ~~ 2. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação encaminhado a totalidade dos Còtístas mediante correspondência enviada pormeio eletrônico no dia 28 de novembro de2019. 3. PRESENÇA EQUORUM: Compareceram àAssembléia Geral cotistas representando 76,76% das Cotas emitidas pelo Fundo, tendo cotistas representando 14,49% das Cotas emitidas pelo Fundo exercido seu direito de voto por melo eletrônico, epresencialmente 62,27% das Cotas emitidas pelo Fundo. Voto eletrônico e lista de presença arquivadas na sede da Administradora. Registrada a presença do Administrador do Fundo, e da Veritas Capital Management 3.MESA: Presidida pelo Sr. Augusto Frigo ("Presidente") esecretariada pela Srta. Roberta Dib Chohfi ("Secretária"), conforme indicado pelos Cotistas. 4. ORDEM DO DIA: examinar, discutir e votar acerca das seguintes matérias (i) assunção da | administração do Fundo pela | RJ! Corretora deTítulos e Valores Mobiliários | Ltda, nos termos da | |---|---|---| | proposta datada de | 13/11/2019; (ii) | assunção da prestação de serviços de gestão do Fundo pela | ( Veritas Capital Management, nos termos da proposta recebida em 13/11/2019; (iii) em caso de J aprovação do item (I) e/ou (ii), deliberação acerca da liquidação do Fundo, como condição indicada pela CVM como necessária para efetivação da troca do Administrador e/ou Gestor do Fundo, na forma deliberada pelos cotistas; (iv) em caso da referida liquidação, aprovação do prazo de até 30 (noventa) dias para apresentação do "Plano de Liquidação", contados a partir da efetiva troca dos prestadores de serviços; e, (v) a autorização para que a Administradora pratique todos os atos necessários à formalização dos atosobjeto dasdeliberações adotadas nos termos dositens acima. 5. DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os cotistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo is, da Lei n2 6.404/76. Ato contínuo, após discutidas asmatérias constantes da Ordem do Dia, asseguintes deliberações: Rua Tabapuâ, 888-1' andarConjunto 18 - ItaimBibi - SãoPaulo/SP - Brasil - CEP 04533-003 www.focodtvm.com.br / PABX +55 (11) 3113 0060 / Ouvidoria 0800 724 3022 ![](img_p290_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 276 ----- D T VmVn .^Í^ 5.1. Assunção da administração do Fundo pela RJI Corretora de Títulos eValores Mobiliários Ltdanos termos da proposta datada de 13/11/2019. Foi APROVADO por cotistas representando 33,96% das cotas emitidas pelo Fundo, oque representa maioria dos presentes nos termos do artigo 28, §4s do Regulamento do Fundo. Atransferência do Fundo para onovo prestador de serviço, conforme deliberado neste Item, deverá ocorrer no fechamento do dia 30 de dezembro de 2Q19 com ahprti.r.» no novo prestador de serviços no dia 31 de dezembro de 2019 ("Data de Transferência"). Fica registrado voto de não aprovação por 12,66% das cotas emitidas pelo Fundo, eabstenção de Cotistas representando 30,14% dascotasemitidas pelo Fundo. 5.2. Assunção da prestação de serviços de gestão do Fundo pela Veritas Capital Management, nos I Lo termos da proposta recebida em 13/11/2019. Foi APROVADO por cotistas representando 32,05% das cotas emitidas pelo Fundo, oque represente amaioria dos presentes nos termos do artigo 28, §49 do Regulamento do Fundo. Atransferência do Fundo para onovo prestadorde serviço, conforme deliberado neste Item, deverá ocorrer na Data de Transferência. Fica registrado voto de não aprovação por 12,66% das cotas emitidas pelo Fundo, eabstenção de Cotistas representando 32,05% das cotas emitidas pelo Fundo. 5.3. Em caso de aprovação do item (i) e/ou (il), deliberação acerca da liquidação do Fundo, como condição indicada pela CVM como necessária para efetivação da troca do Administrador e/ou Gestor do Fundo, na forma deliberada pelos cotistas. Foi APROVADO por Cotistas representando 62,27% das Cotas emitidas pelo Fundo o que represente a maioria dos presentes nos termos do artigo 28, §4® do Regulamento do Fundo. Fica registrado voto de não aprovação por Cotistas representando 9,66% dascotasemitidas pelo Fundo. 5.4. Em caso da referida liquidação, aprovação do prazo de até 90 (noventa) dias para apresentação do Plano de Liquidação", contados a partir da efetiva troca dos prestadores de serviços. Foi l APROVADO por cotistas representando 62,27% das Cotas emitidas pelo Fundo o que representa maioria dos presentes nos termos do artigo 28, §49 do Regulamento do Fundo devendo o prazo de apresentação do plano de liquidação ser contado a partir da Data de Transferência. Fica registrado voto de não aprovação por Cotistas representando 9,56% das cotas emitidas pelo Fundo. 5.5. Aautorização para que aAdministradora pratique todos os atos necessários à formalização dos atos objeto das deliberações adotadas nos termos dos itens acima, especialmente alteração do Regulamento do fundo para refletir asdeliberações dos itens anteriores. Foi APROVADO por cotistas representando 62,27% das Cotas emitidas pelo Fundo o que represente a maioria dos presentes nos termos do artigo 28, §49 do Regulamento do Fundo. Rua Tabapuâ, 888 -1" andar Conjunto 18 -Itaim BIbi -São Paulo/SP -Brasil-CEP 04533-003 ^ www.focodtvm.com.br/PABX +55 (11)3113 0060/ Ouvidoria 0800 724 3022 ![](img_p291_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 277 ----- FOCO | D T Por fim. aAdministradora pediu apalavra eressaltou que não se responsabiliza caso quaisquer prestadores indicados na presente Assembléia decidam não receber o Fundo na Data de Transferencia, sendo certo que, no caso de negativa por parte dos Novos Prestadores de Serviços, não será possível a implementação da transferência e será necessária a realização de nova' assembléia geral de cotistas. 6. ENCERRAMENTO EASSINATURAS: Nada mais havendo atratar oPresidente, após agradecer a presença de todos, deu por encerrados os trabalhos, sendo lavrada esta ata. e autorizada sua lavratura de forma sumária, que foi lida eassinada portodos os presentes, que. achando-a conforme, ro ( autorizaram sua publicação com omissão das assinaturas. o Pauio, 16 de dezembro de 2019. los\\o August Frigo Roberta Dib Chohfi Presidente Secretária Foco Distribuidora de Títulos e Valores íHários l Gestão de Capital Ltda. RuaTabapuã, 888 -1\* andar Conjunto18 - Itaim Bibi - São Paulo/SP- Brasil - CEP 04533-(rá3 www.focodtvm.com.br/ PABX +55(11) 3113 0060/Ouvidoria 0800724 3022 ![](img_p292_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 278 ----- ~ ##### FOCO/ SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - Fll CNPJ ns 16.543.270/0001-89 São Paulo, 01 de agosto de 2019. Prezado(a) Senhor(a), Em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 13/06/2019, informamos que, em atenção ao Ofício nS 136/2018/CVÍ\\/1/SIN/GIES, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). foi concluído o refazimento das demonstrações financeiras auditadas do S3o Domingos Fundo de Investimento Imobiliário - Fli ("Fundo"), referentes ao exercício findo em 31/12/2017, tendo sido reavaliados todos os ativos da carteira do Fundo, com base nos seus valores de aquisição, nas respectivas datas de aquisição, conforme determinado pela CVM. Em adição à reavaliação referida, a Administração da Foco entendeu ser adequado um novo ajuste de provisão para possíveis perdas em um dos ativos que compõem a carteira do Fundo, gerando um impacto negativo de R$ 47 Milhões. Os ativos que compõem a carteira do Fundo foram avaliados à época pelo valor justo. Referida n ) avaliação baseou-se no fato de que os investimentos em ações e/ou cotas das sociedades investidas enquadram-se no conceito de "ativos financeiros", cujo tratamento contábil estava previsto integralmente no Pronunciamento Técnico 38 ("CPC38"), aprovado pela Deliberação CVM 604/09 e Pronunciamento Técnico 46 ("CPC46"), aprovado pela Deliberação CVM 699/12, ambos aplicáveis até 2017 às companhias abertas e, subsidiariamente, aos Fundos de Investimento Imobiliário, por força do art. 2^ da Instrução CVM 516. Todavia, no entendimento da CVM, tais investimentos se caracterizam como imóveis em estoque para venda, ou em formação de custo para estoque, devendo ser avaliados pelo valor de custo ou realizável líquido, dos dois o menor, conforme o mencionado art. 11 da \\n^\\ CVM 516. ci yiA Oí ilX:': RuaTabapui, 888 -1\* andar Conjunto 18 - Itaím Bíbí - SãoPaulo/^ • Braál• CEP 04533-003 www.focodtvm.çom.br / PABX +55 (11) 3113 00^ / Ouvidoria 0800 556 7220 ![](img_p293_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 279 ----- A divulgação deste Fato Relevante segue os termos do art. 41, Inc. IV da Instrução CVM n® 472/2008 e alterações posteriores. Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, FOCO DISTRIBUIDORA DETÍTULOSEVALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O O RuaTabapuã, 888 -1" andar Conjunto 18 - Itaim BibI - São Paulo/SP - Brasil- CEP 04533-(X)3 www.focodtvnvcom.br / PABX +55 (11) 3113 0060 / Ouvidoria 0800 556 7220 ![](img_p294_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 280 ----- SR/PF/SP Fl: Rub:" j SERVIÇO PUBLICO FEDERAL IVIJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 87 17/2020 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP São Paulo/SP, 20 de julho de 2020. A Sua Senhoria o Senhor Carlos Guilherme Aguiar Superintendente Regional da CVM em São Paulo Superintendência de Processos Sancionadores SPS guilhermea@cvm.gov.br Assunto: cópia de procedimentos Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP (anexo decisão de compartilhamento de dados com a CVM) Senhor, Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para instrução do inquérito policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito cópia dos seguintes procedimentos: a) 19957.004515/2019-26 que versa sobre a emissão das debêntures da XNICE PARTICIPAÇÃO S/A (CNPJ 17.426.229/0001-95); b) CVM SEI 19957.010958/2018-75; e c) Processo 19957.002498/2018-10 Atenciosamente, ROMULO SCARPA SITONIO Escrivão de Polícia Federal Rua Hugo D'Antcla, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930 IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p295_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 281 ----- SR/PF/SP RÚbl^^ ] T / SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 8720/2020 - iPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP São Paulo/SP, 20 de julho de 2020 . A Sua Senhoria o Senhor Superintendência de Registro de Valores Mobiliários - SRE/CVM sre@cvm.gov.br (Protocolo CVM 000478.0031681/2020) I Assunto: cópia de procedimentos administrativos Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP Senhor (a), Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para instrução do inquérito policiai n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito que nos sejam encaminhadas cópias de eventuais procedimentos administrativos apuratórios de ilícitos ou irregularidades envolvendo as empresas RJ! CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 42.066.258/0001-30; FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES ~a MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 00.329.598/0001-67; SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 23.031.318/0001-35; e BANCO MÁXIMA S/A, CNPJ 33.923.798/0001-00. Atenciosamente, ROMULO SCARPA SITONIO Escrivão de Policia Federal Rua Hugo D'AntQla. 95, Lapa de Baixo, São PauIo-SP, CEP 05038-090 Tal. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930 IPL N° 0004/20 17-1 1 ![](img_p296_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 282 ----- SR/PF/SP Fl: Rub: I SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 872 1/2020 - IPL 0004/20 17-1 1 SR/PF/SP São Paulo/SP, 20 de julho de 2020. A Sua Senhoria o Senhor Superintendência de Relações com Investidores Institucionais - SIN/CVM sin@cvm.gov.br (Protocolo CVM)000478.0031682/2020 Assunto: cópia de procedimentos administrativos Referência: IPL 0004/20 17-1 1-DELECOR/SR/PF/SP Senhor (a), Por ordem do (a) Delegado (a) de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, para instrução do inquérito policial n° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, solicito que nos sejam encaminhadas cópias de eventuais procedimentos administrativos apuratórios de ilícitos ou irregularidades envolvendo as empresas RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 42.066.258/0001-30; FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 00.329.598/0001-67; SUPERÁVIT PARTICIPAÇÕES oR ~ S/A, CNPJ 23.031.318/0001-35; e BANCO MÁXIMA S/A, CNPJ 33.923.798/0001-00. Atenciosamente, ROMULO SCARPA SITONIO Escrivão de Policia Federal Rua Hugo D'AntüIa, 95, Lapa de Baixo, São Paulo-SP, CEP 05038-090 Tel. (11) 3538-5000 - Fax (11) 3538-5930 IPL N" 0004/20 17-1 1 ![](img_p297_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 283 ----- SR/PF/SP Fi: \_ Rub: SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP CONCLUSÃO Ao(s)10 dia(s) do mês de agosto úe 202ff faço estes autos conclusos a(o) Senhor(a) Delegado(a). Eu, ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Ifolíci^ Federal, Classe, matrícula n." 19.584, que o lavrei. IPL n.® 0004/20 17-1 1 - DELECOR/SR/PF/SP DE SPACHO 1. Disponibilize-se uma via do ofício 8.943/2020, que solicitou novas análises ao Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro; 2. Junte-se uma via do ofício 8.946/2020, que requisitou nova perícia bancária; 3. Juntem-se análises técnicas número referentes ao fundos Pyxis e aos investimentos feitos pelo RPPS de Osasco; 4. Conclusos, com as respostas aos ofícios expedidos ou após o transcurso de 30 dias. P ^P, 10 de agosto de 2020. lER Delegado de Bjsffcia Federal Classe ápecial - Matricula n.° 9.467 D ATW, Aos 10 dia(s) do mês de agosto de [2 }20, ' recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu. ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Poííci Fedèral, 2® Classe, matricula n.° 19.584, que o lavrei. ![](img_p298_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 284 ----- SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP OFICIO n° 8.943/2020 - SR/PF/SP São Paulo/SP, 27 de julho de 2020. Ao Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro. Assunto; solícita análise técnica e de documentos. Ref.: IPL 0004/20 17-1 1 r' \\ I Para instruir os autos do inquérito policial n° 0004/2017-11-SR/PF/SP, solicito a realização de análises técnicas específicas referentes aos seguintes núcleos criminosos revelados durante a investigação, com base em pesquisas em fontes abertas, bem como em documentos constantes dos autos da investigação, desde já franqueada para consulta do analista: a) eventual gestão fraudulenta e desvio de recursos dos fundos MONTE CARLO e BRA1, principalmente envolvendo a aquisição de CCBs da empresa ITACARÉ VILLE; b) eventual gestão fraudulenta do CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA (FIP THRONE): c) emissão de título sem lastro" pela empresa NBOX. Atenciosam fARtELOPfKESíDAHE^ Delegado^áe Polícia Fed^l Classe Espéml - Matrícuran^ 9 .467 Chefe da DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP em exercício IPL N® 0004/20 17-1 1 ![](img_p299_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 285 ----- AN SERVIÇO PUBLICO FEDERAL . MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO i DELECOR/SR/PF/SP Ofício ne 8946/2020 - SR/PF/SP São Paulo/SP, 27 de julho de 2020. Ao Senhor Chefe do SETEC/SR/PF/SP. Assunto: Requisição de análise de movimentações bancárias. Ref.: IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP - Operação Encllhamento Visando instruir os autos do inquérito policial n° 0004/2017-11-SR/PF/SP, requisito seja efetuada a análise dos dados bancários alusivos ao caso SiMBA 002-PF-003784-81, A presente solicitação diz respeito aos núcleos criminosos envolvendo: a) Fundo de Investimento Renda Fixa MONTE CARLO Institucional 1, CNPJ 15.153.656/0001-11; b) Fundo BRA1 Fl RF, CNPJ 10.883.252/0001-60; c) Fundo CAM THRONE FIP imobiliário Multiestratégia, CNPJ 21 .862.783/0001-92; d) ITACARÉ VILLE I Desenvolvimento Imobiliário SPE, CNPJ 13.157.886/0001-23; : e) empresa N-BOX Logística e Armazenamento de Cargas S.A., CNPJ 10.54 1.524/000 1-43. IPL N° 0004/20 17-1 1 ![](img_p300_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 286 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL . SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Pessoas relacionadas: CLEBER ISAAC SOUZA SOARES, CPF 495.074.785-15; SANDERSON DA SILVA PASSAMAI, CPF 701.342.007-72; CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA. CPF 895.824.469-00; Jorge Farah Elias, CPF 738.401.227-91; Encaví Empreendimentos Ltda., CNPJ 03.992.592/0001-63; Next Viliage Incorporadora Ltda.; CNPJ 09 .236.104/0001-74; Encavi Administração e Participação Eireli, CNPJ 12.188.218/0001-09; Thalita Regina da Silva, CPF 045.492.559-00; Gh) Alexandre Klabin, CPF 011.799.497-90; Renato de Matteo Reginatto, CPF 220.195.848-32; Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, CPF 318.577.708-54; Ideas Real Estate Empreendimentos Imobiliários S/A, 19 .386.740/0001-36; Ideas Diamante Empreendimentos Imobiliários e Participações CNPJ 24.725.132/0001-49; FMD Gestão de Recursos Ltda., CNPJ 10.446.131/0001-50; Fábio Antônio Garcez Barbosa, CPF 063.059.658-11; CleverGreen Participações S/A, CNPJ 23.541.076/0001-20; Absolute Value Advisers S/A, CNPJ 25.534.357/0001-80; Royals Patrimonial Administração de Bens S/A, 25.197.134/0001-75; Riviere Casa Nova S/A, CNPJ 21.986.065/0001-28; Elite Serviços e Participações, CNPJ 13.542.727/0001-42; Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, 22 .778.466/0001-55; Fiuxo Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, 23.217.339/0001-40; Victoria Brasil Nordeste Empreendimentos e Construções Ltda., 15 .024.718/0001-95; Adilson Batista Prado, CPF 484.254.949-15; Guilherme Stati Batista do Prado, CPF 061.010.229-00; Anna Letícia de Jesus Leite, CPF 050.664.875-30; Roberto Zarif Fiiho, CPF 181.215.898-00; Juvêncio Coelho Lustosa Filho, CPF 971.184.515-68; e Alexandro Luis Pin, CPF 115.413.518-78. WH CNPJ Ltda., CNPJ CNPJ CNPJ CNPJ IPLN® 0004/20 17-1 1 ![](img_p301_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 287 ----- Go x7) SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP | Quesitos orientadores da perícia: 1. Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos | investigados e relacionados acima indicados? 2. Identificar quais os principais dos destinos dos valores que aportaram nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRA1 F! RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ ViLLE; e N-BOX. 3. Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram. 4. Outros dados julgados úteis. Atenciosam CELO FEfíES DAHER Delegado dj^olícia Feder; Classe Espe^ - Matrícula/^467 IPL N° 0004/20 17-1 1 ![](img_p302_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 288 ----- SERVIÇO PÜBLICO FEDERAL MJSP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NOESTADO DESÃOPAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FNANCEIROS LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro s.. RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA LAB-LD FUNDO PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B CNPJ: 23.896.287/000 1-85 Contém complemento ao RAT 23 - Fundos TMJ Contém complemento ao RCE 06 - N-BOX A/o 24 DO CASO /V® 0 1/20 17 AGOSTO/2020 ![](img_p303_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 289 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ÍNDICE | ÍNDICE | | 2 | |---|---|---| | 1. | INTRODUÇÃO E RESUMO | 3 | | 2. | MATERIAL ANALISADO | 3 | | 3. | OBJETIVO DA ANÁLISE | 3 | | 4. | METODOLOGIA | 3 | | 5. | ANÁLISE | ..4 | | > | HISTÓRICO | 4 | |---|---|---| | > | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5 | | > | COTISTAS | 6 | | ad | Rpps Mg Município De Uberlândia | 8 | |---|---|---| | | Rpps Sp Município De Paulínia | 10 | | | Rpps Mg Município De Santa Luzia SIGILOSO Rpps Sp Município De Osasco | 13 14 | Rpps Mg Município De Pouso Alegre 16 | > | CARTEIRA | 17 | |---|---|---| | | FUNDO BR FLIT FLOW | 18 | | | CCI ITAPARICA | 19 | | | CCI SANTO ANDRÉ | 21 | | Ia | PACER - DEBÊNTURES PACR11: RIO ALTO - DEBÊNTURES RI0L11 MALUÍ- CRI 17A0908726 CCI TEWAL PORTO QUALITY - CRI 16H0156564 | 23 24 25 26 27 | |---|---|---| | > | MATERIAL APREENDIDO | 28 | | > | COMPLEMENTO ao RAT 23 - FUNDO TMJ | 29 | | > | COMPLEMENTO ao RCE 06 | 30 | 6. HIPÓTESES CRIMINAIS 34 ![](img_p304_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 2/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 290 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 > fi/ 1. INTRODUÇÃO E RESUMO i A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em 5537/2020 item "a". Solicita a elaboração de relatório de análise técnica sobre o fundo PYXiS. 2. MATERIAL ANALISADO Cadprev e sistema CVM-Fundos em conjunto com as demais evidências colhidas ao longo da investigação. Este relatório não esgota as inúmeras análises possíveis sobre o fundo em tela. Caso haja interesse, o demandante poderá fazer nova solicitação especificando os pontos a serem esclarecidos e indicando as possíveis fontes. 3. OBJETIVO DA ANÁLISE 1- Aprofundar o entendimento sobre as captações e aplicações do fundo PYXIS. 2- Apontar possíveis hipóteses criminais relacionadas a essas atividades. 4 . METODOLOGIA Cruzamento de bases de dados e análise sistemática de informações. ![](img_p305_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 3/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 291 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 a} 3 5 . ANALISE > HISTÓRICO Ao pesquisarmos pelo nome PYXIS, encontramos cinco fundos de investimentos. Abrimos cada um deles e verificamos que o único que recebeu investimentos diretos de RPPS ou de outros fundos problemáticos foi o PYXIS INSTITUCIONAL ÍMA-B, CNPJ: 23.896.287/000 1-85 Vimos no regulamento de 12/2015 que o fundo era administrado por PLANNER e gerido por FMD, ambas empresas foram alvo de MBA da operação ENCILHAMENTO. Já no regulamento de 11/2017 ocorreu mudança na gestão do fundo. IArtigo Z\* A administração do FUNDO será exercida pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. instituição financeira com a sede na Avenida Bngadeíro Faria Lima, n\*\* 3.900.10^ andar, inscrita no CNPJ sob o n' Q0.806.S35/0001-54, devidamente autorizada pela CVM para realizar o J Exercido profissional de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, por meio de Ato |: Declaratório CVM 3.565 de 02 de outubro de 1Ô95, doravante designada como | ADMINISTRADORA. Artigo 3^ A gestão da carteira do FUNDO compete à BF^P GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTOA.» com sede na Rua Sumbím, tf 373, Sala 12, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n\*\* 22.119.959/0001.83, d qual é autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório da CVM n° |; 14.519, de 30 de setembrode 2015, doravante designadacomo GESTORA. O gestor que assumiu, elaborou um extenso relatório diagnóstico sobre os ativos do fundo datado de 05-02-2018. Este relatório encontra-se a partir da página 53 do apenso XLV deste inquérito. Além desse relatório, o novo gestor apresentou um plano de liquidação que começou a ser implementado em 02-2019 quando o gestor alienou os ativos líquidos do fundo e devolveu o dinheiro aos cotistas. Após essa data, a gestora passou a enviar relatórios periódicos de atualização quanto à situação dos ativos ilíquidos e as providências adotadas. A mais recente que consideramos é datada de junho/2020. Fl. 4/34 ![](img_p306_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 292 ----- 8 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 > PATRIMÔNIO LÍQUIDO Observamos que o fundo começa a receber aportes de RPPS em 10/2016 e R$125MM em 01/2019 e cai a menos de R$40MM no mês seguinte. Patrimônio Líquido 140.000.000,0000 120.000.000,0000 100.000.000,0000 80.000.000,0000 60.000.000,0000 40.000.000,0000 20.000.000,0000 o,oooo ! | ro © © i CO TO TO TO TO | r-t | C | C | C | © | 4 | |---|---|---|---|---|---| | «-I | Lj_ | • | | | \| | "çí- o fvj | (.o O .o C=> o .o <=> ^ r-- CO OO CTt cr» CTl CT» cr> d â «-H \*-( \*-I Cá Cá <3 o C3 O o O O OJ <~>J r\*J r>J rM OJ oJ rsl Essa queda se dá em função da implementação do processo de liquidação do fundo. Assim, a maior parte dos ativos líquidos que compunham a carteira foi alienada e devolvida aos cotistas. Ficaram os ativos ilíquidos e uma provisão para o pagamento das taxas de gestão. FI. 5/34 ![](img_p307_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 293 ----- 3 ¢ 4 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 > COTtSTAS Os três primeiros cotistas do fundo já são conhecidos pela estreita relação com e PAULÍNIA. 2016/10 Final (R$) 2016/11 Hnal (RS) [2016/12 Final (RS) •2017/01 Hnal (RS) [| Gestor/AIocador | Rpps MgMunicípio De Ubeilándia | 25 .004.500,50i | 0,00; | 32.965.305,67! | 33.525,63120 | |---|---|---|---|---| | Rp;» MgP.1unic^ío De Pouso Alegre | o.üo; | 0,00' | 10225.794,75 | 0,00 | | Rpps Sp Municipb De Pautênia | o.oo; | 0,00] | 30,&81.072.65Í | 31.405.971,57 | | Rpps Ap Munic^io De Macapá | 0.00; | 0,001 | 0.00; | 7.218.391,39 | | Rpps MgMuníc^k) De Santa Luzia | 0,00' | o.ooi | 0,00 | 0.001 | | Rpps Sp Municipk} De Osasco | 0,00; | o.ooj | 0,00' | o.ooj | RPPS PATRIMÔNIO MENSAL 45 .000.000,00 40 .000.000,00 35 000.000,00 30 000.000,00 25 000.000,00 20 .000.000,00 000.000,00 I 10 000 .000,00 I 5 000.000,00 0,00 V# S#X# x'^^ x>^^ x^^ x^^ x-^^ x-^^ x^^ x-^^ x'^^ x^^ x^^ x>^^ x-^^ x-^^ x^^ x^^ t-y y <,-y <,>y ^ ^ \\Ó^ \\C?" \\<á® xC?\* x\*^ xN^ \\ ^ ^ ^ •Rpps Mg Município De Uberlândia •Rpps Mg Município De Pouso Alegre •Rpps Sp Município De Pauíínia •Rpps Ap Município De Macapá •Rpps Mg Município De Santa Luzia -Rpps Sp Município De Osasco O último aporte foi um investimento complementar de POUSO ALEGRE em 09/2017. A partir dali o fundo seguiu com a mesma composição proporcional de cotistas. Tanto no fundo PYXIS como no fundo TMJ analisado no RAT 23, há uma forte coincidência de cotistas que aplicaram recursos na mesma época, que vai do segundo semestre de 2016 ao primeiro semestre de 2017. Essa coincidência sugere que ambos os municípios estivessem sob uma mesma orientação para o direcionamento de seus investimentos. Veja abaixo: R. 6/34 ![](img_p308_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 294 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - PYXIS Rpps Mg Município De Uberlândia Rpps Sp Município De Paulínia Rpps Mg Município De Santa Luzia Rpps Sp Município De Osasco Rpps Mg Município De Pouso Alegre Rpps Ap Município De Macapá Quando estivermos falando das carteiras desses mesmos fundos, veremos que eles também apresentaram comportamento similar nas suas aplicações. Considerando que alguns destes municípios foram alvo de MBA na operação ENCILHAMENTO, passamos a verificar se aplicações no fundo PYXIS. Conforme pudemos constatar, houve MATTEO na captação desses recursos. Em Pouso Alegre e em Paulínia, através dos relatórios da consultoria DMF. Em Osasco, ele foi pessoalmente fazer a FMD fazendo a apresentação do PYXIS). Em Uberlândia, havia uma organização criminosa recursos daquele RPPS conforme apurado em inquérito da DPF daquela cidade. Em Santa Luzia, não há registro adiante que houve comportamentos compatíveis com uma influência velada. Falaremos mais sobre cada um desses cotistas. 2k Caso 01/2017 | TMJ IMA-B Rpps Mg Município De Uberlândia Rpps Sp Município De Paulínia Rpps Mg Município De Santa Luzia Rpps Sp Município De Osasco Rpps Rj Município De Campos Dos Goytacazes Rpps Sp Município De Embu Rpps Mg Município De Três Pontas Rpps Rj Município De Japeri foram encontrados os responsáveis pelas uma forte presença de RENATO DE captação(Registro de RENATO da especializada em drenar de participação oficial, mas mostraremos Fl. 7/34 ![](img_p309_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 295 ----- 7<®1- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ; Rpps Mg Município De Uberlândia As análises de material apreendido das pessoas e locais podemos ver uma conversa entre o dirigente do instituto e o gestor da FMD falando sobre o PYXIS. O Policial Federal que analisou o caso contextualizou comprovantes de transferências e confrontando-os com as informações CADPREV. De toda essa conversa, destacamos o trecho em mencionam uma terceira pessoa interessada na operação. Referem-se "FOFINHO". O policial infere que esta pessoa seria RENATO DE MATTEO. Deu corto? ExtmlkKSPtiysical 044340» sim sovcoex&acftmi Pttyolcol C442«}99F4U90lUCt3C Tks Sourco EiSraeãaRit^lca] eSOAOS UnasAadAse ÒOmo.então foEnhoestá mais catar»....-JOdüik &UKO SKtracBon:rhyiie^ 6M24a» piltiaOMp» Formho mais ciümo nso or^o Sourco BorecdorcPtaysic^ Por essa última troca de mensagens, depois que toda a operação financeira foi finalizada com a alocação no valor máximo desejado pelo gestor, interessado nessa operação era o "FOFINHO"(MATTEO). Mais adiante, sobre os ativos que compõem a carteira do fundo PYXIS, veremos empresas investidas pelo fundo transferiram vultosas quantias de bancárias relacionadas a MATTEO. O que entendemos confirmar a percepção do policial federal de que "FOFINHO" seria realmente MATTEO. A dinâmica da conversa também revela a responsabilidade do Sr. BOTELHO no âmbito do IPREMU. Aplicação formalizada pelos servidores daquele instituto discriminados na análise do auditor fiscal que consta do apenso XX página 065. relacionados a a conversa publicadas que os interlocutores a ele Ifllizeoid 2[IItO;B5 101/2016 de 09/11/2016 assinado "(...) QUE RÈNATÒ viabilizou p investimento dos R^ de F^uíínia e Uberlândia; QUE quando foi fazer a apresentação da TMJ para o RPPS de Paulínia, o gestor daquele Instituto, FÁBIO, já era conhecido do declarante, pois já havia trabalhado no mercado e trabalhava na Bridge antes do declarante trabalhar lá; (...),QjjE esçíaréçe que RENATO np.hTiaJlTi.ente^ splJçitaYa uma ppFçentagejn de 5Ó% do valor investido na aquisição do' papel indicado; QÜÉ se ppapel fosse "mais podre"\_elé açeitária uma.porcentagemjm^^^ " XXXI), vemos a observação do auditor fiscal da ![](img_p312_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 FI. 10/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 298 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP -Caso 01/2017 ^^0 | 4 - FIRF PYXIS INSTlTUaONAL IMA B - 23.896.287/0001-85 |; sendo o 2° cotista deste fundo tendo sido o primeiro o RPPS DE UBERLÂNDIA/MG | que aplicou em"26/10/2016 a importância de R$ 25.000.000,00. Na data da aplicação o jyalpr aplicado representou 54,45%; do PL do ftmdo quando a legislação, Res. 3922/2010,\\ad^tia np rnáxlino 25%^ de participação no PL, jAta do Comitê de Investimentos de 12/10/2016(sic), em que pese serferiado nacional. Por sugestão do Diretor-Presidente com prévia análise da consultoria financeira |! (DMF FINANCIAL ADVISERS) são analisados e aprovados os seguintes fundos: | ITMJ IMA-B FI RF (R$ 25.000.000,00), FLIT FIA LONG STOCKS (R$ 25.000.000,00) e PIXIS FI RF (R$ 30.000.000,00). As aplicações sugeridas foram iniciadas, respectivamente, em 09/11/2016, 10/11/2016 e 08/11/2016, todas pelos | Ivalores totais sugeridos. Membros Comitê: Magali Valério Codogno Maciel - presidente, Fabiana Aparecida |! IAntoniolii e Luciana Cristina Minucci Koki e Micaela LealHuertas. A aplicação foi autorizada pelo APR n° 098/2016, de 08/11/2016, que tem como | Proponente Fábio Souza da Silva e como Gestor/Autorizador, e também Responsável | pela Liquidação, Magali Valério Codogno Maciel. Também encontramos o relatório da CPI 01-2017(pág . 186 do mesmo apenso). A CPI conclui da mesma maneira que o auditor fiscal no sentido de condenar a irregularidade da aplicação. No entanto, o relatório da CPI falha, smj, ao afirmar que houvera parecer independente. Na verdade, a consultoria era do mesmo controlador que a gestora investida e recebia valores diretamente dos emissores de ativos finais(veremos na sessão CARTEIRA) Limite 3.922: No momento da aplicação, foi respeitado o limite do art. 1 7o e da Políticade Investimento, mas foi desrespeitado o artigo 14, que |; prevê que o RPPS pode ter no máximo 25% do PL de um fundo no | | qual invista. No dia da aplicação, o Pauíiprev chegou a tçr mais de | 45% do PL do Fundo, em tòtài dispafidade^c^m aYésóiuçãò. | Houve parecerjndependentè: Sim, mas sem opinião conclusiva. i ![](img_p313_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 FI. 1 1/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 299 ----- ###### | RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 l Avançando no relatório da CPI(pág. 187 e 188), conseguimos identificar que o prefeito à época do investimento em PYXIS e cia era o mesmo da época do investimento em Prefeito de Paulínia, à época: JOSÉ PAVAN JÚNIOR Diretor-Presldente do Pauiiprev e proponente da operação, à A época; FÁBIO SGU^ DA SILVA | Gestor/Autorizadór: MAGAL! VALÉRIO CODOGNO MACIEL CODOGNO MACIEL, liquidação então Diretora da operação: Financeira MAGAUl do Pauiiprev>^^ i Conclusão: Verífícou^se que o investimento fài mafízado êm desacordo \\com a resoiuçâo 3.922/10, pois excedeu o limite de concentração dentro do Agora veja o que narra o colaborador LÚCIO FUNARO a respeito do prefeito PAVAN sobre o investimento do PAULIPREV no fundo TOWER BRIDGE. Perceba que o modus operandi é muito similar nas duas situações. Qual seja, PAULIPREV investe em um fundo, que adquire ativos finais capazes de pagar altas comissões em espécie ao prefeito. Conseguem essa margem por serem empresas ligadas ocultamente ao próprio gestor do fundo . comissão dessas operações foi da ordem de 7%, sendo 3,5% para oprefeito e |i 3,5% para odeclaranle eARTHUR PINHEIRO MACHADO dividirem, 1J5% para i cada um; QUE a comissão foi alta porque o fundo investia em debêntures das | empresas de ARTHUR PINHEIRO MACHADO; QUE as decisões de investimento ficavam a cargo de ARTHUR PINHEIRO MACHADO; QUE ALESSANDRO LABER creditou os valores do declarante e do prefeito de Paulínia para no TONY (doleiro) na conta corrente que odeclarante mantinha | com ele; QUE odeclarante pegou o dinheiro com TONY no escritório de SP e entregou a parte de EDSON PAVAN em dinheiro também; QUE odeclarante { | deixou uma parte do dinheiro do apreciarão no termino do ano isissado. Cc/alpiiio inicia a leuniáo disponil)íli/;indo planilha com memória de cálculo coinpunimlo runiahilidades históricas do rundo em estudo com o ima h5 do Ranço do Urasll (desde outubro dc 2016 ate a presente tiatu) que são tia mesma faniilia na resolurão dt» CMN, tmde no momento este fundo da I-Ml) vem denuitíslrando melhor rentabilidade. Ce/alpino alerta para se utcnlnr ao faló dctjuc trata de um fundi) qiie pela sua |)tópria iialurezu traz atrchulos maiores riscos tle mercado, V / cicdilo c llqniile/.. Icimardo, hiiscou mlifícar a afirmativa ilc Cczalpino sohrc as impllcarões da queda ila taxa básica dc juros no país com a qncda dosativos atrelados as NTN-Bs. Gc/idpino c.sclarcco que noseu ciitendímcnio, o que dc fato ocorre c (jue com a qiioila da taxa sclic, a aluai carteira do IMI'A.S (|iiasc qtic imedíatumctite passa a SC ariercccr .sua renlabilidadcx. urna vez (|uc as NTN-Iis terão cada vez jttciiorcs prêmios embutidos nelas c isso leva-u a .se afaslar da sua Mela Atuarial. A pfofmsllo, a suiicslão seria lazcrmos um movimenlo duplo, |>eiiso (pie devemos migiaimos os ativos mais curtos "alivo.s alrclauos a 1)1" para imah dc longo prazo, vis.njido pegarmos Itoiis rcsullailos tios ímãs longos nocurtíssimo prazo c ao mesmo tempo, visando fazer Iteiilc aodesvio da meta atuarial, migrarm»)s ali: RS 5.IH)íl.(H)(Min (cinco inilhiTcs tlereais) para o fuiitio cm leia. Os tncinbrtis do coniitC'. ticcidcm iinanimiimcnle a acatitr a siinestüo de ! Embora em uma análise inicial pareça não haver qualquer Irregularidade diante dos argumentos apresentados por CEZALPINO, vemos que o fundo já estava problemático na época dessas aplicações. Posto que IPREMU e PAULIPREV estavam desenquadrados desde o início de fundo. Também chama nossa atenção a similaridade de trajetórias dos investimentos do RPSS nos fundos PYXIS e TMJ. Em cada um, este RPPS investiu R$5MM. No TMJ em 01/2017 e no PYXIS em 03/2017. Ambos os fundos adquiriram CRi's logo em seguida. No caso do PYXIS, adquiriu os mesmos CR\\'s que também foram investidos pelos fundos da TMJ, sendo um CRI do resort MALUÍ^ ILHA DO SOL e outro CRI do empreendimento PORTOQUALITY. ^ https://vxinforma.vortx.com.br/painelA/iew.RelatorioODeracao.phD?oDeracao=1Q581 ![](img_p315_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 13/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 301 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 Rpps Sp Município De Osasco Este foi mais um instituto que investiu no PYXIS mesmo após a situação problemática causada pelo desenquadramento dos primeiros cotistas(Uberlândia e Paulínia). Colamos abaixo alguns trechos do apenso XXIII que nos ajudam a identificar os responsáveis pela aplicação de Osasco e o contexto em que ela ocorreu. Não está nestes recortes, mas observamos aplicações do IPMO no fundo TMJ. Conforme demonstrado na subseção PAULÍNIA, TMJ, FMD e MATTEO agiram em conjunto na captação e alocação dos recursos. Desde 2016, o próprio RENATO DE MATTEO tenta captar os recursos do IPMO para o PYXIS e outros fundos de seu interesse. Páginas, 30, 31 e 32 respectivamente. Registrou-se ainda que no dia 07/12/2016 foi recebida no IPMO avisita do Sr. Arnaldo | e Sr. Renato da FMD Gestão de Recursos,que fizeram uma breve explanação sobre os fundos Illuminati eSculptor, que oRPPS já possui, eapresentaram um novo fimdo o m INSTITUCIONAL IMA-B FIRF. nnc- Reeistrou-se na Ata de reunião do Comitê de Investimentos - IPMO de 13/03/2017 que no dia 08/03/2017 foi recebida no IPMO avisita do Sr. Arnaldo eSr. Renatd-dã FMD; Gestão de Recursos,que fizeram uma breve ^ íunHTlluminatíeSculptor, que oRPPS já possui, eapresentaram m^ov^do ° PYXIS INSTITUaONAL IMA-B FI RF, mesmo assunto constante da ata 07/12/2016. 13 FI. 14/34 ![](img_p316_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 302 ----- ##### 8 I RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 Apenas em meados de 2017 é que ele consegue uma peque aplicação do ÍPMO. üe 110/07/2017 nnp- Reristrou-se que no dia 30/06/2017 foi recebida no de reunião do Comitê de Investimentos - IPMU ^ | \* Á HpctSn dp Recursos aue vieram apresentar ofiando FI RENDA rlAA | | Sram te o^'tenente do todo eoCoodtê do tovrfmento atonzo,. a m WSTITUaONAL IMA-B. Regis» aplicação no valor de R$ 3.000'000?OQ' Abaixo, a Identificação dos responsáveis pelo Investimento. «nc APRN" 1243/2017 de 17/07/2017 referente aplicação no flmdo F 1^ PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B, no valor de R$ 3.000.000,00 (2.^5.192,7079 cotas). Proponentes Francisco Pedro da Silva ePatrícia Aqumo de Oliveira, ptor autorizador Francisco Pedro da Silva eresponsável p/üqmdação Francisco Cordeiro Luz Filho. J ![](img_p317_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fí. 15/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 303 ----- J of RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 Rpps Mg Município De Pouso Alegre No volume I do apenso 46, é possível encontrar as APR's relativas ao PYXIS e as atas do comitê de investimentos que identificam os participantes envolvidos. Por exemplo, o caso do primeiro aporte (pág. 48): p - FIRF PYXIS INSTITUaONAL IMA-B APR n° 53/2016 de 12/12/201^ - autoriza aplicar .R$ 10:000.000,00. Assinado por Eduardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lenios-Diretor de .Finanças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autorizador e responsável pela liquidação; TEDs de RS 10.000=000,00-de 12/12/2016; Análise do Consultor DMF FINANCIAL ADVI.SERS sobreo fimdo, deDezembro/2016. : Já no volume II do apenso 46, é possível encontrar relatório da intervenção { A promovida naquele instituto. Ali são detalhadas as participações dos membros nas aprovações de investimentos em vários fundos . No caso do PYXIS, destacamos o seguinte resumo (pag. 336): Datas e Valores das Apllcaçõe^^: 12.12.2016 - R$10.000.000,00 24.01.2017 - R$ 3.000.000,00 12.09,2017 - RS 1.700.000,00 12.04.2017 - R$ 1 .500.000,00 22.09.2017 - R$1.600.000,00 Responsável(eÍsl pela aprovação do Investimento^ EDUARDO FELIPE MACHADO, CRISTIANO LEMOS, AGNALDO CLARET, EDUARDO FERREIRA PINTO EVAGNER MÁRCIO DE SOUZA, MARLEI | JUNQUEIRA E SILVA E DYANNE CRISTINA DOS SANTOS. Responsávet(eis) pela transação^^x EDUARDO FELIPE MACHADO (Diretor Presidente) e CRISTIANO LEMOS (Diretor de Finanças e Arrecadação). ! Perda estímadai R$4.228.677,00 I Norma violadai Artigos 1^, § 1^, incisos I, 11, III e IV, 10^, 12^ e 23^ da Resolução CMN 3.922/2010. Importante destacar a presença da consultoria DMF e da economista PATRÍCIA MISSON em contato direto com o instituto. Seu nome aparece nos relatórios da consultoria e em apresentações presenciais à diretoria. Fl. 16/34 ![](img_p318_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 304 ----- J § RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 > CARTEIRA Filtramos a carteira excluindo os títulos 1ATÍVO R10L11 CCI 1PACR11 CEnP\_16H01S6564 Br Flit Flow Fl Em RF Ima-B REÍ^IDA FIXA-CODTTr..:16H0156564 RENDA FKA- CODTrr..;17A09D8726 [PriKí Ima-B Brasfl RRF Ref Não daremos maiores explicações relatório diagnóstico^ elaborado pela gestora contratada para substituir a fundo. Este relatório foi elaborado em 02/2018 e o último 06/2020^ todos encaminhados a cada cotista do fundo. públicas sobre esses ativos nos links respectivos acessados no mês de julho de 2020. públicos e chegamos aos seguintes ,T DESC ATIVO • Debênture simples Tftulos de Crédito Privado Debênture simples Outros valores mobiliários oferiados privadamente Cotas de Fundos Outros valores mobiliários ofertados privadamente Outros valores mobiliários ofertados privadamente Cotas de Fundos sobre eles pois vamos nos basear no FMD e liquidar o acompanhamento mensal é de Também localizamos informações ^Esterelatório encontra-se a partirda página53 do apenso XLV deste inquérito ^Mês anterior à elaboração destaparte do relatório de análise técnica. ![](img_p319_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 17/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 305 ----- ) { RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 FUNDO BR FUI FLOW Começando pelo fundo BR FLIT. Fundo gerido pela empresa FLIT, cuja sócia administradora era ARIANE SARTORI, esposa de nesse fundo estaria automaticamente sob o domínio da orcrim. SESSÃO: 1S/09/2016 ADMITIDO BRUNO ÜGIERA BÜLGARELI, NACIONALIDADE BRASILEIRA.CUTIS: NAOINF.. CPR 351.912.348-71, RG/RNE: 29101373 - SP, RESIDENTE ÀAVENIDA SANTO AMARO. 1149,10AC104PART. VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP. CEP 04505-001. NA SlTUAÇAO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTICIPAÇAO NA SOCIEDADE DE S 5.00. REDISTRIBUICAODO CAPITALDE THIAGO FERREIRA HORTA FIGUEIREDO, NACIONAUDADE BRASILEIRA. CUTIS: NAO INF.. CPF:262.680.118-64, RG/RNE: 20509464-8, RESIDENTE ARUA JOAQUIM FLORIANO, 100,CJ 121,ITAIM BIBI. SAOPAULO - SP, CEP04534-000, NA SITUAÇÃO DEADMINISTRADOR E SÓCIO. ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $60,00. REDISTRIBUICAO DOCAPITAL DEAf^NE APARECIDA MENDES SARTORI REGI^TTO, NACIONAUDADE BRASILQRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 318.577.708-54,RG/RNE: 30685802-2,RESIDENTE  RUA JOAQUIM FLORIANO, 100. CJ 121, ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP. CEP04534-(^, NA SITUAÇÃO DEADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE 5945,00. ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA APRESTACAO DESERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E A GESTÃO PROFISSIONAL DE RECURSOS. TÍTULOS OU CARTEIRAS DE VALORES MOBIUARIOS DE TERCEIROS INVESTIDORES. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI 6.385/76. ESTANDO DEVIDAMENTE CREDENCIADA PERANTE A COMISSÃO DE VALORES MOBIUARIOS Os cotistas UBERLÂNDiA e PYXIS. Todos já trabalhados nesta investigação e com vínculo comprovado com MATTEO. Gestores/slocsdores compradore\* de BR FLIT FLOW FUNDO DE I Digite nome oucnpj dofundo: 124,947.295/0501-76 | i | Gastor/Alocadoi* | |---|---| | ij' - ; | Vçm Gestão De Capital | | rl | Tmj Ima-B Fl RF | | [1: | Singapore FICFI Em RF | -j Queluz Gestão DeRecursos Financeiros Fl MM ScuLRor Créd Pflv Rpps Mg Munidpio De Uberlândia .[- ] Brpp Gestão De Produtos Estruturados ; Fl de RFPyxis Institucional Ima-B comdinhelro / MATTEO. Logo, todo o valor alocado 1 i - - .. " " CVM PARA TAIS ATIVIDADES, POR MBO DO ATO DECLARATORIO N 8.878. DE 26 DE desse fundo são justamente SINGAPORE, TMJ, SCULPTOR, INVESTIMENTO EM RENOA FIXA IMA-B ÍY' ití ím) | Pioslcâo mês a 20 16/08 Final CR$) 1 .499.737,44 | mês 20 16/09 Final (RS) 1.5 18.658,26 | ôâ/20 16 e 07/20 17 f4 20 16/10 Final (R$) 1.525.19 1,92 | aeslores â 4 furxfosL 20 16/1 1 Final (R$] 1.525.744,79 | CNPJ buscado 20 16/12 Final (R$) 1 1.738.69 1,55 | 24.947.295/000 20 17/0 1 Final (RS) 1 1.88 1.480,42 | 1-76 OndeDei .20 17/02 Final (RS) 13.186.55 1,65 | | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 1.499.737,44 | 1.5 18.658,26 | 1.525.19 1,92 | 1.525.744,79 | ll.738.69 1.SS | 1 1.88 1.480,42 | 12.124 .394,49 | \|i | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.157,16 | \|; | | 0,00 | 12.106.498,75 | 7.165.760,32 | 7.177.225,68 | 7.177.225,68 | 0,00 | 0,00 | \|; | | 0,00 | 12.106.498,75 | 7.165.760,32 | 7.177.225,68 | 7.177.225,68 | 0,00 | 0,00 | \|! | | 0,00 | 0,00 | 387.065,93 | 0,00 | 393.475,08 | 398.26 1,38 | 406.403,74 | \| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.09 1.000,60 | . | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.09 1.000,60 | \|! | ![](img_p320_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 PI. 18/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 306 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 3 {N4 CCIITAPARICA'» Embora a publicação da deles começando pela CCI ITAPARICA. informação mais recente da atual gestora: lAtivo 3-Gestão PYXIS fltaparica Resort Empreendimento Imobiliário 5/A A Itaparica é uma SP£ a>ntrolada pela NPAR Participações ttda., que il tem como objeto sodal o desenvolvimento de imobiliários; Sócios: NPAR e Marcos Newlands Freire. CCIs adquiridas pelo Fundo - Emissão de 6 CGs escriturais e fratíonárías, milhões. O Fundo adquiriu as CCfs ns 43/2017 e ns 277 (série 2016); Emissora e Custodianter Domus Companhia Hipotecária; I" Agentefiducíário: Umine Trust Serviços FIdutíáríos Ltda.; !• A emissão teve como finaíid^e da ®i \_ j. . empreendimento Viver Bem em Itaparica. Títuk) Saldo Oevedw (15/06/2020) Vaior de6mss»a Data de Emissão Mmeiro Vendmaito VencimeRto Final Taxa ' Fotos obtidas no Relatório de Gerenciamento de Obras emitido pela Lema Engenharia em out/2019 São duas fracionamento da CCB 75/2016. Tanto mesmo dia, segundo o Relatório concedido pela DOMUS veio conforme apurado pela BRPP seria usado para quitar dívida anterior da emissora. Ou seja, era um empreendimento que já estava em aparente dificuldade operacional. Daí, previsível, o empreendimento veio a se tornar inadimplente também junto ao fundo PYXIS. Qualquer investidor comum emprestar recursos a um devedor em dificuldades. obtenção de vantagens pelos gestores \\ carteira sintetize a rubrica simplesmente em "CCI", um conjunto de quatro ativos distintos. Falaremos sobre cada um empreendimentos com valor total de R$ 30 hnanciar a construção do Can!ã3 RS2.713.24549 RS 1.5001)00,00 31/10/2016 30/11/2018 31/10/2020 U>CA«1(»( a.a. Can5 277 RS 3.617.660,25 RS 2Doaooo,oo 31/10/2016 30/11/2016 31/10/2020 !PCA-»'10)ía.a. I Inadimplente 4 Situação atua! do ativo - Parcelas mensais vencidas desde fKiv/2018; - Em sãt/2018. a LFRadi^ emitiu novo ratíng prevendo o downgrade da emissão (nota 96), ram validade até 30/11/2018 (vencido!. O Empreendimento "Viver Bem em Itaparica" O empreendimento è imposto por 643 unidades (residenciais e comerciais), localizado na ilha de Itaparica/BA; De acordo com o relatório de rating, o empreendimento foi lançado em 2013 e possui VGVde R$ 97 milhões; As obras do empreendimento foram retomadas. . ... ... . - Segundo o ultimo reiatono mensal emitido pelo fíduciano, as obras ..V , - .. ^ ' 1« fase teriam sido executadas em 96?à; CCPs estruturadas pela DOMUS CIA HIPOTECÁRIA como um a CCB quanto as CCrs foram transacionadas no da BRPP, em 31/10/2016. Assim, uma parte do crédito na verdade diretamente do fundo PYXIS. Esse crédito, conforme teria dificuldade para entender o motivo de se Neste caso específico, vemos que a do fundo poderiam explicar esse comportamento 4 Palavras associadas: newlands, Itaparica, DOMUS N-Box, NPAR, DOMUSCH, VIVER, CCI, CCB ![](img_p321_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 19/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 307 ----- J 9 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 temerário. Observando o material obtido com a quebra de sigilo bancário® encontramos a seguintes movimentações financeiras: dezembro de 2016 e janeiro de 2017. | conta_identifícador_com_titular 237-133-10782 (Corrente) 237-133-Tg782 (Corrente) | | lancamento_datod_valor_opera lancod_nomej)essoa RWL ESTATE E _ | lançamento. 26/^2016 R$ 337.860,00 Ç ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 5063AoSS 04/01/20^7 R$ 337.860,00 C_ ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 5Ó6371098 i | |---|---|---|---| | IDEAS REAL ESTATE E | | | | | 237-6117-19526 (Correntje) 237-6117;19S26 (Corrente) | RENATO ^MATTK RENATO DE MÀTTEC | 27/12/2016 RS_ 42.000,00 ; C 27/12/2016 R$_ 58.000,00 C | ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506403 168 ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506403 169 | | 237-6117-2705095 (Corrente) | ARIANE APARECID/ | 27/12/2016 RS 48.000,00 C | ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506405265 | 237-6117-2705095 (Corrente) ARIANE APARECID/ 27/12/2016 RS 52.000,00 ,C ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506405266 IRS 875.720,00 Transações entre NEWLANDS(sócio do empreendimento) e pessoas ligadas à \\\_/ orcrim como GABRIELA MORITZ, esposa de FÁBIO GARCEZ. Também observamos transações de pequeno valor diretamente entre NEWLANDS e KLABIN(da gestora GENUS e amigo pessoa! de MATTEO conforme relatos que constam neste inquérito). | contaJdentificador_com_titular 341-6220-35783 (Corrente) | ALEXANDRE KLABIN | 05/02/2016; RS | [ancamento_data od_valor_opera lan od_nome_pessoa 10.000,00 C | MARCOS NEWLANDS FREIRE | lançamento co 488539722 | |---|---|---|---|---|---| | 341-6220-35783 (Corrente) | ALEXANDRE KIABIN | 09/02/2017 R$ | 4.221,00 C | MARCOS NEWLANDS FREIRE | 488540265 \| | | 341-4085-21352 (Corrente) í341-4085-169011 (Corrente) | FÁBIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA GABRIELA MORITZ | 05/04/2018; 11/04/2018, RS 200.000,00 C | RS200.000,00 D | MARCOS NEWLANDS FREIRE MARCOS NEWLANDS FREIRE | 4885 14 107 56 1625 197 | | [341-6220-35783 (Corrente) | ALEXANDRE KLABIN | 06/09/2018Í RS 8.000,00 D | | MARCOS NEWLANDS FREIRE | 48854 1 175 | •ÍRS 422.221,00^ ® Baixamos o relatório R400 no dia 03-08-2020 faltando uma grande parte de atendimentos e identificação DD. ![](img_p322_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 20/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 308 ----- ^306 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 CCI SANTO ANDRÉ^ Não encontramos mesmo grupo que controla ITAPARICA, a NPAR. Sendo assim, entendemos que parte do valor observado nas transações de ITAPARICA possam se referir a vantagens decorrentes deste ativo também. Abaixo, informações mais atualizadas. Ativo 2-Gestão PYXIS Santo André Empreendimento Imobiliário Ltda. - Empresa controlada pela NPAR Particlpaçõ^ Uda., segmento de Incorporação imobiliária, principalmente no RJ e BA; - A Santo André é a SPE responsável pelo desenvolvimento empreendimento'Reserva GualúT,situado na Bahia. CCI adquirida pelo Fundo - CCI n9 FP1201/2017, integrai, série 2017; " Emissora e Custodíante: Família Paulista Companhia Hipotecária; - Agente fiduciário: FIO Triist Serviços Fidudários 01/08/2018); " Os recursos captados destinam-se à liquidação André junto ao Banco Arbi e à construção do 'Reserva Guaiú'. | Título | CCI | |---|---| | Saldo Devedor (15/0€/2020) | R$9.721.676,36 | | Valorde Emisão | RS6.0001X10.00 | | Data cie Emissão | 13/01/2017 | | Piimtòo Vencimento | 13/02/2019 | | Venòmento Final | 13/01/2022 | | Taxa | IPCA«12%a.a. | \* Fotos integram laudo de avaliação emitido pela Cclliers em outubro/2019. nenhuma transação bancária envolvendo esses SPE desse empreendimento é controlada pelo que atua Uda. (renúncia de divida da Inadimplente i Situação atua) da CCI i no • Emissão inadimplente desde fev/2019. i - Em 3br/201S, a LF Rating decidiu peto downgrade da emissão | do devido a paralisação das ooras e à utilização integral dos recursos captados com a CCI. O último rating da emissão venceu no dia 03/11/2018. , i O Empreendimento "Reserva Guaiú" | • | O 'Reserva Guaiú' está sendo construído cerca de40lcm da cidade de Porto Seguro/BA; | \|i | |---|---|---| | • | Inicialmente o empreendimento era de alto padrão, com 24 casas. | | | em | Porém | em Multipropríedade; | out/2019. | o | devedor | alterou | o | projeto | para | \| | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | Santo • | | | | | A obra é gerenciada pela Lerna.Engenharia. O último relatório foi emitido em ^/20 17 e indica a paralisação das ób'râs'desdejul/2017; | | | | | | | • | | | das obras e os valores a serem despendidos. ~ - | | Os relatórios de gerenciamento nãoJndiam a previsão dé conclusão | | | ----- | | | ^Palavras associadas: SANTO ANDRÉ, GUAIÚ, BAHIA, FAMÍLIA PAULISTA, FID TRUST, ARBI, MCG - Todas essas palavras foram pesquisadase não retomaram resultado na quebra bancária parcial 03/08/2020. ![](img_p323_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 2 1/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 309 ----- 3 0 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 lANALISE DAS GARANTIAS DA OPERAÇÃO AROS ADITAMENTO GARANTIA DETALHAMENTO ATUAÇAO DABRPP > Em 12/11/2019, não foram identificados apontamentos em nome da NPAR no Serasa; Avalprestado pela sócia NPAR Participações Ltda. i Aval > Entendemos pela validade da garantia; Desconhecemos a capacidade financeira da NPAR. i O contrato não indica o valor de venda das unidades; Oscréditos decorrem da venda das unidades que i integram o "Reserva Guaiú"; Confirmamos com o fiduciárfo que a cessão fiduciária Cessão Ftducíáría de existente foi liberada; Os recebíveis devem ser depositados em conta Direitos Creditórios e Considerando que as vendasnãõ fórãmTníciãdasj o vinculada cedida fiduciaríamente; de Conta Vinculada saldo da conta perlnanece zerTdòT " O Instrumento prevê como condição suspensiva a | liberação de cessão fiduciáría já existente. | > > | O instrumento de garantia foi devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos. AFconstituída e registrada em ^vor da Família | |---|---|---| - A garantia recai sobre a matrícula mãe do Paulista; i E empreendimento de 3.425 do RGÍde Santa | • | O instrumento não indicou o valor do imóvel para | \|: | |---|---|---| | Cruz de Cabrálta/BA; | fins de leilão. O contrato prevê que deveria ser | i | Alienação Fiduciáría de Em jun/2016,.omóvel foiavaliado pelalema em contratado laudo atualizado para determinação deste |! Imóveis R$20.400.D0Õ,00 (valor demercado] e ém valor; i RSl7.300^00,00'(valor devenda forçada) no > Em aut/2019, a Coliiers (contratada pelo Pyxis) |: itiétodcTirivoIutívÕ (considerando o potencialdo emitiu laudo de avaliação tendo atribuído valor de |: imóvelmediante a hipotético empreendimento). mercado de R§lD.700.0QQ'e venda forçada de r97.60Q.000.Q0 ao terreno. ![](img_p324_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 22/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 310 ----- | RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 9 A PACER - DEBENTURES PACR 1 1: Pacer Transporte e LogísticaS/A - 1\* emissão pública de debêntures simples, em série única, espécie quirografáría a ser convolada na espécie com garantia teal; - Emissão com valor total de RS 24 milhões; - Agente fiduciárío: PlannerTrustee DTVM Ltda.; " Os recursos captados destinam-se à quitação realização de investimentos para expansão implementação de melhorias operacionais. | Salilo OeverkH {31/05/2020} | RS4.045.174,30* (crédrto apenas do Pyxis) | |---|---| | V^rTotaJ da Emissão | RS24.ooaooo,oo | | V^r Nomind Unitário | RS20.000,00 | | (Santidade Tot^ Emitida | 2.400 debéntiires | | Quantidade do Fundo | 324 debêntures (13,59»da emisMo] | | Oata de Emissão | 13/O4/2017 | | Primeiro Vendtmnto | 13/05/2013 | | Vencimento Final | 13/04/2024 | | Taxa | IPCA8,59í a.a. | \* Cálculo elaborado pelo fidudário. https://data.anbima .com.br/debentures/emissores/1262 12740Q0 187/emissoes/ 1/series/PACR 1 l/documentos Nove pagamentos que somam mais de R$3,5MIVI entre maio e julho de 2017 para conta vinculada a empresas de MATTEO. aquisição pelo fundo PYXIS. conta identificador com titular Í237-133-10782 (Corrente) IDEAS RE 1237-133-10782 (Corrente) IDEAS RE | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | |---|---| | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | |237-133-40142 (Corrente) ABSOLUT | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | |---|---| | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | | 1237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | iMan . Situado atual das dcbêntures Emjulho/2019, a LF Rating decidiu peio . downgrade do rating da emissão que foi de jpara "BBB+" . Orelatório venceu em 28/02/2020. |’ I Previsão de novo relatório a ser entregue até de dívidas e à 01/11/2020. da empresa e Emissora: PararTransporte e Logística S/A ' A Pacer foi constituída em 2003 e possui sede em SSo Paulo/SP; - A empresa tem como atividades a locação de veículos automotores e rodoviários com condutor, transporte rodoviárío de carga, depósito de mercadorias, o desenvolvimento de projetos iogístkos, dentre outros; - Sócios: Alexandre Bichara Caldas (953ó de partítípação) e Lucíano Guedes de Mello Costa (5K de participação}; - Consultamos o Serasa em 26/03/2019 e não identífícamos ocorrências em nome da Pacer. Datas muito próximas à emissão do título e .lançamento data od valor .operacao lan.od\_nome\_pessoa lancamento\_c | 11/05/2017 RS | 284.017,91 C PACER TRANSP E LOGISTIC | 50637 1348 | |---|---|---| | 12/05/2017 RS | 15.983,00 C PACERTRANSPELOGISnC | 50637 1352 | | 24/05/2017 RS | 300.000,00 C PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380390 fi | | 24/05/2017 RS | 340.000,00 C PACER TRANSP E LOGISTIC | 50638039 1 | | 25/05/2017 RS | 550.000,00 ,C PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380392 f: | | 26/05/2017 RS | 620.000,00 C PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380394 \|' | | 29/05/2017 RS | 663.078,88 C PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380395 \|! | | 19/07/2017 RS | 252.691,13 ,C PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380432 \| | | 20/07/2017, R$ RS | 251.327,70 C PACER TRANSPORTE E LOC 3.277.098.62 | 506380434 {\| | ![](img_p325_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 PI. 23/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 311 ----- RE, RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 0 1/20 17 RIO ALTO - DEBÊNTURES RIOLH^ Inadimplente Ativo 6-Gestão PYXIS | Rio Alto Participações e Empreendimentos Imobiliários S/A • A Rio Alto tem como atividade a incorporação e participação em empreendimentos imobiliários. Aempresa tem sede em São Paulo/SP; | Situação atual das debêntures Em dez/2018, o Comitê de Risco da agência LF | i d | |---|---|---| | • Sócios: Edmond Chaicer Farhat Júnior. Rafael Sanchez Brandão, Sérgio Guaraciaba Martins Reinas e Rio Alto Energia, Emp. ePart. Ltda. | Rating realizou revisão, decidindo pela manutenção do rating BBB-, porém houve rebaixamento em | \|\|! | | Debêntures adquiridas pelo Fundo • 1! emissão pública de debêntures simples, em série única, quirografêrias, com garantia adicional real e fídejussóris; | fev/19 para "D", devido a Inadimplência. | | - Agente fidutíárío; LimineTrust OTVMLtda.; - Os recursos captados destinam-se á liquidação de passivos e reforço A LF Rating aponta a fragilidade no fluxo de caixa |}; do capitai de giro para novos empreendimentos de fnfraestrutura. da companhia com déficits anuais projetados a | Saldo Devedor{15/06/2020} ValorTotal da bnissio | RS5JI67.499.73* (CTétíiíoapenas do Pyxls) RS30.000.000,00 | partir de 2021. | |---|---|---| | V^OT Nominal Unitário | RS 1.000JWO,00 | | | Quantidade Total Emitida | 30 debêntures (20 Integralitadas, PUsRSl mil) | | | Quantidade do Fundo | 8 debêntures (40K das debêntures em ^culaçâo) 16/01/2017 | Companhia possuí parcelas em aberto nas datas | Data de Emissão 16/02/2018 16/10/2019,16/11/2019 e 16/12/2019, que serão Primeiro Ventímento 16/01/2023 diluídas em 2021, e 16/04/2020 e 16/05/2020. Vencimento final Taxa lPCA\*9«aj. ' Cálculo elaborado pelo fidudárto. Encontramos informações sobre esse ativo tanto no relatório diagnóstico elaborado pela BRPP em 2018, quanto no último relatório de acompanhamento de 05/2020 e também em fontes abertas®. Do relatório diagnóstico, percebemos que esta é mais uma parceria entre o grupo GRADUAL e o grupo de MATTEO. Afirmamos isso porque a GRADUAL CCTVM foi a líder da emissão enquanto o fundo PYXIS adquiriu 40% das debêntures Integraiizadas. Da parte do emissor, a BRPP apurou que os sócios dessa empresa já possuíam problemas judiciais e administrativos com a CVM, o que deveria e poderia ter sido detectado em qualquer due dilligence por parte do gestor adquírente ou do coordenador líder. O resultado dessas condutas é prejuízo ao fundo, uma vez que esta devedora veio a se tornar inadimplente. ^RIO ALTO, EDMOND. CHAKER, FARHAT, SANCHEZ, BRANDÃO, GUARACIABA, LIMINE. Todasessaspala^Tas foram pesquisadas e nSo retomaram resultadona quebra bancária parcial03/08/2020. ° https://data.anbima.com.br/debentures/emlssores/1459Q454000174/emíssoes/1/series/RIQL11/caracteristícas ![](img_p326_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 24/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 312 ----- J 9 RELATORIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 WIALUÍ - CRI 17A09087269 FMD era adquirir R$3MM desse papel MALUÍ, mas reduziu a alocação para R$1,5MM por limitações burocráticas. donos do projeto MALUÍ. das obras: do fundoTMJ quanto pelofundo PYXIS. O que pode ser entendido como mais uma evidência de atuação conjunta entre TMJ e MATTEO. O ativo final relacionado a esse CRI é o empreendimento MALUÍ iLHA DO SOL, próximo a LONDRINA-PR. Acreditamos que essa pode ter sido mais uma empresa associada a MATTEO, naquela época, para receber investimentos de seus fundos mediante pagamento de vantagens a MATTEO. https://vxinforma.vortx.com.br/Dainel/View.RelatorioOperacao.Dhp?oDeracao=10581 Este ativo teve seu último lançamento em 01/2018 na carteira do fundo e não Pelo relatório de diagnóstico emitido da BRPP, vemos que a idéia original da "Foram recebidas Atas do Comitê de Risco/Crédito realizados pelo antigo gestor FMDem 31/03/2017 e 06/04/2017. No primeiro Comitê, a FMD deliberou pela aquisição de CRVs da presente emissão no valor de R$ 3.000.000,00. Já no segundo Comitê, foi retificado o valor de aquisição dos CRIs de forma a observar os limites previstos no Regulamento do Fundo, ficando aprovada a aquisição de CRIs em valor correspondente à R$ 1.500.000,00." Além disso, eles também destacam o negativo histórico de crédito de um dos "Aconsulta indica ainda que as empresas Ilha do Sol Resort Ltda. - ME (CNPJ:08.926.104/0001-33) e Teixeira & Holzmann Ltda. (CNPJ: 00.883.622/0001-05) seriam as atuais sócias da Maluí Ilha do SoLA BRPP possui conhecimento sobre a inadimplência da Teixeira & Holzmann em operações estruturadas diversas." Este empreendimento também experimentou graves atrasos ao cronograma "O laudo de avaliação emitido pela Dexxter Engenharia em abril/2017 indica que a conciusão das obras estaria prevista para o mês de outubro de 2017.Por outro lado, recebemos relatório da 6® medição de obras realizada pela própria DexxterEngenharia, a partir de visita realizada no dia 25/10/2017, que aponta que teriam sido executados tão somente 10,55% da obra." É importante ressaltar a ocorrência de alocação neste devedor tanto por parte ® Palavras relacionadas; MALUi ILHA DO SOL. RBDU, REIT. ANEXXA, DEXXTER - Não retomaram transações identificadas até 03/08/2020. TEIXEIRA & HOLZMANN - transfere valor pequeno ao KLABIN Fl. 25/34 ![](img_p327_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 313 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - CCI TEWAL^o Tevval Construtora e Incorporadora Ltda. > Empresa com sede na cidade de Palmas/lX); ' A Tewal atua no ramo imobiliário, Palmas/TO; > Sócios: Walter Ricardo Wachter (50?é] e Vilson Teo (50^). :XI adquirida pelo Fundo CCI 1016, integral, série E, com lastro Tewal; Emissora e Custodíante: CHS - Brasileira; Agente de garantia: LímlneTrust Serviços Fiducíáríos Ltda.; A captado de recursos objetivou empreendimento residencial situado em Palmas/TO. | Thulo | ca 10 16 | |---|---| | Saldo Devedor (1^^/20201 | RS 3^6.610,09 | | Valor de Emissão | RS91)00.000,00 | | Data de Emissão | 29/11/2016 | | PtimaroVendrnento | 29/12^017 | | V&ictmemoFinal(após edítamoitol | 29/12/2020 | | Taxa | IPCA-»9Ka.a. | /) Caso 01/2017 / 2 madimplente : Situação atuai da CCi - Rating preliminar BBB-i- emitido pela Lf Rating venado desde mar/18; especialmente em " Operação adquirida pelo fundo llluminatí e posteriormenfé cedida ao Pyxis,porém sem a devida formalização das garantias; , - Por conta da não formalização, houve atraso nos repasses e a | Tewal inadimpliu as parcelas a partir de jan/is. Tewal regularizou parte destes pagamentos; em CCB emitida pela " Em Jan/19, a operação foi aditada para pagamento em 25 parcelas, vencendo a última em dez/20; Companhia Hipotecária " Parcelas inadimplentes desde set/19. O Empreendimento "Veredas do Lago' - Conduido em Out/i7 - O "Veredas do Lago" foi construído no bairro Graciosa, em o desenvolvimento de Palmas/TO; " Prédio de médio/alto padrão com 1 torre de 22 pavimentes e 36 apartamentos. 10 Palavras relacionadas: TEWAL, WALTER, WACHTER, VALTER, VILSON, WILSON, TEO, VEREDAS - Não localizados no R400. ![](img_p328_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 26/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 314 ----- J 90 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 PORTO QUALITY- CRI 16H0156564^^ “3 Kabitasec Securítizadora 5/A Estrutura e situação atual do atívp " série da emissão de CRIda Habitasse; CRI Habitesec - O Pyxís é o titular de 1.840 CRIs - O CRI possui lastro em CG) que. por sua vez, tem como lastro a ns 055 emitida pela Porto Quallty em favor da Oomus Cia. Hipotecária; - Os pagamentos de juros tiveram Início em ouV2017. Amortizações deveriam ser - A operação teve como finalidade viabilizar a cor)strução do iniciadas em )un/2019. empreendimento 'Porto Quality Hospital & Offíce Center"; CCIemitkla pela - Parcelasem ãtrasõdêsdé jan/20i9: - Agente FIducíárío e CustodianteiVôrtx DTVM Ltda. Habitesec 9 - Em mai/2018, a LF Rating decidiu pelo Devcdora: Porto Qualí^ Emp., Compra e Venda de Imóveis Lida doivngrode em relatório válido até - A ÍPòrto"Qu^ty\_.é a..SpE ,rKppn^e| pela incorporação do m3i/2019 (vencido). empreendimento e possui sede em Belém/PA; CCB emitida pela Porto Quality - Empresacontrolada peIa'MB . ive O Empreendimento "Porto Quality Hospital & Ofíice Center" SaUo Devedor (15/0«/2D20}< nS 3J»6.e9a.S9 (créditosó do Pyxts) NY O empreendimento é composto por Segundo a Dextêr Engenharia, | Valor Total de Dnasâo Quantidade Tot^ Emitida | R5 22.400.000.00 22.400 atis(valor unitário - RS 1 mil) | um hospital, 280 salas, 31 lojas e estacionamento. U>cal:Belém/PA. | teriam sido' executados 84,8% das obras até 31/08/2013. | |---|---|---|---| | Quantidade Adquúida peto Fundo | 1.S40 Cnis (6,87a da emissão} | | el | | Data de Emissão | 17/08/2016 | | | | Primeiro Vendnvento | 17/10/2017 | | | | Vencimento Hn^ | 17/08/2020 | | | | Taxa | IPCA*10,S*a.a. | | | ' Cálculoconsiderando o Mndmento antecipado em 12/08/2019; 7 \* Foto obtida do laudo de avaliação emitido pela Cotlíers em oui/19 e do site da MBCapíral. http://habitasec.com.br/controle emissoes/crí-Dorto-qualitv/ " Palavras relacionadas: PORTO, QUALITY, VORTX - TRANSAÇÕES COM REAG, MB CAPITAL, ORLA, BELESSI. Demais termos não retomaram lançamentos no bancário de 03/08/2020. ![](img_p329_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 27/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 315 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 | > MATERIAL APREENDIDO Por ocasião da segunda fase desta operação, foram realizadas buscas nas do fundo e que adquiriu os ativos problemáticos, FMD. Também houve buscas no escritório onde funcionou o escritório do grupo de MATTEO (sede IDEAS)e na consultoria DMF. Houve buscas também contra alguns dos RPPS cotistas desse fundo. Fizemos pesquisas em todos os relatórios de análise de material físico apreendido nos RPPS. Porém, por limitação de tempo, não pesquisamos as mídias apreendidas nesses locais. Também não fizemos pesquisas nas mídias e materiais apreendidos em outros locais de busca. Assim, sugere-se que, em havendo recursos humanos disponíveis, sejam feitas pesquisas indexadas com o intuito de elucidar o contexto dessas negociações entre o fundo e os emissores de ativos finais. Para isso, o policial federal eventualmente designado para análise pode fazer uso pelo menos dos seguintes termos abaixo: - CCI ITAPARICA: newlands, Itaparica, DOMUS N-Box, NPAR, DOMUSCH, VIVER, CCI, CCB - CCISANTO ANDRÉ: SANTO ANDRÉ, GUAIÚ, BAHIA, FAMÍLIA PAULISTA, FID TRUST, ARBI, MCG - DEB. RIO ALTO: RIO ALTO, EDMOND, CHAKER, FARHAT, | SANCHEZ, BRANDÃO, GUARACIABA, LIMINE - MALUÍ ILHA DO SOL: RBDU, REIT, ANEXXA, DEXXTER TEIXEIRA & HOLZMANN - TEWAL, WALTER, WACHTER, VALTER, VILSON, WILSON, TEO, VEREDAS - PORTO, QUALITY, VORTX, MB CAPITAL, ORLA, BELESSI ![](img_p330_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 28/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 316 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 hit > COMPLEMENTO ao RAT23- FUNDO TMJ Consideramos importante analisar os fluxos financeiros ocorridos do RPPS e a alocação do fundo. De acordo com os documentos apreendidos na sede do IPREMU relacionados na página 061 do apenso XX temos a seguinte cronologia: 1- Maio de 2016. DMF(controlada por MATTEO) emite parecer técnico favorável ao investimento no fundo TMJ . 2- 25 de maio de 20 16. O comitê de investimentos do IPREMU se reuniu extraordinariamente no dia 25 de maio para aprovar a aplicação de R$1OMM neste fundo. 3- Dia 01 de junho de 2016. TMJ envia os dados bancários. 4- Dia 03 de junho de 2016. IPREMU deposita R$1OMMpara a TMJ em APR assinada pelo longa manus de MATEO, MARCOS BOTELHO. Já na quebra de sigilo bancário parcial de 03-08-2020, vemos parte desse recurso voltando para Matteo; | | 5- Dia 07 de junho | de 2016. TMJ paga | RS35 Imil à | IDEAS(ControIada | por MATTEO), | |---|---|---|---|---|---| | contajdentificado | lancamen | od_valor_o | lançamento | od_nome | lancamento_co | | r com titular | to data | peracao | natureza | pessoa | digo simba | 237-133-10782 07/06/20 16 R$ C TMJ CAPITAL 506370554 (Corrente) IDEAS 351.937,50 CONSULTORI REAL ESTATE A ESTRATÉGICA EMPREENDIMENTOS EMP IMOBILIÁRIOS S.A. Trata-se de mais um ciclo fechado de captação, aplicação e pagamento de rebate à consultoria. Esse modelo já foi visto diversas vezes em operações da PF, inclusive esta . Copiamos abaixo, trecho do depoimento do gestor do fundo TMJ. que descreve parte da negociaçãoentre ele e MATTEO para receber aportes de UBERLÂNDIA. O próprio gestor menciona essa transação bancária entre ambos. "QUE com relação ao contrato com a empresa Ideas, ele foi firmado com a TMJ Consultoria, que não existe mais; QUE o trabalho prestado pela Ideas foi abaixo das expectativas e somente foi feito o pagamento de R$ 350.000,00, pela primeira de três etapas; QUE RENATO viabilizou o investimento dos RPPSs de Paulínia e Uberlândia; (...)QUE esclarece que RENATO | normalmente | solicitava | uma porcentagem | de | 50% do | |---|---|---|---|---| | valor investido | na aquisição | do papel | indicado; | QUE se | o papel fosse "mais podre" ele aceitaria uma porcentagem menor; (...)" ![](img_p331_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 29/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 317 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 > COMPLEMENTO ao RCE 06 001 N-BOX: Informações recentes da gestora atual(06-2020): Ativo4-Gestão PYXIS | | N-BoxLogísticae Armazenamento de Cargas S/A • A N-Box atua no ramo imobiliário, de transporte de carga e de depósito de materiais e possui sede em Santa Caprina; | Situação atual da CCI • Declarado o vencimento antecipado, em mar/2019 foi ajuizada ação de execução contra a N-BOX; | \| | |---|---|---|---| | • | A N-Box é a responsável pelo desenvolvimento do empreendimento "Next Termina! Logístico*. | ' | Rating da operação foi emitido pela LF Rating em 04/10/2016, com prazo de vahdade de 1 ano. Portanto, atualmente o rating está incido e sem previsão para renovação. | | | CCisadquiridas pelo Fundo | | Situação atual do "Nett Terminal Logístico" | | • | Foram emitidas 09 CCls, com valor total de R$ 50 milhões; | • | o empreendimento é composto por 3 galpões logísticos e está situado na cidade de Navegantes/SC; | - O Fundo adquiriu as CClsfracionárias 224,225 e 275, série 2016; - O lançamento e as obras do empreendimento sofreram atraso em | - Emissora e Custodiante; Domus Companhia Hipotecária; virtude da reavaliação do projeto arquitetônico pela Prefeitura, o qual |: ainda não foi aprovado; - Os recursos optados destinam-se ao término das obras do 4 empreendimento 'Next Terminal Logístico'. Até o momento o empreendimento está em fòse de execução do | aterro. Segundo relatório do fiduciário, as obras do aterro teriam sido |: executadasem 70% (data base out/17)." I^Ttio | | Can9 224 | COn? 22S | CanS275 | |---|---|---|---| | Saldo Devedor (15/06/2020}* | RS12Ó50329,26 | RS10i»LS41.(S | RS4Ó16.776,42 | | IValer deEmisão | FtS€XOO.OOO,Oa | RS5iXXUX»,00 | RS2JXI1000,00 | | IDatadeEnúsiSo | 30A»/2016 | 30/09/2016 | 30/09/2016 | | ! Ptanãlo VendmentD | 30/U)/2018 | 30/10/20L8 | 30/10/201S | | IVencimetíD Rnal | 3Q/09/2D21 | 20/O9f2m | 30/09/2021 | | Taxa | 1P(A'^10% u. | IPCA^KM a.a. | IPCA*ltMa.a. | ANALISE DAS GARANTIAS DA OPERAÇÃO GARANHA DETALHAMENTO ATUAÇAO DA BRPP > O contrato não indica o valor das unidades; ! De acordo com o relatório emitido pelo fiduciário em \* Os créditos decorrem da venda das unidades abril/2018, o instrumento de cessão ainda não foi que integram o "Next Termina! Logístico"; registrado no Cartório de Títulos e Documentos do Os recebíveis devem ser depositados em domlcflio da N-BOX; Cessão Fiduciária de conta vinculada cedida fiduciariamente; |! ^ Ofiduciário concluiu o registro dos instrumentos de Direitos Creditóríos e O contrato prevê a criação de um Fundo de cessão das CClsjunto ao Cartório de Títulos e ff de Conta Vinculada Reserva no valor de 10?é das 12 primeiras Documentos para regularização da garantia em nome unidades vendidas do empreendimento; dos credores; Garantia constituída em fôvor da Domus. > Considerando que até o momento não houve o lançamento do empreendimento, os recebíveis são 'inexistentesT Agarantia fora constituída sobre o imóvel objeto da matrícula n? 6.481 do RGl de > AFconstituída e registrada em favor da Domus; | Navegantes/SC, no qual está sendo > A Coliiers foi contratada peio Fundo e, em out/2019, 11 Alienação Fiduciária de desenvolvido o empreendimento; emitiu laudo de avaliação tendo atribuído ao imóvel o Imóvel Em set/2017, o imóvel foi avaliado.pela Yórk valor de mercado de RS'3Í.93ÒTooo.bo"è o valor de i i & Partners Consultoria em RS 57.214.000,00 venda forçada de RS22.765.000.00. considerando o seu (valor de mercado) e em R$49.848.000,00 estado atual (sem qualquer benfeitoria). i (valor de venda forçada). 3 1 i |: Pi. 30/34 ![](img_p332_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 318 ----- ^5 6 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 \\ ATUAÇAO DA BRPP Osbalançosda N-BOX indicama concessão de mútuo para a empresa Ideas DiamanteEmpreendimentos,em 2016, no valor de aprox. R$ 21 milhões. Osodo da N-BOX informou que o mútuo estaria sendo (X)brado judicialmente. No entanto, verifíoju-se a alteração do quadro de sócios desta empresa, tendo a N-BOX sido admitida como sócia da Ideas Diamante em jan/2018. Emjan/2019, foí declarado o vencimento antedpado da emissão. Na sequênda, em mar/2019, foi ajuizada ação de execução pelo Pyxiscontra a N-Box. Emset/2019, foí efetivada a dtação da devedora. Em out/2019, o assessor jurídico do Fundo apresentou pedido de penhora online e sobre fração ideai de 2S% do imóvel dado em alienação fiduciária. Após cumprimento de determirrações foitas pelo juiz da causa, foi deferido o pedido de penhora do imóvel em 07/11/2019. O assessor reiterou o pedido de penhora dos ativos financeiros, alegando que o bem não será suficiente para satisfozer a totalidade do crédito, /^esar de deferido, restou infrutífera. Estamc^ seguindo com o recolhimento das custas judiciais para seguirmos com as bloqueio de veículos, pesquisa de berts e inclusão da N-Boxnos sistemas de proteção ao crédito, conforme já ha\\na sido defendo pelo juízo. A relação entre os empreendedores ligados esse projeto N-BOX e MATTEO já é conhecida e foi amplamente trabalhada no RELATÓRIO DE COMPILAÇÃO EVIDÊNCIAS 06 deste LAB-LD. Um dos principais pontos desse relatório já é conhecido pela BRPP e foi mencionado em seu resumo, que é o fraudulento contrato de mútuo. Foi através dessa operação que MATTEO fez um grande "saque" de recursos antes de deixar o país. Usou o contrato para simular origem dos recursos quando realizou contrato de câmbio de saída do Brasil. No entanto, a N-BOX também parece ter sido usada para lavar dinheiro de outros membros da organização criminosa. Uma dessas transações é descrita colaborador RICARDO SIQUEIRA. "(...)QUE, por volta de julho ou agosto de 2016, MATTEO procurou o declarante perguntando se interesse em ser investidor no financiamento de algumas campanhas políticas com vistas a indicar nomes RPPS já pensando no ano de 2017; QUE a proposta não lhe interessou mas se ofereceu para emprestar dinheiro e Dl MATTEO usaria o dinheiro como quisesse; QUE além dos juros do mútuo determinou um prêmio a ser pago por Dl MATTEO se ele tivesse sucesso nas captações junto aos RPPS das cidades cujos políticos ele pretendia financiar; QUE o dinheiro foi pago com juros após ter feito um empréstimo por mútuo com a IDEAS; QUE não se |; | | t |: a penhora busca e | i DE pelo Dl tinha aos Pi. 3 1/34 ![](img_p333_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 319 ----- 19 | RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 recorda exatamente dos valores e irá verificar para entregarjuntamente com a documentação; QUE possui o contrato e os pagamentos que foram feitos porTED para a conta da empresa; QUE fez o pagamento e ele contou quais eram as cidades onde faria o financiamento das campanhas dos prefeitos; QUE eram muitas cidades e não se lembra de todas, mas se recorda que Dl MATTEO falou de OSASCO, PAULÍNÍA, SÃO SEBASTIÃO e EMBU;(...) QUE Dl MATTEO pagou 2 milhões, relativos ao mútuo, através de TED pela empresa IDEAS para a conta do declarante. Em 24/10/2016, 1 milhão em TED, dia 17/11/2016, 500 mil reais e 13/01/2017, 500 mil; QÜÉ çprn relação ,ao\_prêmio fo pago através,de uma nota.fiscal emitida pe]a\_ ernpresa dOL. declarante ^SÁGÁ .. pará pagamento pela NBQX;(...j" Ocorre que a quebra de sigilo bancário revelou transferências da N-BOX para a SAGA em montante superior a R$2,5MM entre 10-2016 e 01-2017. | conta identificador com titular | | | conta lançamento data od valor_operacao lan od_nome_pesstlancamento_c(od_codigo_simba | | | |---|---|---|---|---|---| | 237-2186-2555557 (Corrente) | N-BOX N-BOX | 19/10/2016 RS | 750.000,00 D SAGA AGENTES. | 672509 108 | 672547967 | | 237-2186-2555557 (Corrente) | N-BOX N-BOX | 24/10/2016 RS | 250.000,00 D SAGA agentes; | 672509 124 | 672547933 | | 237-2186-3555550 (Corrente) | N-BOX N-BOX | 11/11/2016 RS | 500.000,00 | 0 | SAGA AGENTES i | 506389527 | 5054284 17 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 237-2186-3555550 (Corrente) 237-2Í8'6-2555557 (Corrente) | N-BOX N-BOX N-BOX N-BOX | 18/11/2016 RS 15/12/2016 RS | 300.000,00 49.200,00 | D C | SAGA AGENTES SAGA AGENTES | 506389545 506388930 | 506428435 5064278 19 | | 237-2186-2555557 (Corrente) [j237-2186-2555557 (Corrente) | N-BOX N-BOX | 27/12/2016 RS | 375.400,00 | D | SAGA AGENTES, | 672509407 | 67254832 1 | N-BOX N-BOX 06/01/2017 RS 281.550,00 D SAGA AGENTES. 67250944 1 672548355 í RS 2.456.950,00 j Entendemos que este valor não é compatível com o que foi narrado pelo colaborador. O mútuo teria sido quitado em R$2MMjá com osjuros. Não parece fazer sentido que o suposto prêmio fosse maior que o valor principal mais juros. Vejamos outro trecho do depoimento de RICARDO SIQUEIRA: "(...)QUE quanto a CAMPOS DOS GOYTACAZES, no final de 2016, no momento em que o Dl MATTEO estava na busca de captação de dinheiro, tinha acabado de vender por meio da BRB uma parte de suas cotas para o município de CAMPOS, então sabia que o município estava operando provavelmente para a campanha de ANTONY GAROTINHO e companhia; QUE GAROTINHO realmente tem esse perfil e o Dl MATTEO lhe perguntou se poderia ajudá-lo em CAMPOS; QUE respondeu ao Dl MATTEO que conhecia a pessoa lá dentro, o CARLOS EDUARDO LEMOS, e que poderia çpJocá-jp\_em çont^p; QUE CARLOS EDUARDO é agente autônomo e esteve na OPERAÇÃO MIQUEIAS; QUE colocou Dl MATTEO e ![](img_p334_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 32/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 320 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Essa seqüência de possível comissão paga a SIQUEIRA GOYTACAZES. Ou seja, SIQUEIRA informa que intermediou os aportes de CAMPOS DOS GOYTACAZES para MATTEO entre 08 e 12-2016, mesmo período em que TMJ também recebeu R$35MM. Recebe sua comissão via faturamento fictício da SAGA para a N-BOX. PY) [ Caso 0 1/20 17 CARLOS EDUARDO LEMOS em contato e que o eventual acordo que ambos viessem a fazer não lhe interessaria: QUE esclarece que no Brasil nãOjcpn\_hece nenhurna operação em que alguém compre sem ganhar dinheiro algum. O banco ganha na estrutura. Então o cara çu ganha na estruturação, pu na^çomJssão;(...)" pagamentos via N-BOX estaria compatível com uma pela entrada no RPPS de CAMPOS DOS ![](img_p335_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 33/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 321 ----- $9 ; RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 6. HIPÓTESES CRIMINAIS A principal hipótese que vislumbramos é que o fundo PYXIS tenha sido mais criminosa centralizada em RENATO DE MATTEO REGINATO. Abaixo, resumiremos alguns dos pontos que podem ser observados ao longo deste relatório. - Gestão fraudulenta do IPREMU para atender aos interesses de MATTEO em detrimento dos servidores públicos daquele município. - Gestão fraudulenta do RPPS de PAULÍNIA ao investir R$80MM nos fundos de MATTEO, possivelmente com objetivo de obter vantagens indevidas pelos controladores daquele RPPS. - Gestão temerária dos RPPS's deUBERLÂNDIA ePAULÍNIA porinvestirem nofundo PYXIS sem respeitar os limites prudenciais previstos pelo art. 14 da resolução CMN 3.922. - Gestão fraudulenta do PYXIS ao adquirir cotas do fundo BR FLIT FLOW em beneficio de MATTEO. Taxas de gestão. - Gestão fraudulenta do PYXIS na compra das CCIITAPARICA e SANTO ANDRÉ mediante pagamento de vantagens indevidas ao controlador do fundo, MATTEO. Depósito em conta. - Gestão fraudulenta do PYXIS na compra das debêntures PACER mediante pagamento de vantagens indevidas ao controlador do fundo, MATTEO. Depósito em conta. - Gestão fraudulenta do fundo TMJ ao captar investidor mediante pagamento de rebate ao consultor do IPREMU, MATTEO. Depósito em conta. - Lavagem de dinheiro praticada por SAGA e N-BOX ao simular origem lícita dos recursos repassados por N-BOX a SAGA. Depósito em conta. É o relatório. São Paulo, 07 de AGOSTO de 2020. CARLOS R. FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia Administrador, CRA SP 147.252 Policial Federal, APF 16.071 ![](img_p336_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fí. 34/34 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 322 ----- D SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MSP-POLÍCIA FEDERAL DELEGACIA DE REPRESSÃO ÀCORRUPÇÃO ECRIMES FNANCEIROS LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA LAB-LD APLICAÇÕES DE OSASCO NOS FUNDOS: SCULPTOR - BARCELONA - ILLUMINATI - PYXIS INCENTIVO MULTISSETORIAL 11 TOWER(ex-ático) PIATà W® 25 DO CASO 0 1/20 17 AGOSTO/2020 ![](img_p337_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 323 ----- n RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 1. INTRODUÇÃO E RESUMO A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em Foram encaminhados ofícios via SEI 08500.0 140 12/2020-44 solicitando: "informação contendo eventuais elementos/indícios envolvendo fraudes em investigações pretéritas em relação aos fundos de investimento: a) TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 - 12 .845.801/0001-37; b) INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL II - 13.344.834/0001-66; c) FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO - 13.655.180/0001-54; d) GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 - 20.468.53 1/000 1-10" E o SEI 08500.014049/2020-72 solicitando informações sobre os fundos: "a) PIATÃ, b) TOWER BRIDGEIe II. c) BARCELONA, d) ILLUMINATI, e e) SCULPTOR." ![](img_p338_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 2/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 324 ----- ( RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 9 > ANÁLISE ^ Antes de começar a prestar informações sobre cada fundo solicitado, é preciso troca de vantagens indevidas. Pode haver a figura do consultor intermediário que conecta os RPPS aos fundos dispostos a pagar essas vantagens indevidas. Mas também pode haver negociação direta entre o fundo e o RPPS ou ainda a intermediação por pessoas que não figurem formalmente como participantes do mercado financeiro ou consultores. Ainda, é preciso esclarecer que um RPPS que pratique esse tipo de conduta pode permear os três tipos de contato. 1- Via consultor, 2- Direto com o fundo, 3- intermediário aleatório. No caso de OSASCO, smj, veremos que o RPPS optou pelo tipo 1(Via consultor) até 2014. Naquele ano, ocorreu a operação FUNDO PERDIDO e prendeu os dirigentes da consultoria que lhes prestava serviço(grupo PLENA). Não só a consultoria, mas também os fundos associados a ela(PIATÃ, INCENTIVO, TOWER ex-ático) foram envolvidos. Já a partir de 2015, observamos a modalidade 2(direto com o fundo) com os fundos associados ao grupo de MATTEO(ILLUMINATI, PYXIS, SCULPTOR, TMJ, MZL, WINGS e BARCELONA). Há um terceiro grupo de fundos que ainda está em estudo que são os fundos da gestora GGR. Um deles, o GGR IMA, consta da lista de solicitações. Assim, a análise seguirá respeitando essa formação de grupos . ![](img_p339_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 PI. 3/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 325 ----- ( 1 RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP / > PLENA Sobre esse grupo, há um vasto material no bojo da operação FUNDO Ali é possível identificar controle de pagamento de vantagens indevidas a pessoas ligadas a vários RPPS's. Esses pagamentos levavam o apelido de "PENÉLOPES" nas planilhas. Um dos nomes era o de BARBETA, ligado ao IPMO(RPPS de OSASCO). Também é possível Identificar pagamentos das gestoras de fundos de investimentos a empresas controladas pelo grupo PLENA. Uma dessas gestoras era a INCENTIVO investimentos e a outra era a ÁTIGO(tower). INCENTIVO Item "b" do primeiro SEI e item "a" do segundo. A gestora INCENTIVO era responsável pela gestão dos fundos PIATà e MULTISSETORIAL II. Ou seja, colocando em perspectiva, é possível identificar o dinheiro saindo do IPMO, passando pelos fundos da INCENTIVO sob a indicação da PLENA, voltando para o grupo econômico da consultoria PLENA e sendo repassado a membro do IPMO, BARBETA. A investigação se encerrou indiciando os gestores da INCENTIVO por gestão FRAUDULENTA com os dirigentes da PLENA em concurso, mas não avançou sobre o membro do IPMO. ÁTICO Item "a" do primeiro SEI e item "b" do segundo. O fundo TOWER recebeu aportes do IPMO do segundo bimestre de 2012 ao quarto bimestre de 2014. A gestora do fundo TOWER nessa época era uma empresa chamada ÁTICO. Os gestores dessa empresa também foram indiciados pela gestão { fraudulenta de seus fundos em concurso com o grupo plena que angariava os RPPS como cotistas. Os relatórios da operação ENCILHAMENTO que falam sobre esse fundo são o RAT 20 e INFO 03-2020 elaborado no interesse do IPL 20 19.0008 122-SR/PF/SP. Este último RAT relata o envolvimento da consultoria PLENA com os gestores do IPRESB(Barueri). Relata também como o fundo foi utilizado para canalizar recursos do RPPS para empresas do prefeito daquela cidade. ![](img_p340_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 4/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 326 ----- 19 { RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP BARBETA No dia da deflagração da operação ENCILHAMENTO, em entrevista policial a |g) QUE antes de 2014, na gestão de ANTONIO MARCOS BAHBEíFA, Diretor Financeiro, a empresa PLENA CONSULTORIA prestava assessoria para o Instituto, a partir de um contrato firmado. Então, de fato, um funcionário da PLENA assinou a APR das operações dos fundos INCENTIVO MULTISETORIAL I e II e do FUNDO LEME, em nome |; do Instituto. A PIATÃ, não era obrigatório, na época, fazer o APR, porém, também foi indicação da PLENA. O Instituto entendia na época que não havia impedimento legal a PLENA como pessoa jurídica assinar a APR, pois, havia um contrato. 3 Quando se observam as APR's e atas neste mesmo apenso, vemos que BARBETA foi realmente o responsável pelos investimentos nos fundos INCENTIVO e fundo ÁTICO(TOWER). Já nos autos da operação FUNDO PERDIDO(fl. 2204 e 2205 vol. IX), vemos que havia uma pasta com o nome de BARBETA na qual se arquivavam recibos de pequeno pagamentos. Nossa interpretação é que os nomes das pessoas que aparecem nos recibos são funcionários da PLENA que sacaram recursos com a justificativa de pagar as 'penéiopes' de OSASCO. Ou ainda, contas de pessoas indicadas para receberem esses recursos em nome de terceiros. Esses recibos foram planilhados pelos policiais federais que cuidaram do caso em 2014. Na seqüência, imagem de um dos recibos contidos na pasta encontrada. .V RS Recibo Rc«b docrtXr.«Bi\_ rl!Ind«rcçT« - Jmportincla dc, ' , J Par\* eiaktr rlarma Rra\* . t rmmtC. í 1 ^ Pmftanto KnitrrwrM CNPI.CPP.RC R. 5/13 ![](img_p341_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 327 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 33 9 - PASTA 07: Pasta denominada "PENELOPE - OSASCO - Barbeta" contendo planilha e | planilha por nós elaborada com oresumo destes depósitos erecibo. Vejamos: Forma ^9. Conta Valor (R$) Favoretído Dota Banco SAMANTA ZANIQUELLI 25/06/09 s RS 400,00 1 16/09/09 BRADESCO TED 2774 86SS R$434,40 2 CRISTIANO LELIS HENRIQUE ANDRADE 21/10/09 BRADESCO TED 176 26730 R$447,80 3 MARTINS 26/02/10 $ RS 972,80 4 CRISTIANO LELIS - | CRISTIANO LELIS 08/03/10 RS 950,00 | 5 01/04/10 BRADESCO TED 2774 8688 RS 1.000,00 6 CRISTIANO LELIS ANTONIO MARCOS i 09/04/10 ITAU $ 350 60(fâ4-6 RS 3.000,00 7 BARBETA HENRIQUE ANDRADE ] 20/04/11 $ RS 963,60 | 8 MARTINS | PENELOPE OSASCO 23/05/11 $ RS 954,70 9 PENELOPE OSASCO 30/08/11 S RS 1.023,70 10 19/09/11 $ RS 1.127,00 11 PENELOPE OSASCO | JEAN FLAViO IGNACIO 20/10/10 s RS 850,00 12 18/12/11 s R$3.000,00 | 13 ROBERTO ELAiUY 20/03/12 $ 228-3 10965-7 RS 1,978,40 | 14 JEAN FLAVIO IGNACIO BRADESCO ANTONIO MARCOS | 29/04/13 ITAU $ 350 60094-6 RS 700,00 15 BARBETA : ![](img_p342_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 FL 6/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 328 ----- J J RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP > MATTEO É fundamental compreendermos que a atuação criminosa que envolve os esses eram apenas aiguns dos fundos utilizados pela orcrim centralizada em MATTEO. Em sintese, essa orcrim captava recursos de RPPS para aplicações diretas em fundos de investimentos controlados por MATTEO. Em um segundo momento, o fundo adquiria títulos privados(cci, ccb, debêntures, cri). Em um terceiro momento, as empresas e empresários beneficiários desses recursos fazem pagamentos indevidos a MATTEO que os repassaria aos gestores de RPPS. Para essa finalidade, foram usados vários fundos . Podemos afirmar com bastante certeza, que os fundos SCULPTOR(RAT 21), ILUMINATI(Declarações de RICARDO SIQUEIRA e LEONARDO lESPA, RAT 14), BARCELONA(Relatório final de inquérito anexado ao segundo SEI), PYXIS(RAT 24), TMJ e MZL(RAT 23 e RAT 11), WÍNGS(RAT 17) foram canais de usados com essa finalidade. Há outros fundos, mas esses que enumeramos acima foram encontrados na carteira do RPPS de OSASCO(IPMO). Uma vez entendido o funcionamento básico da orcrim, passamos a estudar seu relacionamento com o IPMO. Veremos que existe um ponto que pode ser considerado como o marco inicial do relacionamento entre a gestão de FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO e FRANCISCO PEDRO DA SILVA com MATTEO. Ambos fizeram uma reunião presencial com ele no dia 05 de maio de 2016 e, a partir de então, o IPMO aumentou significativamente suas posições nos ativos controlados por ele . (apenso XXIIi) Jdoc: Ata de reunião do Comitê de Investimentos- IPMO -16/05/2016 !Membros: Francisco Cordeiro da LuzFilho, Patrícia Aquino de Oliveira e Francisco | Pedro da Silva. - Teor: o Comitê de Investimentos autorizou uma reaplicação de RS | 5.000.000,00 no íiindo TOWER BRIDGE RF FI IMA-B5. Re^strou também ter | havido no dia 05/<)5/2016 uma ireunião com Francisco Cordeiro da Luz Filho e Francisco Pedro da Silva ha sede 1dó gestor do fundo SCULPTOR | MÜLTIMERCADO, oSr. DlMATTEO, eque em 12/05/2016 receber^ no ÇMO a | Ivisita dos Srs. Gustavo Vilella eFrederico Guimarães da TERRA NOVAGESTÃO DE Veja abaixo que o IPMO possuía apenas uma pequena posição ativa no fundo BARCELONA até a data dessa reunião. FI.7/13 ![](img_p343_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 329 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP J 9 A . I 2016/04RnaUR$)r^|2016/06Flnal(R$)r^2Q16/08Rnal(R$) [^2016/10 Final (RS) f^2016J12FlnaUR$) j- Gestor/Alocado •i-X SIGILOSO | [RdeRF PyxisInstttudonal Ima-B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |---|---|---|---|---|---| | 1F1 Barcelona RF | 1.068.671,52 | 1.096.352,47 | 1.123.584,73 | 1.147.445,61. | 1.171.928,36 | | í llumlnati ROO | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.084.422,82 | 4.133.514,19 | 4.216.901,70 , | | 1n MM SojLRor Créd Priv | 0,00 | 0,00 | 4,937.732,22. | 5.050.147,23, | 5.028.089,45 | | 1Tmj Ima-B RRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00' | 0,00 | | í Priv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00. | 0,00 | | Mzl ^-6 R RF | 0,00 | 0,00 | 0,00 R$ 1.068.671,52 R$ 5.096.352,47 R$ 10.145.739,77 R$ 10.339.107,03 R$ 10.416.899,51 | 0,00, | 0,00 | Já nos dois bimestres seguintes, percebemos que o IPMO aplicou mais de R$9MM nos fundos ÍLLUMINATl e SCULPTOR. Avançando até abril de 2018, logo após a deflagração da operação ENGILHAMENTO, vemos que o IPMO chegou a ter uma posição superior a R$21 MM nesses fundos. N 2018/02 Final (R$) 2018/03 Final (RS) ^ 2018/04 Final (R$) ~ || Gestor/Alocado | n de RF Pyxis institucional Íma-B | 3.232.872,53 | 3.234.409.19 | 3.2^.967,66 | |---|---|---|---| | R Barcelona RF | 676.764.59 | 680.248,45 | 683.598,40 | | liluminatl RDC | 4.634.506^35 | 4.694.143,73 | 4.715.488,24 | | R MM ScüLPlor Créd Priv | 5AQ^A0,70 | 5.424.960,60 | 5.430.573,86 | | Tmilma-B F1 RF | 3.302.720,01 | 3.351.682,89 | 3.299.969.93 | | Priv | 1.994.014,93 | 2.015.956,31 | 2.016.364,12 | | Mzl Ima-B R RF | 0 .00 | 2^23719,01 R$ 19.245.119,11 R$ 21.425.120,18 R$ 21.401.733,41 | 2.020.771,20 | Em dezembro de 2016 ocorre novo encontro presencial com l\\/IATTEO(apenso XXIll): Registrou-se ainda que no dia 07/12/2016 foi recebida no IPMO avisita do Sr. Arnaldo e Sr. Renato da FMD Gestão de Recnrsos.que fizeram uma breve explanação sobre os ; fundos Illuminati e Sculptor, que o RPPS já possui, e apresentaram um novo fundo o PYXIS INSTITÜCIONAL EMA-B FI RF. Outro encontro em 2017(apenso XXIll) ![](img_p344_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 R. 8/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 330 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 21 / boc- Registrou-se na Ata de reunião do Comitê de tov^tímentos - IPMO del Illuminati eSculptor, que oRPPS já possui, eapresentaram ^ ^ ° PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RF, mesmo assunto constante da ata de 07/12/2016. Vemos que também houve tratativas diretamente com os gestores de TMJ(apenso XXIII): de | lespa |; ^ da /Io empres IMJ Civri para r fni recebido o visita do Sr. li Sérgio Luiz da Silva, | | Registrou-se t, da empresa Gradual também Investimentos que em 30/03/2018 .que apresentou toi receoiao ofundo OAK FI RF CRLüllu | JgRIVAPO. Nova visita de MATTEO em 2017(apenso XXlii) ae 10/07/2017 que no dia 30/06/2017 ioi recewaa no ir kENDA FDíA SS . wna -- .e 1 00. r Outra visita de TMJ já em 2018(apenso XXill) ![](img_p345_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 FI. 9/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 331 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP Doe; Atas de reuniões do Comitê de Investimentos de 05/02/2018, visite de Luciana ^ | i RF - CNPJ: 27 .385.044/0001-33, tendo sido autorizado o«edenci^ento do^^ Na Ata de 20/02/2018 consta que foi autorizado aphcaçao de R$ 2.000.00ü,Uü, Doe- APR N" 1407/2018 de 08/03/2018 referente aplicação no IMA-B ^ M- CNPJ- 27 385.044/0001-33, no valor de R$ 2.000.000,00 (1-810^814,584899 Sasl SonSiPrcisco Pecko da SUva eFrancisco Cordeiro da Luz Filho gestor autorizador Francisco Pedro da Silva eresponsável p/liquidação Fratiasco Cordmro^a TTrZ m SrSSrA Este fundo, constituído 16/03/2017, é adi^^do | DE TÍTIÍlOS EVALORES MOBILIÁRIOS LIDA., egendo pela TMJ CAPITALOESTÃO DE RECURSOS LTDA. de ?nr^3oAbafas Observação- Com exceção atas do edemais primeiro APRs documento mencionados mencionado até aqui «Relação encontram-se en^ Hh Na tabela abaixo, podemos ver os meses ou bimestres em que ocorreram os aportes nos fundos eiencados . Perceba que não são grandes aportes de uma única vez, mas pequenos aportes divididos diversas aplicações. MÍ6/MFinaURÍ)r-j2tl16n>6nnaI(RÍ)['!2016í(lBFInallR$) I'ImíT/OS Final(Rí| r»]2017fll6 Rnal(RS) >'!20ir/a7FInal [HÍ) ^2018/03 Final(RS) > GestortAfocado | R de RF Pyxiskisstucioftallma-6 | 0,00_ | | 0^ | 0,00 | 0,00. | 3.C«1i72.9l'__ | 3.234.409,19 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | Fl Batcetona RF | 1.068.W1,52 | 1.096.352,47 | 1.123.584,73; | 1.194.650,5^ | _1^7£53,99 | 1.247.381.a._ | ^.248,45 | | llluiTynal) RDC | _o,oq. | 4.000.000,00 | 4084.422,62 | 4.330.459,34 | 4.309.^,85 | 4.404,350,16. | 4.694.143,73 | | FIMUScutPlorCrédPrtv Tfq Ima-B H RF | 0,00 0.00 | 0,00- 0,00 | 4.W7.732Í2, 0.00 | 5.073.822,69 0,00- | S.190.638,87 Z^238,35' | 5205.708,43 3.092.358,03. | 5.424.960,60 3.351.682,89 | VVIngsRCR MiiBciedito Ctéd | Pnv | 0,00 _ | 0,00 | 0,00 | 1.994,892,38 | 1.940.473,96 | 1,929,6M^. | 2,015.9K.31 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | MzlíTia-eR"RF | 0,00 | 0,00 | 0,00; | O.OOi RS1.068.671,52 RS5.096.352,47 R$ 10.145.739,77 RS 12.593.824,85 RS 15.676.491,02 R$ 18.940.705,82 ; RS21.425.120,18 | 0,00 | 0,00_ | ZOM,719,01 | Em todos esses aportes, existia uma pessoa que esteve sempre presente dos encontros presenciais e que, segundo o auditor da SPREV, era o responsável de fato pelas aplicações. Era FRANCISCO CORDEIRO DA LUZ FILHO em todo esse período analisado, (apenso XXIII) | LContae | os do-oi.«los | iodlc» | a" | .ÍJSÍÍVrSSf. | |---|---|---|---|---| | RPPS, deftto, | | | | ao CONSELHO | municipal Sr. Francisco de previdência, da Luz Filho, e órgão ináximo do RPPS, que tembe]^ é IprfiiBidido Sr. Francisco Cordeiro da Luz pmo . ![](img_p346_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 10/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 332 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 1 Podemos encontrar a biografia de FRANCISCO no próprio site do IPMO. http://www.osasco.sp.qov.br/inst-de-previdencia-do-mun-de-osasco-presidente acessado em 08 de agosto de 2020 de onde extraímos: "Químico de formação, estudou também direito e economia e é gestor púbiico e empresarial . Nasceu em Minas Gerais e viveu a juventude na cidade de Santos, no litoral paulista. Iniciou sua participação política quando estudante na Faculdade de Direito na Universidade Católica de Santos. Militante de movimentos sociais em oposição à ditadura, chegou em Osasco em 1979. | | Em 1982 coordenou a campanha de Humberto Parro à prefeitura e, entre 1983 e 1988 foi secretário de Governo e também secretário de Obras e Transportes daquela administração. Na seqüência, atuou por quatro anos na FundaCentro, órgão federal ligado à saúde do trabalhador. Èm 1989 participou ativamente da refundação do PSB - i Partido Socialista Brasileiro, em Osasco, partido com muitas tradições históricas. Desde então tem sido^ dirigente do partido, e átualniente é um dos niembros de sua\_exeçutlya rnuniçipal, Ém fevereiro de 2011 foi nomeado presidente do IPMO - Instituto de Previdência do Município de Osasco-, cargo este que exerce atualmente. Seu trabalho à frente do IPMO trouxe-lhe reconhecimento regional e estadual, firmando-o como liderança emergente entre todos os presidentes de institutos de previdência do Estado. É idealizador e atual coordenador do Fórum Paulista de RPPS (Regimes Próprios de Previdência Social), que reúne institutos de previdência com o objetivo de aperfeiçoar cada vez mais a atuação desses órgãos. Francisco é casado com Natalina e pai de Valter, Marina, Carolina e Michel." Destacamos o trecho que narra a posição de FRANCISCO frente ao PSB em Osasco, pois foi o mesmo partido presidido por MATTEO em Rio Claro e pelo qual MATTEO foi candidato a deputado. SCULPTOR item "a" do primeiro SEI e "e" do segundo, BARCELONA item "c" do segundo SEI ILLUMINATI item "d" do segundo SEI. FI. 1 1/13 ![](img_p347_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 333 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP > GGR / No primeiro SEI, item "d", pede-se informação sobre o GGR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ÍMA-B 5 - 20.468.53 1/000 1-10. Não conhecemos investigações finalizadas sobre ele até presente momento. Apenas para conhecimento, um dos fundos da GGR é mencionado no RAT 14. > MATERIAL APREENDIDO(ENCILHAMENTO) IPMO Todo o material físico apreendido na sede do IPMO foi analisado e aqueles julgados relevantes foram apensados ao inquérito sob o número XXIII. As mídias apreendidas naquele instituto foram analisadas em 2018. Porém, na primeira análise, não foi encontrado nada relevante devido à ampla abrangência da investigação. Havendo disponibilidade de recursos humanos, poderia ser proveitoso proceder a nova análise das mídias. Para isso, o policial federal eventualmente designado poderá usar este relatório como referência para as buscas indexadas. Seria relevante se fossem encontradas comunicações que ajudassem a elucidar qualquer negociação espúria relacionada aos aportes nos fundos identificados acima. FMD 0 IDEAS Também houve buscas na sede da FMD e da IDEAS, ambas relacionadas a MATTEO. O mesmo policial federal poderia fazer uma busca rápida pelas pessoas ligadas ao IPMO nas mídias apreendidas nesses locais. > QUEBRA DE SIGILOBANCÁRIO FUNDO PERDIDO r Os possíveis beneficiários de vantagens indevidas são BARBETA e outras autoridades que estiveram ligadas ao IPMO até 2014. ENCILHAMENTO Pode-se demandar à UADIP-DELECOR ou ao NUCRIM-SETEC para que faça análise e-ou perícia da quebra de sigilo bancário da operação ENCILHAMENTO. Até o | presente momento, a carga de dados no SIMBA ainda não foi finalizada. Para tal é necessário primeiro identificar as PJ's(RFB) e contas bancárias(ccs) que podem ser controladas pelos investigados do IPMO. ![](img_p348_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 12/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 334 ----- RELATÓRIO DE ANALISE TÉCNICA 25 LAB-LD/PF/SP 39L JL 2. CONSIDERAÇÕES FINAIS Este relatório não esgota as inúmeras análises possíveis sobre o IPMO. Caso esclarecidos. E o Relatório . São Paulo, 08 de AGOSTO de 2020. CARLOS H. FIRMINO DE OLIVEIRA Mestre em Economia Administrador, CRA SP 147.252 Policial Federal, APF 16.071 r- \\ ![](img_p349_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 Fl. 13/13 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 335 ----- SR/PF/SP Fl: 1 RubH J T > Ve SERVIÇO PUBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP CONC Ao(s) 13 dia(s) do mês de 2020, faço estes autos conclusos ao/à Delegado Federal MARCELO FERES DAHER. Eu, Rqi\\ÍIULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Pc ai, 2® Çlasse, matrícula n° 19.584, que o lavrei. IPL N° 0004/20 17-1 1 ![](img_p350_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 336 ----- ``` SRIPFISP FII _Y .~ 431 Rub: Ly ``` / ``` SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍ CIA FEDERAL DELECORISRIPFISP lPL n.° 000412017-11 - SRIPFISP DESPACHO 1. Providencie-se o encerramento deste vo lume e a abertura do décimo nono volume dos autos; 2. Providencie-se a digitalização do vofume encerrado (vo|ume XVII|); 3. Junte-se informação de po lícia judiciária 1291202-UADIPlDELECORlSRlPF/8P; 4. Junte-se Disco de Mídia, com cópia dos processos encaminhados pela CVM; 5. Após, vo ltem-me os atos co nclusos. aulol P, 14 de agosto de 2020. AO(5)14 dia(s) do mês de agosto de 2 Despacho da Autoridade. ROMULO Eu. SCARPA SITONIO, Escrívão de PoIícia 'F Classe, matrícula n.u 19.584. que o Iavreí. ``` ![](img_p351_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 337 ----- ``` SRIPFlSP FI ÃÍLLZJ __ ff Rubz ``` SH ``` SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP- POLÍCIA FEDERAL DELECORISRIPFlSP TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME Ao(s)20 dia(s) do mês de agosto de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍ CIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São PaulolSP em co nso nância com o disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DGIDPF procedo ao ENCERRAMENTO do yQLLLMEm dos autos do IPL n° 0004l2017-11. Eu ............................................ , ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Po a se, matrícula n° lícia FederaL 19.584, que o Iavrei. IPL N° 0004l2017-11 l1 f|s. ``` ![](img_p352_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:24 Número do documento: 21120309503185200000163815544 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:32 SIGILOSO Num. 170081971 - Pág. 338 ----- *71 í-* **4** ***.mn'*** ***cr*** *y i* ***/*** ###### I rA fe • V.- **v s** >■ **« 1** I® S MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL INQUÉRITO POLICIAL IPL N° 0004/2017-11 E-PROC: 0000252-69.2017.4.03.6181 incidência PENAL; Artigos 4, r 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei 12850/2013. INDICIADOS; í ###### ■s ' t M **\\** etiqueta justiça ~ 62 ja **y** ![](img_p353_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 1 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO TERMO DE ABERTURA DE VOLUME Ao(s)20 dia(s) do mês de agosto de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o disposto no Art/Vs da IN 108/2016-DG/DPF, procedo à ABERTUFRA do VOLUME XIX dos autos dp^ipL n° 000'4/2017-11, o qual se inicia com esta folha n°72)3o. Eu / **z** ...., ROMULO SCARPA SITONIO. Escrivão de Policia / Federal, 2® Classe âtrícula n° 19.584, que o lavrei. / IPLN° 0004/2017-11 fis. 1 / 1 SR/PF/SP Fl: Rub: ![](img_p354_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 2 ----- **r . '** ***mm*** <è SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL **l** MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA : SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA n° 129/2020 UADIP/DELECOR/SR/PF/SP Destinatário: Ao presidente do IPL - 004/2017 Referências; IPL 004/2017 - Operação Encilhamento Sumário Introdução............... 1 Materiais analisados 1 Item 1...................... 1 Item 2...................... 4 Item 3...................... 5 Item 4...................... 6 Item 5...................... 7 Item 6...................... 10 Item 7...................... 11 Disclaimer............... 12 Introdução Trata-se de solicitação realizada pelo APF Firmino para prestar auxílio na análise dos materiais apreendidos na Operação Encilhamento. Materiais analisados LAUDO N" 2135/2018 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP - Equipes SP -01 e SP05 O "item 1" foi encontrado no material da equipe SP-01 e os demais itens foram encontrados no material da equipe SP-05. Item 1 Na análise realizada no material descrito acima foi encontrada uma troca de e+ mail entre Fabio Garcez, gestor na FMD Asset e Erivelto Rodriguez, presidente Página 1 de 12 ![](img_p355_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 3 ----- ![](img_p356_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL **/** ###### MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 **da Austin Ratings, combinando a renovação do Rating da Debênture da CBU Juazeiro que está no FIDC GBX Prime.** De: Ertverto Rodrigues íiTiaMtQ:<»n'/elro.fodrlgiiesr5)auitín.com.bf1 Enviada em: segunda-feira, 14 de março de 201610:53 Para;|LivenelocQelho.lustosaiagmail.cofn Cci fâbiQgaccg2/S)fmd3sset.cQni^r Assunto: Renovação Rattng Caros Juvêndo e Fabio, bom día. Tudo bem? O rating daiDebêntoie da CBU Juazeiro que estã no RDC GBX Ptime] está vencendo agora em março, podemos rerwvá-lo por mais 12 meses? O preço da renovação do rating é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) líquido. Rcoà sua disposição para qualquer informação adicional. Abraço, De: Fabio Garcez ímaíltQ:fahingarr'P7>afmf1as: luvenciocoelho.liistosaiSflmaíl.aDm Assunto: RES: Renovação Rating Bom dia Erivelto I Acabei de falar com o Juvêncio ao telefone e sim ele irá renovar por mais um período de 12 meses. Inclusive quer marcar um encontro com vocês para se apresentar, falardos projetos e do que está sendo feito junto a GBX. Como tá a agende de vocês para a próxima semana ? abs *Fabio Garcez* fabtogafg^fifn>rta«^trníTi hr Rta ce, 74 5$ andar-cj 51 BrooUin -São Paulo-SP Cep: 04«22-000 Phone: 55-11-4305.03.29 ou 5096.11.39 De: Erivelto Rodrigues imailtOTprivpItn.rarirrgupsiaaustín.CQm.bfl Enviada em: segunda-feira, 14 de março de 201611:21 Para: 'Fabio Garcez' : jijj[g£]£jQ2QÊljjQjuSÍSlSâ^ginSÍLCíID Assunto: RES: Renovação Rating Fabio, bom dia. Obrigado pela resposta, qual dia é melhor para vocês? Abraço, Bom dia. Como está a sua agenda para terça -feira? abs *Fabio Garcei* Rua lapiace, 74 5'anoar- q 51 BrooMIn -São Paulo-SP Cep: 04622-000 Phone: 55-11-4305.03.29 ou 5096.1L39 ###### Página 2 de 12 ![](img_p356_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 4 ----- ![](img_p357_3.png) ![](img_p357_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ###### MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 [De: Erivelto Rodrigues (mailto:ertvelto.rodrigues@austin.com.brl](mailto:ertvelto.rodrigues@austin.com.brl) Enviada em: sexta-feira, IBde março de 2016 08:27 [Para: Fabio Garcez ](mailto:fabiogarcez@fmdassetcom.br) [Cc: juvenciocaelho.lustosa@gm3il.com](mailto:juvenciocaelho.lustosa@gm3il.com) Assunto: Re: RES: RenovaçSo Rating Fabio, bom dia. Tenho agenda Itvre das 14h00 até às 19h00. Abraço, Erivelto Rodrigues Austin Rating TelS5 119 82028264 ###### Assunto: RES: RES: Renovação Rating De: Fabio Garcez fabiogarcez@fmdassetcom.br Para: 'Erivelto Rodrigues' erfvelto.rodrlgues@ausUn.com.br: CC: ')uvenclocoelho.tustosa@gm3il.com' juveficiocoeiho.lustosa@gmail.com, **Envio: 22/03/2016 08:44:13** Bom dia. O iuvértcio só conseguiu passagem para embarcar hoje para SP, como tá a sua agenda para amanhã ou quinta? abs *fabio Garcei* fabincafrgTrfõfbmíacoi Ru9 Laplace, 74 5»anflar -q 51 BrosUin -Slo Paulo-SP Cep: 04622^)00 Phone; 55-11-4305.03.29 ou 5096.11.3^ | ###### Assunto: Re: RES: RES: Renovado Rating De: Erivelto RodnguesenveRo.rodrigues@ausUn.com.br Para; Fatto Garcez teblogarcez@frndasset.com.br: [CC: juvenclocoelho.lustosa@gmall.com:](mailto:juvenclocoelho.lustosa@gmall.com) **Envio: 22/03/2016 09:37:12** i Fabio, bom dia. Pode ser amanhã das I3h30 até ãs I8h00. *Aütsço.* *\\ EriveRo Rodrigues* Austin Rating . Tel5511 96202 8264 Enviada enu terça-feira, 22 de março de 201611:10 Para: 'Fabio Garcez' : jiivenciocoelho.tustosat5)Bmail.«im ###### Assunto: RES: Renovação Rating Caros Fabio e Juvêndo, bom dia. O pagamento do rating da CBU Juazeiro venceu ontem e nosso sistema não acusou o pagamento, podem me daruma posição por favor. Abraço, I Página 3 de 12 I ![](img_p357_1.png) *;* Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 5 ----- ![](img_p358_2.png) $934 *(* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÂO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 Em 23 de mar de 2016. às 08:18, Fabio Garcez escreveu: Bom dia Erivelto, O Juvencio só conseguirá embarcar hoje, pois ele estava dependerrdo de um documento do cartório que eu vou necessitar para reaDza/fínalizar uma operação financeira nesta semar^a e assim liquidaras pendendas passadas junb) ao fundo da GBX. Mas, indepet«lenteriente da vinda delenodiadehoje.jáacertamosqueele já irá fazero depósito relativo ao radrig, agora rta parte da manhã, para tanto peço que nos passe os dados da conta da ausUn. Além disso, ele irá entrar em contato telefônico para esdarecerj antecipar] qualquer dúvida que vocês tenham. abs. *fobio Garrei* **fabtQgan~p7iQft^\*<^^ hf** Ru3 Uplace, 74 sr anSar-cj 51 BrooWin -S3oPau»-SP Cep: 04622-000 Ptione; 55-11-4305-03-29 ou 5096.11.39 ###### Assunto: Re: RES: Renovação Rattng De: Errvelto Rodrigues e1lvelto.rDdri911es@austin.com.br Para: Fabio Garcez rabiogarce2@fmdasset.com.br [CC: juvendocoeiho.lustosa@gmail.com;](mailto:juvendocoeiho.lustosa@gmail.com) **Envio: 23/03/2016 09:38:40** Fabio. bom dia. Seguem dados da conta: /VusUn Rattng Serviços Financeiros Ltda Banco Bradesco /\\gência:0l20-i conta; 117.840-7 CNPJ 06.803.488/0001-09 Abraço. Edvelto Rodrigues Austín Rattng Tel5611 9 8202 6264 ###### Item 2 Na análise realizada no material descrito acima foi encontrado um e-mail enviado por Luís Lessi, que à época da mensagem trabalhava Foco Investimento, para Benjamim Botelho, Kleber Veloso e Alexandre Caldas, que à época da mensagem trabalhavam na Aquila Asset. Página 4 de 12 í I ![](img_p358_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 6 ----- ![](img_p359_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO \_ Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 Prom: Luis Lessí Foco DTVM [TD: Benjamim Botelho AquilIaAsset : DMF ;](mailto:benjamim.boielho@aquillaassei.com.br) CC: Kleter Veloso : Alexandre Caldas dre.caldas@aqulllacapltal.com.br>: SENHORES PARA A SEMANA ASSÍ5-2FIP São Mateus do Sul -1.8 FIP e 1FIIR Juazeiro-3 FIP UbeH3ndra-2FIPelFIIR Betlm-7FII TEMOS 8,8 DE FIP DE CAPTAÇÃO DO R ORENATOJAUSOU 2.3 8,8-2.7(FALTA PARA S)>6.1 EXCESSO (A SER APLICADO NO FIP) Fll RENDA 2 (SECUNDÁRIO) Fll 7 (PRIMÁRIO) | liquidaAsset | LUÍS LESSI | |---|---| | Management | ♦55 (21) 2240 3636 / (21) 98482 5200 ♦55 (11) 3113 0066 /(11) 99298 4761 | Rua Libero Badarõ, 425 18 Andar, Con|. 181-162 Centro / SSo Paulo - SP www.fQCOifivMtini^tos.cQin.bf ###### Item 3 E-mail enviado de Renato Di Matteo para Luis Lessi solicitando a realização de depósitos de R$12.000 em favor de Eduardo Ponte, que à época do e-mail trabalhava na Prosperar Investimento. Assunte: Eduardo Ponta Ds: Renato Di Matteo ideasQktsasre.Mm [Para; rinanc8tro@ideasre.com,](mailto:rinanc8tro@ideasre.com) CC: LuQ Lessi Ftxo DTVM liis.lss^foaxltvm.com.br; En Cc:\*DMP Para: "Luls Lessi Foco OTVM* ###### Ce: "OMF" Enviadas: Quarta-feira, 28 de outubro de 2015 22:39:34 Assunto: Re: dados para deposito **qiumdo efcmar por gentileza enviar copia do comprovante.aba De: "Luls Lessi Foco DTVM" Para: "DMF" Co: "Eduardo Ponte tepometaiDrosoerarinvestlmentos.eom.pn" Enviadas: Quarta-feira, 28 de outubro de 2015 8:20:54 Assunto: dados para deposito** ###### Dados para deposito ###### Prosperar Consultoria CnpJ 10.321.020./0001-18 ###### Banco CEF Ag 0919 Operação 03 Conta 1097-0 Valor 12.000.00 | p^quiUa Aiaet' | E.UIS LESSI | |---|---| | ÍManagement | *SS (21 > 2240 3638 / (21 98482 5200 *55 (11) 3113 0066/(11) 9929S 4761 | ###### Rua Libero BaOarã, 425 18* Andar. Cortj. 161-182 Centro / SSo Paulo - SP ###### Item 4 Uma outra comunicação por e-mail foi enviada de Eduardo Ponte, que à época da mensagem trabalhava na Prosperar Investimentos, para Luis Lessi, que à época da mensagem trabalhava Foco Investimento. Página 6 de 12 ![](img_p360_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 8 ----- (?■> fii ***i 4*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 ###### Assunto: ENC: pagamento De: Financeiro - ideasRE financeiro@ideasre.com Envio: 16/12/2016 12:53:27 [**Para: Valéria Marcondes' valeria.marcondes@dmfadvisers.com: nathalie@dmfadvisers.com:**](mailto:valeria.marcondes@dmfadvisers.com) Programar na pessoa fisica..... Já tivemos pagamento para ele pela ideas [De: Luís Lessi Foco DTVM (mailto:luis.lessi@focodtvm.com.br]](mailto:luis.lessi@focodtvm.com.br) ###### Enviada em: terça-feira, 8 de dezembro de 201S 18:10 Para: financeiro@ideasre.com Assunto: ENC: pagamento Ariane Para seu conhecimento Abs Luís Enviado pelo meu Windows Phone O0: Eduardo Ponte **Enviada em: 08/12/2015 17:30** **Pors\* Luig Lesfit Foco DTVM\* |** I ###### Assunto: pagamento Caros amigos Luis e Renato nâo esquecer do pagamento da parcela 2 de 4 no valor de 12 .grato Enviado do Yahoo Mail noAndroid ###### Item 5 No dia 04/11/2015, houve uma solicitação de patrocínio realizada por Darlene Rocha Nunes Rodrigues, do Instituto de Previdência Social do Município de Betim - Ipremb para Alexandre Caldas, da Foco Investimentos. ###### Del term ###### Envtlâa «nt 4 dt/pvubro Oê 7Mt 09:% iJcKirdre UdM ***imumot ^«(1: SafcMtfo \*ptrrodmo*** ###### Mem ###### D«; imMB IBtTIM 0*li: 4(Ueo'e8iferede 2015 AicuBo: Solicrtaçlc» átp*tn RS 3.795.00 Aguardo aprovação e enviodas informaçSes. Obrigado. xid:image00i.pii^@0j KLEBER \\XLOSO **ee UQrlBlr** ***m 501 co^roslits ce» « pelo*** **e o cavraenueno m« m custes.csm «vU e «aUOJíf** | | attrcMes. Sle peeo contor ifrfmcãef prMloflMis qué t4e M elwtlcoclo | pcU Ici.Ce «ecè r4e é e enOereiMa. | | |---|---|---|---| | 465 (21) 2240 36361 (11) 3113 0060 | ^ [^.4Fi 1 as t fioe* te* cmucroM llsfil. $e | reaseu ets< miU per «npoe. eer fMor, | UMistMentc | | •re cenflemlíl 455 (11) 94716 2663 / (11) 95650 4745 | inumeé olcly ter tf* tne | oss Mcressoe. ix aty tsptàlfl prlvílcfce irfefwaen cMt is «l^scaiMClâA, oepyUf or kccm tf« Cf cais obU M ics (ontents Is praivlMCel im My be lAlAcfid. tf f»i nM recelveo | fr | NextellO45\*4\*154910 Rua Libero Sadarõ, 42518° Andar, Conj. 181-182 Centro /Sâo PbüIo • SP • WWWifO?^^nvestimentos.com.bf 1" Oe: Luís Lessi Foco DIVM ###### Enviada em: sexta-feira, 6 de novembro de 2015 12:17 Para: Kleber Veloso; Alexandre Caldas Cc OMF; Patrícia DMF Advisers; Oino Garda Foco DTVM ###### Assunto: RE: Solicitação de patrocóto De acordo Acho que podemos fazer entte as empresa DMF E FOCO | ^Aquiila Asset | LUIS LESSI | |---|---| | Maua^ement | 455 (21) 2240 3636 / (21) 98482 6200 +55 (11) 3113 0066 / (11) 99298 4761 | Rua Libero Badaró, 425 18\* Andar, Conj. 181-182 Centro! São Paulo - SP wwwfocoinvestimentos com br ###### Página 8 de 12 ![](img_p362_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 10 ----- ![](img_p363_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA ###### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95- Lapa de Baixo - São Paulo/SP-CEP 05038-090 - Telefone: (11} 3538-5000 Fram! Kleber Vetoso Sent: segunda-feira, 9 de novembrode 201S 12:25 To; Lué Lessi Foco DTVM; OMF Cc Alexandre Caldas Sub|ecti 1^: SollotaçSo de patrocíría luls. AOarlerwde Setlmme ligou dizendo que)i recebeu os logos da FOCO e da DlilF. Ela queria saber se vamos fazer o depósito do patrocínio da Semana da EducaçSo Fbevldenclárla hoje, visto que ela precisa desta certeza para autorizar fazer os produtos queescolhemos. O valor ó ftS 6.395,00 na seguinte conta: AssoclaçÜo dosServidores Murritípals de Berlm CNPJ 19.134.725/0001-09 Bancodo Brasil (001) Agínda-0750-1 CC, 6014-3 **a** **« IVPÍAlr pense a seu cavredsto ce» » HrU» e o ca»\*aÉKU0ite ** Icid:im29c001 .png^O **^ívllefUdes 9Jt iÍ9 áe diwlpcle tC9ÍbU» «ele lel.&e »ocj nks i e tMertta», per** KLEBER^TLOSO ***imter netg*** **elssaíiufli** **ccnsiPerde se rece^ esse Para:Patricia DMFAdtiters PC | f^l^Aquilla Aesct | LUIS LESSl | |---|---| | íManageuicnt | *55 (21)2240 3036/(21)98402 5200 +55(11)3113 0066/(11)99296 4761 | Rua Libero Badaró, 425 18'Andar. Conj. 181-182 Ceritro / Sao Paulo - SP WWW focoinvestimentos nnm.br Oe: PatTida DMF Advisers (ni3Íla>:patrida@idmfadvKers.com) ###### Enviada em: segunda-feira, 9 de novembro de 2015 16:01 Para: dmf^dmfadvisers.com; financeiroiSdm^dvisers.cDm; Marcela Azevedo Assunto: Fwd: FW; SoüdCaçío de patrodrio Bebm ■ 'Semana da Eductrçdo Previdendária' Boa tarde. Segue email que recebí do LessI contendo solicitação de pavocinlo. Gentileza acusar recebimento e Informar se podemos dar prosseguimento. AR, ###### Item 6 Um e-mail com o assunto "destinação de recursos" foi enviado por Denise, da DMF Advisers para Renato Di Matteo com uma planilha. ###### Assunto: destinação recursos ###### De: Denise denise@dmfadvisers.com ###### Para: 'Renato OI Matteo' dRif@dmfadvisers.com: Envio: 26/12/2014 16:42:39 | Data obi l^lor Destinacio no financeiro | | | | |---|---|---|---| | 19/12/2014 | fellop/Artane | RS 26.000,00 | Ana Luda Pereira da SBva - compra de terreno - Romulo | | 19/12/2014 | leão 01 Mane | R$ 25-000,00 | Perso Ramello FteBas - eomora de terreno - Romuio | | 19/12/2014 | ieao p; Ariane | R8 60.000.00 | deposito dividendos ArleneSaniander - pagamento Cambio ITED RS 34.630.721 | | 19/12/2014 | laaopiArtane | R$ 40.000,00 | deposao dMdendos Rerwio CEF PF - paqamemo Cambio fTEO RS 34.530,72) | | 19/12/2014 | teao DlMane | RS 70-000,00 | deposao dMoendos Renato Bradesco - pgamente cartSo oe oédito | | 19/12/2014 | feno p//Lfiane | RS lOO.OOOX» | deposao drvidendoa Renato ITAU - (50.000.00 c/c e 60.000.00 investimemo) | | 19/12/2014 | feiio p/Artane | RS 360.000,00 | paoamemo Or Pin ■ nfemíiida | | 19/12/2014 | tem> p/Artana | RS 1S.T60.00 | Horrorartas elaboração Laudo - teffeno juazeiro - vort oanners | | 19/12/2014 | telto p//»jian9 | RS 110.000.00 | deposno ContaAriane Santanaer ■ Postenormeme sacado por eia na PF | | 19/12/2014 | teto p//trtane | RS 90.000.00 | deposno coma Renato Samandet | | 19/12/2014 | feito p//>/iane | RS 96.000.00 | Saque - depositado RS 80.000.00 DMF e RS 16.000.00 PUB | | 19/12/2014 | teto p/Ariane | RS 70.000.00 | Deposito conta Renato Samarroer | | | 19/12/2014 feno p/Ariana **RS 70.000,00** Saque para pagamento eertaes SantanOer • RS 60.000.00 unlimlted e RS 20.000.00 elite | 22/12/2014 \| | cnq 76 | RS 90.000.00 | Saque Patricis | |---|---|---|---| | 23/12/2014 | cbq 76 | RS91.SS6.99 | Boletos (21366.951 - dcoosto DMF (60.000,001 e RS 10.000,00 Catea | | 24/12/2014 | cnq 77 | RS 90.000.00 | deposito DMF (95.000,001 | | 26/12/2014 | cnq 76 | RS 609.000.00 | Deposito Renato PF itau - cobrir cnq ettiitldos - a oedldode Renato | RS 2.011.116,95 Página 10 de 12 ![](img_p364_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 12 ----- ![](img_p365_2.png) SH *à* *■ièMí* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ***í*** MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 ###### Item 7 Outro e-mail enviado por enviado por Denise, da DMF Advisers para Renato Di Matteo, com o assunto "duvida", outra planilha é enviada. Assunto: duvida [De: Denbe d^ise@cimradviseis.com](mailto:ise@cimradviseis.com) Para: 'Renato 01 Matteo\* dinf@dmfadvi&ers.com: Envio: 27/11>201d 15:57:37 Renato, boa tarde Do ultimo suprimento nlotemos mais caixa. Segue abaixo os pagamentos efetuados. Nesta sexta feira vence foiha de pagamento e 13< salário, além de outras contas. Há previsão de entrada de recursos? Grata DATA HlSTORICO COMPLEMENTO ENTRADA **saída** SALDO R$ | 14111/2014 Satdo Anterior | | | | | | |---|---|---|---|---|---| | 18/11/2014 Depósito Santander Renato fliberação) 18/11/2014 Cobertura de Saldo negativo - PF Renato | tfeposrto e/n eo/rts coneme Santander | RS R$ | 500.000,00 | 0.00 R$ 17.120,00 RS | 500,000.00 462.880.00 | | 18/11/2014 Ted Corretora de Cambio 18/11/2014 Cobertura Saldo c/c | Ted Santander | RS RS | | 16.382,02 R$ 3.965,23 RS | 466.497,98 462,532.75 | | 18/11/2014 Saque Renato 18/11/2014 Deposito Pub | Entregue Edmiteon Santander | RS RS | | 80.000,00 RS 4.500,00 RS | 362 532.75 378.032,75 | | 16/11/2014 Oeposilo DMF 18/11/2014 Paqto conta telefone e oirtros Projeto | Santander Santander | RS RS | | 12.000.00 RS 7.766,54 RS | 366.032,75 358.266.21 | | 18/11/2014 Paqto boletos Sport 18/11/2014 Paqto boletos Imobiliare | Santander Santander | RS RS | | 250,00 RS 6.951,55 RS | 358.01621 351.064,66 | | 18/11/2014 Paqto boletos Pub 18/11/2014 Paqto boletos DMF | Santander Santander | RS RS | | 600,00 RS 8.770,04 RS | 350.464.66 341 694,62 | | 16/11/2014 Proleto ■ entregue em dinheiro 16/11/2014 Projeto • Andretta vivo - entregue em dinheiro | Naballe Nahalie | RS RS | | 6.590.00 RS 355,00 RS | 335.104,62 334.74962 | | 18/11/2014 Paqto boleto 19/11/2014 Banco Uau - conta Renato | Santander Ted | RS RS | | 163,87 RS 50.000.00 RS | 334.585,75 264.585,75 | | 19/11/2014 CEF - cofTta Renato - transf cx santander 19/11/2014 CEF - conta Renato • internet bank | Ted Ted | RS RS | | 44.750,00 RS 15.000.00 RS | 239.835,75 224,835.75 | | 19/11/2014 Bradesco • cartões 19/11/2014 DrPln | Ted Chq 650 | RS RS | | 33.000,00 RS 79.811.80 RS | 191.835.75 112.023,96 | | 19/11/2014 Heloísa Lopes 19/11/2014 José Buzelil Filho | diferença salarial ♦ reemb ted | desp RS | RS | 1.071,97 RS 1.500,00 RS | 110.951,96 109.451.98 | | 19/11/2014 Hoslway 19/11/2014 GPS DMF | dupi Spofl Inss | RS RS | | 10.869,46 RS 21.083,07 RS | 98582.52 77.499.45 | | 19/11/2014 Deposito DMF 19/11/2014 Paptos casa | Santander Net e protesto (Maria Leonl) | RS | | 12.000,00 RS 1.190,28 R$ | 65.499.45 64,309.17 | | 20/11/2014 Fínandamento Mercedes 20/11/2014 Fatura Cartão Elite | Santander Santander | RS RS | | 2.787,38 RS 746,75 | 61.521,79 60.775,04 | | 21/11/2014 Sem parar 21/11/2014 Chq Nany compra em Loja | Santander Chq 652 | RS RS | | 1.502,68 RS 941,00 RS | 59.272.36 58.331.36 | 810,36 24/11/2014 Seguro Veiculo Santander RS RS 57.521.00 Página 11 de 12 ![](img_p365_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 13 ----- ![](img_p366_2.png) ![](img_p366_3.png) **u** / / SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO \_\_\_\_ Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa de Baixo - Sâo Paulo/SP - CEP 05038-090 - Telefone: (11) 3538-5000 Sanlander RS 437,92 RS 57.063.08 25/11/2014 NetSP 13.396,53 RS 43.686.SS | 25/11/2014 Paqto Cartão Santander Unlumited | Sanlander | RS | |---|---|---| | 25/11/2014 Paqto Bektro Casa - energia eletrica | Santander | RS | RS 1.296,60 RS 41.504,30 25/11/2014 débitos de tarifas e sefwcos bancarlos Santander Santander RS 1.328,05 40.176,25 25/11/2014 Tarifa Bancaria Cob Chq Pr PIn 6.272,77 RS 33.903,48 25/11/2014 OupI Protesto Pub • Museu da Gula Santander RS Santander RS 3.742,58 RS 30.160,90 25/11/2014 OupI Toyota • Imobiliare Santander 70,00 RS 30.090,90 25/11/2014 DupI Sport - Transportadora RS Santander 2.450.00 RS 27640.90 25/11/2014 DMF SP - aluguel Hat Santander RS 1.693.34 RS 25.947,56 25/11/2014 DMF • outros paqtos Santander RS 17.000,00 RS 6.947,66 25/11/2014 Deposito OMF Remb Servidor RS 1.931.50 RS 7.016.06 25/11/2014 Oieqo • informática 33.00 Bolo aniversário Paty RS RS 6.983.06 25/11/2014 Sensações Doces 1.00 nf RS RS 6.982.06 25/11/2014 Troco Extintor 26/11/2014 Santander RS 1.439,76 RS 5.542,30 Juros cheque Especial faxina 670,00 RS 4.972.30 26/11/2014 Elteanqeia RS despesas fp RS 4.532,00 RS 440,30 27/11/2014 Pagtos Caixa Disclaímer Frisa-se que a análise realizada não esgota o potencial de produção de evidências no interesse da investigação em curso. Era 0 que havia a informar. ![](img_p366_4.png) LUIS ROBERTO DINI AUGUSTO Agente de Polícia Federal - M. 18.752 UADIP/DELECOR/SR/PF/SP Página 12 de 12 ![](img_p366_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 14 ----- ***mm*** SR/PF/SP Fl; 72iií ***mm*** Rub: SV ij SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÂO PAULO ###### CERTIDÃO IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP ###### CERTIFICO que não localizei na\ contracapa o disco de mídia mencionado no item 4 d^d^spacho retro. O referido é verdade e dou fé. São PauloA aos 20 dia(s) do mês de agosto de 2020. Eu, / , ROMULO SCARPA SITO® Escrivão de Polícia Federal, matrícula n°. 19.584lgjíl *(e a lavrei.* CERTIFICO que salvei a dí^felização do item 2 na pasta de rede do DPF. O referido é verdade e doa fé. Bão Paulo/SP, aos 20 dia{s) do mês de agosto de 2020. Eu. \_\_\_\_\_\_\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Feâeral,/2® Classe, matricula r\\° 19,584, que a lavrei. ###### CONCLUSà Ao(s)20 dia(s) do mês de agosto de 2020, faço estes ^ups cpnclusos ao/à Delegado(a) de Policia Federal MARCELO FERES DAHER. Eu,\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO Escrivão de Polícia Federal. 2® Classe, matrícula n° (58^ que o lavrei. **l** IPL N» 0004/2017-11 ![](img_p367_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 15 ----- SR/PF/S *l* Fl: Rub- ' feiíy SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO **IPL n.® 0004/2017-11 - SR/PF/SP** DESPACHO 1. Ciente da certidão de fis. 3943; **i** 2. Informo que os processos foram encaminhados pela CVM de forma digital e baixados na pasta do Cartório. O disco de mídia a ser juntado aos autos deve primeiro ser gravado com os arquivos que que a CVM encaminhou. 3. Gravar também nesse disco de mídia uma via do relatório de análise da SPREV, sobre o FIC HORUS VETOR MULTIMERCADO CP. porquanto consta de fis. 66/67 desse relatório a notícia de que fundos de investimentos investigados nestes autos estariam relacionados com a família Vorccaro e o Banco Máxima; 4. Junte-se uma via do relatório final do IPL 2020.0044928, referente ao Fundo Pyxis, ao apenso de relatórios; 5. Após, conclusos. / São£aulo/SP, 24 de agosto de 2020. ![](img_p368_2.png) 7 *//* / ' *^ Delegado de Políciaí^deral* Classe EspQí^l - Matricula n.° 9.4^67 ###### DATA AO(s) 24 dia(s) do mês de agosto de 2020 reçekTi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, \_\_\_\_\_\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Policia Federal. Classe, matrícula n.° 19.584, que o lavrei. *,* ![](img_p368_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 16 ----- ![](img_p369_2.png) fad Ke ![](img_p369_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 17 ----- SR/PF/SP Fl: Rub: *T* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### CERTIDÃO CERTIFICO que juntei o Relatório do IPL 2020.0044928 no Apenso LVIII. Também, que o IPL está com prazo vencido. O referido e verdade e dou fé. São Paulo/SP, | aos 25 | dia(s)/do//iTiês | de agosto de 2020. | Eu, | |---|---|---|---| | ___________ / | / | ROMULO | SCARPA | | SITONiO, matrícula n° W.SSA! que a lavrei. | Ês2dvà0dê Polícia | Federal, | 2® Classe, | ###### CONCLUSÃO Ao(s)25 dia(s) do mês de agostò de 2020, faço estes autos conclusos ao/à Delegado(a)^ Polícia Federal MARCELO FERES DAHER. Eu / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Pdlícia Federal, 2^ Classe matrícula n° 19.584, que o layrei. IPL N° 0004/2017-11 ![](img_p370_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 18 ----- SR/PF/SP { ###### Y SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO **IPL n.® 0004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP** DESPACHO 1. Tendo em vista o término do prazo de permanência do feito na esfera policial, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal em São Paulo/SP, a quem solicito novo prazo para continuidade das investigações. São Paulo/SP, 26 de agosto de 2020. ![](img_p371_2.png) ![](img_p371_3.png) mRCEm^E Delega^io de Polícj^ederal Classe Éijpecial - Maf^ula^9.467 D AT A / | Ao(s) 26 | dia(s) do mês de | agosto de | 2020, reqébi estes autos com o | | |---|---|---|---|---| | Despacho SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Feáeral/friatrícula n.° 19.584, que o | da Autoridade. | Eu, | /___________ ____ | ROMULO | | lavrei. | | | / '^/ | | ###### REMESSA Ao(s)26 dia(s) da^friês df agosto de 2020, faço remessa destes autos, com os Volumes XVI/5(VII, III e XIX dos autos principais, sem apensos, ao **Ministério Públí< Federal em São Paulo/SP. Eu,** / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Federal, mat/ícula ni''19.584, que o lavrei. ![](img_p371_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 19 ----- ![](img_p372_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 20 ----- PR-SP-MANTFESTAÇÂO-73417/2020 ![](img_p373_2.png) ***n C ^ U*** ###### MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL / PROCURADORIA DA REPÚBLICA - SÃO PAULO ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DELEGADO(A) DE POLÍCIA FEDERAL: d) m 0) u nj V-( Autos n.® 000025269.2017.4.03.6181 p C -H *V)* *IA* <0 O Ministério Público Federal concede o prazo de 120 (cento e vinte) dias, para a <0 realização das diligências. u •H M-l •H )4 **>** 03 M *U U* 03 'O Qj fO CO São Paulo, 9 de setembro de 2020. - U rH CN) CN CN CSJ Cd (Nj ** to 03 O jo s u u hdl • o **o -u** tj c C 01 M g p; p E-i U O *u* o 0 a o: u 0) 03 ■P T) C -H 03 -H g 03 i P u -rH Xí CJ' • f -H Q T3 e T32 C P | I | 1 | 03 Q p e | |---|---|---| | i. | t | O • Eh 03 | | f í | i | 03 U •H C > 0) | u ii 0 03 X3 Q 03 35.075 ^ /w *iiA 'AáH* ***%*** Yuri Coelho Dias OAB/DF n." 43.349 SHIS QL !8 I Conj. OG | Casa IB | Lago Su! | Grasília/OF | CEP\_7IB50-DG51 (G!) 3248-4B74 advQcacialcavalcantBreis.adv.br wv/w.cavalcanterBis.adv.br ![](img_p378_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 26 ----- Cavalcante Reis Advogados . Pelo presente instrumento particular, o Sr. ROGÉRIO PEREIRA MACIEL, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade 30.868.242- 7, SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.^' 226.775.258-10, nascido em 24/08/1982, residente e domiciliado na Rua Professor Atílio Innocenti, 957, apto 106, CEP 04538-002, São Paulo/SP, nomeia e constitui seus procuradores; os Drs, luri do ###### Lago Nogueira Cavalcante Reis, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o n" 35.075; Dr. Kaio Marcellus de Oliveira, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o n'" 35.080; Dr. Yuri Coelho Dias, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o if 43.349, George Andrade Alves, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP 250.016; Dr. Rogério Barcelos dos Santos Martins, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o 36.415; Dr. Itawan de Oliveira Pereira, brasileiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o if 49.827 e Dra. lane do Lago Nogueira ###### Cavalcante Reis, brasileira, advogada inscrita na OAB/DF sob o n" 43.377, todos integrantes do escritório de advocacia CAVALCANTE REIS ADVOGADOS, CNPJ n.^ 26.632.686/0001-27, localizado na SHIS QL 12, Coiij. 05, Casa 10, Lago Siii, Península dos Ministros, Brasííia/DF, para o fim de atuar nos autos do **Inquérito Policial n\*^ 0004/2017-11 (autos n» 0000252-69.2017.403.6181), em** trâmite perante a Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de São Pauio (DELECOR/SR/PF/SP), podendo substabelecer, no todo ou em parte, os poderes conferidos, e tudo o mais que for necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. Bra#a/OTr217de'jãn^de 2019. ###### ROGÉÍIO pereira MACIEL SH!S 01121 Conj, 051 Casa 101 Penírisula - Lago Sul | Brasilia/Of | CEP 7IG30-2551 (BI) 22ÜS-4B20 3dvoc8GÍ3§cavglGantereis,8dv.br I www.cavaic3niereis.3tjv.br ![](img_p379_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 27 ----- FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA - GRAPHEN INVESTIMENTOS ^ AGOSTO-2018 ###### Administração de Recursos (Paulo Eduardo Pigosse) r **T I 1** ^ry.:- •.T.T7;'r'7-r M;r-'^.\* *"'rir* \* \*r-? Operacional / 'Administrativo é' Área de Crédito **RI & Produtos** Execution Financeiro (Marcos Santos) (Terceirizado) Office (Rian Poglia) **1** PLDl&^ntico~rrirpçã^ pUrídico] 8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de adminis+ tração de carteiras de valores mobiliários, indicar em forma de tabela: ###### PAULO EDUARDO ROGÉRIO PEREIRA NOME | | PIGOSSE | MACIEL | |---|---|---| | IDADE | 36 anos | 36 anos | | PROFISSÃO | Economista CPF/MF n° | Economista CPF/MF n° 226.775.258- | ###### DOCUMENTO 288.868.408-02 10 Administrador e Diretor Administrador e Diretor **CARGO OU FUNÇÃO** de Administração de de Gestão de Risco, Carteira Eldorado Business Tower I Pinheiros CEP; 05425-070 São Paiiln\_\_|\_\_S£\_\_U\_\_S4S4 fi454\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ![](img_p380_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 28 ----- ![](img_p381_2.png) ###### ZonsultaSocio.com Pesquisar - Sobre o site - Mailings segmentados - Soluções para empresas ![](img_p381_3.png) 0 R$5.000.000,00. Número de funcionários: Entre 50 E 199 Funcionários (Media). Porte: Média Empresa. J 5 Z'/- * xn toAu^ iBAWi yScu^G 'rswc^íai» *l,'^":.tp b«ic|ui i^Cfq c 8içcia'cqujro:,^ -ç:,í. " í\* a);avxo@/vKCni2iívn co^/iw* *cm-íO' (j f) i:í:!C4k;i; obpjufc\* b\*'^icnií Euibicar ^íítrcroi^r-í^^iCHbb)\* (;t ^jciouçtioe: ei^Tjc ío 0 VCT.Urr^ ,'^\*;:^: DG ÍÍÍ310'000\*00 ® 1í?3'4ík'' üOTíW **f30O^)' '** V5ijfcní33 luijqiCH: goci^^qsqc *(isinmy* çqtwuiííwrd^ qc {nuqoz boLconítría on ccim: VpAííJííqc ccoüoimcs: yqAiqjqça q\*s \* J s C\*\*ín| zocíj]: jQ 3^-000\*00' v; 2b\*CEbíHWAD02\* /l\*P 2^ b®^P' I 23I3 3AB *X^t;x£to: ífns gouj« 0C* Kasgo íociq: /vsudniap yz^i/ftmitScs^xiri pf^:T 0 CMbl- 30\*31 i '0:^ò\\(mi-d6 rw»\*\* qouo qj ftuib«23r /^sudoiap ymt v^íítat-^aiCBi jfOuCMO bcuiui /(tqGi ç 2QC!o' trqB}n;{** ![](img_p387_2.png) ![](img_p387_3.png) 23 ###### RDORIGO OE SOÜZH CQSTfl ###### ADVOOAOOS ###### Ki) a/K-vO *òo^íâl yvuw* ###### ALICE MAC DOWELL VERAS MARIANA GOMES DOS SANTOS OAB/RJ 224.741 OAB/RJ 229.497 ###### 'h r-d* ###### CAMILA JACOME OAB/RJ 210.115 [**www.rscadvogados.adv.br**](http://www.rscadvogados.adv.br) [+55 21 2533.4816 / contato@rscadvogados.adv.br](mailto:contato@rscadvogados.adv.br) Rua da Assembléia, 10 / 3010 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 ![](img_p387_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 35 ----- RST ***í*** ![](img_p388_2.png) ###### RDDHIGD DE SDDZD C08TR / ###### ADVOOAOOS ###### SUBSTABELECIMENTO Substabeleço, com reserva de poderes, à advogada LAURA **DE** ###### OLIVEIRA ZANARDI, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o n° 431.062, com endereço à Rua Santa Madalena, 320, apto 82, Bela Vista, São Paulo/SP, os poderes a mim conferidos por ###### ALESSANDRO LABER para representar seus interesses nos autos do procedimento n° 004/2017 em trâmite junto à Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2020. *,rT* •■x. **(/ 0** ###### RODRIGO DE SOUZA COSTA OAB/RJ 115.092 vvww.i-sc« Fluxo financeiro mapeado 5 5. **CONCLUSÕES 7** ![](img_p391_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **Fl. 2/7** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 39 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA N°26 - Caso 01/2017 1 ( ( 1. INTRODUÇÃO E RESUMO , A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia via SEI Solicita elaboração de relatório de análise técnica sobre a empresa GF PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA. Questiona se a empresa teria emitido nota promissória sem lastro. 2. MATERIAL ANALISADO Autos do IPL 004/2017 e fontes abertas. Este relatório não esgota as inúmeras análises possíveis sobre o caso em tela. Caso haja interesse, o demandante poderá fazer nova solicitação especificando os pontos a serem esclarecidos e indicando as fontes objetivamente. 3. OBJETIVO DA ANÁLISE 1- Verificar ocorrência de crime na emissão das notas promissórias em epígrafe. 4. METODOLOGIA Revisão sistemática. ![](img_p392_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **Fl. 3/7** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 40 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA N°26 - Caso 01/2017 5. ANÁLISE Notas promissórias de GF Systems. marco legal é a LUG(Lei Uniforme de Genebra, incorporada pelo Decreto n° 57.663/1966). Já a ICVM 566/2015 regulamenta detalhes da formalização da emissão desse título de crédito enquanto a ICVM 476/2009 regulamenta a colocação com esforços restritos. Assim, em se tratando de um título de crédito muito simples, sem garantias necessárias e com regras próprias estabelecidas entre as partes, não entraremos no mérito se teria havido ou não a emissão de título sem lastro. Apesar disso, ressaltamos que o valor do crédito e o capital social da empresa são desproporcionais. Fazemos isso porque entendemos que essa emissão teria sido, na verdade, um meio para fazer chegar os recursos provenientes do fundo TOWER BRIDGE a contas controladas por GRADUAL. Nosso relatório de compilação de evidências 01 deste mesmo caso, em sua seção "ATG/BRIDGE", esquadrinha essa operação. Em resumo os controladores da BRIDGE cedem recursos de seus investidores à GRADUAL. Para que esta, em posse desses recursos, transfira o dinheiro aos controladores ostensivos e ocultos da BRIDGE. Comprovadamente, GRADUAL recebe pelo menos R$30MM com a obrigação de transferir R$32,7MM a uma empresa do grupo econômico de BRIDGE, a LTT PARTICIPAÇÕES. A quebra de sigilo bancária não contempla as contas da corretora GRADUAL por ser uma instituição financeira com milhares de transações diárias. Caso o demandante julgue necessário colacionar a evidência dessa transferência específica, pode solicitar diretamente ao liquidante que envie comprovante dessa transação de saída R$32,7MM para confrontar com as entradas oriundas de cada operação com ITSY11 e com a nota promissória de GF. A quebra de sigilo também não contempla as contas de LTT Participações. Já as contas bancárias de GF foram alvo de quebra de sigilo. No entanto, pelo relatório de acompanhamento por alvo, extraído do SIMBA em 26/08/2020 às 1830h, vemos que não há registros disponíveis para análise. O que, interpretando a tabela, nos sugere que a GF sequer possuía relacionamento bancário fora do grupo GRADUAL. 07.972.299/0001-95 - GERACAO FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 21 21 (100%) 0 **Sim; Investigado recebeu** **!** ACOES PROGRAMADO iBOVESPAATiVO todas as contas previstas no CCS+ 2 17.985.970/0001-96 - GF PARTICIPAÇÕES LIMITADA. Sem registro Não *"imr* **Fl. 4/7** ![](img_p393_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 41 ----- ###### J RELATORIO DE ANALISE TÉCNICA N®26 - Caso 01/2017 *]3Í* ***r*** > fluxo financeiro mapeado Assim,as movimentações financeiras que conseguimos mapear forani: 1- Aporte de R$40MM do RPPS de Campos de Goytacazes' no fundo TOWER BRIDGE no último bimestre de 2016 -Cadprev fonte aberta. 2- Aporte de R$39,5MM, em 12/2016, do fundo TOWER BRIDGE para fundo OAK FlC FIRF escalonando para OAK FIRF - CVM fonte aberta; 3- RSlóMM de OAK FIRF para GRADUAL pelas debêntures ITSYl 1 - Quebra de sigilo de ITS@junto à B3 segmento CETIP. *11 <.X'* ■l:cjAfj)^IU^oÜ | 05/12/2016 | 4.693.671.85 | 452 | OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO | |---|---|---|---| | 05/12/2016 | 1.515.190.18 | 452 | OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIV/\\D0 \| | | 06/12/2016 07/12/2016 | 6.998.239,50 | 452 452 | 0/V< FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO i OAK FUNDO OE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CREDFTO PRIVADO \| | 4- R$14MM de OAK FIRF para GRADUAL - CVM e JUCESP, RCE 1; **. ' li,-'** **I** ***■*** **.! 1.- 1 :** :ÍR$B!Ò0Òícffi;C» *"'V:m* ?í^^saáeãi(:€j :ná?Dc>ta!ãd;^issaó:v-M ;- ■. ''■•'li:;;i.-''''i.;.;t 5- R$32,7MM de GRADUAL para LTT participações em 12/2016- Acordo arbitrai RCE I; •.\* ' As aplicações deste RPPS no segundo semestre de 2016, especialmente após as eleições, foram direcionadas aos principais fundos problemáticos trabalhados na operação ENCILHAMENTO. ![](img_p394_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 5/7 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 42 ----- ###### RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA N®26 - Caso 01/2017 **[87] As Parles celebraram, em 01 dè dezembro de 2Ó16, Inslmmcnto Particular de Transaçüo** **("Acordo").** ;í **[88] Por meio do Acordo, us Partes rcnunciunun uo3 direitos sobre os qimis fundnmcnuiron) suas** **pretensões uma conira a outra no presente procedimento arbiiral c outros que pudessem vir n ser pleiteados com tiindaraento cm qualquer Contrato ou relação estabelecida entre cias. ate a datu 01 dc dezembro dc 2016.** **[89] As Requeridas Gradual Corrcioni c Gradual Holding assumiram a obrigação, dc forma solidária, dc pagar a Requerente o valor de RS 32.700.000,00 0rinta"c" HISTÓRICO 4 > PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5 > COTISTAS 6 Rpps Mg Município De Uberlândia 8 Rpps Sp Município De Paulínia 10 Rpps Mg Município De Santa Luzia 13 Rpps Sp Município De Osasco 14 | > CARTEIRA CCI ITAPARICA CCI SANTO | Rpps Mg Município De Pouso Alegre FUNDO BR FLIT FLOW ANDRÉ | 16 17 18 19 21 | |---|---|---| | PACER | DEBÊNTURES PACR11: | 23 | | | RIO ALTO - DEBÊNTURES RIOL11 | 24 | | | MALUÍ-CRI 17A0908726 | 25 | | CCI TEWAL | | 26 | | | PORTO QUALITY - CRI 16H0156564 | 27 | | | > MATERIAL APREENDIDO | 28 | | | > COMPLEMENTO ao RAT 23 - FUNDO TMJ | 29 | | | > COMPLEMENTO ao RCE 06 | 30 | ###### 6. HIPÓTESES CRIMINAIS 34 ![](img_p398_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 2/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 46 ----- ![](img_p399_2.png) RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ( ) 1. INTRODUÇÃO E RESUMO A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPL 004/2017 - Operação Encilhamento. Ofício 5537/2020 item "a". Solicita a elaboração de relatório de análise técnica sobre o fundo PYXIS. 2. MATERIAL ANALISADO Cadprev e sistema CVM-Fundos em conjunto com as demais evidências colhidas ao longo da investigação. Este relatório não esgota as inúmeras análises possíveis sobre o fundo em tela. Caso haja interesse, o demandante poderá fazer nova solicitação especificando os pontos a serem esclarecidos e indicando as possíveis fontes. 3. OBJETIVO DA ANÁLISE 1- Aprofundar o entendimento sobre as captações e aplicações do fundo PYXIS. 2- Apontar possíveis hipóteses criminais relacionadas a essas atividades. 4. METODOLOGIA Cruzamento de bases de dados e análise sistemática de informações. ![](img_p399_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 3/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 47 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 5. ANÁLISE > HISTÓRICO Ao pesquisarmos pelo investimentos. Abrimos cada um deles e verificamos que o único que recebeu investimentos diretos de RPPS ou de outros fundos problemáticos foi o PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B, CNPJ: 23.896.287/0001-85 Vimos no regulamento de 12/2015 que o fundo era administrado por PLANNER e gerido por FMD, ambas empresas foram alvo de MBA da operação ENCILHAMENTO. Já no regulamento de 11/2017 ocorreu mudança na gestão do fundo. Artigo r A administração do FUNDO será ex^cída pela PUNNER CORRETORA DE VALORES S.A. ir^tuiçâo financeira com a sede na Avenida Brigadeiro Faria Uma, 3. 10\*\* andar, inscrita no CNPJ sob o n\*\* 00.606,535/0001-54, de\\ndamente autorizada pela CVM para re^lzar o | Exerdc^ profissional de Administração de Carteiras de Valores MobíBános, por mdo de Ato | Dectaratório CVM 3.585 de 02 cte outubro de 1995, doravante d^ignada como ADMINISTRADORA. ; Artigo 3" ESTRUTURACK>S LTOA.« com sede na Rua Surubim, n® 373, Sala 12, Sâo Paulo/SP, inscrita | A gestão da carteiia ck) FUNC^ compete à | | BRPP GESTÃO DE PRODUTOS \| | |---|---|---| | no CNPJ | 0 n® 22.119.969/OOOL83, a qual é autorizada pela CVM a exercer a atMdade PATRIMÔNIO LÍQUIDO ) Observamos que o fundo começa a receber aportes de RPPS em 10/2016 e com a entrada de um cotista que investiu R$25MM, UBERLÂNDIA. O PL do fundo ultrapassa R$125MM em 01/2019 e cai a menos de R$40MM no mês seguinte. Patrimônio Líquido | i | 140.000.000,0000 | | |---|---|---| | í | 120.0CX).000,0000 | - | | 1 I | 100.000.000,CX>(X? 8O.CX)O.CX5O,O0O0 | | | I | 60.000.000,0000 | - ■. | *40-000.000,0000* / j 20.CX)O.CK)0,0000 - í j 0,OCXDO '- -w -iy-t- w - yn- lyy yn- -(yy -uy y/y tyy y/y yyy y/y yry* n3ía:ar£a:i:K:a:í^oc;ctrce:oc:ac:Qc:Qc: C!£\_ *oc\_ ^ ac ac oc* ' **s I II I I** 2 "fõ "fõ "íõ "rô "ro "75 ç Ç Ç Ç C C c c \_ç *iy-* M- Ll. ü\_. **s s** \*:S-i-^U3Cnrv;rvl«;J-U3COG3«~Nj<~'J\*;í- <=> CD tH ,CD C5 CD CI> tH <=> C3 ,CD o .«-H .'tH .CD o **s S" & & &** r~- 3 r~~ CO OCT CO^ CTi CTi CH O tH ! CD CD y.1, CD CD COTISTAS Os três primeiros cotistas do fundo já são conhecidos pela estreita relação com MATTEO no bojo desta operação ENCILHAMENTO. São UBERLÂNDIA, POUSO ALEGRE e PAULÍNIA. Gestor/Aiocador 2016/10 Ftnat (RSt Finat ^ cxO <:x<>^ 6' ***4 4 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4^ 4 4 4 4 4*** *^ ^* i i Rpps Mg Município De Uberlândia Rpps Mg Município De Pouso Alegre ; Rpps Sp Município De Paulinia Rpps Ap Município De Macapá Rpps Mg Município De Santa Luzia Rpps Sp Município De Osasco O último aporte foi um investimento complementar de POUSO ALEGRE em 09/2017. A partir dali o fundo seguiu com a mesma composição proporcional de cotistas. Tanto no fundo PYXIS como no fundo TMJ analisado no RAT 23, há uma forte coincidência de cotistas que aplicaram recursos na mesma época, que vai do segundo semestre de 2016 ao primeiro semestre de 2017. Essa coincidência sugere que ambos os municípios estivessem sob uma mesma orientação para o direcionamento de seus investimentos. Veja abaixo: Fl. 6/34 ![](img_p402_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 50 ----- 9 | ![](img_p403_2.png) RELATORIO DE ANALISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 f ###### PYXIS Rpps Mg Município De Uberlândia Rpps Sp Município De Paulínia Rpps Sp Município De Osasco Rpps Mg Município De Pouso Alegre Rpps Ap Município De Macapá Quando estivermos falando das carteiras desses mesmos fundos, veremos que eles também apresentaram comportamento similar nas suas aplicações. Considerando que alguns destes municípios foram alvo de MBA na operação ENCILHAMENTO, passamos a verificar se foram encontrados os responsáveis pelas aplicações no fundo PYXIS. Conforme pudemos constatar, houve uma forte presença de RENATO DE MATTEO na captação desses recursos. Em Pouso Alegre e em Paulínia, através dos relatórios da consultoria DMF. Em Osasco, ele foi pessoalmente fazer a captação(Registro de RENATO da FMD fazendo a apresentação do PYXIS). Em Uberlândia, havia uma organização criminosa especializada em drenar recursos daquele RPPS conforme apurado em inquérito da DPF daquela cidade. Em Santa Luzia, não há registro de participação oficial, mas mostraremos adiante que houve comportamentos compatíveis com uma influência velada. Falaremos mais sobre cada um desses cotistas. { ###### TMJ IMA-B Rpps Mg Município De Uberlândia Rpps Sp Município De Paulínia Rpps Mg Município De Santa Luzia Rpps Sp Município De Osasco Rpps Rj Município De Campos Dos Goytacazes Rpps Sp Município De Embu Rpps Mg Município De Três Pontas Rpps Rj Município De Japeri ![](img_p403_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 7/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 51 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP -Caso 01/2017 ###### Rpps Mg Município De Uberlândia As análises de material apreendido das pessoas e locais relacionados a este instituto estão nos apensos XIX e XX deste inquérito. Nas páginas 178 a 185 do apensoXIX, podemos ver uma conversa entre o dirigente do instituto e o gestor da FMD falando sobre o PYXIS. O Policial Federal que analisou o caso contextualizou a conversa trazendo comprovantes de transferências e confrontando-os com as informações publicadas no CADPREV. De toda essa conversa, destacamos o trecho em que os interlocutores mencionam uma terceira pessoa interessada na operação. Referem-se a ele como "FOFINHO". O policial infere que esta pessoa seria RENATO DE MATTEO. Iflftzaoiâ 2&;IS:Sfi^JTCJ^ certo? j l(?12(Z0l« Za:tS37|UTC<3] Sim Soamejârecã»;P^tcol «44240!» neto Oaoae Tk« SoumCKtòuition; pí^sIci^ © ]&i£aQieati7âitu'Te^ | òtoo. então iofinfre cs^ã málB C8áB».JOddsfc Ssunse EMrfidon:Pfyseit ###### B 64424D33 Fâl:iftCaptt (4n2lMlA3CElB;10fUrO>3) mais aA/na CM Sou» Pr^eteii Por essa última troca de mensagens, depois que toda a operação financeira foi finalizada com a alocação no valor máximo desejado pelo gestor, revela-se que o maior interessado nessa operação era o "FOFINHO"{MATTEO). Mais adiante, ao discorrermos sobre os ativos que compõem a carteira do fundo PYXIS, veremos que algumas das empresas investidas pelo fundo transferiram vultosas quantias de dinheiro para contas bancárias relacionadas a MATTEO. O que entendemos confirmar a percepção do policial federal de que "FOFINHO" seria realmente MATTEO. A dinâmica da conversa também revela a responsabilidade do Sr. MARCOS BOTELHO no âmbito do IPREMU. Aplicação formalizada pelos servidores daquele instituto discriminados na análise do auditor fiscal que consta do apenso XX página 065. ![](img_p404_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 8/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 52 ----- V RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 **y** ; e) APR n" 461/2016 de 26/10/2016 autoriza ^licação de RS 25.0W).000,00 no fundo | 1 PYXfô FI RF e APR n" 506/2016 de 16/12/2016 autoriza rajais RS 7.000.000,00, | Barbosa e Maria de Fátima Freitas Oliveira. *l-S'* Já no item h) daquele mesmo relatório, o auditor traz a informação de que o fundo PYXÍS fora aprovado pela consultoria DMF. Consultoria que também já se demonstrou ser controlada por MATTEO. Cumpre destacar que este investimento do IPREMU no fundo PYXIS ocorreu em desrespeito ao preconizado no artigo 14 da resolução CMN 3.922. Isso revela que o IPREMU investiu em um fundo com desenquadramento ativo voluntário. A própria conversa entre o dirigente do IPREMU e o gestor do fundo já revela que ambos estavam cientes do desenquadramento quando decidiram pela aplicação. Mais ainda, o IPREMU fazia tantos investimentos nos fundos ligados a MATTEO que ele recorrentemente ultrapassava esse limite de 25%(vide parecer 012-2014-cgaci-drpsp-spps-mps que trata dos desenquadramentos nos fundos SCULPTOR e SÃO DOMINGOS). Para demonstrar que o compromisso de BOTELHO era maior com MATTEO do que com os servidores de UBERLÂNDIA, destacamos a tentativa de burla à fiscalização substanciada na evidência à folha 230 do apenso XIX e no uso de fundos intermediários. Cumpre destacar também o envolvimento entre MATTEO e BOTELHO previamente ao inicio de exercício no cargo(apenso XIX pág. 215). Essas evidências nos indicam que BOTELHO era apenas um longa manus de MATTEO no IPREMU. FI. 9/34 ![](img_p405_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 53 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### Rpps Sp Município De Paulínía Abaixo, destacamos trechos que constam do apenso XXXI. Podemos ver quem foram os responsáveis pela aplicação no fundo PYXIS. Repare que os fundos que receberam um total de R$80MM, de um única vez, eram todos fundos ligados a MATTEO: PYXIS, TMJ e FLIT (pág. 56) às vésperas do fim do mandato municipal. .. *^ --«H* .i '\*•- k- i.\* \* . • - a !.= **08/12/2016 - Membros: Magali Valério Codogno Maciel- Presidente do Comitê,** Fabiana Aparecida Antoniolli, Luciana Cristina Minucci Koki e Micaela Leal Huertas. Nesta reunião também estiveram presentes e assinaram lista de presença Andersoii Steca, Idu Albino Ribeiro, Jane Lozado, Iria Onira da Silva, Paula Beatriz Serafim Leite e Silmari Terezinha Moreira Gonçalves, membros do Conselho de Administração do 1, PAULIPREV. O Diretor Presidente (Fábio Souza da Silva) apresentou os gestores e os novos fundos que receberam recursos do RPPS, cabendo a cada gestor apresentar o seu, sendo: TMJ CAPITAL, PYXIS IMAB-5 e FLIT AÇÕES. NOTA - Consultando-se os APRs correspondentes, que anexamos, verifica-se que houve ...as^seguintes aplicações. Em 08/11/2016 no fundo PYXIS FI de R| 30.000.000.00 - APR n°098/2016 de 08/11/2016 assinado por Fábio'Souza da Silva e Má^li Va^fio Codogno Maciel; em 09/11/2016 no fundo TMJ IMÀ-B FI RF de R$ *IS.OQOMOm - APR n° 100/2016 de 09A1/2016 assinado por Fábio Souza da Silva e* Magali Valério Codogno Maciel; em 09/11/2016 no fundo FLIT FIA AÇÕES LONG **SHORT STOCKS de R$ 25.000.000.00 - APR n° 101/2016 de 09/11/2016 assinado** por Fábio Souza da Silva e Magali Valério Codogno Maciel; Veja 0 que diz o gestor do fundo TMJ a respeito dessa captação em PAULÍNÍA evidenciada acima. "(. ■ ■ )"QU É RÉNATÕ'viabillzou o, investirnentõ"dos\*RPPSs de^PauIílía"e^Uberlândia; QUE quando foi fazer a apresentação da TMJ para o RPPS de Paulínia, o gestor daquele Instituto, FÁBIO, já era conhecido do declarante, pois já havia trabalhado no mercado e trabalhava na Bridge antes do declarante trabalhar lá; (...}QÜE esclarecé^que~RÉNÁtO\_\_noTrnalmente solicitãva7^'ã ^r'centa^m de"50%.dõTalor investido naUquisi^o do papel indicadÕi^QUE s^ pa^l fosse"^'mais fodre"^ele aceitaria uma porcentagem menor;X...) " Já na página 76(apenso XXXI), vemos a observação do auditor fiscal da SPREV apontando o a ilegalidade da aplicação que feriu o disposto na legislação em vigor. Vemos também que a consultoria que validou o investimento foi a consultoria de MATTEO enquanto quem trouxe o ativo para aprovação foi FÁBIO SOUZA. ![](img_p406_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 FI. 10/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 54 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 4 > FIRF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B - 23.896.287/0001-85 | sendo o 2° cotista deste fundo tendo sido o primeiro o RPPS DE UBERLÂNDIA/MG que aplicou em 26/10/2016 a importância de R$ 25.000.000,00. Na data da aplicação o valor aplicado representou'54,45%] do PL do fundo quando a legislação, Res. 3922/2010; admitia no máximo 25%He participação no PL. Ata do Comitê de Investimentos de 12/10/2016(sic), em que pese ser feriado nacional. Por sugestão do Diretor-Presidente com prévia análise da consultoria financeira (DMF FINANCIAL ADV1SERS1 são analisados e aprovados os seguintes fundos: TMJ IMA-B FI RF (R$ 25.000.000,00), FUT FIA LONG STOCKS (R$ 25.000,000,00) e PIXIS FI RF (R$ 30.000.000,00). As aplicações sugeridas foram iniciadas, respectivamente, em 09/11/2016, 10/11^16 e 08/11/2016, todas pelos valores totais sugeridos. J Membros Comitê: Magali Valério Codogno Maciel - presidente, Fabiana Aparecida | Antoniolli e Luciana Cristina Minucci Koki e Micaela Leal Huertas. A aplicação foi autorizada pelo APR n° 098/2016, de 08/11/2016, que tem como | Proponente Fabio Souza da Silva e como Gestor/Autorízador, e também Responsável | pela Liquidação, Magali Valério Codogno Maciel. ***pyrnm"*** Também encontramos o relatório da CPI 01-2017(pág. 186 do mesmo apenso). A CPI conclui da mesma maneira que o auditor fiscal no sentido de condenar a irregularidade da aplicação. No entanto, o relatório da CPI falha, smj, ao afirmar que houvera parecer independente. Na verdade, a consultoria era do mesmo controlador que a gestora investida e recebia valores diretamente dos emissores de ativos finais{veremos na sessão CARTEIRA) **Limite 3.922: No momento da aplicação, foi respeitado o limite do art.** 7o e da Política de Investimento, mas foi desrespeitado o artigo 14, que prevê que o RPPS pode ter no máximo 25% do PL de um fundo no qual invista. No dia da aplicação, o Pauliprev chegou a.ter mais de 45% do PL do Fundo, em total clis^ridade^com a resolução. ###### Houve parecerIndepêndêmiTsIm; mas sem opinião conclusiva. 3 ![](img_p407_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **FI. 11/34** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 55 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 Avançando no relatório da CPI(pág. 187 e 188), conseguimos identificar que o prefeito à época do investimento em PYXIS e cia era o mesmo da época do investimento em TOWER BRIDGE. Até a magnitude dos valores são da mesma ordem. ![](img_p408_2.png) ###### Prefeito de Paulfnki, à éiraca: JOSÉ PAVAN JUNIOR 1 **Diretor-Pr^idente do Pauliprev e proponente da operação, à** A **época: FÁBIO SOUZA DA SILVA** **Geetor/Autorizador: MAGALIVALÉRIO CODOGNO MACIEL** fier ###### Responsável pela liquidação da operação: MAGALI VALÉRIO CODOGNO MACIEL, então Diretora Financeira do Pauliprev.>, ###### Conclusão: *Voiifícouse que o investimento foi maiizxk) mn ítesaconío com a resolução 3.922/10, poís excedeu o limite de concentrs^o dentro do* Agora veja o que narra o colaborador LÚCIO FUNARO a respeito do prefeito PAVAN sobre o investimento do PAULIPREV no fundo TOWER BRIDGE. Perceba que o *modus operandi é muito similar nas duas situações. Qual seja, PAULIPREV investe em um* fundo, que adquire ativos finais capazes de pagar altas comissões em espécie ao prefeito. Conseguem essa margem por serem empresas ligadas ocultamente ao próprio gestor do fundo. de ARTHÜR PINHEIRO MACHÂ[K): QUE as decisões de { parte de EDSON PAVAN em dinheiro também; QUE o declarante entregou a dinheiro MARCELO outra parte 0 seguranga de deixou uma parte do com e 1 ![](img_p408_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 12/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 56 ----- ![](img_p409_2.png) 3 9 RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### Rpps Mg Município De Santa Luzia Consta ata do comitê de investimento no apenso XLV. Nesta ata, fica registrado como foi a decisão pela aplicação no PYXIS. Identificamos que a proposta foi trazida por CEZALPINO. pam Uiiiío o aíivo cm análise c o fiinJi» ilc invcsiiinciiU» "RENDA [•'IXA tNS n ruaONAL IMA B, CNIB 23.fí%.287/(HKH-fS5. D+1.44(l. ENQUADRADO NA / RHS CMN 3922/201(1 ART T\\ III, a. laxa ilc :ulí?iinislr:ição ile 1% a.a, cnm alc 51% dns ativos Cíii Tíliilos do 'Icsouro Nacional c alc 4')% atrelados a líiníos privados", cujas adniiiii.sir;n;âo c ciislódia sík> Icílas pela i.íisiriliiiÍdot'a dc trtulsis dc valores inohiiiâriíts Rtaiiner c gcsíão lia l•■MD Gcsião dc Reciiisos lida rpic j;i Ibi oRjeUs ilc :ipi'ecia^'ào no lérmino dt» ano jKtssado. Cczaí|)im) inicia a rcunifKt disiíoniOilí/ando planilha com memória dc cálculo comparaiulo rcniahiliüadcs hisuiiícas tio luiulo cm esludt» c(»m o imii h5 do Banco do Brasil (riesile ouUihro «Ic 2(>Ió alc a prcscnlc data) ipic sáo «Ia mesma lamilia na rc.solii(,ào do CMN. otulc no nmmciih' cslc linido ria |■^iD vem ilcmonsiratido mcllior renSabilkladc. Cczalpinn alerla para sc atentar ao laio de tpic Irala de um liiiidi) t|ue pela sua [irópria nalureza Ir.iz alrclrulos maiores risetts dc mercado, credito e lirptidc/.. Icoiiarilo, Iniscoii ralilicar a aiirmaliva r!c ('c/adpino sirhre as niipiica<;õcs da ipieda ila laxa básica rie juros no país c<»nt a ijucda dos alivrrs atrelados às NTN Bs. (b/idpino esclarece <|íic m> scti enlendimeiilo. o tpic sic lán» ocorre é ipie ct>m a «pierla ila taxa selic. a alua! caricira <ío IMi\*AS ipiasc rpie imcdíalamciik; passa a SC aiTcrcccr sua rcnütbilidadcs. uma ve/ rjiie as N'I'N-Bs iciía» cada vc/. menores prendí\*:; embnlídos nelas e ísso leva-a a se afastar da siia Meta Atuarial. A propósito, a SltgcSlao seria l'a/crmt>s um movimcnlo tluph\*. [xmso »pic devemos migrarmos os alÍV4\*s mais eiiiíos "ativos aírelado.s a 1)1" para ima b ile longo pra/.o, visando jxigarmos bons rcsiiítailo.s (Ins imas longo.s no curlíssimo pra/.o c ao mesmo tempo, visando fa/cr licnic *ir* ao desvio da mela atuarial, migrarmos até R$ 5.(Km,(KIO,0() (cinco milhócs de ictds) para u fundo cm leia. Qs meinbms do cmnilc. riecidem unanímameiiU: a acatar a,sin;csiá\*» dt- / s g *h* / f: ; L ? I: | | ' Embora em uma análise inicial pareça não haver qualquer irregulahidade diante dos argumentos apresentados por CEZALPINO, vemos que o fundo já estava problemático na época dessas aplicações. Posto que IPREMU e PAULIPREV estavam desenquadrados desde o início de fundo. Também chama nossa atenção a similaridade de trajetórias dos investimentos do RPSS nos fundos PYXIS e TMJ. Em cada um, este RPPS investiu R$5MM. No TMJ em 01/2017 e no PYXIS em 03/2017. Ambos os fundos adquiriram CRTs logo em seguida. No caso do PYXIS, adquiriu os mesmos CRrs que também foram investidos pelos fundos da TMJ, sendo um CRI do resort MALUÍ^ ILHA DO SOL e outro CRI do empreendimento PORTOQUALITY. 1 httDs://vxínforma.vortx.com.br/painel/View.RelatoríoODeracao.Dhp?operacao=10581 ![](img_p409_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 13/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 57 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### Rpps Sp Município De Osasco Este foi mais um instituto que investiu no PYXIS mesmo após a situação problemática causada pelo desenquadramento dos primeiros cotistas(Uberlândia e Paulínia). Colamos abaixo alguns trechos do apenso XXIII que nos ajudam a identificar os responsáveis pela aplicação de Osasco e o contexto em que ela ocorreu. Não está nestes recortes, mas observamos aplicações do IPMO no fundo TMJ. Conforme demonstrado na subseção PAULÍNIA, TMJ, FMD e MATTEO agiram em conjunto na captação e alocação dos recursos. Desde 2016, o próprio RENATO DE MATTEO tenta captar os recursos do IPMO para o PYXIS e outros fundos de seu interesse. Páginas, 30, 31 e 32 respectivamente. i-se ainda que no dia 07/12/2016 foi recebida no IPMO a visita do Sr. Arnaldo iS e Sr, fundos Illuminati e Sculptor, que o RPPS já possui, e apresentaram um novo fimdo o lINSTITUCIONÂLIMA-BFIRF. Ata de reunilo do Comitê de Investimentos - IPMO de Doc: Registrou-se na i recebida no IPMO a visita do Sr. Arnaldo e Sr. 0s | PVXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RF, mesmo assunto constante da ata de ^ 07/12/2016. ![](img_p410_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 FI. 14/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 58 ----- ] ***r*** RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ***0*** Apenas em meados de 2017 é que ele consegue uma peque aplicação do IPMO. % *..i..: i i-* : V.! VVT. nnp- RePÍstrou-se na Ata de reunião do Comitê de Investimentos - il; 10/07/2017 que no dia 30/06/2017 foi recebida no m Renato da FMD Gestão de Recursos que vieram apresentar o f^do FIREN - j í **fv5S rNSnnJClONAL IMA-B. Registrea-K ainda que foi feita uma análise e que** | ###### ■j SI O fflteámefflq do todo e 0 de Invesdmenms au»a.u . Mlicação no valor de R$ 3.000.000,00. **•!** Abaixo, a identificação dos responsáveis pelo investimento. # rssí'i!s'."tss;""» j, **]** **cotas). Preponentes Fiancisco Pedio à Silva e Paliicia Aqumo de Oüveiia^ gestor** **i** **autorizador Francisco Peào da Silva e responsável p/liquidação Francisco Cordeiro da Luz Filho.** ■I **.** So T7 ![](img_p411_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **FI. 15/34** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 59 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### Rpps Mg Município De Pouso Alegre No volume I do apenso 46, é possível encontrar as APR's relativas ao PYXIS e as atas do comitê de investimentos que identificam os participantes envolvidos. Por exemplo, o caso do primeiro aporte (pág. 48): p - FIRF PYXIS INSUTUaONAL IMA-B APR n° 53/2016 de 12/12/2016 - autoriza aplicar .R$ 10.000.000,00. Assinado por Edüardo Felipe Machado-Diretor Presidente do IPREM como Proponente e Cristiano Lenios-Díretor de Fümnças e Arrecadação do IPREM como Gestor/autoriz^or e respoiBável pela liquidação; TEI>s de RS 10.000:000,00 de 12/12/2016; Análise do Consultor DMF FINANCIAL ADVISERS sobre o fundo, de Dezembro/2016. | Já no volume II do apenso 46, é possível encontrar relatório da intervenção promovida naquele instituto. Ali são detalhadas as participações dos membros nas aprovações de investimentos em vários fundos. No caso do PYXIS, destacamos o seguinte resumo (pag. 336): *Datas e Valores das ApHcações^^:* 12.12.2016 - RS10.000.000,00 24.01.2017 - RS 3.0ÍK).000,00 12.09.2017 - RS 1-700-000,00 12.04.2017 - RS 1-5CK>.000,00 22.09.2017 - RS1.K)0.CK)0,ÍK) *Responsávelieis) pela aprovação do investimento:^ EDUARDO EELIRE MACHADO, CRISTIANO* LEMOS, AGNALDO CLARET, EDUARDO FERREIRA PINTO E VAGNER MÁRCIO DE SOUZA, MARLEI JUNQUEIRA E SILVA E OYANNE CRISTINA DOS SANTOS. *Responsávet(eis) pela transa^o^^: EDUARDO FELIPE MACHADO (Diretor Presidente) e* | CRISTIANO LEMOS (Diretor de Finanças e Arrecadação). *Perda estimada: R$4.228.677,06* *Norma viotada: Artigos 1^,* § 1^, incisos t, II, III e IV, 10^, 12^ e 23^ da Resolução CMN 3.922/2010. Importante destacar a presença da consultoria DMF e da economista PATRÍCIA MISSON em contato direto com o instituto. Seu nome aparece nos relatórios da consultoria e em apresentações presenciais à diretoria. Fl. 16/34 ![](img_p412_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 60 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ü J > CARTEIRA Filtramos a carteira excluindo os títulos públicos e chegamos aos seguintes papeis; ###### IZl ATtVO RIOL11 CCi PACR11 CmP\_16H0156564 BrFlitFlow FIEmRFlma-B RfNDA FKA- COOTrr,.:16H0156564 RENDA FIXA - CODTrr..:17A0908726 Fmd Ima-B Brasil Fi RF Ref Nâo daremos maiores explicações sobre eles pois vamos nos basear no relatório diagnóstico^ elaborado pela gestora contratada para substituir a FMD e liquidar o fundo. Este relatório foi elaborado em 02/2018 e o último acompanhamento mensal é de 06/2020^ todos encaminhados a cada cotista do fundo. Também localizamos informações públicas sobre esses ativos nos links respectivos acessados no mês de julho de 2020. DESC ATtVO Oebêtiture simples \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_ Títulos ífe Crédito Privado\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_ Det>ênture\_^mp^ " ™ \_\_ Outros valores mobiliários ofertados privadamente Cotas de Fundos\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ i . Outros valores mobiiiártos ofertados privadamente Outros valores mobiliários ofertados privadaironte Cotas de Fundos *1* ^ Este relatório encontra-se a partir da página 53 do apenso XLV deste inquérito ^ Mês anterior à elaboração desta parte do relatório de análise técnica. ![](img_p413_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 FI. 17/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 61 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### FUNDO BR FLIT FLOW Começando pelo fundo BR FLIT. Fundo gerido pela empresa FLIT, cuja sócia administradora era ARIANE SARTORI. esposa de MATTEO. Logo, todo o valor alocado nesse fundo estaria automaticamente sob o domínio da orcrim. **^I2.906/16<6 SESSÃO: 15/09/2016** **ADMITIDO BRUNO ÜGIERA BULGARELI, NACIONAUDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 3S1.912.34S-71. RG/RNE: 29101373 - SP. RESIDENTE A AVENIDA SANTO AMARO. 1149.1QA C104 PART. VILA NOVA CONCEICAO. SAO PAULO - SP. CEP 0450S4)01, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO. COM VALOR DE PARTlCIPAÇAO NA SOCIEDADE DE S 5.00. REDISTRiBUICAO DO CAPITAL DE THIAGO FERREIRA HORTA FIGUEIREDO, NACIONAUDADE BRASILEIRA. CUTIS: NAO INF., CPF; 262.680.118-64, RG/RNE: 20509464-8, RESIDENTE  RUA JOAQUIM FLORIANO. 100. CJ 121, fTAlM BIBI. SAO PAULO - SP. CEP 04S34-000. NA SITUAÇAO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO. ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 50.00. REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, NACIONAUDADE BRASILEIRA, CUTIS; NAO INF., CPF: 318.577.706-54, RG/RNE; 30685602-2, RESIDENTE à RUA JOAQUIM FLORIANO. 100. CJ 121, ITAIM BIBI, SAO PAULO • SP. CEP 04534-000, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO. ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE** !' **PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE S 945.00.** **ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE P/VRA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ADMINlSTRACAO DE FUNDOS E A GESTÃO PROFISSIONAL DE RECURSOS. TÍTULOS OU CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS DE TERCEIROS INVESTIDORES. NOS TERMOS DO /VRTIGO 23 DA LEI 6.365/76. ESTANDO DEVIDAMENTE CREDENCIADA PERANTE A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS CVM PARA TAIS ATIVIDADES. POR MEIO DO ATO DECLARATORIO N 8.678. DE 26 DE** Os cotistas desse fundo sáo justamente SINGAPORE, TMJ, SCULPTOR UBERLÂNDIA e PYXIS. Todos já trabalhados nesta investigação e com vínculo comprovado com MATTEO. **Geitores/alocadorcs compradores de BR FLIT FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA IMA-B** ###### Digite nome ou cnpj do fundo: [24.947,295/0001-76 **Podeio mfe» a mfs entro 06/2016 o 0W2017 (4 oostorca o 4 fundos). CNPJ buscado 24.947.295/0001-76 (Indepoi 2016/00 Gcsioc/Alocador Final (RS) Vem Gestfio De Capital 1.499.737.44 TmJ Ima-B F1 RF 1.499.737.44 Singapore FICFI Em RF 0,00 f■ ^ Queluz Gcstào 02 Recursos Financeiros 0,00** ###### Fl MM SculPtor CrM Priv 0,00 Rpps Mg Munidplo Dc Uberiãitdia 0,00 [ • j Brpp Gostio Oe Produtos Estruturados 0,00 ###### Fl de RF Pyxls Institucional Ima-B 0,00 comdlnhdR} re: *i* Eísdi J ###### S I | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | 2017/01 | 2017/02 | |---|---|---|---|---|---| | Final (RS) | Final (R$) | Final (R$) | Final (RS) | Final (RS) | Final (RS) | | 1.518.658,26 | 1,575.191.92 | 1.525.744,79 | 11.738.691.55 | 11.681.480,42 | 13.186.551,65 | | 1.518.658,26 | 1.525.191,92 | I.S2S.744.79 | 11.738.691.55 | 11.881.480.42 | 12.124.394,49 | | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062.157,16 | | 12.106.498,75 | 7.165.760,32 | 7.177.225,68 | 7.177.225,68 | 0,00 | 0,00 | | 12.106.498,75 | 7.165.760,32 | 7.177.225,68 | 7.177.225,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 387.065,93 | 0.00 | 393.475.08 | 398.261,38 | 406.403,74 | | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 5.091.000,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.091.000,60 | ![](img_p414_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 18/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 62 ----- **7^1** RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### CCI ITAPARICA^ Embora a publicação da carteira sintetize a rubrica simplesmente em "CCI" trata-se na verdade de um conjunto de quatro ativos distintos. Falaremos sobre cada um deles começando pela CCI ITAPARICA. Informação mais recente da atual gestora: Ativo 3 - Gestão PYXIS Itaparíca Resort Empreendimento Imobiliário S/A - A Itaparíca ê uma $PE controlada pela NPAR Participações Ltda.. que tem como objeto social o desenvolvimento de empreendimentos Imobiliários: - Sócios: NPAR e Marcos Newlands Freire. CGs adquiridas pelo Fundo - Emissão de 6 CCIs escriturais e fradonárías, com valor total de RS 30 ■ O empreendimento é composto por 643 unidades (residenciais e milhões. O Fundo adquiríu es CCIs n» 43/2017 e ns 277 (série 2016); - Emissora e Custodiante: Oomus Companhia Hipotecária; - Agente fiduciárío: Umine Trust Serviços Fidudários Ltda.: ( ■ A emissão teve como finalidade financiar a construção do \_ empreendimento 'Viver Bem em Itaparíca'. Título ![](img_p415_2.png) ###### Saldo Oevador (15/06/2020) ' Valor de Emissão Datada Emisâo ###### Primeiro Veodmento Vencimento Finai Ta» \* Fotos obtidas no Relatório de Gerendamento de Obras emitido pela Lema Engenharia em out/2019 São eJuas CCFs estruturadas pela DOMUS CIA HIPOTECÁRIA como um fracionamento da CCB 75/2016. Tanto a CCB quanto as CCFs foram transacionadas no mesmo dia, segundo o Relatório da BRPP, em 31/10/2016. Assim, uma parte do crédito concedido pela DOMUS veio na verdade diretamente do fundo PYXIS. Esse crédito, conforme apurado pela BRPP seria usado para quitar dívida anterior da emissora. Ou seja, era um empreendimento que já estava em aparente dificuldade operacional. Daí, conforme previsível, o empreendimento veio a se tornar inadimplente também junto ao fundo PYXIS. Qualquer investidor comum teha dificuldade para entender o motivo de se emprestar recursos a um devedor em dificuldades. Neste caso específico, vemos que a obtenção de vantagens pelos gestores do fundo poderíam explicar esse comportamento ###### V ###### □i Inadimplente Situação atuai do ativo - Parcelas mensais vencidas desde nov/2t)18: - Em set/2018, a LF Ratirtg emitiu novo rating prevendo o downgrade da emissão (nota BB), com validade até 30/11/2018 Ivencido). O Empreendimento "Viver Bem em Itaparíca" comerciais), localizado na Ilha de Itaparíca/BA; - Oe acordo com o relatório de rating, o empreendimento foi lançado em 2013 e possui VGV de R$ 97 milhões: \* As obras do empreendimento foram retomadas. Segundo o último relatório mensal emitido pelo fiduciárío, as obras da 1? fase teríam sido executadas em 96K: COn\* 03 **CCI n> 277** **RS 2.713.245,19 R$ 3.617.660,25** *s* **R$1.SOO.OOO,00 RS 2.000.000.00** > | 31/10/2016 | 31/10/2016 | |---|---| | 30/11/20Ifi | 30/11/2016 | | 31/10/2020 | 31/10/2020 | | iPCA * 109S a.a. | lPCA'MOMa,a. | ser \* Palavras associadas: newlands, Itaparíca, DOMUS N-Box, NPAR, DOMUSCH, VIVER, CCI, CCB ![](img_p415_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 19/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 63 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP -Caso 01/2017 temerário. Observando o material obtido com a quebra de sigilo bancário® encontramos a seguintes movimentações financeiras: 6 pagamentos de ITAPARICA a MATTEO. ARIANE e IDEAS totalizando R$875.000.00 entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017. | | contaJdentificador com titular 237-133-10782 (Corrente) _____ | lancamento_datod_valor_opera lancod_name_pessoa IDEAS REALESTATEE___ 26/12/2016 RS 337.860,00'c | lançamento ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506371085 | |---|---|---|---| | i | 237-133-10782 (Corrente) ____ ( 237;«17:19526 (Corrente) ___^ JIENATO DE MATTEC_ | IDEAS REAL ESTATE E_04/01/2017 | RS 337.860,00 C _^ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506371098 27/12/2016 RS_42.000,OO^C ^ITAPARICA RESORT EMPREENDIM 506403168 | | 'í | 237-6117*19526 (Corrente)____ | RE^TO DE MmEC____ 27/^2/2016 RS_ 58.000,OÒ C 237-6117-2705095 (Corrente) _ __ ARIANE APARECID;____ 27/12/2016 RS JS.OOO.OO^C _^ÍTAPÃRICA RKORT EM^EENDIM 506405265 | ITAPARICA RESORT EI^EENDIm" 506403169 | 237-6117-2705095 (Corrente) ÁRIANEAPARECID/ 27/12/2016 \_RS\_52.000,00 X ÍTÃPÀRICA RESORT EMPREENDIM 506405266 RS 875.720,00) Transações entre NEWLANDS{sócio do empreendimento) e pessoas ligadas à orcrim como GABRIELA MORITZ, esposa de FÁBIO GARCEZ. Também observamos transações de pequeno valor diretamente entre NEWLANDS e KLABIN(da gestora GENUS e amigo pessoal de MATTEO conforme relatos que constam neste inquérito). | contaJdentificador_com_tttular | | | | lancamento^data od_valor_opera lan od_nome_pessoa | lancamento_co | |---|---|---|---|---|---| | 341-6220-35783 (Corrente)____ | ALEXANDRE KLABIN____ | __ | __ | 05/02/2016_ RS 10.000,00 C MARCOS NEWLANDS FREIRE | 488539722 | | 341-6220-35783 (Corrente) ^ | ALEXANDRE | KLABIN____ | __ | _{____ 09/02/2017~ RS _4.221,00]C_^MARCOS NEWLANDS FREIRE | [488S4026S ■ | i 05/04/2018"RS 200.000,00"d~MARCOSNEWLANÓs"fREIRE '488514107 341-4085-213S2 (Corrente) FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA | 341-4085-169011 (Corrente) GABRIELA MORITZ > 11/04/2018 RS 200.000,00 C MARCOS NEWLANDS FREIRE S61625197 341-6220-35783 (Corrente) ALEXANDRE KLABIN *\** 06/09/2018 RS 8.000,00 D MARCOS NEWLANDS FREIRE 488541175 RS 422.T21,OoT ^ ^ Baixamos o relatório R400 no dia 03-08-2020 faltando uma grande parte de atendimentos e identificação OD. ![](img_p416_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 20/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 64 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 *y* ###### CCI SANTO ANDRÉ® Nâo encontramos nenhuma transação bancária envolvendo esses empreendimentos especificamente, mas a SPE desse empreendimento é controlada pelo mesmo grupo que controla ITAPARICA, a NPAR. Sendo assim, entendemos que parte do valor observado nas transações de ITAPARICA possam se referir a vantagens decorrentes deste ativo também. Abaixo, informações mais atualizadas. Ativo 2 - Gestão PYXIS - Empresa controiada pefa NPAR Participações Lida., que atua no ! segmento de incorporação imobiüãria, principaimente no RJ e BA; - A Santo André é a SPE responsávei pelo desenvolvimento do empreendimento "Reserva Gualü", situado na Bahia. - CCI n? FP 1201/2017, integral, série 2017; **i** ■ Emissora e Custodiante: Família Paulista Companhia Hipotecária; - Agente fiduciàrio: FID Trust Serviços Fiduciários lida. (renúncia em 01/08/2018); - Os recursos captados destinam-se à liquidação de dívida da Santo ■ André junto ao Banco Arbi e à construção do "Reserva Guaiú" 1 ca■ ###### Trtuio | Saldo Devedof f}5/0«/202(l} | R5 9.721.676,36 | |---|---| | Vator de Enüssâo | RS 6.C»a.(KiO,(X) | | Data de Emissão | 13/01/^017 | | Primeiro VencNnento | 13/02/2019 | | Vendmento Final | 13/01/2022 | | Tam | !PCA-*-I2%aa | \* Fotos integram laudo de avaliação emitido pela Colliersem outubro/2019. Inadimplente - Emissão inadimplente desde fev/2gi9. - Em abr/2018, a LF Rating decidiu pelo àowngraàe da emissão devido a paralisação das ooras e è utilização integral dos recursos captados com a CCI. O úitimo rating da emissão venceu no dia 03/11/201®. O E?npreer!dirn'?nl'o Guaiú" - O "Reserva Guaiú" está sendo construído cerca de 40km da cidade de Porto Seguro/BA; - Inidalmente o empreendimento era de alto padrão, com 24 casas. Porém em oyt/2019, o devedor alterou o projeto para Multipropriedade; A obra é gerenciada pela Lema Engenharia. O úitimo relatório foi emitido em 5et/2017 e indica a paralisação das obras desde juí/2017; das obras e os vaiores a serem despendidos. ^ Palavras associadas: SANTO ANDRÉ, GUAIÚ, BAHIA, FAMÍLIA PAULISTA, FID TRUST, ARBI, MCG - Todas essas palavras foram pesquisadas e não retornaram resultado na quebra bancária parcial 03/08/2020. ![](img_p417_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 21/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 65 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 -7 ANALISE DAS GARANTIAS DA OPERAÇAO APOS ADITAMENTO GARANTIA Aval Cessão Fiduciária de Direitos Creditõrios e de Conta Vinculada j ] ■; Alienação Fiduciária de • Imóveis - Aval prestado pela sócia NPAR Participações Ltda. - Os créditos decorrem da venda das unidades que integram o 'Reserva Guaiú'; - Os recebíveis devem ser depositados em conta vinculada cedida fiduciariamente; - O instrumento prevê como condição suspensiva a liberação de cessão fiduciáda já existente. - A garantia recai sobre a matrícula mãe do empreendimento de ns 3.425 do RGl de Santa Cruz de Cabrália/BA; Em Jun/2016, o imóvel foi avaliado pela Lema em . R$20.400.000,00 (vãlor de mercado) e em R$17.300.000,00 (valor de venda forçada) no método involutivo (considerando o potencial do imóvel mediante a hipotético empreendimento). ATUAÇÃO DA BRPP ] > Em 12/11/2019, não foram identificados apontamentos em nome da NPAR no Serasa; > Entendemos pela validade da garantia; > Desconhecemos a capacidade financeira da NPAR. > O contrato não indica o valor de venda das unidades; > Confirmamos com o fiduciário que a cessão fiduciária existente foi liberada; > Considerando que as vendas não foram iniciadas, o saldo da conta permanece zerado;...... > O instrumento de garantia foi devidamente registrado no Cartórío de Títulos e Documentos. > AF constituída e registrada em favor da Família Paulista; > O instrumento não indicou o valor do imóvel para fins de leilão. O contrato prevê que deveria ser contratado laudo atualizado para determinação deste valor; > Em out/20i9, a Coiliers (contratada pelo Pyxis) emitiu laudo de avaliação tendo atribuído valor de mercado de R$10.700.QQ0 e venda forçada de R$7.600.Q00.00 ao terreno. ![](img_p418_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 22/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 66 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### PACER- DEBÊNTURES PACR11: r ###### Inadimplente Ativo 7 - Gestão PYXIS Pacer Transporte e Logística S/A Situação atual das debêntures - 1? emissão pública de debénUíres simples, em série única, espécie quirografária s ser convolada r»a espécie com garantia rea!. **Em juiho/2019, a LF Rating decidiu peio** ***downgrade do rating da emissão que foi de "A-"*** - Emissão com valor tota! de RS 24 milhões; **para "BBB-i-". O relatório venceu em 28/02/2020.** - Agente fiduciário; Planner Trustee DTVM Ltda.; **Previsão de novo relatório a ser entregue até** **01/11/2020.** - Os recursos captados destinam-se á quitação de dívidas e à realização de Investimentos para expansão da empresa e implementação de melhorias operacionais. Emíssord: Pacer Transfxjrte e Logística S/A | S^do Devedor{31M/2020) | RS 4.045.174.30* (crédito apenas do Pyxis) | | |---|---|---| | Vtiot Total da Emissão | RS 24.000.000,00 | ■ A Pacer foi constituída em 2003 e possui sede em São Pauio/SP; | | Vsicr Nominal Unitário | RS lO.CKlO.OO | • A empresa tem como atividades a locação de veículos automotores e | | Quantidade Tot^ Emidda | 2.400 defaêrtures | rodoviários com condutor, transporte rodoviário de carga, depósito de | mercadorias, o desenvolvimento de projetos logísticos, dentre outros; | Quantidade 4/2024 • Consultamos o Serasa em 26/03/2019 e nâo identificamos ocorrências em nome da Pacer. **Taxa IPCA + 8,5Wa.a.** \* Cálculo elaborado pelo fiduciário. on [https://data.anbima.com.br/debentures/emissores/12621274Q00187/emissoes/](https://data.anbima.com.br/debentures/emissores/12621274Q00187/emissoes/) l/series/PACRI 1/documentos Nove pagamentos que somam mais de R$3,5MM entre maio e julho de 2017 para conta vinculada a empresas de MATTEO. Datas muito próximas à emissão do título e aquisição pelo fundo PYXIS. **ir** | conta_identificador_com_titular | | lançamento data | od_valor_operacao | lan'Od_nome_pessoa | lançamento cd | |---|---|---|---|---|---| | 237-133-10782 (Corrente) | IDEAS RE | 11/05/2017 RS | 284.017,91 :C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 506371348 ! | | 237-133-10782 (Corrente) | IDEAS RE | 12/05/2017 RS | 15.983,00 ;C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 506371352 | | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 24/05/2017 RS | 300.000,00 ic | PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380390 \| | | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 24/05/2017 RS | 340.000,00 :C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 5063803911 | | ;237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 25/05/2017: R$ | 550,000,00 ;C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 506380392. | | 237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 26/05/2017 RS | 620.000,00 :C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 5063803941 | | 1237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 29/05/2017 RS | 663.078,88 C | PACER TRANSP E LOGISTIC | 5063803951 5063804321 | | 1237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 19/07/2017; RS | 252.691,13 C | PACER TRANSP E LOGISTIC | | | 1237-133-40142 (Corrente) | ABSOLUT | 20/07/2017: RS | 251.327,70 C | PACER TRANSPORTE E LOC | 5063804341; | **i R$** 3.277.098,62 ^ 1 ![](img_p419_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **Fl. 23/34** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 67 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### RIO ALTO - DEBÊNTURES RIOLH^ ###### Inadimplente Ativo 6 - Gestão PYXIS Rio Alto Participações e Empreendimentos iiísobiÜáríos S/A Situação atual das debêntures - A Rio A!to tem como atívidatíe a incoríwração e participação em empreendimentí» irr^obiliártos.A empresa tem sede em São Paulo/SP; ###### Em dez/2018, o Comitê de Risco da agência U \* Sócios: Edmond Oiaker Farhat Júnior, Rafael Sanchej Brandão, Sérgio **Rating realizou revisão, decidindo pela manutenção** Guaraciaba Martins Reinas e RIoAito Energia, Emp. e Part. LtOa. **do rating B6B-, porém houve rebaixamento em** Debêntures adquiridas pe!o Fundo **fev/19 para "D" devido a inadimplência.** - lí emissão püWica de debêntures simples, em série única, ###### I Quirografárias, com garantiaadicioríal real e íidejussória; • Agente fiduciário limine Trust DTVM Itda.; | | r | -------------- 1 | | |---|---|---|---| | • Os recursos captados destinam-se á liquidação de passiwos e reforço do capital de giro para novos empreendimentos de infraestrutura. | i | A LF Rating aponta a fragilidade no fluxo de caixa da companhia com défícits anuais projetados a | i \| | | SaWo Devedor{15/06/2020] | ftS S.0&7.499.73' [crédito apenas do Pyxis) | partir de 2021. | \| | ###### ValorTotal da Emissão RS 30.000.0(M),00 Valor Nomin^ Unitário RS 1000-000,00 ###### QuantidadeTotal Emitida 30 debêntures {20 integrelBadas, PU^RSl rnií) | | Quantidade do Fundo Data de Emissão | & debêntures {A(M dss debêntures «n circulação} iS/01/2017 | Companhia possui parcelas em aberto nas datas | i | |---|---|---|---| | Prànetro Ventímento | 16/02/2018 | 16/10/2019, 16/11/2019 e 16/12/2019, que serão | \| | | Vendmento Fin^ | | | \| | | | 16/01/2023 | diluídas em 2021, e 16/04/2020 e 16/05/2020. | | | Taxa | IPCA+9 9Sa.a. | | | \* Cálculo elaboredp pelo ftdudário. Encontramos informações sobre esse ativo tanto no relatório diagnóstico elaborado pela BRPP em 2018, quanto no último relatório de acompanhamento de 05/2020 e também em fontes abertas^. Do relatório diagnóstico, percebemos que esta é mais uma parceria entre o grupo GRADUAL e o grupo de MATTEO. Afirmamos isso porque a GRADUAL CCTVM foi a líder da emissão enquanto o fundo PYXIS adquiriu 40% das debêntures integralizadas. Da parte do emissor, a BRPP apurou que os sócios dessa empresa já possuíam problemas judiciais e administrativos com a CVM, o que deveria e poderia ter sido detectado em qualquer due dilligence por parte do gestor adquirente ou do coordenador líder. O resultado dessas condutas é prejuízo ao fundo, uma vez que esta devedora veio a se tornar inadimplente. ' RIO ALTO, EDMOND, CHAKER, FARHAT, SANCHEZ, BRANDÀO, GUARACIABA, LIMINE. Todas essas palavras foram pesquisadas e não retomaram resultado na quebra bancária parcial 03/08/2020. a httDs;//data.anbima.com-br/debentures/emissores/14590454000174/emissoes/1/series/RiOL11/caracteristicas ![](img_p420_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 **Fl. 24/34** SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 68 ----- ![](img_p421_2.png) RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 **MALUÍ- CRI 17A0908726®** Este ativo teve sêu último lançamento em 01/2018 na carteira do fundo e não consta dos relatórios mais recentes de acompanhamento. Pelo relatório de diagnóstico emitido da BRPP, vemos que a ideia original da FMD era adquirir R$3MM desse papel MALUÍ, mas reduziu a alocação para R$1,5MM por limitações burocráticas. "Foram recebidas Atas do Comitê de Risco/Crédito realizados pelo antigo gestor FMD em 31/03/2017 e 06/04/2017. No primeiro Comitê, a FMD deliberou pela aquisição de CRrs da presente emissão no valor de R$ 3.000.000,00. Já no segundo Comitê, foi retificado o valor de aquisição dos CRIs de forma a observar os limites previstos no Regulamento do Fundo, ficando aprovada a aquisição de CRIs em valor correspondente à R$ 1.500.000,00." Além disso, eles também destacam o negativo histórico de crédito de um dos donos do projeto MALUÍ. "A consulta indica ainda que as empresas Ilha do Sol Resort Ltda. - ME (CNPJ:08.926.104/0001-33) e Teixeira & Holzmann Ltda. (CNPJ: 00.883.622/0001-05) seriam as atuais sócias da Maluí Ilha do Sol.A BRPP possui conhecimento sobre a inadimplência da Teixeira & Holzmann em operações estruturadas diversas." Este empreendimento também experimentou graves atrasos ao cronograma das obras; "O laudo de avaliação emitido pela Dexxter Engenharia em abril/2017 indica que a conclusão das obras estaria prevista para o mês de outubro de 2017.Por outro lado, recebemos relatório da 6^ medição de obras realizada pela própria Dexxter Engenharia, a partir de visita realizada no dia 25/10/2017, que aponta que teriam sido executados tão somente 10,55% da obra." É importante ressaltar a ocorrência de alocação neste devedor tanto por parte do fundo TMJ quanto pelo fundo PYXIS. O que pode ser entendido como mais uma evidência de atuação conjunta entre TMJ e MATTEO. O ativo final relacionado a esse CRI é o empreendimento MALUÍ ILHA DO SOL, próximo a LONDRINA-PR. Acreditamos que essa pode ter sido mais uma empresa associada a MATTEO, naquela época, para receber investimentos de seus fundos mediante pagamento de vantagens a MATTEO. httDs://vxinforma.vortx.com.br/Daínel/View.RelatorioOperacao.DhD?ODeracao=10581 ® Palavras relacionadas: MALUÍ ILHA DO SOL, RBDU, REIT, ANEXXA, DEXXTER - Não retornaram transações identificadas até 03/08/2020. TEIXEIRA & HOLZMANN -transfere valor pequeno ao KLABIN Fl. 25/34 ![](img_p421_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 69 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP -Caso 01/2017 ###### CCI TEWAL^o ![](img_p422_2.png) i Ativo 1 - Gestão PYXIS I ■ Empresa com sede na cidade de Paimas/TO; ll» A Tewai atua no ramo imobiliário, Pafmas/TO; Sócios; Walter Ricardo Wachter (50%) e Vílson Teo (50%). CO ns 1016, integral, série E, com lastro em CCB emitida pela " Tewai; | 'y* >1 | Emissora Brasileira; | e Custodiaríte: | CHB - Companhia | |---|---|---|---| | il* | | | Agente de garantia; Limine Trust Serviços Fiduciários Ltda.; | A captação de recursos objetivou o desenvolvimento de empreendimento residencial situado em Palmas/TO, | irttuio | CCI 1016 | |---|---| | ;\|5eldo Devedc»^ (15/06/2020) | RS 3-836.810,09 | | j\|valor Os Embsão | RS9.000.0f»,a> | | iOatade&níssâo | 29/11/2016 | | liprimefl-oVencimento | 29/12/2017 | | JvertdmentoFinal (após adítamerno) | 29/12/^520 | i| ' ' -ITaxa ITCA + 9%a.a. r , Inadimplente Situação atuai da CC! - Rating preJiminar 8BB+ emitido peía LF fiating vencido desde mar/lS; especialmente em , Operação adquirida peío fundo llluminatl e posterlorments cedida ao Pyxis, porém sem a dewda formalização das garantias; - Por conta da não formalização, houve atraso nos repasses e a Tewal inadimpifu as parcelas a partir de jan/18. Tewa! regularizou parte destes pagamentos; ian/19, a operação foi aditada para pagamento em 25 parcelas, vencendo a última em cíez/20; Hipotecaria " inadimplentes desde set/19. Q Empreendimento "Veredas do lago\* ••• Corvcloido em Gut/i7 - O "Veredas do Lago" foi construído no bairro Graciosa, em Pa!mas/TO; - Prédio de médio/alto padrão com 1 torre de 22 pavimentas e 36 apartamentos,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ > fei-. 10 Palavras relacionadas: TEWAL, WALTER, WACHTER, VALTER, VILSON, WILSON, TEO, VEREDAS - Não localizados no R400. ![](img_p422_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 26/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 70 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ###### PORTO QUALITY- CRI 16H0156564'1 Ativo 5 - Gestão PYXIS execução | J ■ SSí séfie da 15 emissão de CRI da Habitasec, - o CRI possui lastro em CCI que, por sua vez, tem como lastro a CCB o® 053 emitida pela Porto duality em favor da Domus Cia. Hipotecária; - Os pagamentos de juros tiveram início 11 - A operação teve como finalidade viabilizar a ransfruçlo do iniciadas em jun/2019. || empreendimento "Porto Quafíty Hospital & Office Center"; CCI emitida pela í| ■ Agente Fiduciário e Custodiante: Vórtx OTVM Ltda. I Devedora; Porto QuaÜty Emp., Compra e Venda de Imóveis Ltda .a í ... ... I» A Porto, Quãlíty, ,é a, SPE. responsável.. pela incorporação do mai/2019 ívencidoi. i| I empreendimento e possui sede em Belém/PA; CCS emitida pela I ■ Empresa controlada pela MBCaptaS Investimentos e Particlp^ôes. | 4 S^do Oevedof 115/06/2020}' | RS a.QM-699,89 {crédito SÓ do Pyxis) | | |---|---|---| | U Valor Totai de bnissio | RS 22.4001)00,00 | um hosphraS, IS) salas, 31 lojas e | | QuantidadeTotal Emitida | 22.400 Cftis (valer unicário - RS 1 nul) | das obras até 31/0S/2018. | | 3 QuantidadeAdqufridapeio Fundo | 1.S40 CRIs {8,87% ds emissão! | | | J Data deEmisMO | 17/08/2016 | | | Pnmeiro Vencimento | 17/10/2017 | | | VencúnenUy Final | 17/08/2020 | | | 'I Ta»9 | IPCA4-I0,5%a.a. | | I' Cálculo considerando o vencimento antecipada em 12/08/2019; j' Foto obtida do laudo de avatiação emitido pela Colliers em out/19e do site da MB Capital. [http://habitasec.com.br/contro}e emissoes/cri-porto-aualitv/](http://habitasec.com.br/contro%7de_emissoes/cri-porto-aualitv/) ) ***g*** **l as** Em i I | Estrutura e situação atuai do ath«> CRI Habitesec - O Pyxis é 0 titular de 1.840 CRis i| em out/2017. Amortizações deveríam ser 11 - Parcelas em atrmo desde jan/2019. [| Habitesec - Em mai/2018, a LF Rating decidiu pelo 11 *downgrade em relatório válido até ||* Porto Quality O Empreendimento "Porto üuaiity Hospital & Offire Center" - O empreendimento é composto fror - Segundo a Deirter Engenharia, teriam sido executados 84.8% | estacionamenw. üJcaS: Belém/PA. 11 Palavras relacionadas: PORTO, QUALITY, VORTX - TRANSAÇÕES COM REAG, MB CAPITAL, ORLA, BELESSI. Demais termos não retornaram lançamentos no bancário de 03/08/2020. ![](img_p423_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 27/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 71 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP -Caso 01/2017 sedes da empresa administradora original do fundo, a PLANNER; na sede da gestora original do fundo e que adquiriu os ativos problemáticos, FMD. Também houve buscas no escritório onde funcionou o escritório do grupo de MATTEO (sede IDEAS) e na consultoria DMF. Houve buscas também contra alguns dos RPPS cotistas desse fundo. apreendido nos RPPS. Porém, por limitação de tempo, não pesquisamos as mídias apreendidas nesses locais. Também não fizemos pesquisas nas mídias e materiais apreendidos em outros locais de busca. pesquisas indexadas com o intuito de elucidar o contexto dessas negociações entre o fundo e os emissores de ativos finais. Para isso, o policial federa! eventualmente designado para análise pode fazer uso pelo menos dos seguintes termos abaixo: > MATERIAL APREENDIDO Por ocasião da segunda fase desta operação, foram realizadas buscas nas Fizemos pesquisas em todos os relatórios de análise de material físico Assim, sugere-se que, em havendo recursos humanos disponíveis, sejam feitas - CCI ITAPARICA: newlands, Itaparica, DOMUS N-Box, NPAR, DOMUSCH, VIVER, CCI, CCB - CCI SANTO ANDRÉ: SANTO ANDRÉ, GUAIÚ, BAHIA, FAMÍLIA PAULISTA, FID TRUST, ARBI, MCG - DEB. RIO ALTO: RIO ALTO, EDMOND, CHAKER, FARHAT, SANCHEZ, BRANDÃO, GUARACIABA, LIMINE - MALUÍ ILHA DO SOL: RBDU, REIT, ANEXXA, DEXXTER TEIXEIRA & HOLZMANN - TEWAL, WALTER, WACHTER, VALTER, VILSON, WILSON, TEO, VEREDAS - PORTO, QUALITY, VORTX, MB CAPITAL, ORLA, BELESSI Fl. 28/34 ![](img_p424_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 72 ----- 3 RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 *r* ###### > COMPLEMENTO ao RAT 23-FUNDO TMJ Consideramos importante analisar os fluxos financeiros ocorridos imediatamente após cada aporte de RPPS para entender se há relação direta entre o aporte do RPPS e a alocação do fundo. De acordo com os documentos apreendidos na sede do IPREMU relacionados na página 061 do apenso XX temos a seguinte cronologia; 1- Maio de 2016. DMF(controlada por MATTEO) emite parecer técnico favorável ao investimento no fundo TMJ . 2- 25 de maio de 2016. O comitê de investimentos do IPREMU se reuniu extraordinariamente no dia 25 de maio para aprovar a aplicação de R$1 OMM neste fundo. 3- Dia 01 de junho de 2016. TMJ envia os dados bancários. 4- Dia 03 de junho de 2016. IPREMU deposita R$1 OMM para a TMJ em APR assinada pelo longa manus de MATEO, MARCOS BOTELHO. Já na quebra de sigilo bancário parcial de 03-08-2020, vemos parte desse recurso voltando para Matteo: 5- Dia 07 de junho de 2016. TMJ paga R$351 mil à lDEAS(Controladapor MATTEO), | | que parece ser | um rebate imediato | sobre o volume | captado | com UBERLÂNDIA. | |---|---|---|---|---|---| | contajdentificado | lancamen | od valor o | lançamento | od nome | lancamento_co | | r com titular | to data | peracao | natureza | pessoa | digo, simba | | 237-133-10782 (Corrente) IDEAS | 07/06/2016 | ÍR$ 351;937,50 | c | TMJ CAPITAL CONSULTORI A | 506370554 | REAL ESTATE ESTRATÉGICA | EMPREENDIMENTOS EMP IMOBILIÁRIOS S.A. Trata-se de mais um ciclo fechado de captação, aplicação e pagamento de rebate à consultoria. Esse modelo já foi visto diversas vezes em operações da PF, inclusive esta. Copiamos abaixo, trecho do depoimento do gestor do fundo TMJ, que descreve parte da negociação entre ele e MATTEO para receber aportes de UBERLÂNDIA. O próprio gestor menciona essa transação bancária entre ambos. ###### "QUE com relação ao contrato com a empresa Ideas, ele foi firmado com a TMJ Consultoria, que não existe mais; ###### QUE 0 trabalho prestado pela Ideas foi abaixo das expectativas e somente foi feito o pagamento de R$ 350.000,00, pela primeira de três etapas; QUE RENATO viabilizou 0 investimento dos RPPSs de Paulínia e Uberlândia; (...)QUE esclarece que RENATO normalmente solicitava uma porcentagem de 50% do valor investido na aquisição do papel indicado; QUE se 0 papel fosse "mais podre" ele aceitaria uma porcentagem menor; (...) " Fl. 29/34 ![](img_p425_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 73 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP-Caso 01/2017 > COMPLEMENTO ao RCE 06 ![](img_p426_2.png) Ativo 4 - Gestão PYXIS N-Box Logística e Armazenamento de Cargas S/A **Situado atual da CCI** - **Declarado o vencimento antecipado, em m8r/2019 íoi ajuizada ação** **\* A N\*Box atua no ramo imobiliário, de tran^orte de carga e de** **depósito de materiais e possui sede em Santa Catarina; de execução contra a N-BOX;** ;■ - **A N'Box é a responsável pelo desenwlvimento do empreendimento ■ Rating da operação foi emitido pela LF Rating em 04/10/2016, com** **\*Next Terminal Logístico". prazo de validade de 1 ano. Portanto, atualmente o rating está** **vencido e sem previsão para renovação.** CQs adquiridas peto Fundo Situação atual do "Next Terminal Logístico" **lí ■L** **í • Foram emitidas 09 CCIs, com valor total de R$ 50 milhões; ■ o empreendimento é composto por 3 galpões logísticos e está situado** **na cidade de Navegantes/SC;** - **O Fundo adquiriu as CCIs fracionárias nt 224,225 e 275, série 2016;** - **O lançamento e as obras do empreendimento sofreram atraso em** **\* Emissora e Custodiante: Domus Companhia Hipotecária; virtude da reavaliação do projeto arquitetônico pela Prefeitura, o qual** **ainda não fbl aprovado;** ■! ###### * Os recursos captados destinam-se ao término das obras do **empreendimento "Next Terminal logístio)'. \* Até o momento o empreendimento está em fese de execução do** **aterro. Segundo relatório do fiduciário, as obras do aterro teríam sido executadas em 7096 (data base out/17).\*'** | Títi4o | COnS 224 | CCI ni 225 | Cant27S | |---|---|---|---| | Saldo Devedor \|lS/06/2020}* | R$121XÚ.329,2fi | RSU).041.941.O5 | RS4.016.776,42 | | i Valor de Cndssào | | | | | | RS«.ODO.OOD,00 | RS5j0ÚOí3OO,OO | ftS2.000.000DO | | Data de Emissão | 30/09/2016 | 30/09/2016 | 30/09/»l6 | | Prwneiro Veodmento | SQ/IO/^US | 30/UV20ie | 30/10/2018 | | i Vendmentp final | 30/09/2021 | 30/09/20a | 30/09/2021 | | ! Taxa | ■*CA+10Ma.a. | (PCAHON a.a. | IPCA*10Ka.a. | ###### *T GARANTIAS COMPARTILHADAS ANALISE DAS GARANTIAS DA OPERAÇAO **GARANTIA DETALHAMENTO ATUAÇÃO DA BRPP** > O contrato não indica o valor das unidades: > De acordo com o relatório emitido pelo fiduciário em | ■ | Os créditos decorrem da venda das unidades que integram o 'Next Terminal Logístico"; | abríl/2018, o instrumento de cessão ainda nâo foi registrado no Cartório de Titulos e Documentos do | |---|---|---| | ■ | Os recebívels devem ser depositados em | domicílio da N-BOX; | Cessão Fiduciária de conta vinculada cedida fiduciariamente; Direitos Creditóriose > O fíduciário concluiu o registro dos instrumentos de - O contrato prevê a criação de um Fundo de cessão das CCIs junto ao Cartório de Títulos e de Conta Vinculada | tí | Reserva no valor de 109é das 12 primeiras | Documentos para regularização da garantia em nome | |---|---|---| | ;í ■i | unidades vendidas do empreendimento; | dos credores; | - Garantia constituída em favor da Domus. *^* Considerando que até o momento não houve o lançamento do empreendimento, os recebiveis são inexistentes.' - A garantia fora constituída sobre o imóvel objeto da matrícula ns 6.481 do RGI de > AF constituída e registrada em favor da Domus; Navegantes/SC, no qual está sendo > A Coilien foi contratada pelo Fundo e, em out/2019, | | Alienação Fiduciária de | | desenvolvido o empreendimento; | emitiu laudo de avaliação tendo atribuído ao imóvel o | |---|---|---|---|---| | i | Imóvel | • | Em set/2017, o imóvel foi avaliado pela York & Partners Consultoria em R$ 57.214.000,00 ' | valor de mercado de RS 31.930.000.00 e o valor de venda forçada de RS 22.76S.000.00. considerando o seu | | I | | | (valor de mercado) e em R$ 49.848.000,00 (valor de venda forçada). | estado atual (sem qualquer benfeitoria). | ![](img_p426_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 30/34 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 74 ----- 3 Nd ![](img_p427_2.png) RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 ATUAÇÃO DA BRPP [] 1 ###### I Os balanços da N-BOX indicam a concessão de mútuo para a empresa Ideas Diamante Empreendimentos, em 2016, no vaíor de aprox. R$ 21 milhões. O sócio da N-BOX informou que o mútuo estaria sendo cobrado judicialmente. No entanto, \\%rtficou-se a alteraçao do quadro de sócios desta empresa, tendo a N-BC% sido admitida como sócia ![](img_p427_3.png) da Ideas Diamarrte em jan/2018. Em jan/2019, foi declarado o vencimento antecipado da emissão. Na sequência, em mar/2019, foi ajuizada ação de execução pdo Pyxis contra a N-Box. Em set/20i9, icÀ efetivada a citação da devedora. Em out/2019, o assessor jurídico do Fundo apresentou pedido de penhora online e sobre fração ideal de 26% do |' I' irTK>vel dado em alienação fiducíária. /^ós cumprimento de determinares feitas pelo juiz da causa, foi deferido o pedido de penhora do imóvel em 07/11/2019. O assessor reiterou o pedido de penhora dos ativos financeiros, alegando que o bem não será suficiente ptara satisfazer a totalidade do crédito. ^>esar de deferido, a penhora restou infrutífera. Estamos s^uindo com o recolhimento das custas judiciais para s^uirmos com as busca e \* bloqueio de veículos, pesquisa de bens e inclusão da N-Box nos sistemas de proteção ao crédito, conforme já havia | sido deferido peloJuízo. ! A relação entre os empreendedores ligados esse projeto N-BOX e MATTEO já é conhecida e foi amplamente trabalhada no RELATÓRIO DE COMPILAÇÃO DE EVIDÊNCIAS 06 deste LAB-LD. Um dos principais pontos desse relatório já é conhecido pela BRPP e foi mencionado em seu resumo, que é o fraudulento contrato de mútuo. Foi através dessa operação que MATTEO fez um grande "saque" de recursos antes de deixar o país. Usou o contrato para simular origem dos recursos quando realizou contrato de câmbio de saída do Brasil. No entanto, a N-BOX também parece ter sido usada para lavar dinheiro de outros membros da organização criminosa. Uma dessas transações é descrita pelo colaborador RICARDO SIQUEIRA. "{...)QUE, por volta de julho ou agosto de 2016, Dl MATTEO procurou o declarante perguntando se tinha interesse em ser investidor no financiamento de algumas campanhas políticas com vistas a indicar nomes aos RPPS já pensando no ano de 2017; QUE a proposta não lhe interessou mas se ofereceu para emprestar dinheiro e Dl MATTEO usaria o dinheiro como quisesse; QUE além dos juros do mútuo determinou um prêmio a ser pago por Dl MATTEO se ele tivesse sucesso nas captações junto aos RPPS das cidades cujos políticos ele pretendia financiar; QUE o dinheiro foi pago com juros após ter feito um empréstimo por mútuo com a IDEAS; QUE não se Fl. 31/34 ![](img_p427_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 75 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 24 LAB-LD/PF/SP - Caso 01/2017 recorda exatamente dos valores e irá verificar para entregar juntamente com a documentação; QUE possui o contrato e os pagamentos que foram feitos por TED para quais eram as cidades onde faria o financiamento das campanhas dos prefeitos; QUE eram muitas cidades e não se lembra de todas, mas se recorda que Dl MATTEO falou de OSASCO, PAULÍNIA, SÃO SEBASTIÃO e EMBU;(...) QUE Dl MATTEO pagou 2 milhões, relativos ao mútuo, através de TED pela empresa IDEAS para a conta do declarante. Em 24/10/2016, 1 milhão em TED. dia 17/11/2016. 500 mil reais e 13/01/2017. 500 mil; QUE com relação ao prêmio foi pago através de uma nota fiscal emitida pela empresa do declarante SAGA para pagamento pela NBOX;(...)" Ocorre que a quebra de sigilo bancário revelou transferências da N-BOX para a SAGA em montante superiora R$2,5MM entre 10-2016 e 01-2017. •conta\_identificador\_com\_titular conta\_'lancamento\_data od\_vator\_operacao lan od\_nome\_pessilancamento\_c ANO BOM* Os recursos captados Junto aos RPPS's no final de 2016 foram parcialmente ; utilizados para capitalizar uma empresa de MATTEO que possui dois de seus homens de J; confiança à frente, PIN e KLABIN. i Essa hipótese foi extraída da seguinte constatação quando observamos a carteira do fundo naquele momento; **Fl. 5/8** ![](img_p435_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 83 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA N° 27- Caso 01/2017 | **1.1.10 937/CCB AROMA/MO BOM (NCORP E EMPREENDORiSMO S/A/151216/151223/22899020000189** | Sâo R$15,8MM nessa rubrica. "Ano Bom Incorporaçãoe Empreendimentos S/A - com capitai sodai de R$ 1.200,00, localizado na Avenida Ministro Ivan Lins, 270, sala 201. Rio de Janeiro, tem como presidente Alexandre Klabin 1 e um dos diretores: Alexandro Luis Pin. A empresa emitiu as debêntures ANOB11, em 15/12/2016, no montante total de R$ 36 milhões. Tais debêntures foram adquiridas pelo fundo Sculptor." Naquele ponto, já sabíamos que os fundos SCULPTOR e ILLUMINATI eram os principais canais de captação direta e indireta pela organização criminosa. Os depoimentos de LEONARDO IESPA(veja RAT 23 -fundo TMJ) e RICARDO SIQUEIRA são contundentes quanto a isso. Já havíamos evidenciado que ALEXANDRE KLABIN(RAT 17 e RAT 19) e LUIZ PIN eram dois dos principais integrantes da organização criminosa de MATEO. O que não tínhamos, até aquele momento, era a destinação dos recursos alocados na ANO BOM especificamente. Essa informação é trazida com abundância de evidências pelo relatório da CVM e pela quebra de sigilo bancário dos suspeitos. Veja o que consta na página 1538 do processo CVM 19957.002498.2018.10. Um contrato de mútuo entre ANO BOM e KL PARTNERS{empresa de KLABIN). Do Termo de Acusação, item 32, depreendemos que este contrato foi feito a posteriori. Ou seja, os sócios operacionalizaram os saques e os formalizaram como mútuo meses depois. Contrato que se encontra inadimplente conforme relatório da atual gestora do fundo(pág. 3690) ###### DO OBJETO DO CONTRATO Cíáysyfa Ia. O presente tem como OBJETO, a o empréstimo da importância de R$ RS 155^,371,00 (quime mimões, quinhemos e cinquenta e cinco mil, trezentos e atenta | | € um reais), do MUTUANTE direta e pessoalmente ao MUTUÂR20, valor este | que se faz representar por tranferenclas efetuadas ao iogo do ano de 2017 cujo montante anula os demais contratos anteríormente assinados, sendo ' compactuado excluslvamente neste presente montante total. Essa tipologia de conduta, em que a empresa recebe o aporte direto do fundo e transfere à ORCRIM na forma de mútuo, já foi devidamente apresentada no RCE 06, onde observamos essa mesma dinâmica envolvendo fundos de MATEO e a empresa N-BOX. A inexistência de conta vinculada controlada pelos credores já revelaria o caráter desviado de ![](img_p436_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 6/8 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 84 ----- ###### PO RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA N" 27- Caso 01/2017 finalidade dessa emissão. A consequência é que as obras, que tinham previsão de entrega para março de 2019, ainda não têm sequer licença de construção em agosto de 2020. Veja o que consta na página 4662 do processo CVM 19957.002498.2018.10. Pagamentos de ANO BOM a empresas de PIN e MATEO. Veja que são valores significativos mediante contraprestação de serviços abstratos. *•h* C-onta : Data de Contábil: Lanyamento I2I08-I Absolulc Valuc Advlsers S/A 30/10/2017 639-319,00 13701-8 Ideas Real Esiate Empreendimentos (mobiliáríos S.A. 15/2/2017 266,382\_53 I37ÜI-8 Ideas Real Estatc Empreendimentos Imobiliários S.A. NF 25 Análise de demanda na área compreendida em 13701-8 Ideas Real Estatc Empreendimentos Imobiliários S.A. 6/3/2017 97.7tí0.(» í sa ###### : Conta I - jContábili Lançamento 13803-0 |Pín Sociedade Imiividual de Advocacia l''/2/M17 250.000,00 1 13803-0 fPin Sociedade Individual de Advocacia 7/2/2017 sobre áreas a scrcni adquiridas para o desenvolvimento dos 250.000.00 Verificamos o arquivo R-400 parcial extraído do Simba em 26/08/2020 às 1830h e não localizamos outras movimentações relacionadas à ORCRIM que não estejam mencionadas na tabela acima. Há pequenas divergências entre os lançamentos financeiros e os contábeis que atribuímos a retenções fiscais. Benefíciário Descriçáo Vaior(R$) | NF !2 Serviços viabilidade de empreendimento, pescfuisa dc : empreendimento, pesquisa mercadológica do projeto na cidade de Nova Iguaçu, denominada Arco Metropolitano ! Pagamento via TEO NF 24 Análise de prospecçâo dc projetos imt^iliários. levantamento dc imóveis concorrentes, apuração dos possíveis valores dc compra c venda do imóvel e indicadores de viabilidade de projeto Pngto via TED\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 6/3/2017 153.000.00 | loteaniento de B- Mansa Pagantento via TbD NF 26 Estudo de área com topografia c gcorrcfercnciamcnto de loteainento próprio cm B- Mansa Pagamento via TED Data de | Beneficiário Descrição Valor (RS) NF 77 Contrato ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Dezembro 2019 ###### CCI: ###### BAUHERR PAULINIA LTDA A devedora está empenhada na elaboração do novo plano, em conjunto com a empresa de marketing chamada Target Marketing, que iniciou após a contratação do sr José Carlos Jr como o novo gerente de vendas. A estratégia conta com a prospecção de novos parceiros como corretores e imobiliárias de Campinas e região, Paulínia, buscando uma maior capilaridade no alcance de clientes para maximizar as vendas. Outra parceria formada, foi com os fornecedores dos materiais que serão empregados na montagem do apartamento decorado, que deverá ficar pronto em janeiro/2020. Nesse mesmo mês, haverá reforço no investimento em marketing digital e também ações para incentivar o corretor. No mês de dezembro foi realizada uma venda, composta por permuta de imóvel e uma parte em dinheiro. Os recursos originados pela venda do apartamento, R$ 250 mil, serão utilizados para a conclusão da torre I. A estimativa do habite-se parcial da mesma é até março/2020. A retomada da obra da torre II se dará de acordo com a entrada dos repasses da torre I, aprox. R$ 1,8 milhão, e novas vendas. O ativo se encontra em período de carência de principal e juros até maio/2020. **POTENCIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** Conforme relatado em nosso último relatório, foi enviada à devedora uma proposta de repactuação da dívida, que estava sob análise. As partes chegaram a um denominador comum e a operação está sendo repactuada, em condições que indicam grande probabilidade no adimplemento da operação pelo devedor. As formalidades para a repactuação serão operacionalizadas no mês de de2embro/2019. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** A entrega parcial da primeira fase do empreendimento, referente às 62 casas será em janeiro/2020. Essa fase possui 48 casas vendidas e uma carteira de R$ 6,7 milhões, cujos recursos serão empregados na continuação e conclusão das obras da primeira fase, que conta com mais 4 prédios e um total de 64 unidades. O projeto de multipropriedade segue os passos definitivos para lançamento, sendo que no mês de novembro foram concluídos os matérias de marketing e estratégia de vendas para o público. Além disso, comercialização do empreendimento, um no shopping Iguatemi de Salvador e outro no local em que o resort se instalará, complementados divulgação, tais como panfletagem em áreas de interesse e inserções na Rede Record. Os pontos contam com maquetes do empreendimento, apartamentos simulando o resultado final da implementação. O lançamento do empreendimento de multipropriedade está previsto dezembro/2019. ###### DEBÊNTURE; ANO BOM INCORPORAÇÃO **S.A.** foram instalados dois pontos para por outras medidas de disponíveis para aquisição e fotos para a segunda quinzena de EMPREENDIMENTOS A devedora concluiu, no mês de novembro, o desmembramento do terreno, localizado em Barra Mansa - RJ, em cinco glebas, que farão parte do desenvolvimento do novo empreendimento, voltado para 0 segmento MCMV, que conta com cinco fases. Além do desmembramento, a Ano Bom finalizou o projeto que AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL tCm O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃOQEVEMSER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA. NEM TAMROUCOUMA RECOMENDA(ÁO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO RRORECTO E RESUIAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR ■CajqD«iSKÍ«tí?í^ SEUS RECURSOS RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA 0£ RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO RARA fUNaONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p451_3.png) 0 TO NÃO IMPUCA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA AN01D, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBiMA QUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARHIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. NÃO HÁ GARANTIA OE COMPLETA EUMINAÇÃD DA POSSIBIIIOADE DE PERDAS PARA O FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, 00 GESTOR DA CARTEIRA, DE a QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLITICADE investimento, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO E LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p451_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 99 ----- ![](img_p452_2.png) =4 QUELUZ AssBt Mnnaoem«nl ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATl Dezembro 2019 quinzena de dezembro. A prestadora de serviço escolhida pela empresa para executar o novo projeto foi a Construtora TS-R Ltda. A expectativa é que em dezembro as partes assinem o memorando de entendimentos para firmar a parceria. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** No curso da ação de execução movida contra o devedor, foram bloqueados, no mês de novembro, recursos no importe de R$ 6.538,69 (seis mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) em penhora na conta corrente dos executados. Em que pese o saldo seja irrisório frente ao volume da dívida, tais recursos serão objeto de pedido de liberação em benefício dos credores. No mais, os assessores legais sugeriram a busca de bens dos executados nos cartórios de imóveis pertinentes, bem como realizaram pedido nos autos para que sejam tentados novos bloqueios a partir de outros convênios disponíveis pela justiça. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere. Além disso, segue em deliberação pela comunhão de debenturistas a contratação de um assessor legal para defesa dos interesses dos credores em face dos bloqueios nas contas fiduciariamente cedidas. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** A Planner, na qualidade de agente fiduciário da debênture convocou AGD a realizar-se no próximo dia 20 de dezembro, tendo como ordem do dia (i) Ratificação da escolha do escritório, BSRA - Bernardes, Silva & Rabello Advogados Associados, ("Assessor Legal") e da respectiva proposta de prestação de serviços emitida pelo Assessor Legal em 27 de maio de 2019, para realização dos créditos dos Debenturistas, tendo em vista o vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Assembléia Geral de Debenturista datada de 18 de fevereiro de 2019 e (ii) Rateio das despesas para realização dos créditos dos Debenturistas, incluindo, mas não se limitando aos honorários devidos ao Assessor Legal, tendo em vista a inadimplência de parte dos Debenturistas. O Assessor Legal ressalta a urgência na definição do rateio mencionado no item (ii) da ordem do dia, pois, o prejuízo pelo não ajuizamento do processo é significativamente maior do que a assunção da responsabilidade do debenturista omisso quanto ao percentual de custas e honorários que por ele seriam devidos. Ademais, a inércia no ajuizamento da execução, pela omissão de um dos debenturistas, vem prejudicando a comunhão dos Debenturistas, pois está retardando o exercício do direito de cobrança por parte dos credores, em observância ao seu dever de diligência.Após a aprovação dos itens da ordem do dia e regularização dos honorários devidos e dos custos, o Assessor Legal retomará imediatamente a estratégia de execução da debênture. ###### RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A Devido ao atraso nas negociações entre a WEG e a Rio Alto Construtora, a assinatura do contrato de prestação de serviço, no qual a WEG, na qualidade de EPC, irá contratar a Rio Alto Construtora para a construção das Usinas Coremas IV, V e VI ficou para a segunda quinzena de dezembro. O valor do contrato é de R$ 63 milhões. A devedora já se pronunciou que ao receber o *downpayment de 10%, estipulado no contrato, planeja* pagar, ainda no mês de dezembro, três parcelas da debênture que estão em atraso, de um total de seis. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE UATERIAITEM O CARÁTER MERAUENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA OE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE san Agito INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS OE INVESTIMENTO, t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E RECUIAMENTO DO FUNDO OE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTAeillDADE PASSADA NÃO REPRESENTA OARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIEAÇÃO PARA FUNOONAMENTO £/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p452_3.png) TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO OE VALORES MOBILIÁRIOS OU DAANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO OE AN8IMA QUETRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARAO INVESTIDOR. AINDA QUE OGESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARAO FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAISPARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É lIQUIDADE IMPOSTOS ![](img_p452_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 100 ----- ![](img_p453_2.png) QUELUZ Assei Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI^úO Dezembro 2019 / A substituição dos créditos cedidos em garantia, oriundos do Contrato do Empreendimento Abraão Beltrão só poderá ser realizada após a assinatura do contrato entre a Rio Alto Construtora e WEG, mencionados anteriormente. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** Dando continuidade na busca pela recomposição do faturamento perdido devido a perda do contrato da Nokia, no mês de novembro, a Pacer assinou o primeiro contrato de sua nova linha de negócio, denominada assistência de ativação de sites, com seu principal cliente, Huawei. Tal prestação de serviço consiste em fornecer toda a logística para a instalação de antenas para sinal de celular. Em relação a carteira de clientes, que a devedora vem negociando com um parceiro e que tem potencial de uma receita adicional de R$ 500 mil / mês, a empresa está estudando qual é o melhor modelo para a aquisição do ativo. j Em assembléia realizada em 29/11/2019, foi deliberado, por partes dos credores: (i) o waiver dos covenants para o ano de 2019, (ii) liberação do fundo de reserva para o pagamento das próximas duas parcelas, sendo necessária recomposição em 23 parcelas de R$ 70,6 mil a partir de agosto/2021 e (iii) alteração do volume de direitos creditórios que deverão transitar na conta vinculada para os anos de 2020 e 2021, voltando ao percentual original em 2022, estipulado no Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. No mês de novembro, o escritório de advocacia Balera Berbet 8i Mint, assessor legal contratado para a recuperação do crédito, enviou para os credores o cronograma contemplando os próximos AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TÊM O CARATER MÊRAMENTÊ INFORMATIVO £ nAO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMROUCO UMA RECOMENDAÇAO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA OOPROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO REIO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS RENTABILIDADE PASSADA nAO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORlZAÇÍO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ | t | rráia | 05 | TO Nio IMPLICA, POR PARTE DA COMISSAO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE | |---|---|---|---| | ANBIMA | | | OUE TRATAM ESTE PfiOSPEaO APRESENTAM RiSCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÁO HÁ GARANTIA DE COMPLETA | ELIMINAÇÁO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NlO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNOO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE a QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANIlOOR DE CRÉDITOS - FGC OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POlItICA de investimento, as quais podem resultar em PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COIlSTAS, A RENTABILIDADE INFORMADA NÁO É LIQUIDA DE IMPOSTOS. passos para a execução das garantias. A estimativa é que 0 1° leilão dos imóveis inicie em 28/01/2020. **POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.** O empreendimento está concluído, a devedora está adimplente e segue, no limite de sua disponibilidade de caixa, realizando amortizações extraordinárias do saldo devedor. No total, já foram amortizados R$ 6,4 milhões. O saldo na conta vinculada é de R$ 2,8 milhões. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 9,2 milhões, em fase de repasse. O estoque atual é de 18 unidades, que representam um saldo de R$ 9 milhões. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** No mês de novembro foram cumpridas algumas formalidades necessárias ao efetivo ingresso da medida de cobrança judicial, a qual deve seguir ritos específicos do CRI que deu origem à dívida. Nesse sentido, a Securitizadora responsável pelas obrigações do Patrimônio Separado deverá convocar uma Assembléia Geral dos detentores dos CRI para que seja aprovada a tomada de medida judicial de cobrança, já que 0 débito possui mais de um credor. a sua A expectativa é que os credores estejam reunidos em Assembiia na primeira quinzena de janeiro/2020. ###### 3P ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA conforme O empreendimento está com 90,94% de obra executada. No mês de novembro, a devedor concluiu mais duas novas vendas. O custo a incorrer para a conclusão da obra da torre A é de R$ 2,69 milhões, com data prevista para abril/2020. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 26,6 milhões, onde R$ 24,6 milhões será recebido no pós chaves. O estoque atual é de 92 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 53 milhões. A operação está em período de carência. ![](img_p453_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 101 ----- ![](img_p454_2.png) QUELUZ A s s e t Managemant ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Dezembro 2019 **IMOBILIÁRIOS S.A.** No mês de novembro, as vendas atingiram um total de R$ 6,5 milhões, porém o valor mensal recebido pela devedora ainda está muito aquém do necessário para que a mesma consiga honrar suas obrigações futuras (custo de obra e PMT da dívida). Segundo a devedora, a empresa Talento, responsável pela elaboração do cronograma de obra (que ainda poderá sofrer ajustes), orçou um custo de aproximadamente R$ 50 milhões e um prazo de 18 meses para a conclusão, com expecativa de inicio da obra em janeiro/20. Em relação ao rating, que se encontra vencido, de acordo com o executivo da empresa, foi contratada uma nova agência classificadora, a Austing Rating. Todas as informações solicitadas pela agência já foram enviadas pela devedora. O rating da companhia está em análise. Segundo a devedora, a mesma vem envidando ![](img_p454_3.png) esforços para captar o funding necessário para a execução da obra, porém até o momento não apresentou nenhuma proposta concreta. ###### CRA: FRIGORÍFICO REDENTOR S.A. A devedora vem honrado apenas as parcelas de juros e já está com duas parcelas de principal em atraso. Devido à solicitção da devedora de repactuação da dívida, foi dado, por parte dos credores, um tya/Ver pelos atrasos até dia 15/01/2020. Durante esse período, o frigorífico ficou incumbido de enviar diversar informações para que os credores possam concluir suas análises. Dentre as informações solicitadas, estão as avaliações dos imóveis em garantia e do imóvel adicional para o reforço de garantia em caso de uma eventual repactuação da dívida. ###### AMORTIZAÇÃO PROJETADA DOS ATIVOS DE CRÉDITO PARA OS PRÓXIMOS 12 MESES R$ 18,44 milhões ###### COMPOSIÇÃO DO PL Iativos I Crédito Privado 140.738.500,19 í Títulos Públicos Caixa Cotas de FIRF Valores a receber fx Administração, Custodia e Gestão Despesas TÒTAL PL .... *]Data base: 2 9/NOVE^BRO/2019* Valores em R$ 17.524.974.68 10.222,69 '4.022.Õ2V, 25' 1....2% 21^6737^8,Slf'~^'l 2% ■359.900,08 ..25;Ò80'22.....7 Ò%' 1 837634.49778YrTÒO%l ***%*** 77% 10% © i 0% 1 0% í .j ###### ALOCAÇÃO CRÉDITO PRIVADO - CCB CCl sCRA - CRI - Debênture AS INPQRMAÇOES contidas neste materialTÉM o CARÍTER meramente informativo E Nio DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMFOUCO UMA RECOMINDACAO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA 00 PROPECTO E REGULAMENTO 00 FUNDO OE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÍO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AALFTORIZACiO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p454_4.png) f rtopn o TO nAO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSiO DE VALORES MOBILII^RIOSOU OA ANBIO, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORUACQES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBIMA QUE TRATAM ESTE PROSPEQOAPRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR AINDA QUE 0 GESTOR OA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO OE RISCOS, NÍO HÁ GARANTIA OE COMPLETA ELIMINAÇÃO OA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. QUE NÍ0 CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, 00 GESTOR OA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIOOR DE CRfDITOS - FGC. 05 FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÍGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DESUAPOLITICA DE INVESTIMENTO. AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÍOÉlIQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p454_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 102 ----- ![](img_p455_2.png) ![](img_p455_3.png) QUELUZ Assei Management Yad ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDO ILLUMINATI Dezembro 2019 ###### CRÉDITO PRIVADO ###### CCl: ###### BAUHERR PAULÍNIA LTDA | Devido à | paralisação | de final fornecedores dos materiais que serão empregados | de ano dos | |---|---|---|---| | na | montagem do | apartamento | decorado, | inauguração do imóvel passou para fevereiro/2020. A primeira parcela, de R$ 100 mil, da venda realizada em novembro/2019, entrará no mês de janeiro/2020 e será utilizada, assim como as demais parcelas, na conclusão da Torre I para que a devedora consiga habite-se parcial empreendimento até março/2020. O ativo se encontra em período de carência de principal e juros até maio/2020. ###### POTENCIANO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA Os instrumentos para repactuação do ativo foram finalizados no mês de Dezembro, entretanto, em razão do recesso do final de ano, não foi possível o envio e discussão com a devedora. Estes eventos deverão se desenrolar durante o mês de janeiro/2020, momento em que temos a expectativa de encerrar a repactuação, acreditando que o papel irá permanecer adimplente e se encerrar com o devido pagamento do saldo devedor. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** Com a primeira fase do empreendimento, referente às 62 casas, em vias de ser concluída, a devedora já solicitou 0 habite-se parcial, porém precisa aguardar a conclusão da nova rede de esgoto e ETE que foram modificadas, o que gerou um novo projeto que está em andamento. Tal fato, alterou a previsão de entrega desta fase, que passou a ser AS INFORMAÇÕES COfíTIDAS NESTE MATERIAL TÊM O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÁO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE í(SKSK£5\*â!JÍnjâ3 INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO £ RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECO E REGUUMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSAOA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNOONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p455_4.png) *i Moa í3i n* TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE **ANBtMA** QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA 00 ADMINISTRADOR DO FUNDO, DOCFSTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO FARTE INTE+ GRANTE DE SUA política DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTiSIAS, A RENTABILIDADE INFORMADA NÁO Ê LIQUIOA OE IMPOSTOS. março/2020. O estande que será utilizado no lançamento do projeto de multipropriedade está com 80% concluído e será entregue em meados de fevereiro/2020. Com isso, o lançamento do empreendimento será somente após o carnaval. a Quanto à loja física, localizada no Shopping Iguatemi, em Salvador - BA, a mesma será inaugurada na segunda quinzena de janeiro/2020, dando início às vendas das frações e também ao treinamento dos corretores. ###### DEBÊNTURE; do **ANO BOM INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS** **S.A.** No mês de dezembro, a Prefeitura Municipal de Barra Mansa aprovou o projeto preliminar para execução do parcelamento de terra, apresentado pela Ano Bom, que ###### E ficou autorizada a apresentar os projetos complementares para submetê-los à análise pertinente dos órgãos competentes. Segundo a devedora, a apresentação dos projetos está prevista para a última semana de janeiro/2020. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** No curso da ação de execução movida contra o devedor, foram requeridos, no mês de dezembro, a realização de pesquisas de automóveis em nome dos devedores, bem como a apresentação das últimas 05 (cinco) declarações de imposto de renda de ambos. Além disso, foram iniciadas as buscas de imóveis nos cartórios de Juazeiro/BA, as quais pretendem identificar bens passíveis de serem utilizados para satisfação da dívida. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere. Além disso, segue em deliberação pela comunhão de ![](img_p455_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 103 ----- ![](img_p456_2.png) QUELUZ Assei Mana0emen! ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Dezembro 2019 para defesa dos interesses dos credores em face dos bloqueios nas contas fiduciariamente cedidas. **EBPH PARTICIPAÇÕES 5.A.** Na Assembléia de debenturistas realizada no dia 20 de dezembro de 2019, por unanimidade, os presentes ratificaram a contratação do escritório BSRA - Bernardes, Silva & Rabello Advogados, nos termos da proposta anteriormente apresentada e já aprovada. Além disso, diante da confusão com a titularidade | de | algumas | debêntures, | os | presentes | aprovaram | o | |---|---|---|---|---|---|---| | rateio | de | despesas | destes | que | não | se | | apresentaram, | | subrogando-se | | nos | direitos | de | credores desses debenturistas inadimplentes. Com 0 início do recesso forense, é esperado que os atos voltem a ser praticados no início de janeiro, com 0 retorno das atividades e final do referido recesso. **RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A** Foi assinado o contrato de prestação de serviço, no qual a WEG, na qualidade de EPC, contratou a Rio Alto Construtora para a construção das Usinas Coremas IV, V e VI. O valor do contrato, como já mencionado no relatório anterior, é de R$ 63 milhões. Conforme combinado com a devedora, a mesma se comprometeu a pagar três parcelas da debênture que estão em atraso, de um total de seis, após o recebimento do downpaymentúe 10%, estipulado no contrato, que ocorrerá em janelro/2020. Foi agendada uma nova AGD, que ocorrerá no dia 04/02/2020, para deliberar sobre diversas obrigações que se encontram pendentes por parte da devedora. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** O primeiro contrato assinado entre a Pacer e seu principal cliente, Hauweí, que deu início a uma nova linha de negócio dentro da empresa, denominada assistência de ativação de sites, foi um sucesso e a expectativa é que novos contratos sejam assinados no mês de fevereiro deste ano. Em relação a carteira, que tem um potencial de receita adicional de R$ 500 mil / mês, a devedora fez a oferta de compra da mesma, que ainda está sob a análise do vendedor. No mês de dezembro, a Pacer fechou diversos novos contratos, incluindo empresas grandes como Sem Parar e Verisure. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. Em que pese os assessores legais tenham apresentado as medidas e estimativas para o início dos leilões extrajudiciais das garantias, parte dos credores requereu a realização de nova Assemblela para discutir a estratégia adotada. Dessa forma, foi realizada a referida Assembieia no dia 27/12/2019, em que foi deliberada a suspensão das medidas de execução propriamente ditas, bem como ficou decidida a realização de nova Assembieia, em que seriam apresentados: a) Due Diligence dos imóveis garantia da operação; b) Informações adicionais sobre os devedores e o grupo empresarial; c) Viabilidade jurídica de uma eventual execução e seus desdobramentos; d) Apresentação de 03 (três) propostas para a realização de um novo Laudo de Avaliação das garantias. A data prevista para realização da Assembieia é 30/01/2020. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL tEm O CARÁTER MERAMÍNTE INFORMATIVO E NÁD DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO, t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E RE5UIAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR ![](img_p456_3.png) SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA OE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ TO NÃO IMPUW, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÃRIOSOU DA ANBIO, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇOES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATAM ESTE PROSPEGO APRESENTAM RiSCOSPARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO OE RISCOS, NÃO Hà GARANTIA DE COMPLETA ANBIMA Ajsteíehísí»» ELIMINAÇÃO DA POSSIBIIIOADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, 00 GESTOR DA CARTEIRA. DE FUNDO GARANDDOR OE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS DF INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO GRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COIlSTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É lIQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p456_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 104 ----- ![](img_p457_2.png) ![](img_p457_3.png) QUELUZ ###### Astei M«nag«m«ni **l, "** bie i ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINA Dezembro 2019 **LTOA.** reportes sobre o andamento do empreendimento, especificamente em relação ao desenvovimento de obras, A devédora está adimplente com suas obrigações e vendas, recebimentos e gestão de toda a carteira e vem realizando amortizações extraordinárias desde projeto. a obtenção do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 6,9 milhões. O saldo na conta **CRA;** vinculada é de R$ ^,0 milhões. **FRIGORÍFICO REDENTOR S.A.** O empreendimento possui uma carteira de A devedora não enviou as informações solicitadas pelos recebíveis de R$ 8,2 milhões, em fase de repasse. credores para que pudessem concluir suas análises. Foi O estoque atual é de 19 unidades, que representam agendada uma reunião, com a devedora, para a segunda um saldo de R$ 11,9 milhões. quinzena de janeiro/2020, na qual serão discutidos os | RESIDENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | BALEIA | SUMMER | próximos passos a serem tomados em relação ao crédito. | |---|---|---|---| | convocada para o dia 22/01/2020. | A Assembléia mencionada no relatório anterior foi | | COMPOSIÇÃO DO PL % | ATIVOS Valores em R$ Crédito Privado } 135.554.490.60 76\* Na referida Assembléia a pauta é a ratificação da Títulos Públicos '■ 18.250.355.71 10% contratação do assessor legal e adoção das | | Caixa | 9.080,66 | 0% | |---|---|---| | Cotas de FIRF Valores a receber | 4.035.513,21 '21.7Ô4*774',88 '12% | 2% | **JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA** f "Ò\*" TX Administração, Custodia e Gestão •37^0^08 Despesas 2.717,55 0% A devedora continua evidando esforços de vendas e **TOTAL PL** 179.177.032,53] 100% concluiu mais uma venda mês de dezembro, porém *Data base: 3UDeZ£MBJiOI20l9* | teve impacto neuiro na carteira de recebíveis *í* devido ao distrato da unidade 1003. Atualmente, o empreendimento possui uma carteira **ALOCAÇÃO CRÉDITO PRIVADO** **r** de recebíveis de R$ 26,3 milhões, onde R$ 24,3 f 3,62% milhões será recebido no pós chaves. O estoque atual é de 92 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 53 milhões. ■ CCB 18,96% - CCI A operação está em período de carência. ■ CRA - CRI **MALUI ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS** ■ Debênture ^9,70%] **IMOBILIÁRIOS S.A.** Apesar de reiteradas tentativas por parte da Queluz, até a presente data, a devedora e a securitizadora não haviam se manifestado para atualizar o credor sobre o andamento do empreendimento. **W INFOlUUCCCSCOHTIOU N(Sn MATCRLU TtM O CAKATEK MOIAMENTE INFORMATIVO E NlOOEVEM Sf• CONVOCRAOAS COMO OFERTA H VINDA. NEM TAMPOUCO UMA RECOMENOACAO DE** *lA tpnskcúlí^ilniR]* **INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. ( RECOMENDADA A LEITURA CUOAOOSA DO PROPECTO E RECUEAMENTO DO lUNOO Ot INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APUCAR** ![](img_p457_4.png) **úÜTiMClUOhgiiçti SEUS RECURSOl RENTASRIOAOE PASSADA nAO REPRESENTA GARANTIA DE REMTA&lUOAOE FUTURA. A AUTORIZACJlO PARA FUNSOTUARENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO OE INVESTIMEN. t MÉtuu Mm tn w TOnAOIMPUCA. PORPARnOACOMlSSEO OE VALORES MORRURIOSOU DA ANS1O.CARANTUOE VERACIOAOE OASINFORMACOES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOSFUNDO OE INVESTIMENTO DE ANBIMA fattsilEhBMR.m QUE TRATAM ESTE PROSPEOO APRESENTAM RISCOS PARAO INVESTIDOR. AINDA QUE OGUIOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENOAMENTODE RISCOS NAO GARANTIA DE COMPUTA** **EUUKACAO da POSSIftlUOAK OE PERDAS PARA O FUNDO OC INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. QUE nAO CONTA COM GARANTU DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. DO GESTOR DA CARTEIRA. OE QUALQUER MECANISAWOE SEGURO OU. AINDA. DO FUNDO GARANTIDOR DE CREOnOS ■ FGC OS FUNDOS OC INVESDMENTO RODEM UTRIZAR ESTRATEOAS COM DERIVATIVOS COMO PARTI INTE\* GRANTE OE SUA POLÍTICA OE INVESTIMENTO, AS QUAIS POOEMRESUITAR EM PERDAS PATRIMONIAISPARA SEUS COTTSTAS. A RENIABReAOE INFORMADA NlOE JOUlOA DE IMPOSTOS.** ![](img_p457_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 105 ----- ![](img_p458_2.png) =4 QUELUZ ###### A • • « I M«nagom«nl ###### RELATORIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Janeiro 2020 de debenturistas a contratação de um assessor remarcada para o dia 04/02/2020, de modo que o mês de legal para defesa dos interesses dos credores em janeiro foi de poucos avanços efetivos, seja pelo recesso face dos bloqueios nas contas fiduciariamente forense, seja pela não realização da Assembléia. cedidas. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** pelos agentes da operação, pra que sejam avaliados e Com a retomada das atividades após o recesso, foi agendada uma nova AGC para indícaçãos dos novos passos a serem adotados a partir da solução das pendências financeiras com os assessores legais. **POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇOES LTDA.** Essa nova AGC ocorrerá no mês de fevereiro de A devedora está adimplente com suas obrigações e vem 2020, em data ainda a ser agendada. realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção **RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A** Conforme havia sido acordado, a devedora pagou, no mês de janeiro, 03 parcelas que estavam em aberto, tendo sido liquidadas em 08/01/2020 as parcela vencidas nos meses 07 - 08 - 09 de 2019. Além disso, a parcela vencida em 16/01/2020 **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** também foi liquidada na data de 17/01/2020. Foi agendada uma nova AGD no dia 04/02/2020 para deliberar sobre diversas obrigações que se encontram pendentes por parte da devedora. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** Em relação à carteira, que tem um potencial de AGC instalada apenas com a presença do Fundo receita adicional de R$ 500 mil / mês, as Partes Illuminati. chegaram a um entendimento e parte do valor projetado já começou a ser faturado no mês de janeiro. A expectativa dos controladores da Pacer é de que, do potencial inicialmente projeto, a conversão resulte em um faturamento adicional de pelo menos R$ 400 mil / mês. **JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA** **CRi!** A devedora continua evidando esforços de vendas, **PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA.** **Ai IMFORMACdtSCOHTIOASNCSTt MAIIRUL ttM O CAlUTtlt MCMMEHTf INFORMATIVOE NÀO DEVEM SER CONSDEKAOAi COMOOEERU DE VEMDA. NEM TAMROUCO UMA RE 0,00% \| | •i Xotas de FIRF **I..4.060.283,95** i **'2^32%** ■1 i..2Í'707;ÒK88'';...Í2^38% Valores a receber I TX Administração, Custodia e Gestão ; -379.900,08 | -0,22% | Des pesas 5.191,74 0,00%' | **TOTAL PL........................... 175.284.626,91:100,00%;** iOatO base: 28/F£VEk£IRO/202Ó AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TgU O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÁOOEVEU SER CONSIDERADAS COMO OFERTA OE VENDA. NEMTAMROUCO UMA RECOMENDAÇÁO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS Ot INVESTIMENTO. E RECOMENDADA A LEIIURA CUIDADOSA 00 PROPEaO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR Cíc?;-iíSíWidEÍ(çii;i! SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÁO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIZAÇiO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO OE INVESTIMEN+ ![](img_p462_4.png) TO n!0 IMPLICA. POR PARTE OACOMISSÁO DE VALORES MOSUIÁRIOSOU DAANBIO. GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AN8ÍMA aUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO OE RISCOS. NÍO HÁ GARANTIA DE COMPLaA EUMINAÇÁO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. QUE NÁO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA. DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR OE CRÍDFTOS - FQC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÍGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLiTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÁO £ LiQUiDA DE IMPOSTOS. ![](img_p462_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 110 ----- <{(] QUELUZ ###### Atiet MonoBomanl ###### RELATORIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Fevereiro 2020 ![](img_p463_2.png) 3,88% **r** ![](img_p463_3.png) **\\ 18,08% \\** •CCB N. **\\ • ca** **r** 37.69\* - CCB • CRA 18,56% \\ **■ CRI** ' CCI 37,75% ■ CRA 9,64%| ■ Oebênture - CRI ###### L - Debéni 30.83". **/x\\ AS IKrOUMACÚCSCOMTIOASNESTC MATCRIAl ItMOCARÁTER MEUMEVTt INFORP/AnvO E NÍlO UVEM SM CONSlOEIIAaASCOMOOrEinA K VINOA. NEM TAMPOUCOUMA RECOMENOAOLO OC** **IMVISTIWWTOS 00$ RCRRIOOS FUNOOS Ot IMVESIUAEHIO. ( RtCOMtKOAOA A ICITUPA CUDAOOSA 00 PROPtaO E REGUEAMEUTO OO FUNDO Oi INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APUCAft SEUS RECURSOS. RENTASaSADE PASSADA NlOREPRESENTA GARANTIA OC RENTAfilIJOADC FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNODKAMENIO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN\*** ![](img_p463_4.png) **«iMmMáoscna TO NÃOIMPUCA. POR PARTI DA COMISSÃO OE VALORES MOOaiÃRIOSOU OA ANRID. GARANTIA OE VIRAOOAOE DAS INFORMACÚES PRESTADAS.OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE** AN8IMA hnâsdehffiÉKii **OUE TRATAM ESIE PROSPEOO APRESENTAM RISCOS PARAO INVISIIOOR. AINDA QUE 0GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEIRA OC GERENOAMENTOOC RISCOS. NÃO Hà GARANTIA OE COMPUTA EUMINACÃO DA P0SSI8ILIDA0C OE PERDAS PARA 0 FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O nVESOOOR. QUE NÃO CONTA COM GARANTU DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, OO GESTOR DA CARTEIRA. OE OUAIOUER MECANISAtO DE SEGURO OU. AINDA. OO FUNDO GARANTIOOR OE CRÍOnoS - FGC OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTRIZAR TSTRATEGIAS COM OERIVAnvOS COMO PARTE INTE\* GRANTE OE SUA POlIIlCAOE INVESIIMENIO. AS OUAISPODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTTSTAS. A RENTAenjOADE INFORMADA NÃO (liQUOA DE IMPOSTOS.** ![](img_p463_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 111 ----- ![](img_p464_2.png) =4 QUELUZ Asse) Management ***b*** *icm* ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Março 2020 / / ###### CRÉDITO PRIVADO ###### CCI: ###### BAUHERR PAULINIA LTDA Devido à pandemina do Covid-19, a incorporadora suspendeu a compra dos equipamentos (conexões de cobre, extintores), que faltavam para concluir o sistema de incêndio, assim como a encomenda dos vidros para as sacadas. A obra se econtra praticamente paralisada, exceto a produção do apartamento modelo, que tem como previsão de conclusão em meados de maio/2020. A devedora informou que a previsão de conclusão da torre I foi alterada, com nova previsão para julho/2020. ###### POTENCIANO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA Após repactuação concluída em fevereiro, devedora se encontra adimplente obrigrações pecuniárias. A primeira parcela vence em abril/2020. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** O empreendimento se encontra paralisado devido à pandemia do coronavírus. A previsão para o isolamento social vai até o dia 3 de maio de 2020. Com 0 fechamento da loja física, localizada no shopping Iguatemi, em Salvador - BA, que é o canal de vendas das cotas do empreendimento de multipropriedade, as vendas do empreendimento praticamente pararam. Após o fechamento foram vendidas apenas três cotas. Todo plano para expansão das vendas, que abrange mais duas lojas físicas, uma em Santo Antônio de Jesus e a outra em Feira de Santana, e o estande que será no local do empreendimento, foi postergado. A carteira do empreendimento de multipropriedade A5 INfOBMACÕES COMTIOA5 NESTE MATERIALTÍM O CARATEB MERAMENTE INFORMATIVO E NÍO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OfEBTA DE VENDA, NEM TAMROUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE Apia INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSAOA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AJTORI7ACÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO OE INVESTIMEN+ ![](img_p464_3.png) *i ÃStas* Pi *m «* TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO OE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBID, GARANTIA OE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBIMA QUt TRATAM ESIE PROSPEaO APRESENTAM RiSCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO OA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO C PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA 00 ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO CARANTIDOR DE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POlItiCA de INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LiQUIDAOE IMPOSTOS. está em R$ 1,8 milhão. A primeira fase do empreendimento de MCMV teve sua previsão de término prorrogada, e a devedora estima sua conclusão para julho/2020. ###### DEBÊNTURE; ###### ANO BOM INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S.A. Em AGD, realizada em 31/03/2020, a devedora comunicou que todas as atividades realizadas pelo cartório e prefeitura foram suspensas por 90 (noventa) dias. Sendo assim, o desmembramento do terreno e a aprovação dos 2 (dois) primeiros projetos residenciais foram postergadas, ainda sem previsão para a conclusão. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** **E** No curso do processo de execução em face do devedor, no mês de março foi protocolada petição requerendo a penhora do veículo, requerendo a intimação dos a executados para nomear bens à penhora, bem como com suas comprovando o pagamento das custas complementares para a obtenção das declarações de Imposto de renda da CBU, Em 18/03/2020, foi publicada decisão na qual a penhora do veículo foi deferida e os executados foram intimados a indicar bens penhoráveis, sob pena de multa e ato atentatório à dignidade da justiça. Por outro lado, o prazo para apresentação do laudo pericial relativo ao valor dívida, que se encerrava em 19/03/2020, foi postergado por conta da pandemia do Covid-19. Inicialmente, todos os prazos processuais do Estado de São Paulo foram suspensos até o dia 30/04/2020. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere. Além disso, segue em deliberação pela comunhão de debenturistas a contratação de um assessor legal para ![](img_p464_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 112 ----- ![](img_p465_2.png) =4 QUELUZ Assei Mana0em«nt ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDO ILLUMINATI Março 2020 bloqueios nas contas fiduciariamente cedidas. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** Devido à pandemia do Covid-19 não foi possível dar sequência a parte dos atos previamente acordados, especialmente em relação à propositura de ação judicial, tendo em vista a suspensão dos prazos em grande parte dos foros judiciais pelo país. Os credores seguem deliberando, na medida do possível, a respeito das medidas que serão adotadas quando da retomada das atividades. **RIO ALTO PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS S/A** A devedora está adimpiente, e vem honrando as parcelas conforme o combinado. | PACER TRANSPORTE | E | LOGÍSTICA S.A. | |---|---|---| | A devedora | está | adimpiente | | obrigações, | | porém comunicou os debenturistas sobre as dificuldades iniciadas em março devido à | | pandemia | do coronavírus, | diretamente em seu faturamento. A empresa | solicitou uma AGD, a ser realizada em abril, para discutir sobre uma possível repactuaçâo da dívida. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. Em 27/03 ocorreu uma AGC por conferência, mediante solicitação da devdora, para atualização sobre a evolução no cenário do empreendimento. Segundo informado, a devedora conseguiu levantar crédito no volume total aproximado de R$ 6 milhões, divididos em 2 tranches, cuja primeira de R$ 3 milhões foi recebida antes do início da pandemia e aplicada nas obras, com aquisição de elevadores e material de obra que estava faltando. Apo ![](img_p465_3.png) bis ANBIMA f-jTpteiíTwárrSi Í5 INFORMAÇÕES CONTID4S NESTE MATERIALTÊM O CARÍTER MERAMINTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA 00 PROPECTO E RESULAMENTO 00 FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ TO NÃO IMPUCA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÃRIOSOU DA ANBIO, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRAIAM ESTE RROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA 0 INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA 0 FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA 0 INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, 00 FUNDO 6ARANTI00R DE CRÉDITOS - FGC OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUAPOlItiCADE investimento, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. A partir da primeira tranche as obras foram efetivamente retomadas, mas, devido a crise do Covid-19, acabaram sendo interrompidas novamente, com expectativa de retomada das obras em abril, bem como o recebimento da 2^ tranche. A devedora estima um prazo de 120/180 dias, após a retomada das obras, para protocolo do pedido do habite+ se. De momento, a operação seguirá vencida aguardando a sinalização da empresa sobre a perspectiva de pagamento do saldo devedor. Caberá, portanto, aos crisistas a decisão sobre aguardar ou não. No âmbito do vencimento, a CBRE foi contratada pra E expedir um laudo de avaliação, esteve lá na semana do dia 20/03 e o laudo deve contemplar a evolução já com a retomada das obras. Previsão de conclusão é de 15 dias. A devedora, em exposição final, se comprometeu a finalizar o empreendimento. **POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.** còm as suas A devedora está adimpiente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção o que impactará do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 10,96 milhões. O saldo na conta vinculada é de R$ 2,9 milhões. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 5,1 milhões, em fase de repasse. O estoque atuai é de 17 unidades, que representam um saldo de R$ 11,3 milhões. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** A Domus manifestou-se negando a tomar as medidas requeridas em relação a CCB por ela emitida, de modo que não será possível seguir pelo caminho inicialmente planejado. Dessa forma, o mês de março marcou a retomada da ideia inicial, de modo que a Habitasec está adotando as medidas preparatórios pra ingresso da execução. Entretanto, por conta da pandemia do Covid-19, todos os prazos processuais no Estado de São Paulo foram ![](img_p465_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 113 ----- ![](img_p466_2.png) ![](img_p466_3.png) QUELUZ Assei ManaB©m©nl **RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI** \_ ###### Março 2020 suspensos até o dia 30/04/2020. **COMPOSIÇÃO DO PL** **JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA** lATIVOS *%* Valores em R$ Crédito Privado . 121.738,221,51 j 71,23% | A obra praticamente não evoluiu no mês de março, Títuios Públicos : 23.826.567,48" j 13,94% iCaixa........................ ..1Ò!932,99..............Ò,ÒÍ%. devido à pandemia. Vale ressaltar que em Palmas estão proibidas as atividades na construção civil, | iCotas de FIRF | | 4'021.06A08" | Í35%" | |---|---|---|---| | iValores a receber | : | 217708^246,88 | 12,70% | | inclusive da área administrativa, não sendo possível | ,TX Administração, Custodia e Gestão \| | -399.900,08 | \| -Ò,23%' i | ÍDespesas | 0,00% | realizar uma nova medição. 1.647,32 **;T0TAL PL 170.906.783,18 100,00%** | O empreendimento continua com o mesmo número IDoCo base; 31/MARÇO/2020 de vendas, não havendo distratos ou quitações. A ###### ALOCAÇÃO CRÉDITO PRIVADO carteira de recebíveis de R$ 26,8 milhões, onde R$ 24,8 milhões será recebido no pós-chaves. O **4,13%** estoque atual é de 91 unidades, incluindo as duas 'V. torres, que representam um saldo de R$ 52,8 **r** | milhões, | 7-;' :'17,47%,= | nCCB iCCI | |---|---|---| | A operação está em período de carência. | | «CRA ■ CR! | - Oebênture ###### MALUI ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. No curso das atividades conjuntas com os demais credores, no sentido de entender a viabilidade de uma repactuação e do empreendimento, como um todo, algumas atividades foram desempenhadas no mês de março. Entre elas, destacamos a contratação da Crowe, empresa independente que irá realizar uma auditoria em toda a carteira originada a partir dos contratos de compra e venda do empreendimento. A expectativa é que o trabalho seja concluído até o final do mês de abril. ###### CRA: FRIGORÍFICO REDENTOR S.A. Após a devedora ter sido notificada, a mesma não se pronunciou em relação ao pagamento das parcelas vencidas. Sendo assim, diversos escritórios de advocacia foram cotados, com o intuito de auxiliar na recuperação do crédito. AS INFOAMAÇOES contidas neste material TEM o CARiíTER meramente informativo E Nilo DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇAO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REfiUlAMENIO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR [| SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORI2AÇÍO PARA fUNaONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p466_5.png) ger TO NiO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSiO DE VALORES MOBIUÀRIOSOU DA AN01D, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBtMA QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO Hà GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, 00 GESTOR DA CARTEIRA DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTDOfl DE CflSonOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATpGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POlItiCADE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS CQTISTAS. A RENTABIUDAOE INFORMADA NÃOEUOUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p466_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 114 ----- ![](img_p467_2.png) < QUELUZ A s 8 e t Management Y»e'1 ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDO ILLUMINATl Abril 2020 ***í*** ###### CCI: ###### BAUHERR PAULÍNIA LTDA A devedora vem evidando esforços na venda do estoque da torre I pra investidores interessados em renda. Apesar de a empresa possuir quatro apartamentos em negociação para este fim, até o momento, não ocorreram vendas. A obra permanece paralisada, com apenas a produção do apartamento modelo, que devido à pandemia tem nova previsão de conclusão em junho/2020. A devedora informou que previsão de conclusão da torre I foi alterada, com nova previsão para julho/2020. **POTENCIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** A devedora inadimpliu a primeira parcela que vencia em abril/2020. A mesma foi notificada e alegou que está apenas aguardando a liquidação do financiamento, com Banco do Brasil, de um cliente para quitar a parcela em atraso. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** O empreendimento continua paralisado devido à pandemia do coronavírus. A loja física, localizada no shopping Iguatemi, em Salvador - BA, que é o canal de vendas das cotas do empreendimento de multipropriedade permanece fechada e as vendas do empreendimento pararam. Após o fechamento foram vendidas apenas três cotas. A carteira do empreendimento de multipropriedade está em R$ 1,8 miihão. A primeira fase do empreendimento de MCMV está com previsão de término prorrogada, e a devedora estima sua conclusão para julho/2020. ###### DEBENTURE: ANO BOM INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S.A. Apesar de a Prefeitura de Barra Mansa estar com as atividades paralisadas em decorrência da pandemia do COVID-19, a empresa protocolou parte dos projetos para aprovação do empreendimento, de forma on-line. Entretanto, o ritmo das análises e retornos por parte da autoridade municipal está mais lento, prejudicado por conta das medidas de isolamento social. A empresa tem, ainda, mantido contato com as construtoras em potencial, com intuito de atualizar sobre os andamentos dos projetos, bem como manter o contato e as perspectivas de negócio. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** Dada a suspensão dos prazos processuais vigentes no mês de abril, os feitos tiveram pouco andamento. Ainda no final do mês, 29/04, foi publicada decisão de requerimento à Receita Federal do Brasil, para que sejam apresentadas as declarações de Imposto de Renda dos executados, como medida de busca de bems passíveis de serem penhorados. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere. Além disso, segue em deliberação pela comunhão de debenturistas a contratação de um assessor legal para defesa dos interesses dos credores em face dos bloqueios nas contas fiduciariamente cedidas. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** No mês de abril foi definida a contratação do calculista, bem como aprovada a redação da minuta da ação a ser AS INfORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATEBIAITÉM O CARATER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA 06 VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE I india INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS OE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR A SEUS RECURSOS. RENTAÕILIDADÉ PASSADA nAo REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIZAÇÃO PARA FUNÇIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p467_3.png) © hs TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO OE VALORES MOBILIÁRIOS OU DAANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO OE INVESTIMENTO DE ANBIMA Mifeáp&nWWSKfe QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARAO INVESTIDOR AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO Hà GARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARAO FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, OE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POLfTlCA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTlSTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO t lIQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p467_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 115 ----- ![](img_p468_2.png) QUELUZ A s s s t Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Abril 2020 proposta em face da devedora, o que deverá ocorrer no mês de maio. **RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A** Em função da pandemia do covid-19, a Prefeitura de Coremas, no estado da Paraíba, aonde a devedora presta serviço na construção de uma | planta solar, | paralisou a obra | por | duas | semanas, | |---|---|---|---|---| | liberando, | gradualmente, | a | retomada | das | | atividades. | Tal fato fez com | que | não ocorresse | a | medição da obra, que ainda está sem previsão para realização, uma vez que a WEG também suspendeu suas atividades por questões de segurança. Devido ao fato citado acima, a devedora não recebeu os recursos que viriam da medição, solicitando a postergação da parcela de abril. Será marcada uma assembléia para discutir um novo cronograma de pagamento. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** Na AGD ocorrida em abril, foi deliberada a postergação da parcela de abril. A devedora comentou sobre as dificuldades iniciadas em março, com a queda da receita, devido à pandemia do coronavírus, que impactará no trimestre corrente. A empresa vem se reestruturando para se adequar ao cenário atual. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. No mês de abril, foi disponibilizado o laudo da CBRE para avaliação do valor do empreendimento no estado em que se encontra, o qual, ainda, evidenciou a retomada e pequena evolução das obras, conforme havia sido informada pela devedora na última AGC. Em razão dessa situação, será marcada nova Assembléia entre os credores, com objetivo de estabelecer os novos passos a serem adotados, ainda sem data definida. **POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA.** A devedora está adimplente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 11,4 milhões. O saldo na conta centralizadora é de R$ 2,5 milhões. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 6,2 milhões, em fase de repasse. O estoque atua! é de 17 unidades, que representam um saldo de R$ 11,3 milhões. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** Em 24/04 a execução em face da devdora foi proposta, sendo certo que, logo na sequência, o magistrado determinou a citação da executada, determinação essa que ocorreu no dia 29/04. ###### JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA A obra, com 91,74% concluída, ficou paralisada, no mês de abril, devido à ordem do estado de Tocantins, que proibiu as atividades na construção civil, inclusive da área administrativa, não sendo possível realizar uma nova medição. O empreendimento continua com o mesmo número de vendas, não havendo distratos ou quitações. A carteira de recebíveis de R$ 26,8 milhões, onde R$ 24,8 milhões serão recebidos no pós-chaves. O estoque atual é de 91 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 52,8 milhões. A operação está em período de carência. **MALUÍ ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** No curso das atividades conjuntas com os demais credores, no sentido de entender a viabilidade de uma repactuação e do empreendimento, como um todo, as AS INfORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TÊM O CARATER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA. NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE portend shes INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p468_3.png) *t «stes ríaas f» cs* TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DAAN6ID, GARANTIA OE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 05 INVESTIMENTO DOS FUNDO OE INVESTIMENTO DE AN8IMA OUE IRATAM ESTE PR05PECTO APRESENTAM RISCOS PARAO INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHASISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NAO HA GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DAPOSSIBIUDADE OE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTOS PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA 00 ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CREOITOS • FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POLtriCA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LLOUIOA OE IMPOSTOS. ![](img_p468_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 116 ----- ![](img_p469_2.png) ***m*** QUELUZ ###### A a » a I Mona9«manl ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Maio 2020 *y* | ATIVOS Crédito Privado Títulos Públicos | Valores em R$ 115.264.252,68 24.243.976,10 | | % : 69,91* "14,70* | |---|---|---|---| | Caixa Cotas de FIRF | 5.604,02 4.044.002,84 | » | 0,00% 2,45% | | Valores a receber | 21.710.486,89 | | 13,17* | | TX Administração, Custodia e Gestão | •399.900,08 | | ■0,24* | | Despesas TOTAt PL | 7.A71,76 164.875.900,20 | | 0,00% 100,00* | *Dato bote: 29/Molo/2020* ###### ALOCAÇAO CREDITO PRIVADO ![](img_p469_3.png) ^,56% ■ CCB - CCI - CRA - CRI ![](img_p469_5.png) - Oebênture **AS INFORUACÚESCOMTIOAS NSSTE MATERIAl TtM O CARATER MERAMEWTE INFORMATIVO E nAO OEVEM S(R CDNUOERAOAS COMO OFERTA OE VENOA. NEM TAMROUCO UMA RECOMENDACAO OE** *f)^* dys) **INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS OE INVESTIMENTO. C RECOMENDADA A lEITURA CUIDADOSA DO PROREOO E REGULAMENTO OO FUNDO OE INVESTIMENTO PEIO INVESTIDOR AO APLICAR** 3 **SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTUOE RENTABaiOADE FUTURA. A AUTOREACAO PARA FUNOONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN\*** ![](img_p469_4.png) «iWoB rtícu pu a **TO NÀO IMPLICA. POR PARTE DA COMISSXO OE VAIORES MOBILiARIOSOU DA ANBID. CARANTU OE VERACnADE DAS INFORMACOESPRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNOOOE INVESTIMENTO DE** ANBIMA Msèbtannt **QUE TRAIAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RLSCOS PARAO INVESTIDOR. AINOA QUE OGESTOR OA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS. nAO HiE GARANTIA OE COMPLETA** **EUMINAÇAO OA POSSIEELIOADE OE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR. QUE nAO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR OO FUNDO. OO GESTOR DA CARTEIRA. OE QUALQUER MECANISMO OE SEGURO OU. AINDA. DO FUNDO GARANT100R OE CRÍDITOS ■ FCG OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM imilEAR ESTRATtCIAS COM OERAIATTVOS COMO PARTE INTE\* GRANTE OE SUA POiTTIU OE INVESTIMENTO. AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAISPARA SEUS COTISTAS. A RENTABILOAOE INFORMADA NlO E ifQUIDA OE IMPOSTOS.** ![](img_p469_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 117 ----- ![](img_p470_2.png) ![](img_p470_3.png) QUELUZ Assai Management rs ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Junho 2020 , ###### CCI: ###### S.A. BAUHERR PAULINIA LTDA No mês de junho, a devedora obteve êxito na troca de um cliente da torre 11 para a torre I. O saldo a pagar que o cliente possui na torre II será adiantado e utilizado para a obtenção do habite-se da torre I. A previsão, segundo a devedora, para a realização da vistoria do habite-se parcial da torre I é de 45 (quarenta e cinco) dias. ###### POTENCIANO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA A devedora inadimpliu a terceira parcela vencida em junho/2020. Segundo a incorporadora, financiamento, com Banco do Brasil, captado por um comprador para quitar o saldo remanescente do apartamento adquirido já está aprovado e a liquidação das parcelas vencidas ocorrerá no mês de julho. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** O empreendimento permanece paralisado devido à pandemia do coronavírus e o acesso à ilha de Itaparica continua restrito devido à redução de capacidade e horários do ferry-boat. O único ponto físico de vendas do empreendimento de multipropriedade, localizado no Iguatemi, em Salvador - BA, permanece fechado e a nova previsão de reabertura é 27/07/2020. A primeira fase do empreendimento de MCMV está com previsão de término prorrogada, e a devedora passou nova estimativa para outubro/2020. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TÉM O CARATER MERAMENTE INFORMATIVO E NÍO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇAO DE ios INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PfiOPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR ![](img_p470_4.png) SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSAOA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBIIIÃRIOS OU DAANBIO, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AN81MA fetfaèhtsurpm QUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO Hà GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBIUDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLiTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ###### DEBÊNTURE: ANO BOM INCORPORAÇÃO EMPREENDIMENTOS A devedora permanece aguardando a resposta, da Prefeitura de Barra Mansa, em relação à nova análise que está sendo feita para obter a licença de construção do empreendimento. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** Em 03/06/2020, foi publicada decisão determinando a expedição do mandado de avaliação e remoção do veículo, **E** bem como condenando os executados ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito em razão de não terem nomeado bens à penhora, tampouco terem apresentado qualquer comprovação de o que não possuem outros bens. Além disso, foi protocolado requerimento de expedição de ofícios ao CCS-BACEN, objetivando identificar tentativas de ocultação patrimonial por parte dos devedores. O pedido foi negado pelojuiz de primeira instância, decisão que será objeto de recurso. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere, observada a aprovação do não pagamento de algumas parcelas em decorrência da pandemia do COVID-19, mencionada em nosso último relatório. shopping **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** O calculista finalizou os trabalhos no final no mês de junho, quando foram geradas as últimas custas para andamento do feito, que espera-se esteja proposto no mês de Julho. ###### RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A Na AGD realizada em 23/06/2020, a devedora comunicou aos debenturistas sobre a retomada da obra da usina solar Coremas III, inicialmente, com 30% da mão-de-obra total. ![](img_p470_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 118 ----- <{] ![](img_p471_2.png) ###### Q Z A s 8 a t Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Junho 2020 0 aumento do número de trabalhadores, no local da amortizados R$ 12,3 milhões. O saldo devedor está em R$ obra, será de 10% (dez por cento) a cada 15 6,1 milhões e a devedora possui R$ 2,7 milhões na conta (quinze) dias, atingindo, em setembro/20, sua centralizadora. capacidade total novamente. Foi deliberado pelos credores a repactuação da R$ 1,5 milhões, em fase de repasse. O estoque atual é de debênture, na qual foi dada uma carência de 5 unidades, que representam um saldo de R$ 6,6 milhões. amortização de principal adicional até agosto/20. O pagamento de juros se dará já no mês de julho/20. O prazo de vencimento da dívida permaneceu inalterado. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** petição pedindo penhora de ativos via Bancejud, de Em AGD, ocorrida no dia 12/06/2020, foi deliberado pelos debenturistas um waiver das próximas três parcelas, ou seja, de junho a agosto. A devedora, durante esse período, se comprometeu a elaborar uma nova projeção de fluxo de caixa, na qual **JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA** apresentará aos credores sua proposta para a reestruturação da dívida. **CRI:** evidando esforços na busca de nova captação para **PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA.** A notificação mencionada em nosso último relatório foi direcionada aos devedores no início do mês de junho. Após 0 recebimento nenhum dos devedores se manifestou em resposta, mesmo diante de diversas **MALUI ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS** tentativas de contato por parte da Securitizadora. **IMOBILIÁRIOS S.A.** Dessa forma, está sendo programada a convocação de uma nova assembléia no mês de Julho, pra que sejam deliberadas as medidas a serem adotadas na sequência. **POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES** O envio da proposta e início das discussões deverá ocorrer **LTDA.** no mês de Julho. A devedora está adimplente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção do habite-se. No total, já foram AS INfOftMAÇfiES CONTIDAS NESTE MATEflIAl TÉM O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE dn INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO É RECOMENDADA A lElTURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p471_3.png) Adis aa 5 TO NÃO IMPLICA. POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DAANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBiMA QUETRATAM ESTE PROSPEGO APRESENTAM RISCOS PARA 0 INVESTIDOR AINDA QUE O GESTOR DA CARTÍIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO OA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARAO FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. DO GESTOR DA CARTEIRA DE QUALQUER MECANISMQ DE SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTIOOR DE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA política DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTOS. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** Ocorrida a intimação para prosseguimento da execução, foi elaborada e protocolada, dentro do mês de junho, uma veículos via Renajud e obtenção das declarações de rendimentos entregues pela Residencial Baleia Summer, bem como requerendo a expedição de decisão-ofício para que seja protocolada perante a CENSEC e a CNSeg. No mês de junho houve uma venda e embora a obra, com 91,74% concluída, permaneça paralisada, a devedora vem terminar a Torre A. A carteira de recebíveis está em R$ 26,7 milhões, onde R$ 24,7 milhões serão recebidos no pós-chaves. O estoque atual é de 90 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 52,3 milhões. A operação está em período de carência. Disponibilizada a conclusão dos trabalhos de auditoria, a devedora se comprometeu em apresentar uma proposta de repactuação da dívida, pra que fosse apreciada pelos credores e submetida à deliberação em assembléia geral. ![](img_p471_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 119 ----- ###### <( ![](img_p472_2.png) Asset War)a0em«rt Go ***õ*** *J* ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Abrii 2020 ritmo lento no mês de abril. 4,32fí ![](img_p472_3.png) Entre elas, destacamos a atuação da Crowe, empresa independente que está realizando a CCB r auditoria do empreendimento. **16,96^ \\** \*CCI üCRA A expectativa é que o trabalho seja concluído até o •CRI final do mês de maio. •Oebênture ###### CRA; FRIGORÍFICO REDENTOR S.A. Dentre as cotações apresentadas foi feita a opção pela contratação do escritório Siquera Castro para conduzir o processo de cobrança da dívida. Os trâmites pré ajuizamento estão em andamento, consistentes, basicamente, na definição de estratégias de execução. ###### COMPOSIÇÃO DO PL | ATIVOS | Valores em R$ | % | |---|---|---| | ;Crédito Privado | 117.407.203,66 ; 70,39% | ^ | Títulos Públicos í 24.047.791,70 ; 14,42% : ..j. | ■Caixa................... | | 5.374,17 | | "o,00% 1 | |---|---|---|---|---| | TotasdeFIRF •Valores a receber | .. | . . I t: 4.026.918,33 21.709.366,88 | ; | 2,41% j i 13,02% j | | TX Administração, Custodia | e | Gestão | -399!900,08 | : -0,24% | | Des pesas | | 2,200,88 | | 0,00% í | | TOTALPL | | 166.798.955,54 1100,00% | | | iOoto base; 30/Abn(/2020 dias AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIALTÈM O CARATER MERAMENTE INFORMATIVO E NÍO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVÍSTIMENTO. Ê RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO E REGUUMENTO 00 FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA OE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ IB ![](img_p472_4.png) feds a, TO NÃOIMPLCA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBIIIÃRIOSOU DAANBID, GARANTIA OE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AN8ÍMA QUETRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR, AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO h4GARANTIA OE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR OO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO D£ SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS • FGC OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POLrriCA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p472_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 120 ----- Yo ![](img_p473_2.png) ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI I QUELUZ Maio 2020 A s s e t Mnnasement ###### CCI: ###### S.A. BAUHERR PAULÍNIA LTDA Embora todos os esforços envidados pela devedora na venda do estoque da torre I para investidores ou na troca dos apartamentos da torre II, já adquiridos por clientes, para a torre I, a mesma ainda não obteve sucesso e continua com o caixa escasso. Tal fato, citado anteriormente, aliado a crise gerada pela pandemia do Covid-19, acarretou na paralisação da obra, que permanece dessa forma até 0 momento. **POTENCIANO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA** A devedora inadimpliu a segunda parcela vencida em maio/2020. A quitação das parcelas inadimplidas ocorrerá após a liquidação de um financiamento, com Banco do Brasil, captado por um comprador para quitar o saldo remanescente do apartamento adquirido. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** O empreendimento permanece paralisado devido à pandemia do coronavírus. O acesso à ilha de Itaparica também ficou mais restrito, uma vez que 0 ferryâoat passou a operar com a capacidade pela metade e houve redução de horários. A loja física, localizada no shopping Iguatemi, em Salvador - BA, que é o canal de vendas das cotas do empreendimento de multipropriedade está com previsão de reabertura para 01/07/2020. A primeira fase do empreendimento de MCMV está com previsão de término prorrogada, e a devedora passou nova estimativa para outubro/2020. ###### DEBENTURE: ANO BOM INCORPORAÇÃO EMPREENDIMENTOS A devedora caiu em algumas exigências, por parte da Prefeitura de Barra Mansa para aprovação do novo empreendimento. No mês de maio, a Ano Bom já protocolou, de forma on-line, todas as pendências e está aguardando o resultado da nova avaliação. **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** Dada a manutenção do trabalho remoto, os feitos seguem tendo pouco andamento. Dessa forma, em 21/05/2020, foi protocolada petição reiterando o pedido formulado em 03/03/2020 e deferido em 18/03/2020, para que os executados indiquem bens penhoráveis, bem como requerendo a expedição de mandado de penhora do veículo. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere. Além disso, os debenturistas optaram pela contratação do escritório Costa Rangel pra atuação nos bloqueios realizados na conta vinculada, em defesa dos interesses dos debenturistas. Por fim, em razão da pandemia a devedora requereu a prorrogação das parcelas dos meses com vencimento em 05/06/07 de 2020, com a diluição dos valores nas parcelas seguintes da dívida, sem alteração no prazo. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** O calculista não concluiu os trabalhos em tempo hábil para propositura da ação no mês de maio, de modo que tal evento deverá ocorrer no mês de junho. ###### RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A Devido à paralização da obra acarretada pela pandemia die AS INfORMAÇÔES CONTIDAS NESTE MATERIAL TEM O CAftATER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA OE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNOOS DE INVESTIMENTO É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO OE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR ![](img_p473_3.png) SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FuTuRA. AAUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBID, GARANTIA OE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO OE INVESTIMENTO DF AN6IMA teteífcliWíáH\* QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO hA GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO OE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC, OS FUNOOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POLfnCA OE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO í L/QUIDA OE IMPOSTOS. ![](img_p473_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 121 ----- ![](img_p474_2.png) <( QUELUZ Asset Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Maio 2020 do Covid'19, não houve medição da mesma para o mês de maio. A previsão é que a medição volte a ocorrer para o mês de junho. Foi agendada uma AGD, que ocorrerá no mês de junho para discutir sobre a inadimplência e possível repactuação da debênture. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** Em maio, ocorreu mais uma AGD, na qual foi deliberada a postergação da parcela que vencia em maio. Foi agendada uma AGD para junho/20 com o objetivo de readequar o cronograma de amortização da dívida com a nova realizada da empresa. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. Foi realizada nova assembléia no dia 21/05/2020 em que restou decidida a notificação dos devedores e avalistas acerca do pagamento do saldo em aberto ou plano de repactuação que contenha bases verificáveis e consistentes. O escritório contratado deverá encaminhar referida notificação ainda no mês de junho. ###### POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇOES LTDA. A devedora está adimplente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 11,8 milhões. O saldo na conta centralizadora é de R$ 2,7 milhões. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 6,1 milhões, em fase de repasse. O estoque atual é de 17 unidades, que representam um saldo de R$ 11,3 milhões. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** A citação ocorreu no mês de maio, sendo certo que a Executada não realizou o pagamento do débito e tampouco ofereceu Embargos à Execução. Desse modo, aguarda-se intimação do juiz para que a execução tenha prosseguimento. ###### JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA A obra, com 91,74% concluída, premanece paralisada. O empreendimento continua com o mesmo número de vendas, não havendo dístratos ou quitações. A carteira de recebíveis está em R$ 26,7 milhões, onde R$ 24,8 milhões serão recebidos no pós-chaves. O estoque atual é de 91 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 52,8 milhões. A operação está em período de carência. **MALUÍ ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** No mês de maio a Crowe concluiu o trabalho de auditoria na carteira de recebíveis do empreendimento, de modo que seguímos aguardando a disponibilização, por parte da devedora, do documento de conclusão. ###### CRA: frigorífico redentor S.A. O primeiro movimento de cobrança dos devedores consistiu no envio de uma mnotificação, por parte do escritório contratado, concedendo prazo de 05 (cinco) dias para pagamento, cujo final se daria em 29/05/2020. A devedora respondeu com uma contranotificação em que, além de expor as razões pelas quais justificava a inadimplência, apresentou uma contraproposta para pagamento da dívida. A contraproposta foi negada e os trâmites para execução serão retomados no mês de junho. AS INPORMAÇÔES COfTIDAS NESTE MATEftlAl TÊM O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NAD DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA 0£ VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE div INVESTIMENTOS 005 REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIOADOSA DO PROPEaO E REGUUMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR ![](img_p474_3.png) SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS OESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ t Metes *(na cs* TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA AN8ID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO 005 FUNDO DE INVESTIMENTO DE AN0IMA QUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR, AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO Hà GARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA 0 FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE OE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIOOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLiTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É lIQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p474_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 122 ----- ***m*** QUELUZ A s s e t Manayement .' ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATIM Junho 2020 **FRIGORÍFICO REDENTOR S.A.** ![](img_p475_2.png) Na sequência da negativa da primeira proposta de repactuação da dívida, os devedores retomaram com uma nova proposta, que estava mais próxima das exigências apresentadas pelos credores. Dessa forma, no mês de junho houve a assinatura de um "Memorando de Entendimentos" com as condições estabelecidas para a repactuação da dívida. Entre eles, foi combinado um reforço na garantia real da operação, com a inclusão de um novo imóvel e o volume global de garantias reais ultrapassando 150% do saldo devedor, manutenção das taxas e encargos, bem como o pagamento imediato de juros. Havendo o cumprimento, por parte da devedora, das condições estabelecidas, a dívida será repactuada. ###### COMPOSIÇÃO DO PL ATIVOS Crédito Privado Títulos Públicos Caixa Cotas de FÍRF Valores a receber TX Administração, Custodia e Gestão Despesas ###### TOTAL PL - *Data base: 30/Junho/2020* ###### ALOCAÇÃO CRÉDITO PRIVADO **r** 40,88;^; CCB cci - CRI - Debénhjre Valores em R$ 109.639.640,23 24.434.975,62 •8.878,14 ' '4.057.431,96 ....1 '2 r."7ÍT.'66'2y88"''"1'3,62% -399.900,08 6.656,03 **159.441.588,50** ***%*** : 68,76% ; j 15,33% i i -0,01% j "2,54% j i -0,25% ; 0,00% **100,00%** i. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TEm O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÀO DEVEM SER CONSlOIRAOAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS OE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO £ REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA OE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p475_3.png) f i\*hn4 hXíX WIJ S TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU OA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO OE INVESTIMENTO DE ANBIMA fwte(fckA«tó! QUETRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA 0 INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO OE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO E LIQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p475_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 123 ----- ![](img_p476_2.png) ![](img_p476_3.png) < QUELUZ Asset Management foil ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Julho 2020 | ###### CCI: ###### S.A. BAUHERR PAULINIA LTDA No mês de julho, a devedora repactuação do fluxo de pagamento da dívida, com 0 objetivo de concluir a obra da torre I e dar continuidade na torre II, paralisada. Para a conclusão da torre I, restam apenas a instalação dos vidros das sacadas e em alguns ambientes no térreo, além da pintura final. A devedora possui, em caixa, os recursos suficientes para a conlusão parcial e estima a realização da vistoria do habite-se parcial da torre I em 30 dias. A repactuação está em análise. ###### POTENCIANO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA No mês de julho foi concluída a assinatura do cliente que financiou a aquisição através do Banco do Brasil, de modo que os recursos foram transferidos ao Fundo. Além disso, a devedora adimpliu a parcela que venceu em 01/07. Desta forma, a operação está adimplente. ###### ITAPARICA RESORT IMOBILIÁRIO S.A. O acesso à ilha de Itaparica ainda foi estrito devido a redução de capacidade e horários do ferry-boat, porém em agosto, a situação já foi normalizada. Além disso, o único ponto físico de vendas do empreendimento de multipropriedade, localizado no shopping Iguatemi, em Salvador - BA foi reaberto no mês de agosto. Fora a loja física, a devedora criou um canal de vendas on-line para ampliar a capacidade de vendas. A primeira fase do empreendimento de MCMV está com previsão de término prorrogada para o final de 2020. ii Agra ![](img_p476_4.png) e Mete pai a ANBíMA teteàtatsásis. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TÊM O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÁO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS fUNOOS DE INVESTIMENTO, t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÁO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AAUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSAO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR, AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO OE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLfriCA DE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTlSTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É UQUIDA OE IMPOSTOS. ###### DEBENTURE; ANO BOM INCORPORAÇÃO EMPREENDIMENTOS A devedora permanece aguardando a resposta, da solicitou a Prefeitura de Barra Mansa, em relação à nova análise que está sendo feita para obter a licença de construção do empreendimento. que se encontra **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** No mês 07/2020 foi protocolado o recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização do convênio do BC para a identificação de movimentação patrimonial suspeita. O recurso ainda não foi julgado. **E CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere, observada a aprovação do não pagamento de algumas parcelas em decorrência da pandemia do COVID-19, mencionada anteriormente. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** Os debenturistas seguem discutindo a melhor estratégia ###### EMPREENDIMENTO para a execução, diante do surgimento de novos fatos, que mudaram a perspectiva de recuperação do crédito, a partir do desenrolar dos eventos da pandemia. ###### RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A Após a última AGD realizada no mês de junho, na qual foi deliberado pelos credores a repactuação da debênture, a devedora vem honrando com as obrigações relacionadas à operação. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** O prazo de waiver àe três parcelas, sendo a última em agosto deliberado pelos debenturistas em AGD, ocorrida no dia 12/06/2020, ainda está vigente. A devedora enviou ![](img_p476_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 124 ----- ![](img_p477_2.png) < QUELUZ Asset Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI Juího 2020 aos credores uma nova projeção de fiuxo de caixa, na qual foi apresentada sua proposta para a reestruturação da dívida, que será discutida na AGD a ser realizada em 01/09/2020. ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. A assembléia prevista pra ocorrer no mês de Julho foi convocada apenas para Agosto, de modo que não houve nenhuma movimentação relevante em relação ao último relatório. ###### POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. A devedora está adimplente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 12,6 milhões. O saldo devedor está em R$ 5,68 milhões e a devedora possui R$ 3,1 milhões na conta centralizadora. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 1,3 milhões em fase de repasse. O estoque atual é de 4 unidades. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** Após os pedidos de busca de bens pelos convênios da justiça. Ocorrido em 08/07, os autos foram remetidos à apreciação do juízo, sem terem retornado no mês de Julho. ###### JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA A obra reiniciou e atualmente, a Torre A está com 93,21% concluída. A carteira de recebíveis está em R$ 25,7 milhões, onde R$ 24,2 milhões serão recebidos no pós-chaves. O estoque atual é de 92 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 54,5 milhões. A operação está em período de carência. **MALUÍ ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** Durante o mês de julho foram realizadas diversas sessões de renegociação, tendo como partida a proposta apresentada pelos devedores. Nesse sentido, foi assinado um Memorando de Entendimentos traçando as condições mínimas para a repactuação, bem como prazo para que fosse cumprida e, consequentemente, formalizada a renegociação. Dentre as condições estabelecidas, destaca-se o reforço nas garantias apresentadas, cessão de recebíveis futuros, além de mecanismos de controle da destinação dos recursos obtidos com as vendas das unidades do empreendimento. ###### CRA: FRIGORÍFICO REDENTOR S.A. No âmbito do Memorando de Entendimentos assinado, a devedora tem cumprido com as obrigações que lhe cabem, especialmente o pagamento das parcelas do fluxo acordado, além da apresentação/contrataçâo dos laudos e relatórios solicitados. Entretanto, destacamos que parte das áreas objeto de análises está em locais em que foi decretado um lockdown, por conta da pandemia do COVID-19, o que acarreta aumento nos prazos inicialmente estabelecidos. De qualquer forma, a devedora está adimplente com todas obrigações assumidas como condição para a renegociação do fluxo. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAl TEM O CAR/TER MERAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE nh diy A presse INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGUUMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PEIO INVESTIDOR AO APüCAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ í Mííes ^1 S TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIO, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANBIMA híifeèteiKiisfSL QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENIAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO Kà GARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DA POSSIBIJDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. DO GESTOR DA CARTEIRA DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR OE CRÉDITOS • FGC OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POlITICA OE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO E ijQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p477_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 125 ----- ![](img_p478_2.png) ![](img_p478_3.png) <( QUELUZ A s » e t Management ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDO ILLUMINAT Julho 2020 : | ATIVOS | | Valores em RS | % | | |---|---|---|---|---| | ; Crédito Privado iTítutos Públicos | : | 105.285.092,20 24.888.450,92 | i 67,71S j 16,01ií | i ; | | Caixa iCoías deFIRF | | 7.738,57 4,082.335,12 | i 0,00fe j 2,635é | i i | | ^Valores a receber | | 21.618.803,72 | ] 13,90% | | | [Despesas ;tÒTAL PL | : | -394.144,04 155.488.276,49 {100,00%: | i -0,25% | | | Icoíoficse; 30/Ji!ítto/2020 | i | | j | | ###### ALOCAÇÃO CRÉDITO PRIVADO 5,00% ®CCB r ![](img_p478_4.png) 1,14,82%^ CCI «CRA aCRI - Debênture AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TÉM O CARÍTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÀO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA. NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO, t RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPECTO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA OE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p478_5.png) as TO NÃO IMPLICA, POR PARTE OA COMISSÃO DE VALORES MOBIlIÃfilOS OU DAAN6ID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO OE INVESTIMENTO DE AN8ÍMA OUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHASISTEMA OE GERENCIAMENTO OE RISCOS, NÃO Hà GARANTIA OE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO OE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, OUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR 00 FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, OE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, 00 FUNDO GARANTIDOR OE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POllTICA OE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p478_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 126 ----- ![](img_p479_2.png) ![](img_p479_3.png) QUELUZ A s s e t Mansgemant *íàk* / 4A **RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI** / ###### Agosto 2020 ###### CCI: ###### BAUHERR PAULÍNIA LTDA A devedora está finalizando a instalação dos vidros da torre I e aguardando a chegada equipamentos de incêndio para serem instalados. A incorporadora estima dar entrada no habite-se parcial da torre I na primeira quinzena de outubro. A repactuação do crédito está em discussão com a devedora. ###### POTENCIANO CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA No mês de agosto a devedora voltou a inadimpllr a parcela que venceu em 01/08/2020. A expectativa é que haja a concretização de uma nova venda, que irá gerar recursos para manter as parcelas em dia e amortização parte da dívida antecipadamente. **ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** No mês de agosto, após a reabertura da loja física vendas do empreendimento de multipropríedade, localizado no shopping Iguatemi, em Salvador - BA e a criação do canal on-line, a companhia atingiu um total de vendas no mês de 16 cotas. Com as novas vendas, a carteira do multipropriedade atingiu um total de R$ 2,1 milhões. A primeira fase do empreendimento de MCMV está com previsão de término prorrogada para o final de 2020. ###### DEBÊNTURE: **ANO BOM** INCORPORAÇÃO **EMPREENDIMENTOS S.A.** A devedora está nos finalmentes da negociação com a construtora Tectus, com sede na região sul AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATEftlAl TÈM O CARATER MERAMENTE INFORMATIVO £ NÃO DEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA, NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS CE INVESTIMENTO. E RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO E REGUUMENTO DO FUNDO OE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR Caiy-a«\*ía(j4^ SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p479_4.png) . e ílái» (aa « TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÃRIOS OU DAANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO DOS FUNDO DE INVESTIMENTO OE ÂN8IMA QUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHASISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO H GARANTIA DECOMPLHA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE OE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, 00 FUNDO GARANTI DOR DE CRÉDITOS • FGC. OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE OE SUA POlITICA de INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTA5. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO É LÍQUIDA OE IMPOSTOS. do país, que será a responsável pela construção do empreendimento, que conta com condomínios de casas e edifícios. IMo entanto, a companhia permanece aguardando a aprovação do projeto no INEA para a obtenção da LPI do empreendimento. dos **CBU SPE JUAZEIRO S.A.** O recurso para a utilização do convênio ainda não foi julgado. Paralelamente, novos pedidos de bloqueio de bens tem sido feito nos autos. Além disso, no mês de agosto foram iniciados os trabalhos extrajudiciais de busca de bens que tenham **E** sido ocultados, por empresa especializada na prestação desses serviços. **CORREIO BRAZILIENSE S.A.** A emissora segue adimplente com suas obrigações, adotando as medidas de cautela que entende pertinentes para que essa situação não se altere, observada a aprovação do não pagamento de algumas parcelas em decorrência da pandemia do COVID-19, mencionada anteriormente. **EBPH PARTICIPAÇÕES S.A.** Os debenturístas seguem discutindo a melhor estratégia para a execução, diante do surgimento de novos fatos, que mudaram a perspectiva de recuperação do crédito, a partir do desenrolar dos eventos da pandemia. ###### RIO ALTO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A A devedora está adimplente com suas obrigações relacionadas à operação. **PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A.** No mês de agosto, terminou o prazo de iva/Ver de três parcelas, deliberado pelos debenturístas em AGD, ###### E ocorrida no dia 12/06/2020.A devedora, enviou aos credores uma nova projeção de fluxo de caixa, com sua proposta para a reestruturação da dívida, que será discutida na AGD de setembro. ![](img_p479_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 127 ----- ![](img_p480_2.png) ###### RELATORIO MENSAL - FIDC ILLUMINATl Agosto 2020 Asset Management ###### CRI: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. Na assembléia ocorrida em 12/08/2020 foi delibera a obtenção de cópias atualizadas das matriculas que garantem a dívida, como medida de acompanhamento da qualidade dessas garantias. Além disso, foi deliberada uma redução no custo total com os assessores legais, reduzindo os honorários de êxito em caso de recuperação de ativos. Por fim, foi autorizada a contratação de empresa de engenharia especializada na avaliação de obras, pra que fosse atestada a qualidade e estado das obras já realizadas, também como medida de preparo à adoção das medidas de execução das garantias, caso seja necessário. ###### POLLO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA. A devedora está adimplente com suas obrigações e vem realizando amortizações extraordinárias desde a obtenção do habite-se. No total, já foram amortizados R$ 13,0 milhões. O saldo devedor está em R$ 5,3 milhões e a devedora possui R$ 3,1 milhões na conta centralizadora. O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 3,3 milhões, em fase de repasse. **RESIDENCIAL BALEIA SUMMER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** Após os pedidos de busca de bens pelos convênios da justiça. Ocorrido em 08/07, os autos foram remetidos à apreciação do juízo, sem terem retornado no mês de Agosto. ###### JP ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA A obra reiniciou e atualmente, a Torre A está com 94,31% concluída. A carteira de recebíveis está em R$ 26,2 milhões, onde R$ 24,6 milhões serão recebidos no pós-chaves. O estoque atual é de 91 unidades, incluindo as duas torres, que representam um saldo de R$ 53,9 milhões. A operação está em período de carência. **MALUÍ ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** No curso das obrigações estabelecidas no Memorando de Entendimentos que ditou as linhas da repactuação, a devedora vem cumprindo com todas as obrigações assumidas, especialmente a aprsentação de laudos atualizados e o pagamento de juros mensais, na forma em que determinado. ###### CRAi frigorífico redentor S.A. No âmbito do Memorando de Entendimentos assinado, a devedora tem cumprido com as ações que lhe cabem, especialmente o pagamento das parcelas do fluxo acordado, além da apresentaçâo/contratação dos laudos e relatórios solicitados. Entretanto, destacamos que parte das áreas objeto de análises está em locais em que foi decretado um lockdown, por conta da pandemia do COVID-19, o que acarreta aumento nos prazos inicialmente estabelecidos. De qualquer forma, a devedora está adimplente com todas obrigações assumidas como condição para a renegociação do fluxo. ###### COMPOSIÇÃO DO PL | ,ATIVOS | Valores em RS | | |---|---|---| | Crédito Privado | 101.169.843,72 | 66,65% \| | | Títulos Públicos | 25.302.474,04 | 16,67% | | Caixa | 6.100,54 | 0,00% | | Cotas de FIRF | 4.097.221,32 | 2,70% | | Valores a receber | 21.620.488,44 | 14,24% | | Despesas | -394.965,77 | •0,26% | | TOTALPL | 151.801.162,29 | 100,00% | *Data base: 31/Agosto/2020* AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIALTEU O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E NÁO OEVEM SER CONSIDERADAS COMO OFERTA DE VENDA. NEM TAMPOUCO UMA RECOMENDAÇÃO DE ORK Apr INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS DE INVESTIMENTO. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROPEaO E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR [| SEUS RECURSOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO DE INVESTIMEN+ ![](img_p480_3.png) pn & TO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO OE VALORES M08IIIÂRIOS OU OA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. OS INVESTIMENTO 005 FUNDO DE INVESTIMENTO DE ANSIMA aUE TRATAM ESTE PROSPEaO APRESENTAM RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTOOE RISCOS, NÃO HÃGARANTIA DE COMPLETA EUMINAÇÃO DAPOSSIBIJDADE DE PERDAS PARAO FUNDO DE INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR, QUE NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTILIZAR ESTRATÉGIAS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE+ GRANTE DE SUA POLfTICA OE INVESTIMENTO, AS QUAIS PODEM RESULTAR EM PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS. A RENTABILIDADE INFORMADA NÃO E LÍQUIDA DE IMPOSTOS. ![](img_p480_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 128 ----- ***9 %*** **t** ![](img_p481_2.png) ![](img_p481_3.png) QUELUZ ###### A • • « I Man«g«m«n( ###### RELATÓRIO MENSAL - FIDC ILLUMINATI '(Õíf Agosto 2020 **/** **5,27\*** ![](img_p481_4.png) **r** - **CCB** **■CCI** - **CRA** **42.69\*** - **CRI** - **Debênture** **■v\*** **AS INFORMACÚCSCOmiOAS N£STE MATEDIAL TtMOCARATER MERAMEMTE (NFORMATWO E NÍO DEVEM SER CONSIDERADAS COMOOEER1A DE VENDA. NEU TAMPOUCO UMA RECOMENDACAO OE** *IA EpM»iUk>^AtÓ)«* **INVESTIMENTOS DOS REFERIDOS FUNDOS OE INVESTIMENTO. í RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA 00 PROPCaO E REGULAMENTO 00 FUNDO OE INVESTIMENTO PElO INVESTIDOR AO AFRJCAH** **SEUS RECURSOS. REMTAIlUOADE PASSADA nAO REPRESENTA GARANTIA OE RENTAtlllOAOE FUTURA. A AUTORIZACAO PARA FUNOONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO OE INVESTIMEN\*** ![](img_p481_5.png) **< a TO NÂOIMPUCA. POR PARTE DA COMKSAOOE VALORES MOaillÁRIOSOU DA ANBIO.CAfLANTU OE VERAOOAOE OASINFORMACOES PRESTADAS. OS INVESTIMENTOOOS FUNDO OE INVESTIMENTO OE ANBIMA MBilTbtsvBa QUE TRATAM ESTE PROSPECTO APRESENTAM RISCOS PARAO INVESTIDOR. AINDA QUE OGESTOR DA CA.RTEIRA MANTENHA SISTEMA OE GERENCIAMENTO DE RISCOS. NÍO HA GARANIU OE COMPLETA** **EUMINACAO da POSSJSIUDAOE Ot perdas PARAO fundo de INVESTIMENTO E PARA 0 INVESTIDOR. QUE nAO CONTA COM GARANTIA 00 ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR OA CARTEIRA. OE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU. AINDA, 00 FUI^ GARANTIOOR Dt CREOITOS • FGC. OS FUNDOS OE INVESTIMENTO PODEM UTUZAR ESTRATEGUS COM DERIVATIVOS COMO PARTE INTE\* GRANTE OE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, AS QUAJS.raOEM RESULTAR EM PERDAS PATRjl-WNlAIS PARA SEUSCOTISTAS. A RENTARILDADE INFORMADA NtO E LÍQUIDA OE IMPOSTOS.** ![](img_p481_1.png) pe. Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 129 ----- SR/PF/SP ![](img_p482_2.png) Fl: *ymà* Ruby Gi y ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÂO PAULO ###### VISTA AO(s)27 dia(s) do mês de outubro de 2020, em Cartório desta DELECOR/SR/PF/SP e, em cumprimento a determinação da autoridade, dei vista dos autos do Inquéritc^ Policial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP ao(a) Advogado(a) LAURA DE OLIVEIRA ZANARDI, inscrito na OAB/SP sob n° 431062, representando ALESSANDRO LABER. Eu, \_\_\_\_\_/ /\_\_\_\_\_\_\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Federal, 2^ Classe, Matric. n° W.6Sf, que o lawer Assinatura ![](img_p482_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 130 ----- SR/PF/SP Fl; **&É** *iWj* Ru 9 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL *\\(blo* MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO *J* ###### CONCLUSÃO / / Ao{s) 29 dia(s) do mês de ou^ijo de 20, faço estes autos conclusos ao/à DelegadoíaV d Polícia Federal MARCELO FERES DAHER. Eu, / / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Políéia Féd^l, 2® Classe, matrícula n° 19.584, que 0 lavrei. / /I / ![](img_p483_2.png) IPL N° 0004/2017-11 ![](img_p483_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 131 ----- SR/PF/SP | Fl:\_^ Rub:-^ , SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL ***I*** SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO **IPL n.® 0004/2017-11 - SR/PF/SP** DESPACHO 1. Junte-se termo de vistas; **S** 2. Junte-se auto de entrega de HDs recebidos para fins de espelhamento de dados apreendidos; 3. Após, voltem-me os autos conclusos. S^ Paulo/SP. 20 de novembro de 2020. ![](img_p484_2.png) ![](img_p484_3.png) /::^Ç;^RCELO *^ Delegado^e Políci^Federal /* Classe Es0^ial - M^ícula n.° 9/67 **DATA** / ' Ao(s)20 dia(s) do mês de novembro de 202p, ç4^ebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Fey^al,/2® Classe, matrícula n.° 19.584, que 0 lavrei. / ![](img_p484_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 132 ----- SR/PF/SP Rub332r^ ... SERVIÇO PÜBLICO FEDERAL **Yíf ll** MJSP - POLÍCIA FEDERAL / SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### VISTA Ao(s) dia(s) do mês de novembro de 2020, em Cartório desta DELECOR/SR/PF/SP e, em cumprimento a determinação da autoridade, dei vista dos autos do Inquéritp^-Põlicial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP, em específico foi entregue o pen drive corp^pias de tOTas as mídias constantes do Apenso LIX, ao(a) Advogado(a) LADRA DE OLIVEJRA ZANARDI, /íscrito na ![](img_p485_2.png) OAB/SP sob n° 431062, representando ALESSANDRO LABER. Eu, / ROMULO SCARPA SITONiO, Escrivão de Policia Federal, 2® Classe, Um\\z 'CVtCÍL Advogado (a) ![](img_p485_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 133 ----- .A%.» SR/PF/SP ![](img_p486_2.png) Fl: •ímM Rup} 24 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL / SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÂO PAULO AUTO DE ENTREGA IPL N° 0004/2017-11 -DELECOR/SR/PF/SP AO(s)20 dia(s) do mês de outubro de 2020, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Sr(a). MARCELO FERES DAHER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 9.467, na presença das testeiViijnhaiS» qu^asslnam ao final, onde compareceu 1 o Advogado (a) ' , OAB/SP a quem a autoridade determinou que fosse entregue O(s)0bjetos(s)abaixo discriminado: ###### Item Descrição 01 2 HD\*s recebidos do SETEC. lacre B00262684 Referido(s) HD's foram recebidos originalmente dos advogados, para fins de espelhamento no interesse de seus clientes FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA DE FREITAS e GABRIEL PAULO GOUVEA DE FREITAS JUNIO . Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina com asjesíi nhas, 0(a)recebedor(a)e comigo, ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de^Pólícia Ferferal, 2® Classe, matrícula n° 19.584 que o lavrei. AUTORIDADE: **t** TESTEMUNHA: TESTEMUNHA: ![](img_p486_3.png) RECEBED0R(A) ESCRIVAO(Â) IPL N° 0004/2017-11 ![](img_p486_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 134 ----- ![](img_p487_2.png) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO CERTIFICO que devido ao elevado número de acionamentos para Operações Policiais (30/06/20, 15/07/20, 30/07/20, 04/08/20, 18/08/20, 27/08/20, 09/09/20, 18/09/20, 22/09/20, 01/10/20, 06/10/20, 16/10/20, 22/10/20, 04/11/20, 18/11/20); devido a estar trabalhando em duas cargas de IPL's (DPF DAHER, DPF WILLIAM, DPF FABRICIO), com diversos inquéritos eletrônicos e físicos; devido a ter contraído o vírus COVlD-19 e ficar afastado do serviço por atestado médico de 19/11/2020 à ai-H2/2020: além das instabilidades do ePol e PJe, além dp^fodo o serviço de tramitação de IPL's, que antes eram feitos^or um setor específico, e agora ficam a cargo do EPF, s^ente hoje consigo dar cumprimento integral ao despacl?ío(s) retro. O referido é verdade e dou fé. São Paulo/SP, aos y03 dia(s) do mês de dezembro de 2020. Eu, / 7 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escri''ão de f^olícia Federal, 2® Classe, matrícula n° 19.584, que c lavrei. ###### V Ao(s)03 dia(s) do mês de dezembro de/2020, faço estes autos conclusos ao/à Delegado(a) Polícia Federal MARCELO FERES DAHER. Eu, / / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Pol^ Êedet^al, 2® Classe, matrícula n° 19.584, que 0 lavrei. / / / - A. **<1 r** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL CERTIDÃO SR/PF/SP Yo 2 *J* CONCLUSÃO/ / / iPLN° 0004/2017-11 ![](img_p487_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 135 ----- ISR/PF/SP ###### «s Fl: Rub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - polícia federal SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP **IPL n.® 0004/2017-11 - SR/PF/SP** DESPACHO Compulsando os autos, observa-se a atuação de uma organização criminosa com estrutura complexa, sem identificação de única liderança, mas sim núcleos e individuos chaves, cujos os vínculos são estabelecidos, preponderantemente, de modo horizontal, com auxílio mútuo em projetos criminosos, nos quais a obtenção de lucro é o mote principal. Consoante explicitado pela autoridade policial que então presidia os autos, são diversos os fatos investigados nos presentes autos e, por questão de organização e metodologia de trabalho, optou-se pelo desmembramento com a **instauração de novo inquérito e apresentação de relatório final para cada braço de** atuação da Organização Criminosa (fis. 3153/3157). Dessa forma, foram elencados os seguintes "braços", da ORCRIM, a terem sua apuração destacada em inquérito separado, para facilitar o entendimento e conclusão das investigações: 1) Organização criminosa - Em período compreendido entre 2012 e 2017, em São Paulo e Rio de Janeiro, administradores e gestores de fundos de investimentos, em conluio com dirigentes de RPPSs e empresas de consultoria, desviaram recursos **V.^** públicos desses institutos de previdência por meio do investimento em fundos que continham em suas carteiras papéis sem lastro ("podres"), emitidos por empresas de fachadas vinculadas às administradoras e/ou gestores dos fundos que as adquiriram. Esse fato será abordado nos próprios autos do IPL 0004/2017-11-SR/PF/SP; ###### 2) Emissão de debêntures sem lastro 1TSY11 e gestão fraudulenta da GRADUAL e OAK **n® Investigações** encerradas inquérito desmembrado **IPL** **106/2018-11-SR/PF/SP** e ação penal proposta (processo n° 0007451 -11.2018.403.6181): 3) Emissão das debêntures sem lastro CLHP, BKHP, PCFC e gestão fraudulenta do fundo INX BARCELONA RENDA FIXA LONGO PRAZO - investigações encerradas. ![](img_p488_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 136 ----- *Ujq2^* *»* 'SR/PF/SP Fl: ***úm*** Rub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 13) Gestão fraudulenta do fundo ILLUMINATTI. Investigação em andamento. IPL **2020.0088566-SR/PF/SP:** 14) Gestão fraudulenta do fundo PYXIS. Investigação encerrada. **IPL** **2020.0044928-SR/PF/SP. PJ-e 5004496-48.2020.4.03.6181;** ###### 15) Gestão fraudulenta/temerária do RPPS de Embu das Artes/SP. Investigação encerrada. IPL 0075/2019-11-SR/PF/SP. Proc. 00052752520194036181; **t** ###### 16) gestão fraudulenta/temerária dos RPPS de Betim/MG, Santa Luzia/MG, Pouso Alegre/MG, UberlândIa/MG, Angra dos Rels/RJ, Campos dos Goytacazes/RJ, Belford Roxo/RJ, Japeri/RJ, Rondonópolís/MT, Várzea Grande/MT, Colombo/PR, Pinhals/PR, São Mateus do Sul/PR, Palmeira/PR, Rio Negrinho/SC e Novo Gama/DF e eventual corrupção dos dirigentes - houve declínio de competência, compartilhamento de provas e instauração de um inquérito policial para cada RPPS. Nesse contexto, determino: a) Junte-se termo de vistas; b) Junte-se uma via do ofício 11.984/2020-SR/PF/SP; c) Providencie-se cópia integral, digitalizada, dos autos principais deste inquérito policial, carregando-a no sistema e-pol, para desmembramento da investigação em mais três autos distintos, referentes aos itens 5, 7 e 9, acima relacionados; d) Após, voltem-me estes autos conclusos, para prosseguimento da apuração tão somente quan^ao crime de organização criminosa, apontado no item 1 ![](img_p489_2.png) acima. *\\o/SPXS de* mbro 20. LO^ERES' R. ^ ^ Delegado^ Polícj^ederal Classe Esp^ial - Maíncula n.^7467 / Ao(s) 18 dia(s) do mês de dezembro de 20^ Despacho da Autoridade. SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia ^den 19.584, que 0 lavrei. ###### DATA Eu, / / y rec^i estes autos com o */\_\_\_\_\_\_\_\_* ROMULO 2° Classe, matrícula n.° *X* ![](img_p489_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 137 ----- A- 8R/PF/SP Fl: *ymá* Rub: ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO Mjsp - polícia federal ###### VISTA A0(s)15 dia(s) do mês de dezembro de 2020, em Cartório desta DELECOR/SR/PF/SP e, em cumprimento a determinação da autoridade dei vista dos autos do fítÕ^ Policial n.° 0004/2017-11-DELECOR/SR/PF/SP ao{a) Advogado(a) LAURA DE OI^IRA ZANMDI, inscrito na OAB/SP sob n° 431062, representando ALESSANDRO LABER^u, */* \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Federal, T Cla^, Matric. nM9.584, que o lavrei. ![](img_p490_2.png) fooiiUAP^ Assinatu ![](img_p490_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 138 ----- *HuM* ###### SR/PF/SP Fl: *'àmá* Rub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELECOR/SR/PF/SP Ofício n° 11984/2020 - IPL 0004/2017-11 SR/PF/SP Sâo Paulo/SP, 20 de novembro de 2020. 4o Senhor *SUPERVISOR DO DEPÓSITO JUDICIAL FEDERAL* poze RECEBÍ EM *Rua Vemag, n° 668, Vila Carioca - Sào Paulo/SP* *CEP 04220-002* Conforme /^o2.(r Assunto: Encaminhamento de material para guarda em depósito **André Rodrigues Alves • RF 8590** Seção de Depósito Judicial Justiça Federal de Primeiro Grau ###### Referência: 0004/2017-11 -DELECOR/SR/PF/SP Processo: 00002526920174036181 -2® VFC/SP ###### OPERAÇÃO ENCILHAMENTO Senhor Supervisor, Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria os materiais, abaixo descritos, para aí icarem acautelados à disposição daquele Juízo. | EQUIPE | DESCRIÇÃO | LACRE | |---|---|---| | SP-17 | 01 (um) celular MOTOROLA GõSPIus, Model XT1802, Anatel 03238-17-00330, com CHIP VIVO8955101063. | 018645 | ###### Atenciosamente, ![](img_p491_2.png) /MARCELO FERES Delegado de Políc^ ![](img_p491_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 139 ----- *SR/PFfl/SP.,* Fl:\_faP Rub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO **CONCLUSÂ^** / / AO(s}28 dia(s) do mês de dezembro de 2020, faço e^es ai^s conclusos a(o) Senhor(a) Delegado(a). Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / / ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Fêder^ 2^ lasse, matricula n.° 19.584, que o lavrei. / *^ /* **IPL n.® 0004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP** ###### DESPACHO 1. Junte-se novo relatório de análise referente ao fundo ILLUMINATI; 2. Junte-se relatório compilado de material apreendido, referente ao RPPS de Uberlândia; 3. Juntem-se, no apenso criado para concentrar cópia dos relatórios dos inquéritos desmembrados, os seguintes documentos: | a) | relatório 0007451-11.2018.403.6181 - debêntures 1TSY11; | final | do | IPL | 106/2018-11-SR/PF/SP, | autos | |---|---|---|---|---|---|---| | b) | relatório | final | do 0000131-70.2019.403.6181 - debêntures CLHP, BKHP e PCFC e fundo Barcelona; | IPL | 196/2018-11-SR/PF/SP, | autos | | c) | relatório 0014557-24.2018.403.6181 - lavagem de dinheiro; | final | do | IPL | 212/2018-1 l-SR/PF/SP, | autos | | d) 5005945-41.2020.403.6181; | relatório | final | do | IPL | 2020.0088566-SR/PF/SP | autos | 4. Após, voltem-me os autos conclusos. ![](img_p492_2.png) ^P, 28.de dezembro de 2020. :^;^ARCELO;FERES / ***í*** Delegadp^e Polípj^ederal Classe Especial - Máíncula n.®/9.467 ###### DATA Aos 28 dia(s) do mês de dezembro de 2020, j ecibi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / *i\_\_\_\_\_\_\_\_\_* ROMULO SCARPA SITONIO, Escrivão de Polícia Feden I Classe, matricula n.° 19,584, que o lavrei. ![](img_p492_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 140 ----- **à** ![](img_p493_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA UVAGEM DE DINHEIRO Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro ###### RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA LAB-LD FUNDO ILLUMINATI *CNPJ: 23.033.577/0001-03* ***N° 28 DO CASO N° 01/2017*** ###### DEZEMBRO/2020 ![](img_p493_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 141 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTl ***^0*** 17, ![](img_p494_2.png) ÍNDICE / SIGILOSO | | ÍNDICE........ ............................... | 2 | |---|---|---| | 1. | INTRODUÇÃO E RESUMO | 4 | | 2. | MATERIAL ANALISADO... | 4 | | 3. | OBJETIVO DA ANÁLISE... | 4 | | 4. | METODOLOGIA | 4 | | 5. | ANÁLISE | 5 | > HISTÓRICO 5 > COTISTAS 9 PAULÍNIAe UBERLÂNDIA 12 CAMPOS DOS GOYTACAZES 14 POUSO ALEGRE-MG 15 > CARTEIRA 16 CCI TEWAL 19 ITAPARICA 24 BAHUER 26 POTENCIANO 27 PORTO QUALITY 28 SUMMER 29 MALUI 30 POLLO 31 EBPH11 32 CRBZ11 32 ANOB11 32 ..... RIOL11 34 PACR11 34 JP 35 Fl. 2/38 ![](img_p494_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 142 ----- RELATORIO DE ANALISE TECNICA 28 FRIGORIFICO REDENTOR... CBU JUAZEIRO Caso 01/2017 Fundo ILLUMINATTI v] — — J 36 J ![](img_p495_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 3/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 143 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI *lojl* 1. INTRODUÇÃO E RESUMO ***f*** A presente demanda foi encaminhada a este laboratório de tecnologia em continuidade às investigações contidas no IPL 004/2017 - Operação Encilhamento. Demanda iniciada pelo ofício 952468/2020 da delecor-sp encaminhado via SEI 08500.030793/2020-14. Solicita elaboração de relatório de análise técnica sobre o fundo ILLUMINATI CNPJ: 23.033.577/0001-03. Em breve síntese, encontramos fortes evidências dos crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 2. MATERIAL ANALISADO Cadprev, CVM-Fundos, evidências colhidas ao longo da investigação. Este relatório não esgota as inúmeras análises possíveis sobre o fundo em tela. Caso haja interesse, o demandante poderá fazer nova solicitação especificando os pontos a serem esclarecidos e indicando as respectivas fontes de dados. 3. OBJETIVO DA ANÁLISE 1- Aprofundar o entendimento sobre as captações e aplicações do fundo ILLUMINATI. 2- Compilar evidências e apontar possíveis hipóteses criminais relacionadas ao fundo. 4. METODOLOGIA Cruzamento da base de dados da CVM com CADPREV para identificação dos cotistas dos fundos. Cruzamento das bases de dados da CVM para identificar ativos finais de cada fundo. Mapeamento do fluxo financeiro desde a origem no RPPS até a destinação final nas emissoras de crédito privado. Análises primária(simba) e secundária(RIF) de movimentações bancárias para identificar padrões e destinatários. Análise sistemática de informações gerais e financeiras. ![](img_p496_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 4/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 144 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI *r* *\\j* 5. ANÁLISE ‘ Inicialmente, cumpre mencionar que o fundo ILLUMINATI sofreu fiscalização específica da CVM no processo n° 19957.010459/2017-05. A última atualização que temos sobre esse processo é de maio de 2018. Dado o lapso temporal transcorrido (30 meses), é possível que o processo já tenha sido concluído e que tenham sido instaurados os respectivos processos sancionadores. Assim, seria extremamente útil acessar essas informações antes da conclusão do inquérito policial. Neste relatório, iniciaremos descrevendo o histórico de controle do fundo a fim de que se possa conhecer os responsáveis por ele em cada evento de interesse. Na sequência, conheceremos os cotistas do fundo e os momentos em que entraram. Adiante, passaremos a analisar a carteira do fundo com base nas informações disponíveis na CVM e no inquérito. > HISTÓRICO Este fundo de investimentos em direitos creditóríos tem seu primeiro documento datado de 23/12/2015. Até então, ainda era um fundo em fase pré-operacional sob administração de INTRADER e gestão de FMD. Ambas empresas cujos sócios já foram indiciados pela gestão fraudulenta do fundo BARCELONA juntamente com o Sr. RENATO | | DE MATEO REGINATTO. Ambas empresas | tiveram buscas | em | seus | escritórios. | |---|---|---|---|---|---| | iMâmItMradora: | a | MMTfCAI^R DISTRIBUIDORA | DE | TÍTUim | E VAtMES | | MC^IUÁRIC^ | sociedade | devidamente autorizada | pela | CVM paia | o exerddo | Paulo, â na Rua Fundial, ns 411 - 6^ andar, na c^ade de Sio Paulo, Estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ/MP sob o n^ 154^.568/0001-95, Est^o de Sfo Paulo, na | sede na Cidade de í^b, E^ado de Sâo Paulo, á Rua Laplace, if 74, conjunto 51, | Brooklín Pauliste, CEP COTISTAS Com o auxílio de ferramenta comercial estruturadora de dados, conseguimos fazer uma tabela onde visualizamos as entradas de cada cotista(em Milhões de Reais). Limitamos ao mês 01/2017 pois não observamos novas entradas de RPPS no fundo depois desse mês. O valor aproximado de captação junto a RPPS até o final de 01/2017 ultrapassava R$226MM, tanto por captação direta como indireta(através de outros fundos de RPPS). Destaque para os meses no entorno de outubro de 2016, mês de eleições municipais, quando o fundo captou R$40MM em Uberlândia(onde o prefeito Gilmar Machado perdeu as eleições), R$38MM em Paulínia(Prefeito Pavan perdeu as eleições) e R$60MM em Campos dos Goytacazes(Prefeita Rosinha Garotinho, que já não podia se reeleger novamente, não conseguiu eleger seu sucessor - Dr. Chicão). Destacamos em amarelo os meses em que teria havido aportes no fundo. | Gestor/Alocador | 2016/02 Final | 2016/06 Final | 2016/08 Final | 2016/10 Final | 2016/12 Final | 2017/01 Final | |---|---|---|---|---|---|---| | | (IVIMR$) | (MMR$) | fMMR$) | (MMR$) | (MMR$) | (MMR$) | | Rpps Mg Município | | | | | | | | De Uberlândia | 15,17 | 3,63 | 8,66 | 47,74 | 48,70 | 49,34 | | Rpps Mg Município | | | | | | | | De Pouso Alegre | | 10,07 | 11,58 | 11,72 | 11,96 | | | Rpps Sp Município | | | | | | | | De Assis | | 3,53 | 3,60 | 6,66 | 6,79 | 6,88 | | Rpps Sp Município | | | | | | | | De Osasco | | 4,00 | 4,08 | 4.13 | 4,22 | 4.27 | | Rpps Sc Município | | | | | | | | De Rio Negrinho | | 2.20 | 5,30 | 5,37 | 5,48 | 5,55 | | Rpps Pr Município | | | | | | | | De São Mateus Do | | | 3,05 | 3,09 | 3,15 | | | Sul | | | | | | | | Tower RF Fl Ima-B | | | | | | | | 5 | | | 7,53 | 7,62 | 7.77 | 7.87 | | Tmj Ima-B Fl RF | | | | | | | | | | | 4,00 | 4,05 | 14,35 | 14,54 | | Rpps Sp Município | | | | | | | | De Paulínia | | | | 30,07 | 38,82 | 39,34 | | Rpps Rj Município | | | | | | | De Campos Dos 60,22 76,73 --- Goytacazes Rpps Ap Município De Macapá 7.17 --- Total Captado em RPPS 15,17 23,43 47,83 180,67 217,97 134,96 ![](img_p501_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 9/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 149 ----- ![](img_p502_2.png) RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI | Total captado em RPPS ajustado. Também é possível ter uma visão sobre os cotistas do fundo a partir de documento apreendido na sede da PLANNER sob o auto de apreensão n°728/2018 item 03. ###### 39731 - ILLÜMíNATi FiDC ***plaNNerl^*** Vakiíie016 0^/2016 19«)7/2016 | NAO 14/01/2016 NAO 08/07/2016 NAO 19/07^16 | | 3482.855.42622710 1.627.769.73638250 | 3.482.865.43 1.700.000.07 1.199.9^,98 | 4.260.314.^ 1.991.122.35 1-401.273,% | 0-00 0.00 :: :: 0.00 | 1.145-560.09736190 | 5 | 18/08/2016 | NAO 18/08/2016 | 1.887.6C».^623140 | 1.999.^.98 | 2.306.960.73 | | |---|---|---|---|---|---|---| | | 26/10/2016 | NAO 26/1Q«016 | 26.906.380.62177973 | 29.000,000. | 3,418.230,07 | 0.00 i | | | ToW do | | 6.182.400,317529% | 6.499.999.88 | 7.562.442,78 | 0,00 | 1 INST DE PREV DOS ^RV PUBUCOS DO MUNÍ D - 39764 Assessor: 394 - % ParOc. 2,4336% 1 05/04/2016 NAO 1^/04^16 978.386.24444510 999.999.97 1.196.782.74 0.00 | | 2 0. INSTITUTO DE WíB/tDENCIA DO MUNICIPK) DE - 39729 Awessor: 1 - % Partic, 1,8738% 1 30/06/2016 NAO 30^)6/3)16 3.839.044.85792430 3.^.999.88 4.8%.000,83 0.00 I INSTITUTO DE PI^VIDENCIA DOS FUNC PUBL O - 37987 AMessor; 394 • % Partic. 17,2fâ2% 1 13A)9/2016 NAO 13A)9/^16 9,376.177.94C«5490 IO.OOO.C^.38 11.469,139.07 0.00 5 13/10/2018 NAO 1^10/2016 ie.54S.642.93£K)3960 20.000.,00 | 3.327.554.66 | 0.00 I | | | | Total do | Cotista | 6.438.098.73%1795 | 6.d99.9».96 | 7.875.216,48 | 0.00 I | Há ainda essa outra visualização: Fl. 10/38 ![](img_p502_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 150 ----- se/u u 3 | \|\| 6sr04nm 6:routS38 | t | Bteoar: | svsMim | insaicsataZ! | usAíji3scroKf>mii«aN3tij9Qi8fitiaiHúi euk | |---|---|---|---|---|---| | *j íriswisn | ««"estoss i | ílSSiff? | 9!6í/IÜn | 69T»»EímEE[ | U WtfGKOlNSailSlANI ro(XSTOEE-VWI fNi BSm | | I I f9«VSS£KiE59'PKí£B SinZEOUJ S | tte^snsíE t | frtoEsin aromai'! | nwjwa nmm | estCQ^m^f! nicouHmc | ii | 30ooiTOja-vM rmi eros $tm | samiWfiranii lust boc ata; | |---|---|---|---|---|---|---|---| | i\| ^£S^(9£ | l | BBítEfôl | «DWim | nTEosíímzE | | 'fonsamóvifrm èna | | TOMUMiIimtll um smrnnK ' tKtiruEs; Tnt££EEK utntiiai t S£0tt9tfl STorWsz riiDfflíeffKS *mmvwivgtym sub* sauuwimni luu etajA^t ; "I íffTiEinsE terííftisí e?«i??«8J j ktotot; 9!I^Í0/!I 60Ta»5roms rosc»an3iW(OYS9Qea!eaA3iwiaoiniu»i-ivns38di auí SQtíUWlWHII U£« 8tOZ/««St í nT^s^íi rtt's^6»t { 8nOE«'i 9!Rfro/« 06I03l)^K£S3 i!i9i!vo;no3i3iisrowtni tua | - Bicuro/oi ^ | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | fizrflflos^ | si^ows^ SB^wKiíi 1 | BUSlKlt | atiKMci | Hroossmm» | | | 03avu>xokn3Birsnoa!^^<íroiA3MroQxmusNi bíb | | | | | | | | | | | | xiiuvtemti ma stoi/ro/ot | ; | | StrSHtlB S{E'SfiEt$t St3'KStí« V | | 8U£»W! | aice/io^o | »!IXKK6!8m | | aH»a93»c»i3om«icios»iartdA!i3EJoQA3!jI003E6tSm | | | | | | | | | | | | | ofCMm!S»c«i30tKnnooro3i^ridA^ssgoA3íi3}aBm | | 2<»3uwwwts tua íiajtoiot l | | | £££'Z8i«IS itt'mí6!t íwr^ftó 1 | | zirotro'! | aiK/KW | ;rto»es!im | | CH»»93NCef3Qmi'inQa9}3r«OdA3l3SSOOA3l$d3ai<ílã mSE | | jaiuwavniti uíB simmi | ' | | uo'i!as£K u^^DttsivE zis's»ma | ; | asauoi | ítOtlStíK | gzioQsimaz!; | | | ÇBVJQIKÍlHOQÍO3n8fM«l3SS0lIA3líd3aüt@ ÕSiSS | | | | | | | | | | | | tKSiiiVNrare tEm mt/voAT | | | 1 mMmif iâ9'nzM'it' 9[s'o(£aB | t | «mEo't | siavaiM | MUWJiroiRS | | | 9BV3oiKnwoos}3n«ndwas«»A3tid30isri xm | | | | | | | | | | | | 3ira3gni0Kn«9O0SO3nfndMi9SEOQA3ed3ÚlSNI ÍS^E | | | | | | if SVillidm I | | | | | | | | | | | tuimeít | s | | mtkm | | m3!i«-vmyBi39niONnnoQSú3fEgruA«3sroaAjiiid30isr« zssse | | | | | | | | | | | | | | 3«; | | | | | | | | | | | | | | :^uwní>rmi tua axoum^ | í | EsrKiTiçr fsrzíussi *9ii'tsuiii* t UEEUOt SMi/ro/ro «IO»S£»«K r^£-\*SMV!U3SniQNriNO0SO3rwy/li(3S«XIA3NKIiSW £999E 3í&U'»líS@Tni lEíK BtOÜ/tO/Ot ^ £!5'»KWZl' l t STBl/W/n ! OETCOOZe^E 53ZV3V3^OdW«roSli83na1noO«S5S«]A38dJ0iSM 8\*81 3 CARTEIRA Por ser um fundo de investimento em direitos creditórios, o ILLUMINATI não era obrigado a publicar detalhes de suas carteiras junto á CVM como um fundo de renda fixa ou fundo de ações o são. Logo, não temos o mesmo nível de transparência quando estamos analisando essa classe de ativos. Todavia, o MBA cumprido na gestora PLANNER trouxe um extrato dos ativos. Destacamos os ativos de crédito privado na imagem abaixo. Não há uma coluna informando a data de aquisição de cada papel. ###### J973f • ILLUUINATIFIDC Posição Qofal d« Cartolra I HexOnone at: lootmis OtUMMc» tioumt ***plaNNeríl^J*** ###### Uiaçto: FcOttM **{ OiantWM II CusteittdBll** ***vmfatUÊntao H CvtçteAJtt [| CoatteÂaitf || Wrttçta {| ftwttw.*** **CONTRATOS Oe TERMO 0 ojoe** ***BJ» aj»*** ***OjOO*** **0.0000** iFtotgjfftfWnaynsyfliíBgeraffaa **II cot 11 Olgg»ht.H Õtl 11 r^.oieS jT** ***P.Ptr. CCI P.U..*** **RtT II** **ajS«.TW.D tl.700\*** ***i»jotao76ai-caooms■mHta*** **aacDD ivii/20ta jr/rososo** ***0.0000 tao.ceao IÍ4B8Ç02M aoottooacooBoocoo t040090** ***1.0000000*** **(.ora.guMTstaaòo ATtTS** ***ttioioToorocõimjüsaÒMij&n*** ***0.0000 ooovTOf/ anvKif*** **40000 1040000 >T.«8»oao« •iiãfôãüõõeoõõuloaooea.oiniâeo asm** «TSootaoeofrWfftmcTAPOTENCgn **40000 IT4»gO>T OtVMOlB 40000 «040090 300** ***ijnM.OI 6000000.000000000 63l».m.0OTm3Í0*** ###### CRI >tT040000 884( 1.129X6.16 «.098.387403048 «, 172T447857tO 44508 **7.0814000000 7S.4Sa.448,54 so.im** **«8X3083787.00** ***SuíÕtÈpTo*** **40000 2V12/701t 3iy«l/3CI20** **40009 «040000 58840000000 057085479 I.OMMOOOOOOO >.«04788830430 \*eg«8** **>7X080873803RERSEC Üutjiõ** «opoooo 1\*04/2017 irniíKta **.1 CMO170O2SK.a»BaCAPnAÍS£KEa >40000 JPCA «040000 «883388.88** ***016X1.190000000*** **374«70.»Mn80 A7St5** **40000 0««S40»7 34««m3 40000 «040000 «40000000** **10377.858.7» «.002.872444888887 1.081.844880828880 45333** **040000 1775531.84 >.CO«.<84B988aS887 >,081,841080878880 >.3070** **«TAOSOéTTOOPREUStÜMAap «o 40000 a7«»70l7** ***71/010103*** | | | 40909 | | 1040000 | 34( | >1580478.84 | S7aiB45898»«» 978078.805483890 | S7aiB45898»«» 978078.805483890 | 54fro | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | >78188838508as»eWTALSe7aE4 | 40000 IS«KCr7 IM5i^( | 40000 | «PCA | 1040000 | | | | | | | | | | | | 34( | >8.750 >74.71 | 504004000000000 | 848815»^ | 7.8808 | | «TneOMt^8 S£RE0S>POUO | «040000 (Vl»30t7 251»7a3« | 40000 | 0>CA | 1040000 | | | | | | | | | | | | >20090000 | 5471.58578 | 502777.1 | 5>8789.e4SS707D | 25824 | | «nOBQM4>-C0S^RIE09POUO | 40000 08TI/90)7 7S«a4Ú3l | 40000 | IPCA | >040000 | | | | | | | | | | | | 40000049 | 1235787.87 | 508.804743333333 | 539.288.845872070 | «.2817 | | »71000384«5seaiessypõãõ | 40000 21070017 2SOKD2> | 40000 | IPCA | «040090 | | | | | | | | | | | | 40 | 1235787.87 | 9>2.88l.22e88a807 | 530.284845022070 | l.78>2 | | OEBEHTURES | | | | | | | | | | | | | | | | t-ltlAi | 7U1SJS7A | | | 30.2833 | | í; eaPHII-EBPHOeBEMnjRE | «440000 «ItaSTIS 30804028 | | | | | | | | | | | | 40000 | | >040000 | | 7.407.12408 | lOOOOOOOOOOOOO | | | | | | | | | | | | >2345713482540 | 28537 | | i; gflPWXBWOeaEtfTURg | >«40000 r3>l»3D>S 30052045 | 40000 | | | | | | | | **I >040000 1840000000 1444.35127 «005«.82a20ag0 >23457«34a2S40 48754** ###### EBPHII^EBPHOeBEMn^ >440000 I37K>20>8 3aO»7079 40000 KaODDO T87.{ 2411007,08 I4»«4«7?4a71>0 >13442)3482540 4870* CRa7»-eoRRBOBmza2E>SngH | 40900 lyiOSDIS 7SiO»2IS> | 40000 | >040000 >.7438 £8PH».68WOEB£N»Wg «780.75447 1,001.741882500000 >.0S7.3>1887S8I780 | |---|---|---| | «440000 0i/>bS0>8 SOOMOTS | 40000 | >040000 | **AAI08>>.aARRA\*CWSAfl6flANOa(m 40000 n/oinoi7 isnxozo 40000** **>040009 20000000000 24 75472432 «4004000000000** **11387.300)57800 8.8888** **R»0t»-068EVni^R)OA2T0«MOT~ ' 40000 lOOMOIT I8«t/2a32 40000 >00.0900** **18344 H\*ct>-^ceff mwSPQgTE SERg > 40000000 8.>00.02123 >.000.004000009000 1. >31SQ100155547D** **40000 08052017** ***1304/203\* 0,0000*** **«040000** ***1.000.0000000*** **2a837.27l.3> >4004000099000 «>,574708283700 &3I07** Abaixo, destacamos a coluna dos ativos. ![](img_p508_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 16/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 156 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p509_2.png) ###### / CCI *1SJQ1&37S31-CCI DOMUS -/TA W 2»* *Í6JQim9270-CQi DOMUS -/TA /V 228 i8Loií^37scafmiiíSrA bahuer ts 17Bmi6õami^fFPAUU$7APOTENC27t* ###### CRi feW0f565W-CR/ HABiTASeC POmO Q 6S *f6faoes7$7^fíf HABfTAsec smme/i ?s* *f7/taso372s^ fíár^mali^ io* *a^AOlTtmOX^CRA BSJ CAPÍTAL SERE3* *CRAQ17Q02GX-CRA BS/ CAPITAL SEPÍE3* 17\*0908728^ HEiTSEC MAIW 10 *1TBimSBO^CfíiBSlCAPITAL SER/E4* *171(^364f-CR/ 5 SiEWE SSÍ «X40* t7/(»0364l Laudo de avaliação dos imóveis, alienados fiduciariamente, realizado por empresas que não atendem os padres de qualidade do mercado ) Ausência de revisão dos estudos de viabilidade dos projetos e de relatórios de rating > Obrigações não pecuniárias, conforme descritas nos contratos, não cumpridas > Operação de capital de giro com garantia imobiliária de difícil execução por se tratar de imóvel operacional ) O Fundo está desenquadrado 1^1 QUELUZ ![](img_p510_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 18/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 158 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p511_2.png) ¢ ###### CCI TEWAL Chegamos a esse ativo através de um diálogo apreendido no celular de FÁBIO GARCEZ. O interlocutor tem o código MRDMR, que coincide as iniciais de RENATO DE imagens, por esse motivo optamos por transcrevê-la e descrevê-la. *02/12/2016 - sexta-feira. FÁBiO GARCEZ(Texto): "A operação está sendo liquidada no momento, o sr só passou uma conta pra deposito. "* *MATEO(àudio): "(cumprimentos)... To mandando agora mais uma outra agora aqui pocê. Mas você não me atende né, ô puto!" FÁBIO GARCEZ(Texto): "Meu sillent^ ta ruim, a partir da semana q vem ja estarei usando o novo cel"* *MATEO: "Pega só os comprovantes do que você fizer que eu tenho que mandar pra turma aqui, tá. Do grandão e dos dois pequeninhos que acabei de te mandar. Aí vai sobrar um saldozinho. Esse saldozinho ele arruma pra gente na segunda. "* *05/12/2020 - segunda-feira FÁBIO GARCEZ (Envia imagens de três transferências, sendo uma grande e duas pequenas relativamente. Entendemos que seria em resposta às ordens emanadas no dia útil imediatamente anterior):* Solução eletrônica específica para conversas criptografadas em rede fechada. Pode ser um aparelho com o aplicativo instalado, mas também pode ser apenas o aplicadiSeria a maneira mais segura de trafegar informações sigilosas sem risco de interceptação pela polícia. ![](img_p511_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 19/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 159 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI 'íoJo —\_— -u----- ![](img_p512_2.png) TAA! **A; C** ***U j*** n j g-r UH **Tinit.j:u^r.T0 - \* u ^ni/MCTA s/a **s ?C •** ir;., casu: CCK' ^ a.ocjai Li-tav f : : ? : m!a; .:lV. '/. ? \*tl€ F/ÍV^CIDOÍ •^3g O alcss.I!3S r;^isio í cakjw ###### --rij Tik; cffifT\*: 01 c!;:.íí63.l.'M\\v: íí **.--í.'.0; :.'4.** ***t \*;*** t '/a: c: **EV.' Lrrí Cl . i\\L'' t^Cl 4** | rmiaíS: Cl | Win :*:: ci | | |---|---|---| | VÃ,"!? CA vÃiís CA T;^tFA : | ri TT^. r.: | :-.uv,vJ | | ma,: | c7/..í-% ja | lL« L4} | \*rAl : *ràMíi.2* 0 crfíiti i3 0 :it - **F . ' -ij.-\*/ r ,t-'? di i** ,• *t* **. tf --i::- £5** /'. . -.1 **I 1%** b- t ' . > « 1 **O** *H* ## r^fU.VlÂÁ L.;r ###### {Aíã: C&'lf *J!* íUl '• '-ic: rrr.í Cfl.''iM *( tíw. -A íiJtr^-A\* t-^ I £ ,* V r::3CV- cx J - •» \*<• ,'V7 • *^SlZiX: U->2* ^.«.v<\* Ca». rCXE FA^rBCa: CXÍÍaS ;j -jn ja:;'XOTv -: - ' TIf3 L.%U: Cl lV. . .-i iV /r' AV ôvl .'3 FUi^irC£: 01 vXG D rr.',\*;j.: **4jt' .iVíÍíaV^** rA R"iFA : :%\*íC roTAi : 0 CTwilto £3 íiX-j X.i>r\*.ul tr?-Tr fi Ou seja, entendemos que a empresa BSI CAPITAL SECURITI2ADORA S/A realizou depósitos vultosos em contas indicadas por MATEO. Total de R$593mil. Pesquisando as contas beneficiárias que aparecem nos comprovantes, verificamos que se tratam de duas empresas, uma de comércio exterior, outra de correspondente cambial. Ou seja, duas empresas capazes de receber recursos e enviar para fora do Brasil. Ambas empresas foram comunicadas ao COAF por suspeita de lavagem de dinheiro. Na própria ![](img_p512_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 20/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 160 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 ~ Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p513_2.png) 7fl comunicação^ são citadas operações suspeitas entre essas empresas e pessoas físicas e jurídicas ligadas a MATEO. Quando localizamos esse diálogo, ainda não tínhamos vinculado essas transferências a nenhum ativo ou fundo específico. O que nos levou a pesquisar o material apreendido na sede da administradora do fundo para verificar se haveria algum ativo sendo liquidado em data próxima ao dia 02 de dezembro de 2016. Pesquisamos a mídia apreendida na PLANNER e encontramos um contrato em data compatível com essa transação. Trata-se de um contrato^ de cessão de CCI no valor de R$9MM. Sua estruturação teria sido feita pela BSI CAPITAL SECURITIZADORA SA. Para tanto, recebera R$700.000,00 em comissão. Também foi pago R$650.000,00 pela assessoria da empresa BFI. O que equivale a um percentual superior a 15% em comissões diretas. Despesas: As despesas abaixo listadas, se incorridas, serão arcadas excluslvamente, direta e/ou indiretamente pela Oevedora: ***m*** averbações/registros dos Documentos da Operação, bem como de eventuais aditam^tos, em Cartórios de Registro de imóveis e Títulos e DcK^mentos, quando for o | ^so; Oi) taxas e «noiumentos da C€TIP relativos à CCI; as despesas indispensáveis à administração dos Créditos Imobiliários, industve as referentes a sua transferêntía na hipótese da Limine Trust Serviços Fidudários ttda., inscrita no CNPJ sob o n® 09.413.273/ÍKKÍ1-32 í"Agente de Garantia"! assumir a sua administração; remuneração a ser paga à instituição Qjstodiante, no valor de S.000.00 (cinco mil reais), pela prestação àos serviços de custódia das CCI, nos termos previstos na Escdtura de Emissãode CCI; (V) remuneraçãodevida ao assessor legal, novale»- de R$ 3S.CKJO.OO (trinta e dnco mí! reais); ] (VI) remuneração devida à Capitai Securitízadora S.A., no valor de a$ 700.0CO,(m (setecentos mil reais), pela estruturação da operação; 5 ***m*** remuneração devida à BFI Capital Group Participações Ltda., no valor de R$ 650.001,00 (seiscerrtos e cinquenta mil reais), pela assessoria e consultoria da operação; e ^ RJF 34060.2,1044.521, itens 3.3(Orcins) e 10.5(AJbcncios) \* Ilem-4»PYX1S VOL G/PYXIS Institucional IMA-B/Credito Privado/CCI,zip»CCI/I6K02091084 CCI VEREDAS DO LAGO/Instrumento de Cessão CCI/Contralo de Cessão de CCI - Tewal.pdf ![](img_p513_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 21/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 161 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p514_2.png) Veja que a coincidência de endereços entre BSE e BFI® sugere que sejam A empresas do mesmo grupo econômico. Nosso endereço ![](img_p514_3.png) BSI CAPITAL BSl Securitizadora End.: Rua José Versolato, iii - Sala 2126 - Centro i BSI Capital São Bernardo do Campo - SP ! *J +55114330-9660/4330-9228* Securitizadora *SS) roni:aIo@bslcapi?:aI.com.br* BSI Capital Securitizadora é um grupo financeiro de ex-executivos de banco com foco na captação e estruturação de operações financeiras, sempre com objetivos e foco no negocio de nossos clientes. | CNPJ | 11.998.194/0001-82 [MATRIZ] | |---|---| | Nome da empresa | BFI • CAPITAL GROUP PARTiaPACOES LTDA | | Fantasia nome | BFI - CAPITAL GROUP PARTIOPACOES LTDA | | Inicio atividade date | 2010-04-30 | | Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada | | Situação cadastral | ATIVA desde 2010-04-30 | | Qualificação do responsável | Sócio-Administrador | | Capital social | R$ 60.000,00 | | Porte da empresa | DEMAIS | | C^jção pelo simples | Optentes pelo simples desde 2020-01-01 | | Opção pelo MEI | NÃO | ###### Endereço Rua Jose Vereolato, 111 Stand: 2126; CENTRO SAO BERNARDO DO CAMPO - SP .09.75Q;73.0. ........... Constata-se então que a empresa BSl CAPITAL SECURITIZADORA S/A recebeu indiretamente recursos do fundo ILLUMINATI e, ato contínuo, transferiu dinheiro ^ hLtP\_;//bsicari.ital.com.br/?page id=62 acessado em 17\\12\\2020 às 1148h'. ^ hUp://cnp|.info/BFL-CAPITAL-GROUP-PARTlCIPACOES-LTDA acessado cm 17\\12\\2020 acessado em 17\\12\\2020às I151h. ![](img_p514_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 22/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 162 ----- RELATORIO DE ANALISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTl ![](img_p515_2.png) 4 i para contas indicadas por MATEO. Parte para um correspondente cambial, ALBÊNCIOS e parte para uma empresa de comércio internacional, ORCINS. Ambas suspeitas da prática de lavagem de dinheiro comunicadas ao COAF. Ou seja, MATEO embolsou pelo menos 7% em comissão indevida pelo investimento do fundo ILLUMINATI na CCI de TEWAL. Segundo seu próprio áudio, ele ainda iria repassar esses valores "pra turma aqui". Não é possível precisar o destino desses recursos pois a própria comunicação ao COAF deixa claro que essas empresas têm características de serem usadas no processo de ocultação de reais beneficiários das transações em que estão envolvidas. Temos a quebra de sigilo bancário de ORCINS, onde observamos um pagamento de R$147mil no mesmo dia 05 de dezembro, mas cujo destinatário não está identificado. **eenU\_nome\_litul3r** ***^ lançamento,-T laneamento.deKrkao*** **M o> .;-X \\ i. : , N> \* N 05/01/2017 Depósito R$ 85.333.34 ; 10/01/2017 pepósilo R$ 8^.333,33 ; .\\ .. -XX 10/01/2p17 Depósito R$87.000.00 .a A transferência abaixo foi para a empresa ZAGATUR, no total de R$741 mil t ' R$ 74i®;6F-cuJa a «otraparíÉ foi o sagèíe 9 à^màconte correníeílèénipresa I ResoííEmpreefcnlo ImobirioSA .'f- X'' Ambas empresas são de ALBÊNCIO. O valor total recebido de ITAPARICA nessas duas contas ultrapassa R$1,24MM. ^ Ver tópico sobre a CCI TEWAL onde mostramos que MATEO indica a conta de ALBENCIOS para receber valores. ![](img_p517_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 25/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 165 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p518_2.png) f ###### BAHUER Do relatório diagnóstico elaborado por QUELUZ quando assumiu o fundo; pahuerr Paulínea 1 Ltda - Empresa controlada pela Bauherr Construção e Incorporação, com 14 anos de experiência no setor imobiliário; - Responsável pelo empreendimento residencial denominado Condomínio Residencial Bella Vita IVITA), composto por 56 unidades distribuídas em duas torres , localizado na cidade de Paulínia-SP. ###### Características da CCi | Data de emissão: | 22 de dezembro de 2016 | |---|---| | Valor emitido: | R$ 12,5 milhões | | Prazo: | 36 meses | | Carência: | 12 meses para juros e 18 meses para principal | ###### Data de vencimento: 22 de dezembro de 2019 **I** IPCA + 9% a.a. **j Objetivo: financiar as obras do VITA, que haviam sido** I paralisadas em julho de 2016 por falta de recursos Conforme último relatório de acompanhamento divulgado pela gestora outubro de 2020, das duas torres prometidas, nem a primeira foi entregue. A segunda ainda nem foi iniciada. ###### BAUHERR PAUÜNIA LTDA A devedora está trabalhando para resolver as últimas exigências para o pedido do hattíte-se parcial da torre I e dar início na torre 11. A tncorpcx^dora ojnseguiu trocar mais um dfente da tcxre II para a torre I. Além disso, a devedora está com proposta, apartam^tos, em análise. Saldo; RS 10.695.285,47 %do PL; 4.16% Status Atual - A devedora se encontra inadimplente; - Emtwra o principal da CCI ter sido de R$ 12,5 milhões, o saldo liquido destinado para a execução das obras, de R$ 8,9 milhões já se mostrava insuficiente para cobrir os custos a incorrer, estimados em RS 11,2 milhões; - As obras ficaram paralisadas de agosto a outubro/18, por falta de recursos, tendo performado 75,46% do orçamento; - O empreendimento conta com 13 unidades vendidas, com saldo devedor em RS 5,2 milhões e 33 unidades em estoque (aproximadamente RS 28,4 milhões); - O relançamento do empreendimento está previsto para março/19; - A devedora tem como prioridade a conclusão da torre 1 {prevista para novembro/18), o que possibilitaria a entrada de recursos complementares após o habite-se parcial do empreendimento. - Relatório de rating emitido pela LF Rating em | 14/12/2017. com validade até 14/12/2018. atribuiu classificação de risco "A" ***m*** em para compra de três ![](img_p518_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 26/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 166 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p519_2.png) ###### POTENCIANO Do relatório diagnóstico elaborado por QUELUZ quando assumiu o fundo: / I *.44% Potendano Construtora e incorporadora Ltda* - Fundada no ano de 2009 e sediada em Palmas-TO, a empresa possui um portfótio de 3 empreendimentos residenciais, concluídos em set/11, mar/16; - Responsável pelo empreendimento Residence, composto [X)r 52 unidades . localizado na cidade de Palmas-TO, e um VGV de RS 11,2 milhões. ###### Características da CCI | Data de emissão: | 02 de fevereiro de 2017 | |---|---| | Valor emitido: | R$ 5 milhões | | Prazo: | 36 meses | | Carência: | 12meses de principal e juros | | Data de vencimento: | 02 de dezembro de 2020 | ! **Taxa:** IPCA + 9% a.a. ###### Objetivo: financiar a obra do Império Residence, que haviam sido paralisadas em função da falta de recursos Conforme último relatório 10/2020: Saido; RS 3,702,485,29 %doPL: ^ Status Atual - A obra foi concluída em nov/17 e o certificado de | habit-se foi entregue em mar/18; jun/14 e - O empreendimento possui uma carteira de recebíveis de R$ 2,9 milhões, dos quais R$ 2,3 | Império milhões estão previstos para entrar nos próximos 6 meses; 1 - 0 estoque atual é de 10 unidades, que representam um saldo de R$ 2,3 milhões; - Reiatório de Rating: A- pela LF Rating emitido em definitivo em 13/mar/2018 com validade até 13/abr/2018 - o rating encontra-se vencido. | 1 i **POTENCIAm CONSTRUTORA E I** I INCORPORADORA LTDA I A devedora adimptente com suas obrigações - r^adonadas á operação. ![](img_p519_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 27/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 167 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 -Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTI ![](img_p520_2.png) ly ###### PORTO QUALITY Mencionado no RAT 24. **Porto Qualíty Empreendimentos Ltda.** - Controlada pela holding MB Capital Investimentos e Participações Ltda., cuja atuação está concentrada no setor imobiliário, em seus diversos segmentos; I • Responsável pelo empreendimento comercial Porto I Quality Hospital & Medicai Offices (VGV de R$ 95 milhões), em Belém-PA, voltado para a área médica e que possui um hospital como âncora, salas para consultório, um mall com lojas e estacionamento. Características do CRI - 68^ Série Data de emissão: Valor emittdo Prazo: Carência: Data de vencimento: 17 de agosto de 2020 Taxa: > Amortização: Objetivo: ressarcimento da aquisição do terreno do 1 empreendimento, financiamento da obra Do último relatório de acompanhamento; 17 de agosto de 2016 R$ 22,4 milhões 48 meses 12 meses IPCA + 10,5%a.a. 36 PMTs Status Atual - As obras que estavam previstas para terminar em julho/18 se encontram atrasadas, com 92% executada. O prazo estimado para o término e o saldo remanescente das obras é de 90 dias e R$ 4,5 milhões respectivamente; - Segundo o relatório de rating emitido em maio/2018 pela LF Rating, as modificações ocorridas na estrutura original da operação, as mudanças conjunturais que afetaram o comportamento da estrutura e a eficiência e qualidade das garantias, conduziram ao rebaixamento da classificação de risco do título para BBB; - Foi aprovado AGT de 17 de outubro de 2018, a prorrogação da carência para pagamento de principal, de forma que as amortizações tenham início no dia 12/06/2019; - O empreendimento possui 20 unidades em estoque, totalizando RS 21,5 milhões e R$ 17,2 milhões a receber em parcela de chaves. Saldo: RS 1.109.348.90 % do PL: 0,43% i .004^\* ■ j PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS LTDA. íNo de outubro os inve^ores tomaram contedmento de m«flda ingre^da pelo devedor no foro de Belém, objetivando libwar parte das ; unidades que foram dadas em garantia na c^jeraçâo, sob alegaçk) de "eioxsso de garanta". Oesa foma, ftí proferida dedslo liminar concedendo a Iberaçâo de algumas unidades, o que foi prontamente qiestionado pelos tiliilai^ de CRI. /foresenfâda a d^esa proc^suaí o juiz de {ximeira irstânda manteve a dadslo, alegando, em síntese, que o débifo estería ptenamente coberto pelas garantia remanfâ<^tfâ, bem como a ectetência de potenciais adquirentes de bca-fé das unidade em comento. Da decisão de primeira instíncia ftrf interposto o competente reojrso, ainda sem julgamento. Em paralelo, fíri contratada a ^alrzação do laudo de avaliação das unidades do ompceendimento pela CStE, como elemento de {xova a ser utilizado rro | proceso. Fl. 28/38 ![](img_p520_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 168 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMINATTl ![](img_p521_2.png) 0/4 ###### SUMMER Do relatório diagnóstico elaborado por QUELUZ quando assumiu o fundo: Residencial Baleia Summer Emp. imob. S/A - Empresa controlada pela BRC Holdings S/A (BRC), com sede na cidade de São Paulo-SP; - Residencial Summer - Empreendimento inclui 27 casas, na cidade de São Sebastiào-SP, no distrito de AAaresias, próximo à fVaia da Baleia. ###### Características do CRI | Valor total da emissão: | R$ 13,15 milhões | |---|---| | Quantidade de CRI: | 13.150 | | Data de emissão, vencimento: | 30/11/16, 30/11/20 | | Prazo: | 48 meses | | Carência de juros; | 24 meses | | Carência de principal: | 24 meses | | Taxa; | IPCA ^ 10,5% a.a. | | Objetivo: Ressarcimento do | investimento, despesas de | marlieting e finalização da obra do empreendimento Do último relatório de acompanhamento. Bacenjud e pesquisa de veículos p«lo ^síema Rerajud, bem como os respectivos resultados r^atívc^. t^ante da reposta negativa, o juiz deferiu o protocxilo de I dec^o ofído perante o <^mEC, com a finalidade de pe^uisar escrituras púWicas lavradas pela devedora, I como f«rante o CNSeg para penhora de ativos financeiros I não abrar^to pelo si^ema Bacenjud. Saldo; R$ 6,755,848,23 %do PL: 2,63% ###### Status Atual - A BRC adquiriu 12 casas do empreendimento da First Brasil Emp. Imob. Ltda. pelo compromisso de concluir 0 projeto. Faltavam ainda 21 casas para o término do mesmo; - Devido aos imbróglios envolvendo o terreno do empreendimento, nenhuma das 12 unidades podem ser vendidas (VGG aprox. de R$ 41 milhões). 3 - Devido ao não cumprimento das obrigações não | pecuniárias por parte da BRC, os detentores do CRI optaram pelo vencimento antecipado do ativo e | sacaram o saldo remanescente (RS 4 milhões) do Fundo de Obras. O CRI foi cancelado na Cetip e a via negociável (CCB) está custodiada na securitizadora; - A obra se encontra paralisada, sem data prevista para | o término, devido à falta de recursos e segundo a | BRC, o projeto está 75% executado, havendo a necessidade de RS 5 milhões para a conclusão do empreendimento; \* i^elatório de Rating emitido, em 02/12/2016. pela Austing Ratine atribuía classificação de risco A+ para a operação. O relatório está vencido desde ***m*** 31/12/2017. ![](img_p521_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 Fl. 29/38 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 169 ----- RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA 28 - Caso 01/2017 - Fundo ILLUMTNATTI ###### MALUI Também está no RAT 24. Matuí iiha do Sol Empreendimentos Imob. 5.A. - Hotel Resort quatro estrelas, com conceito de uso r misto entre hotelaria tradicional, sistema day use e fractional, localizado em uma ilha, na divisa dos estados do Paraná e São Paulo, próximo ao município de Primeiro de Maio-PR. - Empreendimento controlado pela Venture Capital Participações e Investimentos S.A. ###### Características do CRI | Valor total da emissão: | RS 30,75 milhões | |---|---| | Quantidade de CRI: | 100 | | Data de emissão, vencimento: | 27/01/17, 27/01/22 | | Prazo: | 60 meses | | Carência de juros: | 24 meses | | Carência de principal | 24 meses | | Taxa: | IPCA + 10%a.a. | ###### Objetivo: (i) término das obras do empreendimento (R$ 10.2 milhões), (ii) compra de mobiliário e decoração (RS 7.2 milhões), (iii) pagamento de fornecedores (R$ 6,1 milhões), (iv) liquidação de outras dívidas bancárias (R$ 7.3 milhões), (v) constituição do Fundo de Liquidez Do último relatório de acompanhamento elaborado pela gestora. I MALUi **ILHA DO SOL EMraEENDZM^rrOS** **I IMOBILIÁRIOS S.A.** rto curso das t^rígaçôes estabtíeddas no Memorando de | Entendimentos que ditou as linhas da repactuaçâo. a | devedora vaii ojmprindo ojm todas ss obrigações | assurrédas, espedaimente a aprsentação de laudos 1 atualizacks e o pagamentó de juros mensais, na fonna | «n que wrote: Bom dia Renato e Cinthia, Estou com dúvida no preenchimento da declaração da ANBIMA. Onde devo marcar? Pode me ajudar? Obrigado, Marcos Américo (34)9106-9792 Prefeitura de Uberlândia /ltem-13/Oocuments/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do OutIook/ltens Excluídos/Hotmail {americobotelho)/Caixa de Entrada/Re: FW: declaração de habilitação\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Em 13/12/2012, data posterior ao treinamento presencial ministrado pela consultoria Dl MATTEO, MARCOS BOTELHO recebe resposta do e-mail encaminhado para RENATO e CINTHIA com dúvida sobre o preenchimento da declaração da ANBIMA. CINTHIA responde para MARCOS BOTELHO com cópia para RENATO da Dl MATTEO CONSULTORIA. A ANBIMA é uma associação responsável por aplicar testes e emitir certificados para atuação no mercado financeiro e de capitais. Tem-se aqui que MARCOS AMÉRICO BOTELHO já conhecia RENATO DE MATTEO REGINATO antes mesmo de tomar posse como superintendente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia - IPREMU. Observa-se também que MARCOS BOTELHO, ainda em dezembro/2012, já se apresentava como representante da Prefeitura Municipal de Uberlândia. ![](img_p533_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 181 ----- \_\_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Em 13/12/2012. GILMAR MACHADO já sabia que MARCOS AMÉRICO BOTELHO seria nomeado como superintendente do IPREMU. Infere-se que aquele teria sido o responsável por colocar em contato MARCOS AMÉRICO BOTELHO com a empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA de RENATO DE MATTEO REGINATTO. ***4ITU. U.O^0/a.*** ***lííM^ 'f>£> /*** ***^//$*** # **í** No caderno organizador utilizado como agenda por MARCOS BOTELHO é possível verificar anotação que em 17/12/12, data anterior ao início da gestão municipal investigada, estava agendada uma "reunião BB" ás "14:00", ou seja, estaria marcada reunião com o Banco do Brasil às 14:00hs. As anotações indicam que a reunião no Banco do Brasil seria para tratar sobre propostas, auditorias, parceiras e etc. Consta também anotação "Até 20/12 enviar o organograma prefeito" e logo abaixo o e+ mail "r.Daniaao@teíTa.com.br". possivelmente da esposa de GILMAR MACHADO, ROSANGELA PANIAGO. Citada anotação relativa ao "organograma" refere-se a e-mail que deveria ser encaminhado para GILMAR MACHADO constando os nomes das pessoas que iriam compor o quadro de servidores do IPREMU conforme será demonstrado no e-mail mais abaixo. Importante registrar que pelas datas, as anotações foram feitas posteriormente ao evento presencial patrocinado pela Dl MATTEO CONSULTORIA em que MARCOS BOTELHO teria participado, conforme mais acima demonstrado. A página seguinte chama muita atenção, pois, recebeu o título de "IPREMU" e foi separada em dois tópicos indicados pela letra "X". O primeiro tópico "teremos 20%" e o segundo "confirmar d Di Matteo" . É possível ver expressamente o nome de "Mônica Silva Resende de Andrade" . A anotação com 0 nome Dl MATTEO é só mais um indicativo que as tratativas com RENATO DE MATTEO REGINATTO iniciaram-se bem antes da licitação fraudada para a contratação da CONSULTORIA Dl MATTEO. Tem-se nas anotações do segundo tópico: "assinar pelo IPREMU"; "quais os passos?" e "Documentação, etc?". Pode-se inferir das anotações que aquela gestão do IPREMU teria forte influência da empresa Dl MATTEO CONSULTORIA. Ao longo da sequência da análise que será apresentada pode-se concluir que RENATO DE MATTEO iria influenciar não somente na gestão dos recursos ***mm*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL **<2** we g ***%*** ###### «fc* ***ioiTXk^i*** ***p> QuAJL^ «♦ /yCA9V> ?*** ***m*** AívU«\* - Ji ###### «I fl | CPf; oio.^tâ,joe.W+ i **11 'TVNOS Af^l^^VUAU^M«0*** - ^ **d? «•** -- ■ *%* ![](img_p534_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 182 ----- J **0** **,0'-** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA financeiros do IPREMU, mas também influenciaria nas alterações legislativas que envolveriam o instituto além da gestão de forma geral. Assunto: RES: declaração de habilitação [De: Cíntlila Flore5Cinthia@dimalteoconsuHoria.com](mailto:Flore5Cinthia@dimalteoconsuHoria.com) Para: 'Marcos Américo Boteiho' ameiicobolelho@hotmail.com; Envio; 19/12/2012 17:07:14 Marcos, tudo bem? C ai? Já agendou a prova? Em breve teremos mais um certificado? Se tiver alguma dúvida, estou à disposição, ok? Att, CintKia. De: Marcos Américo Botelho [mailtoramerícobotelho^hotmail.com] Enviada em: quinta-feira, 13 de dezembro de 2012 02:28 Para:.renato9dlmatteoconsultot1a.com; Onthia OíMatteo Assunto: FW: declaração de habilitação Bom dia Renato e Cintliia, Estou com dú\\'ida no preenchimento da declaração da ANBIMA. Onde devo marcar? Pode me ajudar? Obrigado. Marcos Américo (34)9106-9792 Prefeitura de Uberlândia /ltem-13/Oocuments/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicío do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluídos/Hotmail (amer1cobotelho)/Caixa de Entrada/RES: declaração de habilitação\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No dia 19/12/2012, CINTHIA da Dl MATTEO CONSULTORIA questiona se MARCOS BOTELHO já teria agendado a prova da ANBIMA para conseguir a certificação e coloca-se a disposição para eventuais dúvidas. Assunto: Organograma IPREMU [De: Marcos Américo Botelho ainertcoboteiho@hotmail.com](mailto:ainertcoboteiho@hotmail.com) [Para; r.paniago@terra.com.br:](mailto:r.paniago@terra.com.br) Envio: 21/12/2012 14:05:58 Boa tarde Rosângela, Conforme conversamos segue as pessoas que desejo que Iniciem comigo no dta 02 de janeiro de 2013. a medida que formos nos inteirando dos procedimentos da IPREMU modificações ainda podem acontecer. Superintendente: Marcos Américo Botelho (CPF: 922.087.11&-53) Secretária da superintendência: Cláudia Ângela da Silva Evangelista (CPF: 031.953.05&-66) Diretora Administrativo/Financeiro: Mônica Silva Resende de Andrade (CPF: 010.379.206\*60) Supervisor Financeiro: Cláudio Roberto Barbosa (CPF: 812.585.186^} Procurador Autárquico: Adriano Ferro (indicação do Dr. Lira Pontes) Assistente Jurídico: Patrícia Bernardino Guimarães (indicação do Dr. Ura Pontes) Os cargos que estão vagos, ainda não tenho indicações, mas vamos alterar; Os cargos que estSo manter estão ocupados por funcionários concursados. PS: Gostei muito das indicações do Dr. Lira Pontes, o Adriano Ferro parece conhecer muito de RPPS e \\'ai ser de grande ajuda. Vamos trabalharjuntos para resolver os problemas da IPREMU e fazer ttmn gestão transparente. Abs, Marcos Américo /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluidos/Hotmail (americobotelho)/ltens enviados/Organograma IPREMU\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ![](img_p535_1.png) **V.'.** Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 183 ----- ***mm*** *'i* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### "delegacia de polícia federal em UBERLÂNDIA Ratificando as anotações do dia 17/12/12 constantes do caderno organizador, em 21/12/2012, MARCOS BOTELHO envia e-mail para o endereço r.paniaQO@terra.com.br. de ROSÂNGELA, esposa de GILMAR MACHADO, com os nomes dos futuros servidores do quadro do IPREMU. ###### Assunto: Re: declaração de habilitação De: Renato Di Matteo renato@dlmatteoconsultoria.com Envio: 28/12/2012 14:00:40 **Para: Marcos Américo Botelho americoboteiho@hotmail.com;** Recebido Sérnana q vem ihe passo os ponjos principais. Renato Enviado via iPhone Em Dec 28. 2012, às 1:28 PM, Marcos Américo Boteiho escreveu: Boa tarde Renato, Segue as léisTmmici^js'referente ao IPREMU e Lei O^ânlcl do município de Uberlândia. Atenclosamente, Marcos Américo (34)9106-9792 Prefeitura de Uberlândia /ltem\*13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnício do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluidos/Hotmail (americobotelho)/Caixa de Entrada/Re: declaração de habilitação\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No dia 28/12/2012, antes da posse de GILMAR MACHADO como prefeito municipal, MARCOS BOTELHO encaminha para RENATO DE MATTEO anexo ao e-mail: Decreto n® 9762 de 30/12/2004 que aprova e homologa o regimento interno do conselho fiscal do IPREMU; Lei Delegada n® 37 de 05/06/2009 que dispõe sobre a estrutura orgânica básica do IPREMU; Decreto n® 13.617 de 03/09/2012 que institui o comitê de investimentos do IPREMU; Decreto n® 13.710 de 25/10/2012 que abre crédito suplementar e cancela dotação orçamentária ao orçamento do IPREMU; Lei Orgânica do Município de ![](img_p536_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 184 ----- **iMi** *Hon* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Uberlândia; Lei n°10.373 de 17/12/2009 que cria o controle interno na estrutura orgânica do IPREMU e Lei n° 8049 de 24/06/2002 que dispõe sobre o IPREMU, disciplina o regime de previdência social, institui 0 seu plano de custeio e dá outras providências. No mesmo dia 28/12/2012 RENATO DE MATTEO responde: "semana q vem lhe passo os pontos principais". Citada troca de e-mails sugere que RENATO DE MATTEO indicaria a MARCOS BOTELHO futuras alterações legislativas que seriam necessárias para o funcionamento do IPREMU, principalmente alterações envolvendo o Comitê de Investimentos (Decreto n° 13.617 de 03/09/2012) do instituto de previdência, isso já prevendo os possíveis pareceres contrários aos investimentos que seriam indicados peia empresa Dl MATTEO CONSULTORIA. Entende-se também pelo conteúdo do e-mail encaminhado para RENATO DE MATTEO que a intenção de MARCOS BOTELHO não seria apenas fazer curso para receber certificação ao encaminhar legislação envolvendo o IPREMU. **Assunto: Leis Municipais Ref IPREMU e Lei Orgãncia cia CNiade** [***De: Marcos Américo Botelho americobotelho@hotmail.com***](mailto:americobotelho@hotmail.com) [**Para: Renato Di Matteo renato@djmalteoconsultoria.com;**](mailto:renato@djmalteoconsultoria.com) **Envio: 28/12/201213:30:14** Boa tarde Renato, Segue as teis municipais referente ao IPREMU e Lei Orgânica do município de Uberlândia. Atenciosamente, MarcosAmérico (34)91{B-9792 Prefeitura de Uberlândia /ltem-13/Documenls/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»início do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluídos/Hotmail (americoboteiho)/ltens enviados/Leis Municipais Ref IPREMU e Lei Orgãncia da Cidade **□** | 1 | | J Decreto 9762.ptíf | |---|---|---| | 2 | □ | 3 Lei Delegada 37 Estrutura Orgânica Básica IPREMU.pdf | | 3 | □ | _J Decreto 13617 Comitê de Investimentos IPREMU.ptíf | | 4 | | 3 Lei 13710 25_10_2012.pdf | | | □ | | | 5 | | 3 Lei Orgânica Município de Uberlândia.pdf | | | □ | | | 6 | □ | 3 Lei 10373.pdf | | 7 | | J Lei 8049 2002.pdf | Trata-se do mesmo e-mail datado de 28/12/2012 comentado anteriormente, contudo sem a resposta do RENATO DE MATTEO. É importante registrar o e-mail uma vez que os arquivos encaminhados como anexo foram recuperados pela perícia na extração dos dados. Assim são os anexos do e-mail: 1- Decreto n° 9762 de 30/12/2004 que aprova e homologa o regimento interno do conselho fiscal do IPREMU; 2- Lei Delegada n° 37 de 05/06/2009 que dispõe sobre a estrutura orgânica básica do IPREMU; 3- Decreto n° 13.617 de 03/09/2012 que institui o comitê de investimentos do IPREMU; 4- Decreto n° 13.710 de 25/10/2012 que abre crédito suplementar e cancela dotação orçamentária ao orçamento do IPREMU; 5- Lei Orgânica do Município de Uberlândia: 6- Lei n®10.373 de 17/12/2009 que cria o controle interno na estrutura orgânica do IPREMU e 7- Lei n" 8049 de 24/06/2002 que dispõe sobre o IPREMU, disciplina o regime de previdência social, institui o seu plano de custeio e dá outras providências. ![](img_p537_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 185 ----- **if''** ***mã*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone; (34) 3230-0000 **1.1 - Documentos e arquivos de mídias relacionados à gestão investigada do IPREMU:** Conforme já demonstrado as tratativas entre MARCOS AMÉRICO BOTELHO e RENATO DE MATTEO se iniciaram antes da posse de GILMAR MACHADO como prefeito municipal. Os documentos e arquivos de mídias que serão apresentados somente foram separados neste subitem em razão de serem de datas posteriores á posse de GILMAR MACHADO como prefeito de Uberlândia, no entanto, são de datas anteriores á licitação fraudada que contratou a Dl MATTEO CONSULTORIA. A sequência de eventos, documentos e e-mails, em conjunto com o até então demonstrado, estabelece forte probabilidade de que logo após o resultado das eleições municipais de outubro/2012! GILMAR MACHADO preparou o aparelhamento do IPREMU com objetivo de permitir atuação direta da empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA, oportunidade em que colocou em contato MARCOS AMÉRICO BOTELHO, que viria a funcionar como sua interposta pessoa, com RENATO DE MATTEO além de se tornar um dos operadores do esquema criminoso. Importante informar que as imagens do caderno que serão apresentadas neste subitem se darão respeitando a ordem cronológica das anotações nele registradas, ou seja, o caderno também era utilizado em forma de agenda. yer. uu, ***?*** Ferd 24 f **fíjrf** ***^ .nA*** I *•6 %* *C.-* *(uíWsxlíjsL^/silEàm^m /•* *-■ ♦* **IB** .3U Nas anotações do caderno utilizado por MARCOS BOTELHO como forma de agenda tem-se que em data próxima a 14/01/2013 foram anotados tópicos com assuntos: "Revogar a Lei 11.284 20/12/12", "comitê de Investimentos". A Lei Municipal 11.284 de 20 de dezembro de 2012 que dispunha sobre o plano de custeio do IPREMU fora revogada expressamente pelo Art. 7® da Lei 11.310, de 20 de fevereiro de 2013 do então prefeito GILMAR MACHADO. ![](img_p538_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 186 ----- **iS** *\\j* 0 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408\*680 - Telefone: (34) 3230-0000 ###### Assunto: Decreto que Institui o CiR • IPREMU De: Marcos Américo Botelho amencobotelho@hotmail.com Envio: 30/01/2013 15:12:01 [**Para: Renato Di Matteo renato@dimalteoconsuitorja.com;**](mailto:renato@dimalteoconsuitorja.com) Segue decreto que institui o comitê de Investimentos do IPREMU. Abs. Marcos /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do Oullook/ltens Excluídos/Hotmail (americobotelho)/ltens enviados/Decreto que Institui o CIR - IPREMU Dccrcton\*' 13617/2012 dc Uberlândia • LEfSMUNICIPAIS.coin.br Páginu I dc 2 ®LIZ [www.LcisMunicIpais.com.br](http://www.LcisMunicIpais.com.br) ![](img_p539_2.png) OECRETO N° 13.617, OE 3 DE SETEMBRO OE 2012. INSTITUI 0 COMITÊ OE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 00 IPREMU - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL OE UBERLÂNDIA E D OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | O Prefeito de Uberlândia, | no uso de suas atribuições confere o art. 4S, vii. da Lei Orgânica do Municipio, e com fundaoierito | legais que lhe | |---|---|---| | na Lei | n" 8.049. de 24 de junho de 2002 e alterações posteriores, na Lei Delegada n" 037. de OS de junho de 2009 e na Portaria mps n° S19 de | | | | 24 de agosto de 2011 do Ministério de estado da previdência Social suas alterações posteriores, decreta:_______________________________________ | e | No dia 30/01/2013, MARCOS BOTELHO encaminha novamente (já havia encaminhado em 28/12/2012 conforme acima demonstrado) para RENATO DE MATTEO o decreto n° 13.617 de 3 de setembro de 2012 que instituía o comitê de investimento dos recursos do IPREMU. O decreto foi enviado como anexo do e-mail de forma integral sendo que somente fora colada parte do documento no relatório para ciência do assunto tratado na mensagem. Posteriormente o decreto 13.617 foi revogado expressamente pelo Decreto 14.522 de 06/12/2013 do então prefeito GILMAR MACHADO, tornado o Superintendente membro nato do Comitê de Investimentos além de trazer no seu Art. 3® que o Comitê de Investimentos, seria constituído de servidores titulares de cargo de provimento efetivo ou de livre nomeação e exoneração do quadro de pessoal do IPREMU, escolhidos pelo Superintendente após prévia aprovação pelo Conselho de Administração bem como os membros escolhidos seriam nomeados mediante Portaria do Superintendente do IPREMU, ou seja, de MARCOS BOTELHO. Infere-se aqui que já era prevista por RENATO DE MATTEO, em conjunto com a atual administração que acabara de assumir o instituto de previdência, a possibilidade de eventuais manifestações contrárias às alterações no perfil das aplicações financeiras do IPREMU. Conforme já informado nos autos, após a citada alteração não se teve mais notícias de pareceres contrários às aplicações financeiras indicadas pela consultoria Dl MATTEO, inclusive sendo tal fato confirmado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em 2017 após inspeção extraordinária realizada no IPREMU. **NOTA: Na Nota Técnica n° 24/2017/SRPPS/ SPREV/MF elaborada pelo Ministério da** Previdência Social ficou demonstrado que nos idos de 2011/2012 o IPREMU possuía apenas 2,70®/© de seus recursos investidos junto a gestores independentes, e 0,00®/o investidos em recursos de baixa liquidez. Foram tão drásticas as alterações que, de acordo com a referida Nota Técnica, dos 2,70% citados, os investimentos junto a gestores independentes saltaram em 2014/2016 para 28,61®/o e de 0,00®/o de investimentos com baixa liquidez para 40,47®/© em um universo cujo patrimônio em dez/16 ![](img_p539_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 187 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA alcançava aproximadamente R$ 630 milhões, ou seja. 53,88% (cerca de R$ 340 milhões) do patrimônio líquido do IPREMU encontrava-se alocado em fundos de investimentos de gestores independentes e em fundos de investimentos ilíquidos, cujas carteiras eram compostas parcial ou totalmente por ativos considerados de risco. Fundos de investimento de Gestores Independentes são aqueles não administrados e/ou geridos por instituições firianceiras oficiais (grandes conglomerados financeiros; BANCO DO BFWSIL. CAIXA, BRADESCO, ITAÚ, etc), caracterizados pelo alto potencial de risco. O conceito de liquidez da carteira do RPPS refere-se à possibilidade do RPPS negociar suas cotas no momento em que desejar, sem depender do cumprimento de longos prazos de carência e/ou conversão de cotas para recebimento dos recursos. ###### Ss', **I..** ***r / •*** **r.** Co - tf '-o-\*' *I' »* I" t I ![](img_p540_2.png) **i:'** ^1^ í õ¥/02ín I ***:*** - f]/|7 f|||íftiin'i I » v4»»»->oO 11 I / Em outro caderno também utilizado por MARCOS BOTELHO como forma de agenda e, portanto, em ordem cronológica, tem-se após o dia 28/01/2013 anotações sobre assuntos urgentes os quais deveriam ser tratados. Logo na sequência há uma reunião agendada com o prefeito para o dia 04/02/2013. Note-se que a data da reunião com o prefeito no dia 04/02/2013 seria logo depois que MARCOS BOTELHO reenviou o Decreto n° 13.617 para RENATO DE MATTEO através do e-mail datado de 30/01/2013 anteriormente comentado. As anotações urgentes, ao que parece, foram tratadas na referida reunião e tiveram resolução posterior ao encontro conforme a seguir: novamente "rever decreto 13617" refere-se ao Decreto n® 13.617 de 03 de setembro de 2012 que instituiu o Comitê de ![](img_p540_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 188 ----- ***0}u*** / SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av, Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Investimento dos Recursos do IPREMU, o qual foi revogado pelo Decreto 14.522 de 06/12/2013 do então prefeito GILMAR MACHADO, tornando o Superintendente membro nato do Comitê de Investimentos além de trazer no seu Art. 3® que o Comitê de Investimentos, seria constituído de servidores titulares de cargo de provimento efetivo ou de livre nomeação e exoneração do quadro de pessoal do IPREMU, escolhidos pelo Superintendente após prévia aprovação pelo Conselho de Administração bem como os membros escolhidos seriam nomeados mediante Portaria do Superintendente do IPREMU, ou seja, de MARCOS BOTELHO. O outro tópico urgente "nomear o comitê de investimentos" também foi resolvido, foram nomeados para o comitê de investimentos "MÔNICA/CLÂUDIO" investigados na operação, MARIA DE "FÁTIMA"FREITAS OLIVEIRA e "PATRÍCIA" MAROUEZ DE MIRANDA KAMINICE. O próprio Decreto 14.522 resolvería o assunto sobre o comitê de investimentos conforme acima informado. Importante ressaltar que após o Decreto 14.522/2013 do então prefeito GILMAR MACHADO, fizeram parte do comitê de investimentos MARCOS BOTELHO, MÔNICA RESENDE e CLÁUDIO BARBOSA, os quais aprovaram aplicações de recursos do IPREMU na ordem de R$ 208,3 milhões nos fundos, manifestando-se favoravelmente a todas as indicações dos investimentos. Isso conforme apontado no relatório de inspeção extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais realizado no IPREMU no ano de 2017: **Valor/** FIMrquivo/ **Portaria/** Manifestações Fundos **Membros Aptícaçõe5(R$) SGAP** ###### Decreto - Marcos Américo Botelho 04/07- 14 208.300.000.00 | Arqulvo/SGAP 14.522/2013 - Mônica Silva Resende de Andrade Oportunas - Gáudio Roberto Barbosa 1417450 O terceiro tópico classificado como "URGENTE" e, provavelmente também discutido na reunião do dia 04/02/2013, é a anotação referente ao "Contrato Dimatteo", ou seja, a empresa de consultoria Dl MATTEO de RENATO DE MATTEO que já vinha atuando junto ao IPREMU indicando os fundos de investimento que deveriam receber as aplicações financeiras deveria ser formalmente contratada pelo IPREMU. Sabe-se mais tarde que a contratação da Dl MATTEO CONSULTORIA aconteceu mediante fraude ao processo licitatório. ###### Assunto: minuta de criação de cemits de investimentos De: Clnüiia Flores Para: monica@q)remu.mg.90v.t)r Envio: 16A)1/20t317;00:&4 **Anexos: (2) ImappflOI io^ CnmrtA de Investimenlos • P-l. MOnFI O (7\\ Oocx** Prerada Mònlca. boa tarde Conforme comersado com o senhor Reiuto, segue a minuta de criat^o de comitê de investimentos. Porfavor, confirme o recebimento. Obrigada! Qualquer duvida, estamos à disposição. Assinatura Cinlhia I i **11** •P\_. J ímageOOl.lpg: ###### Cinthía Flores ***f%ÊMATTEO*** ***m*** **](mailto:clnthia@dimatteoconsullorja.com) [Para: 'monica' ](mailto:monica@ipremu.mg.gov.br) Envio: 17/01/2013 17:57:30 Pode deixar que eu te mando a partir de amanha! -Mensagem original- [De: monica [mailto:monica@ipremu.mg.gov.br)](mailto:monica@ipremu.mg.gov.br) Enviada em: quinta-feira, ,17 de janeiro de 201317:53 [Para; clnlhia@dimatteoconsuitoria.com](mailto:clnlhia@dimatteoconsuitoria.com) Assunto; Macro Economia Cinthia, boa tarde! O Renato me disse que era pra solicitar com voce um relatorio diário; Macro economia diária. Se puder me mandar, fico agradecida Monica Andrade Diretora Administrativa Financeira • IPREMU 34-3239 6713 /ltem-3/vol vol2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Diretoria Administrativa/Nova pasta/Ipremu.mg.g c42/lnbox/0F3E0099- 0000003A.eml\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail datado de 17/01/2013 em que MÔNICA ANDRADE, diretora administrativo financeira do IPREMU solicita á consultoria Dl MATTEO o envio de documento por orientação de RENATO. Tem-se a consultoria atuante uma vez que os atuais servidores do instituto MARCOS BOTELHO, MÔNICA e CLÁUDIO ROBERTO não possuíam qualquer experiência na área. I Assunto: minuta nomeação membros comitê de investimentos [De: Cinthia Flores ](mailto:cirTthia@dlmaueoconsultoria.com) I Para: 'monica' r> Envio: 21A)1/2013 16:39:06 Anexos: Prezada Mônlca, boa tarde i Conforme conv&samos, segue um modelinho para nomeação de membros do cõmltã de Irwestimentos. Qualquer duvida, estou à disposição. I Assinatura Cinthia i ###### B J ImageOOl.jpg; *Diaarn^?.* Cinthia Flores ![](img_p542_2.png) dntMa^dlmaaeoCDnsulCDrta.oom Rua 6. n\* 1460. d48 - Ed. SAo Lucas - Centro - Rio CtaroiSP Td. S5 (19) 4104^612 / 55 + (19) 3557-0612/ SS \*(19) 7612-8497 /ltem-3/vol vol2/Monica/2016-03-31/3208.ipg»Carved-229444.eml ![](img_p542_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 190 ----- ***mm*** ![](img_p543_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Ubetlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Em 21/01/2013 representante da Dl MATTEO encaminha para MÔNICA modelo para nomeação dos membros do comitê de investimentos. Novamente tem-se atuante a Dl MATTEO CONSULTORIA perante a atual gestão do IPREMU. Assunto: RES; Documentos solicitados • IPREMU De: Cinthia Flores [Para: 'monictf ](mailto:monica@ipremu.mg.gov.br) Envio: 04/02/2013 11:39:39 Mõnica. bom dia Seria possível você me enviar um demonstrativo de aplicações DAIR enviado ao MPAS para eu verificar quais ativos estão sendo lançados no Cadprev? Para obter esse documento é necessário entrar no site do MPAS; em Cadprev web - envio e consulta de demonstrativos, documentos, demonstrativos e comprovantes, aplicações e investimentos dos recursos OAIR. consultar demonstrativos, escolber um bimesbe (de preferência recente), clicar em imprimir e salvar em PDF. Qualquer dúvida, estou á disposição. AterKiosamente, Cinbiia. -Mensagem original- [De: moníca |maino:monica@ipremu.mg.gov.br]](mailto:monica@ipremu.mg.gov.br) Enviada em; quarta-feira, 30 dejaneiro de 201317:05 [Para; cinmia@dimatteoconsuitoria.com](mailto:cinmia@dimatteoconsuitoria.com) Assunto; Fwd; Documentos solicitados - IPREMU -------Mensagem original------- Assunto; Documentos solicitados - IPREMU Data; [De; monica ](mailto:ca@lpremu.mg.gov.br) Para; Renato, boa tarde ^ \_\_\_\_\_\_\_^ \_ \_\_\_ \_ , . . \_\_ \_\_\_\_- . Conforme solicitado segue os arqüivos dr» extratos dos Fundos de investimentos do ano de 2012. següe lambem a potUica de investimento, a ata do comitê de Investimentos, se precisar de mais documentos favor me avisar. Sem mais. Monica Andrade /ltem-3/vol vol2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Diretoria Administrativa/Nova pasta/Ipremu.mg.g c42/lnbox/18502B00-0000011A.eml | E-mail datado de 30/01/2013 enviado por MÔNICA para CINTHIA e RENATO DE MATTEO. Pelo teor da mensagem MÔNICA encaminhou os extratos dos fundos de investimentos do IPREMU do ano de 2012, a política de investimentos do instituto, ata do comitê de investimentos e se dispôs a enviar outros documentos julgados necessários por RENATO. Na extração de dados não foram recuperados os anexos do e-mail. mas infere-se do texto que os documentos relacionados foram enviados. Já no dia 04/02/2013, CINTHIA da consultoria Dl MATTEO pede para MÔNICA, no e-mail originariamente encaminhado por esta, enviar o DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos enviados ao Ministério da Previdência Social. ![](img_p543_1.png) *•é* Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 191 ----- rei ***4 f-:*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ~ Assunto: analises de advos em outro email e solicitação de extratos bancaríos De; Cinlha Flores Para: 'rnonica' Cc: 'Renalo Di Matteo' Envio: »}/01/2013:i5;35:03 Prezada Mónica. boa tarde de^ivos para seu emali do IPREMU, mas voltou {talvez devido ao tamanho do arquivo). Estou enviando para seu email Qualquer dúvida, estou á disposição. Quando possível, confttrme conversado com o senhor Renato, me ^vie os extratos bancários do ultimo mês, para que possamos fazer a contabilização *Ó3 C3it^{r3 do IP^£MLi.* Obrigada! /ltem-13/IPREMU/FUNDOS INVESTIMENTOS/Diretoria Administrativa/Nova pasta/Ipremu.mq.q c42/lnbox/750E4B33- 000Q0086.eml\_\_\_\_\_\_\_ ^ Novamente no dia 30/01/2013, CINTHIA da Dl MATTEO CONSULTORIA, envia e-mai! [ ' por orientação de RENATO, solicitando que fossem encaminhados os extratos bancários para contabilizar a carteira do IPREMU. Tem-se aqui a Dl MATTEO CONSULTORIA atuante na gestão do instituto, solicitando os documentos considerados convenientes e de interesse da empresa de consultoria. Assunto; RES: ANALISE DO CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA De; Cintbia Ftores Para: 'rnonica' [Cc: marcosamerico@uber!ar!dia.rf^.gov.Df, renato@dimatteocortsullona.com. patricia@dlmatteoconsultoria com](mailto:renato@dimatteocortsullona.com) Envio: 15/02/2013 11:16:57 Anexos: (1) deu^aJouca nos íMAs.pdf Mónica, bom dia! Recebi o conüBto em anexo. Faremos a análise conforme solicitado e em seguida entrarei em contato Segue em anexo o texto a respeito dos IMAs, conforme conversamos a pouco. Qualquer dúvida, estou à disposição. Cinthia -Mensagem original- De. mónica |maiito:moRk:a@lpremu-mg gov.W] Enviada em: sexta-feira, 15 (fô fèvereiró dé 2013:11 Para: ............... .................... ! [Cc: cinthia@dimatteoconsuttofia.com; m3rcosamerlco@ubertandia.mg.gov br](mailto:m3rcosamerlco@ubertandia.mg.gov) Assunto: ANALISE DO CONTRATO COM A CAiXA ECONOMICA Renato e Cinthia, bom dia \_ ...... Segue em anexo um contrato firmado com a Caixa Economica Federal de exclusividade nas transações rmanceiras, ^starfe dè úrria análise jurtdtea quanto ao mesmo e posterior retomo. Sem mais, Mónica Andrade Diretora Administrativa e Financeira - IPREMU (34) 3239 6713 /ltem-13/IPREMU/FUNDOS INVESTIMENTOS/Diretoria Administrativa/Nova pasta/ipremu.mg.g c42/lnbox/26E901EB+ OOOOOOBS.eml Pelo e-mail datado do dia 15/02/2013, data anterior à licitação fraudada, em que foi solicitada análise jurídica de contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, tem-se que a relação do IPREMU com a Dl MATTEO CONSULTORIA transcendia os serviços de consultoria financeira e, talvez por isso, eram encaminhados e-mails com legislação específica sobre 0 IPREMU para RENATO DE MATTEO. ![](img_p544_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 192 ----- ##### Pi ![](img_p545_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408\*680 - Telefone: (34) 3230\*0000 k. *(ò fi! Gm* ***7^*** *\\Iúií oJ* • / *H-* . l *1* *'íLIad^ TPiZ&^7a* *inp) Q/y* Anotação no caderno utilizado por MARCOS BOTELHO como agenda, consta em 25/02/2013 reunião com o prefeito em que também seriam tratados assuntos sobre o IPREMU de possível término, em julho/2013, de contrato de exclusividade de investimentos com a CAIXA. Note-se que no e-mail anterior datado do dia 15/02/2013 foi solicitada à Dl MATTEO CONSULTORIA uma análise jurídica de contrato de exclusividade firmado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Tem-se novamente MARCOS BOTELHO atuando como pessoa interposta de GILMAR MACHADO com a empresa de consultoria Dl MATTEO, ou seja, após comunicar-se com a empresa de consultoria Dl MATTEO reunia-se com o prefeito. Assunto: Comitê de Investimento [De: Môníca moníca@lpremu.mg.gov.br](mailto:ca@lpremu.mg.gov.br) [Para: Renato Di Matteo renato@dimalteoconsultoria.com;](mailto:renato@dimalteoconsultoria.com) CC: Marcos Américo Sup. Ipremu marcosameríco@uber1andía.mg.gov.t)r; Envio: 16/04/201317:43:23 *Renato, conformesolicitado, segue os memorandos do comitê de investimento e a ato da Diretoria Executivo* *Mônica Silvo Resende deAndrade* *Diretora Administrativa Financeira do IPREMU* *Tel: (0xx34) 3239 6713* [/llefn-13/Documents/Arquivos do Outlook/marcosamerico@uber1andia.mg.gov.br (1).pst»lnlcio do arquivo de dados do](mailto:marcosamerico@uber1andia.mg.gov.br) Outlook/Caixa de Enlrada/Comitê de Investimento \_\_\_ E-mail datado de 16/04/2013 em que MÔNICA atendendo solicitação de RENATO DE MATTEO encaminha memorandos do comitê de investimento e a ata da diretoria executiva, ou seja, DE MATTEO recebia as informações por ele solicitadas princípaimente porque deveríam ser documentos estranhos à Dl MATTEO CONSULTORIA que ainda não havia sido contratada pelo IPREMU. 2 - Documentos e arquivos de mídias anteriores à contratação da Dl MATTEO ###### CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA: Como informado, a sequência de eventos, documentos e e-mails já apresentados estabelecem forte probabilidade de que logo após conhecer o resultado das eleições municipais de outubro/2012, GILMAR MACHADO preparou o aparelhamento do IPREMU com objetivo de permitir atuação direta da empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA. O conjunto de documentos já apresentados indicam a forte influência e participação da empresa Dl MATTEO na formação da estrutura organizacional do IPREMU, inclusive com possíveis sugestões de alterações legislativas, pareceres ![](img_p545_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 193 ----- & SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ~ **DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA** jurídicos, envio de modelos além de solicitações e recebimentos de documentos do instituto tudo conforme orientação da consultoria ainda não formalmente contratada. Os arquivos e documentos a seguir também indicam que a gestão envolvendo os recursos e aplicações do IPREMU se dava de acordo com a orientação e conveniência da Dl MATTEO CONSULTORIA, atual DMF ADVISERS. É possível inferir uma relação de subordinação dos investigados do IPREMU com a empresa de consultoria. Já foi demonstrado nos autos que quando tomaram posse MARCOS BOTELHO. MÔNICA RESENDE e CLÁUDIO ROBERTO não tinham nenhuma experiência e conhecimento na área de mercado de capitais para gerir recursos milionários dos servidores públicos municipais. Cumpre também recordar que através da licitação fraudada Carta Convite 03/2013 foi celebrado contrato, em 16/05/2013. entre o IPREMU e a Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, representada por RENATO DE MATTEO REGINATTO. Os e-maüs e documentos relacionados neste subitem são amostragem das comunicações mantidas em datas anteriores a 16/05/2013, ou seja, antes de concluído o procedimento licitatório para contratação da empresa de consultoria e assèssoria financeira. As conversas mantidas através de e-mails e anotações relacionados a fundos de investimentos demonstram a efetiva aplicação dos recursos do IPREMU nos fundos por eles citados, podendo ser confirmada a aplicação no site CADPREV da Previdência Social. Também serão utilizadas partes do relatório da análise dos documentos apreendidos no IPREMU realizada por Auditor Fiscal da Receita Federal. Cumpre também informar que as imagens do caderno que serão apresentadas neste item 2 se darão respeitando a ordem cronológica das anotações nele registradas e que são pertinentes neste tópico. **Assunto: FW; KIT Cadastrai Atíco FiP Florestal e FiC Florestal** [**De: Marcos Am^ico Botelho amencobotelho@riotmail.com**](mailto:amencobotelho@riotmail.com) [**Para: Mônica Andrade monicasrandrade@yahoo.com.br; monlca@ipremu.mg.gov.br;**](mailto:monicasrandrade@yahoo.com.br) **Envio: 24/01/2013 22;(K;33** Mônica. Segue um material que a Di Matteo nos enviou, segundo o renato é para adiantar o cadas&o, na terça-feira ele estará presente para matores detalhes. Abs, Marcos Date: Thu, 24 Jan 2013 16:15:34 -0200 From: patricia@tíimatteoconsuttoria.com [To: jricatdoevangellsta@yahoo.com.br: arr«rlcobot^ho@hotmai!.com](mailto:jricatdoevangellsta@yahoo.com.br) [CC: cinthla@dimatteoconsulioria.com](mailto:cinthla@dimatteoconsulioria.com) Subject; KIT Cadastral Atico FIP Florestal e FIC Florestal Prezados Chores Boa tarde Segue em anexo Wt cadastral do Atico FIP Floresla! (para aportes acima de RS 5 miitiões) e do Atico FIC FIP Florestal (para aportes de até RS 5 milhões). Qualquerdúvida, estou à vossa disposição. A«, /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnício do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluidos/Hotmail (americobotelho)/ltens enviados/RA/: KIT Cadastral Atico FIP Florestal e FIC Florestal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ No dia 24/01/2013, MARCOS BOTELHO reenvia para MÔNICA e-mail da Dl MATTEO CONSULTORIA, representado por PATRÍCIA, contendo kit cadastral para realizar investimentos no fundo ÁTICO FIP FLORESTAL (aportes acima de R$ 5 milhões) e FIC FLORESTAL (aportes até R$ 5 milhões). MARCOS BOTELHO pede para MÔNICA adiantar o cadastro, pois posteriormente iriam reunir+ se com RENATO DE MATTEO. ![](img_p546_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 194 ----- ![](img_p547_3.png) ![](img_p547_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA **Assunto: ENC: Análise Fundos - FIDO CREDIT BRASIL E ATICO FLORESTAL** [**De; Yan Di Malteoyan@dimatteoconsultona.com**](mailto:Malteoyan@dimatteoconsultona.com) **Para: americobotelho@hotmaiLcom;** **CC: 'CinUiía Flores' cíníhía@dimatteoconsultona.com: 'Renato Dí Matteo' renato@dimatteoconsultoria.com:** **Envio: ^/01/201315:09:02** Segue por solicitação, conforme conversado com o senhor Renato. Atenciosamente, íAssinatura Yan I ; /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/Outlook.pst»lnicio do arquivo de dados do Outiook/ltens Excluídos/Hotmail (americobotelho)/Caixa de Entrada/ENC: Análise Fundos - FIDO CREDIT BRASIL E ATICO FLORESTAL **Em 30/01/2013, a consultoria Dl MATTEO envia para MARCOS BOTELHO, por orientação de RENATO DE MATTEO, e-mail com assunto análises dos fundos FIDO CREDIT BRASIL e ATICO FLORESTAL. Conforme e-mail anterior a Dl MATTEO já havia encaminhado a documentação que deveria ser preenchida para formalizar a condição do IPREMU como potencial investidor do fundo ÁTICO FLORESTAL.** ![](img_p547_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 195 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila. 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408\*680 - Telefone: (34) 3230-0000 *U* \* QMiÃt *^ué^^ju* .< *•* D, - '^OfiCojItJ rc^ *'■* *P/l'AÁt^jO* *c/ â.^A^k* *\** '! <■ *^2&\\ Kk3c>tL'.'>i~,^Ja* ^ *UPa-'^* *üâs 6<^£éLy>* - ///g? í-> 9Èa *dj./éc'^* 52k\_x»>» f'V.,/-^ *.^/ú.JpJ3 uSsÀiUÁàL •'Cf^Co* *Cí'^4JJl^* *^ yy* /\*> *^ r^y^yjJyi* •^ t." \*\* *dl^* -ri *Uí^)mo-'S20/* I ^ê'/ú^//r I *J iyy\\ y/ /2t\*A\** *^ \\IiA £Í* *c/ ?a^J^ X tJit/vi/yi •'* *4&Í. p<»9^>4^-e 41^* *y (/i/ ^/ F.tAf%nyi.\\/ví!r À/Ayi\*.'-,'y<íK^. /* *c/ PJfLACéTL.^ =: f'A>^2&- hj^a/i / /tlZ-h^* / *r' /* ns •4\* - *t* xX Z No caderno utilizado por MARCOS BOTELHO como agenda, tem-se reunião com o prefeito e que na pauta seriam tratados assuntos relativos ao IPREMU. Cabe informar que a citada reunião ocorreu em data anterior a 18/02/2013, pois, seguindo a ordem cronológica das anotações, há nova reunião agendada para citada data do dia 18/02/2013. ![](img_p548_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 196 ----- ***mm*** */* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Anotações que merecem destaque após a reunião com o prefeito são: "Ático" e "(19) 8170-8201 Patrícia Dl Matteo". Assim após ou durante aquela reunião foi anotado o telefone de contato de PATRÍCIA ALVES MISSON, sócia da Consultoria Dl MATTEO. Já a outra anotação feita durante ou após a reunião com o prefeito grafada como "Ático" remete ao Fundo ÁTICO FLORESTAL, que, conforme e+ mails acima, já estavam sendo providenciadas as formalidades para receber aplicação do IPREMU. Conforme extraído do relatório de documentos produzido por Auditor Fiscal da Receita Federal que analisou a documentação apreendida no IPREMU, foi iniciada em 06/03/2013 aplicação de aproximadamente R$ 12 milhões no fundo ATICO FLORESTAL, sendo a data da aplicação bem próxima á data da reunião com o prefeito anotada no caderno por MARCOS BOTELHO. Em consulta realizada no site CADPREV da Previdência Social foi registrada a aplicação no bimestre março/abril/2013 de recursos do IPREMU de aproximadamente R$ 12 milhões no citado Fundo ÁTICO FLORESTAL, conforme abaixo: ###### Apoactotn m **Sagmtnte: ftenda VsnMt TIpedeAlFre: FlefnP»tlcl(io(ee\*-letf)\*de-Ail.8\*.V** **300\*0013** **iRsatuMofiBinatn: exTUELLON CHPJ d\* mstmiMeFinanceira: Q2.301.S01I1XI01-01** **Fundo; ATtOO Ff> FLOAESTAL CNPJdOFuntt; 1ZJ12.707iaD1.S5** **âuwOdadtdoCoui: 13^\*47189100 Valer Aotal da Cota: 990.1\*8,1398077200 Valer Teltl Atual; 12.tB7.$$3,S2 '** **PMttnOrteUguUode Funde; 110009870.8\*** ***% do\* Iticurwn do RPP9:*** **3.03% %de PasimOnIo Uquktedo fundo; 11.02%** Fonte: httD://cadDrev.Drevidencia.aov.br/Cadprev/faces/DaQes/modulos/didf/consultarOemonstrativos.xhtml Cabe também informar que o Auditor Fiscal apontou que a aplicação acima citada, até outubro/2013, era informada indevidamente no DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos como ATICO FIP FLORESTAL. CNPJ 12.312,767/0001-35, ao invés de ATICO FIC FIP FLORESTAL 15.190.417/0001-31, conforme abaixo: *Aplicação iniciada em 06/03/2013 com RS 12.244.718,51 equivalentes a 12,24471851 cotas. Em 11/12/2013 foi rfetuado um resgate de R$ 3.074,652,43 correspondentes a 3,1 cotas, restando 9,14471851 cotas. Até outubro/2013 esta aplicação era informada indevidamente em DAIR como ATICO FIP FLORESTAL - 12.312.767/0001-35, ao invés de ATICO FIC FIP FLORESTAL - 15.190.4I7/OOOT31.* Retomando o e-mail em análise do dia 30/01/2013 em que a consultoria Dl MATTEO encaminhou análise dos fundos FIDC CREDIT BRASIL e ATICO FLORESTAL e fora demonstrada a aplicação de aproximadamente R$ 12 milhões no fundo ATICO FLORESTAL, efetivamente também fora investido no fundo CREDIT BRASIL FIDC o valor aproximado de R$ 2,5 milhões, conforme consulta ao DAIR do bimestre janeiro/fevereiro/2013 extraído do site CADPREV da Previdência Social: ###### ApiocMir: 022 S*9B*nto; RvxSa Fca TipediAÜve: Fl«n DmnCrtdinria-FmadO .Att r.Vn.a | DxjdaPoúçjoAtiul; | 29*32/2013 | | | |---|---|---|---| | bnbtui(3o Firunccira: | Pm P«neiul tad«r CTVM LiU | CHPJdalmtitucMFinincfiia: | 03.317.8a2iO»14« | | Funde: ' | Cr*(UBrjdFK>CIA8eua(tfialS«nor3 | CNPJ do Fuibe: | 12.144.737AOOI47 | **OusntidaiK d\* Cetas; 12822933500 ValerABul da Cota: l.OOS.TS&iSllt 13000 VXorTetd Atual; 3.900970.20 Patrin&nb Liquido de Funde; 62.049.479.15 % det Rteme\* do RPPS; 0.03% % de PatrtoÒnleüqiido do Fundo: 4,03% Taaa do Pafemaneo: Nórtld\*IBsee; liifctõel Agenda d\* Rbee; Oteei** Fonte: htto://cadprev.previdencia.Qov.br/CadDrev/faces/Daqes/fnodulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml ![](img_p549_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 197 ----- ***mm*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS \_\_\_\_\_\_\_\_ DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av, João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Assunto: FW: Krt de cadastro • PiOC Credít BR/ PGM De: Marcos Améflco Botelho Para: fnonica@ipremu-mg.gov.br, Mônica Andrade Envio: 24/01/2013 22:28:26 Anexos: (2) Cadastro de ÇQtista PJ.zip TERMO DE AOFKÃn r.RFniT RPA-qi; rfAf+ Mônica, Mais um cadastro. Date: Thu. 24 Jan 2013 16:06:29 -0200 [From: patricia@dimatteoconsuttoria.com](mailto:patricia@dimatteoconsuttoria.com) To: jricardoevangelista^ahoo.com.br; americobotelho@hotmail com Subjecí: Kit de cadastro - FIDC Credit BR/ FGM Prezados Senhores Boa tarde S^ue em anexo Kit de cadastro do FIDC Credit BR/ FGM. Att, ***m*** -------Original Message-------- SubjectrENC: Kit de cadastro - FIDC Credit BR DateiThu, 24 Jan 2013 14:00:53 -0200 FromiXinthia Flores" To:"'Patricia Almeida Alves Misson'" kit de cadastro do FIDC da Credit Br para aplicação. /ltem-3/vol\_vol2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Diretoria Administrativa/Nova pasta/Ipremu.mg.q c42/lnbox/397F2D04- 0000007C.eml ![](img_p550_3.png) ![](img_p550_2.png) B A C. TERMO DE ADESÃO Credit Brasil Rindo de Investímento eu Dirotos Credit.^k)s.M.uliis.set.oria.l. Peio pr^ente Temio de Adesão e para toàs Para: 'monlca' **Envio: 31/01/201310:29:19 Anexos: (3) ímageODl íoa Cadastro ne (':oil«;ta PJ 2Id TERMQ DF ADFSÂO CREDIT BRASIL.doc** Prezada Mõnica, bom dia! Nlo consegui verificar o email enviado, pois acho que íoi a Patricia que enviou, e ela n3o está no escritório. De qualquerforma , estou enviando novamente o kit de cadastro do FiDCda Credit Br para aplicação. Por favor, me confirme o recebimento. Qualquer dúvida, estou ã sua disposição. Obrigada. ------- "í Assinatura Cinthia **□** image00l.jpg: ***r%ÍMATTEO*** **Cinthia Flores** ###### 9 tVkémto* ![](img_p551_3.png) dnthia^mattEOConsultorla.cDm Rua 6. n" 1460. el 48 • Ed. Sfio Lucas • Contro • Rio Claro/SP Td. 55 ♦ (19) 4104-nOr»iiMC(eaHfm>F«0iaiM •M.r.vu.a | ONllBtalCMMUt: | aaZQOU | | | |---|---|---|---| | hBluicle FhmakK | f*«aPenGrainM>CTVUUa* | a» tw«itui{«e Hnwira: | ajir.6e2«OOi«> | | roMe; | CMai»nir0CWtfaMlarM8«ttr» | CMTiasfMMo! | II.U4n7Joaoi.S7 | **QBaoaoMtdtCcu»: 2JE22SM6CD VMMâkiM daCoa: l QOlTBS.ISt 111SBOD v«iorTetii\*tuti: UOOSTOO M\*nM»uwupaBrwidw a.ou\*re,i9** **% de\* AKinoBdo SWt: OA» % de PsÉrtiaòeáo ■ de Piuato: 4,ÚJ«** ###### Teu dinrtenoM*; MMdsKMee: Mdeaie dqlwlada Klaeec Fonte; httD://cadDrev.previdencia.Qov.br/Cadprev/faces/Daaes/modulos/didf/consullarOemonstrativos.xhtml ###### 3 -Indicativos de problemas nos fundos de investimentos: Os arquivos de mídias, documentos e arquivos extraídos de celulares constantes deste item indicam irregularidades nas aplicações do IPREMU que se davam em desacordo com as normas vigentes, aplicações realizadas pelos gestores do IPREMU conscientes dos potenciais prejuízos além da malversação dos recursos financeiros. ![](img_p551_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 199 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS **delegacia de polícia federal em UBERLÂNDIA** Importante informar que as imagens do caderno que serão apresentadas neste item se darão respeitando a ordem cronológica das anotações nele registradas e que sâo pertinentes a este tópico. 7 < *Âjy/?sr> ^* ###### -ji: *CCL. OS ^* **jfl** «r *^ í\_S/éC,\*'^'>7yA-JÍS \\* *^ ^Pfí^iÀ^U* ra *^ .y* *'>Â'6Z^ í* *£Mék5£>* *íâ,* - **lU** No caderno de anotações de MARCOS AMÉRICO BOTELHO utilizado como agenda, há anotação de reunião com prefeito em 01/04/13. Um dos assuntos da pauta da reunião seria as "aplicações financeiras negativas" do IPREMU. Note-se que a data da anotação é anterior à contratação da Dl MATTEO CONSULTORIA mediante fraude ao processo licitatório. *Áj^ííi/y^tii/yn* ^ *óíyr>* y?A/Lg^v^ *.í2>0^?* q. **7** *c/* t. *.oJL* - /vhy»? er *i* ***A*** of *f^pFS* Aa,, - Anotações no caderno utilizado por MARCOS BOTELHO, ao que indica como forma de lembrete pessoal, para fazer levantamento das perdas nos investimentos do ano de 2013 até o mês de junho. ![](img_p552_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 200 ----- ![](img_p553_2.png) ***mm*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ###### CH :c *ju ~a íiÀ* «I **/P,C** *f* **7** *^'Á* Al A -=7 f^ciA- *•ô •a* .a \_\_\_\_ No dia 22/08/2013 consta anotação no caderno de MARCOS BOTELHO sobre reunião CEF, ou seja. reunião com gerentes da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para dentre outros assuntos tratarem sobre investimentos conforme página seguinte do caderno, logo abaixo: , r/i/. ###### WfM) ***/*** *IL.* *f - - -* *-------* **! - ' , . .1,** *í* ***f*** *L>* ^ /^e.p\\. ***hr*** **7** *yídílj^* *1^0 f=^ 9.f ?Re\\£* ***x/t*** ###### 'Ôj4^UA-y^o ^ ###### À^/íí- ***l>*** As anotações indicam que "CIRO" , da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, naquela reunião do dia 22/08/2013 alertou sobre os riscos de investimento e problemas com os gestores dos fundos VETORIAL e SCULPTOR que já eram conhecidos desde então (conforme será demonstrado abaixo já estavam aprovadas pelos gestores do IPREMU juntamente com a Dl MATTEO CONSULTORIA as aplicações nos citados fundos, restando apenas efetivá-las, ou seja, ainda era possível a convocação de nova reunião extraordinária para desistir das aplicações). As anotações feitas sobre o Fundo SCULPTOR não deixam dúvidas do conhecimento do "elevado risco" de se investir no mesmo. Ainda assim, no bimestre setembro/outubro/2013 o IPREMU aplicou inicialmente a quantia aproximada de R$ 7 milhões no citado fundo, contrariando as recomendações do profissional da CAIXA. Posteriormente o IPREMU aportou mais recursos no fundo SCULPTOR. Vale relembrar que desde 11/10/2017 o fundo SCULPTOR foi fechado e que somente neste fundo o IPREMU está exposto ao potencial prejuízo de aproximadamente R$ 18 milhões. ![](img_p553_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 201 ----- ***mm*** ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS Delegacia de polícia federal em uberlândia **Da mesma forma, com a Informação sobre o fundo MULTIMERCADO VETORIAL que "CIRO (da CEF) garantiu que este fundo vai dar problema" é possível verificar no DAIR - Demonstrativo de Aplicação e Investimento dos Recursos disponível para consulta no site CADPREV da Previdência Social que o IPREMU aplicou também no bimestre setembro/outubro/2013 a quantia aproximada de R$ 1 milhão no citado fundo.** ###### Mesmo ciente das orientações do profissional da CEF, MARCOS BOTELHO concordou em **realizar as retro citadas aplicações. A análise do material apreendido no IPREMU realizada por Auditor Fiscal da Receita Federal apontou no mesmo sentido sobre o fechamento do fundo SCUPTOR bem como acrescentou que o fundo Fl MULTIMERCADO VETORIAL teve sua denominação alterada para Fl MULTIMERCADO CAELUM e posteriormente foi encerrado por incorporação ao fundo SCULPTOR. Também fora apontada na análise do Auditor Fiscal que o Comitê de Investimentos rejeitou a aplicação de R$ 7 milhões no fundo SCULPTOR. Contudo, na reunião extraordinária da diretoria executiva do IPREMU com a Dl MATTEO CONSULTORIA, o superintendente MARCOS AMÉRICO BOTELHO e a diretora administrativo financeira MÔNICA SILVA RESENDE DE ANDRADE entenderam pela aprovação da aplicação no fundo SCULPTOR. que posteriormente foi feita. Abaixo os comentários do Auditor Fiscal:** a) O Memorando/Cl n® 06/2013, de 30/07/2013, informa à Diretoria Executiva do IPREMU q ue na Reunião do Comitê de Investimentos da mesma data, foram avaliadas as propostas para aplicações de\_ R$ 7.000.000,00 no Fundo FMD SCULPTOR RF PREV.; de R$ 6.000.000,00 para o Fundo SÃO domingos File de R$ 2^000.000,00 para o Fundo VETORIAL Fl MULTIMENTCADO. O Comitê rejeitou por não ser oportuna a aplicação de R$ 7.000.000,00 no fundo FMb\*SCULPtC)R **RFPREV.** !^) Reunião Extraordinána da Diretoria Executiva do lPREMU,'dê^31/07/2Õr3, reíátã^uT á bl MÀTTEO CONSULTORIA FINANCEIRA considera esse fundo (FMD SCULPTOR RF, PREV.) uma boa opção de investimento, e ao final que o Superintendente e a Diretora Financeira e Administrativa, em consonância com os pareceres técnicos.da CONSULTORIA, entendem pela aprovação, o que foi feito. As demais aplicações para os fundos mencionados foram aprovadas sem ressalvas. c) APR n° 256/2013 de 10/09/2013 autoriza a aplicação de R$ 7.000.000,00 no fundo FMD SCULPTOR FI ^ - CNPJ: 14.655.180/0001-54, APR n\*» 280B/2013, de 09/10/2013 autoriza aplicação de R$'l.000.000,00 no Fl MULTIMERCADO VETORIAL - CNPJ: 17.936.797/0001- 36; APR n" 253/2013 de 09/09/2013 autoriza aplicação de R$ 6.000.000,00 no fundo SÃO **DOMINGOS FU - CNPJ: 16.543.270/0001-89...** NOTà - O Fl MULTIMERCADO VETORIAL teve sua denominação alterada para Fl MULTIMERCADO CAELUM e em 04/05/2015 foi encerrado por incorporação ao FMD SCULPTOR Fl RF PREV - 14.655.180/0001-54. NOTà Conforme Fato Relevante divulgado pela CVM *htíDs://cvmweb.cvm.eov.br/swb/defaulí.asD?s2 sistema=fundosres. em 05/01/2017, o administrador* DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO, a GRADUAL CCTVM S/A., alegando que o antigo custodiante, o Banco Santander, quando da transferência da custódia para a GRADUAL em 01/12/2016, havia supervalorizado o valor dos ativos do fundo, promoveu o ajuste que julgou necessário. Pelo mesmo endereço da CVM, acima, verifica-se que o valor da cota em 30/11/2016 era de R$1.442,4769088 e em 01/12/2016 de R$ 1.411,35213848 mostrando uma redução de 2,16%. Nome mesmo endereço da CVM, e no Fato Relevante de 11/10/2017, a GRADUAL declara o fechamento do fundo para novos investidores e **para resgates.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ![](img_p554_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 202 ----- Qof ![](img_p555_2.png) Lkifelü SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA c u *n* ###### M ***0*** **ar** *L Pm PRa/* .a n \* ã1'az&' *PíP A.* **4^** - ►» *. Rf) Ma^ F* *n* *k/\\^* r; i%i *PÚ/^Jor»* *^ tPmo 7- mâ/^* **jr.** ###### IZ. t Seguindo a ordem cronológicas em que as informações foram datadas e anotadas no caderno, tem-se que após dia 28/08/2013 (data da reunião com o gerente da CEF) ocorreu reunião com RENATO REGINATO DE MATTEO, cuja pauta fora anotada conforme imagem acima. As anotações "$ p/ setembro", "São Domingos 6MM" e "FMD 7MM" indicam que ficou acertada na reunião que o IPREMU deveria aplicar R$ 6 milhões no fundo SÃO DOMINGOS e R$ 7 milhões no fundo FMD SCULPTOR, conforme já aprovado por eles. Cumpre aqui relembrar que o fundo SÃO DOMINGOS era um dos investidores do fundo SCULPTOR e da empresa RIVIERE CASA NOVA que tinha como diretor RENATO DE MATTEO e que o fundo SCULPTOR investiu nas empresas que tinham participação direta ou indireta de RENATO DE MATTEO (nas fis. 68/115 do Apenso XX, Volume I, IPL 004/2017-SR/PF/SP encaminhado pela Superintendência da Policia Federal em São Paulo/SP para compartilhamento de provas consta a análise do fundo SCULPTOR feita por Auditor da Receita Federal, em que foi demonstrada a carteira dos ativos do fundo SCULPTOR). As pesquisas no DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos realizadas no site CADPREV da Previdência Social comprovam que realmente foram feitas aplicações pelo IPREMU, no bimestre setembro/outubro/2013, nos fundos SÃO DOMINGOS no valor aproximado de R$ 6 milhões e SCULPTOR no valor aproximado de R$ 7 milhões conforme telas de consulta logo abaixo: ###### AtficacâoW^ 030 **BUfUÊitv: Rcnla Aca Tipo dt Aüvd: FI Raida Fba/Rcfcrsnaados RF•An. 7\*. IIL ■** | O^diPoMçioA&ui: | ai/l(V2DI3 | | | |---|---|---|---| | feaSbdçSo Fnaicakm: | BRL TRUST | CKPJ da ktst&iácle Finaneain: | I34ea.7BM)a01.42 | | Fund«: | moSCULPTOR FIRFPREV | CNPidoFunde; | t4.e9O.ie(W0OI4« | | OuMklad* d» Cacas: | eatXMOaOOOOOO | Vdv Alud da Cota: | I.037.7am53ia00 | Vak»TotalAMat | *7X171.30.09 | |---|---|---|---|---|---| | MBSds Ratoância; | MA | | | | | | PMrtaMo ü^ãdo de Finlo: | 3Z314J75.a3 | | | | | **%doa RaomosdoRPPS; i.es% %dePatrt do Findo: 21.68% Tasada Pcrionnanea: tOXM** Fonte: httD://cadprev.orevidencia.aov.br/CadDrev/faces/oaQes/modulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml ![](img_p555_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 203 ----- ***wm*** ãii SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ***03\**** | ScgmMCo; | R«na* VarimI | TIpodoAdm: | Fl brediüno • oous ntoocúdn cm bdu • An. 9*.V) | |---|---|---|---| | IMaAPosicio Abul: | 3l/t(KSi3 | | | | •n«ftiií3a Fkuneckx | BRL TRUST | | | ###### CNPJdatetttuictoFbijnccin: 1I.4B9.7BMXDM2 Findo: SAOOCHWOOS RI OCPJ do Fundo: Id-M 27OX0Ot-aa | Ouantklad» d» CdOST P4Ufcii6>õu tiíjjidodoFuade: | Ba242.Mssaoon s.o».:7a29 | VdocAtualdaCota: | 1000676089000 | |---|---|---|---| | %doi Rki>«os do RPPS: Fonte; http_://cadprev.previdencia.qov.br/CadDrev/faces/DaQes/modulos/didf/consuHarDemonstrativos.xhtml | 1.44 « | | | Na consulta do DAIR ainda é possível verifícar que a aplicação de aproximadamente R$ 6 milhões no fundo SÃO DOMINGOS representou na época do investimento 66,57% do patrimônio líquido do fundo, contrariando a Resolução 3922/2010 do CMN que na época permitia aplicar até 25% do patrimônio liquido do fundo investido. Estas aplicações realizadas nos fundos SÃO DOMINGOS e SCULPTOR serão objetos de análise em tópico específico em que será demonstrada a forma como se dava a articulação para burlar a legislação e eventuais fiscalizações e auditorias dos órgãos competentes. 3.1 - FUNDO FMD SCULPTOR: Ainda com relação ao fundo SCULPTOR foram extraídos os seguintes diálogos do telefone de MARCOS AMÉRICO BOTELHO mantidos através dos aplicativos de mensagens V\\/HATSAPP e TELEGRAM com os interlocutores GILMAR MACHADO e FÁBIO GARCEZ, sendo este o responsável direto pela empresa FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA, empresa gestora do fundo SCULPTOR e de diversos outros fundos com suspeitas de fraude. Na lista de contatos do celular de MARCOS BOTELHO constam como salvos os números de telefones (11) 99984-5549 como sendo do contato FÁBIO GARCEZ bem como também há o registro do telefone (34) 99643-7713 de GILMAR MACHADO. **N4me: FttioCârtc:** *ContàCt* ###### Source Gfoup: ###### Conuct Type Cre«ted: Modified: iMlÜmecenucted: 14A>3/201810;09:59(UTC-3) Time» cofttACted; SO **EntiKtton: NAtnr: CAojfiyUdudB** ###### PhyiiCAl ###### Some ###### SewFM fie: ###### CoMAttíiV»: ###### Octaíls **trâbafiM f4b<096FC<::C(7n(l«stet(om.bf** **iMlfefWCWUArtaO: 0&«t/70:l.\*i06J«(UTC-))** **CelijUr (011)99984.SS49** **tknn CCnU(M«;** **TiAbalhe (0n>43(»-0329** ###### IiecttioK Sowrrür. **Tf«batho (On)4301-7919 Tiabdho (011)3048-4873** **Tiabalho (011)3096-1139** Oetâib **Outro a>ll)4»M-79l99309611 Cdutâ\* 011999845849 C«M«** ***C\*Um 0>49763/2018 UJ8:3«(UrC-3) | OOfiOOO | Outgoing | | C Toe »3488990071Ct.>vtwUap(Mi«t | 14/03/201813JS:l«(UTC-3} | 000000 | Outgoing | | Kí Ffonv SS348899007ieiwh*tMppi)et | 14/03/201813J4;43{UTC-3) | OOOOOO | | | C 1o: SS34Sfi99007ies.wNitup(ui«t | 22/01/2018 2109;12(UrC>2) | OOOlXU | Oulgoino | |---|---|---|---| | C T7 14:00;20(UTC-2) Aaactvrw^f ' **eEHE fifafcVt htUis/nnm^** ###### Cna.wtt9bapp.noV(WAmaFOFN82pofn9TRAtnO .ProOKeKxyOmkoYSIfVlIl^.enc WG-?Ol77tG»wftatuuipna( Uotoos Antinco lV1Qí70l7 14.0) 5r|UTC-3k **Tem oomo nos ajudarem uma resposta técnica ames que o tema t^o maiores prooorcft^** ###### Souno Enrecâon: P^y8icaJ ###### B &5t 199904SS4^s.vrf)otM|)p.nM Fábio Ooreoj **«Vlt«0l7 M:O3:l0(UTC-2)** ###### Tem sim, na segunda estaremos mandando uma carta para os cotistas Sowte Bctmcilan: Physical ###### S6I i99984S549Q«.whatupp.nM FObioCorcci 19/10)3017 14:04:iC|UTC-3) **Ocorreu um atraso de uma liquidação de um titulo na eetip. q fará íreme aos regastes de 2017 e 2018 Source Extracúon: Pnysical** | ###### 5S34SB990071<$9 vthaUappnoi Uarcoo Amtiteo IVtOTOW l4K)930I7 U:05:ie(UTC'3)** ###### OK ###### Souroe Extmctlon; PhyEícal ###### B H **9994aas9007 l^.wtuuapp.net Matoos Amonoo 19)10\*3017 14:00 3?) E isto vQi impaclar o IPREMU? Souroo ExBvctlon: Ptiysicai** ###### S694M99C07lQ>'*naoacpriai lUrcM Mtcrxo i&«iooo)7 )4«7 3a(urc-7) ###### Na postaflom o atual prefeito G«c«j **i5/l0-'»i7t4 094íi\\/TC-3»** **Nao havera prejuízo pois a cota sera corrigida para o tiía do resgate e em tennos nominais tem lucro Soum Exorecdon: Ptty-sical** **0** ###### 99il99ee>99496» «ruaapp t>«) FábO Oow tVtCk?OI7 14:11 ?7{UTC>7> **Simplesmontd ocortou um atraso do um aporto o para dar liquidoz no resqato fomos vondor um titulo via cotip o esto prodsou sor fogutarizado, nõo oxísto pfojulzl Sowoa CidraetiQrK Phyiieat** \* **0 991 i999e49949fi».»í9 *^^.* - -^ó | ![](img_p559_3.png) AB 15-48 **MARCOS BOTELHO X GILMAR MACHADO: No dia 16/10/2017 MARCOS BOTELHO** reencaminha para GILMAR MACHADO a carta de esclarecimento aos cotistas do fundo SCULTPOR enviada por FÁBIO GARCEZ. Partícipanis Marcos Âméfico 553488990071#s.whatsapp,n6! Gilmar Machado 5534^43??l Conversation - Instant Messages (7) Fist SCUIPTOR - Outubfô 2ÚÍ ? Aver | H | ![](img_p559_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 207 ----- *rnãm* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA | J i wSísJas enviado cedo pe^o gestor do íundo. noíe que ao ftnai da cana ele gafsnto que ndo Soim» Extrae^an: Physíc^ *^ W-* | í&JBOOJ? l3;4«.0?iUTC-2) H | Abaixo o anexo aberto da mensagem enviada a GILMAR MACHADO por MARCOS BOTELHO: ![](img_p560_2.png) A$sit São Paulo, 16 de outubro de 2017. CARTA AOS CQTISTAS DO FUNDO DE IWVESnMEWTO MULTtMERCADQ SaJU»TQR CB^PITp ###### PRIVADO Ref.: Note de esclarecimento inerente ao fato relevante dhru^Klo na C\\^ em 11/10^017. Pr^ados («tistas, A FMD GiMtão de Recursos S/A., na qualidade de Gestora do Fundo de Investimento Multimercado Scufptor Crédito Privado, vem prestar esdaredmentos com relação ao comunicado teito pela Administradora do Fundo na data de 11 de outubro de 2017. O feto relevante se refere a uma medida de proteção para com os cotístas atuais e para com os novos entrantes até que se resolva as péndenclas exigentes que, no caso do ftjndo FIM Scuiptpr CP se dão por um atraso na liquidação de créditòs privados no mercado de capitais, liquidação esta quejá estava programada, visando fezer frente aos reatesJá solicitados e previstos para 0 período de 2017 e 2018. O atraro em questão ocorreu por questões de regularização na documenteçâo destes créditos e não por uma inadimplência dos mesmos, eacreditamos que em poucosdias essa situação será rewrtida e cumpriremos com os nossos compromissos agendados. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre este, ou outros assuntos referentes ao fundo FIM Scuiptor CP, mas desde já queremos esclarecer que NÃO ocorreu perda financeira nos ativos que constam no fundo e sim um atraso na programação na geração de liquidez dos mesmos. Atenciosaménte, ![](img_p560_3.png) FMDIíestão de Recursos S/A. ![](img_p560_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 208 ----- ![](img_p561_2.png) {of *mài* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Nos mesmos moldes da carta aos cotistas do fundo SCULPTOR redigida pela FMD Gestão de Recursos tem-se um ofício da FLIT Investimentos dirigido ao IPREMU firmando compromisso em devolver valores aplicados que causariam o desenquadramento da aplicação no Fundo FLIT, o que também não aconteceu. Ressalte-se também que o fundo SCULPTOR continua fechado, contrariando a mensagem de FÁBIO GARCEZ sobre a sua reabertura. O citado ofício da gestora FLIT Investimentos será objeto de análise em tópico específico neste relatório. Ciente dos acontecimentos envolvendo o IPREMU, GILMAR MACHADO no dia 26/10/2017 recebe mensagem da interlocutora Flávia Furlan da revista Exame e informa o número de contato de MARCOS BOTELHO. Flávia gostaria de um posicionamento de MARCOS BOTELHO sobre os fatos do IPREMU. Conversa - Mensagens instantâneas (4) **□** **SS1199874666^s.whatsapp.ncl 26/100017 13:02;41(UTC'2)** Oi Gilmar, tudo bem? Consegue me passar o contato do Marcos? É Fla\\na Furlan. da Exame. Eu preciso de um posicionamento dele dessa história do Ipremu. Obrigada ###### EHíiiMu da IbntK Sistema de arquivos **0** ###### System MessaQO Systam Messago 28/100017 13:14:33(UTC-2) Messages to this Chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info. EktrecAo da fianta: Sistema de arquivos ###### B **26/100017 22;44:50(UTC-2)** Marcos 34 88990071 Bdiepao da Ibnta: Sistema de arquivos **0** **SS119dâ746669@s.whatftepp.r)ei 26/10/2017 23:11:42(UTC-2)** Obrigada Bdracfio da (bnta: Sistema de arquivos No dia 27/10/2017 MARCOS BOTELHO mantém contato com GILMAR sobre a repórter da revista Exame. Infere-se da mensagem certa preocupação com a repercussão dos fatos envolvendo o IPREMU. **0** **$5346899007 ies.wttatsapp.nel 27/10C017 13;23:27(l/rc.2)** Boa tarde Gilmar, tudo bem contigo? ###### Eitraofleda ftxda: Sistema do arquivos **0** **55348899007 ies.whatsapp.ne( 27/10/2017 I3:23:SB(UTC>2)** Recet» uma ligação hoje de uma mulher dizendo que é da revista exame ###### Eidnçêd da fonlK Sistema do arquivos **0** **553488990071Qa.wtiatsopp.net 27/10ff017 t3;30:22(UTC-2)** Queria falar comigo sobre a CPI do Ipremu. e disse que o sr é que passou meu contato, procede a informação? ###### Erdraglo da itanta: Sistema de arquivos **0** **553488990071 e».«mstsapp.rtol 27/100017 13:31:08(070-2)** Revista Exame, este caso vai ter repercussão nacional ###### PvtM^aoda taita: Sistema de arquivos ###### 3.2 - FUNDO PYXIS RF: Antes de iniciar as conversas mantidas através do aplicativo TELEGRAM entre MARCOS BOTELHO e FÁBIO GARCEZ, usuário do telefone (11) 99984-5549 conforme salvo na agenda de contatos do telefone apreendido de MARCOS BOTELHO, segue o trecho extraído do relatório do Auditor Fiscal de Receita Federal; ![](img_p561_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 209 ----- te\*ia SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberfândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 a) A Ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do IPREMU de 15/09/2016. aprovou a aplicação nos fundos FLIT FIA LQNG STOCKS de RS 30,000.000,00. CAiVI VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIP de R$ 6.000.000.QQ e PYXIS F1 RF de RX 30.000.0QQ.QO. condicionado a que os aportes somente fossem efetivados somente após a visita dos representantes dos fundos citados para maiores esclarecimentos. Tem-se que fora aprovada pelo comitê de investimentos do IPREMU aplicação de R$ 30 milhões no fundo PYXIS, sendo que os aportes somente seriam efetivados após a visita do representante do fundo para maiores esclarecimentos. Nas mensagens trocadas no dia 12/12/2016 MARCOS BOTELHO e FÁBIO GARCEZ combinam um aporte financeiro no Fundo PYXIS. Inicialmente a previsão de MARCOS BOTELHO para o aporte seria de R$ 5 milhões. FÁBIO questiona se o valor poderia ser R$ 7 milhões. MARCOS BOTELHO quer saber se o fundo "tem PL pra isso?", ou seja, se FÁBIO GARCEZ já havia conseguido outros investidores o que levaria a majoração do patrimônio líquido do fundo tornando-o apto a receber novos aportes de capital sem que houvesse problema de desenquadramento da aplicação. Na época da conversa a Resolução 3922/2010 do CMN previa que o total das aplicações dos recursos do RPPS em um mesmo fundo de investimento poderia representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio liquido do fundo bem como facultava, nos120 (cento e vinte) dias subsequentes á data de início das atividades do fundo, que as aplicações dos RPPS's poderiam exceder 25% do patrimônio liquido do fundo investido. No mesmo dia mais tarde MARCOS BOTELHO fala que iria conseguir os R$ 7 milhões. Novamente é importante ressaltar o questionamento feito por MARCOS BOTELHO sobre o patrimônio liquido do fundo. Isso se deu perante o fato de que o IPREMU já havia aplicado em 26/10/2016 a quantia de R$ 25 milhões no fundo PYXIS (conforme relatório do Auditor Fiscal abaixo), além de extrapolar o limite de R$ 30 milhões aprovado pelo comitê de investimentos do IPREMU conforme acima demonstrado. e) APR n° 461/2016 de 26/10/2016 autoriza aplicação de R$ 25.000.000,00 no ílindo PYXIS FI **RF e APR n° 506/2016 de 16/12/2016 autoriza mais R$ 7.000.000,00, ambos assinados pelos** responsáveis Mônica S. Resende de Andrade, Cláudio Roberto Barbosa e Maria de Fátima Freitas Oliveira. A consulta ao DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimento dos Recursos realizada no site da Previdência Social referente a esta aplicação de R$ 25 milhões demonstra o IPREMU sendo o único cotista do fundo PYXIS e consequentemente com 100% do seu patrimônio líquido e em desacordo com a Resolução 3922/2010 do CMN. Mesmo assim foi efetivada a aplicação de mais R$ 7 milhões conforme será demonstrado. Abaixo a consulta realizada ao site do CADPREV da Previdência Social com a aplicação Inicial de R$ 25 milhões e as mensagens trocadas. ###### A(«icjçiolft 054 **Sagmflto: Rcne\* Au T^odoAtivo; R Rcndj FUa/Rofofoncúdos RF. An, 7\*. ni. o** | OatjdiPosiçjoAtutf: | ll/IOCDIS | | | |---|---|---|---| | fettti&iicÂo Aun | PIAMNER COIBtETORA OEVALORES SIA | CHPJdafecstiBdcàoFnaneoáa: | 00.8005390001^ | | Fund«: | fl RF PVXSISSTTTUCnNM. lUA B | CNPJdoFwido: | 23.805.287X1)0145 | | Oujntkiid» d» Cocai: | 2SJCO-OOO.OOOCOOOOOO | VdM Anui da Cota; | 1X1001800200 | VatorTatKAttu): | 25004.500.90 | |---|---|---|---|---|---| | Micodo Rctacóneb: | flriA | | | | | | PaDónMoUqãdodoFtncto: | 29.00000000 | | | | | **% dos Rtccnos doRPPS: 307 « %do Pitriniònio LáMOods Funde; 10003% Taia do Poriofmvico:** ![](img_p562_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:26 Número do documento: 21120309501809000000163815549 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:19 SIGILOSO Num. 170081976 - Pág. 210 ----- *mmm* ![](img_p563_2.png) **fési** Yof SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Particlpants Fábio Garcez 64424C®9 Marcos Américo 65689426 Conversaíion - Instant Messages (41) &S424039 Fâbo GsfKnj; 12,'iai<2016 {ra;IS;42(UTC-Z) Bom dia' Scuros Physlcãi | 856^420 Marcos &raõóco i2;i2jí0l8C'D:S1:28tUTC-ííj Bom dia Srajrce Esdisc^ori: Rnysica) 6442403^ PáBo Ga(«:2 l2,'l2'20lBO9:S1:57iUlG'2j Q Sr ira úm apotfó: , Souree Ejdr^tHi: Pnysicáí = e«689«2S MafCDS Améhca t2#l&2ai6i»;53;!>4íVTC-2) Sím, só ainda não sei o dia certo SwiK» E>«a^oft: Pisysical G44240M Fábio Gaicoi *Vüvmmn 09:58;36(UTC-2;i* Valor? Sourca Ex&^ac^cn: Ptiysical ■ár 66689428 MáfoosAméiioo Soun» EJdraction: Physicai 64424099 Fsiáo üatcw i2;i2«oi6 i&!a-4tturC'?) | > Consegue JiV 3\* Soima ExJra«l«i: Pnyslcai 64424090 Fábio Garcei 12í12,<20l6l0:líi:49(UTC-2l ? Source EXfiat^on: Ptiy&lcal 66669426 MâH»s AraêriCO 12,'12r2ai6 1Ü:11:50(UrC-2] --C" Sm PL ISSO? : Smrce EJdractkm; Physicai 64ÍZ4099 Fábio Gb'«3X 12.'1&3018l0,12^W(UTC-2i To correndo para Sojrce ExtracBoo: Pnyslcai | 6566042S Marcos Améoco siiz-zoie lOn^noiuTC^) Vou ver quanto consigo, mas não tenho ^rteza EjtocBon; FHiysical 656594^ Marcos Tenho que levantar uns valores ERt»ctiof>; Ftiysicai BX | Arica Sâidos SíHat» EjaactksTK Pnysica *nnmaxs 1Q;t7;54(UTG-2i* }2/12-?at8iO-J8054ÍUTG.2! Tem previsão da daia do aporte? Seusm EifflaMiofi; Physica! 65^3^\*126 Marcos Améíics l3r'l2i20!5 5S:28,33iUTC-2) Qtiinta-feira SiMJR» EiaracSon: Physicai | 6â^y426 MareosAnsèiieo 1&12;-2üie00;!1:3f!UTC.2) \_^0!\_Fâbio....... ^ufce Dâtiâfon: P^ysicsi 9442406$ Pdfso Gare«t leriZ-ÍOlO C«-38;12IUTC-2j Som dia SauR» ExtracÜOíi; Physteal 84424083 Pátan lf.í12\*?Oie fiTr27'.J3iOTC-2) Atguma novidade? Swirce Etímc^ian; Phystcel ^^2OTÍ6ÒS;S2rWtJTC.2) 03609426 Wa-COS Ara^ico PfS fazer?. Ôve qoe ^l^aTaté sexta 3(»jit8 Extra^si: l^ysico) Na troca de mensagens de sexta-feira dia 16/12/2016 foi confirmada aplicação de recursos do IPREMU no valor de R$ 7 milhões no fundo PYXIS. ©442403$ F«íoGarcof I&'5a26i0 00,05-,54íUTC-2) itafazer 6 Bom dia, ve hoje? Saurse Ex&ac^; | © 65ei®42« Mâtíos A\*ico !&12í2<3l6 lftf&.S!^TC-2i «-- Slm.ht^ Sourco e\*trK8ofi; Pnysical \* 1IS12/20IS 10:u,0tiurc-?) 6442\*» Gairau Ve pode mandar o oficio da ordsm do apticacao? Souro® ÊWBCSiori: P^sical ![](img_p564_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 2 ----- ![](img_p565_2.png) 2 *f* **0^ r** *%* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ia/52,-»lg lO;l3.S5iUTC-3) Soi»t» Ex»«áon: i 1Cn2ftOl8lO:!3;3^ÜTC-2) Setiroe Bc^dicn: P^/sk^ HB !Q^iai»}C10:l3.-5^UTC-2) Estou em agenda exiema, daqui a pouco chegojâ Sour^ Ej^câon; «iysieas **Pouco mais tarde ainda no dia 16/12/2016 MARCOS BOTELHO confirma o envio do e-mail com os comprovantes para a aplicação no fundo PYXIS.** 1ft'i5^'i612;17,33íUTC-2) *l* Fi is,'i i« 12:1 ?'M(inc-2i &) iinaietuic-S) t^JZi20!B1?4Í&.W!UTCaí i2.'t;2.s2Nurc-2^ iA WiSSíe 12-28'6^Í/TC.2} **Logo abaixo e-mail encaminhado por MARCOS BOTELHO com os anexos dos comprovantes de transferência bancária:** ![](img_p565_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 3 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS \_\_\_\_\_\_\_ DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Emaits (1)** ###### Q PirtiM ###### ConlKit 1 TlmMamp: Fw(4; (rartslofeticin Uou | 1&12/20ie | Bed^ | |---|---| | 12:20:37{UTC.2) | SeQue paro acornportfi amerrte. | | From: | Marcos Amorico Botelho | | »rKt>icojnflb@gma^.com | amorico,mabifhamaji.oom \|mai!»:3mer1co.mat>@gmall,com\| | ###### Marcos Amorico - Gmail inldo | |---|---| | fabiogarcez@fmdasset.com.br | Assunio.Fw; cronsferenda itau | | Fábio Garcez | Oataiie (to dezembro de 2016 l l:4i;i8 BRST PoraiMarct» Amérteo Particutar «amerKobotelhoigihotmall.com | **ímaiiioamerteoboteOioQhotmaíl.coml >** **Responder A:M0niC3 ** **Mdi^a S.** **Roscrtdo do Andrade** **OiretotaAdm. FinanceiradoiPREMU** **Td:** **{34)a239-€713** **From;MdfticaJniaUto:mor^®iprcmu.mg oov.brl** **ScncFriday. Docembor 16.2016 11:00 MA** [**To:Ctaudlo Secrolorta Ipromu {mailto:ci3udlc]®lpreniu.mg.gov.br1 iBanco Rau**](mailto:ci3udlc%5d%c2%aelpreniu.mg.gov.br1) **Udla • rAarcla** **Maira |m3illo:m3icta.marra®itau«rdt>anco.com br|** **Subjeectranstoencia Uau** **S(MUO.** **MdücaS. Resende de Andrade Diretora Adm. Financeira do IPREMU Td:** **i** **20t0-12-tQ n-4SA)7.Ddt Body Weimes-l.eml** **Anexos abertos (extensão .pdO do email logo acima encaminhado para FA8IO GARCEZ.** **Itaü itaú UnIbancoS.A.** **a>do>d»Tto** ###### Osud»WMto **846072 646072 >6/12/2016 T.000,000,06** **fvwnatdi eegiOideUirdncxOOTruutwencli ÇRgPITO 8M COSTA C0WO7T8** ###### FOTWddO •MOi AgencU rC«)«»«AC Mem 100/0001/00000036567.0 **IWST PRgV KUM Qg UBERt-IPRgW** ###### •mcr Aptneto'Cera»oac **341/0146/0028212-2 iMflT p»v ram D8 vma-ipwu PrezKio Cllonte, conflr» com atençfto o« dwlos ocimal Cenflr\* com otençfto o» dâdos êclmol O Btnco etolimé •irensferOncla etd às I7h tfo dia do oolletttçAo. eiceto em casos do: - Indtsponibilldado de sakto no memcitto do líborsçào detlvo; ou - forço maior(eoosiderodo como Ui o indlsponlbUkUde de ststemsa itaú ou Saoon ou Cèmaro do Componsaçào).** ###### OttMT CMitod Aeeotrt omenco,mat)^nviil.com Snlpptf: Segue para acortipanhamcnio, Maroos AmoTKO Botelho omeríco.mab^maii.eom **266491»^ Sourea 0oscUon: Phytical** ###### Oficio-123-20IB • Aolicacao.pctl ###### TmuOQ) **0,00** ###### CPrrOM 22.224.976/0001-80 ###### StBtus: Uriknown **a77e(Ua7>a4b7d11 IPREMU Diretora Atfminisirstiva rmeutcefra do IF^EUU** A nova consulta ao extrato do DAIR demonstra que o saldo da aplicação do IPREMU no fundo PYXIS passou de R$ 25 milhões para R$ 32 milhões, confirmando a aplicação dos R$ 7 milhões. ###### AiAcação N*: 052 Segmente: Ativos em EnquaOromenio DstB da N«gocia«lo: 26/11/^10 **Segmento de Mercado: Renda Fixa TIpodeMtvo: Fondode Inwtslimenlo** | Insdtuicle FInwtetIra: | Plann^ Corretora de Valores StA | CNPJ da instttuiclo FInancetao; | 00.S06.535flX)01-54 | |---|---|---|---| | Ativo: | Fl RF PYXIS NSTITUCIONW. IMA-B | CNPJdoMivo; | 23.696.287/0001.65 | | OitsdeVertcimemo: | 05110/2020 | Quantidade: | 31.903.166.93033(K500 | |---|---|---|---| | VeierdeAquisIçaodoAltvo: | 32,000.000,00 | ValorAtual do Ativo: | 32.965.^,67 | **hitarmedlirie:** CNPJ do Inlennedtãrio: ###### N* da Nota de Negociaeio: Instilultâe Cuetodiantt: **Jusfifleettva: Apllcaçães realUatUn na gestão anterier em fundos ibquidos. com resgate 05/10/2020.** Na sequência das mensagens trocadas entre MARCOS BOTELHO e FÁBIO GARCEZ através do aplicativo TELEGfRAM, este confirma o recebimento dos comprovantes da transferência bancária e, MARCOS BOTELHO diz: "então o fofinho está mais calmo", referindo-se a RENATO DE MATTEO como sendo "fofinho" entendimento se confirma em outras mensagens analisadas com outros interlocutores. Pelas datas da conversa tem-se que mesrno após desligar-se formalmente da empresa de consultoria DMF ADVISERS, RENATO DE MATTEO continuava influenciando na escolha dos fundos que deveríam receber as aplicações. ![](img_p567_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 5 ----- ial SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA #### □ 656^20 Uarc«8 Amàwo lO/iaSOie 20:15:55(UTC-2) Oeu certo? - &a424099 rüOio Omez Source ExtoscSar: Physfcal 16/120018 20;16.27(UTC-2) Sim Soult\* ExtracOan; Phy-slcal 64424099 PábioGarcaz 16/120010 20;l8-3«UTC-2) *Tks* Souree ExtracUon: Physical #### □ 65669426 Uorcoa A/nOnco 16/12/2016 2Cl;l7;0l(UTC-2) ÒÜmo. então íolinho está niais calrho. Kkkkk - 64424099 FObtoGaicez Souioe Extnicijon: Physicsl I6/I2n01fl 2O;18,t0(LJTC-2) Foflnho mais calmo nao existo SeufOB Extractlon: Physicsi Do trecho logo abaixo extraído do relatório do Auditor Fiscal, identifica-se novamente artifício utilizado para aparentar a legalidade da aplicação em desconformidade com a resolução 3922/2010 do CMN. Tem-se que a gestora do fundo FMD GESTÃO DE RECURSOS, do responsável FÁBIO GARCE2, expede oficio firmando o compromisso de devolver ao IPREMU a diferença de valores que causou o desenquadramento da aplicação do instituto sem o pagamento de penalidades. O regulamento do fundo prevê a cobrança da taxa de saída do fundo equivalente a 30% sobre o resgate. Conforme já demonstrado mais acima o aporte dos R$ 7 milhões aconteceu no dia 16/12/2016 sendo que aquela gestão envolvendo o IPREMU e a prefeitura municipal de Uberlândia/MG se encerraria no dia 31/12/2016. Dito isso. tem-se no relatório do Auditor Federal uma notificação datada de 26/05/2017 em que a atual gestão do IPREMU cobra da gestora FMD os ajustes para enquadramento da aplicação. Há também ofício da PLANNER CORRETORA DE VALORES SA, datado de 06/06/2017, informando ao IPREMU que o resgate das cotas deveria respeitar o período de carência de 1440 (mil quatrocentos e quarenta) dias corridos para que não fosse cobrada a taxa de saída do fundo equivalente a 30% do valor resgatado, ou seja, o ofício da empresa gestora do fundo FMD GESTÃO DE RECURSOS comprometendo-se a devolver a diferença que causou o desenquadramento ao investidor sem pagamento de penalidades não foi honrado. g) Termo de Adesão ao fundo PYXIS FI RP datado de 14/10/2016, Oficio da FMD Gestão de Recursos ao IPREMU, apresentando declaração de conformidade do regulamento à Resolução 3922/2010, bem como compromisso de, no caso de aplicação inicial, buscar dentro de 120 dias o enquadramento do RPPS, e não correndo esta se compromete a devolver a diferença que proporcionou o desenquadramento ao investidor SEM PAGAMENTO DE PENALIDADES. Junta-se também NOTIFICAÇÃO datada de 26/05/2017 que faz o IPREMU ao FMD ASSET GESTÃO DE RECURSOS, cobrando os ajustes prometidos quanto ao desenquadramento, e Ofício da PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A., ao IPREMU, datado de 06/06/2017, informando que o resgate de cotas deve respeitar o período de carência constante do artigo 30 do regulaniento. ![](img_p568_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 6 ----- ![](img_p569_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila. 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone; (34) 3230-0000 Arttgo 30 Serâ cobrada taxa de salda do FUNDO, equivalente a 30% (trinta por cento) sobre o valor de resgate, somente nos casos em que o cotísta optar por período de cotização inferior a 1440 (mil quatrocentos e quarenta) dias corridos, conforme previsto acinta, quar>do então serã utilizado o valor da cota apurado no 30\* (trigésimo) dia da respectiva solicitação de resgate, desde que tai solicitação seja realizada ata o horário máximo para movimentação de recursos. O pagamento de resgate de cotas do FUNDO será efetuado no 1' (primeiro) dia subsequente â respectiva conversão de cotas. A consulta realizada ao site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, quando da confecção deste relatório, indicou a última posição do Patrimônio Líquido - PL do fundo PYXIS como sendo no dia 18/06/2018 com PL de aproximadamente R$ 109,67 milhões. ###### Central de Sistemas COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Envio de Documentos Atualização Cadastral S.^C MapadeSia | Competênda: 06/2018 ▼ *: I.* i''V I NtmMsírKiÒr. PtANtFlflancaM; INTRADERDTVM CWJdabtaSttiiçfoFMancain: 15.4dB5SedX)01.e5 Fundo'. fffiC** **CI^JdoFundo; 23013.S77«0014â QuanUdaiMddCola\*: IS.OOO.OOO.OOCOODOÍXX) Valor Atual da Ceda: 1,0114513800 ValorTotallUua»; 15171.770,SS pmnMMa LHtuBleds Fundo; 15 171.770,94 % dos Racuisos do RPPS: 256% %aoPati1mântoUi>jldodoFtu)do: 100,00% Taxada Porformanta: NIvaldaRlaai; BAIXO Aotnda da FUaea: LF raUng** [Fonte: http://cadprev.previdencia.aov.br/Cadprev/faces/Daaes/modulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml](http://cadprev.previdencia.aov.br/Cadprev/faces/Daaes/modulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml) DAIR bimestre setembro/outubro/2016: ###### ApScacfaiN^ 045 **daçmanlo; Panda Faca Tlpoda AOvo: Fl asn DiredCd DaOilOdos-Abato • Cola SOnOi - An. 7\*. VI OaladaPosloâeAluat; 31/1012016 Inttttultáo FInaneatra; PUWKER CO^TOBACC VAU3FS:S &'A CNPJdatnsdlidçloFlnuwalrs: 0050653S/D001-54 Fundo: SiAMINATI FIDC C>a>J do Fundo: 23.033.5776)0014S** | QuanddadadaCoaa; | 44536.720.2220163000 | VahaAlutfdaCou: | 15767036000 | ValorTUalUu*-. | 4T.737.S15.14 | |---|---|---|---|---|---| | Purtmònio Liquido do Funda: | 182.803.46142 | | | | | **% doa Raeuisoa deRPPS: 7.56% % doPab-dndrdo Lkpikto do Ftsido: 26.10% TaxadaParfarmance; NtvaldaRlaco: BRA- Aqbieiada RImo: lF latmg** [Fonte; http://cadprev.previdencia.aov.br/Cadprev/faces/paaes/modulos/didf/consultatDemonstrativos.xhtml](http://cadprev.previdencia.aov.br/Cadprev/faces/paaes/modulos/didf/consultatDemonstrativos.xhtml) Logo abaixo demais apontamentos feitos pelo Auditor Fiscal com relação ao fundo ILLUMINATI FIDC no seu relatório de análise do material apreendido no IPREMU. APR é o documento de preenchimento obrigatório denominado Autorização de Aplicação e Resgate utilizado pelos RPPS's para aplicações e resgates de recursos: a) Ata de reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do IPREMU, de 06/01/2016, onde restaram aprovadas as aplicações de R$ 15.000.000,00 para o fundo ILLUMINATI FIDC e de R$ 6.000.000,00 para o fundo ÁQUILLA TOTAL FIM LP. Membros Participantes; Marcos Américo Botelho, Mônica Silva Resende de Andrade e Cláudio Roberto Barbosa. b) APR n° 019/2016 de 14/01/2016 autoriza aplicar R$ 15.000.000,00 no fiindo **ILLUMINATTI FIDC, APR íf 022/2016 de 15/01/2016 autoriza aplicar R$ 6.000.000,00 no** fundo ÁQUILLA TOTAL FIM LP, APR n" 273/2016 de 30/06/2016 autoriza resgatar R$ 12.000.000,00 do fundo ILLUMINATTI FIDC devido a desenquadramento, APR n" 290/2016 autoriza aplicar R$ 1.700.000,00 no ILLUMINATTI FIDC, APR n\*\* 302/2016 de 19/07/2016 autoriza aplicar R$ 1.200.000,00 no ILLUMINATTI FIDC, APR n^ 358/2016 de 18/08/2016 autoriza aplicar R$ 2.000.000,00 no ILLUMINATTI FIDC, APR n° 460/2016 de 26/10/2016 autoriza aplicar R$ 29.000.000,00 no ILLUMINATTI FIDC. NOTA - Além das aplicações e APRs mencionados, verificamos pelos extratos do fundo ILLUMINATTI FIDC, assim como no respectivo DAIR, existir mais uma aplicação de R$ **10.000.000,00, realizada em 27/10/2016, sem que tenhamos encontrado um APR específico para esta. Também não foram localizadas atas em que o limite iniciaimente estipulado de R$ 15.000.000.00 para aplicações no ILLUMINATI tivesse sido maiorado. até aicancar o total das aplicações líquidas realizadas de R$ 46.900.000,00.** NOTA - Quanto ao resgate de R$ 12.000.000,00 ocorrido no fundo ILLUMINATTI FIDC em 30/06/2016 temos que conforme seu regulamento, para que não haja a cobrança de taxa de saída de 30% sobre o principal aplicado se realizados, este somente será efetivado em 1.095 dias após ![](img_p572_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 10 ----- ![](img_p573_2.png) ***mm ô*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL *í* MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA a data da solicitação sem, no entanto, especificar se úteis ou corridos. No presente caso houve resgate em prazo muito curto, o que podería ensejar a cobrança desta taxa de saída. No entanto, e conforme constou do Relatório Complementar, de 01/12/2016, ao nosso Relatório de Auditoria Direta Específica Investimentos, de 17/10/2016, onde esta questão foi apontada, o responsável pelo RPPS Sr. Marcos Aurélio Botelho respondeu, conforme abaixo, e verificamos, que não houve o pagamento da taxa de saída, juntando documento comprobatório retirado do material relativo à citada auditoria. ###### 3.5.4 "y" ILLUMiNATI FIDC, o motivo dos resgates foram para o devido **enquadramento e Informamos que foram resgatados sem a taxa de salda de 30% do valor atualizado da cotado resgate, conforme documentação em anexo por parte dos administradores com as cartas de anuência e as devidas Assembléias.** NOTA - O ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS quando das aplicações mencionadas, achava-se classificado na Resolução CMN n° 3922/2010 no Art. 7", VI, que admitia a aplicação de até 15% dos recursos dos RPPS em FIDCs, e em cotas de classe sênior. No entanto, e conforme o regulamento do fundo, e conforme detalha a empresa AUSTIN Rating, responsável pela divulgação de rating do fundo ILLUMINATI, em seu relatório de *rating, no presente caso transcrevemos do relatório de rating datado de 18/04/2017, este fundo* ###### POSSUÍ apenas uma classe de cotas: **o llluniinali FIDC está autorizado a emitir apenas uma Classe de Cotas, objeto desta** classificação, não havendo, portanto, prioridade ou subordinação em relação a qualquer outra ciasse. As Cotas de Classe Única possuem remuneração alvo (benchmark) de fPCA acrescido de taxa de 8,5% ao ano O pagamento do resgate das Cotas será realizado até 1.260 dias após a data de sua solidtaçâo. O Fundo prevê prazo de carência de 30 dias após a integralízação das Cotas para a solicitação de resgates. Dessa forma, por se tratar de um fundo com cota única, não há a segregação entre cotas subordinadas e seniores, nem subordinação a qualquer outra classe de cotas, prática usual, mais comum e saudável em fundos de investimento em direitos creditórios, como também não encontra previsão na atual legislação. ###### "RESOLUÇÃO N° 3.922, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2010 **Art. T No segmento de renda fixa, as aplicações dos recursos dos regimes próprios de** previdência social subordinam-se aos seguintes limites: **VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos** creditórios, constituídos sob a forma de condomínio aberto; (Redação dada pela Resolução ***CMNn" 4.392, de 19/12/2014)*** **Original: VI - até 15% (quinze por cento) em cotas de fundos de investimento em direitos** *creditórios, constituídos sob aforma de condomínio aberto;* ###### VII - até 5% (cinco por cento) em: a) cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado; ou (Redação dada pela Resolução CMN n° 4.392, de ***19/12/2014)*** **Original: a) cotas defundos de investimento em direitos creditórios, constituídos sob aforma de** ***condomíniofechado; ou"*** ![](img_p573_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 11 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Entendemos que, apesar de não haver subordinação a qualquer outra classe, a inexistência de cotas da classe sênior e, consequentemente, da classe subordinada aumentam sensivelmente os riscos desta aplicação, uma vez que, na pratica, as cotas subordinadas, quando previstas, servem como um colchão de segurança por se tratar de um percentual das cotas de uma determinada emissão que fica na propriedade do cedente dos créditos como garantia adicional aos detentores de cotas sênior, uma vez que somente serão pagas depois de satisfeitos os direitos dos cotistas seniores. ###### 3.4 - FUNDO RN INDUSTRIA NAVAL: A denominação do fundo RN INDUSTRIA NAVAL sofreu alterações passando para FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ME2ANINO "" DIAMOND MOUNTAIN MARINE INFRAESTRUTURA. FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ME2ANINO MARINE INFRAESTRUTURA e, atualmente é denominado FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA MEZANINO MARINE. Conforme relatório de análise do Auditor Federal dos documentos apreendidos no IPREMU, cujos trechos seguem logo abaixo, foi verificada análise da consultoria Dl MATTEO sobre o fundo RN INDUSTRIA NAVAL FIP, datada de 05 de março de 2013, considerando a aplicação uma boa opção. Ressalte-se que na data do dia 05/03/2013 a empresa Dl MATTEO ainda não havia sido formalmente contratada pelo IPREMU. Em 01/04/2013, MÕNICA RESENDE envia ofício ao comitê de investimentos para análise da realocaçâo de ativos do IPREMU apresentada pela consultoria Dl MATTEO em que os recursos oriundos de resgates dos Banco do Brasil e Bradesco deveríam ser aplicados no fundo RN INDUSTRIA NAVAL e outros. Em resposta, no dia 09/04/2013 o comitê de investimentos expede memorando rejeitando a indicação do fundo. No dia 15/04/2013 a 3® reunião extraordinária da diretoria executiva do IPREMU deliberou pela aprovação da nova alocação dos ativos, ou seja, aprovou o fundo RN INDUSTRIA NAVAL. No dia 03/05/2013 foi feita a aplicação de R$ 7,5 milhões no fundo RN INDUSTRIA NAVAL. No dia 24/12/2015 a empresa BNY MELLON informa aos cotistas do FUNDO DE V INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ME2ANINO MARINE INFRAESTRUTURA, antigo fundo RN INDUSTRIA NAVAL, que o único ativo do fundo foi avaliado por valor 2ERO, e que há ainda um patrimônio líquido neoativo de R$ 9,71 milhões, que pode ser transferido aos cotistas/investidores. **Doc. 3** Fundos FI AQUILLA IMOBILIÁRIO - **URBANlZAÇAO 1 FUNDO DE** ###### INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RN INDUSTRIA NAVAL FIP a) Oficio IPREMU rf 022/2013, de 01/04/2013, subscrito por Mônica S. Rezende de Andrade - Diretora Adm/Financeira do IPREMU, dirigido ao Comitê de Investimentos, informando que a CONSULTORIA FINANCEIRA apresentou um relatório de realocaçâo de ativos para análise **do Comitê de Investimentos, com novas alocações sendo que os recursos viriam de resgates** de aplicações em fundos de investimentos entre estes os administrados e/ou geridos pelo BB e pelo BRADESCO, sendo os fundos apresentados pela CONSULTORIA: F1 AQUILLA IMOBILIÁRIO-CNPJ: 13.555.918/0001-49 (R$ 5.000.000,00); URBANIZAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CNPJ: 15.592.630/0001-70 (R$ 5.000.000,00) e RN ÍNDÜSTRIA naval FIP, - CNPJ: 13.748.601/0001-29.(R$ 7.500.000,00) ###### NOTA - Conforme registrado no item precedente, a CONSULTORIA FINANCEIRA foi formalmente contratada somente em 16/05/2013, de onde se infere que esta, mesmo antes da formalização, já atuava junto com o IPREMU.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ![](img_p574_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:27 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 12 ----- ##### p3 {oof SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA **Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408\*680 - Telefone: (34) 3230-0000 b) Memorando/CPE n° 003/2013, de 09/04/2013, do Comitê de Investoentos, em resposta ao solicit^o no Ofício IPREMU n° 022/2013, supra, onde concluem: fÉste Comitê não considera *prudente a aplicação de recursos em fundos nesta modalidade^e^com prazos^tãogongos,* *superiores, inclusive, ao mandato do atual Governo municipal.'']* c) Ata da 3" Terceira Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva do IPREMU, de 15/04/2013. "O parecer do Comitê de Investimento é parcialmente favorável, sendo contrário *nas três últimas alterações propostas, O Superintendente e a Diretora Financeira e* *Administrativa, em consonância com os pareceres técnicos, entendem que os limites propostos* *estão em conformidade com a Resolução 3922/2010 e a Portaria 170 do MPAS, pedindo a* *aprovação da Diretoria neste sentido. Deste modo, a Diretoria Executiva passou à análise e* *deliberou pela aprovação da nova alocação dos ativos* NOTA - As três últimas alterações propostas se referem aos fundos FI ÁQUILLA IMOBILIÁRIO, URBANIZAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e RN INDUSTRIA NAVAL FIP. Conforme se verificou, as aplicações foram apresentadas pela CONSULTORIA, ainda não formalmente contratada, foram propostas ao Comitê de Investimento que não as aprovou, e seguiram para a reunião da Diretoria Executiva do IPREMU que as aprovou. d) APR n° 119/2013 de 17/04/2013, subscrito por Mônica S. Resende de Andrade, Dilson dos Santos e Maria de Fátima Freitas Oliveira, que autorizou a aplicação de R$ 5.000.000,00 no fundo FI ÁQUILLA IMOBILIÁRIO, extrato da Foco Investimentos demonstrando a efetiva aplicação no dia 18/04/2013 (no extrato consta erroneamente a data como 18/04/2012), e análise da consultoria contratada sobre o fundo FI ÁQUILLA IMOBILIÁRIO, esta datada de** **07/06/2013, portanto, posterior à data da aplicação.** e) APR n° 120/2013, de 17/04/2013, subscrito por Mônica S. Resende de Andrade, Dilson dos Santos e Maria de Fátima Freitas Oliveira, que autorizou a aplicação de R$ 5.000.000,00 no fundo URBANIZAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO; extratos da PLANNER Corretora mostrando: a aplicação de R$ 5.000.000,00 em 17/04/2013, o saldo em 16/11/2015 e, a transferência total havida neste fundo para o fundo FII SÀO DOMINGOS - CNPJ: 16.543.270/0001-89, ocorrida em 17/11/20I5, deixando o URBANIZAÇÃO I de existir. Junta-se também a análise da consultoria contratada sobre o fundo URBANIZAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, esta datada de 26 de março de 2013. f) APR n° 133/2013, de 03/05/2013, subscrito por Mônica S. Resende de Andrade, Dilson dos Santos e Maria de Fátima Freitas Oliveira, que autorizou a aplicação de R$\_7.500.000,00 no fundo RN INDUSTRÍà NAV.^''FIP. A denominação deste fundo sofreu alterações passando para FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO DIAMOND MOUNTAIN MARINE INFRAESTRUTURA-regulamento de 07/05/2014, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA+ regulamento de 08/09/2015 e, atualmente, pelo regulamento de 24/04/2017 é FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA MEZANINO MARINE. g) Análise da consultoria contratada sobre o fundo RN INDUSTRIA NAVAL FIP, datada de 05 de março de 2013, considerando a aplicação uma boa opção; ![](img_p575_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 13 ----- ###### Wm mm SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS **delegacia de POLICIA federal em UBERLÂNDIA** Av. Joào Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 h) Extrato da Riviera Investimentos mostrando a aplicação de R$ 7.500.000,00 em 03/05/2013 e extrato do BNY MELLON mostrando saldo em 22/12/2015 de R$ 1.246.381,74, já com elevada perda. i) Comunicação da BNY MELLON aos cotistas do FLÍNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO MARINE INFRAESTRUTURA, datada de 24/12/2015, informando que o único ativo do fundo foi avaliado por valor ZERO, e que há ainda um **patrimônio líquido neaativo de R$ 9-714.000.00.** j) Relatório de Auditores Independentes sobre demontrações contábeis de 29/02/2016 e 28/02/2015, evidenciando tais informações. ###### 4 - Fraude na gestão dos recursos: Os arquivos deste Item Indicam provável conluio entre os diferentes RPPS's. Dl MATTEO CONSULTORIA, gestoras e administradoras de fundos para burlar a legislação e eventuais auditorias e fiscalizações dos órgãos competentes. **Assunto: Enquadramsnto das apiíc^ões nos fundos SÃO DOMINGOS Fl IMOBIUÃRIO • FII • FMD SCULPTOR Fl RF PREVIDENCIÁRIO** **Do: CGAAI Investimentos • MPS cgaâi.investlmentos@prevídencia.90v.br** [**Para: andregoubrtgíuBefiandia.mg.gov.bf; ciaudio@fpfemu.fng.90v.iif: diison@prefnu.mg.gov,«y; gitnarmâchadofôubertanflia mo oov or**](mailto:ciaudio@fpfemu.fng.90v.iif) [**marcosamefico@uDeflandia.mg.gov.br; monlca@ipfemu,mg.90v.Dr:**](mailto:marcosamefico@uDeflandia.mg.gov.br) **•** **cc:A0exAibeit Rodffgues • mps aiiex.a[Dett@previdenciâ.90v.br;** **Envio: 22/01/2014 17:47:22** **Prezados,** **Confoime conversado por telefone, informamos que em atençãoàs soÜcitaçSes enviadas para enquadramento das aplicaç8es, encaminhamos via postal e** **Parecer em anexo, e estamos aguardando a seguinte documentação:** **No que diz respeito ao fundo CNPJ 16.S43.270/0001-89 SÃO DOMINGOS Fl IM08IUÃRIO - FII, deve ser enviado documento da administradora do fundo (ata** **de assembléia, etc) que comprove que 0 mesmo está em fase de constituição ou que suas atividades foram Inldadas dentre do prazo de 120 dias:** **Sobre 0 fundo CNPJ 14.6SS.180/0001-S4 FMD SCULPTOR Fl RF PREVIDENOÁRIO, deve ser enviado o extrato comprobatdrio do depósito do resgate solicitado,** **que comprove 0 enquadramentoao limite da Resolução.** **Atenciosamente,** ###### Keviler Pinheiro ###### Coordenação deinvestimentos ###### POPS/SPPS/DRPSP/CGAa ei 202t'S7T6 /ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/marcosamerico@ubef1andia.mg.gov.br.pst»lnIcio do arquivo de dados do Outlook/Caixa de Entrada/Enquadramento das aplicações nos fundos SÃO DOMINGOS Fl IMOBILIÁRIO \* FII e FMD SCULPTOR Fl RF PREVIDENCIÁRIO No dia 22/01/2014, a Coordenação Geral de Auditoria Atuária Contabilidade e Investimentos - CGAAI do MPS encaminhou e-mail endereçado aos investigados GILMAR MACHADO, MARCOS BOTELHO, MÔNICA RESENDE e CLÁUDIO BARBOSA sobre documentação que deveria ser enviada pelo IPREMU para comprovar a regularidade das aplicações nos fundos SCULPTOR e SÃO DOMINGOS. Anexo ao e-mail foi encaminhado 0 Parecer n° 012/2014/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, cujos trechos de interesse seguem logo abaixo: ![](img_p576_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 14 ----- ###### ISM ***mm íl*** ![](img_p577_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL / SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA 1. Trata-se de pedido formulado pelo Superintendente do IPREMU, Senhor marcos Ámérico Botelho, no qual solicita do Ministério da Previdência Social- MPS que nâo considere como infringência ao limite de 25% fixado no artigo 14 da Resolução n® 3.922/10 o desenquadramoito apresentado pelos fundos de investimento CNPJ 14.655.180/0001-54 FMD SCULPTOR FI RF PREVIDENCIÁRIO, classificado no inciso IV do artigo 7® e CNPJ 16.543.270/0001-89 SÂO DOMINGOS n IMOBILIÁRIO -ni, classificado no inciso VI do artigo 8®. 9. Assim, tendo em vista que não encontramos amparo legal para considerarmos os desenquadramentos como nâo violação aos limites fixados pela Resolução n® 3.922/10, não há como atender a solicitação do IPREMU, que deverá adotar as providências cabíveis necessárias para o enquadramento dos fundos. Naquela época o IPREMU estava em processo de renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP e nâo possuía CPR válido desde o dia 20/01/2014 conforme consulta abaixo realizada no site da Previdência Social: CRPs emitidos para: Uberlândia Decisão Emissão Validade Cancelamento Observação Judicial | 29/01/2014 22:20:09 | 28/07/2014 | Não | |---|---|---| | 24/07/2013 15:21:21 | 20/01/2014 | Não | Fonte: httD://www1.previdencia.Qov.br/sDs/aDD/crD/crDlista.asp O e-mail da Coordenação de Investimentos do MPS indicava que em relação ao fundo SÂO DOMINGOS deveria ser encaminhada pelo IPREMU documentação da administradora do fundo que comprovasse que o mesmo estava em fase de constituição ou que suas atividades haviam sido iniciadas dentro do prazo de 120 dias. Naquela data a Resolução 3922/2010 do CMN facultava, nos120 (cento e vinte) dias subsequentes á data de início das atividades do fundo, que as aplicações dos RPPS's poderíam exceder 25®/o do patrimônio líquido do fundo investido, o que não era o caso da aplicação do IPREMU no fundo SÃO DOMINGOS conforme posicionado no Parecer n® 012/2014/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS, cujo trecho segue abaixo. Este fundo era administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA. 7. Assim, para que os desenquadramentos não sejam considerados como infiringênda ao limite de 25%, os fundos deveríam estar dentro do prazo de 120 dias de inido de suas atividades, conforme dispõe a norma do Conselho Monetário Nadonal - CMN, o que não é 0 caso destes fundos que tiveram suas atividades inidadas há mais tempo. Do mesmo modo, o e-mail da Coordenação de Investimentos apontava irregularidade no fundo SCULPTOR 0 que também seria impeditivo para emissão do CRP. O IPREMU deveria enviar extrato comprobatório do resgate que comprovasse o enquadramento à Resolução 3922/2010 do CMN. O fundo SCULPTOR também era administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA. Assim foi o Parecer n° 012/2014/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS em relação ao fundo SCULPTOR: 4. No caso do fundo CNPJ 14.655.180/0001-54 FMD SCULPTOR ¥l RF PREVIDENCIARIO, o Superintendente alega que o desenquadramento ocorreu de forma passiva, pois resultou de alguns saques efetuados por outros cotistas, que reduziram o patrimônio líquido do fundo e que um evoitual resgate dessas aplicações acarretaria realização de prejuízos financeiros, além de pagar taxa de saída de 30% caso opte por receber os recursos antes de 1440 dias, conforme regulamento do fundo. ![](img_p577_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 15 ----- *<* ***mA*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA **1** 8. Quanto ao fato de que se trata de desenquadramentos passivos, a Resolução do CMN não considera como infringênda aos limites apenas os eventuais desenquadramentos decorrentes de valorização ou desvalorização de ativos financeiros, o que não é o caso pm questão. Na época dos fatos a Resolução 3922/2010 do CMN previa que o total das aplicações dos recursos em um mesmo fundo de investimento podería representar, no máximo. 25% do patrimônio líquido do fundo investido. O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP é o documento emitido pela Previdência Social que atesta a adequação do instituto aos requisitos exigidos por lei, habilitando o município a receber transferências voluntárias da União, celebrar contratos, acordos, convênios, realizar empréstimos e financiamentos com órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União e com instituições financeiras federais. Na pesquisa realizada no site CADPREV da Previdência Social referente ao bimestre novembro/dezembro/2013 foi possível confirmar as irregularidades apontadas pela Coordenação Geral de Auditoria Atuária Contabilidade e Investimentos - CGAAI do MPS, sendo o fundo SCULPTOR com 40,18% do patrimônio líquido - PL e o fundo SÃO DOMINGOS com 58,68% do PL ambos em desacordo com a Resolução 3922/2010. ###### APUCJCMN*: OM **RmasFba TlpodeAihre: Fl Renda FUMtaterencáeei RF • An. T\*. lU. • OflsdaPmlcteAtual: 3I/I2i?0l3 biMtuiCto Flnanaba: BRt TRUST** ###### CKPJ da Mtbificto FtawieetrK 1J.4fi8rB3«OOt-42 rundK FMOSCUlPTOnFIRFPREV | | | | | CNPJ de Fioidn: | I46S3 IfiODOOl.S* | |---|---|---|---|---|---| | OuanttOatewCoo*; b IPREMU, portador do CNPJ rfi 22.224.976/0001-80. com **endereço na Rua Bernardo Guimarães. 125, Centro, CEP$6.400-198, Uberlârtdta/MG. representado por seu Superintendente MARCOS AMÉRICO BOTELHO, vem por meio deste Oficio REQUERER esforços desta gestora a fim de enquadrar o Fundo FMD 8CULPTOR F1RF PREV, CNPJ - 14.6S5.1B0/0001-54 ao qual o IPREMU ô ootista e esta sofrendo pedidos de esclarecimentos pelo Mmistèrio da Previdência Social- MPS por tal irregularidade, sendo que, 80 não houver o ertquadramento no prezo legã), o IPREMU não cor^segulrá ter regularizado o seu Certíficado de Regularidade Previdentíária -CRP.** ![](img_p579_3.png) **Atencíosamente.** ###### In^ituto de Prevlr^n^iaoos^^rvidores Públicos do Munidplo de Uberlândia ^ Mbrcos /Vmôrico Botelho Superintendente do IPREMU ###### A Gestora FMD Gestão de Recursos Ltda Fundo FMD SCULPTOR Fl RF PREV **/ltem-09.1/Unalloc\_16955\_0\_4026531840-Frag1»Cafved-684822528.pdf** **O ofício DIFIN/IPREMU - 007/2014, datado de 15/01/2014, deixa claro que os servidores do IPREMU já estavam cientes da Irregularidade da aplicação no fundo SCULPTOR e por isso sofriam pedidos de explicações do Ministério da Previdência Social - MPS. Mas a preocupação do instituto seria com 0 a emissão do novo Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP pelo MPS eis que o atual teria vencimento em 20/01/2014 conforme já demonstrado.** **Com relação ao aporte financeiro no fundo SCULPTOR é importante registrar, conforme relatório de Auditor Fiscal da Receita Federal que analisou as apreensões ocorridas no IPREMU. que a aplicação ocorreu em setembro/2013 sendo que o Comitê de Investimentos rejeitou por não ser oportuna a aplicação. No entanto, na reunião extraordinária da diretoria executiva do IPREMU, foi aprovado o investimento pelo Superintendente e Diretora AdministratIvo-FInanceira em consonância com a Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA que considerou uma boa opção de investimento.** **Note-se que o parecer do comitê de investimentos contrário á aplicação ocorreu em data anterior ao Decreto 14.522 de 06/12/2013 do então prefeito GILMAR MACHADO e, posteriormente a este decreto não houve mais manifestações contrárias às aplicações propostas pela consultoria Dl MATTEO.** ![](img_p579_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 17 ----- ***mi*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS Delegacia de polícia federal em überlãndia í ^ ###### UBERLÂNDIA *mmi* UMA CIDADE EDUCADORA OFÍaO DÍFIN/IPREMU » 013/2014 Uberlândia, 22 de jineíro de 2014 ###### Ref.: Fundo FMD SCULPTDR F1RF I^EVIDENDARIO O INSTITUTO DE PREVIDÊNOA DOS SERVIDORES PÚBLKDOS 00 MUNICÍPIO OE ÜSEfttÂNDIA- IPREMU, portador do CNPJ n® 22,224.976/0001-80, com endereço na Rua Bernardo Guifnarles, 125, Centro, CEP 38.400»198/über1ândia/MG, representado por seu l^perMiiendente MARCOS AMÉRICO BOTEmO, vem por melo deste oficio solicitar o do Fundo FMD *H RE PREV, CTJPJ - 14.65S.180/OOOl-54 no valer de* de cotas. Atend^amente, ![](img_p580_2.png) /ltem-09.1/Unalloc 16955 0 4026531840-Frag1»Carved-684806144.pdf No dia 22/01/2014, o IPREMU subscreve o ofício DIFIN/IPREMU - 013/2014 solicitando o resgate de R$ 3 milhões do fundo SCULPTOR "SEM PAGAMENTO DE PÊNALTI por antecipação das cotas", ou seja, sem penalidade pelo resgate antecipado uma vez que o regulamento do fundo SCULPTOR previa o pagamento da taxa de saída de 30% do valor do resgate no caso de antecipação das cotas. ![](img_p580_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 18 ----- ***m*** Qo ![](img_p581_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POÜCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS | **DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA 1** Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampiilha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 : ###### UBERLÂNDIA **iPREm** UMA CIDADE ECHiCADORA OFÍaO DíPIN/IPREfflU -011/2014 **Uberlâmlid, 22 dejaneiro de 2014** ###### Ref.: Fundo FMD S^LPTOR Fi RF PREVIDENCIARiO O INSTITUTO DE PREVIOlNOA DOS SERVICK)RES PÜBUCOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - IPREMU, portador do CNPJ n» 22,224.976/0001-^ , com endereço na Rua Bernardo Guimarâ^ 125, Centro, CEP 38.4(K)-198, übèrlândia/MG, representado por seu Superintendente MARCOS AMÉRICO BOTELHO, vem por meio deste ofícto se PcpMPáOMfreif a n investir o recurso recatado do Fundo FMD SCUlPtÕR FI RF PREV, CNPJ»14.6S5.lK)/0301-S4 no valor de RS3.000.000,00 (três milhões dereais) no prazo de lèfilii a contar da < latado pagamento do rebate. Atenclosamente, ###### MARC^^m ^TELHO Superi^ndei PREMU /ltem-09.1/Unalloc\_16955\_0\_4026531840-Frag1»Carved-684789760.pdf Assim como forma de evitar o pagamento da taxa de saída previsto pelo regulamento do fundo, no mesmo dia 22/01/2014 o IPREMU redige o Ofício DIFIN/IPREMU - 011/2014 em que o se compromete a reinvestir o valor de R$ 3 milhões resgatado do fundo FMD SCULPTOR no prazo de dez dias. A princípio não pode ser vislumbrado motivo pelo qual o instituto resgataria os recursos aplicados, deixando de rentabilizar os valores durante o período do resgate, para logo em seguida no prazo de dez dias, reinvestir no mesmo fundo. Contudo tal artifício de solicitar o resgate antecipado sem o pagamento da taxa de saída juntamente com um ofício comprometendo-se a reinvestir o mesmo valor resgatado no prazo de dez dias seria uma forma de burlar a legislação, conseguindo o enquadramento do limite das aplicações impostas pela Resolução 3922/2010 do CMN e colocando fim nos impeditivos para obtenção do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária. ![](img_p581_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 19 ----- ![](img_p582_2.png) \\ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS { **DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA .1,\_\_\_\_\_\_** Pauio/SP, 22 ítejaneiro de 2014. Aos Cotístas do FMD ^ulpiorFundo de liiv«ümeato F^da Rxa PrevUJendário Hef^ Pra, favoravelmente ft aprovaç&o dos 2 (dois) Iguatemi. no 151. iço andar PAdministradt>ra\*l. verlAcou os votos enviados Itens submetidos r\\a Consulta Formal (doc. anexo). referentes k consulta aos CoQstas do FMO Scuiptor Fundo do Investimento Renda r»e PrevIdenciArto {'EuQdfi'), en^dada em 22 dejartelro de 2014. O cotista Instituto de Providência dos Servidores Públicos do Hunidpío de Em razão das características da Consulta, foram considerados os votos recebidos pela Administradora no emall funtfo^ftbrttniytiCPfntfrfI ou através de corta registrada com aviso de recebimento ao endorego da sede da Administradora, no período de 22 de janeiro de 2013 a 23 de janeiro de 20i3 âs )4:00hs, conforme previsto na Consulta enviada aos ooirstos. resultado da Consulta foi NÃO APROVAÇAO da dispensa da cobranga do taxa de** **informacAes sobre a CONSULTA: A Administradora, unloando-se da** **focuWade prevista no regulamento do Fundo, formalizou consulta aos cetistas do Fundo, enviada em 22 de Janeiro de 2014 ('Consulto') (doc. anexo).** ###### Foi expressamente Informado rta Consulta Que, considerando as carocteristias **desta, somente sena considerada aprovada a matéria mediante voto fovorévei de todos os coOstas do Fundo. OBIETO DA CONSULTA: O objeto da Consulta fetlo aos coUstas era a apravagAo: OAfifSP-2ei.02ã** ###### (I) Dispensa da cobranga de caxo de salda pera pagamento, em 23/01/2014, do **resgate parcial do cotas da titularidade do Instituto de Uberlêrfoia - IPREMU, no valor de R$ 3.000.000.00 (trãs milhões de reais);** | (ü) | Autoruagão para que a AúmlnUtradora tome todas as medidas necessirias, | CMW PM»MBiZaC«a«-cvn | |---|---|---| | | decorrentes da delibcrag&a sobre o item *i* adma. | uAn 29/01/ioueretisr«ixrio]i.cmotoeRipe | /llem-09.1/Unalloc\_16955\_0\_4026531840-Frag1»Carved-624029696.pdf ***mi*** toy SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL |. •. ###### SOIIM* RgSPOSTAS A CONSULTA; OOOU18 **wiaxleFILMAO-** ! Q06 U 18d ###### QK «tClirvi O\* <6, ###### ASSIS PREV; Ensiituto Municipal de PrevIdánOe Sodal dos Servidores de **BrodoirsU. nêo sc monifestou Quanto à Consulta Formal.** ###### RESULTADO FINAL OA CONSULTA: ConsIderando Que. conforme informado na Consulto Formal enviada no dia 22 de janeiro de 2014 e em razão de suas **caroctcristices, somente seria consideroda aprovada a matéria a ser oeliberada modionte voto fovorével de todos os cotísias do Fundo, o que n3o ocorreu, o** **salda para pagamento, em 23/0J/2014, do resgate parcial de cotas de titularidade do Instituto de Ubenêndia - IPRCMU. no valor de RS 3.000.000,00 (três milhões de reais); restando prejudicado o item da (ii) da Consulta Formal.** ###### Sendo assim, a Administradora assina o presente instrumento cm duas vias. de igual teor. **20le. Chrisifeno Joruasol\*®** **BRL TRUST DISTRIBUIDORA LOSEMALORES íbiliArios SJi. Administradora do FMO Scuiptor Fundo de Investimento Renda Fixa Prevldenclérfo** **s** rtiUilÉ> a«ra•'TB^■ Ommim• ***ttét 4a 5»«URIt-ttax*** **71»a>a\*** **aiM.i« snxECCi«09icro** Ciom **■oen.MUJSa.cmtbftacdxunrtai.** No entanto, a tentativa inicial (de (driblar a legislação não iria funcionar, eis que o regulamento do fundo previa que a dispensa da cobrança da taxa de saída só seria possível mediante voto favorável de todos os cotistas. Nesse sentido foi formulada a ata da consulta aos cotistas do fundo SCULPTOR, datada de 23 de janeiro de 2014, em que constou o resultado sobre consulta aos demais cotistas do fundo SCULPTOR para dispensar a cobrança da taxa de saída do IPREMU, em razão do resgate parcial de cotas no valor de R$ 3 milhões. Note-se que na referida ata manifestaram-se favoravelmente ao resgate isento do pagamento da taxa de saída os RPPS's de ASSIS/SP, RONDONÓPOLIS/MT, SÃO MATEUS DO SUL/PR, todos investigados na Operação Encilhamento além de terem em comum contrato com a empresa de consultoria financeira Dl MATTEO CONSULTORIA, atual DMF ADVISERS, conforme apontado na Nota Técnica 024/2017/SRPPS/SPREV/MF de 05/07/2017 emitida pela Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social/MF, constante dos autos. O resultado final da consulta foi pela não aprovação da isenção da taxa de saída em razão da não manifestação do cotista do RPPS de BRODOWSKI/SP. A administradora do fundo relatou que somente seria considerada a isenção com a manifestação de todos os cotistas do fundo. Assim restava ao IPREMU efetuar o resgate das cotas com o pagamento da taxa de saída ou aguardar a adesão de outros investidores ao fundo SCULPTOR o que elevaria o patrimônio líquido - PL do fundo, a redução da participação percentual do IPREMU sobre o PL e o consequente enquadramento do investimento do IPREMU ao previsto na Resolução 3922/2010 do CMN, que na época previa que o total das aplicações dos recursos em um mesmo fundo de investimento podería representar, no máximo, 25% do patrimônio liquido do fundo investido. ![](img_p583_1.png) « Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 21 ----- *4WM* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA E foi assim que aconteceu. A pesquisa realizada no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliários aponta que no dia 24 de janeiro de 2014 o fundo SCULPTOR recebeu aporte de outros dois investidores totalizando o valor de R$ 10 milhões. E no dia 28/01/2014 recebeu novo investidor que aplicou mais R$ 1,5 milhão. ###### Central de Sistemas COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Envio de Oocumencos Anjalijefâo Cadastral SAC Mapa de SistemJ atnpaUnda:|Oi;2Qia \*1 ***i*** *4eim do ftwlg RJWOO PE IMtfESTTMcVrO MUtTiMEaCAOO SCJlATOltClteDCTO PRIVAOO* 1 *tOrintUtáoi: GfiAOWl CCTtfM SJA* DIa Quou C^iocteno Ola tasxenoOis ParfenOnlo liquido (») JW) (M) 01 | 02 | 1.035.7^10815 | O,-00 | 0.00 | 17.563.12S.1i | |---|---|---|---|---| | 05 Oi | 1.03aj530088 | 0,00 | 0.00 | 17.W8.1Oi,06 | | 05 | | | | | | 06 | 1.036.323537 | 0.00 | 0,00 | 17.573.011.83 | | 07 | 1,036,8067273 | 0.00 | 0.00 | 17,581.205.33 | | 08 | 1.056.9&35391 | aoo | 0.00 | 17.583.86i,ü | | 09 | 1.037.1630352 | 0.00 | 0.00 | 17.587.237,31 | | 10 | U37861t227 | 0,00 | 0,00 | 17.599.081,83 | 11 12 | 13 | 1-038.5301B28 | OOP | 0,-j0 | 17 610330,13 | |---|---|---|---|---| | li | 1.038,3129997 | 0.00 | 0,00 | 17.M6.7i7.3i | | 15 | 1.028,9575338 | 0.00 | OOP | 17.617,676.75 | | 16 | 1.029,1332321 | 0,00 | 0.00 | 17.620.7iim | | 17 | 1.029,7111203 | 0.00 | aoo | 17.630.969.17 | | 13 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | 1.039,6753175 | 0.00 | goo | 17.629At6,2S | | 21 | 1.039.6389371 | 0.00 | goo | 17.629.231.36 | | 22 | 1.039,9767929 | 0.00 | goo | 17.63Í.960A0 | | 23 | 1.039,9310512 | 0.00 | OOO | 17.635J083.53 | | 21 | 1.010.3876293 | 10.000J00.00 | goo | 27.611.926.99 | | 25 | | | | | | 26 | | | | | | 27 | 1.'310,1087069 | 0.« | goo | 27.612.186,99 | | 23 | 1.010Í531183 | 1.500.000,00 | 0,00 | 29.116331,81 | | 29 | 1.010,6113939 | e,'Í0 | 0.00 | 29.118.796 05 | | 30 | 1,0103319792 | 0.00 | goo | 29.115.73130 | | 31 | 1.0103831007 | C.OO | 0.00 | 29.155.622.38 | Fonte: httDs://cvmweb.cvm.aov.br/swb/default.asp?sa sistema=fundosreQ Despertou a atenção conhecer quais eram os novos cotistas do fundo SCULPTOR que efetuaram aportes em data bem coincidente com a que o IPREMU pleiteava a emissão do CRP sendo que ainda restava pendente o enquadramento da sua aplicação do fundo SCULPTOR à Resolução 3922/2010. Então o resultado da pesquisa realizada no portal COMDINHEIRO: **Posiçlo mês a mês entre 12/2013 e 02/2014 (8 gestores e 1 fundos). CNPJ buscado 14.655.180/0001-54** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (independente da série).\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2013/12 2014/01 2014/02 Gestor/Alocador** | | Final (R$) | Final (R$) | Final (R^) | |---|---|---|---| | Rpps Mt Município Oe Rondonópotis | 2.006.810,90 | 0,00 | 2.038.616,53 | | Rpps Mg Município De Uberlândia | 7.057.107,25 | 0,00 | 7.168.954,23 | | Rpps Sp Município De Srodowsld | 985.963,24 | 0,00 | 1.001.589,63 | | Rpps Sp Município De Assb | 3.511.335,97 | 0,00 | 3.566.986,58 | | Rpps Pr Município De São Mateus Do Sul | 2.510.630.00 | 0,00 | 2.550.420,58 | **Genus Capital Group Gestão Oe Recursos 5a 0,00 1.500.478,13 1.516.633,35** | Rpps Mt Município De Várzea Grande | 0,00 | 0,00 | 3.033.750,06 « ^ X. | |---|---|---|---| | Rpps Mg Município De Pouso Alegre | 0,00 | 0,00 | 7.078.750,14 | Fonte: htlos://wvvw.comdinheiro.com.br/FundoQuotistas008-Í4655180000154-20131201 •20140201-1-default-2-final valor-O-asc-0 ![](img_p584_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 22 ----- ***mm*** ###### D SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA O resultado da pesquisa acima demonstrado indica que os investimentos dos RPPS's de VÁRZEA GRANDE/MT e POUSO ALEGRE/MG nos valores de aproximadamente R$ 3 milhões e R$ 7 milhões, respectivamente, teriam ocorrido em fevereiro/2014. Tal fato é explicado, pois, naquela época em 2014 as Informações dos RPPS's eram prestadas bimestralmente para o portal pesquisado, sendo que a consulta realizada no site da CVM não deixa dúvidas da data da aplicação dos R$ 10 milhões, ou seja, em 24/01/2014. Outro fato importante, confirmado na Nota Técnica 024/2017/SRPPS/SPREV/MF de 05/07/2017 emitida pela Subsecretária dos Regimes Próprios de Previdência Social/MF, é que os RPPS's de VÁFÍZEA GRANDE/MT e POUSO ALEGRE/MG tinham como empresa de consultoria financeira contratada a empresa Dl MATTEO CONSULTORIA, além de serem investigadas na operação em comento. Já 0 terceiro investidor que aportou R$ 1,5 milhões no fundo SCULPTOR foi a empresa GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS, CNPJ 10.172.364/0001-02, gestora do Fundo FIRF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B. Conforme já demonstrado nos autos o IPREMU era um dos investidores do fundo MONTE CARLO que por sua vez investiu no fundo SCULPTOR que por sua vez investiu nas empresas que RENATO DE MATTEO tinha participação direta ou indireta. ###### Emprasis com psrticipsçâo de RENATO 0£ MATTEO ###### Fundo SCUJTOR ![](img_p585_2.png) ![](img_p585_3.png) (^REMU^ **Fundo** ###### MONTE CARLO É importante também informar que o nome GENUS CAPITAL GROUP GESTÃO DE RECURSOS foi a alteração da razão social da VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS, CNPJ 10.172.364/0001-02, ou seja, são a mesma empresa. A VIX CAPITAL GESTÃO DE RECUROS foi uma das empresas concorrentes da licitação Carta Convite 03/2013 de Ubetiãndia/MG que restou consagrada a Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA como vencedora e, após outras alterações da razão social passou a ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA. CNPJ,EXTERN0-3.CNPJ-3 CONSULTA EXTERNO POR CNPJ-3 05/06/2018 15:01:27 10.172.364/0001-02 01 ROMA ASSET MANAGEMENT LTDA Na representação do diagrama abaixo é possível observar complexa rede de ligação societária entre RENATO DE MATTEO e sua esposa ÃRIÃNE REGINATTO, da época em que eram sócios da Dl MATTEO CONSULTORIA, com ALEXANDRO LUIS PIN e ALEXANDRE KLABIN. Tem-se aqui a provável influência de RENATO DE MATTEO junto à gestora GENUS CAPITAL para fazer o aporte no fundo SCULPTOR o que beneficiaria o instituto de previdência de Uberlândia/MG. ![](img_p585_1.png) *\* m* Hae aos Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 23 ----- Ir ###### Ü SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ###### D IMTTEO CONSULTORA FINANCBRA LTM VIX CAPITALCESTAOOE RECUOSOS LTCM ![](img_p586_2.png) ###### CNPj jsMiOTsanzo Após citados aportes financeiros no fundo SCULPTOR a participação do IPREMU no patrimônio líquido do fundo passou de 40,18% para 24,33%, ou seja, houve o enquadramento á legislação vigente e 0 fim do impeditivo para obtenção do CRP referente ao fundo SCULPTOR. Participação do IPREMU no PL do fundo SCULPTOR no bimestre janeiro/fevereiro/2014: ###### ApUeiçtoir: 012 **PigmAnto; Randafta TioedaAUve; Fl Renda nxorRalarendaOsa RF-An. TMli.»** **0«a da PetKSo Atud:** ***TBKOaou*** **InaflnAcOe FtaneaM: 6AL TRUST CNPi d» haotuloto Fbuncalra: I3 Atual d» Cou: 100,6516700000 v«e> Teul Atual: 6876SS3.61** **F«titiii0«ilu Liquidodo Fundo: I08S3.9S287** ***% do» RooiiMo de RPP8:*** **M2K** ***% de P»|jqi»6iilu UquMe de F«»^;*** **! 66,68 «** Fonte; httD://cadDrev.Drevidencia.QOv.br/Cadprev/faces/DaQes/modulos/didf/consultarDemonstrativos.xhtml ![](img_p586_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 24 ----- ***m*** Qoji SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL | MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA **Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000** ###### MfiOttUBE ###### UBERUNDIA **miBHj UMA CIDADE EDUCADORA** ###### OFiCtO OIFIN/IPREMU -010/2014 Ubsftãndla, 21 de janeiro de 2014 ###### Ref.t Ofído de Re«gate -PuiMto RI Sto DOMINGOS ###### Em resposta ao Ministério da Prevtdéndo SocNI-MPS^ solicitamos rebato imot&ato **no valor de RS 3.SOO.OOOiOO (Trés rnQhões e qutnhenlos mif reais) do RI SAO DOMINGOS, CNPJ: 1S543^70/0001-R9 para que possamos entrar em conformidade com a Résoluçfo 3^22/2010 e para quo seja dado prosseguimento ao processo de liberação de nosso Certificado de Regularidade Pro^denclárla -** ###### Segue noESSús dados bancários; ###### Banco: 341 - fTAU Agência; 014S C/C 28212-2 ###### AterKiosamente, ![](img_p587_2.png) ###### LDEAHDRADC Supi te/Vb iPREMU CNíctaraAdi^ ncoiradoIPREMU 1^(CcÍftc(oer» i ***i/*** ###### .IM; /ltem-13/IPREMU/FUNDOS INVESTIMENTOS/Cadastro Cotista_SAO DOMINGOS FII/IPREMU - RESGATE SAO DOMINGOS Fll.pdf ###### Então o IPREMU encaminha o Ofício DIFIN/IPREMU-010/2014. datado de 21/01/2014, **solicitando o resgate imediato de R$ 3,5 milhões do fundo SÃO DOMINGOS na tentativa de enquadrar a aplicação à Resolução 3922/2010 do CMN e conseguir a liberação do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP. Note-se que o ofício fora recebido pela gestora do fundo GENUS CAPITAL GROUP GETÃO DE RECURSOS LTDA, GNPJ 10.172.364/0001-02, que também era a gestora do fundo MONTE CARLO. GENUS CAPITAL foi a alteração da razão social da VIX CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS, empresa participante da licitação do IPREMU conforme anteriormente narrado.** ![](img_p587_1.png) **.. >** Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 25 ----- ###### H SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA niERmjRADE ###### UBERLÂNDIA **IPREMU** UMA CIDADE EDUCADORA OFÍCIO DIFIN/(PREMU - 012/2014 Uberlândia, 22 de janeirode 2014 ###### Ref.: Fundo SAO DOMINGOS Fll O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÜBUCOS 00 MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - IPREM J, portador do CNPJ n9 22.224.976/0001-80, com endereço na Rua Bernardo Guimarães, .25, Centro, CEP 38.400-198, Uberlândla/MG, representado por seu Superintendente MA KOS AMÉRICO BOTELHO, vem por meio deste ofício se COMPROMETER a r( investir o recurso resgatado do SÂO DOMINGOS Fll - CNPJ: 16.543.270/0001-89, i o valor de R$3.S00.000,(K) (três milhões e quinhentos mil reais) no prazo de dez dias a coi tar da data do pagamentodo resgate. Atenclosamente, *r\\* ###### MARC08% lÉRJ LHO Superinteni rteddIPREMU /ltem-09.1/Unalloc 16955 0 4026531840~Frag1»Carved-597192704.pdf No dia 22/01/2014 o IPREMU expede o ofício DIFIN/IPREMU-012/2014. no qual se compromete a reinvestir, no prazo de dez dias, o mesmo valor de R$ 3,5 milhões, no mesmo fundo SÃO DOMINGOS. A intenção seria de burlar a legislação, conseguindo o enquadramento do limite das aplicações impostas pela Resolução 3922/2010 do CMN e colocando fim nos Impeditivos para obtenção do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária. O primeiro fator observado é que a simples expedição de ofícios solicitando o resgate e firmando 0 compromisso em reinvestir no mesmo fundo não seria suficiente para o enquadramento do fundo, pois, em valores aproximados, o resgate de R$ 3,5 milhões reduziría o PL do fundo para R$ 6,85 milhões, restando o saldo do IPREMU de R$ 2,57 milhões e a participação no patrimônio liquido do fundo ainda seria de 37,58%, restando ainda conseguir outros investidores que, ao fazer os aportes no fundo aumentaria o seu patrimônio líquido e reduziría a participação percentual do instituo de Uberlândia. A outra possibilidade cogitada para enquadramento do fundo à Resolução 3922/2010, conforme próximo arquivo abaixo, seria através de negociação no mercado secundário, ou seja, o IPREMU negociaria a venda de parte das cotas do fundo SÃO DOMINGOS diretamente com o FUNDO DE ![](img_p588_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 26 ----- ##### wm Hoty ![](img_p589_2.png) X SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA **INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B, representado pela gestora VIX** **CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, na pessoa de ALEXANDRE KLABIN.** ###### COHTRATO DE COMPRA E VO^DA DE COTAS DO SÂO DOMINGOS - FUNDO DE ###### INVESTIMENTO IMOBIUARIO - Pll ###### Pelo presen4a matrumanto partio^r e na mefiKirforma de direüo. as pintas: (a) Coma VENDEDOR, ###### INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOF^ PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ###### UBERLANDJA - IPREMU, inscrito no CNPJ/MF sob n». 22.224.976/0001-80, **representado m pra^nte por Maruos Amérít» BoteUho. inscrita no CPF/MF sob n°. 922.087.116-53.00^ sede na ddaòe dé Uberiôndie/MO, na Rua fiemaifdo Guimarães, 125 - Centro- Uberiândia - MG. docarvanie des^nado "VENDEDOR".** ###### (b) Como CONCPRADOR. **FUNDO OE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTTTUaONAL IMA>B. fundo de investimento renda Dxa consiüufdo sob a forma de oondominto aberto, inscrito no. CNPJ/MF 0\*^15.153.656/0001-11., representado no presente por sua Gestora VIX CAPn'AL CESTAO OE RECURSOS LTDA, oom sede na Capital do Estado (fo Rio da Jane^, oom endereço comard^ na Av. Ataulfo de Paiva, 245. 3\* endar. CEP 22440032 fCOMPRADOR\*).** ###### CONSIDERANDO QUE o VENDEDOR ô legl»no prcpríalárío da 60.242.34SS5 (Sessenta MU, duzentos e quarenta e dois iMeiros e **trezentos e querentâ e nove mil. dnquen^ e cinco cenlárimos de milésimos} ootas Iniegrallzadas, livre e desembaraçadas de qualquer de emissão do SAO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOSlUARtO • FU, Inscrito no CNPJ^F sob o n" 16.543.270/0001-89 e administrado peiaBRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores MobtKárlos S.A... com sede na Capital do Estado do Sâo Paulo, na Rua Iguataml, 151** - **19\* andar, inacHta no CNPJ/MP sob o n.\* 13^486.793/0001\*42 {'BRl** **TRUsr):** **(II) CONSIDERANDO QUE o VENDEDOR dos^ vender c transfórír ao** **COMPRADOR, que. por sua vez. deseja dele adquirn- 36.508.983207(Tr1rTta** **e Sele mll. «lulnhentos e otio Inteiros e noveoentoe e sessenta e bés mil,** **duzentos e solo milionésimos)cota6 doSAo DOMINGOS FUNDO 0£** **INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F|l, com ludo o que as m«mas** **representam ('Quotas SAO DOMINGOS RI").** ###### RESOLVEM as paries firmar o presente 'Contrato de Compra e Vonda do Cotas do acordo com as sequmtes cláusulas e condições: **S&o Domingos Fundo de invesUmento Imobillérfio • Fir TConlralo'), que se regerá de** ###### I. OA COMPRA E VENDA OAS COTAS ###### ^ V ![](img_p589_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 27 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_ ^PERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA 1.1 e oito íntEiios e *e sessetilS é* miJ, cluxenJiis gáiaé nHÍiansinsnf!) Sláacíft^ **2.1** As partes conoowlaffn que o pteço certD s sguatado pela cs^npra e vemla daa ^:^07 (Titnia « miL i^ntiecrtos e oito iiHeitos « novmfitofi« e Ris rbE, *m.* **DAS DECLARAÇÕES E OBRIGAÇÕES TO VENE^OR** $.1 Dorràngos Fll a piscar lado e qualqu^ ato nece^río. b&m çQmo ###### IV. CMSROffiÇÕES 6ERAIS 4,1 " ji e irretra^vi^ e svas dtsposiçdes obri^fFi as partos ODirtraíanias e eventoais e suoes^raa a O pres^ito Coiifiralo e quaiaquer dia.mg.gov.br.pst»lnicio do arquivo de dados do Outlook/Caixa de Entrada/Desenquadramentos DAIR Assunte; ENC; OAIR MARCO/ABRIL 2013 RETIFICADO Oe; Marcos ipremu marcosamerico@uberian(ila.mg.gov.br [Para: Renato Di Matieo (renato@dimaiteoconsuttofla.com) renato@0lmaueoconsuiforta com+](mailto:renato@dimaiteoconsuttofla.com) Envio; 04/09/2013 11:44:59 Bom dia Amigo Renato, Favor dar uma prioridade neste assunto pra mim, temos urgência e praro para atender o MPS. Abs, Marcos Américo [De: Mônica [mailto:monica@ipremu.mg.gov.br]](mailto:monica@ipremu.mg.gov.br) Enviada em; quarta-fèíra, 4 de setembro de 2013 10:S0 Para; Onthia Dl Matteo; Patrlda Di MaOso; Renato Oi Matteo; Marcos Américo Sup. Ipremu Assunto: DAIR MARCO/ABRIL 2013 RETIFICADO *Clnthla, conforme consversamo$ sobre a retificação do DAIR de Março/Abril2013 sobre o Verona. segue em anexoporo sua verificação. Posso encominha-lo oo MPAS? Vale ressaltar que preciso de toda o documentação vinda da Foca DTVM explicando toda a operação e assinado poreles comprovando todo a movimentação hoje aindo, pois preciso enviar oo Auditor todo a documentação amanhãdio 05/09/2013.* *Mãnico Slh/o Resende de Andrade Diretora Administrativa Financeira do IPREMU Tel: IOxx34) 3239 6713* [/ltem-13/Documents/Arquivos do Outlook/marcosamerico@uberlandia.mg.gov.br (1).pst»lnlcio do arquivo de dados do](mailto:marcosamerico@uberlandia.mg.gov.br) Outiook/ltens Enviados/ENC: DAIR MARCO/ABRIL 2013 RETIFICADO ###### 4.2 - Conversas do telefone celular de MARCOS AMÉRICO BOTELHO; Diante da perspectiva do conluio entre os diversos RPPS's, consultoria Dl MATTEO e empresas gestoras e administradoras de fundos para burlar a legislação e eventuais fiscalizações e auditorias oficiais, seguem abaixo mensagens extraídas do telefone celular apreendido de MARCOS BOTELHO. Na lista de contatos de MARCOS BOTELHO consta os telefones (47)99988-7272 e (47)999136- 2315 de ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, ex-secretária executiva do instituto de RIO NEGRINHO/SC, que após desligar-se do instituto de previdência passou a trabalhar como Diretora Comercial na empresa FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA, de FÁBIO GARCEZ. ![](img_p594_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 32 ----- Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 No dia 25/11/2016 MARCOS BOTELHO reclama com ZÉLIA que a empresa gestora Ático Administração de Recursos marcou assembléia geral dos cotistas (AGC) do Fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL sem enviar a convocação e a Administradora BNY adicionou na pauta a revisão do valor das cotas. ZÉLIA reponde que ficou sabendo da assembléia geral através do FÁBIO. Naquela época ZÉLIA ainda era gestora do RPPS de Rio Negrínho/SC e disse que encaminharia procuração á administradora BNY, para que MARCOS BOTELHO representasse o instituto de Rio Negrinho/SC na assembléia de cotistas. MARCOS BOTELHO pede para ela encaminhar os dados de PAULÍNIA sendo atendido. MARCOS BOTELHO também questiona se o município de ASSIS/SP possui cotas no já citado fundo obtendo resposta negativa. ZÉLIA ainda acrescenta que se precisasse ela teria as cotas. Assim como ZÉLIA, na referida data da conversa, MARCOS BOTELHO ainda era dirigente do IPREMU e, ao que parece, iria representar outros RPPS's na realização da assembléia geral. As mensagens trocadas demonstram certa articulação, coordenação e interesse comum entre os RPPS's de Uberlândia/MG, Rio Negrinho/SC, Paulínia/SP além do fundo SCULPTOR {gerido pela empresa FMD de FÁBIO GARCEZ), que por sua vez também era um dos cotista do fundo em questão. A pesquisa realizada no portal Comdinheiro demonstra que juntos os cotistas RPPS's de Uberlândia, Rio Negrinho, Paulínia e Fundo SCULPTOR representariam o voto da maioria na assembléia geral de cotistas. Ressalte-se também que os outros cotistas do fundo FIP GESTÃO EMPRESARIAL são os RPPS's de Belford Roxo/RJ e Pouso Alegre/MG, ambos também investigados na operação Encilhamento. **fundos (.omprddor<;s d« FIP CilTrÂO EHPKtSARIAt. - FUNDO DE INVESTIMENTO CM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATáCIA** **Oigit\* nom« ou «npj do fundo: jie.373.362/OOOl-93** Q ***mm*** **Or0.** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL c MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Name: ZELIA KORIASPKE SLABiSKl ###### Source Group: Contact Type: Created: Modified: Last time contacted: 09/03/2018 14;10:38(LrTC'3) Times contacted: S4 Extraction: Phystcal ###### Source file: Details ###### Outro zelia^gov^gmailxorn Outro (047)3644-5053 Outro (047)99988-7272 Outro (047)99136-2315 [**Geral http://wvnv^ooglexom/profiles/111862485061...**](http://wvnv%5eooglexom/profiles/111862485061) **Outro 047999887272** **Conversar com ♦55 47 9988-7272** Organizations **Instituto de Previdência do Município de Rio Negrinho...** | | Potcio «m 3t/l0/?0l6 (6 fçiitfoi). CWOI bw»c«4c 16.373.362/0001-93 (lnd«p*nd«nt> d» Pttriminle d* 12.960.0*0,09 Comprj% L(q (RS) Fin^l Vrnd.»n (R5) Fundo rempr^dor Compr.1% (R$) | |---|---| | 2056W roíw 0 | F< UuEíTOrs SeulA»Crê] PiN 0.00 0.00 0.00 2.873.626.20 1.69 22.1979 Rfpt R\| U>urKÍtO M 6«3M Rox» 997.90346 1.37 7.3862 979.499.33 1.02 ' 7.9316 Rbf< 9e NcgM» | | MlWí | RSC*U;4*PeuwAltçr* 1.436.77843 0.42 11.0767 fifpi U; «Ubwtintj 1.946.296.26 0.31 39,0079 | | .'OiJJíl | Rp» 69 lAncipe 9t Rppinti 1.929.969.49 0.30 144907 | ![](img_p595_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 33 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 Fundos compradores d\* FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO OE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MUITIESTRATÉGIA IHgIte nome ou cnp} de fundo: ;18.373.362/CKK;x-93 Corteir» d« ^Ksikie «m rMistrosI. CHS} hu M«S Fundo comprador Compras (R$) KU-t» u.OO IÔ1S.134 *RmRií&-fesÃ3 s\* E«!5ofa rj\*}* ÍÍ5&03 K)£-<3: iansis J01TÍ1 i Também é observado que os RPPS's de Uberlândia/MG, Rio Negrinho/SC e Paulínia/SP são todos cotistas do fundo SCULPTOR e, portanto, com interesses em comum. Ao longo do que fora relatado neste item foi possível perceber melhor o interesse comum entre os institutos. Fundos compradores d\* FUNOO DE INVESTIMENTO HULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO EHgite neme eu enpj de fundei jl4.653.lSO/OCOt-S4 Cartyra de Peakjo «m 31/12/2016 {14 feoiitrôí). CNOJ bu MSs Fundo comprador Compras (RS) :St4tN *Rppi Mg St Pe^soANj!»* 22B03 201501 - -Asú.,! 201&SI 23i?.'U 2íT7i!i Rfl Mcnicíia StVkstiarm& :«!7il0 ISíTíSO SíS\*Pr Wunfapwd»Sij MSÍOS BeSii :S!?v63 5pMusi^ S\* Omkc 23-,7,S5 FiR!Stefi» C#B! lasJSi>4fc-45!!ni.S! 0.00 2Jt 7.-04 2057^ ÍJrt-Ql SlTiOt Seguem as mensagens do aplicativo TELEGRAM com os diálogos entre MARCOS BOTELHO e ZÉLIA KORLASPKE do comentário acima narrado: ###### RSiwm ig iâ ^79 Vendas{R$) 0.00 Compra» Liq íK$) o.so ###### J Fina) 2.8S9.SS4,2a 1,54 954.319.10 1.50 371.608.67 1,04 1.431.401.18 0.42 1.939.012.6S 0,31 1.918.757.33 0,19 S 22.^53 ?.3e«2 7,5216 11.0787 15.0073 14^850-7 14 S55 *fínA.* Vendas ÇR^) 0.00 Compras Líq CNS) 0.«3 ------»J sF ^ Final 70.94B.S46.58 16.675.443.34 44.073.483.15 3.837.146,54 6.432,125.99 4.621.122,72 4.632.355,69 3.449.471.15 17.401-271.39 5.018.069.45 2.047.521.89 1.416.247.41 10.053.137.86 2.175.985.38 91 :R)3 8.82 36,5427 4,32 8,5888 4,45 22,7005 4.09 1.9764 3.93 3.3129 3,55 2,3802 3.52 2.3859 3.15 1.7767 2.76 8,9627 2,57 2,5898 2.25 1,0546 2.24 0.7305 1.26 5,1780 0.62 1.1208 ![](img_p596_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 34 ----- ![](img_p597_2.png) ***mm*** L/ SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL / 'f ■ Uo *i:* ,;. • SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ***I*** **, )/** MESP-POLÍCIA FEDERAL ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Ubetiândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone; (34) 3230-0000 Participa.nts ZELIA KORLASPKE SLABISKI 54992071 Marcos Américo 65689426 Conversatíon - Inslant Messages (53) **□** **65ea»«7e Klareas Am«rioo 2S/11/20I6 l5:00.17|UTC-2) Boa tarde Zélia, tudo bem? SourM Extrectton: Ptiysicai** ###### B **65S8942S Marcos Aménco 25/11/2016 15;0O-53(UTC.2)** Os caras da ãtioo estflo dé sacanãfl^ ###### Sourca Extneüen: Physícal □ 6S6ea<26 Marcos Amértoo 25/11/2010 15.0t:42(UTC-2) O ###### Marcaram a AGC do FIP Gestéo e nSo enviaram convocação pra nlngüém'* Soufce Extraction; Phystcal □ **65660426 Marcos AmOrico 25/11/2010 15;03 1D(UTC-2)** **r.FIP** ###### Gestão Empresarial ###### AGC dia 28/11/16 às 14 horas no Rio de Janeiro Sourcs Exlraeüon: Physlcal ###### B S4092071 ZEUA KORLASPKE SLASISKt **25/11/2018 15;27-ieíUTC-21** Eu não recebí nada fiqueí sabendo peto Fábló^ ###### Sourcs Eitraction: PhyEical **25/11/2016 1S;27.S6(UTC-2) São muito sem vergonha vc nem imagina o passei na outro** ###### Sourcs Extrscüon: Fhystcal ###### B 54992071 ZELtA KQRLASPKE SLABISKI **25/11/2016 15:28 15(UTC-21** ###### Quero passar a procuração pra vc ###### Sourcs Extraction: Physicat □ **ÍO 65689426 Marcofc AmOrtCO 25/11/2010 15;28;SlíUTC-2)** Está em São Paulo hoje? ###### Souroe Extraction: Riysical □ 65639426 Man»* Aménco 25/11/2016 1S:29.8B(UTC-2) Me falaram Sourcs Extraction: Physlcal ###### B **65669426 hiarco» Américo 25/11/2016 15:29 S5(UTC-2) E estão tentando fazer o mesmo Source Extraction: Physlcal** | ###### 65689426Marcos Américo **Pra completar a BNY. outra sacana, adicionou na convocação revisão do valor das cotas Sourcs E/diBcdon: Physicai** ###### B **25/11/2016 l5:3i;l2iUTC-2)** ![](img_p597_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 35 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP. POLÍCIA FEDERAL *r\*y ■" SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS* \_\_\_\_\_\_\_ DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberiândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 ###### 6SffiSM26 rXdrcau A/rOrfco ###### Jà iguei pra M jâ Bquei pfa P e nada, não me atafxio Sowm ExtracHon: ###### QCesSdüO Marco* Améria ###### O vov6 vai tcf reunião com ola? ###### Souna Ektjaulíuii: Phyiícal ###### 6SS9S*20 Marco* Ainérico ###### A Kiarisa disse que náo trabalha mais com o amigo.....acreditei ###### Sauree Extracion: Phyaieal ###### 3 54882071 ZELIA KOHLASPKE SWBISKI ###### Sò dispensou ontem Soun»Extrgcttoi: Ptiys>cal ###### 54092071 ZELIA KORLASPKE SIABISXI ###### O VOVÔ disso ouo n5o quer falar oom do Souto* Extractton: Ph>-«ic9i ###### 6Ó689420 Maroc» A/nõíco **Caramba....** ###### Some BciracSon: Physical **65589426 r4«irco\* A/n>t'>co Eela como está? Soma Extradon: Pnysicsi** ###### 549S2071 ZELtA KORLASPKE SLA^Sn ###### «Mtial ###### A üttima vez qua falei com ota ostava muílo preocupada ###### Sourm Exlractian; Plrystcsl ###### 54992071 2EUA KORLASPKE SLABlSKi ###### Estava procurando trsbatio íglou pro K alLidar ###### Souro*ExOlRUan: Physicay 65689426 t4aw» fvrétKO ###### É, todo mundo se ferrarwlo com o fofinho Soma ExtracSon; Physicai ###### B 54992071 ZELIA KORLASPKE SLABI5KI ###### Sim Souroa Extroctiofi; Pro'stc8l ###### 60689420 rzarom Amn» ###### Ele só está osQuecendo da jusiíça Orvina ###### Som* Extracion; Physical ###### E3 54992071 ZELIA KORLASPKE StABiSKl ###### Sim tenho colocado todos os dias na presença de Deus Souree Exiractien: Pli)'s>sal **6569942614040»AAidttw Amém Some ÊKtiBcMon; Pn-TMcal** ###### B 54992071 ZELIA KORLASPKE SLASISKI ###### Isso ela poda ir pra onda quiser de Deus fi§c tose ^ ###### Souro*ExeocSon: Ph>-sie3i **0** ###### JiWlfJOlí IS IS MÍUrC-2) ###### B ###### 2t«tf20ia IS;tB:3Ci(UrC'2i íLlí **a<,K)lí20l»1fl;5i:2l(UTC-?l** **Z4(O1i701816:»S«|LrTC-2»** **24101/2018 ia;SÍ:17** **24101/2018 ir:0£2llL/TC-2)** /• - ###### S *■±\\ 24/0112016 17:(I3;(H(UTC-2Í* **24101/2018 17,oa2S{l/TC>2>** B **24/002018 l7.-04:03{UrC.Zi** **24(01/201917:04 M(UTC-2j** B **24/D1Í2018 172) **- ■ 1 i 1 I /: 7 14 r • í T** r. T ♦ \* • « **\* ■** *A. .é* ■' ■- ***L • i*** :> s \* **1 iT :** :) ü' ^ : ![](img_p598_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 36 ----- **0** ![](img_p599_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL **i** SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Ubertândia/MG - CEP 38408\*680 - Telefone: (34) 3230-0000 No final do ano de 2016 RENATO DE MATTEO mudou-se definltivamente para os EUA. Em consulta realizada no STI - Sistema de Tráfego Internacional verifica-se que no ano de 2017 RENATO DE MATTEO passou apenas 15 dias no Brasil. Também se verifica pelo controle de entrada e saída que 0 mesmo estava no Brasil na data das mensagens. As informações levantas pós deflagração da Operação Encilhamento dão conta que RENATO DE MATTEO estaria vindo ao Brasil para reunir-se com gestores municipais para indicar fundos de investimento que deveriam receber aplicações. ###### 4.3 - Transações não convencionais para RPPS's: Os trechos abaixo relacionados extraídos do relatório do Auditor Fiscal de Receita Federal indicam que a negociação de cotas de fundos de Investimento através de instrumento particular de compra e venda, assim como mais acima demonstrado entre o IPREMU e o FUNDO MONTE CARLO, na tentativa daquele obter o CRP, são consideradas transações não convencionais para RPPS's. d) Contrato datado de 23/01/2014 de compra e venda de 36.508,963207 cotas do fundo SÃO DOMINGOS Fll, de propriedade do IPREMU, ao FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B - CNPJ: 15.153.656/0001-11, precedido pelo Ofício DIFIN/IPREMU- 012/2014, de 22/01/2014, que tem como referência o Fundo SÃO DOMINGOS FII, sem direcionamento específico, onde o IPREMU, através de seu Superintendente, que o subscreve, se compromete a reinvestir o recurso resgatado no valor de R$ 3.500.000,00, no prazo de dez dias a contar da data do pagamento do resgate. Observe-se que em janeiro/2014 o IPREMU era detentor de 12.940,77749 cotas do FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B, cujo valor girava em tomo de R$ 11.560.022,77, e também detalhado no item 13 do presente relatório. NOTA - Trata-se de uma operação não convencional a RPPS. e não há no material disponível outras informações que possam esclarecer do que efetivamente se trata. Também, consultando+ se através dos DAIR do RPPS, cujo resumo aproveitamos do nosso RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA ESPECÍFICA INVESTIMENTOS, de 17 de outubro de 2016, verifica+ se que não há qualquer baixa na quantidade de cotas detida pelo IPREMU neste período, porém ressalvando que o demonstrativo DAIR, até o final de 2016, somente mostrava a posição de encerramento relativa ao último dia do segundo mês do bimestre de cada período. ###### 4.4- Procuração do IPREMU outorgada a outros RPPS's: Dentro da sistemática de conluio entre os RPPS's cotistas dos mesmos fundos com a mesma empresa de consultoria contratada, qual seja, Dl MATTEO, MARCOS AMÉRICO BOTELHO estaria nomeando ZÉLIA KORLASPKE SLABISKI, na época gestora do RPPS de RIO NEGRINHO/SC, para representar o IPREMU na assembléia geral de cotistas do fundo SCULPTOR, demonstrando articulação e interesse comum entre os diferentes Institutos de previdência. Conforme já informado ZÉLIA após desligar-se do Instituto de Previdência de Rio Negrinho/SC passou a trabalhar como Diretora Comercial na empresa FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA, gestora do Fundo SCULPTOR. ![](img_p599_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 37 ----- ***mi*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA O Instítubi de Previdêncta dos Servidores Público® do Mumd|;ío de Überlândk - ÍPREMU, kãcritfs íw CMPj mII' o 2E.224.976/CTO1'§0f iia Rua Beniardes Guimarães 125> Cenm, iia cidade de Üba-iândk no Êstado Mííms Orak CEP: 3840CE 198, doravante denommado "O^organte", neste alo representadona íorma de seu Esíatulo :adorã le e lij Cslado de Sanfa Cateina,, na Rua Santo Antônio, 201, CBP 892^54300, dof^vanto denominada "Ouloi^ada\*", coaferindo-lbfâ: poderes específicos para, representar o "Oulorgante" nâ Assembléia Geral de Cofiiítas do Fundo de loveslimento Multimercado írito novembro de 2016, às 14^00 boras em *r* *>* *■t* ![](img_p600_2.png) tnslítuto de Pr^idêncía dos Servjld<}ks,Ç^li<»s do Mmiidpio de Uberlândia -IRRIMU Súperínlendetite ![](img_p600_3.png) /ltem-3/vol. V0I2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Cadastro Cotista SCULPTOR FIM/Procuração - AGC Fundo Sculptor.pdf 5 -Aplicação em fundo não existente: Nos documentos apreendidos em poder de MARCOS BOTELHO foi analisado 0 oficio datado de 27 de outubro de 2016 da FLIT INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 04.478.468/0001-47 direcionado ao IPREMU, aos cuidados de MARCOS AMÉRICO BOTELHO na condição de superintendente do instituto. No documento em referência a empresa gestora FLIT INVESTIMENTOS se compromete a devolver a ![](img_p600_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 38 ----- ***mm*** Ü(oi SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 diferença do valor da aplicação que proporcionou o desenquadramento ao investidor (IPREMU) sem pagamento de penalidades por antecipação de cotas, fato esse que não ocorreu. Segue parte do documento: SSo Paulo 27 de outubro de 2016 À Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ubertindia -IPREMU A/C: Marcos bélico Botelho -Superintendente Ref.: Enquadramento do Fundo de Investimento FIA FLIT LONG STOCKS Prezados Senhores, Este documento tem cwno objetivo apresentar declaração de oanformidade do Regulamento do Fundo de Investimento FIA FÜT LONG STOCKS CNPJ noi6.5017QSA)0Q1-22 e correspondente fKjUtica de investimento, em reia^ ao atendimento, adequação e aderência dos mesmos, impifcite ou ejqjlicitamente, à legislação e às demais normas aplicáveis, de aconJo, com os textos vigentes nesta data, devidamente consolidados, em especial a Resolução n® 3922 do Banco Central do Brasil (BACEN). de 25 de setembro de 2009 e suas alterações. Cumpre destocar que rio caso de aplt^çâo inicial, a Gestora se compromete a empregar-se com afinco para enquadramento na referida Resolução. Arí 14. Parágrafo Único, dentro do prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, sendo certo que já'existem entendimentos com tórceiros com previsão de aportes no Fundode Investimento FIA FLIT LONG STOCKS que proporcionarão tal enquadramento, caKJ nâo CKton^a os devidos aportes no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a gestora se wmpreanete a qewt^r a dtórènça.l qúe 'pn^rdoncw ? o '•'d^nquadramento ao investidor SEM PAGAMENTO DE PENALIDADES por ant^ipaçio de cotas. Oufrossim, em havendo mudanças na referida legislação e/ou em outras aplicáveis que, de alguma forma, tomem necessárias alterações no Regularrrento, tendo semprecomo objetivo a preservação dos interesses dos investidores e a conformidade com a legislação pertinentes e normas aplicáveis. Cordialmente. l7 Flit Investimentos FLIT INVESTIMENTOS LTDA 04.478.468/0QQ1-47 A emissão de referido documento se deu em razão de aplicação de R$ 20 milhões em outubro/2016 pelo IPREMU no fundo FLIT FIA LONG STOCKS em que o instituto de previdência de Uberlândia constava como o único cotista e detentor de 100% do patrimônio líquido do fundo conforme consulta realizada no CADPREV - Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social das aplicações realizadas pelo IPREMU, logo abaixo: Aplicagho m de ScgMMK ümOiVaiídK^ Tipo Ave: r)«9A;«««.An.r.» 0 Si/ta^w (>wm(tCOK!mrO(tAC€VALOW»A rimto; FmmUMOSre&âl TowFc 56.501 TOSWtM VMerAlvMACoM: I.SQC6ã6SS« KOií.isJ,®» nniK6aiauaáta»c*o Fínintelfti OOaOOS}SX)OOI.5« Aflvo: FUT FIA LONG STOOe CNPddoAthre: ie501.705«a01-22 | Data da Vandotanta: | 30/lra: Af ea Nolzadaana gessoaraaftoembndoa OvCdee. eom reaça» em 2^10/2021.** [Fonte: http://cadprev.previdencia.QOv.br/CadDrev/faces/DaQes/modulos/didf/consultarOemonstrativos.xhtinl](http://cadprev.previdencia.QOv.br/CadDrev/faces/DaQes/modulos/didf/consultarOemonstrativos.xhtinl) A GERAÇÃO ###### FUTURO Rio de Janeiro, 05 de junho de 2017. ###### FATO RELEVANTE ###### FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCKS í*Fundo"l CNPJ: 16.501.705/0001-22 **A GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES 5.A., sociedade com sede na Gdade do Rio de Janeiro,** Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária, ns 65, salas 1.701 e 1.702, Centro. CEP 20.091-020, inscrita no CNPJ/MF sob nt 27.652.684/0001-62, instituição financeira devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nO 6.819, de 17 de maio de 2002, na qualidade de administrador fíduciãrio ('Administrador\*} do Fundo, e em observância ao artigo 19 da instrução CVM 555, vem comunicar que em decorrência da estratega de investimentos do novo Gestor, o Fundo está fechado para novas captações, a partir desta data, por prazo indeterminado. " Esta decisão apIica-se indistintamente a novos investidores e aos cotistas atuais, não resultando em qualquer mudança no Regulamento do Fundo, cujo teor permanece inalterado. O fechamento do Fundo para novos investimentos não impede sua abertura posterior, ficando esta sujeita à divulgação de novo fato relevante ao mercado. Colocamo-nos à disposição nos telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 e (51) 2121-9500 para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente. **FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCKS, pOr seu Administrador GERAÇÃO FUTURO** CORRETORA DE VALORES S.A. [Fonte: httPs://cvmweb.cvm.aov.br/sv\\/b/defautt.asD?sQ sistema=fundoscanc](httPs://cvmweb.cvm.aov.br/sv//b/defautt.asD?sQ_sistema=fundoscanc) ![](img_p602_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 40 ----- ![](img_p603_2.png) / SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Em consulta realizada no site da CVM - Comissão de Valores Mobiliáríos foi possível verificar que o fundo FLIT FIA LONG STOCKS surgiu de um "fundo de prateleira", melhor explicando, em 28/06/2012 foi constituído o fundo ASTRA MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (documento de constituição do fundo ASTRA MEZANINO retirado do site da CVM anexo a este relatório) 0 qual ficou por mais de quatro anos sem ter cotistas (investidores) e sem ter suas cotas distribuídas, ou seja. o fundo fora apenas criados sem fazer nenhuma captação de recursos. ###### Central de Sistemas COMISSÃO oe VALORCS MOBILIÁRIOS **Doclifnmtof CAC ter LVU 0(>pone«** Consuttã Consolidada de Pundo ###### SãdõêõT^ | MtMwoceww | itiai sarxtrt-zi Òftj | |---|---| | taOSTWUDOtA Df irruecíVHURBUOMMW»u. | U4W.HS■M0^« Òaí&UsàNMüiU cnvsCt | O fundo ASTRA MEZANINO fora constituído como FUNDO MULTIMERCADO o que significa que na época o seu regulamento estaria sujeito aos termos da Instrução da CVM n\*' 409/2004 que foi posteriormente revogada pela Instrução CVM n® 555/2014. Atualmente FUNDOS MULTIMERCADO são regulamentados pelo Art. 117 da Instrução CMV 555/2014 enquanto o FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES são regulamentados pelo Art. 115 da mesma Instrução CVM 555/2014 por possuírem características distintas na composição da carteira dos ativos financeiros. Através de pesquisas também realizadas no site da CVM foi possível encontrar o documento INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ASTRA MEZANINO (anexo ao presente) que promoveu alteração e transformação do fundo ASTRA MEZANINO MULTIMERCADO em FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCKS. Neste mesmo documento datado de 19 de outubro de 2016 também foi alterada a empresa prestadora de serviços passando a gestão do fundo para a FLIT INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 04.478.468/0001-47. Importante lembrar que da data constituição do então fundo ASTRA MEZANINO do dia 28/06/2012 até o dia 19/10/2016 quando alterou a denominação social do fundo para FLIT FIA LONG STOCKS o fundo não havia distribuído suas cotas e não possuía investidores: ![](img_p603_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 41 ----- ###### Si SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ###### . OS \* 1 ###### IN5TRUMENTOPARnCULA8 DE SEGUNDA ALTERAÇÃO 00 A5TRA MEZANINO FUNDO DE INVESHMENTO MUITIMERCAOO CNPJ/MF n« 16^1.705/0001-22 **Pelo presente Instrumento particular, a PLANNER CORRETORA OE VALORES S.A.. sociedade devidamente autorizada pela ComissSo de Valores Mobiliários CCVM\*! para o exerdcio profissional de administração de carteira, por meio do Ato Decbratório n» 3.585. de 2 de outubro de 1995, com sede na tídade de Sâo Paulo, estado de S5o Paulo, na Avenida Brigadeiro faria Uma, 3.900, 10» andar, Itaim BibI, inscrita no CNPJ/Mf sob o n« 00.806.535/0001-54, na qualidade de instítuiçlo administradora rAdmlnístradora"! do ASTRA MEZANINO FUNDO OE INVESTIMENTO MÜITIMERCADO. inscrito no CNPJ/MF sob o n» 16.501.705/0001-22 ("Fundo\*!:** ***if CONSOCRANDO m/Et*** «- tr ###### I. [õ Fundo n3o teve suas cotas distribuídas; **rO** II. **O Fundo nSo possui cotístas até esta data;** **•c** ###### Resolve promover os alteraçdes abaixo: ###### Primeira -Alteração da Denominação Sodal do Fundo **1.1 fÃiterar a denominaçSo social do Fundo para FUT FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES LONGSTOCKS;** ###### Segunda -Transformação do Fundo **2.1 Aprovar a transformação do Fundo cm um Fundo de Investimento em A^ês, regido pela** **Instrução CVM n» 555/14.** ###### Terceira -Atteração da Gestora do Fundo **3** ![](img_p604_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 42 ----- ###### L mm ![](img_p605_2.png) SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ###### OA | i.l | Ait^r a prestadora dos serviços de gesiâo da carteira do Fimdo | Planner Corretora de | |---|---|---| | Valores $A.. institui | »de na cktade de SSo F^ulo, | de Sk» Paulo, rra Averdda | | | &lgaãeífo Faria Uma, rve 3kfK)0.10* anrfór. Bairro italm | inscdta no CHPJ/MF sob o n* | 00.^5IS/0001S4 HTT IHVISnu^NTOS im InUi^içlo £om sede Bus Joaquim norlarto, n» 100. coirjunto 121, ttalm Bâii. SSg Patdo^ imcriía no CHPJ/MF sob o nt ^.47$.46S/0001-47. a Resènde de Andrade 7 Clâudio Roberto Barbosa Também fazendo parte do material apreendido no IPREMU, anexa à Ata da Reunião Extraordinária do IPREMU datada de 15/09/2016, estava dentre outras, a lâmina explicativa do Fundo FLIT FIA LONG STOCKS em papel timbrado da empresa de consultoria DMF ADVISERS em que é possível observar que já constava o nome da FLIT INVESTIMENTOS como empresa GESTORA do fundo FLIT. Verifica-se também que a lâmina do fundo está impresso "Setembro 2016". ![](img_p607_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 45 ----- SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA DMF^ ***i*** i''iiiünci;)l FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG INKí)IOI.\\<.:ÕKSIÍ;i-Mí'AS CNM: 16^1.703/0001-22 INDICADOR DC OKSCAIPCNIIO: IBUVCSPA o ri.'NDt) c tk»iíi>u(lu 0 liivMtJtws (Jicililinhi^ MU> DATA DC INfCIU: Fonda pré-opmeboil hriuatjJcv Kvvluaa> do Hicvidi:iu;iii 1'OH.MA DK CUNDU.MiNIU: AbfMo Kcvihi^-òoCM\*N'3.'J32/I0 ciiltcraviVa\*. 1A\\A DC FCKFUH.MANCC: 2H% que eircdrr o IBOVKSPA | TAXA ÜKAD.MIMSTIC\\VA0: J.0O%B.a.wbir | no rcl.imo esperodo do invcsiiniciiio. CI tisto dc iiuiL-ud». | |---|---| | o PI. | dv cndiiu. df l&iuxdo/. e de eiau-eniiuvi^' ein um nwnti | **1'A.\\A DC SAJDA: S-io bil.** e>lÍH> >U]eilo^ Sl-imJii a.wuu. o indarudor "Rerlli dc Kis:»'' **APf.lCACÀO I.VICIAL: K$SO.OOOd)0** adiiia mna orata .Ic I o 5 para dcITnir «g giaa sendu I ###### Wí DK CO.VVERSAo de CtíTAS: D+IK25 PAGAMENTO DO RCMJATE: ODAKTO DIA **U ni. APÓS A CÜTIt\\çAo** *\\* ###### CARÊNCIA: im ADMIMSTRaçAo: PI.A.NNER CORRETORV DE \\'ALORES S-\\. CKSTÃO: FCrrINVESTIMENTOS CTOA IMOEIINO Ct'S-lrtOlA: PL,\\NNER CORRCTOK.\\ UK por iiiciii de up!ica^'acs cni A(ix l\*tnanecini> x\* dcniaix I.NyiAl>K.\\,MK.MO rondo de InveMiiiK-nio eU.v-irieadtx eximn renda xunâxel, conMUuido sxili a lonna de cimdoninio ahx-no. tix'(Eucia^'âf> rv nicrcadu ür^ani/jdo. de ueurxii com u xmrixMtc rvpreseniaxbdireiBxM imliicumcntc. l.^\*-|quinre pof eciaoi ein x'\*»«ax dc Inraii» dc cnxv.Miirvmo ciu ax-iVv x'xni>itiuxlo> .M>h a tixrma dx\* coiklominiu oberio. cujox rc|piIiDiixniii.v di> lundo dxicnnmvin que a\\ cxrta> dx\* {ünJxu ile mxtfc'rv iclèanxiaiiix em aedex que eoinpivm suax rartx'tRi> cMx'jam cm> ãnixiiu dux tndieo Ihuvc^p3. IlirX c IIliX-5H. coiirutiiicii uitigo X III. da RcMtIuvàn j!í22 IR Lxtnhraniix 30> elixtilo que. dc stcntxb» com a l\*t)runa .SIPS 441» de II dc 1'tiiiibni dc 2IM.'. pani a'ab/ar uplixuvxVx nii iundox dx\* iinc.>linix-nio>. ux in>tiiuix\*õev linaiicxniax ik\*xem **possuir pa\*xn** eudaxuaiucnio etvdciiciaiikmiu pcki KPPS. Caib liiMiiuui deve x>bx\*dxvx-r ús delinivãcx e limiiev x'»cihdee:du.x x'ii> suas puhii.-ds A\* xTciixmx-ianKfilo. ***mà*** MESP-POLÍCIA FEDERAL iX-iiI Aciviscrs STOCKS Setani&re20lé i'i lii.iroAlAd u-rjikiN ao Anigü «r U aa tnan^S» (.'VM 5.'V'( 3, iwluiiti». ivgulaJ.Ti pcb Rcxiluviki CMN c aliaaV'\*» v tM <>«\\lACÒ»> m: KI.S< I) A{L'RiViVs (Kl>illi.'a^ t CCl>Rl'ltllÍOi% fnvumii» i+ tiittrinacsuiiusl xáii ruunrs dc que pudnn inllueociar cttiivNor. w> ptinnpab iu>s quni» o> in^cblidure.s panthuiNo n>t:oc 5 paia uti» ríwo. ###### Açfics FÍP. ni í unilos I I lf>| FU mx\* • .\\n.iU»c líe »iimpin,ii,-jíi [hii í^ii-duio. AU\\«n. c Kaiiii;; O objeiixo ilo FU.NDO i hux'ar a valtin/ai,'àd daü Cóu> tnidalidadcx operuvionais di^po^ivcl.s no» llK'rcado^ Immccru.x c de eapitaijx pru)eipaliik.-nic aqucic% lebeioiuAix ã V9iu4,'út> dx,\* p xk- avúo uxlnatidaN b ciun piiliceu dx' n)xx'Mimx\*(ito eiplubvlcvida cm .um RxifulaiReiiio. x^pxViuIiivfUx\* airuxÁ da uquÍMv\*ili) de xuIlmcí- iniitidiáruiN dc ciin.ssúu dc x'ompai)hKi> aberci». buxeaiidu u obtcnv&> c iiuxíiia/acitu dx\* pnhi> de cupital e o elexaeüio da bquidx'/ da> poMx'<'?> lixnnKlax. com poxubilidaxk dc acoinpaiiluiinx-uiii e panictpa^-âo Jav aiixidoiio dax Compunhás uberuux iivcrttíxando a adovân Je |rãiÍ4'ax xk çoxcniuiM xUiAiiuiivu abiihada» x' lu>ii\\ pníiimx dc mervudo e m^l.dnnando um» re>uliado». **l'l )l.l I U A l»K l^^■^NTI.Ml;^•H»** uiíx'o> Tinuncx-irux eompoiieinx\*» ib cunenu do Findo dx'xei)t .vr rvpxirudio em x'oMu> x-spceilTciiN. uberiux dicviaiiixiiix- cii) tiomx' do lündo. em .■i:>ix\*fMa dx- ix-çi»irx>. ohjeio de L'u>iüdiu ou ubjxto de depoxau extttnil. eni Uidi>x Assim, tem-se que o comitê de investimentos do IPREMU, em 15/09/2016, aprovou a aplicação de até R$ 30 milhões em fundo de investimento que só veio a ser instituído posteriormente no dia 19/10/2016, ou seja, fora aprovada a aplicação em um fundo que formalmente não existia e que ainda seria transformado de fundo MULTIMERCADO para fundo de INVESTIMENTO EM AÇÕES, os quais possuem características distintas e obedecem a regras específicas da CVM. A aplicação dos recursos do IPREMU se deu em um fundo cujo regulamento ainda não era conhecido. O IPREMU foi o investidor fundador do fundo. Tem-se também que no dia 15/09/2016 a empresa FLIT INVESTIMENTOS LTDA já ![](img_p608_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 46 ----- ***üí /*** *mái* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ***I*** MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone; (34) 3230-0000 era apresentada ao comitê de investimentos como gestora do fundo FLIT FIA LONG STOCKS, o que também não seria possível afinal a alteração da gestão do citado fundo só veio a ocorrer em 19/10/2016, conforme já demonstrado. O fundo FLIT FIA LONG STOCKS está fechado para novos investidores, a aplicação foi feita em desacordo com a Resolução 3922/2010 do BACEN que na época previa que o total das aplicações dos recursos em um mesmo fundo de investimento poderia representar, no máximo. 25% do patrimônio líquido. O IPREMU ainda permanece com aproximadamente 43,58% do patrimônio líquido do fundo. Note-se que da data da instituição do fundo FLIT (19/10/2016) até a data da emissão do documento em análise (27/10/2016), prazo inferior a 9 dias, o fundo FLIT foi instituído e recebeu recursos do IPREMU na ordem de R$ 20 milhões. Outro fato observado é que a FLIT INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 04.478.468/0001-47 que passou a ser gestora do fundo FLIT FIA LONG STOCKS tinha como sócia, durante o período de 02/02/2016 a 22/05/2017, ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, esposa de RENATO DE MATTEO REGINATTO. Note que na época da aplicação dos recursos do IPREMU no fundo FLIT ARIANE era sócia da FLIT INVESTIMENTOS, a qual alterou a razão social para EMPIRE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA: C0KSÜL7A *ZXIZRÍIO ?CR CNPJ-3* T34227C6 DATA: 03/05/2018 HORA: 11:31:19 CSCARIO: CLEEER RELACAO DE SOCIOS EXCLUÍDOS PAG. ; 8 / 10 CWPJ..; 04.478 . ■çea/0001-47 Í3.E.: EMPIRE CAPITAL QESTAO DE RECURSOS LTDA CPF RESP EMPRESA: 073.690.397-65 170.ME RESPONSÁVEL: CL07IS SOUTO WAI:DERuEY FILHO | CPF/CKPJ | KOME/NOME EMPRESARIAL DO SOCIO | |---|---| | CÜALIFICACAO | FONTE/DATA DO EVEKIO | 351.912.342-71 BRUNO LIGIERA BULGARELI 22 SOCIO OSA IKC: 15/09/2016{09/20U E.XCLÜIDO: 17/02/2017(02/2017) 313.577.703-54 ARIA17E APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO 22 SOCIO OSA INC: 02/02/2016(02/2016) EXCLUÍDO: 22/05/2017(05/2017} 05B.387.397-97 VINÍCIUS MOREIRA PEREIRA 22 SOCIO OSA INC: 17/02/2017(02/2017) EXCLUÍDO: 22/05/2017(05/2017) FAl VOLTA MEirU ![](img_p609_2.png) **S PF3** ! C. CONSULTA VOLT, Pc8 AVAKCA PAG PAG DESEJADA: Tamanho descaso com os recursos dos servidores públicos municipais em se aprovar aplicação em um fundo de investimento sem sequer conhecer seu regulamento pode ser explicada pelos arquivos extraídos das mídias apreendidas na residência de MÔNICA SILVA RESENDE DE ANDRADE conforme será demonstrado: As imagens dos três próximos quadros abaixo apresentados com números 1, 2 e 3 representam de forma idêntica os arquivos conforme extraídos das mídias apreendidas, sendo que as observações e destaques feitos no documento foram feitos pelo próprio usuário. Os dois primeiros arquivos estão no formato extensão .PDF, qual seja, documento digitalizado e extensão .DOCX, ou seja, documento editável do word. Já no terceiro quadro as imagens foram extraídas do regulamento do fundo constante do site da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. ![](img_p609_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 47 ----- **a** tilÉi SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACÍA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uber!ândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 1-Imagens de partes do documento capturadas de forma idêntica ao arquivo extraído no formato extensão .PDF ###### FormatãKto: Justificado, Espaçamento entre linhas: **REGULAMENTO** simples. Ajustar espaçamento entre tento laKno e asiático, Ajustar espaçamento entre texto e **DO** números asiáticos ###### FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOeS LONG STOCXS **CNPJ ne 16.501.7(S/in01-22** ###### Datadode ###### 19 de outubro de 2016 ÍNDICE CAPÍTULO!- OOfUNDO 3 CAPÍTULO II - ADMINISTRADORA, GESTORA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS3 CAPÍTULO ili- OBJETIVO, POLÍTICA DE INVESTIMENTO, COMPOSIÇÃO E | | DIVERSIFICAÇÃO DA | CARTEIRA 00 FUNDO | 4 | |---|---|---|---| | i CAPÍTULO IV- | FATORES DE RISCO | | Em>l IttdIcador nSo deflnido-4 | | aU>fTULO V - | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO {, | DE PERFORMANCEjE DE CUSTÓDIA.... | 4 | | CAPÍTULO W - | CARAaERÍSTICAS, DIREITOS, | EMISSÃO Ê RESGATE DAS | COTAS....m | | CAPfnJLO VII - C/y>ÍTULO VIII - | POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE | ASSEMBLÉIA GERAL......................................................................^9 INFORMAÇÕES E DE RESULTADOS | |---|---|---| | CAPÍTULO IX - | ENCARGOS 00 FUNDO PÍTULOX+ | ................................... COMITÊ DE INVESTIMENTOEitoI Indlcarft» na» | | CAPÍTULO XI - | DISPOSIÇÕES GERAIS.. | 184? | CAPÍTULO li • ADMINISTRADORA, GESTORA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS Artigo 26. O Fundo é administrado pela PLANNER CORRETORA DE VALORES SJ^., instituição financeira com sede na cidade de Slo Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, ns 3.^)0. 10^ andar, Itaím Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n» 00,806.535/0001-54, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários mediante Ato Declaratório n^ 3.585, expedido em 02 de Outubro de 1995, doravante denominada Administradora. Parágrafo Único. O Fundo é gerido pela FUT INVESTIMENTOS LTDA, instituição com sede ÍAvenida Santo Amaro 1149. conlunto 104 - CEP Q45(a-0Q1 ViiTnova conceição - São Paulo - SP . INSERiB.eNDEREÇOl, inscrita no CNPJ/MF sob 0 ns 04.478.468/0001-47, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários mediante Ato Declaratório 8.878, de 28/07/2006, doravante denominada Gestora. CAPÍTULO IX - ENCARGOS DO FUNDO Artigo 31. Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente: CAPÍTULO Xf - DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 32. O tratamento tributário aplicável aos cotístas e ao Fundo consta do Formuiário de Informações Complementares. /ltem-3/vol\_vol2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Cadastro Cotista\_FLIT FIA LONG STOCKS/1^ Alteração FIA FLIT LONG STOCKS\_vlimpa 19102016\_.pdf ![](img_p610_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 48 ----- ***wm*** ***Ü*** ***mm*** *•i* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL **/** MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS **DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA** 2- Imagens de partes do documento capturadas de forma Idêntica ao arquivo extraído no formato extensão .DOCX - WORD REGULAMErfTO DO FUT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES LONG STOCKS CNPJ nS 16.501.705/0001-22 Datado da 19 da outubro da 2016 ÍNDICE | CAPÍTULO I- CAPÍTULO II - | DO FUNDO ADMINISTRADORA, | GESTORA | E | DEMAIS PRESTADORES | DE | 3 SERVIÇOS3 | |---|---|---|---|---|---|---| | CAPÍTULO III - | OBJETIVO, | POLÍTICA DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO | DE | INVESTIMENTO, | COMPOSIÇÃO | E 4 | | CAPÍTULO IV- CAPÍTULO V - | | FATORES DE RISCO........................................ | | TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO {, DE PERFORMANCE}E DE CUSTÓDIA.... 4 | | 4 | | CAPÍTULO VI - CAPÍTULO VII- | ASSEMBLÉIA GERAL | | | CARAaERÍSTICAS, DIREITOS, EMISSÃO E RESGATE DAS COTAS.........6 | | 9 | | CAPÍTULO VIII - CAPÍTULO IX- | ENCARGOS DO FUNDO | | | POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE RESULTADOS.... 12 | | 13 | | ÍINCLUIR SE FOR O CASOIICAPÍTULO X - | COMITÊ DE INVESTIMENTO | 14 | |---|---|---| | CAPÍTULO XI- | DISPOSIÇÕES GERAIS... | 17 | CAPÍTULO II - ADMINISTRADORA. GESTORA E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS Artigo 2g. O Fundo é administrado pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na cidade de SSo Paulo, Estado de S3o Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Uma, n^ 3.900, lOii andar, Itaim Bibi, CEP 04538- 132, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 00.806.535/0001-54, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários mediante Ato Declaratório n^ 3.585, expedido em 02 de Outubro de 1995, doravante denominada Administradora. Parágrafo Único. O Fundo é gerido pela FUT INVESTIMENTOS LTDA, instituição com sede [Avenida Santo Amaro 1149, conjunto 104-CEP 04505- 001 - Vila nova conceição - São Paulo - SP . inscrita no CNPJ/MF sob o n® 04.478.468/0001-47, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteira de valores mobiliários mediante Ato Declaratório n« 8.878, de 28/07/2006, doravante denominada Gestora. ![](img_p611_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 49 ----- ***wm*** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS \_\_\_\_\_\_\_ DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ « • O | ZCL | FLlt INVESiaMENTOS LTOA | |---|---| | > uJ | CNPJ/Ritf n*^Ô4.478.468/0001-47 | **õ^' NIRÉV3è.222.473.966** **ü** ###### 23* ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo designadas, a saber 1. Reoinatto, brasileira, naiural de Rio Claro - SP maior, ^®sada, empresána, portadora da cédula de identidade n® 30 685 802-2- ssp cãSd™Esrado"dfsâfp^'T®'®^'p""'o®"''®'®'° "^rcial na Cidade de Sâo Paulo 104, GO. no do Vita Comercia! do Estado de Sâo Paulo sob o NIRE 35.222.473.966. ^ sessão de 24 de Junho de 2008, e amda. na qualidade de sócios ingressantes: Bulgareli, brasileiro, solteiro, maior, administrador, portador da cédula de identidade n\* 29.101.373 SSP/SP. inscrito no CPF/MF: 351.912.348-71 com endereço comercial na Cidade de Sâo Pauto. Capital do Estado de Sâo Paulo na Rua Santo Amaro, n® 1149.10® Andar. Conjunto 104, Parte. Vila Nova Conceição. CEP 04505- Alteração da Sede Os sócios deliberam e aprovam, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a alteraçaS^ do endereço da sede da Companhia para a Cidade de São Paulo. Capital do Estado d^ Sâo Paulo, na Rua Santo Amaro, n® 1149. 10» Andar. Conjunto 104, Parte Vila Nova Conceição, CEP 04505-001. Em decorrência da deliberação acima, a Cláusula 3® do Contrato Social passa a vigoiSf com a seguinte redação; v 23\* Alteração e Consolidação de Contrato Social da FUT INVESTIMEhTTOS LTOA. assinado cm 23 do Agosto dc 2016. **P«3tft5 I 04 11** ![](img_p612_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 50 ----- ###### M L SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA *Cl^USULA 3\*-A Sodedadé tá/rts&rfe e foro no Município tíe SSo Paulo Capital Estado de StJo Paulo, na Rç^Spn^o Amaro, tf 1149. 1CP Andar. Conjunto 104 Parte. Wa Nova Conceição. CEP04505^01. podendo, por deliberação dos sócios fiiibis. escritórios, dependências e representações em qualquer localidade do país ou no extonorobodecendo ôs disposições legais vigentes. \** **II. Retirada e ingresso de sócios, cessão e transferôncía de Quotas** **A sócia Ariane Aparecida Mendes SartorI Reginatto, cede e transfere 5 (cinco) quotas representativas do capKal sociai da Sociedade, no valor nominal de RS 1.00 (um real) Mda urna, de sua titularidade, com tudo que elas representam, livres e desembaraçadas** **de quaisquer ônus. gravames. dividas ou encargos para o sócio, acima qualificado. Bruno Ligiera Bulgareli. E. em decorrência das deliberações acima, a Cláusula 6» do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte redação:** *"CLÁUSULA 5®* ###### A Sociedade consiIluLse sob a forma de sociedade *empresàna limitada, obrígando-se os sócios pelo tolai do capital social cujo valor tol^mente integralizado. é de R$ 1.000.00 (um mll reais}, dividido em i.OOO (mil) quotas de valor unilôrio de RS 1.00 (um real) e distribuídas na seguinte proporção:* | Sócio | Quotas | Vetor (%) Ariano Aparocida Mondes SartorI ffeo/nafto (RS) | Porcantual | |---|---|---|---| | | 945 | 945,00 | 94.50 | ***Bruno Uglero Bulgareli\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** *00,50 5* ***5.00*** ###### Thiaoo Ferreira Hona Flaueirodo 50,00 05.00 Total 7 ***1.000 1.000,00 100*** N *Parágrafo Primeiro ■ A responsabilidade de cada sócio ô restrita eo valorde suas* **resporttfem solidaríamente pela integralização do capital social** *(art. 1.052 da Lei n,® 10.406 de lOdejaneiro de 2002). Parágrafo Segundo - Cada quota corresponderá a 1 (um) voto nas dehberaçóes sociais.* **/ltem-3/vol\_vol2/FUNDOS INVESTIMENTOS/Cadastro Cotista\_FLIT FIA LONG STOCKS/CREDENCIAMENTO/FLIT INV ■ 23® ALT CONTRATUAL, pdf\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** A alteração contratual da empresa FLIT INVESTIMENTOS encontrada não deixa dúvidas de que os servidores do IPREMU tinham conhecimento que ARIANE REGINATTO, esposa de RENATO DE MATTEO, era sócia da empresa gestora do fundo FLIT LONG STOCKS que veio a receber aporte de R$ 20 milhões do IPREMU e que ainda permanece com aproximadamente 43,58% do patrimônio líquido do fundo. No mesmo sentido do que fora exposto neste item, segue abaixo os apontamentos feitos pelo Auditor Fiscal da Receita Federal: a) A Ata da reunião extraordinária do Comitê de Investimentos do IPREMU de 15/09/2016. aprovou a aplicação nos fundos FLIT FIA LONG STOCKS de R$ 30.000.000,00. CAM VANGUARDA IMOBILIÁRIO FIP de R$ 6.000.000.00 e PYXIS FI RF de R$ 30.000.0QQ.0Q. condicionado a que os aportes somente fossem efetivados somente após a visita dos representantes dos fundos citados para maiores esclarecimentos. NOTA - Embora não mencionado nesta Ata, nem em outras, fazemos referência às operações no Fundo BR FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL. constituído em 19/05/2016 e cancelado(CVM) em 29/09/2017, então administrado pela GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A e gerido pela FLIT INVESTIMENTOS LTDA, uma vez que este fundo ira servir como ponte para aplicação no fundo FLIT FIA LONG STOCKS. b) APR n° 425/2016 de 23/09/2016, autoriza aplicação de R$ 30.000.000,00 no Fundo BR **FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL: APR n° 462/2016 de 26/10/2016 solicita resgate de R$** 30.000.000,00 do Fundo BR FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL, valor este que seguirá para os ![](img_p613_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 51 ----- ###### Juik.* ■ **ü** ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA OE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA fundos ILLUMINATI FIDC-R$ 10.000.000,00 e FLIT FIA LONG STOCKS R$ **20.000.000,00, com a justificativa de busca de melhores rentabilidades, ambos assinados pelos** responsáveis Mônica S. Resende de Andrade, Cláudio Roberto Barbosa e Maria de Fátima Freitas Oliveira. Deste resgate sobrou um saldo de 380.672,679764 cotas, que em dezembro/2016 representavam R$ 393.475,17. Seguem Juntos planilha, razão analítico e extratos sem identificação do emitente, demonstrando a aplicação e o resgate mencionados. Seguem ainda Termo de Adesão ao BR FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL datado de 23/09/2016 e uma lista de presença na Ata da Assembléia Geral de Cotistas, de 28/03/2017, onde se deliberou pela substituição do administrador do fundo, passando de Gradual para Orla. NOTA - O FLIT FIA LONG STOCKS, na data em que a aplicação para este foi aprovada pelo Comitê de Investimentos do IPREMU, 15/09/2016, não existia de fato. O regulamento do fundo CNPJ: 16.501.705/0001-22, de 30/06/2016, vigente até 21/10/2016, correspondia ao fundo ASTRA MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração de 30 (trinta) anos, contado da data da primeira subscrição e integralizaçào de Quotas do Fundo. Até 30/06/2016 o Fundo não teve suas cotas distribuídas nem possuía cotistas. Além disso, este Fundo destinava-se a receber aplicações exclusivamente de investidores profissionais, o oue não é o caso do RPPS de Uberlândia. Conforme o INSTRUMENTO PARTICULAR DE SEGUNDA ALTERAÇÃO DO ASTRA MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CNPJ/MF ***n°*** 16.501.705/0001-22, datado de 19 de outubro de 2016, disponível no endereço eletrônico da CVM, [*http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.htmlf*](http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos.htmlf) em fiindos de investimento cancelados, verifica-se que a PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., na qualidade de instituição administradora do ASTRA MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO **MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 16.501.705/0001-22 , considerando que o** Fundo não teve suas cotas distribuídas e não possui cotistas até esta data, resolveu promover as seguintes alterações: - **Alterar a denominação social do Fundo para FLIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM** **AÇÕES LONG STOCKS;** - **Aprovar a transformação do Fundo em um Fundo de Investimento em Ações, regido** **pela Instrução CVM n® 555/14 e;** - **Alterar a prestadora dos serviços de gestão da carteira do Fundo de Planner Corretora** **de Valores S.A.. para FLIT INVESTIMENTOS LTDA. CNPJ/MF sob 0 n°** **04.478.468/0001-47.** **Verifica-se, portai^, que assistência do fimdo de ações FLIT FIA LONG STOCKS começa apenas em 19 de outubro de 2016. não tendo sentido as aplicações para este fundo já terem sido aprovadas pelo Comitê de Investimento em 15/09/2016, acrescentando ainda que juntamos ao presente dois documentos denominados ANÁLISE DE ATIVO - FLIT FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES LONG STOCKS, elaborado pela DMF ADVISERS, sendo que um deles está datado de setembro/2016 data que, conforme já mencionado, este fundo ainda não existia. Por outro lado, a primeira aplicação realizada pelo IPREMU neste fundo ocorreu em 27/10/2016** ![](img_p614_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 52 ----- **1^** Alf *mãi* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA (data da cotização) com R$ 20.000.000,00 conforme consta do APR n® 462/2016 de 26/10/2016, mencionado no item b, acima, sendo este RPPS seu primeiro e único cotista até 10/11/2016, quando houve o ingresso de mais um cotista, o RPPS de Paulínia/SP, com R$ 25.000.000,00. Por todo o exposto, podemos inferir que a aplicação ocorrida no fundo BR FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL, em 23/09/2016, de R$ 30.000.000,00 que foi resgatada em 26/10/2016 quando destinou R$ 20.000.000,00 para aplicação no FLIT FIA LONG STOCKS, serviu apenas como uma ponte enquanto o este fundo estava sendo estruturado para atender a aplicação já determinada. c) CONTRATO SOCIAL da empresa FLIT INVESTIMENTOS LTDA., gestora da carteira dos Fundos BR FLIT FLOW FI RF IMA-GERAL e FLIT FIA LONG STOCKS onde se verifica que ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, esposa de RENATO DE MATTEO REGINATO, ambos alvos na operação ENCILHAMENTO, detém 94,50% das cotas desta sociedade. ###### 6 - Ata de Reunião do IPREMU com data incompatível; O arquivo abaixo extraído das mídias apreendidas em poder de MÔNICA RESENDE trata-se de ata de reunião extraordinária do conselho de administração do IPREMU, datada de 19 de dezembro de 2013, presidida por ROSÂNGELA BORGENS PANIAGO MACHADO, esposa de GILMAR MACHADO, em que fora aprovada por unanimidade a POLITICA ANUAL DE INVESTIMENTOS do instituto para 2014. Na referida ata em análise a política de investimentos teria sido ratificada pela DMF ADVISERS. Contudo 0 contrato social da empresa indica que a alteração da denominação social da empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA somente foi alterada para DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA em 01/06/2014 e registrada na Junta Comercial em 15/09/2014. ###### PRCFCmiRADE ###### UBERLÂNDIA ###### IPREMU UMACIOAOE EDUCADORA ###### ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNIOPIO **DE UBERLÂNDIA - IPREMU.** Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às 15h00 (quinze horas), na Secretaria Municipal de Governo, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos n'' 600, Bairro Santa Mónica. realízou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de ###### Administração do IPREMU, para análise da POUTICA DE INVESTIMENTOS da autarquia para o exercício de 2014, devidamente elaborada pela Diretoria Executiva do Instituto, conforme determina a Resolução CMiN! n® 3.922, de 25 de novembro de 2010. Participaram da presente reunião a Presidenta do Conselho; Rosângela Bo^éns Paniago **Machado; o Vice-presidente: Dr. Luís Antônio Lira Pontes c o Suplente da Presidenta: Sérgio Jorge Gomes, sendo todos eles membros do Conselho de Administração do** IPREMU. Presente o Superintendente do IPREMU: Marcos Américo Botelho. Ausente, injustiíicadamente, o membro João Luiz Gabriel, representante do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Uberlândia que, embora tenha sido devidamente convocado, nào compareceu a nenhuma reunião do Conselho realizada neste ano. A reunião foi formalmcntc aberta pela Presidenta do Conselho que convidou o ![](img_p615_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 53 ----- **li** SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Superintendente do IPREMU, Marcos Américo Botelho, para participar da reunião, soüdtando-o que apresentasse a Politíca de Investimentos em pauta para tx>n,hecimento e apreciação dos menfvbros do conselho de administração. Neste momento o Superintendente destacou que a referida FOMCA DEjSlVESfÍMfec^ para o ano de 2014 foi elaborada pela Diretoria Executiva do Instituto e caMcada ^ía DMF Ltdã:; empmsa contratada para prestar serviços de assessoria financeira ao IFREMU e, também, orientar os gestores do IPREMU, quanto à diversificação dos investimentos financeiros do Instituto. O patrimônio financeiro do IPREMU está sendo aplicado, em produtos mais rentáveis e de liquidez certa, de conformidade **com as** diretrizes de alocação de recursos e demais ^gmentos da política de investimentos em pauta e de acordo com as determinações da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) 3.922, de 25 de novembro de 2010, que, tem por objetivo fundamentar e «íabelecer normas para a tomada de decisões e nortear todo o processo relativos aos investimentos do Regime Próprio de Previdênda Sodai (RPPS), a qual deverá ser encaminhada ao Ministério da Previdência Sodai, sendo um dos critérios para a emissão do Certificado de Regularidade Previdendária - CRP, documento indispensável para liberações de recursos para a Prefeitura de Uberlândia. Ao finalizar, colocou-se á disposição dos presentes para quaisquer outros esclarecimentos sobre política de investimentos e, retomou a palavra à Senhora Presidenta do Conselho que, juntamente Gom os demais membros do Conselho aprovaram por unanimidade a POLÍTICA ANUAL DE INVESllMENTO para o ano de 2014. Nada mais havendo foi lavrada a presente ata que, lida e achada em conforme, vai assinada pela Senhora Rosângela \* ?ns ![](img_p616_2.png) ###### UBERLÂNDIA UMA CIDADE EDUCADORA Machado, Presidenta do Conselho e Cláudia Ângela da Silva Evangelista. S^retária Ad *hõQ que a digitei, imprimi e também a assino, na companhia dos demais presentes. Nada* XXX. Uberlândia, 19 de dezembro de 2013. *:aça- •* Jlosàpgel^orgensPiniago Machado Pr^'sidenta do Conselho ..•'-// Luís Antônio Lira Pontes Sérgio |orge Gomes Vice-presidente do^^selho Suplente ###### A *■''xl/* **iho** SuperinWdénte áo^REMU ###### /ltem-3/vol_vol2/ata da Política de Investimento 2014.pdf *,..----* ... ...., ''ÇláudÍâ'An|eÍa dtíSüva Evangéiista Secretária ad hoc ![](img_p616_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 54 ----- Hi 37 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Como dito, 0 contrato social da empresa demonstra que a alteração da denominação social da empresa Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA somente foi alterada para DMF ADVISERS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA em 01/06/2014 e registrada na Junta Comercial em 15/09/2014, conforme abaixo demonstrado: ***09*** - « - • « V • » • « •\* 4 » • ***l*** | 9 9*9 999 9 | • | VUto | |---|---|---| | 999 | 9 | 9 OanfBifdo RQ! | ***90 9 9*** ***9\* 9 9*** - ♦ :r£LÍ'ãJl - ***990*** *99* I4 ***9 \* 0 9*** ***999 • 9 9 9*** íS • **J. •.** ***9 99 09 9 900*** b | 9 | 9 | * | |---|---|---| | 99 | 999 | 9 | iin<Ü-^ ###### O / V. 49AirrftACÃO£ COMOUOACAO COféJ^rUAl 0£: Dl MATTEO CONSULTORIA FW^CEiRA LTDA ###### I * CNPJ; 11.74B,236/0001-Í7NlfiEr352239SQ78l »LO **o** ***S/*** ###### Md Chrot 01 de Junho de 2011 Pelo pre»«<^e ímirumento de eUef4(9o eont a» maDipr eoim^ df dirtUO, O» Bsradc». **1 neMlTODCMAmORKlMll** roj^eifo.aatuf^i do ^9oaro-sp. mhm, caudo toi) o **regjme comunhSo piixM cfe fama rvisddo em 27/CiS/)9âl, empresirÍD. pmtBdor da cidula d» id«i^ld»d\* ti ^^£C&«-SSP9 n\* 1&96. eaUrDiardra fkirtálan9,CÊ^** | 2. | AftUUd d^AMODA | ESSART0« RfOmATTO. brt^íBeire, AMurel de RiO OtfO • SP. | |---|---|---| | | iTuMr, atdd» sob* | ime corounhlo pancM de bem, niscMa em 1S/OS/J5BO, | **emptMdri», p«rui^ fTSi cMifa d» ^emidade 3a£8S.BQ2-2 SSP-Sf. Intcrtia ao CPF rfl ente e dornohede rts tidode de Mo Obró/ btodo de SP. n\* rv\* M-J, n» leSE^ Bairro lardim FlarMlana, CEP: ISKB^KQ;** 2. **MTWCM MMOM ALVtS MItlON. nMvrvI de RioCUrO -SP, «liOr. Cliâda sofa** **regime comunUo paroal de bens, ncsodi esn 2fi/lVl931. erngiresárie, portadora da** **«duu d« Idenrfdade n» HCSasscxa. Inurtta «1 CPF nc 31Ud5.€9B-B0, retíd/MB e** **domidlbda n» cidade de An Oaroí, Estado de SP, m rca 1% nP dSO faioco 2 - ^to 22,** **BairroContoUçAaaP: 1350a<300;** **Na qsflildtde de únteos sócios d« É'mpresa Dl MATTCO' (ONSiXTORlA PJMRNCEiRA LTDi^socíedade** **Jtgaenecie coAssltilda com cantrato social arquNodo r\\a JUCESP sofa n.a 35223! ^B1 em** **23/03/20l{l> com posteriores atler«;óe9 do conareto too>«l deoidimente cesitlrada a\* tofa** ###### PA$>ru 01 dó Ofi ![](img_p617_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 55 ----- 7 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP - POLÍCIA FEDERAL \_\_\_\_\_\_\_\_ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA Av. Joâo Naves de Ávila, 5800 - Pampulha - Uberlândia/MG - CEP 38408-680 - Telefone: (34) 3230-0000 0 n9 308.752/11-9 em 22/09/2011, alteração n? 040.115/1S-6 em 04/03/2013 e alteração 217.977/13-3em 05/07/2013, que se rege petas cláusulas e condições seguintes, e nas omissões, pela legislação que disciplina essa forma societária, deliberam ^to presente instrumento particular, promover as seguintes alterações: ###### Alterações do Contrat^^ 1« Atteração -A sócia Ariane Aparecida Mendes Sartori acima qualificada, retira-se da sociedade transferindo em caráter irretratável e irrevo^^ dando plena e geral quitação de todas suas quotas equivalentes a R$ 5.500,00 (cinco^i^quinhentos reais) subscrito em 5.500 (cinco mil e quinhentas) quotas representativas do (^^'al social para o sócio Renato de Matteo Reginatto, acima qualificado, ficandoassim distri^gw entre os sócios: JN.«DE VALOR TOTAL *%* SÓCIO ^OTAS *A* | 1 - Renato de Matteo Reginatto | | 49.000 | R$ 49.000,00 | 98 | | |---|---|---|---|---|---| | 2 - Patrícia Almeida Alves Misson Totaí | W I^Z | 1.000 50.000 | R$ 1.000,00 ESsagooM | 2 10096 | ] ] | | 29 Alteração desta data altera-se para DM^^v Isers Consultoria Financeira Ltda. | | A razão social d at^presa era Di Matteo Consultoria Financeira LTDA, a partir | | | | Note-se que na data da reunião extraordinária do conselho de administração do IPREMU. de 19 de dezembro de 2013 em que consta que a DMF ADIVSERS havia ratificado a política anual de Investimentos de 2014 do IPREMU, ainda não havia ocorrido a alteração da razão social da empresa que só aconteceu posteriormente já no ano de 2014. Assim tem-se que a data da referida ata da reunião extraordinária é incompatível com a data da alteração do contrato social que mudou a razão social da empresa. 7 - Observação sobre o FUNDO SCULTOR, CNPJ 14.655.180/0001-54: Em que pese fundos de investimento não seja objeto especifico da Investigação do IPL 735/2013-DPF/UDI/MG é importante informar fatos pesquisados em fontes abertas e de conhecimento da investigação ocorrido no FUNDO SCULPTOR, CNPJ 14.655.180/0001-54, gerido pela FMD GESTÃO e administrado pela GRADUAL CCTVM. Conforme já informado ao longo deste relatório policial, no dia 11/10/2017, a empresa GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA publicou fato relevante informando sobre o fechamento do fundo SCULPTOR para novos investidores e resgates, conforme já informado ao longo do relatório. Mesmo com o fundo SCULPTOR fechado para novos investidores e para resgate de valores desde o dia 11/10/2017, verifica-se no mês novembro/2017 movimentação contábil de captação e resgate de recursos no fundo, ou seja, captação de R$ 15 milhões no dia 21/11/2017 e resgate de valores aproximados em R$ 12,96 milhões no dia 28/11/2017, conforme tela de consulta da CVM logo abaixo. ![](img_p618_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 56 ----- **r,-'** *jtêíbik* **1** ###### Ü N. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MESP-POLÍCIA FEDERAL / SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS ###### DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM UBERLÂNDIA ###### Central de Sistemas COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Envio úe Documentos Atualização Cadastral SAC Mapa de Sistemaj rompettnçtoi n/20t7 » | í «iimdoftwtefOHOOOCIHVBTligNTOMULTMDKADOSOgtflOeOKOtTOraiVAOO *i* iatT\*>tgr«, J autenticidade, integridade e validadejurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 0050966933 Laudo 237/20-NUTEC/PDE ![](img_p623_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 61 ----- ***4\\l\\*** LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP ***fk/*** Next Village Incorporadora Ltda., CNPJ 09.236.104/0001-74; Encavi Administração e Participação Eireli, CNPJ 12.188.218/0001-09; Thalita Regina da Silva, CPF 045.492.559-00; Alexandre Klabin, CPF 011.799.497-90; Renato de Matteo Reginatto, CPF 220.195.848-32; Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, CPF 318.577.708-54 Ideas Diamante Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., CNPJ 24.725.132/0001-49; FMD Gestão de Recursos Ltda., CNPJ 10.446.131/0001-50; Fábio Antônio Garcez Barbosa, CPF 063.059.658-11; Clever Green Participações S/A, CNPJ 23.541.076/0001 -20; Absolute Value Advisers S/A, CNPJ 25.534.357/0001-80; Royals Patrimonial Administração de Bens S/A, CNPJ 25.197.134/0001-75; Riviere Casa Nova S/A, CNPJ 21.986.065/0002-28; Elite Serviços e Participações, CNPJ 13.542.727/0001-42; Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 22.778.466/0001-55; Fluxo Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 23.217.339/0001-40; Victória Brasil Nordeste Empreendimentos e Construções Ltda, CNPJ 15.024.718/0001-95; Adilson Batista Prado, CPF 484.254.949-15; Guilherme Stati Batista do Prado, CPF 061.010.229-00; Anna Letícia de Jesus Leite, CPF 050.664.875-30; Roberto ZarifFilho, CPF 181.215.898-00; Juvêncio Coelho Lustosa Filho, CPF 971.184.515-68; e Alexandro Luis Pin, CPF 115.413.518-78. Quesitos orientadores da perícia: 1. Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos investigados e relacionados acima indicados? 2. Identificar quais os principais dos destinos dos valores que aportam nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ VILLE; N-BOX. 3. Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram. 4. Outros dadosjulgados úteis." ###### I-MATERIAL Para a realização dos exames periciais solicitados, foram disponibilizados os dados da movimentação bancária fornecidos pelas instituições financeiras, gerados conforme leiaute previsto pela Carta Circular n° 3454/2010 do Banco Central do Brasil e transmitidos pela internet, em obediência à decisão judicial de afastamento do sigilo bancário dos investigados, denominado Caso Símba "002-PF-003784-81". Após recepcionados pela Polícia Federal, os arquivos com dados foram processados e analisados por sistema interno específico. Sistema de Investigação de Movimentação Bancária - SIMBA. Os investigados e as contas bancárias examinados neste Laudo, elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos através do SIMBA, estão demonstradas na Tabela 1 a seguir: A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p624_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 62 ----- 4133. LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP Tabela i - Contas bancárias em nome c os investigados (CCS) **CPF/CNPJ Nome Y\* Banco Agência** Conta Tipo ; T 213 I 212123 Investimento 372120 | N-BOX logística E ARMAZENAMENTO T 213 1 Corrente 10.541.524/0001-43 | | | DE CARGAS LTDA. T 237 2186 2555557 Corrente | SIGILOSOT T | 237 001 | 2186 4105 | 3555550 144681 | Corrente \| Corrente | |---|---|---|---|---| | T | 001 | 5748 | 58122 | Corrente | | T | 001 | 5748 | 58688 | Corrente | | T | 104 | 237 | 3000010360 | Corrente | | T | 104 | 1558 | 3000031030 | Corrente | | 13.157.886/0001-23 | ITACARE VILLE I DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | T T | 104 104 | 4668 4668 | 3000000459 3000000734 | Corrente Corrente | |---|---|---|---|---|---|---| | | | T | 104 | 4668 | 3000001498 | Corrente | | | | T | 341 | 8422 | 160740 \| | Corrente | | | | T | 341 | 8541 | 150770 | Corrente | | | | T T | 341 743 | 8541 1 | 63957 10036016 \| Corrente | Corrente | CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO 21.862.783/0001-92 T 611 1 293442 Corrente EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS \*Vínculo: T=Titular, l=Co-titular, 2=Segundo titular, etc, R=Representante, L=Representantc Legal, P=Procurador, 0=Outros ###### II-OBJETIVO Os exames têm por finalidade, com base nos dados disponibilizados, analisar a movimentação financeira dos investigados atendendo à solicitação transcrita no preâmbulo deste Laudo, levando à instância decisória os elementos de prova de interesse da Justiça. ###### III - EXAMES Os exames foram realizados de acordo com a Instrução Técnica n° 005/2010 - DITEC/DPF, de 12/08/2010, que dispõe acerca de procedimentos e exames no âmbito da perícia contábil e econômica e Instrução Normativa n® 42/2010-DG/DPF, de 23/11 /2010, a qual dispõe sobre análise de contas bancárias com utilização de sistema específico para tratamento de dados. Devido ao grande número de investigados e pessoas relacionadas, dividimos o exame em três Laudos, este primeiro com os núcleos investigados "a", "b", **"c", "d" e "e"** **do expediente de solicitação, o segundo com as pessoas físicas relacionadas e o terceiro com** as pessoasjurídicas relacionadas, todas citadas no preâmbulo deste Laudo. Não foram encaminhadas movimentações bancárias referentes aos investigados Fundo de Investimento Rende Fixa Monte Cario Institucional I - CNPJ 15.153.656/0001-11, item "a" e Fundo BRAl FIRF - CNPJ 10.883.252/0001-60, item "b". A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade >, jurídica, nos termos da Medida Provisória tf 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p625_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 63 ----- **4i<^^** LAUDO N® 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP Com a utilização de ferramenta informatizada e com recursos de seleção, agrupamento, classificação e totalizaçào, relacionamos os valores totais movimentados a débito e a crédito dos investigados relacionados nos itens "c" Fundo CAM THRONE FIP Imobiliário Multiestratégia, "d" ITACARJÉ VILLE I Desenvolvimento Imobiliário SPE e "e" N-BOX Logística e Armazenamento de Cargas SA, nos respectivos períodos de afastamento de sigilo, 01/01/2015 a 17/09/2018, 22/03/2013 a 17/09/2018 e 09/09/2016 a 17/09/2018 respectivamente, conforme demonstrado na Tabela 2 a seguir: Tabela 2 Movimentações totais por investigado no período de afastamento do sigilo ###### Investigado: 10.541.524/0001-43 - N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZEN DE CARGAS LTDA ###### Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 158 | 146.866.080,74 | 404 | 134.770.153,93 | | 194 | 28.299.774,77 | 385 | 40.395.908,07 | | 87 | 954.248,94 | 296 | 954.249,64 | | 439 | 176.120.104,45 | 1085 | 176.120311,64 | ###### Investigado: 13.157.886/0001-23 -ITACARÉ VILLE 1 DESENV IMOBILIÁRIO SPE LTDA ###### Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 667 | 32.565.227,48 | 2.231 | 32.475.706,86 | | 397 | 3.601.790,80 | 1.222 | 3.603.932,21 | | 366 | 26.719.382,72 | 1.067 | 26.686.222,10 | | 230 | 1.994.123,52 | 749 | 2.015.076,53 | | 279 | 1.348.714,38 | 777 | 1.366.543,55 | | 136 | 405.828,95 | 307 | 403.266,88 | | 2.075 | 66.635.067,85 | 6.353 | 66.550.748,13 | **Investigado: 21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVEST. em PART. IMOBIL.** ###### Créditos Débitos Ano | | Qtd. II 6 | Valor 34.200.000,00 11.300.600,00 | Qtd. 45 107 | Valor 32.789.436,43 12.826.060,10 | |---|---|---|---|---| | 2018 | 0 | 0,00 | 39 | 167.901,77 | | Total | 17 | 45.500.600,00 | 191 | 45.783.398,30 | O exame segue com a análise da movimentação bancária de cada investigado, no período de afastamento do sigilo, destacando os principais remetentes e os principais destinatários das contas analisadas em seus respectivos nomes. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ![](img_p626_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 64 ----- **ftt/ LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP** III.l N-BOX LOGISTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ n" 10.541.524/0001-43 Os principais remetentes e os principais destinatários das contas analisadas em nome do investigado acima, no período de afastamento do sigilo, 09/09/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 3 e 4 a seguir: Tabela 3 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo Investigado: 10.541.524/0001-43 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZ DE CARGAS LTDA ###### REMETENTES CPF/CNPJ Banco Ag. **Conta** Nome/Histórico TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE RESGATE APLICAÇÕES ###### DEPÓSITOS EM DINHEIRO CHEQUES DEVOLVIDOS | 10.372.647/0001-06 341 | 10.372.647/0001-06 341 | 10.372.647/0001-06 341 | 827 92703664 DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA | 827 92703664 DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA | 827 92703664 DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA | |---|---|---|---|---|---| | 11.010.779/0001-42 399 | | | 1322 | 139786 BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECUR | | | 24.725.132/0001-49 237 | | | 133 | 33553 | IDEAS DIAMANTE EMPREENDIM. IMOBIL. | | 12.188.218/0001-09 | | | | | GRUPO ENCAVI PARTICIP. E ADMINISTR. | | 19.386.740/0001-36 237 | | | 133 | 10782 | IDEAS REALESTATE EMPREENDIM IMOBIL | | | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | RENATO DE MATTEO REGINATTO | | 22.299.922/0001-84 748 | | | 2606 | 161330 CASCON INCORPORADORA SPE LTDA | | | 09.065.193/0001-33 001 | | | 2926 | 210684 MELO E ADV ASSOCIADOS | | | 01.985.957/0001-05 237 0022 499994 SERMOPEN SERV de MONTAGEM e MANUT | | | | | | | 20.746.639/0001-28 237 2990 | | | | 244570 VILLAGE ECO PARK INCORPOR SPE LTDA | | | 97.547.300/0001-27 237 5960 | | | | 130001 | C-CON - CONSTRUTORA LTDA | | 18.934.930/0001-88 237 2990 | | | | 144576 SOUZA INCORPORADORA LTDA | | | 09.236.104/0001-74 237 | | | 2990 | 44571 | NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA | | 14.009.330/0001-52 237 | | | 5960 | 90000 | SUMMER BEACH ORGANIZ TURÍSTICAS LTDA | | 08.151.394/0001-90 | | 237 2359 | | 26506 | SAGA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIM | | | 808.831.840-87 | 104 | 4436 | 10205508 | CATIASABRINAM SOUZA | | | 900.835.808-59 | 001 | 5572 | 10445 | lOSE EDUARDOTEMPONI | | 22.776.525/0001-56 | | | | | EDIGAR ANDRADE CUNHA | | 21.240.340/0001-60 | | | | | A3 CARD CARTÕES E NEGOCIOS LTD | | 20.446.279/0001-49 | | | | | PROTEGER CONSULT AMBIENTAL LTDA | | 04.742.191/0001-18 | | | | | CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DETIT | | 03.992.592/0001-63 | | | | | ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA | | | 895.824.469-00 | | | | CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | ###### Total Destacamos em negrito preto na Tabela acima os totais movimentados com outros investigados, relacionados no expediente de solicitação e com negrito azul as movimentações em dinheiro. **4-1'3.A** ###### Valor Qtd. ###### (em reais) 110 72.464.088,71 180 45.101.677,02 495.150,00 24 341.769,62 8 49.474.384,97 5.500.000,00 5 **900.000,00** **68 361.137,00 1 350.000,00 I 300.000,00** 2 165.600,00 l 145.200,00 3 131.250,00 4 81.250,00 12 57.500,00 2 53.600,00 **2 51.100,00** 1 50.000,00 49.200,00 1 24.000,00 l 10.271,75 l 6.000,00 1 4.000,00 I 1.750,00 I 575,38 **1 300,00** **I** 300,00 **176.120.104,45** *& A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade* ![](img_p627_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 65 ----- *Mò-S* LAÜDO N° 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP Tabela 4 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo ###### Investigado: 10.541.524/0001-43 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZ DE CARGAS LTDA **DESTINATÁRIOS** Valor Qtd. **CPF/CNPJ** Ag: **Nome** (em reais) ###### Banco Conta | TRANSF CONTAS MESMA TITULARIDADE SIGILOSO | 110 | 72.464.088,71 | |---|---|---| | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 40 | 45.096.582,95 | | CHEQUES SACADOS NÃO IDENTIFICADOS | 13 | 9.156.000,00 | | CHEQUES COMPENS E PAGTOS NÃO IDENTIFIC | 73 | 1.945.468,77 | | REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO | | 357.465,00 | | DÉBITOS EM CONTA (tributos/darf/luz) | 77 | 134.549,56 | | TARIFAS/ENCARGOS/MULTAS/JUROS | 406 | 48.868,06 | | DEVOLUÇÃO DE CHEQUE | 1 | 24.000,00 | | 33553 IDEAS DIAMANTE EMPREENDIM IMOBIL | 5 | 17.400.000,00 | | 0001 293442 CAMTHRONE FIP | 1 | 5.700.000,00 | | TEODOROAUDIRCEl DEAMORIM | 10 | 5.560.000,00 | | 2990 144576 SOUZA INCORPORADORA LTDA | 51 | 4.309.000,00 | | 2990 1909843 SOUZA INCORPORADORA SPE LTDA | 4 | 197.000,00 | | CASCON INCORPORADORA SPE LTDA | 17 | 2.458.900,00 | | 2359 26506 SAGA AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIM. | 6 | 2.456.950,00 | | NEXT VILLACE INCORPORADORA LTDA | 21 | 2.095.500,00 | | 10782 IDEAS REALESTATE EMPREENDIMIMOBIL | 3 | 808.186,77 | | 5960 130001 C-CON CONSTRUTORA LTDA | 12 | 646.020,00 | | 2990 33332 ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA | 1) | 642.000,00 | | 2990 533335 GRUPO ENCAVI PARTICIP E ADMINISTR | 7 | 285.640,00 | | 2000 547105 TETRIS ADVISORY CONSULTORIA | 5 | 478.475,00 | | OMG LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 2 | 366.766,40 | | 15120 GSR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1 | 300.000,00 | | 3986 66127 A3 CARD CARTÕES E NEGOCIOS LTD | 1 | 238.000,00 | | PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | I | 200.000,00 | | 0159 1029591 JAKSON RONALDO DA CONCEIÇÃO | 2 | 156.000.00 | | 3164 224880 NEWTONCRDASILVA | 2 | 132.000,00 | | 2990 133345 SOUZAADM E PART SOC SIMPLES LTDA | I | 130.000,00 | | 3084 25933 SILVANOLANGER | 3 | 120.000,00 | | 2990 244570 VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTD | 4 | 101.950,00 | | 5572 1044500 lOSE EDUARDO TEMPONI | 8 | 100.130.97 | | 1096 178400 PROTEGER CONSULT AMBIENTAL LTDA | 9 | 96.750,00 | | 2990 33219 CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | 4 | 93.130,00 | | SILVERIO DA SILVA OLIVEIRA | 2 | 83.700,00 | | 3686 63304 REAL & CIA LTDA | 1 | 80.000,00 | | 4500 51100 VRFENGCLIMATLTDA | 10 | 77.811,22 | | 2606 317100 ADAN PATRICK RAMIRES | 16 | 76.228,17 | | 2606 21172 BAUER TINTAS EACESSORIOS LTDA-EPP | 2 | 61.200,00 | | 64100 SELMA DE ESPÍNDOLA MONTEIRO | 13 | 60.000,00 | | 944 \| 70009 KHEYDER HELSUN ADENNAUER RODRIGUES | 1 | 50.000,00 | | 3441 2776400 lírio TIDRES | I | 50.000,00 | | 11894 ORLA DIST DE TÍTULOS E VALORESMOB S A | I | 50.000,00 | | 3420 766666 PILISOLAIND. E COM. DE SOLADO | 2 | 49.537,00 | | 352 255149 DANIELLABERNARDES DE MORAES | 2 | 49.500,00 | >, A forma cletrénica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p628_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 66 ----- 4iac LAUDO N° 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP | 191.016.862-91 001 4268 178578 BENEDITO CONSTANTINO SIM ES 1 45.000,00 | | | | | | |---|---|---|---|---|---| | 08.654.705/0001-34 033 3963 16482 TIRONl CONSULTORIAAMBIENRTAL 2 44.380,00 | | | | | | | 12.187.394/0001-18 104 1660 27614 TBJ SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ELE 2 42.181,62 | | | | | | | | 79.580.766-06 237 | 5545 1002206 | MARIA APARECIDA GONÇALVES BRANCO | 1 | 42.000,00 | | 04.742.191/0001-18 | | | CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DE TIT | 9 | 37.340,30 | | SIGILOSO 2630265 LUClA HELENA SPENGLER EPP 6 36.000,00 | | | | | | | 01.522.744/0001-39 | 085 | 101 | | | | | | 888.939.369-68 001 | 3272 | 1244710 ROBSON XAVIER KALFELTZ | 7 | 35.998,80 | | 10.289.281/0001-06 237 5960 9253 ROSELIA PEREIRA DA SILVA ME 1 35.000,00 | | | | | | | | 252.698.366-53 389 | 293 | CELSO LUIS ALVES | 1 | 33.000,00 | | 07.579.296/0001-96 | 001 | 5736 1274420 | SOUZA E RUFINO | 1 | 33.000,00 | | 79.653.614/0001-22 | | | SOLDAS PLANALTO COM E REPRES LTDA | 4 | 31.846,66 | | 23.995.688/0001-92 | | | FORUS CONTABILIDADE LTDA EPP | 2 | 31.730,00 | | | 279.446.758-12 | | MONA SAMARA EL KUTBY | 2 | 30.000,00 | | 07.735.496/0001-90 | | | ROBOTREND MOBILITY AND LOGISTICS LTDA | 1 | 30.000,00 | | 18.769.626/0001-22 | | | SP SERVIÇOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 1 | 25.000,00 | | 02.364.275/0001-30 | | | ELETRO COMERCIA MONTESC LTDA | 1 | 24.000,00 | | | | | WILLIAM HERMES DE SOUZA | 2 | 22.513,00 \| | | | 107.743.157-09 | | | | | | | 32.813.079-65 | | VINÍCIUS DE CASTRO OLIVEIRA | 4 | 22.326,70 | | | 938.438.441-00 | | ANDRE LUÍS SILVA BARJNl | 1 | 21.980,00 | | 25.231.970/0001-29 LUXTONE GRANITOS PEDRAS LTDA ME 1 20.000,00 | | | | | | | | 27.507.059-08 | | MÁRCIO PEDRO DA SILVA | 5 | 20.000,00 | | | 291.967.109-00 | | MOACIR CARLOS DA SILVA | 2 | 20.000,00 | | | 66.779.359-30 | | LUCAS BARON DA SILVA | 2 | 20.000,00 | | 05.935.180/0001-17 | | | SILVA SANTANA | 3 | 19.999,99 | | | 121.708.799-00 | | PAULO CAVALHEIRO MENDES | 1 | 19.640,00 | | | 86.840.396-29 | | RAFAELA APARECIDA SANTOS | 1 | 18.305,00 | | | 36.159.769-08 | | ALCENIR DO NASCIMENTO MANDELI | 1 | 18.165,00 | | | 63.059.658-11 | | FABIO GARCEZ | 1 | 18.000,00 | | 08.587.588/0001-33 | | | YORK & PARTNERS CONSULTORIA LTDA | 4 | 17.692,50 | | | 710.755.429-87 | | MARIAANGELA ROCHA | 1 | 16.200,00 | | 20.793.064/0001-02 | | | ARGUS CLASSIFICADORA DE RISCO DE CREDIT | 1 | 14.077,50 | | | 22.550.459-66 | | FRANCINY BEATRIZ ABREU | 9 | 13.273,40 | | | 41.036.311-12 | | GENESIS FLORIANO C. DE OLIVEIRA | 1 | 12.657,00 | | | 51.928.719-30 | | EZEQUIEL NOMI DA SILVA | 2 | 12.000,00 | | | 61.117.896-60 | | KEILARIODRIGUES LUIZ | 1 | 12.000,00 | | 05.872.409/0001-11 | | | DUMASZAK COM DE DER DE PETROLEO LTDA | 2 | 11.000,00 | | 06.572.994/0001-05 | | | FORTALEZA CARTORIO DO 3° OFICIO | 4 | 10.959,48 | | 18.204.924/0001-75 | | | CRESTANl CONSTRUÇÕES LTDA | 1 | 10.000,00 | | 01.864.718/0001-99 | | li | PETS PINT ELET E TRAT LTDA | 1 | 10.000,00 | | 00.002.849/2659-00 | | | JULIANO SCHNAIDER PEDRINI | 2 | 10.000,00 | | 78.866.175/0001-73 | | | AUTO POSTO R R LTDA | 4 | 10.000,00 | | | 79.637.599-29 | | DANIEL OSMARINO DA SILVA | 1 | 10.000,00 | | 67.141.440/0001-30 | | | TRÍADE CONSULTORES LTDA | 1 | 9.000,00 | | 07.492.559/0001-25 | | | JAN JACOB VAN HOOGSTRATEN | 1 | 8.378,00 | | 12.110.347/0001-76 | | | SÉRGIO STAHN AUDITORES INDEPENDENTES S/ \| 1 | | 8.000,00 | | 07.704.360/0001-13 | | | NWO OFFICEPLANN ARQUITETURA | 1 | 8.000,00 | | | 15.641.946-71 | | CID RAMOS CORDEIRO | 1 | 7.000,00 | | | 183.381.511-49 | | lOSÉ TEIXEIRA | 1 | 7.000,00 | | | 20.970.339-38 | | TATIANA AQUINO ALMEIDA DA SILVA | 1 | 6.800,00 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p629_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 67 ----- 422.361.503-34 09.413.273/0001-32 420.764.631-00 35.475.259-69 12.648.005/0001-04 85.294.031/0001-55 4.818.955-31 391.726.190-15 28.011.661-62 39.697.151-21 13.520.784-30 52.312.589-54 12.092,835/0001-06 370.507.707-44 66.310.405-95 82.559.451/0001-28 41177860 52.641.248-84 10.784.990/0001-50 108.693.159-94 718.316.147-15 729.859.336-68 95.374.058-77 04.749.923/0001-00 133.227.372-68 04.167.075/0001-12 126.358.044-00 934.525.009-34 968.347.140-49 65.242.553-48 151.057.175-20 03.339.697/0001-18 85,832.827-57 945.875.582-49 289.150.702-91 5.711.069-78 132.149.088-71 570.762.431-72 944.030.829-04 60.238.545-83 64.849.899-90 4.666.511-04 213.861.238-46 LAUDO N° 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP FRANCISCO ANTONIO FONTANELE 2 LIMITE TRUST S. FIDUCIAR LTDA 1 EDSON RUFINO 1 CRISLEIDE DE MELO 1 WALL SECURITIZADORAS.A. 1 ELETRICA SANTA FE LTDA 2 GISELE NEVES LARCHERT DE CARVALHO 1 MARLA FATIMA PIRES DA LUZ 1 FRANCIELLY SOARES MACIEL ADIMILSON JOSE FRANCISCO JAMYLLE MIRTES DE LIMA 1 EGVAR LEONARDO HERMANN THEIS 2 CRIATIVEBOX EMBALAGENS ESPECIAIS ANGELINA MASSIAS AIRES HORACIO ARAÚJO DOURADO NETO EMATIL MATERIAIS PARACONSTRU LEONEIA FERREIRA DE FREITAS NANCY DE ABREU PERETTA GARCIA CLIMATIZACAO E EQUIPAM DE SEG MARYAH MULLER KOERICH LUZIA MAIA DOS SANTOS NEUZA SALOME F DE FARIA BEATRIZ ALVES DE MELO GEOMENSURA ENGENHARIA E TOP. L RAIMUNDO NILTON CHAVES RIBEIRO PONTO MAGNÉTICO ANTENOR MOURA DE MATOS FILHO CLEONICE DE LIMA VILAS BOAS CLEITON MINUZZI BECKER 2 YURE NEUDO DE OLIVEIRA MARCOS ANTONIO ALVES DE MELO FERRADURA RESORT BÚZIOS LTDA CLAUDIA SILVA MACHADO ELLEN CLECIA SOARES DE ALMEIDA ANGELA DA CONCEICAO DOS SANTOS FERNANDA SCHNAIDER 2 ELIANA MARTINS DO NASCIMENTO CLAUDETE APARECIDA VALADARES ROSANGELAAPARECIDA DA FONSECA DANIELLE DA CRUZ DE JESUS LEANDRO PASQUALON PAULLA D LEMOS DE LIMA ROBERTO JIANG CHUANMENG **TOTAL** 419 My 6.000,00 5.769,86 5.559,00 5.341,26 5.000,00 5.000,00 4.317,00 4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.556,00 3.500,00 3.120,00 2.800,00 2,732,00 2.700,00 2.608,00 2.550,00 2.500,00 2.500,00 2.459,00 2.140,00 2.101,00 1.950,00 1.891,00 1.777,00 1.722,00 1.690,00 1.650,00 1.537,00 1.500,00 1.500,00 1,383,00 1.365,00 1.349,00 1.311,65 1.232,00 1,229,00 1.201,00 1.080,00 1.061,34 1.016,00 570,00 **176.120311,64** Destacamos em negrito preto na Tabela acima os totais movimentados com outros investigados, relacionados no expediente de solicitação e com negrito azul as movimentações em dinheiro. & A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p630_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 68 ----- **415?** LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP III.2 ITACARÉ VILLE I - DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, CNPJ n° 13.157.886/0001-23 Os principais remetentes e os principais destinatários das contas analisadas em nome do investigado acima, no período de afastamento do sigilo, 22/03/2013 a 17/09/2018, estào demonstrados nas Tabelas 5 e 6 a seguir; Tabela 5 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo Investigado: 13.157.886/0001-23 ITACARÉ VILLE 1 DESENV IMOBILIÁRIO SPE LTDA REMETENTES Valor Qtd. (em reais) CPF/CNPJ Banco Ag. Conta Nome | RESGATE APLICAÇÕES | 286 | 20.659.403,33 | |---|---|---| | MOVIMENTAÇÕES MESMA TITULARIDADE | 97 | 18.666.648,05 | | ESTORNOS E DEVOLUÇÕES CHEQUE/TED | 236 | 11.152.069,92 | | EMPRÉSTIMOS | 17 | 7.666.078,21 | | OUTROS CRÉDITOS nào identificados | 27 | 2.938.084,13 | | COBRANÇA | 1045 | 1.938.038,18 | | DEPÓSITOS EM DINHEIRO | 91 | 1.461.325,46 | | DEPÓSITOS EM CHEQUE nâo identificados | 14 | 53.674,84 | | 4668 000971 ENRICO CERIALLI | 5 | 769.500,00 | | 3952 13072 EUROCREDIT FOMENTO MERCANTIL LTDA | 2 | 220.000,00 | | 3273 20389 VICTOR HUGO MALUTTA DE MELO | 1 | 200.000,00 | | 1558 559651 FELIPE DE OLIVEIRA PASSAMAI | 88 | 188.244,69 | | 3935 6795 ELIAS RODRIGUES RAMOS | 1 | 118,000,00 | | 2976 5793 RODCAR COM DE VEIC LTDA | 1 | 100.000,00 | | 6644 11231 AGROSBRASIL INVESTIMENTOS E PAR | 4 | 86.000,00 | | 350 75826 SAO GONCALO R EST EMPREE LTDA | 2 | 57.555,84 | | 9293 I73549CLEBER ISAAC FERRAZ SOARES | 2 | 47.009,23 | | 405 137703 RlVERl ADMINlSTRACAO DE BENS E | 1 | 20.000,00 | | 116 392617 FELIPE C CARVALHO | 2 | 20.000,00 | | 4105 12786 SAO JOSE PARTICIPAÇÕES LTDA | 5 | 19.420,00 | | 410 340472 lONAS BARBOSA | 2 | 18.000,00 | | 1400 404679 ÂNGELO G SPERANDIO | I | 17.878,84 | | HARLEY DE ANDRADE BRITO | 2 | 17.840,01 | | 5190 104520 ST SOARES TORRES PARTICIPACOES | 8 | 16.714,71 | | 3324 65245 R A INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 4 | 15.670,13 | | 3522 434000 LEANDRO LOUREIRO GARCIA SETÚBAL | I | 15.000,00 | | 847 215574 GERALDO BAPTISTA SOBRAL | 5 | 13.824,36 | | FERNANDO AUGUSTO G. FRANCO | 3 | 10.696,27 | | ICLEBER GUEDES DE SOUSA | 6 | 9.186,29 | | RASANTINI CONSTRUCAO E INCORPOR | 2 | 7.143,09 | | SAULO DE SOUZA FONSECA | 1 | 7.000,00 | | ITAMAR CAUBY P SOUTO JR | 8 | 6.861,83 | | MICHEL MICHELMAM BENUCE ME | 10 | 6.512,57 | | 2 JA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE | 1 | 6.412,24 | | GUSTAVO PERES DE AGUIAR | 4 | 5.968,01 | | ARTUR HENRIQUE L HOLANDA | 6 | 5.921,33 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p631_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 69 ----- 199 LAUDO N\*» 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP 701.342.007-72 19.213.556/0001-94 137.035.068-65 665.333.335-34 10.505.508/0001-03 08.612.900/0001-00 09.495.332/0001-69 08.191.119/0001-09 464.199.505-20 392.553.601-91 484.331.011-53 324.917.178-67 268.213.625-72 875.808.379-00 3.671.495-08 09.168.598/0001-05 28.052.256-86 131.452.858-07 607.318.425-53 512.038.475-72 41.308.473-68 920.321.250-72 878.561.665-68 14.762.354/0001-88 13.103.795-13 551.872.425-04 069.721.065-08 Destacamos em negrito preto na Tabela acima os totais movimentados com outros investigados, relacionados no expediente de solicitação e com negrito azul as movimentações em dinheiro. Tabela 6 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo ###### Investigado: 13.157.886/0001-23 ITACARÉ VILLE 1 DESENV IMOBILIÁRIO SPE LTDA **CPF/CNPJ Banco Ag.** 13.157.886/0001-23 | SANDERSON DA SILVA PASSAMAI | 4 | 5.875,00 | |---|---|---| | LIBERDADE C V P OTlCOS LTDA ME | I | 5.196,94 | | RUY RAMOS DE TOLEDO PiZA | l | 5.000,00 | | EMANUELA SOUZA LOPES | 9 | 4.486,98 | | GUSTAVO ZANINOTTO HERCULIAN | 3 | 4.199,51 | | ITTANET INFORMÁTICA LTDA | I | 3.587,78 | | COSTA BRAS HOTELARIA LTDA | 2 | 3.500,00 | | LIGUCARA PARTICIPAÇÕES E EMPRENDIME | 4 | 3.484,18 | | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | 1 | 3.146,84 | | LOURPVALB SOBRAL | 1 | 3.000,00 | | EDUARDO DE MELLO RIOS | 2 | 2.237,59 | | GABRIELA RABELO DAUN | I | 2.153,36 | | lOSE LUIZ FRANCO SILVEIRA JR | I | 1.994,99 | | RAFAEL RIBEIRO GONÇALVES DE MENDONÇA | I | 1.825,90 | | DANIEL CESAR S FERREIRA | 2 | 1.796,71 | | K.E1LA DE SOUZA FONSECA ME | 2 | 1.721,73 | | BRUNO PACHECO DE MOURA CARVALHO | I | 1.639,89 | | RONALDO CESAR VITORIO | 3 | 1.569,39 | | lOSE AMÉRICO PIRES RIBEIRO | 4 | 1.562,42 | | LUIS CLÁUDIO C MACHADO | 1 | 1.500,00 | | KLEBER PAIVA CABRAL | | 1.376,11 | | RAFAEL FAVA FERRARI | 1 | 1.340,26 | | GABRIELA LISBOA TAVARES DE OLIVEI | | 1.297,20 | | VERÃO SEM FIM C V P OT LTDA ME | | 1.228,86 | | IOAO PAULO SANTOS DA SILVA | 1 | 1.000,00 | | LITZA MARIA W OLIVEIRA PINHO | 1 | 1.000,00 | | LARA SANTANA MONTEIRO SANTOS | l | 1.000,00 | | Valores inferiores a RS 1.000,00 | 1 | 5.664,65 | | TOTAL | | 66.635.067,85 | ###### DESTINATÁRIOS Valor ###### Qtd **Conta Nome (em reais)** | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 45 | 26.052.116,74 | |---|---|---| | MOVIMENTAÇÕES MESMA TITULARIDADE PAGAMENTOS/DÉBITOS nâo identificados | 92 | 9.235.644,13 253 \| 7.624.595,17 | | SAQUES EM DINHEIRO não identificados | | 250 \| 4.604.843,38 | | ESTORNO/DEVOLUÇÀO CHEQUE | 8 | 306.878,93 | | DEBITO AUTOM PAGAMENTO DE CONTAS | 961 \| | 319.503,99 | | BLOQUEIO JUDICIAL | 41 | 143.122,25 | | ENCARGOS/TARIFAS/JUROS/IOF | 2647 | 78.105,80 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ![](img_p632_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 70 ----- LAUDO N'' 237/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP | | | | | | PAGAMENTOS CARTÀO DÉBITO/CRÉDITO | 228 | 53.102,09 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 06.320.471/0001-63 001 | | | 3158 33300001 ELF ENGENHARIA | | | 10 | 3.562.893,97 | | 14.077.456/0001-64 237 | | | 3952 | 13072 | EUROCREDIT FOMENTO MERCANTIL LTDA | 31 | 2.158.776,72 | | 11.748.236/0001-27 237 | | | 1333 | 19445 | DMF ADVISERS CONSULT. FINANCEIRA LTDA | 1 | 1.280.000,00 \| | | 08.247.450/0001-95 001 | | | 4105 | 127868 | SAO JOSE PARTICIPAÇÕES LTDA | 59 | 1.102.266,63 | | SIGILOSO 13 699.000,00 | | | | | | | | | | 685.833.035-68 | 237 | 1720 | 331600 | ELISANGELACIMA | | | | | 63353113568 | 001 | 3454 | 266671 | lOSE CARLOS S CARNEIRO JR | | 645.000,00 | | | 701.342.007-72 | 104 | 4668 | 001223 | SANDERSON SILVA PASSAMAI | 387 | 621.352,14 | | | 015.661.695-50 | 104 | 1558 | 559651 | FELIPE DE OLIVEIRA PASSAMAI | 127 | 388.733,40 | | 48.795.256/0001-69 065 | | | 1 | 5001995 BANCO BRACCE (ADBANK.) | | | 365.093,32 | | 13.157.886/0001-23 065 | | | 1 | 5499231 BANCO ADBANK | | 2 | 315.000,00 | | 04.014,237/0001-82 341 | | | 8781 | 82568 | INTERATIVA CONSULT E ESRUT FINANC LTDA | | 300.320,00 | | 45.762.077/0001-37 399 | | | 917 | 633962 MACHADO MEYER | | 4 | 236.766,78 | | 08.380.889/0001-91 | | 341 | 3214 | 328795 | ATLANTlCO TRANSPORTES | 3 | 235.000,00 | | | 159.539,395-15 | 237 | 2705 | 104807 | CELI MARIA LIMA E SILVA | 4 | 220.000,00 | | | 24.862.607-81 | 341 | 7069 | 51924 | RODRIGO BOCCANERA GOMES | | 214.000,00 | | | | 5.173.318-88 237 | 3221 | 52523 | FRANCINETT VIDIGAL JUNIOR | 2 | 198.379,00 | | | 597.138.289-68 | 341 | 9644 | 15556 | LUCIETE SANDRA DALMONICO | 3 | 196.000,00 | | 51.560.746/0001-90 033 | | | 4783 | 135182 ATIVA TERRAPLENAGEM SC LTDA | | 4 | 194.755,00 | | 07.032.721/0001-22 237 | | | 3173 | 556661 | MM AMORIM COMUNIC, E SERVIÇOS LTDA | 2 | 190.000,00 | | 17.257.181/0001-39 341 | | | 5190 | 104520 ST SOARES TORRES PARTICIPAÇÕES | | 15 | 160.829,10 | | | 58.173.235-91 | 237 | 2472 | 1602322 | JOSE LIMA DE SOUZA | 3 | 130.000,00 | | 12.376.484/0001-57 341 | | | 910 | 1200548 SERMAQUINAS DIST DE EQUIP SA | | 3 | 120.000,00 | | | 240.519.185-72 | 341 | 935 | 155473 | JOSE CARLOS CARVALHO SILVA | 3 | 120.000,00 | | 07.770.014/0001-33 001 | | | 3409 | 51390 | ONlX DISTR DE PROD ELETRICOS | 2 | 154.938,88 | | 15.513.020/0001-33 | | 104 4668 | | 000556 CEDRO CONSTRUCOES LTDA | | 10 | 110,000,00 | | | 495.074.785-15 | 341 | 9293 | 173549 | CLEBERISAAC FERRAZ SOARES | 33 | 101.450,51 | | 00.000.422/6495-20 237 | | | 2882 | 203904 CLEBER ISAAC SOUSA SOARES | | 5 | 6.252,00 | | 10.344.591/0001-78 001 | | | 3457 | 520357 BA BRASILAMBlENTAL LTDA - ME | | 1 | 100.000,00 | | | 73.426.638-32 | 001 | 6603 | 450028 | JOSE G DE F R DE CARVALHO | 2 | 100.000,00 | | 01.797.671/0048-51 | | 237 | 1580 | 281033 | T&A CONSTRUÇÃO PRE-FABRlCADA | 1 | 97.712,00 | | | 676.464.682-15 | 237 | 1090 | 600898 | HAROLDO AUGUSTO FILHO | 4 | 92.800,00 | | | 295.813.545-49 | 104 | 1558 | 70500 | PAULO ALVARO SA TELES SANTOS | II | 91.380,00 | | 27.701.564/0024-02 237 | | | 3679 | 007013 CONCRETO REDIMIX DO BRASIL | | 1 | 82.500,00 | | 12.689.474/0001-71 399 | | | 405 | | RlVERl ADMINÍSTRACAO DE BENS LTDA | 7 | 82.000,00 | | 42.132.795/0001-31 | | 104 | 618 | 20057 | SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULO | 1 | 80.000,00 | | | 752.455.156-87 | 341 | 9644 | 008541 | PATRÍCIA CRISTINA RODRIGUES | 2 | 80.000,00 | | 09.125.941/0001-26 | | | | | IND DE TRANSF ELET FERNANDOPOL | 4 | 76.800,00 | | | 166.703.534-72 | 341 | 6252 | 172660 | ANA LUCIA CORREIA | 4 | 75.000,00 | | 06.138.421/0001-60 001 | | | 3175 | 76325 | PALLADINO TRATORES LTDA | 6 | 69.800,00 | | | | 5.539.775-12 001 | 999 | 63134 | MARIJOICE R S CORPENING | 2 | 66.000,00 | | 08.161.850/0001-83 | | 104 4668 | | 000637 R A MADEIRAS E MAT DE CONSTR, LTDA | | 20 | 65.657,21 | | | 176.111.268-65 | 001 | 4105 | 135194 | MILTON NOGUEIRA DE MUNDO | 40 | 62.539,68 | | 21.498.105/0001-92 104 | | | 3203 | 16876 | TABOA FORTALECIMENTO COMUNITÁRIO | 3 | 61.000,00 | | | 280.861.608-23 | 001 | 4105 | 85278 | AFRANIO MARQUES DE ANDRADE | 38 | 60.846,34 | | 08.458.462/0001-69 001 | | | 5748 | 57622 | GJINCORPORACOES LTDA | 4 | 60.166,50 | | 12.654.287/0001-52 341 | | | 350 | 980421 | R RAMOS TPIZACOBRANCAEPP | 2 | 60.000,00 | | \| \| | | | | | | | | | 16.363.939/0001-50 001 | | | 60 | 52647 | CIDADE SOL COMERCIO LTDA | 2 | 60.000,00 | | | 833.771.666-53 | 001 | 1286 | 104965 | STERPHSON ALVES FERNANDES | 2 | 60.000,00 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade *^i\\* jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p633_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 71 ----- ***^13*** LAUDO W 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP | | 524.996.855-49 | 104 4668 | 201709 | lOEL COSTA GALVAO NETO | 29 | 57.411,93 | |---|---|---|---|---|---|---| | | 332,459.915-68 237 | 237 | 581585 | MARTHA MARIA LYRAREIS | 25 | 56.303,29 | | 04.658.642/0001-33 237 | | 2380 | 468886 | CPA-CONSTRUTORA PAULO ATAÍDE LTDA - ME 8 | | 51,800,00 | | | 039.640.685-86 | 104 4668 | 003897 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | 88 | 50.824,80 | | | 16211600500 033 | 2135 | 000767 | JOAO CARLOS SANTOS NOVAES | \| | 50.000,00 | | SIGILOSO | | | | | | | | 03.050.766/0001-79 | 237 | 2692 | 4141432 | LEVINO DOS SANTOS MACHADO FILHO-EPP | | 50.000,00 | | | 453.445.665-49 001 | 1602 | 7181370 | MAGNOLIA SANTOS FERREIRA | | 50.000,00 | | 08.696.682/0001-20 | 600 | 001 | 385905 | BRAZIL CONSULT ASSES. PLANEJAMENTO | | 50.000,00 | | 09.189.104/0001-60 | 399 | 405 | 135212 | INCORPORARE PROJETOS, INCORPOR | | 50.000,00 | | 05.803.488/0001-09 | 237 | 120 | 1178407 | AUSTTN RATING LTDA | 4 | 50.000,00 | | 03.016.560/0001-22 | 237 | 120 | 1080504 | AUSTIN CONSULTORIAE SERVIÇOS | 3 | 35.000,00 | | 17.679.965/0001-55 | | | | ERTOUR LTDA | 14 | 49.154,00 | | 18.507.746/0001-51 104 4668 000971 E. CERIALl - EIRELI - ME 4 49.000,00 | | | | | | | | | 843.667.455-34 | 104 4668 | 201334 | ENRICO CERIALÍ | 10 | 33.300,00 | | 17.964.765/0001-44 | | | | YOSHIMURA DELUXE PLANEJ LT EPP | 9 | 46.600,00 | | | 161.061.723-15 | | | RAIMUNDO SOARES DE SOUSA | 3 | 45.000,00 | | | 031.701.645-89 | | | BALTASAR SILVA DOS SANTOS | 55 | 44.974,58 | | 10.731.401/0001-75 | | | | MACEDO N L J M TRIBUTARIA | 3 | 44.000,00 | | 06.163.106/0001-92 | | | | LUZY CONSTRUCOES | 4 | 43.750,00 | | | 10663785847 | | | GILSON PINHEIRO | 6 | 43.501,00 | | 09.378.848/0001-23 | 001 | 4105 | 98426 | ITACARE ECO RESORT H LTDA | 9 | 42.835,55 | | | 736.848.215-00 | | | DALMO MARQUES DOS SANTOS | 8 | 42.130,00 | | 07.734.174/0001-27 | | | | AREA WORLD COM INTERNACIONAL | 2 | 39.000,00 | | 10.415.369/0001-19 | | | | AREA TECHNICAL INDUSTRIA E COMERC | 1 | 29.000,00 | | 07.326.041/0001-11 | | | | AREA GROUP | 1 | 10,000,00 | | | 37.747.958-60 | | | ELI COHEN | 1 | 38.000,00 | | 04.847.610/0001-86 | | | | CARMO E FREITAS | 8 | 36.532,25 | | | 915.853.255-20 | | | FABIO SILVA GORDILHO | | 35,000,00 | | | 001.230.765-36 | | | PAULO MARQUES DE ANDRADE | 32 | 31.987,64 | | | 151.666.958-44 | | | MARIA LETICIA JUNQUEIRA FEROLLA | 4 | 30.500,00 | | | 107.087.898-70 | | | MARIO RUBIANO FILHO | 3 | 30.000,00 | | | 2.823.095-78 | | | JULIANAVILAS BOAS | 4 | 30.000,00 | | 05.365.734/0001-98 | | | | GESPAR GESTÃO LTDA | 2 | 30.000,00 | | 11.411.034/0001-95 | | | | VICOLOR IMPORTACAO E EXPORTACAO | 1 | 29.951,00 | | 15.249.345/0001-50 | | | | NORTEC CONTABILIDADE | 4 | 29.080,00 | | 78.958.717/0009-95 | | | | ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS | 1 | 28.904,12 | | | 482.952.215-15 | | | JOSE OLIVEIRA REIS FILHO | 11 | 28.572,00 | | 07.401,255/0001-05 | | | | RELEX MATERIAIS P CONSTRÜCAO LTDA | 2 | 27.090,00 | | 42.015.164/0001-32 | | | | FEOPEDRATRANSPORTES E SERVIÇOS | 2 | 25.280,80 | | | 033.721,085-31 | | | ROQUE DAMASCENA SILVA | 12 | 24.975,80 | | 07.669.414/0001-57 | | | | BRLTRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS | 4 | 24.868,21 | | | 028.382.895-19 | | | VANESSADE JESUS COELHO | 27 | 21.725,87 | | | 563.913.315-53 | | | HELVIA DE ANDRADE TORRES | 5 | 21.342,18 | | 26.212.298/0001-97 | | | | HELVIA ANDRADE TORRES SOC IND ADV | 4 | 11.500,00 | | | 998.295.685-04 | | | lULlANE MARTINS DE MELO | 9 | 20.395,00 | | 12.940.210/0001-49 | | | | SIMAS E MIRANDA | 2 | 20.000,00 | | 57.039.653/0001-00 | | | | SAO PAULO GOLF CLUB | 1 | 20.000,00 | | | 947.333.769-87 | | | EVERTON ALTAIR TURNES | 1 | 20.000,00 | | 02.271.201/0001-59 | | | | ASPERBRAS TUBOS E CONEXÕES | 1 | 19,527,00 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade >, jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p634_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 72 ----- 4132 LAUDO N" 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP fe | 03.378.368/0001-86 | | FíNAUD AUTITORES INDEPEND | \| | 18.770,00 | |---|---|---|---|---| | | 28.657.458-64 | VALMIR RODRJGUES | 36 | 18.210,00 | | 12.880.533/0001-94 | | ÍR ECO CONSTRUÇÕES (VALDOMIRO) | 6 | 17.250,00 | | | 789.112.575-91 | KARINE PEPE DE SOUSA LEAO CAVALC | 1 | 16.650,00 | | | 807.170.635-34 | NIVALDO CONCEICAO BAHIA | 1 | 16.650,00 | | SIGILOSO | | | | | | 20.187.741/0001-30 | | BRUNO DE FARIAS GOES ME | 1 | 16.500,00 | | 14.514.221/0001-92 | | COSME J R MAT P CONSTRUCAO LTDA | 5 | 16.090,00 | | 15.872.616/0001-20 | | ENGECEL CONSTRUCOES E MONTAGENS L | 1 | 16.000,00 | | | 634.201.475-20 | RODOLFO FIGUEIREDO ALMEIDA JR | 1 | 16.000,00 | | | 93.367.848-70 | SILVIO LUIS COMIN | 12 | 15.615,67 | | 01.975.480/0001-79 | | VAE VALOR ATIT EMPR EIRELI | 1 | 15.000,00 | | | 214.302.448-79 | ANNALISANASH | 2 | 15.000,00 | | 341.303.495-20 ANTONIO CARLOS SANTOS 2 15.000,00 | | | | | | | 129.821.215-49 | AILTON VIANA | 7 | 14.750,00 | | | 708.504.295-87 | lANAlNA DA SILVA HUANG | 8 | 14.500,00 | | 10.383.535/0001-42 | | CONSTRUMASSA MATERIAIS PARA CONST | 1 | 13.860,00 | | 07.425.619/0001-97 | | GABRIELA | 3 | 13.106,45 | | | 470.843.835-49 | lOSE EDSON BATISTI | 1 | 13.050,00 | | 18.284.336/0001-99 | | CINQUENTENÁRIO COMERCIO DE COMBU | | 13.000,00 | | | 23.778,356-86 | PEDRO DE CASTRO | 6 | 12.500,00 | | | 066.347.335-70 | REBECARITHIELLE SILVAALVES | 9 | 12.469,00 | | 06,304,499/0001-07 | | SR FONSECA | 4 | 11.500,00 | | 13.171,550/0001-15 | | S R FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 2 | 1.300,00 | | | 131.119.145-34 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | 4 | 11.250,00 | | | 13.044.065-55 | LUIZA AVELAR RAMOS LOPES | 6 | 11.018,40 | | | 214.978.458-07 | BRUNO LAPORTA | 1 | 11.000,00 | | 82.845.322/0001-04 | | SOFTPLAN PLANEJAM. E SISTEMAS LTDA | 15 | 10.926,42 | | 29.979.036/0001-40 | | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | 4 | 10.789,58 | | 12.948.529/0001-10 | | RN GROUP P E LTDA | 1 | 10.000,00 | | | 137.035.068-65 | RUY RAMOS DE TOLEDO PIZA | 1 | 10.000,00 | | | 175.032.995-68 | PAULO CEZAR GOMES BARACHO | 1 | 10.000,00 | | | 383.710.338-26 | NAJUA TALITA PONTES DE HOLANDA | 2 | 10,000,00 | | 53.370.474/0001-91 | | L G COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME | I | 10.000,00 | | 05.422.161/0001-97 | | rop GEO SERV TOPOGRÁFICOS SC | 2 | 10.000,00 | | | 178.766.725-15 | PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS | 15 | 9.005,00 | | | 834.373.476-91 | SANDRA NATALIE SILVA | 3 | 9.000,00 | | 54.403.563/0001-50 | | BANCO ARBI | 2 | 8.618,92 | | 40.499.527/0003-99 | | CONLAR MAT ELETR. HIDRAUL. E DE CONSTR. 5 | | 8.414,11 | | 01.396.374/0001-30 | | CALDAS TRANSPORTES C R LTDA | 3 | 8.000,00 | | | 29.689.62841 | RAMIS CARIM BENNUTHE | 2 | 8.000,00 | | | 110.021.405-44 | ABELARDO VIEIRA MARTINS | 4 | 7.800,00 | | | 798.216.189-87 | FELIPE ROSITO MICHELENA | 1 | 7.500,00 | | | 566.004.965-68 | REGINETE DE OLIVEIRA | 7 | 7.388,75 | | 05.498.237/0001-68 | | líder LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 4 | 7.000,00 | | | 88.792.735-15 | lOSE EDUARDO | 3 | 6.470,00 | | | 030.502.375-62 | lOSE APARECIDO | 9 | 6.317,54 | | | 849.636.035-00 | FERNANDA FERREIRA SILVA | 4 | 6.200,00 | | | | Valores inferiores a R$ 6.000,00 | 249 | 225,539,61 | | | | TOTAL | | 66.550.748,13 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p635_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 73 ----- 4ià3 LAUDO N° 237/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP Destacamos em negrito preto na Tabela acima os totais movimentados com outros investigados, relacionados no expediente de solicitação e com negrito azul as movimentações em dinheiro. ###### III.3 CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP IMOBILIÁRIAS, CNPJ n° 21.862.783/0001-92 Os principais remetentes e os principais destinatários das contas analisadas em nome do investigado acima, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2015 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 7 e 8 a seguir: Tabela 7 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo **Investigado: 21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVEST. em PART. IMOBIL.** ###### CPF/CNPJ 14.655.180/0001-54 86.754.348/0001-90 07.842.278/0001-55 10.541.524/0001-43 061.010.229-00 ###### Tabela 8 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo **Investigado: 21.862.783/0001-92 - CAM THRONE FUNDO DE INVEST. em PART. IMOBIL.** ###### CPF/CNPJ 061.010.229-00 10.541.524/0001-43 16.543.270/0001-89 22.778.466/0001-55 21.986.065/0001-28 23.217.339/0001-40 08.541.166/0001-27 08.587.588/0001-33 19.280.834/0001-26 29.507.878/0001-08 21.047.628/0001-12 62.285.390/0001-40 ###### REMETENTES Qtd. ###### Bco Ag. Conta Nome/Histórico FUNDO DE INVEST MULTIMERC SCULPTOR CREDIT II IPREM-INST PREV MUN P ALEGRE 2 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL **I** ###### N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAM. DE CARGA 1 GUILHERME STATl BATISTA DO PRADO 1 ESTORNO **1** ###### TOTAL ###### Valor (em reais) 24.300.000.00 7.500.000,00 7.000.000,00 **5.700.000,00 1.000.000,00** 600,00 **45.500.600,00** ###### DESTINATÁRIOS ###### Valor Qtd. **Bco Ag. Conta Nome (em reais)** | GUILHERME STATl BATISTA DO PRADO | 12 | 25.949.772,97 | |---|---|---| | N-BOX logística E ARMAZEN DE CARGA | 1 | 5.500.000,00 | | SAO DOMINGOS FUNDO DE INVEST IMOBIL Fll | 1 | 4.700.000,00 | | EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | 1 | 3.750.000.00 | | RIVIERE CASA NOVA S A | 1 | 3.300.460,00 | | FLUXO NORDESTE AJU S.A. | 2 | 1.800.000,00 | | CAMARGUE ASSET MANAGEMENT LTDA | 19 | 477.646,35 | | TARIFAS/CUSTÓDIA/CUSTO SELIC/TAXAS | 119 | 244.241,44 | | PAGAMENTOS NÀO IDENTIFICADOS | II | 19.319,32 | | VORK & PARTNERS CONSULTORIA LTDA | 3 | 12.500,00 | | NEXT AUDITORES INDEPENDENTES | | 9.900,00 | | NÀO IDENTIFICADO | 2 | 7.518,46 | | UNA SERVIÇOS DE APOIO ADM LTDA | 1 | 6.227,69 | | SOCOPA SOCIEDADE CORRET PAULISTA S.A | 17 | 5.812,07 | | TOTAL | | 45.783.398,30 | >> A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade J jurídica, nos lermos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 dc agosto de 2001. ![](img_p636_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 74 ----- ###### Am LAUDO N° 237/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP ###### IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS Quesito 1: Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos investigados e relacionados acima indicados? Os totais movimentados a débito e a crédito, por ano, nas contas examinadas estão demonstrados na Tabela 2 da seção III deste Laudo. **Quesito 2: Identificar quais os principais dos destinos dos valores que aportam** nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ VILLE; N-BOX. Não foram encaminhadas movimentações bancárias referentes aos investigados Fundo de Investimento Rende Fixa Monte Cario Institucional I - CNPJ 15.153.656/0001-11 e Fundo BRAl FIRF-CNPJ 10.883.252/0001-60. As principais movimentações a crédito (remetentes) e as principais movimentações a débito (destinatários) dos demais 3 núcleos investigados estão demonstradas nas Tabelas 3 e 4 da seção III. 1, 5 e 6 da seção IIL2 e 7 e 8 da seção IIL3 deste Laudo. **Quesito 3: Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie** nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram. Os valores movimentados em espécie a débito e a crédito nas contas analisadas estão destacados em negrito azul nas Tabelas 3e4, 5e6e7e8 das seções III.l, IIL2 e IIL3, respectivamente, deste Laudo. 4. Outros dadosjulgados úteis. O Perito Criminal considera esclarecido o assunto. Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra e assina digitalmente o presente Laudo elaborado em quinze páginas. ###### RICARDO SAMÚ SOBRINHO PERITO CRIMINAL FEDERAL t- A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p637_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 75 ----- 4135 ![](img_p638_2.png) Qvt/ ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL NÚCLEO TÉCNICO-CIENTÍFICO LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP ###### LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (CONTÁBIL-FINANCEIRO) Em 28 de dezembro de 2020, no NÚCLEO TÉCNICO CIENTÍFICO da DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL em Presidente Prudente/SP, designado pelo chefe do Núcleo, Perito Criminal Federai EURICO HAUTZ GIACON, o Perito Criminal Federal RICARDO SAMÚ SOBRINHO elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL 0004/2017-11-SR/PF/SP, a fím de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, contida no Ofício n"- 8946/2020-SR/PF/SP, de 27/07/2020, protocolado no SEI sob o n\*\* 08500.020374/2020-74, registrado no Sistema de Criminalística (SISCRIM) sob o n^^- 2295/2020 SETEC/SR/PF/SP em 30/07/2020 e protocolado neste Núcleo sob protocolo rf- 209/2020 NUTEC/DPF/PDE/SP, em 30/07/2020, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, respondendo aos quesitos abaixo relacionados: "Visando instruir os autos do inquérito policial n® 0004/2017-11-SR/PF/SP, requisito seja efetuada a análise dos dados bancários alusivos ao caso SIMBA **002-PF-003784-81.** A presente solicitação diz respeito aos núcleos criminosos envolvendo: a) Fundo de Investimento Renda Fixa MONTE CARLO Institucional I, CNPJ 15.153.656/0001-11; b) Fundo BRAl FI RF, CNPJ 10.883.252/0001-60; c) Fundo CAM THRONE FIP Imobiliário Multiestratégia, CNPJ 21.862.783/0001-92; d) ITACARÉ VILLE I Desenvolvimento Imobiliário SPE, CNPJ 13.157.886/0001-23; e) empresa N-BOX Logística e Armazenamento de Cargas S.A., CNPJ 10.541.524/0001-43. Pessoas relacionadas: CLEBERISAAC SOUZA SOARES, CPF 495.074.785-15; SANDERSON DA SILVA PASSAMAI, CPF 701.342.007-72; CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA, CPF 895.824.469-00; Jorge Farah Elias, CPF 738.401.227-91; Encavi Empreendimentos Ltda., CNPJ 03.992.592/0001-63; A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua , autenticidade, integridade e validadejurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 0651155162 Laudo 251/20-NUTEC/PDE ![](img_p638_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 76 ----- 4 I 36 LAUDO N° 251 /2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP Next Village Incorporadora Ltda., CNPJ 09.236.104/0001-74; Encavi Administração e Participação Eireli, CNPJ 12.188.218/0001-09; Thalita Regina da Silva, CPF 045.492.559-00; Alexandre Klabin, CPF 011.799.497-90; Renato de Matteo Reginatto, CPF 220.195.848-32; Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, CPF 318.577.708-54 Ideas Diamante Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., CNPJ 24.725.132/0001-49; FMD Gestão de Recursos Ltda., CNPJ 10.446.131/0001-50; Fábio Antônio Garcez Barbosa, CPF 063.059.658-11; Clever Green Participações S/A, CNPJ 23.541.076/0001 -20; Absolute ValueAdvisers S/A, CNPJ 25.534.357/0001-80; Royals Patrimonial Administração de Bens S/A, CNPJ 25.197.134/0001-75; Riviere Casa Nova S/A, CNPJ 21.986.065/0002-28; Elite Serviços e Participações, CNPJ 13.542.727/0001-42; Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 22.778.466/0001 -55; Fluxo Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 23.217.339/0001-40; Victória Brasil Nordeste Empreendimentos e Construções Ltda, CNPJ 15.024.718/0001-95; Adilson Batista Prado, CPF 484.254.949-15; Guilherme Stati Batista do Prado, CPF 061.010.229-00; Anna Letícia de Jesus Leite, CPF 050.664.875-30; Roberto Zarif Filho, CPF 181.215.898-00; Juvêncio Coelho Lustosa Filho, CPF 971.184.515-68; e Alexandro Luis Pin, CPF 115.413.518-78. Quesitos orientadores da perícia: 1. Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos investigados e relacionados acima indicados? 2. Identificar quais os principais dos destinos dos valores que aportam nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ VILLE; N-BOX. 3. Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram. 4. Outros dadosjulgados úteis." ###### I-MATERIAL Para a realização dos exames periciais solicitados, foram disponibilizados os dados da movimentação bancária fornecidos pelas instituições financeiras, gerados conforme leiaute previsto pela Carta Circular rf 3454/2010 do Banco Central do Brasil e transmitidos pela internet, em obediência à decisão judicial de afastamento do sigilo bancário dos investigados, denominado Caso Simba "002-PF-003784-81". Após recepcionados pela Polícia Federal, os arquivos com dados foram processados e analisados por sistema interno específico, Sistema de Investigação de Movimentação Bancária - SIMBA. Os investigados e as contas bancárias examinados neste Laudo, elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos através do SIMBA, estão demonstradas na Tabela 1 a seguir: A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade , jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p639_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 77 ----- 413^ LAUDO N" 251 /2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP ###### CPF/CNPJ 115.413.518-78 011.799.497-90 181.215.898-00 Tabela 1 - Contas bancárias em nome dos investigados (CCS) **Nome** y\* Banco Agência **Conta Tipo** | T 001 5553 101938365 Poupança | | | | | | T | 001 | 5553 | 101952783 | Poupança | |---|---|---|---|---| | SIGILOSO T | 001 | 5553 | 106410 | Corrente | | T | 001 | 5553 | 45000106410 | Outros | | 001 5553 5100106413 Poupança | 001 5553 5101952784 Poupança | 001 7087 101952783 Poupança | 001 7087 106410 Corrente | | T | 001 | 7087 | 5101952784 | Poupança \| | |---|---|---|---|---| | T | 104 | 2910 | 13000173643 | Poupança | | L | 213 | 1 | 212247 | Investimento | | L | 213 | 1 | 372244 | Corrente \| | | L | 237 | 133 | 10782 | Corrente \| | | L | 237 | 133 | 25925 | Corrente \| | | L | 237 | 133 | 33537 | Corrente \| | | L | 237 | 133 | 33634 | Corrente | | L | 237 | 133 | 37095 | \| Corrente | | ALEXANDRO LUIS PIN \| | | | | | | L | 237 | 133 | 37109 | Corrente | | L | 237 | 133 | 38121 | Corrente | | L 237 133 40142 Corrente | L 237 133 56898 Corrente | P 237 6117 19526 Corrente | | | P | 237 | 6117 | 2705095 | Corrente | |---|---|---|---|---| | T | 341 | 50 | 149418 | Corrente | | R | 341 | 413 | 82991 | Corrente | | R 341 758 157010 Corrente | R 341 8499 23I91I Corrente | R 341 8499 232653 Corrente | R 341 8499 242520 Corrente | R 341 8499 245531 Corrente | R 341 8499 245721 Corrente | R 341 8499 246695 Corrente | R 341 8499 246703 Corrente | R 341 8499 246711 Corrente | | | T | 001 | 525 | 204811 | Corrente | |---|---|---|---|---| | T | 104 | 212 | 13000218060 | Poupança | | T | 208 | 1 | 595286 \| | Corrente | | T | 212 | 1 | 3716813 \| | Corrente | | T | 237 | 551 | 111104 \| | Corrente | | T | 237 | 2884 | 252220 | Corrente | | | | | T 341 6220 35783 Corrente | | | | T 341 6220 36732 Corrente | | | | T | 341 | 9031 | 16935 | Corrente | |---|---|---|---|---| | T | 712 | 1 | 221171 | Investimento | | | | T 745 65 33221634 Corrente | | | | ROBERTO ZARIF FILHO T 033 3413 10018463 Corrente A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p640_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 78 ----- 4138 LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP fw CPF/CNPJ Nome Y\* Banco Agência **Conta** Tipo | T 001 172 718483 Corrente | | | T 033 59 10133453 Corrente | | | | T 033 59 600031172 Poupança | SIGILOSO | | T | 033 | 1744 | 10007721 | Corrente | |---|---|---|---|---| | T | 104 | 341 | 1000057102 | Corrente | | T | 125 | 1 | 10359 \| | Corrente | | L | 213 | | 324347 \| | Corrente | | L | 213 | 1 | 371751 \| | Corrente | | L | 237 | 133 | 21075 \| | Corrente | | L | 237 | 133 | 21083 | Corrente | | L | 237 | 133 | 29602 | Corrente | 220.195.848-32 RENATO DE MATTEO REGINATTO | L 237 1989 129607 Corrente | T 237 1989 130800 Corrente | L 237 2311 310000 Corrente | | | T | 237 | 3448 | 19526 | Corrente | |---|---|---|---|---| | T | 237 | 6117 | 19526 | Corrente | | R | 341 | 50 | 87931 | Corrente | | \| | | | | | | T | 341 | 8046 | 224955 | Corr./Poup. | | T | 341 | 8499 | 188772 | Corrente \| \| | | T | 341 | 8499 | 188772 | Poupança \| | | R | 341 | 8499 | 232653 | Corrente \| | | R | 341 001 | 8499 172 | 245531 718483 | Corrente \| Corrente \| | | T | 001 | 172 | 801291 | Corrente \| | | T | 033 | 13 | 10483691 | Corrente \| | | T | 033 | 59 | 10548895 | Corrente \| | | T | 033 | 59 | 600026020 | Poupança \| | | T | 033 | 59 | 600031158 | Poupança | | L 237 133 29602 Corrente | L 237 133 33553 Corrente | L 237 133 33588 Corrente | L 237 1989 129607 Corrente | | | | 1 | 237 | 3448 | 19526 | Corrente | |---|---|---|---|---| | 1 | 237 | 6117 | 19526 | Corrente | | T | 237 | 6117 | 2705095 | 1 Coirente | 318.577.708-54 ARIANEAP MENDES SARTORl REGINATTO R 341 50 87931 Corrente | R 341 196 723407 Corrente | R 341 758 157010 Corrente | R 341 8499 232653 Corrente | R 341 8499 242520 Corrente | R 341 8499 245531 Corrente | R 341 8499 245572 Corrente | | | | R 341 8499 245580 Corrente | | | | R 341 8499 245721 Corrente | | | | R 341 8499 246695 Corrente | | | | R 341 8499 246703 Corrente | | | | R 341 8499 246711 Corrente | | | | **T** 745 60 33047154 Corrente , A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ) jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p641_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 79 ----- 4iB!) LAUDO N° 251 /2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP CPF/CNPJ Nome V\* Banco Agência Conta Tipo | T 104 921 1000292880 Corrente | | | | T 104 1795 13000077532 Poupança | | | T 104 1795 13000194253 Poupança | | | T 237 2149 10010004 Poupança | | 237 | 2149 | 10125030 | Poupança | |---|---|---|---|---| | | | | | \| | | T | 748 | 100 | 12606070076 | Poupança | | T | 748 | 2606 | 70076 | Corrente | | T | 748 | 2606 | 70076 | Investimento | | P | 047 | 54 | 31018474 | Corrente \| | | T | 104 | 395 | 1000539608 | Corrente | | 484.254.949-15 ADILSON BATISTA DO PRADO T 237 6294 13439 Corrente | | | | | | T 399 36 360046282 Corrente | T 748 726 223328 Corrente | T 001 1076 150320 Corrente | T 047 31 10137254 Poupança | R 047 54 31018474 Corrente | T 104 2405 1000290446 Corrente 050.664.875-30 ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 104 | 2405 | 13000373515 | Poupança \| | |---|---|---|---| | 104 | 2917 | 13000031073 | Poupança \| | | 104 | 2917 | 13000128638 | Poupança | | 237 | 5977 | 10003504 \| | Poupança | | 001 | 3512 | 1053051 \| | Corrente | | 001 | 3512 | 5101053054 \| | Poupança | | 001 | 7104 | 5100053050 | Poupança | | 001 | 7104 | 53058 \| | Corrente | | 033 | 1773 | 10006076 \| | Corrente | | 047 | 54 | 31018474 \| | Corrente | | 104 | 3849 | 13000030518 | Poupança | | 237 | 1440 | 10007879 | Poupança | | 341 | 6667 | 18599 \| | Corrente | | 104 | 1221 | 13000596082 \| | Poupança | | 104 | 4072 | 13000053703 | Poupança \| | | 104 | 4142 | 13000006497 | Poupança | | 237 | 648 | 239305 \| | Corrente | | 341 | 2180 | 194553 \| | Corrente | | 341 | 3740 | 231711 \| | Corrente | | 341 | 4085 | 169011 \| | Corrente | | 341 | 4085 | 169011 \| | Poupança | | 341 | 4085 | 21352 \| | Corrente | | 341 | 4085 | 21469 \| | Corrente | | 341 | 4085 | 21469 \| | Poupança | | 341 | 4085 | 34306 | Corrente | | | | | 1 341 4085 34306 Poupança | | | | T 001 3164 12688 Corrente | | | | T 033 1822 10007674 Corrente | | | | 895.824.469-00 CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA T 033 3872 10497687 Corrente | | | | | T | 104 | 1795 | 1000056426 | Corrente | |---|---|---|---|---| | L | 213 | 1 | 212123 | Investimento | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p642_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 80 ----- 4-Í40 LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP | CPF/CNPJ | Nome | V*, Banco Agência L | V*, Banco Agência \| 213 | V*, Banco Agência 1 | Conta 372120 | Tipo Corrente | |---|---|---|---|---|---|---| | | | L | 237 | 2186 | 2555557 | Corrente | | 895.824.469-00 | CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA | L | 237 | 2186 | 3555550 | Corrente | | \| | | | | | | | | | | T | 237 | 2990 | 33219 | Corrente | | SIGILOSO T 237 5960 33219 Corrente | | | | | | | | | | T | 001 | 69 | 17329 | Corrente | | | | T | 033 | 4624 | 10177899 | Corrente | | 971.184.515-68 | JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO | | | | | \| | | | | T | 033 | 4624 | 600044084 | Poupança | | | | L | 237 | 133 | 21083 | Corrente | •Vínculo: T=Titular, l=Co-titular, 2=Segundo titular, etc, R=Representante, L=Representante Legal, P=Procurador, 0=Outros ###### II - OBJETIVO Os exames têm por finalidade, com base nos dados disponibilizados, analisar a movimentação financeira dos investigados atendendo à solicitação transcrita no preâmbulo deste Laudo, levando à instância decisória os elementos de prova de interesse da Justiça. ###### III - EXAMES Os exames foram realizados de acordo com a Instrução Técnica n° 005/2010 - DITEC/DPF, de 12/08/2010, que dispõe acerca de procedimentos e exames no âmbito da perícia contábil e econômica e Instrução Normativa n° 42/2010-DG/DPF, de 23/11/2010, a qual dispõe sobre análise de contas bancárias com utilização de sistema específico para tratamento de dados. Devido ao grande número de investigados e pessoas relacionadas, dividimos o exame em três Laudos, o primeiro com os núcleos investigados "a", "b", "c", "d" e "e" do expediente de solicitação supra, este Laudo, o segundo, com as pessoas físicas relacionadas e o terceiro com as pessoasjurídicas relacionadas, todas citadas no preâmbulo deste Laudo. Não foram encaminhadas movimentações bancárias referentes as seguintes pessoas físicas relacionadas, CLEBER ISAAC SOUZA SOARES, CPF 495.074.785-15, SANDERSON DA SILVA PASSAMAl, CPF 701.342.007-72 e JORGE FARAH ELIAS, CPF 738.401.227-91. Com a utilização de ferramenta informatizada e com recursos de seleção, agrupamento, classificação e totalização, relacionamos os valores totais movimentados nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, a débito e a crédito nas contas das Pessoas Relacionadas e/ou Investigadas, primeiro com as contas em que os mesmos aparecem como Titular ou Co titular das contas e em seguida, com "todas as contas" em que aparecem com qualquer tipo de vínculo, incluindo Titular, Co titular. Representante, Representante Legal ou Procurador, conforme exibido na Tabela 2 a seguir: , A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p643_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 81 ----- 4Í4I LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP Tabela 2 Movimentações totais por investigado nos respectivos períodos de afastamento do sigilo ###### Investigado: 115.413.518-78 - ALEXANDRO LUIS PIN ###### Créditos Débitos Ano | | Qtd. 444 | Valor 570.947,47 | Qtd. 1282 | Valor 623.126,05 | |---|---|---|---|---| | SIGILOSO | | | | | | 2013 | 470 | 276.172,85 | 1068 | 277.489,15 | | 2014 | 757 | 1.115.870,40 | 1053 | 1.104.942,84 | | 2015 | 882 | 1.742.337,06 | 1289 | 1.734.671,67 | | 2016 | 554 | 1.858.848,93 | 1733 | 1.852.936,62 | | 2017 | 507 | 1.677.327,49 | 1668 | 1.704.041,88 | | 2018 | 279 | 888.842,04 | 1258 | 890.098,10 | | Total | 3893 | 8.130346,24 Investigado: 115.413.518-78 - ALEXANDRO LUIS PIN (todas as contas) | 9351 | 8.187J0641 | ###### Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 444 | 570.947,47 | 1282 | 623.126,05 | | 470 | 276.172,85 | 1068 | 277.489,15 | | 757 | 1.115.870,40 | 1053 | 1.104.942,84 | | 1132 | 26.265.672,41 | 2174 | 26.515.786,78 | | 1541 | 59.452.380,71 | 5539 | 59.188.401,28 | | 2300 | 175.723.696,68 | 5995 | 175.749.193,45 | | 739 | 11.123.607,04 | 2133 | 11.124.868,10 | | 7383 | 274.528347,56 | 19244 | 274.583.807,65 | ###### Investigado: 220.195.848-32 - RENATO DE MATEO REGINATTO Créditos Débitos Ano | | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---|---| | 2012 | 116 | 2.062.763,76 | 446 | 1.988.032.59 | | 2013 | 136 | 3.127.718,09 | 863 | 3.213.640,25 | | 2014 | 476 | 7.951.204,39 | 1324 | 7.888.864,91 | | 2015 | 734 | 21.488.171,88 | 1937 | 21.583.243,15 | | 2016 | 579 | 39.988.108,84 | 1824 | 39.943.259,07 | | 2017 | 359 | 28.326.570,02 | 1144 | 28.330.628,10 | | 2018 | 69 | 1.138.207,89 | 232 | 1.138.208,89 | | Total | 2469 | 104.082.744,87 | 7770 | 104.085.876,96 | ###### Investigado: 220.195.848-32 - RENATO DE MATEO REGINATTO (todas as contas) ###### Créditos Débitos Ano **Qtd. Valor Qtd. Valor** | 2012 | 8.008.569,21 | 7.933.838,04 | |---|---|---| | 2013 | 3.932.426,40 | 4.018.359,56 | | 2014 | 8.006.519,61 | 7.944.180,13 | | 2015 | 25.157.050,76 | 25.252.103,58 | | 2016 | 46.950.977,98 | 46.902.009,04 | | 2017 | 28.337.766,00 | 28.345.961,70 | | 2018 | 1.138.207,89 | 1.138.208,89 | | Total | 121.531.517,85 | 121.534.660,94 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade , I jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p644_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 82 ----- **4- 4^** ###### LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP / ###### Investigado: 318.577.708-54 - ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO ###### Créditos Débitos ###### Ano | | Qtd. 50 118 | Valor 1.405.398,06 1.690.499,92 | Qtd. 434 578 | Valor 1.400.692,46 1.695.967,40 | |---|---|---|---|---| | SIGILOSO | | | | | | 2014 | 293 | 1.564.446,49 | 274 | 1.554.380,32 | | 2015 | 103 | 171.605,64 | 154 | 198.426,98 | | 2016 | 168 | 2.429.908,50 | 409 | 2.412.606,89 | | 2017 | 181 | 2.536.109,90 | 399 | 2.537.221,03 | | 2018 | 70 | 27.957,25 | 75 | 27.958,25 | | Total | 983 | 9.825.925,76 | 2323 | 9.827.25333 | **Investigado: 318.577.708-54 - ARIANE A. M. S. REGINATTO (todas as contas)** ###### Créditos Débitos Ano **Qtd. Valor Qtd. Valor** | 2012 | 9.199.538,52 | 9.109.603,86 | |---|---|---| | 2013 | 9.444.781,96 | 9.535.028,23 | | 2014 | 5.692.010,09 | 5.651.000,13 | | 2015 | 5.641.168,09 | 5.741.310,84 | | 2016 | 66.594.537,56 | 66.532.211,58 | | 2017 | 44.735.325,73 | 44.739.577,91 | | 2018 | 3.892.506,05 | 3.892.533,89 | **Total 2847 145.199.868,00 5242 145.201.266,44** ###### Investigado: 061.010.229-00 - GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO Créditos Débitos ###### Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 73 | 22.552.437,75 | 147 | 22.514.737,82 | | 779 | 15.249.329,82 | 1005 | 15.227.408,73 | | 720 | 6.737.599,22 | 748 | 6.769.597,60 | | 1572 | 44.539.366,79 | 1900 | 44.511.744,15 | **Investigado: 061.010.229-00 - GUILHERME S. BATISTA DO PRADO (todas as contas)** ###### Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 79 | 22.683.259,02 | 169 | 22.629.703,12 | | 781 | 15.265.629,82 | 1025 | 15.270.097,05 | | 723 | 6.810.599,22 | 769 | 6.844.699,17 | | 1583 | 44.759.488,06 | 1963 | 44.744.499,34 | ###### Investigado: 011.799.497-90 - ALEXANDRE KLABIN Créditos Débitos Ano **Qtd. Valor Qtd. Valor** | 2016 | 631 | 4.475.660,39 | 684 | 4.472.706,48 | |---|---|---|---|---| | 2017 | 406 | 17.141.655,61 | 399 | 17.141.587,85 | | 2018 | 276 | 4.149.548,25 | 317 | 4.145.993,77 | | Total | 1313 | 25.766.864,25 | 1400 | 25.760.288,10 | A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p645_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 83 ----- ![](img_p646_2.png) 4143 ###### LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP ###### Investigado: 063.059.658-11 - FÁBIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA/GABRIELA MORITZ ###### Créditos Débitos Ano | | Qtd. 499 574 | Valor 2.098.006,68 3.294.204,54 | Qtd. 790 855 | Valor 2.103.108,77 3.312.929,23 | |---|---|---|---|---| | SIGILOSO | | | | | | 2014 | 674 | 2.305.846,67 | 940 | 2.284.406,49 | | 2015 | 792 | 3.183.058,50 | 966 | 3.186.597,19 | | 2016 | 823 | 3.412.306,53 | 942 | 3.417.055,72 | | 2017 | 1136 | 7.643.646,90 | 2134 | 7.648.069,74 | | 2018 | 615 | 5.483.855,62 | | 5.469.887,39 | | Total | 5113 | 27.420.925,44 | 7738 | 27.422.054,53 | ###### Investigado: 895.824.469-00 - CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA Créditos Débitos Ano | | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---|---| | 2016 | 112 | 1.478.317,70 | 446 | 1.474.917,58 | | 2017 | 453 | 6.439.217,68 | 1393 | 6.484.337,88 | | 2018 | 302 | 2.870.112,46 | 672 | 2.801.241,86 | | Total | 867 | 10.787.647,84 | 2511 | 10.760.497,32 | ###### Investigado: 895.824.469-00 - CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA (todas as contas) Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 270 | 148.344.398,44 | 850 | 136.245.071,51 | | 647 | 34.738.992,45 | 1778 | 46.880.245,95 | | 389 | 3.824.361,40 | 968 | 3.755.491,50 | | 1306 | 186.907.752,29 | 3596 | 186.880.808,96 | ###### Investigado: 050.664.875-30 - ANNA LETÍCIA DE JESUS LEITE ###### Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 99 | 760.224,64 | 80 | 586.402,34 | | 308 | 783.988,68 | 706 | 1.062.802,95 | | 263 | 1.833.349,09 | 1042 | 1.872.328,10 | | 670 | 3.377.562,41 | 1828 | 3.521.53339 | ###### Investigado: 050.664.875-30 - ANNA LETÍCIA DE JESUS LEITE (todas as contas) ###### Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 105 | 891.045,91 | 102 | 701.367,64 | | 310 | 800.288,68 | 726 | 1.105.491,27 | | 266 | 1.906.349,09 | 1063 | 1.947.429,67 | | 681 | 3.597.683,68 | 1891 | 3.754.288,58 | ###### Investigado: 971.184.515-68 - JUVENCIO COELHO LUSTQSA FILHO ###### Créditos Débitos Ano **Qtd. Valor Qtd. Valor** | 2015 | 125 | 879.320,94 | 461 | 885.711,81 | |---|---|---|---|---| | 2016 | 140 | 228.176,82 | 254 | 216.990,59 | | 2017 | 109 | 802.401,76 | 289 | 803.812,93 | | 2018 | 76 | 398.942,95 | 226 | 401.497,69 | | Total | 450 | 2.308.842,47 | 1230 | 2.308.013,02 | A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p646_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 84 ----- **4H4** ###### LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP ###### (Ví/ ###### Investigado: 971.184.515-68 - JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO (todas as contas) ###### Créditos Débitos Ano | | Qtd. 136 220 | Valor 1.026.390,76 6.827.175,72 | Qtd. 480 416 | Valor 1.032.780,63 6.815.892,83 | |---|---|---|---|---| | SIGILOSO | | | | | | 2017 | 112 | 806.498.45 | 297 | 808.007,28 | | 2018 | 76 | 398.942,95 | 226 | 401.497,69 | | Total | 544 | 9.059.007,88 | 1419 | 9.058.178,43 | ###### Investigado; 045.492.559-00 -THALITA REGINA DA SILVA Créditos Débitos Ano | | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---|---| | 2016 | 49 | 135.667,24 | 343 | 120.496,23 | | 2017 | 134 | 71.050,49 | 556 | 82.431,05 | | 2018 | 97 | 73.680.53 | 668 | 72.667,70 | | Total | 280 | 280.398,26 | 1567 | 275.594,98 | ###### Investigado: 484.254.949-15 - ADILSON BATISTA PRADO Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | l | 217,00 | 14 | 730,96 | | 5 | 2.956,07 | 47 | 2.123,12 | | 1 | 1.550,02 | 0 | 0,00 | | 7 | 4.723,09 | 61 | 2.854,08 | ###### Investigado: 484.254.949-15 - ADILSON BATISTA PRADO (todas as contas) Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 7 | 131.038,27 | 36 | 115.696,26 | | 7 | 19.256,07 | 67 | 44.811,44 | | 4 | 74.550,02 | 21 | 75.101,57 | | 18 | 224.84436 | 124 | 215.609,27 | ###### Investigado: 181.215.898-00 - ROBERTO ZARIF FILHO Créditos Débitos Ano | | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---|---| | 2015 | 11 | 23,18 | 11 | 22,62 | | 2016 | 8 | 16,81 | 8 | 16,22 | | 2017 | 7 | 4,07 | 8 | 7,40 | | 2018 | 8 | 0,56 | 8 | 0,63 | | Total | 34 | 44,62 | 35 | 46,87 | Segue 0 exame com a análise da movimentação bancária de cada investigado, nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, com os principais remetentes, os principais destinatários e as principais movimentações nas contas analisadas em seus respectivos nomes, destacando em negrito as movimentações em nomes de pessoas investigadas e/ou pessoas relacionadas. A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p647_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 85 ----- 4I4S LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP ***pi/*** III.l ALEXANDRO LUIS PIN, CPF n® 115.413.518-78 O investigado acima aparece como Titular e/ou Co titular de contas conjuntas com LUCIANA DA SILVA PORTO PÍN - CPF 269.880.308-83, aparece como Procurador de contas em nomes de RENATO DE MATTEO REGINATTO - CPF 220.195.848-32 e de ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO e como Representante Legal das seguintes contas de pessoasjurídicas: CLEVERGREEN PARTICIPAÇÕES S/A-CNPJ 23.541.076/0001-20; GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES -CNPJ 23.541.076/0001-20; BLUE INVESTIMENTOS E PARTIC. S/A-CNPJ 24.725.499/0001-62; GDM INVESTIMENTO E PARTICIP - CNPJ 24.725.499/0001-62; SOROCABA GREEN INCORPORAÇÕES S/A - CNPJ 25.039.319/0001-51; IDEAS MASTER PARTICIPAÇÕES - CNPJ 25.039.319/0001-51; EDWARDS III PARTICIPAÇÕES S/A-CNPJ 24.990.606/0001-80; AIAE PARTICIPAÇÕES -CNPJ 24.990.606/0001-80; ABSOLUTE VALUEADVISERS S/A-CNPJ 25.534.357/0001-80; GDM C E S ALTDA-CNPJ 25.534.357/0001-80; ANO BOM INCORP E EMPREEND. S/A-CNPJ 22.899.020/0001-89; ROYALS PATRIMONIALADMINISTR. DE BENS S/A-CNPJ 25.197.134/0001-75; IDEAS REAL ESTATE EMPREEND. IMOBIL. S/A-CNPJ 19.386.740/0001-36; FLIT ASSET MANAGEMENT S/A-CNPJ 04.478.468/000M7; RIO CLARO 01 ADMINISTR. DE BENS LTDA- CNPJ 25.387.636/0001-57; IMOBILIARE A I LTDA-CNPJ 15.253.550/0001-90; CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA EPP-CNPJ 17.237.591/0001-18; EAO PARTICIPAÇÕES - CNPJ 24.979.026/0001-91. As contas acima destacadas em negrito de mesma cor, apresentam CNPJs iguais e nomes diferentes nos demonstrativos de contas bancárias encaminhados no SIMBA. Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que ALEXANDRO LUIS PIN é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 3 e 4 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 3 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo Investigado: 115.413.518-78 - ALEXANDRO LUIS PIN **REMETENTES** Valor Qtd. **Banco Ag. Conta** Nome/Histórico (em reais) CPF/CNPJ | R.ESGATE APLICAÇÃO | 64 | 1.364.171,28 | |---|---|---| | DEPÓSITOS E CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS | 323 | 1.362.162.05 | | RENDIMENTO/JUROS/REMUNERAÇÃO | 2258 | 445.054,24 | | DEPÓSITOS EM DINHEIRO NÃO IDENTIFICADOS | 216 | [ 396.619,85 | ALEXANDRO TRANSF MESMA TITULARIDADE **103** | **329.404,20** 115.413.518-78 ESTORNOS E DEVOLUÇÕES | 60 74.063,19 | 04.564.918/0001-14 341 050 428804 PIN SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA 60 882.130,00 2 | 254.072.978-92 OLAVO FERRAZ DE CAMPOS 249.000,00 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade , I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p648_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 86 ----- 414t LAUDO N" 251 /2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP | 15.608.895/0001-19 | 15.608.895/0001-19 318.577.708-54 | 104 237 | 2910 6117 2705095 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORl | 10291 6117 2705095 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORl | WILMATEC CONSTRUCOES LTDA 6117 2705095 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORl | 19 \| 8 | 262.462,30 186.691,49 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | 256.010.318-43 | 001 | 5553 | 9504 | CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO | 112 | 152.199,29 | | 15.253.550/0001-90 033 \| 059 \| 46204 IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE I | | | | | | 1 | 150.000,00 | | | 220.195.848-32 | 237 | 6117 | 19526 | RENATO DE MATTEO REGINATTO | 20 | 144.082,17 | | SIGILOSO 11.579.750/0001-86 237 2792 192252 DJS PRODUCOES ARTÍSTICAS LTDA 33 134.552,30 | | | | | | | | | | 315.247.878-09 | 001 | 3567 | 1086758 | LEANDRO MATOS DE OLIVEIRA | 5 | 119.500,00 | | 04.473.144/0001-16 341 | | | 6412 217470 RODOVIÁRIO CASSIANO LOG ARM LT | | | 27 | 106.877,22 | | 12.796.356/0001-62 237 | | | 2349 21024 LEA CRISTINA BORGES EVANGELJST | | | 20 | 100.223,55 | | | 123.660.598-50 | 104 | 2910 | 506024 | ERNESTO OTTO MAYER | 1 | 87.000,00 | | 17.954.278/0001-09 | | 341 | 350 | 71247 SAN BENEDETTO REAL ESTATE LTDA | | 28 | 80.103,43 | | 60.701.190/0001-04 341 | | | 9999 999999 GER SERVS COMPARTILHADOS-ERP | | | 1 | 74.400,00 | | | 716.992.528-15 | 104 | 2910 | 175320 | JOSE ALBERTO FERRAZ DE CAMPOS | 1 | 74.000,00 | | 13.914.933/0001-36 341 | | | 4890 175666 VILACLICK. COM VIRTUAL LTDA | | | 20 | 68.405,09 | | 03.021.496/0004-10 | | | | | RÁPIDO SAO PAULO TRANSPORTES | 1 | 23.920,00 | | 61.198.164/0001-60 341 | | | 910 | 82759 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 1 | 55.075,00 | | | 190.391.598-82 | 001 | 5553 | 8637504 | ARTHUR LUIS PALOMBO | 17 | 50.919,52 | | 17.257.181/0001-39 341 | | | 5190 104520 ST SOARES TORRES PARTICIPAÇÕES | | | 12 | 50.250,12 | | 15.324.325/0001-05 | | 104 | 2910 96767 LEAO DA SORTE EMPREENDIMENTOS F1 | | | 1 | 50.000,00 | | 17.197.385/0001-21 033 | | | 2187 00080 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S. | | | 1 | 50.000,00 | | 14.188.538/0001-86 | | 341 | 043 294354 MAURÍCIO ANDREOTTIVAZ - ME | | | 22 | 46.367,80 | | 08.167.168/0001-06 001 | | | 6507 482498 LIGA TEX IND E COM DE ARGAMASSA LTDA | | | 16 | 44.457,10 | | 21.875.605/0001-04 237 | | | 2349 91103 SBS - DISTRIBUIDORA DE COSMETl | | | 8 | 40.500,00 | | 01.233.099/0001-34 341 | | | 050 660000 LOCASTEC COMERCIO E LOC TECN LTDA ME | | | 58 | 40.032,35 | | | 350.484.908-86 | 341 | 9366 | 128800 | JULIANA SALIMENI SANTOS CORRÊA | 11 | 27.855,16 | | | 345.488.678-30 | 341 | 8536 | 675930 | FELIPE SOUZA M DE FRANCO | 18 | 26.970,00 | | 11.748.236/0001-27 237 | | | 133 | 19445 Dl MATEO/DMFADVISERS CONSULT FINAC | | 5 | 26.018,65 | | 23.541.076/0001-20 237 | | | 133 | 25925 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA | | 9 | 25.701,45 | | | 269.087.178-52 | 341 | 5142 | 120004 | RODRIGO ROCHA ZAMIAN | 3 | 25.607,00 | | | 269.876.318-32 | 237 | 3448 | 218146 | LICIA PIGNATARO PORTO MARCHl | 5 | 23.633,68 | | 04.478.468/0001-47 237 | | | 133 | 33634 FLIT ASSET MANAGEMENT S.A. | | 5 | 23.048,25 | | 09.630.170/0001-24 | | | | | A.W.G EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS | 3 | 11.700,00 | | | 190.169.998-68 | | | | NAIR PIGNATARO DA SILVA PORTO | 2 | 20.000,00 | | 04.547.039/0001-84 | | | | | W B VEÍCULOS LTDA | 1 | 19.500,00 | | 11.100.712/0001-07 | | | | | M V SANTOS COMERCIO DE VEÍCULO | 1 | 19.401,00 | | | 848.061.418-87 | | | | ADEMAR ESPANHA ROMEIRO JUNIOR | 9 | 17.720,00 | | | 084.710.958-58 | | | | YARA APARECIDA ESTEVES | 3 | 17.455,23 | | 22.899.020/0001-89 | | 341 | 413 | 82991 | ANO BOM INCOR E EMP S A | 9 | 17.281,10 | | | 342.011.858-93 | | | | GILBERTO CASSIANO AMARAL NETO | 4 | 12.000,00 | | 19.386.740/0001-36 237 | | | 133 | 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPR. IMOBIL. S.A. | | 3 | 14.873,42 | | 56.399.231/0002-55 | | | | | AUTO POSTO XURUNGA LTDA | 9 | 13.230,00 | | | 110.034.548-52 | | | | SONIA REGINA BOUCAULTTIRONI P | 3 | 12.299,98 | | 19.804.163/0001-55 | | | | | BOX ENCANTO EIRELI - ME | 2 | 12.000,00 | | 06.880.071/0001-02 | | | | | r-DAGO - TRANSPORTES LTDA. - EPP | 12 | 11.514,24 | | 05.439.234/0001-53 | | | | | ICC PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA | 2 | 10.400,00 | | 07.300.039/0001-73 | | | | | GO BRANDS COMERCIO E DISTRIBUI | I | 10.200,00 | | 04.772.895/0001-33 | | | | | ISO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2 | 10.000,00 | | 96.221.767/0002-09 | | | | | PREMA TECNOLOGIA E COMERCIO SA | 3 | 10.000,00 | | 24.600.193/0001-80 | | | | | JULIA LETICIA PORPHIRIO | 6 | 9.380,00 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade j jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p649_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 87 ----- 4lti LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP | 08.762.540/0001-14 | A ARAÚJO AUTO PEC LTDA ME | 6 | 8.100,00 | |---|---|---|---| | 15.169.331/0001-27 | E THECHNIC CONSTRUTORA | 3 | 9.000.00 | | 01.583.375/0001-94 | FECMACHINE 1 LTDA | 6 | 9.000,00 | | 370.130.778-44 | lOSILAlNE A BARB AR OLIVEIRA | 3 | 9.000,00 | | 676.274.392-72 | DIEGO FAGUNDES NASCIMENTO | 2 | 8.867,08 | | SIGILOSO AYMORE CRÉDITO 07.707.650/0001-10 | FINANC E INVEST | 1 | 8.500,00 | | 065.941.138-52 | CID AP DE PAULA SOUZA | 7 | 7.000,00 | | 03.451.041/0001-92 | NARDO MOTOS COMERCIO LTDA ME | 3 | 7.000,00 | | 07.706.975/0001-89 | GILSON VIEIRA SANTOS - ME | | 7.000,00 | | 11.091.216/0001-26 | MONTEC MANUTENCAO DE PAINÉIS ELE | 4 | 6.000,00 | | 115.558.978-51 | HUMBERTO DOS SANTOS | 1 | 6.000,00 | | 01.149.953/0001-89 | BV FINANCEIRA SACFI | | 5.910,00 | | 262.824.118-82 | EDUARDO MARCHI | 3 | 5.720,85 | | 078.734.488-51 | REGINALDO MANOEL | 1 | 5.519,72 | | 21.094.617/0001-93 | CHIC LIQUl BOUTIQUE E ACESSORI | 2 | 5.503,58 | | 197.035.718-59 | MARIA GESILDA BORIN FUZARO | 6 | 5.177,28 | | 96.461.314/0001-60 | ENLUZ AUTO CENTER LTDA ME | 3 | 5.040.00 | | 10.231.357/0001-34 | PAULO DUARTE BARROS FILHO - ME | I | 5.000,00 | | 404.325.448-28 | PEDRO MARTINI AGATAO | 1 | 5.000,00 | | 05.150.052/0001-68 | LUIZZl IND E COM DE SOFAS LTDA | 5 | 5.000,00 | | 054.072.578-15 | NEUTI CORRÊA | 2 | 5.000,00 | | 554.603.219-72 | MANOEL MOREIRA MACENA | 5 | 5.000,00 | | | Valores inferiores a RS 5.000,00 | 229 | 264.595,03 | | | Total | | 8.130346,24 | Tabela 4 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo ###### Investigado: 115.413.518-78-ALEXANDRO LUIS PIN ###### DESTINATÁRIOS ###### Valor **Qtd.** | | CPF/CNPJ | Banco Ag. Conta | Banco Ag. Conta | Nome | | (em reais) | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | | APLICAÇÃO FÍNANCEIRA/PREVIDENCIA | 231 | 1.881.475,73 | | | | | | CHEQUES E PAGAMENTOS NÃO IDENTIF | 1506 | 1.172.888,80 | | | | | | SAQUES EM ESPÉCIE | 2616 | 856.988,78 | | | | | | PAGTO IMPOSTOS/CTAS CONSUMO/SEGURO | 1160 | 459.521,68 | | | | | | CARTÃO DE CRED/DEB | 2165 | 380.489,82 | | | 115.413.518-78 | | | ALEXANDRO - TRANSE MESMA TITULARIDADE | 122 | 304.663,48 | | | | | | ESTORNO/DEVOLUÇÃO CHEQUE | 44 | 124.098,15 | | | | | | FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO | 69 | 57.121,83 | | | | | | FARIFAS/JUROS/IOF | 474 | 14.662,24 | | 13.342.946/0001-88 341 | | 279 920573 CIDJAR SPE E I RIO CLARO LTDA | | | 15 | 334.089,02 | | 10.347.827/0001-20 | 033 | 212 | 54615 | AP LEMES BRINQUEDOS ME | 3 | 235.160,00 | | 15.608.895/0001-19 104 2910 10291 WILMATEC CONSTRUCOES LTDA 47 194.741,45 | | | | | | | | | 262.824.118-82 237 | 3448 | 19305 | EDUARDO MARCHI | 5 | 187.199,00 | | | | | | | 2 \| | | 269.876.318-32 237 3448 21814 LICIA PIGNATARO PORTO MARCHI 178.000,00 | 36470 RÁPIDO SAO PAULO TRANSPORTES E 2 | 03.021.496/0004-10 033 059 115.000,00 40 | 77.215,04 256.010.318-43 001 5553 9504 CHRYSTIAN ALEXANDER GERALDO LINO 3394 1050362 STRADA VEÍCULOS E PECAS LTDA I | 73.500,00 01.654.749/0001-15 001 28 | 57.836,64 15.224.669/0001-34 104 2910 9064 CAIXA PALOMBO E PALOMBO LOTERICA 2273 165808 MORADDA EMPREENDIMENTOS IMOBIL 3 | 52.358,85 14.163.919/0001-00 237 , A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade j jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto dc 2001. ![](img_p650_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 88 ----- **414?** LAUDO N® 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP 6810408584 001 2569 153761 EDRAS KAYANN LEITE PIMENTEL 4 50.000,00 | 04.739.952/0001-82 | | 104 2910 | | 1996 | CAIXA MARTINHIEPALOMBOLTDAME | 12 | 47.878,00 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | | 210.475.008-33 | 001 | \| 172 | 1066498 | ALEXANDRE ZANAO | 39 | 42.872,53 | | 13.914.933/0001-36 341 | | | 4890 175666 VILACLICKCOM VIRTUALLTDA | | | 12 | 39.108,24 | | 44.212.751/0001-47 033 | | | 072 000791 CIVESA VEÍCULOS | | | 2 | 38.000,00 \| | | SIGILOSO 7 32.334,00 | | | | | | | | | | 078.857.778-63 | 033 | 013 | 0409073 | VALDEMIR ALVES DE BRITO | | | | 14.738.575/0001-10 033 | | | 3188 | 17024 ZACHARIAS E DANNA LTDA ME | | 1 | 31.500,00 | | | 401.317.608-40 | 104 | 317 | 257397 | ALINE SODRE PEREIRA DE SOUZA | 1 | 27.574,54 | | | 401.364.548-36 | 104 | 317 | 249850 | ALICE PEREIRA DE SOUZA | 1 | 27.574,54 | | | 478.476.622-72 | 104 | 317 | 170358 | EDILENE SODRE DE SOUSA | 1 | 27.574,54 | | | 749.480.672-53 | 237 | 1486 | 6662188 | ANDRE PEREIRA DE SOUZA | 1 | 27.574,54 | | | 886.705.382-53 | 001 | 1406 | 418218 | ANDREIA PEREIRA DE SOUZA | 1 | 27.574,54 | | 17.192.451/0001-70 341 | | | 2525 045163 ITAUCARD FIN S CRED FINANC INV | | | 10 | 25.467,93 | | | 269,880.308-83 | 001 | 5553 | 1952792 | LUCIANA DA SILVA PORTO PIN | 55 | 25.300,00 | | 07.215.045/0005-56 237 | | | 3366 | 4235 | NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA | 1 | 23.700,00 | | 00.337,353/0001-81 | | 341 | 1574 99840 B G COM MOTOS VEIC LTDA EPP | | | 1 | 22.750,00 | | | 251.232.588-17 | 104 | 2910 | 31164 | ALEXANDRE CESAR SCATOLIN | 1 | 21.407,58 | | 01.744.885/0001-04 237 | | | 1230 342394 ECLIPSE TRANSPORTES LTDA | | | 1 | 20.000,00 | | 25.889.053/0001-36 001 | | | 2591 564613 ELEICAO 2016 GILMAR ALVES | | | 1 | 20.000,00 | | | 42.257.248-9! | 104 | 341 | 1214616 | MARCOS PALOMBO | 1 | 20.000,00 | | | 607.766.095-72 | 001 | 4765 | 29428 | FABIO BASTOS CERQUEIRA | 1 | 17.452,95 | | | 686.423.425-87 | 237 | 236 | 625418 | FREDSON SOUZA DE ANDRADE | 1 | 17.452,95 | | 00.550.527/0001-90 341 | | | 050 200000 ViVIANI VEÍCULOS RIO CLARO LTDA | | | 1 | 16.480,00 | | | 274.735.668-06 | 104 | 341 | 408565 | VALDIR JESUS DOS SANTOS | 7 | 15.905,34 | | 56.389,877/0001-70 341 | | | 050 034602 KOELLE LTDA EDUCACAO E CULTURA | | | 1 | 15.830,00 | | 67.003.673/0001-76 341 | | | 3240 220016 MATTOS FILHO VF MJ Q ADVOGADOS | | | 1 | 15.323,22 | | | 110,784.788-56 | 237 | 2252 | 1212125 | ONESIMO CANOS SILVO JUNIOR | 1 | 15.000,00 | | | 77.213.848-69 | 341 | 259 | 669679 | CLAUDOMIROCDE SA | 1 | 15.000,00 | | | 37.270.826-90 | 237 | 1361 | 167410 | MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL | 1 | 14.659,68 | | | 46.728.318-41 | 341 | 9635 | 016695 | ALVARO LUIZ B GABRIELE | 6 | 14.175,00 | | | 190.391.598-82 | 001 | 5553 | 8637504 | ARTHUR LUIS PALOMBO | 8 | 14.006,50 | | 04.564.918/0001-14 341 | | | 050 428804 PIN SOCIEDADE TNDIV. DE ADVOCACIA | | | 11 | 13.800,00 | | | 773.160.708-97 | 001 | 4779 | 56316 | ANTONIO CELSO GAVA | 10 | 12.840,80 | | | 131.801.628-21 | 237 | 054 | 1198424 | VALERÍA CRISTINA MARCONDES SILVA | I | 12.500,00 | | | 235.432.868-03 | 341 | 8136 | 135194 | MARISA DIAS BONIFÁCIO | 1 | 12.500,00 | | 03.844.596/0001-02 341 | | | 050 | 159136 convívio com de MOVEIS LTDA | | 1 | 12.400,00 | | 96.511.852/0001-12 001 | | | 6507 1008773 ARAÚJO CAMARGO CONSTRUCOES LTDA. | | | 1 | 12.274,32 | | 09.358.132/0002-45 237 | | | 2433 898340 MARCIA FREITAS BUSCHINELLI - ME | | | 1 | 12.000,00 | | 08.339.813/0001-12 001 | | | 3556 218499 FT COMERCIO E SERV DE ELETR E TELEF | | | 3 | 11.324,21 | | 15.169.331/0001-27 104 2910 | | | | 13827 E THECHNIC CONSTRUTORA | | 1 | 10.986,40 | | | 85.341.56840 | 033 | 363 | 126624 | WLADEMIR BRUNO CARRARl | 3 | 10.680,00 | | 18.435.968/0001-06 | | | | | DJM BUFFET INFANTO JUVENIL LTD | 2 | 10.670,00 | | | 220.651.307-25 | | | | LEVI DE OLIVEIRA SOARES | 1 | 10.632,00 | | 10.838.410/0001-60 | | | | | ANA PAULA SOARES DE GODOY ME | 5 | 9.745,00 | | | 123.658.378-75 | | | | ELSIO POVOA | 1 | 9.000,00 | | 00.003.721/9048-00 | | | | | NEUZAAPARECIDA RIBEIRO DA CRUZ | 1 | 8.711,00 | | | 225.054.758-06 | | | | FLAVIA DOMINGOS DA SILVA | 9 | 8.400,00 | | | 139.441.828-04 | | | | DECIO ANDRE AUGUSTO | 2 | 8.145,77 | | 46.405.833/0001-33 | | | | | NILTON JOSE HEBLING JUNIOR CIA | 3 | 7.954,74 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade , jurídica, nos termos da Medida Provisória x\\° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p651_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 89 ----- 4l4f3 LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP | | 154.733.428-25 | WILTON CARLOS LOURENCO | 7 | 7.875,00 | |---|---|---|---|---| | | 175.670.638-75 | APARECIDO C. SILVA | I | 7.400,00 | | | 318.577.708-54 | ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI | 3 | 7.034,84 | | | 441.928.338-67 | ADRIANACRISTINA FERREIRA DE CAMARGO | 7 | 6.843,33 | | | 6.761.749-22 | GREIZIELA ROSSI CONSONI | I | 6.500,00 | | SIGILOSO JULIANA DOS SANTOS COSTA GALLIONE 4 6.410,06 | | | | | | | 363.763.848-70 | | | | | | 643.218.279-49 | ADALTO BONIFÁCIO DE CASTILHO | 1 | 6.360,07 | | | 143.204.508-33 | HAMILTON PIRES DE F E SA | 1 | 6.300,00 \| | | 24.191.812/0001-20 | | ROY, GROSSO & RIBEIRO SOC DE ADVOGADOS | 1 | 6.139,58 | | | 641.747.864-53 | RENILDO BEZERRA DA SILVA | 4 | 6.113,92 | | | 73.122.658-55 | CARLOS ALBERTO PUGLIESE | | 5.500,00 | | | 220.195.848-32 | RENATO DE MATTEO REGINATTO | 1 | 5.400,00 | | 24.556.928/0001-15 | | HEBEL COMERCIO DE PRODUTOS MED | 1 | 5.350,00 | | | 365.885.178-31 | JENIFER CAUZIM FERRARI | 2 | 5.311,85 \| | | 03.518.732/0001-66 | | HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA | 1 | 5.289,00 | | \| | | | | | | \| | | | | | | | 279.183.228-94 | FABIO SOARES DE CARVALHO | | 5.274,00 | | 08.609.934/0001-37 | | NOVO MUNDO C CAMBIO S A | 2 | 5.231,93 | | | 223.047.458-81 | KARLA GUIMARAES FALASCHI NAJAS | 4 | 5.068,38 | | | 154.857.788-01 | LUIS GUSTAVO LUNARDI | | 5.030,76 | | | 27.890.258-86 | UBIRAJARA GERARDIN | 1 | 5.000,00 | | | 315.247.878-09 | LEANDRO MATOS DE OLIVEIRA | 1 | 5.000,00 | | 03.451.041/0001-92 | | NARDO MOTOS COMERCIO LTDA ME | 1 | 5.000,00 | | 48.834.840/0001-86 | | FONTELUZ MATS ELETRJCOS L | 1 | 5.000,00 | | | 62.864.658-55 | SIDINEl CARVALHO JUNIOR | 2 | 5.000,00 | | 07.635.009/0001-18 | | MONIQUEMILANI ME | 1 | 5.000,00 | | \| | | | | | | | | Valores inferiores a R$ 5.000,00 | 456 | 321.822,22 | | Total 8.187.30631 | | | | | ###### III.2 RENATO DE MATTEO REGINATTO, CPF 220.195.848-32 O investigado acima aparece como titular em diversas contas conjuntas com ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO - CPF 318.577.708-54 e como Representante das seguintes contas: GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES - CNPJ 23.541.076/0001-20; IDEAS REAL ESTATE EMPREEND. IMOBIL. S/A- CNPJ 19.386.740/0001-36; IDEAS FRANCO DA ROCHA S/A - CNPJ 21.986.035/0001-11; RIVIERE CASA NOVA S/A -CNPJ 21.986.065/0001-28; CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA EPP -CNPJ 17.237.591/0001-18; DMF ADVISERS CONSULT. FINANCEIRA LTDA- CNPJ 11.748.236/0001-27. Os principais remetentes e os principais destinatários de valores das contas analisadas em que RENATO DE MATTEO REGINATTO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 5 e 6 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas: A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade >, j jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p652_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 90 ----- LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP **M/** Tabela 5 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo ###### Investigado: 220.195.848/32 RENATO DE MATTEO REGINATTO ###### REMETENTES **CPF/CNPJ Banco Ag. Conta Nome** RESGATE APLICAÇÀO/PREVIDENCIA ###### RENATO - TRANSE MESMA TITULARIDADE DEVOLUÇÕES/ESTORNOS DEPÓSITOS EM DINHEIRO DEPOS. CH. CRED. E TRANSF NÃO IDENTIFIC. EMPRÉSTIMO RENDIMENTOS/JUROS/DIVIDENDOS CARTÃO CRÉDITO/DEBITO | 24.725.132/0001-49 | | 237 | 133 | 33553 IDEAS DIAMANTE EMPREEND IMOBILIÁRIOS | | |---|---|---|---|---|---| | 19.386.740/0001-36 237 | | | 133 | 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPR. IMOBILIÁRIOS | | | 11.748.236/0001-27 | | 104 | 341 | 6792 | DMF ADVISERS CONSULT. FINANC. LTDA | | 23.541.076/0001-20 | | 237 | 133 | 25925 CLEVER CREEN PARTICIPAÇÕES S/A | | | 24.979.026/0001-91 | | 237 | 133 | 37117 FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPAÇÕES SA | | | 15.253.550/0001-90 033 | | | 059 | 46204 IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE I | | | 25.534.357/0001-80 237 | | | 133 | 40142 ABSOLUTEVALUE ADVISERS S/A | | | | 318.577.708-54 | 745 | 60 | 47162 | ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI | | 21.986.065/0001-28 237 | | | 133 | 21083 RIVIERE CASA NOVA S.A. | | | 25.197.134/0001-75 237 | | | 133 | 38121 ROYALS PATRIMONIALADMINISTR DE BENS | | | | 324.359.246-15 | 341 | 7021 | 8714 | lOSE EDUARDO TOGNl DA ROCHA | | | 43.163.798-95 | 341 | 660 | 401480 | RICARDO CTONl | | | 011.799.497-90 | 341 | 6220 | 35783 | ALEXANDRE KLABIN | | | 294.378.678-01 | 341 | 774 | 220206 | SÉRGIO RAPOSO DO AMARAL | | | 18.287.327-70 | 341 | 4506 | 29935 | RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES | | | 285.041.818-80 | 033 | 3929 | 5852 | PEDRO PAULO CORINO D | | 16.481.746/0001-02 | | 104 | 3790 | 2479 | ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO | | 16.847.542/0001-34 033 | | | 1551 | 2868 | EXPANSAO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP | | 02.332.886/0001-04 | | 102 | 9999 99999 XP INVESTIMENTOS CCV | | | | 07.598.110/0001-46 001 | | | 3324 24798 ORCINS CONSULTORIA | | | | | 404.325.448-28 | 033 | 3004 | 1063913 | PEDRO MARTINI AGATAO | | 61.769.790/0001-69 096 | | | 001 | 4571 | WALPIRES S/ACCTVM | | 17.237.591/0001-18 033 | | | 059 | 47731 | CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA | | 07.005.052/0001-08 341 | | | 149 | 81622 PRISMATECH IND C ESQ A LT EPP | | | 60.765.823/0001-30 422 | | | 093 1000017 SOC BENEF ISR B HOSP ALB EINST | | | | | 63.059.658-11 | 341 | 4085 | 021352 | FABIO ANTONIO CARCEZ BARBOSA | | | 67.952.478-99 | 001 | 4526 | 58807 | NILTONCESARPAUKA | | | 205.325.418-12 | 341 | 3785 | 044193 | PAULO SÉRGIO ROMAO | | | 302.163.288-29 | 237 | 2894 | 51187 | ADRIANA DE NEGREIRO MENEGASSl | | 04.564.918/0001-14 341 | | | 050 428804 PIN LINO PALOMBO SOC | | | | 07.646.286/0001-26 001 | | | 523 | 144800 MC CENTRO FORMACAO CONDUT | | | | 226.418.798-08 | 237 | 3054 | 110280 | YEN LUNG LIN | | 17.654.438/0001-96 237 | | | 445 | 24678 RAFAEL NOGUEIRA BENEDITO AG. AUTONOMO | | | | 296.117.718-94 | | | | DANIEL DIAS CAPRETZ | | | 127.678.027-31 | | | | lOAO ALMEIDA MONNERAT | | | 4.751.837-54 | | | | DONATO ALEXANDRE GOMES DE ARANDA | **Qtd.** 677 23.101.484,44 246 11.619.828,30 75 104 2.627.522,54 44 1 564 3 39 **21.162.000,00** 170 **257 42** 23 **11** 6 88 11 **15** 2 1 ###### II 1 2 1 2 **1** 16 1 ###### II 2 **2** 1 4 3 1 4 1 2 1 1 ###### Valor (em reais) 2.779.407,23 1.581.465,85 100.000,00 95.485,64 51.290,23 **16.691.411,61 8.705.804,56 3.058.115,70 2.330.474,69 2.114.600,00 1.906.690,95 1.782.432,15 978.063,16 588.636,49** 500.000,00 500.000,00 **453.737,00** 214.400,00 200.000,00 105.000,00 100.000,00 100.000,00 99.440,15 85.000,00 80.000,00 68.066,61 **56.001,32** 40.500,00 22.913,12 **20.000,00** 20.000,00 17.500,00 16.181,36 15.900,00 15.600,00 14.000,00 11.431,49 6.688,75 6.665,00 6.665,00 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p653_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 91 ----- LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP [ 1 115.413.518-78 341 050 149418 ALEXANDRO LUIS PIN | 235.432.868-03 | MARJSA DIAS BONIFÁCIO | 1 | |---|---|---| | 670.263.898-15 | VALDEMAR PEQUENO DA SILVA | 1 | | 600.933.158-72 | SÉRGIO DE PAULO | 4 | | 04.389.611/0001-24 | RAFAEL FERNANDO SIMION! ME | 4 | | SIGILOSO 33.041.062/0001-09 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A | 2 | | 288.754.528-06 | MARCELO RECINATO | 1 | | 603.295.058-15 | ADEMIR APARECIDO SARTORI | 1 | | 92,693.118/0001-60 | BRADESCO SAUDE S/A | 2 | | 27.896.618-71 | ROSANA AP S N MONCAIO | 1 | 24.990.606/0001-80 237 133 37109 EDWARDS III PARTICIPAÇÕES SA l 04.742.191/0001-18 CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DETIT 1 Total Tabela 6 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo Investigado: 220.195.848-32 RENATO DE MATTEO REGINATTO DESTINATÁRIOS Qtd CPF/CNPJ Banco Ag. Conta Nome APLICAÇÃO FINANCEIRA 354 220.195.848-32 RENATO-TRANSF. MESMA TITULARIDADE 255 220.195.848-32 125 001 10359 RENATO - OPERAÇÕES DE CÂMBIO 44 220.195.848-32 •Observação 1 RENATO - (Transf para ctas não identificadas) 28 CHEQUES COMP. E DÉBITOS (não identificados) 1759 SAQUES E CH. PAGOS NO CAIXA EM ESPÉCIE 147 CARTÀO DE CRÉDITO/DÉBITO 419 ESTORNOS E DEVOLUÇÕES 26 DÉBITOS EM CONTA (serviços/seguros/consumo) 1190 | | | | | EMPRÉSTIMO/FINANC HABITACIONAL TARIFAS/JUROS/MULTAS/ENCARGOS/IOF | 140 1398 | |---|---|---|---|---|---| | 19.386.740/0001-36 237 | | | 133 | 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPREEND IMOBI | 42 | | | 078.654.347-74 | 341 | 3830 | 001859 ANDRE SOARES DE SA | 7 | | 11.748.236/0001-27 033 | | | 059 | 44570 Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEl | 123 | | 24.979.026/0001-91 | | 237 | 133 | 37717 FLOWINC HAIR DOLLAR PARTICIPAÇÕES SA | 7 | | 23.541.076/0001-20 237 | | | 133 | 25925 CLEVER CREEN PARTICIPAÇÕES SA | 72 | | | 033.210.102-91 | 237 2144 303402 FERNANDO TERUOYAMADA | | | 8 | | | 43.163.798-95 341 | | 660 401480 RICARDO CTONI | | 9 | | | 318.577.708-54 | 237 | 6117 | 2705095 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI | 94 | | 12.031.940/0001-27 | | 104 | 3046 874900 PAULINEA DO BRASIL P | | 6 | | 25.197.134/0001-75 237 133 38121 ROYALS PATRIMONIALADMINISTR, DE BENS 37 | | | | | | | 71.027.866/0001-34 218 | | | 001 1460130 BANCO BONSUCESSO | | | | 20.560.897/0001-15 | | 104 | 2910 317873 ELEICAO 2014 RENATO DE MATTEO | | 14 | | 15.253.550/0001-90 237 | | | 133 | 33588 IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE I | 36 | | | 129.884.018-02 | 341 | 3757 | 009158 PÉRSIO RAMELLO FREITAS | 4 | | | 70.551.88849 | 341 | 377 | 120506 ANTONlO JOSE DE AZEVEDO NETO | 7 | | 59.401.448/0001-6C | | 104 \| 341 \| 004722 JOSE APARECIDO GOBATOME | | | 6 | | | 324.359.246-15 | 341 | 7021 | 008714 JOSE EDUARDO TOGNI DA ROCHA | 1 | | | | | \| 187 | 620386 MARIA HELOÍSA LOPES | 38 | | | 217.977.538-51 | 237 | | | | | | | | \| | | 4 | | 18.920.697/0001-84 | | 104 | 249 | 28346 ALBENCIOS TURISMO | | 5.400,00 5.000,00 4.719,35 4.500,00 4.000,00 2.469,27 2.187,00 2.000,00 1.037,22 480,00 331,60 217,09 104.082.744,87 Valor (em reais) 22.403.527,67 11.926.051,08 9.975.409,66 7.214.699,89 4.365.608,81 2.336.407,86 1.898.207,91 768.250,00 634.735,77 338.367,65 143.690,59 7.031.600,00 4.460.441,61 2.929.905,77 2.225.420,24 1.901.536,45 1.648.500,00 1.620.700,00 1.577.450,00 1.100.000,00 1.097.457,00 740.683,94 726.270,97 683.800,00 675.000,00 609.500,00 561.600,00 500.000,00 397.216,82 356.500,00 ***ãí jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.*** A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade ![](img_p654_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 92 ----- LAUDO N° 251 /2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP / | 18.920.697/0002-65 | 18.920.697/0002-65 | 104 | \| 249 | \| 28575 ALBENCIOS TURISMO E | 28575 ALBENCIOS TURISMO E | 1 | 95.300,00 | |---|---|---|---|---|---|---|---| | 25.534.357/0001-80 237 | | | 133 | 10142 ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. | | 25 | 350.020,89 | | 10.541.524/0001-43 237 | | | 2186 2555557 N-BOX logística E ARMAZEN. DE CARGAS | | | 1 | 300.000,00 | | 61.769.790/0001-69 096 \| 00! \| 4571 | | | | | WALPIRES S/A CCTVM | 1 | 300.000,00 | | | 011.799.497-90 | 341 | 8574 | 41045 | ALEXANDRE KLABIN | 5 | 286.000,00 | | SIGILOSO 039651 275.945,00 | | | | | | | | | | 702.953.341-00 | 341 | 4085 | | HEINRICH M W P Z H OEHRINGEN | | | | 13.505.115/0001-80 237 | | | 6316 006963 MIX GRAFICA EDITORA E PRODUTOS | | | 12 | 272.503,00 | | 24.725.132/0001-49 237 | | | 133 | 33553 IDEAS DIAMANTE EMPREEND IMOBILIA | | 15 | 246.575,17 | | 17.237.591/0001-18 237 | | | 133 | 29602 CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA | | 57 | 246.000,00 | | 12.234.576/0001-00 033 | | | 212 053298 lURACY DE OLIVEIRA P | | | 3 | 243.000,00 | | | 338.815.388-44 | 033 | 059 | 10524044 | NATHALIE ANSANELLO CATALDI | 20 | 241.970,20 | | 20.681.884/0001-02 341 | | | 098 565658 DANIEL DRABESKI | | | 2 | 240.000,00 | | 04.853.293/0001-00 237 | | | 3391 | 8095 | HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA | 12 | 224.161,49 | | | 001.458.158-20 | 237 | 099 | 2751437 | ANTONlO ABDALLA | 2 | 200.153,99 | | 13.651.964/0001-41 237 | | | 2856 6440860 HUMAITA ABSOLUTE FUNDO DE INVEST | | | 2 | 200.000,00 | | | 661.538.758-15 | 341 | 8335 | 34842 | EWERTON JOSE DE CASTRO BRANDAO | 2 | 200.000,00 | | 19.082.499/0001-51 033 | | | 2174 029681 RICCATUR TURISMO | | | 2 | 165.000,00 | | | 60.729.866-92 | 341 | 9693 | 11018 | RAPHAELCOUTINHO TEIXEIRA | 3 | 152.000,00 | | 15.077.393/0001-09 237 | | | 187 1301012 MEGA CORRETORA DE CAMBIO LTDA | | | 9 | 150.622,19 | | 21.986.065/0001-28 237 | | | 133 | 21083 RIVIERE CASA NOVA S.A. | | 8 | 148.200,00 | | | 115.413.518-78 | 341 | 050 | 149418 | ALEXANDRO LUIS PIN | 21 | 145.282,17 | | | 63.059.658-11 | 341 | 4085 | 21352 | FABIO ANTONlO GARCEZ BARBOSA | 6 | 145.000,00 | | | 294.390.408-23 | 341 | 7056 | 188977 | THAIS GAUDINO BRESCIA | 2 | 144.000,00 | | | 298.388.818-56 | 341 | 7063 | 328723 | RAFAEL SANCHEZ BRANDAO | 3 | 130.000,00 | | | 427.077.738-91 | 001 | 2072 | 790443 | ANA LUCIA P DA SILVA | | 125.000,00 | | 03.732.692/0001-50 | | 104 2910 102000 CASA DE REPOUSO RIO CLARO | | | | 36 | 124.742,50 | | 13.728.156/0001-35 | | 001 | 3221 | 68055 WESTERN UNION | | 6 | 121.320,00 | | | 110.784.788-56 | 237 | 2252 | 1212125 | ONESIMO CANOS SILVA JUNIOR | 8 | 116.150,00 | | | 6.458.558-12 341 | | 4055 294542 SÉRGIO CARIBE SANTOS | | | | 115.000,00 | | | 58.674.496-70 341 | | 7007 026730 RAPHAEL KA.ROL CUNHA DA SILVA | | | | 112.000,00 | | | 285.041.818-80 | 033 | 3929 | 10005852 | PEDRO PAULO CORINO D | | 105.000,00 | | | 217.518.207-00 | 001 | 1514 | 65471 | SILVIA NICOLINA | 4 | 103.745,00 | | | 196.956.948-45 | 341 | 4890 | 000831 | MATEUS HENRIQUE GOBATO | 3 | 102.120,00 | | 15.730.301/0001-48 090 | | | 3303 20680 BUENO E BARBOSA SERVIÇOS DE VIGILANCIA | | | 12 | 102.100,00 | | 02.827.861/0001-73 | | 341 | 666 451505 MAAX VEÍCULOS DE PAULTNIA LTDA | | | 2 | 101.232,50 | | 16.643.737/0001-62 033 | | | 059 | 53585 EDISON ANTONlO MlNATTl JUNIOR | | 5 | 100.000,00 | | | 377.504.578-36 | 104 | 2910 | 131100 | EDISON ANTONlO MlNATTl JUNIOR | 3 | 87.550,00 | | | 252.126.898-48 | | | | rUCAH CAMPOS | 4 | 97.000,00 | | | 83.793.927-52 | | | | ANTONlO MANGIA BOREL | 2 | 85.500,00 | | 04.564.918/0001-14 341 | | | 050 428804 PIN LINO PALOMBO SOC.IND. DE ADVOCACIA | | | 2 | 85.000,00 | | | 296.117.718-94 | | | | DANIEL DIAS CAPRETZ | 22 | 84.220,83 | | | 335.461.488-94 | | | | JAQUELINE MIRANDA ORTIZ | 9 | 84.000,00 | | 24.639.442/0001-40 | | | | | LUGOTUR SERVIÇOS DE | 1 | 83.000,00 | | 04.227.866/0001-90 | | | | | ELCIO POVOA ME | 4 | 78.500,00 | | | 123.658.378-75 | | | | ELCIO POVOA | 1 | 10.000,00 | | | 303.945.698-90 | | | | PATRÍCIA ALMEIDA ALVES MISSON | 4 | 79.283,00 | | | 336.750.308-81 | | | | LUIZ EDUARDO BARBIERI | 9 | 78.000,00 | | 08.609.934/0001-37 | | | | | NOVO MUNDO C CAMBIO S A | 4 | 73.551,76 | | | 44.735.258-05 | | | | MARIA ANGELA N GURGEL DO AMARA | 2 | 70.000,00 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p655_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 93 ----- '^1X3 LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP *H/* | 07.598,110/0001-46 | | ORCINS CONSULTORIA | 3 | 69.547,74 | |---|---|---|---|---| | | 72.466.557-94 | ARNALDO FAISSOL MENDES | 5 | 68.024,42 | | 15.253.470/0001-34 | | MURBACH REPRESENTAÇÕES | 20 | 65.784,32 | | | 619.233.898-15 | SÉRGIO DE CAMPOS FERREIRA | 5 | 65.000,00 | | | 61.225.708-85 | EVELISE APARECIDA ALTHMAN | II | 58.000,00 | | SIGILOSO ANA PAULA BRIGATTO SIMÕES | | | | | | | 333.356.428-99 | | 6 | 57.000,00 | | | 406.333.778-21 | BRUNO SANTOS CONT | 14 | 57.000,00 | | 47.461.736/0001-20 | | 8.TABELIAO DE NOTAS DR DOUGLAS | 1 | 56.307,59 | | | 131.801.628-21 | VALERÍA CRISTINA MARCONDES SILVA | 5 | 60.000,00 | | | 690.147.109-25 | TANIA MARA ANDRADE | 12 | 52.000,00 | | 19.255.051/0001-92 | | F,R.P. DE OLIVEIRA ME | 1 | 50.000,00 | | | 30.514.708-05 | EDUARDO LOPES DOS SANTOS | 3 | 50.000,00 | | | 591.514.808-59 | LUIZ MOREIRA PINTO | 1 | 50.000,00 | | | 928.479.517-68 | GELSON ALCANTARA LAHAN | | 50.000,00 | | 11.340.405/0001-95 | | GALEAO E SILVA | 1 | 49.800,00 | | 03.882.245/0001-88 | | ALPES CCTVMSA | 4 | 47,000,00 | | | 17.091.469-07 | EDVALDO ALVES DA SILVA | 20 | 45.837,74 | | 11.355.857/000 | MO | FABRIZIO ALFAIATARIA LTDA ME | 4 | 44.000,00 | | | 042.752.145-95 | DAIANE SANTOS SOUZA | 17 | 43.925,04 | 67.636.598-14 X GISLAINE C APARECIDA 43.000,00 | 279.446.758-12 | MONA SAMARA EL KUTBY | 4 | 40.000,00 | |---|---|---|---| | 285.322.368-04 | CARLOS BERGAMASCO | 2 | 40.000,00 | | 66.298.815-91 | MARCOS VIEIRA | 2 | 40.000,00 | | 07.507.992/0001-97 | SIVA FREIRE E VARGAS | 1 | 40.000,00 | | 118.069.438-40 | SANDRO DA SILVA | 4 | 37.261,63 | | 130.125.018-00 | AGUINALDO VICENTE DA SILVA | 8 | 36.862,50 | | 993.145.763-53 | DANIELE NOGUEIRA DA CRUZ LI | 2 | 36.000,00 | | 17.668.160/0001-06 | GUEPARDOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LT | 3 | 35.562,00 | | 360.885.668-41 | MARINA MALUHY RIBEIRO | 6 | 35.300,00 | | 993.072.781-72 | LEONARDO N V MORAES | 7 | 34.680,00 | | 363.477.098-80 | LUIZA NOGUEIRA DA GAMA HENRY | 8 | 34.542,98 | | 08.587.588/0001-33 | YORK PARTNERS CONSULTORIA SS LTDA | 4 | 33.385,00 | | 171.264.658-31 | lASON DE FREITAS VIANA | 9 | 31.662,00 | | 14.596.616/0001-81 | SIDNEI LPERUCCI | 2 | 30.900,00 | | 67.607.628-94 | FREDOLINO RODOLFO PERES | 4 | 30.200,00 | | 13.001.212/0001-35 | VIXTRADERFIM | 1 | 30.000,00 | | 277.814.678-41 | LEANDRO GUARINO HAMAMOTO | 2 | 30.000,00 | | 37.610.078-84 | FATIMA SONOE KYRIU TSENG | 2 | 30.000,00 | | 9.025.027-35 | PRISCILLA ALVES SILVA | | 30.000,00 | | 389.361.858-96 | BEATRIZ DE MATTEO REGINATTO Valores inferiores a R$ 30.000,00 | 4 955 | 29,965,00 2.043.039,62 | | | Total | | 104.085.876,96 | \*Obscr\\'ação 1! Transferências eletrônicas lançadas para RENATO MATTEO REGINATTO As transferências cujas contas destinatárias não constam do CCS nem dos arquivos encaminhados pelo SIMBA em nome de RENATO, podendo pertencer a outras pessoas não identificadas pelo banco remetente, estão relacionadas na Tabela 7 a seguir: A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p656_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 94 ----- 4l-í^ LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP Tabela 7 - Transferências para contas não identificadas de RENATO MATTEO REGINATTO **DATA Banco Ag. Conta Nome Valor** | 745 | 44 | 0330471624 3.000,00 22/10/2015 | | 44 | 0330471624 | 15/01/2016 | 745 | | | 5.000,00 | |---|---|---|---|---| | 24/03/2016 | 745 | 44 | 0330471624 SIGILOSO | 2.000,00 | | 29/03/2016 | 745 | 44 | 0330471624 | 3.000,00 | | 20/04/2016 | 745 | 44 | 0330471624 | 1.000,00 | | 27/04/2016 | 745 | 44 | 0330471624 | 5.000,00 | | 12/08/2016 | 745 | 44 | 0330471624 | 30.000,00 | | 05/12/2016 | 102 | 1 | 0000425442 | 2.500,00 | | 15/01/2016 | 102 | 1 | 425442 | 68.066,61 | | 09/08/2016 | 745 | 44 | 33047162 | 30.000,00 | | 12/08/2016 | 745 | 44 | 33047162 | 50.000,00 | | 17/01/2017 | 745 | 44 | 3304716200 | 50.000,00 | | 10/05/2017 12/05/2017 | 95 95 | 1 | 1408200 1408200 | 1.800.000,00 634.360,84 | | RENATO DE MATTEO REGINATTO | | | | | | 25/05/2017 | 745 | 44 | 3304716200 | 5.000,00 | | 29/05/2017 | 95 | 1 | 1408200 | 550.000,00 | | 05/06/2017 | 95 | | 1408200 | 333.622,36 | | 12/06/2017 | 95 | 1 | 1408200 | 853.139,05 | | 04/07/2017 | 745 | 44 | 3304716200 | 5.000,00 | | 04/08/2017 | 745 | 44 | 3304716200 | 5.000,00 | | 12/09/2017 | 95 | 1 | 1408200 | 16.471,75 | | 25/09/2017 | 95 | I | 1408200 | 1.643.882,50 | | 01/11/2017 | 745 | 44 | 3304716200 | 941,06 | | 08/11/2017 | 95 | I | 1408200 | 335.890,95 | | 16/11/2017 | 95 | 1 | 1408200 | 83.989,85 | | 23/11/2017 | 95 | 1 | 1408200 | 247.998,22 | | 20/12/2017 | 95 | 1 | 1408200 | 118.452,81 | | 19/02/2018 | 95 | 1 | 1408200 | 331.383,89 | **Total 7.214.699,89** ###### III.3 ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO, CPF 318.577.708-54 A investigada acima aparece como Co titular em diversas contas conjuntas com RENATO DE MATTEO REGINATTO - CPF 220.195.848-32 e como Representante das seguintes contas: CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA EPP - CNPJ 17.237.591/0001-18; IDEAS DIAMANTE EMPREEND. IMOBIL. E PARTIC., CNPJ 24.725.132/0001-49; IMOBILIARE AI LTDA-CNPJ 15.253.550/0001-90; DMFADVISERS CONSULT. FINANCEIRA LTDA - CNPJ 11.748.236/0001-27; FLITASSET MANAGEMENT S/A-CNPJ 04.478.468/0001-47; IDEAS MASTER PARTICIPAÇÕES - CNPJ 25.039.319/0001-51; GDM INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES - CNPJ 24.725.499/0001-62; GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES -CNPJ 23.541.076/0001-20; AIAE PARTICIPAÇÕES - CNPJ 24.990.606/0001-80; EAO PARTICIPAÇÕES -CNPJ 24.979.026/0001-91. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade , jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p657_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 95 ----- 4IJÍ LAUDO N" 251 /2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP ***m/*** Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 8 e 9 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas; Tabela 8 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo ###### Investigado: 318.577.708-54 - ARIANE APARECIDE MENDES SARTORI REGINATTO | | CPF/CNPJ | REMETENTES Bco Ag. Conta Nome/Histórico | Qtd. | Valor (em reais) | Valor (em reais) | |---|---|---|---|---|---| | | | RESGATE APLICAÇÕES | 264 | 1.106.066,00 | | | | | DEPÓSITOS EM ESPÉCIE | 45 | 990.637,24 | | | | | TRANSF./CHEQUES/CRÉDITOS NÀO IDENTIFICADOS | 56 | 434.434,87 | | | | | ESTORNOS E DEVOLUÇÕES | 36 | 187.603,49 | | | | | RENDIMENTOS/JUROS | 316 | 20.541,29 | | | 11.748.236/0001-27 | | Dl MATTEO CONSULTORIA FINANCEIRA | 58 | 2.344.490,00 | | | | 220.195.848-32 | RENATO DE MATTEO REGINATTO | 80 | 1.304.850,00 | | | 24.725.132/0001-49 | | IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL. | 6 | 880.000,00 | | | 19.386.740/0001-36 | | IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOB. | 29 | 860.025,67 | | | 04.478.468/0001-47 | | FLIT ASSET MANAGEMENT S.A. | 15 | 445.388,62 | | | 23.541.076/0001-20 | | CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA | 9 | 198.000,00 | | | SIGILOSO | | | | | | | | 63.059.658-11 | FABIO ANTONlO GARCEZ BARBOSA | 5 | 175.000,00 | | | 15.253.550/0001-90 | | IMOBILIARE ADMINISTRAÇÕES DE IMÓVEIS LT | 3 | 160.011,36 | | | 24.979.026/0001-91 | | FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 6 | 142.000,00 | | | 16.481.746/0001-02 | | ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO | 2 | 100.000,00 | | | 05.381.189/0001-23 | | SOCIEDADE SAO PAULO DE INVESTIMENTO | | 90.000,00 | | | 07.598.110/0001-46 | | ORCINS CONCULTORIA | 1 | 85.000,00 | | | | 64.957.358-71 | HERMES MARTOS DA SILVA | 2 | 70.000,00 | | | | 700.796.508-3C | ANTONlO DE PADUA PACHECO | 1 | 50.000,00 | | | | 318.577.708-54 | ARIANE - TRANSF. MESMA TITULARIDADE | 31 | 47.966,47 | | | 20.011.184/0001-00 | | BERK.ELEY HOLDING E PARTICIPAÇÕES S A | 1 | 42.000,00 | | | 17.237.591/0001-18 | | CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA - EPP | 2 | 33.201,93 | | | 17.247.939/0001-58 | | Dl MATTEO MODA INFANTIL LTDA E | I | 20.000,00 | | | Não informado | | JULIANA DOS SANTOS COSTA | 1 | 20.000,00 | | | | 115.413.518-78 | ALEXANDRO LUIS PIN | 2 | | 6.882,24 | | | 1.945.228-49 | ANTONlO CURY | 1 | 6.000,00 | | | 21.952.863/0001-39 | | lOSlANE CRISTINA MARTINS DA SILVA | 6 | 2.780,00 | | | | 364.187.288-07 | FABIANA PADOVAN | 1 | | 2.385,85 | | | 316.640.298-5C | GABRIELA ESBAILE AMADO | 1 | | 404,21 | | 24.725.499/0001-62 | | BLUE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 | | 156,39 | | 25.039.319/0001-51 | | SOROCABA GREEN INCORPORACOES SA | I | | 82,93 | | | 134.430.098-75 | ALBERTO OSCAR SCHMIDT JUNIOR | 1 | | 17,20 | | Total 9.825.925,76 | | | | | | ![](img_p658_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 96 ----- AKfe LAUDO N\*' 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP Tabela 9 - Principais destinatários das contas da investigada abaixo ###### Investigado: 318.577.708-54 - ARIANE APARECIDE MENDES SARTORI REGINATTO DESTINATÁRIOS Valor **Qtd.** | | CPF/CNPJ | Bco Ag. Conta Nome | | (em reais) | |---|---|---|---|---| | | | SAQUES E CH. PAGOS NO CAIXA EM ESPÉCIE | 342 | 1.916.582,19 | | SIGILOSO | | | | | | | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 226 | 1.086.871,30 | | | | PAGAMENTOS CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO | 196 | 223.332,26 | | | | PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS | 230 | 201.475,30 | | | | DÉBITOS EM CONTA/PAGTOS AUTORIZADOS | 349 | 95.804,89 | | | | TARIFAS/JUROS/MULTAS/ENCARGOS/IOF | 474 | 42.592,21 | | | | DEVOLUÇÕES | 3 | 34.750,00 | | 25.197.134/0001-75 | | ROYALS PATRIMONIALADMINISTR. DE BENS | 51 | 1.118.000,00 | | | 220.195.848-32 | RENATO DE MATTEO REGINATTO | 65 | 994.632,23 | | 04.478.468/0001-47 | | FLIT ASSET MANAGEMENT S.A. | 52 | 791.642,73 | | 23.541.076/0001-20 | | CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA | 14 | 303.000,00 | | | 495.074.785-15 | CLEBER ISAAC FERRAZ SOARES | 2 | 200.000,00 | | | 318.577.708-54 | TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE | 34 | 190.966,47 | | 18.920.697/0001-84 | | ALBENCIOS TURISMO | | 156.300,00 | | | 0I1.799.497-9C | ALEXANDRE KLABIN | 1 | 150.000,00 | | 15.253.550/0001-9C | | IMOBILIARE ADMINISTR. DE IMÓVEIS LT | 14 | 142.930,00 | | | 282.965.348-35 | FABIO BERRIEL MONTEIRO | 2 | 135.000,00 | | 12.689.474/0001-71 | | RIVIERI ADM DE BENS E NEGOCIOS | 2 | 115.000,00 | | 15.077.393/0001-09 | | MEGA CORRETORA DE CAMBIO LTDA | 4 | 107.406,60 | | | 001.458.158-20 | ANTONIOABDALLA | 1 | 100.153,99 | | 19.386.740/0001-36 | | IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBI 2 | | 100.000,00 | | 17.237.591/0001-18 | | CASA MATTEO PUB RIO CLARO LTDA EPP | 17 | 90.100,00 | | | 66.298.815-91 | MARCOS VIEIRA | 3 | 90.000,00 | | | 70.551.888-49 | ANTONIO JOSE AZEVEDO NETO | I | 90.000,00 | | 10.347.827/0001-2C | | AP LEMES BRINQUEDOS | | 87.000,00 | | 19.082.499/0001-51 | | RICCA TUR TURISMO | 1 | 85.000,00 | | | 338.815.388-44 | NATHALIE ANSANELLO CATALDl | | 80.000,00 | | 13.728.156/0001-35 | | WESTERN UNION | 5 | 63.350,00 | | | 115.413.518-78 | ALEXANDRO LUIS PIN | 6 | 61.879,69 | | 24.725.499/0001-62 | | BLUE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A | 27 | 60.100,00 | | 19.190.843/0001-26 | | MK BLINDADOS EIRELl ME | 1 | 50.000,00 | | | 358.167.518-83 | BRUNA APARECIDA CAVALCANTE GOM | I | 50.000,00 | | | 377.504.578-36 | EDISON ANTONIO MINATTI JUNIOR | 1 | 50.000,00 | | 07.598.110/0001-46 | | ORCINS CONCULTORIA | 1 | 50.000,00 | | 24.979.026/0001-91 | | FLOWING HAIR DOLLAR PARTICIPAÇÕES SA | 26 | 49.970,00 | | | 360.885.668-41 | MARINA MALUHY RIBEIRO | 4 | 45.862,87 | | 14.853.016/0001-51 | | BRUNO TADEU DE MORAES ME | 3 | 40.000,00 | | 25.534.357/0001-80 | | ABSOLUTE VALUE ADVISERS S/A (GDM) | 13 | 37.600,00 | | 59.991.125/0001-73 | | COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIP LTDA | 3 | 35.800,99 | | | 254.337.108-74 | GUSTAVO FLEURY | 4 | 35.000,00 | | 24.725.132/0001-49 | | IDEAS DIAMANTE EMPREEND. IMOBILIÁRIOS | 8 | 33.100,00 | | 10.778.436/0001-60 | | FDM INVEST AGENTE AUTONOMO DE | 1 | 30.000,00 | | 11.340.405/0001-95 | | GALEAO E SILVA VIAGENS E TURISMO | I | 30.000,00 | | 24.990.606/0001-80 | | EDWARDS UI PARTICIPAÇÕES SA | 25 | 26.360,00 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade I juridica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ![](img_p659_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 97 ----- 4S 3 ![](img_p660_2.png) LAUDO N° 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP 25.039.319/0001-51 15.730.301/0001-48 9.025.027-35 19.607.327/0001-54 01.988.895/0001-87 14.222.571/0001-85 14.365.447/0001-79 t 336.750.308-81 95.876.948-64 217.977.538-51 05.874.497/0001-9C 60.398.443/0001-04 37.266.446-60 118.069.438-4C 22.565.604/0001-18 17.541.189/0001-22 62.930.548-06 153.639.958-24 477.143.954-00 04.702.160/0001-33 50.750.298/0001-25 ###### III.4 GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO, CPF 061.010.229-00 O investigado acima aparece como Representante da conta corrente em nome de VICTÓRIA BRASIL NORDESTE EMPREEND. E CONSTR., CNPJ 15.024.718/0001-95. Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que GUILHERME BATISTA DO PRADO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estào demonstrados nas Tabelas 10 e II a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 10 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo ###### Investigado: 061.010.229-00- GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO ###### CPF/CNPJ Bco Ag. Conta 21.862.783/0001-92 22.406.951/0001-06 | SOROCABA GREEN INCORPORACOES SA | 22 | 24.510,00 | |---|---|---| | BUENO E BARBOSA SERV | 4 | 22.334,00 | | PRISCILLA ALVES SILVA | 2 | 21.674,00 | | ZOAM BOXX LTDAME | 1 | 20.000,00 | | SF TREINAMENTOS | 1 | 20.000,00 | | LIBERUM RATTINGS SERVIÇOS FINANC | 1 | 18.000,00 | | OBESIDERM CLÍNICA MÉDICA LTDA | 3 | 17.000,00 | | LUIZ EDUARDO BARBIERI | 2 | 12.000,00 | | LUCIANA A CAMARGO MARIA HELOÍSA LOPES | 3 | 12.000,00 10.000,00 | | LL LOGÍSTICA LTDA | | 10.000,00 | | ADVOCACIA FERNANDO RUDGE LEITE | | 9.846,01 | | MARCELO CERIZE | | 9.100,00 | | SANDRO DA SILVA | | 9.099,00 | | SGS SOLUCOES EMPRESARIAIS | 2 | 8.852,10 | | HC7 CONS ASS IMP EIREL! EPP | | 8.640,00 | | ANDRE LUIS DE MORAES | | 8.000,00 | | LUCIAIANEZ LENCl | | 6.650,00 | | ANDRE AVELINO C SILVA | | 6.650,00 | | EQUIPE UNIDA VIDRACARIA E CHAVEIRO LTDA | | 6.250,00 | | LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | 2 | 5.808,00 | | Valores inferiores a RS 5.000,00 Total | 50 | 83.276,50 9.827.25333 | REMETENTES ###### Nome/Históríco RESGATE APLICAÇÕES DEPÓSITOS EM POUPANÇA DEPÓSITOS EM ESPÉCIE RECEBTOS E DEPOSlTOS NÀO IDENTIFICADOS RENDIMENTOS/JUROS ESTORNOS E DEVOLUÇÕES CAM THRONE FDO DE INVEST PARTIC IMOBIL ###### CAM VANGUARDA IMOBIL. FI PARTICIPAÇÕES **Qtd.** 251 159 50 74 603 6 \_[ | 9 | 3 | Valor (em reais) 13.847.059,23 511.374,15 168.796,40 56.351,87 17.259,60 2.911,28 **19.750.000,00 8.729.409,40** A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade ) jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p660_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 98 ----- 4ii? LAUDO N° 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP 061.010.229-00 GUILHERiMC STATE BATISTA DO PRADO 01.924.290/000!-22 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO 15.024.718/0001-95 VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPR. E CONSTR. 19.975.322/0001-84 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO 10.573.521/0001-91 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA 22.778.679/0001-87 VENTURA NORDESTE 061.010.199-42 GlOVANNA STATI BATISTA DO PRADO | 23.217.339/0001-4C | FLUXO NORDESTE AJU EMP MOBILIARI | |---|---| | 22.778.466/0001-55 | BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME | | 24.530.702/0001-45 | FEITO EMPREENDIMENTOS | 44.651.609-09 FULVIO BOBERG 78.888.479^3 ANDRE ROMEIRO GRANDE 15.913.672/0001-65 EVENTBRITE BRASIL GESTÃO ONLINE DE EVENT 88.706.189-35 DANIELE DURANTE DEZOTI 71.049.259-6! KAROLINE TIEMl HIGAKI 09.265.264/0001-41 NACIONAL TICK.ET LTDA 27.926.459/0001-77 AUTOHAUS MULTIMARCAS EIRELl M 10.739.978/0001-23 WORLD TRADE COMPANY AND BUSINESS 7.835.309-27 JOSE LUIZ ROSSI JUNIOR 01.837.660/0001-94 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE HANDEBOL 43.904.279-89 ALBERT MARIANO DE OLIVEIRA 101.383.129-23 PAULO HENRIQUE FRASSON 050.664.875-30 ANNA LETICIA DE JESUS LEITE 107.850.479-21 RAULPEGININIZA 43.711.739-18 PAULO AUGUSTO RODRIGUEIRO FILHO 61.920.599-77 GUILHERME BERALDO FANHANI 27.762.783/0001-05 RHAISA CALIXTO DOS SANTOS - ME 8.674.669-36 LUIS FERNANDO FROES PERARO Valores inferiores a R$ 2.000,00 Total Tabela 11 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo Investigado: 061.010.229-00- GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO DESTINATÁRIOS CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome APLICAÇÃO FINANCEIRA BAIXA AUTOMÁTICA POUPANÇA SAQUES E CH. PAGOS NO CAIXA EM ESPÉCIE DÉBITOS E PAGTOS NÃO IDENTIFICADOS PAGTOS CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO ESTORNOS E DEVOLUÇÕES OPERAÇÕES DE CÂMBIO DÉBITOS EM CONTA/PAGTOS AUTORIZADOS TARIFAS/MULTAS/JUROS/IOF 01.924.290/0001-22 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO 15.024.718/0001-95 VICTORIA BRASIL 10.739.978/0001-23 WORLD TRADE COMPANY AND BUSINESS 061.010.229-00 GUILHERME-TRANSF. MESMA TITULARIDADE 172 197.166,00 52 493.406,90 | 26 237.629,23 2 4.225,00 41 117.861,81 1 50.000,00 13 40.965,46 21 39.086,30 21 38.441,60 11 32.984,05 37 24.063,06 1 20.000,00 5 18.760,00 l 18.430,00 16.332,50 2 14.123,00 l 12.000,00 2 8.763,00 4.860,60 5 4.625,00 2 4.023,00 4 3.965,00 1 2.998,55 7 2.643,00 9 2.222,86 7 2.075,75 2 2.000,00 2.000,00 123 40.553,19 44.539.366,79 Qtd. 169 275 191 146 405 6 3 47 180 | 15 | 21 | 6 | 22 Valor (em reais) 13.631.915,77 502.416,02 455.161,72 241.563,95 241.511,14 81.770,39 30.791,00 21.410,56 2.908,70 16.429.000,00 10366.650,00 1.033.000,00 209.014,64 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade ) jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p661_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 99 ----- A5Y LAUDO N° 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP **fH/** | 03.202.581/0001-32 | URBANIZA CONSTRUCOES LTDA | 1 | 600.000,00 | |---|---|---|---| | 151.591.839-49 | MANOEL RIBEIRO | 1 | 74.000,00 | | 04.593.164/0001-20 | ADRIANO PELEGRINI DOMINGUES & CIA LTDA | 4 | 39,951,40 \| | | 14.401.809-89 | DEOCLECIO NOTARIO | 3 | 31.000,00 | | 79.111.779/0001-72 | EXPRESSO MARINGA LTDA | 4 | 31.000,00 | | SIGILOSO GABRIEL 85.115.769-67 | ALBINO CRUZES | 7 | 27.695,48 | | 03.057.156/0001-05 | CERLl DE OLIVEIRA MODAS LTDA ME | 20 | 23.118,55 | | 01.207.056/0001-84 | UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR INGA LTDA | 3 | 22.492,12 | | 24,476.124/0001-06 | FERNANDO BARBOSA DANTAS | 8 | 20,982,15 | | 22,724.412/0001-07 | NT EVENTOS - EIRELI | 1 | 18.850,41 | | 16.096.071/0001-70 | R. GARDIM LOCACOES | 3 | 17.990,00 | | 04.913.129/0001-41 | CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO | 1 | 17.500,00 | | 22.084.272/0001-50 | INTERNACIONAL CHARTER DO BRASIL | 2 | 15.700,57 | | 13.035.424/0001-33 | ASSOCIACAO ATLÉTICA ACADÊMICA DE ENGENHA | 3 | 15.128,10 | | 061.010.199-42 | GIOVANNA STATl BATISTA DO PRADO | 4 | 14.230,00 | | 26.237.626/0001-00 | NOSTRA AGÊNCIA E PRODUCOES ARTÍSTICAS LT | 2 | 14.000,00 | | 15.056.670/0001-05 | ASSOCIACAO ATLÉTICA ACADÊMICA DAS ENGENH | 4 | 13.333,64 | | 206.267.629-87 | GENI CAETANO DOS SANTOS | 4 | 12.850,00 | | 43.711.739-18 | PAULO AUGUSTO RODRIGUEIRO FILHO | 3 | 11.568,58 | | 11.669.642/0001-02 | HENRIQUE SUZUCHl AVELAR | 1 | 11.000,00 | | 21.284.501/0001-17 | A6 PRODUCOES ARTÍSTICAS LTDA | 1 | 10.620,00 | | 4.616.339-57 | PAULO HENRIQUE PRONI | 2 | 9.800,00 | | 9.815.859-73 | FABIO E SALAPATA | 25 | 8.476,09 | | 10.286.716/0001-50 | INTERNATIONAL CONTAINER LINES, COMÉRCIO | 1 | 8.000,00 | | 19.210.663/0001-69 | SÉCULO COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA | 3 | 7.595,34 | | 40.886.409-50 | JOSE ELMO QUEIROZ LINHARES | 8 | 7.016,50 | | 17.192.451/0001-70 18.606.024/0001-54 | BANCO ITAUCARD S.A. L GENERALI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1 | 6.501,42 6.500,00 | | 10.296.932/0001-87 | GELO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4 | 5.833,00 | | 01.837.660/0001-94 | ASSOCIACAO MARINGAENSE DE HANDEBOL | 6 | 5.550,00 | | 04.912.543/0001-36 | SYMA COMPUTADORES | 1 | 5.319,90 | | 04.225.147/0001-30 | DIGIPOWER LTDA | 1 | 4.900,00 | | 00.001.008/3759-00 | PAMELA OTTO DIEDAM | 3 | 4.697,76 | | 80.888.407/0001-36 | CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PARIG | 2 | 3,965,70 | | 83.637.559-90 | GUILHERME ZAMPAR DE SOUZA | 5 | 3.905,00 | | | LOUNGE BEAUTY PROFES | 12 | 3.894,50 | | 22.022.947/0001-36 | IVAN ALUMINIOS E ARTEFATOS EIRELI | 4 | 3.844,00 | | | lORGE BISCHOFF DE MA | 3 | 3,823,00 | | 52.141.899-23 | ANDERSON GOMES | 1 | 3.800,00 | | 01.767.213/0001-06 | BUENO PRIULI & CIA LTDA ME | 5 | 3.746,00 | | 84.995.158/0001-39 | SUPERMERCADO NOVA ERA LTDA | 1 | 3.673,75 | | 10.013.689/0001-42 | ORGANNE MOVEIS LTDA - ME | 1 | 3.550,00 | | 880.589.809-00 | CAIO SAMYR CARVALHO | 1 | 3.510,00 | | 64.854,949-60 | LEANDRO BOSCHINI FIORATI | 1 | 3.437,89 | | 09.137.542/0001-85 | BLOCOPAV | 6 | 3.220,00 | | 93.859.386-22 | ANTONlO APARECIDO C SILVA | 1 | 3.204,00 | | 99.891.859-80 | ANUAR SALEH HATOUM | 3 | 3.000,00 | | | Valores inferiores a R$ 5.000,00 Total | 145 | 90.855,41 44.511.744,15 | , A forma eletrônica deste documento contém assinatura digita! que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p662_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 100 ----- ***m*** LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP ###### III.5 ALEXANDRE KLABIN, CPF011.799.497-90 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que ALEXANDRE ICLABIN é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 12 e 13 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 12 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo ###### Investigado: 011.799.497-90 - ALEXANDRE KLABIN ###### REMETENTES Valor **Qtd.** | | CPF/CNPJ | Bco Ag. Conta Nome/Hístórico | | (em reais) | |---|---|---|---|---| | | | RESGATE APLIUCAÇÀO | 865 | 9.096.036,35 | | | | ALEXANDR.E - TRANSF. MESMA TITULARIDADE | 32 | 2.579.386,28 | | | | DEPOS. CHEQUE/TRANSF/CREDITOS NÂO IDENTIF. | 26 | 934.613,17 | | | | OPERAÇÃO DE CÂMBIO | | 482.400,39 | | | | FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO | 2 | 349.250,00 | | | | ESTORNOS E DEVOLUÇÕES | 18 | 155.294,32 | | | | DEPÓSITOS EM DINHEIRO | 9 | 14.742,41 | | | | OUTROS CRÉDITOS IDENTIFICADOS | 14 | 7.528,27 | | | | RENDIMENTOS E JUROS | 122 | 5.967,56 | | 22.625.819/0001-87 | | KL PARTNERS LTDA | 28 | 7.267.351,00 | | 10.172.364/0001-02 | | GENUS CAPITAL GROUP G RECURSOS | 42 | 957.215,79 | | | 282.965.348-35 | FABIO BERRIEL MONTEIRO | 13 | 514.670,96 | | | 18.287.327-70 | RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES | 1 | 400.000,00 | | 06.914.971/0001-23 | | AVANTGARDE MOTORS COMERCIAL LT | 1 | 220.000,00 | | 07.491.006/0001-58 | | O COLECIONADOR OBJETOS DE ARTE | 2 | 200.000,00 | | 02.332.886/0001-04 | | XP INV CORR CAMBIO TÍTULOS VAL | 2 | 177.797,23 | | | 11.799.517-78 | VANDA MARIA MANGIA KLABIN | 5 | 160.560,00 | | 02.750.947/0001-45 | | OR1TSA ASSESSORIA E COMERCIO E | 7 | 150.571,48 | | 25.197.134/0001-75 | | ROYALS PATRIMONIALADMINISTRAC | 2 | 150.000,00 | | | 73.690.397-65 | CLOVIS SOUTO WANDERLEY FILHO | 4 | 148.630,00 | | 21.987.461/0001-70 | | SB CAPITAL AGENTES AUTONOMO | 3 | 147.000,00 | | 21.436.585/0001-67 | | SHEKEL FUNDO DE INVESTIMENTO M | 1 | 130.000,00 | | | 80.831.557-99 | PEDRO PAULO DE BARROS BARRETO | 1 | 124.349,13 | | | 21.912.507-42 | GUSTAVO SOUZA COSTA SOTER DA | | 120.000,00 | | | 75.398.837-23 | MARIA CLARA B COSTANZA DANTAS | 2 | 115.000,00 | | | 411.903.351-15 | NERI GELLER | 1 | 102.305,50 | | 11.076.358/0001-14 | | RAJA CONSULTORIA DE ARTE EXPOS | 1 | 100.000,00 | | 15.683.161/0001-02 | | FRM SERVIÇOS DECOBRANCAS LTDA | 1 | 100.000,00 | | | 83.020.187-40 | FABIOLA CABRAL BATISTA PARREIR | 25 | 61.540,00 | | | 115.666.837-93 | SÉRGIO ANDRELLES DA PENHA | 5 | 60.500,00 | | 20.256.907/0001-23 | | SANTOS.BAS CONS NEG LTDA | 2 | 57.000,00 | | | 500.974.078-87 | LENI RUSSO OLIVEIRA | 3 | 56.000,00 | | | 11.799.487-18 | BRUNO KLABIN | 4 | 55.499,99 | | | 48.055.008-59 | HELIO WALTER F OLIVEIRA | 1 | 54.000,00 | | | 220.195.848-32 | RENATO DE MATTEO REGINATTO | 1 | 50.000,00 | | | 070.744.387-31 | JORGE FABIANO MATA DOS SANTOS | 3 | 44.545,00 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade ) jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p663_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 101 ----- 4i 6 LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP | 2I.I57.I60/000I-I9 | CINTIA RENATA | 1 | |---|---|---| | 214.824.758-I2 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA | i | | 72.870.367-03 | ANDRE LUIZ R M TAVARES PEREIRA | 5 | | 125.216.177-84 | FLAVIO DE SOUZA CAVALCANTE | 1 | | 117.753.118-64 | FERNANDA FERRAZ BRAGA DE LIMA SIGILOSO | 2 | | 69.101.077-3C | RODRIGO COSTA GOMES ROCHA | 4 | | 21.410.813/0001-2C | CONECTA AUDIO E VIDEO | 4 | | 72.466.557-94 | ARNALDO FAISSOL MENDES | 1 | | 834.173.627-68 | GIANMARCO GOMES | 2 | | 839.464.467-87 | CLÁUDIO JOSE ALMUINHA SALLES | 2 | | 16.711.587-17 | EDUARDO GUTEMBERG DOS REIS | 1 | | 74.666.287-45 | RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA | 2 | | 771.446.787-87 | MARCOS NEWLANDS FREIRE | 2 | | 04.320.742/0001-55 393.652.458-OC | PAZIATO LTDA JACQUÉLINE PIRES DA COSTA | 1 | | 3.561.907-49 | PAULO BERTAZZI | 1 | | 28.362.550/000l-7C | DS ASSESSORIA DE ARTE EIRELLI | | | 21.136.911/OOOl-lC | F DE S CAVALCANTE COMERCIO E SERVIÇOS DE | 1 | | 30.514.708-05 | EDUARDO LOPES DOS SANTOS | | | 675.774.660-34 | JOSECASTIELBAS FILHO | 1 | | 69.446.647-63 | MARCOS FABIANO MARINS PEIXOTO | 4 | | 406.333.778-21 | BRUNO SANTOS CONT | | | 58.212.164-78 | MAX EMILIANO FERREIRA DA COSTA | 1 | | 101.226.597-83 | ADRIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA | | | 04.862.563/0001-4C | MF MARINS P C SERVIÇOS LTDA ME | 3 | | 156.899.567-91 | EDGAR DA SILVA RAMOS | 2 | | 42.979.067-83 | NEMERCHIDID FILHO | | | 132.883.817-02 | NATHALIA REBOLLAL BRIGATTO MED | 2 | | 24.145.859/0001-57 | FOCO CAPITAL LTDA | 1 | | 570.470.064-0C | ANNA THEREZA ERNANNY CABRAL | 1 | | 91.736.467-84 | CAROLINA AVERBACH ANDRADE | 2 | | 21.786.837-11 | LEONARDO OSORIO TELES | | | 00.883.622/0001-05 | TEIXEIRA E HOLZMANN LTDA | I | | 12.816.483/0001-86 | TERRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE | 1 | | 43.013.147-09 | RICARDO CAMPOS MIRANDA LEMOS | I | | 01.518.211/0001-83 | GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTER | I | | 31.069.347/0001-14 | IMS COMLE INDLLTDA | 1 | | 53.697.527-29 | FELIPE DA COSTA GOMES ROCHA | 1 | | 91.154.227-2C | NILO RB DE MELLO | | **Total** Tabela 13 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo **Investigado: 011.799.497-90 - ALEXANDRE KLABIJS** **DESTINATÁRIOS** **Qtd. CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome** APLICAÇÃO FINANCEIRA | 234 TRANSF./PAGTOS/CHEQUES NÃO IDENTIFICADOS | 354 ! 38.479,56 30.000,00 27.500,00 27.000,00 25.850,84 22.248,05 20.770,08 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.000,00 16.425,05 14.221,00 11.940,00 11.553,06 10.990,00 10.935,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.200,00 5.980,00 5.250,00 4.181,00 3.600,00 3.444,00 2.800,00 2.423,00 2.046,13 2.000,00 1.660,00 1.600,00 1.596,00 1.297,00 1.000,00 546,02 281,00 207,50 85,13 **25.766.864,25** **Valor (em reais)** 9.037.089,38 | 3.754.848,83 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade 1 jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p664_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 102 ----- 416a LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP 011.799.497-90 46.412.377-19 22.625.819/0001-87 02.332.886/0001-04 282,965.348-35 24.446.699/0001-86 01.668.692/0001-03 338.522.197-87 13.346.579/0001-90 04,909.697/0001-79 91.154.227-20 11.799.487-18 74.666.287-45 42.498.733/0001-48 11.799.517-78 592.311.307-49 661.538.758-15 06.074.972/0001-07 69.101.077-30 848.040.097-87 99.085.107-97 137.717.007-10 256.193.448-94 092.100.777-92 86.150.837-89 52.252.277-75 683.231.317-91 94.945.398-69 893.925.077-04 33.837.683/0001-95 67.030.395/0001-46 21.410.813/0001-20 04.853.293/0001-00 02.486.144/0001-25 68.104.085-84 418.945.918-60 3.561,907-49 69.394.287-80 33.590.134/0001-69 16.848.407-24 760.956.736-15 34.270.942/0001-01 29.495.850/0001-90 OPERAÇÕES DE CÂMBIO EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO DÉBITOS EM CONTA/PAGTOS AUTORIZADOS SAQUES EM ESPÉCIE DEVOLUÇÃO ###### ALEXANDRE - TRANSF. MESMA TITULARIDADE CASSANDRA SABADINE VANCE KL PARTNERS LTDA XP INV CORR CAMBIO TÍTULOS VAL FABIO BERRIEL MONTEIRO ESCUDERIA COMERCIO GARSON FOMENTO MERCANTIL LTDA lONE ZAMBELLI CAVALCANTI ATHENA CONTEMPORÂNEAARTE E DE CARVALHO VELHO PART LTDA NILO R B DE MELLO BRUNO KLABIN RICARDO DE OLIVEIRA BARBOSA PREFEITURA DA CIDADE DO RJ VANDA MARIA MANGIA KLABIN LUIZ OSCAR NIEMEYER EWERTON JOSE DE CASTRO BRANDAO SCHALADOWSKY S EMPR. S/A RODRIGO COSTA GOMES ROCHA JANE PACHECO MACIEL VILLALBA CLÁUDIO KLABIN CAROLINAAPARICIO CINTIA LOPES LUIZ EDUARDO MOLLICA FERREIRA FABIO FIGUEIRA COSTALLAT ANDRE LUIZ JESUS MARQUES KALEB DE ARAÚJO ADEMIR GOUVEIA ARMANDO ISMAIL RIO DE JANEIRO COUNTRY CLUB PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA CONECTA AUDIO E VIDEO HOSTWAY VIAGENS PALCO LOCACAO LTDA EDRAS KAYANN LEITE PIMENTEL BARBARA COPRDEIRO DE DEUS PAULO BERTAZZI ISABEL CAMARGO DOS SANTOS CIPA PARTICIPAÇÕES E ADM S/A MÁRCIO DE PAULA SILVA CLAUDIA DE ALMEIDA GARCIA LUZ PUBLICIDADE LTDA MARCENARIA SETE DE ABRIL LTDA | 7 46 131 35 1 183 **36** 6 4 4 4 3 3 27 1 2 3 9 3 1 12 4 1 8 7 30 2 6 5 5 1 2 1 2 9 2 1 8 6 1 1 5 3 14 5 1 1 1 2 2.179.404,28 462.987,14 177.868,39 153.329,07 150.000,00 13.735,88 **2.597.340,28** 2.000.000,00 1.080.000,00 1.005.142,85 452.487,62 225.000,00 166.400,00 187.144,67 116,700,00 110.000,00 100.000,00 97.646,00 97.500,00 93.823,35 80.688,00 80.000,00 80.000,00 74.155,30 67.000,00 58.182,17 54.479,79 48.897,00 45.961,65 43.450,56 42.000,00 38.220,00 35,000,00 35.000,00 32.773,70 31.914,50 31.162,15 25.274,00 22.535,34 19.872,00 19,430,00 19,200,00 17,400,00 | 16,800,00 16.731,00 16,500,00 16,000,00 15.913,38 15.150,00 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n^ 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p665_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 103 ----- ***m*** LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP | | 83.793.927-52 | ANTONIO MANGIA BOKEL | 1 | 15.000,00 | |---|---|---|---| | 00.330.207/0001-24 | GRINN SERVIÇOS FINANCEIROS | 1 | 14.000,00 | | 406.333.778-21 | BRUNO SANTOS CONT | 3 | 14.000,00 | | 00.008.950/2867-00 | AMANDA PRECIADO SACCHI | 5 | 13.000,00 | | 08.791.012/0001-93 | NSW COMERCIO A P P LTDA SIGILOSO 5 | 1 | 12.800,00 12.760,40 | | 79.541.167-78 | RAFAEL ALENCAR SARAIVA | | | | 108.003.237-18 | DIEGO MUNIZ | 2 | 12.000,00 | | 04.320.742/0001-55 | PAZIATO LTDA | 1 | 11.940,00 | | 104.235.137-61 | JOICE DA SILVA DAMAZIO | 2 | 11.000,00 | | 42.349.607-72 | GILBERTO LEMES RAMALHO | 5 | 10.500,00 | | 106.872.367-03 | BERNARDO MAGALHAES SALMON | 1 | 10.000,00 | | 283.827.588-78 | EWERTON JOSE CASTRO BRANDAO FO | 1 | 10.000,00 | | 67.012.906-20 | LUCAS FERNANDEZ NOVAIS CABALEIRO | 1 | 10.000,00 | | 737.277.256-72 | MÁRCIO FERNANDES DE ASSIS | 1 | 10.000,00 | | 770.184.197-00 | ISRAEL JOSE DO CARMO | 1 | 10.000,00 | | 824.655.687-87 | ASCENDINO MADUREIRA GARCIA | | 10.000,00 | | 23.339.931/0001-14 | MARCELÀO MANUTENÇÃO | 14 | 9.137,00 | | 10.172.364/0001-02 | GENUS CAPITAL GROUP G RECURSOS | 2 | 8.702,70 | | 73.690.397-65 | CLOVIS SOUTO WANDERLEY FILHO | 2 | 8.000,00 | | 771.446.787-87 | MARCOS NEWLANDS FREIRE | 1 | 8.000,00 | | 489.337.888-08 | BRUNO COHENES DE OLIVEIRA | 2 | 7.500,00 | | 070.744.387-31 | JORGE FABIANO MATA DOS SANTOS | 3 | 7.470,00 | | 69.964.634-08 | LAURIELLE LIRA DALANHESE | 1 | 7.072,00 | | 04.913.129/0001-41 10.949.759/0001-79 | CONFIDENCE CORR DE CAMBIO SA KZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | | 6.735,12 6.300,00 | | 07.405.635/0001-18 | BOX 9 COMERCIO DE VEÍCULOS LTD | 1 | 6,134,02 | | 707.248.907-00 | LET CIA BERNARDO DA SILVA | 1 | 5.900,00 | | 30.401.297-16 | CRISTIANE ARAÚJO DE SOUZA ALVES | 2 | 5.800,00 | | 53,158.556/0001-77 | GILBERTO PINTO ESCAPAMENTO | | 5.000,00 | | | Valores inferiores a R$ 5.000,00 | 93 | 123.398,58 | | | Total | | 25.760.288,10 | ###### IIL6 FABIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA, CPF 063.059.658-11 O investigado acima aparece como Co titular em contas conjuntas com GABRIELA MORITZ - CPF 175.954.598-85, GHILHERME CORTINHAS BARBOSA - CPF 228.488.318-47 e com FERNANDA CORTINHAS BARBOSA-CPF 228.488.308-75. Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que FÁBIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA é titular ou Co titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 14 e 15 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas: , A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p666_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 104 ----- ###### 4i(A LAUDO N° 251/2020- NUTEC/DPF/PDE/SP Tabela 14 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo ###### Investigado: 063.059.658-11 - FÁBIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA ###### REMETENTES Valor **Qtd.** | | CPF/CNPJ | Bco Ag. Conta Nome/Histórico | | (em reais) | |---|---|---|---|---| | | | RESGATE APLICAÇÃO | 1609 | 9.756.907,51 | | SIGILOSO | | | | | | 60.701.190/0001-04 | | FL PAGTO GABRIELA MORITZ - ITAU-UNIBANCO | 127 | 4.914.089,78 | | | 175.954.598-85 | REEMBOLSO DESPESAS GABRIELA MORITZ | 33 | 16.757,42 | | | | FINANCIAMENTO/CRÉDITO | 14 | 713.245,19 | | | | DEPOS. CH. TRANSF. E CRÉDITOS NÃO IDENTIF. | 31 | 615.028,09 | | | | DEPÓSITO EM DINHEIRO | 81 | 367.525,61 | | | | ESTORNOS/DEVOLUÇÕES | 34 | 311.304,56 | | | | RENDIMENTOS/JUROS/CRÉDITOS | 2484 | 83.129,16 | | 10.446.131/0001-5C | | FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 214 | 4.161.871,55 | | 12.982.347/0001-66 | | FMDCIRCINÜS FIM | 1 | 50.000,00 | | 28.193.580/0001-08 | | MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIREL | 7 | 1.249.500,00 | | | 63.059.658-11 | FABIO - TRANSF. MESMA TITULARIDADE | 78 | 833.605,97 | | | 43.163.798-95 | RICARDO CTONI | 17 | 813.250,00 | | | 175.954.598-85 | GABRIELA MORITZ | 32 | 503.487,80 | | | 6.100.118-04 | lACOB MORITZ | 1 | 262.000,00 | | 07.971.510/0001-55 | | EJP MARKETING CONSULTING LTDA | 3 | 230.000,00 | | | 971.184.515-68 | JUVENCIO LUSTOSA FILHO | 5 | 204.000,00 | | | 771.446.787-87 | MARCOS NEWLANDS FREIRE | 1 | 200.000,00 | | 50.657.675/0001-86 | | SLW CORRETORA DE VALORES E CAM | 3 | 177.482,98 | | 11,552.590/0001-81 | | LOOPIX ENTRETENIMENTO SA | 45 | 169.686,19 | | 16.692.302/0001-08 | | CBUSPE JUAZEIRO SA | 3 | 145.000,00 | | | 220.195.848-32 | RENATO DE MATTEO REGINATTO | 6 | 145.000,00 | | 17.365.209/0001-51 | | ACCESS BTG PACTUAL HEDGE PLUS | | 134.673,84 | | 13.286.961/0001-56 | | MAX FOCUS PARTICIPAÇÕES LTDA | 15 | 131.235,00 | | 61.198.164/0001-60 | | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE | 1 | 112.176,82 | | 10.309.578/0001-88 | | ADVIS DELTA FlC DE FIM | | 111.900,64 | | 17.056.270/0001-17 | | CANVAS CLASSIC FIC DE FIM | 1 | 100.949,45 | | | 30.514.148-16 | MARIA DE LURDES CORTINHAS | 23 | 86.080,00 | | | 394.435.078-2C | JOAO CARLOS MORAES ESQUIRRA | 6 | 59.110,00 | | 65.913.436/0001-17 | | GUIDE INVESTIMENTOS | 1 | 48.500,00 | | | 477.716.668-68 | MARILENE GARCEZ LANYl | 18 | 46.732,10 | | | 66.103.618-94 | LYGIA MORITZ HEILBERG | 8 | 46.374,65 | | 73.809.352/0001-66 | | FUNDACAO SAUDE ITAU - SP | 16 | 42.194,67 | | | 104.456.938-78 | MARIA CAROLINA ALVARES FERRAZ | | 41.808,00 | | 59.484.477/0001-32 | | SELL IMÓVEIS S/C LTDA | 10 | 41.255,69 | | | 99.681.038-29 | ANTONlO HENRIQUE | 7 | 35.826,04 | | 11.504.360/0001-47 | | MARIO F C A A INVESTIMENTOS | 20 | 34.878,93 | | | 113.804.848-80 | NILTON VIEIRA CARDOSO | 2 | 30.000,00 | | | 171.182.218-30 | FELEMACO GENOVESl JUNIOR | 2 | 30.000,00 | | | 267.874.898-70 | FLAVIO DE MORIBE YAMACAKE | 8 | 29.700,00 | | 65.702.631/0001-06 | | SHCSERVDE INFO LTDA | 5 | 27.815,30 | | | 175.107.238-09 | CHRISTIAN JOSE RABACA | 1 | 27.000,00 | | | 221.213.558-04 | HELENA MORITZ | 7 | 25.060,00 | | | 606.475.9O7-0C | SUSAN MALPAS | 9 | 20.303,00 | A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p667_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 105 ----- 4í6S LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP 470.916.659-53 NILSON FELD 144.561.568-13 lOSE EDUARDO K.R1EGER 10.541.524/0001-43 N-BOX logística e armazenament 564.928.208-00 SANDRO MARIO TOMASELLl 68.178.540/0001-01 TRADICAO PAULISTA 163.773.218-05 ALOISIO PEREIRA CAMARGO 40.142.958-00 RICARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA ME 985.786.930-00 JULIANA SCHINEIDER 67.450.858/0001-29 ALFREDU COMERCIO VEÍCULOS LTDA 11.442.110/0001-20 ART VIAGENS E TURISMO LTDA 27.150.015/0001-92 K.HEYDER HELSUN ADENNAUER RODRI 31.937.488-20 CARLOS EDUARDO CALFAT SALEM 228.488.318-47 GUILHERME CORTINHAS BARBOSA 10.625.931/0001-39 BOOK.ING.COM BRASIL SERVIÇOS DE 6.462.188-08 PENELOPE EVELYN FREELAND 254.971.478-44 CRISTIANE COSTA GONZALEZ 831.681.099-91 ZEL1ASLAB1SK.1 51.582.658/0001-9C CASA DE CULTURA DE ISRAEL 272.062.158-74 MICHELLE SOFFIATTI OGUMA 74.451.022/0001-04 rOV CORRETORA DE CAMBIO TVM LT 251.101.658-31 CRISTIANO ASSIZ SANTANA 516.815.286-49 lOSEANA REQUEJO DO AMARAL 964.371.202-82 LUANA CLAUDINO MACIEIRA 46.377.222/0001-29 SECRETARIA DA FAZENDA 02.357.042/0001-00 NOVA PÉROLA PAES E DOCES LTDA 228.488.308-75 FERNANDA CORTINHAS BARBOSA 63.004.030/0001-96 C & C CASA E CONSTR LTDA 43.486.166/0001-72 FORMATUAL M DECORACOES LTDA EP 24.058.939/0001-75 SUN ANGELS CUIDADORES DE PESSO Valores inferiores a R$ 1.000,00 ###### Total Tabela 15 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo ###### Investigado: 063.059.658-11 - FÁBIO ANTÔNIO GARCEZ BARBOSA ###### DESTINATÁRIOS **CPF/CNPJ Bco Ag. Conta** Nome APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTOS CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO DEPOS. CHEQUE/TRANSF/CREDITOS NÃO IDENTIF OPERAÇÕES DE CÂMBIO PAGTO FINANCIAMENTO CREDIÁRIO SAQUES EM ESPÉCIE DÉBITOS EM CONTA/PAGTOS AUTORIZADOS ESTORNO DEVOLUÇÕES BLOQUEIO JUDICIAL TARIFAS/ENCARGOS/MULTAS/JUROS/IOF 550.188.907-20 RUY CHAVES Pa I 20.000,00 2 19.800,00 1 18.000,00 4 17.700,00 5 16.120,00 2 15.993,97 1 15.486,00 4 12.758,34 1 10.310,00 2 10.280,00 2 9.884,00 **1** 8.694,00 8 8.07432 1 5.778,6! 3 3.460,00 5 3.329,00 l 3.100,00 2 2.753,00 1 2.450,00 1 2.318,17 1 2.300,85 1 2.071,00 3 2.070,90 9 1.657,50 1.590,00 19 **1.520,00** **1** 1.279,89 1 1.231,00 **1** 1.120,00 81 13.348,95 27.420.925,44 **Qtd.** 469 2565 735 41 176 447 1536 8 6 442 13 Valor (em reais) 10.262.015,69 1.667.270,38 1.285.489,08 1.138.800,98 913.949,82 774.042,54 584.526,07 350.160,87 106.578,45 44.354,30 1.451.369,21 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade , I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p668_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 106 ----- LAUDO N° 251 /2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP ***w*** | 324.359.246-15 | lOSE EDUARDO TOGNI DA ROCHA | 4 | 705.000,00 | |---|---|---|---| | 175.954.598-85 | GABRIELAMORITZ | 46 | 636.811,36 | | 65.913.436/0001-17 | GUIDE INVESTIMENTOS | 8 | 600.900,00 | | 63.059.658-11 | FABIO - TRANSF. MESMA TITULARIDADE | 24 | 451.600,00 | | 43.163.798-95 | RICARDO C TONl SIGILOSO | 25 | 519.826,00 389.293,57 | | 221.213.558-04 | HELENAMORITZ | 29 | | | 394.435.078-20 | lOAO CARLOS MORAES ESQUIRRA | 11 | 357.000,00 | | 00.000.489/4757-10 | CARLOS ALFREDO F AMARAL OSORIO | 3 | 338.258,18 | | 228.488.308-75 | FERNANDA CORTINHAS BARBOSA | 172 | 321.277,00 | | 004.397.755-31 | EDSON SANTOS GUEDES | 3 | 300.000,00 | | 971.184.515-68 | JUVENCIO LUSTOSA FILHO | 6 | 297.000,00 | | 23.859.479/0001-11 | ALL2 BUSINESS SOLUCOES CORPORATI | 3 | 270.000,00 | | 831.681.099-91 | ZELIA SLABISKI | 20 | 216.500,00 | | 57.276.685/0001-10 | CONDOM ED CASTELDE RAVENNA | 66 | 207.595,22 | | 771.446.787-87 | MARCOS NEWLANDS FREIRE | 1 | 200.000,00 | | 13.286.961/0001-56 | MAX FOCUS PARTICIPAÇÕES LTDA | 12 | 193.500,00 | | 318.577.708-54 | ARIANE MENDES REGINATTO | 5 | 175.000,00 | | 11.552.590/0001-81 | LOOPIX ENTRETENIMENTO SA | 32 | 157.903,54 | | 08.218.035/0001-03 | ADVIS MACRO FIC DE FIM | 1 | 150.000,00 | | 05.332.231/0002-05 | ANDRETA MOTORS LTDA | 1 | 115.500,00 | | 133.398.108-26 | PATRÍCIA LOURDES B SOUZA | 7 | 105.150,00 | | 147.797.848-83 | WENDEL DE SOUZA SILVA | 1 | 100.000,00 | | 61.024.352/0001-71 | BANCO INDUSVAL SA | 1 | 99.405,47 | | 228.488.318-47 | GUILHERME CORTINHAS BARBOSA | 36 | 90.289,59 | | 07.585.784/0001-06 | SPQR ADM EMPREEND PART LTDA | 28 | 89.142,79 | | 101.395.056-95 | LIDIANE GONÇALVES COSTA | 50 | 82.455,95 | | 48.117.766/0001-87 | COLÉGIO CURUMIM S/S LTDA | 37 | 74.737,63 | | 13.232.008/0001-25 | BIKESTAR | 2 | 72.200,00 | | 68.178.540/0001-01 | TRADlCAO PAULISTA | 20 | 71.879,20 | | 54.770.278-78 | WAGNER PIRES | 3 | 70.000,00 | | 68.976.091/0001-39 | AUTOSTAR COM E IMP LTDA | 2 | 66.000,00 | | 04.984.706/0001-96 | COND BOULEVARD ST MICHAEL | 31 | 54.045,51 | | 72.855.505/0001-49 | NOVA DIST DE VEÍCULOS LTDA | 4 | 51.200,00 | | 101.128.217-82 | YURI SAHIONE | 1 | 50.000,00 | | 14.115.128/0001-05 | AWM ENDURO 30 FIC DE FIM | 1 | 50.000,00 | | 14.213.069/0001-08 | ADVIS DELTA 5 FIC DE FIM | 1 | 50.000,00 | | 21.009.127/0001-41 | FMD SCUTUM FI EM ACOES | 1 | 50.000,00 | | 10.446.131/0001-50 | FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 14 | 45.596,32 | | 6.100.118-04 | JACOB MORITZ | 39 | 49.414,68 | | 11.861.391/0001-55 | PJ CONTABILIDADE C SS LTDA | 9 | 48.612,40 | | 279.446.758-12 | MONA SAMARA EL KUTBY | 2 | 38.000,00 | | 436.645.986-87 | FRANCISCO BORGES CAVALCANTE | 1 | 30.000,00 | | 14.211.020/0001-16 | RENT IMÓVEIS LTDA | 14 | 29.261,86 | | 03.012.230/0001-69 | HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S A. | 18 | 28.119,76 | | 30.514.148-16 | MARIA DE LURDES CORTINHAS | 7 | 27.066,00 | | 115.596.188-92 | ADRIANA PEVARELLO BACCl | 22 | 26.039,64 | | 08.462.881/0001-74 | VERTICE NÚCLEO EDUC INF E ENS | 13 | 21.673,34 | | 11.319.526/0006-60 | VSTP EDUCACAO LTDA | 17 | 20.761,47 | | 220.195.848-32 | RENATO DE MATTEO REGINATTO | 2 | 20.000,00 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n'\* 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p669_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 107 ----- ***m*** LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP 58.674,496-70 82.141.838-63 129.292.028-90 69.064.392/0001-59 14,709.267/0001-67 86,694.981/0001-30 29.394.818-65 08.732.264/0001-41 02.206.577/0001-80 295.295.338-45 372.229.778-80 894.959.185-53 57.031.544/0001-38 54.278.353/0001-87 14.222.571/0001-85 95.536.528-75 422.083.588-13 363.477.098-80 10.557.499/0001-96 05.783.379/0001-77 6.116.225-64 01.096.366/0001-79 566.069.746-15 888.630.349-15 01.119.918/0001-17 225.920.978-56 04.235.110/0001-93 252.906.468-76 57.666.528-28 45.565.876/0001-13 25.313.985/0001-36 04.913.129/0001-41 07.112.325/0001-05 347.424.718-22 267.874.898-70 639.600.031-16 281.656.938-16 46.535.647/0001-19 119.562.878-17 RAPHAEL KAROL CUNHA DA SILVA JAIME BATISTA TORRES JUNIOR CHRISTIANE MERMERIAN T LINE veículos LTDA AUREA VIVIANA FOTI CLÍNICA E SERVIÇOS M MHAS LTDA LUIZACRED SA SOC CRED FIN INV ALESSANDRA L BERTONI RENATO STELVIO PEDUTO ESQUIRRA CELI DIAS LAPINHA ARTECNICA AUTO OFICINA LTDA INSTITUTO UROGASTRO LTDA LIBERUM RATING LTDA MARClA CORRÊA GlAMATEl RAFAEL BUSQUETl DE SOUZA LUIZA NOGUEIRA DA GAMA HENRY RM MOVEIS E MADEIRAS IND E COM EDITORA POLIEDRO LTDA LUIZ R DE SOUSA SANTOS CHIAVASSA CH ADVOG ASSOCIADAS lOSE NICODEMOS CORRÊA LUIS AURÉLIO ANDRADE ANDRADES PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS BEATRIZ ROCHAAZEVEDO PINHEIRO RPC REDE PONTO CERTO TEC.E SER MARIA DA CONCEICAO B DE JESUS ANTONlO CARLOS H ANDRADE 15 CARTORIO REG IMOV DA COM DA CAPRETZ A A T A S S LTDA ME CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO BI LUIZ GUSTAVO SIMONELLI AFONSO FLAVIO DE MORIBE YAMACAKE WAL MART BRASIL LTDA ENEIAS PEREIRA MARTINS AG NORMANDIE D C S S/S LTDA AGNALDO DE SOUZA MORAES Valores inferiores a R$ 5.000,00 ###### Total 1 2 il I 2 2 21 6 8 7 6 3 6 1 1 3 1 2 2 3 3 7 1 1 4 4 48 5 3 1 1 2 1 2 1 4 2 1 364 20.000,00 20.000,00 19.700,00 17.750,00 16.200,00 16.100,00 14.989,00 12.790,00 12.580,59 12.430,00 12.362,00 11.273,00 11.153,00 11.000,00 10.704,05 10.143,97 10.000,00 9.475,00 9.360,00 8.955,82 8.850,00 8.622,12 8.550,00 8.525,17 8.341,00 8.300,00 8.002,50 7.811,43 7.800,00 7.079,77 7.003,00 6.860,00 6.156,30 6.000,00 5.729,24 5.484,13 5.286,00 5.122,00 5.000,00 227,991,57 **27.422.054,53** ###### III.7 CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA, CPF 895.824.469-00 O investigado acima aparece como Representante Legal em contas da empresa investigada N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ 10.541.524/0001-43. A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p670_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 108 ----- **411?** LAUDO N" 251/2020-NUTEC/DPF/PDE/SP ***k/*** Os pnncipais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/09/2015 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 16 e 17 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 16 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo ###### Investigado: 895.824.469-00 - CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA **REMETENTES** I **Valor** **IQtd.** Bco [ I Ag. **Nome/Histórico (em reais)** ###### CPF/CNPJ Conta t | | | ESTORNOS E DEVOLUÇÕES | i 265 | 1.269.170,65 | |---|---|---|---|---| | | | DEPÓSITOS EM ESPÉCIE | 20 | 470.430,50 | | | | RESGATE APLICAÇÔES/RENDIMENTOS | j 102 | 442.599,19 | | | | EMPRÉSTIMOS | 2 | 310.000,00 | | | | REEMBOLSOS SEGUROS SAÚDE/SINISTRO | 13 | 275.178,94 | | | | BRADESCO ADM. DE CONSORClOS | 22 | 261.125,46 | | | | CRÉDITOS NÀO IDENTIFICADOS | 6 | 153.767,27 | | | | BOLSA DE VALORES/DIVIDENDOS | 5 | 115.346,06 | | | | ALVES & ANDRADE ASSESSORIOS | ! 41 | 1.418.583,00 | | 12.188.218/0001-09 | | GRUPO ENCAVI PARTICIP E ADMINISTR | 11.4 | 939.190,00 | | 97.547.300/0001-27 | | C-CON - CONSTRUTORA LTDA | 135 | 761.149,00 | | 18.934.930/0001-88 | | SOUZA INCORPORADORA LTDA | I 26 ? | 543.700,00 | | 18.934.930/0002-69 | | SOUZA INCORPORADORA SPE LTDA | 1 7 | 272.100,00 | | 20.746.639/0001-28 | | VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA iI 43 | | 367.099,80 | | 09.236.104/0001-74 | | NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA | j 26 | 359.500,00 | | 03.992.592/0001-63 | | ENCAM EMPREENDIMENTOS LTDA | I 38 | 256.509,98 | | 05.289.609/0001-46 | | MELCHIORETTO SANDRl ENGENHARIA | i 6 | 241.479,31 | | 14.238.783/0001-50 | | PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | I 4 | 241.000,00 | | | 895.824.469-00 | CRISTIANO-TRANSF. MESMATITULARIDADE | \| 15 | 222.723,16 | | | 776.943.769-53 | MOACIRTOMELIN | I 2 | 200.000,00 | | 73.266.066/0001-00 | | HARMONIA VITAL ERVANARIA LT ME | i 4 | 190.701,74 | | 22.299.922/0001-84 | | CASCON INCORPORADORA SPE LTDA | 12 | 173.849,99 | | | 11.861.779-69 | FRANCISCO P D LANIK | 5 | 159.123,12 | | | 727.093.839-34 | FEODOROAUDIRCEI DEAMORIM | 1 | 144.000,00 | | 22.776.525/0001-56 | | EDIGAR ANDRADE CUNHA | 4 | 133.937,00 | | 10.541.524/000143 | | N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZEN DE CARGAS | 4 | 93.130,00 | | 27.849.115/0001-01 | | RAPELLI COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS | | 80.000,00 | | 28.002.076/0001-75 | | MARINA RECHE CORRÊA - EPP | 1 | 78.000,00 | | | 120.266.608-67 | MARLY AP ALVES DE ANDRADE | i 4 | 75.800,00 | | 15.162.114/0001-05 | | W4 MULTIAUTO EIRELl ME | 1 2 | 59.272,00 | | 13.694.287/000149 | | RELATED INCORPORACAO LTDA | 4 | 54.999,99 | | 21.347.557/0001-73 | | HLR ENGENHARIA EIREL! - ME | 1 | 50.000.00 | | 27.514.805/0001-00 | | OSNI DE SOUZA EIRELI - ME | l | 50.000,00 | | 01.524.508/0001-51 | | ESPAÇO 3 LOCADORA IMOBILIÁRIA | \| | 40.000,00 | | 82.563.982/0001-94 | | RADIO ARARANGUA LTDA | 2 | 35.000,00 | 17.089.023/0001-17 N EVOLUÇÃO - C LTDA.ME. 30.600,00 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade , I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p671_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 109 ----- 4ltô LAUDO N° 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP | 01.985.957/0001-05 | SERMOPEN SERV DE MONTAGEM E MANUT | \| | |---|---|---| | 06.129.784/0001-39 | IRMÃOS COSTA LTDA ME | 1 | | 25.023.626/0001-44 SIGILOSO 9.169.189-39 | SUMMER VACATION LTDA - ME VIRGINIOBALBI | 5 | | 12.045.327-45 5.626.477-16 | patrícia DE ARAÚJO V MÁRCIO LIMA SANTOS | 3 | | 129.081.887-83 | ANDERSON KLEYTON MSS MOURA | | | 200.329.789-87 | EDUARDO BITTENCOURT FILHO | 3 | | 29.252.683/0001-56 | BOMBAS S B EMPREENDIM SPE LTDA | | | 18.322.607/0001-53 | CONSTRUTORA E INCORP SIENA LTDA | | | 702.235.081-79 | EDGARDO ENRIQUE RUBINO | | | 240.211.208-58 | MARCOS K.EN TANAKA | | | 97.120.469-15 | ADALBERTO DE SOUZA | 2 | | 71.698.868-20 | JANICE MORAES DOS SANTOS | | | 246.102.398-09 | LEONARDO AFONSO PONTES | | | 34.022.479-76 | MARY ELLEN BUTZK.E HOFFMANN | | | 22.550.459-66 | FRANCINY BEATRIZ ABREU | | O 81 285.900/0001-24 SIND SERV PUB MUN DE BQUE ###### Total Tabela 17 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo ###### Investigado: 895.824.469-00 - CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA ###### DESTINATÁRIOS **Qtd.** | | CPF/CNPJ | Bco Ag. Conta Nome | | |---|---|---|---| | 12.188.218/0001-09 | | GRUPO ENCAVl PARTICIP E ADMINISTR | 47 | | | | CARTÃO CRÉDITO/DÉBITO | 310 | | | | DÉBITOS EM CONTA PAGTOS DIVERSOS | 931 | | | | SAQUES, CHEQUES E PAGTOS NÃO IDENTIFICADOS | 54 | | | | APLICAÇÃO FINANCEIRA/PREVIDENCIA | 136 | | | | ESTORNOS/DEVOLUÇÔES | 6 | | | | ENCARGOS/TARIFAS/JUROS/TAXAS/IOF | 338 | | C 895.824.469-00 CRISTIANO - TRANSF. MESMA TITULARIDADE 15 | | | | | | | PAGTO EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS | 41 | | 03.992.592/0001-63 | | ENCAVl EMPREENDIMENTOS LTDA | 32 | | | 20.748.919-03 | VlVIANl CUNHA DE SOUZA , | 30 | | 24.020.176/0001-73 | | ALTORECICLE SOLUCOES LTDA ME | 5 | | 97.547.300/0001-27 | | C-CON - CONSTRUTORA LTDA | 10 | | 01.303.144/0001-80 | | UNIVAZ CONSULTORIAADMINISTRATIVA LTDA | 2 | | | 789.727.109-97 | DOUGLASSHUl | 2 | | | 19.896.249-52 | ANTONIO CARLOS CORD HOMME DE ASEVEDO | 2 | | 27.998.625/0001-40 | | ANDREAS KARABALIS SOCIEDADE INDIVID | 2 | | 09.236.104/0001-74 | | NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA | 10 | | | 102.988.459-54 | CAMILA SCHMITZ | 1 | | 08.196.043/0001-04 | | TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA. - ME | 1 | | 08.394.507/0001-48 | | GLOBALNGRTCI LTDA | 1 | | | 969.706.939-53 | MARIA ZIMMERMANN OLIVEIRA | 2 | | | 776.943.769-53 | MOACIRTOMELIN | 1 | | 83.715.821/0001-31 | | IATE CLUBE DE PORTO BELO | 7 | 30.000,00 30.000,00 23.000,00 20.833,33 16.250,00 16.250,00 15.200,00 12.490,00 10.800,00 10.000,00 8.334,00 6.000,00 10.000,00 3.312,40 2.665,00 1.909,00 844,35 693,60 **10.787.647,84** ###### Valor (em reais) **1.174.175,00** 860.125,48 852.000,07 562.311,64 443.210,55 412.000,00 381.522,61 **222.723,16** 127.045,78 445.229,98 327.627,00 221.528,00 210.700,00 206.666,66 206.666,66 200.000,00 140.000,00 **114.789,99** 103.333,33 103.333,33 103.333,33 100.000,00 80.450,00 80.415,50 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua auientieidade, integridade e validade , I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p672_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 110 ----- TEE SS TTT me ***. f'"*** **ry 1\*.^\*^' -~..- &•\*'** A *\* i-* *iz\\iCfí^wiomrA-\* osoím es m ooüaj* ###### 'ySft ot-ev«.^&d.oeo hid ^ti3J Euanao /jalrajAmAwn ###### ££nqm9 eb firmi o» 9)nAtnD29iqd5I omoo 933ii»|6 amiofi fibã^bsr/oi A ,OA?lÍ>rr2VI 3 SOTHHMlOMHaiíWa arzaClHOU JIEA^S ADJÍTOIV cfcshwp/ni .e^.iO(H)\\att>mei wvo ###### «dcoa £s iiTCtf «9uHdv 9b tohhitniiz^h mqíonhq eo 9 zainotairm ztcqúmrq ^ **ob oftnETffitaido sb obohãq on** ***ò HTIHJ SU^t 3Q AIDÍT3J AVntA 9tfp CC9 scbeulsos*** **OfliiicS^^moo.iiiqtdsftQl 98! eslddfiTuneobsilzrtofnoboIbao.SlOS^^VI «âlOSVpIMÒ.f^r^ra** **;«sb£ftobc!â9 Z£0S29q eobjsgÜEo/ni 2oUuo moo ebíioí EsõvôJosmr/oiTT câ Bcq oJiTEW no** **ti7i9<^ tehcah8ymBbac^0Degfiflqt9>fpl9fiiyieigqraflhq~8l feêyfcT.** ^naa aaAioiraj awa-o&:^v8.^.peo tobr^^t *^* ^ *'^aymntmn* **i:lO** | | u | | | fi^hèltflftMSoK | fi^hèltflftMSoK aiDànea Ma ^or^^ò^3a | Bt£(0 .SA CSÜ tlifCAW | |---|---|---|---|---|---|---| | «,ÇPKIC | è | | | | oAoadlma STAoaa;; | | | | | | &05I\\Jl\\20TV13MKIViaíW:)ÂpAKaiíUMafl | | | | | | e | j^iimaot oÂ^! zoTiaaiD 3 auçmPMa 20Vi<\\ | | | | | | r | | | | | | | | 00.(»t£ | I | | | | Doa aa oAyjJOvac | | | | tt | jni!:K03 | 3 .a/iaaiMMJ | 3vi | ji2AAa AWòTDr/ | t«-iacQr«iT.«>£0 li | | tATOAU aOAaUl/uIUTIT AMESM 2AnK.1it3aaKAin )£-lT2.*ddm | | | | | | | | <94SLeK | 51 | | OTHar«Km3XinM3 | JiaAiia | aihótdiv | | | tt),0».0ti | Ó1 | | ocAüa oaAmrAa | oaAHDoaa | ae23hav | &Me£.lTL£TO | | OitA/*o(! | ít.«ütf£ | | ft\\^r.oí I EI3VOMOTUAAMIUC 11 | | | | | | | | ) | | | | | | | | HjmMt | IS | doiflAiiaof/:i | jnMi | uia | arsacMonoxu | :Kwo»í?u.n£.£i | | f£.ddLCC | 01 | | | | 80TMA2 20a VÍOVIMOÍ | | | | | | | | | T | | catfsd.ot Si A 2 jAbrmíawoaoAodmava (MGOCP99d.Oei.tS | | | | | | | | ^,$00.01 | I | | | AHATV1A2 | 3(1 AaU02 OSÜA^ | ?£-m2Sd.T90 | | Ò0.(d0.d | 9 | | | aw | uaaia zaooAji jipajíb | | | C3l»U.> ti anxiau23i so vjjst^ av^jjdai ».ÍTr.£99.S00 | | | | | | | | (tçsic | I | | 22awi2ua | CWA | 'AÍAÍAUP aOAJT awcw | a-{w^\\etCT.ot | | tATW.I | e | | Afliavuo 2'J23imajauMAMa awaj.* | | | iKeotse.S90 | | C3.0OOJ: | I | at/-A4«.TtC€ IsloT | | | | | | | ###### Zt **ft daÜTytftt cui stMnss avp Utislb «nauxitte oiiooa oloactnob oíab tMQdifsb MEnoi A JOOS «b otMqt ab tS ob ,S<00£.S \*0 ihòtivcn3 •UboM cb «ocmi «oa uuétdxui** **•« WAi.w«v^r'^ vu ii iuxDsfVmcQBniSJ AUl«BSIwf** ![](img_p673_1.png) -4fc.'V^ . w . . I I Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 111 ----- ***m*** LAUDO N" 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP Tabela 19 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo ###### Investigado: 050.664.875-30 - ANNA LETICIA DE JESUS LEITE DESTINATÁRIOS ###### Valor **Qtd.** Bco Ag. Conta **Nome (em reais)** ###### CPF/CNPJ SAQUES EM ESPÉCIE 158 i.323.545,53 PAGAMENTOS E CHEQUES NÀO IDENTIFICADOS 399 451.841,47 PAGAMENTOS CARTÀO CRÉDITO/DÉBITO 383 81.143.80 PAGAMENTOS FINANCIAMENTO HABITACIONAL 12 76.829,77 | | 050.664.875-30 | APLICAÇÃO FINANCEIRA/PR-EVIDÉNCIA DÉBITOS EM CONTA DIVERSOS IDENTIFICADOS ESTORNO/ENCARGOS/JUROS/TARIFAS/IOF TRANSFERÊNCIAS MESMA TITULARIDADE | 15 158 345 65 | 52.407,30 38.199,02 1.246,58 477.937,55 | |---|---|---|---|---| | 15.024.718/0001-95 | | VICTÓRIA BRASIL NE EMPREEND. E CONSTR | 10 | 381.676,00 | | 26.747.406/0001-26 | | ALJL PROJETOS EIRELI | 15 | 166.700,00 | | 10.739.978/0001-23 | | WORLD TRADE COMPANY AND BUSINESS | 3 | 80.000,00 | | | 028.378.845-37 | EDMILSON DOS SANTOS VIEIRA | 23 | 66.790,00 | | | 677.560.002-00 | JOSE RIBAMAR MENEZES ALBUQUERQUE | 12 | 44.457,24 | | | 002.492.775-90 | TACIANNA NELLY DE J LEITE | 19 | 41.086,01 | | 13.144.308/0001-52 | | CONCORDE VEÍCULOS LTDA | 2 | 40.439,72 | | | 060.882.219-17 | FELIPE AUGUSTO BROCHADO BATIST | 1 | 26.000,00 | | 24.102.809/0001-92 | | 5ALIN CONSTRUTORA | 1 | 13.988,56 | | | 707.224.556-15 | SELMA MARCIANA M FREITAS | 10 | 12.996,00 | | | 047.625.595-39 | NAILZO SOUZA DE SANTANA | 1 | 10.000,00 | | 10.492.958/0001-09 | | ARQVX ARQUITETURA E URBANISMO | 4 | 9.180,00 | | | 227.926.048-4C | RAFAEL CARDOSO DA SILVA | 46 | 8.160,00 | | 97.402.903/0001-30 | | LAELSON COM MOVEIS E ELETRO LTDA | I | 7.200,00 | | | 068.924.055-41 | MARIA EMANUELE DE JESUS OLIVEIRA | 10 | 6.340,00 | | | 004.397.755-31 | EDSON SANTOS GUEDES | 4 | 5.578,00 | | | 044.158.665-14 | TATIANE DA SILVA SANTOS | 9 | 5.392,53 | | | 089.628.114-05 | ALBERTO COUTO DOS SANTOS JUNIOR | 2 | 5.316,00 | | 15.291.915/0001-70 | | REI DO ENTULHO LTDA ME | 4 | 4.000,00 | | 1472019504 JULIANA DE SA ASSIS CANNON 2 3.500,00 | | | | | | | 015.672.315-86 | MARIA RAIMUNDA N SANTOS | 6 | 3.110,00 | | 22.025.648/0001-55 | | LOC FRIO CLIMATIZACAO | | 3.000,00 | | | 061.010.229-00 | GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 1 | 2.998,55 | | | 083.255.029-91 | PEDRO BATISTA DO PRADO | 2 | 2.650,00 | | | 266.190.595-20 | HOSANA MUNIZ DE ALMEIDA | 6 | 2.569.00 | | 01.072.456/0002-OC | | lOSEVANIA S DE O CARVALHO ME | 2 | 2.340,00 | | | 988.622.945-49 | SIRONALDO GONÇALVES DOS SANTOS | 9 | 2.250,00 | | 17.868.231/0001-14 | | N & T SERV ELET E REFRlGERACAO | 3 | 2.200,00 | | | 029.987.435-44 | RITA GRAYCIANE SANTOS ROCHA | | 2.172,26 | | 07.737.394/0001-04 | | PADRE CÍCERO TELHAS E PEDRAS LTD | | 2.046,00 | | | 558.541.095-49 | JOSE ROBERTO DE JESUS | 1 | 2.007,21 | | | 12.745.925-18 | NATANAEL NASCIMENTO | | 2.000,00 | | 26.935.475/0001-63 | | BRASIL RACOES EIRELI ME | 1 | 2.000,00 | | | 965.641.305-97 | MARIO RODRIGUES SANTOS | 1 | 2.000.00 | | | 324.453.878-92 | WELLINGTON DOS SANTOS MENEZES | 1 | 1.863,05 | | | 506.259.005-10 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 1 | 1.822,77 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p674_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 112 ----- LAUDO N" 251/2020- NUTEC/DPF/PDE/SP ```text 039.461.615-45 AISLAN FERREIRA DOS SANTOS 4 1.592,50 978.978.255-15 JIVANILSON LEAL 2 1.500,00 055.341.055-50 VANESSA RUOTOLO 1 1.426,00 054.867.765-43 ADILSON GOIS SANTANA 1 1.371,95 275.979.465-20 HELDEFRAN TELES FRANCO 2 1.360,00 SIGILOSO ESTÚDIO RONl SANCHES 2 1.284,00 531.566.845-20 VALDIENE MOTA ANDRADE 2 1.200,79 062.686.655-38 VICTOR LUIZ MOTA DE ANDRADE 1.157,36 049.765.305-23 GILMAR LIMA SANTOS 1.155,89 48.514.775-03 lOSE ALBERTO RABELO DE JESUS JUNIOR 2 1.090,00 028.855.885-51 EGNALDO DOS SANTOS 1.037,29 002.834.495-27 GRICELIA MARIA DE JESUS 1.000,00 Valores inferiores a R$ 1.000,00 48 18.258,96 Total 3.521.533,39 ``` ###### III.9 JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO, CPF 971.184.515-68 O investigado acima aparece como Representante Legal em uma conta da empresa investigada RIVERE CASA NOVA S.A., CNPJ 21.986.065/0001-28. Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2015 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 20 e 21 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 20 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo ###### Investigado: 971.184.515-68 - JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO ###### REMETENTES Valor Nomc/Histórico (em reais) **Qtd.** ###### CPF/CNPJ Bco Ag. Conta | DEPÓSITOS CH BB ACOLHIDOS COMO $ | 14 | 364.606,00 | |---|---|---| | DEPÓSITOS EM ESPÉCIE | 23 | 247.182,01 | | DEPÓSITOS CHEQUE E CRÉDITOS NÂO IDENTIF. | \| 22 | 237.196,28 | | 971.184.515-68 756 3289 9181059 JUVENCIO-TRANSF. MESMA TITULAR *Obs. 2 | \| 26 | 67.285,00 | | | \| | 20.400,00 | | JUVENCIO-TRANSF. MESMA TITULARIDADE | 9 | | | ESTORNOS | 150 | 24.635,75 | | RESGATE CAPITALIZAÇÃO | 1 | 4.989,92 | | REMUNERAÇÀO/JUROS 91 143,99 | | | A forma clcirônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p675_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 113 ----- **4(^.S** LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP **íV** | 179.858.545-68 | fOSlVALDO GONÇALVES DA CUNHA | 2 | 280.000,00 | |---|---|---|---| | 731.743.275-04 | ítalo LEVY de ALMEIDA SAN | 1 | 190.000,00 | | 520.639.255-34 | GALDTNADOS SANTOS FALCAO | 2 | 80.000,00 | | 47.011.724-99 | RICHARDSON WILKER DA SILVA | 1 | 70.000,00 | | 725.024.364-00 | ARISTON NUNES DOS SANTOS JUNIOR SIGILOSO 1 | 1 | 44.000,00 33.800,00 | | 20.173.160/0001-40 | I B CAMPOS ALIMENTOS - ME | | | | 20.914.204-92 | lOSE GETULIO GOMES SOUSA | 1 | 30.000,00 | | 358.959.184-68 | JOSEVALDO LOPES DA SILVA | 2 | 30.000,00 | | 18.681.267/0001-57 | MODAL COMERCIO LTDA ME | 1 | 27.000,00 | | 943.270.685-00 | JULIANA LUSTOSA DE CARVALHO | 7 | 26.050,00 | | 41.788.115-09 | CAIO CESAR SILVA LOPES | 1 | 26.000,00 | | 18.474.046/0001-08 | H G MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1 | 25.000,00 | | 621.731.115-15 | ALCIDES ALVES TAMARINDO JUNIOR | 1 | 25.000,00 | | 842.666.195-53 | W1LTON PANTA DA SILVA | 2 | 23.000,00 | | 02.757.523/0001-02 | HIDROSONDAS - HIDROGEOLOGIA E CONSTR | 1 | 22.000,00 | | 38.620.884-05 | HELENA YUKI OTSUKA | 2 | 22.000,00 | | 747.607.776-87 | JOSE MAURO DA CUNHA E CASTRO | 1 | 22.000,00 | | 244.459.595-53 | MARIA DALVA S PEREIRA SANTANA | 1 | 20.786,40 | | 02.451.271/0001-99 | IRACY BATISTA DOS SANTOS ME | 1 | 20.000,00 | | 110.363.118-72 | GERALDO GOMES VIEIRA | 1 | 18.500,00 | | 354.749.637-34 | ALCINAVIEIRA DO NASCIMENTO | 1 | 18.500,00 | | 16.692.302/0001-08 | CBU SPE JUAZEIRO SA | 10 | 17.800,00 | | 33.194.365-46 | CLEIDIR BISPO RODRIGUES | l | 17.000,00 | | 53.752.155-00 | MARIO DE SENA FILHO | 1 | 15.000,00 | | 281.351.485-34 29.914.614-62 | JOSE ANILTON FERREIRA FERNANDO SABRO OTSUKA | 2 | 12.500,00 12.000,00 | | 10.506.341/0001-97 | ENOPP SERVIÇOS DE GESTÃO DE NEGOCIOS E P | 1 | 11.650,00 | | 51.154.335-24 | NIXON DARLANIO REIS CARDOSO | 1 | 11.277,75 | | 08.318.372/0001-72 | TRIMIDIACOMUNICACAO V LTDA - ME | 2 | 11.220,00 | | 942.679.285-68 | SONIA MARIA SANTOS PEREIRA | 2 | 10.600,00 | | 421.958.025-53 | RAIMUNDAO S SILVA | 1 | 10.400,00 | | 895.532.925-34 | CARLA patrícia DOS SANTOS FALCAO | 2 | 10.207,00 | | 709.042.154-66 | CHISTIANO VICTOR E SILVA | 1 | 10.000,00 | | 74.157.464-06 | LETICIA DA SILVA DINIZ | 1 | 10.000,00 | | 932.919.225-49 | MARIA DAS DORES MENDES | 1 | 10.000,00 | | 159.912.105-00 | EUGENIA ROSA DE ALMEIDA FONSECA | 4 | 9.000,00 | | 17.270.025-63 | LEVl HUMBERTO SANTOS DE SOUZA | 1 | 9.000,00 | | 342.257.225-20 | ANTONIO VIRGOLINO JUNIOR | 6 | 7.922,69 | | 7.148.325-02 | FERNANDO JOSE SANTOS GOMES | I | 7.390,00 | | 87.995.985-15 | WASHINGTON C L SANTOS | 2 | 7.200,00 | | 56.868.685-30 | ALLISSON LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 1 | 6.990,00 | | 22.328.745-83 | RODRIGO ALMEIDA FONSECA | 1 | 6.300,00 | | 04.322.659/0001-15 | VALENTIM COM VAR DE MAT DE CONST | 1 | 5.600,00 | | 15.520.835/0001-40 | CONCEITO CONSTRUTORA LTDA-EPP | 2 | 5.500,00 | | 14.394.574/0001-04 | HELIX JEANS CONFECCOES LTDA | 1 | 4.600,00 | | 845.282.574-91 | CLERISTON KALBER XAVIER FERNANDES | 4 | 3.750,00 | | 08.571.779/0001-07 | IRINEU GOMES FERREIRA FILHO ME | 1 | 3.500,00 | | 10.509.365-31 | EDENILDO FERNANDES ROSA | 1 | 3.200,00 | | 636.437.741-68 | DOMINGOS SAVIO T RODRIGES | 1 | 3.000,00 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p676_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 114 ----- 4Í^G LAUDO N® 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP **|5k/** | 782.329.105-34 | ALEXSANDRO REGES DE SENA | I | 3.000,00 | |---|---|---|---| | 91.828.254-32 | BRUNA SODRE RIBEIRO | 2 | 2.990,00 | | 08.495.787/0001-11 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | 2 | 2.600,00 | | 05.396.194/00Ol-0C | ADRIANAALMEIDA RIBEIRO ME___________ | 2 | 2.400,00 | | 446.123.464-91 SIGILOSO 2.250,00 04.974.062/0001-55 | lOVENTINA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS CLEBER GOMES FERREIRA | 1 | 2.333,34 | | 11.956.392/0001-83 00.005.360/2944-00 | GUERRAADVOCACIA VINÍCIUS DE VASCONCELOS ARAÚJO | 3 | 2.200,00 2.000,00 | | 08.138.933/0001-51 100.286.505-06 | PAGCENTER GESTÃO E SISTEMA DE CONTROLE D NAIR QUEIROZ PESQUEIRA RIBEIRO | | 2.000,00 1.608,00 | | 762.535.708-20 17.690.268/0001-03 | JUVENCIO COELHO LUSTOSA SAMIA CRISTINA GOMES PEREIRA | | 1.350,00 1.201,26 | | 491.826.335-68 20.871.375-lC | MARCOS DOS SANTOS CRUZ DANILO SANTOS DE SANTANA | | 1.017,58 1.000,00 | | 638.366.535-91 804.259.765-72 | JANDERLAN RIBEIRO GOES ANDRE SOUSA SILVA SANTOS | | 1.000,00 1.000,00 | | | Valores inferiores a RS 1.000,00 | 14 | 6.209,50 | | | Total | | 2.308.842,47 | \*Obs. 2: Nas transferências de mesma titularidade a crédito das contas de JUVENCIO, foram identificadas 26 transferências totalizando R$ 67.285,00, recebidas da conta corrente 9181059, na agência 3289 do banco 756, Banco Cooperativo do Brasil, conta essa que nào consta do CCS nem das contas encaminhadas pelo SIMBA. Tabela 21 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo ###### Investigado: 971.184.515-68 - JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO ###### DESTINATÁRIOS Valor **Qtd. (em reais)** | | CPF/CNPJ | Bco Ag. Conta Nome | | | |---|---|---|---|---| | | | SAQUE EM ESPÉCIE | 179 | 378.148,54 | | | | PAGTOS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO | 314 | 154.622,40 | | | | DEVOLUÇÕES DE CHEQUES | 17 | 98.541,50 | | | | DÉBITOS E PAGATOS DIVERSOS IDENTIFICADOS | 197 | 51.388,51 | | | | TARIFAS/MULTAS/ENCARGOS/JUROS/IOF | 398 | 9.411,12 | | | | PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS | 4 | 2.060,00 | | | | EMPRÉSTIMO | 4 | 1.260,16 | | RESGATE POUPANÇA 2 100,00 | | | | | | 971.184.515-68 Obs. 3 JUVENCIO - TRANSF. MESMA TITULAR. *Obs. 3 35 1.049.184,55 | | | | | | | 971.184.515-68 | JUVENCIO - TRANSF. MESMA TITULARIDADE | 8 | 20J00,00 | | 16.692.302/0001-08 | | CBU SPE JUAZEIRO SA | 7 | 119.000,00 | | | 203.554.595-15 | FRANCISCO GONÇALVES NETO | 1 | 65.000,00 | | 13.335.443/0001-85 | | ACCOST INDUSTRIA E COM DE ROUPAS LTDA | 2 | 49.000,00 | | | 520.215.565-49 | ANTONIO JOSE DE SOUZA GUERRA | 1 | 32.000,00 | | 04.783.628/0001-61 | | BRAZIL EMPREENDIM TURÍSTICOS LTDA ME | 2 | 30.603,21 | | | 12.204.905-55 | LEONARDO SANTOS DE MELLO | 1 | 20.000,00 | | | 48.571.719-02 | NICOLE MARIANA BAHLS | 1 | 20.000,00 | 504.956.905-20 lOSE EDUARDO M P DE ABREU 20.000,00 >, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p677_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 115 ----- ###### 4W LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP **iV** 315.017.018-43 07.698.427/0001-54 90.058.224-30 762.535.708-20 15.681.575-33 942.679.285-68 56.274.103/0001-02 96.445.985-04 971.126.585-00 53.629.184-51 55.104.124-29 08.587.588/0001-33 433.109.234-87 47.011.724-99 87.271.179-01 63.234.405/0001-04 939.260.905-10 210.740.623-53 00.001.127/8195-00 894.033.805-78 269.429.228-38 14.835.081/0001-54 6.622.015-74 731.743.275-04 15.606.055-88 799.842.664-00 25.197.315-83 50.450.991-83 00.005.360/2944-00 434.073.585-04 22.641.854-57 667.735.807-06 709.969.201-10 10.618,161/0001-05 03.609.482/0001-70 21.090.294/0001-60 35.792.325-17 514.824.444-53 \*Obs. 3: Nas transferências de mesma titularidade a débito das contas de JUVENCIO, foram identificadas 27 transferências totalizado R$ 1.028.884,55, enviadas para as contas correntes 918105 (R$ 994.884,55) e 919107 (R$ 34.000,00), ambas na agência 3289 do banco 756, Banco Cooperativo do Brasil, contas que não constam do CCS nem das contas encaminhadas pelo SIMBA. | LUIS ANTONIO MARJMON NETTO | \| | 17.500,00 | |---|---|---| | MUNDO DA ROSA PROD ARTIST LTDA - ME | \| | 15.000,00 | | \| | | | | SULLYDAIANNE DE SOUZA SILVA ALBUQUERQUE | 9 | 12.100,00 | | JUVENCIO COELHO LUSTOSA | \| | 10.000,00 | | GIRLEIAMORIM SENA | \| | 10.000,00 | | SONIA MARIA SANTOS PEREIRA | | 9.600,00 | | FEMAVl AUTO IMPORTS LTDA | | 8.277,00 | | NELSON LOPES DOS SANTOS | | 8.000,00 | | GEILTON LUIS DOS SANTOS FALCAO | | 8.000,00 | | SUENIA MACIEL VIDERES CORDEIRO DE BRITO | 2 | 7.600,00 | | PAULO ROMERO CAVALCANTE DA SILVA | | 7.500,00 | | YORKEPARTNERS | | 7.500,00 | | RICARDO SAMPAIO LUSTOSA | | 5.000,00 | | RICHARDSON WILK.ER DA SILVA | | 5.000,00 | | CHARLYNE PAULA PARISOTTO | 2 | 4.500,00 | | ROTULA CAR TRANSPORTE LTDA EPP | | 4.350,00 | | ELIEL JEDAIA LOURENCO GALDINO | | 4.332,00 | | ANTONIO SIRANO CAVALCANTE LOPES | | 4.000,00 | | ERICO DE CARVALHO | | 3.800,00 | | PETRONIO CERQUEIRA NUNES | 2 | 3.600,00 | | CLEUDIANA SOARES DO NASCIMENTO | | 3.100,00 | | MD CELL TELECOMUNICACOES LTDA | | 3.000,00 | | PATRIC GEORGE BORGES DA CUNHA BRITO | | 3.000,00 | | ítalo LEVY de ALMEIDA SAN | | 2.900,00 | | ANDERSON DIEGO CARDOSO DUARTE | | 2.800,00 | | GUILHERME DO NASCIM. DORNELAS CAMARA | | 2.733,12 | | KARLA KLEGEN DE CARVALHO | 2 | 2.700,00 | | BIANCA HESKETH ANCHIETA POETA | | 2.500,00 | | VINÍCIUS DE VASCONCELOS ARAÚJO | 2 | 2.200,00 | | ELIS REGINA PIRES DOS SANTOS | | 2.100,00 | | LHIAGO M. CARNEIRO DA CUNHA DE LUCENA | | 2.000,00 | | CLARISSE DE ALMEIDA | | 2.000,00 | | PAULA RODRIGUES DE PAULA | | 2.000,00 | | SU BY MULTIMARCAS LTDA - ME | 1 | 1.958,00 | | M & T ALOJAMENTOS LTDA EPP | 1 | 1.321,50 | | CONTO DE FADAS STUDIO DE BELEZ | | 1.314,00 | | MARCO ANTONIO COSTA DE LIMA | 2 | 1.300,00 | | LUIZ CLÁUDIO DE POSSIDIO MARQUES | 1 | 1.118,00 | | Valores inferiores a R$ 1.100,00 | 22 | 11.989,41 | **Total 2.308.013,02** , A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade j jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p678_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 116 ----- **^1®** LAUDO N° 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP *ÚA/* ###### III.IO THALITA REGINA DA SILVA, CPF 045.492.559-00 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que THALITA REGINA DA SILVA é titular, no período de afastamento do sigilo, 01 /09/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 22 e 23 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 22 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo ###### Investigado: 045.492.559-00 -THALITA REGINA DA SILVA REMETENTES Valor Qtd. | | CPF/CNPJ | Nome/Histórico Bco Ag. Conta | | (em reais) | |---|---|---|---|---| | | | DEPÓSITOS EM ESPÉCIE | 44 | 56.325.00 | | | | CRÉDITOS FGTS | 4 | 24.331,75 | | | | DEPÓSITOS CH NÂO IDENTIFICADOS | 5 | 12.789,05 | | | | ESTORNOS E DEVOLUÇÕES | 10 | 9.924,88 | | | | DESBLOQUEIO JUDICIAL | l | 2.412,80 | | | | DEPÓSITO APLICAÇÃO CONTA INVESTIMENTO | 21 | 2.100,00 | | | | RESGATE APLICAÇÃO | 19 | 1.719,89 | | | | REND!MENTOS/REMUNERAÇÃO/JUROS | 131 | 50,74 | | 20.746.639/0001-28 | | VILLAGE ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA | 13 | 53.199,68 | | 22.299.922/0001-84 | | CASCON INCORPORADORA SPE LTDA | 1 | 50.000,00 | | 00.004.549/2559-00 | | THALITA-TRANSF. MESMA TITULARIDADE | I | 19.255,00 | | 09.236.104/0001-74 | | NEXT VILLAGE INCORPORADORA LTDA | 4 | 16.216,40 | | | 040.793.419-70 | lOSE PEDRO VIEIRA | 7 | 7.020,00 | | 25.023.626/0001-44 | | SUMMER VACATION LTDA ME | | 4.755,00 | | II.629.104/0001-86 | | DEDY S FOOD SERVICE LTDA ME | 2 | 3.300,00 | | | 24.159.399-94 | PAULO ALEXANDRE HRUSCHKA | 2 | 3.000,00 | | | 76.305.159-44 | BRUNO VIEIRA MAFRA | 1 | 3.000,00 | | | 540.941.949-91 | NERl NORISVALDI MAFRA | 2 | 2.550,00 | | | 898.452.429-87 | ADRIANA MARCIA APARECIDA VIEIRA MAFRA | I | 1.875,00 | | | 6I9.226.330-2C | LUCIANE MARIANEULS K.RONBAUER | | 1.600,00 | | | 131.517.069-83 | PEDRO GABRIEL VIEIRA | 1 | 1.500,00 | | 03.008.106/000I-2C | | QUARTZO R02A LTDA ME | | 1.095,00 | | | 41.116.629-86 | MARIO LUIS MATTOS | I | 1.000,00 | | 10.882.168/0001-21 | | JM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | 1 | 765,00 | | 97.547.300/0001-27 | | C CON CONSTRUTORA LTDA | 1 | 503,07 | | | 832.497.530-68 | FABRISIO K.EBIN | | 110,00 | | Total 280.398,26 | | | | | Tabela 23 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo ###### Investigado: 045.492.559-00 -THALITA REGINA DA SILVA DESTINATÁRIOS Valor Qtd. (em reais) CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome | COMPRAS CARTÃO DÉBITO | 911 | 57.296,70 | |---|---|---| | PACTOS E CHEQUES NÃO IDENTIFICADOS | 30 | 49.957,19 | A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p679_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 117 ----- **4l-?b** LAUDO N° 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP | SAQUES EM ESPÉCIE | 72 | 37.789,00 | |---|---|---| | DÉBITOS AUTOMÁTICOS/CONTAS CONSUMO | 207 | 28.491,81 | | PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS | 87 | 27.803,32 | | ESTORNO/ENCARGOS/TARIFAS/JUROS/IOF | 197 | 3.346,47 | | BLOQUEIO JUDICIAL | I | 2.412,80 | | SIGILOSO TRANSFERÊNCIA JUDUCIAL | 1 | 2.412,80 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21 | 2.100,00 | | RESGATE CONTA INVESTIMENTO | 19 | 1.719,89 | | THALITTA-TRANSF. MESMATITULARIDADE | 1 | 19.255,00 | | DEDY'S FOOD SERVICE LTDA ME | 9 | 15.610,00 | | JOSÉ LTDA PEDRO VIEIRA | 6 | 11.800,00 | | REPECON VEÍCULOS | 1 | 9.000,00 | | 131.517.069-83 | PEDRO GABRIEL VIEIRA | | 3.000,00 | |---|---|---|---| | 91.166.889-61 | ENDRYW REUS DA SILVA | l | 2.100,00 | | 16.952.366/0001-09 | CLAUDETE KEIBER Total | 2 | 1.500,00 275.594,98 | ###### IIl.ll ADILSON BATISTA PRADO, CPF 484.254,949-15 O investigado acima aparece como Procurador em uma conta da empresa investigada VICTÓRIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO, CNPJ 15.024.718/0001-95. Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que ADILSON BATISTA PRADO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estào demonstrados nas Tabelas 24 e 25 a seguir: Tabela 24 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo ###### Investigado: 484.254.949-15 -ADILSON BATISTA PRADO REMETENTES Valor Qtd. **Bco Ag. Conta** Nome/Histórico (em reais) CPF/CNPJ | CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS CAIXA PREVIDÊNCIA | 5 | 3.173,02 1.550,02 | |---|---|---| | DEPÓSITO EM ESPÉCIE | | 0,05 | | Total | | 4.723,09 | Tabela 25 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo ###### Investigado: 484.254.949-15 - ADILSON BATISTA PRADO ###### DESTINATÁRIOS ###### Valor **Qtd.** Nome (em reais) ###### CPF/CNPJ Bco Ag. Conta | FARIFAS/JUROS/MORA | 60 | 2.655,06 | |---|---|---| | DÉBITO NÃO IDENTIFICADO | l | 199,02 | | Total | | 2.854,08 | A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p680_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 118 ----- 4B0 LAUDO N® 251/2020 - NUTEC/DPF/PDE/SP ***tCf/*** 111.12 ROBERTO ZARIF FILHO, CPF 181.215.898-00 Os movimentos de valores para as contas analisadas em que ROBERTO ZARIF FILHO é titular, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2015 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 26 e 27 a seguir: Tabela 26 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo Investigado: 181.215.898-00 - ROBERTO ZARIF FILHO REMETENTES Valor Qtd. (em reais) CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome/Hístóríco REMUNERAÇÃO 34 44,62 ###### Total 44,62 Tabela 27 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo Investigado: 181.215.898-00 -ROBERTO ZARIF FILHO DESTINATÁRIOS Valor Qtd. CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome (em reais) | TARIFAS | 28 | 35,43 | |---|---|---| | TRANSFERÊNCIA JUDICIAL Total | 7 | 11,44 46,87 | IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS Quesito 1: Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos investigados e relacionados acima indicados? Conforme exames realizados, demonstrados na Seção III deste Laudo, as contas bancárias analisadas foram aquelas elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos através do SIMBA, código identificador "002- PF-003784-81 ", conforme relação apresentada na Tabela 1 da Seção I deste Laudo. Os valores totais movimentados a débito e a crédito em cada ano, nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, nas contas das Pessoas Relacionadas e/ou Investigadas analisadas neste exame, estão demonstrados na Tabela 2 da seção III deste Laudo. Quesitos 2 e 3: Identificar quais os principais destinos dos valores que aportam nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ VILLE; N-BOX. Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram. A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade >, I jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p681_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 119 ----- **41^** LAUDO N'' 251/2020 -NUTEC/DPF/PDE/SP As movimentações com identificação dos remetentes e destinatários de valores para as contas dos investigados e/ou pessoas relacionadas, analisadas neste exame, estão demonstradas nas Tabelas 3 a 27 deste Laudo. **Quesito 4: Outros dadosjulgados úteis.** Foram identificadas transferências de mesma titularidade para RENATO MATTEO REGEvíATTO, cujas contas destinatárias não constam do CCS nem dos arquivos encaminhados pelo SIMBA em seu nome, conforme relacionadas na Tabela 7 da seção III deste Laudo. Nas transferências de mesma titularidade a crédito das contas de JUVENCIO COELHO LUSTOSAFILHO, foram identificadas 26 transferências totalizando R$ 67.285,00, recebidas da conta corrente 9181059, na agência 3289 do banco 756, Banco Cooperativo do # Brasil, conta essa que não consta do CCS nem das contas encaminhadas pelo SIMBA. Nas transferências de mesma titularidade a débito das contas de JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO, foram identificadas 27 transferências totalizado R$ 1.028.884,55, enviadas para as contas correntes 918105 (R$ 994.884,55) e 919107 (R$ 34.000,00), ambas na agência 3289 do banco 756, Banco Cooperativo do Brasil, contas que não constam do CCS nem das contas encaminhadas pelo SIMBA. O Perito Criminal considera esclarecido o assunto. Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra e assina digitalmente o presente Laudo elaborado em quarenta e sete páginas. ###### RICARDO SAMÚ SOBRINHO PERITO CRIMINAL FEDERAL > A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p682_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 120 ----- ***m*** ![](img_p683_2.png) ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL NÚCLEO TÉCNICO-CTENTÍFICO ###### LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP ###### LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL FEDERAL (CONTÁBIL-FINANCEIRO) Em 08 de janeiro de 2021, no NÚCLEO TÉCNICO CIENTÍFICO da DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL em Presidente Prudente/SP, designado pelo chefe do Núcleo, Perito Criminal Federal EURICO HAUTZ GIACON, o Perito Criminal Federal RICARDO SAMÚ SOBRINHO elaborou o presente Laudo Pericial, no interesse do IPL 0004/2017-11 - SR/PF/SP, a fim de atender à solicitação do Delegado de Polícia Federal MARCELO FERES DAHER, contida no Ofício n^' 8946/2020 - SR/PF/SP, de 27/07/2020, protocolado no SEI sob o n° 08500.020374/2020-74 e registrado no Sistema de Criminalística (SíSCRIM) sob o n'^- 2295/2020 SETEC/SR/PF/SP, em 30/07/2020 e protocolado neste Núcleo sob protocolo n°' 209/2020 NUTEC/DPF/PDE/SP, em 30/07/2020, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, respondendo aos quesitos abaixo relacionados: "Visando instruir os autos do inquérito policial n" 0004/2017-11-SR/PF/SP, requisito seja efetuada a análise dos dados bancários alusivos ao caso SIMBA **002-PF-003784-8L** A presente solicitação diz respeito aos núcleos criminosos envolvendo: a) Fundo de Investimento Renda Fixa MONTE CARLO Institucional I, CNPJ 15.153.656/0001-11; b) Fundo BRAl FI RF, CNPJ 10.883.252/0001-60; c) Fundo CAM THRONE FIP Imobiliário Multiestratégia, CNPJ 21.862.783/0001-92; d) ITACARÉ VILLE I Desenvolvimento Imobiliário SPE, CNPJ 13.157.886/0001-23; e) empresa N-BOX Logística e Armazenamento de Cargas S.A., CNPJ 10.541.524/0001-43. Pessoas relacionadas: CLEBER ISAAC SOUZA SOARES, CPF 495.074.785-15; SANDERSON DA SILVA PASSAMAI, CPF 701.342.007-72; CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA, CPF 895.824.469-00; Jorge Farah Elias, CPF 738.401.227-91; Encavi Empreendimentos Ltda., CNPJ 03.992.592/0001-63; >, A forma eletrdnica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validadejurídica, nos tennos da Medida Provisória *n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.* 6051317908 Laudo 003/21-NUTEC/PDE ![](img_p683_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 121 ----- 48> LAUDO N° 003/2021 -NUTEC/DPF/PDE/SP Next Village Incorporadora Ltda., CNPJ 09.236.104/0001-74; Encavi Administração e Participação Eireli, CNPJ 12.188.218/0001-09; Thalita Regina da Silva, CPF 045.492.559-00; Alexandre Klabin, CPF 011.799.497-90; Renato de Matteo Reginatto, CPF 220.195.848-32; Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, CPF 318.577.708-54 Ideas Diamante Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., CNPJ 24.725.132/0001-49; FMD Gestão de Recursos Ltda., CNPJ 10.446.131/0001-50; Fábio Antônio Garcez Barbosa, CPF 063.059.658-11; Clever Green Participações S/A, CNPJ 23.541.076/0001 -20; Absolute Value Advisers S/A, CNPJ 25.534.357/0001-80; Royals Patrimonial Administração de Bens S/A, CNPJ 25.197.134/0001-75; Riviere Casa Nova S/A, CNPJ 21.986.065/0002-28; Elite Serviços e Participações, CNPJ 13.542.727/0001-42; Bonanza Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 22.778.466/0001 -55; Fluxo Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ 23.217.339/0001-40; Victória Brasil Nordeste Empreendimentos e Construções Ltda, CNPJ 15.024.718/0001-95; Adilson Batista Prado, CPF 484.254.949-15; Guilherme Stati Batista do Prado, CPF 061.010.229-00; Anna Letícia de Jesus Leite, CPF 050.664.875-30; Roberto ZarifFilho, CPF 181.215.898-00; Juvêncio Coelho Lustosa Filho, CPF 971.184.515-68; e Alexandro Luis Pin, CPF 115.413.518-78. Quesitos orientadores da perícia: 1. Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos investigados e relacionados acima indicados? 2. Identificar quais os principais dos destinos dos valores que aportam nas contas de: Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, [JACARÉ VILLE; N-BOX. 3. Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram. 4. Outros dadosjulgados úteis." ###### I-MATERIAL Para a realização dos exames periciais solicitados, foram disponibilizados os dados da movimentação bancária fornecidos pelas instituições financeiras, gerados conforme leiaute previsto pela Carta Circular rf 3454/2010 do Banco Central do Brasil e transmitidos pela internet, em obediência à decisão judicial de afastamento do sigilo bancário dos investigados, denominado Caso Símba "002-PF-003784-81". Após recepcionados pela Polícia Federal, os arquivos com dados foram processados e analisados por sistema interno específico, Sistema de Investigação de Movimentação Bancária - SIMBA. Os investigados e as contas bancárias examinados neste Laudo, elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos através do SIMBA, estão demonstradas na Tabela 1 a seguir: A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade , J jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p684_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 122 ----- 4 hig LAUDO N\*» 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP ptí/ Tabela I - Contas bancárias em nome dos investigados (CCS) **CPF/CNPJ Nome V\* Banco Agência Conta Tipo** | T | 213 | l | 324347 | Corrente | |---|---|---|---|---| | T | 213 | l | 371751 | Corrente | IDEAS REALESTATE EMPREENDIMENTOS | 19.386.740/0001-36 T 237 133 10782 Corrente IMOBILIÁRIOS S.A. | | T | 611 | I | 282203 | Corrente | |---|---|---|---|---|---| | | T | 611 | 1 | 854584 | Outros | | IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS | T | 237 | 133 | 33553 | \| Corrente | | 24.725.132/0001-49 IMOBILIÁRIOS PARTICIPAÇÕES LTDA | | | | | | | | T | 341 | 8499 | 245572 | Corrente | | | T | 001 | 17 | 403687 | Corrente | | [ Corrente | | | | | | | | T | 001 | 1224 | 1403680 | | | | T | 004 | 5 | 187394 | Corrente | | | T | 004 | 5 | 234546 | Corrente | VICTÓRIA BRASIL NORDESTE 15.024.718/0001-95 T 004 5 288107 Corrente EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A. | | | T | 033 | 4505 | 130025313 | Corrente | |---|---|---|---|---| | T | 047 | 54 | 31018474 3000030181 \| | Corrente | | T | 104 | 2405 | 3000030289 \| | Corrente | | T | 104 | 2405 | 3000004000 \| Corrente | Corrente | | T | 104 | 4215 | | | | 19.975.322/0001-84 VICTÓRIA BRASIL EMPREENDIMENTOS T 104 4215 3000004841 Corrente 104 4215 3000007905 | Corrente T | | BONANZA NORDESTE AJU 22.778.466/0001-55 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | T | 033 | 4505 | 130027157 | Corrente \| | |---|---|---|---|---|---| | | T | 104 | 2405 | 3000031544 | Corrente | | | T | 237 | 133 | 25925 | Corrente | | 23.541.076/0001-20 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A. | | | | | | | | T | 341 | 8499 | 245531 | Corrente | | ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. | T | 237 | 133 | 40142 | Corrente | 25.534.357/0001-80 (GDM C E S A LTDA) T 341 8499 242520 Corrente | 21.986.065/0001-28 RIVIERI CASA NOVA S.A. T 237 133 21083 Corr./Poup. ROYALS PATRIMONIALADSMINISTRAÇÀO T 237 133 38121 Corrente 25.197.134/0001-75 DE BENS S.A. T 341 8499 231911 Corrente 13.542.727/0001-42 ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES T 104 2405 3000033210 | Corrente FLUXO NORDESTE AJU T 033 4505 130027133 Corrente 23.217.339/0001-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | T 104 2405 3000031684 Corrente •Vinculo: T=Titular ###### II-OBJETIVO Os exames têm por finalidade, com base nos dados disponibilizados, analisar a movimentação financeira dos investigados atendendo à solicitação transcrita no preâmbulo deste Laudo, levando à instância decisória os elementos de prova de interesse da Justiça. ###### III - EXAMES Os exames foram realizados de acordo com a Instrução Técnica n° 005/2010 - DTTEC/DPF, de 12/08/2010, que dispõe acerca de procedimentos e exames no âmbito da perícia contábil e econômica e Instrução Normativa n° 42/2010-DG/DPF, de 23/11/2010, a qual dispõe sobre análise de contas bancárias com utilização de sistema específico para tratamento de dados. , *A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade* J juridica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p685_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 123 ----- LAUDO N® 003/202 i - NUTEC/DPF/PDE/SP ***h/ Devido ao grande número de investigados e pessoas relacionadas, dividimos o*** exame em três Laudos, o primeiro com os núcleos investigados "a", "b", "c", "d" e "e" do expediente de solicitação supra, o segundo, com as pessoas físicas relacionadas e este Laudo, **0 terceiro, com as pessoasjurídicas relacionadas, todas citadas no preâmbulo deste Laudo.** Não foram encaminhadas movimentações bancárias referentes as seguintes pessoas jurídicas relacionadas, ENCAVI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EIRELI, CNPJ 12.188.218/0001-09, ENCAVI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.992.592/0001- 63, NEXT VILLAGE INCORPORADORA, CNPJ 09.236.104/0001-74 e FMD GESTÃO DE RECURSOS LTDA, CNPJ 10.446.131/0001-50. Com a utilização de ferramenta informatizada e com recursos de seleção, agrupamento, classificação e totalização, relacionamos os valores totais movimentados nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, a débito e a crédito, nas contas das Pessoas Jurídicas Relacionadas e/ou Investigadas, conforme exibido na Tabela 2 a seguir: Tabela 2 Movimentações totais por investigado no período de afastamento do sigilo **Investigado: 19.386.740/0001-36 - IDEAS REAL ESTATE EMPREEND. IMOBIL. S.A.** ###### Créditos Ano ###### Qtd. Valor | 2015 | 182 | 48.414.025,91 | |---|---|---| | 2016 | 210 | 19.562.540,29 | | 2017 | 179 | 22.377.590,54 | | Total | 571 | 90354.156,74 | **Investigado: 24.725.132/0001-49- IDEAS DIAMANTE EMPREEND. IMOBIL. E PARTICIP.** ###### Créditos Ano | | Qtd. | Valor | |---|---|---| | 2016 | 51 | 34.190.188,16 | | 2017 | 107 | 14.010.332,76 | | 2018 | 8 | 23.384,64 | | Total | 166 | 48.223.905,56 Investigado: 15.024.718/0001-95 - VICTORIA BRASIL NE EMPREEND. E CONSTR. LTDA | ###### Créditos Ano | | Qtd. | Valor | |---|---|---| | 2016 | 53 | 10.714.843,35 | | 2017 | 177 | 26.370.082,95 | | 2018 | 160 | 16.860.057,53 | | Total | 390 | 53.944.983,83 Investigado: 22.778.466/0001-55 - BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS | ###### Créditos Ano ###### Qtd. Valor 2016 10 52.464,00 4 §s ###### Débitos ###### Qtd. Valor 689 48.611.649,73 812 19.360.898,02 314 22.381.608,99 **1815 90354.156,74** ###### Débitos ###### Qtd. Valor 78 34.190.177,16 123 14.010.317,92 10 23.410,48 **211 48.223.905,56** ###### Débitos ###### Qtd. Valor 372 10.453.375,67 1790 26.522.040,57 875 16.953.478,76 **3037 53.928.895,00** ###### Débitos ###### Qtd. Valor 38 46.411,24 >, A forma eletrônica dcsic documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I juridica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p686_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 124 ----- ![](img_p687_2.png) Afb ###### LAUDO N'' 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP | 2017 | 161 | 14.926.224,43 | 739 | 14.931.861,28 | |---|---|---|---|---| | 2018 | 99 | 575.743,51 | 466 | 587.989,00 | | Total | 270 | 15.554.431,94 Investigado: 23.541.076/0001-20 - CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A. | 1243 | 15.566.261,52 | ###### Créditos Débitos | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 307 | 5.743.709,94 | 1228 | 5.743.708,94 | | 277 | 5.989.887,98 | 930 | 5.989.887,98 | | 3 | 11.568,03 | 4 | 11.569,03 | | 587 | 11.745.165,95 | 2162 | 11.745.165,95 | **Investigado: 25.534.357/0001-80 - ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A.** ###### Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 5 | 5.723,00 | 15 | 5.824,37 | | 115 | 9.401.505,13 | 203 | 9.401.402,76 | | 35 | 291.044,16 | 85 | 291.045,16 | | 155 | 9.698.272,29 | 303 | 9.698.272,29 | **Investigado: 21.986.065/0001-28 - RIVIERE CASA NOVA S.A.** ###### Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | II | 147.069,82 | 19 | 147.068,82 | | 80 | 6.598.998,90 | 162 | 6.598.902,24 | | 3 | 4.096,69 | 8 | 4.194,35 | | 94 | 6.750.165,41 | 189 | 6.750.165,41 | **Investigado: 25.197.134/0001-75 - ROYALS PATRIMONIAL ADMIMSTR. DE BENS S.A..** ###### Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 18 | 573.749,80 | 35 | 573.710,71 | | 119 | 2.437.688,77 | 334 | 2.437.726,86 | | 50 | 1.283.557,02 | 116 | 1.283.558,02 | | 187 | 4.294.995,59 | 485 | 4.294.995,59 Investigado: 13.542.727/0001-42 - ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES | ###### Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 1 | 500,00 | 5 | 500,00 | | 4 | 2.855.000,00 | 21 | 2.855.000,00 | | 5 | 2.855.500,00 | 26 | 2.855.500,00 | ###### Investigado: 23.217.339/0001-40 - FLUXO NORDESTE AJU EMPREEND. MOBILIÁRIOS Créditos Débitos Ano | Qtd. | Valor | Qtd. | Valor | |---|---|---|---| | 12 | 59.693,00 | 31 | 52.613,01 | | 62 | 2.026.073,64 | 223 | 2.033.119,06 | | 33 | 168.948,65 | 101 | 168.983,22 | | 107 | 2.254.715,29 | 355 | 2.254.715,29 | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ![](img_p687_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 125 ----- 431 LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP ###### W Segue 0 exame com a análise da movimentação bancária de cada investigado, nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, destacando os principais remetentes, os principais destinatários e as principais movimentações nas contas analisadas em seus nomes. III.l IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ n" 19.386.740/0001-36 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de IDEAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estào demonstrados nas Tabelas 3 e 4 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 3 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo Investigado: 19.386.740/0001-36 - IDEAS REAL ESTATE EMPREEND. IMOBIL. S.A. ###### REMETENTES Valor **Qtd.** | CPF/CNPJ | Bco Ag. Conta | Bco Ag. Conta | Nome/Histórico | | (em reais) | (em reais) | |---|---|---|---|---|---|---| | | | | RESGATE APLICAÇÃO | 369 | 21.446.967,32 | | | | | | FINANCIAMENTO | I | 2.453.000,00 | | | SIGILOSO TRANSF. CONTA VINCULADA (nào idenlificada) 23 39.100,00 | | | | | | | | | | | DOC/TED RECEBIDO NÀO IDENTIFICADO | 2 | | 9.171,23 | | | | | DEVOLUÇÃO | I | | 2.312,02 | | | | | DEPÓSITO EM ESPÉCIE | 2 | | 217,25 | | 19.386.740/0001-36 | várias | | IDEAS REAL- TRANSF. MESMA TITULARIDADE 56 | | 24.464.506,76 | | | 27.937.333/0001-06 611 0001 242457 BANCO BRJ SA (LIQ. EXTRA JUD/TED STR) | | | | 2 | 11.634.000,00 | | | 220.195.848-32 várias RENATO DE MATTEO RECINATTO 43 7.071.600,00 | | | | | | | | 47.423.074/0001-02 237 3195 229857 AGROCEN AGRO FLORESTAL CENTRO SUL SA | | | | 8 | 4.964.300,91 | | | 00.828.371/0001-66 611 0001 | | 58869 PAULISTA FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA | | 1 | 3.428.965,38 | | | 01.924.290/0001-22 001 | 100 | 15892 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | | 6 | 3.152.560,00 | | 1828732770 341 4506 29935 RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES 2 2.500.000,00 07.446.006/0001-36 756 4425 39381 REDENÇÃO INDUSTRIA COMERCIO 6 2.498.286,98 | 31.069.347/0001-14 001 3437 10.541.524/0001-43 237 2186 2555557 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZEN. DE CARGAS 10.959.299/0001-60 237 3379 7854560 SAMPABEL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LT 16.481.746/0001-02 104 3790 22.899.020/0001-89 341 17.954.278/0001-09 341 04.608.598/0001-57 237 3396 23.361.260/0001-98 237 2761 209910 TMJ CAPITAL CONSULT. ESTRATÉGICA EMP 12.621.274/0001-87 341 | 413 350 6614 | 16431 IMSCOMLEINDLLTDA 2479 82991 ANO BOM INCORP. E EMPR.SA 71247 SAN BENEDETTO REAL ESTATE LTDA 12092 SPE CESTO INCORPORADORA SA 112180 | 15.096.138/0001-03 001 6507 77877 RENATA MURIEL DA SILVA PERES ITAPARICA RESORT EMPREENDIMENTO PACERTRANSPE LOGÍSTICA LTDA | 5 3 3 3 2 3 2 1 2 | 822.787,50 808.186,77 790.835,50 690.000,00 675.720,00 485.281,95 453.574,00 442.972,00 351.937,50 300.000,91 | |---|---|---|---|---|---| | 23.541.076/0001-20 237 | 133 | 25925 | CLEVERGREEN PARTICIPAÇÕES SA | 3 | 259.000,00 | | 16.899.362/0001-04 743 | 0001 | 34374 | DIAMOND PARTICIPAÇÕES SA | 2 | 220.547,50 | | 06.787.408/0001-31 237 | 3379 | 7851448 | MIANMA COSMÉTICOS LTDA | I | 147.344,50 | ***& A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade*** jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p688_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 126 ----- **'1IS5'** LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP ###### W | 21.986.065/0001-28 237 \| 133 | 318.577.708-54 237 6117 2705095 ARIANE AP. MENDES SARTORI RECINATTO \| 21083 RIVIERE CASA NOVA S.A. | 2 5 | |---|---|---| | 4581814715 341 3721 | 39121 RENATO DIAS PINHEIRO | 1 | | | 09.413.273/0001-32 341 8719 77565 LIMINETRUSTSERVFIDUCIARIOL | 1 | | 24.882.658/0001-32 | YORK PARTNERS AUDITORIA INDEPEND SIGILOSO | \| | | 124.854.198-76 | ANDRE LUIS XAVIER | 2 | | 33.041.062/0001-09 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A | | | 33.448.150/0001-11 | AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | | 08.247.450/0001-95 | SAO JOSE PARTICIPA OES LTDA | | | 368.527.778-20 | CESAR EDUARDO CAPUTO | | | 00.422.669/0001-71 15.253.550/0001-90 | BKR LOPES MACHADO AUDITORES SS IMOBILIAREADM IMÓVEIS | | ###### Total Tabela 4 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo **Investigado: 19.386.740/0001-36 - mEAS REAL ESTATE EMPREEND. IMOBIL. S.A.** ###### DESTINATÁRIOS **Qtd.** **CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome** APLICAÇÃO FINANCEIRA 86 PAGAMENTOS E DÉBITOS IDENTIFICADOS 279 CHEQUES PAGTOS E DÉBITOS NÃO IDENTIF. 281 | 19.386.740/0001-36 14.655.180/0001-54 135 | 19.386.740/0001-36 220.195.848-32 341 8499 188772 RENATO DE MATTEO RECINATTO 14.655.180/0001-54 135 | 220.195.848-32 341 8499 188772 RENATO DE MATTEO RECINATTO | TARIFAS E ENCARGOS 220.195.848-32 341 8499 188772 RENATO DE MATTEO RECINATTO 504836 FIDC MULTIMERCADO SCULPTOR | 499 IDEAS REAL-TRANSF. MESMA TITULARIDADE 58 175 4 | |---|---|---|---|---| | 23.541.076/0001-20 237 | | 133 | 25925 CLEVER CREEN PARTICIPAÇÕES SA | 79 | | | 18.287.327-70 341 | 4506 | 29935 RICARDO SIQUEIRA RODRIGUES | 3 | | 00.828.371/0001-66 | 611 | 1 | 58869 PAULISTA FUNDO DE INVESTIM. RENDA FIXA | 2 | | 15.096.138/0001-03 001 6507 | | | 77877 RENATA MURIEL DA SILVA PERES | 5 | | | 318.577.708-54 237 | 6117 | 2705095 ARIANE AP. MENDES SARTORI RECINATTO | 29 | | 10.54I.524/000M3 | 237 | 2186 | 2555557 N-BOX LOCISTICA E ARMAZEN. DE CARCAS | 2 | | 08.247.450/0001-95 | 001 | 4105 | 127868 SAO JOSE PARTICIPA OES LTD | 8 | | 25.009.901/0001-75 | 237 | 46 | 224456 BLEND TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA - ME | 10 | | 13.490.122/0001-55 | 237 | 1382 | 1881000 G3A - CONSULTORIA EM NEG COMERCIAIS LTD | 3 | | 17.257.181/0001-39 | 341 | 5190 | 104520 ST - SOARES PARTICIPAÇÕES LTD | 12 | | 22.118.435/0001-78 | 341 | 61 | 8221000 SZYMONOWICZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | | 279.446.758-12 033 | 3410 | 1093463 MONA SAMARA EL KUTBY | 27 | | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 428804 PIN LINO E PALOMBO SOCIEDADE DE ADV. | 6 | | 06.057.739/0001-16 033 228 46262 INSERT AGENTE AUTONOMO DE INVE | | | | 2 | | 24.157.011/0001-48 | 341 | 184 | 83830 ESAVE ENGENHARIA MECANlCA ECO | 1 | | 03.774.088/0001-97 033 3929 57966 MCHB INFORMÁTICA LTD | | | | | | | 971.184.515-68 756 | 3289 | 918105 JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO | 1 | | 11.919.344/0001-15 341 2000 547105 TETRISADVISORY CONSULTORIA | | | | 7 | | 15.202.184/0001-40 341 \| 19 \| 42209 ELR CONSULTORIA | | | | 2 | | | | \| | \| | | | 21.986.065/0001-28 237 | | 133 | 21083 RIVIERE CASA NOVA S.A. | 4 | | 12.656.763/0001-74 033 3929 | | | 56202 CORINO DA FONSECA SOCIED DE AD | 1 | | 15.209.659/0001-20 | 341 | 1608 | 396717 FGM INVEST CONSULTORIAS LTDA | 7 | | 08.587.588/0001-33 | 341 | \| 177 | 591484 YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT | 12 | **100.000,00 92.000,00** 14.000,00 11.439,00 9.797,94 7.209,90 2.090,41 1.721,18 981,70 825,63 615,00 300,00 **90.354.156,74** ###### Valor ###### (em reais) 23.126.361,47 1.787.119,99 1.327.899,83 184.969,59 **24.473.677,99 17.130.411,61 6.964.003,30 3.634.826,90** 2.000.000,00 1.409.190,00 1.145.000,00 **860.025,67 706.011,77** 559.327,83 555.500,00 470.250,00 429.393,60 424.568,00 271.600,00 254.000,00 187.700,00 177.000,00 151.045,00 150.000,00 131.390,00 120.000,36 **112.100,00** 100.000,00 96.196,25 94.679,74 >, A forma elcirônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade *^t\\* jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ![](img_p689_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 127 ----- 459 LAUDO N'\* 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP | 09.527.734/0001-06 237 3139 21.315.271/0001-06 341 | 09.527.734/0001-06 237 3139 21.315.271/0001-06 341 | 09.527.734/0001-06 237 3139 \| 10 \| | 55557 MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA \| 183705 LUPARE ENG ARQ LTDA \| | 55557 MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 183705 LUPARE ENG ARQ LTDA | l 2 | 90.350,00 85.000,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | 10.928.926/0001-03 | 341 | 10 | 119444 | WTR LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. | 2 | 82.200,00 | | | 316.528.588-81 237 | \| 840 | \| 31089 | RODRIGO ALMEIDA DA COSTA | 13 | 81.499,72 | | 20.263.110/0001-53 | 001 | 6971 | 636606 | FSBR-FÁBRICA DE SOFTWARE DO BR | 2 | 77.000,00 | | SIGILOSO | | | | | | | | 21.986.035/0001-11 | 237 | 133 | 21075 | IDEAS FRANCO DA ROCHA S.A. | 15 | 62.600,00 | | 26.574.454/0001-60 | 341 | 758 | 1006970 | THAIS I. MENDES TREINAMENTO PROF | 4 | 60.000,00 | | 18.036.399/0001-26 | 341 | 3100 | 202757 | S&B ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 1 | 56.310,00 | | 22.675.104/0001-39 | 756 | 3224 | 7682100 | ATRIUM CONSULTORIA ESPECIALIZADA | 2 | 53.310,00 | | | 303.945.698-90 033 | 59 | 0543089 | PATRÍCIA ALMEIDA ALVES MISSON | 4 | 51.730,11 | | | 947.598.718-53 001 | 5804 | 18694 | MARCOS MARTINES | II | 45.926,52 | | 25.197.134/0001-75 | 237 | 133 | 38121 | ROYALSPATRIMONIALA BENS LTDA | 1 | 34.860,76 | | 09.468.207/0001-60 | 47 | 14 | 1280615 | AGORA ARQUITETOS ASSOCIADOS | 3 | 33.250,00 | | 00.422.669/0001-71 | 341 | 360 | 403901 | BKR LOPES MACHADO AUDITORES SS | 6 | 32.922,87 | | 21.433.656/0001-78 | 104 | 1832 | 2152 | FRANCISCO ITIANS ALENCAR | 2 | 29.900,00 | | 24.882.658/0001-32 | 001 | 2962 | 229997 | YORK. PARTNERS AUDITORIA INDEPEND | 5 | 29.393,82 | | | 94.620.858-11 341 | 9673 | 313525 | FRANCO TROFA | 4 | 29.028,80 | | | 45.818.147-15 341 | 3741 | 39121 | RENATO DIAS PINHEIRO | 2 | 28.000,00 | | | 368.527.778-20 341 | 262 | 173214 | JANAINA MARIANO DE OLIVEIRA | 13 | 24.671,14 | | 15.253.550/0001-90 | 237 | 133 | 33588 | IMOBILIARE ADMINISTR. DE IMÓVEIS LTDA | 5 | 22.600,00 | | 13.016.939/0001-96 | 237 | 3061 | 104140 | AVALOR ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA | 2 | 22.242,46 | | 20.946.572/0001-75 | 237 | 3329 | 103527 | VIA LUCIS INTELIGÊNCIA CORPORATIVA LTDA | 2 | 20.391,08 | | | 124.854.198-76 | | | ANDRE LUÍS XAVIER | 10 | 16.344,85 | | 20.362.524/0001-30 | | | | BRATCHER ENGENHARIA E INCORPORACOES LTD 1 | | 15.844,13 | | 11.861.391/0001-55 | | | | PJ CONTABILIDADE | 6 | 15.738,61 | | | 931.850.572-87 | | | RICARDO ZANCAN | 3 | 15.036,00 | | | 352.947.238-75 | | | THAIS lOKOIAMA MENDES | 1 | 15.000,00 | | | 115.413.518-78 341 | 50 | 149418 | ALEXANDRO LUIS PIN | 3 | 14.873,42 | | 05.020.385/0001-72 | | | | MENDON A & MENDON A CARPETES | 1 | 14.100,00 | | 13.705.243/0001-77 | | | | DBS REFORMAS | 3 | 13.740,00 | | | 196.733.468-44 | | | FABIO BRANDÃO | 13 | 13.420,42 | | 18.279.029/0001-10 | | | | JLL CORRETAGEM E TRANSAÇÕES IM | 1 | 13.139,00 | | 08.580.575/0001-32 | | | | BAKER TILLY BRASIL GEST O EMPR | | 12.328,41 | | 15.454.831/0001-00 | | | | FKW TECNOLOGIA DE INFORMACAO | 1 | 12.000,00 | | 00.810.715/0001-00 | | | | EQUITY ENGENHARIA E AVALIAC LT | 5 | 11.931,64 | | 04.742.191/0001-18 | | | | CDT CENTRO DE ESTUDOS E DISTRIB DE TIT | 8 | 9.467,80 | | 20.256.907/0001-23 | | | | SANTOS BAS CONSULT DE NEGOC LT | 2 | 9.380,00 | | 02.164.894/0001-80 | | | | B INTERNACIONAL REAL ESTATE S/C LTDA | 1 | 8.446,50 | | NIPONICA COMERCIO DE VEÍCULOS LIMITADA \| | | | | | | | | 07.215.045/0005-56 | | | | | 2 | 5.880,00 | | | 157.120.148-31 | | | JOSE ALBERTO DA CRUZ lUNIOR | 1 | 4.500,00 | | 17.152.391/0001-62 | | | | VSERV SERVI OS GERAIS E MANUTEN | 1 | 4.086,48 | | 13.098.271/0001-73 | | | | POLO PESQUISA E ASSESSORIA LTDA | 1 | 4.000,00 | | 21.316.482/0001-63 | | | | DRAZ CONTRUCOES LTDA ME | 1 | 4.000,00 | | | 40.269.756-14 | | | lULIANA MACHADO OLIV | 1 | 4.000,00 | | 57.878.100/0001-32 | | | | TRANSITION TELECOMUNICA OES LT | 1 | 3.481,20 | | 05.577.199/0001-39 | | | | TEC FASY SERVIÇOS CONTAB E ADM LTDA | 1 | 2.312,02 | | 01.969.670/0001-83 | | | | ASSOC DOS REGISTRADORES DE TÍTULOS E DO \| 2 | | 2.063,20 | | 59.945.196/0001-30 | | | | 9" CART PROT LETRAS TÍTULOS | 1 | 2.038,44 | | | 279.265.178-44 | | | ELIANA BERTOLLA DA SILVA | 1 | 2.000,00 | >, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p690_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 128 ----- 11.916.629/0001-00 09.413.273/0001-32 42.113.868-83 35.814.342/0001-20 607.039.465-87 48.752.497/0001-20 25.039.319/0001-51 III.2 IDEAS DIAMANTE EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ n" 24.725.132/0001-49 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 5 e 6 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 5 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo Investigado: 24.725.132/0001-49 - IDEAS DIAMANTE EMPR. IMOBIL. E PARTICIPAÇÕES ###### CPF/CNPJ Bco Ag. Conta 10.541.524/0001-43 237 2186 2555557 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZEN. DE CARGAS 23.541.076/0001-20 237 220.195.848-32 237 07.598.110/0001-46 001 3324 24798 ORCINS CONSULTORIA DE COM 24.725.132/0001-49 237 318.577.708-54 237 6117 2705095 4RIANE AP. MENDES SARTORI REGINATTO 115.413.518-78 001 Tabela 6 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo Investigado: 24.725.132/0001-49 - IDEAS DIAMANTE EMPR. IMOBIL. E PARTICIP. LTDA ###### CPF/CNPJ Bco Ag. Conta LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP **@1/** | MARCELDESP ASSESSORIA E REGULARIZACAO D | 2 | 1.826,54 | |---|---|---| | LIMINE TRUST SERV FIDUCIARIO L | 5 | 1.780,57 | | SOLANGE APARECIDA VALENTE | 1 | 1.679,32 | | PINHEIRO E ASSOCIADOS ADVOGADO | 1 | 1.530,18 | | ARTUR ALVES DA SILVA | 1 | 1.480,00 | | FLIT ASSET MANACEMENT SA | 2 | 1.300,00 | | BAUHAUS TECIDOS E INTERIORES LTDA | 2 | 1.267,30 | | SOROCABA CREEN INCORPORACOES SA | 1 | 1.100,00 | | Valores inferiores a R$ 1.000,00 | 13 | 5.604,53 | **Total 90.354.156,74** REMETENTES Valor **Qtd.** (em reais) Nome | 133 | 25925 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA | 6 | 23.400.000,00 850.000,00 | |---|---|---|---| | 6117 | 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO | 15 | 246.575,17 | | | | 1 | 150.000,00 | | 133 | 33553 IDEAS DIAMANTE - TRANSE MESMA TITULAR. | 5 | 50.450,00 | | | | 8 | 33.100,00 | | | DEVOLUÇÃO | I | 927,55 | | | RENDIMENTOS | 12 | 409,64 | | 7087 | 106410 ALEXANDRO LUIS PIN DEPÓSITOS EM ESPÉCIE | I 5 | 404,37 239,10 | | | Total | | 48.223.905,56 | DESTINATÁRIOS ###### Nome BANCO BRADESCO S/A PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS CARTÃO DE CRÉDITO PAGAMENTOS IDENTIFICADOS ###### Qtd 19 29 20 7 ###### Valor ###### (em reais) | 23.492.310,28 440.098,36 273.258,03 33.811,25 ***A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade*** J jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p691_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 129 ----- Ai^i LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP (H/ 220.195.848-32 237 6117 10.541.524/0001-43 237 2186 2555557 N-BOX LOGÍSTICA E ARMAZEN. DE CARGAS 318.577.708-54 237 04.564.918/0001-14 341 25.009.901/0001-75 237 24.725.132/0001-49 279.446.758-12 033 3410 93463 MONA SAMARA EL KUTBY 19.232.780/0001-23 237 05.577.199/0001-39 1II.3 VICTÓRIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIM. E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 15.024.718/0001-95 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de VICTÓRIA BRASIL NORDESTE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 7 e 8 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 7 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo Investigado: 15.024.718/0001-95 - VICTÓRIA BRASIL NORDESTE EMPR. E CONSTR. LTDA CPF/CNPJ **Bco Ag. Conta** 061.010.229-00 01.924.290/0001-22 104 4215 3535 VICTÓRIA BRASIL EMPREENDIMENTO 15.024.718/0001-95 22.778.466/0001-55 24.530.702/0001-45 104 2405 32451 FEITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 22.778.679/0001-87 104 2405 32443 VENTURA NORDESTE 23.217.339/0001-40 104 2405 31684 FLUXO NORDESTE AJU EMPMOBILIARI 24.532.081/0001-39 104 2405 33245 CLASSICAAGROINDUSTRIALS/A 050.664.875-3C 104 2405 373515 ANNA LETICIA DE JESUS LEITE 24.S30.698/OOOI-1S 104 2405 33199 AVANÇO AGROINDUSTRIALSA 26.747.406/0001-26 104 2405 32214 ALJL PROJETOS EIRELI 12.426.496/0001-49 104 2917 3307 CERAMICA RIVALDO 77.705.375-68 47 TARIFAS E ENCARGOS 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO 6117 2705095 ARIANE APAREC MENDES SARTORI REGINAT 50 428804 PIN LINO E PALOMBO SOCIED. DE ADVOGADOS 46 224456 BLEND TREINAMENTO E EDUCACAO LTDA - ME **IDEAS DIAMANTE - TRANSF. MESMA TITULAR.** 81 20788 AMARAL E DINIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS TEC FASY SERVIÇOS CONTAB E ADM LTDA Total ###### REMETENTES RESGATE APLICAÇÃO DEPÓSITO EM ESPÉCIE - FEITO S/A DEPÓSITO EM ESPÉCIE - VENTURA S/A DEPÓSITO EM ESPÉCIE outros ESTORNOS E DEVOLUÇÕES CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS ###### GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO ###### VICTÓRIA -TRANSF. M ESMA TITULARIDADE BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME 34 999999 lOSE DE OUVEIRA GUIMARAES 70 44 **5** 6 1 l 5 1 1 2.550,09 **21.620.000,00 900.000,00 880.000,00** 250.000,00 **150.000,00** 110.000.00 **50.450,00** 10.500,00 10.000,00 927,55 **48.223.905,56** Valor Qtd. Nome/Histórico (em reais) 154 16.473.759,28 2 5.214.249,90 3.378.711,38 12 164.631,35 23 446.570,69 2 115.382,45 21 **10.366.650,00** **25 4.686.820,35 28 4.536.329,02** 40 **4.352.54837** 14 **1.282.655,31** 826.905,34 13 790.647,11 10 399.796,00 **10 381.676,00** 5 139.100,00 3 88.000,00 1 80.000,00 1 70.000,00 >, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ![](img_p692_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 130 ----- 4199 LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP 24.530.706/0001-23 104 2405 33202 PECÚLIO EMPREENDIMENTOS IMOB S/A 6 10.739.978/0001-23 104 395 75101 WORLD TRADE COMPANY AND BUSINESS [i 886.050.865-72 001 2178 62715 ORLANDO FONTES JUNIOR I | 2.629.645-46 | HELIO NASCIMENTO DA SILVA | 1 | |---|---|---| | 11.543.674/0001-59 | IMMOBILE ARQUITETURA PENSADA LTDA | \| | 03.156.926/0001-69 991.667.635-68 lOAO PAULO SOUZA MOURA 004.397.755-31 EDSON SANTOS GUEDES 28.193.580/0001-08 MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIRELI 82480982572 FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS 2 13.542.727/0001-42 **ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES** 13.097.607/0001-83 NADILCE BARBOSA DOS SANTOS ME 677.560.002-00 lOSE RIBAMAR MENEZES ALBUQUERQUE ###### Total Tabela 8 - Principais destinatários das contas da investigada abaixo **Investigado: 15.024.718/0001-95-VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPR. E CONSTR. LTDA** ###### DESTINATÁRIOS **Qtd.** **CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome** APLICAÇÃO FINANCEIRA 40 PAGTOS/DEBITOS/TRANSF NÃO IDENTIFICADOS 430 | | | | CHEQUES SACADOS/PAGOS NO CAIXA/ESPÉCIE PAGTOS E DÉBITOS IDENTIFICADOS ENCARGOS/TARIFAS/JUROS/IOF CHEQUES COMPENSADOS NÃO IDENTIFICADOS | 38 508 532 II | |---|---|---|---|---| | 01.924.290/0001-22 | Obs.i | | VICTORIA BRASIL EMPR. E CONSTR. LTDA | 31 | | 15.024.718/0001-95 | | | VICTORIA BR. NE. - TRANSF. M ESMA TITUL. | 22 | | 03.202.581/0001-32 104 | 1733 | 9620 | URBANIZA CONSTRUCOES LTDA ME | 31 | | 24.530.698/0001-15 104 | 2405 | 33199 | AVANÇO ACROINDUSTRIALSA | 76 | | 22.778.466/0001-55 104 | 2405 | 31544 | BONANZANORDESTE AJU EMPR | 121 | | 050.664.875-30 104 2405 373515 ANNALETICIA DE JESUS LEITE 58 | | | | | | 26.747.406/0001-26 104 | 2405 | 32214 | ALJL PROJETOS EIRELI | 9 | | 24.530.706/0001-23 104 | 2405 | 33202 | PECÚLIO EMPREENDIMENTOS IMOB SA | 20 | | 22.310.136/0001-30 237 | 2283 | 999999 | TERNA CAPITAL CONSULTEM INVESTIM | 2 | | 21.139.937/0001-12 341 | 265 | 999999 | CAMARGUE CAPITAL PARTINERS LTDA | 2 | | 23.217.339/0001-40 104 | 2405 | 31684 | FLUXO NORDESTE AJU EMPMOBILIARI | 66 | 26.887.809/0001-70 237 3335 999999 GRIPEN FCX TREINAMENTO E EDUCACAO | 708.934.469-04 001 2055 | | 1198998 LEILA LAIS MALULY KEDER | 1 | |---|---|---|---| | 19.897.447/0001-33 104 3532 | 878 | ANDRADE MATOS CONSTRUCOES, SERVI | II | | | | 15.374.673/0001-89 104 1756 29015 KECTELECOMUNICACOESLTDA | 1 | | | 791.050.259-15 341 3498 116502 MARIA DE FATIMA KEDER | | I | | | 24.530.702/0001-45 104 2405 32451 FEITO EMPREENDIMENTOS | | 51 | | 06I.OI0.229-OC | várias | GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 29 | | | | 26.048.122/0001-41 001 2206 147273 PANT TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | 7 | | 028.842.155-81 104 2917 | 3815 | RONIVON DOS SANTOS | 3 | | 708.937.489-00 001 2055 | 11827 | LIVIA KEDER GARCIA | 1 | | 13.144.308/0001-52 001 5111 | 43230 | CONCORDE VEÍCULOS LTDA | 14 | 56.230,00 53.906,00 29.740,00 2.470,00 2.398,50 2.002,13 1.155,00 1.000,94 771,50 466,21 **156,00** 155,00 100,00 **53.944.983,83** ###### Valor ###### (em reais) 15.037.594,96 4.167.828,60 3.448.613,34 1.250.941,19 197.318,47 141.200,00 5.470.545,00 **4.138.729,02 3.793.254,13** 2.613.364,00 2.203.996,00 1.004.021,26 963.840,80 839.575,00 780.000,00 601.953,50 **417.581,00** 400.000,00 349.444,57 334.697,84 286.335,00 286.335,00 | **277.653,00 242.969,23** 239.000,00 204.680,00 190.890,00 188.029,35 >> A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p693_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 131 ----- LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP ###### H/ | | 677.560.002-00 104 561 | \| 262586 | JOSE RIBAMAR MENEZES ALBUQUERQUE | 32 | 180.150,89 | |---|---|---|---|---|---| | | 077.175.389-62 104 4215 | 33920 | VANESSA BROCHADO BATISTA DO PRADO | 17 | 176.032,90 | | \| | | | | | | | 12.626.920/0001-07 | 104 1500 | 21496 | LCD CONSTRUCOES LTDA EPP | 5 | 155.325,24 | | 26.935.475/0001-63 | 104 2405 | 33172 | BRASIL RACOES EIRELI ME | 2 | 148.000,00 | | 27.771.507/0001-03 | 104 3570 | 336 | R DOS SANTOS OLIVEIRA LOC | 5 | 130.318,90 | | SIGILOSO | | | | | | | | 002.492.775-90 104 739 | 590886 | TACIANNA NELLY DE JESUS LEITE | 48 | 119.856,56 | | 060.882.219-17 033 163 00001 FELIPE AUGUSTO BROCHADO BAT. DO PRADO 4 105.176,09 | | | | | | | 19.660.250/0001-86 | 104 2261 | 612 | CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA | 13 | 102.733,79 | | 24.532.08Í./OOOI-39 | 104 | 2405 | 33245 CLASSICAAGROINDUSTRIALSA | 5 | 101.300,00 | | 24.251.355/0001-11 47 47 1016614 PREMOCIL 5 100.688,02 | | | | | | | 13.542.727/0001-42 | 104 2405 | 33210 | ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES | 2 | 100.500,00 | | | 3.972.465-44 | | MANUEL DE JESUS LINS | 4 | 93.991,67 | | | 786.000.145-49 | | ROBSON DOS S OLIVEIRA | 1 | 91.691,66 | | 13.029.459/0001-60 | | | RADIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA | 7 | 83.016,00 | | 02.546.291/0001-43 | | | OSVALDO JOSE DE CARVALHO ME | 4 | 78.075,20 | | 12.778.669/0001-98 | | | JN MARlNGA CONTABILIDADE LTDA | 11 | 73.500,00 | | | 004.397.755-31 | | EDSON SANTOS GUEDES | 3 | 73.000,00 | | | 982.544.055-49 | | LUIS BISPO DOS SANTOS | 17 | 71.360,56 | | | 670.985.848-00 | | VIVALDO APARECIDO MANTOAN | 1 | 70.400,00 | | | 260.187.055-91 | | ADAILTON TELES GONZALES | 24 | 70.192,87 | | | 089.628.114-05 | | ALBERTO COUTO DOS SANTOS JUNIOR | 14 | 65.788,96 | | | 030.489.785-00 | | FABIO DOS SANTOS CONCEICAO | 8 | 61.750,00 | | 061.010.199-42 001 352 999999 GIOVANNA STATI BATISTA DO PRADO 3 60.794,00 | | | | | | | 17.290.425/0001-85 | | | LIMPIDEZ COMERCIO E CONSTRUCOES | 3 | 52.000,00 | | | 21.625.475-20 | | PAULO JOSE SILVEIRA CARVALHO | 1 | 51.500,00 | | | 279.446.758-12 | | MONA SAMARA EL KUTBY | 3 | 50.500,00 | | | 020.504.344-56 | | CHRISTIANO H SILVA | 5 | 47.720,00 | | | 029.987.435-44 | | RITA GRAYCIANE SANTOS ROCHA | 23 | 44.965,08 | | | 311.343.785-72 | | MARCOS ANTONIO AGUIAR DE ANDRADE | 1 | 44.286,15 | | 13.923.875/0001-07 | | | VENEZAAUTO POSTO LTDA | 3 | 43.833,33 | | 22.778.679/0001-87 | | | VENTURA NORDESTE | 16 | 40.182,00 | | 11.543.674/0001-59 | | | IMMOBILE ARQUITETURA PENSADA LTDA | 4 | 39.041,60 | | 21.868.469/0001-17 | | | JL TOPOGRAFIA E PROJETOS | 5 | 38.592,40 | | 11.504.177/0001-41 | | | AC CONTABILIDADE LTDA ME | 15 | 38.278,74 | | 22.967.716/0001-03 | | | LUIS DOS SANTOS CONST E URBANIZAÇÃO | 3 | 38.064,00 | | | 695.588.685-15 | | EDIVALDO SOARES OLIVEIRA | 11 | 35.150,64 | | 21.641.126/0001-15 | | | EDIVALDO SOARES OLIVEIRA | 7 | 29.931,64 | | | 917.417.265-49 | | ARISTEU CARLOS VALADARES NETO | 22 | 34.350,00 | | | 062.686.655-38 | | VICTOR LUIZ MOTA DE ANDRADE | 28 | 33.412,38 | | 04.539.368/0001-83 | | | GILBERTO VIEIRA ADVOCACIA EPP | 2 | 32.847,50 | | | 558.541.095-49 | | JOSE ROBERTO DE JESUS | 13 | 30.053,54 | | | 73.532.678-95 | | ROBERTO SUGA | 1 | 27.500,00 | | | 992.810.825-00 | | JURACI DE SOUZA SANTOS | 10 | 26.400,99 | | | | | | \| | | | | 531.566.845-20 | | VALDIENE MOTA ANDRADE | 28 | 26.065,76 | | | 039.461.615-45 | | AISLAN FERREIRA DOS SANTOS | 26 | 25.745,87 | | | 018.383.613-83 | | RAILSON PEREIRA DE SOUZA | 13 | 25.600,73 | | 26.189.908/0001-89 | | | LASER ENGENHARIA LTDA ME | 3 | 25.492,53 | | 10.701.541/0001-09 | | | MARCOS MELLO MONTEIRO DE REZENDE | 1 | 24.000,00 | | | 516.901.365-53 | | JOSE DANÚBIO SILVA MUNIZ | 26 | 22.505,78 | , A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade J jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p694_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 132 ----- LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP ***n/*** | 506.259.005-10 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 14 | 20.750,18 | |---|---|---|---| | 24.350.772/0001-11 | AUTO POSTO A E R LTDA EPP | i | 20.450,07 | | 18.621.731/0001-10 | EP ENGENHARIA | 3 | 19.000,00 | | 24.668.167/0001-93 | PPMIX CONCRETO EIRELl | 6 | 18.350,00 | | 450.226.744-91 | MARLY NUNES DOS SANTOS SIGILOSO 15 | 17 | 18.152,00 17.919,98 | | 10.502.324/0001-81 | HOSPITAL DO MICRO COM VAREJISTA D | | | | 17.926.091/0001-93 | META ENGENHARIA CONSULTORIA E PRO | 2 | 16.423,75 | | 055.341.055-50 | VANESSA RUOTOLO | 14 | 16.293,59 | | 639.886.409-30 237 1578 9999999 | VALÉRIA BROCHADO BATISTA DO PRADO | 1 | 16.000,00 | | 654.386.985-20 | EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 7 | 14.188,04 | | 02.795.228/0001-40 | MULTISPACO COMUNICACAO VISUAL LTD | 11 | 14.107,50 | | 020.195.465-66 | LUANA DE JESUS SANTANA | 24 | 14.000,00 | | 03.463.299/0001-09 | SGL AVALIAÇÕES PERÍCIAS E ENGENHA | 4 | 12.883,80 | | 30.167.855/0001-72 | R G CONSTRUCAO CIVIL E DENAGEM EI | 2 | 12.739,90 | | 80.349.871/0001-54 | HIDRÁULICA CARRION LTDA | 3 | 12.200,50 | | 15.601.594/0001-63 | IA SANTANA CIA LTDA | 1 | 12.124,30 | | 052.881.095-24 | DAMIAO DOS SANTOS | 14 | 11.697,68 | | 01.396.310/0001-30 | DHENIO MENDONÇA CERQUEIRA | 1 | 11.500,00 | | 08.328.373/0001-06 | INSIGHT AGENCIA DIGITAL LTDA ME | 1 | 11.500,00 | | 824.809.825-72 | FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS | II | 10.494,02 | | 14.503.408/0001-90 | A L BATALHA PASSOS ARQUIT E URBAN | 1 | 10.000,00 | | 08.587.588/0001-33 | YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT | 1 | 10.000,00 | | | Valores inferiores a R$10.000,00 Total | 290 | 294.065,46 53.928.895,00 | Obs.l Contas destinatárias: Banco 001, agência 100, conta corrente 158.925, valor total R$ 2.975.545,00 e Banco 104, agência 4215, conta corrente 003000003535, valor R$ 2.497.000,00 Conforme Obs.l acima, as transferências realizadas para a empresa investigada VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 01.924.290/0001-22, foram realizadas para contas que não constam do CCS ou das contas transmitidas pelo SIMBA em nome da referida empresa, conta corrente 158925 na agência 100 do Banco do Brasil (banco 001) e conta corrente 003000003535 na agência 4215 da CAIXA ECONÔMICA FEDRAL (banco 104). AS Tabelas 7 e 8 acima apresentam contas de remetentes e destinatários de valores para o investigado (destacadas em negrito verde nas tabelas 7 e 8 acima), que possuem números de CNPJ com sequenciais muito próximos assim como contas no mesmo banco (104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) e mesma agência (2405), com números de conta com sequencial próximos, sugerindo terem sido criadas e as contas abertas na mesma data ou em datas próximas, podendo interessar e/ou ser relevante para a investigação. A fonna eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade *^f\\* jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ![](img_p695_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 133 ----- LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP in.4 BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 22.778.466/0001-55 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em que BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 9 e 10 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 9 - Principais remetentes para as contas do investigado abaixo Investigado: 22.778.466/0001-55 - BONANZA NORDESTE AJU EMPREEND. IMOBIL. S.A. REMETENTES **CPF/CNPJ Bco Ag. Conta** Nome/Histórico R.ESGATE APLICAÇÕES COBRANÇA/R.ECEBTOS NÂO IDENTIFICADOS ESTORNOS E DEVOLUÇÕES | 22.778.466/0001-55 | | BONANZA - TRANSF. MESMA TITULARIDADE | |---|---|---| | 21.862.783/0001-92 | 611 | 0001 293442 CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 15.024.718/0001-95 | 104 2405 30181 | VICTORIA BRASIL EMPR. IMOBIL. | | 23.217.339/0001-40 | 104 2405 31684 | FLUXO NORDESTE AJU EMPR. IMOBIL. | | 26.747.406/0001-26 | 104 2405 32214 | ALJL PROJETOS EIRELI | | 58.514.928/0001-74 | | MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE | 01.924.290/0001-22 104 4215 3535 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO I2.846.768/0001-6C CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LABORAT. ###### Total Tabela 10 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo Investigado: 22.778.466/0001-55 - BONANZA NORDESTE AJU EMPREEND. IMOBIL. S.A. ###### DESTINATÁRIOS CPF/CNPJ **Bco Ag. Conta** APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTOS E DÉBITOS IDENTIFICADOS PAGAMENTOS E DÉBITOS NÂO IDENTIFICADOS CHEQUES SACADOS EM ESPÉCIE ENCARGOS/TARIFAS/MULTA/JUROS/IOF | 12.626.920/0001-07 104 1500 | 21496 | LCD CONSTRUCOES LTDA EPP | |---|---|---| | 15.024.718/0001-95 | várias | VICTORIA BRASIL | | 22.778.466/0001-55 | várias | BONANZA - TRANSF. MESMA TITULARIDADE | | 03.202.581/0001-32 104 1733 | 9620 | URBANIZA CONSTRUCOES LTDA ME | | 18.169.809/0001-07 47 | 14 | 25117 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 13.029.459/0001-60 001 5111 7013000 RADIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA | | 05.964.243/0001-63 033 3775 | 13 | SKEPSYS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE | | 19.660.250/0001-86 104 2261 | 612 | CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA | | 050.664.875-30 | várias | ANNA LETICIA DE JESUS LEITE | 061.010.229-00 033 1773 1006076 GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 14 1006637 TELEVISÃO ATALAIA LTDA 13.079.397/0001-09 47 | | 3 Valor | |---|---| | Qtd. | (em reais) | | 61 61 12 6 I 122 3 | 4.609.750,08 188.915,48 28.101,29 3.763.000,00 3.750.000,00 2.204.996,00 1.005.000,00 2.400,00 1.673,40 | | 1 | 500,00 95,69 15.554.431,94 | ###### Valor Qtd. Nome **(em reais)** 12 4.605.664,98 181 342.429,24 171 247.486,61 9 62.822,78 389 16.197,67 **40 4.352.54837 6 3.763.000,00 8 509.96634** 1 300.000,00 3 186.775,00 6 184.827,15 2 60.262,22 6 47.718,03 **25 46.160,20 24 43.781,60** 3 41.500.00 A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p696_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 134 ----- **41%** LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP | | 077.175.389-62 104 4215 | 33920 | VANESSA BROCHADO BATISTA DO PRADO | 8 | 40.000,00 | |---|---|---|---|---|---| | 03.156.926/0001-69 237 6294 100218 SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES SS | | | | 19 | 38.697,41 | | 01.396.310/0001-30 47 54 1021491 DHENIO MENDONÇA CERQUEIRA 3 34.500,00 | | | | | | | \| | | | | | | | 11.843,276/0001-58 | 104 2175 | 38205 | FACIL IMOBILIÁRIA LTDAME | 3 | 30.419,54 | | | 049.765.305-23 104 3570 | 16990 | GILMAR LIMA SANTOS | 25 | 29.166,82 | | SIGILOSO 27.662.146/0001-59 104 3780 5260 FLAVIO LEAL IMÓVEIS EIRELI - ME 10 28.864,93 | | | | | | | | 825.333,185-15 104 2186 | 166367 | ANDRE SEVERINO FONSECA SANTANA | 2 | 27.881,08 | | | 080.424.394-82 104 3570 | 117609 | MAGNO FELIX DE ARAÚJO | 24 | 25.933,47 | | 18.057.577/0001-03 033 218 | | 13 | NH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS L | 3 | 25.847,53 | | 02.795.228/0001-40 | 237 1438 | 145831 | MULTISPACO COMUNICACAO VISUAL LTDA | 5 | 25.650,00 | | | 532.159.405-82 341 1170 29050 DANNYIGLESIAS CUNHA GOIS | | | 6 | 22.560,00 | | 24.942.358/0001-00 001 8081 | | 28797 RAMILLYS ALVES RODRIGUES | | 8 | 22.495,00 | | | 008.305.475-84 104 3570 | 60011 | ADAILSON FERREIRA DOS SANTOS | 23 | 21.780,14 | | | 279.446.758-12 033 3410 | 93463 | MONASAMARAELKUTBY | 1 | 20.000,00 | | | 007.779.985-21 | | GIVANILSON DA SILVA PEREIRA | 21 | 18,976,70 | | | 029.987.435-44 | | RITA GRAYCIANE SANTOS ROCHA | 5 | 17.300,00 | | | 030.489.785-00 | | FABIO DOS SANTOS CONCEICAO | 2 | 16.350,00 | | 58.514.928/0033-51 | | | MEXICHEM BRASIL IND DE TRANSF PLA | 4 | 14.499,53 | | 03.463.299/0001-09 | | | SGL AVALIAÇÕES PERÍCIAS E ENGENHA | 5 | 14.450,00 | | | 161,118.344-87 | | CARLOS HENRIQUE GUSMÃO SOARES | 2 | 14.067,64 | | 08.587.588/0001-33 | | | YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT | 3 | 13.600,00 | | | 020.195.465-66 | | LUANA DE JESUS SANTANA | 22 | 11.000,00 | | | 824.809.825-72 | | FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS | 2 | 10.918,50 | | 00.860.367/0001-85 | | | ARACAJU OUTDOOR LTDAEPP | 1 | 10.000,00 | | 05,318.793/0001-05 | | | C E C CONSULTORIA IMOBILIÁRIA | 4 | 9.009,60 | | 10.230.480/0012-93 | | | FERREIRA COSTA E CIA LTDA | 1 | 8.400,00 | | 13.073.747/0001-11 | | | CAIXA CASA DAS TINTAS LTDA | 1 | 8.320,31 | | 07.824.333/0001-84 | | | LENDA COMERCIO | 13 | 8.252,98 | | 11.390.513/0001-72 | | | MUSIC BROTHERS LTDA | 1 | 8.000,00 | | 13,039.029/0001-29 | | | INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARAC | 2 | 8.000,00 | | 21.868.469/0001-17 | | | IL TOPOGRAFIA E PROJETOS | 3 | 7.260,00 | | 22.766.155/0001-76 | | | MARIA CLEIDE DA SILVA SANTOS | 2 | 6.800,00 | | 18.492.760/0001-29 | | | lOSIAS CARDOSO DOS S JUNIOR ME | 4 | 6.500,00 | | | 3.972.465-44 | | MANUEL DE JESUS LINS | 2 | 5.950,24 | | 06.259.372/0001-13 | | | M J S COMERCIO FESTAS E EVENTOS | 4 | 5.728,00 | | 15.094.863/0001-42 | | | START PUBLICIDADE LTDA | 2 | 5.580,00 | | 27.346.470/0001-68 | | | BENNY GOMES IMÓVEIS EIRELI | 2 | 5.482,22 | | 13.026.547/0001-08 | | | RADIO ATALAIA DE SERGIPE LTDA EPP | 1 | 5.280,00 | | 00.209.769/0001-14 | | | INFO GRAPHICS GRAFICA E EDITORA L | 1 | 4.870,00 | | | 074.359.385-56 | | RONNYABSOUZA | 5 | 4.746,69 | | 04.819.737/0001-91 | | | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA NORD | 3 | 4.600,00 | | | 609.824.035-34 | | lOSE EDMILSON PEREIRA | 1 | 4.597,80 | | 24.530.702/0001-45 | | | FEITO EMPREENDIMENTOS | 4 | 4.500,00 | | | 677.560.002-00 | | JOSE RIBAMAR MENEZES ALBUQUERQUE | 3 | 4.264,79 | | 24.841.695/0001-00 | | | MRS IMÓVEIS EM CASA EIRELI - ME | 2 | 4.045,80 | | | | | Valores inferiores a R$ 4.000,00 | 89 | 89.974,61 | | Total 15.566.261,52 | | | | | | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade j jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p697_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 135 ----- 49 LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP bu/ ###### III.5 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 23.541.076/0001-20 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A. (GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES), no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 11 e 12 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 11 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo Investigado: 23.541.076/0001-20 - CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A. ###### REMETENTES **CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome/Históríco** R.ESGATE APLICAÇÃO DEPÓSITOS EM ESPÉCIE ESTORNO | 19.386.740/0001-36 237 | 133 | 10782 IDEAS REALESTATE EMPREEND. IMOBIL. SA | |---|---|---| | 220.195.848-32 237 6117 | | 19526 RENATO DE MATTEO RECINATTO | | 25.534.357/0001-80 237 | 133 | 40142 ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. | | 21.986.065/0001-28 237 | 133 | 21083 RIVIERE CASA NOVA S.A. | 318.577.708-54 237 6117 2705095 ARIANE APAREC MENDES SARTORl RECINAT **GRUPO Dl MATTEO PARTICIPAÇÕES S.A.** | 04.478.468/0001-47 237 | 133 | 33634 FLIT ASSET MANAGEMENT S.A. | |---|---|---| | 368.527.778-20 15.253.550/0001-90 | | lANAlNA MARIANO DE OLIVEIRA IMOBILIARE ADMINISTR. DE IMÓVEIS LTDA | | 80.516.336-01 | | MARCELA AZEVEDO FERREIRA | | 5.802.108-63 | | lORGE SAADSOUEN | | 872.450.788-15 | | MARLI TADEA GIANOTTI SOUEN | | 646.257.450-04 | | MARISTANE DRESCH | | 267.858.018-00 754.264.718-OC | | CAMILA MAIA CINTRA patrícia oliveira roxo | ###### Total Tabela 12 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo **Investigado: 23,541.076/0001-20 - CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES S.A.** ###### DESTINATÁRIOS **CPF/CNPJ Bco Ag. Conta** Nome APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS PAGAMENTOS IDENTIFICADOS TARIFAS/ENCARGOS CHEQUE NÃO IDENTIFICADO 220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO | 24.725.132/0001-49 237 \| 12.031.940/0001-27 104 | 133 3046 | \| 33553 IDEAS DIAMANTE EMPREENDIMENTOS 8749 | PAULINIA DO BRASIL PROJETOS IM | |---|---|---|---| | 19.386.740/0001-36 237 | 133 | 10782 \| 33588 | IDEAS REAL ESTATE EMPREEND IMOBI IMOBILIARE ADMINISTR. DE IMÓVEIS LTDA | | 15.253.550/0001-90 237 | 133 | | | **Qtd.** 352 20 1 **79 74 12 20 14 3 4** 1 **1** 4 1 1 1 ###### I ###### Valor ###### (em reais) 2.136.283,14 100.000,00 2.382,89 **3.634.826,90 2.061.536,45 1.840.000,00 1.241.785,98 303.000,00 250.000,00 152.000,00** 15.000,00 **5.000,00** 975,59 725,00 475,00 425,00 400,00 350,00 **11.745.165,95** **Qtd.** 106 640 294 342 **1** | **42 4** 4 3 **8** ###### Valor ###### (em reais) 2.136.216,55 1.633.992,70 460.107,09 5.428,45 20.000,00 **3.058.115,70 850.000,00** 800.000,00 **259.000,00 216.650,00** >, A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade *^í\\* jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ![](img_p698_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 136 ----- LAUDO N'' 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP | | | 318.577.708-54 237 6117 2705095 4RIANE APAREC MENDES SARTORI REGINAT | 318.577.708-54 237 6117 2705095 4RIANE APAREC MENDES SARTORI REGINAT | 318.577.708-54 237 6117 2705095 4RIANE APAREC MENDES SARTORI REGINAT | 318.577.708-54 237 6117 2705095 4RIANE APAREC MENDES SARTORI REGINAT | 9 | 198.000,00 | |---|---|---|---|---|---|---| | 04.853.293/0001-00 | 237 | 3391 | 8095 | HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP | 33 | 191.993,27 | | | 80.516.336-01 033 3490 117547 MARCELA AZEVEDO FERREIRA | | | | 33 | 171.855,64 | | 03.433.550/0001-92 | 341 | 8495 | 78027 | BAMA CONS EMPRESARIAL LTDA | 3 | 139.966,70 | | | 235.432.868-03 341 | 8136 | 135194 | MARISADIAS BONIFÁCIO | 24 | 110.060,98 | | SIGILOSO 131.801.628-21 237 54 1198424 valería CRISTINA MARCONDES 33 106.111,92 | | | | | | | | | 931.850.572-87 237 | 6117 | 2879 | RICARDO ZANCAN | 8 | 87.668,59 | | 22.118.435/0001-78 | 341 | 61 | 8221000 | SZYMONOWICZ SOCIEDADE DE ADVOGAD | 4 | 83.849,50 | | | 368.527.778-20 341 | 262 | 173214 | lANAINA MARIANO DE OLIVEIRA | 24 | 78.169,57 | | | 37.270.826-90 237 | 1361 | 167410 | MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL | 11 | 72.838,15 | | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 | 4288040 | PIN LINO E PALOMBO SOCIEDADE DE ADV. | 8 | 70.000,00 | | 17.152.391/0001-62 | 341 | 648 | 39121 | VSERV SERVI OS GERAIS E MANUTEN | 21 | 64.403,18 | | 04.947.601/0001-67 | 422 | 28 | | RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATIC | 10 | 64.391,23 | | | 196.733.468-44 341 | 668 | 328271 | FABIO BRANDÃO | 51 | 62.661,57 | | | 67.312.548-35 33 | 59 | | EDIMILSON VENCESLAU FERREIRA! | 19 | 53.729,05 | | | 363.763.848-70 237 | 2749 | 122971 | JULIANA DOS SANTOS COSTA GALLIONE | 31 | 52.779,63 | | | 152.292.748-40 033 | 2200 | | ANDRÉA DO NASCIMENTO ZORZETO | 20 | 52.340,69 | | 04.478.468/0001-47 | 237 | 133 | 33634 | FLIT ASSET MANAGEMENT S.A. | 4 | 49.300,00 | | | 327.785.008-04 | | | JULIO CESAR DE ANDRADE | 15 | 48.871,30 | | 19.190.843/0001-26 | | | | MK BLINDADOS EIRELI ME | 2 | 48.000,00 | | 09.141.468/0001-70 | | | | LGFB ADM E PART. | 9 | 38.843,62 | | 15.209.659/0001-20 | | | | FGM INVEST CONSULTORIAS LTDA | 3 | 35.155,00 | | | 54.942.607-80 | | | DANIELE SOARES ROSA | 10 | 34.945,62 | | | 296.117.718-94 | | | DANIEL DIAS CAPRETZ | 12 | 31.062,40 | | 05.885.364/0001-10 | | | | PAITO COMERCIO DE VEÍCULOS | 1 | 30.000,00 | | | 171.264.658-31 | | | JASON DE FREITAS VIANA | 9 | 27.100,00 | | | 115.413.518-78 341 | 50 | 1494180 | ALEXANDRO LUIS PIN | 9 | 25.701,45 | | 25.534.357/0001-80 | 237 | 133 | 40142 | ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. | 1 | 25.000,00 | | 11.861.391/0001-55 | | | | PJ CONTABILIDADE | 4 | 24.200,00 | | 04.702.160/0001-33 | | | | EQUIPE UNIDA VIDRACARIA E CHAVEIRO LTDA | 5 | 19.782,00 | | 25.055.848/0001-49 | | | | LANGUAGE ASSOCIATES TRADUÇÕES 1 | 14 | 19.427,41 | | | 284.168.628-00 | | | LUIS GUSTAVO FERNANDES | 6 | 18.721,00 | | | 347.266.138-04 | | | DARIO PEREIRA DE SOUSA | 13 | 17.841,86 | | 22.565.604/0001-18 | | | | SGS SOLUCOES EMPRESARIAIS | 6 | 14.392,74 | | | 335.743.828-39 | | | DIEGO ANSANELLO CATALDI | 6 | 11.400,00 | | 69.049.831/0001-54 | | | | MUNDIAL INCORP REPRES PARTI LTDA | 28 | 11.160,00 | | | 214.637.998-70 | | | ANTONIO DE ALMEIDA PRADO | 9 | 10.512,98 | | | 488.440.648-63 | | | FELIPE BARBOSA TEIXEIRA | 10 | 9.200,00 | | | 130.241.358-98 | | | ADRIANO DOS SANTOS ALVES | 6 | 9.132,83 | | 45.566.502/0001-12 | | | | 20 TABELlAO DE NOTAS | 11 | 7.602,16 | | 50.750.298/0001-25 | | | | LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | 2 | 7.470,00 | | 794.892-14 RAFAEL RODRIGUES COELHO 5 7.299,60 | | | | | | | | | 111.261.188-69 | | | RENATA PAULA DE BRITO | 2 | 6.943,71 | | | 284.871.358-54 | | | ROGÉRIO DA SILVA | 8 | 6.276,41 | | 48.343.024/0001-70 | | | | SOUEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 1 | 6.000,00 | | 10.309.721/0001-31 | | | | AGÊNCIA DE DESPACHOS TOLl LTDA | 1 | 4.770,00 | | 24.725.499/0001-62 | 237 | \| 133 | \| 33537 | BLUE INVESTIMENTOS E PART S.A. | 2 | 4.150,00 | | | | | | Valores inferiores a R$ 4.000,00 | 62 | 34.573,70 | | Total 11.745.165,95 | | | | | | | A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória tf 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p699_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 137 ----- 4% LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP ###### (V ###### III.6 ABSOLUTE VALÜE ADVISERS S.A., CNPJ 25.534.357/0001-80 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A., no período de afastamento do sigilo, 01/01 /2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 13 e 14 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 13 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo **Investigado: 25.534.357/0001-80 - ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A.** ###### REMETENTES Valor **Qtd.** **Bco Ag. Conta Nome/Histórico (em reais) CPF/CNPJ** | RESGATE APLICAÇÃO | 96 | 4.305.880,03 | |---|---|---| | 12.621.274/0001-87 341 6614 112180 PACER TRANSP E LOGÍSTICA LTDA | 7 | 2.977.097,71 | | DEPÓSITO EM ESPÉCIE ■ DINHEIRO CRÉDITO NÃO IDENTIFICADO | l | 17.554,85 1.000,00 | | DEVOLUÇÃO | | 909,72 | | 220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO | 26 | 685.911,84 | | 413 82991 ANO BOM INCOR E EMPS.A. | 1 | 600.000,00 | | 11.998.194/0001-82 237 6569 62219 BFI CAPITAL GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA 24.530.706/0001-23 104 2405 33202 PECÚLIO EMPREENDIMENTOS IMOB S/A | 1 | 588.500,00 350.000,00 | | 133 33634 FLIT ASSET MANAGEMENT S.A. | 1 | 80.000,00 | | ARIANE AP. MENDES SARTORI REGINATTO | 13 | 37.600,00 | | 133 25925 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA | 1 | 25.000,00 | | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A | 2 | 14.904,49 | | TEC FASY SERVIÇOS CONTAB E ADM LTDA | 1 | 13.613,65 | | 133 40142 ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. Total | 2 | 300,00 9.698.272,29 | Tabela 14 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo **Investigado: 25.534.357/0001-80 - ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A.** ###### DESTINATÁRIOS ###### Valor Qtd. | | CPF/CNPJ | Bco Ag. Conta | Bco Ag. Conta Nome | | (em reais) | |---|---|---|---|---|---| | | | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 18 | 4.305.703,83 | | | | | DÉBITOS IDENTIFICADOS EM CONTA | 26 | 614.258,07 | | | | | PAGTOS NÃO IDENTIFICADOS | 61 | 49.139,95 | | | | | ENCARGOS/TARIFAS/IOF | 95 | 2.809,04 | | | 220.195.848-32 237 | 6117 19526 | RENATO DE MATTEO REGINATTO | 7 | 2.242.581,90 | | 23.541.076/000I-2C | 237 | 133 25925 | CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA | 12 | 1.840.000,00 | | 97.547.300/0001-27 | 237 | 5960 130001 | C-CON - CONSTRUTORA LTDA | 1 | 160.000,00 | | | | 50 428804 PIN LINO E PALOMBO SOCIED. DE ADVOGADOS \| 4 | | | 120.000,00 | | 04.564.918/0001-14 341 | | | | | | | | 37.270.826-9C 237 | 1361 167410 | MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL | 8 | 93.252,69 | | | 235.432.868-03 341 | 8136 135194 | MARISA DIAS BONIFÁCIO | 8 | 74.512,00 | | | 131.801.628-21 237 | 54 | 198424 valería CRISTINA MARCONDES | 5 | 57.000,00 | | | 368.527.778-20 341 | 262 173214 | lANAINA MARIANO DE OLIVEIRA | 5 | 44.333,33 | | 22.250.010/0001-18 | | | COSTA RANGEL SOCIEDADE DE ADVOGA | 2 | 23.809,52 | ###### IS A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p700_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 138 ----- *L* LAUDO N° 003/2021 -NUTEC/DPF/PDE/SP Ww 196.733.468-44 363.763.848-70 04.853.293/0001-00 132.892.478-56 50.750.298/0001-25 113.021.374-92 17.152.391/0001-62 19.396.164/0001-08 05.577.199/0001-39 22.565.604/0001-18 279.197.758-92 25.534.357/0001-80 10.372.701/0001-05 45.566.502/0001-12 II1.7 RIVIERE CASA NOVA S.A., CNPJ 21.986.065/0001-28 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de RIVIERE CASA NOVA S.A., no período de afastamento do sigilo, 05/03/2015 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 15 e 16 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 15 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo CPF/CNPJ 16.543.270/0001-89 611 220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATT 19.386.740/0001-36 237 Tabela 16 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo ###### CPF/CNPJ 23.541.076/0001-20 237 971.184.515-68 756 220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO | FABIO BRANDÃO | 14 | 19.795.67 | |---|---|---| | lULlANA DOS SANTOS COSTA GALLIONE | 13 | 19.436,02 | | HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | 1 | 9.537,81 | | VINÍCIUS GlANNOTTll SOUEN | 1 | 6.000,00 | | LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | 1 | 4.950,00 | | THAINA FERREIRA FRANCO | 6 | 3.886,80 | | VSERV SERVI OS GERAIS E MANUTENÇÃO | 2 | 3.659,94 | | MARIO - DOCUMENTACAO DE VIAGEM LTDA. | I | 1.000,00 | | TEC FASY SERVIÇOS CONTAB E ADM LTDA | 1 | 909,72 | | SGS SOLUCOES EMPRESARIAIS | 1 | 580,00 | | MÁRCIO UILIAN MOREIRA | 1 | 530,00 | | ABSOLUTE VALUE ADVISERS S.A. | 2 | 300,00 | | MATRON INFORMÁTICA LTDA-ME | I | 265,00 | | 20"TABEL1AO DENOTAS | | 21,00 | | Total | | 9.698.272,29 | Investigado: 21.986.065/0001-28 - RIVIERE CASA NOVA S.A. REMETENTES Qtd. **Bco Ag. Conta** Nome/HIstórico 288414 SAO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIM 2 RESGATE DE APLICAÇÃO 80 **8** 133 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPREEND IMOB S.A. **4** ###### Total Valor (em reais) 4.000.500,00 2.489.365,41 **148.200,00 112.100,00 6.750.165,41** Investigado: 21.986.065/0001-28 - RIVIERE CASA NOVA S.A. ###### DESTINATÁRIOS ###### Bco Ag. Conta Nome APLICAÇÃO FINANCEIRA PAGTOS E DÉBITOS EM CONTA PAGAMENTOS NÃO IDENTIFICADOS ENCARGOS E TARIFAS | 133 25925 CLEVER GREEN PARTICIPAÇÕES SA 3289 918105 JUVENCIO COELHO LUSTOSA FILHO Qtd. 7 36 21 54 **20** 5 **11** ###### Valor ###### (em reais) 2.488.188,74 133.986,18 14.163,38 1.358,35 **1.241.785,98 1.043.500,00** 978.063,16 A forma eletrônica deste documento contém assinaoira digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, dc 24 de agosto de 2001. ![](img_p701_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 139 ----- **4-50** LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP ***m/*** 379.662.838-95 745 | 19.386.740/0001-36 237 | 09.468.207/0001-60 47 | 04.645.161/0001-93 104 3586 13.203.246/0001-02 08.587.588/0001-33 21.986.035/0001-11 237 00.422.669/0001-71 294.470.288-29 16.906.644/0001-83 316.528.588-81 22.774.603/0001-83 ###### III.8 ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., CNPJ 25.197.134/0001-75 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., no período de afastamento do sigilo, 01/01/2012 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 17 e 18 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 17- Principais remetentes para as contas da investigada abaixo **Investigado: 25.197.134/0001-75 - ROYALS PATRIMONIAL ADMINISTR. DE BENS S.A.** ###### CPF/CNPJ Bco Ag. Conta 318.577.708-54 237 6117 2705095 ARIANE AP. MENDES SARTORl RECINATTO 220.195.848-32 237 6117 05.885.364/0001-10 341 17.283.366/0001-18 237 283.827.588-78 341 6549 005129 EWERTON JOSE CASTRO BRANDAO FO 19.386.740/0001-36 237 25.197.134/0001-75 341 8499 231911 ROYALS PATRIMONIALA. B. L. 11.799.487-18 07.175.512/0001-38 44.156.538-71 01.027.058/0001-91 133 | 67 | LUIZ GUSTAVO GALLUCCI DE ALMEI \| 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPREEND IMOBI | 3 5 | 531.486,00 92.000,00 | |---|---|---|---| | 14 | AGORA ARQUITETOS ASSOCIADOS 507 CONSTRUTORA MVCLTDA | 3 3 | 58.727,43 57.553,26 | | | 3D PICTURES COMPUTACAO GRAFICA LTDA | 4 | 28.000,00 | | | YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT | 2 | 22.993,25 | | 133 21075 | IDEAS FRANCO DA ROCHA S.A. BKR LOPES MACHADO AUDITORES SS | 4 6 | 22.600,00 18.469,68 | | | HELEN TICIANE GAN2AROLLI | | 10.000,00 | | | GLOGS PLANEJAMENTO MULTIMÍDIA LTDA - EP | 2 | 6.540,00 | | | RODRIGO ALMEI DA DA COSTA | 1 | 600,00 | | | SMARTCERTIFICADORA LTDA | | 150,00 | | | Total | | 6.750.165,41 | ###### REMETENTES **Qtd.** ###### Nome/Histórico RESGATE APLICAÇÀO/CAPITALIZAÇÀO 84 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO 1 **50** 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO 38 276 453842 PAITO COMERCIO DE veículos 103 620181 ALEXANDRE AUGUSTO NAVARRO BIJUTERIAS EI 3 133 10782 IDEAS REAL ESTATE EMPREEND IMOB S/A BRUNO KLABIN 2 SÓ FLATS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS L LUÍS FERNANDO AGUSTO CIELOSA 1 ###### Total ###### Valor ###### (em reais) 1.102.608,16 915,66 **1.117.000,00 1.187.457,00** 361.000,00 230.000,00 222.000,00 34.860,76 **28.200,00** 7.500,00 2.754,00 700,00 0,01 **4.294.995,59** A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade *^f\\* jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p702_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 140 ----- LAUDO N° 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP w/ ![](img_p703_2.png) Tabela 18 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo **Investigado: 25.197.134/0001-75 - ROYALS PATRIMONIAL ADMÍNISTR. DE BENS S.A..** ###### DESTINATÁRIOS Valor **Qtd. (em reais)** **CPF/CNPJ Bco Ag. Conta Nome** APLICAÇÃO FlNANCEIRA/CAPlTALiZAÇÂO 33 i.133.037.33 | | 220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO | 220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO | PAGAMENTOS TÍTULOS NÃO IDENTIFICADOS DÉBITOS IDENTIFICADOS EM CONTA ENCARGOS E TARIFAS 220.195.848-32 237 6117 19526 RENATO DE MATTEO REGINATTO | 154 72 ItO IS | 253.443,24 98.356,34 2.546,33 588.636,49 | |---|---|---|---|---|---| | 05.885.364/0001-10 | 341 | 276 453842 | PAITO COMERCIO DE VEÍCULOS | 3 | 484.775,00 | | | 289.745.938-74 341 | 3777 158001 | NATALINO BERTIN JUNIOR | 3 | 420.000,00 | | | 3.379.258-52 104 3086 150303 ARNALDO BATISTA DIAS | | | I | 315.000,00 | | 13.346.579/0001-90 | 341 | 571 724400 | ATHENA CONTEMPOR NEA ARTE E DESIGN | 3 | 275.600,00 | | 16.692.302/0001-08 | 756 | 3289 918091 | CBU SPE - JUAZEIRO S/A | 4 | 180.000,00 | | | 011.799.497-90 341 | 6220 357830 | ALEXANDRE KLABIN | 2 | 150.000,00 | | 96.511.852/0001-12 | 001 | 6507 | 877300 ARAÚJO CAMARGO CONSTRUCOES LTDA | 10 | 75.445,83 | | 23.465.596/0001-09 | 341 | 726 446880 | MAIS UM GALERIA DE ARTE LTDA | I | 45.030,00 | | 04.564.918/0001-14 | 341 | 50 428804 | PIN LINO E PALOMBO SOCIED. DE ADVOGADOS | 2 | 30.000,00 | | | 37.270.826-90 | | MARCOS ROBERTO DE MORAES MANOEL | 3 | 29.368,75 | | | 21.437.618-48 | | GERARDO FEDERICO ANTONIO WILAND | 6 | 28.666,00 | | | 545.267.366-00 | | JOSE AUGUSTO MARINS CONSTA | 5 | 26.800,00 | | 45.565.686/0001-04 | | | 14°TABELlAO DE NOTAS VAMPRE | 3 | 24.868,10 | | | 213.299.168-59 | | RODRIGO TENORIO DE VASCONCELOS | 2 | 19.000,00 | | 31.360.183/0001-80 | | | A. F. ESCRlTORIO DE ARTE LTDA | I | 18.600,00 | | | 328.167.558-19 | | GUSTAVO MARASCA | 5 | 16.042,11 | | 13.284.130/0001-45 | | | ARCO IN EMBALAGENS E TRANSPORTES | 2 | 10.590,00 | | 26.772.934/0001-35 | | | PAULO GILBERTO BERNARDO | 4 | 6.825,00 | | 07.175.512/0001-38 | | | SÓ FLATS NEG CIOS IMOBIL! RIOS LTDA | 2 | 5.508,00 | | 13.771.614/0001-19 | | | SPORT GARAGE SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS | 1 | 5.270,00 | | 50.750.298/0001-25 | | | LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA | | 4.950,00 | | 18.066.960/0001-10 | | | ZAT PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONCRETO L | 2 | 4.919,72 | | | 16.132.949-72 | | ARAMIS DE MACEDO SECUNDINO | | 4.574,71 | | 19.190.843/0001-26 | | | MK BLINDADOS EIRELI ME | 1 | 4.500,00 | | | 132.988.438-8! | | FRANCIONE APARECIDO DA SILVA | 1 | 4.000,00 | | 53.543.096/0001-09 | | | NIVALCOBERTS MATS PCONSTR LTDA | 1 | 4.000,00 | | 62.315.650/0001-83 | | | DORIVAL CONTATTO E CIA LTDA | 2 | 3.902,27 | | | 42.540.028-07 | | MIQUEIAS FIGUEIREDO DE ARAÚJO | 3 | 2.820,00 | | 11.916.629/0001-00 | | | MARCELDESP ASSESSORIA E REGULARIZACAO | 5 | 2.504,36 | | 14.287.208/0001-48 | | | CHIPS AUTO TECH SERV AUT DO BRAS | 1 | 2.200,00 | | 48.681.407/0001-58 | | | AGROPECUARIA MAZAKA EIRELI | 2 | 1.780,00 | | | 220.544.588-05 | | ESDRAS DAVID DE OLIVEIRA | | 1.600,00 | | 00.170.443/0001-2G | | | HIDRÁULICA SAO JUDAS TADEU | 1 | 1.496,00 | | | 44.156.538-71 | | LUÍS FERNANDO AGUSTO | 2 | 1.400,00 | | 01.707.498/0001-90 | | | KT-FER COM. DE PROD. SIDERÚRGICO | 2 | 1.388,55 | | 01.134.033/0001-97 | | | FM CEZARANO RIO CLARO EIRELI ME | I | 1.165,00 | | | | | Valores inferiores a R$ 1.000,00 | 11 | 4.386,46 | | Total 4.294.995,59 | | | | | | ![](img_p703_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 141 ----- LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP ###### I 1 III.9 ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES, CNPJ 13.542.727/0001-42 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome do investigado acima, no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 19 e 20 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas: Tabela 19 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo Investigado: 13.542.727/0001-42 - ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES ###### REMETENTES ###### CPF/CNPJ Bco Ag. Conta 22.406.951/0001-06 341 2937 200984 CAM vanguarda IMOB FI PART 116.687.758-24 341 7057 23876 lOAO CARLOS FALBO MANSUR 15.024.718/0001-95 104 2405 30181 VICTORIA brasil NE EMPR. E CONSTR. LTDA 28.193.580/0001-08 104 2405 33229 MOVIMENTO PARTICIPAÇÕES EIRELI ###### Total Tabela 20 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo Investigado: 13.542.727/0001-42 - ELITE SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES DESTINATÁRIOS CPF/CNPJ **Bco Ag. Conta** SAQUE EM ESPÉCIE TARIFAS E ENCARGOS 33.918.160/0001-73 135 1 999999 FUNDO SCULPTOR 134.320.148-99 237 1763 999999 FABIANA AMORIM LIMAAMABILE 23.236.821/0001-27 237 3484 999999 PATRIMAR ENGENHARIA LTDA 318.921.836-68 237 3437 1 ANTONIO NEMER DA SILVA FILHO 09.441.440/0001-59 341 1382 999999 AGORAASSESSORIA IMOB LTDA 15.024.718/0001-95 104 2405 30181 VICTORIA BRASIL NE EMPR. E CONSTR. LTDA ###### Total ###### III.IO FLUXO NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 23.217.339/0001-40 Os principais remetentes e os principais destinatários de valores para as contas analisadas em nome de FLUXO NORDESTE AJU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, no período de afastamento do sigilo, 01/10/2016 a 17/09/2018, estão demonstrados nas Tabelas 21 e 22 a seguir, com destaque em negrito para as movimentações feitas com outros investigados e/ou pessoas relacionadas: 4pa3 ***h/*** Valor Qtd. (em reais) Nome/Históríco **1 2.550.000,00** **1** 150.000,00 **2 100.500,00** 55.000,00 **2.855.500,00** Valor Qtd. (em reais) Nome **I** 4.030.00 18 1.314,00 **2.500.000,00** 2 250.000,00 60.394,00 1 28.980,00 10.626.00 **1 156,00** 2.855.500,00 A forma eletrônica deste documento contem assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade c validade I jurídica, nos termos da Medida Provisória n® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p704_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 142 ----- ###### LAUDO N" 003/2021 - NUTEC/DPF/PDE/SP bay ###### Tabela 21 - Principais remetentes para as contas da investigada abaixo **Investigado: 23.217.339/0001-40 - FLUXO NORDESTE AJU EMPREEND. IMOBIL. S.A.** ###### REMETENTES Valor Nome/Hístóríco (em reais) **Qtd.** ###### CPF/CNPJ Bco Ag. Conta | DEVOLUÇÃO TED SIGILOSO | 5 | 13.095,58 | |---|---|---| | RESGATE APLICAÇÃO | 23 | 9.688,71 | | DEPÓSITO EM ESPÉCIE | 2 | 5.250,00 | | 293442 CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO | 2 | 1.800.000,00 | | 15.024.718/0001-95 104 2405 30181 VICTORIA BRASIL NORDESTE EMPR. E CONSTR. | 67 | 418.581,00 | | 22.778.466/0001-55 104 2405 31544 BONANZA NORDESTE AJU EMPREENDIME | 3 | 3.200,00 | | 26.747.406/0001-26 104 2405 32214 ALJL PROJETOS EIRELI | 1 | 2.400,00 | | 23.217.339/O00i-4C 104 2405 31684 FLUXO NORDESTE AJU EMPR. MOBILIÁRIOS S.A. | 3 | 2.000,00 | | 01.924.290/0001-22 104 4215 3535 VICTORIA BRASIL EMPREENDIMENTO | I | 500,00 | | Total | | 2.254.715,29 | Tabela 22 - Principais destinatários das contas do investigado abaixo **Investigado: 23.217.339/0001-40 - FLUXO NORDESTE AJU EMPREEND. IMOBIL. S.A.** ###### DESTINATÁRIOS Valor (em reais) **Qtd.** | | CPF/CNPJ | Bco Ag. Conta | Bco Ag. Conta Nome | | | |---|---|---|---|---|---| | | | | PACTOS E DÉBITOS IDENTIFICADOS | 82 | 141.249,24 | | | | | SAQUES E DÉBITOS EM ESPÉCIE | 8 | 60.000,00 | | | | | PAGAMENTOS E DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS | 23 | 12.178,50 | | | | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10 | 9.732,81 | | | | | TARIFAS BANCÁRIAS | 103 | 8.179,50 | | 22.778.466/0001-55 | 104 | 2405 31544 | BONANZA NORDESTE AJU EMPR. IMOBIL. SA | 3 | 1.005.000,00 | | 15.024.718/0001-95 | 104 | 2405 30181 | VICTORIA BRASIL NE EMPR. CONSTR. LTDA | 13 | 790.647,11 | | | 061.010.229-00 033 | 1773 6076 | GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO | 24 | 44.448,55 | | | 050.664.875-3C 237 | 5977 3504 | ANNALETICIA DE JESUS LEITE | 21 | 38.800,39 | | 03.156.926/0001-69 | 237 | 6294 100218 | SENIOR AUDITORES INDEPENDENTES SS | 18 | 36.716,99 | | | 077.175.389-62 104 | 4215 33920 | VANESSA BROCHADO BATISTA DO PRADO | 6 | 30.000,00 | | | 279.446.758-12 033 | 3410 93463 | MONASAMARAELKUTBY | 1 | 23.000,00 | | 08.587.588/0001-33 | 341 | 177 591484 | YORK E PARTNERS CONSULTORIA SS LT | 3 | 13.600,00 | | 03.463.299/0001-09 | 001 | 17 346241 | SGL AVALIAÇÕES PERICIAIS E ENGENHARIA | 4 | 10.950,00 | | | 020.195.465-66 104 | 2186 424463 | LUANA DE JESUS SANTANA | 21 | 10.500,00 | | 05.318.793/0001-05 | | | C E C CONSULTORIA IMOBILIÁRIA | 4 | 4.504,80 | | 21.868.469/0001-17 | | | IL TOPOGRAFIA E PROJETOS | 1 | 4.500,00 | | 23.217.339/0001-4C | 033 | 4505 | 27133 FLUXO NORDESTE AJU EMPMOBILIARI | 3 | 2.000,00 | | 26.048.122/0001-41 | | | PANT TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | 1 | 2.400,00 | | 04.502.729/0001-17 | | | PAULO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CARD | 1 | 2.200,00 | | | 824.809.825-72 | | FLAVIUS NAHUM SOUZA DOS SANTOS | 2 | 2.047,00 | | 18.526.206/0001-15 | | | SPHERA ARQUITETURA DIGITAL LTDA | 1 | 1.500,00 | | | 006.193.825-46 | | GIVANILDO CONCEICAO SANTOS | i | 360,00 | | 04.819.737/0001-91 | | | INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA NORD | 1 | 200,00 | | Total 2.254.715,29 | | | | | | **A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade** , **jurídica, nos termos da Medida Provisória n" 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.** ![](img_p705_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 143 ----- ###### ^üS ' W LAUDO N" 003/2021 ~ NUTEC/DPF/PDE/SP ###### IV-CONCLUSÃO Quesito 1: Quais as principais movimentações a crédito e a débito nas contas dos investigados e relacionados acima indicados? Conforme exames realizados, demonstrados na Seção III deste Laudo, as contas bancárias analisadas foram aquelas elencadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), e que tiveram dados transmitidos através do SIMBA, código identificador "002- PF-003784-8r', conforme relação apresentada na Tabela 1 da Seção I deste Laudo. Os valores totais movimentados a débito e a crédito em cada ano, nos respectivos períodos de afastamento do sigilo, nas contas das Pessoas Relacionadas e/ou Investigadas analisadas neste exame, estão demonstrados na Tabela 2 da seção III deste Laudo. ###### Quesito: 2: Identificar quais os principais destinos dos valores que aportam nas contas de Fundo MONTE CARLO, Fundo BRAl FI RF, Fundo CAM THRONE, ITACARÉ VILLE; N-BOX. Respondido no Laudo 237/2020 NUTEC/DPF/PDE/SP. ###### Quesito: 3: Especificar o número e o valor total de saques de dinheiro em espécie nas contas das pessoas físicas e jurídicas mencionadas neste ofício, bem como o período em que ocorreram. As principais movimentações com identificação dos remetentes e destinatários de valores para as contas dos investigados e/ou pessoas relacionadas, analisadas neste exame, estão demonstradas nas Tabelas 3 a 22, nas seções III. 1 a III. 10 deste Laudo. **Quesito 4: Outros dadosjulgados úteis.** Vide Obsl e comentários após Tabelas 7 e 8 da seção I1I.3. O Perito Criminal considera esclarecido o assunto. Nada mais havendo a lavrar, o Perito Criminal Federal encerra e assina digitalmente o presente Laudo elaborado em vinte e quatro páginas. ###### RICARDO SAMÚ SOBRINHO PERITO CRIMINAL FEDERAL A forma eletrônica deste documento contém assinatura digital que garante sua autenticidade, integridade e validade jurídica, nos termos da Medida Provisória n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ![](img_p706_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 144 ----- *■I* SR/PF/SP ***i*** FI:43J6 *1* Rub: SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### REMESSA Aos 28 dias do mês de janeiro de 2021, faço remessa destes autos à/l^rocuradoria da República em São Paulo. Eu, Z ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escri^ã/d'de Polícia Federal, 3® Classe, matr. 21.632, que o lavrei. IPL N° 0004/2017-11 ![](img_p707_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 145 ----- ###### Sl«R»racèCU OEPOÜCWfEDEW-SP COR.NÚOfODECORREIÇÔES 0 L 02. ZUZ1 ###### SETORDETRAMrrAÇÃO ###### WINi3ífcS;o.^'-T-:.;0ü FEDERAL FiVSP ###### ;fi[ÍFÍNróRCOWSP Ü &, U2. ZÜZt **•-i** *Qi\\ ÜOC'* - RfCEBíDO l SRíOPfiSP+ **Autos n\*** \_\_ Sr-(a) Cv Poifuia Fttcteat' C . . • **, v,v "** **' Íl, \*0 L'?F. •** .L.âl. 0">.r.3is ~ on ###### ®^®WÍ0OÉNCW DEPQÜCU FaJÊRAl,. SP COR-NOClfOOECORREIÇÔeS 1 7. 02. ZUZl ###### ScTOR DE TRAMITAÇÃO ![](img_p708_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 146 ----- ![](img_p709_2.png) ###### Rub; SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### CONCLUSÃO ^ y Ao(8)22 dia(s) do mês de fevereiro de 2021^^0 tos conclusos a(o) Senhor(a) Delegado(a). Eu, \_\_\_\_\_\_\_ ^X+ \_ ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Policia Feaer^l.^A^aà se, matrícula n.\*\* 21.632, que o lavrei. y **IPL n.® 0004/2017-11 - DELECOR/SR/PF/SP** ###### DESPACHO , 1. Providencis-se o encerramento deste volume e a abertura do volume XX dos autos; 2. Junte-se termo de declarações de EDUARDO EVANGELISTA CORRÊA; 3. Junte-se ofício 931/2020 do Tribunal de Conta de Mato Grosso, bem como 0 disco de mídia anexo ao ofício; 4. Junte-se relatório final, que ofereço em separado em 149 laudas digitadas somente no anverso; 5. Após, com fundamento nos ***fatos descritos no relatório final,*** determino o indiciamento, como incursos no art. 2°, da Lei 12.850/2013, das seguintes pessoas: ###### NOME CPF 1-^ÍM:Í4GPF;484t254-949^1 {sx Alexandre Klabin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CPF 011.799.497-90 AlesandròíLábérfe^NlMk^#Wfftí^Ífn^i^^^ CPF 115.413.518-78 Ariãné^parèciaã1M§mjeg;saittòti:RêgihàttoíüJíail;Fr i::-fffejtSGBFg3i:8;577j708-54a. ug*- | Alexandro Luis Pin | ___________________ | | |---|---|---| | Arthur Mario Pinheiro Machado /fflÜigMãilirisIdêlBicíuêirêac^gfifi^^aa^ | _____________ | CPF 009.075.467-06 a»'f«;fGBF1073:8ii:3:338^80'^iSfifa. | | Cleber Isaac Ferraz Soares______ ______________ | 0lé&èr.lsáác1S6uzalSòa[Ma^J.;^^Mg*%*#fga^.S ■fe-;.gKGI?F50O4*226.^9f5^2O-::\|'.\|,r>-^ | CPF 495.074.785-15 | | Cristiano Adalberto de Souza _______________ _ | | CPF 895.824.469-00 1g;'SgGPR;247:5l9;048\|50SÍ;g | | Daniel Pereira da Costa Lucas_________________ EdsorfH^^dãlqol^unioi^SSg^-:-^^ | | CPF 447.504.634-34 í*; " i1f\|'''GBR^M354:618^861».-: .nfl< | | Fabio Antonio Garcez Barbosa_________________ | l?ãgriciõ^Rémaitiés^EerreirMdâ»Sil'i/áiia£^iyaiil^te^ fa;£gaGBF:í219a!ff1i7A8^06'-^,!.fe^ | CPF 063.059.658-11 ____^ | | Fernando Moreira Amaral Hormain | \| FêrhãridàiFerráziBráqá''Idéiliima~^:FréitásÍ';.i^jf'^>..%^?«3y 5ríig;i,-jinGREa:1á^'7-.5.3.' .jli1.8T64(«i';»ff i-vj | | | riahriel Paulo Gouvea de Freitas Junior | | CPF 016.809.958-63------- ^ | ![](img_p709_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 I SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 147 ----- SR/ÇF/SP cy **Fl: // 4^** i' Rub:\* V> SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Mjsp - polícia federal SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO **-í-á Güilhirrfie^** , .lorae Farah Elias \_\_\_\_\_\_\_CPF 738.401.227-91 MãtcsA!mgricójBotSllvy^ÉÍÍÍÍÍiaii!Íiajfaí^T3jg;g"\*W^'SeF:^22\\^S^ ^flia^aH!^v!éli^sdnig:iMS5a»g\*^ia^faSa3g;.eegí^ 4: | Patrícia Bittencourt de Aimeida lriarte\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CPF 099'6T!:f?IrI- ,. - PãÚid:GdiihiériTièiGoncãi^g:feg^lfai^MÃ;-<;5Wi^ .a»JgB^29^ .-L • RS)âiS^dS»»pgaia^^ »!!MÍGPFi0^í6g6j28M5^ÍÍl Rdb^fòl^i^ilddlS»Sai£l^fe^S«fe»^ágaigí^^ Hi ^^^F^T^|STdílao1.Pisa|ag^l¥ijarff^ Lz r^r^ín^ L 6 Encaminhe-se aos indiciados, por e-mail, uma cópia deste despacho e um via digitalizada do relatório final, para que tomem conhecimento do indiciamento e de seus motivos; 7 Verifique junto ao responsável do depósito desta Especializada eventual material apreendido nos autos que ainda encontra-se acautelado remetendo-se ao depósito judicial; 8. Após, remetam-se os autos ao Exmo. membro do Ministério Público Federal oficiante neste feito, para apreciação. São Paulo/SP. 22 de fevereiro de 2021. , ^Delegado/de PolíçiaTederal Classe Espécial - Matrícula n.® 9.467 DATA Aos 22 dia{s) do mês de fevereiro de 2021, recebi estes autos com o Despacho da Autoridade. Eu,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_^- ALE)WNDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Policia Federal, 3® Classe, matricula n. 21.632, que 0 lavrei. ![](img_p710_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 148 ----- ![](img_p711_2.png) ###### VISTA Aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021, em Cartório, dei vista dos autos de 0004/2017-11 DELECOR/SR/P^SP ao(a) ADVOGADA LAURA DE OLIVEIRA ZANARDI, inscrita na OAB/ ob n° 431062, representando ALESSANDRO LABER. Eu..............Pí .......ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, Clãsse, Matrícula n® 21.632, que 0 lavrei. Advogadb(a) I ![](img_p711_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 149 ----- **nraKffii** I Rub: I *P2* SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SAO PAULO TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME XIX Ao(s)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o X disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, procedo ao ENCE NTO do / VOLUME XIX dos autos do IPL n° 0004/2017-11. Eu ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3® [Classe, matrícula n° 21.632, que o lavrei. ■fi l fis. 1 / 1 IPL N® 0004/2017-11 li ![](img_p712_1.png) i Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:28 Número do documento: 21120309520970400000163815554 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:52:10 SIGILOSO Num. 170081982 - Pág. 150 ----- ###### IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MINISTÉRIO DA JUSTIÇA ###### DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERALLKJIHGFEDCBA ###### M- ###### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS ***m*** **IPL N° 0004/2017-11 IIIH** ###### TOMBO 2017KJIHGFEDCBA **E-PROC: 0000252-69.2017.4.03.6181 INCIDÊNCIA PENAL: Artigos 4, 5 e 7 da Lei 7492/86. Artigo 2 da Lei** **12850/2013. INDICIADOS: A APURAR** ##### VOLUME XX --- ###### ' I ###### - y ***rtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*** ***'*** ***i*** **ETIQUETA JUSTIÇArqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** **ifl** ***0000^2 2o^-*** **//// ^ ~** ###### -1UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e t iq u e t a j u s t iç a ###### BMC m ![](img_p713_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 1 ----- ###### , FI: | Rub: ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ``` TERM O D E ABER TU R A D E VO LU M E XX ``` ###### Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL ###### DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em São Paulo/SP, em consonância com o **disposto no Art. 43 da IN 108/2016-DG/DPF, procedo à ABERTURA do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VOLUME XX dos autos do IPL ^ ,0004/2017-11, o qual se inicia com esta folha n° 4.211 . Eu " \\ A... ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia** **it»?** ###### Federal, 3a Classe,imatrícula n° 21.632, que o lavrei.LKJIHGFEDCBA J **IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p714_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 **fls. 1 / 1** SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 2 ----- ###### SR/,PF/SPtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fl: j | | **Rub:** ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 1PL n.° 2020.0088659-SR/PF/SP ###### TERMO DE DECLARAÇÕES DE EDUARDO EVANGELISTA CORREA: ###### Aos 20 dias do mês de janeiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava ###### MARCELO FERES DAFIER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, matrícula ###### EDUARDO EVANGELISTA CORREA, brasileiro, casado, filho [ **de Geraldo Augusto Correa e de Altiva Altaira Evangelista Correa, nascido aos** | ###### 16/09/1977, natural de Santo Antonio do Monte/MG, instrução ensino superior **completo, advogado, documento de identidade n.° 7.020.532-SSP/MG, CPF** **949.407.386-04, celular (11) 98256-2481. Inquirido a respeito dos fatos, RESPONDEU QUE atua como advogado desde o fim de 2020; QUE antes disso, foi proprietário da empresa de consultoria financeira ROCA INVESTIMENTOS e atuava estruturando** | | **operações financeiras; QUE conheceu SÉRGIO SADOK, porque estruturou uma** **operação financeira para ele. Que SERGIO SADOK era responsável pela DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA; QUE o declarante foi contratado pela empresa N-BOX, para fazer a estruturação financeira da emissão de CCI pela DOMUS; QUE a pessoa física que contratou os serviços do declarante foi CRISTIANO SOUSA, Diretor da** J ###### N-BOX, que é a empresa que emitiu a dívida; QUE a DOMUS também foi cliente na ###### N-BOX nessa emissão de título de crédito; QUE tanto a DOMU quanto a ROCA ###### INVESTIMENTOS foram contratadas para estruturar a operação financeira de emissão **de dívida da N-BOX; QUE houve a necessidade da participação da empresa DOMUS, porque o título conhecido como CCI somente pode ser emitido por uma companhia** **hipotecária. Ou seja, a N-BOX não poderia emitir diretamente a CCI; QUE** **normalmente, esse tipo de operação de emissão de CCI, a partir de uma CCB, ocorre porque os fundos de investimentos que vão adquirir os títulos de crédito estão autorizados a investir em CCIs, mas não em CCBs; QUE às vezes, isso é uma questão de regulamento de fundos de investimento; QUE não tem certeza se esse foi o motivo pelo qual a N-BOX decidiu pela emissão de CCIs no presente caso; QUE no caso, o** \\ { **IPL II fls. 1 / 2** ![](img_p715_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 3 ----- ###### SR/PF/SP FI:' Rub: declarante não teve qualquer participação na distribuição das CCIs. Que o trabalho do **declarante era apenas estruturar operações e não ficava sabendo como a distribuição** ###### GARCEZ apenas profissionalmente, em razão dessa operação de estruturação das **CCIs, porque o declarante fez uma apresentação técnica dos títulos, com números e garantias, uma vez que FABIO surgiu como interessado em adquirir esses títulos; QUE se tratou de uma apresentação puramente técnica; QUE acredita que, no caso dos autos, efetuou essa apresentação apenas para FABIO GARCEZ; QUE não conhece RENATO DE MATTEO REGINATTO ou ROBERTO ZARIF FILHO; QUE nunca atuou com distribuição de títulos. Que a função do declarante sempre foi técnica e nunca trabalhou com negociação ou distribuição de títulos; QUE deseja esclarecer que a nota de rating para essa operação de estruturação de CCIs era boa. Que era uma nota A-; QUE a empresa de rating era a LF Rating; QUE Nada mais. Assina o declarante, na presença de seu advogadoJE PASPALTZIS, OAB/SP 133.645. Eu, ALEXANDRE MAGNO MOREIR scrivão de Policia Federal . 21.632, que o lavrei.** **DELEGADO(A) FEDCBA** i...^ ###### DECLARANTE : •Y J ADVOGADO (a) : **/ /** ESCRIVÃO(ã ) **:** **7** **IPL** 1 **fls. 2/2** ![](img_p716_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 4 ----- ##### 1% | ORDEM **DOS ADVOGADOS DO BRASIL** ###### CONSEÍHO SÉCCíONÃL DE MiKAS GERAIS ;</MS?>- ***o//^!1 ^*** 5 ![](img_p718_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 6 ----- **SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Ruir\_\_\_\_\_** ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL _ SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### CERTIDÃO CERTIFICO que nesta folha contem: 01 (UMA) mídia que acompanhou o Ofício **Q^l/?020/ GABPRES, orinda do Tribunal de Contas Mato Grosso. O referitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** ***^ a*** **ri M fé» Paulo/SP aos 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021. Eu,** **verdade e dou fp. ^Pau'o^P.^osZW MQRElRA Escrivã0 de** **ífeáse, matrícula n° 21.632, que a lavrei. Polícia Federal, 3a** **IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p719_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 7 ----- ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### TERMO DE APENSAMENTO autos principais 9 **Aos 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta cidade de São Paulo/SP, no cartório da** **DELECOR/SR/PF/SP, em cumprimento despacho de fls. 4207/4208, item 8, apenso a estes autos o volume identificado como "AUTOS APARTADOS IPL 04 /2017-OPERAÇÃO PAPEL FANTASMA" ceando a designação de APENSO LX (60) do que, para constar, eu,** ###### LEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, matrícula n° 21.632, lavro este termo. **IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p720_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 8 ----- ###### SR/PF/SP Rub: hem 1 ###### PÚBLICO FEDEFtAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL _ ###### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA DE: ADILSON BATISTA PRADO ###### Aois) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). MARCELO FERES DAHER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matricula n 9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME. ADILSON BATISTA PRADO ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: PEDRO BATISTA DO PRADO MÃE: NEY BENKE DO PRADO DATA DE NASCIMENTO: 10/06/1963 NATURALIDADE: Jacarezinho/PR PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 31518822 - SSP/PR CPF:48425494915 RESIDÊNCIA: Rua Vaz Caminha, 1254, zona 2 - Maringa - PR - CEP 87010420 - FONE** **44-32221232 .... no nco - FONE 44-** **ENDEREÇO COMERCIAL: Av. Humaitá, 908 - zona 4 - Marmga - PR - CEP 33663131 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Policia Federal, 3 Classe, Matrícula n° 21.632, que al&vrei.** ###### AUTORIDADE ###### ESCRIVÃO(Ã) **fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p721_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 9 ----- ###### 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 PARA USO DO GED CHAVE BIC ###### £ MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA g POLÍCIA f e d e r a l FEDCBA **x. ?'•** **-'J** ###### 04tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REGISTRO FEDERAL , j | ***lis 03*** **TIPO** | **BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL** ###### CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 07 **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** | | **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09 10 11 12 13 14** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021** **NOME COMPLETO DO INDICIADO** | **15** ' **ADILSON BATISTA PRADO** ###### ALCUNHA(S) 16 ###### NOME DO PAI 17 ###### PEDRO BATISTA DO PRADO ###### 18 NOME DA MÃE ###### NEY BENKE DO PRADO **SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21** **M 10/06/1963 Jacarezinho PR** 2 **PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE** ###### Brasil Brasileiro **DOCUMENTO NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF** | **26** **Carteira de Identidade 31518822 SSP PR** ``` CPF 29 30 TÍTU LO D E ELEITO R /ZO NA /SEÇ ÃO 31 PROFISSÃO ``` **48425494915 Empresário** ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### Rua Vaz Caminha, 1254, zona 2 Maringa PR ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO ###### Av. Humaitá, 908 zona 4 Maringa PR ] **34** n o me d a v ít ima ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN **35 INFRAÇÃO PENAL** | **Art. 2 Lei 12850/13** | 36 | NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL Crime | 37 DATA DO FATO // | 38 | HORA DO FATO | 39 | DIA DA SEMANA | |---|---|---|---|---|---|---| | 40 | OBSERVAÇÕES AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - AUTOS 00002526920174036181 - 6a VCF/SP | | | | | | ###### ASSINATURA DO INDICIADO 41 [ **42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA** **i** [ ###### NOME DO ESCRIVÃO 45utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ASSINATURA 44 ###### MAGNO /S **46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ASSINATURA** | **47** ###### Daher J ( **48 CÚTIS COMPLEIÇÃO ALTURA** **49 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51** ###### Ensino Superior - Graduaç J **MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI** ) **54 55 56 |** ###### 08 - Outros 18 - Outras | ###### PESOUISAS ]CONSTA PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS J vi DY **CRIMINAL** i | eon **I NADA CONSTA PPF** T [J **|CONSTA-RF** I. | ###### ESTRANGEIRO ai | | | | ¢ = 10 3 2 | **| NADA CONSTA** ###### OUTROS USUÁRIO AFIS SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA J ***J\_\_\_ /\_*** | | ###### PPF. INCLUÍDO ![](img_p722_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 10 ----- ###### SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : A L E X A N D R E K L A B IN ###### Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME. A L E X A N D R E K L A B IN ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Solteiro(a) PAI: Paulo Eduardo Klabin MÃE: Vanda Maria Mangia Klabin DATA DE NASCIMENTO: 08/05/1978 NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ PROFISSÃO: Economista INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 108219437 - IFP/RJ CPF:01179949790 TÍTULO DE ELEITOR: Zona: Seção: RESIDÊNCIA: Avenida Prefeito Mendes de Morais, 990 - Apto. 1304 - São Conrado - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22610095 - FONE 21-24222247 ENDEREÇO COMERCIAL: Av. das Américas, 2500 - sala 605 - - Rio de Janeiro - RJ - CEP - FONE 21- 35508523.** ® **Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado** **conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** ###### AUTORID ###### E S C R IV à O (À ) **IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1** ![](img_p723_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 11 ----- ###### 01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I PARA USO DO GED 02 CHAVE BIC ###### MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLÍCIA FEDERAL **INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO** ol ] ###### 04 REGISTRO FEDERAL TIPO 03 ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | UF 05 06 | CIDADE | 07 | |---|---|---| | DELECOR/SR/PF/SP SIGILOSO | SÃO PAULO | SP | **LRE 08 DATA INSTAURAÇÃOutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **NÚMERO DO IPL/TC 09 10 11 12 13 14** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021** 3 ###### NOME COMPLETO DO INDICIADO 15 ###### ALEXANDRE KLABIN ###### ALCUNHAIS) 16 ###### NOME DO PAI 17 ###### Paulo Eduardo Klabin ###### NOME DA MÃE 18 ###### Vanda Maria Mangia Klabin **SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20: 21** **M 08/05/1978 Rio de Janeiro RJ** ###### 23 1 PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE ###### Brasil Brasileira ) ``` D O C U M EN TO N Ú M ER O ÓRGÃO EXPEDIDOR U F ``` **26 27** 28 **Carteira de Identidade** `108219437` **IFP RJ** ) **CPF 29 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO** `01179949790` **Economista** J ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### Avenida Prefeito Mendes de Morais, 990 Apto. 1304 Rio de Janeiro RJ | ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO ###### Av. das Américas, 2500 sala 605 Rio de Janeiro RJ ###### 34 NOME DA VÍTIMA ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39** ###### Crime // ###### 4Q OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/SP ~ ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 42 44 NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATl a2) ###### MAGNO ###### INA 46 ###### Daher **ALTUI 48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO 50** **GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51** ###### Ensino Superior - Graduaç **MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI 54** ###### 08 - Outros 18 - Outras ###### PESQUISAS || **JCONSTA** **PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS** ###### CRIMINAL | [] **NADA CONSTA PPF** **/ /** ###### CONSTA - RF ESTRANGEIRO **| NADA CONSTA** | **/. / OUTROS USUÁRIO AFIS:** **Data. Ll** s e m c o n d iç õ e s ###### DE PESQUISA **PPF:** I **J INCLUÍDO** J ![](img_p724_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 12 ----- ###### SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA| Fl: Rub:_____zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL _ ###### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : A L E S S A N D R O L A B E R ###### Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n** **9.467, pelO(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: A L E S S A N D R O L A B E R** [ ###### ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira | **ESTADO CIVIL: União Estável** | **PAI: Herman Laber** ###### MÃE: Renee Levy Laber DATA DE NASCIMENTO: 20/02/1971 PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior Incompleto | **NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ** ###### DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 08.497.958/2 - IFP/RJ | | **RESIDÊNCIA: Avenida Semambetiba, 4000 - Bloco II, 201 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro -** | **RJ-CEP 22630011 - ... , ,** **Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que hdo e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Policia Federal, 3 Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** | ###### AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA | ESCR IV à O(ã ) **IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p725_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 **fls. 1 /1** SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 13 ----- ###### 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 1 PARA USO DO GED 1 CHAVE BIC ###### MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA **POLÍCIA FEDERAL** | **.** | ###### INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO | > zl 20% ] ###### REGISTRO FEDERAL | i [ ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL J i **05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIDADE UF 06 07** **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** J **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09 10 11** **4/2017-11 12/01/2017 12/01/2017 26/02/2021** | 15 [ | NOME COMPLETO DO INDICIADO ALESSANDRO LABER 16 ALCUNHA(S) | \| J \| \| | |---|---|---| ###### 17 NOME DO PAI ###### Herman Laber ###### 18 NOME DA MÃE ###### Renee Levy Laber | **SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21** **M 20/02/1971 Rio de Janeiro RJ** ] p a ís d e n a s c ime n t o **PAÍS DE NACIONALIDADE** | **BrasileiraFEDCBA** ) Brasil J **pj NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR UF** | **DOCUMENTO 26 28** **Carteira de Identidade 08.497.958/2 IFP RJ** ) ] **CPF 29 30 TÍTULO DE ELEITOR/ZONA/SEÇÃO 31 PROFISSÃO** ``` 00958637709 Empresário ``` | **ENDEREÇO RESIDENCIAL** **32** | **Avenida Sernambetiba, 4000 Bloco II, 201 Rio de Janeiro RJ** J J | ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO J \\ **34** n o me d a v ít ima ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** | | | **36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA** **39** ###### Crime // { ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA { **44 NOME DO ESCRIVÃO INATURA** | ###### MAGNO ###### 47/ÃS£INATíÍRA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO **Daher** ) **48 CÚTIS COMPLEIÇÃO** ***V*** **yi- ALTU** **49** | 51 | GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior Incomplet | 52 | TATUAGEM / DESCRIÇÃO | 53 | DEFORMIDADE | |---|---|---|---|---|---| | 54 | MEIOS EMPREGADOS 08 - Outros | 55 | LOCAL DA OCORRÊNCIA | 56 | MODUS OPERAND! | ( **PESQUISAS** | If | ###### |CONSTA iD) || **PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS** i | || **CRIMINAL** || **I NADA CONSTA PPF** **I CONSTA-RF ./. ./.** | | **ESTRANGEIRO** | | lo | 2 **NADA CONSTA** 3g **/ / OUTROS USUÁRIO AFIS** 090 y | = ###### Data SEM CONDIÇÕES PPF i I INCLUÍDO | **DE PESQUISA** || | ![](img_p726_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 14 ----- ###### SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rh Rub: 7 ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç A O IN D IR E T A D E : A L E X A N D R O L U IS P IN ###### Ao(s) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciadO(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: A L E X A N D R O L U IS P IN ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: JOSE ADALTON PIN MÃE: MARIA NALIN PIN DATA DE NASCIMENTO: 10/07/1971 NATURALIDADE: Rio Claro/SP PROFISSÃO: prejudicado INSTRUÇÃO: prejudicado DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 19375978-0 - SSP/SP CPF:11541351878 RESIDÊNCIA: RUA DEZENOVE - - ESTÁDIO - Rio Claro - SP - Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal. 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** ###### AUTORIDADUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### ESC R IV A Qã ) **IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1** ![](img_p727_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 15 ----- ###### 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA **MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 PARA USO DO GED | CHAVE BIC f** ***l POLÍCIA FEDERAL*** a **INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO** A J **REGISTRO FEDERAL** ) **04 TIPO 03** **BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** ###### X | 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO | UF 06 CIDADE | 07 | |---|---|---| | DELECOR/SR/PF/SP | SÃO PAULO | SP | **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09 10 11 12 13** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 04/03/2021** ###### NOME COMPLETO DO INDICIADO 15 ###### ALEXANDRO LUIS PIN ###### ALCUNHA(S) 16 ###### NOME DO PAI 17 ###### JOSE ADALTON PIN ###### NOME DA MÃE 18 UF 19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 21 | **MARIA NALIN PIN** **M 10/07/1971 Rio Claro SP** **i** ###### PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE ###### Brasil Brasileira | | **DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28** **Carteira de Identidade 19375978-0 SSP SP** **29 CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO** **31** **11541351878** | **ENDEREÇO RESIDENCIAL** **32** **RUA DEZENOVE Rio Claro SP** J **33FEDCBA ENDEREÇO DO TRABALHO** | **34** n o me d a v ít ima ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA** ###### Crime // | **40 OBSERVAÇÕES** | **AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/SP** | 41 | ASSINATURA DO INDICIADO | | |---|---|---| | 42 | NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR | 43 ASSINATURA | | \| | 44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO | NATURA | **;n 46** ###### Daher ###### 4g | COMPLEIÇÃO / 48 | CÚTIS 51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO * 53 DEFORMIDADE ###### 54 MEIOS EMPREGADOS ###### 08 - Outros ###### 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA ###### 18 - Outras ###### PESQUISAS ###### ^I LKJIHGFEDCBA ^ PESQUISA NOMINAL/SINIC NADA CONSTA CONSTA-RF 2 ###### Data:. ./ PPF ###### DATA **/ ./.** ###### NADA CONSTA SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA | ###### 56 MODUS OPERANDI I | — = ###### CONSTA | **CRIMINAL** | | **ESTRANGEIRO** ###### OUTROS ###### "2 INCLUÍDO | ###### PESQUISA AFIS PPF | ###### USUÁRIO AFIS ![](img_p728_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 16 ----- ###### SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fl: ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : A R IA N E A P A R E C ID A M E N D E S S A R T O R I R E G IN A T T O ###### Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos.** [ **NOME: A R IA N E A P A R E C ID A M E N D E S S A R T O R I R E G IN A T T O** ###### ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: Ademir Aparecido Sartori MÃE: Jacira Mendes Sartori ###### DATA DE NASCIMENTO: 14/04/1980 NATURALIDADE: Rio Claro/SP PROFISSÃO: Empresário(a) INSTRUÇÃO: DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 306858022 - SSP/SP **CPF:31857770854 RESIDÊNCIA: Rua M 3, 1696 - - Jardim Floridiana - Rio Claro - SP - CEP 13505060 - FONE 19-35974817 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a** [] **Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** ###### AUTORIDADE ###### ESCRIVÃO(Ã) **IPL N° 0004/2017-11 fis. 1 /1** ![](img_p729_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 [ SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 17 ----- ###### 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA **01** PARA USO DO GED **CHAVE BIC** ***f MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA*** | ###### % POLÍCIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO L rd **04 REGISTRO FEDERAL** ri SE | **TIPO 03** » ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | J \\ ORGAO INSTAURADOR **UF 06 CIDADE** DELEGACIA/ DO IPL / PROCESSO **07** 05 **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL 11 TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09 10 12 13** **4/2017-11 12/01/2017 XutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12/01/2017 26/02/2021** ###### 51 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### ARIANE APARECIDA MENDES SARTORI REGINATTO ###### 16 ALCUNHA(S) **0** ###### NOME DO PAI ###### Ademir Aparecido Sartori J **18 NOME DA MÃE** | **Jacira Mendes Sartori** ) **UF 19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22** **F 14/04/1980 Rio Claro SP** **PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE** | **! 23 !** ###### «i Brasil Brasileira Carteira de Identidade 306858022 SSP SP **DOCUMENTO 26 j NÚMERO UF 27 28 CPF TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 3j j PROFISSÃO 29 30** **31857770854 Empresário(a)** ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### Rua M 3, 1696 Rio Claro SP ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO 34 NOME DA VÍTIMA ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **37 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA** | **36 38 39** ###### Crime // ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S | 41 | ASSINATURA DO INDICIADO | | | |---|---|---|---| | 42 \| | NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR | 43 | ASSINATURA | | 44 | NOME DO ESCRIVÃO | | INATURA | ###### MAGNO z **\\** **46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO** 4j /ASSINATJ, ###### DaherFEDCBA | **48 CÚTIS COMPLEIÇÃO /-5°** **49** **GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51** | **MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI** ] **54 55 56** **08 - Outros** | **18 - Outras** J | ###### PESQUISAS | | **I iCONSTA** **PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA CRIMINALrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PESQUISA AFIS** ***ecJ^l*** N **NADA CONSTA PPF** \\ = **jCONSTA -RF** I **ESTRANGEIRO** | | | 2 || [J 0 3 | **NADA CONSTA** AG, | **/ /** || **OUTROS USUÁRIO AFIS;** ###### Data. M SEM CONDIÇÕES ###### DE PESQUISA LI INCLUÍDO ###### PPF | \_ ![](img_p730_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 18 ----- ###### SR/PF/SP FI:/ Rub:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : A R T H U R M A R IO P IN H E IR O M A C H A D O ###### Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos.** [ **NOME: A R T H U R M A R IO P IN H E IR O M A C H A D O** ###### ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: Antonio José Gentil Machado MÃE: Maria Beatriz Pinheiro Machado ###### DATA DE NASCIMENTO: 12/03/1976 NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação ###### DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 09825736-3 - IFP/RJ ``` C PF:00907546706 ``` **RESIDÊNCIA: Rua Holanda, casa 287 - - Jardim Europa - São Paulo - SP - CEP - FONE - ENDEREÇO COMERCIAL: Praia de Botafogo, 501 - sala 202 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP - FONE 21-21975342 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a** [ ###### Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a u t o r id a : ###### ESC R IV à Qà ) **IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1** ![](img_p731_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 19 ----- ###### 01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 j CHAVE BIC **MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARA USO DO GED** f e d e r a l ###### INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ***w*** [ou] **REGISTRO FEDERAL** | | | **04** ###### TIPO 03 ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | | | 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO | UF 06 CIDADE | 07 | |---|---|---| | \| DELECOR/SR/PF/SP | SÃO PAULO | SP | **LRE 08 DATA AUTUAÇÃO NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL 11 TC 12 13 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021** | [ **NOME COMPLETO DO INDICIADO** **15** ###### ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO ###### 16 ALCUNHA(S) ###### 17 NOME DO PAI 18 NOME DA MÃE | **Antonio José Gentil Machado** ###### Maria Beatriz Pinheiro Machado **19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF** **M 12/03/1976 Rio de Janeiro RJ** | **PAÍS DE NASCIMENTO** p a ís d e n a c io n a l id a d e | **Brasil Brasileira** **25 DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28** **Carteira de Identidade 09825736-3 IFP RJ** **CPF 29 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO** ``` 00907546706 Empresário ``` J [ ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### Rua Holanda, casa 287 São Paulo SP ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO ###### Praia de Botafogo, 501 sala 202 Rio de Janeiro RJ **34** n o me d a v ít ima ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL | **Art. 2 Lei 12850/13** | | **NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39** ###### Crime // ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO ###### 42 43 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA 44zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATURA ###### MAGNO ###### 7Ç ###### 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47 ASSINATURA ###### Daher **TURA 48 CÚTIS COMPLEIÇÃO Jf** **49 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51 52** ###### Ensino Superior - Graduaç **MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI 54 55 56** ###### 08 - Outros 18 - Outras ( **PESQUISAS** | **CONSTA** | **PESQUISA NOMINAL / SINIC** || **DATA PESQUISA AFIS** | **CRIMINAL** Vi | **I ] NADA CONSTA PPF** | **/** **CONSTA -RF** | **ESTRANGEIRO** J | | IR || — ###### | NADA CONSTA J **OUTROS USUÁRIO AFIS** | **Data \_** || **J SEM CONDIÇÕES** Il JL **DE PESQUISA** | ###### PPF. I INCLUÍDO ![](img_p732_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 20 ----- ###### 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### SR/PF/SP Rub-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : A R T U R M A R T IN S D E F IG U E IR E D O ###### Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: A R T U R M A R T IN S D E F IG U E IR E D O ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: RAFAEL SOARES DE FIGUEIREDO MÃE: MARIA AMELIA MARTINS DE FIGUEIRE DATA DE NASCIMENTO: 23/05/1965 NATURALIDADE: São Paulo/SP PROFISSÃO: Administrador INSTRUÇÃO: Ensino Superior ou Sequencial Tecnológico DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 15838951 - SSP/SP CPF:07381333880 RESIDÊNCIA: Rua Santa Gertrudes, 113 - Ap. 11 - Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - CEP 3408020 - FONE 11-22942441 ENDEREÇO COMERCIAL: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10° andar - - São Paulo - SP - CEP - FONE 11-21722635 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, ivrei.** ###### AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### ESC R IV à Qã ) **IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p733_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 **fls. 1 /1** [ SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 21 ----- ###### 01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 CHAVE BIC PARA USO DO GED ###### MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA LKJIHGFEDCBA L: ***m POLÍCIA FEDERAL*** | | ###### E- INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO J ###### 04 REGISTRO FEDERAL TIPO 03 ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL **05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF** ###### 06 CIDADE 07 ###### SÃO PAULO SP | **DELECOR/SR/PF/SP** ) **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09 11** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021** ###### 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### ARTUR MARTINS DE FIGUEIREDO ###### 16 ALCUNHA(S) 17 NOME DO PAI ###### RAFAEL SOARES DE FIGUEIREDO J `18` **NOME DA MÃE** ###### MARIA AMELIA MARTINS DE FIGUEIRE ``` 19 SEXO D ATA D E N ASC IM EN TO LO C AL D E N ASC IM EN TO U F ``` **21 22** **M** `23/05/1965` **São Paulo SP** ###### ^^PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE **rasil Brasileira** **UF 26** ] **25 DOCUMENTO NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28** **Carteira de Identidade 15838951 SSP SP** J **CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO 29** `07381333880` **Administrador** J ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### Rua Santa Gertrudes, 113 Ap. 11 São Paulo SP ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO **Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 10° andar São Paulo SP** J i ###### 34 NOME DA VÍTIMA ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN J | **INFRAÇÃO PENAL** | **35** **Art. 2 Lei 12850/13** | | J **NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO** | **DIA DA SEMANA** **36 37 // 38 39** | ###### Crime | **40 OBSERVAÇÕES** ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S | ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO | ) **42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA** | **44 NOME DO ESCRIVÃO** py ###### MAGNO ###### 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO ###### Daher ] | | IRA 48 CÚTIS | 49 COMPLEIÇÃO | 50 | | |---|---|---|---|---| | 51 | GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior ou Sequen | 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO | 53 | DEFORMIDADE | | 54 | MEIOS EMPREGADOS 08 - Outros | 55 | LOCAL DA OCORRÊNCIA | 56 MODUS OPERANDI | ###### PESQUISAS [ Nr - | r || **]CONSTA** **PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS** **ec/cx | JVrD CRIMINAL** J **í NADA CONSTA** I **PPF** **/ /** **| | CONSTA - RF ESTRANGEIRO** | lo **I** ###### L NADA CONSTA / / OUTROS USUÁRIO AFIS: Data O SEM CONDIÇÕES | **DE PESQUISA** JJ | **PPF:** in c l u íd o J = L =| ![](img_p734_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 22 ----- ###### SR/PF/SPFEDCBA fr '^>zyxwvuts rqpo nm lkj i hgfedcbaZYXWV UTS RQ PO N M L KJ I HG F E DC BA ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : C L E B E R IS A A C F E R R A Z S O A R E S ###### Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: C L E B E R IS A A C F E R R A Z S O A R E S** | ###### ALCUNHA: Clebinho NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Divorciado(a) PAI: Cleber Isaac Souza Soares MÃE: LIETE FERRAZ SOARES ###### DATA DE NASCIMENTO: 28/04/1970 NATURALIDADE: Salvador/BA PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação ###### DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 638975992 - SSP/SP ``` C PF:49507478515 ``` ###### TÍTULO DE ELEITOR: Zona: Seção: Boa Vista - Itacare - BA - CEP 45530000 - FONE - **RESIDÊNCIA: Rod Ilhéus de Itacaré KM 64 - Condomínio São José - Casa 01 Vila Com. - Alto ENDEREÇO COMERCIAL: Rod Ilhéus de Itacaré KM 64 - Cond. São José-Escritório Itacaré Ville - Alto Boa Vista - Itacare - BA - CEP 45530000 - FONE 73-32512329** [ **Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** ###### AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### ESC R IV à O (ã ) **IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p735_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 **fls. 1 /1** SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 23 ----- ###### 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 CHAVE BIC ###### 01 | PARA USO DO GED ###### ? MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Ê POLÍCIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO HF **REGISTRO FEDERAL** 7% **04** [ **TIPO 03** | ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL JL J **05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIDADE UF 06 07** **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** | **09 11** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021** ) **NOME COMPLETO DO INDICIADO** ] **15** ``` C LEBER ISAAC FER R AZ SO ARES ``` ###### 16 ALCUNHA(S) ###### Clebinho ###### 17 NOME DO PAI ###### Cleber Isaac Souza Soares **18utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NOME DA MÃE** | **LIETE FERRAZ SOARES** J **19 SEXO ^ oj DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF** **21** **MKJIHGFEDCBA 28/04/1970 Salvador** | **BA** ###### PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE ###### 4 Brasileira Brasil ``` D O C U M EN TO N Ú M ER O ÓRGÃO EXPEDIDOR U F ``` **26 27 28** **Carteira de Identidade** `638975992 SSP` **SP** ``` CPF 29 30 TÍTULO D E ELEITO R /ZO N A /SEÇ ÃO 31 PROFISSÃO 49507478515 Empresário ``` ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### Rod Ilhéus de Itacaré KM 64 Condomínio São José - Casa 01 Vila Com. Itacare BA ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO **Rod Ilhéus de Itacaré KM 64 Cond. São José-Escritório Itacaré Ville Itacare BA** | **NOME DA VÍTIMA** **34** ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN | ###### 35 ! INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39** ###### Crime // ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO ( J **NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 42** ###### NOME DO ESCRIVÃO SINATURA 44 ###### MAGNO i ] ###### 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÒRIO ###### Daher / ###### X ) ) **CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO ALTURA 48 5, | GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE** **Ensino Superior - Graduaç** J **54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI 56** ###### 08 - Outros 18 - Outras ###### PESQUISAS || **[ lCONSTA** **PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS** Tech [ Io **CRIMINAL** **L** | **NADA CONSTA PPF** | \\ A **i | CONSTA-RF.** ] **ESTRANGEIRO** 03\\ 04 2 || || [] **NADA CONSTA** **/ /** Il **OUTROS USUÁRIO AFIS** | ###### Data: I I SEM CONDIÇÕES **PPF. DE PESQUISA [J INCLUÍDO** ![](img_p736_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 24 ----- ###### SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ) JA Rub: \_ ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : C L E B E R IS A A C S O U Z A S O A R E S ###### Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta dO(a)indiciado(a) com base nos dados constantes às folhas dos autos. NOME: C L E B E R IS A A C S O U Z A S O A R E S ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileiro ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: CLEDENOR SOUZA SOARES MÃE: BEATRIZ SOUZA SOARES DATA DE NASCIMENTO: 09/08/1943 NATURALIDADE: Ubaitaba/BA PROFISSÃO: Engenheiro Civil INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação DOCUMENTO DE IDENTIDADE: DF-663/D - CREA/DF CPF:00422649520 RESIDÊNCIA: Av. Sete de Setembro, 2224 - apto. 1.602 - - Salvador - BA - CEP - FONE - ENDEREÇO COMERCIAL: Av. Garibaldi, bloco A - sala 401, Centro Médico Empresarial - Salvador - BA - FONE 71- 33364517 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, i.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** a u t o r id a d : ###### ESC R IV à O (ã ) **IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1** ![](img_p737_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 25 ----- **Ai 01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 CHAVE BICtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** ###### I PARA USO DO GED ***l MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Í POLÍCIA FEDERAL*** ###### INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO - pr A. p33 ###### REGISTRO FEDERAL | **BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL** | **TIPO 03** | **DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIDADE UF 05 06 07** **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09 10 11 12** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021** ###### 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### CLEBER ISAAC SOUZA SOARES ###### ALCUNHA(S) 16 17 NOME DO PAI ###### CLEDENOR SOUZA SOARES ###### 18 NOME DA MÃE ###### BEATRIZ SOUZA SOARES MrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 09/08/1943 Ubaitaba BA **SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21** ) p a ís d e n a s c ime n t o p a ís d e n a c io n a l id a d e ###### Brasil Brasileiro **DOCUMENTO NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF** **26** 1\*! **Carteira de Identidade DF-663/D CREA DF** **CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO** | **29** `00422649520` **Engenheiro Civil** ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### Av. Sete de Setembro, 2224 apto. 1.602 Salvador BA ) ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO 34 NOME DA VlTIMA **Av. Garibaldi, bloco A sala 401, Centro Médico Empresarial Salvador BA** ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39** ###### Crime // ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S 1 ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA | [ **44 NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATURA** ###### MAGNO X7 ###### ASSIN, 46 ###### Daher | **CÚTIS COMPLEIÇÃO ALTUj^T** | 48 | 49 | 50 | |---|---|---| | 51 GRAU DE INSTRUÇÃO | 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO | DEFORMIDADE 53 | ###### Ensino Superior - Graduaç **MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI** **54 55 56** ###### 08 - Outros 18 - Outras **PESQUISAS** | | **J CONSTA** | **PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS** | pin || **CRIMINAL** | ###### NADA CONSTA PPF Tec | | **! CONSTA -RF** 1 **ESTRANGEIRO** 1 ***ChlOòÍJ- i*** llJ ###### I NADA CONSTA USUÁRIO AFIS = ###### / OUTROS **Data. ' SEM CONDIÇÕES** I'l | ###### DE PESQUISA **PPF** JL **INCLUÍDO** —) ![](img_p738_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 26 ----- ###### SR/PF/SP ###### 2íH^ **zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A **D E : C R IS T IA N O A D A L B E R T O D E S O U Z A UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** Ao (S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: C R IS T IA N O A D A L B E R T O D E S O U Z A ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Divorciado(a) PAI: ADALBERTO DE SOUZA MÃE: NILVA MARI ZUCCO DE SOUZA DATA DE NASCIMENTO: 23/11/1975 NATURALIDADE: Blumenau/SC PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 2832539 - SSP/SC** ``` C PF:89582446900 ``` **RESIDÊNCIA: RUA ALBATROZ, 270 - Bombas - Bombinhas - SC - CEP 88215000 - FONE ENDEREÇO COMERCIAL: RUA ALBATROZ, 298 - Bombas - Bombinhas - SC - CEP 88215000 -FONE47-33693185. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que. hdo e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632,** ###### AUTORIDADE ###### ESC RIV à O (à ) **fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p739_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 27 ----- | **02 CHAVE BICtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** ###### PARA USO DO GED ***l MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA*** **£ POLÍCIA FEDERAL** ###### INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO | A 1 Y — | ###### 04 REGISTRO FEDERAL = **BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL TIPO 03** JI | | ###### CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 07 **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** J 0 **08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL LRE TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09 10 11 12 13** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021** ###### NOME COMPLETO DO INDICIADO 15 ###### CRISTIANO ADALBERTO DE SOUZA ###### 16 ALCUNHA(S) ###### 17 NOME DO PAI | ###### ADALBERTO DE SOUZA ###### 18 NOME DA MÃE **NILVA MARI ZUCCO DE SOUZA** | J **lg SEXO UF 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 21** **M 23/11/1975 Blumenau SC** | [ **23 | PAÍS DE NASCIMENTO** p a ís d e n a c io n a l id a d e ###### ^^Brasil Brasileira ^WJ^DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 28rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2J ÓRGÃO EXPEDIDOR = **Carteira de IdentidadeFEDCBA 2832539 SSP SC** J **CPF 29 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO** **31** ``` 89582446900 Empresário ``` ) ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### RUA ALBATROZ, 270 Bombinhas SC **33 ENDEREÇO DO TRABALHO** | ###### RUA ALBATROZ, 298 Bombinhas SC ###### 34 NOME DA VÍTIMA ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA** **Crime 39 // 38** ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### ~ AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO ###### 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA 43 44 NOME DO ESCRIVÃO ASSINATURA-^ **/** **MAGNO 45 £** ###### NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO Z 46 47 ASSINA' ###### Daher **CÚTIS COMPLEIÇÃO SolALTUf/ 48 49 51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE** **53** ###### Ensino Superior - Graduaç **54 MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI** **55 56** ###### 08 - Outros 18 - Outras I ###### PESQUISAS | ]CONSTA —r — 0 | N D **PESQUISA NOMINAL/SINIC** | **DATA** | | **PESQUISA AFIS** VN **CRIMINAL** ###### NADA CONSTA PPF | **/** | **[ 1 CONSTA -RF** — ###### ESTRANGEIRO alo 5 he | 0 **U NADA CONSTA** ###### OUTROS USUÁRIO AFIS Data _ SEM CONDIÇÕES ###### PPF. DE PESQUISA | INCLUÍDO ![](img_p740_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 28 ----- ###### SR/PF/SP Fl: Rub! **'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : C R IS T IA N O C E C C A T T I ###### Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos.** [) **NOME: C R IS T IA N O C E C C A T T I** ###### ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: Wilson Roberto Ceccatti MÃE: Lucia Maria Donati Ceccatti ###### DATA DE NASCIMENTO: 09/12/1975 NATURALIDADE: Jundiai/SP PROFISSÃO: Engenheiro Metalúrgico INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Especialização ###### DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 227077362 - SSP/SP ``` C PF:24751904850 ``` ###### TÍTULO DE ELEITOR: 0234658730183 Zona: Seção: RESIDÊNCIA: Rua Santo Arcádio - 43, apt° 73 - Jardim das Acácias - São Paulo - SP - CEP **4707110- ENDEREÇO COMERCIAL: Rua Santo Arcádio - 43, apt° 73 - São Paulo-SP-CEP 4707110 -FONE 11-996295553 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** ###### AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### ESC R IV à O (à ) **fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p741_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 [ SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 29 ----- **$tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** wAUSODOGED ###### 01 i PARA USO DO GED 1 CHAVE BIC ***g MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA*** **I POLÍCIA FEDERAL** | I ###### J. INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO 4. 1 | **REGISTRO FEDERAL** | **04** **BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL** \_| **TIPO 03** **DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CIDADE UF 05 06 07** **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** | **09 10 11 12 13 14** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021** ###### 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### CRISTIANO CECCATTI ###### 16 ALCUNHA(S) 17 NOME DO PAI ###### Wilson Roberto Ceccatti ###### 18 NOME DA MÃE ###### Lucia Maria Donati Ceccatti **19 SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF** **20 21** **M 09/12/1975 Jundiai SP** ###### 23 PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE ###### Brasil Brasileira ) ``` D O C U M EN TO N Ú M ER O U F ] ``` | **27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28** **26** |” **Carteira de Identidade** `227077362 SSP` **SP** J **CPF 29 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO** **24751904850 0234658730183 Engenheiro Metalúrgico** ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### Rua Santo Arcádio 43, apt0 73 São Paulo SP | **ENDEREÇO DO TRABALHO** **33** | **Rua Santo Arcádio 43, apt0 73 São Paulo SP** [ ###### 34 NOME DA VÍTIMA ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN J ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA** ###### Crime // ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S | 41 | ASSINATURA DO INDICIADO | | | |---|---|---|---| | 42 | NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR | 43 | ASSINATURA | | 44 | NOME DO ESCRIVÃO MAGNO | 115F3^ | | | 46 | NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO Daher | | | | 48 | CÚTIS | 49 | COMPLEIÇÃO | 5! | | |---|---|---|---|---|---| | 51 | GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior - Especia 54 MEIOS EMPREGADOS 08 - Outros | 52 55 | TATUAGEM / DESCRIÇÃO LOCAL DA OCORRÊNCIA 18 - Outras | 53 56 | DEFORMIDADE MODUS OPERANDI | | ###### PESQUISAS [ eesauss 1 **L JCONSTA** | | **PESQUISA NOMINAL / SINIC** || **DATA PESQUISA AFIS** ###### CRIMINAL NADA CONSTA PPF " i ( **/ /** [] CONSTA -RF ###### ESTRANGEIRO NADA CONSTA 00 I | **OUTROS USUÁRIO AFIS:** **Data \_** [] **SEM CONDIÇÕES** | || | ###### DE PESQUISA ###### PPF. [j INCLUÍDO ![](img_p742_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 30 ----- ###### SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, FI:A' ) ',> ^ ###### Ruí ;zyxwv ut s r q p o n m = ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : D A N IE L P E R E IR A D A C O ST A L U C A S ###### Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a)** **com base nos dados constantes dos autos.** ``` N O M E:D AN IEL PER EIR A D A C O STA LU C AS ``` ###### ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: prejudicado ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: ABDIAS PEREIRA DA COSTA MÃE: AMALIA LUCAS DA COSTA ###### DATA DE NASCIMENTO: 08/08/1966 NATURALIDADE: prejudicado PROFISSÃO: Pecuarista INSTRUÇÃO: prejudicado DOCUMENTO DE IDENTIDADE: - ``` C PF:44750463434 ``` ###### RESIDÊNCIA: AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MEL04522 - APTO. 1101 - - CANDEIAS - Jaboatao dos Guararapes - PE - **Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** ###### AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### ESC R IV à O(ã ) **IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p743_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 **fls. 1/1** SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 31 ----- ###### 01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02^ CHAVE BIC **g MJ-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PARA USO DO GED** ***t POLÍCIA FEDERAL*** **INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOKJIHGFEDCBA** f - — ***l*** ###### 04 REGISTRO FEDERAL TIPO 03 ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | ###### CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 07 06 **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** | **NÚMERO DO IPL/TC LRE 09 IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** ) **08 10 11 12 13 14** **4/2017-11 12/01/2017 XutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 12/01/2017 03/03/2021** J **u i NOME COMPLETO DO INDICIADO** **DANIEL PEREIRA DA COSTA LUCAS** J **ALCUNHA(S)** ] **16** ###### NOME DO PAI 17 ###### ABDIAS PEREIRA DA COSTA J ###### J8j NOME DA MÃE ###### AMALIA LUCAS DA COSTA **SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 21** **M 08/08/1966** J | ###### PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE , ###### W! **DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28** J **CPF 29 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO** | **30 31** **44750463434 Pecuarista** | **ENDEREÇO RESIDENCIAL** **32** ###### AVENIDA BERNARDO VIEIRA DE MEL04522 - APTO. 1101 Jaboatao dos Guararapes PE ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO 34 NOME DA VÍTIMA ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA 36 39** ###### Crime II ###### 4(J OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA PROCESSO 0000252.69.2017.403.6181-6a VCF/SP ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43LKJIHGFEDCBA ***f*** | **44rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA NOME DO ESCRIVÃO 45 | ASSINATURA M** **MAGNO** ***^ ^7.*** **46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47** ###### Daher 5* **48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO** **GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE** | **51 52** **MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI** | **54 55 56** ###### 08 - Outros 18 - Outras ###### PESQUISAS | || **J^ONSTA** **PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS** ###### CRIMINAL ] NADA CONSTA PPF | | “+ eds D a **CONSTA - RF /.** Te **ESTRANGEIRO** Hil J | ###### NADA CONSTA I) 0 **/** | **OUTROS** | **USUÁRIO AFIS** 0 2/2 **Data j SEM CONDIÇÕES** I J **DE PESQUISA O INCLUÍDO** **PPF.** | J ![](img_p744_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 32 ----- ###### SFyPF/SP ###### RH-.i/ ###### Rub: ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : E D S O N H Y D A L G O JU N IO R ###### Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: E D S O N H Y D A L G O JU N IO R ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Solteiro(a) PAI: EDSON HYDALGO MÃE: MIRIAN ANTONIA MERCADO HYDALGO DATA DE NASCIMENTO: 27/02/1976 NATURALIDADE: Sorocaba/SP PROFISSÃO: Administrador de Empresas INSTRUÇÃO: Ensino Superior ou Sequencial Tecnológico DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 20982208 - SSP/SP CPF:16735461886 RESIDÊNCIA: RUA DIEGO DE CASTILHO, 500, bloco 04 - APTO. 9 - PANAMBY - Sao Paulo - SP - ENDEREÇO COMERCIAL: Ramos Batista 152 - 2o andar - - São Paulo - SP - Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** ###### AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### ESC R IV à O(ã )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA **fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p745_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 33 ----- **01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 CHAVE BICtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** **v** ( **I PARA USO DO GED** ***l MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA t POLÍCIA FEDERAL*** ###### INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ***tf*** i I ###### 04 REGISTRO FEDERAL § : **^3J TIPO** | **BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL** ###### CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 07 **DELECORVSR/PF/SP SÃO PAULO SP** **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO TC IPL 13 | DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09 10 11 12** **4/2017-11 12/01/2017 X ~ 12/01/2017 26/02/2021** ###### 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### EDSON HYDALGO JUNIOR ###### 16 ALCUNHA(S) ###### NOME DO PAI 17 ###### EDSON HYDALGO **NOME DA MÃE** | **18** ###### MIRIAN ANTONIA MERCADO HYDALGO J **UF 19 SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22** **21** **M 27/02/1976 Sorocaba SP** | **23 PAÍS DE NASCIMENTO 24| PAÍS DE NACIONALIDADE** ###### Brasil ~ Brasileira **UF 25 DOCUMENTO 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28** | Carteira de Identidade | 20982208 | SSP | SP | |---|---|---|---| | CPF 29 | TÍTULO DE ELEITOR 31 I / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO | | | **30** ###### 16735461886 Administrador de Empresas ###### 32 ' ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### RUA DIEGO DE CASTILHO, 500, bloco 04 APTO. 9 São Paulo SP ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO ###### Ramos Batista 152 2o andar São Paulo SPFEDCBA **34** n o me d a v ít ima ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO** | **DIA DA SEMANA** **36 37 39 // 38** ###### Crime ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S | **41 ASSINATURA DO INDICIADO** | ###### 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA 43 **44 NOME DO ESCRIVÃO IRA 45KJIHGFEDCBA** a s : ###### MAGNO ###### NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO m 46 ###### Daher **48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO /** J **51 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE** | **52 53** ###### Ensino Superior ou Sequen **54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI** | **56 |** ###### 08 - Outros 18 - Outras ###### PESQUISAS .! CONSTA nN iD **PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS** | **CRIMINAL** **' ! NADA CONSTA PPF** Te ps || **./ /** | **CONSTA -RF ESTRANGEIRO** | ###### | NADA CONSTA uv **/** | **OUTROS USUÁRIO AFIS** **Data. | SEM CONDIÇÕES** J **DE PESQUISA** ###### PPF. INCLUÍDO ![](img_p746_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 34 ----- ###### SR/PF/SP Fl:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ ###### RubzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : F A B IO A N T O N IO G A R C E Z B A R B O S A ###### Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: F A B IO A N T O N IO G A R C E Z B A R B O S A ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Divorciado(a) PAI: Oscar Barbosa MÃE: Marilene Garcez Barbosa DATA DE NASCIMENTO: 03/12/1959 NATURALIDADE: São Paulo/SP PROFISSÃO: ADMINISTRADOR FINANCEIRO INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Especialização DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 9.041.317-9 - SSP/SP** ``` C PF:06305965811 ``` **RESIDÊNCIA: Rua Princesa Isabel, n.° 1.263 - - Brooklin Paulista - São Paulo - SP - CEP 4601001 - FONE-23676350 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632^ lavrei.** ###### AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### ESC R IV à O (ã ) **IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1** ![](img_p747_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 35 ----- -y **02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** ###### 01 j CHAVE BIC ***f MJ-MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Í POLÍCIA FEDERAL*** **'L INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO** HIS | **REGISTRO FEDERAL** **04** | **TIPO 03** ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL **06 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF** **07** **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** | ] **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09 10 11 12 13** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 26/02/2021** ###### 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### FABIO ANTONIO GARCEZ BARBOSA ###### 16 ALCUNHA(S) ###### NOME DO PAI 17 ###### Oscar Barbosa ###### 18 NOME DA MÃE ###### Marilene Garcez Barbosa **SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 21** **M 03/12/1959 São Paulo SP** ###### 23 PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE ( ###### Brasil Brasileira ] **UF 25 DOCUMENTO 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28** **Carteira de Identidade 9.041.317-9 SSP SP** J | **CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 | PROFISSÃO** **29** J ###### 06305965811 ADMINISTRADOR FINANCEIRO ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### Rua Princesa Isabel, n.° 1.263 São Paulo SP ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO ###### 34 | NOME DA VÍTIMA ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA** **Crime 37 39 //** ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO ###### 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA 43 | **NOME DO ESCRIVÃO** ###### 44 IRA ###### MAGNO / Daher **46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO URA** **48 CÚTIS COMPLEIÇÃO ALTcRA 49 50** L **11 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE 52 53** ###### Ensino Superior - Especia **54 MEIOS EMPREGADOS** | **LOCAL DA OCORRÊNCIA** | **MODUS OPERANDI** **55 56** ###### 08 - Outros 18 - Outras =) ###### PESQUISAS PESQUISA NOMINAL / SINIC ^ CONSTA DATA PESQUISA AFIS 7 ] | eo NOD **CRIMINAL** Mic | ###### _ J NADA CONSTA JCONSTA - RF ESTRANGEIRO Tr **./ ./** I | | 0 **] NADA CONSTA** || = **/ /** || **OUTROS USUÁRIO AFIS** **Data;** [] **SEM CONDIÇÕES** | L ###### DE PESQUISA PPF d INCLUÍDO (\_\_ J ![](img_p748_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 36 ----- ###### SR/PF/SP FI:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : F E R N A N D O M O R E IR A A M A R A L H O R M A IN ###### Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado(a) com base nos dados constantesdos autos. NOME: F E R N A N D O M O R E IR A A M A R A L H O R M A IN** [] ###### ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: ROBERTO LUIZ AMARAL HORMAIN MÃE: MARIA MOREIRA HORMAIN ###### DATA DE NASCIMENTO: 28/05/1970 NATURALIDADE: SÃO PAULO/SP PROFISSÃO: prejudicado INSTRUÇÃO: prejudicado ###### DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 186125070 - SSP/SP CPF:13253413802 RESIDÊNCIA: AVENIDA LOPES DE AZEVEDO, 265 - - JARDIM GUEDALA - SÃO **PAULO - SP - - FONE 11-32373770 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, ivrei.** ###### AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ESCR IV à O(ã ) **IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1** ![](img_p749_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 37 ----- | **02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** S0 DO Gi **| CHAVE BIC** ###### ZgMW&f MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA POLÍCIA FEDERAL : **INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** | ###### Pn ###### 04 REGISTRO FEDERAL TIPO 03 AGA **BOLETIM DE^ IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL** | a **05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO CIDADE 07 UF** **06** **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** ) **09 10 11 12 13 14** | **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 04/03/2021** J ###### NOME COMPLETO DO INDICIADO 15 ###### FERNANDO MOREIRA AMARAL HORMAIN ###### ALCUNHA(S) 16 **NOME DO PAI** | **17** [ **ROBERTO LUIZ AMARAL HORMAIN** | ###### 18 NOME DA MÃE ###### MARIA MOREIRA HORMAIN ( **SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF** **19 21** **M 28/05/1970 SÃO PAULO SP** **PAÍS DE NASCIMENTO** p a ís d e n a c io n a l id a d e ###### BrasilFEDCBA Brasileira J | D O C U M EN TO | UF 26 N Ú M ER O | 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR | 28 | |---|---|---|---| | Carteira de Identidade | 186125070 | SSP | SP | [\_ **CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO 29 31** **13253413802** J ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### AVENIDA LOPES DE AZEVEDO, 265 SÃO PAULO SP ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO | n o me d a v ít ima **34** ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN J ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA** **39** ###### Crime // ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/SP ###### ASSINATURA DO INDICIADO **41** ###### 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA **r** | **IRA 44 NOME DO ESCRIVÃO** | ###### MAGNO | ###### 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÔRIO 47 ###### Daher **IRA 48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO** **50** [ **GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE** **51 52 53** | **54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI** **56** ###### 08 - Outros 18 - Outras ###### PESQUISAS CONSTA PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS CRIMINAL I | | **| NADA CONSTA PPF** I] < **JCONSTA-RF ./. ./** — **ESTRANGEIRO** ) ] || LJ **| NADA CONSTA** | 0°) **/ / OUTROS** | **USUÁRIO AFIS** **Data.** [ **SEM CONDIÇÕES** ###### DE PESQUISA L INCLUÍDO PPF. | J J | ![](img_p750_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:31 Número do documento: 21120309500691200000163815577 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:50:07 SIGILOSO Num. 170083455 - Pág. 38 ----- ###### SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : G U IL H E R M E S T A T I B A T IS T A D O P R A D O ###### Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelo(a)inesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciadO(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: G U IL H E R M E S T A T I B A T IS T A D O P R A D O ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Solteiro(a) PAI: Adilson Batista Prado MÃE: Cristina Valerio Stati Batista do Prado DATA DE NASCIMENTO: 14/11/1996 NATURALIDADE: Ourinhos/SP PROFISSÃO: Empresário INSTRUÇÃO: Ensino Superior Incompleto DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 97649642 - SESP/PR** ``` C PF:06101022900 ``` **RESIDÊNCIA: Ruas Vaz Caminha - 1254 - Zona 2 - Maringa - PR - CEP 87010420 - FONE 44-32221232 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** ###### AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### ESC R IV à O (ã ) **IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1** ![](img_p751_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\* .\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:33 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 [ SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 1 ----- ###### 02 1 CHAVE BICFEDCBA 01 **PARA USO DO GED** í **MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA** ###### £ POLÍCIA FEDERAL ***íf INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃOtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*** ###### 04 REGISTRO FEDERAL ] [os] TIPO ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DELEGACIA/ IPL PROCESO 0s] INSTAURADOR DO **UF 06 CIDADE 07** | **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** | **NÚMERO DO IPL/TC LRE 09 IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** ] **08 10 11 12 13 14** **4/2017-11 12/01/2017 12/01/2017 26/02/2021** | 15 | NOME COMPLETO DO INDICIADO GUILHERME STATI BATISTA DO PRADO 16 ALCUNHA(S) | \| \| | |---|---|---| | 17 | NOME DO PAI Adilson Batista Prado | | | 18 | NOME DA MÃE Cristina Valerio Stati Batista do Prado | | **19 SEXO UF 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22** **M 14/11/1996 Ourinhos SP** **23 PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE** | ###### J^rasil Brasileira ###### ^m)OCUMENTO UF 26 NÚMERO ÓRGÃO EXPEDIDOR 27 28 29 CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO 31 **Carteira de Identidade 97649642 SESP PR** ``` 06101022900 Empresário ``` | **32 ENDEREÇO RESIDENCIAL** | **Ruas Vaz Caminha 1254 Maringa PR** | **ENDEREÇO DO TRABALHO** **33** J **34** n o me d a v ít ima | ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** | 36 | NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL Crime | 37 DATA DO FATO 39 // 38 | HORA DO FATO | DIA DA SEMANA | |---|---|---|---|---| | 40 | OBSERVAÇÕES AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/S | | | | | **ASSINATURA DO INDICIADO** ] | **41** 43 | | 42 \| NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR | ASSINATURA | |---|---|---| | 44 | NOME DO ESCRIVÃO MAGNO | 45 ASSINATURA | | 46 | NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO Daher | ASSINATURA 47 | **48 CÚTIS COMPLEIÇÃO ^J/ÉTURA** | **49** **51 GRAU 52 TATUAGEM/DESCRIÇÃO DEFORMIDADE** ) **53** ###### Ensino Superior Incomplet **54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI** **56** ###### 08 - Outros 18 - Outras [ J **PESQUISAS** ) || **J CONSTA** | **PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS** | ech **//U CRIMINAL** ] **| NADA CONSTA** | **PPF** **t** | **./** ***I*** | | **\_\_CONSTA - RF ESTRANGEIRO** | J ###### NADA CONSTA Data _ | SEM CONDIÇÕES **0°|/0òl~U ./.** ***J*** **OUTROS USUÁRIO AFIS** | | J **DE PESQUISA** me **PPF INCLUÍDO** MN) ![](img_p752_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:33 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 2 ----- SR/PF/SPk ')zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### RzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç A O IN D IR E T A D E : JO R G E F A R A H E L IA S ###### Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). M A R C E L O F E R E S D A H E R . Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 9.467, pelo com base nos dados constantes dos autos.** [) **NOME: MARCOS AMÉRICO BOTELHO** ###### ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: prejudicado PAI: MADIEL BOTELHO DE SOUSA MÃE: MARLENE AMÉRICO DE SOUSA ###### DATA DE NASCIMENTO: 21/01/1975 NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ PROFISSÃO: prejudicado INSTRUÇÃO: prejudicado ###### DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 0600117412 - DETRAN/SP CPF:92208711653 RESIDÊNCIA: RUA ANTENOR RANGEL - - SANTA ROSA - Uberlândia - MG - CEP - **FONE 34-32140275 Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** ###### AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### ESC R IV à Qã ) **IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1** ![](img_p763_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:33 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 13 ----- ###### •4'Ui^a'Vni 1u£czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA **íMlOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** **MJ - MINISTÉRIO DA FEDCBA JUSTIÇA^/a )** ***L KJIHGFEDCBA*** **01 PARA USO DO GED 02 CHAVE BIC** ###### O ] BL ig **POLÍCIA FEDERAL ' J** ***^*** **^** ###### INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO H. X(f! ###### 04 REGISTRO FEDERAL **03 1 TIPO** | ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL **DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 07 UF** **05** J **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** | | **LRE 08** ***I TC*** **DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL 11 TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 04/03/2021** ###### 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### MARCOS AMÉRICO BOTELHO ###### 16 ALCUNHA(S) 17 NOME DO PAI ###### MADIEL BOTELHO DE SOUSA | ###### 18 NOME DA MÃE ###### MARLENE AMÉRICO DE SOUSA M 21/01/1975 Rio de Janeiro RJ **SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21** | í23 \| PAÍS DE NASCIMENTO rasil | PAÍS DE NACIONALIDADE Brasileira | \| | |---|---|---| | ^J^DOCUMENTO | UF 26 | \| | **NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28** **Carteira de Identidade 0600117412 DETRAN SP** J **CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 PROFISSÃO 29** **92208711653** | ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### RUA ANTENOR RANGEL Uberlândia MG ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO ###### 34 n o me d a v ít ima ' ~ SISTEMA FINANCEIRO SISFIN | ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** [ **36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA** **37 38 39** ###### Crime // ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181 - 6a VCF/SP ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 | ASSINATURA 42 44 NOME DO ESCRIVÃO ASS!NATU RA ***\\/*** **'** ###### MAGNO ###### Z Z ###### 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47 ASSI ###### Daher ###### 48 CÚTIS X 4g COMPLEIÇÃO 50 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51 ( **54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI** **56** | **08 - Outros 18 - Outras** ###### PESQUISAS JCONSTA — \_— N—— — **PESQUISA NOMINAL/SINIC** | **DATA PESQUISA AFIS** | ###### CRIMINAL **I\_\_NADA CONSTA** || **PPF** ( **LJ CONSTA - RF** | **/** ###### ESTRANGEIRO J NADA CONSTA || **/** || **OUTROS USUÁRIO AFIS** | ###### Data ! SEM CONDIÇÕES | [| | **PPF. DE PESQUISA I J INCLUÍDO** ![](img_p764_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:33 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 14 ----- | **SR/PF/SP.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** Rub: | ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : P A T R IC IA A L M E ID A A L V E S M IS S O N ###### Ao(S)26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelO(a)mesmo(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta dO(a)indiciado(a) com base nos dados constantes dos autos.** ® **NOME: P A T R IC IA A L M E ID A A L V E S M IS S O N** ###### ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: WILSON JOSE FIGUEIREDO ALVES MÃE: MARLENE DE ALMEIDA ALVES ###### DATA DE NASCIMENTO: 26/11/1981 NATURALIDADE: Rio Claro/SP PROFISSÃO: Economiária INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação ###### DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 340308503 - SSP/SP CPF:30394569890 ###### RESIDÊNCIA: AVENIDA OITO, 2227 - APTO. 434 - MIRASSOL - Rio Claro - SP - CEP - FONE 19-30241801 CEP - FONE 19- 36173603 **ENDEREÇO COMERCIAL: AVENIDA UM, 441 - SALA 07 - CENTRO - Rio Claro - SP - Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** ###### AUTORIDADEUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### ESC R IV à Qã ) **IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p765_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:33 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 **fls. 1 /1** SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 15 ----- ###### ^WjcwrJi ###### Üit)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA **01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 1 CHAVE BICzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** ###### Pou^NiFs^rjusTlÇAo^-3/^ PARA USO DO GED ###### INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO ###### 04 REGISTRO FEDERAL ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL TIPO 03 “05 | "og ] | DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO | CIDADE | UF 07 | |---|---|---| | DELECOR/SR/PF/SP | SÃO PAULO | SP | L **08 LRE 09 IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** | **10 11 12 13 14** | l 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO | 4/2017-11 | 12/01/2017 | X | 12/01/2017 | 02/03/2021 | |---|---|---|---|---|---| | [ | PATRICIA ALMEIDA ALVES MISSON 16 \| ALCUNHA(S) | | | | | ( ###### 17 NOME DO PAI ###### WILSON JOSE FIGUEIREDO ALVES ###### 18 NOME DA MÃE ###### MARLENE DE ALMEIDA ALVES **SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF** | **19 20 21** **F 26/11/1981 Rio Claro SP** | J **PAÍS DE NACIONALIDADE** | ###### PAÍS DE NASCIMENTO ###### Brasil Brasileira J ``` D O C U M EN TO N Ú M ER O ÓRGÃO EXPEDIDOR U F ``` 25 **26 27 28** **Carteira de Identidade** `340308503 SSP` **SP** J ~ | **CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR/ZONA/SEÇÃO 31 PROFISSÃO** **29** `30394569890` **Economiária** ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### AVENIDA OITO, 2227 APTO. 434 Rio Claro SP ###### 33FEDCBA ENDEREÇO DO TRABALHO ###### AVENIDA UM, 441 SALA 07 Rio Claro SP **34** n o me d a v ít ima ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA** | **39** **//** ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181- 6a VCF/SP L | **ASSINATURA DO INDICIADO** **41** | **NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR ASSINATURA** **42 43** **TIRA 44 NOME DO ESCRIVÃO 45** a s : ###### MAGNO ###### Z ###### Z | 46 | NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DaherrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA | JL' ASSII | |---|---|---| | 48 | CÚTIS 49 | COMPLEIÇÃO | **GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE 51** ###### Ensino Superior - Graduaç **54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI** | ###### PESOUISAS [ | **| CONSTA** | | **PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS** ###### CRIMINAL ###### [ NADA CONSTA [ **L CONSTA-RF ./** || **ESTRANGEIRO** | **NADA CONSTA** [ **./. ./ OUTROS USUÁRIO AFIS:** | Data:. | \| \| | SEM CONDIÇÕES DE PESQUISA | |---|---|---| | PPF | J] | INCLUÍDO | ![](img_p766_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 16 ----- ###### SR/PF/SP f ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### AUTO DE QUALIFICAÇAO INDIRETA DE: PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE ###### Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a). MARCELO FERES DAHER, Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n° 9.467, pelO(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta dO(a)indiciadO(a) com base nos dados constantes dos autos. NOME: PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE** [ | ###### ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: SERGIO SANTOS DE ALMEIDA MÃE: Zenaide Bittencourt de Almeida ###### DATA DE NASCIMENTO: 19/01/1982 NATURALIDADE: Rio de Janeiro/RJ PROFISSÃO: ADMINISTRADOR PUBLICO INSTRUÇÃO: Ensino Superior - Graduação ###### DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 3853182 - SSP/PA CPF:09061196779 ###### RESIDÊNCIA: RUA DA PASSAGEM. 130 - APTO. 1004 - BOTAFOGO - Rio de Janeiro - RJ **Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente que, lido e achado conforme, assina comigo ALEXANDRE MAGNO MOREIRA, Escrivão de Polícia Federal, 3a Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** ###### AUTORIDAUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### ESC R IV à Qã ) **IPL N° 0004/2017-11 fls. 1 /1** ![](img_p767_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 17 ----- ***m zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*** **MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA^ Jq LKJIHGFEDCBA 1.1Çj tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OlJ PARA USO DO GED 02 | CHAVE BIC POLÍCIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO** ] **04 REGISTRO FEDERAL** ***K M*** **03 TIPO** | ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL **DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -TT 05 06 CIDADE 07 UF** **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC 09 DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **11** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 02/03/2021** ###### 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### PATRICIA BITTENCOURT DE ALMEIDA IRIARTE ###### ALCUNHA(S) 16 ###### 17 NOME DO PAI ###### SERGIO SANTOS DE ALMEIDA | ###### 18; NOME DA MÃE ###### Zenaide Bittencourt de Almeida **UF 19 SEXO 20 DATA DE NASCIMENTO 21 LOCAL DE NASCIMENTO 22** **F 19/01/1982 Rio de Janeiro RJ** 23 **PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE** ###### Brasil Brasileira **DOCUMENTO UF 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28** **Carteira de Identidade 3853182 SSP PA** ``` CPF 29 TÍTULO D E ELEITO R /ZO NA /SEÇ ÃO PROFISSÃO ``` **30 31** ###### 09061196779 ADMINISTRADOR PUBLICO ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### RUA DA PASSAGEM, 130 APTO. 1004 Rio de Janeiro RJ ###### 33FEDCBA ENDEREÇO DO TRABALHO **34** n o me d a v ít ima | ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 ' INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** J d **36 | NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL DATA DO FATO HORA DO FATO DIA DA SEMANA** | **37 38 39** **//** ###### 40 OBSERVAÇÕES 41. ASSINATURA DO INDICIADO | \| | AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181- 6a VCF/SP | | | |---|---|---|---| | 42 | NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR | 43 | ASSINATURA | | [ 44 | \| NOME DO ESCRIVÃO | | ^5\|ASSINAmRA | ###### MAGNO ^32 Daher **46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47 48 CÚTIS IRA 49 COMPLEIÇÃO** **50** **51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO DEFORMIDADE** **53** ###### Ensino Superior - Graduaç [ | | **54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA MODUS OPERANDI** **56** ###### PESQUISAS ###### 1 CONSTA CRIMINAL **PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS** ###### I NADA CONSTA CONSTA-RF ./ / ESTRANGEIRO NADA CONSTA **./ OUTROS USUÁRIO AFIS** ] **Data.** | **( ! SEM CONDIÇÕES** **DE PESQUISA** | ###### PPF [ INCLUÍDO ![](img_p768_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 18 ----- ###### SR/PF/SPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SERVIGO **PÚBLICO FEDERALUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** MJSP POLICIA EM SAO PAULO a u t o d e q u a l if ic a ç ã o **in d ir e t a** ###### P A U L O G U IL H E R M E G O N Ç A L V E S D E : ###### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **"• Ao(s) 26 dia(s) t"; E Ip ed", encontrava o(a) Dr(a).** ###### POLÍCIA FEDERAL ###### M A R C E L O F E R E S D A H E R ###### 9 467, pelo(a)mesmo(a)foi determinado que com base nos dados constantes dos autos. ###### P A U L O G U IL H E R M E G O N Ç A L V E S [] **NOME:** ###### ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: União Estável PAI: Eduardo Jacinto Gonçalves ###### MÃE: Anésia Madalena Alves Gonçalves DATA DE NASCIMENTO: 17/05/1981 NATURALIDADE: Santos/SP | CPF: 29568032800 RESIDÊNCIA: Rua Antônio Forcineto, n. 13 | . | n o nl _ . jardim Barcelona - Jaboticabal - SP - CEP | |---|---|---| | 14887428 - FONE - ENDEREÇO COMERCIAL: Avemda lose Biscio, n. | | Biscio n o 53 _ Guariba - SP - CEP 14840000 - | | FONE 16-32514278. Nada mais havendo, determinou aa^o | | encerramento do presente que, lido e achadoa MOREIRA, Escrivão de Polícia Federa , | **conforme, assina comigo ALEXANUKt iw v Classe, Matrícula n° 21.632^0 lavrei.** ###### AUTORIDADE ###### ESCRIVÃO(À) **fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p769_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 19 ----- ###### ^küjJcOtwlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~%aIü **MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA OJf03/3\*- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** `01 PAR A U SO D O G ED` **02 ' CHAVE BIC** ###### U POLÍCIA FEDCBA f e d e r a l **INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO** It ¥ J 9 ``` R EG ISTR O FED ER AL ``` **04** | ###### TIPO 03 **BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL** | 05 **DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO UF 06 CIDADE** | **07** **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09 10 11 12 13** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021** ###### NOME COMPLETO DO INDICIADO 15 ###### PAULO GUILHERME GONÇALVES ###### 16 ALCUNHA(S) ###### NOME DO PAI 17 ###### Eduardo Jacinto Gonçalves ###### 18 NOME DA MÃE ###### Anésia Madalena Alves Gonçalves ! **SEXO 19 DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO UF** **21** **M 17/05/1981 Santos SP** ###### PAÍS DE NASCIMENTO PAÍS DE NACIONALIDADE 23 ###### Brasil Brasileira | **DOCUMENTO 26 | NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF** **Carteira de Identidade 18.272.697-6- SSP SP** **CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR/ZONA/SEÇÃO 31 I PROFISSÃO 29** ###### 29568032800 Administrador de Empresas ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### Rua Antônio Forcinetti, n.° 131 Jaboticabal SP **ENDEREÇO DO TRABALHO** ] **33** ###### Avenida José Biscio, n.° 53 Guariba SP ###### 34 NOME DA VÍTIMA | ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** [ **NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA** **36 39** ###### Crime // AUTO DE GUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP | **40 OBSERVAÇÕES** ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO 42 NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA IRA 44 NOME DO ESCRIVÃO | **MAGNO** | [ **4L! 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÒRIO >Tl** |” **Daher** **CÚTIS COMPLEIÇÃO £| a l t u r a /** **48 49** ###### S | | 11 GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior ou Sequen \| | 52 | TATUAGEM / DESCRIÇÃO | 53 | DEFORMIDADE | |---|---|---|---|---| | 54 MEIOS EMPREGADOS 08 - Outros | 55 | \| 18 - Outras | LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 | MODUS OPERANDI | [ ###### PESQUISAS CONSTA ] I li **PESQUISA NOMINAL/SINIC** || **DATA PESQUISA AFIS** ###### CRIMINAL [| **J NADA CONSTA** | **PPF** **CONSTA-RF** I **/ ./** | **ESTRANGEIRO** | | \_| J || =e { ###### NADA CONSTA Data [ SEM CONDIÇÕES **/ / OUTROS USUÁRIO AFIS:** | | J **DE PESQUISA** Il J ###### PPF n INCLUÍDO ![](img_p770_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 20 ----- ###### SR/PF/SPKJIHGFEDCBA Fl: ***m*** —T ###### PÚBLICO FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIoW EM SÃO PAULOFEDCBA a u t o d e q u a l if ic a ç ã o **in d ir e t a** ###### P E D R O P A U L O C O R IN G D A F O N S E C A D E : ###### SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE Ao(S) 26 dia(s) do POLÍCIA FEDERAL EM 9 467, pelo(a)mesmO(a)foi determinado que **- \* Í"™"™ Especial, M.,"- o(a) Dr(a). , M A R C E L O F E R E S D A H E R ' Deleêadsedform0anzasse a qualificação indireta dowmdiciado,a) com base nos dados constantes dos autos.** ``` PEDR O PAU LO C O R IN G D A FO N SEC A ``` ###### NOME: ALCUNHA: prejudicado NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI: José Francisco Corino da Fonseca ###### MÃE: Silvia Regina Guedes» Fonseca DATA DE NASCIMENTO: 24/10/1980 NATURALIDADE: Brasília/DF PROFISSÃO: Advogado(a) ###### DOOTMENTO^mDENTIDADE: 2628?0603-4 - SSP/SP **Belterra 291. ap-» ' S»" A"" ' "0 PAU''0 ' ^ ^** ###### SSçO COMERCIAL: Al- S»»s .767. *• -s- 7-a. P- * SAO PAULO lido achado **conforme, Z S T** e Federal, yi **comigo A LEX A N U Ke , ivirt Classe, Matrícula n" 21.632, queokvrei.** **a u t o r id a d e** ###### ESC R IV à O (ã ) **fls. 1 /1 IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p771_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 21 ----- Bi **$** for **02zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA** ###### CHAVE BIG ***h MJ - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA )/X'l*** | **INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO** ( AN **oi REGISTRO FEDERAL** | ###### TIPO 03 ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL ###### CIDADEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UF 05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 07 | **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** | **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** | **09 10 11 12 13 14** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021** | **NOME COMPLETO DO INDICIADO** **15** ###### PEDRO PAULO CORING DA FONSECA **ALCUNHA(S)** | **16** **NOME DO PAI** | **17** ###### José Francisco Corino da Fonseca **NOME DA MÃE** | **18** ###### Silvia Regina Guedes Corino da Fonseca | **SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF** | **19 20 21** **M 24/10/1980 Brasilia DF** **23 I1p a ís d e n a s c ime n t o PAÍS DE NACIONALIDADE** | ###### Brasil BrasileiraFEDCBA **DOCUMENTO NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF** **26** **Carteira de Identidade 26280603-4 SSP SP** **CPF 29 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO PROFISSÃO** | **30 31** **28504181880 Advogado(a)** ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL ###### Rua Belterra 291, apartamento 81 A SÃO PAULO SP ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO ###### Alameda Santos 1767, 8o andar SÃO PAULO SP **34** n o me d a v ít ima ###### SISTEMA FINANCEIRO SISFIN **35 INFRAÇÃO PENAL** | **Art. 2 Lei 12850/13** : **36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA** | **39** ###### ~ Crime // **40 | OBSERVAÇÕES** ) **AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP** | ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 7 42 44 NOME DO ESCRIVÃO 45 ASSINATURA !A 46 47 ASSII **MAGNO / /<7 , Daher** ( ###### T T **48 CÚTIS 49 COMPLEIÇÃO 51 GRAU DE INSTRUÇÃO TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE** **52** ###### Ensino Superior - Graduaç | **54 MEIOS EMPREGADOS LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI** [ **55** | ###### 08 - Outros 18 - Outras [ ###### PESQUISAS CONSTA || | [ **PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA** ( **PESQUISA AFIS** ###### CRIMINAL **NADA CONSTA** Il **PPF** **Lj CONSTA -RF** J. | **ESTRANGEIRO** | ###### NADA CONSTA OUTROS USUÁRIO AFIS **Data.** ***J*** **I I SEM CONDIÇÕES** | | || ###### DE PESQUISA ###### PPF. J INCLUÍDO ![](img_p772_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 22 ----- ###### SR/PF/SP FI:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ) ###### Q Rub:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L 5 PUBLICO FEDERAL SERVIGO FEDERAL POLICIA MJSP SAO PAULO EM DE **"" í0 "te d, «i» d. 2021,** Dr(a)- **roUCIA FEDERAL EM SÃO PAULO em ^ ^ c," Esp,d,l M,l\*»l. »• MARCELO «t^U» •-««• """** **rrrsf-ao,.»»,.** **l e r e r g o l d e n b e r g** ® **NOME. R A F A E L utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C E L S O** ###### ALCUNHA: prejudicado ESTADO CIVIL: Casado(a) PAI* Tobias Goldenberg | **NACIONALIDADE: Brasileiro** ###### "SESSTObõ«™aS ###### NATURALIDADE: Santos/SP PROFISSÃO: Economista - Graduação ; 114198986-SSP/SP d o c u m e n t o d e id e n t id a d e ###### -n.° 610, apto 131 - Vila Suzana - São CPF: 11647646839 Toqé Horácio Meireles Teixeira lido achado e Federal, **conforme, assina comigo A LEX A N D Ku , Classe, Matrícula n02L632^que^o avr** ###### AUTORIDÃDE ###### ESC RIV à O (ã ) **fls. 1 / 1 IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p773_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 23 ----- ###### UtbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### 01 , PARA USO DO GEDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 02 | CHAVE BIC MJ MINISTERIO DA ###### POLÍCIA FEDERAL INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO **tf REGISTRO FEDERAL** OH **04** **BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL** | **TIPO 03** | **05 DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 07 UF** **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO SP** **LRE 08 NÚMERO DO IPL/TC DATA INSTAURAÇÃO 10 IPL 11 TC 12 13 DATA AUTUAÇÃO 14 DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **09** **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021** ###### 15 NOME COMPLETO DO INDICIADO ###### RAFAEL CELSO LERER GOLDENBERG ###### 16 ALCUNHA(S) | **17 NOME DO PAI** ###### Tobias Goldenberg ###### 18 NOME DA MÃE | **Rachel Lerer Goldenberg** **SEXO DATA DE NASCIMENTO** `LO C AL D E N ASCIM ENTO` **22 UF** **19 20 21** **M 01/06/1965** `Santos` **SP** **f** p a ís d e n a s c ime n t o **PAÍS DE NACIONALIDADE** ###### Brasil Brasileiro ``` D O C U M EN TO N Ú M ER O ÓRGÃO EXPEDIDOR U F ``` **26 27 28** **Carteira de Identidade** `114198986 SSP` **SP** **CPF 30 TÍTULO DE ELEITOR / ZONA / SEÇÃO 31 j PROFISSÃO 29** ``` 11647646839 Economista ``` ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL **Rua Prof. José Horácio Meireles Teixeira n.° 610, apto 131 São Paulo SP** | ###### 33 ENDEREÇO DO TRABALHO | ###### 34i n o me d a v ít ima |” **SISTEMA FINANCEIRO SISFIN** ###### 35 | INFRAÇÃO PENAL **Art. 2 Lei 12850/13** **36 NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO DIA DA SEMANA** **39** ###### ~ Crime // ###### 40 OBSERVAÇÕES ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP ###### 41 ASSINATURA DO INDICIADO NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR 43 ASSINATURA 42 | [ **IRA 44 NOME DO ESCRIVÃO 45** ###### MAGNO vi Daher **46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO 47 | AS^ATUI** | ###### Y | 48 | CÚTIS | | 49 COMPLEIÇÃO | | ALTURA | |---|---|---|---|---|---| | 51 | GRAU DE INSTRUÇÃO Ensino Superior - Graduaç _ 54 MEIOS EMPREGADOS 08 - Outros | 52 | TATUAGEM / DESCRIÇÃO 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 18 - Outras | 53 56 | DEFORMIDADE MODUS OPERANDI | ###### PESQUISAS ) ] || **CONSTA** | | **PESQUISA NOMINAL/SINIC DATA PESQUISA AFIS** | **'CRIMINAL** **I ] NADA CONSTA** | **PPF** I] | **/** | **1 | CONSTA-RF** J / ( | ###### ESTRANGEIRO || [J | | **NADA CONSTA** 4 — **USUÁRIO AFIS** ***J*** **OUTROS** | **Data** ***I*** | **SEM CONDIÇÕES** | **DE PESQUISA** [| **PPF** || ***\_ INCLUÍDO*** | ![](img_p774_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 24 ----- ###### SR/PF/SP ###### M LL-JSV^ tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ###### Riitv'KJIHGFEDCBA ``` SER VIÇ O PÚ BLIC O FED ER AL ``` ###### SUPER,NTE"{|aA^N|EM SAO PAÜEO ###### DE: SUPERINTENDÊNCIA RECHDNAL OT " m Í ã o Ta Íw » p""fa,oní"S encontrava o(a) L>r(a^ ###### Ao (S)26 dia(s) ###### Especial, Matrícula n° POLÍCIA FEDERALutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DAHER, Meí*d° "m!iS«Ç>o ind» to» indiciado(a) **cora base nos dados constantes dos autos. T** ###### . R E N A T O D E M A T T E O R E G IN A T T O ALCUNHA: prejudicado ESTADO CIVIL: prejudicado ® **NOME: . .** | **NACIONALIDADE: Brasileiro** ###### PAT. Marco Antonio R egin atto MÃE: Rosa Maria de Matteo Reginato DATA d e NASCIMENTO: 27/05/198 NATURALIDADE: Rio Claro/SP ###### PROFISSÃO: prejudicado **s So S!:St ,d a d e : 193756006 - SSP/SP** **ÍSS. M3.1696** ***vzzzzzl*** FONE lido achado e 3 **^r.r MAORO MOREIRA, E"I\* d. P- • Classe, Matrícula n° 21.632, que o lavrei.** **. v.** ###### AUTORIDADE yfá'- ###### ESCRIVÃO(A) **IPL N° 0004/2017-11** ![](img_p775_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 **fls. 1 /1** SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 25 ----- ###### Ct'i-wazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA **i-M)** ###### PARA USO DO GED 02| CHAVE BIC ###### MJ - MINISTÉRIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DA JUSTIÇA POLÍCIA FEDERAL **INSTITUTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO ^. XH** J iawn ###### 04 REGISTRO FEDERAL i | **TIPO 03** | ###### BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL | **05 j DELEGACIA / ÓRGÃO INSTAURADOR DO IPL / PROCESSO 06 CIDADE 07 UF** **DELECOR/SR/PF/SP SÃO PAULO** | **SP** og **NÚMERO DO IPL/TC LRE 09 IPL TC DATA AUTUAÇÃO DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRONTUÁRIO** **10 12 13 14** I **4/2017-11 12/01/2017 X 12/01/2017 03/03/2021** [ **NOME COMPLETO DO INDICIADO** **15** ``` R EN ATO D E M ATTEO R EG IN ATTO ``` ###### ALCUNHA(S) 16 17 NOME DO PAI ###### Marco Antonio Reginatto ###### 18 NOME DA MÃE ###### Rosa Maria de Matteo Reginato **SEXO DATA DE NASCIMENTO LOCAL DE NASCIMENTO 22 UF 19 20 21** **M 27/05/1981 Rio Claro SP** ###### I ###### PAÍS DE NASCIMENTO 24 PAÍS DE NACIONALIDADE ###### Brasil Brasileiro **DOCUMENTO 26 NÚMERO 27 ÓRGÃO EXPEDIDOR 28 UF** **Carteira de Identidade 193756006 SSP SP** ``` CPF TÍTU LO D E ELEITO R /ZO NA /SEÇ ÃO 31 | PROFISSÃO ``` **29 30** **22019584832** ###### 32 ENDEREÇO RESIDENCIAL 33 ENDEREÇO DO TRABALHO |" **Rua M 3, 1696 Rio Claro SP** = FEDCBA d a v ít ima C SISTEMA FINANCEIRO SISFIN ###### 35 1 INFRAÇÃO PENAL **Ari. 2 Lei 12850/13** **NATUREZA DA AÇÃO POLICIAL 37 DATA DO FATO 38 HORA DO FATO 39 DIA DA SEMANA** **36 //** ###### Crime ``` O BSERVAÇÕ ES ``` **40** ###### AUTO DE QUALIFICAÇÃO INDIRETA - PROCESSO 0000252-69.2017.403.6181-6a VCF/SP | **ASSINATURA DO INDICIADO** **41** 42 | NOME COMPLETO DO IDENTIFICADOR | 43 | ASSINATURA | |---|---|---| | 44 NOME DO ESCRIVÃO MAGNO | 45 | ASSINATURA | | 46 NOME DO PRESIDENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO \| Daher | 47 | ASSINA' | **48 CÚTIS 4g COMPLEIÇÃO 51 GRAU DE INSTRUÇÃO 52 TATUAGEM / DESCRIÇÃO 53 DEFORMIDADE** ) J J | | | | | | | -. | J | | J **54 MEIOS EMPREGADOS 55 LOCAL DA OCORRÊNCIA 56 MODUS OPERANDI** ###### 08 - Outros 18 - Outras | ) ###### PESQUISAS Ir 1 | || **[ CONSTA** **PESQUISA NOMINAL / SINIC DATA PESQUISA AFIS** ###### CRIMINAL **NADA CONSTA** | **PPF** | 1 | ###### I CONSTA -RF ESTRANGEIRO \\ | ) | I [ EY= **NADA CONSTA** **/ /.** [ **OUTROS USUÁRIO AFIS** **Data SEM CONDIÇÕES** | 11 J I | ###### DE PESQUISA PPF í INCLUÍDO JI ![](img_p776_1.png) Este documento foi gerado pelo usuário 152.\*\*\*.\*\*\*-69 em 13/05/2026 18:19:34 Número do documento: 21120309535007900000163815582 Assinado eletronicamente por: RODRIGO DE GRANDIS - 03/12/2021 09:53:51 SIGILOSO Num. 170083461 - Pág. 26 ----- | SRIPF/SP. MM Rub: Sy ###### PÚBLICO FEDERAL ###### MJSP - POLÍCIA FEDERAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO ###### A U T O D E Q U A L IF IC A Ç Ã O IN D IR E T A D E : R IC A R D O D E O L IV E IR A B A R B O S A ###### Ao(S) 26 dia(s) do mês de fevereiro de 2021, nesta SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE **POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, em São Paulo/SP, onde se encontrava o(a) Dr(a).** **M A R C E L O F E R E S D A H E R , Delegado de Polícia Federal, Classe Especial, Matrícula n°** **9.467, pelO(a)mesmO(a)foi determinado que se formalizasse a qualificação indireta do(a)indiciado